湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘1103刑初542号公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。被告人魏成保，男，1963年12月3日出生，汉族，湖南省永州市冷水滩区人，初中文化，无业，住湖南省永州市冷水滩区；因涉嫌合同诈骗罪于2017年2月28日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，3月15日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉[2017]470号起诉书指控被告人魏成保犯合同诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员唐丽华担任审判长，人民陪审员于根生、杨丽萍参加的合议庭，公开开庭进行了审理，并于2018年4月23日作出（2017）湘1103刑初449号刑事判决，被告人魏成保不服判决，向永州市中级人民法院提出上诉。永州市中级人民法院于2018年9月1日作出（2018）湘11刑终265号刑事裁定书，裁定撤销本院（2017）湘1103刑初449号刑事判决书，发回本院重新审判。2018年9月19日，本院依法立案后，永州市冷水滩区人民检察院于2018年12月19日以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。2019年1月19日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。2019年4月19日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。2019年5月19日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。2019年6月5日，本院依法组成由审判员谭胡林担任审判长，审判员朱凌云、人民陪审员罗基华参加的合议庭，在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。法官助理王浩成出庭协助审理本案，代理书记员罗文丽担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员赵幼武出庭支持公诉，被告人魏成保到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民检察院指控，魏成保与陈某、刘某1二人认识后，陈某、刘某1想从魏成保处购买土地，魏成保说有土地出卖，双方达成了土地交易的意向。在2012年中旬，魏成保谎称持有郭武飞的洛湛铁路拆迁安置土地，并带陈某、刘某1等人到冷水滩区紫霞西路至永州火车站涵洞边察看了土地，2012年9月28日，魏成保与刘某1、陈某等人在冷水滩区签订了《土地转让合同》，刘某1、陈某等人通过银行转账和现金交易的方式，给付魏成保人民币共20万元作为定金。但直到案发，魏成保一直以各种理由推脱，未予交付给刘某1、陈某等人郭武飞的洛湛铁路安置地。2017年2月28日，被告人魏成保被抓获归案。该院以被告人魏成保犯合同诈骗罪，提请法庭依法判处。公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及辩解等证据，以证实其主张。被告人魏成保辩称他卖给刘某1等人的地是伍群超、伍群勇的地，他不构成犯罪。经审理查明，被告人魏成保与唐某1自2011年开始，从周某处购买了30个洛湛铁路拆迁安置地。2012年中旬，被告人魏成保向被害人刘某1、刘某2、陈某三人谎称有郭武飞的洛湛铁路拆迁安置地出售，并带刘某1三人到冷水滩区紫霞西路至永州市火车站涵洞边指出土地给三人察看。2012年9月27日，魏成保与刘某1三人在冷水滩区河东嘉隆大酒店旁一商店内草拟了《土地转让合同》。次日，魏成保与刘某1签订了《土地转让合同》，合同主要内容为“甲方（魏成保）转让给乙方（刘某1）的该安置用地位于冷水滩区珍珠塘村紫霞西路南侧，用地面积为248平方米（其中甲方转让给乙方的安置用地共4个临街第一排门面，每个门面宽4米，深15.5米）。土地转让总价款为58万元，自合同签订后第一次支付20万元，乙方在该宗土地上建房到三层盖板时支付20万元，办好土地证和房产总证时，付清余款”。合同签订后当天，刘某1三人通过银行转账及现金等方式付给魏成保20万元，其中刘某15万元、刘某25万元、陈某10万元。后魏成保一直没有按约定放线建房。