江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0923刑初468号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告人朱志斌，男，1975年9月21日出生，汉族，无业，住宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月28日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人王伟，江苏广泽律师事务所律师。 被告人金鑫，女，1993年10月1日出生，汉族，无业，住武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人尚颖成，江苏海悦律师事务所律师。 被告人李琼，女，1998年12月25日出生，汉族，无业，住鄂州市华容区。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月28日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人周玲，阜宁县法律援助中心律师。 被告人丁正康，男，1998年3月12日出生，汉族，无业，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人袁建春，江苏鑫诚律师事务所律师。 被告人邱德君，男，1996年8月7日出生，汉族，无业，住武汉市。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审，2018年10月11日经本院决定逮捕，2018年10月16日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人吴丽娟，江苏明盈律师事务所律师。 被告人王盼，女，1994年10月27日出生，汉族，无业，住宜都市。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月30日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审，2018年10月11日经本院决定逮捕，2018年10月16日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人周加春，江苏阜源律师事务所律师。 被告人罗丹丹，女，1995年8月11日出生，汉族，无业，住红安县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人卞国民，江苏盐海中亚律师事务所律师。 被告人王露阳，曾用名王晓芳，女，1988年7月27日出生，汉族，无业，住宜都市，系同案被告人王盼的姐姐。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月30日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审。 被告人李文，男，1992年8月17日出生，汉族，无业，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审，2019年4月19日经本院决定逮捕，2019年4月22日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人惠开永，江苏阜一律师事务所律师。 被告人刘闯，男，1999年2月18日出生，汉族，无业，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审，2019年4月19日经本院决定逮捕，2019年4月22日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人王莹莹，阜宁县法律援助中心律师。 被告人蔡杨航，男，1995年10月10日出生，汉族，无业，住云梦县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月30日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕，同年2月7日被阜宁县公安局取保候审，2019年4月19日经本院决定逮捕，2019年4月22日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 被告人徐宏斌，男，1997年10月3日出生，汉族，无业，住枝江市。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审，2019年4月19日经本院决定逮捕，2019年4月22日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 被告人彭孟，男，1992年8月20日出生，汉族，无业，住云梦县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月30日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审，2019年4月19日经本院决定逮捕，2019年4月22日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 被告人熊羌，男，1996年8月20日出生，汉族，无业，住鄂州市华容区。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月30日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审。 