云南省安宁市人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0181刑初422号公诉机关云南省安宁市人民检察院。被告单位：云南省安宁市粮食购销储备有限责任公司，注册号：530181000003382，住所地：云南省安宁市连然街道办事处龙宝寺。法定代表人：刘利峰，法人类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。诉讼代表人李莉，女，汉族，1978年6月14日出生，大专文化，云南省安宁市人，户籍所在地：云南省安宁市，现住址：云南省安宁市。系安宁市粮食购销储备有限责任公司财务总监。被告人刘利峰，男，汉族，1961年9月16日出生，大专文化，云南省安宁市人，户籍所在地：云南省安宁市，捕前住址：云南省安宁市连然街道办事处天然居小区28栋1单元102号。曾因犯单位行贿罪，于2013年2月28日被云南省大姚县人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期从2013年3月19日起至2014年3月18日止）。因涉嫌骗取贷款罪，于2017年7月17日被云南省安宁市公安局刑事拘留；于2017年8月22日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。辩护人马明慧，北京尚勤律师事务所律师。辩护人刘胡乐，云南刘胡乐律师事务所律师。被告单位：云南省富民粮食购销有限责任公司，注册号：530124100003679，住所地：昆明市富民县永定街道办事处小西山。法定代表人：戴文斌，法人类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。诉讼代表人李鸿恩，男，汉族，1971年4月9日出生，大专文化，云南省富民县人，户籍所在地：云南省富民县，现住址：云南省富民县。系富民粮食购销有限责任公司副总经理。被告人戴文斌，男，汉族，1965年2月20日出生，大学本科，户籍所在地：云南省昆明市富民县，现住址：昆明市富民县。曾因犯职务侵占罪，于2017年6月27日被云南省富民县人民法院免予刑事处罚。因涉嫌骗取贷款罪，于2018年1月5日被云南省安宁市公安局取保候审。经本院决定，于2019年1月18日被取保候审。辩护人赵兰友，北京盈科（昆明）律师事务所律师。被告人任玉国，男，汉族，1968年10月20日出生，初中文化，原安宁润泰粮食储备有限公司法定代表人。户籍地及现住址：云南省安宁市。因涉嫌骗取贷款罪，于2018年7月16日被云南省安宁市公安局决定取保候审。经本院决定，于2019年1月18日被取保候审。安宁市人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕401号起诉书指控被告单位安宁粮储购销储备有限责任公司（以下简称“安宁粮储公司”）及其直接负责、主管人员被告人刘利峰；富民粮食购销有限责任公司（以下简称“富民粮食公司”）及其直接负责、主管人员被告人戴文斌；被告人任玉国犯骗取贷款罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月11日公开开庭进行审理，安宁市人民检察院依法指派检察员蒋蕾出庭支持公诉，被告单位安宁粮储公司诉讼代表人李莉、富民粮食公司诉讼代表人李鸿恩、被告人刘利峰、戴文斌、任玉国，及辩护人马明慧、刘胡乐、赵兰友均到庭参加诉讼，鉴定人王某2出庭作证。期间，经报请云南省昆明市中级人民法院批准，延长审限三个月，安宁市人民检察院于2019年1月18日建议补充侦查，本案延期审理一次；安宁市人民检察院于2019年2月27日第二次建议补充侦查，本院再次决定延期审理；补充侦查完毕后，审理期限重新计算。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。云南省安宁市人民检察院指控1、2011年至2014年期间，安宁粮储公司及其直接负责主管人员被告人刘利峰，富民粮食公司及其直接负责的主管人员被告人戴文斌，经事前预谋，故意签订三份虚假粮食购销合同，由安宁粮储公司利用作为政府储备粮承储企业的身份凭借三份虚假粮食购销合同向安宁农业发展银行（以下简称“安宁农发行”）申请储备粮贷款三笔，上述贷款均未按照储备粮贷款专款专用的方式封闭管理，由富民粮食公司财务人员潘某提供银行账户帮助走账后，贷款回流至安宁粮储公司指定的账户作为该公司流动资金任意使用。经核实，被骗取的三笔储备粮贷款本金共计2,915万元，政府贴息共计486.6540万元；经检验，安宁粮储公司仓库未有对应日期的储备粮入库记录。2、2012年至2015年期间，安宁粮储公司及其直接负责主管人员被告人刘利峰与云南玉溪滇雪粮油公司（以下简称“玉溪滇雪公司”）经事前预谋故意签订虚假粮食购销合同，后被告人刘利峰及段某与玉溪滇雪公司直接责任人员曾某先后签订了三份虚假合同，由安宁粮储公司利用作为政府储备粮承储企业的身份凭借三份虚假粮食购销合同向安宁农发行申请储备粮贷款三笔，上述贷款均未按照储备粮贷款专款专用的方式封闭管理，由玉溪滇雪公司提供银行账户帮助走账后，贷款回流至安宁粮储公司指定的账户作为该公司流动资金任意使用。经核实，被骗取的三笔储备粮贷款本金共计1,080万元，政府贴息共计77.4555万元；经检验，安宁粮储公司仓库未有对应日期的菜油入库记录。3、2013年10月，被告人刘利峰委托被告人任玉国借款成立了安宁润泰粮食储备有限公司（以下简称“润泰公司”），被告人刘利峰作为该公司的实际控制人，公司成立后主要用于帮助刘利峰骗取贷款，公司账户纳入关联企业安宁粮储公司账内核算。