河南省某3市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0402刑初106号公诉机关某3市新华区人民检察院。被告人陶新立，男，1974年7月24日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地某3市新华区，住某3市新华区。系某3市新华区某镇某村第八届村委会主任，新华区第十届人大代表，2019年1月31日新华区人大常委会接受陶新立辞去人大代表职务。2018年12月11日被某3市新华区监察委员会决定留置；2019年2月2日因涉嫌职务侵占罪被某3市新华区检察院决定刑事拘留，当日由某3市公安局光明路分局执行刑事拘留，2019年2月12日经某3市新华区人民检察院决定逮捕，次日由某3市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人蒲子江，河南倚天剑律师事务所律师。辩护人耿彦才，河南澄析律师事务所律师。某3市新华区人民检察院以平新检职务犯罪刑诉（2019）3号起诉书指控被告人陶新立犯职务侵占罪、行贿罪、敲诈勒索罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月3日公开开庭审理了本案。某3市新华区人民检察院指派检察员朴明淑、检察官助理马军川出庭支持公诉，被告人陶新立及其辩护人蒲子江、耿彦才到庭参加诉讼。现已审理终结。某3市新华区人民检察院指控：一、职务侵占罪（1）某3天安煤业某矿有限公司欠某村400余万元。2016年10月下旬，被告人陶新立代表某村与平煤某矿达成废铁抵账协议，并将废铁拉走变卖，共计72.23万元，为了能够在抵账废铁中得到照顾，被告人陶新立安排尹某用销售的废铁款给负责监磅的某矿工作人员郑某1万元。郑某在监磅过程中少报、不报废铁吨数，2016年11月3日平煤某矿以上报的240吨共计31.2万元入账冲抵欠款，2017年5月18日陶新立将废铁款31.2万元上缴到某镇财政所入村级财务账，隐瞒未报的剩余41.03万元非法占为已有。（2）2016年12月20日-27日期间，经双方签订协议，平煤某矿将低质煤、煤场煤底折价共计83.07952万元冲抵债务。被告人陶新立代表某村组织人员将上述物资拉走，同个人购买某公司50万元煤和个人存煤变卖后得到款项共计319.4176万元，上述款项分别转款到陶新立个人银行账户。陶新立将协议约定的83.07952万元上缴某镇财务所入村财务账，扣除陶新立个人购买某公司的50万元煤款及陶新立个人存煤销售款21.75万元，将应入村财务的资金164.58808万元非法占为已有。二、行贿犯罪2016年12月份，时任某村村委会主任被告人陶新立为感谢平煤某矿协调办、资产处置办主任王某1在抵账废铁中的照顾，及随后能顺利得到平煤某矿的煤底儿并在测量煤底儿时予以照顾，向王某1行贿3万元。三、敲诈勒索罪2017年下半年，被告人陶新立擅自在某矿矸石山用粉碎渣修建一煤泥池，2017年10月份，根据全市环保形势及要求，平煤某矿多次与陶新立沟通，要求将煤泥池进行处理，陶新立以不配合等手段，向平煤某矿提出给其25万元作为补偿，平煤某矿未予同意。2017年12月份，在平煤某矿同意给陶新立5吨柴油的情况下，被告人陶新立才同意将煤泥池进行处理，后陶新立分三次将价值3.3034万元的5000L柴油拉走。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人陶新立的供述，证人雷某、李某1、王某2、王某3、李某2、刘某、王某1、周某、林某、崔某、王某4、尹某、童某的证言，被告人户籍证明、中国平煤某有限责任公司证明、新华区财政专用现金缴款单、拉废铁记账单据、某3天安某煤业与新华区某镇某村签订协议、某3天安煤业某矿会议纪要、银行查询记录、某3天安煤业某矿有限责任公司委员会文件、某矿山南新出矸石清运协议、某矿环保科向陶新立发通知、油品领用明细表、某3市2018年大气污染防治攻坚战工作方案等证据。据此，公诉机关认为，被告人陶新立身为某村村委会主任，利用职务上的便利将集体财产205.61808万元非法占有已有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪。被告人陶新立为谋取不正当利益向他人行贿3万元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，构成行贿罪。被告人陶新立以非法占有为目的，以胁迫为手段，勒索平煤某矿3.3034万元财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。被告人陶新立犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。请依法在有期徒刑六年以上七年以下量刑。被告人陶新立对公诉机关指控其犯职务侵占罪的罪名无异议，对数额有异议，辩称卖的废铁一部分是平煤某矿抵账的，一部分是自己的，卖的煤除了个人购买某公司的2000吨外，还有自己的煤3000多吨，自己的煤和铁的数额应该扣除，自己侵占的数额应该不超过50×××000元；对公诉机关指控其犯行贿罪及职务侵占罪均有异议，辩称给王某1的30000元是买某公司2000吨煤款，自己没有敲诈勒索，5000L柴油是平煤某矿对自己煤渣和煤泥的赔偿。被告人陶新立辩护人蒲子江对公诉机关指控陶新立犯职务侵占罪没有异议，对数额有异议，对指控陶新立犯行贿罪及敲诈勒索的罪名均有异议。辩称1、公诉机关指控被告人陶新立职务侵占205万元证据不充分确凿，其计算犯罪数额的方式、标准等不全面、不客观、不真实，根据陶新立的供述及其他证人证言证实，在出售抵账废铁过程中，陶新立确实存在铲车、翻斗车以及人工工资等合理费用支出，所以，剩余410300元中，应当将前述陶新立的合理支出费用予以扣除；陶新立出售各种煤共收入3193276元，公诉机关仅仅是减去陶新立已上缴集体财政的830795.20元和陶新立个人存放的煤按500吨折扣217500元，减去陶新立买某公司2000吨低质煤50×××000元，最终得出侵占1644980.80元，此计算方式和标准没有任何法律依据，也没有扣除陶新立的合理费用支出。且陶新立共出售煤的吨数高达万吨，根据平煤某矿和某镇某村签订的抵账协议中显示的煤的吨数，和陶新立购买某公司的2000吨煤及自己之前存放的500-700吨煤，其中还存在有约5000吨煤的差额，而这5000吨煤的所有权是否也属于某村集体所有，没有相关证据予以印证。2、公诉机关指控被告人陶新立犯行贿罪所提供的证据材料尚未达到充分和确凿的程度，该30000元是否全部是行贿数额，存在重大疑点，不能排除合理怀疑。3、公诉机关指控被告人陶新立犯敲诈勒索罪所提供的证据材料尚未达到充分和确凿程度，其所形成的证据链条也并不完整，存在重大疑点，敲诈勒索罪名存疑不成立。没有证据能够证明被告人陶新立有敲诈勒索平煤某矿的主观故意，也没有证据能够证明被告人陶新立具体实施过何种敲诈勒索行为，除了平煤某矿最终给陶新立5000L柴油外，起诉书的250×××00元补偿、5吨柴油补偿的事实，实际上均没有发生。陶新立领取完5000L柴油也是在平煤某矿矸石山环保治理完毕，已经将陶新立所有的煤渣和煤泥推平掩埋地下后，才陆续领取走的。而在此时，平煤某矿治理矸石的工作已经完成，完全可以不用理会陶新立，足以说明平煤某矿给陶新立5000L柴油是出于自愿的，且陶新立确实有煤渣和煤泥的损失。4、被告人陶新立在纪委配合调查，应认定为自首。被告人陶新立辩护人耿彦才对公诉机关指控陶新立犯职务侵占罪罪名没有异议，对数额有异议。对指控陶新立犯敲诈勒索的罪名有异议。辩称1、废铁的价值不能以陶新立将废铁进行市场交易的价格为依据，应以司法鉴定机构对涉案废铁价值进行的司法鉴定结论为定案依据，且应扣除陶新立在销售处理废铁过程中产生或者卖方应承担的费用；陶新立将以50×××000元价格买走某公司2000吨煤未经过磅，陶新立拉煤时用挖掘机将煤连同煤边煤渣挖的干干净净，煤的实际数量可能是超量的。抵账第一批煤1107吨数量是准确的，第二批1826吨煤连煤带渣全部挖掘拉走，数量上可能超过1826吨，但没有证据证明超过多少。陶新立矸石山上的煤也未经测量，陶新立称除案卷中显示的500-700吨外，还有3000多吨、将近4000吨自己的煤，将三批不同质量的煤混合，依托自身社会关系以较高价格卖出营利，属于正常的商业经营行为。起诉书简单的用加、减的方式认定陶新，立侵占抵煤款164万元，该项指控事实不清、证据不足，依法不能成立。且陶新立将村里83万元的抵煤款上交村集体账户，村集体的利益未受到任何损失，陶新立主观上没有侵占集体财产的犯罪故意。2、被告人陶新立不构成敲诈勒索罪，主观上陶新立不具备非法占有他人财产、敲诈勒索的故意，客观上陶新立没有威胁、胁迫的行为。3、陶新立到案后如实供述自己罪行，有自首情节，并在起诉前退赃371300元，请依法对陶新立从轻处罚。