浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初625号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人王虎，男，1978年12月16日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯赌博罪于2007年8月16日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元；因赌博于2008年9月4日被义乌市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元；因赌博于2010年6月4日被义乌市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人陈兰琴，浙江宁邦律师事务所律师。 被告人王晋苹（绰号洋猪），男，1978年5月13日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人吴庆荣，浙江近真律师事务所律师。 被告人王忠能，男，1977年12月23日出生于浙江省义乌市，汉族，小学文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人朱熊熊，浙江近真律师事务所律师。 被告人王理旭，男，1977年1月8日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人楼纯彬，浙江星耀律师事务所律师。 被告人王晓民（绰号祝枝山），男，1974年1月10日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯故意伤害罪于2002年12月5日被本院判处有期徒刑六个月；因犯赌博罪于2007年8月16日被本院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月31日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人吴东亮，北京浩东（义乌）律师事务所律师。 被告人丁兴法，男，1963年10月12日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市，现住义乌市。因赌博于2007年3月9日被义乌市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人朱军，浙江纵伸律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]564号起诉书指控被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民犯敲诈勒索罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员黄志兵出庭支持公诉，被告人王虎及其辩护人陈兰琴、被告人王晋苹及其辩护人吴庆荣、被告人王忠能及其辩护人朱熊熊、被告人丁兴法及其辩护人朱军、被告人王理旭及其辩护人楼纯彬、被告人王晓民及其辩护人吴东亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 2017年9月以来，以被告人王虎为首要分子，被告人王晋苹、王忠能为骨干，被告人丁兴法、王理旭、王晓民为成员，组成一个以拦车举报方式敲诈勒索的恶势力犯罪集团。被告人王虎等六人系义乌市XX村民，被告人王虎曾担任XXX村长，有较高的威信。因吉利工厂建设，有大量赤岸××村、XX村土地被义乌开发区征用并开展工程施工，期间赤岸××村大量村民以拦工程车举报的方式威胁工程车老板，勒索财物。被告人王虎、王晋苹纠集被告人王忠能、王理旭、王晓民、丁兴法等人一同合作，直接从倒土人手中收取保护费，负责摆平南青口村民阻拦，并由被告人王虎组织被告人王理旭、王晓民、王晋苹等人在村周边巡视，发现有人在该恶势力犯罪集团不知情的情况下倒土，就将工程车拦下，通知其他成员到场一同阻拦，由被告人王虎、王晋苹负责与工程车老板谈价，以举报相威胁索要好处费，若不肯给好处费，被告人王虎安排被告人王晓民、王理旭、丁兴法等人直接向行政执法或交警举报。工程车老板迫于无奈，被迫答应被告人王虎等人的要求给予好处。若事后工程车老板反悔不肯给钱的，被告人王虎等人以到工程车老板家讨要等方式索要敲诈款项，并组织人员阻拦老板工程车运输相威胁，直至拿到财物，将敲诈款项六人平分。被告人王虎等人的行为已对工程车老板的人身安全产生威胁，更是严重影响运输工程的市场秩序，组成地下执法队，形成只要倒土倒在XXX附近就要给王虎等人钱的“行规”，致使工程车老板都会选择先行和王虎等人联系，给予好处以求工程平安。 具体事实如下： 1、2017年9月16日至9月17日期间，被害人周某经义乌开发区同意，将赤岸镇赤岸中学内的建筑垃圾运至赤岸镇邻里中心五号楼工地内，由冯某2负责组织车队运输。9月16日上午，被告人王晋苹在赤××镇××路西侧邻里中心五号楼工地门口阻拦工程车，并通知被告人王忠能、王理旭、王晓民等人一同到场协助阻拦车辆。后由被告人王晋苹与冯某2沟通，以每车给王晋苹等人100元人民币的好处费，现场冯某2通过微信转账支付王晋苹5000元人民币。后由被告人王忠能通知被告人王虎等人，后被告人王晋苹、王虎二人谈妥敲诈所得六人平分。9月17日下午，被告人王虎、王晋苹、丁兴法等人到赤××镇××中学门口附近道路上向冯某2索要剩余款项，敲诈总金额为人民币13000元，敲诈所得款项由王虎等六被告人平分。 2、2017年9月下旬，被害人朱某1、叶某、冯某1三人合作，联系好赤岸镇邻里中心五号楼施工老板鲍某1协助其完成工地平整工程，并联系好由袁某的车队运输泥土。被告人王虎、王晋苹等人向被害人朱某1敲诈勒索，由被告人王晋苹与被害人朱某1电话商谈，要求每车给被告人王虎等人7成利润（每车利润约为人民币60元，即每车索要人民币42元）。9月26日晚19时许，由被害人朱某1微信转账给被告人王晋苹敲诈款项人民币6678元，9月27日早7时许，由被害人朱某1微信转账给被告人王晋苹敲诈款项人民币1113元。被告人王晋苹收到钱，将利润均分为七份，被告人王晋苹收取两份，其余五份利润分别给被告人王虎、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民等人。 3、2017年10月中旬，被害人朱某1、叶某、冯某1三人合作，协助朱某3完成赤岸镇吉利1.5t发动机工地平整工程，并联系好由袁某的车队运输泥土。2017年10月上旬一天凌晨2时许，被告人王虎、王晋苹、王理旭、王晓民、王忠能、丁兴法等人在青城路西侧道路上阻拦运输工程车，开始由被害人叶某负责出面，被害人叶某不给好处，被告人王虎等人让被告人王晓民、王理旭二人到行政执法举报。后被害人朱某1、叶某等人被逼无奈，由被害人朱某1出面与被告人王虎协商，被告人王虎等人向被害人朱某1索要3成利润（每车利润约为人民币60元，即每车索要人民币18元），被害人朱某1表示同意后，被告人王虎等人才肯离开。后一日傍晚，被告人王虎、王晋苹、丁兴法、王忠能、王理旭、王晓民到赤岸镇吉祥路石城村出口处向被害人朱某1、叶某、冯某1等人收取9000元人民币。