甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初91号公诉机关宁县人民检察院。被告人曾佑明，男，出生于1978年5月6日，汉族，小学文化程度，农民，住湖北省巴东县清太坪镇倒卜龙村4组8号,身份证号码422823197805063376.2018年12月20日因本案被北京铁路公安处北京西站派出所抓获，次日被宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于宁县看守所。辩护人秦书法，甘肃陇域律师事务所律师。宁县人民检察院以宁检刑公诉〔2019〕82号起诉书指控被告人曾佑明犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员姚金宁出庭支持公诉，被告人曾佑明及其辩护人秦书法均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院起诉书指控，被告人曾佑明于2018年5月承包宁县太昌镇小盘河水库二三标段支模板项目，雇佣党某某等20多名工人。2018年7月至8月期间，曾佑明以帮工人存钱为由骗取曾某某、党某某等9名工人工资38900元后，不知去向。被告人曾佑明采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，非法占有他人财物，数额较大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议对被告人曾佑明在二年零一个月至二年零五个月有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。在审理中，被告人曾佑明对起诉书指控其诈骗被害人曾某某等5人22800元的犯罪事实供认不讳，以被害人何某某等4人16100元系正常借款，公诉机关以诈骗论处不当进行辩解。辩护人秦书法辩护意见：一、对于公诉机关指控被告人曾佑民诈骗曾某某等5人22800元的犯罪事实无异议；对于指控被告人诈骗何某某等4人16100元的犯罪事实，现有证据不能排除曾佑民主观上具有非法占有的故意，但也不能充分证明被告人曾佑民的行为符合我国《刑法》第266条所规定诈骗罪的构成要件，故不能认定为诈骗罪，应以民间借贷纠纷处理。二、关于对被告人曾佑民的量刑问题，被告人具有法定与酌定从轻减轻处罚的情节，其到案后能够如实供述犯罪事实、认罪、悔罪态度好，且平时表现一贯良好，无前科，系初犯、偶犯，且其犯罪所得欠款大多用于为母亲看病，可见主观恶性不大，社会危害程度较低，其悔罪态度诚恳，符合缓刑适用条件，依法应对被告人曾佑明适用缓刑。经审理查明，被告人曾佑明于2018年5月承包了宁县太昌镇小盘河水库二三标段支模板项目，雇佣党某某等20多名工人。2018年7月至8月期间，曾佑明以帮工人存钱为由骗取被害人曾某某、党某某等9名工人工资38900元后，不知去向。在审理中，被告人曾佑明亲属代其退赔了所有赃款。其中：2018年8月6日，被告人曾佑明以被害人发的工资装在身上不安全、不方便为名，将钱和银行卡给他代存到银行为由，骗取其工人曾某某7500元、谭某某3500元、胡某某4000元、曾某某13800元、胡某某14000元，共计22800元。后5名被害人发现并未存入其银行卡，经多次催要，曾佑明以各种借口推拖，并于2018年8月20日左右失联。曾佑明将以上诈骗所得用于给其母亲看病，及返还他人欠款等。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人曾某某陈述证实：2018年8月6日中午，我工头曾佑明找到我和工友胡某某、谭某某说：“我下午要出去一趟，你们的工资装在身上不安全、不方便，你们把钱和银行卡给我，我给你们到银行存起来。”我们就同意了。我和谭某某、胡某某分别给了7500元、3500元、4000元，一共15000元和胡某某的一张邮政银行卡给了曾佑明，让他把15000元全部存到胡某某的卡上，然后胡某某再给我和谭某某的卡上转账，之后发现曾佑明并未存入胡某某银行卡。经多次催要，曾佑明以各种借口推拖，并于2018年8月19日左右失联，后三秦伟业给我们归还了。