浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0127刑初81号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人李小平，男，1975年4月15日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省淳安县。1999年11月10日因贩卖毒品罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年；2007年8月28日因吸毒被淳安县公安局行政拘留15日；2011年11月9日因犯寻衅滋事罪被淳安县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2012年9月22日刑满释放；2015年11月9日因阻碍执行职务被淳安县公安局行政拘留七日。因本案于2018年9月11日被淳安县公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人章献彪、方小飞，浙江泽道律师事务所律师。 被告人余日军，男，1993年11月21日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省淳安县。2012年5月14日因代销赃物被淳安县公安局行政拘留七日并处罚款人民币200元；2013年3月3日因吸毒被淳安县公安局行政拘留十日；2013年7月11日因犯故意伤害罪、容留他人吸毒罪被淳安县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，于2014年7月2日刑满释放；2014年11月1日因吸毒被淳安县公安局行政拘留十五日；2014年11月14日因吸毒成瘾被淳安县公安局作出社区戒毒三年。因本案于2018年7月11日被淳安县公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人方卫平，浙江智贤律师事务所律师。 被告人李跃秋，男，1977年5月6日出生，汉族，初中文化，农民，住吉林省松原市宁江区。2015年11月9日因阻碍执行职务被淳安县公安局行政拘留六日。因本案于2018年7月11日被淳安县公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人何姗，浙江智贤律师事务所律师。 被告人黄斐，曾用名黄飞，绰号“大飞”，男，1992年2月25日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省淳安县。2009年4月10日因犯聚众斗殴罪被淳安县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，2011年2月24日因违反监督管理规定被淳安县人民法院裁定撤销缓刑，收监执行原判；2010年8月28日因殴打他人被淳安县公安局行政拘留十四日并处罚款人民币500元；2010年9月14日因吸毒被淳安县公安局行政拘留十五日；2011年2月8日因吸毒被淳安县公安局行政拘留十五日；2011年2月11日因吸毒成瘾被淳安县公安局责令社区戒毒三年；2011年2月16日因寻衅滋事被淳安县公安局行政拘留十五日；2011年9月20日因犯抢劫罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币4000元，与前罪没有执行的刑罚有期徒刑六个月二十五日并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币4000元，2015年1月19日刑满释放；2015年2月28日因吸毒被淳安县公安局行政拘留十五日；2015年3月13日因吸毒成瘾被淳安县公安局作出强制隔离戒毒两年；2018年4月10日因赌博被淳安县公安局行政拘留十三日，并处罚款人民币500元；2018年6月21日因犯赌博罪被淳安县人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金人民币7000元。因本案于2019年2月14日被淳安县公安局刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人廖枝君，浙江千岛湖律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉（2019）73号起诉书指控被告人李小平为纠集者,被告人余日军、李跃秋、黄斐为参加者的恶势力犯罪团伙犯寻衅滋事罪，被告人李小平、李跃秋犯非法拘禁罪；及被告人余日军、黄斐犯寻衅滋事罪,于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月31日召集公诉人、各被告人的辩护人召开了庭前会议，在庭前会议上，各辩护人对《人民法院办理刑事案件庭前会议规程》第十条规定的事项，均未提出异议或申请，于2019年6月5日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员方志长、检察官助理章丽娟等二人出庭支持公诉，被告人李小平及其近亲属所委托的辩护人章献彪律师，被告人余日军、李跃秋、黄斐及本院通过淳安县法律援助中心分别为为其指定的辩护人方卫平律师、何姗律师、廖枝君律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、恶势力犯罪团伙的犯罪事实 被告人李小平自2012年9月刑满释放之后，在淳安县登记注册成立旺隆贸易有限公司，日常经营酒水生意之外，还由李小平等个人出资从事高利放贷活动，月利率一般为借款的10%及以上。2014年开始相继雇佣了李跃秋、余日军、黄斐等人到公司工作，并指使为其追讨高利贷债务，逐渐形成了以被告人李小平为纠集者、被告人李跃秋、余日军、黄斐为成员，相对固定的恶势力犯罪团伙，以暴力、威胁或者其他手段，在千岛湖镇、安阳乡等地多次实施追讨高利贷等违法犯罪活动，造成了较为恶劣的影响。具体犯罪情况如下： （一）寻衅滋事 1、2015年3、4月份，被害人余某1因生意需要向李小平借款40万元（人民币，下同），约定利息2000元一天，借期10天。2015年4月下旬，被告人李跃秋等人受被告人李小平指使向余某1追高利贷债务，在淳安县金岗殿居民楼住处跟踪贴靠、滋扰被害人余某1及其家人。同年6月份，余某1在家人的陪同下至被告人李小平公司归还了40万元，被告人李跃秋以余某1超期归还利息为由，在淳安县李小平公司门口，迫使余某1另写下欠条一张。 2、2014年7、8月份，被害人叶某1因资金紧张向李小平借款2万元，月息2000元，至2016年4月份无钱归还利息。2016年4月17日晚上至4月18日下午期间，被告人李跃秋等人受被告人李小平指使，在淳安县里商乡里商村叶家村118号向叶某1催讨高利贷债务过程中，不满时任里商村村干部的叶某2出面解围而殴打叶某2，后被告人李跃秋又伙同被告人余日军等人以不让叶某1休息的方式胁迫其连夜借钱归还高利贷债务。 3、2016年9月18日上午，被告人李小平在淳安县安阳乡人民政府停车场欲低价受让被害人余某2中标的工程，遭到拒绝后，伙同被告人余日军、黄斐等人殴打、威胁余某2。 4、2015年上半年至2016年上半年期间，被害人胡某1先后向李小平借款100余万元，支付了数十万元利息后无力归还本息。2016年至2017年期间，被告人李小平、李跃秋、余日军等人为了追讨高利贷债务，在江南汇KTV及胡某1住处跟踪贴靠、滋扰、威胁胡某1，并先后三次使用链条锁住胡某1经营的江南汇KTV大门，致使江南汇KTV不能正常营业。 5、2014年至2016年3月份，被害人陈某1先后向被告人李小平借款15万元，月利率分别为10%至15%不等。2016年5月份的一天，被告人李小平、李跃秋、余日军为了向陈某1追讨高利贷债务，将陈某1带至千岛湖镇曙光路李小平公司里内限制人身自由，并迫使陈某1另写利息欠条后才放其离开。 6、2016年7月份的一天晚上，被告人李跃秋、余日军等人受被告人李小平指使，向被害人陈某1追讨高利贷债务，将陈某1带至淳安县老上梧桥桥头恐吓、威胁、殴打。 7、2016年7月23日晚上至次日凌晨，被告人余日军等人受被告人李小平指使，向被害人陈某1追讨高利贷债务，在淳安县陈某1经营并居住的小店内长时间滞留，陈某1妻子不得已将自己的金项链用于抵债后，被告人余日军等人才离开。 8、2016年7月份，被害人陈某1出售了自己的房屋用于归还高利贷债务，并外出打工。2017年6月15日下午，被告人李小平伙同被告人李跃秋、余日军等人赶至杭州市富阳区新登镇陈某1夫妇租住的出租房内，采取恐吓、威胁、殴打等方式向陈某1追讨高利贷债务，迫使陈某1在外打工的女儿凑了1万元钱汇给李小平等人后才离开。 9、2016年2、3月份，被害人姜某1为其前夫余某7向李小平借款40万元担保，同年7月份，余某7因无法支付高额利息而外出躲债。2016年7月份至10月份期间，被告人李小平指使被告人李跃秋等人，先后三次到姜某1的工作单位淳安县国家税务局向姜某1追讨高利贷债务，其中第三次，被告人李跃秋等四、五个人在淳安县国家税务局大厅大声喧哗并拦截围堵姜艳霞，致使姜艳霞躲在单位消控室不敢离开，严重扰乱单位工作秩序。 10、2013年被害人范某向被告人李小平借款4万元，月利率10%。2017年2月份的一天，被告人李小平伙同被告人余日军在淳安县桥头，采取殴打等方式向范某追讨高利贷债务。 11、2017年4月9日晚上，被告人余日军受被告人李小平指使，纠集曹某1（另案处理）等人到淳安县翠湖春晓小区4幢703室，找任某前夫徐某4仁催讨高利贷债务；同年4月20日晚上，被告人余日军受被告人李小平指使，再次纠集黄斐等人到淳安县翠湖春晓小区4幢703室任某家中，找徐某4仁追讨高利贷债务，上述两次均明知徐某4仁不在家，只有任某及上学的女儿在家，仍以长时间滞留的方式迫使徐某4仁归还高利贷债务，在任某报警后才离开。 12、2017年4月21日下午，被告人李小平在淳安县大墅桥头附近向张某追讨债务时发生争执，被告人黄斐等人为李小平出头而殴打张某。 13、2017年8月份的一天中午，在淳安县安阳乡安阳街上的姗姗饭店内，被告人李跃秋无故吃了陈某3打包好的盒饭，在陈某3找其理论时，态度蛮横并伙同被告人李小平对陈某3进行殴打，后为发泄不满，无故掀翻饭店内的桌子，致使桌上的碗盘摔碎。 14、2013年6月份左右，被害人李某1向被告人李小平借款80万元，月利率10%。后归还了部分本息，尚欠20万本金。2014年10月份左右被告人李小平迫使李某1将自己承包的大墅镇木杓湾农场低价抵债。 15、2015年，被害人李某1向李小平借款10万元，月利率10%，后无力归还。2017年以来，被告人李小平指使被告人李跃秋、余日军等人在淳安县枫树岭镇窄坑村李某1家中、李某1的沙场内，多次采取滋扰、跟踪贴靠等方式向李某1追讨高利贷债务。 16、2017年9、10月份，被告人余日军等人受被告人李小平指使，在淳安县枫树岭镇采取跟踪贴靠、威胁的方式向李某1的妻子郭某追讨李某1所欠高利贷债务。 17、2015年，被害人汪某1为李某1向李小平借款10万元提供担保。2017年9、10月份，被告人余日军等人受被告人李小平指使，在淳安县枫树岭镇采取跟踪贴靠、以闹到单位威胁汪某1；同年11月17日晚上，被告人余日军等人受被告人李小平指使，在淳安县汪某1家中，采取恐吓、踢门等方式向汪某1追讨高利贷债务。 （二）非法拘禁 2017年5月24日晚上8点许，被告人李小平得知外出躲债的被害人胡某1出现在衢州后，指使被告人李跃秋、余日军先赶赴衢州将胡某1控制，并带至事先开好的宾馆房间内看管。被告人李小平赶到并对胡某1逼债无果后，要求胡某1在李跃秋等人的看管下继续借钱还债，其与余日军于次日凌晨先行回千岛湖镇。直至2017年5月26日凌晨3时许，胡某1趁李跃秋熟睡之际从宾馆房间里逃脱。 二、非恶势力犯罪事实 寻衅滋事 1、2015年4月22日下午，被告人余日军在淳安县因吴某4开车经过一工地时被刮擦，赶至现场后无故殴打工地负责人鲁某。 2、2018年3、4月份的一天晚上，被告人黄斐等人在淳安县宝乐迪KTV内，因看不惯被害人陈某2（互不认识）殴打女朋友，酒后逞强，纠集他人对被害人陈某2实施威胁、殴打。 