广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初6023号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人王军，男，1988年4月3日出生，汉族，河南省南阳市人，初中文化，住南阳市邓州市。指定辩护人陈明强，广东鼎方律师事务所律师。被告人文水源，男，1991年2月14日出生，汉族，广东省韶关市人，初中文化，住韶关市乐昌市。指定辩护人陈娟，广东宝源律师事务所律师。被告人潘小建，男，1991年5月16日出生，汉族，广东省韶关市人，中专文化，住韶关市武江区。指定辩护人杨杨，广东文功律师事务所律师。被告人谢尚花，女，1992年9月5日出生，苗族，贵州省黔东南苗族侗族自治州人，初中文化，住黔东南苗族侗族自治州剑河县。指定辩护人章丰才，广东鼎方律师事务所律师。被告人徐贤岸，男，1996年10月10日出生，汉族，广东省肇庆市人，初中文化，住肇庆市怀集县。指定辩护人彭利娅，广东怀明律师事务所律师。被告人周次权，男，1998年6月8日出生，汉族，广西壮族自治区桂林市人，初中文化，住桂林市雁山区。辩护人古燕梅，广东青泉律师事务所律师。上述六名被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被羁押，次日被刑事拘留。2018年5月25日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕5676号起诉书指控被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员胡国蕾出庭支持公诉，被告人王军及指定辩护人陈明强、被告人文水源及指定辩护人陈娟、被告人潘小建及指定辩护人杨杨、被告人谢尚花及指定辩护人章丰才、被告人徐贤岸及指定辩护人彭利娅、被告人周次权及辩护人古燕梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2018年3月期间，被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权等人先后加入了“太阳神集团”的疑似传销活动。其中，被告人王军、周次权与曾某2、王某、黄某、莫某1、萧某（后五人另案处理）等人组成一个“临时家庭”，共同租住于广东省东莞市大岭山镇顺发北路56号501/507房；另外，被告人文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸与符某、莫某2（二人另案处理）等人组成一个“临时家庭”，共同租住于广东省东莞市。被告人王军、文水源分别为上述两个“临时家庭”的组长，主要负责各组成员的居住饮食，并组织各组成员开展网络交友诈骗业务培训与经验交流。上述六名被告人及其组内成员为了筹钱参加“太阳神集团”的疑似传销活动，分别利用网络交友平台，诈骗被害人的钱财。各被告人先各自利用QQ、微信等网络聊天工具以交友为名与被害人进行聊天，然后在取得对方信任后，再找各种借口骗取被害人钱财。期间，各被告人为了能骗取被害人的信任，会相互配合扮演角色，协助同伙完成诈骗活动。公诉机关提供了相关证据，认为被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人王军承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人陈明强的辩护意见是，文水源小组的诈骗金额不应计算在王军的涉案金额内，王军实际上没有管理其他组员，应当认定为从犯。请求对被告人王军从轻处罚。被告人文水源承认控罪，对指控的犯罪事实无异议。辩护人陈娟的辩护意见是，文水源为从犯，黄某和周次权的犯罪数额不应计算在文水源的涉案范围内，请求对被告人文水源从轻或者减轻处罚。被告人潘小建承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人杨杨的辩护意见是，被告人潘小建是从犯，仅诈骗3000余元，犯罪情节较为轻微，恳请对其从轻处罚。被告人谢尚花承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人章丰才的辩护意见是，被告人谢尚花受文水源的领导，是从犯，请求法庭对其酌情从轻处罚。被告人徐贤岸承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人彭利娅的辩护意见是，被告人徐贤岸对获取的诈骗金额没有支配权，几乎全部上交，其认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。被告人周次权承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人古燕梅的辩护意见是，本案被告人周次权也是被人利用、引诱参与犯罪，所起的作用较小，是从犯，归案之后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年至2018年3月期间，被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权等人先后加入了“太阳神集团”的疑似传销活动。其中，被告人王军、周次权与曾某2、王某、黄某、莫某1、萧某（后五人另案处理）等人组成一个“临时家庭”，共同租住于广东省东莞市大岭山镇顺发北路56号501/507房；另外，被告人文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸与符某、莫某2（二人另案处理）等人组成一个“临时家庭”，共同租住于广东省东莞市。被告人王军、文水源分别为上述两个“临时家庭”的组长，主要负责各组成员的居住饮食，并组织二组成员开展网络交友诈骗业务培训与经验交流。