广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初5478号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人沈细妹，男，1989年12月20日出生，汉族，广东省南雄市人，中专文化，住南雄市。辩护人吴丙华，广东竞德律师事务所律师。被告人蔡伶丽，女，1995年10月5日出生，汉族，广东省遂溪县人，初中文化，住遂溪县。指定辩护人杨杨，广东文功律师事务所律师。被告人李绍应，男，1993年3月21日出生，汉族，广西壮族自治区贺州市人，初中文化，住贺州市八步区。辩护人蒋丹，广东卓建律师事务所律师。被告人文兵平，男，1989年8月4日出生，汉族，广西壮族自治区灌阳县人，初中文化，住灌阳县。指定辩护人刘菲菲，广东德德律师事务所律师。被告人李清波，男，1998年4月23日出生，汉族，广东省高州市人，初中文化，住高州市。指定辩护人李春红，广东深远律师事务所律师。被告人何佳利，男，1996年9月19日出生，汉族，广西壮族自治区玉林市人，小学文化，住玉林市兴业县。指定辩护人余衍花，广东元善律师事务所律师。被告人韦运昌，男，1996年5月23日出生，壮族，广东省怀集县人，初中文化，住怀集县。指定辩护人陈雪媚，广东宝源律师事务所律师。被告人万忠贵，男，1999年11月1日出生，汉族，贵州省毕节地区人，初中文化，住毕节地区赫章县。指定辩护人朱健梅，广东德拓律师事务所律师。被告人蓝荣华，男，1997年9月10日出生，瑶族，广西壮族自治区南宁市人，初中文化，住广西壮族自治区南宁市马山县。指定辩护人徐丽华，广东文功律师事务所律师。被告人杨忠健，男，1997年12月24日出生，汉族，广西壮族自治区梧州市人，小学文化，住梧州市岑溪市。指定辩护人刘晶晶，广东君孺律师事务所律师。上述十名被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月4日被羁押，次日被刑事拘留，2018年6月8日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2018〕2619号起诉书指控被告人沈细妹、蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员郑静出庭支持公诉，被告人沈细妹及辩护人吴丙华、被告人蔡伶丽及指定辩护人杨杨、被告人李绍应及辩护人蒋丹、被告人文兵平及指定辩护人刘菲菲、被告人李清波及指定辩护人李春红、被告人何佳利及指定辩护人余衍花、被告人韦运昌及指定辩护人陈雪媚、被告人万忠贵及指定辩护人朱健梅、被告人蓝荣华及指定辩护人徐丽华、被告人杨忠健及指定辩护人刘晶晶均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2018年5月4日，被告人沈细妹、蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健、杨某（未成年人，另案处理）等人相继加入自称为“北京恒源国际电子商务”的公司，先后租住在广东省广州市太合镇丰泰一巷农办楼601房等处，通过公司为每人提供的工作用的微信、QQ号码等工具实施网络诈骗。其主要诈骗手法为：团伙成员利用QQ、微信等网络聊天工具，以交友为名与被害人进行聊天，成员间相互协助通话、见面等，当取得被害人一定信任后，随后虚构自己或家人生病、无路费等各种借口，骗取被害人的钱财。上述十名被告人先后骗取被害人卢某、刘某、揭栋富、张某、王某等合计人民币120770.62元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人沈细妹、蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人沈细妹承认控罪，对指控的金额有异议，辩称自己没有对其余被告人进行管理和培训。辩护人吴丙华的辩护意见是：被告人沈细妹不是主犯，其只是传授犯罪方法，沈细妹也只是帮助犯，应当按照从犯减轻处罚，其余被告人的诈骗数额不应当计算在沈细妹的犯罪数额中。被告人蔡伶丽承认控罪，对指控的犯罪金额有异议，辩称自己2018年2月才进入公司。指认被告人沈细妹是组长也是讲师。辩护人杨杨的辩护意见的是，被告人蔡伶丽加入团伙的时间较短，在共同犯罪中起次要作用属于从犯，请求对其从轻处罚。被告人李绍应承认控罪，没有辩解意见。辩护人蒋丹的辩护意见是，被告人李绍应的诈骗行为系受他人的逼迫和指使所为，系胁从犯，请求对被告人李绍应从轻处罚。被告人文兵平承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人刘菲菲的辩护意见是，被告人文兵平的地位是最低层的业务员，个人诈骗金额较小，归案后如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。被告人李清波承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人李春红的辩护意见是，被告人李清波在该案起次要作用，应认定为从犯，其诈骗金额不应该按照该组织全部诈骗金额计算，应以其参与期间的金额计算，请求对其从轻处罚。被告人何佳利承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议，指认被告人沈细妹负责管理。辩护人余衍花的辩护意见是，被告人何佳利在该犯罪团伙中仅起到次要或辅助性的作用，是从犯，依法可以从轻减轻或者免除处罚，被告人何佳利归案后如实地供述了自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚。被告人韦运昌承认控罪没有异议，指认被告人沈细妹是管家负责管理，给大家开会和培训。辩护人陈雪媚的辩护意见是，被告人韦运昌系从犯，本案不应以12万元来认定为诈骗金额巨大，请求对其从轻处罚。被告人万忠贵承认控罪没有异议。辩护人朱健梅的辩护意见是，被告人万忠贵应当以其个人诈骗的数额进行定罪量刑，被告人万忠贵非团伙的管理者，系从犯，请求对其从轻处罚。被告人蓝荣华承认控罪，指认沈细妹教自己培训方法，对指控的犯罪数额有异议。辩护人徐丽华的辩护意见是，本案被告人之间不构成共同犯罪，应当以被告人蓝荣华个人诈骗所得计算犯罪数额，被告人是胁从犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人杨忠健承认控罪，指认被告人沈细妹教授犯罪方法。辩护人刘晶晶的辩护意见是，被告人杨忠健的犯罪数额没有达到数额巨大，其在诈骗团伙中独立实施诈骗行为，应仅对其个人实施的诈骗金额承担责任，被告人杨忠健系从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年至2018年5月4日，被告人沈细妹、蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健、杨某（未成年人，另案处理）等人相继加入自称为“北京恒源国际电子商务”的公司，先后租住在广东省广州市太合镇丰泰一巷农办楼601房等处，通过公司为每人提供的工作用的微信、QQ号码等工具实施网络诈骗。其主要诈骗手法为：团伙成员利用QQ、微信等网络聊天工具，以交友为名与被害人进行聊天，成员间相互协助通话、见面等，当取得被害人一定信任后，随后虚构自己或家人生病、无路费等各种借口，骗取被害人的钱财。各被告人骗取被害人卢某、刘某、揭栋富、张某、王某等人的诈骗数额分别如下：被告人沈细妹自2017年5月至2018年5月，共骗取被害人金额人民币36237.89元。被告人蔡伶丽自2018年3月至2018年5月，共骗取被害人人民币1984.79元。被告人李绍应自2017年7月至2018年5月，共骗取被害人人民币13203.4元。