金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初356号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人叶万军，男，1967年6月12日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，金华金剑电子商务有限公司实际负责人，家住浙江省磐安县。1988年2月7日，因犯贪污罪、脱逃罪被浙江省磐安县人民法院分别判处有期徒刑二年、三年，决定执行有期徒刑四年。因本案于2017年11月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2018年1月5日被依法逮捕。现羁押在金华市看守所。 辩护人滕红斐，浙江婺源律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2018〕356号起诉书指控被告人叶万军犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员夏小帆、万斌出庭支持公诉，被告人叶万军、辩护人滕红斐到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控，自2017年5月份起，被告人叶万军在金华市区开设中国健康产业物流网大平台（健康E购），创建健康E购APP平台，通过向社会群众宣传，按照每单投资8000元，返44个工作日，每天返还229.5元的模式向社会不特定对象吸收资金，后因资金链断裂，无法归还投资人的投资。至今为止向马某1、蒋某1、包某2等150余名社会不特定对象吸收资金360余万元，造成损失160余万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人叶万军的行为已构成非法吸收公众存款罪。提请法院依法判处。 被告人叶万军辩解其没有吸收公众存款，钱款是会员参与其公司APP平台的定金，其公司已明确告知投资人投资的风险，公司与投资人之间系民事纠纷。 辩护人滕红斐提出：被告人叶万军对资金未占有、未使用，仅以此方法推广健康E平台，并不危害金融市场秩序；如果本案构成犯罪，起诉书指控的所有犯罪行为都是以单位名义有组织、有纪律、有团队地实施，不应认定为个人犯罪，而是单位犯罪；被告人叶万军归案后如实供述犯罪事实，系坦白，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：自2017年5月份起，被告人叶万军在金华市区开设中国健康产业物流网大平台（健康E购），创建健康E购APP平台，通过向社会群众宣传，按照每单投资8000元，返44个工作日，每天返还229.5元的模式向社会不特定对象吸收资金，后因资金链断裂，无法归还投资人的投资。至今为止向马某1、蒋某1、包某2等130余名社会不特定对象吸收资金人民币340余万元，造成损失人民币130余万元。具体犯罪情况如下： 1．被告人叶万军于2017年的7月16日、7月25日向被害人马某1共吸收资金人民币1.6万元，被害人马某1已收回人民币0.436万元。被告人叶万军于2017年的7月17日、7月20日向被害人马某1（马某1分别以妻子孙某4、女儿马某2的名字投资）共吸收资金人民币1.6万元，被害人马某1已收回人民币0.4819万元。 2.被告人叶万军于2017年8月1日向被害人蒋某1吸收资金人民币1.6万元，被害人蒋某1已收回人民币0.0459万元。 3.被告人叶万军于2017年7月向被害人包某2吸收资金人民币1.6万元，被害人包某2已收回人民币1.0566万元。 4.被告人叶万军于2017年的7月14日、7月16日、7月25日向被害人方某1共吸收资金人民币2.4万元，被害人方某1已收回人民币0.7343万元。 5.被告人叶万军于2017年7月30日向被害人许某1吸收资金人民币0.8万元，被害人许某1已收回人民币0.0918万元。 6.被告人叶万军于2017年的6月11日、7月26日向被害人许某2、陈某1夫妇共吸收资金人民币2.8436万元，被害人许某2、陈某1已收回人民币1.5337万元。 7.被告人叶万军于2017年的7月27日、8月4日向被害人陈某2共吸收资金人民币1.6万元（其中0.8万元系陈某2以丈夫高明的名义投入），被害人陈某2已收回人民币0.1147万元。 