吉林省伊通满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0323刑初357号 公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。 被告人邢景春，男，1945年11月21日出生，汉族，大专文化。退休教师，住吉林省伊通满族自治县。2018年5月31日因涉嫌集资诈骗罪，被公安机关取保候审。经本院决定，于2018年12月24日被取保候审。 辩护人孙启健，吉林梦成律师事务所律师。 被告人孟繁荣，女，1956年2月15日出生，汉族，高中文化，无业，住吉林省长春市宽城区。2018年8月8日被公安机关取保候审。经本院决定，于2018年12月24日被取保候审。 辩护人孟伟一，吉林吉大律师事务所律师。 吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉〔2018〕174号起诉书指控被告人邢景春、孟繁荣犯集资诈骗罪一案，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊通满族自治县人民检察院指派检察员刘波、李静出庭支持公诉。被告人邢景春、孟繁荣及辩护人孙启健孟伟一均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 吉林省伊通满族自治县人民检察院指控：“精准策略”公司对外谎称自己是一家美国的资产证券担保公司，但在我国无注册公司登记，未经核准开展募集资金项目为吸引会员投资，公司对会员虚构将在中国各地投资地产项目，在未来将在中国投资48个楼盘，虚构地产投资项目，向社会不特定人员募集资金，许以高额的投资回报，承诺一定期限内还本付息；精准策略项目的投资收益分为静态投资收益和动态投资收益，静态投资收益是指投资获得高额回报，投资分档为3250元、13,000元、32,500元、13,0000元，投资一年不取出为复投，通过3.5倍的投资回报计算，一年复投不取出，投资3250元可以获得10万收益，以此类推，投资13,0000元复投一年的收益为917万元，动态收益是指发展下线的收益，动态投资分为直推奖和发展奖，直接推荐他人投资获得收益为直推奖，该人成为自己下线，下线发展下线后自己获得收益为发展奖，下线发展下线建立起“金字塔”状层级图。王永梅（对外称呼王依然，现未到案）是中国精准策略的第一人，王永梅是王梓明（未到案）的上线，王梓明是精准策略吉林省负责人，孟繁荣是伊通市场的发展人，是王梓明的下线，孟繁荣发展邢景春成为会员，邢景春是孟繁荣的下线，孟繁荣和邢景春一起负责伊通市场的宣传，吸纳伊通人投资成为会员，伊通会员的投资款交给邢景春，邢景春将部分款交给孟繁荣，部分款直接打给王梓明或者王永梅。邢景春在伊通租用门店，专门用于吸纳会员投资，并帮助会员解答和注册，孟繁荣多次来到邢景春租用的门店中，通过讲课等方式宣传精准策略项目，通过经邢景春和孟繁荣的发展投资成为会员的人数共计62人，涉案金额1,052,691元，直接亏损876,318元。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实：1．户籍信息、到案经过、收据、银行流水单等书证；2．证人岳某甲、邢某丙、郭某甲、岳某乙、孙某甲等人的证言；3．被告人邢景春、孟繁荣的供述与辩解；4．讯问邢景春、孟繁荣同步录音录像光盘二张。 并认为，被告人邢景春、孟繁荣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邢景春辩称：（一）起诉书笔误，我姓百家姓的邢。孟繁荣是伊通县的领导人，我是孟繁荣的下线。 （二）精准公司有完整的行程规划，具体实施项目，侦查机关没有查清事实。1.2016年12月21日广州B2B金融博览会召开；2.2017年1月16日至18日，落地签约对接广东阳江月亮湾海景房广州增城侨建集团（广东电视台报道）。3.2017年1月20日在长春市场召开500人招商会。4.2月21日至23日香港B2B金融博览会伊通去30人。5.3月30日沈阳500人招商会。沈阳日报头版报道，6.5月参加上海金融博览会，有视频录像录音。以上活动现场，精准公司董事长乔某都亲临现场并致词。中国财经观察网、今日看点、腾讯新闻都有视频录像图片报道。 （三）公诉机关只知道是投资返利的运作模式，却不知道该模式是怎么来的，是谁策划的。是精准公司的，还是操盘手的没有查清。 （四）精准策略公司是美国的，不是中国的。精准策略的项目操盘手第一人是郭某乙，王某甲，不是王永梅。她只能是他们的合伙人。既然王永梅、王梓明均未到案，只有抓捕二王才能确定关系，查清事实。孟繁荣是我的上线领导人，也是伊通市场的领导人，每次启动会都是孟繁荣组织，请来长春老师讲课，只有领导人才有报单权力，所以每次报单款都由孟繁荣收款往上报单。 （五）我没有非法占有为目的。因为我不是精准公司领导人，也不是项目操盘手，项目运作模式，不是我策划制定的。所以我没有非法集资，我没非法占有所得一分钱，没有证据证明我非法占有多少钱。我本身投资8．1万元，只返回来1．3万元，还亏损6万多元。我是投资受害者。 （六）侦查机关、检察机关对本案主体事实侦查不清楚，证据不足，也不充分：1.精准公司是哪个国家的，领导人是谁，是真的还是假的。2.该项目是怎么进入中国的，操盘手领导人是谁。3.该项目的运作模式是谁策划制定的。4.全国有多少投资受害者，涉案资金是多少，去向哪里。5.五名证人都没有亲自去检察院作证签字，是原告在调查笔录中摘抄的。6.本案于2017年7月10日，我带领10多名投资受害者到公安局报案，至今一年半多时间，对诈骗团伙连一个都没有抓捕到。