海南省三亚市城郊人民法院刑事判决书（2018）琼0271刑初1107号公诉机关海南省三亚市城郊人民检察院。被告人孙太博，男，1988年12月5日出生于海南省定安县，汉族，初中文化程度，农民，户籍地海南省定安县，捕前住原籍。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月9日被抓获，同年6月11日被刑事拘留，2018年7月18日被逮捕。现羁押于三亚市第二看守所。辩护人向羽，北京众明（澄迈）律师事务所律师。被告人孙太斌，男，1990年7月29日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，农民，户籍地海南省定安县，捕前住原籍。因犯涉嫌诈骗罪，于2018年6月9日被抓获，同年6月11日被刑事拘留，2018年7月18日被逮捕。现羁押于三亚市第二看守所。被告人孙恒兴，男，1996年6月27日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，农民，户籍地海南省定安县，捕前住原籍。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被抓获，同年6月11日被刑事拘留，2018年7月18日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。被告人黄杨，男，1984年11月28日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，农民，户籍地海南省定安县，捕前住原籍。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月9日被抓获，同年6月11日被刑事拘留，2018年7月18日被逮捕。现羁押在三亚市第一看守所。被告人黄芝戊，男，1995年7月26日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，农民，户籍地海南省定安县，捕前住原籍。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被抓获，同年6月11日被刑事拘留，2018年7月18日被逮捕。现羁押在三亚市第二看守所。三亚市城郊人民检察院以三城检公诉刑诉[2018]905号起诉书指控被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博、黄杨、黄芝戊犯诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年12月26日依法公开开庭审理了本案。因被告人孙太博等人对公诉机关指控的事实有异议，本院依法转为普通程序，于2019年2月27日公开开庭进行了审理。三亚市城郊人民检察院指派检察官孙昱出庭支持公诉，被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博、黄杨、黄芝戊及孙太博的辩护人向羽到庭参加诉讼。经三亚市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。三亚市城郊人民检察院指控：2018年3月份，被告人孙太斌、孙恒兴共同预谋实施电信诈骗，并共同出资购买了电脑，随后还找了苏家民、叶长机、莫万鹏办理了银行卡和电话卡，开通微信和支付宝。同期，被告人孙太博也起意实施电信诈骗，并独自购买了电脑，以及向陈某1、陈荣功、吴某购买了银行卡、电话卡。被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博三人找人设制了网站，利用设制好的虚假中奖消息发送到“QQ炫舞”游戏，或者“武林外传”游戏的玩家邮箱实施诈骗。被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博分别与被告人黄杨、黄芝戊约定，被害人转账或汇款成功后，由黄杨、黄芝戊提现，并按8％至1O％给予好处费。一、被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨、黄芝戊的共同犯罪事实如下：(一)2018年3月31日凌晨，被害人陈某2在重庆市观音桥阳光世纪公司玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的中奖信息，陈某2加了信息中所留的QQ号(×××)咨询领奖事宜，被要求缴纳3980元的手续费。于是陈某2将人民币3980元转账到孙太斌的支付宝账号(138XXXXXXXX)。被告人孙太斌收到钱后再次叫陈某2缴纳保险及保证金8800元时，陈某2拒绝缴纳，并要求退还手续费，被孙太斌和孙恒兴将其QQ删除。犯罪得逞后，孙太斌让被告人黄杨将钱取出后，分给黄杨人民币400元后，其余赃款二人平均分配。(二)2018年4月28日16时许，被害人陈某3在广东省深圳市××区的家中玩“QQ炫舞游戏”时，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖消息。陈某3加QQ(×××)咨询领奖事宜时，被骗要交手续费，遂将人民币3980元转到孙恒兴的微信(帐号×××)。当陈某3再次被要求缴纳保障金8800元时，发现被骗，拒绝缴纳。犯罪得逞后，孙恒兴将所骗赃款提现，与孙太斌二人平均分配。