湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂03刑终171号原公诉机关湖北省竹山县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈栋，男，汉族，1988年8月13日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月2日被河北省保定市公安局公安分局站前派出所抓获，同年9月7日被竹山县公安局刑事拘留，9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。上诉人（原审被告人）周龙伟，绰号“龙伟子”，男，汉族，1990年3月12日出生于湖北省竹山县，中专文化程度，无固定职业，住竹山县。因犯非法拘禁罪，2018年8月14日被竹山县人民法院判处有期徒刑二年二个月。现羁押于竹山县看守所。上诉人（原审被告人）杨园，男，汉族，1988年6月20日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月9日被竹山县公安局刑事拘留，同年10月22日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。上诉人（原审被告人）谢吉成，男，汉族，1990年6月28日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因犯非法拘禁罪，2018年8月14日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年。现羁押于竹山县看守所。原审被告人张永吉，绰号“宝宝”，男，汉族，1980年10月10日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，同年10月1日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。原审被告人徐杰，男，汉族，1973年7月7日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，个体工商户，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年8月30日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。原审被告人喻群，绰号“电股子”，男，汉族，1968年8月28日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年8月31日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。原审被告人程飞，男，汉族，1987年10月5日出生于湖北省竹山县，小学文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年10月22日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。原审被告人谢吉庆，男，汉族，1988年11月4日出生于湖北省竹山县，小学文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月26日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月15日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。2019年5月10日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人胡林，绰号“木林子”，男，汉族，1989年6月14日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月4日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。现羁押于竹山县看守所。原审被告人朱名青，男，汉族，1974年4月26日出生于湖北省竹山县，小学文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月20日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月16日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人喻淑华，男，汉族，1978年6月5日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，同年10月12日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人李俊文，男，汉族，1973年4月8日出生于湖北省竹山县，小学文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月20日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月16日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人沈明磊，男，汉族，1993年2月16日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月10日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。