经审理查明：一、职务侵占罪2015年3月31日，被告人陶新立被选举为某3市新华区某镇某村（以下简称某镇某村）第八届村委会主任，在2016年10月至12月期间，被告人陶新立利用其职务便利，将某镇某村集体财产1896813.8元非法占为已有，具体情况如下：（一）某3天安煤业某矿有限公司（以下简称平煤某矿）拖欠某镇某村土地占用费和青苗补偿400余万元。2016年10月下旬，被告人陶新立代表某镇某村与平煤某矿达成废铁抵账协议，并将废铁拉走变卖得款共计722300元，花费处理废铁运输费用50×××00元左右。为了能够在抵账废铁中得到照顾，陶新立安排尹某用销售的废铁款给负责监磅的平煤某矿工作人员郑某10000元。郑某在监磅过程中少报、不报废铁吨数，2016年11月3日平煤某矿以上报的240吨共计31.2万元入账冲抵欠款，2017年5月18日陶新立将废铁款312000元上缴到某镇财政所入村级财务账。去除上缴某镇财政所312000元包含的运输费21597元（陶新立供述运输费用50×××00元，按个人侵占及上缴比例划分）。被告人陶新立隐瞒未报的388703元非法占为已有。上述事实有下列证据证实：书证（1）被告人陶新立户籍证明、前科证明、某3市公安局新华某局拘留证、监视居住决定书、取保候审决定书：证实陶新立1974年7月24日出生。2012年7月18日因涉嫌盗窃罪被某3市公安局新华某局监视居住，2012年7月24刑事拘留，2012年8月24日被某3市公安局新华某局取保候审，2013年8月23日被某3市公安局新华某局监视居住。（2）某3市新华区民政局2019年1月22日出具证明、公告、选举结果记录：证实被告人陶新立于2015年3月31日被选举为某镇某村第八届村委会主任。（3）银行查询记录：证实户主李某2于2016年10月29日转账给陶新立50×××00元；户主王某5于2016年10月29日转账给陶新立50×××00元；户主李某1于2017年2月27日转账给陶新立100000元；户主王某2于2017年1月18日汇给陶新立200000元；户主王某3于2016年11月7日转账给陶新立100000元；户主刘某于2016年10月31日转账给尹某94800元；户主刘某于2016年11月1日转账给尹某27500元；户主刘某于2016年11月1日转账给尹某50×××00元。（4)新华区财政专用现金缴款单、新华区某镇财政所上缴现金缴款单、马某1开具收据一张：证实某矿废铁抵占地费312000元，抵给某镇某村，并已上缴某镇财政所入村级财务账。（5）2016年某3天安煤业某公司与某镇某村签订协议一份：证实平煤某公司有部分废铁处理给某村，用以冲抵部分土地租赁费的欠款，240吨折312000元。2、证人证言（1）证人雷某（某3市某有限公司总经理）证言：2016年10月20日左右，自己购买某镇某村卖的废铁，陶新立找到自己说平煤某矿院内有废旧U型钢等，以每吨1300元的价格卖给自己，是王某3将过磅单给自己的。公司总共拉走315吨，但按照陶新立的要求，和某镇某村签订的协议上只显示240吨，多余75吨没有写在合同中，自己向陶新立共支付了400000元，是通过老婆李某1、老表王某2、表叔王某3的账户转给陶新立的。（2）证人李某1（某3市某有限公司法人）证言：证实2017年2月27日自己的某卡向陶新立转账100000元，是雷某让转给陶新立的。（3）证人王某2（某3市某有限公司业务员）证言：证实2016年公司购买过陶新立的废旧U型钢，自己给陶新立汇款200000元。（4）证人王某3（某3市某有限公司业务经理）证言：证实陶新立和自己联系卖给自己公司某公司抵账的废旧U型钢，公司人手不够，没有切割工等条件，就联系了经营收购废铁废钢业务的李某2，李某2找同行王某5搭伙，李某2和王某5还雇佣了4个人负责将切割好的U型钢抬装到铲车斗里，这些人工费都是李某2和王某5安排的，铲车费和翻斗车费由陶新立一方承担。自己经过记账一共拉走废钢486.09吨。自己和王某2、李某1、李某2、王某5一共给陶新立转账50×××000元，50×××00元以现金的方式给了陶新立，不清楚协议约定的数量为什么是240吨。（5）证人李某2证言：证实2016年10月下旬，自己和王某3、王某5共同收购平煤某矿抵给某镇某村的废铁，三人共同收购废铁486.09吨，自己向陶新立账户转账50×××0王某5向陶新立转账50×××00元，并证实王某5通过王记伟向王某3转账116000元。切割的费用（包含人工、氧气、切割）由自己和王某5出，从某矿己十井拉到自己租的煤场（离某矿己十井大概70、80米）的费用是某村村委会出的，当时某村找一辆翻斗车、一辆铲车，个人估计这笔费用不会超过20000元。（6）证人王某5证言：证实2016年10月经李某2介绍自己和某王某3一起收购平煤某矿抵给某镇某村的废铁，以每吨1300元的价格收购，自己和李某2一起，自己给对方转款50×××00元，自己通过王记伟的银行卡给王某3转款116000元。自己、李某2和王某3所购买的U型钢，都是由我们自己负责切割，王某3提供切割所需要的氧气和液化气，切割的工人是自己和李某2找的，共找4个切割工人，前后切割了四五天共花费人工费3000元左右，雇佣了4个人负责将切割好的U型钢抬装到铲车斗里，装了四五天花费抬装人工费将近3000元左右，我们还负责工人的吃饭、喝水及买烟，下来支付各项人工费和其他杂项共计10000元左右。支出费用都是自己和李某2算账后分摊的。（7）证人刘某证言：证实自己通过梁某介绍收购平煤某矿抵给某镇某村的废铁，以每吨1300元的价格收购，自己向梁某提供的尹某账户转账三次共转172300元。（8）证人梁某证言：证实2016年10月陶新立找到自己让自己购买平煤某矿抵给某镇某村的废铁，自己联系了刘某收购了一部分废铁。（9）证人马某1证言：证实陶新立以现金的方式支付给自己312000元，是卖废铁的钱。2017年5月18日自己和王惠莹一起去新华区财政局上缴的这笔款项。（10）证人马某2证言：证实2016年10月左右，某镇某村村主任陶新立与平煤某矿协商，平煤某矿用己十井院内的废旧U型钢抵偿部分所欠某村的青苗补偿款，让自己负责跟着过磅并与陶新立联系好的买主联系沟通，陶某负责开铲车装车、开翻斗车运输，马某1负责将款项上交焦店财政所。这两台车是陶新立个人的。买U型钢具体负责的叫王某3，跟王某3一起干活拉U型钢的有李某2（他领着人切割U型钢）和一个姓王的。陶新立已和他们商量约定了铲车和翻斗车等产生的装运费用由村里承担，王某3他们则负责U型钢的切割和搬运铲车斗等产生的费用。过磅时由自己、王某3和某矿人员一同监磅。某矿和村委签订抵账协议是按照每吨1300元，以王某3、李某2和老王他们向陶新立转账的金额核算后的吨数为准。铲车和翻斗车都是陶新立个人的，听说这费用由村里承担。村出纳马某1负责支付装车和运输费用，这笔费用是在村账上报销了。当时还卖给了光明路北开废铁收购站的刘某，刘某和梁某也开始拉杂铁,有工字钢、废旧道轨、废铁等，刘某、梁某和尹某一起，尹某说陶新立同意让他拉，他和陶新立算账。刘某他们拉走后，在某己十井附近的路边上过的磅，过磅的时候，尹某跟着，他们过磅的地方和王某3拉废铁过磅的地方不一样。刘某拉走的废铁如何付款的不清楚，应该是刘某他们和尹某算的账，陶新立到现在也没有跟自己说。（11）证人尹某证言：证实2016年10月下旬，平煤某矿破产欠某镇某村土地占用费和青苗补偿款，用一批废铁和煤抵账一部分欠款，2016年10月底11月初，在平煤某矿己十井院帮助陶新立卖过废铁，经自己手过磅和收款的卖给一个姓刘的收废铁，一个某公司姓王的。2016年10月底，受陶新立的委托，与村上的叫马某2的一起负责对平煤某矿己十井院内抵账给某镇某村的废铁进行销售，自己代表陶新立负责现场的整体协调工作和对拉走的废铁监督过磅，马某2代表某镇某村负责监督过磅。陶新立联系的老王（某公司的负责人）对这批废旧的U型钢进行收购，自己每天和平煤某矿的郑某及买废钢的人一起监督过磅，按照每车的吨数记载到一个便签本中，老王共拉了将近500吨，照着陶新立的头结账。还经自己手卖给一个姓刘的老板，这个人也是陶新立联系的，共拉走了百十吨左右，当时一起过磅的有平煤某矿的郑某和村上的马某2及那个刘姓老板，按照陶新立的要求，让刘姓老板将收废铁的款转到自己某银行账户，合计金额172300元。收到钱后陆续取出现金将每笔钱都交给陶新立了。某矿负责监磅的是郑某，郑某提出“你给我弄点好处费，在每次过磅中我把零头都给抹掉，少报点”，自己给陶新立说后陶新立答应了，自己给郑某转了10000元。郑某在我们卖铁监磅的过程中为我们开个绿灯，行了方便，抹去了零头，为了少记点多拉点，这10000元是向他表示感谢，郑某抹去了多少吨记不起来了，反正抹掉的不少。陶新立和自己收到的处理废铁的款项，减去陶新立实际上缴某镇财务的款项，这两项之间的差额就是郑某给抹掉的数额，处理这批废铁都是从某矿己十井院内拉走的，在处理废铁期间，陶新立个人没有从外边将他个人的废铁混入己十井院内某矿抵账给某村的废铁。卖铁时给铲车和翻斗车加油费，记得给老周转款30000多元（以转款明细为准）。处理废铁时某矿当时负责监磅的郑某，自己给他转了10000元。自己共给陶新立款及支付油费、郑某等金额合计146100元，从刘某那里收到废铁款172300元，剩余款项26200元都经自己手，用于陶新立家食堂各种招待杂项开支、修翻斗车前挡风玻璃等费用，其中修车花费了三五千元，这26200元没有用于村集体开支，都是用于陶新立家个人开支。