被告人张晶，女，1995年7月26日出生，汉族，无业，住湖北省黄冈市红安县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月29日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年2月3日被该局取保候审。 阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2018〕427号起诉书指控被告人朱志斌、金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶犯诈骗罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员张正沂出庭支持公诉，被告人朱志斌及其辩护人王伟、被告人金鑫及其辩护人尚颖成、被告人李琼及其辩护人周玲、被告人丁正康及其辩护人袁建春、被告人邱德君及其辩护人吴丽娟、被告人王盼及其辩护人周加春、被告人罗丹丹及其辩护人卞国民、被告人王露阳、被告人李文及其辩护人惠开永、被告人刘闯及其辩护人王莹莹、被告人蔡杨航、被告人徐宏斌、被告人彭孟、被告人熊羌、被告人张晶到庭参加诉讼。经阜宁县人民检察院建议，本院于2018年12月27日对本案延期审理，2019年1月27日对本案恢复审理；2019年4月27日对本案延期审理，2019年5月16日对本案恢复审理。现已审理终结。 阜宁县人民检察院指控，2016年7月份，张友珏（另案处理）进入向凯（另案处理）等人成立的武汉“成通百惠科技有限公司”（以下简称“成通百惠公司”），该公司先后设立组员、组长、主管、总监等职位，组员在接受“话术”培训后，利用网络电话联系全国各地不特定多数人，谎称可以帮助办理高额度“信用卡”，诱使被害人通过微信或者支付宝，向组员缴纳押金，组员再将押金交至组长，组长将押金汇交至该公司指定的汇总卡，再由专人至银行取出现金，各职级人员按诈骗业绩，分得相应赃款。 2017年6、7月份，张友珏和被告人朱志斌共谋在湖北省宜昌市成立“湖北任心汇科技有限公司”（以下简称“任心汇公司”），朱志斌任公司的法定代表人，张友珏任总监，并接收“成通百惠公司”的员工，按照上述帮助被害人办理信用卡或微粒贷，骗取押金的方式实施诈骗。2017年7月底8月初，黄浪、高青、刘召等人（均另案处理）从“任心汇公司”辞职，另在湖北省红安县设立“天宇网络科技有限公司”（以下简称“天宇公司”），并从“任心汇公司”招募部分员工，同样采取上述方式实施诈骗。各被告人实施诈骗情况如下： 1、2017年7月5日至9月15日，被告人朱志斌成立的“任心汇公司”诈骗金额为人民币4468843元； 2、2017年4月8日至9月22日，被告人金鑫在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币100559元，任组长期间所在组诈骗人民币349180元，合计人民币449739元； 3、2017年1月16日至7月5日，被告人李琼在“成通百惠公司”任组员期间诈骗人民币15902元，任组长期间所在组诈骗人民币361560元，合计人民币377462元； 4、2017年4月18日至10月15日，被告人丁正康在“成通百惠公司”、“任心汇公司”、“天宇公司”任组员期间诈骗人民币38665元，任组长期间所在组诈骗人民币163960元，合计人民币202625元； 5、2017年6月7日至9月26日，被告人邱德君在“成通百惠公司”、“天宇公司”任组员期间诈骗人民币1988元，任组长期间所在组诈骗人民币121810元，合计人民币123798元； 6、2017年6月20日至9月22日，被告人王盼在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币115890元； 7、2017年6月3日至10月15日，被告人罗丹丹在“成通百惠公司”、“天宇公司”任组员期间诈骗人民币93322元； 8、2017年6月15日至9月22日，被告人王露阳在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币75264元； 9、2017年8月9日至10月25日，被告人李文在“天宇公司”任组员期间诈骗人民币46540元； 10、2017年7月20日至9月23日，被告人刘闯在“任心汇公司”、“天宇公司”任组员期间诈骗人民币33660元； 11、2017年3月7日至8月17日，被告人蔡杨航在“成通百惠公司”任组员及离职期间诈骗人民币30428元； 12、2017年8月28日至9月26日，被告人徐宏斌在“天宇公司”任组员期间诈骗人民币17820元； 13、2017年2月18日至8月16日，被告人彭孟在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币15948元； 14、2017年3月19日至3月30日，被告人熊羌在“成通百惠公司”任组员期间诈骗人民币8982元； 15、2017年9月15日至9月29日，被告人张晶在“天宇公司”任组员期间诈骗人民币6920元。 案发后，被告人蔡杨航、熊羌、张晶、徐宏斌、刘闯、邱德君、彭孟分别退出赃款人民币6500元、10000元、5940元、32000元、4950元、17000元、15000元。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，指控被告人朱志斌、金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人朱志斌诈骗数额特别巨大，被告人金鑫诈骗情节特别严重，被告人李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航诈骗数额巨大，被告人徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，被告人金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。 