2019年5月9日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人敖友春，男，汉族，1988年1月3日出生于湖北省竹山县，小学文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月18日被竹山县公安局刑事拘留，同年10月22日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年5月17日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人王友兵，绰号“伟伟”，男，汉族，1981年4月8日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月4日被竹山县公安局刑事拘留，同年9月29日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人徐城，男，汉族，1978年4月5日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月29日经竹山县人检察院批准逮捕，同年10月9日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人黄开季，绰号“混混儿”，男，汉族，1985年5月2日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月28日被上海市公安局奉贤分局西渡派出所抓获，12月6日被竹山县公安局刑事拘留，同年12月12日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人杨威，男，汉族，1994年5月21日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月12日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月20日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人李柱章，男，汉族，1988年1月11日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月12日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月20日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。2019年3月26日经竹山县人民法院决定取保候审。原审被告人刘威，男，汉族，1990年1月17日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月24日被竹山县公安局取保候审。原审被告人刘伟，男，汉族，1989年4月13日出生于湖北省竹山县，高中文化程度，个体工商户，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月30日被竹山县公安局取保候审。原审被告人朱名月，男，汉族，1988年12月8日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月31日被竹山县公安局取保候审。原审被告人朱名兵，男，汉族，1988年1月18日出生于湖北省竹山县，初中文化程度，无固定职业，住竹山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月2日被竹山县公安局取保候审。竹山县人民法院审理竹山县人民检察院指控原审被告人陈栋犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，周龙伟犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，胡林、沈明磊犯非法拘禁罪，张永吉、徐杰、喻群、程飞、杨园、敖友春、谢吉成、谢吉庆、王友兵、徐城、喻淑华、黄开季、李俊文、朱名青、杨威、李柱章、刘威、刘伟、朱名月、朱名兵犯开设赌场罪一案，于2019年4月8日作出（2019）鄂0323刑初36号刑事判决。宣判后，原审被告人陈栋、周龙伟、杨园、谢吉成不服，向本院提出上诉。本院于2019年4月29日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审核证据，讯问上诉人陈栋、周龙伟、杨园、谢吉成，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在本案审理期间，上诉人周龙伟、谢吉成申请撤回上诉。本案经合议庭评议，现已审理终结。原判认定：一、非法拘禁事实1.2017年1月20日，被告人陈栋为追要债务将被害人贺某带往竹山县潘口乡潘口河村自己家中控制，并扣留贺某手机2部，强令贺某不得离开。2017年1月底，陈栋安排被告人沈明磊协助看管贺某两晚。期间，陈栋、沈明磊夜间将贺某带至野外，陈栋强迫贺某脱掉衣服下水潭浸泡，待贺某上岸后，陈栋在其身上搓火麻叶，在沈明磊劝说下，陈栋结束体罚行为。后陈栋继续将贺某带回家中控制，在控制贺某期间，陈栋多次对贺某随意殴打、辱骂，并骑走贺某摩托车1辆，强迫贺某办理信用卡套现后占有透支款，强迫并跟随贺某办理网贷等。2017年4月19日，陈栋让贺某离开，共拘禁限制贺某人身自由长达三个月时间。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.