江西省寻乌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0734刑初51号公诉机关江西省寻乌县人民检察院。被告人潘红忠（绰号“排骨”），男，1978年7月6日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因犯故意伤害罪，于2004年9月8日被寻乌县人民法院判处有期徒刑四年，于2007年2月8日刑满释放。因犯故意伤害罪，于2013年7月9日被寻乌县人民法院判处拘役六个月，于2013年9月14日刑满释放。因殴打他人，于2017年11月14日被寻乌县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月4日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月29日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年1月30日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。辩护人刘伟，江西理公律师事务所律师。被告人温暖发（曾用名温凯，绰号“解子”、“温凯”），男，1987年4月19日出生，汉族，初中文化程度，务农，户籍地江西省赣州市寻乌县。因犯故意伤害罪，于2011年5月9日被寻乌县人民法院判处有期徒刑四年十个月，2014年12月31日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月17日被寻乌县公安局刑事拘留，于2018年10月18日被寻乌县公安局决定监视居住。2019年4月16日经寻乌县人民检察院决定逮捕，同日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。辩护人曾令达、范丽梅（实习），江西寻信律师事务所律师。被告人曹增发（绰号“美国佬”），男，1982年9月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因殴打他人，于2017年11月14日被寻乌县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月17日被寻乌县公安局刑事拘留，2018年11月23日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2018年11月24日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。辩护人王志平，寻乌县法律援助中心律师。被告人谢金添（绰号“花子”），男，1989年12月16日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因犯盗窃罪，于2008年1月28日被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因犯盗窃罪，于2010年7月26日被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元，2012年5月31日刑满释放。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年3月24日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年4月4日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年4月4日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。辩护人蓝福林、凌珊（实习），江西寻信律师事务所律师。被告人余锋，男，1992年2月4日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地江西省赣州市寻乌县，现住广东省梅州市梅江区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月26日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年4月4日经寻乌县人民检察院批准逮捕，2019年4月4日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于寻乌县看守所。辩护人陈振文，江西寻信律师事务所律师。江西省寻乌县人民检察院以寻检刑诉[2019]5号起诉书和寻检刑变诉[2019]2号变更起诉决定书指控被告人潘红忠、温暖发、曹增发犯开设赌场罪；被告人潘红忠、温暖发、余锋犯非法拘禁罪；被告人谢金添犯构成非法侵入住宅罪，于2019年4月23日和2019年5月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。寻乌县人民检察院指派检察员朱红斌出庭支持公诉，被告人潘红忠及其辩护人刘伟、被告人温暖发及其辩护人曾令达、范丽梅、被告人曹增发及其辩护人王志平、被告人余锋及其辩护人蓝福林、凌珊、被告人谢金添及其辩护人陈振文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省寻乌县人民检察院指控，被告人潘红忠于2004年9月、2013年7月先后因犯故意伤害罪被判处刑罚，于2013年9月14日刑满释放后，从事放高利贷，在他人开设的赌场上向参赌人员提供赌资（俗称“放机头钱”），从中非法获取赌场庄家按提供赌资5%返回的利息（俗称“水钱”）。2017年3月至2018年8月间，被告人潘红忠纠集同案人杨某（刑拘在逃）、刑满释放人员被告人温暖发、谢金添、社会闲散人员被告人曹增发等人，由被告人潘红忠提供资金，被告人潘红忠、温暖发、曹增发、谢金添、同案人杨某在寻乌县城严某2（另案处理）等人及周边乡镇他人开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，从中非法获取赌场庄家严某2等人赌场及周边乡镇他人开设的赌场按提供赌资5%返还的利息，被告人潘红忠参与被告人温暖发、曹增发等人所得非法利益的分配，被告人温暖发、曹增发、谢金添在赌场上会相互转借赌资。被告人潘红忠在非法讨债的过程中，邀集被告人温暖发、曹增发、同案人杨某等人，形成了以被告人潘红忠为纠集者，同案人杨某、被告人温暖发、曹增发为成员的恶势力团伙，实施非法拘禁、开设赌场、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）开设赌场罪2017年3月至2018年8月间，被告人潘红忠纠集被告人温暖发、曹增发、同案人杨某等人，由被告人潘红忠提供资金，被告人潘红忠、温暖发、曹增发、同案人杨平在寻乌县长宁镇幸福佳苑一居民楼、寻乌县长宁镇综合市场附近、寻乌县消防大队附近居民楼严某2等人开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，从中非法获取赌场庄家严某2等人按提供赌资5%返还的利息，被告人潘红忠参与被告人温暖发、曹增发等人所得非法利益分配。其中：被告人潘红忠在严某2开设的“钓虾公”赌场内向王某5、谢某1、温某1等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达15万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.75万元以上，被告人潘红忠非法所得0.75万元以上。被告人温暖发在严某2开设的“钓虾公”赌场内向刘某2、骆某1、罗某1、谢某2、温某1等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达31万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达1.55万元以上。被告人曹增发在严某2开设的“钓虾公”赌场内向曹某2、温某1、刘某1、刘文玉等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达3万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.15万元以上。（二）非法拘禁罪1、2018年8月间，被告人潘红忠提供资金给被告人温暖发，被告人温暖发在他人赌场里向参赌人员赵某1提供赌资5万元，被害人赵某1用于赌博输掉，后还给被告人温暖发人民币3万元，仍欠人民币2万元一直未还。2018年8、9月份的一天晚上7时许，被告人潘红忠、温暖发驾车至被害人赵某1家向被害人赵某1索债，并将被害人赵某1带至寻乌县长宁镇老汽车站附近范某3“借贷宝”店内，被告人潘红忠用言语威胁被害人赵某1还钱，并安排被告人温暖发、同案人杨某、范某3（在逃）负责看守赵某1，防止被害人赵某1逃跑。次日上午11时许，被害人赵某1因无钱还款将自己的一部赣Ｂ×××××宝骏730商务车抵押给被告人潘红忠后，被告人潘红忠等人放被害人赵某1离开。被害人赵某1被非法拘禁时间持续达到十六小时。事后，被害人赵某1还清欠款人民币2万元后，才将抵押车辆赎回。2、2014年下半年，被害人黄某1向被告人潘红忠借高利贷5万元，并约定月息5分，在支付部分利息后，被害人黄某1因无力偿还高利贷本息，于2015年5月外出躲藏至广东省潮州市潮安区务工。2015年8月间的一天上午8时许，被告人潘红忠邀集同案人杨某、被告人余锋驾车至广东省潮州市潮安区，找到被害人黄某1后，因被害人黄某1无钱还款，被告人潘红忠等人将被害人黄某1强行带上车内并驾车至广东省梅州市梅县区北区路30号云锋青草堂店（原华锋商行）二楼，为索要债务，被告人潘红忠、余锋、同案人杨某等人用恐吓、殴打的办法逼被害人黄某1偿还欠款，被害人黄某1无奈打电话告诉其妻子谢某8，被害人黄某1之妻谢某8在电话中答应被告人潘红忠提出的归还欠款要求。当日下午4时许，被告人潘红忠、余锋等人才放被害人黄某1离开。（三）非法侵入住宅罪2018年7、8月间的一天晚上，被告人潘红忠提供资金给被告人谢金添，被告人谢金添在寻乌县长宁镇三二五村范屋营他人开设的“钓虾公”赌场内向参赌人员刘某1提供赌资2万元，刘某1用于赌博输掉，被告人谢金添逼刘某1归还债务，刘某1无钱归还离开赌场。当晚12时许，被告人谢金添为索取债务在寻乌县长宁镇石某心路段拦下刘某1，逼刘某1还钱，如不还钱就跟踪刘某1，刘某1无奈不敢回家，打电话告诉被害人王某1，被害人王某1答应刘某1到其家里住。次日凌晨1时许，被告人谢金添跟踪刘某1到寻乌县长宁镇沙子头被害人王某1租住屋，并进入被害人王某1三楼卧室内，逼刘某1还钱，被害人王某1以自己没有欠被告人谢金添的钱，刘某1怀有身孕，出了事要负责任，要求被告人谢金添离开其家中，被告人谢金添拒不离开，赖着不走，严重影响了被害人王某1等人的休息。直到早上9时许，刘某1通过其姐姐归还给被告人谢金添人民币2万元，被告人谢金添才离开被害人王某1家。被告人谢金添在被害人王某1家中滞留时间长达八、九个小时。同时指控被告人潘红忠、温暖发、曹增发、谢金添还具有九起违法事实。为支持上诉指控，公诉机关向本院提交了证据予以证实。认为被告人潘红忠、温暖发、曹增发是涉恶团伙，其中潘红忠是纠集者，温暖发、曹增发是骨干成员。被告人潘红忠、温暖发、曹增发犯开设赌场罪，情节严重；被告人潘红忠、温暖发、余锋犯非法拘禁罪；被告人谢金添犯构成非法侵入住宅罪，并认为被告人温暖发具有累犯情节，被告人潘红忠、谢金添具有前科，同时被告人潘红忠、温暖发应数罪并罚，被告人潘红忠、温暖发、曹增发、谢金添、余锋具有坦白情节，提请本院依法惩处。被告人潘红忠、温暖发、曹增发、谢金添、余锋对公诉机关指控的犯罪事实和违法事实基本没有异议。被告人潘红忠的辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人潘红忠开设赌场属于情节严重，认定该情节的证据不足。理由如下：没有共同故意；出借资金不属于赌资；仅有证人证言、被害人陈述、同案人供述不能认定出借赌资为30万元以上；被告人没有得到出借资金后的非法利益，有的甚至连本金都没有收回。开设赌场中的情节严重是法定刑升格条件，以30万元以上作为该条件不符合现实也无法律依据。2、应认定被告人潘红忠开设赌场的帮助犯，被告人的行为是仅在赌场放贷，前提是有开设赌场罪的行为人，放贷行为仅仅是帮助行为，利益是归属于开设赌场的组织者而非放贷行为人，放贷行为人依附于参赌人员，有共同犯罪中的依附、辅助作用。3、关于非法拘禁黄某1的意见，不构成非法拘禁罪，理由如下：对黄某1的非法拘禁没有三次以上，累计拘禁他人的时间也没有超过12小时，非法拘禁中被告人潘红忠没有刑法意义上故意、蓄意的殴打黄某1的行为，公职人员非法拘禁的认定不能适用到普通公民实施该行为，非法拘禁的时间短没有限制被害人的人身自由，不应该上升的刑事处罚。