新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)兵0701刑初13号 公诉机关新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院。 被告人季力力，绰号“力”，男，1991年8月30日出生，汉族。2018年7月14日，被告人季力力因涉嫌诈骗罪，被新疆奎屯垦区公安局刑事拘留；2018年8月16日，经新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院批准，由新疆奎屯垦区公安局执行逮捕，现羁押于第七师看守所。 辩护人黄保英，新疆同泽(奎屯)律师事务所律师。 被告人潘伟，绰号“伟哥”，男，1986年3月2日出生，汉族。2018年6月20日，被告人潘伟因涉嫌诈骗罪，被新疆奎屯垦区公安局刑事拘留；2018年7月26日经新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院批准，由新疆奎屯垦区公安局执行逮捕，现羁押于第七师看守所。 辩护人黄建民，新疆同泽(奎屯)律师事务所律师。 被告人谈晶晶，男，1996年1月13日出生，汉族。2018年7月11日，被告人谈晶晶因涉嫌诈骗罪，被新疆奎屯垦区公安局刑事拘留；2018年7月26日，经新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院批准，由新疆奎屯垦区公安局执行逮捕，现羁押于第七师看守所。 被告人张福恒，男，1998年10月3日出生，汉族。2018年5月30日，被告人张福恒因涉嫌诈骗罪，被新疆奎屯垦区公安局刑事拘留；2018年7月6日经新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院批准，由新疆奎屯垦区公安局执行逮捕，现羁押于第七师看守所。 辩护人胡赫珏，新疆燎原律师事务所律师。 新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院以新兵奎垦检公诉刑诉(2019)12号起诉书指控被告人季力力、潘伟、谈晶晶、张福恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院指派检察员杨建强出庭支持公诉，被告人季力力及其辩护人黄保英，被告人潘伟及其辩护人黄建民，被告人谈晶晶，被告人张福恒及其辩护人胡赫珏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年5月14日，新疆生产建设兵团第七师130团(以下简称130团)居民祁某某在手机上浏览网页时，登陆进入一个名为“中联信安（北京）投资担保有限公司”的网址，并且拨打了该网址留有的电话咨询办理贷款业务。一名自称姓谭的工作人员接听了电话并与祁某某联系，告知祁某某办理贷款需要交纳“保证金”，并要求祁某某向一个名为周永和（卡号：622030808000968051）的工商银行卡内汇款10000元。祁某某信以为真，于2018年5月15日向开户人为周永和、尾号为8051的银行卡汇款10000元。后一名自称姓杨的工作人员再次联系祁某某，以办理贷款还需要交纳保证金和银行流水保证金为由，再次要求祁某某汇款15000元。2018年5月16日，祁某某在130团农行六十户支行向开户人为王豪（中国农业银行卡号为：6228480989514914872）的账户汇款15000元。祁某某在汇款25000元后，此前声称可以办理贷款业务的相关工作人员便失去联系。 2018年4月，被告人季力力、潘伟为牟取非法利益，使用购买他人身份证、银行卡办理多部“随行付”POS机的方式，将诈骗而来的钱款刷卡转移，并按照刷卡金额收取一定比例的费用。被告人潘伟介绍被告人谈晶晶、张福恒进行取款。2018年5月15日、5月16日，被告人季力力将祁某某汇入周永和、王豪银行卡内的25000元通过“随行付”POS机刷入绑定的银行卡内，后又将该款转移至开户人为成军、杜秀峰等人的银行卡中，季力力安排潘伟进行取现，潘伟又安排被告人谈晶晶驾驶车牌号鄂KE5Z66的吉利汽车将张福恒拉至武汉市，由张福恒从多处银行的ATM机上将钱款取出，张福恒、谈晶晶、潘伟等人按照取现金额的一定比例获取费用。 2018年5月19日，祁某某因无法承受被电信网络诈骗的打击，留有遗书后在家中自缢身亡。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人季力力、潘伟、谈晶晶、张福恒明知是电信网络诈骗犯罪所得，而为其刷卡、转账、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人季力力对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，辩解其因法律意识淡薄、贪图利益才实施了犯罪行为，被告人认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人季力力的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出以下量刑意见：1、季力力系自首归案，依法可以从轻或减轻处罚；2、季力力无违法犯罪前科，自愿认罪；3、季力力向受害人亲属退赔了8000元案款；4、季力力愿意主动缴纳罚金。综上，请求人民法院依法对被告人季力力从轻处罚。 被告人潘伟对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，辩解POS机是被告人季力力委托其办理的，其并未与季力力合谋刷卡取钱。