江苏省扬州市邗江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1003刑初87号 公诉机关扬州市邗江区人民检察院。 被告人李磊磊，男，1988年9月22日出生于陕西省清涧县，汉族，初中文化，陕西肯腾影视传媒有限公司（以下简称“肯腾公司”）实际负责人、“腾飞团队”负责人，户籍地陕西省清涧县，现住陕西省西安市经开区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人刘志强，天津瀚洋律师事务所北京分所律师。 被告人李小磊，男，1994年7月8日出生于陕西省西安市，汉族，初中二年级文化，西安茂盈网络科技有限公司法定代表人，住陕西省西安市阎良区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人姚宗元，江苏唐城律师事务所律师。 被告人王鹤，男，1993年1月23日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，“腾飞团队”一组组长，户籍地陕西省山阳县，现住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人吕珂，北京市万博律师事务所律师。 被告人朱晓恩，女，1992年3月6日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，“腾飞团队”二组组长，户籍地湖南省邵阳县，现住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人朱欣欣，江苏唯是律师事务所律师。 被告人贺霍建，男，1995年9月11日出生于陕西省榆林市，汉族，大专文化，“腾飞团队”三组组长，户籍地陕西省榆林市清涧县，现住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人徐晓剑，江苏瀛乾线上律师事务所律师。 被告人王凯旋，男，1995年2月8日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，“腾飞团队”四组组长，户籍地陕西省西安市阎良区,现住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。 辩护人康芬，江苏擎天柱律师事务所律师。 被告人赵伟，男，1996年12月28日出生于陕西省眉县，汉族，初中文化，“腾飞团队”一组组员，住陕西省眉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。 辩护人张维，江苏擎天柱律师事务所律师。 被告人白小磊，男，1992年7月26日出生于陕西省延川县，汉族，大专文化，“腾飞团队”二组组员，住陕西省延川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。 辩护人杨千忠，江苏擎天柱律师事务所律师。 被告人李萤，女，1995年3月4日生，汉族，高中文化，“腾飞团队”一组组员，住陕西省旬邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年10月26日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。2019年6月19日经本院决定次日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人王军锋，陕西海普睿诚律师事务所律师。 被告人王杰，男，1998年2月21日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，“腾飞团队”四组组员，住陕西省洛南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年10月26日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。2019年6月19日经本院决定次日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人韩芳，江苏尚鼎律师事务所律师。 被告人代玉龙，男，1994年3月30日出生于陕西省陇县，汉族，初中文化，“腾飞团队”一组组员，住陕西省陇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。2019年6月19日经本院决定次日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 被告人曹莎，女，1991年1月9日出生于陕西省泾阳县，汉族，中专文化，“腾飞团队”三组组员，住陕西省泾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。2019年6月19日经本院决定次日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。 被告人邵刚，男，1991年2月2日出生于陕西省眉县，汉族，中专文化，“腾飞团队”一组组员，住陕西省眉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 辩护人康筱，陕西秦兴律师事务所律师。 被告人马正伟，男，1999年3月23日出生于陕西省安康市，回族，大专肄业，“腾飞团队”三组组员，住陕西省安康市汉滨区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月23日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年10月12日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 辩护人李铁成，江苏韵合律师事务所律师。 