南通市崇川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0602刑初287号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人陆宝炎，男，1982年11月23日生，住南通市港闸区。被告人陆宝炎曾因吸毒，于2015年10月31日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日并处罚款2000元。被告人陆宝炎因涉嫌非法拘禁罪、赌博罪，于2018年4月28日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月25日变更为取保候审。2019年4月29日本院决定对其逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人韩美林，男，1993年9月10日生，无业，户籍所在地江苏省沭阳县。被告人韩美林曾因无证驾驶，于2016年12月1日被常熟市公安局行政拘留五日。被告人韩美林因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月16日被南通市公安局崇川分局取保候审。2019年4月29日本院决定对其逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人顾仪鹏，男，1999年12月14日生，个体，住海门市。被告人顾仪鹏因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月16日被南通市公安局崇川分局取保候审。2019年5月16日本院决定对其逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人吴鲁民，男，1987年6月1日生，无业，住江苏省盐城市阜宁县。被告人吴鲁民因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月12日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年3月22日被南通市崇川区人民检察院决定取保候审。 被告人许晖，男，1980年8月10日生，个体销售，户籍所在地地南通市崇川区。被告人许晖曾因赌博，于2010年5月7日被南通市公安局崇川分局罚款500元。被告人许晖因涉嫌赌博罪，于2018年5月12日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年3月22日被南通市崇川区人民检察院决定取保候审。 被告人吴峰，男，1994年8月31日生，户籍所在地南通市港闸区。被告人吴峰因涉嫌赌博罪，于2018年5月12日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年3月22日被南通市崇川区人民检察院决定取保候审。 被告人颜韵，女，1988年7月13日生，无业，住南通市港闸区，户籍所在地江苏省盐城市射阳县。被告人颜韵因涉嫌赌博罪，于2018年5月14日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年3月22日被南通市崇川区人民检察院决定取保候审。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2019）100号起诉书指控被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民犯非法拘禁罪，被告人陆宝炎、颜韵、许晖、吴峰犯赌博罪一案，本院于2019年4月29日受理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员金建伟出庭支持公诉，被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民、颜韵、许晖、吴峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市崇川区人民检察院指控称： 一、非法拘禁 2018年4月23日凌晨零时许，被告人陆宝炎在南通市崇川区First酒吧门口发现了被害人王某甲的苏Ｆ×××××汽车，陆宝炎以其代王某甲向吴峰偿还了人民币130000元的欠款为由，在该酒吧门口等候王某甲，索要人民币130000元。期间，被告人韩美林、顾仪鹏联系被告人陆宝炎向其追要欠款，陆宝炎告知其在南通市崇川区First酒吧门口向他人追要钱款后，二人遂来到该处帮助陆宝炎一同追讨。4月23日凌晨1时左右，陆宝炎、韩美林、顾仪鹏在酒吧门口将王某甲拦住追讨钱款，当王某甲表示异议后，陆宝炎让吴峰过来对质。此时，被告人吴鲁民途径该酒吧，得知陆宝炎在此向被害人王某甲追要钱款后，遂留下帮助陆宝炎一同追讨。后吴峰到达停车场将陆宝炎已代为偿还人民币13000元的情况告知王某甲，即离开现场。此后陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民将被害人王某甲带至本市崇川区老杨大食堂进行索要人民币130000元，后双方发生争执。当日凌晨4时20分左右，陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民将被害人王某甲拖至老杨大食堂门口，韩美林、顾仪鹏对被害人王某甲进行了殴打，随后四人将王某甲强行带上苏Ｆ×××××汽车上进行看管，让王某甲解决欠款问题。4月23日上午9时许，陆宝炎在逼迫王某甲使用手机通过微信向其转账人民币1000元、通过支付宝向其转账人民币2000元，又要求被害人王某甲写下一张110000元的欠条后，才放被害人王某甲离开。期间，王某甲的手机、车钥匙被陆宝炎拿走。 经鉴定，被害人王某甲的损伤程度为轻微伤。 被告人陆宝炎、顾仪鹏分别于2018年4月28日、5月16日至公安机关主动投案；被告人吴鲁民于2018年5月11日被抓获归案；被告人韩美林于2018年5月16日被抓获归案。上述人员到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。 二、赌博 2017年11月26日下午，被告人陆宝炎为抽头牟利，邀约王某乙、周强、顾滨滨、“黑子”（均另案处理）前往其位于南通市港闸区曙光新村19幢404室的家里进行赌博，并邀约被告人许晖到其家中给参赌人员“放水”。