江西省永修县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0425刑初76号 公诉机关永修县人民检察院。 被告人廖方柠，男，1988年2月21日出生，汉族，大专文化，江西浩航人力资源有限公司职员，户籍所在地江西省赣州市宁都县，现住江西省南昌市高新技术开发区。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年1月14日被永修县公安局刑事拘留，同年2月15日被永修县人民检察院以诈骗罪批准逮捕。现羁押于永修县看守所。 辩护人刘椿，江西杰出律师事务所律师。 永修县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）66号起诉书指控被告人廖方柠犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永修县人民检察院检察员卢某出庭支持公诉，被告人廖方柠及其辩护人刘椿到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人廖方柠为了承包永修县马口镇墓园工程项目，谎称自己有能力办理相关职能部门批文手续，使永修县马口镇墓园工程项目能够顺利开展。廖方柠从2016年9月9日起，通过百度添加制作假证的QQ好友，此QQ好友按照廖方柠的指示，先后制作了虚假的江西省民政厅、九江市民政局、永修县人民政府办公室、永修县发展和改革委员会四个单位关于永修县马口镇墓园工程的政府部门批复文件及印章，廖方柠通过支付宝或者QQ转账、现金等方式，共支付人民币700元。廖方柠通过提供伪造的政府部门批复文件，先后两次骗取办证费用现金人民币45万元，该款廖方柠已全部退还。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人廖方柠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人廖方柠及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控被告人构成诈骗罪有异议，认为被告人的行为应构成伪造国家机关公文、印章罪。 经审理查明，2016年5月，被害人高某在永修县马口镇立华村租赁了一块土地用于开发墓园项目。因开发该项目需要相关政府部门的许可，在赵某、孙海云介绍下，高某认识了刘某，刘某自称有能力办好该墓园项目的相关政府批文并先后收取了高某、赵某605万元。后刘某找到勒系明办理此事，勒系明向刘某推荐廖方柠，廖方柠谎称其系江西省高级人民法院办公室主任、院长助理，有能力办好该墓园的政府批文手续。自2016年9月9日起，廖方柠通过百度搜索并添加制作假证的QQ好友，此QQ好友按照廖方柠的指示，先后制作了虚假的“《江西省民政厅关于同意建立永修县马口生态园林式墓地的批复》”、“《九江市民政局关于转发省民政厅》”、“《永修县人民政府办公室关于同意江西得惠通华源置业发展有限公司建立永修县马口生态园林式墓地的请示的批复》”、“《永修县发展和改革委员会关于核准永修县马口生态园林式墓地项目批复》”等四份文件，廖方柠通过支付宝或者QQ转账、现金等方式，共支付人民币700元。廖方柠先后将上述四份伪造的文件通过微信或者直接给付原件的方式转发给勒系明，勒系明再转给刘某，刘某再转给赵某、高某，廖方柠为此先后两次从勒系明处骗得被害人高某、赵某办证费用现金人民币四十五万元。2016年11月19日，在勒系明发现廖方柠提供的四份文件均系伪造后，廖方柠退还了五万元，余款四十万元也于2019年1月17日前先后退还。 公诉机关当庭出示并宣读了以下证据： 1、被告人廖方柠的供述及辩解，证实2016年8月，其以虚假的江西省高级人民法院办公室主任的身份与勒系明相识。后勒系明带其来到刘某的公司与刘某相识并谈论有关永修县马口镇墓园工程的政府批文的事，刘某对其称该工程总投资约4亿元，如果能成功办理相关政府部门的批复许可，不仅有好处费，还可以承包该项目的部分工程做。此后，其通过百度添加制作假证的QQ好友，此QQ好友按其指示，先后制作了虚假的江西省民政厅、九江市民政局、永修县人民政府办公室、永修县发展和改革委员会四个单位关于永修县马口镇墓园工程的政府部门批复文件及印章，其通过支付宝或者QQ转账、现金等方式，共支付办理假证费用700元。其将此四份假的批复文件通过微信或者直接送达的方式交给了勒系明，勒系明再转交给刘某，刘某再转交给高某。通过提供伪造的政府部门批复文件，其先后两次骗取办证费用现金人民币45万元。2016年11月19日，勒系明发现其提供的那四份批复文件为伪造的，其当天退还5万元给勒系明，余款40万元其也陆续退还了。 