深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0303刑初1489号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人陈友鹏，男，1955年4月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省厦门市海沧区。因本案，于2018年1月5日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人何振杰，广东国欣律师事务所律师，由深圳市罗湖区法律援助处指派。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2018〕1776号起诉书指控被告人陈友鹏犯诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王再昕出庭支持公诉，被告人陈友鹏及辩护人何振杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2010年底，被告人陈友鹏向被害人林某1虚构可以办理深圳户口，并向被害人吹嘘自己认识市领导，称六个月内可办好，并向被害人索要每办理深圳户口一人需要人民币100000元。被害人林某1信以为真，遂向被告人陈友鹏提出将全家4人落户深圳。随后被告人陈友鹏于2011年期间，在本市龙岗区布吉街道万角酒店收取被害人人民币265000元，在陈友鹏的原住处本市罗湖区港发新村57栋302房收取被害人人民币90000元，被害人向被告人陈友鹏银行转账合计人民币325000元，共计骗取被害人林某1人民币680000元。期间被告人陈友鹏有将人民币80000元返还给被害人林某1。被告人陈友鹏收取上述款项后，并未为被害人办理相关入户事项，现无法返还款项。2012年期间，被告人陈友鹏伪造了其租住的本市罗湖区港发新村57栋302房的房产转让协议和律师见证书，以其在本市宝安区的工程需要资金周转为由，以伪造的房产转让协议和律师见证书为抵押，向被害人廖某借款人民币50000元，并许诺支付高利息。2012年7月8日，被告人陈友鹏将被害人廖某约至本市罗湖区港发新村57栋302房，在房内将伪造的房产转让协议和律师见证书交给廖某，并同对方签署借款人民币40000元、四个月归还的协议，骗取廖某人民币38000元。2012年8月16日，被告人陈友鹏又以需要资金周转，并承诺同前借款一起偿还并另外支付利息人民币2000元，再次骗取被害人廖某人民币6000元。公诉机关认为，被告人陈友鹏无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为己构成诈骗罪。特提起公诉，诉请本院依法判处。被告人陈友鹏对指控的事实和证据部分有异议，其承认对被害人廖某实施诈骗行为；但其认为其与林某1之间是借贷关系，并有部分还款，其不构成诈骗罪。被告人陈友鹏的辩护人辩称：一、被告人陈友鹏与林某1的纠纷中，被告人没有诈骗故意及行为，双方之间是欠款纠纷，且也已实际偿还过一部分。被告人陈友鹏不存在非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。二、被告人陈友鹏对诈骗廖某一案具有坦白、认罪认罚情节，且主观恶性不深，诈骗数额不大，系初犯，请求法庭从轻判处。经审理查明，2010年底，被告人陈友鹏向被害人林某1虚构可以办理深圳户口，向被害人吹嘘自己认识市领导，称六个月内可办好，并向被害人索要每办理深圳户口一人需要人民币100000元。被害人林某1信以为真，遂向被告人陈友鹏提出将全家落户深圳。随后被告人陈友鹏于2011年期间，在本市龙岗区布吉街道万角酒店收取被害人人民币265000元，在陈友鹏的原住处即本市罗湖区港发新村57栋302房收取被害人人民币900000元，并向被告人陈友鹏通过银行转账合计人民币325000元，共计骗取被害人林某1人民币680000元。期间被告人陈友鹏有将人民币80000元返还给被害人林某1。被告人陈友鹏收取上述款项后，并未为被害人办理相关入户事项，现无法返还款项。被害人林某1于2013年1月22日报案。经统计，被告人陈友鹏骗取被害人林某1共计人民币600000元。