江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初447号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘杨，男，1997年2月15日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省简阳市。2016年6月因吸毒被四川省成都市公安局锦江区分局行政拘留十日。2018年11月8日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人马艳伟，江苏双汇律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]392号起诉书指控被告人刘杨犯诈骗罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年6月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人刘杨及辩护人马艳伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘杨于2018年5、6月份，为谋取非法利益，纠集吴某、应某园、毛某甲、李某甲、李某乙、晏某、何某、陈某甲、毛某乙（上述人员均取保候审）、孙某（治安处罚）等人组建了交友诈骗组织。被告人刘杨为该组织负责人，负责组织日常管理、教授组织成员诈骗技巧并提供诈骗用的电脑、微信号等工具；吴某、应某园、毛某甲、李某甲、李某乙、晏某、何某、陈某甲、毛某乙、孙某等人为业务员，在交友相亲网站上物色被害人后，添加被害人为微信好友，冒充女性假装与被害人谈某，以没有生活费、见面需要路费、生病需要钱、发红包表达心意、彩礼等各种理由骗取被害人的财物，骗得的财物被告人刘杨和业务员以四六或者三七的比例分成。李某水（已取保候审）于2018年9月下旬加入该交友诈骗组织，负责在被告人刘杨外出时监督管理组织成员，同时负责维修诈骗电脑、做饭等，李某水可分得诈骗组织所得的10%，后李某水于2018年10月10日因故退出该诈骗组织。后被告人刘杨又安排其女友邱某（已取保候审）负责为组织成员做饭，并配合诈骗组织成员发送微信语音。该交友诈骗组织于2018年5月至11月期间，在上述地点通过上述手段，先后骗取江阴市、广东省、浙江省、四川省、云南省、福建省等全国各地的31名被害人合计人民币159000余元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘杨组织交友电信网络诈骗犯罪集团，针对不特定人多次实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘杨是组织、领导诈骗集团的首要分子、系主犯、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘杨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘杨的辩护人马艳伟提出的主要辩护意见是：被告人刘杨在犯罪过程中作用较小，不实施具体犯罪行为，仅为其他犯罪嫌疑人提供必要的帮助，犯罪情节轻微；被告人刘杨系坦白，当庭自愿认罪，认罪悔罪态度较好。综上，建议对被告人刘杨从轻处罚。经审理查明，被告人刘杨于2018年5、6月份，为谋取非法利益，租下四川省成都市成华区北湖国际城2幢2单元1601室作为窝点，纠集李某乙、晏某、何某（均已判刑）、吴某、应某园、毛某甲、李某甲、陈某甲、毛某乙（均另案处理）、孙某（已治安处罚）等人组建了交友诈骗组织。被告人刘杨为该组织负责人，负责组织日常管理、教授组织成员诈骗技巧并提供诈骗用的电脑、微信号等工具；吴某、应某园、毛某甲、李某甲、李某乙、晏某、何某、陈某甲、毛某乙、孙某等人为业务员，在交友相亲网站上物色被害人后，添加被害人为微信好友，冒充女性假装与被害人谈某，以没有生活费、见面需要路费、生病需要钱、发红包表达心意、彩礼等各种理由骗取被害人的财物，骗得的财物被告人刘杨和业务员以四六或者三七的比例分成。李某水（已取保候审）于2018年9月下旬加入该交友诈骗组织，负责在被告人刘杨外出时监督管理组织成员，同时负责维修诈骗电脑、做饭等，李某水可分得诈骗组织所得的10%，后李某水于2018年10月10日因故退出该诈骗组织。后被告人刘杨又安排其女友邱某（另案处理）负责为组织成员做饭，并配合诈骗组织成员发送微信语音。该交友诈骗组织于2018年5月至11月期间，在上述地点通过上述手段，先后骗取江阴市、广东省、浙江省、四川省、云南省、福建省等全国各地的31名被害人合计人民币159000余元。具体事实分述如下：1、2018年10月，业务员何某（已判刑）通过相亲交友网站搭识了江阴市的被害人哈某，后以“买了飞机票到江阴看望哈某”的理由，骗得被害人哈某人民币2522元。案发后，何某退出上述违法所得，已判决发还被害人。2、2018年10月，业务员何某通过微信搭识了广东省广州市白云区的被害人曾某，假装与被害人曾某谈某，后以“发红包表诚意、买衣服、到广州看望被害人、没钱吃饭”等理由，骗得被害人曾某人民币3504.8元。案发后，何某退出上述违法所得，已判决发还被害人。3、2018年10月，业务员何某通过相亲交友网站搭识了浙江省诸暨市的被害人刘某甲，假装与被害人刘某甲谈某，后以“买零食、补品需要钱、买机票、路费”等理由，骗得被害人刘某甲人民币1687.31元。案发后，何某退出上述违法所得，已判决发还被害人。