黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0103刑初1148号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人孙盛云，女，汉族，1965年5月9日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，纵横远洲汽车贸易有限公司总经理，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2018年2月15日被临时寄押，同年3月3日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人王洪喜，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2018]1011号起诉书指控被告人孙盛云犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年1月30日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，孙盛云及其辩护人王洪喜到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：被告人孙盛云与申请执行人谷某合同纠纷一案，哈尔滨市中级人民法院于2013年11月29日终审判决孙盛云返还谷某各项费用共计约420余万元。经南岗法院执行局部分执行后，孙盛云在有能力执行的情况下仍拒不执行其余尚未执行的部分，南岗法院执行局遂于2017年2月23日将此案移送公安机关。孙盛云于2018年2月15日在广东省徐闻县被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人孙盛云犯拒不执行判决、裁定罪的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等相关证据。公诉机关认为，孙盛云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人孙盛云对公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪有异议，辩称除了扣押的一部分房产，当时没有其他能力还，她没有拒执的行为。辩护人认为：1.被告人未将用三套解封房产抵押的贷款偿还申请执行人谷某，是因为其中一套房产在小额贷款公司有抵押贷款，必须先偿还小额贷款公司，偿还后的剩余贷款只有20万元，谷某不同意要，所以被告人不属于拒不执行；2.王某3春说是被告人指使其参加竞拍是因为怕被追究责任；3.被告人以他人名义开的银行卡内金额，是被告人借来的，不能认定被告人有现金执行能力。经审理查明：2011年8月7日，哈尔滨市南岗区人民法院判决孙盛云返还谷某购房款及经济损失，案件各项费用由孙盛云承担。2012年5月15日，哈尔滨市南岗区人民法院将执行通知书、执行裁定书送达孙盛云，要求孙盛云于2012年5月20日前自动履行，逾期将依法强制执行。孙盛云在有能力执行的情况下仍拒不执行。孙盛云于2018年2月15日在广东省徐闻县被公安机关抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：证据一、移送公安机关侦查函、案件来源、到案经过：哈尔滨市南岗区人民法院将被告人孙盛云涉嫌犯拒不执行法院判决案，移送哈尔滨市公安局南岗分局。2018年2月15日，孙盛云在广东省徐闻县北港码头被公安机关抓获。证据二、被告人孙盛云常住人口详细信息、前科查询表：孙盛云身源及无前科劣迹情况。证据三、黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2011）南民二初字第194号民事判决书、（2011）南民二初字第194号民事裁定书：2011年8月7日，判决孙盛云返还谷某购房款及经济损失，案件各项费用由孙盛云承担。证据四、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2011）哈民一终字第872号民事判决书：2011年12月10日，判决驳回孙盛云上诉，维持原判。证据五、立案信息表、申请执行书：2012年1月4日，哈尔滨市南岗区人民法院对孙盛云立案执行。证据六、执行通知书、送达回证：2012年5月15日，哈尔滨市南岗区人民法院将执行通知书、执行裁定书送达给孙盛云，要求孙盛云于2012年5月20日前自动履行，逾期将依法强制执行。证据七、强制措施审批表、拘留决定书：2012年10月29日，哈尔滨市南岗区人民法院因孙盛云拒不履行已发生法律效力的法律文书，经传唤拒不到庭，决定对孙盛云拘留十五日。证据八、黑龙江省高级人民法院（2012）黑高民申二字第86号民事裁定书：孙盛云提出再审申请后，省法院于2013年6月20日裁定，指令市法院再审，再审期间中止原判决的执行。证据九、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2013）哈民一民再终字第15号民事判决书：2013年11月29日，判决维持（2011）哈民一终字第872号民事判决。证据十、谈话笔录：2014年12月25日，孙盛云与谷某达成和解协议。和解协议内容为，孙盛云当日给付谷某50万元，谷某向法院申请停止对孙盛云房产的拍卖程序，元旦后孙盛云在哈尔滨市产权交易中心取回20万元给付谷某，谷某申请对法院查封的孙盛云三处房产解封；如孙盛云按照还款计划于2015年6月末前共给付谷某500万元，谷某放弃剩余部分，申请法院终结该案，如孙盛云未按期给付500万元，谷某可申请恢复原判决的执行。