陕西省凤翔县人民法院刑 事 判 决 书（2018）陕0322刑初110号公诉机关凤翔县人民检察院。被告人殷建华，男，1966年9月2日出生于甘肃省酒泉市，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住酒泉市肃州区，农民，2017年9月20日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，10月26日被决定逮捕，现羁押于凤翔县看守所。被告人李大艺，男，1975年5月12日出生于广西壮族自治区凌云县，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，壮族，小学文化，住广西壮族自治区百色市右江区，农民，2018年1月10日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，1月10日至1月12日临时羁押于广西壮族自治区百色市第二看守所，1月12日至1月13日临时羁押于四川省泸州市看守所，1月14日被凤翔县公安局指定监视居住，1月16日被凤翔县公安局刑事拘留，2月12日被决定逮捕，现羁押于凤翔县看守所。辩护人李文堂，陕西新纪律师事务所律师。被告人林占师，男，1965年4月16日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，住凌云县，农民，1987年因犯盗窃罪被广西省百色市人民法院判处有期徒刑两年，2018年1月9日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，1月9日至1月10日临时羁押于广西壮族自治区百色市第二看守所，1月12日被凤翔县公安局指定监视居住，1月16日被凤翔县公安局刑事拘留，2月12日被决定逮捕，现羁押于凤翔县看守所。被告人黄长禄，男，1979年9月19日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，壮族，小学文化，住凌云县，农民，2018年1月9日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，1月9日至1月10日临时羁押于广西壮族自治区百色市第二看守所，1月12日被凤翔县公安局指定监视居住，1月23日被凤翔县公安局刑事拘留，2月27日被决定逮捕，现羁押于凤翔县看守所。辩护人姚红星，陕西西虢律师事务所律师。被告人汤仁存，男，1979年12月6日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，壮族，初中文化，住凌云县，农民，2018年1月9日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，1月19日至1月10日临时羁押于广西壮族自治区百色市第二看守所，1月12日被凤翔县公安局指定监视居住，1月23日被凤翔县公安局刑事拘留，2月27日被决定逮捕，现羁押于凤翔县看守所。凤翔县人民检察院以凤翔检诉刑诉（2018）95号起诉书指控被告人殷建华、李大艺犯诈骗罪，被告人林占师、黄长禄、汤仁存犯掩饰隐瞒、犯罪所得罪，于2018年11月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。凤翔县人民检察院指派检察员陈永刚出庭支持公诉，被告人殷建华，被告人李大艺及其辩护人李文堂，被告人林占师，被告人黄长禄及其辩护人姚红星，被告人汤仁存等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。凤翔县人民检察院指控：1、2016年9月至2017年8月期间，被害人蔡某某经周某某介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人蔡某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人蔡某某实施诈骗，共计骗得1528800元。2、2016年9月至2017年8月期间，被害人张某甲经周某某介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人张某甲的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人张某甲实施诈骗，共计骗得527000元。3、2016年9月至2017年8月期间，被害人王某甲经周某某介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人王某甲的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人王某甲实施诈骗，共计骗得499200元。4、2015年11月至2017年9月期间，被害人周某某经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人周某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人周某某实施诈骗，共计骗得120000元。5、2014年4月至2015年11月期间，被告人殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，骗取被害人殷某乙的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，编造各种理由对被害人殷某乙实施诈骗，共计骗得400000元。6、2016年7月至2016年12月期间，被害人徐某某经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人徐某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人徐某某实施诈骗，共计骗得130000元。7、2012年5月期间，被害人麻某某经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人麻某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人麻某某实施诈骗，共计骗得110000元。8、2015年1月至2017年8月期间，被害人魏某甲经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人魏某丙信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人魏某甲实施诈骗，共计骗得1000000元。9、2016年6月至2017年8月期间，被害人朱某某经魏某甲介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人朱某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人朱某某实施诈骗，共计骗得485000元。10、2010年5月至2016年初期间，被害人孙某某经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人孙某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人孙某某实施诈骗，共计骗得340000元。11、2015年8月至2015年10月期间，被害人杨某甲经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人杨某甲的信任，后以投资解冻民族资产，加入国家精准扶贫，获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人杨某甲实施诈骗，共计骗得60000元。