江西省抚州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）赣10刑终146、147号原公诉机关江西省南丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴晨，女，1971年2月14日出生于浙江省，汉族，初中文化，无业，住北京市东城区。2018年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。上诉人（原审被告人）王宏纲，男，1970年9月21日出生于黑龙江省，汉族，大专文化，商人，住北京市朝阳区。2018年1月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于南丰县看守所。辩护人周泽高，江西昌荣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）方的富，男，1972年9月20日出生于浙江省淳安县，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市海珠区。2018年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南丰县看守所。上诉人（原审被告人）王银国，男，1958年2月19日出生于江西省南丰县，汉族，高中文化，农民，住南丰县。2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于南丰县看守所。辩护人黄炜祺、王燕，江西维尔正律师事务所律师。南丰县人民法院审理南丰县人民检察院指控原审被告人王宏纲、吴晨、王银国犯诈骗罪一案，原审被告人方的富犯诈骗罪一案，于2019年3月25日作出（2018）赣1023刑初111、112号刑事判决。宣判后，原审被告人王宏纲、吴晨、王银国、方的富均不服原审判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月4日公开开庭审理了本案，抚州市人民检察院指派检察员周某出庭履行职务，原审被告人吴晨，王宏纲及辩护人周泽高，王银国及辩护人黄炜祺、王燕，原审被告人方的富到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，（一）2014年年初，被告人吴晨从被告人王银国、方的富处得知江西蓝欣啤酒有限公司（以下简称“蓝欣啤酒公司”）急需贷款，于是找到庄福奇（另案处理）问是否有贷款方法，庄福奇遂告诉吴晨可以通过开具上市公司承兑汇票由银行认可的第三方公司做担保的方法从银行贷款。被告人王银国在不确定被告人吴晨是否有能力贷款的情况下，将方的富、吴晨介绍给蓝欣啤酒公司法人代表倪某1，吴晨通过王银国、方的富与倪某1联系，说服倪某1同意通过上述方法去获得贷款。之后吴晨将蓝欣啤酒公司贷款资料给了庄福奇，庄福奇在明知自己没有能力通过开具珠海博元投资有限公司承兑汇票办理贷款的情况下，谎称蓝欣啤酒公司的贷款资料审核通过，并向吴晨提出需要60万的开票费用，吴晨将需要60万元开票费用告知王银国、方的富，由王银国告知蓝欣啤酒公司，并承诺交了开票费用即可出具承兑汇票成功贷款。为顺利骗取该60万元，吴晨、庄福奇在未支付60万元给珠海博元投资有限公司的情况下，由庄福奇购买了一本收据，用电脑软件生成了“珠海市博元投资股份有限公司财务专用章”字样的方形红色电子印章一枚和一枚“李龙”字样的红色电子印章，伪造了一张收款日期为2014年2月21日的60万元的收据，庄福奇在收据的正面手写“庄福奇代江西蓝欣啤酒有限公司交来开立商业承兑汇票费用”，背面手写了自己的个人银行账号，并通过快递将收据邮寄到吴晨提供的一个地址。2014年2月25日，蓝欣啤酒公司通过银行分2次转了60万元到庄福奇6227003324580377392的建行账号，收到钱的当日庄福奇按吴晨的要求通过银行转了30万元到吴晨62×××84的账号，吴晨收到30万元当日转了5万元给方的富。被告人吴晨、方的富将所得30万元全部用于个人挥霍。2014年6月30日，被告人王银国、方的富、吴晨、倪某1等人来到广州火车东站附近的景星酒店，由吴晨将庄福奇介绍给倪某1，让倪某1错误以为庄福奇为银行贷款工作人员，与庄福奇签署了一份金额为8000万元的贷款合同，该贷款合同为庄福奇通过电脑软件制作的虚假贷款合同，庄福奇在该贷款合同上签署了“阮某”的名字。（二）2014年4月初，被告人王银国得知刘长荣因涉嫌受贿罪被抚州市人民检察院刑事拘留，于是找到刘长荣的家属刘某2称能从北京找到很大的关系可以帮助到刘长荣，之后被告人王银国通过黄忠文将被告人王宏纲介绍给刘长荣家属刘某1等人。刘某1等人在北京同王宏纲商定将刘长荣“捞”出来需170万元费用，王宏纲将北京市汉衡律师事务所律师姚某介绍给刘某1，刘某1与姚某签订了委托协议，委托姚某作为刘长荣的辩护人，并支付了10万元律师费给姚某。2014年4月25日，被告人王宏纲同刘长荣丈夫邹某在南丰签订一份协议，协议约定“（1）如果刘长荣无刑事判决包括缓刑则达成该协议；（2）如产生刑事判决退款170万元；（3）4月25日收到四十万元整作为第一部费用；（4）进入诉讼期则追交四十万元整；（5）完成委托后剩余九十万一周内付清；（6）如因付款不及时产生的一切后果我方不负一切责任。”被告人王银国作为见证人在协议上签名。签订协议当日刘某1家人按协议约定给了王宏纲40万元，作为处理刘长荣一事的费用。2014年5月14日，刘某1按协议又转了40万元给王宏纲。王宏纲收到刘某1等人80万元后，于2014年4月26日、27日转账26万给姚某作为处理刘长荣一事的费用，2014年5月8日姚某解除与刘润荣的委托关系后退还26万元给王宏纲，因姚某介绍了任某给刘某1等人，2014年5月9日、2014年5月14日王宏纲分别转账10万元、50万元给姚某作为给任某处理刘长荣一事的费用，之后姚某与刘某1又恢复委托关系，2014年6月19日，姚某在扣除相关费用后退还48.6万元给王宏纲。2014年6月27日，被告人王宏纲通过任某找到了宋某，支付了10万元现金给宋某作为处理刘长荣一事的费用，2014年7月10日宋某扣除律师费3000元及其他费用退还7.7万元给王宏纲。2014年4月25日至2014年12月30日期间，王宏纲将姚某、宋某退还及刘某1给其的剩余费用共计66.3万元用于个人挥霍。2015年4月24日，刘长荣因犯受贿罪被抚州市中级人民法院一审判处有期徒刑十年零六个月，并处没收财产计人民币10万元。刘某1等人多次找到王宏纲归还支付的费用，王宏纲一直拒不归还。2018年8月30日，在检察院审查起诉期间，王宏纲家属退赔了被害人刘某1人民币77万元，取得了刘某1的谅解。（三）2014年6月，被告人王银国得知刘某2、刘某3因涉嫌贪污罪被南丰县人民检察院刑事拘留，于是找到刘某2、刘某3家属称自己认识许多人能将刘某2、刘某3“捞”出来，之后被告人王银国将被告人方的富、吴晨介绍给刘某1等人。被告人吴晨在自己没有能力将刘某2、刘某3“捞”出来的情况下，答应帮忙并提出需要一定费用。2014年6月16日、2014年6月18日、2014年8月4日，被告人吴晨分别收到王银国、揭永和等人通过银行转账现金53万元，上述53万元中有40万元为刘某1等人给王银国，王银国再转账给吴晨的。为获取刘某1等人的信任王银国于2014年6月16日、2014年7月18日分别出具了一张20万元、一张33万元欠条给刘某1。在给付53万元后，刘某2一事没有任何某展，2014年9月的一天，刘某1与被告人王银国在中兴酒店发生争吵，吴晨和方的富在旁劝解并向刘某1等人承诺刘某2的事情正在办理中，如按照要求支付费用，刘某2很快就可以释放出来。2014年9月17日，方的富与刘某1签署了一份确保在2014年国庆前刘某2无罪释放的协议。2014年9月19日，刘某1再次给付了30万元给王银国，王银国于当日出具了一张欠条给刘某1，并将30万元全部转入了吴晨指定的苏民账户。吴晨将从刘某1处骗取的钱大部分转给苏民，并由苏民转了5000元给方的富作为给方的富的好处费。2014年12月11日，刘某2、刘某3因贪污罪均被原审法院判处有期徒刑五年六个月。刘某1等人多次找到王银国、方的富和吴晨要求归还其给付的费用，三被告人一直拒不归还。在整个过程中，王银国、方的富向刘某1等人吹嘘吴晨能力大，可以将刘某2等人“捞”出来，吴晨需要钱时，方的富负责将吴晨的意思传达给王银国，方的富、王银国同刘某1等人沟通联系，王银国再将拿到的钱转给吴晨或吴晨指定的账户内。原审认定上述事实的证据有：1、被害人倪某1的陈述证明：其于2006年至2016年2月开办的南丰县蓝欣啤酒厂，其和王银国是通过朋友认识的。2014年年初，王银国主动找到其说有关系可以办到贷款，当时其厂里正好急需资金周转，王银国说一个北京的女子吴晨和方的富帮助过一公司开具承兑汇票的方式成功贷款，其相信了王银国，答应由王银国帮忙办理贷款。王银国通过吴晨和方的富的关系在珠海博元投资有限公司开具承兑汇票由担保公司在银行贷出款项，其把公司相关资料给了王银国后，王银国说先给60万元费用就可以开具承兑汇票，于是其安排公司财务给王银国指定的银行账户汇款了60万，王银国写了一张60万元的借条，如果贷不到款会将60万元还其，并说贷款成功后要抽取贷款金额的百分点作为劳务费。之后王银国带吴晨和方的富来到南丰向其介绍了他们，其同方的富、吴晨就有了联系。再过了约半年，王银国说已经安排好去签订贷款合同，于是其同黄某、倪某2一起到了广州，然后到王银国住的酒店，在酒店见到了方的富、吴晨、王银国，当晚21时许，来了2个约30岁的男子，王银国向其介绍一个是风险评估公司的工作人员，一个是建行工作人员，两名男子拿出一份盖好章的贷款合同给其看，其和黄某等人看了后，王银国在一旁说签了合同就能贷款，两名男子也说签了合同过几天贷款就会到账，于是其在合同后面签了名，黄某盖了蓝欣啤酒的章，第二天其就回南丰了。