广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0113刑初2563号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人廖礼鹰，男，1963年5月12日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省韶关市曲江区，2014年12月18日因犯招摇撞骗罪被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年4月22日刑满释放。因本案于2018年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人何嘉欣，系广东百健律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2018]2411号起诉书指控被告人廖礼鹰犯招摇撞骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员梁伟康、王姗出庭支持公诉。被告人廖礼鹰及辩护人何嘉欣到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2017年年初，被告人廖礼鹰通过朋友介绍认识在番禺区做生意的被害人骆某1。期间，被告人廖礼鹰向被害人骆某1等人谎称自己是中共广东省纪律检查委员会的工作人员，以此骗取被害人骆某1等人的信任。同年7月至11月间，被告人廖礼鹰向被害人骆某1谎称广州市交委需要处理一批查扣的摩托车，他有办法可以低价买到这些摩托车再高价转卖到其他城市赚取差价，并商定由被害人骆某1提供资金由他进行具体的操作做摩托车买卖的生意。期间，被告人廖礼鹰多次以做摩托车买卖生意等为借口，骗取被害人骆某1现金和转账的款项合共人民币409000元。2018年5月9日，被害人骆某1在番禺区报警并由公安人员将被告人廖礼鹰抓获。公诉机关就其指控的事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、现场勘查笔录及视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人廖礼鹰无视国家法律，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。被告人廖礼鹰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人廖礼鹰在法庭上对罪名不持异议，但辩称其只收了被害人骆某2转账人民币59000元。辩护人认为公诉机关指控被告人廖礼鹰收取被害人现金人民币350000元证据不充分；被告人廖礼鹰对于收取被害人人民币59000元的事实予以供认，且愿意退赔，认罪态度较好，建议法庭对其酌情从轻处罚。经审理查明，2017年年初，被告人廖礼鹰通过朋友介绍认识在番禺区做生意的被害人骆某2。期间，被告人廖礼鹰向被害人骆某2等人谎称自己是中共广东省纪律检查委员会的工作人员，以此骗取被害人骆某2等人的信任。同年7月至11月间，被告人廖礼鹰向被害人骆某2谎称广州市交委需要处理一批查扣的摩托车，他有办法可以低价买到这些摩托车再高价转卖到其他城市赚取差价，并商定由被害人骆某2提供资金由他进行具体操作做摩托车买卖的生意。期间，被告人廖礼鹰多次以做摩托车买卖生意等为借口，骗取被害人骆某2现金和转账的款项合共约人民币311990元。2018年5月9日，被害人骆某2在番禺区报警并由公安人员将被告人廖礼鹰抓获。上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：书证1、中共广东省纪律检查委员会《复函》，证明被告人廖礼鹰并非该委干部职工。2、微信、支付宝转账记录，证实被害人骆某2筹集现金的情况：1）向孔某1借钱：2017年8月25日微信转账给“骆某4”人民币20000元；同月26日微信转账给“骆某4”人民币20000元；同年9月5日微信转账给“骆某4”人民币11052元；2）向某小姐借钱：2017年8月17日支付宝分三笔转账给骆某2共计人民币40000元；3）被害人骆某22017年8月17日在方邻便利店使用信用卡套现人民币19990元；4）被害人骆某22017年8月12日至同月14日从农业银行账户44×××09分多笔取现共计人民币52000元。3、微信转账记录及网上银行电子回单，证实被害人骆某2转账给被告人廖礼鹰的款项：1）网上银行电子回单，证实2017年8月26日被害人骆某2通过网上银行（账号62×××78）转账人民币50000元给被告人廖礼鹰（账号62×××77）；2）微信转账记录，证实被害人骆某2于2017年8月28日转账人民币2000元给被告人廖礼鹰；同年10月28日转账人民币3000元给被告人廖礼鹰；同年11月15日转账人民币4000元给被告人廖礼鹰。4、广东省广州市天河区人民法院（2014）穗天法刑初字第2073号《刑事判决书》，证实被告人廖礼鹰于2014年12月18日因犯招摇撞骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑十个月。