河北省献县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0929刑初136号公诉机关献县人民检察院。被告人王某某，曾用名王抄，男，1987年3月29日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省沧州市献县，住该处。因犯抢夺罪，于2012年9月15日被山东省沾化县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月24日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2018年6月29日被献县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。辩护人李竞东，北京伦圣律师事务所律师。辩护人张晓健，河北林风律师事务所律师。被告人卢某某，男，1985年5月1日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省沧州市献县，住该处。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月24日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2018年6月29日被献县公安局执行逮捕。现羁押于河间市看守所。辩护人侯学英，河北林风律师事务所律师。被告人张某某，男，1995年7月29日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省沧州市献县，住该处。因犯寻衅滋事罪，于2014年12月12日被献县人民法院判处有期徒刑一年零六个月；因犯非法拘禁罪，于2017年10月27日被献县人民法院判处有期徒刑八个月，2017年11月13日被释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月24日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2018年6月29日被献县公安局执行逮捕。现羁押于河间市看守所。辩护人姜海英，河北林风律师事务所律师。被告人高某某，男，1995年7月4日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省沧州市献县，住该处。因犯抢劫罪，于2012年6月13日被山东省滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑六年零六个月；2017年9月，因殴打他人被献县公安局行政拘留八日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月24日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2018年6月29日被献县公安局执行逮捕，现羁押于献县看守所。辩护人王秀红，河北中旺律师事务所律师。被告人段某某，男，1997年9月17日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省沧州市献县，住该处。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月16日被献县公安局上网追逃，经献县人民检察院批准，于2018年9月11日被献县公安局执行逮捕。现羁押于献县看守所。被告人付某某，男，1996年2月1日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省沧州市献县，住该处。因犯寻衅滋事罪，于2015年4月17日被献县人民法院判处有期徒刑九个月；因犯开设赌场罪，于2018年11月15日被献县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月28日从沧南监狱解回献县看守所。被告人王某1，男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省沧州市献县，住该处。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月16日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，于2018年11月21日被献县公安局执行逮捕。现羁押于献县看守所。辩护人李云飞，河北有界律师事务所律师。献县人民检察院以献检公诉刑诉（2019）102号起诉书，指控被告人王某某、卢某某、张某某、段某某、付某某、高某某、王某1犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员齐荣芬、赵春燕出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人李竞东、张晓健，被告人卢某某及其辩护人侯学英，被告人张某某及其辩护人姜海英，被告人高某某及其辩护人王秀红，被告人段某某、付某某、被告人王某1及其辩护人李云飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。献县人民检察院指控：被告人王某某、卢某某等人恶势力犯罪集团于2014年前后形成，首要分子王某1又名王某6飞（另案处理），王某某和卢某某系重要组织成员。该三人纠集社会无业闲散人员王某2、曹某（二人另案处理）、付某某、张某某、高某某、段某某、王某1（西关村人，与王某6飞同名）等人，形成较为固定的犯罪组织，为了攫取非法利益，有组织的实施开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动。王某1（王某6飞）、王某某利用非法所得为部分成员提供住所，并不定期对组织成员发放零花钱。自2014年至今，该恶势力犯罪集团在献县辖区内开设赌场抽头渔利，并高利放贷。同时，王某1（王某6飞）、卢某某共同经营小额贷款业务，通过向社会人员发放高利贷款牟取暴利。之后又组织手下人员采取暴力威胁及“软暴力”手段向借款人逼债，造成多名借款人被滋扰、被拘禁、被侵宅等，严重危及他人人身财产安全，严重扰乱经济社会秩序，严重影响他人正常生产生活，造成了恶劣的社会影响。(一)开设赌场罪1.2014年，王某1（王某6飞）伙同他人在献县组织开设赌场一个月左右，被告人王某某负责在赌场中放高利贷。该赌场每天从中抽头渔利五万元以上。2.2014年，王某1（王某6飞）伙同杨双册（另案处理）在献县开设赌场三天左右，被告人王某某负责在赌场中放高利贷，被告人卢某某负责给王某某开车、背包并帮助管理放贷资金，被告人王某1（西关村）负责为赌场提供放哨等服务。