山西省高平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0581刑初112号 公诉机关高平市人民检察院。 被告人王某1，男，1975年10月10日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地山西省晋城市泽州县，某某金融外包服务有限公司股东、某某贷款有限公司股东股东。2018年10月12日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人董志中，山西长宇律师事务所律师。 被告人詹某某，男，1985年2月24日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地山西省晋城市泽州县，某某金融外包服务有限公司股东。2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人魏刚，山西弘毅律师事务所律师。 被告人王某2，男，1987年6月11日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地山西省晋城市城区。2018年12月14日因涉嫌寻衅滋事罪经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同年12月20日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人徐爱军，山西君宜律师事务所律师。 被告人董某某，男，1992年6月4日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地山西省晋城市陵川县。2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 指定辩护人李晓雅，山西炎焱律师事务所律师。 被告人段某某，男，1989年5月19日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地山西省晋城市高平市，某某金融外包服务有限公司员工。2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人赵雁平，山西炎焱律师事务所律师。 被告人柴某1，男，1970年10月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省长治市，某某金融外包服务有限公司员工。2018年11月6日因涉嫌寻衅滋事罪经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同年11月9日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人赵建强，山西瀛润律师事务所律师。 被告人焦某某，男，1969年8月1日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省晋城市城区，某某金融外包服务有限公司员工。2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 指定辩护人李志亮，山西高坪律师事务所律师。 被告人卢某，男，1993年1月9日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地山西省晋城市高平市，某某金融外包服务有限公司员工。2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人王文琴，山西高坪律师事务所律师。 被告人秦某某，男，1979年1月1日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地山西省晋城市高平市，捕前住址同户籍所在地，某某金融外包服务有限公司员工。2018年11月6日因涉嫌寻衅滋事罪经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同年11月20日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 指定辩护人成小佩，山西荣生律师事务所律师。 被告人王某3，男，1995年7月25日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地山西省晋城市，某某金融外包服务有限公司员工。2018年11月6日因涉嫌寻衅滋事罪经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同年11月8日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人杨素娟，山西高斯通律师事务所律师。 被告人李某1，男，1982年1月29日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地山西省晋城市泽州县，某某金融外包服务有限公司员工。2016年4月21日因犯故意伤害罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人李瑜龙，山西洎坤律师事务所律师。 被告人柴某2，男，1985年12月9日出生，汉族，初中程度，户籍所在地山西省长治市长子县，某某金融外包服务有限公司员工。2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 指定辩护人田强，山西炎焱律师事务所律师。 被告人张某1，男，1988年1月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省晋城市高平市某某金融外包服务有限公司员工。2018年10月30日因涉嫌非法侵入住宅罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月6日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 辩护人毕红荣，山西长平律师事务所律师。 被告人李某2，男，1977年12月5日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省晋城市，某某金融外包服务有限公司员工。2018年11月6日因涉嫌非法侵入住宅罪经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同年11月8日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 指定辩护人毕书玲，山西君宜（高平）律师事务所律师。 指定辩护人吴晨虹，山西荣生律师事务所实习律师。 被告人牛某1，男，1976年8月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省晋城市城区，某某金融外包服务有限公司员工。2018年11月6日因涉嫌寻衅滋事罪经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同年11月7日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。 指定辩护人秦焘，山西炎焱律师事务所律师。 高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2019）83号起诉书指控被告人王某1犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪；被告人段某某犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人詹某某、王某2、董某某、柴某1、李某1、焦某某、卢某、秦某某、柴某2、王某3、牛某1犯寻衅滋事罪；被告人张某1、李某2犯非法侵入住宅罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，于2019年4月22日依职权召开了庭前会议，听取了控辩双方的意见，于2019年4月25日依法组成合议庭公开开庭进行了审理，高平市人民检察院指派检察员王国强、李娜出庭支持公诉，被告人王某1及辩护人董志中、被告人詹某某及辩护人魏刚、被告人王某2及辩护人徐爱军、被告人董某某及指定辩护人李晓雅、被告人段某某及辩护人赵雁平、被告人柴某1及辩护人赵建强、被告人焦某某及指定辩护人李志亮、被告人卢某及辩护人王文琴、被告人秦某某及指定辩护人成小佩、被告人王某3及辩护人杨素娟、被告人李某1及辩护人李瑜龙、被告人柴某2及指定辩护人田强、被告人张某1及辩护人毕红荣、被告人李某2及指定辩护人毕书玲、被告人牛某1及指定辩护人秦焘到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 高平市人民检察院起诉指控： 一、被告人王某1等人恶势力犯罪集团非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪。 2017年8月，柴某3与被告人王某1、詹某某、王某2四人共同商议出资成立了某某金融服务外包有限公司，同年9月与高平市农商银行签订催收协议承揽了该行催收不良贷款的业务。随后招揽被告人柴某1、董某某、段某某、李某1、卢某、焦某某、秦某某、王某3、柴某2、牛某1、张某1、李某2进入公司开展催收工作。2017年9月至2018年2月期间，王某1授意催收人员多次采取纠缠、辱骂、威胁、入户静坐、张贴寻人启事、拉横幅、堵锁眼、锁车胎、泼鸡粪、雇佣残疾人入户静坐、用弹弓打玻璃等软暴力手段向被害人姬某某、韩某1、苏某某、张某2、杨某1、公某、闫某某等20余人催收贷款，形成非法讨债恶势力犯罪集团。王某1系该集团首要分子，詹某某、王某2、董某某、段某某、柴某1、李某1系该集团骨干成员，卢某、焦某某、秦某某、王某3、柴某2、牛某1、张某1、李某2为一般成员。该集团成员分别结伙对27名被害人寻衅滋事，该集团的非法讨债行为严重破坏了他人的正常工作、生活秩序，造成恶劣的社会影响。 此外，该集团成员在被告人王某1授意下，由被告人段某某、李某2、张某1于2017年11月28日16时向被害人姬某某催收债务时，经姬多次要求离开而拒不离开，直到2017年11月30日19时姬某某报警后才离开，构成非法侵入住宅罪。 一、被告人王某1抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪。 1、抽逃出资罪 2010年10月，被告人王某1与他人共同投资成立某某贷款有限公司股东，公司注册资本3000万元。在公司注册登记过程中，王某1等股东以借款验资的方式办理验资手续，验资结束，公司注册成立后，王某1等股东随即将3000万元注册资金全部抽逃归还出借人。 2、非法吸收公众存款罪 某某贷款有限公司股东成立后，因抽逃出资致公司资金不足，影响正常经营，王某1等股东决定于2011年初开始对外吸收公众存款，被告人王某1亲自设计《委托贷款协议书》供吸收存款使用。2011年至2015年，该公司未经批准，通过口口相传的方式，面向社会公众吸收存款，先后共向140余人吸收存款3600余万元。案发前，凯利公司共退还本金380余万元，剩余款项案发后已全部退还。 公诉机关认为，被告人王某1、詹某某、王某2、董某某、柴某1、段某某、李某1、焦某某、卢某、柴某2、秦某某、王某3、牛某1有组织地多次采取威胁、恐吓、辱骂、聚众造势等手段滋扰、纠缠他人，破坏社会秩序，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪分别追究刑事责任；被告人王某1指使被告人段某某、李某2、张某1非法侵入他人住宅，严重干扰他们正常生活，应当以非法侵入住宅罪追究刑事责任；被告人王某1在公司成立后抽逃注册资金3000万元，数额巨大，致使公司无法正常经营，后又非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某1纠集他人多次实施寻衅滋事行为，系组织、领导犯罪集团首要分子；被告人詹某某、董某某、王某2、段某某、柴某1、李某1在寻衅滋事的共同犯罪中系主犯；被告人焦某某、卢某、秦某某、王某3、柴某2、牛某1在寻衅滋事罪的共同犯罪中系从犯。被告人王某2、柴某1系投案自首，被告人王某1、段某某一人犯数罪，应数罪并罚。请依法判处，为证实指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证，宣读了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及各被告人供述与辩解等证据。 被告人王某1对起诉书指控的四个罪名无异议，但有些事实不认可，辩解，1、众帮公司依法注册，与农商行签有合法协议，目的是为了催收合法债务，不是为了破坏社会秩序，工作性质是催收不良贷款，对贷户进行威胁是催收技巧，非恶势力犯罪集团；2、该的行为是公司行为，本人听从柴某3安排，在公司无决策权，没有得到任何收益，不是首要分子；3、对全部授意他人不认可，有的没有授意；4、对起诉书指控赖着不走不认可，不是事实；5、有文件规定可以去单位找被害人领导，不是软暴力滋事行为；6、段某某、张某1、秦某某、李某2、牛某1、李某1不是公司员工，有的是外包团队的，有的是下面人自己组织的。并提交辩解意见书一份。 辩护人董志中的主要辩护理由是：（一）1、本案被告人的行为不属恶势力犯罪，更不属恶势力犯罪集团。众帮公司是依法成立的合法公司，本案所涉债权是受法律保护的合法债权，催收对象是特定的，被告人使用违法行为或犯罪行为是为了实现高平农商行的合法债权；2、本案不具有“为非作恶”、“欺压百姓”、扰乱经济秩序、扰乱社会秩序、造成较为恶劣的社会影响的特征，不属恶势力，更不属恶势力犯罪集团；3、王某1未纠集或雇佣他人，其离开后不应对其他人的行为负责，安排和授意与法律规定的策划、指挥的含义明显不同，不是首要分子，本案应追诉主要股东柴某3；4、本案27起寻衅滋事中，王某1未参与任何一起，单独每一起均不构成犯罪。（二）非法侵入住宅罪中，王某1未直接参与实施，各被告人的行为与姬某某家属住院后果无法律上的因果关系。（三）抽逃出资罪中，王某1股份最少，没有造成严重后果，且相比较其他人责任较小，王某1不构成抽逃出资罪。（四）非法吸收公众存款罪中，是单位犯罪，案发前已全部归还，应对王某1免予刑事处罚。并提供众帮公司培训提纲一份。 被告人詹某某辩解，1、柴某1和柴某2是柴某3直接安排进公司的，不是其招揽的；2、起诉指控寻衅滋事的第1、4、21起都是只去了一次；3、是王某1让雇佣的残疾人；4、其只参与了催收工作，不负责催收工作，也不协助王某1工作。 辩护人魏刚的主要辩护理由是：（一）公诉机关指控恶势力犯罪集团事实不清，证据不足。1、本案被告人讨债时的法律并不认为是违法犯罪行为；2、寻衅滋事罪中，第27起无证据证明，事实不清，剩余26起均属违法行为；3、本案不具有“为非作恶”、“欺压百姓”、扰乱经济秩序、扰乱社会秩序、造成较为恶劣的社会影响的特征；4、西安众帮公司是一家合法公司，不是为了犯罪而成立。（二）詹某某有以下从轻、减轻处罚情节。1、詹某某未参与实施讨债工作，其职责只是与公安人员对接，主观恶性小；2、詹某某被第一次讯问前，有作为证人的询问笔录，应当认定为主动归案，并且其到案后如实供述，应当被认定为自首；3、詹某某积极配合公安机关电话联系焦某某、段某某到指定地点接受调查，有立功表现；4、詹某某系初犯。综上请求法庭公正判决。 被告人王某2对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩解，1、公司最初不是为了违法犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团；2、该向职工发的每笔工资都经柴某3同意，是公司行为，并非个人行为，其未组织、领导公司员工，实施滋扰行为，应按从犯或一般人员处理。并提交悔过书一份。 辩护人徐爱军的主要辩护理由是：（一）西安众帮公司系合法公司，依协议催收银行不良贷款，不违反法律规定，无为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，本案不属恶势力犯罪集团，公诉机关定性有误。（二）被告人王某2不应认定为骨干成员，也不是主犯，其只是听命于柴某3为员工发放工资，只是股东之一，并未协助王某1工作。其没有直接参与任何一起催收工作，在催收中不起主要作用。（三）王某2有以下从轻、减轻情节：1、其被电话通知到公安机关，如实供述，系自首；2、主观恶性小，无犯罪前科；3、本案被害人欠债不还，存在过错。应减轻对被告人处罚，建议对其适用缓刑。 被告人董某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 指定辩护人李晓雅的主要辩护理由是：1、本案不构成恶势力犯罪集团；2、被告人董某某不是主犯，案发后其认罪态度好，能如实供述，应酌情从轻或减轻处罚。 被告人段某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩称，不应认定其为寻衅滋事罪中的主犯，其只是一个打工的，实施的行为是公司行为，且大部分是一个人完成的，催收过程中未实施违法行为，听说贴寻人启事合法才进行的张贴。并提交认罪、悔罪书一份。 辩护人赵雁平的主要辩护理由是：（一）本案不符合恶势力的特征，更不应认定为恶势力犯罪集团，众帮公司并非为实施犯罪而成立，是合法成立的公司。（二）段某某非法侵入住宅罪成立，但是受王某1的指使实施的犯罪，未对被害人家属实施辱骂，情节较轻，应从轻处罚。（三）寻衅滋事罪中，1、段某某并非该公司员工，在该公司只领取交通、伙食补助；2、段某某未主动实施滋扰行为，只是起上传下达作用；3、其参与的三起中，人员临时组合，只是一般人员，并非主犯。（四）接到詹某某的电话，段某某到案如实供述了自己的犯罪行为，有自首情节。（五）段某某当庭表示认罪认罚，系初犯、偶犯。请求对其从轻、减轻处罚。 被告人柴某1对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩解其只参与了2户的催收。 辩护人赵建强的主要辩护理由是：（一）本案不宜认定为恶势力犯罪。1、西安众帮公司系工商部门核准登记成立的合法公司，公司经营的不良贷款，是合法有效的，本案的实质是用不合法手段催收合法债权；2、依照相关规定，因合法债务纠纷而引发的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理，应按照普通的寻衅滋事犯罪案件处理。（二）本案指控柴某1的6起寻衅滋事中有3起事实不清，证据不足。1、在参与对杨某2和牛某22人催收中，双方未发生肢体冲突，未实施软暴力行为，詹某某当庭证实，柴某1未参与雇佣残疾人对牛某2的催收，也未指使；2、起诉指控参与对郭某某贴寻人启事，仅有被告人供述，郭某某及家人均不知情，未造成任何不良影响。（三）被告人柴某1有自首情节，可从轻、减轻处罚。其是打工人员，在王某1安排下给他人贴寻人启事、泼鸡粪，本人法律意识不强，为初犯、偶犯，建议对其酌情从轻或减轻处罚。 被告人焦某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 指定辩护人李志亮的主要辩护理由是：1、本案不属恶势力犯罪集团。焦某某催收合法债务，属一般寻衅滋事犯罪；2、焦某某参与寻衅滋事中作用较小，系从犯；3、公安机关于2018年9月29日对焦某某询问，系证人身份，该如实供述，属自首；4、被害人系高平农商行的合法债务人，在收到催款函后仍不还款，不讲诚信，存在一定过错。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人卢某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 辩护人王文琴的主要辩护理由是：1、本案不符合恶势力犯罪集团特征；2、卢某在共同犯罪中属从犯，应从轻处罚；3、卢某最早是以证人身份到派出所接受调查，并如实供述，有自首情节；4、卢某实施的每一个行为都是执行公司的命令，并非其个人发泄情绪，其主观恶性小、犯罪情节轻，系初犯、偶犯，认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。 被告人秦某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 指定辩护人成小佩的主要辩护理由是：1、本案不构成恶势力犯罪集团。2、秦某某系从犯，初犯、偶犯，主观恶性小，涉及案件事实较少，犯罪情节较轻，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人王某3对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 辩护人杨素娟提出的主要辩护理由是：1、被告人的行为构成寻衅滋事罪，但其中指控的3起证据不足，不应认定，王某3参与的案件中，被害人未辨认出王某3；2、应对王某3从轻处罚，王某3有自首情节，其主观恶性小，有犯罪中止行为，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪。 被告人李某1辩解，1、其是11月底到的公司，未参与宋某1家滋扰，去过宋某1办公室两次；2、崔某某当时是和其一起去信用社，走了不到50米她就坐车走了，没有纠缠她。3、其没有跟踪和张贴寻人启事，不应认定为骨干成员。 辩护人李瑜龙的主要辩护理由是：1、李某1系从犯。现有证据证明，其被指控的4起寻衅滋事中，李某1与牛某1共同参与实施的行为基本相同，且均是在众帮公司安排下催收银行贷款，在共同犯罪中均不具有决定或重要作用，系从犯；2、李某1系自首，其作为证人接受公安机关询问时，如实供述。3、李某1当庭自愿认罪。综上，李某1罪行不重，主观恶性不深，社会危害较小，认罪、悔罪，愿意痛改前非，请求法庭对其从轻、减轻或免除处罚。 被告人柴某2对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 指定辩护人田强提出的主要辩护理由是：1、本案不构成恶势力犯罪集团。2、被告人柴某2按照王某1的安排进行工作，起次要作用，其没有实施泼鸡粪、带残疾人入坐、烧东西等行为，且能如实供述，系初犯、偶犯。望法庭考虑其当庭认罪、悔罪，对其从轻、减轻处罚。 被告人张某1对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 辩护人毕红荣提出的主要辩护理由是：（一）本案不构成恶势力犯罪集团。1、众帮公司系合法成立的专门清收不良贷款的公司，清收的是合法债务，从而赚取佣金，而非犯罪，当时法律或司法解释并未认定为违法或犯罪，现行司法解释或政策不溯及既往；2、张某1系非法侵入住宅罪的普通共犯，并非恶势力犯罪集团成员。当庭王某1讲，张某1非公司员工，张某1系段某某雇佣参与犯罪，属“因临时雇佣或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力犯罪活动人员”，一般不应认定为恶势力成员。（二）张某1在非法侵入住宅罪中系从犯，张某1受段某某雇佣并指使到姬某某家住两天三夜，受段指挥，系从犯，且入宅的情节显著轻微，起诉指控致姬某某父母住院治疗无证据证实。请求法庭考虑其认罪、悔罪，且为初犯、偶犯，起次要、辅助作用的从犯，对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某2对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 指定辩护人毕书玲提出的主要辩护理由是：被告人李某2的行为构成非法侵入住宅罪，但其系受雇佣实施的非法侵入住宅，本身是残疾人，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。