贵州省水城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0221刑初13号公诉机关贵州省水城县人民检察院。被告人曾鹏，男，1972年8月3日出生，汉族，初中文化，六盘水宝易嘉商贸有限公司股东，户籍所在地：重庆市涪陵区，现住重庆市渝中区。曾因犯盗窃罪，被湖北省孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑六年，2001年10月12日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2018年4月9日被六盘水市公安局红桥分局刑事拘留，2018年5月16日经水城县人民检察院批准逮捕，同日被六盘水市公安局红桥分局执行逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。辩护人刘文新，贵州新黔景律师事务所律师。贵州省水城县人民检察院以水检公诉刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告人曾鹏犯合同诈骗罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省水城县人民检察院指派检察员范丽出庭支持公诉，被告人曾鹏及其辩护人刘文新均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵州省水城县人民检察院指控：2017年4月3日，被告人曾鹏以六盘水某嘉商贸有限公司（以下简称“宝易嘉公司”）名义与六盘水粤恒基房地产开发有限责任公司（以下简称“粤恒基公司”）、六盘水钟山区水果批发行业协会签订三方《合作协议》，商定宝易嘉公司承诺将粤恒基公司开发修建的宝山商贸城门面150个提供给钟山区水果批发协会会员以3,200元/平米的价格优先购买。粤恒基公司负责办理产权等手续，宝易嘉公司负责在该市场修建相关基础设施供经营户使用。2017年大约4月份的一天，被告人曾鹏对宝易嘉公司法定代表人毛某1称，其已经和粤恒基公司谈好，要用1.6亿元收购粤恒基公司宝山商贸城，毛某1觉得此方案不可行，明确表示不想参与并要退股，后经协商后毛某1同意将其公司的销售团队借给曾鹏，约定毛某1占干股3%，曾鹏占股97%，此后宝易嘉公司主要业务由曾鹏运作。2017年4月9日，被告人曾鹏在无实际履约能力的情况下，以宝易嘉公司名义与粤恒基公司签订《股权转让框架协议》，协议约定将粤恒基公司全部股权作价1.6亿元转让给宝易嘉公司，宝易嘉公司在签订协议时向粤恒基公司支付人民币300万元作为保证金并分期支付后期钱款。2017年5月27日，因宝易嘉公司未按约定履行协议，双方又签订《协议书》，确认宝易嘉公司构成违约，解除之前签订的《股权转让框架协议》，宝易嘉公司支付的150万元保证金不予退还自动转为本协议的保证金一部分，宝易嘉公司在2017年6月8日之前再行向粤恒基公司支付履行保证金50万元。并约定在宝易嘉公司承诺履行本协议承诺内容的情况下，粤恒基公司同意将宝山农副产品市场委托宝易嘉公司进行管理。宝易嘉公司承诺自本协议签订之日起至2017年10月1日之前，发动农副产品商户购买不低于50-80套甲方商铺，销售均价不低于4,500元/平米，宝易嘉公司完成前款全部约定的承诺义务后，对销售的商铺均价超过4,500元/平米的，溢价部分，粤恒基公司同意在实际收到销售款项并扣除相关税费后，按照粤恒基公司40%，宝易嘉公司60%的标准给奖励给宝易嘉公司；同样以宝易嘉公司完成前款全部承诺约定的义务未前提，在对于宝易嘉公司之前承诺给引进商铺的购房价格优惠，粤恒基公司可视情况在3,500元-4,500元/平米之间，考虑以融资方式部分提供支持。并约定日常营收费用由粤恒基公司负责收取和管理，宝易嘉公司不得以任何形式截留或者偷逃。营收费用在结算完成先关费用后，有剩余部分，宝易嘉公司可自由予以支配。2017年6月4日，被告人曾鹏以宝易嘉公司名义与粤恒基公司签订《委托授权书》，约定粤恒基公司委托宝易嘉公司负责宝山商贸成的市场管理和物业销售。期间为即日起至2017年6月30日，但有关场内改造等行为需有粤恒基公司文字认可方能进行。