被告人杨龙，男，1994年11月17日出生于陕西省周至县，汉族，初中二年级文化，“腾飞团队”三组组员，住陕西省周至县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人豆超帅，男，1997年10月5日出生于陕西省兴平市，汉族，初中文化，“腾飞团队”一组组员，住陕西省兴平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人贺雪梅，曾用名贺雪妹，女，1993年10月15日出生于湖北省十堰市，汉族，大专文化，“腾飞团队”一组组员，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 辩护人刘刚，湖北举烛律师事务所律师。 被告人王卓，曾用名王号，女，1995年6月8日出生于陕西省乾县，汉族，高中文化，“腾飞团队”二组组员，住陕西省乾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人李小康，男，1995年1月6日出生于陕西省清涧县，汉族，大专文化，“腾飞团队”三组组员，住陕西省清涧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人童朋朋，男，1992年3月24日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，“腾飞团队”原二组组员，住陕西省洛南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月22日被扬州市公安局邗江分局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人赵旭旭，男，1996年1月8日出生于陕西省丹凤县，汉族，高中二年级文化，“腾飞团队”四组组员，住陕西省丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 辩护人蒋梅花，江苏尚鼎律师事务所律师。 被告人夏虎升，男，1999年1月30日出生于陕西省西安市，汉族，初中二年级文化，“腾飞团队”二组组员，住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人殷启凯，男，1993年1月17日出生于陕西省商洛市，汉族，初中二年级文化，“腾飞团队”四组组员，住陕西省商洛市商州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人程仕飞，男，1996年8月4日出生于陕西省旬阳县，汉族，高中文化，“腾飞团队”原三组组员，住陕西省旬阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月13日被该局取保候审，同年11月19日被检察院取保候审。 被告人朱琴琴，女，1991年9月12日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大学本科文化，“腾飞团队”原二组组员，住陕西省宝鸡市陈仓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月12日被逮捕，同年11月16日被该局取保候审，同年11月19日被检察院取保候审。 被告人王倩，女，1995年1月22日出生于陕西省乾县，汉族，中专文化，“腾飞团队”四组组员，住陕西省乾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人张雪静，女，1992年5月11日出生于陕西省乾县，汉族，初中文化，“腾飞团队”四组组员，住陕西省乾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被扬州市公安局邗江分局取保候审，同年11月6日被检察院取保候审。 被告人李园园，男，1986年1月1日出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，陕西金石矿业投资有限公司驾驶员，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月26日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月30日被该局取保候审，同年11月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察院取保候审。 扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2019)59号起诉书指控被告人李磊磊、李小磊等人犯诈骗罪、被告人李园园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，依法转为普通程序，于2019年5月7日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员米昂出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明， 一、诈骗 2018年3月，被告人李磊磊招聘王浩臣（另案处理）及被告人王鹤等人，为他人代理经营“盛远商品交易中心”（后改名为“易海国际”）“沥青”等商品投资平台。 同年4月至8月间，被告人李磊磊雇佣被告人李小磊先后为其架设了可直接操控后台数据的“繁盛国际”、“兴隆国际”投资平台，上述平台表面上是投资“沥青”等商品电子交易，实际平台后台可由被告人李磊磊等人控制，而被害人投入平台资金通过第三方支付平台直接转入被告人李磊磊为实际负责人的肯腾公司账户内，为被告人李磊磊实际控制。 同年4月至8月间，被告人李磊磊租用陕西省西安市国金华府20号楼2502室等地为诈骗场所，又先后招聘被告人李萤、白小磊、王杰、曹莎、杨龙、马正伟、豆超帅、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、程仕飞、朱琴琴、邵刚、王卓、王倩、张雪静、贺雪梅等人与王浩臣及被告人王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋、代玉龙、赵伟组成“腾飞团队”，并将团队分为四个组，由王浩臣任团队总监，被告人王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋分别任组长。