辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0303刑初580号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被害人张某1，男，住辽宁省鞍山市千山区。委托代理人李义，辽宁坤言律师事务所律师。委托代理人薛浩然，辽宁坤言律师事务所律师。被告人闫某，男，1971年5月27日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市苏家屯区，现住辽宁省沈阳市沈河区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月25日被刑事拘留，同年11月8日取保候审。辩护人刘莹，辽宁人民律师事务所律师。辩护人金升龙，辽宁人民律师事务所律师。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑检二刑诉（2018）480号起诉书指控被告人闫某犯诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，依法组成合议庭，分别于2019年1月22日、5月16日公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察员姚雅楠、代理检察员齐宇出庭支持公诉，被害人张某1的委托代理人李义、薛浩然、被告人闫某及辩护人刘莹、金升龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院起诉指控，2016年4月，被害人张某1因被村民高某举报控告其利用职务贪污受贿。便在其朋友程某介绍下认识了被告人闫某，闫某自称认识纪委领导并能为其办理“被诬告”的事件,承诺张某1能让纪委出具材料证明张某1是被诬告的,并处理诬告张某1的人。2016年4月29日，张某1在鞍山市铁西区建设银行兴盛支行将200万元人民币汇入闫某账户用于办理此事。闫某在接到张某1的请求后,于2016年5月找到白某帮忙,白某提供给闫某中纪委信访办徐某主任办公电话,让他自己联系反映情况,之后没有问过该事。闫某事后也没有联系过徐某主任。2016年7月份，闫某谎称已经帮张某1在中纪委疏通完关系，让张某1到中纪委信访中心举报反映情况。张某1到中纪委信访中心提交材料后，中纪委信访中心只是受理了张某1的举报线索，并没有如闫某所承诺的立案侦查。至今，闫某也没有办成其承诺张某1的事情。经查，闫某在收到张某1200万元人民币后并没有用于帮张某1办事，而用于还账、做买卖和吃喝消费等。在张某1到公安机关报案后，闫某才返还张某115万元，其余款项至今未还。被告人闫某对起诉书指控的事实予以否认，称没有捏造事实，被害人委托的事项已经办完。其辩护人提出，一、起诉书指控被告人诈骗罪的事实认定有误。二、本案关键事实没有查明，导致事实不清。三、指控诈骗的证据不足，并存在矛盾。辩护人认为本案事实不清，证据不足，根据疑罪从无原则，应当认定闫某无罪。经审理查明，2016年4月，被害人张某1因被村民高某举报控告其利用职务贪污受贿。便在其朋友程某介绍下认识了被告人闫某，闫某自称认识纪委领导并能为其办理“被诬告”的事件,承诺张某1能让纪委出具材料证明张某1是被诬告的,并处理诬告张某1的人。2016年4月29日，张某1在鞍山市铁西区建设银行兴盛支行将200万元人民币汇入闫某账户用于办理此事。闫某在接到张某1的请求后,于2016年5月找到白某帮忙,白某提供给闫某中纪委信访办徐某主任办公电话,让他自己联系反映情况,之后没有问过该事。闫某事后也没有联系过徐某主任。2016年7月份，闫某谎称已经帮张某1在中纪委疏通完关系，让张某1倒中纪委信访中心举报反映情况。张某1到中纪委信访中心提交材料后，中纪委信访中心只是受理了张某1的举报线索，并没有如闫某所承诺的立案侦查。至今，闫某也没有办成其承诺张某1的事情。经查，闫某在收到张某1200万元人民币后并没有用于帮张某1办事，而用于还账、做买卖和吃喝消费等。在张某1到公安机关报案后，闫某才返还张某115万元，其余款项至今未还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人张某1的陈述，证明其因受不了高某的反复无理控告，于2016年经程某介绍认识了闫某，闫某自称认识省纪委的人能帮其控告高某及高某的幕后势力安某某，其汇给了闫某200万元好处费，但闫某并未履行承诺给其控告的案子在中纪委立案。