乌海市乌达区人民法院刑事判决书（2019）内0304刑初80号公诉机关乌海市乌达区人民检察院。被告人白玉喜，男，1967年4月9日出生，汉族，初中文化，系乌海市旭源投资有限责任公司法定代表人，户籍所在地住址为乌海市海南区，住乌海市海勃湾区。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年11月21日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年12月26日被批准逮捕。辩护人康福元,系内蒙古振昊律师事务所律师。被告人高淑国，男，1978年8月10日出生，汉族，初中文化，系乌海市国华电子商务有限责任公司法定代表人，户籍所在地住址为乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年11月21日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年12月26日经被批准逮捕。指定辩护人杨帆，系内蒙古坤泰律师事务所律师。被告人戈连兵，曾用名戈继平，男，1974年4月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地住址为乌海市海勃湾区,住乌海市海勃湾区。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年11月22日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年12月26日被批准逮捕。指定辩护人李锦宝，系内蒙古济海律师事务所律师。被告人陈勇，男，1975年9月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地住址为内蒙古乌海市，住乌海市海勃湾区。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年3月29日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年4月12日被批准逮捕。指定辩护人张一帆，系内蒙古济海律师事务所律师。被告人石新平，男，1969年9月10日出生，汉族，初中文化，系蒙西神华能源公司职工，户籍所在地住址为巴彦淖尔市杭锦后旗,住乌海市。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年11月20日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年12月26日被批准逮捕。指定辩护人候利娜，系内蒙古坤泰律师事务所律师。被告人胡林矿，男，1972年3月15日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地住址为江西省吉安市,住乌海市。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年11月25日被乌海市公安局乌达分局刑事拘留，同年12月26日被批准逮捕，2019年2月15日被乌达分局取保候审，2019年5月21日被逮捕。指定辩护人任永峰，系内蒙古济海律师事务所律师。被告人周俊峰，男，1984年10月5日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地住址为呼和浩特市，住呼和浩特市。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年11月28日被刑事拘留，同年12月26日被批准逮捕。辩护人王楚然，系内蒙古邦铎律师事务所律师。乌海市乌达区人民检察院以乌区检公诉刑诉[2019]66号起诉书指控被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。乌海市乌达区人民检察院指派检察员张海刚、吴晓华、刘文剑出庭支持公诉，被告人白玉喜及其辩护人康福元；被告人高淑国及其辩护人杨帆；被告人戈连兵及其辩护人李锦宝；被告人陈勇其辩护人张一帆；被告人石新平及其辩护人侯利娜；被告人胡林矿及其辩护人任永峰；被告人周俊峰及其辩护人王楚然，均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌海市乌达区人民检察院指控被告人白玉喜、高淑国等人组成的“恶势力”犯罪集团有组织地多次采取滋扰、纠缠等手段恐吓他人，严重破坏社会秩序。被告人陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第二十六第二款之规定;被告人白玉喜、高淑国、戈连兵多次纠集他人实施上述行为，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第二十六第二款之规定，以上被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十六第二款之规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人高淑国、石新平、戈连兵、陈勇非法拘禁他人时具有殴打情节，根据《中华人民共和国刑法》二百三十八条之规定，应当从重处罚。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰以非法占有为目的强行索要他人财物2万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人白玉喜、高淑国系恶势力犯罪集团中的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人戈连兵、陈勇系恶势力犯罪集团的重要成员，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人石新平、胡林矿、周俊峰系恶势力犯罪集团的一般成员，应当对其参与实施的具体罪行负责。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、胡林矿案发后如实供述自己的罪行，均系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周俊峰经电话传唤到案并如实供述，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人白玉喜、高淑国等人的行为严重侵犯被害人的人身财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，已构成以被告人白玉喜、高淑国为首要分子，戈连兵、陈勇为重要成员，石新平、胡林矿、周俊峰为一般成员的恶势力犯罪集团。