广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初6205号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人方剑，男，1992年5月28日出生，汉族，湖北省咸宁市人，初中文化，住咸宁市通城县。指定辩护人马瑞权，广东鹏浩律师事务所律师。被告人黄向绍，男，1990年5月6日出生，壮族，广西壮族自治区贵港市人，高中文化，住贵港市港北区。指定辩护人陈芳，广东鹏浩律师事务所律师。被告人黄海滨，男，1989年11月21日出生，汉族，广东省云浮市人，初中文化，住云浮市。指定辩护人孙康，广东鹏浩律师事务所律师。被告人黄鹏鑫，男，1999年5月12日出生，汉族，广东省河源市人，初中文化，住河源市紫金县。指定辩护人陈雪芬，国信信扬（深圳）律师事务所律师。被告人吴胜军，男，1999年12月13日出生，汉族，贵州省铜仁市人，初中文化，住铜仁市思南县。指定辩护人郭燕，广东君孺律师事务所律师。被告人赖远明，男，1997年7月9日出生，汉族，广东省梅州市人，初中文化，住梅州市五华县。指定辩护人陈艳群，广东元善律师事务所律师。被告人马丽花，女，1998年1月14日出生，汉族，广东省肇庆市人，小学文化，住肇庆市怀集县。辩护人梁嘉敏，广东鹏鼎律师事务所律师。以上七名被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月26日被羁押，次日被刑事拘留。于2018年8月3日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕5825号起诉书指控被告人方剑、黄向绍、黄海滨、黄鹏鑫、吴胜军、赖远明、马丽花犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李丽华出庭支持公诉，被告人方剑及指定辩护人马瑞权、被告人黄向绍及指定辩护人陈芳、被告人黄海滨及指定辩护人孙康、被告人黄鹏鑫及指定被告人陈雪芬、被告人吴胜军及指定辩护人郭燕、被告人赖远明及指定辩护人陈艳群、被告人马丽花及辩护人梁嘉敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人方剑等人组成的团伙表面自称是“中国电子商务协会”公司，实际为实施交友诈骗的犯罪团伙。该公司以家庭为单位组织家庭成员实施诈骗，3个家庭组成一个体系，每一个体系由一个初级来管理，犯罪嫌疑人吴某（另案处理）是“竹料体系”的初级（即体系管理员），被告人方剑为“竹料体系”的初级，级别比吴某低一级，与被告人黄海滨共同负责一个家庭，对公司的上级吴某负责。被告人黄海滨与黄向绍两人均为“家长”级，各自管理一个家庭，被告人黄鹏鑫、马丽花、吴胜军、赖远明等人均为黄向绍的家庭成员。2013年12月份开始，被告人方剑、黄海滨、黄向绍、黄鹏鑫、吴胜军、赖远明、马丽花等人先后相继加入“中国电子商务协会”公司。黄向绍带领的家庭成员租住在广东省广州白云区钟落潭镇竹料大道竹一积善新街四巷1号501房，公司为每人提供了工作用的微信、QQ号码等，家庭成员一起实施“交友诈骗”的违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：2017年6月30日至2018年6月23日，被告人方剑使用微信号×××诈骗被害人人民币49555元。2016年9月份到2018年4月份，被告人黄海滨使用微信号×××诈骗被害人李某人民币2900元。2017年7月21日到2018年6月21日，被告人黄海滨使用微信号×××、×××诈骗被害人人民币36390元，其中诈骗被害人郑某人民币950元。2017年6月28日到2018年6月26日，被告人黄向绍使用微信号×××诈骗被害人人民币22367元。2018年2月23日到2018年6月23日，被告人黄鹏鑫使用微信号×××诈骗被害人人民币13237元。2016年下半年，被告人马丽花使用微信号×××诈骗被害人张某人民币600余元。2017年6月30日到2018年6月23日，被告人马丽花使用微信号×××诈骗被害人人民币112384元。2018年5月1日至2018年6月24日，被告人吴胜军使用微信号×××诈骗被害人人民币7099元。2018年5月7日至2018年6月26日，被告人赖远明使用微信号×××诈骗被害人人民币4646元。公诉机关提交了相关证据，认为被告人方剑、黄海滨、黄向绍、黄鹏鑫、马丽花、吴胜军、赖远明的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人方剑承认控罪，但辩称自己微信号上有的钱是成员赖远明等人转的入会费，称自己不是家长，自己组的家长是黄海滨。辩护人马瑞权的辩护意见是，对于方剑个人实施诈骗的数额有异议，被告人方剑是从犯，请求对被告人方剑从轻处罚。