广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初248号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人颜家活，男，1965年11月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广州市白云区。因本案于2018年4月12日被羁押并于次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人罗启聪、郑冠贤，广东创杰律师事务所律师。被告人沈鉴池，男，1956年6月5日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为广州市白云区。因本案于2018年4月12日被羁押并于次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月4日被本院取保候审。辩护人叶俊、沈金桃，广东南方福瑞德律师事务所律师。被告人谢振华，男，1968年8月7日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广州市白云区。因本案于2018年4月12日被羁押并于次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月4日被本院取保候审。辩护人罗穗峰，广东穗峰律师事务所律师。被告人谢锦清，曾用名谢锦明，男，1968年2月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广州市白云区。因本案于2018年4月12日被羁押并于次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月4日被本院取保候审。辩护人王衡，广东中大圣律师事务所律师。辩护人王公晓，广东法盛律师事务所律师。被告人陈日强，男，1982年2月13日出生，汉族，文化程度大专，户籍地为广州市越秀区。因本案于2018年4月26日被羁押并于同日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。2019年2月2日被本院取保候审。辩护人骆军辉、肖飞颜，广东国灿律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2019］160号起诉书指控被告人颜家活犯对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪，指控被告人沈鉴池、谢振华、谢锦清、陈日强非国家工作人员受贿罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员辛欣出庭支持公诉，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清、陈日强及辩护人罗启聪、郑冠贤、叶俊、沈金桃、罗穗峰、王衡、王公晓、肖飞颜某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，㈠2011年，被告人颜家活为取得本市白云区太和镇兴丰村51.13亩留用地指标，向时任兴丰村村、社干部的许某1、李某1、许某2、许某3、李某2、许某4（均另案起诉）行贿共计人民币（下同）122万元。㈡2011年，被告人颜家活及其同案人章国鸣（另案处理）为取得本市白云区太和镇沙亭村23.17亩留用地指标，向时任沙亭村党总支部委员、村委会委员的被告人沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、罗银英、谢洋舟、谢锦华、林国强（均另案处理）每人行贿5万元，共计40万元。㈢2012年，被告人颜家活为引入圣地集团合作开发广州白云国际汽车文化产业园项目，向时任沙亭村党总支部委员、村委会委员的被告人沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、罗银英、谢洋舟、谢锦华、林国强（均另案处理）每人行贿1万元，共计8万元。㈣2012年，被告人颜家活为取得本市白云区太和镇米龙村13.7亩留用地指标，向时任米龙村村委会主任江玉星（另案处理）行贿20万元。㈤2013年，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、罗银英、谢洋舟、谢锦华、林国强（均另案处理）在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部委员、村委会委员期间，利用其职务便利，帮助颜某2清（另案处理）承租沙某岗脚地块40亩土地，并每人收受颜某2清贿送的1万元。㈥2014年，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、罗银英、谢洋舟、谢锦华、林国强（均另案处理）在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部委员、村委会委员期间，利用其职务便利，帮助周柏林（已判决）取得沙某下岗脚地块（位于沙亭小学对面）2000平方米土地使用权，并在本市白云区白云大道金华安酒楼，每人收受周柏林贿送的3万元。㈦2014年，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、罗银英、谢洋舟、谢锦华、林国强（均另案处理）在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部委员、村委会委员期间，利用其职务便利，帮助林洋（另案处理）承租广州白云国际汽车文化产业园项目部分用地，并每人收受林洋贿送的1万元。㈧2016年1月，被告人颜家活在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部书记期间，利用职务便利侵占沙某资产78万元。㈨2016年至2017年间，被告人颜家活在与圣地集团的业务往来中，向时任圣地集团开发部经理的被告人陈日强贿送34万元。