云南省蒙自市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2503刑初50号公诉机关蒙自市人民检察院。被告人朱海兵（绰号：小兵），男，1980年6月13日生于云南省金平县，汉族，文盲，农民，住金平县。因本案于2018年1月21日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。被告人李打堵（绰号：悠悠），女，1983年9月26日生于云南省元阳县，哈尼族，初中文化，农民，户籍所在地：云南省元阳县，现住金平县。因本案于2018年5月30日被刑事拘留，2018年6月14日被逮捕。现羁押于红河州看守所。辩护人段涛，云南同邦律师事务所律师。被告人高小林（绰号：高五、拖五），男，1985年12月20日生于云南省金平县，哈尼族，文盲，农民，住金平县。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人单德岗，男，1971年10月20日生，汉族，系曲靖商会法律顾问。被告人贺班，男，1987年7月25日生于云南省金平县，壮族，初中文化，农民，住金平县。因本案于2018年5月4日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。被告人曹秀珍（别名：李娜），女，1994年4月15日生于云南省金平县，彝族，小学文化，住金平县。因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月14日被蒙自市公安局取保候审，同年6月22日被逮捕。现羁押于红河州看守所。蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2019）19号起诉书指控被告人朱海兵、李打堵、高小林、贺班、曹秀珍犯诈骗罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员赵军军出庭支持公诉。被告人朱海兵、李打堵、高小林、贺班、曹秀珍及其辩护人段涛、单德岗到庭参加诉讼。现已审理终结。蒙自市人民检察院指控：1.2017年8月17日中午，被告人朱海兵、李某（在逃）、阿丕（身份未核实）等人经过商量，由朱海兵打电话邀约被害人毛某1至个旧市阿宝饭店吃饭，在吃饭时将“杀猪粉”放入毛某1的酒水中，并让毛某1喝下，后在毛某1意识不清的情况下怂恿毛某1至个旧市龙翔宾馆赌博，在赌博过程中，朱海兵、“阿丕”等人以换牌的方式将毛某1的50000余元骗走。2.2018年1月9日下午，被告人朱海兵、高小林、李打堵、贺班、曹秀珍经过商量，由朱海兵邀约被害人林某至蒙自市昭忠路某KTV总店玩，在唱歌时李打堵将“杀猪粉”放入林某的酒中，并让林某喝下，后在林某意识不清的情况下怂恿林某先后至蒙自市民安某宝泉酒店207房间、蒙自市兴隆路兴都主题酒店206房间赌博，在赌博过程中，朱海兵、高小林、李打堵、贺班、曹秀珍以换牌、藏牌的方式将林某的141000元骗走。3.2018年1月20日下午，被告人朱海兵、高小林、李打堵经过商量，由李打堵邀约被害人何某至蒙自市民安某豪杰风云KTV玩，在唱歌时将“杀猪粉”放入何某的酒中，并让何某喝下，之后在何某意识不清的情况下怂恿何某至蒙自市民安路腾美居酒店401房间赌博，在赌博过程中，朱海兵、高小林、李打堵以换牌、藏牌的方式将何某的16000元骗走。2018年1月21日3时许，被告人朱海兵在蒙自市盛逸商务酒店207室被抓获，从朱海兵身上查获三条粉末状可疑物，经红河州公安司法鉴定中心鉴定：查获的三条红色、白色粉末状可疑物（“杀猪粉”）均检出甲基苯丙胺成分。公诉机关认为，被告人朱海兵、高小林、李打堵、贺班、曹秀珍以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人朱海兵到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人朱海兵、高小林、李打堵有期徒刑五年至六年零六个月，并处罚金；判处被告人贺班、曹秀珍有期徒刑四年零六个月至六年，并处罚金。被告人朱海兵、李打堵、高小林、曹秀珍对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人高小林对认定的部分数额有异议；被告人贺班对指控有异议，辩解自己不知道起诉书中提到的“杀猪粉”，也不知道整个过程使用了这种药物；与林某赌博，前期在蒙自市民安某宝泉酒店是他们进行的，自己只是送扑克牌和烟过去。