南昌市青云谱区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0104刑初126号公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。被告人左华强，男，1981年2月7日出生，汉族，江西省丰城市人，初中文化程度，经商，住南昌市青云谱区（户籍所在地江西省丰城市），因无证驾驶于2018年7月15日被樟树市公安局行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月23日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年9月25日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2019）129号起诉书指控被告人左华强犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员甘某出庭支持公诉，被告人左华强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被害人何某丈夫褚洪因非法采矿被江西省遂川县公安局网上追逃，何某欲对褚洪撤销网上追逃，便通过胡某介绍认识被告人左华强，后被害人何某和其丈夫褚洪在青云谱区木业公司与被告人左华强商定，由被害人何某支付人民币140万元，被告人左华强帮忙处理撤销网上追逃事宜。2015年12月，被害人何某在木业公司将人民币140万现金交付给被告人左华强。随后，被告人左华强将其中的人民币10万元支付给邬某让其帮忙找关系办理撤销网上追逃，邬某花费5万元从郑某处购买茶叶希望其能帮助解决此事，邬某在明确表示此事无法办成后退还给被告人左华强人民币4万元。2017年11月7日，江西省吉安市中级人民法院以褚洪犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二十万元。案发前，被告人左华强陆续退还被害人何某人民币49万元。2018年8月23日，被告人左华强被公安机关当场抓获。认定上述事实的证据如下：1.归案经过、银行交易明细、现场照片、微信、短信聊天记录、情况说明等书证；2.证人胡某、曾某、邬某等人的证言；3.被害人何某的陈述；4.被告人左华强的供述和辩解；5.视听资料。公诉机关认为，被告人左华强诈骗他人钱财人民币91万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人左华强辩称：我没有诈骗。经审理查明，被害人何某丈夫褚洪因非法采矿被江西省遂川县公安局网上追逃，何某欲对褚洪撤销网上追逃，便通过胡某介绍认识被告人左华强，后被害人何某和其丈夫褚洪在青云谱区木业公司与被告人左华强商定，由被害人何某支付人民币140万元，被告人左华强帮忙处理撤销网上追逃事宜。2015年12月，被害人何某在蔚雅木业公司将人民币140万现金交付给被告人左华强。随后，被告人左华强将其中的人民币10万元支付给邬某让其帮忙找关系办理撤销网上追逃，邬某花费5万元从郑某处购买茶叶希望其能帮助解决此事，邬某在明确表示此事无法办成后退还给被告人左华强人民币4万元。被告人左华强在明知被害人何某所托之事无法办成，被害人何某多次催其还款的情况下，以各种理由推脱、逃避，拒不还款。在被害人何某再三催要下，被告人左华强于2016年12月21日还款15万元，2016年12月23日还款25万元，2017年3月19日还款4万元，2017年8月31日还款5万元，共计还款人民币49万元，尚有91万元未还。2017年11月7日，江西省吉安市中级人民法院以褚洪犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二十万元。2018年8月23日，被告人左华强被公安机关抓获。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实：1.书证（1）自述书及接受证据清单，证实何某对案情的基本叙述并由其公司会计提供的于2015年12月14日柜台取现110万元人民币的事实。（2）情况说明，证实黄某为江西省人民检察院干部人事处局长，于2017年3月29日因病去世。（3）招商银行交易明细，证实邬某于2016年8月30日银行转账4万元人民币给被告人左华强。（4）现场照片，证实被告人左华强与胡某面前摆放了140万元人民币的事实。