2014年间，安宁粮储公司及其直接负责主管人员被告人刘利峰与时任润泰公司法定代表人以及股东的被告人任玉国经事前预谋，故意签订三份虚假经济合同，由安宁粮储公司利用作为政府储备粮承储企业的身份凭借三份虚假粮食购销合同向安宁农发行申请储备粮贷款三笔，上述贷款均未按照储备粮贷款专款专用的方式封闭管理，经润泰公司账户贷款回流至安宁粮储公司指定账户作为公司流动资金任意使用。经核实，被骗取的三笔储备粮贷款本金共计1,190万元，政府贴息共计62.7130万元；经检验，安宁粮储公司仓库未有对应日期的储备粮入库记录。4、2004年，杨某1成立同园粮油经营部，后经被告人刘利峰要求将该经营部交由其实际控制，经营部成立至今没有任何实体经营，经营部账户纳入安宁粮储公司账内核算。2009年至2015年期间，安宁粮储公司及其直接负责主管人员被告人刘利峰利用实际控制同园经营部的便利条件，先后以安宁粮储公司名义与同园经营部签订15份虚假经济合同，由安宁粮储公司利用作为政府储备粮承储企业的身份凭借15份虚假粮食购销合同向安宁农发行申请储备粮贷款15笔，上述贷款均未按照储备粮贷款专款专用的方式封闭管理，经同园经营部账户贷款回流至安宁粮储公司指定账户作为公司流动资金任意使用。经核实，被骗取的15笔贷款本金共计6,130万元，政府贴息共计为602.2907万元；经检验，安宁粮储公司仓库未有对应日期的储备粮入库记录。综上，安宁粮储公司及其直接负责主管人员被告人刘利峰采用欺骗手段骗取贷款本金共计1.1315亿元，政府贴息共计1229.1132万元；富民粮储公司及其直接负责主管人员被告人戴文斌提供帮助骗取贷款本金共计2,915万元，政府贴息共计486.6540万元；被告人任玉国提供帮助骗取贷款本金共计1,190万元，政府贴息共计62.7130万元。云南省安宁市人民检察院认为，安宁粮储公司及其直接负责主管人员被告人刘利峰、富民粮食公司及其直接负责主管人员被告人戴文斌、被告人任玉国骗取贷款，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰，具有特别严重情节；被告单位富民粮食公司及被告人戴文斌、被告人任玉国具有严重情节。被告人刘利峰在缓刑考验期间，再实施新的犯罪，公诉机关建议撤销被告人刘利峰单位行贿罪的缓刑，并与本罪数罪并罚。本案系共同故意犯罪，被告单位富民粮食公司、被告人戴文斌，被告人任玉国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，公诉机关建议从轻处罚。被告单位富民粮食公司、被告人戴文斌，被告人任玉国具有自首情节，公诉机关建议从轻处罚。综上，公诉机关建议以骗取贷款罪对被告单位安宁粮储公司、富民粮食公司均判处罚金，以骗取贷款罪判处被告人刘利峰有期徒刑四年至五年，撤销缓刑数罪并罚，合并执行有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人戴文斌有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人任玉国有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告单位安宁粮储公司诉讼代表人李莉，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人刘利峰不认可公诉机关的指控，辩解首先自己没有使用欺骗、虚构事实的手段骗取贷款；其次安宁粮储公司的“空库”是执行储备粮动态轮换制度，库存每月都有检查，自己在取得储备粮贷款后还是购买了相应的储备粮入库储备；再次公诉机关指控政府贴息的损失与贷款行为之间没有因果关系，综上认为其不构成骗取贷款罪。被告单位富民粮食公司诉讼代表人李鸿恩，对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人戴文斌不认可公诉机关的指控，辩解自己只是配合被告人刘利峰签订了粮食购销合同，对其用于骗取贷款的事情并不知情，因此不构成骗取贷款罪。被告人任玉国不认可公诉机关的指控，辩解自己只是在合同上签过字，储备粮贷款还有粮食局、财政局等部门的监督管理，被告人刘利峰骗取贷款的行为和自己没有关系。辩护人马明慧认为被告人刘利峰主观上没有骗取贷款的故意，客观上没有实施骗取贷款的行为，且本案没有给银行等金融机构造成任何损失及其他严重情节，因此被告人刘利峰不构成骗取贷款罪。同时认为，公诉机关的指控事实不清、证据不足，指控不能成立。提出1、安宁粮储公司向农发行贷款，主要基于政府的《代储协议》和“兜底”文件，农发行对此是明知的，故没有产生错误认识发放贷款，虽然被告人刘利峰在贷款手段上存在瑕疵，也是迫于银行的不合理规定，故被告人刘利峰没有骗取贷款罪的主观故意，及农发行没有陷入错误认识。2、被告人刘利峰虽然没有按照《粮食购销合同》的约定使用贷款，但相关贷款还是购买了储备粮，农发行对安宁公司的经营状况及储备粮的储备情况都是明知的，故未受到欺骗。3、本案指控的24笔储备粮贷款均在贷款到期后及时归还，没有给银行造成经济损失，且被告人刘利峰没有采取十分恶劣的欺骗手段，故不具备其他严重情节。4、起诉书指控的24笔贷款回流到安宁粮储公司后“作为流动资金任意使用”的指控，没有证据证明指控不能成立。5、起诉书中指控的“经检验安宁粮储公司仓库未有对应日期的储备粮入库记录”的指控事实，违反粮食行业的经营特点，从安宁市发改局提供的材料中可以看出，安宁粮储公司17个仓库库存记录，已经充分证明了安宁粮储公司完成了相应的储备原粮、大米、面粉的储备任务。辩护人马明慧针对本案收集在卷的司法会计鉴定意见书，认为鉴定过程违反了相关法律规定，其中鉴定人员违反了中立、公正的立场，在鉴定意见中大量使用非客观财务及会计的表述和定性；鉴定过程共有7名鉴定人员参与，只有2名具有鉴定人资质；鉴定意见超出了委托范围；鉴定材料没有整理附卷不具备合法性、客观性及关联性，不能作为证据使用。