金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初29号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人张文峰，男，1982年1月15日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，原浙江华恩资本管理有限公司操盘手，家住浙江省义乌市。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人刘华英、胡枢鹏，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人高俊，男，1983年2月7日出生于湖南省桃源县，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司操盘手，家住湖南省桃源县。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人黄实之，北京德恒（长沙）律师事务所律师。 辩护人金承东，浙江厚望律师事务所律师。 被告人王瀚锋，男，1988年1月7日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省义乌市。因本案于2017年4月1日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人李晓阳，浙江宾虹律师事务所律师。 被告人何启清，男，1989年2月8日出生于浙江省武义县，汉族，高中文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市武义县。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张妤婷、徐胜丹，金华市法律援助中心指派的浙江一剑律师事务所律师。 被告人杨瞻，男，1996年12月29日出生于浙江省浦江县，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司，家住浙江省金华市浦江县。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人章丹清，浙江赤松律师事务所律师。 被告人尹昱，男，1995年10月25日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被变更强制措施为取保候审，2018年1月25日继续取保候审，2019年1月24日继续取保候审，同年6月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王盼、张博深，北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人金棒，男，1995年2月11日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市金东区。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被变更强制措施为取保候审，2018年1月25日继续取保候审，2019年1月24日继续取保候审，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王亦铭，金华市法律援助中心指派的浙江凯大律师事务所律师。 被告人朱泽伟，男，1990年2月11日出生于甘肃省永昌县，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住甘肃省金昌市永昌县。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人倪艺格、徐旻，浙江振进律师事务所律师。 被告人刘江凯，男，1996年3月3日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被变更强制措施为取保候审，2018年1月25日继续取保候审，2019年1月24日继续取保候审。现在家候审。 辩护人余小倩，金华市法律援助中心指派的浙江瑞谷律师事务所律师。 被告人施夏玮，曾用名施夏讳，男，1995年10月24日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市金东区。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被变更强制措施为取保候审，2018年1月25日继续取保候审，2019年1月24日继续取保候审。现在家候审。 辩护人徐建彬，浙江厚望律师事务所律师。 被告人陈建金，曾用名陈建斤，男，1994年2月1日出生于河南省滑县，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住河南省安阳市滑县。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被变更强制措施为取保候审，2018年1月25日继续取保候审，2019年1月24日继续取保候审。