文书内容黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0108刑初125号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人王瑛，女，汉族，1975年4月19日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，北京盛世汇海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司总监，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌非法吸收公众存款于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月4日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2018）114号起诉书指控被告人王瑛犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院于2018年8月1日立案，因需要补充新证据，哈尔滨市平房区人民检察院于2018年10月29日申请延期审理，本院于2018年10月29日决定延期审理。本院依法组成合议庭，于2018年12月5日公开开庭审理了本案，因需要补充新证据，哈尔滨市平房区人民检察院于2019年3月1日申请延期审理，本院于2019年3月1日决定延期审理。本院于2019年6月4日在黑龙江省哈尔滨市第二看守所第二次开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员康宁出庭支持公诉，被告人王瑛参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，2015年，程连合（已起诉）在哈尔滨市平房区注册成立了北京盛世汇海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司（以下简称平房分公司），并任该公司的负责人。程某在未经有关部门依法批准的情况下，招募多名业务人员并通过散发传单等方式在社会上宣传北京盛某海投资管理有限公司的投资理财项目，并与众多投资者签订协议，收取投资者的投资款。被告人王瑛于2014年10月入职筹备阶段的平房分公司，先后担任团队经理及总监，收取投资者的投资款。经司法鉴定，王瑛在平房分公司工作期间，在哈尔滨市平房区及道里区实际吸收资金人民币19,095,000元。被告人王瑛于2017年11月30日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市南岗区抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人王瑛伙同他人未经有关部门依法批准，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王瑛在共同犯罪中系从犯。被告人王瑛如实供述自己的罪行。被告人王瑛辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2015年8月，同案被告人程某（已起诉）为获取北京盛某海投资管理有限公司业务提成，在黑龙江省哈尔滨市平房区注册成立了北京盛世汇海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司，并任该公司的负责人。程某在未经有关部门依法批准的情况下，招募并组织被告人王瑛等多名人员，以投资出借资金并能获取高额利息的名义，并通过散发传单等方式在社会上宣传北京盛某海投资管理有限公司的投资理财项目，并与社会大量不特定人群签订协议，吸收公众存款。被告人王瑛于2014年10月末任该公司团队经理，帮助程某管理业务员，向社会不特定群众吸收存款。王瑛任团队经理期间，其业务员有杨某英、艾某3、尚某、艾某2、卢某、吴某、张某2、蒋某、王某2。王瑛于2016年4月中下旬任该公司总监，负责管理该公司杨某英、孙某勇、郝某江、李某2及朱某的团队。经鉴定，王瑛任职期间，已报案投资人在盛某海平房分公司、盛某海哈尔滨分公司（道里）投资235人次，实际收款金额19,095,000.00元，返还利息843,931.93元，返还本金2,764,000.00元，业务员提成3,000.00元，造成损失15,483,768.07元。被告人王瑛于2017年11月30日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市南岗区抓获。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人王瑛的户籍证明及现实表现：王瑛的基本身份信息，案发时系完全刑事责任人，依法应当负刑事责任；王瑛无前科；2、案件来源、到案经过：2017年3月，王绪田、唐焕丽等30余名群众到哈尔滨市公安局平房分局经侦大队报案称：2015年和2016年之间，到地址为新疆大街22-10号的盛某海投资管理有限公司购买理财产品，到期未返还本金和利息达200余万元。被告人王瑛于2017年11月30日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市南岗区抓获；3、个人出借咨询与服务协议：甲方：集资人，乙方：北京盛某海投资管理有限公司、丙方：北京平安盛世信息咨询有限公司，乙、丙均盖章；4收款确认书：签章：陈焕，见证人为北京盛某海投资管理有限公司；5、债权转让及受让协议、集资人的银行流水单：转让人为集资人，见证人为北京盛某海投资管理有限公司，集资人银行卡交易明细；6、黑龙江龙某世纪司法鉴定所司法鉴定意见书：王瑛任职期间，平房分公司涉嫌非法吸收公众存款152人次，实际收款8,059,000元，返还利息247,056.62元，返本1,978,000元，造成损失5,833,943.38元。补充意见书：王瑛任职期间，已报案投资人在平房分公司投资22人次，协议金额1,640,000元，实际收款1,640,000元，返利48,600元，返本750,000元，亏损841,400元。已报案投资人在哈尔滨分公司（道里）投资61人次，协议金额9,396,000元，实际收款9,396,000元，返利548,275.31元，返本36,000元，业务员提成3,300元，亏损8,808,424.69元。共投资83人次，实际收款金额11,036,000元，返利596,875.31元，返本786,000元，业务员提成3,300元，亏损9,649,824.69元。综上，王瑛任职期间，已报案投资人在盛某海平房分公司、盛某海哈尔滨分公司（道里）投资235人次，实际收款金额19,095,000.00元，返还利息843,931.93元，返还本金2,764,000.00元，业务员提成3,000.00元，造成损失15,483,768.07元；7、公安机关提供的POS机数据、情况说明：本案集资人被程某等人吸收的存款均被程某通过第三方平台转到盛某海公司北京总公司，程某、王瑛等人未获取所吸收的钱款；8、证人张某1的证言：其在2016年10月11日通过朋友友协大街建设银行理财顾问王某2介绍到盛某海公司集资的，她和其说盛某海公司利息高，她感觉挺把握，就带其去了新疆大街22-10号盛某海公司，盛某海公司营业部经理王瑛接待的其，一进去想都没想其就投资了。负责其的业务员是盛某海公司营业部经理王瑛，她说合同到期自动连本带息返还到其卡里，其的建设银联卡卡号是62×××33。2016年10月11日其投资60000元（实交60000元分两次刷出），合同编号1201629650，把银行卡交给其的业务顾问王瑛，她带其去经理办公室用POS机刷出去投资金额（其这种投资方式是《单某》一次性投资三个月后返本返息），她跟其签订的借款协议和交款数据，期限是3个月，利息每年6%，返款打进其的建设银行卡里，其的卡号是62×××33号，但是现在没返款，单笔亏损60000元人民币。投资人甲方签字是其，乙方是北京盛世汇海公司投资管理有限公司黑龙江省哈尔滨市平房分公司，丙方是北京平安盛世信息咨询有限公司。其是通过银联卡刷POS机支付的，保留小票了。其的《个人出借咨询与服务协议》是在盛某海投资公司平房分公司内的办公室签订的，是和盛某海公司营业部经理王瑛签订的。其一共投资了60000元，亏损60000元，没收到过返息；9、证人赵某的证言：其身边朋友吴某在2016年8月把盛某海公司介绍给其，其知道他当时是这个公司的一个业务员，但当时未参与。后来在9月27日左右吴某给其打电话，说有优惠活动让其赶紧参加，其就自己直接去盛某海公司（地址是七三一遗址斜对过靠近铁路旁）找吴某，他带着其进行投资了。2015年8、9月份，在盛某海公司二楼会议室开过一次会，会上他们的经理介绍了这个公司的理财产品，说有安全保障。负责其的业务员只知道是个经理，后来听说叫王瑛。盛某海公司说有保障，合同到期自动连本带息返还到其卡里，年利率是8%。其是在2016年9月27日投资10000元（实交10000元），合同编号1201629642，直接在办公室签完协议后用POS机刷出去的投资金额，其这种投资方式是（一年期，一次性通过直接刷卡的方式给盛某海公司10000元，以后不再出钱），他跟其签订的借款协议和交款收据，期限12个月，利息每年8%，返款打进其的建设银行卡里，其的卡号是62×××39，但是现在没返款，单笔亏损10000元人民币。投资人甲方签字是其，乙方是北京盛世汇海公司投资管理有限公司黑龙江省哈尔滨市平房分公司，丙方是北京平安盛世信息咨询有限公司。当场通过POS机刷卡支付。其的《个人出借咨询与服务协议》是在七三一遗址斜对过靠近铁路旁的盛世汇海投资公司平房分公司内的办公室签订的，和盛某海公司的经理王瑛签订的。其一共投资10000元，损失10000元；10、证人刘某1的证言：2015年11月左右，其路过平房区新疆大街22号的盛世汇海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司，该公司在门外张贴投资理财产品，其很感兴趣就进去问。当时是该公司的团队经理王瑛接待的其，向其介绍了他们的理财产品利息高，很安全，是国家扶持的P2P项目，其听了之后就在平房区新疆大街22号的北京盛世汇海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司进行投资了，接待其的人是王瑛。盛某海公司的经理王瑛跟其说盛某海有第三方支付、银行有保障金、投资把握、保险而且利息高。盛某海公司的团队经理王瑛说合同到期自动连本带息（承诺利息9%）返还到其的银行卡里。其只投资了一笔，2016年1月18日其投资10000元（实交10000元），选择的汇海宝理财产品，合同编号1201540746，王瑛带其去刷的POS机，期限是12个月，年利息9%。其的工商银行卡号是62×××43，到期没有返息返款。其的《个人出借咨询与服务协议》实在地址为新疆大街22-10号的盛世汇海投资公司平房分公司王瑛的办公室内和王瑛签订的。其一共投资了10000元，损失10000元。11、证人艾某1、王某1、韩某、袁某1等多名集资人的证言：证实的内容与上述集资人的证实内容基本一致，均证实在王瑛担任团队经理及总监期间，其在盛某海平房分公司集资的事实；12、证人李某1的证言：其2016年6月份到7月份，在北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司当业务员。其是2015年11月份，其通过孙某勇知道盛某海公司这个投资利息挺高的，其就投了10000元钱，后来到2016年6月份的时候，其再次到这个盛某海公司投资50000元的时候，跟孙某勇聊天的时候，他说其也可以在这工作，还给交五险一金，当时其就报其儿子的名字，其想给他交五险一金，之后，其就在这里上班。每天上班打卡，有的时候其打完卡就走了。这期间其的同学和亲戚通过其在这里投资了，一笔是20000元，一笔是50000元，算是其的工作业绩，后来到7月份的时候，也没有给其儿子交五险一金，其就离开这个单位了。程某是公司总经理，主管哈尔滨市的业务；王英是负责管理道里区和平房区的2个公司的业务；杨某瑛是平房区公司的主管；其就知道他们三个人是公司的领导。程某是哈尔滨市这个大区域的总经理，包括道里区和平房区，好像还有阿城区，王英是是程某的副手，是副总经理；杨某瑛就是平房区的这个公司的主管负责人。平房区这个公司的业务主要是杨某瑛负责主持开展工作，开会，讲课，都是杨某瑛主持。大多数都是杨某瑛来讲，有的时候王瑛也来讲。听课的人都是已经投资的人和还没有投资的人。一般就是讲在盛某海存钱，利息适中，没有风险，公司还有风险准备金，不会损害投资的人利益，让大家投资的意思，大概就这些。盛某海公司有宣传单，其见过。其没有发放过，其去的时候公司说不让发了，别处的公司好像被罚款了。宣传单上写的什么内容其记不清了，大概就是投资的方式和利率什么的。当时其在盛某海工作的时候大概有7、8名业务员，其就知道这几个领导的名字，其他的业务员其不熟。其就在那里一个月的时间。其不知道怎么计算业务员提成的，其在那里领过1200元的一个月的工资；13、证人卢某的证言：其从2016年4月19日到2016年11月份在盛某海公司担任业务员，公司出事之后，其就再也没有去过。田某是黑龙江省的总负责人，程某是哈尔滨市这个区域的总负责人，王瑛是平房区盛某海公司的负责人，杨某瑛是平房区盛某海公司的团队经理，还有一个内勤叫刘万梅，剩下的就是一些业务员。业务员有其、尚某、邴艳秋（内勤兼业务员）、艾某3、艾某2、王某2、吴某、张某2，蒋某，其现在能想起来的就是这些人。田某是黑龙江省的总负责人，对黑龙江省所有的业务网点进行管理。黑龙江省包括有哈尔滨市、牡丹江市、绥化市、佳木斯市，这几个城市都有盛某海的公司；程某是哈尔滨市的总负责人，负责管理平房区、道里区、阿城区、呼兰区、尚志市的这几个区域的盛某海公司所有工作；王瑛是负责管理平房区盛某海公司的全面工作；杨某英是平房区盛某海公司的团队经理，负责业务员的管理、招聘，礼品发放，开会、宣传等等工作。其听杨某英说过，北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司的法人代表是程某，但是其没有见过营业执照，这些东西都被邴艳秋锁起来了。在阿城区的盛某海公司在那里有办公地点，但是因为业绩不好，到2016年6月份左右关闭了，大概运行了2、3个月的时间；呼兰区是打算在那里开办公司，但是没有开起来；尚志市在那里做过宣传，没有开起来；所以正常运营时间比较长的就是平房区和道里区这2个分公司。最开始的时候，王瑛是在平房区的盛某海公司这里工作，道里区那边是一个叫薛某的女的在那边负责，后来王瑛也到道里区那边去了，但是还管着平房区盛某海公司的事情。其到这个公司的时候，王瑛就已经到道里区那边去了，其刚才说的这些都是平常聊天听杨某英说的。其跟杨某英是朋友，以前就认识，其到这个公司上班就是通过杨某英介绍的。公司平常都管她叫杨某英，但是有的时候他老公管她叫杨丹，其记得有一次其还问过她这事，她说她有2个名字，一个是杨丹，一个是杨某英。她以前是在平房区住，公司出事之后，她就不在平房区住了。程某负责哈尔滨市的所有盛某海公司全面工作，他一般在道里区的公司那边，偶尔也来平房区的公司，来了之后也不怎么接触公司。盛某海公司的宣传是杨某英印制了很多宣传单，一次大概印制一万张，这些宣传单发放完了，杨某英再去印宣传单，就是这样。公司这些业务员都拿着这些宣传单，在平房区的太平洋商厦，还有南厂的东安文化宫、还有东轻广场，还有建文广场，反正到就是人多的地方，公司在那里给过往或停留的人发放公司盛某海公司的宣传单。在公司出事之后，杨某英把剩下的很多的宣传单都给处理掉了。要是有意愿投资的人，就到公司的去，在公司二楼的会议室，杨某英负责给这些想投资的人讲盛某海公司的投资模式，讲公司的利息适中，投资安全，一定到期还本付息，保本保收益。公司还有2亿的保证金，能保证客户投资安全。大概就是这些话。杨某英有时候不在，艾某2和尚某也给这些客户讲过2次。其刚到公司的时候，每个星期是开2次这种宣传的会议，在开会之前，都是业务员先联系已经投资的人，告诉他们什么时间开会，开会要发放一些小礼品，比如挂面、洗衣液或是食盐等类似的东西，还有一些还没有投资的人，也会到公司参加宣传会议。开会一般是杨某英给这些参加会议的人讲投资的事情，还是公司利息适中，投资安全，到期还本付息之类的话，会后再给这些参会的人发放礼品，每人一份。其刚到公司的时候，这种宣传会议，一般是一个星期开2次会议，到后来，一个星期开一次宣传会议。公司单位对业务员的内部培训是都是杨某英给公司进行讲课培训。就是她提前准备一些客户可能会提出的问题，针对这些问题杨某英告诉公司怎么向客户说。公司对业务员的要求是每个月最少要有10万元的业绩，如果完成10万元的业绩，会有1500元的提成款，但是这个10万元的必须是存12个月的，要是3个月、6个月、9个月的就不会达到1500元的这个数值，要少一些，具体多少其说不清楚。公司这些业务员是分级别的，有初级、中级和高级，每月的工资也不同，级别越高工资越高。其是初级，每个月工资是1500左右，中级大概是6000元左右，其他的其就不了解了。客户打算来投资的时候，艾某3先把3份空白的合同从内勤邴艳秋那里领出来，再交给业务员，由业务员跟客户签订"个人出借咨询与服务协议"，一式三份，客户留一份，另外2份交给艾某3,正常应该交给杨某英的，但是艾某3是杨某英的二姐，她们是表姐妹的关系，杨某英有的时候事情多，就是艾某3负责收集合同。艾某3在把合同交给内勤邴艳秋，邴艳秋在把这些收集起来的合同通过顺丰快递邮寄到北京的总公司。同时艾某3把POS机拿出来，指导客户刷卡支付投资款，打印出来的付款小票，客户留存一份，另一份付款小票与客户的身份证复印件、银行卡复印件放在合同里一起邮寄到北京的总公司。另外还有一种情况，就是客户不能拿银行卡或是客户想每个月能收到支付利息的短信通知的，可以选择另外一种支付投资款的情况，就是使用上海中金支付平台，只要客户签订合同之后，提交银行卡复印，身份证复印件以及手机号码，在银行卡内存入投资款，艾某3就在电脑上操作，过一、二天，投资人留下的手机号码就会收到一条短信通知，通知客户盛某海公司已经通过上海中金支付平台把客户的投资款划扣走了，要是客户选择的是按月付息的，每个月客户都会收到支付利息的通知短信。