浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初877号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人吴国勤，女，1970年3月21日出生于海南省琼中县，汉族，高中文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年9月6日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人吴旭日，浙江拓思律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]795号起诉书指控被告人吴国勤犯组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员何晓玉出庭支持公诉，被告人吴国勤及其辩护人吴旭日到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控。 一、组织、领导传销活动罪部分 2016年3月，章某、陈某2、郭某、吕某、朱某、倪某、张某、徐某、李某3、邓某（均另案处理）等人经共谋，在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司，推出“圣币”业务，由陈某2任董事长，郭某任法定代表人并与吕某负责财务对接，陈某2之父陈某6为监事，章某为总经理，邓某、倪某、张某、徐某、李某3分别担任市场二部至六部部长，被告人吴国勤受章某委托代为管理一部，主要负责市场推广和资金发放，同时成立教育部由吴某、翟某作为讲师向不特定投资人宣传推广“圣币”，对外宣称“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，以投资“圣币”可以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会大众投资“圣币”。六个部门部长则通过星级模式（一星奖奖金比10%、二星奖奖金比15%、三星奖奖金比20%，以此类推，直至成为三钻奖奖金比70%，共十三个层级）招收会员进行投资。章某、郭某夫妇从营业额中收取12.5%的回报；陈某2、吕某、朱某从营业额中收取20%的回报；6%由六个部长平分，49%由部长返利给部长以下级别的人员，以诱使更多人员投资圣币；9%由所在团队的部长获取；3.5%作为报单费用，用于差旅支出。截至2016年7月15日，共注册会员账号4000余个，吸收投资金额6808.9万元（人民币，下同）。期间，被告人吴国勤作为市场一部的代理部长，其部门共计发展下线会员710余人，层级最高达13级，吸收资金1000余万元。 二、集资诈骗罪部分 2016年8月，陈某2未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟货币交易平台（××），对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，被告人吴国勤继续管理市场一部，陈某5（另案处理）负责联系开发“大圣币”的电子钱包、为交易平台提供技术帮助，陈某4（另案处理）负责前期拨币业务，后期负责业务推广。吕某仍以股东身份参与“大圣币”并作为市场十一部部长进行推广，陈某3（另案处理）主管人事并将个人账户提供给陈某2用于吸收资金。吴某、翟某继续作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广大圣币。陈某2等人除了通过分级返销返利模式（投资额的49%返利给投资人员）推广外，还采用代理商（区分为县、市、省三级）、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。被告人吴国勤在明知经营圣币公司时，由陈某2、章某等人瓜分47.5%的资金，且章某已携款脱离圣币公司的情况下，仍听从陈某2的安排为其管理大圣币市场一部。截至11月29日，“大圣币”注册会员账号有2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元，其中被告人吴国勤以分销返销返利模式新吸收资金200余万元。 指控认为，被告人吴国勤的行为已构成组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第一百九十二条之规定予以惩处。 被告人吴国勤对指控事实没有异议，对指控集资诈骗罪有异议。 辩护人吴旭日对指控被告人吴国勤犯组织、领导传销罪罪名不持异议，提出被告人吴国勤系章某的助理，是协助性质，其所获回报与其他部长明显不一致，在其加入圣币公司前，公司已存在大部分会员；对集资诈骗罪罪名有异议，大圣币部分与圣币部分具有连贯性和一致性，即使认定也应属于传销活动；被告人吴国勤在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，系初犯，且认罪悔罪，请求从轻处罚。 经审理查明,2016年3月，章某、陈某2、郭某、吕某、朱某、倪某、张某、徐某、李某3、邓某（均另案处理）等人经共谋，在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司，推出“圣币”业务，由陈某2任董事长，郭某任法定代表人并与吕某负责财务对接，陈某2之父陈某6为监事，章某为总经理，邓某、倪某、张某、徐某、李某3分别担任市场二部至六部部长，被告人吴国勤受章某委托代为管理一部，主要负责市场推广和资金发放，同时成立教育部由吴某、翟某作为讲师向不特定投资人宣传推广“圣币”，对外宣称“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，以投资“圣币”可以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会大众投资“圣币”。六个部门部长则通过星级模式（一星奖奖金比10%、二星奖奖金比15%、三星奖奖金比20%，以此类推，直至成为三钻奖奖金比70%，共十三个层级）招收会员进行投资。章某、郭某夫妇从营业额中收取12.5%的回报；陈某2、吕某、朱某从营业额中收取20%的回报；6%由六个部长平分，49%由部长返利给部长以下级别的人员，以诱使更多人员投资圣币；9%由所在团队的部长获取；3.5%作为报单费用，用于差旅支出。截至2016年7月15日，共注册会员账号4000余个，吸收投资金额6808.9万元（人民币，下同）。期间，被告人吴国勤作为市场一部的代理部长，其部门共计发展下线会员710余人，层级最高达13级，吸收资金1000余万元。 2016年8月，陈某2未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟货币交易平台（××），对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，被告人吴国勤继续管理市场一部，陈某5（另案处理）负责联系开发“大圣币”的电子钱包、为交易平台提供技术帮助，陈某4（另案处理）负责前期拨币业务，后期负责业务推广。吕某仍以股东身份参与“大圣币”并作为市场十一部部长进行推广，陈某3（另案处理）主管人事并将个人账户提供给陈某2用于吸收资金。吴某、翟某继续作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广大圣币。陈某2等人除了通过分级返销返利模式（投资额的49%返利给投资人员）推广外，还采用代理商（区分为县、市、省三级）、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。被告人吴国勤在明知经营圣币公司时，由陈某2、章某等人瓜分47.5%的资金，且章某已携款脱离圣币公司的情况下，仍听从陈某2的安排为其管理大圣币市场一部。截至11月29日，“大圣币”注册会员账号有2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元，其中被告人吴国勤以分销返销返利模式新吸收资金200余万元。 2018年9月6日，被告人吴国勤在金华市婺城区广源公寓门前被抓获。 证明上述事实的证据有被害人陈某1、楼某、李某1等的陈述，证人章某、郭某、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、吕某、朱某、翟某、吴某、倪某、张某、徐某、李某2、叶某、邓某、李某3的证言，接受证据材料清单，专项审计报告，银行流水，协查情况说明，刑事判决书，身份辨认笔录，电子光盘（层级图、人员名单），抓获经过，被告人吴国勤的供述，身份信息等，以上证据经当庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人吴国勤与人结伙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控集资诈骗罪成立，应予支持；指控被告人吴国勤同时犯组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪不当，予以纠正。在共同犯罪中，被告人吴国勤起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴国勤归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。陈某2等人将圣币、大圣币虚假宣传为国家唯一承认的虚拟货币，利用系统后台控制价格，制造圣币或大圣币能增值的假象，诱骗投资者进行投资，在收到投资款后予以瓜分；被告人吴国勤在明知的情况下仍参与其中，帮助陈某2等人实施集资诈骗活动，其行为应以集资诈骗罪论处。被告人吴国勤及其辩护人提出对集资诈骗罪罪名的异议不能成立，不予采纳；提出被告人吴国勤系从犯，初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴国勤犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2023年9月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、追缴被告人吴国勤的违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一九年六月十九日 书 记 员  王秋香