4、在庭前提交了认罪认罚申请书，庭审中如实供述犯罪事实，具有坦白情节；5、对其罚金刑应以非法所得为计算依据；6、被告人将自有资金借给被害人；7、被害人有过错。建议判处三年以下有期徒刑。被告人温暖发的辩护人提出如下辩护意见：1、认定被告人温暖发“情节严重”证据不足，出借资金是31万，请结合社会经济发展予以考虑；被告人温暖发系开设赌场的帮助犯（从犯），温暖发是从潘红忠的手中拿钱借出去并分红，具体是同案人潘红忠的帮助者，被告人在本案中始终处于服从、被支配地位，所起到的是次要作用；认定被告人温暖发为恶势力的证据不充分；2、非法拘禁事出有因，是与被害人共同过错造成，被告人温暖发参与非法拘禁只有四五小时，属于从犯，在非法拘禁案中，没有对被害人进行侮辱、殴打，本案是一次连续的非法拘禁，应适用原来24小时的立案标准；3、被告人具有坦白情节；4、有取得谅解情节，认罪悔罪。建议判处一年左右有期徒刑。被告人曹增发的辩护人提出如下辩护意见：1、认定被告人曹增发在开设赌场罪“情节严重”的证据不足，无法证明赌资达到30万元以上。2、在开设赌场罪中是帮助犯中的从犯；3、数额小、获利小、作用小；4、有坦白情节。建议判处六个月以下有期徒刑。被告人谢金添的辩护人提出如下辩护意见：1、犯罪情节较轻，主观恶性小，没有进行恐吓、殴打；2、具有坦白情节；3、悔罪态度好。建议判处拘役5个月至6个月。被告人余锋的辩护人提出如下辩护意见：1、本案事出有因；2、没有对被害人造成实质影响；3、社会危害性小；4、是从犯；5、有坦白情节。本院经审理查明的事实和证据认定如下：被告人潘红忠于2004年9月、2013年7月先后因犯故意伤害罪被判处刑罚，于2013年9月14日刑满释放后，从事放高利贷，在他人开设的赌场上向参赌人员提供赌资（俗称“放机头钱”），从中非法获取赌场庄家按提供赌资5%返回的利息（俗称“水钱”）。2017年3月至2018年8月间，被告人潘红忠纠集同案人杨某（刑拘在逃）、刑满释放人员被告人温暖发、谢金添、社会闲散人员被告人曹增发等人，由被告人潘红忠提供资金，被告人潘红忠、温暖发、曹增发、谢金添、同案人杨某在寻乌县城严某2（另案处理）等人及周边乡镇他人开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，从中非法获取赌场庄家严某2等人赌场及周边乡镇他人开设的赌场按提供赌资5%返还的利息，被告人潘红忠参与被告人温暖发、曹增发等人所得非法利益的分配，被告人温暖发、曹增发、谢金添在赌场上会相互转借赌资。被告人潘红忠在非法讨债的过程中，邀集被告人温暖发、曹增发、同案人杨某等人，形成了以被告人潘红忠为纠集者，同案人杨某、被告人温暖发、曹增发为成员的恶势力团伙，实施非法拘禁、开设赌场、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）调取的中国农业银行卡交易明细清单、农商银行交易明细清单，证实潘红忠银行卡收到曹增发转入的现金情况。（2）调取的中国农业银行卡交易明细清单，证实温暖发银行卡与潘红忠之妻黄某5的银行卡流水情况。（3）银行流水清单，证实曹增发银行卡与潘红忠的银行卡流水情况。2、证人潘某1、黄金盛、谢某3、谢某4、罗某2、蒋某、温某1、刘某2、谢某5、曹某1、范某1、刘某3、江某1、刘某4、谢某6、洪某、潘某2、潘某3、刘某5、范某2、温某2、钟某1、黎某1、刘某6、李某1、黄某5的证言，证实潘红忠在赌场放机头赚钱，温暖发、杨某、曹增发和潘红忠是一伙的，经常在一起玩，潘红忠是老板，负责出钱，温暖发、曹增发、杨某、谢金添等人都是帮潘红忠在严某2等人开设的赌场放机头，从中获取赌场的“水钱”，形成潘红忠为纠集者，温暖发、曹增发、杨某等人为成员的恶势力团伙。如果赌民还不起机头钱，潘红忠纠集温暖发、曹增发、杨某等人使用电话威胁恐吓或者赖在家里不走、动手打人等方法，向赌民取债，其中，潘红忠等人殴打黄某4、谢某1、季某等人，潘红忠、杨某等人在广东将黄某1抓到，殴打黄某1，逼其还钱。潘红忠一伙人在赌场放机头给赌民赌博，通过各种手段逼赌民还钱，造成较为恶劣的社会影响。3、被害人王某2、黄某2、季某、黄某3的陈述，证实潘红忠、温暖发、曹增发等人在赌场向赌民放机头钱，开设赌场，因被害人王某2、黄某2、季某、黄某3未还款，潘红忠、温暖发、曹增发、杨某等人对被害人实施殴打，实施非法拘禁等违法犯罪事实。4、同案人的供述和辩解（1）同案人杨某的供述，证实杨某认识潘红忠有近20年时间，潘红忠没有正当生意，听说主要在赌场上给赌民放数。2018年8、9月间的一天晚上8、9点钟，潘红忠打电话给杨某说，有个人欠温暖发的钱未还，温暖发会带一个人过来，叫杨某看守人，杨某随即到范某3店里，潘红忠安排温暖发、杨某、范某3在店里看守赵某1，直到次日中午12时许，杨某和范某3将赵某1放回家。2017年下半年的一天晚上7、8点钟，潘红忠叫杨某到左岸香桂谢某1家里取债，因谢某1丈夫无钱还款，潘红忠、杨某殴打丈夫。2017年下半年的一天晚上7、8点钟，潘红忠与杨某、曹增发在规划设计院边上巷子里，向季某取债，殴打季某。2017年年底的一天晚上8、9点钟，潘红忠潘红忠，杨某向王某3取债，殴打王某3。（2）同案人杨某的供述，证实范某3范某3与潘红忠是朋友关系，潘红忠没有正当职业，经常在赌场上放机头钱。2018年8、9月间的一天晚上10点钟左右，潘红忠安排温暖发、杨某、范某3在范某3店里看守赵某1，直到次日中午12时许，杨某和范某3将赵某1放回家。（3）同案人严某2的供述，证实排骨是老板，出资给解某、花子、杨某、美国佬等几个人到现场各个赌场放机头，放出去的水钱和利息是排骨和他们平分的，机头谁放出去谁收回来，不好收的排骨会出面带解某、杨某去取债，取债的时候先会安排解某、美国佬、花子、杨某等人打电话威胁、恐吓赌民还钱并说钱是排骨的，还有些不还钱的，排骨会带杨某去找赌民逼债，眼睛八就在潮州被排骨这伙人找到带到梅州打了一顿，后来还是眼睛八老婆去赎回他的。2018年，严某2在综合市场、消防队附近开虾公摊的时候，范某4、石梅某、谢某12等人参赌都是从解某处借机头，严某2按百分之五打水给解某，这段时间解某至少放过范某4机头20万以上。谢某1、黄某10、季某也喜欢到严某2赌博摊上赌博，她们会向排骨这伙人借机头钱参赌，排骨还带人到谢某1家讨债打了人，排骨也讨打过季某，并因此坐牢。2017年的时候，美国佬借机头钱给烂仔到严某2消防队附近赌场参赌。眼睛峰在严某2幸福佳苑参赌时借过排骨机头钱，后来因为取债也被排骨打了。杨某借机头钱给拉里在严某2综合市场附近赌场参赌，每场借两三万机头钱。罗某1在严某2综合市场附近赌场参赌借过解某机头钱。江某1在严某2新市场、幸福佳苑、综合市场、向阳坪附近等地都曾参赌，在向阳坪参赌时借过解某的机头钱。另外，草蜢、曹某4、罗某2都借过排骨这伙人的机头钱。5、被告人的供述和辩解（1）潘红忠的供述，证实潘红忠刑满释放后，在近几年通过放机头、高利贷（也叫利息钱）赚了点钱后，和别人合伙搞了点工程，在社会上也小有点名气。后来认识了温暖发、曹增发、谢金添、杨某等人，潘红忠提供资金给温暖发、曹增发、谢金添在赌场上放机头，温暖发他们在赌场上赚取庄家返还的水钱，自己管不着他们，都是各放各的，互不相干的，他们也没分过钱给潘红忠。潘红忠在严某2幸福佳苑开设的赌场上放过机头，向谢某1、李某2、眼睛锋、王某7、严某1等人放过机头，向赵某1、季某、王某2等人放过利息钱。累计房机头钱有10多元，放高利贷利息钱有7、8万。机头钱是“九九五机”，一万元一天50元利息，高利贷利息是每月5分的利息。潘红忠一般放出去机头钱都可以马上收回来，如果赌民借了钱没还的话，都是打电话催债，如果还不还，就逼他想办法还钱。（2）被告人温暖发的供述，证实前几年，温暖发和潘红忠是吉潭镇人，两人都认识，温暖发平时会到“钓虾公“赌场去赌博，知道在赌场里放一万元机头钱给赌民参赌，庄家会返水500元给放机头的人，很好赚钱，因自己没有本钱，知道潘红忠有本钱，平时会在赌场中放机头及民间借贷，同时也会叫人在赌场中为他放机头。2018年4、5月间，温暖发找到潘红忠商量，商定由潘红忠提供本钱给温暖发，温暖发帮潘红忠到各个赌场去放机头钱，收到庄家返水利润，除去放机头的日常费用开支，剩余利润两人平分，潘红忠答应。刚开始，潘红忠提供二、三万元本金给温暖发到寻乌县城综合市场一带严某2的“钓虾公”赌场放机头给赌民，每放出一万元，严某2赌场就会返水500元给温暖发，温暖发收到利润后交给潘红忠。以后，潘红忠逐渐拿给温暖发的本金就越来越大，温暖发到寻乌县城及周边乡镇赌场去放，收债也是温暖发打电话给借机头的赌民，如果不好收债，叫赌民写欠（借）潘红忠名字的欠条、借条，潘红忠也会一起向欠机头钱的赌民催债。潘红忠也会在赌场中放机头给赌民，也叫了谢金添、曹增发等为他在赌场中放机头，温暖发与谢金添、曹增发虽为潘红忠放机头，但是各放各的，利润也是分开算的，只不过遇到在同一个赌场中放机头时，自己本金不够时会互相周转，因为大家的本金都是同一个老板潘红忠的。潘红忠也会叫温暖发打电话去追债。2018年5月份至2018年7月底，温暖发总共帮潘红忠放了有100余万元的机头本金。（3）被告人曹增发的供述，证实曹增发和潘红忠很早就认识，也知道潘红忠是专门放机头，自己知道的谢金添、杨某、温暖发等人也在为潘红忠放机头赚钱。温暖发、谢金添、杨某等人为潘红忠放机头，由潘红忠出本金，拿到本金后，各自去到赌场放机头，赚取庄家返水钱，如果事后赌民没钱还，就写要支付利息的借条给潘红忠，按时缴纳利息钱。潘红忠是老板，一般不会亲自去赌场放机头，这种事都是我们这些人去赌场为他放机头的。按照放机头行业的标准，我们放机头的和出钱的老板，除去本金外，赚取的庄家水钱是对半平分的。自己不清楚温暖发、谢金添、杨某等人放机头给哪些人，放出多少机头钱。谁放出去的机头钱谁要负责先打电话或者上门催收，告诉欠钱的赌民，我们是为潘红忠放机头的，他（她）们欠的钱其实也就是潘红忠的钱，如果这样收不到的话就叫欠钱的人写借条过来，写的借条要写借潘红忠的。对缴纳利息，潘红忠会亲自上场带我们去收债，潘红忠没有带自己一起去收债。曹增发在龙某乡过去和广东交界的地方赌场，曹增发和温暖发等人是各放各的机头钱，在赌场放机头如果本金不够，曹增发和温暖发、谢金添会相互借本金周转给赌民放机头，都是为同一个老板潘红忠放机头，在与广东交界赌场，曹增发和温暖发相互借过机头本金周转。（4）被告人谢金添的供述，证实2013年间，谢金添染上赌博从而知道潘红忠专门在社会上放机头赚钱，潘红忠也有手下杨某、温暖发等人帮潘红忠到赌场放机头赚钱，后来谢金添通过社会上的人结识的潘红忠，并于2017年左右开始到2018年间，帮潘红忠到各赌场去放机头，期间，谢金添帮潘红忠放了约18万元机头钱，赚到庄家返的水钱约8万余元。具体操作是，潘红忠先给谢金添等人三、五万元，让谢金添带着苗子（借高利贷参赌的人）去赌场放机头，谢金添曾先后放给参赌人员范某14万元机头钱、黄某311万元机头钱、黄某62万元机头钱，另外还曾给刘某1、刘文玉、石梅某、曹某4等人放过机头钱。上述证据来源收集程序合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证，经庭审质证，本院予以确认。被告人的具体犯罪事实如下：一、开设赌场的犯罪事实2017年3月至2018年8月间，被告人潘红忠纠集被告人温暖发、曹增发、同案人杨某等人，由被告人潘红忠提供资金，被告人潘红忠、温暖发、曹增发、同案人杨平在寻乌县长宁镇幸福佳苑一居民楼、寻乌县长宁镇综合市场附近、寻乌县消防大队附近居民楼严某2等人开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，从中非法获取赌场庄家严某2等人按提供赌资5%返还的利息，被告人潘红忠参与被告人温暖发、曹增发等人所得非法利益分配。其中：被告人潘红忠在严某2开设的“钓虾公”赌场内向王某5、谢某1、温某1等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达15万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.75万元以上，被告人潘红忠非法所得0.75万元以上。被告人温暖发在严某2开设的“钓虾公”赌场内向刘某2、骆某1、罗某1、谢某2、温某1等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达31万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达1.55万元以上。被告人曹增发在严某2开设的“钓虾公”赌场内向曹某2、温某1、刘某1、刘文玉等多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达3万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.15万元以上。