书证摩托车出厂合格证、贺某个人信用报告及信贷交易信息明细等；2.被害人贺某的陈述；3.证人贺朝蕾、周某1、陈某2、刘某2、刘某3、王某、方某、李某1、汤某等人的证言；4.竹山县公安局现场勘验笔录、现场图、现场照片、指认笔录、辩认笔录、搜查笔录、提取笔录、扣押清单等；5.被告人陈栋、沈明磊的供述。2.2018年1月17日16时许，谢吉成(已判刑)和敖友春将被害人沈某从竹山县交警大队门口带至周龙伟（已判刑）租住的竹山县登福宾馆8188房间内索要赌债。途中，谢吉成给陈栋打电话说有重要的事情，让陈栋到溢水镇来。进入8188房间后，谢吉成给谢吉庆(已判刑)打电话，让其带借条到登福宾馆，同时给另一欠款人唐某打电话让其到登福宾馆。周龙伟得知谢吉成等人已将沈某带至登福宾馆8188房间内，随后，周龙伟、谢吉庆、胡林、陈栋相继赶到登福宾馆8188房间。周龙伟、谢吉成等人逼迫唐某、沈某书写之前欠下的赌债欠条，唐某迫于上述多人的压力，书写欠条后离开。沈某因赌债问题与周龙伟、谢吉成产生争执，周龙伟上前殴打沈某两巴掌，沈某便书写借条。后谢吉成又以沈某在其索要赌债时威胁其家人为由，要求沈某解决此事，沈某未回应，谢吉成上前殴打沈某。沈某欲反抗时，陈栋、胡林等人上前推搡沈某。当日18时许，上述几人允许沈某离开。沈某离开后报警，遂案发。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.书证沈某病历；2.被害人沈某的陈述；3.证人唐某、朱某1、敖友春、张永吉、程飞等人的证言；4.竹山县公安局现场勘验笔录、现场图及现场照片；5.被告人周龙伟、谢吉成、谢吉庆、陈栋、胡林相一致的供述。二、开设赌场事实1.2017年8月，被告人徐杰将其经营的竹山县华源宾馆的包间提供给他人打麻将赌博，从中收取台子费。2017年9月，徐杰又将宾馆包房提供给赌客利用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博，徐杰从每把牌局中抽取20元，后徐杰将赌场转至华源宾馆顶楼活动板房内进行。2017年10月，被告人张永吉与被告人徐杰合伙先后在华源宾馆顶楼活动板房内、被告人喻淑华家、被告人敖友春家、城关镇上庸城黄某2家开设“诈金花”赌场，招揽喻某1、唐某、李某2、田某、沈某、敖友春、江某、陈某3、魏某等人参与赌博。被告人徐杰、张永吉、徐城、喻淑华在赌场内“抽水”，被告人张永吉、喻淑华、李俊文、谢吉成、朱名青、周龙伟向参赌人员“放水”获利。截止2018年1月，徐杰、张永吉抽头渔利12万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.证人谢吉庆、喻群、敖友春、黄某2、刘伟、沈某、喻某1、唐某、李某2、田某、喻某2、江某、魏某、陈某3、吴某1、陈某4、张某1、罗某1、刘某4、周某2、王友兵等人的证言；2.现场勘验检查记录、现场示意图、现场照片、搜查记录等；3.被告人徐杰、张永吉、徐城、喻淑华、李俊文、谢吉成、朱名青、周龙伟的供述。2.2017年9月至2018年1月，被告人程飞多次在竹山县登福商务宾馆、被告人朱名青家及其自己家开设赌场，招揽敖友春、刘威、黄某3、田某、徐城、喻某1、李某2、江某、喻某2、刘某4、吴某1等赌客利用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博。被告人刘威、黄开季、王友兵在赌场内帮助程飞“抽水”，被告人王友兵、李俊文、朱名青、谢吉成向参赌人员“放水”获利。截止2018年1月，程飞抽头渔利5万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.书证登福商务宾馆入住记录；2.证人敖友春、喻淑华、谢吉庆、张永吉、周龙伟、喻某2、沈某、李某2、田某、喻某1、黄某3、朱某2、吴某1、朱某3、刘某4、魏某等人的证言；3.现场勘验检查记录、现场平面图、现场照片、搜查笔录、提取笔录等；4.被告人程飞、刘威、黄开季、王友兵、李俊文、朱名青、谢吉成的供述。3.2017年10月至2018年1月，被告人杨园先后在竹山县杨广住宅一楼、冯某1家、朱名月家、肖某家、城关镇喻某4家、十堰市大本营酒店等地开设赌场，招揽唐某、李某2、田某、康某、黄某1、陈某5、周某3等人以“诈金花”方式赌博，被告人朱名月、刘伟、黄开季在赌场内“抽水”、服务，被告人朱名兵在赌场外围放哨，被告人陈栋、周龙伟、谢吉成、谢吉庆、张永吉、喻淑华、朱名青、杨威、李柱章向参赌人员“放水”获利，被告人李俊文出资，由黄开季为其向参赌人员“放水”获利。截止2018年1月，杨园抽头渔利8万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.证人陈某5、周某3、喻某2、肖某、喻某3、唐某、李某2、康某、罗某1、冯某1、杨某、喻某4、朱某4、朱某5、朱某3、喻某5、喻某6等人的证言；2.现场勘验检查记录、现场图、现场照片、搜查笔录等；3.被告人杨园、朱名月、刘伟、黄开季、朱名兵、陈栋、周龙伟、谢吉成、谢吉庆、张永吉、喻淑华、朱名青、杨威、李柱章、李俊文的供述。4.2017年12月至2018年1月，被告人喻群先后在竹山县溢水镇徐城家、喻某2家、朱名青家、刘威家、田某家及十堰市郁金香精品酒店三堰店、巨能花园酒店开设赌场，招揽田某、喻某2、姜某、喻某1、陈某4、敖友春、江某、陈某3等人利用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博。被告人喻群为赌客提供赌资，被告人王友兵负责“抽水”、记账，被告人徐城负责购买物品、协助“抽水”等。