被告人朱志斌、金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶对公诉机关的指控均未提出异议。 被告人朱志斌的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人朱志斌当庭自愿认罪，可以从轻处罚；2、被告人朱志斌系初犯，可以酌情从宽处罚。 被告人金鑫的辩护人提出的辩护意见为，1、对被告人金鑫的犯罪数额应以其实际参与的数额认定，不应对组内其他组员的犯罪数额承担责任；2、应认定被告人金鑫为从犯。 被告人李琼的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人李琼系坦白，可以从轻处罚；2、被告人李琼无前科劣迹，为初犯，建议对其从宽处罚。 被告人丁正康的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人丁正康在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；2、被告人丁正康无前科劣迹，为初犯，建议对其从宽处罚。 被告人邱德君的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人邱德君不应对同组组员的诈骗数额承担责任；2、应认定被告人邱德君为从犯。 被告人王盼的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人王盼具有坦白情节；2、被告人王盼系从犯；3、被告人王盼认罪态度好，系初犯，可以酌情从轻处罚。 被告人罗丹丹的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人罗丹丹归案后如实供述自己的罪行，系坦白；2、被告人王盼在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、本案各被告人涉案金额中部分款项仅有入帐记录，无被害人陈述，且存在相互间帮助刷业绩的款项以及未明知是诈骗期间所骗取的款项，相关款项不应计入诈骗数额。 被告人李文的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人李文主观上没有诈骗的故意，客观上也没有虚构事实，隐瞒真相，不应定性为诈骗；2、被告人李文是组员，系从犯，应该从宽处理。 被告人刘闯的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人刘闯系从犯，应该从轻处罚；2、被告人刘闯具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、被告人刘闯为初犯、偶犯，建议法庭对其从宽处理。 经审理查明，2016年5月，向凯（另案处理）等人在湖北省武汉市成立“成通百惠科技有限公司”（以下简称“成通百惠公司”），张友珏（另案处理）于当年7月份进入该公司，该公司设立组员、组长、主管、总监等职位。其中，组员为“操盘手”，在接受“话术”培训后，直接实施具体诈骗活动，利用网络电话联系全国各地不特定多数人，谎称可以帮助办理高额度“信用卡”，诱使被害人通过微信或者支付宝，向组员缴纳押金，组员再将押金交至组长；组长负责汇总组员的一级帐户收入以及对组员的管理、培训，组长将押金汇交至该公司指定的汇总卡，再由专人至银行取出现金。各职级人员按诈骗业绩，分得相应赃款。本案被告人金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、蔡杨航、彭孟、熊羌等人先后进入该公司，并担任组长或组员。 2017年六七月份，张友珏和被告人朱志斌共谋在湖北省宜昌市成立“湖北任心汇科技有限公司”（以下简称“任心汇公司”），被告人朱志斌任公司的法定代表人，张友珏任总监，并接收“成通百惠公司”的被告人金鑫、丁正康、王盼、王露阳、彭孟等人任组长或组员，按照上述帮助被害人办理信用卡或微粒贷，骗取押金的方式实施诈骗。 2017年7月底8月初，黄浪、高青、刘召等人（均另案处理）从“任心汇公司”辞职，另在湖北省红安县设立“天宇网络科技有限公司”（以下简称“天宇公司”），并从“任心汇公司”招募被告人丁正康、刘闯等人担任组长或组员，同样采取上述方式实施诈骗。 各被告人实施诈骗情况如下： 1、2017年7月5日至9月15日，被告人朱志斌明知“任心汇公司”实施诈骗而任公司法定代表人，并进行场地租赁、网络水电开户、缴费等工作帮助公司实施诈骗，诈骗金额为人民币4468843元； 2、被告人金鑫在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年4月8日至9月22日，在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币100559元，任组长期间所在组诈骗人民币349180元，合计人民币449739元； 3、被告人李琼在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年1月16日至7月5日，在“成通百惠公司”任组员期间诈骗人民币15902元，任组长期间所在组诈骗人民币361560元，合计人民币377462元； 4、被告人丁正康在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年4月18日至10月15日，在“成通百惠公司”、“任心汇公司”、“天宇公司”任组员期间诈骗人民币38665元，任组长期间所在组诈骗人民币163960元，合计人民币202625元； 