(三)2018年5月9日10时许，陈某4在甘肃省兰州市××区玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的中奖信息。陈某4加了信息中所留的QQ(×××)为好友，在聊天中孙太斌和孙恒兴要求陈某4领奖需要交人民币3980元的手续费。陈某4于是通过网上银行转账人民币3980元到对方提供的苏家民的工商银行卡(×××)内，孙太斌和孙恒再次叫陈某4转账人民币8800元作为保障金时，陈某4电话报警。犯罪得逞后，被告人黄杨将钱取出，分得赃款人民币400元，孙太斌分得赃款人民币2100元、孙恒兴分得赃款人民币1500元。(四)2018年5月9日8时许，被害人郑某1在三亚市吉阳区南新农场家中用手机玩“QQ炫舞”游戏的时候，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖信息，于是通过添加消息内预留的QQ号(×××)咨询领奖事项。郑某1于是按QQ留言，以缴纳手续费、保证金向孙太斌和孙恒兴提供的苏家民的农业银行卡(×××)先后转入共计人民币8980元。犯罪得逞后，孙太斌和孙恒兴让被告人黄杨拿银行卡将赃款取出，分给黄杨的赃款人民币900元，剩余赃款孙太斌和孙恒兴二人平均分配。(五)2018年5月1O日14时许，被害人卢某在新郑市龙湖镇玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖信息，孙太斌和孙恒兴二人先后以需要缴纳手续费、保障金、个人所得税，骗得卢某人民币共计26380元。犯罪得逞后，被告人黄杨将钱取出，分得赃款人民币2400元，其余赃款孙太斌和孙恒兴二人平均分配。(六)2018年5月24日20时30分许，被害人李某1在辽宁省海城市××镇玩“QQ炫舞”游戏，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖信息，李某1加了信息中所留的QQ号(×××)咨询领奖相关事项，孙太斌和孙恒兴让李某1缴纳人民币4000元的手续费才能领奖。李某1按要求通过微信及QQ转账了人民币4000元后，被要求再缴纳8800元的保证金时，便报警。犯罪得逞后，孙恒兴通过微信将骗取的赃款转给被告人黄芝戊提现，分给黄芝戊赃款人民币280元，孙太斌分得赃款人民币2220元，孙恒兴分得赃款人民币1500元。(七)2018年5月28日，被害人黄某在石河子市玛纳斯县玩“QQ炫舞”游戏的时候，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖信息，黄某便向信息中所留的QQ(×××)咨询领奖事项。在聊天中，孙太斌以需要缴纳手续费为由，叫黄某将人民币3980元转账到其提供的莫万鹏的中国农业银行卡内(×××)。钱到账后，孙太斌又以需要缴纳保证金，让黄某再次缴纳8800元时，遭到黄某的拒绝。犯罪得逞后，孙恒兴让黄芝戊将钱取出，分给黄芝戊赃款人民币400元，其余赃款孙太斌分得2100元、孙恒兴分得1500元。(八)2018年6月3日18时许，被害人王某在湖北省荆州市荆州区长江大学“武林外传”游戏时，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖消息，王某就加了孙太斌和孙恒兴在消息中所留的QQ号(×××)进行咨询后，以缴纳手续费向孙太斌和孙恒兴提供的莫万鹏的工商银行卡(×××)内转账人民币4000元。当王某再次被要求转账8800元的保证金时发现被骗，随即报警。犯罪得逞后，孙恒兴通过微信将人民币4000元钱转给黄芝戊，黄芝戊将钱取出。分给黄芝戊人民币400元辛苦费后，孙太斌分得赃款人民币2100元，孙恒兴分得赃款人民币1500元。二、孙太博、黄杨的共同犯罪事实如下：(一)2018年4月22日16时许，被害人彭某在深圳市玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的虚假中奖信息，于是添加消息中所留的QQ(×××)向孙太博咨询。孙太博以领奖要收取手续费，把陈某1的工商银行卡(卡号×××)发给彭某。彭某向卡内转账了人民币3980元后，孙太博再次让彭某缴纳人民币6800元的保障金，彭某不予理会。犯罪得逞后，孙太博叫黄杨将钱取出，分给黄杨赃款人民币400元，其余赃款自己获得。(二)2018年5月13日1O时许，被害人李某2在山东大学加了孙太博在“QQ炫舞”游戏中发布的虚假消息上所留的QQ(×××)。李某2在向孙太博咨询领奖事宜时，被孙太博以缴纳手续费、保障金，骗其先后向陈荣功的中国农业银行卡(卡号×××)转账人民币3980元、8800元。李某2按孙太博的要求转账成功后，孙太博再次叫李某2缴纳13600元的个人所得税时，李某2发现被骗拒绝缴纳。犯罪得逞后，孙太博将银行卡交给被告人黄杨取钱，分给黄杨赃款人民币1000元好处费。(三)2018年5月6日21时许，被害人刘某在安徽省阜阳市××区家中玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的中奖消息，便通过QQ(×××)向孙太博咨询领奖事项。孙太博以需要缴纳手续费、保证金，先后骗取刘某将人民币8980元转账到吴某的中国农业银行卡（卡号×××）上。犯罪得逞后，孙太博把银行卡交给黄杨将赃款取出，分给黄杨赃款人民币800元，其余赃款自己占有。(四)2018年5月7日9时30分许，被害人赵某在成都市西环广场玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的虚假中奖信息，赵某通过消息中的QQ(×××)与孙太博咨询领奖事项。