广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1227刑初20号 公诉机关广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民检察院。 被告人黎瑞强，男，1993年2月13日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，中专文化，农民，住广西平南县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年4月19日被巴马瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于巴马瑶族自治县看守所。 辩护人覃孙东，广西万岗律师事务所律师。 广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民检察院以巴检刑诉［2019］10号起诉书指控被告人黎瑞强犯合同诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民检察院指派检察员邹建强、黄倩出庭支持公诉，被告人黎瑞强及其辩护人覃孙东到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民检察院指控：2017年1月至2017年11月间，被告人黎瑞强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取胡某、符某1、曾某、陆某、覃某1、黄某1、苏某、李某等人的财物共计410765.5元。对指控的上述事实，公诉机关提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人黎瑞强的行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人黎瑞强辩称：1、起诉书指控的第一起犯罪事实发生在2017年，其欠赵某的货款没还是事实，但是与胡某没有任何关系。2、第二起犯罪事实中其与符某1、曾某的8万元欠条要看到才能辩护；烤鱼店已经营业了，设备也购买了。有3万元是甜品店的，其没有违约，与烤鱼店没有关系，他开了两家店，除了3万元其余是购买装修等的价格，和我帮他做事得的钱等。3、第三起犯罪事实也牵扯到符某1，其写欠条没有联系公安机关报警，在写欠条是已经说好，覃某1获得店铺，店铺转让之前其不会退这笔钱，转让费不低于5万元，且其应分得的转让费的一半，没说好之前其不会走。4、第四起犯罪事实，其没有得6万多元，已经发了5.5万元的货给黄某1，还差1.4万元左右的货没有给她，其微信、电话清单以及送货人电话出现在其与黄某1的电话里，都有南宁的老板证实。5、第五起犯罪事实，进田螺的资金差不多有15万元，其与苏某合伙进货超过9万多元，全部费用差不多15万元。有一大批货死在苏某和她妹夫手上，大概有5万元，1.5万元是考察市场的金额，3万元是流水，6.3万元是我的过失，这些全部是出货金额。是其造成的损失其原意赔偿，但田螺买后死掉其无法赔。6、第六起犯罪事实，其收到李某的钱，但不认同说其是专门开店骗取她得钱，如李某继续开他没有开成其原意承担，是李某提出地理位置不行，所以没有开，对送达起诉书时讯问的该内容不予认可。7、起诉书指控的金额其没有得到那么多，已构成诈骗的金额其会赔偿，属于纠纷的金额其会跟当事人协商。 辩护人覃孙东提出的辩护意见是：1、本案中公安机关没有全面提取证据，对被告人有益的证据没有重视，也没有全面提取。如第二起犯罪中，相关证据证实有装修，但是装修了没有，装修费多少，公安机关没有调取证据。起诉书中提到有欠条，该欠条已经江南区法院判决，就应该以该欠条来认定。第三起也是装修费没能调取证据，在本案中被告人跟对方是合伙，花了多少钱应该减出去收取的金额，所以金额也无法认定。第四期犯罪中，供货了多少也没有调取这方面的证据，黄某1说只给了大约1万元的货，被告人说给了大约5万元，相差很大，公安机关没有就供货进行举证。第五起犯罪，死了多少田螺也没有证据，双方是合伙的，死了的应该减出去，这方面也没有证据。综上，公安机关提供的证据没有达到确实、充分，对被告人有利的证据都没有调取。2、第三起犯罪和第六其犯罪，被告人跟当事人原来由合作意向，后面发生纠纷停下来合作不了也才写的收据，如知道写欠条挨赔，我不怀疑他有沾形式诈骗的边，既然他这么做，给他一定时间他家人能够帮他赔。我认为这两起可以不认定，这样可以减少被告人的社会危害性。 