翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0426刑初175号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人姜某某，男，1960年10月8日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，翁牛特旗财政局退休职工，捕前住内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇财政家属楼东单元三楼西户。因涉嫌诈骗罪,经内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局决定,于2017年11月8日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留。因涉嫌犯有诈骗罪，经翁牛特旗人民检察院批准，于2017年11月11日决定延长羁押期限至2017年12月8日；经翁牛特旗人民检察院批准，于2017年12月14日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人阿木尔，内蒙古兴和律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉[2018]167号起诉书指控被告人姜某某犯诈骗罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员吕伟光、代理检察员金兰兰出庭支持公诉，被告人姜某某及其辩护人阿木尔到庭参加诉讼。现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，1、2014年3、4月份期间，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内以办理家庭农场套取项目款需要送礼为由，分别诈骗张某41人民币20000元、邵某1人民币20000元、常某人民币50000元、孟和巴图人民币50000元、巴某人民币50000元、哈斯巴根人民币30000元。合计人民币220000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；被告人姜某某的供述与辩解；被害人张某41、邵某1、常某、孟和巴图、哈斯巴根的陈述；视听资料（录音录像光盘）。 2、2014年4月份，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内以给邱某的对象李长利和邵某2对象王某1办理农机合作社及家庭农场套取项目款需要送礼为由，分别诈骗李长利人民币20000元、王某1人民币70000元。合计人民币90000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；被告人姜某某的供述与辩解；证人邱某、邵某2、张某41的证言。 3、2013年2月22日，被告人姜某某在翁牛特旗财政局办公室以给徐某21女儿安排工作需要送礼为由诈骗徐某21人民币50000元，后于2014年2月份以给徐某21套取打井项目款需要送礼为由，诈骗徐某21人民币20000元。合计人民币70000元。 认定上述事实的证据有：书证一组，被告人姜某某的供述与辩解；被害人徐某21的陈述。 4、2015年2月3日，被告人姜某某在翁牛特旗财政局其办公室内以给韩某31亲属办理养老统筹为由，诈骗韩某31人民币120000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；被告人姜某某的供述与辩解；被害人韩某31的陈述；证人孙某、马某1的证言。 5、2014年7月2日及2014年10月15日，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内以给王某2办理五七工养老统筹为由，诈骗王某2人民币50000元。后在王某2女儿李某21的再三催要下，姜某某退还给人民币10000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；被告人姜某某的供述与辩解；被害人王某2的陈述；证人李某21的证言；视听资料（录音光盘）。 6、2013年6月份的一天，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇以给刘某31办理去高速公路收费站工作需要送礼为由，诈骗刘某31人民币153000元。后在刘某31亲属再三催要下，退还给刘某31人民币20000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；被告人姜某某的供述与辩解；被害人刘某31的陈述；证人任某、胡某1、姜某、梁某的证言；视听资料（录音光盘）。 7、2013年4月份左右的一天，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇以给梁某办理打井滴灌配套设备项目需要送礼为由，诈骗姜某、梁某人民币65000元。 认定上述事实的证据有：被告人姜某某的供述与辩解；被害人姜某、梁某的陈述。 8、2013年9月4日，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇以给刘某32卖楼房为由，诈骗刘某32位于乌丹镇金色港湾小区楼房一套，被诈骗的楼房价值人民币508352元。 认定上述事实的证据有：书证一组；被告人姜某某的供述与辩解；被害人刘某32的陈述；证人魏某1、谭某、杨某1、林某41的证言。 9、2015年1一3月份，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公大楼三楼，以给董某21妻子李素英办理养老统筹为由，诈骗董某21人民币30000元；以给王某3办理养老统筹为由，诈骗王某3人民币30000元；以给高某51的妻子刘淑芝办理养老统筹为由，诈骗高某51人民币30000元；以给魏某2的妻子丛素霞办理养老统筹为由，诈骗魏某2人民币30000元；以给董某22办理养老统筹为由，诈骗董某22人民币20000元；以给武某办理养老统筹为由，诈骗武某人民币45000元。合计人民币185000元。 认定上述事实的证据有：被告人姜某某的供述与辩解；被害人董某21、王某3、高某51、魏某2、董某22、武某的陈述。 10、2014年4、5月份，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公楼内，以办理低保为由诈骗通过黄某1联系的林某42、黄某2、高某52、张某42、高某53、高某54、郝某1、郝某2、胡某2、于某、胡某3、肖某1、肖云、韩某32、万某1、万某2、王某4、肖某2、刘雨和、刘占清、肖某3、高某55、徐某22、陆某、王某5、王玉林、李某22、张秀芹、郭建军、万某3、赵雅茹等三十－人每人2000元，合计人民币62000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；证人黄某1等人的证言；被告人姜某某的供述与辩解；被害人林某42等人的陈述。 11、2014年至2015年期间，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内，以办理低保为由诈骗通过王某6联系的孟某、王朝平、王朝连、孟祥虎、孟凤华、王春、孙凤珍、张新颖、董硕涵、张庆红、张国树、董文龙、董学民、杨玉珍、李怀峰、李新宇、孔德军、陈雅茹、陈亚妹、刘相东、陈国栋、陈玉红、常金械、鲍淑娟、宋惠、常树霞、彭永军、郝素华、王玉祥、冯佳蓓、张晓娟、荀月芹、荀明霄、唐秀云、王玉茹、唐广义、冯春辉、王俊忠、孙国瑞、季春才四十人每人2000元，合计人民币80000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；证人魏某3等人的证言；被告人姜某某的供述与辩解；被害人孟某等人的陈述。 12、2015年年初期间，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内，以办理低保为由诈骗通过王某7联系的王某8、薛凤芝、赵海波、王丽红、韩国华、韩某33、张喜荣、王海燕、王晶、刘卫东、王瑞海、韩国忠、郭玉祥、韩国民、韩艳秋、王柏军、朱桂云、李香芝、李秀云、韩某34、关小艳、关晓茹、关某、关晓萍、王某9、王某10、车素芝、于志华、王艳生等二十九人每人2000元，合计人民币58000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；证人王某7等人的证言；被告人姜某某的供述与辩解；被害人王某8等人的陈述。 