该赌场自开设以来抽头渔利约三十万元。3.2017年10月份，王某1（王某6飞）伙同张某5、王某7、崔某2、李某7（四人均另案处理）在献县红哥酒家废弃饭店内开设赌场十天左右。被告人王某某负责在赌场中放高利贷，被告人卢某某负责在赌场中抽头，被告人付某某、高某某、段某某负责给王某某开车、背包并为赌场提供服务。该赌场自开设以来抽头渔利约八万元。（二）非法拘禁、敲诈勒索罪4.2014年6、7月份，因索要高利债务，被告人卢某某伙同他人将李某3带至天天假日宾馆看守12小时以上。此外卢某某纠集他人到李某3母亲经营的永康保健店索要债务时引发肢体冲突，李某3母亲报警。5.2014年9月23日，王某1（王宝飞）纠集被告人卢某某等人来到献县佳美快捷宾馆312房间，向被害人蔡某1索要高利债务，蔡某1外出期间跟踪尾随。9月24日下午18时许，王某1（王宝飞）与卢某某、齐某2（未满16岁）、“龙龙”、“老胖”强行将蔡某1带至武强县某小区楼房内进行看守。9月25日下午14时许，又将蔡某1带回献县佳美快捷宾馆312房间，后被公安人员解救。6.2016年1月14日晚，被告人王某某与张某6亮、王某8（二人已起诉）、史某3（另案处理）经事先预谋，由被告人王某某纠集曹某、王某2（二人另案处理）、付某某、王某1（西关村）等人来到东光县王某8家，伙同史某3、张某6亮、王某8以被害人赵某1、王某1、杨某1赌博作弊为由，强行带至献县小楼内扣押看守。期间采取体罚殴打、脱衣挨冻、报警威胁等手段逼迫三被害人拿钱。同时王某某、张某6亮、史某3与王某8合谋“演戏”，让王某8假扮被害人挨打并通知家属送钱后放人。赵某1、王某1、杨某1被迫与家人联系，分别通过银行卡转账6.7万元。此外又强行将王某1身上的银行卡搜出并通过POS机透支4.9万元。7.2016年3月，为索要高利债务，被告人卢某某在新华小区门口拦截借款人耿某1，并电话叫来王某1（王某6飞）、王某某和付某某等人，强行将耿某1带至新华小区北面的宾馆内，由王某某、付某某等四人轮流看守。耿某1外出借钱期间跟踪尾随。之后王某某、付某某等人开车带耿某1到沧州北环骗租一辆迈腾轿车，然后到东光县城将此车抵押，得款9万元用于还账，后耿某1被释放回家。8.2016年10月6日中午14时许，因三角债务纠纷，受王某1（王某6飞）指使，被告人王某某、王某2纠集被告人张某某（已判）、付某某、王某1（西关村）、张某2、张怀飞、李某4（三人另案处理）等人在献县华联广场将被害人李某1蒙头带至献县乐寿镇卢庄村二层小楼内，并将李某1关进院内的狗笼子。王某1（王宝飞）来到卢庄村二层小楼后逼迫李某1打了20万欠条，并强行扣押李某1两辆汽车，签订车辆抵押协议后，将李某1被送回家。9.2016年底，因索要高利赌债，王某1（王某6飞）指使被告人王某某、张某某、王某2、付某某等人，强行将史某1带至伟昊公司、富华足疗店看守半月左右。期间史某1陪母亲住院时，王某某等人跟踪尾随。直到大年三十晚上，史某1被带回家要账时，半夜趁看守人员不备跳墙逃脱。10.2017年10月份，因索要高利赌债，受王某1（王某6飞）指使，被告人王某某纠集高某某、段某某等人开着齐某1的纳智捷汽车并带齐某1到沧州办理车辆抵押贷款未果。当日18时许回到富华足疗店，王某1（王某6飞）、王某某对齐某1进行辱骂、殴打，并指使高某某、段某某等人将齐某1带至碧海蓝天洗浴中心轮流看守。次日，齐某1被迫给卢某某出具两张欠条并扣押车辆后才离开。11.2018年1月10日下午，因索要高利赌债，被告人王某某纠集张某某、高某某、段某某、李某9、李某10（二人已判）、马某（另案处理）到献县刘某2家，强行将刘某2从家中带离并抬到车上拉走。期间对刘某2进行殴打，致其三根肋骨骨折。经鉴定，刘某2损伤程度属轻伤二级，后双方达成调解。12.2016年9月份，被告人付某某伙同曹某（另案处理）等人驾车与被害人张某1驾驶的车辆故意发生碰撞，因张某1没有驾驶证，付某某等人以报警相威胁，勒索张某1现金5000元。（三）寻衅滋事罪13.2014年5、6月份，受武强县何某（另案处理）纠集，被告人王某某、卢某某等人开车到武强县城，伙同何某等人持械对被害人李某2实施殴打。14、2014年7月28日晚，被告人卢某某得知李某11（已判）在泰昌与保安发生打架后，开车拉李某4、刘某7（二人均已判）等人赶到泰昌现场帮忙，待李某11等人殴打保安、砸毁保安室之后，卢某某帮助收拾稿把等械具，并开车拉李某4、刘某7等人离开现场。15.2018年1月，被告人卢某某纠集张某某、段某某、李某9（已起诉）、李江顺、耿某2（二人另案处理）等人到献县陌南镇新北峰村齐某1家门口，采取言语恐吓、喇叭喊叫、张贴纸条等软暴力方式，连续四五天向齐某1及家人逼债。16.2017年7月至2018年2月，为索要他人转让的高利债务，在王某1（王某6飞）指使下，被告人王某某、高某某、段某某等人多次来到被害人陈某1经营的献县开发区环保除尘设备有限公司及凤某家中，采取滋扰、纠缠、尾随的方式逼债，经公安机关多次出警处置仍继续实施。17.2018年2月份，因索要高利贷债务，被告人王某某纠集指使高某某、张某某、段某某、李新朝、马亮亮等人多次到献县乐寿镇北街村赵某3家门口，采取喇叭喊叫、张贴纸条的方式向赵某3及其家人逼债，经公安机关出警处置仍继续实施。（四）非法侵入住宅罪18、2016年，为逼迫被害人刘某1偿还担保的高利债务，被告人卢某某纠集指使他人到乐寿镇广电小区刘某1家中滞留，吃住长达十余天，致使刘某1家人不敢回家居住。二、违法事实1.2016年8月份，卢某某等人（未确定其他人员身份）到献县河城街镇杨园村找王某9索要高利债务，卢某某在王某9家门口威胁王某9母亲并强行将王某9带至伟昊公司。2.2018年2月份，王某某等人到李某12经营的饭店中要债，对李某12饭店的经营进行滋扰。3.2017年12月份，王某1（王某6飞）、王某某向刘某8要债时对刘某8进行言语威胁。4.2015年5月份，王某某、王某1（西关村）等人到李某13经营的饭店中要债时对李某13进行滋扰。5、2017年4月份左右，王某某、卢某某等人向谢某要账时尾随谢某。6、2017年8月31日19时许，高某某在献县乐寿镇日新大厦南侧向卢某要账时发生口角，高某某将卢某打伤。后高某某被行政拘留八日，并处罚款三百元。