山西省沁源县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0431刑初87号     公诉机关沁源县人民检察院。   被告人杜水堂，男，1956年2月2日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地山西省长治县，现住山西省沁源县。2019年3月29日，因涉嫌诈骗罪被沁源县公安局刑事拘留，2019年4月29日，因沁源县人民检察院对其作出不批准逮捕的决定，次日，由沁源县公安局取保候审。2019年6月18日，本院重新为其办理取保候审。   指定辩护人霍晓丽，山西圣寿律师事务所律师。   被告人陈文锁，男，1971年9月16日出生，汉族，文盲，务农，户籍所在地山西省沁源县。2019年4月3日，因涉嫌诈骗罪被沁源县公安局刑事拘留，2019年4月29日，因沁源县人民检察院对其作出不批准逮捕的决定，次日，由沁源县公安局取保候审。2019年6月18日，本院重新为其办理取保候审。   指定辩护人张世科，山西苍平律师事务所律师。   沁源县人民检察院以沁检刑刑诉（2019）85号起诉书指控被告人杜水堂、陈文锁犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉，本院于2019年6月28日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁源县人民检察院指派检察员张鹏建，助理检察员王凯出庭支持公诉。被告人杜水堂及其指定辩护人霍晓丽、被告人陈文锁及其指定辩护人张世科到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   沁源县人民检察院指控：   1、2014年夏天，郝某（已判决）来到××县杜水堂家，郝某称其在北京有关系，能为杜水堂妻子党某某办理医保报销手续，让她享受一千元的国家补偿，经杜水堂和党某某同意后，郝某和杜水堂到交口乡卫生院办理了转诊手续。此后，郝某拿上党某某的相关证件和转诊手续联系其上线办到了一份党某某因患膀胱肿瘤，在北京大学第一医院住院的虚假住院手续、病例资料。2014年8月15日，杜水堂的儿子刘某1受他人安排使用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，当日，医疗管理中心将15019元补偿费转到党某某的农行账户内，次日，郝某、党某某将赃款提现后，杜水堂、党某某从中分得赃款1000元，剩余赃款被郝某挥霍。案发后，杜水堂退赃1000元。   2、2014年春天，郝某与一名女子(身份未查清)来到××县陈文锁家，郝某称其有关系能为陈文锁办理医保报销手续，享受国家补偿，经陈文锁和其妻子刘某某同意后，便拿上陈文锁的相关证件材料离开。此后，郝某联系其上线办到了一份陈文锁因患腰椎间盘突出，在北京大学第三医院住院的虚假住院手续、病历资料。2014年4月4日，陈文锁安排刘某某与郝某、另外一名男子（身份未查清）三人一起到沁源县新型农村合作医疗管理中心，由刘某某使用这些虚假的报销手续和相关证件签字报销，当日，医疗管理中心将26583元补偿费转到陈文锁母亲张某某的农行账户内。2014年4月5日，郝某与陈文锁的儿子陈某到中国农业银行股份有限公司沁源县支行柜台从张某某的账户内将11370元取走。2014年4月8日，郝某、刘某某到中国农业银行股份有限公司沁源县支行，由刘某某又从张某某的账户内取走15210元，陈文锁、刘某某从中分得赃款1000元，其余赃款被郝某挥霍。案发后，陈文锁退赃1000元。   为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、常住人口基本信息、归案情况说明、违法犯罪记录查询情况说明、病历资料及报销手续、医院证明、退赃证明等书证；辩认笔录；证人郝某、孟某等人的证言；被告人杜水堂、陈文锁的供述与辩解等。公诉机关指控认为，被告人杜水堂、陈文锁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究被告人杜水堂、陈文锁的刑事责任，并建议判处被告人杜水堂单处罚金8000元，被告人陈文锁单处罚金10000元。   