2012年期间，被告人陈友鹏伪造了其租住的本市罗湖区港发新村57栋302房的房产转让协议和律师见证书，以其在本市宝安区的工程需要资金周转为由，以伪造的房产转让协议和律师见证书为抵押，向被害人廖某借款人民币50000元，并许诺支付高利息。2012年7月8日，被告人陈友鹏将被害人廖某约至本市罗湖区港发新村57栋302房，在房内将伪造的房产转让协议和律师见证书交给廖某，并同对方签署借款人民币40000元、四个月归还的协议，扣除先行收取的利息人民币2000元，骗取廖某人民币38000元。2012年8月16日，被告人陈友鹏又以需要资金周转为由，并承诺同前借款一起偿还并另外支付利息人民币2000元，再次骗取被害人廖某人民币6000元。被害人廖某于2012年11月19日向公安机关报警称被陈友鹏诈骗人民币44000元。经统计，被告人陈某4骗取被害人廖某人民币44000元。上述事实有以下证据予以证实：一、书证（一）受案登记表、立案决定书、立案情况说明：1、被害人廖某于2012年11月19日报案称被陈友鹏以房产抵押贷款方式借款人民币44000元，后发现该房产不是陈友鹏的房产；2、被害人林某1于2013年1月22日报案称被陈友鹏以办理深圳户口为由向其诈骗款项，该案经公安机关立案侦查。（二）收条：被告人陈友鹏收取林某1办理户口款项共计人民币265000元，同时向林某1借款人民币90000元，上述两笔共计人民币355000元。于2011年4月26日签字确认，并承诺2011年10月26日可拿到户口。（三）接受证据材料清单、调取证据通知书、涉案银行开户资料及流水、电子回单，证实林某1通过银行转款给被告人陈友鹏人民币共计325000元，具体如下：1、2011年4月26日被害人林某1通过深圳发展银行网上银行转款人民币150000元给被告人陈友鹏。2、2011年5月16日被害人林某1通过深圳发展银行网上银行转款人民币80000元给被告人陈友鹏。3、2011年6月15日被害人林某1通过深圳发展银行网上银行转款人民币65000元给被告人陈友鹏。4、2011年6月27日被害人林某1通过深圳发展银行网上银行分3次，每次转款人民币10000元给被告人陈友鹏，共计人民币30000元。（四）平安银行个人账户交易明细清单及个人账户汇总信息清单：被告人陈友鹏分多次共收到林某1通过银行转款共计人民币325000元。（五）借条：2012年7月8日，被告人陈友鹏向廖某借款人民币4万元，期限自2012年7月8日至2012年11月8日。（六）见证书、房产转让协议书、房屋抵押借款合同：被告人陈友鹏虚构刘某将其拥有的深圳市草埔港发新村57栋302的房产转让给陈友鹏，同时陈友鹏因借款将上述房产抵押给廖某。（七）涉案房屋租金缴纳收据、杨某提交的身份证复印件等资料：深圳市草埔港发新村57栋302房是陈友鹏及杨某租用的住所。（八）广东惠商律师事务所出具的说明：该所未发现2010年11月23日由黎某1律师出具的刘某与陈友鹏房产转让协议的见证书的公章使用登记及相关资料。（九）深圳市公安局东晓派出所出具的情况说明：深圳市草埔港发新村57栋302房所有权人是林某2荣，该房从建好至今都是林某2荣所有。（十）深圳市公安局东晓派出所出具的情况说明。（十一）立案情况说明：本案由深圳市公安局东晓派出立案侦查。（十二）被告人陈友鹏的身份信息材料。二、证人证言（一）证人谢某1的证言：经由陈镜某介绍，陈友鹏帮助谢某1、林某1及孩子办理深圳户口，林某1多次支付款项给陈友鹏，其中林某1从谢某1处拿出2笔现金共计人民币325000元支付给陈友鹏。（二）证人杨某的证言：被告人陈友鹏与杨某是夫妻关系，租住在本市罗湖区港发新村57栋302房。被告人陈友鹏有带杨某及林某1夫妇一起到老乡的市领导家中，但称不清楚陈友鹏有给林某1办理户口的事。（三）证人黎某1的证言：涉案见证书不是黎某1出具的，上面的签名并不是黎某1本人的签名。（四）证人刘某的证言：刘某没有在罗湖区港发新村购买房产，也不认识陈友鹏及陈某2。（五）证人陈某1的证言：2012年7月8日晚上有一名陌生人到家中，父亲陈友鹏拿了几张纸称是保险，让陈某1代母亲签字，前面几张是保险内容，但看到后面几张时陈友鹏就生气了，故陈某1没有看清楚就签字了。（六）证人陈某2的证言：被告人陈友鹏向陈某2称有土方工程项目在进行，向陈某2借款，陈某2资金不足，且陈友鹏还有借款人民币125000元未还（其中写有借条人民币120000元)，因陈某2曾向廖某借过款（已偿还），所以介绍陈友鹏向廖某借款，后陈友鹏以房产抵押向廖某多次借款，并还给陈某2人民币5000元。