湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0726刑初48号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人陈智勇，诨名陈勇儿，绰号“脑膜炎”，男，1971年12月26日出生，湖南省石门县人，汉族，初中文化，无业，住石门县。因犯强迫他人卖淫罪，1995年10月被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑七年；因犯抢劫罪，2001年7月17日被本院判处有期徒刑三年；因犯敲诈勒索罪，2013年1月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，2014年1月23日释放。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月7日被石门县公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕；现羁押于石门县看守所。 辩护人覃军，湖南湘声律师事务所律师。 被告人刘祖银，别名刘祖军，男，1988年6月2日出生，湖南省石门县人，汉族，初中文化，无业，住石门县。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月5日被石门县公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕；现羁押于安乡县看守所。 被告人涂四清，男，1964年2月3日出生，湖南省石门县人，汉族，高中文化，无业，住石门县。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月5日被石门县公安局刑事拘留，同年6月8日被逮捕；现羁押于安乡县看守所。 石门县人民检察院以石检刑刑诉（2019）15号起诉书指控被告人陈智勇犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，指控被告人刘祖银、涂四清犯强迫交易罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。审理期间石门县人民检察院以需要补充侦查为由，于2019年4月28日建议本院延期审理，2019年5月5日提请本院恢复审理。本院依法适用普通程序，依法组成由审判员陈伟担任审判长，人民陪审员陈新希、唐汇成参加的合议庭，于2019年4月19日、6月3日依法公开开庭审理了本案。书记员孙梦林、张欢担任记录。石门县人民检察院指派检察员张学刚、侯超出庭支持公诉。被告人陈智勇及其辩护人覃军、被告人刘祖银、涂四清到庭参加诉讼。 石门县人民检察院指控：被告人陈智勇经常纠集刘祖银、涂四清、屈超军、周明、曾鑫泉等人多次从事违法犯罪活动，形成了以陈智勇为首、人员固定的恶势力，从事强迫交易、寻衅滋事等犯罪活动。具体事实如下： 强迫交易 2016年底以来，被告人陈智勇、刘祖银、涂四清等人以言语威胁、恐吓等手段，强迫石门县书香名邸小区第1栋4户（1501房、1801房、1802房、1902房）、第2栋4户（1703房、1704房、2001房、2202房）、第3栋5户（803房、804房、1104房、2501房、2702房）、第4栋6户（302房、701房、804房、1304房、1801房、2501房）、第5栋5户（1104房、1701房、1904房、2403房、2702房）业主购买由他们提供的沙、水泥等建材，并威胁、阻止其他同类经营户进入，强迫业主接受装修建材的搬运服务，其中陈智勇出面协调各方面关系，进行幕后指挥，刘祖银、涂四清具体实施强买强卖行为，强迫交易金额共计人民币162540元。 二、寻衅滋事 2014年5月，被告人陈智勇得知被害人侯某在投标石门县第一中学塑胶跑道工程，遂邀约屈超军、周明（均另案处理）到石门县蝶恋茶楼与侯某谈判，威胁侯某放弃投标，侯某因恐惧只得提出二人合伙。后侯某中标了该工程，陈智勇仅投入资金32万元，工程施工实际由侯某负责。 2017年，工程完工后因各种原因未尚未结算，导致工程尾款尚未拨付，陈智勇尚未分得利润。2017年11月8日晚，陈智勇邀约屈超军一起到蝶恋茶楼与侯某谈判，双方就利润分配问题没有谈拢，陈智勇就指使屈超军跟着侯某。屈超军跟随侯某来到侯某家，在确定这是侯某家后方才离去。次日8时许，侯某正在石门县楚江街道楚江市场附近的建设银行办理业务，屈超军召集周明及李克、杨某2、刘玉国（已死亡）在建设银行将侯某堵住并看守约1个小时。接着侯某又到会计事务所办理业务，屈超军、周明继续跟随，直到当日中午。接着侯某又到陈某2家中，二人又跟随了约2个小时，期间杨某2也赶来参与看守侯某。当日14时许，屈超军、周明和杨某2将侯某带到石门县蝶恋茶楼进行看守。不久，曾鑫泉和李克、刘玉国也相继赶到茶楼，众人在茶楼看守侯某、要侯某搞钱，曾鑫泉在茶楼吃完饭后离开，屈超军、周明等人看守侯某直到午夜茶楼关门。于是，屈超军、周明等人又将侯某带到永兴街道世纪豪庭大酒店进行看守。尔后，周明打电话要曾鑫泉送来宵夜，众人吃完宵夜后，屈超军等人离去，曾鑫泉和刘玉国继续看守侯某。2017年11月10日，刘玉国将侯某又带到蝶恋茶楼，屈超军、周明、李克、杨某2也相继来到，14时许曾鑫泉也来到茶楼，众人看守侯某直到23时许茶楼关门。这时，侯某要求回家，曾鑫泉和刘玉国跟随侯某来到侯某家继续看守。11月11日上午，侯某和陈智勇再次在蝶恋茶楼谈判，侯某被迫给陈智勇打了82万元欠条，并承诺1个月归还，陈智勇才要屈超军等人不再跟随、看守侯某。 2017年12月10日，被告人陈智勇见还没得到82万元，又指使屈超军找侯某催收。当日20时许，屈超军和李克来到侯某家，为避免造成不好的影响，侯某只得提议去宾馆住宿。于是，二人带侯某来到世纪豪庭大酒店，看守侯某到次日凌晨，屈超军、李克离开，刘玉国和女友彭某过来继续看守侯某。次日8时许，侯某要到石门县审计局办事，屈超军便要周明安排曾鑫泉跟随侯某，曾鑫泉一直跟随侯某到11时许。尔后，侯某和曾鑫泉又回到世纪豪庭大酒店，屈超军、周明、李克、刘玉国又赶来继续看守侯某，直到当日17时许经陈智勇同意才让侯某离开。12月17日，屈超军在陈智勇指使下要被害人侯某重新打了85万元的欠条。2018年1月18日23时许，因侯某尚未付清“欠款”，屈超军和李克将侯某带到特色渔馆看守了一夜。次日，被害人侯某前去常德市区结账，屈超军和李克也一路跟随，待当日16时许回到石门后方才离开。 2018年1月22日至2月13日期间，被害人侯某被迫分三次向陈智勇支付了85万元。 为证明上述指控事实，公诉机关向本院提交了被害人陈述、证人证言、同案人的供述、线索来源及抓获经过、被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈智勇、刘祖银、涂四清以威胁为手段，强卖商品、强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百二十六条第（一）、（二）项，均已构成强迫交易罪；被告人陈智勇无视社会管理秩序，威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百九十三条第一款第（二）项，构成寻衅滋事罪。本案系共同犯罪，被告人陈智勇、刘祖银、涂四清行为积极，起主要作用，均系主犯；被告人陈智勇在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；犯数罪，应数罪并罚；特提请法院依法判处。 被告人陈智勇辩解对公诉机关指控的强迫交易其不知情，其对刘祖银和涂四清的行为不清楚，对指控的寻衅滋事其与侯某系债务纠纷，其不属于恶势力。 辩护人覃军辩称，对公诉机关指控的强迫交易并不是被告人陈智勇提出和组织，其没有参与强迫交易实施具体行为，对刘祖银和涂四清的行为不知情，不构成强迫交易罪的共同犯罪，也不构成主犯；对公诉机关指控的寻衅滋事被告人陈智勇与侯某系债务纠纷，不构成寻衅滋事罪。 被告人刘祖银、涂四清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩解其不属于恶势力。 经审理查明： 被告人陈智勇为谋取非法利益、非法占有他人财物，纠集被告人刘祖银、涂四清及共同作案人屈超军、周明、曾鑫泉等人从事强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，形成了以陈智勇为纠集者、人员相对固定的恶势力。具体事实如下： 强迫交易 2016年底，被告人陈智勇得知被告人刘祖银、涂四清欲垄断书香名邸小区1至5栋房屋装修所用沙、水泥等建材及建材搬运服务，为获取非法利益，遂强行参与，经过谈判，陈智勇按每户800元的标准收取费用，通过刘祖银和涂四清强迫他人购买沙、水泥等建材及强行提供建材搬运服务来实现。