12、2015年底，被害人李某甲经杨某甲介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充精准扶贫工作组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人李某甲的信任，后以投资解冻民族资产，加入国家精准扶贫，获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人李某甲实施诈骗，共计骗得9100元。13、2016年3月至2017年6月期间，被告人殷建华骗得被害人杨某甲信任后，要其大力发展会员，后杨某甲要其“下线”李某甲发展会员，李某甲遂介绍被害人王某乙加入精准扶贫获取国家高额补贴，被害人王某乙出于对李某甲的信任，先后向李某甲交纳14800元钱，李某甲将钱全部交给杨某甲，杨某甲又将钱全部交给殷建华。14、2016年正月，被告人殷建华骗得被害人杨某甲信任后，要其大力发展会员，后杨某甲要其“下线”李某甲发展会员，李某甲遂介绍被害人逯某某加入精准扶贫获取国家高额补贴，被害人逯某某出于对李某甲的信任，先后向李某甲交纳13800元钱，李某甲将钱全部交给杨某甲，杨某甲又将钱全部交给殷建华。15、2015年10月至2017年9月期间，被害人刘某某经李某乙介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人刘某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人刘某某实施诈骗，共计骗得700000元。16、2017年6月29日，被告人李大艺利用手机变声软件冒充女性声音，自称为山中守宝库的“陈玉浈老人”，通过电话联系到殷建华，以投资解冻民族资产获得高额回报为由骗取殷建华信任，后殷建华在甘肃省酒泉市东大街邮政储蓄银行以无卡汇款的方式向李大艺提供的中国邮政储蓄银行卡号（户名：罗永贵，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8644)汇款13000元；2017年7月28日，在甘肃省酒泉市东大街邮政储蓄银行以无卡汇款的方式再次向该卡内汇款10000元，后被告人李大艺将该卡内23000元取出挥霍。17、2017年9月19日至11月28日期间，被告人李大艺利用手机变声软件冒充女性声音，自称为山中守宝库的“陈玉浈老人”，通过电话联系到被害人林某甲，以投资解冻民族资产获得高额回报为由骗取林某甲信任，后林某甲用本人中国邮政储蓄银行卡（户名：林某甲，卡号：XXXXXXXXXXXXXX3485）向李大艺提供的中国邮政储蓄银行卡号（户名：罗永贵，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8644）多次进行转账汇款，被骗金额共计563060元。18、2017年8月24日至10月2日期间，被告人林占师在林某乙（在逃）、姚某甲（在逃）的授意下，明知中国邮政储蓄银行卡（户名：何正解，卡号XXXXXXXXXXXXXXX1997）内现金为犯罪所得，仍持该卡多次取款共计81500元，从中获利4100元。19、2017年11月期间，被告人黄长禄、汤仁存二人在姚某乙（在逃）的授意下，明知中国邮政储蓄银行卡（户名：何正解，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1997）内现金为犯罪所得，仍持该卡多次取款共计78500元，黄长禄获利8000元，汤仁存获利8000元。综上，被告人殷建华诈骗数额5199780元；被告人李大艺诈骗数额586060元；被告人林占师掩饰、隐瞒犯罪数额81500元，非法获利4100元；被告人黄长禄、汤仁存掩饰、隐瞒犯罪数额78500元，分别非法获利8000元。公诉机关认为，被告人殷建华、李大艺以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大；被告人林占师、黄长禄、汤仁存明知系他人犯罪所得的赃款而帮助其取款，情节严重；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究各被告人的刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人殷建华对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称他用于诈骗的证件、文件都是冒充“陈妈妈”的李大艺通过电子邮箱提供给他的，他骗取来的钱多都转给了未曾见过面的所谓“上面的老爷子”。请求从轻处罚。被告人李大艺对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，认为李大艺诈骗殷建华、林某甲时，该二人明知解冻民族资产是骗局仍处分财产，存在重大过错；李大艺诈骗的钱款均系他人违法所得，可考虑对李大艺从轻处罚。李大艺到案后如实供述自己的罪行早于被害人报案，有坦白情节，可以从轻处罚。李大艺认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人林占师对起诉书指控的事实基本无异议，表示认罪，请求从轻处罚。被告人黄长禄对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，辩称姚某乙要他帮忙取钱，他对卡里钱的来源不清楚。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人认为，公诉机关指控黄长禄构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，因持卡人姚某乙未到案，无法认定卡内的钱是否系违法犯罪所得。如果认定黄长禄构成犯罪，对其四次持卡取钱的情节应认定为是一次实施犯罪，而非多次，且黄长禄系初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人汤仁存对起诉书指控的犯罪事实无异议，辨称是黄长禄带他一起去取钱，他不懂法，现认罪，请求从轻处罚。经审理查明，一、自2006年以来，被告人殷建华经他人介绍参加解冻民族资产活动，后在多个省市以解冻民族资产获取高额回报为由组建团队，发展会员数百人。2015年，殷建华以解冻民族资产小组西北地区负责人的虚假身份，使用各种假文件、证件骗取周某某、李某乙、魏某甲、刘某某、杨某甲、李某甲等人的信任，XX队XX线”会员，再对这些会员以高额回报为诱饵，以解冻民族资产需要缴纳各种运作费用等各种理由实施诈骗，具体犯罪事实如下：（一）、2016年9月至2017年8月期间，被害人蔡某某、张某甲、王某甲经周某某介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人蔡某某、张某甲、王某甲的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人蔡某某、张某甲、王某甲实施诈骗，分别诈骗蔡某某1528800元、张某甲527000元、王某甲499200元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人蔡某某陈述，2016年9月，他和王某甲认识周某某、魏某甲，周某某介绍并讲解了民族资产解冻的事情，说殷建华是民族资产解冻委员会的组长，并拿出关于民族资产解冻的许多资料及信物，动员他俩报名参加民族资产解冻，承诺民族资产解冻后每人可分到600万元。