河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0928刑初152号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人李保阳，男，1987年11月25日出生，汉族，初中肄业，农民，捕前住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，2018年6月10日被滑县公安局抓获，临时羁押在滑县看守所，同月13日，被濮阳县公安局刑事拘留，2018年7月19日经濮阳县人民检察院不批准逮捕，次日被濮阳县公安局取保候审，同年10月18日转刑事拘留，11月9日经濮阳县人民检察院不批准逮捕，次日被濮阳县公安局取保候审。2019年3月26日经本院决定逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人李毅龙，河南奔腾律师事务所律师。被告人冯帅兵，男，1991年7月1日出生，汉族，初中肄业，农民，捕前住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，2018年10月17日到濮阳县公安局投案，同日被该局刑事拘留，2018年11月9日经濮阳县人民检察院不批准逮捕，次日被濮阳县公安局转取保候审。2019年3月26日经本院决定逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人高翔，河南优诚律师事务所律师。被告人赵西平，绰号“老三”、“赵三”，男，1961年11月2日出生，汉族，初中肄业，个体工商户，捕前住河南省滑县，因涉嫌诈骗罪，2018年10月5日被滑县公安局抓获，临时羁押于滑县看守所，10月9日被濮阳县公安局刑事拘留，2018年11月9日经人民检察院不批准逮捕，次日被濮阳县公安局转取保候审。2019年3月22日经本院决定取保候审，当日被濮阳县公安局取保候审，同年5月23日经本院决定逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人韩晓蕾，河南忠义律师事务所律师。被告人李新红，男，1968年2月9日出生，汉族，高中文化，出租车司机，捕前住河南省滑县新区。因涉嫌诈骗罪，2018年6月12日被滑县公安局抓获，临时羁押于滑县看守所，次日被濮阳县公安局刑事拘留，同年7月19日经濮阳县人民检察院不批准逮捕，次日被濮阳县公安局取保候审，又于10月18日被濮阳县公安局转刑事拘留，11月9日经濮阳县人民检察院认为无逮捕必要，次日转取保候审。2019年3月22日经本院决定取保候审，当日被濮阳县公安局取保候审，同年5月23日经本院决定逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人张国堂，河南濮兴律师事务所律师。被告人王世谦，男，1970年5月12日出生，汉族，小学文化，个体工商户，住河南省滑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪，2018年4月1日向濮阳县公安局投案，当日被该局取保候审。2019年3月22日经本院决定取保候审，当日被濮阳县公安局取保候审。现住。指定辩护人孙桂艳，河南濮兴律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉[2019]63号起诉书指控被告人李保阳、冯帅兵犯诈骗罪、被告人赵西平、李新红、王世谦掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员马丽珍出庭支持公诉，上述被告人及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：1.2014年5月19日始，被告人李保阳驾驶车辆，伙同孙某、崔某1、李某1（均已判决）等人以滑县老家办理红白喜事为理由，从濮阳市鲁某、周某处骗取白云边酒（经鉴定共计价值284190元）低价销售到滑县彭某、李风林等人烟酒门市，支付部分货款后骗取货物价值4.3万元。2.2014年9月，被告人李保阳、冯帅兵驾驶车辆，伙同孙某、崔某1、李银翠（另案处理）等人，由孙某以亲戚家办喜事为由，从滑县县政府对面开百家宴烟酒门市的仝红扇处，用支付部分货款和发送假转账截图的方式，骗取烟、酒、方便面等物品共计72814元。