2015年2月8日，魏成保与刘某1、刘某2、陈某签订了《补充协议》“甲方承诺在2015年4月20日之前放线动土，如违反合同，则按原合同处理，同时返还总购土地转让款，并按付款时间月息2分计息，一次性付清。原合同建到第三层盖板时乙方应付甲方的款项，现改为乙方建房封顶后才付”。该合同签订后，魏成保并未按约定履行合同，且没有将刘某1等人支付的20万元退还，刘某1等人遂报警。2017年2月28日，被告人魏成保被抓获归案。另查明，魏成保与唐某1从周某处购买的30个洛湛铁路拆迁安置地中，不包括郭武飞的拆迁安置地。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1．户籍资料，证实被告人魏成保犯罪时已成年；2．银行转账凭证，证实2012年9月28日，魏成保账户62×××75转入了10万元人民币；3．抓获经过，证实被告人魏成保系被公安机关抓获归案；4．收条复印件，证实2012年9月28日，魏成保收到了刘某1、陈某20万元门面款；周某分别于2011年11月14日、2011年10月31日收到了唐某1交来的土地转让款现金15万元、100万元；5．刘某1等人《土地转让合同》，证实2012年9月28日魏成保与刘某1签订了《土地转让合同》，双方约定魏成保将洛湛铁路拆迁安置户郭武飞的安置用地转让给刘某1，土地价款为58万元，合同签订后先支付20万元；6．郭武飞《土地转让合同》，证实合同内容为：魏成保从周某处购买到了郭武飞的拆迁安置地；7．伍群超、伍群勇《土地转让合同》，证实合同内容为：魏成保从周某处购买到了伍群超、伍群勇的拆迁安置地；8．补充协议，证实2015年2月8日，刘某1、陈某与魏成保签订了《补充协议》，双方约定魏成保在2015年4月20日之前放线动土，否则退还总购地款，并按付款时间月息2分计息，一次性付清；9.郭武飞国土局申报表复印件，证实郭武飞于2012年11月5日申报建房，申请用地位置为冷水滩区工业园区珍珠塘村，用地面积为210平方；10.乡村建设规划许可证复印件，证实郭武飞洛湛铁路拆迁安置住宅建设位置为冷水滩区潇湘大道与才子西路交叉口西南角；11.抓获经过，证实被告人魏成保系被抓获归案。二、证人证言1．证人唐某1的证言，证实他与魏成保从2011年11月份开始至2014年9月份合伙做买卖永州市洛湛铁路拆迁安置地门面土地生意，他和魏成保从未购买过郭武飞的洛湛铁路拆迁安置地门面土地。2014年上半年，他在冷水滩区珊瑚路建材市场魏成保的店子里时，刘某1拿着一份《土地转让合同》，要他在甲方一栏中签名，但他看不是自己卖出的门面地，便没有签名，事后他向魏成保询问此事，并表示他们手上已经没有洛湛铁路拆迁安置门面地了，而且郭武飞的门面地上有高压电杆不能建房，魏成保讲没关系，可以再向周某购买土地；2．证人周某的证言，证实郭武飞是2006年洛湛铁路拆迁安置户之一，按政策有四个门面的拆迁安置地，建地面积是210平方，后郭武飞将这个安置地指标卖给了他，是他到规划局、国土局办理了相应的手续，现在这个安置地手续还在他的手里，他没有卖给任何人，并和郭武飞口头协议，在他建好房后就给郭武飞一套房子，卖地后就给他10万元现金。他绝对没有将郭武飞的地卖给他人。他从2011年开始总共卖了30个洛湛铁路安置地门面给魏成保、唐某1，但这30个门面不包括郭武飞的地，郭武飞的安置地手续还在他处；3．证人郭某的证言，证实他是冷水滩区珍珠塘村村支部书记兼主任，郭武飞是他们村的村民，在他们村也有一块拆迁安置地，郭武飞的安置地手续没有卖给他人，因为周某是工业园负责拆迁的干部，郭武飞的拆迁安置地手续一直在周某处，是周某管理到的；4.证人唐某2的证言，证实他是魏成保涉嫌合同诈骗罪一案的一审辩护人，这份周某与魏成保于2011年7月11日签订的土地转让合同（郭武飞的土地）的复印件是一审第一次开庭当天魏成保的家属唐小阳提供给他的，并要求他将这份合同复印件交给法院，还说有原件，但最后唐小阳有没有将原件提交给法院他就不清楚了，他没有经手这份合同，这份合同是在开庭当天他才知道的。三、被害人陈述1．被害人刘某1的陈述，证实2012年上半年，魏成保向他表示，其在冷水滩区紫霞路边上有四个门面安置地，问他要不要，他就联系了弟弟刘某2、老表陈某一起购买。魏成保带他们三人来到冷水滩区紫霞西路到永州市火车站涵洞边指了一块地给他们看，并说是其买到一个叫郭武飞的洛湛铁路拆迁安置地，有好几年了，现在放线就能建房。他们三人就与魏成保谈好了价钱：四个门面共248平方米，总价58万元，合同签订后先付20万元。2012年9月27日，刘某1三人与魏成保在冷水滩区河东嘉隆大酒店旁的一个商店拟好了合同，于次日通过银行转账等方式将20万元转给了魏成保，双方在冷水滩区珊瑚路乡政府对面的建材市场签订了合同。