陕西省西安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）陕01刑终200号原公诉机关西安市新城区人民检察院。上诉人（原审被告人）林清鹤，男，1993年4月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省宁德市蕉城区，住所地西安市，捕前系西安华耀达信息科技有限公司公司法定代表人。2017年8月30日因本案被抓获，同年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。上诉人（原审被告人）张伦，男，1993年11月3日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省西安市灞桥区，住所地西安市新城区，捕前系西安华耀达信息科技有限公司公司总监。2017年8月30日因本案被抓获，同年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。上诉人（原审被告人）王建柱，男，1991年2月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区，住所地陕西省西安市新城区，捕前系西安华耀达信息科技有限公司业务组长。2017年8月30日因本案被抓获，同年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人戴强，陕西力德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）储浩，曾用名储毫，男，1986年9月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省安康市紫阳县，住所地西安市高新区，捕前系西安华耀达信息科技有限公司业务组长。2017年8月30日因本案被抓获，同年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人顾元鹏、杨冬丽，陕西仁达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赫仙仙，女，1997年2月4日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，住所地陕西省西安市新城区，捕前系西安华耀达信息科技有限公司业务组长。2017年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年9月1日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。辩护人向中，陕西维恩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张智康，男，1995年9月6日出生，满族，大学文化，住陕西省西安市灞桥区，捕前系西安华耀达信息科技有限公司业务员。2017年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年9月1日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人刘练、冯小爱，陕西庄威律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李晓武，男，1989年10月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省三峡门市灵宝市，住河南省郑州市金水区广夏城之巅1号楼1单元3113室，捕前系河南省赢海信息资讯有限公司员工。2017年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人胡越，陕西唐都律师事务所律师。西安市新城区人民法院审理新城区人民检察院指控被告人林清鹤、张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康犯开设赌场罪，被告人李晓武犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2019年1月2日作出（2018）陕0102刑初456号刑事判决。宣判后，原审被告人林清鹤、张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月4日公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派检察员陈某1、曹某出庭履行职务，上诉人王建柱、储浩、赫仙仙、张智康、李晓武及其辩护人均到庭参加了诉讼。在本院审理过程中，上诉人林清鹤、张伦申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定，2017年3月，被告人林清鹤、邱某1（另案处理），在本市新城区胡家庙十字万和城11层1108室，租赁、注册登记西安华某信息科技有限公司，雇佣被告人张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康等人，以经营微信商城为名，通过微信等网络通讯手段，利用“白某1”“高某”等虚假身份和虚假中奖截图等获利信息，引诱网友在“东亚云”、“亚商所”以及被告人李晓武推广及后台运营的“天果商城”网站注册并投注，进行虚假商品涨跌赌博，并与后台进行利润分成。被告人李晓武负责提供计算机网络技术支持。经查证，2017年8月14日至8月31日期间，“天果商城”网站接受投注赌资共计2582014元。原审法院认为，被告人林清鹤、张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康，以营利为目的，建立赌博网站并接受投注、参与利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人李晓武明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。西安市新城区人民检察院指控被告人林清鹤、张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康所犯开设赌场罪，指控被告人李晓武犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名和事实成立，应依法予以惩处。被告人林清鹤、张伦分别系西安华某信息科技有限公司经理、业务总监，负责公司日常运营的一切事务及业务指导和员工培训。因此，在共同犯罪中，被告人林清鹤和张伦起主要作用，系主犯；被告人王建柱、储浩、赫仙仙、张智康在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯。被告人张智康在发展客户张某3的过程中，其业务组长王建柱虽提供了一些帮助，但张某3投注的资金额是计算在张智康的业绩中，且张智康也获得了该笔投注的提成。唯被告人林清鹤、张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康、李晓武能如实供述自己的罪行，均具有坦白情节，可对其均依法从轻处罚。根据被告人林清鹤、张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康、李晓武的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第八条之规定，判决：一、被告人林清鹤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。被告人张伦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。被告人王建柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。被告人储浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。被告人赫仙仙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人张智康犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人李晓武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。作案工具台式电脑及手机由扣押机关依法予以没收，其余个人物品由扣押机关发还各被告人。涉案赃款人民币二百五十八万二千零一十四元继续依法追缴后予以没收并上缴国库。上诉人赫仙仙、储浩、王建柱、张智康及其辩护人均提出，本案的赌资应以实际赌资或获利金额为准，不应以计算机系统流水额认定，原审判决量刑不均衡，量刑过重。