特别是王某甲、王永梅、王梓明三人都是吉林省人，是何原因抓不到，使其逍遥法外。 邢景春辩护人辩称：（一）现阶段国家并没有认定精准策略的违法性，在互联网上有中国财经观察网、今日看点、腾讯新闻等还可以看到精准策略的宣传。精准策略项目在吉林省的组织人王某甲、王永梅、王梓明三人至今没有到案，无法查清精准策略的具体运营模式。作为上述三人下线的孟繁荣以及孟繁荣下线邢景春被认定为集资诈骗罪的事实不清，证据并不充分。 （二）被告人邢景春在本案中的地位应属普通的投资受害人。精准策略在伊通的领导人是孟繁荣，邢景春只是孟繁荣的下线。其只是听命于上线，并作一些简单的工作，其并没有在伊通进行宣传讲课，这些宣传讲课都是由上线及专门的讲师不定期的到伊通进行的，并且其他集资参与人的钱款都是流入到王永梅、孟繁荣等人的账户中。邢景春也向精准策略项目投资了8万余元，至今还有6万余元没有返还回来。之后在2017年7月还带领多名投资人到公安机关报案。 （三）所谓“集资诈骗”就是利用非法集资的手段，行诈骗的目的。在本案中，被告人邢景春并没有骗其他参与者的钱，其本身也是被害人，邢景春这样的普通参与人不应列为集资诈骗被告人。 （四）为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2019年1月30日联合召开新闻发布会，发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》。会上，最高人民法院刑三庭有关负责人就审理非法集资刑事案件相关问题回答了记者提问，其中强调对于参与非法集资的普通业务人员，一般不作为直接责任人员追究刑事责任。本案被告人邢景春应属普通业务人员，本身又是被害人，因此不应认定为犯罪。 被告人孟繁荣辩称：精准策略多次开会，一看都是国家项目，也有广告，有新闻媒体，讲课我从来不会讲，就是王梓明大忽悠。他们讲课，就陆续发展起来了。我们都是受害者，我们确实上当了，前年开始找，我就给他们打电话，王梓明打电话说负责到底兑现股票，从那以后，邢景春和王梓明走的密切，说别人不管大哥你这头我肯定得管，这是王梓明说的话。 孟繁荣辩护人辩称：（一）被告人孟繁荣主观上不具有非法占有的目的，没有将非法聚集的资金据为己有的目的，没有诈骗故意。客观上也没有虚构事实隐瞒真相的方法进行了集资，孟繁荣是受王梓明的欺骗，王梓明自称党员，长春市公安局民警，大会自称有长春市政法委副书记参加，现场有六名警察负责安保，500－600多人参加大会，50多桌酒席，规模气势庞大，并且王梓明将项目包装成非常赚钱，实力雄厚的跨国公司，国内设立有多家公司并且领取了工商局颁发的营业执照，这些行为足以令一般人员深信不疑。孟繁荣被安排负责伊通县的市场，孟繁荣将业务安排给邢景春，如果孟繁荣具有非法集资非法占有的目的，明知是犯罪行为，就不会仅仅开发负责伊通县的范围，而是随意招揽人员，快速获取犯罪所得，转移资产，而孟繁荣和邢景春将集资款层层上交给王梓明。自己所得部分全部再次投资，最后网络平台关闭，所有投资也未能兑现，还赔进去一部分本钱，这足以证明孟繁荣、邢景春不具有非法占有的目的，而是被王梓明欺骗参与进来。 （二）孟繁荣和邢景春等人均是被诈骗的受害者。孟繁荣收取邢景春的集资款后又将自己得到的提成款再次投入到精准策略项目中，因此孟繁荣主观上不具有非法集资的目的。也没有转移、隐匿、挥霍所得，岳某甲和孙某甲亲自参加了净月宾馆的大会，回来后不但自己投资，也号召亲戚朋友投资，也足以证明该项目欺骗的伪装欺骗程度和手法非常高，一般人无法分辨出该项目的诈骗性质。足以证明该项目的欺骗性非常高。邢景春退休前是校长，二位被告人年龄较大，分辨事物能力较弱，导致被告人孟繁荣和邢景春做出错误判断，其本身也是受骗者，孟繁荣投资13万元，亏损10,000多元，邢景春投资81,250元，亏损47,250元。邢景春给岳某甲出具担保证明等行为也可以证明邢景春对该项目的正当合法性也是深信不疑。邢景春发展的人员有多名直系亲属，包括邢景春的侄子侄女邢某甲、邢某乙、邢某丙、邢某丁等多人，如果说邢景春具有诈骗性质，那么根据一般常理也不会诈骗自己的亲人，因此邢景春的行为主观上不具有虚构事实，隐瞒真相，非法占有的目的。 本院经审理查明的事实与公诉机关基本一致，经查明非法吸收被害人公众存款金额730,202元，造成损失615,987元，被害人41人。 上述事实，经庭审控辩双方当庭举证、质证，下列证据予以证明： （一）书证 1.户籍信息，证明被告人邢景春、孟繁荣的自然情况。 2.到案经过，证明2018年5月31日民警将邢景春传唤至伊通县公安局。2018年8月8日孟繁荣到公安机关主动投案。 3.证明：该证明为伊通满族自治县市场监督管理局出具，证明精准策略资产担保证券公司在伊通满族自治县市场监督管理局系统中未查询到登记信息。 4.精准策略人员结构图，该图为办案机关根据邢景春提供的精准策略人员结构图绘制，证明精准策略在伊通市场人员层级情况。 5.邢景春提供的邢景春向公安机关提供的报案资料，证明精准策略集团打着精准策略招牌，实行经济诈骗，孟繁荣等人在精准策略集团中的作用，孟繁荣负责发展市场，孟繁荣找邢景春做伊通市场，孟繁荣是伊通市场领导人、邢景春是召集人。 6.八号团队投资人员表。 7.郭某甲提供的精准策略人员层级图两份，证明精准策略在伊通发展的人员层级情况。 8.精准策略集团营业执照、吉林省伊通满族自治县授权书、精准策略平台登录页面、邢景春的登录页面、精准美国不动产投资信托基金市场化兑现在即文书、精准信托基点表。 9.温某、王某乙中国农业银行业务凭证、解某农村信用社存款明细表、解某长春农村商业银行明细表，证明邢景春收取本案被害人投资钱款打给孟繁荣、王梓明、王依然的情况。 