广西壮族自治区北海市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂05刑终38号 原公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）魏刚，男，1976年10月2日出生于黑龙江省伊春市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：广东省深圳市南山区,捕前住北海市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人李海天，广西先导联合（海城）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘国军，男，1979年10月10日出生于吉林省永吉县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省吉林市丰满区，捕前住北海市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 上诉人（原审被告人）李进华，男，1967年2月5日出生于黑龙江省伊春市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 上诉人（原审被告人）贾迎弟，女，1982年1月5日出生于辽宁省昌图县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省昌图县，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 上诉人（原审被告人）李凤娟，女，1968年3月28日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省伊春市汤旺河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈远胜，广西汉远律师事务所律师。 辩护人贾琼，广西汉远律师事务所实习人员。 上诉人（原审被告人）郑淑丽，女，1968年12月31日出生于吉林省梅河口市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省梅河口市，捕前住北海市广东路223号都市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日由北海市公安局决定指定居所监视居住，2018年7月17日由北海市海城区人民法院决定取保候审，同年8月28日由北海市海城区人民法院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 上诉人（原审被告人）杨文萍，女，1965年2月6日出生于黑龙江省宝清县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省宝清县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人徐晓飞，山西锋镝律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘威，男，1989年3月13日出生于黑龙江省伊春市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人吴定淞，京园（北海）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王洪岩，男，1975年10月20日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人韩宇龙，广西先导联合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）任红，女，1979年12月14日出生于吉林省永吉市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：吉林省吉林市丰满区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日由北海市公安局决定指定居所监视居住，2018年7月17日由北海市海城区人民法院决定取保候审，同年8月28日由北海市海城区人民法院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 上诉人（原审被告人）马桂荣，女，1969年2月25日出生于吉林省梅河口市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：吉林省梅河口市，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 上诉人（原审被告人）郑学胜，男，1971年7月13日出生于黑龙江省伊春市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省伊春市汤旺河区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 上诉人（原审被告人）常秀民，男，1971年6月13日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省伊春市翠峦区，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人吴莉，广西广合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨桂林，女，1970年10月5日出生于湖北省沙市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地:湖北省荆州市沙市区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人于红彬，北京安迪律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）于海龙，男，1970年3月1日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省伊春市汤旺河区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 上诉人（原审被告人）郭洪义，男，1978年2月15日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2019年6月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）杨行远，男，1987年7月10日出生于黑龙江省宝清县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：四川省泸州市江阳区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2019年6月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 辩护人杨智勇，男，1962年10月24日出生，汉族，干部，住址同上，系上诉人杨行远的父亲。 辩护人曹俊林，山西锋镝律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈洪国，男，1966年5月31日出生于吉林省双阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市伊春区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2019年6月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 上诉人（原审被告人）魏忠玉，男，1953年10月10日出生于山东省郓城县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2018年12月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 辩护人杨忠汉，广西通诚律师事务所律师。 