山西省长治市潞州区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0411刑初65号   公诉机关山西省长治市郊区人民检察院。   被告人周法武，男，1961年12月29日出生于山东省菏泽市，汉族，大专文化，无业，住山东省菏泽市。2018年8月2日被菏泽市牡丹区公安局抓获，2018年8月3日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留，2018年9月7日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。   辩护人王洪涛，山东晟韵律师事务所律师。   山西省长治市郊区人民检察院以郊检刑刑诉（2019）64号起诉书指控被告人周法武犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市郊区人民检察院指派检察员王慧清出庭支持公诉，被告人周法武及其辩护人王洪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。   长治市郊区人民检察院指控：2014年底，被害人李某1通过其朋友贾某认识了被告人周法武，周法武自称是菏泽市永达工贸公司的负责人，公司有做煤炭生意的实力，其本人与菏泽发电厂的领导关系不错。李某1便有了与周法武合作往菏泽发电厂上煤的意向。2015年年初，周法武向李提供了合同编号为HD燃供-20150102的虚假《煤炭供销合同》复印件，取得了李的信任。2015年1月31日，李某1将其在台上村存放的3300吨煤炭通过潞城金达公司从微子镇用火车运往菏泽发电厂。菏泽发电厂在不知情的情况下收到提货通知，该电厂经查询该批次煤炭系深圳市联达同兴实业有限公司供应，2015年2月2日菏泽发电厂与深圳市联达同兴实业有限公司补签煤炭供销合同，菏泽发电厂接收了该批次煤炭。深圳市联达同兴实业有限公司系被告人周法武与菏泽发电厂发生业务的中间公司，该情节被害人李某1及菏泽发电厂均不知情。2015年3月30日，菏泽发电厂将该批次煤款987870.41元转账给深圳市联达同兴实业有限公司进行了结算。2015年4月1日，圳市联达同兴实业有限公司扣除手续费后将972307.37元货款转账转入菏泽市永达工贸有限公司账户内。当天被告人周法武将该笔货款中的40万元转给孔某用于归还个人欠款。另转出40万元至周法武个人账户，转出4万元给张某名下银行账户。2015年4月14日，再次转出132000元至周法武个人账户，至此，周法武将972000元货款全部用于个人还款及挥霍使用。期间，被害人李某1多次向周法武询问货款结算事宜，周法武以货款未结及李某1提供的税票不合适为由进行推脱。后李某1便无法联系上周法武。2015年8月公安机关立案后办案民警多次去菏泽市寻找周法武，并通过其律师及家人规劝周法武投案自首，被告人周法武始终避而不见。   针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周法武以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，要求我院依法判处。   被告人周法武对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见为，本案前后涉及多个合同，整个获得货款也是通过履行合同行为实现，故应定性为合同诈骗罪；起诉金额应当扣除被告人一方依照约定获得的利润每吨15元共计46641.3元；被告人自愿认罪前后供诉一致属于坦白，且系初犯、偶犯，其家属赔偿了被害人家属10万元并取得了谅解，可以从轻处罚。   经审理查明，2014年底，被害人李某2通过其朋友贾某认识了被告人周法武，周法武自称是菏泽市永达工贸公司的负责人，公司有做煤炭生意的实力，其本人与菏泽发电厂的领导关系不错。李某2便有了与周法武合作往菏泽发电厂上煤的意向。2015年年初，周法武向李提供了合同编号为HD燃供-20150102的虚假《煤炭供销合同》复印件，取得了李的信任。2015年1月31日，李某2将其在台上村存放的3300吨煤炭通过潞城金达公司从微子镇用火车运往菏泽发电厂。菏泽发电厂在不知情的情况下收到提货通知，该电厂经查询该批次煤炭系深圳市联达同兴实业有限公司供应，2015年2月2日菏泽发电厂与深圳市联达同兴实业有限公司补签煤炭供销合同，菏泽发电厂接收了该批次煤炭。深圳市联达同兴实业有限公司系被告人周法武与菏泽发电厂发生业务的中间公司，该情节被害人李某2及菏泽发电厂均不知情。2015年3月30日，菏泽发电厂将该批次煤款987870.41元转账给深圳市联达同兴实业有限公司进行了结算。2015年4月1日，圳市联达同兴实业有限公司扣除手续费后将972307.37元货款转账转入菏泽市永达工贸有限公司账户内。当天被告人周法武将该笔货款中的40万元转给孔某用于归还个人欠款。另转出40万元至周法武个人账户，转出4万元给张某名下银行账户。2015年4月14日，再次转出132000元至周法武个人账户，至此，周法武将972000元货款全部用于个人还款及挥霍使用。期间，被害人李某2多次向周法武询问货款结算事宜，周法武以货款未结及李某2提供的税票不合适为由进行推脱。后李某2便无法联系上周法武。2015年8月公安机关立案后办案民警多次去菏泽市寻找周法武，并通过其律师及家人规劝周法武投案自首，被告人周法武始终避而不见。在本案审理中，被告人家属退赔了受害人妻子10万元并取得了其谅解。   上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、报案材料、李某2提供的附件四份、货票、货物运输业增值税专用发票复印件一份、山西省增值税专用发票复印件、菏泽市永达工贸有限公司营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证复印件、山东菏泽发电厂异常情况处置申报表、入场燃料、结算清单、煤炭购销合同、山东菏泽发电厂燃料供应部出具的证明、中国建设银行单位客户专用回单、深圳增值税专用发票、永达公司流水、孔某工行菏泽开发支行借记卡账户历史明细清单、孔某提供的个人银行流水、抓获经过、周法武的户籍信息、证明文件、情况证明、李某2死亡证明、涉案人员常住人口基本信息、被告人的前科劣迹调查表、刘某的证人证言、孔某的证人证言、周某的证人证言、贾某的证人证言、谅解书、收据、被害人李某2的陈述、被告人周法武的供述与辩解等证据予以证实。   以上证据经庭审质证、认证，可以作为认定本案事实的证据。   本院认为，被告人周法武以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人货款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定予以判处。公诉机关指控被告人周法武主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，诈骗罪罪名不成立，合同诈骗罪罪名成立。   被告人周法武当庭自愿认罪，且其自到案后如实供诉了自己的罪行，构成坦白，可以对其酌情从轻处罚。被告人部分赔偿了被害人损失且取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。其未退赔的款项应当继续退赔。   辩护人提出的关于罪名的意见本院予以采纳；对其提出的犯罪数额应当扣除被告人利润的意见，因被告人没有履行合同的本意，故不予采纳；对其提出的被告人系坦白、部分退赔且取得被害人家属谅解可以从轻处罚意见予以采纳。   被告人周法武2018年8月2日因涉嫌诈骗罪被菏泽市牡丹区公安局抓获，其临时羁押的1日应当折抵刑期1日。起诉书所列被害人为李某1系笔误，本院经审理查明更正为被害人李某2。   综上所述，根据被告人周法武的犯罪事实、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：   一、被告人周法武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年八月三日起至二○二四年四月一日止），并处罚金10000元（在本判决生效后十日内一次性缴纳）。   二、未被追缴的872000元，责令被告人周法武退赔被害人李某2的家属。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审 判 长 马鹏亚   人民陪审员 梁彩兰   人民陪审员 曹海玉     二○一九年六月十日   书 记 员 李 浩