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）群众举报线索转办通知、立案决定书，证实2018年8月15日，江西省赣州市公安局扫黑办群众举报线索转办通知（赣市公扫黑办转[2018]3026号）转给寻乌县公安局扫黑办，反映头目潘红忠、主要成员谢金添、杨某、刘某13、马车等人，近几年间，在寻乌县县城以高利贷的方式，采取故意伤害、威胁恐吓等手段暴力讨债，涉嫌黑恶势力转办。经初查，发现肖某1、赖某等人涉嫌开设赌场，于2018年8月20日立案侦查。（2）归案情况说明，证实被告人潘红忠于2019年1月4日在广东省梅州市梅江区前锋路客家米酒店内被抓获归案；被告人温暖发于2018年10月17日在寻乌县长宁镇环城西路温暖发出租房内被抓获归案；被告人曹增发于2018年10月17日在寻乌县长宁镇金茂花园小区内被抓获归案；被告人谢金添于2019年3月23日在寻乌县长宁镇城北加油站附近被抓获归案；被告人余锋于2019年3月25日在广东省梅州市梅江区“乐某”便利店被抓获归案。（3）扣押清单、随案移送清单，证实2019年1月5日，侦查人员从潘红忠处扣押苹果手机一部，现金3550元。寻乌县公安局于2019年4月4日随案移送手机一部及现金3550元。（4）户籍证明、刑事判决书、释放通知书，证实潘红忠、温暖发、曹增发、谢金添、余锋的身份情况，均已达负刑事责任年龄及其前科情况。（5）拘留证、在逃人员登记表、随案移送清单，证实涉案人员杨某因涉嫌非法拘禁于20189年3月28日被公安机关刑拘网上追逃。4、证人证言（1）证人潘某1的证言，证实2017年下半年的一天，潘某1到严城在综合市场一茶庄后面巷子进去的一民房三楼钓虾公赌博摊上参赌，当时有二三十人在虾公摊上参赌，严某2在摇骰子，温某3在收赔钱、彩华古在记账、放机头，温暖发和曹增发在放机头，期间，潘某1赌输了，向温暖发借了4000元机头钱继续参赌，彩华古给了温暖发200元水钱。第二次是潘某1在严某2杨梅坑的虾公摊参赌时，现场也有二三十人参赌，严某2摇骰子、温某3收赔钱、彩华古记账、放机头、温暖发在放机头，潘某1赌博输光后像温暖发借了8000元机头钱继续参赌，彩华古给温暖发400元水钱，潘某1输光后离开。还有一次潘某1在青水山下潘屋孙子的虾公摊上参赌，当时有二三十人参赌，温暖发在放机头，潘某1输光后向温暖发借了4000元机头钱继续参赌，摊上做事的给了温暖发200元水钱。2018年夏天，温暖发打电话说带潘某1去赌博，之后潘某1、曹增发、谢金添坐温暖发的车到寻乌龙某和广大罗浮交界的一个赌场，温暖发、曹增发、谢金添在赌场上放机头，温某1等二三十人参赌，潘某1参赌输了钱后向曹增发借了4000元机头，之后继续参赌赢了，将钱还给了曹增发。另证实，潘红忠是老板负责出钱，温暖发、曹增发等人都是帮潘红忠放机头做事的，如果赌民借了机头不还，潘红忠就会打人取债等，其中一个叫草纸的人欠钱不换，手筋都被挑断了。（2）证人陈某1的证言，证实2018年6月份的一天下午，陈某1在潘屋背后一个露天的虾公摊上参赌输掉，后向现场放机头的温暖发借了2000元机头钱继续参赌，庄家给了温暖发水钱，陈某1将钱输掉后，通过转账给温暖发2000元。之后，陈某1又去过几次那个虾公摊，每次摊子上有五六十人参赌，曾先后两次分别向温暖发借了机头钱4000元和5000元用于赌博。（3）证人黄金盛的证言，证实2018年4、5月份间，黄金盛和邱某乘坐小邱的车到寻乌县龙某与罗浮交界处以赌场参赌，赌场老板之一是马车，黄金盛向放高利贷的温暖发借了4000元参赌，后黄金盛将4000元还给了温暖发。次日，黄金盛、邱佛保、小邱到文峰乡新罗村五指排一栋民房楼上参赌，赌场由马车坐庄，黄金盛再次向温暖发借了4000元机头钱用于参赌，后钱输掉了。第三天，黄金盛乘坐温暖发的车到龙某与罗浮交界赌场参赌，黄金盛借了温暖发6000元机头钱参赌输掉。之后，温暖发通过短信、电话催促黄金盛还钱，后黄金盛由于抢劫被抓，至今未还钱。另证实，黄金盛参与的三天赌博，每次都至少有二三十人参赌，温暖发是潘红忠的马仔，是帮潘红忠放机头的，如果赌民还不起机头钱，潘红忠、温暖发就会动手打人、用尽一切办法。（4）证人谢某3的证言，证实排骨是出名的恶人，是专门在寻乌县赌场放机头、取债赚钱的，解某等人就是排骨的手下专门负责方机头，事后排骨就会通过打电话威胁甚至打人的方式向赌民取债，有一次排骨取机头钱，将一个叫草纸的人手筋都砍断了。2017年左右的一天，谢某3在寻乌县城北农贸市场附近套房内钓虾公赌博摊上参赌，解某在摇骰子，排骨放机头，期间，谢某3向排骨借了2000元机头钱用于赌博输掉，第二天开始，解某不断打电话给谢某3威胁谢某3还钱，后谢某3还了机头钱。另外，谢某3在严某2幸福佳苑附近民楼上参赌时，现场二十多人参赌，解某在现场放机头。（5）证人陈某2的证言，证实2017年9月间的一天，陈某2在秀丽江市场楼上参与钓虾公赌博，当时二十多人参赌，温暖发放机头，期间陈某2借了温暖发4000元机头钱用于参赌并输掉，当晚，温暖发打电话催陈某2还钱，陈某2通过微信还给了温暖发。（6）谢某4的证言，证实2018年夏天的一天，谢某4在县城青水山下小区对面的潘屋一个虾公摊参赌，现场还有二十余人参赌，温暖发在放机头，期间，谢某4陆续在温暖发手里借了8000元的机头钱用于赌博输掉。第二天开始后，温暖发多次打电话催谢某4还钱，并说这是他老板排骨的钱，谢某4之后因为受不住温暖发多次打电话催债，将机头钱还清。另证实，排骨是专门放机头的，他手下美国佬、温暖发都是帮他到各赌场放机头的，正因为他们放机头才导致很多赌民越赌越大，越输越多，又怕他们报复，就会想办法凑钱还机头。（7）证人罗某2的证言，证实排骨是专门到寻乌县赌博摊放机头的，他是老板，解某是帮他放机头的手下之一，他们放机头借钱给赌民赌博，再通过各种手段逼赌民还钱，造成恶劣影响。2018年6月份的一天，罗某2在寻乌县龙湾小区对面居民楼二楼虾公摊上参赌，解某在赌博摊上放机头，期间，罗某2借了解某两万元机头钱用于参赌输掉。之后，解某不断打电话催罗某2还钱，罗某2不堪其扰且不敢出门，无奈叫朋友蒋某还了解某2万元钱。（8）证人蒋某的证言，证实2018年6月间，罗某2因赌博借了温暖发机头钱2万元、黎某28000元，被温暖发等人逼债逼得连门都不敢出，故央求蒋某帮她还钱，后蒋某通过转账帮她还了这2.8万元机头钱给温暖发。（9）证人温某1的证言，证实潘红忠是在社会上专门放机头为生的，一般情况下，都是他拿钱给温暖发、曹增发、杨某、谢金添等人到各赌场放机头，一般是谁放出去的债就由谁收回来，他们会先打电话威胁、恐吓逼欠债的人还债，如果没有用，潘红忠就会出面去取债，前几年，一个叫草纸的人签了潘红忠的钱，潘红忠将草纸砍成了残废。严某2等人是以赌博为生的，先后在综合市场附近、消防队附近和幸福佳苑等地附近开设赌场，温某1会到严某2各大赌场参赌，潘红忠、温暖发等人每场都会在严某2各大赌场放机头。2018年夏天的一天，温某1在广东和寻乌县交界的叫罗浮的赌场赌博，潘红忠安排曹增发在赌场上放机头，期间温某1从曹增发处借了9000元机头钱用于赌博输掉，曹增发逼温某1写了一张内容为欠潘红忠9000元的借条，之后曹增发多次打电话给温某1催债。（10）证人刘某2的证言，证实2018年4-6月间，刘某2会到严某2位于消防队旁边时代公寓隔壁的一栋民房里赌博，刘某2都是空手去的，每次向现场放高利贷的温暖发处借机头钱用于参赌，输了就回家将机头钱还给温暖发，徐某帮温暖发一起放机头，温暖发、徐某、杨某、冯某、“美国佬”和排骨是一伙的，排骨是老大，温暖发、美国佬、花子等人都会帮排骨在放机头，美国佬、杨某、冯某还经常帮排骨一起讨债，冯某还会接严某2的庄，排骨他们在讨债时动不动就打人，他们还因此坐过牢。（11）证人骆某1的证言，证实2018年4、5月间，骆某1跟随刘某2到消防队旁边时代公寓隔壁一栋民房楼上参与赌博赌了一个多月，该赌场是严某2的，温暖发在现场放机头，期间，骆某1向温暖发借过机头钱用于赌博，该赌场每场都有二十多人参赌。（12）证人罗某1的证言，证实2018年2、3月间，罗某1在综合市场附近严某2赌场里参赌了一两个月，该赌场每场都有二十三人参赌，期间罗某1曾向在赌场放机头的温暖发陆续借过机头钱3.4万元用于赌博。（13）证人尹某的证言，证实尹某在综合市场附近开了个瓷砖店。2018年3、4月间，罗某1会到综合市场里面一个套房里面参与钓虾公赌博，严某2在摇骰子，每场有二三十人参赌。2018年6月间的一天，解某在尹某店外走来走去，经尹某询问得知罗某1欠了解某1.9万元机头钱，后尹某通过手机银行转账还掉了。（14）证人谢某2的证言，证实2018年4、5月间，范某4带谢某2到消防队边上时代公寓严某2赌场参与钓虾公赌博，谢某2通过借解某2000元机头钱参赌，严某2给了解某100元水钱。后来，谢某2陆续回去该赌场赌博，该赌场每次有二三十人参赌，累计从解某处借得机头钱2万元左右。（15）证人曹某2的证言，证实2017年7、8月份的一天晚上，曹某2在寻乌县消防队附近一栋民房四楼虾公摊上赌博，严某2在摇骰子，曹增发在放机头，陆续有二三十人参赌，曹某2因赌博向曹增发陆续借了6000元机头钱并继续赌博输掉，曹增发从严某2处得了300元水钱，之后曹某2未在参赌。（16）证人谢某5的证言，证实2017年3-5月间，曹某1向潘红忠借了“九九五”机头2万元，后来还清了。另外，经常和曹某1一起赌博的谢某1、季某也向潘红忠借过高利贷，季某还因此在2018年上半年被潘红忠、杨某、美国佬等人打了，谢某1也因此于2018年初的时候被潘红忠等人在家里被威胁恐吓还债。2017年3月份左右，曹某1看到潘红忠、杨某在严某2位于寻乌县长宁镇锦绣江东小区红绿灯旁的一个虾公摊上放机头，当时曹某1、季某、谢某1等二三十人参赌。2018年7、8月份的一天，曹某1等人到寻乌县龙某乡与广东罗浮交界的一个虾公摊参赌，当时有二三十人参赌，解某、美国佬、花子在赌博摊上帮潘红忠放机头，期间曹某1向解某借了1万元机头钱用于参赌并输掉了。2015年的时候，严某2在县城往上坪方向一果山路上开钓虾公赌博摊，2016年后，严城把赌博摊搬到南门口一带、幸福佳苑边上、综合市场一带民房和天天过年后面一民房里面，花子、美国佬、马车、小黑等人帮排骨在严某2赌场里面放机头，然后从严某2处按放出的百分之五得水钱，期间，谢某5因为赌博从排骨处借了1万元机头钱，前期谢某5还利息，后来在2018年8月左右，因没钱还利息，谢某5给排骨写了张2万元的借条，之后排骨到法院起诉并判决了。（17）证人曹某1的证言，证实2017年3-5月间，曹某1向潘红忠借了“九九五”机头2万元，后来还清了。另外，经常和曹某1一起赌博的谢某1、季某也向潘红忠借过高利贷，季某还因此在2018年上半年被潘红忠、杨某、美国佬等人打了，谢某1也因此于2018年初的时候被潘红忠等人在家里被威胁恐吓还债。2017年3月份左右，曹某1看到潘红忠、杨某在严某2位于寻乌县长宁镇锦绣江东小区红绿灯旁的一个虾公摊上放机头，当时曹某1、季某、谢某1等二三十人参赌。2018年7、8月份的一天，曹某1等人到寻乌县龙某乡与广东罗浮交界的一个虾公摊参赌，当时有二三十人参赌，解某、美国佬、花子在赌博摊上帮潘红忠放机头，期间曹某1向解某借了1万元机头钱用于参赌并输掉了。（18）证人黄某3的证言，证实2017年，黄某3因房屋被征收得款80多万，在购房后仍有10多万元准备用于装修。当时，黄某3会到范屋营一个赌博摊上参赌，谢金添在该赌博摊上放机头，后黄某3和谢金添慢慢熟悉，谢金添就叫黄某3参赌不用带钱，谢金添会从排骨那里拿钱借给黄某3赌博，之后谢金添带黄某3到南桥圩镇边上一个虾公摊赌博，期间黄某3陆续因参赌从谢金添处借了11万的机头钱，黄某3还了部分后，还剩3.5万元没还。2017年10月份的一天傍晚，谢金添和排骨将黄某3约到城北圆盘，叫黄某3写了一张内容为“兹借到潘红忠现金35000元”的借条。之后，谢金添时不时打电话给黄某3要求他还债，到了2017年年底的一天晚上，谢金添和“小黑”找到黄某3家取债，期间谢金添打了黄某3一巴掌。另外，黄某6也是谢金添缴赌的，因借过谢金添机头钱。（19）证人黄某6的证言，证实2017年农历7、8月份的一天，黄某6坐谢金添的车来到南桥圩边上一个钓虾公赌博摊上，黄某6通过向谢金添借机头钱用于赌博，每借1万元，谢金添可从庄家处得500元水钱，现场有三四十人参赌，在该地赌了几天后，黄某6欠下谢金添2万元机头钱。之后，谢金添催黄某6还钱并说钱是他老板排骨的，并且还在黄某6逛街时，被谢金添和排骨跟踪到，谢金添和排骨逼黄某6还钱，因确实没钱还，黄某6写了张借条。2017年底的时候，排骨带着谢金添到黄某6长举家中催债，在还了4000元后，重新写了张1.6万元的借条后，排骨和谢金添才离开。过了年后，谢金添继续不断打黄某6电话逼黄某6还钱，直到2018年黄某6房子被征收后，黄某6才还清机头钱。（20）证人黄某7的证言，证实五六年前，黄某7在田背或者岗背村山上一个虾公摊赌博，排骨在该赌博摊上放机头，黄某7赌了一段时间，陆续从排骨处借了1.7万元机头钱，之后写了借条并逢年过节排骨就会打电话催黄某7还钱，一直到2018年8月，黄某7老家长举被征收后，才还清。