湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0103刑初430号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人李超，男，1986年1月13日出生于辽宁省盘锦市，住长沙市长沙县（户籍所在地辽宁省盘锦市兴隆台区）。于2017年9月11日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2017年10月19日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人何超群，湖南金州律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2018]497号起诉书指控被告人李超犯诈骗罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员何维出庭支持公诉，被告人李超到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2012年以来，被告人李超通过吹嘘自己是富二代，PS银行存款短信、微信零钱余额截图和显示假宾利车钥匙等手段，虚构亿万富豪身份，先后诈骗被害人谭某1人民币85万元，刘某17.5561万，刘某25.5万、杨某2.3万和何某0.65万，共计诈骗人民币101.0061万元。具体事实分述如下：1、2012年8月份，被告人李超在得知被害人谭某2想办理1块澳门内地两地通用车牌（以下简称两地车牌）时，自称能帮忙办理通用车牌。2012年8月1日，被告人李超与被害人谭某2签订合同，双方约定由谭某2支付人民币45万元给李超，由李超在40个工作日内为谭某2办理两地车牌。被害人谭某2于2012年8月3日支付25万元定金给李超，之后将余款20万元支付给李超。被告人李超在没有于约定期限内给谭某2办好两地车牌的情况下，将该45万元给其前女友刘某的弟弟刘1购买宝马X3。2、2012年10月，被告人李超以需资金周转为由向谭某2借款人民币40万元，双方约定李超将其位于珠海的房子抵押给谭某2，李超将房产证原件放于谭某2处，后谭某2借款40万元给李超。不久，被告人李超将房产证原件放于谭某2处，后谭某2借款40万元给李超。不久，被告人李超用事先花钱伪造的房产证将放于谭某2处的房产证原件予以掉包，之后李超将该40万元用于其个人开支。3、被告人李超向被害人刘某1虚构其银行资金被中国银行关注暂时不能动的事实，于2017年8月10日以需购买电脑为由向被害人刘某1借信用卡使用，于2017年8月10日至2017年8月28日期间透支刘某1信用卡39561元用于消费；于2017年8月25日编造需要请客的事由向刘某1借款3万元予以挥霍；于2017年9月7日编造需要消除银行黑户的事由向被害人刘某1借款6万元予以挥霍。4、被告人李超向被害人刘某2虚构其微信余额被冻结的事实，于2017年8月29日编造其40万的手表需要修理的事由向被害人刘某2借款1万元予以挥霍；于2017年9月6日向刘某2借款5万元用于归还周某某支付给李超购买宝马车的5万元定金；于2017年9月7日编造请客吃饭的事由向被害人刘某2借款5千元予以挥霍。5、2017年9月3日，被告人李超编造手表需要修理的事由向被害人杨某借款2.3万元，随即将其中的1.1万元为其女朋友李某购买戒指一枚，其余予以挥霍。6、2017年8月20日，被告人李超以吸引资方500万资金需还息为由向被害人何某借款6500元予以挥霍。2017年9月11日，被害人刘某1发现被告人李超向其显示的收购雅阁酒店物业项目的1.6亿元资金的网银余额短信息截图是虚假的，于是纠集杨某等被害人将被告人李超扭送至公安机关。被告人李超在被扭送到派出所过程中归还刘某2人民币1万元。该院以微信聊天截图、银行帐户照片、指认假宾利车钥匙、戒指照片、被害人陈述等证据为佐证，指控被告人李超以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李超多次实施诈骗，可以从重处罚。同时该院建议本院对被告人李超犯诈骗罪在有期徒刑十二年以上予以量刑，并处罚金或者没收财产。被告人李超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均持有异议，对于诈骗谭某2的款项，其辩称谭某2支付的45万元用于办理澳门内地两地车牌款，其已转给了罗某某办理车牌；谭某2支付的40万，其没有将房产证进行抵押，该房产证仅是一个证明其有还款能力的依据，并已还款十多万给谭某2；对于诈骗刘某1、刘某2款项，被告人李超辩称其没有采取虚构事实、隐瞒真相的方式进行诈骗，都是说的借款。