同时提供了借条、借款协议、银行交易明细、办案说明、刑事判决书；证人陆某、孙某1、武某、魏某1、刘某4、魏某2、张某3、崔某1、陈某2、王某3、赵某2等人的证言；被害人蔡某1、耿某1、王某1、赵某1、李某1、史某1、齐某1、刘某2、李某3、张某1、陈某1、赵某3等人的陈述；同案犯张某6亮、王某8、张某5、李某9、李某10的供述；被告人王某某、卢某某、张某某、高某某、段某某、付某某、王某1的供述与辩解；献县司法医学鉴定中心出具的司法鉴定意见书；辨认笔录；视听资料等证据，认为被告人王某某构成开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人卢某某构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人张某某构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人高某某构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人段某某构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人付安某成开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王某1构成开设赌场罪、非法拘禁罪，提请本院依法判处。被告人王某某辩称，起诉书指控的第一起开设赌场其没有参与，对其他指控供认不讳，没有提出辩解意见。辩护人李竞东的意见是：本案不符合恶势力犯罪集团构成要件，起诉书中对王某某的指控均不能成立。辩护人张晓健的意见是：指控王某某参与韩镇开设赌场证据不足，起诉书指控的第六起应以非法拘禁罪评价，不应以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人卢某某对献县人民检察院的指控供认不讳，提出非法拘禁李某3时没有和他的母亲发生肢体冲突，进入刘某1家刘某1是同意的，并非强行进入。辩护人的意见是：第二起开设赌场抽头渔利认定数额证据不足，卢某某应以从犯论；卢某某进入刘某1住宅被害人同意，要账合法，另十五起寻衅滋事不构成软暴力。被告人张某某对献县人民检察院的指控供认不讳，没有提出辩解意见。辩护人的意见是：起诉书指控的第九起张某某系从犯，应从轻处罚；第十一起张某某主动到案，起次要作用；第十五、十七起达不到犯罪程度，不构成犯罪。被告人高某某的意见是去赵某3家次数多一部分是因为说和，并非都是滋扰。辩护人的意见是：指控高某某犯寻衅滋事罪证据不足，开设赌场中高某某只是挣工资为赌场提供服务，系从犯；在非法拘禁犯罪中亦属从犯，应从轻或减轻处罚。被告人段某某对献县人民检察院的指控供认不讳，没有提出辩解意见。被告人付某某称非法拘禁中只是开车了，没有具体实施拘禁行为，其他无异议。被告人王某1认为非法拘禁的指控不成立。辩护人的意见是：在卢庄开设赌场抽头渔利数额不清，开设赌场三天，王某1只去了两天，不能证实王某1构成犯罪，在非法拘禁中王某1只是开车，系从犯，建议从宽处理。经审理查明：被告人王某某、卢某某等人恶势力犯罪集团于2014年前后形成，首要分子王某1又名王某6飞（另案处理），王某某和卢某某系重要组织成员。该三人纠集社会无业闲散人员王某2、曹某（二人另案处理）、付某某、张某某、高某某、段某某、王某1（西关村人，与王某6飞同名）等人，形成较为固定的犯罪组织，为了攫取非法利益，有组织的实施开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动。王某1（王某6飞）、王某某利用非法所得为部分成员提供住所，并不定期对组织成员发放零花钱。自2014年至今，该恶势力犯罪集团在献县辖区内开设赌场抽头渔利，并高利放贷。同时，王某1（王某6飞）、卢某某共同经营小额贷款业务，通过向社会人员发放高利贷款牟取暴利。之后又组织手下人员采取暴力威胁及“软暴力”手段向借款人逼债，造成多名借款人被滋扰、被拘禁、被侵宅等，严重危及他人人身财产安全，严重扰乱经济社会秩序，严重影响他人正常生产生活，造成了恶劣的社会影响。(一)开设赌场罪一、2014年，王某1（王某6飞）伙同杨双册（另案处理）在献县开设赌场三天左右，被告人王某某负责在赌场中放高利贷，被告人卢某某负责给王某某开车、背包并帮助管理放贷资金，被告人王某1（西关村）负责为赌场提供放哨等服务。认定上述事实的证据有:1、同案犯杨双册供述，2014年或2015年的冬天，王某6飞找到我向我要卢庄某我家平房的钥匙，他说放东西，我就给他了，我回卢庄某时发现王某6飞在我家开设了赌局，和他说别成局，第二天就没有成局，这个局开了两三天。2、被告人王某1供述，我在卢庄某的赌局上负责放哨，我在赌局上见过刘某2、史某4、“搬不动”、杨双册，王某某放贷，王某某说每天给我100元，卢某某抽头。3、被告人卢某某供述，不清楚这个赌局是谁开的，是在册的家中，王某某放贷，我给他背包，包内放着几万块钱现金，我去过两三天，都是王某某叫我去的，在赌场上每天都能见到册。4、证人张某3证言，王某6飞给我打电话叫我去赌局上玩钱，先是在韩村镇，后来叫我去卢庄某那个赌局上，我输了很多，借了王某某28万，因为都输光了，局开了三天左右。5、证人刘某2证言，卢庄某赌局开了三、四天，赌博的有我、史某4、张某3、王某6飞等人。每天平均十多人，按10%抽头，一天差不多抽头渔利十万，玩了三、四天都输光了，王某某不再放钱给我们，所以卢庄赌局时间短。6、证人史某1证言，卢庄某的赌局是王某6飞和一个叫杨双册的开的，开了两、三天，我向王某某借了约三十万。赌博方式是推牌九，开局时抽头一次，揭锅时抽头一次。7、证人杨某2证言，卢庄某西南角杨双册有房屋。8、辨认笔录，杨双册辩认张某3、王某6飞；史某1辩认卢某某是伙同王某某一起放贷的人，同时辨认出杨双册、王某某、王某6飞；张某3指认在卢庄赌局上的卢某某、王某1、王某某。二、2017年10月份，王某1（王某6飞）伙同张某5、王某7、崔某2、李某7（四人均另案处理）在献县红哥酒家废弃饭店内开设赌场十天左右。被告人王某某负责在赌场中放高利贷，被告人卢某某负责在赌场中抽头，被告人付某某、高某某、段某某负责给王某某开车、背包并为赌场提供服务。该赌场自开设以来抽头渔利约八万元。认定上述事实的证据有：1、证人齐某1陈述，2017年10月19日左右，我在郭庄路段北面的赌场内借了高利贷，赌场是王某6飞、王某某、卢某某组织开的，以王某6飞为首，给玩家“打手费”和给小弟发工资，王某某在局里放高利贷，卢某某抽头，向王某某借过14万的高利贷。2、证人陈某3证言，郭庄那个赌局是王某6飞、张某5等人的股东，王某某、卢某某等人组织，王某某放高利贷，卢某某抽头，还有人打扫卫生。3、被告人卢某某供述，我在赌局抽头一共去了十多天，经我手大约八万多元，见过王某某给齐某1放钱，王某6飞承诺给我每天500元，我在赌局那十多天总共挣了五千多，王某某放贷多数是高某某给背包或开车，散场后我会抽出100元给高某某。4、被告人高某某供述，王某某在赌场就是放高利贷，我给王某某开车或背包，卢某某负责抽头。5、被告人付某某供述，2017年下半年的一天，王某某说在郭庄那边开了个赌局，叫我去干活挣工资，我就去了，王某某放贷，卢某某抽头，我少时挣100元，多时挣200元，大约挣了1000元。6、同案犯张某5供述，证实上述事实。