被告人王虎等人拿到钱后六被告人平分。 4、2017年12月期间，被害人冯某2在佛堂镇李宅负责三改一拆工程，需寻一处倾倒地点，因知晓和害怕王虎等人的能量，被害人冯某2主动联系被告人王虎，由被告人王虎为其在南青口附近寻找一处废弃公墓地，该地系赤岸镇镇政府已征用土地。被告人王虎等人从被害人冯某2处收取每车人民币60元的保护费，被告人王虎等人保证不阻拦被害人冯某2建筑垃圾倾倒，并组织人员在倒土现场进行疏导、记车票等工作，同时出面解决南青口村民阻拦等情况。被告人王虎组织被告人王晓民、王理旭、丁兴法、王忠能、王晋苹以及“王某1”（另案处理）等人一同参与，共计收取保护费两万余元。 5、2018年4月下旬，被害人冯某2在义乌市拆工程，需寻一处倾倒地点。后被害人冯某2联系朱某1等人在义武后山村对面一空地处倾倒，该空地系后山村土地。同年4月26日晚8时许，被告人王虎驾驶白色纳智捷越野车到义武，发现被害人冯某2的车队在运输建筑垃圾，离开现场后组织被告人王忠能、丁兴法一同前往阻拦工程车，被告人王忠能到达后将其车子拦住工地路口，后被告人王虎、丁兴法到场，被告人王虎与被害人冯某2商谈，敲诈被害人冯某2请吃饭，并要求给被告人丁兴法人民币2000元。次日，被告人丁兴法向被害人冯某2强索了人民币500元。同年4月28日中午，被告人王虎、王忠能、丁兴法等五人在义乌市赤岸飞凤山庄内消费人民币470元，由被害人冯某2支付。 6、2018年5月7日上午，被告人王虎拨打被害人冯某2电话，要求被害人冯某2请客吃饭，否则组织人员阻拦被害人冯某2的工程（青城路东侧尽头，有一块工地由冯某2、王某2、王某3钱等人合伙承包），被害人冯某2被迫答应，后被告人王虎等11人在义乌市赤岸飞凤山庄内吃饭消费人民币1273元，均记账在被害人冯某2名下。 7、2018年5月中旬，被害人冯某2通过与赤岸镇下清溪村书记成某沟通，取得下清溪村泥土清运工程。同年5月23日下午，被告人王虎拨打被害人冯某2电话，电话威胁被害人冯某2，如果不给满意条件，就让其下清溪运土工程做不下去。后被害人冯某2被迫同意给被告人王虎人民币4000元，于当日下午在赤岸镇华川××和××东路交叉口处交给被告人王虎人民币4000元。 8、2016年8月期间，经被告人王虎指使，被告人王晓民以举报被害人龚某位于赤岸××村的划洪坑石矿加工厂存在违规投标等问题相要挟，向被害人龚某索要人民币10000元，被害人龚某被迫答应，交付给被告人王晓民人民币10000元。 9、2015年春节期间，被告人王虎、王忠能二人喝完酒耍横，驾驶奥迪车将位于义乌市的划洪坑石矿厂的路口堵塞，后被告人王忠能又与被告人王虎发生争吵，被告人王忠能驾驶一辆工程车将拦路的奥迪轿车撞毁。 指控认为，被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟，强索他人财物的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，其中，被告人王虎情节严重，被告人王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民多次敲诈勒索且数额较大。被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中被告人王虎系犯罪集团首要分子，依法应予惩处。 被告人王虎辩解，公诉机关指控的第4起事实，是冯某2主动联系其询问倒土的地方，后因其提供的场地价格便宜，并由其对场地的负责管理，冯某2才与其合作，倒土时，冯某2都不知道倒土的地方在哪里，不存在害怕其能量才找到其倒土。公诉机关指控的第8起事实，违规投标的时间发生在2014年，当时被告人王晓民找过其，其说过拿到10000元，但被告人王晓民以后发生的事情其不知道，根据起诉书中的指控，被告人王晓民敲诈被害人龚某的时间在2016年的8月，其没有参与和指使被告人王晓民。其和同案五人商量固定在六人之间进行拦车要钱，如果不给钱就向行政执法局举报事实。平时有人请客吃饭，一般都通知六人参加。 辩护人陈兰琴提出，公诉机关指控第2起事实不清，从被害人冯某2的陈述可知，是其找不到倒土的地方，后主动找被告人王虎帮忙联系倒土的地方，系主动、自愿给被告人王虎等人的2万元费用，属被告人王虎等人应得的报酬，并非受到胁迫而给保护费，被告人王虎等人不构成敲诈勒索；公诉机关指控的第8起事实，证据不足。被害人龚某的陈述只是证明了被告人王晓民曾对其进行威胁并敲诈勒索了10000元，却不能证明被告人王晓民的行为是受被告人王虎指使，被告人王虎根本不知道被告人王晓民敲诈被害人龚某的事情，被告人王晓民以违规投标相要挟，其非法获得的1万元，未与本案的其他被告人进行分配，本案的其他被告人也从不知道被告人王晓民有此犯罪事实，故该起事实系被告人王晓民个人犯罪，与本案认定的恶势力犯罪集团无关，不属于共同犯罪。即使被告人王晓民供述了其受被告人王虎指使，也是孤证，不能据此予以认定。被告人王虎归案后如实供述自己的罪行，且已经对被害人进行了赔偿并取得谅解，建议对其从宽处理。 被告人王晋苹辩解，公诉机关指控的第2、4起，其分到钱是事实，但不构成敲诈勒索，从第4起开始，其就没有再参与，第5、6起，其不知情。第8起，其在龚某处有二成股份，其实际上也是受害人。第2起，是朱某1一个月前就打其电话，称要与其合作倒土赚钱，还要其与工地老板一起谈价钱，因为村民要去阻拦运土车辆，由于其没有时间才没有去谈价钱，后介绍朱某1与王虎、王忠能谈价格，不存在敲诈的问题。第4起，当时市场价倒土是120-150元每车，冯某2为贪图便宜主动找王虎联系倒土的地方，王虎给予每车60元的价格，还有遇到村民拦车，其六人在场，他们就不会来拦车，不存在收取保护费的问题。 辩护人吴庆荣提出，公诉机关指控的第2、4起不构成敲诈勒索罪。在指控的第2起事实中，是被害人先主动联系被告人王晋苹共同合作倒土的业务，被告人王晋苹仅起到在受害人朱某1与被告人王虎间联系和介绍的作用。虽然被告人王晋苹事后分到了款项，但被告人王晋苹并没有共同实施敲诈的犯罪意图和犯罪故意，被告人王晋苹的行为不构成敲诈勒索。在指控的第4起事实中，是被害人冯某2主动联系被告人王虎，是商业上的合作，利用了被告人王虎的能力，并非是害怕被告人王虎等人的势力。被告人王虎收取的每车60元的费用，其费用低于市场价，被害人反而有获益。公诉机关指控的第5、6起事实，被告人王晋苹没有参与。公诉机关指控被告人王晋苹为骨干不妥，不符合刑法罪刑相当原则。被告人王晋苹归案后认罪态度较好，如实供述，其家属积极向被害人退赃退赔，并取得谅解，依法可以从轻处罚。 被告人王忠能辩解，其参加拦车的时候，没有敲诈过一分钱，敲诈到钱的时候，其在场但没有去拦车。拦车之事以被告人王虎、王晋苹为主，公诉机关将其定为骨干，不符事实。起诉书指控的第4起事实，实际收到14000元左右，不是20000元，收取的也不是保护费，实际上双方是合作关系。对公诉机关其余指控没有异议。 辩护人朱熊熊提出，公诉机关指控的第4起事实系被告人与被害人共同实施的违法倒土行为，被告人不具备敲诈勒索的主观要件，不应认定为敲诈勒索。被告人王忠能系初犯，归案后认罪态度积极，悔罪，当庭如实陈述，并主动退赃，建议对其从轻处罚。 被告人丁兴法辩解，公诉机关指控的第4起，其不知道，也没有参与，对其余指控的事实没有异议。 辩护人朱军提出，公诉机关指控的第4起事实，系被害人冯某2主动联系被告人王虎，并支付2万元的好处费，该起事实不应认定犯罪，该起事实被告人丁兴法未参与其中，也未分得好处费。