福建省将乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0428刑初59号 公诉机关福建省将乐县人民检察院。 被告人周绍文，男，1970年8月5日出生于福建省三明市梅列区，汉族，初中文化，住福建省三明市梅列区。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月5日被刑事拘留，2018年1月11日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 辩护人叶素华，福建闽中律师事务所律师。 辩护人吴杰，福建闽中律师事务所实习律师。 被告人刘小诚（又名刘德承），男，1991年6月22日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，住四川省达州市大竹县。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 辩护人曾水旺，福建闽中律师事务所律师。 辩护人刘爱和，福建闽中律师事务所实习律师。 被告人谢绵鸿，男，1980年12月30日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，户籍地福建省沙县，住福建省沙县高砂新区。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年11月9日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 辩护人胡凯鹏，福建竞成律师事务所律师。 辩护人张林生，福建竞成律师事务所律师。 被告人郑钞文，男，1988年5月12日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，住四川省达州市大竹县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 辩护人付婧，福建威明律师事务所律师。 被告人陈辉勇，男，1983年5月24日出生于福建省将乐县，汉族，中专毕业，原系将乐金牛水泥有限公司取样员，住福建省将乐县。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月23日被刑事拘留，2018年1月22日被取保候审，2019年5月23日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人谢道兴，男，1981年10月10日出生于福建省将乐县，汉族，初中毕业，住福建省将乐县。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月23日被刑事拘留，2018年1月22日被取保候审，同年9月28日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人余国华，男，1987年3月28日出生于福建省将乐县，汉族，初中文化，住福建省将乐县。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月8日被取保候审，2019年5月23日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人董广仁，男，1977年10月7日出生于福建省将乐县，汉族，初中文化，住福建省将乐县。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月8日被取保候审，2019年5月23日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人姜赞美，男，1987年10月19日出生于福建省将乐县，汉族，初中文化，住福建省将乐县。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月8日被取保候审，2019年5月23日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人熊小军，男，1976年8月10日出生于四川省渠县，汉族，小学文化，住四川省达州市渠县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年1月26日被取保候审，同年7月20日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 辩护人林连治，福建旭鼎律师事务所律师。 辩护人李建清，福建金森律师事务所律师。 被告人赖永明，男，1982年1月18日出生于福建省三明市梅列区，汉族，初中文化，住福建省三明市梅列区。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年1月18日被取保候审，2019年5月23日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人宁爵鸿，男，1982年5月7日出生于福建省建宁县，汉族，小学文化，住福建省建宁县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年1月20日被取保候审。 被告人祝友顺，男，1971年11月16日出生于福建省将乐县，汉族，初中文化，住福建省将乐县。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月8日被取保候审。 被告人王文波，男，1987年9月27日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，住四川省达州市渠县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年2月8日被取保候审。 被告人夏龙武，男，1988年11月4日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，住四川省达州市大竹县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年2月26日被刑事拘留,同年4月4日被逮捕，2019年4月25日被取保候审。 辩护人蓝永标，上海锦天城（福州）律师事务律师。 辩护人陈晶，上海锦天城（福州）律师事务律师。 被告人刘斌，男，1972年12月4日出生于湖北省钟祥市，汉族，小学文化，户籍地湖北省荆门市钟祥市，住福建省福州市马尾区。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年1月24日被取保候审。 被告人范晓峰，男，1984年3月13日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，住重庆市梁平县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年2月3日被取保候审。 被告人陈芳，男，1989年11月8日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，住浙江省金华市兰溪市。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年12月23日被刑事拘留，2018年1月22日被取保候审。 福建省将乐县人民检察院以将检诉刑诉〔2018〕49号起诉书指控被告人周绍文、谢绵鸿、郑钞文、范晓峰、刘斌、王文波、赖永明、宁爵鸿、陈芳、陈辉勇、谢道兴、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华犯盗窃罪；被告人刘小诚、熊小军、夏龙武犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。将乐县人民检察院指派检察员伍启群出庭支持公诉，被告人周绍文及其辩护人福建闽中律师事务所律师叶素华、实习律师吴杰；被告人刘小诚及其辩护人福建闽中律师事务所律师曾水旺；被告人谢绵鸿及其辩护人福建竞成律师事务所律师胡凯鹏、张林生；被告人郑钞文及其辩护人福建威明律师事务所律师付婧；被告人熊小军及其辩护人福建旭鼎律师事务所律师林连治、福建金森律师事务所律师李建清；被告人夏龙武及其辩护人上海锦天城（福州）律师事务所律师蓝永标；被告人陈辉勇、谢道兴、余国华、董广仁、姜赞美、赖永明、宁爵鸿、祝友顺、王文波、刘斌、范晓峰、陈芳到庭参加诉讼。证人罗某出庭作证。期间，2018年9月25日、2019年4月23日由检察院建议延期审理，2018年10月25日、2019年5月23日恢复审理。现已审理终结。本案报福建省三明市中级人民法院批准延长审理期限三个月。 福建省将乐县人民检察院指控： （一）盗窃 2016年9月至2017年7月期间，被告人周绍文伙同被告人谢绵鸿，利用刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、郑钞文、刘斌、王文波、赖永明、宁爵鸿等9人为福建金牛水泥有限公司(以下简称金牛公司)运煤之机，以每吨运费多给30-40元为条件，多次指使以上9人将运煤车辆开到福建省沙县青州镇三发物流有限公司(以下简称三发物流)货场，由周绍文、谢绵鸿指挥黄伟强（另案处理）驾驶铲车将车上优质煤卸下部分或全部,再将卸下的煤铲出部分与事先备好的煤粉或煤矸石掺杂搅拌，最后把同等重量的搅拌过后的煤装回车上，场地上剩余的优质煤被周绍文盗走，每车次煤被盗5-32吨。被告人刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、郑钞文、刘斌、王文波、赖永明、宁爵鸿等人明知周绍文意图实施盗窃，仍帮助其盗走金牛公司的煤合计1838吨。同时，周绍文以每车次给予600-900元好处费为条件，多次指使金牛公司的取样员姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴等7人在取样时违规操作，对被盗窃过煤、做过手脚的运煤车辆，取样时多取好煤，少取或不取差煤，以帮助其在检验时蒙混过关，达到长期盗窃的目的。被告人姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴等7人在明知周绍文盗窃本公司的煤的情况下，仍通过违规取样的方式帮助其盗窃。经鉴定，被盗煤碳单价为599元/吨，即涉案煤1838吨，价值人民币1100962元（币种，下同）。其中：周绍文盗煤137车次，计1838吨，价值1100962元。货车司机刘小诚盗煤45车次，计1045吨，价值625955元；郑钞文盗煤549吨，价值328851元；熊小军盗煤21车次，计357吨，价值213843元；谢绵鸿盗煤39车次，计312吨，价值186888元；赖永明盗煤15车次，计120吨，价值71880元；王文波盗煤7车次，计112吨，价值67088元；范晓峰盗煤6车次，计96吨，价值57504元；夏龙武盗煤5车次，计80吨，价值47920元；刘斌盗煤5车次，计80吨，47920元；宁爵鸿盗煤7车次，计28吨，价值16772元；谢道兴涉案47车次，计200吨，价值119800元。取样员陈辉勇涉案44车次，计176吨，价值105424元；余国华涉案34车次，计136吨，价值81464元；董广仁涉案30车次，计120吨，价值71880元；姜赞美涉案25车次，100吨，价值59900元；祝友顺涉案6车次，计24吨，价值14376元；陈芳涉案3车次，计24吨，价值14376元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年4月的一天，周绍文欲将盗窃来的703.32吨煤出售给李某3，便让刘小诚安排手下车辆将其中部分煤从沙县青州三发物流公司货场内运走。2017年4月13日至14日，刘小诚、夏龙武、熊小军在明知煤是周绍文盗窃来的情况下，仍帮其将煤转移运至永安市“健全煤场”。其中，夏龙武运煤115.43吨，涉案价值74456元，非法获利800元；熊小军运煤117.99吨，涉案价值76096元，非法获利800元；刘小诚指使以上两人帮助转移赃物，涉案价值150552元。 