案发后闫某退给其15万元。2.证人白某的证言，证明闫某联系其让其帮忙找中纪委的人给张某1的举报立案，其给了闫某在中纪委工作的徐某的办公电话，但并未收闫某和张某1的好处费，闫某向其公司入股投资100万元人民币，之后因资金紧张又收回该笔资金。3.证人程某的证言，证明2016年4月张某1找其帮忙联系省纪委的人摆平张某1被诬告的事情，其帮忙联系了闫某，闫某自称认识省纪委的人并能办成此事，张某1便给闫某转了200万元人民币办事钱。4.证人邢某1的证言，证明2016年4月程某介绍了闫某给张某1认识，闫某能找省纪委的人摆平张某1被诬告的事情，张某1因此给闫某转账过去200万元人民币，2016年7月其陪同张某1去了北京国家信访局但没有受理张某1的事情，闫某介绍了“白总”给张某1认识，称“白总”是中纪委领导，称要100万元可以摆平，但张某1要求退钱，对方一直没退钱。5.证人邢某2的证言，证明2016年4月份的一天，程某让其陪同张某1去沈阳找一名男子叫闫某，该男子帮助张某1办理被诬告的事情。6.证人李某1的证言，证明2016年7月份，其陪同张某1、邢某1一起去了两趟北京信访局，第一次说张某1的材料不行，闫某介绍一名中纪委领导给张某1认识，这名男子带来一名男子给张某1修改材料。第二次一名自称是白总秘书的女子直接带着张某1没用排队就进了信访局。7.证人于某的证言，证明2016年4月29日下午4点钟左右，其丈夫张某2打电话让其陪同一起去帮张某1汇钱，之后一起去了鞍山市铁西区建设银行兴盛支行，汇了200万元人民币到一个叫闫某的人的账户上，用于给张某1办事。8.证人李某2的证言，证明其是闫某的妻子，其卡里的资金基本都是闫某转入的，是闫某赚的钱；转出的钱都是闫某让其转的，其不知道用于做什么；马某是闫某的嫂子，他们做生意有经济往来。马某不认识中纪委的人。9.证人王某的证言，证明2016年5月13日其到沈阳找闫某是问一下张某1找闫某办的事到什么程度了。张某1找闫某办的事一是保张某1平安，别出什么事。二是让闫某解决上访人乱告状的事。关于张某2被上访人杀死的事跟闫某提了，想让闫某帮忙处理一下参与殴打张某2的上访人，但是这件事没有给闫某拿钱，也没找他办。当时闫某说他能找到中纪委巡视组的领导，让再准备二百万，其回家跟张某1说了后，张某1说之前给闫某拿了二百万什么事都没办，不能再给他拿了。10.被告人闫某的供述，证明其于2016年接受张某1的请托，承诺帮其将控告高某及安某某的案件在中纪委立案，并收取了张某1200万元的好处费，其认为中纪委举报中心受理了就是立案了，张某1给其的200万元好处费，其给白某100万元，偿还马某个人欠款35万元，案发后还给了张某115万元，其他费用办事疏通时吃喝用了。11.户籍证明、前科犯罪情况查询表，证明被告人闫某，出生于1971年05月27日，其作案时已达到刑事责任年龄，且无犯罪记录。12.接受证据清单及举报信，证明张某1提供的举报高某和安某某的举报材料13.中国建设银行客户回单，证明张某2于2016年4月29日汇款人民币200万元给闫某。14.委托书与解除委托代理通知书，证明张某1于2016年7月27日书写的委托闫某处理举报省纪委安某某等人违法违纪案件；证明被告人闫某因委托事项基本完成，于2017年2月15日通知张某1解除张某1的委托代理。15.白某出具的情况说明，证明其与闫某系商业合作伙伴，2016年初双方商定闫某以300万元人民币受让某某某某健康管理股份有限公司6%的股份，闫某委托其妻子四次向其汇款100万元，除此以外其与闫某无其他经济往来。关于闫某找其帮联系办理张某1去中纪委报案一事，其让闫某和张某1与中纪委信访办徐某主任直接联系办理了，其未参与该事情的具体办理。16.白某的银行卡交易明细，证明白某的招商银行卡于2016年12月21日转账10万元人民币，2017年1月23日转账20万元，2017年1月15日分两次转账，一笔20万，一笔50万，一共是分四笔汇款把这100万元还给了闫某。17.收条，证明闫某2017年2月15日收到白某退还的入股本金100万元人民币。18.