2017年6月9日，因曾鹏屡次违约，粤恒基公司与宝易嘉公司签订《合同解除协议书》，确认2017年5月27日签订的《协议书》因宝易嘉公司未能在2017年6月8日前支付履行保证金50万元及其他约定的义务，其行为已经构成违约，致使原协议无法继续履行，《协议书》自2017年6月9日解除，原协议约定的双方权利义务终止。至此，曾鹏及其所在的宝易嘉公司再无权对粤恒基公司建设的宝山商贸城所涉物业进行管理和销售。2017年7月，被害人周某1、韩某、王某1、王某2、王某3、王某4、吴某1、吴某2、黄某等人到宝山商贸城购买商铺。被告人曾鹏向周某1等人隐瞒了自己无权销售宝山商贸城的事实，宣称自己有权代为粤恒基公司销售宝山商贸城商铺，通过与周某1等人签订未经房管部门备案的商品房买卖合同的方式，骗取被害人购房款后，并未转交或者如实告知粤恒基公司，而是将该款项存入其哥哥曾某1所开私人账户，用于支付所承包宝山商贸城物业工程款、人工工资和偿还私人债务，至今无法归还该款。现查明曾鹏骗取的购房款具体如下：骗取吴某2购房款183,360.00元、黄某购房款263,360.00元、吴某1购房款225,600.00元、王某3购房款169,945.00元、王某1购房款713,600.00元、王某2购房款306,765.00元、王某4购房款306,800.00元，周某1购房款395,840.00元、韩某购房款343,360.00元，共计骗取购房款数额为2,908,630.00元。2017年9月25日，被害人周某1拿到被告人曾鹏所给的商品房买卖合同后，发现自己交的是全款，但是合同上却标注有“此合同仅用于项目贷款使用，其他用途无效”的字样，于是将该合同拿去找被告人曾鹏，曾鹏同意进行更换，后曾鹏称其将周某1、韩某的购房合同拿到粤恒基公司找该公司行政经理谭某进行更换后交给周某1、韩某等人。2018年1月，周某1因所购房产未能按合同约定于2017年12月31日前交付，便持购房合同到粤恒基公司找到该公司行政部经理谭某，谭某看后称该购房合同上所盖印章系假章，不同意交付房产。周某1等人到公安机关报案，该案案发。2018年4月27日，六盘水市公安局红桥公安分局委托贵州警察学院司法鉴定中心鉴定，购房人王某6、王某3、王某4、王某2、王某1、韩某、周某1等7人与六盘水粤恒基房地产公司签订的《商品房买卖合同》上所盖印章与所提供比对的“六盘水粤恒基房地产开发有限公司”印某不是同一枚印章所盖。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了本案诉讼文书、抓获经过，《商品房买卖合同》，被害人的陈述，被告人曾鹏的供述与辩解，《司法鉴定意见书》等证据，认为被告人曾鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，诉请本院依法判处。被告人曾鹏对指控的事实无异议，但辩称其不构成合同诈骗罪。辩护人刘文新提出的辩护意见是：被告人曾鹏在签订、履行合同过程中，没有虚构事实或者隐瞒真相，不构成犯罪。经审理查明，2017年4月3日，六盘水某嘉商贸有限公司（以下简称“宝易嘉公司”）与六盘水粤恒基房地产开发有限责任公司（以下简称“粤恒基公司”）、六盘水钟山区水果批发行业协会（以下简称“水果协会”）为开发宝山商贸城的市场，三方签订《合作协议》，商定宝易嘉公司将粤恒基公司的宝山商贸城门面150个提供给水果协会会员以3,200元/平米的价格优先购买和租赁使用，促使宝山商贸城市场盘活运转。该《合作协议》还商定水果协会进驻宝山商贸城后，由宝易嘉公司收取水果协会进场费用和物业管理费用，粤恒基公司负责办理水果协会会员购买门面产权手续，宝易嘉公司负责市场相关基础设施修建和维护供经营户使用。2017年大约4月份，被告人曾鹏作为宝易嘉公司的股东，在参与宝山商贸城市场管理运作过程中，欲收购粤恒基公司宝山商贸城项目，便与宝易嘉公司法定代表人毛某1协商。因毛某1不同意曾鹏提出的方案，二人就商定宝易嘉公司交由曾鹏负责管理，并约定毛某1占股3%，曾鹏占股97%。此后，宝易嘉公司的主要业务由曾鹏负责运作。同年4月9日，被告人曾鹏就以宝易嘉公司名义与粤恒基公司签订《股权转让框架协议》，协议约定将粤恒基公司全部股权作价1.6亿元转让给宝易嘉公司，宝易嘉公司在签订协议时向粤恒基公司支付人民币300万元作为保证金并分期支付后期钱款。