现在家候审。 辩护人季露妍，金华市法律援助中心指派的浙江金奥律师事务所律师。 被告人贺家文，男，1988年10月16日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住湖南省常宁市。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被变更强制措施为取保候审，2018年1月25日继续取保候审，2019年1月24日继续取保候审。现在家候审。 辩护人殷佳，金华市法律援助中心指派的浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人徐健晨，男，1996年6月21日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被变更强制措施为取保候审，2018年1月25日继续取保候审，2019年1月24日继续取保候审。现在家候审。 辩护人柳涛，金华市法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人蒋正阳，男，1995年3月1日出生于浙江省浦江县，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市浦江县。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月25日被变更强制措施为取保候审，2018年1月24日继续取保候审，2019年1月23日继续取保候审。现在家候审。 辩护人陈雅萍、王轩，金华市法律援助中心指派的浙江训和律师事务所律师。 被告人吴端，女，1996年1月14日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市金东区。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月25日被变更强制措施为取保候审，2018年1月24日继续取保候审，2019年1月23日继续取保候审。现在家候审。 辩护人张依依，浙江金元律师事务所律师。 被告人方璐，男，1991年2月5日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，原浙江华恩资本管理有限公司员工，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年12月30日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2017年1月26日被变更强制措施为取保候审，2018年1月25日继续取保候审，2019年1月24日继续取保候审。现在家候审。 辩护人吴淑艳，金华市法律援助中心指派的浙江金奥律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2018）19号起诉书、婺检公诉刑变诉（2019）6号、9号变更起诉决定书指控被告人张文峰、高俊、王瀚锋、何启清、杨瞻、尹昱、金棒、朱泽伟、刘江凯、施夏玮、陈建金、贺家文、徐健晨、蒋正阳、吴端、方璐犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员吕培培出庭支持公诉，被告人张文峰、高俊、王瀚锋、何启清、杨瞻、尹昱、金棒、朱泽伟、刘江凯、施夏玮、陈建金、贺家文、徐健晨、蒋正阳、吴端、方璐、辩护人刘华英、胡枢鹏、黄实之、金承东、李晓阳、张妤婷、徐胜丹、章丹清、张博深、王亦铭、倪艺格、徐旻、余小倩、徐建彬、季露妍、殷佳、柳涛、王轩、张依依、吴淑艳到庭参加诉讼。被告人吴端原辩护人章文曾到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2015年底以来，符某2、张某6、胡某2（均另案处理）在浙江省义乌市注册成立浙江华某资本管理有限公司（以下简称华某公司）。符某2、张某6、胡某2以非法占有为目的，招募张某5、肖某、龚某、杨某1等人（均另案处理）为骨干成员，利用河北滨海大宗商品交易平台，通过操纵邮币卡价格走势，导致被害人亏损，从而达到骗取钱财的目的。 该诈骗团伙层级清楚、分工明确，由符某2、张某6、胡某2以华某公司名义负责与河北滨海大宗商品交易平台联络接洽购买邮币卡业务，由胡某2、龚某等人担任营业部经理，负责营业部的管理及业务员培训，张某5（另案处理）等人为讲师团队成员，负责引导被害人操作买卖邮币卡；被告人高俊、张文峰、王瀚锋等人组成操盘团队，负责操纵邮票价格走势；被告人何启清、杨瞻等人为营业部业务员小组组长，被告人尹昱、金棒等人为营业部业务员小组副组长，被告人陈建金、贺家文、蒋正阳、吴端、施夏玮、朱泽伟、刘江凯、方璐、徐某等人为营业部小组组员，连同营业部经理胡某2、龚某共同成为业务员团队，负责物色被害人，协助讲师诱导，配合操盘手操作，误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作。 2015年11月份以来，以符某2、张某6、胡某2为首的华某公司先后在全国范围内诱骗2万余人进行投资。经审计，截至案发，华某公司的犯罪数额共计人民币11.1亿余元。