陈智勇出面找物业公司寻求支持，并控制交易价格下限，进行幕后指挥。刘祖银、涂四清具体实施强卖行为。自2016年底以来，三被告人在书香名邸小区内以言语威胁、恐吓、阻碍他人施工等手段，强迫第1栋4户、第2栋4户、第3栋5户、第4栋6户、第5栋5户进行装修的装修公司及业主在装修房屋时购买由其提供的沙、水泥等建材，并强行提供建材的搬运服务，涉案金额共计人民币162540元。具体事实如下： 1、第1栋4户（1501房、1801房、1802房、1902房）。2016年底以来，陈智勇通过刘祖银、涂四清采取言语威胁、阻碍施工等手段强迫1栋1501房的覃某购买8340元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫1栋1801房的李某1购买7800元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫1栋1802房的游某购买4000元的搬运服务；强迫1栋1902房的王琴购买7400元的沙、水泥等建材及搬运服务。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人覃某的陈述，证明他购买的书香名邸小区1栋1501房委托金石装修公司装修，但是刘祖银和涂四清强行搬运建材。装修公司当时搬运报的价格是1200元，这两个人要4500元。 （2）被害人李某1的陈述，证明他购买的书香名邸小区1栋1801房2017年6月开始装修，刘祖银告诉他买沙、水泥必须在其手中购买，不能找别人买，建材搬运也是由其负责，其他人不得搬运。搬运费是3500元起步，每层加100元。因是新房装修，为了图平安就妥协了。后来是涂四清来结的账，他给了7800元钱，其中买水泥和沙2800元，搬运费5000元。水泥、沙要比市场上的要贵些。 （3）被害人游某的陈述，证明她购买的书香名邸小区1栋1802房委托金石装修公司装修，当时在签订合同时装修公司的员工就告诉她书香名邸小区房屋装修用的水泥、沙必须从当地人手中购买，建材搬运也必须由当地人搬运。她想没有必要因为一点小钱在装修时搞得不愉快，于是她就要装修公司与当地人联系，结账也由装修公司与当地人结账，她再给装修公司结账。她家的搬运费是4000元。 （4）石门县天行施工安装服务有限公司提供的家装Ｅ站书香名邸搬运费、沙、水泥费明细、澧县金石装饰设计工程有限责任公司提供的书香名邸装修业务明细表、费用报销单、记账本，证明覃某1栋1501房支付水泥、沙建材款3840元、搬运费4500元，李某11栋1801房支付建材款、搬运费7800元、游某1栋1802房支付搬运费4000元、王琴1栋1902房支付水泥、沙建材款3400元、搬运费4000元。 2、第2栋4户（1703房、1704房、2001房、2202房）。2016年底以来，陈智勇通过刘祖银、涂四清等人采取言语威胁、阻碍他人施工等手段强迫装修书香名邸小区2栋1703房的苏某购买5500元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫2栋1704房的龙某购买6500的沙、水泥等建材及搬运服务；2栋2001房的刘某1购买8000元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫2栋2202房的肖元香购买9600元的沙、水泥等建材及搬运服务。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人苏某的陈述，证明他购买的书香名邸2栋1703房委托金石装修公司装修。他接到过一个自称是书香名邸小区搬运的电话，这个人找他要4000元钱，他对这个人说他房子是请装修公司装修，所有费用都给装修公司了。之后金石装修公司多次找他要搬运费，说书香名邸小区的搬运费都是这些人搞的，他觉得价格太高就一直没给。他听小区的业主讲，买沙和水泥及搬运都要在这些人手中搞，不在这些人手中搞，小区房子的装修就搞不了。 （2）被害人龙某的陈述，证明她购买的书香名邸2栋1704房在2017年上半年委托给金石装修公司装修，装修公司的工作人员告诉她书香名邸小区有沙霸、搬运霸，所有的建材搬运也必须由这些人搞，如果不答应，这些人就会阻工。经她了解，东城确实存在沙霸、水泥霸，而且已形成风气。她当时想到装修房子图个吉利，不想给自己惹麻烦，也不想和这些人接触，所以就妥协了，全权委托装修公司处理。 （3）被害人刘某1的陈述，证明书香名邸小区2栋2001房是2017年7月11日开始装修的，他向涂四清付的水泥、沙等建材款及搬运费一共是8000元钱，其中3000元钱是微信支付的（2017年7月28日16时42分微信转账3000元钱）。他的微信号叫传贵装饰187××××7618，微信号为×××，刘祖军的微信名为刘书记，微信号为×××＿ｈｆｗ3ｕ9ｂ8ｚｕｊ722，涂四清的微信名为飞翔，微信号为×××＿ｕｋ0ｓ9ｔｐｙｃｂｐｔ21。 （4）澧县金石装饰设计工程有限责任公司提供的书香名邸装修业务明细表、记账本，证明涂四清、刘祖银向2栋1703房收取沙、水泥建材款2000元、搬运费3500元，向2栋1704房收取建材款、搬运费6500元，向2栋2001房收取建材款4000元、搬运费4000元，向2栋2202房收取建材款5000元、搬运费4600元。 3、第3栋5户（803房、804房、1104房、2501房、2702房）。2016年底以来，陈智勇通过刘祖银、涂四清采取言语威胁、阻碍施工等手段强迫装修书香名邸小区3栋803房的刘某1购买5900元的沙、水泥等建材及搬运服务，强迫3栋804房的易翼购买6800元的沙、水泥等建材及搬运服务，强迫3栋1104房的陈晓石购买6630元的沙、水泥等建材及搬运服务，强迫3栋2501房的李某2购买8000元的沙、水泥等建材及搬运服务，强迫3栋2702房的吴某1购买7600元的沙、水泥等建材及搬运服务。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人刘某2的陈述，证明书香名邸小区3栋803房是2017年9月份开始装修的，他向涂四清支付了水泥、沙、搬运费一共5900元，是微信转账（2018年4月1日11时31分转给刘祖军）。 （2）被害人陈某1的陈述，证明他购买的书香名邸小区3栋1104房在2017年5月份委托给家装Ｅ站装修公司装修，在签订装修合同时，装修公司的人就告诉他书香名邸小区有沙霸、搬运霸，装修所需的建材都要这些人负责搬运上楼，而且他需要支付4000元的费用。装修公司的人说明这个情况后，他当时就不同意，就问装修公司的人为什么要这么多钱，他自己搞行不行，装修公司的人当时就答复他：装修公司也是没有办法，如果不让这些人搬运，装修公司也不能施工，这些搬运霸是不会让公司安排人员进行搬运的，如果他觉得这个价格过高，可以由他自己去找这些沙霸、搬运霸谈解决。他听装修公司人员这样讲了之后，经了解发现东城这边确实是存在这种风气，书香名邸1到5栋的装修搬运是一个叫陈勇儿的黑社会老大在牵头搞，他托人问了一下，能不能便宜点，但是答复不行。最后没有办法，就同意了装修公司的方案，支付了4000元的搬运费。 （2）被害人蒋某的陈述，证明2017年6、7月份，他在书香名邸李某2家（3栋2501房）刚装修时涂四清就过来了，告诉他装修的沙和水泥要在其手上购买，建材搬运也需要其负责，他就说自己有装修队伍，这些事情自己可以搞，涂四清就说这个事情必须由其搞，不然就让他搞不成器，他就说沙、水泥可以在其手上买，但装修的搬运自己有人不要其搬，涂四清说不让其搬也可以，他自己请人后就来收他的钱。因为他不是业主，也不想给业主带来麻烦，就给李某2讲了这个情况，李某2听后也非常反感，但想到东城这边是这种风气，真要是不让这些沙霸、水泥霸、搬运霸搞事，完全可能给自己带来更多麻烦，当时就妥协了。搬运费起价是3500元，然后每层加100元钱。李某2一共支付了8000元的沙、水泥款及搬运费。这8000元通过微信转给涂四清，涂四清的微信名为飞翔。 （3）被害人李某2的陈述，证明她购买的书香名邸3栋2501房是请蒋某装修，蒋某跟她说过书香名邸的的房子装修必须要在沙霸手中买水泥、沙子，搬运也必须要找这些人。不找些人在外面买的水泥、沙子不能运进小区，她在书香名邸业主群主里看到大部分的业主都是这么说的，也对强制搬运每层加100元的事非常反感，不想和这些人接触，怕沙霸找麻烦，就委托蒋某处理。建材款及搬运费一起花了8000元。 （4）被害人吴某1的陈述，证明她购买的书香名邸3栋2702房是请金石装修公司装修，建材费及搬运费都包含在里面，搬运费4800元。 （5）微信支付记录，证明蒋某向涂四清微信转账8000元。 （6）石门县天行施工安装服务有限公司提供的家装E站书香名邸搬运费、沙、水泥费明细、收据、领款单、费用报销单、记账本，证明书香名邸3栋803房支付水泥、沙建材款及搬运费5900元，3栋804房支付搬运费2400元、水泥、沙建材款3400元，3栋1104房支付建材款2630元、搬运费4000元，3栋2501房支付建材款及搬运费8000元，3栋2702房支付建材款3000元、搬运费4600元。 4、第4栋6户（302房、701房、804房、1304房、1801房、2501房）。2016年底以来，陈智勇通过刘祖银、涂四清采取言语威胁、阻碍他人施工等手段强迫装修书香名邸小区4栋302房的杨多春购买5900元的沙、水泥等建材及搬运服务，强迫4栋701房的杨某1购买7500元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫4栋804房的唐生勇购买5400元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫澧县金石装饰设计工程有限公司在装修书香名邸小区4栋1304房张某1的房屋时购买9500元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫4栋1801房的王斌购买7400元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫4栋2501房的胡盛英购买6000元的沙、水泥等建材及搬运服务； 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人杨某1、张某1的陈述，证明杨万华购买的4栋701房委托给传贵装饰装修，张某1购买的4栋1304房委托给金石装修公司装修，装修公司的工作人员告诉他们书香名邸小区有沙霸，搬运霸，所有装修用的沙、水泥及搬运服务都要当地人来搞，而且价格比市场价格要高，如果不满足沙霸要求，就不会让装修施工队进场，而且在外面买的建材不能进入小区，他们经了解确实存在沙霸、搬运霸的情况，而且东城这边存在这种风气好几年了。为了图个平安，不想惹麻烦就妥协了，就全权委托给装修公司具体办理。搬运费是3500元起步，每增加一层加100元。 （2）被害人刘某2的陈述，证明书香名邸小区4栋701房是2017年7月2日开工，当时向涂四清支付了水泥、沙、搬运费共7700元钱（这7700元钱是和2001房剩下的钱一起转给涂四清的），转账记录分别是9月14日9时51分10000元和9月15日12时23分2500元。4栋804是在2月14日开始装修的，向涂四清支付水泥、沙等建材及搬运费5900元钱，是现金支付。 （3）澧县金石装饰设计工程有限责任公司提供的书香名邸装修业务明细表、收据、记账本，证明书香名邸4栋302房支付建材费2900元、搬运费3000元，4栋701房支付建材费及搬运费7500元，4栋804房支付建材款及搬运费5400元，4栋1304房支付建材款3000元、搬运费6500元，4栋1801房支付建材款3000元、搬运费4400元，4栋2501房支付建材款及搬运费6000元。 （4）辨认笔录，证明刘某2辨认出被告人刘祖银、涂四清。 5、第5栋5户（1104房、1701房、1904房、2403房、2702房）。2016年底以来，陈智勇通过刘祖银、涂四清采取言语威胁、阻碍他人施工等手段强迫装修书香名邸小区5栋1104房的吴某2购买3000元的沙、水泥等建材及搬运服务；强迫石门县缔豪装饰设计有限公司在装修书香名邸小区5栋1701房时购买6000元的沙、水泥等建材及搬运服务，强迫5栋1904房的张弛购买6670元的沙、水泥等建材及搬运服务，强迫石门县家装Ｅ站装修公司在装修书香名邸小区5栋2403房时购买6900元的沙、水泥等建材及搬运服务，5栋2702房时购买7200元的沙、水泥等建材及搬运服务。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人吴某2的陈述，证明她购买的书香名邸5栋1104房2017年2月份开始装修，她请人运了一车沙到书香名邸小区后，涂四清就不让她运，并打电话叫来刘祖银，说修建书香名邸占用了他们的土地，现在住房装修用的沙、水泥、等建材及搬运必须由本地人搞，别人不能搞，她当时就求情，说自己只买这么一点沙，求放过她，后来经协商，允许将运来的沙运上楼，但是要由涂四清、刘祖银安排的人搬上楼，差的水泥、沙等建材由其来购买，还威胁她在外面买房子的人要求和不求灾。她没有办法，只好同意，总共支付3000余元。她自己在沙场买的沙每方多只要100多元，水泥也只有200多元一吨，这些人给的价格都是霸王价格，比自己买的要贵好多。 （2）被害人王某、张某2的陈述，证明王某购买的书香名邸5栋2403房、张中华购买的书香名邸5栋1904房是委托给石门县家装Ｅ站装修公司装修，当时装修公司工作人员就告诉他们，书香名邸小区有沙霸，搬运霸，所有装修用的沙、水泥及搬运服务都要当地人来搞，而且价格比市场价格要高，如果不满足沙霸要求，就不会让装修施工队进场，而且在外面买的建材不能进入小区。装修公司告诉他们，如果他们能和沙霸谈好价格，他们可以不把搬运费计算在装修预算里，当时听了装修公司的说明后，他们经了解确实存在沙霸、搬运霸的情况，而且东城这边存在这种风气好几年了。为了图个平安，不想惹麻烦，就只能多交点钱买个平安，所以当时就妥协了，就全权委托给装修公司具体办理。搬运费是3500元起步，每增加一层加100元。 （3）被害人刘某3的陈述，证明他经营缔豪装饰公司，2017年元月份，他在书香名邸5栋1701房装修时，沙都运到楼下了，刘祖银就是不让进，他当时要运进去，刘祖银将他拦住，说我要是运进来了算我狠，结果在运沙的时候，刘祖银动手打了他，并说沙运进去可以，但必须先把沙卖给他，他再卖给我才能运，他实在没办法，将业主喊来，业主和他协商也没协商好，最后只能按刘祖银的价格卖了又买，沙和水泥及建材搬运都包给了刘祖银。如果是自己搬运，不会超过2000元，水泥和沙也不会超过2000元。 （4）被害人朱某的陈述，证明他购买的书香名邸小区5栋1701房2017年元月份委托缔豪装修公司装修。在开工的那天，涂四清和刘祖银找到他跟他说水泥、沙及搬运必须由其来搞，他当时说这些都承包给了装修公司，刘祖银就说自己是混社会的，不怕不给其搞，说些强词夺理的话。直到后来装修公司将沙运到了小区楼下，但被刘祖银拦住了不让进，装修公司的刘某3打电话给他，要他去看看情况，他过去后就跟刘祖银说好话，但对方不依，气焰非常嚣张，最后没办法，装修公司为了将他的房子装好，能按期交房，只能按对方的要求来，将沙按刘祖银提出的价格卖给刘祖银又按刘祖银出的价格买回来。后来沙、水泥都是从刘祖银、涂四清那里买的，搬运也是这些人搞的。 （5）石门县天行施工安装服务有限公司提供的家装E站书香名邸搬运费、沙、水泥费明细、费用报销单、记账本，证明5栋1701房支付水泥、沙等建材款及搬运费6000元，5栋1904房支付搬运费4000元，水泥、沙等建材款2670元，5栋2403房支付水泥、沙等建材款4500元、搬运费2400元，5栋2702房支付沙、水泥等建材款3700元、搬运费3500元。 （6）辨认笔录，证明朱某辨认出被告人刘祖银、涂四清，吴某2辨认出被告人刘祖银。 该事实部分的综合证据有： （1）被害人刘某1的陈述，证明他在书香名邸小区搞装修。小区1至5栋是刘祖银、涂四清垄断搬运和水泥、沙等建材，只有找这些人才能开工。他没有硬来，就算喊了别的搬运人员也怕进来搬运。如果他们装修和这些人打闹的话，还怕业主有意见，再加上这笔钱大部分是业主出，只能忍气吞声。他在书香名邸装修的时候，涂四清和刘祖银跑过来威胁他，要求沙、水泥必须从其手中购买，搬运也必须由其搬运，要是不同意其要求就会阻工，让他搞不成器，他说自己有装修队伍不需要，刘祖银就把东城的陈智勇搬出来威胁他，说叫陈智勇来找他麻烦。当时为了不惹麻烦就妥协了。他的微信号叫传贵装饰187××××7618，微信号为×××，刘祖军的微信名为刘书记，微信号为×××＿ｈｆｗ3ｕ9ｂ8ｚｕｊ722，涂四清的微信名为飞翔，微信号为×××＿ｕｋ0ｓ9ｔｐｙｃｂｐｔ21。 （2）证人戴某的证言，证明他经营家装Ｅ站装饰公司，他公司在书香名邸装修了12套房子。书香名邸共8栋，其中1至5栋是涂四清和刘祖银强迫他人装修时购买其指定的沙、水泥及搬运所有建材，并且两人专门到他公司就搬运事情交代过。涂四清等人提供给他们的沙、水泥价格普遍高于市场价，搬运费也很高，给他们的搬运费分大、小户型，大户型3500元起步，小户型3000元起步，每曾加一层增加100元，一般每户的搬运费在4000多元到6000多元不等，水泥价格是500元每吨，沙石190元每方，按照市场价，搬运费大户型是2000元左右，小户型是1800元左右。 （3）证人李某3、徐某1的证言，证明在2017年1月底，他们家装Ｅ站装修公司在书香名邸小区装修吴某15栋2702房时，刘祖银就过来了，对他们讲业主家装修搬运要其负责搞，并说起步价是3500元，每增加1层增加100元钱，李某3当时讲不可能，太贵了，刘祖银就讲自己是本地的占地户，要是不让其供应沙、水泥及装修搬运，就不让他们搞事，而且就算他们在外面买了沙、水泥也不准他们进小区。当时在现场就没谈好。刘祖银当时还叫了涂四清。过了几天，涂四清、刘祖银就跑到他们公司，找到戴总谈搬运的事，给戴总讲的也是1至5栋的装修搬运、沙、水泥必须由其负责，要是不同意其要求，就让他们的装修公司在小区内搞不成器。他们也没办法，也不想给业主带来麻烦，就只好同意其要求。之后，5栋2403房、3栋1104房、1栋1902房的沙、水泥建材及搬运都是刘祖银、涂四清搞的。要是自己请人大概就是2000元钱。大部分业主都知道东城现在是这种风气，不愿得罪这些人，就妥协了。他们在作预算时就把搬运费算进去了，业主给他们多少搬运费，他们就将多少搬运费给刘祖银和涂四清。 （4）证人魏某、黄某的证言，证明2017年5月26日，他们金石装修公司在书香名邸小区装修3栋2702号吴某1的房子，涂四清就告诉他们书香名邸1至5栋房子装修用的水泥、沙、砖及建材的搬运都由其负责，别人是不能在这里销售水泥及搬运等事情的，还告诉他沙每方180元钱，水泥400元一吨，大户型搬运费3500元起步，小户型起步价3000元，加一层加100元。当时市场上沙的价格是每方150元，水泥是380元一吨，搬运费当时正常市场价小户型1500元左右，大户型2000元左右。由于这是他们公司在该小区第一家装修业务，为了顺利完成第一家客户的装修业务，还想在那里搞更多业务，不和涂四清等人发生矛盾，再说搬运费是由业主出，就妥协了。 （5）证人涂某1的证言，证明2016年年底，涂四清和刘祖银找到他给他讲准备在书香名邸小区内搞搬运和水泥、沙的供应，想邀他一起搞，并让他出5000元入股，当时他就同意了，但是他只出资，不参与具体事务。他们一共有四个股东，是他、涂四清、刘祖银、陈智勇四个人。陈智勇负总责，与书香名邸的开发商和物业联系，但是不具体搞事，涂四清负责管账，刘祖银负责联系业主及搬运、建材。凡是在永固社区的工程建设陈智勇都要参与，要是陈智勇不参与进来，他们也搞不成器。 （6）证人屈某的证言，证明2016年，陈智勇、涂四清要他在书香名邸搞水电安装业务，他只搞了一户就没搞了。 （7）证人喻某的证言，证明他系石门县强盛建筑劳务有限公司法人，2016年当时为了永兴改造项目工程，周某找他在永固社区设分公司，他讲明了分公司只为永兴项目改造服务，不涉及其他项目。2016年年底，工商部门通知他公司，告知他公司无权设置分公司，限期整改，于是他就通知了周某，取消了分公司。他只与周某签订协议，自始至终陈智勇没有参与。 （8）证人周某的证言，证明他和喻某签订了协议，他挂靠强盛劳务公司，当时是想在永兴搞点项目，结果没搞成，在2016年年底，喻某告知他强盛公司无权开设分公司，他就放弃了。分公司只有他一个人运作，挂靠强盛公司与陈智勇无关，也没有将分公司交给陈智勇。 （9）证人涂某2、易某1、刘某4、胡某的证言，证明从2017年2月开始，涂某2系涂四清介绍参与搬运，其他人员陆续经介绍到书香名邸小区1至5栋搬运建材，双方约定每户2000元包干。大包头是陈智勇，负责跟他们联系的是涂四清和刘祖银。2017年年底，他们在世纪豪庭大酒店算账，因为工钱没结清，陈智勇还说了涂四清，涂四清给他们打了一张条子，后来涂四清又跟陈智勇算账，跟陈智勇也打了一张条子。在算账的时候，陈智勇还安排了几个弟子算账，陈智勇当时说自己还只得10万元。 （10）证人杨某2的证言，证明2017年腊月二十八晚上，他和屈超军陪陈智勇到世纪豪庭大酒店和涂四清、刘祖银算账，去了之后才知道算的是书香名邸小区装修搬运及卖沙、水泥等建材方面的账，陈智勇在这里面有股份。后来双方经过妥协按300户计算，涂四清给搬运工打了欠条，还给陈智勇打了一个10多万元的条子，从交谈中得知，涂四清需要给陈智勇好处费，之前已经支付了好几万了。之所以给陈智勇打欠条，据当天陈智勇讲书香名邸装修搬运及卖沙、水泥等建材方面的事情是其找书香名邸物业谈好的。 （11）证人闫某的证言，证明他是住在东城这边的。书香名邸小区确实存在强迫业主在装修时购买沙、水泥及搬运服务现象，是陈智勇、涂四清牵头在里面搞的。2017年上半年时候，他的一个朋友问他认不认识在书香名邸小区内强揽建材供应及搬运服务的人，并要他讲情，让这些沙霸、水泥霸便宜点。他就打听到是涂四清在里面搞，他就给涂四清打电话求情便宜点，涂四清就答应了，过了几天，陈智勇就给他打电话讲，要他不要再给别人讲情了，多打招呼自己就会亏，搞不起。 （12）证人马某的证言，证明刘祖银、涂四清进入书香名邸小区卖沙、水泥等建材及搬运前陈智勇来他们物业公司找过徐总谈过，由其牵头负责1至5栋的装修搬运及供应装修用的沙及水泥。他们物业公司没有同意过让这些人搬运，他们也警告过，但是没作用。他们物业收取了陈智勇、涂四清、刘祖银的4万元电梯费，其中涂四清给了2万元，陈智勇给了2万元。 （13）证人徐某2的证言，证明2016年9月份书香名邸小区交房前，陈智勇找到他说现在马上要交房了，要他把小区里装修搬运及装修用的沙、水泥的事情让其搞，并想让他支持。他明确答复任何人都可以给业主装修搬运及卖沙、水泥，只要服从管理，和业主搞好关系，损坏东西照价赔偿就行。他们没有同意过，但反对也不起作用，也没这个能力。 （14）辨认笔录，证明戴某辨认出被告人涂四清，刘某3彪辨认出被告人刘祖银，李某3、刘某2辨认出被告人刘祖银、涂四清。 （15）扣押决定书、扣押物品清单、被扣押的记账本及记账本照片，证明被告人的记账本已被依法扣押及记账本的情况。 （16）司法会计鉴定报告，证明被告人强迫交易金额共计162540元。 （17）石门县强盛劳务工程有限公司与周某的协议，证明强盛劳务公司并没有授权陈智勇设分公司。 （18）微信记录及截图，证明魏某给涂四清转钱、刘某2刘祖银转钱、涂四清给陈智勇转钱的情况。 （19）涂四清、陈智勇、刘祖银微信账号信息，证明三被告人的微信账号情况。 （20）书香名邸受害业主明细表，证明书香名邸小区所涉被强迫交易业主及金额等情况。 （21）湖南康乐物业服务有限责任公司提供的收据，证明涂四清等人支付给书香名邸小区物业电梯等相关费用的情况。 （22）湖南康乐物业服务有限责任公司石门分公司出具的证明，证明本案所涉业主情况。 （23）被告人刘祖银的供述，证明因为没有事情搞，他就想到书香名邸小区参与装修搬运及卖水泥、沙等建材。2016年他和涂四清商量到书香名邸搞搬运，后来陈智勇找到涂四清想自己和涂四清两个人搞，把他撇开。他知道后，就给涂四清讲陈智勇又不是占地户，不想和陈智勇搞。后来是涂四清带着他到陈智勇家里去和陈智勇谈，最后的结果就是书香名邸小区1到5栋的装修搬运及卖装修建材的事情以涂四清为主，他辅助涂四清，陈智勇采取每户收取500元干股的好处费这种模式运作。运作一个月后，陈智勇又找到他们说，其要把书香名邸小区的水电安装包给他们，并按照每户300元给干股给其好处费，他知道这个钱是收不到的，开始不同意，最后还是妥协了，以每户搬运及卖沙、水泥等建材后给陈智勇提800元钱的干股为结果。书香名邸1至5栋共有400多户业主，陈智勇只按户头收钱，不管他们是否承包到业务都要给其按400多户、每户800元的干股提成。陈智勇讲其已经和书香名邸小区的物业讲好了装修搬运及卖沙、水泥的事情，要是他们不给其提成800元，其也不会让他们搞。他们有四个股东，是陈智勇、涂四清、涂某1和他。陈智勇负责各个方面关系的疏通，不负责具体事情，涂某1在开工前出了5000元的启动资金，不负责管具体事情；涂四清负责管钱、沙、水泥，找业主结账（百分之三十），给搬运工结账，给陈智勇结账，给涂某1结账，具体和业主谈业务，他负责记账、联系业务、找业主结账（百分之七十），他们请了涂某2、胡某、易某1、刘某4等人搬运。由于书香名邸小区1至5栋属于永固社区的地盘，所以他们只负责1至5栋。他们销售的沙、水泥要比市场价格要贵几十元钱。搬运费是小户型3000元起价，大户型是3500元起价，每增加一层增加100元。要是业主不同意，他就会给业主讲，他们是本地人，要生活，小区占了他们的地，没有事情搞，不要他们搬也可以，那就只能业主自己搬，请外人是不行的，请亲戚朋友也不行，要是实在谈不好，他就给涂四清打电话，涂四清来就装好人给业主讲好话，并把价格压低。2017年他们搞了300户，当时借了140万元现金，还有20多万元的账，2018年搞了30来户。2017年材料费和人工费支付了80多万元，陈智勇应提干股24万元，剩下的钱他和涂四清等人分了。