11.郭某甲提供的投资人员名单，证明伊通投资精准策略的人员名单、投资金额、联系方式。 12.郭某甲提供的精准策略运营模式（微信截图）、投资收益汇报表、静态收益明细表，证明精准策略集团的运营模式、投资及收益模式。 13.王某乙、温某中国农业银行借记卡产品资料查询：王某乙真名为王梓明，王依然使用的温某银行卡，证明王依然和王梓明中国农业银行卡信息及余额情况，王依然银行卡余额0.88元，王梓明银行卡余额2032.89元。 14.谢某甲账号为63XX57的农村信用合作社银行卡2017年至今交易信息，谢某甲建设银行账户、长春农商银行账户交易明细，证明孟繁荣利用谢某甲银行卡收取伊通精准策略被害人钱款的情况以及转出情况。 15.冀某、岳某乙、张某甲、王某丙、栗某、吴某甲、梁某甲、张某乙、王某丁、王某戊、岳某甲提供交款收据，收据为邢景春出具。 16.担保证明：证明岳某甲投资34,125元，担保人邢景春，如出现经济损失，由邢景春赔偿岳某甲全部损失34,125元。投资人岳某甲、担保人邢景春、中间人王某己，时间2017年4月28日。证明提供人岳某甲。 17.受害人情况统计表，证明伊通各被害人的姓名、身份证号码、投资金额、损失金额等情况。 18.门诊诊断书（孟繁荣）、住院病历：证明孟繁荣的身体状况。 19.孟繁荣前科劣迹调查说明：未发现孟繁荣有前科劣迹。 20.违法犯罪经历查询单：证明未发现邢景春有前科劣迹。 21.户籍信息：证明证人王某丙、丛某、邢某甲、孙某甲等人的自然情况。 22.王某乙银行流水、温某银行流水。 23.收据一本：证明邢景春收取郭某甲、王某己、董某、栗某、张某丙等人投资金额情况。 24.照片两张：证明王依然、王梓明的外貌特征。 25.账本一个：证明精准策略投资人投资数额、推荐人情况、投资时间。 26.温某中国农业银行、谢某甲吉林省农村信用社打款凭证：以上凭证为邢景春提供，证明邢景春将收取的精准策略项目投资款转给孟繁荣、王永梅（王依然）的情况。 27.情况说明：证明经国家企业信用信息公示系统查询，美国精准策略资产担保证券公司，在国内无信息记录。 28.情况说明：国信南山温泉酒店出具，2017年1月20日精准策略会议在国信酒店南山厅召开，但因酒店录像存储时间为30天，精准会议当日监控已自动覆盖，无法查阅相关信息。 29.国信南山温泉酒店预定确认书，酒店记录：证明预定人王永梅（王依然）及预定的房间、会议室等情况。 30.情况说明：2016国信南山温泉酒店预定确认书中授权代表王永梅（对外称呼王依然）为本案涉案人员，现未到案。 31.公安机关提交的受害人情况统计表和情况说明，证实本案涉案金额730,202元，造成损失615,987元，被害人41人。 （二）证人证言 1.申某2018年5月14日证言，我是邢景春在伊通宣传精准策略租用门市的房东，邢景春租用我在县十一中家属楼的西侧胡同二级门市整精准策略项目，时间是2017年5月份至10月份。邢景春经营的精准策略项目后期的时候基本不运行了，我看过营业执照，但感觉有点假。 2.解某2018年8月16日证言，孟繁荣是我母亲，使用过我的长春农商银行卡、长春工商银行银行卡，2017年的一月份到五月份，孟繁荣让我用他我银行卡帮着转账，让我将卡里收到的钱转给一个叫王永梅的人。大约一共转了40万左右。 （三）被害人陈述 1.郭某甲2018年5月7日陈述，2017年1月末，邢景春用我的房子经营他的精准策略项目，我让他交房租，他不给我现金，给我投了一单3250元的精准策略，孟繁荣给我在他的手机上注册的，我在一个月左右从平台里收回一千多元钱，到了2017年2月中旬平台就不好使了，我的钱也提不出来了。邢景春跟我说，王某己是我亲属就把我安排到王某己下线，我自己没有投过。邢景春说“精准策略”项目隶属于精准策略集团，是美国的一家资产证券担保公司，在中国投资房地产和证券。投资分四个档，分别为3250元、13,000元、32,500元、13,0000元，投资数额逐渐上浮，越来越高。收益分为静态奖和动态奖，静态就是自己投资，动态就是发展下线。静态投资3250元，不往出取，用收益复投，一年收入10万元：静态投资13,000元，不往出取，用收益复投，一年收入45万元；静态投资32,500元，不往出取，用收益复投，一年收入129万元；静态投资13,0000元，不往出取，用收益复投，一年收入917万元。动态奖又分为直推奖和发展奖，直推奖指的就是发展一个下线给下线投资额的9％-12％，发展奖指的是我发展的下线，或是我下线发展的下线，每两个人碰到一起奖励我投资人投资额的9％-12％，但是每个人只能发展两个区，也就是双区。投资的金额没有限制。在孟繁荣的手机上才能注册成为精准策略的会员，所有投资人都是孟繁荣给注册的，注册的时候需要投资人提供身份证、银行卡信息、电话号，之后孟繁荣通过微信给投资人注册成功的用户名和密码还有一个网址链接，投资人上网站查询自己的投资信息，孟繁荣是邢景春在伊通精准策略项目的上线。我参加过关于精准策略的活动，听过讲课，我听过很多次的课，孟繁荣、周某、王梓明、王依然，他们四个都在我的店里给伊通的投资人讲过课，内容就是讲“精准”项目是怎么挣钱的，投资收益、发展下线收益率是多么的高。我发展的我姐姐郭某丙和我姑姑郭某丁，郭某丁又发展的她丈夫赵艳学，我收益了。我复投了，复投了半个月左右。 2.岳某甲2018年5月4日陈述，因被邢景春骗了，到公安机关报案。邢景春在伊通引进精准策略项目，宣传投资之后，高息返利，我分两次，每次投入34,125元，第一次用我自己的名，第二次用我儿媳妇王某庚名，共计68,250元。现在返回16,965元，损失51,285元。据邢景春介绍精准策略是一家担保证券公司，总部说在美国，投资者投的钱，公司都投资证券和楼盘了，投的越多，返的越多，一次性投13万，一年能返900多万。