被告人丁兴法系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，归案后如实供述，已取得被害人的谅解，在恶势力团伙中，被告人丁兴法起到次要作用，系从犯，建议对其从轻处罚。 被告人王理旭对公诉机关指控的事实没有意见，但辩解起诉书中第1起提出的敲诈所得由六个人平分不是事实，其只分到900元。第4起，其没有参加。 辩护人楼纯彬提出，被告人王理旭系初犯，认罪态度好，归案后如实供述，已取得被害人的谅解，并愿意退出违法所得人民币3513元。在恶势力团伙中，被告人王理旭起到次要作用，系从犯，建议对其从轻处罚。公诉机关指控的第4起事实，系被害人冯某2主动联系被告人王虎，是一种互惠互利的合作交易关系，不构成敲诈勒索罪。 被告人王晓民对公诉机关的指控无异议。 辩护人吴东亮提出，被告人王晓民有自首情节，在恶势力犯罪集团中其所起的作用不大，被告人王晓民归案后认罪、悔罪，积极动员家属退赃，目前所得赃款已基本退还，并得到被害人的谅解，可从轻处罚。 经审理查明： 被告人王虎等六人系义乌市南青口村民,被告人王虎曾担任南青口村长。因吉利工厂建设，有大量赤岸××村、石城村土地被义乌开发区征用并开展工程施工，期间赤岸××村部分村民以拦工程车举报的方式威胁工程车老板，勒索财物。在被告人王虎纠集下，形成由被告人王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民为成员，以拦车举报方式进行敲诈勒索的恶势力。被告人王虎组织被告人王理旭、王晓民、王晋苹等人在村周边巡视，发现未经他们许可的情况下倒土，即进行拦截运土工程车，并通知其他成员到场，由被告人王虎、王晋苹负责与工程车老板谈价，以举报相威胁索要好处费，若不肯给好处费，被告人王虎安排被告人王晓民、王理旭、丁兴法等人直接向行政执法或交警举报的手段，从倒土人手中收取保护费，同时负责摆平南青口村民阻拦。若事后工程车老板反悔不肯给钱，被告人王虎等人以到工程车老板家讨要等方式索要敲诈款项，并组织人员阻拦老板工程车运输相威胁，直至拿到财物由六人分配。被告人王虎等人对运输废土的老板在南青口附近倒弃就要给其等人好处费的“行规”，致使在被告人王虎等人控制的一定区域内运输废土行业的老板都会选择先行和被告人王虎等人联系，给予好处以求工程平安。该犯罪团伙采用滋扰、纠缠、聚众闹事的恶势力行为，已对运输废土的老板人身财产安全产生威胁，更是严重影响运输工程的市场秩序。 证明被告人王虎、王忠能、丁兴法、王晋苹、王理旭、王晓民等人系恶势力，共同实施拦车敲诈勒索事实的证据： 被告人王虎供述，证明2016年以后，其村里土地被义乌市开发区征用，当时倒土的人很多，王晋苹等村民也到外面联系倒土，村民看到后都去索取倒土费，其也去阻拦。后王晋苹让其照顾一下，不要拦他联系的车辆，同时提出王忠能在村里关系比较好，村民会卖王忠能的面子，大家合在一起搞点钱。在丁兴法家里商量后，决定由王忠能、丁兴法、王晋苹、王理旭、王晓民和其组成固定人员，发现有人倒土要相互通知，不要让村里其他人知道和参与，不然分钱的人太多。 被告人王晋苹供述，证明当时其不清楚北佬即冯某2与王虎已有约定，在其拦住冯某2的运土车辆拿到好处费后，王虎打其电话，意思是有钱大家赚。王虎当过村长，在村里有点威望，又比较会惹事，他去拦车一般都能敲诈到好处，如果没有事前与王虎沟通，被他发现后再去沟通就比较麻烦。其和王虎反映运土的事情，想和王虎一起拦车拿点好处，同时防止王虎来阻拦其联系的车辆。当时王虎提出参与的人太多，大家能分到的钱就少，参加的人员固定在王虎、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民和其这这些人当中，发现有人运土互相说一下，好处大家平分，如遇到村民拦车，要把村里拦车的人摆平。在拦车现场，一般都是其和王虎与运土方谈判要好处费，不同意就向行政执法局或者交警队举报，一般运土方都会给好处，然后六个人平分。 被告人王忠能的供述，证明第一次挡北佬即冯某2的运土车辆时，由于参与的人比较多，其只分到几百元，后经大家商量将平常关系好的王虎、王晋苹、王理旭、丁兴法、王晓民和其六个人固定下来，而且王虎做过村长，在村里比较有威信。王晋苹运过土，说话很厉害，知道违规和处罚的后果，如果举报，运土方就要被扣车、罚款，还会影响工程进度，更不划算和麻烦。如发现有人倒土，谁看见谁拦车，并互相通知，保证每个人都到场。 被告人丁兴法的供述，证明由于第一次拦车敲诈很多人参与，后来王虎、王晋苹提出参与的人太多，分到钱太少，后经商量固定由王虎、王忠能、王晋苹、王晓民、王理旭和其六个人参与。王虎在村里比较有威信，大家都比较怕他，而且清楚运输土石方的相关规定，知道运土车队违规的地方，向行政执法举报肯定要罚款，他去敲诈，一般都能成功，得罪王虎，工程就不要想做。如果发现有人运土，大家都要一起去参与拦车，拦车和谈判由王虎和王晋苹两个人带头，其他四个人是凑人头、帮腔，拿到好处费大家平分。 被告人王理旭的供述，证明赤岸中学那次拦车敲诈时，村里很多村民都来要钱，王虎和王晋苹提出不要让村里其他人知道，好处费由六个人平分，后固定其和王虎、王晋苹、王忠能、王晓民、丁兴法六个人拦车。王虎是老村长，比较有威信，王虎和王晋苹两个人能力最好，由王虎和王晋苹带头拦车，并负责和运土方谈判，其和王晋苹、王晓民在村里巡逻，看见运土车就通知大家拦车。 被告人王晓民的供述，证明王虎经常在村里转，如果发现有人倒土，就去拦车索取好处。其和王晋苹、王理旭、王忠能、王虎、丁兴法等人吃饭时，王虎提出发现有人倒土时要互相通知，好处六个人平分，其想弄点好处，就凑个人头跟着王虎去拦车，之后固定六个人一起拦车，主要是王虎带头指挥，王晋苹联系倒土。发现有人倒土时由王虎和王晋苹负责出面协商，王忠能、丁兴法帮王虎做事，王理旭帮王晋苹做事。 被害人叶某的陈述，证明王虎所在村的村民经常拦截运土车辆，如果不给好处，就天天上路拦车或举报，根本无法干活，王虎拦车比较有名气。 被害人朱某1的陈述，证明南青口附近的地方变成王虎等人的地盘，只要在他们村附近倒土，就来拦车敲诈，不给好处就举报，影响工程的施工。其运至石城村的车辆，只要路过南青口都被敲诈，被逼给了他们三成利润。 被害人冯某1的陈述，证明王虎等人拦车，不给钱他们就报警，影响其承包的运土工期。 被害人冯某2的陈述，证明就算镇政府同意倒土，只要王虎不同意，运土车辆也无法通行，给了王虎那帮人好处费，运土的事情基本上能解决。 证人鲍某1的证言，证明其负责邻里中心五号楼土地平整工作，其同意叶某将土运入工地，后听说叶某在运土时经常遭到南青口民的阻拦。 微信聊天记录、视频，通话记录，投标合同、安全质量整改通知书、处罚与通知，证明相关工程经投标合同后需进行运土作业，因运土行为有违规之处，运土车队被拦截和举报，后被罚款处罚。 上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 被告人王虎等人敲诈勒索事实如下： 1、2017年9月16日至同年9月17日期间，被害人周某经义乌开发区同意，将赤岸镇赤岸中学内的建筑垃圾运至赤岸镇邻里中心五号楼工地内，由冯某2负责组织车队运输。同年9月16日上午，被告人王晋苹在赤××镇××路西侧邻里中心五号楼工地门口阻拦工程车，并通知被告人王忠能、王理旭、王晓民等人一同到场协助阻拦车辆，经被告人王晋苹出面与冯某2沟通，冯某2同意给予王晋苹等人每车100元人民币的好处费，尔后，冯某2在现场通过微信转账支付王晋苹5000元人民币。