杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初197号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人苏金海，男，1997年7月13日出生，汉族，高中文化程度，杭州市西湖区，户籍地云南省保山市施甸县。因本案于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人郑虹，浙江中格律师事务所律师。 被告人林锦平，男，1992年8月28日出生，汉族，初中文化程度，杭州市西湖区，户籍地福建省福安市，暂住地浙江省杭州市西湖区。因本案于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审。 辩护人张漫，浙江国圣律师事务所律师。 被告人史思航，曾用名史思行，男，1999年6月6日出生，汉族，初中文化程度，杭州市西湖区，户籍地河南省清丰县。因本案于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审。 辩护人柴褚玮，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人陈奇，男，1998年12月18日出生，汉族，中专文化程度，杭州市西湖区，户籍地黑龙江省鸡东县。因本案于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审。 辩护人王若律，杭州市西湖区法律援助中心律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）194号起诉书指控被告人苏金海、林锦平、史思航、陈奇犯诈骗罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员金宏出庭支持公诉，被告人苏金海、林锦平、史思航、陈奇及其辩护人郑虹、张漫、柴褚玮、王若律均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：周某、董某（均另处）于2016年10月14日，在本市西湖区三墩镇某酒店三楼开设了一家某酒吧。招募杨某3（另处）为店长，周某1、付某3、王某3（均另处）为女营销副总，艾某、杨某1、王某4（均另处）等为女营销员；被告人苏金海为男营销负责人，被告人林锦平、史思航、陈奇及庞某、沈某、陈某2、刘某、尹某（均另处）等人为男营销员；董某、陈某3（均另处）为服务员领班，李某3、高某（均另处）等人为服务员；洪某（另处）为人事经理负责营销员招聘和培训；刘某3（另处）为保安队长，季某、张某2（均另处）为保安。其中周某1作为男女营销的对接协调负责人，董某负责日常服务员前台收银的管理和全部人员的考勤、酒水、后厨的安排。周某2等人利用男营销通过陌陌、探探、微信等社交软件冒充年轻美女，吸引陌生男性加为好友，利用女营销通过上述方法吸引陌生男性，在编造身份并隐瞒自身为酒吧营销的情况下，以交友、恋爱等理由，约陌生男性至政苑××附近见面，同时将约会的情况上报，统一安排女营销与男客户接触，女营销主动将男客户带至酒吧或怡空间影院进行消费，前期摸清客户消费能力后，报给周某1统一安排其它女营销以钥匙忘带、在附近逛街等借口冒充女营销亲友上辅助，炒作氛围刺激客户消费高昂酒水，达到骗取客户钱财的目的。被告人林锦平的涉案金额总计为38887元；被告人史思航的涉案金额总计为16515元；被告人陈奇的涉案金额总计为13304元；被告人苏金海的涉案金额总计为179954元。被告人苏金海、林锦平、史思航、陈奇的行为均已构成诈骗罪，其中被告人苏金海犯罪数额巨大；被告人林锦平、史思航、陈奇犯罪数额较大。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人及同案犯的供述和辩解、辨认笔录、审计报告等证据。被告人林锦平、史思航、陈奇在审判阶段认罪认罚，公诉机关建议对被告人苏金海在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人林锦平在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑，并处罚金，可适用缓刑；对被告人史思航在有期徒刑七个月至九个月之间量刑，并处罚金，可适用缓刑；对被告人陈奇在有期徒刑六个月至八个月之间量刑，并处罚金，可适用缓刑。 被告人苏金海对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人苏金海并非犯意的提起者，主观恶性较小，且其具有坦白情节，认罪、悔罪态度较好，系初犯和偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人林锦平对起诉书指控的事实和罪名均无异议且签字具结。其辩护人提出：被告人林锦平在本案中所起作用较小，系从犯，且具有坦白情节；归案后其能够积极主动退赃退赔，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人史思航对起诉书指控的事实和罪名均无异议且签字具结。其辩护人提出：被告人史思航在本案中所起作用相对较小，系从犯，且具有坦白情节；归案后其能够主动退赃，自愿认罪、悔罪，系初犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人陈奇对起诉书指控的事实和罪名均无异议且签字具结。其辩护人提出：被告人陈奇在本案中起辅助作用，系从犯，且具有坦白情节；归案后其能够积极主动退赃，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年10月至2018年6月，董某、周某（均另处）在杭州市西湖区智尚酒店三楼开设了一家名为“MIXXXXCLUB”的酒吧（工商登记名为“某酒吧”），招募周某1、付某3、王某3（均另处）为女营销副总，艾某、杨某1、王某4（均另处）等人为女营销员；被告人苏金海为男营销负责人，被告人林锦平、史思航、陈奇等人为男营销员。董某、周某2等人利用男营销通过陌陌、探探、微信等社交软件冒充年轻美女，吸引陌生男性加为好友，利用女营销通过上述方法吸引陌生男性，在编造身份并隐瞒自身为酒吧营销的情况下，以交友、恋爱等理由，约陌生男性至西湖区见面，同时将约会的情况上报，由周某1统一安排女营销与男客户接触，女营销主动将男客户带至该酒吧进行消费，并在前期摸清客户消费能力后，报给周某1统一安排其它女营销以钥匙忘带、在附近逛街等借口冒充女营销亲友前来辅助，通过炒作氛围刺激客户消费高昂酒水等方式骗取客户钱财。 经查，被告人苏金海的诈骗金额共计人民币179954元；被告人林锦平的诈骗金额共计人民币38887元；被告人史思航的诈骗金额共计人民币16515元；被告人陈奇的诈骗金额共计人民币13304元。 本院审理期间，被告人林锦平退缴人民币38887元至本院，被告人史思航退缴人民币16515元至本院，被告人陈奇退缴人民币13304元至本院。 上述事实，有被害人陈某1、何某1、王某1、苏某、王某2、张某1等人的陈述，同案人周某2、王某4、全某、付某3、杨某2、何某2、戴某、陈某4、杨某1、黄某等人供述和辩解，发立破案经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单及照片、微信、陌陌、探探聊天记录、账号信息截图、手工记账复印件、手机记账记录截图、花呗账单截图、支付宝转账记录、微信交易记录、户籍证明，搜查笔录、辨认笔录，审计报告，被告人苏金海、林锦平、史思航、陈奇的供述和辩解等证据予以证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人苏金海、林锦平、史思航、陈奇伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人苏金海犯罪数额巨大，被告人林锦平、史思航、陈奇犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对被告人林锦平、史思航、陈奇的辩护人所提三被告人在本案共同犯罪中系从犯的意见。经查，根据在案证据，上述三被告人伙同他人在共同实施的诈骗活动中分工负责，行为积极，作用相当，依法不宜认定为从犯。对辩护人所提相关意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人苏金海归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人林锦平、史思航、陈奇均自愿认罪认罚且能够退缴全部赃款，本院均酌情予以从宽处罚。根据被告人林锦平、史思航、陈奇的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区也没有重大不良影响，故依法对三被告人宣告缓刑。对公诉机关及辩护人所提相关意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人苏金海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2021年12月20日止；罚金限判决生效后十日内缴清）； 二、被告人林锦平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人史思航犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人陈奇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、扣押于公安机关的作案使用的手机等物品均予以没收；对被告人林锦平、史思航、陈奇退缴在本院的赃款依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 朱冠琳人民陪审员林学英人民陪审员张晓涛 二〇一九年六月十九日 书记员 周        燕        芳