孙太博让赵某先付人民币3980元启动领奖程序。赵某于是通过ATM机向孙太博提供的吴某的农行卡(卡号×××)存款人民币4000接着孙太博以还要缴纳保险费和个人所得税，再次骗得赵某人民币22400元。犯罪得逞后，孙太博叫黄杨将钱取出，分给黄杨赃款人民币2000元，其余赃款自己占有。(五)2018年5月13日16时许，被害人郑某2在广州市黄埔区玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的虚假中奖信息，于是加了孙太博的QQ（×××)咨询领奖事宜。孙太博以收手续费、保障金共12800元为由，要求郑某2将钱转入其提供的陈荣功的中国工商银行卡(卡号×××)。犯罪得逞后，被告人黄杨持卡去取钱的时银行卡被冻结。(六)2018年5月19日1O时许，被害人陈某5在盐城市师范学院玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的中奖消息，后加了消息中所留的QQ(×××)为好友。在聊天中，孙太博叫陈某5支付人民币4000元的手续费，陈某5于是通过微信四次共转了4000元到陈荣功的农业银行卡（卡号×××)中。被告人黄杨持卡去取钱时银行卡被冻结。(七)2018年6月5日10时许，被害人曹某在南通市通州区玩“武林外传”游戏的时候收到被告人孙太博发布的虚假中奖消息，曹某添加了孙太博的QQ(×××)。孙太博叫曹某要先交人民币4000元的手续费，并将黄信杰的农行卡(卡号×××)发给曹某。犯罪得逞后，被告人黄杨将赃款取出，获得赃款人民币100元，其余赃款孙太博获得。三亚市公安局吉阳分局于2018年6月8日，在定安县城抓获被告人孙恒兴、黄芝戊；2018年6月9日在定安县山禄村抓获被告人孙太斌、孙太博、黄杨。针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了本案的相关证据，据此认为，应以诈骗罪追究被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博、黄杨、黄芝戊的刑事责任。请依法判处。被告人孙太斌、孙恒兴辩称，公诉机关指控的不完全属实。关于卢某被骗一案并非他们所为。被告人孙太博辩称，彭某、李某2、陈某5、郑某2被骗案不是其所做的。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人孙太博诈骗刘某、赵某、曹某案件无异议，但对指控孙太博诈骗彭某、李某2、陈某5、郑某2案件，提出如下辩护意见（一）上述四起指控事实不清、证据不足，指控事实不成立。理由如下：1、本案五名被告人是分成两伙、分别作案的，这二伙人作案手法基本相同，作案用的银行卡有共同使用的现象。鉴于上述特征，本案关键是既要确认公安机关发现的犯罪事实是否由本案被告人所为，又要确定是哪伙人所为。具体到上述案件，受害人的陈述及银行流水只能证明受害人被骗，不能证明被谁骗，而黄杨的供述属于间接证据，定罪的证据只有孙太博的供述，而受害人提供的行骗人的qq号，本案证据并无体现，综上，上述四起指控事实不清、证据不足，不能认定孙太博的诈骗行为。2、上述四起案件中孙太博的供述真实性存疑，不能作为认定孙太博构成诈骗罪的证据。（二）即使上述四起案件为孙太博所为，郑某2被骗案12800元及陈某5被骗案4000元金额应认定为未遂。（三）孙太博没有犯罪前科，属初犯，建议法庭对其从轻处罚。（四）孙太博到案后如实供述，庭审中自愿认罪。综上，请求法院对其从轻处罚。被告人黄杨辩称，具体跟孙太斌、孙恒兴、孙太博取过多少次钱已记不清。被告人黄芝戊对指控事实无异议。经审理查明：2018年3月份，被告人孙太斌、孙恒兴共同预谋实施电信诈骗，并共同出资购买了电脑，随后还找了苏家民、叶长机、莫万鹏办理了银行卡和电话卡，开通微信和支付宝。同期，被告人孙太博也起意实施电信诈骗，并独自购买了电脑，以及向陈某1、陈荣功、吴某购买了银行卡、电话卡。被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博三人找人设制了网站，利用设制好的虚假中奖消息发送到“QQ炫舞”游戏，或者“武林外传”游戏的玩家邮箱实施诈骗。被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博分别与被告人黄杨、黄芝戊约定，被害人转账或汇款成功后，由黄杨、黄芝戊提现，并按8％至1O％给予好处费。1被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨、黄芝戊的共同犯罪事实如下：1、陈某2被骗案2018年3月31日凌晨，被害人陈某2在重庆市观音桥阳光世纪公司玩“QQ炫舞”游戏时，收到孙太斌和孙恒兴发布的中奖信息，陈某2加了信息中所留的QQ号(×××)咨询领奖事宜，被要求缴纳3980元的手续费。于是陈某2将人民币3980元转账到孙太斌支付宝账号（138XXXXXXXX）。孙太斌收到钱后再次叫陈某2缴纳保险及保证金6800元时，陈某2拒绝缴纳，并要求退还手续费时，被孙太斌和孙恒兴将其QQ删除。犯罪得逞后，孙太斌让被告人黄杨将钱取出后，分给黄杨人民币400元后，其余赃款二人平均分配。