上诉人李晓武及其辩护人提出，原审判决认定他能够在后台操纵客户输赢及推广天果商城平台、监控客户动态等事实错误；李晓武认罪态度好，有坦白情节，原审判决量刑过重。上诉人赫仙仙、储浩、王建柱的辩护人还提出，赫仙仙、储浩、王建柱系从犯且具有坦白、认罪态度好，建议对其从轻处罚或判处缓刑。出庭检察员意见，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审判决认定原审被告人林清鹤、张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康开设赌场、李晓武帮助信息网络犯罪活动罪的事实、情节是清楚、正确的。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、证人朱某1的证言证明，2017年5月，一名在微信上认识，昵称“Bags包某”的人，给她推荐“东亚云”和“天果商城”，并教她具体如何操作。她在对方游说下购买7000元期货，基本都赔完了。2、证人杨某的证言证明，2017年6月底，她在微信上认识一名昵称“Bags包某”的人，自称在网络平台投资了2万元就赚了十几万，并先后向她推荐“东亚云”、“欧某小商”、“天果商城”，并教她具体如何操作。她在网上共转账投资7.5万元，赔了65963元。其中，在“天果商城”充值5.5万元。3、证人张某1的证言证明，2017年7月底，一名昵称“浮生若梦”的女孩说在“天果商城”投资赚了钱，还发送了她的账面截图。对方通过微信语音教他如何在“天果商城”操作，他在网上共转账投资6400元，全赔完了。转账是通过扫描平台的二维码用微信转账。4、证人卫某的证言证明，2017年7月中旬，一名昵称“Fighting锦渊”的男子，双方通过微信聊天讨论赚钱的事情，这名男子说他说在“东亚云”微信公众平台投资红酒赚差价赚了钱，让她和他一起做投资。她通过对方发送的二维码注册进入“东亚云”微信公众平台，她先后在该平台投资1.8万元，全赔完了。5、证人胡某的证言证明，2017年7月，一名微信昵称“Fighting锦渊”的男子，说在“东亚云”和“天果商城”平台投资赚了钱，还发送了他的账面截图。她先后在“东亚云”和“天果商城”平台上共转账投资5万元，全赔完了。6、证人付某的证言证明，2017年7月2日，一名微信昵称“清琪”的女子发送了赚钱的账面截图，并且不停的让他也在该平台投资。他从7月12日开始在“东亚云”投资，8月17日她又推荐让他在“天果商城”平台上投资，他通过微信、支付宝和银行卡转账的方式总共投资了242996元，后来赔了149906元。7、证人王某1的证言证明，2017年8月17日，一名微信昵称“清琪”的女子通过微信告诉他在“天果商城”平台投资赚钱，还发送了赚钱的账面截图。他总共投资了2万余元。8、证人马某1的证言证明，2017年7月，一名微信昵称“新城之余”的男子说在“天果商城”平台投资赚了钱，并且不断鼓动她也在该平台投资，她通过他发送的二维码在“天果商城”注册、充值1万元，全赔完了。9、证人王某2的证言证明，2017年8月17日，一名微信昵称“胡茬叔叔”的男子说在“天果商城”平台投资赚了钱，并且不断鼓动她也在该平台投资，他通过微信语音全程指导她在“天果商城”注册、开户、充值1万元，基本赔完了。10、证人马某2的证言证明，2017年6月，一名微信昵称“韩大大”的男子说在“天果商城”微信公众号做期货赚了钱，并不断鼓动她也在该平台投资，8月17日她在“天果商城”充值5000元，基本赔完了。11、证人唐某的证言证明，2017年8月17日，一名微信昵称“诗”的女子通过微信聊天说在“天果商城”平台投资赚了钱，还发送了赚钱的账面截图，并且不停的让他也在该平台投资，他投资了2800元，全输光了。12、证人谢某1的证言证明，2017年8月初，一名微信昵称“借风拥你-万峰”的男子说在“天果商城”平台投资赚了钱，并且不断鼓动她也在该平台投资，她通过他发送的二维码在“天果商城”注册、充值2万元，全赔完了。13、证人谭某的证言证明，2017年8月初，她认识一名微信昵称“随风拥抱”的男子说在“天果商城”平台投资赚了不少钱，并且不断鼓动她也在该平台投资，她通过他发送的二维码在“天果商城”注册、充值2.6万元，最后只剩7000元了。14、证人蔡某的证言证明，2017年8月初，她认识一个叫张某6伟的男子（微信昵称“不会飞的超人”）提到在“天果商城”投资赚了不少钱，并且不断鼓动她也在该平台投资。她通过他发送的二维码在“天果商城”注册，先后充值4500元，最后全赔光了。15、证人顾某1的证言证明，2017年7月底，她认识一个叫曲子爻的男子（微信昵称“不会飞的超人”）多次提到在“天果商城”投资赚了不少钱，并且不断鼓动她也在该平台投资，她通过他发送的二维码在“天果商城”注册，先后共充值1600元，最后全赔光了。16、证人王某3的证言证明，2017年8月7日，她认识一个叫张某6伟的男子（微信昵称“快要睡着啦”）多次提到在“天果商城”投资赚了不少钱，并且不断鼓动她也在该平台投资，她通过他发送的二维码在“天果商城”注册，先后共充值4000元，最后全赔光了。17、证人刘某1的证言证明，2017年7月25日，她认识一个微信好友说“天果商城”项目很赚钱，她便关注“天果商城”公众号并注册，充值1000元，后来她把1000元提现，就和对方没有再联系。18、证人李某1的证言证明，2017年7月，她认识一个自称李亚微信好友说“天果商城”项目很赚钱。她便在李亚指导下在“天果商城”注册并充值5000元，基本全亏损了。19、证人顾某2的证言证明，2017年8月10日，她认识一个昵称“庸人自扰”微信好友，自称李亚，说“天果商城”项目很赚钱。她便在李亚指导下在“天果商城”注册并充值1.04万元，基本全亏损了。20、证人徐某的证言证明，2017年8月20日，她认识一个昵称“庸人自扰”自称李亚微信好友说“天果商城”项目很赚钱。8月25日，她在李亚指导下在“天果商城”注册并通过支付宝充值2.55万元，基本全亏损了。21、证人罗某1的证言证明，2017年7月，他认识一名微信昵称“Ranee是冰冰”的女子，自称吴芊芊，该女子称在“东亚云”平台投资赚了钱，还发送了赚钱的账面截图，并且不停的让他也在该平台投资。他投资了9000元，最后只剩500元。22、证人程某1的证言证明，2017年7月中旬，她认识一个微信好友（昵称“云端彼岸”），自称白某2，说做投资项目很赚钱。8月8日，她在其指导下在“亚商所订货”注册并充值20万元，亏损6万元。23、证人常某的证言证明，2017年8月7日，他认识一名微信昵称“张依”的女子称在“天果商城”平台投资赚了钱，他在对方的鼓动下在“天果商城”平台注册并充值1200元。24、证人贺某的证言证明，2017年7月，他认识一名微信昵称“Ranee是冰冰”的女子称“东亚云”和“天果商城”可以赚钱。他在对方的鼓动下在以上两个平台注册，并通过微信转账的方式让对方帮他充值，分四次共转账5070元，全赔光了。其中，在“天果商城”充值1000元。25、证人晏某的证言证明，2017年8月21日，她妹妹杨茜羽用她的手机号认识一个微信好友（昵称“yuntutu112”），自称李亚说做投资项目很赚钱，让她妹妹跟着他在“天果商城”投资，她给了妹妹3000元，通过支付宝充值投资，结果全赔完了。26、证人许某1的证言证明，2017年8月10日，她认识一个微信好友（昵称“yuntutu112”），自称李亚，说自己做投资项目很赚钱，在他指导下她在“天果商城”注册充值共计3.05万元，全赔完了。27、证人谢某2的证言证明，2017年8月初，她认识一个微信好友（昵称“yuntutu112”），自称李亚说做投资项目很赚钱，她在其指导下在“欧某小商”“天果商城”注册并充值约10905元。28、证人张某2的证言证明，2017年7月下旬，她认识一个微信好友（昵称“yuntutu112”）说做投资项目很赚钱，她在其指导下在“天果商城”注册并充值约2000元。29、证人孔某的证言证明，2017年8月20日，她认识一个微信好友（微信号“yuntutu112”）说做投资项目很赚钱，她在其指导下在“天果商城”注册并充值约9500元。30、证人孟某的证言证明，2017年8月，她认识了周某2说他投资项目很赚钱，她在其指导下在“天果商城”注册并充值约3003元。31、证人王某4的证言证明，2017年4月，她在网上认识一名微信昵称“借风拥你-万峰”的男子说做一个项目，收益比较多，让她也试一试。8月25日，该男子发了一个二维码让她扫，扫出来是“天果商城”微信公众号的注册页面，她用手机号注册并关注了公众号。她通过微信转账给该男子转了3000元让帮忙充值，并把账号和密码都告诉他，让他替她进行操作。8月26日，该男子说投的钱全赔光了，让她继续追加5000元，后来就联系不上了。32、证人张某3的证言证明，2017年8月4日，她在网上认识一名微信昵称“借风拥你-万峰”的男子，给她推荐了一个昵称“天果分析师-高剑”的微信好友，对方给他推荐了一个“天果商城”微信公众号，让她注册、充值，她先后充值共计4万元，提现11506元。