后他们要求魏成保放线建房，魏成保以“土地杂草太深，不好放线”、“安置地手续已经上交国土局，需等新的手续下来更换”等理由进行推脱，并以“安置地土地不能交易”为由，让他们不能去国土部门查证。一直拖到2015年2月8日，魏成保又与他们签订了《补充协议》，但魏成保也没有履行合同。后他们到国土局查证，原来魏成保卖给他们的地早就被政府收走了，于是他们才报警；2．被害人刘某2的证言，证实他与他哥哥刘某1各被魏成保骗了5万元，老板陈某被骗了10万元；3．被害人陈某的证言与刘某1、刘某2的证言基本一致，证实其被魏成保诈骗的事实。四、被告人供述与辩解被告人魏成保的供述与辩解，证实他和唐某1在2011年从周某处购买了郭武飞的洛湛铁路拆迁安置地。2012年上半年，陈某、刘某1、刘某2来向他买地，他就带着他们到了冷水滩区紫霞西路到永州市火车站涵洞边指了一块地给他们看，告诉他们这块地一共是10个门面，有6个门面卖给了他人，还有4个门面是郭武飞的洛湛铁路拆迁安置地，双方谈好了价格：4个门面248平方，共58万元，写好合同先付20万元。2012年9月27日，他与刘某1等三人来到了河东嘉隆大酒店旁的一个商店里拟好了《土地转让合同》，次日刘某1三人通过银行转账10万元，通过信用社转账7万元，现金支付3万元，将总共20万元定金付给了他，后双方在冷水滩区珊瑚路乡政府对面的建材市场签订了合同。合同签订后，刘某1就要求他放线建房，他开始说土地杂草太深不能建房，后由于安置地手续没办好，还是没有给刘某1三人放线。2015年2月8日，他又与刘某1三人签订了《补充协议》，但是由于手续还是没有办好，到现在他也没有给刘某1三人放线建房，也没有将定金退还给他们。刘某1三人交给他的20万元，他给了周某用来办理他从周某处购买到的郭武飞等人洛湛铁路拆迁安置地报建手续了。在卖了这块地之后两个月他告诉了唐某1这件事，但他没有分卖地款给唐某1。他和唐某1一共向周某购买了30个洛湛铁路拆迁安置地，并在2012年就全部卖完了。郭武飞的洛湛铁路拆迁安置地是属于他和唐某1的。周某开始告诉他郭武飞的拆迁安置地在冷水滩区紫霞西路到永州市火车站涵洞边，但现在他也不清楚在哪里。他还与唐某1在2012年把从周某处买来的伍群勇、伍群超的洛湛铁路拆迁安置地以62.8万元的价格卖给了林满生、唐时福等人，但伍群超伍群勇的拆迁安置地在2014年由周某置换给了杨光明等人。本院认为，被告人魏成保以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物20万元，数额巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人魏成保合同诈骗罪罪名成立。被告人魏成保在公安机关的供述及原审开庭中均称其从周某处购得的30个洛湛铁路拆迁安置地中包含了郭武飞的洛湛铁路拆迁安置地，因建房手续没有办好，才无法交付被害人，是周某骗了刘某1等人，其不构成犯罪，且其在公安机关供述伍群超、伍群勇的拆迁安置地已于2012年卖给了林满生等人，但在此次庭审中被告人魏成保辩称“他卖给刘某1等人的地是伍群超、伍群勇的地”，被告人魏成保的供述前后矛盾，且与本案已查明的事实不符，故对被告人魏成保提出的辩护意见，本院不予采信；被告人魏成保提交的与周某签订的《土地转让合同》（郭武飞）系合同复印件，与《土地转让合同》（伍群超、伍群勇）从字迹及字符间距对比极为雷同，且未提交合同原件进行核实，本院不予采信。本案中书证、证人证言、被害人陈述等证据形成了完整的证据链，充分证实被告人魏成保明知其没有买到郭武飞的洛湛铁路拆迁安置地，还与被害人签订《土地转让合同》，收取被害人预付款，在合同无法履行的情况下，拒不退还被害人经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项,第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定判决如下：一、被告人魏成保犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2020年8月27日止。罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）；二、被告人魏成保违法所得人民币二十万元，责令退赔刘某1人民币五万元、刘某2人民币五万元、陈某人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭胡林审 判 员  朱凌云人民陪审员  罗基华二〇一九年六月二十八日法官 助理  王浩成代理书记员  罗文丽