并提供李某2的残疾人证复印件一份。 被告人牛某1对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出异议。 指定辩护人秦焘提出的主要辩护理由是：1、对起诉指控牛某1犯寻衅滋事罪不持异议，但牛某1犯罪情节轻微；2、牛某1非众帮公司固定员工，参与违法犯罪次数少、时间短，不应认定为一般成员；3、牛某1案发后作为证人接受公安机关询问时就如实供述了自己罪行，有自首情节；4、牛某1系从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性小，当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、恶势力犯罪集团的形成 2017年７月份，柴某3与被告人王某1、詹某某、王某2四人共同出资成立了某某金融服务外包有限公司。公司经营范围包括：对银行贷款及信用卡逾期欠缴进行催告。同年9月至11月，该公司与高平市农商银行先后签订了多份催收协议，双方约定由该公司以合法方式代理甲方的债务催收业务，由高平市农商银行支付佣金，并在高平市农商银行408设办公室，被告人王某2负责在该处与高平农商行联系，并接收贷户还款。随后，柴某3及被告人王某1、詹某某等人分别招揽被告人柴某1、董某某、段某某、卢某、焦某某、秦某某、王某3、柴某2、张某1、李某2先后进入公司，后被告人王某2介绍李某1，李某1又介绍牛某1也进入该公司，参与债务催收工作。在催收过程中，王某1等人组织招募的人员在公司租赁的高平市城内小西沟房内开会、培训，向催收人员传授对欠贷款的客户采取纠缠、辱骂、威胁、入户静坐、张贴寻人启事、拉横幅等“软暴力”方式、方法。 2017年9月份至2018年2月份期间，被告人王某1向催收组长董某某、柴某1、段某某和李某1等人分配催收对象及任务，并对催收情况进行督查，对拒不归还贷款客户，王某1通过电话和直接告诉催收人员采用一些赖着不走、张贴寻人启事、拉横幅标语、给被害人施加压力、造成影响等“软暴力”方法进行催收。各催收组每日向王某1等人汇报情况，王某1等人为催收人员制作工作证，配备轿车用于催收贷款活动。逐步形成了非法讨债的恶势力犯罪集团。被告人王某1作为该公司股东之一，负责催收业务，对催收人员进行培训、安排每日催收工作、指使实施“软暴力”催收方式等，组织、指挥实施“软暴力”滋扰犯罪行为，系集团首要分子；被告人詹某某作为该公司股东之一，负责处理催收过程中贷款户报警后的后续处理工作，并协助王某1开展“软暴力”犯罪的催收工作，纠集并直接参与催收组对被害人韩某1、公某、牛某2家的“软暴力”犯罪行为，系该集团的重要成员；被告人王某2作为该公司股东之一，明知催收人员在实施“软暴力”滋事犯罪，负责与高平市农商银行对接、管理公司财务、给催收人员发放工资及提成，将银行移交的贷款名单交给王某1，并协助王某1开展催收工作，系该集团重要成员；被告人董某某、柴某1、段某某及被告人李某1作为催收组长和带队人，在王某1的安排和指使下，负责带领其他催收人员具体实施“软暴力”滋扰犯罪行为，系该集团重要成员；被告人卢某、焦某某、秦某某、王某3、柴某2、牛某1等人被纠集参与实施“软暴力”滋扰犯罪行为，被告人张某1、李某2被王某1、段某某纠集、指使非法侵入姬某某住宅，均系该集团一般成员。该犯罪集团在长达六个月催收中，先后对26名被害人及家人进行滋扰，在被害人家中赖着不走或雇佣残疾人静坐，喊话、言语威胁，在被害人居住的小区、单位张贴寻人启事，到被害人单位静坐、打电话或发短信进行恐吓、威胁，甚至在被害人住处、经营场所泼鸡粪、拉横幅等，实施非法侵入他人住宅犯罪，严重破坏了他人正常的工作、生活秩序及公民的居住安宁，造成了恶劣的社会影响。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1、某某有限公司登记（备案）申请书、股东（发起人）出资情况、股东会决议、公司章程、主要房屋租赁合同、公司营业执照证实，2017年7月份，由杨某3、王某2、王某1、詹某某四人出资在陕西省西安市注册成立了某某金融外包服务有限公司，公司经营范围为接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融知识流程外包、对银行贷款及信用卡逾期欠缴进行催告、财务咨询、市场调查等信息咨询。杨某3为法定代表人，执行董事，公司经理。王某2为公司监事。 2、委托催收协议、委托代理清收通知书及贷户明细、会议记录证实，2017年9月8日、11月6日、2018年3月12日，山西高平农村商业银行股份有限公司与某某金融外包服务有限公司签订了两份委托催收协议，共计将422户785笔103097503.2元的不良贷款委托给某某金融外包服务有限公司全权代理清收，代理权限为一般代理。合同约定乙方必须保证所采取催收手段的合法合规，不得以违法的方式催收。按债务实际收回本金金额的25%支付费用。 3、山西高平农村商业银行股份有限公司外包公司（众帮天下）清收不良贷款奖励兑现表证实，截止2018年7月份，众帮天下公司共计收回不良贷款1960124.91元，按照合同约定的25%的费用，众帮天下公司共获取了494534.43元。 4、某某金融外包服务有限公司账户交易明细证实，高平市农村商业银行与该公司按照合同约定结算催收后委托费用的情况。 （二）证人证言 5、证人杨某32018年10月19日笔录，该是柴某3的司机，按照柴的要求办理了公司手续，成为西安众帮天下的挂名法人，但未实际参与公司经营，公司是老板柴某3的，组织成员有王某2、詹某某，主要业务是给信用社做不良贷款的催收。 6、证人申某1（信用联社退休职工）2018年10月9日证言，其是王某2叫到某某有限公司上班的。公司的办公地点就在信用联社408办公室。在这个公司里我只见过詹某某（小名叫小胖）和王某2两个人，他们两个人是公司在高平的负责人，与信用社进行工作上的对接。我负责整理台账、报表，公司的流程是按照协议后面的贷户名单交给催收人员催收，贷户同意自己到邻近的网点还款，还款时网点要留存凭证，我跟网点联系收集当天的凭证，根据前款余额进行整理，每个月月底制作新的明细，统计本月的佣金表，然后逐级审批，审批完后交给财务科，财务科根据表格给众帮天下公司的账户打入相应的佣金。我不认识催收人员，也不管催收的事，不知道他们是如何催收的。 7、证人张某3（信用社退休职工）2018年10月22日证言，某某有限公司在高平的办公地点有小西沟租用的一间民房、高平农商银行办公室。是王某2叫我来公司上班的。我知道的负责人有王某2、小胖（詹某某）、王某1三个人。加入公司后，我就负责给公司提供我知道的贷户的个人信息，经济情况之类的信息，一般都是催收小组催收完一遍以后，把未完成催收的贷户信息交给王某1，他再把信息给我。催收小组不清楚贷户具体住址的时候，我带他们去指路。 催收人员分四组，组长分别是董某某、“小段”、柴某1、李某1。公司业务流程是先跟银行拿上贷户明细和资料，然后把贷户明细和资料给催收人员，王某1负责给催收小组分配具体的催收对象和任务，开会督促催收小组催收。王某1开会我参加过两次会议。第一次参会的有我、卢某、董某某、王某3。第二次参会的有我、王某2、小胖、王某1、柴某1、卢某、董某某，主要是催收组长柴某1、卢某、董某某给小胖、王某1、王某2汇报催收情况，董某某说贷户不还钱，王某1说，贷户本人不还，你不会去找他老婆、丈夫或者家里面的人？每个催收组都有车，但是没有统一制服。开会主要就是催收组长柴某1、卢某、董某某给詹某某、王某1、王某2汇报催收情况，王某1、詹某某对催收情况进行指导和评价，并告诉他们接下来怎么做。 催收的人员主要通过贴寻人启事、拉横幅的方式催收，我没有催收过，我只负责带路。我给催收小组带路去过神农镇中村、口则村、首阳煤矿、三甲镇、永录乡申家庄煤矿、野川镇红岩沟村、一中小区、旧东城派出所后面的小区。 8、证人柴某42018年11月14日证言，我于2017年11月至2018年2月份给柴某3开车。他让我找两个形象好点的人加入这个公司。我找了梁某某和苗某某到公司上班。这个公司是柴某3的，负责给高平农商银行催收不良贷款。他们两个人在那里干了7、8天就不干了。 9、证人王某42018年10月11日笔录，其原任高平信用联社董事长，现为山西省信用联社长治办事处副主任。2017年6月份，柴某3找某某有限公司帮助信用社催收不良贷款，并要求对方在催收过程中不允许使用违法犯罪手段及影响信用社名义的方式催收，和柴某3谈好合作后，还签订的有协议，按照收回金额的25%支付佣金。众帮天下在信用社的具体负责人是王某2。2018年3、4月份，我听到我们信用社的纪检部门跟我反映说催收人员有贴寻人启事、拉横幅的行为，我就找到王某2告诉他把这些事情处理完毕，没有处理好之前，不允许继续开展催收工作，7月份我就调走了，后来的事情就不清楚了。 10、证人宋某22018年10月9日笔录及证明材料，其是高平信用社分管领导。信用社委托某某有限公司清收不良贷款，西安众帮天下注册地址是西安，法人代表是杨某3，柴某3、王某2、詹某某是直接和我们行接洽的人员。2017年8月份，柴某3找我说和王某4董事长说了，想做不良贷款清收业务，我和王某4说了以后，柴某3和王某2一起来找过我好几次，后来上会决定了，还签订了协议，清收大队和该公司对接的业务，支付实收贷款的25%作为佣金。有一次有一个贷户来我办公室说，催收公司通过拉横幅进行讨债。我知道后和王某4董事长汇报了这个事情，王某4说赶紧和他们说，不能这样做。我就联系王某2说：“听说你的人在下面拉横幅要账呢，咱签订的协议可是通过合法的途径，你以后不敢瞎弄”，他说知道了赶紧去落实。这个公司要回大概190万元贷款，给了公司50万元左右。 11、证人邢某某2018年10月8日、11月29日笔录，高平信用社清收大队长。银行的清收贷款业务2017年9月开始外包给某某有限公司，是会议通过的，这个公司股东有詹某某、王某2、王某1。行里和这家公司签订了协议，协议规定催收方式必须合法合规，不得采取违法的方式。行里共支付给该公司490031.23元的佣金。有一次会上，银行纪检人员说一个野川贷款户反映有催收人员夜间给他家泼茅粪，王某4董事长表示：不要他们干了，叫停住，但是否落实不清楚。跟银行对接跑手续的是王某2和詹某某。 我知道这个公司催收过程中采取非法方式催收。2017年11月份，成某某、韩某1来高平农商银行我办公室找我，说在和贷户要钱的时候有人拉横幅、贴寻人启事，当时还给我看了手机照片。然后我给王某2打了电话，王某2说找不见韩某1，就去给他拉了横幅。 12、柴某32018年10月19日、2019年3月1日笔录，我是西安众帮天下的股东。公司是2017年8月份成立的，杨某3是挂了个名字，另几个股东是詹某某、王某1、王某2。公司2017年9月份开始负责催收高平农商行的不良贷款。我们四个人一起定了具体分工：王某2具体负责和高平农商银行业务对接和公司财务以及在农商行和贷户沟通还款事项；王某1负责催收人员培训和催收的具体业务，每天给催收人员安排工作，詹某某负责贷户报警以后处理后续事宜，协助催收工作。我负责把这块业务谈下来后就不管了，由其他三人具体管。我经营的有其他公司，每隔一段时间，我们几个人到一块，他们和我说说公司的运营情况。 对催收过程中的违法行为不清楚，詹某某等人没有和我说过，我也没有授意或指使过，曾问过詹某某，他说不存在过激行为。 说白了西安众帮天下这个事情，我就是一个投资人，所以我的态度就是不敢干违法的事情，不敢给信用社领导找麻烦。拉横幅、泼鸡粪的事情，信用社的人跟我说的，我告诉詹某某他们以后这种事情不要干了。 （三）被告人供述与辩解 13、被告人王某12018年10月12日、23日、24日供述，我是某某有限公司的股东。公司股东还有詹某某、王某2、柴某3。我一直是做信用社的催收工作，我在公司主要负责管理公司的催收业务，詹某某和王某2也和我一起管理业务工作。我日常工作主要是告诉催收人员如何催收，怎么去催收，在催收过程中遇见各种情况应该怎么处理。催收人员催收完后把他们催收的情况向我汇报。如果遇到找不到贷户，不好催收贷款之类的问题，就给我打电话问我怎么办，我负责告诉他们接下来怎么催收。詹某某负责公司催收队伍的组建，招收催收人员，也和我和王某2一起负责管理这些催收人员。王某2负责公司的财务和内勤，和信用社在业务上的对接，从信用社里面把贷户的资料拿出来，核收贷款的明细，再根据实收贷款的明细，经过柴某3的审批，给清收小组结算薪酬，每次都是分到清收小组身上，组长分给组内的每个人。柴某3是公司的总负责，负责和信用社谈不良贷款的业务，然后维护和信用社领导的关系。他对公司的具体运营情况和催收情况还有我们的催收方式都清楚，开股东会的时候我们三个人都和柴某3汇报过。 公司有两个办公地点，一处是高平市信用社的一房间，一处是小西沟旭照小区。寻人启事的事情我和王某2说过要贴也得和信用社说，王某2说他在信用社董事长办公室说来，邢某某、信用社的律师、还有几个信用社领导，律师说没什么事情，然后就说贴吧。 王某12019年2月27日供述：贴寻人启事的事情是王某2先提出来的。他说问过银行的领导和法律顾问，说没事。柴某3的态度就是只要咨询过相关部门，不违法就行。拉横幅的事情和柴某3说过，柴某3还是问这种做法是不是违法，不违法可以这么干。柴某3说尽量不要采取这种办法。我没有和柴某3说过挂什么标语，事后，贷户去信用社反映，信用社还问过柴某3，柴某3说跟信用社沟通好这个事情，不敢再有问题。泼鸡粪的事情，柴某3说是信用社领导很不高兴，以后催收注意方式方法，不敢给信用社领导找麻烦。 14、被告人詹某某2018年9月29日、9月30日、10月15日、10月19日、23日供述，西安众天下金融外包公司有4个股东，柴某3、王某2、王某1还有我。注册资金1000万。后来这些股东又各自叫来了一些朋友，他们就是公司的员工。公司业务有一项就是接受金融机构委托催收贷款和欠款。柴某3是老板，总负责，王某2负责和信用社沟通，结算服务费，信用社还给他准备了个办公室，王某2在那里办公。王某1负责公司人员培训，我也参与催收贷款，处理一些关系。柴某3叫来了柴某1，王某2叫来了牛某1、李某1、王某1叫的一个信用社退休职工，还有一个叫“小段”的，我和王某2叫的董某某、卢某、王超、我还叫的焦某某，还有人是这些人来的时候叫的，我不记得名字。 一共分了四个催收组，第一组组长柴某1，成员卢某，王超；第二组组长董某某，成员柴某2，还有一个高平人叫什么建红，第三组组长“小段”，叫段什么，成员有“小段”叫的一个人，王某2叫的还有一个人，第四组是牛某1、李某1，焦某某属于机动人员。我和王某1每人向公司提供一部车，“小段”和李某1各自带一辆车，用于各组催收工作，费用公司报销。 每一个月，我们股东到晋城和柴某3会说一下公司运营情况。每天具体由王某1在公司给催收组安排任务，然后各组分别去催收。王某1负责培训，主要就是说如何催收贷款，具体方式就是先去贷户家中签催收通知书，贷户在家的，就赖在家中不走等方式让贷户还钱，不在家的就在附近张贴寻人启事，打条幅，有工作单位的，就去单位打条幅。就是让这些贷户心理恐慌，害怕，不得不还贷款。条幅上写着“某某某，什么时候在什么银行贷款多少钱，至今不还，如果有知道某某某线索的人，请联系电话多少”，上面留着就是我们在信用联社办公室的电话，就是给贷户败兴。我们去单位比去家里的效果好，单位人多，领导也在，能给贷户压力。 公司通过贴寻人启事，挂横幅，赖在家中不走、锁轮胎等方式催收，这些方式是王某1提出来的，他根据贷户的情况，具体和催收组的人员交代采用哪种方式催收贷款。王某1提出这些方式，我和柴某3、王某2都知道。柴某3也默认。 15、被告人王某22018年12月20日笔录，我今天来公安局投案自首。我认罪。我是2017年9月份至2018年1月份在公司工作。公司是2017年9月份成立，注册资金一千万，法人杨某3，他就是挂个名，实际大股东是柴某3。股东还有我、詹某某、王某1。一开始是詹某某找的我，后来和王某1、詹某某三个人商量这个事情，当时大家觉得能干，得找个能和银行说上话的人，詹某某提出找柴某3，后来我们四个人一块商议这个事，就定下来成立公司了，并由柴某3出面找农商银行负责人谈这个业务了。当时出资是柴某3出60%，我们三个人出剩下的40%。利润分配也是按出资比例分。公司认缴资金是1千万，实缴资金11万多，柴某3出资8万元，我们三个人每人是1万1，柴某3负责前期和农商银行的沟通以及公司的整体把控，王某1负责催收工作的具体运行，詹某某负责协助王某1催收，有一些突发情况，比如贷户报警需要代表公司出面处理；我负责和银行业务对接、公司账目登记、财务支出以及和部分贷户签署还款协议。我们去西安注册的公司。2017年8月份，柴某3和王某4谈好以后，公司和银行签署了协议，我具体负责办理的业务对接。 公司的组织结构。首先是我们四个股东，其次是四个催收小组，每组都有组长和组员，还有内勤。四名组长是董某某、柴某1、段某某、李某1。组员有卢某、王某3、焦某某、柴某2、秦某某、牛某1。和谁一个组怎么分配都是王某1负责。 董某某、柴某1、段某某这三组是底工资加提成，底工资是2000元，提成是收回款的百分之四还是百分之六，李某1和牛某1是一组，他两没有工资，提成是收回款项的百分之十三。 詹某某叫的董某某、卢某、王某3；柴某3叫的柴某1等长治人。我叫的李某1。催收人员归王某1管理，詹某某协助管理。公司有规章制度，王某1建立过，在群里发过一些制度，记不清内容了。 催收人员的工资提成都是催收小组组长自己计算的，算好后交给内勤，内勤制作好工资表通过微信发给我，我将工资表发给柴某3，柴某3同意后，我就告诉内勤，让他们根据工资表发。工作证是王某1和我、詹某某说要制作的，具体是我还是詹某某做的记不清了。王某1负责开会安排催收工作，催收人员依次说催收的情况，王某1告诉他们下一步怎么做。如果找不见贷户，就让他们晚上或吃饭的时候去，进了家门就赖上一会再走，态度恶劣的就不走，贴寻人启事。主要是给贷户造成心理压力。采取的催收方式还有拉横幅、泼鸡粪、雇佣残疾人催收等。拉横幅事情，信用社的王某4和我说过，说以后不要拉横幅了，我说知道了。泼鸡粪的事情是后来王某1和我说是催收人员干的。王某1还说找几个残疾人催收，意思是在贷户家赖着不走，效果更好。这些催收手段柴某3都知道。我们几个股东在一起开会。王某1和柴某3汇报过贴寻人启事、拉横幅、和雇佣残疾人催收的手段，柴某3当时都同意了。在公司运营期间，要回大概200万元款，挣了50万佣金。 16、被告人董某某2018年9月29日、30日、10月18日、10月23日供述，2017年10月至2018年元月，我通过詹某某到西安众帮天下金融外包公司干了3个月。詹某某带我去见了王某1，王某1说让我好好干，多收点贷款能多挣钱。公司主要工作就是受高平市信用社委托，向贷户催债。公司办公地点一个是在小西沟民房，一个是在高平市建设路南路信用社408房间。 我最早是和卢某、王超一起到公司的，柴某1介绍侄儿柴某2过来，王某2介绍李某2、少云、秦某某过来。我知道公司有17人。王某1是总负责，王某2和詹某某是协助王某1的。王某2负责财务和与高平市信用社接洽，詹某某负责催收。 加入公司后，先要经过王某1的培训和学习，王某1和我们说银行债务催收这块利润大，好好干，我不会亏待你们的。随后他教我们一些工作时的做法和话术。找到贷户后，跟他们说是受信用社委托，需要在手续上签字。如果贷户好说话，我们就让他去信用社408房间谈还款计划，如果贷户不配合我们的话，我们就采取一些手段。这些也都是王某1教的，一方面用一些话术，比如说他教我们唱红黑脸，我们中有人就会说话难听点，说一些吓唬他们的话，有时也会因此与贷户发生争吵，然后有的人和贷户说软话，王某1还教我们，到贷户家以后，赖在家中或单位不走，和贷户熬，把贷户熬的没脾气了，他们就会妥协。贷户不妥协的，王某1还教我们给贷户家门口贴大字报，寻人启事，拉横幅，来给他们败兴。一般都是我们催收的人员干的，选择在晚上9点左右人少的时候，地点就在贷户家周围的墙上、电线杆上，一次贴十几张。大字报、寻人启事、横幅都是王某1准备的。 一般每天上午九点多，王某1就会去小西沟那里，等我们到齐以后，给我们每个组具体安排当天催收任务，安排完以后，每个组按照王某1安排的去做就行了。催收过程中，要随时向王某1汇报，请示下一步行动，每天晚上还需要通过电话或者微信向王某1汇报当天的工作情况，王某1同意才能下班。 17、被告人段某某2018年9月29日、30日、10月16日、10月22日供述，2017年10月通过詹某某介绍进入公司，参与催收工作。工作中我也采取过一些赖着不走、上单位找人等方式给对方施压。王某1对所有贷户的信息非常了解，具体到哪个贷户在哪里住，联系方式是什么，王某1都清楚，他负责给我们每个组提供每个贷户的详细信息，我们每个组每天去找哪个人，找见人以后做什么事情，都是王某1安排的，我们每个组照王某1的安排去实施。王某1根据每个贷户的不同情况，让我们去找贷户催收贷款的时候采用不同的手段，贷户的心理承受能力弱一点就会让我们采用不太激烈的方法，比如就是打电话、口头恐吓，如果贷户心理承受能力强，见过世面，就会让我们采用一些比较激烈的手段，比如张贴寻人启事，去贷户家中静坐等方式，直到贷户承受不住偿还贷款为止。 18、被告人李某12018年9月29日、30日、10月18日日供述，2018年1月开始，我和牛某1在某某有限公司催收过贷款。王某2叫我来的。催收人员都是分组催收贷款，每组人员不固定，最少2个人，也有三个人，四个人的，我和牛某1一组。王某1和我和牛某1说过，要使用一些手段，他们才能还款。往贷款户家里、单位张贴寻人启事，纸符、锁贷款户的车等。公司给我和牛某1分了6、7个贷户，我去了2、3户。找过崔某某、崔某某、宋某1、宋凯、晋某某等人讨债。 公司的业务流程就是王某2跟银行拿贷户资料，交给王某1，王某1负责分配具体的催收对象和任务，催收情况每天向王某1汇报，他根据情况，告诉我们相应的催收手段，安排催收人员去做。如果想还款就去邻近的网点还，还了款就去银行408办公室交凭证，如果有还款意向，就去408和王某2谈。王某1给我们贷户都是以前催收过的，他和我们说你们该找找他们，该贴寻人启事贴寻人启事。这些手段都是王某1开会时候提出来的。 员工有统一工作牌，工作证上写的就是公司名字和公司盖的章还有员工编号。公司要求催收挂工作牌。我编号是27号。 19、被告人焦某某2018年9月29日、9月30日、10月17日笔录，我是2017年10月27日经“小胖”（詹某某）介绍到的公司，2018年2月1日离开的。贷户洽谈还款事宜到信用联社408房间，小西沟附近有一个独家院是我们员工平时开会和居住的地方。公司的事情都是王某1、詹某某、王某2三个人商议的来。王某1负责给我们安排工作，提供贷户信息，每天给催收小组开会，安排具体的催收工作，找见贷户说什么话采取什么手段都是他安排，詹某某主要负责一些协调和善后处理工作，比如贷户报警后或者发生冲突，派出所叫公司的人，都由他出面和警察或者贷户解决，王某2主要在信用联社房间办公，具体洽谈还款事宜，签署还款协议，负责给我们发放工资。 公司的催债小组，我、董某某、柴某2我们三人一组，董某某是组长，卢某，柴某2二伯也是催债小组的组长，成员不清楚。要回来的钱给小组4%提成，组长2%，两个组员每人1%。每天“老王”（王某1）开会时给我们安排当天的任务，也会告诉我们要债的方式和一些应对办法。有时候遇到贷户不还钱或者找不到时，“老王”会让我们晚上采取一些相应措施，例如，让我们去村上提前踩点，避开监控和村民，步行进到村中；催债时戴个帽子注意好伪装；还让我们提前在小西沟的租住房间里打印好“寻人启事”、横幅等物品，半夜往贷户家中或村上张贴；还会让我们去鸡场拿矿泉水瓶灌上鸡粪，往贷户的院子、墙上、车上洒粪。“老王”教我们一些要账的方式：白天让我们直接拿上方便面去贷户家中、单位赖着不走、跟着催收对象；贷户家不开门，就让我们用502胶水把门锁锁眼粘住或拿板凳坐在贷户家门口不走；晚上的时候，“老王”让我们在贷户单位和家户门口洒鸡粪、贴寻人启事、“鬼符”，或者遇到高层就让我们用弹弓崩玻璃等死缠烂打的方式，目的就是给贷户生活、工作造成影响，逼迫贷户还款。 