浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0502刑初444号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人姚鸿远，男，1951年6月25日出生，汉族，浙江省湖州市人，专科文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2017年8月4日被湖州市公安局取保候审，于2018年4月24日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人程福如，吴厉洋，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉一刑诉[2018]423号起诉书指控被告人姚鸿远犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员卢敏强出庭支持公诉，被告人姚鸿远及其辩护人程福如、吴某4到庭参加诉讼。期间延长审限一次，延期审理二次。现已审理终结。 经审理查明，2006年至2016年期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为名，承诺支付月息1-2.5分，通过口口相传等手段，向张某1、朱某1、曹某等二十余人非法吸收存款共计人民币16640余万元（以下币种均为人民币）,已还本付息共计10300余万元，非法吸收的资金部分用于自己投资房地产，部分出借给赵某、汤某、沈某2等人。 具体分述知下： 1.2012年1月至2013年12月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人曹某借款共计3000万元，已还本付息共计1019万元。 2.2010年5月至2012年9月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人周某1借款共计5000万元，已还本付息共计3079万元。 3.2010年4月至2011年4月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人张某1借款共计397万元，已还本付息共计244万余元。 4.2012年8月至2016年3月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人吴某2借款共计73万元，己还本付息共计20余万元。 5.2009年12月至2015年5月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人杨某2借款共计745万元，已还本付息共计722万元。 6.2010年8月至2016年12月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人沙某借款共计526.285万元，已还本付息共计416万余元。 7.2006年11月至2016年8月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人周某2借款共计200.58万元，已还本付息共计12.2万元。 8.2014年1月，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人俞某借款30万元，已还本共计10万元。 9.2009年7月至2014年1月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人慎某借款共计330万元，已付息共计130万元。 10.2011年4月至2012年12月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人沈某1借款共计100万元，已还本付息共计72.5万元。 11.2009年1月至2013年1月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人朱某1借款共计3866万余元，已还本付息共计3586万余元。 12.2011年11月至2013年2月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人董某借款共计人民币950万元，已还本付息共计400万元。 13.2012年7月至2015年5月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人孟某借款共计40万元，已还本付息共计23.68万元。 14.2010年4月至2016年期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人吴某3借款共计72.65万元，已还本付息共计51.3911万元。 15.2010年3月至2016年2月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人蒋某借款共计20万元，已付息共计10.8万元。 16.2012年6月至2016年8月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人王某借款共计10万元，已还本付息共计1.4万元。 17.2008年10月至2013年1月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人张某2借款共计575.06万元，已还本付息共计339万余元。 18.2006年9月至2016年2月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人徐某1借款共计10万元，已还本付息共计13.15万元。 19.2010年至2015年12月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人胡某借款共计44万元，已还本付息共计12.3万元。 20.2012年2月至2012年11月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人杨某1借款共计20万元，已付息共计2.7万元。 21.2010年至2012年期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人盛某借款共计287.775万元，已还本付息共计8.12万元。 22.2011年至2012年期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人吴某1借款共计50万元，未还本付息。 23.2009年8月至2011年11月期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人刘某借款共计135.33万元，已付息共计16.85万元。 24.2008年至2010年期间，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人徐某2借款共计25万元，已还本付息共计20.5万余元。 25.2009年4月，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人闻某借款共计60万元，已还本付息共计42.6万元。 26.2010年至2011年，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人陈某借款共计8万元，已还本付息共计4万元。 27.2011年至2013年，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人沈某3借款共计7万元，已还本付息共计1.93万元。 28.2010年至2013年，被告人姚鸿远以投资需要资金为由，以支付高额利息为诱，向集资参与人朱某2借款共计60万元，已还本付息共计49.475万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证人曹某、张某1、杨某1、周某1、慎某、盛某、吴某1、刘某、朱某1、俞某、杨某2、吴某2、孟某、周某2、王某、蒋某、沈某1、胡某、徐某1、吴某3、包箭等人的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过和情况说明；姚晟出具的情况说明；银行账户流水、借据、打款凭证、民事判决书、调解书等；审计报告；被告人姚鸿远的户籍资料；被告人姚鸿远的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 关于被告人当庭提出的对个别集资参与人借款数额的异议及其辩护人提出的部分借款数额证据不足的辩护意见，因辩方未能提供相应证据证明所述观点，综合分析证人证言、被告人供述、银行流水及审计报告等证据，本院根据现有在案的证据所能确定的借款数额与公诉机关指控的相一致，对辩方的相关意见不予采纳。 本院认为，被告人姚鸿远未经金融管理部门批准，向社会不特定对象非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。关于辩护人提出的部分集资参与人是特定关系人，向其所借的款项不应作为被告人非法吸收公众存款数额认定的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人姚鸿远具有自首情节的辩护意见，经审理认为，被告人姚鸿远到案时并未如实供述自己的主要犯罪事实，依法不能认定为自首，但可以认定为坦白，依法予以从轻处罚。综上，根据被告人姚鸿远犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姚鸿远犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年4月24日起至2023年10月23日止。罚金限于判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、查封、冻结的财产依法处理后所得款项按比例发还各集资参与人，责令被告人姚鸿远退赔其余违法所得，按比例发还各集资参与人。（附查封、冻结的财产清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄婷玉 人民陪审员  潘春春 人民陪审员  陈树荣 二〇一九年六月十七日 书 记 员  戴培玲