湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0583刑初2号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人柳国，男，1979年11月7日出生，土家族，湖北省长阳土家族自治县人，初中文化，系长阳某网络科技有限公司股东、负责人，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月3日被枝江市公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人孟江波，湖北演绎律师事务所律师。辩护人田鹏，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人谢张盛，男，1987年9月23日出生，土家族，湖北省长阳土家族自治县人，高中文化，系长阳某网络科技有限公司股东，住长阳土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月8日被枝江市公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人熊长胜，湖北演绎律师事务所律师。被告人李唯，男，1994年12月14日出生，土家族，枝江市人，大专文化，系长阳某网络科技有限公司股东、售后部主管，住枝江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月3日被枝江市公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人谭诗尧，湖北铭玺律师事务所律师。被告人裴文迪，男，1993年3月18日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，大专文化，系长阳某网络科技有限公司售后部员工，住五峰土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月3日被枝江市公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人黄伟、王俊，湖北民基律师事务所律师。被告人肖卫，男，1981年5月2日出生，汉族，陕西省汉中市宁强县人，小学文化，系长阳某网络科技有限公司售后部员工，住陕西省汉中市宁强县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月3日被枝江市公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。被告人毛梦杰，女，1991年10月8日出生，汉族，湖北省长阳土家族自治县人，大专文化，系长阳某网络科技有限公司销售部朝阳队主管，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月3日被枝江市公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人吴凤艳，湖北博真律师事务所律师。枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉〔2018〕309号起诉书指控被告人柳国、谢张盛、李唯、裴文迪、肖卫、毛梦杰涉嫌犯诈骗罪，被告人柳国、谢张盛犯侵犯公民个人信息罪,于2018年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员潘昭晗、刘蓉出庭支持公诉，被告人柳国及其辩护人孟江波、田鹏，被告人谢张盛及其辩护人熊长胜，被告人李唯及其辩护人谭诗尧，被告人裴文迪及其辩护人黄伟，被告人肖卫，被告人毛梦杰及其辩护人吴凤艳到庭参加诉讼。因本案案情复杂，提请宜昌市中级人民法院延长审理期限三个月。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。枝江市人民检察院指控：（一）诈骗罪2017年8月，被告人柳国、柳洋（另案处理）、李唯、谢张盛等人成立长阳某网络科技有限公司，在长阳某国际三楼选址办公，其中柳国占股40%，柳洋占股40%，李唯占股10%，谢张盛占股10%。公司成立后，先后招募刘银华（另案处理）、被告人裴文迪、肖卫、毛梦杰、向某1（另案处理）等人成立人事部、售后部、销售部、财务部等部门。柳洋作为公司股东之一，编制话术单对公司员工进行培训，向员工讲解公司产品，购买含有电话号码的公民个人信息供公司接打电话使用；柳国作为公司负责人及销售部经理，负责公司全面工作，组织制定公司各项规章制度，负责公司日常管理，操作群呼系统；刘银华作为人事部经理，负责招聘新员工，协助对新员工进行培训。