同时，鉴定意见内容上不严谨，错漏百出，事实与结论存在矛盾；鉴定意见所依据的鉴定材料不全面，导致鉴定意见不客观、不公正；对于指控的储备粮贷款回流至安宁粮储公司后，最终去向鉴定机构没有鉴定。鉴定人对粮食行业生产经营特点的不了解，没有考虑到粮食收购贷款及粮食调销贷款的差别，起诉书中指控的24笔贷款均属于粮食调销贷款。鉴定人没有考虑到动态管理及储备粮轮换4个月的轮空期；综上，辩护人认为本案收集在卷的鉴定意见不能作为证据使用及采信。辩护人刘胡乐认为，1、本案无被害人报案，立案侦查程序严重违法，所收集的证据均不具有合法性；2、本案若无安宁市农发行的参与，安宁粮储公司的贷款流转不可能完成，安宁市农业发展银行对安宁粮储公司的贷款操作模式是明知的；3、本案中安宁市农发行没有任何损失；4、本案无“被害人陈述”这一必不可缺的证据，因此认定犯罪的证据不足；综上，本案侦查立案程序违法，被告人刘利峰的行为不符合骗取贷款罪的构成要件，请法庭宣告被告人刘利峰无罪。辩护人赵兰友认为，本案中没有银行重要参与人的陈述，只有被告人刘利峰的供述，无法认定银行在放贷时是基于被骗，且本案能够贷出储备粮贷款，是因政府的《兜底协议》，仅靠虚假的购销合同是不能贷款的。被告人戴文斌与被告人刘利峰签订合同后因合同定价过高而没有实际履行，被告人戴文斌返还被告人刘利峰贷款属于正常的解除合同，被告人戴文斌对退款后的资金流向并不知情，故被告人戴文斌既没有参与的共同故意，也无欺骗的意思，因此不构成骗取贷款罪。经审理查明，被告单位安宁粮储公司成立于1998年11月26日，前身为安宁市粮食经营公司为国有企业，2013年11月17日，该公司由非自然人出资变更为自然人出资公司，截至2017年5月24日该公司共计47名股东，其中安宁市财政局持股25%，刘利峰持股52.5%，被告人刘利峰为公司法定代表人。安宁粮储公司分别于2009、2012、2014年与安宁市人民政府签订《安宁市政府储备粮委托代储协议》（后简称《代储协议》），每次协议生效期限为二年。协议约定，由安宁粮储公司根据安宁市政府下达的储备粮储备规模和储备品种，为安宁市政府代储储备粮。承储企业代储的储备粮所有权、应急机动权属于安宁市人民政府，储存县级储备粮在一个轮换周期年度内实行专仓、整仓存放，储备粮实行专人保管，专账管理制度；承储企业可依照《代储协议》向安宁市农业发展银行申请储备粮贷款，储备粮贷款金额则由承储企业根据收购价格或者购销合同价格确定，储备粮贷款利息由财政拨付，储备粮贷款资金实行专款、专用、封闭管理；储备粮定期进行轮换，轮空期最长不超过4个月，若4个月内不能补仓的，需向安宁市粮食局、市财政局报告，否则按照擅自动用市级储备粮处理，储备粮的轮换量按照每年轮换总量的三分之一进行，该三分之一的费用补贴、利息等在轮空期由市财政照常拨付；对于虚报、瞒报、或者库存总量达不到储备规模的，以及挪用农发行储备粮专项资金的，均系违法行为。1、2011年至2014年期间，被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰，与富民粮食公司及被告人戴文斌先后签订三份粮食购销合同，后安宁粮储公司利用其安宁市储备粮承储企业的身份，凭借三份粮食购销合同向安宁农发行申请到三笔储备粮贷款。富民粮食公司均未按照合同约定提供粮食，上述贷款未按照合同约定的用途使用，也未按照储备粮贷款专款专用的方式实行封闭管理，而由富民粮食公司财务人员提供银行账户帮助走账后，贷款回流至安宁粮储公司指定的账户。经核实，安宁粮储公司仓库未有对应日期的储备粮入库记录，三笔储备粮贷款本金共计29,150,000元，安宁市财政补贴利息共计4,866,540元。2、2012年至2015年期间，被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰与云南玉溪滇雪粮油公司签订了三份粮油购销合同，后安宁粮储公司利用其安宁市储备粮承储企业的身份，凭借三份粮油购销合同向安宁农发行申请到三笔储备粮贷款。玉溪滇雪公司均未按照合同提供粮油或粮油代储，上述贷款未按照合同约定的用途使用，也未按照储备粮贷款专款专用的方式实行封闭管理，而由云南玉溪滇雪粮油公司提供银行账户帮助走账后，贷款回流至安宁粮储公司指定的账户。经核实，安宁粮储公司仓库未有对应日期的菜油入库记录，三笔储备粮贷款本金共计10,800,000元，安宁市财政补贴利息共计774,555元。3、2013年10月，被告人刘利峰委托被告人任玉国成立了安宁润泰公司，润泰公司实际由被告人刘利峰控制，该公司账户纳入关联企业安宁粮储公司账内核算，该公司自成立起就无实际经营。2014年间，被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰，与时任润泰公司法定代表人的被告人任玉国签订了三份粮食购销合同，后安宁粮储公司利用其安宁市储备粮承储企业的身份，凭借三份粮食购销合同向安宁农发行申请到三笔储备粮贷款。润泰公司均没有依据合同约定向安宁粮储公司提供粮食，上述贷款未按照合同约定的用途使用，也未按照储备粮贷款专款专用的方式实行封闭管理，而经润泰公司账户处理后，储备粮贷款回流到了安宁粮储公司指定账户。经核实，安宁粮储公司仓库未有对应日期的菜油入库记录，三笔储备粮贷款本金共计11,900,000元，安宁市财政补贴利息共计627,130元。4、2004年，杨某1成立了安宁市同园粮油经营部，后将该经营部转交给被告人刘利峰实际控制，经营部账户纳入了关联企业安宁粮储公司账内核算，经营部自成某无任何实体经营。2009年至2015年期间，被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰利用实际控制同园经营部的便利条件，先后以安宁粮储公司的名义与同园经营部签订了十五份粮食购销合同，后安宁粮储公司利用其作为政府储备粮承储企业的身份，凭借十五份粮食购销合同向安宁农发行申请到十五笔储备粮贷款。