浙江省绍兴市上虞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0604刑初60号 公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 被告人陈许敏，男，1990年8月16日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，邵武市三人行网络游戏技术服务部，住福建省邵武市。因涉嫌交通肇事罪于2018年6月1日被取保候审，因涉嫌诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人陈锡明，浙江左右律师事务所律师。 被告人魏进兵，男，1991年10月6日出生于福建省邵武市，汉族，小学文化，邵武市三人行网络游戏技术服务部，住福建省邵武市。因本案于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人倪建刚，浙江左右律师事务所律师。 被告人廖斌，男，1992年6月28日出生于福建省邵武市，汉族，小学文化，邵武市三人行网络游戏技术服务部，住福建省邵武市。因本案于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人冯伟，浙江左右律师事务所律师。 被告人张琪，男，1989年7月2日出生于福建省邵武市，汉族，高中文化，邵武市三人行网络游戏技术服务部员工，住福建省邵武市。因本案于2018年8月3日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审。 辩护人经政彦，绍兴市上虞区法律援助中心指派律师。 绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2019〕33号起诉书指控被告人陈许敏犯诈骗罪、交通肇事罪、被告人魏进兵、廖斌、张琪犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，被告人陈许敏、魏进兵、廖斌、张琪及其相应的辩护人到庭参加诉讼。本案经绍兴市上虞区人民检察院申请延期审理、恢复审理各一次，本院均予以准许。现已审理终结。 绍兴市上虞区人民检察院指控： 一、诈骗 2017年10月至2018年7月间，被告人陈许敏、廖斌、魏进兵为谋取非法利益，注册成立邵武市三人行网络游戏技术服务部公司，后招聘被告人杨某、张琪、何某等人在网上以包装过的虚假男性身份跟女性聊天，以在MT4平台上投资买外汇和黄金的方式实施诈骗，从中牟利。其中2017年下半年，被告人廖斌、魏进兵、陈许敏、杨某、张琪、何某等人利用上述手段从被害人唐某处骗得人民币189154.67元。 二、交通肇事 2018年3月19日14时10分许，被告人陈许敏驾驶闽Ｈ×××××号小轿车（乘坐：张某1、许某1、许某2、余某）沿国道线316线由顺昌方向驶往邵武方向行驶，途径国道316线317KM+500m路段（福兰线），与对向由驾驶员李某驾驶的闽Ｈ×××××号中型厢式货车发生碰撞，造成张某1当场死亡和陈许敏、许某1、许某2、余某受伤及车辆损坏的交通事故。2018年5月25日，经邵武市公安局交警大队事故认定，陈许敏负事故的主要责任。 为证明上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人陈许敏、魏进兵、廖斌、张琪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈许敏违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，且负事故的主要责任，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人陈许敏一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人陈许敏、魏进兵、廖斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张琪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。