广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1581刑初316号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人李庭芳，男，1980年9月3日出生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，职业：个体户，住陆丰市。因本案于2017年9月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人林悦海，系广东洋洲律师事务所律师。被告人郑永林，男，1963年3月22日出生，汉族，广东省陆丰市人，小学文化，职业：个体户，户籍地：陆丰市，现住陆丰市。因本案于2017年9月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人郭贤威，系广东洋洲律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检公刑诉（2018）272号起诉书，指控被告人李庭芳犯包庇毒品犯罪分子罪、被告人郑永林犯包庇毒品犯罪分子罪、洗钱罪、被告人江某犯洗钱罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员成华清出庭支持公诉，被告人李庭芳及其辩护人林悦海、被告人郑永林及其辩护人郭贤威、被告人江某及其辩护人李某1均到庭参加诉讼。本案审理过程中，陆丰市人民检察院以证据不足为由，于2019年5月29日向本院撤回对被告人江某的起诉。本院于2019年6月3日裁定准许陆丰市人民检察院撤回对被告人江某的起诉。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月13日凌晨，在广东省公安厅统一指挥下，深圳、佛山、汕尾警方同时行动，一举抓获涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品的团伙成员林和益（已死亡）、郑某1创、李某2引、李填（均已起诉）等人，并在李文员（在逃）渔船船舱内查获毒品甲基苯丙胺80袋（箱），重约2吨。案发后，同案人郑某2（另案起诉）等人潜逃。被告人李庭芳、郑永林在明知郑某2为重大涉毒犯罪在逃人员的情况下，伙同同案人刘某1、陈某（均另案起诉）等人商议将郑某2藏匿在李庭芳的家中等处，为郑某2提供食宿等条件，协助其逃避公安机关追捕。在郑某2逃匿期间，郑永林为郑某2提供了约30万元钱物。2015年12月份间，同案人郑某2在进行涉毒交易后，将其中的现金人民币400万元毒赃交由郑永林保管，郑永林根据郑某2的吩咐将其中的200万元借给吴某、方某、韩汛灵等人，另外200万元存入被告人江某名下的银行账户又支取出现金；同时同案人谢某2（另案起诉）交给郑永林现金人民币165万元，郑永林存入江某名下的银行账户用于帮助谢某2在惠州购买房产二套。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人李庭芳无视国家法律，竟包庇毒品犯罪分子，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十九条之规定，应当以包庇毒品犯罪分子罪追究其刑事责任；被告人郑永林无视国家法律，竟包庇毒品犯罪分子，情节严重，并掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十九条、第一百九十一条之规定，应当以包庇毒品犯罪分子罪、洗钱罪追究其刑事责任，依法应当数罪并罚；被告人江某无视国家法律，竟掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李庭芳对指控的犯罪事实及罪名无意见，但辩称郑某2是其亲戚，到其家住，也不能推辞，其也不知道是犯罪。被告人李庭芳的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，就本案的量刑方面提出意见：被告人李庭芳在公安机关已如实供述、当庭认罪，属于初犯、没有犯罪前科，从犯罪动机来看，并没有任何利益的牵连，完全是基于亲情的作用才涉嫌犯罪的、被告人不是主动犯罪，是被动犯罪的，本案属于共同包庇行为，被告人所起的作用较小，仅是次要作用，明显属于从犯。考虑诸多从轻情节，请合议庭给予被告人李庭芳从轻量刑。被告人郑永林辩称其只有拿钱给郑某2用，但没有包庇他，没有见到他，也没有提供地方给他住；对指控犯洗钱罪，其只有帮他转400万人民币，没有帮他保管，不知道郑某2叫其转的钱是毒资，是否构成洗钱罪其不懂，请求从轻处罚。被告人郑永林的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人郑永林犯包庇毒品犯罪分子对没有异议，但被告人郑永林具有法定和酌定的从轻或减轻处罚的量刑情节：1.被告人郑永林在整个包庇过程中是被动参与的，因亲情原因提供了经济帮助，所起作用较小，起辅助作用，因认定为从犯；2.中国自古以来就是注重亲情人伦的社会，被告人包庇行为虽于法不容，然情有可原；；3.被告人郑永林当庭认罪；4.被告人郑永林归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有坦白情节；5.被告人郑永林文化素质低，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，主观恶性较小。请法庭对其从轻或减轻处罚。对公诉机关指控被告人郑永林犯洗钱罪持有异议，不应认定被告人郑永林某1成洗钱罪，理由如下；1.本案中没有直接证据证明被告人郑永林主观上有“明知”的犯罪故意；2.郑某2平时经常参与赌博，因赌博欠下债务，让被告人郑永林某2其转款200万元还债，不具有洗钱的主观故意；3.被告人郑永林不知道谢某2的165万的来源，也没有问过谢某2，且谢某2的165万元是不是犯罪所得目前尚未确定。4.被告人郑永林某郑某2转账400万元、帮谢某2购买两套房产均未从中获得任何利益，不符合洗钱行为的特征。在此情况下，不应认定被告人郑永林某1成洗钱罪。综上，希望法庭对被告人郑永林从轻或减轻处罚。经审理查明：（1）包庇毒品犯罪分子的事实2016年2月13日凌晨，在广东省公安厅统一指挥下，深圳、佛山、汕尾警方同时行动，一举抓获涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品的团伙成员林和益（已死亡）、郑某1创、李某2引、李填（均已起诉）等人，并在李文员（在逃）渔船船舱内查获毒品甲基苯丙胺80袋（箱），重约2吨。案发后，同案人郑某2（另案起诉）等人潜逃。被告人李庭芳、郑永林在明知郑某2为重大涉毒犯罪在逃人员的情况下，伙同同案人刘某1、陈某（均另案起诉）等人商议将郑某2藏匿在李庭芳的家中等处，为郑某2提供食宿等条件，协助其逃避公安机关追捕。