被告人黄向绍承认控罪，承认自己是家长，对个人微信的诈骗金额有异议。辩护人陈芳的辩护意见是，黄向绍的犯罪金额有部分异议，其本身也缴纳了会费是受害人，请求对其从轻处罚。被告人黄海滨承认控罪，指认自己和黄向绍都要接受方剑的管理。辩护人孙康的辩护意见是，被告人黄海滨是从犯，请求对其从轻处罚。被告人黄鹏鑫承认控罪，没有辩解意见。辩护人陈雪芬的辩护意见是，黄鹏鑫认罪态度较好，是从犯，请求对其从轻处罚。被告人吴胜军承认控罪，没有辩解意见，指认方剑的级别比黄向绍高一级。辩护人郭燕的辩护意见是，被告人吴胜军是从犯，请求对其从轻处罚。被告人赖远明承认控罪，没有辩解意见，指认方剑的级别比黄向绍高一级。辩护人陈艳群的辩护意见是，应当按照被告人个人所诈骗的金额计算犯罪数额。被告人马丽花承认控罪，但辩称自己诈骗的数额只有2、3万元，承认2016年下半年就加入了公司，×××的微信号是公司申请给自己个人使用的。辩护人梁嘉敏的辩护意见是，对马丽花的个人诈骗数额有异议，被告人马丽花是从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人方剑等人组成的团伙表面自称是“中国电子商务协会”公司，实际为实施交友诈骗的犯罪团伙。该公司以家庭为单位组织家庭成员实施诈骗，3个家庭组成一个体系，每一个体系由一个初级来管理，犯罪嫌疑人吴某（另案处理）是“竹料体系”的初级（即体系管理员），被告人方剑为“竹料体系”的初级，级别比吴某低一级，比被告人黄海滨、黄向绍高一级，方剑与被告人黄海滨共同负责一个家庭，对公司的上级吴某负责。被告人黄向绍也为“家长”负责另外一个家庭，被告人黄鹏鑫、马丽花、吴胜军、赖远明等人均为黄向绍的家庭成员。2013年12月份开始，被告人方剑、黄海滨、黄向绍、黄鹏鑫、吴胜军、赖远明、马丽花等人先后相继加入“中国电子商务协会”公司。黄向绍带领的家庭成员租住在广东省广州白云区钟落潭镇竹料大道竹一积善新街四巷1号501房，公司为每人提供了工作用的微信、QQ号码等，家庭成员一起实施“交友诈骗”的违法犯罪活动，家庭成员利用QQ、微信等网络聊天工具，以交友为名与被害人进行聊天，成员间相互协助通话、见面等，当取得被害人一定信任后，虚构自己或家人生病、无路费等各种借口，骗取被害人的钱财。团伙成员之间互相帮助，交流诈骗经验。2018年6月26日，民警在广州市白云区钟落谭镇竹料大道竹一积善新街四巷1号501出租房抓获被告人黄鹏鑫、赖远明、黄向绍、马丽花、吴胜军，在该出租屋楼下抓获前来刺探情况被告人方剑、黄海滨，并扣押作案工具手机7部。被告人的具体犯罪事实如下：2017年6月30日至2018年6月23日，被告人方剑使用微信号×××诈骗被害人人民币49555元。2016年9月份到2018年4月份，被告人黄海滨使用微信号×××诈骗被害人李某人民币2900元。2017年7月21日到2018年6月21日，被告人黄海滨使用微信号×××、×××诈骗被害人人民币36390元，其中诈骗被害人郑某人民币950元。2017年6月28日到2018年6月26日，被告人黄向绍使用微信号×××诈骗被害人人民币22367元。2018年2月23日到2018年6月23日，被告人黄鹏鑫使用微信号×××诈骗被害人人民币13237元。2016年下半年，被告人马丽花使用微信号×××诈骗被害人张某人民币600余元。2017年6月30日到2018年6月23日，被告人马丽花使用微信号×××诈骗被害人人民币112384元。2018年5月1日至2018年6月24日，被告人吴胜军使用微信号×××诈骗被害人人民币7099元。2018年5月7日至2018年6月26日，被告人赖远明使用微信号×××诈骗被害人人民币4646元。上述事实,有经庭审质证、认证的被告人方剑、黄海滨、黄向绍、黄鹏鑫、马丽花、吴胜军、赖远明的供述与辩解、被害人郑某、张某、李某的陈述、抓获经过、被告人的身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、作案工具手机的照片、扣押清单、扣押决定书、微信账号、聊天记录、交易记录、提取笔录、微信转账记录等物证、书证材料、辨认笔录、现场勘验检查笔录及照片、电子数据等相关证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人方剑、黄海滨、黄向绍、黄鹏鑫、马丽花、吴胜军、赖远明无视国家法律，以非法占有为目的，通过发送短信、拨打电话，利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人方剑在公安机关的供述承认自己的级别是初级，与黄海滨共同负责一个家庭，同时也负责联系黄向绍的家庭，向老板汇报两个家庭的情况。被告人黄海滨在公安机关的供述称方剑和吴某一起管理竹料体系。