（21）证人范某1的证言，证实2017年下半年的一天下午，谢金添说借钱给范某1参赌并带范某1到南桥珠村一个老房子外院子里“洋钉”的虾公摊赌博上，范某1从谢金添处借了4万元机头钱用于参赌全部输掉，谢金添收到2000元水钱，范某1输钱后，谢金添说排骨交待他最多可放2万元机头钱给范某1，多出的2万谢金添会垫付给排骨，当日下午五点多钟，排骨带阿某到范某1家中要范某1还钱，范某1还不出钱只答应缴利息，随后排骨叫谢金添分别打欠谢金添2万及欠潘红忠2万元的借条，谢金添的可以不算利息，潘红忠的每天百分之一的利息，范某1开始不肯写，排骨和谢金添说了一大堆威胁的话后，排骨交待阿某留下若不写借条就不要一直待在范某1家，然后谢金添和排骨离开。当日九点多钟，范某1考虑到阿某不离开对他家庭影响很大，就按要求写了两张借条，阿某带着借条离开。之后，范某1每五天支付1000元利息给排骨，在支付一两个月后，范某1出门打工躲债。期间，谢金添经常发一些威胁的短信给范某1。直到2018年下半年，范某1在广东梅州时突然被排骨带着人抓到了，并威胁范某1还钱，范某1只能答应回家去贷款来还给他，排骨给了范某1十天贷款时间，之后范某1通过贷款还了潘红忠2万元钱。另证实，潘红忠外号排骨，谢金添、温暖发、曹增发都是潘红忠的手下跟着潘红忠到各大赌场放机头、取债赚钱，如果赌民不及时还钱，就收取高额利息，他们追债也是用尽手段，电话威胁恐吓或者赖在家里不走、不然就找到来打，直到还钱为止。（22）证人曹某3的证言，证实2017年下半年的一天，谢金添在范某1家以范某1赌博借了4万元机头钱叫罗某3还钱，罗某3说没钱，谢金添就离开了。过了没多久，谢金添又带了潘红忠等两个人过来，范某1和潘红忠、谢金添等人聊还机头钱的事，谢金添催罗某3拿出钱来还，然后他们就叫范某1写两张借条给排骨，并且要每天缴利息，范某1不肯，几个人僵持在那里，罗某3就被吓哭了、孩子也一直发抖，排骨见不肯写借条就非常狠地言语威胁范某1，然后跟他旁边的小弟阿某说“他不写借条你就待在他家里，等他写完借条为止”，然后潘红忠就带着谢金添离开。阿某则一直坐在范某1家不肯走。到了晚上九点，范某1逼不得已写了两张借条给阿某，罗某3也签了字。在这之后的一个月左右，范某1就去广东梅州打工了，在这期间罗某3就经常接到潘红忠、谢金添催债电话、短信，经常骚扰、威胁，用很恶的话来逼罗某3还钱。到了2018年下半年，范某1说潘红忠到梅州找到了他，并要抓范某1回寻乌，回来后范某1说要贷款还钱给排骨，因为这件事罗某3和范某1多次吵了架。没过几天，范某1和罗某3一起签字贷款了3万元出来，还了2万元给排骨，还拿了8000块钱利息给他，后来潘红忠、谢金添陆陆续续又打电话给罗某3催剩下的钱，罗某3一气之下和范某1离婚了。（23）证人刘某3的证言，证实2017年六月份左右，严某2在寻乌县长宁镇锦绣江东红绿灯处民房的四楼开设了一个“钓虾公”赌博摊，严某2、肖某1轮流摇骰子，钟金娣上下货，温某3收赔钱，潘红忠、杨某、美国佬、花子放机头，参赌人员有刘某3、季某、曹某1、范某5、陈某4、小丽子、阿妹、小魏、谢某1等四十人以上，该赌博摊持续了三个月，一天三场，季某、曹某1、谢某1、陈某4、范某5、黄某4等人向潘红忠借过机头钱，其中黄某4因没有按时还钱，还被潘红忠打了。另外，在严某2赌场收摊后，刘某3还会到长宁镇厅下惹二赌博摊上参赌，吊鬼在管理赌博摊账目，有一个男子放哨，季某、曹某1、谢某1、陈某4、范某5等十多二十人参赌，该赌博摊开设了二个月左右。另证实，潘红忠是专门在赌博摊上放机头的，为人很凶，如果没有及时将机头钱和利息还清，潘红忠就会带到手下人恐吓、殴打欠钱的赌民，杨某、美国佬、花子等人都是帮潘红忠放机头、讨债的。（24）证人方某1的证言，证实2017年2、3月份的一天上午，方某1和温暖发到乌县蛇头刘某13家玩，在一楼“光头强“的开借贷宝的店里与方某2（外号：小黑）、谢金添、老渔翁、排骨等人玩打股水赌博。方某1、解某、方某2、谢金添、老渔翁、刘某13等人轮流坐在赌博，潘红忠在边上放机头。之后赌了有一个月左右的时间，一般是上午、下午、晚上赌三场，后来是下午、晚上赌二场，每场给光头强五十到一百元的桌费，方某1输了有10余万元钱，其中借了潘红忠至少1.5万元机头钱。（25）证人江某1的证言，证实潘红忠专门给人放机头为生的，温暖发坐过牢出来之后经常帮潘红忠到各赌场放机头，然后取债的时候就会打人。2018年，江某1在严某2向阳坪开的虾公摊上，当时虾公摊上有二三十个人在参赌，江某1把自己带去的钱输光之后，在温暖发手上借过4000元还是6000元的机头钱，之后还清了。（26）证人张某的证言，证实2018年7月份，张某去过烂胜开的钓虾公赌博摊赌博，烂胜在摇骰子，讹道二在收赔钱，温暖发在放机头，二十多人参赌。（27）证人刘某4的证言，证实2016年2017年间，严某2在幸福佳苑、消防队辨识民房等各地开设钓虾公赌场，其赌场至少二十多人参赌，潘红忠及其手下解某、美国佬、花子等人在严某2赌场放机头。一般潘红忠放机头是谁放出去的谁负责先去收，一般是打电话给赌民威胁收钱，有些赌民不还钱外出躲债的，潘红忠就带到去欠钱人家里喷漆或者砸门，其中谢六就是欠钱躲债被潘红忠砸了门，而且潘红忠还会带手下到广东去找欠钱不还的人，找到后带回来逼债，如果碰到态度恶劣的欠钱人，潘红忠就会打这些人。其中有一个和曹某4一起参赌的大只麻叫不出利息而根潘红忠顶嘴，潘红忠就将大只麻打了，为此潘红忠还被公安拘留了。（28）证人谢某6的证言，证实谢某6曾两次到过严某2、肖某1等人在幸福佳苑的赌博场，严某2摇骰子、肖某1收赔钱，四五十人参赌。谢某6知道潘红忠和解某一伙在县城各个赌场放机头，然后暴力手段逼迫他们还债。（29）证人洪某的证言，证实2017年5、6月份的一天，洪某到幸福佳苑严某2的赌场参赌，哑佬古摇骰子、严某2指挥。后来，洪某再次到严某2赌场，严某2摇骰子、海狗收赔钱，花子和改子在赌博场上放高利贷，潘红忠也在赌博场上放高利贷，与花子、改子结伙一起经常暴力取债，其中因讨债，潘红忠打过黄某4、谢某1、季某等人。（30）证人彭某的证言，证实2015年下半年，彭某到过严城位于文峰乡长布村横山的赌博摊参赌，严某2摇骰子、海狗收赔钱，十多人参赌。2016年的时候，严某2将赌场搬到现场长宁街，规模很大，每场四五十人参赌，严某2摇骰子、海狗收赔钱、安远屎放哨，很多马仔看场子。并听说潘红忠会在严某2赌场放机头。（31）证人潘某2的证言，证实2017年冬，严城在寻乌县综合市场附近一楼民楼四楼开设钓虾公赌场，那个时候严某2的赌场都有很多人参赌，每场至少有二、三十人在参赌，多的时候有四、五十人参赌，里三层外三层，赌博的人都挤不前去押注，杨某会到这个赌场帮潘红忠放机头，有时潘红忠会带杨某一起来这赌场。那段时间，潘某2会到严某2这个赌场赌博，没钱的时候就向杨某借机头钱赌博，有时杨某会叫潘某2一起去这个赌场赌博，潘某2在严某2这个赌场先后借了五、六次机头钱，共借了有4、5万元的机头钱参赌。另外，除了杨某，曹增发、小黑、温暖发、花子等人都是帮潘红忠到各赌场放机头的，潘红忠这伙人在寻乌县名声很恶，比如潘红忠前几年取一个叫“草纸”的钱，后来拿到砍伤了草纸的手。所以潘红忠这伙人收取机头债务的时候，潘红忠自己或者安排温暖发、杨某等人先打电话给欠机头钱的赌民，语言上威胁、恐吓赌民还钱，很多赌民接到他们的电话后，在他们的恶名下，会主动还钱，还有一些没钱还，或者躲着不还钱的人，潘红忠这伙人会去找他们，找到后通过威胁、恐吓甚至殴打的方式逼他们还钱，其中，寻乌县有一个叫眼睛八的赌民欠了潘红忠的钱，跑到广东后，潘红忠、杨某等人到广东把眼睛八抓到了，把他抓到梅州打了一顿，逼他还钱。（32）证人潘某3的证言，证实潘红忠、温暖发、美国佬、杨某这一伙人经常在一起，靠放机头为生，好多年前，有一个绰号叫“草纸”的人欠了潘红忠的钱没有还，潘红忠把草纸砍伤了。县城哪里的虾公摊更大型的，这一伙人就到这个虾公摊去放机头，但是潘红忠平时很少去虾公摊放机头的，一般都是温暖发、美国佬、杨某去放，而且潘红忠他们还会一起去收债，前年下半年的一天晚上，潘红忠这伙人在新桥大酒店沿河街这边拦下一个欠他们机头钱的妇女，后面他们就在街上打了这个妇女，潘红忠、美国佬也因为这件事被派出所拘留了。（33）证人刘某5的证言，证实排骨自从有虾公摊开始就在各个赌场放机头为生，他手下有杨某、解某、花子、美国佬等人，排骨是老板，出钱给手下的人到各赌场放机头。（34）证人范某2的证言，证实谢金添坐牢出来后就跟着排骨到各大赌场放机头，来赚取庄家反水和高额利息，通过打电话催债或者上门喷漆之类收债，甚至还会打人。（35）证人温某2的证言，证实“排骨”这伙人是专门在各个赌场放机头、高利贷为生的，“光头强”、“改子”等人都是“排骨”的小弟，负责给“排骨”在各个赌场放机头做事的，这伙人放出去的机头，“排骨”也会带着小弟去出面收债，而且收债的方式也非常令人害怕，经常为了讨债殴打别人，听说前几年“排骨”一伙人因为讨债还把一个人的手筋挑掉了，在社会上搞得人心惶惶，大家都很怕他。（36）证人钟某1的证言，证实排骨、杨某都是在各大赌场放机头的。（37）证人黎某1的证言，证实2013年1月份的时候，黎某1在赌场上借了潘红忠的高利贷，后因2000元赌博账没有讲好，潘红忠将黎某1的手割伤，后潘红忠被判刑六个月。潘红忠是专门放机头的，他有几个手下曹增发、温暖发、谢金添、杨某都是帮他放机头的，收债的时候，由曹增发、温暖发、谢金添或者潘红忠先打电话给欠钱的人，威胁、恐吓人家还钱，若没钱还就会上门威胁、殴打逼着还债，范某6四和眼睛八在广东被潘红忠这伙人抓住逼着还债。（38）证人刘某6的证言，证实潘红忠专门放机头钱的，他拿钱给温暖发、杨某、曹增发、谢金添等人，潘红忠很少出面到赌场给赌民放机头。温暖发他们拿到钱后，有时会其中一两个人一起到赌场给赌民放机头，但是一般情况下温暖发、杨某、曹增发、谢金添各自去赌场给赌民放机头的。而且潘红忠在县城沙子头开了一个名字叫“借贷宝”的机头店，这个店是专门放高利贷的，范某3在看店。2018年的时候，刘某6在赌场赌输了，就来到“借贷宝”的机头店找到了范某3借了5000元，利息是一天50元，范某3就从抽屉里拿出一张出借人是潘红忠的合同给刘某6签字，在扣了10天的利息500元后，刘某6隔十天就要到店里交利息，之后刘某6又追借了2000元，6月份的时候，刘某6因为赌博被抓进去了关了15天，有两次是五天缴一次利息，后来刘某6将钱还清了。之后刘某6又来到这个店里借1万元，还是一样的借款流程除了十天的利息1000元，拿到手的就9000元，刘某6过了几个月把一万元本金还清了。（39）证人陈某3的证言，证实范某3是排骨的小弟，这伙人专门到各个赌场放机头为生。2017年下半年，陈某3给朋友担保在范某3借贷宝店里借了2万元，后来她朋友消失了，范某3催陈某3，陈某3就帮忙还了。（40）证人骆某2的证言，证实解某是在社会上放机头的，2018年的时候，骆某2从解某处借了2万元2分利息的借款，2018年6、7月份的时候将借款还清。（41）证人李某1的证言，证实严某2于2015年从班房出来后，先后在长布横山、幸福佳苑小区附近、消防队边上民房开设赌场，严某2和海狗轮流摇骰子，钟阿姨、安远屎、阿某、温某3、彩华古、矮三、罗某4、志毛、大象、兔标等人在严某2赌场上做过事，排骨、解某、美国佬、杨某一伙在严某2赌场上放机头，2018年下半年，李某1借过解某4000元钱普通借款。（42）证人黄某5的证言，证实二三年前，潘红忠用黄某5身份证办了一张农商银行的卡，该卡由潘红忠使用。潘红忠会放机头和赌博赚钱，解某、杨某、美国佬和潘红忠是一伙的，经常一起玩。锦绣江东小区28栋501号套房是潘红忠于2009年买的，该房子在农行办了抵押贷款。（43）证人谢某7的证言，证实2012年的时候，曹增发夫妻买了一台凯美瑞轿车。2017年年底，曹增发父亲出资10万，曹增发夫妻借了5万买了金茂花园E栋三单元401室，曹增发缴了10个月按揭左右。3、同案人供述（1）同案人严某2的供述，证实排骨是老板，出资给解某、花子、杨某、美国佬等几个人到现场各个赌场放机头，放出去的水钱和利息是排骨和他们平分的，机头谁放出去谁收回来，不好收的排骨会出面带解某、杨某去取债，取债的时候先会安排解某、美国佬、花子、杨某等人打电话威胁、恐吓赌民还钱并说钱是排骨的，还有些不还钱的，排骨会带杨某去找赌民逼债，眼睛八就在潮州被排骨这伙人找到带到梅州打了一顿，后来还是眼睛八老婆去赎回他的。2018年，严某2在综合市场、消防队附近开虾公摊的时候，范某4、石梅某、谢某12等人参赌都是从解某处借机头，严某2按百分之五打水给解某，这段时间解某至少放过范某4机头20万以上。谢某1、黄某10、季某也喜欢到严某2赌博摊上赌博，她们会向排骨这伙人借机头钱参赌，排骨还带人到谢某1家讨债打了人，排骨也讨打过季某，并因此坐牢。2017年的时候，美国佬借机头钱给烂仔到严某2消防队附近赌场参赌。眼睛峰在严某2幸福佳苑参赌时借过排骨机头钱，后来因为取债也被排骨打了。杨某借机头钱给拉里在严某2综合市场附近赌场参赌，每场借两三万机头钱。罗某1在严某2综合市场附近赌场参赌借过解某机头钱。江某1在严某2新市场、幸福佳苑、综合市场、向阳坪附近等地都曾参赌，在向阳坪参赌时借过解某的机头钱。另外，草蜢、曹某4、罗某2都借过排骨这伙人的机头钱。