故提请本院对四被告人根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定定罪处罚，并建议对被告人陈许敏犯诈骗罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，犯交通肇事罪判处一年六个月以下有期徒刑，对被告人魏进兵、廖斌均判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人张琪判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人陈许敏对公诉机关指控其犯交通肇事罪的事实和罪名无异议，自愿认罪；对指控其犯诈骗罪的事实无异议，对罪名有异议，其不清楚其的行为是否构罪。 其辩护人的辩护意见是：一、被告人陈许敏的行为不构成诈骗罪。首先是要确定被告人是否明知其所服务的投资平台是虚假的，第一要证明MT4的平台是虚假的，第二要证明被告人应当明知MT4投资平台是虚假的。纵观全案证据，不能证明MT4投资平台是虚假的。被告人有足够的理由内心确认这个MT4平台是真实的，该平台通过手机软件进行操作，可在苹果官方软件商城下载，下载量逾万，所以才有了被告人陈许敏及其他二被告人一起开设投资帐号，注入资金进行实际的操作。所以，被告人的行为不具备诈骗罪的主观要件。其次，通过民事法律行为来界定被告人是否有非法占有被害人财产的行为，MT4投资平台与客户之间存在投资服务的法律关系，服务部与被害人之间不存在任何的民事法律关系，起诉书指控的189154.67元永远不可能落入被告人所在的服务部手上，因此，被告人的行为不具备诈骗罪的基本构造，不符合诈骗罪的客观要件。综上，被告人的行为不具备构成诈骗罪的主客观要件，不构成诈骗罪。二、被告人陈许敏的行为构成非法经营罪。所有讯问笔录中，也侧重调查了这方面的事实，经营外汇、黄金，重金属必须经过有关部门的审批许可，被告人没有经营资格，其行为违反了法律的强制性规定，构成了非法经营罪。三、关于交通肇事罪，被告人在案发后积极抢救被害人，赔偿经济损失，取得谅解，请求合议庭在量刑时予以从轻处罚。 被告人魏进兵对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，对罪名有异议，认为其们属于超范围经营，具体构成什么罪其不清楚。 其辩护人的辩护意见是：一、被告人魏进兵的行为不构成诈骗罪，认定构成非法经营罪为宜。1、被告人不具有诈骗罪的主观要件，本案各被告人用环球坚固、MT4平台自己操作黄金期货，如果被告人知道是诈骗平台，就不会将自己的钱投进去。2、被告人赚取的是手续费，而不是被害人的钱。3、本案中被告人确实冒充了事业有成的男性，进行了一些虚假宣传，但其没有虚构或者隐瞒对交易有重大影响的事实，被告人没有进行后台操控，没有指导被害人操作，被害人的资金进出是自由的。综上，诈骗罪是以非法占有为目的的，非法经营是以盈利为目的，被告人的行为违反了法律的规定，是扰乱市场经济的行为，定非法经营罪比较适宜。二、即使构成诈骗罪，诈骗金额不能认定为18万余元，被告人赚取的是手续费，实际只拿到2万余元。三、被告人魏进兵虽不认同构成诈骗罪，但仍能如实供述其参与的事实，系初犯，请法庭从轻处罚，并适用缓刑。 被告人廖斌对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，对罪名有异议，其不知道其的行为构成何罪。 其辩护人的辩护意见是：被告人廖斌的行为不构成诈骗罪，构成非法经营罪。在第一、二被告人的辩护人的辩护意见的基础上再补充理由如下：1、主观方面，被告人廖斌没有非法占有涉案被害人唐某资金的故意，其赚取的是MT4平台支付给各被告人的居间服务费，本案被害人唐某投入的钱，是直接交付平台资金帐户结算，没有交给被告人，本案各被告人没有直接占有唐某资金的故意。2、关于涉案平台虚假性问题，虽然公诉机关提供了唐某资金的最终流向，但这只是资金结算平台资金走向问题，并不能直接或必然证明MT4交易平台的虚假性，纵观全案证据，无证据证明平台的虚假性，即使是虚假的，被告人廖斌等人也是不明知的，他们自己也有投入资金，且资金进出自由，被告人廖斌在公司中主要负责后勤，打扫卫生，买卖物品，其没有在平台上进行沟通联系，同时该平台的手机客户端是从苹果及华为的官网上下载，作为一个普通人是足以有理由相信该平台的真实性，合法性。