南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0105刑初596号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人鲁春华，男，1970年4月16日生。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人陈军，江苏格非律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉［2018］601号起诉书指控被告人鲁春华犯集资诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员胡莹出庭支持公诉，被告人鲁春华及其辩护人陈军到庭参加诉讼。在本院审理期间，经辩护人建议，本院延期审理一个月，后又恢复审理,现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年9月，被告人鲁春华组建江苏哲瀚宁生物科技有限公司，通过短信电话、网络社交媒体、发布广告新闻、口口相传等方式，虚构该公司与西安三佳药业合作生产“银腊梅”产品、拥有长白山生产基地、开养生馆等事实，以投资日息千分之六的利息为诱饵，向刘某等32等人募集资金241万元，用于还本付息、个人消费等，后因无法归还本息潜逃，造成集资参与人损失1880162.2元。 2018年7月2日，被告人鲁春华被抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述、审计报告、辨认笔录等证据，据此认为，被告人鲁春华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人鲁春华当庭辩称：1、其只是挂名的法定代表人，不认识集资参与人，公司员工都不是其招聘，公司幕后老板是孔某；2、钱款没有用于个人消费；3、其没有潜逃。 辩护人发表辩护意见认为：1、鲁春华主观目的不是为了骗钱；2、鲁春华如实供述自己的罪行系坦白；3、融资的钱款并未用于挥霍或其他犯罪活动；4、鲁春华系初犯。 经审理查明： 2017年9月，被告人鲁春华租赁房屋、招聘人员，在本市建邺区江东中路311号组建江苏哲瀚宁生物科技有限公司（以下简称哲瀚宁公司），通过手机短信、网络宣传、口口相传等方式，向社会公众虚构哲瀚宁公司与西安三佳药业合作生产“银腊梅”产品、拥有长白山生产基地、开养生馆等事实，并以投资日息千分之六的利息为诱饵，向刘某等32人募集资金241万元。后钱款用于归还部分集资本息、员工工资、归还个人债务、个人消费等，未用于实际生产经营，2017年底前后，因无法继续运营，鲁春华将公司关闭，其本人随即潜逃，共计造成集资参与人损失人民币1880162.2元无法归还。 2018年7月2日凌晨，被告人鲁春华在南京火车站被公安机关抓获归案 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1、被告人户籍资料，证实被告人鲁春华自然情况。 2、案发经过、归案情况说明、在逃人员登记表、扣押清单，证实2018年1月至5月间，该案集资参与人陆续报案称，哲瀚宁公司吸收资金后人去楼空。公安机关于2018年6月8日予以立案侦查，同日对鲁春华上网追逃。2018年7月2日凌晨0时许，鲁春华准备乘坐K1407次列车前往上海时，在南京火车站候车室被抓获归案。 3、哲瀚宁公司营业执照等工商登记资料，证实公司2017年9月26日成立，系自然人独资的公司，股东鲁春华，注册资本5000万元，2017年10月24日法定代表人变更为鲁春华。 4、房屋租赁合同、水电费代收通知单，证实2017年9月6日，鲁春华花费20余万元租赁了本市江东中路311号相关房屋，后缴纳了部分物业、水电费用。 5、接受证据清单、产品包装盒照片、西安三佳药业有限责任公司营业执照照片、鲁春华出席活动照片、鲁春华携“银蜡梅”产品出席高新科技成果博览会宣传信息、照片等，证实鲁春华等人以公司与西安三佳药业合作生产“银腊梅”产品对社会公众进行虚假宣传。 