内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2922刑初15号 公诉机关内蒙古自治区阿拉善右旗人民检察院。 被告人娜某某某，女，1982年1月5日出生，蒙古族，初中文化，牧民，户籍所在地内蒙古自治区阿拉善右旗，捕前住内蒙古自治区阿拉善右旗塔木素布拉格苏木，无前科。2018年11月7日因涉嫌诈骗罪，被内蒙古自治区阿拉善右旗公安局依法刑事拘留，2018年12月13经内蒙古自治区人民检察院决定批准逮捕，现羁押于阿拉善右旗看守所。 辩护人张霞霞，内蒙古民智律师事务所律师。 阿拉善右旗人民检察院以阿右检刑诉字（2019）第15号起诉书指控被告人娜某某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善右旗人民检察院检察员徐晓妮出庭支持公诉，被告人娜某某某及其辩护人张霞霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2018年6月，被害人巴某某某因涉嫌危险驾驶罪被阿右旗公安局交警大队依法取保候审，被告人娜某某某虚构其可以帮助巴某某某减轻处罚，并以修改血液检测结果及给公安局送礼、请客吃饭为由，先后收取巴某某某16300.00元。事后巴某某某怀疑被骗，便以向公安局举报为由让被告人娜某某某还钱，被告人娜某某某先后两次归还被害人巴某某某6000.00元，剩余10300.00元娜某某某至今未归还被害人。 2.2018年7月，被害人李某某丈夫苏某某某因酒后驾驶被阿右旗公安局交警大队查获并给予驾驶证记12分暂扣6个月的行政处罚。2018年9月13日，李某某为给丈夫苏某某某处理驾驶证的事情，通过朋友敖某某某认识被告人娜某某某，被告人虚构能快速办理驾驶证，向被害人李某某收取现金6000.00元，并给李某某出具收据。事后被告人娜某某某谎称钱已经用于给被害人驾校报名、办理了驾驶证、自己被监察委留置等理由推脱,也未给被害人还钱。 3.2016年1月，被害人策某某某因涉嫌危险驾驶罪被吊销驾驶证，2018年1月被告人娜某某某称其舅舅是阿右旗安达驾校校长，虚构其可以托关系给被害人策某某某和其妻子海某办理驾驶证，先后收取海某微信转账共计7550.00元，事后谎称已经给被害人在驾校报名，未给被害人驾驶证也无法联系到被告人娜某某某。 4.2017年9月，被害人布某某某在阿右旗塔木素布拉格苏木认识被告人娜某某某，娜某某某称其舅舅是阿右旗安达驾校校长，虚构可以不用参加考试，并在一个月内可以拿到驾照的事实，被害人因此先后支付7500.00元，被告人娜某某某谎称已经给被害人在驾校报名，之后被害人布某某某多次向被告人娜某某某询问办理驾驶证一事，被告人娜某某某不接电话也不回信息。 5.2018年3月，被害人胡某某与被告人娜某某某认识，在闲聊过程中娜某某某虚构自己是塔木素布拉格嘎查妇女主任，现塔木素布拉格嘎查有空置草场正向外承包，并编造其战友在盟林业局工作，可以帮办理草场承办事宜，被害人胡某某听信后产生了承包草场的想法并向娜某某某询问承包事宜，后娜某某某以给胡某某办理承包草场事宜给相关部门领导送礼为由，先后向被害人收取24500.00元。 公诉机关就上述指控的事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实，认为被告人娜某某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物55850.00元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议量刑3年至4年。 被告人娜某某某及其辩护人对指控的罪名无异议。但同时提出以下辩护意见，1.对指控被告人骗取被害人巴某某某10300.00元的事实不予认可，称是被害人主动将钱给被告人要求处理酒驾事宜，且被告人向被害人出具了借条并承诺偿还；2.对指控被告人骗取被害人李某某6000.00元的事实不予认可，被告人称向被害人收取的6000.00已退给敖某某某，并与敖某某某一起在阿右旗安达驾校用该笔钱给被害人丈夫苏某某某报名缴费；3.