王银国本人没有能力帮其贷款，是介绍了吴晨、方的富，方的富、吴晨介绍了那两名男子。其没有看到过纸质汇票，对方发送了一张珠海博元投资有限公司承兑汇票的扫描件到其电脑上，金额为7、8千万，王银国手机上也收到了，其不能判断出汇票的真实性，其不清楚为什么开具了承兑汇票没有成功贷款，其找过王银国、吴晨、方的富，都说马上贷款就到，但是贷款一直没有到账，公安机关给其看的贷款合同复印件，是其2014年在广州上签订的那份贷款合同。2、证人倪某2的证言、收据证明：2014年1月份的时候，其叔叔还是蓝欣啤酒厂的厂长，倪某1通过刘某2认识一个叫王银国的人，一天王银国来到蓝欣啤酒厂，在倪某1办公室里，在场的有倪某1、王银国和其，交谈中王银国自称他的侄子方的富在北京有认识的领导可以帮忙贷款，贷款金额最少是八千万，等贷款下来王银国要收取贷款金额的10%作为办理贷款的费用（王银国、方的富拿5%、其他人员拿5%），因厂里需要资金周转，加上王银国说如果不能贷款所说的费用会全部退还，倪某1就同意了。过了几天，倪某1按王银国要求的准备好了啤酒厂的基本资料让王银国来厂里拿，过了一个星期，王银国来到啤酒厂，告诉倪某1北京一公司答应借八千万，但要给予贷款的费用60万元，且王银国带来一张收据，收据内容为“2014年2月21日，今收到庄福奇代江西蓝欣啤酒有限公司交来开具商业承兑汇票费用，金额大写陆拾万元，会计印李龙，单位盖章盖的是珠海市博元投资股份有限公司财务专用章，收据后面写了户名：庄福奇，账号：62×××92，开户行：中国建设银行广州沙太支行。王银国说这60万的承兑费用打过去，八千万元的借款一个星期之内就会办下来，过了一个星期，贷款还是没有办理下来，啤酒厂没有接收到贷款，倪某1多次打电话给王银国，王银国一直说在办理。2014年5月份，王银国说在北京的贷款不能直接打到蓝欣啤酒厂的银行账户上需要通过广州银行才能转过来，由北京公司做担保，将北京公司的钱存在中国建设银行广州沙太支行，之后在转至蓝欣啤酒厂，过了两天，王银国告诉其方的富已经联系好了可以去签办理贷款合同。接着其和王银国先赶到中国建设银行广州沙太支行附近一个酒店等倪某1、黄某从南丰来广州，同时方的富也从深圳来广州。当时在酒店的有王银国、方的富、倪某1、黄某和其，按照方的富的安排等到了下午银行工作人员下班来酒店房间内签合同，大概到了18时许，方的富打电话约好了时间和酒店房间号码，过了一会，来了两名穿西装像银行工作套装的（没有出示相关工作证明），方的富介绍说这两个人是中国建设银行沙洲支行的工作人员，两名工作人员告诉倪某1签贷款八千万的合同，王银国、方的富、黄某在一旁看，其下楼去帮倪某1复印身份证，等其上来已经签完合同了。合同签完一个星期后，啤酒厂还是没有收到贷款，问过王银国，一开始说贷款下来了，后来就说贷款一定会下来，之后就不接其电话了。找王银国还60万，也一直没有还。3、证人方某的证言证明：其是南丰县天意印染厂的董事长，其同王银国是浙江移民的老乡。2014年3、4月份王银国知道其办的厂需要周转资金，于是王银国告诉其他的亲戚方的富有以股权抵押的形式贷款的门路，之后就通过王银国约到方的富、吴晨来南丰见面。2014年3、4月份一天下午，按约定王银国开车带着方的富、吴晨来到其厂里，其在厂里车间办公室接待了他们，经过王银国介绍，其第一次见到方的富、吴晨。吴晨、方的富同其讲，他们可以将公司的股权抵押给珠海博元投资股份有限公司贷款，厂里的资金最少可以贷款三千万元，一分的月利息。如果要办理，可以将厂里的资料交给王银国，由王银国将资料转交给方的富、吴晨去操作办理贷款事宜，办好后贷款直接由珠海博元投资有限公司直接打到公司银行账户，贷款利息其要按月交给方的富、吴晨。其考虑了厂里的情况，觉得不合适就没有联系他们办理。之后方的富还打过电话给其为何不办理，说吴晨认识一个北京叫苏民的人可以办理这种贷款。见面后二十多天，王银国打电话给其问起是否需要贷款，并告诉其倪某1已经上交了贷款的资料。4、证人黄某的证言、贷款合同证明：其是蓝欣啤酒厂办公室主任，2014年9、10月份（具体时间记不清楚了），倪某1让其陪他去广州签订一份借款合同，并告诉其他通过王银国介绍认识了一个方的富和一名叫吴总的女子，方的富和吴总有能力帮蓝欣啤酒厂借款，并且已经给了60万借款费用。之后其同倪某1去了广州，在广州白云区一家已经开好房的宾馆入住，当时倪某2已经在宾馆，其在宾馆房间见到了王银国、方的富、吴总、倪某2，还有个自称是银行工作人员的人（甲男），其同老倪在另外一个房间内签合同，进入房间内其看到倪某1手上拿了一份合同，其看完后，倪某1让其拿蓝欣啤酒厂的印章出来盖章，一共两份合同，内容是一样的，好像是向某个银行借款，当时房间内有王银国、方的富、吴总、甲男、倪某1、倪某2，主要是方的富、吴总和倪某1商谈说借款的方式，王银国介绍甲男是银行工作人员。借款后来没有成功，其通过电话和王银国联系，王银国一直说借款在办理，马上就能成功，后来王银国就不接其电话了。5、证人何某的证言证明：其是珠海博元投资股份有限公司董事，深圳市德棉基金管理有限公司是珠海博元的参股公司（博元占50%），2015年3月21日，珠海博元因信息披露违法违规退市后现在正在破产重整。收据单号920544的单据不是珠海博元开具的，单据上的珠海博元财务章与其公司财务印章不符，真正的珠海博元财务章是圆形的，单据上的会计李龙，其单位上没有这个员工。其公司与南丰县蓝欣啤酒厂没有过业务往来，其公司也没有庄福奇这个员工，庄福奇也未找到珠海博元办理商业承兑汇票业务。其公司从其入职以来就没有开具过商业承兑汇票，至今为止珠海博元接收到4起以开具珠海博元的商业承兑汇票诈骗的事情，之后法院都是判决他们的珠海博元商业承兑汇票是假的。6、证人张某的证言、张某签名的贷款合同证明：其是2017年11月份起其担任中国建设银行广州沙太支行行长，2012年的时候阮某从沙太支行离职，阮某曾担任沙太支行大堂经理。合同编号为2014年贷字第172号不是沙太支行签订的，合同是假的。沙太支行没有公章，只有带有日期的业务专用章。7、证人阮某的证言、阮某签名的贷款合同证明：2008年至2013年其在中国建设银行广州沙太支行大堂经理，其不认识庄福奇，合同编号2014年贷字第172号的合同不是其签订的，上面的签名也不是其签署的，沙太支行是没有权签订贷款合同的。该合同是假的。8、证人伍某的证言、在押人员登记表证明：2009年至2012年其在珠海博元担任财务总监，2014年2月辞职在家，2015年4月因珠海博元的伪造、变造票据案被查出，2017年因涉及珠海博元的违规披露、不披露重要信息被判处缓刑一年。其在珠海博元期间没有开具过商业承兑汇票，开具商业承兑汇票的过程是开票公司根据交易情况填写金额盖章后交给需要公司，开票日开始6个月内需票公司可以到银行兑现，前提是开票公司在银行账户内有足够金额。和珠海博元没有交易的公司或个人找关系开到的承兑汇票是无法到银行兑现的，2015年珠海博元因违规披露、不披露重要信息被查处。9、庄福奇个人开户申请表、身份信息及银行卡2014年交易记录证明：2014年2月25日江西蓝欣啤酒厂分2次转入60万（每次30万）到庄福奇中国建设银行股份有限公司广州沙太支行账号为62×××92的账户上，当日庄福奇从该账号转账30万元给吴晨（账号为62×××84）。吴晨中国建设银行卡（卡号62×××84）开户信息及2014年交易明细证明：吴晨建设银行开卡情况及2014年2月21日、2014年2月25日庄福奇转账存入1000元、30万元，当日该卡转出5万元至（方的富明光支行营业部账号62×××60）。吴晨中国银行卡（卡号60×××51账户75×××69）交易记录证明：吴晨2014年6月26日转账给庄福奇（中国银行广州开发区分行营业部账号72×××99）1000元。10、调取证据材料通知书，证据材料清单、商业承兑汇票、银行预留印签卡、博元公司财务印章图、收据、印章备案证明、民事判决书、司法鉴定意见书证明：南丰县公安局依法向珠海市博元投资有限公司调取了相关材料证明：庄福奇出具的收据上的珠海博元的财务章及会计章不是博元公司的章。11、被告人吴晨的供述、收据证明：2014年年初方的富和王银国告诉其南丰县蓝欣啤酒厂要贷款，其找到庄福奇问是否有办法，庄福奇告诉其可以上交一笔保证金到珠海博元投资股份有限公司，然后由珠海博元开出承兑汇票承，兑汇票就可以兑出钱来。之后其告诉王银国其可以帮忙介绍一个人去帮忙开具承兑汇票贷款。后来王银国回信说就按庄福奇说的办，通过王银国和倪某1的交涉，2014年2月25日，南丰县蓝欣啤酒厂转账了两笔共计60万元开具承兑汇票费用到庄福奇银行账户内，庄福奇立即转账了30万元给其，其立即转账5万元给方的富，是给方的富的好处费。原本其和王银国、方的富约好贷款佣金从蓝欣啤酒拿，后来庄福奇说他已经拿到开票费用60万，就让其不要等蓝欣啤酒的贷款佣金，该60万的费用是庄福奇提出的。2014年5月份，其同方的富从深圳来到广州，到广州火车站旁一酒店找到王银国、倪某1等人，等了几分钟后庄福奇过来了，其同方的富带着庄福奇到了王银国、倪某1等人的房间，双方互相介绍后，就准备签合同，其同方的富就出房间了，房间内有王银国、倪某1、庄福奇及倪某1带来的一个男子，后来其听说倪某1、王银国说承兑汇票开出来了，但其没有见过承兑汇票，承兑汇票是珠海市博元投资股份有限公司开出的。该承兑汇票一直没有兑现。其出具了一张欠60万的借条王银国。收据庄福奇发到过其手机、其见过。