截止2018年1月，喻群抽头渔利12万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.书证郁金香精品酒店、巨能花园酒店入住记录；2.证人朱名青、刘威、喻某2、喻某1、李某2、田某、敖友春、陈某3、姜某、江某、魏某、张某1、侯某等人的证言；3.现场勘验检查记录、现场图、现场照片、搜查笔录等；4.被告人喻群、王友兵、徐城的供述。5.2017年12月25日晚，被告人敖友春在其位于竹山县楼牌垭的家中开设赌场，招揽李某2、唐某、沈某、刘某4等人用扑克牌以“诈金花”的方式进行赌博，敖友春抽头渔利5600元。2017年12月26日晚，敖友春伙同被告人张永吉再次在敖友春家中开设赌场，招揽沈某、唐某、罗某3、李某2、刘某4、周某4、李某3、罗某1等人以“诈金花”的方式进行赌博，被告人张永吉和喻淑华在赌场内“抽水”，被告人陈栋、周龙伟、谢吉成、喻淑华在赌场向参赌人员“放水”获利。敖友春、张永吉当晚抽头渔利13000元，各分得6500元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.证人胡林、沈某、唐某、李某2、李某3、周某4、侯某、刘某4、黄某4等人的证言；2.现场勘验检查记录、现场图、现场照片、搜查笔录等；3.被告人敖友春、张永吉、喻淑华、陈栋、周龙伟、谢吉成的供述。三、寻衅滋事事实1.2017年5月24日晚，被告人陈栋、周龙伟与程飞等人在竹山县城关镇“天府鱼庄”吃夜宵时，陈某1与程飞发生争执，后周龙伟驾车送陈某1回竹山县宝丰镇，在宝丰镇高速公路收费站路口处，陈某1与周龙伟发生冲突。周龙伟遂电话告知程飞、胡林，称其被陈某1殴打，后陈栋、程飞赶到现场与周龙伟一起殴打陈某1，致陈某1受伤。胡林骑摩托车赶至宝丰途中返回。次日，陈某1经医院诊断为耳膜穿孔。后双方达成协议，陈栋、周龙伟、程飞三人共同赔偿陈某13.6万元，其中陈栋和程飞应承担的2.4万元赔偿款由陈栋用绿松石抵付，周龙伟向陈某1出具1.2万元欠条。2018年10月29日，经十堰市公安司法鉴定中心鉴定，陈某1因外伤致右耳鼓膜穿孔，损伤程度属轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.书证协议书、收条；2.被害人陈某1的陈述；3.证人冯某2、吴某2、周某5、刘某3、李某4、张某2、张某3的证言；4.现场方位示意图、现场照片、陈某1指认现场照片；5.被告人周龙伟、陈栋、程飞、胡林的供述。2.2017年10月21日，被害人刘某1因欠款一事到被告人陈栋家请求陈栋宽限还款日期，陈栋不同意延期还款，遂逼迫刘某1还款并随同刘某1一起到竹山县城关镇、霍河电站等处借钱还款未果。后陈栋邀约被告人周龙伟、胡林一同到刘某1家中，陈栋提出要将刘某1带走，并要求刘某1最低准备1000元钱用于当晚宵夜，刘某1因害怕被陈栋等人殴打，提出到其岳母李某5家借钱。陈栋、周龙伟、胡林带刘某1一起前往李某5家，到李某5家后，陈栋、胡林与李某5发生口角，陈栋将刘某1拖出门外，在楼梯间处对其进行殴打。下楼后，刘某1因害怕再次被殴打，跪在地上求饶，刘某1的叔父刘某5到场后准备报警，刘某1阻止其叔叔报警，刘某5气愤之下打了刘某1两巴掌，后曾凡勇报警。竹山县公安局溢水派出所调查后主持调解，双方达成调解协议。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.书证病情证明、治安调解协议书、谅解书等；2.被害人刘某1的陈述；3.证人李某5、刘某5的证言；3.竹山县公安局溢水派出所现场勘验笔录、现场图及现场照片；4.十堰市公安司法鉴定中心鉴定意见；5.被告人陈栋、周龙伟、胡林的供述。3.2017年12月下旬的一天晚上19时许，被告人谢吉成邀约被告人周龙伟一起驾车找唐某索要赌债，在竹山县喻淑华楼下遇到唐某，周龙伟要求唐某上谢吉成的车，唐某拒绝，周龙伟下车拉拽并殴打唐某，致唐某耳孔出血。后周龙伟强行将唐某拉上谢吉成的车，谢吉成驾车行驶至溢水镇二桥，周龙伟威胁唐某不准报警，后唐某向周龙伟道歉，周龙伟、谢吉成放唐某离开。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.被害人唐某的陈述；2.证人李某2、罗某2的证言；3.被告人周龙伟、谢吉成的供述。4.2018年1月17日21时许，竹山县溢水镇新街村许某家举办婚礼，被告人周龙伟及被害人黄某1在许某家二楼作客。期间，周龙伟因谈及索要赌债问题与黄某1言语不和，周龙伟认为黄某1未给自己面子，遂辱骂黄某1，并要殴打黄某1，被人拦开。二人下楼后，周龙伟当众击打黄某1面部，扯拽黄某1头发，对黄某1拳打脚踢，黄某1被打倒在地后，周龙伟继续踢踹黄某1面部，致黄某1受伤。2018年11月5日，经竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定，黄某1右眼部损伤、左足第5跖骨基底部骨折，损伤程度为轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.书证疾病证明书、伤情证明通知书；2.被害人黄某1的陈述；3.证人胡林、朱名月、许某、刘伟等人的证言；4.现场勘验笔录、照片；5.竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定意见；6.被告人周龙伟的供述。另查明：被告人杨园、徐杰、喻群、胡林、敖友春、程飞、张永吉、刘伟、朱名月、朱名兵分别于2018年8月14日、8月30日、8月31日、9月4日、9月17日、9月18日、10月30日、10月31日、11月2日到公安机关投案。