7、被告人段某某供述，王某某在赌局借钱给别人，付某某、高某某在场，他们听王某某吩咐。8、辨认笔录，卢某某、齐某1对开设赌场地点进行辨认，齐某1、张某5、付某某、陈某3对被告人及参赌人员进行辨认的笔录。（二）非法拘禁、敲诈勒索罪三、2014年6、7月份，因索要高利债务，被告人卢某某伙同他人将李某3带至天天假日宾馆看守12小时以上。此外卢某某纠集他人到李某3母亲经营的永康保健店索要债务时引发肢体冲突，李某3母亲报警。认定上述事实的证据有：1、借款协议复印件2、被害人李某3陈述，向王某6飞借钱后被卢某某等人追要，两次被在宾馆看管16小时，因到店里闹我母亲报了警。3、被告人卢某某供述，李某3借过3万元，是王某6飞的钱，出借人是我，向李某3要过几次账，去过宾馆，为了防止他逃跑，安排两个人看着李某3。4、辨认笔录，李某3辨认出王某6飞、卢某某、王某某。5、永康保健品店门市打架的笔录及材料。四、2014年9月23日，王某1（王宝飞）纠集被告人卢某某等人来到献县佳美快捷宾馆312房间，向被害人蔡某1索要高利债务，蔡某1外出期间跟踪尾随。9月24日下午18时许，王某1（王宝飞）与卢某某、齐某2（未满16岁）、“龙龙”、“老胖”强行将蔡某1带至武强县某小区楼房内进行看守。9月25日下午14时许，又将蔡某1带回献县佳美快捷宾馆312房间，后被公安人员解救。认定上述事实的证据有：1、蔡某1向王某某、王某6飞借款的协议。2、被害人蔡某1陈述，借钱后无法还钱，王某6飞到佳美宾馆找我让我还钱，孙超想拉我回家，王某6飞带着几辆车在后面跟着，我又回到宾馆，王某6飞说不还钱就去个好地方，哪里也别想去了。我没借到钱，他们也没有让我吃饭，傍晚他们把我头蒙上带我去了一个小区楼上，让我自己在厕所待着了，他们十多个人看着我，当时是在武强。后来王某6飞给我妈打电话，把我拉回献县，我给我舅打电话也没找到钱，后来又把我拉到武强，一直到中午也没让我喝水，回到献县公安就来了。3、证人刘某4证言，蔡某19月24日晚用王某6飞手机打电话让我给王某6飞打20万元，不然就见不到他了。王某6飞也让我们打钱，提供了录音内容。4、证人蔡某3证言，知道蔡某1向王某6飞借钱了，被王某6飞拘禁起来了。5、证人孙某2证言，在佳美宾馆看过蔡某1，王某1说不还钱不让蔡某1走，带他走是因为他欠钱。6、证人齐某2证言，王某6飞让我们看着蔡某1，不让他走，什么时候还上钱就别跟着他，我们在佳美宾馆看着他，我们也跟着他借过钱，没借到，吃完饭我们带着蔡某1去了武强，在一个楼房里待了两个小时左右又回了献县，因为没找到钱我们回到武强，第二天下午蔡某1和他爸爸通了电话，我们就跟着他回了献县佳美宾馆，没待多长时间公安就来了。7、辨认笔录，蔡某3对王某6飞进行指认。五、2016年1月14日晚，被告人王某某与张某6亮、王某8（二人已起诉）、史某3（另案处理）经事先预谋，由被告人王某某纠集曹某、王某2（二人另案处理）、付某某、王某1（西关村）等人来到东光县王某8家，伙同史某3、张某6亮、王某8以被害人赵某1、王某1、杨某1赌博作弊为由，强行带至献县小楼内扣押看守。期间采取体罚殴打、脱衣挨冻、报警威胁等手段逼迫三被害人拿钱。同时王某某、张某6亮、史某3与王某8合谋“演戏”，让王某8假扮被害人挨打并通知家属送钱后放人。赵某1、王某1、杨某1被迫与家人联系，分别通过银行卡转账6.7万元。此外又强行将王某1身上的银行卡搜出并通过POS机透支4.9万元。认定上述事实的证据有：1、被害人王某1陈述，2016年1月14日下午，赵书武叫我去王某8家玩，杨某1也去了，刚玩了半个小时，上来六七个人，手里拿着砍刀和镐把，说我们出老千了，他们把我和杨某1带上头套，开车拉我们到了一处村边的二层楼里，后来进来一个四十多岁的男子，应该是他们老大，让我们每人拿30万，说输了钱，让我们补上。屋里的其他人开始打我们，我的戒指和玉坠被他们拿去，第二天下午，王某8和他女朋友去了我们屋，他女双友拿着8万块钱扔在床上，王某8说他拿了8万块钱打了10万的欠条，让我们拿了钱赶紧走。晚上过了12点，叫“亮哥”的让他们扒了衣服让我们冻着，他们就让我们到院里冻着，冻半小时回屋呆五六分钟，来回折腾了五六回，后来他们让我们向家里要钱，我让我妻子陆某打点钱过来，并且把银行卡号发给了她，我妻子打了三万元后，他们让还得凑，又让杨某1给他妻子打电话，打了两万块钱。他们发现了我的银行卡，让人押着我去POS机刷了4.9万元，并让我打了骗张某6亮10万元的欠条后把我放在一个十字路口，我拉着杨某1回了辛集。2016年1月16日晚上十点多放的我们。2、被害人赵某1陈述，当时王某1说他和50岁左右的老头采用出老千的方式赢钱，分我一些，我就答应了，后来我们去了王某8家，王某1没有上楼，我们玩儿了一个多小时后，一个男子说打电话让送点钱来，一会儿来了四五个拿着刀子、镐把的男子，把老头摁在沙发上，拽掉他腰带后说我们出老千，找个地方说说这事儿，他们把我们塞进一辆车，拉着到了二层小楼，后来他们让我们只穿内裤去院子里冻着，反复几次，王某8对我们说他挨打了，让他妻子送来了8万元，我让我妻子打过来2万后来我被送到富镇的一个路口，张某6亮给我一百元让我打出租回家。3、证人陆某证言，证实接到王某1电话，听到打人的声音，他回来后被人打伤了，向王某1说的银行卡里打了三万元，他的信用卡被透支了，戒指也抢走了。4、证人李某5证言，所述内容与赵某1所述基本一致。5、证人孙某1证言，所述内容与王某8陈述基本一致。6、证人刘某5证言，称位于卢庄的二层楼卖给了王某6飞。7、被告人王某某供述，2016年1月份的一天晚上，史某3、张某6亮、王某8来献县找我去东光县玩钱，我们几个都输，我输了八万多。第二天张某6亮他们给我打电话怀疑让人骗了，我们就约好去东光王某8家，我叫了几个人，有付某某、王某1、王某2，并说每人给一千元。晚上到了王某8家后，我一人上楼，史某3、张某6亮、王某8及之前两个不认识的人在家，我们玩了一会儿，我输了两万左右，后来史某3和张某6亮从那老头身上搜出电线等东西，我把人叫上来把他们都带去了献县。到了卢庄二层楼内，我让他们看着，张某6亮说让他们退钱，否则报警，张某6亮让王某8配合，当着他们的面给钱，王某8的对象给了我大约一万元，然后我又拿了几万元对他们说王某8拿了钱让王某8离开，想让他们看见拿了钱就可以走。后来赵某1的妻子打了两万元，50多岁的老头打了一万七千元，40来岁的男子刷了他四万九千元，打过来三万元，都打在了卢某某的银行卡上，就让他们走了。我分得了二万六千元。8、被告人付某某供述，王某某叫我陪他去外地赌钱，我们开车去了，回来后去了卢庄二层楼，我待了一会儿就去睡觉了，没参与看人。9、被告人王某1供述，王某某让我去送饭，我看到有三个人在地上蹲着，我还穿着貂皮大衣走了，第二天中午王某某给我打电话又送了回去，没有去东光县。但审查起诉阶段承认去了东光，但没有参与看守。