安宁同园经营部均没有依据合同约定向安宁粮储公司提供粮食，上述贷款未按照合同约定的用途使用，也未按照储备粮贷款专款专用的方式实行封闭管理，而经同园经营部账户后，储备粮贷款回流至安宁粮储公司指定账户。经核实，安宁粮储公司仓库未有对应日期的菜油入库记录，十五笔贷款本金共计61,300,000元，安宁市财政补贴利息共计6,022,907元。综上，被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰共24次采用欺骗手段，骗取中国农业发展银行安宁市支行储备粮贷款本金共计113,150,000元，安宁市财政补贴利息共计12,291,132元。被告单位富民粮储公司及被告人戴文斌为被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰骗取贷款提供帮助，骗取贷款本金共计29,150,000元，被告人任玉国为被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰骗取贷款提供帮助，骗取贷款本金共计11,900,000元。截至2016年12月31日，被告单位安宁粮储公司仍有储备粮贷款人民币49,600,804.2元没有归还安宁农业发展银行。后经安宁市发改局委托昆明粮油购销有限责任公司交易中心，对安宁粮储公司储存的8840944万公斤小麦，500万公斤稻谷，48.13万公斤大米，30万公斤罐装菜籽油公开进行了拍卖，拍卖所得价款共计为38,066,443.82元，其中37,289,630.2元用于归还储备粮贷款，不足归还的12,311,174元，则由安宁市财政归还。另查明，被告单位安宁粮储公司曾因犯单位行贿罪，于2013年2月28日被云南省大姚县人民法院判处罚金人民币80,000元；被告人刘利峰曾因犯单位行贿罪，于2013年2月28日被云南省大姚县人民法院判处有期徒刑六，缓刑一年（缓刑考验期自2013年3月19日起至2014年3月18日止），被告人刘利峰于2014年3月18日解除社区矫正；在缓刑考验期间，被告人刘利峰在玉溪滇雪公司帮助下实施了一次骗取储备粮贷款行为，利用实际控制同园经营部的便利条件，实施了六次骗取储备粮贷款行为。被告人戴文斌曾因犯职务侵占罪，于2017年6月27日被云南省富民县人民法院免予刑事处罚。2018年1月5日，安宁市公安局将被告人戴文斌退缴的违法所得人民币88,000元进行了扣押；2018年10月11日，安宁市人民检察院对吉林省松原市中级人民法院发还安宁粮储公司的款项人民币1,437,094.40元进行了扣押。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：一、安宁市人民检察院举报线索登记表、线索移送附函、安宁市公安局受案登记表、立案决定书，证实2015年12月24日，安宁市人民检察院收到安宁粮储公司涉嫌犯罪的举报线索，后于2017年6月22日将该公司涉嫌经济犯罪的线索移交至安宁市公安局经济侦查大队立案侦查。二、户籍证明，证实被告人刘利峰、戴文斌、任玉国的基本身份情况。三、法人登记信息的情况1、安宁市粮食购销储备有限公司法人材料，证实安宁粮储公司成立于1998年11月26日，该公司前身为安宁市粮食经营公司（公司类型为国有经济），2004年更名为安宁粮食购销储备有限公司，法人类型从国有经济变更为非自然人出资有限责任公司，法定代表人为刘利峰。截至2017年5月24日该公司共计47名股东，其中安宁市财政局持股25%，刘利峰持股52.5%，其余段某、施某、张某3等45名股东各持股0.5%。2、富民粮油购销有限责任公司，成立于2007年3月6日，法定代表人为戴文斌，经营范围为粮油收购、储存、销售等。截至2017年6月27日该公司共计股东27人，其中，嵩明县财政局持股占37.2439%，戴文斌持股占50.9497%。3、安宁润泰粮食储备公司，成立于2013年10月24日，法人类型为自然人出资有限责任公司，法定代表人为任玉国，股东共计2人，其中，刘利峰持股占80%，任玉国持股占20%。2015年刘利峰持股比例上升为95%，法定代表人变更为武某2。4、同园粮油经营部，成立于2004年系个体经营工商户，经营者为杨某1，2013年9月变更为方某（杨某1之妻）经营范围为预包装食品兼散装（粮油）食品的销售。2004年3月15日，杨某1与刘利峰签订了租赁合同，租赁安宁粮储公司场地作为经营部的经营场所。四、前科材料，证实1、安宁市粮食购销储备有限责任公司曾因犯单位行贿罪，于2013年2月28日被云南省大姚县人民法院判处罚金人民币80,000元。2、被告人刘利峰曾因犯单位行贿罪，于2013年2月28日被云南省大姚县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自2013年3月19日起至2014年3月18日止），被告人刘利峰于2014年3月18日解除社区矫正。3、被告人戴文斌曾因犯职务侵占罪，于2017年6月27日被云南省富民县人民法院免予刑事处罚。五、抓获经过，证实1、2017年7月17日，贵州省遵义市公安局民警接到指挥中心指令，在贵州省遵义市汇川区红河酒店8111房间内将被告人刘利峰抓获。2、2018年1月4日，安宁市公安局民警电话通知被告人戴文斌到安宁市公安局接受调查，2018年1月5日9时许，被告人戴文斌自行来到安宁市公安局接受调查。3、2018年7月15日，安宁市公安局民警电话通知被告人任玉国到安宁市公安局接受调查，2018年7月16日9时许，被告人任玉国自行来到安宁市公安局接受调查。