广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0106刑初1647号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人薛明和，男，1971年5月9日出生，汉族，出生地广东省海丰县，文化程度小学，户籍住址广东省海丰县。因本案2018年6月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人郭庆彬，广东济方律师事务所律师。辩护人缪国标，广东济方律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕1781号起诉书指控被告人薛明和犯合同诈骗罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员肖晚霞、罗洁出庭支持公诉。被告人薛明和及其辩护人郭庆彬、缪国标到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2017年2月至4月，被告人薛明和在经营其位于本市天河区咨询服务部档口时，在其本人未取得沙河服装市场南城、沙河万佳服装市场的档口使用权的情况下，虚构有上述档口使用权出租的事实，先后骗取被害人陈某1、范某、余某、张某1四人与其签订转租上述档口使用权的转租协议书，并收取4人支付款项共计人民币254万元。2018年6月20日，被告人薛明和被抓获归案。其现已赔偿被害人张某1人民币1万元、陈某1人民币14万元、余某人民币32.5万元。公诉机关认为被告人薛明和的行为已经构成合同诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人薛明和承认其骗取了被害人范某的20万元，但辩称其没有诈骗其他三名被害人。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人薛明和没有非法占有的故意。二、如果认定被告人构成合同诈骗罪，被告人具有如下从轻减轻的量刑情节：1.被告人已退还的金额不应计入诈骗总金额中。2.被告人是初犯、偶犯，归案后能够如实供述自己的罪行，属于自首。3.被告人患有精神性疾病。经审理查明：2017年2月至4月期间，被告人薛明和在经营其位于广州市天河区沙河服装市场的沙河三赢咨询服务部档口时，在其本人未取得沙河有利南城服装批发市场四楼D81档、D31档、三层C32档以及沙河万佳服装批发市场一层五街33档的档口使用权的情况下，虚构其有上述档口使用权出租的事实，先后骗取被害人范某、余某、张某1、冯某四人与其签订转租上述档口使用权的档口转租定金合同或转租协议书，并收取范某支付的人民币20万元、余某支付的人民币150万元、张某1支付的人民币30万元、冯某支付的人民币54万元，后其在2017年4月退还了张某1人民币1万元、冯某人民币14万元、余某人民币32.5万元，剩余还有共计206.5万元没有偿还给被害人。2018年6月20日，被告人薛明和被抓获归案。案发后，涉案赃款206.5万元均未缴回。上述事实，有被害人张某1、陈某1、冯某、范某、余某的陈述，证人程某、曾某、张某2、陈某2、谢某、林某、刘某等人的证言，公安机关出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过，转租协议书、档口转租定金合同、银行账户交易明细、转账信息截图、交易凭条，现场照片，商事登记信息、营业执照复印件，广州市沙东有利投资有限公司出具的证明、广州市天河区沙河万佳商业批发广场出具的身份证明，病历材料、司法鉴定意见书，光盘，现场检测报告书及尿检照片，户籍材料，以及被告人薛明和的供述等证据证实，足以认定。对于控辩双方的意见，本院综合评析如下：一、关于被告人薛明和辩称其没有诈骗被害人张某1、冯某及陈某1、余某的财物及其辩护人提出薛明和没有非法占有故意的辩护意见，查明如下：（1）关于被告人薛明和骗取被害人张某1款项的事实认定问题。经查，被害人张某1的陈述、转租协议书、银行账户交易明细等证据可以相互印证，证实张某1与薛明和于2017年3月签订转租协议，约定薛明和将广州市天河区沙河万佳服装批发市场一层五街33档的农历2018年的使用权转租给张某1，张某1按照约定向薛明和支付了租金人民币30万元，后张某1在2017年4月份了解到薛明和有未经原档主同意私自出租档口的行为，其就叫薛明和提供上述档口原档主的信息，但薛明和未能提供，其经与薛明和协商，薛明和先退还了其1万元，并约定其余款项在2017年6月30日前退回，但此后其就无法联系到薛明和了；证人程某、曾某的证言可以相互印证，证实程某是上述33档的档主，其不认识薛明和，其在2016年10月将该档口租给了曾某，期限从2017年1月28日到2018年2月15日，其没有就该档口跟其他人签过2018年2月15日以后的转租合同或者找中介商量过转租事宜；广州市天河区沙河万佳商业批发广场出具的身份证明证实万佳服装批发广场五街33档的档主是程某，2017年度经营负责人是曾某；被告人薛明和在侦查阶段供认其在2017年3月将该33档的2018年使用权转租给了张某1，收了张某1一年的租金30万元，后在2018年4月退还了1万人民币，其将收到的钱用于偿还其2016年炒档口欠下的债务。综上，本案证据可以相互印证，证实被告人薛明和在未取得上述33档的转租授权的情况下，将该档口农历2018年的使用权转租给被害人张某1并与其签订转租协议书，据此收取张某1支付的29万元租金后逃匿的事实。