公诉机关认为，被告人李小平、余日军、李跃秋、黄斐等人单独或结伙多次拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；随意殴打他人，情节恶劣；其中被告人李小平纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人李小平、李跃秋为索取债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人李小平、余日军、黄斐系累犯，应当从重处罚。被告人李小平、李跃秋犯数罪应实行并罚。本案系共同犯罪，被告人李小平是主犯，被告人李跃秋、余日军、黄斐是从犯。被告人黄斐具有自首情节、被告人余日军归案后如实供述，可依法从轻或酌情从轻处罚。 为证明指控的事实，公诉机关向法庭出举了被害人余某1、叶某2、胡某1、陈某1等人的陈述，证人邵某1、邵某2、商某、刘某1等人的证言，被告人李小平、余日军、李跃秋、黄斐的供述和辩解，现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录，抓获经过、户籍证明等证据。提请本院依法惩处。 被告人李小平就起诉指控的犯罪事实提出如下异议：一、对指控的恶势力犯罪团伙寻衅滋事具体事实中的第3、8、12起没有异议；对其他事实基本予以否认。三、对恶势力犯罪团伙非法拘禁罪的基本事实，没有异议；但提出是胡某1主动要求李跃秋、黄某1留下等他筹钱还款，且胡某1也欠李跃秋、黄某1钱款。 其辩护人提出：一、本案不应认定为恶势力犯罪团伙。从组织的相对固定性分析，李小平等人不是为了犯罪而结伙，而是因公司正常经营需要而招聘；从行为的多次违法性分析，所涉的事实都是在催讨债务的过程中发生的，没有无事生非、欺压百姓；从危害的社会影响性以及发展的黑社会性质组织“雏形”性分析，本案未造成严重后果，社会危害性和影响相对较小，也没有发展成黑社会性质组织的可能性。二、对李小平的行为构成寻衅滋事罪没有异议，但认为支持起诉指控的第1、4、11、13、14、15、16起事实的证据不充分，理由不成立。三、起诉指控李小平的行为构成非法拘禁罪的证据不充分。从现有的证据无法得出是李小平指使或提议李跃秋、黄某1留下并以限制人身自由的方式对胡某1催讨债务，且胡某1有出入宾馆、通讯联系的自由。四、李小平所涉的多起寻衅滋事已经调解处理，建议法庭在量刑时予以从轻处罚。 被告人余日军对起诉指控的犯罪事实和罪名均没有异议。 其辩护人提出：一、对起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议。二、本案不应认定为恶势力。各被告人的行为不符合恶势力的特征；本案寻衅滋事的所有被害人实际都是民间借贷的失信被执行人，被告人的行为不具有为非作恶、欺压百姓的特征；被告人从事放贷业务时间不长、金额不大，未给行业带来严重的社会影响。三、被告人系从犯，犯罪情节相对较轻，危害不大，归案后如实供述并在公安阶段认罪认罚，建议法院对其从轻或减轻处罚。 被告人李跃秋就起诉指控的犯罪事实提出如下异议：一、对指控的恶势力犯罪团伙寻衅滋事罪的基本事实，均予以否认。二、对恶势力犯罪团伙非法拘禁罪的基本事实，没有异议。但提出是胡某1主动要求他们留下，便于他筹钱后的归还；在陪同期间没有限制胡某1的人身自由。 其辩护人提出：一、本案不应认定为恶势力。理由与余日军的辩护人提出的基本相同（略）。二、对李跃秋的行为构成寻衅滋事罪没有异议，但认为支持起诉指控的第4起事实的证据不充分，理由不成立。三、李跃秋的行为不构成非法拘禁罪。李跃秋没有限制胡某4的通讯或通行自由；李跃秋明知胡某1与黄某1关系甚密，仍让他们单独活动，主观上没有限制他人人身自由的故意。四、李跃秋系从犯、初犯，寻衅滋事的第2起已与对方达成和解协议，建议法庭对其从轻处罚。 被告人黄斐对起诉指控的犯罪事实和罪名均没有异议。 其辩护人提出：一、本案不应认定为恶势力。理由与李小平的辩护人提出的基本相同（略）。二、被告人黄斐系从犯，有自首情节，寻衅滋事后，部分已与对方达成和解，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、恶势力犯罪团伙的犯罪事实 被告人李小平自2012年9月刑满释放之后，在淳安县登记注册成立旺隆贸易有限公司，日常经营酒水生意之外，还由李小平等个人出资从事高利放贷活动，月利率一般为借款的10%及以上。2014年开始相继雇佣了李跃秋、余日军、黄斐等人到公司工作，并指使为其追讨高利贷债务，逐渐形成了以被告人李小平为纠集者、被告人李跃秋、余日军、黄斐为成员的恶势力犯罪团伙，以暴力、威胁或者其他手段，在千岛湖镇、安阳乡等地多次实施追讨高利贷等违法犯罪活动，造成了较为恶劣的影响。具体犯罪情况如下： （一）寻衅滋事 1、2015年3、4月份，被害人余某1因生意需要向李小平借款40万元（人民币，下同），约定利息2000元一天，借期10天。2015年4月下旬，被告人李跃秋等人受被告人李小平指使向余某1追讨高利贷债务，在淳安县金岗殿居民楼住处跟踪贴靠、滋扰被害人余某1及其家人。同年6月份，被害人余某1在家人的陪同下至被告人李小平公司归还了40万元，被告人李跃秋以余某1超期归还利息为由，在淳安县李小平公司门口，迫使余某1另写下欠条一张。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人余某1的陈述及辨认笔录，证实，2015年4 月底的一天，其到李小平的办公室商量迟点还利息，李小平不同意，并要求东北老五跟着其。其离开时东北老五就坐到其车里，其跟东北老五说：不要跟着，否则其很难去借钱的。东北老五说：别废话多了，抓紧去弄钱去，要不你去跳千岛湖，死掉了就不用还钱了。后东北老五就整天跟着，其到家时，要求东北老五不要到其家里去，东北老五不同意，晚上9时许，其要求东北老五离开，东北老五不肯走，一直到晚上11点之后，东北老五打电话跟李小平说：哥，他今天是借不到钱。打过电话之后才回去。第二天早上8、9点钟的时候，东北老五和一个小伙子又来敲其家门，门打开后东北老五和那小伙子就冲进来，东北老五说：你想吃生活（指要被打）啊，好还钱了。当时其老丈人也在，很生气，就跟东北老五说：你们给我出去，把余某1也一起带出去。但东北老五说：你叫余某1还钱，钱还了就走，钱不还是不走的。东北老五两个人一直赖在其家里一个多小时。之后其偷偷报警，民警来了，东北老五他们才离开。其一共付了李小平利息25万元左右。6月份，其借了40万元与老婆、老丈人一起到李小平公司还钱，李小平写了一张收条，后其又被东北老五和冉勇强叫到外面，说最后一次利息超过8天，这次利息是4000元一天，让其写个3万元欠条，其不同意，东北老五和冉勇强表示如果不写，日子肯定不好过，其没办法就写了一张3万元的借条给东北老五。 李小平是大墅片上的混混头子，以放高利贷为生。李小平主要是给其打电话讨债，电话里总是说一些威胁的话。 辨认笔录，证实其辨认出暴力追债的系李小平、“东北老五”（李跃秋）、冉某。 2）、被告人李小平的供述和辩解，证实：2015年上半年，余某1向其借过几万块钱用于临时周转，目前已经还清了。在余某1还债期间，没有发生逼债、暴力讨债等情况，都是余某1主动过来还的。 3）、被告人李跃秋的供述和辩解，证实：2016年余某1前后向公司借了四、五十万元，基本上都是按时支付利息的，本金后来也都还给公司了。有一次余某1打电话想再向公司借5万元周转下，其感觉这个人还是比较牢靠，就私底下自己借了5万元给他，但余某1到了借款期限都没有还钱，一直在拖。因余某1向公司及其本人借钱超期未还,且失联，其到余某1老丈人家中找过，还在余某1老丈人家楼下蹲点候过余某1。后余某1主动打电话让其到千岛湖派出所，在派出所内将一套价值5万元左右的碎石机器抵债给其。 4）、证人邵某1的证言，证实：2015年4月份，当时其女儿邵某2、女婿余某1还未离婚，一起住在千岛湖镇××室。余某1在外面欠了很多高利贷，4月份的一天上午，其和余某1在家里休息，有两个男的进入家里与余某1就债务问题发生争执，其中一个人还朝余某1头上打了一下，之后一直赖在其家里，直到余某1报警才离开。那段时间，对方找不到余某1，总会在其出门的时候尾随。其担心被催债的人找麻烦就让女儿与余某1离婚，离婚之后才过了几天太平日子。其个人已经帮余某1还了几十万的利息。2015年5、6月份的一天，其和女儿最后一次陪同余某1到李小平公司去还了一笔四、五十万元钱，现场清点过程中，余某1被对方两个小伙子叫到门口去过，其不清楚具体发生什么事情。 5）、证人邵某2的证言，证实：余某1是其前夫，其和余某1还未离婚时，一起住在千岛湖镇××北路金岗殿36号5幢503室。余某1欠了李小平高利贷，经常被李小平等人以跟踪、骚扰等方式催债。其听父亲说2015年4月份一天，有两个人上门催债，其中一个是东北老五，一直赖在其家里不走，期间还打了余某1，一直到民警过来才离开。其及家人帮余某1还了好几十万，但是李小平都说只是利息，其听余某1说这帮人还总是威胁他，还逼他写借条。其和家人经常被李小平等人骚扰，直到其和余某1离婚之后才消停。2015年5、6月份的一天，其和父亲邵某1陪同余某1到曙光路李小平公司以现金形式还了四、五十万元钱，期间，余某1被李跃秋和一个小伙子叫到门外过，离开李小平公司后，余某1才告诉其被李跃秋等人叫出去写了一张关于这些债务利息的欠条。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 2、2014年7、8月份，被害人叶某1因资金紧张向李小平借款2万元，月息2000元，至2016年4月份无钱归还利息。2016年4月17日晚上至4月18日下午期间，被告人李跃秋等人受被告人李小平指使，在淳安县里商乡里商村叶家村118号向叶某1催讨高利贷债务过程中，不满时任里商村村干部的叶某2出面解围而殴打叶某2，后被告人李跃秋又伙同被告人余日军等人以不让叶某1休息的方式胁迫其连夜借钱归还高利贷债务。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人叶某2的陈述及辨认笔录，证实：2016年4月17日晚上，其在叶某1家因叶某1被李跃秋讨债的事情劝说了几句，李跃秋认为其多管闲事就先动手朝其脸上打了一拳，后其与李跃秋扭打在一起。报警后，因自己伤情不严重且一看李跃秋就是流氓混混，担心日后找麻烦，就同意调解处理了该事。 辨认笔录，证实叶某2辨认出殴打其的系李跃秋。 2）、被害人叶某1的陈述，证实：2014年7、8月份的时候，其因资金周转需要经朋友介绍向李小平借过2万元钱。因还不出利息，2016年4月17日晚上7点钟，李小平指使李跃秋和一个小伙子到其家里逼债，村主任叶某2到其家里帮着说了几句话被李跃秋殴打。二人打架的事，报警处理好后已经是当晚十一二点钟了，李跃秋、余日军等人继续跟着其回家，不让其休息，逼着其去借钱，一直到次日下午3点钟，其在村里挨家挨户借到2万元钱还给余日军后，对方才离开。李小平等人的行为严重影响了其和家人的生活，搞得其在村里没办法做人。 李小平是混混头子，专门做高利贷生意，手底下养了好几个混混，专门给他讨高利贷的债。 3）、被告人余日军的供述与辩解，证实：2016年4月份一天凌晨1、2点钟，其得知李跃秋在里商上门向叶某1催债时与村长发生争吵打架，在县医院处理好打架事宜后，其和李跃秋等人跟随叶某1回里商。在叶某1借款期间，其一直在叶某1家中等候，李跃秋等人在车上等，直到当天中午收到叶某1借来的2万元才离开，当时叶某1问其拿欠条，其、老五和刘某1都没有将欠条带在身上，叶某1就叫其写个收条，经李小平同意，其就写了个收条给叶某1，是签自己的名字。 4）、被告人李跃秋的供述与辩解，证实：2016年一天晚上，其和刘某1一起到里商乡叶某1家催债时，与叶某1村的村长发生争吵打架，民警出警将二人带至淳安县第一人民医院治疗，并在医院将该纠纷调解好。后其与余日军等人再次跟随叶某1回家，直到叶某1还出钱才离开，期间，其一直在车上等叶某1还钱。 5）、证人刘某1的证言，证实：2016年4月份一天晚上，其和李跃秋一起到里商乡找叶某1讨债，当时其只是负责开车和在后面跟跟，主要是李跃秋和对方交涉。期间，李跃秋和叶某1的村长发生冲突打架，双方都去医院看了伤，民警出警调解完之后，其就回家了。 6）、证人商某的证言，证实：2016年4、5月份一天晚上11点多钟，叶某1打电话向其说被放高利贷的人逼的没办法，想借几千块钱，其因身上没钱，未借给叶某1。其还听说在向其借钱之前，叶某1已经和追债的人发生了打架，但追债的人还是不依不饶。 7）、接受证据清单、收条，证实：余日军于2016年4月18日收到叶某12万元，原欠条作废。 8）、110处警现场情况登记表，证实：淳安县公安局民警于2016年4月17日20时，出警处理李跃秋与叶某2打架纠纷，后现场调解处理解决。