经审理查明： 一、2016年6月27日，被告人黎瑞强在湖北省仙桃市个卖小龙虾的店面得知湖南籍的被害人胡某要购买小龙虾，便称有很多进货渠道可以带胡某去购买，如以后需要购买小龙虾可以电话联系其在湖北帮忙代购。次日，黎瑞强将胡某带到赵某的公司，并介绍胡某是其合作伙伴且每天需要采购小龙虾，当天胡某与赵某购买了300斤小龙虾并当场结付货款。同月29日，胡某后电话联系黎瑞强代购小龙虾，黎瑞强提出必须先转钱给其才能拿货，胡某先后通过银行、微信转账方式付款给黎瑞强共计人民币28520元，黎瑞强收到钱后向赵某声称胡某还没有打款要先拿货后付款，以胡某的名义在赵某处拿走三批共计1764斤的小龙虾。之后，黎瑞强就潜逃致胡某付款没有拿到小龙虾，赵某提供小龙虾没有拿到货款。 上述事实，有下列证据证实： 1、胡某提供的手机银行转账记录截图、手机微信聊天记录截图及微信支付、中国建设银行银行卡客户（胡某62×××12）交易清单、牡丹灵通卡（黎瑞强62×××63）交易明细卡及历史明细清单，证实2017年6月30日至2017年7月2日间，胡某通过银行转账和微信转账给黎瑞强人民币共计28520元，胡某转账后没有收到黎瑞强代购的小龙虾的事实。 2、胡某自书的起诉状，证实胡某于2018年12月31日以被告人黎瑞强收到28520元货款后没有把小龙虾寄给其导致生意失败为由，要求法院判令黎瑞强赔偿其28520元及精神损失费，同时要求追究黎瑞强刑事责任。 3、证人赵某的证言，证实内容：2017年6月28日早上10时许，黎瑞强带胡某找到他们公司，说胡某是他的合作伙伴，每天需要2千斤的小龙虾，想直接通过赵某购买。当时其没有同意，只给了300斤的小龙虾，胡某把货款结给其。6月29日，黎瑞强一个人来对其讲：“他们（指胡某）还需要货，你尽量给他们多一些货。”当天其给黎瑞强拿了84斤价值1200元的小龙虾，黎瑞强称胡某的货款没有打过来，先欠着。因为之前黎瑞强一直都在他们公司拿货，其同意后，黎瑞强就把小龙虾拿走。6月30日、7月1日从赵某处又分别两次拿走小龙虾1040斤17680元、640斤10880元，黎瑞强以胡某没有汇款给他为由都没有给赵某货款，并表示等胡某的钱汇过来之后就把货款结清。7月2日黎瑞强说定1000斤的货，因为货太多，其只同意给留300斤，并电话给黎瑞强去拿货。直到7月3日早上6时许，发现货还在货场，黎瑞强没有提走，其打电话给黎瑞强、罗某以及田姓女子，三人都没有接电话。之后其找到黎瑞强他们住的宾馆，了解到7月2日晚上黎瑞强他们已经偷偷跑掉了。其就电话给胡某说是否给其货款，胡某说已经给了黎瑞强3万元左右的货款，但都没有收到货。 4、证人孙某的证言，证实其与胡某、欧某一起做小龙虾生意，胡某负责管钱及管账，欧某负责出货，其负责出资。为了了解钱的用处，转账给黎瑞强时胡某都是用其账户来转。通过其银行账户（62×××85）支付了22320元，总共向黎瑞强转账28520元，在意识到被黎瑞强诈骗后，其与胡某到湖南省宜章县公安局城关派出所报案。 5、被害人胡某的陈述，证实内容：2017年6月27日下午一点多钟，其在湖北省仙桃市寻找龙虾的货源时，在一个卖龙虾的店面认识黎瑞强，黎瑞强称：“他知道很多进货渠道，可以带我去看。”6月28日下午，黎瑞强带他到周边的市县进了一批货，其自己付款并带货回来。临走时黎瑞强对其说：“如果你需要货，我可以在这边帮你搞定，你不需要亲自来。”走的时候双方互留了电话。6月29日上午，其联系黎瑞强需要进货，黎瑞强称每斤收0.5元的提成，其表示同意。其要求黎瑞强让批发商发货后其在付款，但黎瑞强说批发商需要付款才发货。因为缺货又怕碰见骗子，其让黎瑞强拍照身份张给其后用手机银行支付分五次转给黎瑞强的银行账户共计人民币25320元，并通过微信转账三次共计3200元。其是与孙某、欧某合伙做小龙虾生意，其负责管钱及管账，欧某负责出货，孙某负责出资。因孙某不管钱、管数，他要知道钱的用处，所以用孙某的账户来支付。在转账的28520元中，其建设银行账户（62×××12）转了3000元，微信转账3200元，孙某建设银行账户（62×××85）转账22320元。 6、被告人黎瑞强的供述、辩解和辨认笔录，证实内容：2017年6月27日下午，我在湖北省仙桃市个卖小龙虾的店面得知湖南籍的“老胡”（胡某）要购买小龙虾，我就说我知道很多进货渠道，可以带他去购买，还说以后还想购买小龙虾不用到湖北来可以直接电话联系其代购。6月份的某一天我带“老胡”去赵某的公司并称“老胡”是其合作伙伴，并在其介绍下与赵某购买了300斤的小龙虾，“老胡”当场结款给赵某。“老胡”提出要购买小龙虾时其提出要没劲小龙虾收0.5元的提成，“老胡”表示同意。其向“老胡”提出必须先转钱过来才能拿货，“老胡”通过银行转账和微信转账的方式向其共转了两万多元。