这种情况下，客户就没有刷卡小票。盛某海公司应该是有3台POS机，但是到了2016年8月份的时候，其中1台POS机邮寄回北京总公司了，不知道是什么原因。盛某海公司其知道有2个第三方支付平台，一个是上海富友，还有一个是上海的中金支付。杨某英的总业绩大概180万左右，艾某3的总业绩大概是200万左右，其大概是20万左右，艾某2总业绩大概100万左右、王某2总业绩大概150多万、吴某总业绩大概50万左右、张某2总业绩大概10万左右，蒋某总业绩大概8万左右，尚某总业绩大概30万、邴艳秋的业绩不了解。盛某海公司平房分公司一共吸收大概是400万到500万元之间，具体数字其不清楚；14、证人尚某的证言：其从2015年7月份到2016年11月份在北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司担任业务员，负责跑业务找客户投资。程某是哈尔滨市财富中心的负责人，负责管理哈尔滨市的盛世汇海平房分公司和盛某海道里区分公司；盛某海平房分公司的负责人是王瑛，在公司的组织机构中叫销售总监；在盛某海平房分公司王瑛的手下还有一个叫杨某英的，她是团队经理；在盛某海道里分公司还有一个销售总监叫薛某的女的，在道里有个团队经理叫孙某勇，但是她属于王瑛的直接属下。王瑛和薛某是程某的直接属下，对程某负责；杨某英和孙某勇是王瑛的直接属下，对王瑛负责。剩下的就是业务员了。盛某海平房分公司的业务员有其、艾某2、艾某3、吴某、卢某、王某2这几个人，是杨某英团队的成员。邴艳秋是内勤兼业务员，她也做业绩，提成算到别的人身上，提成之后别人在交给她，她的业绩都是算在王瑛下面的团队经理的业务员身上。王某2大部分时间算是孙某勇团队的成员，有一段时间算是杨某英团队的成员，公司这些业务员有的时候在各个团队之间来回串，比如王某2算是道里分公司孙某勇团队的成员，但是她家是平房区的，就在平房区上班，之后又调到平房区杨某英的团队下面，而且，各个团队经理他们是不做业务的，只是负责管理督促业务员，要是某个团队经理的业绩不好，也会从别的业绩好的团队调一个成员过来，把业绩提上去，这样的情况很常见。其是2015年7月来盛某海平房分公司的，当时程某是销售总监，还不是财富中心经理，后期升职为财富中心总监的，当时是管理平房区和道里区的这2个网点的负责人，王瑛当时是团队经理，杨某英是业务员。大概在2016年1月份的时候，平房区和道里区归佳木斯管理了，公司与客户签的合同上就写着佳木斯-平房，那时佳木斯的财富中心经理是李佳辉，他代管平房区和道里区这2个分公司；到2016年6月份左右的时候，哈尔滨成立了财富中心，程某担任哈尔滨财富中心的经理，负责管理平房区和道里区这个2个分公司，同时程某还开始筹建阿城区、呼兰区、尚志市这3个地方的分公司，但是这呼兰区、尚志市2个地方的分公司没有审批下来，阿城区建立了一个分公司，但是没有业绩，后来就关闭了。这时王瑛变成了销售总监了，杨某英变成团队经理了。在黑龙江省的负责人是田某，在哈尔滨财富中心成立的时候，田某来过，其见过他一次。一开始公司就给其一些从北京总公司邮寄过来的宣传单，上面都是写着投资的种类名称和相应的利率，开始利率是13%，之后降到12%，又降到9.9%，但是到后来的时候国家监管严了，这些宣传单就不让发了，剩下的宣传单公司都烧毁了。杨某英又去印制了一些公司自己做的宣传单，当时印制了很多，上面写着公司的地址，要是去了还有礼品赠送，还有公司自己的名片，公司这些业务员把这些宣传单在平房区人多的地方发放，比如家乐福门前、公司门前、太平洋商厦、顺达商厦、建文街建设银行前。还有就是有的时候平房区有招聘会的时候，公司也去现场发这些宣传单。要是有投资意向的人就到公司去，在公司的二楼的会议室开会讲课，向投资人宣传盛某海投资的好处，前期讲课的是王瑛，后来是杨某英讲课。要是杨某英有事，其也讲过几次。公司一般就是向这些想投资的人讲盛某海投资的好处，利率适中，比银行高，比同行业的利率低，而且有风险准备金2亿元存在建设银行里，还有第三方支付平台，钱是通过第三方支付平台收取，也是通过第三方支付平台支付给借款人，钱不经过公司，很安全等等类似的话。这种宣传推介会是每周三开一次，参加会议的有已经投资的人和没有投资的人。为了让已经投资的人带来新的客户，参加会议的人会领取到一份随手礼，一般是酱油、挂面之类的。每周一和周某还会给已经投资的人发放礼品，一般是纸巾、小瓶酱油、挂面什么的。公司也发动自己的家人、亲戚、朋友什么的也来参与投资，其自己还投了三万元。一般就是客户到公司，找到他的业务员，业务员到内勤邴艳秋那里签字领取合同，合同是一式三份，按照客户选的投资的方式，业务员指导客户签订合同，签字确认。之后就是选择支付投资款的方式。有2种付款方式，一种是上海富友的POS机，一共2台，刷卡支付，一般是20万以上的单子都有选择POS机刷卡支付，会有2张小票，有签名的小票附到合同上公司留存，另一份没有签名的给客户；要是小额的也可以选择广州的中金支付方式，选择中金支付要客户签一份授权支付单，上面有银行卡号，姓名，金额，手机号，当天的日期，还要银行卡和身份证复印件，还有注明银行卡的开户行和手机号码，要是选择中金支付就没有刷卡小票，但是客户的手机会收到划扣资金的短信，要是客户收到利息和本金的时候也会收到短信提示。合同给客户一份，另2份合同交给内勤邮寄到北京总公司。在下个月的时候，公司会收到"收款确认书"和"债权转让受让协议"，公司就找到自己客户的这2份文书交给客户，但是也有很多业务员不给客户发放这些文书，就扔在公司那里。业务员每月的提成是分级别的，其是初级理财顾问，其的每个月任务是拉来10万投资，每个月都考核一次，每三个月也考核一次，每个月业绩不能为零，每三个月的考核要达到30万的80%，就是至少要完成24万元的业绩；高级理财顾问每个月的业绩就是15万元，资深理财顾问每个月业绩是20万，客户经理是每个月的业绩达到25万。对应的级别不同，每个月的工资也不一样。初级理财顾问每月工资2250元，高级理财顾问每月工资2700元，资深理财顾问每月工资3600元，客户经理每月工资4500元。一般是在相对应的级别对应的业绩计算，分别是1.5%和1.7%。比如其的每月业绩要求是10万元，其要完成一万元以上十万元以下，就按照吸收投资金额的1.5%计算，要是达到10万元或是超过10万元就按吸收金额的1.7%计算，有的时候还会有个人奖励和团队的奖励，一般就是吸收金额的2%计算提成。每月的提成和工资都是北京的总公司直接打到公司个人的银行卡里的。程某、王瑛、杨某英他们是领导层，不具体做业绩，他们的业绩就是他们自己管理负责的团队或区域的总和，他们也是每个月都考核，像杨某英，公司这个团队全体成员的业绩就是她的业绩，要是达到或是超过公司的要求，有一个计算方法，但是具体的其不清楚。王瑛就是她所管辖的团队的业绩算是她的业绩。王瑛有4个团队，杨某英只是她其中的一个，其他的团队都是在道里区分公司，王瑛后期也是一直都在道里区那边。程连合的业绩就是道里区和平房区全部业绩的总和算是他的业绩。杨某英的工资是每个月5000元，王瑛的工资其不清楚，其感觉差不多10000元；程某的工资是30000元，这是开会的时候他自己说的。盛某海平房分公司的招聘一般是团队经理负责招聘，其来的时候，当时王瑛是团队经理，她招聘的其，后来杨某英是团队经理，她就负责招聘。内部培训以前是总公司来人培训，程某、王瑛、邴艳秋都给公司培训过。盛某海平房分公司其就见过2台上海富友的POS机，公司让客户签完支付授权单后，交给内勤，内勤上传到北京总部，每天下午3点或4点之前上传，由总部的人负责操作，具体情况不清楚。中金支付划扣资金的时候不需要客户提供银行卡的密码就能直接把钱划走，公司每个业务员和公司都没有唯一的编码或是标识，只是在支付授权单和合同上写清楚谁是业务员，谁是团队经理，属于哪个分公司，属于哪个财富中心。其没见过通联支付的POS机，其听别人说过，但是其没有见过，也没有使用过。其刚去的时候，当时对外宣传的是说是有三种第三方支付平台，有上海富友、中金支付和通联支付，后来就不在提通联支付，好像说是不合作了。其总的业绩是50万左右；艾某2比其多，具体多少不清楚；艾某3总数不知道，但是没有回款的大概是50万；吴某以前是客户，后来变成业务员了，用的还不是他自己的名字，当是用陈明宇的名字，这是其弟弟的名字，当是是因为他的年龄大了，不能入职，就用的其弟弟陈明宇的名字和身份证入职的，吴某总的业绩是30万或40万左右；卢某总的业绩是30万左右；王某2她是公司这些业务员中级别最高的，她是属于客户经理级别，她的总业绩要上百万了，其记得她有一个客户是单笔50万元的；杨某英她的业绩应该给王某2差不多，要上百万，具体多少不清楚，后来她成为领导了，就不在做吸收资金的业绩了，就算是有业绩也要挂到别的业务员的身上。其获得的提成大概是壹万元左右，其他人的情况其不了解。盛某海平房分公司总共吸收大概是一千万左右资金，具体多少其也不清楚。因为公司开会的时候，经常拿牡丹江做比较，牡丹江每个月的业绩大概就是一千多万，平房区加道里区的哈尔滨财富中心一年的业绩才一千多万，而且道里区分公司的业绩比平房区分公司的业绩差很多，大概就是这样的情况；15、证人艾某2的证言：其在北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司工作过，是2016年1月8日开始上班，一直到2016年11月份公司出事。其一直在那里担任业务员，负责找客户拉投资。盛某海平房分公司哈尔滨市的总负责人是程某，负责管理平房分公司和道里分公司；王瑛是总监，她是负责管理平房分公司的；杨某英是盛某海平房分公司团队经理，负责管理公司这些业务员。王瑛有好几个团队，具体有多少个团队其不清楚，杨某英只是其中一个团队经理。在平房区的业务员有其、艾某3、卢某，公司三个人都是杨某英团队的，业务员还有王某2，袁某2，但是他们是哪个团队的，其不清楚。公司就是拿着宣传单，到顺达商厦那里人多的地方，给过往的行人发放宣传单，宣传单上写的就是为了答谢新老客户，到公司去，有礼品赠送。要是有人到公司去，公司就给这些人开会，宣传盛某海投资的事情。其刚去公司的时候，是程某和王瑛讲，后来，杨某英升为团队经理了就她讲课。一般就是讲盛某海公司有营业执照，利率比银行高，而且公司注册资金是1.1亿，还用第三方支付平台，钱不经过公司，就是类似安全的话。一般开会就是一周开一次这样的宣传会，后来就是每2周开一次会议。参加会议的有已经投资的人，还有没有投资的人，来的人都能领到一份礼品，都是食盐、酱油、肥皂之类的东西。公司的流程就是客户来了之后找到业务员，到内勤邴艳秋那里领取合同，合同是一式三份的，客户签定合同，写上姓名、身份证号，电话，银行卡号，所属银行，紧急联系人，投资金额，还有公司所属的单位名称，业务员姓名团队，经理姓名，总监姓名，还有就是选择的什么类型的投资，什么利率。之后就是客户刷卡付投资款。其知道一共有2种方式，一种是刷卡的，用的是上海富友的POS机，能出来刷卡小票的；还有一种是中金支付的，但是其从来没有使用过中金支付的付款方式。其一直都用的是上海富友的POS机刷卡的那个机器，一共出来2张小票，没有签字的跟一份合同交给客户，另外两份合同及客户签字的小票交给内勤邴艳秋，她负责把合同邮寄给北京总公司。其是初级理财顾问，其的每个月任务是拉来10万投资，每三个月也考核一次，三个月的考核要达到30万；高级理财顾问每个月的业绩达到25万。对应的级别不同，每个月的工资也不一样，初级理财顾问每月工资2250元，高级理财顾问每月工资2700元，资深理财顾问每月工资3600元，客户经理每月工资4500元。一般是在相对应的级别对应的业绩计算，分别是1.5%，比如其的每月业绩要求是10万元，就按照吸收投资金额的1.5%计算，每月的提成和工资都是北京的总公司直接打到公司个人的银行卡里的。程某、王瑛、杨某英的业绩、工资和提成情况其不清楚。盛某海平房分公司其就见过上海富友的POS机，几台不知道。中金支付的划扣资金是谁操作的其不清楚。通联支付的POS机，其没有见过，也没有听说过。其总的业绩是51万左右，其自己10万元，其父亲25万元，其嫂子1万，其的一个同学5万，还有2个客户每人5万，共10万，其的业绩就是这些，其的这些业绩都没有回来，都扔到里面了，其他人的业绩其不清楚。其没有获得提成，其父亲的提成其直接交给他了，其同学和其嫂子的提成其也都给他们了，另2个客户的提成其给他们买东西了。其他人的情况其不了解。盛某海平房分公司总共吸收多少资金，其不清楚；16、同案被告人程某的供述和辩解：（2017年5月5日）其2014年10月份入职北京盛某海投资管理有限公司，当时的职务是总监，是北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司网点的创始人，负责哈尔滨平房分公司的全部业务，总监王瑛是其招收来的，团队经理杨某英是王瑛招收上来的。其在2016年6月份升职为北京盛某海投资管理有限公司的财富中心经理，升职后其负责北京盛某海投资管理有限公司平房区和道里区两个网点，同时还筹建了阿城、呼兰和尚志这三个分公司，但是这三个分公司都没有建起来。其升职财富中心经理后王瑛就升职为北京盛某海投资管理有限公司的销售总监，负责北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司的整体业务，杨某英负责北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司的团队业务。王瑛手下一共有五个团队，平房一个团队，道里四个团队，分别是孙某勇、杨某英、李某3、郝某江和朱某负责的五个团队。公安机关搜查获得盛某海财富中心人员绩效考核制度（二线城市）一份，一共七页文件，是公司的组织架构，里面还有业绩考核、工资任务和职务晋升的相关资料。文件里面北京盛某海投资管理有限公司总部的经理是谢飞，没有大区经理，区域经理是指一个省的总负责人，黑龙江省的总负责人是田某，再往下就是财富中心经理。财富中心经理是一个地级市的负责人，其是哈尔滨市的财富中心经理，财富经理下面是销售总监。其有两个销售总监，一个是王瑛，负责平房分公司，一个是薛某，负责道里分公司。他们的下面有各自的几个团队经理，王瑛下面有五个团队经理，分别是孙某勇、杨某英、李某3、郝某江和朱某负责的五个团队。薛某下面有三个团队经理，其中一个团队经理叫刘阳，剩下的两个团队经理其忘记叫什么名字了。王瑛写的任务目标和她下面团队的情况，上面记载的内容是真实的，写这份东西的时候，应该是２０１６年的４月底，这时她已经升任总监了，其刚才说错了，有段时间其跟王瑛是平级，都是总监。上面就是她下面团队的人员构成情况。公司办理养老保险时的登记表的内容都是真实的，包括这些人的姓名及身份证号码，有其的名字，王瑛、杨某英、艾某3、邴艳秋等等这些人的信息。北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司一共有３台POS机，其中２台是上海富友的，１台通联支付的，但是在２０１６年３月份左右的时候，那台通联支付的ＰＯＳ机邮寄回北京总部了，其也不知道是什么原因。剩下的那２台ＰＯＳ机应该是在邴艳秋手里，一直都是她管理的。平房的这个公司是２０１４年１１月份租下来的，在这之后开始做业务，就用这３个ＰＯＳ机开始刷卡收取资金了，具体时间其记不清了。其使用的ＰＯＳ机是从北京总部邮寄过来的，在其们使用这些ＰＯＳ机之前，是否有其他的公司使用过这３个ＰＯＳ机其不清楚。上海富友的那２台是从２０１４年１１月份开始使用，一直到最后公司出事。通联支付的那个ＰＯＳ机是从２０１４年１１月开始使用的，到２０１６年３、４月份的时候就邮寄回北京了。中金支付收取资金是总部给其发来空白的划扣资金的授权委托协议，客户签字确认后，上面写明客户的姓名，身份证号码，手机号码，投资金额，投资种类，业务员是谁，团队经理是谁，销售总监是谁，财富中心经理是谁。之后邴艳秋扫描上传到总公司的电子邮箱内，再把原件邮寄到北京总公司，之后由总公司的人负责划扣资金。其们以前在客户签订的授权划扣资金委托书上就写着哈尔滨，这就代表其们的哈尔滨道里分公司；要是写着哈尔滨平房，就代表哈尔滨平房分公司，这是其担任平房分公司销售总监的时候的事情。后来又变了，其升职为哈尔滨财富中心经理后，上面就写着黑龙江１，这就代表哈尔滨财富中心的意思。没有其他的编号了。北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司从成立之日起到如今，一共吸收了大概是２０００万元左右，其中还没有兑付给客户的资金大概是４００万元到５００万元左右。北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨道里分公司从成立之日起到如今，道里区的分公司也是从２０１４年１１月左右开始运行的，吸收资金的总数大概是２０００万元到３０００万元，其中没有兑付给客户的资金大概是１０００多万元。管理层的领导是指团队经理、销售总监及财富中心经理。团队经理的业绩是指她负责的所有业务员业绩的总和，销售总监的业绩是指她负责所有的团队经理的业绩的总和，财富中心经理的业绩是指他负责的所有销售总监的业绩的总和，以此类推。团队经理、销售总监及财富中心经理对应的提成分别是总业绩乘以千分之五、千分之三、千分之二。其获得提成的总数大概是８、９万元钱。平房分公司是北京总公司的一个分公司，是从属关系。北京总公司说吸收上来的集资款通过第三方平台贷给个人了。北京总公司有贷款端，贷款端是平安盛世公司，其在入职后到北京开会，去过平安盛世公司。王瑛是2014年10月份入职盛某海公司的，入职时担任平房分公司的团队经理，2016年3月晋升为总监，晋升总监后手下有多个团队，平房只有杨某英一个团队，其他的团队都在道里分公司出勤，但是其他团队的业务算是平房的业绩。薛某大概是2015年3月或4月入职的盛某海公司，任职平房分公司团队经理职务，2016年7月1日晋升总监职务，负责其担任团队经理时的团队，业务算道里分公司的，王瑛和薛某的总业绩就是其的业绩。王瑛升任总监时负责四个团队，分别是杨某英团队，孙某勇团队，朱某团队和郝某江团队。王瑛升任总监后不负责道里分公司的业务，她只是有时在道里分公司出勤，因为离她家比较近。