3.2014年中秋节前后，由被告人李保阳、冯帅兵驾驶车辆，孙某、崔某1到滑县留固镇横村郑某2、王某7夫妇所开的“古井贡酒年份原浆”烟酒门市处，以给工厂员工发放中秋节福利为由，用支付部分货款和发送假转账截图的方式，诈骗王某7货物价值2万元左右，诈骗来的酒抵账给张某1、李红民一部分，其余王某2、彭某低价收购。4.2014年9月份，被告人李保阳、冯帅兵驾驶车辆，伙同孙某、李银翠等人，由孙某以给工厂员工发放中秋节福利为由，从滑县县城俎仕杰经营的“人和烟酒批零中心”处，用支付部分货款和发送假转账截图的方式，诈骗俎仕杰货物价值2万余元。5.2014年10月份，被告人冯帅兵开车带孙某、崔某1到滑县县城“双沟珍宝坊”门市，孙某以村里过红白喜事为由，从老板贾某处以支付部分货款和发送假转账截图的方式，诈骗被害人贾某白酒价值7000余元。6.2013年2、3月份，孙某以批发猪肉的名义，先后从河南省滑县菜市场内刘某2处购进价值10万余元的猪肉，后孙某以骗来的六粮御液酒高价让刘某2拉走抵销部分货款，共骗取刘某2猪肉价值5万余元；2013年4、5月份，孙某以批发猪肉的名义，骗取河南省鹤壁市淇县“众品冷鲜肉”代理商刘某3价值4.8万元的猪肉；2013年5月份，被告人孙某以批发猪肉的名义骗取浚县“众品冷鲜肉”代理商刘某4价值4.7万余元的猪肉。后刘某4采取扣押运送猪肉车辆的办法逼迫孙某将货款结清。被告人李新红接受孙某雇佣，驾驶出租车为孙某运输上述所骗猪肉，被告人赵西平低价收购上述所骗猪肉并为孙某介绍买家。7.2013年5月底某日，孙某以批发猪肉的名义，骗取鹤壁市四季蔬菜市场内“全民冷鲜肉店”老板张某2白条猪32头，价值41400元。被告人赵西平低价收购所骗猪肉并为其介绍买家。8.2016年1月，崔梅英伙同孙某、崔某2、赵军伟、崔某1、赵永民、李某1（均已判决）等人分工合作，骗取范县杨集乡李某9五车大米（经物价鉴定，共价值158562元），后采用支付部分货款和发送支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付货款的方式，诈骗李某9大米价值109596元，同月，崔梅英、孙某等人分红合作使用同样手段骗取范县赵某2三车大米（经物价鉴定，共计267858元），诈骗所得12万元。吴某（已判决）明知是赃物的情况下低价收购诈骗来的大米，被告人王世谦明知是赃物，仍从吴某手中低价收购200袋大米，价值2万余元。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了五被告人并宣读了其供述与辩解，被害人鲁某、仝红扇、郑某2、王某7、俎仕杰、贾某、刘某2、刘某3、刘某4、张某2、赵某2、李某9陈述；证人孙某、崔某1、李某1、周某、温某、李某2、仝海鹏、王某1、李某3、李某4、王某2、郑某1、彭某、张某1、李某5、倪某1、倪某2、赵某1、孔某、王某3、李某6、焦某、李某7、刘某1、李某8、闫某、王某4、王某5、刘某1、李某8、吴某、王某6、崔某2、肖某证言，出示了转账交易记录、欠条复印件、转账单、出货单、濮阳县公安局扣押、发还物品清单、转账交易记录、李某9、赵某2中国农业银行账户交易明细、微信聊天记录、虚假支付宝转账截图、户籍证明、无前科证明、投案证明、案发经过、临时羁押证明、抓获证明、濮阳县公安局说明、辨认笔录、濮阳价格认定中心价格认定结论书等证据。公诉机关认为，被告人李保阳、冯帅兵以非法占有为目的，伙同他人进行诈骗，参与犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵西平明知是他人犯罪所得仍予以收购并帮助其销售，情节严重，被告人李新红明知是他人犯罪所得仍帮其运输、转移，被告人王世谦明知是犯罪所得而予以收购，三被告人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案部分系共同犯罪，被告人李保阳、冯帅兵起次要、辅助作用，系从犯，请依法判处。被告人李保阳辩解只帮孙某去濮阳拉过一次白云边酒，起诉书指控的第二、三、四起犯罪事实其未参与。被告人李保阳的辩护人对起诉书指控李保阳的第一起犯罪事实无异议，认为应认定李保阳为从犯。对第二、三、四起犯罪事实认为李保阳没有非法占有的故意，也没有分得财产，故不能认定李保阳的行为构成诈骗罪。被告人冯帅兵对起诉书指控的犯罪事实及其定性均无异议。被告人冯帅兵的辩护人对起诉书指控冯帅兵犯诈骗罪无异议，但认为冯帅兵未参与诈骗俎仕杰，且冯帅兵在整个犯罪过程中所起作用较小，系从犯，又在主动投案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，应对冯帅兵减轻处罚。