销售部下设六个业务团队，公司选定被告人毛梦杰等六人分别担任业务团队的主管，每人带领一个业务团队接打电话、推销产品，解答销售部员工的工作疑问，同时督促员工工作，统计业绩，带领员工完成公司规定的销售任务。李唯、裴文迪、肖卫等售后部工作人员负责为客户办理网上贷款、信用卡等工作，通过采取拖延或者拉黑客户微信的方式处理客户诉求，使客户自行放弃所缴纳办理业务的费用，以达到骗取客户钱财的目的。财务部负责整个公司的财物收入及支出。柳洋、柳国还制定员工薪酬绩效考核方案，采取高额提成的方式激励销售部员工推销公司的产品。2017年8月至12月底，销售部员工根据公司培训要求，在给被害人打电话的过程中，冒充拉卡拉公司的官方客服人员，谎称拉卡拉公司正在推广一款多功能金融一体机（即拉卡拉手机收款宝），参加活动可以通过合作的银行免费为被害人办理大额的贷款及信用卡，每办理5万元的贷款及信用卡，需要缴纳998元的手续费，最高可办理50万元额度的贷款或者信用卡。在取得被害人信任后添加被害人为微信好友，通过聊天使被害人信以为真后通过微信、支付宝等方式骗取被害人手续费。在收取手续费后，销售部员工即将被害人移交给售后部处理。售后部员工接手被害人后，首先是让其将销售人员微信号删除，销毁聊天、转款等证据，随后教被害人激活机器等，除帮助极少数被害人按照正常程序在网上办理贷款及信用卡外（额度也远低于销售部员工承诺的额度），大多数被害人发现公司未能按承诺办理贷款和信用卡业务向售后人员投诉时，售后人员按照柳国指示以各种理由敷衍、搪塞被害人来拖延时间，使被害人失去耐心自行放弃要求办理贷款或信用卡，从而占有被害人缴纳的手续费，少数被害人发现受骗后找拉卡拉公司投诉，或声称要报警，公司才会选择性退款。2017年11月，柳洋购买拉卡拉手机收款宝的上级代理公司发现柳洋等人行为涉嫌诈骗，终止与其合作并停止供货。2017年11月26日，长阳某网络科技有限公司在柳洋、柳国的带领下转型做“华夏MALL”信用消费卡、北银创投信用消费卡的代理业务，继续实施诈骗活动。2017年11月26日至2018年1月2日，销售部员工根据培训要求，在给被害人打电话的过程中，谎称是某银行旗下的金融机构“华夏MALL”和某银行旗下的子公司北银创投消费信用卡平台的官方客服人员，向被害人推销“华夏MALL”信用消费卡和北银创投的信用消费卡等产品，声称该信用消费卡无视征信，24期无息还款，额度高达十万、三十万、五十万，有购物、套现、贷款等众多功能，以此来吸引被害人办卡。销售部员工在取得被害人信任后添加被害人微信号码，被害人表示有意向办理该信用消费卡后，销售人员以先收定金办卡，下卡后再找被害人收取尾款的方式骗取被害人的办卡手续费（被害人办理十万额度的卡，手续费为2500元；被害人办理三十万额度的卡，手续费为7500元；被害人办理五十万额度的卡，手续费为12500元）。销售部员工收完办卡手续费以后就将被害人推荐给售后部门。售后部门接手后，以不给被害人激活卡等理由威胁被害人，迫使被害人删除与销售人员的聊天记录和转账记录，销毁相关证据。然后由售后部工作人员帮被害人完成所谓卡的激活等程序。被害人取得该信用消费卡后，发现卡根本无法正常使用，向公司售后部门投诉时，售后人员按培训要求以各种理由敷衍、搪塞被害人，拖着不给被害人解决诉求。公司在拖延无效后，选择删除被害人微信、拉黑被害人联系方式，拒绝给被害人退款，从而达到骗取他人钱财的目的。在上述期间，长阳某网络科技有限公司办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额为3719395元；办理华夏MALL信用消费卡及北银创投的信用消费卡业务诈骗金额为2701222元。公司诈骗金额共计6420617元。被告人毛梦杰主管的朝阳队办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额827961元；办理华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗705440元。全队诈骗金额共计1533401元。其中毛梦杰直接办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额36602元；直接办理华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗金额1000元。被告人裴文迪在售后部工作期间，参与拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额2895198元；参与华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗金额2701222元，其中直接办理华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗金额28414元。