其得钱之后拿钱给人家去收货，后面没有得货。其就以“老胡”要购买小龙虾但没有打款过来为由，先后三次跟赵某拿了三批小龙虾，共计1000多斤，价值2万多元。经其辨认，“老胡”就是本案被害人胡某。 二、2017年1月，被告人黎瑞强得知被害人符某1、曾某在广西南宁市西乡塘区民族大学小门口下雷村内合伙经营一家餐饮店，便称开过餐饮店并懂得餐饮技术和烤鱼技术，要求入股曾某、符某1的餐饮店，其负责出技术，保证月收入达10万元，取得曾某、符某1信任后签订了一份合同，规定黎瑞强以技术入股占10%，曾某占10%，符某1占80%股权。之后，黎瑞强要求对店面重新装，以需要装修费、购买烤鱼料包、食材、烤鱼设备和办证等事由，先后与符某1、曾某要得各项费用异口计80000余元，黎瑞强得钱后失联。期间，符某1、曾某联系上黎瑞强后称如不来就向公安机关报案，才找到符某1写了一张80000余元的欠条后再次失联。 上述事实，有下列证据证实： 1、符某1提供的餐饮合同协议书、甜品技术签约合同、鱼悦餐厅场地合作经营合同、微信、支付宝转账记录及用途，证实2017年1月3日，被告人黎瑞强与符某1签订餐饮合作协议书，黎瑞强以技术入股占餐厅股份的10%；2017年1月5日，被告人黎瑞强以提供甜品技术与符某1签订甜品技术合同，提供黎瑞强技术签约费30000元；2017年2月23日，符某1与被告人黎瑞强签订鱼悦餐厅场地合作经营合同，黎瑞强以技术入股，占餐厅原始股份的10%的事实。符某1的微信转账记录及支付宝转账记录及资金用途等内容。 2、银行交易明细、支付宝交易明细，证实卡号为62×××55及支付宝账户曾多次转账到鱼悦餐厅等资金流转情况。 3、现场方位图、现场看验笔录、现场勘验情况分析报告，证实南宁市公安局西乡塘派出所对位于广西南宁市高新区相思湖北路广西民族大学小门味香来主体餐厅进行勘验，认定案件性质为其他诈骗案件。 4、被害人曾某的陈述，证实内容：2016年11月份，我和符某1在南宁市民族大学小门口合作经营了一家叫味来香主题餐厅的餐饮店，2017年1月份黎瑞强找到我和符某1一起合作，把餐厅改成烤鱼主题并教我们做烤鱼。之后二人和黎瑞强到玉林市玉州区家餐饮店去考察，黎瑞强称该餐饮店是他开的，每月能赚十几万，并给我们看微信朋友圈的客源以及生意。考察结束之后我们就同意黎瑞强以技术入股，并对餐厅重新改造整改，整改费用由我和符某1来付，技术入股占10%的股份我占10%，符某1占80%。改造费用是我和符某1平摊，黎瑞强没有出钱。在试营业三天后黎瑞强没有提供给“烤鱼技术”，带来的厨师也没有什么“烤鱼技术”。餐厅开业后黎瑞强以要买烤鱼料包、食材、烤鱼设备为由，向我和符某1拿了8万元钱，我和符某1就按股份平摊将这8万元给了黎瑞强。黎瑞强拿到钱之后一直没有购买和办理他所说的设备和证件，我们就知道被他骗了，已经联系不上他了。几天之后我们找到黎瑞强的电话并联系他，黎瑞强问是公了还是私了，公了是让他们去报案他找人到店里闹事，私了是给我们写8万元的欠条，半年内还清，我们同意私了。2017年4月，黎瑞强跟我们算清了跟我们拿得费用并写了一张8万元的欠条，签了欠条之后他就离开南宁。之后我们都无法联系上他，也没有还钱，我们就到派出所报案。 5、被害人符某1的陈述，证实内容：2017年1月3日15时许，我和曾某和黎瑞强约好在味来香主题餐厅会面，黎瑞强说他有餐饮技术，要以餐饮技术入股味来香主题餐厅，并要10%的股份，我们表示同意。黎瑞强称如果采用他的餐饮技术后每个月的营业额最少十万以上，我和曾某就相信了黎瑞强，同意采购烤鱼炉以及对餐厅进行重新装修。之后黎瑞强又以装修、办理食品安全证、购买烤鱼料包等理由多次和我们拿钱。在我们给钱给黎瑞强之后，烤鱼料包没有拿回来，食品安全证也没有办理，我们就开始怀疑黎瑞强是在骗我们，我打电话给黎瑞强说如果不会来处理这个事情就到派出所报案。到2017年3月底，黎瑞强回到南宁后承认了把我和曾某的钱卷走的事情，没有拿钱帮我们办事情。然后黎瑞强和我签订了借款协议，协议上写着黎瑞强欠我八万元左右的借款。之后黎瑞强就一直都没有出现过，我们就到派出所报案了。 6、被告人黎瑞强的供述、辩解和辨认笔录，证实内容：2017年1月份，我通过曾某认识符某1，我说我懂得餐饮技术，要求跟曾某、符某1合伙经营餐厅。我说我开过餐饮店，懂得餐饮技术和烤鱼技术，只要他们同意其入股，其负责出技术，保证收入可观。经过商谈签订了一份合同，我以技术入股占10%，曾某占10%，符某1占80%。签订合同之后我要求对餐饮店重新装修，并以店面装修为由向符某1、曾某骗要装修费、购买烤鱼包料、食材、烤鱼设配，还有以买各种东西以及开餐饮店办证为由先后跟符某1、曾某得了80000多元。 