13、2015年6月份的一天，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公楼内。以办理低保为由诈骗通过往来军联系的王某11、王某12、王某13、高某56、王某14、李某23、李某24等七人每人2000元，合计人民币14000元。 认定上述事实的证据有：书证一组；证人证言；被告人姜某某的供述与辩解；被害人王某11、王某12、王某13、高某56、王某14、李某23、李某24等人的陈述。 本院认为，被告人姜某某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计折合人民币1675352元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人姜某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人姜某某的辩护人提出如下辩护意见，公诉机关指控被告人姜某某犯诈骗罪无异议，但在量刑方面，本案被告人有以下法定或者酌定的从轻处罚情节。1、被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好、有悔罪表现。2、被告人系初犯，案发前一贯表现良好。被告人归案后与今天的庭审中都能如实交代犯罪事实，如实供述犯罪事实，特别是作案手段、作案经过做了详细的交代，便于本案的彻底查明。恳请法庭本着教育为主、处罚为辅、积极挽救的原则，综合考虑各种因素的基础上，对被告人从轻处罚。 经审理查明， 一、起诉书指控的第一起犯罪事实 2014年3、4月份期间，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内以办理家庭农场套取项目款需要送礼为由，分别诈骗张某41民币20000元、邵某1民币20000元、常某民币50000元、孟和巴图民币50000元、巴某人民币50000元、哈斯巴根人民币30000元。合计人民币220000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）内蒙古农村信用社回单2张证实，2013年12月19日和2014年1月6日张某41分别往姜某某×××的银行卡上现金存入5000元和50000元。 （2）农村信用社账户明细表-姜某某证实，姜某某×××信用社账户于2013年12月19日收到现金存入5000元；于2014年1月6日收到现金存入50000元。 2、被害人陈述 （1）张某41陈述证实，姜某某以办理家庭农场项目为由，收取办事费用，他和孟和巴图、巴某、邵某1、常某、哈斯巴根共找姜某某办理了4个农场项目，总计给了姜某某220000元。之后项目没办成，姜某某也联系不上的事情经过。（第一个农场项目营业执照写的孟和巴图的名字，送礼的钱孟和巴图30000元张某4120000元，合计50000元，给了姜某某。第二个农场项目张某41和常某、巴某三人组成，执照写张某41的名字，送礼的钱是常某、巴某一人拿30000元，合计60000元给了姜某某。第三个农场项目是张某41、邵某1、巴某、常某组成，邵某1、巴某、常某每人出20000元，合计60000元，营业执照写的邵某1。他怕事不把握就从阿旗来乌丹见姜某某，60000元给了姜某某。第四个项目是孟和巴图自己联系姜某某办理的，给了姜某某50000元。总计给了姜某某220000元。 （2）邵某1陈述证实，姜某某以为她和张某41、巴某、常某四人办理家庭农场项目为由，收取办事费用，她、巴某、常某每人出20000元，合计60000元，给了姜某某用于办项目。之后项目没办成，钱也没退的事情经过。 （3）常某陈述证实，姜某某以为他和巴某、张某41办理家庭农场项目为由，收取办事费用，第一次他和巴某每人出30000元，合计60000元，第二次他和邵某1、巴某、张某41又组成一个农场，他和邵某1、巴某每人出20000元，合计60000元，项目至今没办下来，也没有退钱的事实。 （4）孟和巴图陈述证实，2014年姜某某以能办理家庭农场项目为由骗取办事费用，第一次是他和张某41一起组建家庭农场，给姜某某50000元，他出30000元，张某41出20000元给了姜某某。第二个是他和哈斯巴根组建家庭农场，给姜某某50000元，他出20000元，哈斯巴根出30000元。最后项目没有办下来，也没有退钱的事实。 （5）哈斯巴根陈述证实，2014年姜某某以能办理家庭农场项目为由，骗取办事费用，他出了30000元，先给了孟和巴图，孟和巴图连同他自己的钱给了姜某某。最后项目没办下来，钱也没退的事实。 3、被告人的供述和辩解： 被告人姜某某证实，他2014年以办理家庭农场套取项目款为由从张某41等人手里诈骗人民币220000元。 4、视听资料 光盘2张证实，被害人被骗之后向被告人要钱的经过。 二、起诉书指控的第二起犯罪事实 2014年4月份，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内以给邱某的对象李长利和邵某2对象王某1办理农机合作社及家庭农场套取项目款需要送礼为由，分别诈骗李长利人民币20000元、王某1人民币70000元。合计人民币90000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）邱某提供的内蒙古农村信用社（回单）证实，被害人李某252014年4月26日给姜某某信用社×××账户汇款40000元。 （2）邵某3提供的内蒙古农村信用社（回单）证实，被害人王某1于2014年4月12日给姜某某信用社×××账户汇款49000千元。 （3）姜某某账户明细表证实，姜某某×××信用社账户于2014年4月13日收到现金存入49000元；于2014年4月26日收到现金存入40000元。 2、证人证言： （1）证人邱某证言证实，2014年4月份，她对象李长利通过张某41认识了姜某某，姜某某以能办理农机合作社项目为由骗取李长利和王某1各20000元的事实。 （2）证人邵某3证言证实，2014年4月份，她对象王某1通过张某41认识了姜某某，姜某某以能办理家庭农场为由骗取王某150000元，又以能办理农机合作社项目为由骗取李长利和王某1各20000元的事实。 （3）证人张某41证言证实，王某1和姜某某早就认识，王某1找姜某某办理项目并非是他介绍，他向姜某某借的1000元不是好处费，并且已经归还。 3、被告人的供述和辩解 被告人姜治供述证实，2014年4月他以办理家庭农场为由诈骗王某150000元，其中1000元给了张某41作为好处费。他又以办理农机合作社项目为由从王某1、李长利处骗取40000元。 三、起诉书指控的第三起犯罪事实及证据情况 2013年2月22日，被告人姜某某在翁牛特旗财政局办公室以给徐某21女儿安排工作需要送礼为由诈骗徐某21人民币50000元，后于2014年2月份以给徐某21套取打井项目款需要送礼为由，诈骗徐某21人民币20000元。合计人民币7万元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证： （1）徐某21提供的内蒙古农村信用社（回单）证实，被害人徐某21分别于2014年2月19日和2014年2月21日给杨欣欣信用社×××账户汇款合计20000元。 （2）账号明细表-徐某21证实，被害人徐某2×××的信用社账户于2013年2月22日收到两笔现金存入分别为20000元和28000元，于同日进行了两笔现金支取为20000元和28500元。 2、被害人陈述 徐某21陈述证实，2013年2月份，姜某某答应给其儿子安排工作，2013年2月22日起女儿往他的卡上打了28000元，其小舅子王永男往他的卡上打了20000元，在乌丹支取了50000元后，到姜某某的单位给了姜某某50000元。2014年2月份，姜某某称打井项目需要打点，他就给按姜某某说的杨欣欣账户回了20000元。姜某某到现在事也没办，钱也没退。 3、被告人的供述与辩解： 被告人姜某某证实，2013年姜某某以给徐某21儿子安排工作为由骗取徐某2150000元，2014年2月份，以给徐某21办理打井项目为由骗取徐某2120000元。 四、起诉书指控的第四起犯罪事实 2015年2月3日，被告人姜某某在翁牛特旗财政局其办公室内以给韩某31亲属办理养老统筹为由，诈骗韩某31人民币120000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）韩某31提的供收据证实，被告人姜某某于2015年2月3日收到韩某31给的为孙兆果、马得水、杨翠莲办保险的费用，每人40000元，合计120000元。 （2）常住人口信息-马德水、杨翠莲证实，马得水、杨翠莲的身份和基本情况。 （3）开户信息（马某1）、牡丹灵通卡账户历史明细证实，马某×××牡丹灵通卡账户于2015年2月2日柜面交易存入人民币120000元。