3、即使构成诈骗罪，本案的犯罪金额也不能认定为18万余元，18万余元资金自始至终是不可能由本案的被告人占有的，其占有的只是手续费。如果法庭认定构成诈骗罪，希望在量刑时考虑被告人廖斌是初犯，对所有事实如实供述，予以从轻处罚。 被告人张琪对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控张琪犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，在量刑方面，提出以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人张琪在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2、被告人张琪已退出全部违法所得。3、被告人张琪系初犯，非本案的组织者，主观恶性和人身危险性较小。4、被告人张琪归案后认罪态度较好。综上，请求法庭对被告人张琪从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗 2017年10月至2018年7月间，被告人陈许敏、魏进兵、廖斌为谋取非法利益，注册成立邵武市三人行网络游戏技术服务部公司，后招聘被告人杨某、张琪、何某等人在网上以包装过的虚假男性身份跟女性聊天，以在MT4平台上投资外汇、黄金等期货的方式实施诈骗，从中牟利。其中2017年下半年，被告人陈许敏、魏进兵、廖斌、张琪等人利用上述手段从被害人唐某处骗得人民币189154.67元。 另查明，被告人张琪在侦查阶段退出赃款人民币4万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 被害人唐某陈述，证实2017年下半年，其在股票群里认识了一个男的，他说现在股票难做，还是做外汇和黄金来钱快，其就问了他是怎么做黄金和外汇，他就推荐了一个交易平台，叫其在手机上下载MetaTrader4的软件，然后在这个平台上注册一个账号，其按照那个男的说的把钱打到这个账户里，分三次打了共计20万到这个平台的账号里，一开始的时候其按照那个男的说的操作买进卖出，赚了1000多元钱，其就想这个平台赚钱还方便的，其就更加相信这个男的，他叫其怎么买其就怎么买。这样大概在这个平台里交易了一个多月，其账号里的钱就被亏光了。其的钱大部分是因为平仓输掉了，还有一部分是交易产生的手续费。 证人杨某、何某、陈某、黄某、许某3证言，证实其们在邵武市三人行网络游戏技术服务部工作期间，通过微信附近的人和QQ查找到客户，一般找的都是对平台投资不是很懂的、有经济能力的女性，然后用虚假的包装过的成功男性身份和客户聊天，其们将平台上面虚拟账号的盈利截图发给客户，从而给客户产生错觉可以赚钱，欺骗客户到MT4平台上投资，炒原油、外汇等，恶意引导她们不断的刷单，从中赚取手续费的事实。其们代理的是MT4平台，是陈许敏、魏进兵、廖斌他们三个公司核心人员去弄来的，之前做的是“环球坚固”，因为中间出了唐某的事情，其们担心警察来找其们，就换了“LT”。唐某是“环球坚固”上面的投资客户，在里面输了20万左右。 搜查笔录、扣押决定书及清单，证实公安机关依法对位于邵武市明佳西苑小区2栋702室的三人行网络游戏技术服务部搜查，查获电脑10台、手机10部、营业执照1本，并将上述物品予以扣押。 扣押笔录、扣押决定书及清单，证实被告人张琪在侦查阶段退出赃款人民币4万元，由绍兴市公安局上虞区分局予以扣押。 检查笔录及照片，证实侦查人员对唐某的手机进行检查，登陆手机软件“MetaTrader4”后登录账户，登陆后无法对余额进行提取。 微信聊天截图，证实唐某被骗时的微信聊天记录。 向中国邮政储蓄银行调取的唐某卡号为62×××40的账户明细及及银联卡反欺诈服务中心提供的查询记录。证实2017年11月20日、11月24日、12月1日，唐某分别网上转账49411.28元、99854.79元、39888.6元，合计189154.67元。由浙江甬易电子支付有限公司作为平台收单。 