广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0404刑初172号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人陈某某，男，1990年2月23日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省广州市从化区。因本案于2018年8月4日被羁押并被刑事拘留，2018年9月10日被逮捕，现羁押于珠海市。辩护人邓德锴，广东非凡律师事务所律师。珠海市金湾区人民检察院以珠金检公检刑诉[2019]172号起诉书及珠金检公诉刑追诉[2019]4追加诉起决定书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员李闽粤出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人邓德锴到庭参加了诉讼。现已审理终结。珠海市金湾区人民检察院指控，2017年10月至2018年7月，被告人陈某某在没有进货、购票途径的情况下，虚构可以代购、代理各种演唱会门票、进口化妆品、MK系列手表等商品，并通过微信朋友圈、抖音、闲鱼等地方大肆宣传，吸引他人购买。被告人陈某某与被害人联系并收取货款、票款后，并未将款项用于购货、购票，而是用于个人的日常消费。随后被告人陈某某编造海关清关、发送假快递单号以及被上家诈骗、购买到假票等各种虚假理由推脱不发货和演唱会门票。在被害人多次催促后拒不归还购货、购票款，且把部分被害人微信拉黑、屏蔽、不接听电话。至2018年8月4日被抓，共有9名被害人被被告人陈某某骗取人民币35,017元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下：1.2017年底，被告人陈某某在网上发布消息称其能售卖2017年年底周某2伦广州演唱会门票及代购进口化妆品。2017年10月至12月，被害人李某1看到被告人陈某某发布的网络信息后通过微信与被告人陈某某取得联系，向其购买进口化妆品口红、粉底，被告人陈某某在前几次收到钱后，给李某1发送过几次口红和粉底。随后，李某1在一个多月时间内又向被告人陈某某支付了16,000元，用于购买周某2伦门票、进口化妆品。被告人陈某某收到16,000元后将钱用于个人消费而没有用于购货、购票。后被告人陈某某以化妆品需要整理、美国代购朋友没有发货、用衣服代替门票发送李某1指定地址、快递出错等为由欺骗李某1。李某1发现受骗后，多次催促被告人陈某某退款均遭到各种理由推诿，李某1报警并经过广州从化河西派出所调解后，被告人陈某某仍不退款给李某1。2.2018年1月，被害人潘某看到被告人陈某某在网上发布其能代购MK系列手表的信息后，通过微信联系被告人陈某某，谈好以1792元的价格购买MK手表、“踢不烂38”鞋子、美国坚果等商品。随后，潘某转账到被告人陈某某建设银行账号共1792元。被告人陈某某收到上述款项后将钱用于个人消费而没有购货，并谎称其美国朋友不给其发货为由欺骗潘某。经过潘某多次催促，既不发货也不退还货款。3.2018年3月25日，被害人郑某通过闲鱼二手交易网获悉被告人陈某某有周某2伦4月份珠海演唱会门票出售。被害人郑某通过微信与被告人陈某某取得联系，谈好以3100元购买两张门票。被害人郑某根据被告人陈某某某2要求，向其弟弟陈某支付宝账户转账1800元，并向被告人陈某某微信转账1000元和300元，共计转账3100元。被告人陈某某收到上述款项后将钱用于个人消费并没有购票。被告人陈某某在演唱会开始前以购买到假票无法交付演唱会门票为由欺骗郑某，后一直拒不退还票款给郑某。4.2018年3月底，被害人古某在闲鱼网上发布消息称想要购买周某2伦4月22日珠海演唱会门票，被告人陈某某回复称其有票。随后，被害人古某通过微信与被告人陈某某取得联系，双方谈好以1550元购买两张周某2伦演唱会的门票。被害人古某根据被告人陈某某某2要求分两次向被告人陈某某微信转账共计1075元。被告人陈某某收到上述款项后将钱用于个人消费并没有购票。后被害人古某多次与被告人陈某某联系取票，被告人陈某某均以各种理由推诿，最后谎称购买到部分假票无法交付演唱会门票为由欺骗古某并许诺给其800元赔偿。此后，被告人陈某某某1直拖延并采取不接听、不回复被害人微信，拒不归还被害人古某演唱会门票款。5.2018年3月底，被害人梁某通过被害人古某介绍认识被告人陈某某，向其以1960元的价格购买两张2018年4月22日周某2伦珠海演唱会门票。2018年4月17日，被害人梁某通过微信分两笔向被告人陈某某转账370元和1590元。被告人陈某某收到上述款项后将钱用于个人消费并没有购票。后被害人梁某与被告人陈某某联系取票，被告人陈某某谎称购买到部分假票无法交付演唱会门票为由欺骗梁某。在梁某多次催促还款后，被告人陈某某以上家拖欠票款等为由拖延，采取不接听、不回复被害人微信，拒不归还被害人梁某演唱会门票款。6.2018年3月26日，被害人周某1从抖音平台上看到被告人陈某某发布的贩卖2018年4月份周某2伦珠海演唱会门票信息，周某1通过微信联系被告人陈某某，双方谈好以1980元购买两张门票。随后周某1按照被告人陈某某某2要求通过支付宝转账1980元到被告人陈某某弟弟陈某的支付宝账号上。被告人陈某某收到钱后将钱用于个人消费并没有购票。在演唱会开始前以假快递单冒充及购买到假票为由，既不发门票给周某1，也不退款给周某1。经周某1多次催讨后，被告人陈某某通过微信转账300元给周某1，此后将周某1微信拉黑，不接听其电话和语音，拒不归还被害人周某1剩余的1680元演唱会门票款。7.2018年6月初，被害人丘某通过闲鱼APP看到被告人陈某某发布的“五月天”6月30日佛山演唱会门票出售信息，丘某通过微信与被告人陈某某联系并谈好以890元价格购买两张演唱会门票。随后丘某通过微信转账890元给被告人陈某某。被告人陈某某收到钱后将钱用于个人消费并没有购票。