被告人肖卫在售后部工作期间，参与拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额2470050元；参与华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗金额2701222元。被告人谢张盛在枝江市某网络科技有限公司担任销售部经理期间（2017年6月22日至11月26日），枝江市某网络科技有限公司办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额为7623512元。被告人李唯在枝江市某网络科技有限公司担任售后部员工期间（2017年7月至2017年10月），枝江市某网络科技有限公司办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额为5921346元。（二）侵犯公民个人信息罪1、被告人谢张盛在枝江市某网络科技有限公司工作期间，通过微信接收柳洋安排会计向某2发送给他的公民个人信息86万余条，谢张盛将信息中的电话号码导入“乐联云群呼系统”中自动拨号，组织销售人员诱骗客户实施诈骗。2017年11月至12月，被告人谢张盛为公司实施诈骗犯罪需要，通过互联网联系张某（另案处理）等卖家以0.5-0.8元不等的价格非法购买大量公民个人信息，经统计，谢张盛共非法购买公民个人信息5万余条。综上，被告人谢张盛非法获取公民个人信息91万余条。2、2017年8月底至2018年1月初，被告人柳国担任长阳某网络科技有限公司法定代表人并负责管理长阳某公司期间，为公司实施诈骗犯罪需要，通过微信接收柳洋安排枝江某公司的财务会计向某2发送公民个人信息文件，支付资源费43万余元。经统计，柳国非法购买公民个人信息36万余条。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：保存公民个人信息的U盘等物证，向某2U盘上公民个人信息文件汇总、谢张盛、潘精悍联想笔记本电脑上公民个人信息文件汇总、财务账目等书证，证人张某、许某等人的证言，被告人柳国、谢张盛、李唯、裴文迪、肖卫、毛梦杰的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人柳国、谢张盛的行为构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人李唯、裴文迪、肖卫、毛梦杰的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定，依法追究各被告人的刑事责任。被告人柳国及其辩护人辩称，没有非法占有的故意，主观上不明知是诈骗行为，不构成诈骗罪。即使柳国构成诈骗罪，起诉书指控的数额证据不足；向被害人退款、销售POS机和消费卡的价值，应在犯罪数额中扣除；柳国是从犯。对于指控的侵犯公民个人信息罪辩称，柳国有自首情节，起诉书指控的数量中有重复计算的情况，属情节显著轻微。被告人谢张盛及其辩护人辩称，没有非法占有的故意，主观上不明知是诈骗行为，不构成诈骗罪。即使构成诈骗罪，起诉书指控的数额证据不足；向被害人退款、销售POS机和消费卡的价值，应在犯罪数额中扣除；谢张盛是从犯。对于指控的侵犯公民个人信息罪，辩称指控的数量有重复，是从犯，且有自首、立功情节。被告人李唯及其辩护人辩称，没有非法占有的故意，主观上不明知是诈骗行为，不构成诈骗罪。即使构成诈骗罪，起诉书指控的数额证据不足；向被害人退款、销售POS机和消费卡的价值，应在犯罪数额中扣除；李唯是从犯。被告人裴文迪及其辩护人辩称，起诉书指控的数额证据不足，是从犯，有坦白情节。被告人肖卫辩称起诉书指控的数额不实，实际没有这么多金额。被告人毛梦杰及其辩护人辩称，没有非法占有的故意，主观上不明知是诈骗行为，不构成诈骗罪。即使构成诈骗罪，起诉书指控的数额证据不足，其犯罪金额只应认定其实际所得即37602元；毛梦杰是从犯。经审理查明：（一）诈骗罪2017年8月，被告人柳国、柳洋、李唯、谢张盛等人成立长阳某网络科技有限公司，在长阳某国际三楼选址办公，其中柳国占股40%，柳洋占股40%，李唯占股10%，谢张盛占股10%。公司成立后，先后招募刘银华、被告人裴文迪、肖卫、毛梦杰及向某1等人，成立人事部、售后部、销售部、财务部等部门。柳洋作为公司股东之一，编制话术单对公司员工进行培训，向员工讲解公司产品，购买含有电话号码的公民个人信息供公司接打电话使用；柳国作为公司负责人及销售部经理，负责公司全面工作，组织制定公司各项规章制度，负责公司日常管理，操作群呼系统；刘银华作为人事部经理，负责招聘新员工，协助对新员工进行培训。