浙江甬易电子支付有限公司提供的证据调取情况说明及相关截图，证实唐某的3笔订单均归属于浙江甬易电子支付有限公司商户上海易势商务服务有限公司，上海易势采取的是京东模式，网上下单后直接由供应商发货，所以采用的是委托支付机构代付货款给供应商的方式，没有结算到其公司账户，且由于上海易势同时接入了多家支付通道和货款结算账期的问题，由浙江甬易收入的货款和代付的款项之间没有一一对应关系。为了配合调查，由浙江甬易向上海易势发起协查，最终查明资金流向为唐某的18万余元资金是2017年12月6日在吉林省行锋电子产品经销有限公司购买了平板、小米air、手机等电子产品，资金打入黄娣丽账户。 魏某在中国邮政储蓄银行的账户及交易记录、廖斌在中国建设银行的账户及交易记录、魏进兵在中国农业银行的账户及交易记录，证实各被告人在2017年8月1日至2018年8月20日之间的资金进出情况。 个体工商户登记基本情况，证实邵武市三人行网络技术服务部的基本情况，经营范围网络技术服务，案发时的经营场所是邵武市五一路明佳西苑小区2栋702室。 抓获经过，证实被告人陈许敏、魏进兵、廖斌、张琪系被公安机关抓获归案。 户籍资料，证实被告人陈许敏、魏进兵、廖斌、张琪的身份基本情况。 被告人陈许敏供述，证实2017年7、8月份，其和廖斌、魏进兵一起注册了三人行网络游戏技术服务部，该公司在2017年10月份开始给上级公司做代理，经营MT4平台，第一家代理的公司叫“环球坚固”，利用MT4平台炒原油，一直做到2017年12月份，有个叫唐某的人报警了，警察在查这个事情，其们有点害怕，而且公司被限定了，平台不能进行大额的资金，当时其们怕被查，就换了一家平台代理，2018年3、4月份，其们开始代理“LT”平台炒外汇。其们在微信和QQ上加好友，一般加的都是对平台交易不懂的女性，然后将自己伪装成老板之类的，和对方聊天，等聊熟了后让对方到MT4平台投资，骗取她们在平台上刷单，从中赚取手续费。其们有模拟账号，自己在模拟盘上操作，然后截取一些盈利性的图片发给客户，吸引客户投资。客户在平台上交易，都会产生手续费，上家会返利一部分给其们，客户无论输赢，其们都能从中赚钱，其们要做的就是不断引导她们去投注。上家都是当天和其们结算，客户交易一手大约需要600美金，上家给其们大概70美元的返利，折合成人民币大约450元左右，其们给业务员200元，剩下的其和魏进兵、廖斌按占股比例分成，其和魏进兵各占35%，廖斌占30%。 被告人魏进兵供述，证实2017年8月8日，其和陈许敏、廖斌一起注册成立了三人行网络游戏技术服务部，经营范围是游戏，公司员工有张琪、杨某、何某等人。2017年10月-12月，其们代理“环球坚固”，做原油、黄金期货，2018年3月底代理“LT”，做欧元兑美元的外汇，都是利用MT4平台，MT4平台是通过手机下载app，然后搜索服务商，比如“环球坚固”就搜索它的英文名字，然后跟这个服务商对接，开户时其们给客户开户链接，证明这个是其们拉进来的客户，上家就会返利给其们，也可以客户自己去官网开，其就会跟上家联系，说这个客户是其们拉进来的。在这个平台里客户可以入金，在里面就能折算成美金，然后进行交易，交易一手大概需要600美金左右，平台抽取7.8-10%的交易手续费，加上一部分点差，大概需要100美金，其们能得到这100美金中的70%（即70美金，折合人民币大概470元左右）作为返利，其们给业务员一手160元或200元的提成，剩下的其和陈许敏、廖斌按股份平分，其占35%、陈许敏占35%、廖斌占30%。其们代理“环球坚固”时，返利是打到其爷爷魏某的邮政储蓄卡里，代理“LT”时，返利是打到廖斌的建设银行卡里。其们通过“夜神模拟器”软件，可以将自己的定位放在其他地方，然后查看附近的人，通过微信附近的人，QQ，或者在网上找手机号直接添加，基本上找江浙沪一带稍微有点积蓄的女性，其们将自己包装成做建筑的小老板，有一定的经济基础，年龄大概30来岁，跟这些女的聊天，往男女朋友聊，有了一定的感情基础，就跟她们说自己在平台上面投资，赚了不少钱，然后欺骗她们也来投资。其们自己在MT4的模拟盘面上也在做的，数据跟真实的一样，但不是用真金白银，是模拟数据，其们把这些模拟的盈利性的图片发给这些女客户，骗她们其们自己也在投资，赚了不少钱，以此来欺骗她们到平台投资，并促使她们不断交易，不断产生手续费。实际上客户亏损的比较多，因为其们也要赚钱，上家也要赚钱。