上述事实，被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：孙太斌中国工商银行卡×××借记卡历史明细及交易凭证；被害人陈某2的报案和陈述；被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨的供述等证据证实,足以认定。2、陈某3被骗案2018年4月28日下午16时许，被害人陈某3在广东省深圳市××区的家中玩“QQ炫舞游戏”时，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖消息。陈某3加QQ(×××)咨询领奖事宜时，被骗要交手续费，遂将人民币3980元转到孙恒兴的微信（帐号×××）。当陈某3再次被要求缴纳保障金8800元时，发现被骗，拒绝缴纳。犯罪得逞后，孙恒兴将所骗赃款提现，与孙太斌二人平均分配。上述事实，被告人孙太斌、孙恒兴在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：QQ聊天截图及微信转账记录、孙恒兴中国农业银行卡×××交易明细清单；被害人陈某3的报案和陈述；被告人孙太斌、孙恒兴的供述等证据证实,足以认定。3、陈某4被骗案2018年5月9日10时许，陈某4在甘肃省兰州市××区玩“QQ炫舞”游戏时，收到孙太斌和孙恒兴发来的中奖信，后陈某4加了所留的QQ(×××)为好友，在聊天中孙太斌和孙恒兴要陈某4交3980元钱的手续费，后陈某4通过网上银行转账了3980元到苏家民的工商银行卡（卡号×××）后，孙太斌和孙恒兴再次叫陈某4转账，陈某4发现被骗并且报案，后黄杨将钱取出。上述事实，被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：陈某4招商银行卡借记卡历史明细、苏家民中国工商银行卡×××交易明细清单；被害人陈某4的报案和陈述；被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨的供述等证据证实,足以认定。4、郑某1被骗案2018年5月9日8时许，被害人郑某1在三亚市吉阳区南新农场家中用手机玩“QQ炫舞”游戏的时候，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖信息，于是通过添加消息内预留的QQ号×××咨询领奖事项。郑某1于是按QQ留言，以缴纳手续费、保证金向孙太斌和孙恒兴提供的苏家民的农业银行卡（卡号：×××）先后转入共计人民币8980元。犯罪得逞后，孙太斌和孙恒兴让被告人黄杨拿银行卡将钱取出。扣除了给黄杨的好处费人民币900元后，剩余的赃款孙太斌和孙恒兴二人平均分配。上述事实，被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：扣押决定书及扣押清单，转账凭证及苏家民的中国农业银行卡明细，电话号码138XXXXXXXX（孙太斌）、×××（孙恒兴）、188XXXXXXXX（黄杨）的通话记录；被害人郑某1的报案和陈述；被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨的供述，从孙太斌扣押的电脑中提取到用于诈骗的QQ号。孙太斌、孙恒兴、黄杨指认作案工具电脑等照片等证据证实,足以认定。5、李某1被骗案2018年5月24日20时30分许，被害人李某1在辽宁省海城市××镇的家中用手机玩“QQ炫舞”游戏，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖信息，李某1加了信息中所留的QQ号(×××)咨询领奖相关事项，孙太斌和孙恒兴让李某1缴纳人民币4000元手续费才能领奖。李某1于是按要求通过微信及QQ转账了人民币4000元后，被要求再缴纳8800元的保证金时，便报警。犯罪得逞后，孙恒兴通过微信将骗取的钱转给黄芝戊提现。分给黄芝戊好处费赃款人民币280元后，孙太斌分得赃款人民币2220元，孙恒兴分得赃款人民币1500元。上述事实，被告人孙太斌、孙恒兴、黄芝戊在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：微信交易记录、QQ转账图片四张（十二次微信红包记录、苏家民的微信信息）、莫万鹏的中国工商银行卡明细清单；被害人李某1的报案和陈述；被告人孙太斌、孙恒兴、黄芝戊的供述等证据证实,足以认定。6、黄某被骗案2018年5月28日，被害人黄某在石河子市玛纳斯县玩“QQ炫舞”游戏的时候，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖信息，黄某便向信息中所留的QQ(×××)咨询领奖事项。在聊天中，孙太斌以需要缴纳手续费为由，叫黄某将人民币3980元转账到其提供的莫万鹏的中国农业银行卡内（卡号×××）。钱到账后，孙太斌又以需要缴纳保证金，让黄某再次缴纳8800元时，遭到黄某的拒绝。犯罪得逞后，孙恒兴让黄芝戊将钱取出，分给黄芝戊赃款人民币400元，其余赃款孙太斌分得2100元、孙恒兴分得1500元。上述事实，被告人孙太斌、孙恒兴、黄芝戊在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：中国农业银行存款回单及莫万鹏中国农业银行卡（卡号×××）银行卡交易明细清单；被害人黄某的报案和陈述；被告人孙太斌、孙恒兴、黄芝戊的供述等证据证实,足以认定。