后在9月19日，周某某、李某乙带他俩见到了殷建华，殷建华自称资产解冻西北地区负责人及其他身份，并向他俩展示了相应的证书，他俩信以为真，后分别通过农行手机银行向殷建华的邮政银行尾号9431转账107100元。2016年10月15日，周某某告诉他和王某甲，民族资产解冻还需费用10万元，他就通过手机银行向殷建华邮政银行账户转了10万元。从这以后至2017年8月10日，以交各种费用为由，他先后向殷建华转账共计1528800元。他是通过农行手机银行和工行手机银行将钱转到殷建华邮政银行（尾号9431）和工商银行（尾号9777）的卡里的。他朋友王某甲被骗499200元，张某甲被骗527000元。2、被害人张某甲陈述，2016年9月，周某某带蔡某某和王某甲去西安见了所谓民族资产解冻委员会组长殷建华，回到凤翔后二人给殷建华汇了二十多万元。10月初，蔡某某和王某甲带周某某来找他，蔡某某向他介绍了殷建华讲的关于民族资产解冻的事，周某某拿出一些文件，允诺投资民族资产解冻会有高额回报，他信以为真，表示愿意入伙投资。几天后，周某某告诉他，“上面”要给殷建华配几辆军车，挂牌需要费用，让他和蔡某某、王某甲三人凑齐40万元。后他们三人商量了一下，他就通过手机银行向殷建华的邮政银行卡尾号9431汇款237000元。11月底，周某某又让他们三人交钱，11月29日，他和蔡某某分别转给殷建华180000元。随后，殷建华给他们三人转发了好多文件。2017年5月24日、25日，他分两次向殷建华邮政银行卡内转款30000元，蔡某某和王某甲也给殷建华转了几万元。2017年6月底，殷建华又联系他们三个交钱，28日，他筹了80000元，王某甲筹了10000元，二人用手机银行分别转给殷建华的银行卡内。此后，殷建华断断续续从蔡某某和王某甲跟前又骗走了几万元，直到8月份，他们三人找殷建华要求退钱无果才将殷建华约到凤翔报了警。他总共被骗527000元，蔡某某被骗1528800元，王某甲被骗499100元。他们三个都是给殷建华的邮政银行卡（尾号9431）、工行银行卡（尾号9777）转的款。其中一次，殷建华安排王某甲将60000元转给了户名为杨旭，尾号为9071的农行卡里。殷建华给他们提供的证件显示殷建华是国际梅花协会基金会员、国有资产解冻委员会组长。3、证人证言（1）证人何某某证言，证实她是王某甲的妻子，2016年8、9月份，王某甲和蔡某某参加了一个饭局，后就和周某某一起说起民族资产解冻的事情，后来周某某带王某甲和蔡某某去西安见了一个叫殷建华的人，回来后王某甲就开始给殷建华汇款，开始的时候还会把给殷建华汇款的事情告诉她，她觉得事情蹊跷，就一直劝阻，到后来王某甲也就不再告诉她有关向殷建华汇款的事。直到2017年9月蔡某某等人将殷建华约至凤翔报警后王某甲才意识到自己被骗了。王某甲告诉她殷建华自称资产解冻西北地区负责人等身份，王某甲向殷建华汇了大概40多万元。（2）证人周某某证言，证实2016年9月，他和王某甲、蔡某某、魏某甲等人一起吃饭，期间他拿着几个文件的复印件让他们几个看，并向他们介绍了民族资产解冻的事情，说殷建华是民族资产解冻委员会法人。过了几天，蔡某某和王某甲到他家让他介绍民族资产解冻的事情，他在初步取得这俩人的信任后，就建议他二人报名参与民族资产解冻的事情，报名费5000元，亚投行报名费2100元。9月18日，李某乙也来他家给蔡某某做工作，说投资后会有很大的利润回报，并让蔡某某看了自己手机中电子版的文件，上面承诺民族资产解冻后每人可分得600万元。9月19日，他、李某乙、魏某甲带着蔡某某、王某甲去西安见殷建华，殷建华自称资产解冻西北地区负责人等身份，并给蔡某某和王某甲展示了相应身份的证书、委任文件等，蔡某某和王某甲看了这些文件后就信了资产解冻这个事，就给殷建华转账交钱。回到凤翔后蔡某某和王某甲告诉他两人分别给殷建华转了107100元。之后，殷建华陆续给他打电话说民族资产解冻需要费用，蔡某某、王某甲、张某甲三人就往殷建华的银行卡上转账，具体数额他记不清了。殷建华是民族资产解冻这个组织（团伙）的法人，是最高领导，杨某甲和陈宝森是主任级别，李某乙是宝鸡地区组长，他和魏某甲、刘某某等人是组员和会员。4、银行卡交易明细，证实：①被害人蔡某某农业银行卡XXXXXXXXXXXXXXX2963、工商银行卡XXXXXXXXXXXXXXX1916向殷建华邮政账户XXXXXXXXXXXXXXX9431、工行账户XXXXXXXXXXXXXXX9777转账数额，与被告人殷建华供述、殷建华银行卡记录能相互印证；②被害人张某甲工商银行卡XXXXXXXXXXXXXXX1386自2016年10月18日至2017年6月28日五次转给殷建华邮政银行卡尾号9431的数额，与殷建华邮政银行卡交易明细能相互印证；③被害人王某甲工行银行卡尾号4390、农业银行卡尾号7265、建设银行卡尾号0708的账户自2016年10月18日至2017年6月28日五次向殷建华邮政银行卡尾号9431的账户转账的数额，其中有向户名杨旭，尾号9071的卡内转账60000元，与殷建华的供述及其邮政银行卡交易明细能相互印证。5、接受证据材料清单、委托书等文件照片，证实：①民警从被害人蔡某某处收取蔡某某农业银行、工商银行卡交易明细及电话录音272条；②从被害人张某甲处收取银行卡交易明细、电话录音107条及张某甲手机中保存的殷建华发来的用于实施诈骗时伪造的各类殷建华身份、授权等方面的文件证书。6、辨认笔录，证实经被害人蔡某某、张某甲分别混杂辨认，被告人殷建华即是以民族资产解冻事由对他们实施诈骗的人。7、被告人殷建华供述，自2006年，他经人介绍认识了田民生，了解到民族资产解冻委员会关于民族资产解冻的事情，2009年，他通过田民生加入到民族资产解冻事业当中，后在陕西、甘肃等地积极发展会员200多人，并获得“组织”授予的“西北地区负责人身份”。2014年，他到凤翔认识了周某某、李某乙，一起闲聊中向他们宣传了民族资产解冻事业。2016年，周某某、李某乙二人交给他10万元成为民族资产解冻会员，后来，李某乙也开始发展会员加入解冻事业，他就让李某乙担任宝鸡市民族资产解冻会宝鸡地区组长。2016年9月，周某某、李某乙带蔡某某、王某甲找到他，他向这俩人介绍自己是民族资产解冻西北地区组长等身份，并说成为会员要交报名费5000元，运作费100000元，还有2100元的亚投费用，并允诺解冻大成之后，会员可以分到高额回报，之后他给二人看了一些假资料，他以让蔡某某交报名费、运作费等各种费用为由，分多次骗取蔡某某1528800元，王某甲499200元，张某甲527000元，这些钱是汇进自己的邮政银行卡XXXXXXXXXXXXXXX9431，工行卡XXXXXXXXXXXXX9777。王某甲基本上是通过手机银行转账的方式给他汇的款。（二）、2015年11月至2017年9月期间，被害人周某某经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人周某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人周某某实施诈骗，共计骗得120000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、银行卡交易明细、汇款业务凭单，证实周某某邮政银行卡尾号2650的账户于2017年7月9日、8月23日、8月28日、9月10日分四次向殷建华尾号9431的邮政银行卡账户汇款共计23200元。2、被害人周某某陈述，证实2015年11月，他通过李某乙认识了殷建华，殷建华给他看了很多解冻民族资产相关的文件，他就认为解冻民族资产这事是真的，参与了这事，缴纳5000元就可以成为会员。殷建华是民族资产解冻这个组织（团伙）的最高领导，杨某甲和陈宝森是主任级别，李某乙是宝鸡地区组长，他和魏某甲、刘某某等人是组员和会员。