三、2017年1月，被告人黎瑞强与被害人陆某、覃某1等人签订合同，拟在南宁市西乡塘区四联村夏均坡82号二楼开一家甜品店，合同规定总投资70000元，黎瑞强出资31,500元占股份的45%，陆某出资7000元占股份的10%之后，黎瑞强以装修等名义先后骗取陆某的16800元、覃某1的19040元，后潜逃，陆某、覃某1联系上黎瑞强称向公安机关报案，黎瑞强向二人分别出具了欠条后再次失去联系。 上述事实，有下列证据证实： 1、陆某提供的饮品甜品店合同协议书、欠条、借条，证实2017年2月15日，被告人黎瑞强与陆某签订饮品甜品店合作协议书，合伙经营该饮品甜品店。2017年4月1日、2018年5月8日黎瑞强因资金周转问题，分别向陆某借款17950元、3000元。 2、微信转账记录、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实陆某微信转账向黎瑞强16800元的情况以及银行账户62×××30的交易流水情况。 3、覃某1提供的饮品甜品合作协议书，餐厅合作协议书，欠条，合作期间开支统计表，微信、支付宝转账给黎瑞强微信以及工行账号尾号2063的交易记录，证实2017年2月15日，被告人黎瑞强与覃某1、曾某合作经营饮品甜品点，黎瑞强出资31500元、覃某1出资28000元、曾某出资10500元；2017年2月5日，被告人黎瑞强与谭某、覃某1签订餐饮合作协议书，黎瑞强出资40000元、谭某和覃某1出资10000元。2017年4月1日，被告人黎瑞强因资金周转问题向覃某1借款10640元。覃某1在合伙期间开支16325.4元的情况以及微信、支付宝转账给黎瑞强的情况。 4、现场方位图、现场看验笔录、现场勘验情况分析报告，证实南宁市公安局西乡塘派出所对位于广西南宁市高新区相思湖北路广西民族大学小门四联村夏均坡82号进行勘验。 5、证人符某1的证言，证实其跟曾某被骗后，经过了解，陆某也被黎瑞强骗了钱，具体被骗多少钱我不清楚。 6、被害人陆某的陈述，证实内容：2017年2月，黎瑞强和我、覃某1、谭莹莹、曾某说西乡塘区四联村夏均坡82号二楼适合开饮品店，并让我们投资，他负责经营。经我们五人商议后决定开店。2017年2月15日，我和黎瑞强签订的协议书上明确甜品店总投资70000元，黎瑞强投31500元，占45%，我投7,000元，占10%。我于2月15日微信转账3000元给黎瑞强、2月16日分两次微信转账给黎瑞强3000元、1000元。之后我和覃某1、谭某、曾某自己买材料进行装修。3月21日，黎瑞强以店面装修自己周转不过来，其他股东困难为由，要求我再投钱进去。我因为没有钱就回绝他，但他称如果店面不装修就无法开业，之前的投资就全白费，让我在网上贷款平台贷款出来投。3月21日，我和黎瑞强重新签了一份合作协议，改成我投14000元，占股20%。3月22日我再名校贷平台贷了6000元，在优分期平台贷了5000元。贷款下来后我于当天分两次微信转账给黎瑞强5000元、4800元。3月28日符某1打电话所我们被黎瑞强骗了，我们就打电话给黎瑞强回来处理，如果不会来解决我们就报警。2017年4月1日，黎瑞强回到南宁后，我和他在四联村夏均坡82号面谈，结果黎瑞强给我打了欠条，欠款是17950元，承诺在2017年6月1日前还清。6月1日后我就联系不上黎瑞强了。当时店面装修是把墙壁刷黄，然后在墙上画墙绘，墙绘都是我自己画的，黎瑞强就买了一些模板装订在墙上，还有用模板自己做了一些椅子，还有几桶油漆，其他的都没有做。 7、被害人覃某1的陈述，证实内容：我和符某1是朋友，后通过符某1认识黎瑞强。黎瑞强提出要符某1的餐饮店经营得更好，做一些改变，获得更大的利润。当时我觉得黎瑞强值得信任，他就跟我提出让我入股一起赚钱。黎瑞强先是跟符某1签订协议，占有股份，就让我和谭某一起跟他合作，购买他名下的股份。我和谭某、黎瑞强就签订了一份餐厅合作协议书，黎瑞强出资4000元，我根谭某出资1000元。之后黎瑞强又提出在同栋楼开一家饮品店，叫我和曾某跟他一起出资合作，签订了一份协议书，黎瑞强出资31500元，我出资28000元，曾某出资10500元。黎瑞强得到钱后，并没有拿钱区购买设备及店面的装修。之后黎瑞强又把陆某拉进来购买其名下的股份，但具体怎么签的协议我不清楚。到了3月底我跟符某1、曾某、陆某让黎瑞强把钱黄给我们，黎瑞强没有钱就写欠条给我们。我总共花费了18000元，另外处了3000多元的用于店面装修，店面装修黎瑞强一分钱都没有出。 8、被害人曾某的陈述，证实内容：2017年2月份，黎瑞强跟我和覃某1商量要再开一家奶茶店，商量后就同意合伙开一家奶茶店，也是以技术入股为由，我和覃某1付钱，至于他向覃某1要了多少钱我不清楚，跟我要了9000元，说是买奶茶的设备和材料，但奶茶店根本没有装修，覃某1就在广西民族大学小门口租了一个200平方米左右的小店，要装修做奶茶店，黎瑞强也没有装修，贴了几张墙纸就拿钱跑了。 