㈩2018年年初，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、罗银英、谢洋舟、谢锦华、林国强（均另案处理）在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部委员、村委会委员期间，利用其职务便利，帮助谢某3（另案处理）承接沙某工程，并每人收受谢某3贿送的2000元。综上，被告人颜家活对非国家工作人员行贿共计224万元，职务侵占共计78万元；被告人沈鉴池、谢振华、谢锦清作为非国家工作人员，各自受贿共计11.2万元；被告人陈日强作为非国家工作人员受贿34万元。公诉机关据此认为：被告人颜家活为谋取不正当利益，给予非国家工作人员以财物，数额巨大；且利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；应以对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人沈鉴池、谢振华、谢锦清、陈日强作为非国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，应以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人颜家活犯数罪，应予数罪并罚。被告人颜家活、沈鉴池、谢振华犯罪后自动投案且如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人陈日强犯罪后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。提请本院依法判处。被告人颜家活对公诉机关指控的罪名不持异议,辩称其职务侵占数额只有购买腊味的15万元、向他人还款12万元及个人收取了3万元，总数应为30万元，且其已向纪检监察部门退缴该30万元，请求法庭考虑其年纪较大，认罪悔罪，对其从宽处理。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、颜家活职务侵占的数额不是78万元，望法庭核实；三、颜家活认罪、悔罪，退缴了30万元的赃款。综上，请求法庭对颜家活从宽处理。被告人沈鉴池对起诉指控的事实及罪名不持异议，当庭表示悔过，请求法庭考虑其年事已高，赃款已全额退缴，对其从宽处理。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、沈鉴池犯罪后自动投案且如实供述罪行，是自首；三、沈鉴池是初犯，其已退赃，罪行较为轻微。综上，请求法庭对沈鉴池从宽处理。被告人谢振华对起诉指控的事实及罪名不持异议，当庭表示悔过，辩称自己跟谢某3有亲戚关系，收受其2000元后的第二天即将款项退还，同时请求法庭考虑其需要照顾身患重病的母亲，对其从宽处理。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、谢振华犯罪后自动投案且如实供述罪行，是自首；三、谢振华在本案中是被动听从村领导的指示而触犯刑律，作用相对较小，希望作为酌定量刑情节考虑；四、谢振华在2018年6月4日已全额退缴赃款，且在谢某3贿送2000元的第二天即将款项退还，有明显的悔罪表现。综上，请求法庭考虑谢振华是家中经济支柱，对谢振华从宽处理。被告人谢锦清对起诉指控的事实及罪名不持异议，当庭表示悔过，请求法庭考虑其庭前已主动退缴赃款，对其从宽处理。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、谢锦清当庭自愿认罪，且庭前已退缴赃款，有悔罪表现；三、谢锦清受贿数额较小，未造成严重后果。综上，请求法庭考虑谢锦清的悔罪表现，对谢锦清从宽处理。被告人陈日强对起诉指控的罪名不持异议，辩称自己只是收受了23万元的贿赂款，另有11万元是其原单位的领导收取，请求法庭考虑陈日强认罪、悔罪，对其从宽处理。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、陈日强只是收受23万元的贿赂，望法庭核实；三、陈日强归案后一直如实供述罪行，有悔罪表现。综上，请求法庭对陈日强从宽处理。对非国家工作人员行贿及非国家工作人员受贿的犯罪事实，经审理查明：㈠2011年，被告人颜家活为取得本市白云区太和镇兴丰村51.13亩留用地指标，向时任兴丰村村、社干部的许某1、李某1、许某2、许某3、李某2、许某4行贿共计122万元。㈡2011年，被告人颜家活及其同案人为取得本市白云区太和镇沙亭村23.17亩留用地指标，向时任沙亭村党总支部委员、村委会委员的被告人沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林某1、罗某、谢某1、谢某2、林某2每人行贿5万元，共计40万元。㈢2012年，被告人颜家活为引入圣地集团合作开发广州白云国际汽车文化产业园项目，向时任沙亭村党总支部委员、村委会委员的被告人沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林某1、罗某、谢某1、谢某2、林某2每人行贿1万元，共计8万元。㈣2012年，被告人颜家活为取得本市白云区太和镇米龙村13.7亩留用地指标，向时任米龙村村委会主任江玉星行贿20万元。㈤2013年，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、罗银英、谢洋舟、谢锦华、林国强在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部委员、村委会委员期间，利用其职务便利，帮助颜某2清承租沙某岗脚地块40亩土地，并每人收受颜某2清贿送的1万元。㈥2014年，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、罗银英、谢洋舟、谢锦华、林国强在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部委员、村委会委员期间，利用其职务便利，帮助周柏林取得沙某下岗脚地块（位于沙亭小学对面）2000平方米土地使用权，并在本市白云区白云大道金华安酒楼，每人收受周柏林贿送的3万元。