2015年、2016年他先后给殷建华给了29000元，2017年给了12000元，此外他还给了蔡某某八万多元让给殷建华打到银行卡里，这八万元有四万元是他自己的，另外四万元是从下面的会员手中收来的，他总共能给民族资产解冻投资12万多元。3、被告人殷建华供述，2014年，他到凤翔认识了周某某、李某乙，闲聊中提起解冻民族资产一事，他们俩人表示愿意加入会员。到2016年（具体时间记不清了），周某某和李某乙两人交给他十万元左右加入解冻民族资产会员。之后，周某某又介绍蔡某某等人加入会员。周某某交钱时有现金，也有银行转账。（三）、2014年4月至2015年11月期间，被告人殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，骗取被害人殷某乙的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，编造各种理由对被害人殷某乙实施诈骗，共计骗得400000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人殷某乙陈述，2014年年初，弟弟殷建华给她说参与民族资产解冻后会有高额回报，她就相信了弟弟的话，向弟弟提供了她和丈夫的身份信息，过了一段时间，殷建华给了她一个账号，说这个账号就是“上面人”的账号，让把钱打到账号里，她就把6000元存入这个名为余碧田的农业银行卡上，之后，殷建华就以各种理由让她打钱，她和丈夫李永忠不间断的给殷建华提供的银行卡账号打钱。至2015年底她给殷建华最后一次汇钱止，总共汇款有40余万元。她只保存了2014年4月她取款101000元用于打款的取款记录。2、接受证据清单、工商银行自助服务结算凭条，证实被害人殷某乙工商银行尾号6717的账户2014年4月14日取款101000元的事实。3、被告人殷建华供述，2014年，他姐姐殷某乙提出要参加解冻民族资产的事情，他就让姐姐和姐夫把钱交给他，后来，他以各种借口给姐姐殷某乙发短信让给山上守护民族资产的老人打生活费，并发过去他的银行卡号及需要的钱数，从2014年年初至2015年冬季，殷某乙陆陆续续共给他打款40多万元。（四）、2016年7月至2016年12月期间，被害人徐某某经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人徐某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人徐某某实施诈骗，共计骗得130000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人徐某某陈述，2016年7月，他和朋友到西安参加关于“解冻民族资产”活动的相关会议，殷建华接待了他，殷建华是西北地区总负责人，给他看了许多相关文件。殷建华允诺只要有30个人参加这个活动，成立一个组，组员每人交纳3000元会费，组长交纳30000元，就可以从民族资产里拿出300万用于开公司和奖励个人。他就交了3000元的会员费，又以70多个亲戚朋友的身份缴纳了会员费。他在西安呆了5个月，殷建华以各种理由从他跟前要去总共有13万元。2、辨认笔录，证实经徐某某辨认，以解冻民族资产为由对他实施诈骗的人是殷建华。3、被告人殷建华供述，2016年7月底，他在西安参加解冻民族资产会议时认识了浙江人徐某某，他给徐某某出示了很多关于解冻民族资产的文件，并告诉徐某某需要30个人就能成立一个组，每组的成员缴纳3000元的会员费，组长交纳30000元的会员费，民族资产解冻后每个人就能获得300万元后来，他以缴纳会员费、办理会员证、缴纳税收为由陆续从徐某某那骗取13万多元，这些钱大部分是给的现金，一小部分是徐某某通过银行转账过来的。（五）、2012年5月期间，被害人麻某某经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人麻某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人麻某某实施诈骗，共计骗得110000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人麻某某陈述，她和殷建华很早就认识，殷建华谎称是甘肃一个农场的领导，后来给她介绍了解冻民族资产的事情，以办这个事情为由向她借钱，她第一次给了殷建华10万元，后面又给了5000元现金，通过汇款汇了5000元。其中10万元殷建华给她写了借条。2、借条，证实2012年5月18日殷建华借麻某某现金10万元。3、被告人殷建华供述，他和麻某某早就认识，由于解冻民族资产需要发展下线，他就给麻某某介绍了关于解冻民族资产的有关情况。2012年初，他以解冻民族资产需要招待领导、跑路送礼需要钱为由先后向麻某某要了三次钱，第一次向麻某某要了10万元，麻某某给的是现金，他给写了一张借条，后来又分两次共要了1万元。（六）、2015年1月至2017年8月期间，被害人魏某甲经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人魏某丙信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人魏某甲实施诈骗，共计骗得100万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人魏某甲陈述，2015年，他经人介绍认识李某乙，9月16日，李某乙借了他30000元现金，写了借条，另外借了1000元没有写条子。之后，李某乙经常给他讲解冻民族资产的事情，还给他看了一些文件。年底，李某乙带他去西安见了殷建华、周某某、陈宝生、杨某甲等人，他们都在谈解冻民族资产的事，殷建华自称解冻民族资产西北地区的负责人，说参与解冻民族资产的人在资产解冻后可以得到高额回报，积极发展会员的人可以在北京分到一套房子，他就相信了解冻民族资产这事。后来李某乙让他填了一张表加入会员，并说之前借他的30000元被用来在李某乙名下报了30个学员，另外借他的1000元顶做他的报名费，他成了正式会员了。当天，他就给殷建华的银行账户上存了6000元。后来，陈宝生、李某乙说殷建华下任务要发展会员要交钱，他就陆续给殷建华的卡里汇了10多万元。到2016年初，殷建华和他直接联系，隔几天就给他下任务，以各种名义要钱，他先后通过无卡汇款、银行转账、给现金的方式陆续给了殷建华90多万元。在他投资100多万元后也未见回报，找不见殷建华，才知道被骗。他先后介绍了朱某某、赵琼等人参与解冻民族资产。他发展的会员有15个人。2、借条，证实2015年9月16日李某乙向魏某甲借款30000元。3、银行交易明细清单，证实魏某甲尾号3278的农业银行账户2016年1月22日、1月27日、2月25日三次共转给殷建华尾号5176的农业银行卡80000元，与殷建华尾号5176的银行卡交易明细一致。尾号4487的长安银行账户于自2016年3月10日（5000元）、2016年4月16日至2017年8月29日多次向殷建华尾号9431的邮政银卡转款共计423300元，与被告人殷建华尾号9431的邮政银行卡交易明细相互印证。尾号3278的农业银行卡分别于2017年7月6日、7月9日转入9431邮政卡共计15000元，与殷建华银行行卡交易明细一致。4、被告人殷建华供述，李某乙和周某某加入解冻民族资产活动成为会员后，李某乙发展的会员较多，他就任命李某乙担任宝鸡市解冻民族资产宝鸡地区组长，宝鸡组的负责人还有魏某甲。他主要和团队里的组长联系，由组长去发展下面的会员，组长会把收取的会员交纳的钱转给他，除有大额交费外他基本与组长以下的会员不见面。