山东省日照市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)鲁11刑终75号 原公诉机关山东省莒县人民检察院。 上诉人（原审被告人）侯见台，男，1988年10月28日出生于山东省莒县，汉族，中专文化，农民，住莒县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于莒县看守所。 山东省莒县人民法院审理山东省莒县人民检察院指控原审被告人侯见台犯诈骗罪一案，于2019年3月6日作出（2018）鲁1122刑初431号刑事判决。一审宣判后，侯见台不服，提出上诉。本院受理后，于2019年5月13日立案并依法组成合议庭进行了审理，经过阅卷，讯问上诉人并听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：自2017年七八月份开始，被告人侯见台开始在“bet365”赌博网站上赌博，后因无钱赌博，遂编造帮助他人办理出国手续需要资金、代购商品被海关查获需缴纳罚款等理由，以借为名，骗取他人财物，共计人民币580384元，用于网上赌博。具体事实如下： 1、2018年3月至4月期间，被告人侯见台以为他人办理出国手续资金紧张等理由多次骗取被害人张某三人民币共计200000元。 （1）2018年3月19日，被告人侯见台以为他人办理出国手续资金紧张为由骗取张某三人民币40000元，被其用于赌博。 （2）2018年4月2日，被告人侯见台以需要偿还借款为由骗取张某三人民币120000元，被其用于赌博。 （3）2018年4月5日，被告人侯见台手持一张存款金额为40000元的存单，以银行节假日不上班无法取钱为由骗取张某三人民币40000元，被其用于赌博。 2、2018年3月份期间，被告人侯见台以办理签证需要资金等理由多次骗取被害人刘某1人民币共计172385元。 （1）自2018年3月19日开始，被告人侯见台以办理签证需要账面资金为由，陆续多次骗取刘某1人民币235000元，被其用于赌博，后被告人侯见台退还刘某1人民币175000元。 （2）2018年3月28日，被告人侯见台以急需资金为由骗取刘某1人民币60000元，被其用于赌博。 （3）2018年3月29日至3月30日，被告人侯见台以办理出国需要有信用卡刷卡记录为由骗取刘某1人民币82385元，被其用于赌博，后被告人侯见台退还刘某1人民币30000元。 3、2018年3月至4月期间，被告人侯见台以资金短缺等理由多次骗取被害人侯某1人民币共计28000元。 （1）2018年3月18日，被告人侯见台以资金短缺为由骗取侯某1人民币3000元，被其用于赌博。 （2）2018年3月下旬，被告人侯见台以偿还借款为由骗取侯某1人民币15000元，被其用于赌博。 （3）2018年4月5日，被告人侯见台手持一张存款金额为40000元的存单，以银行不上班无法取钱为由骗取侯某1人民币40000元，被其用于赌博，后刘某2替被告人侯见台偿还侯某1人民币30000元。 4、2018年3月19日、4月4日，被告人侯见台以到韩国代购化妆品需要资金为由两次骗取刘某2人民币49999元、20000元，被其用于赌博。后被告人侯见台将其一辆别克轿车作价60000元抵顶给刘某2。 5、2017年9月28日，被告人侯见台以代购商品被海关查获需缴纳罚款为由骗取被害人魏某人民币40000元，被其用于赌博。 6、2017年9月27日，被告人侯见台以代购商品被海关查获需缴纳罚款为由骗取被害人田某人民币40000元，被其用于赌博。 7、2017年9月至11月期间，被告人侯见台以代购商品被海关查获需缴纳罚款等理由骗取被害人李某1人民币70000元。 （1）2017年9月30日，被告人侯见台以代购商品被海关查获需缴纳罚款为由骗取李某1人民币50000元，被其用于赌博。 （2）2017年11月15日，被告人侯见台以偿还到期信用卡贷款为由骗取李某1人民币20000元，被其用于赌博。 8、2018年3月29日，被告人侯见台以资金短缺为由骗取被害人侯某2人民币20000元，被其用于赌博。 另，被告人侯见台实施上述诈骗行为后，为掩盖事实，于2018年4月7日报案至莒县公安局，称其因从韩国代购化妆品被“崔某”诈骗人民币80余万元，公安机关于当日立案侦查，被告人侯见台将公安机关出具的立案决定书向被害人刘某1、张某三、侯某1等人出示，称其遭到他人诈骗，无法偿还“借款”。2018年5月14日10时许，被告人侯见台自动到莒县公安局投案，并如实供述了其诈骗他人的全部犯罪事实。 上述事实，有一审认定的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、微信截图、微信支付宝转账记录、银行卡交易明细、远程勘验工作记录等书证，证人李某2、侯某3的证言，被害人刘某1、张某三、侯某1、刘某2、魏某、田某、李某1、侯某2的陈述，被告人侯见台的供述和辩解等证据证实。 原审法院认为：被告人侯见台以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人侯见台自动投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚。被告人侯见台庭审过程中自愿认罪，具有悔罪表现，且取得部分被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人侯见台应将违法所得退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，以被告人侯见台犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；责令被告人侯见台将违法所得款人民币计五十八万零三百八十四元退赔被害人。 一审宣判后，原审被告人侯见台提出上诉，认为一审认定部分事实不清，量刑过重，请求从轻处罚。具体理由为：1、一审法院认定其骗取魏某、田某、李某1的款项事实不清，其借款用于偿还网络平台借款，没有用于赌博；2、其向刘某1的借款，并没有虚构、隐瞒事实；3、其于2018年3月29日向侯某2的借款，是因急于用钱借取的，并没有虚构事实欺骗；4、其系初犯，有自首情节，且大部分被害人出具了谅解书，应当减轻或从轻处罚。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致。 本院认为，上诉人侯见台以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，原判定性准确。关于上诉人侯见台提出“一审法院认定其骗取魏某、田某、李某1的款项事实不清，其借款用于偿还网络平台借款，没有用于赌博”的上诉理由，经查，上诉人侯见台的供述、被害人魏某、田某、李某1的陈述以及银行卡交易明细等证据可以相互印证，证实上诉人侯见台以代购商品被海关查获需缴纳罚款等理由，虚构借款用途，从魏某、田某、李某1处骗取款项并部分用于赌博，部分用于偿还因赌博从网络平台等套现的欠款，其行为构成诈骗罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人侯见台提出“其向刘某1的借款，并没有虚构、隐瞒事实”的上诉理由，经查，上诉人侯见台的供述以及被害人刘某1的陈述等证据可以相互印证，证实上诉人侯见台自2018年3月19日开始至2018年3月30日，在较短时间内，以办理签证需要转账流水、急需钱用于应对查账、制造信用卡刷卡记录等理由，隐瞒借款真实用途，使被害人刘某1陷入错误认识，连续多次从刘某1处骗取款项，用于赌博。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人侯见台提出“其于2018年3月29向侯某2的借款，是因急于用钱借取的，并没有虚构事实欺骗”的上诉理由，经查，上诉人在2018年2月至3月的较短时间内多次以办理出国手续需要押金为由，从侯某2处借款，其在2018年3月29日又以急需用钱为由，故意隐瞒真实的资金用途，使被害人侯某2陷入错误认识，骗取侯某2 20000元，用于赌博，其行为构成诈骗罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人侯见台提出“其系初犯，有自首情节，且大部分被害人出具了谅解书，应当减轻或从轻处罚”的上诉理由，经查，一审法院对其自首、取得被害人谅解等情节已予以认定，并在量刑时已综合考量，量刑适当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵明佳 审判员  周 涛 审判员  赵艳霞 二〇一九年六月二十五日 书记员  张永乐