被告人杜水堂对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人提出的的主要辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人杜水堂属从犯，犯罪情节轻微，积极退赃，认罪、悔罪态度良好，建议法庭对被告人杜水堂免予刑事处罚或者单处罚金。   被告人陈文锁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人提出的的主要辩护意见：被告人陈文锁自愿认罪认罚，建议听取人民检察院量刑建议，对被告人陈文锁从轻从宽处理。   经审理查明：   1、2014年夏天，郝某（已判决）来到××县杜水堂家，郝某称其在北京有关系，能为杜水堂妻子党某某办理医保报销手续，让她享受一千元的国家补偿，经杜水堂和党某某同意后，郝某和杜水堂到交口乡卫生院办理了转诊手续。此后，郝某拿上党某某的相关证件和转诊手续联系其上线办到了一份党某某因患膀胱肿瘤，在北京大学第一医院住院的虚假住院手续、病例资料。2014年8月15日，杜水堂的儿子刘某1受他人安排使用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，当日，医疗管理中心将15019元补偿费转到党某某的农行账户内，次日，郝某、党某某将赃款提现后，杜水堂、党某某从中分得赃款1000元，剩余赃款被郝某挥霍。案发后，杜水堂退赃1000元。   2、2014年春天，郝某与一名女子(身份未查清)来到××县陈文锁家，郝某称其有关系能为陈文锁办理医保报销手续，享受国家补偿，经陈文锁和其妻子刘某某同意后，便拿上陈文锁的相关证件材料离开。此后，郝某联系其上线办到了一份陈文锁因患腰椎间盘突出，在北京大学第三医院住院的虚假住院手续、病历资料。2014年4月4日，陈文锁安排刘某某与郝某、另外一名男子（身份未查清）三人一起到沁源县新型农村合作医疗管理中心，由刘某某使用这些虚假的报销手续和相关证件签字报销，当日，医疗管理中心将26583元补偿费转到陈文锁母亲张某某的农行账户内。2014年4月5日，郝某与陈文锁的儿子陈某到中国农业银行股份有限公司沁源县支行柜台从张某某的账户内将11370元取走。2014年4月8日，郝某、刘某某到中国农业银行股份有限公司沁源县支行，由刘某某又从张某某的账户内取走15210元，陈文锁、刘某某从中分得赃款1000元，其余赃款被郝某挥霍。案发后，陈文锁退赃1000元。   针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的下列证据材料：   1、书证   （1）受案登记表，证明2018年5月28日沁源县公安局接到沁源县人民检察院移送线索函称，在工作中发现，郝某伙同张林堂，为沁源县法中乡一居民伪造了一份病历手续，后三人到沁源县医保中心骗取医保报销款。   （2）被告人基本情况、常住人口基本信息，证明被告人杜水堂、陈文锁的个人基本情况。   （3）归案情况说明，证明被告人杜水堂、陈文锁系传唤到案。   （4）违法犯罪记录查询情况，证明被告人杜水堂、陈文锁无违法犯罪记录。   （5）法中乡法中村民委员会证明，证明陈文锁未在法中村开具去北京住院的相关证明，村委也未开过相关证明。   （6）沁源县医疗保险管理服务中心于2019年4月26日出具的情况说明，证明陈文锁于2018年7月13日在沁源县农业银行以现金交款方式退回医保中心专用账户1000元。   （7）中国农业银行业务凭证，证明刘某1于2019年6月12日代杜水堂向沁源县医疗保险管理服务中心退赃1000元。   （8）陈文锁的相关报销手续，证明被告人郝某利用陈文锁的身份证、医保卡、刘某某的身份证、张某某的银行卡和以陈文锁名义伪造的病历资料，由刘某某报领骗取新农合报销款26583元。   （9）北京大学第三医院证明，证明北京大学第三医院无患者陈文锁的住院信息。   （10）中国农业银行股份有限公司沁源县支公司出具的张某某借记卡产品资料查询和银行卡交易明细清单，证明张某某的账户于2014年4月4日收到补偿款26583元，4月5日将补偿费提现11370元，4月8日将补偿费提现15210元。   （11）沁源县农业银行提供的银行卡取款凭条，证明2014年4月5日“张某某、陈某”到农业银行取款11370元，银行卡户主为张某某，卡号×××。