湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0106刑初313号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人陈潇，男，1993年10月18日出生于湖南省，汉族，大学文化，中共党员，中铁十一局集团建筑安装工程有限公司出纳，户籍所在地湖南省。2018年6月27日被长沙铁路公安处湘潭北站派出所抓获，同年7月5日因涉嫌犯挪用资金罪被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，8月7日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。辩护人颜嘉博，湖南仁本律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉[2019]272号起诉书指控被告人陈潇犯挪用资金罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审理，于2019年4月23日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员彭艳玲出庭支持公诉，被告人陈潇及其辩护人颜嘉博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人陈潇于2017年6月至2017年10月，在本市武昌区丁字桥47号中铁十一局建筑安装工程有限公司担任出纳期间，利用职务便利，挪用其保管的本单位资金人民币1245278元，用于赌博及个人消费，经其单位发现并追要，被告人陈潇在退还人民币7万元后逃匿。后经单位报案，公安民警于2018年6月27日将被告人陈潇查获归案。公诉机关指控的上述事实，提供有抓获和破案经过、扣押决定书及扣押清单、相关书证、被害单位报案材料、证人证言、被告人的供述与辩解及专项审计报告等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈潇身为企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金用于非法活动，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，追究其刑事责任。被告人陈潇及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，被告人陈潇当庭自愿认罪。被告人陈潇的辩护人提出，1、被告人陈潇具有坦白情节，案发后主动向公司承认了错误，出具了借条，并引咎辞职找了一个薪水较高的单位，准备逐步偿还借款；2、被告人陈潇系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，且当庭自愿认罪；3、被告人陈潇案发后，家属已经全部偿还挪用的资金并取得受害单位谅解。综上，请求对被告人陈潇从轻处罚。经审理查明：被告人陈潇于2017年6月至2017年10月，在本市武昌区丁字桥47号中铁十一局集团建筑安装工程有限公司担任出纳期间，利用职务便利，挪用其保管的本单位资金人民币1245278元，用于赌博及个人消费，经其单位发现并追要，被告人陈潇在退还人民币7万元后逃匿。后经单位报案，公安民警于2018年6月27日将被告人陈潇查获归案。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1、武汉市公安局武昌区分局南湖街派出所出具的抓获经过及破案经过。证明被告人陈潇被抓获的经过及本案的破获情况。2、扣押决定书、扣押清单。证明本案扣押的涉案物品的相关情况。3、相关书证：（1）中铁十一局集团建筑安装工程有限公司营业执照及法定代表人身份证复印件。证明该公司的基本信息情况及法定代表人的身份情况。（2）劳动合同书、中铁十一局集团建安公司员工内部调动通知、养老金缴纳记录、养老保险个人账户信息及工资发放记录。证明被告人陈潇系该公司财务部员工。（3）中铁十一局集团建筑安装工程有限公司收据及备用金登记本。证明该公司于2017年8月16日收下维稳资金50万元，2017年9月8日收下维稳资金80万元；截止9月29日归还项目借款后，余1245278元，陈潇还款7万元。（4）还款承诺书二份。证明被告人陈潇于2017年11月1日书写两份还款金额分别为68万元及50万元的还款承诺书，载明陈潇私用公司资金，承诺于2018年6月30日前还款68万元及2017年11月10日前还款50万元，如未归还其愿意承担法律责任，担保人陈某某、文某。（5）陈潇书写的借条。证明被告人陈潇于2018年1月8日书写了借条，载明其用公司45278元。（6）陈某1中国建设银行个人活期账户交易明细。证明2017年11月9日，被告人陈潇向陈某1账户转账5万元，次日取现。（7）陈潇中国建设银行卡和中国农业银行卡交易明细清单。证明被告人陈潇银行账户资金流入与流出的相关情况。（8）陈潇提供的支出单据。支出单据显示的支出金额与现金流水账吻合。（9）武汉市公安局武昌区分局南湖街派出所出具的情况说明。证明根据陈潇的交代其挪用的资金用于在××的赌博网站上赌博，民警根据其提供的账号182××××9257和密码aaa8801056登入该网站，发现账号已被陈潇注销，经在网上询问该网站客服人员，账号一经注销就不能再恢复，故不能查询陈潇在该网站上赌博的资金流水情况。4、中铁十一局集团建筑安装工程有限公司的报案材料。