宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0106刑初222号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人李宁,男,1993年8月1日出生,公民身份号码xxx,汉族,小学文化,无业,户籍所在地甘肃省天水市甘谷县,住宁夏回族自治区银川市西夏区xx宾馆。2014年10月15日因犯故意伤害罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，2015年3月27日刑满释放。2018年11月21日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，同年12月28日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人刘海华，宁夏辅德律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2019]187号起诉书指控被告人李宁犯诈骗罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年6月18日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员贾范娟出庭支持公诉，被告人李宁及其辩护人刘海华到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：1、2018年1月1日14时29分,被告人李宁在银川市兴庆区xx小区公交站附近以是否需要手机为由搭讪被害人石某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让石某某观察，在取得被害人信任后，被告人李宁采用微信收款的方式收取石某某230元，随即被告人将另一部事先准备好的手机模型采取调包的方式迅速交给被害人后离开现场； 2、2018年4月18日13时38分，被告人李宁在银川市兴庆区xx宾馆附近以是否需要手机为由搭讪被害人白某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让白某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取白某某400元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 3、2018年5月3日14时29分，被告人李宁在银川市兴庆区南门广场附近以是否需要手机为由搭讪被害人马某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让马某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取马某600元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 4、2018年5月6日14时35分，被告人李宁在银川市兴庆区清河街与新华街十字路口附近以是否需要手机为由搭讪被害人能某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让能某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取能某某1000元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 5、2018年5月11日14时36分，被告人李宁在银川市西夏区老火车站附近以是否需要手机为由搭讪被害人马某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让马某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取马某某480元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 6、2018年6月11日15时04分，被告人李宁在银川市兴庆区xx宾馆附近以是否需要手机为由搭讪被害人胡某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让胡某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取胡某300元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 7、2018年6月25日15时55分，被告人李宁在银川市兴庆区xx大酒店公交站附近以是否需要手机为由搭讪被害人袁某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让袁某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取袁某300元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 8、2018年7月4日11时57分，被告人李宁在银川市兴庆区南门汽车站附近以是否需要手机为由搭讪被害人马某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让马某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取马某150元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 9、2018年8月8日08时40分，被告人李宁在银川市西夏区老火车站BRT公交站附近以是否需要手机为由搭讪被害人贾某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让贾某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取贾某某350元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 10、2018年8月16日15时47分，被告人李宁在银川市兴庆区北京路与中山街十字路口以是否需要手机为由搭讪被害人马某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让马某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取马某某300元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 11、2018年8月29日19时42分,被告人李宁在银川市西夏区老火车站附近以是否需要手机为由搭讪被害人段某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让段某某观察，在取得被害人信任后，被告人李宁采用微信收款的方式收取段某某100元，随即被告人将另一部事先准备好的手机模型采取调包的方式迅速交给被害人后离开现场； 12、2018年8月31日17时22分，被告人李宁在银川市金凤区火车站广场附近以是否需要手机为由搭讪被害人任某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让任某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取任某某100元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 13、2018年9月16日12时13分，被告人李宁在银川市兴庆区南门汽车站附近以是否需要手机为由搭讪被害人杨某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让杨某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取杨某200元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 14、2018年9月27日14时11分，被告人李宁在银川市兴庆区胜利街xx火锅店门口附近以是否需要手机为由搭讪被害人宋某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让宋某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取宋某某150元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 15、2018年10月13日14时12分，被告人李宁在银川市兴庆区南门广场附近以是否需要手机为由搭讪被害人王某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让王某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取王某某500元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 16、2018年10月26日14时43分，被告人李宁在银川市西夏区老火车站附近以是否需要手机为由搭讪被害人禹某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让禹某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取禹某某300元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 17、2018年10月28日12时13分，被告人李宁在银川市兴庆区xx街军干所附近以是否需要手机为由搭讪被害人马某某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让马某某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取马某某1500元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场； 18、2018年10月29日19时47分，被告人李宁在银川市西夏区火车站附近以是否需要手机为由搭讪被害人王某，然后李宁拿出事先准备好的一部真的苹果手机让王某观察，在取得被害人信任后，被告人采用微信收款的方式收取王某200元，随即被告人李宁将另一部事先准备好的手机模型采取调包方式迅速交给被害人后离开现场. 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李宁以非法占有为目的，利用苹果手机模型在银川市金凤区火车站、银川市南门汽车站等人员密集、流动性大的地段，通过调包手段多次骗取他人财物，共计人民币7160元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李宁曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放未满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从中处罚。被告人李宁案发后能如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人李宁判处一年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李宁对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪，希望对其从轻处罚。 辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据不表异议，认为被告人具有坦白情节，认罪、悔罪态度好，建议对被告人判处十个月以下有期徒刑并处适量罚金。 本院经审理查明的基本事实与公诉机关指控的事实一致。但公诉机关起诉书中表述的第一起诈骗数额和第四起诈骗数额有误，正确数额分别为“230元”和“1000元”。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经质证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、前科材料、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、微信注册信息、微信转账明细、微信转账记录截图、指定管辖决定书、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、刑事判决书等证据予以证明。 本院认为，被告人李宁以非法占有为目的，利用苹果手机模型在银川市金凤区火车站、银川市南门汽车站等人员密集、流动性较大的地段，通过调包手段多次骗取他人财物，共计7160元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人李宁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人李宁曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人李宁到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议过轻，本院不予采纳。辩护人关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年11月21日起至2020年2月20日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人李宁退赔违法所得7160元，发还被害人石某某230元、发还被害人白某某400元、发还被害人马某600元、发还被害人能某某1000元、发还被害人马某某480元、发还被害人胡某300元、发还被害人袁某300元、发还被害人马某150元、发还被害人贾某某350元、发还被害人马某某300元、发还被害人段某某100元、发还被害人任某某100元、发还被害人杨某200元、发还被害人宋某某150元、发还被害人王某某500元、发还被害人禹某某300元、发还被害人马某某1500元、发还被害人王某200元； 三、随案移送的蓝色OPPO手机一部、白色山寨苹果手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  徐荣光 人民陪审员  祁秀红 人民陪审员  楼贺春 二〇一九年六月十八日 书 记 员  马丽梅 附本案法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 李宁量刑评议表 案号 （2019）宁0106刑初222号 案由 诈骗 被告人 李宁 简要案情描述 诈骗数额7160元，坦白，多次，累犯 法定刑 三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金 确定 基准刑 量刑起点 三个月至六个月 基准刑 6个月+（7160-3000）/1000X1个月=10个月 确 定 宣 告 刑 量刑情节 具体量刑情节描述 量刑实施细则减少幅度（%） 本院确定减少幅度（%） 量刑实施细则增加幅度（%） 本院确定增加幅度（%） 坦白 20%以下 10% 多次 20%以下 20% 累犯 30%以下 30% 累计增减幅度（%） 50% 拟宣告刑 10个月X1.4=14个月 宣告刑 有期徒刑一年二个月 自由裁量权的适用及判决结果 有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元