我介绍一共三人投资，罗某投了13,650元。岳某乙投资34,125元。靳某投资34,125元。这些投资一分钱都没给往回返，投不几天，就不让复投了，也不给返钱。在我投资之前，邢景春跟我说你投吧，赔钱算我的，并给我出具一份担保证明，我心里有底之后，进行了投资，担保证明在书证部分。 3.赵某2018年5月8日陈述，被邢景春骗了，他经营个精准策略项目，让我往里投钱，现在钱都提不出来了。我投资了二单，每单13,000元，共计26,000元。我妻子郭某丁也投了二单，每单3250元，共计6500元。损失了二万元左右。我知道精准策略的运营模式，邢景春让郭某甲给我注册的，孟繁荣是邢景春的上线，也是他的领导。 4.王某戊2018年5月8日陈述，我知道精准策略的运营模式，投资精准策略项目被邢景春骗了。2017年2月份，我投了3250元，我介绍了孙某乙，我得到325元直推奖，2017年5月15日我又投了34,150元，邢景春答应我5000元直推奖没给我。 5.王某丁2018年5月8日陈述，我知道精准策略的运营模式，邢景春是精准策略投资的组织者。我共投资三单，2017年2月投13,000元，第二单用我丈夫于某名2017年2月17日投32,500元，第三单2017年4月29日投34,125元，邢景春给垫付10,000元，我已经还他5000元，三次共投资79,625元。提现10,000元，后来都复投了。孟繁荣是邢景春在伊通精准策略项目的上线。 6.张某乙2018年5月8日陈述，我投资精准策略被骗了。我和姑娘吴某乙一共投资两单共计6500元，我名下回来650元，我姑娘名下一份没回来，到期没返钱，店也没有人了，网上的后台也关了。伊通总负责人是邢景春。孟繁荣是邢景春的上线。 7.梁某甲2018年5月8日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略项目被邢景春骗了。2017年2月7日，我投13,000元，2017年3月份，我又投了13,650元，我累计收益9490元，损失了17,160元钱。伊通县精准策略的负责人是邢景春，邢景春给我们讲过课，孟繁荣也给讲过课。 8.吴某甲2018年5月8日陈述，2017年2月份，我投资精准策略被骗了。我用我老头郑某名投资的，张某乙帮我用手机注册投资3250元，邢景春跟我们说这个项目没问题，他是校长，不会骗我们的，他还和孟繁荣讲过课，说这个项目是合法的。伊通总负责人是邢景春，孟繁荣是长春来到伊通讲课的。 9.靳某2018年5月8日陈述，我投资精准策略项目被邢景春骗了。2017年5月份，我投了34,125元，不到一个月就黄了。我一分钱没回来。邢景春是精准策略项目伊通县的负责人，就邢景春给我讲过课。 10.刘某2018年5月8日陈述，我投资精准策略被骗了。2017年2月份，孙某甲领我去听邢景春讲课，邢景春说这个项目合法，赔钱给我担保，我2017年2月14日投13,000元，2017年4月29日投34,125元。返回来3000多元，是现金。当时是邢景春给注册的，在精准策略店里的电脑上。伊通精准策略总负责人是邢景春，还在长春整过来一个姓孟的来讲过课。 11.栗某2018年5月8日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略项目被邢景春骗了。我2017年1月投3250元，1月31日投13,000元，3月11日投13,000元，我累计回来10,000元左右。邢景春是伊通县精准策略项目的负责人。邢景春的上级是孟繁荣。 12.吴某丙2018年5月8日陈述，我投资精准策略被骗了。2017年5月份我用媳妇谢某乙名投13,000元，2017年6月又投32,000元，返回一个4000元，一个7000元，一共11,000元，后来邢景春和我说这个项目黄了，就知道被骗了。听过四、五次课，伊通精准策略总负责人是邢景春，他是伊通第一人，还有个孟繁荣，总在这，孟繁荣是长春公司负责伊通的领导人，她应该是邢景春的上线。 13.王某丙2018年5月9日陈述，我投资精准策略被骗了。2017年4月29日邢景春让我投资这个精准策略项目，我投资了3413元，原本答应我五一之前返钱，结果到现在也没返钱，我就知道被骗了。 14.张某甲2018年5月9日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略项目被邢景春骗了。2017年3月份我投了3413元，之后平台停了。邢景春是伊通县精准策略项目的负责人。 15.罗某2018年5月9日陈述，我被邢景春骗了，邢景春经营个精准策略项目，给大家讲课，然后让往里投钱，现在钱都提不出来了。2017年5月份我投资了五单，每单3300元，共计16,500元。用我自己名投的。到现在我没有任何收益，本钱一分也没给我。 16.张某丙2018年5月9日陈述，我投资精准策略被骗了。2017年2月18日我投资3250元，今年5月份的时候听大伙说这个项目不给返钱了，就知道被骗了。精准策略总负责人是邢景春，他是伊通第一人，还有个孟繁荣。 17.郭某丁2018年5月9日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略项目被邢景春骗了。我两次投了6500元钱。邢景春是伊通县精准策略项目的负责人。 18.郭某丙2018年5月9日陈述，我投资精准策略项目被骗了。2017年3月我投资3250元，我就知道精准策略项目伊通县的负责人是邢景春 19.徐某2018年5月9日陈述，我知道精准策略的运营模式，我被孟繁荣骗了，他经营个精准策略项目，我通过邢景春认识的孟繁荣，2017年1月14日我投资一单13,000元，现在钱都提不出来了。