将乐县公安局接到陆健报案后，于2017年10月11日立案侦查。2017年10月13日，将被告人刘小诚传唤到案；同年11月9日，将被告人谢绵鸿抓获；同年12月5日，将被告人周绍文抓获；同月8日，将被告人姜赞美、祝友顺、董广仁、余国华传唤到案；同月22日，将被告人陈芳、陈辉勇、谢道兴传唤到案；2018年1月9日，将被告人郑钞文抓获；同月17日将被告人赖永明抓获；同月19日，将被告人宁爵鸿抓获；同月23日将被告人刘斌抓获；同月25日，将被告人熊小军抓获；同年2月3日，被告人范晓峰到公安机关自动投案；同月8日，被告人王文波到公安机关自动投案；同月26日，将被告人夏龙武抓获。归案后，被告人谢绵鸿、郑钞文、刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、刘斌、王文波、赖永明、宁爵鸿、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴均如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.到案经过、人员信息、银行转账记录、扣押材料等书证；2.朱某、黄伟强、李某3、章某等证人的证言；3.被告人周绍文、谢绵鸿、郑钞文、刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、刘斌、王文波、赖永明、宁爵鸿、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴的供述和辩解；4.鉴定意见；5.辨认笔录；6.视听资料。 指控认为，被告人周绍文以非法占有为目的，伙同被告人谢绵鸿、郑钞文、刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、王文波、刘斌、赖永明、宁爵鸿、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴等人盗窃福建金牛公司的煤合计1836吨，涉案金额总数1100962元。其中，周绍文涉案金额1100962元、刘小诚涉案金额625955元、郑钞文涉案金额328851元，数额特别巨大；熊小军涉案金额213843元、谢绵鸿涉案金额186888元、谢道兴涉案金额119800元、陈辉勇涉案金额105424元、余国华涉案金额81464元、赖永明涉案金额71880元、董广仁涉案金额71880元、王文波涉案金额67088元，数额巨大；姜赞美涉案金额59900元、范晓峰涉案金额57504元、夏龙武涉案金额47920元，刘斌涉案金额47920元、宁爵鸿涉案金额16772元、祝友顺涉案金额14376元、陈芳涉案金额14376元，数额较大，以上十八名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘小诚、熊小军、夏龙武明知是他人犯罪所得的赃物，仍然采用转移的方法予以掩饰，其中刘小诚涉案金额达150552元，情节严重；夏龙武涉案金额74456元，熊小军涉案金额76096元，以上三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。刘小诚、夏龙武、熊小军在判决前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。范晓峰、王文波自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。谢绵鸿、郑钞文、刘小诚、熊小军、夏龙武、刘斌、赖永明、宁爵鸿、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人周绍文对起诉书指控的事实、罪名以及认定的金额均有异议。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人周绍文的行为不构成盗窃罪，应以职务侵占罪定罪处罚；2.指控周绍文涉案盗煤1838吨，价值1100962元的证据不足；3.被告人周绍文系初犯，且其犯罪行为并没有造成太大的后果，社会危害性相对较小。具有酌定从轻处罚情节。 被告人刘小诚及其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人刘小诚的行为涉嫌职务侵占罪而非盗窃罪；2.其参与将煤转移的行为系职务侵占行为的组成部分，不应另行定罪处理，故其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；3.指控被告人刘小诚涉案吨数、涉案金额证据不足，涉案金额的单价应以优质煤与劣质煤的差价进行计算；4.具有自首情节；5.在本案中系帮助犯、从犯。综上，建议在三年有期徒刑以下对被告人刘小诚进行处罚并适用缓刑。 被告人谢绵鸿对起诉书指控的事实和罪名没有意见。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人谢绵鸿在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚；2.被告人谢绵鸿系初犯、偶犯，且积极退赃，具有酌情从轻处罚情节。综上建议对被告人谢绵鸿减轻处罚并适用缓刑。 被告人郑钞文对起诉书指控的事实和罪名没有意见。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人王文波的犯罪数额不应叠加到郑钞文的犯罪数额中。郑钞文因老乡关系介绍王文波帮周绍文运煤，其只是帮王文波代领运费，未收取任何的好处。因此王文波帮助周绍文盗窃7车属王文波个人行为；2.从有利于被告人的原则，每车次盗煤的数量应以4吨来认定；3.是从犯；4.系初犯、偶犯，积极退赃。综上，建议对被告人郑钞文适用减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人熊小军对起诉书指控的事实和罪名没有意见。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人熊小军的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.在共同盗窃中应认定为从犯；3.认罪态度好，主观恶性较小。综上，建议在三年有期徒刑以下对被告人熊小军进行处罚并适用缓刑。 被告人夏龙武对起诉书指控的事实没有意见。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人夏龙武的行为涉嫌职务侵占罪而非盗窃罪，因涉案金额未达到职务侵占罪的追诉标准6万元，故夏龙武在本案中只涉嫌构成隐瞒犯罪所得罪；2.是从犯；3.有立功情节。综上，建议对被告人夏龙武从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人范晓峰、刘斌、王文波、赖永明、宁爵鸿、陈芳、陈辉勇、谢道兴、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华对起诉书指控的事实和罪名均没有意见。 经审理查明： （一）盗窃事实 福建金牛水泥有限公司、将乐金牛水泥有限公司(以下简称金牛公司)分别于2016年5月14日、2017年1月1日与福建豫通物流有限公司(以下简称豫通公司)签订书面运输合同，由金牛公司委托豫通公司负责运输烟煤。2016年运费为70元／吨，2017年运费为80元／吨（币种均为人民币）。合同约定：运输方的司机必须服从金牛公司工作人员的统一指挥，并按指定地点装车；运输方必须加盖防水设施后方可启动汽车离开装货现场；运输方必须严格按照出仓单上注明的送货数量、送货地点卸货，严禁中途卸货，如有发现，取消运输方承运资格，扣除当趟运输款并按市场价5倍处罚；运输方必须同金牛公司收货人员仔细核对实收烟煤数量，并在回执单上签名，以此作为结算运费的依据等等。豫通公司因公司车辆紧张让被告人周绍文帮忙联系社会闲散车辆帮助运煤，周绍文介绍了被告人刘小诚、郑钞文、赖永明等货车司机承运，运费结算由周绍文与豫通公司进行结算，然后再与刘小诚、郑钞文、赖永明等人结算。 2016年9月至2017年7月间，被告人周绍文利用被告人刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、郑钞文、刘斌、王文波、赖永明、宁爵鸿等9人为金牛公司运煤之机，以每吨多出正常运费30-40元为条件，多次指使以上9人将运煤车辆开到福建省沙县青州镇三发物流有限公司(以下简称三发物流)货场，由周绍文或谢绵鸿指挥黄伟强（另案处理）驾驶铲车将运煤的半挂车上的优质煤全部推下来，再将卸下的煤铲出部分与事先备好的煤粉或煤矸石各半进行搅拌，然后把同等重量的搅拌过后的煤装回车上运到金牛公司，将场地上余下的优质煤盗走出售获利。被告人刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、郑钞文、刘斌、王文波、赖永明、宁爵鸿等人明知周绍文用以次充好的方法实施盗窃，仍帮助其盗走金牛公司的煤合计1792吨。同时，被告人周绍文以每车次给予600-900元好处费为条件，多次指使金牛公司的取样员姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴等7人在取样时违规操作，对被其做过手脚的运煤车辆，取样时多取好煤，少取或不取差煤，以帮助其在检验时蒙混过关，达到长期盗窃的目的。被告人姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴等7人明知周绍文在用以次充好的方法盗窃本公司的煤的情况下，仍通过违规取样的方式帮助其实施盗窃。经鉴定，被盗煤碳单价为599元/吨，即涉案车次112车，盗煤1792吨，价值人民币1073408元（币种，下同）。具体如下： 1.2016年9月至2017年7月间，被告人谢绵鸿受雇于周绍文在三发物流货场帮忙，共帮助周绍文盗窃煤39车次，非法获利12480元。 2.2016年9月至2017年4月间，被告人郑钞文驾驶川Ｓ×××××号和川Ｒ×××××号半挂车共帮助周绍文盗窃煤17车次。非法获利38430元。 3.2017年3月至4月间，被告人刘斌受被告人郑钞文以每趟工资900元的雇请驾驶川Ｓ×××××半挂车，共帮周绍文违规运煤8车，其中帮助周绍文盗窃煤5车次。 4.2017年2月至3月间，经被告人郑钞文介绍，被告人王文波驾驶川Ｒ×××××半挂车共帮助周绍文盗窃煤7车次，非法获利10112元。 5.2016年10月至2017年3月间，被告人刘小诚驾驶赣Ｃ×××××货车共帮助周绍文盗窃煤15车次。 6.2017年3月至6月间，被告人熊小军受被告人刘小诚以每趟工资900元的雇请驾驶赣Ｃ×××××货车，共帮助周绍文盗窃煤21车次。 7.2017年3月底，被告人刘小诚买了渝Ｂ×××××半挂车，被告人夏龙武入股2万元。2017年3月至5月间，被告人夏龙武受被告人刘小诚以每趟工资800元的雇请驾驶渝Ｂ×××××货车，共帮助周绍文盗窃煤5车次。 8.2017年6月至7月间，被告人范晓峰受被告人刘小诚以每趟900元的工资雇请驾驶渝Ｂ×××××货车，共帮助周绍文盗窃煤6车次。 9.2017年3月至5月间，被告人赖永明驾驶赣Ｃ×××××半挂车共帮周绍文盗窃煤15车次，非法获利9842元。 10.2017年4月至7月间，被告人宁爵鸿驾驶闽Ｇ×××××半挂车共帮助周绍文盗窃煤7车次。 11.2017年2月，被告人陈芳明知被告人周绍文在用以次充好的方法盗窃金牛公司的煤的情况下，仍交待同事陈辉勇、谢道兴帮助周绍文违规取样3车次，收到好处费2700元，陈芳分给他们每人各800元，自己获利1100元。 12.2017年3-6月，被告人陈辉勇、谢道兴一起当班时，通过违规取样的方式帮助周绍文盗煤，涉案44车次。周绍文分三次将好处费28400元打入由被告人陈辉勇持有的尾号为2344农村信用社卡内（李某2账户），陈辉勇、谢道兴各获利14200元。 13.2017年3月，被告人董广仁、祝友顺一起当班时，通过违规取样的方式帮助周绍文盗煤，涉案6车次。