33、证人陈某2的证言证明，2017年8月，他在网上认识一名微信昵称“再见萤火虫”的女子给他推荐“天果商城”“欧某小商”“东亚云”三个平台，说可以赚钱。他在这几个平台注册、充值，共赔了2.98万元。其中，在“天果商城”充值2万元。34、雷某的证言证明，2017年7月20日，她在网上认识一名自称李亚（系郭某1）的男子给她推荐了几个网络平台，并发送了平台二维码。她通过扫码在“东亚云”“天果商城”微信公众号注册并充值亏损共计3万元。35、马某3的证言证明，2017年8月，他在网上认识一名微信昵称“夏木兮”的女子给他推荐“天果商城”微信平台，说可以赚钱。他在这几个平台注册、充值1800元。36、李某6的证言证明，2017年6月，她在网上认识一名昵称“soulmate”自称张东的男子给她推荐了几个网络平台，并发送了平台二维码。她用手机号在“东亚云”注册了一个账号，充值1万元，后来她把账号和密码都给张东，让他帮忙操作。后来张东又选了“天果商城”投资平台，她一共给张东转了16万元，实际损失15.4万。37、孙某一的证言证明，2017年6月，他在网上认识一名微信昵称“Blackgirl”的女子给他推荐“天果商城”微信平台，说可以赚钱。他在她的指导下在“天果商城”微信平台注册并充值100元。38、李某7的证言证明，2017年8月1日，她在网上认识一名昵称“完美结局”（系张某4丹）的男子给她推荐了一个网络平台，说效益非常好，还发了他收益的截图，并发送了平台二维码。她通过扫码在“天果商城”微信公众号注册并充值7000元。39、左某的证言证明，2017年8月初，她在网上认识一名昵称“完美结局”（系张某4丹）的男子她推荐了一个网络平台，说效益非常好，还发了收益的截图，并发送了平台二维码。她通过扫码在“天果商城”微信公众号注册并充值3000元。40、赵某的证言证明，2017年3月，她在网上认识一名自称昵称“Sweet”（系兰某）的人给她推荐了五个网络平台，分别是“云某荟”“欧某小商”“东亚云”“VV果蔬商场”“天果商城”说效益非常好，她用自己的两部手机号在以上平台注册开户并进行了多次充值。后来“Sweet”又给她介绍了一个分析师（昵称jarry）,分析师通过微信语音给她讲了一些投资理论，他总共在这些平台上投资了223722元，最后只剩2万元。41、覃良意的证言证明，2017年8月，她在微信群里了解到“VV果蔬商城”的公众号，并注册了账号，但并未充值，她不清楚是谁用账号充值的。42、辛某的证言证明，他是颜某的丈夫，颜某在万和城一家叫华某的公司上班，2017年8月16日，颜某说她公司有一个平台可以赚钱，但公司规定员工不能玩，她就用他的手机号在天果商城注册了一个账号并充值327元，最后全输光了。43、张某8的证言证明，2016年11月16日，他在网上认识一名谢妍琦的年轻女网友，通过聊天了解到对方在网络平台投资赚钱，她给他先后推荐了“欧某小商”“东亚云”“VV果蔬商场”“天果商城”网络平台，同时介绍了两个分析师（昵称分别是“首席分析师-刘老师”“高老师-助理”），他在这几个网络平台注册、充值3.4万元，基本全部亏损。其中，在“天果商城”充值9000元。44、穆某的证言证明，2016年10月，他在网上认识一名微信昵称“赵薇没有电话”的年轻女网友，通过聊天了解到对方在网络平台投资赚钱，她给他推荐了“天果商城”网络平台，他注册后通过银行转账充值了100元，发现被骗了。45、张某9的证言证明，2017年8月18日，名叫李亚的微信好友将她拉进一个微信群，以赚取小额零花钱为由让她加入“天果商城”投资购买虚拟产品，他充值1000元，全部赔光了，随后李亚一直让她继续追加投资，她察觉不对劲就退出微信群了。46、宁兴彩的证言证明，2017年8月，他在网上认识一名微信昵称“小乔不小大乔”的年轻女网友，通过聊天了解到对方在网络平台投资赚钱，她给他推荐了“天果商城”网络平台，他注册后通过微信转账充值了1000元，全亏损了。47、李某8的证言证明，2017年8月29日，他在网上认识一名微信昵称“瑶瑶”的年轻女网友，通过聊天了解到对方在网络平台投资赚钱，她给他推荐了“天果商城”网络平台，他注册后通过微信转账充值了200元，全亏损了。48、公安机关的情况说明、电话记录及“天果商城”后台数据证实，经公安民警核实，杜晶晶在“天果商城”共充值8000元，殇逸在“天果商城”共充值1200元，姚海佳在“天果商城”共充值500元；姗姗在“天果商城”共充值5000元；张帆在“天果商城”共充值1000元；王艳芬在“天果商城”共充值100元；成佩佩在“天果商城”共充值5000元；“离婚”在“天果商城”共充值2000元；“离婚在家”在“天果商城”共充值1000元；“电信后台”在“天果商城”共充值2000元；杨晋在“天果商城”共充值500元；“洗浴”在“天果商城”共充值100元；冯延花在“天果商城”共充值6000元；龚翠宏在“天果商城”共充值100元；刘维在“天果商城”共充值6000元；马艺航在“天果商城”共充值200元；彭金花在“天果商城”共充值2000元；孙慧在“天果商城”共充值100元；王丹华在“天果商城”共充值800元；徐应国在“天果商城”共充值2000元；张小艳在“天果商城”共充值200元；张玥在“天果商城”共充值200元；罗群英在“天果商城”共充值100元；苏宝军在“天果商城”共充值500元；许雨在“天果商城”共充值3万元；欧亭雨“天果商城”共充值3200元；杨发波“天果商城”共充值5800元。49、证人朱某2的证言、房租租赁合同、收条及银行转账记录证明，2017年2月25日，她和邱某1签订房屋租赁合同，将其所有的西安市新城区万和城3号楼11层31106、31107及31108三间房屋租赁给邱某1。签合同当天，邱某1通过银行转账方式共支付187358元。50、证人韩某1的证言证明，她是陕西如是商业运营管理有限公司的员工，她公司主要负责写字楼买卖和租赁业务。2017年2月24日，她的一个老客户邱某1说在58同城网上看到有合适的房租在出租。次日，她和邱允达前往西安市新城区万和城3号楼11层，查看了31106、31107及31108三间房屋，当天下午邱某1和房东朱某2签订了房屋租赁合同。51、证人周某1的证言证明，她男朋友林清鹤当时在陕西君华天茂信息科技有限公司上班，老板是邱某1。2017年4月，林清鹤安排她进入西安华某信息科技有限公司上班。林清鹤是公司的法定代表人，负责发放员工工资及公司全盘工资。张伦是总监，总监分管人事部和销售部，销售部共有六个小组，组长分别是隆某、关某、储浩、张某4、王建柱、赫仙仙。她任人事部主管，分管人事业务和前台业务，她手下有罗琦和汪某，分别负责人事和前台。她主要负责招聘和考勤，招聘是通过58同城和Boss直聘发布招聘信息；考勤就是通过统计打卡记录，登记迟到和旷工情况，将考勤情况报给林清鹤，由林清鹤发放工资。员工工作时使用的手机及手机卡由公司统一配备，林清鹤给她配备了两部红色手机、一台电脑，用于发布招聘信息、联系应聘人员。她的工资每月3500元，她和罗某2、汪某都没有提成。52、证人汪某的证言证明，2017年7月，她通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，林清鹤是公司的法定代表人，负责发放员工工资及公司全盘工资。张伦是总监，分管人事部和销售部，销售部共有六个小组，组长分别是隆某、关某、王建柱、储浩、赫仙仙，张某4和兰某共同负责一个业务组。人事部主管是周某1，分管人事业务和前台业务，罗某2负责人事，她负责前台。她的工资每月固定2500元，她和罗某2都没有提成。53、证人罗某2的证言证明，2017年3月底，她通过网络招聘进入西安君华天茂集团工作，同年5月公司更名为西安华某信息科技有限公司。林清鹤是公司的法定代表人，张伦是总监，分管人事部和销售部，销售部共有六个小组，组长分别是隆某、关某、王建柱、储浩、赫仙仙，张某4和兰某共同负责一个业务组。人事部主管是周某1，分管人事业务和前台业务，她负责人事，汪某负责前台。她的工作内容就是打电话、发微信给公司招聘人员以及汇总考勤表。她的试用期工资每月2500元，转正后工作3000元，她和汪某都没有提成。54、证人程某2的证言证明，2017年6月，他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，林清鹤和张伦是公司的经理。刚入职时公司对他进行了业务培训，主要就是让他选择白某1或高某的角色，然后针对选定的角色进行培训如何取得客户信任，吸引客户购买公司在网络平台上虚拟产品的涨跌。他的组长是储浩，他利用虚假身份一共开发了四个客户在网络平台投注，金额总计46000元。公司一共有三个公众号，分别是“东亚云”、“欧某小商”“天果商城”，操作模式都是一样的。客户通过扫描平台二维码转账，资金去向他不清楚。55、证人秦某1的证言证明，2017年8月上旬她通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，储浩是她组长，她用储浩提供的手机和微信号（昵称“浮生若梦”），添加微信好友，通过聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描“天果商城”二维码转账投注。