被告人李打堵的辩护人段涛的辩护意见是：对公诉机关的定性有意见，本案只应认定为赌博罪。1、从本案调查的事实来看，五被告人没有共同商量，共同策划骗赌的主观要件，案件中没有五人策划的时间、地点和分工安排，只有被告人朱海兵的陈述，不构成共犯；2、被告人李打堵系初犯，无犯罪纪录；3、被告人李打堵具有自首情节；4、被告人李打堵身患重病，两个女儿需要照顾；5、本案被害人主观有过错，参与赌博，也想通过非法手段取得财产。综上所述，建议对其判处缓刑三年。被告人高小林的辩护人单德岗的辩护意见是：1、被害人在明知是赌博的情况下而参与，有一定过错，只应认定为赌博罪；2、即便高小林的行为构成诈骗罪，被告人高小林在本案中也系从犯；3、被告人高小林系初犯，没有犯罪前科，到案后能如实供述自己的犯罪事实。经审理查明：1.2017年8月17日中午，被告人朱海兵、李某（在逃）、阿丕（身份未核实）等人经过商量，由朱海兵打电话邀约被害人毛某1至个旧市阿宝饭店吃饭，在吃饭时将“杀猪粉”（经检含有甲基苯丙胺成分）放入毛某1的酒水中，并让毛某1喝下，后在毛某1意识不清的情况下怂恿毛某1至个旧市龙翔宾馆赌博，在赌博过程中，朱海兵、“阿丕”等人以换牌的方式将毛某1的50000余元骗走。2.2018年1月9日下午，被告人朱海兵、高小林、李打堵、贺班、曹秀珍经过商量，由朱海兵邀约被害人林某至蒙自市昭忠路某KTV总店玩，在唱歌时李打堵将“杀猪粉”（经检含有甲基苯丙胺成分）放入林某的酒中，并让林某喝下，后在林某意识不清的情况下怂恿林某先后至蒙自市民安某宝泉酒店207房间、蒙自市兴隆路兴都主题酒店206房间赌博，在赌博过程中，朱海兵、高小林、李打堵、贺班、曹秀珍以换牌、藏牌的方式将林某的141000元骗走。3.2018年1月20日下午，被告人朱海兵、高小林、李打堵经过商量，由李打堵邀约被害人何某至蒙自市民安某豪杰风云KTV玩，在唱歌时将“杀猪粉”（经检含有甲基苯丙胺成分）放入何某的酒中，并让何某喝下，之后在何某意识不清的情况下怂恿何某至蒙自市民安路腾美居酒店401房间赌博，在赌博过程中，朱海兵、高小林、李打堵以换牌、藏牌的方式将何某的16000元骗走．2018年1月21日3时许，被告人朱海兵在蒙自市盛逸商务酒店207室被抓获，从朱海兵身上查获三条粉末状可疑物，经红河州公安司法鉴定中心鉴定：查获的三条红色、白色粉末状可疑物（“杀猪粉”）均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有以下证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书，证实被害人毛某1、林某、何某向蒙自市公安局报案，蒙自市公安局于2018年1月11日、1月21日立案进行侦查。2．户口证明，证实被告人朱海兵、高小林、李打堵、贺班、曹秀珍的出生日期等基本情况，同时证实五被告人实施犯罪时已达刑事责任年龄。3．抓获经过，证实2018年1月21日3时许在蒙自市盛逸商务酒店207室将被告人朱海兵抓获；2018年3月14日12时50分许，在蒙自市民安路康华酒店203号房间将被告人高小林抓获；2018年5月8日15时许，在金平县公安局交警大队车管所将被告人贺班抓获；被告人李打堵、曹秀珍分别于2018年5月29日16时许、5月9日13时许到蒙自市公安局西城派出所投案。4．扣押、提取、称量、取样笔录及照片，证实2018年1月9日至10日，被告人朱海兵伙同高小林、贺班等人在蒙自市城区骗取了被害人林某人民币140000元，朱海兵用微信转账的方式把钱分给“小妹”，其共转账27450元给李打堵（“小妹”）和其与“小妹”的聊天记录；还证实2018年1月21日4时许，民警在抓获被告人朱海兵后从其身上搜出蓝色POS机1台及消费16000元的情况；扣押金色OPPO牌手机1部、现金人民币2800元粉末状可疑物3条，并提取粉末状可疑物进行鉴定。5．被害人毛某2提供的中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细，证实2017年8月17日，被害人毛某2的银行卡在个旧市营业所网点柜转取了人民币49082.43元，接着又存进了人民币15000元，后15时06分用卡取了现金人民币50000元，账户余额人民币8289.46元。