此后，被告人许晖又联系被告人吴峰一同到陆宝炎家中给参赌人员“放水”。当晚19时许，王某甲联系顾滨滨得知陆宝炎家中可以赌博，后王某甲自行前往陆宝炎家中参与赌博。当日20时许，陆宝炎、被害人王某甲、王某乙、“黑子”等人在南通市港闸区曙光新村19幢404室，使用陆宝炎提供的赌具扑克牌一副，以打“牛牛”的方式进行赌博，大小为“坐庄1000元或2000元”。陆宝炎在参赌人员赌博时，为从中抽头牟利，安排被告人颜韵在赌桌旁帮忙收取头钱。2017年11月26日20时许至27日凌晨1时许，王某甲在输光所携带的人民币后，通过微信转账从被告人陆宝炎换取了人民币8000元现金继续赌博，王某甲在输光人民币8000元后，以每10000元人民币每天支付人民币300元利息的条件，先后向许晖、吴峰借款人民币130000元用于赌博，王某甲向吴峰出具了金额为人民币130000元的欠条。王某乙在输光带去的人民币后，以每10000元人民币每天支付人民币300元利息的条件，先后向许晖、吴峰借款人民币60000元用于赌博，扣除当扣利息，实际得款人民币58000元。许晖、吴峰出借赌资给参赌人员，获得非法所得人民币3900元，其中许晖分得人民币2000元、吴峰分得人民币1900元。 2017年11月26日20时许至27日凌晨1时许，被告人陆宝炎从赌博中共抽取头钱人民币80000元，被告人陆宝炎从中扣除人民币5000元场地费后，将剩余的人民币75000元分给王某乙人民币15000元、分给王某甲人民币15000元、分给“黑子”人民币15000元，陆宝炎获取非法所得人民币35000元。此后，被告人陆宝炎又向被告人颜韵支付了“好处费”人民币1000元、向被告人许晖、吴峰支付“好处费”人民币3000元。 被告人陆宝炎、许晖、吴峰分别于2018年4月28日、5月11日、5月12日至公安机关主动投案；被告人颜韵于2018年5月12日被抓获归案；被告人韩美林于2018年5月16日被抓获归案。上述人员到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民在向他人索要欠款过程中，非法剥夺他人人身自由，并造成被害人轻微伤的人身损害，行为均应当以非法拘禁罪追究刑事责任。本案中非法拘禁行为是共同犯罪，被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏是主犯；被告人吴鲁民是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陆宝炎、许晖、吴峰、颜韵以营利为目的，聚众赌博，并为参赌人员提供借款，行为均应当以赌博罪追究刑事责任。本案中赌博行为是共同犯罪，被告人陆宝炎、许晖、吴峰是主犯；被告人颜韵是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陆宝炎、顾仪鹏、许晖、吴峰是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人韩美林、吴鲁民、颜韵到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆宝炎、许晖有立功行为，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民、许晖、吴峰、颜韵在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。 经审理查明： 一、赌博 2017年11月26日下午，被告人陆宝炎为抽头牟利，邀约王某乙、周强、顾滨滨、“黑子”（均另案处理）前往其位于南通市港闸区曙光新村19幢404室的家里进行赌博，并邀约被告人许晖到其家中给参赌人员放贷。此后，被告人许晖又联系被告人吴峰一同到陆宝炎家中给参赌人员放贷。当晚19时许，王某甲联系顾滨滨得知陆宝炎家中可以赌博，后王某甲自行前往陆宝炎家中参与赌博。当日20时许，陆宝炎、被害人王某甲、王某乙、“黑子”等人在南通市港闸区曙光新村19幢404室，使用陆宝炎提供的赌具扑克牌一副，以打“牛牛”的方式进行赌博，大小为“坐庄1000元或2000元”。陆宝炎在参赌人员赌博时，为从中抽头牟利，安排被告人颜韵在赌桌旁帮忙抽头。2017年11月26日20时许至27日凌晨1时许，王某甲在输光所携带的人民币后，通过微信转账从被告人陆宝炎换取了人民币8000元现金继续赌博，王某甲在输光人民币8000元后，以每10000元人民币每天支付人民币300元利息的条件，先后向许晖、吴峰借款人民币130000元用于赌博，王某甲向吴峰出具了金额为人民币130000元的欠条。王某乙在输光带去的人民币后，以每10000元人民币每天支付人民币300元利息的条件，先后向许晖、吴峰借款人民币60000元用于赌博，扣除当扣利息，实际得款人民币58000元。许晖、吴峰出借赌资给参赌人员，获得非法所得人民币3900元，其中许晖分得人民币2000元、吴峰分得人民币1900元。 2017年11月26日20时许至27日凌晨1时许，被告人陆宝炎从赌博中共抽头人民币80000元，被告人陆宝炎从中扣除人民币5000元场地费后，将剩余的人民币75000元分给王某乙人民币15000元、分给王某甲人民币15000元、分给“黑子”人民币15000元，陆宝炎获取非法所得人民币35000元。此后，被告人陆宝炎又向被告人颜韵支付了“好处费”人民币1000元、向被告人许晖、吴峰支付“好处费”人民币3000元。 二、非法拘禁 2018年4月23日凌晨零时许，被告人陆宝炎在南通市崇川区First酒吧门口发现了被害人王某甲的苏Ｆ×××××汽车，陆宝炎以其代王某甲向吴峰偿还了人民币130000元的前述赌债欠款为由，在该酒吧门口等候王某甲，索要人民币130000元。期间，被告人韩美林、顾仪鹏联系被告人陆宝炎向其追要欠款，陆宝炎告知其在南通市崇川区First酒吧门口向他人追要钱款后，二人遂来到该处帮助陆宝炎一同追讨。4月23日凌晨1时左右，陆宝炎、韩美林、顾仪鹏在酒吧门口将王某甲拦住追讨钱款，当王某甲表示异议后，陆宝炎让吴峰过来对质。此时，被告人吴鲁民途径该酒吧，得知陆宝炎在此向被害人王某甲追要钱款后，遂留下帮助陆宝炎一同追讨。后吴峰到达停车场将陆宝炎已代为偿还人民币130000元的情况告知王某甲，即离开现场。此后陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民将被害人王某甲带至本市崇川区老杨大食堂进行索要人民币130000元，后双方发生争执。