他和涂四清每人分了8万多元，涂某1分得4万多元。由于他与物业公司的保安发生纠纷打架进行赔偿，陈智勇认了1万元，所以要给陈智勇23万元，2017年陆续支付了10万元。在2018年2月13日，他们在世纪豪庭酒店算账，涂四清给陈智勇打了一个13万元的欠条。在算账的时候，陈智勇的弟子屈超军还打了他一耳光。他给装修公司供应过沙、水泥等建材及提供搬运服务，有家装Ｅ站、金石家装、刘某1的传桂装饰。他的微信名叫刘书记。他被扣押的账本上记录的账目是真实的，并对记录的有些情况进行了确认，另外有些业主或者装修公司支付的钱没记在本上。 （24）被告人涂四清的供述，证明书香名邸1至5栋建成后，刘祖银找到他，邀他一起搞1至5栋业主的装修建材搬运及销售水泥、沙。陈智勇知道他有想搞书香名邸小区业主装修建材搬运及销售水泥、沙的事情后就找到他，让他打消在书香名邸搬运及卖沙、水泥的想法，并告诉他这个事情必须由其出面去接洽，不能把其抛开由他一个人搞。为此，2016年底的一天，他带着刘祖银到陈智勇家里商谈。三人在商谈的过程中陈智勇讲到自己已经和书香名邸的物业讲好了，他和刘祖银去搞事就行了。陈智勇的要求就是由他和刘祖银具体牵头负责搬运及沙、水泥的买卖，书香名邸小区1至5栋一共是400多户，不管他们搞了多少户都要按照每户500元的价格给其提500元的干股好处费，因为陈智勇是东城老大，要是他们不同意，陈智勇就让他们搞不成器，他和刘祖银只好同意，三个人就这样达成了口头协议。个把月后，陈智勇又找到他们强行让他们承包书香名邸的水电安装，要按400多户每户提成300元的价格提干股。他当时就不同意，陈智勇就威胁他，说要是不愿意，那么装修搬运及卖沙、水泥的事情就都不要他搞了。他听陈智勇这样说，没办法只好同意。陈智勇负责与书香名邸小区小区物业联系好后，他和刘祖银负责搬运及联系水泥、沙，他负责管钱和装修材料的买卖，找业主结账（百分之三十），给搬运工结账，给陈智勇结账，有时候也谈业务，刘祖银负责联系业务、记账，找业主结账（百分之七十），他们请了易某1、涂某2、胡某、刘某4等人搬运。与客户谈价，他们商量好了，最低价格控制在5000元以内，不低于5000元的，他和刘祖银都可以做主，低于5000元的，都是给陈智勇说了以后按陈智勇的说的价格执行。装修用的沙、水泥卖的价格比进进来的价格多个二三十元。搬运费小户型是3000元起步，大户型是3500元起步，每增加一层增加100元。刚开始的时候业主不同意，还发生过争吵。是是有业主不让他们搞搬运和卖沙、水泥，刘祖银就给业主讲装修就搞不成器，只有业主自己搬，不能请其他人和亲朋好友。如果实在不同意，刘祖银就给他电话，把他喊过去，他过去后就给业主讲好话，并把价格压低。到2018年初他离开的时候他们一共参与搬运及卖沙、水泥的有300多户，一共结了140多万元，还有20多万元的账。他们要给陈智勇24万元，因为刘祖银和物业保安发生了冲突赔偿了1万多元，陈智勇认了其中1万元，只需支付23万元，材料和人工费支付了80万元左右，剩下下的钱由他和涂某1、刘祖银三人分。涂某1是找到他和刘祖银要给其干股，涂某1不负责具体的管理，买工具，搞修路设施出了5000元钱。他们给搬运结账时按照2000元一户的标准算账的。2017年5、6月份在石门县广电局招标办那里他给陈智勇2万元现金，2018年1月份他给陈智勇微信转了7万元，这7万元是给陈智勇分得的书香名邸小区强迫交易的钱，他的微信名为飞翔，陈智勇的微信名为东城陈智（志）勇，2018年2月13日，给陈智勇1万元，他们在世纪豪庭酒店大厅里算账，给陈智勇打了一张13万元的欠条，2018年3月31日在他家里给陈智勇8万元现金，2018年5月4日在他家门口给了2万元现金，到目前，他已给陈智勇20万元。他和刘祖银每人分了9万元，涂某1分了7万元。在书香名邸装修他记得的有家装Ｅ站，金石整装，传贵装饰、缔豪装修等。他们物业只认陈智勇，物业的马经理还让他签了一张2万元电梯维修的单子，他只签字，没给钱，这2万元是陈智勇给物业的。公安机关提供的受害业主明细，因为当时是刘祖银记账的，他有些不清楚，清楚的都一一签字确认了。他们没有挂靠强盛劳务公司，这是陈智勇讲的假话。 （25）被告人陈智勇的供述，供称书香名邸小区占了永固社区和新厂社区的地，其中1至5栋占的是永固社区以前的地，他原本想接1至5栋小区水泥、沙石及搬运服务，刘祖银、涂四清找到村里想搞这个事，村里的屈书记给他做工作，让涂四清和刘祖银出面搞，刘祖银和涂四清承诺赚到的钱给他提成部分钱，这样他就同意了。涂四清的微信名叫飞翔，他的微信名叫东城陈智（志）勇。 二、敲诈勒索 2014年5月，被告人陈智勇得知被害人侯某在投标石门县第一中学塑胶跑道工程（工程中标价382.48307万元、竣工结算造价466.107578万元），遂邀约屈超军、周明（均另案处理）到石门县蝶恋茶楼与侯某谈判，威胁侯某放弃投标，侯某因恐惧只得提出二人合伙。后侯某中标该工程，陈智勇强行投入资金32万元，工程施工实际由侯某负责。 2015年，工程完工后因各种原因尚未结算，导致工程尾款尚未拨付，陈智勇尚未分得利润。2017年11月8日晚，陈智勇邀约屈超军一起到蝶恋茶楼与侯某谈判，双方就利润分配问题没有谈拢，陈智勇就指使屈超军跟着侯某。屈超军跟随侯某来到侯某家，在确定这是侯某家后方才离去。次日8时许，侯某正在石门县楚江街道楚江市场附近的建设银行办理业务，屈超军召集周明及李克、杨某2、刘玉国（已死亡）在建设银行将侯某堵住并看守约1个小时。接着侯某又到会计事务所办理业务，屈超军、周明继续跟随，直到当日中午。接着侯某又到陈某2家中，二人又跟随了约2个小时，期间杨某2也赶来参加看守侯某。当日14时许，屈超军、周明和杨某2将侯某带到石门县蝶恋茶楼进行看守。不久，曾鑫泉和李克、刘玉国也相继赶到茶楼，众人在茶楼看守侯某、要侯某“搞钱”，曾鑫泉在茶楼吃完饭后离开，屈超军、周明等人看守侯某直到午夜茶楼关门。于是，屈超军、周明等人又将侯某带到世纪豪庭大酒店看守。尔后，周明打电话要曾鑫泉送来宵夜，众人吃完宵夜后，屈超军等人离去，曾鑫泉和刘玉国继续看守侯某。2017年11月10日，刘玉国将侯某又带到蝶恋茶楼，屈超军、周明及李克、杨某2也相继来到，14时许曾鑫泉也来到茶楼，众人看守侯某直到23时许茶楼关门。这时，被害人侯某要求回家，屈超军就派刘玉国、曾鑫泉跟随侯某来到侯某家继续看守。11月11日上午，侯某和陈智勇再次在蝶恋茶楼谈判，侯某被迫给陈智勇打了82万元的借条，并承诺1个月归还，陈智勇才要屈超军等人不再跟随、看守侯某。 2017年12月10日，被告人陈智勇见还没得到82万元，又指使屈超军找侯某催收。当日20时许，屈超军和李克来到侯某家，侯某为不给家人造成不好影响，只得提议去宾馆住宿。于是，二人带侯某来到世纪豪庭大酒店，看守侯某到次日凌晨，屈超军、李克离开，刘玉国等人过来继续看守侯某。次日8时许，侯某要到石门县审计局办事，屈超军便要周明安排曾鑫泉跟随侯某，曾鑫泉一直跟随侯某到11时许。尔后，侯某和曾鑫泉又回到世纪豪庭大酒店，屈超军、周明及李克、刘玉国又赶来继续看守侯某，直到当日17时许经陈智勇同意才让侯某离开。12月17日，屈超军在陈智勇指使下要侯某重新打了一张82万的借条，并要求侯某支付利息。2018年1月18日23时许，因侯某尚未付清“欠款”，屈超军和李克将侯某带到特色鱼馆看守了一夜。次日，侯某前去常德市区结账，屈超军和李克也一路跟随，待当日16时许回到石门后方才离开。 2018年1月22日至2月13日期间，被害人侯某被迫分三次向陈智勇支付了85万元。 案发后，被害人侯某对被告人陈智勇表示谅解。 上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人侯某的陈述，证明2014年5月份，他当时正准备对石门一中塑胶跑道竞标，一天上午他接到陈智勇的电话邀他到蝶恋花园茶楼坐一下并谈生意。他到茶楼后陈智勇带着屈超军和周明来到茶楼。陈智勇就问他是不是准备在石门一中搞塑胶跑道，他说是的。陈智勇就讲自己是本地人，其原来的老屋就在现一中的操场上，而且自己才坐牢出来，没有收入，所以自己准备搞一中的塑胶跑道，让他不要参与进来。他说自己是做工程的，一中的塑胶跑道要是中了标肯定要搞。当时他们就围绕这个问题僵持了起来，僵持了一会儿后他心里就害怕了（陈智勇是混社会的，经常打人，还带有两个年轻人，而且刚坐牢出来），就给陈智勇讲要不然他们两个一起搞。陈智勇听他这样说就同意了，两人就在茶楼里初步达成了口头协议：两人出同样多的钱，赚钱后平均分配利润，亏钱后也平均承担。他出了38万元，陈智勇出了32万元。2015年11月工程竣工验收，到2017年11月份结算还没有出来，直接导致石门一中还有100多万的尾款没有给他。