10、被告人卢某某陈述，知道王某某把骗人的那伙人拉回了献县，但没有参与看守。11、同案犯王某8、张某6亮陈述，所述经过与上述内容基本一致。12、辨认笔录，被告人与被害人之间相互进行辨认。六、2016年3月，为索要高利债务，被告人卢某某在新华小区门口拦截借款人耿某1，并电话叫来王某1（王某6飞）、王某某和付某某等人，强行将耿某1带至新华小区北面的宾馆内，由王某某、付某某等四人轮流看守。耿某1外出借钱期间跟踪尾随。之后王某某、付某某等人开车带耿某1到沧州北环骗租一辆迈腾轿车，然后到东光县城将此车抵押，得款9万元用于还账，后耿某1被释放回家。认定上述事实的证据有：1、被害人耿某1陈述，2014年下半年，我借了王某6飞20万的高利贷款，还不上，王某6飞多次派人催账，2016年3月，卢某某带着几个人在新华小区门口将我截住，然后卢某某给王某6飞打电话，王某6飞到后说没钱不行，王某6飞让他几个兄弟强行把我带到新华小区北面一宾馆内，王宝飞让王某某等四人在宾馆房间内看着我，第二天我联系了一辆出租汽车，办好手续后下午回到献县，王某6飞联系的把这车抵押出去，他们又拉着我去了东光，把车抵押了十万，给了我九万，还了王某某。2、被告人卢某某供述，我在新华小区门口路过时看见耿某1，他欠王某6飞钱已经失联很多日子了，我就把耿某1拦住，给王某6飞打电话，王某6飞、王某某等人来了后，把耿某1带去小区北面的宾馆，我就走了。3、被告人付某某供述，我知道耿某1向卢某某借过钱，那天王某某或是卢某某叫我去的新华小区门口，耿某1在那里，我们几个人和耿某1一起去了北面的宾馆，我们几人陪着耿某1在宾馆睡的。4、辨认笔录，耿某1辨认出带其去租车并抵押的王某某、付某某。七、2016年10月6日中午14时许，因三角债务纠纷，受王某1（王某6飞）指使，被告人王某某、王某2纠集被告人张某某（已判）、付某某、王某1（西关村）、张某2、张怀飞、李某4（三人另案处理）等人在献县华联广场将被害人李某1蒙头带至献县乐寿镇卢庄村二层小楼内，并将李某1关进院内的狗笼子。王某1（王宝飞）来到卢庄村二层小楼后逼迫李某1打了20万欠条，并强行扣押李某1两辆汽车，签订车辆抵押协议后，将李某1送回家。认定上述事实的证据有：1、被害人李某1陈述，2016年10月6日下午两点多，我在华联超市西门正和人说话，有五名男子过来把我弄到一辆本田车内并蒙上了黑色外套，走了约二十多分钟把我锁进狗笼子里，听他们说等宝飞回来再说。大约过了三个多小时王某6飞来了，说有辆车抵押了20万元，让我还钱，后来我们签了协议，他们就把我送回来了。2、被告人张某某供述，当时王某2接了个电话让我跟他出去一趟，他说王某6飞让他去找一个叫李某1的人，他欠王某6飞的钱，之后我们从华联商厦的一辆车里把李某1叫出来上了我们的车，把他带到卢庄某一个院里，因李某1和我顶嘴，我就把李某1弄到狗笼子里，大约半个小时就把他放出来了。后来王某6飞来了他们说了会儿话就都走了。3、被告人付某某供述，当时王某某叫我去的华联，在一辆红色奥迪车内叫下一名男子去了卢庄，后来王某6飞来了和这名男子谈完就送他走了。4、被告人王某某供述，因为王某2说找奥迪车的司机说点事儿，其和付某某等人就把李某1带到卢庄某一院内，王某6飞来后说了一会儿话，后来就都走了。5、证人张某2、王某2、李某4等人证言，均证实因要债把李某1带到卢庄某一家。6、证人张某4证言，称其姐夫陈某4的奔驰汽车李某1开着了，并且把这辆车卖了，听姐夫说奔驰车抵押出去了。7、证人陈某4证言，2015年我通过王某某向王某6飞借过20万元钱，把刚买的奔驰车抵押给王某6飞，借款期限300天，后这辆车李某1开着了，他卖车时我不知道。8、证人刘某6证言，证实其和王某6飞一起去找的李某1，当时“马”在，问李某1开的奔驰汽车在哪儿，因为这辆车在王某6飞处做着抵押。9、证人王某4证言，李某1向王某6飞借款曾找其做担保。10、视频光盘及截图照片。11、办案说明12、质押合同13、和解协议、谅解书八、2016年底，因索要高利赌债，王某1（王某6飞）指使被告人王某某、张某某、王某2、付某某等人，强行将史某1带至伟昊公司、富华足疗店看守十余天。期间史某1陪母亲住院时，王某某等人跟踪尾随。直到大年三十晚上，史某1被带回家要账时，半夜趁看守人员不备跳墙逃脱。认定上述事实的证据有：1、被害人史某1陈述，2014年冬天，我在韩村镇和卢庄赌局玩钱向王某某借了高利贷，之后王某某多次找我要账，他带人把我带到伟昊公司关了七、八天，我母亲住院后在医院时也派人跟着我，出院后又将我带到公司关了两、三天，还在富华足疗店呆过两、三天，有三、四个人看着我，再后来，王某某的三个小弟带我回家让我拿钱，晚上趁他们睡觉时我跳墙头跑了。2、被告人王某某供述，史某1向我借款十多万，找过他把他叫到伟昊公司要账，承认跟随史某4要账。3、被告人张某某供述，我参与过向史某1要账，2016年年底的一天，王某某打电话叫我去伟昊公司看守史某1，还有王某2和付某某，让他在公司住了几天，我们三个陪他去家里拿钱时他母亲犯病了，我们在医院时也跟着他，出院后就去克东克家，三十晚上我们在史某1家睡觉，后来史某1跑了。4、被告人付某某供述，内容与上述情况基本一致。5、同案犯王某1陈述，听说王某2他们跟着史某1要账，在他家睡觉时史某1跑了。6、证人史某2证言，证实王某6飞他们催要高利贷，每天都有三四个人跟着我哥史某1，大门上也喷了字，我母亲气病后住院时，他们也跟着我哥，弄得我们一家人提心吊胆。7、辨认笔录，史某1对王某某、张某某、付某某进行了辨认。九、2017年10月份，因索要高利赌债，受王某1（王某6飞）指使，被告人王某某纠集高某某、段某某等人开着齐某1的纳智捷汽车并带齐某1到沧州办理车辆抵押贷款未果。当日18时许回到富华足疗店，王某1（王某6飞）、王某某对齐某1进行辱骂、殴打，并指使高某某、段某某等人将齐某1带至碧海蓝天洗浴中心轮流看守。次日，齐某1被迫给卢某某出具欠条并扣押车辆后才离开。认定上述事实的证据有：1、齐某1给卢某某微信转账两万元的交易记录。2、被害人齐某1陈述，我和陈某3因赌钱欠下王某某14万元，还不上钱，王某某让我去富华足疗店，王某某要把我车扣押，我说可以办理分期，去沧州后因少手续没办成，我们回到足疗店，王某某不让我走，王某某用手包扔过来打我前胸，冲我左脸打了几拳，又推搡我到街上，说去我家里要钱。有五个人跟着我去了洗浴中心，早上带我回到足疗店，让我打了欠条，把车写了抵押才让我走。我通过手机转给卢某某两万。3、被告人高某某供述，王某某给我打电话说齐某1欠他钱，让我和齐某1去沧州办理汽车抵押手续，结果没办成就又回足疗店找王某某了，我和段某某跟着齐某1，第二天早上我离开。3、被告人段某某供述，其和高某某拉车齐某1和他的一个朋友去沧州办理贷款，后来又去了碧海蓝天，我到那里看见齐某1，高某某说王某某让我们一起看着齐某1，我在大厅呆了几小时就回家了。