浙江省嵊泗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0922刑初16号 公诉机关嵊泗县人民检察院。 被告人胡鹏（绰号“胖子”），男，1987年9月19日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中肄业，无业，住湖北省仙桃市。曾因寻衅滋事被劳动教养一年。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于嵊泗县看守所。 被告人何松，男，1989年7月22日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，个体工商户，住湖北省仙桃市，户籍地湖北省仙桃市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月2日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕，4月28日被取保候审。经本院决定，2019年6月5日逮捕。现羁押于嵊泗县看守所。 嵊泗县人民检察院以舟嵊检公诉刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告人胡鹏、何松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于同年5月9日公开开庭进行了审理。嵊泗县人民检察院指派检察员王璐出庭支持公诉，被告人胡鹏、何松到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人胡鹏与被告人何松系朋友关系。2018年12月初，胡鹏为获取非法利益，明知资金来源系犯罪所得，仍同意为绰号“黑子”的朋友套取现金，并从“黑子”处获取了账户名为凌波，尾号为“1833”的工商银行卡一张，手机一部。后胡鹏向何松提出要求提供POS机套现要求，何松未拒绝。 2018年12月20日，电信诈骗犯罪团伙的成员冒充部队、武警中队、看守所工作人员等，与被害人邢某、董某、郑某、王某等多人电话联系，以需要住宿、就餐为由，要求被害人代某头、矿泉水，骗取了被害人的信任，从全国各地的被害人处骗取钱款。本案中被害人邢某、董某、郑某、王某按照诈骗团伙要求，于同年12月21日分别汇入了诈骗团伙提供的尾号为“1833”工商银行卡内26400元、50000元、26400元、26400元。当钱款到账后，胡鹏将卡交给何松，何松从其叔叔何某处借得POS机，将其中119200元通过“雄兴玻璃经营部”，代码为113429452310023的POS机刷卡消费至绑定的账户名为何某，尾号为“2012”的农业银行卡内。次日，被告人何松与何某至银行将其中人民币118000元取出交由被告人胡鹏，剩余钱款尚在何某卡内。 2019年1月15日，被告人胡鹏在仙桃市公安局工作人员陪同下主动至嵊泗县公安局菜园派出所投案。4月28日何某代被告人何松退回剩余赃款1132元，被告人何松到案后如实供述自己了的罪行，并在审查起诉、审判阶段均自愿认罪认罚。 上述事实，被告人胡鹏、何松在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机两部、POS机一个，尾号为“1670”农业银行卡一张，被害人邢某、董某、郑某的陈述及接受证据清单、通话详单、银行存单、转账记录，证人何某、陈某、汤某等的证言，被告人胡鹏、何松的供述和辩解及辨认笔录，嵊泗县公安局搜查证、搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单，关于涉案资金流向的电子数据，被害人资金流水明细的电子数据，尾号为“1833”工行卡交易明细、尾号为“2012”、“1670”农行卡交易明细，POS机刷卡明细，取款视频，关于嵊公（网）勘〔2019〕5号对被告人何松手机电子证据检查工作记录、抓获经过说明、户籍证明、无犯罪记录证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡鹏、何松明知是犯罪所得，仍使用POS机，帮助他人刷卡套现，转移资金，二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人胡鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人何松在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人胡鹏自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人何松到案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关提出对被告人何松判处有期徒刑十个月并处罚金五千元的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审 理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人胡鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年一月十五日起至二○二○年三月十四日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人何松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年六月五日起至二○一九年十二月八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押在案的手机、银行卡、POS机等作案工具予以没收，追缴的非法所得上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金 玲 审 判 员  童新祥 人民陪审员  郑勇民 二〇一九年六月五日 代书 记员  穆新玲 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。