6．被害人林某的中国农业银行卡交易明细清单，证实被害人林某卡号为62×××18的中国农业银行卡在2018年1月10日，分别3次现支人民币15000（每次5000元），同日3次通过蒙自市正德酒店消费人民币共计66000元（分别为26000元、20000元和20000元），当天共计支出人民币81000元。林某卡号为62×××30的银行卡于2018年1月10日在ATM机取款3000元的6次共计18000元和2000元；在ATM转账21500元；后又转账40000元（转到贺班卡上给高小林），共计转账81500。林某当天取款和转账共计141000元人民币。7．被害人何某的银行交易短信，证实被害人何某的银行卡分别于2018年1月21日凌晨2时26分许、2时45分许发生代本银联交易人民币13000元、3000元，共计人民币16000元。8．被害人林某的医院检验报告单、断证明书，证实被害人林某2018年1月11日尿检为冰毒阳性，开远市人民医院诊断其为冰毒中毒。9．被害人何某的红河州第一人民医院急诊病历，证实被害人何某因与朋友在KTV饮酒等出现胸闷、气促伴恶心及呕吐咖啡样物1日，自感头晕，于2018年1月21日10时5分许到红河州第一人民医院急诊就医。10．调取证据通知书、协助查询财产通知书（回执）、协助冻结财产通知书（回执）、数据查询、账户交易明细，证实被告人贺班卡号为62×××77的银行卡于2018年1月10日存入4万元人民币，当天取出4万元人民币；被告人朱海兵卡号为62×××46的银行卡于2018年1月10日代付入账65920元（扣除了手续费，可能是刷POS机的66000元），1月21日代付入账15960元（刷卡16000元，扣除手续费），此账号已于2018年3月13日被开户行中国储蓄银行个旧市营业所冻结。11．物证照片，证实从被告人朱海兵处查获的POS机一台、支付凭证（何某支付蒙自市正德酒店人民币16000元）两张、马四的身份证一张、银行卡一张、现金若干、粉末状可疑物三条的照片。12．证人夏某的证言，证实2018年1月20日，夏某在民兴街足疗店上班，接待了一名洗脚的先生（朱海兵），朱海兵约她一起出去，2人就去到民安某豪杰风云KTV二楼的皇太极包房唱歌，里面已经有2男2女在里面，分别是姓何的男子、胖子、较胖的女子和较瘦的女子，房间桌上有很多啤酒瓶和红酒瓶，姓何的男子一直都是歪扭着靠在沙发上。6人玩到23时30分离开KTV，姓何的男子看着是喝多了，下楼时都是胖子用手搭着他的肩膀。随后，6人去到民安路的腾美居主题酒店401号房，朱海兵、胖子和姓何的男子就在房间的床上打扑克，朱海兵、胖子2人手里一直都有2张牌，他们手里拿的牌不让姓何的男子看到，他们2人把发的5张牌和手中的2张牌并在一起，再选出2张牌来和姓何的比大小，基本上都是他们2人的牌比姓何的男子的牌大，姓何男子的现钱很快就输完了，胖子把赢来的钱拿给较瘦女子，再让她把钱借给姓何的男子，期间较瘦女子还出去取了2次钱借给姓何的男子，第3次出去取钱就没有回来了，后胖子说不打了，让姓何的男子给钱，总的差朱海兵和胖子人民币16000元，姓何的男子拿出自己的银行卡在朱海兵的POS机上分2次刷了人民币16000元。后其和朱海兵下楼，等了一会胖子和较胖的女子也下来了，四人坐着胖子的微型车到旁边的巷子里接到较瘦女子一起离开。之后5人去到文萃小区盛逸商务酒店207号房，较胖女子拿了2000-3000元左右离开了，较瘦的女子说剩下的钱分成5份，有2个人没有在现场，算下来每人3000多元，等刷卡的钱到账后再分，胖子和朱海兵都同意了，后就走了。13.证人马某的证言，证实其是做牛生意的，有时会帮人做媒。何某请马某帮自己介绍一个女朋友，马某就把一个微信昵称为“情不再继”的30多岁的女子的电话号码告诉了何某，叫何某自己联系这名女子。这个女的自己说离过婚，在蒙自卖衣服，让马某帮她做媒。14．被害人毛某1的陈述，证实被害人毛某1在金平县接了一个工程，2017年8月17日他跟拉材料的一名男子（朱海兵）联系好结算工程款，两人约好在蔓耗镇“阿宝饭店”见面。见面后拉材料的男子不要钱，说先吃饭，吃饭的时候毛某1喝了7杯白酒和2瓶红牛，接着他就被拉材料的男子带到了龍翔宾馆赌钱，接下来发生的事情他就不清楚了。第二天毛某1发现自己卡上的人民币50000元被一个叫孟道顺的人取走了，他打电话问拉材料的男子是怎么回事，对方告诉他，钱是赌钱输了的，毛某1还欠着他人民币25000元。