广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初555号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人张某兰，女，1989年3月6日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省上饶市余干县，在本市无固定住所和职业。因诈骗嫌疑，于2018年7月31日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市福田区人民人民检察院批准，于同年9月4日由深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人罗梦磊，广东律参律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2019）672号起诉书指控被告人张某兰犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年6月12日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员向心悦出庭支持公诉。被告人张某兰及其辩护人罗梦磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月份，被告人张某兰在江西省上饶市余干县江埠乡石溪张家村利用手机下载的"找对象"交友平台，通过填写上传虚假个人信息及非本人的美女图片，与被害人李某超交友认识。双方以互加微信、短息及手机通话的方式进行聊天，被告人张某兰谎称自己是"倪某"并上传虚假身份证取得被害人信任，假装与被害人聊天确认男女朋友关系并谈婚论嫁。后被告人张某兰多次利用求婚购买戒指、见面礼金等借口骗取被害人微信转账共人民币7354元。2018年5月27日13时许，被告人张某兰及其同伙在"陌陌"聊天软件上谎称名为"李某"的男子，认识被害人许某芬，后被告人张某兰及其同伙编造要向红十字会申请捐款人民币50万元给被害人为由，骗取被害人许某芬人民币7万元(被害人许某芬于2018年5月31日在本市福田区福田口岸附近工商银行转账)。该被告人诈骗使用的手机机身码与被告人张某兰诈骗使用手机的机身码一致。2018年7月31日，被告人张某兰经民警侦查抓获。民警查获了其作案的三部手机，手机内有大量用于实施诈骗的图片、文件，且有一张名为"李某"的证件照。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料等证据证明上述事实。公诉机关据此认为，被告人张某兰的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人张某兰对起诉书指控的第一单骗取被害人李某超7354元这一犯罪事实无异议，当庭表示认罪。对起诉书指控的第二单骗取被害人许某芬7万元这一犯罪事实有异议，其辩称其不认识许某芬、黄某以及“李某”等人，其未骗取被害人许某芬7万元，不认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、根据我国现行法律关于诈骗罪的规定以及被告人本人承认，被告人张某兰构成了诈骗罪，但诈骗金额仅为7354元，对于公诉机关指控的其诈骗被害人许秀芬7万元的事实并无充足证据证明，公诉机关认定事实有误；2、被告人张某兰自愿如实供述自己的犯罪，主动向公安机关供述案发经过，其行为系坦白，可以对其从轻或减轻处罚；3、本案中涉案金额较小，被告人张某兰犯罪所得仅为7000多元，属于犯罪情节轻微，社会影响小，可以从轻减轻处罚；4、被告人为初犯、偶犯，认罪态度好，此前一直是遵纪守法的公民，人身危险性较低；5、被告人仅有小学文化，学识水平、认知能力不足，对于诈骗罪的犯罪事实没有一个清晰的认识，主观恶性不大。综上，恳请法院对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月份，被告人张某兰在江西省上饶巿余干县江埠乡石溪张家村利用手机下载的"找对象"交友平台，通过填写上传虚假个人信息及非本人的美女图片，与被害人李某超交友认识。双方以互加微信、短息及手机通话的方式进行聊天，被告人张某兰谎称自己是"倪某"并上传虚假身份证取得被害人信任，假装与被害人聊天确认男女朋友关系并谈婚论嫁。