12、被告人王银国的供述证明：有次在南丰吃饭，其和方的富从刘某2处得知南丰有些厂急需低利息的贷款，而方的富说其和吴晨有低利息贷款的渠道（方的富听吴晨说可以贷款，就向其介绍了这种方法），在刘某2的介绍下，其找到南丰县蓝欣啤酒长的倪某1，倪某1因急需贷款就同意了，其让倪某1准备好贷款所需的资料，然后由其将资料给了方的富，过了一两个月的时间，吴晨、倪某1都同其说打了60万元到开具承兑汇票的公司账上去了，过了几天，因为是其、吴晨、方的富帮倪某1的啤酒厂贷款，而吴晨、方的富没有在南丰，其打了一张60万元条子（不知道是欠条还是借条）给倪某1，又过了很长时间，倪某1说吴晨通知他去广州签订贷款的合同，然后在广州一家宾馆房间内，倪某1和吴晨介绍的男子签订了一份合同。其不知道是否出具了承兑汇票，其相信吴晨和方的富说的贷款方式可以贷款出来，其不知道是否贷款出来了，刘某2说如果贷款出来倪某1不会亏待其，倪某1也说过，吴晨和方的富事发后收取费用其不清楚。13、被告人方的富的供述证明：2014年年初吴晨说她和庄福奇在深圳做上市公司承兑汇票的事情，通过开取上市公司的承兑汇票能够公司对公司套现进行公司的融资，并将这个方法告诉了其，其咨询银行后得知，如果存在业务往来，是可以通过这种方式进行融资，于是其就告诉王银国，王银国就找到南丰县蓝欣啤酒厂厂长老倪，向老倪介绍了这种方式，老倪相信并同意办理了贷款，然后其通过王银国，向老倪介绍了吴晨、庄福奇的方法融资贷款，庄福奇联系到老倪，让老倪准备好贷款的资料，之后王银国、老倪、老倪的外甥、啤酒厂的会计来到广州和庄福奇见面签贷款合同，吴晨告诉了其，两人一起从深圳来到广州，在广州某家宾馆房间内签订了合同。其因为相信吴晨，对庄福奇是否有能力开具承兑汇票并兑现帮助啤酒厂贷款的能力不清楚，其将这种方法介绍给王银国，王银国介绍给老倪，其是想从中得到佣金，倪某1答应给其、吴晨、王银国的佣金是贷款金额的2%。吴晨同其说要给60万元给珠海博元，其告诉了王银国，由王银国同倪某1说。庄福奇是吴晨介绍给其认识的，开具的是珠海博元的承兑汇票，但没有承兑出来，蓝欣啤酒厂给了60万开票费用后的时间段，吴晨给其的5万元是吴晨还给其的钱。贷款具体操作是庄福奇和吴晨，吴晨打电话给其，其再打电话给王银国传达，有时候吴晨也会同王银国联系，在广州签合同时其见到庄福奇，是吴晨向倪某1介绍的庄福奇，蓝欣啤酒厂同珠海博元是没有业务往来的，吴晨说庄福奇会去做好假资料，后来贷款的事没有办成。14、同案犯庄福奇的供述、收据、贷款合同证明：2014年年初，吴晨打电话给其说江西南丰蓝欣啤酒厂因为业务发展需要贷款，问其是否有帮助贷款的方法，其告诉吴晨可以通过开具上市公司的商业承兑汇票由银行认可的第三方公司做担保的方式从银行贷款，然后吴晨回到其说有方法就可以，接着吴晨通过电话告诉其蓝欣啤酒厂需要贷款的额度要八千万元，其通过QQ群里获取珠海博元公司基本资料，然后通过吴晨转给蓝欣啤酒厂看，意思是告诉蓝欣啤酒厂开具商业承兑汇票的主体是珠海博元，并且让吴晨先将蓝欣啤酒厂相关贷款资料交过来审核，然后吴晨将这些资料扫描件通过邮箱发给其审核，其收到资料后假装审核，“审核”过后其就告诉吴晨资料通过了审核可以贷款，并和吴晨说开具承兑汇票的费用是60万元，吴晨说开具承兑汇票的费用其去联系并说要拿开具承兑汇票费用中的30万，其告诉吴晨这笔开票费用汇进珠海博元银行账户，珠海博元是不会给钱出来的，于是吴晨回复她自己来想办法，之后告诉其让其去开一张珠海博元的收据单，在收据单上写明庄福奇代收江西蓝欣啤酒有限公司交来开商业汇票的费用，收据背面写其的名字和银行卡号。于是其在路边买了一本收据，使用电脑软件生成一枚刻有珠海市博元投资股份有限公司财物专用章字样的电子印章和红色李龙字样的印章，然后将这2枚印章通过打印机打印到这张收据上，打印好这张收据后其通快递邮寄到吴晨给的一个地址，收件人和电话写的是吴晨的。不久其接到吴晨的电话，吴晨告知其说60万开票费用已经到其银行账上，其立即转账了30万给吴晨。过了一个多月，吴晨通知其出面和蓝欣啤酒厂见面签署合同，然后其和蓝欣啤酒厂的法人代表以及另外2个人、吴晨在广州火车东站旁边的景星酒店房间内签署了一份合同，之后其就离开了，其银行账户里的30万被其自己用了。其将商业承兑汇票的彩色图片发送到吴晨的电子邮箱内，这张商业承兑汇票是其通过一个QQ群向别人要的，然后通过电子邮箱转发，其没有看过纸质的珠海博元商业承兑汇票。关于蓝欣啤酒厂签订的那份贷款合同，是其通过电脑软件合成中国建设银行广州沙太支行的印章然后打印到合同上的，该支行的主要负责人上签的阮某是其签上去的。其同蓝欣啤酒厂签这份贷款合同是吴晨让其做这样的程序，目的是让蓝欣啤酒厂的人相信其同吴晨一直在操办开具承兑汇票贷款的事情。15、被害人刘某1的陈述、控告状、手机短信截图证明：2014年4月15日，其姐姐刘长荣因受贿罪刑事拘留，王银国找到其弟弟刘某2说在北京认识很多人可以帮到刘长荣，于是刘某2就约王银国到刘某2办公室同其面谈，王银国说其联系到了北京的朋友黄忠文，说事情可以办得好，但是需要一定劳务费。过了几天，其同王银国、刘某3来到北京同黄忠文见面，黄忠文提出王宏纲可以将事情办好，但是需要给黄忠文介绍费，于是他们决定给黄忠文5万元介绍费，第二天黄忠文介绍了王宏纲给他们认识，说王宏纲专门帮人走关系救人，王银国将刘长荣的事情讲给了王宏纲，王宏纲说他们找对了人，但是提出要200万劳务费，最后谈定180万，律师费自己负担，并介绍了姚某律师给其，其同姚某律师签订了委托律师协议，并支付了律师费10万元。聘请律师第三天，姚某去检察院没有会见到刘长荣，王宏纲提出要给80万劳务费，说钱没有到位，见不到人。2014年4月25日，其、刘某3、王宏纲、王银国一起去了南丰，姚某留在抚州，到了南丰后其二姐刘长风家中，其姐夫邹某、王宏纲签订了一个协议，约定（1）如果刘长荣无刑事判决包括缓刑则达成该协议，（2）如产生刑事判决退款170万元，（3）4月25日收到四十万元整作为第一部费用，（4）进入诉讼期则追交四十万元整，（5）完成委托后剩余九十万一周内付清；（6）如因付款不及时产生的一切后果我方不负一切责任。当时在场的有王银国、刘某3、刘长风、邱某2、邱康凯。当日他们按协议将40万给王宏纲，10万元是转账的，30万现金是由王银国陪王宏纲到银行存入王宏纲卡内。2014年5月12日，在王宏纲的催促下，其又给了40万给王宏纲，并陪王宏纲到临川大酒店对面建设银行存入王宏纲卡内。5月15日左右，王宏纲说要去北京找人，让其准备好剩余的90万，就回北京了。大概过了半个月，其同王银国、刘某3去北京打探消息，黄忠文带他们找到王宏纲，王宏纲在饭局上介绍他们认识了一个五十多岁男子“任局”并说该男子很重要的一位领导。过了几日，王宏纲通知他们给这个“任局”买去南昌的机票，其得知“任局”真实姓名是任某，到了南昌后的当晚任局一个人出去吃饭，回来后王宏纲告诉他们刘长荣的事情已经搞定。但是姚某还是没有看到刘长荣，其问王宏纲怎么回事，王宏纲说事情比较麻烦，要回北京商量，期间王宏纲还向其拿了2万元去打点关系。之后其姐姐被判刑，其打电话催促王宏纲还款未果，找王银国还款，王银国答应还但是一直不还，找黄忠文还，黄忠文一开始说得很好，但是后来就打不通电话了。王宏纲在这件事上多次向其承诺可以将刘长荣“捞”出来。王银国也多次向其保证能找到关系把刘长荣“捞”出来，说王宏纲关系很硬可以将刘长荣“捞”出来。16、证人邹某的证言、签名确认的协议书证明：其是刘长荣丈夫，2014年4月其妻子刘长荣出事后，刘某1、刘某2、刘某3来找其说一个叫王银国的人有能力找到关系帮刘长荣的事情解决（无罪释放、免予刑罚等），刘家人商量后决定相信王银国，王银国带刘某1等人到北京找到了王宏纲和姚某律师，给了10万元的律师费，王银国、王宏纲说能找到关系通过律师见到刘长荣，但从北京回来后并未见到刘长荣，王宏纲说钱没有到的原因所以没有让接见，于是王银国、王宏纲、刘某1同其来到南丰，2014年4月25日在南丰邱某2家里给了40万给王宏纲和王银国（10万转账到王宏纲账户，30万现金由王银国同王宏纲一起存起来了），王宏纲写了一张协议，上有王银国、王宏纲和其的签名，到了2014年5月份，王宏纲同姚某来到抚州，还是没有见到刘长荣，王宏纲提出再给40万元，然后他们家就给了40万现金给王宏纲，并由刘某1带王宏纲去了临川大酒店附近的建设银行存钱，刘某3还另外给了王宏纲2万元油卡。过了几天没有等到消息，于是其同刘某1、刘某3、王银国四人去北京找王宏纲，王宏纲介绍了一个自称中国书画院院长的人，并在饭局上说一定能找到关系将刘长荣的事情办好，但是他们回来后，一直没有接到王宏纲的信息，之后刘长荣被判刑了，他们找王宏纲、王银国还钱，王宏纲、王银国答应还，但是一直不还。在这件事情上王银国通过黄忠文，黄忠文带他们认识王宏纲，王银国在他们家人身边吹捧王宏纲，说王宏纲就是专门托人办事的，刘长荣的事情小儿科，王宏纲就是在口头上说通过领导到找关系，并多次承诺找到人可以把刘长荣“捞”出来，具体做过什么不清楚。17、证人邱某1的证言、转账凭证证明：其是刘某1二姐夫，2014年4月15日，刘长荣因收受红包被刑事拘留，为了办理刘长荣的事情，王银国将王宏纲介绍给他们认识，之后王宏纲一直在他们面前自称自己认识最高院、最高检的人，关系很好，可以摆平刘长荣的事情。2014年4月25日，王银国、王宏纲、刘某3、刘某2、邹某、邱康凯等人在其家里商量怎么把刘长荣的事情摆平，王宏纲提出要50万元，其同刘某3、刘某2、邹某、刘润荣人一共凑了50万给王宏纲（10万转账，40万现金），当时其儿子邹某转账了10万元给王宏纲，并给了10万元现金在刘某3那。王宏纲拿到钱后承诺帮忙办理刘长荣的事情没有问题，之后邹某同王宏纲签订了一个处理刘长荣事情的协议，在场的有刘长风、邱康凯、王银国、刘某3，签完协议后王宏纲就拿钱走了，王宏纲没有把事情办好，刘长荣被判刑了，事后王宏纲也没有把钱归还。18、证人姚某的证言、情况说明、银行卡客户交易查询、转账凭条、发票证明：2014年王宏纲通过国家审计总署的领导联系到其，说江西一个厅级领导受贿被抓，希望其找罗辑出面帮忙协调关系，其提出罗辑出面全程下来费用要一两百万元，而且需要委托人来北京签约，王宏纲说资金没问题，只要能把人“捞”出来就可以，让其先同罗辑打个招呼。