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，建议本院对被告人白玉喜在有期徒刑五年至八年幅度内科以刑罚，并处罚金；对被告人高淑国在有期徒刑五年六个月至七年六个月幅度内科以刑罚，并处罚金；对被告人戈连兵在有期徒刑五年六个月至七年六个月幅度内科以刑罚，并处罚金；对被告人陈勇在有期徒刑三年至五年幅度内科以刑罚，并处罚金；对被告人石新平在有期徒刑三年至五年幅度内科以刑罚，并处罚金；对被告人胡林矿在有期徒刑二年六个月至三年六个月幅度内科以刑罚，并处罚金；对被告人周俊峰在有期徒刑二年至三年幅度内科以刑罚，并处罚金。被告人白玉喜对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪无异议，但不认为其构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪。辩护人的辩护意见是：1.被告人白玉喜具有坦白的情节。到案后坦白交代自己的犯罪事实，且属于初犯、偶犯，应当从轻处罚。2.被告人白玉喜不构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪，被告人不具有非法占有他人财物的目的，公诉机关指控的敲诈勒索罪20000元，在民事诉讼的诉状中已经以利息方式核减。且被告人白玉喜委托被告人高淑国等人索要的系合法债务，并没有授意其索要辛苦费。3.被告人白玉喜的行为不具备非法拘禁罪的构成要件，被告人白玉喜没有指使被告人高淑国等人向王某1索要债务，王某1也认可钱是向王某2借的。4.被告人白玉喜等人只是形成了恶势力，由于没有固定的组织，因而不能以恶势力集团从重处罚。被告人高淑国对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但不认为其敲诈勒索20000元，该20000元不是辛苦费。辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控对被告人高淑国犯寻衅滋事罪的事实与罪名没有异议。对被告人高淑国犯非法拘禁罪的罪名没有异议，但对事实有部分异议，公诉机关指控的第二起非法拘禁行为中，共犯中的其他被告人的行为超出共同犯意，实施殴打被害人的行为，其加重结果不能让被告人承担。2.对公诉机关指控被告人高淑国犯敲诈勒索罪有异议，应当以寻衅滋事罪定罪处罚。3.被告人不构成犯罪集团和恶势力犯罪集团，只是共同犯罪。4.被告人高淑国归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人戈连兵对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人戈连兵的行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪不持异议。2.被告人戈连兵归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综上，被告人系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈勇对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈勇的行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的认定，不持异议。2.被告人陈勇在本案中处于服从、被支配的从属地位，所起到的是辅助作用，应属于从犯。3.被告人陈勇系初犯、偶犯，主观恶性不大，可以从轻处罚。4.被告人陈勇归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。5.被告人陈勇自愿认罪，悔罪态度良好。本案的发生被害人也有一定的过错。被告人陈勇的犯罪行为给被害人带来的危害结果较小，社会危害性较小。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人石新平对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人石新平构成寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索的罪名没有异议。2.被告人自愿认罪，无犯罪前科，有从轻或减轻处罚情节。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人胡林矿对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人胡林矿的罪名无异议。2.被告人胡林矿在本案中出于无聊起哄的心态才触犯法律，主观恶性不大。3.被告人胡林矿是初犯、偶犯，且在本案中起凑人数的作用是从犯。4.被告人胡林矿认罪、悔罪态度好，向侦查机关积极交代自己的罪行。综上，建议法庭对其从轻处罚，宣告缓刑。被告人周俊峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人周俊峰的行为构成寻衅滋事、非法拘禁罪、敲诈勒索罪不持异议。2.被告人周俊峰主动投案，属于自首，应当从轻或者减轻处罚。3.被告人周俊峰为了维护其朋友公司的合法权益，其主观意识并不是无事生非，这不同于一般的敲诈勒索行为，应当酌情从轻处罚。4.被告人周俊峰是初犯、偶犯。讨要合法债务，也不是固定的团伙犯罪。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人白玉喜在乌海市海勃湾区以乌海市旭源投资有限责任公司（以下简称旭源公司）名义从事放贷业务,雇佣被告人高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰以滋扰、跟踪、谩骂、威胁等手段向逾期借贷人非法索债。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵等人的行为严重侵犯了被害人的人身财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，已构成以被告人白玉喜、高淑国为首的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事的犯罪事实1、2010年12月，被告人白玉喜以旭源公司的名义给被害人陈某1的乌海市海南区巴音陶亥鑫隆石英砂厂（以下简称鑫隆石英砂厂）以月利率3.3%借款20万元。