周绍文于当月25日将好处费4200元打入由被告人董广仁持有的尾号为0314农村信用社卡内（杨某账户），董广仁、祝友顺各获利2100元。 14.2017年4月，被告人董广仁、余国华一起当班时，通过违规取样的方式帮助周绍文盗煤，涉案16车次。周绍文于当月11日将好处费11800元打入由被告人董广仁持有的尾号为0314农村信用社卡内（杨某账户），董广仁、余国华各获利5900元。 15.2017年5月，被告人姜赞美、余国华一起当班时，通过违规取样的方式帮助周绍文盗煤，涉案18车次。周绍文于当月22日将好处费5600元打入由被告人姜赞美持有的尾号为1945建行卡内（伍远娘账户）、于同年6月3日将7000元打入由被告人姜赞美持有的尾号为2967建行卡内（肖某账户），姜赞美、余国华各获利6300元。 16.2017年6月，被告人姜赞美与祝友顺一起当班时，通过违规取样的方式帮助周绍文盗煤，涉案14车次，其中祝友顺涉案6车。周绍文分别于当月8日和18日将两笔4900元（合计9800元）打入由被告人姜赞美持有的尾号为2967建行卡内（肖某账户）。姜赞美非法获利4900元，祝友顺获利2100元。 17.2017年7月，被告人董广仁独自一人通过违规取样的方式帮助周绍文盗煤，涉案11车次。周绍文于当月27日将好处费7200元打入由被告人董广仁持有的尾号为0314农村信用社卡内（杨某账户）。 另查明，2016年9月至11月，陈芳通过帮周绍文违规取样17车次，非法获利11900元；11月后，陈芳调离取样员岗位后又伙同陈辉勇、谢道兴违规取样8车次，周绍文给陈芳好处费5600元，陈芳分给陈辉勇、谢道兴每人各1070元，自己获利3460元。 上述事实，有公诉机关提供的，且经庭审举证、质证的以下证据予以证实： （一）证人证言 1.证人黄伟强的证言及其辨认笔录（铲车司机）证实：①2004年至今其在“三发物流”货场开铲车，每月工资3000元，铲车驾驶室里有铲的磅数显示器，满满一铲大概一吨左右。②2017年上半年的一天，他接到周绍文的电话，周绍文叫他到三发物流公司卸货，他到货场后，周绍交待他将一部大货车上的煤卸下一小半大概15吨左右，分出5吨左右另外堆放，其他的煤就叫他掺煤渣进去搅拌后再装上车。③每次流程都是周绍文或谢绵鸿先打电话告诉他货车到货场的时间，货车到货场后过磅后把货车尾部的两扇门打开，然后把两侧车门的煤全部推下来，大约8吨，分出4吨放在一边，另外4吨煤就掺进4吨煤渣搅拌，再把搅拌后的煤装回货车上，搅拌装车后再过一次地磅，第二次过磅，谢绵鸿会去看磅数，有差重量的，会叫他添补，直到货车的重量跟来的时候一样。④第一次帮周绍文卸煤拌煤是在2016年9月份。周绍文按每次120元钱给他补贴。 2.证人李某1的证言及其辨认笔录证实：其与刘小诚系表兄弟，知道他是因为帮别人偷煤的事情被抓。2017年8、9月的一天，他跟刘小诚的车在沙县青州的一个货场的办公室里认识了周绍文。刘小诚被抓后不久，他接到自称是周绍文的电话，要他通知刘小诚手下的驾驶员范晓峰和熊小军把手机关机，使公安找不到他们，刘小诚的事情周绍文会找人处理。 3.证人陆健的证言（金牛公司综合部部长）证实：①公司生产水泥需要用煤，从秦皇岛购买大量的煤，然后海运至福州长乐的可门港口，在运输过程中，所有的煤都是封存的。到可门港口后，由公司的专人在负责验收后存放在可门港口，接着陆续通知聘请的物流公司运输。在分装运输煤的过程中，公司也有专人负责装车但物流车装车好离开可门港口后，公司就没有派专人跟车了。物流车将煤运输到厂里后，公司负责验收的工作人员都是五辆车取样放在一只取样袋里，然后化验验收。②2017年8月公司接到举报称物流车运煤中途在沙县青州一个物流公司那将质量好的煤调包换成差的煤或煤渣。经公司自行调查，发现刘小诚的两部车运输路线有问题，他们在运煤途中经常将车开到青州镇里停留几个小时后，再将煤运到金牛交货。③公司购买的都是5200大卡高标号的煤，每吨大约在670元左右，如果用了质量差的煤会影响水泥产品的质量，使公司遭受损失。 4.证人包纯友的证言（金牛公司水泥供应部负责人）证实：①截止2017年7月金牛公司每月都从秦皇岛华南电力、浙江特产环保能源和安徽海螺物资三家公司购买“兴优煤”3－5万吨，价格基本在每吨600元上下浮动。公司都是委托豫通物流、大象物流运输到港的煤。一般汽运每部车净重都在30多吨，物流公司拿着单据来公司结算上月的运输费用。②公司收到消息称煤在运输过程中被人掺进其他煤进行盗取。刘小诚在2017年6、7月使用四个车牌来帮金牛公司运煤，至少帮金牛公司运输八九十趟。③如果使用差的煤生产会使产品质量下降，造成损失。 5.证人郑某的证言及其辨认笔录证实：其是大象物流的车管部经理，大象物流和将乐县金牛公司签订了煤的运输合同。2017年6月刘小诚经熟人介绍帮忙从福州可门港运煤到将乐金牛公司，刘小诚手下有两三部货车。 6.证人王某的证言及其辨认笔录证实：①其是豫通物流的法人代表，从2006年至2017年，豫通物流都在帮金牛公司运输煤、熟料等,就是把金牛水泥的煤从福州可门港运输至将乐金牛水泥公司，再从将乐金牛水泥运输熟料至福州闽候金牛水泥公司，如果公司自己的车辆安排不过来，会请一些社会车辆帮忙公司拉货。②周绍文有介绍刘小诚等人的车辆来帮助他们运输，那些车不是周绍文公司名下的车，是一些社会车辆，没有签订合同，在运输前谈好价格，同意就去运输。基本上运煤的路线是从福州上高速到三明沙县青州下高速，走国道再到将乐。刘小诚有两部货车，一共使用过四个牌照，分别是渝Ｃ×××××、渝Ｂ×××××、渝Ｃ×××××和赣Ｃ×××××。③凭货物签收单结算运输费用，这些费用是直接与周绍文结算的，因为车辆是他介绍来的。④帮金牛公司从福州运输到将乐，在福州码头装车、过磅的是金牛公司的人，在将乐接货的也是将乐县金牛公司的人，跟金牛公司签订的运输合同上有约定在运输途中不得私自卸货。 7.证人陈某1的证言证实：其之前是豫通物流福州分公司的调度员，周绍文跟豫通物流有合作，经常通过手机短信或微信将帮金牛运煤的车牌报给他，有时结算运费是从陈某1的银行卡转给周绍文，他听说周绍文也有在其他物流公司帮金牛运煤。 8.证人陈某2的证言及其辨认笔录、指认现场笔录证实：①他在三明伟成物流帮徐某1开大货车，2016年下半年徐某1安排他去帮周总（经其辨认系周绍文）拉煤粉和煤矸石，煤粉是从三明市三元区小焦隧道附近一破碎厂里运来的，煤矸石是从大田码岬池平煤矿运来的，目的地都是青州火车站三发物流货场。②他在三发物流货场里有见到周总在货场里指挥装烟煤的挂车卸车，还指挥铲车给挂车卸车，他们都是把整车烟煤卸掉，然后用铲车把烟煤和他拉去的煤粉和煤矸石进行搅拌掺在一起，之后再装上挂车再运走。他看见货场堆放着很多烟煤。③一般都是周总在三发物流货场跟他对接，有时候是一个光头的男人（经其辨认系谢绵鸿）在三发物流货场接货并指挥铲车帮他卸货。 9.证人林某1的证言及其辨认笔录证实：①2016年，他在三明伟成物流帮徐某1开车。当年9月至12月，徐某1安排他去沙县青州三发物流货场帮周总（经其辨认系周绍文）运出烟煤3车次，两次运到石码岬，一次运到三农。他还帮周绍文从石码岬和后山运了5车次煤粉到青州货场。从青州往外运的是烟煤，往青州运的是比较差的煤粉。②他到货场时，一般都是周总和铲车师傅（经其辨认系黄伟强）在，有时候周总不在，沙县小谢（经其辨认系谢绵鸿）也会在。 10.证人徐某1的证言及其辨认笔录证实：2016年7月至2017年7月，其经营的三明伟成物流有帮周绍文运过货，他都安排杨胡平、陈某2、林某1去运。周绍文一共结算了27万元的运费，大部分是朱某转账来的。 11.证人林某2的证言及其辨认笔录证实：其是沙县青州三发物流公司的总经理，2016年，周绍文跟他说要做煤生意，要租三发物流的场地。三发物流货场内只有黄伟强一个铲车司机，只拿三发物流的工资。周绍文私下找黄伟强帮他开铲车，另外算钱给他。周绍文之前有做过煤生意，但都是从大田上京用火车运煤，2016年以来三发物流货场未再有火车运煤，只有汽车运输。 12.证人朱某的证言及其辨认笔录证实：朱某将其尾号5702的工行卡、尾号3267的农信社卡给周绍文使用，她不知道这些卡内资金来往的原因。 13.证人杨某的证言证实：2017年杨某将自己尾号0314的农村信用社银行卡借给朋友董广仁使用，董广仁多次收钱并拿此卡取钱。 14.证人肖某的证言证实：2017年中旬姜赞美向肖某借了一张尾号是2967的建行卡收款，每隔一段时间就会拿卡取钱后再归还。 15.证人李某2的证言证实：刚过完2017年农历年，陈辉勇向李某2借了一张尾号2344的农村信用社银行卡，后一直是陈辉勇使用。 （二）物证 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、提取清单证实：公安机关在熊小军处扣押到手机一部，并从中提取了三张照片，内容系周绍文记录的赖永明、刘小诚、郑钞文部分运输吨数费用结算账单，结合赖永明、刘小诚、郑钞文三人供述，账单上运费单价标注为110-120元所对应的就是福州可门港运往将乐金牛水泥厂的违规运输吨数，具体是： （1）标注为“5212＃”的结算账单可以证实赖永明驾驶的赣Ｃ×××××号车盗煤的吨数为：①2017年4月前67.2吨；②4月份98.6吨；③5月份326.3吨；上述合计492.1吨（按每车32吨左右计算约15车次，与其供述相互印证）。其中：该车5月份的吨数326.3吨与豫通物流提供的运输吨数以及金牛公司提供的车号为5212运煤进厂吨数相一致。 （2）标注为“3677＃”的结算账单记录刘小诚车队盗煤的吨数为：①2017年4月前34.6吨、66.1吨，计100.7吨；②4月份378.9吨；③5月份201.5吨；上述合计681吨。其中：结算账单中66.1吨与金牛公司提供的车号为3677、7899于3月30日运煤进厂合计吨数一致，与熊小军供述在3月下旬的一天，刘小诚跟车带熊小军去福州可门港装煤，夏龙武驾驶牌号渝Ｂ×××××货车同行相互印证；结算账单中记录4月份378.9吨与金牛公司提供的车号为3677（6车）、7899（5车）运煤进厂吨数相一致。 （3）标注为“郑钞文”的结算账单记录以郑钞文名下运输车辆盗煤的吨数为：①2017年2月213.7吨；②3月396.4吨、100.2吨，计494.8吨；③4月69.5吨；上述合计778吨。可以证实：①结算账单中记录的2月213.7吨，结合金牛公司提供的车辆运煤进厂明细以及被告人郑钞文、王文波供述，可以看出：在2017年2月份，郑钞文驾驶65531违规运煤2车74.1吨、王文波驾驶65537违规运煤2车73吨、郑钞文驾驶75115违规运煤2车66.6吨，合计213.7吨。②结算账单中记录的3月份394.6吨、100.2吨，合计494.8吨，结合金牛公司提供的车辆运煤进厂明细以及被告人郑钞文、王文波供述，可以看出：在2017年3月份，郑钞文驾驶65531货车违规运煤3车112.3吨、刘斌驾驶75115货车违规运煤6车203.1吨、王文波驾驶65537货车违规运煤5车179.4吨，合计494.8吨。③结算账单中记录4月69.5吨，结合金牛公司提供的车辆运煤进厂明细以及被告人郑钞文、刘斌的供述，可以看出：在2017年4月，刘斌驾驶75115货车违规运煤2车69.5吨。 2.扣押笔录、运煤记账本证实：公安机关在王文波处扣押其帮周绍文运煤的账本一本。结合王文波的供述，他分别于2017年2月24日、28日，3月2日、4日、7日、9日、22日七次到松下港、可门港运煤至金牛公司，中途开到沙县青州三发物流货场帮周绍文偷煤。与金牛公司提供的车辆65537运煤进厂明细能够相互印证。 3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关从谢绵鸿处扣押了堆放在高砂镇西坑仔村口的其盗窃的8.8吨兴优煤。 4.扣押笔录、提取笔录证实：公安机关在黄伟强处扣押手机一部，并从中提取一段拍摄于2016年9月12日的视频。结合黄伟强的证言，证实是在换煤完过磅时，谢绵鸿过来告诉他说重量还差100公斤。 （三）书证 1.接受证据材料清单、金牛公司提供的煤化验报告、购煤合同、物流合同证实：①金牛公司将公安机关所扣押煤进行化验，其检验数据与金牛公司采购的安徽海螺煤成分接近。