银行卡交易记录，证明被告人闫某的建设银行卡于2016年4月29日收到现金存入的人民币200万元，余额为人民币200.1519万元，并于当日转出35万元到其嫂子马某的农业银行卡里，于2016年5月2日、3日分别转出100万元、55万元到其妻子李某2的卡里。19.鞍山市公安局铁西分局刑警大队出具的情况说明，证明：（1）因中纪委属涉密机关，无法查实关于张某1的案件是否报到中纪委举报中心，且无法联系到闫某所提到的徐主任。（2）证人马某在电话中称闫某在2016年4月29日给其汇款35万元是之前闫某欠马某的钱，现因马某拒不配合公安机关，无法制作笔录。（3）2018年5月15日，侦查员前往省纪委举报受理中心查询，受理中心回复：2016xf027420号码为信访登记号码，非纪委立案号。20.中央纪委国家监委离退休干部局王律出具的情况说明，证明徐某系中央纪委信访室原副局级纪律检查员、监委专员，2016年9月退休。2018年8月3日，鞍山市公安局周尚斌、汪文海同志到我局，请我帮助联系徐某了解有关情况。经请示局领导同意，我通过固定电话(010595××××5)联系徐某手机(139××××4898),徐称其在内蒙古，几天后回京。后周尚斌与其通电话，询问其是否认识白某、闫某，是否为他们办过事，徐称不认识，也没为他们办过任何事。21.接受证据清单一份、银行卡交易明细，证明2017年2月15日，白某向李某2的招商银行卡（62×××56）内转账两笔，一笔20万元，一笔50万元。李某2向名叫黄某某的银行卡（41×××21）内转账两笔，一笔20万元，一笔40万元。22.情况说明一份，证明（1）对于2016年5月13日，闫某向王某、程某、邢某1出示的电话录音，白某称没有印象，并称没有帮闫某找过中纪委领导。（2）白某称闫某没有给其转过20万、40万共计60万人民币。（3）白某称黄某某是其朋友，已移居国外多年，没有通过黄某某收钱，并且现无黄某某联系方式。23.辨认笔录10份，证明：经证人李某1辨认，在北京接待其的高个男子为被告人闫某，在北京闫某给张某1介绍的年轻男子为白某；经证人程某辨认，承诺为张某1办事的人为被告人闫某，被告人闫某的姓白的朋友为白某；经证人邢某2辨认，承诺为张某1办事的人为被告人闫某；经被害人张某1辨认，承诺为其办事的人为被告人闫某；经证人邢某1辨认，承诺为张某1办事的人为被告人闫某；经被告人闫某辨认，帮其办理张某1被诬告事件的人为白某；经证人白某辨认，在北京找其帮一男子到中纪委办事的人为被告人闫某；在北京闫某介绍帮忙办事的男子为张某1。24.光盘一张，证明证人王某于2016年5月13日找闫某办理张某1被诬告事件。本院认为，被告人闫某以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予支持。被告人闫某在案发后退还被害人张某115万元，可作为量刑情节予以考虑。关于被告人闫某辩称其没有捏造事实，被害人委托的事项已办完的辩解意见，经查，被害人张某1是基于闫某自称认识省纪委的人，承诺能办成请托事项，才同意支付200万元委托其办理，闫某仅询问过白某是否认识中纪委的人，在白某给其中纪委徐某电话后并未与徐某联系沟通，案发后闫某供述其并不认识省纪委的人，没有能力帮张某1办理诬告之事，故闫某具有虚构事实、隐瞒真相的行为，对该辩解意见不予采纳。关于辩护人提出起诉书指控被告人诈骗罪的事实认定有误,本案实不清、证据不足，应认定被告人闫某无罪的辩护意见，经查，被告人闫某虚构自己认识省纪委、中纪委的人员，有办事能力的事实，使被害人张某1陷于闫某有能力办成自己请托事项的错误认知，从而给付闫某200万元，闫某并未将200万元用于办事，而是非法占为己有，也没有为被害人办成请托事项，在被害人多次要求退款时以种种理由拖延，拒不退还钱款，上述事实有被害人张某1的陈述、证人白某、程某、邢某1、邢某2、李某1、于某、李某2、王某、马某的证言，举报信、银行交易记录等证据相互印证，足以证明被告人闫某构成诈骗罪的犯罪事实，故对上述辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人闫某于判决生效后立即退赔被害人张某1经济损失人民币一百八十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  温 强人民陪审员  杨佩茹人民陪审员  刘 震二〇一九年六月二十四日书 记 员  王永森