被告人王虎等人知道后，提出索要好处费，后被告人王晋苹、王虎二人谈妥敲诈所得六人均有份。同年9月17日下午，被告人王虎、王晋苹、丁兴法等人到赤××镇××中学门口附近道路上向冯某2索要剩余款项，敲诈总金额为人民币13000元，敲诈所得款项由王虎等人分掉。 证明第1起事实的证据有： 被害人周某的陈述、微信转账记录、辨认笔录及照片，证明2017年9月初，其负责拆除赤岸镇赤岸中学的旧楼工程，由“北佬”（指冯某2）负责运土，当时学校与镇里、开发区联系好将建筑垃圾运至赤岸镇邻里中心工地。同年9月16日，运土车队在赤××镇××路被××村人拦截，其赶到现场，发现是南青口的“洋猪”（经辨认为王晋苹）将车拦在工地门口，边上有四、五个南青口人，他们提出倒土要支付每车100元的好处费，否则不让运土，当时其打电话问过开发区的方科长，得知该地块已由开发区征用，经向镇里、学校反映均没有效果，为赶工期，只好同意“洋猪”等人提出的条件，后其转给“北佬”人民币5000元，由“北佬”与拦车的人沟通。下午，王虎、“洋猪”等人到赤××镇××中学门口附近来向其要钱，后由“北佬”垫付，共计被“洋猪”等人敲诈人民币13000元。 证人冯某2的证言，证明2017年9月份，周某承包了赤岸中学宿舍楼拆除工程，由其将建筑垃圾运至赤岸镇邻里中心，其刚运了二车建筑垃圾，南青口的“洋猪”（指被告人王晋苹）就开车拦截在邻里中心工地门口，后来陆续来了很多人，意思是不给钱，不让运土。其通知周某到场，周某没有办法，只好答应付给每车100元的好处费。第二天下午，王虎、“洋猪”带人到赤岸中学门口向其要钱，其给了人民币10000余元。 证人方某的证言，证明赤岸中学有建筑垃圾需要处理，由于邻里中心地势较低，经赤岸镇创建办与开发区联系，同意堆放这些建筑垃圾。后其接到负责运输建筑垃圾人员的电话，称运土车辆被南青口的人拦截。南青口的人经常在开发区已征用但没有开发使用的土地上偷倒垃圾，当时为了清理这些垃圾，花费了十几万元。 证人朱某2的证言，证明其和冯某3帮老板冯某2清扫路面和收取司机的车票。2017年9月份的一天傍晚，从赤岸中学运来的建筑垃圾刚运到工地，南青口的人就用轿车堵在工地门口，后又陆续来了好多人，老板冯某2到场后，协商了一会儿，那些人才将轿车开走。 证人冯某3的证言，证明2017年9月份左右的一天傍晚6时许，其和朱某2在清扫从赤岸中学运到吉利工地的建筑垃圾，当晚8时许，南青口的人就用轿车堵在工地门口，后又陆续来了三四个人，后其通知老板冯某2到场，协商了一会儿，那些人才将车停开走。 被告人王虎的供述，证明2017年暑假期间，冯某2承接了从赤岸中学将土运到南青口邻里中心五号楼的项目，王晋苹、王忠能、王理旭、王晓民等人将冯某2的车辆拦截下来，后冯某2同意拿出100元一车的费用，王忠能打电话告诉其，后其与丁兴法打电话给王晋苹，王晋苹答应分给其和丁兴法好处。同年9月17日左右下午，其和王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民等人在赤岸中学门口附近，从冯某2处拿到剩余款项，其分到2000元左右。 被告人王理旭的供述，证明2017年9月份的一天上午，其接到王晋苹的电话，说有人在倒土，车子已经被他拦下，要其过去。其赶过去后，看见王晋苹和王忠能在场，王晋苹在与“北佬”谈判，后来对方同意给每车100元的费用。次日，王晋苹给了其1000元。 被告人丁兴法的供述，证明2017年9月16日左右上午，王晋苹在赤岸镇邻里中心五号楼工地门口阻拦工程车，后其接到王晋苹或王虎的电话，要其赶过去。其到场后，他们已经与冯某2谈妥，每车给予100元的好处费。当时对方微信支付了5000元，由其等六人平分。同年9月17日，其和王虎、王晋苹等人一起到赤岸××附近的路上向冯某2要了1.3万元，其分到200元。 被告人王晓民的供述，证明其接到王理旭的电话，知道王晋苹和王理旭将冯某2的车子拦住，后王晋苹和冯某2谈好，冯某2支付每车100元的好处费，当日，冯某2给了王晋苹5000元，每人得到1000元，第二天，六个人每人拿到400元，其他人拿到200元。 被告人王忠能的供述，证明2017年9月份中旬的一天，其接到王晋苹的电话，知道有人在倒垃圾，就赶过去，发现是“北佬”在倒垃圾，王虎、王晋苹、王晓民、丁兴法已经在谈，后分到几百元好处费。 被告人王晋苹的供述，证明2017年暑假期间，其发现“北佬”冯某2将赤岸中学的建筑垃圾运到邻里中心，就将车辆拦在工地门口，后电话通知王理旭、王忠能赶来帮忙，冯某2答应给其100元一车的好处，并当场转账给其。次日，其和王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民、王虎等六人在赤岸中学门口附近向冯某2拿到剩余的款项，后六人平分。 上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 2、2017年9月下旬，被害人朱某1、叶某、冯某1三人合作，联系好赤岸镇邻里中心五号楼施工老板鲍某1协助其完成工地平整工程，并联系好由袁某的车队运输泥土。被告人王虎、王晋苹等人向被害人朱某1敲诈勒索，由被告人王晋苹与被害人朱某1电话商谈，要求给被告人王虎等人每车七成利润（每车利润约为人民币60元，即每车索要人民币42元）。同年9月26日晚19时许，由被害人朱某1微信转账给被告人王晋苹人民币6678元，同年9月27日早7时许，由被害人朱某1微信转账给被告人王晋苹人民币1113元。被告人王晋苹收到钱，将利润均分为七份，被告人王晋苹收取两份，其余五份利润分别给被告人王虎、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民等人。 3、2017年10月份，被害人朱某1、叶某、冯某1三人合作，协助朱某3完成赤岸镇吉利1.5t发动机工地平整工程，并联系好由袁某的车队运输泥土。2017年10月上旬一天凌晨2时许，被告人王虎、王晋苹、王理旭、王晓民、王忠能、丁兴法等人在青城路西侧道路上阻拦运输工程车，开始被害人叶某出面不同意给予好处，被告人王虎等人即让被告人王晓民、王理旭二人到行政执法举报，被害人朱某1、叶某等人被逼无奈，后由被害人朱某1出面与被告人王虎协商，被告人王虎等人向被害人朱某1索要三成利润（每车利润约为人民币60元，即每车索要人民币18元），被害人朱某1表示同意后，被告人王虎等人才停止拦车。次日傍晚，被告人王虎、王晋苹、丁兴法、王忠能、王理旭、王晓民到赤岸镇吉祥路石城村出口处向被害人朱某1、叶某、冯某1等人收取9000元人民币。被告人王虎等人拿到钱后六被告人平分。 证明第2、3起事实的证据有： 被害人叶某的陈述、辨认笔录及照片，证明：1、2017年9月份，其和朱某1、冯某1在赤岸镇邻里中心运土，南青口的王虎、丁兴法、王忠能、王理旭、“洋猪”（经辨认为王晋苹）、“祝某”（经辨认为王晓民）等人到工地上拦住工程车不让进出，提出要拿运土利润的七成。其等人怕王虎等人纠缠到时损失更多，由当时在工地的朱某1给了“洋猪”12000元。2、2017年10月份，其和朱某1、冯某1在赤岸镇吉某附件做工程，南青口的王虎、丁兴法、王忠能、王理旭、“洋猪”、“祝某”等人到工地上拦住工程车不让进出，王虎提出要么不要运土，要么给他们运土的三成利润，后其和朱某1、冯某1给了丁兴法等六人9000元。