后被告人张某兰多次利用求婚购买戒指、见面礼金等借口骗取被害人微信转账共人民币7354元。公诉机关指控的上述事实清楚，且有经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：一、物证手机3部及手机卡3张。二、书证1、被告人身份材料：（1）入所体检表；（2）正、侧面照片；（3）人员指纹卡；（4）人口信息表；（5）前科劣迹查询情况说明：无前科。2、扣押、移交清单，证实：扣押被告人张某兰持有的ZTE、GIONEE、苹果6手机3部及手机卡3张，扣押物品随案移送。3、许某芬中国银行卡卡号为62×××03的开户资料及2018年3月1日至今的交易明细，证实：2018年5月31日在福强支行取现7万元。另通过被害人许某芬提供的个人业务凭证显示于当天向黄某尾号4511的工行账户存款7万元。（该账户与其陈述的账户一致，后经公安机关核实，涉案交易的对方账户尾号应为4551）4、银行卡号为62×××51的跨行交易消费记录。5、微信账号×××在2018年1月1日至2018年8月6日的交易记录。与被害人李某超、嫌疑人张某兰所述的转账记录一致。6、福田刑警大队出具的情况说明：说明本案在侦查过程中，发现涉案工行卡（尾号4551)在收到被害人许某芬的转账后，与2018年5月31日分别在江西南昌冰爽饮品和恒财隆百货消费2万元和5万元，随即追查第三方，发现2万元的资金转至江西南昌冰爽饮品的法人邓某强（身份证号码×××,电话137××××5097)名下的邮政卡（尾号8365)；5万元转至恒财隆百货法人谢某泽（身份证号码×××,电话170××××0630)名下邮政卡（尾号3817)。之后通过调取涉案2邮政卡记录，发现赃款到账后马上在上饶取现，民警马上出差到南昌和上饶调取固定取款录像，发现取款嫌疑人两名，均为男性。同时对南昌消费商家进行核查，发现商家信息均为虚假上报，无法找到法人核实情况。另说明从被告人张某兰涉案ZTE手机进行数据恢复提取的通话记录、短信记录、及微信聊天记录显示均在2018年6月7日之后。暂未追查到赃款去向涉及的人员。三、证人证言1、深圳市公安局通心岭派出所民警提供的《抓获经过》，证实：被告人张某兰的抓获过程。2、证人张某青（138××××3598)证言：2018年7月31日，其和其未婚妻在家中睡觉，突然来了警察将其等带到派出所接受调查。其的未婚妻张某兰，女，是其隔壁村的，其和张某兰过年的时候相识,是通过朋友介绍认识的，很快发展成了男女朋友，马上要结婚，并且其已经去到张某兰家里提亲了。其和其未婚妻的感情还可以，但是由于其工作的缘故，两人见面很少，基本都是通讯联系，半个月到20多天其等才在一起同住一次。其前几天发现她和其他的男子聊天，就吵了一架。其未婚妻一直无业呆在家里，不听其的，其管不住她。张某兰有不少朋友，但其还不认识，据其所知并且见过的只有她的闺蜜，叫做"羊羊"。张某兰没有收入，其不定期会给她钱用。其有去过她家，没有发现可疑的事情。张某兰爸妈住一楼，她和她弟媳住二楼，其记不清长张某兰弟媳叫什么了。其从2016年10月份开始在大润发超市做出纳，工作地点在江西省余干县大润发，离老家有20多公里，所以其基本一天到晚都是在这里做事，住在宿舍，每个月收入6000元。其没有从事违法犯罪活动，其不知情张某兰涉嫌诈骗。其等虽然在一起半年，但长时间不在一起，单处时间也就10多次，平时其都是在忙工作。其不认识她的其他朋友参与诈骗活动。四、被害人陈述1、被害人许某芬陈述自己被他人实施网络婚恋诈骗7万元的经过。称：2018年5月27日13时许，其在香港家中用手机在陌陌聊天软件上认识了一名自称李某（微信号：×××，昵称：期待，手机号：136××××6937,陌陌账号：61×××60)的男子，对方称来香港出差，在北京房地产公司的高层。其与对方互相加了微信聊天。李某自称是单身且有一个女儿在上大学二年级，其告诉对方其也是单身且有四个女儿，一个结婚了，另外两个大学毕业了，还有一个12岁女儿在其身边。2018年5月31日13时许，李某在微信上称他想在香港生活买楼，他们公司每年给红十字会捐款，但是结果很不满意，今年想直接捐给需要帮助的人，他想让其当受捐的人，给其申请50万的扶贫基金，让其提供一个账号。