7、王某被骗案2018年6月3日18时许，被害人王某在湖北省荆州市××区内用手机玩“武林外传”游戏时，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖消息，王某就加了孙太斌和孙恒兴在消息中所留的QQ号×××进行咨询，后以缴纳手续费向孙太斌和孙恒兴提供的莫万鹏的工商银行卡（卡号×××）内转账人民币4000元。当王某再次被要求转账8800元的保证金时发现被骗，随即报警。犯罪得逞后，孙恒兴通过微信将4000元钱转给黄芝戊，黄芝戊将钱取出。分给黄芝戊人民币400元辛苦费后，孙太斌分得赃款人民币2100元，孙恒兴分得赃款人民币1500元。上述事实，被告人孙太斌、孙恒兴、黄芝戊在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：黄芝戊微信（微信名为“别无所求”）交易记录截图八张、莫万鹏的中国工商银行卡明细清单、黄芝戍的中国建设银行卡明细清单；被害人王某的报案和陈述；被告人孙太斌、孙恒兴、黄芝戊的供述等证据证实,足以认定。二、孙太博、黄杨的共同犯罪事实1、刘某被骗案2018年5月6日21时许，被害人刘某在安徽省阜阳市××区家中用手机玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的中奖消息，便通过QQ(×××)向孙太博咨询领奖事项。孙太博以需要缴纳手续费、保证金，先后骗刘某将人民币8980元转账到吴某的中国农业银行卡（卡号×××）上。犯罪得逞后，孙太博把银行卡交给黄杨将赃款取出，分给黄杨赃款人民币800元，其余赃款自己占有。上述事实，被告人孙太博、黄杨在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：吴某中国农业银行业务凭证及中国农业银行银行卡交易明细；被害人刘某的报案和陈述；被告人孙太博、黄杨的供述等证据证实,足以认定。2、赵某被骗案2018年5月7日9时30分许，被害人赵某在成都市西环广场4栋02房内玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的虚假中奖信息，赵某通过消息中的QQ(×××)与孙太博咨询领奖事项。孙太博让赵某先付人民币3980元启动领奖程序。赵某于是通过ATM机向孙太博提供的吴某的农行卡（卡号×××）存款人民币4000。接着孙太博以还要缴纳保险费和个人所得税，再次骗得赵某人民币22400元。犯罪得逞后，孙太博叫黄杨钱取出，分给黄杨赃款人民币2000元，其余赃款自己占有。上述事实，被告人孙太博、黄杨在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：中国农业银行业务凭证、转账单及银行卡交易明细清单，成都市公安局青羊区分局协助冻结财产通知书；证人陈某1、吴某的证言；被害人赵某的报案和陈述；被告人孙太博、黄杨的供述等证据证实,足以认定。3、曹某被骗案2018年6月5日10时许，被害人曹某在南通市通州区玩“武林外传”游戏的时候收到被告人孙太博发布的虚假中奖消息，曹某添加了孙太博的QQ(×××)。孙太博叫曹某要先交人民币4000元的手续费，并将黄信杰的农行卡（卡号×××）发给曹某。曹某往卡里转了人民币1000元，又通过微信转了15个红包，共计人民币3000元。犯罪得逞后，孙太博叫被告人黄杨将钱取出，分给黄杨好处费人民币100元，其余赃款孙太博一人获得。上述事实，被告人孙太博、黄杨在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证：微信红包、QQ聊天记录截图，黄信中国农业银行业务凭证及中国农业银行银行卡交易明细；被害人曹某的报案和陈述；被告人孙太博、黄杨的供述等证据证实,足以认定。4、彭某被骗案2018年4月22日16时许，被害人彭某在深圳市玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的虚假中奖信息，于是添加消息中所留的QQ(×××)向孙太博咨询。孙太博以领奖要收取手续费，把陈某1的工商银行卡（卡号×××）发给彭某。彭某向卡内转账了3980元钱后，孙太博再次让彭某缴纳6800元的保障金，彭某不予理会。犯罪得逞后，孙太博叫黄杨将钱取出，分给黄杨赃款人民币400元，其余赃款自己获得。上述查明事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据予以证实：（一）书证：1、陈某1借记卡交易明细：证实该账户于案发2018年4月22日收到被害人彭某汇入的人民币3980元的事实。2、电子数据:QQ聊天记录及转账截图，显现中奖信息及聊天内容，与被害人彭某的陈述、孙太博的供述一致。（二）被害人彭某的陈述。其陈述称：2018年4月22日15时40分，我在手机上玩QQ炫舞游戏时，收到一条中奖信息，让我添加客服QQ（×××）领取礼包奖品，我添加这客服后，对方说我中了二等奖，奖品是苹果笔记本和金卡，金卡可以兑换6800元。我就按要求填写了个人信息，对方就说要缴纳3980元手续费，我就向对方提供的工商银行账号（卡号×××，户名陈某1）转入3980元，后对方又让我缴纳6800元保障金，如果不缴纳就起诉我，我意识到被骗，所以报警。证实被骗的经过与我院审查查明的一致，与孙太博的供述印证。（三）被告人的供述（1)被告人的孙太博的供述。