广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初549号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人李志刚，男，1982年11月24日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年7月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人郭汉金，系广东广深律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]459号起诉书指控被告人李志刚犯合同诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院检察员何蔚出庭支持公诉，被告人李志刚及辩护人郭汉金到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2014年7至12月间，被告人李志刚多次与被害人袁某1就合作开展“内保外贷”业务商谈。后被害人袁某1因验资需求，决定通过被告人李志刚实际控制的广州钢臻贸易有限公司（以下简称“钢臻公司”）平安银行对公账户（账号11×××02）将验资款人民币1600万元转入香港科晟机械设备有限公司恒生银行账户（账号39×××83）之中。为确保资金安全，被害人袁某1与被告人李志刚共同协商，于2014年10月29日申请办理工商变更登记，将钢臻公司99%股份转入其指派的人员陈某名下，并和李志刚共同管理钢臻公司相关财务用章和单证。2014年12月5日，被害人袁某1按照约定将人民币1600万元转到钢臻公司平安银行账户。同日，被告人李志刚为偿还个人债务，在未征得被害人袁某1同意的情况下，擅自将上述款项转到自己所实际控制的香港GGATRADINGLIMITED公司（以下简称“GGA公司”）的银行账户（账号65×××38）之中，准备用于个人还债，但因夜间和周末香港汇丰银行对上述资金做挂账处理而未能转走。案发后，被告人李志刚并通过离开居住城市、变更联系方式等方式逃匿。2015年1月1日，公安机关对其办理了网上追逃手续，于2018年7月19日在贵州省贵阳市将其抓获归案。2014年12月7日，被害人袁某1到香港警方报案，香港警方于同日向香港特别行政区高等法院申请冻结了GGA公司在香港汇丰银行账户内的涉案款项人民币1600万元。随后，被告人李志刚为非法占有上述款项，指使黄某1、陈某珊、高某1等人前往香港特别行政区高等法院诉讼，虚构“香港GGA公司与广州钢臻公司真实存在人民币1600万元的钢材贸易”的事实，并提交虚假的发票、提货单等证据，以“GGA公司2014年10月已完成钢材交货但钢臻公司尚未付款”为由申请法院解除冻结并继续支付该1600万元货款。2017年2月20日，香港特别行政区高等法院判决驳回上述申请。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、现场勘查笔录及视听资料等证据证实。公诉机关认为被告人李志刚无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志刚在实施犯罪的过程中，由于意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李志刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人李志刚承认控罪。辩护人认为被告人李志刚犯罪未遂，其犯罪情节较轻、危害后果不大、主观恶性小、是初犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年7至12月间，被告人李志刚多次与被害人袁某1就合作开展“内保外贷”业务商谈。后被害人袁某1因验资需求，决定通过被告人李志刚实际控制的广州钢臻贸易有限公司（以下简称“钢臻公司”）平安银行对公账户（账号11×××02）将验资款人民币1600万元转入香港科晟机械设备有限公司恒生银行账户（账号39×××83）之中。为确保资金安全，被害人袁某1与被告人李志刚共同协商，于2014年10月31日申请办理工商变更登记，将钢臻公司99%股份转入其指派的人员陈某名下，并和李志刚共同管理钢臻公司相关财务用章和单证。2014年12月5日，被害人袁某1按照约定将人民币1600万元转到钢臻公司平安银行账户。同日，被告人李志刚为偿还个人债务，在未征得被害人袁某1同意的情况下，擅自将上述款项转到自己所实际控制的香港GGATRADINGLIMITED公司（以下简称“GGA公司”）的银行账户（账号65×××38）之中，准备用于个人还债，但因夜间和周末香港汇丰银行对上述资金做挂账处理而未能转走。案发后，被告人李志刚并通过离开居住城市、变更联系方式等方式逃匿。2015年1月1日，公安机关对其办理了网上追逃手续，于2018年7月19日在贵州省贵阳市将其抓获归案。2014年12月7日，被害人袁某1到香港警方报案，香港警方于同日向香港特别行政区高等法院申请冻结了GGA公司在香港汇丰银行账户内的涉案款项人民币1600万元。随后，被告人李志刚为非法占有上述款项，指使黄某1、陈某珊、高某1等人前往香港特别行政区高等法院诉讼，虚构“香港GGA公司与广州钢臻公司真实存在人民币1600万元的钢材贸易”的事实，并提交虚假的发票、提货单等证据，以“GGA公司2014年10月已完成钢材交货但钢臻公司尚未付款”为由申请法院解除冻结并继续支付该1600万元货款。2017年2月20日，香港特别行政区高等法院判决驳回上述申请。上述事实，被告人李志刚在庭审中亦无异议，并有被害人袁某1的报案陈述，证人陈某、何某1、黄某1、陈某芳、何某2、陈某珊、高某1、黄某2、刘某1、卢某的证言，被告人李志刚的供述，辨认笔录，贵阳市公安局南明分局太慈桥派出所出具的抓获经过，广州市公安局经济犯罪侦查支队出具的抓获经过、接受证据材料清单、调取证据清单、电子物证检验笔录，广州市公安局预审监管支队接受证据材料清单、情况说明，合作协议、承诺书，钢臻公司转账至GGA公司的境外汇款申请书等银行转账材料，钢臻公司转账至香港科晟机械设备有限公司的汇款申请书，钢臻公司营业执照、工商变更登记及股东、股权变更材料及银行印鉴卡，GGA公司在香港汇丰银行的开户资料，广东省广州市黄埔区人民法院（2015）穗萝法行初字第36号《行政判决书》，广东省公安厅经济犯罪侦查局《关于转香港警方协查某等人职务侵占案有关结果的通知》，香港警方协查资料及香港特别行政区高等法院原诉法庭（2014）第2584号案件判决文书等相关诉讼材料，短信、微信聊天记录截图，监控视频及截图，银行流水明细清单及电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李志刚无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当对其适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人李志刚犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李志刚在实施犯罪的过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李志刚自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。辩护人以上述理由及被告人是初犯等为由，建议本院对被告人李志刚从轻或减轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人李志刚判处有期徒刑五年至八年、并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条及第五十三条的规定，判决如下：被告人李志刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起执行至2024年1月18日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  章 莹人民陪审员  高家良人民陪审员  焦倩仪二〇一九年六月十八日书 记 员  陈兆惠