其就把其中国银行卡的卡号(卡号：62×××03)给了他，李某给了其他下属黄某的电话（135××××1281)，让其联系黄某，称他会将50万的捐款打到其的账号。后来其给黄某打电话，黄某称他在银行，一个中国银行的经理称这50万是扶贫基金，需要交税，交完税后再把税退回来，要其先交10万元的税才能将钱存入其的账号，其称其只有7万。黄某就称李某让他来凑齐另外的3万，让其把钱先打进他的账号（工商银行，卡号：62×××11)。其当天就在16时50分许在福田区福田口岸附近的工商银行的拒台上给黄某转了7万元人民币，后来黄某又称这笔钱要在2018年6月1日15时许才能到账，让其等待，其发现不对，就报警了。其一共被骗了7万元人民币，其从来没有见过对方的两名男子。其的陌陌账号为61×××90，昵称：芬芳百合。其辨认出涉案微信、转账记录及聊天记录。2、被害人李某超陈述自己被他人实施网络婚恋诈骗7千多元的经过。称：2018年3月份左右，其在广东省惠州市朝阳区用手机上网，其在"找对象"网上认识了一名女子，她自称"倪某"。其用手机微信加了"倪某"的微信，"倪某"的微信昵称为：慧慧，微信号为×××,然后其和"倪某"一直用微信和电话联系（在这期间"倪某"更换过联系方式，其想不起来是什么时候换的），其和"倪某"通电话时其在电话里听到"倪某"的母亲问"倪某"说在和谁在聊天，其听到"倪某"说一个找对象的。其第一次和"倪某"聊天的时候，"倪某"说其有孩子她没有孩子，"倪某"说她想要孩子，问其还想不想要，其说要。"倪某"问其喜不喜欢她，其说喜欢。"倪某"说喜欢她就给她发520元人民币，其说现在没有，过段时间再说。过了段时间其觉得不错，其就用微信给"倪某"转账了520元人民币，第二次其等谭见面，"倪某"说她妈说见面求婚要买项链，需要6000元钱。其说求婚不买项链，都是买戒指，"倪某"和她妈说戒指就戒指。"倪某"说她自己买要1000元钱，然后其又用微信转账了1000元人民币给她,但是一直没有见面。第三次"倪某"说她来惠州了，说她妈知道这个事情，她爸不知道，要见面礼6800元。其说没有，大概过了20天左右，"倪某"说多的没有，少的也可以，剩下的她想办法。其就用微信转账了4000元人民币。但是还是没有见面成功。"倪某"的理由是她的闺蜜和老公打架闹离婚，没有时间见其。第四次，又过了段时间，正好赶上2018年5月20日，"倪某"说还差点钱没有不上，其在微信和电话里说那行，其就用微信转账了1314元钱，是过了5月20日转账的。"倪某"说别人老公都发红包，你不给我发个520元，其就说行。然后其用微信转账了520元钱给"倪某"，"倪某"说她要来见其，"倪某"说她妈妈要和其谈谈。其就在电话里和"倪某"的妈妈通了电话，"倪某"妈妈说要是在一起，你们都是在网上认识的，他们怕被人骗了要其拿20000元，其说没有，"倪某"妈妈说其要是真喜欢她女儿怎么都能借到20000元钱，其就没有理会"倪某"，"倪某"也没有把其删除。然后其就觉得不对劲，但是其等还是通过微信和手机聊天。后面过了几天其就突然联系不上"倪某"了。过了一周左右(其查看了手机是2018年6月24日），"倪某"用另一个微信号加其（微信号昵称为：想有个家，微信号为×××),其等还通过电话联系过（"倪某"的手机号为178××××3895)。前两天其接到警察电话要其来派出所协助调查，其于2018年8月2日从惠州来到深圳市公安局福田分局通心岭派出所协助调查。"倪某"和其聊天的微信有3个，第一个微信号昵称为：慧慧，微信号为：×××;第二个微信昵称为人生如梦，微信号为×××;第三个微信号昵称为：想有个家，微信号为：×××。"倪某"有四个电话号码，分别为号码为137××××5116，其一直用这一个手机号码和"倪某"联系。其的微信号是×××,其一直用这一个微信号码和"倪某"联系。其都是通过手机和微信和"倪某"联系的。最早的时候其加她的微信（微信号为：×××,手机是135××××1334和134××××1441),然后她在微信里发了她的身份证照片给其，身份证照片上的名字就是"倪某"，身份证号码是：,"倪某"最后一次更换联系方式（其查看了手机是2018年6月24日）使用的微信昵称是：想有个家，微信号为×××,手机号码是178××××3895.在这两次之间，"倪某"还更换过一次联系方式（具体什么时间其不记得了）。她使用的微信号昵称为：人生如梦，微信号为×××,手机号码是178××××0134。其都是通过其手机微信转账给"倪某"的微信。