后因陈某1未还清债务，被告人白玉喜与陈某于2012年12月3日又以月利率3.3%重新签订借款协议，约定借款金额25万元，借款期限一年，并以鑫隆石英砂厂作抵押。2013年9月的一天中午，被告人高淑国纠集被告人戈连兵、陈勇、石新平、周俊峰在被告人白玉喜的指示下，前往鑫隆石英砂厂以跟随、纠缠、辱骂等方式向陈某1索要高利贷款，并强迫陈某1为其支付饭费，当日21时许才离开陈某1的办公室。2、2015年6月17日下午，被告人白玉喜为向被害人陈某1索要高利贷款，纠集被告人高淑国、戈连兵、陈勇来到鑫隆石英砂厂，以辱骂、纠缠、哄闹、恐吓等方式强迫陈某1其子陈某2签订装载机抵押协议，强行将陈某1的两辆装载机开走，严重影响陈某1工厂正常经营。二、非法拘禁的犯罪事实1、2011年7月，旭源公司的股东王某2给被害人王某1以月利率3.3%借款20万元，并以王某1位于云泉小区的房子作抵押。2014年4月5日中午，被告人高淑国纠集被告人戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰在被告人白玉喜的指使下，来到被害人王某1位于乌海市海勃湾区云泉小区的家中，以辱骂、威胁、滋扰等方式向王某1索债，并非法限制王某1及其家人人身自由。23时许，大庆路派出所民警接到报警后来到王某1家中，高淑国等人见状才离开。2、2014年8月14日中午，被告人石新平因在被害人王某3工地受伤欲索要赔偿金，便委托被告人高淑国帮其处理，后被告人高淑国纠集被告人戈连兵、陈勇将被害人王某3约至乌海市海勃湾区安泰小区，以殴打、辱骂、威胁等方式将王某3索要巨额赔偿金，并非法限制其人身自由。20时许，被害人王某3不堪忍受高淑国等人的暴力威胁，遂让其哥王某4给石新平转账2万元，高淑国等人仍不让其离开。次日凌晨1时许，王某4其子王某5前往安泰小区才得以将其父亲接走离开。三、敲诈勒索的犯罪事实2014年4月8日11时许，被告人高淑国纠集被告人戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰在被告人白玉喜的指使下来到乌海市海勃湾区神华能源公司门口，以滋扰、纠缠、跟随、拦截的方式向被害人陈某1索债。当晚，被告人高淑国等人强迫陈某1在建设路一家烩菜馆内请客吃饭，并以非法占有为目的向被害人陈某1强行索取“辛苦费”2万元后离开饭店。赃款已被挥霍。四、违法行为2014年5月23日下午，被告人白玉喜在海勃湾区银海新都小区附近偶遇被害人陈某1，因债务问题纠缠、滋扰某1，并联系被告人高淑国、戈连兵、胡林矿来向陈某1索要高利贷款。后因陈某1报警，凤凰岭派出所民警及时赶到现场，将白玉喜和陈某1带回派出所调解。案发后，被告人周俊峰系经电话传唤到案；被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿系抓获归案。另查明，在乌海市公安局扫黑办侦办的其他案件中，被告人石新平提供了他人违法犯罪重要线索，经查证属实，有立功表现。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、物证1、乌达公安分局于2018年12月7日在被告人白玉喜处扣押黄色厦工30铲车一辆、扣押黄山山工50铲车一辆。证明：被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇寻衅滋事,扣押陈某1厂子里的装载机的事实。二、书证1、受案登记表4份、归案情况说明3份。证明：本案受理情况，系乌达公安分局刑警大队在工作中发现。周俊峰系河南郑州市公安局长兴路分局传唤到案，其他被告人均为抓获归案的事实。2、被告人户籍证明7份。证明：七被告人基本信息，具备完全刑事责任能力。3、借款合同、贷款协议、借据、还款协议、报警回执、接处警登记表各一份。证明：海南区巴音陶亥乡鑫隆石英砂厂（法定代表人陈某1）与乌海市旭源投资有限公司（法定代表人白玉喜）之间存在借贷关系，贷款金额为25万元，担保人刘某。因该债权债务关系，双方发生过言语、肢体冲突并报警，公安机关曾予以批评制止的事实。4、陈某1提供的报案材料2份、贷款还款明细1份、收据及转账记录9份。证明：陈某1与被告人白玉喜之间存在经济纠纷往来的事实。5、乌达公安分局于2018年11月20日在被告人高淑国所在双惠信息部进行搜查，当场搜出抵押单、委托书、欠条等共32页书证并予以扣押。证明：被告人高淑国多次受他人委托为他人催收贷款，2014年4月6日，高淑国受乌海市旭源投资有限责任公司（法定代表人白玉喜）的委托，委托事项为催收贷款。2015年6月17日，陈某1之子陈某2出具抵押单，内容为“陈某1与旭源公司债务纠纷一事，现抵押装载机抵债，于2015年端午节付清，过期不付，同意开车”。6、乌达公安分局于2018年11月14日在中国农业银行乌海新兴支行查询的常某、胡林矿的银行卡交易记录。证明：2014年4月8日，常某6228483710689989714的农业银行卡转账支取贰万元；被告人胡林矿6228483718205666971的农业银行卡于2014年4月8日到账贰万元，并于当日分8笔支取现金共贰万元的事实。7、出警说明2份。证明：2014年4月8日11时陈某1电话报警：其在神华能源公司与他人发生经济纠纷。2015年6月17日15时42分陈某1电话报警有人开走其铲车。2014年4月5日23时02分，王某1报警称有人在其家中要账不走，大庆路派出所民警出警。2014年8月15日王某3电话向大庆路派出所报警称其在2014年8月14日海勃湾区安泰小区因其工人受伤赔偿问题被高淑国与5人非法拘禁并殴打强迫其写下欠条的事实。8、乌海市海勃湾区人民法院法庭庭审笔录、2018年5月30日乌海市海勃湾区人民法院（2017）内0302民初第3197号民事判决书及庭审笔录、质证笔录各1份；乌海市海南区人民法院（2017）内0303民初421号民事判决书、出庭笔录、民事裁定书各1份；乌海市中级人民法院（2017）内03民终814号民事判决书、开庭笔录各1份。证明：原告海南区巴音陶亥乡鑫隆石英砂厂诉被告白玉喜返还原物纠纷案，判决被告白玉喜向被告海南区巴音陶亥乡鑫隆石英砂厂返还厦工30装载机、柳工50装载机，赔偿原告租金损失158100元。