㈦2014年，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、谢洋舟、谢锦华、林国强在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部委员、村委会委员期间，利用其职务便利，帮助林洋承租广州白云国际汽车文化产业园项目部分用地，并每人收受林洋贿送的1万元。㈧2016年至2017年间，被告人颜家活在与圣地集团的业务往来中，向时任圣地集团开发部经理的被告人陈日强贿送23万元。㈨2018年年初，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清及同案人林金娣、谢洋舟、谢锦华、林国强在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部委员、村委会委员期间，利用其职务便利，帮助谢某3承接沙某工程，并每人收受谢某3贿送的2000元。次日，谢振华将收受的2000元退还谢某3。综上，被告人颜家活对非国家工作人员行贿共计213万元；被告人沈鉴池、谢锦清作为非国家工作人员，各自受贿共计11.2万元；被告人谢振华作为非国家工作人员受贿11万元；被告人陈日强作为非国家工作人员受贿23万元。上述事实，有被告人的供述，同案人的供述，证人的证言，辨认材料，办理留用地指标转让合同，广州白云国际汽车文化产业园合作合同，土地开发合同，补充协议书，中标公示书，工商登记资料，留用地指标核定书及相关文件，征收集体土地情况表，表决意见书，会议纪要，股东费用明细表，公司账目记录及银行交易流水明细，收据，任职证明书，调取证据通知书及清单，微信聊天记录截图等证据证实，足以认定。职务侵占的犯罪事实，经审理查明：2016年1月，被告人颜家活在担任本市白云区太和镇沙亭村党总支部书记期间，利用职务便利将村集体资金78万元转至“惠鲜合作社”的账户，并侵占其中的30万元用于偿还个人欠款、购买腊味及个人开销。另查明：㈠2018年4月9日、4月12日，被告人颜家活、沈鉴池、谢振华、谢锦清在接到白云区纪律检查委员会的配合调查通知后，均配合到案接受调查；同年4月26日，白云区纪律检查委员会从本市天河区将被告人陈日强带走调查。㈡被告人颜家活于案发后退缴违法所得30万元；被告人沈鉴池、谢锦清于案发后退缴违法所得11.2万元；被告人谢振华于案发后退缴违法所得11万元。上述事实，有被告人的供述，证人的证言，沙某惠鲜蔬菜农民专业合作社的营业执照、发放工资名单及银行流水，被告人的银行流水，支付证明单据、明细表及电子银行回单，农村专用收据，办理银行业务凭证及业务委托书，广东省暂时扣留、冻结财物收据及登记表，到案经过及到案情况说明，身份材料，中共广州市白云区纪律检查委员会出具的开除党籍处分决定。本院认为，被告人颜家活为谋取不正当利益，给予非国家工作人员以财物，数额巨大，且利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别构成对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪；被告人沈鉴池、谢振华、谢锦清、陈日强作为非国家工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，惟指控被告人颜家活犯职务侵占罪数额不当，指控被告人谢振华、陈日强犯非国家工作人员受贿罪数额不当，本院予以纠正。被告人颜家活犯对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪，应予数罪并罚。被告人颜家活、沈鉴池、谢振华犯罪以后有自首情节，可从轻或减轻处罚；被告人陈日强犯罪后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人谢锦清当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。各辩护人提出的量刑意见，经查属实，本院在量刑时将予以酌情考量。综上，根据全案的性质、情节，考虑各被告人的悔罪表现及身体状况，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第一百六十四条、第二百七十一条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人颜家活犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月；总和刑为有期徒刑三年四个月，并处罚金十万元；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2021年2月11日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人沈鉴池犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。三、被告人谢锦清犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。四、被告人谢振华犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。五、被告人陈日强犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。六、被告人颜家活退缴的违法所得30万元，予以发还广州市白云区太和镇沙亭经济联合社；被告人沈鉴池、谢锦清退缴的违法所得11.2万元，被告人谢振华退缴的违法所得11万元，均予以没收，上缴国库（由中国共产党广州市白云区纪律检查委员会执行）。七、继续追缴被告人陈日强的违法所得23万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏晶晶人民陪审员  温统斯人民陪审员  赵月颜二〇一九年六月三日书 记 员  方赛卿附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。