上述六名被告人及其组内成员为了筹钱参加“太阳神集团”的疑似传销活动，分别利用网络交友平台，诈骗被害人的钱财。各被告人先各自利用QQ、微信等网络聊天工具以交友为名与被害人进行聊天，然后在取得对方信任后，再找各种借口骗取被害人钱财。期间，各被告人为了能骗取被害人的信任，会相互配合扮演角色，协助同伙完成诈骗活动。2018年4月19日晚，民警根据前期侦查线索在上述两个住址分别将被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权等人抓获归案。扣押作案工具手机17部。2018年1至2月期间，被告人徐贤岸在黄某的帮助下通过上述“交友诈骗”的方式骗得被害人曾某1人民币18643元，骗得被害人罗某人民币350元。另外，被告人谢尚花承认其以“交友诈骗”的方式通过微信骗得多名被害人的人民币共计14625.97元。被告人潘小建承认其以“交友诈骗”的方式通过微信骗得多名被害人的人民币共计3916.1元。被告人周次权承认其以“交友诈骗”的方式通过微信骗得多名被害人的人民币共计6248.81元。上述事实,有经庭审质证、认证的被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权的供述、被害人曾某1、罗某的陈述、证人黄某、符某、莫某1、曾某2、莫某2、王某、萧某的证言、被告人的户籍信息表、抓获经过、物证照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、银行交易流水、微信转账记录、违法犯罪经历查询情况说明等物证、书证材料、现场勘验检查工作记录、现场照片及辨认笔录、电子数据微信转账记录等证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸的诈骗数额巨大，被告人周次权的诈骗数额较大，六名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人王军、文水源的犯罪数额，经查，被告人徐贤岸的供述、证人黄某、证人莫某2、证人萧某的证言均称被告人王军、文水源均会在公司一起开会时给大家培训教大家网上交友诈骗的方法，两组之间平常也会在一起吃饭，一起去玩，两组的人员还会相互搬到对方那里去住。证人符某的证言以及被告人潘小建的供述均证实谢尚花是王军的下级，潘小建是莫某1的下级，徐贤岸是黄某的下级。以上可以证实，被告人王军、文水源不仅给自己的组员还给全公司进行培训，且两组人员之间有互为师徒的上下级关系，被告人王军、文水源作为主要管理人员应当对本案全部被告人的犯罪数额承担罪责，二名被告人均为本案的主犯。辩护人陈明强、陈娟的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人潘小建、谢尚花、徐贤岸三人同为一组的组员，组员之间就接听电话、语音聊天等有进行协助，三人应当对本组的所有诈骗金额承担罪责，被告人潘小建、谢尚花、徐贤岸的犯罪数额也应当认定为数额巨大。被告人周次权对本组的犯罪数额承担罪责，黄某个人协助被告人徐贤岸诈骗所得的金额不应计入其犯罪数额，现已查明的被告人周次权的诈骗金额为6248.81元，已达数额较大。在共同犯罪中，被告人潘小建、谢尚花、徐贤岸、周次权受被告人王军、文水源的领导，接受培训听从指示实施犯罪，在整个犯罪团伙中起从属、次要地位，四名被告人均为本案的从犯，本院决定对被告人潘小建、谢尚花、徐贤岸减轻处罚，对被告人周次权从轻处罚。辩护人杨杨、章丰才、古燕梅关于被告人潘小建、谢尚花、周次权为从犯的辩护意见，本院予以采纳。鉴于六名被告人均能如实供述犯罪事实，可以对六名被告人从轻处罚。结合被告人的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2021年4月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人文水源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2021年4月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人徐贤岸犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2020年2月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人谢尚花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2020年1月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人潘小建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年10月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。六、被告人周次权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年7月18日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。七、责令被告人王军、文水源、潘小建、谢尚花、徐贤岸退赔被害人曾某1人民币18643元、退赔被害人罗某人民币350元。八、扣押的作案工具手机17部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 童  香  妹人民陪审员 邓  利  军二〇一九年六月十三日书 记 员 黄  永  国书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。