（2）同案人黎某2的供述，证实排骨是专门在各赌场放机头给各赌民的，其手下有杨某、温暖发、美国佬等人，大都时候排骨不出门，拿钱给杨某、温暖发、美国佬到各个赌场放机头。2017年下半年，排骨带着杨平到严城位于国际公馆小区套房内开设的赌场放机头给一个叫拉里的男子，后来，严某2的赌场搬到综合市场附近，杨某一个人在这个赌场放机头给拉里。严某2的赌场在综合市场、消防队附近时，黎某2见过温暖发赌场放机头给赌民。2018年上半年，温暖发和美国佬会到文峰乡岗背村的一个钓虾公赌场上为排骨放机头给赌民。另外，黎某2还见过温暖发在严某2综合市场赌场放机头给江某1。（3）同案人黄某11的供述，证实严城在南门街下去一个鱼塘边民房、南门口附近大头的老屋、西井严某2老屋内、进老虎角老加油站砍下，马蹄岗背后红色人家饭店的老屋、幸福佳苑边上的民房一个麻将店楼下、国际公馆未装修的套房内、消防队边上时代公寓隔壁民房楼上、澄江一个果山上、芋仔窝的一栋民房内、长宁镇向阳坪山脚下等地开设过赌场，排骨带着美国佬一伙人在严某2的赌场放机头，没放出一笔机头，严某2给予排骨5%的水钱，另外，解某也会在严某2的赌场上放机头，不知道解某是否和排骨一伙。（4）同案人刘标的供述，证实潘红忠在社会上以放机头为生，然后打电话找人逼债，谢金添、温暖发都是给排骨放机头的，刘标在严某2赌场放哨时，见过潘红忠、谢金添、温暖发到赌场放机头，另外黄金盛就是因为欠了潘红忠机头钱去抢劫被判刑。（5）同案人凌某的供述，证实排骨是在社会上赌场放机头为生的，他的手下有解某、杨某、花子、美国佬等人，他们的机头钱是谁放出去谁负责收回来，解某他们收债是会说钱是排骨的，因此前潘红忠取债砍断了草纸的手筋，大部分人都很怕排骨就会还钱，如果还不还钱，排骨就会出面逼迫、威吓、殴打逼债，其中黄金盛就是因为欠了排骨机头钱，被逼得没办法去抢劫被判刑。凌宏宽在严城幸福佳苑、消防队边上时代公寓边上民房、综合市场民房等处做事时，都看过他们在赌场放机头，另外排骨还带解某等人和严某2一起吃过饭。（6）同案人刘伟的证言，证实潘红忠是在社会上赌场放机头为生的，他的手下有温暖发、杨某、谢金添、曹增发等人，他们的机头钱是谁放出去谁负责收回来，他们一般通过电话威胁、恐吓赌民或者跟着赌民赖在赌民家里，逼对方还钱或者写借条、利息，如果潘红忠手下的人放出去的机头收不回来，就会向排骨汇报，潘红忠就会安排人到赌民家里逼着赌民想办法还钱或者写借条缴利息，就像范某6四欠钱不还玩消失，排骨就会带人打对方，还有草纸手筋都被排骨砍断了，还有就是如果离开寻乌逃走了，潘红忠就会带人把这个人抓回来逼他还钱，就像眼睛八，听说被抓回来后被打了。刘伟于2015年之2018年间陆续给严某2赌场做事，严城赌场先后开在横山附近、新市场附近、河岭附近、黄畲宾馆后面民房、南门口附近、幸福佳苑附近等地，期间，刘伟业曾外出打工于2018年5、6月份回来继续在严某2赌场做事。另外，潘红忠还曾给过刘伟2万元放机头。2017年下半年的一天下午4、5点钟，潘红忠还叫刘伟一起到廉租房小区范某6四家逼债，当时谢金添也在，范某6四老婆当时一直在哭说没钱，潘红忠逼他们还债或者写借条，后来潘红忠、谢金添有事先走了，潘红忠交代刘伟如果范某6四不还钱或者不写借条就赖在他家里，刘伟一直待到晚上七、八点钟，在范某6四分别写了一张欠潘红忠、一张欠谢金添的借条了离开将借条交给潘红忠。4、被告人的供述。（1）被告人潘红忠的供述，证实近几年，严某2一直在县城范围内摇葫芦摆虾公摊，严某2和肖某1、魏某经常在一起，严某2手下有志毛、温某3、彩华古、邝叼、阿某、罗某4、兔标、威古子、大象、安远屎等人在赌摊上做事，严某2之母亲钟阿姨在赌博摊负责上下货管钱，严某2赌摊的地点经常变换，严某2除了做庄摇葫芦，在庄上自己还会放数，会叫手下弟去收债。2017年3、4月间，潘红忠到严城在幸福佳苑小区一栋民房楼上客厅里开设的虾公摊上“放数”（俗称“放机头”），潘红忠在严某2的赌场上给赌民放点机头，严某2会按照比例从庄上拿出相应的水钱给潘红忠，赌场庄家严某2会按照潘红忠放给赌民金额的5%比例返还水钱给潘红忠，如给赌民放出1万元的机头钱，庄家就返回给潘红忠500元的水钱。2017年3、4月间，潘红忠在严某2幸福佳苑边上一栋民房楼上开设的“钓虾公”赌场上放机头（高利贷）给王某3几万元，谢某11万元，李某2和王某7（音）各4000元，从严某2赌场里得到4、5千元的水钱。潘红忠和温暖发、谢金添、曹增发关系比较好，平时经常在一起喝喝茶聊天，也知道他们家庭条件一般，他们几个人求潘红忠拿点钱给他们到赌场给赌民放机头钱，从中赚点庄家返回的水钱养家糊口。为此，潘红忠拿钱给温暖发、谢金添、曹增发等人在赌场放机头。2017年上半年，潘红忠拿钱给温暖发，2017年下半年，潘红忠拿钱给谢金添，2018年上半年，潘红忠拿钱给曹增发在去赌场上放机头，赚取庄家的水钱。潘红忠拿给温暖发、谢金添、曹增发机头钱都是2、3万元，具体有多少钱我记不清楚了，是以转账（微信、银行）或者拿现金的方式给他们，温暖发、谢金添、曹增发也以现金或者转账（微信、银行）的方式把钱拿回给潘红忠。潘红忠一般在信用社、农业银行开的银行卡进行转账的，有时使用妻子黄某5在信用社的银行卡（银行卡号62×××11）进行转账交易，该卡一直都是自己使用，银行预留手机号码是自己的。温暖发在严某2开设的赌场上给赌民放过机头钱，谢金添在南桥范某1（绰号范某6四）开设的虾公摊放过几万元机头钱，曹增发在龙某乡与广东交界的一个虾公摊上放给刘某11万元的机头钱。潘红忠拿钱给他们是因为朋友关系，没有讲过要对半平分庄家返回的水钱。（2）被告人温暖发的供述，证实前几年，温暖发和潘红忠是吉潭镇人，两人都认识，温暖发平时会到“钓虾公“赌场去赌博，知道在赌场里放1万元机头钱给赌民参赌，庄家会返水500元给放机头的人，很好赚钱，因自己没有本钱，知道潘红忠有本钱，平时会在赌场中放机头及民间借贷，同时也会叫人在赌场中为他放机头。2018年4、5月间，温暖发找到潘红忠商量，商定由潘红忠提供本钱给温暖发，温暖发帮潘红忠到各个赌场去放机头钱，收到庄家返水利润，除去放机头的日常费用开支，剩余利润两人平分，潘红忠答应。刚开始，潘红忠提供2、3万元本金给温暖发到寻乌县城综合市场一带严某2的“钓虾公”赌场放机头给赌民，每放出一万元，严某2赌场就会返水500元给温暖发，温暖发收到利润后交给潘红忠。以后，潘红忠逐渐拿给温暖发的本金就越来越大，温暖发到寻乌县城及周边乡镇赌场去放，收债也是温暖发打电话给借机头的赌民，如果不好收债，叫赌民写欠（借）潘红忠名字的欠条、借条，潘红忠也会一起向欠机头钱的赌民催债。潘红忠也会在赌场中放机头给赌民，也叫了谢金添、曹增发等为他在赌场中放机头，温暖发与谢金添、曹增发虽为潘红忠放机头，但是各放各的，利润也是分开算的，只不过遇到在同一个赌场中放机头时，自己本金不够时会互相周转，因为大家的本金都是同一个老板潘红忠的。潘红忠也会叫温暖发打电话去追债。2018年5月份开始直至2018年10月份，温暖发在寻乌县城综合市场、消防队附件一带严城开设的“钓虾公”赌场、寻乌县城向阳坪严城赌场、寻乌县城青水山下潘屋的赌场、寻乌县城秀丽江赌场、寻乌县文峰乡田背村赌场、寻乌龙某与广东交界的罗浮赌场放机头，为潘红忠放出100多万的本金，收到上10万元的庄家返水，两个人平分了返水。2018年5月份至2018年7月底，温暖发在寻乌县城综合市场、消防队附近严诚赌场中，主要放给有刘某2、骆某1、罗某1、谢某2、温某1等十余人，其他具体放给谁就一时记不清楚了，共有几十人，放出本金有30余万元。反正温暖发总共帮潘红忠放了有100余万元的机头本金。潘红忠大部分拿现金给温暖发。温暖发收到本金及机头返水，有时是拿现金，有时也会通过银行转账转给潘红忠妻子黄某5农业银行账户（62×××11）的卡，这张卡户名是黄某5的，但实际是潘红忠一直在用。（3）被告人曹增发的供述，证实温暖发、谢金添、杨某等人为潘红忠放机头，由潘红忠出本金，拿到本金后，各自去到赌场放机头，赚取庄家返水钱，如果事后赌民没钱还，就写要支付利息的借条给潘红忠，按时缴纳利息钱。潘红忠是老板，一般不会亲自去赌场放机头，这种事都是我们这些人去赌场为他放机头的。按照放机头行业的标准，我们放机头的和出钱的老板，除去本金外，赚取的庄家水钱是对半平分的。自己不清楚温暖发、谢金添、杨某等人放机头给哪些人，放出多少机头钱。谁放出去的机头钱谁要负责先打电话或者上门催收，告诉欠钱的赌民，我们是为潘红忠放机头的，他（她）们欠的钱其实也就是潘红忠的钱，如果这样收不到的话就叫欠钱的人写借条过来，写的借条要写借潘红忠的。对缴纳利息，潘红忠会亲自上场带我们去收债，潘红忠没有带自己一起去收债。曹增发在为潘红忠做事期间，为潘红忠放出机头钱3.3万元，收庄家的水钱1650元。为潘红忠放机头钱，本金不用自己出，收债收不到的话，潘红忠会出面收，赚钱更容易。因为放出去机头钱没有收回来，收到水钱又不多，所以没有和潘红忠对帐。5、温某1、刘某2、曹某1、曹某1、刘某3、刘某3、谢某6、潘某2、辨认笔录，证实被告人潘红忠就是在严某2开设的“钓虾公”赌博摊上放机头的排骨，温暖发就是钓虾公赌场放机头的解某，曹增发就是在严某2的赌场上放高利贷的美国佬，谢金添就是在严某2赌场上放高利贷的花子。6、电子数据：接受证据材料清单、微信截图，证实刘某6、季某、刘某2手机微信截图载明，2018年6月2日、6月25日分别微信转账给范某3350元；2017年6月27日、7月3日、7月9日、7月14日、7月19日、7月25日、8月2日、8月8日、8月11日、8月17日、8月24日、9月1日每次微信转账给红忠500元；2017年10月31日微信转账给红忠1000元；刘某2与微信昵称“★★点灯”、手机号158××××9867有交易往来。上述证据来源收集程序合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证，经庭审质证，本院予以确认。二、非法拘禁的犯罪事实（一）2018年8月间，被告人潘红忠提供资金给被告人温暖发，被告人温暖发在他人赌场里向参赌人员赵某1提供赌资5万元，被害人赵某1用于赌博输掉，后还给被告人温暖发人民币3万元，仍欠人民币2万元一直未还。2018年8、9月份的一天晚上7时许，被告人潘红忠、温暖发驾车至被害人赵某1家向被害人赵某1索债，并将被害人赵某1带至寻乌县长宁镇老汽车站附近范某3“借贷宝”店内，被告人潘红忠用言语威胁被害人赵某1还钱，并安排被告人温暖发、同案人杨某、范某3（在逃）负责看守赵某1，防止被害人赵某1逃跑。次日上午11时许，被害人赵某1因无钱还款将自己的一部赣Ｂ×××××宝骏730商务车抵押给被告人潘红忠后，被告人潘红忠等人放被害人赵某1离开。被害人赵某1被非法拘禁时间持续达到十六小时。事后，被害人赵某1还清欠款人民币2万元后，才将抵押车辆赎回。认定上述事实的证据如下：1、证人证言（1）证人钟某2的证言，证实自己与赵某1系夫妻关系。2018年8、9月份的一天晚上8、9时许，听到有人敲门，喊叫赵某1的名字，钟某2打开大门，看到有三个陌生人找赵某1取债，钟某2说不在家，没有经过允许，就走进来上楼找人，未找到赵某1，他们没有损坏财物，没多久，他们下来，一楼坐了几分钟就离开了。晚上10时许，赵某1回到家里，赵某1说刚才是潘红忠一伙人，自己在赌场上欠了潘红忠的几万元机头钱。过了几天的一天晚上，潘红忠到赵某1家门口，将赵某1带走了，当晚10时许，赵某1回到家，有两个陌生人在门口门坪上等，赵某1说潘红忠逼其还钱，不还钱不让他走，商量将小车抵押，钟某2不同意，之后，赵某1又被潘红忠他人带走，第二天上午上班时间，赵某1还没有回来，下午下班回来，看见小车不见了，赵某1说小车抵押给潘红忠了。过了几天，赵某1借钱还掉后将车赎回来。（2）证人赵某2的证言，证实2018年8、9月份的一天晚上8、9时许，听到有人敲门，喊叫赵某1的名字，钟某2打开大门，看到有三个陌生人找赵某1取债，钟某2说不在家，没有经过允许，就走进来上楼找人，未找到赵某1，他们没有损坏财物，没多久，他们下来，一楼坐了几分钟就离开了。2、被害人赵某1的陈述，证实2018年8月的一天晚上，赵某1与绰号“大只嘛”的妇女在老虎角的地方，参与“钓虾公”赌博，赵某1输掉1200元，赵某1向在赌场放高利贷的温暖发（绰号“解某”）借款2000元用于参赌，庄家给温暖发100元水钱，赵某1借款2000元赌博输掉，此后，又向温暖发借款8000元赌博输掉，累计借款1万元，温暖发对赵某1说借款明天要还掉。第二天上午，温暖发说赌博地点换在火葬场附近的山上，赵某1还给温暖发8000元，该庄家是李新的男子在摇骰子，有两个年轻人收赔钱，参赌人数有二、三十人。随后，赵某1向温暖发借机头钱5万元，庄家给温暖发水钱2500元，赵某1将5万元赌博输掉，当时有一个绰号“山鸡”的人在放机头钱。过了二、三天，温暖发要赵某1还清借款，赵某1还给温暖发借款3万元，此后，温暖发打电话给赵某1催债，温暖发说在七至十天内还清，不然移交给其老板潘红忠。赵某1打电话潘红忠联系还款事宜，潘红忠说一、二天内还清，不然要算利息，潘红忠、温暖发将赵某1带至沿河街新桥大酒店附近的一个茶庄办公室，潘红忠说不还就要算利息，每天5、6百元，赵某1写了一张2.5万元的借条，其中本金2.2万元，这段时间利息3000元。