江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1127刑初232号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人黄龙彬，男，1988年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住安溪县，因涉嫌诈骗罪，于2018年3月12日被景洪市公安局抓获，2018年3月14日被余干县公安局刑事拘留，2018年4月20日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，同年4月21日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。被告人黄建思，男，1989年11月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市南安市，住南安市，因涉嫌诈骗罪，2018年3月28日被厦门铁路公安处泉州车站派出所抓获，2018年4月3日被余干县公安局刑事拘留，2018年4月20日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，同年4月21日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人陈景宗，男，1975年6月19日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住安溪县，因涉嫌诈骗罪,2018年6月12日被安溪县公安局凤城派出所抓获，2018年6月16日被余干县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月11日经江西省余干县人民检察院批准逮捕，同年7月12日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人邓文峰，江西瀛洪律师事务所律师。辩护人罗超，江西瀛洪律师事务所实习律师。被告人陈丙章，男，1973年2月4日出生，汉族，初中文化，出租车司机，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住安溪县,因涉嫌诈骗罪，于2018年3月12日被晋江市公安局衙口边防派出所抓获，2018年3月16日被余干县公安局刑事拘留，2018年4月20日经江西省余干县人民检察院批准，同年4月21被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2018）225号起诉书指控被告人黄龙彬、黄建思、陈景宗、陈丙章犯诈骗罪，于2018年11月27日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2019年1月31日和5月20日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人黄龙彬、黄建思、陈景宗、陈丙章及辩护人苏进水、邓文峰、罗超均到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控，2017年11月份，被告人黄龙彬伙同易小福（另案处理）等人在广西南宁、广州等地租好民房，准备好作案用手机（已提前安装好手机卡和注册好微信）、电脑等物品，雇佣被告人黄建思、陈清木、易某等人做“工人”，黄龙彬和易小福要求“工人”在珍爱网注册会员发布虚假征婚信息，设置条件筛选不同地域的珍爱网女性会员，通过微信添加好友进行聊天。被告人黄建思利用在珍爱网注册的昵称为“幸福美满”的会员资料通过省份筛选，利用微信添加被害人占某为好友，2017年12月10日前后，黄建思在微信聊天中以发现赌博网站漏洞为由，引诱占某到其提供的赌博网站链接中按照其要求进行投注,为获取占某的信任，黄龙彬等人通过操纵修改网站后台数据，让占某获利4,2万元。占某信以为真后，先后汇款319万元至黄龙彬与易小福以赌博网站客服身份提供的户名为陈浩奇（62×××56）、张佳雪(62×××21)的银行账户。