8.被告人叶万军于2017年7月14日向被害人汪某1吸收资金人民币0.8万元，被害人汪某1已收回人民币0.4万元。 9.被告人叶万军于2017年7月9日向被害人沈某1吸收资金人民币0.8万元，被害人沈某1已收回人民币0.4131万元。 10．被告人叶万军于2017年的5月31日、7月23日向被害人胡某1共吸收资金人民币1.4812万元，被害人胡某1已收回人民币1万元。 11．被告人叶万军于2017年的5月31日、7月24日向被害人胡某2共吸收资金人民币1.4812万元，被害人胡某2已收回人民币0.8万元。 12.被告人叶万军于2017年的5月12日、7月12日向被害人张某1共吸收资金人民币1.4812万元，被害人张某1已收回人民币0.8万元。 13.被告人叶万军于2017年7月11日向被害人徐某1吸收资金人民币0.8万元，被害人徐某1已收回人民币0.29835万元。 14.被告人叶万军向被害人翁某1共吸收资金人民币1.4812万元，被害人翁某1已收回人民币0.8447万元。 15.被告人叶万军于2017年7月26日向被害人许某3吸收资金人民币0.8万元，被害人许某3已收回人民币0.11475万元。 16.被告人叶万军于2017年7月26日向被害人叶某1吸收资金人民币0.8万元，被害人叶某1已收回人民币0.1318万元。 17.被告人叶万军于2017年向被害人盛某1共吸收资金人民币2.1624万元，被害人盛某1已收回人民币1.67105万元。 18.被告人叶万军于2017年向被害人金某1共吸收资金人民币1.4812万元，被害人金某1已收回人民币1.0557万元。 19.被告人叶万军于2017年6月4日向被害人钱某1共吸收资金人民币0.8万元，被害人钱某1已收回人民币0.1876万元。 20.被告人叶万军向被害人段某共吸收资金人民币1.4812万元，被害人段某已收回人民币0.7803万元。 21.被告人叶万军于2017年的5月17日、7月10日向被害人亓某1共吸收资金人民币2.9624万元，被害人亓某1已收回人民币2.245万元。 22.被告人叶万军于2017年的6月11日、7月向被害人陈某3共吸收资金人民币1.6万元，被害人陈某3已收回人民币0.8万元。 23．被告人叶万军于2017年7月2日向被害人倪某1吸收资金人民币0.8万元，被害人倪某1已收回人民币0.459万元。 24.被告人叶万军于2017年6月25日向被害人汪某2（汪某2以丈夫张金尧的名义投资）吸收资金人民币4万元，被害人汪某2已收回人民币3万元。 25.被告人叶万军于2017年的5月18日、7月8日向被害人宁某共吸收资金人民币1.4812万元，被害人宁某已收回人民币1.1016万元。 26.被告人叶万军于2017年的7月10日、7月20日、7月30日向被害人陈某4共吸收资金人民币2.4万元，被害人陈某4已收回人民币0.6万元。 27.被告人叶万军于2017年的6月11日、7月向被害人翁某2共吸收资金人民币1.4812万元，被害人翁某2已收回人民币0.86885万元。 28.被告人叶万军于2017年的5月25日、6月11日、7月17日、7月28日向被害人赖某1共吸收资金人民币4.4436万元，被害人赖某1已收回人民币3.3136万元。 29.被告人叶万军于2017年7月16日向被害人邱某吸收资金人民币0.8万元，被害人邱某已收回人民币0.2万元。 30.被告人叶万军于2017年7月25日向被害人厉松荣吸收资金人民币1.6万元，被害人厉松荣已收回人民币0.4377万元。 31.被告人叶万军于2017年7月向被害人吴某1共吸收资金人民币4万元，被害人吴某1已收回人民币1.836万元。 32.被告人叶万军于2017年的7月8日、7月10日向被害人楼某1共吸收资金人民币12万元（其某1朋友邱阳军的名义投入4万元，以朋友程钟霖的名义投资3.2万元，以朋友陈金水的名义投资0.8万元），被害人楼某1已收回人民币6万元。 33.被告人叶万军于2017年7月5日向被害人钟某1吸收资金人民币0.8万元，被害人钟某1已收回人民币0.459万元。 34.被告人叶万军于2017年7月16日向被害人郑某1吸收资金人民币0.8万元，被害人郑某1已收回人民币0.2983万元。 35.