其担任财富中心经理之前道里分公司的组织架构其不知道，其任之后，道里分公司入职了一位总监叫陈庆滨，他手下有三个团队，分别是哪三个其记不清了；17、同案被告人艾某3的供述和辩解：（2017年4月27日）：其在盛某海平房分公司工作过，其在那里一直担任务员，其是从2015年5月份公司刚刚组建的时候就去上班了，一直到2016年11月份公司出事后，到2017年2月份其才离开的，盛世汇海平房分公司的地址在平房区新疆大街22-10号。盛某海平房分公司财富中心经理程某，这个盛某海平房分公司的法人代表也是程某，他是整个哈尔滨区域的总负责人，除了负责管理盛某海平房分公司，还负责管理盛某海道里分公司；总监是王瑛（女的），负责管理平房区的这个盛某海公司，还有一个总监薛某（女的），她是负责管理道里区的盛某海分公司；团队经理杨某英，她负责管理团队，还包括业务员招聘、宣传、给投资人开会、发放礼品等等。还有就是业务员，业务员有其、王某2、蒋某、卢某、艾某2，其现在就能想起来这些人，还有一些业务员，名字其想不起来了。王瑛是负责管理平房分公司的，她比其进公司还要早，大概是2014年11月的时候就到公司了，她大概40多岁，是哈尔滨市的人，具体住哪里不知道。她一开始是在道里区那个分公司工作，后来平房区这边租完房子，她就到平房区分公司这边工作了。后期她大多数的时间都在道里区那边工作，到平房区分公司的次数少，但是她还是管理着平房区分公司的事情。在道里区那边她也管理团队，到底管几个团队其不清楚。薛某其就是认识她，她跟王瑛一样，都是总监，管理公司和管理团队经理，她是负责道里区分公司的，其他情况不了解。杨某英她是2015年3月份到盛某海平房分公司工作的，刚开始是业务员，2016年4月份的时候，她被提升为盛某海平房分公司团队经理，她管理的团队下面的业务员有其、王某2、蒋某、卢某、艾某2，还有其他的一些人，但是有一些业务员完不成业绩就离开了，人员变化比较大。她35岁，家在呼兰区，她是其的姑表妹。田某是黑龙江省区域经理，是黑龙江省所有盛某海公司的总负责人，他负责管理像程某这个级别的财富中心的经理，除了哈尔滨之外，还有牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔这个几个城市也都有盛某海的公司。他曾经来过平房分公司一次，其就见过这一次。公司的宣传单是杨某英去印制的，之后业务员就拿着这些宣传单到平房区的顺达商厦、平房家乐福附近人多的地方发放宣传单。要是有投资意愿来开会的人，就到公司的二楼会议室，杨某英负责给这些人宣传讲解盛某海公司投资的事情，一般杨某英就讲其们的经营模式是P2P,就是个人对个人的借贷，通过第三方支付平台，有上海中金、上海富友这个2个支付平台，把钱划给第三方支付平台，一星期之后，公司返还一份债权列表，让你知道把钱借给谁了，到期返本返息，是按照出借协议的约定支付，返本返息是由公司来支付，按照投资人预留的银行卡支付，钱都支付到银行卡里，公司的利率是符合国家规定的，公司的注册资本金是1.1亿元等等类似的话。这种宣传会议一般一个月召开二、三次，主持人和宣传讲解都是杨某英负责。在2016年4月份之后，宣传开会讲解是杨某英负责，在这之前都是王瑛负责。召开会议的对象都是有已经投资的人和还没有投资的人，已经投资的人，由业务员通知，告诉投资人开会的时间、地点和有礼品赠送，礼品一般是酱油、盐、挂面等物品。盛某海平房分公司投资的种类一共有7种，分别是汇海通、月息通、汇海宝、月息宝、单某、双季盈、玖玖盈。其们用的合同都是从北京总公司邮寄来的空白的合同，其们跟客户签订合同时，一般是其们业务员帮助填写，之后客户看一遍，确认没有问题了，客户签字，合同是一式三份。之后就是选择付款的方式，公司有2种付款的方式，一种是可以直接刷卡支付，公司有2台上海富友的POS机。还有一种支付方式是填写一份上海中金支付的委托协议书，这个协议书也是从北京总公司邮寄来的空白的文书，上面要填写客户的身份证号，合同号，银行卡号，手机号码，出借方式，客户签字确认，日期。如果客户选择刷卡支付，会打印出2张小票，一张小票客户要签字，这张小票要附在合同上，另一张小票给客户订到他拿走的那份合同上，其余2份合同统一交给内勤邴艳秋，由她统一用顺丰快递邮寄给北京总公司；要是客户选择委托上海中金支付，客户填写协议书后，要把这个协议书先给内勤邴艳秋扫描上传至北京总公司，之后再把这个协议书原件连同2份合同一同邮寄到北京总公司。上传上海中金支付的委托协议书每天必须是在下午3点之前上传到北京总部，过了3点就不能划扣资金了，划扣资金是由北京总公司的人进行操作的，都是当天就把钱划扣走了，客户预留的手机会收到划扣资金的短信，要是客户选择是每月返息的，每个月客户也会收到支付利息的短信通知。其的总业绩大概是180万，这里包含已经到期返本付息和还有续存的提成比例是1.5%，一万元投资提成150元，都是按照这个比例提成的。每3个月考核一次，3个月要完成的业绩不一样，其是资深投资顾问级别，其每3个月考核一下，其每3个月要完成20万的任务；初级的是每3个月要完成10万元的业绩，中级是每3个月要完成15万的业绩，其是资深级别属于第三档的级别，在其之上还有2个级别的，其记不清了。提成比例都是按照其说的提成比例是1.5%，一万元投资提成150元，都是按照这个比例提成的。其获得的提成总金额大概是27000元，其把这1.2%的提成款都返还给客户了，其自己留0.3%,其实际获得提成款5400元。其他业务员的业绩其不清楚。程某、王瑛、杨某英他们三个人都不发展业务，不找客户，他们是属于管理层的。2015年5月份到2015年12月份，这期间其是初级业务员，每个月工资的是2400元或是2500元；2015年12月份到2016年11月份，其是资深级别业务员，每个月工资是3600元。其们业务员的工资是每个月北京的总公司按月把钱打到其的银行卡里面。客户签订完合同之后，其们把另外2份合同邮寄到北京总公司，大概过一个星期之后，会从北京总公司给其们邮寄回来，这个客户的"收款确认书"和"债权转让及受让协议"，上面的合同编号跟客户签订合同的编号是一致的。其们收到这2份文书，就把自己的客户的文书挑出来交给客户。盛某海平房分公司自成立以来，一共吸收的总金额是多少其不知道。其们是2017年2月份全部离开的，当时程某说从2016年11月份，公司就不给开资了，你们这些业务员也都要养家糊口，你们出去自己找工作吧，但是你们不能关机，有的时候客户会找你们的，留几个人参加值班。其们值班一直到2017年3月份，其也参加过值班，后来就都走了。公司的那2台POS机哪里去了其不清楚，内勤邴艳秋能知道。公司是否有通联支付的POS机其没有见过，其就见过那2台上海富友的POS机。公司的法人是程某，总监是王瑛，团队经理是杨某英，杨某英团队的业务员有尚某、艾某2、卢某、王某2、张某2、吴某。平房分公司应该就一个团队，就是杨某英的这个团队。吸收的存款是否真的划给了债权人其不知道，程某和王瑛是这么和其说的；18、同案被告人杨某英的供述和辩解：（2017年10月10日）：2015年3月-2016年4月，其在盛某海公司平房分公司担任业务员工作，2016年4月-2016年11月，其在该公司担任团队经理工作，负责整个团队各业务员的业绩，采购发放礼品，印制宣传单和维系投资的老客户这些工作。程某是盛某海平房分公司的法人，是盛某海哈尔滨地区的总监，大概2016年5月左右，程某升任为财富中心经理，负责哈尔滨地区所有的业务。王瑛是盛某海公司哈尔滨地区的总监，2015年3月其入职盛某海公司平房分公司时，王瑛是盛某海公司平房分公司的一名团队经理，2016年3月或4月的时候，王瑛升任盛某海公司哈尔滨地区总监，负责开宣传会和宣传讲座，盛某海公司哈尔滨地区所有团队的业绩。盛某海平房分公司的业务员有艾某3、艾某2、尚某、袁某2、张某2、王某2和卢某。其在盛某海公司平房分公司工作期间，共计向大约十几人吸收过集资款，大约一百三十万左右，具体数额记不清了。盛某海平房分公司就其一个团队，2016年4月开始，其负责这个团队，王瑛是盛某海公司哈尔滨地区的总监，负责管理盛某海公司哈尔滨地区的所有团队。盛某海公司平房分公司好像有六种投资模式，包括单某、双季盈、玖玖盈、汇海通、月息通和汇海宝；19、被告人王瑛的供述和辩解：（2017年11月30日）：其从2014年10月至2016年9月份在盛某海公司工作的，具体时间其记不清楚了。其在哈尔滨市平房区新疆大街22-10号的北京盛世汇海管理有限公司哈尔滨平房分公司集资点工作，负责带团队（带业务员）为盛某海公司吸收集资款，其带的团队由其负责培训。盛世汇海公司在哈尔滨平房区新疆大街22-10号有一处集资点，道里区埃德蒙顿路有一处集资点，还有一处在南岗区红旗大街浦发大厦。盛某海公司平房分公司的集资点的业务员有艾某3、艾某2、尚某、王某2、张某2、吴某、杨某英、卢某，还有一些其现在记不清名字。盛某海平房分公司法定代表人是程某。是以投资理财通过第三方平台监管的名义吸收资金的，对集资人的身份没有要求。其在盛某海平房分公司工作期间，通过带团队为盛某海公司吸收的集资款有七百万元左右，具体数额记不清楚了。给其的提成比例是按照集资人集资款票据金额的0.2%-0.3%进行提成的，给业务员的提成比例是1%-2%。其获得提成款每个月不固定，每个月三千、五千、一万多不等，其在盛某海两年获得的提成款有七万多元，因为有些月份没有业绩就没有提成款。从2014年10月至2015年10月其的基本工资是3500元，2015年10月份以后是每月4500元。投资不满5万元的，期限都是一年，整年取息的年利率是8%，月月返息的年利率是7%；投资5万元以上的，有三种投资期限，分别是三个月、六个月和一年的，期限是三个月的和期限是六个月的年利率记不清楚了，期限是一年的，整年取息的年利率是12%，月月返息的年利率是11%。有汇海通、汇海宝、单某、双季盈、月息宝、月息通6种投资理财可以供客户选择。其吸收了大概20人左右的集资款，就是口头向客户宣传盛某海公司的基本情况、投资利率的一些问题，没采取其他方式宣传盛某海公司。集资人手持个人的银行卡在盛某海平房分公司找到其们这些业务员，签订合同后，其们这些业务员手持POS机，让集资人刷POS机支付他们的集资款。其2014年10月26日或27日入职盛某海公司平房分公司任职团队经理，负责整个团队业务员的业绩，2016年4月中下旬其晋升为盛某海公司平房分公司的总监，负责管理盛某海公司平房分公司其所管理的团队的业绩，其下面有杨某英团队，孙某勇团队、郝某江团队、李某2团队和朱某团队，其的团队中，杨某英的团队在平房区的办公地点上班，孙某勇团队、郝某江团队、李某2团队和朱某团队都在道里分公司办公地点上班，吸收资金的业绩算其的，也就是算是平房分公司的其的业绩，其的业绩又都算是程某的业绩。2014年其入职时盛某海平房分公司有多支团队，但是他们没干几天，也没发展业务，后来就都不干了，只有其一个团队做业绩，坚持下来了。其担任团队经理时，其团队中的业务员有杨某英、艾某3、艾某2、尚某、张某2、王某2、卢某、吴某、蒋某、孙某勇、李某2、刘某2、石某、于某。其晋升总监后负责管五个团队，团队经理分别是杨某英团队、孙某勇团队、郝某江团队、李某2团队和朱某团队。杨某英是2016年4月晋升的团队经理，比其晋升的时间晚了几天，团队的业务员有艾某3、艾某2、尚某、张某2、王某2、卢某、吴某、蒋某，还有其他的业务员其记不清了。孙某勇和杨某英是同时晋升的团队经理，是2016年4月份晋升的，团队的业务员有于某、石某、刘某2，其他的业务员记不住了。郝某江是2016年4、5月份的时候入职的盛某海公司，担任团队经理，团队的业务员有刘丹，还有谁就想不起来了。朱某和郝某江入职的时间差不多，都是2016年4、5月份入职的盛某海公司，因为朱某团队基本没开展几笔业务，其对他团队业务员的印象不深。程某是盛某海平房分公司的法人，大概2016年7月1日，程某升任为哈尔滨市财富中心经理，负责哈尔滨地区所有的业务。其是2016年4月晋升为盛某海公司哈尔滨地区的总监，但是只是负责五只团队的管理和业绩。平房这边只有一个团队，团队经理是杨某英，杨某英下面的业务员有艾某3、艾某2、尚某、张某2、王某2、卢某、吴某、蒋某。道里分公司的法人是田某，负责人是薛某，但是程某直接领导薛某，薛某的业绩自然也就算程某的了。薛某和其都是2014年10月一起入职的公司，入职时担任团队经理，但是她一直在道里分公司工作。其在盛某海平房分公司工作期间，大概向四、五十人左右吸收过集资款，具体人数其记不清了。通过其吸收的集资款有500万元左右，准确的数额记不清了。2017年7月15日就申请办了离职。其在盛某海公司平房分公司工作期间得到七万元左右的提成款。其记得好像是有六种投资模式，包括单某、双季盈、玖玖盈、汇海通、月息通和汇海宝。其2014年10月份入职平房分公司，担任平房分公司团队经理，2016年4月左右晋升平房分公司的总监，9月其递交了辞职申请，11月正式离职。其担任团队经理时业务员有杨某英、孙某勇、艾某3等人。平房分公司法人、负责人和总监都是程某。2014年10月份平房分公司团队成立的时候盛某海在哈尔滨市只有一个分公司，就是平房分公司，当时在哈尔滨市只有其一个团队，就是其所带的团队，这个团队开展的总业绩也就是其的业绩，也就是平房分公司的业绩，也是程某的业绩。2015年3月左右，盛某海在哈尔滨成立了哈尔滨分公司（也称道里分公司），道里分公司只有一个团队，就是薛某团队，团队经理是薛某，薛某是2015年3月入职的平房分公司，当时入职时就担任平房分公司的团队经理，因为道里分公司刚刚成立，没有自己的团队，就让薛某去道里分公司就职上班，但是薛某团队的业绩算是平房分公司的业绩，也算程某的业绩。道里分公司大概是2015年3月左右成立的，分公司成立时没有自己的团队，只有薛某一个团队，薛某入职时是担任平房分公司的团队经理，所以薛某的业绩是平房分公司的业绩，也是程某的业绩。因为道里分公司刚成立没有完整的团队，而且其们公司有就近原则上班的一个政策，薛某和她团队的很多业务员都在市区内居住，所以薛某和她团队的业务员在道里分公司这边上班。2014年10月至2015年3月平房分公司只有其带领的一个团队，2015年3月道里分公司成立后，平房分公司有两个，一个是其带领的团队，还有一个是薛某团队，由于道里分公司刚成立，而且公司有就近原则上班的一个政策，薛某及其团队的很多业务员都在市区内居住，所以薛某及其团队的业务员在道里分公司上班。2016年4月其晋升平房分公司总监后，平房分公司有6个团队，分别是杨某英团队、李某2团队、孙某勇团队、郝某江团队、朱某团队和薛某团队，这六个团队都是平房分公司的团队，业绩都是平房分公司的业绩，也就是程某的业绩，但是只有杨某英团队在平房分公司出勤上班，其余5个团队都在道里分公司出勤上班，但这5个团队的业绩都是平房分公司的业绩。道里分公司是在平房分公司之后成立的，成立之后没有自己的团队。2016年6、7月份，薛某晋升其道里分公司的总监，其为了提高业绩，将自己之前的一个团队拆分成两个团队，分别是刘飞和刘静团队，薛某晋升总监后所管团队开展的业绩是道里分公司的业绩，因为薛某和程某是一起晋升的，程某是在2016年6、7月份的时候晋升为哈尔滨市负责人，负责管理平房分公司和道里分公司，所以薛某晋升总监后所管团队的业绩，也是程某的业绩。薛某晋升的是平房分公司的总监。程某在晋升哈尔滨市负责人之前有3个哈尔滨市负责人，他们的任职时间其记不清了。上述证据，本庭予以确认。关于本案集资款索赔问题，因本案集资款均流向北京盛某海公司北京总公司（另案处理，尚未结案），故本案集资人可在北京盛某海公司北京总公司涉嫌非法吸收公众存款一案判决书生效后，向北京盛某海公司北京总公司及相关责任人员进行索赔。如被告人王瑛等人先行退赔集资人集资款，亦可在北京盛某海公司北京总公司涉嫌非法吸收公众存款一案判决书生效后，向北京盛某海公司北京总公司及相关责任人员进行索赔。本院认为，被告人王瑛帮助他人以高额回报为诱饵，以公开宣传方式非法吸收不特定群众存款人民币19,095,000元，数额巨大，造成损失人民币15,483,768.07元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王瑛受雇帮助他人非法吸收公众存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。