辽宁省营口市站前区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0802刑初105号公诉机关辽宁省营口市站前区人民检察院。被告人刘伯达，曾用名刘佰达，男，1959年5月5日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：营口市站前区少年宫南里31号3-3-76。曾因犯虚开增值税发票罪于2013年12月被盖州市人民法院判处有期徒刑十一年；因犯拒不支付劳动报酬罪被营口市西市区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，刑期自2015年8月7日起至2028年8月6日止。现羁押于营口市看守所。营口市站前区人民检察院以营站检公诉刑诉[2019]64号起诉书指控被告人刘伯达犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市站前区人民检察院检察员侯园馨、代理检察员付慧辰出庭支持公诉，被告人刘伯达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年10月，被告人刘伯达承包滨河新苑16、17、18、19号楼建设工程，后因资金不足无力继续投资，经孙某（已另案处理）介绍与被害人韩某相识。2013年11月初，三人达成协议，约定每人投资100万元建设滨河新苑16、17、18、19号楼工程，刘伯达不得用此款项偿还以前工程欠款，并约定专款专用，由孙某负责管理账目。在达成协议的过程中，孙某与刘伯达商定以刘伯达之前所欠孙某钱款抵顶孙某按协议应支付的投资，刘伯达以其前期投入抵顶投资款，并将该事实对韩某进行隐瞒。同年11月8日，韩某按刘伯达与孙某要求将100万元投资款汇入孙某营口银行账户。同年11月10日，韩某与孙某签订了协议。后刘伯达与孙某未实际投资，获韩某投入100万现金的当月，即将大部分款项用于归还工程此前欠款。后因无力继续投资建设，刘伯达于2014年3月14日将滨河新苑16、17、18、19号楼建设工程转让给王某，所得款项用于归还其所欠赵力戈债务，但向韩某隐瞒了合作工程已转让的事实。案发后，孙某已退赔韩某人民币80万元。公诉机关向本院提供相关的证据证实被告人的犯罪事实及经过。公诉机关认为：被告人刘伯达以非法占有为目的，隐瞒真相，伙同他人骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈编罪追究其刑事责任．被告人刘伯达对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，辩称其没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。经审理查明：2013年10月，被告人刘伯达承包滨河新苑16、17、18、19号楼建设工程，后因资金不足无力继续投资，经孙某（已另案处理）介绍与被害人韩某相识。2013年11月初，三人达成协议，约定每人投资人民币100万元建设滨河新苑16、17、18、19号楼工程，刘伯达不得用此款项偿还以前工程欠款，并约定专款专用，由孙某负责管理账目。在达成协议的过程中，孙某与被告人刘伯达商定以刘伯达之前所欠孙某钱款抵顶孙某按协议应支付的投资，被告人刘伯达以其前期投入抵顶投资款，并将该事实对韩某进行隐瞒。同年11月8日，韩某按被告人刘伯达与孙某要求将投资款100万元人民币汇入孙某营口银行账户。同年11月10日，韩某与孙某签订了协议。后刘伯达与孙某未实际投资，获韩某投资款100万元人民币的当月，即将大部分款项用于归还工程此前欠款。后因无力继续投资建设，刘伯达于2014年3月14日将滨河新苑16、17、18、19号楼建设工程转让给王某，所得款项用于归还其所欠赵力戈债务，并向韩某隐瞒了合作工程已转让的事实。孙某已被营口市中级人民法院判处刑罚，并退赔韩某人民币80万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过证明：本案的发破案经过。2、户籍证明和刑事判决书、刑事裁定书证明被告人刘伯达的自然情况和前科情况。3、合作协议书证明：被告人刘伯达、孙某、韩某三方签订的关于滨河新苑小区16-19号楼建设协议。4、建设工程施工合同、转让协议、补充协议、拨款说明、申请书、承诺书、委托书、收条复印件证明：刘伯达以张某2名义承包滨河新苑16-19号楼建设工程并于2014年3月14日将其承包的滨河新苑16-19号楼建设工程转让给王某的事实。5、孙某营口银行对账单、存取款凭证证明：孙某银行账户资金存取情况及韩某投资的事实及金额。6、中国农业银行银行卡取款回单、孙某农行对账单、收据、借据证明：韩某出资的支出情况。7、支票存根、收条、营口市中级人民法院刑事判决书证明：公安机关于2015年12月3日扣押孙某人民币20万元，孙某于二审期间退赔韩某人民币60万元。8、证人孙某的证言证明：其与被告人刘伯达、韩某投资的事实及韩某投资款的去向。9、证人王某的证言证明：2014年3月14日刘伯达以150万元的价格将滨河新苑4栋楼工程转让给王某。10、证人刘某的证言证明：刘某以其女儿单某的名义将15万通过孙某借给被告人刘伯达。11、证人张某1的证言证明：张某1又名张某2，刘伯达以张某2名义签订工程承包协议及工程被转让的事实。12、证人冯某的证言证明：其向滨河新苑工程送钢材，孙某向冯某支付工程用钢材款22万元的事实。13、被害人韩某陈述证明：韩某被骗的事实经过。14、被告人刘伯达的供述证明：刘伯达隐瞒了其本人没有出资100万元的事实，诱骗被害人韩某出资100万元，并在工程转让后向韩某隐瞒了工程转让的事实。本院认为：被告人刘伯达无视国家法律规定，以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，以邀被害人韩某共同投资为名，骗取被害人韩某数额特别巨大的财产，所获款并未按与被害人的约定用于投资项目，而是用于清偿他人债务，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人提出的被告人不构成诈骗犯罪的辩解理由不成立，本院不予支持。因被告人刘伯达在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。综上，本院为打击犯罪，保护公私财产，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人刘伯达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200,000.00元；前罪判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10,000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币210,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2033年8月6日止。罚金于判决生效后十日内上缴本院。）二、责令被告人刘伯达退赔被害人韩某人民币200,000.00元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赵 丹人民陪审员  李兆莲人民陪审员  朱秀艳二〇一九年六月二十七日书 记 员  索丽丽附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。