陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2018）陕0122刑初115号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人张某某，男，1963年3月29日出生，汉族，初中文化，农民，2016年1月18日因犯故意伤害罪被甘肃省定西市安定区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2017年12月11日因本案被抓获，同年12月21日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，2018年1月16日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人倪雅婷，陕西恒达律师事务所律师。   被告人陈某某，女，1973年12月11日出生，汉族，初中文化，农民，2018年1月22日因本案被抓获，同年1月30日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人刘文，陕西博硕律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]101号起诉书指控被告人张某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月15日向本院提起公诉，后于2019年3月19日以蓝检刑变诉（2019）1号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员乔稳波出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人倪雅婷、被告人陈某某及其辩护人刘文均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：2015年5月，寻某某、武某（另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖建刚（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司），注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任项目总监CEO，并由寻某某、武某主要发展扩大销售大礼包传销项目。大礼包分为4个级别，钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买大礼包后方可取得公司会员资格，按购买金额不同，取得相应资格的会员。养生公司的运营模式为拉人头的方式和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额30%，余下70%以各种奖项名目按照网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线账户。养生公司传销活动主要分为武某团队和寻某某团队。后成立国际部由尔某（另案处理）负责。   2015年12月份，被告人张某某经张立忠（在逃）介绍到蓝田县汤峪镇考察养生公司大礼包销售项目，并于2016年1月份由张立忠垫资购买了2.4万元大礼包一个，成为养生公司会员。因其销售业绩显著，经孔秀兰推荐成为尔某国际部14部部长。在担任部长期间，张某某积极发展下线传销人员，形成发展层级16级，直接或间接发展传销人员171人，销售金额4128000元，非法获利217503.77元。   2016年2月份，被告人陈某某经董永利（在逃）介绍到蓝田县汤峪镇考察养生公司大礼包销售项目，并购买2.4万元大礼包一个，成为养生公司会员。因其销售业绩显著，于2016年8月份，经自己申请并经批准，成为武某团队87部部长，并成立自己的报单中心。之后，陈某某积极履行部长职责，发展下线传销人员，其中使用张某某、柳某某、闫某某、陈某某四人身份信息各购买大礼包一个。其传销层级达18级，直接或间接发展传销人员101人，销售金额4104000元，非法获利204537.15元。   为指控犯罪，公诉机关当庭出示了接处警登记表、受案登记表、破案经过，抓获经过，甘肃省定西市安定区人民法院刑事判决书，层级图，获利图，养生公司文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，电子数据，鉴定意见书，证人魏某甲、李某某、王某某等人的证言，被告人张某某、陈某某及同案犯宋某某等人的供述与辩解，据此认为被告人张某某、陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。   被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人张某某属于组织、领导传销活动共同犯罪中的从犯，有坦白情节，可对其从轻或者减轻处罚。   被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人陈某某属于组织、领导传销活动共同犯罪中的从犯，在犯罪中所起作用较小，有坦白情节，自愿认罪认罚，可对其从轻或者减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖建刚（另案处理）注册养生公司，注册资本1000万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任项目总监CEO，并由寻某某、武某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某团队，另一个为寻某某团队，后成立国际部由尔某（已判决）负责。武某、寻某某、尔某团队又向下发展若干分部。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层的传销组织。   2016年1月5日,被告人张某某通过他人介绍，购买了养生公司大礼包成为该公司会员，后成为尔某团队国际部14部部长。被告人张某某的下线会员为杨雯雯、魏某甲，杨雯雯、魏某甲再渐次向下发展会员加入传销组织，形成层级。被告人张某某积极履行部长职责，发展下线传销人员，直接或间接发展会员171人，形成传销层级16级，销售金额412.8万元，非法获利217503.77元。   2016年2月22日,被告人陈某某通过他人介绍，购买了养生公司大礼包成为该公司会员，后成为武某团队87部部长，成立自己的报单中心。被告人陈某某的直接下线会员为臧某某、张某某、梁亚平，其下线会员再不断发展人员加入传销组织，被告人陈某某还使用柳某某、闫某某、陈某某等人身份信息购买大礼包。被告人陈某某直接或间接发展会员101人，形成传销层级18级，销售金额410.4万元，非法获利204537.15元。   另查明，被告人张某某于2016年1月18日因犯故意伤害罪被甘肃省定西市安定区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。缓刑考验期自2016年2月12日起至2017年2月11日止。   认定上述事实的证据有，接处警登记表，受案登记表，抓获经过，破案经过，羁押证明，户籍证明，甘肃省定西市安定区人民法院刑事判决书、执行通知书，协助冻结财产通知书，养生公司、蓝田县XX委、焦汤管委会相关文件、会议纪要，合作协议书，奖励方案、福利制度等，二被告人网络关系图、奖金总计查看图，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，辨认笔录及照片，证人李某某、王某某、臧某某、闫某某、魏某乙、冯某某、雷某某、柳某某、陈某某、张某某等人的证言，同案犯武某、寻某某、尔某、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、魏某甲、张永莉、宋某某、肖建刚的供述，被告人张某某、陈某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人张某某、陈某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买养生公司大礼包的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪，且情节严重。蓝田县人民检察院指控被告人张某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。关于二被告人的辩护人均辩称，二被告人系从犯，具有坦白情节，应对二被告人从轻或减轻处罚之意见，因与案件事实及法律规定相符，予以采纳，应对二被告人减轻处罚。被告人张某某因犯故意伤害罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑,将前、后罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十七条，第六十九条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、撤销甘肃省定西市安定区人民法院（2015）安刑初字第290号刑事判决书中被告人张某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分；   二、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万元，与（2015）安刑初字第290号刑事判决中被告人张某某犯故意伤害罪判处有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑二年又三个月，并处罚金人民币15万元（限本判决生效后20日内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月11日起至2020年3月10日止）。   三、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又九个月，并处罚金人民币10万元（限本判决生效后20日内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月22日起至2019年10月21日止）。   四、冻结在案的被告人张某某名下账户存款人民币3549元予以没收，上缴国库；   五、继续追缴被告人张某某、陈某某的违法所得，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                                     审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  刘    玲                             人民陪审员  杨    旭                                二〇一九年六月二十四日                               书记员  马    尧                                      1