江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣0703刑初134号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人廖伟志，男，1969年11月29日出生于江西省赣州市，汉族，高中文化，住赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月24日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年12月8日被执行逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。辩护人张尧，江西正制律师事务所律师。辩护人蔡衍，江西泰康律师事务所律师。赣州市南康区人民检察院以赣康检公诉刑诉(2018)103号起诉书指控被告人廖伟志犯诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉，并于2018年7月26日以赣康检刑追诉(2018)1号追加起诉决定书追加起诉被告人廖伟志犯非法转让土地使用权罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员方甘玲出庭支持公诉，被害人罗某1、兰某的诉讼代理人方某，被告人廖伟志及其辩护人蔡衍到庭参加诉讼。期间，退回赣州市南康区人民检察院补充侦查二次，经过两次开庭审理，现已审理终结。公诉机关指控，被告人廖伟志于2010年10月21日通过征地拆迁获得了江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点D栋D3-D9共七套地皮。2013年被告人廖伟志向林某1借款260余万元且逾期无能力偿还。2014年12月26日，被告人廖伟志与林某1签订协议，约定廖伟志将其位于江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点的七套地皮使用权转让给林某1。2017年2月23日，被告人廖伟志隐瞒其拥有的七套地皮使用权已经转让给林某1的真相，将七套地皮中的三套D3、D4、D5以130万元的价格转让给被害人罗某1，并将被害人罗某1支付的100万元挥霍一空。该七套地皮转让时，未征得被告人廖伟志所在村集体同意，也未依照土地管理法规的相关规定进行转让。公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证；证人林某1、江某等人的证言；被害人兰某的陈述；被告人廖伟志的供述与辩解；现场勘验检查笔录及照片等证据。公诉机关意见，被告人廖伟志在已将七套地皮使用权转让给了林某1的情况下，又将其中三套卖给被害人罗某1夫妇，同时，被告人廖伟志未依照土地管理法规转让自己拆迁获得的七套地皮，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十八条之规定，应当以诈骗罪、非法转让土地使用权罪追究被告人廖伟志的刑事责任。被害人罗某1、兰某的共同诉讼代理人方某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。建议对被告人廖伟志从重处罚并责令其退赔被害人的100万元及由此造成的损失。被告人廖伟志辩解称，当时地皮不是转让给林某1，只是帮林某1应付他的股东，他没有诈骗，也没有逃避。辩护人蔡衍提出，被告人廖伟志与林某1之间的地基转让协议经赣州市中级人民法院终审认定无效，且被告人廖伟志与被害人罗某1签订地基转让协议时被告人廖伟志夫妇均在场，并将地基拆迁安置协议书、政府颁发的可以建房的公示牌给了罗某1，没有虚构事实和非法占有的目的，因此，被告人廖伟志不构成诈骗罪和非法转让土地使用权罪。经审理查明，被告人廖伟志于2010年10月21日通过征地拆迁获得了江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点D栋D3-D9共七套地皮。2013年被告人廖伟志向林某1借款260余万元且逾期无能力偿还。2014年12月26日，被告人廖伟志与林某1签订协议，约定被告人廖伟志将其位于江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点的七套地皮使用权转让给林某1用于抵债260余万元。2017年2月23日，被告人廖伟志将七套地皮中的三套D3、D4、D5以130万元的价格再次转让给被害人罗某1夫妇，并将被害人罗某1夫妇支付的100万元用于偿还银行贷款、个人欠款及厂房生产。该七套地皮转让时，未征得被告人廖伟志所在村集体同意，也未依照土地管理法规的相关规定进行转让。被告人廖伟志系被抓获归案，归案后如实供述了自己的罪行。被告人廖伟志的妻子邬某以安置的宅基地系夫妻双方共同财产，被告人廖伟志无权单方处分为由，要求确认被告人廖伟志与林某1之间签订的宅基地使用权转让抵债协议无效。2018年6月8日，赣州市中级人民法院终审判决认定，被告人廖伟志与林某1签订的宅基地使用权转让协议违反法律禁止性规定，该协议无效。上述事实，有下列证据加以证明：书证1、受案登记表、立案决定书、常住人口信息表，证明本案系由被害人兰某2017年9月13日报警发现，并由南康区公安局于2017年9月14日立案侦查，作案时被告人廖伟志已达完全刑事责任年龄。2、抓获经过，证明被告人于2017年11月24日被赣州市南康区公安局民警抓获归案。3、安置协议书、龙岭村安置点平面布置图，证明被告人廖伟志因征地拆迁获得了江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点D栋D3-D9共七套宅基地的事实。4、承诺书、赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点的七套地基转让使用权协议、安置协议书（复印件），证明被告人廖伟志将政府安置的七套宅基地使用权转让给林某1，被告人廖伟志将安置协议书（复印件）给了林某1，赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点的七套宅基地转让使用权协议上被告人廖伟志的妻子邬某也未签字，承诺书上邬某的签字系由被告人廖伟志代签。