（12）证人郑某证言：证实王某1是平煤某矿副总经济师兼任信访办主任、资产处置办主任。平煤某矿将己十井的废铁抵账给某村时，这堆废铁有工字钢、U型钢等。平煤某矿安排自己和保卫科副科长乔某一起去现场监磅，自己和乔某还有村上的人以及收废铁的人一起去磅房过磅，他们把铁拉走后，村上的马某2、乔某在自己记录的本上签了字，废铁拉完后，自己把总重量汇总后，把总重量报给了主管领导王某1，自己给王某1报的是240吨，后来某村和某矿签协议时也是以240吨入账的。抵给某村的废铁实际数量大，都堆放在己十井南门北侧的平台上，目测有个六七百吨，王某1说是全部抵给村上，数量以磅单为准，但有一部分按照陶新立的要求没有过磅，只让过磅了部分废铁。在抵账废铁事情处理完之后，尹某给自己转账了10000元。3、被告人陶新立供述：证实2016年自己任某镇某村村委会主任时，平煤某矿破产倒闭，当时欠某镇某村土地占用费和青苗补偿款，自己代表某镇某村与平煤某矿公司协商，平煤某矿同意将己十井院内的一批废铁(包含U型钢、边角料等)抵账给某镇某村村委，签了一份抵账协议，以每吨1300元的价格抵偿所欠某镇某村土地占用费，签协议时没有确定总吨数，约定最后以拉走过磅实际吨数为准。抵的废铁卖给某公司了，某公司平时都是王某3在那负责经营着，双方商量每吨1200元左右，王某3开始组织收购，王某3用不完又找到一个叫李某2的人他们共同收购，当时天下着雨，拉铁持续了十天左右。村上承担的是用铲车将废铁装到翻斗车上，然后用翻斗车将废铁运输到约定地点及过磅的费用，其他的费用由王某3他们承担。运铁的翻斗车、铲车是自己的，想着用外边的贵。村上马某1（负责计算吨数）、马某2、马某（两人负责现场管理）。自己让姨老表尹某帮忙给招呼着。这批废铁村上除了卖给某公司之外，还卖给了一个叫刘某的人。某公司通过王某3、王某2、李某1账户向自已转的40万，李某2给自己转款50×××00元，王某5给自己转款50×××00元，刘某分三笔共向尹某账户转款172300元，也是刘某付给某镇某村的废铁款，这批废铁款某镇某村入账312000元。抵多少吨以实际拉走的吨数为准，当时平煤某矿抵给村里1300元每吨的价格高于市场价，矿上说不让村上吃亏，后矿上通知这批废铁抵给村312000元，所以才入账312000元。这批废铁协议是平煤某矿企管科与某镇某村上签的，企管科是王某1负责。平煤某矿抵给某镇某村的废铁款共通过银行转款672300元，交财务上了312000元，自己评估卖铁过程中的铲车、翻斗车运输费用了大概50×××00元左右。抵账的废铁款除了汇入自己银行账户的之外，还有尾款50×××00多元自己向雷某、王某3要过多次，他们给了50×××00元。172300元打给尹某是因为自己卡没在身上，自己让先打尹某卡上，当时自己的公司欠周某的油钱，让尹某给周某转了30000多元，还有10000元钱给了平煤某矿当时负责废铁监磅的郑某了，一部分用于个人公司的开销。（二）、2016年12月份，被告人陶新立为了得到平煤某矿的低质煤和煤场的煤底，并在测量煤底时得到照顾，向平煤某矿协调办、资产处置办主任王某1行贿30000元。2016年12月份，平煤某矿与某镇某村双方签订协议，平煤某矿将低质煤、煤场煤底折价共计830795.2元冲抵债务。被告人陶新立代表某镇某村组织人员将上述物资拉走，同个人购买某3市某人力资源服务有限公司50×××000元煤和个人存煤变卖后得到款项共计3194176元，上述款项分别转款到陶新立个人银行账户。陶新立将协议约定的830795.2元上缴某镇财务所入村财务账，扣除陶新立个人购买某公司的50×××000元煤款，陶新立个人存煤700吨销售款304500元，以及上缴830795.2元处理煤时的费用50770元（证人证实处理费用共计195200元，按个人侵占及上缴比例划分），陶新立将应入村财务的资金1508110.8元非法占为已有。上述事实有以下证据证实：1、书证（1）某镇某村村委会上缴占地补偿款银行凭证、新华区财政专用现金缴款单：证实2017年1月20日某镇某村上缴占地补偿款49.3546万元。（2）平煤某矿与某镇某村村委会协议书：证实平煤某矿十号井北院有偿使用某镇某村土地109.66亩，未能及时支付以往占地费用，经双方2016年12月15日协商，由某镇某村接管煤场煤底用以冲抵以往账目，十号井北煤场煤量为840吨，集团批复价格435元/吨的八折计算，共计29.2320万元。南煤场底煤评估数量为986.4吨，按集团批复价格255元/吨的八折计算，共计20.1226万元。以上二项总计49.3546万元。（3）平煤某矿出具关于少量存煤抵账销售的请示二份：2016年11月11日请示证实低质煤3000吨左右按255元/吨抵账销售给某村，已组煤200吨左右按435元/吨抵账销售给某村；2016年11月25日请示证实用已十煤卖低质煤约1000吨左右，已组煤约200余吨对某村抵账销售，低质煤255元/吨（含税），已组煤435元/吨（含税），结算时以实际过磅数量进行。（4）平煤某矿2016年11月25日出具关于少量低质煤抵账销售给某3市某人力资源服务有限公司的请示：证实平煤某矿多年以来欠某3市某人力资源服务有限公司维修款项170021.8元，劳务费60万元，总计770021.8元。经平煤某矿研究决定，用已十煤场低质煤2000吨抵账销售给某人力资源服务有限公司，价格255元/吨（含税）抵账额度2000x255=510000元。（5）平煤某矿2016年12月27日出具关于少量存煤抵账销售的情况说明：证实某村已经拉走低质煤803.48吨，已组煤304.28吨，某公司拉走低质煤2000吨。某矿同意用存煤抵某村和某公司部分欠款，抵某村欠款额度为803.48x255+304.28x435=337249.20元，抵某公司欠款额度为2000x255=510000元。（6）平煤某矿辅助明细账、收据、原始转账凭证：证实某矿公司转某村493546元、337249.20元。（7）某3天安煤业某矿会议纪要两份：平煤股份某会纪[2016]17号纪要证实已十原煤场（北煤场）煤底存煤量为600+120+120=840吨，已十低质煤场（南煤场）煤底存煤量合计为806.4+180=986.4吨。平煤某矿与某镇某村签订协议书冲抵49.3546万元；平煤股份三会纪[2016]1号纪要证实低质煤挂牌价100元/吨，已组煤挂牌价230元/吨。（8）天安公司地销煤提煤单一份、某3天安煤业股份有限公司与某3市某人力资源服务有限公司签订协议一份、李某5书写收据一份：证实2016年12月9日某3市某人力资源服务有限公司从平煤某矿领取提煤单一张2000吨（低质煤）。（9）关于某矿2016年销售煤的情况说明一份：证实某3市某人力资源服务有限公司抵账51万；某镇某村实际拉走低质煤803.48吨，已组煤304.28吨，合计1107.76吨。（10）被告人陶新立62×××52某银行卡交易明细一份：2017年1月11日陶新立收到王某6转入10万元，2017年4月13日收到王某6转入9万元，2017年5月3日收到王某6转入5万元，2017年5月12日收到王某6转入5万元；2017年1月3日陶新立收到马某3转入202616元；2017年4月1日陶新立收到某3市某物资有限公司转入154360元；2017年3月31日陶新立收到程某转入320000元；2017年4月16日收到程某转入210000元；2017年4月24日收到程某转入199400元；2017年1月12日陶新立收到鲁某转入300000元，2017年1月12日收到鲁某转入300000元，2017年1月12日收到鲁某转入300000元，2017年1月12日收到鲁某转入147000元，2017年1月13日收到鲁某转入180800元。（11）被告人陶新立62×××77某2银行卡交易明细：2017年1月11日陶新立收到王某7转入50×××000元；2017年3月30日陶新立收到程某转入90000元。2、证人证言（1）证人尹某证言：证实陶新立让自己代表他到平煤某矿己十井院内陪着领导测量北院和南院的煤底儿，平煤某矿纪委、销售科科长李某2、王副总（负责资产处置）、煤销站李站长在测量现场。对北院煤底和南院低质煤煤底儿都进行测量，自己看到测量煤底儿深度时并没有完全插到底部，有的地方插的很浅，测量长度、宽度时也并没有拉到边缘。陶新立租用了五六辆“前四后八”翻斗车、两台铲车（陶新立自己的）、一台钩机（陶新立和别人合伙购买）。北院大概拉走煤底12000吨左右，南院拉了大概3000吨左右。己十井院内还有一堆低质煤1000多吨左右，将从南院挖出的煤底儿倒在原先的1000多吨煤上面了。抵给某村的煤底儿买煤的买家有五六家，有陶新立的老客户也有主动找上门的。卖给一个姓马的1000吨左右，每吨价格不到200元；一个叶县姓鲁的买的有3000吨左右；一个姓朱拉了1000吨左右；姓程的拉了4000吨左右；某物资公司的陈某自己没印象，付款的事情都是由陶新立和买家直接对接。其他的记不起姓啥，自己负责把过磅的磅单数登记到一个软皮本上，本交给陶新立了。在拉煤底儿堆放之前，陶新立从矸石山上筛出的大概不足500吨煤在那堆放着，拉过来的煤底儿堆在了这500吨煤的边上，后期陶新立没有从外边拉煤或渣混到这大堆煤里。