其供述称：2018年4月下旬，我利用“QQ炫舞”游戏发送诈骗信息，是对方中二等奖68000元及一张金卡的假消息，一名深圳女子加了我的信息，她按要求填写了相关的信息，我要求对方要先交3980元的手续费并提供了一张陈某1的工商银行卡号（卡号×××）给对方，女子随后就往这张卡转入3980元，我要该女子再缴纳8800元的保障金，如不缴纳就被起诉，该女子就不理我了。后我让黄杨将钱取出，分给他400元。（2）被告人黄杨的供述。其供述称：2018年4月下旬的一天，我当时在家里面休息，孙太博联系我和我说骗到了钱叫我去取钱，我就去了孙太博家，他就拿一张银行给我，当时他和我说骗到了4000元钱，我就拿着银行卡去县城的工商银行ATM机上取款，我取了4000元钱出来，我取钱后将4000元钱交给了孙太博，孙太博给了我400元钱的好处费。以上证据，均由公诉人提供在案，经本庭核对并经庭审质证，证据来源合法、客观真实、与本案有关联，本院予以确认。5、李某2被骗案2018年5月13日10时许，被害人李某2在山东大学加了孙太博在“QQ炫舞”游戏中发布的虚假消息上所留的QQ(×××)。李某2在向孙太博咨询领奖事宜时，被孙太博以缴纳手续费、保障金，骗其先后向陈荣功的中国农业银行卡（卡号×××）中转账3980元、8800元。李某2按孙太博的要求转钱成功后，孙太博再次叫李某2缴纳13600元的个人所得税时，李某2发现被骗拒绝缴纳。犯罪得逞后，孙太博将银行卡交给被告人黄杨取钱，分给黄杨赃款人民币1000元好处费。上述查明事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据予以证实：（一）书证：陈荣功借记卡账户明细，证实2018年5月13日由李某2两次共转入该账户人民币12780元，与被害人李某2的陈述印证。（二）被害人李某2的陈述。其陈述称：2018年5月5日，我收到QQ炫舞游戏的邮件通知中了二等奖，奖项是68000元和苹果MACBOOKPRO15英寸笔记本电脑一台。2018年5月13日10时许，我打开对方发过来的链接，填写了个人信息，用我的QQ和对方QQ聊天，对方要我缴纳3980元的税款，我按对方提供的账号和姓名转了3980元，对方又要我转保障金8800元，我又转过去，对方再次要我交13600元，我感觉被骗，就报案了。对方户名陈荣功，中国工商银行账号×××。（三）被告人的供述（1）被告人孙太博的供述。其供述称：2018年5月初的一天，利用“QQ炫舞”游戏发布中奖消息，以领取奖品需要交相关费，骗一名新疆男子（后又更正为女子）将3980元人民币手续费、8000元保障金转到其提供的陈荣功的工行卡（卡号×××）内。再要求这名男子交纳13600元个人所得税时，这名男子不理他，他就把这名男子的QQ删除了。并供述骗到钱后，就联系黄杨取钱，给了黄杨1000元。（2）被告人黄杨的供述：其供述称2018年5月中旬，孙太博联系他，说已骗到钱，让其去银行取钱，当天他一共取了两次，共11000元，分得1000元。以上证据，均由公诉人提供在案，经本庭核对并经庭审质证，证据来源合法、客观真实、与本案有关联，本院予以确认。6、陈某5被骗案2018年5月19日10时许，被害人陈某5在盐城市××区玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发来的中奖消息，后加了留的QQ(×××)为好友，在聊天中孙太博叫陈某5先支付4000元钱的手续费，后陈某5通过微信四次共转了4000元到所的陈荣功农业银行卡卡号×××）中4000元，后孙太博叫黄杨去取钱的时候发现银行卡被冻结。上述查明事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据予以证实：（一）书证：陈荣功农行卡（卡号×××）交易明细：证实2018年5月19日，有4000元，分四次通过支付宝转账到陈荣功的账户上。与陈某5的陈述印证。（二）被害人陈某5的陈述：证实2018年5月19日12时许，在宿舍玩“QQ炫舞”游戏时，收到一陌生人发来的一条中奖信息，显示我中了黄金大礼包，我加了对方QQ，对方表示要先支付4000元手续费，我表示奖不要了，对方表示不要的话将可能被拘留一个月和几万元的罚款，我只好找同学凑了4000元，分四次转账到陈荣功的尾号为7175的农行卡内的。（三）被告人的供述1、被告人孙太博的供述：2018年5月中旬一天，通过在“QQ炫舞”游戏发布虚假中奖消息，一名江苏陈姓女子加了其QQ,之后其要求对方填了个人信息，并要求支付4000元的手续费，对方表示奖项不要了，我就吓唬她如果不要奖项可能被拘留并被罚款，对方就按我的要求将4000元分四次转入我提供的户名陈荣功的中国农业银行卡（卡号×××）。我看到钱到账后，就让黄杨去取款，黄杨回来对我说，卡被冻结，取不到钱。2、被告人黄杨的供述，其供述称：2018年5月中旬一天，孙太博给他一张农行卡去取钱，说是骗到4000元，让他去取钱，显示卡被冻结，无法取钱。以上证据，均由公诉人提供在案，经本庭核对并经庭审质证，证据来源合法、客观真实、与本案有关联，本院予以确认。以上查明事实，除上述个案证据在案证实，公诉机关还出示下列证据予以佐证。（一）物证1.海南农村信用社银行卡七张、工商银行卡二张、光大银行、中国银行、农业银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张、手机六部、无线网卡二张、显示器五个、电脑十五台、笔记本电脑一台、ipadmini二台；电脑主机硬盘二个。证实以上五被告人作案用的工具。2.