被告人王瑛如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王瑛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月30日起至2020年11月29日止），并处罚金人民币10万元（此款于判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人王瑛与同案被告人程连合共同退赔尚建华102,684.00元；共同退赔艾文义150,000.00元;共同退赔侯秀玲43,500.00元;共同退赔殷丽华19,533.32元;共同退赔卢旭霞10,000.00元；共同退赔李秀福50,000.00元；共同退赔辛彦萍20,000.00元；共同退赔郭春70,000.00元；共同退赔夏春金20,000.00元；共同退赔王秀杰46,000.00元；共同退赔石兰英50,000.00元；共同退赔王亚辉50,000.00元；共同退赔于立人100,000.00元；共同退赔石红梅250,000.00元；共同退赔于宏翔89,000.00元；共同退赔李杰80,000.00元；共同退赔冉松44,500.00元；共同退赔于家国44,500.00元；共同退赔董茹华89,693.00元；共同退赔董茹英100,000.00元；共同退赔董茹霞100,000.00元；共同退赔刘春香30,000.00元；共同退赔于博118,206.00元；共同退赔高庆文20,000.00元；共同退赔葛玉红60,000.00元；共同退赔刘丽华100,000.00元；共同退赔赵峰50,000.00元；共同退赔顾姝捷50,000.00元；共同退赔刘瑶70,000.00元；共同退赔张秀英174,000.00元；共同退赔王绪田20,000.00元；共同退赔王亚君59,184.00元；共同退赔张鸿60,000.00元；共同退赔汪翠丽10,000.00元；共同退赔杨春英9,184.00元；共同退赔刘秀珍10,000.00元；共同退赔吴树森52,684.00元；共同退赔刘丹317,552.00元；三、责令被告人王瑛与同案被告人程连合、杨春英共同退赔张久赞766,104.00元；共同退赔张雨庆122,700.00；共同退赔周喜金136,613.33.00元；共同退赔陶淑芝120,000.00元；共同退赔汪库244,500.00元；共同退赔陈吉彩103,500.00元；共同退赔邹维民43,500.00元；共同退赔刘凤荣120,000.00元；共同退赔王德琴10,000.00元；共同退赔肖俭文56,684.00元;共同退赔马双林39,368.00元;共同退赔艾晶华85,236.00元;共同退赔张丽50,000.00元;共同退赔王汉奎30,000.00元;共同退赔尚建华100,000.00元;共同退赔毛文凤200,000.00元;共同退赔徐孝奎10,000.00元;共同退赔艾文义100,000.00元;共同退赔张仁斌50,000.00元;共同退赔闫淑萍9,184.00元;共同退赔孙葆苓10,000.00元;共同退赔刘兰平60,000.00元;共同退赔常和20,000.00元;共同退赔赵淑贤10,000.00元;共同退赔卢旭霞60,000.00元;共同退赔孔照信9,650.02元;共同退赔赵遵孟19,825.01元;共同退赔谭桂香10,000.00元;共同退赔崔艳玲100,000.00元;共同退赔蒋成贵77,601.37元;四、责令被告人王瑛与同案被告人程连合、杨春英、艾晶华共同退赔艾文彬45,835.00元;共同退赔黄传梅84,000.00元;共同退赔霍艳玲81,400.00元;共同退赔宋爱武86,640.00元;共同退赔袁艳敏28,800.00元;共同退赔韩静祯10,000.00元;共同退赔幺桂芝200,000.00元;共同退赔赵铁琦10,000.00元;共同退赔那桂兰300,000.00元;共同退赔杨燕10,000.00元;共同退赔艾萍80,000.00元;共同退赔唐焕丽50,000.00元;共同退赔史君华10,000.00元;共同退赔李晓萍100,000.00元;五、责令被告人王瑛与同案被告人程连合、艾晶华共同退赔江少怀38,500.00元;共同退赔王敏230,500.00元;共同退赔刘春雁50,000.00元;共同退赔何晶44,500.00元;共同退赔李国松50,000.00元;共同退赔韩雪松50,000.00元;共同退赔梁淑清100,000.00元;共同退赔韩静祯20,000.00元;共同退赔赵亚琴50,000.00元;共同退赔张志兰44,000.00元;共同退赔幺桂芝80,000.00元;共同退赔韩淑芹43,500.00元;六、责令被告人王瑛与与同案被告人程连合、杨春英、王爱双共同退赔张红兰100,000元；共同退赔吕艳波550,000元；七、责令被告人王瑛与同案被告人程连合、王爱双共同退赔王秀荣45,000元；共同退赔吕艳波47,100元；八、责令被告人王瑛与同案被告人程连合、孙慧勇、刘瑶共同退赔刘志敏100,000.00元；共同退赔车丽芳50,000.00元；九、责令被告人王瑛与同案被告人程连合、刘瑶共同退赔史承秀44,200.00元；共同退赔黄汝真50,000.00元；共同退赔温宇45,000.00元；共同退赔史莉娟4,462,506.00元；共同退赔吴瑞杰495,00.00元；十、责令被告人王瑛与同案被告人程连合、孙慧勇共同退赔李艳60,000.00元；共同退赔赵秋艳44,333.00元；共同退赔于立君350,000.00元；共同退赔毕淑玲50,000.00元；共同退赔钟燕9,591.69元；共同退赔刘源起50,000.00元；共同退赔王秀杰50,000.00元；共同退赔桑春燕50,000.00元；共同退赔石红梅200,000.00元；共同退赔董茹华46,838.00元；共同退赔雷慧君50,000.00元；共同退赔于博46,838.00元；共同退赔姜锐150,000.00元；共同退赔刘瑶490,000.00元；共同退赔潘明琴200,000.00元。（以上退赔明细详见附表应赔金额栏）审 判 长  晏楠星人民陪审员  关 键人民陪审员  常淑云书 记 员  李莎莎二〇一九年六月二十七日附相关法条如下：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。王瑛退赔集资人损失明细（应赔金额栏）                          集资人              集资日期              实交金额              返利金额              返本+提成      金额              应赔金额（亏损）              业务员                  1              张久赞      230108194411240840              2016.07.28              70,000                                          70,000              杨春英                  2015.07.27              48,000              3,264              48,000              -3,264                  2015.07.27              24,000              1,632              24,000              -1,632                  2015.10.28              50,000              2,500                            47,500                  2015.07.13              50,000              6,500                            43,500                  2016.11.11              50,000                                          50,000                  2016.11.17              50,000                                          50,000                  2016.11.16              100,000                                          100,000                  2016.11.15              100,000                                          100,000                  2016.11.14              100,000                                          100,000                  2016.09.29              10,000                                          10,000                  2016.07.22              50,000                                          50,000                  2016.05.31              50,000                                          50,000                  2016.05.31              50,000                                          50,000                  2016.10.28              50,000                                          50,000                  合计              852,000              13,896              72,000              766,104                  2              张雨庆230108195508090417              2015.07.13              50,000              6,500                            43,500                  2015.08.10              60,000              7,800              60,000              -7,800                  2015.08.24              50,000              6,500              50,000              -6,500                  2015.09.02              50,000              6,500              50,000              -6,500                  2016.06.17              50,000                                          50,000                  2016.06.29              50,000                                          50,000                  合计              310,000              27,300              160,000              122,700                  3              周喜金230108195107120224              2015.09.22              100,000              12,000              100,000              -12,000                  2016.10.09              100,000              1,386.67                            98,613.33                  2016.10.09              50,000                                          50,000                  合计              250,000              13,386.67              100,000              136,613.33                  4              陶淑芝230108195502150220              2016.07.15              50,000                                          50,000                  2016.07.05              50,000                                          50,000                  2016.09.27              20,000                                          20,000                  合计              120,000                                          120,000                  5              汪库230108194401240214              2016.09.20              200,000                                          200,000                  2015.12.24              50,000              5,500                            44,500                  合计              250,000              5,500                            244,500                  6              陈吉彩230108194810280241              2015.11.18              50,000              6,500                            43,500                  2016.08.29              50,000                                          50,000                  2016.03.24              10,000                                          10,000                  合计              110,000              6,500                            103,500                  7              邹维民230108193610231010              2015.07.27              50,000              6,500              50,000              -6,500                  2016.07.26              50,000                                          50,000                  合计              100,000              6,500              50,000              43,500                  8              刘凤荣230108194411080023              2015.12.31              50,000                                          50,000                  2016.03.25              10,000                                          10,000                  2016.08.29              50,000                                          50,000                  2016.09.29              10,000                                          10,000                  合计              120,000                                          120,000                  9              王德琴230108194904160021              2016.01.20              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  10              肖俭文230108195505240280              2016.07.04              10,000                                          10,000                  2016.08.20              50,000                                          50,000                  2015.07.13              12,000              816              12,000              -816              艾晶华、      王瑛                  2015.07.29              50,000              2,500              50,000              -2,500                  合计              122,000              3,316              62,000              56,684                  11              马双林230108194605021013              2015.06.12              12,000              