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 3、2016年9月18日上午，被告人李小平在淳安县安阳乡人民政府停车场欲低价受让余某2中标的工程，遭到拒绝后，伙同被告人余日军、黄斐等人殴打、威胁被害人余某2。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人余某2的陈述，证实：2016年9月18日早上，其到安阳政府去参加工程的招投标，当时竞标的人有很多，李小平也到了，并带着七、八个人，其中穿黑色衣服的胖子是余日军，这些人身上都有纹身，是社会上的混混。其中标后打算离开时，李小平追上来，李小平带来的七、八个人就把其围了起来。李小平说：小伙子，你这只标让给我做，我把你招投标花的钱还给你。其当时很气愤，因为这个工程大概能挣10几万元钱，就回绝了李小平。李小平又说：那给你2个点的转让费，把工程让给我做，这样可以吧。其还是拒绝。李小平就开始骂：不要给脸不要脸，这个工程你要是不转给我做，你也别想做，我保证让你这个工程做不下去。其就跟李小平说：随便你吧！说完就想离开。但是李小平身边的七、八个人围着其不让离开，余日军就骂其并在其左腰上用力的踢了一脚，紧接着一个穿着黑色T恤衫的男的一巴掌往其脸上打过来，其没有躲过去，脖子左边被打到了。其就警告他们说：你们再敢动我一下，就报警。余日军说：有种你报警，老子顶多进去蹲两天，等老子出来，看老子弄不弄死你。其真的非常生气，把人打了还这么嚣张，就打电话报警了。其父亲余某3来后，看到是李小平的人打其，怕惹麻烦就要求调解，在民警给调解时，其才知道那个穿黑色衣服（T恤衫）的男的叫黄斐。 2）、被告人李小平的供述和辩解，证实：大概是2016年9月份的时候，其去安阳政府招标，招标结束后，其在乡政府门口拦下余某2，想转包对方中标的工程，但是对方说话比较难听，一起去投标的余日军等人就围上来和余某2发生了争吵、推扯。余某2就报警了，余某2的父亲余某3也赶到现场，并提出调解处理纠纷。 3）、被告人余日军的供述与辩解，证实：2016年9月份的一天上午，其、李小平、黄斐、刘某1、老五几个人到安阳去招投标工程，但这只标被余某2招到。招投标结束后，在停车场里，李小平就带着他们走到余某2面前，问余某2：停车场那个标是不是你招去？余某2说：没有。李小平就说：我知道标是你招去的，还不承认！说完，李小平就推了余某2一下，余某2也推了李小平一下。其就冲上去往余某2大腿上踢了一脚，紧接着黄斐就冲上去打了余某2一巴掌，还往余某2大腿上踢了一脚。余某2往后退，刚好刘某1在旁边，刘某1就踢了余某2腰上一脚。民警赶到现场，并把双方带到安阳警务室了解情况。余某2的爸爸余某3主动提出来要求调解，之后民警就按照程序做了调解。 4）、被告人黄斐的供述与辩解，证实：2016年9月份的一天，余日军打电话给其称安阳那边有个招标的事情，让其一起去下，其和余日军、李小平等共3、4个人一起坐车到安阳政府。李小平一人去参加招标，其和余日军等人在外面等。招标结束后，李小平和余日军在安阳政府停车场拦下一个小伙子，因小伙子不愿意转让中标的工程而发生争吵，期间，余日军动手推了对方身上几下，还有一个人冲上去踢了对方一脚。后来，对方父亲和某过来，调解处理了这件事情。 5）、证人刘某1的证言，证实：2016年9、10月份一天，其和余日军、黄斐等人陪同李小平去安阳政府竞标，在安阳政府院子里，李小平强行要求一男子转让中标的工程，遭到对方拒绝后，余日军、黄斐等人就和对方发生了打架，期间，其用巴掌打了对方小伙子的脖子，余日军、黄斐也是用巴掌或者脚朝对方身上乱踢乱打。这件事最后是报警调解解决的。 6）、证人余某3的证言，证实：2016年9月18日上午9点30分左右，其接到儿子余某2的电话，得知余某2在安阳乡政府旁边的停车场被人打了。其赶到安阳警务室，看到李小平、余日军和好几个看上去不正经的年轻人也在警务室。余某2跟其说是因不同意李小平强行以2个点的转让费转包自己中标的工程而被对方殴打。此前，李小平也曾打电话给其，意思是如果其中标了，就把工程转让给他做，其担心李小平找麻烦没敢直接拒绝。其认为这个工程能挣10几万，2个点的转包费也就1万多元钱，李小平的行为跟抢没什么区别，还因此打了余某2，其虽很生气，但迫于李小平是安阳这边的混混头子，他身边的人都是不正经的小混混，担心事后他们会找其及家人麻烦，且余某2也没什么大碍，就让儿子主动提出来要求调解。民警调解时，其知道是余日军和黄斐殴打余某2。 7）、证人汪某2的证言及辨认笔录，证实：其是淳安县安阳乡政府综治办副主任，2016年至2017年6月期间，负责安阳工程招标事务。2016年9月18日上午8点30分，其在安阳织招标事务，9点多钟结束。其听到外面有吵闹声，走出大门看到余某2被李小平、余日军等七、八个人围着，其听到李小平让余某2把工程让给他，余某2不肯，李小平就威胁余某2不把工程让给他就让余某2工程做不下去。之后余日军就一脚往余某2身上踢了过去，踢到余某2左边腰上，一个穿黑色衣服的小伙子一巴掌往余某2脸上扇去，余某2躲了下，但是左边脖子还是被小伙子打到了。之后余某2就说要报警，余日军还威胁余某2有种报警，大不了老子进去蹲几天，出来以后弄死余某2。后余某2就报警了。其听余某2说李小平想以工程款总额的2个点作为转让费，要求余某2将工程转让给他。其认为这个行为和抢没什么区别。李小平等人身上都有纹身，样子吊儿郎当，且李小平是安阳这边的混混头子。 辨认笔录证实，汪某2辨认出黄斐系参与殴打余某2的人之一。 8）、110处警现场情况登记表、体表原始伤情记录表、治安调解协议书等，证实：淳安县公安局民警于2016年9月18日9时，出警安阳政府停车场处理余某2与黄斐打架纠纷，余某2被黄斐殴打致头面部有红肿，后现场调解解决。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 4、2015年上半年至2016年上半年期间，被害人胡某1先后向李小平借款100余万元，支付了数十万元利息后无力归还本息。2016年至2017年期间，被告人李小平、李跃秋、余日军等人为了追讨高利贷债务，在江南汇KTV及胡某1住处跟踪贴靠、滋扰、威胁胡某1，并先后三次使用链条锁住胡某1经营的江南汇KTV大门，致使江南汇KTV不能正常营业。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人胡某1的陈述，证实：2015年上半年至2016年上半年，其陆续向李小平借了110万元高利贷，一共付了70多万利息，都是现金支付的。后来实在支付不起高额利息了，李小平就让余日军和东北老五跟着其，他们两人在其家楼下跟过、在单位跟过。有一段时间其出门都要下意识的查探下周围有没有人跟着，总感觉活在一个完全被人监控或者跟踪的世界里，对其工作和生活造成了严重的影响。除了跟着其，还威胁其，其中东北老五的威胁是比较凶的，曾多次讲到：再不还钱，就要把其全家杀掉，还要杀掉其小外甥等。另他们还来搞破坏，2016年上半年期间把其正常营业的江南会KTV的大门给锁掉三次，直接导致其不能营业赚钱，最终导致店里的工作人员陆续离开。其记得最后一次锁门的前一天晚上，东北老五替李小平去其单位要钱，拿着链条锁，当天晚上其朋友唐某2在店里唱歌，得知情况后就从三楼包厢到其办公室，跟东北老五说：今天我在唱歌，锁门就不要锁了。因为唐某2在千岛湖也算有点知名度的，唐某2的意思就是叫东北老五给他点面子。后来东北老五可能认为唐某2讲话不好听，就打电话给李小平，李小平就带了一帮人过来，直接跑到唐某2等一帮人唱歌的包厢内说要清场。当晚其为了平息事态,向朋友借了2万元给李小平。李小平走的时候还说：这个大门第二天还是要锁的。到了第二天KTV的大门真的又被锁掉了，每次锁门都是东北老五和余日军一起干的。 辨认笔录，证实：经被害人胡某1辨认，向其暴力催债的系李小平、余日军、李跃秋（绰号东北老五） 2）、被告人李小平的供述和辩解，证实：其一共借了胡某12、3次钱，已经到法院起诉并得到支持，总共借款金额有110万元，其中李跃秋有10万元，黄某1也有几万元。其和李跃秋、余日军都去向胡某1要过债。由于胡某1被其他债主逼得很紧，胡某1在私底下让其帮忙锁江南汇KTV大门演戏给其他债主看，每次去锁门都是胡某1叫其配合演戏，其亲自去过一次，之后都是其叫李跃秋去锁门的，胡某1还写了一个租赁合同给其，让其在其他人到江南汇KYV闹事的时候表示KTV是其的。 3）、被告人余日军的供述和辩解，证实：2016年的一天傍晚4、5点钟的时候，李小平叫其和老五、黄某1三个人去把江南汇KTV的大门锁掉，之后三人到了江南汇KTV，老五就把事先准备好的锁直接把KTV的大门锁上，老五锁好大门后三个人就离开了。没过几天，李小平又叫其和老五再去把江南汇KTV大门给锁掉，之后其和老五就与上次一样把KTV的大门锁上就离开了。 4）、被告人李跃秋的供述和辩解，证实：2016年上半年其到江南汇KTV向胡某1追了多少次债，自己都记不清楚了，但记得把江南汇KTV大门锁了3次。第一次是胡某1的借款期限到期了，那天中午，其一个人到江南汇KTV，打电话给胡某1，说如果没钱还就把江南汇KTV大门锁了。胡某1没什么反应，其就直接把江南汇KTV大门锁了。第二次是在过了半个月左右的一天下午3、4点钟的时候，其一个人到江南汇KTV用事先准备好的链条锁把KTV大门直接锁掉了，是从门外面的门把手绕起来锁掉的，事后其知道这次对方报过警。第三次锁门是在第二次锁门后的1个月左右，胡某1还是没有还钱，其就又和第二次锁门一样，直接用事先准备好的链条锁把KTV大门锁掉的。没过多久，民警过来了，当时其还在现场，之后其签完字就走了。另外其还一大早就去他办公室跟着他、在胡某1家楼下跟过他。 5）、证人郎某的证言，证实：其于2013年到2016年8月份在千岛湖镇江南汇KTV娱乐城上班。胡某1从2016年因为银行债务周转不了在外面借了高利贷，之后就陆续有很多批次的人来江南汇要债，大概是2016年5、6月份的时候，胡某1逃跑躲债了。其看出胡某1债务出问题是在2016年4月份的时候，那段时间胡某1上下班都有1、2个人一直跟着，而且胡某1的精神和脸色也不好。其知道李小平和东北老五一起来找胡某1要过债，东北老五是给李小平办事的小弟，还锁过江南汇的大门。其离开江南汇以后，还听江南汇同事刘某2说很多找胡某1要债的人直接来锁门、拉横幅，甚至还有一些混混样的人把正常营业的包厢客人全部清场赶走。这些追债的人到单位拉横幅、锁门、清场等行为导致店里员工害怕都离职了，客人也不来了，生意都没有了。 6）、证人刘某2的证言，证实：其从2014年开始在千岛湖镇江汇娱乐城上班，一直到江南汇娱乐城被法院查封，才离开。在江南汇上班期间，其了解到老板胡某1因为银行债务周转不了，在外借了很多高利贷，分别向“方晓玲”借了六十万，向“李小平”借了一百一二十万元，向“胡某5”借了二三十万。2016年6、7月份开始就陆续有社会上的人到江南汇来要债，有些人直接派了2、3个混混模样的人跟着胡某1要钱，有些人在江南汇走廊过道上喷油漆、在台阶上拉横幅，还有人直接拿着相机冲进正在营业的包厢内以拍照的方式赶走客户，还有锁江南汇大门等极端方式逼债，后来胡某1被逼的没办法就逃出去躲债了。胡某1在外躲债时，李小平等一帮人还来讨过债。其记得锁江南汇大门的是李小平下面的人，有两次以上，其还因为这件事情报过警。拉横幅、喷油漆、拍照片赶客人的是胡某5的人干的。这些行为导致江南汇不能正常营业，很多员工被吓跑了，客人也越来越来少，老板没办法才逃掉的。 7）、证人唐某1的证言，证实：2015年10月份的一天晚上，其请朋友到江南汇KTV唱歌，在四楼胡某1办公室门口，看到东北老五手上拿着一根链条锁坐在那。其在胡某1办公室坐了会就去三楼包厢陪朋友唱歌了，过了个把小时，李小平带着一个人到包厢里来，一进包厢，李小平就责问其明知道胡某1欠他钱还来唱歌，意思就是让其少管闲事。其和李小平吵了几句后就让李小平离开了。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 5、2014年至2016年3月份，被害人陈某1先后向被告人李小平借款15万元，月利率分别为10%至15%不等。2016年5月份的一天，被告人李小平、李跃秋、余日军为了向陈某1追讨高利贷债务，将陈某1带至千岛湖镇曙光路李小平公司里内限制人身自由，并迫使陈某1另写利息欠条后才放其离开。 6、2016年7月份的一天晚上，被告人李跃秋、余日军等人受被告人李小平指使，向被害人陈某1追讨高利贷债务，将陈某1带至淳安县老上梧桥桥头恐吓、威胁、殴打。 