2017年12月12日，占某发现该网站不能提现后与网站客服联系，黄龙彬与易小福在后台以客服的身份告诉占某由于银行系统升级在48小时内不能提现以拖延时间，同时安排人员拿着赌博网站绑定的陈浩奇（62×××56）的银行卡在福建安溪县美法支行和南安市仑苍支行自动取款机上伪装取款共计6万元，其中被告人陈丙章拿着赌博网站绑定的陈浩奇(62×××56)的银行卡，驾驶闽Ｃ×××××汽车在南安市仑苍支行人自动取款机上伪装取款2万元，非法获利1000元。占某转入陈浩奇、张佳雪银行卡上资金通过境外转账转移140余万元，自动取款机消费转账140余万。通过陈浩奇、张佳雪、许自忍等人银行卡多次流转后，部分资金汇入被告人陈景宗农村信用社银行卡（62×××08）中，陈景宗按照上线的要求分两次转账45万元至被告人黄龙彬的妻子韦某的银行账户（62×××98），陈景宗从中获利3万余元。被告人黄龙彬分得67万元，被告人黄建思分得8万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据予以证明：1.常住人口信息、归案情况说明等书证；2.证人陈清木、易某等人的证言；3.被害人占某的陈述；4.被告人黄龙彬、黄建思、陈景宗、陈丙章的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄龙彬伙同被告人黄建思以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财314.8万元，数额特别巨大，其行触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚上：证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时被告人黄龙彬具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款规定之情节，被告人黄建思具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。被告人陈丙章明知他人实施网络赌博诈骗犯罪，仍通过取现的途径帮助他人将诈骗犯罪所得予以套现，从中获取报酬，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈景宗明知他人实施网络赌博诈骗犯罪，仍通过转账、取现的途径帮助他人将诈骗犯罪所得予以套现，从中获取报酬，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。特提起公诉。被告人黄龙彬、黄建思、陈景宗、陈丙章当庭对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实不持异议。黄龙彬辩称其不属于主犯，其听从易小福、李瑞全的安排，在手机微信群里发布赔率的信息，没有更改后台数据；其违法所得包括李瑞全给付的现金22万元共计30余万元。被告人黄龙彬的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护人提出以下辩护意见：1、黄龙彬在本案中仅实施了发布赔率这一行为，作用较小，不应当认定主犯，应认定为从犯。2、关于违法所得金额的认定，公诉机关指控黄龙彬违法所得67万元不客观，仅有银行转账记录，没有其他证据予以印证。陈景宗的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护人提出以下辩护意见：陈景宗的违法所得为4500元，陈景宗当庭自愿认罪，主观恶性较小，无前科劣迹，建议法庭对被告人陈景宗予以从轻处罚。经审理查明：2017年11月份，被告人黄龙彬伙同易小福、李瑞全（均另案处理）等人共谋在广西南宁利用“赌博盘”实施诈骗，并租用了房间作为诈骗窝点，又准备了作案工具手机和电脑，手机上提前安装好手机卡和注册好微信，后被告人黄龙彬、易小福等人分别招募被告人黄建思、陈清木、易某等人在该窝点做“工人”实施诈骗，并商定被告人黄建思等“工人”可分得骗得钱财的8%，扣除开支和套现费用，余款由被告人黄龙彬、易小福等人分得。