山西省沁源县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0431刑初60号   公诉机关沁源县人民检察院。   被告人郭志娥，女，1977年5月19日出生，汉族，初中文化，农民。2018年3月22日，因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被沁源县公安局取保候审。2019年3月20日，沁源县人民检察院对其重新办理取保候审。2019年4月30日，被本院重新取保候审。   辩护人张世科，山西苍平律师事务所律师。   沁源县人民检察院以沁检刑刑诉[2019]58号起诉书指控被告人郭志娥犯非法经营罪，于2019年4月28日向本院提起公诉，本院于2019年5月16日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁源县人民检察院指派检察员赵珺、李莉出庭支持公诉，被告人郭志娥及辩护人张世科均到庭参加诉讼。2019年5月27日，本院根据《长治市社区矫正委托调查评估实施细则（试行）》相关规定，向沁源县司法局送达《委托调查函》。本案现已审理终结。   沁源县人民检察院指控，2016年5月，被告人郭志娥通过其注册的微信号添加张转华（另案处理）为好友，郭通过聊天得知张利用网络销售假冒卷烟，便向张购买假冒卷烟通过微信对外销售。2016年5月至2018年3月期间，郭在微信朋友圈内散发销售各类卷烟信息，收取购烟款后将与其联系的购买人的联系方式、地址、卷烟数量通过微信告知张，并用微信红包或转账方式向张付款，后张将假冒卷烟通过邮寄方式寄给买烟人，郭从中获利。2017年12月18日，沁源县烟草专卖局工作人员从郭志娥住处查获其销售的假冒卷烟7种18条。2018年3月22日，沁源县公安局民警从郭志娥处扣押其销售的假冒卷烟2种4条。2018年3月27日，沁源县烟草专卖局工作人员从沁源县沁河镇申通快递公司查获郭志娥进回的欲销售的假冒卷烟1种5条。被告人郭志娥非法经营的数额共计144174元。   为认定上述事实，公诉机关提供有卷烟，笔记本，手机等物证；受案登记表，祁县公安局提供的关于办理网络销售假烟案件材料，交易记录，微信聊天记录，审计报告，常住人口基本信息等书证；证人贺某、郭某等人的证言；山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告等鉴定意见；被告人郭志娥的供述与辩解等证据证明。公诉机关指控认为被告人郭志娥违反国家法律法规规定，销售明知是假冒注册商标的商品，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。   被告人郭志娥对公诉机关指控的犯罪事实无异议。   辩护人提出以下主要辩护意见：被告人郭志娥有法定从轻处罚的情节，被告人郭志娥家庭困难且认罪态度好，建议对被告人郭志娥判处缓刑。   经审理查明，2016年5月，被告人郭志娥通过其注册的微信号添加张转华（另案处理）为好友，郭通过聊天得知张利用网络销售假冒卷烟，便向张购买假冒卷烟通过微信对外销售。2016年5月至2018年3月期间，郭在微信朋友圈内散发销售各类卷烟信息，收取购烟款后将与其联系的购买人的联系方式、地址、卷烟数量通过微信告知张，并用微信红包或转账方式向张付款，后张将假冒卷烟通过邮寄方式寄给买烟人，郭从中获利。2017年12月18日，沁源县烟草专卖局工作人员从郭志娥住处查获其销售的假冒卷烟7种18条。2018年3月22日，沁源县公安局民警从郭志娥处扣押其销售的假冒卷烟2种4条。2018年3月27日，沁源县烟草专卖局工作人员从沁源县沁河镇申通快递公司查获郭志娥进回的欲销售的假冒卷烟1种5条。被告人郭志娥非法经营的数额共计144174元。   另查明，沁源县司法局（2019）沁司矫调字012号调查评估意见书对被告人郭志娥的调查评估意见为适用社区矫正。   上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   1、物证   （1）中华（软）10条、云烟（软珍品）7条、牡丹（软）2条、红河道1条、黄鹤楼19161条、白沙和天下1条、苏烟1条及山西省沁源县烟草专卖局先行登记保存通知书，证明查获的假烟由山西省沁源县烟草专卖局先行登记保存。   （2）硬中华牌香烟2条，硬盒芙蓉王牌香烟2条、OPPO牌R11手机1部、VIVO牌X65手机1部、32开记录本1本，证明被告人郭志娥被查获买受的假烟情况且随案移送的有卷烟4条，笔记本一个，手机2部。   2、书证   （1）受案登记表，证明案件线索来源系沁源县烟草专卖局移送。   （2）犯罪嫌疑人基本情况，证明被告人郭志娥的个人基本情况。   （3）山西省沁源县烟草专卖局案件线索移送函、山西省沁源县烟草专卖局“2017.12.18”销售非法生产的烟草专卖品案件调查情况、山西省沁源县烟草专卖局立案报告表（沁烟立[2017]第064号），证明被告人郭志娥销售假烟将近一年，销售金额累计达5万元，涉嫌犯罪。烟草专卖局将案件移送至沁源县公安局。   （4）祁县公安局提供的关于办理网络销售假烟案件材料。   ①受案登记表、祁县公安局立案决定书，证明祁县公安局收到公安部云端行动线索，对其辖区内的张转华涉嫌违反烟草管理法规，通过网络渠道销售给他人卷烟的线索，并以非法经营罪立案。   ②微信注册信息，证明微信号×××的绑定者为身份证号×××的郭志娥使用，其绑定的银行账号为×××。   ③微信照片信息，证明被告人郭志娥的微信好友中有微信号为×××,昵称为A烟草批发（全网免费招代…）的微信好友。   ④微信照片信息，证明张浩微信好友中有微信号为×××,昵称为A烟草批发（全网免费招代…）的微信好友。   ⑤5.09李闪非法经营案关于方瑞铭（微信号×××）、张转华（微信号×××）、范丽丽（微信号×××）微信交易网络图，证明张转华（微信号×××）与郭志娥的微信号×××有微信聊天记录64980条。   ⑥受案登记表，证明周口市公安局经济犯罪侦查支队一大队接到举报称有人在河南省周口市××路北段有人通过微信贩卖假烟的案件线索。   (4)情况说明，证明祁县公安局经济犯罪侦查大队2018年1月9日对张转华非法经营烟草案立案侦查，但由于办案人员紧缺，该案一直未能及时破案，未能取得犯罪嫌疑人的口供笔录。   （5）微信聊天记录图及闫晨阳与走量批发（小烟）的微信聊天记录照片17张，证明微信名称为走量批发（小烟）的微信向闫晨阳卖烟的聊天记录。   （6）1.8销售假冒注册商标的商品案被告人郭志娥与上线×××的交易记录（接收方×××），证明2016年5月至2017年12月期间郭志娥（微信号为×××）与其上线×××购买香烟的交易记录为141934元；郭志娥（微信号为×××）与其上线×××购买香烟的交易记录为390元。   (7)违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人郭志娥无其他违法犯罪记录。   （8）犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人郭志娥系2018年3月2日被刑事传唤到案。   （9）常住人口基本信息，证明被告人郭志娥的个人基本信息。   （10）1.8销售假冒注册商标的商品案被告人郭志娥与上线×××的交易记录（接收方×××），证明2017年12月被告人郭志娥（微信号为×××）与其上线另一微信名×××购买香烟的交易记录为700元。   (11)山西屯留恒信审计事务所有限公司审计报告，证明2016年5月28日9点58分至2017年12月14日18点20分，微信号×××转给微信号×××交易共计552笔，金额合计141934元。   2017年2月28日20点11分至2017年2月28日21点33分，微信号×××转给微信号×××交易共计4笔，金额合计390元。   2017年2月28日20点14分，微信号×××转给微信号×××交易1笔，金额65元。（未交易成功，属未遂）   2016年6月24日21点37分至2017年8月13日21点57分，微信号×××转给微信号×××交易共计17笔，金额合计3743.88元。（未交易成功，属未遂）   2017年12月15日20点45分，微信号×××转给微信号×××交易1笔，金额700元。   3、证人证言   （1）询问贺某某的笔录，证明郭志娥是其前妻，其和郭志娥于2017年5月25日离婚。郭志娥是从2016年7月份开始销售假烟的，郭就是通过手机微信联系订货，然后通过快递把烟就订回来，之后通过她的微信朋友圈发布销售香烟的信息，有人和她联系的话，就卖给联系他的人。后来慢慢来买的人多了，就有人主动找上来要订烟。郭志娥从卖假烟开始至今，挣了多少钱其不清楚。   （2）询问郭某的笔录，证明其和微信号×××，微信昵称是走量批发（小烟）买过两次香烟。第一次好像是2016年，具体时间记不清了，其找那个微信上的人购买了一条南京牌（九五至尊）香烟，好像是360元，地址是写的是尚水源的家里，名字留的是其老婆宋某的名字。第二次是2017年10月份，具体时间记不清了，其还是通过那个微信购买了一条钻石牌荷花香烟，花了230元，通过微信红包给他付的钱，地址留的是沁源县老灶火锅。   （3）询问闫某某的笔录，证明其通过微信名为×××昵称是走量批发（小烟）的微信买过香烟。其总共购买了几次记不清了，好像有两三次。第一次具体时间记不清了，其购买了一条软云牌香烟，价格是120元。微信红包给他转账的。第二次记得是春节的时候，其购买两条中华牌香烟，软盒中华和硬盒中华各买了一条，价格都是260元一条，两条是520元。第三次好像是2018年的3月份，购买了一条软云牌香烟，价格是120元。其不认识卖香烟的人，也不知道他是否有营业执照或相关手续。   （4）询问杜某某的笔录，证明杜某某在微信上的好友里购买过香烟。后来卖烟的换了微信号其记不得了。其购买过一次共两条香烟。购买的是一条小苏烟和一条龙峰烟。两条烟的价格不到三百元。杜某某不认识卖香烟的人，也不知道是否有营业执照或相关手续。   （5）询问郭某某的笔录，证明郭某某和微信号是×××，微信名叫“走量批发”的购买过香烟，购买过三四次。一共购买了大概二十六七条。当时是从郭某某本人的手机微信添加好友里有个这个卖烟的要加为好友，郭某某同意后就加上了。购买的是120元一条芙蓉王，购买十条还送一条，送的是一条苏烟。其不认识卖香烟的人，也不知道他是否有营业执照或相关手续。   （6）询问张某的笔录，证明张某有微信名称为zhangbojun10086的微信号码，昵称是A诚信国烟批发零售，这个微信号码是×××年注册的，现在还在使用。