金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初311号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人黄莉，女，1985年1月25日出生于湖南省常德市津市，汉族，高中文化，原深圳唐利源农林科技有限公司金华分公司市场主管，家住湖南省常德市津市。因本案于2018年7月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留并上网追逃，同年12月13日被公安机关抓获执行拘留，2019年1月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张丽蓉、龚志坚，浙江民宜律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕273号起诉书指控被告人黄莉犯集资诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员王悦出庭支持公诉，被告人黄莉及其辩护人张丽蓉、龚志坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2015年11月初，深圳市唐利源农林科技发展投资有限公司金华分公司采取虚构公司存在辣木子苗木基地的事实，以苗木基地扩建为由，通过发传单、打电话等方式吸引他人投资，向社会不特定对象诈骗资金，并对诈骗所得的资金进行分成。截止2016年1月10日左右该公司从被害人郑某、蒋某1等13人处以投资为名骗取共计人民币381200元，黄莉作为公司市场主管从中获得工资及提成人民币31000余元。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄莉的行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪，系从犯，具有坦白情节。提请法院依法判处。 被告人黄莉对公诉机关的指控无异议。 辩护人张丽蓉、龚志坚辩护提出：1、对于公诉机关指控的被告人黄莉犯集资诈骗罪的定性没有异议，但提出黄莉所称的负责业务并非通常所称的业务，黄莉也并非公司的管理人员。公司自2015年11月中旬成立到被告人黄莉2016年1月10日离职，在此期间，公司的业务人员并非只有一个何某，还有其他业务员，期间集资诈骗所得的金额也并非何某一个人所为。黄莉仅招聘了何某一人，而且黄莉自身也没有客户资源，也没有进行过任何的跑业务行为；2、黄莉系初犯，在本案中作用较小，系从犯，同时被告人黄莉没有藏匿，具有自首情节，愿意退赃，请求法庭从轻或减轻处罚，并能适用缓刑。 经审理查明： 2015年11月初，被告人黄莉受刘某3（另案处理）雇佣来到金华，并根据刘某3的安排，在租赁的金华市婺城区注册成立深圳市唐利源农林科技发展投资有限公司金华分公司。公司成立后，黄莉作为公司市场主管负责金华分公司业务推广，并招聘了何某等业务人员。黄莉等人采取虚构公司存在辣木子苗木基地的事实，以苗木基地扩建为由，通过发传单、打电话等方式吸引他人投资，向社会不特定对象诈骗资金，并对诈骗所得的资金进行分成，直至2016年1月10日左右，黄莉从该公司辞职。经查，上述期间，该公司从被害人郑某、蒋某1等13人处以投资为名骗取共计人民币381200元。黄莉从中获得工资及提成人民币31000余元。 具体犯罪事实如下： 1、2015年11月28日、2016年1月5日，被害人徐某被该公司诈骗共计人民币24000元； 2、2015年11月30日、2016年1月6日，被害人杜某被该公司诈骗共计人民币38000元； 3、2015年12月3日、2015年12月31日，被害人张某1被该公司诈骗共计人民币46800元； 4、2015年12月4日、2016年1月5日，被害人方某1该公司诈骗共计人民币24000元； 5、2015年12月11日、2016年1月6日，被害人蒋某1被该公司诈骗共计人民币64000元； 6、2015年12月11日、2016年1月6日，被害人蒋某2被该公司诈骗共计人民币48000元； 7、2015年12月12日、2016年1月5日，被害人胡某1被该公司诈骗共计人民币23400元； 8、2015年12月16日，被害人胡某2被该公司诈骗人民币8000元； 9、2015年12月14日、2015年12月30日，被害人张某2被该公司诈骗人民币16000元； 10、2015年12月14日，被害人李某被该公司诈骗人民币24000元； 11、2015年12月26日、2015年12月31日，被害人吴某1被该公司诈骗共计人民币17000元； 12、2015年12月28日、2016年1月5日，被害人赵某被该公司诈骗共计人民币40000元； 13、2016年1月5日，被害人郑某被该公司诈骗人民币8000元。 2018年12月13日，被告人黄莉在湖北省津市被公安机关抓获归案，归案后如实供述涉案事实。案发后，同案被告人刘某3被抓获归案后退出赃款人民币15万元，公安机关按比例发还了相应被害人。其中，发还了被害人郑某人民币6600元、被害人张某2人民币8250元、被害人吴某2人民币3450元、被害人张某1人民币9600元、被害人赵某人民币18000元、被害人李某人民币4950元、被害人蒋某1人民币16350元、被害人蒋某2人民币9750元、被害人杜某人民币9450元、被害人徐某人民币16350元、被害人方某1人民币4950元、被害人胡某1人民币6450元、被害人胡某2人民币3300元，共计人民币117450元。 另查明，本院于2017年7月25日以集资诈骗罪判处刘某1有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；以集资诈骗罪判处朱某2有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；以集资诈骗罪判处涂某有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；责令刘某1、朱某2、涂某于本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人黄莉的供述与辩解、被害人陈某1、郑某、邵某、蒋某1、李某、吴某1、蒋某2、杜某、徐某、张某2、张某1、朱某1、唐某、陈某2、赵某、韦某、方某1、王某、胡某1、胡某3、胡某2的陈述、证人刘某3、何某、刘某1、朱某2、涂某、陈某3、汪某、高某、娄某、方某2、刘某2、陈某4、丘某、杨某的证言、户籍资料、抓获经过、接受证据清单、借款合同复印件、收据、基地照片、被害人损失情况一览表、刑事判决书、刘某3起诉书、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄莉伙同他人共同以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。针对辩护人就事实部分提出的观点,经查,证人刘某3、刘某1、何某等的证言均能证实黄莉作为深圳市唐利源农林科技发展投资有限公司金华分公司市场主管负责金华分公司业务推广的事实，故不予采纳辩护人的观点。针对辩护人提出被告人黄莉具有自首情节，经查，被告人黄莉未主动投案，不符合自首的条件，不予认定。被告人黄莉系初犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人黄莉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。根据本案事实、情节和法律规定，对被告人黄莉不适用缓刑。但采纳辩护人提出的对黄莉从轻、减轻处罚的要求。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄莉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年12月12日止）。 二、被告人黄莉应于本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失共计人民币263750元（详见赔偿清单），与罪犯刘某1、朱某2、涂某、刘某3、何某等人承担相应连带退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张永伟 审 判 员  郑 艳 人民陪审员  俞旦星 二〇一九年六月十九日 代书 记员  董丽霞 ? 赔偿清单： 被害人 被告人应退赔财物 郑某 人民币1400元 张某2 人民币7750元 吴某1 人民币13550元 张某1 人民币37200元 赵某 人民币22000元 李某 人民币19050元 蒋某1 人民币47650元 蒋某2 人民币38250元 杜某 人民币28550元 徐某 人民币7650元 方某1 人民币19050元 胡某1 人民币16950元 胡某2 人民币4700元