被告人叶万军于2017年7月16日向被害人张某2吸收资金人民币0.8万元，被害人张某2已收回人民币0.11475万元。 36.被告人叶万军于2017年7月3日向被害人叶某2吸收资金人民币0.8万元，被害人叶某2已收回人民币0.48195万元。 37.被告人叶万军于2017年7月18日向被害人陈某5吸收资金人民币0.8万元，被害人陈某5已收回人民币0.25245万元。 38.被告人叶万军于2017年8月2日向被害人朱某1能吸收资金人民币0.8万元。 39.被告人叶万军于2017年8月1日向被害人陈某6吸收资金人民币0.8万元，被害人陈某6已收回人民币0.0229万元。 40.被告人叶万军于2017年8月1日向被害人伏某吸收资金人民币0.8万元，被害人伏某已收回人民币0.2998万元。 41.被告人叶万军于2017年7月17日向被害人金某2吸收资金人民币0.8万元，被害人金某2已收回人民币0.2754万元。 42.被告人叶万军于2017年的7月16日、7月20日向被害人金某3吸收资金人民币1.6万元（其中被害人金某3以女儿许云霞名义投入0.8万元），被害人金某3已收回人民币0.5048万元。 43.被告人叶万军于2017年7月23日向被害人谢某吸收资金人民币1.6万元（其中谢某以妻子吴宝华名义投入0.8万元），被害人谢某已收回人民币0.3672万元。 44.被告人叶万军于2017年7月24日向被害人卢某吸收资金人民币0.8万元，被害人卢某已收回人民币0.2065万元。 45.被告人叶万军于2017年7月7日向被害人候某吸收资金人民币0.8万元，被害人候某已收回人民币0.2754万元。 46.被告人叶万军于2017年的7月11日、7月12日、7月19日向被害人程某共吸收资金人民币4.8万元，被害人程某已收回人民币2.0854万元。 47.被告人叶万军于2017年6月左右向被害人徐某2吸收资金人民币0.8万元，被害人徐某2已收回人民币0.2792万元。 48.被告人叶万军于2017年6、7月向被害人周某1吸收资金人民币4.5648万元，被害人周某1已收回人民币3.2757万元。 49.被告人叶万军于2017年7月10日向被害人徐某3吸收资金人民币1.6万元，被害人徐某3已收回人民币0.7万元。 50.被告人叶万军于2017年的7月18日、7月25日向被害人唐某1吸收资金人民币3.2万元，被害人唐某1已收回人民币0.5万元。 51.被告人叶万军于2017年7月3日向被害人叶某3吸收资金人民币0.8万元，被害人叶某3已收回人民币0.39万元。 52.被告人叶万军于2017年的5月15日、7月2日向被害人何某1吸收资金人民币1.4812万元，被害人何某1已收回人民币1.1934万元。 53.被告人叶万军于2017年的5月15日、7月2日向被害人郑某2吸收资金人民币1.4812万元，被害人郑某2已收回人民币1.07865万元。 54.被告人叶万军于2017年7月2日向被害人曾某1吸收资金人民币0.8万元，被害人曾某1已收回人民币0.5281万元。 55.被告人叶万军于2017年向被害人吴某2吸收资金人民币1.4812万元，被害人吴某2损失人民币0.2万余元。 56.被告人叶万军于2017年6月27日向被害人项某1吸收资金人民币0.8万元，被害人项某1损失人民币0.2万余元。 57.被告人叶万军于2017年的5月17日、6月5日、7月10日、7月25日向被害人亓某2共吸收资金人民币5.9248万元（其中亓某2以女儿刘熙的名义投入2.9624万元），被害人亓某2损失人民币1.9061万元。 58.被告人叶万军于2017年7月23日向被害人吴某3吸收资金人民币0.8万元，被害人吴某3已收回人民币0.20655万元。 59.被告人叶万军于2017年的7月19日、7月22日向被害人张某3共吸收资金人民币1.6万元（其中张某3以亲戚肖江红的名义投入0.8万元），被害人张某3已收回人民币0.43605万元。 60.被告人叶万军于2017年向被害人林某1共吸收资金人民币1.6万元（其某2丈夫余卫红的名义投入0.8万元），被害人林某1已收回人民币0.24655万元。 61.被告人叶万军于2017年的6月4日、7月26日向被害人杨某1共吸收资金人民币1.4812万元，被害人杨某1已收回人民币0.7803万元。 62.