其中被告人张文峰、高俊、王瀚锋、何启清、朱泽伟、杨瞻、尹昱、陈建金、贺家文、施夏玮、刘江凯、徐健晨、蒋正阳、吴端的犯罪数额特别巨大；被告人金棒、方璐的犯罪数额巨大。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张文峰、高俊、王瀚锋、何启清、朱泽伟、杨瞻、尹昱、金棒、陈建金、贺家文、施夏玮、刘江凯、方璐、徐健晨、蒋正阳、吴端的行为均已构成诈骗罪。同时认定系共同犯罪；被告人张文峰、高俊、王瀚锋、朱泽伟、杨瞻、尹昱、陈建金、贺家文、施夏玮、刘江凯、方璐、徐健晨、蒋正阳、吴端系坦白；各被告人系从犯，提请法院依法判处。 被告人张文峰对起诉书指控的犯罪数额及操盘的邮票数量有异议。 辩护人刘华英、胡枢鹏辩护提出：一、对起诉书指控的犯罪数额有异议，审计人员缺乏鉴定资质，审计报告不能证实被告人的犯罪数额。二、被告人张文峰等人的行为与操盘手有区别，其对操作的买入卖出没有自主决定权，都是听从老板的指示进行操作，不具备自主交易的能力，且张文峰等人的工资来源固定，不是来自于操盘所得的利益，应与领取提成的讲师、业务员相区分；张文峰等人的行为与被害人没有直接接触；主观恶性小；系初犯，无任何前科劣迹；系从犯；系坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。 被告人高俊对起诉书指控的犯罪数额及邮票的支数有异议，且其不是操盘手，只是一个员工，对公司的犯罪事实不知情。 辩护人黄实之、金承东辩护提出：一、被告人高俊不构成诈骗罪。理由：被告人高俊主观上不具有明知的故意；起诉书认定其系操盘手是有问题的，其的学识、专业水平及能力均不能胜任真正意义上的操盘手的身份；其是一个普通的务工人员，收入也在正常范围内，不存在暴利牟取，不能认定其有非法占有的目的；侦查机关提取电子数据程序违法，审计报告不符合法理、情理；二、如构成犯罪，则其系从犯；系初犯；犯罪情节极其轻微，只是电脑操作员。综上，请法庭对其做出公正判决。 被告人王瀚锋对起诉书指控的犯罪数额有异议。 辩护人李晓阳辩护提出：一、对起诉书指控的犯罪数额有异议；二、被告人王瀚锋系从犯；系坦白；犯罪行为的危害性不大，获利较小，有积极的认罪悔罪表现；主观恶性不深；没有非法占有的目的；是家里的经济支柱，两个孩子还年幼。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人何启清辩解：其对于操盘手的行为不清楚。 辩护人张妤婷辩护提出：一、被告人何启清不构成诈骗罪。理由是其不清楚操盘手的行为内容，收入与被害人的盈亏无关，不具有主观上的故意；二、被告人何启清系从犯；系初犯；主观恶性小；家庭条件艰难。综上，请法庭对其从轻处罚。 被告人杨瞻对起诉书指控的犯罪数额有异议。 辩护人章丹清辩护提出：被告人杨瞻不构成诈骗罪。理由是其不具有非法占有的目的；其系刚毕业的年轻人，涉世未深，对该行业了解不够全面，其收入主要来自自己合法的劳动报酬，其不清楚邮币卡是怎么操作的，只是负责传达一个信息，不存在虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的行为；其没有虚构交易平台，该平台是依法设立的合法存在，本案的邮币卡交易的漏洞是客户亏损的直接原因，业务员的收入与客户的亏损盈利并无关联性；其系最底层员工，该负主要责任的是平台及公司本身。综上，请法庭对其作出公正合理的判决。 被告人尹昱、金棒对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人张博深辩护提出：一、本案中有一部分被害人存在盈利，应以被害人实际亏损的金额来计算；其是最底层的工作人员，与其他高层工作人员没有任何联系，因此金额应以小组的亏损金额计算；二、被告人尹昱系从犯；系坦白；主观恶性较小，涉世不深；获利较小，仅为工资收入；家境贫困；认罪态度较好。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人王亦铭辩护提出：一、应将手续费用从犯罪数额中扣除；二、被告人金棒在整个犯罪活动中所起作用较小，系从犯；主观恶性较小；实际获利很小，主观恶性不大，社会危害性较小。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱泽伟对起诉书指控的犯罪数额有异议。 辩护人徐旻辩护提出：被告人朱泽伟不构成诈骗罪。理由是其通过正规渠道应聘进入该公司，只是一个普通员工，从事的也是公司给予其的任务，在一个固定的平台上进行交易，被害人最初的报案对象是公司及平某，并非被告人个人，其主观上不具有诈骗的直接故意，且对于邮票的处理不清楚；犯罪数额应以被告人个人的金额来定罪。 被告人刘江凯、施夏玮、陈建金、贺家文、徐健晨、蒋正阳、吴端、方璐对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人余小倩辩护提出：被告人刘江凯进入公司的初心是应聘求工作，其只是在公司指令下机械地进行相应行为，每个业务员的行为是不受组长监督的；其在第一次结算之后才知道公司涉嫌违规违法行为，因此第一次结算中的数额不应该被计入其犯罪数额。