有个叫张某1的客户在平台上投注了2700元。56、证人黄某的证言证明，2017年4月上旬他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司做网销，公司老板姓邱，经理叫林清鹤。上班第一天张伦对他进行业务培训。他被分在储浩的业务组，公司配备了电脑和手机，他用储浩提供的微信号（昵称分别是Cherry、Dream、Fighting锦渊、婉儿、清琪）添加微信好友，先和客户聊天建立信任，然后找适当的机会向客户推荐“天果商城”，让客户投资虚拟的水果、酒水等项目。如果客户不会操作，他会通过微信教客户具体操作方法。他曾经开发过一个姓付的客户，该客户充值资金比较大，而且提现有6万，客户通过扫描平台二维码转账投注，客户的资金去向他不清楚。他总共开发过7个客户在“天果商城”投注资金，他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。57、证人文某1的证言证明，2017年8月16日，他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司做网销，经理叫张伦，上班第一天张伦对他进行了业务培训。公司有好几个业务组，王建柱、储浩和赫仙仙都是业务组长，他被分在储浩的业务组，公司配备了电脑和手机，他用储浩提供的微信号（昵称“清琪”），和微信好友通过聊天建立信任，然后找适当的机会向客户推荐“天果商城”，让客户投资。他开发过一个叫王某1的客户在“天果商城”投资2000元。58、证人王某5的证言证明，2017年6月下旬，他进入西安华某信息科技有限公司工作，老板姓邱，经理叫林清鹤、总监叫张伦。他刚进公司张伦对他进行了业务培训，教他如何和客户聊天、如何介绍公司的产品。公司有好几个业务组，组长分别是王建柱、储浩、隆某、张某4、关某、赫仙仙，他被分在储浩的业务组，公司配备了电脑和手机，他用公司提供的微信号（昵称分别是“柠檬有多萌i”、“心事难懂毕竟你我不同”、“新城之余”），和微信好友通过聊天建立信任，然后找适当的机会向客户推荐“天果商城”，让客户投资。他开发过约6个人在“天果商城”投资，他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。59、证人韩某2的证言证明，2017年6月1日，他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，张伦对他进行了业务培训，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、入金。他被分在储浩的小组，公司配备了电脑和手机，他用公司提供的微信号（昵称分别是“义无反顾”、“韩大大”、“胡茬叔叔”），开发了5个人在“天果商城”投资。60、证人范某的证言证明，2017年8日10日，他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，由张某4对他进行业务培训，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、入金。他被分在储浩的小组，公司配备了电脑和手机，他用公司提供的微信号（昵称分别是“A.summer”、“简单才是爱”、“胡茬叔叔”），开发了2个人在“天果商城”开户投资。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。61、证人廖某的证言证明，2017年6月，她通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，经理是林清鹤，总监是张伦，她刚入职时张伦对她进行了业务培训。储浩是她组长，她用储浩提供的手机和微信号（昵称“诗”）添加微信好友，通过聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描“天果商城”二维码转账投注。她总共开发了3个客户，其中1个客户在“东亚云”开户投资，2个客户在“天果商城”注册、开户并投资。她的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。62、证人薛某的证言证明，2017年6月，她通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，经理是林清鹤，总监是张伦，她刚入职时张伦对她进行了业务培训。公司有好几个业务组，组长分别是储浩、关某、隆某、王建柱、赫仙仙、兰某、张某4，王建柱是她组长，她用公司提供的手机和微信号（昵称“巧笑嫣然”），添加微信好友，通过聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描“天果商城”二维码转账投注。她总共开发了3个客户在“天果商城”注册、开户并投资。她的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。63、证人李某2的证言证明，2017年5月，她通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，经理是林清鹤，总监是张伦，她刚入职时张伦和王建柱对她进行了业务培训。她用公司提供的手机和微信号（昵称分别是“子衿悠悠”“再见萤火虫”“保持初心”），添加微信好友，冒充白某1通过聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描“天果商城”二维码转账投注。她总共开发了十几个客户在“天果商城”注册、开户并投资。她的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。64、证人郭某1的证言证明，2017年6日20日，他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，老板叫林清鹤，总监叫张伦。入职时张伦和王建柱对他进行业务培训，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、入金。他被分在王建柱的小组，公司配备了电脑和手机，他用公司提供微信号（昵称分别是“冷颜”“林小涵”），开发了3个人在“天果商城”开户投资。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。65、证人郭某2的证言证明，2017年7日10日，他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、入金。他被分在王建柱的小组，公司配备了电脑和手机，他用公司提供的微信号（昵称分别是“丁哥”“夏木兮”），开发了4个人在“天果商城”开户投资。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。66、证人李某3的证言证明，2017年7月初，他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，经理是林清鹤，总监是张伦，入职时张伦对他进行了业务培训，培训的内容就是如何把自己包装成一个成功的高某男性或白某1女性，获取对方好感，骗取对方信任，引诱客户在公司推荐的网络平台开户、充值。张某4和赫仙仙都是组长，他被分在王建柱的小组，小组共有9个业务员，公司给员工配备了电脑和手机，他用公司提供的微信号（昵称分别是“Blackgirl”“soulmate”“高宇”），开发了2个人在“天果商城”开户充值87288元。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。67、证人张某4丹的证言证明，2017年6月6日，她通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，经理是林清鹤，总监是张伦，她刚上班时王建柱对她进行了业务培训和指导，工作内容就是冒充白某1或高某和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描“天果商城”二维码转账投注。公司提供手机和微信号（昵称是“完美结局”），她成功骗取2个人在“天果商城”注册、充值并投资。她的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。68、证人张某5的证言证明，2017年8月，他进入西安华某信息科技有限公司工作，林清鹤是经理，张伦是总监。张伦主管公司的大小事务，如果有业务员需要帮忙，张伦也会帮着聊天、指导客户投资、买涨跌。王建柱、储浩、隆某、张某4、兰某、赫仙仙是业务组长，他在王建柱小组，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、入金。