山西省长子县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0428刑初55号   公诉机关山西省长子县人民检察院。   被告人冯旭军，男，出生于长子县，汉族，小学文化，农民，住长治市，户籍所在地长子县。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被长子县公安局刑事拘留，同年11月9日经长子县人民检察院批准逮捕，同日被长子县公安局执行逮捕。现羁押于长治县看守所。   辩护人柴云生，山西载舟律师事务所律师。   长子县人民检察院以长检刑刑诉（2019）59号起诉书指控被告人冯旭军犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员和俊琪、检察官助理张静出庭支持公诉。被告人冯旭军及其辩护人柴云生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   长子县人民检察院指控：被告人冯旭军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分多次骗取被害人王某人民币142973元、被害人崔某人民币2700余元，共计约人民币145673元。具体情况下：   2017年冬天，被告人冯旭军通过陌陌聊天软件结识被害人崔某。期间，冯编造可以帮崔通过长子县公安局领导追回其丈夫被骗的9万余元，且以办事需向领导送礼为由多次向崔索要钱款。2018年3月至7月，被告人冯旭军通过微信红包、转账方式，骗取被害人崔某人民币2700余元。   2017年12月，被告人冯旭军通过陌陌聊天软件结识被害人王某，冯编造其在太原武宿机场做地勤工作，姓名：肖童。期间，冯虚构关玉阳介绍给王做女朋友，其利用肖童和关玉阳身份，以更换工作、缺生活费、退办太原理财需给领导送礼为由多次向王索要钱款。2018年2月至10月，被告人冯旭军通过支付宝和微信转账等方式，骗取被害人王某人民币142973元。   针对上述指控事实，公诉机关当庭出示提供了受案登记表、立案决定书、情况说明、中国银行卡交易流水信息、长子县人民法院刑事判决书、常住人口基本信息等书证；辨认笔录；微信聊天记录、微信及支付宝转账记录；被害人王某、崔某的陈述；被告人冯旭军的供述和辩解。据此认为，被告人冯旭军以非法占有为目的虚构事实、隐瞒真相，分多次骗取他人人民币共计约145673元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。   被告人冯旭军对起诉书指控的事实和罪名没有异议。   辩护人的意见为：对起诉书指控被告人的事实和罪名没有异议。被告人当庭认罪，如实供述犯罪事实，对被害人有退款行为。在庭审中，被告人主动承认，在公安阶段所述的共犯崔志军是虚假不存在的，原先的目的是为找一个人分担自己罪责，减轻自己罪行，诈骗行为是其一人实施。被告人如实供述诈骗事实，主动认罪悔罪，并有退款行为，具有从轻处罚情节，对被告人从轻处罚。   经审理查明：被告人冯旭军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分多次骗取被害人王某人民币142973元、被害人崔某人民币2700余元，共计约人民币145673元。具体情况下：   2017年冬，被告人冯旭军通过陌陌聊天软件结识被害人崔某后，冯编造自己家庭背景好，姓名“肖童”，可以帮崔通过长子县公安局领导追回其丈夫在网上被骗的9万余元，且以办事需向领导送礼等为由多次向崔索要钱款。2018年3月至7月，被告人冯旭军通过微信红包、转账方式，分多次共骗取被害人崔某人民币2700余元。   2017年12月，被告人冯旭军通过陌陌聊天软件结识被害人王某后，冯编造其在太原武宿机场做地勤工作，姓名“肖童”，并虚构“关玉阳”介绍给王做女朋友,其利用编造的“肖童”和虚构的“关玉阳”身份，以更换工作、缺生活费、退办太原理财需给领导送礼等为由多次向王索要钱款。