816              12,000              -816                  2015.07.07              12,000              816              12,000              -816                  2016.06.13              20,000                                          20,000                  2016.07.08              20,000                                          20,000                  2016.07.27              1,000                                          1,000                  合计              65,000              1,632              24,000              39,368                  12              艾晶华230108196709131021              2015.07.30              24,000              1,632              24,000              -1,632                  2016.01.08              100,000              5,000              100,000              -5,000                  2016.07.07              100,000                                          100,000                  2014.12.16              50,000              6,500              50,000              -6,500                  2015.01.09              24,000              1,632              24,000              -1,632                  合计              298,000              14,764              198,000              85,236                  13              张丽      230108195705250424              2016.06.28              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  14              王汉奎372928198302164615              2016.07.31              30,000                                          30,000                  合计              30,000                                          30,000                  15              艾文彬230108194212051019              2015.06.05              24,000              1,600              24,000              -1,600                                                                                                                                                                                                                                                                                            艾晶华                        2016.08.30              50,000              2,565                            47,435                  合计              74,000              4,165              24,000              45,835                  16              黄传梅230827196209234822              2015.08.26              100,000              12,000              100,000              -12,000                  2016.08.30              100,000              4,000                            96,000                  合计              200,000              16,000              100,000              84,000                  17              江少怀230108194910170816              2015.09.11              50,000              6,000              50,000              -6,000                  2016.01.18              50,000              5,500                            44,500                  合计              100,000              11,500              50,000              38,500                  18              霍艳玲230108196609101044              2015.10.07              200,000              4,000              200,000              -4,000                  2016.01.06              200,000              11,000              200,000              -11,000                  2016.07.15              100,000              866.67              100,000              -866.67                  2016.07.31              50,000              2,000                            48,000                  2016.10.06              50,000              733.33                            49,266.67                  合计              600,000              18,600              500,000              81,400                  19              宋爱武230108196212211042              2015.10.11              100,000              12,000              100,000              -12,000                  2016.10.10              100,000              1,360                            98,640                  合计              200,000              13,360              100,000              86,640                  20              王敏      230108196312111065              2015.11.11              150,000              19,500              150,000              -19,500                  2015.12.30              100,000                                          100,000                  2016.11.11              100,000                                          100,000                  2016.11.11              50,000                                          50,000                  合计              400,000              19,500              150,000              230,500                  21              袁艳敏              2015.11.25              60,000              1,200              60,000              -1,200                  2016.05.17              30,000                                          30,000                  合计              90,000              1,200              60,000              28,800                  22              刘春雁230108196908110821              2015.12.30              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  23              何晶      230108196707020424              2015.12.31              50,000              5,500                            44,500                  合计              50,000              5,500                            44,500                  24              李国松230108196308091030              2015.12.31              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  25              韩雪松230108196903130823              2016.01.01              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  26              梁淑清230108193911280422              2016.01.04              50,000                                          50,000                  2016.02.16              50,000                                          50,000                  合计              100,000                                          100,000                  27              韩静祯              2016.01.22              20,000                                          20,000                  2016.06.27              10,000                                          10,000                  合计              30,000                                          30,000                  28              赵亚琴              2016.01.25              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  29              张志兰230108196912240848              2015.03.29              50,000              6,000              50,000              -6,000                  2016.03.29              50,000                                          50,000                  合计              100,000                                          44,000                  30              幺桂芝23010819560614102X              2016.04.03              80,000                                          80,000                  2016.06.13              100,000                                          100,000                  2016.07.05              100,000                                          100,000                  合计              280,000                                          280,000                  31              赵铁琦230108196505290418              2016.05.03              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  32              那桂兰230108196210251024              2016.05.18              200,000                                          200,000                  2016.05.18              100,000                                          100,000                  合计              300,000                                          300,000                  33              杨燕              2016.06.22              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  34              艾萍      230108196312251025              2016.07.25              