重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0116刑初430号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人胡华新，男，1969年3月18日出生，汉族，小学文化，农民，湖北省天门市人，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被重庆市江津区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人罗小平，重庆立万律师事务所律师。被告人石贵华，男，1965年11月30日出生，汉族，高中文化，农民，湖北省仙桃市人，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月10日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人侯三才、张彦光，湖北中和信律师事务所律师。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2019]129号起诉书指控被告人胡华新、石贵华犯诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。重庆市江津区人民检察院指派检察官刘华桥出庭支持公诉，被告人胡华新及其辩护人罗小平、被告人石贵华及其辩护人张彦光均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：2018年上半年，被告人胡华新、石贵华和王某(在逃)在湖北省天门市共谋实施诈骗，被告人胡华新购买手机、电话卡、银行卡作为作案工具，王某在网上搜索相关地方的餐馆作为诈骗对象。之后由被告人石贵华冒充消防队工作人员李某跟餐馆老板打电话，谎称搞演习需要订餐，并叫其帮忙订购10件福寿牌鹿龟酒、每瓶可接受价格为210元，由于该酒在市面上买不到，被告人石贵华叫餐馆老板跟酒代理商刘某1联系购买，然后被告人胡华新冒充代理商刘某1叫餐馆老板跟该酒的厂家经销商陈某1直接联系，由王某冒充厂家经销商陈某1告诉餐馆老板该酒每瓶价格158元、先打款后发货，待餐馆老板打款之后，被告人胡华新将款取出，由三人分赃。2018年8月19日至9月13日，被告人胡华新、石贵华和王某在湖北省天门市、荆州市，采取上述方法，五次骗取他人人民币共计87100元，其具体犯罪事实如下：1.2018年8月19日至20日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取重庆市江津区白沙镇被害人刘某2人民币15600元。2.2018年8月19日至20日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取重庆市江津区双福街道被害人刘某3人民币19900元。3.2018年8月20日至21日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取重庆市江津区石蟆镇被害人梁某人民币21800元。4.2018年8月24日至25日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取重庆市万州区分水镇被害人陈某2人民币15600元。5.2018年9月12日至13日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取天津市和平区被害人卜某人民币14200元(未取出)。2018年9月13日，被告人胡华新在去银行取款途中被民警抓获，同年10月10日，被告人石贵华被民警抓获，二被告人到案后均如实供述其犯罪事实。被告人胡华新已退出赃款人民币36450元并取得被害人刘某2、刘某3、梁某、陈某2的谅解。被告人石贵华在审判阶段已向江津区人民法院退赃36450元。公诉机关认为，被告人胡华新、石贵华的行为已构成诈骗罪。被告人胡华新到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人胡华新自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人胡华新有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万元。建议判处被告人石贵华有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万元。请依法判处。被告人胡华新及其辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩护提出，被告人胡华新由于法律意识淡薄参与犯罪，五次诈骗中最后一次系未遂；案发后已退赃退赔，庭审前赃款均已退出；胡华新自愿认罪认罚，在关押期间不慎腿被摔伤，对其适用缓刑，没有再犯的可能性。被告人石贵华及其辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩护提出，被告人石贵华作用较小，系从犯，归案后如实供述罪行，并自愿认罪认罚，并已退赃，此次犯罪时间段，社会危害性较小，其也是初犯，建议对其减轻处罚。经审理查明，2018年上半年，被告人胡华新、石贵华和王某(未归案)在湖北省天门市共谋实施诈骗，由被告人胡华新购买手机、电话卡、银行卡作为作案工具，王某在网上搜索相关地方的餐馆作为诈骗对象。之后由被告人石贵华冒充消防队工作人员李某给餐馆老板打电话，谎称搞演习需要订餐，并叫其帮忙订购10件福寿牌鹿龟酒、每瓶可接受价格为210元，由于该酒在市面上买不到，被告人石贵华叫餐馆老板和酒代理商刘某1联系购买，然后被告人胡华新冒充代理商刘某1叫餐馆老板跟该酒的厂家经销商陈某1直接联系，由王某冒充厂家经销商陈某1告诉餐馆老板该酒每瓶价格158元、先打款后发货，待餐馆老板打款之后，被告人胡华新将款取出后分赃。2018年8月19日至9月13日，被告人胡华新、石贵华和王某在湖北省天门市、荆州市，采取上述方法，五次骗取他人人民币共计87100元，其具体犯罪事实如下：1.2018年8月19日至20日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取重庆市江津区白沙镇被害人刘某2人民币15600元。2.2018年8月19日至20日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取重庆市江津区双福街道被害人刘某3人民币19900元。3.2018年8月20日至21日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取重庆市江津区石蟆镇被害人梁某人民币21800元。4.2018年8月24日至25日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取重庆市万州区分水镇被害人陈某2人民币15600元。5.2018年9月12日至13日，被告人胡华新、石贵华和王某骗取天津市和平区被害人卜某人民币14200元(未取出)。2018年9月13日，被告人胡华新在去银行取款途中被民警抓获，同年10月10日，被告人石贵华被民警抓获，二被告人到案后均如实供述其犯罪事实。被告人胡华新已退出赃款人民币36450元并取得被害人刘某2、刘某3、梁某、陈某2的谅解。被告人石贵华的家属在审判阶段已向江津区人民法院预交退赔款36450元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.作案工具手机、银行等物证照片；2.受案登记表、立案决定书、银行转款凭证、账户交易明细、交款凭证、收条、谅解书、手机短信记录、户籍信息等书证；3.证人邹某的证言；4.被害人刘某2、刘某3、梁某、陈某2、卜某的陈述；5.被告人胡华新、石贵华的供述和辩解；6.身体检查笔录、辨认笔录；7.银行取款监控视频等证据。本院认为，被告人胡华新、石贵华以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人胡华新、石贵华到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人胡华新、石贵华自愿认罪认罚，可以从宽处罚。二被告人已退赔，可酌定从轻处罚。关于被告人胡华新的辩护人辩护提出的诈骗被害人卜某14200元系未遂的问题。经查，该笔犯罪事实中被害人被诈骗的钱款已打进被告人胡华新等人指定的银行账户，只因被告人胡华新被抓获而未取出，本笔犯罪事实已经完成，故不应认定为犯罪未遂，该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人石贵华的辩护人辩护提出石贵华系从犯的意见。经查，被告人石贵华、胡华新均供述参与诈骗犯罪系三人共谋后所为，在实施诈骗过程中三人分工合作，扮演不同角色，共同完成诈骗犯罪行为，事成后均分赃款，本案中三人作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。二被告人多次实施电信诈骗，诈骗数额巨大，不应对其适用缓刑。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡华新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2021年9月12日止。罚金限被告人胡华新在本判决生效后五日内缴纳。)二、被告人石贵华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2021年10月9日止。罚金限被告人石贵华在本判决生效后五日内缴纳。)三、被告人石贵华已预交本院的退赔款发还被害人刘某2人民币7800元、刘某3人民币9950元、梁某人民币10900元、陈某2人民币7800元；扣押在公安机关的邮政银行卡内的14200元发还被害人卜某。四、对扣押在公安机关的作案手机、银行卡等作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  路 芳人民陪审员  张贵群人民陪审员  王幽然二〇一九年六月二十四日书 记 员  顾京兰