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人徐建彬辩护提出：一、被告人施夏玮主观上没有诈骗的故意，客观上也没有诈骗的行为，其没有对犯意的形成有任何促进作用，没有对被害人造成任何的损失，收入也不与客户的盈亏相挂钩，也没有占有被害人的财产；二、被告人施夏玮系从犯；主观恶性较小；系坦白；系初犯；认罪悔罪态度较好。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人季露妍辩护提出：一、对起诉书指控被告人陈建金欺骗被害人张某1的事实有异议，这部分数额不应认定为陈建金的诈骗数额；二、被告人陈建金作用较小，系从犯；系坦白；系初犯；犯罪情节轻微。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人殷佳辩护提出：被告人贺家文一直拿基本工资，没有什么业绩，获利较少；系从犯；系坦白；系初犯；家境较差。综上，请法庭对其从轻处罚。 辩护人柳涛辩护提出：被告人徐健晨主观恶性较小；系从犯；系坦白；系初犯。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王轩辩护提出：被告人蒋正阳自愿认罪，认罪悔罪态度较好；系坦白；系从犯；系初犯；主观恶性较小，只是一个求职者，其行为只是在公司指示下的行为；系初犯，无前科劣迹。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人张依依辩护提出：一、对起诉书指控被告人吴端的犯罪数额有异议；二、被告人吴端系从犯，且与其他被告人不存在共同犯罪，应只对本人的行为及犯罪数额负责；前期主观上对犯罪行为不知情，客观上作用及地位均有限；工作时间短，获利小；认罪悔罪，主观恶性较小；系初犯。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人吴淑艳辩护提出：一、对起诉书指控被告人方璐诈骗被害人王某1的事实有异议。其不认识王某1，也从未跟王某1聊天过；二、被告人方璐主观恶性较小；工作时间较短，收入较少，且其收入与被害人的盈亏没有关联；系从犯；系坦白；一直表现良好，系初犯。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年8月18日，符某2、张某6、胡某2（均另案处理）在浙江省义乌市注册成立浙江华某资本管理有限公司（以下简称华某公司）。同年11月，符某2、张某6、胡某2以非法占有为目的，招募张某5、肖某、龚某、杨某1（均另案处理）等人为骨干成员，利用河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称河北滨海公司）的交易平台，通过操纵购买的13支邮票的价格走势，导致被害人亏损，从而达到骗取钱财的目的。 为吸引投资者到平台开户交易，符某2、张某6以华某公司的名义招聘工作人员，组建业务团队、操盘团队、讲师团队，并在浙江金华、义乌等地设立营业部，由胡某2、龚某等人担任业务经理，负责业务团队的管理和业务员的培训；营业部下设小组（战队），每个小组由一名主管（组长）、一名主播（副组长）及若干名业务员组成。张某5、肖某、罗某2、陈某、梅某等人组建讲师团队，负责引导被害人操作买卖邮币卡；杨某1、符某1、王某2、张博、瞿某1、杨某2、楼某及被告人高俊、张文峰、王瀚锋等人组成操盘团队，负责操纵邮票价格走势；被告人何启清、杨瞻等人为营业部业务员小组组长，被告人尹昱、金棒等人为营业部业务员小组副组长；被告人陈建金、贺家文、蒋正阳、吴端、施夏玮、朱泽伟、刘江凯、方璐、徐某等人为营业部小组组员，连同营业部经理胡某2、龚某共同成为业务员团队，负责物色有投资意向的被害人，协助讲师诱导，配合操盘手操作，误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作。 符某2、张某6、胡某2向河北滨海公司购买了13种邮票，每种邮票均占收购总票面99%以上的票量，业务员通过组长的培训和安排，在淘宝上购买多个QQ进行包装，以虚构的身份在网络上物色有投资意向的客户，在与对方聊天的过程中获取被害人的信任，谎称介绍股票老师，让被害人进入事先准备好的交流群，并将被告人何启清、杨瞻等人包装成“资深分析师”“股票老师”推荐给被害人。待时机成熟后，诱骗并鼓动被害人开某，被告人尹昱、金棒等人让被害人加入新浪直播间听直播间内张某5等讲师的讲课。讲师通过循序渐进的手法，让投资者转战邮票大盘，然后由业务员当托、与讲师相互配合，诱骗被害人购买公司掌握的13种邮票，操盘手则配合讲师的预测，利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，使讲师得到被害人的信任，后期讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。讲师、操盘手、业务员三者相互配合，通过上述方式骗取被害人的资金。 2015年年底至案发，以符某2、张某6、胡某2等人为首的华某公司利用操纵上述13支邮票交易，给被害人造成资金损失共计111293.325596万元。 