上述被告人在经过团队内部所谓的“话术”等培训后，统一使用配发手机，使用昵称为“厚德载物”、“云淡风轻”等微信号添加被害人微信，冒充“张振华”、“王国强”等离异单身成功男士的虚假身份与被害人聊天，骗取被害人信任，谎称有内幕消息可盈利，骗取被害人在上述平台上投资，先让被害人有小量盈利，诱骗被害人投入大额资金购买商品，并由王浩臣及被告人李磊磊、王鹤、贺霍建等人操控平台后台，人为制造“亏损”假象，骗得被害人“亏损”资金后，由各被告人按照不同比例获取诈骗数额提成。 上述被告人共计作案71起，合计骗得人民币3286753元。其中，被告人李磊磊作为该诈骗团队负责人，参与作案71起，合计骗得人民币3274753元；被告人李小磊为该诈骗团队架设、维护上述平台，参与作案71起，合计骗得人民币3274753元；被告人王鹤作为一组组长，参与作案24起，合计骗得人民币1486502元；被告人朱晓恩作为二组组长，参与作案13起，合计骗得人民币675601元；被告人贺霍建作为三组组长，参与作案19起，合计骗得人民币577400元；被告人王凯旋作为四组组长，参与作案12起，合计骗得人民币508350元。被告人赵伟参与作案8起，合计骗得人民币583300元；被告人白小磊参与作案4起，合计骗得人民币367800元；被告人李萤参与作案4起，合计骗得人民币246550元；被告人王杰参与作案3起，合计骗得人民币237900元；被告人代玉龙参与作案4起，合计骗得人民币235752元；被告人曹莎参与作案3起，合计骗得人民币161500元；被告人邵刚参与作案2起，合计骗得人民币135000元；被告人马正伟参与作案3起，合计骗得人民币110300元；被告人杨龙参与作案3起，合计骗得人民币104350元；被告人豆超帅参与作案2起，合计骗得人民币84950元；被告人贺雪梅参与作案2起，合计骗得人民币77150元；被告人王卓参与作案2起，合计骗得人民币76501元；被告人李小康参与作案5起，合计骗得人民币70750元；被告人童朋朋参与作案1起，合计骗得人民币67400元；被告人赵旭旭参与作案2起，合计骗得人民币66950元（其中12000元系其个人实施诈骗数额）；被告人夏虎升参与作案2起，合计骗得人民币62950元；被告人殷启凯参与作案1起，合计骗得人民币50000元；被告人程仕飞参与作案3起，合计骗得人民币46750元；被告人朱琴琴参与作案1起，合计骗得人民币43450元；被告人王倩参与作案2起，合计骗得人民币35400元；被告人张雪静参与作案1起，合计骗得人民币13550元。具体分述如下： （一）被告人王鹤于2018年3月9日进入公司，担任一组组长，于2018年7月2日至8月1日合计骗得被害人缪某人民币37800元。 （二）被告人朱晓恩于2018年3月12日进入公司，4月1日担任二组组长，于2018年7月5日至7月12日合计骗得被害人黄某甲人民币17650元。 （三）被告人贺霍建于2018年3月5日进入公司，担任一组组员，7月1日担任三组组长，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币115150元。具体分述如下: 1、被告人贺霍建于2018年7月23日至7月26日，合计骗得被害人徐某乙人民币9200元； 2、被告人贺霍建于2018年6月28日至7月6日，合计骗得被害人宋某人民币105950元，其中，担任一组组员期间骗得人民币86000元。 （四）被告人王凯旋于2018年5月16日进入公司，担任二组组员，7月1日担任四组组长，实施诈骗作案3起，合计骗得人民币116550元。具体分述如下: 1、被告人王凯旋于2018年7月24日至7月26日，合计骗得被害人顾某人民币76700元； 2、被告人王凯旋于2018年6月21日至8月1日，合计骗得被害人沈某人民币23350元； 3、被告人王凯旋于2018年6月28日至8月2日，合计骗得被害人曾某人民币16500元。 （五）被告人赵伟于2018年3月26日进入公司，担任一组组员，实施诈骗作案8起，合计骗得人民币583300元。具体分述如下： 1、被告人赵伟于2018年8月21日至8月22日，合计骗得被害人胡某人民币27500元； 2、被告人赵伟于2018年7月13日至8月23日，合计骗得被害人周某人民币84400元； 3、被告人赵伟于2018年7月10日至7月16日，合计骗得被害人许某人民币43700元； 4、被告人赵伟于2018年6月20日至8月13日，合计骗得被害人严某人民币165200元； 5、被告人赵伟于2018年6月22日至7月3日，合计骗得被害人刘某乙人民币44900元； 6、被告人赵伟于2018年7月17日至8月15日，合计骗得被害人陈某乙人民币33900元； 7、被告人赵伟于2018年7月18日至7月24日，合计骗得被害人王某甲人民币16700元； 8、被告人赵伟于2018年8月2日至8月22日，合计骗得被害人薛某人民币167000元。 （六）被告人白小磊于2018年5月8日进入公司，担任二组组员，实施诈骗作案4起，合计骗得人民币367800元。具体分述如下： 1、被告人白小磊于2018年7月16日至7月23日，合计骗得被害人董某（住扬州市邗江区邗江中路）人民币156300元； 2、被告人白小磊于2018年6月27日至7月11日，合计骗得被害人朱某甲人民币50000元； 3、被告人白小磊于2018年8月2日至8月10日，合计骗得被害人谭某人民币32500元； 4、被告人白小磊于2018年8月15日至8月22日，合计骗得被害人宁某人民币129000元。 （七）被告人李萤于2018年5月17日进入公司，担任一组组员，实施诈骗作案4起，合计骗得人民币246550元。具体分述如下： 1、被告人李萤于2018年7月25日至8月10日，合计骗得被害人张某甲人民币14250元； 2、被告人李萤于2018年8月7日至8月17日，合计骗得被害人吴某甲人民币79750元； 3、被告人李萤于2018年8月7日至8月17日，合计骗得被害人陈某丙人民币85100元； 4、被告人李萤于2018年7月6日至7月18日，合计骗得被害人刘某丙人民币67450元。 （八）被告人王杰于2018年7月12日进入公司，担任四组组员，实施诈骗作案3起，合计骗得人民币237900元。具体分述如下： 1、被告人王杰于2018年8月14日，合计骗得被害人单某人民币10000元； 2、被告人王杰于2018年7月19日至7月30日，合计骗得被害人田某甲人民币41700元； 3、被告人王杰于2018年8月15日至8月23日，合计骗得被害人滕某人民币186200元。 （九）被告人代玉龙于2018年3月27日进入公司，担任一组组员，实施诈骗作案4起，合计骗得人民币235752元。具体分述如下： 1、被告人代玉龙于2018年6月20日至6月21日，合计骗得被害人李某乙人民币7250元； 2、被告人代玉龙于2018年8月10日至8月23日，合计骗得被害人熊某甲人民币98102元； 3、被告人代玉龙于2018年8月20日至8月23日，合计骗得被害人吕某人民币82600元； 4、被告人代玉龙于2018年7月25日至8月7日，合计骗得被害人章某人民币47800元。 （十）被告人曹莎于2018年5月14日进入公司，担任三组组员，实施诈骗作案3起，合计骗得人民币161500元。具体分述如下： 1、被告人曹莎于2018年6月22日至6月27日，合计骗得被害人张某乙人民币7250元； 2、被告人曹莎于2018年7月24日至7月30日，合计骗得被害人陈某丁人民币20450元； 3、被告人曹莎于2018年8月1日至8月15日，合计骗得被害人吴某乙人民币133800元。 （十一）被告人邵刚于2018年6月25日进入公司，担任一组组员，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币135000元。具体分述如下： 1、被告人邵刚于2018年7月9日至7月23日，合计骗得被害人侯某人民币41700元； 2、被告人邵刚于2018年7月9日至7月23日，合计骗得被害人郭某人民币93300元。 （十二）被告人马正伟于2018年5月18日进入公司，担任三组组员，实施诈骗作案3起，合计骗得人民币110300元。具体分述如下： 1、被告人马正伟于2018年7月6日至7月12日，合计骗得被害人韩某人民币42600元； 2、被告人马正伟于2018年7月23日至8月14日，合计骗得被害人代某人民币42600元； 3、被告人马正伟于2018年7月20日至7月26日，合计骗得被害人李某丙人民币25100元。 （十三）被告人杨龙于2018年3月22日进入公司，担任三组组员，实施诈骗作案3起，合计骗得人民币104350元。具体分述如下： 1、被告人杨龙于2018年7月5日至7月13日，合计骗得被害人邱某人民币17350元； 2、被告人杨龙于2018年8月23日，合计骗得被害人崔某人民币12000元； 3、被告人杨龙于2018年8月20日至8月22日，合计骗得被害人叶某、张某丙（夫妻关系）人民币75000元。 （十四）被告人豆超帅于2018年6月15日进入公司，担任一组组员，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币84950元。具体分述如下： 1、被告人豆超帅于2018年7月8日至7月12日，合计骗得被害人贺某人民币34400元； 2、被告人豆超帅于2018年8月7日至8月19日，合计骗得被害人吴某丙人民币50550元。 （十五）被告人贺雪梅于2018年6月12日进入公司，担任一组组员，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币77150元。具体分述如下： 1、被告人贺雪梅于2018年7月11日至8月7日，合计骗得被害人钟某人民币7250元； 2、被告人贺雪梅于2018年8月15日至8月23日，合计骗得被害人田某乙人民币69900元。 （十六）被告人王卓于2018年6月12日进入公司，担任二组组员，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币76501元。具体分述如下： 1、被告人王卓于2018年8月7日至8月22日，合计骗得被害人肖某甲人民币16501元； 2、被告人王卓于2018年7月12日至8月9日，合计骗得被害人张某丁人民币60000元。 （十七）被告人李小康于2018年5月28日进入公司，担任三组组员，实施诈骗作案5起，合计骗得人民币70750元。具体分述如下： 1、被告人李小康于2018年7月30日至8月3日，合计骗得被害人程某人民币12900元； 2、被告人李小康于2018年7月25日至7月30日，合计骗得被害人刘某丁人民币17050元； 3、被告人李小康于2018年8月23日，合计骗得被害人罗某人民币6000元； 4、被告人李小康于2018年8月20日至8月23日，合计骗得被害人李某丁人民币12300元； 5、被告人李小康于2018年8月23日，合计骗得被害人熊某乙人民币22500元。 （十八）被告人童朋朋于2018年5月28日进入公司，担任二组组员，于2018年7月20日至7月26日期间合计骗得被害人王某乙人民币67400元。 （十九）被告人赵旭旭于2018年6月21日进入公司，担任四组组员，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币66950元。具体分述如下： 1、被告人赵旭旭于2018年8月13日至8月17日，合计骗得被害人白某甲人民币50600元，其中6000元转入其个人微信； 2、被告人赵旭旭于2018年8月9日至8月17日，合计骗得被害人毛某人民币16350元，其中6000元转入其个人微信。 （二十）被告人夏虎升于2018年8月3日进入公司，担任二组组员，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币62950元。具体分述如下： 1、被告人夏虎升于2018年8月12日至8月16日，合计骗得被害人王某丙人民币33250元； 2、被告人夏虎升于2018年8月15日至8月23日，合计骗得被害人杨某甲人民币29700元。 （二十一）被告人殷启凯于2018年8月2日进入公司，担任四组组员，于2018年8月8日至8月21日合计骗得被害人朱某乙人民币50000元。 （二十二）被告人程仕飞于2018年6月11日进入公司，担任三组组员，实施诈骗作案3起，合计骗得人民币46750元。具体分述如下： 1、被告人程仕飞于2018年7月18日至7月23日，合计骗得被害人余某乙人民币16200元； 2、被告人程仕飞于2018年7月20日至7月24日，合计骗得被害人黄某乙人民币6400元； 3、被告人程仕飞于2018年6月26日至7月16日，合计骗得被害人彭某人民币24150元。 （二十三）被告人朱琴琴于2018年4月2日进入公司，担任二组组员，于2018年6月22日至7月2日合计骗得被害人张某戊人民币43450元。 （二十四）被告人王倩于2018年7月16日进入公司，担任四组组员，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币35400元。具体分述如下： 1、被告人王倩于2018年8月22日至8月23日，合计骗得被害人杨某乙人民币27200元； 2、被告人王倩于2018年8月13日至8月22日，合计骗得被害人丁某人民币8200元。 （二十五）被告人张雪静于2018年7月16日进入公司，担任四组组员，于2018年8月3日至8月9日合计骗得被害人李某戊人民币13550元。 另查明，被害人黄某丙、肖某乙、纪某、余某丙、钱某、白某乙于2018年6月至8月期间，分别被该团队骗得人民币32750元、15600元、7500元、21700元、16600元、27200元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年8月以来，被告人李园园明知系违法所得，仍通过其本人及同事的银行卡，帮助被告人李磊磊转移赃款人民币119999元。 被告人张雪静、程仕飞自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人李磊磊、李小磊、王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋、赵伟、白小磊、李萤、王杰、代玉龙、曹莎、邵刚、马正伟、杨龙、豆超帅、贺雪梅、王卓、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、朱琴琴、王倩、李园园归案后均如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，被告人赵旭旭退出赃款人民币12000元。被告人李园园退出赃款人民币20000元。公安机关依法冻结被告人李磊磊人民币102863.77元；冻结被告人贺霍建人民币664.9元；依法扣押了用于作案的手机、银行卡、笔记本等物品。 本案审理期间，被告人王鹤退出赃款人民币85000元；被告人贺霍建退出赃款人民币60000元；被告人王凯旋退出赃款人民币20000元；被告人白小磊退出赃款人民币20000元；被告人李萤退出赃款人民币20000元；被告人王杰退出赃款人民币20000元；被告人代玉龙退出赃款人民币20000元；被告人曹莎退出赃款人民币20000元；被告人邵刚退出赃款人民币135000元；被告人马正伟退出赃款人民币110300元；被告人杨龙退出赃款人民币104350元；被告人豆超帅退出赃款人民币49900元；被告人贺雪梅退出赃款人民币77150元；被告人王卓退出赃款人民币16501元；被告人李小康退出赃款人民币70750元；被告人童朋朋退出赃款人民币39111.22元；被告人赵旭旭退出赃款人民币50000元；被告人夏虎升退出赃款人民币62950元；被告人殷启凯退出赃款人民币50000元；被告人程仕飞退出赃款人民币46750元；被告人朱琴琴退出赃款人民币43450元；被告人王倩退出赃款人民币35400元；被告人张雪静退出赃款人民币13550元。被告人王鹤已赔偿被害人缪某损失并取得谅解;被告人王卓已赔偿被害人张某丁损失。 各被告人在开庭审理过程中对主要事实均无异议，且有未到庭被害人缪某、徐某乙、宋某、黄某甲、顾某、沈某、曾某、胡某、周某、张某甲、吴某甲、陈某丙、董某、单某、张某乙、邱某、韩某、贺某、程某、王某乙、肖某乙等人的陈述笔录，未到庭证人徐某甲、刘某甲、安某、陆某甲、陆某乙、余某甲、李某甲、何某、陈某甲的证言笔录，被告人的供述与辩解，公安机关制作、出具的户籍证明、无犯罪记录证明、电话查询记录、受案登记表、立案决定书、抓获经过、羁押证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、接受证据材料清单、暂扣款收据、员工入职申请表、离职申请表、繁盛国际客户名册、兴隆国际客户名册、协助查询财产通知书、调取证据通知书及清单，银行交易流水、微信截图、平台截图、现场勘验检查笔录、辨认笔录、现场勘验检查工作记录、电子物证检查笔录,以及谅解书、村委会证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李磊磊、李小磊、王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋、赵伟、白小磊、李萤、王杰、代玉龙、曹莎、邵刚、马正伟、杨龙、豆超帅、贺雪梅、王卓、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、程仕飞、朱琴琴、王倩、张雪静以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人李磊磊、李小磊、王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋、赵伟数额特别巨大，被告人白小磊、李萤、王杰、代玉龙、曹莎、邵刚、马正伟、杨龙、豆超帅、贺雪梅、王卓、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、程仕飞、朱琴琴、王倩数额巨大，被告人张雪静数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人李园园明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