销售部下设六个业务团队，公司选定被告人毛梦杰等六人分别担任业务团队的主管，每人带领一个业务团队接打电话、推销产品，解答销售部员工的工作疑问，同时督促员工工作，统计业绩，带领员工完成公司规定的销售任务。李唯、裴文迪、肖卫等售后部工作人员负责为客户办理网上贷款、信用卡等工作，通过采取拖延或者拉黑客户微信的方式处理客户诉求，使客户自行放弃所缴纳办理业务的费用，以达到骗取客户钱财的目的。财务部负责整个公司的财物收入及支出。柳洋、柳国还制定员工薪酬绩效考核方案，采取高额提成的方式激励销售部员工推销公司的产品。2017年8月至12月底，销售部员工根据公司培训要求，在给被害人打电话的过程中，冒充拉卡拉公司的官方客服人员，谎称拉卡拉公司正在推广一款多功能金融一体机（即拉卡拉手机收款宝），参加活动可以通过合作的银行免费为被害人办理大额的贷款及信用卡，每办理5万元的贷款及信用卡，需要缴纳998元的手续费，最高可办理50万元额度的贷款或者信用卡。在取得被害人信任后添加被害人为微信好友，通过聊天使被害人信以为真后通过微信、支付宝等方式骗取被害人手续费。在收取手续费后，销售部员工即将被害人移交给售后部处理。售后部员工接手被害人后，首先是让其将销售人员微信号删除，销毁聊天、转款等证据，随后教被害人激活机器等，除帮助极少数被害人按照正常程序在网上办理贷款及信用卡外（额度也远低于销售部员工承诺的额度），大多数被害人发现公司未能按承诺办理贷款和信用卡业务向售后人员投诉时，售后人员按照柳国指示以各种理由敷衍、搪塞被害人来拖延时间，使被害人失去耐心自行放弃要求办理贷款或信用卡，从而占有被害人缴纳的手续费，少数被害人发现受骗后找拉卡拉公司投诉，或声称要报警，公司才会选择性退款。2017年11月，柳洋购买拉卡拉手机收款宝的上级代理公司发现柳洋等人行为涉嫌诈骗，终止与其合作并停止供货。2017年11月26日，长阳某网络科技有限公司在柳洋、柳国的带领下转型做“华夏MALL”信用消费卡、北银创投信用消费卡的代理业务，继续实施诈骗活动。2017年11月26日至2018年1月2日，销售部员工根据培训要求，在给被害人打电话的过程中，谎称是某银行旗下的金融机构“华夏MALL”和某银行旗下的子公司北银创投消费信用卡平台的官方客服人员，向被害人推销“华夏MALL”信用消费卡和北银创投的信用消费卡等产品，声称该信用消费卡无视征信，24期无息还款，额度高达十万、三十万、五十万，有购物、套现、贷款等众多功能，以此来吸引被害人办卡。销售部员工在取得被害人信任后添加被害人微信号码，被害人表示有意向办理该信用消费卡后，销售人员以先收定金办卡，下卡后再找被害人收取尾款的方式骗取被害人的办卡手续费（被害人办理十万额度的卡，手续费为2500元；被害人办理三十万额度的卡，手续费为7500元；被害人办理五十万额度的卡，手续费为12500元）。销售部员工收完办卡手续费以后就将被害人推荐给售后部门。售后部门接手后，以不给被害人激活卡等理由威胁被害人，迫使被害人删除与销售人员的聊天记录和转账记录，销毁相关证据。然后由售后部工作人员帮被害人完成所谓卡的激活等程序。被害人取得该信用消费卡后，发现卡根本无法正常使用，向公司售后部门投诉时，售后人员按培训要求以各种理由敷衍、搪塞被害人，拖着不给被害人解决诉求。公司在拖延无效后，选择删除被害人微信、拉黑被害人联系方式，拒绝给被害人退款，从而达到骗取他人钱财的目的。在上述期间，长阳某网络科技有限公司办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额为3719395元；办理华夏MALL信用消费卡及北银创投的信用消费卡业务诈骗金额为2701222元。公司诈骗金额共计6420617元。被告人毛梦杰主管的朝阳队办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额827961元；办理华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗705440元。全队诈骗金额共计1533401元。其中毛梦杰直接办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额36602元；直接办理华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗金额1000元。被告人裴文迪在售后部工作期间，参与拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额2895198元；参与华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗金额2701222元，其中直接办理华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗金额28414元。