2014年4月22日，王宏纲带着刘某3、刘某1、王银国来到北京市汉衡律师事务所与其见面商谈刘长荣一案，商谈好决定由其作为刘长荣的辩护律师，辩护费为10万元，不含差旅费，当天其和刘某1签订了一份委托书，刘某1交付了10万不含差旅费。4月25日其到抚州，4月26、27日，其作为辩护人去会见刘长荣未能成功。在此期间王宏纲给其转了26万元，说是请罗辑出面的前期费用，五一节前后，王宏纲打电话问其案件进展情况，其说没有会见到人，罗辑主任不愿意出面，王说家属要求解除合同并退费，其也同意了，5月8日王宏纲同刘某1、刘某2、王银国来到律所，双方达成了解除合同条款，当日王宏纲打到其卡上的26万元退还给了王宏纲，律师费由律所退。在办完解除和退费手续后，其又介绍了任鉴易（即任某）给王宏纲和刘长荣家属，5月9日晚刘长荣家属请了任某吃饭，在场的有刘某1、刘某3、邹某、王银国、任某，饭局上任某说自己能够找到关系帮刘长荣，但是提出要先购买他的一幅油画，价值5万元，当时刘长荣家属同意了。5月10日他们乘坐飞机去了南昌，王宏纲又转给其10万元，说是让其请任某出面的费用和路费。10日早上其在机场建设银行转了5万元给任某，下午到达了南昌，见了任某一个刘姓朋友，刘姓夫妻招待了他们，刘说他去打探消息，但是他们在南昌等了2天都没有消息，刘又让他们去抚州，于是5月14日，刘某1、刘某3、王宏纲和其来到抚州，到抚州后，刘长荣家属又同其恢复律师委托，王宏纲又转给其50万元，该50万如果任某能够找到关系帮刘长荣争取到取保候审的话就通过其转给任某，收到这50万元后，因为一直没有会见到刘长荣，在任某的安排下，其到南昌找到任某的关系人，在任某的授意下，其买了10条中华香烟给任某关系人，得到的答复是还需等待，刘长荣是检察院的重点稽查对象，之后其就返回了北京。2014年6月19日，王宏纲找到其，说任某的关系靠不住，他要自己去找关系，让其把给他的50万元费用返还给他，于是其将购买中华烟和其同任某往返机票的费用扣除之后，转账还给王宏纲48.6万元。其在2014年9月4日会见到了刘长荣，是通过正常法律程序，刘长荣一审被判处十年。19、证人任某的证言证明：大概三四年前，王宏纲、姚某来到其书画院，王宏纲、姚某同其说江西那边有一个名叫刘长荣的人被检察院查处了，问其能否帮忙找罗辑出面帮助，当时其拒绝了，接着王宏纲和姚某就问起能否在江西这边有朋友帮忙办理刘长荣取保候审的手续，其说有，之后王宏纲、姚某就约其去江西，姚某还提出买其几幅画，共计5万元，于是其同王宏纲等人来到南昌，晚上其同刘力上、王宏纲、姚某一起吃饭，其对刘力上讲了刘长荣，刘力上说帮忙问问，之后说刘长荣的案件难度大帮不上忙。第二日其和刘力上去了九江找其一个朋友宋某。在星子县住了一晚就回去了。20、证人刘某2的证言证明：其在南丰县民政局工作时就认识了王银国，其姐姐刘长荣被检察院查处后，王银国知道后就多次来找其与其商谈说其有熟人有办法有路子能在北京等地找到高官、大领导、中央的领导来帮忙，能够找到关系把刘长荣“捞”出来（把事情摆平并免予刑事处罚），但是从中要收取费用，并且还当其面给“领导”打电话说把人“捞”出来的事，其对刘长荣的事情实在没有办法，就相信了王银国，并按照王银国说的去找“领导”面谈，因为其当时是南丰县移民局局长不便去找，就由其哥哥刘某1去。之后刘某1、刘某3由王银国带领去了北京见王银国介绍的王宏纲。过了几天王宏纲来到了抚州，其在抚州荣誉大酒店见到了王宏纲、王银国及一名女律师，王宏纲对其说刘长荣的事情放心，让他们准备好钱，刘长荣还能保留公职。听到王宏纲这一说，其家人就按约定由刘某1安排给了王宏纲钱。但是律师没有会见到刘长荣。过了一段时间，刘长荣的事情没有进展，刘某1、王银国等人就打电话找王宏纲，王宏纲从北京来到南丰其姐夫邱某2家，具体由刘某1等人和王银国、王宏纲详谈，吃饭的时候其在场，王银国、王宏纲二人当时表示刘长荣的事情要找过别的关系人，而且打点关系的钱要准备好，接着刘长荣的事情还是没有任何某展，直到其和刘某3被查处后，案子开庭后，王银国还带一个方姓男子到南丰县看守所找其说可以想办法把刘某3“捞”出来。21、证人刘某3的证言证明：多年前，刘某2和王银国认识并成了朋友，2014年其姐姐刘长荣被检察院查处后，通过其哥哥刘某2其接触到了王银国。王银国对其说他在北京等地有很大的关系可以将刘长荣的事情摆平并将刘长荣从检察院手上“捞”出来。后来他们家属商量后决定相信王银国，并按照王银国说的去北京会见王银国的关系人。2014年清明节后的几天，王银国带着其和刘某1三人一起到北京找到了山西大同的小黄，通过小黄认识了王宏纲，见面后，其和刘某1将其姐姐刘长荣的事情说了一下，王宏纲说他能找到关系活动把刘长荣的事情解决并把刘长荣“捞”出来，但是大概需要200万的活动经费，后来谈好为180万，接着通过王宏纲介绍认识了北京市汉衡律师事务所律师姚某，并聘请了姚某作为辩护律师，缴纳了10万元律师费。后来王银国、王宏纲来到其姐夫邱某2家，其、刘某1一直在场，经商定，王宏纲写了一份协议,大概就是说将刘长荣免予刑事处罚，给予费用180万元，按照协议他们给了王宏纲共计40万元，之后王宏纲就开始运作处理刘长荣的事情，但是事情没有起到任何结果，因为一直没有结果，其就同刘某1、邹某、王银国一起到北京找王宏纲，王宏纲带着刘某1、邹某见到北京一个副部级干部和一个自称任局的人，接着王宏纲、王银国、任局、姚某和其一起从北京来到南昌，王银国、刘某1和其在江西饭店，姚某、王宏纲和任局出去找关系人，后来通过任局介绍聘请了一个黄姓律师，第二天其和王银国先回了南丰，在南丰其办理了四张5000元合计2万元的油卡，开车到南昌给了任局，然后回了南丰。过了几天小黄打电话说生意上需要资金，向其借钱，其就转给了小黄5万元，接着王宏纲、姚某、刘某1、邹某和其在抚州见面，王宏纲说事情办得差不多，按协议要给第二笔费用，于是刘某1给付了王宏纲40万元。后来刘长荣被判刑。22、证人黄玉祥的证言、发票、身份证、律师证证明：其是江西省惟民律师事务所律师。2014年（具体时间不记得），宋某打电话问其有个刑事案子接不接，其说可以，具体情况要面谈。过了几天，宋某给电话叫其去星子县和嫌疑人家属见面，于是其在星子县龙湾温泉见到刘长荣的丈夫、宋某签订了律师委托书。中午，其同刘长荣妻弟、画家及一名北京男子一起吃饭，刘家属简单说了下刘长荣案子的事情，宋某要其去抚州了解刘长荣的情况，其说需要把委托手续办好。吃完饭后就各自回去了，过了几天宋某和星子县人民法院一退休庭长到律所缴纳了三千元费用，事务所开具了发票，其于当天下午去了抚州，但是没有会见到刘长荣，其同刘长荣丈夫打了电话说明了情况，并且告知了宋某，之后就回九江了。23、证人宋某的证言证明：事情发生前几天，任某给其打电话说抚州一个质监局局长犯法问其有办法帮忙，其说可以试一下，第二天老任来到星子县，并约其见面，通过老任介绍其认识了王宏纲，老任和王宏纲问其能不能找关系活动帮质监局局长减轻一点罪，于是其打电话同黄玉祥说明了情况，黄玉祥说需要见嫌疑人家属。于是其约了黄律师来星子县吃饭，当时吃饭的有老任、王宏纲、黄律师，在饭局上就说质监局局长的案子找关系需要花费费用，王宏纲说质监局局长家属委托他来办理事情，黄律师可以先去抚州会见嫌疑人问清情况，先给10万元费用。吃完饭后王宏纲从银行取了10万元现金给其。之后过了几天其到黄律师的律所交了两千还是三千律师费，还到南昌两次，但都无功而返，其还问黄律师什么情况，黄律师说会见不到嫌疑人事情很难办，于是其打电话给王宏纲说事情很难办让王宏纲给了一个账号给其，其扣除了律师费、找关系等费用在南昌转了7.7万元给王宏纲。其本人是没有能力帮的。24、一组银行转账记录：王宏纲中国建设银行（卡号62×××16）2014年交易明细证明：2014年4月25日南丰支行现金存入30万元；2014年4月26日九江支行分三次转账5万（2万、2万、1万）给姚某（账号62×××15）；2014年4月27日转账给姚某21万；2014年5月8日姚某转账存入26万；2014年5月14日抚州市分行现金存入40万元，当日转账给姚某50万；2014年6月19日姚某转账存入48.6万元；2014年6月27日现金支取10万元；2014年7月10日宋某现金存入7.7万元。截止2014年12月30日，该卡内余额为3622.8元。王宏纲中信银行卡（卡号62×××46）2014年交易明细证明：2014年4月25日邱康凯转账10万元。截止2014年12月26日，该卡余额为78.42元。黄忠文中国建设银行卡（卡号43×××59）2014年交易明细及开户资料证明：2014年9月12日，王宏纲转账存入10000元。姚某中国建设银行卡（卡号62×××83）2014年交易记录及开户信息证明：与王宏纲转账记录相一致，2014年5月10日转账给任某5万元。25、协议书证明：2014年4月25日，被告人王宏纲同邹某就处理刘长荣一事签订了一份协议，王银国、王宏纲、邹某在该协议上签了名。26、结案审批单、发票、委托协议、委托书、不许可会见犯罪嫌疑人决定书、情况说明、出庭通知书等证明：刘某1委托姚某作为刘长荣的辩护人，期间解除委托一次，后又恢复委托，姚某作为刘长荣一审阶段辩护人在完成了委托。27、刑事判决书节选证明：2015年4月24日，刘长荣因犯受贿罪被抚州市中级人民法院一审判处有期徒刑十年零六个月，并处没收财产计人民币10万元。P193-19428、退赔协议书、谅解书证明：2018年8月30日王宏纲家属谢先枝向刘某1退赔77万元整，刘某1收到退赔款后对王宏纲的行为予以谅解，决定不再追究王宏纲的一切法律责任，同时请求司法机关对王宏纲免予刑事处罚。29、被告人王宏纲的供述及辩解证明：被告人王宏纲的供述及辩解证明：2014年4月份的一天，黄忠文打电话说王银国朋友的姐姐刘长荣因贪污被抚州市纪检查处了，家属说不是因为贪污是因为和纪检产生矛盾才被查处的，问其可不可以帮忙把人救出来。