被告人叶万军于2017年的7月24日、7月29日向被害人丁某共吸收资金人民币2.4万元（其中丁某以丈夫彭松根、表妹江建英的名义各投入0.8万元），被害人丁某已收回人民币0.5611万元。 63.被告人叶万军于2017年的5月、7月22日向被害人叶某4共吸收资金人民币1.4812万元，被害人叶某4已收回人民币1.1016万元。 64.被告人叶万军于2017年的5月14日、7月3日向被害人邢某共吸收资金人民币1.4812万元，被害人邢某已收回人民币1.1934万元。 65.被告人叶万军于2017年7月24日向被害人余某1吸收资金人民币0.8万元，被害人余某1已收回人民币0.1836万元。 66.被告人叶万军于2017年的7月11日、7月22日向被害人陈某7共吸收资金人民币1.6万元（其中陈某7以妹妹陈晓的名义投入0.8万元），被害人陈某7已收回人民币1.05万元。 67.被告人叶万军于2017年的7月11日、7月12日向被害人王某1共吸收资金人民币1.6万元（其中王某1以王国华的名义投入0.8万元），被害人王某1已收回人民币1万元。 68.被告人叶万军于2017年向被害人沈某2吸收资金人民币0.8万元，被害人沈某2已收回人民币0.3442万元。 69.被告人叶万军于2017年7月13日向被害人陈某8吸收资金人民币0.8万元，被害人陈某8已收回人民币0.3213万元。 70.被告人叶万军于2017年7月13日向被害人舒某吸收资金人民币1.6万元，被害人舒某已收回人民币0.6426万元。 71.被告人叶万军于2017年7月27日向被害人周某2吸收资金人民币0.8万元，被害人周某2已收回人民币0.0918万元。 72.被告人叶万军于2017年7月27日向被害人周某3吸收资金人民币0.8万元，被害人周某3已收回人民币0.0918万元。 73.被告人叶万军于2017年7月23日向被害人蒋某2吸收资金人民币0.8万元，被害人蒋某2已收回人民币0.2754万元。 74.被告人叶万军于2017年7月25日向被害人陈某9吸收资金人民币0.8万元，被害人陈某9已收回人民币0.1606万元。 75.被告人叶万军于2017年7月22日向被害人金某4吸收资金人民币0.8万元，被害人金某4已收回人民币0.2754万元。 76.被告人叶万军于2017年7月27日向被害人徐某4吸收资金人民币0.8万元，被害人徐某4已收回人民币0.1376万元。 77.被告人叶万军于2017年7月22日向被害人唐某2吸收资金人民币0.8万元，被害人唐某2已收回人民币0.2754万元。 78.被告人叶万军于2017年7月22日向被害人陈某10吸收资金人民币0.8万元，被害人陈某10已收回人民币0.1606万元。 79.被告人叶万军于2017年7月22日向被害人唐某3吸收资金人民币1.6万元，被害人唐某3已收回人民币1.1162万元。 80.被告人叶万军于2017年7月16日向被害人廖某吸收资金人民币0.8万元，被害人廖某已收回人民币0.6191万元。 81.被告人叶万军于2017年的7月23日、7月26日向被害人仇某共吸收资金人民币1.6万元，被害人仇某已收回人民币0.3923万元。 82.被告人叶万军于2017年7月23日向被害人钟某2吸收资金人民币0.8万元，被害人钟某2已收回人民币0.1836万元。 83.被告人叶万军于2017年的5月25日、7月向被害人盛某2共吸收资金人民币1.4812万元，被害人盛某2已收回人民币1.1828万元。 84.被告人叶万军于2017年7月9日向被害人姜某吸收资金人民币0.8万元，被害人姜某已收回人民币0.4923万元。 85.被告人叶万军于2017年7月24日向被害人项某2吸收资金人民币0.8万元，被害人项某2已收回人民币0.1606万元。 86.被告人叶万军于2017年的5月31日、6月28日、7月向被害人王某2共吸收资金人民币2.282万元，被害人王某2已收回人民币1.6624万元。 87.被告人叶万军于2017年的5月21日、7月11日向被害人吴某4共吸收资金人民币1.4812万元，被害人吴某4已收回人民币1.3762万元。 88.被告人叶万军于2017年的6月7日、7月23日、7月26日向被害人朱某2共吸收资金人民币7.406万元，被害人朱某2已收回人民币4.9434万元。 89.被告人叶万军于2017年的6月6日、6月11日、7月向被害人朱某3共吸收资金人民币3.7624万元，被害人朱某3已收回人民币2.9046万元。 