2018年2月至10月，被告人冯旭军通过支付宝和微信转账等方式，分多次共骗取被害人王某人民币142973元。   另查明，被害人王某2018年10月10日向长子县公安局刑警大队报案，长子县公安局2018年10月12日决定对王某被诈骗一案立案侦查。2018年10月13日，被告人冯旭军通过微信给被害人王某退款500元。   还查明，2004年12月13日，被告人冯旭军因犯诈骗罪、抢夺罪、盗窃罪，数罪并罚被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。2006年10月26日，被告人冯旭军因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。   一、证明案件来源及被告人冯旭军身份和归案情况的证据。   1、书证受案登记表、立案决定书，证明2018年10月10日9时许，长子县大堡头镇西常村的王某报案称：其在陌陌聊天软件上认识一名男子，该男子以给其介绍对象为由，取得其信任后，骗取其现金约14.5万元。2018年10月12日，长子县公安局决定对王某被诈骗一案立案侦查。   2、书证常住人口基本信息3份，证明被告人冯旭军及被害人崔某、王某的主体身份情况。   3、情况说明2份，证明2018年10月10日，长子县公安局刑警大队接王某报案后，该局刑警大队民警通过报案人提供手机号码×××，进行支付宝实名认证，确定该手机号使用者姓名为“冯旭军”，通过询问被害人王某相关情况，并在山西省常住人口系统里查询，确定该为长子县某镇某村的冯旭军，且通过查询被害人支付宝交易明细，确定冯旭军与王某转账的交易明细。   二、被告人冯旭军诈骗被害人王某的证据。   1、被害人王某的询问笔录，证明其2018年10月10日报案，被人骗了14.5万余元。2017年12月份，其在陌陌上发了一个动态，后来一个陌陌号为567022008，现在叫“秒哥”的人，就主动加其好友了，然后他和其隔三差五开始聊天，因为聊的比较投缘，其告诉他其离婚了。之后，过了几天他和其说，他有同事的妹妹也离婚了，把她介绍给其。而且还给了其那个女子的联系方式。后其加上这名女子的陌陌，开始和她聊天。聊了一段时间后，其对她有好感了，熟悉了，她找了一些理由开始和其借钱，刚开始其也想和她处好关系，就用支付宝给他转过去了，后来她和其借了好多次。期间这个女的以单位欠其工资未给、想换工作需要、没有生活费等各种理由向其借钱，其通过其的支付宝账号打给×××的人接近3万元。剩余的是开始加其陌陌的男子以给其介绍对象名义骗其的。该男子以带该女子与其见面，该女子父亲开车撞车了修车等理由向其借钱，借钱多后其向他要钱，该男子说这个女孩及他本人向其借的钱都由他还，以其购买有理财退订需要给领导送礼等各种理由和其借钱。他编造各种理由，从2018年7月至10月间，其给他打钱总共有11万余元。该男子告诉其真实名字叫“肖童”，在太原武宿机场做地勤工作。其所说的女子情况，她告诉她叫关玉阳，28岁，屯留县丰宜镇人，手机号是×××，她还说在沁县水利局上班。其所讲的男子自称叫肖童，30岁，以前在南方航空上海长虹机场工作，后借调太原机场工作，其和他聊天听说话是长子口音。该男子说这名女子是他四爸家女儿，抱养到屯留丰宜镇了。其保存有微信和支付宝转账记录。“肖童”用微信号给其转过400元，用其认为是关玉阳的支付宝还过其500元。诈骗其的是几个人，其也弄不清。只有肖童和关玉阳，是不是同一个人其也不知道。其刚开始用支付宝给对方打钱时，其记得对方支付账号尾号是08，后来变更为×××@163.com,支付宝名字叫风灵，改过没有记不清了。但是其支付宝显示其给对方打钱的是同一个人。   2、书证王某与冯旭军2018年7月份微信聊天记录3册，证明2018年7月份冯旭军以“肖童”以及给王某介绍女朋友“关玉阳”口吻分别以需要路费、油费、服装费等多种理由，向被害人王某多次索要钱款。