80,000                                          80,000                  合计              80,000                                          80,000                  35              唐焕丽230108196408180225              2016.08.30              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  36              史君华230108197201030224              2016.09.09              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  37              韩淑芹230108195301300827              2015.09.30              50,000              6,500              50,000              -6,500                  2016.09.29              50,000                                          50,000                  合计              100,000              6,500              50,000              43,500                  38              李晓萍230108196309051049              2016.06.27              50,000                                          50,000              艾晶华、王瑛                  2016.09.29              50,000                                          50,000                  合计              100,000                                          100,000                  39              尚建华230108195409091043              2015.09.22              50,000              6,500              50,000              -6,500              尚超                  2015.12.25              110,000                                          110,000                  2016.05.25              50,000                                          50,000                  2016.09.29              50,000                                          50,000                  2015.06.22              12,000              816              12,000              -816              刘锐                  合计              272,000              7,316              62,000              202,684                  40              毛文凤230108196302170846              2016.06.24              100,000                                          100,000                  2016.06.29              50,000                                          50,000                  2016.06.29              50,000                                          50,000                  合计              200,000                                          200,000                  41              徐孝奎230108195505250016              2016.09.30              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  42              艾文义230121195208152234              2015.04.01              100,000                                          100,000              艾丽巍                  2015.12.01              50,000                                          50,000                  2016.06.27              50,000                                          50,000                  2016.09.18              50,000                                          50,000                  合计              250,000                                          250,000                  43              张仁斌230108195506210833              2016.09.12              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  44              侯秀玲230108195204180026              2015.09.26              50,000              6,500                            43,500              吴树森                  合计              50,000              6,500                            43,500                  45              闫淑萍230108196106300068              2015.06.30              12,000              816              12,000              -816                  2016.06.30              10,000                                          10,000                  合计              22,000              816              12,000              9,184                  46              孙葆苓230108196308130247              2016.06.03              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  47              刘兰平230108195704270044              2016.06.07              60,000                                          60,000                  合计              60,000                                          60,000                  48              常和      230108194210010010              2016.09.02              20,000                                          20,000                  合计              20,000                                          20,000                  49              赵淑贤230108195107180024              2016.09.27              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  50              殷丽华230108194811201023              2015.05.23              20,000              466.68                            19,533.32                                                              卢旭霞                  合计              20,000              466.68                            19,533.32                  51              卢旭霞23040419790701012X              2016.04.18              10,000                                          10,000                  2016.05.17              10,000                                          10,000                  2016.08.29              50,000                                          50,000                  合计              70,000                                          70,000                  52              孔照信230108195410240819                    2016.05.17              10,000              349.98                            9,650.02                  合计              10,000              349.98                            9,650.02                  53              赵遵孟230108193807230230              2016.08.22              10,000              174.99                            9,825.01                  2016.09.27              10,000                                          10,000                  合计              20,000              174.99                            19,825.01                  54              谭桂香23010819480423082X              2016.08.26              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  55              崔艳玲230108195702101028              2016.10.06              100,000                                          100,000                  合计              100,000                                          100,000                  56              蒋成贵230121196904160435              2016.06.24              50,000              2,398.63                            47,601.37              蒋成贵                  2016.07.12              20,000                                          20,000                  2016.08.26              10,000                                          10,000                  合计              80,000              2,398.63                            77,601.37                  57              李秀福230108193509230013              2016.05.24              50,000                                          50,000              邴艳秋                  合计              50,000                                          50,000                  58              辛彦萍230108196504220223              2016.06.16              20,000                                          20,000              李艳                  合计              20,000                                          20,000                  59              郭春              2016.07.04              50,000                                          50,000                  2016.09.27              20,000                                          20,000                  合计              70,000                                          70,000                  60              夏春金              2016.07.04              20,000                                          20,000                  合计              20,000                                          20,000                  61              李艳230108196411130229              2015.11.30              10,000                                          10,000              孙慧勇                  