公司配备了电脑和手机，他用公司提供的微信号（昵称分别是“王石”“梦里落雪长弓影”），开发了2个人在“天果商城”开户充值。客户的钱都充到微信平台的账户，资金去向他不清楚。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。69、证人兰某的证言证明，2017年4月，她进入西安华某信息科技有限公司上班，经理林清鹤负责公司全盘工作，总监张伦负责人员培训和业务统计。他刚进入公司张伦对她进行了培训，培训内容就是冒充白某1或高某和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描“东亚云”“天果商城”二维码转账投注。储浩、隆某、王建柱、赫仙仙、张某4和她是业务组长，组长的职责就是管理组员，为新进员工领取手机、微信号，安排办公电脑，指导员工营销方法。她用自己的微信号（昵称是“Sweet”）开发过一个叫赵某的客户在“云某荟”“欧某小商”“VV果蔬商场”“东亚云”“天果商城”注册、充值并投资，后来她把张伦推荐给了这名客户。她是储备组长，试用期工资是月薪2500，转正后工资3000元，外加整个组业绩的8%。70、证人张某4的证言证明，2017年4月，他通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司指定的网络平台开户、充值，购买虚拟产品的涨跌。林清鹤是经理，张伦是总监。张伦主管公司的大小事务，如果有业务员需要帮忙，张伦也会帮着聊天、指导客户买涨跌。他和兰某、王建柱、储浩、隆某、赫仙仙是业务组长，职责就是管理组员，帮组员与客户沟通，替组员解决问题。公司给业务员统一配备电脑、手机及微信号，这些微信都有伪造好的身份做掩护，更容易使人信任。公司最初使用的平台有“欧某小商”“VV果蔬商场”“东亚云”，但后来从六月份开始主打“天果商城”。公司给他提供了两个微信号（昵称分别是“A.Cinderella”“尖沙咀段坤”）,他只是做维护，后来都交给新进的员工使用了。他用自己的微信号吸引过两个微信好友在平台充值，他们都赔光了。客户的钱通过微信、支付宝、银行卡转入投资平台的账户，资金去向他不清楚。业务员的客户充值后，林清鹤在后台可以看到充值记录。他的工资是月薪3000，外加全组业绩的5%-6%不等，具体由林清鹤负责计算并发放工资。71、证人颜某的证言证明，2017年7月3日，她进入西安华某信息科技有限公司上班，经理是林清鹤，总监是张伦，业务组长有五个人，分别是王建柱、储浩、赫仙仙、张某4和兰某，张某4和兰某共同负责一个组，她被分在张某4和兰某的组。工作内容就是冒充白某1或高某和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的网络平台，让对方在平台注册、开户、充值，购买虚拟产品的涨跌。公司提供的微信号她没用，她用的是自己的微信号（昵称是“伯乐”），包装成一名叫张某6伟的男子，她成功骗取8个人在“天果商城”充值7.5万元。她的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。公司配备了电脑，电脑上有微信，上班时间用电脑和客户聊天，下班后就用自己的手机。72、证人邸某的证言证明，2017年6月，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，林清鹤是经理，张伦是总监，王建柱、储浩、隆某、张某4、兰某、赫仙仙是业务组长，其余的人都是业务员，他的组长是张某4和兰某。工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、入金。公司有很多公众号，大多都被封了，后来只有“天果商城”能正常使用。公司给员工配备电脑和手机，也提供微信号，但他用的是自己的手机和微信号（昵称分别是“朝花夕拾”“花”），包装身份是高某张某6和白某1林浅，他吸引6个人在“东亚云”和“天果商城”开户充值，同时他还私吞了客户的4万投注资金。客户的钱都充到微信平台的账户，资金去向他不清楚。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。73、证人秦某2的证言证明，2017年7月初，她进入西安华某信息科技有限公司上班，经理是林清鹤，总监是张伦。上班第一天，王建柱对她和其他新进员工进行了培训，她被分在张某4和兰某的组。工作内容就是冒充白某1或高某和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的网络平台，让对方在平台注册、开户、充值，购买虚拟产品的涨跌。公司提供微信号（昵称“伯爵”）包装成一名叫曲子爻的高某，她自己的微信号（昵称是“沐沐”），包装成一名叫张静怡的白某1，她总共骗了3个人在“天果商城”注册、充值。她的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。公司配备了电脑，电脑上有微信，上班时间用电脑和客户聊天，下班后就用自己的手机。74、证人舒某的证言证明，2017年8月5日，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，林清鹤是经理，张伦是总监，张某4和兰某是组长，对他进行了业务培训，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。公司有很多公众号，大多都被封了，后来只有“天果商城”能正常使用。公司给员工配备电脑、手机，也提供微信号（昵称是“快要睡着啦”），包装身份是高某张某6伟，他吸引2个人在“天果商城”开户充值。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。75、证人项某的证言证明，2017年6月底，她通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，林清鹤是经理，张伦是总监。刚进公司时张伦和张某4对她进行了业务培训，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台“天果商城”开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。她被分在张某4的业务组，公司给员工配备电脑，也提供微信号（昵称分别是“绅士”“月皇泉”），包装身份是高某叶哲和白某1牟君华，她吸引3个人在“天果商城”开户充值。她的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。76、证人李某4的证言证明，2017年6月16，她通过朋友张伦进入西安华某信息科技有限公司工作，林清鹤是经理，张伦是总监，张伦负责管理王建柱、赫仙仙、张某4、兰某几个业务组长。因为她之前在类似的公司上过班，业务她都熟悉，所以没有接受培训就直接上岗了。她被分在张某4和兰某的业务组，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台“欧某小商”“天果商城”开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。公司给员工配备电脑，也提供微信号（昵称分别是“Mr.张”“正方形图标”），包装身份是高某张某10、白某1何某，她共吸引4个人在“天果商城”开户充值1.9万元。她的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。77、证人王某6的证言证明，2017年7月，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，林清鹤是经理，张伦是总监，上班第一天张某4对他进行了培训，他被分在，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台“欧某小商”“东亚云”“天果商城”开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。公司给员工配备电脑，也提供微信号（昵称分别是“庸人自扰”“小乔不小大乔”“Ranee是冰冰”），包装身份分别是高某李亚、白某1许某2、白某1吴芊芊，他共拉了14个人在“天果商城”开户充值约7万元。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。78、证人吴某的证言证明，2017年6月20日，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，经理姓林，总监叫张伦，他的业务主管叫隆某。隆某给了他一个手机和一个微信号，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。