精准策略项目在伊通宣传基本都是周某、王梓明这两个讲师讲的，他俩负责讲课，邢景春和孟繁荣负责收钱。 20.王某己2018年5月9日陈述，我被孟繁荣骗了，通过精准策略项目认识的孟繁荣。一共投资6500元。2017年1月24日我自己投资了一单3250元。我妹妹王某辛通过我投了一单3250元。一分钱也没收到。精准策略项目在伊通宣传基本都是周某、王梓明这两个讲师讲的，他俩负责讲课，邢景春和孟繁荣负责收钱。 21.岳某乙2018年5月9日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略项目被邢景春骗了。2017年5月15日我投资一单34,125元，是我姑姑岳某丙、我大爷岳某丁和我，每家出11,375元。精准策略是邢景春帮我注册的，我就听邢景春给我讲过课。 22.丛某2018年5月10日陈述，我投资精准策略项目被邢景春骗了，2017年4月份我投资3400元，当时答应我年底返钱，到现在也没返，我就听过一次邢景春讲课。 23.邢某丁2018年5月10日陈述，我被孟繁荣和邢景春骗了。邢景春是我叔叔，2017年3、4月份，我投资了一次3250元，用自己名字投资的，一分钱也没回来。 24.王某魁2018年5月10日陈述，我被在伊通县搞精准策略那帮人骗了。2017年我投资3250元，一分钱也没收到。 25.苗某2018年5月10日陈述，我被孟繁荣骗了，她在伊通经营个精准策略项目，给大家讲课，现在钱都提不出来了。2017年3月份，我投资了一单3250元，没有任何收益。 26.邢某甲2018年5月10日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略被骗了。我2017年2月13日投了3250元，过一个星期投了13,000元，2017年3月初投了32,500元，2017年3月中旬投了13,000元，2017年3月末投了20,000元，头两次交给邢景春了，第三次、第四次交给孟繁荣了，第五次交给王依然了，交的都是现金。从去年5月份开始就不给返钱了，共返回20,250元。我与邢景春是叔侄关系。 27.邢某丙2018年5月10日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略被骗了。2017年1月份，伊通县的我亲老叔邢景春给我打电话，向我说起精准策略项目，他就说他现在正整这个项目呢，他是伊通县的负责人，他告诉我这个项目是真的，保证挣钱，如果赔钱他赔我。在2017年1月30日那天他又给我打电话，说今天是最后一天，让我投13,000元钱，过了今天就投不上了。我就投了。我发展了董某、邢某乙、王某丑、潘某甲、潘某乙。潘某甲发展的姜某甲；潘某乙发展的潘某丙、姜某乙。黄某应该是潘某乙的丈夫，潘某乙用黄某的身份信息投的。董某投资13,000元钱；邢某乙投资13,000元钱；王某丑投资13,000元钱；潘某甲投资13,000元钱；姜某甲投资3250元钱；潘某乙用自己的身份信息投资32,500元钱，后来她回来19000多元钱后，孟繁荣又劝她投，潘某乙就又用她丈夫黄某的身份信息投了一笔13,0000元钱的。董某的钱是他在哈尔滨将现金13,000元钱汇给邢景春的农行卡里了；邢某乙的那笔钱是在长春市将现金13,000元钱交给孟繁荣手里了；王某丑的钱是王某丑在哈尔滨将现金13,000元钱交给孟繁荣手里了；潘某甲的13,000元钱，是我将现金汇到孟繁荣告诉我的她儿媳妇的银行卡里了；姜某甲的钱是他将3250元钱现金在哈尔滨交给孟繁荣手了；潘某乙的32,500现金是她在哈尔滨将现金汇入孟繁荣告诉的她儿媳妇的银行卡里了，潘某乙用黄某身份信息投的那13,0000元钱，我就不知道谁收了；潘某丙和姜某乙的钱是我陪潘某乙去银行汇入孟繁荣儿媳妇的银行卡里了，具体多少钱，这钱算是谁投的，我就不知道了。邢某乙的13,000元钱是我给垫的，潘某甲的13,000元钱算我投的了，去掉回来的，我一共损失65000多元钱。邢景春说他是伊通县第一负责人，孟繁荣应该是他上级。 28.梁某乙2018年5月10日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略被骗了。我2017年2月7日投入3250元，2017年3月31日投入13,000元，一共投资二次共计16,250元，钱都交给邢景春手里了，收到1105元收益。 29.孙某甲2018年05月15日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略被骗了。2016年12月份，我投了3250元，4月份投了13,000元，这两笔都是现金交给孟繁荣的，6月份投了13,000元。我累计回来不到一万元钱，到了2017年7月份这个平台就停了，我损失20,000元钱左右。邢景春找到孙某甲，又找到孙某丙、李某，邢景春雇的贺某的车，去长春市了，孟繁荣把我们领到南山宾馆听的课，有一个不认识的讲师讲的关于精准策略项目的课。第二天孟繁荣就来伊通了，我、孙某丙、李某我们三人都交了3250元钱，伊通县精准策略项目常是邢景春负责。邢景春的上级是孟繁荣，邢景春得听孟繁荣的，孟繁荣经常来工作室。 30.曹某2018年5月17日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略被骗了。证实2017年4月28日我在精准策略项目投资一单3413元，一分没回来。 31.孙某乙2018年5月22日陈述，我在2017年2月份左右，投资3250元钱，后来我媳妇不想投了，王某戊是我亲连桥，他怕我媳妇上火，王某戊就把3250元给我了，就当他投的了。 