白玉喜诉陈某1一案中，一审法院判决陈某1支付白玉喜本金130000元，利息155562.4元，本息合计285562.4元；二审维持原判。9、入所体检表1份。证明：入所时石新平身体正常。10、被害人王某3的住院病历1份。证明：王某3于2014年8月16日因闭合性胸部损伤、胸壁软组织损伤、头部软组织损伤住院。11、情况说明2份。证明：被告人石新平有立功表现。12、通话记录1份。证明：被告人白玉喜、戈连兵在2015年有多次通话记录；被告人高淑国、戈连兵2014年、2015年有多次通话记录。三、证人证言1、证人刘某的证人证言。证明：陈某1与被告人白玉喜之间存在贷款关系，贷款金额为20万元，刘某系担保人，陈某1用其开设的鑫隆石英砂厂手续复印件作抵押。因石英砂厂经营不善，陈某1未能按时还款，导致陈某1与被告人白玉喜之间产生矛盾的事实。2、证人陈某3的证人证言。证明:2014年6月的一天，陈某3和陈某1从海勃湾区银海新都小区出来时见到了被告人白玉喜，白玉喜拉着陈某1不让其走，陈某1还钱并叫来几名男子，这时警察来了将白玉喜和陈某1带至派出所调解。3、证人杨某的证人证言。证明：陈某1欠被告人白玉喜的钱，曾有人来其家中替白玉喜要账的事实。4、证人乔某在证人证言。证明：2013年8、9月份的一天下午，陈某1电话联系乔某在及其妻子何某称有人在陈某1厂子里要账，闹得挺厉害，需要乔某在夫妻过去帮忙劝说。乔某在夫妻二人到现场后，看见共有7、8个人在场，了解到陈某欠债20万元，二人无法帮忙后，乔某在夫妻二人离开的事实。5、证人何某证人证言。证明：2013年9月份的一天下午，陈某1电话联系何某称“黑社会的在陈某1的厂子里向陈某1要账，希望何某夫妻二人过去劝说一下”，何某二人未能劝走要账的人的事实。6、证人常某证人证言。证明：2014年4月8日晚上8、9点，常某接到陈某1的电话称其被人控制了，让常某务必去一趟海勃湾区“河套情烩菜馆”救他。常某到现场后，控制陈某1的人称给2万元才能放人，并给了一个农业银行卡卡号，后常某向该卡号转账2万元，但未签收据，称这2万元是他们的“辛苦费”。常某还替陈某1结了1000多元的饭钱。陈某1出来时是晚上11点的事实。7、证人王某6证人证言。证明：2014年的一天，常某和王某6来到建设路上的一家饭馆，二人上了二楼的一个包厢，看到常某的一个朋友被六七名男子围坐中间，这些男子要求常某的朋友还账，不还账就不能离开，除要账之外，还向常某要这六七个人的吃饭费用，双方最终商定了一个数目，常某和王某6给其中一名男子转账后，将常某的朋友带走的事实。8、证人高某证人证言。证明：被告人石新平是其前夫，2014年秋天，被告人石新平在王老板的工地上第一天上班就工伤了，石新平想问王某3要10万的赔偿，王某3觉得10万有点多，一直商量不下来，石新平就提出来让高淑国出面找王某3要钱。一天下午石新平将王某3叫到其母亲家中商量给石新平赔偿的事情，当时高淑国也在场，后来高某进了卧室，听到石新平、高淑国、王老板在客厅争吵，当天有人给她的卡内打了2万元，石新平让高某把银行卡给他的事实。9、证人王某4证人证言。证明：5、6年前的夏天，石新平在王某3的工地上受伤，向王某3要赔偿费。一天晚上8点左右，王某3给其打电话让其凑1万元，其被别人控制了要30万元，今天必须送过来5万元不然走不了。王某4让王某3把电话给控制他的那些人，一个人接起电话凶狠的说必须把5万元拿过去。王某4凑了2万元，那名男子给其一个账号，其去自助存款机将钱转了过去。那名男子说必须转5万元不然不放人，王某4就把事情告诉了王某3的儿子王某5，王某5找到王某3时已经是凌晨1、2点的事实。10、证人王某5证人证言。证明：王某3是其父亲。2014年左右的夏天的一天晚上，其接到其大爷王某4的电话，说有个工人在其父亲工地上干活碰上了，这个工人的家人将其父亲绑架了。其给王某3打电话其父亲告诉其在安泰小区，王某5叫了几个同学去了安泰小区当时已经是凌晨。安泰小区家里有五、六个人，一个老太太，一个女的，三个男的，王某5将其父亲领走，其父亲身上有好几个脚印，头上有个包，耳朵后面有手印。其父亲说对方家里的人对他拳打脚踢还拿盘子砸他的头。天亮之后王某3报了警还去人民医院住了几天院的事实。11、证人陈某2证人证言。证明：其父亲陈某1开了一家名为鑫隆石英砂厂，该厂位于海南区巴音陶亥镇，因需要资金周转向白玉喜借了一部分钱，后来没有及时还款，白玉喜就经常上门找陈某1要账。2015年6月中旬的一天中午，陈某2在鑫隆石英砂厂内工作，从外进来4名男子问陈某1去哪儿，其中一名男子称其是白玉喜要让陈某1到场处理还账的事情。陈某2将白玉喜带至办公室内并联系了陈某1，白玉喜和陈某1通话后对陈某2说要收回石英砂厂，陈某2欲离开办公室，但白玉喜等人不让陈某2离开。僵持一段时间后，白玉喜提出要开走厂区内停放的两台装载机，陈某2不同意，一名光头男子在未经陈某2同意的情况下写了一份“因欠账到期未还账同意开离两台装载机”的条子让陈某2签字，陈某2一开始不同意，但几名男子一直辱骂并威胁其持续十分钟，陈某2因害怕最终在纸条上签了字，白玉喜随后将两台装载机开走。当天将陈某2扣留在办公室大约一小时的事实。四、被害人陈述1、被害人陈某1的陈述。证明：2010年12月2日陈某1因公司周转不开向白玉喜的公司借贷20万，月息3.3%，白玉喜当场给其转了19万4千，约定连本带利欠白25万元。2012年因陈某1没还清钱便重新与白玉喜签订了协议。2013年9月的一天上午10时许，陈某1在自己位于海南区渡口的鑫隆石英砂厂上班，有8名男子来到其办公室内让其还欠白玉喜的钱，并出示了相关借款手续。陈某1称没钱等等再还，这些人就开始用言语威胁恐吓陈。中午这些人要求陈某1请客吃饭，不然就不让其离开。陈某1没有办法就请这8人去渡口附近的一家饭店吃饭。饭后这些男子又跟随陈某1来到办公室让其还钱不让其离开办公室，上厕所时也跟着，一直到晚上9点才离开。2014年4月8日11时许，陈某1从海勃湾区神华公司出来，上次去找陈某1的几名男子又将陈某1拦下，威胁陈某1让其还钱，并一直跟随陈某1到当天18时许，要求陈某1在三金集团南面的饭店请吃晚饭，并在吃饭期间持续威胁陈某1，后陈某1妥协让其朋友常某给了几名男子2万元又将饭钱结了，并同意第二天还10万元后离开饭店。2014年5月23日下午15时许，陈某1在海勃湾区银海新都遇见白玉喜，白玉喜要求陈某1还钱，两人拉扯起来，陈某1听到白玉喜给上次要账的人打电话便立即报警，警察将二人带至派出所调解。6月7日陈某1给白玉喜还了10万元。2015年1月4日陈某1给白玉喜还了2万元。6月17日，白玉喜带之前要账的几人来到陈某1的石英砂厂，言语威胁陈某1儿子签了“扣押铲车协议”，并将陈某1的两辆铲车扣走的事实。