寻人启事都是公司在小西沟的房间电脑打印出来的，“鬼符”是“老王”画的，横幅等东西都是“老王”准备的，残疾人是“老王”让我帮公司联系的。去公某家和郭某2家催债时候，我帮着叫过残疾人去催款人家中圪操。是“老王”安排他们非法催债的，败坏了借款人的名声，影响了他们的正常工作和生活，是为了给贷款人施加压力，逼迫他们还款。 在催收过程中，为让贷户相信我们的身份，公司给我们都发了一个工作证，来证明我们是某某金融外包服务有限公司的员工，方便我们要账。每个催收小组都配备了一辆车，我知道的有三辆，我们组用的是一辆白色宝骏轿车，卢某那组用的是一辆黑色SUV柴油车，“老王”是一辆白色越野车。王某1还制作了一个签到本，要求我们每天签到，如果不签到的话就扣我们的工资，平时我们一起吃饭的时候还相互交流，学习各个组催收经验和方法。具体的催收方法都是王某1交给各个催收小组组长，由组长带着我们去要账。王某1和詹某某还让我先后叫过3个残疾人“老原”“铁棍”“张某5”去要账。每人每天100元工资，王某1认为残疾人去要账坐在那里不走，贷户不敢动，即便报警，经查看见残疾人也不处理我们。 20、被告人卢某2018年9月29日、30日、10月17日、11月7日、12月10日笔录，我是2017年9月去到公司，12月份就退出了。王某1是总负责人，主要安排要账工作及要账方法。工资的发放是王某2说了算，詹某某就是做一些杂七杂八的事情，也去催收过。我先是和柴某1、王某3一组，后王某3走了，柴某1是组长。在催收期间，利用拉横幅、扔粪便、砖头，贴寻人启事，催告书等方法给不还钱的贷款人败兴，通过这种方法制造声势，施加压力，逼迫其还钱。要账的方法是王某1告诉的。要账的时候开车去，两辆车，一辆是华泰牌越野车，黑色，一辆是白色本田CRV越野车。 催收人员每天9点到公司报道，然后王某1给各组分配催收任务，各组带人去催收，每天的工作情况向王某1汇报。公司给每个催收人员配发的有工作证，盖的有公司的章。 王某1、詹某某、王某2是公司领导，催收人员3人一组，我的组长是柴某1，成员是我和王某3、“二哥”。我的工资是底薪加提成。董某某还带了一组，成员是焦某某和柴某2、建红。 21、被告人柴某22018年9月29日、30日、10月15日、16日、22日、11月6日、12月11日笔录，2017年11月，我经柴某1介绍到公司上班的。公司的领导叫老王，就是他给我们分配工作。我来以后，一共分三个组，总共十来个人，董某某一组，我和焦某某是组员；柴某1带了一组，有卢某还有王某3，第三组是组长是段某某，四个人一共。公司在小西沟租了一套两间庭院式房子，用于开会、分配工作给我们提供食宿，雇了一个大师傅给我们做饭。每天王某1给我们各组的带头的开会，分配任务，给大家讲工作技巧以及注意事项，之后就开车去贷户家和单位要贷款，车辆是公司提供的，一辆白色宝骏轿车，一辆众泰柴油越野车。在催要贷款的过程中，一般就是赖在贷户家中不走或者单位不离开，贴寻人启事、发传单。每个人脖子挂着一个西安众帮天下字样的工作牌。 22、被告人牛某12018年10月19日、11月7日、12月13日笔录，2017年12月到的公司，公司在小西沟和农商银行408办公。公司管理层主要由柴某3、王某1、王某2和詹某某负责，公司主要就是催收不良贷款。我和李某1一起来的。是王某2介绍来的，我们是一个组。没有工资，只挣提成，王某2负责和信用社业务联系，在信用社408办公，负责工资发放，王某1负责分配催收任务，告诉我们催收手段，我们清收的情况和王某1汇报。詹某某负责催收，同时也负责催收过程中发生矛盾后续工作处理，王某1制定的催收方式和手段都有上门催收、去单位催收、贴寻人启事等，开会的时候提出具体的催收手段。公司还配发了统一的工作牌，工作证上写的是公司名字和盖公司印章，有统一编号。 我们通过频繁的去贷户单位或者经营场所，让贷户不能正常挣钱，在周围邻居同事中间败兴，给他们造成压力，影响他们生意，给他们贴寻人启事让他们感到圪吵人，害怕。 23、被告人柴某12018年11月9日、12月13日笔录，我来投案自首。我认罪。我于2017年10月加入的某某有限公司，2018年2月中旬离开的，是柴某3安排我来公司的。柴某3是大老板，王某1、詹某某、王某2是股东负责人，王某2是管财务的，发多少工资，报销多少费用都是王某1签字以后王某2才发给我们，有时候王某1安排詹某某带人去催收，如果引发贷户报警，王某1安排詹某某处理这些事情，具体找谁催收，采用书面手段都是王某1安排部署，催收过程中遇到什么事情也都需要及时向王某1汇报，所以我感觉王某1权利大点，是主要负责人。下面有四个催收小组，我和董某某、李某1、段某某是组长，我这组有卢某和王某3，董某某那组有柴某2和焦某某，段某某这组有李某2，李某1这组有牛某1，柴某2是我介绍进来的。公司配有三部车，一辆白色宝骏，董某某这组开，我们这组是黑色华泰圣达菲是詹某某的车，还有一辆王某1开的车白色CRV，董某某也开这车去催收。没有统一服装，但是有统一的工作牌，我的编号是018。 24、被告人秦某某2018年11月20日、12月12日笔录，我于2017年11月去的公司，2018年2月离开的。李某2介绍我来的。平时都是王某1负责给我们安排工作，采用书面方式进行催收都是他同意才能实施，王某2是公司财务，给我们发工资，一开始是三个催收小组。段某某、李某2和一个我不知道名字的人是一组，段是组长；董某某、焦某某还有我是一组，董是组长；柴某1、卢某、王某3是一个组，柴是组长。后来整合成两个组了。我，董某某，焦某某、柴某2一个组，董某某组长；柴某1、卢某、王某3和一个长治人一组，柴某1组长。公司配了三辆车，王某1把贷户资料给每个小组，先去摸清贷户的住址和单位，回来和王某1汇报后，他会安排下一步工作，如果贷户不配合，王某1就让我们采用给贷户贴寻人启事等方式迫使他还款。公司给我们发的有工作证，我的编号是010，公司要求每天要签到，每天早晨开会。 25、被告人王某32018年11月8日、12月13日笔录，我是2017年11月到的公司，2018年1月离开的。詹某某介绍我来的。公司老板是柴某3，主要负责人是王某1、詹某某、王某2。王某1负责催收组的管理，分配任务，员工培训，统筹安排催收工作，詹某某负责给柴某3做助理工作，询问王某1的任务完成情况，有时候詹某某也带着出去催收，王某2在信用社408办公，负责和银行沟通，收集贷户资料，公司的财务总管，负责报销和发放工资。我觉得王某2和詹某某都听王某1的。下分三个催收小组，董某某、柴某2、焦某某一组，段某某、常某某一组，柴某1和我、卢某一组，人员相对固定，王某1有时候调配人员临时补充。一共有三辆车。王某1教给我们催收方法和手段，还有应对公安机关的办法等等。然后安排我们开车出去找贷户催收，遇到不好催收的，就请示王某1，他就会安排我们使用一些针对性的手段，拉横幅、赖在家中不走、贴寻人启事，公司还给我们配发工作证，我们采取的催收方式给对方造成了心理压力，让他们迫于压力尽快还钱，其次，到单位找他们，给他们败兴丢人，对他们的声誉造成了影响。 26、被告人张某12018年10月31日、11月7日、12月13日笔录，我是2017年12月份进到公司的，段某某介绍我来的。我和李某2、段某某一个组，我知道公司有2、3个领导，员工有8个左右，领导负责给催收组长安排催收任务，然后组员去催收，公司的领导让我们去哪里催收，我们就去，如果要不上就死皮赖脸，贴寻人启事。 27、被告人李某22018年11月8日、12月13日笔录，我认罪。我是2017年12月到公司上班的，王某2叫的我。我干了十来天。公司负责人是王某1、詹某某、王某2，公司有四个催收小组，每个组三四个人，有小组组长，我和张某1、段某某一个组，段是组长。王某1安排分组的事。公司给我们制作了工作牌，我的编号是019。催收方式就是去贷户家赖着不走、言语威胁、贴寻人启事等方式。 （四）辨认笔录 经王某1辨认，王某2就是被告人王某2。 经张某1辨认，詹某某就是公司的一个领导，李某2就是和其一个组的“陵川人”。 经柴某2辨认，王哥就是王某1，老焦就是焦某某。 经焦某某辨认，王某2就是在信用社408办公的人。 经卢某辨认，王某3就是和其一组催收的“晋城籍男子”。 二、寻衅滋事罪 （一）2017年10月至12月，被告人王某1安排被告人董某某找被害人韩某1催收贷款，被告人董某某纠集被告人卢某、王某3先后六次到韩某1所在单位、居住小区采用挂横幅、贴寻人启事、短信及言语威胁等手段对韩及家人滋扰。具体事实如下： １、2017年10月9日，被告人董某某、卢某、王某3三人在被告人王某1的指使下，到被害人韩某1的工作单位煤矿门口，悬挂写有“韩某1速还贷款”的白布黑字横幅，对韩某1进行滋扰，以达到迫使韩某1还款的目的。 2、2017年11月份的一天，被告人董某某、卢某二人在被告人王某1的指使下，窜至被害人韩某1居住的晋城市金凤小区，在其小区内、小区门口、小区内停放韩某1汽车及他人汽车上，张贴大量印有韩某1照片的“寻人启事”，对韩某1进行滋扰，以达到迫使韩某1还款的目的。 ３、2017年11月份的一天，被告人詹某某、董某某、卢某三人在被告人王某1的指使下，窜至被害人韩某1居住的晋城市金凤小区，董某某、卢某二人携带詹某某事先购买的车胎锁，将韩某1停放于小区的汽车车胎锁住，对韩某1进行滋扰，以达到迫使韩某1还款的目的。 ４、2017年11月份的一天，被告人卢某、王某3二人在被告人王某1的指使下，到被害人韩某1居住的晋城市金凤小区对韩某1催收贷款，在此过程中，被告人王某3对韩某1说“你家孩子还这么小，出点事怎么办”进行言语威胁，以达到迫使韩某1还款的目的。 5、2017年11月19日，被告人王某1和詹某某共谋后，为了让被害人韩某1偿还贷款，詹某某使用177****4892的手机号码，给韩某1发送短信“准备收花圈”、“你看好自己的车吧”对其进行滋扰。以达到迫使韩某1还款的目的。 6、2017年12月份的一天，被告人董某某、卢某、王某3三人在被告人王某1的指使下，到被害人韩某1居住的晋城市金凤小区门口，悬挂写有“韩某1速还贷款”的白底黑字横幅，对韩某1进行滋扰，以达到迫使韩某1还款的目的。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）被害人韩某1陈述，我大概2010年左右在高平信用社贷款9.5万元，钱是以我的名义贷的，实际使用人是我哥哥成某某。第一次找我催债的人有三个，大概是2017年10月份，信用社的人带着众帮天下公司的人到新庄煤矿找我说还款的事，我告诉他们实际使用人是我哥成某某，他们就走了。 第二次来了一个人，说还是那个众帮天下的人，他说如果我不还钱就在单位给我拉横幅。过了几天，我上班的时候，保卫科的人给我打电话，说单位门口挂了横幅，上面写着“韩某1偿还贷款”。 再后来，大概是2017年11月份左右，众帮天下公司的人也不到单位找我了，直接到我晋城的家里找我，还在我小区贴寻人启事，锁我汽车的车胎，在小区门口拉过横幅，“韩某1速还贷款”。寻人启事是在一张A4纸上写的“韩某1欠信用社贷款，长期不还，有知道此人下落的请联系”，下面有我的照片。 除了这些，众帮天下公司的人还威胁过我、给我和我家人、朋友、同事发过催收短信。有一次，有两个20多岁的男子，晋城口音，一个体型偏瘦，一个偏胖，当时我正带我儿子，那个体型偏瘦的人说“你儿子这么小，出点事怎么办”，大概就是这些话。他们这些行为对我个人造成了很大的影响，家人一直抱怨，邻居说三道四，家人还担心我的人身安全。 （2）证人证言 ①证人王某5证言，2017年10月9日上午，我办完事开车回新庄煤矿的时候，看见门口挂了一条白色横幅，上面写着“韩某1还贷款”的字样。我到单位赶紧和科长说了，科长让韩某1和我去挂横幅的地方看看，到现场后我们一起把横幅摘下来了，让韩某1拿着横幅。 ②证人成某某证言，2010年12月份的时候，我通过韩某1让他以他自己的名义在信用社贷了9万元贷款，本息由我负责偿还。我听说信用社委托某某有限公司催收不良贷款。某某有限公司的人一开始给韩某1发催款通知单，后来打电话、发威胁短信，再后来就是到韩某1的单位和家门口挂横幅、张贴寻人启事的方式逼韩某1还钱。还有一次这帮人将韩某1所驾驶的汽车轮胎也上了锁。 （3）辨认笔录及照片 2018年9月1日，经韩某1辨认，第一组照片中的12号（詹某某），第二组照片中的2号男子（卢某）就是向其讨债的人。2018年10月24日，经韩某1辨认，照片中的10号男子（王某3）就是对其进行威胁，说“你家孩子这么小，出点事怎么办”的男子。 （4）横幅、寻人启事照片证实，地址为新庄煤矿水池旁和晋城市城区西环路金凤小区韩某1家门口，内容为“韩某1速还贷款”。 （5）手机短信提取记录证实，手机号为177****4892的手机发给韩某1的短信，对韩某1威胁、侮辱实施滋扰的事实。内容为：“不还钱就扣车，你看好你的车吧，后果自负”，“准备收花圈吧。” （6）物证:横幅、寻人启事、车锁证实，王某1制作白布横幅，董某某等人使用该物对韩某1多次滋扰的事实。 （7）被告人供述与辩解 ①被告人王某1供述，催收的过程中拉横幅的事情我知道，横幅是我准备的，是董某某和卢某问我会不会写毛笔字，我说会，他们就说写横幅，贷户不还钱就拿上横幅去，我写过三幅，一个是韩某1，一个是郭某2，一个是冀学斌，写的内容是“某某某，偿还贷款”，写完之后我就给了他们，他们拿上就去催收了。有一次詹某某和柴某3说过给韩某1挂横幅的事情，柴某3说这儿情况信用社和他说过了，说这些手段以后尽量不要用。 ②被告人詹某某供述，还有个贷户是在河西镇的一个煤矿上班，贷户不还钱，我们开会讨论这个事情来，王某1提出一些催收主意，先是采取到贷户家附近张贴寻人启事，让周围的人知道，给贷户造成心理压力，如果不行就弄横幅到单位门口挂起来，让领导同事知道。王某1还提出，现在不是都有车，弄上锁把贷户的车轮胎锁起来，大家都同意这些主意。我还通过我的郑州手机号给贷户发了短信，告诉他不还贷款就扣车。具体是柴某1组负责这户，他们先在贷户在晋城小区张贴寻人启事，又到煤矿拉横幅，我参与锁车来。横幅也是王某1准备的，用的都是白布，他写的字。锁车的事情是我和董某某、卢某三个人去的。这个贷户还是没有还款，有一次我和柴某3、王某2、王某1在晋城开会的时候，王某1提出怎么和这个贷户催收贷款，我们商量决定吓唬吓唬他，我就通过我的郑州手机号给贷户发短信，告诉他不还贷款就给他送花圈。我们每个月都要和柴某3汇报，所以他也知道我们催收贷款的方式，他也同意。 ③被告人董某某供述，王某1还让我和王超、卢某去新庄煤矿找过韩某1，王某1让我们拉横幅给他败兴，我们就在新庄煤矿的水池旁铁网上拉了，横幅是王某1准备的，王某1写的字。过了十几天，王某1让我和卢某二个人去韩某1住的小区张贴了好多寻人启事，之后又过了十多天，詹某某让我和卢某去韩某1小区把他的车锁住了。 ④被告人卢某供述，王某1是总负责人，主要安排要账工作及要账方法。该开始和柴某1、王某3一组，后王某3走了，“二哥”来了，柴某1是组长。 参与找过韩某1五次：和董某某、王某3在韩某1的工作单位门口打过白布黑字的条幅，和董某某一起在韩的住宅外墙、汽车玻璃上贴过寻人启事；和董某某锁过韩的汽车车轮；和王某3去韩家中谈过还钱的事情。 ⑤被告人王某3供述，王某1安排我和卢某、董某某去给韩某1工作的新庄煤矿挂横幅，是王某1准备的。我和卢某还去晋城秀水苑附近找过韩某1，卢某过去和韩某1说，“你家孩子还这么小，出点事咋办”。我和卢某、董某某三人还到韩某1家门口的胡同挂了横幅。这些都是王某1让干的。 （二）2017年9月份，被告人董某某和段某某纠集被告人卢某、王某3等人，为催收贷款户崔某某的贷款，在被告人王某1的指使下，多次到担保人李某3的妻子苏某某工作的高平市红旗商厦，采取赖着不走、言语威胁等方式对其进行滋扰，迫使其联系崔某某偿还贷款。 2017年9月30日，被告人段某某伙同被告人董某某等人再次到红旗商厦找到苏某某催收，董某某在楼下等候，段某某上楼对苏滋扰，被害人报警，高平市公安局北城派出所民警到现场处置，并对段某某等人口头警告。为此，苏某某向单位领导申请调换了工作单位。 2018年2月份左右，被告人卢某将一张印有李某3个人信息及照片的“寻人启事”送至苏某某家中，称“三日内如果贷款户无法还款，就将寻人启事贴到你家门口、你女儿学校门口、你单位门口及你老公单位门口”，对其进行威胁，以达到迫使苏某某还款的目的。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人苏某某陈述，我老公李某3给崔某某担保过贷款。2017年9月份开始，有一群自称是某某有限公司的人找我催收贷款，总共要过七八次。我在红旗商厦的时候找过我五六次，他们每次去就是给我施加压力，让我赶紧找贷款人还款，最后两次去的时候还威胁我，如果不还款就天天来单位找我。后来我迫于无奈，和领导申请调换单位到红旗商场工作，在红旗商场工作没多久，我就收到一条短信，还是给我施加压力，让我联系贷款人还款。2018年年初，有一个人到红旗商场找过我一次，他个子不高，瘦瘦的，戴着黑墨镜，我是第一次见他，他还是给我施加压力，让我找贷款人还款。2018年2月份，快过年的时候，有个男子拿着一张寻人启事到我家里，说三天以后如果贷款人不还款就把寻人启事贴到我家门口、我单位门口、我老公单位门口、我女儿学校门口。这个男子个子不高，胖胖的。 2、辨认笔录及照片证实，经苏某某辨认，照片中的8号男子（卢某）就是到其家中送寻人启事的男子。 3、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年9月30日，段某某到苏某某工作的红旗商厦催收时，苏某某报警，北城派出所民警均出警处理，并对段某某等进行了口头警告。 4、被告人供述与辩解 ①被告人董某某供述，2017年10月份，我和段某某、常某某去红旗商厦找过苏某某，我在车上没有上去商厦，后来听说报警了。 ②被告人段某某供述，我第一次是2017年9月和常某某去红旗商厦找的苏某某，谈了十几分钟后走了。第二次是大概过了三四天，我和董某某、常某某去的，董某某没上楼，想和苏某某要崔某某的住址和联系方式。她不说，我就说你不给我们就不走了。苏某某就报警了。警察警告了我们，我们就离开了。我找过她两次，就把资料给了王某1了。 ③被告人卢某供述，第一次是我和王某3、董某某去的，去的苏某某单位红旗商厦四楼，第一次说了一会就走了。第二次我和王某3、董某某又去了，她说不要到单位找她，我们说不还贷款还要找她。后来到了11月份，王某1说拿上寻人启事送到苏某某的家中，并告诉她，不还贷款就贴到她女儿学校，她家门口。我就按照王某1说的做了。我知道王某2还找了两个人去专门找苏某某要账。王某2让我走路送他们两人过去，我把他们带到了苏某某家中，我就走了。 ④被告人王朝供述，我和卢某去过红旗商厦找过苏某某。 （三）2017年12月份，被告人董某某纠集被告人焦某某、柴某2在被告人王某1的授意和指使下，多次到高平市野川镇大野川村采取滋扰、纠缠等手段逼迫张某4归还贷款。 2017年12月13日12时许，在多次寻找张某4无果后，被告人董某某纠集焦某某、柴某2趁中午又来到张某4妻子杨某1工作的高平市野川卫生院，往多间办公室内塞“寻人启事”，对杨某1进行滋扰。 同年12月18日，被告人焦某某、李某2等人再次到野川镇大野川村张某4经营的野川大酒店催收贷款时，双方发生激烈争执，张某4报警，公安民警到场处置，并对焦某某等人进行了口头警告。 2018年1月16日凌晨，被告人董某某在被告人王某1的指使下，携带焦某某、秦某某事先准备好的鸡粪，再次到张某4经营的野川大酒店，将鸡粪泼于饭店门窗、墙体及面包车上。以达到迫使张某4偿还贷款的目的。张某4遂向公安机关报警，被害人张某4为此曾找到高平市农商银行反映，被告人王某2代表公司到张某4家“协调”此事。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人张某4陈述，2017年12月份，有三个人找我催收贷款，他们说话都是晋城口音，第一个个子大概有175cm，30来岁，是负责人，主要就是他跟我交流；第二个人有160cm，腿有毛病，走路不利索，40来岁；还有一个高个子男子，戴着眼镜和帽子，身高有180cm，50来岁。 他们到我妻子杨某1所在的野川卫生院各个科室发寻人启事。还给我发威胁短信。 有一次，有三个人到我饭店找我，我说，你们这样发寻人启事，把我搞得妻离子散，你们就没有老婆孩子？就没有父母？其中一个人在我说完后就拿起桌上的烟灰缸就要砸我，我赶紧按住他。后来我赶紧报了警，他们离开的时候还威胁说“我们还会来的，整死你”。 到了2018年1月16日凌晨2点多，有两个人带着鸭舌帽，带着口罩，手里拿着矿泉水瓶，瓶里装着茅粪，朝我经营的饭店墙上、窗户上、门上、面包车上都泼上茅粪。 （2）被害人杨某1陈述，2017年12月12日上午，我在单位上班，来了两个陌生男子，一个高高瘦瘦的，50多岁，是高平或者晋城人，另一个中等身材，40多岁，高平或者晋城人。他们说我是张某4贷款的担保人，让我还贷款。12月13日下午，我在家休息，院长给我打电话说，有人来单位给各个科室塞了很多我的寻人启事，我到了以后，看见寻人启事上写着我和我老公张某4的个人信息、地址，还写着在银行贷款16万元，至今未还，寻人未果，现已严重逾期。下面是我们两个人的身份证照片。大概发了有二十多张，医院同事都知道这回事。 2018年1月16日凌晨2点多，我家在大野川村开的乡村大酒店的墙上、门面上都洒了好多茅粪，我们有监控。 后来，我和张某4到高平市信用联社找他们领导，接待我们的人说，这些人是外包队的，后来外包队有个领导到野川给我家道歉了，说保证再也不来了。这个领导姓王，说的普通话。 2、证人证言 （1）证人王某6证言，2017年12月13日中午，我在野川镇卫生院宿舍午休，2点多上班，发现宿舍地上有一张寻人启事，上面内容大致是：杨某1和他老公欠银行贷款不还，上面有他们夫妇的个人信息及身份证照片，后来上班以后，单位领导、同事也看到了同样的寻人启事。 （2）证人王某7证言，2017年12月13日，我在野川镇卫生院一楼午休，我听见有人往门缝塞纸，我没有理会，上班的时候发现是寻人启事，上面的大致内容是：杨某1的个人信息及身份证照片。我们卫生院大部分宿舍和办公室也看到了同样的寻人启事。 3、张某4提供的寻人启事照片、监控截图证实，焦某某等人张贴寻人启事的事实 4、辨认笔录及照片 经张某4辨认，第一组照片中的9号（焦某某）就是高个子，戴帽子、眼睛的男子。第二组中的8号（李某2）就是腿有毛病的男子。第三组照片中的7号（靳某某）就是准备拿烟灰缸砸张某4的男子。经杨某1辨认，第一组照片中的8号（焦某某）就是向其讨债的高个子，年纪大的男子。 5、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年12月18日，公安民警到现场处置，并对焦某某等人进行了口头警告。 6、受案登记表、现场勘查笔录及照片证实，2018年1月16日张某4报警后，公安机关出警后进行了现场进行了勘查，张某4经营的饭店门窗玻璃上及车身上泼洒有粪便等污物。 7、被告人供述与辩解 （1）被告人王某1供述，2017年11月份的一天，王某2给我打电话说董某某和秦某某去给野川的一家贷户家泼鸡粪了，人家贷户告到信用社了。我让他们去给人家说个好话，后来有一次，我给王某2打电话，他说他去野川镇这个贷户家去赔礼道歉了。 （2）被告人詹某某供述，还去野川一个叫张某4的贷户家里催收过，当时有人给我打电话说是有人在张某4经营的饭店泼大粪来。事后，王某2去给张某4道歉的。还听说给张某4贴寻人启事了。 （3）被告人王某2供述，给贷户泼鸡粪的事情，我知道一次，王某4给我打电话问过我，我说不知道，我给王某1打电话，他说没有，又过了几天，王某4让我去贷户家里走一趟，了解一下情况，我去了以后看到他饭店门口被泼洒了鸡粪还看了视频监控，我还写了个保证书，之后我回来，王某1才和我说是底下的催收人员干的。这个贷户叫张某4。 （4）被告人董某某供述，野川有个张某4的，2017年10月份的一天大概，王某1让我和焦某某、秦某某去野川卫生院找他老婆杨某1。