9、被告人黎瑞强的供述、辩解，证实内容：2017年1月份，我跟陆某、覃某1、谭莹莹商谈在南宁市西乡塘区四联村夏均坡82号二楼开一家饮品店，然后召集陆某、覃某1、谭某一起投资入股，我跟陆某签订合同，合同上写甜品总投资70000元，我投31500元，占股45%；陆某投7000元，占股10%。之后我以装修费不够为由叫陆某继续投入资金，陆某说没有钱了，我说如果不继续投资，装修一半就开不了业，然后交陆某在名校平台、优分期平台贷款。陆某从网络平台贷款得了之后通过微信转给我，陆某先后转给我16800元。装修到一半的时候，因为那个店铺附近的违建棚拆迁，门面增值，我就想把店铺转让出去，因为店铺的名字是覃某1租下来的，他不同意。所以没有继续营业，还因为墙绘的薪酬问题和陆某产生了一些下矛盾。 四、2017年4、5月期间，被告人黎瑞强通过微信认识了广西防城港市上思县的被害人黄某1，后到黄某1经营的奶茶店聊天黎瑞强称有小龙虾的进货渠道可以跟黄某1一起做水产批发生意，取得黄某1的信任后签订一份合作协议，由黎瑞强负责提供货源、运作流程、市场开发等，黄某1负责出资2万元，每人各占50%股份。之后，黎瑞强进了价值约10000元的小龙虾履行合同，后就以进货为由，先后以各种理由骗取了黄某1共计65351元的货款，但均没有提供小龙虾给黄某1，并不再与黄某1联系。 上述事实，有下列证据证实： 1、黄某1提供的收条、黎瑞强身份证复印件、水产批发项目合作协议，证实2017年5月25日，被告人黎瑞强收到黄某13500元保证金；以及二人共同签订水产批发项目合作协议，明确黎瑞强丰某提供货源、运作流程以及市场开发，并拥有股份50%；黄某1给黎瑞强保证金20000元，拥有股份50%。 2、黄某1的微信转账记录及黎瑞强的威信账单明细，证实陆某微信转账给黎瑞强65351元的事实。 3、证人庞某的证言，证实2016年12月其就在上思县思阳镇体育路黄某1开得“名洞鸡排”奶茶店做工，2015年起经常见一个约20多岁的年轻人来店里找黄某1聊天，有一次就听到他们要合作在上思县这边做小龙虾生意，那名男子负责从外地把小龙虾批发卖给黄某1，再由黄某1出售给上思县当地的店家。后来的一天那名男子带了一份生的小龙虾来到店里给我们看小龙虾的品质。几天后黄某1和那名男子就在店里签订了合同，之后就很少见到那名男子，邮寄到店里的小龙虾也只有两次，就再也没见由小龙虾寄到店里。过后听黄某1讲被那名男子骗了。 4、被害人黄某1的陈述，证实内容：2017年黎瑞强通过微信加了我，然后到我的奶茶店找我聊天，想叫我做奶茶技术，但是我会在就不理他。后来我提到现在的小龙虾生意不错，他就说他有进小龙虾的货源，可以跟我一起做水产批发生意。本来我不信任他，他还特意在上思想贷了一个星期，每天都来奶茶店找我聊天，博取我的信任，就这样我被说服了，就跟他做小龙虾生意，他负责提供货源，运作流程、市场开发等，我负责出资2万元，我们每人占股50%，并签订了合作协议。签订合同之后每次进货他都跟我要货款，刚开始的几次他确实帮我进了一些小龙虾，但是后来他总是问我要货款，我转给他很多次，但是都没有睡到货，联系他也不见会信息。后来联系上他时他说他收货后没有货款被湖北仙桃的村民抓了，所以没办法给我发货，还让我转钱给他支付那些货款，但我支付了也没有说到货。之后我叫他退货款给我，他说没有钱，我说不退我就去报警，他说他名下又没有什么房产或财产，去告他也没有用，他都已经了解过这方面的法律了。我每次转的货款都不固定，有几百到几千，通过我的微信账号共转了6万多元。除了一开始收到的1万左右的货，其他5万元的货款都没有说到货。 5、被告人黎瑞强的供述、辩解和辨认笔录，证实内容：2017年4、5月，我通过微信认识了防城港市上思县的黄某1，然后到她的奶茶店找她聊天，想教她做奶茶技术，但是她说自己会做就没有理我。后来她提到现在做小龙虾生意不错，我就说我有进小龙虾的渠道，可以和她一起做水产批发生意，刚开始她还不相信我，我找她谈了差不多一个星期，黄某1就答应跟我一起做小龙虾生意。我负责提供货源，运作流程，市场开发等，她负责出资2万元，每人占股50%，并签订了一份合作协议。签订合同之后每次进货我都跟黄杰拿货，刚开始的几次确实帮她进了小龙虾，持续一个来月。但是之后不懂得小龙虾的习性，运输时间过长导致小龙虾很多都死了。我跟她拿钱后原本想去购买小龙虾的，但是拿钱给人家去拿货的时候，被人没有给我给我，所以导致亏损。黄某1大概亏了2万多元，我答应还钱给她，但是一直都没有还上。 