案发后，竹山县公安局依法冻结被告人喻群农商银行账户资金399486元，冻结被告人徐杰农业银行和农商银行账户资金共计52706元。扣押被告人敖友春退赃款12100元，刘伟退赃款5000元，朱名月退赃款5500元，朱名兵退赃款700元，刘威退赃款9000元，黄开季退赃款8000元。再查明：被告人陈栋因扰乱法庭秩序于2018年4月26日被竹山县人民法院司法拘留三日。被告人周龙伟因犯非法采矿罪、故意伤害罪于2016年7月8日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。缓刑考验期自2016年7月19日至2018年1月18日。在缓刑考验期内被告人周龙伟犯非法拘禁罪（即本案非法拘禁事实）于2018年1月19日被竹山县公安局刑事拘留，2018年8月14日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年，同时撤销竹山县人民法院（2016）鄂0323刑初36号刑事判决书中有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑二年二个月（原犯非法采矿罪、故意伤害罪自2015年6月30日至2016年7月19日期间被羁押，共羁押1年零21日）。被告人谢吉成因非法拘禁于2018年1月19日被竹山县公安局刑事拘留，2月11日被竹山县公安局执行逮捕，同年6月5日被取保候审，8月10日经本院决定逮捕，同日由竹山县公安局执行逮捕。于2018年8月14日被竹山县人民法院以非法拘禁罪判处有期徒刑一年（即本案非法拘禁事实）。被告人谢吉庆因非法拘禁于2018年1月19日被竹山县公安局刑事拘留，2月11日被竹山县公安局执行逮捕，同年6月5日被取保候审。于2018年8月14日被竹山县人民法院以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年（即本案非法拘禁事实）。被告人胡林因寻衅滋事于2014年1月7日被竹山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元；因虚构事实扰乱公共秩序于2017年6月17日被竹山县公安局行政拘留六日。因犯故意伤害罪于2015年7月21日被竹山县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月；因犯非法采矿罪、妨害公务罪于2016年10月28日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。2017年1月15日刑满释放。被告人程飞因赌博于2018年5月9日被竹山县公安局罚款人民币200元。因犯故意伤害罪于2010年12月28日被山西省翼城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年;因犯非法采矿罪于2016年7月8日被竹山县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。被告人沈明磊因殴打他人于2018年8月7日被竹山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元。因犯妨害公务罪、危险驾驶罪于2017年6月21日被竹山县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。被告人张永吉因殴打他人于2013年5月6日被竹山县公安局行政拘留八日，并处罚款人民币300元;因盗窃于2015年4月29日被竹山县公安局行政拘留五日。被告人杨园因犯开设赌场罪于2016年9月19日被竹山县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。缓刑考验期自2016年10月8日起至2019年10月7日止。该案杨园自2015年6月8日至6月19日期间被羁押，共羁押12日。被告人王友兵因犯故意伤害罪于2015年9月30日被十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人黄开季因犯故意伤害罪于2010年12月28日被山西省翼城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人李俊文因赌博于2012年9月28日被竹山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1900元。因犯故意伤害罪于2010年12月10日被竹山县人民法院判处有期徒刑十个月，2010年12月24日刑满释放。被告人杨威因殴打他人于2018年4月3日被竹山县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币500元。被告人朱名月因犯抢劫罪、抢夺罪于2005年12月16日被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1500元，2006年8月21日刑满释放。被告人朱名兵因犯非法采矿罪于2016年7月8日被竹山县人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币6000元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.户籍证明；2.到案经过说明；3.行政处罚决定书、刑事判决书；4.冻结财产通知书及银行特殊业务申请书和业务凭证、扣押决定书及扣押清单和非税收入一般缴款书。