3、2018年4月1日，王忠能又到工地拦车，其没有办法只好报警。 被害人朱某1的陈述、接受证据清单、银行交易明细、微信转账记录、辨认笔录及照片，证明：1、2017年4月份左右，其与叶某、冯某6在义乌市吉利工地附近承包运土工程，因赶工期，白天晚上都在运土。车辆经过青城路时，南青口的一些老人就借口征用款未付，阻止车辆通行，只要给点烟就会放行。2017年9月份左右，赤岸镇邻里中心五号楼施工的鲍老板将平整工程运土的项目交其承包完成。一天晚上凌晨2时许，其接到叶某的电话，说运土的工程车被拦在青城路上，其赶到现场后，发现10余辆工程车被王虎、王忠能、丁兴法、“祝某”（经辨认为王晓民）、“洋猪”（经辨认为王晋苹）、王理旭等人的车辆拦截在路中间。当时王虎提出索要好处费，否则举报，其考虑到工程车超重超载的情况，举报后交警要对超重车辆进行扣证扣分处罚，行政执法要对路面搞脏的行为进行罚款，工程最后肯定亏本，又要影响工期，就同意给王虎等人七成的项目利润，按每车利润60元计算，需分给王虎等人每车42元的好处费。同年9月底，工程结束后，其按拉土的车数，通过微信转账付给“洋猪”6678元，后用微信支付1113元。2、2017年10月中旬，其与叶某、冯某1三人合作，协助朱某3完成赤岸镇吉利1.5t发动机工地平整工程。同年10月的一天，王虎、王忠能、丁兴法、“祝某”、“洋猪”、王理旭等人在青城路上又来拦车，因为该地段不是王虎他们的村里，这次王虎等人要求拿三成的利润，后在同年10月12日左右，其支付了9000元给王虎、“洋猪”、丁兴法等人。 被害人冯某1的陈述、辨认笔录及照片，证明2017年4月份左右，其与叶某、朱某1在义乌市赤岸汽车零部件产业园承包运土工程，当时南青口的一些老人就借口征用款未付为由，阻止车辆通行，后由朱某1出面递点烟，答应将工程停下来，然后第二天早上继续施工。2017年10月份左右的一天，被告人王虎、“洋猪”（经辨认为王晋苹）、王忠能带人将工程车拦住，后由朱某1、叶某与王虎等人协商，朱某1交给王虎、王忠能、丁兴法人民币9000元。 证人袁某的证言、微信聊天记录、拦车视频，证明2017年9月、10月份左右，其二次与朱某1合作运土，在运土的过程中，其车队遭到南青口人的拦截，后其将拦截的车牌号码告诉朱某1，朱某1告诉其该车是王虎的，后运土车辆还被行政执法扣押，因其手续齐全，没有被处罚。还有一次车队被南青口人拦截，后车队被交警扣押了5辆车，每辆车被罚款2000元，扣驾照分7分。 证人鲍某1的证言，证明其承接赤岸镇邻里中心五号楼土建工程，工地平整工程由叶某、朱某1负责。 证人朱某3的证言，证明其按义乌市开发区的要求将土运至赤岸吉利工地，具体由朱某1负责完成。 被告人王晓民的供述，证明：1、王晋苹、王虎打其电话，说已将朱某1的车子拦下，要其过去，其赶到现场后，看到王晋苹、王虎、王忠能、丁兴法、王理旭都到现场，王晋苹、王虎和朱某1、叶某在协商。第二天，王晋苹和其说朱某1、叶某同意给七成的利润，后每人平分到1800元左右。2、王晋苹打其电话，说已将叶某的车子拦下，要其过去，其赶到现场后，又要其带王理旭到行政执法去举报，其赶到行政执法时，叶某已经答应给三成的利润，后拿到9000元，每人分到1500元。 被告人王虎的供述，证明：1、如果朱某1来运土，由王晋苹出面谈判，其他几个在边上搭腔，如果是叶某来运土，就很难谈判，就要吵架，到后来反正朱某1或叶某运土，运到南青口，按利润的70%分给其几个人，运到石城村的，按利润的30%分给其几个人。2、2017年10月上旬，其接到王晋苹的电话，说叶某、朱某1在运土，后其和王忠能、丁兴法、王晓民、王理旭赶到现场，由王晋苹、王晓民出面与叶某谈判，对方不同意其一方提出的条件，其就让王理旭和王晓民到行政执法举报，后对方同意给三成利润的好处，从朱某1处拿到9000元，其分到1000余元。 被告人王理旭的供述，证明：1、2017年9月份的一天上午，其接到王晋苹的电话，赶过去后，看见王晋苹在与朱某1谈判，后来对方同意给七成利润的好处。次日，其分到1000余元。2、2017年10月份的一天晚上10时许，其接到王晋苹的电话，说拦住了两个车子，其赶过去后看见王虎、王忠能、丁兴法、王晓民、王晋苹都在现场，王虎和王晋苹在与叶某谈判，要求对方给予三成的好处，叶某不同意，王虎要其和王晓民到行政执法举报，后来对方同意给三成利润的好处。过了一段时间，王晋苹打其电话，要我们六个人向朱某1拿钱，后其分到1000元左右。 被告人丁兴法的供述，证明：1、2017年9月初，王虎、王晋苹等人与朱某1谈判，对方同意给王虎七成费用的好处，即每车利润60元，给王虎每车42元，拿到的钱大家平分，后王晋苹给其1900元。2、2017年10月份的一天晚上，王虎接其到一个工地门口，王晋苹将车子拦在门口，不让车子进出，当时在场的有王晋苹、王晓民、王忠能、王理旭，后来王虎和王晋苹与朱某1谈判，对方同意给三成的好处，当时王忠能还是王晋苹提出要留一份给村书记。后从朱某1处拿到9000元，其分到1500元。 被告人王忠能的供述，证明：1、王晋苹打其电话称已与朱某1谈好每车30元的好处费，后一共拿到11000元，其分到1000余元。2、2017年10月份，王晋苹打其电话称，已与朱某1谈好每辆车给三成利润的好处，后从朱某1处拿到9000元好处费，其分到1000余元。 被告人王晋苹的供述，证明：1、2017年9月，王虎与朱某1谈好每车拿七成的利润，同年9月26日晚，朱某1转给其6678元，同年9月27日早上，朱某1给了其1113元，第一次其拿到双份好处，后来六人平分。2、2017年10月，王虎打其电话称已将车子拦住，要其赶过去。其到现场后，王晓民、王虎等人已在现场，最后，叶某同意给予每车拿三成的利润，由六人平分。 上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 4、2017年12月期间，被害人冯某2在佛堂镇李宅负责三改一拆工程，需寻一处倾倒地点，因知晓和害怕王虎等人的能量，被害人冯某2主动联系被告人王虎，由被告人王虎为其在南青口附近寻找一处废弃公墓地，该地系赤岸镇镇政府已征用土地。被告人王虎等人从被害人冯某2处收取每车人民币60元的保护费，被告人王虎等人保证不阻拦被害人冯某2建筑垃圾倾倒，并组织人员在倒土现场进行疏导、记车票等工作，同时出面解决南青口村民阻拦等情况。被告人王虎组织被告人王晓民、王理旭、丁兴法、王忠能、王晋苹、“王某1”（另案处理）等人一同参与，共计收取保护费2万余元。 5、2018年4月下旬，被害人冯某2在义乌市拆工程，需寻一处倾倒地点。后被害人冯某2联系朱某1等人在义武后山村对面一空地处倾倒，该空地系后山村土地。同年4月26日晚8时许，被告人王虎驾驶白色纳智捷越野车到义武，发现被害人冯某2的车队在运输建筑垃圾，离开现场后组织被告人王忠能、丁兴法一同前往阻拦工程车，被告人王忠能到达后将其车子拦在工地路口，后被告人王虎、丁兴法到场，被告人王虎与被害人冯某2商谈，敲诈被害人冯某2请吃饭，并要求给被告人丁兴法人民币2000元。次日，被告人丁兴法向被害人冯某2强索了人民币500元。同年4月28日中午，被告人王虎、王忠能、丁兴法等五人在义乌市赤岸飞凤山庄内消费人民币470元，由被害人冯某2支付。 