他有3个微信号（昵称分别是“木子”“明眸善睐”“云端彼岸”），包装身份分别是李小姗、蓝某、白某2，他成功开发了一个叫程某1的人在“亚商所”开户充值约20万元。他的工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。79、证人周某2的证言证明，2017年8月15日，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，经理姓林，总监叫张伦，他的业务主管叫赫仙仙。公司提供了手机和微信号（昵称分别是“sunshi”“yuntutu112”），工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。他成功开发约6人在“天果商城”开户充值。他的实习期工资是月薪2500，外加客户入金总额的10%。80、证人隆某的证言证明，2017年4月，她进入西安华某信息科技有限公司上班，林清鹤是经理，张伦是总监，负责业务培训和招聘。她刚进公司时张伦对她进行了业务培训，培训内容就是冒充白某1或高某和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描公司推广的平台二维码注册充值并投资。储浩、关某、兰某、王建柱、赫仙仙、张某4和她是业务组长。公司给员工发放了手机、电话卡及注册包装好的微信号，她有两个微信号（昵称分别是“宋峰”“Lily”），作为组长一般不开发客户，仅指导组员的客户投资。她是组长，工资3000元，外加整个组业绩的8%。81、证人乐某1的证言证明，2017年3月底，她经同学隆某介绍进入西安华某信息科技有限公司工作，老板姓邱，林清鹤是经理，张伦是总监。张伦对她进行了业务培训，工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。她被分在隆某的业务组，公司给员工配备电脑，也提供微信号（昵称分别是“青争”“树欲静而风不止”），她吸引1个叫岳宗格的人先后在“嘉兴华凝商品交易中心”“亚商所”开户充值35万元。82、证人张某6的证言证明，2017年8月28日，他和朋友张某7通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，他俩都被分在兰某的业务组。公司提供微信号（昵称是“张某6伟”），添加好友后闲聊再介绍公司的业务，他还没有接受公司的业务培训公司就被警察查了。83、证人张某7的证言证明，2017年8月28日，他和朋友张某6通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，他俩都被分在兰某的业务组。兰某对他俩培训了一个小时，并给他俩提供了办公电脑和微信号（昵称是“叶”），添加好友后闲聊再介绍公司的业务。84、证人田某的证言证明，2017年8月8日，她通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，她被分在储浩的业务组。工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。公司提供了办公电脑和微信号（昵称是“不负昭华”），包装身份是年轻女性张蔓，她开发了2个人到“天果商城”注册并充值。85、证人关某的证言证明，2017年8月21日，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，林清鹤是经理，张伦是总监，负责业务培训和招聘。他刚进公司时张伦对他进行了业务培训，培训内容就是冒充白某1或高某和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描公司推广的平台二维码注册充值并投资。储浩、隆某、兰某、王建柱、赫仙仙、张某4和他是业务组长。公司给员工发放了手机、电话卡及注册包装好的微信号，作为组长一般不开发客户，他的工资3500元，外加整个组业绩的8%。86、证人秦某3的证言证明，2017年8月中旬，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，他被分在关某的业务组。公司提供了办公电脑和微信号（昵称分别是“刘涛”“黄成基”“云朵符合yi”），工作内容就是和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描公司推广的平台二维码注册充值并投资。他吸引了3个客户在“天果商城”注册，但没有人充值。87、证人李某5的证言证明，2017年8月23日，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，他被分在关某的业务组。公司提供了办公电脑和微信号（昵称分别是“瑶瑶”），工作内容就是和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描公司推广的平台二维码注册充值并投资。他吸引了1个叫李某8的客户在“天果商城”注册充值200元。88、证人刘某2的证言证明，2017年8月21日，她通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，她被分在关某的业务组。工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。公司提供了办公电脑和微信号（昵称是“是佳佳呀”），她开发了1个叫朱某3的人到“天果商城”注册并充值2000元。89、证人闪光辉的证言证明，2017年6月底，他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，他被分在隆某的业务组。公司提供了办公电脑和微信号（昵称分别是“浅笑嫣然”“轻柔”），工作内容就是和好友聊天不断增进感情，等取得对方信任后就介绍公司的业务，让对方扫描公司推广的平台二维码注册充值并投资。90、证人周某3的证言证明，2017年8月24日，她通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司工作，她被分在。工作内容就是用微信拉拢、引诱客户在公司推荐的网络平台开户、充值并购买虚拟产品的涨跌。公司提供了办公电脑和微信号（昵称分别是“小龙女”“林豪远”），她开发了2个人在“天果商城”注册并充值600元。91、抓获经过证实，2017年8月30日公安民警前往新城区万和城商场突击检查，将西安华某信息科技有限公司的林清鹤、张伦、王建柱、储浩、郝某、张智康等人抓获。2017年9月19日，公安民警在郑州机场将被告人李晓武抓获。92、公安机关的扣押物品清单证实，2017年8月31日公安民警在西安华某信息科技有限公司现场查获被告人林清鹤持有的苹果笔记本电脑1台、苹果手机2部、小米手机2部，银行卡5张，印章5个，U盘1个，纸质笔记本1个，工牌1个，手机卡盒1个；查获被告人张伦持有的苹果手机1部、台式电脑主机1台、纸质笔记本1个、银行卡6张、USB盘1个；查获王建柱持有的手机4部、手表1个、笔记本4本、U盘2个、银行卡3张、现金71.8元、皮夹1个、男士单肩包1个、电脑主机1个、通讯录8张、信息卡1张；查获周某1持有的苹果手机1部、美图T8手机1部、老年机1部、电脑主机1台、U盘2个、手链2条、项链1条、口红1个、粉底盒1个、身份证1张、招商银行信用卡1张、钥匙1串；查获黄某持有的手机4部、工作证1个、现金106元、银行卡10张、手表1块、衣服1件、包1个、电脑主机1台；查获文某1持有的手机1部、工作证1个、电脑主机1台、公交卡1张、现金156元；查获王某5持有的手机2部、笔记本1个、电脑主机1个、工牌1个、耳机线2个；查获张智康持有的手机1部、信息牌1张、通讯录1张、笔记本1本、电脑主机1台、金戒指1个、吊坠1个；查获薛某持有的手机2部、工牌1个、笔记本1本、银行卡1张、身份证1张、单肩包1个、电脑主机1台；查获李某2持有的电脑主机1台、手机1个、笔记本1个、工牌1个、耳机2个、背包1个、充电器1个、钥匙串1个、药瓶1个、坐垫2个、护手霜1支、蜂蜜1瓶、手串1个、项链1条、戒指2枚；查获郭某1持有的台式电脑1台、手机3部、多维元素片1瓶、眼镜盒1个、眼药水1瓶、钥匙1把、打火机1个、香烟1盒、饭卡1张、笔记本2个；查获郭某2持有的台式电脑1台、手机1部、充电器1个、耳机1副、笔记本1个、香烟1盒；查获李某3持有的手机3部、电脑主机1台；查获张某4丹持有的手机1部、电脑主机1台、身份证1张、钱包1个、杯子1个、工牌1个、背包1个、抱枕1个；查获张某5持有的手机2部、电脑主机1台、长安通卡1张、笔记本1个、戒指1个；查获张某4持有的手机2部、电脑主机1部、笔记本1本、客户追踪档案表1本；查获项某持有的手机2部、电脑主机1台、工牌1张、银行卡6张、笔记本3本、现金180元、戒指1枚；查获李某4持有的手机2部、电脑主机1台、工牌1个、笔记本1本、钱包1个、身份证1张、黑色手提包1个、钥匙1串、充电线及耳机各1个、雨伞1把；查获赫仙仙持有的手机4部、客户追踪档案1本、笔记本4本、电脑主机1台、工牌1个；查获王某6持有的卡西欧手表1块、手机3部、电脑主机1台、眼镜1副、工资条1张、工作牌1个、钥匙1串、人民币31元；查获周某2持有的手机2部、电脑主机1台、戒指1枚；查获田某持有的电脑主机1台、手机1部、工牌1个、雨伞1把、粉色小包1个；查获周某3持有的电脑主机1台、手机2部、身份证1张、笔记本1本、雨伞1把、皮包1个、钥匙1串、公交卡1张；查获汪某持有的电脑主机1台、手机1部、现金218.6元、钥匙1串、公交卡1张、口红1支及气垫霜1个；查获罗某2持有的电脑主机1台、笔记本1本、手机3部及个人物品若干。