②2016年5月至2017年6月期间，金牛公司从秦皇岛、浙江、安徽、福州等地购买热卡5200以上的烟煤合计310278.3吨，货物抵达福州可门港或松下港交货。2017年8月4日从安徽海螺公司购买的50605吨烟煤。③2016年10月至2017年6月期间，金牛公司委托豫通、大象、庆丰、中福四家物流运输烟煤，在2016年与豫通物流签订的烟煤运输合同中双方约定的运输价格为70元/吨，在2017年与豫通、大象物流签订的运输合同中双方约定的运输价格为80元/吨的，并严禁中途卸货。 2.接受证据清单、金牛公司提供的案发期间涉案车辆运煤进厂明细表，结合被告人供述可以证实：(1)刘小诚车队：①牌号3677货车运煤进厂车次情况：2016年10月-2017年2月33车、2017年3月6车、4月6车、5月3车、6月7车、7月4车；②牌号7899货车运煤进厂车次情况：2017年3月1车、4月5车、5月6车、6月5车、7月1车；③套牌3617号货车运煤进厂车次情况：2017年1月1车、2月11车、3月1车、5月10车、6月1车、7月1车；④套牌3712号货车运煤进厂车次情况：2017年6月11车、7月11车；以上每车次运煤31-38吨不等(注：以上两部车轮流使用3617和3712的号牌)。结论：周绍文结算单记载的刘小诚车队在2017年4月盗煤378.9吨与牌号7899、3677货车在该月共盗煤11车378.9吨相互印证。(2)郑钞文车队：①牌号75115货车运煤进厂车次情况：2016年10-12月7车、2017年2月2车、3月6车、4月2车；②牌号65531货车运煤进厂车次情况：2017年2月2车、3月3车；③牌号65537货车(王文波)运煤进厂车次情况：2017年2月2车、3月5车。以上每车次运煤33-38吨不等。结论：牌号75115(6车、刘斌驾驶)、65537(5车、王文波驾驶)、65531(3车、郑钞文驾驶)在2017年3月盗煤共14车494.8吨与周绍文结算单记载的该月盗煤的吨数一致；牌号75115(2车，郑钞文驾驶)、65537(2车、王文波驾驶)、65531(2车、郑钞文驾驶)在2017年2月共盗煤6车213.7吨与周绍文结算单记载的该月盗煤的吨数一致；牌号75115(刘斌驾驶)在2017年4月盗煤2车69.5吨与周绍文结算单记载的该月盗煤的吨数一致。(3)赖永明驾驶的牌号5212货车运煤进厂车次情况：2016年12月-2017年7月74车次，其中：2017年3月11车、4月4车、5月10车。(4)宁爵鸿驾驶的牌号53020货车运煤进厂车次情况：2017年1-8月运煤66车次。其中：4月3车、5月7车、6月6车。以上每车次运煤28-34吨不等。 3.接受证据清单、豫通物流公司提供的部分物流账单，结合金牛公司提供的涉案车辆运煤进厂明细表可以证实：2017年5月至7月，从可门港运煤到金牛公司的部分车辆运输车次情况。其中：车牌号为5212（赖永明）在5月份10车次326.3吨(与周绍文结算单记载一致)、6月份6车次、7月份10车次；车牌号为3712（刘小诚车队）在6月11车次、7月11车次；车牌号为3677（刘小诚车队）在5月1车次；车牌号为7899（刘小诚车队）在5月6车次；车牌号为3617（刘小诚车队）在7月1车次，车牌号为75115（刘斌）的在6月1车次；上述车辆运输的日期、吨数、车次与金牛公司提供的车辆运煤进厂明细表内容一致。 4.朱某名下尾号3267的农村商业银行卡交易信息证实：结合朱某的证言，该卡由周绍文使用，具体交易明细：2016年11月3日，转给宁爵鸿资金10000元；2016年6月26日至2017年9月3日，转给谢绵鸿资金117960元；2017年1月25日，转给刘小城资金59391元；2017年11月15日至2017年5月2日，转给黄伟强资金39000元。 5.周绍文名下尾号3751、3845的农村商业银行卡交易信息证实：3751银行卡在2016年12月至2017年9月期间，转给赖永明287718元，转给宁爵鸿10000元；转给黄伟强32620元；转给刘小诚162858元；转给谢绵鸿3000元；转给郑钞文39526元;转给杨某26600元；转给伍远娘、肖某22400元（其中：2017年5月22日进账5600元、6月3日进账7000元、6月8日进账4900元、6月18日进账4900元）；转给李某2七笔30200元。3845银行卡于2017年7月20日转给赖永明7000元。 6.杨某尾号0314的将乐县农村信用社账号的交易信息证实：该卡收到周绍文尾号4380银行卡打入资金情况：2017年3月25日收入4200元；4月11日收入11800元；7月24日收入7200元。该卡收到朱某尾号3267农商银行卡打入资金情况：2016年12月20日收入4200元；12月31日收入700元。该账号共收到朱某、周绍文的转账31500元。 （四）鉴定意见 将乐县价格认证中心出具的将价认字【2017】47号《关于被盗煤炭的价格认定结论书》证实：被盗的焦煤集团兴优煤价格为599元/吨。 （五）现场勘验笔录、辨认笔录指认现场笔录 1.现场勘验笔录证实：盗窃煤的具体地点为沙县青州三发物流货场，现场为靠沙溪河边一水泥空地，空地上仍有一小堆煤，货场内有一地磅。 2.辨认笔录、指认现场照片证实：被告人谢绵鸿、刘小诚、范晓峰、夏龙武、熊小军、刘斌、王文波、郑钞文、宁爵鸿、周绍文对盗窃煤的具体地点沙县青州三发物流货场进行辨认和指认。 3.辨认笔录、指认现场照片证实：被告人姜赞美、谢道兴、陈辉勇、陈芳、祝友顺、余国华、董广仁对违规帮周绍文取样的具体地点将乐县金牛水泥有限公司进行辨认和指认。 （六）视听资料 从扣押的黄伟强手机中提取一段拍摄于2016年9月12日11时18分许的视频（已制作光盘），结合黄伟强的供述，这是一次在偷卸换煤的过程中，谢绵鸿过来告诉铲车司机还差100公斤。 (七)被告人供述和辩解 1.被告人周绍文的供述及其辨认笔录证实：①早些年他在青州做煤的生意就认识刘小诚。他介绍刘小诚给豫通物流公司运输煤，而且知道豫通物流公司运输的煤是金牛公司的。就利用刘小诚帮金牛公司运煤的便利，同刘小诚商量，每车给刘小诚除运费外的好处费400元。担心被发现，他想到偷多少煤就补多少煤渣的办法。后来他就用别人遗弃在三发物流内的煤渣来填补他偷走的煤。②他找到妹夫谢绵鸿帮他在三发物流内装卸煤，还联系货场里的铲车师傅黄伟强帮他卸货。刘小诚每次去帮金牛公司运输煤都要将车牌号报给他，他再将车牌号报给豫通物流公司。基本上都是他打电话让刘小诚在沙县青州下高速，然后再电话通知谢绵鸿去青州三发物流具体操作。③到三发物流后，先让刘小诚的货车过磅，然后让黄伟强用铲车把煤卸下来，分个两堆，其中一堆搅拌进煤渣装回刘小诚的车上，让刘小诚的车再去过磅，确保跟原车重量差不多就可以离开，另一堆他就找农用车运到高砂镇存放。后来叫谢绵鸿也是按照这样操作的。④他知道煤运输到金牛公司后厂里会有人对煤过磅、取样和化验，就联系了金牛公司的祝友顺，告诉他说想偷点煤，让祝友顺在取样化验的时候帮忙蒙混过关，并给了祝友顺好处费每车次300元。还将刘小诚的两部车的牌号3677号、3712号报给祝友顺。⑤刘小诚、郑钞文、赖永明三人手下的车，都是他介绍给豫通物流公司运输煤，每吨运费大概70多元，最高就一吨80元。运费是他去结算，他们三人手下的驾驶员就他们自己去算。⑥朱某名下的一张工行卡和一张农商行的卡（尾号3267）长期在他那使用。将自己一张农商行的储蓄卡借给金牛水泥厂上班的陈芳使用。 2.被告人谢绵鸿的供述及其辨认笔录证实：①2016年8月，周绍文叫其在三发物流帮他卸煤，周绍文教他操作，货车到货场先过磅，然后把货车后斗最尾巴的一侧两个门打开用铲车卸下半车左右，分两个堆，然后用事先准备好的煤渣与其中一堆的煤搅拌后再装回车上，接着让货车在货场里再过磅一次，确保货车与来时的重量一样就可以走了，周绍文再叫人将另一堆的煤运走。具体运到哪，怎么处理，都是周绍文安排的。②过二三天，周绍文将刘小诚和小郑(经辨认系黄伟强)的电话发给他。每次去三发物流货场偷煤前几个小时，周绍文都会打电话给他，说车快到了，让他去三发物流准备接煤，他就会联系刘小诚和黄伟强，然后按照周绍文教的进行操作。每车大概装35吨，每车次偷走8吨。装煤、卸煤每吨给他30元工资。2016年8月至2017年7月，谢绵鸿前后一共帮助盗窃煤39车次，但周绍文只给他7500的工资。案发后，谢绵鸿退出赃款12480元。③装卸煤都是小郑在操作，搅拌过程中，他和周绍文负责加水，浇水量由小郑控制。加水搅拌能更好的把煤渣和好煤混合在一起，不容易被发现。④周绍文在偷煤的事情被举报后，指使他和铲车司机黄伟强将三发物流内偷来的煤转移到高砂镇一货场，还叫他将8吨的煤运到附近村口堆放，被公安查时就承认是他和黄伟强合伙偷的。2017年9月份，周绍文告诉他说黄伟强已经被公安机关调查问话，要他按黄伟强说的只偷了十多次，每次偷4吨去作假供述。⑤到青州帮助偷煤的货车驾驶员有刘小诚、郑钞文、夏龙武，还有一个姓赖的驾驶员。 3.被告人郑钞文的供述及其辨认笔录证实：①2017年1月添置了川Ｒ×××××半挂车后，雇刘斌帮他开川Ｓ×××××号车，他自己开这部车。帮周绍文在青州三发物流违规卸煤时间段：他的川Ｓ×××××号车是从2016年10月份到2017年4月份；王文波的川Ｒ×××××号车和他的川Ｒ×××××车是从2017年3月份开始到2017年4月份。其和王文波的这三部车从福州可门港拉煤到将乐金牛公司都是周绍文将车号报给豫通物流，如果在三发物流帮周绍文偷换煤的话，除正常运费外，周绍文按载重量每吨另补35元钱。②2017年3月至5月期间其雇请刘斌驾驶川Ｓ×××××号车，这期间其5次要求刘斌将车开到青州三发物流货场并让他联系周绍文。周绍文额外补给郑钞文的运费，其没有给刘斌，刘斌是拿正常运费。川Ｒ×××××号车是王文波自己的，周绍文给的超出正常的运费都有给王文波。③他的货车装载重量约32吨左右，到三发物流货场先过磅后开到货场里面靠河边的空地上，铲车把煤全部推下来，再将卸下来的煤和备好的煤渣各铲一斗搅拌在一起，搅拌好的煤大概够原车卸下来的量后，铲车再把它们装回车上去过磅，重量和之前一样后再运到将乐金牛水泥厂交货，卸下的煤剩下16吨就让周绍文偷走了。④他开车帮周绍文运煤，2016年中途在青州卸煤一共有10次，2017年有7次，一共17次，每车次卸下的煤不超过15吨。在运煤过程中有5次是没有去卸的，他在2016年11月和2017年3月找周绍文核实过。⑤偷煤现场的人有周绍文、谢绵鸿和铲车司机。铲车司机都是同一个人，每次他都知道该卸多少，该按什么比例搅拌掺煤。郑钞文知道夏龙武也在青州卸过煤。 通过核对公安机关调取的周绍文记账账单，郑钞文确认2017年2-4月间，他的川Ｓ×××××和川Ｒ×××××这两部货车以及经郑钞文介绍的王文波的川Ｒ×××××货车在青州三发物流货场卸车掺差煤运输的吨数共为778吨。2017年2月开始，郑钞文雇刘斌驾驶川Ｓ×××××号车，刘斌和王文波在知情的情况下分别帮助盗窃5车次和7车次。周绍文一共付给郑钞文38430元运费，王文波从中分得7000多元。案发后，郑钞文退出赃款38400元。 4.被告人刘斌的供述及其辨认笔录证实：①2017年3月，其受雇帮郑钞文开川Ｓ×××××半挂车。3月份的一天，郑钞文跟车带刘斌去可门港装煤运往将乐县金牛水泥厂，出港口过磅时煤的重量是32吨。王文波开川Ｒ×××××半挂车装满一车煤跟在其后面，这部车也是郑钞文的。郑钞文带着他二人到沙县青州下高速到三发物流货场，过完磅后开到靠河边的空地上，一个叫老周的男子（经辨认系周绍文）将车的货厢门全打开，在一旁的铲车就将车上煤全部卸下一堆，然后将边上堆的颗粒大的煤和卸下来的煤各铲一部分掺和搅拌，当掺和过的煤与卸下的煤数量差不多后再装回车上，卸下的煤还剩下一半就留在原地，接着就把车开去过磅，直到重量和之前一样才开走。王文波那车煤也用相同的方式把煤偷换下来。后面几次他单独开车运煤时郑钞文交待他在三发物流货场卸货前打个电话告诉周绍文。②有一次看到铲车驾驶员过来把他车上的煤全部卸下来，然后直接把搅拌好的煤装回到他车上。基本上他们每次可以偷走车子的一半煤。③他每跑一趟郑钞文给他工资900元。郑钞文承诺过会补一点工资给他，但后来都没给。④在2017年3-5月期间，刘斌在明知煤属于金牛公司情况下仍帮助周绍文偷煤5车次，每车次偷煤16吨，共计80吨。