之后其同刘某1等人在北京见面，其通过刘某1了解了刘长荣的情况后，刘某1说刘长荣没有贪污。当晚其给姚某律师打了电话，介绍了刘长荣的案件，后来姚某律师说要帮助刘长荣需要200万元，说刘家可以见到罗辑面谈刘长荣一事，后来其将此事告诉刘家人，并由其和刘家人谈好要170万来摆平刘长荣一事。第二日其将刘某1两兄弟带到姚某所在的律师事务所，双方见面后介绍了情况，他们向姚某表达了希望刘长荣不受到刑事处罚（包括缓刑）的意思，姚某律师和刘某1兄弟达成了委托，并支付了10万元律师费。姚某带刘家人去见了罗辑。之后过了几天，其同姚某律师、刘某1兄弟一同来到抚州，姚某律师到检察院了解案情但未会见到刘长荣本人，之后就同他们说刘长荣的案子涉嫌贪污，很难做到不受刑事处罚包括缓刑。其写一份协议，同邹某就签订了一份协议（该份协议170万元就是按之前同姚某谈好的价钱得来的），其、王银国、邹某在该份协议上签字了，当时刘某1说要一个证明人，要求王银国当这个证明人。签订协议后刘某1家人就给了其40万作为第一笔费用，其将这40万现金存进其自己银行卡，后来姚某找到任画家，刘家人听到有任画家这层关系就同意与姚某恢复委托协议，之后其同姚某再次来到抚州，但是还是没有见到刘长荣，姚某提出如果需要任画家来需要给费用，其就同刘家人说要把以上所提协议中的第四条40万元支付，刘家人支付了40万元给其，当日，其转了50万给姚某。之后其同姚某回北京，姚某去了找任画家。2014年6月，其同姚某、任画家来到南昌，任画家同刘家的人见了面，说可以找到江西这边的朋友解决刘长荣的事情，其也叫刘家人放心。第二日任画家就走了，其和姚某找到南昌任画家的朋友了解情况，之后就回北京了。6月10日，其同任画家及刘家人约好在南昌见面，任画家带他们到九江星子县，其给了10万元给任画家介绍的一个姓宋的朋友，和刘家人见到了星子县律师事务所黄律师，第2日，刘家人提出不向合作，要求退钱，其提出不可以用姚律师和黄律师，刘家人不同意，其说不同意可以，等刘长荣案子结了再说，之后其就离开了九江。回到北京后，其找到姚某，其就要求姚某退钱，因为这个钱是要还给刘某1的，6月19日，姚某退回48.6万元给其，因为刘长荣的案子没有结其就没有退还给刘某1。之后刘某1偶尔会同其联系，但大多数时候是吵架，半年后，刘某1告诉其刘长荣判刑了，叫其还钱，其没还钱，刘某1说要告其，其说这80万用来打官司，法院判还多少就还多少。刘家人给了其80万元，其先后给了姚某律师26万元和50万元，之后姚某退回其48.6万元，支付姓宋的10万元，剩余出去开支钱都用在其个人身上。其向刘某1等人承诺刘长荣一案判处无罪或者缓刑，但是其本人是这个没有能力的，其相信姚某有这个能力。其答应这件事情，是因为能从中赚到钱。30、被告人王银国的供述及辩解证明：2014年3、4月间，刘某2找到其同其讲刘长荣被纪检带走了，问其北京是否有熟人，帮找个律师，于是其打电话找到黄忠文帮在北京找律师。过了几天黄忠文打电话说可以找到律师，但要他们自己去了解，于是其同刘某3、刘某1一起来到北京，在北京其通过黄忠文认识了王宏纲找到律师姚某，签订了协议，刘某3、刘某1给了10万元给姚某，期间都是刘某3、刘某1、王宏纲、姚某商量事情，其不清楚他们商量什么。之后其就同刘某3、刘某1回南丰了。过了几天刘某2告诉其姚某、王宏纲来了抚州，没有看到刘长荣，让其去抚州，其去了抚州就问王宏纲如果没有见到人，办不成就算了，王宏纲和姚某说可以见到，后来其电话给刘某2说没有见到刘长荣，另找过律师。过了半个月刘某2、刘某1打电话说王宏纲来了南丰在邱某2家，于是其马上过去了，看到他们同王宏纲签了一份协议，因其是中间人，叫其作为见证人在协议上签字，协议上其、王宏纲、邹某签了名，协议双方主要目的是指刘长荣无刑事判决包括缓刑。签完协议后，当场刘长荣家属给了王宏纲40万元，其同王宏纲一起到农业银行存钱。后来其得知刘长荣家人又给了王宏纲40万元。刘长荣家人所给的90万元，其从中没有得到任何费用。31、被害人刘某1的陈述、协议书、欠条、手机短信截图证明：2014年6月份，刘某2、刘某3被查后，因刘长荣的事情没有办好，其打算同王银国去北京找王宏纲，就去找王银国，没有找到，回头王银国就打电话给其说刘长荣的事情上钱会想办法找回来，现在刘某2、刘某3出事了，其还有一个人可以帮忙，费用是100万元。于是其就同刘某2妻子胡某1、刘某3妻子唐某商量，结果王银国就到胡某1家里来商谈，在场的有胡某1、唐某、王银国，商谈结果是王银国去找关系，将刘某2、刘某3“捞”出来（免予刑事处罚、保留公职），事前先给50万元，当天其找“二流子”借了20万元，给了王银国，之后其不清楚王银国做了什么事，王银国多次同他们讲刘某2、刘某3可以出来了，但是没有结果，其就问王银国，王银国讲钱没有到位，并介绍了方的富给其认识，听方的富讲他们从北京的关系人已经到了南丰，一起住在中兴酒店，其同邹某找他们商谈过几次，商谈中方的富提出要“捞”人就要舍得花钱，有一次其请王银国、方的富、吴晨吃饭，在中兴大酒店楼下，王银国、方的富向他们介绍吴晨说主要是吴晨在外帮刘某2、刘某3找关系，吴晨说吃饭不方便，钱要赶快给。2014年7月，刘某2、刘某3的案件法院发来了开庭通知书，其打电话问王银国，王银国讲还要30万元费用，其带好现金30万到中兴大酒店给了王银国，在场的有王银国、方的富、邹某，之后其陪王银国将30万元到中国银行，其在外等，王银国出来后将已经存到指定账户了，之后方的富还打电话给了吴晨说钱存好了，让吴晨赶紧去找关系“捞”人，通话后方的富还讲过十几天刘某2他们就可以出来了，让他们将后面的50万准备好，期间其妹夫余建国还转账了3万给王银国，王银国说是给吴晨在北京找人的差旅费。2014年9月份，刘某2的事情一直没有进展，其、邹某、方的富、王银国在中兴大酒店房间发生争吵，其不愿再给钱，其同王银国吵得很凶，吴晨就从中兴大酒店方的富房间隔壁房间出来，当场同其和邹某保证能把刘某2“捞”出来要其一定相信他，吴晨送其下楼时还同其讲了。后来其同方的富、王银国签订了一份协议，王银国、方的富二人表示通过他们操作刘某2将在2014年国庆节期间放出来，2014年9月19日其拿了10万元现金和20万元的建行卡（邹博强）给了王银国。之后刘某2、刘某3被判刑，其找王银国还钱，王银国一直没有还，每次其给钱给王银国，王银国均写了借条、欠条，共计83万。其没有向王银国借款10万元用于“捞”刘某2。32、证人王某的证言、王某提供的旅客信息、银行凭证、欠条证明：其是王银国儿子。其父亲王银国在太和镇生活时间少，大部分在外面，在家很少做农活，王银国的朋友据他所知就是南丰县城、太和镇、销售手机公司的朋友，不认识什么当官的。其不认识方的富、吴晨。其在王银国卧室桌子内抽屉里找到一张欠款人为吴晨的80万元欠条、2014年11月28日转账给吴晨、2014年6月18日现金存款给吴晨的银行凭条，其不知道是怎么回事。其父亲同给其说方的富介绍吴晨的，吴晨在北京官场认识很多当官的人，联系吴晨是帮忙把刘某2从牢里“捞”出来（从牢里放出来，不要判刑坐牢），其父亲是没有这个能力的。其父亲被抓后，方的富打了电话给其，说吴晨会将83万元退回由其交到派出所，但是一直没有把钱给其。33、证人邹某的证言证明：刘某2、刘某3二人出事后，刘某1联系其说王银国现在能将刘某2、刘某3二人的事情解决，怎么解决由刘某1及刘某2妻子、刘某3妻子等人商量。王银国介绍了方的富、吴晨等人来到南丰帮忙解决刘某2、刘某3的事情，当时吴晨住在南丰县中兴大酒店，他们也是在中兴大酒店见到方的富和吴晨的，刘某1共给了王银国83万元，其中20万是经其手，当时王银国和刘某1说案子到了关键时刻，刘某1找到其借钱，给了一张20万的建行卡给王银国，给这20万给王银国是用来解决刘某2、刘某3被检察院调查这件事情，让二人免予刑事处罚。王银国总共写了三张借条给刘某1，共计83万，王银国自称这83万是给了吴晨，其不清楚王银国、吴晨、方的富在刘某2、刘某3的案子上做了什么事情，就是嘴上说找了关系，并承诺可以将事情摆平。方的富还同其要了一万元和四条中华烟去疏通关系。其见过吴晨一次，当时刘某1、王银国、方的富因刘某2的事情没有进展发生争吵，吴晨从酒店房间出来出面沟通并承诺刘某2的事情已经办理很好再给一次钱就可以“捞”出来，王银国、方的富在一边附和，其同意给钱去办理刘某2的事情，吴晨同其电话也沟通过很多次，都说自己很有关系有方法可以把刘某2“捞”出来。34、证人胡某1的证言证明：其系刘某2妻子，刘某2出事后，刘某1告诉其同唐某，王银国可以把刘某2、刘某3弄出来，但是要先给50万活动经费，人出来后再给50万。2014年6月16日下午，其同唐某、王银国在刘某1家里，刘某1不在家，她们质疑王银国，王银国说他认识省巡视组的组长，可以找人保住刘某2公职，刘某2出来了，刘某3也就没有事，刘长荣也可以出来，还说不信可以打借条，刘某1同王银国之前已经谈好给20万元，王银国先打好了一张20万元的借条给他们，之后刘某1打电话给其让，让其去和“二流子”联系，说“二流子”已经帮他们借好了20万元，之后，其、唐某坐王银国的车子到借贷公司找到“二流子”拿了20万元，将20万现金给了王银国。其不清楚王银国拿到钱后做了什么，刘某1被王银国骗了83万元，刘某2、刘某3都被判刑了。35、证人唐某的证言证明：其是刘某3妻子，2014年6月初，其丈夫刘某3及刘某2因涉嫌贪污被刑事拘留，王银国说其可以找到关系可以将刘某3、刘某2“捞”出来，其和胡某1不信，王银国说其认识省巡视组的组长，可以找人保住刘某2公职，刘某2出来了，刘某3也没事，刘长荣也可以出来，之后王银国打电话给了一个人，挂了电话后说要60万启动资金，听他们讲没钱后，就打电话给刘某1，之后刘某1打电话给胡某1说已经借好20万，去找“二流子”，其和胡某1提出事情没有办成怎么办，王银国当场承诺事情没有办成将20万元还给他们，还打了张借条给他们，之后其同胡某1乘坐王银国的车子去了一家借贷公司找到二流子拿了20万现金，在车上将20万现金给了王银国，王银国开车去了新建路的中国银行将钱存了。