上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初4744号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人刘某3，女，1964年9月1日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区。辩护人卢作寅，上海寅清律师事务所律师。被告人高某某，男，1963年4月12日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区，暂住江苏省无锡市。辩护人刘志，上海汉盛律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2018]4257号起诉书指控被告人刘某3、高某某犯合同诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人刘某3及其辩护人卢作寅、被告人高某某及上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人刘志到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：1、2017年4月，被告人刘某3伙同施某某(另案处理)，经事先预谋，虚构施某某、卜某某夫妻名下位于上海市浦东新区瑞浦路XXX弄XXX号XXX室房屋对外出售的事实，由被告人刘某3提供伪造的房产证，施某某与被害人胡某签订《房屋买卖合同》，骗取被害人胡某人民币45万元，后被告人刘某3分得人民币3万元。2、2018年1月12日，被告人刘某3、高某某伙同施某某，经事先预谋，虚构施某某、卜某某夫妻名下位于上海市浦东新区瑞浦路XXX弄XXX号XXX室房屋对外出售的事实，由被告人刘某3提供伪造的房产证，被告人高某某冒用卜某某的名义与施某某，同被害人刘某1签订《房屋买卖合同》，骗取被害人刘某1人民币75万元，后施某某归还被害人刘某1人民币51万元。3、2018年1月25日，被告人刘某3、高某某伙同施某某，经事先预谋，虚构施某某、卜某某夫妻名下位于上海市浦东新区瑞浦路XXX弄XXX号XXX室房屋对外出售的事实，由被告人刘某3提供伪造的房产证，被告人高某某冒用卜某某的名义与施某某，同被害人隆某某签订《房屋买卖合同》，骗取被害人隆某某人民币163万元，后被告人刘某3分得人民币82.1万元，被告人高某某分得人民币7万元。2018年4月25日，被告人刘某3被公安机关抓获，到案后拒不供认；2018年5月11日，被告人高某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实，并归还被害人刘某1人民币1万元。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被害人的陈述及辨认笔录、证人的证言、被害人提供的房屋买卖合同、房款收据、定金收据、银行交易明细等书证、案发经过、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人刘某3、高某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某3系主犯，被告人高某某系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人高某某系累犯，应当从重处罚。被告人高某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某3否认起诉书对其的指控。其辩护人提出起诉书指控被告人刘某3犯合同诈骗罪的罪名不成立。即使认定被告人刘某3的行为构成合同诈骗罪，也应认定刘某3系从犯，应当减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人高某某及其辩护人对起诉书的指控无异议。庭审中2名被告人及辩护人均未提供证据。经审理查明：1、2017年4月，被告人刘某3伙同施某某(已判决)，经事先预谋，虚构施某某、卜某某夫妻名下位于上海市浦东新区瑞浦路XXX弄XXX号XXX室房屋对外出售的事实，由被告人刘某3提供伪造的房产证，施某某与被害人胡某签订《房屋买卖合同》，骗取被害人胡某人民币45万元，后被告人刘某3分得人民币3万元。2、2018年1月12日，被告人刘某3、高某某伙同施某某，经事先预谋，虚构施某某、卜某某夫妻名下位于上海市浦东新区瑞浦路XXX弄XXX号XXX室房屋对外出售的事实，由被告人刘某3提供伪造的房产证，被告人高某某冒用卜某某的名义与施某某，同被害人刘某1签订《房屋买卖合同》，骗取被害人刘某1人民币75万元，后施某某归还被害人刘某1人民币51万元。3、2018年1月25日，被告人刘某3、高某某伙同施某某，经事先预谋，虚构施某某、卜某某夫妻名下位于上海市浦东新区瑞浦路XXX弄XXX号XXX室房屋对外出售的事实，由被告人刘某3提供伪造的房产证，被告人高某某冒用卜某某的名义与施某某，同被害人隆某某签订《房屋买卖合同》，骗取被害人隆某某人民币163万元，后被告人刘某3分得人民币82.1万元，被告人高某某分得人民币7万元。2018年4月25日，被告人刘某3被公安机关抓获，到案后拒不供认；2018年5月11日，被告人高某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实，并归还被害人刘某1人民币1万元。认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1．被害人胡某、刘某1、隆某某的陈述及辨认笔录，被害人提供的房屋买卖合同、房款收据、定金收据、银行交易明细等书证，证人施某某、卜某某、许某某、孙某某、刘某2、杨某1、杨2的证言及辨认笔录，证实被告人刘某3、高某某骗取3名被害人钱款的事实。2．上海市公安局浦东分局经侦一大队出具的案发经过，证实被告人刘某3、高某某的到案情况。3．上海市公安局浦东分局经侦一大队调取的常住人口基本信息，证实被告人刘某3、高某某的基本情况。4.上海市公安局浦东分局经侦支队一大队调取的前科材料，证实被告人刘某3、高某某的前科劣迹情况。5.被告人刘某3、高某某的供述及辩解。本院认为，被告人刘某3、高某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于被告人刘某3提出的其没有参与合同诈骗犯罪的辩解及其辩护人提出起诉书指控被告人刘某3犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，指控的罪名不成立；即使认定被告人刘某3的行为构成合同诈骗罪，也应认定刘某3系从犯，应当减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明：被告人刘某3、高某某伙同施某某以非法占有为目的，在签订、履行房屋买卖合同中，采用虚构事实、隐瞒真相，通过一房多卖的手段，骗取他人财物，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，上述事实，有同案犯的供述、证人的证言等证据予以证实，上述证据能够相互印证，已形成证据锁链，足以认定，故被告人刘某3的辩解及辩护人的相关辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采信。被告人刘某3在整个共同犯罪过程中，参与实施了合同诈骗犯罪的主要行为，起主要作用，应认定为主犯，故辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。被告人高某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人高某某系累犯，依法从重处罚。被告人高某某在到案后能如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。辩护人提出的要求对被告人高某某从宽处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2030年4月24日止。)二、被告人高某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币七万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2025年5月10日止。)三、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青审 判 员  丁文豪人民陪审员  孙根祥二〇一九年六月二十四日书 记 员  苏 岑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。