4、2018年10月，业务员何某通过微信搭识了广东省汕头市的被害人马某，假装与被害人马某谈某，后以“坐飞机见面需要路费，到了机场要发红包看诚意”等理由，骗得被害人马某人民币4154元。案发后，何某退出上述违法所得，已判决发还被害人。5、2018年10月，业务员何某通过微信搭识了广东省佛山市的被害人袁某，假装与被害人袁某谈某，后以“买榴莲钱不够、陪朋友到医院检查钱不够、奶奶摔跤”等理由，骗得被害人袁某人民币840元。案发后，何某退出上述违法所得，已判决发还被害人。6、2018年8月下旬，业务员李某乙（已判刑）冒充女性通过相亲交友网站搭识了四川省成都市金牛区的被害人喻某，后以“需要车费、要发红包表达心意”等理由，骗得被害人喻某人民币450元。案发后，李某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。7、2018年9月，业务员李某乙冒充女性通过微信搭识了四川省成都市郫都区的被害人王某甲，假装与被害人王某谈某，后以“表诚意发红包、买手机、买衣服没钱，见面没车费”等理由，骗得被害人王某甲人民币6219元。案发后，李某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。8、2018年9月，业务员李某乙冒充女性通过微信搭识了四川省成都市青羊区的被害人蒋某，假装与被害人蒋某谈某，后以“发红包表心意”等理由，骗得被害人蒋某人民币520元。案发后，李某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。9、2018年9月，业务员李某乙冒充女性通过微信搭识了广东省佛山市的被害人韦某，假装与被害人韦某谈某，后以“需要对方发红包表示诚意、坐飞机没有路费”等理由，骗得被害人韦某人民币3067.14元。案发后，李某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。10、2018年11月，业务员李某乙冒充女性通过微信搭识了江苏省苏州市被害人严某，假装与被害人严某谈某，后以“没钱吃饭、没有路费”等理由，骗得被害人严某人民币700元。案发后，李某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。11、2018年7月，业务员晏某（已判刑）及被告人刘杨下属的其他业务员，冒充女性通过相亲交友网站搭识了江阴市的被害人赵某甲后，假装与被害人赵某甲谈某，后以“坐飞机来见面没路费、需要生活费、父亲生病”等理由，骗得被害人赵某甲人民币3540元。案发后，晏某退出违法所得人民币973.56元，已判决发还被害人。12、2018年7月，业务员晏某冒充女性通过微信搭识了广东省汕头市被害人邓某，后以“没钱坐车到广东看被害人、在深圳打工没钱吃饭”等理由，骗得被害人邓某人民币790元。案发后，晏某退出上述违法所得，已判决发还被害人。13、2018年10月中旬，业务员晏某冒充女性通过相亲交友网站搭识了上海市的被害人赵某乙，假装与被害人赵某乙谈某，后以“没有生活费、需要买行李箱、出机场心意费”等理由，骗得被害人赵某乙人民币2242.34元。案发后，晏某退出上述违法所得，已判决发还被害人。14、2018年5月底，业务员吴某（已判决）冒充女性通过交友网站搭识了四川省西昌市的被害人林某，假装与被害人林某谈某，后以“买手机、充话费没钱、坐飞机见面没钱、做头发、买礼物没钱、买钻戒给闺蜜炫耀、给母亲交医保没钱”等理由，骗得被害人林某人民币37721元。案发后，吴某退出上述违法所得,已判决发还被害人。15、2018年8月初，业务员吴某冒充女性通过相亲交友网站搭识了江苏省常熟市的被害人刘某乙，后以“坐飞机见面没路费、到了机场要发红包表态”等理由，骗得被害人刘某乙人民币4534元。案发后，吴某退出上述违法所得，已判决发还被害人。16、2018年8月，业务员毛某甲（另案处理）冒充女性通过相亲交友网站搭识了云南省丘北县的被害人李某丙，后以“到了机场见面要转账表诚意”等理由，骗得被害人李某丙人民币300元。17、2018年10月，业务员毛某甲冒充女性通过相亲交友网站搭识了广东省深圳市龙岗区的被害人余某，假装与被害人余某谈某，后以“表达诚意发红包、不发红包表心意不出机场”等理由，骗得被害人余某人民币4608元。18、2018年10月，业务员毛某甲冒充女性通过相亲交友网站搭识了福建省莆田市的被害人陈某乙，假装与被害人陈某乙谈某，后以“到了厦门机场要看诚意、要发彩礼钱”等理由，骗得被害人陈某乙人民币6736元。19、2018年9月，业务员陈某甲（另案处理）冒充女性通过相亲交友网站搭识了浙江省台州市的被害人杨某甲，假装与被害人杨某甲谈某，后以“到了车站见面要发红包看心意”等理由，骗得人杨某甲人民币8467.14元。案发后，陈某甲退赔被害人杨某乙人民币8467.14元。20、2018年8月下旬，业务员李某甲（另案处理）冒充女性通过微信搭识了四川省成都市成华区的被害人魏某，假装与被害人魏某谈某，后以“手机丢了、没钱吃饭、买东西、母亲过生日买礼物、看病”等理由，骗得被害人魏某人民币18038.51元。21、2018年6月，业务员李某甲冒充女性通过相亲交友网站搭识了黑龙江省东宁市的被害人王某乙，假装与被害人王某乙谈某，后以“见面要路费、机票钱、母亲住院”等理由，骗得被害人王某乙人民币21009元。22、2018年11月初，业务员孙某（已行政处罚）通过相亲交友网站搭识了四川省成都市成华区的被害人杨某丙，假装与被害人杨某丙谈某，后以“见面没钱买机票”等理由，骗得被害人杨某丙人民币600元。