6月23日，丘某经与其他被害人联系发现被告人陈某某有诈骗嫌疑就要求退钱。被告人陈某某谎称已购买门票要把门票卖掉才退钱为由拖延退款。至案发时，既不回复受害人丘某微信，也不退钱给丘某。8.2018年7月初，被害人钟某通过被告人陈某某朋友圈的信息了解到被告人陈某某有2018年8月张学友东莞演唱会门票出售，遂通过微信向被告人陈某某购买6张张学友东莞演唱会门票。被告人陈某某为骗取钟某信任，从他人朋友圈处获得涂改遮掩的假营业性演出许可证图片发给钟某，钟某信以为真就分两次转账共7420元给被告人陈某某。被告人陈某某收到钱后将钱用于个人消费并没有帮钟某购票。至约定取票日期，被告人陈某某又谎称仅购买到部分门票为由欺骗被害人钟某无法交付演唱会门票，也不归还票款给钟某。9.2018年6月8日，被害人邓某通过闲鱼二手交易网获悉被告人陈某某有“五月天”6月30日演唱会门票出售。被害人邓某通过微信与被告人陈某某取得联系，谈好以总价人民币1300元购买四张连坐门票。被害人邓某根据被告人陈某某某2要求，向被告人陈某某微信分别转账两次共计800元。被告人陈某某收到上述款项后将钱用于个人消费并没有购票。被告人陈某某在演唱会开始前先是不回应被害人邓某的微信、电话，接着以自己向上家购买门票被骗等理由欺骗邓某，既不发门票给邓某，也不退款给邓某。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用欺骗方法，虚构事实，通过网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪（电信诈骗），犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。公诉机关书面建议对被告人陈某某以诈骗罪判处三年以上、三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人陈某某及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人同时认为，被告人陈某某有坦白情节，且系初犯、偶犯，可以从轻处罚；案发后积极赔偿了被害人的损失，取得大部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控相一致。另查明，案发后，被害人报警，公安机关经侦查，发现被告人陈某某有作案嫌疑，于2018年8月4日在广东省广州市从化区城郊街新村北路70号之5抓获被告人陈某某，并当场查获苹果牌7型手机一部。在本案审理期间，被告人陈某某某2家属代其赔偿被害人李某116,000元、钟健8000元、古某1575元、周某11680元、丘某1000元、梁某2500元、邓某800元，上述被害人均对被告人陈某某表示谅解。同时，被告人陈某某某2家属代其向本院退缴诈骗被害人潘某、郑某的违法所得4892元。上述事实，有以下证据证实：1.被害人邓某、李某1、潘某、周某1、丘某、钟某、郑某、梁某、古某的陈述；2.被告人陈某某某2供述；3.证人李某2、陈某的证言；4.到案情况说明；5.微信账号截图、支付宝账号截图、营业性演出许证照片；6.微信交易明细；7.搜查笔录、扣押清单、随案移送清单、提请法院判决清单、接受证据材料清单；8.对被告人手机电子数据进行提取的提取笔录、提取清单及《检验报告》；9.手机开户资料及清单；10.银行账号开户资料及流水；11.被告人陈某某与被害人朱某在广州市公安局从化分局河西派出所达成的《自愿和解协议》及《受案回执》；12.微信聊天记录及转账截图；13.被告人陈某某某2户籍材料；14.《和解协议》《谅解书》《收款收据》《转账凭证》；15.电子数据：光盘三张；16.物证：手机一部（暂存于公安机关）。以上证据，均经庭审举证、质证，各证据间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，利用网络实施诈骗活动，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某某2犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人陈某某通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人陈某某归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈某某某2家属案发后代其赔偿了被害人的经济损失并取得了大部分被害人的谅解，可以酌情对其从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。公安机关扣押的苹果牌7型手机一部，系供本案犯罪的被告人本人财物，应当予以没收。公诉机关量刑建议幅度合理，本院予以采纳。结合被告人陈某某某2犯罪情节及悔罪表现，可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）二、公安机关扣押的苹果牌7型手机一部，予以没收；被告人陈某某退缴的违法所得人民币4892元，应当发还给被害人潘某人民币1792元、郑某人民币3100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张少凯人民陪审员  周 超人民陪审员  卢静瑜二〇一九年六月十七日书 记 员  谢吉常附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百六十四条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【社区矫正与缓刑考验合格的处理】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑考验不合格的处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。