（七）、2016年6月至2017年8月期间，被害人朱某某经魏某甲介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人朱某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人朱某某实施诈骗，共计骗得485000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人朱某某陈述，2016年初，战友魏某甲借了他7万元，后他在找魏某甲要钱时，魏某甲说把这7万元投资给一个叫殷建华的人进行解冻民族资产的事情了，魏某甲也向他介绍了关于解冻民族资产的事情，让他参与这个事情，说投资越多赚的越多。2016年4月，魏某甲介绍他认识了殷建华，殷建华向他介绍了解冻民族资产的状况，自称西北地区负责人，给他看了一些相关文件、工作证。告诉他投资后会有高额回报。6月份他向魏某乙借款，魏某甲又动员他投钱进行解冻民族资产，说殷建华差几十万元就能解冻成功，他就信了魏某丙话，将10万元现金交给魏某甲，魏某甲重新给他写了17万元的借条。此后至2017年9月，魏某甲通过电话以殷建华需要解冻民族资产经费为由多次向他要钱，后来是殷建华直接打电话催款，其中有三次是他直接给殷建华银行卡转账的，约有二、三十万元，事后魏某甲就又给他重新打借条，把总数额记进去，现在有一张48.5万元的借条在他手中，这些钱有通过银行卡转给魏某丙，有给魏某甲现金的。魏某甲是他的战友，听魏某甲说被殷建华骗去有一百多万元。2、银行卡交易明细，证实:①魏某甲尾号4487长安银行卡收到朱某某转账103800元，尾号3278农业银行卡收到朱某某转账45300元，尾号0972工行卡收到朱某某转账3万元;②被告人殷建华尾号8470农业银行卡在2016年6月8日、6月10日分别收到朱某某尾号1219农行卡转账共计10万元。3、辨认笔录，证实经朱某某辨认，以解冻民族资产事由对其实施诈骗的人是殷建华，魏某甲是介绍他认识殷建华的人。（八）、2010年5月至2016年初期间，被害人孙某某经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人孙某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人孙某某实施诈骗，共计骗得340000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人孙某某陈述，他在2000年时因承包工程认识了殷建华。2009年二人商议合伙种植药材，他投资5万元，殷建华前往西安联系种子和技术的事情，2012年，他去西安找殷建华说种药材的事，殷建华说药材种不成了，表示愿意给他投资的钱书写借条，当时还向他介绍了关于民族资产解冻的事情，给他看了民族资产解冻的委托书，允诺他投资民族资产解冻后可以有高额回报，能给他的子女安排工作，给他买房子等，他就相信了殷建华所说的，之后殷建华陆陆续续以各种理由向他要钱，他总共能给殷建华打款34万多元。他一般是在嘉峪关市的工商银行、农业银行和信用社给殷建华打的款，还有一部分是在酒泉市的银行打款的，收款账户的姓名都是殷建华。2、被告人殷建华供述，他和孙某某是2000年认识的，当时他告诉孙某某他在外面有几个大工程，可以让孙某某来承包点活干。2010年他告诉孙某某让和他一起投资种药材，后来孙某某就投资了5万元，一直到2012年，孙某某问他投资药材的事情怎样了，他就说他在做解冻民族资产的事情，让孙某某也进行投资，并允诺孙某某投资后会有高额回报，孙某某就相信了他。后来他以解冻民族资产需要给守库老人打生活费为由多次从孙某某处收取了34万元。钱是让孙某某打到他给的银行卡里的。（九）、2015年8月至2015年10月期间，被害人杨某甲经人介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人杨某甲的信任，后以投资解冻民族资产，加入国家精准扶贫，获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人杨某甲实施诈骗，共计骗得60000元。（十）、2015年底，被害人李某甲经杨某甲介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充精准扶贫工作组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人李某甲的信任，后以投资解冻民族资产，加入国家精准扶贫，获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人李某甲实施诈骗，共计骗得9100元。（十一）、2016年3月至2017年6月期间，被告人殷建华骗得被害人杨某甲信任后，要其大力发展会员，后杨某甲要其“下线”李某甲发展会员，李某甲遂介绍被害人王某乙加入精准扶贫获取国家高额补贴，被害人王某乙出于对李某甲的信任，先后向李某甲交纳14800元钱，李某甲将钱全部交给杨某甲，杨某甲又将钱全部交给殷建华。（十二）、2016年正月，被告人殷建华骗得被害人杨某甲信任后，要其大力发展会员，后杨某甲要其“下线”李某甲发展会员，李某甲遂介绍被害人逯某某加入精准扶贫获取国家高额补贴，被害人逯某某出于对李某甲的信任，先后向李某甲交纳13800元钱，李某甲将钱全部交给杨某甲，杨某甲又将钱全部交给殷建华。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人杨某甲陈述，2015年7月份，他在西安和殷建华相识，殷建华告诉他自己是搞扶贫的人，可以给他一个扶贫名额。8月份，殷建华以去北京给他办扶贫名额为由，问他借了2万块钱，又过了一段时间，殷建华打电话说要想早点拿到钱得找领导“活动”一下，让他再交2万元，他就给了殷建华2万元，后殷建华又说能办十个扶贫农户的名额，让他再找十个人，他就把这事告诉了李有正，后来李有正介绍李某甲一块去西安和殷建华见面，具体什么情况他不知道。后来，李某甲给他的银行卡内打了5.8万元，他把这些钱取出后又全部交给殷建华了，交钱时李某甲在场。2015年10月，殷建华打电话说“上面”来人了要招待，让他拿2万元，他就将2万元拿到西安交给了殷建华，后来殷建华一直以各种理由推脱，所谓的扶贫资金也一直未兑现。2、被害人李某甲陈述，2015年冬，杨某甲介绍他认识了殷建华，殷建华说精准扶贫是个好政策，让他们每人交1500元至2000元的报名费，把精准扶贫这个事情办好后每人每年会有生活补助，他就交了2000元钱，后来杨某甲说他的报名费还得交3000元钱，他就又交给杨某甲3000元钱，并给他媳妇也交了3600元的报名费，后来又交了500元。他还把这个事情告诉了王某乙、逯某某、付志刚、尹志成。王某乙交给他14800元，逯某某交给他13800元，付志刚和尹志成各交给他6000元钱，这四人交的钱他都给殷建华和杨某甲了，每次交钱时殷建华和杨某甲二人都在场。殷建华给他看过关于“精准扶贫”的文件，同时也是以“精准扶贫”这件事为由向他要的钱。3、被害人王某乙陈述，2016年3月，李某甲来他家，说自己再给华康金融公司筹备资金，让他和媳妇每人给他6000元，等公司建成后挣钱了会给他们会员一套房子并分红，他就交给李某甲12000元，后来，李某甲又分几次向他要去2800元钱。李某甲是以办理加入民族资产解冻活动的会员为由向他要的钱。4、被害人逯某某陈述，2016年，朋友介绍他媳妇认识了李某甲，李某甲给他媳妇说有个国务院精准扶贫项目需要筹钱建公司，公司建成后会给成为会员的人分钱、分房子。