其查看了一下微信，2018年4月22日，其转账给了"倪某"520元人民币（"倪某"使用的微信号昵称为：慧慧，微信号为：×××)。2018年4月26日，其转账给了"倪某"1000元人民币（"倪某"使用的微信号昵称为：慧慧，微信号为：×××)。2018年5月8日，其转账给了"倪某"4000元人民币（"倪某"使用的微信号昵称为：慧慧，微信号为：×××)。2018年5月24日其转账给了"倪某"1314元人民币和520元人民币（"倪某"使用的微信号昵称为：慧慧，微信号为：×××)，总共是7354元人民币。其绑定的微信银行卡是公司办理的，办理地址是广东深圳，其的银行卡是农业银行借记卡，账号为：62×××76。之前的两个微信号的聊天记录已经被其删除了。只有和"倪某"最后一个微信号的聊天记录（"倪某，微信号昵称为：想有个家，微信号为：×××)。其和"倪某"聊天、转账都是在广东省惠州市朝阳区，这个房子是其租的。其2014年至2015年年初在深圳工作过4个月，后来其一直都在广东省惠州市工作。其和"倪某"说的是开始在深圳工作过，之后就在惠州工作了。其没有报过警，因为"倪某"一直在和其联系。其最早和"倪某"聊天的时候就把其的身份证拍照通过微信发给"倪某"了。其辨认出涉案微信、转账记录、聊天记录。五、被告人的供述与辩解被告人张某兰供述，其只承认以男女朋友关系网络婚恋诈骗被害人李某超7000多元的经过，否认有其他诈骗行为。第一次供述及辩解：其通过在手机上下载APP(名字叫做"找对象"）交友平台，注册了个账号（名字叫做爱笑的女人），其填写了个人资料、上传了美女照片（非本人照片）。于是又很多男的来加其为好友，之后其等就互相加对方的微信，以及保存对方的手机号码，通过微信、短信及手机通话的方式进行聊天，其会介绍自己的离婚等不幸遭遇骗取对方的好感，对方有了一定的感觉和感情以及达成了男女朋友，这时候其会有各种借口骗取对方的钱财。其专门申请的微信号以及购买来的手机号实施诈骗，和生活号159××××7797分离。其作案的手机号是178××××3895,之前还用过几个，但号码其都不记得了，而且也丟了。其记得微信号有一个昵称叫做"想有个家"，还有一个叫做"往后余生"，都在其手机里可以登陆，微信号都是其用别人的美人照片上传到头像，吸引对方的注意。其大约是2018年3月份开始从事诈骗。其178××××3895的手机号以及现场查获的银色ZTE手机是从2018年4/5月份开始使用至今。其实施诈骗的地点基本都是在其家里的房间内，有时家里有人其会跑到村边的田某，有时如果其来到其男友家过夜，其乘他不在家也会实施诈骗。其记得其骗了一个在深圳叫李某超的人，对方手机号保存在其的作案手机里，微信号昵称名"李某超"，也在其的微信里有。大约是2018年6月底，其在"找对象"里认识了李某超，之后其就按照上面所说的方法，达成了男女朋友之后，找各种理由让李某超给其转钱。其不记得李某超转了几次钱了,每次都是通过微信给其转账的，大约骗了6000元人民币。其用微信直接支付消费完了。民警翻查其的手机，发现其有跟很多的对象在聊感情，以及手机中存储了大量冒充他人的假身份信息和帅哥美女的照片，还有很多诈骗的话术本。其说5月份买手机的时候就是这样。其不清楚有一张叫做"李某"的证件照。其不认识卖手机的人,是在路边卖的翻新机，具体位置其不记得了，买的时候好像是600多元。其记不清还骗了谁了，数额都不大，他们都是给其发了些小红包，具体多少钱也不知道。其没有冒充男子声音欺骗女性。其第三次供述及辩解：大概2018年3、4月份的时候，其通过手机APP软件"找对象"认识了李某超，之后其和李某超加了微信聊天。在聊天的时候，其问李某超是否喜欢其，喜欢其的话就给其发红包。第一次李某超给其转钱520元人民币，后来其冒充其母亲说是求婚要买戒指向李某超要6000元人民币，李某超给其转了1000元人民币。后来其以见面要彩礼的方式向李某超要6800元人民币，李某超给其通过微信转了4000元人民币。还有2018年5月20日情人节的时候，其向李某超要钱，李某超没有工资，是过了几天才给其转了1314元人民币和520元人民币。其和李某超聊天的时候告诉他其叫"倪某"，其还发过一张"倪某"的身份证给他。身份证是其买的手机里自带的,其和李某超联系用的手机是一部银色的中兴ZTE手机，已经被民警扣押了。