32.孟某2018年5月22日陈述，我听过两次精准策略讲课，邢校长让我们放心投，2017年6月份投资精准策略项目两次一共6500元。一分都没回来。 33.王某庚2018年5月23日陈述，我婆婆岳某甲用我身份信息投资一单34,125元钱。 34.冀某2018年5月23日陈述，我知道精准策略的运营模式，我投资精准策略被骗了，2017年2月8日我投3250元，一分钱没回来。 35.于某2018年5月23日陈述，我老伴王某丁用我名投资过。 36.潘某甲2018年5月28日陈述，我投资精准策略项目被骗了。2017年3月14日，邢某丙替我投的13,000元钱，钱是邢某丙借我的。一共返回来600元钱。 37.梁某丙2018年6月6日陈述，我投资精准策略项目被骗了。我用自己身份信息投了3413元，全赔了。 （四）被告人的供述与辩解 邢景春2018年5月31日供述：我是在2015年通过做茅台茶与孟繁荣认识的。在2017年的1月20日接到长春孟繁荣的电话，她让我去长春参加一个招商会，说有个好项目，地点在长春市净月南山宾馆，我还找到孙某甲、贺某、孙某丙、李某跟我一起去的，现场有500人参加大会，有6个警察负责治安保卫，大会有长春市政法委副书记参加大会并讲话，说精准策略这个项目如何的好，吉林省电话台主持人主持大会，美国精准策略老板在场致辞，台湾一个女翻译给翻译。会后还安排了50桌酒席，第二天早上9点到11点还在宾馆里安排参会人员泡温泉，会议期间精准策略吉林省第一领导人王梓明，真名叫王某乙讲话说，这个项目会带领全省人民政府，2017年1月21日我回到伊通，第二天孟繁荣来到伊通让我给找投资精准策略项目的人，我同意了，就这么接触上“精准策略项目”了。参会的政法委副书记、电台主持人、美国老板是主持人介绍的。精准策略项目是美国的资产证券担保公司，在中国要开48个楼盘，在广东沿海地带和抚顺已经买下楼盘，然后让大家投资，用大家的钱去投资楼盘，挣的钱再给大家返回来。我是通过公司宣传课件知道这些的。 2017年1月22或23日，孟繁荣来伊通后，我先借用的郭某甲的肽健康生活馆，就开始在伊通找投资精准策略的人，我自己最先投了一单13,000元的，算是孟繁荣的下线，之后我又找来孙某甲、贺某、孙某丙（张某丁）、李某这几个人让他们投资，他们也都投了，我把他们都放在孙某丙的下线，我又找到邢某甲让他投资，把他放到我A区了或者叫左区，把孙某丙放我B区了。当天投资一共有四万元左右，这个钱都是现金，被孟繁荣拿走了。过了一两天，孟繁荣又找到吉林省第一人王梓明，讲师周某来到伊通在肽健康生活馆给我的下线和其他会员讲课，内容是精准策略公司是合法的、可靠的，还有就是精准策略的奖金制度和运营模式，来听课的人认为这个项目好，就开始报单（投资）了，这次的钱也都被孟繁荣直接收走了，也没给大伙开票子。在这之后孟繁荣还多次找周某、王依然来伊通给投资人开招商会也就是讲课，每次开完会投资人报单的钱我留下对冲款，剩余的钱都被孟繁荣拿走了。平时有人来我店里报单的我就先收下，我先把钱收下，然后通过银行汇给孟繁荣，我一共给孟繁荣汇去过20万元左右，2017年5月份的时候我跟孟繁荣联系不上了，我还给王梓明和王依然各汇过两个单子，具体数记不清了，以银行小票为准。到了2017年5月末的时候网上的精准策略后台不好使了，不能提现了，所有的数据清零了，多出来一个基金分，但是这个分也不能提现，一点用没有，就是一堆数字，投资人就开始找我要钱，我这个时候才发现好像被骗了，事情就这个经过。 我在伊通租门店，宣传精准策略项目，让大家投资。我租过两个店，第一个店在育才小区肽健康生活馆那室，在那里办公三个月左右，之后搬到老庆客隆后院的一个二级门市房又干了三个月左右。肽健康生活馆是郭某甲那租的，没给现金，给他投了一单3250元的“精准策略项目”顶了三个月房租，庆客隆的房子在申某手里租的，三个月给了他2000元钱。凡是来店问我的，我都告诉他们投资“精准策略项目”第一准成，第二还能挣钱。我是精准策略项目伊通县的召集人。伊通县有四十多个，黑龙江有十多个，长春有一个，一共在我记忆中有56人。这些人共投资一百一十多万元，以我提供给公安机关的8号团队投资人员表为准。这些人收回不到二十万。这些人亏损九十万左右。精准策略的投资分四个档，分别为3250元、13,000元、32,500元、13,0000元，投资数额逐渐上浮，越来越高。收益分为静态奖和动态奖，静态指的就是自己投资然后复投，动态指的就是发展下线。静态投资3250元，不往出取，用收益复投，通过3.5倍杠杆，一年最高收入8万元左右；静态投资13,000元，不往出取，用收益复投，通过4倍杠杆，一年最高收入40万元左右；静态投资32,500元，不往出取，用收益复投，通过4.5倍杠杆，一年最高收入110万元左右；静态投资13,0000元，不往出取，用收益复投，通过5倍杠杆，一年最高收入500万元。动态奖又分为直推奖和发展奖，直推奖指的就是发展一个下线给下线投资额的9%—12%；发展奖指的就是我发展的下线，或是我下线发展的下线，每两个人碰到一起也给奖励，叫碰对奖，但给多少我忘了，每个人只能发展两个区，叫A区B区或双区。直推奖就给一层，只给直推人，碰对奖在我记忆中最多给十一层或十二层。我没有额外的奖励，但是我的上线孟繁荣有，精准策略公司给她”扒点奖”，就是伊通店来投资人投资数额的18%或24%的钱给她了。我有”扒点奖”，2017年3月份的时候我通过吉林市做精准策略的领导人陈义刚知道有这个”扒点奖”了，我管孟繁荣要这个”扒点奖”，但是孟繁荣不给我，等到2017年4月份的时候王依然来伊通，我冲他要这个”扒点奖”，他同意给我了，在那之后再来我门店投资的我就得18%扒点分，这个分直接给我打到网上的后台里，这个分可以换现金，可我还没来得及往出换钱，到了2017年5月份的时候网上的平台就不好使了，不能提现金了，所有的分都清零了，转为基金分。