5、被告人邱德君在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年6月7日至9月26日，在“成通百惠公司”、“天宇公司”任组员期间诈骗人民币1988元，任组长期间所在组诈骗人民币121810元，合计人民币123798元； 6、被告人王盼在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年6月20日至9月22日，在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币115890元； 7、被告人罗丹丹在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年6月3日至10月15日，在“成通百惠公司”、“天宇公司”任组员期间诈骗人民币93322元； 8、被告人王露阳在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年6月15日至9月22日，在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币75264元； 9、被告人李文在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年8月9日至10月25日，在“天宇公司”任组员期间诈骗人民币46540元； 10、被告人刘闯在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年7月20日至9月23日，在“任心汇公司”、“天宇公司”任组员期间诈骗人民币33660元； 11、被告人蔡杨航在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年3月7日至8月17日，在“成通百惠公司”任组员及离职期间诈骗人民币30428元； 12、被告人徐宏斌在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年8月28日至9月26日，在“天宇公司”任组员期间诈骗人民币17820元； 13、被告人彭孟在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年2月18日至8月16日，在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币15948元； 14、被告人熊羌在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年3月19日至3月30日，在“成通百惠公司”任组员期间诈骗人民币8982元； 15、被告人张晶在明知其行为系诈骗的情况下，于2017年9月15日至9月29日，被告人张晶在“天宇公司”任组员期间诈骗人民币6920元。 案发后，被告人邱德君退出人民币17000元、被告人刘闯退出人民币4950元、被告人蔡杨航退出人民币6500元、被告人徐宏斌退出人民币32000元、被告人彭孟退出人民币15000元、被告人熊羌退出人民币10000元、被告人张晶退出人民币5940元。 另查明，在本院审理期间，被告人王露阳退出赃款人民币75264元、被告人李文退出赃款人民币46540元、被告人刘闯退出赃款人民币28710元、被告人彭孟退出赃款人民币948元、被告人张晶退出赃款人民币980元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 1、阜宁县公安局提取的被告人的基本信息，证明：本案各被告人案发时已达到完全刑事责任年龄。 2、公安机关的案发、到案经过说明，证明：被告人朱志斌、李琼于2017年12月28日被抓获归案，被告人金鑫、丁正康、李文、罗丹丹、邱德君、刘闯、徐宏斌、张晶于2017年12月29日被抓获归案，被告人王露阳、王盼、蔡杨航、彭孟、熊羌于2017年12月30日被抓获归案。 3、房屋租赁合同，证明：2017年7月1日，朱志斌和宜昌国旅联合颐锦商务会所有限公司，签订位于宜昌市西陵一路2-1-005号的房屋租赁合同。 4、宜昌市工商局出具的湖北任心汇科技有限公司企业基本信息，证明：该公司成立于2017.7.12，法定代表人为朱志斌。 5、阜宁县公安局扣押决定书，证明了相关被告人在公安机关退出赃款的情况。 6、银行解款单，证明了相关被告人在本院退出赃款的情况。 （二）被告人供述 1、被告人朱志斌的供述，证明：2017年7月份，张友珏让其在宜昌注册了任心汇公司，业务都是张友珏去开展，其只负责出资租场地，注册，交物业费、水电费，知道推销二维码收取押金，一般客户达不到退押金条件。 2、被告人金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶的供述，对各自实施诈骗作案的事实供认不讳，与上述认定的事实相一致。 （三）同案犯供述 同案犯张友珏的供述，证明：到宜昌后，公司由朱志斌负责，向凯、曾亚雄当着朱志斌面说宜昌公司由朱志斌负责，股份都转给朱志斌。 （四）被害人陈述 被害人姚某、邵某甲、王某甲、张某甲、张某乙、田某甲、刘某甲、孙某甲、陈某甲、陆某、陈某乙、马某、李某甲、李某乙、刘某乙、赵某、陈某丙、潘某、唐某、黄某甲、史某、姜某、尹某、徐某、蔡某、杨某甲、邵某乙、黄某乙、杨某乙、吴某、易某、王某乙、庄某甲、王某丙、杜某、梁某、黄某丙、龙某、陈某丁、田某乙、单某、农某、孔某、李某丙、李某丁、欧某、张某丙、邹某、李某戊、郑某、庄某乙、孙某乙等人的陈述，证明了各自被相关被告人通过电话等联系方式，以能够帮助办理到高额度信用卡等为名，骗交押金等相关情况。 （五）电子数据 1、相关被害人及被告人彭孟、李琼、李文等人手机中提取的支付宝、微信转帐记录，与上列相关被告人供述、被害人陈述相印证。 2、各被告人诈骗的帐单证明： （1）朱志斌诈骗金额：朱聪（汇总卡7-8月）流水，计2218393元；蒋思（汇总卡7-8月）流水，计1441230元；部典恩（汇总卡9月）流水，计309460元；张涛（汇总卡9月）流水，计499760元；总计4468843元。 （2）金鑫诈骗金额：金鑫（组员4.8-7.14）入账流水，计100559元；金鑫（组长汇总7.17-9.15）出账流水，计349180元；总计449739元。 （3）李琼诈骗金额：李琼（组员1-2月、6月）入账流水，计15902元；李琼（组长汇总3.1-6.1）出账流水，计361560元；总计377462元。 （4）丁正康诈骗金额：丁正康（组员4.18-7.15）入账流水，计38665元；丁正康（组长汇总：罗丹丹43560、徐宏斌19800、张晶22590、丁嘉晨12870、彭丽琴33470、万首16830、丁正康14840）入账流水，计163960元；总计202625元。 （5）邱德君骗金额：邱德君（组员6.7）入账流水，计1988元；邱德君（组长汇总8.26-9.26）出账流水，计121810元；总计123798元。 （6）王盼诈骗金额：王盼（组员6.20-9.22）入账流水，计115890元。 （7）罗丹丹诈骗金额：罗丹丹（组员6.3-10.15）入账流水，计93322元。 （8）王露阳诈骗金额：王露阳（组员6.15-9.22）入账流水，计75264元。 （9）李文诈骗金额：李文（组员8.9-10.25）入账流水，计46540元。 （10）刘闯诈骗金额：刘闯（组员7.20-9.23）入账流水，计33460元;结合其供述及微信转帐记录,加200元,计33660元。 （11）蔡杨航诈骗金额：蔡杨航（组员3.7-8.17）入账流水，计30428元。 （12）徐宏斌诈骗金额：徐宏斌（组员8.28-9.26）入账流水，计17820元。 （13）彭孟诈骗金额：彭孟（组员2.18-8.16）入账流水，计15948元。 （14）熊羌诈骗金额：熊羌（组员3.9-3.30）入账流水，计8982元。 （15）张晶诈骗金额：张晶（组员9.15-9.29）入账流水，计6920元。 （六）勘验检查笔录 阜宁县公安局对朱志斌、万首、刘闯的手机进行电子数据检查，并提取固定相关证据。 上列证据，各被告人、辩护人均未提出异议，均合法有效，且相互印证，应予认定。 本院认为，被告人朱志斌、金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人朱志斌诈骗数额特别巨大；被告人金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航诈骗数额巨大；被告人徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。其中，被告人朱志斌所犯诈骗罪的法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航所犯诈骗罪的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶所犯诈骗罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。系共同犯罪。公诉机关指控被告人朱志斌、金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶犯诈骗罪的证据确实、充分，本院予以支持。 对于是否应认定被告人金鑫诈骗犯罪为情节特别严重，本院认为，被告人金鑫等人利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，应适用2016年12月19日颁布的法发[2016]32号《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》的有关规定。本案中，被告人金鑫在“成通百惠公司”、“任心汇公司”任组员期间诈骗人民币100559元，任组长期间所在组诈骗人民币349180元，合计人民币449739元，即其在担任组长期间，该小组的诈骗数额不足35万元，达不到情节特别严重的标准，不应认定为情节特别严重。 对于被告人金鑫的辩护人、被告人丁正康的辩护人、被告人邱德君的辩护人、被告人王盼的辩护人、被告人罗丹丹的辩护人、被告人李文的辩护人、被告人刘闯的辩护人分别提出的应认定相关被告人为从犯的辩护意见，经查，本案中，各被告人在明知是实施网络诈骗的情况下，仍积极参与，且在其所参与的环节中起到主要作用，均应当认定为主犯，依法按照其所实施的全部犯罪处罚。相关辩护人的该辩护意见，不符合本案事实及相关法律规定，本院不予采纳。 对于被告人罗丹丹的辩护人提出的相互间帮助刷业绩的款项以及未明知是诈骗期间所骗取的款项不应计入诈骗数额的辩护意见，经查，本案中认定的各被告人诈骗犯罪的数额均是在相关被告人明知其行为是诈骗的情况下才开始计算犯罪数额的，各被告人的犯罪数额有入帐（出帐）记录、部分被害人陈述以及支付宝等交易记录等证据印证，足以认定。各被告人的入帐（出帐）记录均己与各被告人核对，与本案无关的部分均未计入犯罪数额中。辩护人的该辩护意见，不符合本案事实，本院不予采纳。 对于被告人金鑫的辩护人、被告人邱德君的辩护人分别提出的被告人金鑫、邱德君的犯罪数额应以其实际参与的数额认定，不应对组内其他组员的犯罪数额承担责任的辩护意见，经查，被告人金鑫、丁正康进入公司后，先担任组员实施诈骗，后升任组长，负责对本组人员的管理，并负责将组员的诈骗数额汇总并转至公司指定帐户，同时收取提成，应该对其所参与的全部犯罪数额承担刑事责任。