被告人赵西平对起诉书定性无异议，辩解2013年5月份其父亲当时正在住院，没有购买孙某骗的张某2的猪肉。被告人赵西平的辩护人对起诉书指控赵西平的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但认为赵西平并未购买孙某骗来的全部猪肉，所以赵西平涉嫌犯罪的价值不应按孙某所骗猪肉的价值计算。被告人李新红对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，请求对其从轻处罚。被告人李新红的辩护人认为李新红当庭认罪态度较好，可以对其从轻处罚。被告人王世谦对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，请求对其从轻处罚。被告人王世谦的辩护人对起诉书指控王世谦的犯罪事实及定性均无异议，但认为王世谦能主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。经审理查明:（一）2014年5月19日始，被告人李保阳驾驶车辆，伙同孙某、崔某1、李某1（均已判决）等人以滑县老家办理红白喜事为由，从濮阳市鲁某、周某处骗取白云边酒（经鉴定共计价值284190元）低价销售到滑县彭某、李风林等人烟酒门市，支付部分货款后骗取货物价值4.3万元。认定上述事实的证据有被告人李保阳供述，被害人鲁某陈述，证人孙某、崔某1、李某1、周某、温某、李某2、彭某、王某1、仝海朋证言，濮阳价格认定中心价格认定结论书等。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。（二）2014年9月，被告人李保阳、冯帅兵驾驶车辆，伙同孙某、崔某1、李银翠（另案处理）等人，由孙某以亲戚家办喜事为由，从滑县县政府对面开百家宴烟酒门市的仝红扇处，用支付部分货款和发送假转账截图的方式，骗取烟、酒、方便面等物品共计72814元。认定上述事实的证据如下：1.被告人冯帅兵供述，2013年或者2014年秋天我跟孙某在道口镇拉过两次白酒，我当司机，开的孙某家的白色面包车。这两次都是在滑县县城从人家仓库里拉的，又送到滑县县城的门市上，仓库和门市的具体位置我说不清楚。我开一天车给我100元钱，总共给了200元钱。我到不知道那两家的老板姓啥叫啥，有一家我见的男老板50岁左右，有个女的也是50岁左右，仓库是平房带院子，另一家好像是彩钢厂房仓库，老板是男是女，记不清了。2.被害人李某3陈述，我和妻子仝红扇一起在滑县解放路县政府对面经营烟酒门市。2014年9月份那段时间里,孙某几乎每天都往我们店里去要货,孙某每次去我们店里都有司机给她开车,司机也不固定,都是男的,我能记起来的有四个司机,其中有一个年龄大的,大概四十多岁,另外三个司机年龄都不大。孙某拉货的时候基本上是我们两口子给她装车,她的司机坐在车上都不下车,也不说话,看着像是不敢露面的样子。3.证人证言（1）证人孙某证言，冯帅兵开着他家的黑色力帆牌轿车拉着我和崔某1去过仝红扇的门市，李保阳也给我当过司机。（2）证人崔某1证言，我记得骗仝红扇的主要是百家宴自酒，我知道的参与的人主要有冯帅兵和李保阳，我去了两次，一次是冯帅兵开着他的黑色力帆轿车去的，从仝红扇家的仓库里装的白酒，一次是和李保阳一起去的，也是去的仓库。4.辨认笔录，证实被害人李某3辨认出李保阳就是孙某的年轻司机之一，曾开车带孙某去过他们的仓库；冯帅兵是孙某的年轻司机之一，曾开着黑色力帆轿车带着孙某去他们店里和仓库，去孙某三姐家送货也是他开车领路。另有被害人仝红扇陈述,证人李某4证言，购货清单及欠条，濮阳价格认定中心价格认定结论书等证据。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。（三）2014年中秋节前后，由被告人李保阳、冯帅兵驾驶车辆，孙某、崔某1到滑县留固镇横村郑某2、王某7夫妇所开的“古井贡酒年份原浆”烟酒门市处，以给工厂员工发放中秋节福利为由，用支付部分货款和发送假转账截图的方式，诈骗王某7货物价值2万元左右，诈骗来的酒抵账给张某1、李红民一部分，其余王某2、彭某低价收购。认定上述事实的证据如下：1.证人证言（1）证人孙某证言，2014年中秋节前后的一天下午，冯帅兵开车拉着我和崔某1去郑某2的门市上看了看烟酒，看了之后我就回家了，然后再在家给郑某2打电话让他送酒，第一次郑某2找了一辆厢货车给我送了150箱沱牌酒，总价1.8万元，这个钱我第二天就通过转账给他转过去了。