在南宁实施诈骗十多天后，被告人黄龙彬、黄建思等人转至广州租用房间继续以该方式实施诈骗，被告人黄龙彬等人组建了一个微信群，黄龙彬负责在群里发布赌博网站赔率变动情况。同年11月份至12月份，被告人黄建思利用在珍爱网注册的昵称为“幸福美满”的会员（微信名陈海峰）添加了被害人占某为微信好友，通过多次微信聊天取得对方好感后，2017年12月10日前后，黄建思在与占某微信聊天中便虚构发现赌博网站存在漏洞，可让占某赚钱为由，引诱占某到其提供的赌博网站链接中按照其要求进行投注,为获取占某的信任，黄龙彬、易小福等人通过操纵修改赌博网站后台数据，让占某获利4.2万元。占某信以为真，于2017年12月10日至12月14日先后汇款319万元至赌博网站绑定充值的户名为陈浩奇62×××56的中国工商银行卡、户名为张佳雪62×××21的中国邮政银行银行卡内。诈骗得手后，2017年12月11日至12月14日，易小福等人遂安排人员拿着赌博网站绑定的陈浩奇（62×××56）的银行卡在福建安溪县美法支行和南安市仑苍支行自动取款机上伪装取款共计6万元，其中被告人陈丙章拿着赌博网站绑定的陈浩奇62×××56工商银行的银行卡，驾驶闽Ｃ×××××汽车在南安市仑苍支行自动取款机上伪装取款2万元，陈丙章非法获利1,000元。占某转入陈浩奇、张佳雪银行卡上资金通过陈浩奇、张佳雪、许自忍等人银行卡多次流转，其中有45万元资金通过许自忍银行卡汇入被告人陈景宗的62×××08农村信用社银行卡中，陈景宗按照上线的要求分两次转账45万元至被告人黄龙彬的妻子韦某的银行账户（62×××98），陈景宗从中获利4,500元。被告人黄龙彬分得现金22万元和银行转账45万元，共计赃款67万元。2018年7月1日通过江西省反信息网络诈骗中心和省工商、邮政银行将张佳雪和陈浩奇账户上冻结的381426.06元返还给了被害人占某。在审理过程中，被告人陈景宗上缴了违法所得4,500元。证实上述事实的证据有：1、书证（1）常住人口信息，证实四被告人的身份情况。（2）抓获经过，证明2018年3月12日黄龙彬被景洪市公安局抓获归案，2018年3月28日黄建思被厦门铁路公安处泉州车站派出所公安人员抓获归案，陈丙章于2018年3月12日被晋江市警方抓获归案，陈景宗于2018年6月12日被安溪警方抓获归案。（3）被害人占某汇款的手机截图、占某与海峰微信聊天记录、占某进入赌博网站的记录，证实汇款手机截图显示尾号8770账户汇款的情况。占某与“海峰”的微信聊天记录显示占某受骗进行网络赌博的经过，以及进入赌博网站的记录与网站客服的聊天记录。（4）珍爱网提供的ID109110438的会员基本信息，证明会员1091110438昵称为幸福美满，注册时间为2017年11月19日，注册×××为223.104.22.233，最后登录时间为2017年12月10日19时05分，绑定手机为137××××5186，支付宝账号为131××××8673，登录设备为xiaomi-redmi4A以及在手机端和PC端登录记录。（5）中国工商银行泉州开元支行提供户名为陈浩奇账号为62×××56的交易明细、，证明2017年12月10日，占某通过6228271777372158770的账户分三次向该账户转入50万元，12月11日，占某尾号为8770的账户进账4万元。2017年12月11日，占某通过尾号为8770的账户分六次向该账户转入50万元，陈冰富通过6217906500022281636账户向该账户转入30万元，钱丽娟通过6214867934071128账户向该账户转入20万元，毛伟仙通过62284817703513914215账户向该账户转入50万元。占某共转账196万元给陈浩奇账户。该账户已被冻结。（6）中国邮政储蓄银行江西省分行提供的户名为张佳雪账号为62×××21的交易明细、冻结通知书，证明2017年12月12日，占某通过62258380094541747账号向该账户转入106万元，占某通过6228271777372158770的账户向该账户转入8万元，12月12日该账户转入占某尾号8770的账户2000元，2017年12月14日通过6228271777372158770的账户向该账户转入5万元。