六、《安宁市政府储备粮委托代储协议》、安宁市粮食局、财政局、中国农业发展银行安宁市支行安粮（2013）3号关于印发《安宁市人民政府储备粮管理办法》的通知、安财政(2005)26号关于《安宁市人民政府储备粮轮换管理办法》的通知，证实2009、2012、2014年安宁市政府与安宁市粮食购销储备公司签订储备粮委托代储协议，协议约定由安宁粮储公司为安宁市政府代储储备粮，每次协议期限为二年，安宁粮储公司需根据安宁市政府下达的储备粮储备规模和储备品种储备，储备粮的所有权、应急机动权属于安宁市人民政府。承储企业可依照代储协议向农发行申请贷款，贷款资金实行专项管理。承储企业存放储备粮的仓房必须悬挂县级储备粮专牌，实行专仓、整仓存放，专人、专账保管，对于虚报、瞒报、或者库存总量达不到储备规模的，以及挪用农发行专项资金的，依法追究法律责任。储备粮定期进行轮换，轮空期最长不超过4个月，若4个月内不能补仓的，需向安宁市粮食局、市财政局报告，否则按照擅自动用市级储备粮处理。储备粮的轮换按照每年轮换总量的三分之一进行，该三分之一的费用补贴、利息等在轮空期由市财政照常拨付，储备粮的轮换资金由农发行根据下达的轮换计划，按照库贷挂钩，封闭管理的原则发放，粮食轮出销售款，公司要及时归还农发行的贷款，不得挪作他用。储备粮实行专仓存放，专人保管，专账管理，由安宁市粮食局、财政局、中国农业发展银行安宁市支行根据下达的储备粮规模对承储企业采取定期或者不定期的专项检查。七、安宁市粮食局关于下达《安宁市粮油储备任务以及相关补贴的请示以及资金拨付流程》、《安宁市政府关于下达安宁市粮油储备任务及相关补贴的相关通知》、安宁粮储公司请示，证实安宁市人民政府下发通知，明确安宁粮储公司储备粮代储费补贴由财政局每年按120万元支付，轮换费由市财政局按94.5%（每年5%的比例递增）支付，成品粮250万公斤贷款利息由安宁市财政局拨付，保管和轮换费每年包干33万元由市财政局支付（大米27万元，面粉6万元），菜籽油30万公斤，贷款利息由安宁市财政局拨付，保管和轮换费每年18万由市财政局支付。安宁粮储公司向安宁市政府申请储备粮代储费、代储利息、轮换费等费用的拨付，安宁市财政局依据相关政策及会议决定，自1997年至2016年拨付安宁粮食储备公司代储费用、轮换费用、代储利息共计117,193,302.35元。八、安宁市财政局、发改局资料说明、安宁粮储公司储备粮油拍卖相关材料,粮食电子竞价委托销售合同以及粮油产品质量检测报告、拍卖付款凭证、安宁粮储公司资产评估、资产处置、清算审计报告、安宁粮食储备公司2007年至2012年利润分配方案表，证实2016年安宁发改局委托昆明粮油购销有限责任公司交易中心对安宁粮储公司储备的8840944万公斤小麦，500万公斤稻谷，48.13万公斤大米，30万公斤罐装菜籽油进行了公开拍卖，共计13项，经检测部分粮油系不合格产品外，拍卖所得价款共计为38,066,443.82元。此时，安宁市粮储公司仍欠安宁农发行储备粮贷款人民币49,600,804.2元，经安宁市相关部门决定，拍卖所得价款用于归还贷款，价差亏损部分由安宁市财政兜底。拍卖所得价款的37,289,630.2元归还了储备粮贷款，安宁市财政兜底归还12,311,174元；详细情况为，储备稻谷代储数量500万公斤，占用贷款1,900万元，经交易中心竞拍后，农发行收回竞拍款1363.20426万元，财政价差补贴536.79574万元；储备大米48.13万公斤，占用贷款250.276万元，经交易中心竞拍后，农发行收回竞拍款151.10235万元，财政价差补贴99.17365万元；代储小麦884.0944万公斤，占用贷款2449.80442万元，经交易中心竞拍，农发行收回竞拍款2010.37111万元，财政价差补贴439.3331万元；代储油脂30万公斤，占用贷款360万元，经交易中心竞拍，农发行收回竞拍款204.2853万元，财政价差补贴155.7147万元。上述竞拍款及财政补贴到位后，中国农业发展银行安宁市支行已经收回安宁粮储公司的储备粮贷款本息。九、本案相关人员银行账户交易查询明细，证实：1、被告人刘利峰在中国光大银行、平安银行、交通银行个人账户均显示大笔资金交易，其中在中国农业银行（尾号为3277）的账户显示，2014年12月29日同园经营部账户将300万元分七次全部汇入了刘利峰的该私人账户，后该笔钱几天后转走。被告人刘利峰在农业银行（尾号为2615）的账户和在招商银行（尾号为9999）的账户与王某1的银行账户之间存在大笔资金往来。2、王某1在农业银行（尾号为8413、1310、1018）的账户自2011年至2017年间与安宁粮储、安宁润泰、安宁同园、刘利峰、任某、昌某、何某等人之间均存在大笔资金往来。其中支付何某的款项备注为还款利息。张某1在建设银行（尾号为6782）的账户与王某1（尾号为8413）的银行账户间有大笔资金往来。十、扣押决定书、扣押清单，证实安宁市公安局于2018年1月5日将戴文斌持有的88,000元人民币依法扣押。2018年10月11日，安宁市人民检察院对吉林省松原市中级人民法院发还安宁粮储公司的款项人民币1,437,094.40元进行了扣押。十一、证人证言1、安宁市农业发展银行工作人员证言刘某3、杨某2的证言，该二人系中国农业发展银行安宁市支行信贷部工作人员。杨某2证实，安宁农发行信贷业务部办理县级储备粮贷款和购销贸易企业粮油贷款，两种贷款的审批程序一致，但审查的重点不一致，储备粮贷款重点审查粮食，逾期时贷款企业可以申请展期，利息由财政支付；购销贸易粮油贷款为经营性贷款，重点审查的贷款企业的经济状况，贷款期限为一年，逾期时不可以展期，利息由企业支付，且要求企业在贷款时就必须提供相应的抵押等，两种贷款资金均实行封闭性管理。安宁粮储公司贷款提供的企业财务报表账面是平的，库存明细表显示均是满库。刘某3证实，安宁粮储公司办理县级储备粮贷款是要贷款企业提出贷款申请、相关信贷申报资料、企业的股东会决议或董事会决议、企业的相关财务资料、企业和交易对方签订的购销合同复印件。