安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0521刑初100号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人唐佳佳，女，1993年8月20日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，无业，户籍地当涂县，住当涂县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月13日被当涂县公安局刑事拘留，同年2月19日经当涂县人民检察院批准，于同日被当涂县公安局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人谷德臣，安徽华冶（博望）律师事务所律师。 辩护人夏国平，安徽华冶（博望）律师事务所（实习）律师。 当涂县人民检察院以当检刑诉（2019）86号起诉书指控被告人唐佳佳犯诈骗罪,于2019年5月5日向本院提起公诉。本院适用简易程序,于2019年5月17日、2019年6月14日两次公开开庭进行了审理。当涂县人民检察院分别指派副检察长沈某、代理检察员王某，检察员秦某、代理检察员王某出庭支持公诉,被告人唐佳佳及其辩护人谷德臣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：2018年10月至12月期间，被告人唐佳佳先后虚构事实，骗取被害人张某1钱款共计人民币22万元。 1.2018年10月5日，被告人唐佳佳谎称自己捅伤前夫，需要赔偿金、保证金，向被害人张某1借款11万元，张某1信以为真，安排霍寿鑫向唐佳佳银行转账11万元，后唐佳佳将该11万元用于赌博。 2.2018年10月18日前，唐佳佳谎称家中困难需要帮他人代孕，向被害人张某1借款8万元，张某1信以为真，安排公司员工给唐佳佳转账8万元，唐佳佳将该8万元用于赌博，后唐佳佳陆续归还7万元。 3.2018年12月25日，唐佳佳谎称与前夫争夺小孩抚养权需要银行存款流水，向被害人张某1借钱存在其银行卡内，张某1信以为真，安排公司员工给唐佳佳银行转账10万元，后唐佳佳将该10万元用于赌博。 案发后，被告人唐佳佳于2019年1月13日主动到当涂县公安局投案，并如实供述自己的罪行。2019年4月25日，被害人张某1出具谅解书对被告人唐佳佳表示谅解。 上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为：被告人唐佳佳以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人钱款人民币22万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐佳佳犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定，提请本院依法惩处。 被告人唐佳佳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。辩称：2018年10月5日所骗取的11万元及2018年10月18日所骗取钱款中尚未偿还的1万元，张某1均曾表示不需要其偿还，故不应认定为诈骗数额。 辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议。提出的主要辩护意见如下：1.本案中被告人唐佳佳的诈骗数额应当扣除2018年10月5日骗取的11万元。2.被告人唐佳佳犯罪后自首，依法可以从轻处罚。3.被害人张某1对被告人唐佳佳的行为表示谅解，可酌情从轻处罚。4.本案的发生，被害人张某1具有一定的过错和责任。张某1没有完全兑现其支付部分金钱供唐佳佳消费的承诺是唐佳佳实施诈骗行为的原因之一，故应对唐佳佳酌情从轻处罚。5.被告人唐佳佳认罪悔罪，系初犯，可酌情从轻处罚。 经审理查明：2018年10月至12月期间，被告人唐佳佳先后三次虚构事实，骗取被害人张某1钱款共计人民币22万元。 1.2018年10月5日，被告人唐佳佳谎称自己捅伤前夫需要支付赔偿金、保证金，并以此为由向张某1借款11万元，张某1信以为真，安排霍寿鑫给唐佳佳转账11万元，后唐佳佳将该11万元用于赌博等。 2.2018年10月18日前，唐佳佳谎称因家中困难其在上海帮他人代孕赚钱，张某1信以为真，为使唐佳佳不继续为人代孕，张某1安排公司员工向唐佳佳转账8万元，唐佳佳将该8万元用于赌博等。之后，唐佳佳陆续归还7万元。 3.2018年12月25日，唐佳佳谎称其与前夫争夺孩子抚养权，需要自己的银行账户有余额，并以此为由向张某1借钱，并称其打印出银行账户清单确认账户有余额即可将钱款归还张某1。张某1信以为真，在让江某当面核实唐佳佳该银行卡的真实性并控制该银行卡后，安排公司员工给唐佳佳转账共计10万元，后唐佳佳通过手机银行将该10万元从其银行卡中转出并用于赌博。 