原审被告人魏娟（曾用名：魏霞），女，1975年9月30日出生于黑龙江省伊春市，汉族，大学本科文化，教师，户籍所在地：广西壮族自治区北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 原审被告人刘艳丽，女，1977年10月23日出生于吉林省永吉县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省吉林市丰满区，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 原审被告人王伟思，男，1959年5月23日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市翠峦区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 原审被告人姜翠娥，女，1975年1月23日出生于吉林省永吉县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地:吉林省吉林市丰满区，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 原审被告人李金梅，女，1976年12月18日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市桃城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2019年6月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 原审被告人任学兵，男，1982年11月18日出生于吉林省永吉县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省吉林市丰满区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2019年6月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 原审被告人周顺升，男，1970年7月4日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2019年6月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 原审被告人李彦学，男，1970年3月2日出生于黑龙江省伊春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市翠峦区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2019年6月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 原审被告人郑剑辉，女，1991年7月6日出生于黑龙江省伊春市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区，捕前住北海市海城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。2018年12月6日被北海市海城区人民法院取保候审。 北海市海城区人民法院审理北海市海城区人民检察院指控原审被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年11月16日作出（2018）桂0502刑初325号刑事判决。原审被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、李凤娟、郑淑丽、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、郭洪义、杨行远、陈洪国、魏忠玉均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审查了全部案卷材料，依法讯问了魏刚等上诉人及原审被告人，听取了辩护人的辩护意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案审理期间，辩护人李海天、吴定淞申请对本案延期审理，本院予以同意。现已审理终结。 原判认定： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年2月，被告人魏刚经王某1（另案处理）发展出资69800元加入上述“资本运作”传销组织。魏刚加入传销组织后，直接发展李进城（另案处理）及被告人魏忠玉、孙某1（另案处理）加入其传销体系，成为其伞下直接传销人员。2014年上半年，被告人魏刚将自己伞下传销组织从王某1传销体系中分离出来组成自己独立的传销体系，并大肆发展传销人员，从中谋取暴利。至案发时，被告人魏刚伞下的“资本运作体系”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 被告人魏忠玉及李进城、孙某1加入魏刚建立的传销体系后，先后直接或间接发展被告人刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉等人加入其伞下传销体系，成为被告人魏忠玉及李进城、孙某1各自伞下成员。被告人刘国军、李进华、贾迎弟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉加入传销体系后，直接或间接发展各自传销下线，建立各自的传销体系。至案发时，被告人刘国军、李进华、贾迎弟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国下线均超过30人，挂在被告人郑剑辉、魏忠玉名下的下线也超过30人，均已达到老总级别。 其中，被告人刘国军于2012年10月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人贾迎弟、任学兵、刘艳丽、任红、郑淑丽、马桂荣等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘国军的下线人数已达120人以上。 被告人李进华于2012年9月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人李凤娟、刘威及徐某1、李某2、李某3等人加入非法传销组织。被告人李进华积极发展下线人员，至案发时，直接或间接收取下线人员缴纳的涉传销资金累计超过250万元。 被告人贾迎弟于2012年10月经被告人刘国军发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人刘艳丽、郑淑丽、马桂荣、任红等人出资加入非法传销组织。被告人贾迎弟积极发展下线人员，至案发时，直接或间接收取下线人员缴纳的涉传销资金累计超过250万元。 被告人魏娟协助被告人魏刚管理传销体系，在传销体系中负责发放工资、接收传销人员的申购款、负责传销人员信息登记保管、通知传销人员“升总”等工作。 