6、集资参与人登记表、购销合同、收据、POS机签单、银行交易明细、报案人报案资金情况专项审计报告，证实2017年9月至2018年1月间，鲁春华以投资哲瀚宁公司可以返利为名，共计吸收唐国军2万元，返利4035元；吸收余波1万元，返利2895元；吸收李福根1万元，返利2115元；吸收万宗全1万元，返利4035元；吸收朱春美4万元，返利3375.4元；吸收吴某1万元，返利2881.2元；吸收季红花1万元，返利1455元；吸收李士龙3万元，返利7042.5元；吸收陈某4万元，返利5372.7元；吸收孙文林1万元，返利2295元；吸收高某15万元，返利23484元；吸收张桂萍2万元，返利4950元；吸收赵亮2万元，返利2886元；吸收周宇渊5万元，返利16601元；吸收徐婷1万元，返利1689元；吸收万红英18万元，返利22150.5元；吸收赵某3万元，返利9559.5元；吸收刘俊3万元，返利6345元；吸收王某甲62万元，返利162988.5元；吸收王某乙5万元，返利14212.5元；吸收王浩5万元，返利12375元；吸收刘某46万元，返利114985.5元；吸收周云美5万元，返利5175元；吸收梁小龙5万元，返利12975元；吸收朱六英2万元，返利4584元；吸收魏茂松5万元，返利12495元；吸收聂令侠10万元，返利12127.5元；吸收言明芳15万元，返利25657.5元；吸收江其龙5万元，返利5692.5元；吸收张永珍1万元，返利2235元；吸收王某丙3万元，返利8719.5元；吸收洪清林4万元，返利12448.5元。 7、证人孙某（欣城地产中介）的证言，证实2017年9月，鲁春华在中介公司签订租房合同，租赁了中泰国际广场5幢4个办公室。 8、证人田某（中泰国际物业客服）的证言，证实哲瀚宁公司2017年9月装修，12月中旬就关门，公司的财务曾经交过水电、物业费7605.3元。 9、证人孔某的证言及辨认笔录，证实其与鲁春华是亲戚关系，2017年曾借给鲁春华30万元，之后鲁春华归还30万元。 10、证人许某（西安三佳药业有限公司法定代表人）的证言，证实西安三佳药业有限公司与哲瀚宁公司没有合作关系，也不认识鲁春华。 11、证人朱某（哲瀚宁公司会计）的证言及辨认笔录，证实其经孔某介绍到公司上班，公司法人是鲁春华（经辨认），钱由鲁春华支配，公司平时也由他管理，他下面有个业务主管叫张磊，还有4、5个业务员。其于2017年9月28日正式去上班，2017年底公司就突然关门了，当时去上班，发现公司门锁着，打电话给鲁春华，他已经关机。公司每个月人员工资在8万元左右，伙食等费用在1万元左右，还有广告费、水电费等，平均一个月公司支出10万元左右。 12、被害人王某甲的陈述及辨认笔录，证实2017年9月底，其妻子收到短信，称哲瀚宁公司经营“银蜡梅”等养生产品，投资1万元每天收益60元，公司将在南京建立100家养生馆。短信还附了地址和电话，之后其就去该公司了解情况，接待人叫张磊（经辨认真实姓名为张锡棋），介绍的内容和短信一致，介绍完后其要求见董事长，就在董事长办公室见到了鲁春华（经辨认），鲁春华介绍内容也基本一样，同时还称公司与西安三佳药业公司是合作关系，在长白山有基地等。后其陆续投资了62万元，还介绍了2、3个朋友投资，开始每天利息正常给，2017年12月15日，利息就降了，2018年1月利息完全停发，之后再去公司已经关门。 13、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实2017年10月，收到一条短信，有关哲瀚宁公司理财内容，后到公司所在地看了情况，董事长鲁春华（经辨认）作了接待，鲁春华称公司和西安一家药业公司有合作，有银蜡梅、健康贴等产品，可以带大家去生产基地。2017年10月10日，其投了1万元，每天有利息，之后一共投了45万元，2018年1月利息就全停了。 14、被害人王某乙的陈述，证实2017年11月，其听刘某说哲瀚宁公司可以投资，一万元每天收益60元，后其投了5万元，2018年1月利息就停发了。 15、被害人吴某的陈述，证实因为看到哲瀚宁公司发的短信，然后进行投资。 