5、抓获经过，证实抓获被告人廖礼鹰的时间、经过。二、证人证言1、证人朱某1的证言及辨认笔录，证实其2017年10月中旬通过朋友饭局认识“鹰哥”，“鹰哥”一直坚称自己是广东省纪委督察组组长，要调至佛山市做市长。2018年5月9日朋友告知其“鹰哥”以有业务与骆某2来往的原因，骗取骆某2现金人民币35万元、银行转账人民币6万元，合计人民币41万元。经辨认照片，其指出被告人廖礼鹰曾于公开场合自称是省纪委工作人员。2、证人邓某1的证言及辨认笔录，证实2017年8月在清远市清城区饭局上经朋友介绍其认识了廖礼鹰，他多次在公开场合自我介绍说是省纪委第四监察组组长，拟任佛山市市长，他还说认识***，并且称呼对方叫“岐山叔”。骆某2和廖礼鹰很熟。2017年8月28日凌晨其找廖礼鹰想聊下天，廖礼鹰说他在北江宾馆807房，去到那里，廖礼鹰主动说他是省纪检委的干部，并且跟***是一条线的，认识很多高层的人，现在有一批被查扣的摩托车放在广州市白云区，他可以通过内部关系300元一台把摩托车拿出来，然后以五、六百元的价格转卖给外省，这样可以从中赚取差价。其本身是做生意的，感觉不可能有这么好的事情，而且对廖礼鹰自称所谓省纪委领导也半信半疑。当晚聊完其和廖礼鹰没有再见过面，后来廖礼鹰还把其微信好友删除。2018年5月骆某2报案廖礼鹰招摇撞骗，并且告诉其，其才知道廖礼鹰原来是个骗子。经辨认照片，其指出被告人廖礼鹰曾于公开场合自称是省纪委工作人员。3、证人刘某1的证言，证实其与廖礼鹰是情侣关系，廖礼鹰说他在佛山打工，其不清楚廖礼鹰的工作内容，不知道他的经济状况。2017年8月至今廖礼鹰没拿过大额现金或者贵重物品回家。2017年冬天骆某2和廖礼鹰从清远回来顺路接其下班，期间骆某2叫廖礼鹰为“大哥”。2018年清明节前一星期，骆某2还开车送廖礼鹰和其回韶关廖礼鹰的老家，期间骆某2叫廖礼鹰介绍输送带的生意给他，具体情况其不清楚。4、证人孔某1的证言，证实其和骆某2是朋友和旧同事关系。2017年8月初骆某2跟其说他在清远认识一个姓廖的朋友，做很大的官，像是纪委书记什么的，可能调到佛山当市长。廖姓男子跟骆某2说广州市区有一批查扣的摩托车，他有路子一辆摩托车二百多元拿出来，然后拿到别的地方去卖，卖的差价就是赚的钱。廖姓男子说只能给骆某2六十万的投资额，骆某2向其借五万元。2017年8月25日其微信转给骆某22万元，同月26日微信转给骆某22万元，同年9月5日微信转给骆某211052元，其中1052元是其之前欠骆某2的钱。其一共借给骆某25万元用于做摩托车生意，骆某2说借用三个月，三个月后其问骆某2还钱的事，他说廖姓男子一直拖着，摩托车的生意还没有做成，所以这五万元现在都没有还给其。骆某2跟其说给了廖姓男子人民币40万元，他没有说另外35万元是怎么得来的，他说过是他向其他朋友借、货款以及他自己的钱。5、证人罗某1的证言，证实2017年8月中旬其在位于广州市番禺区钟村街钟胜西路四号兴顺联公司的办公室内借给骆某2现金人民币5万元，骆某2当时跟其说要去顺德买房子。2018年2月份其问骆某2什么时候还款，他说这钱拿去做二手摩托车生意，要迟一些还款。后来其听骆某2说可能被人骗了，具体情况其不清楚。6、证人崔某的证言，证实2017年8月中旬，其在位于佛山市南海区狮山镇罗村华南五金电器城D区2路12号的保定万龙胶带有限公司内，借给骆某2现金人民币10万元，骆某2说生意上急需钱用。隔了一段时间吃饭时，骆某2说跟一个大官做生意，需要拿这笔钱。其和骆某2认识十年多了，没问什么就借给他了，后来听说骆某2被骗。三、被害人陈述被害人骆某2的陈述及辨认笔录，证实2017年3月朋友钟某和带其到一个老乡厂里喝茶，当时廖礼鹰也在，其就加了廖礼鹰的电话和微信。同年6月份其和廖礼鹰开始联系，廖礼鹰亲口说他是省纪委第四监察组组长，管某、河源、惠州三地的纪律，他说可以给其介绍输送带业务，其公司就是从事输送带业务的，但这个事情没有后话。同年8月份廖礼鹰说广州市因为禁摩有一批摩托车查扣在市交委要处理，数量大约二、三万辆，他可以分三千辆摩托车给其。具体做法是其将这些摩托以每辆200元的价格买出来，然后再卖到其他没有禁摩的城市去，三千辆总共就是六十万元，其需要做的就是把钱给廖礼鹰，具体操作包括将车卖到其他城市都由廖礼鹰去做。廖礼鹰说摩托车卖到其他城市大约可以卖320至350元，这些差额就是其赚的钱。至于廖礼鹰本人，他把车拿出来是每辆150元，其再以每辆200元的价格购买，廖礼鹰每辆车有50元赚。廖礼鹰本来要其给60万，但其没这么多钱，说只能找到40万元，就先凑了35万元现金。2017年8月21日左右的一天，其跟廖礼鹰去清远玩，带了35万元现金，在清远市清城区北江宾馆一房间，晚上九点钟后其将35万元现金亲手交给廖礼鹰，他把钱收后放到他的手提包，当时没有第三人在场。从清远回来后，其在公司用网银（农业银行账号62×××78）转给廖礼鹰农业银行（账户62×××77）人民币5万元。2017年8月28日是七夕节，廖礼鹰在微信上跟其要钱，说想发个红包给他老婆，其在微信上给廖礼鹰转了2000元。