安宁农发行根据安宁粮储公司提供的资料形成初步意见，上报农发行云南省分行营业部审批。贷款审批获得同意后，安宁农发行与安宁粮储公司签订贷款合同。贷款执行受托支付，根据购销合同约定的相对方支付到交易对方账户。储备粮贷款为一年期贷款，执行封闭运行，购贷销还，贷款利息由政府拨付到企业在农发行开立的账户，安宁农发行每个月在企业账户上扣收利息。2、安宁粮食购销储备公司相关工作人员证言（1）张某1的证言，证实我自2007年至2013年9月任公司财务总监，王某1是出纳员，公司的转账由王某1办理。公司的法定代表人刘利峰，段某是公司办公室主任。安宁粮储公司和富民县粮油购销公司签过3次储备粮小麦合同，安宁粮储公司都是购买方，富民公司是销售方，合同签订后都没有实际小麦交易，双方也没有实际履行合同，签订合同的目的是从安宁市农发行获取贷款。我们公司将贷款支付给富民粮食公司在禄劝农发行的账户上后，再由他们公司回转到我们公司在安宁市农业银行的一般账户上，再由我们公司将款转到同园粮油经营部的账户上，这样操作的目的就是把安宁农发行的储备粮贷款绕出来。储备粮贷款由公司董事会来决定，主要决定人是刘利峰。我起草贷款申请和可行性报告，再由王某1拿到安宁农发行审核，安宁农发行审批放款，贷款利息由安宁财政承担。（2）王某1的证言，证实自2004年至2016年5月30日我担任安宁粮储公司出纳，负责对公司每天产生的费用做现金日记账，和根据公司提供的贷款申请去各个银行办理贷款。公司每年有粮油储备任务，政府承担储备粮的代储费、轮换费、贷款利息，其中轮换费和代储费由安宁市财政局按季度拨入我们公司在农发行的基本账户，储备粮贷款利息为政府贴息，由安宁市财政局直接拨付到农发行。国家对储备粮贷款资金实行专款专用，农发行要核对购销合同是否实际履行，粮食是否入库等情况，每个季度市财政局、市粮食局和农发行还要对储备粮储备情况实地检查。他们虽然都来检查，但是都没有实际查点库存，对大米、面粉和菜油他们有时也会问为什么没那么多数量，我们回答说被刚刚卖掉，他们也就没有追问。由于一些原因，从2014年开始公司资金越来越紧，一些巨额债务使公司难以正常运转。因为储备粮的贷款利息由政府承担，从公司的角度想尽可能多的减少开支，占政府贴息的便宜，就利用政策4个月的轮换期和大米、面粉、菜油可以动态管理方面，以及监督机关实际无法监督数量等漏洞，公司就采取“少储和空库”的办法，编造部分虚假合同的方式，把储备粮资金从农发行贷出来，用作公司其他支出。我记得我们公司之前是通过虚构与安宁同园粮油经营部和富民粮油购销储备公司签订储备粮购销合同的方法，将农发行储备粮贷款贷出来转到上述两个公司，再通过这两个公司的账户转到以我个人名义在安宁农业银行和农村信用社开设的个人账户上，然后用于我公司的其他支出。在2014年以后，我公司依然存在“少储和空库”的现象，特别是2014年的菜油储备是纯空库，粮食局和农发行来检查我们就带到玉溪滇雪公司看菜油，实际我们并没有从他们那里采购菜油，贷款支付给他们后再由他们转到我们公司账户。2013年刘利峰和任玉国还成立了安宁润泰粮食储备有限公司主要用于办理贷款业务，也就是通过虚构安宁粮储公司与安宁润泰公司的储备粮购销合同（主要是大米和面粉），将安宁农发行的储备粮贷款套出来，我记得大米有两个480万元的贷款、面粉是150万元的贷款，都是通过上述方式套出来的。（3）李莉的证言，证实我现在任安宁粮储公司任公司财务总监。安宁市粮储公司由安宁政府持股25%，刘利峰持股62.5%，安宁粮储公司和富民粮食公司法定代表人戴文斌签订过粮食购销合同，分别是1500万的小麦合同，1700万的玉米合同，签合同只是为了到安宁农发行贷款，不需要实际履行。安宁市农发行在贷款前对富民粮食公司进行考察，戴文斌和刘利峰都向农发行工作人员表示安宁粮储公司和富民粮食公司约定的合同内容，富民粮食储备公司是有能力履行的。安宁市农发行发放贷款后，贷款打到安宁粮储公司在农业发展银行的专户尾号“48951”的账户中，刘利峰安排王某1把这笔钱打到富民粮食公司在禄劝农发行的专户，富民粮食公司把钱转到他们公司在农业银行的一般账户中，之后富民粮食储备公司再把钱转到安宁同园粮油经营部在安宁农业银行的账户中，刘利峰再安排王某1从安宁同园粮油经营部把钱打入安宁粮储公司账户，这些钱最后由刘利峰支配。表面看安宁同园经营部和安宁粮储公司没有关系，但实际上同园经营部由刘利峰在控制，这个公司的存在就是为了刘利峰从安宁市农发行的贷款转回到安宁粮储公司使用，由于杨某1长时间不在安宁，王某1直接把安宁粮储公司和安宁同园粮油经营部的粮油购销合同拿给我，让我在安宁同园粮油经营部法定代表人那里代杨某1签字，我代杨某1签字的事情杨某1都知道。2013年我担任公司财务总监后与玉溪滇雪粮油公司签订过粮油购销合同，这些合同都用在安宁市农发行储备粮贷款，分别为2014年的360万元，2015的360万元，这两笔贷款最后又转到了安宁粮储公司账户内。安宁市润泰公司是刘利峰和任玉国成立的，法定代表人一开始是任玉国，之后变更为武某2，安宁粮储公司和安宁润泰公司签订粮食购销合同后，同样用在了向安宁市农发行申请储备粮贷款，贷出款后使用和富民粮食公司一样的方法，将贷款转回安宁粮储公司。刘利峰亲自审核上报上级部门的财务报表，就算是公司出现亏损也要按盈利上报，这样的目的一是能够顺利得到农发行贷款，二是帮助公司领导完成公司政府储备粮的任务考核，如果上报了亏损考核就不合格，所以我们上报的报表都是上报按要求足量储备了粮食，生产经营也是盈利，所以公司的财务会计报表是不客观、不真实的。我们公司的储备粮油存在空库的情况，但我们按刘利峰的要求按满库的方式制作会计报表和统计报表，所以我们的会计报表存在虚假。公安机关给我看的安宁市发改局调取的储备粮库存会计数据（侦查卷第36、37卷），就属于按照满库报送的。