在郑某2逃匿期间，郑永林为郑某2提供了约30万元钱物。（2）洗钱的事实2015年12月份间，同案人郑某2将其走私犯罪所得的现金人民币400万元交由被告人郑永林保管，被告人郑永林根据郑某2的吩咐分别存入被告人李庭芳及江某的银行帐号，后被告人郑永林将其中的200万元通过转帐的方式借给韩汛灵、吴某、方某等人，另外200万元存入江某名下的银行账户后支取出现金交还郑某2。被告人郑永林于2017年9月7日20时许在陆丰市甲子镇金源六区六巷1号被抓获；被告人李庭芳于2017年9月7日20时许在甲子镇金源小区七巷1号雅都酒店附近一烧烤档被抓获；被告人江华于2017年9月8日凌晨2时在陆丰市甲子镇金源六区六巷1号被抓获。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.陆丰市公安局禁毒大队《受案登记表》、陆丰市公安局《立案决定书》证实，陆丰市公安局决定对1220走私毒品案立案侦查。2.陆丰市公安局甲东边防派出所、瀛南派出所《户籍证明》、《证明》证实，被告人李庭芳的出生日期为1980年9月3日等基本情况，查无犯罪前科记录；被告人江某的出生日期为1963年4月5日等基本情况，查无犯罪前科记录；被告人郑永林的出生日期为1963年3月22日等基本情况，查无犯罪前科记录。3.陆丰市公安局禁毒大队一中队《到案经过》证实，被告人郑永林于2017年9月7日20时许在陆丰市甲子镇金源六区六巷1号被抓获；被告人李庭芳于2017年9月7日20时许在甲子镇金源小区七巷1号雅都酒店附近一烧烤档被抓获；被告人江华于2017年9月8日凌晨2时在陆丰市甲子镇金源六区六巷1号被抓获。4.手机号码开户资料及通话清单。5.广东三九脑科医院《疾病诊断证明书》、病历材料证实，被告人江某患有复发性抑郁障碍。6.陆丰市人民检察院《取保候审决定书》证实，陆丰市人民检察院于2018年2月2日对被告人江某取保候审。7.惠州市大坤房地产开发有限公司向陆丰市公安局复函证实，该公司只能提供买房人《商品房买卖合同》的复印件并加盖公司公章，因为原件要提供给银行办理《不动产权证》。8.陆丰市农村信用合作联社存款账户大额转账业务管理办法证实，有关大额转账业务即单笔人民币达到5万元以上款项的划转，营业网点必须核对客户的有效身份证件，并进行联网核查。当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到5万元（含）以上时，应同时核对代理人和储户的有效身份证件，并进行联网核查等有关规定。为确保转账业务处理的准确性和客户资金安全，营业网点办理大额转账业务应严格执行授权及审批制度。单笔或累计金额在5万元（含）至300万元（含）的大额转账业务。由柜员填写《大额资金汇划业务审批表》，由营业部或网点负责人签署意见及签名确认，超权限的再经运营主管或网点负责人签名确认，可对客户账户资金进行转账，审签完毕的《大额资金汇划业务审批表》附当日传票作附件上交联社事后监督中心等相关规定。9.陆丰市公安局《说明》证实，需调取银行监控时间为2015年至2016年期间，且银行监控视频储存时间只限3个月，故无法调取当天（2015年12月）监控。（二）证人证言1.证人吴某、方某证言：2015年年底吴某的妻子方某向某森借了200万元用于方某的朋友韩汛灵资金周转，后来郑某2因犯案潜逃，郑某2的家属托郑某2的朋友向吴某讨要欠款，吴某分四次筹集了50万元人民币还给郑某2的哥哥郑永林，具体如下：2017年春节前某一天吴某和方某开车到郑永林的雅都酒店门口将10万元人民币还给郑永林；大约过了一个月时间，吴某和方某开车到雅都酒店附近烧烤档将10万元人民币还给郑永林；第三次吴某托肖某还10万元给郑永林；第四次吴某托朋友余某还了20万元给郑永林。证人方某对手机短信中韩汛灵的银行账号信息进行指认。2.证人肖某证言：我认识郑某2、郑永林，以前是邻居，后来他们搬到金某住宅区。2017年的一天晚上，我去甲西派出所找吴某所长喝茶，吴某说他自己有事情，叫我回家时帮忙拿一笔钱给郑永林，之后他就用茶叶袋包装好10万元给我，我就自己骑摩托车去雅都酒店找郑永林，我在酒店门口看到郑永林就将钱给他，之后我就回家了。吴某只说钱是还给郑永林的，其他的没有说。3.证人余某证言：我认识郑某2、郑永林，我们邻居和朋友。2017年的一天白天，吴某拿了一袋钱过来我位于金源社区二巷8号的烟酒店，他叫我帮他把20万元拿到雅都酒店还给郑永林，其他的也没说，当天我就拿着这20万元到雅都酒店找郑永林并将钱还给郑永林，跟他说这是吴某还给他的钱。我只帮吴某拿过这一次的钱，我和吴某是朋友，就帮他拿一下钱给郑永林。4.证人谢某1证言：郑某2是我妹妹谢某2的丈夫；李庭芳以前在郑某2哥哥郑永林开的雅都宾馆当收银员，他是郑某2舅舅的儿子，与郑某2是表关系；李某3是郑某2的母亲。郑某2被上网追逃期间，李庭芳、李某3没有要求我做什么事，也没有要求我藏匿郑某2，我没有与郑某2联系，也没有为他提供帮助。我没有跟郑永林、谢某2等人一起去惠州购买房子，大约两年前，郑永林在我店里跟我说惠州市大坤金洲广场的房子有打折，他已经购买了一套，建议我也去购买了，我想了一段时间后也去那里购买了一套房子，我当时是跟我老婆林映雪一起去的。郑某2、郑永林、李某3、李庭芳平时都称呼我叫“阿某1”。5.证人谢某2证言：我不清楚我名下为何有两套惠州的房产，我本人没有在惠州买过房子，我没有委托郑永林到惠州买房，我不清楚我的二个女儿在惠州也有房产的事情。我没有委托郑永林或江某做什么事，也没有拿钱给他们。我不知道我丈夫郑某2转账400万元给郑永林的事情，我也不知道这400万元资金的来源，我没有帮郑某2转移过财物，江某、郑永林也没有帮我转移钱财。（七）同案人及被告人供述与辩解1.同案人郑某2供述：李某4、郑某1创因在我家赌博跟蔡某洛认识，但蔡某洛经常在我家赌博，比较相信我，所以李某4、郑某1创要跟蔡某洛做毒品生意就通过我来跟蔡某洛说这宗生意，我知道这些行为是违法的，但我只是帮他们联络、传话。2016年2月12日晚，我和郑某1创二人在我家喝茶，准备等蔡某洛来赌博，这时郑某1创的老婆过来我家，对郑某1创说李某4刚打电话来说被公安追，郑某1创听了非常紧张，对我说我们赶快跑，然后郑某1创就赶快回他的家，我也来不及换衣服及拿手机就走到院子骑上我家的摩托车就赶快离开家，也没有人接应我逃跑，郑某1创回家后因来不及逃跑被公安当场抓了。郑某1创在我家没有与李某4通电话，他知道此事后就立即离开我家了。2016年2月12日当晚我从家里开摩托车逃跑出来后，我就找地方躲藏，想到家在城内的朋友刘某1家里有空房子可以住，我就连夜开摩托车去刘某1家，刚好刘某1在家，他招呼我进家里喝茶，我就跟他说出了些事需要在他家借住一段时间，他也同意我在他家住，然后他就安排我在他家三楼的一间空置房间居住，期间我不敢外出，平时就跟刘某1家人一起吃喝生活，都是刘某1的老婆做饭和帮忙洗衣服，我也经常通过刘某1帮我买“六合彩”赌博，输多赢少，为了日常的生活，我经常叫刘某1去找我哥郑永林拿钱和香烟，每次拿数千元到一万元给我，总共拿了多少钱我忘记了，这些钱都被我用来“六合彩”赌博和平时生活花掉了，刘某1从郑永林那里拿了大概十条硬中华香烟给我。