2、被害人胡某某、谭某某陈述证实的内容与被害人曾某某陈述证实的内容一致。3、被害人曾某某1陈述证实：2018年8月6日中午，曾佑明骗取我3800元的过程与被害人曾某某陈述一致。同时证实：三秦伟业已将曾佑明骗取他的3800元给他了。4、被害人胡某某1陈述证实：2018年8月6日中午，曾佑明骗取我4000元的过程与被害人曾某某陈述一致。同时证实：三秦伟业已将曾佑明骗取他的4000元给他了。5、证人李云、黄进证言证实：2018年7月6日至8月6日之间，曾佑明以工人上班太忙，没时间到银行存工资，他以给工人存工资为借口，向曾某某等10名工人一共要了4万多元的工资及各自的银行卡，声称要帮他们到银行存钱，直到2018年8月18日晚上，曾佑明还没有将工人的工资存到各自的银行卡上，该10名工人将曾佑明堵在了我们办公室讨要自己的工资，曾佑明答应次日中午归还，之后曾佑明失去联系。6、证人樊成峰证言证实：曾佑明欠曾某某7500元、谭某某3500元、胡某某4000元、曾某某13800元、胡某某14000元，共计22800元，他们不断向我们三秦伟业公司催要，我们根据他们给派出所作的笔录数据，为了稳定工人情绪，保证工程进度，已支付给了他们的事实。7、证人李元梅证言证实：我于2017年阴历8月20日左右查出患有脑梗塞，并在巴东县第二医院住院，2018年我没有因病住院。同时证实：2018年其儿子曾佑明一共给她了21400元。8、被告人曾佑明的供述与认定的事实一致。9、案件明细表、曾有明与陕西三秦伟业建筑劳务有限公司债权债务明细证实：曾佑明骗取曾某某7500元、谭某某3500元、胡某某4000元、曾某某13800元、胡某某14000元。10、小盘河水库工资表证实:2018年5月至6月，曾某某等人领取工资的情况。11、曾佑明工程代扣项、陕西三秦伟业建筑劳务有限公司工资表、银行账户交易明细证实：陕西三秦伟业建筑劳务有限公司将曾佑明骗取曾某某、谭某某、胡某某、曾某某1、胡某某1的22800元已返还的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。2018年7月6日，被告人曾佑明以借用被害人工资用两天为名，之后将钱给其存入银行卡为由，诱骗其工人何某某书刚4500元、王某某3000元、党某某4000元、张某某4600元，共计16100元。后经被害人多次催要，曾佑明以各种借口推拖，并于2018年8月20日左右失联。曾佑明将以上诈骗所得用于其项目经营。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人何某某陈述证实：2018年7月6日晚上，曾佑明骗取我4500元、王某某3000元，我们多次向曾佑明索要，曾佑明一直推，说他马上就给我们往卡上打，直到2018年8月18日晚上还没有给我们，也没有打到卡上，我和王某某、张祖汉、党某某于19日凌晨1时许到曾佑明宿舍找他，曾佑明承诺说“我中午十二点之前把钱给你们打到卡上。”我们就相信了，中午我们去找曾佑明，他早已不知踪影，到现在都没有找见他人。我给他打电话也打不通，发信息也没有人回，直到现在都没有联系上曾佑明。2、被害人王某某陈述与被害人何某某陈述一致。同时证实：三秦伟业已将曾佑明骗取他的3000元、张祖汉4600元、党某某4000元给他们了。3、被害人党某某陈述证实：2018年7月6日晚上，我外甥张祖汉对我说“曾佑明说要借咱们的工资用两天，并说工资装在身上不安全、不方便，他两天用完之后，咱俩把银行卡号给他，他给咱们直接把钱存到银行里。”我同意后，我给张祖汉4000元并把银行卡号写在纸上让他借给曾佑明，张祖汉也将他的4600元到曾佑明宿舍给了曾佑明。后经我和张祖汉多次催要，曾佑明以各种借口推拖，并于2018年8月19日失联。同时证实：三秦伟业已将曾佑明骗取他的4000元、王某某3000元、张祖汉4600元给他们了。4、被害人张祖汉陈述与被害人党某某陈述一致。5、证人王亚亚证言证实：2018年7月6日晚上10时许，小盘河项目部工人何某某、王某某和他们的工头曾佑明到我商店，我看见何某某从他口袋内掏出来一沓100元面值的人民币给了曾佑明，之后听说曾佑明将工人的工资骗去后失联了。