（2）证人马某1证言：证实陶新立告诉自己某矿将已十井院内的煤底抵账给某村，自己是负责监督拉煤的事情，自己将每天拉走的车数报给了尹某。北院的拉完之后，清理了南院东南角出的抵账煤底儿，当时已十井院内还有其他堆放的煤。（3）证人朱某证言：证实通过程某认识陶新立，2017年元旦过后找陶新立买煤，这批煤的发热量大约2600大卡，经双方协商以每吨210元的价格购买，当时由村里的一个女的一起监磅，第一次拉1000吨左右，自己将一张10万元左右的银行承兑汇票押给陶新立，2017年1月11日自己让侄子王某6转账给陶新立的某银行账户10万元，钱到账后陶新立把承兑汇票还给自己，后又拉了400吨左右，两次共拉煤1400吨左右，共计金额29万元。剩下的19万元的煤款分三次陆续用王某6的银行卡转账给了陶新立。2017年1月份自己从王某7那买过煤，这批煤是自己介绍王某7从陶新立处买的煤，组织车辆和找场地的工作都是自己负责的，这批煤大概有2000多吨，每吨230元，后来陆陆续续把钱给王某7了。（4）证人王某6证言：证实自己使用某卡向陶新立转账10万元，其余的3笔钱是朱某用自己手机银行操作给陶新立转的款。（5）证人马某3证言：证实自己与陶新立协商后，从平煤某矿已十井拉煤，自己向陶新立转账煤款20.2616万元。（6）证人马某4证言：证实自己帮助叔叔马某3找煤，看到平煤某矿已十井院内有，经打听得知是陶新立的煤，后在购煤时自己负责监督装车、监磅。（7）证人陈某（某3市某物资有限公司业务员）证言：证实2017年4月左右自己在某矿附近帮公司找煤，后买了某矿铁路向北二百米左右路西的坡上陶新立的一堆煤，以每吨240元的价格购买了643.18吨，汇入陶新立卡上154360元。（8）证人王某7证言：证实自己找到陶新立购买煤，以每吨225元的价格，拉走了2200吨，陶新立用自己的铲车装的车，负责运输的车辆是朱某帮自己组织的车队，运费自己出的，自己通过某2银行卡转给陶新立50万元，后加了一点钱把煤卖给了朱某。（9）证人程某证言：证实2017年2、3月份左右，陶新立告诉自己他在某矿矸石山附近的空地上有一批从某矿己十井挖出的煤底儿，当时双方协商每吨210元，自己开始组织车辆拉煤，从陶新立处拉的煤最后都卖给李某6了，李某6记载的2017年3月26日、4月11日、4月12日某矿矸石山分别拉32车、15车、16车，共计3903.92吨，就是自己在陶新立处拉的煤，煤款共计金额819823.2元。自己通过某银行的卡给陶新立转了三次款共计72.94万元，通过某2银行的卡向陶新立转账9万元，4笔转账共计819400元，剩下的几百块零头就没给陶新立。（10）证人鲁某证言：证实自己从陶新立处购买煤，陶新立告诉自己从平煤某矿已井院内拉出的有原煤，以每吨400元的价格卖给了自己，自己通过银行转账向陶新立支付1227800元。（11）证人李某2证言：证实自己在平煤某矿担任销售科长，2016年11月初平煤某矿分管销售的副经理岳某说，某矿闭井的时候，欠某公司劳务费需用平煤某矿己十井院内的原煤抵账，并做出了抵账协议，矿上同意抵账给某公司2000吨的低质煤，按每吨255元抵账51万元。后某公司李某5找自己写了个证明，内容大概是“某公司从某矿拿走2000吨低质煤，”自己当时给李某5出的有“某3天安煤业某矿有限公司提煤单”，上面有用户名称为某公司，装车地点在某矿己十井煤场，提单吨量2000吨。李某5拿走提煤单过了几天，王某1通知自己说某公司的煤他们拉不走，最后又磨给某村陶新立了，陶新立如何取得提煤单自己不清楚，某公司把2000吨煤磨给陶新立，陶新立应该拉走了，因为后来平煤某矿最后把煤场的煤底经过磅抵给焦店針某村只有803.46吨低质煤、304.28吨己组煤，如果陶新立这2000吨煤没有拉走，最后抵给某镇某村的煤底就不会是1100多吨了。（12）证人岳某证言：证实某矿已十井破产时，将部分存煤对某镇某村和某公司进行抵账销售，并将已十井院内南、北煤场煤底儿进行测量抵给某镇某村，按照当时低质煤价格，抵给某镇某村共计337249.2元，抵给某公司51万。后陶新立将抵给某公司2000吨的煤和抵给某村的煤全部运走了。（13）证人汪某证言：证实2016年12月份，自己在某矿已十井院内负责过磅，矿上的领导有李某2、李某3、潘某等人。（14）证人李某3证言：证实自己接到通知组织人员对平煤某矿已十井院内的南北煤底儿进行测量，抵给某镇某村。由付某进行测量，自己进行统计。经测量北煤场煤底存量为840吨，南煤场986.4吨，除此之外还有抵账的已组煤300多吨，低质煤800多吨。（15）证人盛某（某3市某物资有限公司会计）证言：证实2016年5月10日通过某3银行转账给陶新立的某银行卡201420元，是自己的一个朋友在陶新立那买煤后把这批煤款转给自己的。2016年12月份自己在某公司兼职期间，公司与某镇某村签订过煤底儿、劣质煤协议，当时某公司总经理张某1交代让自己盖的章，协议的具体情况不清楚。（16）证人张某1证言：证实陶新立找到自己，说平煤某矿破产清算时留下一批煤，只要把50万元煤底款交到镇财政所后就能把煤拉走，自己认为平煤某矿破产清算，买到之后肯定有钱赚，自己当即就把50万元现金在焦店立交桥给了陶新立。把钱给陶新立后去平煤某矿实地考察后，才发现大部分煤都埋在地下，具体价值不好判断，自己当时跟陶新立说这个煤不要了，让他协调把这批煤卖了后把钱退给自己，至今这50万元钱都没有退到自己手里。2016年12月20日某镇某村与某3市某物资有限公司转让协议，标的物为劣质煤，标的金额为337249.3元这个协议应该是陶新立借自己公司的名义签订的合同，自己就不知道这批煤的事情。（17）证人陶某1证言：证实2016年12月底陶新立让自己帮忙将某矿已十井院内的煤、渣运到平煤某矿已十井北边某矿矸石山空地上，自己一共拉了两天，拉15车左右，按照每车100元价格，陶新立共给自己1500元左右。（18）证人李某4证言：证实2016年12月底，陶新立让自己帮忙将某矿已十井院内的煤、渣运到某矿已十井北边某矿矸石山空地上。自己拉了两天，共30车左右，按照每车100元价格，陶新立共给自己3700元左右。（19）证人张某2的证言：证实2016年年底，自己开挖掘机去某矿已十井院内清理煤底儿，到现场后尹总指挥的。自己获得30000元的劳务费，是陶新立给的，没有开收据。（20）证人娄某证言：证实2016年至2017年雇佣司机张某2德，干过某矿已十井挖煤底儿和渣，2017年陶新立支付自己16万的费用。（21）证人马某2证言：证实平煤某矿抵给某镇某村煤底和劣质煤是49万元，是平煤某矿欠某镇某村的，平煤某矿已十井院内的煤统一拉到了某矿矸石山旁边。（22）证人陶某2证言：证实2016年10月底，陶新立让自己到某矿已十井开铲车盘铁，自己负责开铲车和翻斗车，干了7、8天左右，燃油是陶新立联系的。到12月份，陶新立又让自己开铲车到某矿已十井院盘煤，共盘了30车左右。过了几天陶新立又让自己将已十井院的煤底儿盘到某矿矸石山东南角空地处，共拉了有10来天，拉走了南北煤场煤底儿16000吨左右。（22）证人张某2和证言：证实自己帮助陶新立开铲车，2016年年底的时候陶新立从某矿已十井挖煤底运到某矿矸石山附近空地。（23）证人王某1证言：证实2016年7月任职平煤某矿资产处置办主任，负责平煤某矿剩余资产的调剂处理工作。平煤某矿欠某镇某村土地占地费及青苗补偿费等共计400余万元，平煤某矿当时处理产能关闭状态，无力支付所欠款项，与某村主任陶新立协商，以已十井南北井煤场剩余煤底、己十井东大门两台地磅、井下回收U型钢、己十井南北煤场防风抑尘网共计上述4项内容进行抵账。2016年12月上旬，经平煤某矿党委副书记、纪委书记、经营副经理岳某和自己带领相关科室负责人到矿己十采区原煤场（北煤场）和低质煤场（南煤场），对两个煤场剩余煤底进行现场评估，经过评估己十采区原煤场（北煤场）煤底存量为840吨，己十低质煤场（南煤场）煤底存量为986.4吨，由于煤底质量稍差，清挖装运投入多，价格按照集团批复价格计算，北煤场煤底存量为840吨按照每吨435元的8折计算，金额292320元；南煤场（低质煤）煤底存量为986.4吨按照每吨255元的8折计算，金额201226元，上述两个煤场抵账金额共计493546元。经过对己十井南北煤场剩余煤底进行评估和估价后，经某矿班子会议研究同意以所评估和估价抵偿所欠某村部分土地占用费。2016年12月中旬，自己以协调办主任、资产处置办主任的身份代表平煤某矿和某村陶新立签订了协议书，协议约定，平煤由某村村委接管煤场煤底，用以冲抵以往账目，共计金额493546元等内容。之所以是以废铁的名义入账，是因为集团规定所有的煤款必须到集团交钱开票才能取得相关的入账手续，由于这是用于抵账，所以就想到以废铁的名义入账达成抵账的目的。矿中回收井下的U型钢属于废钢无法再次利用，经矿领导班子同意，以每吨1300元的价格抵偿所欠某村土地占用费，由于当时无法计量重量，矿相关部门（企管科、保卫科、煤质站）等人的共同跟车监督过磅后，计算出废旧U型钢共计240吨，总价值312000元，自己代表平煤某矿与陶新立代表某镇某村签字盖章。为什么会计凭证后面附的是固定资产清理台账不清楚。