自2015年2月4日至12月21日陆续被取出。 2、证人证言 (1)证人孙某证言证实，2015年2月初，孙某听韩某31说姜某某能办养老统筹，后将40000元钱交给韩某31为他姐姐孙兆果办理养老统筹。现在养老统筹没办下来，钱也没有退回。 （2）证人马某2证言证实，2015年年初马某2和韩某31找姜某某为其父亲马德水、母亲杨翠莲和孙某的姐姐孙兆果办理养老统筹，办理费每人40000，合计120000，存了马某2的工行卡内并将卡给了姜某某，姜某某打了一张收条的事情经过。 3、被害人陈述： 韩某31陈述证实，2015年2月份，姜某某答应给孙兆果、马德水、杨翠莲办理养老统筹，她和马某2将马某2名下办理了一张银行卡，并将银行卡内存入120000元把卡给了姜某某，姜某某打了一枚收据，姜某某没给办理养老统筹，款也一直没有退还。 4、被告人的供述： 被告人姜某某证实，2015年2月，韩某31找他给其亲属办理养老统筹，三人每人40000元，共计120000元，给了他一张工商银行卡，他把钱陆续取出后挥霍了，没给韩某31他们办理养老统筹。 五、起诉书指控的第五起犯罪事实 2014年7月2日及2014年10月15日，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内以给王某2办理五七工养老统筹为由，诈骗王某2人民币50000元。后在王某2女儿李某21的再三催要下，姜某某退还给人民币10000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）王某2提供的内蒙古农村信用社回单证实，王某2于2014年7月2日向李某2×××农村信用社账户存款人民币10000元。 （2）李某26账号明细表证实，案外人李某2×××信用社账户于2014年7月2日收到现金10000元。 （3）李某21牡丹灵通卡历史明细清单证实，李某21工行×××账户于2015年8月12日存入现金10000元。 （4）翁旗人力资源和社会保障局证明、翁牛特旗社会保险事业管理局证明证实，王某2未向人力资源和社会保障局、社会保险事业管理局递交过参加养老保险的申请。 2、证人证言 李某21证言证实，在2014年姜某某答应为她母亲王某2办理五七工养老统筹，王某22014年7月2日给了姜某某2000元现金好处费，当天中午并往户名是李某26的银行卡上打了10000元钱，后又于2014年10月中旬，姜某某说交38000元现金，当天她和其母亲把38000元现金给了姜某某，合计50000元。在李某21的再三催促下，姜某某通过工商银行退还给王某210000元钱，其余的钱至今未退还，事也没有办成。 3、被害人陈述： 王某2陈述证实，她女儿李某21认识了翁牛特旗财政局上班的姜某某。说能办五七工养老统筹。2014年7月2日，姜某某到她家吃饭给了姜某某2000元现金好处费，当天中午，姜某某让李某21往户名是李某26的银行卡上打了10000元钱，后又于2014年10月15日，李某21说姜某某说让他们交38000元现金，当天她和李某21把38000元现金给了姜某某，合计50000元。在李某21的再三催促下，2014年8月2日姜某某通过工商银行退还给李某230000元钱，其余的钱至今未退还，事也没有办成。 2015年7月-10月之间，姜某某以办理养老统筹为由，骗取李某21母亲王某250000元的事实。 4、被告人供述： 被告人姜某某供述证实，2014年6月份，他以办理五七工养老统筹为由诈骗王某250000元，后退了回10000元。 5、录音光盘一张证实，2014年10月王某2和李某21在车上给被告人姜某某诈38000元的经过。 六、起诉书指控的第六起犯罪事实 2013年6月份的一天，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇以给刘某31办理去高速公路收费站工作需要送礼为由，诈骗刘某31人民币153000元。后在刘某31亲属再三催要下，退还给刘某31人民币20000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）姜某提供的银行卡取款回单证实，姜某×××农行账户于2013年6月11日收到任某银行卡转账150000元。 （2）姜某借记卡明细查询证实，姜某农行×××借记卡账户于2013年6月11日收到转存150000元，于6月13日取出150000元。 （3）任某提供的客户交易明细对账单证实，任某×××信用社账户于2015年8月14日收到转账20000元。 2、证人证言 （1）证人任某证言证实，2013年3、4月份他听说刘某31通过姜某找姜某某办理带编收费员工作。2013年5月份，他将刘某31母亲给的150000元转入姜某的农行卡上。姜某将银行卡给了姜某某，还另外给姜某某现金3000元作为好处费，合计153000元，后工作没办理成，在刘某31的再三催促下，姜某某退还给刘某3120000元钱。 （2）证人胡某1证言证实，2013年4月份，她听说刘某31通过姜某找姜某某办理带编收费员工作。2013年农历五月初五，刘某31的母亲任广茹往任某的银行卡内打了155000元，任某把钱又转入姜某的农行卡上。姜某将银行卡给了姜某某，后工作迟迟未办成，在刘某31的再三催促下，姜某某退还给刘某3120000元钱。 （3）证人姜某证言证实，2013年农历5月份，姜某某以办理带编收费员工作为由，骗取刘某31153000元，其中150000元是任某就通过农行转账给他。他将存有150000元的银行卡给了姜某某，另外又给了3000元现金作为跑腿费。后工作迟迟未办成，在刘某31的再三催促下，姜某某退还给刘某3120000元钱。 （4）证人梁某证言证实，他看见姜某某以姜某妹妹办理带编收费员工作为由，收取153000元办事费的事实。 3、被害人陈述 刘某31陈述证实，2013年7月份，姜某某以给她办理带编收费员工作为由，骗取153000元。后工作迟迟未办成，在她的再三催促下，姜某某退还了20000元。 4、被告人供述与辩解 被告人姜某某的供述证实，2013年他以办理带编收费员工作为由从姜某亲属刘某31处骗取人民币153000元，后在被害人再三催促下，退还20000元，事也没有办成。 5、视听资料 录音光盘一张证实，姜某在车内给姜某某153000元的经过和刘某31两次向姜某某问工作的事，姜某某推托并认可；及刘某31表哥要姜某某退钱，姜某某答应退钱的情况；及任某向姜某某谈刘某31工作和退钱的经过。 七、起诉书指控的第七起犯罪事实 2013年4月份左右的一天，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇以给梁某办理打井，滴灌配套设备项目需要送礼为由，诈骗梁某人民币65000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）梁某陈述证实，姜某某以办理打井、滴灌等配套目为由，骗取姜某、梁某65000元。 （2）姜某陈述证实，2013年4月份左右，姜某某以给他办理项目款送礼为由骗取梁某人民币50000元、姜某人民币10000元，后姜某某又以他父亲生病住院为由诈骗姜某人民币5000元，合计人民币65000元。 2、被告人的供述与辩解： 被告人姜某某的供述证实，2013年3、4月份，他以给姜某办理土地项目为由骗取梁某人民币50000元、姜某人民币10000元，后他又以其父亲生病住院为由诈骗姜某人民币5000元，合计人民币65000元。 八、起诉书指控的第八起犯罪事实 2013年9月4日，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇以给刘某32买房为由，诈骗刘某32位于乌丹镇金色港湾小区楼房一套，被诈骗的楼房价值人民币508352元。 1、书证 （1）刘某32提供的房屋抵账合同、工程房款、房屋划拨申请单、欠据证实，谭明雷因欠刘某32500000元钢材款，于2013年9月4日将金色港湾A1-5单元7楼东户（5071）面积169平米的房屋以人民币500000元价格转抵给被害人刘某32。 （2）刘某32提供的欠据证实，被告人姜某某为刘某32出具480000元楼房款欠据一枚。 （3）谭某提供收据证实，2013年3月15日，被告人姜某某为杨某1（谭某）出具收到金色港湾A1-5-752号楼房购房款508350元的收据。 （4）杨某1的农村信用社账号明细表证实，杨某×××信用社账户，于2011年9月10日至2016年2月26日七、八十笔几千到几万共计收方153.82元；其中2014年8月15日和2014年10月18日两次收到姜某某×××信用社账户转账合计16000元。杨某×××信用社账户2013年11月26日至2015年12月21日收方9300余元。 (5)杨某1、谭某的中国邮政储蓄翁旗紫城支行银行账户交易明细证实，杨某1几个账户收方共计20000余元。