4、证人魏某2证言，一天上午，齐某1叫我跟他去富华足疗店，王某某和几个男的在场，王某某那边的人开着车拉着我和齐某1去沧州办理抵押没办成，我们又回到足疗店，王某6飞来了和齐某1吵起来，王某某动手打齐某1了，当晚有四五人跟着齐某1，第二天早上，卢某某拿出两张纸让齐某1签字按了手印。十、2018年1月10日下午，因索要高利赌债，被告人王某某纠集张某某、高某某、段某某、李某9、李某10（二人已判）、马某（另案处理）到献县刘某2家，强行将刘某2从家中带离并抬到车上拉走。期间对刘某2进行殴打，致其三根肋骨骨折。经鉴定，刘某2损伤程度属轻伤二级，后双方达成调解。1、被害人刘某2陈述，2018年1月份的一天下午，王某某带着六个人去我家催账，因为还不上钱，王某某他们想把我带来，他们在我家院中将我打伤，强行拉我去了金港王朝，在车上呆了20分钟左右，他们把我拉到乐寿派出所，我的三根肋骨被打断了，后来王某6飞去跟我调解，说我欠的账他不要了，我被打伤这事我也别追究了，我当时同意了。2、被告人王某某供述，我在去刘某2家要账时闹了起来，刘某2的肋骨断了，我们也被公安机关调查，我就和刘某2调解起来，钱我不要了。3、被告人张某某供述，我们开车到了刘某2家中，王某某和刘某2要账他说话挺横，双方就吵了起来，高某某拽着刘某2往外走，到外屋我也一起拽刘某2，到了院里刘某2坐在地上，我们抬刘某2把他弄上车，我们就走了。4、被告人高某某供述，王某某叫着我、段某某、张某某、李某10等人一起去刘某2家要账，因刘某2骂街我把刘某2从床上拉起来拽到了地上，这时段某某、张某某等人进来把刘某2往外面拽，把刘某2往车里塞，后来我们走了。5、被告人段某某供述，王某某叫我们一起去，我和张某某、高某某等人拉着刘某2到大门口，把他弄上车拉走了。6、同案犯李某9供述、李某10供述，所述经过与上述事实基本一致。7、证人武某证言，2018年1月10日14时左右，进来几名男子，我丈夫刘某2正在睡觉，说了几句话就往外拽刘某2，我们拦着他们，我和刘珊就拽对方，不知被谁踹了一脚，刘某2被他们弄到车上，我们趴在前机盖子上，被他们拽下来就开车走了。8、鉴定意见书，刘某2之损伤属轻伤二级。9、辨认笔录。10、调解书、谅解书。十一、2016年9月份，被告人付某某伙同曹某（另案处理）等人驾车与被害人张某1驾驶的车辆故意发生碰撞，因张某1没有驾驶证，付某某等人以报警相威胁，勒索张某1现金5000元。认定上述事实的证据有：1、被害人张某1陈述，2016年9月份的一天下午，我在献县西环行驶时一辆捷达轿车撞在我车左前侧，对方一下车就以我没有驾驶证向我要钱，我给了他们5000元。2、证人崔某1证言，张某1被人碰瓷敲诈时我帮着调解了，对方知道张某1没有驾驶证，有人叫付某某的还踹了窦某几脚。3、被告人付某某供述，2016年下半年，我开车撞上一辆车，对方给我们5000元私了。4、辨认笔录，张某1、崔某1分别辨认出付某某。（三）寻衅滋事罪十二、2014年5、6月份，受武强县何某（另案处理）纠集，被告人王某某、卢某某等人开车到武强县城，伙同何某等人持械对被害人李某2实施殴打。认定上述事实的证据有：1、被害人李某2陈述，我借给郝某5万元钱，大约是2014年5月9日郝某叫我吃饭酒喝多了玩钱输给他们5万多，后来我觉得是郝某、韩某1他们商量好骗我的，就想找他们问问，结果我和韩某1他们打起来，我尾骨受伤。2、被告人卢某某供述，2014年6月份左右去武强打架是被王某1叫去的，我开车了，先在县城道路上一辆车上拽下一男子打，后又到一片地里，司机留下，其他人打架了，我这方有我和王某1、王某某。3、同案犯韩某2供述，听着是何某叫韩某1去打架，在武强县是何某他们把李某2打了一顿，后来又在地里打了他。4、同案犯何某、段某、韩某1的供述，均证实上述打架的经过。5、辨认笔录，韩某2、何某对参与打架人员的辨认。6、鉴定意见书，李某2损伤程度属轻伤二级。十三、2014年7月28日晚，被告人卢某某得知李某11（已判）在泰昌与保安发生打架后，开车拉李某4、刘某7（二人均已判）等人赶到泰昌现场帮忙，待李某11等人殴打保安、砸毁保安室之后，卢某某帮助收拾稿把等械具，并开车拉李某4、刘某7等人离开现场。认定上述事实的证据有：被害人郑某陈述，2014年7月28日晚上，因商户装修与保安发生冲突，后二十多个年轻男子持砍刀、镐把向我们值班室冲来，他们把保安室的门砸坏，追到后院，我们几个保安被他们殴打，不同程度受伤。2、被害人刘某3、杜某、蔡某2等人证言，均证实上述被打的经过。3、被告人卢某某供述，拉着陈某3他们去了泰昌，没参与砸玻璃及殴打保安。4、同案犯刘策供述，陈某3打电话说李某11在泰昌跟人打起来了，卢某某开车拉他们去了，但他干什么没注意，陈某3、李某11、付某某等人把保安室砸了。5、同案犯李某4供述，案发当天是卢某某开车拉去的，又开车把我们拉回来。6、同案犯付某某、陈某3、楚轩供述，证实参与该起犯罪的事实。7、辨认笔录8、鉴定意见书，证实被害人的伤情（一人轻伤二级，四人轻微伤）。十四、2018年1月，被告人卢某某纠集张某某、段某某、李某9（已起诉）、李江顺、耿某2（二人另案处理）等人到献县陌南镇新北峰村齐某1家门口，采取言语恐吓、喇叭喊叫、张贴纸条等软暴力方式，连续四五天向齐某1及家人逼债。认定上述事实的证据有：1、被害人齐某1陈述，2018年1月底、卢某某、张某某等人去献县陌南镇新北峰我的家中要账，连续去了好几天，我故意不回家，他们在大门口向我逼账，用大喇叭播放录音，内容大概是齐某1欠账不还，齐某1老赖等，他们还冲我妻子恐吓、骂街，他们去了三四天。2、证人魏某1陈述，卢某某、张某某等人来到我家，说齐某1欠他们钱，齐某1不在，第二天，他们就用大喇叭在村里喊叫，从上午9点多一直播放到下午5点多，还拉横幅、贴广告，他们总共来了四五天。3、证人齐某3证言，其是齐会军父亲，要账的人来过六七趟，拿喇叭喊叫，贴纸条，说我儿子是老赖等。4、被告人张某某供述，去新北峰找齐某1要账一共去了四五天，每次都是开着一辆车停在齐某1家门口，把大喇叭放车顶上播放录音，上午九点左右去，下午五点左右回，去的有我、卢某某、段某某、李某9等人。我和卢某某去了三次，李某9、段某某基本上几天都去了。5、被告人卢某某供述，张某某、李某9、段某某等人一起去齐某1家要账，张某某他们吃饭和加油的费用由我出，我只去了一天，共去了三四天。6、被告人段某某供述、同案犯耿某2供述均证实上述经过。7、同案犯李某9供述，我一共去了三四天，每次都开着一辆车停在齐某1家门口，把大喇叭放在车顶上在齐某1家门口播放录音，每天上午9点左右去，下午5点左右回，还打印好字在村大街上、电线杆上贴纸条。8、辨认笔录。十五、2017年7月至2018年2月，为索要他人转让的高利债务，在王某1（王某6飞）指使下，被告人王某某、高某某、段某某等人多次来到被害人陈某1经营的献县开发区环保除尘设备有限公司及凤某家中，采取滋扰、纠缠、尾随的方式逼债，经公安机关多次出警处置仍继续实施。