曾佑明到我店里赊欠货款3000多元，还向我借了2000多元现金，至今也未给。6、证人李云、黄进证言证实：2018年7月6日至8月6日之间，曾佑明以工人上班太忙，没时间到银行存工资，他以给工人存工资为借口，向曾某某等10名工人一共要了4万多元的工资及各自的银行卡，声称要帮他们到银行存钱，直到2018年8月18日晚上，曾佑明还没有将工人的工资存到各自的银行卡上，该10名工人将曾佑明堵在了我们办公室讨要自己的工资，曾佑明答应次日中午归还，之后曾佑明失去联系。7、证人樊成峰证言证实：2018年7月6日，曾佑明借何某某4500元、王某某3000元、党某某4000元、张祖汉4600元，共计16100元。后我们公司将王某某、党某某、张祖汉被骗的钱给了他们。8、被告人曾佑明供述：2018年7月6日，我向我的工人何某某、王某某、党某某、张祖汉分别借了4500元、3000元、4000元、4600元，我用在工地上了，一直未给他们归还。9、在逃人员登记表证实：被告人曾佑明系宁县公安局网上在逃人员。10、到案经过证实曾佑明的抓获过程。11、案件明细表、曾有明与陕西三秦伟业建筑劳务有限公司债权债务明细证实：曾佑明骗取何某某4500元、王某某3000元、党某某4000元、张祖汉4600元。12、木工班组劳务合同书、借款单、领款单证实：2018年5月18日，李云和曾佑明签订了《木工班组单项劳务合同书》，及2018年5月31日至6月9日，曾佑明与陕西三秦伟业建筑劳务有限公司的经济往来情况。13、曾佑明工程代扣项、陕西三秦伟业建筑劳务有限公司工资表、银行账户交易明细证实：陕西三秦伟业建筑劳务有限公司将曾佑明所骗王某某、党某某、张祖汉的钱已返还。14、收条及转账凭证证实：被告人曾佑明亲属代为退赔了本案所有赃款。15、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。16、户籍证明、人口信息查询单、无犯罪记录证明证实：被告人曾佑明的自然身份情况，及曾佑明在湖北省巴东县公安局清太坪派出所辖区内无犯罪记录的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。关于被告人曾佑明向被害人何某某等4人的借款是否应认定为诈骗的问题。经查：诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法使对方产生错误的认识而处分财物，从而使行为人取得数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人曾佑明以借用被害人工资用两天为名，之后将钱给其存入银行卡为由，使被害人产生错误认识，从而自愿处分其合法财产，且经被害人多次催要，曾佑明以各种借口推拖，之后失联，其主观方面具有非法占有他人财物的故意，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论处。故被告人及其辩护人关于该起事实不应认定为诈骗的辩护意见与案件查明的事实相悖，本院不予采纳。本院认为：被告人曾佑明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予以支持。但案发时间以审理查明的2018年8月6日及7月6日认定。鉴于被告人曾佑明到案后能够坦白公诉机关指控的第一起犯罪事实，及其亲属代为积极退赔了全部赃款，且在审理中，主动预交了罚金，视为被告人有悔罪表现，同时结合被告人的犯罪事实、性质、情节等，依法可从轻处罚，并可适用缓刑。辩护人关于对被告人曾佑明宣告适用缓刑制度的辩护意见本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人曾佑明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯娟珍人民陪审员  刘有明人民陪审员  魏功有二〇一九年六月二十七日书 记 员  张丽娜附：有关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。