原审法院认为，被告人陈栋、周龙伟、胡林、谢吉成四人多次在赌场放贷，暴力讨要赌债，以暴力、威胁或者其他手段进行非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，败坏风气，欺压、伤害群众，其实施的违法犯罪活动严重扰乱了当地的经济社会秩序。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，上述四被告人应认定为恶势力团伙。被告人陈栋、胡林、沈明磊为索债，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人周龙伟、陈栋随意殴打他人，致人受伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张永吉、徐杰、喻群、杨园、程飞、敖友春以营利为目的，开设赌场为他人赌博提供场所、工具和服务，其行为均已构成开设赌场罪。被告人陈栋、周龙伟、谢吉成、谢吉庆、王友兵、徐城、喻淑华、黄开季、李俊文、朱名青、杨威、李柱章、刘威、刘伟、朱名月、朱名兵为谋利，明知他人实施开设赌场的犯罪活动，仍为其提供抽水、向参赌人员放水等赌场必需的帮助，其行为亦均构成开设赌场罪。竹山县人民检察院指控全案非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的罪名成立，应予以支持。被告人陈栋实施非法拘禁犯罪行为二起。在非法拘禁贺某的犯罪过程中，属主犯，且拘禁时间长，具有殴打、体罚、侮辱情节，应从重处罚；在非法拘禁沈某的犯罪过程中起次要作用，属从犯，对该起犯罪行为可比照主犯从轻处罚。被告人胡林、沈明磊各自参与实施非法拘禁犯罪行为一起，在犯罪过程中均起次要作用，属从犯，均可比照实施犯罪行为的主犯从轻处罚。被告人周龙伟实施殴打他人的寻衅滋事犯罪行为四起，其中，个人单独实施一起，与他人共同实施三起，共同实施过程中作用相当，不划分主、从犯，故应按其实施的四起犯罪行为处罚。被告人陈栋与周龙伟等人共同实施殴打他人的寻衅滋事犯罪行为二起，共同实施过程中作用相当，不划分主、从犯，故应按其实施的二起犯罪行为处罚。被告人张永吉、徐杰、程飞、杨园、喻群、敖友春系赌场的开设者、组织者，属主犯，应按各自开设赌场的次数、持续时间、非法获利数额等情节予以处罚。被告人陈栋、周龙伟、谢吉成、谢吉庆、王友兵、徐城、喻淑华、黄开季、李俊文、朱名青、杨威、李柱章、刘威、刘伟、朱名月、朱名兵为赌场提供抽水、放水等帮助，系从犯，应按各自参与次数等情节比照主犯从轻处罚。被告人胡林在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人胡林、程飞、喻群、徐杰、张永吉、杨园、敖友春、刘伟、朱名月、朱名兵在案发后能主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人谢吉成、谢吉庆、程飞、徐杰、张永吉、杨园、敖友春、王友兵、徐城、喻淑华、黄开季、朱名青、李俊文、杨威、李柱章、刘伟、朱名月、刘威、朱名兵均能当庭认罪并认罚，均可依法从轻处罚。被告人陈栋、周龙伟一人犯数罪，应数罪并罚。被告人杨园在缓刑考验期内犯新罪，被告人谢吉庆在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，均应当依法撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人周龙伟、谢吉成在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。开设赌场的违法获利所得，应当予以追缴。被告人及其辩护人提出的与上述意见相符的辩解和辩护意见成立，予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，判决：一、被告人陈栋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月2日起至2023年1月1日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人周龙伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元；原（2018）鄂0323刑初137号刑事判决书中决定执行有期徒刑二年二个月，数罪并罚决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原判先行羁押折抵刑期386日计1年21日，即自2018年1月19日起至2021年4月27日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人杨园犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币40000元；撤销竹山县人民法院（2016）鄂0323刑初115号刑事判决书中有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原判先行羁押折抵刑期12日，即自2018年10月9日起至2021年3月27日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人谢吉成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；原（2018）鄂0323刑初137号刑事判决书中判处有期徒刑一年，数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原判先行羁押折抵刑期4个月18日，即自2018年8月10日起至2020年1月23日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人张永吉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2020年1月31日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人徐杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2019年11月29日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。