我们去了故意败她的兴，说话声音大，杨某1和焦某某争吵开了。回去和王某1汇报后，他让我们带着寻人启事去卫生院给杨某1贴。我和秦某某给五六个办公室塞了寻人启事。王某1让我和焦某某、秦某某找上鸡粪，给张某4的饭店泼上了鸡粪。 （5）被告人焦某某供述，王某1让我和董某某、柴某2去找过张某4，让我和秦某某到一家鸡场弄了鸡粪，董某某和秦某某去张某4的饭店泼洒过鸡粪。我们还去野川卫生院找他老婆，董某某和柴某2去塞过寻人启事。 （6）被告人秦某某供述，董某某叫我去野川张某4饭店要过贷款。王某1安排我让我去找鸡粪，我去永录乡铺上村的养鸡场装了点鸡粪就拿回来了。后来一天晚上12点多，董某某骑上摩托车叫上我去泼洒在张某4的饭店橱窗上面了。 （7）被告人柴某2供述，我和焦某某、董某某去野川卫生院找过野川乡村大酒店老板娘，董某某去发寻人启事，我到卫生院三楼给每个房间的门缝里面塞寻人启事。 （四）2017年11月份以来，在被告人王某1安排和指使下，被告人柴某1纠集被告人卢某、王某3多次到高平市东城办事处凤和村凤西小区公某家中，采取滋扰、纠缠、雇佣残疾人威胁、张贴“寻人启事”、“鬼符”、泼鸡粪等手段聚众造势，逼迫公某还钱。 2017年11月底的一天，被告人柴某1等人多次向被害人公某催收贷款未果，后王某1指使詹某某等人到晋城雇佣残疾人员组成催收小组对其进行催收，后詹某某让焦某某在晋城市找来两名残疾人，由卢某、柴某1二人带领两名残疾人到公某家中，以让残疾人躺在院子里喊叫的方式对公某家人进行滋扰。 2017年11月30日，被告人王某1让被告人詹某某带队，和被告人柴某1、卢某、焦某某、王某3等人到我市东城办凤和村西凤小区公某家，采取敲大门、大声吵闹、起哄、辱骂、推搡公某的公公毕某某等方式对公某家人进行滋扰，后公某家人报警。公安民警到现场处置，并对詹某某等人进行了口头警告。 随后，被告人卢某、柴某1在公某家门附近、公某单位、公某老家北诗镇贺庄村中张贴印有公某个人信息及照片的“寻人启事”、带有迷信色彩的“黄纸”，并往公某家院子里扔石块、鸡粪，对公某及其家人进行滋扰。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人公某陈述，我2005年的时候在东城信用社借了5万元钱，2009年的时候涨成了9万多元。2017年冬天的11月至12月初，有一伙人去我家催了三、四次欠款，有一天晚上叫了两个瘸子来到我家赖着不走，还有天晚上来了十几个人在我家门口吵闹，还有一天早上我家院子里被扔的满是茅粪，而且有天村上的电线杆、墙上都贴着带有我照片的寻人启事，我家大门还被贴过“鬼符”，字样是“不还钱死全家”。我在店上煤矿上班的时候，煤矿的墙上也贴了好多我的寻人启事。 2、证人证言 （1）证人师某某证言，因为我嫂嫂公某在信用社贷款的事，去年11月分左右，有人去她家里讨过好几次债，我当时都在现场。一次是通过让两个瘸子在我嫂嫂家赖着不走，一次是叫了十几个人在我嫂嫂家门口吵闹，带头的那个男子和前排的人在家门口一直推我老丈人，还骂我老丈人，都是一些恐吓、威胁的话，我出去后就是一直推我，把我推到了门上，并且还骂我，他们还把我嫂嫂家的门锁捣坏了，后来还通了派出所。派出所去了这次以后，这伙人就不明目张胆的来家找了，而是在我嫂嫂家大门上贴鬼符，在村上贴寻人启事，往我嫂嫂家院子里扔砖头扔粪。我还听说他们还去我嫂嫂的单位店上煤矿和老家北诗镇贺庄村贴过寻人启事。 （2）证人毕某某证言，我儿媳妇公某2005年左右在信用社贷过款，2017年11月份有几个人自称是西安众帮公司的到我家催收过好几次贷款，我亲眼见过的有3次。有一次他们来了就在大门口喊叫“还钱”，一直吵闹说要进我家，他们的语气很强硬，辱骂和威胁我们，还要和师某某打，我叫师某某报了警，警察来了把那个带头的男的叫到我家里了解完情况以后他们才离开。还有一次是两个瘸子进到我家院子直接躺下，还喊叫的让我们还钱，过了半个小时左右才出去。他们还往我家门上、电线杆等地方贴过四、五次寻人启事，还贴过一次鬼符，扔过一次粪便。 （3）证人吴某某证言，我和公某是同事，2017年12月份的一天早上，我在店上煤矿门口附近的一个小卖部墙上看见一张关于公某的寻人启事，上面写着公某的名字和基本情况、谁提供公某的信息就有奖励等文字，还有公某的照片。 （4）证人贺某某证言，2017年12月的一天，我在村上舞台跟前，看见舞台的两根柱子上贴了张寻人启事，上面写的有公某和毕某2的基本情况、贷款的情况、还有公某和毕某2的照片，最下面写的有提供公某和毕某2信息的给予奖励等内容。听老百姓议论说贴的到处都是，南诗午村贴的都有。 （5）证人毕某1证言，2017年12月初的一天上午，我路过村上舞台的时候，看见两根柱子上各贴了一张有关公某和毕某2的寻人启事，上面写着公某和毕某2的基本情况、欠款时间、欠款多少、提供信息的怎么奖励等内容，最后还有公某和毕某2的照片。我看见的有四张，听说村上还贴了好多，南诗午村也贴的有。 （6）证人张某5证言，我认识焦某某。该是残疾人，2017年冬天他叫我跟别人要账，一天给我100元。去过两次，焦某某给了我200元。记得去过七八家，只有三家有人。每次不超过半小时，每次坐着不说话，由焦某某他们跟欠钱的人谈还款事宜。“焦某某负责谈还款事情，还吓唬欠钱的人说要是不还钱，就领上我们这些残疾人天天来家里要账，天天来家里圪操，最后焦某某让我走，我就跟上走，他不说走，我们就一直在家里坐着熬。” （7）证人原某某证言，该是残疾人。跟着焦某某去要过账。去过有二三户家里没有人，每次坐着啥也不干，焦某某跟欠钱的人谈还款事宜，吓唬他们：要是不还钱，我们这些残疾人天天来家里找，天天来家里圪操，直到还钱为止。有两家坐了三四个小时，剩下的一般不超过一小时。 （8）证人宋某3笔录，该是残疾人。跟着焦某某去要过账。去过高平二家，一家没人，在另一家坐了不到半小时。“我和老原就在家里坐着，焦某某负责和人家谈还钱，还吓唬说：要是他们不还钱，我们这些残疾人就天天去家里找他要，天天去家里圪操。” 3、辨认笔录及照片 师某某2018年8月29日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，照片中的9号（詹某某）就是去公某家讨债的带头男子。 师某某2018年8月19日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，一组照片中的6号（卢某）就是其中一名去公某家讨债的男子，二组照片中的5号（柴某1）就是另一名去公某家讨债的男子。 毕某某2018年10月9日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，第一组照片中的3号（卢某）就是第一次、第二次到其家中向公某催收贷款的30来岁体型偏胖的男子；第二组照片中的7号（柴某1）就是第一次、第二次向公某催收贷款的50来岁瘦高的男子；第三组照片中的6号（詹某某）就是第二次向公某催收贷款时的30来岁中等体型的带头人的男子。 4、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年11月30日，师某某报警，公安民警到现场处置，并对詹某某等人进行了口头警告。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人柴某1供述，2017年12月上旬的一天，我和卢某、王某3、焦某某去公某家要贷款，去过两次也没效果，之后有一天晚上我们组又准备去，王某1让詹某某跟上我们去，在公某家门口，詹某某用力敲门，声音很大，大声喊叫，之后公某父亲出来，看见我们情绪很激动，不知道谁报警了，民警过来，让我们不能这样闹事。回来和王某1汇报，他说给他贴寻人启事，卢某去打的寻人启事，王某1还在黄纸上写了些东西，也给了我。我和卢某到公某家门口贴的寻人启事和黄纸。过了几天。王某1又说公某家太难斗，让我去给他扔点鸡粪，我和卢某两个人去扔的。 （2）被告人詹某某当庭供认，参与对公某家滋扰的事实。 （3）被告人卢某供述，第一次是2017年10月份后半个月，柴某1带着我和王某3去的，在她家呆了一会就走了。第二次是过了四五天，柴某1和我、王某3去了敲了一会没开门，回去后和王某1说了，他说不行叫两个残疾人去公某家。说了这个事情后过了一两天，我和柴某1开车拉上残疾人到了公某巷子口，让残疾人自己去了，二十来分钟后出来了。拉到公司我们下班了。第三次过后几天，一天晚上八九点，柴某1、王某3和我还有詹某某又去了，公某的父亲还有两个年轻人在家，对方报警了。后来我和柴某1就去公平价扔鸡粪来。鸡粪是公司建红准备的。 （4）被告人王某3供述，我和卢某、柴某1去过一次，詹某某叫的我、卢某、柴某1还有一个残疾人去过一次，詹某某敲大门，还和公某父亲吵起来了，然后人家报警了。残疾人是焦某某叫的。 （5）被告人焦某某供述，2017年12月份左右，我和王某3、卢某、詹某某、柴某2他二伯（柴某1）去的，当时詹某某捣公某的大门，公某报警了。 （五）2017年11月底，被告人董某某纠集被告人焦某某、秦某某、柴某2在被告人王某1的授意和指使下，多次到高平市南城办事处上玉井村、高平市华东铭居被害人闫某某的家中催收贷款，采取早上到家，傍晚离开，言语威胁、带残疾人入户静坐、在村里、小区附近张贴大量“寻人启事”的方式对闫某某及其家人进行滋扰，以逼迫其归还贷款。闫某某家人不堪其扰，先后于2017年11月29日、11月30日两次报警，公安机关工作人员对焦某某、柴某2等人口头警告。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人闫某某陈述，我于2007年左右以我媳妇张某6的名义在唐庄信用社借过10万元贷款。2017年11月份的时候，有一伙人连着一星期一直到我家催要贷款，他们先是去我上玉井村的家里，去过两三次，每次都是三四个人，到家以后就赖着不走，每次都是早上来，傍晚才离开。后来我们躲到了高平市华东铭居的家中，这伙人又找到这里来了三四次，还是赖着不走，其中有两次还叫了一个瘸子。他们在我家一直恐吓、威胁我们，我女儿就报警了，报警之后他们就没来家找过了，之后上玉井村和华东铭居小区门口、楼道上就开始贴有关于我和我媳妇张某6的寻人启事。造成了很不好的影响，我现在都不好意思出门。 （2）被害人张某6证言，2017年冬天，有一伙人来我家催收过贷款，去了上玉井的家一次，来华东铭居住的地方四五次。去上玉井的那次他们没有进家里，就在门口的巷子里跟我说了说还钱的事，我说我不知道，着急去接孙子，然后我就走了，他们其中一个人一直跟着我，当时我很害怕，后来他跟丢了我才回家。我们害怕的不行就来华东铭居这儿住了，没想到他们又找来了，还来了一个瘸子，他们来了就找我丈夫说贷款的事，让我们赶紧还钱，不然就天天来家里找我们，坐在沙发上到傍晚才走。第二天他们又来了，还是赖着不走，我女儿就报警了，派出所的来了才把他们劝说走。后来几天他们来了没有进家门，就在我家门口的楼道里坐一整天，走的时候还大声说，如果再不还钱，就贴寻人启事。这次走了就没有再来过，但是第二天家门口、楼道里、小区里面、还有上玉井村的家门口都贴上了寻人启事，连着贴了一个多月，还天天给我丈夫打电话。 2、辨认笔录及照片 闫某某2018年8月31日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，第一组照片中的10号（董某某）是其中一名男子；第二组照片中的8号（柴某2）是其中一名男子；第三组照片中的9号（焦某某）是其中一名男子。 张某62018年10月10日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，照片中的6号（焦某某）就是那名瘸腿的男子。 3、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年11月29日、11月30日，闫某某报警，公安民警到现场处置，并对焦某某、柴某2等人进行了口头警告。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人董某某供述，2017年11月份，我和柴某2、秦某某、焦某某去政府附近的一栋楼找过闫某某，让他尽快还欠款，当时他儿子、闺女在家，我们赖着不走，他就报警了。都是王某1让我们这样做的。给闫某某贴过寻人启事，去闫某某上玉井村还有他住的小区，楼道和小区里都贴了， （2）被告人焦某某供述，我和董某某、柴某2、秦某某去找过闫某某，闫某某的女儿还报过警。后来我们就给闫某某家门口、小区、上玉井村贴了好多寻人启事。我们还呆在他家里不走。 （3）被告人秦某某供述，我和柴某2、董某某、焦某某去华东铭居张某6（闫某某）家催收。后来他家不开门了，董某某有一次回晋城前，安排我和柴某2在他小区门口贴寻人启事。 （4）被告人柴某2供述，我和焦某某、董某某、秦某某到闫某某家中找他，并赖在家中不走，闫某某报警了。后来我和焦某某还去过闫某某的村上，还有他小区贴寻人启事。 （六）2017年11月底，被告人董某某、焦某某、柴某2、秦某某在被告人王某1的授意和指使下，多次到贷款人王某8的担保人申某1的工作单位高平市中国银行找申某1催收贷款，采取在银行大厅及门口赖着不走的方式对其进行滋扰。催收未果后，董某某、焦某某、柴某2又多次在申某1单位及其家门口张贴“寻人启事”，并言语威胁申某1看好自己的女儿等，以逼迫申某1偿还贷款，为此，申某1告诉女儿不要与陌生人讲话，不要随便出校门。申某1于2017年12月9日向公安机关报警。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人申某1陈述，2009年12月，王某8在东城信用社贷款二十万元，我是他的担保人。2017年冬天有三四个人找我要这笔贷款。我在中国银行业务大厅上班，有一个人进到大厅找我，让我给王某8还贷款，我问他要证件他拿不出来，后来就走了，走的时候还威胁我说“你等着吧”。过了几天那个人带了三个人又来单位找我，在大厅里坐着一直等我，我走到哪他们就跟到我哪，还说过“让我看好女儿”之类的话。后来他们还让一个三轮车司机送了一个信封给我，打开一看是寻人启事，底下附着我的一张照片。我还在我家大门、墙上、单位门口电线杆上看见几张关于我的寻人启事。2017年12月9日我报警了，后来派出所的一直找他们没找见，但是他们还是一直到我单位找我，我上班的时候他们一直在我的视线内，我在单位，他们也在大厅等我，后来派出所找了他们以后，去的就少了点，最后一次走的时候，还有人警告我，让我看好闺女。后来我还给我女儿打电话说不许随便出校园，不要和陌生人说话。 2、辨认笔录及照片 申某12018年6月5日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，照片中的8号（焦某某，140502196908013011）就是“戴眼镜、鸭舌帽”的男子。 3、寻人启事、工作证件照片印证，焦某某等人滋扰申某1的事实。 4、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年12月9日申某1报警，有人在城南小学路西旧康乐小区4巷8号其家大门及南山墙处贴着寻人启事，上有其照片。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人柴某2供述，2017年12月，我和董某某、焦某某、秦某某去找过申某1催收，在她单位大厅坐着不走，后来我和董某某还在她单位门口和申某1家门口贴寻人启事，我还吓唬她让她看好自己的女儿。 （2）被告人詹某某供述，我印象中有个贷户是女的，不知道叫什么，在银行上班的女的，之前我们催收组的人去催收过好几回，她一直不还，催收组在她借贷地址周边张贴寻人启事，还去她工作单位张贴过寻人启事。催收组去她单位比去家里效果好，单位人多，领导也在，能给他造成压力。 （3）被告人董某某供述，去申某1催收是我和柴某2、焦某某、秦某某四个人，我这个组去过三次，王某1安排其他人去过几次不清楚，去她家没找见，王某1告诉我们去中国银行她单位，找到申某1以后，发生了争吵，柴某2还威胁说“看好你闺女”。申某1不见我们，我们就在银行等，晚上还在中国银行门口的电线杆上贴寻人启事。 （4）被告人焦某某供述，2017年11月底，王某1安排我和董某某、柴某2、秦某某去中国银行找申某1，去了以后就在大厅坐着不走。还在她家门口贴过寻人启事，董某某和柴某2贴的。 （5）被告人秦某某供述，我和董某某、柴某2、焦某某去过中国银行找申某1要账，我们坐在大厅不走，还在银行门口等她。 （七）2017年12月份以来，被告人董某某、焦某某、柴某2、秦某某在被告人王某1的授意和指使下，多次到被害人乔某某位于高平市煤机小区的家中催收贷款，采取用502胶水堵锁眼、贴“寻人启事”、在乔某某家门口烧东西、对乔某某跟踪等方式对其进行滋扰，逼迫其偿还贷款。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人乔某某陈述，2017年12月至2018年1月的，几个自称是西安众帮公司的人去找我催收过贷款，他们说是信用社委托的他们。每次都是三个男的，这三个人不固定，来回的换。主要就是通过赖在我家不走、跟踪我、堵门锁、贴鬼符等方式。第一次是2017年12月的一天，有三个人来我家让我必须还贷款，要是不还的话还来我家，当天在我家坐了半个小时左右就离开了。第二次是12月20日左右上午，还是那三个人来向我催收贷款，这次他们说话更厉害了，说是在南李村打听过我，知道我有能力还钱，要是不还钱的话就让我身败名裂等等的话，我叫他们走，他们还是不走，一直持续了1个多小时，随后他们又跟踪了我两个小时左右。 有一天晚上，我回煤机小区的家里，防盗门的锁被胶水封死了，肯定还是之前向我催收贷款的人干的，具体是谁我不清楚。又过了几天，我在晋城的时候，我家对门的邻居给我打电话，和我说有人把催告通知书贴到我家防盗门上了。他们还在我南李村老家的大门上贴上了鬼符。 2017年腊月二十几的时候，我和我老婆从晋城回到高平煤机小区的家里准备过年。那个50来岁的瘦高个男子和另外两个男的（和之前的人不是同一人，我印象不深）又来到我家，逼着我签催告通知书，我不签，他们就说要是不签的话，过年就来我家过。不到半个小时他们就走了。没过几天他们又来敲我家的门，我没有给他们开门，我告知他们，再敲门的话我就报警，之后他们就离开了。从此之后他们再也没有找我催收过贷款。 2、辨认笔录及照片证实，乔某某辨认出向其催收贷款的人分别有焦某某、董某某、柴某2。 3、接受证据材料清单、催告通知书证实，2017年12月26日，焦某某等人到乔某某家张贴催告通知书的事实。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人董某某供述，2017年12月份，正好村民换届选举，我和焦某某、柴某2、秦某某四个人去他家，他说回南李有事，我说我跟上你吧，等你忙完说说还款的事情，到了南李村，我们看到村民换届呢，门口有派出所的人，我们找不见他，就离开了。我没有贴过寻人启事，也没有赌过锁眼。 （2）被告人焦某某供述，2017年12月份左右，我和董某某、柴某2在乔某某家坐了2个多小时才离开。第二次是我和柴某2在乔某某家坐了一个多小时。第三次我们三人又去乔家催债，乔说要去三甲参加选举，我们在三甲跟丢了他，第二天我们三人就开始往小区和村上贴寻人启事，柴某2还用502胶把乔某某家门锁眼黏住了。我和董某某、秦某某、柴某2在乔某某老家大门口贴寻人启事，并在门口烧了一些东西，看起来像给死人烧纸一样。烧的是扫帚把。 （3）被告人秦某某供述，董某某叫上我和焦某某、柴某2四个人到乔某某家门口，董某某给了柴某2一支502胶水，让他去堵了锁眼。 （4）被告人柴某2供述，我和焦某某、董某某去乔某某催收，我用胶水堵了乔某某家的防盗门锁眼，董某某在他小区附近张贴寻人启事。 （八）2017年12月份，被告人董某某、焦某某、柴某2、秦某某在被告人王某1的授意和指使下，向被害人王某9催收贷款，采取张贴“寻人启事”、在其家门口贴写有损坏王某9名誉的传单、由王某1写好威胁内容的信交给董某某，董某某花钱雇人塞在王某9家中的方式对其进行滋扰。以达到迫使王某9偿还贷款的目的。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人王某9陈述，有人找我催收过贷款，但是我没有与对方正面接触过，对方没有找到我。2017年12月份，他们在我家门口、车上、大门上贴寻人启事，大致内容就是说我在信用社的贷款没有还，上面有我的详细个人信息还有我的身份证照片。12月28日，又在我家大门里塞了一封威胁信，是假借我前妻何某某的名义写的，内容就是说让我还离婚前的贷款，如果不还就不要好好过。还有一次，我女儿在放学的路上被两三个陌生男子拦住打听我的消息，当时把我女儿都吓哭了，而且不止一次拦我女儿。给我女儿造成了心理恐惧。 2、被告人供述与辩解 （1）被告人董某某供述，2017年12月份，我和焦某某去找过他，后来王某1让我们给他贴寻人启事，柴某2和秦某某去贴的。 （2）被告人焦某某供述，我和董某某、秦某某、柴某2去找过几次，家里没人。王某1让董某某、秦某某、柴某2去他家贴寻人启事，王某1写的威胁信侮辱他，董某某花了五块钱雇了一个跑三轮的从他家门缝塞进去了， （3）被告人秦某某供述，我和董某某、柴某2对王某9进行催收，董某某安排我和柴某2在王某9家门口巷子里贴了十几张寻人启事。 （4）被告人柴某2供述，我和董某某、焦某某、秦某某四个人一起去找王某9催收，我还给他小区门口的广告栏上面贴过寻人启事。 （九）2017年12月份以来，被告人董某某、焦某某、柴某2、秦某某在被告人王某1的授意和指使下，到三甲镇三甲南村平安苑小区被害人李某4家催收贷款，在多次催收未果后，该四人采取用502胶水堵锁眼、用弹弓打砸玻璃、往门上及楼道泼鸡粪、在门口和村里贴“寻人启事”的方式对其进行滋扰，逼迫其偿还贷款。 2018年1月13日，李某4家门锁再次被涂抹胶水，李某4遂向公安机关报警。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人杜某某陈述，我老公李某4在信用社贷的款。2017年12月份的一天，我家没人，我下午回来看见门口墙上贴着某某有限公司贴的“催告书”，当天晚上他们就来了两个男的，我们坐在家里谈了一个小时左右，走的时候还说要是不还，过几天还要来找我们。过了一星期，这两个男的又来了，还是跟上次一样在家里坐着说了半个小时，就是让赶紧还款，说如果我不还款，将来对我女儿上学、工作都有影响，走了一个小时左右，阳台窗户玻璃被人用钢珠打破了，我觉得就是这两个人来。又过了两天，我回家用钥匙开门的时候，发现家门的锁芯被人用类似胶的东西堵住了，我找开锁公司的人给我家换了锁芯，换好以后第二天锁芯又被胶堵了，我又找人换了锁芯，就这样我前后共换了3次锁，最后是把锁换成了密码锁，他们才没有堵过锁芯了。他们还在小区门口、村里的电线杆、墙上都贴了“寻人启事”，上面有我老公李某4的个人信息。 （2）被害人李某4陈述，我是2003年左右在信用社贷的款，2018年1月份左右，外包公司的人来和我要过账，给我往门上和楼道里泼过粪、堵过三次锁眼，把我家玻璃打了，给我往小区、村里贴了好多寻人启事。他们就是故意让我败兴，前两次我光换的锁芯，后来干脆连锁也换了。我们家那段时间每天处于恐惧之中，孩子们连学校都不敢去，尤其那次玻璃被打破，下的我们一家人只怕他们在干出什么事情来。张贴寻人启事给我家声誉造成了影响。 2、辨认笔录及照片证实，经辨认，杜某某指出在其家中催收过贷款的人有焦某某。 3、寻人启事证实，被害人李某4被张贴寻人启事的事实及内容。 4、接处警记录、受案登记表证实，2018年1月13日，李某4发现家中门锁被人涂抹胶水，楼道内、家门上糊的粪便，之后便报警。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人董某某供述，2017年12月份，我和焦某某、柴某2、秦某某四个人去李某4家找过好几次，秦某某用胶水堵住了他家的锁眼，我用弹弓和钢珠打过他家的玻璃，我和秦某某在他家泼过鸡粪。 （2）被告人焦某某供述，王某1让我和董某某、柴某2、秦某某去找过李某4三次，我们还用胶水堵过他家的锁眼，第二天我和董某某、柴某2去他家用弹弓打过玻璃，还往他家防盗门和楼道泼过鸡粪，在小区贴过寻人启事。 （3）被告人秦某某供述，我和焦某某、董某某去过李某4家催收。我还和董某某、焦某某拿上鸡粪去他家泼过。董某某还拿着弹弓和钢珠把李某4家玻璃打破了。 （4）被告人柴某2供述，我和焦某某、董某某、秦某某去李某4家催收，我用502胶水堵了李某4家的防盗门了，给他家门口贴了一张催款通知书。 （十）2017年9月份以来，被告人董某某、李某1、牛某1在被告人王某1的授意和指使下，多次到高平市新荣小区被害人宋某1的家中及其单位高平市妇幼保健院催收贷款，采取赖着不走、找宋某1单位领导告状、言语威胁等方式对其进行滋扰，逼迫其偿还贷款。 2017年11月份，被告人秦某某在被告人王某1的授意下，到宋某1家门口张贴“寻人启事”，以进一步迫使宋某1偿还贷款。 在多次向宋某1催贷无果的情况下，被告人王某1又指使被告人李某1、牛某1等人多次到宋某1的妻子晋某某所在单位高平市新红旗生活广场对其进行滋扰。 2017年12月28日，李某1、牛某1再次找到晋某某并在办公室拒不离开，导致晋某某无法正常参加单位会议。晋某某向公安机关报警，高平市公安局民警到场后对二人进行了口头警告。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人宋某1陈述，2017年9月份左右，有一些称自己是某某有限公司的人，受信用社委托向我催款。有一个20来岁，晋城口音的男子，说话语气很硬，态度很狂，1米6左右，偏胖，短发，他带着两个男子又到我单位找我，逼我在催收贷款通知书上签了字。之后基本每过一个星期，这个20来岁的男子就带2、3个人去我单位或者我家里找我。他们到我家里有两次，其中有一次，是晚上8、9点钟，我老婆在家不敢开门，她给我打电话，我回去看见有两个40多岁的男子，其中一个男子腿不利索，有四五十岁了，瘦高身材，戴着眼镜，晋城口音。我问他们干什么，他们也不吭声。最后我说再不走我就报警，他们才走。 那个20来岁的男子见过我老婆，他到新红旗生活广场找我老婆晋某某，让他帮我还钱，我老婆着急开会，他们拖着我老婆不让走，最后我老婆打电话报警他们才走。 这个20多岁的男子带着人到了我单位就是坐在我办公室赖着不走，我要出去办事，他们也不走，弄得我什么事也做不了。有一次，有个长治口音的男子去单位找我，长治口音，30多岁，1米8左右，短发，他语气很厉害地催我还款。那段时间，隔三差五就有人在新荣社区或者我单位的墙上贴找我的寻人启事，大致内容是说我在信用社贷款20万元，有奖提供我在高档娱乐场所消费、房产证明等。虽然我没看见是谁贴的，但是这帮人和我要账的时候就说，我不还贷款的话，有的是办法整我。他们还去找我的领导告状，让邻居、领导、同事都对我有看法。 （2）被害人晋某某陈述，有四个人向我催过债，都是男的。有两个年轻人，大概30岁左右，高平口音，另外两个有40多岁，其中一个晋城口音，另一个不知道。他们到我单位找过我三、四次，前三次都没有什么违法行为，第四次来找我的是前面我说的那两个40多岁的男子，我正要去开会，但是这两个人赖在我办公室不走，后来我才找来了宋某1，又报了警。他们还去过我家里两次。除此以外，我还收到过一些威胁短信，大概就是说我不还钱就在单位或者小区败坏我的名声。 2、证人证言 （1）证人李某5证言，2017年11月份，我到单位以后，看见墙上贴了一张寻人启事，大致内容是宋某1贷了银行贷款不还，上面还有宋某1的个人信息。当时这件事单位好多人都知道了。我听同事们说，有几个人来找过宋某1几次，让他还款。 （2）证人毕某3证言，2017年10月中旬的一天上午，正是上班时间，有一名年轻男子到我办公室，问我是不是单位领导，他说宋某1在银行有贷款未还，希望单位敦促宋某1还款，说话的语气带有威胁性，想通过单位给宋某1施加压力，让宋某1还款，还说如果我们不管这事，就要到我们上级部门或者纪检委反映此事。 3、辨认笔录及照片 2018年8月29日，经宋某1辨认，第一组照片中的3号（牛某1）、第二组照片中的2号（李某1）就是多次到其单位软磨硬泡、赖着不走、非法催债的其中2名人员。 2018年10月9日，经宋某1辨认，第一组照片中的8号男子（董某某）就是带头的20来岁的小胖孩儿。第二组照片中的9号（焦某某）就是腿不利索的男子。第三组照片中的7号（柴某2）就是长治口音的男子。 4、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年12月28日，牛某1、李某1到晋某某单位滋扰后，晋某某报警，民警对二人进行了口头警告。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人李某1供述，去贷户单位找，都是王某1和我们这么说的。还有一个叫宋某1的贷户。我和牛某1去高平市妇幼保健院找过她四五次。宋某1不肯还，我们就一直拖到下班，我和牛某1才离开。我们去他单位找他，就是活败他，让他有心理压力，赶紧把贷款还了。后来王某1让我们去红旗找过宋某1的老婆晋某某，晋某某还报过警。我的工作牌是27号，公司要求催收人员挂上。 我去宋某1单位找宋某1，目的就是给他败兴，吓唬他，让他有心理压力，赶紧还款。后来王某1让我们去新红旗找宋某1的老婆晋某某，都是为了圪吵他们，让他们还钱。 （2）被告人秦某某供述，我和董某某、焦某某去催收过宋某1，之后我单独给宋某1贴过寻人启事。 （3）被告人牛某1供述，我和李某1去宋某1单位、他老婆单位圪吵他，逼他还钱。我们就坐在他单位不走。我们去的时候，宋某1说有人给他贴寻人启事了。王某1让我们去宋某1老婆单位找他老婆晋某某，我和李某1就红旗找晋某某，他老婆报警了。 （十一）2017年12月份，被告人李某1纠集被告人牛某1在被告人王某1的授意和指使下，到崔某某上班的高平市红旗生活广场向其催收贷款，采取赖着不走、跟踪等方式对其进行滋扰。 （十二）2018年1月12日，被告人李某1、牛某1在被告人王某1的授意和指使下向担保人崔某某催收贷款，先后两次在高平市古城路崔某某经营的服装店内，采取赖在店内不走，长时间站在店门口影响其经营的方式对其进行滋扰，崔某某向公安机关报警，公安民警到现场进行了处置，并对二人进行了口头警告。 （十三）2017年12月26日至28日，被告人李某1纠集牛某1在被告人王某1的指使下，到高平市龙渠村村民秦玲经营的“清大教育”催收贷款，秦玲告诉二被告人不欠贷款，二被告人仍采取长时间坐到店内不走的方式，对被害人秦玲进行滋扰，后二被告人找到实际贷款人即同村村民秦玲后，才停止对其进行滋扰。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人崔某某陈述，有两名自称是“西安众帮天下”公司的工作人员受信用社委托找我催过贷款，他们去红旗生活广场找过我两次，还在我铁西巷家门口贴过寻人启事。有一次这两名男子在我店里赖着不走，大概坐了十几分钟，我让他们不要影响我做生意，他们就稍微挪了挪坐到了我店旁边的商场座椅上了，一直坐到我中午下班，中午我回家的时候，我在前面走，他俩在后面跟着我，大概跟了我十分钟，我打了个出租车甩开他们了。后来我正常还贷，他们就没有再找我。 （2）被害人崔某某陈述，我是别人贷款的担保人，找我催款的一共有两个人，都是晋城口音，都是30岁左右。第一次他们两个人到我古城路的服装店里找我，赖着不走，说话粗鲁、蛮横，坐在我店门口，一边一个人，也不让顾客进店买东西，他们待了有1个小时，后来我找派出所的来了，他们才走。第二次，这两个人又到我店里，还是说还钱的事，我不搭理他们，他们待了十几分钟就走了。有一天晚上我回家，走到小区门口，我看见墙上都是贴的大字报，第二天我去上班，店门口的电线杆上也有大字报，上面写着我的个人信息，欠款27万，见到此人及时联系等内容，下面还有我的照片。第三次是那两个人其中的一个人来的，他到店里找我，我问大字报是谁贴的，那个人不承认是他们贴的，他在店里待了十几分钟后走了。 （3）被害人秦玲陈述，我没有在信用社贷款，我们龙渠村有个人和我同名同姓，有两个男的和我催收过贷款，我告诉他们弄错了，他们还是向我催收。2018年12月26日至28日连续三天晚上，还铁路十几张寻人启事，贴的我老公周治平和秦玲，那个秦玲的照片就不是我。这两个人到我开的清大教育找我，我告诉他们我没有贷款，那两个人不信，就坐在教室的沙发和椅子上，一直从下午6点到晚上10点多。12月29日，我打听到村里有个叫秦玲的，告诉了他们他们才离开。 2、接处警、值班登记表及情况说明证实，2018年1月12日，牛某1、李某1到被害人崔某某米雪娇服饰店催要贷款，崔某某报警后，民警对其二人进行了口头警告。 3、辨认笔录及照片证实，经辨认，崔某某辨认出其中一名男子是李某1。经崔某某辨认，照片中的7号男子（李某1）就是到其店里非法催债的一名男子，该曾到其店里三次。经秦玲辨认，牛某1、李某1就是对其进行滋扰的人。 4、接受证据材料清单及照片二张证实，李某1、牛某1到秦玲经营的清大教育滋扰的事实。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人李某1供述，有一个叫崔某某的贷户。我和牛某1去她服装店里两次。两次没有发生冲突。崔某某说不欠我们的钱，欠农商银行的钱，她第二次骂我们说有人在她家门口、店门口贴过寻人启事，还贴了纸符，嫌生气呢。报警了。这些东西应该是董某某、“老拐”他们贴的。 还有一个叫崔某某的贷户，我们在红旗三楼找过她两三次，第一次去了拿的委托书和借款凭据，第二次我给崔某某拿了一份寻人启事，就是震摄她，让她尽快还钱。后来她还开了。我们还尾随崔某某下班。 2017年12月份，王某1还安排我们去找过一个叫秦玲的人，我和牛某1去的清大教育，我们就在店里坐着不离开，她说她没有贷款，我们感觉他逃避，不相信。我们连去了三天，后来去信用社核对了信息，果然搞错了，我们就没有再去。 （2）被告人牛某1供述，到崔某某的服装店找过二次，第一次崔还报警了。当时周围有好多群众围观，把门都堵了。我们就是通过到他店里催收，让她不能正常经营，好好给她败兴，让她感到丢人，害怕我们经常隔三差五去圪吵她，不能让她正常经营和生活，最终把款还了。给崔贴寻人启事的应该是公司的人，但不清楚是谁。 到崔某某在红旗的店铺找过，李某1将手续和寻人启事给崔某某看，让崔尽快还款，事情弄大了对她不好。给崔看寻人启事是吓唬崔还款。 我和李某1去秦玲开的清大教育催收，我们就赖着不走。我们就是想通过这种方式让他觉得我们不好惹，害怕，赶紧还款。 （十四）2018年1月份，被告人柴某1纠集被告人卢某、王某3等人在被告人王某1的授意和指使下向王某9催收贷款。后王某1指使被告人柴某1等人到王某9家中及其妻子李某6工作单位高平市国土资源局，被告人柴某1纠集卢某多次采取赖着不走、跟踪尾随的方式对王某9及其妻子李某6进行滋扰。 2018年1月26日，被告人柴某1带着该公司柴某4等人上门催讨贷款，王某9及其家人不堪其扰，便向公安机关报警。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人王某9陈述，2009年我给靳小伟在野川信用社贷了29万元钱。2018年一月份的时候有几个人找我催收过贷款，到我家中催过4、5次，去我媳妇李某6单位催过2次款，每次都是3个人左右，有一次有个瘦瘦的男子还差点和我打起来，他们到我家就是赖着不走，还威胁我要在微信里公布我的个人信息。后来他们还去了我媳妇单位两次，去了也是在我媳妇办公室赖着不走，直到下班才离开。 ②被害人李某6陈述，我老公王某9在银行贷过款，2018年1月份左右，有三、四个人来家里催过款。他们来家催过2次，还在我的工作单位催过2次。每次去了都是赖着不走。 2、证人证言 （2）证人柴某42018年11月14日证言，2018年1月份的一天上午，柴某1开车带着我和梁某某、苗某某到王某9的家里催收贷款，柴某1让我们到他家让他在催收通知书上签字，柴某1说他去的多了，太熟，不方便进去。然后我们进去后，王某9让我们走，我说签了字就走，王某9自己走了，王某9的母亲报警了。警察到场后，告诉我们不能采取这种方式要账，然后我们就走了。我们上门催收，就是打扰他们的正常生活，让他们不能平静的生活，觉得烦心，难受。然后能让他们赶快签了催收通知书赶紧还钱。 （3）证人梁某某2018年11月16日证言，2018年1月份去的公司，干了7、8天。柴某4介绍我来的。公司就是给银行催收贷款，我和苗某某、柴某4还有一个长子的一起去过一家催收，进去以后二十多分钟警察来了，我感觉不对劲就离开公司了。当时柴某4说是来公司打表格，公司的那帮人每天就是在小西沟那个家打扑克、喝酒，出去干什么我也不清楚，我跟着柴某4催收了一次贷款对方还报警了，我感觉害怕的不行。我怕跟着他们瞎跑有什么事牵连上我，我就离开公司了。 3、辨认笔录及照片 王某92018年8月30日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，第一组照片中的9号（柴某1）就是其中一名男子；第二组照片中的7号（梁某某）就是其中一名男子。 李某62018年8月31日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，第一组照片中的5号（柴某1）就是其中一名去讨债的男子；第二组照片中的7号（柴某4）就是其中一名去讨债的男子。 4、接处警、值班登记表证实，2018年1月26日，柴某1带着梁某某、柴某4等人到王某9家中催贷，赖着不走，后王某9报警。民警到现场进行了处置，并对柴某1等人进行了口头警告。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人柴某1供述，2017年12月份，我还去王某9家催收过。我和卢某、王某3去的。但没有效果，王某1说这个贷户需要我们去找王某9的老婆。之后我们打听到他老婆在国土局上班，我们三个人就去国土局找他老婆，等他老婆出来，王某3卢某去开车，我一个人就跟在王某9的老婆后面，尾随她从国土局到神农路，然后我们就回家了。第二天，我和梁某某两个人一大早到王某9的家门口，等她出来上班，我们就跟在她后面，尾随到快到国土局的地方才结束。这两次以后，我觉得对方害怕就松口了，中午的时候，我和卢某、王某3还有新来的梁梦宇、梁某某、柴某4一起到了王某9家催收，他老婆答应先还1000元。然后我们就走了。过了几天她没有还，我和卢某、王某3又去国土局找她，她说王某9不让还，之后我们就没有去过了。 （2）被告人卢某供述，我和王某3、柴某1去过王某9家催收，还去过他老婆单位国土资源局，有一次去了以后，柴某1说等他老婆下班，跟上她，他老婆下班后，柴某1让我和王某3去开车，他一个人尾随到王某9老婆身后跟了一段。 （十五）2017年12月6日，被告人柴某1纠集被告人卢某、王某3在被告人王某1的授意和指使下，到高平市南城办事处庞村村杨某4的担保人杨某2的家中进行催收贷款，期间采取赖在家中不走的方式对其进行滋扰，杨某2多次劝柴某1等人离开未果，便向公安机关报警。公安民警到现场处置，并对柴某1等人进行了口头警告。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人杨某2陈述，大概是2008年左右我给我叔叔杨某4做担保人，他在信用社贷了二十万元钱。2017年12月4日中午，有三个人来我家找我催收贷款，我当时跟他们说我是担保人，让他们找贷款人去要，他们在我家坐了半个多小时还不走，我就打电话把我叔叔叫来了，我叔叔来了以后就把他们从我家叫出去了。12月6日中午他们三人又来我家找我，来了就坐在我家沙发上不走，我再三劝说，他们都置之不理，后来我报了警，警察来了他们才离开，这次在我家坐了四十分钟。 2、证人杨某4证言，2008年5月份，我以我妻子米玲丽的名义在信用社贷款二十万元，担保人是我侄子杨某2。2017年12月初的一天，我侄子杨某2给我打电话让我去他家一趟，我去了以后看见有三个人拿了一沓手续，我把他们叫出来，他们说去城里解决，到了城里给我打电话，我到了城里就没见到他们。过了两三天我侄子又给我打电话说他们又去家里催款了。又过了大概一个月，有三个人来我家找我，我妻子看了看他们的手续，发现身份证复印件就不是她本人的，就让他们走了。他们还在我的车挡风玻璃上压过一张催款通知。 3、辨认笔录及照片 杨某22018年10月8日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，第一组照片中的8号（柴某1）、第二组照片中的9号（卢某）就是到其家中非法催债的人。 杨某42018年9月1日辨认笔录，辨认人将全部照片看后指出，照片中的5号（柴某1）就是到其家中软磨硬泡赖着不走非法催债的带头人员，该还曾带两名催收人员到侄儿杨某2家非法催收债务。 4、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年12月6日，杨某2报警的事实。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人柴某1供述，2017年11月份，我和卢某、王某3找过杨某2要贷款。杨某2是杨某4贷款的担保人。当天去了以后，杨某4也到了杨某2家，说是和我们一起去信用社，快到的时候，杨某4开车走了。我和王某1说了，王某1说继续找杨某2，过了几天，我和卢某、王某3又去杨某2家，我们坐在杨某2家不走，杨某2就报警了。民警到场后把我们赶走了。 （2）被告人卢某供述，去过杨某2家要账。第一次去了以后，他叫了实际用款人，我们就一块走了。第二次在他家坐着不走，后来他报警了。 （3）被告人王某3供述，我和卢某、柴某1去要的，去了我们坐在杨某2的家不走，他报警了。 质证中，被告人柴某1的辩护人提出，柴某1未参与实施“软暴力”行为。本院审查认为，被害人杨某2及证人杨某4证实，在催收中被滋扰，杨某2辨认对其滋扰的系柴某1、卢某，被告人柴某1、卢某、王某3均供认，在杨某2家赖着不走的事实，故辩护人的质证意见不能成立，本院不予采纳。 （十六）2017年9月至12月，被告人段某某纠集被告人卢某在被告人王某1的授意和指使下，对侯某1的担保人靳某1催收贷款，期间多次到靳某1工作的高平市东城办事处，采取赖着不走、言语威胁、向其单位领导反映的方式对靳某1进行滋扰，随后，段某某又纠集张某1、李某2在高平市康乐西街粮食局家属楼被害人住处附近采取张贴“寻人启事”的方式对其进行滋扰，以达到迫使靳某1偿还贷款的目的。 （十七）2017年12月份，被告人段某某纠集被告人张某1、李某2在被告人王某1的安排下，对侯某1的另一担保人李某7催收贷款，采取在李某7家附近张贴“寻人启事”的方式对其进行滋扰，以达到迫使李某7偿还贷款的目的。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人靳某1陈述，我是侯某1和侯某2贷款的担保人。2017年9月份的时候，开始有人向我催收贷款的，一直到了2017年的12月底。他们自称是西安众帮天下什么公司的，是信用社委托他们向我来催收贷款的，我一共见过三个人，其中一个30来岁的男子，外地口音，这个人每次都来；有一个体型偏胖的本地口音的30岁左右的男子，他来找过我2次；还有一个30来岁，中等体型的本地口音男子，他来找过我1次。他们来过单位找过我4次，在家里找过我1次。他们通过来单位找我，威胁我，向我施加压力，张贴寻人启事的方式向我催收贷款。 2017年10月1日的前几天，他们来我单位让我赶紧联系侯某2还钱，他们说先从有工作单位的担保人开始要，还说要是我不配合的话就向上级机关、我的领导、纪检部门去反映，他们在我办公室呆了半个小时左右就离开了，同事们都知道了，我感觉很败兴，我知道他们是专门的要账公司以后很害怕，怕他们真的向我的领导和纪检部门去反映我的问题。 十九大闭幕以后，有一天我上班，一开门看见门缝里塞了个信封，上面写着“靳某1收”，我打开一看才是对我的寻人启事，上面打印着我的基本情况、贷款情况、有偿悬赏等信息，下面还用笔写的“三天内到信用联社处理侯某2贷款，如不处理，后果自负，133****6763”。 11月初的一个星期六下午2点左右，我在家休息，听见有人敲我在粮食局家属楼家的门，我听见是体型偏胖的本地口音的30岁左右的男子说话，我知道又是他们来我家找我催收贷款来了，我害怕的没有开门，他们在楼道里来回走动了40分钟左右，没有找见我就离开了。到了第二天，他们就在我家对门的门上、单元楼口、上楼梯处、小区公示栏的黑板上贴上了寻人启事。 2017年12月5日，他们到我单位找赵书记，赵书记知道了贷款的事情，他们还说来单位找领导都是合法的。 2018年7月4日，一个133****3001的手机号给我打电话，让我还钱，不还钱他们就要起诉。 （2）被害人李某7陈述，是侯某1和侯某2贷款的，我和靳某1是担保人。向我催收贷款的是西安众帮公司的人，他们主要是通过去我家找我、“吵活”家里人、贴寻人启事、威胁我等方式。其中2017年8月份左右的一天，我回家就看见大门上贴了一张寻人启事，上面写着我的基本情况和担保贷款情况，还写的有偿悬赏的内容。 过了几天，有个人给我打电话，我说我只是担保人，要还去找侯某2，不要找我，他让我还，还说要是我不还钱就把我怎样怎样的厉害话。 过了一个月左右的时间，我儿媳妇给我打电话，说是有要账的来家敲门来。我就赶紧回了家，回家后儿媳妇说，有3、4个男的一直捣大门，我儿媳妇说我不在家就把门关住了，他们继续捣了一会大门就走了。我当时生气的就给那个陌生的号码回过电话去，我和那个人说了半个多小时，那个人一直威胁我。当天晚上或者第二天、第三天他们又给我贴上了寻人启事。 2、辨认笔录及照片证实，经辨认，靳某1所说的男子是段某某、卢某。 3、接受证据清单及寻人启事、手机照片证实，段某某、卢某对其实施滋扰的事实。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人段某某供述，我还去过东城办事处一个工作人员叫靳某1，她和李某7是一个贷户的担保人，王某1让我去向靳某1催收过贷款。每次去找靳某1催收贷款都是王某1安排的，他告诉我去东城办事处找靳某1，然后就把靳某1作为担保人贷款的资料交给我了。我不知道靳某1的家在哪，我每次都是在东城办事处找靳某1的。一共找过靳某16次左右，其中有4次我见到过靳某1，还有1、2次没有找见靳某1。 因为靳某1就是在东城办事处上班了，王某1告诉我，靳某1是国家工作人员，去单位肯定能找到她，另外就是去单位找她会给她造成更大的心理压力，以便尽快还钱。 第一次是2017年10月1日以前，我和卢某一起去东城办事处找靳某1，谈了不到半个小时我和卢某就离开了。靳某1也答应还款。我让靳某1签催收通知书，但是她没有签。 第二次之后，我还到东城办事处找过靳某11、2次，但是靳某1不在，我没有见过她。 第三次因为我和靳某1之前说了以后，贷款人好像去信用联社找过，但是没有谈成还款意向，王某1就交代我再去找靳某1催收贷款，还让我告诉靳某1，要是再没有还款意向的话就要在十九大期间采取其他的措施。我叫上卢某就一起去了东城办事处，我们就在那里一直等着，中午快下班的时候靳某1才发现她，我和靳某1就说，赶紧催着贷款人还钱，要是不还钱的话，在十九大期间可能就有其他人采取其他的措施了，靳某1听了以后就情绪激动的和我吵了几句。过了10分钟左右，我和卢某出来就给王某1打了个电话，把这次的情况和王某1说了一下，王某1让我去找东城办事处的书记，把有关靳某1作为担保人贷款的资料给书记一份。我到东城办事处书记（姓赵）的办公室内，把靳某1不良贷款的情况简单的说了说，之后我和卢某就离开了。王某1所称的其他措施就是贴寻人启事。第三次回去以后，王某1让我晚上去东城办事处给靳某1贴寻人启事。贴寻人启事的事情我没有参与。过了一段时间，东城办事处的书记给我打电话，叫我去他的办公室，我和王某1汇报完以后，王某1让我去，我就叫上张某1一起去了东城办事处。在书记办公室里，靳某1也在，她手里拿着寻人启事，情绪激动的质问我是不是我给她贴的。靳某1拿的寻人启事肯定是王某1安排人去贴的，贴在什么地方、什么时候贴的、贴了多少张我就不清楚了。 