根据集团批复价格，己组煤按照每吨435元，低质煤按照每吨255元计算，某村当时分别拉走己组煤304.28吨、低质煤803.48吨，以上数据由平煤某矿销售科、煤质站和保卫科三个部门分别监督过磅统计出的数据，合计金额337249.2元。3、被告人陶新立供述：证实2016年10月左右，平煤某矿基本面临破产关闭，欠村的有占地款、青苗款等大概二、三百万元。废铁抵后大概11月底12月初，自己就接着找王某1要欠村的钱，村上的老百姓也找着要账，矿上当时没钱，自己就想着能把某矿的煤底抵账，王某1说某矿欠某公司的有钱，抵给某公司2000吨煤在某矿己十井院内放，如果想要后续的煤底或其他的，必须先把这2000吨煤买走，自己就同意购买这2000吨煤。给王某1谈完这2000吨煤后紧接着某矿就抵给村上一批低质煤大概1100吨左右，共计33万多元。某公司的这2000吨煤和这1100吨左右的低质煤当时从己十井院内路东盘到了路西并经过了过磅，堆放在了一起。在己十井院内盘1100吨低质煤的当天晚上，自己听王某1说第二天要测煤底儿，自己当时就给了尹某5000元钱，让他给具体测量煤底的人员，让测量时多照顾别测那么多，具体是尹某安排的。当天晚上自己在市区凌云路的某菜馆又安排李某2、李某3、还有两个司机等人在一起吃个饭，尹某也在场。第二天测煤底自己安排尹某去的现场，测完煤底儿后，评估了49万多元，煤底儿就抵给了我们村上，我们和某矿签的有协议。给尹某5000元钱让他给具体测量煤底儿的工作人员是想着让测量煤底儿的工作人员在测量煤底儿时照顾一下，少测量点不让村上吃亏。尹某给了没有自己没问，最后煤底儿测量的也不算多，我们也能接受，所以我们签订了煤底儿抵账协议。这批煤当时在己十井院内堆放时，某矿销售科的科长李某2介绍了一个叫马某3的人买走了一批，剩余的煤后来拉到某矿矸石山东南角的空地上。煤底儿某矿抵给我们后，自己安排两辆铲车，一辆钩机，还有五、六辆翻斗车，总共挖了有二、三十天左右，这些煤底儿挖出来后也都盘到某矿矸石山东南角的空地上了。煤底儿拉走了多少吨自己也说不上来，自己租用了5、6辆“前四后八”翻斗车，对准一个叫“李某”的人结的帐；2台铲车是我自己的，铲车司机是陶某，张某2和，他们是自己雇佣的工作人员，按月支付工资；1台钩机是张某2德的，自己大概支付张某2的11万元左右，油费是张某2自己出的。这些低质煤及煤底儿拉到某矿矸石山后都卖出去了，都是以转账付的款，除了刚才说的马某3，还有鲁某、程某、程某、朱某、王某7，还有一个公司拉的有点晚，大概基本就是这些人。卖煤底儿及低质煤大概从2017年1月份持续到3、4月份吧。拉到某矿矸石山上的低质煤和煤底儿有自己个人的，某公司卖给自己的2000吨煤价值50万元，还有在拉过来的煤底儿及低质煤堆放在矸石山之前，这个地方存放有自己从矸石山上筛出的大概500或700吨煤，自己雇佣的铲车司机张某2和比较清楚，他是在某矿矸石山上负责的，自己没有从外边拉的有煤或渣混进去。卖煤底儿及低质煤没有留有书面的记录。某矿抵账给我们村的煤底儿及低质煤，煤底儿上缴了493546元，低质煤上缴337249.2元。当时也不懂法，想着把账面的钱给补上都行，挣的多余的钱算自己的，现在已经认识到错误了，作为一名村主任这样做是违法的，是不对的。2017年1月10日鲁某转账给自己某银行卡239500元，是从自己在某南四层楼处拉的水洗煤，这笔钱是自己个人的，和某矿矸石山上集体的煤没有关系。鲁某拉了这批煤后，自己给鲁某说在某矿矸石山上也有煤，隔了两天他们去某矿矸石山拉煤拉了两天，鲁某分5笔将煤款转自己某卡上共计1227800元。鲁某从某矿矸石山上拉这1227800元的煤是集体的煤；马某3是在某矿己十井院内买的煤，他买的就是某矿抵给我们的那1100吨左右的低质煤和自己买某公司的2000吨煤中的煤，马某3大概拉了1100吨左右，向自己转款202616元；马某3从己十井拉煤运费是由马某3承担的，装车费、过磅费是我们承担的；朱某拉了1000多吨，大概不足30万元的煤，朱某应该是用王某6的卡给自己转款共计290000元，朱某从某矿矸石山拉走的这290000元的煤是集体的煤，拉煤运费是由朱某承担的，装车费、过磅费是我们承担的；王某7买的也是某矿矸石山上的煤，拉了有2000多吨，转账给自己50×××000元，这50×××000元的煤里边有集体的也有个人买某公司的2000吨煤，都混到一起了，拉煤运费是由王某7承担的，装车费、过磅费是我们承担；煤还卖给了某3市某物资有限公司，大概也就拉了五、六百吨煤，转账给自己154360元，某矿矸石山的煤有集体的也有个人买某公司的2000吨煤，都混到一起了，运费是由某3市某物资有限公司承担的，装车费、过磅费是我们承担的；程某是2017年3月份左右开始在某矿矸石山拉煤，大概拉了三、四次，持续了大概一、二十天左右，到最后含渣量比较大，程某买完煤后某矿矸石山没有煤了，程某分4笔共计转给自己819400元，除了装车是我们的承担，剩余的都是买煤人自己承担的。2016年10月、2016年12月至2017年4月处理某矿抵账的废铁、煤底儿及低质煤期间，产生的有工人工资、挖掘机等费用，自己也区分不开个人和集体的钱了，也没有记账，应该把自己在集体的煤底儿拉到矸石山前，个人存放在此处的500吨煤钱扣除掉，还有自己交到镇财务上的830795.2元，还有自己购买某公司2000吨煤支付的50×××000元扣除掉，其他的都没有了。在矸石山存放的500吨煤是自己从渣里筛出来的煤，还有自己洗煤厂洗出来的煤，都是高热量的煤也就是官方说的“己组煤”。根据2016年11月份平煤集团煤炭价格会议纪要精神，己组煤435元每吨，自己存放在矸石山的500吨己组煤也按照435元每吨计算。自己一共卖了3193276元的煤，扣除自己的500吨己组煤217500元（500吨*435元）、购买某公司的50×××000元煤款，还有上缴集体的830795.2元的煤款，自己共侵占集体卖煤资金1644980.8元。都是自己不懂法造成的，原来认为某矿把煤底儿及低质煤抵给我们，自己只要把合同约定的钱缴了，剩下的都是自己个人的。二、行贿犯罪2016年12月份，时任某镇某村村委会主任的被告人陶新立，为感谢平煤某矿协调办、资产处置办主任王某1在平煤某矿与某镇某村在抵账废铁中的照顾，及随后能顺利得到平煤某矿的煤底儿并在测量煤底儿时予以照顾，向王某1行贿30000元。上述事实有下列证据证实：1、平煤股份三发[2017]14号文件：证实王某1任某3天安煤业某矿有限责任公司物业管理中心主任、纪委副书记、监察科长、信访办主任（副总师）。2、证人尹某证言：证实证实在处理某矿废铁抵账给某村的过程中，自己受陶新立的委托，在一旁监督过磅，某矿监磅的是郑某。郑某提出要给她一些好处，经过陶新立的同意，自己给郑某一万元钱。目的是在监磅过程中，能少记多拉。3、证人郑某证言：证实王某1是平煤某矿副总经济师兼任信访办主任、资产处置办主任。2016年10月份，某矿已十井的废铁抵账给某村，自己作为监磅人，陶新立向自己介绍了尹某，某村从某矿拉走的废铁自己给王某1上报的是240吨，实际上是有六七百吨，有一部分按照陶新立的要求没有过磅，后来签订合同时也写的是240吨。废铁的事情处理完之后，尹某通过银行转账给自己10000元，说感谢自己在监督过磅时提供的帮助。4、证人王某1证言：证实2016年12月份处理完废铁之后测量煤底之前，一天上午，陶新立到自己办公室，说铁的事让费心了，他们也赚住钱了，某公司煤这个事他们已经吃亏了，接下来不能让他们再吃亏了，希望能在煤底儿这个事情上让自己多照顾，陶新立离开时将一个牛皮档案袋放到自己办公桌旁边的沙发上了，陶新立走后，自己看档案袋里装的是30000元现金，自己用于生活开支了。自己将废铁抵给了他们村，在抵账的废铁上给予了他们照顾，将煤底儿和一批低质煤抵给了他们村都给予了照顾，实际拉走了多少吨不清楚。5、被告人陶新立供述：某矿抵账给某村的废铁除了卖给王某3之外，还卖给了刘某，刘某将172300元买铁款转给了尹某，尹某去某矿己十井院内招呼着协调抵账废铁的事情是自己让他去的。当时尹某要把172300元打到自己卡上，当时卡没在身上不方便，就让打到尹某卡上了，其中有10000元给了某矿当时负责废铁监磅的郑某了，还有一部分用于自己个人公司的开销了，给郑某10000元钱有两个原因，一个是想着让郑某给行个方便，能随喊随到监磅，另一个是想着让郑某在过磅时予以照顾，把过磅的零头给我们舍掉，少报点吨数。王某1是平煤某矿的副总，主管后勤，后期负责资产处置、安置等工作。平煤某矿抵给我们废铁，废铁的价格当时定的也比较高，自己就找王某1说这个情况，王某1说价格动不了了，但不会让我们吃亏的，后来废铁卖了之后，我们也没吃亏，还挣了钱，在说废铁的期间，自己还向王某1继续要欠我们的钱，想着能把某矿的煤底抵给我们，王某1说某矿欠某公司的有钱，抵给某公司2000吨煤在某矿己十井院内放，如果想要后续的煤底或其他的，必须先把这2000吨煤买走。自己就同意购买这2000吨煤，王某1当时给自己说这2000吨煤开出来都520000元了。某公司这2000吨煤是己十井的低质煤。这批煤不值520000元钱，自己同意购买的原因就是王某1说如果不购买这批某公司的2000吨煤，后期的煤底之类的就不会给我们了，自己就同意购买这批煤。