经审计，被告人高俊工作期间的犯罪数额共计人民币65994.71万元，被告人张文峰工作期间的犯罪数额共计人民币55290.95万元，被告人王瀚锋工作期间的犯罪数额共计人民币46127.91万元，被告人何启清工作期间的犯罪数额共计人民币108.28万元，被告人杨瞻工作期间的犯罪数额共计人民币203.01万元，被告人尹昱工作期间的犯罪数额共计203.01万元，被告人金棒工作期间的犯罪数额共计人民币34.48万元，被告人朱泽伟工作期间的犯罪数额共计人民币272.9万元，被告人刘江凯工作期间的犯罪数额共计人民币272.9万元，被告人施夏玮工作期间的犯罪数额共计人民币272.9万元，被告人陈建金工作期间的犯罪数额共计人民币203.01万元，被告人贺家文工作期间的犯罪数额共计人民币203.01万元，被告人徐健晨工作期间的犯罪数额共计人民币108.28万元，被告人蒋正阳工作期间的犯罪数额共计人民币171.81万元，被告人吴端工作期间的犯罪数额共计人民币64.18万元，被告人方璐工作期间的犯罪数额共计人民币27.35万元。 2016年12月29日、30日，被告人张文峰、高俊、杨瞻、尹昱、陈建金、贺家文、蒋正阳、方璐、朱泽伟、施夏玮、吴端、刘江凯、何启清、金棒、徐健晨被公安机关抓获归案；2017年4月1日，被告人王瀚锋被公安机关抓获归案。归案后，被告人张文峰、高俊、王瀚锋、朱泽伟、杨瞻、尹昱、陈建金、贺家文、施夏玮、刘江凯、方璐、徐健晨、蒋正阳、吴端如实供述主要涉案事实。民警从被告人处查扣到手机、硬盘、U盘、电脑主机、身份证、驾驶证、银行卡、钥匙、现金、汽车钥匙、笔记本电脑等物品。 在本案审理过程中，被告人刘江凯、施夏玮、陈建金、贺家文、徐健晨、蒋正阳、吴端、方璐退出违法所得。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、扣押清单、抓获经过、情况说明、接受证据清单、发还清单、河北邮币卡交易中心邮品托管材料、银行账户资料、河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司资质及相关材料、河北邮币卡经纪类会员申请表、合作协议书、保密协议书、承诺书、河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的员工通讯录、河北滨海大宗交易平台电子商务系统建设合同、交易明细、证人张博、王某2、楼某、杨某1、符某1、黄某2、瞿某1、杨某2、闫某、瞿某2、成某、倪某、祝某、胡某1、吴某3、黄某3、刘某3、张某5、肖某、梅某、陈某、罗某2、符某2、张某6、胡某2、龚某、刘某4、赵某2、吴某4、贾某2、张某7、杨某3、钱某的证言、被害人贾某1、石某、张某1、刘某1、傅某、高某、张某2、刘某2、李某、张某3、兰某1、周某1、吴某1、姚某、张某4、罗某1、兰某2、朱某、吴某2、邬某、周某2、黄某1、纪某、赵某1的陈述、被告人张文峰、高俊、王瀚锋、何启清、朱泽伟、杨瞻、尹昱、金棒、陈建金、贺家文、施夏玮、刘江凯、方璐、徐健晨、蒋正阳、吴端的供述与辩解、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、电子证物检查笔录、银行数据光盘、会员单位数额光盘、大宗商品交易平台数据、IP落地数据等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对被告人及辩护人提出的对犯罪数额、鉴定报告有异议的意见，经查，诈骗犯罪应以被害人实际受到的损失金额标准来认定犯罪数额。根据本案已查明的事实，各被告人通过相互配合，诱骗各被害人高价买入邮币卡，诈骗行为即已既遂。各被告人分工负责，互相配合完成犯罪事实，应以团队的数额认定各被告人的犯罪数额。金华安泰会计师事务所有限责任公司具有审计鉴定检验的资质，公安机关为查明事实委托该公司对依法调取的相关电子数据进行审计鉴定，该公司出具的审计鉴定检验报告书所依据的数据来源合法，内容客观真实，应予采信。辩护人所提该公司没有鉴定资质的意见，经核实，浙江法院公开委托平台因该公司未及时到人民法院诉讼资产网注册，而暂停该公司参与法院摇号委托。此项暂停处理只针对法院委托鉴定机构的范围，不影响该公司的审计鉴定资质。故对于相关意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张文峰、高俊、王瀚锋、何启清、杨瞻、尹昱、金棒、朱泽伟、刘江凯、施夏玮、陈建金、贺家文、徐健晨、蒋正阳、吴端、方璐以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人张文峰、高俊、王瀚锋、何启清、杨瞻、尹昱、朱泽伟、刘江凯、施夏玮、陈建金、贺家文、徐健晨、蒋正阳、吴端数额特别巨大，被告人金棒、方璐数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对被告人及辩护人提出的不构成诈骗罪、不构成共同犯罪的意见，经查，各被告人均供述其通过虚构身份，让被害人加入QQ群，并将张某5等人包装成资深分析师等身份，引诱被害人投资公司所掌握的13支邮票，并由操盘团队的人负责操控邮票价格，从而获取被害人的投资款，并从中获取底薪及提成。