2、被害人王某1的陈述。证明：2011年7月份王某1以其云泉小区的房子做抵押向白玉喜的典当行借款20万元，利息3.3%。后来王某1还不上钱，白玉喜给王某1打电话要求还钱并对王某1说不还钱就派人到其家中。2014年4月5日中午12点多，其家中来了8、9个男子向其要账，辱骂并威胁王某1及其家人，不让其离开。有几名男子在其家中玩电脑，带头的男子叫高淑国威胁王某1要将其胳膊、腿砍下来。晚上6点左右，王某1的妻子给高淑国等人做了饭，高淑国等人在其家中吃饭喝酒。并持续威胁王某1一直到凌晨12点民警来后才离开。后王某1不堪忍受高淑国等人骚扰将房子卖了还了借款的事实。3、被害人王某7的陈述。证明：2014年清明节下午1点左右，其和其妻子在位于海勃湾区云泉小区家中玩电脑，这时进来4、5个人，其中一名姓高的男子，要其父亲王某1还钱，后来几名男子让其回到卧室中不让其离开，晚上7点左右，其母亲给这几名男子做了饭，几名男子饭后还继续威胁其父亲还钱，并不让王某7离开报警，晚上10点左右，有人报警，警察来了后，这几名男子才离开的事实。4、被害人王某8的陈述。证明：2014年清明节当天下午1、2点，其和其父母及弟弟在海勃湾云泉小区家中，这时来了几名男子，让其父亲还钱，并威胁其父亲，不还钱就卸了胳膊和腿，并将王某8、王某7关进卧室不让离开，晚上6点几名男子在家中吃完饭还不离开，后有警察来其家中，几名男子才离开的事实。5、被害人郭某的陈述。证明：2014年过完年的1、2个月，其在其公公王某1家中，突然来了几名要账的男子让其和王某7、王某8在卧室待着，几名男子一直辱骂王某1，并威胁王某1不还钱就在家里不走吃住，后来警察来了这几人才离开的事实。6、被害人王某3的陈述。证明：2013年5月份的一天石新平在其公司上班摔伤，6月份的一天石新平小舅子高淑国让王某3去安泰小区谈关于石新平摔伤赔偿的事情。石新平小舅子高淑国让王某3赔偿30万元，王某3不同意，石新平小舅子身边一个30岁左右男子上来就打王某3，用手扇其耳光，用脚踹其腰部，用拳头打其脸部，还将王某3手机扣下，王某3被迫写了一30万的欠条。打完欠条后高淑国等人让王某3请其吃饭，王某3就请高淑国等人去烧烤店吃饭，石新平当时没有去，吃烧烤时三十岁的男子用烧烤盘打了王某3头部，当时在场的有5、6个男子，王某3没有敢逃跑，吃完饭后高淑国等人将王某3带回石新平丈母娘家，王某3身上没钱就给其哥王某4打电话，王某4给石新平媳妇卡内转了1万多元钱，高淑国等人还让王某3继续打钱。王某3儿子王某5给其打电话，王某3告诉其儿子其被控制的事实，王某5凌晨1点来带了几个同学来将其接走，第二天王某3报警并给石新平赔偿6万元后就再没联系过石新平的事实。五、被告人供述和辩解1、被告人白玉喜在侦查阶段供述：2010年12月左右，陈某1从白玉喜的小额贷款公司借款20万元，约定利息3分3，一年还清，利息按月还每月6000。2012年12月份白玉喜与陈某1重新约定借款金额为25万，利息3分3，期限一年。但到期后陈某1仍未还钱，白玉喜听说陈某1以营业执照向银行贷了款但也不还钱，就找高淑国等人向陈某1要账，并让高淑国等人陈某1去哪里就跟上，陈某1吃什么也跟他吃，要到钱后给高淑国10%的提成。2014年5月23日陈某1和白玉喜在海勃湾区凤凰岭派出所的调解下还款10万元。2015年白玉喜和高淑国去陈某1的砂厂让陈某1还钱，陈某1不在其儿子在现场。白玉喜对陈某1儿子要求接管砂厂，其儿子不同意，白玉喜就要求将两辆铲车抵押并开走，陈某1儿子一开始不同意，僵持一小时后才同意并签了字据，白玉喜和高淑国就将两辆铲车开走了。白玉喜前后一共给高淑国一万元左右，高淑国每次找陈某1都会向其汇报，2014年4月8日高淑国向陈某1要了2万元，当时高淑国说他生活上遇到困难要用这2万元，白玉喜就答应的事实。2、被告人高淑国在侦查阶段供述：2013年左右高淑国去白玉喜的公司工作，白玉喜让其向客户催要欠款，每月保底工资两千三，拉业务催款成功的话给提成。后白玉喜给其复印借款合同等手续让其向陈某1要账，陈某1欠白玉喜连本带利30万元左右。白玉喜告诉高淑国陈某1脾气大防着点别让人跑了，多叫些人陈某1走到哪就跟到哪他吃哪你吃哪儿。高淑国就给陈某1打电话没接后，叫上周俊峰、戈连斌、石新平、胡林矿、陈勇去了陈某1位于海南区渡口附近的石英石厂，将陈某1叫到在一家羊肉馆内让陈某1还钱，期间陈某1给白玉喜打电话并给别人打电话借钱。高淑国等人饭后要求陈某1结账陈某1给其付了饭费。当天下午3、4点左右，高淑国等人来到陈某1办公室继续要账，陈某1不停打电话借钱也没借上，最后陈给白玉喜打电话商量了还钱日期，晚上7、8点左右高淑国等人离开，离开时威胁陈某1到期还不上钱就到陈厂子里闹事让厂子停产扣厂子的汽车等设备。高淑国将见到陈某1的事跟白玉喜汇报了。2014年春天，白玉喜给其打电话说陈某1在神华能源公司，高淑国就叫了石新平、戈连兵、陈勇、周俊峰、胡林矿、石新平在神华能源门口找到陈某1要求还钱。并让陈某1请其吃了面，饭后又开车拉陈某1去了白玉喜位于黄河工贸旁边的办公室，当时白玉喜不在几人就一直催促陈某1还钱到下午5、6点左右，并让陈某1又请其几人吃了晚饭，吃饭过程中高淑国等人辱骂并威胁陈某1让其还钱，陈某1最后叫来一个朋友给高淑国等人转走两万元，高淑国等人将这2万元平分了，并对白玉喜说这2万元其家里需要用，白玉喜就让其先用了。2014年秋天白玉喜让高淑国去陈明某1厂子找陈某1催款，其叫上戈连兵、陈勇等人跟白玉喜一起来到陈某1厂子里，陈某1当时不在，其儿子在办公室里干活。高淑国等人辱骂威胁陈某1儿子让其还钱，并要求用厂子里的铲车顶账。陈某1儿子害怕了写了一份证明同意用铲车顶账。白玉喜让高淑国等人将一辆50铲车和一辆30铲车开走。王某1欠白玉喜公司25万，2014年白玉喜让高淑国向王某1催款并给了其相关欠款手续和授权委托书。高淑国叫戈连兵、石新平、周俊峰等人来到王某1位于海勃湾区云泉小区的家中，把当时在王某1家中的打麻将的人都赶走，剩下王某1一家人，在王某1家中连吵带骂，让王某1卖房还钱骂王某1拍桌子说今天不还钱就不走了。王某1给白玉喜打电话商量还款时间。王某1家人给高淑国等人做了饭晚上7、8点左右王某1家人报了警后，高淑国等人才从其家中出来。后来高淑国多次给王某1打电话辱骂并威胁王某1还钱，王某1把房子抵押还了钱。高淑国给白玉喜要账一共得到好处费3万元左右，没有正常发过一次工资。2014年石新平在王某3的工地上班时摔坏了，王某3没有给石新平钱，石新平给高淑国打电话让其去处理，并将王某3叫到安泰小区。当时高淑国和戈连兵、陈勇在安泰小区跟王某3谈石新平的医药费、误工费，高淑国等人算出来是30万，王某3认为石新平干活第一天就工伤是讹人。