被告人肖卫在售后部工作期间，参与拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额2470050元；参与华夏MALL信用消费卡及北银创投信用消费卡业务诈骗金额2701222元。被告人谢张盛在枝江市某网络科技有限公司担任销售部经理期间（2017年6月22日至11月26日），枝江市某网络科技有限公司办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额为7623512元。被告人李唯在枝江市某网络科技有限公司担任售后部员工期间（2017年7月至2017年10月），枝江市某网络科技有限公司办理拉卡拉手机收款宝业务诈骗金额为5921346元。（二）侵犯公民个人信息罪1、被告人谢张盛在枝江市某网络科技有限公司工作期间，通过微信接收柳洋安排会计向某2发送给他的公民个人信息86万余条，谢张盛将信息中的电话号码导入“乐联云群呼系统”中自动拨号，组织销售人员诱骗客户实施诈骗。2017年11月至12月，被告人谢张盛为公司实施诈骗犯罪需要，通过互联网联系张某（另案处理）等卖家以0.5-0.8元不等的价格非法购买大量公民个人信息，经统计，谢张盛共非法购买公民个人信息5万余条。综上，被告人谢张盛非法获取公民个人信息91万余条。2、2017年8月底至2018年1月初，被告人柳国担任长阳某网络科技有限公司法定代表人并负责管理长阳某公司期间，为公司实施诈骗犯罪需要，通过微信接收柳洋安排枝江某公司的财务会计向某2发送公民个人信息文件，支付资源费43万余元。经统计，柳国非法购买公民个人信息36万余条。案发后，公安机关扣押柳国棕黑色宝马越野车一辆，冻结其账户金额1365452元，扣押其现金36243元；扣押裴文迪现金18744元；扣押毛梦杰现金25700元。另扣押长阳某网络科技有限公司其他同案人赃款合计207895元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：保存有公民个人信息的U盘等物证，犯罪嫌疑人基本情况、长阳市某网络科技有限公司销售账目、向某2U盘上公民个人信息文件汇总、谢张盛、潘精悍联想笔记本电脑上公民个人信息文件汇总等书证，证人陈某、马某、宋某2、张某、许某等人的证言；被害人杨某、周某、王某、宋某1等人的陈述，被告人柳国、谢张盛、李唯、裴文迪、肖卫、毛梦杰的供述和辩解，搜查笔录、现场勘查笔录、电子证据检查笔录、扣押决定书、扣押清单，提取的各被告人使用的电脑硬盘、移动硬盘、U盘、手机的电子数据等。针对控辩双方争议的焦点，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，评判如下：（一）关于各被告人的主观明知问题，部分辩护人提出没有非法占有的故意，主观上不明知是诈骗行为。经查：第一，各被告人在应聘之初就知道受聘的公司和对外宣称的公司名称不同；第二，进公司后第一件事就是接触话术单以及听老员工打电话，话术单的内容已经充分表明如何实施诈骗行为，各被告人经过基本学习已经能够明确感知所做的是欺骗他人的行为；第三，各被告人在拨打电话与被害人沟通时，使用的是虚假的姓名；第四，诈骗过程中话务员和被害人所讲的有专门的贷款通道也是虚假的、不存在的；第五，收到被害人支付的POS机款后，将被害人拉黑；第六，公司建立了多个工作微信群，各被告人均加入了该群，会在群内共享信息和交流业务，各被告人对于其他人在实施诈骗也是明知的。且各被告人在侦查机关也供述自己的行为是假的、骗人的，故应认定各被告人具有诈骗主观明知，辩护人上述辩护理由本院不予采信。（二）关于部分辩护人提出诈骗数额的认定证据不足的辩护意见。经查：本案诈骗数额虽未经审计，但公司有财务人员，每天对诈骗数额进行了统计，收集在卷的有书证及电子数据予以证实，且与相关被告人的供述相印证。该项辩护意见不能成立，本院不予采信。（三）关于部分被告人提出向被害人退款、销售POS机和消费卡的价值，应在犯罪数额中扣除。经查：本案各被告人采用快递邮寄POS机及办理消费信用卡的方式实施诈骗，POS机的价值及信用消费卡的价值是犯罪成本；事后为防止打击，向被害人部分退款，在认定诈骗数额时均不应扣除。辩护人的该项辩护意见本院不予采信。（四）关于部分辩护人提出本案各被告人犯罪数额问题。经查：各被告人之间具有概括的主观故意，共同占有、分享、分配事后的获利，诈骗场所的基本支出和被告人的基本工资均源自于各被告人的诈骗所得。本案各被告人应按照共同犯罪来认定。辩护人的该辩护理由本院不予采信。（五）关于各被告人在本案的地位和作用问题。