他媳妇和他就相信了，在2016年正月，他们交给李某甲8000元钱，后面又分几次给了李某甲5800元钱5、证人钟某某陈述，她是逯某某妻子，2016年，朋友介绍她认识了李某甲，李某甲给她说自己为建公司而筹钱呢，她如果交了钱，等公司建成后会给交钱的人分钱、分房子。她就相信了，在2016年正月第一次交给李某甲8000元钱，后面又分几次给了李某甲5800元钱8、证人杨某乙证言，证实她是王某乙的妻子，2017年6月左右，李某甲来她家，让她和老公王某乙加入解冻民族资产的活动，让她们交会员费，记不清是1300元还是1500元了，她们就向李某甲交了钱。9、辨认笔录，证实：①经杨某甲、李某甲辨认，殷建华就是诈骗他钱财的人；②经王某乙、杨某乙、钟某某辨认，李某甲就是骗他们钱的人。10、被告人殷建华供述，杨某甲是甘肃成县人，他们是2015年在西安市认识的。他告诉杨某甲他是搞扶贫的，杨某甲说自己是养羊的，XX弄XX户的名额，后来，他以给杨某甲办理扶贫名额为由要了三次钱，总共6万元。杨某甲是民族资产解冻事业甘肃平凉地区的负责人，先后给他汇款能有几十万元。（十三）、2015年10月至2017年9月期间，被害人刘某某经李某乙介绍认识被告人殷建华，殷建华冒充解冻民族资产小组负责人，使用假证件、假文件等骗取被害人刘某某的信任，后以投资解冻民族资产可以获得高额回报为由，多次编造各种理由对被害人刘某某实施诈骗，共计骗得700000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、被害人刘某某陈述，2015年10月8日，通过孟玉平认识了李某乙，李某乙让他和孟玉平参加这个扶贫基金会，交2000元报名费，加入后每月会有2460元的工资，还会有国家的补助36万元或53万元。过了几天，他们向李某乙交了3000元报名费。在2016年3月，李某乙打电话给他让交10万元办完手续就可以给钱。4月2日，他把10万元转给了李某乙，李某乙给他写了借条。4月23日，李某乙叫他去西安，说要把亚投行的股份分给基金会的成员，每股要先交2100元，25日，他就交了4200元，随后他就认识了殷建华，殷建华说可以给他的酒厂投资3到5个亿。过了几天，殷建华给他打电话说办手续还需要钱，具体给了殷建华多少钱他记不清了。5月14日，他交给殷建华税款5万元，6月底，殷建华不停的打电话让他交钱，还把国家扶贫办交税款的文件通过手机发过来让他看，说还要交34万元。7月上旬，他找到张某乙将这个基金会的工资待遇告诉张某乙，7月11日，张某乙拿来20万元，他给张某乙写了借条，和张某乙一起来的还有王红侠，后来，他当着二人的面在银行柜台把20万元直接转给了殷建华。13日，王红侠拿来14万元，他去银行给殷建华转了10万元。2016年8月至年底他将老伴的7万元断断续续也给了殷建华、10月份，张某乙向他要借的钱，他就电话联系殷建华但无果。他总共所有的加起来被骗了50多万元。2、辨认笔录，证实经刘某某辨认，殷建华就是诈骗他的人。3、借条，证实2016年4月2日刘某某借给殷建华10万元。4、汇款收据，证实被害人刘某某向殷建华尾号9431邮政账户汇款的数额。5、银行卡交易明细，证实被告人殷建华尾号5176的农业银行卡有来自刘某某尾号1915的银行卡转账共5笔33.5万元。6、证人张某乙证言及借条，证实2016年7月11日，朋友刘某某借去他20万元，7月14日又借去他14万元，分别给他书写了借条，到他催要时刘某某说钱给了自称是“解冻民族资产”的负责人殷建华了。后他给殷建华打电话核实时殷建华说刘某某确实把钱转给自己了。后来他还给刘某某转了35200元。这些钱都是刘某某给他写的借条，然后拿他的存折直接给殷建华转账的。7、被告人殷建华供述，他自2006年接触民族资产解冻事业以来，他的整个团队大约有500多人，这些人都被他以解冻民族资产为由骗了，XX队XX组长一级的会员联系，刘某某是宝鸡组组长，给他汇款能有四、五十万元。以上犯罪事实还有以下综合证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、抓捕破案经过，证实案件的来源及被告人殷建华到案的情况。2、户籍证明材料，证实被告人及被害人、证人的身份情况，被告人殷建华系成年人，具有完全刑事责任能力。3、提取笔录、扣押清单、指认拍照，证实：①民警从被告人殷建华处提取并扣押殷建华用于诈骗时使用的民族资产解冻会会员证一张、梅协总会工作证一张、手机卡4张、银行卡7张、金立手机一部；向陈超汇款凭证3张、杨旭汇款凭证38张、孙克胜、郭瑞涛汇款纸质账号一张、张日珍纸质账号一张、刘承贵汇款凭证2张、曹孟夫汇款凭条及账户2张、李玉萍汇款凭证4张、王兵中汇款屏障2张、何正解汇款凭证5张、胡和秀汇款凭证2张、殷建华取款凭条5张，以上扣押物品均经被告人殷建华指认予以确认；②民警从被告人殷建华手机内提取的殷建华用于诈骗时向被害人提供的伪造的自己的北京市身份的身份证、工作证、任命文件等内容，4、被告人殷建华供述，他自2006年接触民族资产解冻事业，所谓“上面”的人，有名为李兆根、刘云福等的人给他伪造了好多任命文件，以图片的形式发到他的邮箱，名头有酒泉市华康金融股份有限公司法人、资产解冻西北地区负责人、精准扶贫款项发放负责人、国际梅协基金会受委托人、西南地区A片区福利项目和生活费发放财政负责人等。2014年，他开始在陕西、甘肃发展会员，先后发展周某某、李某乙、魏某甲、刘某某、杨某甲、李某甲等人加入会员，其中杨某甲、李某甲是甘肃组负责人，周某某、李某乙、魏某甲、刘某某是宝鸡组的负责人，再由他们继续发展下线会员，加入民族资产解冻的会员由开始要缴纳180元会费到后面的5000元，收取的费用全部转到他提供的邮政银行卡内（尾号9431）和工行银行卡（尾号9777），这两张卡是他2015年办的，专门用来实施诈骗，上面的资金流水大概有1000多万。他所收取的钱均按上面“老爷子”的安排打到老爷子提供的账户上，这些账户有杨旭的农行卡（尾号9071）、何正解的邮政银行卡（尾号1997）、李玉萍的邮政银行卡、曹孟夫的农行卡、孙克胜的邮政银行卡、郭瑞涛的邮政银行卡、王兵中的建设银行卡、罗永贵的邮政银行卡、胡玉秀的邮政银行卡等。他给这些账户上打款大概有600多万元。陈立夫是民族资产解冻事业总负责人，下面就是解冻委员会委员，委员会下面就是他们这些会员组长，会员组长主要负责寻找愿意出钱支持解冻事业的人士，实际就是以此名义诈骗。二、被告人李大艺实施诈骗的犯罪事实如下：（一）、2017年6月29日，被告人李大艺利用手机变声软件冒充女性声音，自称为山中守宝库的“陈玉浈老人”，通过电话联系到殷建华，以投资解冻民族资产获得高额回报为由骗取殷建华信任，后殷建华在甘肃省酒泉市东大街邮政储蓄银行以无卡汇款的方式向李大艺提供的中国邮政储蓄银行卡号（户名：罗永贵，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8644)汇款13000元；2017年7月28日，在甘肃省酒泉市东大街邮政储蓄银行以无卡汇款的方式再次向该卡内汇款10000元，后被告人李大艺将该卡内23000元取出挥霍。（二）、2017年9月19日至11月28日期间，被告人李大艺利用手机变声软件冒充女性声音，自称为山中守宝库的“陈玉浈老人”，通过电话联系到林某甲，以投资解冻民族资产获得高额回报为由骗取林某甲信任，后林某甲用户名林某甲，卡号XXXXXXXXXXXXXX3485的中国邮政储蓄银行卡向李大艺提供的户名罗永贵，卡号XXXXXXXXXXXXXXX8644的中国邮政储蓄银行卡内多次进行转账共计563060元。综上，被告人李大艺诈骗数额586060元。