五、2017年8月至10月期间，被告人黎瑞强跟被害人苏某声称在玉林市跟大老板做海鲜批发生意并有货源和客户，想自己到湖南省、湖北省进小龙虾到广西、广东转卖赚钱，让苏某一起合伙做小龙虾生意，取得苏某信任和同意后，以租田螺场地、小龙虾场地、购买拉货车、市场营销、租门面费、运转资金等事由，先后骗取苏某共计150604.5元。期间，黎瑞强实际用于进田螺的资金仅价值20000元。之后，黎瑞强以各种理由拖延不还钱潜逃。 上述事实，有下列证据证实： 1、苏某提供的中国银行交易流水明细清单、手机银行转账记录、微信聊天记录、微信转账记录，证实苏某通过微信、银行转账给黎瑞强以及吴某2、王某、梁某2人民币150604.5元。 2、黎瑞强中国银行（6228480848802178279）交易明细清单，借记卡（62×××63）历史明细清单微信转账记录，微信账户信息及交易记录，中国建设银行个人活期账户交易明细，微信账户明细，证实黎瑞强与苏某的资金往来情况以及交易流水情况。 3、证人梁某1的证言，证实2015年，其和黎瑞强、卢某、黄某3四人合伙接手了一家自助餐。2016年春节过后不久，黎瑞强以资金不够周转为由，自助餐厅就倒闭了。过了一段时间，黎瑞强跟其讲要和他之前的房东一起合伙做小龙虾生意，其答应并和黎瑞强到湖北、湖南看市场。黎瑞强骗得了房东的1万多元后房东就不愿做了。看过市场后，黎瑞强与其、王某商量做田螺生意，黎瑞强还叫苏某一起合伙，其和王某各出资2万多元。后来其了解到苏某被黎瑞强骗了10多万元。当时进的田螺价值只有2万余元，其余的钱不知道黎瑞强用于何处。有一次其跟黎瑞强到湖南岳阳进田螺时，黎瑞强跟苏某拿了1万多元的货款，拿货的时候田螺价值只值8000元左右，黎瑞强也没有支付货款，就把货发往玉林。因为没有支付货款，其在湖南被人盯了24小时，后来其问苏某为何不给货款，苏某称已经给黎瑞强了，我叫苏某打了8300元钱给我支付货款，他们才放其回来。 5、被害人苏某的陈述，证实内容：我和黎瑞强是小学、初中同学，很多年都没有联系了。2017年7月份的时候，黎瑞强突然在微信了和我聊天，说他现在玉林市跟一个大老板做海鲜批发生意，他知道进货的货源还有他很多客户，想自己去拿货赚一些钱，但是他没有资金，然后和我谈到湖南、湖北的小龙虾卖到广西、广东很赚钱，叫我跟他一起合伙做小龙虾倒卖生意，按六四分成。我听他说很赚钱就相信了，答应和他合作。黎瑞强以租田螺场地、小龙虾场地，购买车、机器，市场营销、运转资金、租门面费等为由先后跟我要了大概160000元钱。刚开始黎瑞强确实到湖南、湖北进了一些田螺，并拿到玉林及陆川等地转卖，黎瑞强先后拿田螺的钱也就只有20000元左右，后来给钱给黎瑞强去进货，没见货也没见钱。经核算，我被黎瑞强诈骗共计150604.5元，除了赚钱给黎瑞强，还按黎瑞强的要求转到吴某2的支付宝账号，吴某2是黎瑞强的母亲。 6、被告人黎瑞强的供述、辩解，证实内容：2017年7、8月，我在微信上与我的初中同学苏某聊天，跟她说我现在玉林和一个大老板做海鲜批发生意，指导进货的货源，还有很多客户，想自己去拿货赚一些钱，但自己没有资金。说到湖南、湖北进小龙虾到广西、广东转卖很赚钱，叫苏玉林一起合伙做小龙虾生意，赚钱就六四分成，给苏某拿六成我拿四成，苏某表示同意。当时准备到小龙虾的尾季了，我们只进了一两次小龙虾，之后就去找田螺生意。我以租田螺场地、小龙虾场地、购买货车、市场营销、租门面费以及运转资金为由先后给苏某拿了10多万元，具体数记不清了。由于我做田螺生意是新手，在湖北、湖南遇到不良商家亏了一些钱，再加上不了解湖北、湖南田螺的习性，进回来的田螺大部分都死了。到10月1日的时候，我以为是好赚钱的时候，想把之前亏本的一次性要回来，然后在湖南进了一批大约5万元的扩，进回来的田螺质量很差，拉回广西没有人要就亏损了。近几年合伙做生意经过我手上的钱有四五十万，用于赌博7-9万元，其他的用于进货和开店期间的费用。跟苏某得的钱有几千至1万块左右用于赌博。吴某2的支付宝账户是我注册并适用的，吴某2是我的母亲。 六、2017年10月至11月期间，被告人黎瑞强以合伙开店做烤鱼、卖甜品等为名，与被害人李某签订了一份《探鱼技术签约》，其负责出技术、装修门面、购买材料、购买设备等，由李某负责出资。之后，因李某在玉林市上班，由黎瑞强到巴马县城“大众超市”附近租下一间门面，并负责对店面的装修及开店使用的材料、设备等，以需要交加盟费和购买材料、装修费、设备、房租费等为由，先后骗取李某80450元，后黎瑞强潜逃。 上述事实，有下列证据证实： 1、中国农业银行交易明细清单，支付宝、微信转账记录，刷卡、转账交易凭证，证实李某通过支付宝、微信转账以及银行卡刷卡、转账给被告人黎瑞强80450元。 