七、被告人喻群犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2019年10月30日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。八、被告人程飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2019年9月18日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。九、被告人谢吉庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；撤销原（2018）鄂0323刑初137号刑事判决书中判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2019年5月10日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。十、被告人胡林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年7月3日止）。十一、被告人朱名青犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。十二、被告人喻淑华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。十三、被告人李俊文犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。十四、被告人沈明磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2019年5月9日止）。十五、被告人敖友春犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2019年5月17日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。十六、被告人王友兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币10000元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。十七、被告人徐城犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。十八、被告人黄开季犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。十九、被告人杨威犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十、被告人李柱章犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十一、被告人刘威犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十二、被告人刘伟犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十三、被告人朱名月犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十四、被告人朱名兵犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二十五、被告人程飞开设赌场违法所得5万余元，被告人喻群开设赌场违法所得12万余元，被告人徐杰、张永吉开设赌场违法所得12万余元，被告人杨园开设赌场违法所得8万余元，被告人敖友春、张永吉开设赌场违法所得18600元（其中，敖友春违法所得12100元、张永吉违法所得6500元），应当予以追缴没收，由扣押、冻结、追缴机关上缴国库。宣判后，原审被告人陈栋上诉称：1、原判对非法拘禁罪量刑过重。2、原判对开设赌场罪量刑和罚金过重，且我没有暴力讨债。3、寻衅滋事罪，我积极赔偿受害人并取得谅解，有悔罪表现。请求二审法院从轻量刑。原审被告人杨园上诉称：1、一审法院认定上诉人开设赌场抽头渔利8万元属于事实不清。且开设赌场不存在主从犯区分，同案的三个人不进行分工，一审法院认定杨园为主犯不妥。2、原判仅对杨园一人追缴违法所得8万元和处罚罚金4万元与案件事实互相矛盾，应按照作用大小和获利情况共同承担违法所得和处罚罚金。请求二审法院对上诉人从轻量刑。二审经审理查明的事实和证据与一审相同，原判所列证据经一审庭审示证、质证，二审复核核实，来源合法有效，所证内容真实、客观，本院予以确认。本院认为，上诉人陈栋、周龙伟、谢吉成，原审被告人胡林四人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，在竹山县产生较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力团伙。