当天下午冯帅兵开着他的力帆车，李保阳开着我的面包车去郑某2的门市上去拉了20箱古井年份原浆、10箱洋河大曲蓝瓷、20条玉溪烟，总价17400元。第二天郑某2和他娘妇开单排小货车又送了一车酒，这次的酒我送到彭某门市上了，去送酒的时候是李保阳开着面包车拉着我和崔某1去的。八月十五当天李保阳开着我的面包车拉着我和崔某1去郑某2的门市又拉了一次酒。这个事上参与的司机是冯帅兵和李保阳，除了第一次送的150箱酒卸到了李银翠家，剩下的不是我直接去拉就是半路盘到了我的面包车上，送货的时候是冯帅兵和李保阳拉着我和崔某1去送。（2）证人崔某1证言，骗郑某2的白酒时我只去过一次，那次去他门市上的有我、冯帅兵、李保阳，冯帅兵开着他的黑色力帆轿车，李保阳开着孙某的面包车，这次是用面包车装的白酒，把酒卸到郭留村李银翠家了。2.辨认笔录，证实被害人郑某2辨认出被告人冯帅兵是孙某的同伙，负责开车；被告人李保阳是负责给孙某开车并盘货的圆胖脸年轻人。另有被告人冯帅兵供述，被害人郑某2、王某7陈述，证人王某2、郑某1证言，转账交易记录、欠条，濮阳价格认定中心价格认定结论书等证据。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。（四）2014年10月份，被告人冯帅兵开车带孙某、崔某1到滑县县城“双沟珍宝坊”门市，孙某以村里过红白喜事为由，从老板贾某处以支付部分货款和发送假转账截图的方式，诈骗被害人贾某白酒价值7000余元。认定上述事实的证据有被告人冯帅兵供述，被害人贾某陈述，证人孙某、崔某1、李某5证言，欠条，濮阳价格认定中心价格认定结论书等。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。（五）2013年2、3月份，孙某以批发猪肉的名义，先后从河南省滑县菜市场内刘某2处购进价值10万余元的猪肉，后孙某以骗来的六粮御液酒高价让刘某2拉走抵销部分货款，共骗取刘某2猪肉价值5万余元；2013年4、5月份，孙某以批发猪肉的名义，骗取河南省鹤壁市淇县“众品冷鲜肉”代理商刘某3价值4.8万元的猪肉；2013年5月份，被告人孙某以批发猪肉的名义骗取浚县“众品冷鲜肉”代理商刘某4价值4.7万余元的猪肉。后刘某4采取扣押运送猪肉车辆的办法逼迫孙某将货款结清。被告人李新红接受孙某雇佣，驾驶出租车为孙某运输部分上述所骗猪肉，被告人赵西平低价收购上述所骗猪肉并为孙某介绍买家。认定上述事实的证据如下：1.被害人陈述（1）被害人刘某2陈述，2013年春天的时候孙某坐出租车到我门市上要猪肉，让我把她送到留固集上一个叫做“赵三”的人，我当时说是货到付款，第二天一早上凌晨两三点的时候，我让我媳妇和司机开了一辆厢货车给留固集上的“赵三”送过去了一车猪肉，我记得是两万多块钱的，第二天一早孙某到我门市上给我了两万，零头没有给，隔了一两天，孙某又让出租车到我门市上拉肉，每天一趟，又拉了四趟，每次都是来两三辆出租车，每趟都拉两三万的猪肉，当时说好的及时清账，但是孙某一直没给我钱，我就不再让孙某拉猪肉了，我汇总了一下，一共欠我102520元，后来孙某用六粮御液酒和猪肉给我抵了一部分，最后还欠我五六万块钱的账。（2）被害人刘某3陈述，2013年春天四五月份的一天中午，孙某坐着李新红的出租车跟着另外一个男的到我卖猪肉的门市上要货，我们跟着李新红开的出租车把货送到指定地点，他们把肉卸了，我把肉票也了给孙某，她说天已经晚了，不好收钱，明天让我再找她算账。后来她就一直找各种理由，一直没给我钱。（3）被害人刘某4陈述，2013年春天一天下午，孙某坐出租车到我的门市上，用出租车拉了2万多块钱的猪肉，孙某这次把我的账清了。从第二天下午一直到第三天凌晨，孙某不停的在我车上拉了一天的猪肉。第二天孙某没到我门市上来，通过电话给我联系要肉，用出租车一共拉了47000多元的猪肉，我给她要账，她说下边的客户还没有给她钱，我给刘某3一说，刘某3说孙某还欠他钱了。我觉得不对劲，就借口有厂家搞活动，让孙某来拉肉，孙某让李新红开出租车带着一辆箱货车接猪肉，我把车扣了，孙某才把钱给我，一部分钱还是让李新红捎给我的。2.证人证言（1）证人孙某证言，李新红参与了王某4、王某3、刘某2、刘某4、刘某3的事情，都是我联系好以后，他用出租车去接货、再去送货，接货我一般不去。送货我有时候跟着他去。一个来回我给他300元钱。李新红从我拉王某3猪肉的事情就知道我是诈骗的因为王某3找我要账找不到我，他就撵着李新红要账，后来我是在李新红家里给王某3算的账。而且李新红去接猪肉时，有时给他们捎过去货款，把猪肉给赵西平，李新红帮着记账，看着过称，啥价格都知道。