毛某1陈述自己一共被骗了人民币80000元。15．被害人林某的陈述，证实林某是做二手车生意的，他认识了一个来看车的蛮耗男子，2018年1月8日蛮耗的男子（朱海兵）说要上来买车，两人就约好在蒙自见面，1月9日蛮耗的男子来到蒙自，问林某能不能找到女的，林某就打电话给自己前几天主动加其微信的一名女子，约好在民安某大排档见面。林某和蛮耗的男子就开车去到民安某大排档看见两名女子。4人去到昭忠路某KTV406号包间唱歌，期间蛮耗男子认识的一名男子也来到包间喝酒，但喝了一会就走了，林某不会喝酒但在微信认识女子再三劝酒下喝了半杯啤酒和一小杯红酒。10时许几人出了KTV，两名女子提议去自己住的旅馆玩，其他人也同意了。几人开着林某的车去到一家旅馆，这时林某感觉自己脚手软，还被人扶上旅馆4楼的一个房间，有人提出来打麻将，打了2把后，之前来KTV喝酒的那个男子也来到房间。后面，林某感觉头重脚轻，意识不清楚。他隐约记得微信上认识的女子向他借人民币20000元，有人拿POS机给他刷，他就拿出自己的农业银行卡刷钱，天亮后蛮耗的男子和一名没见过的男子还带着林某去过农村信用社和农业银行。下午2点林某醒来发现自己睡在旅馆的床上，手机上收到ATM取现、消费和转账的短信，自己手机上和蛮耗男子、微信上认识的女子的聊天记录和通讯录都被清空了，林某意识到自己被骗了，就报了警。林某农业银行卡里少了81000元，信用社卡里少了81500元，一共是162500元，其中信用社卡里有一笔21500元的ATM转账被他去银行取消转账追回了（共计人民币141000元）。其在宾馆喝着那两名女子倒在保温杯里的饮料，当时那两个女的还说是冰红茶，但是喝了觉得味道不对。16．被害人何某的陈述，证实何某在朋友马某的介绍下来蒙自市相亲，他和相亲的女子约好2018年1月20日18时许在蒙自市新客运站见面，见面后2人去吃火锅，19时30分许2人去女子的表妹家玩，接着3人去到旁边一家KTV唱歌，期间前后来了2名男子和1名女子，23时许6人去到一家宾馆入住，在宾馆里何某和另外2名男子打牌赌钱，由他坐庄，几分钟后他身上的1400多元钱就输完了，相亲的女子就说借钱给何某，先是借了5000元，之后又陆陆续续借了一些，何某在其中一名男子带的POS机上刷卡还给她，总共刷了2笔，一笔是13000元、一笔是3000元。后来何某卡上的钱输完了相亲女子就说出去外面取钱给他，相亲女子出去之后就一直没有回来，20分钟之后，其他人也都走了。后来打电话给相亲女子，她的电话就没有人接，何某发现自己被骗了就报了警，自己被骗了17400元。17．被告人朱海兵的供述，证实2017年热天的时候，朱海兵帮一个盖房子的山东人拉材料，“小林”打电话告诉他那个山东人有20000元钱要拿去存，叫朱海兵约他出来吃饭，有办法以赌钱的方式赢钱。朱海兵就约了山东人去了“阿宝饭店”吃饭喝酒，两名他叫不出名字的男子和“阿丕”提出去打牌，在龙翔宾馆“阿丕”和另外两人通过换牌的方式赢了山东人的50000元钱。后朱海兵和同寨子的“阿传”及他的一个朋友在元阳南沙以同样的方式骗了一名男子7000元钱。经过前两次的诈骗后，朱海兵自己知道了下药骗钱的原理，约人出来吃饭或者唱歌，在酒或者饮料、茶水里面下药，等药物起作用后提出要去打牌，因为对方吃了药是昏昏沉沉的，就换牌赢对方的钱。2018年1月份的一天，朱海兵与高小林、李打堵（小妹）、贺班、曹秀珍（婆娘）商量一起骗钱，朱海兵先让李打堵加林某的电话聊天，过了几天以购买二手车的名义电话邀约被害人林某至蒙自，并让林某叫上认识的女性朋友，林某就邀约了李打堵（之前朱海兵已经通过李打堵知道林某邀约的是李打堵）去唱歌，李打堵就叫上曹秀珍一起，在唱歌的时候，李打堵不知道什么时候放药在林某的酒水，林某喝下掺入“药”的酒水后，出现醉酒状态，意识不清，后几人在蒙自市民安某宝泉酒店进行赌博，期间朱海兵、李打堵、贺班、曹秀珍以相互换牌的方式赢了林某12万余元，林某没钱就找贺班借，借了差不多朱海兵、贺班和林某一起去银行取钱，后林某还在朱海兵的POS机上刷了6万余元。天亮四人把林某送到另外一家宾馆，曹秀珍就走了，朱海兵叫高小林来，朱海兵、贺班、高小林三人和林某又开始玩牌，三人是通过换牌赢了林某的钱，玩到10点左右，林某差了贺班40000元，贺班和高小林就跟着林某去银行转账，朱海兵和李打堵就先离开。他们骗走了林某的14万余元，骗来的钱5人平分，每人分得28000元，其微信转账转给李打堵2万多元。