（七）证人陈某3的证言：陈友鹏欠陈某2人民币125000元，并写有借条。（八）公安机关民警出具的抓获经过：公安机关于2018年1月5日将被告人陈友鹏抓获归案。三、被害人陈述（一）被害人林某1的陈述：2010年3月，林某1朋友陈镜某称陈友鹏经常办户口，且市里有人，能帮林某1办理户口，后陈镜某将陈友鹏介绍给林某1认识，陈友鹏同意帮林某1办理户口，但提出办理户口需要费用，期限为6个月。后被告人陈友鹏带林某1到副市长办公室3次，林某1则相信陈友鹏确实有关系，能帮忙解决一家的户口。林某1于2011年期间，在本市龙岗区布吉街道万角酒店支付被害人人民币265000元，在陈友鹏原住处本市罗湖区港发新村57栋302房支付被告人陈友鹏人民币90000元。通过银行转账共计支付人民币325000元给陈友鹏。期间，林柄标由于购买车辆的款项不够，向陈友鹏要回了人民币80000元。后陈友鹏又带林某1到副市长办公室去了3次，还带林某1及妻子到副市长家中做客，让林某1更加相信陈友鹏具有办户口的能力，但由于当时陈友鹏时不时要钱，林某1开始怀疑陈友鹏诈骗。林某1于2011年11月20日将陈友鹏找至家中质问，陈友鹏告知林某1是陈镜某于2011年3月底让陈友鹏与林某1接触，让陈友鹏从林某1身上搞钱，所以陈镜某设计出办户口并收取款项的事。在这期间，2011年6月份，陈友鹏以办高级职称为由向林某1妻子谢某1借款人民币90000元；林某1介绍罗某1给陈友鹏办户口，罗某1将办理户口费用人民币30000元当着林某1及陈友鹏的面直接交给陈友鹏，后户口办不成，罗某1以为林某1与陈友鹏合伙诈骗，称要报警，林某1因为罗某1办户口的事情是自己介绍的，则自己先将人民币30000元还给罗某1。后林某1找到陈友鹏，陈友鹏给林某1写下两份说明，该说明是关于陈镜某与陈友鹏合谋诈骗林某1，并由陈镜某收下大部分款项的内容。（二）被害人廖某的陈述：2012年7月8日，陈某2电话联系廖某，称有一朋友陈友鹏因建设工程资金紧张需要借款，并有房产可以抵押。经约定，廖某借给陈友鹏人民币40000元，借款利息按每月百分之2.5计算，陈友鹏以在深圳市罗湖区港发新村57栋302号的房产做抵押，借款期限自2012年7月8日起至2012年11月8日止。当晚陈某2将廖某带到陈友鹏家，廖某将事先准备的按约定的借款合同拿出来来给陈友鹏夫妻签字，但陈友鹏妻子不在家，由其不满18周岁的女儿代签陈友鹏妻子杨某的名字，并由陈友鹏提供身份证复印件及房产转让协议给廖某，房产转让协议明确该抵押给廖某的房产是由一名叫刘某的女子转让给陈友鹏的房产。签订合同后，廖某按约定先行扣除利息人民币2000元后，通过建设银行转账人民币38000元给陈友鹏提供的账户。2012年8月16日，陈友鹏联系廖某再借款人民币6000元，并称连本带利一起归还人民币48000元，因此，廖某再借出人民币6000元给陈友鹏。还款到期后，陈友鹏未还钱，也不接听电话。后廖某找到陈友鹏妻子，才得知该房产不是陈友鹏所购买，知道被骗后通过短信联系陈友鹏，陈友鹏同意还款，但一直不还，后陈友鹏手机关机，一直无法联系到陈友鹏，故于2012年11月份报案。同时证实陈某2有向廖某借过款。四、被告人供述（一）陈友鹏经陈镜某认识林某1，陈友鹏告诉被害人林某1可以找关系办理深圳户口，林某1信以为真，需要陈友鹏办理其家人的深圳户口及其他事项，林某1通过现金、转账方式将款项支付给被告人陈友鹏。陈友鹏收取林某1现金人民币150000元，通过银行转账收取人民币325000元。由于没有办成事，被告人陈友鹏向被害人林某1退还了人民币80000元。而交给陈镜某的共计人民币250000元没有退还陈友鹏，陈友鹏无法退款给林某1。于2012年底至2013年初，陈友鹏向林某1写了欠人民币265000元的收条及借条。在收到这些款后，陈友鹏拿出现金人民币250000元交给陈镜某，委托陈镜某为林某1办理户口。同时证实林某1并不知道陈友鹏是委托陈镜某给林某1办理户口，而后来林某1认为其被骗后让陈友鹏写下2份书面说明，书面说明是关于陈友鹏与陈镜某一起诈骗林某1的，但该内容是按林某1要求所写，实际上被告人陈友鹏没有与陈镜某一起合谋设局诈骗林某1钱财，陈友鹏与陈镜某已经有几年没有联系，找不到陈镜某。