被告人李凤娟于2012年秋天经“阿山”（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人郑剑辉、李某3、郑某1、李中雨等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人李凤娟的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人刘艳丽于2012年底经被告人贾迎弟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人任红及程某1、程某2等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘艳丽的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郑淑丽于2013年3月经被告人贾迎弟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人马桂荣及彭某、耿某1、耿某2等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郑淑丽的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人王伟思于2014年初经孙某2（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人常秀民、李彦学及王某2、王某3、王某4等出资加入非法传销组织。至案发时，被告人王伟思的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人杨文萍于2012年底经吕某发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人杨桂林、杨行远及杨文熠（另案处理）、胡某、韩某1等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨文萍的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人刘威于2013年2月经徐某2（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了徐某3、李某4、徐某4等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘威的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人王洪岩于2012年12月经王德坤发展出资加入非法传销组织后，又发展被告人李金梅（两人系夫妻关系）加入传销组织，后两人在传销体系中捆绑共做一个份额，共同发展下线，共同负责管理传销下线，共同从传销活动中获利。被告人王洪岩、李金梅共同直接或间接发展了被告人周顺升、郭洪义及王某5、韩某2、李某5等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人王洪岩、李金梅的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人任红于2013年1月经被告人刘艳丽发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了刘某1、张某1、向某等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人任红的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人马桂荣于2014年初经被告人郑淑丽发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了耿某1、耿某2等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人马桂荣的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人姜翠娥于2013年6月经刘某2光发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了郑某2、谭某、潘某等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人姜翠娥的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郑学胜于2014年5月经李进伟（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人郭洪义及李某6、徐某5等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郑学胜的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人常秀民于2014年4月经王某4（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人李彦学及赵某、常某等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人常秀民的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人杨桂林于2012底经被告人杨文萍发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人杨行远及陈城、胡某、雷某等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨桂林的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人于海龙于2014年2月经魏娟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人陈洪国及于某、杨某1等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人于海龙的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人任学兵于2013年4月经被告人刘国军发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了任某、杨某2等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人任学兵的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人周顺升于2013年5月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了刘某3、刘某4等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人周顺升的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郭洪义于2015年5月经被告人郑学胜发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了郭某、周某等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郭洪义的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人李彦学于2016年9月经被告人常秀民发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了李某7、孙某3、韩某3等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人李彦学的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人杨行远于2013年5月经被告人杨桂林发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了陈城、胡某、雷某等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨行远的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人陈洪国于2014年4月经被告人于海龙发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了董某、李文顺、魏某等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人陈洪国的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郑剑辉于2014年2月经被告人李凤娟挂名出资加入非法传销组织后，被告人李凤娟先后直接或间接发展了王某6、苗某、国某等人出资加入非法传销组织，并挂在被告人郑剑辉的名下作为被告人郑剑辉的下线。