过了八天左右，潘红忠经常打电话，发信息给赵某1还钱。一天晚上10时许，赵某1回到家里，妻子告诉赵某1，刚才8时许，有三、四个人到家里催债，未找到赵某1后离开了。过了两、三天的一天晚上7时许，温暖发开车载到潘红忠到赵某1家路边，潘红忠打电话给赵某1还钱，叫赵某1到家路口边等，赵某1出到路边，潘红忠叫赵某1还钱，赵某1说没借到钱，潘红忠叫赵某1上车，温暖发开车载到潘红忠、赵某1到一个借贷宝店里，途中，潘红忠打电话叫人到店里看守一个人，在店里，潘红忠叫赵某1联系家人还钱，21时许，赵某1说送其到家里商量还钱，温暖发、潘红忠开车送赵某1到家里，温暖发、潘红忠在楼下门坪上等，22时许，赵某1说没有办法还钱，能否明天还钱，潘红忠说不行，叫赵某1上车，潘红忠、温暖发开车将赵某1带至借贷宝店里，23时许，潘红忠先走，并交代手下的人晚上轮流看赵某1，24时许，温暖发和另外一个人也走了，留下一个人看守赵某1，第二天上午8时许，潘红忠、温暖发来到店里，潘红忠叫赵某1还钱，并威胁要用巴掌打赵某1，不久，潘红忠、温暖发到澄江镇取债，潘红忠手下的两个人看守赵某1，上午10时许，赵某1没办法，将车抵押给潘红忠，潘红忠手下的人打电话给潘红忠，潘红忠同意。潘红忠手下的人开车送赵某1到家里，赵某1将自己的赣Ｂ×××××宝骏730商务车开到老车站附近，潘红忠手下的人拿走赵某1的身份证、行驶证，并签订一份作价抵押4万元的抵押协议，中午11时许，赵某1才离开，被关押时间有十五、六个小时。过了几天，赵某1还清了潘红忠的欠款2万2千元，但身份证、行驶证到现在没有拿给自己，自己不敢去拿，免得他要剩下的利息钱。赵某1还给温暖发3.8万元，潘红忠手里2.2万元，共计还本金钱6万元。3、同案人的供述（1）同案人杨某的供述，证实2018年8、9月间的一天晚上8、9点钟，潘红忠打电话给杨某说，有个人欠温暖发的钱未还，温暖发会带一个人过来，叫杨某看守人。杨某随即到范某3店里，一会儿，潘红忠和温暖发带到一个男子到店里，潘红忠、温暖发、杨某、范某3和一个男子（指赵某1）在店里，潘红忠叫赵某1还钱，潘红、温暖发又带赵某1离开店里，过了一个小时，潘红忠、温暖发又带赵某1到店里，当晚11时许，潘红忠离开店里，并交待杨某看守赵某1，并从赵某1处得知欠温暖发的机头钱未还，温暖发骂赵某1，当晚12时许，杨某离开店里。第二天早上6时许，杨某回到店里，看到范某3在店里看守赵某1，不久，潘红忠、温暖发也到店里，潘红忠问赵某1有无借到钱，并威胁说再借不到钱还债，真的不是这么好讲事的（指会打人）。后潘红忠、温暖发到澄江镇收债，后赵某1叫杨某打电话给潘红忠，会把车先抵押给潘红忠，放他回去。潘红忠说可以，叫杨某和范某3将赵某1的车开上来，并办理好手续，将身份证、行驶证押到来。范某3开车载到杨某和赵某1到赵某1家，赵某1开车到范某3的借贷宝店里，办理好手续后，大概中午12时许，杨某和范某3将赵某1放回家。过了几天，潘红忠说赵某1的钱已经还清了，叫杨某去放车给赵某1。并证实潘红忠提供本金给温暖发，温暖发在赌场上给赌民放数，1万元机头钱，庄家会给放机头的人500元水钱，如果赌民没有及时还钱，潘红忠、温暖发就会算利息钱。除去收回的本金，赚取的水钱，温暖发和潘红忠是五五平分，这也是放机头圈子里一种不成文的规定。潘红忠安排杨某和范某3看守赵某1的，看守期间，没有人打赵某1，就是潘红忠叼赵某1。（2）同案人范某3的供述，证实2018年8、9月间的一天晚上10点钟左右，潘红忠、温暖发带到赵某1到店里，说赵某1欠他的钱，要在店里，范某3同意。潘红忠、杨某、温暖发叫赵某1打电话借钱，后潘红忠先回去，凌晨3时许，温暖发等人说赵某1没有借到钱今晚不要走了，在店里过夜，温暖发先回去，杨某、范某3在店里，看守赵某1。上午8时许，潘红忠、温暖发回到店里，潘红忠问赵某1有无借到钱，赵某1说没有借到钱，后潘红忠有事先离开，杨某一直在店里，上午10时许，赵某1因借不到钱，同意将车抵押，潘红忠在电话里同意，温暖发开车载到范某3、赵某1到赵某1家，赵某1开车到借贷宝店里，办理抵押手续后，当日上午11时，赵某1离开了，赵某1共计呆了十二、三个小时。过了几天，赵某1还清了钱，车拿回给了赵某1。3、被告人的供述（1）被告人潘红忠的供述，证实赵某1在赌场向温暖发借机头钱用于赌博赌输，温暖发介绍赵某1到潘红忠处借款3万元现金还温暖发借款，约定不算利息，十天内归还，赵某1借款到期后一直未还。2018年下半年的一天晚上8、9点左右，潘红忠打电话给赵某1还债，但不接电话，人也找不到。潘红忠心中不满，叫到温暖发一起开车到文峰乡石排大桥附近赵某1家，赵某1老婆开门说，赵某1不在家，潘红忠、温暖发进到赵某1家，未找到赵某1，尔后离开。过了几天的一天晚上8、9左右，潘红忠打电话叫到温暖发开车到赵某1家，潘红忠叫赵某1还钱，与万暖发一起开车将赵某1带至蛇子头借贷宝店里，当时范某3在店里，潘红忠打电话叫杨某到店里来，潘红忠叫赵某1打电话借钱，赵某1打电话说没借到钱，提出回家和家人商量凑钱还债，潘红忠、万暖发开车送赵某1回家，潘红忠、万暖发在楼下等，赵某1在家里和家人商量，过了一段时间，赵某1说没有商量到办法还钱，能不能明天来还，潘红忠不同意，潘红忠、温暖发开车又将赵某1带至借贷宝店里，继续叫赵某1想到办法来还钱，当晚11点左右，赵某1没有借到钱，潘红忠交代温暖发他们守着赵某1，不还钱就不要让他走，潘红忠就先回去。第二天早上8点左右，潘红忠到店里，杨某、范某3在店里守着赵某1，温暖发也回到店里，赵某1说没有借到钱，潘红忠听后不满，威胁说赵某1不还钱就要打他之类的话。潘红忠叫温暖发开车去澄江，杨某、范某3继续在借贷宝店里守着赵某1。当天上午10点左右，杨某打个电话告诉潘红忠，赵某1同意将其面包车来抵押，让赵某1把车开到店里来，凑到钱后再赎车。潘红忠同意，并交代杨某办好手续来，并叫杨某开车送赵某1去开车。当天上午11点左右，潘红忠、温暖发回县城借贷宝店里，赵某1将车抵押给潘红忠，潘红忠同意，让赵某1离开了。过了一段时间，赵某1还清借款后，潘红忠将车还给了赵某1。潘红忠和温暖发、杨某、范某3关系很好，平时大家都会在范某3店里喝茶聊天，为此，潘红忠叫温暖发、杨某、范某3帮自己守一下人，防止赵某1逃走，期间，没有殴打赵某1。（2）被告人温暖发的供述，证实2018年8月间，温暖发在县城田背村、老虎角等地赌场向赵某1放机头5万元用于赌博，事后，赵某1还了3万元，还欠2万元一直未还，温暖发也对赵某1讲了自己是为潘红忠放机头的，但赵某1一直未还。2018年8月间的一天晚上7、8点钟，温暖发将此事告诉潘红忠，随后，温暖发开车接到潘红忠到赵某1家里取债，赵某1老婆打开房门，说赵某1不在家，潘红忠和温暖发进入房屋内，未找到赵某1，潘红忠对赵某1的老婆交代要赵某1抓紧还钱，温暖发和潘红忠离开。过了几天的一天晚上7、8点钟，潘红忠叫温暖发开车到赵某1家里取债，潘红忠叫赵某1还钱，赵某1说没有钱还，潘红忠叫赵某1上车，温暖发开车将赵某1带至“借贷宝”店里，当时范某3在店里，潘红忠打电话叫杨某到店里看守一个人，杨某也来到店里，潘红忠、杨某、范某3、温暖发和赵某1在店里，潘红忠叫赵某1还钱，赵某1说没有借不到钱。当晚9时许，赵某1说回家商量能不能借到钱，潘红忠答应，叫温暖发开车载到潘红忠、赵某1回家，潘红忠和温暖发在楼下等，赵某1进到家里，不久，赵某1说能不能明天还钱，潘红忠说不行，当晚10时许，温暖发、潘红忠开车又将赵某1带至“借贷宝”店里，潘红忠、杨某、范某3和温暖发在店里看守赵某1。当晚11时许，潘红忠走时，并交代我们要看守好赵某1。当晚12时许，温暖发也回家，由杨某、范某3看守赵某1。第二天早上8时许，温暖发和潘红忠来到店里，潘红忠问赵某1有无借到钱，赵某1说没有，尔后，温暖发开车送潘红忠到澄江收债。上午10时左右，杨某打电话说赵某1同意用车抵押，潘红忠同意，并交待杨某、范某3办好手续来，中午12时左右，潘红忠、温暖发回到店里，赵某1将车开到店里，赵某1也随即离开店里。事后，赵某1将钱还给了潘红忠，潘红忠也将车子拿回给了赵某1。4、现场勘查笔录及刑事摄影照片、指认现场照片（1）现场勘查笔录及刑事摄影照片，证实现场位于寻乌县长宁镇老汽车站附近的“借贷宝”店。（2）指认现场照片，证实温暖发对现场进行指认。上述证据来源收集程序合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证，经庭审质证，本院予以确认。（二）2014年下半年，被害人黄某1向被告人潘红忠借高利贷5万元，并约定月息5分，在支付部分利息后，被害人黄某1因无力偿还高利贷本息，于2015年5月外出躲藏至广东省潮州市潮安区务工。2015年8月间的一天上午8时许，被告人潘红忠邀集同案人杨某、被告人余锋驾车至广东省潮州市潮安区，找到被害人黄某1后，因被害人黄某1无钱还款，被告人潘红忠等人将被害人黄某1强行带上车内并驾车至广东省梅州市梅县区北区路30号云锋青草堂店（原华锋商行）二楼，为索要债务，被告人潘红忠、余锋、同案人杨某等人用恐吓、殴打的办法逼被害人黄某1偿还欠款，被害人黄某1无奈打电话告诉其妻子谢某8，被害人黄某1之妻谢某8在电话中答应被告人潘红忠提出的归还欠款要求。当日下午4时许，被告人潘红忠、余锋等人才放被害人黄某1离开。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）调取证据材料通知书及清单，证实寻乌县公安局于2019年3月11日调取黄某1在平远县人民医院病历，经查2015年无电脑台账及病历资料。（2）刑事判决书，证实黄福丛在2014年12月27日至31日在寻乌县三标乡黄陂村“倒角窝”果山上做庄“钓虾公”赌博，于2016年8月9日被寻乌县人民判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。证明黄某1在该处参赌，曾向潘红忠借机头钱1万元用于赌博。2、证人证言（1）证人谢某8的证言，证实2014年，丈夫黄某1在“钓虾公”赌博摊上向潘红忠借款1万元的机头钱参赌输光。2014年年底，黄某1向潘红忠借款4万元的高利贷做脐橙生意又亏掉，共计欠5万元高利贷，月息5分，每月要交2500元的利息，支付了五、六个月的利息后，无法还款。潘红忠手下有一伙人，专门帮其放债和讨债，不还钱的话会被潘红忠这伙人找上门，还会被打。黄某1后到广东省潮州市。2015年7、8月份的一天中午，黄某1哭着打电话给谢某8说，今天早上被潘红忠等人从潮州抓到梅州，被扣起来，一直逼自己还钱，还被潘红忠他们轮番殴打，不还钱不让我走，你能不能借一点钱先还给潘红忠他们，把我先救出来。谢某8说没有钱，利息又那么高，在电话中听到黄某1惨叫和被打的声音。当日下午4、5时许，黄某1有打电话给谢某8，哭着说一定要借到钱来救他，电话中传来潘红忠的声音说，你丈夫在我手上，无论如何要把钱还我，不还钱你老公就不能走，另一个男子说，今天不还钱我就把你老公废掉。谢某8求潘红忠正在借钱还款，不要计算利息，潘红忠说，利息可以不算，但要先还1万元，剩下的每月还款。谢某8答应潘红忠的条件。当天晚上好晚时，潘红忠回到县城，谢某8还给潘红忠1万元。当晚黄某1在电话中告诉谢某8当晚6、7点钟出来了，并说一身很痛。第二天，黄某1和妻子谢某8在平远县人民医院检查，黄某1脸部被打肿，身上有淤青。因害怕，没有去报警。后黄某1继续在潮州打工，直到2017年下半年才还清借款，有时付给潘红忠，有时付给杨某。事后，自己听黄某1说潘红忠带了三个人去抓他，我知道有杨某在场。（2）证人刘某7的证言，证实自己和余锋在梅州市合伙经营华锋商行茶庄。余锋和潘红章关系很好，经常在一起玩。2015年下半年在茶庄发生的事，当时自己不在店里，回到寻乌县了。第二天，自己回到茶庄，发现茶庄二楼的一张麻将桌打烂了，余锋告诉刘某7，昨天，潘红忠带了黄某1（绰号“眼镜八”）到店里将债务事情，潘红忠和黄某1打了起来，黄某1的假眼珠被打出来，还把二楼的电动麻将桌的边框打烂了。余锋没有讲自己参与打架。（3）证人谢某9的证言，证实自己丈夫刘某7和余锋在梅州市合伙经营华锋商行茶庄，自己在茶庄看店，自己认识潘红忠。2015年下半年的一天，自己和丈夫刘某7回到寻乌县后返回梅州的茶庄，店里的店员说，余锋和潘红忠等人将黄某1带至店里二楼，潘红忠打了黄某1，二楼的麻将桌的一个角被打烂。3、被害人黄某1的陈述，证实2014年下半年，黄某1在三标乡一处果山上“瘪虫”的“钓虾公”赌博摊上赌博，向潘红忠借款1万元，利息5分，用于参赌。此后，又向潘红忠借款4万元，利息5分用于做脐橙生意，累计借款5万元，后做生意亏本，支付了五、六个月利息，无法偿还借款及利息，潘红忠打电话威胁黄某1，不还钱就会让我好看。2015年5月，黄某1无奈躲藏至潮州市打工，同年8月间的一天早上8时许，黄某1在潮州租住小区的巷子口被潘红忠、杨某和两个不认识的人强行带上车上，潘红忠在车上叫黄某1还钱，黄某1说还不起，潘红忠威胁说还不起就没你好日子过，并殴打黄某1，坐在黄某1边上的不认识男子也用巴掌和拳头殴打黄某1，中午时分，潘红忠等人将黄某1带至梅州市的一个茶庄二楼，潘红忠叫黄某1打电话给家里还钱，黄某1不肯打电话，潘红忠、杨某四人围着黄某1拳打脚踢，黄某1只好打电话给妻子谢某8，告诉谢某8自己被潘红忠从潮州抓到梅州，威逼自己还钱，被潘红忠等人打了，谢某8说没有钱还，利息那么高还不起。