从2017年4月份至5月份在我店里投资数额18%的钱都给我，但是这个”扒点奖”钱我还没等往出提呢，平台就不好使了，不给提现了。 我一共投过三单，第一单13,000元，第二单31,425元，第三单31,425元，总投入81,250元，返回34,000元，其中本金损失47,250元。2017年2月初，我的房东郭某甲提醒应该给报单人开收据，记录一下投资情况，我采纳了他的建议开始给报单人开收据，一直开到2017年5月份。对冲款就是每次有人报单，公司只收50%现金，还有50%的现金就留给我，给会员对冲，这个对冲就是每个会员做动态（发展下线）都有奖金分，用这个分是以美元结算的，就是乘以6.5元，兑换现金。留下的50%现金我自己对冲出来13,000元左右，剩下的都给报单人对冲现金了。我收的投资款都给孟繁荣了，孟繁荣自己在店里拿走一大部分现金，还有一小部分我给她通过银行汇去了，还有就是给王依然和王梓明每人各两次汇款，每人几万元钱。孟繁荣是用她的亲属解某的农村信用社账号接的钱，账号为：62XX57；王依然用的是温某的农行账号：62XX84；王梓明农行账号：62XX76。我直接找的有孙某甲、贺某、李某、孙某丙（张某丁）、邢某甲、邢某丙，这些人都是我的亲属和朋友。剩下的人就都是他们自己发展的下线了。我给岳某甲出具过《担保证明》，中间人是王某己，我在《担保证明》上签了字，内容是岳某甲投了一个34,125元的单子，我为他担保，损失算我的，结果这个钱她损失了，我个人给她拿了一万元赔偿给她，剩下的钱等这个项目结束再算。孟繁荣是我的上线，王梓明是孟繁荣的上线是吉林省的精准策略的第一人，王依然是全国精准策略市场的第一人，周某是孟繁荣的下线。我向公安机关提供了一本我自己记的账，三本收据、一些我的汇款银行小票，一些精准策略的报案材料，我的平台账号、公告截图还有我绘制的投资人员结构图，美国精准策略集团的营业执照和伊通县授权书。2017年6月末7月份在吉林市一个山庄，王依然和王梓明召集各团队领导人开会，大伙往他俩要钱，在会上王梓明说，投资的这些钱如果公司不给返，他自己个人给大家返。 孟繁荣2018年8月8日供述：我是自己主动到伊通县公安局来的，我来投案自首。因为关于精准策略项目的事。精准策略项目属于美国的一家担保证券公司，在中国投资楼盘为老百姓造福，让中国的老百姓投资，投资回报率非常的高。2017年1月10日左右我当时在天津刚做完脑梗手术，长春王梓明（王某乙）给我打电话说，说长春有个好项目叫精准策略，还让我马上回来帮他做这个项目。我说，我现在什么也不想干了，他之后又多次给我打电话，让我回长春帮他一起做精准策略项目，之后我就回长春了，回到长春后跟他见了一面，王梓明跟我说，精准策略项目很好，是政府支持的，2017年1月20日在长春净月大酒店开招商会，你帮找几个人一起参加，还说吃住都不用我管，我就同意了，就这样我接触上精准策略项目了。我与邢景春是普通朋友关系。他是伊通人，是学校的退休校长。我找的伊通邢景春去净月酒店参加精准策略项目的招商会，跟他说，2017年1月20长春净月酒店有个精准策略项目的招商会，你带几个人一起来，吃住都是公司（精准策略公司）报销，邢景春就同意了，说帮我带人。我直接找的就是邢景春，剩下的都是邢景春在伊通找的人。开完招商会后，王梓明跟我说，精准策略项目很挣钱，投资回报率很高，投3250元，一年复投后能变成6万左右，要是投13万，复投一年能变成好几百万元。王梓明说让我开发伊通市场，找老百姓投资，让老百姓都挣点好钱，我找的人越多，投资钱越多，我就能从中提成，提的也越多，我可以提投资人18%-24%的钱。我就负责伊通。2017年年底，快过年了，开完招商会后第二天邢景春给我打电话说，让我过伊通去，我问他干啥，他说伊通有几个要投资精准策略项目。我又给王梓明打电话说，伊通邢景春让咱们过去，有人要投资，王梓明说可以。第二天我和王梓明一起坐客车来到伊通找的邢景春，邢景春将我俩接到伊通肽健康生活馆，当时有几个要投资的人在那呢，王梓明就给大家讲精准策略项目的情况，说这个项目是真实可靠的，投资回报率高，还自称，是党员，当过兵，现在在长春市公安局工作，不会骗大家的。听他这么一说，当时就有6个人投单了，一共投了四万多元钱，邢景春收的现金，收完交给我了，我又将这些钱都交给王梓明了。之后我和王梓明就回长春了，这是我第一次到伊通来开发市场。我的上线是王梓明，下线是邢景春。开完招商会后，王梓明领着我到吉林市见他的表妹王依然（后来知道真名叫王永梅）说王依然是他的上线，见面后王依然又向我介绍一下这个项目，说很好，能挣钱，我还问他这个项目是不是合法的，王依然说这个项目是合法的。去伊通之前，王依然给我打的电话让我投单，我同意了，然后王依然说他替我投了一单3250元的，这钱过后我给她了。去伊通之后就过年了，过完年后，我又开始去伊通开发市场，去了五六次，每次都是邢景春给我打电话让我去伊通，一是让我给向准备投资的老百姓介绍一下精准策略项目，二是将邢景春收上来的钱拿走。转账和现金加一起一共能有五、六十万元吧，但是具体转账多少钱现金多少钱我记不清了，时间太长了。我收上来的钱自己用现金分提出来十来万元钱，这钱就是在邢景春给我的钱里扣下的，是我应得的提成。剩下来的钱第一笔交给王梓明了。其余的都给王依然了，有现金也有转账。我提出来十来万元钱我又投到精准策略项目里了，我自己挣的十来万元钱我又添了二、三万元钱，给儿媳妇投了一单13万的，现在总账赔了三万元左右。我就向准备投资的老百姓讲这个项目是合法的，还很挣钱。我是伊通的市场发展人，是邢景春的上线。