山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0281刑初661号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人马江成，男，户籍所在地湖北省襄阳市，现住陕西省西安市。2015年5月4日因本案被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。辩护人程克刚，湖北陵燕律师事务所律师。山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉〔2016〕135号起诉书指控被告人马江成犯合同诈骗罪，本院于2016年2月17日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。一审判决后，被告人马江成提起上诉，青岛市中级人民法院裁定发回重审；本院另行组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。本案经胶州市人民检察院建议，依法延期审理一次。山东省胶州市人民检察院指派检察员张纪娜出庭支持公诉，被告人马江成及其辩护人程克刚到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省胶州市人民检察院指控：被告人马江成以给付高额利息为诱，对外大量借款，在与他人签订、履行借款合同过程中，以伪造的房产证、伪造的公司公章、未实际经营的公司名义、虚假车辆信息及虚假承诺等手段，骗取被害人的信任，实施合同诈骗活动，收受他人钱款后逃匿。具体犯罪事实如下：1、2014年2月至6月期间，被告人马江成使用未实际经营的公司公章、使用虚假车辆信息抵押、承诺借款达到一定数额后奖励轿车等手段与唐某1、唐某2多次签订借款合同，诈骗唐某1、唐某2人民币共计114万元。2、2013年4月至5月期间，被告人马江成使用伪造的公司公章与王某1多次签订借款合同，诈骗王某1人民币共计149.63万元整。3、2013年5月至6月期间，被告人马江成使用伪造的公司公章与王某2签订借款合同，诈骗王某2人民币共计10万元整。4、2014年4月5日期间，被告人马江成使用伪造的“胶私转字第9XXX4号”、“胶私转字第9XXX3号”房产证（已经青岛市公安局刑事警察支队技术处鉴定）做抵押与谈某多次签订借款合同，诈骗谈某人民币共计124.8万元整。为证实上述指控，公诉机关提供下列证据：受案登记表、报案记录、案件来源、抓获经过、接收证据清单、伪造的房产证、户籍证明、前科查询、借款合同、银行交易记录、辨认笔录（附照片）、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为，被告人马江成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马江成认为起诉书指控的数额不准确。其辩解称：1、起诉书指控的第1笔，我分多次还了唐某1的钱，唐某1借给我55万元至60万元左右，唐某2借给我是11、12万元左右。2、起诉书指控的第2笔，借款实际金额为130万元左右，我和段某还了很多钱，具体数额记不清。还完款后，王某1没有送来借款合同。3、起诉书指控的第3笔，借款10万元已经还给王某2。被告人马江成的辩护人辩称：马江成提供虚假车辆抵押的行为，属于民事欺诈行为，不是合同诈骗行为。被告人马江成在主观方面不具有非法占有的犯罪故意；从客观方面看被告人马江成在签订合同中，虽然使用未实际经营的公司公章、虚假车辆信息抵押等欺骗行为，但这些“欺诈行为”不是刑法意义上的诈骗行为。综上所述，根据庭审出示的证据，不能证明被告人马江成与唐某1、王某1的实际欠款数额，所以，本案事实不清，证据不足，被告人马江成的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：2014年4月5日期间，被告人马江成使用伪造的“胶私转字第9XXX4号”、“胶私转字第9XXX3号”房产证（经青岛市公安局刑事警察支队技术处鉴定）、伪造的机动车登记证书做抵押与谈某签订借款合同，多次骗取谈某人民币共计122.3万元。后被告人马江成离开胶州，2015年5月4日，被陕西省西安市公安局站前分局西广场派出所抓获归案。