期间，王某曾多次催促冯旭军找“关玉阳”要钱，冯则又以找“关玉阳”要钱为由，多次通过微信骗取王某钱款。   3、书证王某与冯旭军的支付宝和微信转账记录2册、转账记录明细表格，证明1、2018年2月至9月，王某通过自己支付宝账号向冯旭军昵称为“风灵”的×××@163.com支付宝账号内分多次共转账28383元，期间冯旭军分四次给王某支付宝账户转账共计1400元，合计王某向冯旭军该支付宝账户转账26983元。2、2018年7月，王某通过自己微信账户向冯旭军×××微信账户（王某将其标注为“肖童”）共转账24210元，期间冯旭军分2次向王某微信账户转账880元，合计王某向冯旭军微信账户转账23330元。3、2018年8月份，王某通过自己微信账户向冯旭军的该微信账户共转账41525元，期间冯旭军分5次向王某微信账户转账305元，合计王某向冯旭军微信账户转账41220元。4、2018年9月份，王某通过自己微信账户向冯旭军的该微信账户共转账43540元，期间冯旭军分7次向王某微信账户转账1350元，合计王某向冯旭军的该微信账户共转账42190元。5、2018年10月份，王某通过自己微信账户向冯旭军的该微信账户共转账10050元，期间冯旭军分4次向王某微信账号转账1300元（其中包括案发后2018年10月13日转账500元），合计王某向冯旭军微信账户转账8750元。   三、被告人冯旭军诈骗被害人崔某的证据。   1、被害人崔某的询问笔录，证明2017冬天的时候，其在陌陌聊天软件认识的冯旭军，他的陌陌号是567022008。其跟他聊天过程中，给他发过几次其自拍的短视频，是2017年冬天到2018年正月，断断续续发的。他的电话号码是×××，微信号是×××。其和他就是在陌陌上认识后瞎聊的好友，他以帮其的名义诈骗了其将近5000元钱。是通过微信转账方式，转给他微信，当时他是以“肖童”的名字骗其。其的丈夫在网上被人骗了9万多元钱。其在陌陌上与冯旭军聊的惯熟了。他骗其说他的家庭背景好，自己在太原武宿机场做地勤，其父亲是内蒙古铁路上的领导，认识长子县公安局的人，可以帮其把钱追回来，但需要好处费以及需要油钱、请对方吃饭等为由多次向其要钱。后来其觉得事情不对劲，一次也没有见上公安局的领导，觉得应该是被骗了。其通过电话查到了他的名字和住址，是长子县石哲镇房头村村民，就去他家找他。他父亲说他不在家不成好，也管不了他，钱也还不了其。2018年8月6日和8月21日冯旭军通过微信转账分两次退了其800元，2018年9月10日冯旭军通过支付宝给其丈夫付岩波的账户退款500元，总共就退了其1300元钱。他的微信号是×××，昵称是“赶海”，支付宝账号是×××@163.com,昵称叫“风灵”。其的手机刷新过，记录没有了。其给冯旭军每次转账的时间和金额说不清，只记得有好多次。一开始其使用的微信号昵称叫“娜娜”给他发过红包或微信转过账，后来其微信昵称变更为“永远娜麽美”之后，又分多次给他微信转过账，总共4000多元，不到5000元。其记得第一发红包给他是2018年3月份，后来断断续续一直持续到7月份。其没有去报警是因为，其老公以前被骗过，其咨询过被骗5000元才够立案标准，其这不够5000元，所以就一直没有报警。其在和冯旭军微信聊天期间，冯旭军没有给其介绍过一个叫王某的人，其根本不认识王某是何人，也没有见过面。   2、书证从冯旭军手机内提取的微信红包转账记录，证明崔某2018年的3月5日、4月9日、5月19日、6月2日分四次给冯旭军发送红包共343元。   3、书证从冯旭军手机内提取的微信转账记录、支付宝转账记录，证明冯旭军向崔某共计退款1300元，其中2018年8月6日、8月21日通过微信给崔某分别退款300元和500元；2018年9月10日通过支付宝给崔某丈夫付岩波退款500元。   四、核查崔志军身份情况的证据。   1、书证辨认笔录，证明冯旭军涉嫌诈骗罪，该称此案有另一嫌疑人名叫“崔志军”，户籍地在山西省阳城县八甲口派出所。