我们的行为扰乱了靳某1的正常工作，她的同事知道她不良贷款的事情以后对她的名声造成了不好的影响，给她造成了很大的心理压力。寻人启事虽然不是我贴的，但是更多的人知道靳某1的事情，她肯定觉得很败兴，压力很大。 我还和张某1、李某2给李某7贴过寻人启事，到自来水公司附近的一个小区。王某1让我们去的。 （2）被告人卢某供述，我记得和段某某去东城办事处找过靳某1，我就去过一次。我还往李某7的家赛过催收通知书。 （3）被告人李某2供述，段某某带着我和张某1到自来水公司后面的庭院式小区那里，庭院式小区、幼儿园对面的小区那里都贴上寻人启事了。 （4）被告人张某1供述，段某某带着我和叫什么刚的一起去水利局旁边一个巷子里贴过寻人启事。 （十八）2017年11月份，被告人柴某1纠集被告人王某3等人在被告人王某1的安排下对郭某某催收贷款，柴某1、王某3等人采取在郭某某家附近张贴“寻人启事”的方式对郭某某及家人进行滋扰，以达到迫使郭某某还款的目的。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人郭某某陈述，我2009年在信用社贷款19万元。2017年冬天的时候，有两个人去我家催收过。去过两三次，我都不在家，去了说话语气厉害，三番五次去家里很烦躁。 2、被告人供述与辩解 （1）被告人柴某1供述，2017年11月，王某1安排我和王某3、卢某去郭某某的家门口和山墙给他贴过寻人启事。 （2）被告人王某3供述，我去找过郭某某两次，王某1安排我和柴某1、董某某去给郭某某贴过寻人启事。 被害人陈述与被告人柴某1、王某3的供述能够相互印证，被告人柴某1等人受王某1指使对郭某某家滋扰，在郭住处周围贴寻人启事进行滋扰的事实，辩护人赵建强所提该起事实不清，证据不足的意见不能成立，本院不予采纳。 （十九）2018年1月份，被告人柴某1纠集被告人秦某某在被告人王某1的安排下对赵某某催收贷款，采取向赵某某发威胁短信、到其居住的高平市蓝色港湾小区出入口铁栅栏上、电梯出入口处张贴“寻人启事”、催告通知书的方式对其进行滋扰，以达到迫使赵某某还款的目的。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人赵某某陈述，2017年年底和2018年年初，有人打电话让我还钱，说不还就公布我的信息，包括我的头像，说我家有老人小孩，如果不还的话就去我家滋扰，说后果自负。还通过182开头的晋城号码给我发短信，说我家有老人有孩子，赶紧还钱之类的话，他们就是在威胁我。他们晚上8点去我家，惊扰的老人不能正常休息，去过3次左右。因为找不见我，过了几天，我看见蓝色港湾进小区的铁栅栏上贴的催告通知书，并带有我和我老婆的照片。我很害怕，损坏了我的名声，很败兴。 2、证人毛某某证言，我是赵某某的父亲。2017年年底，有人去和我儿子催收贷款。去过三次，说话语气很厉害，每次都是晚上去的，在我家站着不走，让我告诉我儿子赶紧还钱，不还钱就怎么怎么样，僵持了好长时间才离开。他们去的这几次中间，有一次小区的工作人员跟我说，小区里到处贴的我儿子和儿媳妇信息的传单，这种做法对我们一家造成了很大伤害，我们很害怕。 附：辨认笔录。经毛某某辨认，柴某1就是每次去他家催收贷款人员之一。 3、接受证据材料清单及催告通知照片证实，滋扰的事实。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人柴某1供述，2018年1月份左右，王某1安排我和秦某某去赵某某住的小区电梯口和小区公示栏给他贴过寻人启事。 （2）被告人秦某某当庭供认参与滋扰的事实。 （二十）2017年11月份左右，被告人董某某纠集被告人卢某、王某3在被告人王某1的安排下，多次对侯某3、田某1催收贷款，采取在被害人家赖着不走、在小区张贴“寻人启事”、打电话威胁等方式对其进行滋扰，逼迫其偿还贷款。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人田某1陈述，2017年12月中旬，有两个自称西安众帮天下的人跟我催要贷款，刚开始到家里找过我一次，我不在家，之后的一段时间对方频繁的给我打电话向我催款，还说让我去高平信用社办公室和晋城去解决，最后一次打电话还在电话里吓唬我，威胁我要采取手段，去我家里闹。我有一个朋友叫侯某3（音）也欠信用社贷款，他们这些人在其家里及单位采取过拉横幅、贴寻人启事等方式催要贷款，那段时间他们一直给我打电话，还威胁我采取手段，给我造成了很大的心理压力，怕对方通过这些非法手段骚扰我。 2、证人李某8证言，我在信用社贷款过一次，田某1和侯某3分别帮我贷款过一次，一个叫“某某金融外包服务有限公司”的人去找田某1和侯某3催收过贷款，他们找侯某3是2017年9、10月份去的，两个月内找过侯某37、8次，他们去田某1家找过两次，剩下的就是经常给他们打电话。侯某3跟我说他们就是在家赖着不走，一坐就是一下午，说一些难听的话，还威胁侯某3，如果不赶紧还，他们就找另一家催收的公司来收拾侯某3。他们最后一次催收完后，过来一两天，就有人在侯某3家小区贴了很多寻找侯某3的寻人启事。他们找田某1威胁说如果不还钱，他们就去田某1家找田某1的父亲要，还经常给田某1打电话，欠钱的人是我，因为我一直没有还款能力，还不上钱，他们一直对田某1不依不饶，把人家吓得不轻。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人董某某供述，2017年10月份左右的一天，我和王某3、卢某去侯某3住的小区贴过寻人启事。 （2）被告人卢某供述，我和董某某、王某3去他居住的实验小学对面的小区贴过寻人启事。王某1让我们去的。 （3）被告人王某3供述，王某1让我和董某某、卢某去给侯某3贴过寻人启事。我贴了两三张，董某某、卢某贴了十几张。 4、情况说明。 （二十一）2017年11月份，被告人詹某某和柴某1纠集被告人卢某、王某3在被告人王某1的安排下对牛某2催收贷款，多次到高平市北城办事处南王庄村牛某2及其父亲的家中采取坐在家中赖着不走的方式对牛某2及其父牛某4进行滋扰，以达到迫使牛某2还款的目的。 2017年11月15日，被告人卢某、王某3又到牛家静坐，经牛某2劝说离开，二人拒不离开，牛某2向公安机关报警，公安民警到场处置，并对卢某等人进行了口头警告。 随后，被告人詹某某又雇佣两名残疾人进家采取赖着不走的方式继续对牛某2及其家人进行滋扰，以逼迫其偿还贷款。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人牛某2陈述，2009年我哥李某9以我的名义贷款20万。西安众帮天下的人和我催收过三、四次。采取的方式就是坐在我家里不走，叫残疾人到我家坐着。第一次是11月份的一天，他们叫我签字，我不签字他们就不走，后来我答应下午去408办公室走一趟，他们才走。第二次是去我父母家了，我父亲给我打的电话，我说你们走吧，他们不走，说是不还款就一直不走。我没办法就报警了。第三次，他们找了两个残疾人到我家，一直坐着，后来我家人没办法，就说你们不走我们走，你们给我们看门吧。两个残疾人才离开。他们影响了我和我家人的正常生活，三番五次去我家，好多邻居看热闹，败坏了我家的名声。 2、证人证言 （1）证人牛某3证言，2018年11、12月份，两名陌生男在来到我家，我父母和我弟弟牛某2在家，让我还款，后来叫了两个残疾人到我家，坐在院子里不走。后来这个公司的人去找开我弟弟牛某2了。 （2）证人赵某1证言，2017年11月份，三名陌生男子找我老公牛某2催收贷款，去过家里好几次，去了赖着不走，我老公还报警了。还有一次，他们带着两个残疾人在我公公家院子里坐着不走。 （3）证人牛某4证言，牛某2是我儿子。我见过他们来催收过两次。到了我家说找不见牛某2，让我联系，我说联系不住，他们就坐在沙发上不走，威胁我说，不叫牛某2就不走，后来我出去散步了。我给我儿子牛某2打电话让他来。第二次是他们拿着方便面、茶杯之类的，还带了两个残疾人来我家，坐在那不走，后来我去送孩子上学去了，然后走了。 3、辨认笔录及照片证实，经牛某2辨认，柴某1、詹某某就是去他家要账滋扰的人。 4、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年11月15日，卢某、王某3到牛某2家滋扰，民警处置的事实。 5、被告人供述与辩解 （1）被告人詹某某供述，我去过牛某2的家两次。有一次是2017年你11月中旬，王某1让我带上两个人残疾人去牛某2父亲家要贷款，我让焦某某找了两个残疾人，我开车拉着去了牛某2的父亲住的地方。 （2）被告人柴某1供述，2017年12月份，我和卢某、王某3去过牛某2家找过他催要贷款。第一次他让我们找李某9去要，之后我们就走了。第二次我和王某3、卢某到牛某2的父亲家里面去找牛某2，我们在他家呆着不走，后来警察来了，告诉我们不允许在别人家里面呆着不走，然后我们走了。我们频繁去贷户家里让贷户不能正常工作和生活，给贷户贴寻人启事和黄纸，就是给贷户败兴，让他们觉得我不好惹，嫌我们害怕。 （3）被告人卢某供述，我和王某3、柴某1去过牛某2家催收。第一次去的南王庄村一家压面店，他老婆在，说了说就走了。第二次是去的他父亲家，去了以后，我们在他父亲家坐着不走，他报警了。 （4）被告人王某3供述，我去找过牛某2两次，2017年11月份的时候，第一次是我、卢某、柴某1去的。第二次去的牛某2的家，我们在那坐着等，后来牛某2直接叫上警察就来了。 被告人柴某1的辩护人提出，柴某1参与该起事实不清。本院认为，被害人牛某2及证人牛某3、赵某1均证实，催收人员在其家赖着不走，后报警，牛某2指认在其家赖着不走的系柴某1、詹某某，被告人卢某、王某3均供认，柴某1参与在牛某2家滋扰，被告人柴某1供认，参与对牛某2家滋扰引发报警。故该起指控事实清楚，证据确实充分，辩护人质证意见不能成立，本院不予采纳。 （二十二）2017年11月左右，被告人董某某纠集秦某某在被告人王某1的安排下对梁某某催收贷款，董某某指使秦某某用502胶水将梁某某在康乐东街经营的嘉欣国际旅行社大门锁眼堵住，对其进行滋扰，以达到迫使梁某某还款的目的。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人梁某某陈述，2017年11月左右的一天，有三个人到我康乐东街嘉欣国际旅行社催要贷款，去过有三四次，一开始就是呆着一会就走了，来过几次我让他们找实际用款人，他们还问我实际用款人的儿子在哪里上学，我没有告诉他，后来有一天我去上班的时候，发现店门上锁眼被堵了，里面插着小树枝，还涂得胶水，又过了几天，来了5个人，我还问他们是不是堵我的门锁了，他们不承认，呆了一会走了。 2、被告人秦某某供述，2017年11月份，董某某和说让我去金建都小区对面的旅行社把锁眼用502胶水堵了。 （二十三）2017年11月份，被告人董某某纠集被告人焦某某、柴某2等人在王某1指使下，向被害人张某7催收贷款，对张某7家人恐吓、威胁，后多次到高平市友谊小区附近张某7经营的灯具门市部，采取赖着不走的方式对其进行滋扰，以逼迫其还款。 2017年11月30日，被告人董某某、焦某某、柴某2再次到张某7门市部滋扰时，张某7报警，公安民警对董某某等人进行口头警告。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人张某7陈述，2017年11月份有四个人去我店里和家里要过账，他们说是西安众帮天下去店里找我催了三回，去家里找了我一回，他们去了就是赖着不走，逼要贷款，还打电话滋扰过我，他们让我赶快还贷款，要不他们就一直找我，就算我跟信用社说了也不行，必须得跟他们说，他们同意了才行，这四个人带头的是一个个子不高，胖胖的，20多岁，说的普通话，还有一个瘦瘦的，30岁左右，还有一个个子高高的50来岁，也是晋城口音，另外一个没有印象了。后来我在信用社408办公室签了还款协议书后，他们就再也没有找我。 2、接处警、值班登记表及情况说明证实，2017年11月30日，董某某、焦某某、柴某2等人到张某7经营的灯具门市部滋扰，该报警，民警处警的事实。 3、辨认笔录及照片证实，经辨认，张某7指认到该处滋扰的男子中有董某某、焦某某、柴某2。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人董某某供述，2017年11月份，我和柴某2、焦某某、秦某某到友谊街大转盘找张某7，他母亲在家，王某1电话里还训斥我们，说我们不该从他家离开的，应该多熬一会，说我们不听他的话，后来我门又去了他在友谊街的卖灯的门市部，张某7报警了。 （2）被告人焦某某供述，每次都是我和柴某2、董某某、秦某某四个人去。总共去过他家三四次，去过灯具店一次。每次去张某7都不在家，只有他父母亲在家，董某某就威胁他家里人说赶紧还钱，否则就天天来家里个抄，直到他还钱。我们还会在他家里呆一会再走。后来我们四个人就去了他开的灯具店，他报警了。 （3）被告人柴某2供述，大概2017年11月份的一天，董某某、老焦和我到一家灯饰店找店主催款，我当时没注意哪家灯饰店叫什么名字，只知道门市部对面是一条河。我们在店里跟店主耗着。半个小时后我们走了。过了两三天，我们去他家了，他父母说不在家，让我们去店里找。我们到店里，过了一会派出所的就来了。告知我们走法律途径我们就离开了。 （二十四）2017年11月21日至23日，被告人焦某某等人多次到郭某1的担保人郭某2家和其单位催收贷款，并采取在郭的单位张贴“寻人启事”、晚上到家敲门等方式对其进行滋扰，以逼迫其还款。后郭某2的姐姐郭某1达成还款协议后，才停止对其的滋扰。 （二十五）2017年11月份，被告人董某某等人多次到被害人李某10家中采取赖着不走的方式对其进行滋扰，以逼迫其归还贷款。 2017年11月9日，被告人董某某再次对李某10滋扰时，李某10向公安机关报警，公安民警到场处置，并对卢某等人进行了口头警告。 （二十六）2017年9月份，被告人秦某某、焦某某等人为向牛某4催收贷款，多次到牛家门口采取张贴“寻人启事”，用黄纸上写“×××死了”的纸条，堵大门锁眼，还采取到牛某4女儿学校找其女儿等方式滋扰，以逼迫其归还贷款。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人李某10陈述，一家叫“金融外包公司”的人向我催收过贷款，2017年11月份，至少到我家催收过5次，基本每次都是三个人，这个公司的人连续几天晚上到我家中，拿着矿泉水、方便面，往家中一坐，就赖着不走了，有一次呆的有三四个小时了，我着急出去办事，对方就是不走，我就报警了，他们都是穿的便服，而且那些人说话声音也很杂，都是外地口音，明显不是正经公司的，我欠的是信用社的贷款，催收贷款应该是信用社的人才对，他们用这种软办法、赖办法来催收贷款不正规，我晚上都没办法正常生活了。11月底我和信用社签了还款协议，他们就没有再来。 附：辨认笔录。经李某10辨认，董某某就是每次去他家赖着不走带黑色鸭舌帽的男子。 （2）被害人李某11陈述，2017年11月份，一些自称是某某有限公司的工作人员，说他们公司是和信用社签订了催收委托合同来催收贷款，他们来我家四次，第一次来的时候我在家，他们三个人在我家拖着不走，呆了一个多小时，后三次都是我老公李某10出面处理的这件事，我没有管。 （3）被害人郭某2陈述，我姐姐郭某1在农商行贷了款，我是她的担保人。2017年11月份有人到我单位和家里找了我好几次催收贷款，每次来了就是在单位坐着不走，让我还钱。11月21日-23日这两三天，他们还在我单位门口张贴印有我照片的小字报，上面写的内容有：郭某2，男，汉族，1978年出生，是老赖，欠钱不还等。他们还去过我家好几次，21日、22日连着两天黑夜到我家敲门让还钱，我家不敢开门。当时找我的第一批两个人，第二批两个人。 （4）被害人牛某4陈述，来催收过5次。我后来没有去信用社还钱，他们催收了四次以后，我老婆说家门口的电线杆上面和村上的公告栏上都贴着我的寻人启事，回家发现大门上的锁眼被胶水堵住了，第二天还换了锁。 附：辨认笔录。经牛某4辨认，秦某某就是去要账滋扰的人。 （5）被害人牛某5陈述，牛某4是我丈夫。2017年10月份左右，有人去我家催收贷款，往我家门口用垃圾和石头堵门，用胶水赌过两次锁眼，往村里贴了很多寻人启事，门口贴过黄纸，上面用红笔写着“牛某4死了”，牛某4三个字还打着叉，看着很吓人，门口还有烧纸留下的痕迹。还去学校找过我女儿，没有找见。给我们造成了恐惧，影响很不好。 附：辨认笔录。经牛某5辨认，秦某某、焦某某就是去要账滋扰的人。 2、接处警、值班登记表证实，2017年11月9日，李某10报警，公安民警到场处置。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人王某1供认，知道给郭某2家拉横幅，横幅是其本人写的。 （2）被告人董某某供述，2017年11月份，我、焦某某、柴某2到郭某2单位找过他，没有找到，又过了几天我和焦某某去他家找他，下楼碰见郭某2，郭某2说我们三番五次找他，就报警了。我没有贴过小字报。 （3）被告人焦某某供述，参与对牛某4、郭某2家滋扰的事实。供认董某某与其还有两个残疾人去过郭某2家要账，第一次去了董某某送了份催款通知书。第二次去了，我们一直敲门，没开门，下楼碰见郭某2，他报警了。 当庭，被告人董某某提出未对李某10处滋扰，被公诉机关出示的李某10陈述及辨认笔录、证人李某11证言所否认，该辩解意见本院不予采纳。 三、非法侵入住宅罪 2017年11月28日16时许，被告人王某1指使、安排被告人段某某到姬某某家催收贷款，后被告人段某某又纠集被告人张某1、李某2强行进入姬某某位于高平市陈区镇陈区村府东街3巷13号家中，采取滋扰、威胁、赖着不走的方式催收贷款。其间，姬某某拒绝在催收通知书上签字，被告人段某某向王某1汇报后，王指使段某某等人不要离开姬家，直到签字为止。姬某某曾多次要求三人离开，但三人拒不离开，三被告人在姬家随意吃喝、留宿，严重影响了姬某某家人的正常生活。直至同年11月30日19时许，姬某某的父母因滋扰住院，姬某某遂向公安机关报警，高平市公安局陈区派出所工作人员到场处置，将三被告人带至公安机关询问，三被告人侵入住宅长达50余小时。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人姬某某2018年10月8日陈述，2010年以前我在陈区信用社贷了20万的贷款，2017年11月13日下午，有人找我要过贷款，他们先是给我打电话要钱，当时没在意；11月20日上午10点左右，有三个男的直接进到我家，让我还钱，他说不还钱就住在我家里，中午走了。11月28日下午4点多，带头的一个年轻人和一个体型偏胖的人先来我家要钱，说是我不还钱他们就不走了，后来不知道是谁又送了一个瘸子过来，他们在我家的客厅里吃瓜子、零食、喝酒，不停的抽烟，到处扔垃圾，还把电视声音开得很大，吵得我父母不能休息，他们就在我家沙发上住了一夜。经劝说不离开，赖着不走。第二天他们又喝开啤酒了，说话声音很大，吵得父母不能休息，晚上又住了一晚上，第三天他们还是这样，我劝说他们，他们根本不听。到了第三天晚上8点左右，我父母被吵的身体不舒服，我就打了120，我父母就住院了，接着我又报了警，派出所的去了后他们才离开，之后我父母在人民医院住了十几天的院。他们就是通过这种方式活吵我，让我尽快还钱。弄得我家乱七八糟，没办法正常生活，造成了巨大的精神压力，很害怕。 2、辨认笔录及照片，姬某某2018年10月8日辨认笔录：辨认人将全部照片看后指出，第一组照片中的4号（段某某）就是带头催收贷款的年轻男子；第二组照片中的6号（张某1）就是参与催收贷款的体型偏胖的男子；第三组照片中的8号（李某2）就是参与催收贷款的瘸子。 3、接处警记录及处警反馈证实，2017年11月30日，姬某某报警，高平市陈区镇派出所到现场处置。民警告知其通过法律途径解决经济纠纷。 4、被告人供述与辩解： （1）被告人段某某2018年9月29日供述，都叫我“小段”。是王某1安排我和其他人去的姬某某家，前两次王某1告诉我去找姬某某，让姬某某签催收通知书，后来因为姬某某一直不签，而且也不能还钱，所以第三次的时候王某1才安排我和张某1、李哥去姬某某家坐着不走，一直熬到姬某某签字为止。我们就在姬某某家没有间断的住了三天的时间。 王某1让我开着车拉着张某1和李哥去的姬某某家，过了一会，王超还是卢某到陈区把车开走了。开始的时候主要是就是和姬某某谈还款的事情，后来谈不好，姬某某就开始回避我们，我们三个人就在姬某某家客厅的沙发上坐着不走。在姬某某家坐着的时候，我们抽烟、看电视、聊天等，没有和姬某某的家人发生冲突。 我们刚去姬某某家的时候，电视机就是开着的，一直到了第二天我再次返回到姬某某家电视机还是开着的，频道也没有换过。因为我第一次离开姬某某家的时候我就和张某1说过，不要动姬某某家的任何东西，不要发生任何冲突，吃喝的东西都替换的去买。我们去姬某某家住的之前，王某1就交代我们吃喝姬某某家的，在他家祸，连祸带熬，给姬某某造成压力，让他签字。我和张某1是发小，我怕发生其他的事情，我就安排张某1不要乱动姬某某家的东西，吃喝都自己替换的去买。 我有事离开之前，给王某1打电话，王某1同意让我先离开，同时他还交代我，不能让张某1和李哥同时离开，要是吃饭等替换的去。王某1当时说怕同时出去以后，再想进姬某某家就进不去了。我们还在姬某某家客厅里吃零食来。我再次到姬某某家的时候已经买上了，有瓜子、辣条、锅巴等。我们就是边吃零食边聊天。我们睡觉就是在姬某某家沙发上睡的，因为当时天气很冷，我们睡觉的时候就把沙发的毛垫子盖在身上。第三天上午，姬某某和张某1说过让我们离开，张某1给我打电话和我说了。姬某某说给他点时间，让他想想办法，意思就是让我们离开。我和张某1说等我去了再说。第三天下午姬某某回来以后，我和姬某某说只要是他在催收通知书上签了字我们就离开，姬某某当时没有签字，后来派出所的就来了。 我们的行为扰乱了姬某某家的正常生活，给他们家人造成了很大的心理压力，后来我还听说，因为我们，姬某某的父母亲还生病住院了。 （2）被告人张某12018年10月31日供述，2017年11月份的一天，段某某拉着我和李某2去了陈区那个贷户家里，贷户说没钱，在他家住了三天左右，在沙发上睡觉，在客厅吃饭、吃零食、聊天、抽烟、看电视，影响了贷户老人的正常休息。 （3）被告人李某22018年11月8日供述，我和“小段”还有张某1去陈区姬某某家催收过。我们三个人在他家住了三天左右，在客厅沙发上睡觉，张某1负责买饭，在他家客厅吃零食、看电视、抽烟，后来他家人报警了，期间他们家人让我们离开，我们没有离开。扰乱了姬某某家的正常生活，给他们造成了很大的压力，让他们感觉很恐慌，他父母还住院了。 （4）高平市公安局陈区派出所于2017年11月30日询问段某某、张某1、李某2的询问笔录证实，姬某某家人报警后派出所处警，并对三被告人进行了询问，三被告人供认侵入住宅的事实。 （5）被告人王某1供述，还有一次在小西沟办公室开会，催收人员说段某某这组和建宁一个贷户要钱住在该人家里两晚上没走。把贷户母亲的病也吓出来了，住院了。 （6）被告人詹某某供述，还有“小段”那组的人还赖在贷户家里不走，一直到第二天上午。王某1打电话说把贷户的父母亲吓的住院了。应该是王某1让“小段”这么干的，平时具体去谁家催收，怎么催收贷款，都是王某1安排的。过了几天，我还拿上东西去医院看过他们。 （7）被告人王某2供述，一次是因为“小段”这一组在一贷户家里不走，把人家父母气的住院了。我去医院看过。 此外，公诉机关还提供了其他综合类证据，证明如下事实： 1、抓获经过证实，2018年11月20日，秦某某在安泽县唐城镇被抓获。2018年10月30日，张某1在晋城市火车站被抓获。 2、归案情况说明证实，王某22018年12月20日投案自首。柴某1于2018年11月9日投案自首。 3、刑事判决书证实，被告人李某1于2016年4月21日因犯故意伤害罪被晋城市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 4、由高平市银监办出具的函证实，银行监管部门未对商业银行不良资产外置外包业务进行过禁止性规定。 