广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初7258号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人熊国方，男，1995年7月16日出生，苗族，四川省木里藏族自治县人，初中文化，住木里藏族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月5日被羁押，次日被刑事拘留。于2018年8月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈悠，广东四为律师事务所律师。被告人农万对，男，1994年6月24日出生，壮族，广西壮族自治区靖西县人，初中文化，住靖西县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月5日被羁押，次日被刑事拘留，2018年7月8日被深圳市公安局宝安分局取保候审。2018年9月20日被深圳市宝安区人民检察院继续取保候审。指定辩护人肖瑾粤，广东怀明律师事务所律师。被告人王董尧，男，1999年3月30日出生，苗族，云南省文马关县人，中专文化，住文马关县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月5日被羁押，次日被刑事拘留。于2018年8月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人胡永辉，广东宝源律师事务所律师。被告人周永超，男，1996年11月2日出生，汉族，河南省汝南县人，初中文化，住汝南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月5日被羁押，次日被刑事拘留。于2018年8月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人扈家齐，河南安澜律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕7087号起诉书指控被告人熊国方、农万对、王董尧、周永超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉，被告人熊国方及其指定辩护人陈悠、被告人农万对及其指定辩护人肖瑾粤、被告人王董尧及其指定辩护人胡永辉、被告人周永超及辩护人扈家齐到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年以来，被告人熊国方、农万对、王董尧、周永超、陈某2（另案处理）陆续加入一个名为“中国电子商务协会”的网络诈骗犯罪团伙。该团伙的作案手法是由团伙成员通过微信、QQ等网络社交软件，以女性身份刻意添加男性被害人为好友，并有目的与之发展暧昧关系，在取得被害人的信任后，再编造自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。该团伙由多个“家庭”组成，每个家庭统一对家庭成员进行诈骗培训。同时每个家庭内部成员及家庭之间进行诈骗心得交流。被告人熊国方、王董尧、农万对、周永超及陈某25人作为该诈骗团伙其中的一个家庭，居住在广东省广州市白云区太和镇园夏碑记街北三巷14号502房，熊国方系该家庭的家长，负责管理王董尧、农万对、周永超及陈某24人。该家庭在行骗过程中，若遇到被害人打电话或者要求语音聊天的情况，则由该团伙女性成员陈某2出面应对。该家庭成员在502房间的住宿及日常生活的费用则从诈骗所得中支出。被告人熊国方于2017年1月进入502房并担任该家庭的家长，负责管理家庭成员并直接参与实施诈骗，根据其微信、QQ记录，其直接实施诈骗金额为15973.35元人民币。根据该家庭成员所使用的微信、QQ交易记录，其负责的家庭2017年1月至2018年7月共诈骗赃款123813.91元人民币。被告人农万对于2017年2月加入由被告人熊国方担任“家长”的家庭直接参与实施诈骗。根据其所使用微信、QQ记录，其直接实施诈骗金额为25279元人民币。根据该家庭成员所使用的微信、QQ交易记录，该家庭从2017年2月至2018年7月共诈骗账款121043.26元人民币。被告人王董尧于2017年7月加入由被告人熊国方担任“家长”的家庭直接参与实施诈骗。根据其所使用微信、QQ记录，其直接实施诈骗金额为29358.61元人民币。根据该家庭成员所使用的微信、QQ交易记录，该家庭从2017年7月至2018年7月共诈骗账款110441.63元人民币。被告人周永超于2018年6月加入由被告人熊国方担任“家长”的家庭直接参与实施诈骗。根据其所使用微信记录，其直接实施诈骗金额为120元人民币。根据该家庭成员所使用的微信、QQ交易记录，该家庭从2018年6月至2018年7月共诈骗账款14313.2元人民币。另查明，该家庭成员陈某2于2017年11月分多次骗取居住在深圳市宝安区的被害人陈某19000元人民币。民警接到报警后，于2018年7月5日在广东省广州市白云区太和镇园夏碑记街北三巷14号502房将被告人熊国方、王董尧、农万对、周永超以及陈某2抓获归案，同时查获作案工具手机五部。在本案审理过程中，被告人周永超的家属于2019年4月10日代为退赔赃款人民币120元至本院账户。上述事实,被告人熊国方、农万对、王董尧、周永超在开庭审理时亦无异议，且有经庭审质证、认证的被告人熊国方、农万对、王董尧、周永超的供述、被害人陈某1的陈述、抓获经过、被告人身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、银行流水、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、微信及QQ交易记录、作案工具手机的照片、案款收据、缴款凭证等物证、书证材料、电子数据、辨认笔录等相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人熊国方、农万对、王董尧、周永超无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术对不特定的多数人实施诈骗，其中被告人熊国方、农万对、王董尧数额巨大，被告人周永超数额较大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。四名被告人同属于一个诈骗团伙的成员，在同一套房间共同居住、共同开支，对作案经验进行总结交流，成员之间就接听电话、语音聊天等相互进行协助提供帮助，属于共同犯罪，四名被告人均应当对自己加入该团伙期间整个家庭相对应的全部犯罪总额承担罪责。辩护人陈悠关于应以被告人个人实际诈骗所得的金额计算犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人熊国方作为家长，对家庭成员进行培训和管理，起积极主要作用，是本案的主犯。辩护人陈悠关于被告人熊国方是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人农万对、王董尧、周永超接受他人培训，听从他人安排实施犯罪，起次要作用，为从犯，应当对被告人农万对、王董尧减轻处罚，对被告人周永超从轻处罚。辩护人关于该三名被告人是从犯的辩护意见，本院均予以采纳。鉴于四名被告人均能如实供述主要犯罪事实，可以对其从轻处罚。结合被告人熊国方、农万对、王董尧、周永超的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊国方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2021年7月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人农万对犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元（刑期执行起止日期待本判决生效后由本院另行制作执行决定书予以确认；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人王董尧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年2月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人周永超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年7月4日止；罚金已缴纳）。五、扣押的作案工具手机五部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 王  宏  进人民陪审员 楚  玉  伟二〇一九年六月十七日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。