2014年4月8日刘某某到农业银行取款15210元，银行卡户主为张某某，卡号×××。   （12）沁源县法中乡法中村民委员会证明，证明该村村民陈文锁，未在该村开具去北京住院的相关证明，村委也未开过相关证明。   （13）党某某的相关报销手续，证明被告人郝某利用党某某的身份证、医保卡、银行卡，刘某1的身份证和以党某某名义伪造的病历资料，由刘某1报领骗取新农合报销款15019元。   （14）北京大学第一医院证明，证明党某某无在北京大学第一医院住院记录。   （15）中国农业银行股份有限公司沁源县支公司出具的党某某借记卡主档查询和银行卡交易明细清单，证明党某某的账户于2014年8月15日收到补偿款15019元，8月16日在银行柜台将补偿费提现15000元。   （16）沁源县农业银行提供的银行卡取款凭条，证明2014年8月16日党某某到农业银行取款15000元，银行卡户主为党某某，卡号×××。   2、证人证言   （1）询问党某某的笔录，证明郝某到其家里，告知可以帮他们办个报销手续，享受一千元钱，而后以其名义办理了报销手续，起初是杜水堂和郝某去城关办手续，后来是其和郝某到政务大厅签字报销，郝某在一旁办的，其在一旁坐着，后郝某去银行取钱，回来后给了她一千元钱。   （2）询问刘某1的笔录，证明审批单上是其签的字，其受党某某、杜水堂的安排和郝某、杜水堂一起办理报销手续，是其到政务大厅签的字，并到过银行取钱，但没有取成功，当时杜水堂也在场。   （3）询问刘某某的笔录，证明郝某等人到其家里后，称能为陈文锁办个医保手续，此后，其和郝某一起到政务大厅签字报销，第一次是陈某和郝某去银行取的钱，第二次是其和郝某去银行取的钱，其获利1000元。   （4）询问陈某的笔录，证明其忘记了是否和办理假医保的人一起到过银行取钱。   （5）询问孟某的笔录，证明2014年的时候，其当时在村里担任村委主任和村支书，陈文锁在实施诈骗的过程中没有到村委会开过证明材料。   （6）讯问郝某的笔录，证明其以陈文锁、党某某的名义实施过诈骗，给党某某办转诊手续是其和杜水堂去交口卫生院办的。   3、被告人的供述与辩解   （1）被告人杜水堂的供述，证明2014年8月15日，郝某和其利用党某某的身份证和医保卡伪造病历及其他报销手续后骗取沁源县新型农村合作医疗补偿费的事实。   （2）被告人陈文锁的供述，证明2014年4月4日，郝某和其利用其的身份证和医保卡伪造病历及其他报销手续后骗取沁源县新型农村合作医疗补偿费的事实。   4、辨认笔录   （1）被告人陈文锁的辨认笔录，证明被告人陈文锁能准确辨认出郝某就是和另一名女子来其家里，为其办理假医保手续，骗取沁源县医保中心报销款的男子。   （2）刘某某的辨认笔录，证明刘某某辨认出8号照片上的人（郝某）就是给陈文锁办医保的两个男子中的其中一人。   5、沁源县公安局现场检测报告书，证明经抽取尿样检测，被告人杜水堂、陈文锁吗啡-甲基苯丙胺检测呈阴性。   附：公安民警吸毒成瘾认定资格的通知文件。   本院认为，被告人杜水堂、陈文锁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以认定。辩护人的辩护意见合理、合法部分，本院予以采纳。被告人杜水堂、陈文锁系从犯，应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人杜水堂、陈文锁将在本案中所得赃款1000元予以退缴，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，对其可从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、情节和对社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人杜水堂犯诈骗罪，单处罚金人民币8000元。   （罚金限判决生效后缴清）。   被告人陈文锁犯诈骗罪，单处罚金人民币10000元。   （罚金限判决生效后缴清）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。     审 判 长 张尔敏   人民陪审员 郑保清   人民陪审员 任振东     二〇一九年六月二十八日   书 记 员 秦媛媛