⑤在三发物流货场有老周和小谢（经辨认系谢绵鸿），有时候他们其中有一个人在，铲车司机都是同一个人（经辨认系黄伟强）。 刘斌供述其驾驶川Ｓ×××××半挂车在运输中有偷煤的车次数在同一时间段与金牛公司提供的该车运煤进厂车次基本一致。 5.被告人王文波的供述及其辨认笔录证实：①2017年2月，郑钞文叫他来福州跑运输，会帮忙联系货源，他的车是川Ｒ×××××半挂车。②2月下旬的一天，他开着川Ｒ×××××半挂车跟郑钞文开着川Ｒ×××××半挂车后一起到福州可门港装煤运往将乐金牛公司。郑钞文告诉他途中到青州卸点煤，把差煤掺进去再运到将乐金牛，他会在正常运费以外，多给30-40块／吨的价格的补贴，虽然知道这是在偷煤但王文波觉得能多赚运费就同意了。郑钞文带王文波到了沙县青州三发物流货场，先过磅称重后将车停在货场靠河边的空地上后，他们先去睡觉了。次日早上，王文波打开车厢侧门，一辆铲车过来将煤全部推下，将卸下的煤和堆在一旁更差的煤中各铲一斗进行掺和搅拌，量差不多后再装回车去过磅，保持前后重量一致，留下16-17吨好煤在货场，郑钞文的那车煤也是用相同的方法偷换煤，之后两部车到将乐金牛交货。③2017年2月到4月，王文波先后帮助周绍文偷煤7车次，装煤33-40吨不等，每次至少偷煤16吨，每次都是和郑钞文一起去。郑钞文的车偷下煤的重量和他的差不多。他已将获利的10112元全部退出。④现场除了周绍文还有铲车驾驶员黄伟强和谢绵鸿在帮忙。 王文波供述其驾驶川Ｒ×××××半挂车在运输中有偷煤的车次数与其提供的帮周绍文运煤账本记录的车次数以及金牛公司提供的运煤进厂车次数均一致。 6.被告人刘小诚的供述及其辨认笔录证实：①2016年10月份的一天，郑钞文打电话叫刘小诚的赣Ｃ×××××货车去福州可门港帮忙拉煤，并要他中途先拉到青州三发物流货场，联系一个叫小谢的人（经辨认系谢绵鸿），到时每吨煤的运费算100元，还把货场地址和小谢的电话用短信发给我。刘小诚跟车从可门港装了32吨煤运到青州三发物流货场已是凌晨一二点，后将车停在货场门口就在车上睡觉。次日早上联系小谢，听其安排先去过磅，再开到货场内靠河边的空地上，由铲车将车上的煤全部卸下，再把之前已经准备好的另一堆搅拌好的煤装上车，过磅重量保持一致后再运回金牛。2016年11月至2017年3月他开赣Ｃ×××××货车帮周绍文到青州卸煤一共18车次，每次装32吨。这部车2017年4月份后是熊小军帮他开。②每次都是被全部卸下换上他们掺进煤渣搅拌好的煤。周绍文也说过不这样做没什么钱赚。③没有去青州三发物流货场卸煤时，周绍文是按每吨70-80元结算运费，在三发物流货场装卸煤的情况下，周绍文开始按每吨100元给他，后来周绍文说在正常运费的基础上多补给他二、三十元，后面他的车子在三发物流货场装卸煤就可以达到每吨110多元。周绍文都是算在运费里一起结算给他。④2017年4月份雇熊小军开赣Ｃ×××××半挂车；渝Ｂ×××××自卸车是在2017年3月底买的，夏龙武占三分之一股份，都是夏龙武在开，直到同年6月份夏龙武就没再帮他开，他就雇范晓峰开，他们三人帮助偷煤至少有30车次。他手下的驾驶员第一次去三发物流货场卸煤都是刘小诚带他们去的，之后就他们自己去，自己跟周绍文、谢绵鸿联系。他手下的驾驶员都是给他们工资，夏龙武在车号为7899这部车上有三分之一股份，所以这部车的好处费有给夏龙武三分之一。他的两部车即赣Ｃ×××××货车、渝Ｂ×××××自卸车有用两个假牌渝Ｃ×××××、渝Ｃ×××××轮流套换使用。⑤他去货场的时候周绍文很少在，主要是谢绵鸿在那安排卸煤，铲车驾驶员黄伟强每次都有在。郑钞文也做过帮助偷煤的事情，另外还有两部牌号是闽Ｇ×××××和赣Ｃ×××××的货车也到过青州偷煤，是一个姓宁和一个姓赖的驾驶员开的。有时候是小谢、有时候是周绍文往搅拌过的煤上洒水，让煤看起来质量更好，不容易被金牛公司发现煤被做过手脚。⑥他名义上是帮豫通公司给金牛公司运煤，实际上他是和周绍文直接发生关系的，是周绍文叫他帮豫通公司拉货，他结算运费也是和周绍文结算，他去可门港拉煤也是要将他的车牌号报给周绍文的，所以什么时候去拉煤，周绍文都是知道的。 7.被告人熊小军的供述及其辨认笔录、指认笔录证实：①2017年3月份中旬的一天，刘小诚雇熊小军开他的赣Ｃ×××××半挂车，他只拿工资一趟900元，没拿过好处费。3月下旬后的一天，刘小诚跟车带熊小军去福州可门港装煤，夏龙武驾驶牌号渝Ｂ×××××货车同行，在可门港装货过磅后煤净重大概是33-35吨。在运输途中，到沙县青州的时候，刘小诚要求他们下高速，开到青州一个货场里过磅，之后铲车就会把整车煤都卸下来。铲车将卸下的煤与旁边的煤渣石各铲一铲搅拌在一起，卸下的好煤还剩一半时，铲车就把掺好的煤装回他车上，夏龙武那辆车上的煤也是这样掺的。两辆车装好后重新过磅，前后重量一样再运往将乐金牛水泥厂。2017年3月至6月份，熊小军共帮助周绍文偷煤21车次，每车次偷煤17-18吨。②周绍文有买通金牛公司的质检员，每次偷换煤后都要求车辆按周绍文指定的时间和地点到金牛交货。③在青州货场偷煤的还有谢绵鸿，铲车驾驶员都是黄伟强，参与偷煤货车还有川Ｓ×××××、尾数为5212和52030这几部车。④周绍文曾指使熊小军躲避公安机关的侦查，要他一人去把偷煤的事情扛掉，并唆使他只供认偷煤四次，每次偷3、4吨，是卖给谢绵鸿去烤烟用的假供述。 8.被告人夏龙武的供述及其辨认笔录、指认笔录证实：①2017年3月份，夏龙武到福州帮刘小诚开渝Ｂ×××××货车，这部车他入了2万元股，跑一趟工资800元。从可门港到将乐县金牛水泥厂正常运输二趟后，第三次从福州可门港运煤到将乐县金牛公司的途中，刘小诚带着他在青州下高速到三发物流货场里，过磅后将煤卸下。夏龙武问刘小诚为什么要这么做，刘小诚说要到青州这里换煤，有个周老板（经辨认系周绍文）会多补贴运费，还说周老板在金牛公司里有关系，不会被发现。夏龙武将车上煤全卸下来后，过来一辆铲车将车上的好煤和边上差煤各铲一铲搅拌在一起，拌好后装回车，过磅重量一样后再运往将乐金牛水泥厂。②从2017年3月到5月，他一共帮刘小诚运过10车煤，有7车是在青州三发物流货场卸车掺坏煤的。③其曾于2017年6、7月份向将乐金牛公司举报有人偷煤的事情，并将刘小诚参与偷煤的三部车的车牌号告诉对方，另外还有两部三明的车牌，以及郑钞文的一部车牌。 夏龙武供述装运煤10车次与金牛公司提供的车号为7899运煤进厂车次数11次基本一致；豫通物流提供渝Ｂ×××××车在5月份运输6车次201.5吨与金牛公司提供的该车在同一时间段运煤进厂车次、吨数相一致。 9.被告人范晓峰的供述及其辨认笔录证实：①2017年6月，范晓峰帮刘小诚开牌号渝Ｂ×××××自卸车，刘小诚按一趟900元的工资给他，他没拿好处费。6月底的一天，刘小诚跟车带范晓峰去连江可门港装煤要运往将乐县金牛水泥厂，过磅煤重32吨。他们在沙县青州下高速后到三发物流货场，先去过了磅，再开到货场里面靠河边的空地，刘小诚让范晓峰把车上的煤全卸下来，并介绍周绍文、谢绵鸿给他认识，周绍文叫来铲车，铲车把边上放着的煤矸石铲出一斗，卸下来的煤也铲一斗，两种搅拌在一起，差不多够一车的时候再装回车上，剩下半车好煤留在原地。刘小诚告诉范晓峰是周绍文要把这些煤偷下来卖掉。装车过磅后，重量和来时一致了再开到将乐。等到天黑时周绍文打电话通知刘小诚去金牛水泥厂交货。刘小诚说金牛水泥厂里有人帮忙，要等到他们上班时才能去交货。之后，他运输煤也是按照这样流程操作的。②2017年6月至7月，范晓峰共帮助盗窃煤6车次，每次偷走16吨煤，合计盗窃煤96吨。在青州货场偷煤的人有周绍文、谢绵鸿，刘小诚，还有铲车驾驶员黄伟强，周绍文和谢绵鸿一般都是在现场指挥。赣Ｃ×××××的半挂车也在那偷换煤，熊小军开刘小诚的另一部车也偷过。 范晓峰供述的涉运输中有偷煤的车次数在同一时间段与金牛公司提供的运煤进厂车次数一致。 10.被告人赖永明的供述及其辨认笔录证实：①2016年底，赖永明和宁爵鸿一起帮周绍文开货车运输，周绍文安排他俩人的车在福州可门港和将乐县金牛公司之间拉煤和矿，赖永明开的是赣Ｃ×××××半挂货车，宁爵鸿开的是闽Ｇ×××××半挂车。②2017年3月份的一天，周绍文要求赖永明在沙县青州下高速到三发物流，将车上的煤卸下一部分再掺回一些差的，偷一吨好煤补贴20块给赖永明。赖永明同意后按周绍文的指示在青州三发物流货场过磅，铲车将车上的煤推下将近一半，大概12吨，铲车将边上差的煤和卸下的煤各铲一铲掺在一起搅拌，大概有12吨后再装上车过磅，和之前重量一样，最终偷下煤8吨左右。③2017年3月到5月，赖永明帮周绍文在青州三发物流偷卸煤15车次，每车次偷煤8吨，合计120吨，已退出非法获利9842元。宁爵鸿驾驶闽Ｇ×××××货车也参与了偷煤，宁爵鸿曾告诉他被人恐吓威胁的事情。 赖永明供述的涉运输中有偷煤的车次数与熊小军提供的周绍文运煤账本记录的车号为5212的车次数以及金牛公司提供的该车运煤进厂车次数均一致。 11.被告人宁爵鸿的供述及其辨认笔录、指认现场笔录证实：①2016年底，周绍文叫他师傅赖永明帮将乐金牛水泥厂拉煤，他就和赖永明一起从福州可门港拉煤到将乐县金牛水泥厂。赖永明开的是赣Ｃ×××××货车，他一直是驾驶赖永明的闽Ｇ×××××半挂车。②2017年4月的一天，他从可门港拉煤运往将乐金牛水泥厂，在高速上周绍文打电话让他在沙县青州下高速，一车运费补80元即每吨补20元。周绍文让他将车开到沙县青州三发物流，先过磅后将车开到货场内的空地上，周绍文让他去货场的休息室休息，他看到周绍文和铲车驾驶员黄伟强把他货车的两扇侧门打开，然后黄伟强用铲车把那两个侧门的煤推到空地上，然后又装上一些其他的煤。宁爵鸿明知周绍文在偷金牛公司的煤，仍帮助其去偷。③2017年4月份到7月，宁爵鸿共帮助周绍文盗窃煤有7车次，每次4吨，合计28吨，非法获利560元。赖永明也有帮助偷煤。④2017年11月的一天，宁爵鸿收到一封恐吓信，上面写着“管好你自己的嘴，后果自负。” 12.被告人祝友顺的供述及其辨认笔录、指认现场笔录证实：①在2017年上半年的一天，周绍文请他和姜赞美、余国华、董广仁吃饭，席间周绍文说什么祝友顺没听清。后来上班的时候姜赞美跟他说周绍文要他们在取样的时候帮忙一下，周绍文会在运煤时掺些质量差的煤进去，换下同等重量好的煤，要他们在取样时多取好煤少取差煤。其碍于情面同意了，后来知道一车给700元好处费。②2017年3月份他和董广仁一起当班时帮周绍文违规取样，董广仁给了他2000元左右；6月份和姜赞美一起当班违规取样6次，姜赞美分给他2000元。其一共分得4200元好处费，钱是周绍文先转给董广仁和姜赞美，他们再拿现金给他。案发后这4200元已退出。 13.被告人姜赞美的供述及其辨认笔录证实：①在2017年3、4月份的一天，周绍文请他和余国华、董广仁、祝友顺几个化验室的取样员一起到玉华洞饭店吃饭，周绍文跟在场的四个人说金牛公司的煤质量比较好，在运煤的时候他想用一些差的煤偷换下好煤，让四人取样的时候多取一些质量好的煤去化验就不会被发现，他会给当班的取样员每车次700元的好处费，四人都同意了。②2017年5月份他和余国华一共帮周绍文违规取样18车次，各分得6300元好处费；6月份他和祝友顺一共帮周绍文违规取样14车次，各分得4900元好处费，他是借伍远娘和肖某的银行卡收取周绍文的好处费。案发后违法所得11200元已退出。③2017年5月的一天，周绍文把两部车牌号报给他，其中一部车牌号是3677，他看磅单上每车大概32吨左右。 14.被告人余国华的供述及其辨认笔录、指认现场笔录证实：①2017年3月份，周绍文请其和姜赞美、董广仁三人到玉华洞的一个山庄里吃饭，周绍文跟他们说他帮金牛运煤的时候会在青州偷卸下一些好的煤，再装上一些差的煤，到金牛卸煤的时候会提前告诉他们车牌号，取样时多取些好的煤，少取点差的，每车次会给他们700元的好处费，三人都同意了。②2017年4月，他和董广仁当班一共违规取样至少16车次，周绍文将好处费11800元转账给董广仁，他从中分得5900元；5月他和姜赞美当班一共违规取样18车次，周绍文将好处费12600元转给姜赞美，余国华从中分到了6300元。违法所得12200元均已退出。 15.被告人董广仁的供述及其辨认笔录、指认现场笔录证实：①2016年底或2017年1月的一天，周绍文请他和姜赞美、余国华、祝友顺四个金牛水泥的取样员到玉华洞的一个山庄吃饭，透露了他想在运煤时做手脚掺进差煤，要四人取样时候尽量多取些好煤，每车次会给700元的好处费，四人都同意了。