三亚市公安局吉阳分局出具《到案经过》及《扣押物品、文件清单》：证实2018年6月8日23时20分许，该局公安民警在××县房内将孙恒兴和黄芝戊抓获；2018年6月9日凌晨2时50分许，在定安县福山禄村71号将孙太斌和孙太博抓获，在该村32号将黄杨抓获。民警从孙太博处扣押了银行卡七张、显示器七台、电脑八台，手机二部（一部金色VIVO手机、一部金色OPPO手机）、身份证一张（孙太博，460025199812050353）、通用K宝一张（中国农业银行金E顺，530894028196）；从孙太斌处扣押七台电脑，DELL笔记本电脑一部、显示器五台、Ipadmini两部（其中其中一部玫瑰金色，一部灰色）、四部手机、无线网卡二张；从孙恒兴处扣押OPPO手机一部；从黄杨处扣押手机四部，电脑二台等物品。3.常住人口信息:证实被告人孙太斌出生于1990年7月29日、孙恒兴出生于1996年6月27日、孙太博出生于1988年12月5日、黄芝戊出生于1995年7月26日、黄杨出生于1984年11月28日等个人的身份特征，上述被告人作案时已达到负刑事责任年龄。以上证据，均由公诉人提供在案，经本庭核对并经庭审质证，证据来源合法、客观真实、与本案有关联，本院予以确认。对以下指控事实，公诉机关为支持其指控事实的成立，出示相应的证据在案。1、卢某被骗案2018年5月10日14时许，被害人卢某在新郑市龙湖镇古城租住处玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太斌和孙恒兴发布的虚假中奖信息，孙太斌和孙恒兴二人先后以需要缴纳手续费、保障金、个人所得税，骗得卢某人民币共计26380元。犯罪得逞后，被告人黄杨将钱取出，获得好处费2400元，其余赃款孙太斌和孙恒兴二人平均分配。（一）被害人卢某陈述：证实在玩“QQ炫舞”游戏有中奖消息，加了所留的QQ(×××)为好友，为了领取奖品，按客服要求通过支付宝二维码转账了3980元钱作手续费，接着又按对方要求再次通过扫描支付宝二维码交了8800元保障金、13600元的个人所得税。并陈述，13600元其通过扫描二维码转了7000元，通过微信转账到苏家民的微信中6600元钱。后发现被骗并且报警的事实。（二）被告人的供述（1）被告人孙太斌的供述。其供述称：2018年5月中旬的一天下午，我和孙恒兴在我家里的工作电脑上实施诈骗操作。有一名玩家添加了我们信息中提供的QQ了解中奖情况。我们便和对方聊天。我们提供事先准备好的中奖信息网页链接，对方点开后中了二等奖。通过对方填写信息，发现对方是河南女孩，年龄不是很大。后我们告诉对方要缴纳3980元的费用，并先后提供了一个工商银行账号和一个微信账号，但都没有转账成功，我们有提供一个支付宝账号，她成功转入了3980元，我们有告诉她还需缴纳8800元保险费和保证金，对方很快就转入8800元到指定的支付宝，后我们又让她缴纳1.36万元的所得税，对方通过支付宝转了7000元，通过微信转6600到苏家民的微信号。后该女子感觉被骗，就催我们退款，我们就把她QQ删除了。后叫黄杨拿卡去银行取钱，分给黄杨2400元或2500元。（2）被告人孙恒兴的供述。其供述称：我的工作还是一样按照往常登陆QQ炫舞游戏，然后就给一个个发邮件。后孙太斌就说有人加QQ了，然后就由孙太斌聊，我就不聊了。过了一段时间后，孙太斌就说有一笔钱进来了，让我通知黄杨去取钱，黄杨就去取钱了。钱是怎么骗到的我不清楚，钱在哪个银行也不清楚（3）被告人黄杨的供述。其供述称：2018年5月上旬某天，其帮孙恒兴、孙太斌二人到银行ATM机上分几次一共取款两万多元，其分得好处费2000元的事实。上述证据，来源合法，与本案存在关联性，但没有相应的银行转账单据在案，无法形成证据链，不能证实指控事实。本院不予采信。2、郑某2被骗案2018年5月13日16时许，被害人郑某2在广州市黄埔区玩“QQ炫舞”游戏时，收到被告人孙太博发布的虚假中奖信息，于是加了孙太博的QQ(×××)咨询领奖事宜。孙太博以收手续费、保障金共12800元，要求郑某2将钱转入其提供的陈荣功的中国工商银行卡（卡号×××）。犯罪得逞后，孙太博叫黄杨去取钱时银行卡被冻结。（一）书证1、陈荣功借记卡明细、郑某2提供的转账凭条：证实郑某2于2018年5月13日往陈荣功的工商银行卡转入4000元，次日再分别转入8700元和100元。2、电子数据：QQ聊天截图，证实聊天情况。与被告人供述、被害人陈述印证。（二）被害人郑某2的陈述：2018年5月13日下午4时许，我在手机上玩“QQ炫舞”游戏时看到一封邮件，说我中了二等奖，并让我加一客服QQ（×××），我登录后填写了个人信息，对方让我交手续费3980元，并提供了一工商银行卡号：×××，我按要求转了3980元进该卡，对方又要我缴纳保障金8800元，我于2018年5月14日转入8800元，对方要我等五天才能领奖。五天后我没有领到奖，知道被骗。所以报警。（三）被告人的供述1、被告人孙太博的供述：2018年5月初的一天，也就是骗的李姓男子的当天，利用“QQ炫舞”游戏发布中奖消息，我发的是对方中了二等奖，中奖金额是68000元及一部苹果笔记本电脑。但是留的QQ号是×××，当时一名男子加了QQ，通过对方填写的信息，我知道对方叫郑某2，广东人。我以领取奖品需要交手续费，并提供的陈荣功的工行卡（×××）给对方，对方转了4000元手续费进来，后我又以要缴纳保障金为由要郑某28800元转到卡内。郑某2又将8800元转入卡内。之后我告诉郑某2五天后再领奖品。随后我联系黄杨取钱时，卡被冻结，无法取款。