其们本身学历不高，不懂金融，没能力引导客户去买卖。 被告人廖斌供述，证实2017年8月8日，其和陈许敏，魏进兵一起注册了三人行网络游戏技术部，经营范围是网络游戏。公司员工有张琪、许某3、何某等人，从10月份开始其们做代理经营MT4平台，刚开始代理“环球坚固”，炒原油期货，一直做到12月份的时候，有个叫唐某的报警了，而且上级公司被限定了，不能大额出入金，其们当时怕事情，于是其们换了一家做代理，2018年2月底，其们开始代理“LT”，炒外汇。其们用QQ或者微信去加好友，基本上找女性好友，已婚的，有一定经济基础的，其们以伪装过的身份（如包工程的老板）去跟好友聊，骗取对方信任后，将平台上的投资项目和对方说，自己也会在平台上注册一个虚拟账号，并在虚拟账号上投资，将盈利的截图发给对方砍，误导对方在里面投资可以赚钱，骗对方在其们代理的平台上面投资，然后欺骗他们刷单，从中赚取手续费，其们学历都不高，都是瞎喊单，其们不管客户能否赚钱，其们只收取手续费。客户亏损的钱就是上家平台公司赚的钱，其们只是收取其中的手续费，光拉客户进来不产生交易是没有钱拿的。客户交易产生手续费，其们给业务员一手200元，上家平台公司给其们一手80美金返利，相当于人民币500元左右，其们公司抽取一手300元左右，除去公司日常开销，剩下的钱其和魏进兵、陈许敏按占股比例分成，其占30%、魏进兵和陈许敏各占35%。？客户手机下载MT4的app，让他们搜索公司服务器，其们一开始代理的是SolidGloballnvestment-Demo就是“环球坚固”，后来代理的一个是LTMarkets-Demo，就是“LT”，让客户搜索这个就能关联到那家公司，然后上家给其们链接，其们把链接给客户，客户开户了就会算在其们名下，那么公司返利就算其们的。？ 被告人张琪供述，证实其所在的公司是邵武市三人行网络游戏技术部，公司的核心人员暨管理人员是廖斌、魏进兵、陈许敏，其跟杨某、何某是2017年10月份的时候进入这个公司的，公司具体的内容就是通过微信或者QQ查找客户，然后用虚假的包装过的成功男性形象和客户聊天，客户都是有经济能力投资的女性，通过聊天取得对方的信任，发一些其们在模拟盘上操作后盈利性的截图给客户看，客户觉得有钱赚，其们就引导她们开户投入资金，在MT4平台上投资，炒原油、外汇等，然后恶意引导她们不断刷单，因为客户每交易一手都会产生手续费，其们就是赚取客户的部分手续费。其有个客户叫唐某，浙江人，其通过QQ加的她，在其的引导下，在MT4平台投入了十八九万人民币，亏了18万余元，后来她说她已经报警了，然后其就害怕了，把这个事情告诉了廖斌、魏进兵等人。其总共从客户唐某那里拿了2万余元的提成，其工作到被抓一共获利4万余元。 上述证据能够相互印证，形成证据锁链。 关于本案的定性问题。被告人陈许敏、魏进兵、廖斌、张琪在未取得相关资质，且自身缺乏专业知识的情况下，从事黄金、外汇等期货行业，明知客户投入的资金基本是亏损的，为赚取手续费分成，锁定无投资经验的女客户入手，诱导客户进行投资和恶意引导客户进行频繁交易，具有非法占有的主观故意；客观上，通过包装自己的身份，谎称自己也是客户，骗取客户的信任，将非真实的模拟期货交易盈利的截图发给客户看，制造自己投资盈利的假象，恶意引导客户进行频繁交易，最终导致客户亏损，从中赚取手续费分成，符合诈骗罪虚构事实、隐瞒真相的客观表现形式。综上，各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，不采纳被告人陈许敏、魏进兵、廖斌的辩护人提出本案不构成诈骗罪或构成非法经营罪的辩护意见。 关于诈骗金额的问题，本案中，各被告人赚取客户的手续费分成，手续费通过各被告人诱导被害人投资和恶意引导被害人频繁交易产生，其诱导和恶意引导行为与被害人亏损之间存在因果关系，其拿到的手续费分成只是诈骗赃款的再分配，故各被告人的诈骗金额应当按照被害人的损失金额即189154.67元认定，不采纳被告人魏进兵、廖斌的辩护人就此提出的辩护意见。 二、交通肇事 2018年3月19日14时10分许，被告人陈许敏驾驶闽Ｈ×××××号小轿车（乘坐：张某2、许某1、许某2、余某）沿国道线316线由顺昌方向驶往邵武方向，途径国道316线317km+500m路段（福兰线），因其雨天超速驾驶，与对向来车交会时偏左行驶，与对向由驾驶员李某驾驶的闽Ｈ×××××号中型厢式货车发生碰撞，造成张某2当场死亡和陈许敏、许某1、许某2、余某受伤及车辆损坏的交通事故。