7、2016年7月23日晚上至次日凌晨，被告人余日军等人受被告人李小平指使，向被害人陈某1追讨高利贷债务，在淳安县陈某1经营并居住的小店内长时间滞留，陈某1妻子不得已将自己的金项链用于抵债后，被告人余日军等人才离开。 8、2016年7月份，被害人陈某1出售了自己的房屋用于归还高利贷债务，并外出打工。2017年6月15日下午，被告人李小平伙同被告人李跃秋、余日军等人赶至杭州市富阳区新登镇陈某1夫妇租住的出租房内，采取恐吓、威胁、殴打等方式向陈某1追讨高利贷债务，迫使陈某1在外打工的女儿凑了1万元钱汇给李小平等人后才离开。 上述5至8节的犯罪事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人陈某1的陈述，证实：2016年5、6月份以后，李小平他们知道其还不出钱了，就开始对其恐吓、威胁、滋扰、跟随、殴打、带走限制自由等。李小平都不会亲自动手的，都是他下面的小弟李跃秋、余日军动手。其能记清楚的就有4、5次，第一次，2016年5月份的一天下午1点钟左右，李跃秋、余日军和一个驾驶员开着一辆车到其店里，李跃秋说：有关债务的事情，你跟我们去趟千岛湖，到我们大哥李小平那里去一趟。其是不愿意去的，由于欠他们钱，没办法只能跟他们去，但是上了车以后，车子是往安阳红山岙那个方向开。在车上其问他们：往红山岙去干吗？他们说：去那边接一个人。到了红山岙村的路边，其看到李小平站在那，李小平跟其说：今天你一定要还钱，本金还不出来，利息要还出来的。其回答：真没钱。听到其说没钱，李小平就直接让李跃秋、余日军把其带去千岛湖曙光路他们公司的办公室了，后李跃秋、余日军不让其离开他们公司，期间打电话、上厕所是可以的，直到晚上8点钟左右，李小平回来就问：债务怎么办？其回答：真的没钱。李小平突然间从椅子上站起来、很大声说：没钱还，那就欠条写起来。余日军就马上拿来纸和笔，叫其写了2.7万元的利息欠条。写完欠条，他们看其真没钱还，就让其回去了。第二次，2016年7月中旬一天晚上8、9点钟左右，李跃秋、余日军和一个驾驶员一起来其店里，李跃秋进来就说：跟我一起去趟上梧村。当时其还以为是去见李小平。他们开车把其带到上梧村村××附近就停车了，然后走路到上梧村村头的老桥上，李跃秋问其要钱，说着就用拳头朝着其脸上和身上打来，第一拳打在脸上、后面几拳打在上半身胸口附近。他力气很大，被他打了之后，其就倒在地上，当时其说：你都动手打我了，我也不会给你钱的。李跃秋又说：要不你从桥上跳下好了，只要你从桥上跳下去，我也不问你要钱了。期间其拿出手机，李跃秋就很凶的指着其说：你敢报警试试看，你如果敢报警，我今天就把你打死在这里。当时余日军也在现场的。之后，他们就开车走了。第三次，2016年7月23日晚上，这个日子其记得的，因为当天也是其卖房子的日子，当晚7、8点钟左右余日军等人到其店里，之后一直待在店里不肯走向其要债，到了晚上11、12点钟左右，余日军说：没钱的话，你老婆脖子上有根金项链啊。当时其死活不同意将老婆脖子上的金项链给他们抵账，期间余日军还说：李小平交代过了，今天不管怎么样都是要还钱的，没钱还，不管什么东西也要带点回去。到凌晨3,4点钟，实在没办法了，其老婆就把项链交给了余日军，然后他们就离开了。第四次，2017年6月15日下午，当时其与老婆已经在富阳新登打工了，李小平带着李跃秋、余日军找到其住的地方，李小平第一个走进房间，然后朝着其说：你还逃啊，你逃到哪里我都能找到。说完李小平手下的李跃秋、余日军就冲到房间里先后用拳头打其。其老婆就劝架，劝开之后，李小平说：有没有钱还的？没钱还就把其带去千岛湖。其老婆一听就慌了，实在没办法，就联系了其女儿，女儿马上就转了1万元钱给他们，他们拿到钱以后就走掉了。自从向李小平借了钱以后，为了偿还高额利息，其向亲戚朋友借了20多万元了，现在已经没处借钱了，其连安阳陈家门老家的房子都卖掉了，弄的现在是无家可归。为了躲避他们逼债，其带着老婆东躲西藏的过日子。 2）、被告人余日军的供述和辩解，证实：2015年至2016年间，陈某1多次向李小平借款，月息是10%。2016年下半年开始，陈某1的利息还不出来了，李小平就安排其和李跃秋等人多次去找陈某1要钱，去找陈某1一般都是李跃秋负责，其只是跟跟而已，其记得后期一起去找陈某1追债大概有3、4次。第一次，2016年5月份的一天下午，其在曙光路的公司里玩，李跃秋和刘锋带着陈某1到公司里，是因陈某1还不出钱，被他们从安阳带过来的。那天李小平不在公司，他们就让陈某1在公司里想办法还钱，一直等到晚上8、9点钟，李跃秋就要陈某1写欠条，具体写了多少金额的欠条其不记得了，后来就让他先回去。第二次，2016年7月份的一天晚上，其、李跃秋等人在李小平家里吃晚饭，晚饭之后，李跃秋说陈某1的利息到期了，就叫上了刘锋还是汪某3（具体是谁其不记得了），一起开车去陈家门村把陈某1带到上梧老桥上去的，在桥上李跃秋动手打了陈某1。当时其站在桥的另一边，李小平不让他们过去，怕他们喝过酒动手打人没轻重。第三次，2016年7月份的一天晚上，李小平叫其带个人一起去陈某1那里追讨利息，其就让汪某3开着李小平的那辆本田越野车一起去的，约是傍晚7、8点钟到了陈某1店里，陈某1和他老婆在店里，其向他们要钱，陈某1借不到钱，其和汪某3就一直在他店里待到凌晨，后来他们实在没办法了，陈某1老婆就把脖子上的项链拿给其抵债了，其拿到项链后，才回千岛湖镇。第四次，2016年下半年，陈某1带着老婆家人一起逃到外面躲债了。2017年6月份的一天，李小平得知陈某1跟他老婆在富阳新登打工，就带着其和李跃秋一起过去找，在新登一个村里的出租房里找到了陈某1和他老婆，当时是其敲的门，陈某1夫妻都在睡午觉，开门后，李小平就带着他们进了房间，李跃秋就动手用巴掌打了陈某1，后面李小平就跟对方谈债务归还的事。在房间里他们就是一个劲的向陈某1要钱，并说如果借不到钱就带陈某1夫妻去千岛湖借钱。陈某1夫妻不同意来千岛湖，就打电话给他女儿，他女儿凑了一万元钱汇给小平还是李跃秋，他们才离开新登的。 3）、证人毕某的证言，证实：其系陈某1的妻子。2016年，李小平、余日军、李跃秋多次以殴打、滋扰等方式向陈某1索债，其和陈某1为了还钱不得已卖房、外出躲债，严重影响了其与陈某1的正常工作和生活。自从其老公向李小平借了钱以后，他们隔三差五去其店里要钱，李小平不亲自去的，一般都是他下面的李跃秋和余日军去，有两次其印象最深。第一次，是2016年7月份一天晚上，那天晚上是其把住房卖给小叔子陈某4，签掉房子转让协议后回到店里打算休息，余日军来店里追债。当时其夫妻真的没有钱，房子卖掉的钱也没有拿到手，对方不相信，期间其夫妻到二楼打算睡觉休息，余日军也跟着其夫妻到二楼，后来他们又到一楼赖在店里不肯离开。余日军看到其脖子上有根金项链，就说：没钱，用脖子上的项链抵债。当时其和陈某1都不同意，因为这个项链价值一万元钱，而且是其40岁的生日礼物。直到凌晨3、4点钟左右，其夫妻实在是熬不过他们，没办法就把其脖子上的项链给他们抵债，后来他们才离开。第二次，是2017年6月15日下午，那时其夫妻已经逃到外面躲债了。当天其夫妻在富阳××××号租房内休息，突然有人敲门，打开门看到是李小平、李跃秋、余日军三个人，对方还说：能定位到他们，躲到哪里都能找到。其夫妻一听此话就害怕了，李跃秋冲进房子里，用拳头和巴掌朝着其老公头上、身上乱打，余日军也冲上去打了几下，李小平是没有动手的。李小平站在旁边说：如果拿不出钱就要把人带走。其求李小平也没用，最后打电话给其女儿，她凑了1万还是2万元还给李小平。当时其老公肩膀上有抓伤的破皮，前胸部位也被打疼痛，因为没钱也没去医院。另外其还听说陈某1在安阳上梧桥上也被李跃秋和余日军打过。其和陈某1被逼债没办法卖掉了自己老家的房子，逃到外面打工，过时过节都不敢回去。 4）、接受证据材料清单、自述材料、转账及汇款的手机截图等，证实：陈某1与李小平之间借款及资金往来情况。 5）、照片说明，证实：被害人陈某1指认其被殴打、威胁的位置情况。 6）、证人吴某1的证言及照片说明，证实：其是淳安县人，其现住的安阳老樟树边的一幢两层结构的老房子是其家的，该房子于2016年年底以前是出租给同村陈某1开小店的，大门上的墙上写有“陈家门生产资料部”的字样。大概是2016年8、9月份的时候，陈某1突然关了店门，带着妻子逃到外面去躲债了，至今没有回来过。其听说陈某1在外面欠了很多钱，也曾多次看到有人到陈某1店里逼债，听口音是外地人，每次都是2、3个人一起的。照片说明，证实房屋位置及屋内情况。 7）、证人徐某1的证言及照片说明，证实：其家住淳安县，陈某1是其邻居。陈某1因急需用钱，于2015年下半年，将附房以6万元的价格卖给其，2016年又将住房卖给了弟弟陈某4。2016年下半年，陈某1夫妇突然离开村子到外面打工，过年过节都没有回来过。其听说是因外面欠了很多钱不敢回来。陈某1附房照片说明，证实原陈某1附房的具体情况。 8）、证人金某的证言，证实：2014年至2015年期间，陈某1先后多次以店内进货资金周转困难为由向其借款共5万元，一直未还。2016年下半年，陈某1带着老婆突然离开村子，好像是出去躲债了。 9）、证人储某的证言，证实：其与陈某1是朋友。陈某1先后两次以店内进货资金周转困难为由向其借款共1.8万元，一直未还，分别是2014年借了1万元，2015年借了8000元。2016年下半年，陈某1带着老婆突然离开村子，好像是出去躲债了。 10）、证人潘某的证言，证实：其与陈新建是同村的。陈某1先后两次以店内进货资金周转困难为由向其借款共5.5万元，一直未还，分别是2015年上半年借了5000元，2015年下半年借了5万元。2016年5、6月份其发现陈某1整个人都不对劲，后来其听村里人说陈某1在外面借了高利贷被人打了，其也找陈某1确认了此事。陈某1借钱的实际原因是在外面借了高利贷，需要借钱还高利贷的利息。2015年下半年和2016年，陈某1先后把自己家的附房、住房卖掉也可能是为了还高利贷。2016年8月份一天，陈某1夫妇突然离开村子，不知去向也联系不上。后其通过陈某1丈母娘联系上陈某1，得知陈某1被高利贷的人逼得太紧，不敢在村里呆。 11）、证人陈某4的证言及照片说明，证实：其与陈某1是兄弟。2016年7、8月份其得知陈某1急需用钱欲出售老房子，后以5万元的价格买下该房子。陈某1房子出售后在村里就一无所有了。陈某1将房子出售以后就带着老婆离开了村子，好几年都没有回过老家。其听村里人说2016年陈某1卖房子那段时间，有很多外地人多次到村里陈某1开的小店找陈某1逼债。照片说明，证实陈某1原住房的具体情况。 12）、证人刘某1的证言，证实：其帮李小平向陈某1拿过几次利息，过程中没有过激行为。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的第5节至第8节犯罪事实。 9、2016年2、3月份，被害人姜某1为其前夫余某7向李小平借款40万元担保，同年7月份，余某7因无法支付高额利息而外出躲债。2016年7月份至10月份期间，被告人李小平指使被告人李跃秋等人，先后三次到姜某1的工作单位淳安县国家税务局向姜某1追讨高利贷债务，其中第三次，被告人李跃秋等四、五个人在淳安县国家税务局大厅大声喧哗并拦截围堵姜艳霞，致使姜艳霞躲在单位消控室不敢离开，严重扰乱单位工作秩序。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人姜某1的陈述及辨认笔录，证实：其前夫余某7因为公司资金周转不过来，于2015年11月份向李小平借款40多万元钱。2016年2、3月份的时候，李小平知道其公务员考试通过了，就要求其为余某7的借款提供担保，因为当时其与余某7还是夫妻，所以其同意提供提保。担保后，其听余某7说每个月要还李小平2万元利息。2016年7月份的时候，余某7实在没办法支付利息，被逼无奈就出去躲债了。余某7出走后，李小平他们就多次通过电话、短信来找其要钱或者让其把余某7找出来，期间李小平还让他的手下东北老五等人多次来其单位以滋扰其正常上班的方式追债。另李小平还多次在电话里或者短信里威胁说：不还钱，就会拉着横幅去其家里，去其单位闹。到其单位以滋扰的方式逼债一共有3次。第一次，是2016年7、8月份的时候，其在单位的服务大厅窗口上班。一天来了一个陌生男子，他就坐在服务窗口的那个位置一直看着其，期间就问了一句：你是余某7老婆？这个陌生男子足足坐了半个多小时，后来其单位领导不让他占用服务窗口，那个男的就离开了。第二次，是2016年国庆节值班期间的一天，当时其在楼上会议室整理材料，李小平下面的东北老五来找其替李小平要债并要求其找到余某7。后东北老五接通了李小平的电话，其在电话里告诉李小平：其也想找到余某7，但确实联系不上，毕竟一个女人带着一个孩子挺不容易，如果能联系到余某7会劝他抓紧回来处理的。