2016.05.03              50,000                                          50,000                  合计              60,000                                          60,000                  62              赵秋艳230108196409180024              2015.12.21              50,000              5,666.67                            44,333.33                  合计              50,000              5,666.67                            44,333.33                  63              于立君232126196310302938                    2016.01.25              100,000                                          100,000                  2016.03.28              50,000                                          50,000                  2016.05.23              50,000                                          50,000                  2016.06.24              50,000                                          50,000                  2016.06.27              50,000                                          50,000                  2016.06.29              50,000                                          50,000                  合计              350,000                                          350,000                  64              毕淑玲232126196302122929              2016.04.27              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  65              钟燕      230102197302284823              2016.04.20              10,000              408.31                            9,591.69                  合计              10,000              408.31                            9,591.69                  66              刘源起23060319720306401X              2016.04.27              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  67              张红兰230108195205260829              2016.05.16              50,000                                          50,000                                            王爱双                  2016.06.02              50,000                                          50,000                  合计              100,000                                          100,000                  68              王秀荣230108196208221029              2016.01.29              50,000              5,000                            45,000                                合计              50,000              5,000                            45,000                  69              张秀云230108195502090627              2015.11.09              60,000                                          60,000                  2016.01.03              60,000                                          60,000                  2016.04.09              60,000                                          60,000                  合计              180,000                                          180,000                  70              吕艳波230502197212020025              2015.06.23              50,000              6,500              50,000              -6,500                  2015.10.08              500,000              25,000              500,000              -25,000                  2016.05.10              550,000                                          550,000                  2015.06.30              80,000              1,400              80,000              -1,400                  2015.09.29              80,000                                          80,000                  合计              1,260,000              32,900              630,000              597,100                  71              王秀杰230102196401194845              2015.05.29              50,000              4,000              50,000              -4,000              石红梅                  2016.04.01              50,000                                          50,000                  2016.05.29              50,000                                          50,000                  合计              150,000              4,000              50,000              96,000                  72              石兰英230107195711011220              2015.11.20              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  73              王亚辉232326197011137122              2016.03.28              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  74              桑春燕230182197309062248              2016.08.24              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  75              于立人              2016.01.28              100,000                                          100,000                  合计              100,000                                          100,000                  76              石红梅230103197307185126              2015.11.30              50,000                                          50,000                  2016.01.20              50,000                                          50,000                  2016.03.16              50,000                                          50,000                  2016.03.31              50,000                                          50,000                  2016.04.11              50,000                                          50,000                  2016.05.30              50,000                                          50,000                  2016.06.16              50,000                                          50,000                  2016.08.25              50,000                                          50,000                  2016.09.30              50,000                                          50,000                  合计              450,000                                          450,000                  77              史承秀230125197608134224              2015.11.11              50,000              5,800                            44,200                                                                          刘瑶                  合计              50,000              5,800                            44,200                  78              黄汝真230102195412262845              2015.12.08              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  79              温宇231123198406121727              2016.01.24              50,000              5,000                            45,000                  合计              50,000              5,000                            45,000                  80              史莉娟230302198204045621              2016.03.08              5,000,000              487,494                            4,512,506                  合计              5,000,000              487,494                            4,512,506                  81              刘志敏232103197111175841              2016.04.01              50,000                                          50,000                  2016.10.03              50,000                                          50,000                  合计              100,000                                          100,000                  82              潘明琴23010219540920242X              2016.06.24              200,000                                          200,000                  合计              200,000                                          200,000                  83              车丽芳232127197108152228              2016.10.17              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  84              吴瑞杰230602197009072327              2016.05.16              500,000                                          500,000                                合计              500,000                                          500,000                  85              刘瑶      230102198205302625              2015.12.26              70,000                                          70,000                  2016.06.24              440,000                                          440,000                  2016.09.27              50,000                                          50,000                  