90.被告人叶万军于2017年6月20日向被害人宋某吸收资金人民币0.8万元，被害人宋某已收回人民币0.7344万元。 91.被告人叶万军于2017年5月至7月期间向被害人王某3共吸收资金人民币7.4060万元，被害人王某3已收回人民币6.3252万元。 92.被告人叶万军于2017年5月31日、6月1日向被害人王某4共吸收资金人民币1.6万元，被害人王某4无损失。 93.被告人叶万军于2017年7月17日向被害人金某5吸收资金人民币0.8万元，被害人金某5已收回人民币0.2295万元。 94.被告人叶万军于2017年8月向被害人徐某5吸收资金人民币0.8万元，被害人徐某5已收回人民币0.0688万元。 95.被告人叶万军于2017年向被害人章某1共吸收资金人民币7.406万元，被害人章某1已收回人民币5.4293万元。 96.被告人叶万军于2017年6月18日、7月25日、8月3日向被害人孙某1共吸收资金人民币5.3624万元，被害人孙某1已收回人民币2.4534万元。 97.被告人叶万军于2017年的6月5日、6月6日、6月19日、7月19日、8月1日、8月3日向被害人王某5共吸收资金人民币7.406万元，被害人王某5已收回人民币5.2803万元。 98.被告人叶万军于2017年7月6日向被害人朱某4吸收资金人民币2.4万元，被害人朱某4已收回人民币1.741万元。 99.被告人叶万军于2017年7月14日向被害人陈某11共吸收资金人民币4万元，被害人陈某11已收回人民币1.9723万元。 100.被告人叶万军于2017年7月向被害人占某吸收资金人民币0.8万元，被害人占某已收回人民币0.1377万元。 101.被告人叶万军于2017年7月向被害人周某4吸收资金人民币0.8万元，被害人周某4已收回人民币0.1836万元。 102.被告人叶万军于2017年向被害人冯某1吸收资金人民币0.8万元，被害人冯某1已收回人民币0.0688万元。 103.被告人叶万军于2017年的7月13日、7月24日向被害人倪某2吸收资金人民币4万元，被害人倪某2已收回人民币1.7494万元。 104.被告人叶万军于2017年向被害人楼某2共吸收资金人民币2.9624万元，被害人楼某2已收回人民币2.0249万元。 105.被告人叶万军于2017年向被害人朱某5共吸收资金人民币3.0812万元，被害人朱某5已收回人民币2.437万元。 106.被告人叶万军于2017年5月、6月向被害人孙某2共吸收资金人民币2.28万元，被害人孙某2已收回人民币2.0425万元。 107.被告人叶万军向被害人沈某3共吸收资金人民币4.8万元，被害人沈某3无损失。 108.被告人叶万军向被害人周某5共吸收资金人民币4万元，被害人周某5已收回人民币3.4266万元。 109.被告人叶万军向被害人徐某6共吸收资金人民币7.406万元（其中部分系徐某6以丈夫许某6的名义投入4.4436万元），被害人徐某6已收回人民币4.8023万元。 110.被告人叶万军向被害人孙某3共吸收资金人民币1.6万元，被害人孙某3损失人民币0.7058万元。 111.被告人叶万军向被害人陈某12共吸收资金人民币7.406万元，被害人陈某12已收回人民币4.2754万元。 112.被告人叶万军向被害人刘某共吸收资金人民币4万元，被害人刘某已收回人民币2.5581万元。 113.被告人叶万军向被害人应卸凤共吸收资金人民币0.8万元，被害人应卸凤已收回人民币0.4578万元。 114.被告人叶万军于2017年8月4日向被害人应某庭吸收资金人民币0.8万元，被害人应某庭已收回人民币0.06885万元。 115.被告人叶万军向被害人汪某3共吸收资金人民币3.2万元，被害人汪某3已收回人民币0.6428万元。 116.被告人叶万军向被害人胡某3吸收资金人民币0.8万元，被害人胡某3已收回人民币0.1965万元。 117.被告人叶万军向被害人汪某4吸收资金人民币0.8万元，被害人汪某4已收回人民币0.0688万元。 118.被告人叶万军向被害人翁某3吸收资金人民币1.6万元，被害人翁某3已收回人民币1.432万元。 119.被告人叶万军向被害人曹某1吸收资金人民币3.9812万元，被害人曹某1已收回人民币2.6882万元。 120.被告人叶万军向被害人王某6吸收资金人民币1.6万元，被害人王某6已收回人民币0.4661万元。 