公司的大米车间和面粉车间是内部承包车间，自负盈亏，不承担储备粮任务。大米车间的原料仓是龙某2号仓，面粉车间的原料仓是龙某5号仓，公司存在经营粮和储备粮混装的情况，例如公司一直将面粉车间的面粉库存，充作储备粮面粉库存进行数据上报，因此公司购买面粉的储备粮贷款也未实际用于购买面粉储备。（4）李某1、吕某、李某2、武某1、张某2、昌某、张某3、刘某1、张某4、李某3、任某、武某2、章某、施某、金某的证言，证实上述证人系安宁市粮食购销储备有限公司的仓库、面粉车间、财物室统计、门店工作人员。安宁粮储公司龙宝片区的1号库（1-1仓、1-2仓）、2号库、3号库、6号库、7号库、和地下4至9号仓库是政府储备粮仓库，只能用作储备粮专用仓库。安宁市政府每年委托我们公司储存粮食，给公司相应的代储和补贴。龙某1号库（1-1仓、1-2仓）、3号库、地下**库自2014年2月至2015年3月间，一直持续空库状态，应该储备的粮食没有入库。安宁粮储公司面粉储备粮的任务从未达标，为了应付检查，刘利峰安排人员在销售账目、单据上做假应付检查。其中，李某1还证实，我是龙某6号、7号库管理员，自2011年上半年公司就陆续把所有储备粮仓库的粮食出售后都是空库，直到2017年2月份公司才购入了水稻存储到储备粮仓库。安宁粮储公司和其他公司签订虚假的政府储备粮购销合同,这些合同购买的粮食根本就没有入库，富民粮食公司没有向安宁粮储公司提供过储备粮，也没有收到关于富民粮食公司的入库通知书。其中，武某1还证实，我是1-1、1-2仓库的管理员，2012年公司进了一批储备粮，名义是小麦实际上是芽麦，达不到储备粮的标准人不能食用，这批冒充的储备粮进了地下6号仓和地下1号仓，一直到2015年才开始处理。遇到检查时，公司领导安排仓管员把地下6号仓和地下1号仓封起来，谎称仓库正在杀虫作业不能打开。2014年2月至2015年3月之间，1-1号仓库是空库状态。2014年6月至2015年3月之间，1-2号仓库是空库状态。2015年4月公司分别在1-1号仓库装了157万公斤、1-2号仓库进了125万公斤。后来安宁发改局对仓库粮食进行了拍卖，2017年4月后，龙某寺的仓库就一颗粮食都没有了。其中，刘某1还证实，我在安宁粮储公司财务室负责会计和储备粮的统计工作，我根据仓管员的收支明细表和发后明细表制作储备粮的统计报表。统计报表账面与实际储备情况是不一致的，是李莉和张某1要求把报表做成满库的。公安机关给我看的发改局调取的储备粮库存会计数据（侦查卷第36、37卷）就是我做的，这些报表不真实。其中，昌某、张某3还证实，二人均在安宁粮储公司的面粉车间工作，面粉车间与安宁粮储公司财务是独立的。车间从安宁粮储公司购买小麦加工后对外出售，销售的利润作为车间的成本与员工工资。龙某5号仓是面粉车间的原料仓，车间从公司购买的小麦就堆放在这个仓，由传送带直接传送到面粉车间加工，加工成的面粉又储存在龙某6号仓。车间的仓库不是储备粮专仓，储备粮也不能用来加工出售。公司财务要求昌某将粮油收支存报表上的储备面粉填写为50万公斤，并加盖面粉车间的公章然后上报给公司财务，公司的目的就是为了取得储备粮贷款。公司没有让面粉车间承担储备粮任务，公司财务曾带着农发行、粮食局、发改局的人来面粉车间清点我们车间的成品库存，这些库存本身就不是储备粮库存。其中，武某2、金某还证实，二人是安宁粮储公司大米车间的工作人员，大米车间与安宁粮储公司彼此是承包责任制，车间是自苦自吃。大米车间根据市场需要从安宁粮储公司或其他单位购买稻谷加工后对外销售，不承担任何安宁粮储公司的储备粮任务。大米车间有两个成品仓和一个临时仓，都不是安宁粮储公司的储备仓。3、富民粮食公司相关人员证言证人李鸿恩、彭某、潘某的证言，综合证实富民粮食公司和安宁粮储公司签订过很多粮食购销合同，但都没有进行实物交易。在签订合同几天之前，戴文斌召集公司高管到他办公室，说安宁粮食储备公司需要在安宁农发行贷款，需要和我们公司签订粮食购销合同，合同上由我们公司提供粮食，安宁粮储公司买我们的粮食，安宁粮储公司从安宁农发行办理出贷款打到我们公司账户上，由公司财务又将这笔贷款打回到安宁粮储公司账户上。这样做一是为了帮助刘利峰把安宁农发行贷款弄出来，二是规避安宁农发行对贷款的监管。4、安宁粮储公司与玉溪滇雪公司相关人员证言证人段某、曾某、廖某、刘某2的证言，证实2012年至2015年间，为完成储备粮油的任务及获得安宁农发行的贷款，段某受刘利峰的安排与玉溪滇雪公司的曾某签订了粮油购销合同，购销合同都没有实际履行，玉溪滇雪公司只是帮助刘利峰流转储备粮贷款，安宁农发行将购销款支付到玉溪市农发行滇雪公司账户后，滇雪公司又将款项转回到安宁粮储公司的账户。安宁粮储公司与玉溪滇雪公司的动态代储协议是名义上的，玉溪滇雪公司实际上没有代储粮油，订立动态储备的目的，一是为了农发行贷款程序需要，二是为了应付上级检查。5、安宁润泰公司相关人员证言证人武某2的证言，证实安宁润泰公司是2013年成立的，法定代表人是任玉国，股东有刘利峰，2014年任玉国退出公司时，刘利峰让我去买任玉国的股份，目前安宁润泰公司法定代表人是我。6、同园经营部相关人员证人杨某1、方某的证言，证实安宁同园经营部于2004年3月注册成立，经营粮油及土杂产品。经营三个月后，刘利峰以安排杨某1到安宁粮储公司上班为条件，让杨某1把同园粮油经营部交由他经营，经营部的账户也并入安宁粮储公司管理，还要求将经营部的营业执照、账户、税务登记证、经营许可证、行政章一枚、杨某1私人印章交给刘利峰管理。因为方某是农村户口可以方便进行抵押贷款，后经营部的法定代表人变更为方某。经营部从成某未经营粮食、粮油生意。与安宁粮储公司的2009年7月20日的200万公斤的小麦购销合同、2010年11月18日的50万公斤的面粉购销合同，杨某1认可为本人签订；其余的粮油购销合同都是刘利峰冒用杨某1名字签订，所有合同均没有实际履行过。