2019年1月13日，被告人唐佳佳经电话通知主动到当涂县公安局投案，并如实供述自己的罪行。2019年4月25日，被害人张某1出具谅解书，对被告人唐佳佳的行为表示谅解。 本案审理过程中，被害人张某1向本院提交一份“关于唐佳佳诈骗案的补充材料”，称其于2018年11月18日曾对唐佳佳承诺“家里经济有困难不要紧，以后努力工作，好好表现，之前欠公司的十二万元，可以不用还。我用我的工资替她偿还，这十二万算我个人送给她的。” 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.物证 中国建设银行卡一张，证明唐佳佳骗取被害人张某1钱款时所使用的银行卡。 2.书证 受案登记表、立案决定书，证明：2018年12月26日，张某1报案称被人诈骗20余万元。当涂县公安局于2019年1月13日对本案立案侦查。 接受证据材料清单及张某1提供的微信聊天记录截图，证明：被告人唐佳佳虚构事实骗取被害人张某1钱款的微信聊天情况。 银行卡调取证据通知书、清单、交易记录（中国建设银行），证明：被害人张某1被骗后让他人向唐佳佳中国建设银行卡转账29万元的事实，以及被告人唐佳佳各银行账户流水情况。 扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明：对被告人唐佳佳所有的手机进行扣押提取相关证据后发还的事实。 户籍信息，证明：被告人唐佳佳犯罪时已年满十八周岁，已达完全刑事责任年龄。 到案经过，证明：2019年1月13日，被告人唐佳佳主动投案，并如实供述自己的罪行。 谅解书，证明：被告人唐佳佳亲属已经向被害人提出还款计划，被害人接受并表示谅解。 张某1出具的关于唐佳佳诈骗案的补充材料，证明：唐佳佳回到公司工作后，张某1曾对唐佳佳承诺：家里经济困难不要紧，以后努力工作，好好表现，之前欠公司的十二万元，可以不用还。张某1用自己的工资替他偿还，这十二万元算张某1个人送给她的。另唐佳佳投案前曾跟张某1通电话协商，最后一次骗的十万元还款方法：每月还款3000元-10000元，不会有任何理由和借口中断。张某1表示，如果公安机关确认是赌博输掉了，其接受该还款方案。得到张某1的承诺后，唐佳佳投案自首。张某1希望法院对唐佳佳从轻判决。 3.证人证言 证人蒋某的证言，证明：其与唐佳佳曾是男女朋友关系，唐佳佳曾多次借故向其借钱，有的还了有的没还，唐佳佳投案前告诉其钱都在网站赌博输掉了，虽然唐佳佳向其借钱编造了虚假的理由，还将钱用于赌博，但二人是男女朋友关系，其不想追究唐佳佳的任何责任。 证人江某的证言，证明：2018年12月24日，张某1电话告诉其唐佳佳在当涂捅人了需要钱过银行流水与对方私下调解，让其核实情况。其到当涂与唐佳佳见面后，拿到了唐佳佳的中国建设银行卡并掌握了密码。唐佳佳与张某1都告诉江某该卡没有开通网银。江某核实该卡本身没有问题后，打电话告知了张某1，之后张某1让员工向唐佳佳的该银行卡先后转账共10万元。唐佳佳打印银行流水账单后独自离开。其在等待过程中发现钱已经全部被唐佳佳转走，于是其联系张某1报警，后其一直联系不上唐佳佳，就先离开了。唐佳佳的该银行卡后来被公安机关扣押。 证人李某的证言，证明：李某与唐佳佳是三、四年前通过蒋某认识的，唐佳佳曾多次向其借钱，但借了之后基本上都还了，只有2018年11月份最后一次借的2.8万元至今未还。李某与唐佳佳没有其他经济往来，借钱也都是自愿行为，不追究唐佳佳的责任。 证人张某2的证言，证明：张某2与唐佳佳是同事，二人没有任何经济往来。2018年11月中旬，唐佳佳与张某2微信聊天时谈及之前捅伤前夫可能要坐牢，需要一些钱。张某2将此事告诉了张某1，后张某1让张某2给唐佳佳微信转账2万元，后来张某1把钱还给张某2。2018年12月初，仝总转账给张某22.5万元，让张某2微信转账给唐佳佳，后来张某2了解到这个钱是张某1让给唐佳佳的。 4.被害人陈述 被害人张某1陈述，证明：2018年7月份，张某1在网上认识唐佳佳，二人保持了一段时间的情人关系，期间借给过唐佳佳一些钱款。2018年10月6日至12月25日期间，唐佳佳分五次虚构事实骗取其钱款二十余万元。1.2018年10月6日左右，唐佳佳谎称与前夫发生冲突将前夫捅伤需要医疗费6万元，唐佳佳被派出所抓起来需要保证金5万元。后张某1让霍寿鑫先后两次分别转账6万元、5万元给唐佳佳。2.同年10月18日，唐佳佳谎称其缺钱在上海做代孕，张某1让公司财务给转账唐佳佳8万元，唐佳佳后来陆续归还7万元。3.同年12月25日左右，唐佳佳谎称其与前夫争取女儿的抚养权需要银行存款流水清单，后张某1安排公司员工先后转账给唐佳佳10万元。 5.被告人供述和辩解 被告人唐佳佳的供述和辩解，证明：2018年6月份，唐佳佳到北京打工期间认识了张某1。两人熟识后张某1邀请唐佳佳到张某1工作的公司上班。因为当时该公司刚开始创立，唐佳佳觉得工资低不想去，张某1提出给其15万元让其到公司上班，同时继续跟张某1保持特殊关系，唐佳佳表示同意。2018年7月初，唐佳佳开始到公司上班，主要是打杂，有时候也做礼宾。