经道路交通事故认定，被告人陈许敏负事故的主要责任。 案发后，被告人陈许敏与死者张某2家属达成赔偿协议，并取得了死者家属的谅解。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：证人李某、许某1、余某、纪某、许某2证言，受理道路交通事故案件登记表，道路交通事故现场勘查笔录及照片，道路交通事故现场图，驾驶人员信息查询结果单、机动车信息查询结果单，现场检测报告书，当事人血样提取登记表，血液乙醇含量司法鉴定意见书，尸体检验司法鉴定意见书，车辆性能及痕迹司法鉴定意见书，车速司法鉴定意见书，道路交通事故认定书，道路交通事故调解协议书，谅解书，到案经过，陈许敏的户籍资料。 被告人陈许敏对上述事实供认不讳，其供述与上述证据相印证。 本院认为，被告人陈许敏、魏进兵、廖斌、张琪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈许敏违反交通运输管理法规，造成一人死亡、多人受伤的重大交通事故，且负事故主要责任，其行为又构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈许敏一人犯两罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人陈许敏、魏进兵、廖斌起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人张琪起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚，采纳被告人张琪的辩护人就此提出的辩护意见。被告人陈许敏、魏进兵、廖斌、张琪归案后能如实供述自己的犯罪事实，其中张琪自愿认罪，陈许敏对其犯交通肇事罪自愿认罪，均可酌情从轻处罚，采纳被告人魏进兵、廖斌、张琪的辩护人就此提出的辩护意见。在诈骗罪中，被告人张琪有退赃情节，可酌情从轻处罚，采纳被告人张琪的辩护人就此提出的辩护意见。在交通肇事罪中，被告人陈许敏已赔偿死者家属，并取得谅解，可酌情从轻处罚，采纳其辩护人就此提出的辩护意见。公诉机关对四被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人张琪的犯罪情节和悔罪表现，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人陈许敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月三日起至二〇二三年八月二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人魏进兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月三日起至二〇二二年八月二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人廖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月三日起至二〇二二年八月二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人张琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）。 五、张琪的退赃款人民币四万元，由扣押机关绍兴市公安局上虞区分局发还给被害人唐某；其余赃款人民币十四万九千一百五十四元六角七分继续予以追缴，并发还给被害人唐某； 六、犯罪工具电脑十台、手机十部，由扣押机关绍兴市公安局上虞区分局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孔 敏 人民陪审员  李越虎 人民陪审员  樊坚峰 二〇一九年六月十八日 书 记 员  王银芬 附：相关法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。