上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初4377号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人虞鹏飞，男，1988年1月24日出生，汉族，户籍在上海市宝山区。辩护人陆军，上海众华律师事务所律师。辩护人张烨石，上海众华律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检诉一刑诉[2018]4150号起诉书指控被告人虞鹏飞犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人虞鹏飞、辩护人陆军到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，经公诉机关申请，本案延期审理。上海市浦东新区人民检察院指控：2017年3月至4月间，被告人虞鹏飞同他人经预谋，利用被害人张某2急于借款还债的心理，通过制造银行转账记录等方式，让张某2写下金额为人民币100万元的虚高借条。后被告人虞鹏飞等人又委托他人办理虚假公证书，并让张某2持该公证书将其与母亲共有的房产变更为其一人所有。2017年5月间，被告人虞鹏飞同他人肆意以张某2违约等为由，将其上述债务金额恶意垒高至人民币161万元，并迫使其通过房产抵押借款的方式来偿还。2018年1月10日，被告人虞鹏飞被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述基本犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人张1等人的证言、辨认笔录、接受证据清单、银行账户信息、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人虞鹏飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。虞鹏飞能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。提请本院对被告人虞鹏飞依法定罪处罚。被告人虞鹏飞对公诉机关指控的事实无异议，其提出系在秦娟的授意下实施的。辩护人提出，被告人虞鹏飞系在秦娟的授意指使下参与实施本案，本案资金的来源、上下家的联系均系秦娟安排，虞鹏飞的获利也较小，应认定为从犯；虞鹏飞能如实供述犯罪事实；建议法庭对虞鹏飞从轻处罚。经审理查明，2017年3月，被告人虞鹏飞向被害人张某2出借100万元用于平账张某2向他人的借款，嗣后，被告人虞鹏飞为使得张某2归还上述借款，通过他人为张某2办理虚假房产公证，联系出借人，并于2017年5月陪同张某2签署了《房地产抵押借款合同》。同年5月8日，张某2获取贷款后，被告人虞鹏飞以张某2上述借款违约为由，要求张某2归还借款161万元，从而骗取张某261万元。2017年10月，浦东分局对张某2被诈骗案立案侦查。2018年1月10日，被告人虞鹏飞在上海市杨浦区营口路被抓获。被告人虞鹏飞到案后，如实供述了上述事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实2016年6月向巨蚁财富借款5万元，签署的借条金额为18.08万元，扣除押金、手续费后实际拿到2.6万元；11月因未按时还款又至杰地大厦向贝某借款40万元平账；2017年1月又通过奚某某借款100万元平账。2017年3月9日在李某某介绍下向虞鹏飞借款100万元，100万元到帐后转账给奚某某53万元，另47万元取现交还给了虞鹏飞；虞鹏飞称可以帮忙办理贷款来归还上述100万元的借款，并由虞鹏飞办理了将其与母亲共有产权的房产过户至其一人名下；5月8日与虞鹏飞至斜土路致远大厦办理房产抵押贷款，贷款金额为240万元，240万元到帐后79万元转回至贷款公司指定的账户，剩余161万元在一网吧转账给了虞鹏飞，转账后虞鹏飞撕毁了相应的借据。2.证人张1的证言，证实经其居间介绍，虞鹏飞经手了为张某2垫资还款然后再房屋抵押贷款；虞鹏飞出借给张某2100万元，让张某2写下借款100万元的借条，借款期限为1个月，张某2将其中60万元归还给贷款公司后取回了房产证；虞鹏飞拿着张某2的房产证通过他人到外地办理了公证，公证的内容是张某2可全权处理该房产；之后虞鹏飞又带着张某2等人在贷款公司办理房产抵押贷款，贷款金额大约是200万元左右。事后，其听说虞鹏飞拿回来130万元。3.证人邓某某的证言，证实其接受虞鹏飞的委托为张某2办理房产抵押贷款事项，贷款金额大约是240万元，贷款到帐后，其与虞鹏飞带着张某2至一网吧转账，张某2当场将服务费5万元转给其，但其不清楚转账给虞鹏飞钱款事宜。4.证人李某某的证言，证实2016年12月底经其介绍帮助张某2平账40万元而向涂利平借款100万元，走了100万元的银行流水，张某2将100万元取现后将钱还给上家，余款交给了涂利平等人，其从中获利2万元。5.证人奚某某的证言，证实根据老板绍永仪的安排在李攀的安排下将从老板处收到的100万元转入张某2账户，后来张某2归还了53万元，另47万元的借款通过法院诉讼解决。6.证人孙某的证言，证实秦娟、虞鹏飞是央利影视公司的职员，秦娟是项目部经理，虞鹏飞是秦娟的助理，央利公司是从事影视、演唱会投资等，其个人的银行账户是秦娟在使用；2017年3月9日其本人名下账户向虞鹏飞账户转账100万元的事宜，其不清楚，也没有经手过。7.民事诉讼材料，证实2017年6月原告奚某某要求被告张某2归还47万元借款诉至法院，2018年1月法院经审理认为案件涉嫌经济犯罪嫌疑，不属人民法院受理民事诉讼的范围，驳回原告奚某某的起诉。8.户名分别为“张某2”“虞鹏飞”的牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2017年3月9日虞鹏飞转入张某2账户100万元，当日张某2账户中53万元存入涂利平账户，47万元从柜面取现。2017年5月8日张某2账户(尾号为“3629”)收到“金芳”“唐翌寅”转入资金共计161万元；当日该账户转入虞鹏飞工行账户资金共6笔，共计26万元；转入虞鹏飞建行账户资金135万元；合计为161万元。9.房地产抵押借款合同、上海市不动产登记申请表，证实2017年5月出借人“陈筱芸”与张某2签署《房地产抵押借款合同》，向张某2出借资金240万元，张某2以上海市靖海路XXX弄XXX号XXX室的房产作为借款抵押。10.河北省丰宁满族自治县公证处公证复查处理决定书，证实经查实公证申请人施翠连(上海市靖海路XXX弄XXX号XXX室房产产权人之一)未至公证处申请委托公证，故撤销(2017)丰证民字第73号公证书。11.上海市公安局浦东分局三林分区指挥部侦查办案队出具的抓获经过，证实被告人的到案情况。12.被告人的供述。本院认为，被告人虞鹏飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于辩护人所提的从犯的意见，在案的证据表明，本案是起套路贷案件，虞鹏飞所实施的诈骗行为是其中的一环，在该环节的上家垫资平账、联系下家出借资金均系虞鹏飞所为，且在该过程中虞鹏飞还参与了伪造虚假公证、办理抵押借款手续，所获赃款也由虞鹏飞经手，虞鹏飞在该起诈骗案件中行为积极、主动，不宜认定为从犯。被告人及辩护人所述虞鹏飞系在他人授意下实施的诈骗行为，现尚无证据证明具体的授意者，但现有证据已经可以证明虞鹏飞在骗取张某2钱款中系具体实施者，所起作用关键，他人的授意行为不能否定虞鹏飞本人在案件中所起作用，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人虞鹏飞到案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人虞鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押36日折抵刑期36日，即自2018年3月30日起至2028年2月22日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人违法所得的钱财予以追缴或责令退赔后，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 琼审 判 员  于 淼人民陪审员  褚云芳二〇一九年六月十一日书 记 员  沈 琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。