其只能这样好好的跟对方说，因为对方看着就是地痞混混，很害怕。第三次，是2016年10月份还是11月份的一天傍晚快下班的时候，一个陌生男子来替李小平要债，并要求其去李小平的办公室商谈。其说：要么去其家里谈（因为家里有大人在）。对方当场打电话给李小平说其不愿意去办公室。李小平让这陌生男子转告其：要么去他办公室，要么就去其单位闹。其打车准备回家，对方起先拦着不让其坐车，其坐上车以后，这个陌生男子就直接用手抓住其手臂，把其拉下车。其被拉扯下车后，赶紧逃到单位里，躲在一楼的消控室里。很快对方来了3、4个人，其中就有东北老五，他们3、4个人就在消控室的外面，隔着玻璃用手指着其，并大声喊着其的名字，还说：不要躲，抓紧还钱。讲话言行都很凶。其被吓得在消控室里哭，单位领导看着这帮人太嚣张就报了警。对方听说报警了，就都逃掉了。辨认笔录，证实：被害人姜某1辨认出对其暴力讨债的系李小平、“东北老五”李跃秋。 2）、被告人李小平的供述和辩解，证实：2016年下半年余某7向其借钱周转，其未收取过利息。其要求过李跃秋去税务局接姜某1到公司协商债务，但姜某1不肯过来。 3）、被告人李跃秋的供述和辩解，证实：其经手借给余某7的大概有30万，约定利息是2分，余某7老婆是担保人。2016年余某7跑掉之后，其受李小平指使单独或伙同余日军先后三次到余某7老婆单位去催债，前两次均无滋扰行为。第三次，是规定让余某7老婆还钱的时间到了，但是余某7老婆没动静，其就叫上余日军等三个人到了国税局，找到余某7老婆，但余某7老婆说没钱还。后按李小平的要求要把余某7老婆带到他办公室去，余某7老婆就跑到单位的办公室里躲了起来，他们就在国税局大厅里大喊大叫：别躲了，欠债还钱，赶紧出来！因他们的声音太大了，国税局的领导就出来干涉了，叫他们不要大吵大闹，有什么事情通过正当法律途径解决。 4）、被告人余日军的供述和辩解，证实：2016年7月份的时候，李小平叫其去国税局找一个叫姜艳霞的问余某7的下落，其到国税局通过保安找到姜艳霞，并要求姜艳霞联系她老公余某7出来解决欠李小平钱的事情。姜艳霞说不知道余某7在那里，过几天她自己会到李小平这里来处理的。其把姜艳霞的情况打电话告诉了李小平，李小平同意了，其就离开了。 5）、证人胡某2的证言，证实：其是淳安县国税局保安队长。2016年下半年一天下午下班的时候，其看到有4、5个身上纹着纹身的社会混混、流氓从其单位后门进入，来找姜某1讨债，还大声喊叫：姜某1欠债还钱，出来。此事惊动了单位领导，后来其和领导一起将对方赶走。对方走了之后，其才发现姜某1被吓得躲在单位消控室不敢出来。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 10、2013年被害人范某向被告人李小平借款4万元，月利率10%。2017年2月份的一天，被告人李小平伙同被告人余日军在淳安县桥头，采取殴打等方式向范某追讨高利贷债务。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人范某的陈述，证实：其因欠李小平高利贷无力支付利息，不得已带着妻子小孩外出躲债。2017年其带着一家人回家过年，正月初二的凌晨3、4点钟，有人在其家门口喊他的名字，因为是后半夜其没有答应。天亮后，他们又来其家门口叫他的名字，李小平还说：不开门后果自负。开门后，其知道是李小平来要债，后余日军也赶了过来，余日军一到就用手朝着其脸上和头上半拍半推的推了好几下，用脚朝着其腿上轻轻踢了几下，他一边推一边说：你不得了了，我老大的钱你都敢欠。后李小平就叫其跟他去千岛湖镇，其没办法就跟他去了千岛湖镇。到千岛湖镇，接上东北老五，就仍往安阳赶。到许源××××村头停车，李小平叫其去帮忙追债，其借口上厕所躲过了。在车边，东北老五就说：我老大的钱你都敢不还，说着还用手朝着其头上拍打了3、4下。因为对方有三个人，其没还手也没搭理。回到安阳上梧村李小平老家里，李小平就让东北老五处理这件事。东北老五就把其带到堂前，然后很凶的说：反正便宜你一点，你就写一个三万元的欠条。看着东北老五的块头，样子很凶，加上在许源动手打过其几下，迫于无奈就写了一张3万元欠条，欠条是写给李小平老婆方晓丽的。在李小平等人催债的过程中，李小平还说：他不会通过法院去向其要钱，但会让其到千岛湖里喂鱼。东北老五也曾电话威胁说：如果不还钱，就要收百分之十的利息，如果还不出来，就要小鬼来跟踪其，到时候卸掉一只胳膊或者断掉一条腿是很容易的事情。辨认笔录，证实：被害人范某辨认出对其暴力讨债的系李小平、“东北老五”李跃秋、余日军等。 2）、被告人李小平的供述和辩解，证实：2013年还是2014年的时候，范某因家里造房子向其借了1、2万元钱，之后钱没还就逃掉了。2017年正月里，其一个人到范家村去找范某催债，但没有逼范某还钱。其请范某帮忙去里商乡另一欠债的人家里催债，但是那户人家不在家，其就和范某各自回家了。 3）、被告人余日军的供述与辩解，证实：2017年正月里的一天上午，李小平打电话给其说：范某在家里，你过来一下。其接完电话就赶过去了，看见李小平和范某在范家桥上面，其走到范某身边，用手往他头上半推半拍了两下，往他的小腿上踢了两脚，还跟范某说：欠的钱，什么时候还。范某说：跟李小平商量下。范某找李小平商量还钱的事情后，其、李小平就上车离开了。 4）、被告人李跃秋的供述与辩解，证实：2017年正月里，李小平和余日军到千岛湖镇接其到李小平妈妈家去拜年，在安阳街上碰到了范某，就叫范某到了李小平家里谈债务归还的事情，是李小平他们跟范某谈的，具体经过其不清楚。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 11、2017年4月9日晚上，被告人余日军受被告人李小平指使，纠集曹某1（另案处理）等人到淳安县翠湖春晓小区4幢703室，找任某前夫徐某4仁催讨高利贷债务；同年4月20日晚上，被告人余日军受被告人李小平指使，再次纠集黄斐等人到淳安县翠湖春晓小区4幢703室任某家中，找徐某4仁追讨高利贷债务。上述两次均明知徐某4仁不在家，只有任某及上学的女儿在家，仍以长时间滞留的方式迫使徐某4仁归还高利贷债务，在任某报警后才离开。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人任某的陈述，证实：2017年4月份晚上，余日军、曹某1等人先后两次到其住处千岛湖镇翠湖春晓小区4幢703室，找其前夫徐某4仁催债，明知徐某4仁不在的情况下，仍拒不离开并威胁恐吓其，直到民警出警后才离开，致使其和女儿心理产生恐慌，严重影响其和家人的正常生活。第一次，是2017年4月9日晚上8、9点多钟的时候，其和女儿准备睡觉，听见有人敲门，把门打开，就有三个人直接闯进来，其中一个胖的人就很凶的对其说：徐某4仁在不在家，欠我们老板的钱什么时候还。其说：家里没钱，宽限几天。他们就很凶，那个胖子的还说：今天钱不还出来，就不走了。这三个人就坐下来，那个胖的男人还一只脚搁在茶几上面，脚抖下抖下，另外两个人也是东倒西歪的坐着，而且他们三个人还在家里一直抽烟，烟头也是乱扔，把其家里搞得乌烟瘴气，吓得其女儿话都不敢说，呆在那里一动不动。后来其实在没办法，就说：你们走不走，不走我报警了。他们说：欠债还钱天经地义，你报警也没用，今天钱不还，是不会走的。没过多久，民警就赶到了，把他们教育一番后，他们就离开了。第二次，是2017年4月20日晚上7点多钟的时候，这帮人又过来，这次来的是四个人，有两个人是上次来过的。其跟他们说：你们讨债就去找徐某4仁，别来这里讨了。他们四个人又是赖在家里不肯走，又开始抽烟，把家搞得乌烟瘴气，其实在没办法，所以又报警了。民警告诫教育的时候，其才知道第一次来的人叫余日军、曹某1、余某8，第二次来的人叫余日军、曹某1、黄斐、余某9星。其和徐某4仁已经离婚，房子和女儿是判给其的，晚上家里只有其和11岁大的女儿，突然来这么一帮剃着光头、纹着纹身的小混混，很害怕的，尤其给其女儿带来很大的影响，那段时间每次回家都心惊肉跳，担心家里又是来一帮小混混。 2）、被告人余日军的供述和辩解，证实：2017年4月初的一天吃晚饭的时候，李小平叫其到翠湖春晓4幢703室找一个叫徐某4仁的人讨钱。约晚上8、9点钟的时候，其和曹某1、余某8一起到了翠湖春晓4幢703室，开门的是徐某4仁的老婆任某，并叫其三个人进去坐一下，还给泡了茶。其三人就一边抽烟一边叫任某联系徐某4仁，让徐某4仁赶紧回来把欠钱的事情处理掉，但是任某没有打电话联系，其三人就没有理睬任某，打定主意一直在徐某4仁家里等徐某4仁回来。大概晚上10点多钟的时候，民警过来了，其三人就离开了。过了10多天左右，也是在吃晚饭的时候，李小平又跟其说：再到翠湖春晓去找下徐某4仁。晚上7、8多点钟的时候，其和黄斐、曹某1、余某9星到翠湖春晓徐某4仁的家里，到的时候只有任某和她女儿在家里，任某就让进屋了，其四人还是要任某把徐某4仁找回来，把欠钱的事情解决掉。任某说：徐某4仁不在。说完就拿起手机报警了。没过多久民警就赶到现场了，其四人就离开了。 3）、被告人黄斐的供述和辩解，证实：2017年4月份的一天晚上，余日军打电话给其让其一起去翠湖春晓讨债，具体债务情况其不清楚。其和余日军、曹某1、余某9星一起到翠湖春晓一户居民家里。对方家里就一个妇女带着一个小孩子，其等人进去后，对方还给泡了茶，其和曹某1、余某9星就坐在客厅沙发上抽香烟，余日军和对方在谈债务的事情。后来，对方报警了，警察来教育了之后，其一行人就离开了。 4）、证人曹某1的证言，证实：2017年4月初的时候，余日军打电话给其，让其帮忙一起去一个人家里要钱，当时是其、余日军、余日军的一个朋友等三个人一起去的，只记得是翠湖春晓小区里的一户人家里，欠债的人叫"徐某4仁"。到的时候是晚上了，敲开门后，家里就一个中年妇女带着一个小孩子在家，进门后其就坐在客厅沙发上抽烟，余日军让对方抓紧把人找来，赶紧还钱。还跟对方说：徐某4仁不还钱，只能来找你要。大概过了个把小时，那个女的觉得影响到她正常休息了，就用手机发短信还是干嘛，后来警察就来了，警察当场对这种要债的方式进行了法制教育，其三人就离开了。第二次去她们家应该是4月中下旬了，去的时候也是晚上，这次去的有四个人，其、余日军、黄斐、还有一个余日军的朋友，也是余日军打电话叫其去的。她们家里还是那个中年妇女带着小孩子在家里，也是余日军和对方谈债务的事情，其他人就坐在她们家客厅沙发上抽烟、聊天，没有其他过激行为的。 5）、110处警现场情况登记表，证实：淳安县公安局民警于2017年4月9日22时出警翠湖春晓4幢703室，处理任某、徐某4仁（不在现场）与余日军、曹某1、余某8之间的纠纷，经了解系余日军、曹某1、余某8因徐某4仁欠债上门讨债，双方并未发生打架等违反治安管理的行为。于2017年4月20日20时许出警翠湖春晓4幢703室，处理任某、徐某4仁（不在现场）与曹某1、黄斐、余日军、余某9星之间的经济纠纷，经了解系余日军、曹某1、黄斐、余某9星上门向徐某4仁催债，双方并未发生打架等违反治安管理的行为。民警现场向余日军等四人出具告诫书。 6）、证人曹某2的证言及杭州市房屋转让合同等，证实：2017年5月22日，其从任某、徐某4仁处购买了淳安县翠湖春晓4幢703室。2017年7月1日入住该房屋，7月7日晚上6点多钟，其发现房屋大门门锁被人用胶水堵住，其请开锁师傅换了门锁，由于现场没有监控，未发现是何人所为，第二天其报警备案了。之后有一个周末晚上大概7点多钟，有5、6个不正经的小混混来敲其家门，称找徐某4仁和任某，得知是其刚买的房子后就离开了。 7）、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证实：2018年3月14日20时许，侦查人员依法对淳安县翠湖春晓小区4幢703室进行勘验的情况。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 12、2017年4月21日下午，被告人李小平在淳安县大墅桥头附近向张某追讨债务时发生争执，被告人黄斐等人为李小平出头而殴打张某。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人张某的陈述、辨认笔录，证实：2017年4月21日下午2点多钟，其去送快递，骑着三轮电瓶车经过大墅桥头，看见李小平、余日军和另外3个不认识的人朝其这边走过来，由于欠李小平3000元钱有好几年了，就下车主动走到李小平身边，李小平就用手指指着其说：胖子，你欠的钱什么时候还。其说：刚上班没钱还，等有钱再还。李小平就骂：你小子找死啊！等下再找你算账。