至案发时，被告人郑剑辉的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人魏忠玉明知被告人魏刚用其身份证加入传销组织，仍然协助被告人魏刚办理银行卡及办理传销资金转账等从事传销活动，被告人魏刚发展传销下线人员安置在被告人魏忠玉的名下作为被告人魏忠玉的下线。至案发时，被告人魏忠玉名下下线达30人以上但未达120人。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2017年6月6日凌晨4时许，被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉在北海市被抓获。归案后，被告人魏刚向公安机关提供了王某7、朱某、计某（均另案处理）传销体系人员架构层级图，为上述案件侦办提供帮助。归案后，除被告人魏忠玉外，其余各被告人均如实供述自己罪行。 破案后，公安机关查封被告人魏刚位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛6幢2单元402号房产一处（首付款562419元，贷款820000元，于2014年5月3日以魏刚名下尾号为8368银行卡共消费8万元购买），扣押其一辆粤Ｂ×××××号奥迪Q7小汽车（车辆识别代号：WAUAGD4L5ED022214，价税合计697532元，于2014年5月5日以朱某名下尾号为5266建设银行卡代付款30.9万元购买）；查封被告人魏忠玉位于北海市银滩万泉城1区18幢一单元3402号房产一处（房产证号：北房权（2014)字第018910号，首付款241300元，贷款230000元，于2013年12月11日以被告人魏刚名下尾号为8393建设银行卡消费260275元、被告人魏娟名下尾号为7609建设银行卡消费230000元购买）;扣押被告人杨行远的一辆川Ｅ×××××号凯迪拉克XTS小汽车（车辆识别代号：LSGGH55L5GS146663，价税合计275000元，于2016年9月29日以杨行远名下尾号为2453建设银行卡消费11万元、贷款165000元购买）；查封被告人王洪岩位于北海市产一处（房产证号：N北房预（2016）字第020523号，总价350740元，于2016年5月5日购买）、扣押其一辆桂Ｅ×××××号福特翼虎小汽车[]（车辆识别代号：LVSHJCAC0EE680506，价税合计275800元，首付85800元，贷款190000元，于2014年7月11日以被告人李金梅名下尾号为1009建设银行卡消费105046元购买）；扣押被告人李进华一辆桂Ａ×××××号奥迪小汽车（车辆识别代号：LE4GG8BBXEL301382，价税合计400000元，首付20万元，贷款20万元，于2014年1月21日以李进华名下尾号为4578建设银行卡消费20万元购买）；查封被告人刘国军、贾迎弟两人共有的位于北海市广东路223号都市产一处（房产证号：桂(2016)北海市不动产证明第0013336号，总价429400元，于2016年10月29日以贾迎弟名下尾号为4813建设银行卡消费34405元、尾号为9865建设银行卡消费1万元、尾号为1162广发银行卡消费35000元购买）;扣押被告人刘国军一辆桂Ａ×××××号奔驰小汽车（车辆识别代号：LE4HG3GB7EL181296，价税合计415000元，首付83000元，贷款332000元，于2015年3月31日以刘国军名下尾号为1840建设银行卡消费73000元，以被告人贾迎弟名下银行卡消费10000元购买）；查封被告人魏娟位于北海市恒大名都6幢2701号房产一处（房产证号：桂（2017)北海市不动产权第0015280号，总价696899元，于2013年11月11日购买）;查封被告人贾迎弟位于北海市上海路88号恒大名都2幢1单元2802号房产一处（总价818536元，于2015年2月6日购买）；查封被告人李凤娟位于北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡8栋2004号房产一处（房产证号：N北房预（2016）字第021342号，总价408547元，于2016年5月30日购买）、位于北海市产一处（房产证号：北房产证（2014)字第077434号，共有人：郑某1）；查封被告人杨桂林位于北海市嘉盛名都3幢2单元1902号房产一处（房产证号：预告登记证：桂（2017)北海市不动产证明第0020320号，总价410000元，首付款103000元，于2017年2月26日用杨桂林名下尾号为4040建设银行卡消费103000元购买）;查封被告人常秀民位于北海市四川路东侧、浙江路以北华一红树林8幢1单元1703号房产一处（房产证号：N北房预（2016）字第022997号，共有人：王海燕，总价560743元，首付170743元，按揭390000元，于2016年4月26日以常秀民名下尾号为6687银行卡消费56743元、尾号为0757号银行卡消费11万元购买）;查封被告人任学兵位于北海市产一处（房产证号：北房权证（2013)字第040174号，总价431642元，首付131642元，贷款300000元，于2013年6月5日购买）;扣押被告人刘艳丽一辆桂Ｅ×××××号奔驰CLA小汽车（车辆识别代号：WDDSJ4DB8HN477126，价税合计287000元，于2017年3月20日购买）；查封被告人周顺升位于北海市产一处（房产证号：北房权证（2014)字第028510号，总价358643元，于2013年6月6日购买）;查封被告人王伟思位于北海市湖南路1号香海花园3栋0704号房产一处（房产证号：北房权证（2012)字第002263/002264，共有人：孙喜华）、位于北海市扣押其一辆黑Ｆ×××××号雅阁小汽车（车辆识别代号：LHGCP2683B8026135，价税合计207000元，于2011年7月27日购买）；查封被告人郑淑丽位于北海市广东路223号都市产一处（房产证号:N北房预（2016）字第021725号，总价445000元，于2016年6月17日以被告人郑淑丽名下尾号为6312银行卡消费50000元购买）;扣押被告人于海龙一辆桂Ｅ×××××福特锐界小汽车（车辆识别代号：LVSHFCAC1GH163105，价税合计235800元，于2016月11月16日以被告人魏刚名下尾号为7705银行卡消费3万元、被告人于海龙名下尾号为0586建设银行卡消费115920元购买）。 另查明，被告人李凤娟名下的一辆粤Ｂ×××××号宝马5系小汽车（车辆识别代号：LBV5S3106ESJ49585），价税合计459632元，于2014年6月20日以其名下尾号为1879的建设银行卡消费50000元、尾号为1873的银行卡消费296332元购买。 