各被告人主观明知，分工明确，互相配合完成整个诈骗过程，其行为均已符合诈骗罪的构成要件，并成立共同犯罪。故对于相关意见，本院不予支持。被告人张文峰、高俊、王瀚锋、杨瞻、尹昱、朱泽伟、刘江凯、施夏玮、陈建金、贺家文、徐健晨、蒋正阳、吴端、方璐归案后如实供述罪行且认罪态度较好，依法对其从轻处罚。被告人金棒自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人刘江凯、施夏玮、陈建金、贺家文、徐健晨、蒋正阳、吴端、方璐退出违法所得，均酌情从轻处罚。各被告人均系从犯，依法从轻、减轻处罚。采纳各辩护人提出的对各被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，但根据被告人王瀚锋、尹昱、金棒的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度，不采纳辩护人提出的对其适用缓刑的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2025年12月29日止）。 二、被告人高俊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2025年12月29日止）。 三、被告人王瀚锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2025年9月30日止）。 四、被告人何启清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万八千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2020年5月29日止）。 五、被告人杨瞻犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万八千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2020年5月29日止）。 六、被告人尹昱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万八千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年10月6日止） 七、被告人金棒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万八千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2022年5月3日止） 八、被告人朱泽伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万八千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2019年12月29日止）。 九、被告人刘江凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万八千元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十、被告人施夏玮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万八千元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十一、被告人陈建金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十二、被告人贺家文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十三、被告人徐健晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年三个月，并处罚金人民币三万三千元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十四、被告人蒋正阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年三个月，并处罚金人民币三万三千元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十五、被告人吴端犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十六、被告人方璐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年九个月，并处罚金人民币二万八千元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十七、追缴违法所得，退赔各被害人，不足部分责令各被告人于本判决生效后十日内予以退赔。 十八、犯罪工具依法予以没收，扣押物品由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  龙 霞 人民陪审员  俞旦星 二〇一九年六月四日 书 记 员  吴 谦