2、被告人黄杨的供述：证实5月中旬的一天，帮孙太博两次共取11000元后，孙太博又让他去取钱时，说卡里有14000元，我到工商银行取款，但卡被冻结了。上述证据，来源合法，与本案存在关联性，但不能相互印证，无法形成证据链，不能证实指控事实。本院不予采信。本院认为，被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博、黄杨、黄芝戊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段，骗取多名被害人财物，其中孙太斌、孙恒兴作案7次，涉案金额达人民币85700元，其中未遂52800元，数额巨大；被告人孙太博作案六次，涉案金额人民币80540元，其中未遂24400元，数额巨大；被告人黄杨伙同孙太斌、孙恒兴作案3次，伙同孙太博作案6次，涉案金额分别为34540元和80540元，共计115080元，其中未遂42000元；被告人黄芝戊伙同孙太斌、孙恒兴作案3次，涉案金额38380元，其中未遂26400元。以上被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博、黄杨、黄芝戊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。但指控被告人孙恒兴、孙太斌、黄杨共同诈骗被害人卢某、被告人孙太博、黄杨共同诈骗郑某2的证据不足，不予认定。在指控诈骗卢某一案中，虽有被告人孙太斌、孙恒兴在公安侦查阶段的供述及被害人卢某的陈述相互印证，但庭审中二被告人均否认作案，而本案证据没有卢某的银行转账记录及被告人银行卡交易记录，无法证实该笔指控款项是否转出，被告人是否收到，故无法形成完整的证据链。而指控被告人孙太博、黄杨共同诈骗郑某2一案中，被告人孙太博供述被害人是被骗当天分二次转入12800元，被告人黄杨亦供述孙太博当天让他去银行取14000元，而被害人郑某2陈述其是第二天再转入第二笔款8800元，银行转账记录亦证实郑某2是第二天才转入8800元，故被告人的供述与被害人的陈述无法印证，而由于孙太博与孙太斌作案手法几乎一样，也曾使用相同的银行卡，故无法排除孙太斌等人作案的可能，因此无法认定郑某2是被孙太博诈骗。被告人孙太斌、孙恒兴关于其二人没有诈骗卢某及孙太博的辩护人关于郑某2被骗案不能认定为孙太博所为的辩护意见与查明事实相符，本院予以采信。在共同犯罪中，被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博起主要作用，是主犯，被告人黄杨、黄芝戊起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人孙太斌、孙恒兴、孙太博、黄杨、黄芝戊结伙诈骗多人多次，行为恶劣，社会影响很坏，其所诈骗款项全部用于挥霍，无法追回，致使受害人损失无法挽回，可从重处罚。五被告人归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法对被告人黄杨、黄芝戊减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人孙太博犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2023年1月8日止。）二、被告人孙太斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2022年9月8日止。）三、被告人孙恒兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2022年9月7日止。）四、被告人黄杨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2020年6月8日止。）五、被告人黄芝戊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2019年8月7日止。）以上罚金款限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。六、随案移送的作案工具手机六部、电脑十五台、笔记本电脑一台、ipadmini二台；电脑主机硬盘二个及扣押于公安机关的显示器十二台（其中五台从孙太斌处扣押，七台从孙太博处扣押）予以没收，上缴国库。七、责令被告人孙太斌、孙恒兴、黄杨共同向被害人陈某2退赔人民币3980元、向陈某4退赔3980元、向郑某1退赔8980元；孙太斌、孙恒兴、黄芝戊共同向被害人李某1退赔人民币4000元、向黄某退赔3980元、向王某退赔4000元；孙太斌、孙恒兴共同向陈某3退赔人民币3980元；责令被告人孙太博、黄杨共同向被害人彭某退赔人民币3980元、向李某2退赔12780元、向刘某退赔8980元、向赵某退赔26400元、向曹某退赔4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三亚市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄伟佳审 判 员 黎 金人民陪审员 梁兴智 二Ｏ一九年六月二十一日书 记 员 孙少蓝附：相关法律条文                               中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。