在刘某1家躲藏了一年多，我被公安机关悬赏通缉的奖金上升到100万，刘某1知道后就害怕了，他就和我商量让我另外找地方躲藏，我也不想他为难，就让他去找我哥郑永林商量再去找我表弟李庭芳，李庭芳同意接收我。有一天晚上李庭芳就用摩托车载我去他在的家里躲藏，我在李庭芳家里躲了大概有一个月，因为我是逃犯的原因，李庭芳的老婆和母亲老是和李庭芳吵架，我也不好意思在他家继续住了，我就叫李庭芳去找我姐夫陈某商量安排地方给我躲藏，陈某就叫他的手下8号公馆的保安队长李某5安排我的躲藏地方。之后某一天晚上李庭芳就开摩托车载我去见李某5，李某5开摩托车载我去他家里躲藏了几天，然后他又安排我住到飞鹅岭市场的水店里三楼房间躲藏，因为市场经常有警车开警报经过，我非常害怕就要求李某5给我另外找地方躲藏，他就通过李伟楚联系李汉水，然后安排我去鱼池村的李汉水家里躲藏，有一次晚上，村里有公安工作组来检查，检查到李汉水邻居时，我害怕被查到就跑出去到田里躲藏，因为害怕被抓，我就在李汉水家里和飞鹅岭市场的水店之间来回躲藏，一直到我在李汉水家里被公安抓获。我老婆谢某2没有跟我商量去惠州购买房产的事，我是听别人说的，我不清楚她是委托谁去购买房产的。我之前委托我哥郑永林处理的400万元资金是我卖油赚来的，江某不清楚这些事情。经过对混合相片的辨认，同案人郑某2辨认出一组5号相片中的男子是其姐夫陈某，陈某在其逃跑期间指使手下保安李某5等人帮助其逃跑藏匿；二组3号相片中的男子是李汉水，李汉水帮助其藏匿在甲西鱼池村家里；三组4号相片中的男子是李某5，李锦潮受陈张水星的指使帮助其躲藏到飞鹅岭市场水店和鱼池村李汉水家里；四组3号相片中的男子是李庭芳，李庭芳帮助其躲藏在甲子可湖村家里；五组2号相片中的男子是李伟楚，李伟楚帮助其躲藏到飞鹅岭市场水店和鱼池村李汉水家里；六组6号相片中的男子是其兄郑永林。2.同案人刘某1供述：2016年大年初六凌晨1时许，我还在家里一楼客厅看电视，家里大门没有关，郑某2穿着睡衣急匆匆跑进来，对我说他出事了，要在我家躲几天，我当时没有多问，以为他还是因为以前走私油的事情败露，我就安排他在我家三楼的一间小房子里躲藏了一晚。到了第二天晚上，在我家三楼的小房子，我问郑某2到底出了什么事，郑某2就问我甲子港现在什么状况，公安有没有查到毒品，我说现在还没有查到毒品，但是甲子港只许渔船进来不许出去。过了几天，我看新闻得知公安机关在甲子港的一艘渔船上查获了很多毒品，我告诉郑某2，郑某2听了一脸苍白，跟我说这些毒品是他和李某4一起合伙制造的，准备走私贩卖出去的，我一听很害怕，劝郑某2早点离开，不要牵连我。郑某2说让他躲几天，联系好其他躲藏的地方再离开。碍于情面我就同意了，我把郑某2安排在三楼的一间小房躲藏。后来我见到大街小巷张贴的悬赏通告缉拿李某4等人，人们街头巷尾议论甲子港缴获很多毒品的事情，我意识到问题的严重，怕受牵连，多次劝郑某2早点离开我家，但郑某2一直说他没合适地方躲了，求我收留他，我碍于情面就同意了。郑某2一直在我家躲藏到2017年3月底左右，我对郑某2说我这里实在没有办法让他住了，叫他去找别的地方住。郑某2就叫我去找郑永林，让郑永林去找李庭芳，说让郑某2去李庭芳家里躲。李庭芳同意后，当晚我就开摩托车载着郑某2来到和李庭芳约定的甲子二中附近的一棵大树下，把郑某2交给李庭芳，我就回去了。郑某2从2016年大年初六凌晨1时许直到2017年3月底左右躲藏在我家。郑某2到我家躲藏时只有他一个人来。郑某2在我家躲藏期间，我知道的就有李庭芳有一次带着郑某2的女儿来见过郑某2。我会隔三差五找郑某2的哥哥郑永林、郑某2的母亲拿钱、烟，用于郑某2的日常开销。我藏匿郑某2，郑某2并没有给我好处。大概在2016年大概5月份的某日，郑某2说服我去雅都酒店找他母亲拿点钱，于是我就去雅都酒店找郑某2的母亲说：“郑某2现住在我家，他让我找你拿点钱花。”郑某2母亲听完之后让我稍等一下，随后她就离开雅都酒店。大概过了30分钟左右，郑某2母亲就一个人回到雅都门口，拿了一个袋子里面装着现金。我回家之后把袋子给郑某2，郑某2拿出来点了一下正好是两万元人民币，随后他就自己放起来了，后来他要买烟或者其他东西就会再拿钱让我帮他购买。后来过了一段时间，郑某2又让我去找郑某2母亲，这次也是拿了两万元，过程与第一次大致相同。除了之外，我还去过雅都酒店帮郑某2拿过六条中华香烟，也是郑某2的母亲拿给我的。另外，郑某2在我家住的时候，李庭华（芳）和郑某2的女儿有来家里看过郑某2，他们和郑某2谈什么我不清楚。李庭华除了接送郑某2之外，来过我家见郑某2两次，郑某2女儿来过一次，他们每次来我家都是晚上21时许，来之前都没提前通知我。郑某2在我家这段时间都没有利用电话或者手机对外通讯，也没交代我去帮他办理其他事情。2017年3月份我让郑某2离开，郑某2叫我去雅都酒店找李庭华，让李庭华找个地方给郑某2躲。我去雅都酒店见到李庭华后，李庭华说要跟我回家当面和郑某2商量，后来李庭华跟我回家在楼上待了30分左右就离开。大概过了三天左右，郑某2就和我说他今天要走了，让我找李庭华，于是当晚22时我就开摩托车到雅都找李庭华，我问他几时带走郑某2，李庭华说就今天，随后我就提出找一个安全的地方交接郑某2，我把李庭华带到甲子二中后围墙边路边一棵树下，那时大概是晚上23时左右，然后我和李庭华约定凌晨1时在这里交接郑某2。我回到家之后就和郑某2说已经联系好了，让他收拾东西准备走，走之前郑某2向我提出要戴摩托车头盔，于是我就把一个墨绿色的头盔给他，那个头盔前面还有一个反光遮脸的挡风盖。当晚大概1时我就载着郑某2来到甲子二中后面约定的地点，我们到的时候李庭芳已经在那里等候了，随后郑某2戴着头盔，手里拿着一个装衣服的黑袋子下了我的摩托车，然后坐上李庭华的摩托车离开了。我不知道李庭芳带他去哪里。郑某2大概离开一个月左右的某日下午，我到雅都门口路边运动，李庭芳就走出来对我说：“我家那里查得很严，能不能让郑某2再去你家住。”我说：“不行，最多住三天。”李庭华就说好，到第二天晚上凌晨1时许，李庭华直接把郑某2送到我家门口，到我家之后，我就安排郑某2到我家三楼住。这一次住了四天，四天之后凌晨1时许，李庭华就又来到我家把郑某2接走，这一次走就没再回来了。经过对混合相片的辨认，同案人刘某1辨认出一组10号相片中的男子就是郑某2；二组3号相片中的男子（李庭芳）就是郑某2的表弟李庭华；三组6号相片中的男子就是郑某2的哥哥郑永林。3.同案人陈某供述：我知道郑某2因为毒品的事被公安机关通缉，但是他具体做过什么毒品违法犯罪的事我就不知道了，那时候村里的公告墙上、电视、手机等媒体也放郑某2被悬赏通缉的消息。因为我跟郑某2是亲戚关系，他是我的小舅子，另外郑某2的表弟李某6（音译，李庭芳）跟我也是亲戚关系，他来找我安排地方给郑某2躲藏，作为亲戚我能帮就帮了，也是没办法的事。