台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1002刑初272号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人许念，男，1997年4月1日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，农民，住武汉市黄陂区。2018年9月28日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月2日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人何良雄、李明峰，浙江利群律师事务所律师。被告人黄国乾，男，1997年6月13日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，农民，住武汉市黄陂区。2018年12月13日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月24日被取保候审，2019年6月10日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人林绪聪，浙江鑫湖律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕263号起诉书指控被告人许念、黄国乾犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派副检察长陈常出庭支持公诉，被告人许念及其辩护人何良雄、李明峰、被告人黄国乾及其辩护人林绪聪到庭参加了诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控，2018年7月下旬，被告人许念与实施诈骗犯罪的人（身份不明）约定，每天由实施诈骗的人提供银行卡，许念帮助取款，每周获取报酬人民币10000元，许念还提供了大量的银行卡。7月下旬开始，许念在湖北省武汉市带持大量银行卡在各家银行的自助取款机上取款，将取得的款项交给实施诈骗的人。8月初至8月17日，许念因脚受伤行动不便，遂纠集被告人黄国乾及倪某2、左某、朱某（均系未成年人，另案处理），由黄国乾开车接送倪某2等人，倪某2等人持大量银行卡取款，将取得的钱款交给黄国乾，黄国乾将钱交给许念，许念再交给实施诈骗的人，共计取款人民币1000000余元。其中，2018年8月5日至7日，该诈骗团伙以开通信用卡需要审资为由骗取位于台州市椒江区的被害人袁某人民币38300元；2018年8月6日，该诈骗团伙以开通信用卡需要审资为由骗取位于陕西省延长县的被害人孙某人民币10000元。2018年9月28日，公安民警抓获被告人许念；同年12月13日，被告人黄国乾经传唤到案。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.户籍证明、银行账户明细单、取钱监控视频截图、手机通话详单、谅解书等书证；2.倪某1、吴某、李某及公安民警出具的抓获经过、到案经过；3.被害人袁某、孙某的供述与辩解；4.被告人许念、黄国乾及另案处理倪某2、左某、朱某的供述和辩解；5.辨认笔录等。公诉机关认为，被告人许念、黄国乾以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，共计人民币1000000余元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许念、黄国乾是从犯，应当减轻处罚，请依法判处。被告人许念对指控的犯罪事实无异议，要求从宽处理；其辩护人辩称：一、对本案定诈骗罪有异议，应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由：1.被告人许念不存在事先诈骗合谋，不应认定为诈骗共犯；2.被害人袁某、孙某均不认识被告人许念，公诉机关未举证证明许念其他所取之款项系诈骗所得；3.被告人许念帮助取款时所持的银行卡系电信诈骗犯罪分子实施电信诈骗行为之后交付，该行为系在诈骗行为完成之后。二、被告人许念涉案金额为48300元，其他数额证据不足，理由：1.被害人身份不明；2.无法排除合理怀疑。三、被告人许念应当减轻处罚，适用缓刑，理由：1.许念取钱时间不长，情节不严重，2018年8月初至同月17日，因为脚受伤行动不便遂叫他人帮助取款；2.许念获利金额少，计40000多元，大部分已支出，留给自己不多；3.许念系初犯，认罪态度好，是从犯。被告人黄国乾对指控犯诈骗罪有异议，数额没有1000000多元，辩解自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其辩护人辩称被告人黄国乾与上家没有任何接触，没有共谋，数额没有1000000多元，系自首、从犯，自愿认罪，请求减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年7月下旬，被告人许念在湖北省武汉市上网时，点击了专业取款人（网页），了解了取款、报酬等事项后便与其约定，由上家每日提供银行卡，许念帮助取款，每周报酬10000元，同时，许念还提供给上家大量的银行卡。接着，许念在武汉市区带用大量银行卡至各家银行的自助取款机上取款，将取得的款项交给实施诈骗的人。同年8月初至同月17日，许念因脚受伤行动不便，遂纠集被告人黄国乾及倪某2、左某、朱某（均系未成年人，另案处理），由黄国乾开车接送倪某2等人，倪某2等人持许念交给的大量银行卡到自助取款机上取款，将所取的钱款交给黄国乾，黄国乾交给许念，许念再交给上家，取款共计人民币1000000余元。其中，2018年8月5日至7日，袁某在台州市椒江区被代办信用卡的人以开通信用卡需要审资为由，骗取人民币38300元；同月6日，孙某在陕西省延长县网上申请了宜人贷，被以验证还款能力为由，骗取其银行卡内人民币10000元。同年9月28日，被告人许念被公安民警抓获；同年12月13日，被告人黄国乾经传唤到案。本案在审理过程中，被告人许念的亲属为其退出赃款28300元。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人袁某、孙某的陈述分别证实，袁某、孙某分别在网上找人代办银行卡时被骗钱财；袁某还证实，被告人许念的亲属已赔偿20000元，表示对其谅解。2.