王银国拿到钱后，没有办成事，刘某3、刘某2被判刑了。王银国没有将钱归还。36、证人胡某2的证言证明：其是刘某1妻子，2014年6月中旬的一天，胡某1、唐某、王银国在其家，王银国说会帮忙刘某2、刘某3“捞”出来，他认识北京的人，会帮忙，需要给50万的启动资金，人出来后再给50万，如果不信可以打借条，之后刘某1借到20万元，唐某、胡某1出门拿钱后，将钱给了王银国，王银国就写了张借条，并承诺保证刘某2、刘某3“捞”出来，如果事情没有办成，就将20万翻倍还给他们。之后他们就离开了她家。王银国收钱后没有办成事情，刘某2、刘某3被法院判刑了。37、证人包金的证言证明：其同刘某1是朋友关系，2014年6月16日上午10时左右，刘某1打电话给其借20万元，之后其打电话找到甘财亮借款20万元，其拿到20万元后，就打电话给刘某1，刘某1让其同胡某1联系把钱给胡某1，之后胡某1和刘某3的妻子找到其拿到20万元，其知道刘某1找其借钱是找关系办理刘某2、刘某3的事情。38、证人倪某2的证言证明：其听王银国说过刘某1同他之间的事情，那天王银国同一个叫小方的人在中兴大酒店住，刘某1准备去找王银国，刘某1在中兴大酒店王银国房间内打电话叫其去中兴大酒店，其就去了酒店房间，房间内有王银国、小方、刘某1，其听到刘某1同王银国说如果他弟弟刘某2、刘某3没有出来他不会给钱并且要还之间的钱，王银国说人十月一日之前一定帮救出来并要交100万元，刘某1说他已经给了83万元给王银国，如果人救出来会给更多的钱，谈了很久之后，王银国答应十月一日之前一定把人救出来。其叔叔倪某1借了10万给刘某1，这10万元也是刘某1准备给王银国救人的。39、证人揭永和的证言证明：2014年其还在蓝欣啤酒厂上班，大概是2014年3、4月份的样子，倪某1让其代收厂里出售酒糟的钱，其就将收到的酒糟款存在其农村信用社的银行账户内，2014年6月份的时候，倪某1交代其将厂里的酒糟款转到一个账户上去，其就按要求转了10万到倪某1给其的银行账号内。40、协议书证明：2014年9月17日，方的富和刘某1就刘某2一案签订过一份协议书，约定确保在2014年国庆节前将刘某2无罪释放，协调平调职务。方的富在协议书上签名方德福。41、会见记录情况说明证明：南丰县看守所经查询2014年度南丰县会见记录，2014年会见刘某3、刘某2的人员有张秀容、罗兴亮、肖志坚、李小亮。42、刑事判决书证明：2014年12月11日，刘某2、刘某3因犯贪污罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币二万元。43、一组银行转账记录：吴晨中国银行卡（卡号60×××51账户75×××69）开户资料和2014年交易明细证明：吴晨中国银行卡内2014年6月16日收到南丰支行现金存款20万，当日该卡分四次转帐给苏民（中国银行深圳沿河南支行账号77×××88）转账18万元（5万、5万、5万、3万），网上支付给苏民（中国工商银行账号62×××46）1万；2014年6月18日收到南丰支行现金存款20万元，当日分4次网上支付给苏民17万（5万、5万、5万、2万）；当日还收到揭永和南丰农村合作银行转账10万元，当日分3次网上支付给苏民12万（5万、5万、2万）；2014年6月19日网上支付给苏民5万元；2016年6月26日转账给庄福奇（中国银行广州开发区分行营业部账号72×××99）1000元；2014年8月4日收到南丰支行现金存款30000元；2014年8月7日转帐给苏民2000元。期间还有多次ATM取款记录。吴晨中国建设银行卡（卡号62×××84）开户信息及2014年交易明细证明：2014年9月19日方的富转账存入100元；2014年9月22日苏民转账存入5万元；2014年11月28日王银国转账存入10万元，当日该卡转出5万元至苏民账户。吴晨中国工商银行卡（卡号62×××10）及2014年交易明细证明：该卡2014年交易情况。王银国中国建设银行卡（卡号62×××17）2012年至2016年交易明细证明：2014年9月19日邹博强转账存入20万元，当日转给苏民200050元；2014年9月20日转账给苏民49999元；2014年11月28日转给吴晨10万元，2015年4月12日方的富转账存入11万元。苏民中国建设银行卡（卡号62×××16）2014年交易明细证明：2014年9月19日王银国转账存入200050元；2014年9月20日王银国ATM转账存入49999元，当日转账5000元给方的富；2014年9月22日吴晨转账存入5万元；2014年11月27日吴晨转账存入5000元；2014年11月28日吴晨转账存入5万元。44、被告人吴晨的供述及辩解证明：其是通过方的富认识王银国的，2014年方的富告诉其南丰县的刘某2被查处了，刘某2家属想找关系把刘某2从牢里“捞”出来，其答应方的富去帮忙打探刘某2的情况，其打探到刘某2挪用的是扶贫款，不是家属说的挪用公款并告知了王银国和方的富，其同刘某2家属没有直接联系。过了一个多星期王银国和方的富都回复其说刘某2是挪用扶贫款，并请其再帮忙，其晾了这件事一段时间后，等方的富、王银国再叫其帮忙时，让刘某2家属更换律师，写申诉状。2014年11月28日其收到王银国转账的10万元，立即转了5万元给苏民帮其买煤炭指标，这笔10万元王银国借给其的，2014年6月16日在南丰支行20万的现金存款是王银国存进来的，钱是王银国为了刘某2的事情从刘某2家属处拿来的，把钱给其的原因是王银国说刘某2家属同意按其说的方法操作，这20万其转给苏民找专家鉴定古董。2014年6月18日现金存款30万是其向王银国借的，当时其不知道是王银国从哪来的，后来知道是从刘某2家属那拿来办理刘某2的事情，这30万其转给了苏民去买油的提单，2014年8月4日王银国现金存款给其3万元，是其向王银国要的，作为其来回南丰的差旅费。王银国总共给了其93万元，其总共写了2张欠条给王银国，一张83万，一张10万，王银国存入其自己账户内有53万，另外30万是存入苏民账户，本来是其让苏民去找关系帮忙刘某2的事情，但刘某2的家属不配合更换律师写申诉状，其就把这笔钱给了苏民去做油生意，之后苏明拒绝了帮忙。其本人是没有能力帮忙的。其出具了一张80万的欠条给王银国，3万元是差旅费，没有写到欠条内。45、被告人王银国的供述及辩解证明：因为之前帮倪某1办理贷款没有成功又收取了倪某160万元，倪某1一直找其、吴晨还钱，于是其找到方的富、吴晨说现在还不起钱，刘某2又被抓起来，能不能想办法帮刘某2，之后吴晨就同意来帮忙，当时方的富就来了南丰找刘某1了解刘某2、刘某3案件的情况，十多天后通过方的富找吴晨了解情况，方的富转达吴晨的话说刘某3的事情没有办法帮忙，看看能不能弄成渎职罪，刘某2家属给的钱经其手的有70万，向倪某1借的10万（转账的），刘某1还同其讲过给了3万元路费给吴晨。第一次刘某2家属给20万是吴晨、方的富跟其、刘某1说可去帮刘某2找关系需要20万把刘某2的事情弄成渎职罪，于是刘某1给了其20万现金存到吴晨中国银行卡上，第二次给30万是吴晨和方的富对其、刘某1说刘某2的事情比较复杂，20万不够用，说要换律师，向刘某1要30万，然后由其存进了吴晨银行卡内，因为刘某2家属给了50万元费用，刘某2的事情办理没有进展，方的富、同刘某1、刘某2的姐夫发生了矛盾吵架，吵架后方的富就生气离开中兴酒店，刘某1表示这件事不要继续了，过了一段时间方的富和刘某2姐夫又谈好了继续帮忙，刘某2姐夫拿了一张20万的银行卡及10万现金，由其直接转账给吴晨发短消息告诉其的一个账户名为苏民的银行账户内。其于2014年6月4日、2014年7月18日、2014年9月19日共计写了三张欠条给刘某1给家人总计80万的欠条，因为收钱的人是吴晨，但是吴晨不在南丰，其跟方的富说要打条子，方的富说不要紧，刘某2的事情可以办成，其相信了，所以其就打了欠条给刘某1。其向刘某1等人承诺过，如果事情没有办成，其会将钱全部退回。其不清楚方的富、吴晨是否有能力帮他们，后来事情没有办成，刘某1等人经常找其要把钱拿回来，其也多次找过方的富、吴晨，但钱至今也没有退。2014年9月17日的协议是方的富给其的，当时其不在场，方的富的给协议给其的意思是想把“捞”刘某2的事情继续办理下去，方的富向其去说服刘某1继续给钱，在签订协议日期后一两个月后的一天，刘某2的事情没有进展和结果，其就找方的富问，方的富说正在办理但是老倪不肯当中间人，其就问怎么回事，方的富就拿出一张协议并给了其一份，其看了协议后让方的富自己去谈，其就将协议放在家里了。在方的富给其协议之前，在中兴酒店方的富的房间内，因为办理刘某2事情没有进展，刘某1、刘某1的姐夫邹某和其、方的富发生了争执闹了矛盾，吴晨在隔壁房间听到争吵，方的富就去了吴晨房间，其答应刘某1用其的水电站来担保，但是刘某1没有答应，其不愿意在涉及这件事情，刘某1就让他在方的富、吴晨同他之间转达话。每次吴晨提出要多少钱，其就向刘某2家属说要多少钱。46、被告人方的富的供述及辩解证明：2013年还是2014年的时候，具体时间记不清楚，王银国打电话告诉其刘某2出事被查处了，能不能找到关系把刘某2救出来，王银国因这件事打了三次电话给其，其就答应王银国来问问，王银国了解到吴晨在北京关系人脉比较广，而其同吴晨比较熟悉，所以就打电话问其能不能找到吴晨让吴晨找关系在刘某2的事情上帮忙让刘某2从牢里放出来。其就答应了，之后就打电话给吴晨，吴晨说找关系可以将刘某2放出来，接着其就将吴晨的话转达给了王银国，王银国就去同刘某2家属说。