李磊磊、李小磊、王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋、赵伟、白小磊、李萤、王杰、代玉龙、曹莎、邵刚、马正伟、杨龙、豆超帅、贺雪梅、王卓、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、程仕飞、朱琴琴、王倩、张雪静为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中被告人李磊磊起组织、领导作用，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人李小磊、王鹤、贺霍建、朱晓恩、王凯旋起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵伟、白小磊、李萤、王杰、代玉龙、曹莎、邵刚、马正伟、杨龙、豆超帅、贺雪梅、王卓、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、程仕飞、朱琴琴、王倩、张雪静起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张雪静、程仕飞自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李磊磊、李小磊、王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋、赵伟、白小磊、李萤、王杰、代玉龙、曹莎、邵刚、马正伟、杨龙、豆超帅、贺雪梅、王卓、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、朱琴琴、王倩、李园园归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邵刚、马正伟、杨龙、贺雪梅、王卓、李小康、夏虎升、殷启凯、程仕飞、朱琴琴、王倩、张雪静、李园园退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人李磊磊、王鹤、贺霍建、王凯旋、白小磊、李萤、王杰、代玉龙、曹莎、豆超帅、童朋朋、赵旭旭退出部分赃款，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对被告人邵刚、马正伟、杨龙、豆超帅、贺雪梅、王卓、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、程仕飞、朱琴琴、王倩减轻处罚，并给予被告人邵刚、马正伟、杨龙、贺雪梅、豆超帅、王卓、李小康、童朋朋、赵旭旭、夏虎升、殷启凯、程仕飞、朱琴琴、王倩、张雪静、李园园一定的考验期限。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确。 辩护人提出被告人李磊磊、李小磊、王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋、赵伟、白小磊、李萤、王杰、邵刚、贺雪梅、赵旭旭具有坦白、初犯、偶犯、被告人王鹤退出部分赃款且取得被害人谅解的法定、酌定从轻处罚情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人李小磊的辩护人提出被告人李小磊并未与被告人李磊磊共同预谋，其仅是帮助开发网站、做事拿钱，并未直接参与诈骗被害人，应当认定为从犯，经查被告人李小磊在为被告人李磊磊第三方平台、商品交易网站、沥青交易平台进行业务开发的过程中已经明知被告人李磊磊要将网站用于诈骗，仍为其开发、修改虚假的网站平台内容以通过审核，并开发了网站表面数据与大盘一致实则可人为操控的软件，将操作方法教授给被告人李磊磊；且在被告人李磊磊等人使用其开发的网站、平台、软件进行诈骗犯罪活动中，其仍每月收取固定的费用为该犯罪集团进行系统的维护，可见被告人李磊磊为犯罪集团开发软件、提供技术服务等行为在整个诈骗犯罪活动中起主要的作用，应当认定为主犯。被告人王鹤、朱晓恩、贺霍建、王凯旋及其辩护人提出其应认定为从犯的意见，经查上述四名被告人在该犯罪集团中分别担任业务组组长，业务员进入公司由王浩臣或组长教授业务员冒充身份与被害人聊天，同时对组内业务员进行管理并督促业务员完成业绩，且组长根据全组总业绩提成，可见其在整个诈骗组织中起主要作用，应认定为主犯。被告人赵伟、李萤的辩护人提出二被告人系胁从犯的意见，并无证据证实该二被告人进入该公司实施诈骗犯罪是受到胁迫，其虽当庭供述公司为了让其完成业绩对业务员有体罚的行为，但该行为仅是公司管理中的问题，并不符合胁从犯的要件，不应认定为胁从犯。被告人赵伟的辩护人提出被告人赵伟在2018年8月份才知道该公司后台数据可人为操控，故8月份之前的数额不应计入其犯罪数额的意见，经查被告人赵伟在2018年3月进入该公司后，通过虚构身份、事实的手段实施了骗取他人财物的行为，其主观上已经明知，是否知道公司后台数据可操控并不影响其诈骗的主观认定。辨护人所提被害人投资平台账户中的未提现数额不应计入诈骗数额的意见，本院认为电信网络诈骗应以被害人失去对被骗钱款的实际控制为既遂认定标准，被害人将钱款直接转账至由被告人李磊磊等人控制的账户后就对被骗钱款失去控制，同时因该账户数据的可人为操作性，被害人账户中显示的余额并非真实的可提现数额，故对该种情形下的数额应认定为诈骗既遂数额。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二百万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2031年8月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳；剥夺政治权利从徒刑执行完毕之日起计算，剥夺政治权利的效力当日施用于主刑执行期间）。 二、被告人李小磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2029年8月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳；剥夺政治权利从徒刑执行完毕之日起计算，剥夺政治权利的效力当日施用于主刑执行期间）。 