（5）还款记录，证实了被告人左华强分别于2016年12月21日、2016年12月23日、2017年8月31日向被害人何某转账45万元人民币。（6）在逃人员登记表，证实褚洪因非法采矿于2015年8月14日被江西省遂川县公安局列为在逃人员。（7）褚洪一审刑事判决书（2017）赣0827刑初118号，证实褚洪因非法采矿一案于2017年8月28日被遂川县人民法院判处有期徒刑三个月，并处罚金人民币二十万元。（8）褚洪二审刑事判决书（2017）赣08刑终307号，证实褚洪非法采矿一案与2017年11月7日经由江西省吉安市人民法院终审判决褚洪有期徒刑二年八个月，并处罚金二十万元。（9）微信聊天记录，证实被告人左华强在被害人何某要求退还140万元人民币时，多次以各种理由推脱、逃避，拒不还款的事实。（10）短信息聊天记录，证实被告人左华强在被害人何某要求退还140万元人民币时，多次以各种理由推脱、逃避，拒不还款的事实。（11）情况说明，证实被告人左华强所说的收取了80万现金的“刘总”无法查明，且80万元现金去向情况无法核实。（12）被告人左华强中国建设银行卡流水明细，证实被告人于2015年12月18日在中国建设银行南昌市广州西路分行存入60万元人民币的事实。（13）任才莲中国建设银行卡流水明细，证实任才莲于2015年12月18日收到被告人左华强转账2万元人民币。2.证人证言（1）证人胡某询问笔录，证实被害人何某是经其介绍认识被告人左华强，由被害人何某支付140万元现金希望被告人左华强能够通过关系对褚洪非法采矿案撤网取保的事实。证人胡某在其中起到介绍、牵线搭桥作用。（2）证人曾某的询问笔录，证实被害人何某交代其将一个装有140万元现金的宝蓝色箱子送到被告人左华强位于墨香街红木家具店二楼内的事实。（3）证人陈某的询问笔录，证实在2015年12月14日被害人何某通过公司会计陈某准备了140万元现金并交付给公司办公室主任曾某。（4）证人邬某的询问笔录，证实被告人左华强想要通过邬某对于褚洪非法采矿案撤网、取保，并给予其10万元“联络费”但邬某之后未办成此事，并于2016年8月30日通过银行转账支付剩余的4万元给被告人左华强。（5）证人郑某询问笔录，证实邬某曾向其询问过关于褚洪非法采矿案撤网、取保一事，并经其介绍认识张某后询问此事。（6）证人张某的询问笔录，证实邬某通过电话向其询问褚洪非法采矿案撤网、取保一事，但在张某明确表示人不到案无法撤网、取保后无果。3.被害人何某的陈述，证实被害人何某因褚洪非法采矿案想通过被告人左华强撤网、取保，并于2015年12月在被告人左华强的蔚雅木业公司二楼交付了140万元现金，且无收据凭证。4.被告人的供述与辩解，证实被告人左华强以帮助被害人何某在褚洪非法采矿一案中撤网、取保为由，收取被害人何某人民币140万元，未获得实质性进展后，在被害人何某催款之下，先后退还被害人49万元人民币。被告人左华强在收取了被害人何某140万元现金后，于2015年12月18日在中国人民银行南昌市广州西路分行以现金方式存入60万元人民币。5.同步录音录像。6、被告人基本情况，证实被告人系成年人，具有完全刑事责任能力。7、归案情况说明，证实被告人左华强系抓获归案的事实。8、身份信息及前科劣迹查询，反映了被告人左华强因无证驾驶被行政处罚的违法事实，无其他犯罪事实。针对被告人左华强提出的其没有诈骗的辩护意见，经审查认为，被告人左华强在明知被害人何某所托之事无法办成，被害人何某多次催其还款的情况下，以各种理由推脱、逃避，拒不全部归还办事用款，说明被告人左华强在主观上有非法占有之故意，且在客观上到被告人左华强被抓获时止尚有91万元未归还被害人何某。故被告人左华强的辩护意见与事实不符，不予采信。本院认为，被告人左华强以非法占有为目的，骗取他人现金人民币91万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人左华强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2030年6月22日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。）二、责令被告人左华强退赔被害人何某人民币91万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 慧人民陪审员  章定刚人民陪审员  李先平二〇一九年六月二十日法官助理刘剑书记员邓思琪