广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初502号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人张江海，男，1976年1月26日出生，汉族，出生地福建省平和县，文化程度初中，水电工人，户籍地福建省平和县。因本案于2018年9月29日被羁押，同日被刑事拘留，2018年11月2日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人梁炜华，广东智洋律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕348号起诉书指控被告人张江海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员黄宏亮出庭支持公诉。被告人张江海及辩护人梁炜华到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2018年7月19日上午，广州得沃旅行社有限公司财务人员周某在广州市越秀区西湖路12号第30层自编号24号上班期间，其QQ被拉进一个名为“公司工作群”的QQ群，后该群内有网络诈骗人员冒充公司老板吴某，要求周某汇“渠道商中旅社和酒店的款项”到张燕的银行账户内。周某于同日11时20分、45分在公司通过电脑用工商银行网上银行（户名：广州得沃旅行社有限公司，卡号：36×××77）分两次（第一次转账215000元，第二次转账270000元，共计485000元）转账到网络诈骗人员指定的银行账户（户名：张燕，卡号62×××84）。被害单位广州得沃旅行社有限公司于2018年7月31日月末对账时发现被骗于是报警。经调查，上述诈骗款485000元中的149850.79元于2018年7月19日经过网络诈骗人员的11次层级转账，到达中信银行账户（户名：黄骏，卡号：62×××64），该中信银行账户于同日13时13分转账上述诈骗款中的21441.9元到中国银行账户（户名郑某，卡号：62×××62）。该中国银行账户于同日18时57分转账20000元到网络诈骗人员“王大哥”控制的建设银行卡（户名：张金某，卡号：62×××30），于同日18时59分转账20000元到“王大哥”控制的建设银行卡（户名：张团辉，卡号：62×××28）。同日19时26分至31分，被告人张江海在明知上述两张建设银行卡内的款为犯罪所得情况下，仍按照“王大哥”要求在中国建设银行股份有限公司厦门思明支行柜员机从上述两张建设银行卡中各提取现金20000元，共计40000元。同日，被告人张江海将提取到40000元中的36500元存入“王大哥”指定的其他银行账户，并分得赃款3500元。综上所述，被告人张江海在被害单位广州得沃旅行社有限公司被网络诈骗一案中的掩饰、隐瞒犯罪所得金额为21441.9元。2018年9月29日12时，公安机关在福建省厦门市湖里区和悦里7号502房将被告人张江海抓获归案。公诉机关随案移交了被害单位广州得沃旅行社有限公司提交的材料、银行账户流水交易明细等书证，证人吴某等人的证言，被告人张江海的供述，取款监控录像等相关证据，并认为被告人张江海无视国家法律，明知是犯罪所得而予以取现转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张江海对指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人对指控的事实及罪名不持异议，辩护称被告人张江海当庭主动认罪，交代犯罪事实，是坦白，被告人张江海认罪态度较好且悔罪，系初犯、偶犯，主观恶性小，家庭困难，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月19日上午，广州得沃旅行社有限公司财务人员周某在广州市越秀区西湖路12号第30层自编号24号上班期间，其QQ被拉进一个名为“公司工作群”的QQ群，后该群内有网络诈骗人员冒充公司老板吴某，要求周某汇“渠道商中旅社和酒店的款项”到张燕的银行账户内。周某于同日11时20分、45分在公司通过电脑用工商银行网上银行（户名：广州得沃旅行社有限公司，卡号：36×××77）分两次转账（第一次转账215000元，第二次转账270000元，共计485000元）到网络诈骗人员指定的银行账户（户名：张燕，卡号62×××84）。被害单位广州得沃旅行社有限公司于2018年7月31日月末对账时发现被骗于是报警。上述诈骗款485000元中的149850.79元于2018年7月19日经过网络诈骗人员的11次层级转账，到达中信银行账户（户名：黄骏，卡号：62×××64），该中信银行账户于同日13时13分转账上述诈骗款中的21441.9元到中国银行账户（户名：郑某，卡号：62×××62）。该中国银行账户于同日18时57分转账20000元到网络诈骗人员“王大哥”控制的建设银行卡（户名：张金某，卡号：62×××30），于同日18时59分转账20000元到“王大哥”控制的建设银行卡（户名：张团辉，卡号：62×××28）。同日19时26分至31分，被告人张江海在明知上述两张建设银行卡内的款为犯罪所得情况下，仍按照“王大哥”要求在中国建设银行股份有限公司厦门思明支行柜员机从上述两张建设银行卡中各提取现金20000元，共计40000元。同日，被告人张江海将提取到40000元中的36500元存入“王大哥”指定的其他银行账户，并分得赃款3500元。综上所述，被告人张江海在被害单位广州得沃旅行社有限公司被网络诈骗一案中的掩饰、隐瞒犯罪所得金额为21441.9元。2018年9月29日12时，公安机关在福建省厦门市湖里区和悦里7号502房将被告人张江海抓获归案。上述事实，有查获的手机、银行卡的照片，受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，广州市公安局越秀区分局北京派出所出具的关于周某被诈骗一案资金流向情况说明、诈骗资金流向图，被害单位广州得沃旅行社有限公司提交的工商银行账户（户名：广州得沃旅行社有限公司，卡号：36×××77）的开户许可证、网上银行电子回单、历史交易明细清单、业务回单，工商银行账户（户名：张燕，卡号：62×××84）的开户资料、交易流水明细，中信银行账户（户名：黄骏，卡号：62×××64）、中国银行账户（户名：郑某，卡号：62×××62）、建设银行账户（户名：张金某，卡号：62×××30）的交易流水，被害人周某的陈述，证人吴某、曾某、姜某、黄某的证言，被告人张江海的供述，现场勘验笔录，银行柜员机取款录像及截图，被告人张江海的户籍查询资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张江海明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张江海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人张江海具有当庭认罪、初犯、偶犯等法定或酌定从宽处罚情节的意见，本院予以采纳。在庭审期间，控辩双方就量刑进行协商达成合意，符合相关规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张江海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月零十天，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年9月29日起至2019年7月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人张江海向被害单位广州得沃旅行社有限公司退赔人民币21441.9元。三、扣押的iPhone手机1部、银行卡3张，发还被告人张江海（由广州市公安局越秀区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  李碧香人民陪审员  张忆苏二０一九年六月二十日书 记 员  彭莉媛