三、被告人王鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2029年8月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳；剥夺政治权利从徒刑执行完毕之日起计算，剥夺政治权利的效力当日施用于主刑执行期间）。 四、被告人朱晓恩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2028年11月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳；剥夺政治权利从徒刑执行完毕之日起计算，剥夺政治权利的效力当日施用于主刑执行期间）。 五、被告人贺霍建犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2028年8月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳；剥夺政治权利从徒刑执行完毕之日起计算，剥夺政治权利的效力当日施用于主刑执行期间）。 六、被告人王凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2028年8月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳；剥夺政治权利从徒刑执行完毕之日起计算，剥夺政治权利的效力当日施用于主刑执行期间）。 七、被告人赵伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2025年8月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人白小磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2023年8月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人李萤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵62日，即自2019年6月20日起至2023年4月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵62日，即自2019年6月20日起至2023年4月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人代玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵27日，即自2019年6月20日起至2023年5月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人曹莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵27日，即自2019年6月20日起至2022年5月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人邵刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人马正伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人杨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人豆超帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。 十七、被告人贺雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人王卓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。 十九、被告人李小康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人童朋朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人赵旭旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十二、被告人夏虎升犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十三、被告人殷启凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十四、被告人程仕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十五、被告人朱琴琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十六、被告人王倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十七、被告人张雪静犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十八、被告人李园园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二十九、对各被告人尚未退赔的诈骗赃款继续予以追缴，被告人李磊磊、李小磊对尚未退赔的全部诈骗数额承担退赔责任，其余被告人对其参与诈骗的数额承担退赔责任。 三十、公安机关冻结的被告人李磊磊、贺霍建的款项以及其余各被告人已退出的赃款，依法发还各被害人；公安机关扣押的作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱爱军 审 判 员  李 燕 人民陪审员  薛丽娟 二〇一九年六月二十日 书 记 员  黄慧馨