谭某×××一卡通活期账户2011年6月30日至2015年12月21日收方几千至几万多笔共计1510000余元。谭某×××活期账户2007年3月21日至2015年12月21日收方几千至几万多笔共计440000余元。谭某×××活期账户2007年1月23日至2011年9月29日收方几千至几万多笔共计90000余元。 （6）姜某某账户明细证实，姜某某×××信用社账户自2013年9月8日至2016年6月21日收方几千至几万多笔共计680000余元。其中于2014年2月20日收到杨欣欣×××账户的转账10000元。于2014年4月13日收到现金存入49000元；于2014年4月26日收到现金存入40000元。于2014年8月15日和2014年10月18日向杨某×××账户转账合计16000元。 （7）房屋交易产权管理中心提供的内蒙古商品房买卖合同证实，2014年3月16日赤峰宝石房地产开发有限公司与谭某签订商品房买卖合同，房屋价款为508352元。 （8）杨某1提供的不动产权证书证实，谭某于2017年9月18日已取得乌丹镇金色港湾A-1#-5-0752号楼房的不动产权证。 2、鉴定意见： 价格鉴定结论书证实，经过翁牛特旗发展和改革局价格认定，编号为2014-9000301号商品房在基准日的市场价格为人民币五十万零捌仟叁佰伍拾贰元（508352元）。 3、证人证言： （1）证人魏某1证言证实，2013年8月份，他和刘某32到乌丹办事，和姜某某一起吃饭，在吃饭的过程中刘某32说手里有一处50万的金色港湾的顶账房，想要卖。姜某某说能给代卖，但是价格高，刘某32和姜某某把价格谈到480000元，达成一致。2013年9月4日，刘某32来到乌丹和姜某某签订了一份房屋顶账合同，同时把售楼合同和交款收据的名字改为姜某某。当天姜某某也给刘某32写了一张欠据。完事后刘某32多次找姜某某，没有动静。2015年9月份，他和刘某32到乌丹找姜某某，姜某某始终不见人，到了楼房发现插在门缝的电费催交单上的名字是谭某，这才知道被姜某某骗了，一直联系不上姜某某。楼房位置为乌丹镇金色港湾A-1#-5-0752号。 （2）证人谭某证言证实，姜某某说帮他朋友卖房子，当时房子户主是谁忘记了，她于2013年3月15日花508350元钱从姜某某手中购买了位于乌丹镇金色港湾A-1-5，7楼东户，建筑面积169平方米的楼房，自己手里的200000元，加上她丈夫杨某1从林某41手里借了300000元现金，2013年3月15日那天全款给了姜某某，姜某某在她的车上打了一张收据。过了三个月姜某某把这个楼房的钥匙交给了她。第二年她办理了网签，过户到她的名下，办理完过户时这套楼房她已经装修完了。2013年10月1日之前开始装修，2014年办理的网签。 （3）证人杨某1证言证实，他是谭某的丈夫，和姜某某曾有经济往来。2012年他要想买楼房的时候，姜某某带他们去看了楼房，这时候楼道里的楼梯扶手还没有按上，谈好每平米3080元。家里有20多万的现金和林某41处借了部分款，2013年3月15日将全款交给了姜某某，姜某某给其出了一张收据。2013年下半年的时候姜某某将楼房钥匙给了他们，同年11月份时楼房装修完毕。2014年的时候办理了网签，办理到谭某的名下，原来户主是谁不清楚。该楼房位于乌丹镇金色港湾A-1-5-5071。 （4）证人林某41证言证实，2013年2、3月份，杨某1曾在从他处借款300000元，干什么用忘了。他从家拿的部分现金，又从其母亲家拿了部分现金，给了杨某1。当年还了一部分，第二年10月份全部还清了。 4、被害人陈述： 刘某32陈述证实，他和姜某某是同学关系。乌丹镇金色港湾在建时他给提供钢材，对方未能付全款，用一套价值500000元的楼房抵账，是金色港湾A1-5单元7楼东户（5071），姜某某以为刘某32卖房屋为由，骗取刘某32位于××镇东户房屋一套，期间姜某某通过他女儿姜姗只给刘某32转了一万元钱的事实。在乌丹一次饭桌上他就说了把这套楼房想卖的事情。姜某某说可以给他卖。他让姜某某按最少480000元的卖，至于姜某某卖多少钱不管。2013年9月4日那天，他来到金色港湾工地签房屋抵账合同，把这处楼房过到姜某某名下，姜某某也给他写了一张480000元的欠据，他就回赤峰了。后来多次问姜某某是否把楼房卖了，姜某某说再等等。2015年9月份，他来到乌丹镇金色港湾售楼处，经过查询发现售楼处那里把这套房子名字改为谭某了。他就去了看那套楼房，门上插着欠电费条子，写着谭某的名字，再给姜某某打电话就关机了。姜某某写欠据的时候谭明磊、魏某1、王怀春在场。他和谭明磊之间签订了房屋抵账合同。 5、被告人的供述与辩解： 被告人姜某某的供述证实，2013年9月份，在一起赤峰财校学习的刘某32在乌丹镇金色港湾有一套顶账房要卖，经过商量刘某32将该楼房480000元的价格给他，他没钱就打了欠据，当天把这套楼房在售楼处的售楼合同和交款收据上都写了他的名字。过了几天他把这套楼房过户到他的情人谭某名下，当时谭某也没有给他钱，并且让他给谭某打了一张收条，他当时留了心眼，收条上的时间没有按买房那天的日起写，写了2013年3月15日，并办理了网签。谭某在这之前时常让他给其买套房子，他也没有办法推拖，就想起给谭某弄一套房子，当时过户的时候谭某知道他没给房主钱，这房子是姜某某赊到手的，之后刘某32一直找他要钱，他就一直在推拖。谭某入住一段时间，怕楼房被别人要去，住着不放心，谭某让他给出具50余万元的收据，证明把房子卖给谭某了。当时他不愿意给，又不得不给，因为俩人保持情人关系好久了，所提的条件他又不得不答应，所以碍于面子出具了收条，日期写在他给刘某32打收条的日起之前，就是为了以后刘某32追究起来，证明他说的是真的，谭某没有给他房款。诈骗其他人的钱也是一样，诈骗后给谭某花。 九、起诉书意见书指控的第九起犯罪事 2015年1-3月份，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公大楼三楼，以给董某21妻子李素英办理养老统筹为由，诈骗董某21人民币30000元；以给王某3办理养老统筹为由，诈骗王某3人民币30000元；以给高某51的妻子刘淑芝办理养老统筹为由，诈骗高某51人民币30000元；以给魏某2的妻子丛素霞办理养老统筹为由，诈骗魏某2人民币30000元；以给董某22办理养老统筹为由，诈骗董某22人民币20000元；以给武某办理养老统筹为由，诈骗武某人民币45000元。合计人民币185000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述： （1）董某21陈述证实，姜某某以办理养老统筹为由，骗取他和王某3、高某51、魏某2各30000元，骗取董某2220000元、武某45000元，以上钱款都是直接交给姜某某，姜某某没给过他钱，事也没办。 （2）王某3陈述证实，2015年1月2日，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公大楼以给王某3办理养老统筹为由，骗取王某3人民币30000元。 （3）高某51陈述证实，2015年1月2日，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公大楼三楼以给高某51的妻子刘淑芝办理养老统筹为由，骗取高某51人民币30000元。 （4）魏某2陈述证实，2015年1月初的一天，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公大楼三楼以给魏某2的妻子丛素霞办理养老统筹为由，骗取魏某2人民币30000元。 （5）董某22陈述证实，2015年1月初的一天，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公大楼三楼以给董某22办理养老统筹为由，骗取董某22人民币20000元。 （6）武某陈述证实，2015年3月份的一天，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公大楼三楼以给武某办理养老统筹为由，骗取武某人民币45000元。 2、被告人的供述与辩解： 被告人姜某某的供述证实，2015年正月，他以办理养老统筹为由诈骗董某21、高某51、魏某2、王某3各30000元，董某2220000元、武某45000元，6人共计185000元。 十、起诉书指控的第十起犯罪事实及证据情况： 2014年4、5月份，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公楼内，以办理低保为由骗取通过黄某1联系的林某42、黄某2、高某52、张某42、高某53、高某54、郝某1、郝某2、胡某2、于某、胡某3、肖某1、肖云、韩某32、万某1、万某2、王某4、肖某2、刘雨和、刘占清、肖某3、高某55、徐某22、陆某、王某5、王玉林、李某22、张秀芹、郭建军、万某3、赵雅茹等三十一人每人2000元，合计人民币62000元。 