②2017年3月份他和祝友顺当班违规操作了6车次，一共收到周绍文的好处费4200元，董广仁从中分得2100元；4月份他和余国华当班时违规取样16次，一共收到好处费11800元，他从中分得5900元；7月份他一人违规取样11次，收到的好处费7200元。他都是借用朋友杨某的银行卡收钱。加上过年收取的红包，他合计收取周绍文好处费17200元。案发后已将周绍文所有转给他的钱18600元上缴公安机关。周绍文还通过他牵线收买金牛老厂的取样员谢道兴和陈辉勇。 16.被告人陈芳的供述及其辨认笔录、指认现场笔录证实：①其在金牛水泥厂供应部上班时就认识周绍文。2016年9月份的一天，周绍文打电话给陈芳说他要给金牛供应煤了，他的煤取样要往好的地方取，每车他会给700元的好处费，到时他会将车牌号发给陈芳。至2016年11月共违规操作17车次，收到周绍文给的好处费11900元。②2016年11月后陈芳被调离取样员岗位后，将周绍文要违规取样的事情告诉陈辉勇和谢道兴，骗他们说周绍文给的好处费是每车次400元，两人也同意了，这个月3人一共做了8车次，陈芳收到好处费5600元，分给陈辉勇、谢道兴每人1070元。③2017年1月份陈芳知道周绍文是在运煤时偷走金牛公司的煤后，仍和陈辉勇、谢道兴帮周绍文违规取样3车次，收到好处费2700元，陈芳分给他们两人每人800元，自己拿了1100元。2月份之后陈芳就没再做了，周绍文事先给陈芳一张银行卡用于支付好处费，他通过这张卡一共转了20200元，陈芳分到了好处费16460元，后来分到的钱都上缴公安机关。 17.被告人陈辉勇的供述及其辨认笔录、指认现场笔录证实：在2016年10月份，陈芳跟他和谢道兴说有个老板的煤有问题，取样时照顾下多取些好煤，那个老板每车会给400元的好处费，由三个人平分，他两人同意了。2016年11月三人就开始违规取样了，一共违规操作了8车次，陈芳分给他和谢道兴各1070元。2017年2月，他和谢道兴、陈芳还违规取样3车次，每人分到了800元。他是在2月份的一天，周绍文通过董广仁请他和谢道兴吃饭时知道周绍文是在运煤时偷了金牛公司的煤，他和谢道兴同意继续帮周绍文做，每车次周绍文给700元好处费。2017年3月至6月份，他和谢道兴一共违规取样44次，一共收到周绍文的好处费28400元，每人分到14200元。他是借用李某2的银行卡收取好处费，他一共分到16070元，案发后已退出违法所得15000元。 18.被告人谢道兴的供述及其辨认笔录、指认现场笔录证实：①在2016年10月，陈芳跟他和陈辉勇说要照顾一个老板的煤，取样时少取差煤或者不取，那个老板会给他们三个人每车400元的好处，他和陈辉勇都同意了。至2016年11月，三人一共违规取样8车次，陈芳分给谢道兴1000多元好处费。2017年3月的一天，周绍文通过董广仁请他和谢道兴吃饭时知道周绍文是在运煤时偷了金牛公司的煤，他和陈辉勇同意继续帮周绍文做，每车次周绍文给600元好处费。2017年3月份伙同陈辉勇、陈芳违规取样4车次，谢道兴分到了800元。之后他和陈辉勇两人当班违规取样44车次，两人平分各得好处费14200元。其共收取好处费16000余元，已退出15000元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2017年4月的一天，被告人周绍文欲将盗窃来的优质煤出售给永安的李某3，便叫被告人刘小诚安排装运。刘小诚安排被告人夏龙武和熊小军驾驶车辆将三发物流货场内偷换下来的优质煤运往永安。2017年4月13日至14日，夏龙武、熊小军在明知煤是周绍文盗窃来的情况下，仍帮其将煤运往永安市“健全煤场”出售。其中，夏龙武运煤3车次115.43吨，涉案价值74456元，非法获利800元；熊小军运煤3车次117.99吨，涉案价值76096元，非法获利800元。 上述事实，有公诉机关提供的，且经庭审举证、质证的以下证据予以证实： （一）证人证言 1.证人朱某的证言及其辨认笔录证实：应周绍文要求，其向原三明水泥厂同事林某3借来建行卡用于资金流转。周绍文告诉朱某，到时有人将钱转到林某3的这张卡时，让她叫林某3再将钱转入其借给周绍文使用的朱某名下的卡上。朱某将自己尾号5702的工行卡、尾号3267的农信社卡交给周绍文使用，她不知道这些卡内资金来往的原因。 2.证人林某3的证言及其辨认笔录证实：林某3和朱某原是三明水泥厂的同事，朱某向林某3借了尾号2228的建行卡用来收款。林某3发现除了有李某3转了452442元到这张卡里外，还有很多不认识的人频繁进行大额转账，后来就没有再让林某3使用这张卡了。2016年8月至2017年6月，林某3的建行卡内累计收到张某转入资金944920元，陈某4转入资金953440元，李某3转入资金452442元。林某3将收到的钱转入自己平安银行卡再转入朱某农商行的两张卡里，其中一张尾号是3267，一共帮她转收235.0802万元。 3.证人李某3的证言证实：李某3在永安市经营“健全煤场”。2017年4月初，其接到一名周姓男子打来电话要卖煤，周老板提供一个户名为林某3、尾号为2228、的账户用于接收货款。李某3一共收购15车次，共计703.32吨煤，通过转账付款到其指定的林某3账户共计452442元煤款。李某3提供的煤场记录显示，对方运输煤的车辆车号分别为52329、53716、31917、渝Ｂ×××××、ＣＸ3677等车辆。单价为每吨635元和650元。 4.证人陈某3的证言及其辨认笔录证实：2017年4月，周绍文打电话让陈某3帮忙运煤，陈某3安排手下三部车（闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××、闽Ｇ×××××）去运，有时候是去青州火车站边上的货场，有时候是去高砂运，大部分是运往三明农药厂，运费是跟朱某结算的，一共运了1956.83吨，收到运费55239元。三部车的驾驶员分别是方某、邹某、徐某2。 5.证人方某的证言及其辨认笔录证实：其帮陈某3开货车，在2017年7月陈某3让其到沙县青州火车站货场里去装煤。货主周绍文亲自指挥铲车往他车上装煤，运往三明三农化工厂，一共装了五六车。周绍文还交待方某说若有人问的话要说煤是从福州运来的。2017年9月开始其又继续帮周绍文运煤，地点是沙县高砂镇水泥厂旁的一个货场，现场指挥的是谢绵鸿，还是运往三农化工厂。其中有次是朱某带他将煤运到三明翁敦货场。陈某3的另两部车也有帮周绍文运煤，驾驶员分别是徐某2、邹某。 6.证人邹某的证言及其辨认笔录、指认现场笔录证实：2017年4月邹某根据老板陈某3的安排去青州火车站附近的三发物流货场帮周绍文拉煤，铲车师傅装好煤后，周绍文要求将煤运到永安健全煤场。8月份邹某又去那装了一车煤运到三明农药厂。2017年12月17日至20日，邹某帮周绍文从高砂运了6车次煤，都是周绍文老婆朱某在场，还有一个叫谢绵鸿的个子高大的男子，其中有5车是运到三明农药厂。 7.证人徐某2的证言及其辨认笔录、指认现场笔录证实：2017年4月徐某2根据陈有键的安排去青州火车站三发物流货场帮周绍文运一车煤到永安健全煤场。当年10月徐某2又到高砂水泥厂那帮周绍文运一车煤到三农化工厂，是一个叫谢绵鸿的光头男子指挥。12月陈某3安排他们三部车一起去高砂帮周总运煤，是周绍文的老婆朱某指挥，一共运了7车次，有4车次是运往三农化工厂。 8.证人陈某2的证言及其辨认笔录证实：2016年下半年，他受徐某1安排驾驶闽Ｇ×××××号车到三发物流货场帮周绍文外运过好几次煤，目的地有三农化工厂、大田石码岬的一个煤场、南平延平区的一个加工厂、永安健全煤厂。 9.证人章某的证言及其辨认笔录证实：他经营的绿韵贸易公司，挂靠三农公司购煤和支付货款。2016年10月31日至2017年11月20日，章某通过三农公司向张某的丰利贸易转账煤款584255.49元，通过绿韵公司转账21万元，以货抵煤款约30万元，共购买约110万元的煤款。2017年2月后煤出现问题与张某停止合作后，周绍文找到章某称张某卖出的煤也是他供应的，想以低20-30元的价格供应煤。2017年7月绿韵公司与周绍文的“漳州正源工贸”签订购煤合同，周绍文提供“漳州正源工贸”与“弘旺贸易”两个账户用于收款。2017年8月26至2018年1月18日，章某共向周绍文的两个账户支付915153.7元，另向周绍文的老婆提供的谢芳晖（尾号7880建行卡）账户转账30万元，共向周绍文支付煤款1215103.7元。 10.证人张某的证言及其辨认笔录证实：张某在大田县码岬经营一家煤场，2016年周绍文以600元每吨的价格卖煤给张某。张某要求周绍文直接将煤运到三农一个私人承包商的车间，买家付款后再将钱转给周绍文，周绍文提供一个尾号2228的林某3的建行卡用于收款。张某从2016年8月至2017年2月24日向周绍文购煤，一共向林某3的账户转账煤款944920元，另外还向朱某农商行卡上打了6万元，通过汇票给了周绍文28.8万元，合计1292920元。 11.证人陈某4的证言及其辨认笔录证实：2017年4月周绍文以600元每吨的价格卖了1500多吨煤给陈某4，期间价格有上下浮动。陈某4到周绍文堆放煤的三发物流货场看装车发货时，是铲车司机黄伟强负责装车。陈某4一共向周绍文的账户以及他提供的林某3的账户转账煤款983390元。 12.证人丁某的证言及其辨认笔录证实：2017年4月，陈某4叫丁某安排几部龙马车到三明沙县发物流货场装煤，煤是向周绍文买的。铲车驾驶员黄伟强将煤装好车后，丁某等人就将煤运到陈某4的货场内，一共运了100多车次，每车约15吨。 13.证人范某1、范某2的证言及范某1辨认笔录证实：2016年，周绍文称谢绵鸿的厂里有煤，想以范某1经营漳平正源贸易公司的名义卖煤，范某1从中抽点。后来周绍文称要通过正源贸易将煤卖给将乐县金牛公司和三明三农公司，并拿来合同给范某1盖章。范某1位于永安的“正源煤场”也从周绍文那购买了一些煤。2016年5月至2017年9月，范某1和儿子范某2的账户共向朱某的建行卡支付煤款1137813.73元。 （二）书证 1.朱某名下尾号3267的农村商业银行卡交易信息证实：根据公安机关合法调取的朱某银行账户交易信息，与本案有关的部分内容如下：①2016年5月17日（10月23日）至2017年9月20日期间，收到范某2、范某1父子转入资金1137812元；②2016年5月27日至2017年5月31日，转给徐某1资金140000元；③2017年1月3日至6月2日，收到林某3转入资金1805882元；④2016年11月8日，收到张某转入资金60000元。 2.林某3尾号2228的建设银行账单证实：结合林某3证言，2016年8月至2017年6月，林某3的建行卡内累计收到张某转入资金944920元，陈某4转入资金953440元，李某3转入资金452442元，合计代收朱某资金235.0802万元。 3.接受证据材料清单陈某3提供的物流明细单证实：2017年4月至12月，陈某3手下三部车从沙县青州、高砂运出煤1956.83吨。 4.接受证据材料清单、李某3提供的“健全煤场”进仓报表、个人网银电子回单证实：李某3的健全煤场于2017年3月至4月共收购煤15车次。最少为32.14吨，最多为60.87吨，其中6车次的单价为635元，9车次为650元，其于2017年5月4日一次性打煤款给林某3的中国建设银行62×××28账户452442元。 5.接受证据清单、章某提供的烟煤购销合同、账单及聊天记录等书证证实：章某提供其挂靠三农公司与丰利贸易公司（2016年）、漳州正源贸易公司、弘旺贸易公司签订了购煤合同（2017年），以及其从张某、正源、弘旺两家公司购煤的进货单。绿韵公司共向丰利贸易公司转账584255.49元，向正源、弘旺公司以及谢晖芳转账1558274.6元。 6.接受证据材料清单、范某1提供的税票及账单1份证实：范某1的漳州正源贸易公司于2017年8月22日开给三农公司的税票面额286016.4元，煤吨数429.26吨。 7.接受证据材料清单、陈某4提供的购煤账单证实：陈某4从周绍文的青州货场购买煤1642.76吨，支付货款983397.4元。 8.接受证据材料清单、张某提供的微信聊天记录证实：张某向周绍文购煤并支付部分煤款。 9.