6、2018年5月7日上午，被告人王虎拨打被害人冯某2电话，要求被害人冯某2请客吃饭，否则组织人员阻拦被害人冯某2的工程（青城路东侧尽头，有一块工地由冯某2、王某2、王某3钱等人合伙承包），被害人冯某2被迫答应，后被告人王虎等十一人在义乌市赤岸飞凤山庄内吃饭消费人民币1273元，均记账在被害人冯某2名下。 证明第4、5、6事实的证据有： 被害人冯某2的陈述、通话录音、微信转账记录、飞凤山庄菜单，证明：1、2017年12月期间，因佛堂镇李宅村旧村改造建筑垃圾需要处理，其与王虎进行了联系，王虎等人能够违规倒土，主要是因为王虎等人能够摆平南青口的村民，如果王虎等人不同意其堆放建筑垃圾，就算镇政府同意也没用，后王虎或是王晋苹带其看了赤岸镇政府征用原先用于存放骨灰的地方，其答应王虎给予每车60元的好处费，由王虎组织人员现场收票、结账，同时由王虎、王晓民、王忠能、王晋苹等一帮人在现场照看，防止南青口的村民阻拦，其共支付2万余元。2、其和朱某1等人在义武后山村联系到空地处倒土，该空地系后山村土地。2018年4月26日晚9时许，王虎、王忠能、丁兴法一同在南青口阻拦工程车，其到场后，王虎向其提出要人民币2000元。次日，其给了丁兴法人民币500元。同年4月28日中午，丁兴法又来电话要求请客吃饭，后王虎、王忠能、丁兴法等人在义乌市赤岸飞凤山庄内消费人民币470元，由其支付。3、2018年5月7日上午，王虎知道有块地方由其承包，就打电话要其请客吃饭，不然无法将土运进去，其被迫答应，后王虎等十一人在义乌赤岸飞凤山庄内吃饭消费人民币1273元，均记账在其名下。 证人冯某4的证言，证明：1、2018年4月28日，王虎等五人由冯某2请客在其开设的飞凤山庄吃饭，花费1273元。2、2018年5月7日，王虎等十一人由冯某2请客在其开设的飞凤山庄吃饭，花费1273元。 证人冯某5的证言，证明2018年4月28日左右，朱某1运土到后山村，当时由其和冯某6在现场负责，当晚9时余，其发现好长时间没有工程车进到工地，到工地门口后看见王虎、王忠能等四人将一辆白色面包车拦在路口，旁边停着一辆越野车，王虎等人在和朱某1、冯某1沟通后才离开。 被告人王虎的供述，证明：1、冯某2与其联系倒土事情，让其照顾一下，给其等人每车60元的好处费，不要让村民拦截运土车辆，后好处费主要由其和王晋苹、丁兴法、“王某4”等七人平分。2、2018年4月28日，其送小孩的过程中发现运土车队，即打电话告知丁兴法和王忠能，其到场后发现冯某2也在场，就要求请客吃饭，并要求冯某2拿点钱给丁兴法，之后，其与王忠能、丁兴法、王晋苹、王理旭、王晓民六人在飞凤山庄吃饭，记账在冯某2的名下。事后其得知丁兴法从冯某2处拿到500元。3、2018年5月7日，其打电话要求冯某2请客吃饭，后其与王忠能、丁兴法、王晋苹、王理旭、王晓民及另外几个人共计十一人在飞凤山庄吃饭，记账在冯某2的名下。 被告人王晓民的供述，证明：1、王晋苹与冯某2谈好在南青口公墓倒土，由王晋苹安排人员管理和登记车数，每车收取60元的好处费，如遇南青口的人来拦车，让其等人出面解决，后确有村民阻拦，由王忠能出面解决。所得好处费由其和王晋苹、丁兴法、“王某4”等七人一起分配。2、王虎打电话告诉其到飞凤山庄吃饭。 被告人丁兴法的供述，证明：1、2018年4月，冯某2在后山村倒土时被王虎拦车，后冯某2在飞凤山庄请客吃饭，参加的有王虎、王晋苹、王忠能、王理旭等人，王虎还叫冯某2给其2000元，后来冯某2给其500元。2、2018年5月，其和王虎等人在飞凤山庄吃饭，挂账在冯某2名下。 被告人王忠能的供述，证明：1、当时村里土地被开发区征用后，村里就形成有人运土就要拦车拿好处费的风气，开始其与王虎、王晓民、丁兴法一起拦车，后加上王晋苹和王理旭。由于王晋苹做过倒土的生意，比较懂行，王虎当过村长，在村里比较有威信，后来就六个人一起拦车。冯某2想要倒土，很难通过审批，当时王虎说其人缘较好，在现场照看，如有村民来拦车，让其出面解决。在南青口，如果没有打过招呼倒土，肯定有很多人拦车。冯某2找到其六人出面在公墓附近倒垃圾，基本上能解决问题，后冯某2给其六人每车60元的好处费，由其与王虎及丁兴法、王晓民、王晋苹等六人平分。2、2018年4月底的一天晚上，其发现有运土车队，就打电话给王虎，后王虎和丁兴法赶到现场，发现是冯某2在倒垃圾，后王虎提出丁兴法比较困难，要冯某2安排一下，次日，丁兴法打其电话称冯某2在飞凤山庄安排吃饭，其和王虎、王晋苹、王晓民、王理旭、丁兴法六人吃了一顿饭，由冯某2签单。 被告人王晋苹的供述，证明冯某2在2017年暑假运土被其发现拦车后，给了每车100元的好处费，后在同年12月份，冯某2打王虎或其的电话，寻找倒土地点，给了每车60元的好处费。 被告人王理旭的供述，证明王虎、王晋苹带头拦车，并商量由其和王晋苹、王晓民在村里巡逻，丁兴法、王忠能和其商量一起拦车，发现有运土车辆就通知王虎，由王虎与王晋苹出面和运土方谈判，要求利润分成，然后由六个人平分，同时要求运土方每天报告运土车次，发现没有事先报告偷运，就将运土车辆拦下。2017年12月期间，其接到王晋苹的电话，说“北佬”有建筑垃圾运到赤岸老路边上的废弃公墓，让其帮忙疏导和记车数，谈好每车收取60元的好处费，后其分到几百元。 上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 关于被告人丁兴法提出的未参与起诉书指控的第4起事实的意见，经查，被告人王虎供述冯某2将三改一拆的建筑垃圾以50元一车给予好处费，后其和王晋苹、丁兴法、“王某4”等七人参与，所得好处费主要由其七人平分；被告人王忠能供述冯某2三改一拆的建筑垃圾需要倒土，和王虎联系后，王虎说其人缘好，如有村民阻拦，由其出面解决，后王虎与其及丁兴法、王晓民、王晋苹等六人平分；被告人王晓民供述冯某2联系王晋苹将建筑垃圾倒在原公墓的荒地，冯某2答应给每车60元的好处费，后好处费由其和王晋苹、丁兴法、“王某4”等七人一起分。综上，足以认定被告人丁兴法参与该起敲诈勒索，其和辩护人的意见与查明的事实不符，不予采纳。 7、2018年5月中旬，被害人冯某2通过与赤岸镇下清溪村书记成某沟通，取得下清溪村泥土清运工程。同年5月23日下午，被告人王虎拨打被害人冯某2电话，威胁如果不给满意好处，下清溪运土工程就无法顺利完成。后被害人冯某2被迫同意给好处费，于当日下午在赤岸镇华川××和××东路交叉口处交给被告人王虎人民币4000元。 证明上述事实的证据有： 被害人冯某2的陈述，证明2018年5月中旬，其与赤岸镇下清溪村书记成某沟通后取得该村泥土清运工程。同年5月23日下午，其接到王虎电话，称他也想做该工程，要求其停工，并威胁其工程做不下去。其答应将剩余的三分之一工程交给王虎施工，王虎又不同意，为防止工程延期，其被迫于当日下午在赤岸镇华川××和××东路交叉口处交给王虎人民币4000元。 证人成某的证言、微信聊天记录，证明其村因旧村改造需将土外运，经咨询得知一般运土价格在42元/每立方米左右，承运人提出的运土价格一般都在37元/每立方米左右，由于价格偏高，工程一直拖着。2018年年初，王虎到其村看过工程后说找到合适倒土的地方再来商谈，当时也没谈价格，其也没有答应将工程给王虎做。2018年5月2日，冯某2打其电话称运土价格在30元/每立方米左右，该价格属报价最低，其答应由冯某2组织运土。同年5月8日开始，冯某2组织车队进行运土。同年5月23日，王虎在微信上与其联系，问其是否已将工程承包出去，其告知运土工程由“北佬”冯某2承包，王虎提出要和冯某2商谈，后王虎发来语音，意思是王虎不让冯某2运，冯某2就无法正常施工，他要去阻拦。 