当日凌晨4时20分左右，陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民将被害人王某甲拖至老杨大食堂门口，韩美林、顾仪鹏对被害人王某甲进行了殴打，随后四人将王某甲强行带上苏Ｆ×××××汽车上进行看管，让王某甲解决欠款问题。4月23日上午9时许，陆宝炎在逼迫王某甲使用手机通过微信向其转账人民币1000元、通过支付宝向其转账人民币2000元，又要求被害人王某甲写下一张110000元的欠条后，才放被害人王某甲离开。期间，王某甲的手机、车钥匙被陆宝炎拿走。 经鉴定，被害人王某甲的损伤程度为轻微伤。 另查明，被告人陆宝炎、许晖、吴峰、顾仪鹏分别于2018年4月28日、5月11日、5月12日、5月16日至公安机关主动投案（其中被告人许晖投案后主动协助公安机关联系被告人吴峰投案，后被告人吴峰于5月12日主动到公安机关投案）；被告人吴鲁民于2018年5月11日被抓获归案，被告人颜韵于2018年5月12日被抓获归案；被告人韩美林于2018年5月16日被抓获归案。上述人员到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民、许晖、吴峰、颜韵在公诉机关有值班律师在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有公诉人举证的被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民、许晖、吴峰、颜韵的户籍证明，行政处罚决定书，被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民、许晖、吴峰、颜韵的供述以及辨认笔录，证人证言及辨认笔录，被害人陈述及借条，监控截屏照片、手机截图照片、微信聊天记录、手机转账截图，公安机关出具的扣押笔录、扣押、发还清单、提取笔录、调取证据清单、物证鉴定书，公安机关出具的到案经过、情况说明等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民在向他人索要欠款过程中，非法剥夺他人人身自由，并造成被害人轻微伤的后果，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏是主犯，被告人吴鲁民起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陆宝炎、许晖、吴峰、颜韵以营利为目的，聚众赌博，并为参赌人员提供借款，行为均已构成赌博罪，且系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陆宝炎、许晖、吴峰是主犯，被告人颜韵起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陆宝炎、顾仪鹏、许晖、吴峰是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人韩美林、吴鲁民、颜韵到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许晖协助公安机关联系同案犯到案，有立功行为，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆宝炎检举他人的吸毒行为，不符合立功的条件，故不属于立功。被告人陆宝炎一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民、许晖、吴峰、颜韵自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。公诉机关指控被告人陆宝炎、韩美林、顾仪鹏、吴鲁民犯非法拘禁罪、被告人陆宝炎、颜韵、许晖、吴峰犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。被告人吴鲁民、许晖、吴峰、颜韵居住地社区矫正机构已落实社区矫正措施，结合案情，均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陆宝炎犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。决定执行有期徒刑一年三个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年6月30日止)，并处罚金人民币一万元（此款由被告人陆宝炎于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。 被告人吴峰犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款由被告人吴峰于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳）。 被告人颜韵犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款由被告人颜韵于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳）。 被告人许晖犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款由被告人许晖于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳）。 被告人韩美林犯非法拘禁罪，判处拘役四个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2019年8月28日止)。 被告人顾仪鹏犯非法拘禁罪，判处拘役四个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2019年9月15日止)。 被告人吴鲁民犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、继续追缴被告人陆宝炎犯罪所得的人民币31000元、被告人吴峰、被告人许晖的犯罪所得人民币6900元（已退至本院）、被告人颜韵犯罪所得人民币1000元（已退至本院），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  周怀洲 人民陪审员  王湘兰 人民陪审员  吴志坚 二〇一九年六月十二日 书 记 员  陈 天