其说：你来就是了。下午3点多钟，其送完快递回到大墅镇的快递店，李小平、余日军和另外不认识的3个人就冲上来把其围了起来，李小平把其的三轮车车头按住，很凶的说：胖子下车，靠车子边上站着。还说：胖子，你前面好嚣张的，想死啊！然后李小平还用手指头指着其肚子比划着说：你相不相信我叫你白刀子进红刀子出！李小平让其每个月还1000元，其同意了，但跟李小平说：钱会还的，但你不要把我当成3岁小孩子，想敲就敲。李小平当时就脸黑下来说：胖子，你不要嘴巴老，想找打是不是。之后李小平就一拳往其太阳穴上打了过来，其也还了李小平一拳，打在李小平的左眼下面。另外3个不认识的人就冲上来对其拳打脚踢，并说：敢打我们老大，叫你死，操你妈的！其头上脸上被打到了好几拳，还被李小平在肚子上踢了一脚。快递店的老板和员工就过来劝架，其就趁机跑到店里去了，快递店老板就报警了。其知道李小平那帮人是混黑社会的，担心他们找麻烦，就主动跟民警提出要求调解。 辨认笔录，证实：被害人张某辨认出在大墅镇快递店门口殴打其的还有黄斐、曹某1。 2）、被告人李小平的供述和辩解，证实：多年前张某向其借了3000元钱，一直未还，其也未收过利息。2017年4月21日下午4点多，其到大墅镇街上找张某催债，余日军、曹某1、黄斐、汪某3担心其吃亏也一起跟着过去，在大墅镇快递店门口，其因张某欠钱还态度嚣张而发生打架，张某朝其左眼打了一拳之后，黄斐、曹某1、汪某3三个人一起冲上来朝张某头上、脸上打了好几拳，其也朝张某头上、脸上打了几拳，余日军一直是在旁边劝张某。张某被劝回快递店内，其五个人也到店内，其在店内和张某吵了几句后就一起离开了。当时张某脸上有伤痕，其左眼受伤，其他人没有受伤。后来民警调解处理了打架的事情，其与张某之间的债务也处理好了。 3）、被告人余日军的供述和辩解，证实：2017年4月21日下午，李小平到大墅镇去找张某催债，其和黄斐、曹某1、汪某3担心李小平吃亏就一起跟着。在大墅镇快递店门口，李小平因张某态度嚣张，用手指了张某的肚子，张某就用手朝李小平头上打了一拳，之后黄斐、曹某1、汪某3和李小平四个人就一起朝张某头上打了好几拳，其一直在旁边劝架。后来张某回到快递店内，其五个人也跟进店里，李小平还和张某吵了几句，后其五个人就一起离开了。张某头上有很多伤痕，李小平头上也受伤。 4）、被告人黄斐的供述和辩解，证实：2017年4月21日下午2、3点钟，李小平准备去催债，其和余日军、曹某1、汪某3四个人担心李小平吃亏，就一起跟着过去。到了大墅镇快递店门口，李小平走到一个骑着三轮车的中年男子身边催债，对方态度也不怎么好，还朝李小平脸上打了一拳，其和曹某1、汪某3就冲上去一起殴打对方，余日军一直是在旁边劝对方。之后，那名中年男子就回到快递店。其看到对方以及李小平脸上都流血了。 5）、证人汪某3、曹某1的证言，均证实：2017年4月21日下午，李小平到大墅镇去找张某催债，汪某3、黄斐、曹某1、余日军担心李小平吃亏就一起跟着。在大墅镇快递店门口交涉债务问题时，李小平用手拍了张某的肚子，张某就朝李小平左眼打了一拳，之后汪明明、黄斐、曹某1、李小平四个人就一起围住张某朝他头上、脸上打了好几拳，张某一直抱着头没有还手之力，余日军一直在旁边劝架。后来张某回到快递店内，李小平还跑进店里和张某吵了几句后，其五个人就一起离开了。张某头上有很多伤痕，李小平头上也受伤。 6）、证人方某1的证言，证实：2017年4月21日下午四点多，其在大墅镇快递店看到李小平、余日军、黄斐和另外两个小伙子一起围着快递店一个员工吵架，之后李小平、黄斐和另外两个小伙子一起用拳头打快递店员工头上和脸上，快递店员工没有还手之力，之后被人劝开了。其没有看到余日军参与打架。 7）、证人余某4的证言，证实：2017年4月21日下午4点左右，其看到其快递店员工张某被五个人围着，其中四个人用拳头打张某头上和脸上，一个带着帽子的男的在劝架。 8）、110处警现场情况登记表，证实：淳安县公安局民警于2017年4月21日16时出警大市桥头处理余日军、黄斐、曹某1打架斗殴，经了解系李小平、黄斐、余日军、曹某1等人与张某之间债务发生争吵打架。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 13、2017年8月份的一天中午，在淳安县安阳乡安阳街上的姗姗饭店内，被告人李跃秋无故吃了陈某3打包好的盒饭，在陈某3找其理论时，态度蛮横并伙同被告人李小平对陈某3进行殴打，后为发泄不满，无故掀翻饭店内的桌子，致使桌上的碗盘摔碎。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人陈某3的陈述，证实：2017年8、9月份的一天中午，其到安阳街上姗姗饭店买饭菜，让老板娘把饭菜打包好之后就到街上去忙了，等其回到饭店拿饭菜的时候，发现打包好的饭被坐在外面的一桌客人拿去吃了，而且当时电饭锅里已经没有饭了。其就到外面和那桌客人理论，结果对方一个带眼镜的小伙子态度很蛮横，直接用拳头朝其脸上打了一拳，接着又朝其额头上打了一拳，其就随手拿起一张凳子准备砸过去，被对方一个高高的男子（是吃其盒饭的男子）用手接住并朝其头部推了一下，导致其头部被凳子砸了。其将凳子放下，那个高高的男子用拳头朝其打过来，其顺手抓住对方打过来的手并咬了一口，后来就有人来劝架，对方又把饭店的桌子给踢翻了，期间，还威胁旁边人不能报警。旁边有人就劝其赶紧走掉，其就偷偷离开了，由于害怕被对方发现，其没有再拿饭菜，后是托亲戚把饭菜送回家的。 2）、被告人李跃秋的供述和辩解，证实：2017年10月份一天中午，其在安阳街上一个快餐店里拿了一盒已经打好的快餐，边上有个人说其吃的快餐是他打好的，还说了一大通话，其不高兴了，用手指着他，结果被他咬了一口，双方就打起架来。当时李小平和他老婆以及在工地上干活的几个工人都在场的，他们没有动手打架，后来那个人不知道什么原因逃掉了。 3）、被告人李小平的供述和辩解，证实：2017年8、9月份的一天，其和李跃秋在安阳街上吃中饭，因李跃秋误拿了别人打包好的一份盒饭，对方过来理论时讲话难听，李跃秋就和对方相互推扯，期间对方还拿起了凳子，被其劝下来，就离开了。其和李跃秋离开之后，其又回到饭店门口和老板娘理论，由于气愤，说话声音比较大。 4）、证人陈某5的证言及辨认笔录，证实：2017年9、10月份一天中午，其和老婆在自己店里做生意，听到姗姗饭店那边有人吵架，其老婆看到其中一方是其亲戚张仁杰，就过去看了，之后告知其，是陈某3因为李小平等人吃了他打包好的饭，找对方理论的时候被李小平等2、3个人打了，陈仁杰咬伤了其中一个人的手指头。期间，李小平还说：谁敢报警，我就叫他死等话，威胁旁边人不能报警。被劝开后，李小平还把姗姗饭店的桌子掀翻了，桌子上的碗盘也碎掉了。后陈某3害怕被李小平等人找到，让其帮忙拿了饭菜。 辨认笔录，证实：陈某5辨认出在安阳姗姗饭店内殴打陈某3的系李小平、李跃秋。 5）、证人徐某2的证言，证实：2017年9、10月份一天中午，其在安阳街上姗姗饭店吃中饭，看到一个打包饭的人因为饭被另2、3个人吃掉，找对方理论时发生了打架，双方扭打在一起。动手的一个是五都源上栖坞人和一个外地口音的高个子，高个子有一只手受伤流血了。双方被劝开后，上栖坞那个人还把饭店桌子掀翻了。 6）、证人吴某2的证言，证实：2017年10月份一天中午，其在安阳街上姗姗饭店吃中饭，看到陈某3因打包好的饭被李小平等人吃了找对方理论时，被李小平等人殴打，先是李小平这边一个高个子和一个矮个子的用拳头打陈某3，打了几拳后就用脚踢，李小平也冲上去打了几拳。高个子的外地人用手往陈某3叉去的时候被陈某3咬了一下，陈某3趁对方被旁边群众劝开的时候偷偷离开了。李小平吃完饭以后将饭店的桌子掀翻后离开了。 7）、证人钟某的证言，证实：2017年10月份一天中午，其买完菜回到姗姗饭店，听旁边人说是那个客人打包好的盒饭被李小平等人吃掉了，在理论的时候打起来，李小平还威胁旁边人不能报警。其劝那个客人，李小平等人是地痞流氓，让客人先离开。客人可能是害怕了就先离开了。李小平等人看到那名客人不见了也离开店里，后来李小平又回到店里直接把其饭店门口的一张桌子掀翻了，桌上的碗、盘都摔碎。 8）、证人吴某3的证言，证实：2017年大概是8、9月份一天中午，一个安阳本地人到姗姗饭店打包饭菜，后因打包好的盒饭被李小平等人吃掉与对方理论时，相互打起来了，李小平等人中至少有2、3个人参与打架。现场有人说要报警，李小平还威胁说：谁敢报警。在安阳本地人逃离现场后，李小平等人还将饭店门口的桌子掀翻，桌上的碗盘都摔碎了。李小平是安阳上坞村人，安阳街上的人都知道他做过几次牢，而且天不怕地不怕，是混社会的，正经做生意的人都不敢惹他们，害怕被报复。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 14、2013年6月份左右，被害人李某1向被告人李小平借款80万元，月利率10%。后归还了部分本息，尚欠20万本金。2014年10月份左右被告人李小平迫使李某1将自己承包的大墅镇木杓湾农场低价抵债。 15、2015年，被害人李某1向李小平借款10万元，月利率10%，后无力归还。2017年以来，被告人李小平指使被告人李跃秋、余日军等人在淳安县枫树岭镇窄坑村李某1家中、李某1的沙场内，多次采取滋扰、跟踪贴靠等方式向李某1追讨高利贷债务。 16、2017年9、10月份，被告人余日军等人受被告人李小平指使，在淳安县枫树岭镇采取跟踪贴靠、威胁的方式向李某1的妻子郭某追讨李某1所欠高利贷债务。 17、2015年，被害人汪某1为李某1向李小平借款10万元提供担保。2017年9、10月份，被告人余日军等人受被告人李小平指使，在淳安县枫树岭镇采取跟踪贴靠、以闹到单位威胁汪某1；同年11月17日晚上，被告人余日军等人受被告人李小平指使，在淳安县汪某1家中，采取恐吓、踢门等方式向汪某1追讨高利贷债务。 上述第14节至第17节事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人李某1的陈述，证实：2013年6月份的时候，其向李小平借了80万元，每个月利息8万元，总共付了40多万元的利息，后其一次性还了60万元本金，还欠20万元。2014年10月份左右，李小平主动找到其说：如果20万元还不出来，就让其把大墅镇木勺湾农场抵给他。其因没钱不得不接受他的要求，把农场以20万元价格抵偿债务，但李小平让其写一张50万元的收条给他。大墅镇木勺湾农场是其2008年开始投资建设的，一共投资了130多万元，期间有个老板愿以170万元受让，但其心里价位在300万元，所以没有同意。2015年其又向李小平借款10万元，月利率10%，后无力归还。2017年李小平他们催债有4、5次以上，每次都来追债的是安阳的余日军，还有一个东北人外号叫“老五”，另外几个小伙子其没多大印象。催债的人少的时候3个，多的时候4、5个。每次来都是催着要钱，其说没钱，他们就跟着不肯离开，如果其在家里，他们就跟着到家里，如果在沙厂做竹笋罐头，他们也跟着在那边，看着其做罐头，动手打人是没有的，就是一直跟着，一直念叨着还钱，让你觉得不耐烦，没办法正常干活。有几次其确实借不到钱还利息，就跟催债的人商量，但他们做不了主，其就打电话给李小平，只有李小平答应宽限几天，他们才离开。其在被拘留前都是每月支付给李小平利息1万元的，从2015年6、7月份至2017年8月份，一共支付了20多万元的利息了。 2）、被害人汪某1的陈述及接受证据材料清单、收条、借条等，证实：2015年李某1向李小平借了10万元的高利贷，其是担保人。后李某1因为违法犯罪被抓，李小平就多次安排李跃秋、余日军等人以威胁、跟随、毁坏财物等方式向其要债，其印象深刻的是第一次，余日军等人跟随其和李某1老婆郭某，还威胁要闹到其公司，直到其和郭某打电话给李小平，李小平同意了之后，余日军等人才离开。第二次，是2017年11月17日晚上21点左右，余日军等5、6个人到其家要借款的利息，当时其全家人都睡觉了，余日军等人就用手拍、脚踢其家大门，嘴里还说着脏话，还将一楼其母亲倪某住的房间窗户打开用灯光照着说话，其担心出事就报警了。这件事导致其家门锁被损坏，其全家人都被吓到，其母亲好个月都生活在这件事情的阴影里。其分三次归还了10万元本金，余日军等人到其家里闹了之后，其迫于无奈又还了2万元利息给李小平。借条、收条复印件等，证实：汪某1给李某1担保10万元，李跃秋于2017年11月20日收到汪某1归还的2万元利息。 3）、被害人郭某的陈述，证实：其是李某1的妻子，李某1欠了李小平很多钱，利息都很高。李某1因为非法采矿的事情被关进看守所后，2017年9月份至10月份期间，李小平下面的几个小弟来找其要过两次钱，是三个身上有纹身的男的，第一次来找其要钱没有过激的行为。