对于诈骗杨某、何某款项无异议。被告人李超的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人主观上并没有非法占有为目的，不具有诈骗罪的主观故意；2、被告人没有虚构、隐瞒事实的客观事实；3、公诉机关指控诈骗罪证据不充分。经本院审理查明，公诉机关指控被告人李超犯诈骗罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实有经庭审质证、认证、并经查证属实的如下证据予以证明：一、证明被告人李超以虚构事实、隐瞒真相的方式进行诈骗的证据：1、指认宾利车钥匙照片证明：被告人李超从淘宝网上买的假宾利车钥匙。2、银行帐户照片证明：被告人李超伪造并向刘某2出示的北京银行尾号9015银行卡2017年9月10日帐户余额1.6亿元、尾号4769银行卡7月20日帐户余额6434.130033万元、7月27日帐户余额1.0766311557亿元、7月27日帐户余额1.07163115.57亿元、7月30日帐户余额1.5716311557亿元的事实。被告人李超通过微信向张某出示其尾号4769账户7月20日余额6434.130033万元，7月21日帐户余额7036.130033万元的事实。3、微信截图证明：被告人李超向被害人何某显示其微信零钱余额68543.41元，向刘某2显示其微信零钱余额281.774164万元，通过微信向张某显示其微信零钱余额45万余元的事实。被告人李超在与“妈妈”的聊天记录中要其转1.6亿元给他的事实。4、被害人杨某的陈述证明：被告人李超向其显示PS的银行帐户资金和微信零钱余额，和介绍自己父亲是辽宁首富，另一个亲戚是部级高官，家里很有钱；被告人李超经常租豪车消费；李超在伊娃公司和坤和公司的董事长是虚名，公司没有授权李超权限，李超租车、请客吃饭及送礼是其个人行为的事实。5、被害人刘某2的陈述证明：被告人李超向其显示PS的银行帐户信息和微信零钱余额，并拿着一台宾利的钥匙摆弄。和李超经常租豪车进行消费的事实。6、被害人谭某2、刘某1的证言证明：被告人李超自称是富二代，其父亲是辽宁首富和四个舅舅都是部级干部的事实。7、证人李某的证言证明：被告人李超向李某显示其PS的银行帐户信息资金和微信零钱余额。并听到李超跟他妈妈打电话说因工作需要，要他妈妈配合他发一些微信消息的事实。8、证人张某的证言证明：被告人李超向张某显示其PS的银行帐户信息资金和微信零钱余额，并表示说要投资湖南伊娃时尚文化传播有限公司，签订协议约定李超在3日内将255万元资金注册到位，之后一直没有到位。和李超在坤和公司挂名董事长，他没有注资，因此坤和公司没有具体运作，公司不存在任何授权给李超，李超进行情况吃饭，送礼与公司无关的事实。9、被告人李超的供述和辩解证明：被告人李超向被害人杨某、刘某2、谭某2、刘某1虚构富二代和高官背景身份的事实;和被告人李超向刘某1编造理由其资金被中国银行关注、大额的钱不能动、要撤销银行黑户等缘由借钱，向刘某2虚构高档手表需要修理、请客吃饭等缘由借钱，向杨某编造需要修理高档手表需要借钱，从刘某1、刘某2、杨某等人处借的钱用于其日常开销、租赁豪车和高消费；从谭某2处拿到45万元购买车牌资金后用于其前女友弟弟刘1购买宝马车和利用调换的假房产证从谭某2手上拿到的40万用于个人消费的事实。二、证明被告人李超诈骗被害人谭某2的证据：1、合同复印件1份证明：2012年8月1日，被害人谭某2签订办理澳门内地两地车牌的合同，约定谭某2支付45万元（25万定金）给李超，李超在40个工作期限内为谭某2办理好车牌的事实。2、中国建设银行转账凭证证明：2018年8月3日谭某2尾号7910的建行账户转账25万元给李超尾号2690账户；2012年10月4日，谭某2通过其尾号9059建行账户转账40万给李超尾号2690账户；2013年10月24日，建钢通过尾号9059建设银行账户转账10万元给李超尾号8098账户事实。3、不动产登记表2份证明：被告人李超于2012年8月23日向戴震道购买了位于珠海市香洲桃园路38号-8号房子；2015年林冰通过法院裁定的方式取得珠海市香洲桃园路38号-8号房子的所有权的事实。4、假房产证1本、假房产证复印件1份证明：被告人李超位于珠海市香洲桃园路38号-8号的房产证是伪造的事实。5、被害人谭某2的陈述证明：其在公安机关的陈述，第一次是2012年8月份的时候，李超主动说可以帮忙办好澳门两地车牌，但是需要450000元，谭某2同意并与之签订一份合同，支付了费用450000元。但是到了约定的期限之后，李超一直未办理好车牌，谭某2催促了好几次，后来李超说因为政策原因办不了，谭某2要求退钱也没退。