另外，北海市公安局冻结户名为“魏刚、魏忠玉、杨行远、刘国军、李金梅、魏娟、贾迎弟、杨桂林、任学兵、杨文萍、刘艳丽、郑剑辉、马桂荣、陈洪国、郑学胜、周顺升、任红、王伟思”等18名被告人中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行等账户资金，上述47个账户资金共计3513470.5元，并扣押了各被告人银行卡共144张；冻结户名为“郑某1”（系被告人李凤娟的丈夫、被告人郑剑辉的父亲）、“张某2”（系被告人魏刚、魏娟的母亲、被告人魏忠玉的妻子）的广西北部湾银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行等3个账户资金共计754380.67元，并扣押了二人的银行卡共3张。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，常住人口基本信息，银行卡流水，抓获经过证明，情况说明，传销人员自画的体系图，提取笔录、扣押清单，确权材料，高级记事本，证人郑某1、李某1的证言，被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉的供述，辨认笔录，电子数据（EXCELL表格体系图）等。 原判认为，被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟组织、领导传销活动，情节严重；被告人李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉归案后均能如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人魏刚具有立功情节，可以从轻处罚。被告人郑淑丽、任红均因本案于2017年6月7日被指定居所监视居住，2018年7月17日被取保候审，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、第七十九条之规定，对被告人监视居住最长不得超过六个月，指定居所监视居住二日折抵有期徒刑一日，故应对被告人郑淑丽、任红均应折抵刑期3个月。 关于各被告人被公安机关查封、扣押、冻结的房产、车辆、钱款及银行卡等，其中各被告人升总后并以用于传销所用的银行卡（包括交给上线用于收取下线所交入门费的卡及被告人升总后用于接收提成老总工资的卡）购买的房产、车辆均作为违法犯罪所得予以没收，各被告人参与传销所用上述二种银行卡及其他被告人名下的有涉传资金往来的银行卡内款项均认作违法款项，予以没收（具体情况见判决的第二十九、三十、三十一项）；其余被查封、扣押、冻结的被告人财产，待判决生效后交执行部门依法处置。 根据被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条，第七十九条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、第（二）项之规定，判决： 1、被告人魏刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百九十五万元；二、被告人刘国军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元；三、被告人李进华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元；四、被告人贾迎弟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元；五、被告人魏娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百零五万元；六、被告人李凤娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元；七、被告人刘艳丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元；八、被告人郑淑丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元；九、被告人王伟思犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元；十、被告人杨文萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元；十一、被告人刘威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；十二、被告人王洪岩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；十三、被告人任红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；十四、被告人马桂荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；十五、被告人姜翠娥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；十六、被告人郑学胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；十七、被告人常秀民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；十八、被告人杨桂林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；十九、被告人于海龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元；二十、被告人李金梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；二十一、被告人任学兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；二十二、被告人周顺升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；二十三、被告人郭洪义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；二十四、被告人李彦学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；二十五、被告人杨行远犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；二十六、被告人陈洪国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；二十七、被告人郑剑辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；二十八、被告人魏忠玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；二十九、依法将各被告人违法犯罪所得的赃款、赃物｛公安机关从被告人刘国军处扣押的桂Ａ×××××号奔驰小汽车(车辆识别代号：LE4HG3GB7EL181296)、从被告人李进华处扣押的桂Ａ×××××号奥迪小汽车(车辆识别代号：LE4GG8BBXEL301382)、从被告人王洪岩处扣押的桂Ｅ×××××号福特翼虎小汽车(车辆识别代号：LVSHJCAC0EE680506)、从被告人刘艳丽处扣押的桂Ｅ×××××号奔驰CLA小汽车(车辆识别代号：WDDSJ4DB8HN477126)、从被告人杨行远处扣押的川Ｅ×××××号凯迪拉克XTS小汽车(车辆识别代号：LSGGH55L5GS146663)、从被告人于海龙处扣押的桂Ｅ×××××福特锐界小汽车(车辆识别代号：LVSHFCAC1GH163105)；公安机关从被告人刘国军处查封的房产一处［北海市广东路223号都市港鹏湾1幢1405号，权利人刘国军、贾迎弟，房产证号：桂（2016）北海市不动产证明第0013336号］、从被告人李凤娟处查封