占某转入118.8万元后，多次转账至他人账户。该账户已冻结。（7）陈浩奇账号62×××56、张佳雪账号62×××21消费记录及相关商户信息，占某将200万元于12月10日、12月11日几次转账至陈浩奇账户后，多次通过ATM机取6万元、转账至张佳雪账户65万元、通过商家POS消费等途径陆续将占某被骗196万元转出。（8）公安机关整理陈浩奇张佳雪明细（资金走向）、冻结通知书，证明陈浩奇、张佳雪账户入账情况及资金走向，陈浩奇账户余额121403元、张佳雪账户余额260022元均被冻结。（9）毛伟山、钱丽娟、陈水富材料证明及转账记录，证明占某于2017年12月11日分别向毛伟仙、钱丽娟、陈水富借款50万元、20万元、30万元，毛伟仙、钱丽娟、陈水富分别于2017年12月11日通过农业银行、招商银行中国银行转账至陈浩奇工商银行账户（62×××56）。（10）黄龙彬尾号9491中国银行卡的交易记录，证实2017年12月21日，李瑞全转账给黄龙彬32万元，2017年12月27日，黄龙彬取出34多万元，12月28日，该银行卡又有多笔资金存入。（11）扣押清单、扣押物品复印件、协助执行通知书回执，证明余干县公安局于2018年3月29日扣押韦某银行卡二张（交通银行62×××98，光大银行6226632702590089）、收据、客户回单、房屋买卖合同及购买房屋系列手续复印件。收据和房屋买卖合同证实以韦某的名字在南宁西乡塘区花莲府购买了一套房子。该房产已于2018年6月7日被查封。余干县公安局于2018年6月12日扣押陈景宗四张银行卡（信用社62×××08、6230361107030129277、6228025787668102、中国银行6217906400025038044），手机两部（188××××5516、188××××2359），现金4383元。（12）陈景宗的信用社、许自忍的银行卡交易明细，证明许自忍621221408022686228工商银行、6226192301944237民生银行于2017年12月12日五次转账至陈景宗（9070932020100100069386）共25万元后，陈景宗于2017年12月12日转账25万元至韦某（黄龙彬妻子）账户（62×××98）。许自忍（621221408022686228工商银行）于2017年12月13日五次转账至陈景宗（9070932020100100069386）共25万元，陈景宗于2017年12月13日转账20万元至韦某账户（62×××98），转账5万元至陈景宗建设银行账户（62×××54）。（13）许自忍（1408857101104726271，卡号62×××28）自2017年10月26日换卡后交易明细、预留手机号134××××2299，证明许自忍账户大量货款、代付业务进账后，多次转账给他人，其中2017年12月12日四次转账20万元至陈景宗账户，12月13日转账五次共25万元至陈景宗账户。（14）占某被诈骗案取款人身份落地报告，证明根据取款卡口数据碰撞分析，结合62×××53银行卡在ATM机的取现时间，发现嫌疑车辆闽Ｃ×××××均出现在取款点附近，进而锁定取款嫌疑人为陈丙章（）（15）2017年12月10日至12月14日闽Ｃ×××××车辆经过仓卡口照片，证明闽Ｃ×××××于2017年12月12日00：14：25经过仑仓卡口，为出城方向。2017年12月14日05：37：34经过仑仓卡口，为进城方向。（16）陈景宗账户交易明细（卡号62×××08）（4P84-104），证明陈景宗（62×××08）于2017年12月12日转账25万元至韦某账户、12月13日转账20万元至韦某账户。（17）情况说明、领条，证明张佳雪银行卡内冻结金额260022.59元和陈浩奇银行卡内冻结金额121403.47元，共计381426.06元已于2018年上半年通过江西省反信息网络诈骗中心和省工商、邮政银行返还给了被害人占某。2、证人证言（1）陈建伟证言，证明2017年11月16日，其找黄建思帮忙介绍工作时，听黄建思说在广西帮人家看“大口盘”（赌博网站），黄建思做聊客的角色，就是和别人聊天，钓别人上钩，看“大口盘”没有工资，从受害人那里骗了钱然后拿提成。