为了感谢王某1前期在废铁上对我们的照顾，为了后期能够顺利得到煤底儿，自己在大概2016年12月份的一天早上8点半到九点之间，到了平煤某矿王某1的办公室，将提前准备好的用牛皮档案袋装着的30000元现金放到王某1办公桌旁边的沙发上了，自己对王某1说铁的事让他费心了，我们也没有吃亏，某公司煤这个事我们已经吃亏了，接下来不能让我们再吃亏了，评估煤底时不能评估那么高，能把煤底给我们，让他多照顾，王某1就同意了。王某1后通知自己说要评估煤底儿了，评估后把煤底儿给我们。某公司这2000吨煤，王某1很催哩，自己后来打到他银行卡上50×××000元钱，具体日期以银行明细为准。三、敲诈勒索罪2017年下半年，被告人陶新立擅自在某3天安煤业股份有限公司某矿矸石山用粉碎渣修建一煤泥池，2017年10月份，根据全市环保形势及要求，平煤某矿多次与陶新立沟通，要求将煤泥池进行处理，陶新立不予处理，以处理需要费用等手段，向平煤某矿提出给其250×××00元作为补偿，平煤某矿未予同意。2017年12月份，在平煤某矿同意给陶新立5吨柴油的情况下，被告人陶新立才同意将煤泥池进行处理，后陶新立分三次将价值33034万元的5000L柴油拉走。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1)某矿山南新出矸石清运协议一份：甲方某3天安煤业股份有限公司某矿，乙方某3市某物资有限公司，协议期限2013年10月20日至2018年10月20日。(2)以胡某（被告人陶新立前妻）名义书写的请示一份：矿领导，根据上级关于北部矿区治理要求，扎实做好大气污染防治工作，进一步密切工农关系，结合矿南山煤矸石堆放实际，经协商，委托某村村民胡某负责将矸石山东北角处未加工的煤矸石及煤泥池渣外运，环保、场地、运输等工作由胡某协调解决。现需经费二十五万元整。周某书写：同意照次办理，某村以后不得在矸石山再由任何活动，请批示。(3)某矿财务部2018年12月14日出具说明：按矿纪委要求，财务部对某村胡某清运某矿矸石及煤泥渣费用250×××00元事项进行了核实，经核查账务，财务没有此项业务，也没有相关费用付款。(4)某矿环保科向陶新立发通知一份：陶新立同志，根据市大气污染攻坚办环保督察小组的要求以及我矿矸石山综合治理的需要，要求你于2017年12月14日之前把矸石场地所堆存的沉淀池内的煤泥以及粉碎过的渣全部清理完毕。否则我矿将采取措施全部推平，并进行下一步矸石山场地的综合治理。陶新立书写同意。(5)某矿环保科提供请示一份：因山南矸石山清理矸石，需柴油5吨。请领导批示！2017年12月8日。(6)某矿经营区、某矿环保科出具情况说明、油品领用明细表：经营区实际发放5000L柴油。发放过程，环保科申请，经办人去经营区签字后，环保科通知使用人陶新立直接去加油站拉走，领用具体时间2018年3月29日1600升，2018年4月25日1800升，2018年5月23日1600升。(7)平煤天安煤业股份有限公司某矿入账凭证、发票、工程施工承包合同：山南矸石山防自然治理，平煤某矿向河南天成环保科技股份有限公司支付治理费用110000元。2、证人证言(1)证人周某证言：2017年的后半年，省市和集团公司对环保要求越来越严，矿上在环保工作方面压力比较大，某矿山南矸石山治理曾经被省环保督查提出过批评，在这个期间，我们对这些不可移动的大堆矸石采取了绿网覆盖和黄土覆盖，经过覆盖之后，只剩下矸石山东北角的煤泥沉淀池和大小不等的几堆渣，经了解之后，知道是陶新立个人堆的东西，找到陶新立给他讲明当前的环保形势，要求他把煤泥沉淀池和几堆矸石移除，并告诉他如果你不想挪的话，我们矿上可以帮你挪走。因为陶新立的矸石渣、煤泥沉淀池在某矿矸石山的治理范围之内，如果这个不治理，就会影响到某矿环保的整体工作，自己和环保科科长林某就多次找陶新立协商，陶新立一直表示不同意，他说他矸石山生意一直赔钱，以此理由让矿上补偿一部分。但我们矿上一直不认可，认为这是个人经营行为，与矿方没有任何关系，期间矿上又多次找陶新立说这件事情。到了11月初的时候，陶新立向我们矿方要经济补偿，最初我们坚决不同意，按照协议矿上矸石是由王某6负责拉走，陶新立后来从王某6那里把生意要了过来，他如何经营我们矿上不予干涉，没有理由要经济补偿。陶新立知道当时环保管理严，我们工作滞后了会被问责，所以一直坚持给予补偿后才同意我们施工。自己当时考虑到环保压力大，工作不到位的要对相关领导启动问责程序，同时也考虑到陶新立拉矸石确实也有利于矿上生产，就不得不接受对其进行补偿。刚开始陶新立要价高，我们愿意补偿的金额少，后来经过讨价还价，双方同意由矿方支付胡某250×××00元作为补偿，环保科和某村陶新立在2017年11月7日向矿上打报告，陶新立让胡某代表他。在某矿矸石山现场谈的价钱。当时有林某、陶新立和自己一共三个人。不知道陶新立为什么让胡某代表他，胡某自己不认识，是尹某代表陶新立到自己办公室送的申请表，当时申请上已经签有胡某名字。自己在申请表上面写了“同意照此办理，某村以后不得在矸石山再有任何活动，请批示。”时间是11月8日。签字后，自己又让环保节能科科长林某签了名字，之后拿着这份报告向时任某矿矿长张某汇报，张某矿长当即表态说给陶新立的钱太多了，不同意这个报告。我们矿上就没有与陶新立签订有任何清运矸石协议，而是与王某6签有协议。2017年12月6日，我安排环保科给陶新立发了通报，限他在2017年12月14日前将煤泥沉淀池和渣堆全部清理完毕，否则我矿将采取强制措施全部推平，并进行下一步矸石山场地的综合治理。后来陶新立又找到自己说，不给钱给点油也可以，他说要10吨柴油，这个事自己又找张某矿长汇报，张某矿长批示要等陶新立将煤泥沉淀池和渣堆清理完毕，过完阴历春节之后才能给陶新立5吨柴油，剩下的5吨柴油随后再说。自己就安排环保科向矿长打报告，环保科在12月8日向矿领导打了以本科室名义用5吨油的报告，自己于12月9日在上面签了“请批示”，当天自己的离岗文件就下达了，之后这5吨柴油陶新立是如何提走的环保科知道。领导同意给柴油补偿后陶新立就同意了矿上环保科的相关工作，油是陶新立后来领走的，只有环保科向矿领导打报告要5吨柴油的书面材料，另外5吨柴油也只是口头答应，没有相关材料。（2）证人林某（某矿环保科科长）证言：证实2017年3月4日接到平煤集团公司下达的《2017年环保治理与节能减排责任目标和工作任务的通知》，该通知明确了某矿治理矸石山的责任。再加上市环保局督查小组要求必须在2017年12月底治理完毕，当时时间紧任务重，矿上领导高度重视，并安排环保科具体实施。在治理某矿矸石山的时候，时任某村村主任陶新立在某矿矸石山附近有一堆他个人粉碎出来的矸石渣、煤泥沉淀池，他的矸石渣、煤泥沉淀池也在某矿矸石山的范围内。按照集团公司和市环保局要求，应将某矿矸石山附近属于陶新立的矸石渣推平覆黄土，煤泥沉淀池填平覆黄土。陶新立不同意我们按照集团公司和市环保局的要求治理，自己给时任某矿后勤矿长周某汇报，2017年11月7日周某和陶新立协商，某矿补偿陶新立250×××00元，陶新立才同意按照集团公司和市环保局要求治理他的矸石渣堆和煤泥沉淀池，但汇报给时任某矿矿长张某时，张矿长不同意补偿陶新立250×××00元。自己和周某矿长又多次找陶新立协调未果，没办法我们环保科于2017年12月6日向陶新立下达通知，要求其在2017年12月14日之前把矸石场地所堆存的沉淀池内的煤泥以及粉碎过的渣全部清理完毕，否则矿方将采取强制措施。接到通知之后，陶新立又找到周某矿长协商，周某矿长给张某矿长汇报后，张矿长同意给陶新立10吨柴油作为补偿，不过是先给其5吨柴油。于是我们环保科在12月8日就向矿领导打了报告，内容是“因山南矸石山清理矸石，需柴油5吨”，周某副矿长、张某矿长分别签字审批，但张矿长在签字时特别交代要等陶新立清理完毕、过完阴历春节后，才能将这5吨柴油给陶新立。自己打电话给陶新立把领导同意用10吨柴油对他补偿的事给他说了，同时告诉他矿上领导要求先施工再分批给他油，他听到自己说同意给他10吨柴油就当即同意矿上把他的渣推平、煤泥沉淀池填平。陶新立只是同意我们把煤泥沉淀池、渣堆处理掉，所有的施工都是我们矿方负责完成的，费用也是由我们矿方承担的。推平陶新立的渣大概有几千吨，当时砖厂都已取缔，渣无处卖，一点价值都没有，再加上环保管理严，他的渣也运不出去，那些渣一点用都没有。有很少量的煤泥，都是不值钱的，陶新立说都给推平吧，都不要了。过完春节后，陶新立多次找催要这5吨油，自己让科里的崔某去企管科办理提油的相关手续，陶新立提走了5000L柴油。说实话，我们矿上真心不想给他，给他那5吨柴油是没有办法，如果不给他我们当年的环保治理工作就没法进行。（3）证人崔某（某矿环保科工作）证言：证实陶新立从环保科提走5吨柴油。自己接到王某4的通知后，自己通知了陶新立，陶新立分三次，一共提走了5000L柴油。（4）证人王某4（某矿企管科副科长）证言：证实崔某告诉自己矿上领导同意，环保科提走5吨柴油。并说矿上同意给某镇某村陶新立的，2018年3月底-5月，自己让崔某通知陶新立提油，陶新立分三次提走柴油5000L。