河北省迁西县人民法院   刑事判决书   （2019）冀0227刑初114号   公诉机关河北省迁西县人民检察院。   被告人丁长年，男，1984年5月17日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，群众，住内蒙古自治县乌兰察布市兴和县。因本案于2019年1月8日被迁西县公安局刑事拘留，同年1月9日被迁西县公安局取保候审，同年4月19日被迁西县人民检察院取保候审，同年6月3日被本院取保候审。   被告人何东伟，男，1989年9月17日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，群众，住内蒙古自治区乌兰察布市兴和县。因本案于2019年1月9日被迁西县公安局取保候审，同年4月19日被迁西县人民检察院取保候审，同年6月3日被本院取保候审。   河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉[2019]96号起诉书指控被告人丁长年、何东伟犯合同诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员王彦秋出庭支持公诉，被告人丁长年、何东伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2018年4月30日，河北津西国际贸易有限公司与内蒙古自治区内蒙古自治区巴彦淖尔市××旗三才第八铁合金有限公司（以下简称“三才公司”）签订硅锰合金（规格型号：FeMn68Si18)买卖合同。2018年5月3日，三才公司将涉案硅锰合金运输进行批量货挂单。2018年5月5日，三才公司联系过往合作车辆司机，并告知发货需求，线下商定运输事宜。在三才公司指导下，被告人丁长年等七人通过手机APP中储智运平台的承运方货源广场找到此笔运单，并在当日到三才公司装货后成功摘单确认发货。同日，三才公司（托运方）与中储南京智慧物流科技有限公司（承运方）签订运输合同，罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽（以上5人均已判）以及被告人丁长年、何东伟作为实际承运方，将河北津西国际贸易有限公司在三才公司订购的硅锰合金运至河北津西国际贸易有限公司迁西县三屯营厂区。被告人何东伟因无驾驶证，便以其雇佣的司机蒋鹏志名义摘单确认发货，由蒋鹏志驾车何东伟随车装运货物前往目的地。为牟利，罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽、丁长年、何东伟装货后便一同预谋商定卖掉部分货物，后经罗海香联系买主并商定价钱，于2018年5月6日上午罗海香带领石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽、丁长年、何东伟各自将车内的部分硅锰合金倒卖至闫占青（已判）所经营的昆都仑区称心废旧物品回收站，每人卖掉约3.3吨，所得赃款被七人所分。5月8日晚，罗海香等七人驾车驶出迁西高速后，便向各自货车加装的水箱中注水以弥补卖掉的硅锰合金所造成的重量损失。5月9日凌晨，罗海香、苏永刚、苏茂徽三人先后进入津西主厂区南门准备去过磅时，被津西钢铁集团股份有限公司保卫部工作人员发现并扭送至迁西县公安局。石艳磊、石艳东、丁长年、何东伟得知消息后，驾车逃跑。后石艳磊、石艳东被抓获，丁长年、何东伟分别于2019年1月8日、9日向迁西县公安局投案。经查，被卖掉硅锰合金重23.04吨，认定价值179712元。针对指控事实，公诉机关提供了被告人丁长年、何东伟的供述、同案犯罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽、闫占青的供述、证人武某、路某、田某等人出具的证言、现场勘查笔录、辩认笔录、称量笔录、迁西县发展改革局价格认定结论书、工业品买卖合同、运输合同、等证据，认为被告人丁长年、何东伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取先卖掉部分货物，再向货车加装水箱注水以弥补卖掉货物重量损失的欺骗方式，骗取三才公司的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。   被告人丁长年对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   被告人何东伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   经审理查明，2017年4月1日，三才公司与中储南京智慧物流科技有限公司签订了战略合作协议及补充协议，由中储物流公司为三才公司提供公路货物的公路运输相关服务，三才公司在中储物流公司的中储智运平台手机APP上以货主端进行批量货挂单。   2018年4月30日，河北津西国际贸易有限公司与内蒙古自治区内蒙古自治区巴彦淖尔市××旗三才第八铁合金有限公司（以下简称“三才公司”）签订硅锰合金（规格型号：FeMn68Si18)买卖合同。2018年5月3日，三才公司将涉案硅锰合金运输进行批量货挂单。2018年5月5日，三才公司联系过往合作车辆司机，并告知发货需求，线下商定运输事宜。在三才公司指导下，被告人丁长年等七人通过手机APP中储智运平台的承运方货源广场找到此笔运单，并在当日到三才公司装货后成功摘单确认发货。同日，三才公司（托运方）与中储南京智慧物流科技有限公司（承运方）签订运输合同，罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽（以上5人均已判）以及被告人丁长年、何东伟作为实际承运方，将河北津西国际贸易有限公司在三才公司订购的硅锰合金运至河北津西国际贸易有限公司迁西县三屯营厂区。被告人何东伟因无驾驶证，便以其雇佣的司机蒋鹏志名义摘单确认发货，由蒋鹏志驾车何东伟随车装运货物前往目的地。