今年（2017年）6月份的一天下午18时许，郑某2的表弟李某6来我家跟我说郑某2现在甲东，已经没有地方可以躲藏了，要求我帮郑某2找地方给他躲藏，我自己没有什么好的地方可以提供给郑某2躲藏，于是我就打电话叫李某5到我家里来想办法。大约过了半个钟左右，李某5开摩托车到了我家里客厅与我、李某6商量。李某5来到我家后，我跟他说郑某2是我的舅子，因为制造毒品被公安机关通缉，在外面被通缉很长时间了，现在没有地方可以躲了，要求他帮忙找地方给郑某2躲藏，李某5听后答应帮忙提供地方给郑某2躲藏。我们三人在谈的期间，我要求李某5与李某6互相留下联系电话，让他们两个去把安排郑某2躲藏的后续事情处理好。我们商量完之后大概19时许，李某5与李某6就离开我家去甲东接郑某2，但是他们两个具体去哪里接到郑某2我就不清楚。然后到了那天晚上凌晨时段，李某5到八号公馆KTV上班后见到我就跟我说已经把郑某2接到他家里去住了。之后过了几天的晚上，我在八号公馆KTV见到李某5时，告知他郑某2违法犯罪的事已经无法改变了，最好不要把郑某2安排在自己家躲藏，那样做会连累家人的。又过了一段时间，李某5在八号公馆KTV上班时跟我说他把郑某2安排到他开的水店里面躲藏。后来又过了十多天后的晚上，李锦潮在八号公馆里面跟我说他把郑森安排到同村的朋友李汉水家里躲藏。到后来我就听说郑某2被抓的事情了。李某5安排郑某2躲藏期间，我没有问过李某5安排的地方是否安全，毕竟我也提供不了什么好地方给郑某2躲藏，只能相信李某5的安排了。我当时在和李某5、李某6商量时没有当场给李某5好处，但是之后我陆续分多次给了一共两万多元，具体分多少次给的我不记得了，但是每次多的时候有给三五千，少的时候也有一两千，都是在八号公馆KTV上班期间给他的，这些钱都是我自己的。那天我与李某6、李某5商量之后，每次如果郑某2住的地方有变动，李某5都会在回到八号公馆KTV上班时跟我汇报，从我们三人见完面商量帮郑某2躲藏到郑某2被抓的时间大概有一个月多一点的时间。我不知道李某5具体是怎么安排郑某2躲藏的，那天我和李某6、李某5商量完后我就让他们两人互相留下电话去处理这事。李某6来找我帮忙窝藏郑某2没有给我好处。我记得李某5把郑某2安排到他朋友李汉水家后的一天晚上，李某5在八号公馆KTV里跟我说郑某2要求我拿手提电脑给他用于娱乐玩游戏，次日下午我就自己开车去郑某2的大哥郑永林家，我去到他家的时候见到我丈母娘，就跟她说要拿电脑，我丈母娘就叫我在房间找，我找到电脑准备出门时见到郑永林，于是我就跟郑永林说郑某2要拿电脑玩游戏，并把安排李某5帮郑某2躲藏的事跟他说，但是没有具体跟他说郑某2躲在哪，郑永林也不认识李某5。说完之后，我就回去八号公馆KTV将电脑交给李某5，由他将电脑转交郑某2。郑永林没有给我好处，也没有拿钱给我叫我帮忙转交给郑某2。我认识李伟楚，李伟楚有时候会来八号公馆KTV找李某5玩或者在李某5不上班的时候帮他顶班，但我不认识李汉水。我没有给李伟楚什么好处。郑某2在李某5家、水店、李汉水家躲藏期间，我没有见过郑某2。经过对混合相片的辨认，同案人陈某辨认出一组7号相片中的男子就是2017年6月份某天到其家商量帮郑某2躲藏的李某5；二组9号相片中的男子就是其安排帮忙躲藏的小舅子郑某2；三组2号相片中的男子就是李伟楚；三组6号相片中的男子就是其大舅子郑永林；五组3号相片中的男子就是郑某2的表弟李某6（音译），其真实姓名叫李庭芳。4.同案人李某4供述：我走私、贩卖过两次毒品，第一次在2015年12月20日左右的一天晚上走私、贩卖的九百公斤冰毒是我向某森和蔡某洛购买的，每公斤冰毒的价格是二万元人民币，总价一千八百万元人民币，这次将900公斤冰毒走私出公海。第二次是在2016年年初五走私、贩卖的两吨冰毒，其中有六百公斤是我向李某2引以每公斤一万八千元人民币的价格购买的，另外的1.4吨冰毒是我以每公斤一万九千元人民币的价格向某森和蔡某洛购买的，但这次走私毒品没有成功就被公安机关抓获了。我和林和益、郑某2、蔡某洛变好之后，在2015年12月份期间，林和益将第一次九百公斤冰毒的订金分两次把一千万元港币送过来给我。第一次是四百万元港币拿给了郑某2、蔡某洛。第二次拿到的六百万元港币拿了四百万元港币给郑某2、蔡某洛，其余二百万元我换成人民币送回家了。在2016年1月份谈成第二次二吨冰毒生意的订金是港币一千五百万元，记不起分多少次送过来，我有的是拿港币给郑某2、蔡某洛，有的是去找“甲申”换成人民币再拿给他们。具体记不怎么清楚的。郑某2、蔡某洛说钱不够，我又向林和益借了二百万元港币。郑某2和蔡某洛能相信冰毒出去后能收回尾款，因为郑彬以前是走私油生意的，我家也是做走私油生意的，郑某2知道我们家的信誉。我在对郑某2、蔡某洛说的时候也是有技巧的，他们才愿意做这单生意。我只是在中间过桥这些生意的。5.同案人江某供述：我名下只有一个农村信用社的账户，但公安机关调查发现我名下在陆某农信银行有两个银行账户，分别是80×××87和80×××70，我不清楚自己怎么会有两个账号，我也不清楚哪一个是我去开设的账号。银行账户是我患抑郁症之前的一两年去银行开的，大概是在2011年左右，我当时和郑永林一起做柴油生意偷偷积攒了约十万元人民币，当时郑永林不知道这笔钱，我就到甲子开发区的农村信用社开了一个账户，那时只开了一个定期存折。到了2013年的时候我换上抑郁症，曾经有一段时间想自杀，所以就把这个存折拿出来交给郑永林，说把钱放在他那里，自己什么钱都不要了。大约到两年前的某日我准备去广州的三九医院看病，郑永林就拿出一张银行卡，说这张银行卡是我本人名下的存折转成卡，这样用起来方便点。我就将卡交给陪我去看病的三个女儿。到了医院看病住院期间，我和女儿在结账时，医院刷卡显示这张卡确实是登记我的名字，我们在刷卡结账的时候郑永林是收得到短信通知的。后来我回到甲子就把这张银行卡交还给郑永林保管。期间断断续续，我都要去医院看病，凡是去医院看病郑永林就拿卡给我用，我用完就交还给郑永林。一直到2017年过年后，郑永林把这张农信银行卡交还给我本人保管，交给我的时候他跟我说里面还有八万多，我自己去银行查询的时候里面也是约有八万元人民币的余额。根据公安机关的调查发现2016年1月2日有一笔200万元人民币的现金经银行柜台存入我名下80×××87，2016年1月25日再转到我名下80×××70的账户里，并于当日从柜台直接取现这200万元，我没有去银行办理过这些业务，我不知道这笔钱的去向，公安人员出示给我看的银行业务底单的签名不是我亲笔签的，是别人冒签我的名字。除了我要去医院看病，我的农信银行卡都是郑永林在保管使用。我本人的身份证是放在我房间衣柜里面的抽屉里，抽屉是有锁的，总共有两把钥匙，我一把，郑永林一把，我的身份证除了我拿得到之外，就是郑永林能拿得到了。我没有听郑永林或其他人提及从银行存取大额现金的事情，我也不清楚郑某2涉毒的事情，郑某2被通缉之后没有回过家里，我不知道他潜逃期间躲在哪里。