93、公安机关的提取记录及提取视频证明，2018年7月18日，公安民警从被告人李晓武持有的小米笔记本电脑中提取到“天果商城”《综合后台使用说明》、《天果推使用文档》《出入金流程》等文件；从被告人林清鹤电脑中查获同样的文件及天果商城后台数据，其中成交汇总表显示2017年8月14日至8月31日期间，“天果商城”成交金额共计2582014元。94、微信截图、聊天记录、转账记录、银行卡交易明细清单、提取笔录及照片证明，朱某1与昵称“Bags包某”的通过微信聊天，在其推荐下在“东亚云”和“天果商城”转账并购买期货；杨某与昵称“Bags包某”的人通过微信聊天，在其推荐下在“东亚云”和“天果商城”数次购买期货充值；卫某通过微信和支付宝向“东亚云”微信公众平台转账的记录；胡某通过微信向“东亚云”、“天果商城”微信公众平台转账的记录；文某1与王某1通过微信聊天，推荐其在“天果商城”微信公众平台注册；付某与昵称“清琪”的人通过微信聊天，在其推荐下在“东亚云”和“天果商城”数次购买期货充值；王某1与昵称“清琪”的人通过微信聊天，在其推荐下在“天果商城”数次转账并投注；马某2在“天果商城”注册、开户、转账；唐某在“天果商城”投资转账记录；王某4与微信昵称“借风拥你-万峰”的人通过微信聊天，在其推荐下在“天果商城”注册并充值3000元；谭某在天果商场通过微信、支付宝数次充值；雷某在郭某1推荐下在“东亚云”和“天果商城”注册并充值；李某3通过微信聊天方式吸引客户在“天果商城”充值87288元；李某6通过微信转账16万元；孙某一与昵称“Blackgirl”的人聊天并在其推荐下在“天果商城”注册并充值100元；李某7在“天果商城”注册并充值3000元；赵某在兰某推荐的网络平台充值共计223722元；蔡某在“天果商城”注册并充值4000元；王某3在“天果商城”注册并充值4000元；项某与微信好友聊天并推荐其在“天果商城”注册并充值；赫仙仙与微信好友聊天并推荐其在“东亚云”“天果商城”注册并充值；张明月与微信好友谢妍琦通过聊天，在其推荐下在“VV云商”“东亚云”和“天果商城”注册并充值；王某6与微信好友聊天并推荐其在“天果商城”注册并充值；李某1与昵称“庸人自扰”的人聊天并在其推荐下在“天果商城”注册并充值5000元；张某9在“天果商城”注册并充值1000元；顾某2和自称李亚的人通过聊天后在“天果商城”注册并充值1.04万元；徐某和自称李亚的人通过聊天后在“天果商城”注册并充值2.55万元；宁兴彩在“天果商城”注册并充值1000元；罗某1在“东亚云”注册并充值9000元；程某1和昵称“云端彼岸”的人通过聊天后在“亚商所”注册并充值20万元；晏某在“天果商城”注册并充值3000元；许某1在“天果商城”注册并充值3.05万元；谢某2在“欧某小商”和“天果商城”注册并充值共计10905元；张某2在“天果商城”注册并充值1000元；孔某在“天果商城”注册并充值6900元；孟某在“天果商城”注册并充值3003元；李某8在“天果商城”注册并充值200元。95、管理层提成某、各业务组奖金领取登记表、客户出入金汇总报表证明，被告人王建柱、储浩、赫仙仙作为业务组长以全组业绩的6%提成，其所在小组依据客户投注资金数额领取不同数额奖金；2017年8月14日至8月31日期间“天果商城”收到客户投注资金共计885798元。96、天果商场的注册、开户信息证明，天果商场2017年8月12日创建，创建者系郑发浑。97、辨认笔录及照片证明，被告人林清鹤辨认出邱某1、邱某2是公司实际上的老板，辨认出邱某3、郑发浑就是与李晓武签订合同的人，辨认出李晓武就是为他们公司提供技术支持的人；李晓武辨认出邱某3、郑发浑就是与其签订合同的人，辨认出林清鹤就是华某公司的经理；张伦辨认出邱某1就是公司老板；周某1辨认出邱某1、邱某4就是公司老板；被告人王建柱、张某4、赫仙仙辨认出林清鹤是公司的经理、辨认出张伦是公司总监；张智康、薛某、李某2、郭某1、郭某2、李某3、张某4丹、张某5辨认出王建柱就是其业务组长；项某、李某4辨认出张某4就是其业务组长；李某4辨认出张伦就是公司总监；朱某2辨认出邱某1就是与其签订房屋租赁合同的人；韩某1辨认出邱某1就是与朱某2签订房屋租赁合同的人。98、QQ聊天记录证明，被告人李晓武知晓华某公司的工作模式，并能够在后台操纵客户输赢。99、指认笔录及照片证明，被告人储浩指认出公司内部领导层微信群及其小组微信群，指认出被其引诱在平台注册投资的四名微信好友，指认出编号41的电脑就是其工作时间使用的电脑；程某2指认出编号39的电脑就是其用来工作的电脑;秦某1指认编号50的电脑就是其用来工作的电脑；黄某指认编号49的电脑就是其用来工作的电脑；文某1指认编号48的电脑就是其用来工作的电脑；王某5指认出编号36的电脑就是其用来工作的电脑；王建柱、赫仙仙、王某5、韩某2、范某、张智康、郭某2、李某3、张某4丹、张某5、秦某2舒某、项某、王某6、吴某、周某2、隆某、乐某1、秦某3、李某5、闪光辉、周某3指认出其用来发展客户的微信号；韩某2指认出编号47的电脑就是其用来工作的电脑；范某指认出编号40的电脑就是其用来工作的电脑；廖某指认出编号38的电脑就是其用来工作的电脑；王建柱指认出编号86的电脑就是其用来工作的电脑；张智康指认编号88的电脑就是其用来工作的电脑；薛某指认编号62的电脑就是其用来工作的电脑；李某2指认出编号65的电脑就是其用来工作的电脑；郭某1指认出编号88的电脑就是其用来工作的电脑；郭某2指认出编号89的电脑就是其用来工作的电脑；李某3指认出编号66的电脑就是其用来工作的电脑；张某4丹指认出编号63的电脑就是其用来工作的电脑；张某5指认出编号64的电脑就是其用来工作的电脑；兰某指认出编号52的电脑就是其用来工作的电脑；张某4指认编号67的电脑就是其用来工作的电脑；颜某指认编号70的电脑就是其用来工作的电脑；邸某指认出编号72的电脑就是其用来工作的电脑；秦某2指认编号51的电脑就是其用来工作的电脑；舒某指认编号69的电脑就是其用来工作的电脑；项某指认编号68的电脑就是其用来工作的电脑；李某4指认编号71的电脑就是其用来工作的电脑；被告人赫仙仙指认编号80的电脑就是其用来工作的电脑；王某6指认编号79的电脑就是其用来工作的电脑；吴某指认编号17的电脑就是其用来工作的电脑；周某2指认编号78的电脑就是其用来工作的电脑；隆某指认编号16的电脑就是其用来工作的电脑；乐某1指认编号14的电脑就是其用来工作的电脑；张某6指认编号53的电脑就是其用来工作的电脑；张某7指认编号54的电脑就是其用来工作的电脑；田某指认编号47的电脑就是其用来工作的电脑；关某指认编号35的电脑就是其用来工作的电脑；秦某3指认编号34的电脑就是其用来工作的电脑；李某5指认编号31的电脑就是其用来工作的电脑；刘某2指认编号32的电脑就是其用来工作的电脑；闪光辉指认编号18的电脑就是其用来工作的电脑；周某3指认编号76的电脑就是其用来工作的电脑；汪某指认编号4的电脑就是其用来工作的电脑；罗某2指认编号1的电脑就是其用来工作的电脑。100、被告人林清鹤供述称，西安华某信息科技有限公司2017年4月成立，用他的身份证注册登记，他是法定代表人，但实际上的老板是他舅舅邱某1，房租租赁合同也是邱某1签订的。每月员工工资统计好后他上报给邱某1，邱某1会把当月的工资打到他的招商银行卡上，由他负责给员工发放。公司还有一个老板叫邱某2。公司使用的“天果商城”平台就是李晓武推广的，李晓武还给他发送过后台使用说明，就是对客户的动态随时监控，发现赢的几率高的客户及时告知后台，后台就会终止客户的交易。他公司只是郑发浑的一个代理，所以“天果商城”平台的入账资金都是由郑发浑提现后再给他。101、被告人张伦供述称，2017年3月，他经朋友介绍到西安华某信息科技有限公司上班，公司老板姓邱，公司的法定代表人是林清鹤，他是总监。林清鹤负责全公司的业务，同时负责发放工资和奖金，他和公司主管负责给新员工进行培训，讲解公司的规章制度、产品介绍及客户开发流程。公司的业务范围就是微信商城、微信游戏和投资平台，工作内容就是通过微信聊天、打电话和客户建立信任关系，然后向其推荐产品，吸引其投资。业务员底薪2500元，按业绩的10%提成;业务组长底薪3500元，按所在组业绩的8%-10%提成;他的底薪是4500，提成由林清鹤计算。他们公司运营的天果商场平台是河南一家公司开发的，后台也由河南那边的公司操作。