为牟利，罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽、丁长年、何东伟装货后便一同预谋商定卖掉部分货物，后经罗海香联系买主并商定价钱，于2018年5月6日上午罗海香带领石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽、丁长年、何东伟各自将车内的部分硅锰合金倒卖至闫占青（已判）所经营的昆都仑区称心废旧物品回收站，每人卖掉约3.3吨，所得赃款115000元被七人所分。5月8日晚，罗海香等七人驾车驶出迁西高速后，便向各自货车加装的水箱中注水以弥补卖掉的硅锰合金所造成的重量损失。5月9日凌晨，罗海香、苏永刚、苏茂徽三人先后进入津西主厂区南门准备去过磅时，被津西钢铁集团股份有限公司保卫部工作人员发现并扭送至迁西县公安局。石艳磊、石艳东、丁长年、何东伟得知消息后，驾车逃跑。后石艳磊、石艳东被抓获，丁长年、何东伟分别于2019年1月8日、9日向迁西县公安局投案。   经查，被卖掉硅锰合金重23.04吨，认定价值179712元。   上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：   1.受案登记表、立案决定书，证实受、立案情况。   2.到案说明，证实被告人丁长年于2019年1月8日到公安机关投案，被告人何东伟于2019年1月9日到公安机关投案。   3.称量笔录，证实2018年5月26日，公安机关在闫占青废品站对21袋块状疑似硅锰合金装车称重，经测量重23.04吨，对3袋粉沫状疑似硅锰合金装车称重，经测量重3.52吨。   4.发还清单，证实2018年5月26日，公安机关将23.04吨块状疑似硅锰合金及3.52吨粉沫状疑似硅锰合金发还给三才公司的情况。   5.工业品买卖合同、运输合同、过磅单、情况说明、中储南京智慧物流科技有限公司战略合作协议及补充协议，证实本案货物硅锰合金买卖及运输的相关合同情况。   6.证人闫某的证言，证实其父亲闫占青收购被告人的硅锰合金又转卖给一位姓韩的人员，经闫某联系取回卖掉的硅锰合金，并转交给公安机关的情况。   7.证人武某的证言，证实其系三才公司的总经理，三才公司与津西国际贸易有限公司签订硅锰合金买卖合同，并委托中储南京智慧物流科技有限公司进行货物运输以及承运这批货物的具体承运司机情况。   8.证人路某、田某的证言，证实其均系津西公司保卫部的工作人员，在对进厂的同案犯罗海香、苏永刚、苏茂徽驾驶的三辆货车进行检查时，发现加装水箱，经询问三位司机均承认卖掉部分货物，将三人扭送至公安机关的情况。   9.现场勘验检查笔录及照片，证实同案犯罗海香、苏永刚、苏茂徽驾驶的×××、×××、×××三辆车辆的情况及加装水箱的情况。   10.迁西县发展改革局迁发认定字[2018]56号价格认定结论书，证实涉案的23.04吨硅锰合金市场含税价格为人民币179712元。   11.辩认笔录，证实经同案犯辨认，指认、确认被告人的相关情况。   12.同案犯罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽、闫占青的供述，证实罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽与被告人丁长年、何东伟在将河北津西国际贸易有限公司在三才公司订购的硅锰合金运至河北津西国际贸易有限公司迁西县三屯营厂区的过程中，将部分货物倒卖至闫占青所经营的昆都仑区称心废旧物品回收站，又向各自货车加装水箱注水以弥补卖掉货物损失，将货物运至津西主厂区等相关情况。   13.本院（2018）冀0227刑初236号刑事判决书，证实对同案犯罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽、闫占青的判决结果。   14.被告人丁长年、何东伟的供述，证明被告人丁长年、何东伟与同案犯罗海香、石艳磊、石艳东、苏永刚、苏茂徽在将河北津西国际贸易有限公司在三才公司订购的硅锰合金运至河北津西国际贸易有限公司迁西县三屯营厂区的过程中，将部分货物倒卖至闫占青所经营的昆都仑区称心废旧物品回收站，又向各自货车加装水箱注水以弥补卖掉货物损失，将货物运至津西主厂区等相关情况。   15.被告人户籍信息，证明被告人丁长年、何东伟的户籍情况，达到刑事责任年龄。   本院认为，被告人丁长年、何东伟以非法占有为目的，在履行与三才公司的运输合同过程中，采取先卖掉部分货物，再以向货车加装的水箱注水以弥补卖掉货物重量损失的期骗方式，骗取三才公司的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人丁长年、何东伟犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人丁长年、何东伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人丁长年、何东伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。为保护社会主义市场秩序和公民的财产所有权不受侵犯，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人丁长年犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币贰万元。   二、被告人何东伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币贰万元。   三、被告人丁长年、何东伟每人违法所得人民币壹万陆仟肆佰贰拾玖元分别予以追缴（已缴纳）。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 齐桂亮   人民陪审员 王金波   人民陪审员 王春辉     二〇一九年六月二十八日   书 记 员 史丽欣