被告人王虎的供述，证明2018年5月下旬，其得知赤岸镇下清溪村有一个挖土石方的工程后，曾想去承包，后来该工程被冯某2接手施工，其知道后打电话给冯某2，提出抢其生意，最起码要拿出20条中华牌香烟，否则无法正常施工，后冯某2给其4000元现金。 上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 8、被告人王晓民从被告人王虎处得知2014年间被害人龚某为投标曾给予被告人王虎等人好处费10000元后，于2016年8月间以举报被害人龚某位于赤岸××村的划洪坑石矿加工厂存在违规投标等问题相要挟，向被害人龚某索要人民币10000元，被害人龚某被迫答应，交付给被告人王晓民人民币10000元。 证明上述事实的证据有： 被害人龚某的陈述，证明：1、其在2000年左右得到赤岸镇划洪坑采石场的采矿权，南青口的王某3钱、王忠能、王理旭、“祝某”、“毛顶”等人，不付款就从其采矿场运石头出售他人。2、2013年4月份左右，南青口将采石矿的空地进行投标，由于投标时王虎等十余人均有投标资格，当时王虎等人提出如其中标，要给点好处费，其也希望他们不要参与竞争，同意给点他们买香烟的钱。最后六个人通过竞标，由其中标，其给了王虎10000元。由于其当时生产经营手续不全，中标后经常遭到南青口村民阻拦其生产，或举报停业整顿，其就邀请王晋苹成为股东，由王晋苹出面解决这些问题。后来不知怎么被王晓民知道其中标后给过王虎10000元，王晓民提出要么给他10000元，要么举报，其只好通过王晋苹给了王晓民10000元。其在赤岸××村开办加工厂期间，损失几百万元。 证人朱某4的证言，证明2014年4月10日，龚某通过村里集体招投标的方式，取得划洪坑废弃石头矿的使用权，龚某让其管理石矿支出的账目。2016年年底的时候，龚某向其报账，称王晓民要向环保局举报，怕举报后引起石矿停工，由王晋苹经手给了王晓民8000元。2017年年底报账的时候，龚某又提出通过王晋苹给了王晓民2000元。 被告人王晋苹的供述，证明南青口划洪坑采石场由龚某中标，后其和王忠能、王某5、王某6以40万元的资金入股龚某的采石场，取得20%股份。因龚某石头加工场审批的证件不齐，南青口的很多村民直接到场地上阻止施工或上路拦截运石头的工程车。有一次，龚某打电话给其，称王晓民拦车索要10000元，要求其与王晓民沟通，后其先后给了王晓民10000元。 被告人王晓民的供述，证明龚某中标划洪坑废弃石头矿的使用权后，听村民说有人投标串票，其当时没有去投标。后其与王虎聊天时，王虎告诉其当时他们手上有一张投标资格票的人都从龚某手里拿到10000元，王虎让其也向龚某要钱。其打电话给龚某，提出违规投标之事，后龚某通过王某5和王晋苹给其10000元。 上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 关于被告人王虎及其辩护人提出公诉机关指控的第八起事实与被告人王虎无关的意见，经查，公诉机关指控被告人王虎指使被告人王晓民敲诈的证据只有被告人王晓民的供述，系孤证；从被告人王晓民敲诈被害人龚某10000元的时间看，与被告人王虎从被害人处取得10000元的时间跨度上也相距二年左右。综上，公诉机关指控被告人王虎指使敲诈勒索证据欠缺，不予支持。 另查明： 2018年10月12日，被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭被义乌市公安局工作人员抓获；同年10月31日，被告人王晓民到义乌市公安局投案。 2019年3月13日，被害人冯某2收到被告人王虎家属退出的违法所得人民币7000元（其中退出的4000元为指控的第7起赃款）；2019年4月12日，被害人叶某收到被告人王虎家属退出的违法所得人民币3500元；2019年3月13日、3月26日，被害人冯某2、龚某、叶某分别收到被告人王晓民家属退出违法所得人民币3000元、10000元、3500元；2019年4月16日、4月17日、4月19日、4月22日，被告人王晋苹、王忠能、王理旭、丁兴法分别向本院退出违法所得人民币8750元、7000元、3513元、4000元。 被害人冯某2、朱某1、叶某、冯某1分别出具谅解书，对被告人王虎、王忠能、王晓民、王理旭、王晋苹、丁兴法的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理；被害人周某出具谅解书，对被告人王忠能的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理；被害人龚某出具谅解书对被告人王晓民的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理。 证明上述事实的证据有： 自首表现认定意见书，证明2018年10月31日14时50分许，被告人王晓民至义乌市公安局赤岸派出所投案，并如实供述其犯罪事实。 收条，证明2019年3月13日、4月12日，被告人王虎家属分别向被害人冯某2、叶某退出人民币7000元、3500元；2019年3月13日、3月26日、被告人王晓民家属分别向被害人冯某2、龚某、叶某退出人民币3000元、10000元、3500元； 执行款票据，证明2019年4月16日、4月17日、4月19日、4月22日，被告人王晋苹、王忠能、王理旭、丁兴法分别向本院退出违法所得人民币8750元、7000元、3513元、4000元。 谅解书，证明：1、被害人周某对被告人王忠能的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理；2、被害人冯某2对被告人王虎、王忠能、王晓民、王理旭、王晋苹、丁兴法的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理；3、被害人朱某1对被告人王虎、王晋苹、王晓民、王理旭、王忠能、丁兴法的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理；4、被害人叶某对被告人王虎、王晋苹、王晓民、王理旭、王忠能、丁兴法的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理；5、被害人冯某1对被告人王虎、王忠能、王晓民、王理旭、王晋苹、丁兴法的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理；6、被害人龚某对被告人王晓民的行为表示谅解，并请求司法机关对其从轻处理。 到案经过，证明2018年10月12日，被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭被义乌市公安局工作人员抓获；2018年10月31日14时50分许，被告人王晓民至义乌市公安局赤岸派出所投案。 身份证明，证明有关当事人身份属实。 上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。 