在惠州买房子是郑某2出事之前2015年的事，那时郑永林说要到惠州购买一套房子，我一开始不同意，但郑永林说以后小孩可以去惠州发展，给小孩在惠州买套房子，于是我就同意了，后来我们卖了海悦小区的房子，卖了52万元人民币，购房的事宜都是郑永林在操办的，实际情况我不清楚，我也不知道他交了多少首期。后来我也不记得过了多久，某日郑永林说要一起去惠州建设银行办手续，我就跟郑永林去惠州建行办贷款的手续，在银行那里我还看到郑某3、郑某4、谢某3（谢某2的哥哥）及谢某3的妻子在那里办手续，之后我们就回甲子了。我不确定谢某3是否有在惠州买房子。我不清楚郑某3、郑某4、谢某2在惠州购买多少套房产，也不清楚她们房款的来源。我不知道郑永林在拿到郑某3、郑某4、谢某2的现金之后把钱存到我名下80×××70的银行卡内，并在惠州刷卡购房的事情，我没有去银行办理过。我是2016年过年某日晚上知道郑某2涉毒的，那天晚上突然外面邻居来家里说郑某2的家被警察围了，我当时没出去看。到了第二天邻居的人七嘴八舌说郑某2没在家里跑不见了，后来郑某2家被公安人员查封了，查封之后郑永林的父亲就搬到雅都酒店住，而谢某2带着两个小孩就搬来我家住，谢某2一直住到被警察抓走，前后在我家住了三个月。谢某2住在我家期间，郑某2没有去我家，我偶尔看到谢某2和郑永林的母亲在说悄悄话，但具体说什么不清楚。我不清楚郑某2在外躲藏期间的开销是从何而来。李庭芳是2012年雅都酒店开业就在酒店做前台，一直到去年年底酒店停业为止，前后做了四五年时间，酒店停业之后李庭芳就在酒店门口开了一个烧烤档做烧烤生意。我不清楚谢某2在我家住期间的经济来源。2015年12月2日有一笔50万的钱款存入我80×××70的账户，这是我之前笔录中交代的购房款50万，当时办理这个业务的时候是我和郑永林一起去的，上面账单的名字是郑永林某2签的，但我在场。至于其他的账单我不知情，账单上的名字也不是我签的。经过对混合相片的辨认，同案人江某辨认出一组7号相片中的男子就是肖某；二组2号相片中的男子（陈某）就是陈水星；三组12号相片中的男子就是（李庭芳）就是李庭华；七组4号相片中的男子就是郑永林；八组7号相片中的男子就是郑某2。经过对身份证复印件的辨认，同案人江华指认陆丰市农村信用合作联社出具的江某身份证复印件上的签名是其本人所签。经过对银行账单的辨认，同案人江某指认第一张在2015年12月2日存入50万的账单上的签名是郑永林某2其所签，当时其本人也在场，其余账单中的签名均不是其本人亲笔所签。6.被告人李庭芳供述：在郑某2没有被公安机关通缉之前，我和郑某2家族是很少来往的，只知道他家以前是靠卖柴油给渔船发家致富的，直到2016年2月份郑某2被公安机关通缉之后，我看新闻报道、大街小巷张贴的通缉令后才知道郑某2是由涉嫌毒品犯罪的违法行为被公安机关通缉的。2017年3月底，在公安机关抓获郑某2妻子谢某2的前一天晚上22时左右，我大姑李某3过来雅都宾馆找我，叫我去郑永林家接下郑某2的二女儿郑某4，也没有说接郑某4干什么，后来我大姑就回去郑永林家，过了一会我驾驶摩托车到郑永林家，我大姑就叫我载着郑某4去“阿某4”家见下郑某2，我犹豫了一下，碍于情面还是开着摩托车带着郑某4来到“阿某4”家，当时“阿某4”的老婆坐在一楼客厅，见到我和郑某4来了，没说什么就叫我们直接上楼，在二楼或三楼的一间小房子，房门是开着的，我见到郑某2，他坐在房间里面的沙发上，郑某4和郑某2一直在谈结婚论嫁的事，郑某2不同意郑某4的婚事，我坐在旁边，谈了一会儿，“阿某4”上来了，“阿某4”也劝郑某4婚姻大事要听父母的，后来“阿某4”就出去了，郑某2和郑某4又继续谈了一会儿结婚的事，我和郑某4就走了，我把郑某4送回郑永林家，我自己就回家了。第二天，谢某2就被公安机关抓走了。过了几天，我大姑李某3到雅都宾馆找我，对我说：“你表哥没地方去了，要去你那里躲一下。”我一听心里很纠结，我知道郑某2被公安机关通缉，我很害怕受到牵连，我也知道我大姑是没有办法才会放下架子来求我的，我大姑见我沉默犹豫，就说：“只是在你这里住一个月。”碍于亲情，我勉强同意了，后来我大姑就走了。当天晚上21时左右，“阿某4”来雅都宾馆见到我后对我说：“等下来找你，去接郑某2，你在这里等我。”过了一会儿，“阿某4”来到宾馆，叫我跟着他，一前一后各自驾驶着摩托车来到甲子镇上瀛东派出所附近一间幼儿园旁边的一棵树下，“阿某4”指着这个地方叫我当晚11点在这里等着接郑某2，说完我们就各自分开了。我回到雅都宾馆等到23时左右，我独自一人驾驶摩托车来到这个地点，等了一会就有一名年轻男子驾驶着一辆摩托车载着郑某2来到这里，当时郑某2戴着头盔，手里拎着一个装着衣服的袋子，坐上我的摩托车，我载着郑某2，那名男子在前面开路，经过甲东大桥，那名男子就自己开摩托车走了，我载着郑某2来到我自己的家中，把郑某2安置在一间小房子里。第二天中午，“阿某4”来到雅都宾馆，把一部手提电脑交给我，叫我交给郑某2。下班后，我就把这部手提电脑带回家交给郑某2。过了几天，郑永林在雅都宾馆交给我五千元人民币现金，意思是郑某2在我家里躲藏时候的开销。郑某2在我家躲藏期间没有烟抽的时候还叫我去找郑永林拿烟，郑永林前后两次拿了四条硬中华给我，我都带回家里给郑某2抽了。郑某2在我家藏匿了十多天，为了郑某2的事情，我家人经常和我吵架，我自己也害怕受牵连，我就跟郑永林说：“现在我们那里公安查得很严，郑某2在我家躲也不安全。”郑永林就叫我和郑某2说。当天回到家里，我对郑某2说现在我家附近公安也查得很严，郑某2听了很慌张，叫我去找他的小舅子“阿某1”，想让“阿某1”想办法收留他。后来我回到雅都宾馆，刚好见到“阿某4”在，我就对“阿某4”说郑某2想再去他那里住，“阿某4”说不行，拒绝了。我就去找我大姑说郑某2叫我再去找“阿某1”，问问“阿某1”能不能收留他。我找到“阿某1”后，他也不肯收留郑某2。我就又去找我大姑说“阿某1”不愿意收留郑某2，我大姑就叫我去找“阿某2”问问。在我大姑叫我去找“阿某2”问问他是否愿意收留郑某2的第二天，时间应该是2017年5月底的一天，具体日期记不清楚，中午13时左右，我独自一人驾驶摩托车来到甲子海悦花园“阿某2”家，当时“阿某2”一个人在家里，我跟他说郑某2现在没地方躲，叫他帮忙想办法，“阿某2”就打电话叫“阿某3”过来，“阿某3”来了后“阿某2”就问他是否可以安排地方给郑某2躲一下，“阿某3”答应后就出去了，我一直在“阿某2”家等到晚上10点钟左右，“阿某3”才回来，当时“阿某2”已经出去了，“阿某3”就叫我带他去看在什么地方交接郑某2。之后我就驾驶摩托车，“阿某3”开着小车跟我后面，我们来到甲东石清村村口的一棵大树下，我对“阿某3”说：“你今晚11点半在这里等他。”之后我们就各自分开了，回家后我跟郑某2说“阿某1”没办法收留你，“阿某2”找人收留你。郑某2听了没意见。到了当晚23时许，我就开摩托车载郑森来到石清村村口的大树下，到达时“阿某3”已经开着一辆摩托车在那里等候，郑某2就上了“阿某3”的摩托车，“阿某3”又叫我把我的头盔给他，“阿某3”戴上我的头盔后就载着郑某2走了，我开摩托车走前面，过了甲东大桥我们就分开各自走了，然后我就回去雅都宾馆上班了。