2017年5月27日，因宝易嘉公司未按约定履行《股权转让框架协议》，双方又签订《协议书》，确认宝易嘉公司构成违约，解除之前签订的《股权转让框架协议》，并从新委托宝易嘉公司对宝山商贸城市场进行运作管理。宝易嘉公司前期支付的150万元《股权转让框架协议》保证金不予退还，且自动转为运作管理宝山商贸城市场协议的保证金，宝易嘉公司在2017年6月8日之前，再行向粤恒基公司支付运作管理宝山商贸城市场保证金50万元。双方签订的《协议书》中，还约定宝易嘉公司在2017年10月1日之前，发动水果协会商户购买不低于50-80套宝山商贸城商铺，粤恒基公司负责办理水果协会会员购买门面产权手续，宝易嘉公司负责市场相关基础设施修建和维护供经营户使用。2017年6月4日，被告人曾鹏又以宝易嘉公司名义与粤恒基公司签订《委托授权书》，约定粤恒基公司委托宝易嘉公司负责宝山商贸成的市场管理和物业销售。2017年6月9日，因曾鹏的宝易嘉公司违约不能履行《协议书》中，约定2017年6月8日之前支付管理宝山商贸城市场保证金50万元。粤恒基公司就与宝易嘉公司再次签订《合同解除协议书》，确认2017年5月27日签订的《协议书》宝易嘉公司构成违约，致使该《协议书》自2017年6月9日解除，原协议约定的双方权利义务终止。至此，被告人曾鹏的宝易嘉公司无权对粤恒基公司宝山商贸城所涉物业进行管理和销售。2017年7月，周某1、韩某、王某1、王某2、王某3、王某4、吴某1、吴某2、黄某等水果协会会员到宝山商贸城购买商铺，被告人曾鹏就隐瞒已无权销售宝山商贸城的事实，宣称有权代为粤恒基公司销售宝山商贸城商铺，后曾鹏就以粤恒基公司的名义与周某1、韩某等人签订未经房管部门备案的《商品房买卖合同》，并先后收取吴某2购房款183,360.00元、黄某购房款263,360.00元、吴某1购房款225,600.00元、王某3购房款169,945.00元、王某1购房款713,600.00元、王某2购房款306,765.00元、王某4购房款306,800.00元，周某1购房款395,840.00元、韩某购房款343,360.00元，共计数额为2,908,630.00元。经鉴定，被告人曾鹏与上述购房人签订的《商品房买卖合同》中，购房人王某6、王某3、王某4、王某2、王某1、韩某、周某1等7人签订的《商品房买卖合同》上所盖“六盘水粤恒基房地产开发有限公司”印章系伪造。曾鹏得到上述购房款后，并未转交或者如实告知粤恒基公司，而是将该款项存入其哥哥曾某1所开私人账户，用于支付所承包宝山商贸城物业工程款、人工工资和偿还个人债务。庭审前，上述被害人均已对曾鹏作出谅解。上述事实，被告人曾鹏在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，立案决定书，破案报告，拘留证，拘留通知书书，变更羁押期限通知书，逮捕必要性说明书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，韩某、周某1、王某4、王某2、王某3、王某6、王某1《商品房买卖合同》，承诺书，委托书，调取通知书，清单及曾某1银行卡流水，宝易嘉公司银行卡流水，粤恒基公司、宝易嘉公司和水果协会三方《合作协议》，粤恒基公司与宝易嘉公司《股权转让框架协议》，粤恒基公司与宝易嘉公司《协议书》，委托授权书，《解除合同协议书》，粤恒基公司与宝易嘉公司签署的合同明细材料，粤恒基公司关于委托授权书情况说明，粤恒基关于公章使用情况说明及附件明细，借条、收条及流水，调取证据通知书，清单及宝易嘉公司工商局备案资料，购车协议及银行流水，见证人基本情况，调取证据通知书、调取证据清单、粤恒基公司工商局的备案资料，宝易嘉公司、粤恒基公司与水果协会的履行《合作协议》的情况说明，谅解书，承诺书，承包合同，情况说明，扣押决定书、宝易嘉财物凭证2017年7月汇总表、受害人所交房款及财务科目凭证及收据、宝易嘉财务凭证2017年7月至11月汇总表，调证通知书及调证清单、宝易嘉公司中国银行流水，声明书及准予变更登记通知书，嘉锐商混情况说明，施工合同、结算单和欠条、温某提供的结算单及欠条，印章情况说明，接受证据清单、商品房买卖合同，提取痕迹、物证登记表、实物提取的合同原件，韩某（徐某之子）商品房买卖合同、周某1商品房买卖合同，王某6购房付款收据复印件，史某民事判决书，曾鹏户籍信息，抓获经过，在逃人员撤销表，曾鹏被重庆公安机关上网追逃登记表及拘留证，曾鹏服刑前科资料，前科材料情况说明，证人谭某、陈某1、毛某1、曾某1、田某、史某、曾某2、曾某3、张某、陈某2、钟某、刘某、周某2、李某、王某5、曾某4、苏某、殷某、陈某3、沈某、温某的证言，被害人吴某2、黄某、吴某1、王某3、王某1、王某2、王某4、周某1、徐某，被告人曾鹏的供述，鉴定意见通知书、司法鉴定意见书，勘查笔录，提取笔录，公章样板，曾鹏审讯视频等证据予以证实，足以认定。