陈智勇就不干了，2017年11月8日晚带着屈超军要他到蝶恋茶楼算账，他要求一笔一笔的算，但是陈智勇不干，要按照工程总造价500万元、百分之二十利润计算，要给其50万元，加上其投入的32万元，一共给其82万元，他说学校没有结账，陈智勇不干，说要钱，由于谈不拢，他就离开了。陈智勇就安排屈超军跟着他来到他家里，防止他逃跑。屈超军跟着他有半个小时，在确定是他房屋后跟陈智勇汇报，陈智勇就要屈超军撤了。第二天上午8点钟，陈智勇给他打电话，问他在哪里，他说在建设银行，陈智勇就安排屈超军、周明，李克、杨某2在建设银行堵住他，他在银行办完事后接着又到会计师事务所查账，周明和屈超军又继续跟着他到会计师事务所。在会计师事务所办完事后，他到陈某2家里去对账，屈超军和周明也跟着一起去了，后杨某2也赶去了，在陈某2家里呆了两个小时左右后就准备离开，但是周明、屈超军、杨某2还是跟着不放。后来他又被带到蝶恋茶楼一直看守到茶楼凌晨关门。看守他的有屈超军、周明、李克、杨某2、刘玉国。茶楼关门后，屈超军等人将他带到世纪豪庭大酒店开房看守。看守他的有屈超军、周明、刘玉国、杨某2、李克。这个过程中，周明叫曾鑫泉送东西来吃。吃完饭后这些看守他的人就走了，就只剩下刘玉国和另一个人（具体是谁忘记了）看守。早上起床后刘玉国又开始跟着他，又把他带到蝶恋茶楼，在茶楼待会儿后屈超军、周明、李克、杨某2、曾鑫泉就陆续赶来了，屈超军和周明守的时间最长，这些人在茶楼里守了一整个白天。到晚上11点钟，刘玉国和另外一个人（具体是谁忘记了）就跟着他来到家里并守在他家门口。他妻子谢某看见后就问是什么情况，他就将情况告诉了谢某，谢某就给陈智勇打电话。11月11日上午，他和陈智勇在在蝶恋茶楼谈判，他被迫给陈智勇打了一张82万元的欠条，并注明一个月归还。到了12月10日，陈智勇又开始催他，这个时候，学校的初步审计才出来，还没出报告，所以工程款没有出来，但是陈智勇不听他解释。他一回家就看见陈智勇安排的屈超军、李克守到他家里。后他又被带到世纪豪庭大酒店，当晚守他的有屈超军、李克。第二天一起床，他就到审计局去查审计报告，陈智勇派曾鑫泉跟着他，大概有3个小时。后又返回世纪豪庭大酒店，守他的有曾鑫泉等人。12月17日，屈超军叫他换了一张欠条，说他没有按照约定时间把钱给陈智勇，原来的条子不作数了，要收他利息。这样他又重新打了一张借条给屈超军，但是上面的日期是12月11日（第一次打的借条撕毁），如在一个月内未付清，就要给3分的利息。在这之后，一直到元月十几号，这个账都没有出来，因为种种原因，等他把报告拿出来之后，石门一中的校长又出差，等校长回来签字后，财务又关账了，陈智勇天天催他，还要他报告自己的行踪位置。只记得陈智勇又派人守了他两个晚上，一次是在世纪豪庭大酒店，一次是在广电中心对面的特色鱼馆。在世纪豪庭守他的人是刘玉国及其带的人，在特色鱼馆守他的是屈超军和李克。直到农历腊月二十几他和妻子把所有的钱带利息全部交给陈智勇才算完，总共给了85.3元，其中3.3万元是利息，其中2018年1月22日转账35万元，2018年2月8日转账25万元，他妻子谢某2018年2月13日给陈智勇转账20万元和给现金5万元。最后他因这事闹得和妻子谢某都离婚了。该塑胶跑道工程他细算后，能赚的就是80万元左右。陈智勇为了搞该塑胶跑道，不只找过他一个人，陈智勇打听到其他人员参与投标就会为去威胁别人，他知道的陈智勇还威胁了曾某。 （2）同案人屈超军的供述，证明陈智勇是他干爹，他跟着陈智勇混。2014年上半年一天下午，陈智勇给他电话，要他把侯某叫到蝶恋花园茶楼谈点事。他接到陈志勇的指示后，立马给候成亮打了电话，要侯某赶到蝶恋茶楼。打完电话后，他和周明一起来到蝶恋茶楼。到蝶恋茶楼后，见到了侯某，于是他就给陈智勇打电话说侯某到了。不一会儿陈智勇就过来了。他们四人一起进了包房，陈智勇就对侯某说你是不是搞石门一中的塑胶跑道，侯某说是的。陈智勇就说自己是建一中的占地户，且刚从牢里出来，没有收入，所以这个工程自己要搞，要侯某让出来，侯某不同意，但后来又同意和陈智勇合伙搞，陈智勇也同意了。陈智勇将侯某约出来的目的就是要参与一中塑胶跑道工程，如果不让其参加，要侯某也搞不成器。他们找人向侯某讨工程款是陈智勇交他负责的，让他安排人看守。2017年11月份，陈智勇与侯某因为修建石门一中塑胶跑道工程款的事情在蝶恋花园茶楼进行商谈，两人账没算拢来，陈智勇就喊他跟着侯某，去的目的就是在没有谈拢之前必须手跟手，脚跟脚，并确认侯某的家庭住址。他跟着侯某来到侯某家里，确认了是侯某的房屋，就跟陈智勇打了电话。第二天上午9点左右，他给侯某打电话问其在什么地方，侯某告诉他在楚江市场旁边的建设银行，于是他就要周明、李克、杨某2赶到建设银行把侯某堵住，在建设银行大约搞了1个小时。后李克、杨某2先走了。他和周明又跟着侯某到了一个会计师事务所。到中午后，他和杨某2、周明又跟着侯某到了陈某2家里，跟了侯某2个小时后，他们三个人又将侯某带到蝶恋茶楼，他们到的时候大概是下午2点，这期间李克、刘玉国也先后赶到茶楼和他们一起对侯某看守，一直到茶楼凌晨关门。于是他提出将侯某带至世纪豪庭大酒店，于是他和周明、刘玉国、周明、杨某2、李克一起将侯某带至世纪豪庭大酒店看守。不久周明给曾鑫泉打电话，要曾鑫泉送东西来吃，吃完饭后，他就要刘玉国和曾鑫泉两人留下来继续看守侯某。安排好后，他和周明、李克、杨某2就离开了。第3天上午，他和刘玉国联系后就赶到了蝶恋茶楼，到茶楼后他就给李克、杨某2、周明联系让他们过来对侯某看守。下午曾鑫泉也过来了。当时他们几个人就守着侯某到了晚上11点多钟，侯某要回家，他就让刘玉国和曾鑫泉跟着侯某。第4天上午，陈智勇要找侯某在蝶恋茶楼算账，于是他们要侯某赶到蝶恋茶楼算账。陈智勇按照自己的算法要侯某打了一张82万元的欠条，还款期限一个月。到2017年12月份，侯某还是没给陈智勇钱，于是陈智勇又安排他去找侯某。当晚他和李克两人来到侯某的家里要钱。后又将侯某带至世纪豪庭大酒店看守。直到凌晨左右，他先走了，就让刘玉国和李克守着。到第二天上午8点钟左右，他要周明把曾鑫泉叫来，让曾鑫泉跟着侯某去审计局办事。侯某到审计局办事后差不多到了中午，于是他又赶到世纪豪庭大酒店，让李克、周明、刘玉国过来看守侯某。直到当天下午5点钟左右，侯某和陈智勇达成了协议后他们才离开。过了几天，陈智勇让他去找侯某，换欠条，还要3分的利息，于是他就找侯某重新换了一张85万元的条子。2018年1月中旬，当时陈智勇要他时刻注意侯某的行踪，怕侯某跑，所以他和李克又去找侯某。晚上11点，他和李克将侯某带至特色鱼馆看守。到早上8点，他和李克跟着侯某到常德去结账，还有施工方的林老板，直到下午4时左右回石门后才离开。侯某一共支付了3.3万元的利息。2018年过年，陈智勇给了他20000元钱，并交代把这20000元钱分下去，他、周明、刘玉国、杨某2每人得5000元，陈智勇还给每人发了2000元微信红包。陈智勇还安排他到石门乐满家建材超市去过，看老板在不在，目的也是要参与石门一中塑胶跑道工程。 （3）同案人周明的供述，证明三、四年前，屈超军给他打电话，邀他一起去找侯某谈盘子，是陈智勇跟侯某谈。后来才知道是因为陈智勇想搭到侯某一起搞工程，也打听到了侯某当时中标的就是石门一中塑胶跑道的工程。2017年下半年的一天中午，他给屈超军打电话，问屈超军在哪里，屈超军说在蝶恋茶楼，于是他和杨某2赶到蝶恋茶楼，发现侯某也在那里。屈超军就告诉他，侯某欠陈智勇的钱，陈智勇要其把侯某搞到那里是向侯某要账的。他在那里坐了一会儿就回去了。2017年11月份的一天上午，陈智勇给他电话，要他和屈超军联系，于是他联系屈超军，屈超军告诉他侯某在楚江市场旁的建设银行搞事，让他赶快过来，于是他和杨某2一起赶过去，屈超军、刘玉国已到现场，没几分钟李克也到了。他们在银行守了侯某约1个小时。他和屈超军继续跟着侯某来到一个会计师事务所，快到中午的时候他和屈超军又跟着侯某到了陈某2的家里，不久杨某2和他们联系好后也赶来了。于是他们在陈某2家里守了2个小时后又到了蝶恋茶楼对侯某看守。这期间李克和刘玉国也赶来。直到凌晨，他们又将侯某带至世纪豪庭大酒店看守，去了后他给曾鑫泉打电话，要曾鑫泉送东西来吃，差不多凌晨1点钟的时候，屈超军、杨某2、曾鑫泉就走了。由屈超军安排刘玉国和李克继续在宾馆里看守侯某。第二天中午左右，他接到屈超军的电话又赶到蝶恋茶楼，他看到屈超军、李克、刘玉国一起守着侯某。过了一会儿，杨某2也过来了。这期间他给曾鑫泉打电话把曾鑫泉也喊过来了。他们看守侯某直到晚上11点钟左右时他和屈超军、杨某2、曾鑫泉就走了，后面是谁在看守他就不知道了。12月份的一天早上，屈超军给他打电话要他把曾鑫泉喊过来，让曾鑫泉跟着侯某到审计局去办事。他差不多是下午2点钟才赶到世纪豪庭大酒店看守侯某，当天下午5点钟左右侯某和陈智勇谈好后他们就走了。屈超军是总负责人，直接听命于陈智勇，他同时受陈智勇和屈超军的指使，曾鑫泉因他认识屈超军，受到他和屈超军的指使。2018年快过年的时候陈智勇通过屈超军给了他5000元钱，在过年的当天陈智勇还给他发了2000元钱的微信红包。 （4）同案人曾鑫泉的供述，证明2017年11月份一天下午2点钟左右，周明接到屈超军的电话，要周明赶到蝶恋茶楼，于是周明就邀他一起去，于是他和周明赶到蝶恋茶楼，进去看到屈超军和侯某在卡座里坐，他们去了之后屈超军就和周明在讲侯老板欠陈智勇的钱，并跟着侯某要钱。他们知道这个情况后和周明也在茶楼坐着守着侯某。他们守了一两个小时后刘玉国、杨某2、李克也赶到对侯某看守。到下午5点左右，他和周明先走了。这之后没多久的一天下午2点多钟，周明接到电话后喊他一起去蝶恋茶楼，去之后看到李克、屈超军、侯某在卡座里谈还钱的事，晚上7点多钟，他和周明就走了。过了几天的一个晚上11点多钟，周明给他打电话要他送夜宵到世纪豪庭大酒店，他到酒店后看到屈超军、李克、刘玉国守着侯某。他在宾馆里守了1个小时就和周明先离开了。12月份的一天早上8点钟，周明给他打电话要他到世纪豪庭大酒店，到了后屈超军就要他跟着侯某去办事，于是他跟着侯某，在12点办完事后他又跟着侯某到审计局，大约两个小时办完事后又返回世纪豪庭大酒店。没多久，屈超军就来了，他就离开了。 （5）同案人杨某2的供述，证明2017年11月份的一天上午8点左右，他和周明在一起，周明接到屈超军的电话，屈超军要他们赶到楚江市场旁的建设银行，说侯某在那里，于是他们就赶到建设银行，屈超军和刘玉国已到建设银行，后来李克也赶过来了，他们几个人在建设银行守了侯某1个小时左右，他和李克、刘玉国就先走了。当天中午，他又联系周明，周明说跟着侯某到陈某2家里去了，于是他就赶过去，在陈某2家里待了2个小时左右，他和周明、屈超军就又跟着侯某到了蝶恋茶楼，屈超军又把李克和刘玉国叫过来，他们就一直在茶楼里守着侯某到当天晚上12点茶楼关门。在茶楼关门的时候屈超军就提议将侯某带至世纪豪庭大酒店看守。到了酒店后，周明给曾鑫泉打电话让曾鑫泉送东西来吃，吃完东西后他和周明就离开了。第二天下午，他接到屈超军的电话后又赶到蝶恋茶楼，他去的时候屈超军、周明、刘玉国、李克已到茶楼里看守侯某，不久曾鑫泉也过来了。这样他们几个人就一直在茶楼里坐到晚上11点茶楼关门。侯某讲要回家，屈超军就安排刘玉国和另一个人（具体是谁忘记了）跟着侯某。 （6）同案人李克的供述，证明2017年11月初的一天，屈超军给他打电话，让他一起去找侯某。当时屈超军就把他带到楚江市场旁的建设银行，他们到了之后就看到侯某在那里，于是他和屈超军就跟着侯某，在这个过程中，周明和杨某2也赶来了。大约守了1个小时左右他和杨某2就先离开了。当天下午，屈超军给他打电话要赶到蝶恋茶楼，他到的时候屈超军、周明、杨某2、刘玉国已在看守候成亮，于是他们一起看守侯某到茶楼晚上11点钟关门，屈超军又提议将侯某带至世纪豪庭大酒店看守，他们到世纪豪庭大酒店后，周明就要曾鑫泉送东西来吃，吃完后屈超军就安排刘玉国和曾鑫泉继续看守侯某，然后其余的人就陆续离开了。在第二天上午，屈超军给他打电话让他赶到蝶恋茶楼看守侯某，他去的时候刘玉国、屈超军、曾鑫泉已经到了，后来周明和杨某2也赶过来了。他们一直对侯某看守到茶楼晚上11点钟关门，当时侯某说要回家，于是屈超军就安排刘玉国和曾鑫泉跟着侯某回家，其余的人就各自离开了。后来听屈超军说侯某和陈智勇达成协议并打了欠条。2017年12月份一天晚上，他和屈超军逼侯某还钱，并将侯某带至世纪豪庭大酒店看守到凌晨，后来刘玉国的女朋友也过来了。第二天中午，他又来到世纪豪庭大酒店对侯某看守，周明、屈超军、刘玉国都在，直到下午5点钟左右侯某和陈智勇达成口头协议后他们才放侯某走。2018年1月份，屈超军给侯某打电话要侯某晚上11点钟必须赶回来，侯某回来后他们就在特色鱼馆对侯某看守。直到第二天起床后，他和屈超军又跟着侯某到常德直到当天下午4点左右才离开。 （7）证人林某的证言，证明石门一中塑胶操场工程施工完毕后，有100多万的尾款未付，其中他作为承建方有50万元的尾款，陈智勇告诉他这笔尾款他是得不到了，要优先自己，言语中带有威胁的语气，他当时比较急，就打电话给侯某要求见面，在蝶恋花园附近一茶楼见面后，看到有三个年轻人和侯某坐在一起，他把侯某喊到一边商谈尾款的事情，侯某告诉他这三个年轻人是陈智勇喊的人，一直脚跟脚手跟手的跟着，都不让其归屋，只要其回屋都跟着守在外面。他就给陈智勇打电话劝和双方，商谈解决方案。第二天陈智勇和侯某怎么谈的不清楚。后来侯某告诉他陈智勇要80万元，没几天陈智勇又要85万元。这之后第一次付尾款给陈智勇35万元，他拿了8万元，是在湖南天福景观公司结的账，陈智勇也是派两个年轻人跟着去的。在结账的时候，其中一个带头的年轻人说过威胁的话，意思是不优先拿到钱就要侯某的命。这次结账后按照陈智勇的算法还剩50万元。没多久再付尾款是在石门的一家茶楼里，他们三方商谈后陈智勇硬邦邦的把条件说在那里就走了，先前看到的几个年轻人就过来守着侯某，实在没办法了侯某这次应该又是给了陈智勇25万元，他这次拿了28万元，陈智勇就剩下25万元没结，并且是这次付款后就要侯某打下25万元的欠条。有次在和陈智勇通电话的时候陈智勇说自己出资20万元，按照其算法要拿100万元，后来有次商谈后陈智勇才松口按照自己的算法要85万元，意思不管那么多，想怎么样就怎么样，最后结账的时候陈智勇至少拿了60万元，这样才让侯某打下了25万元的欠条，并且约定每月还利息，到月不还陈智勇手下的一些年轻人就到侯某老婆的单位上要，他听说就是因为这样，搞的侯某和老婆都离了婚。他作为陈智勇和侯某共认的施工方，是应该要先给他付工程款，结果搞到最后是他给双方劝和让双方商谈，陈智勇的意思是要拿到按照自己算法的钱，至于他的工程款就不管了。这项工程初步估算了一下，可以说所有的利润都被陈智勇拿走了，侯某是一分钱都没赚到，还得按陈智勇的算法打下欠条，而他的工程款按照约定到目前还有13万元没拿到。跟着侯某的几个人年轻人其中有一个是屈超军。 （8）证人彭某的证言，证明2017年12月份，她当时和刘玉国在谈朋友，那段时间，她经常和刘玉国在石门玩，记得其中有一次她和屈超军、刘玉国三人在屈超军车上的时候，屈超军就告诉他们其在帮陈智勇找侯某收钱，一共是80多万元，要刘玉国和其一起收账，刘玉国就同意了。刘玉国也讲过陈智勇是东城的老大。陈智勇手下的弟子还有李克、屈超军、周明、刘玉国。屈超军交代刘玉国手跟手、脚跟脚，并且会有人换班。刘玉国看守侯某有几次。第一次是在世纪豪庭大酒店4楼，屈超军给刘玉国打电话让其换班跟着侯某，侯某开车接屈超军，李克来接她和刘玉国。屈超军交代刘玉国要看紧。到城东后屈超军就给陈智勇打电话，让陈智勇在世纪豪庭大酒店开了一间房。房开好后，李克、屈超军就走了，她和刘玉国、侯某就到房间了，刘玉国就交代侯某快点搞钱。到了第二天早上，侯某一起床就要走，于是刘玉国就给屈超军打电话要屈超军来换班。他们等到屈超军、李克来后就走了。陈智勇在2018年春节的时候给了刘玉国5000元红包。 （9）证人谢某的证言，证明她和侯某原系夫妻关系。2017年11月10日左右一天凌晨，她从外面回家，发现家门口有两个年轻人，她就问侯某，侯某就把事情经过给她讲了，说陈智勇根本不和其算账，就是逼着其要钱，并且还派人守着。她当时还给陈智勇打了电话，问陈智勇派人守在她家门口是什么意思，陈智勇说是怕侯某跑了。一个月以后，她当时已经在为这件事跟侯某在闹离婚，侯某在那段时间经常整夜或几天没回家，她给侯某打电话问在哪里，侯某说在宾馆，她问侯某怎么不回家，侯某说她晓得，其回来不成，她就晓得肯定是跟陈智勇还没扯清楚，不得让侯某归屋。她不堪其扰，陈智勇要侯某打欠条的时候，还非要她写上名字，没按时还，还收了3分的利息。后来侯某和她两人到处借钱才还清。她至少给了陈智勇25万元，用手机银行转账转了20万元，另外5万元是给的现金。在她跟陈智勇还25万元钱的时候，陈智勇还说其就是要让侯某一世都还不清这个钱，一世都跟其打工。这件事给她很大的影响，最后她和侯某都离婚了。 （10）证人易某2的证言，证明石门一中塑胶跑道工程是湖南天福景观建设有限公司承建的，现场负责人是侯某，他不知道陈智勇是否是该工程的合伙人。该工程在开始施工时，看见陈智勇组织当地的车辆、挖掘机施工，土方施工后，就没看见陈智勇了。 （11）证人肖某的证言，证明2015年侯某在承包石门一中塑胶跑道时，他在那里负责技术工作，他只知道石门一中塑胶跑道工程是侯某承包的。陈智勇不在工地上管事，也不做具体什么事，工程总负责人是侯某。 （12）证人陈某2的证言，证明陈智勇与侯某是怎么合伙、为什么合伙他不清楚，陈智勇出了30多万元，陈智勇不负责管具体的事，工地上是交给他管。侯某负重责。 （13）证人曾某的证言，证明2014年年底，她报名参加石门一中塑胶跑道工程竞标。陈智勇不知从哪里找到她的手机号码，跟她打电话，对她说我叫陈勇儿，有件事要跟你谈一下。本来她不认识陈智勇，也不想见面，但是陈智勇说要到她的建材超市来见面，她就同意了。