121.被告人叶万军向被害人章某2吸收资金人民币2.9624万元，被害人章某2已收回人民币2.1624万元。 122.被告人叶万军向被害人何某2吸收资金人民币0.8万元，被害人何某2已收回人民币0.2798万元。 123.被告人叶万军向被害人林某2吸收资金人民币4万元，被害人林某2已收回人民币1.9212万元。 124.被告人叶万军向被害人杨某2吸收资金人民币1.6万元，被害人杨某2已收回人民币0.3709万元。 125.被告人叶万军向被害人徐某7吸收资金人民币1.6万元，被害人徐某7已收回人民币0.1809万元。 126.被告人叶万军向被害人钱某2吸收资金人民币2.2812万元，被害人钱某2已收回人民币1.8825万元。 127.被告人叶万军向被害人俞某1吸收资金人民币0.8万元，被害人俞某1已收回人民币0.1998万元。 128.被告人叶万军向被害人林某3吸收资金人民币0.8万元，被害人林某3已收回人民币0.2524万元。 129.被告人叶万军向被害人叶某5吸收资金人民币0.8万元，被害人叶某5已收回人民币0.1836万元。 130.被告人叶万军向被害人秦某吸收资金人民币1.6万元，被害人秦某已收回人民币0.4396万元。 131.被告人叶万军向被害人余某2吸收资金人民币0.3万元。 132.被告人叶万军向被害人陈某1陈某13家人共吸收资金人民币63.842万元，被害人陈某1陈某13家人已收回人民币52.1349万元。 133.被告人叶万军向被害人郑某3吸收资金人民币0.8万元，被害人郑某3已收回人民币0.1147万元。 134.被告人叶万军向被害人陈某25斌吸收资金人民币4万元，被害人陈某25斌已收回人民币2.9421万元。 135.被告人叶万军向被害人王某7吸收资金人民币7.406万元，被害人王某7已收回人民币4.3969万元。 2017年11月30日，被告人叶万军在金华市磐安县信用联社被公安机关抓获归案，后如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：被害人郑某3、周某5、陈某25斌、王某7、马某1、蒋某1、包某2、方某1、许某1、许某2、陈某2、汪某1、沈某1、胡某1、胡某2、张某1、徐某1、翁某1、许某3、叶某1、盛某1、金某1、钱某1、段某、亓某1、陈某3、倪某1、汪某2、李某、宁某、陈某4、翁某2、赖某1、邱某、许某4、厉松荣、吴某1、楼某1、钟某1、郑某1、张某2、叶某2、陈某5、朱某1能、陈某6、伏某、金某2、金某3、谢某、卢某、候某、程某、徐某2、周某1、徐某3、唐某1、叶某3、何某1、郑某2、曾某1、吴某2、项某1、亓某2、吴某3、张某3、林某1、杨某1、丁某、叶某4、邢某、余某1、陈某7、王某1、沈某2、陈某8、舒某、周某2、周某3、吴某5、徐某8、吴某6、戴某、蒋某2、陈某9、金某4、徐某4、唐某2、陈某10、唐某3、廖某、仇某、钟某2、盛某2、姜某、项某2、王某2、吴某4、朱某2、朱某3、宋某、王某3、王某4、金某5、徐某5、章某1、孙某1、王某5、朱某4、陈某11、占某、周某4、冯某1、郑某4、倪某2、叶某6、楼某2、朱某5、孙某2、赵某、林某2、林某3、叶某7、何某2、翁某3、张某4、陈某14、钱某2、刘某、许某5、杨某2、徐某7、俞某1、应某庭、胡某3、汪某3、汪某4、曾某2、叶某5、周某6、秦某、曹某2、包某1、赖某2、余某2、张某5、陈某15、沈某3、曹某1、王某6、章某2、徐某6、孙某3、陈某12、陈某13、应卸凤的陈述，证人陈某25慈、俞某2、许某6的证言，辨认笔录，接受证据清单，健康E购宣传资料，健康E购订单产品代销分享模式，从陈某13处接收的授权说明，叶万军财产查询，银行卡交易明细，交易明细，人员档案，投资人报案登记表，刑事判决书，抓获经过，户籍信息，被告人叶万军的供述和辩解等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人叶万军未经有关部门批准公开向社会不特定人员吸收社会公众资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对被告人叶万军及辩护人提出系民事纠纷的辩解、辩护意见，经查，被告人叶万军未经有关部门批准公开向社会不特定人员吸收社会公众资金，数额巨大，严重破坏金融管理秩序，应受刑罚，该意见本院不予采纳。