（2）同案犯易某的供述，证明：①2017年11月份的一天，其姐夫李瑞全叫其和“伍佰”到南宁做“工人”，利用“杀猪盘”实施诈骗，包吃包住包路费，拿提成，提成是诈骗金额的8%。其到南宁的时候，其姐夫、“眼镜”和“武警”、陈清木都在南宁的一个出租房中，饭后其姐夫叫其和伍佰一人拿了一部手机，眼镜教大家如何在珍爱网找人聊天。在南宁期间，龙彬、小福没有住在一起，他们会来出租房内找眼镜商量诈骗的步骤，并把生活费给眼镜。在南宁待了十多天后，小福、李瑞全、陈清木先去广州租房子，过了两天，龙彬带着其、眼镜、伍佰到了广州租好的房子里，当时其和陈清木、眼镜、伍佰、武警五个人住在出租房内，李瑞全、小福、龙彬另外租了房子。之后，其和陈清木、眼镜、伍佰、武警五个人引诱聊天的对象进入赌博网站注册、充值，龙彬建了一个微信群，把其和陈清木、眼镜、伍佰、武警使用的作案手机拉倒微信群里，然后龙彬在群里发布赌博网站赔率的变化。因其和伍佰、武警三个人聊天的对象没有人在赌博网站注册和充值，呆了几天后，龙彬叫其三人离开。其在广州出租房内听说眼镜聊到了一个在赌博网站充值比较大的对象。②赌博网站充值绑定的银行账号一张银行卡的名字是陈浩奇，另一张银行卡名字是张佳雪，账号不记得了。作案银行卡号是直接显示在赌博网站上面的充值处的，受害人上当的话，进入网站注册就可以看到。2018年3月16日，易某辨认出本案中的嫌疑人李瑞全，龙彬即是本案的黄龙彬，小福就是易小福，嫌疑人陈清木、眼镜即是黄建思，伍佰即是陈建鹏。（3）同案犯陈清木的供述，证明2017年11月份，其通过姐夫认识黄龙彬，黄龙彬叫其去南宁做赌博，包吃包住包路费，按提成给工资。11月份下旬，其来到南宁，黄龙彬带其到一个出租屋内，开始其和黄龙彬、黄龙彬的妻子、黄建思（外号眼镜）均住在黄龙彬住的出租屋内，两天后易小福、李瑞全也来到南宁。约一个星期后，易小福、李瑞全、黄龙彬、黄建思将其带到另一个出租屋内，当时易某在。之后黄建思交给其一部工作手机，手机里已经设置好了微信，黄建思叫其下载珍爱网，找离婚的女人聊天，然后把她加到微信里。在南宁呆了约十八天左右，易小福和李瑞全带其去广州的一个出租屋内，房子是李瑞全和易小福用其身份证在网上租的，第二天，黄龙彬、黄建思、易某也来了。在广州，其工作手机微信号被拉到一个群里，里面有一个赌博网站，其遂按照安排向加了微信好友和其聊天的女人介绍赌博网站，因与其聊天的女人都不愿意玩赌博网站，其在广州呆四五天后约2017年12月10日离开广州。（4）同案犯陈建鹏的供述，证明2017年11月份，其和易某应易小福之邀去南宁，来到南宁一个小区，其看见李瑞全、眼镜、武警、清木都租住在一起。第二天，眼镜交给其一部手机，并称是易小福给其的，叫其通过手机添加女性聊天，手机上已经注册好了微信和珍爱网会员，眼镜也给了易某一部手机，易某遂在那添加好友聊天，其没有添加。每天，易小福和“龙彬”负责点外卖和送饭。在南宁待了十多天后，易小福叫其和眼镜、武警、易某去广州，来到广州，易小福、龙彬、清木已先到广州，到广州后其才知道易小福和龙彬是老板，做赌博盘的，每天易小福会在微信群里推荐赌博盘的投注时间和投注方向，“眼镜”“武警”、“清木”在聊天，听说眼镜聊到一个女性投资了赌博盘。（5）韦某的供述，证实2018年1月份左右，以其的名字在南宁市西乡塘区龙腾路台湾街花莲府购买了一套房屋，房号为1栋A单元2001号，房价是125万元，首付65万元左右，每个月按揭还款2000多元。按揭款和首付都是黄龙彬付的，按揭贷款是光大银行，银行卡是其的名字，一直没用过这张银行卡，在2017年12月中旬就已经被其老公黄龙彬拿去使用了。这张卡被黄龙彬拿去转钱，之后这张卡就一直他用。其不知道黄龙彬从事违法犯罪活动。（6）蔡某的证言，证明其父亲蔡建强和吴某父亲吴真是生意上的合作伙伴，吴真经常到其家进货，进货的货款一般是通过吴某的账户将货款转账到其的联系客户上。（7）洪某1的证言，证明施甘甘的婆婆留婉雅平时联系其订货，他们是在菲律宾做生意的，2017年4月13日施甘甘婆婆留婉雅在其店里订了7万多元货物，其通过物流将货物发往菲律宾给留婉雅，到了2017年12月17日留婉雅通过施甘甘转了33000元货款到其账户上。