（二）被告人陈友鹏需要借款，陈某2称能帮助陈友鹏伪造陈友鹏租住的港发新村57栋302号房产是陈友鹏自己购买的房产的见证书，后陈某2让陈友鹏签订了伪造的见证书及贷款协议书，陈友鹏骗女儿称是签订保险合同，而让女儿帮助一起签订了贷款协议，并给了陈某2银行账户。后该账户收到人民币38000元，陈友鹏取出人民币5000元给陈某2作为好处费。后陈友鹏亲自向借款人借款人民币6000元，上述借款均未归还给借款人。五、辨认笔录：证人、被告人、被害人所做的辨认笔录。六、鉴定意见（一）深公（司）鉴（文）字[2018]07016号鉴定书，证实见证书上所签的“黎某1”与证人黎某1签名笔迹样本不是同一人。（二）深公（司）鉴（文）字[2018]07017号鉴定书、深公罗某2字[2018]08206鉴定意见通知书，证实见证书上的“广东惠商律师事务所”印文与广东惠商律师事务所印文不是同一印模盖印。七、视听资料：被害人林某1提供的其与被告人陈友鹏的谈话录音。公诉机关指控被告人陈友鹏犯诈骗罪的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。本院认为，被告人陈友鹏以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物（其中诈骗被害人林某1人民币600000元、诈骗被害人廖某人民币44000元），共计人民币644000元，数额特别巨大，已构成诈骗罪。本案中，被告人陈友鹏对被害人林某1实施诈骗得款人民币600000元的事实，有转款人民币325000元的银行转账明细流水、人民币355000元的收条，还款人民币80000元的转账凭证予以证实，结合被害人的陈述及证人谢某1的证言和被告人的供述，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人陈友鹏在不具备为他人办理户口能力的情况下，以虚构事实的方式收取被害人林某1的涉案款项，该款项由被告人自己支配处分，且并未办理相关事项，最终导致被害人的财产遭受损失。被告人陈友鹏具有非法占有的主观目的与客观行为，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关对被告人陈友鹏犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。关于被告人陈友鹏及辩护人提出的认为被告人陈友鹏对林某1所取得的款项是借款，被告人陈友鹏不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，与事实不符，无据可依，不予采纳。关于被告人陈友鹏的辩护人提出的认为被告人陈友鹏构成坦白，应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人陈友鹏虽对廖某实施的诈骗行为如实供述，但对林某1实施的诈骗行为并没有如实供述，不符合全案应坦白的构成要件，上述辩护意见，不予采纳。关于辩护人其他从轻的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈友鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月5日起至2029年1月4日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人陈友鹏退赔被害人林某1（身份证号码）人民币600000元；退赔被害人廖某（身份证号码）人民币44000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王燕群人民陪审员  陈宏辉人民陪审员  刘进福二〇一九年六月二十五日法官助理杨柳影书记员吕叶童附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》一、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当承受时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。三、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。