1、书证 (1)农村信用社肖某1账户明细表证实，2015年5月29日肖某1的农村信用社账户打入480元。 (2)黄某1提供收条28枚证实，黄某1退还31位被害人好处费的情况。 2、证人证言 （1）证人黄某1证言证实，2015年4月，王某15和他说花钱能办低保，每人6500元，每人给他2000元好处费，他陆续联系了31个人，通过王某15介绍，将钱全部交给了王某6，期间他去见了给他们办理低保的姜某某。后来这些人的低保没办下来，他自己将收取的好处费62000元退回到公安机关。 (2)证人肖利国证言证实，他听黄某1说认识能办低保的朋友，每人6500元，4个月办不下来钱全退，他就联系了20个人（肖某1、肖云、韩某32、万某1、万某2、王某4、肖某2、刘某33、刘占清、肖某3、高某55、徐某22、陆某、王某5、王玉林、李某22、张秀芹、郭建军、万宏梁、赵雅茹），合计130000元，他在黄某1的车上将130000元给了王某6，之后和王某6一起到旗政府见了为他们办理低保的姜某某。后来他打电话催促黄某1办理低保的事，黄某1说为他父亲肖某1速办一个，十几天后，肖某1的账户上多了480元，但显示是从柜台存入的，他不放心就找上王某6、王某15去政府找姜某某，姜某某说让他到政府3楼查询，一个叫巴图的人说肖某1的低保办下来了只是政府没钱，让他等下个月再查。后来低保没办下来，钱也没退。 （3）证人王某6证言证实，他领着黄某1他们去见姜某某，办理低保的事情，给钱时在现场，每口人2000元钱，他没拿好处费。 （4）证人昭日格巴图证言证实，2014年10月，姜某某将王某6以亲戚的身份介绍给他办理低保，经审查王某6符合条件，他给王某6办理了低保。后来姜某某和王某6再找他办理其他人的低保，他未答应。 2、被害人陈述： （1）证人林某42证言证实，经黄某1介绍认识王某6，他给王某639000元为6个人（林某42、黄某2、高某52、张某42、高某53、高某54）办理低保，还和王某6一起到旗政府四楼见了为他们办理低保的姜某某，姜某某说办不下来给退钱，现在低保未办成，钱也未往回退。 （2）证人黄某2陈述证实，她将办低保的6500元给了林某42，林某42给了王某6，低保没办下来，林某42去找王某6要钱，王某6说钱给了姓姜的了。现在低保未办成，钱也没往回退。 （3）证人高某52证言证实，他母亲黄某2给林某426500元为他办理低保，林某42将钱给了王某6，和他一起办低保的还有张某42、黄某2、高某54、高某53、林某42，每人都交了6500元，现在低保未办下来，钱也没有退。 （4）证人张某42证言证实，林某42说黄某1能办低保，他就让他妻子高某53将钱给了林某42，听说林某42把钱给了王某6，后来低保没办下来，也没往回退钱。 (5)证人高某53证言证实，她将为自己办理低保的6500元钱交给她妹夫林某42，林某42将钱给了王某6，和她一起办理低保的有张某42、黄某2、高某54、高某52、林某42，每人6500元，现在低保没有办下来，钱也没有退。 （6）证人高某54证言证实，她听她丈夫林某42说，黄某1认识一个二中老师能办低保，她就将为自己办理低保的6500元钱给了林某42，听林某42说将钱给了王某6，王某6说把钱给了一个姓姜的人了，后来低保没办下来，钱也没退。和他一起办理低保的还有张某42、高某53、高某52、黄某2。 （7）证人郝某1证言证实，他通过黄某1认识了王某6，给了王某619500元为他和他妻子胡某3、父亲郝某2办理低保，他岳父胡某2、岳母于某也给了王某613000元用于办理低保。他和王某6一起到旗政府见了办理低保的姜某某，姜某某和他说办不下低保给退钱。后来低保一直没办下来，钱也没给退。 （8）证人郝某2证言证实，他听郝某1说黄某1认识能办理低保的人，他把6500元办理低保的钱给了他儿子郝某1，郝某1将钱给了王某6，王某6说把钱给了姓姜的。到现在低保没办下来，钱也没有退。 （9）证人胡某2证言证实，他听郝某1说黄某1认识能办理低保的人，就将6500元给了黄某1，还跟着王某6、王某15、于某、胡某3去旗政府见了办事的人，那个人说办不下来给退钱，四个月后低保没有办下来，钱也没要回来。 （10）证人于某证言证实，她听郝某1和胡某2说黄某1能找人办低保，就将6500元给了黄某1，和黄某1、王某6一起到旗政府见了给他们办理低保的姜某某，现在低保没办下来，钱也没要回来。 （11）证人胡某3证言证实，她听郝某1说黄某1认识能办低保的人，就把6500元钱给了黄某1用来给她自己办低保，黄某1将钱给了王某6，她和黄某1、王某6一起到旗政府见了姜某某，姜某某说4个月办不下来就给退钱。后来低保没办下来。 （12）证人肖某1证言证实，听肖利国说找人能办理低保，每人6500元，在旗政府楼下一男一女把他们办理低保的钱收上去了。后来他的信用社卡上收到了480元钱，后来再也没收到过。亲戚就以为他的低保办下来了都找肖利国办低保。后来办事的人找不到了，钱也没往回退。 （13）证人韩某32证言证实，2015年4、5月份，他听他外甥肖利国说认识一个朋友能办低保，就把办低保的6500元在政府大楼东侧一辆车上给了一个女的，后来低保没办下来，钱也没退。 （14）证人万某1证言证实，肖志富打电话说帮她办理低保，她就拿着6500元钱和身份证复印件去政府大厅给了肖志富，一年多以后肖志富说办理低保的人跑了，钱要不回来了。 （15）证人王某4证言证实，他听肖利国说找人能办低保，每人6500元，就拿着他和他媳妇肖某2的办理费用13000元，去政府交钱，去的人还有王玉林、肖某1等人。 （16）证人万某2证言证实，他听到来办事的赵某说肖利国认识办低保的人，赵某就交了6500元钱为他办理低保，后来低保没办下来，钱也没退。 （17）证人肖某2证言证实，听她妈说肖利国能找人办低保，交6500元钱就行，她就联系了她对象王某4的亲戚，在旗政府楼下一个车上将钱给了一个二中的女老师，之后上楼见了给他们办事的姓姜的男的，姓姜的男的说办不下来给退钱。过了一个月，他父亲肖某1的银行卡打了480元钱，后来再没打过，其他亲戚以为低保能办下来，就又有几个找肖利国办的。现在这些人低保都没办下来，钱也没给退。 （18）证人刘某33证言证实，他听肖利国说他有认识人能办理低保，每人要交6500元钱，他就跟着肖利国到旗政府大楼，一起去的还有10多个肖利国的亲戚，在政府楼下的车上他们将钱给了王某6，还选代表去楼上见了办事的人。后来听说肖某1卡上开了一个月工资，后来就没了，现在低保没办下来，钱也没退。 （19）证人肖某3证言证实，他听肖利国说认识能办理低保的人，每人要交6500元钱，他就跟着肖利国到旗政府大楼，一起去的还有10多个肖利国的亲戚，在政府楼下的车上他们将钱给了王某6，还选代表去楼上见了办事的人。听说肖某1卡上开了一个月工资，后来就没了，现在低保没办下来，钱也没退。 （20）证人高某55证言证实，他听说肖利国有认识人能办理低保，每人要交6500元钱，他就让他媳妇肖某3交了6500元钱，最后低保没办下来，钱也没退。 （21）证人徐某22证言证实，她听肖利国说可以帮她办低保，一个人交6500元，办不成就给退钱，她就想给她和她对象刘占清办理，她就交了13000元，后来低保没办下来，钱也没给退。 （22）证人陆某证言证实，她将6500元钱给了肖志富用来给自己办低保，后来低保没办下来，也没人给退钱。 （23）证人王某5证言证实，她侄媳妇肖某2说可以办理低保，就将6500元钱给了肖某2用来给自己办理低保，三个月后，低保没办下来，也没人给他退钱。 （24）证人李某22证言证实，她将6500元钱给了她儿子王某4，用来办理自己的低保，后来听说被骗了，钱也没拿回来。 （25）证人郭某证言证实，他和他妻子陆某将13000元给了肖某2用来办理二人的低保，后来听说这事是假的，钱也拿不回来了。 （26）证人万某3证言证实，他将办理低保的6500元钱给了他母亲，他母亲给了肖志富，过了一年低保没办下来，也没往回退钱。 （27）证人赵某证言证实，她将办理低保的6500元钱给了肖志富，一年后办理低保的人跑了，钱也没要回来。 （28）证人张某43证言证实，她给了她儿媳妇肖某213000元用来给她和她老伴王玉林办理低保，后来事没办成，钱也没退回来。 2、被告人的供述与辩解： 被告人姜某某的供述：证实，2013年至2015年期间，他以办理低保为由诈骗王某6、王某15领去的100多人，每人2000元合计20余万。 十一、起诉书指控的第十一起犯罪事实 2014年至2015年期间，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内，以办理低保为由诈骗通过王某6联系的孟某、王朝平、王朝连、孟祥虎、孟凤华、王春、孙凤珍、张新颖、董硕涵、张庆红、张国树、董文龙、董学民、杨玉珍、李怀峰、李新宇、孔德军、陈雅茹、陈亚姝、刘相东、陈国栋、陈玉红、常金铖、鲍淑娟、宋惠、常树霞、彭永军、郝素华、王玉祥、冯佳蓓、张晓娟、荀月芹、荀明霄、唐秀云、王玉茹、唐广义、冯春辉、王俊忠、孙国瑞、季春才等四十人每人2000元，合计人民币80000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）翁牛特旗民政局低保股出具的证明、王某6低保档案证实，办理低保的被害人中除王某6外均未享受低保待遇。 （2）王某15信用社卡账号明细表证实，2015年2月12日王某7用银行卡给王某15转账50000元。2015年5月13日关晓萍用银行卡给王某15转账5000元。 （3）办案说明证实，截止2018年1月31日翁牛特旗公安局刑侦大队无法联系到王某15，无法取得王某15的笔录。 （4）王春、孟某、王朝平提供的对账单证实，王春×××银行账户于2018年7月7日收到柜面存款480元，孟某的×××银行账户于2015年5月15日收到柜面存款480元；王朝平的×××银行账户于2015年5月收到柜面存款480元。 （5）孙凤珍提供的收条复印证实，2014年4月9日王某6为孙凤珍出具办理10口人低保费用的40000元收据。 （6）宋惠提供的内蒙古农村信用社储蓄取款凭条证实，宋惠×××信用社账户于2015年5月15日收到柜面现存480元。 （7）荀明霄提供的民事判决书证实，荀明宵诉王某6不当得利纠纷，2016年12月12日经翁牛特旗人民法院判决王某6给付荀明宵欠款17000元。 （8）王某6提供的收条证实，王某6退还31位被害人好处费的情况。 2、证人证言： （1）证人魏某3证言证实，2014年11月份，王某6以给他对象张晓娟、他岳母荀月芹办理低保的名义收取了人民币12000元。王玉祥媳妇通过他找王某6办理低保花了8500元，其中给王某66500元，给他2000作为好处费。现在这2000好处费已经退还的事实。 （2）证人季某证言证实，2014年7月份，王国忠和她说王某6能找财政局的姜某某办理低保，要是三个人一起办，一人掏4000元就行，她觉得合适就给了王某64000元，一起办理低保的还有季春才。后来低保没办下来，钱也没要回来。 （3）证人林某43证言证实，2015年6月末，常金铖在她家给了王某68000元钱，王某6没给他打收条。 3、被害人陈述： （1）孟某陈述证实，他给了王某624000元用来办理6个人的低保（孟某、王朝连、孟祥虎、王春、孟凤华、王朝平），在王某6给他们办理低保期间，他、王春、王朝平的金牛卡各收到过一次480元，之后再没收到过，后来低保没办下来，王某6说找到姓姜的才能把钱要回来。 （2）王朝平陈述证实，他听孟某说他们村的王某6能办低保，每人交4000元办不下来给退钱，他就把4000元钱送到孟某家，办理期间他的一卡通银行卡打了一次480元，之后再也没打过。后来孟某说办事的人跑了，钱现在也没要回来。 （3）王朝连陈述证实，和她同村的王某6到她家说找财政局的姜某某能办理低保，她丈夫孟某就给王某612000元用来办理3个人的低保（孟某、孟祥虎、王朝连）钱给了王某6，在王某6给他们办理低保期间，孟某的金牛卡收到过一次480元，之后再没存过，后来低保没办下来，钱也没往回退。 （4）孟祥虎陈述证实，他父亲孟某听王某6说能找人办低保，他父亲给了王某612000元用来办理3个人的低保（孟某、孟祥虎、王朝连）在王某6给他们办理低保期间，孟某的金牛卡收到过一次480元，之后再没存过，后来低保没办下来，钱也没往回退。 （5）孟凤华陈述证实，她弟弟孟某给他丈夫王春打电话，说他同村的一个叫王某6的女的能找人办理低保，找的人是财政局的姜某某，之后王春就去孟某家交给钱，期间王春的一卡通上打过一次480元，后来低保没办下来，钱也没往回退。 （6）王春陈述证实，交给孟某8000元钱用来给他自己和他妻子孟凤华办理低保，期间他的一卡通银行卡上打过一次480元，后来低保没办下来，钱也没往回退。 （7）孙凤珍陈述证实，她听王某6说找财政局的姜某某能办理低保，每人交4000元就行，她给了王某640000元为10个人办理低保（孙凤珍、张国树、张新颖、董文龙、董硕涵、张庆红、董学民、杨玉珍、李新宇、李怀峰），王某6出了收据，办理期间她见到姜某某，姜某某说收到了40000元。最后低保没办下来，钱也没往回退。 （8）张新颖陈述证实，她和她母亲孙凤珍前后给了王某640000元为亲戚办理低保，王某6出了收据，之后王某6领着她们到旗政府二楼查询，查完说还有几个没有办下来，再等等。之后听说这个男的跑了，低保没办下来，也没有退钱。 （9）张庆红陈述证实，她母亲孙凤珍给了王某64000元钱为她办理低保，最后低保没办下来，钱也没往回退。 （10）张国树陈述证实，他听他妻子孙凤珍说王某6找财政局姓姜的能办理低保，交4000元钱就行。他妻子给他办了一个，还给很多亲戚办了。 （11）董文龙陈述证实，2014年4月份，他听他岳母孙凤珍说王某6能找人办理低保，就在孙凤珍诊所内给了王某64000元现金用来给自己办低保。王某6还领着他和孙凤珍去政府找姜某某，姜某某说王某6把钱都给他了，后来低保没办下来，钱也没退。 （12）董学民陈述证实，2014年4、5月份，他亲家孙凤珍说有人能找政府的姜某某办理低保，他就给了孙凤珍4000元给自己办理。听说办事的中间人叫王某6，王某6没给他留手续，只给孙凤珍留了40000元一张收条。后来低保没办下来，钱也没退。 （13）杨玉珍陈述证实，2014年4、5月份，他亲家孙凤珍和她丈夫董学民说有人能找政府的姜某某办理低保，董学民就给了孙凤珍8000元给用来办理董学民自己和杨玉珍的低保。听说办事的中间人叫王某6，王某6没给他留手续，只给孙凤珍留了一张40000元收条。后来低保没办下来，钱也没退。 （14）李怀峰陈述证实，他通过她媳妇的姐姐孙凤珍办理低保，他给了孙凤珍8000元钱办理他和他儿子李新宇的低保，王某6没给他留手续，只给孙凤珍打了一张40000元的收条，后来低保没办下来，钱也没退。 （15）李新宇陈述证实，2014年，他妈孙凤玲和他说交4000元钱，找王某6可以办理低保，他父亲李怀峰给了王某68000元钱，办理他和他爸的低保，后来办理低保的人跑了，低保也没办下来。 （16）孔德军陈述证实，2014年8月份他和他对象陈雅茹找他孩子的舍间老师王某6办理低保，先给了王某68000元，办理他和陈亚茹的低保，办理期间陈国栋两口子和刘相东两口子也要办理，王某6说涨价了每人5000元，他们四个人把钱直接交给了王某6。 （17）陈雅儒陈述证实，2014年8月份，他和他对象孔德军找她孩子的舍间老师王某6办理低保，先给了王某68000元，办理他和孔德军的低保，办理期间，陈国栋、陈玉红、刘相东、陈亚姝四个人也要办理，王某6说涨价了每人5000元，他们四个人把20000元钱直接交给了王某6。后来低保没有办下来，钱也没给退。 （18）陈亚姝陈述证实，2014年12月份，听说陈亚儒家办了低保，上大学孩子能给补助，他和他对象刘相东、陈国栋两口子都想办，就把每人5000元直接给王某6，后来办事的人跑了，钱也没要回来。 （19）刘相东陈述证实，2014年12月份，听说陈亚儒家办了低保，上大学孩子能给补助，他和他对象陈亚姝、陈国栋两口子都想办，就把每人5000元直接给他王某6，后来办事的人跑了，钱也没要回来。 （20）陈国栋陈述证实，2014年12月份，听说陈亚儒家办了低保，上大学孩子能给补助，他通过陈亚儒把5000元钱给了王某6，后来办事的人跑了，钱也没要回来。 （21）陈玉红陈述证实，2014年12月份听说陈亚儒家办了低保，上大学孩子能给补助，她丈夫陈国栋通过陈亚儒把5000元钱给了王某6，后来办事的人跑了，钱也没要回来。 （22）常金铖陈述证实，2015年6月份，他听说宋惠的卡上打了480元钱，相信王某6能办下低保来，他在林某43家给了王某68000元钱，用来给他自己和他妻子鲍淑娟办低保，还没到三个月，王某6就去公安局报案了，林某43找王某6打收据，王某6说不打，得找到财政局的姜某某才能还钱。 （23）鲍淑娟陈述证实，2015年7月份，她听他丈夫常金铖说宋惠认识一个叫王某6的女的，能找财政局的人办理低保，起初她也不太相信，后来听说宋惠的卡上打过来一个月低保钱了，常金铖就在林某43家给了王某68000元钱用来办理她和常金铖的低保。后来办事的人跑了，钱也没要回来。 （24）宋惠陈述证实，2014年6月，他在自己家给了王某68000元钱，用来办理他和他妻子常树霞的低保，后来知道是找的财政局的姓姜的办理的，2015年5月份，他的金牛卡账户上打进480元钱。只打过一个月，后来办事的人跑了，低保没办下来。 （25）常树霞陈述证实，2014年她和他丈夫给了王某68000元钱办理二人的低保，后来王某6说被一个叫姜某某的人骗了，低保没办下来，也没人给退钱。 （26）郝素华陈述证实，2014年9月份，让王某6帮他办低保，王某6就说帮忙问问财政局一个姓姜的，一个月后，王某6打电话说能办，得给办事的人送一口人5000元的礼，办不下来给退钱，2015年暑假的时候就可以办下来，几天后，他乌丹镇体育场给了王某610000元现金，2015年暑假王某6说找不到办事的那个人了，最后低保没办下来，钱也没给退回来。 （27）王玉祥陈述证实，2014年12月，他和魏某3说想给他媳妇马玉梅办一个低保，魏某3说要掏8500元还把王某6介绍给他了。他在魏某3丈母娘家把8500元给了王某6，后来低保没办下来，王某6答应还钱，一天上午10点左右，他和冯春晖、冯佳蓓三人在中蒙医院门口，王某6给一个男的打电话让他来送来20000块钱，他和冯春晖、冯佳蓓就把钱分了，王玉祥拿了8000元，冯春晖、冯佳蓓各拿了6000元。魏某3也把当时收取王玉祥的2000元好处费还给王玉祥了。 （28）冯佳蓓陈述证实，2015年2月份的一天，她在中蒙医院对面胡同一家姓荀的人家，她交给王某66500元钱，准备给自己办低保。最后低保没办下来，钱也没给退。 （29）张晓娟陈述证实，2014年11月，她在她母亲荀月芹家听说荀明霄认识的王某6能办理低保，在荀月芹家，张晓娟和荀月芹每人给了王某66000元钱。后来才知道办事的姜某某跑了，2016年9月她把王某6起诉了，法院判决她胜诉，现在案件到了执行阶段。 （30）荀月芹陈述证实，2014年11月份，荀明宵说他认识的王某6能办理低保，她和张晓娟每人给了王某66000元钱办理低保，后来听王某6说这事儿办不成了，钱也没退回来。荀明霄、张晓娟、荀月芹去法院把王某6起诉了，法院判他们胜诉，已经到了执行阶段。 （31）荀明霄陈述证实，2015年1月份，王某15介绍荀明宵认识了王某6，说王某6能办理低保，每口人得交4000元钱。后来荀明宵就在他家给了王某616000元钱，用来办理荀明宵、唐秀云、唐广义、王玉茹的低保。之后王某6又给荀明宵打过电话，说钱少让再给送1000元，荀明宵把钱送到一幼门口，后来低保没办下来，王某6让王某15退的20000元钱让王玉祥、冯春辉、冯佳蓓他们三个分了，荀明宵没有拿到，荀明宵、张晓娟、荀月芹把王某6起诉了，现在案件到了执行阶段。 （32）唐秀云陈述证实，2015年1月份，她丈夫荀明宵给了王某616000元钱，用来办理荀明宵、唐秀云、唐广义、王玉茹的低保，后来荀明宵又给王某6送了1000元钱，后来听说这事儿是假的，没办下来，前也没给往回退。 （33）冯春辉陈述证实，2015年2月份，他为了给他妻子齐河霞办理低保，给了王某66500元钱，后低保未办下来，王某6退还他6000元的事实。 （34）王俊忠陈述证实，2014年7月份，王某6说找政府工作人员姜局为他和季春才、孙国瑞三人办理低保，每人收了4000元，后来低保没办下来，钱也没给退。 （35）季春才陈述证实，2014年7月份，王国忠和他说王某6能找财政局的姜某某办理低保，要是三个人一起办，一人掏4000元就行，他觉得合适就给了王俊忠4000元，让王俊忠去办理，后来低保没办下来，钱也没要回来。 4、被告人的供述与辩解： 被告人姜某某的供述陈述证实，2013年至2015年期间，他以办理低保为由诈骗王某6、王某15领去的100多人，每人2000元合计20余万。 十二、起诉书指控的第十二起犯罪事实 2015年年初期间，被告人姜某某在翁牛特旗乌丹镇内，以办理低保为由诈骗通过王某7联系的王某8、薛凤芝、赵海波、王丽红、韩国华、韩某33、张喜荣、王海燕、王晶、刘卫东、王瑞海、韩国忠、郭玉祥、韩国民、韩艳秋、王柏军、朱桂云、李香芝、李秀云、韩某34、关小燕、关晓茹、关某、关晓萍、王某9、王某10、车素芝、于志华、王艳生二十九人每人2000元，合计人民币58000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）关晓茹账号明细表证实，关晓茹信用社账户×××，于2015年5月29日收到现金存入480元。 （2）王某9账号明细表证实，王某×××，信用社账户于2015年5月29日收到现金存入480元。 （3）韩国华账号明细表证实，韩国华×××信用社账户于2015年7月7日收到现金存入480元。 （4）赵海波提供收据证实，王某7于2015年7月29日为赵海波出具10000元收据一枚。 （5）王晶提供照片2张证实，2015年2月份的一天，王晶和她婆婆宋某1在王某15的带领下到政府四楼找姜某某交钱时的情况，一张是姜某某、一张是王某15，王某15手里有两个袋子，一个装的是王晶等人的身份证复印件，另一个袋子装的是王晶等人交的低保钱。 2、证人证言 （1）证人王某7证言证实，2015年3月份开始，她陆续联系人找王某15办理低保，将钱都交给了王某15，听王某15说是叫姜某某的给他们办理，期间她和王某15、刘某34一起到财政局见过姜某某，姜某某给他们说了办理低保的一些事情。后来低保都没办下来，他们到财政局也没找到姜某某，也联系不上王某15的事实。 2015年2月下旬，她在乌丹镇一小胡同内宋某2开的鸿安信息咨询服务中心，收取车素芝办理低保费用5000元，3月1日王某7将5000元钱送给王某15，王某15去找姜某某办理。后来低保没办下来，姜某某也没给宋某2退钱。 （2）证人刘某34证言证实，2015年7月份左右，她给王某730000元钱为她父母和她丈夫赵海波办理低保，当天和王某7、王某7丈夫、王某15一起去财政局见了办理低保的姜某某。过了几天她觉得不放心从王某7处要回了20000元钱，10000元打了收条。剩下10000元钱至今未退回来。 （3）证人宋某1证言证实，2015年，她通过杨某2找王某15办理韩某33、王晶、张喜荣、王海燕、韩国华，李祥芝、朱桂云、刘卫东8个人的低保，把钱都给了王某15，还和王某15一起到财政局405房间见到了姜某某。 （4）证人韩某35证言证实，2015年2月，他母亲李香芝给宋某16000元作为办理低保费用，宋某1把钱给了王某15，王某15又给了姜某某，低保没办下来来，钱也没退。 （5）证人隋某证言证实，他母亲朱桂云给宋某16000元作为办理低保费用，宋某1把钱给了王某15，王某15又给了姜某某，低保没办下来来，钱也没退。 （6）证人董某23证言证实，2015年2月，她公公韩国华给王某156000元钱，还和宋某1、王某15一起到政府见了姜某某，后来低保没办下来来，钱也没退。 （7）证人杨某2证言证实，2015年，他看见韩国华通过王某7办的低保开了480元钱后，联系了5个人办理低保，每人收取10000元，交给了王某7，王某7领他们去财政局交给了姜某某，后来这些人的低保没办下来，钱也没退。 （8）证人宋某2证言证实，2015年3月1日，宋某2在自己开的翁牛特旗鸿安信息咨询服务中心店里给了王某75000元钱，用来给他妻子车素芝办理低保。2015年9月份，王某7说低保办不了，钱在财政局职工姜某某手里。 3、被害人陈述： （1）王某8陈述证实，2015年9月份，杨某2和他说有人能办低保，每人交10000元钱，他想给他自己和他老伴薛凤芝办理低保，就给了杨某214000元，剩下的让杨某2帮他先垫上，后来杨某2说低保办不下来了，被王某7骗了。 （2）赵海波陈述证实，2015年7月，他邻居杨某2和他说找人能办理低保，每人交10000元，过了几天他和他媳妇刘某34去杨某2家，当时王某7和王某7的丈夫也在，是王某7找财政局的姜某某给他们办理低保，王某7还和他说办不下来退全款，他就给了王某730000元钱为他自己、他丈母娘、他老丈人办理低保。过了几天，刘某34觉得不可靠，让杨某2找王某7要回两万元，剩下一万用来给赵海波办低保，王某7给刘某34打了一张10000元的收据，最后低保没办下来，钱也没给退。 （3）王丽红陈述证实，2015年7月份，王丽红听杨某2说找人能办理低保，每人交10000元，有个人办了都开支了。过了几天杨某2给王丽红打电话让她带着手续和10000元现金到万隆园派出所警务室，王丽红在那见到了王某7还给了她10000元钱用来给自己办理低保。20天后，王丽红查询低保名单发现没有她的名字，就找王某7要钱，王某7说让她找杨某2，最后低保没办下来，钱也没退。 （4）韩国华陈述证实，2015年2月，韩国华在杨某2家给了王某15和王某7办理低保的钱，韩国华、宋某1、韩某33、王晶、张喜荣、王海燕每人6000元。当时王晶和宋某1在场。听说王某15和王某7是找政府财政局的姜某某办理低保。过了三个月，韩国华的金牛卡多了480元钱，也只发了一个月，后来知道所有人的低保都没办下来。 （5）王凤珍陈述证实，2015年1月，宋某1领着她把6000元钱交给王某15，用来给她丈夫刘向东办理低保，她和王某15一起去了政府大楼405房间，看见王某15把用牛皮纸袋子包好的6000元钱扔到了姜某某的办公桌上。 （6）张秀华陈述证实，2014年腊月，宋某1领着她、王凤珍到旗政府门口找王某15，她给了王某156000元钱给她丈夫王柏军办理低保，王凤珍也给了王某156000元钱。王某15领着她们去了旗政府四楼的405找到了姜某某，她看见王某15把钱和复印件都交给了姜某某。到现在低保也没办下来。 （7）张喜荣陈述证实，2015年1月份，杨某2和张喜荣说通过王某15和王某7找姜某某能办低保，张喜荣就在杨某2家给了杨某212000元用来给张喜荣和她女儿王海燕办理低保，之后看见杨某2把钱和手续给了王某15。后来低保没有办下来，钱也没给退。 （8）王海燕陈述证实，2015年1月份，王海燕的母亲张喜荣听杨某2说找政府的姜某某能办理低保，王海燕和张喜荣想办理，就在杨某2家把12000元给了杨某2之后看见杨某2把钱和手续给了王某15。后来低保没有办下来，钱也没给退。 （9）王晶陈述证实，2015年2月份，王晶、宋某1、韩国华在杨某2家交给杨某23个人办理低保的费用18000元，当时张喜荣和王海燕也在，杨某2把钱放在一个蓝色手提袋内。他们一起去了政府，在楼道里见到了帮他们办理低保的王某15，过了一会姜某某出来和他们说了办理低保的事。王晶看见王某15把装钱的蓝色手提袋，给了姜某某。期间王晶的公公韩国华得到过一个月钱，但是不确定是低保费用。现在低保没办下来，钱也没退。 （10）王瑞海陈述证实，2014年12月份，韩国华和王瑞海说让他交点钱找姜某某办理低保，2015年正月十四，王瑞海拿了6000元钱到旗政府，给了宋某1，宋某1她在旗政府大楼大厅内把钱交给了王某15，之后王瑞海、郭玉祥、韩国忠还跟着王某15上楼见到办理低保的姜某某，后来王某15和姜某某都找不到了，低保也没办下来。 （11）韩国忠陈述证实，2015年1月，他、韩艳秋、王瑞海、郭玉祥每人给宋某16000元办理低保的钱，宋某1领着他们找了王某15，他、王瑞海、郭玉祥还跟着王某15上政府办公大楼405见到了财政局的姜某某。王某15把装着36000元（韩国忠、韩艳秋、王瑞海、郭玉祥、宋某1、韩国华、朱桂云、李祥芝）的小布兜给了姜某某。后来听说姜某某已经不上班了，才知道被诈骗了。 （12）郭玉祥陈述证实，2015年正月十四中午，郭玉祥、宋某1、王瑞海在旗政府楼下把办理低保的钱交给了中间人王某15，郭玉祥还跟着王某15去政府大楼405见给他们办低保的姜某某，他看见王某15把装钱的档案袋给了姜某某。 （13）韩艳秋陈述证实，2015年正月十四，他、韩国忠、王瑞海、郭玉祥、宋某1到旗政府把每人办低保的6000元钱给了王某15，王某15领着他们上楼见姜某某，后来低保没办下来，姜某某跑了，钱也没人退。 （14）李秀云陈述证实，2015年正月，王某7跟李秀云说能找人办理低保，要交5000元钱，办不下来给退，刘秀云就给了王某75000元钱，最后低保没有办下来，王某7说办事儿的姜某某跑了，钱没办法要回来了。 （15）关小艳陈述证实，2015年3月份，她给了她外甥女王某75000元，准备给自己办理低保，期间王某10和关晓茹开了一个月的钱是480元钱，但是关小艳没有收到，后来知道被骗了，王某7就用自己的钱给关小艳补上了。 （16）关晓萍陈述证实，她、关晓茹、王某10、关小艳、韩某34、李秀云、关某、王富江每人通过王某7交给王某155000元办低保费用，王艳生和于志华每人交了6000元，这些人都没有办下来低保，姜某某没有给他们退钱。 （17）王艳生陈述证实，2015年6月份，他、于志华交给王某7父亲王某913000元用来办理二人的低保，又给了他1000元好处费，后来听说姜某某跑了，低保没有办下来。王某7退给王艳生6000元钱。 （18）关晓茹陈述证实，她、王某10、关晓燕每人给王某75000元钱办低保，王某7把钱给了王某15，王某15去找姜某某办理。2015年5月份，她的金牛卡上收到一次480元钱。 4、被告人的供述与辩解： 被告人姜某某的供述证实，2013年至2015年期间，姜某某以办理低保为由诈骗王某6、王某15领去的100多人，每人2000元，合计20余万。 十三、补充起诉指控的第十三起犯罪事实 2015年6月份的一天，被告人姜某某在翁牛特旗政府办公楼内，以办理低保为由诈骗通过王某15联系的王某11、王某12、王某13、高某56、王某14、李某23、李某24等七人每人2000元，合计人民币14000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 (1)受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书证实，案件的受理、立案情况。 （2）调取证据通知书、调取证据清单、账号明细表证实，被害人王某12、王某11、王某16的信用卡账户在2015年7月28日分别收到现金存入480元。 2、证人证言 证人王某6证言证实，他没有收过王某14一家三口办理低保的钱。 3、被害人陈述 （1）被害人王某11的陈述证实，2015年春天，她通过朋友认识了王某15和姜某某，她、王某13、王某12、高某56每人交了6000元钱用来办理低保，由她在旗政府楼下交给了王某15，她还跟着王某15在政府四楼见了姜某某。她三姐王某14一家三口的钱是她和王某14一起交到王某15媳妇王某6手里的。 （2）被害人王某12的陈述证实，2015年五、六月份，她给了王某116000元钱办理低保，王某11把钱给了王某15，王某15去找姜某某办理。交完钱大约一个月左右，她的金牛卡收到过一次480元。 （3）被害人王某13的陈述证实，2015年五、六月份，她给了王某116000元钱让王某11找王某15和姜某某给她办理低保，并将她父亲王某16的金牛卡卡号给了王某15。交完钱大约一个月左右，王某16的金牛卡上收到过一次480元钱，之后再也没收到过。 （4）被害人高某56的陈述证实，2015年6月份，王某11说能找王某15和姜某某给高某56办理低保，高某56给了王某116000元钱办理低保的事情经过。 （5）被害人王某14的陈述证实，2015年春天，她给了王某1118000元钱，让王某11找王某15和姜某某办理她和李某23、李某24一家三口的低保，到现在低保也没办下来。 （6）被害人李某24的陈述证实，王某14通过王某11找王某15，给他们一家三口办理低保，现在低保没办下来，钱也没退。 4、被告人的供述 被告人姜某某的供述证实，姜某某以办理低保为由诈骗王某11等7人共14000元，为拖延时间，他在同一天向王某11、王某12和王某16的金牛卡每个账户现存过480元钱的事实。 十四、综合举证书证一组 （1）受案登记表、立案决定书证实，案件来源、受理及立案情况。 （2）常住人口详细信息表证实，被告人姜某某的身份、基本情况。 （3）到案经过、在逃人员登记、撤销表证实，翁牛特旗公安局于2016年1月8日将被告人姜某某登记为在逃人员，2017年11月10日撤销登记以及被告人到案的经过。 （3）关于王宏等人申请执行姜某某民间借贷纠纷案的情况说明、民事判决书、民事调解书证实，在翁牛特旗人民法院被告人姜某某作为被告的民事案件的判决和执行情况。 （4）办案说明证实，截止到2018年1月31日，翁牛特旗公安局刑侦大队无法联系到王某15，无法取得王某15的笔录。 （5）办案说明证实，翁牛特旗公安局刑侦大队案件办理情况（无法联系到被害人王某9、王某10、韩某34、关某、王某15、巴某，无法取得上述人的笔录）。 （6）办案说明证实，翁牛特旗公安局刑侦大队案件办理情况（未能联系到被害人王某9、王某10、韩某33、韩某34、关某、王某15、张某41及其妻子儿媳，未能取得上述人的笔录）。 （7）调取证据通知书及清单证实，被告人姜某某2015年1月至2015年8月末工资明细及开户信息。 本院认为，被告人姜某某作为一名国家工作人员，以非法占有为目的，以各种手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人姜某某归案后能如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月。并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2028年5月7日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人姜某某退赔被害人诈骗款项共计1645352元。（名单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 萨初荣贵 审 判 员 张 立 鹏 人民陪审员 高 吉 忠 二〇一九年六月十七日 书 记 员 齐 文 芳 本判决书依据的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条第一款：诈骗公私财物，数额较大的处三年一下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。” 3、第五十二条：判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。 4、第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。