为此，侦查人员于2018年12月5日向冯旭军提供一张打印在A4纸上的12张男性免冠照片辨认,其中1张是户籍地八甲口派出所辖区居民崔志军，经辨认冯旭军称该12张照片中，并未发现其所认识的崔志军。   2、书证辨认笔录，证明为进一步查证案件相关情况，2019年3月20日侦查人员再次组织冯旭军进行辨认，再向其出示一张打印在A4纸上的12张男性免冠照片后，其仍未辨认出其供述的崔志军。   3、情况说明2份及照片，证明被告人冯旭军称该案重要犯罪嫌疑人“老崔”所居住地在太原市，为进一步搜集证据，2018年12月7日，长子县公安局民警在冯旭军指认下，来到太原市××街，但此处正值城市改造，原有建筑及居民住宅均已拆除，无法找到冯旭军所述“老崔”住处。   五、其他证据   1、书证银行交易信息，证明被告人冯旭军尾号为66123的中国银行卡截止2018年12月21日余额为0.23元，尾号为21036的中国建设银行卡截止2018年10月24日余额为0.05元。   2、书证本院(2004)长刑初字第113号刑事判决书，证明2004年12月13日，被告人冯旭军因犯诈骗罪、抢夺罪、盗窃罪，数罪并罚被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。   3、本院(2006)长刑初字第72号刑事判决书，证明2006年10月26日，被告人冯旭军日因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑二年，并处罚3000元。   六、被告人冯旭军的供述   讯问笔录供述：其通过崔志军认识王某。崔志军是晋城市阳城县八甲口镇人，年龄大概四十来岁，在太原跟他认识。2017年5、6月份，崔志军给了其一个王某的微信号，其就在微信上加了王某为好友。崔志军跟其说加上王某这个号，跟他聊，能骗他些钱。2017年12月份，王某在陌陌上发了一个动态，意思他在网上被一名女子骗了。崔志军看到了这个动态，就把这个消息给了其，让其加上王某的陌陌号，崔志军意思想让其试试骗王某钱。这样崔志军编造了一个叫“肖童”的人，一直在陌陌上跟王某聊。我们以给王某介绍对象为由，编造了一个叫“关玉阳”的人，说是“肖童”给王某介绍的“关玉阳”，并且“肖童”和“关玉阳”是兄妹关系，其在陌陌上扮演“关玉阳”的角色。在陌陌上加上王某为好友，慢慢的王某对“关玉阳”产生好感。一次我们借口“关玉阳”要过生日，让王某给其打钱，并且加上王某的微信和支付宝，结果王某直接打过来200多元钱。后来我们和王某在网上感觉熟悉了，就一直跟他借钱，大部分是几百几百的借，上千的次数少。刚开始崔志军跟其商量好，王某给其微信打上钱后，给其分点。大概2018年5月份，其用一个陌陌好友给其发的两个视频，微信转发给王某，想让王某相信“关玉阳”的女的身份。2018年7月份，王某可能感觉被骗了，就一直跟其在微信上要钱。为了使王某相信，崔志军让其在微信上跟王某说，“肖童”在太原武宿机场上班。后来王某一直要钱，其和崔志军在微信上跟王某说，在太原办理的有理财业务，要钱也行，但需要退了理财，退理财需要给领导好处，再借点钱退了理财还他钱。王某几乎每天给其的微信打好几百，次数很多。钱打到其的微信上，崔志军就在网上充钱赌博。直到2018年9月份崔志军告诉其，在王某这里弄不上什么钱了，让其随着王某聊吧，能要就要点，要不上就算了。其的陌陌号是567022008、微信号是×××，崔志军的陌陌号和微信号都删了，崔志军让其删的。王某的微信号绑定的就是他的手机号186XXXXXXXX。王某是通过微信和支付宝给其转账的。王某给其转账的钱网上赌博输掉了。其在微信上给王某发的视频，这个女子好像叫“李娜”，是其的陌陌好友，昵称“永远那么美”，其发她的视频给王某，完全是想让王某相信“关玉阳”的女子身份。“肖童”主要是跟王某交心的好哥们的角色，“关玉阳”作为“肖童”的妹妹，是“肖童”介绍给王某的对象，这都是其和崔志军编造出来的。王某被诈骗一事，其和崔志军主要是通过其的微信跟王某聊，得来的钱崔志军给其分点。崔志军用其的微信号跟王某聊，其觉得他应该是怕查住他了。