的房产一处［北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡8栋2004号，权利人李凤娟，房产证号：N北房预（2016）字第021342号］、从被告人王洪岩处查封的房产一处［北海市上海路南39号园辉新都2栋3单元3104号，权利人王洪岩，房产证号：N北房预（2016）字第020523号］、从被告人郑淑丽处查封的房产一处［北海市223号都市港鹏湾1栋1606号，权利人郑淑丽，房产证号:N北房预（2016）字第021725号］、从被告人杨桂林处查封的房产一处［北海市嘉盛名都3幢2单元1902号，权利人杨桂林，房产证号：预告登记证：桂（2017)北海市不动产证明第0020320号］；公安机关冻结被告人魏刚名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：52×××14）账户的存款人民币179170.16元、冻结被告人刘国军名下的中国建设银行北海解放路支行(账号:62×××25)账户的存款人民币408.45元、冻结被告人刘国军名下的中国建设银行(账号:62×××40)账户的存款人民币223282.86元、冻结被告人贾迎弟名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：62×××68）账户的存款人民币126.26元、冻结被告人贾迎弟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：62×××13）账户的存款人民币199740.09元、冻结被告人魏娟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：62×××72）账户的存款人民币5805.81元、冻结被告人魏娟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：62×××09）账户的存款人民币194220.27元、冻结被告人刘艳丽名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：62×××99）账户的存款人民币20642.06元、冻结被告人刘艳丽名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：62×××65）账户的存款人民币9625.93元、冻结被告人郑淑丽名下的中国建设银行北海北海大道支行（账号：62×××37）账户的存款人民币143.16元、冻结被告人郑淑丽名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：62×××12）账户的存款人民币190098.21元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行北海四川南路支行（账号：62×××40）账户的存款人民币2516.28元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：62×××66）账户的存款人民币50073.29元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行伊春分行营业部（账号：62×××28）账户的存款人民币49793.41元、冻结被告人杨文萍名下的中国建设银行北海云南路支行（账号：62×××52）账户的存款人民币82.05元、冻结被告人杨文萍名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：62×××98）账户的存款人民币6703.15元、冻结被告人任红名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：62×××77）账户的存款人民币27.66元、冻结被告人马桂荣名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：62×××15）账户的存款人民币183.85元、冻结被告人马桂荣名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：62×××64）账户的存款人民币875227.44元、冻结被告人郑学胜名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：62×××92）账户的存款人民币25.39元、冻结被告人杨桂林名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：62×××40）账户的存款人民币66645.70元、冻结被告人李金梅名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：62×××09）账户的存款人民币332656.55元、冻结被告人任学兵名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：62×××69）账户的存款人民币51180.22元、冻结被告人周顺升名下的中国建设银行北海高新区支行（账号：62×××63）账户的存款人民币34130.59元、冻结被告人周顺升名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：62×××59）账户的存款人民币89343.26元、冻结被告人杨行远名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：62×××53）账户的存款人民币44466.12元、冻结被告人杨行远名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：62×××78）账户的存款人民币43.47元、冻结被告人陈洪国名下的中国建设银行北海高新区支行（账号：62×××14）账户的存款人民币118.64元、冻结被告人郑剑辉名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：62×××23）账户的存款人民币13123.32元、冻结被告人郑剑辉名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：62×××59）账户的存款人民币151288.01元}，均予以没收，上缴国库；三十、继续追缴被告人李凤娟名下的一辆粤Ｂ×××××号宝马5系小汽车（车辆识别代号：LBV5S3106ESJ49585），予以没收，上缴国库；三十一、追缴被告人常秀民用于购买位于北海市四川路东侧、浙江路以北华一红树林8幢1单元1703号房产[房产证号：N北房预（2016）字第022997号，共有人：王海燕]中的人民币110000元，予以没收，上缴国库。 上诉人魏刚及其辩护人提出：1.魏刚在从王某1伞下分离出去前已经发展了李进城、孙某1等直接和间接下线，独立发展后孙某1、李进城先后又从魏刚体系中分离出去，原判认定孙某1分离后发展的杨桂林、杨文萍、杨行远仍划在其伞下，与事实不符，认定其发展传销人员的数量达120人以上错误。2.魏刚一开始参加传销组织时不知道是违法行为，后其意识到传销违法后，于2016年完全退出了传销组织，是犯罪中止，而且其归案后主动向公安机关提供朱某传销组织架构图和人员名单，为查获该传销组织起到重大作用，有别于一般的立功情节。3.魏刚在传销过程中没有任何欺骗和强迫行为，犯罪主观恶性小，没有造成不良社会影响，归案后如实供述，认罪态度好，原判对上诉人魏刚具有的从轻、减轻处罚情节在量刑时考虑不够，导致量刑过重。现二审期间魏刚的家属表示愿意积极缴纳罚金，请求本院对魏刚减轻处罚。 上诉人刘国军提出：1.原判认定其发展传销人员达120人以上与事实不符，导致对其量刑过重，请求本院撤销原判，对其从轻、减轻处罚。2.