上家的微信号是×××，昵称是A烟草批发。张某卖烟都是通过网络销售给全国各地，不在本地销售。从2017年4月开始利用微信做微商到现在，盈利估计有两、三万元左右。   （7）询问马某某的笔录，证明被公安机关在车上查获的三百多条假烟系其在北舞渡通过网上购买自己使用的。马某某和李某通过网络认识，并通过李某在六月初买了100条红旗(市××条的），50条红塔山（市场价格70元一条的），总计3750元，平时急需用烟也和其拿过两三条。   （8）询问李某的笔录，证明李某通过微信买假烟软中华、硬中华、黄金叶（天叶、红旗渠、帝豪）、黄鹤楼（1916、软蓝）、苏烟、玉溪、云烟、利群等的品牌。买回来卖的烟是零散卖，具体卖给谁记不清了。李某和马某某是普通朋友，从北舞渡带回来被公安机关查获的大概300条假烟是马某某买的。项城市东兴花园北单元二楼南户搜查到的1450条是其买的假烟。   （9）询问温某某的笔录，证明温某某向郭志娥买过烟。购买过3条猫头鹰牌香烟，一条70元，买了三回。每次给烟都是在温某某上班的地方给，付款方式是现金，经辨认其辨认出郭志娥就是卖给其烟的人。   （10）询问雷某某的笔录，证明雷某某没有在微信上买过烟，但找贺某某的亲戚买过烟。共购买过两次，一次是南京牌卷烟，一条70元、还有一条记不清是什么卷烟，好像是80到100元。购买的卷烟是假的。付款方式是现金，经辨认能辨认出郭志娥就是卖给其烟的人。   （11）询问赵某某的笔录，证明赵某某没有通过微信买过烟，没有通过贺某某的老婆买烟，其不认识郭志娥。   （12）询问王某某的笔录，证明王某某没有在微信上买过烟，找贺某某的老婆买过烟。买过五条硬云烟，好像是75到80元。还有一条蓝苏烟，价格其记不清了。付款方式是现金。   4、被告人郭志娥的供述，证明被告人郭志娥通过其注册的微信号添加张转华为好友，通过聊天得知张利用网络销售假冒卷烟，便向张购买假冒卷烟通过微信对外销售，从中赚取利润的事实。   5、鉴定意见   （1）山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告（编号：R-ZW14180504166），证明条形码为6901028193504的芙蓉王（硬）2条，条形码为6901028075015中华（硬）2条系假冒注册商标的伪劣卷烟。   （2）①山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告（编号：R-Z14171213663），证明条形码为6901028075022的中华（软）10条、条形码为6901028045919云烟（软珍品）2条、条形码为6901028075053牡丹（软）2条、条形码为6901028055482红河道1条、条形码为6901028184250黄鹤楼（硬1916）为1条、条形码为6901028196932白沙（和天下）1条、条形码为6901028114455苏烟（软金沙）1条系假冒注册商标的伪劣卷烟。   ②山西省烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证明1.8伪劣卷烟涉案价值共合计11200元。   （3）山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告（编号：R-ZW14180504165），证明条形码为6901028045919的云烟（软珍品）5条系假冒注册商标的伪劣卷烟。   （4）沁源县公安局现场检测报告书，证明被告人郭志娥未吸食毒品。   （5）山西省烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证明条形码为6901028045919的云烟（软珍品）5条涉案价值共合计1150元；条形码为6901028193504芙蓉王（硬）2条、条形码为6901028075015中华（硬）2条共计涉案价值1400元。   本院认为，被告人郭志娥违反国家法律法规，明知销售的是假冒注册商标的商品，仍然通过微商的形式予以销售，其行为扰乱了市场秩序，且涉案金额较大，属情节严重，已构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人郭志娥在庭审过程中能如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚，故对辩护人提出量刑建议的合理部分予以采纳。综合考量被告人郭志娥的犯罪情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人郭志娥犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。   二、作案工具OPPO手机1部、VIVO手机1部，笔记本1本，随案移送硬中华2条、芙蓉王2条，予以没收，上缴国库；山西省沁源县烟草专卖局先行登记保存的假烟，由该局依法处置。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审 判 长 龙 伟   人民陪审员 郑保清   人民陪审员 史 睿     二〇一九年六月二十五日   法官 助理 郭红斌   书 记 员 秦媛媛