对指控被告人骗取被害人策某某某7550.00元、骗取被害人布某某某7500.00元的事实不予认可,称其与被害人为一般民间借贷行为，并且索要的钱已给被害人在阿右旗安达驾校报名缴费，向被害人策某某某索要的钱实际数额为6350.00元。 经审理查明，1.2018年6月4日，被害人巴某某某因危险驾驶被阿右旗公安局依法取保审。被告人娜某某某虚构其可以帮助被害人巴某某某减轻处罚，并以修改血液检测结果及给公安局送礼、请客吃饭为由，在2018年5月至7月之间先后以现金及微信转账的方式收取被害人巴某某某16300.00元。事后被告人娜某某某先后两次归还被害人巴某某某6000.00元，剩余10300.00元娜某某某至今未归还。 2.2018年7月16日，被害人李某某丈夫苏某某某因酒后驾驶被阿右旗公安局交警大队查获并给予驾驶证记12分暂扣6个月的行政处罚。2018年9月13日，被害人李某某为给丈夫苏某某某处理驾驶证，通过朋友敖某某某认识被告人娜某某某，被告人虚构能快速办理驾驶证，向被害人李某某收取现金6000.00元，并给李某某出具收据。事后被害人娜某某某以钱已经用于给被害人丈夫苏某某某在驾校报名、办理了驾驶证、自己被监察委留置等理由推脱也未给被害人退钱。 3.2014年9月28日，被害人策某某某因涉嫌危险驾驶罪被阿右旗公安局交警大队查获并在2016年1月26日给予吊销驾驶证的处罚。2018年1月，被告人娜某某某称其舅舅是阿右旗安达驾校校长，虚构其可以托关系给被害人及其妻子海某办理驾驶证，先后收取被害人妻子海某微信转账7550.00元，事后谎称已经给被害人在驾校报名。2018年10月9日被害人策某某某找到被告人娜某某某后让其出具借条，因被告人称其家庭窘迫，故被害人少要了1200.00元，出具了一张6350.00元借条。 4.2017年9月，被害人布某某某在阿右旗塔木素布拉格苏木认识被告人娜某某某，被告人称其舅舅是阿右旗安达驾校校长，虚构可以不用参加考试，并在一个月内可以拿到驾照的事实，被害人因此先后向被告人给付7500.00元，被告人谎称已经给被害人在驾校报名，之后被害人多次向被告人询问办理驾驶证一事无果后于2018年10月9日让被告人出具7500.00元借条给被害人布某某某。 5.2018年3月，被害人胡某某与被告人娜某某某认识后，在闲聊过程中被告人虚构自己是塔木素布拉格嘎查妇女主任，现塔木素布拉格嘎查有空置草场正向外承包，并编造其战友在盟林业局工作，可以帮办理草场承办事宜，被害人听信后产生承包草场的想法并向被告人询问承包事宜，后被告人以给被害人办理承包草场事宜给相关部门领导送礼为由，先后向被害人收取24500.00元并出具收据，事后被害人胡某某发现被骗，要求被告人娜某某某还钱，被告人娜某某某未偿还。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）综合证据 1.书证 （1）户籍信息，证明被告人娜某某某已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力的事实。 （2）违法犯罪记录查询，证明被告人娜某某某没有违法犯罪记录和涉毒记录、无在逃记录的事实。 （3）被告人党员身份核查表，证明娜某某某不是中共党员，与被告人供述其是中共党员不一致的事实。 （4）调取证据通知书、调取证据清单，证明未在民政局查到被告人娜某某某1996年入伍及部队服役相关记录。与被告人第二次供述称其在新疆喀什当过兵的事实不一致，被告人在被害人胡某某处也称自己当过兵的事实。 （5）阿右旗安达机动车驾驶员培训学校提供的证明，证明安达驾校收费标准和报考的相关规定、流程的事实。 （6）调取商业银行开户情况，证明被告人娜某某某卡号为xxxx的账户自2017年1月至今未在阿拉善农村商业银行发生交易的事实。 （7）调取工商银行开户情况，证明被告人娜某某某在阿拉善右旗工商银行账号为xxxx的交易记录及资产情况，自2018年1月1日至2018年12月10日该账户支出合计1018.40元，收入合计1000.03元的事实。 （8）调取农业银行开户情况，证明被告人娜某某某在阿拉善右旗农业银行未查到交易记录及资产情况。 （9）调取阿拉善右旗农村信用合作联社开户情况，证明被告人娜某某某在阿拉善右旗农村信用合作联社无开卡记录的事实，与其供述报名安达驾校缴费是从信用社的银行卡取出相互矛盾的事实。 （10）调取证人巴某微信账单记录，证明娜某某某（微信名“幸福的女人”）在2018年7月6日18时15分给巴某转账6000.00元，证人证实被告人转给他的钱住宾馆日常消费的事实。 （二）被告人娜某某某骗取被害人巴某某某10300.00元的事实。 1．书证 阿右旗公安局交警大队出具的情况说明一份，证明被害人巴某某某在2018年6月4日因危险驾驶被阿右旗公安局依法取保候审的事实。 2.证人证言 （1）证人海英的证言，证明被告人娜某某某称其认识公安局的领导能帮被害人巴某某某处理酒驾的事情，被告人娜某某某在证人开的美甲店内告诉被害人需要5000.00元现金，巴某某某问证人借了1000.00元，给被告人5000.00元处理酒驾的事实。 （2）证人哈某的证言，证明证人哈某并不认识被告人娜某某某，同时证实其交警队的同事中没有叫“丢丢”的民警的事实。 3.被害人陈述 证明被告人娜某某某谎称其能帮被害人巴某某某解决驾照被扣的事情，称其需要请客、改化验单等理由向被害人巴某某某骗取16300.00元，在案发前被告人向被害人退回6000.00元的事实。 4.视频资料、电子数据 （1）提取娜某某某手机微信的账单明细，证明被害人巴某某某通过微信转账给被告人转账11300.00元，其中2018年7月1日巴某某某微信转账300.00元，3日微信转账1500.00元，6日转账2000.00元，7000.00元两笔，7月26日转账500.00元。8月23日被告人又转账给被害人1000.00元的事实。 （2）提取巴某某某给娜某某某微信转账情况，证明被害人巴某某某7月1日、3日、6日、7月26日共转账11300.00元的事实。 （3）巴某某某提供录音翻译整理文字版，证明被告人娜某某某以处理被害人巴某某某涉嫌酒驾的事情为由，向被害人多次要钱的事实。 （三）被告人娜某某某骗取被害人李某某6000.00元的事实。 1．书证 （1）阿右旗安达驾校出具的证明一份，证明阿右旗安达驾校未查到苏某某某在该驾校缴费报名、学习和考试等相关记录，与被告人供述其为被害人在驾校报名缴费不一致的事实。 （2）被害人李某某提供的收条一张，证明被告人娜某某某在2018年9月13日收到被害人李某某6000.00元的事实。 （3）阿右旗公安局交警大队出具情况说明一份，证明受害人李某某的丈夫苏某某某因涉嫌饮酒后驾驶机动车辆驾驶证被扣12分暂扣6个月的事实。 2.证人证言 （1）证人敖某某某的证言，证明被害人李某某通过证人敖某某某的介绍，被告人娜某某某称如果想马上拿到驾驶证需要6000.00元，李某某交给娜某某某6000.00元的事实，并且证明证人在询问是否办好驾驶证，被告人虚构其被纪检委调查的事实。 （2）证人巴某的证言，证明证人巴某在认识被告人娜某某某时，被告人称其是胡树其嘎查的妇女主任，被告人在微信上给证人转过6000.00元，这些钱都住宾馆吃饭日常消费了。在2018年8月份或9月份的时候，和一回民女子去敖某某某家取过6000.00元，然后把这6000.00元钱给了这个回民女子的事实。 3.被害人陈述 证明被害人李某某听敖某某某说被告人娜某某某能够办理驾驶证，被告人虚构第二天就能拿到驾驶证，被害人人在敖某某某家中将6000.00元交给被告人的事实。 4.视频资料、电子数据 李某某提供的手机短信与1850493xxxx在9月18日、9月19日、9月20日的聊天记录及收条截图，证明被告人娜某某某谎称其因为给被害人办理驾照而被告到纪检委，正接受纪检审查，无法将已经办好的驾照给被害人的事实。 （四）被告人娜某某某骗取被害人策某某某7550.00元的事实。 1．书证 （1）借条1张，证明被告人娜某某某在2018年10月9日给被害人策某某某出具6350.00元借条一张的事实。 （2）阿右旗公安局交警大队出具的情况说明一份，证明被害人策某某某因涉嫌危险驾驶驾驶证被吊销、被害人策某某某的妻子海某未查到办理过驾驶证历史记录的事实。 （3）阿右旗安达驾校出具的情况说明一份，证明阿右旗安达驾校未查到被害人策某某某及其妻子海某在该驾校缴费报名、学习和考试等相关记录的事实。 2.证人证言 证人革命的证言，证明被告人娜某某某是其外甥，2017年12月以来被告人娜某某某没有联系过其让办驾驶证的事实。 3.被害人陈述 证明2017年12月份的时候，被害人策某某某曾因酒驾被吊销驾照，被告人打电话虚构其能办理驾照，称其舅舅是驾校校长，需要给送礼、办驾驶证共计7550.00元，2018年10月9日娜某某某给写了一份收据的事实。策某某某自述材料证实因为在2018年10月9日去向娜某某某要钱的时候，因为其表示驾驶证办不出来，家庭情况窘迫，所以被害人表示少要1200.00元，所以欠条上写的是6350.00元的事实。 4.视频资料、电子数据 （1）提取被害人策某某某手机中其妻子海某与被告人娜某某某的微信转账内容，证明策某某某妻子海某给娜某某某微信转账共7550.00元的事实。 （2）被告人娜某某某微信支付账单明细，证明2018年1月1日被害人策某某某的妻子海某向被告人娜某某某微信转账350.00元、1月2日微信转帐6000.00元、400.00元、800.00元的事实。 （3）被害人策某某某提供的视听资料一份，证明被告人娜某某某谎称已经给被害人策某某某把驾照办好的事实。 （四）被告人娜某某某骗取被害人布某某某7500.00元的事实。 1．书证 （1）借条一张，证明2018年10月9日娜某某某给布某某某出具7500.00元借条的事实。 （2）阿右旗安达驾校出具的情况说明一份，证明自2018年1月至11月15日布某某某没有在安达驾校有缴费报名、学习和考试的相关记录。 2.证人证言 （1）证人策某某某的证言，证明策某某某在和被害人布某某某一起聊天的时候知道布某某某也被骗了，因为布某某某在甘肃学车来不了，所以2018年10月9日策某某某找到娜某某某让其打的借条，被告人娜某某某称驾驶证没有办法办出来，要还我们的钱的事实。 （2）证人革命的证言，证明证人革命不知道被告人娜某某某办驾照的事实。 3.被害人陈述 证明2017年9月份的时候，被告人娜某某某称其能办上驾照，其舅舅是安达驾校的校长，不用考试，只需交3000.00元。被害人布某某某在那木吉拉家中交给被告人3000.00元，事后又称再交4500.00元用于请客吃饭，被害人转账后再没有联系上被告人，在2018年10月份的时候，被告人给被害人布某某某和策某某某写了收据的事实。 4.视频资料、电子数据 提取娜某某某手机中微信转账记录。说明被害人布某某某在2017年12月12日和12月30日转给被告人4500.00元，被告人供述都是布某某某转给自己的，与被告人的供述是相互印证的事实。 （五）被告人娜某某某骗取被害人胡某某24500.00元的事实。 1．书证 （1）收据三张。证明被告人娜某某某收到被害人胡某某24500.00元。 （2）阿右旗林业局出具的证明一份，证明阿右旗林业局在塔木素布拉格苏木人工造梭梭林在2018年3月13日开始整地、机井配套，各施工队全部进场，2018年的4月已经全部完工的事实。 2.证人证言 （1）证人胡某某的证言，证明证人胡某某替其同学胡某某给被告人娜某某某14000.00元的事实。 （2）证人詹某某的证言，证明被告人娜某某某称其能联系承包梭梭林种植，被害人胡某某让证人詹某某先给被告人10000.00元的事实。 3.被害人陈述 证明在2018年3月2日，被害人与证人詹某某等人吃饭时认识被告人娜某某某，被告人虚构其是嘎查妇女主任还当过兵，称有1400亩草场种植的梭梭向外承包，还说其有一名战友在盟林业局专管此事，前后索要了24500.00元，其中第一次的6500.00元和第二次的8000.00元是被害人同学胡某某代给的，第三次是詹某某代给的，事后被害人找到林业局才发现被骗的事实。 4.视频资料、电子数据 （1）证人詹某某提供通话录音 证明被告人娜某某某说过其通过林业局认识的人给被害人胡某某打点关系承包梭梭林种植的事实。 5.辨认笔录 证人詹某某辨认出向被害人胡某某实施诈骗女子是被告人娜某某某的事实。 （六）被告人的供述与辩解 与其他证据相互印证，证明被告人辩称1.收取被害人李某某6000.00元是为了给被害人的老公苏某某某在阿右旗安达驾校重新报考科一，其中3500元是报名费，2500.00元是我替他考试花完了；2.收取被害人策某某某6000.00元是为了给策某某某和其妻子海某办理驾驶证，我已经给他们在安达驾校报名了，我自己还掏了350.00元；3.被害人布某某某我没收取过他的钱，我是带他去驾校报名，还替他考了科一；4.被害人巴某某某让我处理酒驾的事情，我收取巴某某某11000.00元,其称认识交警队哈某，经核实证人哈某不认识被告人，其中6000.00元已还给巴某某某；5.被害人胡某某为了承包梭梭林种植给被告人2万余元的事实系虚假供述，与书证，被害人的陈述，证人证言存在矛盾。 对被告人娜某某某的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院分析评判意见如下： 1.关于被告人提出对指控被告人骗取被害人巴某某某10300.00元的事实不予认可，称被害人是主动将钱给被告人要求处理酒驾事宜，并且被告人向被害人出具借条承诺偿还的辩护意见。 经查，证人海某的证言、被害人巴某某某的陈述、被告人手机微信账单明细均能相互印证，证明被告人称其能帮忙处理巴某某某酒驾的事实，被告人收到钱后并未帮忙处理。虽然迫于怕被害人报案退还6000.00元并出具借条，但并不影响其虚构事实索要钱款非法占有的事实，故该辩护意见本院不予采信。 2.关于被告人及辩护人提出对指控被告人骗取被害人李某某6000.00元的事实不予认可，称已将向被害人收取的钱退给敖某某某，并与敖某某某在阿右旗安达驾校用该笔钱给被害人丈夫苏某某某报名缴费的辩护意见。 经查，被告人在公安机关供述被害人给付的6000.00元，3500.00元用于给被害人丈夫苏某某某加驾校报名，2500.00元用于替苏某某某加考试,与其在庭审中辩称该笔款全部退给敖某某某，并与敖某某某一起给被害人丈夫苏某某某在阿右旗安达驾校报名的辩称意见相矛盾，且在阿右旗安达驾校亦未查到被害人丈夫苏某某某的报名缴费的相关证据，从而印证被害人虚构事实骗取他人钱款的事实，故该辩护意见本院不予采信。 3．关于被告人提出对指控被告人骗取被害人策某某某7550.00元、骗取被害人布某某某7500.00元的事实不予认可,称其与被害人为一般民间借贷行为，并且索要的钱已给被害人在阿右旗安达驾校报名缴费，向被害人策某某某索要的钱实际数额为6350.00元的辩护意见。 经查，被害人策某某某、布某某某的陈述、被告人在公安机关的供述均可相互印证被告人虚构其舅舅是安达驾校校长可以托关系办理驾驶证向被害人索要钱款的事实，并且在阿右旗安达驾校未查到被害人报名缴费的相关记录；关于被告人向被害人出具借条的行为是基于被害人多次打电话询问办理驾驶证无果后前往被告人家中要求其出具借条，故并不影响其虚构事实骗取钱款非法占有的事实；被害人策某某某的妻子海某的微信转账记录及被告人娜某某某微信支付明细及被害人陈述均可相互印证，被告人实际向被害人索要钱款为7550.00元以及出具6350.00元借条的理由,故该辩护意见本院不予采信。 本院认为，被告人娜某某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人娜某某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人娜某某某及其辩护人的辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一.被告人娜某某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2022年5月6日止。） 二.继续追缴非法所得人民币55850.00元,按判决书认定数额发还被害人巴某某某、李某某、策某某某、布某某某、胡某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 毛 清 霞 审 判 员 韩  娜 人民陪审员 曾 晓 丽 二〇一九年六月六日 书 记 员 恩克扎雅