过了几天，“阿某2”过来雅都宾馆，叫我把郑某2的那部手提电脑带来宾馆，我就带过来宾馆交给“阿某2”了。至于“阿某2”、“阿某3”是如何藏匿郑某2的，我就不清楚了。直到2017年7月初的一天，我在手机看新闻时才知道郑某2前几天被公安机关抓获了。我在参与包庇郑某2过程中没有用电话和郑永林、大姑、“阿某4”、“阿某2”、“阿某3”等人联系，都是直接见面谈的。“阿某4”是一名五十多岁的男子，真名不清楚，家住甲子城内，听说是从事养虾的；“阿某2”是一名五十多岁的男子，后来知道他叫陈某，是甲子八号公馆的老板；“阿某3”是一名三十多岁的男子，姓名不清楚，在八号公馆做保安；“阿某1”五十多岁，是郑某2的老婆谢某2的哥哥，姓名不清楚，在金某小区附近卖海鲜干货，我应该能辨认出他们。我用自己的身份证开过两张银行卡，一张是在甲东农村信用社开的，一张是在甲子邮政储蓄银行开的，这两张卡都是我自己亲自去开的，开卡时间忘记了，我从来没有借过这两张银行卡给其他人使用过，这两张银行卡还在我家里，卡号不记得了。我记得有一次（具体时间不记得），郑永林借用过我的身份证，说是要去办证，我没有具体问他办什么证，就拿我的身份证给他，后来郑永林就把我的身份证还给我了。我之前交代的情况属实，但现有一些细节我经过回忆，遗漏了一些细节，我需要补充一下。之前我交代到我从刘某1那里把郑某2接过来我家住，那时谢某2被公安机关带走之后约十天左右。郑某2第一次在我家住了十多天，但还不够二十天，他在我家住了十多天后觉得在我家住得很不习惯，住不下去，因为那时是四、五月份，天气已经很热，我家没有空调，而且我家比较潮湿，蚊虫、老鼠很多，所以有一天晚上郑某2就向我提出让我去找刘某1，想回刘某1家里住。第二天下午，我就在雅都酒店那里等刘某1，因为刘某1每天都会来雅都门口运动，我那天一看到刘某1就跟他说：“我表哥郑某2让我找你，他想回你那里住。”刘某1回答我说：“那可以啊，他要来就过来吧。”随后，我们就商量决定当晚23时许到上次交接郑某2的那个学校旁边那里接头。我下班之后回到家里，就跟郑某2说：“刘某1同意你过去他家，说今晚过去。”郑某2就说好。当晚23时许，郑某2就带齐行李和一部手提电脑，戴着他带来的那个摩托车头盔坐着我的摩托车去到那个学校边的那棵树下，然后就有一个戴摩托车头盔的男子驾驶摩托车过来接走了郑某2。大概过了十天左右，有一天晚上23时许，刘某1急急忙忙来雅都酒店跟我说：“你马上把郑某2接走，现在马上跟我走。”我只好跟着刘某1去他家接郑某2，去到他家后，刘某1好像急着赶郑某2走一样，语气很不耐烦，当时郑某2想在刘某1家抽根烟再走，刘某1就不让他抽，要他赶紧灭掉离开。那天我是从刘某1家里直接接走郑某2的，走的时候郑某2带走衣服和手提电脑。回到家之后，郑某2就在我家阁楼住了一个晚上。到第二天下午，郑某2就对我说：“我不在这里住了，你去找陈某，让他帮我安排地方住。”那天下午我离开家之后，我就直接去了陈某家里，跟他说郑某2要他安排地方给他躲，陈某就说好并打电话，没多久，李某5就到陈某家里，然后我就听到陈某叫李某5去找地方给郑某2住。之后的事情跟我之前交代的差不多。经过对图片的辨认，被告人李庭芳指认图片中是其家陆丰市甲东镇可湖村村中六巷1号，2017年5、6月份左右其表哥郑某2因毒品违法犯罪被公安机关通缉在其家躲藏了十几天左右的时间。经过对混合相片的辨认，被告人李庭芳辨认出一组10号相片中的男子就是郑某2；二组6号相片中的男子就是郑永林；三组5号相片中的男子（陈某）就是“阿某2”；四组4号相片中的男子（李某5）就是“阿某3”；五组5号相片中的女子就是谢某2；六组3号相片中的男子（谢某1）就是“阿某1”；七组2号相片中的男子（刘某1）就是“阿某4”；八组6号相片中的女子就是李某3；九组6号相片中的女子就是郑某4。7.被告人郑永林供述：2015年年初，我堂弟吴燕兵在惠州与一黄姓的大股东开发了大坤金洲的房产，吴燕兵跟我说想买的话就给我95折，我就把这件事跟谢某2说了，问她想不想在那里购买房子，她说可以，另外当时郑某2的大女儿郑某3也说那里房子不错。大概2015年3、4月份左右我和郑某3去惠州大坤金洲看了房子，我们都觉得那里的房子很好，并将情况跟谢某2讲了一下。到了2015年7、8月份谢某2决定在那里购买四套房子，让我去交定金，其中登记谢某2名下两套，她的女儿郑某3、郑某4各一套，另外当时我也定了一套，当时我是用我老婆农信社尾号6100的银行卡刷卡每套交了5000元或是1万元的定金，当时是我和郑某3去交的定金。交了定金后隔了一两个月，大坤金洲房产打电话催我去交房款，我就跟谢某2、郑某3、郑某4说了情况。2015年10月份的一天（具体时间记不清楚），谢某2自己骑电动车用一红色的环保袋拿了45万现金人民币到我家里给我，并跟我说这些钱是交惠州房款的，这些钱是1万元一捆，其中是十七八捆是用橡皮筋捆的，另外是用纸捆的，我拿到钱后当天就将这45万元在陆丰市滨海商品楼下的农村信用社前台存入我老婆江华6100尾号的银行账号内。到了2015年12月份的一天，谢某2坐着一名男子的摩托车来到我家，谢某2下车后，骑摩托车的男子就走了，接着谢某2一个人带了一个大矿泉水纸箱走进我家，纸箱内装了120万元，谢某2拿给我并说这是惠州购买房款的钱，共有12捆，每10万一捆，有的用橡皮筋捆着，有的用纸捆着。当时我拿出1万元去买东西，第二天我在陆丰滨海商品楼下的农村信用社将119万元在银行的前台存入到我老婆江华6100尾号的银行账号内。另外也是差不多这个时间，郑某3分别三次拿了总共32万元现金给我，郑某4拿了22万元现金给我，然后我拿出来4万元急用，我在陆丰滨海商品楼下的农村信用社前台存入50万元到我老婆江华6100尾号的银行账号内。大概过了一个月左右，我、郑某3、郑某4一起到惠州大坤金洲刷我老婆尾号6100农信社银行卡付房款，其中谢某2名下的两套房子是全额付款刷卡两笔共135万左右，郑某3和郑某4名下的房子是交了首付，郑某3名下的房产刷卡了首付30万左右，郑某4名下房产刷卡首付22万多。后来谢某2剩下的28万现金我分两次拿到她家里还给了她。我不清楚谢某2、郑某3和郑某4她们购买房产的资金来源，我购买房产的资金是用我自己的钱。我自己名下有三张银行卡，一张是信用社的卡（账号卡号都记不清楚了，是在甲子瀛东开发区的农信社开户的，后来卡坏了，重新换了一张卡号），一张是建设银行卡（是2015年12月份底在惠州购买房子时在惠州开户供房办理的），一张工商银行卡（该卡开户很多年前在广州南方医院附近一工商银行开的户，是我用来炒股时开户的）。我不清楚我老婆江某名下开了几张银行卡，我现在只是用她的一张银行卡，卡号是62×××00（账号是80×××70）。我使用江某的银行卡在银行办理业务时她没有陪同我，每次都是我自己一个人亲自签江某的名字。我还使用了我表弟李庭芳的农信社银行账号80×××10，该账号是我在2016年1月2日借我表弟的身份证去陆丰市滨海商品楼一期楼下的陆丰市农村信用合作联社中街分社前台办理的，李庭芳没有陪我一起去，只有我本人自己过去，是我自己签了李庭芳的名字，当时我弟弟郑某2打电话叫我去他家拿现金存钱转给吴某，我就顺便借了我表弟李庭芳的身份证去办卡，我也没有想那么多。