河北省迁安市人民法院刑事判决书（2019）冀0283刑初188号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人张某某，男，1963年11月1日出生，汉族，中共党员，职工，住北京市石景山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被迁安市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人屈子英，北京汇源律师事务所律师。河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉[2019]115号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员王向林出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人屈子英均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省迁安市人民检察院指控，被告人张某某以能够帮助被害人王某1从首钢股份公司迁安钢铁公司购买出脱硫渣的名义，于2018年1月17日骗取被害人王某1人民币100万元，2018年2月24日骗取被害人王某1人民币15万元，2018年3月9日骗取被害人王某1人民币2万元，共计人民币117万元。被告人张某某将诈骗款用于偿还自己的欠款、高利贷和用于其它消费。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人张某某的刑事责任。请依法判处。被告人张某某当庭辩称，他和王某1是合伙做生意，这117万元是他向王某1借的，其不构成诈骗罪。当庭未举证。被告人张某某的辩护人当庭主要提出，被告人张某某主观上不存在诈骗的故意，客观上未实施诈骗行为，被告人张某某不构成诈骗罪。当庭未举证。经审理查明：被告人张某某以能够帮助被害人王某1从首钢股份公司迁安钢铁公司购买出脱硫渣的名义，于2018年1月17日骗取被害人王某1人民币100万元，2018年2月24日骗取被害人王某1人民币15万元，2018年3月9日骗取被害人王某1人民币2万元，共计人民币117万元。被告人张某某将诈骗款用于偿还自己的欠款、高利贷和用于其它消费。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：迁安市公安局受案登记表证实案件来源。被告人张某某在侦查阶段的供述和辩解及当庭供述均否认诈骗的事实，并辩解他和王某1是一起做生意，117万元是他向王某1借的，这些钱他都用于买酒、还账了。被害人王某1的陈述证实，2017年他通过刘大伟和孟某某认识了张某某，张某某说能找到首钢副总批出脱硫渣，让他拿100万元走人情用，他就给张某某的农业银行卡上转了100万元，之后一直没批出脱硫渣来，他一直催张某某，张某某一直往后拖，期间还向他要了四箱1573白酒和20条软中华烟，说是要送给首钢股份迁钢创业中心主任周凤明。2018年2月24日张某某又向他要了15万元，说马上就能批出来，他就转了15万元到张某某的银行卡上，之后一直也没批出来，他一直催张某某，张某某总说快发货了，3月9日晚上张某某打电话说让他把书面材料送到北京要找首钢领导签字并让他再拿10万元好处钱，因为太晚了，他只从柜员机上支出来2万元，他和王某2等人一起到北京把材料和2万元钱给了张某某，并催促张某某赶快办好，张某某说马上去找首钢领导张功燕，但后来一直没有办好，他给张某某打电话，张某某不接电话，他感觉被骗了，他就报警了。证人王某2的证言证实，他爱人徐某是王某1的会计，2018年3月9日晚上，王某1让徐某支点钱，他和徐某还有王某1一起开车去了北京见到了张某某，当时张某某和一个女的一起去的，他们在一起谈到了让张某某办脱硫渣的事，王某1让张某某快点办，张某某说这回快了，徐某把2万元钱和材料给了张某某。6、证人徐某的证言证实，她是王某1的会计，她见过张某某两次，第一次是2018年1月16日前后，她和王某1在迁安锦江饭店对面的一家饭店同张某某吃饭，吃饭时他们聊起脱硫渣的事，张某某说这事得找北京的领导，并说找领导得花钱送礼，王某1就说让张某某看着办，该花钱花钱。第二次是2018年3月9日晚上，王某1打电话说要去北京给张某某送材料，还让她支10万元钱，因为晚上支不了这么多，就从柜员机上支了2万元，她和爱人王某2、王某1一起开车去北京见了张某某，张某某和一个女的一起去的，见面后王某1催促张某某快点办，张某某说这回马上就着手办这个事，之后她就把材料和2万元钱给了张某某。证人梁某的证言证实，他小名叫孟某某，2017年他在跟首建集团做业务的过程中认识了张某某，2018年1月张某某和金隅公司的郭建来迁安买渣子，他联系看了看王某1的渣子厂，中午在王某1的公司吃饭，吃饭的时候郭建介绍张某某说是处长，王某1在吃饭的时候和张某某提到脱硫渣的事，但是没具体谈，互相留了联系方式。隔了一天，张某某给他打电话让他去锦江，张某某说能批出脱硫渣，并让王某1来谈这事，张某某跟王某1说能批出脱硫渣，让王某1先拿100万元，也没说干什么用，王某1就把100万元打给张某某了。2018年5月份的时候，王某1找他，让他找张某某要钱，他就找张某某，张某某就总是敷衍说等着就行了，但是一直也没有批下来。证人王某3、张某1的证言均证实，王某3是张某某的妻子，张某1是张某某的女儿，张某1名下的房子是王某3出钱买的，贷款是张某1还。张某1开的车首付是她叔叔出的，贷款都是王某3还。买房子、装修、买车，张某某都没有出过钱。证人郭某1的证言证实，他是北京易信实坤投资有限公司的业务员，2018年2月9日张某某用北京市石景山区黄南苑小区的房子做抵押从他们公司贷款280万元，每月还利息56000元，利息一直在还，公司就没有向张某某催要本金。证人郭某2的证言证实，被告人张某某跟她借过10万元左右，还有一部分未还清。11、证人张某2的证言证实，她是首钢物资供应公司固废销售专员，公司主要负责迁钢的物资供应和固废销售，自2017年7月起，脱硫渣等固废就一直未对外销售。12、证人肖某的证言证实，他是首钢股份采购中心办公室副主任，张某某是北京首钢物资贸易有限公司职工，没有职务，只是工作人员，职责是处理首鑫盛公司的后期历史遗留问题，不负责迁钢废渣和脱硫渣的销售。13、辨认笔录证实，王某1、徐某均辨认出张某某，王某1、徐某均辨认出郭某2系2018年3月9日晚上在北京与张某某一起去和他们见面的女性。银行交易明细、取款凭证证实，王某1、张某某的银行资金变动情况。劳动合同、主要工作经历证实张某某的工作情况。贷款合同、不动产登记证明、贷款申请、借款合同证实张某某的负债情况。17、关于首钢股份公司迁安钢铁公司脱硫渣销售情况的说明、关于对职工创业开发中心竞拍渣铁进行授权的申请、渣铁市场客户汇总表、渣铁处置专题会议纪要证实，迁钢的脱硫渣及渣铁未对外销售。18、手机通话录音证实，王某1多次打电话向被告人张某某询问购买渣铁事宜及向张某某索要钱款的过程。19、常住人口基本信息证实被告人张某某的个人基本信息。20、抓获经过证实，被告人张某某于2018年8月10日被迁安市公安局民警抓获。以上证据能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张某某违法所得的财物应责令其退赔。被告人张某某及其辩护人当庭所提辩护观点，与事实不符，与法律相悖，本院不予采信。本院为保护公民合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2030年8月9日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、依法责令被告人张某某退赔被害人王某1经济损失人民币1170000元。（于判决生效后一个月内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长 徐富审判员 徐俊荣审判员 于 鹏二〇一九年六月二十七日书记员 鲁玲玲书记员 高自慧