其与妻子贾迎弟位于北海市广东路都市港鹏一幢1405号的共有房产系以合法收入按揭购买的，现房贷由其妹代还；其名下尾号1840的建行卡是其2012年到北海时办理用于个人生活的，不是传销行业的工资卡；上述房产和银行卡内存款22万多元需要用于赡养老人、小孩，请求法院酌情处理。3.其名下桂Ａ×××××号奔驰小汽车是用其合法收入购买的，应予以返还。 上诉人李进华提出：1.原判认定其发展传销人员已达120人以上与事实不相符，其发展的下线人员应在30人以上；原判认定其账户涉传销资金累计超过250万元也与事实不符，该数额是重复计算的结果;2.其组织、领导传销活动未达到情节严重；3.其桂Ａ×××××号奔驰小汽车是用其合法资金购买，不是用违法所得购买。请求本院予以改判。 上诉人贾迎弟提出：1.侦查机关从魏娟处提取的EXCELL架构图的真实性存疑，原判以此来认定其发展传销人员已达120人属事实不清、证据不足，其实际发展的人数未达120人，不属于情节严重；2.其是被动加入传销体系，归案后能如实供述，认罪悔罪态度好，且是初犯、偶犯，可以从轻处罚，但原判对其量刑畸重，请求本院对其改判五年以下有期徒刑；3.其与上诉人刘国军名下共有的房产购房款中只有34405元是使用涉传销银行卡支付的，请求本院改判只追缴该34405元，将房产返还给其和刘国军。 上诉人李凤娟及其辩护人提出：1.李凤娟是初犯、偶犯，能够如实供述罪行，认罪和悔罪态度较好，主观恶性较小和社会危害性不大，原判对其量刑过重，请求本院对其改判更轻的刑罚并适用缓刑；2.李凤娟名下的嘉和冠山海东区爱丁堡8栋2004号房产由其丈夫用合法收入支付的部分购房本息89786.26元，与传销活动无关，不应予以没收；3.其名下的粤Ｂ×××××号宝马5系小汽车是其和丈夫用合法收入购买，且车辆已用于抵偿他人债务，应不予追缴，请求本院改判返还给李凤娟。辩护人提交了协议书和南宁嘉和物业服务有限公司收款收据复印件等材料为证。 上诉人郑淑丽提出：其名下的都市港鹏湾1栋1606号房产不是用传销获利购买，其尾号6312的账户内存款190098.21元有11.2万元是其合法收入，原判全部认定为非法所得并判决予以没收错误，请求本院予以改判。 上诉人杨文萍及其辩护人提出：1.杨文萍伞下存在大量用他人身份证办理申购、实际上是杨文萍垫资或虚报人头的情况，原判未能查清每一名下线人员的真实身份情况，认定杨文萍发展传销下线人数达到29人以上的证据不足；2.杨文萍涉案银行卡很多流水是其日常生活的合法资金转账产生的，原判不加区分，认定凡是有涉案传销款进出的一概都是违法资金，侵害了杨文萍合法的财产权；3.杨文萍主观恶性较小，其归案后如实供述，认罪态度良好，且是初犯，原判对其量刑过重，与其在传销组织中的地位、作用不相符，请求本院对其改判更轻的刑罚并适用缓刑。 上诉人刘威及其辩护人提出：刘威属于传销体系中最低级别老总，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，原判对其的量刑与其他同等级别的同案被告人相比明显过重，请求本院对其改判更轻的刑罚。 上诉人王洪岩及其辩护人提出：1.王洪岩和李金梅在传销组织中捆绑共同做一个份额，王洪岩没有升总，同案被告人郭洪义、王某5、周顺升不能认定为王洪岩的直接或间接下线，而是属于旁系关系，王洪岩在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，且王洪岩主观恶性较小，犯罪情节较轻，是初犯，能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，原判对其量刑过重，请求本院对其改判更轻的刑罚；2.王洪岩名下园辉新都2栋3单元3104号房产是用其个人合法资金购买，不属于非法所得，且已抵押给中国银行北海分行，请求改判将该房产返还给王洪岩。辩护人向本院提交了借款协议、农行银行卡交易明细清单、询问（李某5）笔录、中行个人一手住房贷款合同、中行个人客户境内人民币汇款申请书、中行柜员机存款凭条等材料（复印件）为证。 上诉人任红提出：其参加传销组织后自己垫资补单，实际发展的下线未达到30人，且归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，原判对其的量刑与其他传销案件人员相比过重，请求本院改判更轻的刑罚。 上诉人马桂荣提出：1.其归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，且是初犯、偶犯，依法可以从轻处罚，原判对其的量刑与其他传销案件人员相比过重，请求本院改判更轻的刑罚；2.其名下尾号9464的建行卡内的875227.44元中只有30万元是非法所得，其余款项是其合法收入，原判判决全部予以没收不当，请求本院改判没收其中的30万元，余款充抵罚金上缴国库。 上诉人郑学胜提出：其是受骗加入传销组织，犯罪情节较轻，原判对其的量刑与其他传销案件人员相比过重，请求本院改判更轻的刑罚。 上诉人常秀民及其辩护人提出：1.常秀民犯罪的主观恶意小，对社会的危害程度较轻，是初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法应当从轻、减轻处罚，原判对其量刑明显过重，请求本院对其改判更轻的刑罚；2.常秀民购买华一红树林8幢1单元1703号房产首付款中的11万元系向北海华一物业服务有限公司的借款，原判认定该款是传销非法所得其并判决予以没收、上缴国库错误，请求本院撤销该项判决。其辩护人向本院提交了借款协议等材料（复印件）为证。 上诉人杨桂林及其辩护人提出：1.原判对杨桂林的量刑与其他传销案件人员相比过重，请求本院对其改判更轻的刑罚；2.杨桂林购买北海市嘉盛名都三栋二单元1902号房所付的10万元首付款系从其父亲杨文轩汇给其的15万元中支出的，不是传销非法所得，原判判决没收该房产没有法律根据，请求本院改判将该房产返还给其；3.原判对杨桂林被冻结的银行存款是合法财产还是违法所得不加区分，判决全部予以没收不符合法治精神，请求本院改判将其中属于合法财产的部分存款直接充抵罚金。其辩护人向本院提交工商银行凭证和借记卡账户历史明细清单等三份材料（复印件）为证。 上诉人于海龙提出：原判对其量刑过重，罚金过高；其尾号为0586的建行卡是其生活用卡，不是传销用卡，其名下的桂Ｅ×××××福特小汽车是用合法资金购买，并非以非法所得购买，请求本院改判不予没收，将上述财物返还给其。 上诉人郭洪义提出：其参与传销时自己花钱补了空单，实际发展的传销下线没有达到28人，而且没有从中盈利，其本人也是受害者，原判对其量刑过重，罚金偏高，请求本院予以改判。 上诉人杨行远及其辩护人提出：1.杨行远归案后如实供述，主动认罪，原判对其的量刑与其他传销案件人员相比过重，罚金过高，请求本院改判更轻的刑罚；2.杨行远名下的川Ｅ×××××凯迪拉克小汽车的绝大部分首付款及按揭都是其父母支付的，原判认定为赃物并判决予以没收，是事实认定错误，请求本院予以改判。其辩护人向本院提交了建设银行流水、转账记录、机动车登记证书、汽车抵押款合同、工商银行汇款单等材料（复印件）为证。 上诉人陈洪国提出：其参与传销时间短，没有获利，认罪、悔罪态度好，原判对其量刑过重，罚金过高，请求本院对其改判更轻的刑罚。 上诉人魏忠玉及其辩护人提出：1.魏忠玉的儿子魏刚用魏忠玉的身份证加入传销组织，将发展的传销下线安置在其的名下，魏忠玉对此毫不知情，不认识任何下线，对下线的传销活动一概不知，没有协助、办理过传销资金转账等行为，更没有从中获取利益;2.魏忠玉办理的银行卡是为了方便日常生活需要，不是用于传销活动，其笔记本里抄摘的资本运作、传销相关内容是为了练书法爱好，与传销活动没有关联，原判以此作为定罪的证据过于武断。原判认定事实不清，请求本院撤销原判，改判魏忠玉无罪。 在二审审理期间，魏刚等十九名上诉人均没有提交新的证据，上诉人李凤娟、王洪岩、杨桂林、杨行远的辩护人提交了部分材料复印件，用于证明以上四上诉人被原判判决没收的财产是个人合法财产而非违法所得。经核查，本院认为辩护人所提交的相关材料与本案的定罪量刑没有关联性，不予开庭进行审理。 