后来廖礼鹰又叫其给钱，因为之前他说要给60万，其给了40万，还有20万没给。2017年10月28日其在微信上转给廖礼鹰人民币3000元，11月15日其在微信上转给廖礼鹰人民币4000元。廖礼鹰收钱后说去办摩托车业务，但一直也没有进展，每次问他都有各种理由来搪塞，比如说十九大召开不让运输摩托车，又说财富论坛广州市不让运输摩托车，又说他人不在广州等等，就是一直拖着不给其办。其通过其他朋友了解到廖礼鹰不是什么省纪委第四监察组组长，才意识到自己被骗了。其总共给了廖礼鹰409000元，其中有2000元是他说七夕情人节要给他老婆发红包，剩下的407000元都是廖礼鹰说的所谓摩托车业务的钱。35万元现金有三、四万是其从银行卡取现的，孔某1微信转给其5万元，崔某现金借给其10万元，胡小姐支付宝转给其5万元，其信用卡套现7、8万元，公司对公账户提现5、6万元，这样东拼西凑凑够了35万元。廖礼鹰微信昵称LLY。其原来准备在佛山买房，现在出事后房子买不成，小孩读书受到影响，跟妻子关系也受到很大影响，在清远朋友圈其成了笑话，名誉受到很大影响。经辨认照片，其指出被告人廖礼鹰于2017年8月至11月期间在清远和番禺一共诈骗其人民币409000元。四、被告人供述被告人廖礼鹰的供述，供认其谎称自己是中共广东省纪律检查委员会的工作人员、即将调任佛山市长，以此骗取被害人骆某2的信任，并与被害人骆某2商定低价购买查扣的摩托车，再高价转卖到其他城市赚取差价，骗取被害人骆某2钱财的事实。但辩称其只收取被害人骆某2转账款项共计人民币59000元，没有收过现金人民币350000元。五、现场勘查笔录及现场照片，证实被害人骆某2网银转账地点广州市番禺区钟村街胜石工业区钟胜西街4号的现场情况。六、视听资料刻录有被告人廖礼鹰与被害人骆某2对话录音的音频光盘一张，反映廖礼鹰与骆某2的交谈内容，包括廖礼鹰多次提到从事纪委工作、别人托其办事、上任佛山市委书记、组织部找其谈话等内容；其中被害人骆某2向廖礼鹰提出：“摩托车的事情，如果月底搞的定，你先拿20万给我转”等内容。以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。被告人廖礼鹰辩称只收了被害人骆某2转账人民币59000元；辩护人认为公诉机关指控被告人廖礼鹰收取被害人现金人民币350000元证据不充分。经查，被害人骆某2的陈述及辨认笔录，指认被告人廖礼鹰冒充国家机关工作人员身份骗取其信任，并以买卖查扣的摩托车的名义骗取其2017年8月21日左右支付现金人民币350000元、2017年8月26日至同年11月15日转账人民币59000元，共计人民币409000元，并提供了录音资料、转账记录等证据予以佐证。结合被害人的报案陈述、证人证言、转账记录及录音资料等证据，本院可予以确认的金额有：1）2017年8月12日至同月14日被害人骆某2从农业银行账户44×××09分多笔取现共计人民币52000元；2）2017年8月17日胡小姐通过支付宝转账借给被害人骆某2人民币40000元；3）2017年8月17日被害人骆某2使用信用卡套现人民币19990元；4）2017年8月中旬证人罗某1借给被害人骆某2现金人民币50000元；5）2017年8月中旬证人崔某借给被害人骆某2现金人民币100000元；6）2017年8月25日至同年9月5日证人孔某1通过微信转账借给被害人骆某2人民币50000元。上述款项合计约人民币311990元。被害人骆某2报案陈述的数额既无证人证言予以佐证，亦无转账记录予以印证的部分，证据尚不充分，本院不予认定。本院认为，被告人廖礼鹰无视国家法律，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，情节严重，其行为已构成招摇撞骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人廖礼鹰犯招摇撞骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人廖礼鹰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。本院根据上述法定刑幅度、法定和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度及社会危害性等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第六十五条第一款及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人廖礼鹰犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起执行至2023年5月8日止）。二、追缴被告人廖礼鹰违法所得人民币311990元，依法发还被害人骆某2。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  章 莹人民陪审员  邢毅力人民陪审员  焦倩仪二〇一九年六月十八日书 记 员  陈兆惠