被告人叶万军成立公司后主要从事犯罪活动，应认定为个人犯罪，而非单位犯罪，本院不采纳辩护人提出单位犯罪的辩护意见。被告人叶万军归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶万军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月30日起至2021年11月29日止）。 二、责令被告人叶万军于本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失（详见赔偿清单） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 小 飞 人民陪审员 龙  霞 人民陪审员 俞 旦 星 二〇一九年六月二十四日 代书 记员 王洪欣怡 代书 记员 董 丽 霞 附赔偿清单（赔偿金额币种为人民币）： 被害人赔偿金额被害人赔偿金额马某12.2821万元蒋某11.5541万元包冬梅0.5434万元方某11.6657万元许某10.7082万元许某2夫妇1.3099万元陈某21.4853万元汪某10.4万元沈某10.3869万元胡某10.4812万元胡某20.6812万元张某10.6812万元徐某10.50165万元翁某10.6365万元许某30.68525万元叶某10.6682万元盛某10.49135万元金某10.4255万元钱某10.6124万元段某0.7009万元亓某10.7174万元陈某30.8万元倪某10.341万元汪某21万元厉松荣1.1623万元宁某0.3796万元陈某41.8万元翁某20.61235万元赖某11.13万元邱某0.6万元吴某12.164万元楼某16万元钟某10.341万元郑某10.5017万元张某20.68525万元叶某20.31805万元陈某50.54755万元朱某1能0.8万元陈某60.7771万元伏某0.5002万元金某20.5246万元金某31.0952万元谢某1.2328万元卢某0.5935万元候某0.5246万元程某2.7146万元徐某20.5208万元周某11.2891万元徐某30.9万元唐某12.7万元叶某30.41万元何某10.2878万元郑某20.40255万元曾某10.2719万元吴某20.2万元项某10.2万元亓某21.9061万元吴某30.59345万元张某31．16395万元林某11.35345万元杨某10.7009万元丁某1.8398万元叶某40.3796万元邢某0.2878万元余某10.6164万元陈某70.55万元王某10.6万元沈某20.4558万元陈某80.4787万元舒某0.9574万元周某20.7082万元周某30.7082万元蒋某20.5246万元陈某90.6394万元金某40.5246万元徐某40.6624万元唐某20.5246万元陈某100.6394万元唐某30.4838万元廖某0.1809万元仇某1.2077万元钟某20.6164万元盛某20.2984万元姜某0.3077万元项某20.6394万元王某20.6196万元吴某40.1053万元朱某22.4626万元朱某30.8578万元宋某0.0656万元王某31.0808万元金某50.5705万元徐某50.7312万元章某11.9767万元孙某12.909万元王某52.1257万元朱某40.659万元陈某112.0277万元占某0.6623万元周某40.6164万元冯某10.7312万元倪某22.2506万元楼某20.9375万元朱某50.6442万元孙某20.2375万元应光庭0.73115万元周某50.5734万元徐某62.6037万元孙某30.7058万元陈某123.1306万元刘某1.4419万元应卸凤0.3422万元汪某32.5572万元胡某30.6035万元汪某40.7312万元翁某30.168万元曹某11.293万元王某61.1339万元章某20.8万元林某22.0788万元何某20.5202万元杨某21.2291万元徐某71.4191万元俞某10.6002万元钱某20.3987万元林某30.5476万元叶某50.6164元秦某1.1604万元余某20.3万元陈某1311.7071万元郑某30.6853万元陈应斌1.0579万元王某73.0091万元