2、探鱼技术签约，证实2017年10月9日，被告人黎瑞强与李某签订探鱼技术合约，明确双方的权利义务。 3、李某提供的微信聊天截图及手机通话记录，证实黎瑞强在租房的第二天就和房东退房的事实；黎瑞强让李某在网上迪卡平台安逸花借款以及李某打电话无法联系黎瑞强的情况。 4、证人陈某的证言及辨认笔录，证实2017年10月初，其堂妹李某与其说要和一个玉林市的男子合伙经营一家烤鱼以及卖甜点的店，该男子负责出技术及店面的装修，李某负责出资。该男子在巴马待了一个多月，期间李某说钱不够要和其借1万元，其同意并转给了该男子。之后该男子让其和他去买瓷砖和水泥，并由其付款。买得瓷砖和水泥的两三天之后，该男子称去南宁有事，之后电话就联系不上他了。他在微信的朋友圈发他住院的照片，说吃东西中毒，李某打电话说去南宁看他，他说不愿看到李某并把她拉黑名单，一直都联系不上，其就意识到被诈骗了。 经陈某辨认，与李某合作经营烤鱼店、甜点店的男子是黎瑞强。 5、证人覃某2的证言，证实黎瑞强在校期间表现一般，没有违纪情况。在学校期间是学中餐面点、中西餐，并考试通中餐面点、中西餐资格证考试，但是因为没有交照片所以没有拿到这些证件。学校没有开设烤鱼技术培训课。 6、证人吴某1的证言，证实2017年10月份的一天，黎瑞强通过租房广告联系到其，说要跟李某租其家里一楼门面合伙做生意，说好一年租金25000元。其要求黎瑞强先交5000元的租房押金才允许进行装修，但黎瑞强只支付了3000元。2017年10月25日，黎瑞强说他没有钱办证，就跟其要了2000元区办证。黎瑞强一直来找其，其嫌太烦就退了2000元给他。第二次黎瑞强说他住院，急需用钱叫其把剩下的1000元退给他，其只退了500元给他。黎瑞强没有对门面进行装修，只买了几包水泥和几包瓷砖，其他的都没有买。 7、证人周某的证言，证实李某是其朋友，李某被一个男的骗了八万多元，想去找那个男的要钱回来，害怕一个人去，就叫其陪她一起，找到那个男后也没有拿到钱。 8、证人朱某的证言，证实李某是其朋友，在聊天时知道她被诈骗了，李某说那个男的要和她一起做烤鱼，男的出技术、李某出钱，之后没有做下去，李某被骗了8万多元。之后其和李某以及一个朋友去找那个男的，但是没见李某要得钱，也没见有借条。之后其就和李某去玉林城西或者城东派出所以及玉林振林路维也纳酒店对面的刑侦大队报警。 9、被害人李某的陈述，证实内容：2017年10月初，黎瑞强在微信上问我是否要开一家烧烤店，他出技术我出资金一起做生意。我说没有钱开店，他就与我说开店不需要很多的钱。我没什么理睬他，之后他又和我说他在玉林市家资助餐饮店（佳旺店），说很赚钱，并给我一个账号登录进去看这个店每个月得营业额。对我说他懂饮食方面的技术，已经做了十几年，懂得采购、装修，如果我开店能帮我省很多钱，并负责帮我找门店、装修、采购和技术，十几天就可以经营，开业一个月就能回本。我就相信他了并要求回巴马开店。他同意在巴马开店之后，就在“大众超市”附近找了一间门店（大富华饲料旁），找到门店之后他就以初门面的房租费、购买装修材料、开店的设配等先后和我要了80450元，到10月28日我到门店发现店里只有几包水泥，其他设备都没有，我就怀疑黎瑞强在骗我，我拨打他的电话，他没有接还把我拉黑了，我换其他号码打给他也没接，我觉得真的被骗了，就到公安机关报案。在知道被骗之前我都没有到门店去看，是我姐陈某到店里去看发现后告诉我的。黎瑞强还在微信上教我在网上借钱，借得钱之后我就通过支付宝转给黎瑞强。 10、被告人黎瑞强的供述、辩解和辨认笔录，证实内容：2017年8月的时候，我去玉林市公园路后面的按摩店按摩认识了李某，我们互相留有微信。认识没有多久，我就跟李某提起要一起开饮食店的事情，与李某说好帮她做好开餐饮店的策划，可以把自己以前加盟的店及技术给她。和她谈好之后，就定下来一起合伙并签订合同。签订合同后，李某就付给我第一笔钱，后面我就来到巴马县找店铺，期间以租门面、装修、购买材料、购买设备等为由叫李某赚钱给我，总共转了8万多元。租门面之后，李某感觉位置不太好，怕后期的投入，还有准备画墙壁的时候房东说不做之后不恢复原样是不退房租押金的，她没有信心就叫停了。之后我就去找房东退回房租费，让后上南宁。到南宁之后李某问我在哪里，我说在南宁进材料及装修木料。这个时候李某开始怀疑我骗她并让我把进货寄物流的单子给她看，我没能向她提供，他就提出不想做了，然后说要与我清算，把所有的钱退给她较少损失。我就回玉林市，回到玉林约李某出来，李某和她的两个来找我，因为她们怀疑我的身份，还去到玉林火车站公安制证窗口开了一张临时身份证明。之后我和李某及她的两个朋友到李某朋友开得西饼店写了欠条给她。