5、情况说明证实，经过公安机关进一步侦查，该犯罪集团在催讨贷款时使用过两辆催收车，经多方调查核实，一辆车抵账，一辆车卖于郑州，现无法确定相关人员信息，故无法核实。 6、寻人启事三份证实，公安机关提取相关寻人启事，启事显示韩某1个人信息及照片。 7、情况说明证实，高平市公安局在办案过程中发现被告人王某3有犯罪嫌疑，于2018年10月26日决定对其刑事拘留，同年11月6日高平市人民检察院决定对其逮捕，11月8日，民警对其执行逮捕时担心其逃跑，采用电话与王某3取得联系，让其到晋城市城区公安局钟家庄派出所处理户籍地址问题，随后将其抓获。 8、关于詹某某协助公安机关工作的情况说明证实，高平市公安局在侦办本案过程中，无法获取焦某某、段某某二人详细情况，詹某某到案后，配合公安机关，电话联系该二人到指定地点，由侦查人员带回调查。 四、抽逃出资罪 2010年10月19日，被告人王某1与他人共同投资成立高平市某某小额贷款有限责任公司，公司注册实缴资本为3000万元，法定代表人为张某8。在公司注册登记过程中，王某1等股东以借款验资的方式办理验资手续。验资结束，公司注册成立后，被告人王某1及其他股东共谋后，于2010年10月23日将3000万元注册资金全部抽逃，归还出借人，致该公司不能正常经营。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，高平市公安局于2019年1月14日受理，并于2月25日对该案立案侦查的经过。 （2）某某小额贷款有限公司账户明细、进账单证实，2010年10月23日该公司转入高平市信用社清收大队750万。 （3）高平市信用社结算凭证、取款凭条、转账支票、进账单印证转账情况。 （4）高平市信用社风险资产管理部账户明细。 （5）祁某、郭某4相关银行账户交易明细、附凭证。 （6）相关资金流转账户交易明细及凭证。 （7）凯利公司抽逃出资资金流向图证实，注册资本验资后资金抽逃情况，其中2010年10月23日转高平市信用联社清收大队750万，后转高某某99万，取现1万，转邢某2650万。 （8）凯利公司注册成立手续、营业执照证实，该公司系有限责任公司，法人张某8，注册资本3000万元，实收资本3000万元，成立日期2010年10月19日，出资比例为郭某4投资1500万元占50%、张某8投资900万元占30%、祁某（王某1）投资600万元占20%。 2、被告人王某12016年11月16日供述，凯利公司注册资金3000万元，成立时的工商手续和人民银行手续都是张某8办的。注册资金是我们三名股东共同筹备的，其中让我筹备1000万元，但验资时我只筹备了750万元，验完资这750万元又归还了我，实际经营中，我只投资了50万元。我是通过我岳母祁某的账户转到验资账户的，这750万元是我借的，验完资后，将这750万元转到了高平信用联社清收大队账户上，我再从清收大队账户上将款转给了亲戚朋友，我当时在清收大队上班。我不愿意表现出来有抽资现象，所以临时借用了清收大队的账户，不至于太明显地表现出有抽资现象。公司2011年开始吸收存款，谁提出的记不清了，我们三股东一起谈论公司业务时，说起公司资金不足，无法开展对外发放小额贷款的业务，当时我和胡某、张某8提出说可以先向股东及股东家人集资，支付一定利息，好开展公司业务，胡某、张某8他们两人也同意这样做，后来就安排牛某6具体操作这个事情。商量的是吸收股东和家人的资金，实际上也吸收过社会公众的资金，不知道谁安排的，三名股东都默许。 王某1于2019年1月25日笔录：某某小额贷款公司成立时的3000万元验资款都是借的，胡某让我们三名股东各借各的钱，按占股比例我应该借600万元，我又多借了150万元，我共借了750万元。验完资，这750万元又全部还给了出借人。先从凯利账户转到高平信用联社不良资产清收大队账户，然后分别转给出借人。这样转是怕被人发现验完资后就把验资款撤走了。3000万元验资款都是借的，验完资还款后，三名股东实际出资了500万元，我实际出资了50万元。 3、证人证言 （1）张某8于2019年2月12日笔录，该是某某小额贷款公司股东之一。凯利公司注册时是实缴制。我和王某1负责验资。先将注册资金转到我、祁某（王某1岳母）、郭某4（胡某岳父）的个人账户上，然后再从个人账户上将款转到公司的验资账户上。当时是我拿着郭某4的身份证、王某1拿着祁某的身份证办理的转款手续。3000万元注册资金是我和王某1两人借的，王某1筹借了750万元，验完资后3000万元全部归还了出借人。谁借的钱谁负责归还。验完资，胡某往公司投资了400万元左右，王某1又投了50万元，才开展发放贷款业务，后来资金不足，才让员工介绍亲朋好友到公司存款。 张某8于2019年3月19日笔录：出资比例胡某占50%，我占30%，王某1占20%，由我担任法人。3000万元验资款都是借的，临时使用了十几天。 （2）胡某于2019年2月23日笔录，某某小额贷款公司实际股东是我、张某8、王某1，我是以我岳父郭某4的名义应的名，王某1是以他岳母祁某的名义应的名，郭某4和祁某只是名义上的股东，没有参与公司经营。公司注册资金3000万元，应该是筹借的，王某1和张某8负责办理验资手续，我没有出资。我想验资款只要是张某8和王某1筹借的，验完资后验资款肯定得归还出借人。验资手续办理完，公司成立了，让我出钱就行了，我和张某8两人注入350万元或400万元，王某1注入50万元。没有资金了才开始吸收存款。公司成立后牛某6才到公司工作。 （3）牛某6于2015年10月10日、2015年10月28日笔录，该2010年11月份到凯利公司工作，任经理，凯利公司2010年11月份开业。我到公司上班后，公司账上300来万注册资金，其余的注册资金账上没有。因为没有足够的资金，三个股东才让公司吸收客户存款。吸收的存款没有专门建立流水账，但都进了公司账户，但我让会计将吸收的存款按实收资本计入了公司账上，实收资本要碰够3000万注册资金才行，碰够3000万注册资本后，就不再往财务账内计。 （4）邢某4于2019年2月18日笔录，2010王某1称他和别人合伙开小额贷款公司，向该借过钱验资用，验完资就将钱归还该了。时间长了记不清借给王某1是400万元还是650万元了，该也是和别人借的钱。 （5）李某12于2019年2月20日笔录，查看调取的银行资料显示，2010年10月12日从焦某某银行卡上给张某8的200万元，和从郭某5卡上给张某8的400万元，是张某8向他们公司（晋城及时雨典当公司）借的钱。 （6）赵某3于2019年1月31日笔录，2010年10月曾有朋友和该筹钱给别人成立公司验资用，过了几天这借的150万元也归还了该。 （7）李某13于2019年1月28日笔录，王某12010年10月曾和该借款20万元，为什么借款记不清了，已经归还了。 （8）李某14于2019年1月31日笔录，2010年期间该曾帮王某1筹款验资，不记得筹借了多少钱，使用了几天时间就归还了。 （9）靳某2于2019年2月18日笔录，该是晋城某某房地产公司的经营人。2010年10月12日从该公司账户上往张某8卡上转过300万元，当时是有人给我打招呼说有个公司验资用款，验完资后就将款归还，这样就从公司账户往张某8卡上转了300万元，过了十几天款就归还了公司。没有收取费用。 （10）贾某某证明材料，2010年10月份，该曾帮王某1筹款100万元用于验资，过了十天左右，王某1将100万元钱归还了。 （11）高某某证明材料，该不认识王某1，2010年10月23日从高平信用社清收大队转到该账户的99万元怎么回事记不清了，又转给谁也记不清了。 （12）秦某2证明材料，2010年10月给别人完任务曾往祁某账户上转过100万元，十天左右100万元归还了该，归还时用的高某某的账户。 （13）郜某某证明材料，2010年10月，张某8曾向该借款1050万元临时用了几天，不知道干什么用的，十几天左右归还的，未付任何费用。 五、非法吸收公众存款罪 高平市某某小额贷款有限责任公司成立后，因抽逃出资致公司资金不足，影响正常经营，被告人王某1提议并与其他股东决定于2011年初开始向员工吸收存款，被告人王某1亲自设计《委托贷款协议书》供吸收存款使用。2011年至2015年，该公司未经批准，通过口口相传的方式，面向社会公众吸收存款，先后共向160余名公司员工及社会不特定人员吸收存款3600余万元。案发前，某某小额贷款有限责任公司共退还本金380余万元，剩余款项于案发后全部退还。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，2015年7月24日接晋城市检察院转办的李某15等人举报，2015年11月11日立案。 （2）李某15等人的信访资料。 （3）牛某7证明材料、委托贷款协议书证实，其存款、退款情况。 （4）凯利公司的银行账户明细及账簿复印件。 （5）某某小额贷款公司的设立申请、成立请示及批文、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、设立申请手续等相关公司证件手续。 （6）验资报告、验资证明等凯利公司工商登记资料。 （7）张某8提供的已兑付注销的部分存款的委托贷款协议书。 （8）凯利公司给张某9出具的借据、张引弟的证明材料证实，该丈夫在凯利存款60万元，并介绍申某2等六人存款共计1000万元，该丈夫2014年去世后，该将上述六人存款的委托贷款协议书收集后打成欠条，并连其本人在内七份委托贷款协议书交给了凯利公司，公司给其出具了1360万元的借据，截止2016年腊月，凯利公司分多次将1360万元存款全部退还并收回了借据，该也将1300万元退还6人并收回欠条。 （9）凯利公司退还客户存款、借款统计表证实，36412600元已全部退还及退还时间。 （10）存款人提供的部分委托贷款协议书（存单）。 （11）中国人民银行高平支行证明证实，某某小额贷款公司未办理过金融业务许可证，不具备吸收公众存款资格。 （12）晋城市小额贷款公司试点工作联席会议纪要证实，原则上同意包括凯利公司在内的11家小额贷款公司开始各项筹建工作。 （13）某某贷款有限公司股东出具的情况说明证实，该公司于2016年年底将款项已全部退还客户。 2、证人证言 （1）张某8于2015年9月25日笔录，该是某某小额贷款公司的法人代表，公司股东是该和胡某、王某1。王某1在公司负全责，还聘用了职业经理牛某6。公司2010年成立后，2013年公司资金出现缺口，公司又开展了向社会人员吸收存款的业务。当时王某1同我和胡某说，公司的资金出现了缺口，看能否向员工的亲戚朋友吸收存款，再以公司的名义发放贷款，既解决了资金不足的问题，又能挣利息差。我和胡某都同意，让王某1看着办。公司经营范围没有吸收存款，当时王某1提出来要这样做，我和胡某没有反对。后来王某1设计好了委托贷款协议书，样式同银行存单差不多。好像年率都是10%，大概吸收了3000万元。都是公司员工互相介绍吸收客户的钱，客户有的是员工的亲朋好友，有的是社会上的人员在公司存款。凯永养殖用了2000来万元，剩余的以散户形式发放了贷款。 张某8于2015年11月2日笔录，张某9的钱是该的个人借款，打有个人借条，是后来换成了公司的借据。借张某9的1360万元进到公司账上，后又发放了贷款。 张某8于2017年3月24日笔录，王某1提出吸储时胡某不在场，胡某知道后骂了我一顿，他也没有办法，也默许了。先后有二百多人到公司存款，大约21829600元，存款中有一部分是公司员工和家人的存款。有的是社会上的人员在公司存的款。牛某6生病后，王某1在公司负责。 （2）胡某于2015年10月27日证实，牛某6在公司全权负责，公司吸收过客户存款。2011年正月一天，张某8、王某1和牛某6找到我，说公司账上没有钱，先让公司员工给公司发展点存款，但只对员工，年率1分，然后公司再将吸收的存款对外发放贷款，这样公司既能周转开，又能挣利息差，我当时同意了。后来我知道员工将他们的亲戚朋友介绍到公司存款，共吸收过3000万元左右。牛某6生病后，王某1在公司负责。公司营业执照上没有吸收存款业务，吸收的存款对外发放了贷款，主要贷给了凯永养殖有限公司，但是是以凯永职工的名义贷的款。 胡某于2017年2月23日证实，张某8、王某1和牛某6他们三人和我说时已经吸收开存款了，我也就同意了。 胡某于2017年4月20日证实，我是2012年知道公司吸收存款业务的。 （3）牛某62015年10月10日证实，该2010年11月份到某某小额贷款公司工作，凯利法人是张某8，股东还有胡某和王某1，营业执照上经营范围是发放贷款，但实际中公司的经营范围是吸收存款和发放贷款。王某1介绍我到公司上班，我是公司经理，负责公司全面工作，三个股东当时都和我说过要开展吸收存款这一业务，开业以后说的。张某8、胡某、王某1都和我说过，让问一下员工看他们身旁的亲朋好友是否愿意将款存到公司，公司保证资金安全，年率百分之十。公司吸收上存款也是为了发放贷款，他们三人和我说了以后，我就召集员工，让他们把亲戚朋友介绍到公司来存款，后来员工就陆续介绍亲朋好友到公司来存款。存款用的委托贷款协议书，是王某1设计的，上面约定有委托金额、期限和利率，存款到期后本金利息一块支付客户。我是2013年年底生病离开公司的。公司吸收的客户存款全部用于放贷，凯永养殖用了一多部分，还放给散户一少部分。 牛某6于2015年10月28日证实，2011年初三个股东和我说过让吸收客户存款，我到公司上班后，公司账上不够3000万元注册资金，也就300来万元，因为没有足够的资金，三个股东才让吸收客户存款，2011年开始吸收存款的。吸收的存款没有专门建立流水账，但都进了公司账户，我让会计将吸收的存款按实收资本计入了公司账上，实收资本要碰够3000万注册资金才行，碰够3000万注册资本后，就不再往财务账内记了。我生病后，2014年4月份到公司不再管事，主要是王某1在负责。 牛某6于2017年6月17日证实，2011年，三个股东让我以公司名义开展吸收客户存款这一业务，是在开展公司吸储以前和我说的，反正是谁来存款公司也收。公司吸收客户的存款都入了公司的账，入账时是以实收资本形式入的，将款返还给客户时是以发放贷款的形式返还，以贷款形式返还目的是为了在账上不要体现出吸收存款的业务。存款到期后客户到公司取钱，公司不直接把款退给客户，而是把款以放贷形式转给业务员，业务员再把款退给客户。我记得是公司在吸储前我谈到账务处理时，王某1说将存款计成实收资本，退款时以发放贷款形式走账，从账面看等于是公司把款贷给业务员，业务员再把款贷给客户。 牛某6于2018年12月14日证实，三股东让公司员工把亲戚朋友介绍到公司存款，但实际上到公司存款的人是不是员工的亲戚朋友该也不清楚，也没有办法分辨，只要是员工领着客户来存款公司就收。 （4）闫某12015年10月26日证实，该经常到某某小额贷款公司找牛某6闲聊。张某8和他说过，问亲戚朋友有闲钱存到他们公司，利息比银行高。有一次找牛某6时，见牛正召开员工会议，让员工尽量把亲朋好友的钱存到公司。 （5）牛某72015年10月13日证实，该是凯利公司会计。证实公司吸收过存款。2011年，公司刚开业后，牛某6说公司资金困难，让该将闲散资金或找朋友筹集资金存到公司，年率百分之十，该先后在公司存过五、六十万元，存款签订委托贷款协议和存单一样。该还介绍邻居李爱莲在公司存过11万元。存款没有入过账，而是给三个股东计成了增加实收资本，牛某6让这样计的。 （6）李某162017年6月9日证实，该是凯永养殖公司员工，曾以该的名义在凯利公司给凯永养殖贷款。张某8说想以我的名义给凯永养殖贷款，临时周转一下，我只是把身份证给了张某8，本人没有去办理贷款手续。 （7）张某102017年6月9日证实，该是凯永养殖公司员工，2013年左右，曾以该的名义在凯利公司给凯永养殖贷款。张某8说想以我的名义给凯永养殖贷款，临时周转一下，让我跟上会计李某17去办手续。李某17带我去凯利公司，在一份借款合同一份借款申请上签字。 （8）郭某42015年11月4日笔录，该是胡某的岳父，胡某在凯利公司以该的名义入的股，该只提供身份证不参与公司经营。 （9）张某112015年10月14日笔录，2010年12月至2015年7月在凯利公司工作。公司实际经营范围是吸收存款和发放贷款，牛某6是经理。2014年王某1也和员工说过，让员工完20万元存款任务，把亲戚朋友介绍到公司存款，该共介绍了7个人，存款共计54.4万元，存款年率10%，委托贷款协议是王某1设计的。 （10）焦某12015年10月12日笔录，凯利公司员工。公司开展过吸储业务，年率10%，该一共介绍过4个人，存款50万元左右。 （11）韩某12015年10月9日笔录，凯利公司员工。证实凯利公司实际经营范围是吸收存款和发放贷款，王某12014年2月份到公司负责后和员工说过让每人完10万元存款业务。目前，公司还有100多名客户的存款，3000多万元没有退还，吸收的存款放贷了，放给凯永养殖2000多万，放给散户1000多万。该共介绍20多名亲友存款共计200多万元。 （12）申某32015年10月14日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务。2014年4月1日，王某1给员工开会布置过每人20万元的存款任务，2015年春节前，张某8也和部分员工说过让完存款任务的事。 （13）邵某某2015年10月13日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务，是公司经理牛某6安排他们开展吸储业务的。2014年王某1负责公司工作后，也和员工说过让完存款业务。该共介绍10几人存款300多万元。 （14）王某102015年10月14日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务，该2014年4月上班后，王某1在会上说过让员工完存款任务，该共介绍过8个人到公司存款。 （15）赵某32015年10月15日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务。牛某6和该说过让介绍亲友存款，2014年上班后，王某1在会上说过让员工完存款任务。 （16）申某32015年10月13日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务。刚开始是牛某6安排他们找亲友拉存款，后来王某1负责开后也让员工给公司完存款任务，介绍亲友存款。该共介绍6个人在公司存款共计20万元左右。 （17）张某122015年10月8日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务。最开始是闫某1和牛某6让员工们拉亲友到公司存款，王某1到公司负责后，还给每人下过存款任务。该共介绍11名亲友到公司存款220多万元。 （18）赵某42015年10月12日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务。闫某1和牛某6让员工们拉亲友到公司存款，2013年年底牛某6离开，王某1开始全面负责。 （19）袁某某2015年10月8日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务。2013年牛某6召集员工安排过吸收存款业务，牛某6离开后，王某1负责公司工作，该介绍过十几名亲友在公司存款共一百五六十万元。 （20）田某12015年10月9日笔录，凯利公司员工，凯利公司开展过吸储业务。闫某1、牛某6、王某1都召集员工开会说过让介绍亲友到公司存款，王某1还安排过存款任务。 （21）李某172015年11月16日笔录，该是凯永养殖会计。凯永养殖从2011年开始在凯利公司贷款，共贷过2775万元，最近归还356万元，剩余贷款至今未还，都是以凯永养殖公司职工和凯利公司职工的名义贷的款，是张某8安排这样做的。 2017年6月8日笔录，去年年底将贷款全部归还。 （22）庞某某2017年4月19日笔录，凯永养殖一开始法人是张某8，2014年法人变更成该，2015年年底变更为胡某，平时张某8负责经营。 （23）吴某1、贺某1、李某18、杨某5、冯某某、张某13、赵某4、许某某、毕某3、赵某4、邢某1、杨某6、申某4、张某14、田某3、田某1、王某11、申某5、宋某4、毕某4、秦某3、林某某等29人的笔录及证明材料证实，该29人在凯利公司存款共计2280600元，并且已全部退还。 （24）李某13、王某10、等30人的笔录及证明材料证实，该30人在凯利公司存款共计6410000元，并且已全部退还。 （25）杨某8、韩某1等30人的笔录及证明材料证实，该30人在凯利公司存款共计6220000元，并且已全部退还。 （26）邵某2等30人的笔录及证明材料证实，该30人在凯利公司存款共计4038000元，并且已全部退还。 （27）吴某2等30人的笔录及证明材料证实，该30人在凯利公司存款共计1708000元，并且已全部退还。 （28）马某某等18人的笔录及证明材料证实，该18人在凯利公司存款共计15756000元，并且已全部退还。 张某9、申某2等人笔录、证明材料证实，他们的款项性质系存款而非借款。 3、被告人王某12015年10月26日供述，公司的经营范围没有吸收存款业务。牛某6到公司担任业务经理是我介绍的。公司吸储的事牛某62011年向股东请示过，我当时明确告诉牛公司可以吸收员工本人和家人的钱，不能吸收本人及家人以外人的存款，张某8和胡某也同意我的说法。2011年牛某6向三股东请示吸收存款事情时，张某8和胡某没提反对意见。2012年在公司碰见有员工亲戚在公司存款后，告诉牛某6以后不要吸收陌生人的钱，但后来也吸收过外人的存款。委托贷款协议书是我设计的。 2016年11月16日笔录，公司2011年开始吸收存款，谁让吸收的不清楚，但三个股东都知道并且都同意。谁提出的记不清了，我们三股东一起谈论公司业务时，说起公司资金不足，无法开展对外发放小额贷款的业务，当时我和胡某、张某8提出说可以先向股东及股东家人集资，支付一定利息，好开展公司业务，胡某、张某8他们两人也同意这样做，后来就安排牛某6具体操作这个事情。商量的是吸收股东和家人的资金，实际上也吸收过社会公众的资金，不知道谁安排的，三名股东都默许，吸收的存款用于发放贷款了，吸收存款的委托贷款协议书是我设计的。 2018年4月9日笔录，一开始定的是吸收股东及员工资金，不准对外吸收，胡某是知道的，后来慢慢走了样，就向社会公众吸收存款了，是经理牛某6在执行过程中向外吸储。 辩护人提供了以下证据： 1、被告人王某1的辩护人董志中提交王某1培训提纲一份，本院审查认为，该材料系从王某1妻子处取得，是否王某1培训实际内容无他证佐证，且与本案各被告人供述不一致，故该证据内容本院不予采纳。 2、被告人李某2的辩护人毕书玲提交残疾人证一份，本院认为，该证据与本案的定罪量刑无关，本院不予确认。 针对控辩双方争议的有关本案定性、事实认定，各被告人应承担的责任及量刑情节，根据本案的事实和证据，本院分别评判如下： 二、本案构成恶势力犯罪集团以及各被告人在共同犯罪中所起作用。 公诉机关指控，被告人王某1、詹某某、王某2等15人实施寻衅滋事、非法侵入住宅罪，属恶势力犯罪集团，各被告人的辩护人均提出本案不构成恶势力犯罪集团。 本院认为，《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及相关规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定。纠集者是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，为非作恶，欺压百姓，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团起组织、策划、指挥作用的犯罪分子，恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动，同时还可以伴随实施违法活动。 