江西省上犹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0724刑初65号公诉机关江西省上犹县人民检察院。被告人彭志辉，男，2000年2月16日出生于湖南省耒阳市，汉族，中专文化，无业，家住湖南省耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，同年3月25日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于上犹县看守所。辩护人袁乐毅，江西腾龙律师事务所律师。被告人马红梅，女，1989年1月16日出生于河南省南阳市，汉族，初中文化，个体户，家住河南省卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被抓获，2019年1月1日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现押于赣州市看守所。辩护人马达远，江西腾龙律师事务所律师。辩护人邹祥振，江西腾龙律师事务所律师。江西省上犹县人民检察院以上检公诉刑诉[2019]49号起诉书指控被告人彭志辉、马红梅犯诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省上犹县人民检察院检察员温斌出庭支持公诉，被告人彭志辉及其辩护人袁乐毅、被告人马红梅及其辩护人马达远、邹祥振等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月起，肖某（另案处理）利用微言号×××，虚构“李某2”的名字并冒充女性身份与该微信中的好友许某聊天，邀约罗某、李某1（另案处理）分两次骗取许某人民币3000元。2018年4月，被告人彭志辉从肖某处购买该微信号，并被肖某告知不要与微信好友许某聊天。2018年4月26日至2018年9月21日期间，彭志辉继续自称“李某2”并伪装女性身份，取得被害人许某的信任，以资金周转为由陆续共骗走被害人许某人民币97790元。其中，2018年5月17日至5月24日期间，为了让被害人许某确信，被告人彭志辉邀约被告人马红梅通过语音聊天参与冒充“李某2”联系被害人许某，以出车祸、机票改签等借口共同骗取被害人许某人民币18737元，马红梅从中获利6033元。2018年12月20日，被告人彭志辉在家属陪同下前往湖南省耒阳市公安机关主动投案，并如实供述自己的罪行；2018年12月25日，被告人马红梅被河南省洛阳市铁路公安机关民警抓获归案。案发后，被告人彭志辉家属代为退赔被害人许某人民币80000元，被告人马红梅家属代为退赔被害人许某人民币8000元，被害人许某对二被告人表示谅解。对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人彭志辉、马红梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人彭志辉参与的数额巨大，被告人马红梅参与的数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人彭志辉同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。建议对被告人彭志辉判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，对被告人马红梅判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金。被告人彭志辉对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，同时要求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、彭志辉主观恶性小，建议对其减轻处罚，并适用缓刑；2、犯罪金额应为8万多元；3、有自首情节，又是初犯；4、退赔被害人8万元，并取得谅解，被告人马红梅对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，对指控其获利6603元有异议，同时辩称其收到彭志辉3个521元和1个520元红包是过5?20、5?21节发着玩的，不属于获利。辩护人提出的辩护意见是：1、马红梅是从犯；2、同案人5?20、5?21发的几个红包是过节礼物，不能认定为获利；3、有坦白情节，系初犯，已退赔8000元，并取得谅解；4、建议适用缓刑或免予刑事处罚。经审理查明，2017年11月起，肖某（另案处理）利用微言号×××（昵称Queen），虚构自己叫“李某2”，温州商人，在深圳开店，并冒充女性身份与该微信中的好友即被害人许某微信号×××聊天，同时邀约女性朋友罗某、李某1（均另案处理）出面发语音信息给被害人，分两次骗取许某人民币3000元。2018年4月，被告人彭志辉从肖某处购买该微信号×××，并被肖某告知不要与微信好友许某聊天。2018年4月26日至2018年9月21日，被告人彭志辉继续伪装成女性冒充“李某2”，温州商人，在深圳开美容店，并与被害人许某聊天，取得被害人许某的信任，在微信中以暧昧朋友关系聊天，期间，被告人彭志辉以资金周转、生病、需要投资等为由陆续骗得被害人许某人民币合计97790元。其中，2018年5月17日至5月24日，为了骗取被害人许某的信任，被告人彭志辉邀约被告人马红梅帮忙维护与被害人许某的关系，由被告人马红梅出面冒充“李某2”通过语音聊天联系被害人许某，以出车祸、机票改签等借口共同骗取被害人许某人民币18737元，马红梅分得6033元。2018年12月20日，被告人彭志辉在家属陪同下前往湖南省耒阳市公安机关主动投案，并如实供述自己的罪行；2018年12月25日，被告人马红梅被河南省洛阳市铁路公安机关民警抓获归案。在诉讼过程中，被告人彭志辉亲属于2019年1月3日代为退赔被害人许某损失80000元，被告人马红梅亲属于2019年1月4日代为退赔被害人许某损失8000元，2019年6月19日，马红梅亲属代为退赔被害人许某损失9790元，对二被告人表示谅解。上述事实，被告人彭志辉、马红梅在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人许某的陈述，同案人罗某、李某1、肖某的供述，受案登记表，立案决定书，常住人口信息表，违法犯罪记录查询，辨认笔录及被辨认照片，扣押物品清单、返还物品清单，视频监控截图，银行卡交易流水明细，手机通讯记录详单，内地居民因私出境签发信息，深圳腾讯公司导出手机号资料查询结果单，微信聊天截图，转账截图，手机交易记录截图，抓获经过及到案经过，临时羁押登记表，收条，谅解书，被告人彭志辉、马红梅的供述与辩解，庭审笔录等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人彭志辉、马红梅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中彭志辉参与的数额为97790元，系数额巨大，被告人马红梅参与的数额为18737元，系数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人彭志辉的辩护人辩称彭志辉的犯罪数额为8万多元，与审理查明的事实不符，本院不予支持。被告人马红梅及其辩护人辩称马红梅5?20、5?21收到彭志辉3个521元和1个520元红包是过5?20节日发着玩的，不属于获利。经查，该三个红包发生在彭志辉利用马红梅出面与被害人许某语音通话之后，且二人仅系一般同事关系，认为这样大额的红包是玩的，不符合常理，应认定系马红梅的获利，被告人的这一辩解意见与辩护人的这一辩护意见，本院不予支持。在被告人彭志辉、马红梅在共同诈骗犯罪过程中，二被告人经商议，由马红梅作为女性冒充李楚洁与被害人许某语音通话，使被害人信以为真，再以出车祸、机票改签等借口骗取被害人许某的钱财，被害人在马红梅的误导下才转钱给被告人彭志辉，彭志辉收到钱后及时分给了马红梅，二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，但可以根据各自的情节在量刑时有所区别。被告人马红梅辩护人辩称马红梅系从犯，本院不予支持。被告人彭志辉案发后主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人马红梅归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人彭志辉已退赔被害人损失8万元，被告人马红梅已退赔被害人损失17790元，并取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。由于本案系电信诈骗犯罪，对二被告人不予关押不利于对其教育改造，不宜适用缓刑。公诉机关建议对被告人彭志辉判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，对被告人马红梅判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金，符合法律规定，对彭志辉的量刑建议予以支持，由于出现新的事实，被告人马红梅亲属又退赔被害人损失9790元，并缴纳了罚金，对马红梅的量刑建议予以调整。为打击诈骗犯罪，保护公民的财产安全，根据被告人彭志辉、马红梅犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人彭志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2022年3月8日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人马红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2019年7月24日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  彭修烨人民陪审员  黄晓东人民陪审员  谢 冰二〇一九年六月十九日代理书记员  黄骏逸