2016年1月2日中午11时左右，我弟弟郑某2打电话叫我去他家里那点钱去存然后转账给他人，当时他跟我说有一笔钱是吴某跟他借的，是借给他老婆去投资放利息用的，钱转账到他老婆朋友的账号上，让我不用自己的名字去存钱，后来我就在雅都宾馆前台找到我表弟借了他的身份证，说去办卡转一点钱，他也没有继续问我，接着我就一个人开着车到我弟弟郑某2家里，当时他已经拿着两箱钱在他家一楼等我，分别是用矿泉水纸箱或是苹果纸箱各装着200万现金（人民币），每箱钱共有20捆，每捆10万，这些钱有的是用橡皮筋捆着，有的是用纸捆着，每张面额都是百元的。我到了之后郑某2就直接把两箱钱给我，然后跟我说其中200万是让我存着转账给吴某的，另外200万是让我存着转账给他赌球输钱的人，然后我拿着两箱钱开着我自己的小车去到陆丰市滨海商品楼一期楼下的陆丰市农村信用合作联社中街分社前台，把其中一箱200万现金存入到我拿李庭芳身份证刚办理的银行账号80×××10上，把另一箱200万现金存到我老婆江某农信社银行账号80×××87（当时是存折还是银行卡我记不清楚了，是我本人在使用）。到了2016年1月4日我弟郑某2打电话让我转账200万给吴某，然后我就使用李庭芳名下的账号80×××10给我弟发短信给我的，韩汛灵农业银行汕尾分行账号62×××75上转账200万。到了2016年1月25日，我弟郑某2再次打电话跟我说另外200万不用转账了，让我将200万取现金出来，他要来我家里取，然后我自己自带了一矿泉水箱，按照他的意思开车到陆丰市滨海商品楼一期楼下的陆丰市农村信用合作联社中街分社前台，将我老婆账号80×××87的200万转账到我老婆名下账号80×××70，卡号62×××00上，然后取现200万现金，并将钱全部放在我自带的一矿泉水箱内，我取到钱后就开车将钱带回家里，没过多久郑某2自己就开着一辆黑色奔驰小汽车到我家里，我就直接把钱全部给他了。我不清楚这400万元现金的来历，郑某2没有给我好处，兄弟叫我就帮忙了。郑某2在2016年1月3日23时许用他手机尾号为333的号码发了一条短信到我139××××6066的手机号码上，内容就是韩汛灵名下的两个银行账号，账号分别是工商汕尾分行账号62×××92和农业银行汕尾分行账号62×××17。2016年1月4日12时左右郑某2打电话叫我把钱转到他发给我的两个韩汛灵名下的银行账号上，然后我拿着我用李庭芳身份证办理的银行账号80×××10骑着我的男装羊仔摩托车去陆丰市滨海商品楼一期楼下的陆丰市农村信用合作联社中街分社前台转账，当时该账号62×××17有问题，200万又返还回李庭芳的账号，我就打电话给郑某2说钱转不进去，他隔了一会就发了韩汛灵农业银行汕尾分行账号62×××75，然后我才把钱转进去。我弟弟郑某2在2016年春节过年期间（具体时间记不清楚了）一接到电话就逃跑了，当时警察没有抓到他，大概他逃跑了十几天后的一天晚上18时左右，“刘水”（刘佛水）一个人从陆丰市甲子镇瀛东城内自己家中骑着摩托车来到陆丰市金源7巷1号我经营的雅都宾馆内找到我，他跟我说我弟弟郑某2现在躲藏在他家里，说我弟弟让他过来找我拿点钱和烟，当时我就给阿某4拿了1万元现金和8条硬中华烟，他拿着钱和烟就骑摩托车走了。大概过了一个月左右，“刘某2”又骑着摩托车过来我经营的雅都宾馆找我，并说郑某2又让他过来向我拿钱和烟，我当时拿了3、4万元现金和8条硬中华烟，“刘某2”拿着钱和烟就走了。接着“刘某2”每隔一个月左右就骑着摩托车过来我经营的雅都宾馆找我，说郑某2叫他过来拿钱和烟，然后我在雅都宾馆门口附近没人的地方给他每次拿2、3万元左右的现金和8条硬中华烟。郑某2前前后后总共叫“刘某2”过来找我拿了现金30万元左右，还有每次都是8条硬中华烟，具体多少条不记得了。大概过了一年多左右，也就是2017年6月份左右，我弟弟郑某2突然被公安机关悬赏100万现金通缉，这时“刘某2”骑着摩托车过来找我，跟我说现在警察查得很严，叫我赶紧想办法去找另一个地方让郑某2躲藏，我就跟我妈说这件事，因为之前郑某2躲藏在“刘某2”那里的事情我也跟我妈讲过，我妈就去找我表弟李庭芳，跟他说要帮郑某2，李庭芳没有办法就同意郑某2躲藏在他的家里，接着当晚“刘某2”一个人就骑着摩托车搭着我弟郑某2到李庭芳家里躲藏。郑某2在李庭芳家里躲藏十几天左右，李庭芳就过来跟我说郑某2不能再在他那里躲藏了，现在警察查得很严，加上他家里地方非常小，怕连累到他全家人，当时我跟他说我没有办法。李庭芳就去找我妹夫陈某，叫他想办法找一个地方给郑某2躲藏，当时陈某就同意了，他找到一个在他们8号公馆的保安阿某3，叫阿某3去租一个地方让郑某2躲藏，刚开始阿某3找到一个放水的地方，租金是3万元一年，后来租金的钱是陈某过来找我拿给阿某3的，当时包装空调等我给了陈某5万，接着地方找好后，阿某3就骑着摩托车到李庭芳家里接郑某2到租的水房内躲藏，转移郑某2到阿某3那里躲藏后，李庭芳将郑某2之前在刘某2家里躲藏时用过的一台电脑笔记本和郑某2的衣服拿到我家里存放着，过了几天陈某就过来我家说郑某2想玩电脑，并把李庭芳放在我家里郑某2之前使用过的电脑笔记本拿走了。接着没多久我就听陈某讲郑某2被公安机关抓获了。郑某2躲藏在李庭芳家里时，我总共拿了现金5000元给李庭芳。阿某3总共通过陈某向我拿了十几万元的现金。我不清楚郑某2最后是在哪里被抓获的。让“刘某2”转给我弟郑某2的钱和烟及让李庭芳转给郑某2的钱是我自己本人的钱，另外我给陈某转给阿某3的钱是吴某还钱给我弟郑某2的。2016年1月4日吴某向某森借了200万元人民币，当时郑某2是以我的名义，然后我通过李庭芳名下的银行账号转钱给吴某给我弟指定的韩汛灵的账号上的。到了2017年2月左右一天晚上19时左右，当时吴某和他老婆来我经营的雅都酒店冲凉并还了10万元给我，我将钱转交给谢某2。之后隔了一个多月一天的20时左右，吴某和他老婆来雅都宾馆，然后拿了10万元还给我，当时这钱我没有交给谢某2，也是用于郑某2的家庭开销了。大概又隔了2个月左右的一天晚上22时左右，我同村隔壁的肖某帮吴某把10万元拿到雅都宾馆门口还我，并跟我说是吴某让他把钱拿过来还我的，这些钱当时有些我用来给谢某2请律师，有些是通过陈某转给阿某3供郑某2使用。接着直到郑某2被抓后约一个月左右的一天晚上20时许，吴某一个人开车经过雅都宾馆门口处给了我20万元，当时这些钱用于帮郑某2聘请律师和家庭开销等等。到目前为止吴某还给郑某2以我的名义借的钱是50万，还差150万没还。我不清楚郑某2制贩毒的事情，是他出事潜逃后我才听人家说的。郑某2逃跑后我没有见过郑某2，但郑某2在刘某1家里躲藏期间，我有帮忙传话，让郑某2和陈某见面，当时是2016年7、8月份的一天晚上，刘某1跑来跟我说郑某2要见陈某，有事要和他说，然后我电话联系了陈某，叫陈某到我的雅都宾馆，见面后我就和陈某说郑某2要见他，第二天晚上刘某1开着摩托车去八号公馆，载着陈某去他家跟郑某2见面。