陈智勇到她建材超市见了面，对她说你不要参加石门一中塑胶跑道工程的竞标了，石门一中的工程都是我陈智勇一个人搞的，你就不要搞了，要不我可以给你一点钱，你退出竞标也行。她当时就回绝了。在陈智勇第一次找她后不久，有一天她儿子对她说，刚才有几个年轻人故意围到自己碰，她赶紧调监控，看到有几个年轻人围到超市转。后来陈智勇还找过她一次，要她退出，她还是没有同意。 （14）证人涂某3的证言，证明2017年11月份左右，侯某连续几次到过蝶恋茶楼，每次来都是和几个年轻人一起来的，每次来后都是在茶楼关门的时候才走。 （15）辨认笔录，证明曾某辨认出陈智勇，杨某2辨认出屈超军，林某辨认出陈智勇和屈超军，彭某辨认出屈超军、周明、李克、侯某，谢某辨认出陈智勇，侯某辨认出陈智勇、屈超军、杨某2、李克、曾鑫泉、周明。 （16）开房记录，证明屈超军等人在世纪豪庭大酒店、贝源宾馆开房记录。 （17）建设工程信息登记表，证明石门一中塑胶跑道工程承包人是侯某及工程中标价、结算造价等信息。 （18）建设银行账户交易明细，证明侯某给陈智勇银行转账60万元。 （19）手机银行转账详细，证明谢某转给陈智勇20万元。 （20）借条，证明侯某在陈智勇的胁迫下打借条的情况。 （21）现场勘验笔录及照片，证明被告人陈智勇指使他人对侯某在蝶恋茶楼、特色鱼馆、世纪豪庭大酒店看守地点情况。 （22）离婚证，证明侯某与谢某2018年2月12日已离婚。 （23）被告人陈智勇的供述，供称2014年石门县一中塑胶跑道招标，侯某找到他商量一起竞标搞这个项目。招标时他出了5.5万元，前期出了20多万元。后来该工程完工后，他就找侯某结算，要求按工程款五百零几万的百分之三十计算利润，但是侯某不同意，他就按百分之二十计算，算账后侯某要给他85万元，于是他要侯某打了一张欠条，后来侯某和其老婆已将85万元给他，其中侯某分2次给他60万元，侯某的妻子给他25万元，这85万元是他自己找侯某要的，没有安排屈超军等人收账，没有要屈超军约过侯某谈一中塑胶跑道的事。 本案的综合证据有： （1）线索来源及归案经过，证明被告人陈智勇、刘祖银系抓获归案，被告人涂四清系自首。 （2）户籍资料，证明被害人、证人、同案人、被告人的身份 信息。 （3）本院（2013）石刑初字第1号刑事判决书、释放证明书， 证明被告人陈智勇因犯强迫他人卖淫罪，1995年10月被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑七年；因犯抢劫罪，2001年7月17日被本院判处有期徒刑三年；因犯敲诈勒索罪，2013年1月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，2014年1月23日释放；系累犯。 （4）侯某出具的谅解书，证明侯某对陈智勇表示谅解。 对辩护人提交的刑事谅解书，被害人关于系合伙纠纷的表述，仅是自己认为，其与在公安机关的陈述不一致，并无正当理由，仅只能证明侯某对陈智勇表示谅解，并不能证明陈智勇与侯某之间系合伙债务纠纷等；提交的被告人认罪书，因被告人陈智勇对基本事实予以否认，不符合认罪条件，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈智勇、刘祖银、涂四清共同强迫业主和装修公司购买其提供的沙、水泥等建材，并强行提供建材搬运服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人陈智勇以非法占有为目的，采取威胁手段，索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控被告人陈智勇、刘祖银、涂四清犯强迫交易罪的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认，但是指控陈智勇寻衅滋事部分罪名不当，本院不予采纳。被告人陈智勇通过威胁手段强行与他人合伙，违背他人意志，其主观目的是获取他人钱财，但为掩饰其犯罪目的，便以合伙名义投入部分资金，在他人未满足其不合理的要求的情况下，指使屈超军、周明、曾鑫泉等人多次采取跟踪、蹲守、限制人身自由等方式威胁、恐吓他人并强迫他人按照自己的要求写下借条，并强迫他人给付钱财，属于以非法占有目的，强行索取他人钱财，其行为应按敲诈勒索罪定罪处罚，其通过强行合伙所得利润均为非法利益，故被告人陈智勇的犯罪金额应为53万元（从被害人处取得的85万元减去其投入资金32万）。本案系共同犯罪，被告人陈智勇、刘祖银、涂四清在各自参与的犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人陈智勇犯数罪，应数罪并罚；其在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；取得被害人侯某谅解，对该部分酌情从轻处罚。被告人刘祖银在归案后能如实供述其犯罪事实，被告人涂四清主动投案后能如实供述其犯罪事实，系自首，均依法从轻处罚。 被告人陈智勇及其辩护人提出公诉机关指控的强迫交易部分不是其提出和组织，其对刘祖银、涂四清的行为不清楚，其没有参与强迫交易的具体行为，其行为不构成强迫交易罪的共同犯罪和主犯；其与侯某系合伙债务纠纷；被告人陈智勇、刘祖银、涂四清辩解其不属于恶势力。经查，被告人陈智勇为获取非法利益，在得知刘祖银、涂四清欲垄断书香名邸小区1至5栋房屋装修的建材购买及搬运服务后，便强行共同参与，且明知其分得的钱财必然通过强卖建材及强行提供搬运服务获得，主观上积极追求，具有明显的共同犯罪故意，虽然其不直接与业主和装修公司接触，但是出面寻求物业公司支持，控制交易价格，进行幕后指挥，有明确的分工，实施了相应犯罪行为，最后也获得了非法利益，且该事实有被告人刘祖银、涂四清的供述、证人涂某1、马某、徐某2、闫某的证言、被害人陈某1的陈述等证据证实，足以认定，其行为构成强迫交易罪的共同犯罪且系主犯；被告人陈智勇通过威胁手段强行与他人合伙，违背他人意志，其行为不具有正当性，后在他人未满足其不合理的要求的情况下，指使屈超军、周明、曾鑫泉等人多次采取跟踪、蹲守、限制人身自由等方式威胁、恐吓他人并强迫他人按照自己的要求写下借条，强迫他人给付钱财53万元，该行为构成敲诈勒索，不属于合法债务纠纷；被告人陈智勇为谋取非法利益，与被告人刘祖银、涂四清强迫业主和装修公司购买建材及强行提供搬运服务，陈智勇还对他人敲诈勒索，多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，符合恶势力认定标准。上述辩解与辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 综上，经本院审判委员会讨论决定，对被告人陈智勇适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）、（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款，对被告人刘祖银适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人涂四清适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第五十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈智勇犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2031年5月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人刘祖银犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年5月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人涂四清犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年5月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、对被告人陈智勇、刘祖银、涂四清强迫交易赃款人民币162540元，予以追缴、没收，上缴国库； 五、责令被告人陈智勇退赔被害人侯某人民币530000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 伟 人民陪审员  陈新希 人民陪审员  唐汇成 二〇一九年六月二十日 书 记 员  孙梦林 书 记 员  张 欢 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。