另查明，2018年1月10日、16日，公安机关从被告人李大艺处扣押一幅金色边框眼镜、SanCup手机一部、邮政银行卡一张（尾号8644）、手机卡两张（云南文山移动号码1512685XXXX，贵州遵义移动号码1370850XXXX），中华民族资产话术本一本、三星牌手机一部、Kumai牌手机一部、品睿牌电脑主机一台、违法所得30000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、抓捕破案经过、临时羁押证明，证实案件来源及被告人李大艺到案情况。2、户籍信息，证实被告人李大艺系成年人，具有完全刑事责任能力。3、存款凭条，证实2017年6月29日，殷建华向罗永贵尾号8644的银行卡内存款13000元。4、银行卡交易明细，证实户名罗永贵，尾号8644的邮政银行卡：①2017年6月29日、7月28日分别有来自酒泉市东大街支行自助银行的汇款三笔，共23000元；②有来自尾号3845的银行卡的汇款11笔，共计563060元，与尾号3845、户名林某甲的邮政银行卡交易明细吻合。5、被害人林某甲陈述，他从70年代就开始参与解冻民族资产的事情。2017年9月，一个女的用号码1512685XXXX打电话给他，自称是在山上守库的陈玉湘老人，知道他一直参与解冻民族资产没有得到回报，现在手里有一部分资产就要解冻了，让他帮忙一起运作解冻的事情，之后会给他高额回报。他就相信了对方说的，尊喊对方“陈妈妈”，表示愿意帮忙解冻民族资产。之后对方告诉他一个户名罗永贵、尾号8644的邮政银行卡卡号，多次安排他往这张卡里汇钱，从2017年9月至12月底，他分11次往这张卡里汇了56万元左右。他是用尾号3485的邮政银行卡进行汇款的。6、被害人殷建华陈述，他在从事解冻民族资产以来，一直是把下线交给他的钱又转给他的上线，他与上线并未见过面，对方都是与他电话联系，会给他一个银行账号，安排他往卡里汇钱。其中罗永贵的卡号是自称“陈玉浈”的人给他打电话时说的，后来对方还把银行卡信息通过短信发给他，他向罗永贵的卡里汇了多少钱他记不清了。7、搜查笔录、扣押清单，证实：①被告人李大艺到案后，民警从某某驾驶的车辆内搜查出一幅金色边框眼镜、SanCup手机一部、邮政银行卡一张（尾号8644）、手机卡两张（云南文山移动号码1512685XXXX，贵州遵义移动号码1370850XXXX）；②从某某住处搜查出中华民族资产话术本一本、三星牌手机一部、Kumai牌手机一部、品睿牌电脑主机一台，以上物品均经李大艺指认拍照并予以扣押；③从被告人李大艺处扣押违法所得30000元。8、提取笔录及拍照，证实：①民警从被告人李大艺使用的电脑中对存储的用于诈骗时使用的民族资产解冻相关材料予以提取拍照；②从其使用的SanCup手机内对其诈骗时对被害人林某甲的号码进行存储的通讯录、手机短信中的“邮政罗永贵XXXXXXXXXXXXXXX8644”的内容、魔音软件进行拍照提取。9、被告人李大艺供述，2015年，他接触到以民族资产解冻为由实施诈骗的方法。2016年，他通过路边小广告购买了两张电话卡（贵州遵义移动和云南文山移动），还购买了一张邮政银行卡，户名罗永贵。之后，他于2017年3月，通过路边的小广告联系到卖“猪头”资源的人，买了五个“猪头”的信息。之后，就用手机变声软件把自己的声音变成女人的声音，用1512685XXXX号码和和甘肃省酒泉市一个姓殷的“猪头”取得联系，告诉对方自己是广西山上的老人陈玉浈，经常和对方聊有关民族资产的事情，取得对方的信任后，对方称呼他“陈妈妈”。2017年6月底的一天，他说自己生病了，让姓殷的“猪头”拿钱给他看病，等病好了就去办理解冻资产的手续，到时候可以分给对方一些钱，姓殷的“猪头”答应了，他通过手机短信把户名罗永贵的银行卡号发过去让给他汇钱，很快姓殷的“猪头”就汇来3000元和10000元钱。之后他将骗来的13000元全部取现。2017年7月底，他又和对方联系让再汇10000元并给对方发了条汇款信息的短信，姓殷的“猪头”又汇来10000元，当天他将10000元取现。2017年3月的一天,他用买来的1370850XXXX的贵州移动号码，通过手机变声软件把自己的声音变成女声后给林某甲打电话，说自己是贵州山上守库的老人陈玉浈，给对方讲民族资产解冻的故事，取得对方的信任。2017年9月左右的一天，林某甲答应给他筹钱，他就把银行卡号通过手机短信发过去。林某甲通过银行卡第一笔给他转账3万8千多元，之后每隔一、二周都会给他汇一笔钱，后来他又找别的借口让对方按照他说的汇钱，对方陆续汇给他七八笔钱，最多的一笔14万左右，最少的一笔1万元左右，直到2017年11月底的时候，林某甲最后一次汇给他1万多元钱，具体的汇给他的钱次数和金额说不清了，以交易明细为准，每次钱到账后，他都会很快去银行的自助取款机上把钱取出来。三、被告人林占师掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实：2017年8月24日至10月2日期间，被告人林占师在林某乙（在逃）、姚某甲（在逃）的授意下，明知中国邮政储蓄银行户名何正解，卡号XXXXXXXXXXXXXXX1997的卡内现金为犯罪所得，仍持该卡多次取款共计81500元，非法获利4100元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、抓捕破案经过、临时羁押证明书，证实案件来源及被告人到案情况。2、户籍信息，证实被告人林占师系成年人，具有完全刑事责任能力。3、辨认笔录，证实经林占师辨认，给他银行卡让他帮忙取钱的人是林某乙及姚某甲（瑶瑶）。4、银行卡交易明细，证实户名何正解，尾号1997的邮政银行卡在ATM机取款的时间，金额及交易的银行名称，与被告人林占师供述的取款时间、数额能相互吻合。5、被告人林占师供述，他自2017年8月至2018年1月1日，先后多次受弟弟林某乙及朋友姚某甲的委托，持银行卡在自动柜员机给他们取过钱，从他们让他取钱时到乡下去取，XX道XX路不正，每次取款后他们会给他几百元不等的报酬。姚某甲是逻楼镇人，她们那里的人多数通过编造“四六箱”的事情诈骗他人，她让他取钱的原因应该是钱的来源有问题，为了遮人耳目。具体取钱的经过是：2017年8月份的一天中午，林某乙打电话让他帮忙取钱，后姚某甲就给了他一张银行卡，密码在卡后面写着，当晚8点左右，他在凌云县城一个邮政银行自动取款机上分两次取了7000元，然后将钱和卡一并给了林某乙。2017年9月底一天中午，他找姚某甲借钱，姚某甲就要他忙帮取钱，姚某甲给了他一张邮政储蓄银行卡，叮嘱他到乡下的银行取2万元，后来他在县城附近的镇红村凌云技校旁边的一台农商银行的自动取款机上只取到4000元钱就再拿不出了，后他把钱和银行卡给了姚某甲，当天他在凌云县城一直呆到晚上0点左右，姚某甲又给了他那张邮政银行卡，林某乙说这张卡里有6万元钱，让他先取2万元，他就在凌云县迎晖路邮政银行的ATM机上取了2万元和林某乙一起把钱及银行卡交给姚某甲，姚某甲给了他500元钱。第二天下午4、5点左右，林某乙让他帮忙拿卡再取两万块钱，次日凌晨他在了XX街道的信用社ATM机取了2万元，回家之后将钱同银行卡一并交给了林某乙。在伶站乡取完钱的第二天晚上7、8点，林某乙又过来让他把银行卡剩余的2万元取出来，他骑摩托车去下甲乡街道的农商银行ATM机上取了2万元，林某乙给了他600元辛苦费。2017年10月1日，林某乙开车带他去百色市给孙子看病，回来的XX路XX街道，当时大概是晚上快到次日凌晨0点的样子，林某乙给他银行卡，他在XX街道的邮政储蓄ATM机上取了10500元。四、被告人黄长禄、汤仁存掩饰隐瞒的犯罪事实是：2017年11月期间，被告人黄长禄、汤仁存二人在姚某乙（在逃）的授意下，明知中国邮政储蓄银行卡（户名：何正解，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1997）内现金为犯罪所得，仍持该卡多次取款共计78500元，黄长禄获利8000元，汤仁存获利8000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、抓捕破案经过、临时羁押证明，证实案件的来源及被告人黄长禄、汤仁存到案情况。