证据十一、黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2012）南执字第437-5号执行裁定书、协助执行通知书回执：2015年3月2日，裁定解除孙盛云产权证号香xxx号、xxx号、xxx号三处房产的查封。证据十二、贷款档案、情况说明：2015年4月13日，孙盛云代表哈尔滨纵横中汽车贸易公司，使用包括被南岗法院解封的三处房产中的二处共计六处房产做抵押，向哈尔滨银行抵押贷款，其中被解封的二处房产共贷款114万元用于支付纵横公司支付与深圳市凯业汽车贸易公司签订的汽车采购合同中约定的购车款。证据十三、黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2012）南执字第437-9号执行裁定书：2015年5月12日，裁定将孙盛云的二处房产作价后交付给谷某。证据十四、王某3春的谈话笔录、个体工商户设立登记申请书：王某3春系香坊区祥云宾馆经营者。孙盛云让王某3春参加宾馆大厅拍卖的竞拍，王某3春交纳的20万元拍卖保证金是孙盛云给的。证据十五、授权委托书：2016年2月15日，孙盛云委托李某为执行案件的代理人。证据十六、李某的谈话笔录：李某称孙盛云当时不在哈尔滨，具体在哪不清楚；对于法院裁定将孙盛云名下的二处房产执行给谷某所有后，法院通过张贴迁出公告的方式要求孙盛云将二处房产内的物品迁出并交付房产，孙盛云至取笔录时仍未执行的情况，李某表示孙盛云尚不知道这一法院要求其迁出及交付房产的事情，房产中的物品是祥云雅致宾馆的，展柜内的物品是王某2的，李某可以将王某2及相关证据带到法院。证据十七、哈尔滨市南岗区人民法院通知：2017年2月17日，南岗法院通知孙盛云、现房屋、车库占有使用人及物品所有人，已将孙盛云的二处房产执行给谷某，已于2015年7月16日在上述二处房产张贴公告，限5日内立即迁出，但至今被执行人仍未迁出，现再次通知于2017年2月28日上午强制迁出。证据十八、哈尔滨市南岗区人民法院执行局卷宗、执行案件情况说明：南岗区人民法院对谷某申请执行孙盛云案的执行情况证据十九、银行交易明细：陈某、王某1、王某2账户内的资金流动情况证据二十、司法会计鉴定意见书：孙盛云使用王某1银行卡（62×××27）自2015年2月至2016年11月收入金额为8110432.6元，支出金额为3750990元；孙盛云使用王某2银行卡（62×××66）自2015年1月至2016年3月收入金额为42568055元，支出金额为43681820元。证据二十一、照片：被查封宾馆的现状。证据二十二、哈尔滨市南岗区人民法院执行局出具的情况说明：孙盛云现应付给谷某本金1351737.28元、延迟履行金2186619元、谷某垫付费用399012.48元，共计3940268.76元。证据二十三、证人谷某的证言：2014年12月25日，执行局找他及孙盛云取一次笔录，三方约定解封孙盛云的三套房产用于贷款还他的钱，孙盛云还做了还款计划，当时只有法院、他、孙盛云三方，没有孙盛云所说的小额贷款公司在场，在法院解封三套孙盛云的房产后孙盛云始终不来，经法院查询才知道孙盛云已经用三套解封的房产贷款成功，但114万贷款已经被孙盛云转走，现在孙盛云还欠他四百多万元。证据二十四、证人王某1的证言：孙盛云是她的女儿。孙盛云使用她的名字在招商银行开户，这个账户的卡和折都在孙盛云手中，孙盛云每次用这个账户存款或转账，都来敬老中心接她到银行签字，之后再将她送回来。证据二十五、证人田某的证言：他与孙盛云是二婚，孙盛云2015年用自己的六套婚前房产去银行贷款，在办理贷款时银行让他到场出具二人的结婚证并让他在一些文书上签了字，贷款是孙盛云办理并使用的，具体贷款多少以及如何使用他均不知情。陈某是孙盛云在报纸上招聘的司机。证据二十六、证人王某2的证言：他是孙盛云的表弟。孙盛云让他儿子王某3和他补办了身份证放在孙盛云那，孙盛云用他和王某3的身份证在招商银行办了银行卡由孙盛云使用，孙盛云还用他的身份证在新湖期货开了一个账户，还用他的名开一个圣晶天歌珠宝公司。这些银行、期货的账户以及公司都是由孙盛云操作，实际上也是孙盛云的钱和物。证据二十七、证人梁某的证言：孙盛云是他的母亲。孙盛云手中有一张他之前办的身份证，孙盛云用这张身份证办了很多银行卡，孙盛云用他的身份证办的账户、开公司等都是孙盛云用他的名义操作的，不是他的行为，他不知道，并且现在把他也给弄成了失信人什么都干不了，他都恨死孙盛云了，孙盛云还用过郭某以及他的前女友林某、赵某的身份证。证据二十八、被告人孙盛云的供述：她负责管理亲属王某1、王某2、梁某等人名下的公司，上述人员之间的资金往来是这些人各自企业之间的往来账，与谷某的官司没有关系。2014年12月25日，法院找她和谷某签订了协议，她还给谷某50万元，谷某同意法院解封她的三套房产，房产解封后她用三套房产贷款，用于公司之间的正常往来。本院认为，被告人孙盛云对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。银行交易明细、司法会计鉴定意见书、证人证言能够相互印证并证实，孙盛云在其实际控制的陈某、王某1、王某2账户内进行大量资金流转，属于有能力执行而拒不执行判决，故孙盛云的辩解及辩护人的辩护意见不符合事实及法律规定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人孙盛云犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月15日起至2020年2月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白宗安人民陪审员  杨 勇人民陪审员  赵淑娟二〇一九年六月三日书 记 员  狄春楠