2014年7、8月份其和吴晨一起来了南丰住在中兴大酒店，住了一个余月，当时，其、吴晨、王银国、还有刘某2家属刘某1刘某2家属在中兴大酒店其住的房间内，吴晨表态说这件事情没有问题，但是办事需要一定费用，刘某2家属同意给钱。期间吴晨去联系关系人从中操作刘某2一事，其因为吴晨在办理刘某2的事情上办的不顺利，一直没有进展，刘某1给了钱事情没进展，刘某2家属刘某1和王银国产生不和，很难沟通，其就作为中间人协调关系，在中兴大酒店等结果，吴晨是找到苏民帮忙办理刘某2的事情。2014年9月17日的协议，是其签的，当时在中兴大酒店房间内其、王银国和刘某1、邹某因为刘某2的事情办理没有进展和结果发生了争吵，刘某1不愿意继续办理刘某2的事情，吴晨当时在中兴大酒店其住的隔壁房间，听到了争吵，吴晨想个办法，就同其和王银国说可以让倪某1做中间人让刘某1把“捞”刘某2的钱放倪某1那，有倪某1的担保也许刘某1会同意继续给钱去办理刘某2的事情，后来其和王银国、刘某1就一起到倪某1的办公室商谈，商谈好了就在倪某1办公室用电脑打印了三份协议书，其在协议书上签了“方德福”，因为当天下午刘某1没有按照协议给100万，其和老倪手上的协议书就撕掉了，刘某1手上的其叫王银国去找回。协议上确保2014年国庆节前无罪释放、协调平调职务是吴晨说的，其负责协调是王银国和刘某1关系不好，刘某2的事情就其和刘某1协调。王银国说刘某2为人不错，只要把刘某2救出来，刘某2会感谢他们的可以得到好处。办事的费用是吴晨提出的，具体操作是吴晨弄的，每次办事吴晨会向其提出需要多少费用，其告诉王银国，由其或者王银国转告刘某2家属。在办理刘某2的过程中其收到刘某2姐夫1万元现金和几条中华香烟，是刘某2姐夫给其的感谢费。2014年9月21日苏民转给其5000元，被其用了。47、归案情况说明、到案经过证明：1、归案情况说明、到案经过证明：2018年1月13日，南丰县公安局火车站派出所民警将王银国带至南丰县公安局刑侦大队。2018年1月26日，被告人吴晨被北京市铁路公安处北京站派出所民警在北京市东城区东花市抓获。2018年1月26日，北京市公安局海淀分局田村派出所民警电话联系王宏纲，王宏纲同意与民警见面并约定在朝阳区新源里派出所见面，当日18时许该所民警在新源里派出所门口将被告人王宏纲抓获。2018年4月27日12时，南丰县公安局刑事侦查大队民警在广州市海珠区东晓南路晓港中马路115号202室将被告人方的富抓获。48、户籍证明存根、户籍证明、情况说明、人口信息、常住人口信息证明：被告人王宏纲出生于1970年9月21日、被告人吴晨出生于1971年2月14日、被告人王银国出生于1958年2月19日、被告人方的富出生于1972年9月20日，案发时均已达负刑事责任年龄，无犯罪前科。49、扣押物品、文件清单（王银国）证明：南丰县公安局依法扣押了王银国持有的中国智囊国情调查中心工作证一个、建行银行卡一张、手机2部。50、一组辨认笔录：被告人王银国的辨认笔录证明：被告人王银国辨认出第一组照片中3号就是吴晨、第二组照片中9号就是王宏纲、第三组照片中4号就是方的富。另一份辨认笔录中第一组照片中的10号就是苏民。被害人刘某1的辨认笔录证明：被害人刘某1辨认出第一组照片中3号就是吴晨、第二组照片中8号就是王宏纲、第三组照片中5号就是方的富、第四组照片中10号就是王银国。另一份辨认笔录中第一组照片中的8号就是黄律师，第二组照片中10号就是任某。证人邹某的辨认笔录证明：证人邹某辨认出第一组照片中3号就是吴晨、第二组照片中8号就是王宏纲、第三组照片中5号就是方的富、第四组照片中9号就是王银国。证人邱某2的辨认笔录证明：证人邱某2辨认出10号照片男子就是王宏纲。证人姚某的辨认笔录证明：证人姚某辨认出第一组照片中8号就是王宏纲。证人刘某2的辨认笔录证明：证人刘某2辨认出照片中8号就是王宏纲，第二组照片中的5号就是方的富，第三组照片中的11号就是王银国。证人刘某3的辨认笔录证明：证人刘某3辨认出第一组照片中8号就是王宏纲，第二组照片中10号就是小黄，第三组照片中的10号就是任局。证人胡某1的辨认笔录证明：证人胡某1辨认出照片中7号男子就是王银国。证人唐某的辨认笔录证明：证人唐某辨认出照片中9男子就是王银国。证人胡某2的辨认笔录证明：证人胡某2辨认出照片中7男子就是王银国。证人倪某2的辨认笔录证明：证人倪某2辨认出第一组照片中的11号就是王银国，第二组照片中的5号就是方的富。证人方某的辨认笔录证明：证人方某辨认出第一组照片中的3号就是吴晨、第二组照片中5号就是方的富、第三组照片中11号就是王银国。证人黄某的辨认笔录证明：黄某辨认出第一组照片11号就是王银国，第二组照片中5号就是方的富，第三组照片中的3号就是吴晨。51、电子证据检查工作记录证明：2018年3月20日抚州市公安局网案支队对刘某1扣押的两部手机进行了电子取证分析。提取了刘某1同姚某、王宏纲、王银国、方的富部分短息记录、通话记录。52、王银国、方的富、吴晨活动轨迹情况说明、王银国等人出行购票、入住酒店清单证明：王银国、方的富、吴晨2014年活动轨迹情况。53、吴晨虚拟身份信息证明：吴晨使用手机、淘宝账号、QQ账号、微信账号、QQ邮箱账号、支付宝账号情况。54、关于调取证据材料决定书情况说明证明：公安机关就本案相关证据材料进行了补充说明。针对被告人王宏纲及其辩护人辩护意见，综合案件事实及相关法律规定，原审法院综合评判如下：1、公安机关未依法对王宏纲讯问过程同步录音录像，王宏纲所做的不利供述不能排除是在诱供、逼供下所做，是否依法应当予以排除。经查，被告人王宏纲在检察机关起诉阶段、法院审理阶段均未书面提出非法证据排除，现有证据也不能证明其受到诱供、逼供，其在公安机关所做的多次供述基本一致且相对稳定，对王宏纲在公安机关的供述不予排除。2、被告人王宏纲在本案中是否为居间人，是否是姚某同刘某1之间的联系枢纽，其与刘某1之间是否为民事纠纷。经查，现有证据并不能证明王宏纲同姚某之间存在代理关系，其是姚某的代理人，且被告人王宏纲及其辩护人也未向本院提供相关证据予以证明。刘某1让王宏纲去“捞人”，双方行为违背法律及社会公共利益，属无效民事行为，双方之间因此产生的纠纷，并不属于民事纠纷。3、被告人王宏纲及其辩护人提出其在主观上没有非法占有的犯罪目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的犯罪行为，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王宏纲在得知刘长荣家属想将刘长荣“捞”出来后，在办理“捞”刘长荣的过程中，介绍了姚某律师给刘长荣，并同刘长荣家属协商需要170万费用，利用姚某律师的背景让刘长荣家属相信其有能力，之后又通过姚某律师邀请任某介入，另外还同刘长荣家属签订了协议，承诺可以将刘长荣“捞”出来，其目的就是为了获取刘长荣家属信任，以获取巨额的“捞人”费用，王宏纲在公安机关的多次供述中也提到其想从中获取好处，主观上有从中获取利益的意图。另外，王宏纲本身是没有能力将刘长荣“捞”出来的，王宏纲要求刘长荣家属给付80万元后，扣除支付给姚某等人的律师费等费用，将剩余款项66.3万元其用于个人消费，在被害人发现上当，且刘长荣已被判处有期徒刑找王宏纲归还给付的款项时，王宏纲以各种理由推脱，长时间拒不归还，一直到案发后才由家属代为归还，其已经转化为占有他人财物的直接故意，属诈骗犯罪的实行行为。对于被告人王宏纲的诈骗金额，原审法院认为王宏纲给姚某、宋某等人经手办理刘长荣一事的费用，刘某1等人是明知的，故应将上述费用从80万元内扣除以王宏纲实际占有66.3万元认定。综上，王宏纲主观上具有非法占有为目的，客观方面隐瞒真相，依法构成诈骗罪。针对被告人王银国及其辩护人提出的辩解、辩护意见，综合案件事实及相关法律规定，原审法院综合评判后如下：1、被告人王银国在三起所涉及的案件中是否构成诈骗罪。经查，在蓝欣啤酒承兑汇票、“捞”刘长荣案件中缺乏被告人王银国主观上有诈骗的故意及同王宏纲、吴晨、方的富共同骗取被害人钱款的相关证据，公诉机关指控被告人王银国该两起诈骗犯罪的主观方面证据不足-。在“捞”刘某2案件中，被告人王银国在明知吴晨、庄福奇等人已经拿走蓝欣啤酒公司60万元且贷款并未成功、王宏纲拿走80万元“捞”刘长荣也未成功的情况下，继续介绍吴晨、方的富给刘某1，并向刘某1吹嘘吴晨能力大，能将刘某2“捞”出来，每次向刘某1拿钱时出具欠条，承诺办不成就退钱，一步一步让让刘某1等人相信其、方的富、吴晨是有能力将刘某2“捞”出来。现有证据也可证实王银国本身无能力办成被害人请托事项，且被告人王银国对吴晨、方的富的身份状况是明知，王银国自己也不确定吴晨、方的富是否有能力的办成被害人请托事项，每次吴晨都是通过王银国、方的富告知被害人“捞”人所需费用，被害人被骗的钱款也都经王银国支付给吴晨或转入吴晨指定账户，被告人王银国应当知道其行为可能导致他人财产遭受损害的情况下仍帮助被告人吴晨对他人实施欺骗，其放任危害结果的发生，主观上属于间接故意。王银国在这该起案件的行为构成诈骗罪。2、王银国与吴晨、方的富是否构成共同犯罪。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。虽被告人王银国、方的富、吴晨对犯意的产生、赃款的分配等情节没有具体的预谋，但成立共同犯罪并不要求行为人之间具有明示的意思联络，直接形成共同实行的意思表示，只要行为人相互之间形成相互配合的默契即可。在“捞”刘某2案中，被告人王银国、吴晨、方的富事前虽无共谋，但在实行诈骗行为时，已经产生相互配合的默契，形成统一的犯罪活动整体，与被害人财物被骗的犯罪结果之间构成因果关系，并且在“捞人”未果后，王银国、方的富、吴晨也拒不归还83万元“捞人”费用。王银国、方的富、吴晨行为符合共同犯罪的构成要件，属于共同犯罪。