2018年7月份至9月份，张某1先后通过微信、转账等方式给了唐佳佳10万元左右。后来唐佳佳在网站上赌博输了不少钱。2018年国庆节假期，唐佳佳回到当涂。因为一直觉得在公司上班没有工资，张某1也没有履行带自己挣钱的承诺，虽然张某1给了一些钱也都是有目的的，所以唐佳佳想到编造理由骗张某1的钱，觉得两人是情人关系，只要其真的有困难张某1会同情并给其钱。1.2018年10月5日晚上，唐佳佳在当涂县东誉城的住处给张某1发微信、打电话，骗张某1说自己看到前夫与其现任妻子打自己的女儿，其用刀捅伤了前夫，需要医疗费6万元，其被关押在姑孰派出所需要5万元保证金才能放出来。主要就是说里面很恐怖，求张某1打钱救自己出来。张某1第二天让霍寿鑫分两次共转账11万元到唐佳佳建设银行卡中。钱到账后就被其用来充值赌博网站的账号。2.同年10月中旬，唐佳佳跟张某1说因为缺钱在上海帮人做代孕，其实唐佳佳当时在当涂。张某1说自己的朋友齐会成如果确认唐佳佳在上海就给唐佳佳钱，唐佳佳当晚就坐火车去了上海。第二天齐会成转账给唐佳佳8万元。这个钱唐佳佳回到公司后陆续归还了7万元。3.同年12月24日，唐佳佳向张某1谎称要与前夫打官司争夺女儿的抚养权，需要银行存款作为证明。让张某1借给自己6万元过一下银行流水，流水清单打印出来给律师作为存款证明之后就把钱还给张某1。张某1让熟人江某跟唐佳佳联系，江某到场核实了唐佳佳银行卡的真实性，拿到银行卡和密码。唐佳佳之前告知张某1其银行卡没有开通过网银，江某没有问唐佳佳手机银行能不能转账。唐佳佳一开始就想只要钱到账就用手机把钱用于赌博网站充值，去赌一把，所以唐佳佳把银行卡交给江某并告知其密码。张某1派人向唐佳佳的银行卡转账6万元之后，唐佳佳去柜台打印了银行流水清单，并让江某去旁边的宾馆开个钟点房休息。唐佳佳告知江某待其将清单给律师看过之后就把钱还回去。之后，唐佳佳回到东誉城的住处把钱用于向赌博网站充值。全部输光之后，唐佳佳给张某1打电话说钱不够，让张某1再给其转账4万元。张某1转账之后，唐佳佳又将钱充值到赌博网站并输掉了。江某发现银行卡里没有钱后联系张某1并报警。张某1给唐佳佳打电话询问情况，唐佳佳骗张某1说不可能，其马上过去。之后，唐佳佳不再接听张某1的电话。 6.扣押、提取笔录，证明：公安机关扣押唐佳佳持有的手机并提取关于赌博网站相关内容的事实。 对被告人唐佳佳所提2018年10月5日所骗取的11万元及2018年10月18日所骗取钱款中尚未偿还的1万元不应计入诈骗数额的辩解意见，以及辩护人所提被告人唐佳佳的诈骗数额应当扣除2018年10月5日所骗取的11万元的辩护意见。经查，2018年10月5日，唐佳佳虚构事实从张某1处骗取11万元；2018年10月18日，唐佳佳虚构事实从张某1处骗取8万元，后归还7万元。事发后张某1曾于2018年11月份向唐佳佳表示其以后努力工作，好好表现，这12万元可以不用归还，但该事实不能改变上述12万元均系唐佳佳诈骗所得的事实。故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人所提被害人张某1对本案的发生具有一定的过错和责任，其没有完全兑现支付部分金钱供唐佳佳消费的承诺是唐佳佳实施诈骗行为的原因之一，应对被告人唐佳佳酌情从轻处罚的辩护意见。经查，本案中被告人唐佳佳实施诈骗行为并非为了维护自己的合法权利等，其实施诈骗行为的上述原因不足以对其从轻处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人唐佳佳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物价值共计人民币220000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。当涂县人民检察院指控的罪名成立。被告人唐佳佳犯罪后自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被害人张某1对被告人唐佳佳的行为表示谅解，并请求司法机关对被告人唐佳佳从轻处罚，故对被告人唐佳佳可酌情从轻处罚。对辩护人所提相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人唐佳佳多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2022年1月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人唐佳佳退赔被害人张某1人民币220000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱宏才 审 判 员  刘 霞 人民陪审员  周忠保 二〇一九年六月十八日 书 记 员  姜 芬 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。