江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0102刑初907号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人张瑞森,男,1991年9月3日出生，无业,住福建省泉州市安溪县。曾因犯窝藏罪，于2009年9月17日被判处有期徒刑一年,2009年9月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪,于2018年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年4月27日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。指定辩护人朱梅，北京友恒（南京）律师事务所律师。被告人陈允生,男,1993年4月24日出生，无业,住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪,于2018年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年4月27日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕,次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。指定辩护人宋冬生，江苏苏浩律师事务所律师。被告人张丽文,女,1987年7月12日出生，无业,住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪,于2018年3月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年4月27日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。指定辩护人王长征，江苏斐多律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2018〕851号起诉书指控被告人张瑞森、陈允生、张丽文犯诈骗罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱家明出庭支持公诉，被告人张瑞森、陈允生、张丽文及各自辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2018年3月,被告人张瑞森伙同陈允生、张丽文约定成本均摊、收益均分,实施电信诈骗,先后在广东省茂名市双山三路XX号301室、双山一路XX家园X号1702室，通过网络发送提升信用卡额度的短信诱使他人登录“钓鱼”网站从而骗取他人信用卡资料，后使用骗取的信用卡信息在徐某(另案处理)指定的苏宁易购等网上商城虚购商品套取现金，所套款项与徐某按约定比例分成。被告人张瑞森、陈允生、张丽文采取前述手段盗刷他人信用卡套取款项共计人民币125490元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人张瑞森、陈允生、张丽文的刑事责任，其中被告人张丽文在诈骗罪共同犯罪中起次要或辅助作用，现提请法院依法惩处。被告人张瑞森、陈允生、张丽文对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。被告人张瑞森的辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议，提出如下辩护意见：被告人张瑞森归案后如实供述犯罪事实，系坦白；其认罪悔罪，积极退赃，请求从轻处罚。被告人陈允生的辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议，提出如下辩护意见：被告人陈允生没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中属于从犯，主观恶性小，认罪悔罪，积极退赔，请求从轻处罚。被告人张丽文的辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议，提出如下辩护意见：被告人张丽文没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中属于从犯，认罪悔罪，积极退赃，请求从轻处罚。经审理查明，由被告人张瑞森提议，被告人张瑞森、陈允生、张丽文商定，三被告人成本均摊、收益均分,共同从福建省安溪县到广东省茂名市从事电信诈骗活动。2018年3月,被告人张瑞森、陈允生、张丽文先后在广东省茂名市双山三路XX号301室、双山一路XX家园X号1702室，利用事先购买的公民个人信息，通过网络发送提升信用卡额度的虚假短信诱使他人登录事先制作的“钓鱼”网站骗取他人信用卡信息资料，后使用所骗信用卡信息在徐某(另案处理)指定的苏宁易购等网上商城进行虚假购物，并在进一步骗取信用卡卡主消费验证码后盗用他人信用卡交易套取现金，所套取的款项与徐某按约定比例分成。其中，被告人张瑞森负责购置手机、电脑等作案工具、购买公民个人信息、制作“钓鱼”网站、安排群发短信、具体操作虚购商品盗用信用卡套取款项以及与徐某结算资金；被告人陈允生主要负责与被告人张瑞森合作骗取他人信用卡信息，并利用所骗信息进行虚假交易套取款项；被告人张丽文负责提示被告人张瑞森、陈允生及时获取受骗信用卡卡主的信息，并参与少部分诈骗具体操作事宜。被告人张瑞森、陈允生、张丽文采取前述手段盗刷他人信用卡套取款项共计人民币125490元，有关具体事实如下:2018年3月2日，盗刷被害人刘某卡号为51×××88的中信银行信用卡套取人民币1996元。2018年3月8日，盗刷被害人蒋某乙卡号为62×××17的中信银行信用卡套取人民币9088元。2018年3月8日，盗刷被害人幸某卡号为62×××28的中信银行信用卡套取人民币19960元。2018年3月8日，盗刷被害人李某乙卡号为62×××36的中信银行信用卡套取人民币3992元。2018年3月10日，盗刷被害人蒋某甲卡号为62×××80的中信银行信用卡套取人民币1996元。2018年3月10日，盗刷被害人李某甲卡号为62×××26的中信银行信用卡套取人民币12493元。2018年3月10日，盗刷被害人张某甲卡号为62×××54的中信银行信用卡套取人民币9998元。2018年3月10日，盗刷被害人王某卡号为62×××90的中信银行信用卡套取人民币4999元。2018年3月10日，盗刷被害人姜某卡号为62×××85的中信银行信用卡套取人民币9490元。2018年3月10日，盗刷被害人彭某卡号为62×××37的中信银行信用卡套取人民币4999元。2018年3月10日，盗刷被害人缪某卡号为35×××66的中信银行信用卡套取人民币4999元。2018年3月11日，盗刷被害人宋某卡号为62×××86的中信银行信用卡套取人民币2495元。2018年3月11日，盗刷被害人付某卡号为62×××41的中信银行信用卡套取人民币12992元。2018年3月11日，盗刷被害人陶某卡号为62×××95中信银行信用卡套取人民币9998元。2018年3月11日，盗刷被害人朱某卡号为62×××71的中信银行信用卡套取人民币5498元。2018年3月12日，盗刷被害人张某乙卡号为62×××94的中信银行信用卡套取人民币9998元。2018年3月12日，盗刷被害人周某卡号为62×××52的中信银行信用卡套取人民币499元。2018年3月20日,公安机关将被告人张瑞森、陈允生、张丽文抓获归案，并查获了手机、手机卡、电脑等作案工具。上述诈骗事实中，13起均系被告人陈允生持有的手机操作完成。归案后，被告人张瑞森、陈允生、张丽文如实供述了主要犯罪事实。案件审理中，三名被告人的亲属代其退赔被害人的损失人民币125490元至本院账户。上述主要事实，被告人张瑞森、陈允生、张丽文供认不讳。本案事实另有常住人口基本信息、抓获经过、刑事摄影照片、接受证据材料清单、被害人清单、情况说明、银行交易明细、刑事裁定书、刑满释放证明、刑事摄影照片等书证，证人沈某、徐某的证言，被害人张某乙、陶某、付某、李某甲、蒋某甲、王某、姜某、缪某、彭某、蒋某乙、幸某、李某乙、宋某等人的陈述，被告人张瑞森、陈允生、张丽文的供述和辩解，搜查笔录，交易记录电子数据等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人张瑞森、陈允生、张丽文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张瑞森、陈允生、张丽文共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人张瑞森、陈允生具有坦白情节，认罪悔罪，退赔被害人损失，本院依法从轻处罚，其辩护人的相关意见予以采纳。被告人陈允生参与犯罪预谋，主要实施关键的诈骗行为，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不应认定为从犯，其辩护人的相关意见不予采纳，但其所起作用弱于被告人张瑞森，量刑时酌情予以考虑。被告人张丽文在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，没有前科劣迹，具有坦白情节，认罪悔罪，退赔被害人损失，依法予以减轻处罚，其辩护人的相关意见予以采纳。据此，本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张瑞森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2022年9月20日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人陈允生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2022年3月20日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张丽文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2020年9月20日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、本案退赔在案款项人民币125490元发还各被害人；扣押在案的作案工具手机、手机卡、电脑予以没收，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 安 洪 强人民陪审员 周 琪 宝人民陪审员 郑   如二〇一九年六月二十八日法官 助理 见习郭淑擎书 记 员 吴 双 香