2、户籍信息，证实被告人黄长禄、汤仁存均系成年人，具有完全刑事责任能力。3、银行卡交易明细，证实①户名何正解，尾号1997的邮政银行卡在案发时间段内通过ATM机取款的时间，金额及交易的银行名称；②户名何正解，尾号1997的邮政银行卡内有来自尾号7525的银行卡的多次大额转账，时间、金额与冯某某陈述吻合。4、证人冯某某陈述，她干“民族大业”很长时间了。2017年10月，一个自称“陈湘老人”的人给她打电话说手里有一部分“民族大业”的善款，她要想取得善款要交一些手续费，随后她就用自己工行尾号7525的银行卡通过网上银行向对方提供的户名何正解，尾号1997的邮政银行卡打款，分11次转款903000元。其中2017年11月9日分五笔转款79000元。5、辨认笔录，证实：①经黄长禄辨认，和他一起持银行卡在银行柜员机上取钱的人是汤仁存；给他银行卡并让他取钱的人是姚某乙；②经汤仁存辨认，和他一起持银行卡帮别人取钱的是黄长禄，银行卡的持有人是姚某乙。6、被告人黄长禄供述，2017年11月份，朋友姚某乙找到他，说自己最近有些钱但不方便取出来，让他帮忙取钱，可以给他20%的报酬，他就同意了。他知道姚某乙在搞民族资产解冻诈骗的事情。随后姚某乙给了他一张邮政银行卡，并告诉了密码，他又找到同村的汤仁存让帮忙取钱，并答应给汤仁存10%的报酬。后来他和汤仁存先后取了5次钱，共计80500元，第一次取的2000元姚某乙让他全部拿去花，他就拿了1500元，分给汤仁存500元，剩下的分4次每次取款2万元，取款之后他留20%他俩人平分，剩下的交给了姚某乙。7、被告人汤仁存供述，2017年10月中下旬一天，黄长禄打电话说晚上有点活（帮忙给诈骗的人取钱，）问他干不干，他就答应了。当天晚上，黄长禄骑车带他来到姚某乙家附近让他下车等，黄长禄去姚某乙家一会后出来，二人骑车在XX街道的信用社，黄长禄给了他一张邮政银行卡，让他去取2000元，密码在卡的背面，他就去取了2000元，后来黄长禄给了他500元。他知道黄长禄是去姚某乙家取卡去的，姚某乙平时在干“民族大业”诈骗，银行卡里的钱肯定是姚某乙骗来的。11月上旬的一天，XX乡XX社取钱，在路上告诉他钱是姚某乙的，在取完钱后会给10%的报酬，黄长禄给了他一张邮政银行卡，背面写着密码，他就到ATM机上取款，每次取3000元，最后一次取2000元，共取了2万元，黄长禄分给他2000元。后他和黄长禄拿这张卡先后又取了两次，共计4万元，第四次取款只取了18500元。事后每次黄长禄分给他2000元。其中一次取钱时是姚某乙开车拉着他和黄长禄一起去的，是在河池市凤山县XX街道信XX社取的钱。以上证据内容真实，来源合法，能相互印证查明之事实，予以确认。本院认为，被告人殷建华、李大艺以非法占有为目的，用虚构事实的方法诈骗他人财物，其中殷建华诈骗数额5937700元，李大艺诈骗数额586060元，均属于数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控被告人殷建华的诈骗数额5199780计算有误，应予纠正，诈骗数额为5937700元。被告人林占师、黄长禄、汤仁存明知系他人犯罪所得的赃款而帮助其取款，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李大艺辩护人辩称李大艺所骗款项是殷建华、林某甲的犯罪所得，且该二人明知被告人诈骗的理由是骗局而处分财产，主观上有过错，应减轻对李大艺的处罚的意见，因被告人李大艺以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，其实施了欺诈行为，使对方产生错误的认识，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立，该罪的成立不要求被害人所处分的财产必然合法所得，故对辩护人的意见不予采纳。辩护人辩称起诉书指控黄长禄犯罪数额78500元，是针对上游犯罪中一次性所骗被害人冯某某的79000元中的一部分，虽四次取款，但该四次应认定为刑法意义上的一次，不应认定情节严重的意见，经查，被告人黄长禄供述姚某乙让他帮忙取钱，每次都是交付银行卡后由他和汤仁存取现，完后他将卡和所取现金交予姚某乙，其在明知所取银行卡内现金系诈骗所得仍帮助取款，每次都是独立的主观意图及独立的犯罪行为，而非针对上游犯罪是否同一起犯罪事实的犯罪所得，故对辩护意见不予采纳。被告人黄长禄、汤仁存在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。以上五被告人到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据各被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条（二）之、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：一、被告人殷建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2032年9月19日止。罚金限判决书生效后三十日内缴清。）二、被告人李大艺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2028年1月10日止，其中2018年1月14日至15日指定监视居住二日折抵刑期一日。罚金限判决书生效后三十日内缴清。）三、被告人林占师犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金9000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2021年1月10日止，其中2018年1月12日至15日指定监视居住四日折抵刑期二日。罚金限判决书生效后三十日内缴清。）四、被告人黄长禄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金9000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2021年1月13日止，其中2018年1月12日至22日指定监视居住十一日折抵刑期六日。罚金限判决书生效后三十日内缴清。）五、被告人汤仁存犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金9000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2021年1月13日止，其中2018年1月12日至22日指定监视居住十一日折抵刑期六日。罚金限判决书生效后三十日内缴清。）六、对被告人殷建华违法所得5937700元予以追缴，对随案移交的被告人李大艺违法所得30000元予以没收，不足部分继续追缴，对被告人林占师违法所得4100元、被告人黄长禄、汤仁存的违法所得8000元依法追缴；七、随案移交扣押被告人殷建华的会员证一张、工作证一张、银行卡7张、金立手机一部，被告人李大艺的金色边框眼镜一幅、SanCup手机一部（含手机卡两张）、卡号XXXXXXXXXXXXXXX8644的中国邮政储蓄银行卡一张、三星手机一部、Kumai手机一部、品睿牌电脑主机一台，予以没收，以佐案证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蒲鹏飞审 判 员  张晓梅人民陪审员  杜启科二〇一九年六月十四日书 记 员  杨耀龙