第二次是2012年10月份的时候，李超说需要40万临时周转，找谭某2借钱，李超表示可以拿一套位于珠海的房子作为抵押，并出示了房产证，将房产证抵押给谭某2，谭某2通过上网查询房产证的信息是正确的，就相信了并通过建设银行转款40万元。后来过了一段时间谭某2要求李超还钱，李超答应将房子卖了还钱，并带谭某2到中介公司进行核实，谭某2才发现抵押给他的房产证是假的，谭某2询问为什么要给一本假房产证，李超承认抵押给谭某2的房产证是为了骗钱做的假证。6、被告人李超的供述和辩解证明：其在公安机关的交代称，“大概是2012年10月份的时候，我跟谭某2说我需要借一笔资金进行周转，当时我就说想借40万元，可以把我一套位于珠海的房子抵押给他，当时我将房产证的原件放在谭某2的手中，谭某2将钱借我后一两个月后我就将想将房产证从谭某2手里拿回来，于是事先我就在珠海的一个路边上花钱伪造了一个房产证，然后通过掉包将谭某2手里的我的真的房产证拿出来了，把假的房产证给了谭某2。后来这笔钱被我用了，我也一直没有还给谭某2。我将假的房产证放在谭某2手中是因为我当时就想拿他这40万元钱自己用，根本没打算还给他了。我当时抵押房子给谭某2之前就在银行贷了款，当时这套房子已经抵押给银行了”。“2012年8月份的时候，谭某2跟我说过想办一个澳门和广东两地可用的牌照，我就跟他说我可以帮他办理，但是需要花费45万元。谭某2就同意了，最后他通过银行转账转给我45万元。但是后来我就借口说办不下来就一直没给他办理下来。我找人帮忙办了但是最后没有办下来，我用这45万元再加上一些钱替我前女友刘某的弟弟刘1结婚的时候垫付买了一台宝马X3，但刘1一直没有将买车的钱还给我。我当时就是要利用办车牌的事情来骗得谭某2的45万，再加上后来钱被我前女友刘某的弟弟买车去了，我想还给谭某2也还不上了。”三、证明被告人李超诈骗被害人刘某1的证据：1、微信截图证明：刘某1于2017年8月25日转账3万给李超，刘某1于2017年9月7日转账6000元给李超。2、消费明细表证明：被告人李超使用刘某1招商银行信用卡账号为43×××93的刷卡消费39561元明细记录的事实。3、证人李某的证言证明：2017年8月10日左右，李超在星沙的一个小商店套现了刘某1信用卡14000元的事实。4、被害人刘某1的陈述证明：被害人刘某1在公安机关陈述称：“8月10号左右，李超称他的资金被银行关注了，暂时不能动，他现在要买电脑，要先从我这里拿点钱，过两天资金可以动了后，就把资金还给我，我当时就把我的一张招商银行的信用卡（卡号为43×××93）给他用，他就一直拿着我的信用卡在用，后来过了一段时间，他说他要请客问我借钱，于是我在8月25号用微信转账（我的微信名：玉焰，微信号：×××）给他3万元，在9月7号的时候，李超又打电话说要借6000元钱，用于付律师费，我又用支付宝（支付宝账号：15×××77）转账6000元到他的支付宝上面。我又去查了我的信用卡已经被透支了4万元的样子。”5、被告人李超的供述和辩解证明：被告人李超于2017年8月底以其资金被银行关注需买电脑为由借用刘某1信用卡透支约3万余元，其中14700元用于购买电脑，其余用于平时消费；以买白酒为由向刘某1（微信支付）借到3万元之后没有归还给刘某1用于自己日常开销；2017年9月初以消除银行黑名单需要支付律师费为由向刘某1（微信转账）借到6000元予以挥霍的事实。四、证明被告人李超诈骗被害人刘某2的证据：1、微信转账截图证实：2017年8月29日，刘某2转账1万元给李超；2017年9月6日，李超为还周某某5万向刘某2借5万并要刘某2直接转5万给周某某，刘某2支付5万元给周某某；2017年9月7日刘某2转账4450元给李超；李超支付1万元给刘某2。2、被害人刘某2的陈述证明：其在公安机关陈述称，“8月29日他就打电话给我，称他的40多万的手表被他女朋友摔坏了，要四万多修理费，就问我借4万多，我就留了个心眼，说手上只有16000元，他就说急用，我就用支付宝转给了他1万元；9月6日在华远华2509房公司开会，李超称因为周某某在他手上订了一台宝马5系，定金5万，因为车子订了2个月，还没有音讯，周弈彤就要他把5万的定金退给他，他自称微信的钱被冻结了，需要我借钱给他，他知道我信用卡里有钱，叫我套现给他，他就带我去开福区马厂附近的一个烟酒行去套现，我当时感觉有些不对劲，但是想着这么大的一个老板，不存在骗我的钱，我当时就套现出来55000元，当时就交了550元的套现手续费，直接就转给了周弈彤50000元，第二天又称要请领导吃饭，要买烟，我就转了4450元给他。”3、被告人李超的供述和辩解证明：被告人李超编造微信限额修理手表急用钱的事由向刘某2借款1万元，以要还周某某5万元买车定金为由向刘某2借款5万元和编造请客吃饭为由向刘某2借款5000元用于日常开销。