证人倪某1的证言证实，倪某1与被告人许念同居期间，许念经常晚上出去一二个小时，带回钱一二千元，后其弟倪某2从老家汉川市来到武汉市，告诉倪某1是许念要其帮助取钱，倪某1意识到其弟是帮助许念取诈骗的钱，因为湖北做取诈骗的钱的人很多，劝其弟不要做，倪某2还告诉她，许念管吃住，后得知倪某2被抓了。3.证人吴某、李某的证言，吴某证实自己办了银行卡3张卖给许念900元；李某证实自己办了4张银行卡卖给许念1000元。4.同案犯倪某2、左某、朱某的供述分别证实，倪某2、左某、朱某被许念叫来帮助取款，许念管吃住，由许念提供银行卡，倪某2、左某、朱某乘坐被告人黄国乾驾驶的车到自动取款机上取钱，所取钱交给黄国乾。5.辨认笔录及照片证实，倪某2、左某、朱某分别对12张不同照片进行辨认指出被告人许念、黄国乾。6.取款视频截图，经被告人许念等人辨认无异议。7.通话详单证实，袁某被骗钱时通话情况。8.谅解书证实，袁某对被告人许念表示谅解。9.抓获经过、到案经过证实，被告人许念被抓获归案，被告人黄国乾经传唤到案。10.银行账户明细证实，被害人袁某、孙某汇款情况及被骗取款项流向。11.户籍证明证实，倪某2、左某、朱某系未成年人。12.收款收据证实，被告人许念的亲属为其退出赃款28300元。被告人许念、黄国乾的供述亦证实本案事实。上述证据经当庭质证本院予以确认。被告人许念的辩护人辩称：一、对本案定诈骗罪有异议，应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由：1.被告人许念不存在事先诈骗合谋，不应认定为诈骗共犯；2.被害人袁某、孙某均不认识被告人许念，公诉机关未举证证明许念其他所取之款项系诈骗所得；3.被告人许念帮助取款时所持的银行卡系电信诈骗犯罪分子实施电信诈骗行为之后交付，该行为系在诈骗行为完成之后。二、被告人许念涉案金额为48300元，其他数额证据不足，理由：1.被害人身份不明；2.无法排除合理怀疑。三、被告人许念应当减轻处罚，适用缓刑，理由：1.许念取钱时间不长，情节不严重，2018年8月初至同月17日，因为脚受伤行动不便遂叫他人帮助取款；2.许念获利金额少，计40000多元，大部分已支出，留给自己不多；3.许念系从犯。审理认为，指控被告人许念犯罪数额1000000余元事实清楚，证据有被害人袁某、孙某的陈述、银行账户明细、多名同案犯的供述、证人吴某、李某的供述与被告人许念供述相印证，足以认定；至于公诉机关认定数额1000000余元，从有利于被告人的角度分析，已就低认定。关于被告人许念系从犯，请求减轻处罚，适用缓刑问题，经查，被告人许念在掩饰、隐瞒犯罪所得行为中，起指挥、组织作用，不是从犯，故不具有减轻处罚的法定情节，究其犯罪情节，不宜适用缓刑；其他所辩与事实相符，故对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人黄国乾对指控犯诈骗罪有异议，数额没有1000000多元，辩解自己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其辩护人辩称被告人黄国乾与上家没有任何接触，没有共谋，数额没有1000000多元。审理认为，指控被告人黄国乾犯罪数额1000000余元事实清楚，证据有被害人袁某、孙某的陈述、银行账户明细、多名同案犯的供述、证人吴某、李某的供述与被告人黄国乾的原供述相印证，足以认定；至于公诉机关认定数额1000000余元，从有利于被告人的角度分析，已就低认定，其他所辩与事实相符，故对辩解和辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。本院认为，被告人许念、黄国乾明知是犯罪所得的赃款而结伙予以隐瞒、转移，共计人民币1000000余元，属于情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人许念、黄国乾的犯罪事实清楚，但定罪不当，予以纠正。被告人许念、黄国乾犯罪数额100000元以上，量刑在三年以上七年以下，并处罚金。被告人许念在本案中起主要作用，是主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚，被告人黄国乾在本案中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人许念教唆未成年人犯罪，应予以从重处罚，其亲属有退赃情节，自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人黄国乾系从犯，自愿认罪，予以减轻处罚。被告人许念要求从宽处理；其辩护人辩称被告人许念自愿认罪，已退出赃款，请求从宽处理。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人黄国乾要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人黄国乾系自首，从犯，自愿认罪，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，被告人黄国乾不是自动投案，不是自首，其他所辩与事实相符，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第二十九条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许念犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年九月二十八日起至二〇二二年九月二十七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人黄国乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十日起至二〇二〇年十一月二十七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、已退出的赃款计人民币二万八千三百元予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  方匡能人民陪审员  徐仙富人民陪审员  陈玲蓉二〇一九年六月十日书 记 员  周海燕?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十九条教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。