我要的猪肉全都卖给赵西平了。（2）证人崔某1证言，2013年到2014年，我知道孙某骗过白道口街上一个叫“什么成”的，另外我听孙某说李新红的出租车因为拉猪肉被鹤壁的老板给扣了，那一段时间我没有跟着孙某，我不知道孙某具体骗了几个卖肉的老板。我跟着孙某去留固卖过猪肉，是坐出租车去的，猪肉是一扇一扇的，放在出租车的后备箱里，孙某拉到留固的猪肉都卖给一个叫“老三”的中年男子了。（3）证人倪某2证言，2013年或者2014年五六月份，我在留固集上卖猪肉，集上卖猪肉的赵西平到我的肉架子前问我便宜猪肉要不要，卖肉的管送，检疫章和票都有，比我平时进和肉便宜三毛钱，我看了看肉成色很好，就同意了。后来我知道肉是一个胖女人送的，我从她那儿要了几次猪肉，每次要肉的钱我进给了赵西平。我要那个胖女人肉的时候，感觉她用出租车给我送猪肉，送来的猪肉有合格证和检疫章还比我们从屠宰场进的便宜，觉得她送来的肉来路有点问题，但是什么问题我不清楚，我只是图个便宜。后来再没要过她的猪肉。（4）证人孔某证言，我是通过留固集上的赵西平认识孙某的，2013年或者2014年四五月份，我常见赵西平用架子车从镇政府那条街的西边拉着肉过来，我知道那时候西边的卖猪肉的留固食品厂已经拆了，我感到好奇就问赵西平，他说有人特意给他送来的猪肉，价格比从别的地方进猪肉便宜两三毛钱，我问我能要点么，赵西平当时同意了，但是一直没联系我，又来我又去找了他一次，他才和我联系了，从这以后来了猪肉我要了四五次，每次都是我先给赵西平报数，来了肉赵西平通知我，每次都是出租车把猪肉送到老食品厂门口路南，赵西平先到，我走到后赵西平对孙某说我要的数量是多少，然后孙某就给我多少。我一共要了孙某五百多斤猪肉。我要了四五次猪肉之后，赵西平给我说孙某又便宜的猪肘子，能便宜一两块钱，但是得先拿两万块钱，孙某需要进货，一是我没这么多钱，二是我怕被骗，哪有那么便宜的东西啊，自那以后，赵西平没给我联系，我也没给他联系。（5）证人倪某1证言，2013年收麦前的时候孙某用出租车往留固集上送猪肉，我们集上的好多卖肉的人都是通过赵西平要孙某的肉，因为我跟赵西平不对劲我就直接找孙某要猪肉去了，孙某说她送来的猪肉只对着赵西平，让我找赵西平要肉。（6）证人王某3证言，2013年上半年,孙某给我打电话要买猪肉,说好的现金结账,头两次要的少,把钱都给清了,后来又要了五六次猪肉,开始赊账，要一次猪肉到下一次再给钱,慢慢的越欠越多,并且我还听说孙某从我这里进的肉使宜卖了,我开始追着她要账,她电话不接也见不着人,我就把李新红约出来,撵着他要账,把李新红逼急了,李新红就给孙某打电话,把孙某约到他家里跟我对账。对好帐,孙某说用猪肉给我抵账,抵账后还差我三千多块钱。孙某每次要猪肉都是头一天先给我打电话,说好明天要多少多少猪肉，第二天早上,我开车去滑县道口镇批发猪肉,孙某就安排一辆出租车给我联系,我和出租车司机李新红约好地方见面后,把肉装到出租车上。一般情况下,孙某要的数量一辆出租车就够了,有一两次孙某要的猪肉多,一辆车不够,孙某就派两辆出租车,每回都有李新红。我认为李新红肯定知道孙某是干啥的。3.辨认笔录，证实被告人李新红、被害人刘某3辨认出被告人赵西平要猪肉；证人李某6辨认出赵西平就是在留固接猪肉的“赵三”。另有被告人李新红、赵西平供述，证人赵某1、焦某、李某6、李某7、刘某1、李某8证言，孙某给刘某2打的欠条，濮阳价格认定中心价格认定结论书等证据佐证。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。（六）2013年5月底某日，孙某以批发猪肉的名义，骗取鹤壁市四季蔬菜市场内“全民冷鲜肉店”老板张某2白条猪32头，价值41400元。被告人赵西平低价收购所骗猪肉并为其介绍买家。认定上述事实的证据如下：1.证人孙某证言，我骗王某4、王某3、刘某4、刘某3和鹤壁张某2的猪肉都通过赵西平卖到留固镇卖猪肉的商户了。我跟赵西平是从2013年春天二三月份开始，一直到张某2的猪肉有半年时间。赵西平自己也要猪肉，我给他比别人便宜的多。2.被害人张某2陈述，2013年5月底,一个女子电话和我联系,让我给她送猪肉。6月5日早上，王某5开车和我拉着32头猪肉从四季青出发,到白道口郝村桥向南2公里处的一条乡间小道和订货的女子碰的面,当时她已经在路边支好称,过完称后就装上他们的车,他们在路边停了四辆车,每个车上都有3个人,我的32头猪都分装在这四辆车上了，他们每装好一辆车就走一辆,四辆车全走后我找那个女人要钱,但她说没带钱,让我给她个银行卡号,到8点给我打钱,但她一直没有给我。