2018年1月20日，李打堵电话联系高小林去唱歌，还说叫着一个人，高小林就叫着朱海兵来到蒙自豪杰风云KTV。高小林先上去，朱海兵又到洗脚城约了一个女的来唱歌，朱海兵到了KTV二楼的一个包间，包间里高小林和李打堵及另外一男一女已经喝着啤酒，朱海兵也坐下来一起喝酒唱歌。不清楚李打堵和高小林什么时候下的药。晚上12点左右大家从KTV出来，那个男的已经醉了，意识不清了，有人提出来要去宾馆开房间打牌。几人来到一家宾馆开了一个房间，朱海兵、高小林、李打堵和那名男子就开始玩“捞腌菜”，另外两个女的坐在旁边玩手机，打牌的时候，朱海兵、高小林、李打堵相互换牌赢那名男子的钱。那名男子输了几百元后向高小林借钱，高小林就先借了3000元给那个男子，输完了之后，高小林叫朱海兵拿POS机出来刷，那名男子就在朱海兵的POS机上先刷了3000元，后输了又刷了13000元。后直到那名男子卡上没有钱，大家就没有打离开了宾馆。后朱海兵、高小林、李打堵拿了两三千给李打堵的一个女性朋友，李打堵还说赢得的钱分成四份，等钱到账了再分。在还没有分钱朱海兵就被抓了。18．被告人高小林的供述，证实2018年过年前一个月的一天早上，朱海兵想搭他的车回勐桥，他和朱海兵见面后，朱海兵就带他步行去蒙自市文萃路华士酒店旁边的一家宾馆的一个房间里，当时房间里有一个他不认识的大哥、贺班、小妹等人，他们就叫高小林一起打“捞腌菜”赌钱，当时高小林身上带了4万元，那个大哥输钱后向他借钱，他前前后后借了4万元给大哥。后来高小林叫大哥还钱，贺班就开着车拉他和大哥去一家农村信用社，但因取不出钱来，大哥就说转帐，高小林没有带卡，就转在贺班的卡上，后来高小林和贺班送大哥回宾馆，朱海兵和小妹已经不在了，高小林和贺班也先后离开宾馆，当天下午，贺班就将钱取出来给了高小林4万多元。过了十来天左右的一天下午，高小林和朱海兵来蒙自看他的车修好没有，小妹打电话叫朱海兵去唱歌，他们来到一家KTV，高小林先进包房后看见小妹和另外一男一女在，后来朱海兵还带着一个女的过来，玩到晚上11点左右，他们一起去附近的一家宾馆开了个房间，那个男的就提出来要打牌，三个男的就打“捞腌菜”赌钱，三个女的在旁边看，那个男的钱就输光了，高小林也输了少部分，朱海兵赢钱，那个男的就找朱海兵借钱，还刷卡还朱海兵，到3点左右，那个男的说不打了，高小林、朱海兵和三个女的就离开了。19．被告人李打堵的供述，证实2017年下半年的时候“小兵”介绍“林大哥”给李打堵认识，双方加了微信后聊了4到5个月的时间，有一天“林大哥”约李打堵去唱歌，李打堵叫上“小娜”，在“林大哥”来接她的时候“小兵”也在，4人就去一家KTV包房唱歌，之后“小娜”的男朋友贺班也来了。23时许5人离开KTV去一家宾馆二楼的房间打麻将，玩了几把后又改玩扑克“刁三公”，在KTV的时候，李打堵在“林大哥”的酒里下了药，到宾馆的时候，“小兵”和贺班嫌李打堵下的药没有达到想要的效果，又叫“小娜”在“林大哥”自带的茶杯盖里下了药，药效发作后，“小娜”帮忙看“林大哥”的底牌后告诉贺班他们，“小兵”和贺班还换牌、藏牌，几人互相合作赢了“林大哥”的钱，事后5人将赢来的钱某分了，一人分到了20000多元。天亮后，林大哥说要扳本，就去了另一家宾馆。小兵把姓高的男子叫过来，李打堵在睡觉，小兵、贺班和姓高的男子继续用同样手段赢林大哥的钱，赢了多少不清楚。后李打堵、小兵、小娜、贺班和姓高的男子把赢得的钱某分，一人分了20000左右，李打堵分得的钱是小兵通过微信转账。分钱的时候还把药钱扣除，李打堵分了1000元的药钱，贺班分了2000元的药钱。2018年的一天，李打堵、李打堵的一个朋友和一个个旧卖牛的男子在ktv唱歌，李打堵的朋友告诉其小兵他们要来，后高小林、“小兵”和一个女的来和他们一起唱歌喝酒，其不知道是否有人对个旧男子下药，后几人去宾馆，李打堵、小兵、高小林就和那个男子玩牌，小兵和高小林用藏牌的方式赢了那个男子的钱10000多元钱，那个男子用小兵的POS机刷卡。同时还证实李打堵的药是在昆明一家成人用品店买的，贺班的药是哪里来的她不知道。“小兵”被抓后贺班专门打电话将李打堵、贺班、“小娜”和高小林召集在一起，商量打死都不能承认药的事情、分账的事情、打牌做手脚的事情，贺班还说把事情都赖给小兵。20．被告人贺班的供述，其陈述一天晚上，贺班和小海兵联系后，去昭忠路的一个KTV找小海兵，在KTV看见小海兵和他的一个朋友，还有两个女的，其中一个是他女朋友曹秀珍，贺班喝了两杯酒就走了。