关于被告人王晋苹及辩护人吴庆荣提出起诉书指控的第2起事实不构成敲诈勒索的意见，经查，从证人袁某的证言、微信聊天记录、拦车视频可知，其在帮被害人朱某1运土的过程中，其运土车队遭到被告人王虎、王晋苹等人的拦截，被举报后遭行政执法机关的检查、扣押，其中一次被罚款和扣分；从被害人叶某、朱某1、冯某1的陈述可知，当时系被告人王虎、丁兴法、王晋苹、王忠能、王理旭、王晓民等六人用车辆拦截在路中间，阻拦工地上的工程车进出，同时提出索要好处费，并威胁举报的情况下，被害人怕被告人等人的纠缠，举报又怕罚款和影响工期，最后工程肯定要亏本，导致损失更多的财产，才被迫支付被告人王虎、王晋苹等人运土利润的七成，作为被告人王虎等人的好处费；从被告人王虎、王忠能、王晓民、丁兴法、王理旭的供述可知，被告人王晋苹发现叶某、朱某1等人在运土后，即通知被告人王虎、王忠能、王晓民、丁兴法、王理旭到场拦截运土车辆，车队在遭到王晋苹、王虎等人的拦截的情况下，才被迫同意支付给王晋苹、王虎等人七成利润。综上，被告人王虎、王晋苹、王忠能、王晓民、丁兴法、王理旭组成恶势力犯罪团伙，采用车辆拦截工程车进出工地，并以不给好处费就向有关执法部门举报相威胁的方式，强行向被害人索取运土项目利润七成的好处费，其行为足以认定敲诈勒索罪。 关于被告人王虎、王晋苹及其辩护人提出的起诉书第4起事实系被害人主动与其联系，双方系合作关系，不存在害怕王虎等人的能量，收到的费用不是保护费，其行为不构成敲诈勒索罪的意见，经查，从被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民的供述可知，被告人王虎、王忠能、丁兴法、王晋苹、王理旭、王晓民等人已合谋成立恶势力犯罪团伙，实施通过拦车索要好处费，或通过举报、威胁的手段从而达到敲诈勒索的目的，并通过犯罪团伙的势力摆平其他人的拦车行为，获取利益后进行分配；从被害人冯某2的陈述可知，其2017年9月运土至赤岸期间，遭到被告人王虎、王忠能、丁兴法、王晋苹，王理旭、王晓民等人的拦车敲诈勒索，也深知就算镇政府同意运土，如果王虎等人不同意，也无法运土至工地，考虑其后运土被拦，运土至被告人村庄附近需交纳运土项目利润的七成，运土路过被告人村庄需交纳项目利润三成，结合前后运土均被拦截的事实，足以认定被害人慑于其恶势力影响而主动联系的行为。综上所述，公诉机关指控的第二起、第四起事实，足以认定被告人王虎等六人组成恶势力犯罪团伙以拦车为手段，举报相威胁，同时以其形成的恶势力阻止他人拦车，以其组织势力、影响力和暴力拦车行为相结合，在一定范围的运土行业内使他人产生恐惧，从而达到影响被害人正常的运土工作，通过谈判取得利益，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人王虎等人及其辩护人的意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 公诉机关指控的被告人王虎、王忠能二人酒后耍横，驾驶奥迪车将位于义乌市的划洪坑石矿厂的路口堵塞，后被告人王忠能与被告人王虎发生争吵，被告人王忠能驾驶一辆工程车将拦路奥迪轿车撞毁（即起诉书指控的第9起事实），该起事实与本案敲诈勒索事实无关，不予认定。 本院认为，被告人王虎伙同王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民以非法占有为目的，多次采用威胁或要挟的手段，强索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人王虎情节严重不当，予以纠正。被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或行业内多次实施敲诈勒索，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力，被告人王虎属纠集者。被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭、王晓民均系同村村民，为牟取不法利益而纠集在一起实施敲诈勒索行为，结构较为松散，组织性程度较低，不宜认定为恶势力犯罪集团。公诉机关关于本案系恶势力的指控成立，予以支持，但指控该恶势力为犯罪集团依据不足，不予支持。被告人王晓民犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王虎、王晋苹、王忠能、丁兴法、王理旭归案后能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。本案不宜区分主从犯，可根据各被告人在共同犯罪中所起作用进行量刑。鉴于本案共同违法所得已基本退清，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人陈兰琴、吴庆荣、朱熊熊提出，被告人王虎、王晋苹、王忠能归案后认罪态度积极，悔罪，当庭如实陈述，并主动退赃，建议对其从轻处罚的意见，予以采纳。辩护人楼纯彬、朱军提出的被告人王理旭、丁兴法系初犯，认罪态度好，归案后如实供述，已取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚的意见，予以采纳；其提出被告人王理旭、丁兴法在恶势力团伙犯罪中起到次要作用，系从犯的意见，于法不符，不予采纳。辩护人吴东亮提出被告人王晓民有自首情节，归案后认罪、悔罪，积极动员家属退赃，目前所得赃款已基本退还，并得到被害人的谅解，可从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2021年8月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人王忠能犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2021年3月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人王晋苹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2021年1月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人王晓民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年8月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人丁兴法犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2020年6月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人王理旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2020年4月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、扣押在案的违法所得人民币23263元，由扣押单位返还被害人,其中周某7800元，叶某等人5900元，冯某29563元；继续追缴被告人王虎等人的违法所得人民币15771元，返还被害人,其中周某5200元，叶某等人3891元，冯某26680元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  丁樟仁 审 判 员  朱琳琳 人民陪审员  王建芳 二〇一九年六月六日 代书 记员  鲍丽萍