23、2018年10月，业务员孙某通过相亲交友网站搭识了四川省成都市天府新区的被害人潘某，假装与被害人潘某谈某，后以“见面没钱买机票，在机场需要吃饭、住宿”等理由，骗得被害人潘某人民币1735元。24、2018年10月上旬，业务员孙某通过相亲交友网站搭识了四川省成都市郫都区的被害人胡某，假装与被害人胡某谈某，后以“没钱吃饭，朋友开车送来见面没钱加油”等理由，骗得被害人胡某人民币3607.49元。25、2018年10月，业务员孙某通过相亲交友网站搭识了广东省深圳市龙岗区的被害人李某丁，假装与被害人李某丁谈某，后以“发红包表诚意、没钱吃饭住宿”等理由，骗得被害人李某丁人民币1699元。26、2018年10月，业务员孙某通过相亲交友网站搭识了新疆乌鲁木齐市的被害人杜某，假装与被害人杜某谈某，后以“坐飞机见面没有路费”等理由，骗得被害人杜某人民币2550元。27、2018年10月，业务员毛某乙（另案处理）冒充女性通过相亲交友网站搭识了新疆阿拉尔市的被害人尹某，以“见面需要报销机票、住宿费、表心意”等理由，骗得被害人尹某人民币2354元。28、2018年6月，被告人刘杨下属业务员冒充女性通过交友网站搭识了四川省古蔺县的被害人王某丙，假装与被害人王某谈某，后以“见面没路费”等理由，骗得被害人王某丙人民币300元。29、2018年5月，被告人刘杨及其下属业务员冒充女性通过交友网站搭识了贵州省贵阳市的被害人游某，假装与被害人游某谈某，后以“每月帮忙保管工资、表弟买学习用品、母亲生日买礼物、表心意”等理由，骗得被害人游某人民币13188.68元。30、2018年8月，被告人刘杨下属业务员冒充女性通过相亲交友网站搭识了福建省厦门市的被害人成某，假装与被害人成某谈某，后以“坐飞机到厦门没钱、吃饭没钱”等理由，骗得被害人成某人民币1120元。31、2018年10月，被告人刘杨下属业务员冒充女性通过相亲交友网站搭识了浙江省杭州市的被害人谭某，假装与被害人谭某谈某，后以“要发红包表达心意”等理由，骗得被害人谭某人民币620元。案发后，公安机关从四川省成都市成华区北湖国际一期2栋2单元1601室扣押台式电脑13台、笔记本电脑1台，从被告人刘杨处扣押手机1部。公安机关从涉案人员毛某甲处扣押人民币10000元，从涉案人员孙某处扣押人民币10097.78元（已发还被害人杨某丙人民币600元、被害人杜某人民币2300元）。上述事实，被告人刘杨均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并微信聊天记录、转账记录、暂扣款（物）专用收据、扣押决定书及清单、刑事判决书等书证，证人李某水、邱某、吴某、应某园、毛某甲、李某甲、李某乙、晏某、何某、陈某甲、毛某乙、孙某等人的证言，被害人哈某、曾某、刘某甲、马某、袁某、喻某、王某甲、蒋某、韦某、严某、赵某甲、邓某、赵某乙、林某、刘某乙、李某丙、余某、陈某乙、杨某甲、魏某、王某乙、杨某丙、潘某、胡某、李某丁、杜某、尹某、王某丙、游某、成某、谭某等人的陈述，江阴市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、电子证据检查工作记录，江阴市公安局调取的财付通交易记录电子数据，行政处罚决定书，刑事案件侦破经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘杨以非法占有为目的，成立诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。被告人刘杨系组织、领导诈骗集团的首要分子、主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；鉴于其当庭自愿认罪，愿意接受处罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。关于辩护人马艳伟当庭提出“被告人刘杨在犯罪过程中作用较小，不实施具体犯罪行为，仅为其他犯罪嫌疑人提供必要的帮助，犯罪情节轻微”的辩护意见，经查，被告人刘杨纠集多名业务员组建交友诈骗组织，负责日常管理、教授诈骗技巧并提供作案工具，按比例参与业务员诈骗所得的分配，其在该交友诈骗组织中起组织、策划、指挥作用，依法应当认定为诈骗组织首要分子、主犯，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人刘杨系坦白的辩护意见，经查，被告人刘杨到案后在接受民警调查讯问时未如实供述犯罪事实，经进一步审讯才如实供述，依法不能认定坦白，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的其他建议从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘杨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年11月8日起至2024年2月7日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人刘杨违法所得，不足部分责令被告人刘杨予以退赔，连同扣押在案的违法所得发还相应被害人。扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  吕云瑞人民陪审员  陆亚瑛二〇一九年六月二十六日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、三款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。