（8）候某的证言，证明其是个体户，主要做日用品生意，其和黄湘潭有生意上往来，2017年12月12日，黄湘潭的老婆洪某2转了50万元至其老婆陈杨媚的账户上，这50万元是付给其的货款。（9）洪某2的证言，证明2017年12月12日其找到菲律宾的郑龙向换菲币，其将50万人民币等值给郑龙向。郑龙向找人从国内把50万元打到其老公黄湘潭建设银行卡内。（10）吴某的证言，证明从2017年5、6月份开始至12月份，其家里都会陆续发货到菲律宾给施雅蓉的父亲，今年12月12日，施雅蓉的父亲通过菲律宾那边一个做外汇叫郑龙向的人汇款50万元到中国其农业银行账号（62×××10），即2017年12月12日张佳雪账户给其汇的50万元。（11）黄伟芳的供述，证明其曾于2017年10月伙同易小福、陈丙章三人欲在广西南宁从事“赌博盘”的诈骗活动，因无法变更微信×××地址而未成功，黄伟芳回安溪后不久陈丙章也返回安溪，陈丙章在安溪开“滴滴”汽车，有时会帮人取诈骗款而从中赚取好处费。辨认笔录，其辨认出老B就是陈丙章、同案犯易小福。3、被害人占某的陈述，证明约2017年11月21日，其通过珍爱网认识一个名叫陈海峰的男子，双方互加了微信，陈海峰和其微信聊天，告诉其可以通过澳门赌博公司金沙娱乐的后台漏洞赚钱，并给其提供了一个网络连接，其用对方提供的账号和密码登录了金沙娱乐城后台，帮对方进行了操作投资后赚了钱之后，其遂相信了后台漏洞之说。12月10日，其按照对方的要求注册了一个账号，并绑定了自己的一张尾号为8770的农业银行卡，其分三次共充值50万元，赢利4万元，均已提现至其银行卡。接着其按照网站提示向陈浩奇尾号4256的工商银行卡充值200万元，张佳雪尾号为1921邮政银行卡充值119万元，之后发现不能提现，陈海峰也无法联系发觉被骗。其共提现4.2万元。其往赌博网站转账的其中100万元是其向朋友借的（毛伟仙50万元、陈水富30万元、钱丽娟20万元）。4、被告人的供述与辩解（1）黄龙彬的供述与辩解，证明：①2017年11月份左右的一天，其到云南找易小福、李瑞全玩，易小福提议准备到南宁从事“杀猪盘”诈骗，其和易小福、李瑞全三人遂商量如何分工合作的事，三人分别找“工人”（使用手机添加微信或婚恋网交友平台实施诈骗的人），易小福和黄伟芳联系好租用赌博网站和准备好作案用的银行卡、作案手机、电脑等，诈骗所得的赃款扣除取现费用20%、“工人”酬劳8%，生活费用、租房费用等开支外，其分诈骗余款的17%，易小福分20%，李瑞全分17%，其余的由黄伟芳获得。三人商量之后，其从云南回到了南宁，其遂联系陈清木到南宁做“工人”。易小福和李瑞全于第二天到南宁，因担心实名制租房被发现，其没有租房子，由易小福和李瑞全租好房子。其将陈清木带至出租房内，当时，出租房内有易小福、李瑞全、还有绰号眼镜的男子。过了两天，其到出租房内又看见李瑞全的小舅子和脸型偏胖的男子也来到出租房，房间内有作案用的电脑、手机，之后，易小福、李瑞全等人就开始实施诈骗了，其负责提供后勤保障。十多天之后，因担心出事，李瑞全提议搬去广州，易小福、李瑞全、陈清木先到广州找落脚点，待他们找好落脚点两天后，其、李瑞全的小舅子、眼镜、脸型偏胖的男子共四人到了广州他们先租好的房子里，七人开始在广州实施诈骗。易小福给了其一部手机，叫其负责操作赌博网站赔率，将赌博网站赔率变动的时间通过作案手机微信告诉“工人”，易小福负责所有诈骗活动的进展情况，李瑞全做“工人”、操作赌博网站的赔率和进出账，黄伟芳和易小福负责联系网站和将诈骗的钱取现，陈清木等其余的人做工人。在广州从事诈骗活动几天后，眼镜诈骗到一个大的客户，易小福就先回福建和黄伟芳一起找人把钱提现，易小福当时微信联系其说套现的那边现金少，但钱肯定当天要结清，易小福、黄伟芳提议让套现的人用私人银行账户转到其老婆的银行卡上，我表示同意，其用作案使用的手机把其老婆韦某尾号为3398的交通银行卡号告诉了套现的人，套现人的手机号码是易小福或黄伟芳告知其的，当天晚上其老婆的银行卡就收到对方转给我的20万元转账，第二天我老婆的银行卡又收到了25万元对方转过来的钱，这次实施诈骗我总共分得了45万元赃款。易小福和李瑞全在安溪县鼎盛小区门口还分给其22万元现金，其将该笔钱存入其尾号9491的中国银行卡上，用于购买了花莲府小区的房子。