被告人柳国系长阳某网络科技有限公司的股东，占股40%，是长阳公司负责人及销售部经理，负责公司全面工作，组织制定公司各项规章制度，负责公司日常管理，其在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用，不能认定是从犯。被告人谢张盛、李唯均系长阳某网络科技有限公司的股东，分别占股10%，谢张盛任销售部经理，李唯任售后部主管，二人在共同犯罪中所起的作用并非是次要或者辅助的，不能认定为从犯，但二人在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人裴文迪、肖卫、毛梦杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。（六）关于柳国、谢张盛及其辩护人辩称侵犯公民个人信息罪信息数量计算有误的问题。经查：侦查机关对枝江市某网络科技有限公司、长阳某网络科技有限公司使用的电脑进行了勘验、检查，得出了二人侵犯公民个人信息数量的事实，且有同案人向某2的供述及向某2保存的电子数据等证据证实。该辩解意见不能成立，本院不予采信。（七）关于柳国和谢张盛的辩护人辩称对于指控的侵犯公民个人信息罪辩称有自首、立功情节。经查，柳国、谢张盛因涉嫌诈骗罪被抓获归案，二人虽如实供述了其侵犯公民个人信息的犯罪事实，但其供述的犯罪与司法机关掌握的犯罪在事实上有密切联系，属其应当如实供述的事实，不能认定自首和立功。该辩护意见本院不予采信。（八）关于本案扣押赃款赃物的处理问题。经查，公安机关冻结、扣押柳国账户的款项系诈骗所得，依法应当发还给被害人；扣押柳国的汽车系用诈骗所得的赃款购买，应当予以没收。扣押柳国、裴文迪、毛梦杰及其他同案人退出的现金合计288582元，系违法所得，应当发还给被害人。本院认为，被告人柳国、谢张盛、李唯、裴文迪、肖卫、毛梦杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。被告人柳国、谢张盛违反国家有关规定，通过购买、收受等方式非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。柳国、谢张盛犯数罪，依法应数罪并罚。柳国、谢张盛归案后如实供述了其侵犯公民个人信息的事实，依法可以从轻处罚。被告人裴文迪、肖卫、毛梦杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李唯、谢张盛在共同犯罪中，作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人裴文迪、肖卫当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人裴文迪、毛梦杰主动退出部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人柳国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元;决定执行有期徒刑十三年，并处罚金十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月3日至2031年1月2日止。）二、被告人谢张盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元;决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月8日至2030年7月7日止。）三、被告人李唯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月3日至2029年1月2日止。）四、被告人肖卫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月3日至2022年1月2日止。）五、被告人裴文迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月3日至2021年10月2日止。）六、被告人毛梦杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月3日至2021年1月2日止。）七、公安机关冻结柳国账户余额,发还给被害人。扣押柳国棕黑色宝马越野车一辆，予以没收。扣押柳国现金36243元、裴文迪现金18744元、毛梦杰现金25700元及其他同案人现金207895元，合计288582元，发还给被害人。扣押的手机、电脑等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓艳审 判 员  张书辉人民陪审员  郑献忠二〇一九年六月二十五日书 记 员  李 露