第二次是10月份的时候，其当时在枫树岭镇窄坑村，李小平下面的小弟又来找其要钱，担保人汪某1也在场，要债的人和汪某1说知道他在哪里上班，如果钱还不出来就让他没有工作，以此威胁其和担保人。其和对方说自己没有钱还，就开车往枫树岭梅川桥去，要债的人就开着一辆车一直跟在其车子后面，其停车后，对方一定要其打电话给李小平说清楚还钱的事情，对方才愿意离开，这次的行为严重影响了其的工作和生活。其还听李某1说他将大墅镇木勺湾农场以20万元的价格转给李小平抵债。 4）、被告人李小平的供述和辩解，证实：2013年，李某1先后向其借过两次钱，均没有收取利息。第一次借了钱还过之后，第二次李某1和储世荣一起又向其借了40万元，每人20万元，这40万元是其向萧山的一个朋友借的。储世荣借的钱马上就还了，李某1一直未还钱，就主动提出要将自己承包的木勺湾农场抵押给其，其只好同意接受李某1将木勺湾农场以20万元抵押。木勺湾农场是李某1向大墅镇和大墅村承租的，其接手时，李某1已经5、6年没交租金，村里完全可以无条件把农场收回去，农场里面全部荒废了，租期只剩下10年时间。其接手农场后又和大墅镇和大墅村签订了20年的租赁合同。之后，其就没有借过钱给李某1了。 5）、被告人余日军的供述和辩解，证实：2017年4月份到6月份，其和汪某3帮李小平向李某1讨过钱。李某1欠李小平10万元钱，其记得讨钱都是在李某1的笋干罐头厂，但每次李某1都说没钱，每次讨钱过程中，都是李某1打电话给李小平的，李小平就会打电话叫其回去。2017年10月份的时候，老五要其、黄某1一起去枫树岭镇窄坑村给李小平讨一笔钱，在去的路上，老五讲欠钱的李某1被公安抓起来了，李小平要求尽快把这笔钱讨回来。后其三人找到了李某1的担保人汪某1，老五跟汪某1说：现在李某1被抓了，你是担保人，李某1欠的钱你来还。汪某1打电话叫李某1的老婆来他家商量还钱的事情，但是他们两人一直商量不出结果来。后李某1老婆准备离开，汪某1当时不肯，其三人还劝汪某1，汪某1就让李某1老婆回家去了。后其三人就一直在要求汪某1来归还李某1欠的钱，约过了一个小时，汪某1打电话给李小平，李小平答应宽限他半个月，其三人就离开了。2017年11月份的时候，李小平叫其到汪某1家里去讨钱，其是叫向某、汪某4一起去的。三人到汪某1家门口喊了半天也没人应，所以其、向某、汪某4都比较生气的，就一个个都往汪某1家的大门上踢了儿脚，没过多久，民警就赶来了，其知道是汪某1报警了。之后汪某1主动提出来再宽限几天，其三人同意了，民警也按照程序做了调解。 6）、被告人李跃秋的供述和辩解，证实：其是向李某1、及担保人汪某1催讨过债务，但在讨债过程中没有不法行为。 7）、证人倪某的证言，证实：其平时都是住在女婿汪某1家，地址是淳安县枫树岭镇窄坑村宋家埠5号。2017年11月中旬一天晚上9点多，有4、5个男的到其女婿家门口用手推、用脚踢大门，还喊着：开门，还钱。还到一楼其住的房间窗户边，打开窗户，用灯光照着其说：开门。其当时被吓坏了，以为来了强盗。后来民警赶过来了，其了解到其中有一个叫余日军，其他几个身上都有纹身。 8）、证人黄某杰的证言，证实：其跟着李小平期间，也跟着李小平、李跃秋、余日军等人去找债主要过几次债。一次是2017年下半年，李小平让其和余日军一起到枫树岭汪某1处要债，其了解到汪某1是李某1的担保人，当时汪某1和李某1老婆都在枫树岭街上，是由余日军去和他们交涉债务问题，其只是站在旁边。后李某1老婆开车从枫树岭街上往梅川桥方向去，汪某1骑着摩托车跟在后面，其和余日军也开着车子跟在后面。李某1老婆看其和余日军一直跟着，就停车和余日军商量不要再跟着她，李某1老婆还当场打电话给李小平说过，其和余日军才回千岛湖的，这期间，没有发生打架等行为。过了一个月左右，其按李小平的电话要求到枫树岭接余日军，接到余日军后才知道是到枫树岭找汪某1要债的，余日军带着其、李跃秋的儿子、一个驾驶员一起去了汪某1和李某1村里，到了之后是余日军和汪某1谈债务问题，其就是在周边随便走走，大概过了半个小时，汪某1筹到了一万块钱给了余日军，拿到钱后就回千岛湖了。 9）、证人汪某4的证言，证实：2017年11月份一天晚上8、9点钟，余日军开着李小平的车子带着其和“汾口小的”、“苗某”、“高高”一起到枫树岭镇汪某1家里去催债。到了之后，其等人一边敲门、拍门、踢门，一边大声喊让屋子里的人开门，还将大门旁边的一扇窗户推开，用手撩开窗帘，持续了半个小时左右，民警过来了，屋子里的人才开门，最后是协商处理的。 10）、证人曹某1的证言，证实：其和余日军一起去枫树岭一个沙厂里找一个做罐头的中年男子催过债，期间，其一直在车上，是余日军一个人去和对方谈的。 11）、110处警现场情况登记表，证实：淳安县公安局民警于2017年11月17日22时出警宋家埠5号处理余日军、向某与汪某1债务纠纷，后现场调解解决。 12）、证人方某2的证言及承包合同、收条等，证实：其系大墅镇大墅村村长。李某1于2004年1月份向大墅村租用大墅镇木勺湾农场，租期是20年，因需要修水泥路通往木勺湾农场，村里提供补助，故前10年每年租金是5000元，后10年每年租金是10000元。其听说李某1开发木勺湾农场投资了好几百万元。2013年其听说李某1在外面欠了很多钱，就把木杓湾农场转让给李小平了，李小平帮李某1还了欠村里的2013年的租金5000元，2014年1月份，李小平重新和村里签订租用合同，租期30年。其看到李小平提供的与李某1之间的转让协议，上面的转让费50万元。大墅镇大墅村木杓湾果园承包同、收条等，证实：李某1、李小平、大墅村之间关于木杓湾果园的转让承包情况，与方某2证言一致。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的第14节至第17节犯罪事实。 （二）非法拘禁 2017年5月24日晚上8点许，被告人李小平得知外出躲债的被害人胡某1出现在衢州后，指使被告人李跃秋、余日军先赶赴衢州将胡某1控制，并带至事先开好的宾馆房间内看管。被告人李小平赶到并对胡某1逼债无果后，要求胡某1在李跃秋等人的看管下继续借钱还债，其与余日军于次日凌晨先行回千岛湖镇。直至2017年5月26日凌晨3时许，胡某1趁李跃秋熟睡之际从宾馆房间里逃脱。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被害人胡某1的陈述，证实：其在衢州躲债的时候，被东北老五和余日军找到，并被他们带到一家宾馆看管起来，期间不让其打电话，当晚李小平也赶过来了。其被看管的宾馆那间房是有棋牌室的套房，李小平把其带进棋牌室房间，就用拳头打了其3、4拳，后其与李小平等人商谈债务的事情至凌晨2、3点，李小平就带着余日军先回千岛湖了，让东北老五看着其，其被他们控制看管了一晚上。第二天东北老五和一个驾驶员一定要到其在衢州的常住地看看，所以就带着他们去了其龙游的一个表弟家，因为其表弟及家人都不在家里的，当天晚上他们又在龙游县城开了一房间，其一直被他们监控着，到第三天凌晨4、5点钟，其趁东北老五睡着，开门逃掉了。在被他们跟着、看管期间，完全没有自由和安全可言。 2、被告人李小平的供述和辩解，证实：胡某1外逃躲债，其通过朋友了解到胡某1躲在衢州,其让李跃秋和余日军先赶过去找到胡某1，其才过去，在衢州堂里和胡某1商谈债务问题，胡某1承诺会还一笔钱，其就带着余日军先离开了，由李跃秋和黄某1跟着胡某1，因为胡某1也欠李跃秋和黄某1的钱。 3、被告人李跃秋的供述和辩解，证实：其是去衢州找过胡某1，但是没找到人。 4、被告人余日军的供述和辩解，证实：2017年4、5月份的一天下午3、4点钟，李小平接到他一个朋友的电话，就马上要求其、老五一起到衢州龙游县去找胡某1。到了龙游，其和老五按李小平的要求先开了间房住下，是以老五的身份证开的房间，其没有登记。在房间休息的时候老五接到李小平的电话，李小平告诉老五胡某1住的宾馆名称，然后其就和老五到胡某1住的宾馆门口，在车上守候胡某1出来。在守候的时候，李小平打电话要其通知黄某1赶到龙游去，其就打电话通知黄某1。在宾馆门口等了约一个小时，看到胡某1从宾馆出来，其和老五就上去把胡某1带到车上，胡某1一上车，老五就打电话告诉李小平人找到了，之后开车带着胡某1回到自己住的宾馆房间。在房间里等了约半个小时，李小平、黄某1、方某3三个人就赶到了。大概凌晨1点多钟的时候，李小平和胡某1事情谈好了，其和方某3就开车回千岛湖，李小平是被他的朋友接走的，当时李小平留下老五和黄某1看守胡某1。 5、证人黄某1的证言，证实：2017年4、5月份的一天晚上，其接到李小平的电话，让其坐方某3的车子去衢州找余日军、李跃秋，之后其就和方某3从千岛湖出发去了衢州，期间其电话联系余日军，问到底什么事情，余日军就发了一个他、李跃秋和胡某1坐在同一辆车上的视频，其一看就明白了。之后通过他们发来的定位，其和方某3找到了他们住的宾馆，在宾馆里其看到胡某1被余日军和李跃秋看着，胡某1坐在房间靠内侧的床上，余日军和李跃秋坐在靠门（系外侧）的床上。没过多久，李小平带着两个人就赶到房间，李小平看到胡某1就很不客气说了几句话，大致意思是：现在不得了了，欠我钱还会逃跑了，还逃了这么长时间，今天被我逮住，那就要给我一个说法。当时开的房间是一个套间，房间的里面还有一个小房间的，小房间里摆着一台麻将机，没讲几句话，李小平就把胡某1叫到小房间里去了，就他们两个人进了小房间，还把门关上了。到了后半夜，李小平安排李跃秋和其留下来看管胡某1，直到他还钱出来为止。李小平、余日军、方某3他们都回去了。第二天胡某1跟李跃秋讲去龙游他的表兄弟家借钱，三个人一起去了龙游，因为胡某1的亲戚家锁门的，当天又在龙游开了一个宾馆。晚上其还私自带着胡某1出来吃过夜宵，当时胡某1也想把李跃秋甩开，但是又担心如果是吃夜宵的时候逃掉，李小平和李跃秋肯定会把账算其头上，会连累到其，所以吃了夜宵还是回到了房间。李跃秋看到他们回来就睡觉了，晚上胡某1还故意起来上厕所观察李跃秋好几次，直到凌晨了，胡某1看李跃秋睡熟了，就溜门跑掉了。胡某1是在当天晚上10点钟左右被找到，一直到第三天的凌晨，被看管的时间最少有30个小时。 6、证人方某3的证言，证实：2017年5月24日晚上，其开车送黄某1到衢州，晚上11点多钟到衢州李小平他们开好的房间，其看到余日军、李跃秋、胡某1、还有两个人在房间里，经其了解是胡某1欠李小平钱被抓了。后李小平把胡某1带进房间内一个小房间并关上门，没过多久，门打开了，其走进小房间，看到李小平要求胡某1给他开车抵债，还写了一张“劳务合同”之类的纸条。大概是第二天凌晨1、2点钟，其开车带余日军回千岛湖了。李跃秋、余日军和黄某1三个人都是跟李小平混社会的人，余日军和李跃秋平时主要是帮李小平讨要放出去的高利贷。 7、接受证据清单、短信聊天记录，证实：方某3于2017年5月24日20时与手机号186××××4242（备注杰）发过短信，内容是“还没出来啊，去不去的啊” 8、全省旅馆住宿人员表，证实：李跃秋于2017年5月25日入住龙门双门客栈，次日退房的事实。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 二、非恶势力寻衅滋事 1、2015年4月22日下午，被告人余日军在淳安县因吴某4开车经过一工地时被刮擦，赶至现场后无故殴打工地负责人鲁某。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人鲁某的陈述，证实：2014年11月份至2015年7月份期间，其在安阳下栖梧村承建村里的排污工程。2015年4、5月份的一天，其接到施工员林某的电话：施工现场有人开车经过，小汽车碰到了施工队的水桶还是什么工具，车子受损，对方要求赔偿损失。其赶去现场，在向双方了解情况的时候，一个叫余日军的小伙子直接冲过来打了其脸上一巴掌，脸就被打红了，而且他还想拿旁边的锄头等工具打其，被别人劝住，现场就报警了。民警到现场后，其考虑到自己不是本地人，是在人家地盘上承包工程，也没有严重受伤，愿双方协商处理。其和余日军不认识，余日军看着就像社会上的小混混，且事情跟他一点都不搭嘎，是故意耍威风或者替驾驶员出头。 2）、被告人余日军的供述与辩解，证实：2015年4、5月份的一天中午，其接到朋友吴某4的电话，说他的车子在安阳下栖梧村三岔路口被施工队堆放的杂物刮擦了，让其一起去处理。其到现场就给对方一把推，对方也推了其一下，其就捏住对方的下巴又给他一把推，后被旁人拉开了，也有人报警了。此事已经调解处理，是吴某4与对方调解的。 