高淑国等人不断辱骂王某3，王某3没办法就给高淑国等人打了欠条。后来几人去烧烤店喝酒时戈连兵喝多了用盘子打到王某3头上，后来和石新平协商给石6万元双方互不追究。平时要账中戈连兵参与的比较多，会跟高淑国和欠债的人谈判，石新平、周俊峰、胡林矿就是充个人数的事实。3、被告人戈连兵在侦查阶段供述：2008年戈连兵加入高淑国的施工队认识了高淑国。2013年或2014年夏末的一天上午9点，高淑国给戈连兵打电话称有个叫陈某1的欠旭源公司的老总白玉喜30来万，白玉喜让其要账。戈连兵同意了就去找了高淑国，当时周俊峰、石新平等人也都被高淑国叫来，其六人去了旭源公司找到白玉喜，白玉喜给了陈某1借款的相关手续，高淑国在一份内容为高淑国等人为旭源公司的工人白玉喜委托其清理债务的委托书上盖了手印。白玉喜称要到钱会给戈连兵等人提成。第二天戈连兵等6人来到海南区陈某1的石英厂附近的炖肉馆，高淑国将陈某1约过来给陈某1出示了欠条和委托书，陈某1称没有钱要求缓一缓并付了饭钱。戈连兵等人又跟陈某1来到其石英厂的办公室内，高淑国要求陈某1写一个还款计划，陈某1不同意，高淑国等人就与其就吵了起来。最后陈某1让戈连兵等人明天在神华大门口等他，因为神华欠陈几十万的草场征用费。第二天高淑国、戈连兵、周俊峰、陈勇到神华门口见到陈某1，陈某1和高淑国一起到神华办公楼要征用费，戈连兵等人在外面等人。半小时后陈某1和高淑国出来后又约星期一再来，戈连兵忘记自己下午有没有和高淑国等人一起去烩菜馆。之后有半个月没见到陈某1。后来白玉喜在档案馆附近将陈某1找到，高淑国让戈连兵过去，戈连兵过去后白玉喜和陈某1吵起来了，陈某1那边的人报了警，警察来了后把陈某1和白玉喜叫到派出所，后来陈某1通过派出所给白玉喜还了10万元。又过了一个月，白玉喜给高淑国打电话要带着戈连兵等人去陈某1矿上要钱。当天下午高淑国、戈连兵、白玉喜、周俊峰、陈勇去了陈某1的矿上，陈某1不在，白玉喜一直辱骂陈某1儿子让还钱，白玉喜要开铲车顶账陈某1儿子一开始不同意，后来因为白玉喜这边人多有点害怕。白玉喜强迫陈某1儿子写了个证明意思是同意白玉喜将两辆铲车开走（一辆35铲车、一辆50铲车）。白玉喜将铲车开走后，与戈连兵等人在海勃湾吃了顿饭，后戈连兵再没见过陈某1和白玉喜。一段时间后白玉喜给高淑国打了1万元，高淑国给戈连兵分了1500元的好处费。2014年4月份中旬的一天，戈连兵从西安回到乌海下火车后给高淑国打电话问高在哪儿，高淑国让其去云泉小区。戈连兵来到云泉小区王某1的家中。当时是晚上七点半左右，到了后戈连兵才知道高淑国等人是来王某1家中要账，高淑国、石新平、陈勇、汤汝明在王某1家中打麻将，韩某在玩电脑，用在王某1家中耗着的方式要账。后来高淑国等人从王某1家中出来后吃完饭就回家了，戈连兵听高淑国说王某1之前开煤矿欠白玉喜的钱。后王某1媳妇出面找到白玉喜还了钱，给戈连兵分了3500元。2014年秋天高淑国的姐夫石新平在工地上干活受伤了，一个月后石新平出院住在安泰小区，一天中午高淑国给戈连兵打电话说石新平的老板要来家中处理石新平工伤的事情，让其去帮忙。戈连兵过去后，工地的老板老王也来了，当时在场的人有高淑国、高淑国的母亲、石新平、石新平的老婆、陈勇。石新平当时要摔断了在卧室里躺着，高淑国要求老王赔偿17万元，老王觉得太高了不给赔，高淑国就骂老王并要求老王赔30万，老王说回去考虑考虑，高淑国让老王必须打个条子才能离开，戈连兵朝老王踢了一脚。后来戈连兵和高淑国同老王来公园南门取钱，几人在小不点烧烤店内吃饭喝酒时，高淑国和老王又吵起来，戈连兵喝醉了踹了老王一脚，不知谁用盘子砸在老王头上又报了警，当天老王给石新平打了2万或者4万元。后来老王好像给石新平赔了一点钱的事实。4、被告人石新平在侦查阶段供述：2013年7月份石新平和高淑国的姐姐结婚认识了高淑国，2014年3月高淑国对石新平去海南区渡口找陈某1要账回来给石新平报酬。除了高淑国还有戈连兵、黄胜利、小白、东北后生、小陈共七人去了陈某1位于海南区渡口石英厂，到了已经11点，高淑国以要买石英砂为由将陈明某1约到渡口附近的一家饭店，陈某1为高淑国等人准备了饭，见面后高淑国向陈某1出示了陈某1欠白玉喜的借条以及委托书等手续，要求陈某1还钱。陈某1与高淑国等人进行了协商重新确定了还款日期，并且在石新平等人的要求将饭钱付了。吃完饭后黄胜利要求去陈某1的办公室，黄胜利、小东北、高淑国不让陈某1离开办公室，石新平和小白去山坡上望风，持续一个小时左右石新平等人离开陈某1的石英厂。2014年4月份一天，戈连兵叫石新平去找陈某1要钱，石新平、高淑国、戈连兵、小陈、小白来到海勃湾区神华能源公司门口，12点左右陈某1过来，戈连兵要求陈某1请其吃饭，于是陈某1请几人吃了面，14时许，石新平等人与陈某1来到白玉喜的公司，整个过程中不让陈某1离开。晚上18时高淑国与戈连兵要求陈某1请其吃饭，到了饭馆石新平等人不让陈某1随意活动，不让其报警，上卫生间也有人陪同，戈连兵威胁陈某1不还钱就让其投入黄河里，如果陈某1不给钱就天天让陈某1请客吃饭。陈某1给其朋友打电话，给高淑国转了2万元并承诺一周后将10万元还清，直到22时才离开。这2万元名义上是给白玉喜的，实际是白玉喜顶给其要账的报酬，高淑国分给石新平3000元。2014年3月份的一天，高淑国让石新平去云泉小区要账，石新平骑摩托车到云泉小区按高淑国给的地址上楼后，看见小陈冲王某1吼叫。后石新平下楼望风了一会儿上楼吃了饭，吃饭期间小陈辱骂王某1，威胁其要天天在其家中喝酒。后来高淑国和小陈、戈连兵要求王某1重新打了欠条约定了还款日期后离开了。整个过程持续5个小时。2014年石新平在王某3的工地上干活受伤，找高淑国处理工伤后续赔偿的事情。一天石新平在其丈母娘家，当时高淑国、戈连兵、陈勇都在，高淑国将王某3叫到家里，高淑国向王某3要16万，王不同意就吵起来了。后高淑国等人将王某3带至外面的烧烤店商量，石新平没有去。当天也没有商量好，因戈连兵打了王某3，王后来只给了石新平8万元的事实。5、被告人胡林矿在侦查阶段供述：2010年左右胡林矿认识了高淑国，2012年左右高淑国帮胡林矿要账成功，胡林矿认为高淑国要账厉害就将高淑国介绍给白玉喜的合伙人王某9，胡林矿、高淑国、白玉喜也就认识了，王某9和白玉喜答应给高淑国25%的提成，为了稳妥将胡林矿、高淑国对外宣称是白玉喜公司员工。2014年上半年的一天，王某9将高淑国和胡林矿叫到其公司，说陈某1、王某1欠公司的钱，并给高、胡二人相关欠债人的相关信息以及要账委托书。第二天高淑国召集了戈连兵、陈勇、石新平、小唐、姓周的以及胡林矿要去替白玉喜要账，回来之后亏待不了大家，当天胡林矿因事没有去。