过了会贺班打电话给曹秀珍，曹秀珍告诉他在民安路上的酒店房间里打麻将，贺班就去找他们，还买了两副扑克，去到房间，看见四个人在打麻将，后有人提出要玩扑克，5个人就开始玩“叼三公”，开始是玩10元底牌，200元封顶，后面玩50元底牌，500元封顶．这样一直玩到天亮，期间我赢了4—5千元，其他人的输赢详细情况不知道，只知道是小海兵的那个朋友和曹秀珍输了，小海兵赢多少我也不知道。玩三匹到天灰灰亮，在玩的过程中“小海兵”朋友钱输完了，就跟我拿钱接着玩，我的钱就放在桌子上，他自己拿，有时候小海兵朋友自己还有钱也会拿我钱玩，拿了多少他自己记着。中途小海兵朋友没有现金了，我和小海兵及小海兵朋友三人就开我的车去取钱，是他们叫我去的，我们开车先到昭忠路信用社自动取款机取钱，我也到了银行看着小海兵朋友取，接着我又拉他们到昭忠路农业银行取钱，我在外面等，是小海兵和他朋友去取的。天都要亮了，说去泡脚，没有泡成又说去休息，又到文萃路开了一家宾馆，是登记小海兵朋友的身份证，我们到房间不一会，高某也来到房间，小海兵朋友说要搬本，我们接着又在房间玩刁三匹，有我、小海兵、高某、小海兵朋友四人玩，曹秀珍和我吵架先走了，哈尼妹没有玩，在床上休息，大概玩了半小时左右，小海兵朋友又输钱了，我也输钱，小海兵朋友叫我开车带高某去取钱还高某，我又开车拉高五、小海兵朋友到昭忠路农村信用社取钱，我在银行门口等，那时候银行已经上班了，他们两人到银行办理取钱的事情，钱取不出来，高某又没有银行卡，就商量把钱转到我银行卡上，我再把钱取出来给高某，一开始我不同意，后面说10000元给我200元好处，转了40000元。在我卡上，高某也给了我800元的好处费。当天下午，我就把钱从我卡上取出来给高某了。在我卡上，高某也给了我800元的好处费。当天下午，我就把钱从我卡上取出来给高某了。21．被告人曹秀珍的供述，证实2018年初的一天晚上，曹秀珍和“悠悠”还有一个金某的男子、鸡街的男子在KTV唱歌，后贺班来喝了下酒就走了。唱完歌后四人到民安路一家宾馆的房间里面打麻将，后来贺班来了。五个人一起用扑克牌打炸金花赌博，她当晚输了2000多块就没有打了，鸡街男子输了就叫着贺班和金某的男子出去取钱，回来后又继续打牌，鸡街男子又输钱，金某的男子就拿了个POS机来让鸡街的男子刷卡，最后“悠悠”和金某男子赢钱，但输赢多少我不知道，在赌博过程中没有人做手脚。22．（红）公（司）鉴（化检）字[2018]65号鉴定文书、鉴定事项确认书、鉴定意见通知书，证实经红河州公安司法鉴定中心鉴定从朱海兵身上搜出的白色和红色粉末状可疑物均检出甲基苯丙胺成分。23.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，（1）现场辨认笔录及照片，证实2018年3月13日、2月7日朱海兵分别对3次诈骗的地点和取钱的地点进行辨认；（2）人像辨认笔录及照片，证实2018年5月22日，被告人朱海兵辨认出李某就是在蛮耗和他骗山东人的“小林”；高小林参与了诈骗140000多元和诈骗16000多元两次；贺班参与了诈骗140000多元这次；“小妹”李打堵参与了诈骗140000多元和诈骗16000多元两次；“婆娘”曹秀珍参与了诈骗140000多元这次。朱海兵对被害人进行辨认，辨认出：毛某1就是在蛮耗被骗了55000元的山东人；林某就是被其伙同高小林、贺班等人诈骗了140000多元的男子。高小林辨认出李打堵是一起打牌赌博的“小妹”；李打堵辨认出：林某就是参与打牌赌博的林大哥，朱海兵就是参与打牌赌博的小兵，高小林就是参与打牌赌博的姓高的男子，贺班就是参与打牌赌博的小娜的男朋友，曹秀珍就是小娜；贺班辨认出：朱海兵就是参与打牌赌博的小海兵，高小林就是参与打牌赌博的高某，林某就是参与打牌赌博的林哥，李打赌就是参与打牌赌博的哈尼妹；曹秀珍辨认出：朱海兵就是参与赌博的金某男子，李打堵就是参与赌博的悠悠；被害人林某辨认出：李打堵就是加其微信的女子，该女子在昭忠路某KTV唱歌、在旅馆房间打麻将；曹秀珍是在昭忠路某KTV唱歌、在旅馆房间打麻将的另一名女子；朱海兵就是蛮耗那名男子，该男子在蓝景KTV唱歌，在旅馆房间打麻将；贺班就是在昭忠路某KTV唱歌，在旅馆房间打麻将的另一名男子；被害人何某辨认出：李打堵就是在蒙自新客运站与其见面的女子，朱海兵、高小林就是在KTV唱歌，在宾馆房间与其打牌的男子；证人夏某辨认出：朱海兵就是其服务过的来洗脚的先生，高小林就是在KTV唱歌、酒店房间打牌的胖子，何某就是在KTV唱歌、在酒店房间打牌坐庄的何姓男子，李打堵就是在KTV唱歌、在酒店房间离开取钱的女子；证人马某辨认出李打堵就是其介绍给何某做女朋友的女子。