浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1102刑初251号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人黄丽波，男，1982年3月15日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，农民，住浙江省丽水市莲都区。曾因犯抢夺罪，于2002年10月被本院判处拘役四个月；又因盗窃，于2006年7月3日被丽水市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养一年三个月；又因犯盗窃罪，于2009年11月10日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；又因违法行为，于2018年7月27日被丽水市公安局莲都区公安分局行政拘留二日。因本案，于2018年8月11日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人杜伟红，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人陈俊慧，男，1974年4月13日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，农民，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。 辩护人李光耀，浙江晟耀律师事务所律师。 辩护人雷月平，浙江南明律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2019）247号起诉书指控被告人黄丽波、陈俊慧犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员林颖出庭支持公诉，被告人黄丽波及其指定辩护人杜伟红、被告人陈俊慧及其辩护人李光耀、雷月平到庭参加诉讼。本案经本院审委会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控：2018年2月至2018年7月期间，被告人黄丽波伙同陈俊慧，由被告人黄丽波将虚拟炒股软件“通达信操盘管家”向被害人张某、周某、杨某虚构为真实的炒股软件，并声称客户支付一定的利息后该炒股软件可以为客户配资炒股，以此骗取被害人的信任。待被害人将资金转入被告人黄丽波的账户后，由被告人陈俊慧为黄丽波在“通达信操盘管家”上进行开设账户、设置金额等操作，供黄丽波诈骗使用。后被告人黄丽波以收取投资股票本金及收取配资所需利息的名义骗取被害人钱款共计1347530元人民币。其中，被告人黄丽波以收取投资股票本金及收取配资所需利息的名义骗取被害人杨某301530元人民币，骗取被害人张某509000元人民币，骗取被害人周某537000元人民币。 案发后，被告人黄丽波于2018年8月10日被公安机关抓获归案，被告人陈俊慧于2018年9月7日到公安机关投案。 上述事实有户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证等予以证实。被告人黄丽波、陈俊慧的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中被告人陈俊慧系从犯。提请依法判处。 被告人黄丽波对起诉书指控的犯罪事实没有异议。 指定辩护人杜伟红的辩护意见：1.被告人黄丽波归案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人黄丽波当庭认罪；3.被告人黄丽波犯罪时间不长，被害人数少，主观恶性小。综上，建议对被告人黄丽波从轻处罚。 被告人陈俊慧对起诉书指控的犯罪事实没有异议。 辩护人李光耀的辩护意见：1.被告人陈俊慧在诈骗共同犯罪中地位轻、作用小，是从犯；2.被告人陈俊慧主动积极退赃、退赔，取得了被害人的谅解；3.被告人陈俊慧有主动投案，庭前如实供述自己犯罪行为的坦白情节；4.被告人陈俊慧是初犯、偶犯，认罪认罚。综上，建议对被告人陈俊慧减轻处罚并适用缓刑。 辩护人雷月平的辩护意见：1.被告人陈俊慧是从犯；2.被告人陈俊慧有悔罪表现；3.被告人陈俊慧系投案自首。综上，建议对被告人陈俊慧减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，被告人黄丽波、陈俊慧共同出资，由陈俊慧购买虚拟炒股软件“通达信操盘管家”。被告人黄丽波伙同陈俊慧虚构“通达信操盘管家”系正规炒股软件，可用该炒股软件为客户配资炒股，客户需支付配资利息等事实，以此骗取被害人张某、周某、杨某的信任，三被害人从而向被告人黄丽波转款炒股。在被害人的资金转入被告人黄丽波的账户后，由被告人陈俊慧在“通达信操盘管家”上注册账户、设置金额或加仓等操作。从2018年2月至2018年7月，被告人黄丽波以收取投资股票本金及配资利息的名义共骗取三被害人人民币1347530元，其中:骗取被害人杨某人民币301530元，骗取被害人张某人民币509000元，骗取被害人周某人民币537000元。 案发后，被告人黄丽波于2018年8月10日被公安机关抓获归案，其两部手机被扣押；被告人陈俊慧于2018年9月7日到公安机关投案。2019年6月3日，被告人陈俊慧向被害人张某、周某、杨某退赔人民币1347530元，并取得三被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提供的下列证据予以证实,证据确实充分： 一、书证 1、户籍证明，证明被告人黄丽波、陈俊慧的身份； 2、接受证据清单，证明三被害人向公安机关提供向被告人黄丽波转款的记录； 3、承诺书复印件，证明被告人黄丽波向被害人张某承诺退款时间； 4、微信记录截图，农业银行、工商银行、建设银行交易记录、支付宝记录截图，证明被害人张某、周某、杨某迟以配资炒股的名义转款给被告人黄丽波的时间、金额； 5、（2009）丽莲刑初字第433号刑事判决书、劳动教养决定书，证明被告人黄丽波的前科情况； 6、微信聊天记录，证明被告人黄丽波、陈俊慧在微信聊天时讲到用“通达信操盘管家”炒股软件骗取他人财物的事实； 7、扣押清单及照片，证明从被告人黄丽波处扣押手机两部的事实； 8、收条、刑事谅解书，证明被告人陈俊慧向被害人张某、周某、杨某退赔1347530元人民币，并取得三被害人的谅解的事实； 9、归案经过，证明被告人黄丽波系被抓获归案，被告人陈俊慧系自动投案的事实。 二、证人证言 1、证人陈某的证言，证明陈某从2015年到2018年2月在被告人黄丽波处炒股并输钱的事实； 2、证人刘某的证言，证明被告人黄丽波曾向其借款归还欠款的事实； 3、证人胡某的证言，证明其丈夫黄丽波很少拿钱回家，其的中信银行卡由黄丽波使用的事实； 4、证人叶某1的证言，证明其系陈俊慧的妻子，其有一张工商银行卡，但平时未使用的事实； 5、证人叶某2的证言，证明被告人陈俊慧之前做过配资炒股，黄丽波曾在其公司帮忙过的事实。 三、被害人张某、杨某、周某的陈述，证明各自被被告人黄丽波、陈俊慧以配资炒股为由骗取资金的事实。 四、被告人黄丽波的供述与辩解和被告人陈俊慧的当庭供述与辩解，证明两人合伙利用虚拟的炒股软件，以帮他人配资炒股为由，骗取被害人张某、杨某、周某资金的事实。 五、辨认笔录，证明张某辨认黄丽波，杨某辨认陈俊慧，黄丽波辨认陈俊慧的事实。 六、现场勘查记录、电子数据检查笔录、光盘资料，证明公安机关对张某住处及金贸大厦707室进行勘查，以及对黄丽波手机进行勘查的事实。 本院认为，被告人黄丽波伙同陈俊慧以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人黄丽波起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈俊慧起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人黄丽波有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人黄丽波归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。对指定辩护人提出被告人黄丽波有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。被告人陈俊慧当庭自愿认罪，积极退赔被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人陈俊慧虽自动投案，但未如实供述罪行，不符合自首和坦白的规定，故对辩护人提出被告人陈俊慧有坦白或自首情节的辩护意见，本院不予采纳，但对辩护人提出被告人陈俊慧系从犯、退赔损失并取得被害人谅解，为此建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄丽波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百零五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月11日起至2029年8月10日止）； 二、被告人陈俊慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 三、被告人黄丽波被公安机关扣押的华为手机一部，予以没收。 罚金限本判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林旭红 人民陪审员  吕颖英 人民陪审员  周丽珍 二〇一九年六月十七日 书 记 员  何一芳