关于被告人曾鹏及其辩护人提出：“在签订、履行合同过程中，没有虚构事实或者隐瞒真相，不构成合同诈骗犯罪”的意见。本院评判如下：经查，在案书证《合作协议》、《股权转让框架协议》、《协议书》、《解除合同协议书》，《购房合同书》，购房合同印章鉴定意见及相关证人证言，被害人的陈述，被告人曾鹏的供述等证据证明，宝易嘉公司与粤恒基公司、水果协会三方在2017年4月3日签订《合作协议》时，就约定粤恒基公司开发的宝山商贸城交由宝易嘉公司进行市场运作和管理（代为销售商铺）。被告人曾鹏在参与该项目管理过程中，为收购粤恒基公司的股份，就与宝易嘉公司法定代表人毛某1达成协议，宝易嘉公司由曾鹏负责管理，毛某1占3%的股份，曾鹏占97%的股份。2017年4月9日曾鹏的宝易嘉公司与粤恒基公司签订《股权转让框架协议》欲收购粤恒基公司。2017年5月27日，因曾鹏不能履行《股权转让框架协议》的约定，宝易嘉公司又与粤恒基公司签订《协议书》，约定解除《股权转让框架协议》，宝山商贸城的运作和管理继续由宝易嘉公司进行。2017年6月9日，因宝易嘉公司再次违约，双方又签订《解除合同协议书》，至此，宝易嘉公司再无销售宝山商贸城商铺的权利，双方权利义务终止。2017年7月以后，多名水果协会成员，即前述被害人来到宝易嘉公司，要求购买宝山商贸城商铺，被告人曾鹏明知自己已无权销售宝山商贸城的商铺，还与被害人签订购房合同，并收取被害人的购房款共计人民币290.8630万元。收取购房款后，曾鹏未将该款项入账宝易嘉公司，也未告知粤恒基公司，后用盖有粤恒基公司假印章的购房合同书交给购房的被害人，并将所得购房款用于工程款、支付工资、私用等，直至案发前一直不能将上述钱款归还被害人。本院认为，被告人曾鹏与被害人签订购房合同后，将购房款不入宝易嘉公司账户，亦未告知粤恒基公司，并将购房款用于支付宝易嘉公司在建的工程款，人工工资及私用，具有非法占有的主观目的，曾鹏在签订、履行购房合同过程中，骗取购房人的财物，且数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪中冒用他人名义签订合同，骗取财物的犯罪构成要件。故本院认定被告人曾鹏构成合同诈骗罪，对曾鹏及其辩护人的意见，不予采纳。本院认为，被告人曾鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，且数额特别巨大的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人曾鹏犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。鉴于被告人曾鹏归案后能如实供述其罪行，虽在庭审中辩解不构成犯罪，但不影响具有坦白情节的认定，可对其从轻处罚；曾鹏因犯罪被判处有期徒刑，属具有前科劣迹，可酌情对其从重处罚；庭审前，上述被害人对曾鹏作出谅解，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人曾鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2028年4月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、涉案赃款人民币2908630元，继续追缴，发还各被害人（吴会芳183,360.00元、黄琴263,360.00元、吴洪涛225,600.00元、王敏169,945.00元、王琴713,600.00元、王美306,765.00元、王艳会306,800.00元，周天信395,840.00元、韩雪鹏343,360.00元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖笛人民陪审员  吴萍人民陪审员  李燕二〇一九年六月二十七日法官助理李兴水书记员朱仲玲