16、被害人高某的陈述，证实在投资过程中，其到鲁春华的办公室和鲁春华交流过，当时鲁春华把公司和项目说的天花乱坠。 17、被害人陈某的陈述，证实其是在手机上看到信息后到鲁春华公司投资，鲁春华在办公室让投资人放心。 18、被害人赵某、王某丙的陈述，证实鲁春华曾在公司给投资人发红包，还称公司实力雄厚。 19、被告人鲁春华的既往供述及辨认笔录，证实2017年9月，其在网上看到老人保健养生类生意比较好，就想先融资，然后开设养生馆赚钱。后就注册成立了哲瀚宁公司，找了李贵生做法人，后李桂生不愿意干了就把法人转给了自己。其借孔某30万，租了中泰国际的写字楼，花了26万多，买办公用品、办公桌椅、印刷宣传图册花了4、5万元。在网上招聘了张磊（经辨认真实姓名为张锡棋），招聘了姓朱的会计，后张磊又在网上招了5、6个业务员。其让张磊先打广告融资，对外宣传称公司与西安三佳药业合作生产“银腊梅”产品，要在南京开办养生馆等，劝说客户投资，利息为日息千分之六，其用自己的账户用于吸收资金和返利。当时定的策略是谁愿意投钱都可以，但如果年纪大一点的更好，他们会贪图小便宜，天天有钱付给他们，也比较容易相信虚假宣传。公司从2017年10月10日开门营业，前后共计吸储了200多万，都用于支付利息、职工工资、介绍费、吃喝和个人消费、还款。到了2017年12月中旬就入不敷出了，当时没有人继续投钱，也没有钱返利了，其就把公司关了跑路了。 本院认为，被告人鲁春华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人鲁春华犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。 关于被告人鲁春华提出“其只是挂名的法定代表人，不认识集资参与人，公司员工都不是其招聘，公司幕后老板是孔某”的辩解，经查，被告人鲁春华的既往供述、被害人陈述、证人证言以及相关书证能够证实，鲁春华实施了租赁房屋、招聘员工、虚假宣传、接待客户、处置钱款等一系列行为，是公司员工及客户公认的法定代表人及实际负责人，对其辩解自己是挂名法定代表人的辩解不予采信，对于其提出孔某涉案问题，相关办案机关仍在继续调查中，但不影响对鲁春华的责任认定和量刑。 关于被告人鲁春华提出“钱款没有用于个人消费”“没有潜逃”的辩解，以及辩护人提出的“钱款并未用于挥霍或其他犯罪活动”的辩护意见，经查，根据其本人供述、银行账户交易明细、被害人陈述及相关书证，能够证实骗取的资金被用于支付利息、员工工资以及归还个人债务、个人消费等，2017年底公司入不敷出后，鲁春华关闭公司潜逃，并在2018年7月2日凌晨在火车站被抓获归案，对其本人辩解内容不予采信；现有证据虽不能证实钱款主要用于挥霍或其他犯罪活动，但鲁春华的行为已具有刑事违法性，对该辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出“鲁春华主观目的不是为了骗钱”的辩护意见，经查，被告人鲁春华虚构事实，以高息为诱饵非法集资，钱款均未用于生产经营，导致集资款不能返还，该行为应当认定为“以非法占有为目的”，对该辩护意见不予采信。 关于辩护人提出“鲁春华如实供述自己的罪行系坦白”“鲁春华系初犯”的辩护意见，经查，其归案初期如实供述了自己的罪行，后又翻供，不属于坦白；鲁春华确系初犯，酌情予以从轻处理。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第五条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人鲁春华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起，至2029年1月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人鲁春华退赔各被害人经济损失共计人民币1880162.2元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 浩 人民陪审员  吕建平 人民陪审员  范陶建 二〇一九年六月三日 书 记 员  屠钰薇