几天后高淑国叫戈连兵、陈勇、石新平、小唐、姓周的以及胡林矿在神华能源公司门口与陈某1见面，又与陈某1谈还钱的事没有谈妥，又将陈某1带至白玉喜的办公室内，没有等到白玉喜高淑国就让陈某1请客吃饭。吃饭过程中高淑国辱骂陈某1并威胁陈某1让其还钱，当时陈某1也不敢离开，高淑国让陈某1先给2万，戈连兵等人在旁帮腔，陈某1没有办法就让朋友将2万元打到胡林矿的银行卡上，胡林矿将钱取出来给高淑国，高将2万元分给大家，胡林矿分得3000元，戈连兵应该比其分得多。过了一段时间，白玉喜在陈某1女婿家碰到陈某1，并通知高淑国，高淑国让胡林矿去人民路上的派出所，陈某1和白玉喜在派出所的调解下达成付款协议。后王某9告诉胡林矿陈某1已经给了白玉喜钱，胡林矿向高淑国要钱，高淑国只给其500元，胡林矿生气没要钱就不跟高淑国来往了。2014年5、6月份王某9、白玉喜让胡林矿去向王某1要欠公司的30万元，一天下午高淑国叫上戈连兵、石新平、周俊峰等人来到王某1位于云泉小区的家中。高淑国向王某1出示了欠条，并辱骂威胁王某1让其还钱，戈连兵等人也过去骂王某1几句，高淑国和王某1商量如何还钱，其他人就在王家打麻将、玩电脑，王某1的家人还给高淑国等人做了饭，后11点、12点左右，王某1家人报警了，警察将胡林矿等人撵出去了。后来王某1将房子卖了还钱，胡林矿等人总共分了7万元左右的报酬，胡林矿分得5000或6000元的事实。6、被告人周俊峰在侦查阶段供述：2013年秋天的一天，高淑国给其打电话称有点工程款要不回来，让周俊峰去一趟，要回来了可以分点钱，周俊峰同意了。跟戈连兵、胡林矿、石新平等人在高淑国的带领下去海南区找陈某1要账，高淑国以买货为由将陈某1骗到陈某1厂子附近的饭店，吃饭过程中高淑国、戈连兵都辱骂了陈某1威胁陈某1不还钱就将厂子封了。饭后周俊峰等人回到陈某1厂子的办公室，继续要求陈还钱，最后陈某1同意过几天还钱，周俊峰等人就离开了。一段时间后高淑国让周俊峰、戈连兵、胡林矿、石新平等人去神华公司，见到陈某1后陈某1说他没有向神华要到钱，高淑国就让陈请客吃饭。吃饭期间周俊峰等人都喝了点酒，都辱骂陈某1并威胁陈不还钱就将其捆起来扔到野沙滩里或者每天拉上其消费让其付钱。陈某1上厕所也跟着人，吃饭过程中高淑国让陈某1先拿2万元作为其这些天向陈要账的辛苦费。陈某1没有办法让其朋友转了2万元到胡林矿卡上。周俊峰等人将钱分了，周俊峰分到300元左右。2014年5、6月份的一天中午，高淑国带周俊峰、戈连兵、胡林矿、石新平等人来到位于海勃湾区云泉小区王某1的家中要账，辱骂并威胁王某1，后王某1老婆给高淑国等人做饭，吃完饭后高淑国等人还不离开，直到王某1家人报警后才离开。后来王某1卖了房子还了钱。高淑国是每次要账的组织者，戈连兵参加的挺积极，石新平和周俊峰属于混点吃喝。周俊峰要账一共分了300元。2014年4月8日戈连兵也在烩菜馆向陈某1要账，第一次去海南向陈某1要账时胡林矿也去了的事实。7、被告人陈勇在侦查阶段供述：2013年春末夏初的时候，高淑国给其打电话说有人欠白玉喜的钱，让陈勇跟着要账，陈勇答应了。一天上午9点左右，陈勇跟高淑国来到海南区巴音陶亥，当时车上有高淑国、石新平、戈连兵、陈勇。到了陈某1的砂厂后，高淑国以要买沙子为由将陈某1骗到渡口的小食堂。高淑国向陈某1要钱，陈某1说暂时没钱。吃完饭后陈某1结的账，陈勇等人跟着陈某1回到陈某1的办公室，戈连兵、高淑国和陈某1吵起来了，直到下午6、7点陈某1说他跟白玉喜协商还钱，陈勇等人就离开了。夏天的一天下午2、3点中其跟高淑国、戈连兵、周峰、姓汤的开着高淑国的面包车来到黄河工贸白玉喜的公司向陈某1要账。下午6点左右，陈勇等人去一家烩菜馆吃饭，吃饭过程中高淑国就跟陈某1吼起来，当时陈某1坐在雅间里面中间的位置，上厕所有人跟着，不让其离开。陈某1没办法给朋友打电话给高淑国打在卡上2万元，直到11点陈某1才离开。当时陈勇分得2000元，高淑国要的这2万元是白玉喜的账，后来高淑国给白玉喜打电话说把这笔钱当成给陈勇等人的劳务费。之后的夏天的一天，白玉喜给高淑国打电话说再找不见陈某1就把他的铲车扣了，陈勇、高淑国、戈连兵就去了陈某1的砂厂把陈明亮的铲车开走了，陈某1报警后警察来了，白玉喜也来了跟警察说陈某1欠他的钱，警察就走了。一天高淑国给陈勇打电话说白玉喜让去云泉小区要账，其打车来到云泉小区3楼西户的一家，王某1在沙发上坐着，高淑国、周峰、戈连兵、胡林矿、一个光头也在着，高淑国不让王某1和家人出门只能在家呆着。一直到晚上11点多王某1报警了，陈勇等人才离开。后来王某1给白玉喜把钱还了，陈勇分了2000元。夏天的一天高淑国给陈勇打电话让帮石新平要钱。下午2点陈勇就打车去了安泰小区高淑国母亲家里。当时高淑国母亲、姐姐、石新平、戈连兵在场，高淑国把石新平老板叫过来后向老板要20万，老板不答应，高淑国和戈连兵就骂这个老板。后来几人就去烧烤店坐坐戈连兵喝多了用烧烤盘子打了老板头部两下，后来老板答应12点半之前给打钱，陈勇就和高淑国分开了的事实。六、辨认笔录1、被告人白玉喜辨认笔录证明：白玉喜辨认出高淑国系受其指使向陈某1索要债务的“高峰”。2、被害人陈某1辨认笔录证明：戈连兵就是2014年4月8日在烩菜馆限制其人身自由的男子；高淑国是多次限制其自由领头的男子的事实。3、被害人王某3辨认笔录证明：高淑国就是威胁过王某3的男子；戈连兵就是殴打其的男子；成功辨认石新平。4、被告人高淑国辨认笔录证明：成功辨认白玉喜、戈连兵、石新平、胡林矿、周俊峰。5、被告人戈连兵辨认笔录证明：成功辨认白玉喜、高淑国、石新平、胡林矿、周俊峰。6、被告人石新平辨认笔录证明：成功辨认高淑国、戈连兵、胡林矿。7、被告人胡林矿辨认笔录证明：成功辨认高淑国、戈连兵、周俊峰。8、被告人周俊峰辨认笔录证明：成功辨认高淑国、戈连兵、石新平。9、被告人陈勇辨认笔录证明：成功辨认高淑国、白玉喜、胡林矿、周俊峰、石新平、戈连兵。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以采信。关于控辩双方的意见，经本院审理认为：一、关于被告人白玉喜的辩护人认为被告人不构成非法拘禁罪。经查，对于起诉书指控的第二起非法拘禁事实，系被告人高淑国、戈连兵、陈勇、石新平为索要工伤赔偿而实施犯罪，不属于犯罪集团的犯罪计划或概括故意之内，故被告人白玉喜不应对该起非法拘禁负责。但对于起诉书指控的第一起在向王某1索债过程中实施的非法拘禁犯罪行为，被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰实施的犯罪行为未超出其犯罪集团的犯罪目的、计划或概括故意，被告人白玉喜作为该犯罪集团的首要分子，对该起犯罪行为应该承担刑事责任，故已构成非法拘禁罪。