被告人表示认罪、悔罪，希望人民法院能对其从轻处罚。 被告人潘伟的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，同意被告人潘伟本人的辩解意见，提出以下量刑意见：1、潘伟的主观恶性较小，犯罪数额较低，猜测银行卡中的钱款可能是上游犯罪所得，主观上是间接故意；2、潘伟在本案犯罪行为中系从属地位，其刷卡取现的行为来源于季力力的指示，应为从犯；3、潘伟向受害人亲属退赔了6000元，积极赔偿受害人经济损失；4、潘伟归案后主动供述，可认定为坦白；5、潘伟无违法犯罪前科，系初犯，其亲属愿意积极缴纳罚金。综上，请求人民法院对被告人潘伟从轻处罚。 被告人谈晶晶对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，对其实施的犯罪行为深感后悔，尤其是得知受害人被骗而死亡的结果，更是悔恨自己所做的行为。被告人认罪、悔罪，请求人民法院能给其一次改过自新的机会。 被告人张福恒对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议，辩解自己因无知而实施了犯罪行为，得知受害人自杀身亡的消息后内心更加自责，心里压力很大。由于自己实施了犯罪行为，不仅要接受法律的制裁，对不起家人也对不起受害人。被告人的亲属积极向受害人退赔了9000元案款，自己也身患传染性疾病，被告人认罪、悔罪，请求人民法院能对其从轻处罚。 被告人张福恒的辩护人同意被告人本人的意见，提出以下量刑意见：1、张福恒归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；2、张福恒无违法犯罪前科，系初犯，主观恶性小；3、张福恒在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻处罚；4、张福恒认罪、悔罪，符合适用缓刑的条件。综上，请求人民法院对被告人张福恒从轻处罚并适用缓刑。 本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 再查明，2018年12月25日，被告人谈晶晶的亲属向新疆奎屯垦区公安局缴纳案款2000元；2019年1月10日，被告人潘伟的亲属向新疆奎屯垦区公安局缴纳案款6000元；2019年1月15日，被告人张福恒的亲属向新疆奎屯垦区公安局缴纳案款9000元；2019年3月5日，被告人季力力的亲属向新疆奎屯垦区公安局缴纳案款8000元。2019年4月16日，新疆奎屯垦区公安局将上述被告人缴纳的案款25000元发还给受害人祁某某的儿子祁某。 2018年7月14日，被告人季力力在其亲属的陪同下，到湖北省孝昌县公安局季店派出所投案自首。 被告人谈晶晶取款时所驾驶的车牌号为鄂KE5Z66的“吉利牌”博越汽车登记所有人为明小卫，系谈晶晶借用。 上述事实，被告人季力力、潘伟、谈晶晶、张福恒及其辩护人均无异议，并有经庭审举证质证的如下证据证实： 一、物证 “吉利牌”博越汽车一辆，白色(车牌号鄂KE5Z66，公诉机关未移送)； 二、书证 1、被告人季力力、潘伟、谈晶晶、张福恒的户籍证明，证实各被告人的身份，及各被告人均达到法定刑事责任年龄； 2、抓获经过、归案情况说明，无违法犯罪记录证明，羁押证明，证实除季力力系自首归案，被告人潘伟、谈晶晶及张福恒均系抓获归案，以及被告人临时羁押的情况； 3、祁某某户籍信息及祁某某自书的遗书，证实其身份情况及其因受骗而自杀的事实； 4、在逃人员登记/撤销表，证实被告人谈晶晶因涉嫌诈骗犯罪于2017年9月28日被安徽省利辛县公安局网上追逃的情况； 5、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实新疆奎屯垦区公安局将四名被告人缴纳的案款25000元发还给受害人亲属的情况； 6、周永和尾号为0851的银行卡、王豪尾号为4872的银行卡交易明细，证实受害人祁某某分别向上述二人的银行卡转款的事实； 7、调取证据通知书、随行付支付有限公司肖仲、张天的账户信息及交易明细，证实被告人季力力使用其办理的“随行付”POS机，将祁某某转入周永和与王豪银行账户内的存款，刷入该POS机绑定的湖北农村信用社的银行账户内(结算户名为肖仲、张天、韦元明)； 8、肖仲、张天在湖北钟祥农村商业银行股份有限公司的开户信息及交易明细，证实被告人季力力使用其办理的“随行付”POS机将包括祁某某被骗的25000元在内的存款，转移至开户名为成军、杜秀峰的银行卡账户内，并将此银行卡交给被告人潘伟，潘伟又将银行卡转交给被告人谈晶晶，后谈晶晶安排张福恒在银行的ATM机上取款的经过； 9、王鹏的身份证复印件，王鹏为法定代表人的武汉鹏鑫商联信息技术有限公司营业执照副本复印件，证实被告人季力力与潘伟在王鹏处办理了多台涉案刷卡的POS机，该POS绑定的商户分别为湖北省荆门音巴酒吧、钟祥市福联胜餐馆、钟祥市鑫龙凤珠宝金行，商户联系人为张天、肖仲的事实； 10、成军、杜秀峰在中国工商银行股份有限公司武汉黄鹤楼支行办理银行卡的身份信息，证实被告人张福恒分别持户名为成军、杜秀峰的银行卡取款的情况。 二、证人证言 1、祁某的证言，证实2018年5月14日，受害人祁某某为了办理网上贷款而缴纳了25000元保证金，发现被骗后因无力偿还借款，于2018年5月19日在家中自缢身亡的事实； 2、李某某的证言，证实2018年5月16日，祁某某为办理网上贷款需交纳保证金，向李某某借款3000元的事实。 三、被告人的供述与辩解 1、季力力的供述与辩解，证实季力力知道帮助诈骗人取钱可以获得好处，便从他人处购买了七张银行卡与七张身份证。