上诉人陈栋非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；明知他人实施开设赌场犯罪活动，而为其提供抽水、向参赌人员放水等直接帮助，其行为构成开设赌场罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人陈栋一人犯数罪，应数罪并罚。上诉人陈栋实施非法拘禁犯罪行为两起，在非法拘禁贺某的犯罪中，拘禁时间长，并具有殴打、体罚、侮辱情节，系主犯；在非法拘禁沈某的犯罪中，起次要作用，系从犯，对该起犯罪行为应从轻处罚。上诉人陈栋在开设赌场犯罪中，为赌场提供抽水、放水等帮助，系从犯，应从轻处罚。针对上诉人陈栋提出的上诉理由，评析如下：1、原审法院依据本案的事实和证据对上诉人陈栋犯非法拘禁罪、开设赌场罪的量刑符合法律规定，不属于量刑过重情形，故该理由不能成立，本院不予采纳。2、上诉人陈栋所犯寻衅滋事罪，积极赔偿受害人并取得谅解的情节原判已予以认定，本院不再重复评价，故该理由亦不能成立，本院不予采纳。上诉人杨园开设赌场，其行为构成开设赌场罪。上诉人杨园具有自首情节，当庭认罪认罚，可对其从轻处罚。上诉人杨园在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。针对上诉人杨园提出的上诉理由，评析如下：根据在案证据，结合上诉人杨园和同案被告人刘伟、朱名月、朱名兵、喻淑华、周龙伟等人的供述，能认定杨园开设赌场，实施了准备赌博工具，联系并组织、接送赌客，在赌场内放水、抽水等行为，参与赌博的赌客和受杨园安排放哨、临时抽水的人员均证实杨园系赌场的开设者、组织者，原判依据其开设赌场的持续时间，参加赌博的人数，赌博金额的大小，抽水的比例等情节认定其抽头渔利8万元并无不当。上诉人杨园开设赌场的违法所得，应当予以追缴，还应对其并处罚金，因此其提出“1、一审法院认定其开设赌场抽头渔利8万元属于事实不清。且开设赌场不存在主从犯区分，同案的三个人不进行分工，一审法院认定杨园为主犯不妥。2、原判仅对杨园一人追缴违法所得8万元和处罚罚金4万元与案件事实互相矛盾，应按照作用大小和获利情况共同承担违法所得和处罚罚金。请求二审法院对上诉人从轻量刑。”的理由不能成立，本院不予采纳。上诉人周龙伟随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；明知他人实施开设赌场犯罪活动，而为其提供抽水、向参赌人员放水等直接帮助，其行为构成开设赌场罪。上诉人周龙伟为赌场提供抽水、放水等帮助，系从犯，应从轻处罚。上诉人周龙伟一人犯数罪，应数罪并罚。上诉人周龙伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。上诉人周龙伟申请撤回上诉的请求，符合法律规定。上诉人谢吉成明知他人实施开设赌场犯罪活动，而为其提供抽水、向参赌人员放水等直接帮助，其行为构成开设赌场罪。在开设赌场犯罪中，上诉人为赌场提供抽水、放水等帮助，系从犯，应从轻处罚。上诉人当庭认罪认罚，可对其从轻处罚。上诉人谢吉成在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。上诉人谢吉成申请撤回上诉的请求，符合法律规定。原审被告人胡林、沈明磊非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。两人各自参与非法拘禁犯罪行为一起，在犯罪过程中均起次要作用，系从犯，应从轻处罚。原审被告人张永吉、徐杰、喻群、程飞、谢吉庆、朱名青、喻淑华、李俊文、敖友春、王友兵、徐城、黄开季、杨威、李柱章、刘威、刘伟、朱名月、朱名兵开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。原审被告人张永吉、徐杰、喻群、程飞、敖友春系赌场的开设者、组织者，系主犯。原审被告人谢吉庆、王友兵、徐城、喻淑华、黄开季、李俊文、朱名青、杨威、李柱章、刘威、刘伟、朱名月、朱名兵为赌场提供抽水、放水等帮助，系从犯，应从轻处罚。原审被告人胡林在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。原审被告人谢吉庆在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。原审被告人胡林、程飞、喻群、徐杰、张永吉、敖友春、刘伟、朱名月、朱名兵具有自首情节，可从轻处罚。原审被告人谢吉庆、程飞、徐杰、张永吉、敖友春、王友兵、徐城、喻淑华、黄开季、朱名青、李俊文、杨威、李柱章、刘伟、朱名月、刘威、朱名兵均能当庭认罪认罚，亦可从轻处罚。开设赌场的违法所得，应当予以追缴。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，对各上诉人及各原审被告人定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人周龙伟、谢吉成申请撤回上诉的请求，符合法律规定，且系其真实意思表示，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款，第三百零八条规定，裁定如下：一、准许上诉人周龙伟、谢吉成撤回上诉。二、驳回上诉人陈栋、杨园的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘晓静审判员  王良友审判员  王 锐二〇一九年六月二十八日书记员  文珊珊附：本（判决）裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。