（2）关于被告人薛明和骗取被害人冯某、陈某1的款项的事实认定问题。经查，被害人冯某及陈某1的陈述、转租协议书、银行账户交易明细等证据可以相互印证，证实薛明和与冯某在2017年4月签订转租协议，约定薛明和将广州市天河区沙河南城服装批发市场三层C32C档的农历2018年的使用权转租给冯某，冯某按照约定向薛明和支付了租金人民币54万元，后冯某及陈某1得知该档口2018年的使用权早已给了别人，就找到薛明和，薛明和当即承认其与该档口档主张某2之间的转租协议书是其伪造的，事发后薛明和已向冯某归还部分款项，金额共计14万元；证人张某2及陈某2的证言、营业执照复印件、档口转租定金合同等证据可以相互印证，证实张某2是上述C32档的档主，其在2017年3月6日以170万元一年的价格将整个档口农历2018年的使用权转租给了陈燕菁，陈燕菁当日支付了30万的定金，按照约定陈燕菁须在2017年4月30日前将剩余的140万付清才能取得该档口的使用权，陈某2称其没有委托过薛明和帮其放租该档口，其不清楚薛明和将该档口农历2018年的使用权分租给他人的行为；广州市沙东有利投资有限公司出具的证明证实有利南城服装批发市场三楼C32档的承租人为张某2，承租期间为2010年11月19日至2021年12月31日；被告人薛明和在侦查阶段供述其在2017年4月将上述C32档2018年的使用权转租给了陈某1、冯某夫妻，为了尽快签订合同，其伪造了一份其与张某2签的该C32档的转租协议，其收了陈某1、冯某夫妻一年的租金53万和1万保证金。后其在2017年4月分三次还了冯某14万，还有40万没有退还，其将所收款项用于偿还其在2016年炒档口欠下的债务。综上，本案证据可以相互印证，证实被告人薛明和在未取得上述C32档的转租授权的情况下，将该档口农历2018年的使用权转租给被害人冯某并与其签订转租协议，据此收取冯某支付的40万元的事实。（3）关于被告人薛明和骗取被害人余某的款项的事实认定问题。经查，被害人余某的陈述、档口转租定金合同、银行账户交易明细等证据可以相互印证，证实薛明和与余某于2017年2月签订两份档口转租定金合同，约定薛明和将广州市天河区沙河有利南城服装批发市场四楼D81档、D31档的农历2018年的使用权分别以人民币150万元、210万元的价格转租给余某，两份合同的定金分别为50万元、100万元，余某在两份合同签订后按照约定向薛明和支付了上述定金共计人民币150万元，此后余某了解到薛明和未与上述D81、D31档的档主签订合同，其在2018年4月中下旬收到薛明和返还给其的32.5万元，实际损失为117.5万人民币，事后其就联系不到薛明和了；证人谢某、林某、刘某的证言可以相互印证，证实谢某是上述D81档的档主，该档口一直由其岳父林某在做，谢某在2017年3月28日将该档口转租给了刘某，使用期限是2018年1月1日到2018年12月30日止，谢某、林某未跟其他人签过该档口2018年以后的转租合同或者找中介商量过转租事宜；广州市沙东有利投资有限公司出具的证明，证实有利南城服装批发市场四楼81档的承租人为谢某；被告人薛明和在侦查阶段供述其在2017年2月将沙河有利南城服装批发市场四楼D81档及D31档2018年的使用权转租给了余某，其与余某签订了档口转租定金合同，分别收了余某50万元及100万元的定金。后其在2017年4月退还了32.5万给余某，还有117.5万元没有退还，其将所收款项用于偿还其在2016年炒档口欠下的债务。综上，本案证据可以相互印证，证实被告人薛明和在未取得上述D81档及D31档的转租授权的情况下，将该档口农历2018年的使用权转租给被害人余某并与其签订档口转租定金合同，据此收取余某支付的117.5万元后逃匿的事实。综上所述，本案证据足以证实被告人薛明和以非法占有为目的，在签订涉案档口转租合同或定金合同的过程中，骗取被害人的财物，其行为构成合同诈骗罪。被告人及其辩护人的上述辩护意见与查明事实不符且缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。二、关于辩护人提出被告人薛明和具有自首情节的辩护意见。经查，公安机关出具的到案经过证实公安机关于2018年6月20日在广东省汕尾市精神康复医院将被告人薛明和抓获；被告人薛明和在本案庭审中称其只诈骗了被害人范某的20万元，没有诈骗其他三名被害人。综上，被告人薛明和不是自动投案且未如实供述主要犯罪事实，不构成自首，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人薛明和以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人薛明和如实供认了诈骗被害人范某的事实，可以从轻处罚。追缴被告人薛明和的违法所得，发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人薛明和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2028年12月19日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人薛明和的违法所得人民币206.5万元，发还被害人范某20万元、余某117.5万元、张某129万元、冯某40万元；不足以弥补的损失部分，责令被告人薛明和退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李晓君人民陪审员  关东英人民陪审员  谢海梅二〇一九年六月十四日书 记 员  区倩慧戴凡宇