24.视听资料、电子数据，证实本案案发的酒店和蒙自市昭忠路农村信用社、农业银行的监控录像。2018年1月9日23:04:43朱海兵驾驶一辆车牌号为云Ｇ×××××本田轿车进入宝泉酒店停车场，李打赌从副驾驶座下车，曹秀珍和林某从后排座下车，下车后李打赌先进入酒店，曹秀珍扶着林某进入酒店。23:05:50李打赌从电梯出来打开一个房间，曹秀珍跟着进去，23：06：45朱海兵和林某从电梯出来走进房间，林某走路摇晃，像醉酒。23:17:18曹秀珍拿着电话走出房间进电梯，一分钟后又进入房间，23:35:14贺班拿着一个手包走出电梯，找了下房间，后进入李打赌他们的房间。10日1:32:05贺班、朱海兵、林某从房间出来走入电梯，林走路不稳，摇晃，1:32:31贺班先走出酒店，朱海兵搂着林某走出酒店，1:36:14林某从一辆车上下来，摇摇晃晃，步伐不稳地走进十里铺自动取款机房间，贺班和朱海兵随后跟着进去；1:36:30林某在取款机上取款，操作缓慢，共取了6次钱，期间身体摇晃、站不稳身体一直往取款机上倒，像喝醉一样，头靠在取款机显示屏上，林某抬起头努力睁开眼睛，并甩了甩头，想要清醒，后还往后倒被朱海兵扶了一下，取完三人走出后上车走了，1:51:10三人进入酒店大厅，贺班先从电梯出来进入房间，朱海兵和林某随后出来进入房间。3:26:13朱海兵和贺班打开房间门出来，在门口贺班从钱包拿出一张卡之类的东西给朱海兵，两人又返回房间，后朱海兵、贺班、林某一起走出房间，贺班先进入电梯，林某走路不稳，摇晃，朱海兵扶着林某进入电梯。3：27:07朱海兵和林某走出酒店。3:27:31林某、朱海兵、贺班从一辆轿车下来又来到十里铺取款机房间，林某先将卡插入取款机进行操作，后来贺班拿了一张卡在取款机上照着按，林某和贺班交换操作，后林某递了一张取款凭证给贺班（贺班供述其第二次没有进去，说明其说谎），3:33:40三人离开。3:45:07朱海兵和林某走入酒店，林某走路像喝醉一样不稳，摇晃，随后两人出电梯，林某走不稳倒在墙上，后摇摇晃晃走入房间，贺班也跟随着进入房间。8:07:17朱海兵走到停车场开车，后该车停在酒店门口，8:21:41贺班、曹秀珍、李打赌、林某走出房间进入电梯，8:22:34四人出现在大厅，林某提着一个杯子，走路摇晃，四人走出酒店，曹秀珍、林某、李打赌上了刚才停在路边的轿车走了。8：29:33贺班、朱海兵、曹秀珍、李打赌、林某进入兴都酒店大厅，林某走路迟缓，摇晃，朱海兵扶着林某，在大厅柜台开房间，朱海兵和李打赌在一旁讲话，开完房间后，林某站不稳靠在柜台上，李打赌过去扶着林某，林某还是站不稳，靠在柜台上，并拿着一张卡放进钱包，但是放几次都没有装进钱包。后来朱海兵搂着林某走入酒店另一侧。11:29:41林某摇摇晃晃走进农信社，随后高小林跟着进去。11:30:00林某走到叫号机叫号后，林某和高小林走到一个台子上填单子，林某写字缓慢，还让高小林帮他填，后高小林也填了一张单子，11:40:08林某将一张单子递进柜台，林某站在柜台处双手支撑摇晃的身体，头低着，身体还往一旁倒了下，高小林看见后过来和林某站在一起，林某像醉酒的人一样讲话，说头不舒服闷得难过，站不住，按键的时候找不到按，高小林在旁边告诉林某按哪里，还指了签字的地方给林某签，林某签字缓慢。两人并没有取钱。11:46:37高小林扶着林某从银行出来；12:06:10林某坐在云Ｇ×××××车上后排座伸出头来吐，吐的是咖啡色的水，后车停在旁边让林某吐，随后高小林下车给林某抚背，林某下车蹲在旁边一会，高小林扶着林某进入一个房子，林某走路还是摇晃不稳。2018年1月21日00:18:50高小林从一辆为微型车上下来进入腾美居酒店，后又出酒店，拉开微型车车门，车上有人，说了什么又把车门关上走了，00:22:48李打赌、何某和另外两名女子下车一起进入酒店，李打赌用何某的驾驶证在酒店柜台进行登记，后李打赌和何某走到电梯口，何某走路缓慢。00:24:08高小林出来把面包车开到对面停好，手拿一个包进入酒店，直接走到电梯口。00:25:39朱海兵和一名女子走出电梯找房间，00:26:18李打赌、何某走出电梯，何走路摇晃，并闭着眼睛靠在一间房间门口的墙上，00:31:22高小林从电梯出来。