相关辩护人的该辩护意见，不符合相关法律规定，本院不予采纳。 对于被告人李文的辩护人提出的被告人李文主观上没有诈骗的故意，客观上也没有虚构事实，隐瞒真相，不应定性为诈骗的辩护意见为，经查，被告人李文曾先后在成通百惠公司、天宇公司通过固定的话术向客户拨打电话，谎称可以帮助办理高额度“信用卡”，诱使客户通过微信或者支付宝，向其缴纳押金。其明知该行为系诈骗，但仍积极实施，主观上有诈骗的故意，客观上有诈骗的行为，应当以诈骗罪对其定罪处罚。辩护人的该辩护意见，不符合本案事实，本院不予采纳。 被告人金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人朱志斌、金鑫、李琼、丁正康、邱德君、王盼、罗丹丹、王露阳、李文、刘闯、蔡杨航、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶均无前科劣迹，均系初次犯罪，本院在量刑时将结合其他情节予以综合考虑。 被告人王露阳、李文、刘闯、徐宏斌、彭孟、熊羌、张晶悉数退出赃款，被告人邱德君、蔡杨航退出部分赃款，本院在量刑时将酌情予以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人朱志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2029年12月27日止。罚金人民币五十万元，限判决生效后30日内向本院缴纳。） 二、被告人金鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2026年12月28日止。罚金人民币二十万元，限判决生效后30日内向本院缴纳。） 三、被告人李琼犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2025年12月27日止。罚金人民币十八万元，限判决生效后30日内向本院缴纳。） 四、被告人丁正康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2022年12月28日止。罚金人民币十万元，限判决生效后30日内向本院缴纳。） 五、被告人邱德君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2022年9月8日止（先期羁押的37日已折抵刑期）。罚金人民币六万元，限判决生效后30日内向本院缴纳。] 六、被告人王盼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万五千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2022年11月9日止（先期羁押的36日已折抵刑期）。罚金人民币五万五千元，限判决生效后30日内向本院缴纳。] 七、被告人罗丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2021年10月28日止。罚金人民币四万五千元，限判决生效后30日内向本院缴纳。） 八、被告人王露阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币三万七千元已预缴。） 九、被告人李文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万三千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年3月15日止（先期羁押的37日已折抵刑期）。罚金人民币二万三千元，限判决生效后30日内向本院缴纳。] 十、被告人刘闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年3月15日止（先期羁押的37日已折抵刑期）。罚金人民币一万六千元，限判决生效后30日内向本院缴纳。] 十一、被告人蔡杨航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年3月12日止（先期羁押的40日已折抵刑期）。罚金人民币一万五千元，限判决生效后30日内向本院缴纳。] 十二、被告人徐宏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币八千五百元，限判决生效后30日内向本院缴纳。） 十三、被告人彭孟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币八千元已预缴。） 十四、被告人熊羌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币八千元已预缴。） 十五、被告人张晶犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币六千元已预缴。） 十六、依法追缴被告人朱志斌的共同诈骗犯罪所得人民币四百四十六万八千八百四十三元、被告人金鑫诈骗犯罪所得人民币四十四万九千七百三十九元、被告人李琼诈骗犯罪所得人民币三十七万七千四百六十二元、被告人丁正康诈骗犯罪所得人民币二十万二千六百二十五元、被告人邱德君诈骗犯罪所得人民币十万六千七百九十八元、被告人王盼诈骗犯罪所得人民币十一万五千八百九十元、被告人罗丹丹诈骗犯罪所得人民币九万三千三百二十二元、被告人蔡杨航诈骗犯罪所得人民币二万三千九百二十八元，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 季益岭 审 判 员 范红兵 审 判 员 彭 艳 二〇一九年六月十日 法官助理 岑彬彬 书 记 员 张 晗 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。