其最早和李某超联系的是微信昵称是"慧慧"的微信号，后来还用了微信昵称是"人生如梦"及"想有个家"的微信号与李某超联系。和李某超联系的手机其只记得有一个178××××3895,其他的几个号码其不记得了。其在实施诈骗的过程中没有同伙。根据李某超讲，在他和其聊天的时候听到有人问其"你在和谁聊天"，其不记得问其话的人是谁了。民警在扣押的其的一部白色金边GIONEE手机和一部银色ZTE手机中均发现有伪造的身份证照片，其不知道，其买手机的时候就是这样。白色金边GIONEE手机是两个月之前在其老家马路边上买的，银色ZTE手机是2018年3、4月份在老家马路边上买的。其没有骗过其他人，其他人都是发给其几十元人民币的红包。民警在其昵称"想有个家"的微信中发现其和很多人聊天的时候都叫对方"老公"，其表示对方让其叫其就叫。其第四次供述及辩解：其不知道其被扣押的银色ZTE中兴手机和白色金边GIONEE金立手机提取的照片，里面有大量虚假身份证照片、虚假营业执照诈骗、虚假支票照片，这些照片在其买到手机的时候已经有了。其是2018年4、5月份购买的银色ZTE中兴手机，2018年6月份购买的白色金边GIONEE手机。但是民警发现其白色金边GIONEE手机提取的照片存入手机的时间是2018年7月26日11时左右，其表示不知道。其使用的178××××3895的手机号码是和银色ZTE中兴手机一起购买的。其没有用过"魔音"等软件。其辨认出微信、身份证、转账记录、聊天记录、截图。六、鉴定意见经委托广东安证计算机司法鉴定所，对涉案ZTE手机进行通信数据恢复提取，提取和恢复数据共31667条。该手机本地应用"陌陌"、"找对象"等软件的安装时间为2018年6月10日。七、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、余干县公安局刑警大队于2018年8月01日11时00分至12时00分、13时至14时对余干县江埠乡石溪张家村张某兰家、黄金埠大润发三楼宿舍张某青家进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。2、深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队于2018年8月16日21时35分至21时55分对深圳市福田区海悦华城中国工商银行进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。3、民警于2018年7月31日0时10分至30分对张某兰所居住的江西省上饶市余干县黄金埠大润发三楼宿舍进行搜查，现场查获手机三部。4、民警于2018年7月31日8时20分至25分对张某兰实际居住地的江西省上饶市余干县进行搜查，现场未发现与本案有关的证据。八、视听资料、电子数据涉案光盘五张。辩护人当庭提交如下证据：1、就医记录册，证明张某兰身患硬皮病；2、证人段某江出具的证言，证明被告人张某兰实际购买中兴Q-5手机的时间为2018年7月23日。以上证据已当庭出示、宣读并经过质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人张某兰无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于被告人张某兰是否实施第二单诈骗的问题。经查，在案证据尚未达到确实、充分的程度，无法证实第二单犯罪系被告人张某兰实施，故公诉机关的相关指控本院不予支持。被告人张某兰及其辩护人相关意见中的合理部分本院予以采纳。辩护人当庭提交的证人证言真实性无法确认，本院不予采信。被告人张某兰归案后能够如实供述其基本犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年7月30日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人张某兰向被害人李某超退赔人民币七千三百五十四元。三、扣押在案的作案工具手机三部、SIM卡三张，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  慕 锋人民陪审员  韦开丽人民陪审员  丁晓晨二〇一九年六月十七日书 记 员  王 景附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。