河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0408刑初40号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人陈校永，男，1987年5月29日出生，汉族，住邯郸市永年区。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月19日被邯郸市永年区公安局抓获，当日被刑事拘留，2013年9月29日被逮捕，2013年10月10日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月30日被监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月29日被河南省南乐县公安局批准刑事拘留并上网追逃，2019年1月5日到邯郸市永年区公安局投案自首，当日被羁押于邯郸市永年区看守所，2019年1月17日经我院决定被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人崔哲，河北江正律师事务所律师。 邯郸市永年区人民检察院以永检公诉刑诉﹝2018﹞373号起诉书指控被告人陈校永犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月16日立案受理，在审理期间，邯郸市永年区人民检察院于2019年4月9日以永检刑二刑补诉﹝2019﹞1号补充起诉决定书对被告人陈校永遗漏的诈骗犯罪补充起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月29日、2019年5月27日公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人陈校永及其辩护人崔哲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2013年8月14日，被告人陈校永因自己办理的中信银行信用卡（卡号：62×××11）欠款，找到魏某要求其代为还款，并将该银行卡交给魏某，承诺还款后再让魏某用该卡刷卡将钱取出。随后被告人陈校永向银行谎称该中信银行信用卡丢失，将该卡挂失注销。魏某于2013年8月15日通过网上银行转账方式为该卡还款45000元。陈校永得知还款后，补办了一张中信银行信用卡（卡号：62×××96），并利用该卡取现、消费共计45000元。 2.2014年11月10日下午14时许，被告人陈校永到被害人龙某1经营的信用卡代还门市内，以自己的光大银行信用卡（卡号：62×××72）还款为由，在支付龙某1手续费后，让龙某1帮其还款20000元。因银行未提示还款到账，陈校永借故离开，并将信用卡存放到龙某1处，随即通过自己的手机银行将到账的20000元转出自用，致使龙某1无法重新划出20000元。事后，陈校永电话不接，无法联系。 3.2018年10月19日，被告人陈校永利用自己购买的不用身份证登记的手机号，联系被害人杨某，声称自己有86块银元对外销售，后约定在河南省南乐县个小区交易，陈校永谎称自己在该小区居住，并将事先准备好的真银元让杨某验货，在双方讨价还价的时候，陈校永故意做出给其妻子打电话的动作，谎称自己妻子不让出售并已经从楼上下来阻止交易，催促杨某将50700元现金交给陈校永，陈校永将掉包后的假银元交给杨某，后迅速离开。杨某发现银元被掉包后转身追赶陈校永，陈校永从该小区地下室逃跑，后杨某联系不上陈校永而报警。 公诉机关提交了相关证据，认为被告人陈校永的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人陈校永对公诉机关指控的前两次诈骗犯罪事实无异议，表示认罪，对指控的第三起辩称：我没有掉包，不构成犯罪。 辩护人崔哲提出的辩护意见是：被告人陈校永的行为不构成诈骗罪。1.被告人陈校永分别找魏某、龙某1代还信用卡是金融违规行为，不是犯罪，其没有隐瞒自己暂时无力偿还的事实，主观上不具有诈骗罪非法占有的构成要件；2.被告人陈校永无相关古玩鉴定知识，关于银元的真伪也无从得知，本案涉及的银元没有进行真伪鉴定，掉包只是被害人的臆测，现有证据不能证明掉包的事实存在。被告人陈校永主观上没有以假银元骗取杨某钱财的故意，此次交易只是普通的古玩交易行为，符合古玩市场交易惯例。 经审理查明: 1.2013年8月14日，被告人陈校永在自己办理的中信银行信用卡（卡号：62×××11）欠款之后，找到被害人魏某让其代为还款，并将该信用卡交给魏某，承诺魏某代为还款之后让魏某再用该卡透支出款项予以归还。随后陈校永以该信用卡丢失为由，申请将该卡挂失注销。