②陈清木是其叫去的，李瑞全的小舅子是李瑞全叫的，眼镜是易小福叫的，脸型偏胖的男子不知是谁叫的。③我们实施“杀猪盘”诈骗犯罪活动是一个叫金沙娱乐的赌博网站，这个赌博网站是我们可以操作控制的，金沙娱乐的赌博网站租住过来的时候，会提供一个管理员账户、密码，使用管理账户、密码进入赌博网站，就可以修改赌博网站的赔率和赔率变动时间段，修改好了之后就通知负责使用微信给婚恋交友平台等聊天诈骗的人通知诈骗对象进入网站操作。其在操作赌博网站的时候，看到过有一个江西籍姓毛的人转过一笔50万元到我们作案的银行卡，这笔姓毛的人转了一笔50万元到我们作案的银行卡是在其从广州返回南宁的前二三天，“眼镜”负责联系聊天实施诈骗的，其余的其没有注意。④去年夏天在广西南宁其同易小福和一名叫“老B”见过一次，在今年农历年前在安溪县其同易小福和另外两名安溪人同“老B”一起喝酒吃饭，在吃饭时记不清谁说“老B”是做帮别人套现的，具体如何套现我就不清楚。辨认笔录：2018年3月14日，黄龙彬辨认出本案的陈清木、眼镜即黄建思、易某、黄伟芳、易小福、李瑞全、脸型偏胖的男子是陈建鹏、老B即陈丙章。（2）黄建思的供述与辩解，证明：①2017年11月份的时候，其和省新镇梅树村的朋友去广西南宁做网络赌博的事。来到南宁一个出租屋内，当时“龙彬”、“小福”在，之后，小黄、阿木、伍佰、阿贵也陆续来了。其和阿木、伍佰、阿贵做“工人”，“龙彬”、小福、小黄负责提供场所、作案工具、生活开支，并负责赌博网站的管理和赃款的转移，另外还用作案手机建了一个微信群，龙彬在微信群里发布赌博网站赔率和下注信息。“龙彬”、小福、小黄三人给我们“工人”每人一部手机，手机里面下载并注册好了微信，昵称是“幸福美满”，其用手机按照“龙彬”、小福、小黄的要求以珍爱网会员在珍爱网上添加浙江籍和河南籍的女会员聊天，其添加了一个叫占某的女会员。其和占某她们主要是聊兴趣爱好和个人情况，双方熟悉了就按照龙彬和小黄提供赌博网站的账号和密码叫她们操作一下，龙彬和小黄通过修改后台赔率先让她们赚钱，她们相信后龙彬、小福和小黄就会冒充网站客服同她们聊天，引诱她们开账号转钱，她们转钱后龙彬、小福和小黄就会给我们做工人的发提成，提成是八个点。②在南宁做了一周左右，12月初，“龙彬”、小福、小黄又安排大家去广州，当时小福、阿木先去了广州，两天后其和龙彬、阿贵、伍佰去广州一个出租屋内和他们会合，其和阿木、伍佰、阿贵住在一个出租屋内，“龙彬”、小福、小黄三人另住一个地方。③在广州做了五六天后，龙彬告诉其占某打了50万元进来，后续还会打钱。又过了两三天，龙彬安排大家回家，并将作案手机交还给小黄。后来，龙彬分两次给了其8万元现金作为提成费。辨认笔录：2018年3月29日，黄建思辨认出本案的小黄即李瑞全，小福即易小福。（3）陈丙章的供述与辩解，证明其通过“黑鬼”认识一个人，知道是通过网络赌博骗的钱，其仍到仑仓工商银行取了二万元现金，其得了1000元好处费。（4）陈景宗的供述与辩解，证明陈景宗利用自己的银行卡帮做“大盘”的人转账或取现，其曾于2017年12月利用自己银行卡帮其取过钱的客户转账几十万元至韦某账户，因每天转账限额最高为25万元，其于当晚和凌晨分两次给他老婆转了几十万元。其得了转账金额1%的手续费。5、视听资料、电子数据，证明：①从南安市公安局调取的车辆闽Ｃ×××××在2017年12月10日至2017年12月15日经过卡口照片及轨迹显示：2017年12月12日00：14：25闽Ｃ×××××车辆经过仑仓卡口的照片及作案用的户名为陈浩奇账号为62×××56取款时，闽Ｃ×××××的车辆通过相关卡口及在ATM机附近出现的情况。②从中国工商银行安溪美法支行，南它仑仓支行调取的账号为62×××56的取款监控录像，取款人头戴头盔、口罩。上述证据均经庭审质证，本院认为证据来源合法，且客观真实，证据之间能够形成证据链条，应予以确认和采信。上述证据足以证明审理查明的事实。公诉机关指控被告人黄龙彬违法所得67万元，有被告人黄龙彬在侦查阶段的供述、银行转账记录、房屋买卖合同、证人韦某的证言相互印证，足以认定。对于被告人黄龙彬及其辩护人提出的转账45万元黄龙彬将现金给了李瑞全的意见，与本案查明的证据和事实不符，不予采纳。