湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2018)湘0103刑初996号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人刘超，女，1992年11月29日出生于湖南省永州市，汉族，大专文化程度，案发前系湖南天誉金泰商品有限公司业务四部业务员，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，现租住长沙市天心区。2018年1月4日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年2月9日经长沙市天心区人民检察院批准，于次日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人刘娟，湖南东方阳光律师事务所律师。被告人易芳，女，1994年6月18日出生于湖南省益阳市，汉族，大专文化程度，原湖南天誉金泰商品有限公司业务十五部业务员，案发前系湘雅医药公司销售员，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现租住长沙市岳麓区。2018年1月4日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年2月9日经长沙市天心区人民检察院批准，于次日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人张家兴，湖南裕生律师事务所律师。被告人胡玮琪（曾用名胡晓文），女，1995年11月4日出生于湖南省怀化市，汉族，大专文化程度，案发前系湖南天誉金泰商品有限公司业务五部业务员，户籍所在地湖南省怀化市溆浦县，现租住长沙市天心区。2018年1月4日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年2月9日经长沙市天心区人民检察院批准，于次日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人胡育进、李平生，湖南江山律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2018）1096号起诉书指控被告人刘超、易芳、胡玮琪犯诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员何维出庭支持公诉。被告人刘超、易芳、胡玮琪及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：湖南天誉金泰商品经营有限公司（以下简称天誉公司）于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路9号安玺雅苑B3栋1702房，法定代表人为白敏，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场。公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员9名。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户注意的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并不断通过虚构的营利图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户开某。在客户开户之后，由负责管理业务管对和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人员”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开某时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5%进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2%提成。具体犯罪事实分述如下：1、2016年4月至11月，被告人刘超系湖南天誉金泰公司业务四部业务员，其配合该部业务经理梁雅各（另案处理）通过上述方式，在微信上冒充年轻富有女子“王雪晨”、“刘语婷”添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人余某的信任，导致被害人余某在该平台入金共计人民币413.6万元，因平台关闭时被冻结无法取现。被告人刘超获得工资和提成共计人民币4万元左右；2、2016年9月至12月，被告人易芳系湖南天誉金泰公司业务十五部业务员，其配合该部业务经理杨笑（另案处理）通过上述方式，在微信上冒充年轻富有女子“董微”添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人陈某、翟某的信任，导致被害人陈某在该平台入金共计人民币21.9万余元、被害人翟某在该平台入金共计人民币322.85万，至平台关闭时被冻结而无法取现。被告人易芳获得工资和提成共计人民币11万余元；3、2016年7月至12月，被告人胡玮琪系湖南天誉金泰公司业务五部业务员，其配合该部业务经理王新（另案处理）通过上述方式，在微信上冒充年轻富有女子“李静”添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人刘某1的信任，导致被害人刘某1在该平台入金共计人民币12.11万元，至平台关闭时被冻结而无法取现。被告胡玮琪获得工资和提成共计人民币1万余元。2018年1月4日，被告人易芳、刘超、胡玮琪被公安机关抓获，三被告人归案后均如实供述了自己的罪行。2018年8月17日，被告人胡玮琪自愿认罪认罚且签字具结。该院在庭审中发表意见认为，被告人刘超、易芳、胡玮琪以非法占有为目的，采用欺诈手段，骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究各被告人的责任。本案系共同犯罪，各被告人均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条。被告人刘超、易芳、胡玮琪归案后如实供述自己的罪行，其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人胡玮琪自愿认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。该院建议本院对被告人刘超犯诈骗罪在五年六个月至六年十个月之间予以量刑，并处罚金，不建议适用缓刑；对被告人易芳犯诈骗罪在有期徒刑五年三个月至六年三个月之间予以量刑，并处罚金，不建议适用缓刑；对被告人胡玮琪犯诈骗罪在有期徒刑三年三个月以下予以量刑，并处罚金，不建议适用缓刑。被告人刘超、易芳、胡玮琪对公诉机关指控的罪名及事实无异议，亦无辩解意见。被告人刘超辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘超主观上无非法占有的故意；2、客观上无直接证据证明被告人刘超有诈骗行为；3、被告人刘超的涉案金额仅为64.99万元；4、被告人刘超系从犯、系初犯，自愿认罪，具有坦白情节。