5、赣州市佰亿房地产服务有限公司营业执照、58同城关于被告人廖伟志售卖三套宅基地的截图、土地流转合同、赣州银行支付结算委托书、收条，证明被告人廖伟志通过赣州市佰亿房地产服务有限公司将已经转让林某1的三套宅基地的使用权再次转让给罗某1夫妇并收取其100万元的事实。6、江西省赣州市中级人民法院民事判决书一份，证明被告人廖伟志与林某1之间的宅基地使用权转让协议经二审判决认定无效。7、赣州市国土资源局南康分局证明、关于农村宅基地使用权流转的情况说明、宅基地使用权流转有关法律法规，证明被告人廖伟志因征地拆迁获得的安置宅基地不可以在本村集体之外流转，被告人廖伟志与林某1之间的转让协议无效。8、南康区楚怡超家具厂（廖伟志）结欠龙岭支行贷款情况说明，证明被告人廖伟志向赣州农商银行龙岭支行贷款并逾期的事实。二、证人证言1、证人林某1的证言，证明他与被告人廖伟志均是龙岭镇龙岭村人，因被告人廖伟志无法偿还欠他的借款而将征地拆迁获得的七套宅基地作价260余万元转让给了他并签订了转让协议的事实。2、证人江某的证言，证明因为被告人廖伟志欠了林某1200多万元，所以被告人廖伟志与林某1签订了赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点的七套宅基地使用权转让协议，将其位于江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭村排孜上安置点D栋D3-D9共七套宅基地的使用权全部转让给林某1，他作为在场人也在该协议上签了字。3、证人袁某的证言，证明被告人廖伟志将因征地拆迁获得的安置宅基地中的三套宅基地挂在其经营的地产中介公司出售，罗某1夫妇因购买该三块宅基地而向被告人廖伟志支付了100万元的事实。4、证人邬某的证言，证明她在事后才知道被告人廖伟志因无法偿还欠款而将宅基地转让给了林某1的事实。5、证人林某2的证言，证明儿童医院对面未建房子的240平米的宅基地系林某1所有。6、证人罗某2的证言，证明儿童医院对面的三块总面积240平米的宅基地在2017年曾因宅基地主人夫妇有争执而在58同城删除了相关信息的事实。三、被害人陈述被害人兰某的陈述，证明他们夫妇俩为了购买被告人廖伟志挂在房产中介出售的三块宅基地而向被告人廖伟志支付了100万元，由于宅基地无法建房所以多次与被告人廖伟志进行沟通协商，后来被告人廖伟志电话也不接了。四、被告人供述被告人廖伟志的供述，证明他和林某1签订了宅基地转让协议，将七套宅基地使用权全部转让给林某1来折抵他欠林某1的260余万元欠款，后来因为需要还银行的贷款，所以把已经将使用权转让给林某1的宅基地中的三块宅基地再次卖给被害人兰某夫妇，兰某夫妇为此向其支付了100万元的事实。上述证据，内容客观真实，来源合法，与本案相关联，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人廖伟志与林某1签订宅基地转让协议将宅基地转让给林某1抵债260余万元，该行为违反了法律的强制性规定，情节特别严重，其行为已构成非法转让土地使用权罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；被告人廖伟志以非法占有为目的，隐瞒已经将宅基地转让给林某1的事实，明知土地使用权已经转让给了林某1而无法向被害人罗某1夫妇交付，却谎称其仍对该三套宅基地享有使用权而再次向被害人罗某1出售，其行为已构成诈骗罪，诈骗金额100万元，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名均成立，予以支持。被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人的犯罪行为给被害人罗某1夫妇造成的损失100万元，应当责令退赔。被告人辩解称，当时宅基地不是转让给林某1，只是帮林某1应付他的股东，他没有诈骗，也没有逃避。经查，被告人廖伟志为抵消其欠林某1的260余万元债务而将七套安置宅基地全部转让给了林某1，而后在明知道不可能交付的情况下，再次将其中三套宅基地卖给被害人罗某1夫妇，被告人廖伟志隐瞒了已经将宅基地出售给他人的真相，并导致被害人罗某1夫妇因此向其支付了100万元的购地款，其行为符合非法转让土地使用权罪和诈骗罪的构成要件，被告人的该辩解意见不能成立，不予采纳。辩护人提出，被告人廖伟志与林某1之间的宅基地转让协议经赣州市中级人民法院终审认定无效，且被告人廖伟志与被害人罗某1签订宅基地转让协议时被告人廖伟志夫妇均在场，并将宅基地拆迁安置协议书、政府颁发的可以建房的公示牌给了罗某1，没有虚构事实和非法占有的目的，因此，被告人廖伟志的行为不构成诈骗罪。经查，赣州市中级人民法院的终审判决在2018年6月8日作出，而被告人廖伟志是在2017年2月23日与被害人罗某1夫妇签订的宅基地转让协议，宅基地转让协议的签订日期早于赣州市中级人民法院的终审判决，因此，被告人廖伟志当时明知宅基地不能向被害人罗某1夫妇交付，却为了骗取被害人罗某1夫妇的100万元而谎称宅基地能够交付，主观上具有诈骗他人财物的目的，客观上也实施了诈骗的行为，并骗得了被害人罗某1夫妇100万元，其行为构成诈骗罪，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人廖伟志犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十三万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月24日起至2027年11月23日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳）。二、责令被告人廖伟志退赔被害人罗天鸠、兰红秀夫妇的损失100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  温春华人民陪审员  曾宪东人民陪审员  廖章淮二〇一九年六月十四日书 记 员  施晓宇