之后我打算用李某的这些钱去做批发赚一些钱，就一直没有还钱给李某。 经被告人黎瑞强辨认，黎瑞强找到的店面位置为巴马瑶族自治县新建路“大众超市”附近。 全案综合证据如下： 1、受案登记表，证实2018年8月2日受理苏某报案呈被黎瑞强诈骗16万元并受理。 2、在逃人员登记表，证实黎瑞强被列为网上追逃人员。 3、户籍证明，证实被告人黎瑞强已达到完全负刑事责任年龄。 4、证人吴某2的证言，证实黎瑞强的同学打电话给其说黎瑞强借他们的钱做生意，让其还钱，有时也会骗家人和亲戚要一两千元。黎瑞强在家表现还可以，在外面其不清楚。 5、证人粱有战的证言，证实2018年3月份，其和黎瑞强越好在东兴市藕批发生意并签订合同，双方约好其出资4万，黎瑞强出资6万，并对利润进行分配。但从签合同开始到现在其没有得到过一次分红，只有黎瑞强找其要其出得4万元，其没有赚得一分钱回来，都是他说进货找其要钱而已。 6、证人廖某的证言，证实2016年冬天，其以3万元入股黎瑞强的餐厅，后来得知是购买他名下的股份，要求不让其他股东知道。餐厅营业一直都赚钱，但是其都没得分红，黎瑞强一直都说是正好够开支房租和水电费。黎瑞强在网上玩赌博，有时赢钱有时输钱后，其知道黎瑞强赌博后就想退股，但是他不给退。 7、证人田某的证言，证实其听朋友说黎瑞强在网上玩赌球，知道没有支付货款给赵某、对苏某进行诈骗的事实。 8、证人温某的证言，证实2017年黎瑞强想让杨福明投钱做小龙虾生意，杨福明让其跟黎瑞强到湖北进行考察，其发现黎瑞强给人家发了一批货之后人家不给他钱，我就觉得他不是做生意的人，就把钱罪回来，知道他只是想骗其老板去投资，回来之后杨福明就没有跟黎瑞强合作。 9、证人黎某的证言，证实其和黎瑞强是小学同学，2016年5月开始，黎瑞强让其从名校贷、京东金条等借贷平台共贷了43000元，大部分都是通过支付宝和微信转账给他。借贷平台的实际还款到55000元，还被借贷平台校园代理人各种威逼，严重影响学习和生活。 10、证人吴某3的证言，证实其帮他出钱用于对店面进行装修和店面资金的运营，说让其到民族大学后门他开的餐厅做店长，之后又说做小龙虾生意很赚钱，叫其在学校的网贷平台借款给他运营。被黎瑞强骗钱之后负债累累，压力很大，很害怕、无助，无心学习。 上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，证据之间能相互印证，且与证明的案件事实具有关联性，足以认定。 针对被告人黎瑞强的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下： 本院认为，被告人黎瑞强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黎瑞强犯合同诈骗罪的罪名成立。关于被告人黎瑞强辩称“自己只是合作经营、合伙做生意而欠债，没有诈骗，不构成犯罪”的辩解，经查，被告人黎瑞强在实施多起合同诈骗过程中，均以“出资、出技术参与合作经营、合伙做生意”为手段，骗取被害人信任从而与其签订书面合同或口头合同，在合同履行过程中，被告人黎瑞强虚构事实，隐瞒真相以购买设备、租赁场地、办证等方式，骗取了被害人钱财后失联，主观上有非法占有为目的，且诈骗数额巨大，其行为已经构成犯罪，故对其不构成犯罪的辩解，本院不予采纳。对被告人黎瑞强的辩护人提出关于诈骗数额不清的辩护意见，因被告人黎瑞强实施的是合同诈骗犯，对其诈骗数额应以合同总价来计，本案中合同总价是经法庭调查已明确，故对辩护意见，本院不予采纳。被告人黎瑞强多次实施合同诈骗，并把骗取得的部分现金用于赌博，应当酌情从重处罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黎瑞强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2023年10月18日止；罚金限于判决生效后30日内向本院缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人黎瑞强退赔被害人胡某28，520元，退赔被害人符某1、曾某80，000元，退赔被害人陆某16，800元，退赔被害人覃某119，040元，退赔被害人黄某155，351元，退赔被害人苏某130，604.5元、退赔被害人李某80，450元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  韦 挺 审 判 员  王丰贤 人民陪审员  黄中华 二〇一九年六月十八日 书 记 员  黄钰欢 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。