接受证据材料清单、徐某1提供的物流明细单、银行交易信息证实：2016年7月至2017年7月，徐某1的物流公司帮周绍文运货，从青州往外运出大量烟煤，从码岬、小蕉运进青州大量的煤粉、煤矸石。其共收到周绍文支付的运煤费用183400元。 10.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、提取清单证实：公安机关在熊小军处扣押到手机一部，并从中提取了三张照片，其中一张系标注为“3677＃”车辆的结算账单上列名“青州-永安233.42×45＝10503”，结合刘小诚、熊小军、夏龙武的供述以及李某3的证言证实，被告人熊小军、夏龙武受刘小诚指派将周绍文盗窃的煤从三发物流货场运往永安共233.42吨。 （3）同案人供述 1.周绍文供述：他有借用朱某和林某3两人银行卡进行卖煤收款和转账。朱某的农商行的卡于2017年5月4日收林某3转账452442元是卖煤到永安一个煤场的货款。他叫刘小诚帮他将三发物流货场的煤运到永安去卖。 2.谢绵鸿的供述：其听周绍文说将偷来的煤卖了一部分到南平，还有一部分卖到永安，卖到永安的是谢绵鸿在货场帮忙装车运走，负责装上车的也是铲车司机黄伟强，谢绵鸿一共参与了7车次，每车有32吨左右。在周绍文、谢绵鸿等人实施盗窃的期间，周绍文未从外面购买过煤，只有车运来煤渣到三发物流货场后空车开走。 3.郑钞文的供述：听老乡夏龙武曾说过他有帮助周绍文将偷来的煤运到永安去的事情，夏龙武开的是牌号为渝Ｂ×××××的货车。 （四）被告人供述及辩解 1.被告人刘小诚供述：周绍文打电话跟他说让他手下的那两部车到青州三发货场帮周绍文把卸下的煤运去永安。他就让夏龙武和熊小军将车子开去货场，运了二天时间，大概230多吨的煤，运费每吨45元。从青州到永安，夏龙武和熊小军一共运了6车次，他按每人3车次900元的工资给熊小军和夏龙武。 2.被告人熊小军供述：在2017年4月份的一天，刘小诚让熊小军开牌号3677的货车到青州三发物流货场里装运周绍文偷换下来的好煤，销赃的煤基本都是2017年3月份偷的。周绍文让熊小军将偷来的煤运到永安豪福水泥厂旁的一个煤厂里，周绍文用微信发了一个定位给夏龙武。他前后运了三车煤过去，夏龙武也是三车次，每车煤大概都在38、39吨的重量。 3.被告人夏龙武的供述及其辨认笔录、指认笔录，证实：2017年3-5月间，刘小诚叫他开渝Ｂ×××××号车、熊小军开赣Ｃ×××××号车到三发物流货场帮周绍文运煤去卖。他和熊小军开着空车到货场，过完磅后开到空坪上，铲车就将周绍文偷来的煤装上车。周绍文告诉他们说把这些煤运到永安豪福水泥厂附近的一个厂里（经辨认系李某3的“健全煤场”），并且给了他一个联系电话。他们一共运了6车，每车32吨左右，他们每人各拿了800元的工资。 2017年10月13日，被告人刘小诚被传唤到案；同年11月9日，被告人谢绵鸿在沙县被抓获；同年12月5日，被告人周绍文在三明被抓获；同年12月9日，被告人祝友顺、余国华、董广仁、姜赞美被传唤到案；同月22日，被告人陈芳、谢道兴、陈辉勇被传唤到案；2018年1月9日，被告人郑钞文在将乐县金牛水泥公司被抓获；同年1月18日，被告人赖永明在梅列区被抓获；同月19日，被告人宁爵鸿在福建速公路永安被抓获；同月23日，被告人刘斌在南平市建阳区被抓获；同月25日，被告人熊小军在福州市闽候县被抓获；2018年2月3日，被告人范晓峰到将乐县公安局投案；同月7日，被告人王文波到将乐县公安局投案；同月26日，被告人夏龙武在四川省大竹县被抓获。 另查明，被告人熊小军到案后主动向公安机关提供其手机拍摄的三张账单，属公安机关尚未掌握的涉本案犯罪事实的书证。该三份书证对本案的侦破起到关键性的作用。 还查明，案发后，被告人郑钞文退出违法所得38430元；被告人赖永明退出违法所得7200元；被告人宁爵鸿退出违法所得560元；被告人王文波退出违法所得10112元；被告人姜赞美、余国华、祝友顺退出违法所得22400元；被告人董广仁、余国华、祝友顺退出违法所得26600元；被告人谢道兴退出违法所得15000元；被告人陈芳退出违法所得16400元；被告人陈辉勇退出违法所得15000元；被告人谢绵鸿退出违法所得12480元。扣押在案的高标号“兴优煤”8.8吨已发还给金牛公司。 上述事实，有公诉机关提供的，且经庭审举证、质证的以下证据予以证实： 1.到案经过、抓获经过、出所登记表、情况说明证实：2017年10月13日，被告人刘小诚被传唤到案；同年11月9日，被告人谢绵鸿在沙县被抓获；同年12月5日，被告人周绍文在三明被抓获；同年12月9日，被告人祝友顺、余国华、董广仁、姜赞美被传唤到案；同月22日，被告人陈芳、谢道兴、陈辉勇被传唤到案；2018年1月9日，被告人郑钞文在将乐县金牛水泥公司三线被抓获；同年1月18日，被告人赖永明在梅列区被抓获；同月19日，被告人宁爵鸿在福建速公路永安被抓获；同月23日，被告人刘斌在南平市建阳区被抓获；同月25日，被告人熊小军在福州市闽候县被抓获；2018年2月3日，被告人范晓峰到将乐县公安局投案；同月7日，被告人王文波到将乐县公安局投案；同月26日，被告人夏龙武被四川省大竹县公安局清河派出所抓获，寄押于四川省大竹县看守所，于3月3日被带回将乐县看守所羁押。 2.人员信息、违法犯罪经历查询情况表证实：被告人周绍文、谢绵鸿、郑钞文、刘小诚、夏龙武、范晓峰、赖永明、宁爵鸿、刘斌、王文波、熊小军、陈辉勇、谢道兴、余国华、祝友顺、董广仁、姜赞美、陈芳作案时均已达到完全刑事责任年龄，无犯罪记录。 3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、将乐县农村信用合作联社的现金缴款单证实：公安机关从郑钞文处扣押违法所得38430元；从赖永明处扣押一部手机及违法所得7200元；从宁爵鸿处扣押一部手机及违法所得560元；从王文波处扣押违法所得10112元；从姜赞美、余国华、祝友顺三人处扣押违法所得22400元；从董广仁、余国华、祝友顺三人处扣押违法所得26600元；从谢道兴处扣押违法所得15000元；从陈芳处扣押违法所得16400元；从陈辉勇处扣押违法所得15000元；谢绵鸿退出违法所得12480元。 对本案事实认定、适用法律、犯罪情节和控辩双方争议的焦点，作如下分析和判定： （一）被告人的行为构成盗窃罪，还是构成职务侵占罪的问题 本院认为，本案中被告人的行为构成盗窃罪。具体理由如下： 1.本案被告人系一般主体，并不符合职务侵占罪的特殊主体身份。职务侵占罪的主体主要是指公司、企业或者其他单位的职工。本案中，金牛公司与豫通公司签订了运煤合同，豫通公司因公司车辆紧张让被告人周绍文帮忙联系社会闲散车辆帮助运煤。周绍文与豫通公司未签订运输合同，属单纯介绍刘小诚等人承揽金牛公司运输煤的业务从中赚取介绍费的身份，不是豫通公司的员工；被告人刘小诚等货车司机受周绍文介绍临时承揽金牛公司运输业务，没有与豫通公司签订委托运输合同，未与豫通公司形成固定、稳定的劳动关系，不存在单位上的管理与被管理或者隶属关系，也不是豫通公司的员工，他们和周绍文之间也不存在雇佣关系，是仅以劳务获取报酬而未确立劳动关系的个体从业人员。本案被告人均不构成职务侵占罪的犯罪主体。 2.货车司机并不具有占有和管理财物的职务便利。根据金牛公司与豫通公司签订的运输合同及合同实际履行情况，涉案煤运到港口后金牛公司立即安排公司人员接收货物、现场监督装车，装车费用由金牛公司承担，并强制要求遮盖雨布以免货物损失，此时煤的占有、处分等物权属金牛公司所有。按合同约定，运输方必须严格按照出仓单上注明的送货数量、送货地点卸货，严禁中途卸货，如有发现，取消运输方承运资格，扣除当趟运输款并按市场价5倍处罚；运输方必须同金牛公司收货人员仔细核对实收烟煤数量，并在回执单上签名，以此作为结算运费的依据等等。到货后，金牛公司也安排人员对质量和重量进行严格把关。由此可见，金牛公司不仅从主观上反映出其想控制货物的思想，从港口装车要求、运费结算要求、对质量和重量的层层把关也均能表现出金牛公司通过对货车司机的支配、控制而间接控制。而货车司机在运输过程中是占有辅助人，其是基于特定的从属关系，受他人指示而对物进行事实上的管领，虽然事实上管领某物，但并不因此而取得占有，其不是占有人，自然也不享有基于占有而产生的权利、义务以及所受的保护，其所管领的物受他人侵害时，不享有占有保护请求权，原则上由发出指示的他人享有与负担。货车司机除了谨慎注意避免货物破损、按运单指定到金牛公司卸煤外，对货物并没有管理与处置的权利，其对货物的接触仅仅是其工作岗位的要求，而没有任何实际的控制权，不能以未安排人员跟车为由排除金牛公司对财物的管理和控制。 3.货车司机利用的不是职务便利而是工作便利。被告人刘小诚等货车司机的职责为按出仓单上注明的送货数量、送货地点卸货，严禁中途卸货。因此，刘小诚等货车司机在运输途中采用以次充好的方法将好煤盗出的行为是超越其职权的，其对货物的接触仅仅是其工作岗位的要求，而没有任何实际的控制权。本案中，被告人只是利用自己能够接触到货物的工作便利，采取掺杂煤粉或煤矸石的方式规避磅差，采用以次充好的方法秘密将好煤盗出。 4.本案被告人的行为认定为盗窃而非职务侵占符合我国刑法的立法精神。运煤方式具有与封缄物相同的属性。金牛公司要求货物在港口装车时必须遮盖蓬布并用绳索固定，以保证运输过程中不产生损失，这一过程都由金牛公司派人在场负责，且规定中途未经允许不得卸货。按常理和行规，煤属数量大、价值相对较低的财物，金牛公司以及物流车辆不可能使用完全封闭的箱式货车，以传统封缄物的形式进行运输，代之以蓬布包裹和规定不得私自卸货这种更为简便易行的方式。按照“封缄物”理论，金牛公司对包裹内的内容物进行实际支配，货车司机私自打开外层包装获取财物，成立盗窃罪。如刑法第二百五十三条第二款的规定，对于邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报而窃取财物的，依照盗窃罪从重处罚。它也是采纳了“对包装物中的内容物的占有，依旧保留在委托人手中”的观点。 （二）各被告人在本案的地位和作用问题 从主观上，被告人刘小诚、郑钞文、赖永明、宁爵鸿等货车司机是在被告人周绍文以每吨多出正常运费30-40元给他们的情况下，将运煤车辆开到三发物流货场，由周绍文或周绍文雇请的被告人谢绵鸿指挥货场的铲车驾驶员黄伟强将运煤车上的优质煤全部卸下来，再将卸下的煤铲出部分与事先备好的煤粉或煤矸石各半进行搅拌，然后把同等重量的搅拌过后的煤装回车上运到金牛公司，换下来的优质煤由周绍文盗走出售获利；被告人熊小军、夏龙武、范晓峰应刘小诚的雇请，被告人刘斌应郑钞文的雇请，被告人王文波经郑钞文介绍将运煤开到三发物流货场，配合周绍文通过以次充好的办法实施盗窃；被告人陈辉勇、谢道兴、余国华、董广仁、姜赞美、祝友顺、陈芳作为金牛公司的取样员，在收取周绍文给予的好处费后，在取样时违规操作，帮助周绍文在检验时蒙混过关，达到长期盗窃的目的。上述被告人均基于同一主观故意，其目的是为了帮助周绍文盗煤，属共同故意犯罪。被告人周绍文策划、指挥，在盗窃共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人谢绵鸿、刘小诚、郑钞文、赖永明、宁爵鸿、王文波、熊小军、夏龙武、范晓峰、刘斌、陈辉勇、谢道兴、余国华、董广仁、姜赞美、祝友顺、陈芳在盗窃共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。辩护人提出该辩护意见予以采纳。 (3)关于各被告人涉案金额的认定问题 经查，被告人刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、郑钞文、刘斌、王文波等7名货车司机均供述，一车至少装32吨以上，他们将烟煤运到三发物流货场后，先过磅，然后将车开到货场内的空地上把车上的煤全卸下来，周绍文或谢绵鸿叫来铲车，铲车将卸下的好煤和边上差煤各铲一铲搅拌在一起，拌好后装回车，过磅重量一样后再运往将乐金牛水泥厂，剩下半车好煤留在原地；证人陈某2的证言证实，其受徐某1安排帮周绍文运煤粉和煤矸石到三发物流货场，看见周绍文或谢绵鸿指挥铲车将挂车上的煤全部卸下来，然后用铲车把烟煤和他拉去的煤粉和煤矸石进行搅拌掺在一起，之后再装上挂车再运走。上述供述和证言能够相互印证。因此，本案被告人每车以次充好换下的好煤的吨数应以半车即16吨来认定。 