本案中，自某某金融服务外包有限公司与高平市农商银行签订了催收协议以后，为了将贷款追回，从中抽取佣金，王某1、詹某某、王某2等人先后招募催收人员进入公司，成立催收小组，指定催收组长，下达催收任务，以公司形式制发工作牌，统一派车，在催收中，作为负责催收业务及培训的王某1从2017年9月至2018年2月，组织招募被告人董某某、柴某1、段某某、李某1、卢某、焦某某、秦某某、王某3、柴某2、牛某1、张某1、李某2等人在高平市城内小西沟租用的房内进行培训，将“软暴力”催收的方式方法告诉董某某、柴某1、段某某、李某1等人，由董某某、柴某1、段某某、李某1等人分别组织和纠集其余被告人，在长达6个月内，先后数十次对26名被害人及其家属、担保人采取纠缠、辱骂、威胁、入户静坐、堵锁眼、锁车胎、给被害人住处及经营的饭店泼鸡粪、雇佣残疾人强行入户静坐、用弹弓打玻璃等“软暴力”手段进行滋扰，在被害人居住的小区、村庄、单位拉横幅，张贴、散发寻人启事。形成了由王某1组织、授意、安排，王某2、詹某某参与，催收组长董某某、柴某1、段某某及李某1负责具体实施，成员相对固定，其余人员参与实施“软暴力”滋扰他人的犯罪集团，在长达半年时间内，共同故意实施寻衅滋事、非法侵入住宅等犯罪。为非作恶，欺压百姓，在一定区域和行业内造成恶劣的社会影响，破坏社会秩序，符合恶势力犯罪集团具备的三名以上组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动的构成特征，系恶势力犯罪集团。 公诉机关出示的证人证言及被告人供述证实，在共同犯罪中，被告人王某1组织催收人员培训，向催收人员传授催收方法。同案被告人董某某、段某某、李某1、卢某、焦某某、秦某某、王某3、柴某2、牛某1等人的供认，能够相互印证，证实王某1在催收培训中告诉他们催收方法和要求，特别是对拒不还款的贷户要说“难听话”、“恐吓”、“赖到家里或单位不走”、贴寻人启事、拉横幅，甚至用给被害人住处和经营场所泼鸡粪等恶劣方式，让贷户败兴，制造声势，给被害人施加压力。不仅如此，王某1还在催收中具体安排、指使实施“软暴力”滋扰行为。（1）在对被害人韩某1先后6次滋扰中，被告人詹某某、董某某、王某3均供述，王某1提出给韩锁车胎，为柴某1等人准备横幅，亲自在白布条幅上写字，由柴某1等人具体实施拉横幅、对韩某1恐吓、威胁等滋扰行为。（2）在滋扰张某4过程中，被告人董某某、焦某某、秦某某等人均供认，王某1指使催收人员找张某4的老婆杨某1催要贷款，与杨发生争吵，向王某1汇报后，王某1让董某某等人带上寻人启事到杨某1工作的卫生所张贴、到张某4的饭店泼洒鸡粪，而后董某某等人共同实施了该行为。（3）在滋扰被害人公某时，被告人柴某1供述：王某1让给公某贴寻人启事，并且在黄纸上写字给了柴，让柴在公某家烧掉，还让柴等人给公某扔鸡粪。被害人公某陈述印证了该院子被扔满茅粪、大门被张贴“鬼符”、上班的单位被贴寻人启事的事实。（4）在滋扰申某1过程中，被告人董某某供认，王某1让去申某1的单位中国银行找申某1。被告人焦某某供述，王某1安排其和董某某等人去申的单位找申某1。被害人申某1的陈述印证二被告人供述的情节。（5）在滋扰王某9过程中，被告人焦某某供述，在找了几次王某9未找到的情况下，王某1让董某某、秦某某等人给王贴寻人启事，被告人柴某2及被害人王某9陈述印证焦某某的供述。（6）在滋扰宋某1中，被告人李某1、牛某1均供认，王某1让去贷户单位找，并让去宋某1的妻子晋某某的单位寻找，进行了滋扰。（7）如前所述，在对被害人秦玲、王某9、杨某2、靳某1、郭某某、赵某某、侯某3及田某1、梁某某、张某7等滋扰过程中，王某1实施让催收人员对被害人实施恐吓、威胁、贴寻人启事、雇佣残疾人到被害人家中赖着不走、拉横幅等进行滋扰，并在此过程中对催收人员训斥，电话指挥如何滋扰。上述证据足以证实，被告人王某1不仅授意滋扰的“软暴力”方法，而且组织、指挥了催收人员对被害人实施了“软暴力”寻衅滋事行为，属该犯罪集团的首要分子。 被告人詹某某作为西安众帮公司股东之一，参与对公司及招募人员的管理，根据被告人王某1、王某2及柴某3及被告人詹某某本人供述可以证实，詹某某具体负责贷户报警以后处理后续事宜、公司催收队伍的组建、招揽催收人员，和王某1、王某2三人负责管理催收人员等事宜。证据证明，在催收中，詹某某负责协助王某1工作，出现突发情况，如贷户报警需要代表公司出面处理。被告人董某某、柴某1、段某某、李某1等催收组长及具体参与催收的被告人焦某某、卢某、秦某某、王某3、柴某2、牛某1、张某1、李某2等人及辨认笔录均证实，在催收过程中，詹某某还参与王某1、王某2等人每天组织催收组长及催收人员开会，詹某某明知催收人员对被害人实施“软暴力”滋扰行为而继续参与管理安排业务，此外，证据证明，被告人詹某某还直接参与了对韩某1、公某、牛某2的滋扰。故被告人詹某某属该恶势力犯罪集团相对固定的重要成员，系主犯。 被告人王某2作为西安众帮公司股东之一，参与对公司及招募人员的管理，负责招募人员的工资发放，与高平市农商银行业务衔接，在农商银行408房的办公室，其和王某1、詹某某三人负责接收催款人员工作汇报。其对被告人王某1让催收人员董某某、柴某1、段某某、李某1等人在对贷户所实施的赖着不走、贴寻人启事、雇佣残疾人拉拢、拉横幅、泼鸡粪等“软暴力”行为是明知而不进行制止，默认该做法，对公司催收人员进行管理、发放工资及提成，其纠集李某1，李某1又纠集牛某1参加实施“软暴力”滋扰行为。姬某某家属因被侵入住宅住院后，王某2又到医院看望姬某某父母，张某4向高平农商银行反映、举报后，王某2到张某4家中，进行所谓的“和事”。王某2系该恶势力犯罪集团相对固定的重要成员，系主犯。 被告人董某某、柴某1、段某某作为催收组的组长，分别带领催收人员焦某某、卢某、秦某某、王某3、柴某2，被告人李某1纠集被告人牛某1，分别组成催收组在长时间内多次对数十名被害人直接实施“软暴力”行为，在共同犯罪中起主要作用，属犯罪集团中相对固定的重要成员，系主犯。被告人焦某某、卢某、王某3、秦某某、柴某2、牛某1参与该犯罪集团违法犯罪行为，系一般成员，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。 除此之外，为催收贷款，被告人王某1指使被告人段某某，由段某某带领被告人李某2、张某1等人非法侵入姬某某住宅50余小时。 综上，本案属恶势力犯罪集团，应依照法律规定，根据各被告人在本案中的作用、地位及参与犯罪的次数、情节等分别对各被告人科以刑罚。被告人王某1等人及各被告人的辩护人庭审中均提出，本案不构成恶势力犯罪集团的理由与法相悖，不能成立，本院不予采纳。 辩护人董志中、魏刚、徐爱军、赵建强、毕红荣等所提，本案系因合法债务而引发，不认为是犯罪的意见，本院审查认为，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款规定了，行为人因婚恋、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人等行为，一般不认定为“寻衅滋事罪”，但经有关部门批评制止或者处理后，继续前列行为，破坏社会秩序的除外。本案中，被告人王某1等人组织、指使被告人董某某、李某1、段某某、卢某及王某3、牛某1等人于2017年9月以来，对被害人滋扰，有十余名被害人报警，公安人员到场后分别对本案被告人进行了警告，而后各被告人又多次继续实施“软暴力”行为，依照法律规定应以寻衅滋事罪追究刑事责任。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，“不具有为非作恶、欺压百姓特征的，或者因本人及近亲属的婚恋纠纷……劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力犯罪案件处理。”这里的规定，一是区分不具有为非作恶、欺压百姓的涉案性特征，二是区分因本人及近亲属的婚恋纠纷、合法债务纠纷而引发的案件与恶势力犯罪案件。本院认为，这样规定主要是区别“恶势力”的涉恶性与一般共同犯罪。本案中，在被告人王某1组织、指挥下，各被告人分别结伙在本市范围内，长时间对数十名被害人实施贴寻人启事、拉横幅、雇人或自己实施赖着不走，其危害的对象不仅是贷款人、担保人，而且对其家人进行滋扰、恐吓，到被害人单位、小区滋扰，在被害人单位、街上拉横幅、贴寻人启事，甚至给被害人家或经营的饭店泼粪等手段进行滋扰，已具备“涉恶性”特征，不具有案发偶然性、对象特定性、危害有限性等特点，不属“因本人及近亲属的婚恋纠纷、合法债务纠纷而引发”的情形。故各辩护人以本案系合法债务纠纷而引发，不应认定为恶势力或恶势力犯罪集团的理由不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人李瑜龙所提，李某1并非催收组长，属从犯的意见。本院审查认为，公诉机关提交出示的证据关于李某1是否催收组长，该公司有三个还是四个催收组长说法不一，但证据同时表明，李某1系王某2纠集入伙，后李某1又纠集牛某1入伙，李某1从王某1、王某2处领取催收任务及报酬，伙同牛某1对被害人在催收中进行滋扰，李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪行为承担刑事责任，并非从犯，故辩护人李瑜龙所提意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人毕红荣提出，张某1系受蒙蔽或临时雇佣，不属恶势力成员的意见。本院审查认为，被告人张某1在实施非法侵入住宅之前，被段某某纠集参与对靳某1、李某7实施“软暴力”滋扰行为，张某1明知被告人王某1、段某某等人系为催收贷款向被害人实施寻衅滋事的犯罪组织，仍积极、主动参与，共同实施非法侵入住宅罪，属该恶势力犯罪集团成员，辩护人的意见依法不能成立，本院不予采纳。 关于起诉书指控寻衅滋事第27起事实的认定问题。 庭审中，被告人詹某某的辩护人魏刚提出，公诉机关指控的第27起事实不清，无证据证明。本院审查认为，公诉机关指控王某1指使他人采取张贴寻人启事、发威胁短信行为对郭某3滋扰，仅有被害人陈述，未提取到寻人启事及短信，不能证明是何人所为，也不能证明王某1授意何人对郭某3家滋扰，故该指控事实不清，证据不足。詹某某的辩护人魏刚所提该起事实不清的意见成立，本院予以采纳。对公诉机关该起指控本院不予认定。 （三）被害人对本案的发生是否存在过错。 庭审中，被告人王某2的辩护人徐爱军和被告人焦某某的辩护人李志亮均提出，本案被害人借款不还，存在一定过错。本院认为，本案中，被害人向高平市农商银行贷款，后逾期未还确是事实，各被告人所在的众帮公司接受农商行委托催收贷款，也无禁止性规定，但各被告人有组织地对被害人实施贴寻人启事、拉横幅、泼鸡粪等寻衅滋事行为，并非被害人不归还贷款所引发，被害人的不诚信行为与本案各被告人的寻衅滋事行为之间不存在法律上必然的因果关系，被害人对本案的发生没有过错。辩护人所提，被害人有过错的意见不能成立，本院不予采纳。 （四）关于被告人詹某某、王某2、段某某、柴某1、李某1、焦某某、卢某、王某3、牛某1是否构成自首的问题。 我国《刑法》第六十七条第一款规定，犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行，是自首。庭审查明，被告人王某2、柴某1系主动到公安机关投案，并如实供述，依法构成自首。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。本案中被告人詹某某、董某某、李某1、卢某、柴某2均是公安机关立案之后，在被公安机关采取拘留强制措施之前，于2018年9月28日和29日被公安机关以证人身份通知到指定地点做了询问笔录，詹某某等五人到场后如实供述了犯罪事实，均符合司法解释规定的自动投案，并如实供述的规定，被告人詹某某、董某某、李某1、卢某、柴某2均构成自首。辩护人魏刚、李瑜龙、赵建强、王文琴所提其的被告人构成自首的意见成立，本院予以采纳。审理查明，被告人段某某、焦某某是接到詹某某电话，被约到指定地点，然后被公安人员带至公安机关接受询问的，不具有主动性、自愿性，依法不构成自首，辩护人赵雁平、李志亮所提其的被告人属自首的意见不能成立，本院不予采纳。被告人牛某1在被公安机关采取拘留强制措施之前，于2018年10月19日接受公安机关询问，并如实供述了犯罪事实，亦符合自首的构成要件，牛某1的辩护人所提其构成自首的意见成立，本院予以采纳。庭审查明，2018年11月8日，公安民警对王某3执行逮捕时担心其逃跑，电话与王某3取得联系，让其到晋城市城区公安局钟家庄派出所处理户籍地址问题，随后将其抓获。应当认定被告人王某3明知让到公安机关可能是涉案，接到电话后仍然主动到达指定地点，后如实供述犯罪事实，符合自首的条件，属自首。王某3辩护人杨素娟所提其属自首的意见成立，本院予以采纳。但辩护人杨素娟提出，王某3参与的部分滋扰行为因被害人未辨认出王某3，事实不清，证据不足的意见。经本院审查认为，被告人王某3供认其参与对韩某1、李某3、公某、王某9、杨某2、郭某某、侯某3、牛某2等被害人的滋扰，且有同案被告人供述相互印证，不能因被害人未辨认出王某3而否认王某3参与寻衅滋事的事实，故该意见本院不予采纳。 对于构成自首的被告人，可根据法律规定酌情从轻处罚。 （五）关于被告人詹某某是否有立功表现的问题。 根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，犯罪分子到案后，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定为有立功表现。《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》规定，按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。本案詹某某到案后，配合公安机关，电话联系焦某某、段某某到指定地点，由侦查人员带回调查，属于协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现。詹某某辩护人魏刚所提其有立功表现的意见成立，本院予以采纳。 关于本案的法律适用问题。 庭审中，辩护人魏刚提出，各被告人实施的行为系《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题指导意见》（以下简称《指导意见》）出台之前，法律不溯及既往，不能适用《指导意见》。本院认为，2013年7月22日最高人民法院、最高人民检察院联合下发实施的《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条已明确将“恐吓”、“其他手段”规定为寻衅滋事罪的滋扰方式，2018年1月颁布的《指导意见》是对之前司法解释的细化规定，且本案系正在审理中的案件，依照相关规定应当适用，故辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人王某1、詹某某、王某2、董某某、段某某、柴某1、李某1、焦某某、卢某、秦某某、柴某2、王某3、牛某1等人为索要债务，在公安民警对其行为进行劝解、警告、制止后，仍有组织地采取滋扰、纠缠、拉横幅等手段恐吓他人，情节恶劣，各被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，均应负刑事责任；被告人王某1、段某某、李某2、张某1非法侵入他人住宅，长达50余小时，拒不离开，严重干扰他人正常生活和居住安宁，四被告人的行为均构成了非法侵入住宅罪，应当依法追究刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人王某1、詹某某、王某2、董某某、段某某、柴某1、李某1、焦某某、卢某、秦某某、柴某2、王某3、牛某1犯寻衅滋事罪，指控被告人王某1、段某某、李某2、张某1犯非法侵入住宅罪的主要犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。但指控王某1纠集他人对被害人郭某3进行滋扰事实不清，证据不足，本院对该起不予认定。 被告人王某1纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，情节严重，严重破坏社会秩序；其又指使他人非法侵入他人住宅，严重影响公民的居住安全及正常生活，系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当以寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪数罪并罚，并应当按照集团所犯全部罪行追究刑事责任；被告人詹某某、王某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人董某某、柴某1、李某1在参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人段某某在参与的寻衅滋事和非法侵入住宅共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，对于主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人王某2未到场直接实施滋扰各被害人的行为，应考虑该情节对其酌情从轻处罚；被告人焦某某、卢某、秦某某、柴某2、王某3、牛某1在参与的寻衅滋事共同犯罪中，被告人李某2、张某1在参与的非法侵入住宅共同犯罪中均系从犯，依法应当从轻处罚。在对各被告人量刑时应考虑其在本案中作用、参与作案次数、积极程度等综合情况分别量刑。 被告人王某1作为注册资本实缴登记制的某某贷款有限公司股东的发起人和股东之一，违反国家规定，在公司成立后又参与共同抽逃注册资金3000万元，数额巨大，致使公司因抽逃出资无法正常经营，其行为构成抽逃出资罪；被告人王某1在该公司成立后提议并制作委托贷款协议书，向160余名社会不特定人员非法吸收存款3600余万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又构成了非法吸收公众存款罪。高平市人民检察院起诉指控被告人王某1犯抽逃出资罪和非法吸收公众存款罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。 关于被告人王某1的辩护人董志中提出，王某1股份最少，没有造成严重后果，不构成抽逃出资罪的意见，本院认为，依照法律规定，有限责任公司股东抽逃出资数额30万元以上，并占其实缴出资数额60%以上或致使公司资不抵债或无法正常经营的，应当追究刑事责任。本案被告人王某1与他人共同抽逃资金3000万元，致该公司无法正常运营，构成犯罪，应予追究刑事责任。故辩护人该意见与法相悖，本院不予采纳。本案中，某某贷款有限公司股东于案发前后已全部退还所吸收资金，量刑时可考虑该情节，对王某1酌情从轻处罚，辩护人董志中所提对王某1酌情从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 被告人王某1、段某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李某1曾因故意犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，应当从重处罚。被告人董某某、李某1、卢某、王某3、柴某2、牛某1在公安机关立案后，未被采取强制措施前，到公安机关如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚，其的辩护人所提构成自首的意见成立，本院予以采纳。被告人王某2、柴某1案发后主动到公安机关投案自首，依照法律规定可以从轻处罚。其的辩护人所提请求对该二被告人从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。审理中，被告人王某1、段某某、焦某某、张某1、李某2尚能如实供述，量刑时可酌情从轻处罚。被告人詹某某构成自首，同时有立功表现，依法可从轻处罚，其辩护人魏刚所提詹某某构成自首并且有立功表现，请求从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 本案系集团犯罪，犯罪持续时间长达6个月，对数名被害人采取不同种“软暴力”手段滋扰，非法侵入他人住宅，社会危害大，依照法律规定不符合缓刑的适用条件，故辩护人徐爱军、秦焘、毕红荣、毕书玲请求对王某2、牛某1、张某1、李某2适用缓刑的理由不能成立，本院不予采纳。对其余被告人的辩护人提出被告人如实供述，认罪、悔罪，请求从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百四十五条第一款、第一百五十九条第一款、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三款、第三条第（一）项，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2027年4月11日止。罚金款在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人詹某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2022年3月29日止。） 三、被告人王某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。） 四、被告人董某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2021年9月29日止。） 五、被告人段某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年6月29日止。） 六、被告人柴某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年7月8日止。） 七、被告人焦某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年4月29日止。） 八、被告人卢某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年3月29日止。） 九、被告人秦某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2020年5月19日止。） 十、被告人王某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2020年5月7日止。） 十一、被告人李某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2020年2月29日止。） 十二、被告人柴某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2019年9月29日止。） 十三、被告人张某1犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2019年8月29日止。） 十四、被告人李某2犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2019年9月7日止。） 十五、被告人牛某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2019年8月6日止。） 十六、对作案所使用的白布横幅2条、车胎锁1把、寻人启事若干等工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  明振国 审 判 员  钱玉霞 人民陪审员  侯 燕 二〇一九年六月五日 法官 助理  崔洁倩 书 记 员  袁秀伟