被告人文兵平自2017年8月至2018年5月，共骗取被害人人民币6134.84元。被告人李清波自2017年12月至2018年5月，共骗取被害人人民币8185.2元。被告人何佳利自2017年8月至2018年5月，共骗取被害人人民币5942.53元。被告人韦运昌自2018年1月至2018年5月，共骗取被害人人民币10692.7元。被告人万忠贵自2018年1月至2018年5月，共骗取被害人人民币3712.39元。被告人蓝荣华自2017年5月至2018年5月，共骗取被害人人民币19966.5元。被告人杨忠健自2018年1月至2018年5月，共骗取被害人人民币4692.45元。另，杨某自2017年9月至2018年5月，共骗取被害人人民币13203.4元。以上共计人民币123659.11元。2018年5月4日，民警在广东省广州市白云区太合镇丰泰一巷农办楼601房将被告人沈细妹、蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健抓获，缴获作案手机11部。上述事实,有经庭审质证、认证的被告人沈细妹、蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健的供述、被害人卢某、刘某、揭栋富、张某、王某的陈述、证人杨某的证言、被告人身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、抓获经过、被告人QQ交易明细、微信截图、诈骗金额统计表、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单等书证材料、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录、电子数据等相关证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人沈细妹、蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，十名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。十名被告人同属于一个诈骗团伙的成员，在同一套房间共同居住、共同开支，对作案经验进行总结交流，成员之间就接听电话、语音聊天等相互进行协助提供帮助，属于共同犯罪，每个成员应当对自己加入该团伙期间整个家庭相对应的全部犯罪总额承担罪责。辩护人关于应当以各名被告人各自实施的诈骗金额计算犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。本案各名被告人单独实施诈骗的犯罪金额均是公安机关根据各被告人所使用的微信号上的转账记录进行核算统计而作出，被告人关于各自实施诈骗数额的异议没有证据支持，本院依法采信公安机关的统计数据。被告人沈细妹、蓝荣华自2017年5月至2018年5月全程参与犯罪，该两名被告人的犯罪数额应当按照123659.11元的总额予以计算。被告人蔡伶丽的犯罪数额为36237.44元，被告人李绍应的犯罪数额为115531.28元，被告人李清波的犯罪数额为70943.2元，被告人文兵平、何佳利的犯罪数额为109679.35元，被告人韦运昌、万忠贵、杨忠健的犯罪数额为63064.99元。十名被告人的犯罪数额均达数额巨大。被告人和辩护人关于犯罪数额的相关异议，本院均不予采纳。被告人沈细妹辩解称自己不是组长，没有负责管理和培训，经查，有多名被告人在公安机关的笔录中供述称被告人沈细妹是组长，负责培训和管理其他人员，被告人蔡伶丽、韦运昌、蓝荣华、杨忠健在庭审中也对被告人沈细妹进行了指认。被告人沈细妹的辩解与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人沈细妹作为组长，对其余被告人进行管理并传授犯罪方法，在共同犯罪中起积极主要作用，是主犯。辩护人吴丙华关于被告人沈细妹是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健接受他人培训，听从他人安排实施诈骗，起次要作用，为从犯，应当对该九名被告人减轻处罚。没有证据显示被告人有被胁迫参与犯罪，被告人不属于胁从犯，辩护人蒋丹、徐丽华的相关辩护意见，本院不予采纳。其余辩护人关于相关被告人是从犯的辩护意见，本院予以采纳。鉴于十名被告人均能如实供述主要犯罪事实，可以对其从轻处罚。结合被告人沈细妹、蔡伶丽、李绍应、文兵平、李清波、何佳利、韦运昌、万忠贵、蓝荣华、杨忠健的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈细妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2021年5月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人蓝荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年5月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人李绍应犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年3月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人文兵平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年2月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人何佳利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年2月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。六、被告人李清波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年11月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。七、被告人韦运昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年10月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。八、被告人万忠贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年10月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。九、被告人杨忠健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年10月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。十、被告人蔡伶丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年7月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。十一、扣押的作案工具手机11部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 宋  丽  嫦人民陪审员 杨  杏  元二〇一九年六月十日书 记 员 黄  永  国书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。