于2017年9月11日被被害人刘某2等人扭送到派出所后才归还刘某21万元的事实。五、证明被告人李超诈骗被害人杨某的证据：1、指认照片证明：李超骗杨某的钱买给其女朋友李某的戒指。2、扣押决定书，扣押物品、文件清单证明：公安机关依法扣押被告人李超涉案戒指一枚的事实。3、微信截图证实：杨某微信转账2.3万元给李超的记录和杨某微信转账1万元给Jessica的记录。4、证人李某的证言证明：2017年9月3日下午15时许，被告人李超编造修手表的事由向杨某借款2.3万元，之后李超用其中的1.1万元给李某购买戒指的事实。5、被害人杨某的陈述证明：杨某在公安机关陈述称，“2017年9月3日他称自己的手表坏了，问我借23000元修手表，我就微信转账给了他，经她女友证实当时就去宝格丽买了戒指给她，且当时骗钱他女友也在车上，证实没有修手表这回事，之后在9月7日问我借钱发工资给他员工，我就帮他给了他的商务员工1万元工资。”6、被告人李超的供述和辩解证明：2017年9月3日被告人李超编造修手表的事由向杨某借款2.3万元，用其中的1.1万元给李某购买戒指，剩余的钱用于日常开销的事实。六、证明被告人李超诈骗被害人何某的证据：1、微信截图证实：李超以拿500万为由要求何某出资6500元，2017年8月20日被害人何某微信转账6500元给李超的事实。2、被害人何某的陈述证明：其在公安机关陈述称，“2017年8月18日，李超对我说为了增加谈判的成功率和诚信度，先从投资方拿500万在手上，借这500万要先付一个月的利息，月利息是75000，他说他账上目前有68543元，并且给了我微信截图，要我出剩下的利息，他说他把500万借到手，就把我出的利息还给我，然后我就在8月20日通过微信转给了他6500元。”3、被告人李超的供述和辩解证明：被告人李超缺钱向何某借到6500元（微信转账），之后没有归还的事实。七、综合证据1、常住人口信息证明：被告人李超已达完全刑事年龄的事实2、传唤经过证明：2017年9月11日20时许，被告人李超被杨某等人扭送至公安机关接受调查的事实。3、视听资料证明：公安机关讯问被告人李超的程序合法。本院认为，被告人李超以非法占有为目的，采取PS巨额银行存款帐户信息、巨额微信零钱余额和虚构富豪身份，骗取他人信任，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对其犯罪的指控成立，对其行为本院依法应予以惩处。被告人李超多次实施诈骗，可以从重处罚。被告人李超及辩护人提出的被告人李超不具有虚构事实、隐瞒真相的方式，不构成诈骗罪的辩护意见，本院综合评判认为，根据被告人李超PS的银行帐户信息和微信零钱余额、证人证言，被害人陈述、假宾利车钥匙照片和微信聊天截图等证据能够证实公诉机关指控的事实，理由如下：1、被告人李超通过向他人发ps银行巨额存款短信、向他人显示伪造的巨额银行存款余额记录、巨额微信余额截图，虚构自己富豪身份，并多次摆弄假宾利豪车钥匙，使得被害人产生被告人李超具有还款能力的富豪身份的错误认识，骗取被害人信任，事后被告人李超还款态度消极，长期拖延不还，可知被告人李超具有非法占有的目的；2、被告人李超向他人编造银行资金被关注，手表需要修理、消除银行黑户和请客吃饭等理由，在维持被害人对被告人李超是富豪的错误认识下借钱，实施了诈骗行为。且上述相关证据与本案存在真实性、合法性、关联性。综上，被告人李超的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人李超提出办理澳门内地两地通用车牌的45万已转给他人办理车牌，已还款十几万给被害人谭某2的辩护意见，本院认为，被告人李超已转钱给他人办理澳门内地两地通用车牌的辩解，被告人李超未提供相关证据予以证明；已还款十几万给被害人谭某2，被害人谭某2出庭证实，系归还被告人李超与被害人谭某2另外的借款及利息，不在诈骗金额内。故对该辩解意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2029年9月10日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令退赔被害人谭某2经济损失人民币85万元，退赔被害人刘某1人民币共计75561元，退赔被害人刘某2经济损失55000元，退赔被害人杨某经济损失23000元，退赔被害人何某经济损失人民币6500元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 袁 勇人民陪审员 李 吉人民陪审员 吴 荣二〇一九年六月十一日书 记 员 卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。