1:40:33高小林走进电梯下楼，1:42：25高小林拿着一个包进入酒店并上了电梯。2:45:57李打赌进入电梯下楼，后坐在大厅沙发抽烟，坐了大概5分钟起身走了，2分钟后又出现在大厅，坐了3分钟后进入电梯上楼。3:11:27李打赌走入电梯下楼，后从电梯出来大厅后走出酒店走了，3:14:44朱海兵和一名女子走入电梯下楼，高小林和另一名女子从另一边下楼到大厅，3:15:55朱海兵和另一名女子从酒店出来走向刚才高小林停放的微型车处，3:16:32高小林和那名女子也从酒店出来走向微型车，后朱海兵、高小林和两名女子上微型车走了。上述证据，经举证、质证和认证，本院认为证据来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人朱海兵、李打堵、高小林、贺班、曹秀珍以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中，被告人朱海兵参与三起，诈骗数额为207000元；被告人高小林、李打堵参与二起，诈骗数额为157000元；被告人贺班、曹秀珍参与一起，诈骗数额为141000元。均属于数额巨大，五被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。本案五被告人在整个犯罪过程中，利用虚构事实，隐瞒真相等欺骗手段，对被害人事先使用药物，致其意识不清的情况下以赌博之名而行诈骗之实。且在赌博中弄虚作假、暗中串通，使用打牌赌博方法骗取他人财物。辩护人及被告人认为应该认定为赌博罪的辩护意见不成立，本院不予采信。被告人朱海兵、李打堵、高小林的供述与证人证言相互吻合，证实五被告人相商后共同实施诈骗行为，共同分赃等犯罪事实。且在整个过程中五被告人相互配合，相互作用，作用相当，不宜区分主从。被告人贺班认为自己不知情，其辩解不成立，本院不予采纳。被告人李打堵、曹秀珍主动到案，并如实供述基本的犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。被告人朱海兵、高小林到案后如实供述其罪行，具有坦白情节，可对二被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2023年7月20日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。二、被告人高小林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2023年3月14日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。三、被告人李打堵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2022年11月29日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。四、被告人贺班犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2022年11月3日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。五、被告人曹秀珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2022年5月15日止，已扣除先行羁押的37日。罚金限判决生效之次日缴纳）。六、随案移送的赃款2800元，退还被害人何某；蒙自市公安局协助冻结的朱海兵在中国邮政储蓄银行股份有限公司个旧市蔓耗营业所，账号：62×××46的存款22743.47元扣划后退18000元给被害人林某，退4743元给被害人毛某1；涉案赃款181457元继续追缴后退还被害人毛某1、林某、何某；随案移交的OPPO手机一部（串号864072039119635，864072039119627），POS机一台（型号KS8218），身份证一张（马四），银行卡一张（中国邮政储蓄银行62×××46），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 艳人民陪审员  黄永江人民陪审员  李 敏二〇一九年六月十九日书 记 员  蔡国靖