潘红忠、杨某等人又打黄某1。下午4、5时许，黄某1再次打电话给谢某8，潘红忠拿过电话用免提说，今天无论如何要还钱，不然你老公不能离开，敢不还钱就废了你老公。谢某8说没有钱，利息那么高还不起，不算利息还能一点一点慢慢还，潘红忠说可以不算利息，但明天要先还1万元。谢某8答应潘红忠的条件还钱。后潘红忠将黄某1身上的2600元钱拿走，傍晚6、7时许，黄某1离开茶庄。第二天，黄某1和妻子谢某8在平远县人民医院检查，黄某1身上都是外伤及轻微脑震荡，因害怕，没有去报警。后黄某1继续在潮州打工，直到2017年下半年才还请借款。4、被告人供述（1）被告人潘红忠的供述，证实四、五年前，因黄某1（眼镜八）欠潘红忠的钱，潘红忠得知黄某1躲债在潮州市，潘红忠叫到杨某后，开车在梅州市接到余锋到潮州市，当晚到达潮州市，第二天早上7、8时许，黄某1从一宾馆出来，潘红忠叫黄某1还钱，黄某1说没有钱，潘红忠等人将黄某1带至车上，尔后，将黄某1带至梅州市“兔子”开的茶叶店二楼，潘红忠叫黄某1还钱，黄某1说没有钱，潘红忠打了黄某1两巴掌，黄某1还手打潘红忠，潘红忠因重心不稳被摔倒在地，杨某、余锋看见后打了黄某1，潘红忠叫杨某、余锋不要打黄某1。杨某、余锋就没继续打黄某1了。潘红忠继续骂黄某1，叫黄某1还钱，反正今天怎么都要还，不然你别想走了。潘红忠、杨某、余锋及另一个人在二楼陪黄某1喝茶，同时劝黄某1去借钱。潘红忠见黄某1没有行动，想打黄某1，黄某1怕了，说身上还有几千块可以先还给潘红忠，黄某1故意哭着打电话给其老婆，告诉这里的情况，叫其老婆想办法借钱。潘红忠接过电话对谢某8讲，叫她无论如何都要想办法把钱还了，不然我是不会让她老公离开的。谢某8说利息太高了，还不起之类的话，潘红忠说说利息可以不用算，不过今天一定要先还1万元，剩下的可以每个月还。谢某8答应了，说晚上可以先还一万给我，并叫我不要打她老公了，放他走。潘红忠说好。当天下午3、4时许，黄某1将身上的几千块（具体多少我忘了）拿给了潘红忠，黄某1走时说要回潮州去，身上一分钱都没有，潘红忠拿了几百块给黄某1做路费，黄某1离开茶庄。并供述潘红忠借给黄某1现金几万元，具体多少钱记不清了，利息是“九九五”机头，也就是1万块钱一天利息50元。黄某1一开始还支付了利息1万左右，后来就躲债跑了。潘红忠提议到潮州找黄某1讨债，潘红忠、杨某和另一个人（现在记不清是谁了）从县城出发，因对潮州不熟，潘红忠打电话联系余锋，在梅州接到余锋一起到潮州找黄某1。找到黄某1后，我只记得黄某1坐在后排的中间，我坐在他旁边，另一边坐的是谁忘了，至于谁开车谁坐副驾驶记不清了。这次事之后，他和他老婆两个人每个月会几千几千的的还，有时还给潘红忠手里，潘红忠没空，就还给杨某手里，该款已经还清。（2）被告人余锋的供述，证实2015年夏天的一天下午，潘红忠打电话联系余锋，潘红忠、杨某和瞎子驾驶潘红忠的越野车在达梅州市梅江区“兔子”开的茶庄接到余锋到潮州市，在车上，潘红忠告诉余锋，黄某1（眼睛八）欠潘红忠的钱，人在潮州市潮安区的一个酒店，要我们一起找到黄某1来。当晚，因不知道黄某1住在酒店的房间，余锋等三人开房休息，潘红忠在车上蹲守，早上（记不清具体几点），潘红忠打电话给瞎子说守到黄某1，余锋等人立即下到一楼，潘红忠和黄某1在越野车边发生推搡，后将黄某1带至车上，瞎子开车，杨某坐在副驾驶室，余锋和潘红章将黄某1夹在中间坐后排，在车上，没有人打黄某1，当日上午，潘红忠、杨平、余锋和瞎子将黄某1带至梅州市“兔子”开的茶庄二楼，潘红忠叫黄某1打电话还钱，黄某1说不打，潘红忠动手打了黄某1脸部几巴掌，黄某1也打了潘红忠，潘红忠被打在地上，余锋、杨某和瞎子上前呵斥黄某1，潘红忠叫我们几个人不要动手，潘红忠叫黄某1还钱，黄某1打电话给其老婆，在电话里，潘红忠和黄某1的老婆达成了还款事宜。当日下午3、4时，潘红忠给了黄某1几百元路费回潮州。（3）被告人谢金添的供述，证实自己帮潘红忠放机头，取债被刑事拘留。潘红忠和余锋、陈某5都是吉某，潘红忠和余锋关系很好，经常在一起。余锋告诉谢金添，黄洪村欠潘红忠的机头钱未还，躲到广东潮州被潘红忠知道了，2015年，潘红忠、杨某、余锋、瞎子（陈某5）四人开车下到广东潮州将黄某1带至梅州市的一个茶庄，打了一顿黄某1，余锋还说四个人打黄某1，不知道谁踢了一脚还是打了一拳，将黄洪村的一只假眼珠打出来了，黄洪村自己用手将假眼珠塞回去的。5、现场勘查笔录及刑事摄影照片、指认现场照片、辨认笔录（1）现场勘查笔录及刑事摄影照片，证实潘红忠等威胁、殴打现场位于广东省梅州市梅县区北区路30号云锋青草堂店（原华锋商行）。（2）指认现场照片，证实余锋催非法拘禁黄某1处进行指认，与现场勘查照片一致。（3）辨认笔录，证实黄某1对照片进行辨认指出，8号照片就是在梅州市一茶庄二楼参与殴打自己的男子余锋。上述证据来源收集程序合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证，经庭审质证，本院予以确认。三、非法侵入住宅的犯罪事实2018年7、8月间的一天晚上，被告人潘红忠提供资金给被告人谢金添，被告人谢金添在寻乌县长宁镇三二五村范屋营他人开设的“钓虾公”赌场内向参赌人员刘某1提供赌资2万元，刘某1用于赌博输掉，被告人谢金添逼刘某1归还债务，刘某1无钱归还离开赌场。当晚12时许，被告人谢金添为索取债务在寻乌县长宁镇石某心路段拦下刘某1，逼刘某1还钱，如不还钱就跟踪刘某1，刘某1无奈不敢回家，打电话告诉被害人王某1，被害人王某1答应刘某1到其家里住。次日凌晨1时许，被告人谢金添跟踪刘某1到寻乌县长宁镇沙子头被害人王某1租住屋，并进入被害人王某1三楼卧室内，逼刘某1还钱，被害人王某1以自己没有欠被告人谢金添的钱，刘某1怀有身孕，出了事要负责任，要求被告人谢金添离开其家中，被告人谢金添拒不离开，赖着不走，严重影响了被害人王某1等人的休息。直到早上9时许，刘某1通过其姐姐归还给被告人谢金添人民币2万元，被告人谢金添才离开被害人王某1家。被告人谢金添在被害人王某1家中滞留时间长达八、九个小时。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表、立案决定书，证实本案于2019年3月24日对谢金添非法侵入住宅案立案侦查。2、证人证言（1）证人刘某1的证言，证实2017年7、8月间的一天晚上，刘某1在县城范屋营的一个虾公摊赌博，向谢金添借了2万元机头钱参赌，当天晚上12点多，谢金添（绰号“花子”）逼刘某1还钱，刘某1说没钱，谢金添说没有钱就跟着刘某1一直还钱为止。刘某1不想让谢金添到自己的家，赌场结束后，刘某1和王某4一起各自骑摩托车到县城沙子头绰号“王某8”的家，在经过石某心时，谢金添将刘某1拦下，叫刘某1还钱，并写了一张借条，谢金添仍不让刘某1走，说晚上至少要先还1万元，不然刘某1去哪里就跟到哪里。刘某1无奈打电话给“王某8”，“王某8”说到她家里，凌晨1时许，刘某1和王某4到达“王某8”家，刘某1敲门，“王某8”打开门后，刘某1和王某4进到“王某8”家里，谢金添也跟在刘某1等身后径直进入“王某8”家里面，也没有问“王某8”是否同意，谢金添跟着刘某1等人进入王某8卧室内，刘某1、王某8、王某4坐在床上，当时王某8的八、九岁的儿子在床上睡着了，谢金添坐在床位靠墙的一张沙发上和刘某1等人讲还钱的过程中，将王某8的儿子吵醒了，而且刘某1当时怀孕四、五个月了，王某8叫谢金添出去不要呆在她家里，又不是自己欠你的钱，谢金添说刘某1不还钱他就不走，刘某1怀孕几个月了，要是出示你担当得起骂，谢金添就是赖着不走，刘某1、王某4、王某8呆在王某8的卧室里，四个人在房间里没有怎么睡觉，谢金添赖在隔壁房间打地铺守着，上午9点多，刘某1叫姐姐刘某8送了2万元钱给了谢金添，谢金添才离开王某8家。（2）证人王某4的证言，证实2017年7、8月份的一天晚上，王某4和刘某1在寻乌县三二五村范屋营一虾公摊上赌博，刘某1在赌博摊上向谢金添（绰号“花子”）借了2万元机头钱用于赌博输掉。凌晨0点左右，王某4和刘某1一同回家，在石某心长宁金店附近被花子拦下，叫刘某1还钱，刘某1说拿不出钱，谢金添叫刘某1写借条，刘某1不愿意写，刘某1就打电话叫“王某8”担保，“王某8”不同意，“王某8”考虑到刘某1怀孕不安全，叫刘某1去她家。凌晨1、2时许，刘某1叫王某4一起到王某8家，刘某1敲门，“王某8”打开门后，叫刘某1、王某4进屋，谢金添在后面也直接跟着刘某1进到王某8屋内，大家进到王某8卧室，卧室里有王某88、9岁的儿子在睡觉，王某8、刘某1、王某4或坐或躺在床上，花子坐在沙发上和刘某1谈还钱的事，说今天就赖在这里，拿到钱就走。刘某1到哪里他就跟到哪里，王某8叫谢金添先回去不要赖在她家里，谢金添就是不走，凌晨5、6点钟，王某4离开王某8家时，谢金添还在王某8家中沙发赖着。（3）证人刘某8的证言，证实刘某8是刘某1亲姐姐，2017年7、8月份的一天早上，刘某1哭着打电话给刘某8，说她欠了谢金添2万元机头钱，刘某1躲在寻乌县蛇子头的朋友家里，谢金添也在这里守了刘某1一晚上，一直不让她走，逼其还赌博欠下的机头钱，赶也赶不走，一晚上没有睡好觉，要送2万元钱过来。刘某8随后取了2万元钱，赶到蛇子头的朋友家里路口，将2万元钱还给谢金添，谢金添将刘某1写的借条还给刘某1，谢金添收到钱后离开了。3、被害人王某1的陈述，证实2017年大约夏天的一天晚上12点多，刘某1打电话给王某1说她欠了谢金添2万元机头钱，因无钱还，在石某心被谢金添拦着不让她走，刘某1央求王某1为其担保，王某1不同意担保，考虑到刘某1有孕在身，担心谢金添和刘某1半夜三更发生什么事，影响身孕，王某1叫刘某1到自己家里去。当日凌晨1、2点，刘某1来到寻乌县蛇子头王某1租住房敲门，王某1开门叫刘某1、王某4进屋，谢金添也乘机直接挤进房内，王某1、刘某1、王某4、谢金添进到王某4卧室内讲还钱的事情，当时王某18岁的儿子在睡觉，王某1对谢金添说，“又不是我欠你的钱，你进来我家做什么，”谢金添说刘某1欠了他的钱，刘某1去哪里他就跟到哪里，王某1说，为什么跟着刘某1，刘某1现在怀孕，真的出了什么事你要负责，谢金添装着无所谓的样子，后来大家又讲还钱的事情，王某1又叫谢金添回去，不要一直坐在王某1家赖着看守人了，但是谢金添不同意，非要在王某1赖着，直到刘某1拿到钱为止。自己也知道刘某1还在自己家里，王某1一个离婚的女人根本叫不动谢金添，谢金添没有拿到钱时不会离开王某1家的。中途，王某1儿子还被我们讲话吵醒一次，王某1哄了好久才入睡。后来，王某1、刘某1、王某4都很想睡了，谢金添还在王某1卧室赖着，王某1就扔给谢金添一床被子，叫谢金添到隔壁王某1儿子房间睡觉，王某1三人在卧室门关了睡觉，但三个人都睡不着，几乎一夜没睡。第二天上午9点多，谢金添还在王某1儿子房间睡觉，王某4已经走了，刘某1老公的姐姐打电话说给她送钱来，刘某1就告诉了谢金添，之后刘某1和谢金添去楼下拿钱，离开了王某1家。4、被告人的供述（1）被告人潘红忠的供述，证实2017年下半年的一天晚上12点多，谢金添打电话告诉潘红忠说，其在范屋营的一个虾公摊放给刘某1机头钱，刘某1赌输了，谢金添在石某心拦下刘某1，刘某1这个人不好搞，怎么样来。潘红忠在电话里劝谢金添钱取不到就算了，千万不要打人，实在不行就先跟着她来，她去哪你就去哪，看看这样她会不会还钱。（2）被告人谢金添的供述，证实2017年7、8月份的一天晚上，谢金添在范屋营的一个虾公摊放了2万元机头钱给刘某1，刘某1一直赌到凌晨一两点，谢金添因怕刘某1不还赌债，看到刘某1出了赌博摊，谢金添就追刘某1，并在石某心原银座银行门口将刘某1和王某4拦下，谢金添叫刘某1还钱，刘某1说没有钱，谢金添就叫刘某1写了借条，之后谢金添仍不让刘某1离开，刘某1无奈提出打电话找王某1担保，王某1不同意，之后由于谢金添一直跟着刘某1，刘某1不敢回家就提出去王某1家，谢金添同意并跟随刘某1到蛇子头一栋民房三楼一个小套间，由王某1开门后，谢金添直接跟着刘某1等人进门并上楼，在客厅讲了一下还债的事情后，王某1和刘某1叫谢金添先回去，但谢金添说要王某1担保，不然刘某1去哪里谢金添就跟到哪里，之后王某1说她家有小孩，刘某1又怀孕了，她家里又没有床等，谢金添说不还钱就跟定刘某1了，王某1看着谢金添不走，无奈就在她家卧室地板上铺了一床被子，并指着被子对谢金添说那你就在这里睡，之后王某1、刘某1、王某4就挤在王某1儿子床上休息，谢金添就打开卧室房门守着刘某1。第二天11点左右，刘某1看到谢金添还赖在王某1家不走，就说她会想办法借钱，之后谢金添把情况打电话汇报给潘红忠，潘红忠叫谢金添就守着刘某1收到钱再说。当日中午，谢金添在王某1吃了午饭后，刘某1说他亲戚会送钱来，下午3、4点钟的时候，刘某1亲戚将钱送到王某1家路口，谢金添去拿钱并离开了王某1家。上述证据来源收集程序合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证，经庭审质证，本院予以确认。