伊通有四、五十人投资精准策略项目，黑龙江还有七、八个人投资了，黑龙江都是邢景春侄女邢某丙帮着发展的，这些人投了二十多万元，都是我跟邢景春一起去黑龙江哈尔滨取的钱，邢景春收上来的钱给的我，我再转给王依然了。伊通和黑龙江这些人共投资多少钱我不知道，但是邢景春那里有账本，以他的账本为准。精准策略的投资分四个档，分别为3250元、13,000元、32,500元、13,0000元，投资数额逐渐上浮，越来越高。收益分为静态奖和动态奖，静态指的是自己投资，动态指的就是发展下线。静态投资3250元，不往出取，用收益复投，一年收入约6万元；静态投资13,000元，不往出取，用收益复投，一年约30万元；静态投资32,500元不往出取，用收益复投，一年收入约90万；静态投资13,0000元，不往出取，用收益复投，一年收入约500万元。动态奖又分为直推奖和发展奖，直推奖指的就是发展一个下线给下线投资额的9%-12%；发展奖指的就是我发展的下线，或是我下线发展的下线，每两个人碰到一起奖励我投资人投资额的9%-12%，但是每个人只能发展两个区，叫A区B区或双区。对于组织者是有额外的奖励，王依然跟我说除了普通的奖励之外，还给我领导奖，但是这个奖我就得到一部分，因为这个钱都让王梓明得了，开始的时候他没跟我说过这些事，我都不知道，后来王依然给我说我才知道的，因为这个事我还跟王梓明吵起来翻脸了。这部分的钱我只得到一万多元。之后邢景春还问过我这个钱，我告诉他往王依然要，后来邢景春也得到这个钱了。我儿子解某的银行卡，有交通银行的卡，有信用社的卡，还有工商银行的卡，都是我儿子的名进行的转账，我岁数大了，转不明白，就让我儿子帮我转账。2017年4月份，王梓明来伊通给大伙讲课和开会，介绍精准策略项目，为了人多好看，我让我儿子解某和儿媳妇也来伊通看看，听听讲课。我与王梓明和王依然没有联系了，去年秋天的时候就联系不上了。2017年6月份的时候精准策略就不能提现了。 （五）视听资料、电子数据、讯问邢景春、孟繁荣同步录音录像光盘各一个。 上述证据系侦查机关依法取得，证据来源合法，形成完整证据链条，足以认定。 本院认为：集资诈骗罪系以非法占有目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。针对控辩双方控辩意见，本院综合评判如下： 一、被告人孟繁荣、邢景春不构成集资诈骗罪。 被告人虽为获取利益参与精准策略公司对外宣传的项目，租赁房屋并宣传，吸引公众参与项目，经二人手里收取的集资款，通过账本、银行流水证明层层上交给上线，二人仅得到公司给付的返点收益，将绝大部分资金再次用于投资和生产经营，少量资金用于个人消费而挥霍。本案被告人主观上不具有诈骗故意，非法集资款无法返还不能推定被告人具有非法占有的目的，该行为不符合集资诈骗罪构成要件。 二、孟繁荣、邢景春构成非法吸收公众存款罪。 非法吸收公众存款并不以行为人实施诈骗行为为前提，孟繁荣、邢景春违反国家金融管理制度，未经有关部门依法批准，通过口口相传，召开推介会等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以给付回报，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。通过被害人陈述、被告人供述，能够证明孟繁荣曾在推介会讲课，邢景春先后两次租用场地，亲自向咨询的投资人讲述精准策略的购买方式，帮其注册会员，许诺一定期限内高收入、高回报。二被告人按照约定将上线返还的投资款交给投资人，是非法吸收公众存款行为的客观表现。在此过程中得到了相应的“扒点奖”，证明了二被告人的获利目的。 三、孟繁荣、邢景春非法吸收公众存款罪的数额。 根据被告人供述与被害人陈述，公安机关与被害人核对确认的受害人情况统计表证明本案涉案金额730,202元，造成损失615,987元，被害人41人。辩护人提出损失没有进行账目审计，不能作为损失数额认定的辩护意见，因精准策略公司没有办公地点，且网站上没有设立账目，不能进行审计。被告人与被害人陈述相互证实了损失的数额，故对侦查机关提供的损失认定数额予以确认。 综上，公诉机关指控的犯罪罪名错误，本院不予支持。关于二被告人及辩护人提出其在本案中的地位应属普通的投资受害人，现阶段国家并没有认定精准策略的违法性，王某甲、王永梅、王梓明三人至今没有到案，无法查清精准策略的具体运营模式的辩解没有事实依据及证据支持，本院不予采纳。二被告人自动投案后，不能如实供述自己的罪行，不符合自首规定。在共同犯罪中，起帮助作用，系从犯，有法定从轻或者减轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪、第二十五条第一款、第二十七条从犯、第五十二条罚金数额、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条犯罪物品的处理，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人孟繁荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2021年6月24日止。 二、被告人邢景春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2020年12月24日止。 三、追缴被告人孟繁荣、邢景春的违法所得，责令二被告人于判决生效后退赔各投资人经济损失615,987元（具体数额详见下表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杜凌飞 人民陪审员  李盼盼 人民陪审员  张 鑫 二〇一九年六月二十六日 书 记 员  陈 诺