其原来微信昵称叫“悟婵”，后改为“赶海”，微信号是×××，支付宝账号是×××@163.com。从2018初到2018年9月份，王某大概通过微信、支付宝给了其有14、15万元。这些钱都用于网络游戏了，大多都是王某给其发过来就直接花了，有时会提到其的中国银行卡里，具体那笔是王某给其的记不清了。期间王某用钱时，其给过他两、三千元。大多情况下其都谎称其和给他介绍的关玉阳在一起，或者其会以关玉阳的口吻用其的微信跟王某聊天。期间王某也提出要加关玉阳的微信，其就用其手机号×××又注册了个微信昵称叫“贝尔街的亡魂”的微信（用黑客软件可以用一个手机号注册多个微信号）。用这个微信号跟王某聊了几天，后忘记密码就没再用这个号，之后王某再想跟关玉阳聊的话，其就通过其的微信号（昵称“悟婵”）以关玉阳的口吻跟他聊。骗王某的钱中七、八万是崔志军拿走了。我们商量骗了王某的钱，崔志军拿七成，其拿三成。2018年7月底其跟崔志军最后一次联系，他告诉其他会老家阳城收玉米，其之前看过他的身份证确实叫崔志军，阳城人。公安机关给其的照片其没有辨认出这个人，是因为照片中确实没有其说的这个崔志军。其骗过一个微信昵称叫“永远那么美”的人钱。骗了对方四、五千元。大概2017年冬天的时候，其以能给对方老公追回被骗钱财为由骗的。当时其说认识公安局的人，对方就多次给其打了四、五千元，后来对方一直跟其要，其就给对方退了两、三千元。   当庭供述：其微信名“赶海”“悟婵”、“秒哥”。其和王某要了14万多元，理由是介绍女朋友、缺少生活费、调工作等。骗取王某的钱是其一个人实施的，没有“崔志军”这个人，是其在公安机关编造的，当时想逃脱一些罪责。其和崔某要了4000元左右，退给崔1300元，剩余的没有还。其刚开始以“肖童”和王某聊天，给他介绍的女友是“关玉阳”，没有“关玉阳”这个人。崔某不知道其与王某之间的事。其和他们联系使用过两个手机号，号码记不清了，支付宝也是两个，但是用了一个，支付宝昵称“风灵”。骗取的钱大部分用于赌博充值网站了。   本院认为，被告人冯旭军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分多次骗取他人人民币共计145673元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人具有犯罪前科，对其酌情从重处罚。被告人当庭自愿认罪，案发后退还被害人王某部分钱款，对其可酌情从轻处罚。辩护人所提被告人具有从轻处罚情节的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人冯旭军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2024年1月25日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）   二、责令被告人冯旭军将违法所得142473元退赔于被害人王某，违法所得2700元退赔于被害人崔某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。                                                                                                    审判长杨齐斌                                                                                                    人民陪审员姚素青                                                                                                    人民陪审员栗宇行     二0一九年六月二十八日   书记员  常亮