被告人易芳的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人易芳不构成诈骗罪，其主观上没有占有财物的故意，客观上没有虚构事实、诈骗财物的行为；2、被告人易芳的11万元是其工资收益，不是违法所得；3、被告人易芳有自首情节。被告人胡玮琪的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人胡玮琪可认定具有自首情节，主观恶性小，情节较轻；2、被告人胡玮琪认罪认罚、系从犯；3、被告人胡玮琪不构成诈骗罪，主观上没有诈骗故意，造成的损失额小，客观证据不清。经审理查明，公诉机关指控被告人刘超、易芳、胡玮琪犯诈骗罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。另查明，被告人胡玮琪自愿认罪认罚且签字具结。上述事实有经庭审举证、质证，并经确认的如下证据予以证明：1、传唤经过，证明2018年1月4日17时许，通过情报分析易芳在长沙市岳麓区麓谷工业园附近活动，民警将被告人易芳抓获；2018年1月5日凌晨通过情报分析胡玮琪租住在南湖路万顺公寓，民警在上述地点等候，将被告人胡玮琪抓获。以及从天心区泰龙华府1栋2602将被告人刘超抓获的事实。2、营业执照复印件、内资企业登记基本情况表，证明湖南天誉金泰商品有限公司于2016年3月14日成立，法定代表人为白敏，注册资本为280万元。2016年11月18日变更经营范围为邮票、文化艺术品互联网销售、文化艺术交流活动的组织，舞台表演艺术指导服务，企业形象策划服务等。3、银行转账凭证、借记卡帐户历史明细清单、情况说明，证明被害人余某卡号为62×××00的帐户于2016年11月16日开户，从2016年11月29日开始入金，至2017年3月24日共计入金424.69万元。被害人陈某自2016年11月14日开始入金，至2016年12月24日共计入金21.9万元。被害人翟某自2016年11月23日开始入金，至2016年12月30日共计入金322.85万元。被害人刘某1自2016年9月12日开始入金，至2016年12月12日共计入金17.5万元，出金5.39万元，亏损12.11万元。4、微信聊天截图，证明被害人陈某、翟某、刘某1的被骗过程。5、报案书，证明被害人翟某在“董微”和刘琦珊的诱导下购买河北邮币卡交易平台的邮票，被骗钱款。被害人陈某在“董微”和刘琦珊的引诱下购买邮票被骗钱款。被害人刘某1被“李静”诱导购买邮票，被骗钱款。6、受害人申诉人请求书，证明余某等多名受害人希望尽快抓捕湖南天誉金泰和长沙轩邦商贸有限公司的诈骗人员，追缴违法所得。7、邮币卡平台交易截图，证明被害人陈某、翟某、刘某1在邮币卡平台上的账户交易情况。8、指认假冒微信帐号图片，证明被告人易芳指认其与被害人聊天使用的微信头像。9、被害人余某、陈某、翟某、刘某1的陈述，证明被害人在微信名为“王雪晨”、“李静”、“董薇”、“刘琦珊”等微信名的的引诱下在河北滨海大宗商品交易市场购买邮票，自买入后一直跌停，致资金亏损的事实。10、证人郭某、吴某、刘某2的陈述，证明湖南天誉金泰公司业务员实施诈骗的方式、诈骗过程等事实。11、证人肖某、谢某、梁某、姚某的证言，证明被告人易芳、胡玮琪被抓时的情况。12、电话查询记录、常住人口基本信息，证明被告人刘超、易芳、胡玮琪均以达到刑事责任年龄的事实。13、被告人刘超、易芳、胡玮琪的供述和辩解，证明三被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人刘超、易芳、胡玮琪以非法占有为目的，采用欺诈手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘超、易芳、胡玮琪犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院应对被告人刘超、易芳、胡玮琪的犯罪行为依法予以惩处。三辩护人提出的三被告人主观上不具有非法占有的目的，均不构成诈骗罪的辩护意见，本院综合认为，三被告人采取虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡而获利，并不断通过虚构的营利图片和微信朋友圈获得被害人信任，吸引被害人开某，由负责管理业务和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌控内幕消息的“专业人员”与客户进行交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。然后人为操控邮币卡价格变化及涨停规律，造成被害人入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢所造成亏损，其主观上有非法占有客户入金资金损失的故意，客观上有骗取被害人数额较大的公私财物的行为，三被告人均构成诈骗罪。故辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人刘超涉案金额应认定为64.99万元的辩护意见，本院认为，被告人刘超自。被告人易芳、胡玮琪辩护人提出的被告人易芳、胡玮琪应认定为自首的辩护意见，本院认为，被告人胡玮琪在其明知公安机关在其家中等待，在室友明确告知相关情况的基础上，没有逃避，主动回到家中接受公安机关的调查，归案后及在庭审中均能如实供述自己的罪行，可认定具有自首情节，依法可从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人刘超、易芳、胡玮琪均系从犯，对从犯依法应当从轻处罚。被告人刘超归案后如实供述自己的罪行，在法庭审理阶段亦能如实供述，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人胡玮琪主动投案，归案后及在庭审中均能如实供述自己的罪行，可认定具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人胡玮琪自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2026年3月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人易芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2026年3月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人胡玮琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2026年3月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  袁 勇人民陪审员  周建华人民陪审员  陈楚利二〇一九年六月二十一日书 记 员  卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。