（5）证人尹某证言：证实2017年后半年，由于环保形势严峻，陶新立在某矿矸石山东北角有煤泥沉淀池和渣，某矿环保科长级副矿长找陶新立商量治理，陶新立一直不同意。后双方协商，矿方支付250×××00元作为补偿，自己使用胡某的名义手写的报告，后来周矿长说某矿矿长不同意。自己对于陶新立要5000L柴油的事情不知情。（6）证人童某（平煤某矿劳务服务公司经理）证言：证实平煤某矿在2017年环保治理，矿山南矸石山治理曾经被省环保督查提出过批评，在治理的过程中，陶新立在矸石山的东北角有煤泥沉淀池和大小不等的几堆渣，自己听说陶新立不同意治理，严重影响环保治理，后来某矿同意给他5吨柴油，陶新立实际拉走的是5000L柴油。（7）证人胡某证言：证实以矸石山清运为名，需要经费250×××00元的说明不是自己写的，自己在平煤某矿矸石山没有生意。3、被告人陶新立供述：证实某矿矸石山也就是自己之前存放煤底儿的地方，卖完煤底儿后，场地闲着，自己用粉碎的渣圈个池子，池子里面堆放了煤泥，（煤泥是从张占顶的洗煤厂里抽出来的，是一个叫中要的人抽的，当时也没有说煤泥值多少钱只说卖完煤泥后再算钱），大概2017年11月份，某矿根据环保要求治理矸石山，当时某矿环保科科长和周某副矿长给自己谈的，要求自己治理这个煤泥池，当时自己说可以配合但得给费用，所以才有了这份报告，但某矿主要领导不同意认为钱太多了，就没有给自己这250×××00元钱。自己安排尹某就去某矿继续协调，后来某矿同意给自己5吨柴油，截止目前为止，自己拉走了5000L柴油。在某矿矸石山建的这个煤泥池不是自己的地方，只知道这个地方最早属于某矿，后来建个民生砖厂，砖厂不干后，这片空地儿自己用来存煤底儿了，接着就建了这个煤泥池。在不属于自己的地方建这个煤泥池对不对自己不好评判，但不符合国家的环保政策。某矿保卫科2017年12月6日出具的通知是自己签的字。从2017年11月7日以胡某名义向矿上打的报告到2017年12月8日某矿同意给5吨柴油，在这个期间内没有将煤泥池按某矿环保要求进行治理，是在某矿同意给自己5吨柴油后才治理的，但油是过完年才给自己的。在这个期间内，某矿催促过自己多次让治理煤泥池。没有按照某矿要求进行治理第一某矿没有给自己费用，第二是煤泥太稀了不好治理。某矿同意把油给自己后煤泥池先用渣倒进煤泥池里，又用黄土覆盖到上面。某矿拉过去的也有土，自己安排陶某把渣平地上，土盖上边。让某矿承担这个费用是因为某矿干也会产生费用。崔某提供的“根据上级关于北部矿区治理要求，扎实做好大气污染防治工作，进一步密切工农关系，结合矿南山煤矸石堆放实际，委托某村村民胡某负责矸石山东北角处未加工的煤矸石及煤泥池渣堆外运，需装车费、运输费二十五万元。”胡某这份报告是尹某弄的，自己不知道这个事，具体是尹某操作的。另有中国平煤神马集团文件（关于下达集团2017年环保治理与节能减排责任目标和工作任务的通知）、某矿环保科2017年11月3日会议纪要、某3市2018年大气污染防治攻坚战工作方案等证据在卷予以证实。以上证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能相互印证，形成了完整的证据链条，符合证据之客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，足以认定。本院认为，被告人陶新立身为某村村委会主任，利用职务上的便利将集体财产1896813.8元非法占为已有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；被告人陶新立为谋取不正当利益向他人行贿30000元，数额较大，其行为已构成行贿罪；被告人陶新立以非法占有为目的，以胁迫为手段，勒索平煤某矿价值33034元的柴油，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人陶新立犯职务侵占罪、行贿罪、敲诈勒索罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支付。被告人陶新立对公诉机关指控其犯职务侵占罪的罪名无异议，对数额有异议，辩称：1、出售的废铁一部分是平煤某矿抵账的，一部分是自己的，自己的废铁应该从犯罪数额扣除。经查，证人雷某证实在平煤某矿院内拉走315吨废旧U型钢，但按照陶新立的要求，和某镇某村签订的协议上只显示240吨，多余75吨没有写在合同中，向陶新立支付了400000元；证人王某3证实，卖给自己公司抵账的废旧U型钢，公司人手不够，没有切割工等条件，就联系了经营收购废铁废钢业务的李某2，李某6找同行王某5搭伙，自己经过记账一共拉走废钢486.09吨，自己和王某2、李某1、李某2、王某5一共给陶新立转账50×××000元，50×××00元以现金的方式给了陶新立，不清楚协议约定的数量为什么是240吨；且有证人李某2、刘某等人证言相互印证，证人尹某证实在处理废铁期间，陶新立个人没有从外边将个人的废铁混入已十井院内平煤某矿抵账给某村的废铁中，故对上述辩护意见本院不予采纳。2、卖的煤除了个人购买某公司的2000吨外，还有自己的煤3000多吨，自己的煤款应从犯罪数额中扣除。经查，根据被告人陶新立在侦查机关供述，其购买某公司的煤2000吨价值50×××000元，平煤某矿抵账的煤底和低质煤拉矸石山堆放之前，这个地方存放有自己从矸石山上筛出的大概500-700吨煤；证人尹某证实，对北院煤底和南院低质煤煤底进行测量深度时并没有完全插到底部，有的地方插的很浅，测量长度、宽度时也并没有拉到边缘，且证实在拉煤底堆放之前，陶新立从矸石山上筛出的大概不足500吨煤在那堆放着，拉过来的煤底堆在了这500吨煤的边上，后期陶新立没有从外边拉煤或渣混到这大堆煤里面，综上，对被告人陶新立当庭翻供述称自己的煤3000多吨的意见不予以采信，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人陶新立对公诉机关指控其犯行贿罪及敲诈勒索罪均有异议，辩称给王某1的30000元是买某公司2000吨煤款的辩护意见，经查，被告人陶新立在侦查阶段主动供述其为了感谢王某1在抵账废铁中的照顾和为了顺利得到煤底并在测量时予以照顾而向王某1送30000元，后经侦查机关向王某1核实，王某1证实，2016年12月份处理完废铁之后测量煤底之前一天上午，陶新立到自己办公室，说铁的事让费心了，他们也赚住钱了，某公司煤这个事他们已经吃亏了，接下来不能让他们再吃亏了，希望能在煤底儿这个事情上让自己多照顾，陶新立离开时将一个牛皮档案袋放到自己办公桌旁边的沙发上了，陶新立走后，自己看档案袋里装的是30000元现金，自己用于生活开支了。以上足以证实被告人陶新立行贿的犯罪事实，被告人陶新立当庭翻供辩解理由不成立，故对该辩护意见本院不予采纳；被告人陶新立辩称自己没有敲诈勒索，5000L柴油是平煤某矿对自己煤渣和煤泥的赔偿的辩护意见，经查，证人周某证实，平煤某矿矸石山东北角的煤泥沉淀池和几堆渣是陶新立个人堆的东西，给陶新立讲明当前环保形势，要求陶新立把煤泥沉淀池和几堆矸石移除，并表示某矿可以帮助挪走，多次找陶新立协商，陶新立以他矸石生意一直赔钱，以此理由让矿上补偿一部分，矿上不同意，陶新立知道当时环保管理严，工作滞后会被问责，所以一直坚持要补偿，自己当时考虑到环保压力大，工作不到位要对领导启动问责程序，同时也考虑到矸石拉走有利于矿上生产，就不得不接受对其进行补偿；证人林某证实，矿上真心不想给陶新立柴油，给陶新立5吨柴油是没有办法，如果不给他当年的环保治理工作就没法进行，且证实推平陶新立的渣大概有几千吨，当时砖厂都已取缔，渣无处卖，一点价值都没有，有很少量的煤泥，都是不值钱的，陶新立让推平都不要的；证人尹某证实，由于当时环保形势严峻，陶新立在某矿矸石山东北角有煤泥沉淀池和渣，某矿找陶新立商量治理，陶新立一直不同意。后双方协商，矿方支付250×××00元作为补偿，后来某矿矿长不同意，自己对于陶新立要5000L柴油的事情不知情。以上证实陶新立在平煤某矿矸石山修建的煤泥池，在全市环保形势严峻，平煤某矿急于治理的情况下，陶新立违法擅自在平煤某矿辖区修建煤泥池，在平煤某矿要求其予以治理时，又以治理需要费用为由胁迫平煤某矿，索要补偿，平煤某矿迫于环保压力在不得已的情况下让陶新立拉走5000L柴油价值33034元，其行为已构成敲诈勒索罪，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人陶新立辩护人蒲子江对公诉机关指控陶新立犯职务侵占罪没有异议，对数额有异议。对指控陶新立犯行贿罪及敲诈勒索的罪名均有异议。辩称：1、公诉机关指控被告人陶新立职务侵占205万元证据不充分确凿，计算犯罪数额的方式不客观真实，根据陶新立的供述及其他证人证言证实，在出售抵账废铁过程中，陶新立确实存在铲车、翻斗车以及人工工资等合理费用支出，所以剩余410300元中，应当将陶新立的合理支出费用予以扣除。