被告人通过以低品质煤替换高品质煤为手段实施盗窃，为此，使用的低品质煤是其为实施盗窃犯罪而支出的犯罪成本，在认定犯罪数额时，不应扣除犯罪成本，本案盗窃所得的财物数额均应认定为犯罪数额。故刘小诚的辩护人认为犯罪数额应按优质煤的鉴定价格和劣质煤的价格之间的差价计算的观点不能成立。 本案中盗窃的煤炭价格应当以将乐县价格认证中心鉴定的市场价格599元／吨计算，故各被告人的盗窃金额具体如下：一、周绍文涉案车次112车，盗煤1792吨，价值1073408元；刘小诚涉案47车次，盗煤752吨，价值450448元；陈辉勇、谢道兴涉案44车次，价值421696元；谢绵鸿涉案39车次，盗煤624吨，价值373776元；余国华涉案34车次，价值325856元；董广仁涉案33车次，价值316272元；姜赞美涉案32车次，价值306688元；郑钞文涉案25车次，盗煤400吨，价值239600元；熊小军涉案21车次，盗煤336吨，价值201264元；赖永明涉案15车次，盗煤240吨，价值143760元；祝友顺涉案12车次，价值115008元；宁爵鸿、王文波涉案7车次，盗煤112吨，价值67088元；范晓峰涉案6车次，盗煤96吨，价值57504元；夏龙武、刘斌涉案5车次，盗煤80吨，价值47920元；陈芳涉案3车次，价值28752元。 （四）关于被告人郑钞文的辩护人认为郑钞文的犯罪数额应扣除王文波的犯罪数额的观点，经查，郑钞文介绍被告人王文波到周绍文处运煤，并未收取王文波帮助周绍文盗煤而获取的好处费，王文波帮助周绍文盗窃煤属王文波个人行为，王文波的犯罪数额不应叠加到郑钞文的犯罪数额中。故辩护人提出的该观点成立。 （五）关于被告人刘小诚的辩护人认为刘小诚属自首的观点，经查，2017年10月13日，被告人刘小诚系公安民警将依法传唤到案的，不符合自首条件。故辩护人提出的该观点不能成立。 （六）关于被告人夏龙武的辨护人认为夏龙武属立功的观点。被告人夏龙武的辩护人提出夏龙武委托罗某向金牛公司数次电话举报，才导致本案的告破，夏龙武属立功，并申请了证人罗某出庭作证。经查，被告人夏龙武与证人罗某系叔侄关系，属利害关系人，且被告人的辩护人又无提供其他相关证据。故辩护人该观点不能成立。 （七）被告人刘小诚、熊小军、夏龙武的行为是否还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的问题 本案中，被告人周绍文交待被告人刘小诚安排车辆帮其将盗窃的优质煤从三发物流货场运往永安市“健全煤场”出售，刘小诚则安排被告人熊小军、夏龙武驾驶车辆进行运输。其中夏龙武运煤3车次115.43吨，涉案价值74456元，熊小军运煤3车次117.99吨，涉案价值76096元。三被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，但现有的证据无法查实销赃的煤是否含有被告人刘小诚、熊小军、夏龙武盗窃的煤。由于被告人盗窃后销赃属于事后不可罚的行为，即在前一行为中已经得到评价，基于禁止重复评价原则而不罚。因此，刘小诚、熊小军、夏龙武销赃数量应扣除其盗窃数量，即刘小诚扣除盗煤吨数752吨、熊小军扣除盗煤吨数336吨、夏龙武扣除盗煤吨数80吨。夏龙武扣除后，涉案35.43吨，价值21222.57元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；刘小诚、熊小军扣除后达不到掩饰、隐瞒犯罪所得罪的立案标准，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 本院认为，被告人周绍文以非法占有为目的，伙同被告人谢绵鸿、郑钞文、刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、王文波、刘斌、赖永明、宁爵鸿、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴等人多次采取以次充好的方法窃取烟煤合计1792吨，价值1073408元。其中：刘小诚涉案金额450448元、陈辉勇、谢道兴涉案金额421696元、谢绵鸿涉案金额373776元、余国华涉案金额325856元、董广仁涉案金额316272元、姜赞美涉案金额306688元，数额特别巨大；郑钞文涉案金额239600元、熊小军涉案金额201264元、赖永明涉案金额143760元、祝友顺涉案金额115008元、宁爵鸿涉案金额67088元、王文波涉案金额67088元，数额巨大；范晓峰涉案金额57504元、夏龙武涉案金额47920元，刘斌涉案金额47920元、陈芳涉案金额14376元，数额较大，上述被告人的行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏龙武明知是他人犯罪所得的赃物，仍然采用转移的方法予以掩饰，涉案金额21222.57元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人夏龙武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立；指控被告人刘小诚、熊小军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不成立。被告人夏龙武在判决宣告前犯数罪，应予数罪并罚。被告人周绍文在共同犯罪中起策划、指挥作用，是主犯；被告人谢绵鸿、郑钞文、刘小诚、熊小军、夏龙武、范晓峰、王文波、刘斌、赖永明、宁爵鸿、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，具有从轻或减轻处罚情节。被告人王文波、范晓峰自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，具有从轻或减轻处罚情节；被告人谢绵鸿、郑钞文、刘小诚、熊小军、夏龙武、刘斌、赖永明、宁爵鸿、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴归案后均能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，具有从轻处罚情节；被告人熊小军归案后主动提供公安机关尚未掌握的涉本案事实的书证，对本案的侦破起到关键性的作用，可以认定为有立功表现，具有从轻或减轻处罚情节；案发后，被告人谢绵鸿、郑钞文、王文波、赖永明、宁爵鸿、姜赞美、董广仁、祝友顺、余国华、陈芳、陈辉勇、谢道兴退出违法所得，具有酌情从轻处罚情节。对于被告人的上述情节，本院在量刑时一并予以考虑。鉴于被告人熊小军、宁爵鸿、祝友顺、王文波、刘斌、范晓峰、陈芳符合法律规定的缓刑适用条件，可以对其依法宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第七十二条第一款及第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 1、被告人周绍文犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月5日起至2029年12月4日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 二、被告人刘小诚犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2023年10月13日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 三、被告人谢绵鸿犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2022年11月8日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 四、被告人郑钞文犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年9月9日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 五、被告人陈辉勇犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年12月22日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 六、被告人谢道兴犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2022年4月27日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 七、被告人余国华犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年10月22日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 八、被告人董广仁犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年10月22日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 九、被告人姜赞美犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年10月22日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 十、被告人熊小军犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人赖永明犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年10月22日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 十二、被告人宁爵鸿犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、被告人祝友顺犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人王文波犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人夏龙武犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已折抵完毕。罚金已缴纳。） 十六、被告人刘斌犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十七、被告人范晓峰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十八、被告人陈芳犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十九、暂扣于将乐县公安局的违法所得人民币十五万一千七百零二元，由保管机关将乐公安局返还被害人将乐金牛水泥有限公司；被告人谢绵鸿、熊小军、夏龙武、范晓峰、刘斌、王文波、宁爵鸿向本院退出的违法所得合计人民币七万七千七百二十八元，返还被害人将乐金牛水泥有限公司；继续追缴各被告人的违法所得人民币八十四万三千九百七十八元，用以返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑翠榕 审 判 员  廖 云 人民陪审员  许建生 二〇一九年六月十三日 书 记 员  黄 敏 书 记 员  陈 琳 附：1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第1条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百一十二条(?javascript:SLC(17010,312)?)第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。