另查明，2013年5-6月份期间，被告人马江成使用伪造的公章与王某2签订借款合同，诈骗王某2人民币共计10万元。2013年7月3日，马江成转账给王某2人民币10万元。上述事实，公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人谈某的陈述证实：2014年5月一天，韩某带着马江成找我，马江成有个店，要进塑料钢管材，缺资金用，想向我借点钱用，我跟韩某是好朋友，就借给马江成50万元，当时讲好韩某给马江成当担保人。随后又让我借给他钱，韩某说给他担保，马江成带着他妻子，拿着房产证作抵押，在我店里签的合同，马江成的妻子在上面签的名字，写明了房产证、机动车登记证书作抵押。我一共借给他130万元。每次汇款都是扣除利息，扣除利息之后给马江成124.8万元，2014年5月26日，马江成还给我2.5万元的利息。2、证人段某的证言证实：我和马江成在喜徕乐的店面是我在工商局注册的，注册名称是胶州市塑成建材经销处。同时证实：马江成向谈某借款的时候用房产证做的抵押。3、青岛市公安局刑事警察支队技术处（青）公（刑）鉴（文）字第[2015]061号鉴定文书证实：（1）送检的房权证胶私转字第**“中华人民共和国房屋所有权证”填发单位（盖章）处“胶州市房产管理局”印文（印文数字部分模糊不清）与落款时间2012年12月12日的胶州市房产管理局“通知”上“胶州市房产管理局3702810003910”印文不是同一印章盖印形成；（2）送检的房房权证胶私转字第**中华人民共和国房屋所有权证”上填发单位（盖章）处“胶州市房产管理局”印文（印文数字部分模糊不清）与落款时间2012年12月12日的胶州市房产管理局“通知”上“胶州市房产管理局3702810003910”印文不是同一印章盖印形成。4、证人韩某的证言证实：2014年5月份的一天，马江成给我电话，问我认不认识谈某，我说我认识，马江成就跟我说他要进货缺钱，随后让我和他一起去找谈某借点钱用，我就和马江成到了胶州市金胶州钢材市场谈某的厂子里找到了谈某，马江成说要进货缺钱，想问谈某借30万元人民币，谈某就答应借给马江成30万元人民币，就在当天谈某的会计去了马江成的店里还有仓库里面去看了看，随后我们就达成了协议，每月4分的利息，我做担保，双方就签订了借款合同。过了没几天，马江成给我打电话说钱不够用还要找谈某借钱，随后我就和马江成一起到了谈某店里，向谈某借了20万元，还是我担保，然后谈某就说把上一次30万元的欠条改改就行了，然后就改成了50万元人民币的借款合同。过了一个星期，马江成又给我打电话，说进货缺钱用，我问他要多少，马江成就说要借80万元，然后我就说这么多，谈某不能借给你，你也没有什么东西做抵押，马江成说他有房子有房产证，随后我就到了马江成店里看到了确实有房产证，还有车的登记证书，我和马江成还有马江成的妻子段某一起到了谈某的厂子里，找到了谈某说有房子还有车作抵押，就借给马江成80万元，我还是担保人，我们又签了一份合同，马江成的妻子段某也在合同上签了名，这次利息改成了5分的利息。马江成一共向谈某借了130万元人民币。5、报案记录、案件来源、抓获经过、破获经过证实案件的侦破及抓获被告人的相关情况。6、中国民生银行电子银行业务回单、支付业务回单、中国工商银行电子银行回单、银行交易明细证实被告人马江成于2014年4月16日收到谈斌（谈某之子）转款28.8万元、2014年4月28日收到姜志萍（谈某之妻）转款10万元、2014年4月29日收到侯代峰（谈某朋友）转款40万元、2014年5月12日收到谈斌转款46万元；谈某于2014年5月26日收到马江成转款2.5万元的相关情况。7、胶州市房产管理局出具的情况说明证实：经胶州市房产管理局工作人员查询，谈某提供的胶私转字第××号、95814号房屋所有权证均非胶州市房产管理局出具。8、民间短期信用借款合同证实：谈某与马江成签订借款合同及由韩某、段某担保的相关情况。9、个体登记信息查询结果及个体工商户营业执照证实：胶州市塑成建材经销处负责人段某，核准日期：2012年6月14日等相关情况。10、胶州市公安局中云派出所出具的情况说明证实：马江成诈骗案中，物证机动车登记证书（编号370021603259）中所登记的车牌号：鲁Ｌ×××**，经登陆全国机动车查询系统查询，无此号牌车辆；经办案民警登陆公安内网查询，无车架号5GAKV7ED7CJ143753，发动机号：LLT4CJ143753的车辆登记信息。