认定上述事实的证据有：1、债权转让协议，借款合同。2、被害人陈某1陈述，我欠魏某3100万元，王某6飞、王某某向我要欠魏某3的钱，王某6飞让王某某等人跟着我，一直纠缠我，使我无法正常工作生活，他们在我单位跟着我，我为此报了警，2018年2月的一天，王某某他们到我凤某家中闹事，强行进入我家，我们发生肢体冲突，我赔偿了王某某1000元。3、证人魏某3证言，称转让陈某1的借款100万顶了欠款，事先没和陈某1商量。4、证人陈某2证言证实自己曾帮助陈某1和魏某3调解借款纠纷。5、证人王某3证言，王某某等两名男子强行闯到家里要账，与陈某1引发冲突后报警，婆婆受到惊吓住院。6、被告人王某某供述，称伙同高某某、段某某、张某某三次到陈某1的公司要账，跟随他一个下午和晚上，承认去家中要过账，公安机关也出过警。7、被告人高某某供述，证实伙同王某某、段某某多次向陈某1要账的事实。被告人段某某供述，证实其参与向陈某1要账这一事实。8、辨认笔录。十六、2018年2月份，因索要高利贷债务，被告人王某某纠集指使高某某、张某某、段某某、李新朝、马亮亮等人多次到献县乐寿镇北街村赵某3家门口，采取喇叭喊叫、张贴纸条的方式向赵某3及其家人逼债，经公安机关出警处置仍继续实施。认定上述事实的证据有：1、被害人赵某2陈述，2017年11月至12月，去我家滋事要债的有高某某、张某某、段某某等人，光是用大喇叭喊叫我在场的就十次以上，还有去我家纠缠、赖着不走的六七次，在市场上贴纸条一次，去我家连续滋扰了20天以上，第一次是张某某带人去的，我们发生了厮扯，我报了警，当天下午张某某又带人来了，我急了他们才走。后来张某某他们又陆续来过几次，有一天在我家大门上喷字，他们用大喇叭喊叫时我堵了他们的车报了警，把他们劝离了。高某某和段某某都是多次去我家闹事。2、被害人赵某3陈述，其帮高某某向王某某借了三万元，还不上，王某某他们多次到我家要账，我不在家，知道要账的有王某某、张某某、高某某、段某某，别人不清楚。3、被告人王某某供述，赵某3向我借过钱，我去要过账，让高某某去过，他采取什么方式和谁去的不知道。4、被告人张某某、高某某供述，证实多次去赵某3家采用大喇叭喊叫的方式要过账。5、被告人段某某、同案犯李某10供认曾去赵某3家要过账。6、同案犯马某供述，曾伙同高某某等人找赵某3要账，警察去了在车里搜出一把管制刀具，我们被带到公安局。7、报警案件登记表三份，赵某2因家中有人闹事报警。8、高某某等人的保证书，保证不再去赵某3家。9、辨认笔录，赵某2对王某某、马某、高某某、张某某分别进行辨认。（四）非法侵入住宅罪十七、2016年，为逼迫被害人刘某1偿还担保的高利债务，被告人卢某某指使他人到乐寿镇广电小区刘某1家中滞留，吃住长达十余天，致使刘某1家人不敢回家居住。1、借条和还款收据复印件2、被害人刘某1陈述，曾为高石猛担保贷款，卢某某让我替他还款，我不愿还，卢某某找来四个小伙子在我家呆了十多天，直到把担保的三万元还上才离开，多给了五千元钱，我妻子和孩子不敢回家，严重影响我的生活。3、被告人卢某某称安排几个人在刘某1家吃住直到他还款为止，还向他多要了五千元钱。4、证人李某6证言，其和卢某某一起经营富华足疗，对他比较信任，我的银行卡也放他那里。5、辨认笔录，刘某1辨认出王某2、王某6飞、卢某某。违法事实1.2016年8月份，卢某某等人（未确定其他人员身份）到献县河城街镇杨园村找王某9索要高利债务，卢某某在王某9家门口威胁王某9母亲并强行将王某9带至伟昊公司。2.2018年2月份，王某某等人到李某12经营的饭店中要债，对李某12饭店的经营进行滋扰。3.2017年12月份，王某1（王某6飞）、王某某向刘某8要债时对刘某8进行言语威胁。4.2015年5月份，王某某、王某1（西关村）等人到李某13经营的饭店中要债时对李某13进行滋扰。5、2017年4月份左右，王某某、卢某某等人向谢某要账时尾随谢某。6、2017年8月31日19时许，高某某在献县乐寿镇日新大厦南侧向卢某要账时发生口角，高某某将卢某打伤。后高某某被行政拘留八日，并处罚款三百元。认定上述违法事实的证据有被害人陈述、王某某、卢某某供述、辨认笔录、行政处罚决定等证据。其他证据：1、犯罪集团的证据，王某某供述，王某6飞是我大哥，我和卢某某谁也不听谁的，我借出去的钱我负责要账，跟我在一起的都是关系不错的兄弟，有王某1、王某2、张某某、高某某、付某某等人，他们没有固定工资，他们跟我要账如果钱要回来了我会给他们一定好处，数额不固定，三五百块钱，我有时会带他们吃喝玩儿。卢某某供述，我、王某6飞、王某某从小就认识，我和王某6飞在伟昊公司干小额贷款，借款后王某6飞有时提醒我要账，有时我叫着别人去，有时是他安排，我都是听王某6飞的，我和王某某是平等关系，有事时我就叫张某某他们一起去。王某2、付某某、张某某等人在卢庄村二层小楼居住过。张某某供述，我是通过付某某认识了王某某，开始是吃喝玩儿，后来王某某有事就叫我一起去。付某某、李某9、高某某、陈某3供述，均证实该集团的成员、活动情况。2、山东省沾化县法院（2012）沾刑初字第121号刑事判决，以王某某犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。王某某于2012年5月8日刑拘，2012年9月15日释放。3、献县法院（2014）献刑初字第00275号刑事附带民事判决书，张某某因寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年零六个月；（2017）冀0929刑初253号刑事判决书，张某某因犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。4、山东省滨州市滨城区法院（2012）滨少刑初字第9号刑事判决书，以高某某犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月。5、献县法院（2015）献刑初字第00038号刑事判决书，付某某因犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（2018）冀0929刑初223号刑事判决书，付某某因犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年。6、七名被告人的户籍证明7、献县公安局商林刑警队出具的抓获经过，2018年5月23日，王某某、卢某某、张某某、高某某被抓获。8、段某某于2018年9月11日主动到献县公安局投案的办案说明。9、羁押证明。9、拘留证、释放通知书，被告人王某某、卢某某因非法拘禁被刑事拘留37天。上述证据均经当庭质证，本院确认有效，予以采纳。本院认为，被告人王某某、卢某某、张某某、高某某、段某某、付某某、王某1等人经常纠集在一起，形成相对固定的犯罪组织，在赌场和高利放贷领域，多次实施违法犯罪活动，重要成员基本固定，应认定为恶势力犯罪集团。