被告人黄龙彬及其辩护人所持黄龙彬属于从犯的意见，经查，在共同犯罪中，被告人黄龙彬先是同易小福等人共谋利用赌博盘合伙诈骗及分工事宜，而后根据分工招募陈清木为“工人”、负责后勤保障、在微信群里发布赔率，黄龙彬系本案的组织者，起主要作用，系主犯，故对此辩解和辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人黄建思从黄龙彬处分得赃款8万元，仅有被告人黄建思的供述证实，被告人黄龙彬在庭审中予以否认，且与提成比例诈骗金额的8%没有吻合，因此，对于该项指控不予认定。公诉机关指控被告人陈景宗掩饰、隐瞒犯罪所得获利3万元，经查，陈景宗帮其他人套现的上游犯罪没有查证属实，上游犯罪事实无法确认，因此，该项指控事实不清，不予认定。根据有利于被告人的原则，依据被告人陈景宗的供述，认定陈景宗非法获利4500元，辩护人提出被告人陈景宗非法获利4500元的意见，予以采纳。本院认为，被告人黄龙彬、被告人黄建思以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取被害人钱财314.8万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；在共同犯罪中，被告人黄龙彬系本案的组织者，起主要作用，系主犯，被告人黄建思起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈丙章明知他人实施网络赌博诈骗犯罪，仍通过取现的途径帮助他人将诈骗犯罪所得2万元予以套现，从中获取报酬，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈景宗明知他人实施网络赌博诈骗犯罪，仍通过转账、取现的途径帮助他人将诈骗犯罪所得45万元予以套现，从中获取报酬，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人黄龙彬对于公诉机关指控其利用“赌博盘”骗取被害人占某钱财314.8万元的基本犯罪供认不讳，可认定为自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄建思、陈景宗、陈丙章归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人陈景宗的亲属主动上缴了违法所得，可酌情从轻处罚。被告人陈景宗的辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄龙彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2031年3月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人黄建思犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2027年3月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人陈景宗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日至2021年12月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人陈丙章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月12日至2019年7月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人黄龙彬违法所得67万元予以追缴退还给被害人占某；追缴被告人陈丙章的违法所得1000元，上缴国库；扣押的韦玉奖银行卡两张、陈景宗银行卡四张及现金4383元、查封的韦玉奖位于南宁市西乡塘区龙腾路85台湾街·花莲府1号楼A单元1A20011号房产由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 艳人民陪审员  余丽琴人民陪审员  张秀琴二〇一九年六月三日书 记 员  胡美艳