3）、证人余某5的陈述，证实：2015年4、5月份的一天，一个男的开着一辆黑色的轿车经过下栖梧村老村委附近一个三岔路口，与施工队放在路边的一个水桶发生刮擦，引发纠纷。施工队负责人打电话叫来了总负责人鲁某来处理，驾驶员的朋友余日军突然就冲过来朝鲁某头上还是脸上打了一拳或者一巴掌，给那个驾驶员出头，后来鲁某就报警了。此前，余日军与施工队没有发生任何纠纷，被刮的轿车也不是余日军开的。 4）、证人吴某5的证言，证实：2015年上半年下栖梧村做排污改造工程，其是工地上的水泥工。4、5月份的一天，一个男的开着一辆黑色的轿车经过下栖梧村老村委附近一个三岔路口，与施工队放在路边的一个水桶发生刮擦，引发纠纷。施工队负责人打电话叫来了总负责人鲁某来处理，鲁某刚到现场了解情况，安阳山下村一个光头的小伙子（后来得知是叫余日军）突然就冲过来朝鲁某脸上挥打了一下，双方就被拉开了，鲁某因为无缘无故被打就报警了。此前，余日军与施工队没有发生任何纠纷。 5）、证人吴某4的证言，证实：2015年4月份的一天，其开车经过安阳下栖梧村口时刮到一台放在路中间的搅拌机，其看到车上有两条比较深的划痕，认为搅拌机摆在路中间还没有放施工警示牌，是工程负责人的责任。其找到工程老板鲁某理论，但鲁某态度不好，其就和鲁某吵起来了，后打电话给余日军把自己车子的受损的事情告诉他，并让他过来帮忙解决纠纷。余日军到现场就直接往鲁某胸口一推，鲁某也推了余日军一下，并说这件事情与余日军没有关系，余日军就一把把鲁某的脖子掐住，用力往后一推。其觉得情况不对就马上将余日军拉到一边，然后报警，民警到现场后将这件事情调解了。 6）、110处警现场情况登记表、体表原始伤情记录表、现场治安调解协议书等，证实：淳安县公安局民警于2015年4月22日14时出警安阳下栖梧村现场处理鲁某、余日军打架纠纷，其中鲁某头面部有红肿，双方当事人于同日达成调解协议。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 2、2018年3、4月份的一天晚上，被告人黄斐等人在淳安县宝乐迪KTV内，因看不惯被害人陈某2（互不认识）殴打女朋友，酒后逞强，纠集他人对被害人陈某2实施威胁、殴打。 上述事实，有公诉机关出举的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1）、被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实：2018年3、4月份一天晚上，其在千岛湖镇宝乐迪KTV上班时，女朋友李某2和几个小姐妹到KTV唱歌，其不满李某2叫了男模（男服务员），就冲到包厢内骂李某2，并打了李某2一巴掌。一个绰号叫“大飞”（指黄斐）的，也在包厢里，看到其打了李某2，就站起来朝其吼了一句：我这个人最看不惯男的打女的，并让其到门口去。其和黄斐走到包厢门口后，黄斐就用拳头朝其脸上打了一拳，其用双手抱住黄斐的脖子将黄斐放倒，这个时候，黄斐的朋友从厕所出来，黄斐让他过来帮忙，后黄斐和他朋友一起朝其拳打脚踢，黄斐一个戴眼镜的朋友也过来参与殴打其，黄斐的女朋友也朝其踢了一脚，后来宝乐迪KTV的工作人员就过来劝架了。被劝开之后，黄斐还叫嚣要纠集人过来再找其麻烦。其担心会出事情，就和李某2先离开现场。当天其被黄斐等人打得头上、身上和背上都受伤了，在家休养了几天才恢复。 辨认笔录，证实：经陈某2辨认，无故殴打其的“大飞”系黄斐。 2）、被告人黄斐的供述和辩解，证实：2018年2、3月份的一天晚上，其和“阿某”等人到宝乐迪KTV唱歌，期间到隔壁包厢敬酒，看到一男的因不满女朋友叫了男模而用啤酒瓶扔女的，其看不下去，与那男的吵了几句，并把他叫到包厢门口，二人发生了扭打，其朋友“阿某”看到也推扯过对方，后被宝乐迪工作人员对开了。事后其还打电话给黄某3，让他带帮人来，但黄某3等人到时对方已离开。 3）、证人李某2的证言，证实：2018年3月底一天晚上，其和朋友一起到宝乐迪唱歌，其在宝乐迪KTV上班的男朋友陈某2因不满其叫男模，与其发生争吵，并动手打了其一巴掌，当时在包厢内的黄斐看不过去就和陈某2争吵了几句，并把陈某2拉到包厢外面。其听到包厢外面闹哄哄，就赶到包厢外面，看到黄斐和一个男的把陈某2按倒在地上，用拳头打陈某2，后宝乐迪的工作人员把打架双方劝开。被劝开之后，黄斐扬言让陈某2在千岛湖镇呆不下去。其和陈某2知道黄斐是社会上混的，就先离开酒店了，其和陈某2下楼的时候看到黄斐叫来的2车人，其中包括“方某4”、“汪某5”。 4）、证人徐某3的证言，证实：2018年3、4月份一天晚上，其和小姐妹李某2等一起到宝乐迪唱歌，小姐妹都点了男模，由于李某2的男朋友陈某2在宝乐迪上班，不满李某2点男模而与李某2争吵，还打了李某2。黄斐（绰号“大飞”）刚好到包厢里敬酒，看不惯陈某2的行为，就和陈某2争吵起来，还把陈某2叫到包厢外面。其听到包厢外面有打架的闹哄哄声音，走到包厢外面看到陈某2被黄斐等2、3人围着用拳头打，被劝开以后，黄斐还纠集了好多人到怡途酒店门口，但没再发生打架的事情。 5）、证人汪某5的证言，证实：2018年3月份一天晚上，黄斐打电话给其说要打一个人，让其到宝乐迪KTV去。其到了宝乐迪看到黄斐和“咪咪”水果店老板娘在争论。其询问黄斐发生了什么事情，黄斐告诉其刚和宝乐迪KTV的一个工作人员发生纠纷，后和胡某3一起把这人打了，这人被打了之后态度还是很嚣张，就叫其等人过来想再收拾对方一顿。 6）、证人方某4的证言，证实：2018年3、4月份一天晚上，其和梓桐的“黄某3”一起玩，“黄某3”接到黄斐电话：黄斐在怡途酒店那边和别人打架了，让“黄某3”赶过去。其和“黄某3”一起赶过去，看到黄斐和一个女的在吵架，其记得当时赶过去的人有好多，汪某5也在内。 7）、证人黄某2的证言，证实：2018年3月份一天晚上，其和方某4等人一起玩时，接到黄斐的电话：黄斐在宝乐迪KTV和别人发生打架，让其赶紧过去教训对方。其就开车带着方某4等几个人一起赶到怡途酒店楼下，黄斐说是和一个男模发生打架，还要去教训一下对方，但旁边有人说对方已经离开了，其就离开现场了。 8）、证人胡某3的证言，证实：2018年3月份一天晚上，其和黄斐等人一起在千岛湖镇宝乐迪ＫＴＶ唱歌，当晚其酒喝多了，人晕晕乎乎。其从包厢里出来上厕所，在厕所门口看到过道上有两个人扭打在地上，其中有一个人在朝其喊：阿某，打他、打他。其发现是黄斐和KTV的一个少爷在打架，就过去把少爷拉开并推了一把，黄斐说：那个少爷嘴巴老，就又冲上去踢了对方一脚，之后就和黄斐一起与对方扭打起来。被旁人劝开后，黄斐还打电话叫了好多人过来，其中包括黄某2、汪某5、方某4，打算再教训一下那个少爷。等黄某2等人赶到，对方已经逃跑了，这件事情就不了了之了。 上述证据，经庭审质证并能相互印证，足以认定本院查明的该节犯罪事实。 经庭审质证，本案的其他综合性证据还有： 1、抓获经过，证实：被告人李小平、余日军、李跃秋系被抓获归案，被告人黄斐系主动投案。 2、户籍证明，证实：被告人李小平、余日军、李跃秋、黄斐的身份信息情况。 3、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、前科证明等，证实：被告人李小平、余日军、李跃秋、黄斐的前科劣迹情况。 4、搜查笔录及现场照片，证实：2019年1月29日侦查人员依法对淳安县曙光路131号李小平公司（旺隆贸易有限公司）进行搜查，未发现涉案物品及可疑痕迹。 综上，被告人李小平寻衅滋事17起、非法拘禁1起（均属恶势力犯罪），被告人李跃秋寻衅滋事9起、非法拘禁1起（均属恶势力犯罪），被告人余日军寻衅滋事13起（其中恶势力寻衅滋事12起、非恶势力寻衅滋事1起），被告人黄斐寻衅滋事4起（其中恶势力寻衅滋事3起、非恶势力寻衅滋事1起）。 关于四辩护人提出的本案不应定性为恶势力犯罪团伙的意见。审理认为，2015年以来，被告人李小平为了谋取高利贷的不法利益或为了强拿工程，逞强耍横、树立非法权威等非法目的，先后纠集被告人李跃秋、余日军、黄斐等人，经常性地实施高利放贷，有组织地采用暴力、“软暴力”方式讨债等，非法拘禁他人，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成被告人李小平为纠集者，被告人李跃秋、余日军、黄斐等人为参加者的恶势力犯罪团伙。故该意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人李小平、李跃秋及其辩护人对本案事实部分提出的异议。审理认为，公诉机关对起诉指控的犯罪事实提供了被害人陈述、被告人的供述和辩解、证人证言等证据，在庭审中被告人余日军、黄斐对起诉指控的犯罪事实，均没有异议，且上述证据间能相互印证，足以证明起诉指控的每节犯罪事实。故该意见没有事实依据，本院不予采纳。 关于被告人李小平、李跃秋及其辩护人提出的二被告人的行为，不构成非法拘禁罪的意见。审理认为，被告人李小平得知胡某1在浙江龙游的躲藏地后，指挥被告人李跃秋、余日军先行赶至胡某1躲藏的宾馆门口守候，并强行将胡某1带至被告人李跃秋、余日军入住的其他宾馆，又指派黄某1、方某3从千岛湖镇赶至龙游增援，被告人李小平强行控制胡某1人身自由的意图明显。被告人李小平在胡某1承诺会还其一笔钱后，虽带着余日军先离开了，但仍指挥被告人李跃秋和黄某1以贴身跟随的方式控制胡某1，属以其他方法非法剥夺他人人身自由。胡某1与黄某1私交是否甚密，无法否认黄某1是按被告人李小平的指挥控制胡某1的。至于胡某1是否也欠被告人李跃秋债，也无法否定被告人李跃秋此行的目的是为被告人李小平讨债，更不能成为被告人李小平、李跃秋不构罪的理由。故该意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人李小平、李跃秋、余日军、黄斐等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以被告人李小平为纠集者，被告人李跃秋、余日军、黄斐为参加者的恶势力犯罪团伙。被告人李小平、李跃秋、余日军、黄斐等人单独或结伙多次随意殴打他人，情节恶劣，多次恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中被告人李小平属纠集他人多次实施前述行为，严重破坏社会秩序。被告人李小平、李跃秋为索取高利贷债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名成立。在共同犯罪中，被告人李小平系主犯，应按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李跃秋、余日军、黄斐系从犯，应当从轻处罚。被告人李小平、余日军、黄斐系累犯，应当从重处罚。被告人李跃秋有劣迹，可酌情从重处罚。被告人李小平、李跃秋犯数罪，应实行并罚。被告人黄斐主动投案，归案后如实供述本人的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人余日军归案后如实供述，并自愿认罪，可酌情从轻处罚。对寻衅滋事罪中已经调解处理的相关事实，可酌情从轻处罚。辩护人据此提出的对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项、第八条之规定，判决如下： 一、被告人李小平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2025年6月10日止;罚金于判决生效后十日内交缴）。 二、被告人李跃秋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；二罪并罚，决定执行有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2022年7月10日止）。 三、被告人余日军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2022年1月10日止）。 四、被告人黄斐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年5月13日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判长 汪早发 人民陪审员郑名金 人民陪审员李宝福 二〇一九年六月十九日 书记员 余珂健 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百九十三条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。