被告人黄鹏鑫的供述称方剑属于初级，是比家长更高一级的级别，称方剑有给自己培训上课。被告人吴胜军、赖远明在庭审中也指认方剑的级别比家长更高。被告人方剑关于自己不是家长，不是管理者的辩解与审理查明的事实不符，本院不予采信。本案指控各名被告人单独实施诈骗的犯罪金额均是公安机关根据各被告人所使用的微信号上的转账记录进行统计而得出，被告人在公安机关的供述均承认涉案的微信号就是专门用来诈骗的，被告人方剑称自己的微信号有接受过赖远明等人的入会费，被告人赖远明当庭予以否认，被告人赖远明的微信号上并无以上支出。方剑关于其犯罪金额的异议以及其余被告人和辩护人关于犯罪数额的异议均不能成立，本院对于公诉机关的指控均予以确认。被告人都属于诈骗团伙的家庭成员，每个家庭成员之间就接听电话、语音聊天等都会进行协助，属于共同犯罪，每个成员应当对整个家庭的犯罪总额承担罪责。辩护人陈艳群关于应当按照被告人个人所诈骗的金额计算犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人方剑作为初级对家长以及家长下面的家庭统一进行管理，方剑的犯罪数额应当以本案全部被告人的犯罪总额进行计算，为249528元。被告人黄海滨与方剑同属一个家庭，应当以方剑和其本人的诈骗金额计算犯罪数额，为89795元，没有证据证实被告人黄海滨有负责黄向绍的家庭，黄向绍家庭的犯罪数额不应当计入被告人黄海滨的犯罪数额。被告人黄向绍、黄鹏鑫、吴胜军、赖远明、马丽花对本家庭各成员的犯罪总额计算犯罪数额，为159733元。七名被告人的犯罪数额均达数额巨大。在共同犯罪中，被告人方剑、黄海滨、黄向绍作为初级上级和家长，对其余被告人实施管理，起积极主要作用，为本案的主犯。被告人黄鹏鑫、马丽花、吴胜军、赖远明听从他人安排指挥实施犯罪，是从犯，起次要作用，应当对四名被告人减轻处罚。辩护人关于被告人黄鹏鑫、马丽花、吴胜军、赖远明为从犯的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人方剑、黄海滨为从犯的辩护意见，本院不予采纳。结合七名被告人的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年6月26日起至2022年6月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、被告人黄向绍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年6月26日起至2021年12月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。三、被告人黄海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年6月26日起至2021年6月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。四、被告人马丽花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年6月26日起至2020年6月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。五、被告人黄鹏鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年6月26日起至2019年10月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。六、被告人吴胜军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年6月26日起至2019年8月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。七、被告人赖远明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年6月26日起至2019年7月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。八、责令被告人方剑、黄海滨退赔被害人李某人民币2900元、退赔被害人郑某人民币950元；责令被告人方剑、黄向绍、黄鹏鑫、吴胜军、赖远明、马丽花退赔被害人张某人民币600元。九、扣押的作案工具手机7部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 邓  伟  雄人民陪审员 高  越  香二〇一九年六月十八日书 记 员 黄  永  国书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。