11、胶州市地方税务局证明证实：胶州市塑成建材经销处2012年6月至2015年12月在我局系统中无缴税记录。12、胶州市公安局治安管理大队出具的证明证实：经查询“胶州市塑成建材有限公司”印文的印章未在胶州市公安局备案刻制。13、户籍信息证实被告人马江成的出生日期等身份情况。14、电话查询记录及情况说明证实被告人马江成无犯罪前科的情况。15、被告人马江成供述：2013年秋天的一天，我找韩某一起去谈某的厂子，向谈某借30万元，月息5分，韩某是担保人。过了半个月，我叫着韩某和段某又去谈某那里，带着我事先办的假房产证和真的别克车车辆登记证，韩某说我们在胶州市福州北路接到了一个工地活想用100万元，还说有房产证和车辆登记证，韩某当担保人，让谈某不要害怕，我向谈某借了80万元，然后签了借款合同，因为假房产证是我前妻段某的名，所以段某也在合同上签名。大约3个月之后，我又打电话向谈某借了20万元，当天给我转了账，我一共向谈某借款130万元，合同上签署的是我已经被注销的1984年身份证号码，当时都是扣除利息后转给我124.80万元，后来我给谈某转过2.5万元的利息。同时证实：我做生意亏了，我就越借越多，拆了东墙补西墙，于是我就用假公章、假房产证和假车辆登记证作抵押骗取钱财。16、被害人王某2的陈述及民间短期信用借款合同证实：2013年6月3日，我借给马江成10万元并签订了借款合同，合同上的公章是胶州市塑成建材有限公司，随后我上网查询也未查到这个公司。2013年7月3日，马江成从银行给我转来10万元。17、银行交易明细证实：马江成已通过银行转给王某2人民币10万元的相关情况。18、胶州市公安局治安管理大队出具的证明证实：经查询“胶州市塑成建材有限公司”印文的印章未在胶州市公安局备案刻制。19、被告人马江成供述：2013年6月，我找王某2借了人民币10万元，签订了借款合同，合同上盖的公章是“胶州市塑成建材有限公司”。后来，我通过银行将10万元转给王某2了。以上证据，经当庭查证属实，合法有效，足以认定。本院认为，被告人马江成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公民的合法财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。起诉书第1、2笔指控，经查，被告人马江成借款后，银行交易明细显示多笔马江成还款记录，但公诉机关未提供证据证实该还款是否与本案借款相关，无法认定诈骗的实际数额，公诉机关对第1、2笔的指控事实不清，证据不足，本院不予认定。起诉书指控第3笔，被害人王某2的证言及银行交易明细均能证实王某2已收到10万元还款的事实，对该笔指控本院不予支持。起诉书指控的第4笔，经查，被告人马江成与谈某签订130万元借款合同，扣除利息后实际转给被告人马江成124.8万元，后被告人马江成又转给谈某2.5万元利息，应认定被告人马江成骗取谈某人民币122.3万元，公诉机关该笔指控数额有误，本院予以纠正。被告人马江成如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人马江成关于起诉书指控的数额不准确，第3笔的借款已还给王某2的辩解理由成立，本院予以采纳；其余辩解理由无理，本院不予采纳。被告人马江成的辩护人关于庭审出示的证据不能证明被告人马江成与唐某1、王某1的实际欠款数额的辩护观点成立，本院予以采纳，其余辩护观点不成立，不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马江成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2025年11月3日止。罚金于本判决书生效十日内缴纳。）二、责令被告人马江成退赔人民币122.3万元发还被害人谈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 敏审 判 员  于玲娟人民陪审员  王永珠二〇一九年六月二十八日书 记 员  张译文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。