证明该公司财务部出纳陈潇于2017年10月挪用公司库存现金1245278元，陈潇本人在承认挪用资金的事实后承诺筹款还钱。截至2018年5月2日，陈潇仅退还了7万元，尚有1175278元未归还并失联，鉴于此情况，该公司向公安机关报案。5、证人证言：（1）证人黄某的证言。证人黄某系中铁十一局集团建筑安装工程有限公司纪检监察部门部长，其证言证明被告人陈潇于2015年7月到该公司上班，系该公司财务部出纳，负责保管公司财务部现金、银行票据等。陈潇挪用公司资金1245278元被公司发现，截止2018年3月5日归还7万元后失联，后公司报警。至于陈潇为什么挪用公司资金，听陈潇自己说网上赌球全输了。（2）证人陈某1的证言。证人陈某1系中铁十一局集团建筑安装工程有限公司财务部部长，其证言证明被告人陈潇于2015年7月到该公司上班，系该公司财务部出纳，主要管钱，陈潇挪用公司资金1245278元，在归还7万元后失联。至于陈潇为什么挪用公司资金，听陈潇自己说网上赌球全输光了。另证人陈某1否认在2017年8月至10月期间口头让陈潇分别给伏某和武汉杨春湖项目部的主管几十万元，并提出公司备用金不可能用到项目上，即使有也是通过转账的方式给的。在对账的时候陈潇承认了备用金是他自己挪用了，他说用于网络赌博了。（3）证人金某、伏某的证言。证人金某、伏某均系中铁十一局集团建筑安装工程有限公司员工，金某原在杨春湖项目上工作，伏某原在梧桐苑及汤逊湖项目上工作。二人证言均证明其原来所在项目和陈潇在工作中没有交集，项目和公司的资金往来没有现金支付的情况，都是银行转账，2017年7月至10月没有收到陈潇交付的几十万元现金。（4）证人赵某的证言。证人赵某系中铁十一局集团建筑安装工程有限公司财务部副部长，其证言证明2017年10月31日，财务部长陈某1叫自己和陈潇一起对公司备用金的账的时候才知道陈潇把备用金都挪用了。对账的时候陈潇对于挪用110多万没有提出任何异议，并书写了两份还款承诺。自己等人将进账总数盘点给陈潇看，然后陈潇把支出单据一张张的核算，最后就差110多万元没有对上账。6、被告人陈潇的供述及辩解。被告人陈潇到案后对其挪用公司备用金现金1245278元并将大部分资金用于赌博的非法活动的事实予以供认，其供述：2017年8月后公司有一大笔备用金大概100多万在我那里保管，我将该笔备用金放在办公室保险柜里。我挪用的公司资金的具体金额一共是1245278元，其中一共还了7万元。保险柜里的这些钱我个人没有权利使用，我之所以要挪用保险柜里的现金，是我当时犯糊涂，赌球输了，想翻本又没有钱，就想到保险柜里有钱，刚好又是我管，我以为赢了填上就不会有人发现，结果越输越多，我在保险柜里拿的钱也越来越多。我挪用的资金大部分用于赌博了，自己也消费了一点，我拿公司的钱后都是直接存到ATM机上，然后通过网银转账到赌博网站留的银行账号上。我第一次拿公司钱大概是2017年6、7月，拿了一二万，之后我隔一段时间就会从备用金里面拿钱去存到银行用于赌博，最多一次拿了十万元。后来我还不上钱，公司没有跟我联系，我也就没有主动联系公司。7、湖北同兴会计师事务有限公司出具的鄂同鉴审字[2018]68号关于陈潇涉嫌挪用公司备用金的专项审计报告。经审计，截止2017年10月31日陈潇挪用公司备用金1245278元，已归还70000元，截止2018年1月8日陈潇挪用资金1175278元资金未归还；陈潇挪用资金去向，经核查陈潇将挪用的公司现金通过ATM机存入其个人名下62×××94的建行卡，建行卡绑定吉祥坊赌球网站（××）账号182××××9257，密码aaa8801056。陈潇该建行卡2017年7月-10月流水情况，共计存入现金198笔、金额1676000元，共支出1649591元（其中：涉嫌赌球资金1463041元、取现金143000元、财付通38550元、转账支出5000元），其中向汇聚支付、河南元某工贸有限公司、柏华丰体育器材、珠海晴云阳科技有限公司等14家赌球网站共计支出1463041元。上述证据经庭审举证、质证，客观真实，证据来源合法有效，各证据之间相互印证、相互关联，本院予以确认。本案在审理期间,被告人陈潇的家属代为退还剩余全部赃款人民币1175278元，被害单位中铁十一局集团建筑安装工程有限公司于2019年5月17日出具书面材料对上述退赃情况予以认可，并出具加盖该公司印章的相关银行还款记录，另对被告人陈潇表示谅解并出具谅解书，请求法庭对其从轻处罚。本院认为，被告人陈潇身为企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金用于非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈潇当庭自愿认罪并在一审宣判前已退还全部赃款，可以从轻处罚，对辩护人相关从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。经本院开展社会调查，被告人陈潇居住地司法局出具调查评估意见书，同意接收对被告人陈潇进行社区矫正，评估意见为建议适用社区矫正。根据被告人陈潇的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，故本院决定对被告人陈潇依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下：被告人陈潇犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  殷晓艳人民陪审员  刘 静人民陪审员  刘 理二〇一九年六月十七日书 记 员  肖 露