3.辨认笔录，被害人王某5辨认出被告人赵西平参与卸肉。另有被告人赵西平供述与辩解，证人王某5、刘某1、李某8证言，欠条，濮阳价格认定中心价格认定结论书等证据佐证。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。（七）2016年1月，孙某、崔某1、李某1伙同崔某2、赵军伟、赵永民（均已判决）和崔梅英（另案处理）等人分工合作，骗取范县杨集乡李某9五车大米（经物价鉴定，共价值158562元），后采用支付部分货款和发送支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付货款的方式，诈骗李某9大米价值109596元，同月，崔梅英、孙某等人分工合作使用同样手段骗取范县赵某2三车大米（经物价鉴定，共计267858元），诈骗所得12万元。吴某（已判决）明知是赃物的情况下低价收购诈骗来的大米，被告人王世谦明知是赃物，从吴某手中低价收购200袋大米，价值2万余元。认定上述事实的证据有被告人王世谦供述，被害人赵某2、李某9陈述，证人吴某、崔某1、王某6、孙某、肖某证言，濮阳县公安局扣押物品、文件清单、发还清单、李某9、赵某2中国农业银行账户交易明细、微信聊天记录、虚假支付宝转账截图，濮阳县价格认证中心价格认定结论书等。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。另查明，被告人冯帅兵、王世谦系自动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实。综合证据有案发经过，抓获证明，投案证明，临时羁押证明，户籍证明，无前科证明，同案犯刑事判决书等。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。本院认为，被告人李保阳、冯帅兵以非法占有为目的，伙同他人进行诈骗，参与犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人赵西平明知是他人犯罪所得仍予以收购并帮助其销售，情节严重，被告人李新红明知是他人犯罪所得仍帮其运输、转移，被告人王世谦明知是犯罪所得而予以收购，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人濮阳县人民检察院起诉书指控罪名成立。本案诈骗罪部分系共同犯罪，李保阳、冯帅兵在犯罪过程中起次要作用，系从犯，二被告人的辩护人据此认为应当对其减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。起诉书指控的第四起犯罪事实，因仅有证人孙某的证言，无其他证据予以佐证，本院采纳被告人冯帅兵辩护人的意见，对该起事实不予认定。被告人李保阳辩称没有参与起诉书指控的第二、三起犯罪事实，被告人赵西平辩称没有收购张某2的猪肉，因有证人孙某、崔某1等人证言，且有被害人对其辨认，已形成完整的证据链条，故其辩解不能成立，本院不予支持。冯帅兵、王世谦在主动到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，二被告人的辩护人据此认为可以对二被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。赵西平、李新红当庭认罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李保阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年7月22日止）。二、被告人冯帅兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年6月1日止）。三、被告人赵西平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人李新红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人王世谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、责令本案各被告人连带同案犯退赔各被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 营人民陪审员  郭志强人民陪审员  王彦静二〇一九年六月十日代书 记员  姬博涵附：退赔名单