浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0304刑初492号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人章世河，男，1988年1月17日出生，汉族，福建省大田县人，初中文化程度，无业，户籍地福建省大田县，因本案于2018年11月28日被抓获，同日被刑事拘留，于2019年1月4日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人李晓，浙江光正大律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉〔2019〕448号起诉书指控被告人章世河犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员吕约合出庭支持公诉。被告人章世河及其辩护人李晓到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年7月至2017年1月期间，翁县生（已判决）等人组织被告人章世河及刘某5、涂建强（均已判决）等人，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充“中国邮政”通知用户有邮件尚未领取，或冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，被告人章世河及涂志山、吴某1、李某4（均已判决）等人（一线话务员）则冒充相应公司的客服人员接听用户的电话，谎称用户名下办理的上海市移动号码或银行信用卡被用于非法用途，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市或武汉市公安民警的刘土龙等人处（二线话务员），上述人员冒充公安民警的身份向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以资金清查等名义诱骗用户将存款转至诈骗集团预设的帐户中，或者继续将电话转接至由冒充“经济犯罪调查科科长”的翁县生等人处（三线话务员），由三线话务员诱骗用户转账，诈骗他人财物。后被告人章世河于2017年1月2日返回中国。2017年2月24日，被告人章世河再次出境至柬埔寨王国，仍在翁县生等人的组织的窝点内从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。2017年2月至7月期间，被告人章世河及谢新年、刘某6明（均已判决）等人（一线话务员）冒充中国移动通信公司客服人员接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市或武汉市被用于非法用途，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市或武汉市公安民警的刘土龙等人处（二线话务员），上述人员冒充公安民警的身份向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以资金清查等名义诱骗用户将存款转至诈骗集团预设的帐户中，或者继续将电话转接至由冒充“经济犯罪调查科科长”的翁县生等人处（三线话务员），由三线话务员诱骗用户转账，诈骗他人财物。经查：1.2016年7月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某1259895元（以下币种同）。2.2016年7月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某17600元。3.2016年8月2日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人季某12110元。4.2016年8月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人田某29110元。5.2016年8月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某116110元。6.2016年8月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人仲某2977元。7.2016年8月17日至18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某74000元。8.2016年8月18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人单某21888元。9.2016年8月18日至24日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某140931元。10.2016年8月19日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人雷某80000元。11.2016年8月19日至20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某2260908元。12.2016年8月21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人贾某144249元。13.2016年8月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人程某11511元。14.2016年8月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人梁某8920元。15.2016年8月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某113000元。16.2016年8月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人蔡某9913元。17.2016年9月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某213220元。18.2016年9月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人段某36110元。19.2016年9月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人饶某7100元。20.2016年9月5日至7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某2196026元。21.2016年9月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人邓某29931元。22.2016年9月9日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某112110元。23.2016年9月10日至11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人池某37610元。24.2016年9月11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某268220元。25.2016年9月18日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某3260000元。26.2016年9月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人葛某34220元。27.2016年9月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某319110元。28.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某489220元。29.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某530220元。30.2016年9月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谷某12700元。31．2016年9月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谯某5000。32.2016年12月12日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某32800元。33.2016年12月20日至21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人宋某9500元。34.2016年9月30日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某78823.45元。35．2016年9月30日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陆某55300元。36.2017年3月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人杨某38700元。37.2017年5月16日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人郭某4800元。38.2017年5月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某218296元（该款已被冻结）。39.2017年5月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人荆某2700元。40.2017年5月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某43000元。41.2017年5月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段诈骗被害人閤某往银行账户中存入100000元，后转走其中的50000元。42.2017年6月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人范某7000元。43.2017年6月14日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某27500元。44.2017年6月15日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某312511元。案发后，同案犯肖攀已退赔上述第1-35节共同违法所得20000元；同案犯吴某2的家属已代为退赔被害人杨某38700元。上述事实，被告人章世河在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯翁县生、张某4、涂建强、曾繁烘、谢新年、林某、冯某、涂建强、刘某5等人的供述，被害人赵某1、王某1、季某等人的陈述，辨认笔录及照片，抓获经过，受案登记表，立案决定书，银行交易明细，ATM机存款单，银行交易明细清单，协助冻结财产通知书，银行客户凭条，出入境记录，调取证据通知书，情况说明，身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人章世河结伙利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人章世河系从犯且归案后如实供述其罪行，予以减轻处罚。辩护人提出与此相同的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人章世河犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2023年11月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人章世河共同违法所得2076149元（包括已被冻结的款项），分别返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金万万人民陪审员  黄献胜人民陪审员  徐建静二〇一九年六月十二日代书 记员  陈 寅