集团成员应按其地位和作用，分别对其参与实施的具体罪行负责。被告人王某某、卢某某、王某1、付某某、高某某、段某某等人开设赌场，扰乱公共秩序，其行为构成开设赌场罪；上述六名被告人伙同被告人张某某非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；被告人王某某、付某某以非法占有为目的，勒索他人财物，其中王某某勒索财物数额116000元，数额巨大，付某某勒索财物数额5000元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人王某某、卢某某、张某某、高某某、段某某等人采用软暴力手段对被害人进行纠缠、滋扰，影响他人正常工作、生活；另被告人王某某、卢某某随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人卢某某非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。献县人民检察院指控韩村开设赌场犯罪中只有参赌人员的证言，无其他证据相印证，本院认为该起指控证据不足，不能成立；另在卢庄开设赌场抽头渔利数额亦缺乏客观依据，不予认定。献县人民检察院其他指控事实清楚，证据充分，予以支持。其中被告人王某某参与开设赌场犯罪两起，非法拘禁犯罪六起，敲诈勒索犯罪一起，寻衅滋事犯罪三起。被告人卢某某参与开设赌场犯罪二起，非法拘禁犯罪三起，寻衅滋事犯罪三起，非法侵入住宅犯罪一起。被告人张某某参与非法拘禁犯罪两起，寻衅滋事犯罪两起。被告人高某某参与开设赌场犯罪一起，非法拘禁犯罪两起，寻衅滋事犯罪两起。被告人段某某参与开设赌场犯罪一起，非法拘禁犯罪两起，寻衅滋事犯罪三起。被告人付某某参与开设赌场犯罪一起，参与非法拘禁犯罪四起，敲诈勒索犯罪一起。被告人王某1参与开设赌场犯罪一起，非法拘禁犯罪两起。被告人王某某辩护人对王某某无罪辩护的意见于法无据，本院不予支持；对另一辩护人辩称起诉书中指控的第六起应以非法拘禁罪定罪处罚，经查，王某某以抽老千报警为由勒索被害人钱财，同时限制人身自由24小时以上，并有虐待情节，应以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究刑事责任，对该意见不予采纳，其他予以支持。被告人卢某某辩解未提供证据证实其主张，本院不予支持，关于辩护人提出卢庄赌局中卢某某系从犯的辩护意见不予支持，可以考虑作用相对较小予以评价。被告人张某某辩护人认为张某某在非法拘禁犯罪中系从犯的意见，认为张某某积极参与、互相配合，对该意见不予支持。对高某某辩护人称高某某在开设赌场犯罪中属从犯的意见予以采纳，其他不予支持。对王某1及辩护人的意见不予支持，但可根据王某1在犯罪中所起作用综合考虑。被告人王某某在缓刑考验期限内又犯罪，应撤销缓刑，与本次所犯刑罚合并执行；被告人卢某某在泰昌寻衅滋事犯罪中起次要辅助作用，是从犯，应从轻处罚；被告人高某某、段某某、付某某在郭庄开设赌场、王某1在卢庄开设赌场中起次要作用，是从犯，应从轻处罚；被告人张某某、付某某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯罪，是累犯，应从重处罚；被告人王某某、张某某、高某某、段某某、付某某、王某1在非法拘禁犯罪中有殴打、侮辱情节的，应从重处罚。非法拘禁刘某2、李某1后与被害人达成调解，可从轻处罚。综上所述，根据被告人的认罪态度、犯罪情节、所起作用和危害后果，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百四十五条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销山东省沾化县人民法院（2012）沾刑初字第121号刑事判决书中对王某某宣告缓刑部分，执行有期徒刑二年，被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零三个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2028年12月8日止，先行羁押5个月零15天已折抵刑期）。被告人卢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2023年2月14日止，先行羁押37天已折抵刑期）。被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零二个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。数罪并罚，合并执行有期徒刑三年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2021年7月23日止）。被告人高某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2021年9月23日止）。被告人段某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月。数罪并罚决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2022年1月15日止）。被告人付某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零九个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。与本院作出的（2018）冀0929刑初223号刑事判决书中付某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元合并执行。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月9日起至2024年3月8日止）。被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月。数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2020年10月15日止）。二、被告人王某某违法所得26000元、卢某某违法所得5000元、付某某违法所得1000元依法予以追缴；责令被告人付某某退赔张某1人民币5000元（与曹增志等人共同承担）。上述罚金及追缴退赔内容于本判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长 王 坤审判员 许西广审判员 赵 新二〇一九年六月二十七日书记员 史净依