二、被告人白玉喜、高淑国的辩护人认为被告人不构成敲诈勒索罪的意见。经查，受被告人白玉喜指使，被告高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰在索要债务过程中，以非法占有为目的对被害人强行索要财物2万元，其行为均符合敲诈勒索罪的构成要件。三、对于公诉机关指控的被告人白玉喜在2014年5月23日，因债务问题滋扰、纠缠陈某1的行为，属于一般违法行为，并未构成犯罪，本院不予支持。四、关于被告人白玉喜、高淑国的辩护人认为不构成恶势力犯罪集团的意见。本院认为，被告人白玉喜、高淑国等人多次纠集在一起，为讨要高利贷，以暴力和软暴力的手段，多次实施违法犯罪活动，扰乱、破坏经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力的构成条件，形成了相对固定的犯罪组织，成员较为固定，同时又符合犯罪集团的法定条件，应当认定为恶势力犯罪集团。辩护人的辩护意见不符相关法律规定，本院不予采纳。本院认为，被告人白玉喜、高淑国等七人的行为严重侵犯被害人的人身财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，已构成以被告人白玉喜、高淑国为首要分子，戈连兵、陈勇为重要成员，石新平、胡林矿、周俊峰为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人白玉喜、高淑国系恶势力犯罪集团中的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人戈连兵、陈勇系恶势力犯罪集团的重要成员，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪行为处罚。被告人石新平、胡林矿、周俊峰系恶势力犯罪集团的一般成员，应当按照其参与实施的具体犯罪行为对其处罚。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、周俊峰采取滋扰、纠缠、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人等行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序。以上被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰非法剥夺他人人身自由，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人高淑国、石新平、戈连兵、陈勇在非法拘禁他人时具有殴打情节，应当从重处罚。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰以非法占有为目的强行索要他人财物2万元，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、胡林矿案发后如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。被告人周俊峰经电话传唤到案并如实供述，系自首，可以从轻处罚。被告人石新平为侦查机关提供重要线索，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰均一人犯数罪，应当数罪并罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条第二款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十八条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第五款之规定，判决如下：一、被告人白玉喜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2024年5月20日止，罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人高淑国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2024年11月20日止，罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人戈连兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2024年5月21日止，罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）。四、被告人陈勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2023年3月28日止，罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）。五、被告人石新平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年5月19日止，罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）。六、被告人胡林矿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2021年2月26日止，罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）。七、被告人周俊峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2021年5月27日止，罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）。八、责令白玉喜、高淑国、戈连兵、陈勇、石新平、胡林矿、周俊峰退还陈某1被敲诈勒索的20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长 戴 彬审判员 张国辉审判员 乔树江 二〇一九年六月二十八日书记员 高 为本案所适用法律法规条文释明《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；