合计              560,000                                          560,000                  86              张秀英230108194609220626              2014.12.23              100,000              13,000              100,000              -13,000              王瑛                  2015.04.20              100,000              13,000              100,000              -13,000                  2015.12.23              100,000                                          100,000                  2016.04.20              100,000                                          100,000                  合计              400,000              26,000              200,000              174,000                  87              王绪田230108195710110813              2016.01.25              20,000                                          20,000                  合计              20,000                                          20,000                  88              王亚君230108196103050219              2015.07.15              12,000              816              12,000              -816                  2016.07.07              10,000                                          10,000                  2016.08.24              50,000                                          50,000                  合计              72,000              816              12,000              59,184                  89              张鸿      230108197202090827              2016.10.11              60,000                                          60,000                  合计              60,000                                          60,000                  90              汪翠丽230108195903060242              2016.01.08              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  91              杨春英230121198202192220              2015.03.16              12,000              816              12,000              -816                  2016.03.31              10,000                                          10,000                  合计              22,000              816              12,000              9,184                  92              刘秀珍230108195410110627              2016.01.18              10,000                                          10,000                  合计              10,000                                          10,000                  93              吴树森230108195507161017              2016.05.19              10,000              816                            9,184                  2016.09.30              50,000              6,500                            43,500                  合计              60,000              7,316                            52,684                  94              刘丹      230121197611080620              2015.06.29              36,000              2,448              36,000              -2,448                  2016.06.29              60,000                                          60,000                  2016.03.28              200,000                                          200,000                  2016.07.14              60,000                                          60,000                  合计              356,000              2,448              36,000              317,552                  95              于宏翔23010319700101421X              2015.12.22              100,000              11,000                            89,000                                                                    于博                  合计              100,000              11,000                            89,000                  96              李杰      230103196602120953              2015.12.25              80,000                                          80,000                  合计              80,000                                          80,000                  97              冉松      230103198109013619              2016.01.01              50,000              5,500                            44,500                  合计              50,000              5,500                            44,500                  98              于家国230103195703042435              2016.01.01              50,000              5,500                            44,500                  合计              50,000              5,500                            44,500                  99              董茹华230103195707262427              2016.02.07              50,000              4,491                            45,509                  2016.05.04              50,000              3,162                            46,838                  2015.12.12              50,000              5,816                            44,184                  合计              150,000              13,469                            136,531                  100              董茹英230107195702220629              2016.03.04              50,000                                          50,000                  2016.03.28              50,000                                          50,000                  合计              100,000                                          100,000                  101              董茹霞230104196312091222              2016.03.25              100,000                                          100,000                  合计              100,000                                          100,000                  102              刘春香230104196001130263              2016.03.28              30,000                                          30,000                  合计              30,000                                          30,000                  103              雷慧君230104195603032922              2016.05.22              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  104              于博      230103198407074225              2016.03.03              50,000              4,094                            45,906                  2016.05.04              50,000              3,162                            46,838                  2016.05.31              80,000              4,400              3,300（提成）              72,300                  合计              180,000              11,656              3,300              165,044                  105              姜锐              2016.09.30              150,000                                          150,000              刘丹                  合计              150,000                                          150,000                  106              高庆文230104195503143721              2016.05.23              20,000                                          20,000              郝维江                  合计              20,000                                          20,000                  107              葛玉红230105196812252367              2016.05.28              10,000                                          10,000                  2016.06.29              50,000                                          50,000                  合计              60,000                                          60,000                  108              刘丽华230103196308100329              2016.06.29              50,000                                          50,000                  2016.05.30              50,000                                          50,000                  合计              100,000                                          100,000                  109              赵峰      230105199206080714              2016.06.29              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  110              顾姝捷230103195412032229              2016.06.30              50,000                                          50,000                  合计              50,000                                          50,000                  合计              19,095,000              843,931.93              2,764,000      +      3,300（提成）              15,783,768.07