经二审审理查明的事实与原判相同，原判所采信的证据来源合法，相互印证，能客观真实证明本案的犯罪事实，且经原审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 对于上诉人魏刚等人及其辩护人提出的上诉意见和辩护意见，根据已查明的事实和证据，本院综合评判如下： 1.关于上诉人魏刚是否属于犯罪中止的问题。 经查，《中华人民共和国刑法》第二十四条规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止”。上诉人魏刚实施组织、领导传销活动犯罪，建立了人数在120人以上、层级在三级以上的传销组织并从中获利，其犯罪行为已经既遂；虽然其辩解自己于2016年完全退出传销组织，但没有采取措施阻止该传销组织继续进行传销犯罪活动，其行为依法不构成犯罪中止，故本院对上诉人魏刚的该项上诉意见不予采纳。 2.关于上诉人刘国军、李进华、贾迎弟组织、领导传销活动是否达到情节严重的问题。 经查，扣押在案的传销体系图、银行流水明细、传销资料光盘，上诉人刘国军、李进华、贾迎弟以及原审被告人魏娟、刘艳丽等人的供述能够互相印证，证实至案发时上诉人刘国军直接或者间接发展的下线传销人员已经超过120人，上诉人李进华、贾迎弟直接或者间接收取下线人员缴纳的传销资金累计均超过250万元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、（二）项的规定，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一所规定的“情节严重”。故上诉人刘国军、李进华、贾迎弟提出其三人不构成情节严重的上诉理由不成立，本院不予采纳。 3.关于上诉人王洪岩在共同组织、领导传销活动犯罪中的地位问题。 经查，本案证据证实，上诉人王洪岩在本案“资本运作”传销活动中属A1老总级别人员，相对自己伞下人员而言是传销组织中高层级人员，直接或间接发展参与传销活动的人员达30人以上且层级在三层以上，积极参与传销犯罪活动并在当中负责管理、协调等职责，是传销组织中的组织、领导者。王洪岩的辩护人提出王洪岩是从犯的辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。 4.关于上诉人魏忠玉是否构成组织、领导传销活动罪的问题。 经查，案发后公安机关从魏忠玉的住处扣押一本高级笔记本，其中的内容全部为其本人亲手记录的涉传资料，证实魏忠玉对其所参与的传销活动是知情的；上诉人魏忠玉虽然没有亲自发展传销下线，但是其提供身份证由其儿子魏刚安排其加入传销组织，并提供其名下银行卡给魏刚用于传销业务，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，与魏刚共同构成组织、领导传销活动犯罪。上诉人魏忠玉及其辩护人提出魏忠玉不构成组织、领导传销活动罪的理由不能成立，本院不予采纳。 5.关于上诉人魏刚、贾迎弟、李凤娟、杨文萍、刘威、王洪岩、马桂荣、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、郭洪义、杨行远、陈洪国的量刑是否过重的问题。 经查，上诉人魏刚、贾迎弟组织、领导传销活动的情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金；上诉人李凤娟、杨文萍、刘威、王洪岩、马桂荣、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、郭洪义、杨行远、陈洪国直接或者间接发展下线人员达30人以上未达120人，依法应处五年以下有期徒刑，并处罚金。原判根据各上诉人及原审被告人犯罪的事实、性质、情节、在传销组织中的地位和作用、对社会的危害程度等具体情况，在法定刑的幅度范围进行判处，量刑并无不当。上述上诉人及其辩护人提出原判对其的量刑与其他传销案件人员相比过重，罚金过高，明显不公平的上诉和辩护意见，均没有事实和法律依据，本院不予采纳。 6.关于上诉人刘国军、李进华、于海龙、李凤娟、郑淑丽、王洪岩、马桂荣、常秀民、杨桂林、杨行远被原判判决予以没收的房产、小汽车及银行存款是否属于犯罪所得的问题。 经查，本案的银行账户明细清单、存款凭证、上诉人和原审被告人的供述等证据一致证实，上述上诉人升总后均专门开办个人名下的银行卡交给传销组织用于传销体系的资金运作，或者以个人生活用卡收取下线交申购款、接收发放老总工资提成，因此被冻结的涉案银行账户资金，均应认定为传销犯罪所得；上诉人相关涉案银行账户是否有合法资金流水，不影响对该账户内资金整体性质的认定。同理，上述上诉人被查封、扣押的涉案房产、小汽车，根据购房合同、购车合同和付款情况能够证实是在参加传销组织后使用涉传销账户资金购买的，为不使犯罪分子从犯罪中获益，应均认定为以犯罪所得购买，原判判决予以没收、上缴国库的处理正确。上述上诉人及部分辩护人提出其被冻结、查封、扣押的财产是个人合法收入和合法财产，或者包含有案外第三人的合法利益，请求本院改判予以返还的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。上述被判决没收的财产如确包含有案外第三人的合法利益，利益相关人可在本案执行阶段提出执行异议，由一审法院依法作出处理。 本院认为，上诉人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、李凤娟、郑淑丽、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、郭洪义、杨行远、陈洪国、魏忠玉和原审被告人魏娟、刘艳丽、王伟思、姜翠娥、李金梅、任学兵、周顺升、李彦学、郑剑辉以创业投资为名，要求参加者以缴纳投资款的方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，主要以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，上述人员直接或间接发展参与传销活动人员均在30人以上且层级在三级老总级别以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，是传销活动的组织、领导者，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均构成组织、领导传销活动罪。其中，上诉人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟和原审被告人魏娟组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，均属情节严重。在共同犯罪活动中，原审被告人魏娟、郑剑辉和上诉人魏忠玉均起次要作用，均是从犯，依法均可以从轻或减轻处罚。上诉人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、李凤娟、郑淑丽、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、郭洪义、杨行远、陈洪国和原审被告人魏娟、刘艳丽、王伟思、姜翠娥、李金梅、任学兵、周顺升、李彦学、郑剑辉虽不具有自首情节，但是归案后均能如实供述自己罪行，依法均可以从轻处罚。上诉人魏刚具有立功情节，依法可以从轻处罚。上诉人和原审被告人违法所得的一切财物，依法应当予以没收，上缴国库。各上诉人和原审被告人其余被查封、扣押、冻结的财产，待判决生效后交执行部门依法处置，充抵罚金。综上，原判认定的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 庞福萍 审 判 员 黄思盛 审 判 员 彭 湘 二〇一九年六月二十六日 法官助理 郑远荣 书 记 员 陈家正 附：本裁定书引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。