2、被害人高某的陈述，证实2016年5月，其经朋友介绍购买了永修县马口镇立华村的一块土地，准备开发搞墓园。后经赵某、孙海云介绍，其认识了刘某，刘某自称能办理好该墓园项目的相关政府部门批复手续，但是需要800万元左右的办理费用，因此其先后转账605万元给刘某，其也从刘某处得到了四份关于墓园项目的政府批复文件。2016年11月，其前往永修县民政局咨询那四份批复文件的真假，永修县民政局回复其那四份批复文件都是假的。 3、被害人赵某的陈述，证实2016年5月，其与高某在永修县共同注册江西得惠通华源置业发展有限公司经营墓园项目，为办理该墓园开发的审批手续，其通过朋友认识了刘某，经口头协商，由刘某负责办理墓园开发的审批手续，由江西得惠通华源置业发展有限公司分期支付给刘某800万元。自2016年9月9日起，刘某陆续将江西省民政厅、九江市民政局、永修县人民政府办公室、永修县发展和改革委员会四个单位关于永修县马口镇墓园工程的政府部门批复文件通过微信发给其，其再转发给高某，其与高某共计转账了605万元给刘某。 4、证人勒系明的证言，证实2016年8月，其经人介绍与廖方柠相识，廖方柠自称是江西省高级人民法院院长助理、舅舅是江西省人大常委会副主任。同年9月初，其带廖方柠来到刘某的公司商谈办理永修县马口镇墓园工程政府部门审批的事，廖方柠提出要200万元的活动经费，刘某表示同意。自2016年9月9日起，廖方柠先后将四份关于永修县马口镇墓园工程的政府批复文件通过微信照片或者直接交付给其，其再转发给刘某，为此其先后收取了刘某200万元，并从中支付了50余万元给廖方柠，其中有45万元廖方柠出具了收条。后其发现廖方柠提供的四份文件系伪造的，廖方柠退还了几万元给其。 5、证人刘某的证言，证实2016年6、7月份的一天，其朋友陈声贵（音）带着赵某和一个姓孙的男子到其公司，想找其帮忙办理永修县马口镇墓园工程政府部门的批文。其答应后找到勒系明，后勒系明带着一个姓廖的男子来找其，勒系明向其介绍姓廖的男子是江西省高级人民法院办公室主任、院长助理，姓廖的男子还称其舅舅是江西省人大常委会副主任，有能力办这个事。此后，其先后收取赵某、高某605万元作为酬劳，并从中支付170余万元给勒系明，勒系明则通过微信先后将四份关于该墓园的审批文件发送给其，其再转发给赵某。在发现批文系伪造之后，廖方柠共计退还30.5万元给其。 6、辨认笔录，证实勒系明能辨认出向其提供伪造的政府批复文件的男子为廖方柠。 7、江西省民政厅关于请求依法调查处理有关违法行为的函，证实所谓“《江西省民政厅关于同意建立永修县马口生态园林式墓地的批复》”、“《九江市民政局关于转发省民政厅》”均为伪造。 8、永修县政府办公室关于有不法分子伪造我办公文的声明，证实所谓“《关于同意江西得惠通华源置业发展有限公司建立永修县马口生态园林式墓地的请示的批复》”为伪造。 9、永修县发改委严正声明，证实所谓“《永修县发展和改革委员会关于核准永修县马口生态园林式墓地项目批复》”为伪造。 10、廖方柠出具的收条两份，证实其分别于2016年9月12日、10月4日收到勒系明支付的办证费用20万元、25万元。 11、中国邮政储蓄银行转账凭证一份，证实廖方柠的妻子宋燕于2019年1月17日代廖方柠将9.5万元诈骗所得赃款转账至永修县财政局账户。 12、归案情况说明，证实廖方柠系被抓获归案。 13、户籍信息，证实被告人的身份情况。 以上证据均经过庭审举证、质证，可作为定案依据。 本院认为，被告人廖方柠以非法占有为目的，以伪造国家机关公文为手段，骗取他人财物现金人民币四十五万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人提出被告人应构成伪造国家机关公文、印章罪而非诈骗罪，经查，被告人廖方柠先以假冒的江西省高级人民法院办公室主任、院长助理的身份骗取他人信任，后又通过添加制作假证的QQ好友制作四份虚假的政府部门批复文件，其目的是为了骗取他人财物，伪造国家机关公文与诈骗系手段与目的的牵连关系，应择一重罪处罚，故对被告人及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。案发后被告人已退还全部诈骗所得且在庭审过程中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下： 被告人廖方柠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2025年10月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓怡强 人民陪审员  戴小菊 人民陪审员  卢小琴 二〇一九年六月十七日 书 记 员  张伶伶