另查明，被告人潘红忠、温暖发、曹增发、谢金添还具有如下违法事实：（一）2014年8月3日晚，被告人潘红忠在寻乌县吉潭镇供电所附近向被害人严某1索取赌资借款1万元，因言语不和，被告人潘红忠殴打被害人严某1，潘某4（另案处理）经过该处时，也上前殴打被害人严某1。经鉴定，被害人严某1的伤势为轻微伤。2015年2月10日，寻乌县公安局吉潭派出所主持调解，被告人潘红忠、涉案人员潘某4与被害人严某1达成调解协议。（二）2015年4月19日晚6时许，被告人潘红忠与潘某4在寻乌县长宁镇秀丽江花园黄某8家，将被害人黄某4带至寻乌县长宁镇老虎角附近，向被害人黄某4索取赌资借款2.2万元，因被害人黄某4无钱还债，被告人潘红忠与潘某4恐吓、殴打被害人黄某4。案发后，被告人潘红忠与被害人黄某4达成和解协议。（三）2017年10月间的一天晚上，被告人潘红忠、同案人杨某到寻乌县长宁镇左岸香桂谢某1家，向被害人王某2索取高利贷3万元，因言语不和，被告人潘红忠、同案人杨某用拳脚殴打被害人王某2，后在民警的劝解下，被告人潘红忠、同案人杨某离开现场。（四）2017年11月13日晚9时许，被告人潘红忠在寻乌县长宁镇沿河街茶缘馆向被害人季某索取高利贷1万元，因被害人季某无钱还款，被告人潘红忠、曹增发、同案人杨某用拳脚殴打被害人季某。经鉴定，被害人季某的伤势为轻微伤。2017年11月14日、15日，被告人潘红忠、曹增发因殴打他人分别被寻乌县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。（五）2017年12月27日晚，被告人潘红忠、同案人杨平到寻乌县人民医院宿舍王某3房间，向被害人王某3索取赌资借款1万元，双方发生争吵，被告人潘红忠、同案人杨某殴打被害人王某3。经鉴定，被害人王某3、被告人潘红忠的伤势均为轻微伤。案发后，双方在寻乌县公安局城关派出所主持调解下达成和解协议。（六）2017年年底的一天晚上，被告人谢金添等人到寻乌县城环城西路黄某3家，向被害人黄某3索取赌资借款3.5万元，被告人谢金添打了被害人黄某3一巴掌。（七）2018年5、6月间，被告人潘红忠纠集被告人曹增发在寻乌县龙廷乡与广东省罗浮交界处的他人的“钓虾公”赌场上向参赌人员温某1、潘某1、刘某1等人提供赌资，提供赌资累计人民币3万元以上，获得其他庄家按提供赌资5%返还的利息达1000余元。（八）2018年8、9月间的一天晚上，被告人潘红忠、温暖发到寻乌县文峰乡石排村赵某1家索取赌博借款2万元，在未经住宅主人被害人赵某1之妻允许的情况下，强行进入赵某1家中，并上楼在每个房间寻找被害人赵某1，因被害人赵某1不在家，被告人潘红忠、温暖发才离开。（九）2017年至2018年8月间，被告人潘红忠纠集被告人谢金添在寻乌县南桥镇圩上附近、寻乌县龙廷乡与广东省罗浮交界处、寻乌县长宁镇三二五村范屋营等地他人开设的“钓虾公”赌场上向参赌人员范某1、黄某6、黄某3、刘某1等人提供赌资，提供赌资累计人民币19万元以上，获得其他庄家按提供赌资5%返还的利息达9000余元。认定上述事实的证据有：1、书证：受案登记表、调解协议书、接处警登记表、治安调解协议书、行政处罚决定书、行政拘留执行回执、进账单；2、证人黄某8、刘某9、谢某1、谢某10、刘某10、肖某1、谢某1、潘某1、温某1、刘某1、范某1、黄某6的证言；3、被害人严某1、黄某4、黄某4、王某2、黄某2、季某、黄某3、赵某1、的陈述；4、同案人杨某的供述；5、被告人潘红忠、曹增发、谢金添的供述；6、鉴定意见：法医司法鉴定意见书；7、辨认笔录。上述证据来源收集程序合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证，经庭审质证，本院予以确认。综上，被告人潘红忠参与开设赌场犯罪、二起非法拘禁犯罪和五起殴打他人、一起未经他人同意进入他人住宅和二起提供赌资的违法行文；被告人温暖发参与了开设赌场犯罪、一起非法拘禁犯罪和一起未经他人同意进入他人住宅违法事实；被告人曹增发参与了一起开设赌场犯罪和一起殴打他人、一起提供赌资的违法行为；被告人谢金添参与了非法侵入他人住宅和二起提供赌资的违法行为；被告人余锋参与了一起非法拘禁的犯罪行为。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，且证据之间能够相互印证，并经庭审质证被告人及辩护人无异议，经合议庭合议，本院予以认定。本案控、辩双方主要围绕被告人潘红忠、温暖发、曹增发在开设赌场犯罪中是否达到情节严重、是否认定主从犯的问题、是否构成非法拘禁罪的问题、本案赌资及有关财产的处理问题展开辩论，本院对此评判如下：一、关于被告人潘红忠、温暖发、曹增发在开设赌场犯罪中是否达到情节严重、是否认定主从犯的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的规定，赌资数额达到30万元以上的，应当认定为情节严重。不属于网上开设赌场的，可以参照《意见》的有关规定并结合案件具体情况进行认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。经审查，被告人潘红忠、温暖发、曹增发在严某2等人开设的赌场向参赌人员提供赌资数额累计达49万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息2.45万元以上的事实清楚，证据确实充分，有书证、辨认笔录、电子数据、证人证言、同案人严某2等多人的供述予以证实，被告人潘红忠、温暖发、曹增发对公诉机关指控情节严重没有异议，仅被告人温暖发就供认为潘红忠放出“机头钱”100多万元，公诉人采用有利于被告人的原则认定赌资数额49万元，符合法律规定。上述证据收集程序合法，证据之间能够相互印证，足以认定为“情节严重”。被告人潘红忠在涉恶团伙中是纠集者、被告人温暖发、曹增发是骨干成员，是共同犯罪案件，被告人在为参赌人员提供赌资过程中，既有分工，又有合作，不予认定主从犯。但在量刑时可以根据各被告人的作用加以区分。二、关于是否构成非法拘禁罪的问题。非法拘禁罪是指以拘禁或者其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》规定，行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意》见第十八条规定，黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的,应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上,或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的,应以非法拘禁罪定罪处罚。被告人潘红忠、温暖发为索取赌博债务，采用威胁方式非法拘禁赵某1时间十六小时，因本案系恶势力犯罪，根据刑法、司法解释及指导意见规定，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，构成非法拘禁罪。关于非法拘禁黄某1的行为是否构罪的问题。本院审查认为，根据《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》的规定和《最高人民检察院关于渎职侵权案件立案标准的规定》的规定，国家工作人员非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱等行为的，应以非法拘禁立案，上述规定虽然是对国家工作人员的规定，但可以作为区分一般非法拘禁行为和非法拘禁罪的参考依据。刑法条文规定，具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。被告人潘红忠、余锋、同案人杨某因索取高利贷，非法拘禁并殴打被害人黄某1的事实清楚，证据确实充分，证据收集程序合法，证据之间能够相互印证。公诉机关指控的罪名成立，辩护人的观点不符合法律规定，本院不予支持。三、关于本案赌资及有关财产的处理问题。经审查，被告人潘红忠在严某2开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达15万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.75万元以上；被告人温暖发在严某2开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达31万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达1.55万元以上；被告人曹增发在严某2开设的“钓虾公”赌场内向多名参赌人员提供赌资，提供赌资累计达3万元以上，获取庄家按提供赌资5%返还的利息达0.15万元以上。另外，被告人谢金添在第九起违法事实中为被告人潘红忠发放赌资19万元，非法获利9000元。因被告人潘红忠在涉恶团伙中是纠集者，是给温暖发、曹增发等人提供赌资的人，应对本案的犯罪总额即赌资49万元和谢金添在违法事实中为其发放的赌资19万元，共计68万元负责。被告人的个人非法获利应依法追缴。移送的财物潘红忠手机一部、现金3550元应依法没收。本院认为，被告人潘红忠在较长时间内纠集被告人温暖发、曹增发和社会闲散人员同案人杨某等人共同实施违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人潘红忠为纠集者，同案人杨某、被告人温暖发、曹增发为成员的恶势力团伙。被告人潘红忠、温暖发、曹增发明知他人开设赌场，在赌场里向参赌人员提供赌资，为他人开设赌场提供资金帮助，情节严重，其行为已经构成开设赌场罪，公诉机关指控的的罪名成立，本院予以支持，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人潘红忠、温暖发、余锋为索取赌博债务、高利贷，采用威胁、殴打的方式，非法拘禁他人，其行为已经构成非法拘禁罪，公诉机关指控的的罪名成立，本院予以支持，应法定刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人谢金添在未经住宅主人同意的情况下，非法强行闯入他人住宅，经要求退出仍拒不退出，严重影响他人正常生活，其行为已经构成非法侵入住宅罪，公诉机关指控的的罪名成立，本院予以支持，法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役。被告人温暖发在被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人潘红忠、温暖发犯有数罪，依法实行数罪并罚。被告人潘红忠、谢金添具有前科，酌定从重处罚。鉴于被告人潘红忠、温暖发、曹增发、谢金添、余锋归案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘红忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑11个月。决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2024年7月3日止。罚金在判决生效之日起十日内交清）二、被告人温暖发犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抵除原羁押时间二日，即自2019年4月16日起至2024年4月14日止。罚金在判决生效之日起十日内交清）三、被告人曹增发犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2021年12月16日止。罚金在判决生效之日起十日内交清）四、被告人谢金添犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2019年10月23日止。）五、被告人余锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2019年9月25日止。）六、涉案赌资人民币68万元（含19万违法赌资）依法向被告人潘红忠予以追缴并没收；被告人潘红忠非法所得人民币0.75万元、被告人温暖发非法所得人民币1.55万元、被告人曹增发非法所得人民币0.15万元、被告人谢金添的非法获利0.9万元依法予以追缴;随案移送的被告人潘红忠苹果手机一部、现金人民币3550元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  黄忠信审 判 员  钟瑞华人民陪审员  钟炳文二〇一九年六月二十八日法官助理熊婷芳代理书记员  李 忞附《中华人民共和国刑法》法条第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第六十七条第三款条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。