经查，证人王某3证实公司没有切割工等条件，就联系了经营收购废铁废钢业务的李某2、王某5，李某2和王某5雇佣了4个人负责将切割好的U型钢抬装到铲车斗里，这些人工费都是李某2和王某5安排的，铲车费和翻斗车费由陶新立一方承担；证人李某2证实切割的费用（包含人工、氧气、切割）由自己和王某5负责，从某矿己十井拉到自己租的煤场（离某矿己十井大概70、80米）的费用是某村村委会出的，当时某村找一辆翻斗车、一辆铲车，个人估计这笔费用不会超过20000元；证人王某5证实自己、李某2和王某3所购买的U型钢，都是由自己负责切割和抬装，还负责工人的吃饭、喝水及买烟，下来支付各项人工费和其他杂项共计10000元左右，支出费用都是自己和李某2算账后分摊的。且陶新立供述村上承担的是用铲车将废铁装到翻斗车上，然后用翻斗车将废铁运输到约定地点及过磅的费用，其他的费用由王某3他们承担，运铁的翻斗车、铲车是自己的，想着外边的贵就用自己的了，自己评估卖铁过程中的铲车、翻斗车运输费用大概50×××00元左右。综上证据，考虑到在运输抵账费铁的过程中必然产生一定的费用，陶新立用的虽然是自己的铲车和翻斗车，但卖出废铁的费用一部分上缴到某镇财政所，将50×××00元运输费用应按照侵占和上缴款项的比例扣除更为适宜，即扣除运输费21597元，故对该辩护意见本院予以采纳。2、陶新立出售各种煤共收入3193276元，公诉机关仅仅是减去陶新立已上缴集体财政的830795.20元和陶新立个人存放的煤按500吨折扣217500元，减去陶新立买某公司2000吨低质煤50×××000元，得出侵占1644980.80元，此计算方式和标准没有任何法律依据，也没有扣除陶新立的合理费用支出。且陶新立共出售煤的吨数高达万吨，其中还存在有约5000吨煤的差额，而这5000吨煤的所有权是否也属于某村集体所有，没有相关证据予以印证。经查，证人陶某1证实自己帮忙将某矿已十井院内的煤、渣运到平煤某矿已十井北边某矿矸石山空地上，陶新立共给自己1500元；证人李某4证实陶新立让自己帮忙将某矿已十井院内的煤、渣运到某矿已十井北边某矿矸石山空地上，陶新立共给自己3700元；证人张某2德证实2016年年底，自己开挖掘机去某矿已十井院内清理煤底儿，陶新立给自己30000元的劳务费；证人娄某证实2016年至2017年雇佣司机张某2德干过某矿已十井挖煤底儿和渣，2017年陶新立支付自己160000元的费用。以上共计195200元，该费用系在处理抵煤款中支出的费用，被告人陶新立上缴某镇财务所830795.2元，应按照侵占和上缴款项的比例扣除更为适宜，即扣除处理煤底费用50770元，且根据被告人陶新立及其他证人证实，陶新立个人存煤系500-700吨，按照有利于被告人原则，认定700吨更为合适，价格为304500元（已组煤700吨×435元/吨)。因在测量煤底时，被告人陶新立有行贿行为，致使在测量煤底深度时没有完全插到底部，测量长度和宽度时也没有拉到边缘，致使本案中存在近5000吨煤的差额，以实际卖煤款减去陶新立个人煤款和上缴款项来认定侵占数额并无不当，故对上述辩护意见予以部分采纳。3、公诉机关指控被告人陶新立犯行贿罪所提供的证据材料尚未达到充分和确凿的程度，该30000元是否全部是行贿数额，存在重大疑点，不能排除合理怀疑。经查，被告人陶新立在侦查阶段主动供述其为了感谢王某1在抵账废铁中的照顾和为了顺利得到煤底并在测量时予以照顾而向王某1送30000元，后经侦查机关询问王某1，与王某1证言能够相互印证，已形成完整证据链条，故对该辩护意见不予采纳。4、公诉机关指控被告人陶新立犯敲诈勒索罪所提供的证据材料尚未达到充分和确凿程度，其所形成的证据链条也并不完整，存在重大疑点，敲诈勒索罪名存疑不成立。没有证据能够证明被告人陶新立有敲诈勒索平煤某矿的主观故意，也没有证据能够证明被告人陶新立具体实施过何种敲诈勒索行为，除了平煤某矿最终给陶新立5000L柴油外，起诉书的250×××00元补偿、5吨柴油补偿的事实，实际上均没有发生。陶新立领取完5000L柴油也是在平煤某矿矸石山环保治理完毕，已经将陶新立所有的煤渣和煤泥推平掩埋地下后，才陆续领取走的。而在此时，平煤某矿治理矸石的工作已经完成，完全可以不用理会陶新立，足以说明平煤某矿给陶新立5000L柴油是出于自愿。经查，根据相关证人证言证实，被告人陶新立不配合煤泥池进行处理，以不作为的方式要挟平煤某矿给予一定补偿，根据当时的环保形势，平煤某矿迫于无奈才同意给陶新立5吨柴油，在此情况下陶新立才同意将煤泥池进行处理，该情节已符合敲诈勒索的相关规定，虽然陶新立是在平煤某矿矸石山环保治理完毕后才领走的5000L柴油，但不影响对敲诈勒索的认定，故对该辩护意见本院不予采纳。5、被告人陶新立在纪委配合调查，应认定为自首的辩护意见，因被告人陶新立当庭翻供，不符合自首的相关规定，故本院不予采纳。被告人陶新立辩护人耿彦才对公诉机关指控陶新立犯职务侵占罪罪名没有异议，对数额有异议。对指控陶新立犯敲诈勒索的罪名有异议。辩称：1、废铁的价值不能以陶新立将废铁进行市场交易的价格为依据，应以司法鉴定机构对涉案废铁价值进行的司法鉴定结论为定案依据，且应扣除陶新立在销售处理废铁过程中产生或者卖方应承担的费用。经查，因该废铁已全部销售，且本案公诉机关指控的罪名为职务侵占，以卖出抵账废铁的价值减去上缴某镇财政所的价值，及扣除合理运输费用来认定侵占数额并无不当，故对该辩护意见本院予以部分采纳。2、陶新立将以50×××000元价格买走某公司2000吨煤未经过磅，陶新立拉煤时用挖掘机将煤连同煤边煤渣挖的干干净净，煤的实际数量可能是超量的。抵账第一批煤1107吨数量是准确的，第二批1826吨煤连煤带渣全部挖掘拉走，数量上可能超过1826吨，但没有证据证明超过多少。陶新立矸石山上的煤也未经测量，陶新立称除案卷中显示的500-700吨外，还有3000多吨、将近4000吨自己的煤，将三批不同质量的煤混合，依托自身社会关系以较高价格卖出营利，属于正常的商业经营行为。起诉书简单的用加、减的方式认定陶新立侵占抵煤款1645880.8元，该项指控事实不清、证据不足，陶新立将村里830795.2元的抵煤款上交村集体账户，村集体的利益未受到任何损失，陶新立主观上没有侵占集体财产的犯罪故意。经查，根据被告人陶新立及其他证人证实，陶新立的存煤有500-700吨，陶新立当庭翻供为自己的存煤有3000吨-4000吨的意见没相关证据证实，不足以采信，超出的煤量系测量时陶新立行贿导致未如实测量的结果，陶新立未能如实全部缴纳除去自己存煤的卖煤款，而是故意自己占为己有，致使集体利益受损，其行为符合职务侵占罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。3、被告人陶新立不构成敲诈勒索罪，主观上陶新立不具备非法占有他人财产、敲诈勒索的故意，客观上陶新立没有威胁、胁迫的行为的辩护意见，及辩称陶新立到案后如实供述自己罪行，有自首情节的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。4、被告人在起诉前退赃371300元，请求从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。被告人陶新立犯有数罪，应数罪并罚。鉴于被告人陶新立在起诉前退赃371300元，可依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百八十九条、第三百九十条、第二百七十四条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陶新立犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币105000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2025年6月10日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陶新立退交赃款371300元由扣押机关返还某3市新华区某镇某村；剩余赃款1525513.8元予以追缴，追缴后返还某3市新华区某镇某村；赃款33034元予以追缴，追缴后返还某3天安煤业股份有限公司某矿。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省某3市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  闫筱玉审判员  张继红审判员  石少华二〇一九年六月二十七日书记员  马姣南附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪；贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第三百八十九条【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条【对犯行贿罪的处罚；关联行贿罪】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条【罚金的判处】判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院决定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。