2018年5月，其接到北京一个人的电话，安排其取款提现，按13%的比例给其支付提成。季力力根据上家指示拿到指定的银行卡后，将银行卡内的存款用POS机刷入自己办理的银行卡内，再通过网银转账方式将存款转入其之前购买的银行卡中，最后安排潘伟去取钱的经过； 2、潘伟的供述与辩解，证实季力力安排潘伟办理了两部POS机用于转移上游诈骗所得的存款。2018年5月，其根据“力”的指示拿着三张银行卡在ATM机上取款五次，后其告知“力”不再替其取款，并将被告人谈晶晶介绍给“力”的经过； 3、谈晶晶的供述与辩解，证实其通过表弟认识了被告人潘伟，知道潘伟是专门从事诈骗取款的人。2018年4月，被告人张福恒让谈晶晶联系个工作，谈晶晶遂将张福恒介绍给潘伟，张福恒得知潘伟、谈晶晶所说的工作是取钱，表示愿意干。后谈晶晶带着张福恒到武汉市取款三次的经过； 4、张福恒的供述与辩解，证实2018年4月，谈晶晶给张福恒介绍了取钱的工作，后其与谈晶晶见到了被告人潘伟，潘伟交给张福恒四张银行卡，谈晶晶安排其到不同的ATM机将银行卡中的存款提现，取款越多，提成越多；同时谈晶晶交待张福恒取款时要穿不同的衣服。2018年5月，张福恒根据谈晶晶的安排共取款五次，每次谈晶晶根据取款数额给其支付一定的提成。 五、视听资料、电子数据：张福恒在ATM机取款视频光盘一张。 本院认为，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称意见)中规定：“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。即：1、通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；2、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；4、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的。”该《意见》同时规定：“实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。” 被告人季力力、潘伟、谈晶晶、张福恒均无正当职业，且明知是所持银行卡中的存款系上游电信网络诈骗犯罪所得，为获取非法利益而积极实施刷POS机转账、取现等犯罪行为，不仅使上游的电话网络诈骗犯罪分子获得巨额利益，更是严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，依法应予以严惩。公诉机关指控被告人季力力、潘伟、谈晶晶、张福恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 在共同犯罪中，被告人季力力为实施犯罪指使潘伟办理POS机，并利用POS机刷卡转款，后又安排潘伟取款并获取非法利益，公诉机关认为季力力在本案中系主犯的公诉意见，与庭审查明的事实相符，本院予以确认。季力力系自首归案，庭审中自愿认罪且向受害人退赔了部分案款，本院依法对其从轻处罚。 被告人潘伟、谈晶晶、张福恒均系抓获归案，归案后如实供述了犯罪事实，庭审中自愿认罪且分别向受害人退赔了部分案款，公诉机关认为三名被告人在共同犯罪中系从犯，且有坦白情节可从轻处罚的意见，本院予以采纳。结合三名被告人犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，本院酌情对各被告人从轻处罚。被告人张福恒庭审中出示的住院病历，与本案不具有关联性，本院不予评价。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第五十二条、第五十三条，第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人季力力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2020年3月13日止；罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳完毕。) 二、被告人潘伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2020年2月19日止；罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳完毕。) 三、被告人谈晶晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2019年12月27日止；罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳完毕。) 四、被告人张福恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金10000元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2019年10月29日止；罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳完毕。) 五、“吉利牌”博越汽车一辆(白色，车牌号鄂KE5Z66)，待本判决生效后发还给车辆所有人明小卫。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第七师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长 代 凌 审判员 冀晓芳 审判员 向洪武 二〇一九年六月十七日 书记员 王新茹 1