还有一次是在2016年底，时间我忘记了，刘某1也过来跟我说郑某2要见陈某，我也传话给陈某然后由刘某1接他去见郑某2。我不知道郑某2和陈某是谈什么事情。经过对手机短信照片的辨认，被告人郑永林指认照片中就是郑某2用手机号码150××××4333于2016年1月3日和2013年1月4日发给其手机号码139××××6066的三个银行账号，郑某2并安排其转账200万到以上账号，说钱是转给吴某的。经过对银行流水清单的辨认，被告人郑永林指认第一张图片就是其利用李庭芳账户80×××10进行转账200万元给韩汛灵的银行流水清单；第二张客户名为江某，账号为80×××87的银行账号是其在使用的，2016年1月2日11时许，郑某2交给其400万元人民币，其把其中的200万元存进此账户内，2016年1月25日16时许其按郑某2的安排把此200万元从银行取出来交回给郑某2；第三张80×××10的账户就是2016年1月2日其借表弟李庭芳身份证去银行办理的，然后把郑某2交给其的200万元人民币存进此账户，2016年1月4日其通过郑某2的安排把此200万元转进客户名韩汛灵，卡号为62×××75的农行账户里，郑某2说这200万元是吴某的老婆“阿彦”借去投资的。经过对混合相片的辨认，被告人郑永林辨认出一组6号相片中的男子（刘某1）就是刘某2、阿某4；二组12号相片中的男子就是其表弟李庭芳；三组2号相片中的男子就是其妹夫陈某；四组3号相片中的男子（李某5）就是阿某3；五组10号相片中的男子就是黄建锐；六组12号相片中的男子（蔡某洛）就是蔡某乐；七组7号相片中的男子就是李某4；八组3号相片中的男子（郑某1创）就是阿创；九组7号相片中男子就是肖某；十组9号相片中的女子就是郑某1创的老婆林卿。经过对另一组混合相片的辨认，被告人郑永林辨认出本组11号相片中的男子就是其弟弟郑某2。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。对被告人的辩解、辩护人提出的辩护意见及公诉机关的指控，综合评析如下：1、对被告人李庭芳及其辩护人的意见，经查，本案同案人郑某2因涉及制造、走私、贩卖2号甲基苯丙胺的案件，而被公安机关通缉，在逃避抓捕期间，其先后在同案人刘某1、张陈水星、李某5和被告人李庭芳等人提供的住所藏匿，其中在被告人李庭芳家藏匿了十多天。以上事实有同案人供述、被告人在公安机关的供述，且均能够相互印证，形成证据链，证实被告人李庭芳明知同案人被通缉，仍提供住所供其藏匿的事实，其包庇郑某2的时间、地点均独立于其他同案人，只是各自行为衔接紧密，但作用相当，故辩护人提出从犯的意见与事实不符，不予采纳。提出其他辩护意见，与事实相符，予以采纳，酌情给予从轻处理。2、对被告人郑永林及其辩护人的意见，包庇毒品犯罪分子，不单单只限于提供场所，被告人郑永林某4郑某2被通缉仍提供财物帮助其继续藏匿，被告人郑永林与被告人李庭芳等同案人只是负责和分工不同，而作用相当，故对辩护人提出从犯的意见，与查明的事实不符，不予采纳；对提出的其他就包庇犯罪分子量刑情节的意见与事实相符，予以采纳，酌情给予从轻处罚。对公诉机关指控被告人郑永林帮助同案人谢某2用人民币165万元在惠州购买房产的事实，公诉机关并没有指控该资金的来源，不能确认是否是谢某2的犯罪所得，故对该部分事实不予认定，辩护人提出洗钱罪部分第3点意见予以采纳；对同案人郑某2交现金400万元人民币让被告人郑永林帮其存入银行并转帐，公诉机关指控该笔资金是毒资，经查，同案人李某4供述其与郑某2等进行第一次900公斤冰毒的交易，于2015年12月份分别两次总共拿了800万元港币给郑某2、蔡某洛，但没有其他证据可以印证；又同案人郑某2供述该笔400万元人民币是其卖油赚的；同案人刘某1、李某4供述郑某2以前是走私油的，有被告人李庭芳、江某的供述能印证郑某2是做走私柴油的，且本案没有其他证据证明该400万元人民币是郑某2毒品犯罪所得，故公诉机关指控是毒资证据不足，不予认定，应当认定该款是走私犯罪所得。又被告人郑永林分别将该400万元存在被告人李庭芳及江某的银行帐号内，及转帐到韩汛灵帐号，部分取现金后再转交给郑某2，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2009】15号）第一条第一款、第二款第（五）项的规定：“刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；”可以证实被告人郑永林是“明知”的，故被告人郑永林某4是走私犯罪所得，为掩饰、隐瞒来源和性质，仍通过提供资金帐户并转帐的方式协助资金转移，符合洗钱罪的构成要件，又洗钱罪并不以是否获得为要件，故辩护人就洗钱罪部分提出的第一、二、四点意见，与查明的事实不符及法律规定不符，不予采纳。本院认为：被告人郑永林某4同案人是被公安机关通缉的毒品犯罪分子，仍提供资金、物品帮助其藏匿，情节严重，其行为构成了包庇毒品犯罪分子罪，又明知是走私犯罪所得的赃款仍帮助掩饰、隐瞒来源和性质，情节严重，其行为又构成了洗钱罪，依法应予数罪并罚；被告人李庭芳明知同案人是被公安机关通缉的毒品犯罪分子，仍提供场所供其藏匿，情节严重，其行为构成了包庇毒品犯罪分子罪；公诉机关指控被告人郑永林和李庭芳所犯罪名成立，应予支持。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和认罪态度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条、第一百九十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人郑永林犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑五年；犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元；总和刑期有期徒刑十一年，罚金人民币20万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2027年9月6日止，罚金限于判决生效后一个月内交清)。二、被告人李庭芳犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2022年9月6日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  邱路斌审判员  张丽涛审判员  陈维聪二〇一九年六月三日法官助理蔡武团书记员刘建清附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十九条包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，事先通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。