2013年8月15日，被告人陈校永在得知魏某通过网上银行为其还款45000元之后，补办了一张中信银行信用卡（卡号：62×××96），并利用该卡取现、消费。魏某代为还款后，在不知陈校永已将留在自己处的信用卡挂失的情况下操作透支，未能透支出款项，发现被骗，即向陈校永催要，陈校永前后还款6500元。案发后，陈校永将剩余赃款38500元退还魏某，取得了魏某的谅解。 2.2014年11月10日，被告人陈校永到被害人龙某1信用卡代还门市，以代为自己的光大银行信用卡（卡号：62×××72）还款为由，在支付龙某1手续费后，让龙某1代其还款20000元。还款后，因未提示到账，陈校永将信用卡留在龙某1处后借故离开。随后被告人陈校永通过手机银行将卡内的20000元转出自用，后不知去向。案发后，被告人陈校永主动投案自首，退赔了龙某120000元，取得了龙某1的谅解。 综上，在2013年8月到2014年11月期间，被告人陈校永共实施诈骗犯罪二起，诈骗金额共计65000元。 上述两起犯罪事实，被告人陈校永庭审时亦无异议，且有：⑴被告人陈校永的供述与辩解；⑵被害人魏某、龙某1的陈述；⑶信用卡复印件、银行卡交易明细单、交易回执单；⑷谅解书、户籍证明、到案证明等证据证实，足以认定。 关于起诉书指控被告人陈校永2018年10月19日利用真假银元掉包的方式诈骗被害人杨某50700元，公诉机关提交了以下证据： 1.被害人杨某的询问笔录。杨某称自己与朋友肖某、王君慧在南乐县兴乐花园小区从陈校永处收购银元，在验货后陈校永掉包，被诈骗50700元现金，后收到陈校永家属赔偿的50700元，并对陈校永表示谅解。 2.证人肖某的证言。肖某称自己与杨某去南乐县收购银元，杨某向陈校永支付了50700元的现金，在验货后被陈校永掉包。 3.证人陈某的证言。陈某称儿子陈校永被上网追逃后带陈校永到公安机关投案自首。 4.被告人陈校永的供述与辩解。陈校永称自己从北京古玩市场以每块300元的价格购买了80块银元，后在河南省南乐县经杨某验货后将银元售于杨某。 5.银行客户回单、微信聊天记录、冀Ｄ×××××车辆行驶记录等。证明陈校永驾驶牌照号为冀Ｄ×××××车辆去河南省南乐县与杨某进行交易。 6.证人池某的证言。池某称自己在北京市朝阳区潘家园古玩市场经营工艺品银元，销售的是三种工艺品银币，两种是做过包浆的，一种是没有做过包浆的，做过包浆的看着像旧社会留下的，做过包浆的含银量高的160元一枚，含银量低的140元一枚。号码为1830302888、17193270000的手机机主从自己处购买过含银量高的包浆银元，第一次买了80枚，第二次买了81枚。 7.监控照片、辨认笔录等证据。 通过对上述证据分析，被害人杨某及其朋友肖某只是推断陈校永将银元掉包，但并不能证明掉包的具体过程，被告人陈校永在公安侦查阶段及开庭审理时均否认有掉包的行为，涉案的银元又未进行真伪鉴定，公诉机关未提供其他能够证明掉包的证据，故指控被告人陈校永利用掉包方式诈骗被害人杨某钱财的证据不足，本院对该起诈骗犯罪事实不予认定，对辩护人此方面的辩护意见予以采纳。 本院认为：被告人陈校永以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取魏某、龙某1的钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，其应当受到“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”量刑幅度内的刑罚处罚。被告人陈校永找被害人魏某、龙某1代还信用卡欠款，前提是代还后再从被告人陈校永信用卡透支出款项以归还被害人，而被告人陈校永隐瞒真相，利用挂失、手机银行转账等方式将被害人代为还款的款项据为己有，其具有非法占有的主观故意，对辩护人不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人陈校永诈骗龙某1钱财后，具有自首情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人陈校永主动退还被害人损失，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第五项之规定，判决如下： 被告人陈校永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折刑期一日，现行羁押的22日折抵刑期，即自2019年1月5日起至2020年10月13日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  彭世玉 审 判 员  秦 强 人民陪审员  雷春叶 二〇一九年六月十二日 法官助理王鹏 书记员杜雅蕊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。