102、被告人王建柱供述称，2017年3月他进入西安华某信息科技有限公司上班，老板姓邱，经理叫林清鹤，总监叫张伦。公司有六个业务小组，组长分别是他和张某4、隆某、储浩、兰某、赫仙仙。办公所用的电脑和手机都由公司统一配备，工作内容就是通过微信、探探、陌陌、QQ等聊天软件添加好友，通过聊天取得客户信任后向其发送在“天果商城”、“东亚运”上投资盈利的截图，诱骗客户在上述网站平台注册充值投资，公司根据客户的投资额给员工提成。他使用的微信号（昵称“天果分析师-高剑”）是公司提供的，客户通过扫描平台二维码转账充值，这些资金都打到公司账户。业务员工资2500元，提成按客户入金的10%计算；业务组长工资是3500元，提成按整个小组入金的8%计算。103、被告人储浩供述称，2017年4月他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，老板叫林清鹤，总监是张伦，负责招聘新人、业务培训。周某1是人事主管，她和林清鹤是男女朋友关系，她手下有两个员工，一个叫罗某2，主要负责网上招聘和通知面试，另一个叫汪某，负责前台接待和日常考勤。他进入公司后由王建柱和张伦对他进行业务培训，工作一个月后，他被提拔为业务组长。公司有六个业务小组，组长分别是他和隆某、关某、魏某、张某4、王建柱，魏某辞职后由赫仙仙继任组长。办公所用的电脑和手机都由公司统一配备，工作内容就是通过微信、探探、陌陌、QQ等聊天软件添加好友，通过聊天取得客户信任后向其发送在“天果商城”、“东亚运”上投资盈利的截图，诱骗客户在上述网站平台注册充值投资。他使用的5个微信号都是公司提供的，里面有存好的照片、资料，用于发朋友圈骗取客户。他工作时主要用了其中的两个微信号，一个包装成高某叫李楠，另一个包装成白某1叫蒋馨。他利用以上两个虚假身份总共开发了4个客户，吸引客户投注26800元。客户通过扫描平台二维码转账充值，这些资金都打到公司账户，林清鹤和张伦在后台应该可以看到客户投资的情况。客户只要进入平台投资大多数都是赔钱，个别盈利只是放水引诱，只要他们继续投资最终还是会赔钱。业务员试用期工资2500元，转正后工资是3000元，提成按客户入金的10%计算；业务组长试用期工资3000元，转正后工资是3500元，提成按整个小组入金的8%计算。他的组员中文某1和秦某1来得比较晚，文某1和秦某1各开发了1个客户。104、被告人赫仙仙供述称，2017年3月她通过网上招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，老板姓邱，经理叫林清鹤，总监叫张伦。3月份，她干了一个月的业务员，从四月份开始她一直任业务员。公司有六个业务小组，她和隆某、王建柱、储浩各负责一个组，张某4和兰某共同负责两个组。办公所用的电脑和手机都由公司统一配备，工作内容就是通过微信、探探、陌陌、QQ等聊天软件添加好友，通过聊天取得客户信任后向其发送在“天果商城”、“东亚运”上投资盈利的截图，诱骗客户在上述网站平台注册充值投资，公司根据客户的投资额给员工提成。刚开始工作时，公司给她提供了一个手机和微信号（昵称“宝贝”），后来关某提业务组长，她的手机被收回，关某的5部手机又给了她，她自己留了2部手机，其余3部手机都分配给了她的组员。她的伪装身份是一名叫谢妍琦的年轻女性，她总共开发约10名客户在公司的网络平台开户、充值，客户通过扫描平台二维码转账充值，这些资金都打到公司账户，资金去向她不清楚。她做业务员时工资2500元，提成按客户入金的10%计算；做业务组长时工资是3000元，提成按整个小组入金的6%-8%计算。105、被告人张智康供述称，2017年7月他通过网络招聘进入西安华某信息科技有限公司上班，老板姓邱，经理叫林清鹤，总监叫张伦。他被分在王建柱组，办公所用的电脑和手机都由公司统一配备，工作内容就是通过微信、探探、陌陌、QQ等聊天软件添加好友，通过聊天取得客户信任后向其发送在“天果商城”、“东亚运”上投资盈利的截图，诱骗客户在上述网站平台注册充值投资，公司根据客户的投资额给员工提成。他使用的微信号（昵称“借风拥你-万峰”）是公司提供的，客户通过扫描平台二维码转账充值，这些资金都打到公司账户。业务员工资2500元，提成按客户入金的10%计算，他工作期间一共加了有好几百个好友，其中只有十几个人开户投资。106、被告人李晓武供述称，他是河南省赢海信息咨询有限公司的招商业务员，他们公司主要业务就是网络平台做代理。他只知道“天果商城”是中润文化艺术产权交易中心开发的。2017年初，公司主管李小超给了他一份客户资料，其中就有源宇发公司的资料及邱某3的联系方式，他给邱某3推广公司的平台但没有成功。2017年7月，邱某3主动联系他表示想合作，同时约好在西安面谈。2017年8月他来到西安，邱某3安排一个叫郑发浑的人与他谈。8月12日，邱某3和郑发浑与他签订了合作合同，当时林清鹤和一位姓张的老板也在场，但最后签订合同的公司不是源宇发公司，而是上海一家公司，郑发浑是法定代表人，合同约定郑发浑的公司使用天果商城平台需要缴纳13万元的费用，由其公司负责拉客户到天果商城进行投资，他的公司负责后台维护。后台操作不允许客户盈利，客户只会亏损，客户的亏损全归郑发浑的公司，他的公司拿客户每次交易手续费的13.5%，他拿平台交易额的千分之一，从8月12日到9月12日，他提成3600元。客户交易流水越大，公司利润就越大，相应的他的提成也就越高。合同签订后，平台的运营和维护主要是他与林清鹤联系。后来他才知道林清鹤是华某公司的经理，华某公司发展客户的方法就是用虚假身份在QQ、微信上跟陌生人聊天，推荐客户到天果商场投资。客户的充值金额、充值渠道、余额、购买的产品等信息他们从后台都可以看到。客户充值的资金肯定到郑发浑那里，郑发浑每天可以从后台提现，单笔每次提5万，次数不限。上述证据，本院予以确认。本院认为，上诉人林清鹤、张伦、王建柱、储浩、赫仙仙、张智康，以营利为目的，建立赌博网站并接受投注、参与利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人李晓武明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。对上诉人赫仙仙、储浩、王建柱、张智康及其辩护人所提赫仙仙只是业务员，并非业务组长，本案的赌资应以实际赌资或获利金额为准，原审判决量刑不均衡，量刑过重之上诉理由、辩护意见，经查，我国刑法规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定具有建立赌博网站并接受投注；建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；为赌博网站担任代理并接受投注的；参与赌博网站利润分成的行为均属于开设赌场行为。具有抽头渔利数额累计达到3万元以上，赌资数额累计达到30万元以上等情形，应当认定为开设赌场情节严重。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。本案中，上诉人王建柱、储浩、赫仙仙、张智康为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，参与赌资数额均达到30万元以上，且仅在2017年8月14日至8月31日期间，“天果商城”成交金额达2582014元，均构成开设赌场罪之情节严重，原审判决量刑适当，故该上诉理由不能成立、辩护意见不予采纳。对上诉人李晓武及其辩护人所提原审判决认定他能够在后台操纵客户输赢及推广天果商城平台、监控客户动态等事实错误之上诉理由、辩护意见，经查，根据同案被告人林清鹤的供述及公安人员从李晓武持有的小米笔记本电脑中提取到“天果商城”《综合后台使用说明》、《天果推使用文档》《出入金流程》等文件均能证明李晓武在后台操纵客户输赢及推广天果商城平台、监控客户动态等事实错误且与李晓武在侦查阶段的供述相印证，故该上诉理由不能成立，辩护意见不予采纳。对上诉人赫仙仙、储浩、王建柱、李晓武的辩护人还提出赫仙仙、储浩、王建柱系从犯且赫仙仙、储浩、王建柱、李晓武具有坦白、认罪态度好，原审判决量刑过重，建议对其从轻处罚或判处缓刑之辩护意见，经查，原审判决已经认定赫仙仙、储浩、王建柱在共同犯罪中系从犯，且赫仙仙、储浩、王建柱、李晓武具有坦白、认罪态度好等从轻情节，在量刑时已予以从轻处罚，故该上诉理由不能成立，辩护意见不予采纳。上诉人林清鹤、张伦撤回上诉的申请符合法律规定，予以准许。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第三百零五条第一款和第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人林清鹤、张伦撤回上诉。二、驳回上诉人王建柱、储浩、赫仙仙、张智康、李晓武上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 姚 斌审判员 尚柏延审判员 袁 兵二〇一九年六月十七日书记员 李志仙