针对被告人吴晨提出的辩解，综合案件事实及相关法律规定，原审法院综合评判如下：经查，在“捞”刘某2的过程中，被告人吴晨通过方的富、王银国获取被害人的信任，期间吴晨还编造到找领导帮忙“捞人”的短信，通过王银国等人转发给刘某1，从而达到骗取被害人的钱财的目的，在刘某2等人被判刑后，吴晨等人也拒不归还所骗钱款。吴晨辩称钱款都交给苏民去办理“捞”刘某2的事，本案中公安办案人员未找到苏民，现有证据仅能证明吴晨将其获得的大部分钱款转给了苏民。在蓝欣啤酒承兑汇票案中，吴晨、庄福奇在这之前用承兑票据方式未成功贷款过，况且开具承兑汇票是需要贷款方与开具承兑汇票的上市公司有业务往来，该上市公司在银行有资金的情况下才能兑现，蓝欣啤酒厂与珠海博元无业务往来，是无法通过承兑汇票获取贷款的，庄福奇提出需要60万元开票费用，吴晨是明知的，庄福奇转给吴晨的30万元，并不是吴晨所说给其的佣金。上述事实有被告人供述、同案犯的供述、被害人指证、证人证言、银行转账记录、短信记录均可证实，被告人吴晨的辩解与查明事实不符，不予采纳。针对被告人方的富提出的辩解，综合案件事实及相关法律规定，原审法院综合评判如下：被告人方的富在“捞”刘某2一案中，其虽然没有实际操作“捞人”的过程，但是其实施了介绍、鼓动的诈骗行为，其在公安机关、检察机关的供述都提到其在“捞”刘某2的过程中获得邹某10000元及几条烟，并且获得吴晨交待苏民转给其的5000元好处，其主观上有从中获取利益的意图。在蓝欣啤酒承兑汇票案中，其明知蓝欣啤酒厂同珠海博元无业务往来，不符合出具承兑汇票的条件，仍积极从中帮助吴晨，骗取被害人信任，并实际获得5万元，其辩称该5万元为收到吴晨还其的款项，吴晨当庭予以否认，该辩称与其当庭陈述同吴晨等人无经济上的往来是自相矛盾的。上述事实均有被告人供述、被害人指证、证人证言、银行转账记录等证据予以佐证。被告人方的富的辩解与查明事实不符，不予采纳。被告人王银国的辩护人当庭提交的欠条证明吴晨2017年1月24日向王银国出具一张23万元的欠条，对该份欠条证明效力原审法院予以认定。辩护人提交的中国农业银行卡交易明细清单、农行对手查询表证明王银国在“捞”刘某2的过程中，借了10万元给刘某1用于“捞”刘某2，经查，被害人刘某1否认向王银国借款10万元，王银国及其辩护人对借款10万元给刘某1又无其他证据予以佐证，原审法院认为该组证据不足以证明2014年9月19日转给苏民的99950元为王银国借给刘某1用于“捞”刘某2的钱，但该组证据可证明王银国于2014年9月19日转99950元、2014年9月21日转50000元到苏民账户的事实，予以认定。综上，原审法院认为，被告人王宏纲、王银国、吴晨、方的富非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中吴晨、王银国、方的富共同诈骗一次，诈骗金额83万元，吴晨、方的富、庄福奇共同诈骗一次，诈骗金额60万元，王宏纲诈骗一次，诈骗金额66.3万元，四被告人诈骗金额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在蓝欣啤酒公司承兑汇票、“捞”刘长荣2起犯罪中，公诉机关指控被告人王银国主观证据不足，该2起犯罪公诉机关对王银国的指控，不予支持。在上述2起共同犯罪中，被告人吴晨均系主犯，被告人方的富均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，被告人王银国在“捞”刘某2的犯罪中，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人吴晨、方的富、王银国归案后如实供述了自己犯罪的主要事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王宏纲亲属在案发后退赔77万元给被害人刘某1，取得谅解，对被告人王宏纲可酌情从轻处罚。依法对被告人吴晨、王宏纲从轻处罚，对被告人方的富、王银国减轻处罚。据此，对被告人吴晨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人王宏纲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人方的富、王银国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：被告人吴晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人王宏纲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；被告人方的富犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人王银国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；追缴被告人吴晨、方的富、王银国诈骗所得款项发还给被害人。原审被告人吴晨上诉提出，其未伙同方的富、王银国多次向被害人刘某1及家属吹嘘个人能力和虚假承诺；王银国和刘某1及家属在中兴酒店发生争吵时，其不在酒店，并未出面劝解；判决书提到三人拒不还款，事实上其需要时间处理，并不是逃避；邹耀健陈述上诉人与其多次电话沟通并承诺有关系办刘某2的事，事实是其从未说过有关系的话，谈话内容仅限于还款；30万元并非上诉人要求提取的，是其提供劳务的费用，在啤酒厂开票过程中，上诉人只是转述了双方的意思，传递了啤酒厂的资料，其只是中间介绍人；其在共同犯罪中只起次要作用，不是主犯；其并无诈骗的故意，只是出于帮助朋友的目的。综上，建议对其从轻处罚。上诉人王宏纲及其辩护人上诉提出，其在没有被公安机关采取任何强制措施的前提下，主动到案说明情况，并如实陈述了事实，只是因为不懂法，才会误解为民事纠纷，应构成自首；涉案金额应扣减实际往来交通费差旅费及律师处转款等实际开销的费用；相对王银国、吴晨、方的富，上诉人判刑明显过重；上诉人亲属已退赔取得被害人的谅解，且具有如实坦白情节。综上，请求二审法院依法改判。原审被告人方的富上诉提出，原判量刑过重，要求二审改判。虚假的贷款合同是庄福奇制作的，他只是起介绍作用；5万元是吴晨还其的欠款。原审被告人王银国及其辩护人上诉提出，各上诉人、被害人之间的事实关系没有查清，未查实吴晨如何使王银国确信其“有能力”的事实，遗漏确认王银国自己前后共支付20万元的性质，王银国并不明知吴晨等人60万且贷款并未成功、王宏纲拿走80万“捞”刘长荣也未成功，也并不明知吴晨、方的富的身份状况，也未向被害人吹嘘吴晨能力大。故上诉人没有隐瞒事实真相、虚构事实，与其他被告人也无意思联络，也没有实施有效的帮助行为，其向被害人打欠条的行为，是基于对吴晨的信任和朋友刘家家属的要求，系合法的民事代理行为，不构成诈骗罪。经二审审理查明，原判所采信的证据经一审庭审举证、质证，且能相互印证，对原判所采信的证据和一审据采信的证据所认定的事实予以确认。本院认为，上诉人王宏纲、王银国、吴晨、方的富以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且诈骗金额均特别巨大。其中吴晨、王银国、方的富共同诈骗一次，诈骗金额83万元；吴晨、方的富共同诈骗一次，诈骗金额60万元；王宏纲诈骗一次，诈骗金额66.3万元。在蓝欣啤酒公司承兑汇票、“捞”刘长荣2起犯罪中，上诉人吴晨均系主犯，方的富均系从犯；王银国在“捞”刘某2的犯罪中，系从犯。吴晨、方的富、王银国归案后如实供述了自己的犯罪事实，均具有坦白情节，王宏纲亲属在案发后积极退赔，取得被害人谅解。故对上诉人吴晨、王宏纲从轻处罚，对上诉人方的富、王银国减轻处罚。关于原审被告人吴晨上诉的理由，经查，在办理“捞”刘某2的过程中，吴晨编造找领导帮忙“捞人”的虚假短信和虚假事实，并在刘某2等人被判刑后仍拒不归还所骗钱款；在办理“贷款”过程中，吴晨、庄福奇在案发前未曾用承兑票据方式成功贷款，蓝欣啤酒厂与珠海博元无业务往来，吴晨明知按庄福奇所述方法是无法成功贷款的，仍虚构事实骗取蓝欣啤酒厂60万元开票费用转入庄福奇的个人账号，之后又配合庄福奇与被害人签订虚假的贷款合同，且拒不归还所骗钱款；在上述两起犯罪中，吴晨虚构事实，骗取钱款拒不归还，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对上诉人的辩称，不予支持。关于上诉人王宏纲及其辩护人上诉的理由，经查，王宏纲系主动到案属实，但其在一审庭审时并未如实交待自己的犯罪事实，将责任全部推给姚某，并辩称未做虚假承诺，隐瞒事实，其行为不构成自首；诈骗金额应以被害人的实际损失为准，原审根据王宏纲银行转账流水并结合证人证言和被告人供述认定诈骗金额，并无不当。对上诉人及其辩护人的辩称，不予支持。关于原审被告人方的富上诉的理由，经查，虚假的贷款合同是庄福奇制作的属实，但方的富明知贷款是虚假的，仍配合吴晨和被害人到广州签订贷款合同，并获取5万元好处，其行为构成诈骗罪；吴晨供述案发前其与方的富之间并无债务，而方的富辩称系欠款无证据证实。原判结合其在共同犯罪中作用、地位，对其减轻处罚量刑并无不当。对上诉人的辩称，不予支持。关于原审被告人王银国及其辩护人上诉的理由，经查，王银国供述证实其是在明知吴晨、方的富等人已拿走蓝欣啤酒厂60万元，但贷款未成功及不确定吴晨、方的富是否有能力的情况下，仍介绍吴晨、方的富给刘某1“捞”刘某2；证人证实，王银国向被害人吹嘘认识省巡视组的组长，骗取被害人信任，故其行为系吴晨、方的富整个诈骗行为的一部分，与被害人财物被骗具有因果关系，系共同犯罪。对上诉人及其辩护人的辩称，不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴志凌审判员  汤文盛审判员  武 凌二〇一九年六月十日法官助理张俊耀书记员肖瑶