十二、被告人的供述及辩解1、被告人刘利峰的供述及辩解，综合证实为向安宁市农发行取得储备粮贷款，2011年至2014年间，我与戴文斌经事先商议，以安宁粮储公司为购粮方，富民粮食购销公司为供粮方订立多份粮食购销合同，后向安宁市农发行取得储备粮贷款后回流至安宁粮储公司。2012年至2015年间我或委托段某与云南玉溪滇雪粮油公司签订了三份菜籽油购销合同，货款支付给玉溪滇雪公司后，约定粮油代储在玉溪滇雪公司内，后我和刘某2商议，又把货款转到了安宁粮食储备公司的账户。2014年至2015年间，我与任玉国经事先商议，以安宁粮储公司为购粮方，安宁润泰粮储公司为供粮方订立多份粮食购销合同，后向安宁市农发行取得储备粮贷款后回流至安宁粮储公司。2010年至2014年间，我与杨某1经事先商议，以安宁粮储公司为购粮方，安宁同园粮食经营部为供粮方订立多份粮食购销合同，后向安宁市农发行取得储备粮贷款后回流至安宁粮储公司。2、被告人戴文斌的供述及辩解，证实刘利峰要求我帮他订立虚假合同，从安宁市农发行取得贷款。我和富民粮油购销有限责任公司的其他班子成员商议后就同意了刘利峰的请求。后来我代表富民粮油购销有限责任公司与刘利峰订立了粮食购销合同。富民粮食公司从未履行合同，只是收到货款后就将货款回流至安宁市粮储公司，从中可以赚取手续费。资金就是从我们银行账户内过一下，安宁农发行把钱打到禄劝农发行我们公司的账户内，之后资金又从我们公司的账户内转到刘利峰指定的银行账户内。同时，富民粮食公司在这个过程中财务报表以及相关货运单据进行造假。3、被告人任玉国的供述及辩解，证实安宁粮储公司的法定代表人是刘利峰，改制后刘利峰是大股东任公司董事长。我是安宁润泰粮食储备有限公司法定代表人，从润泰公司成立后，润泰公司就没有经营过什么项目，一直都是刘利峰在控制，财务上也是刘利峰安排做账，财务的事情我从来不过问。安宁润泰公司和安宁粮储公司签订过三份粮食购销合同，刘利峰为了获得农发行贷款，就叫我以润泰公司法人身份和安宁粮储公司签订粮食购销合同，购销合同实际无实物交易，具体刘利峰怎么操作的我就不清楚了。签订合同当时我就知道刘利峰是为了将农发行的贷款操作成能够自由使用资金，签订的合同是不需要履行的。我是在刘利峰手下干活，刘利峰叫我签合同我只能听刘利峰的。虽然我签了名字，但盖章等后期手续都是刘利峰安排财务上的张某1、李莉、王某1等人去办理。十三、粮食购销合同、安宁粮食购销储备公司申请储备粮贷款的相关材料、借款申请、安宁农发行流动资金借款合同、借款展期合同、借款凭证、提款申请书、支付委托书、支付通知单、安宁市农业发展银行流水记录、银行交易流水记录、划款凭证、库存商品明细账、鉴定意见书、中国农业发展银行安宁市支行关于安宁粮储公司部分流动资金借款合同贴息结算明细，综合证实1、昆明市公安司法鉴定中心文件检验昆公司鉴[2018]WJ004号、[2018]WJ005号、[2018］WJ006号鉴定意见书，证实送检2014年8月11日签订的购销合同、2014年8月25日签订的购销合同、2015年1月22日签订的购销合同，三份合同供方法定代表人签字“任玉国”字迹与样本任玉国字迹是同一人书写。2、24次骗取储备粮贷款的事实（1）2011年3月28日，刘利峰与戴文斌签订300万公斤小麦粮食购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款750万元借款申请，于2011年4月13日签订53018101-2011年（安宁）字0005号流动资金借款合同，后安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供750万元县级储备小麦贷款；后将此笔贷款转入富民粮食公司尾号为“04454”账户。富民粮食购销有限公司又将750万元转回王某1个人账户。2011年4月14日至2014年4月20日共支付银行利息120.458034万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。（2）2012年10月1日，刘利峰与戴文斌签订500万公斤小麦粮食购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款1,325万元借款申请，2012年11月16日签订53018101-2012年（安宁）字0026号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供1,325万元县级储备小麦贷款；后将此笔贷款转入富民粮食公司尾号为“051201”农发行账户。该账户于2012年11月19日、11月20日向富民粮食公司农业银行“4447”账户转入800万元、525万元；富民粮食公司农业银行“4447”账户又于2012年11月20日、11月21日向安宁市粮储公司农业银行安宁市支行“6634”账户转入800万元、525万元。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，2012年11月16日至2016年12月20日共支付银行利息247.8203万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。（3）2014年4月5日，刘利峰与戴文斌签订300万公斤小麦粮食购销合同，安宁粮储公司于2014年4月18日向安宁市农发行提交县级储备粮贷款840万元借款申请，于当日签订53018101-2014年（安宁）字0004号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供840万元县级储备小麦贷款；后将此笔贷款转入富民粮食公司农业银行尾号为“051201”账户。富民粮食公司于2014年5月26日，又分批将840万元转回安宁粮储公司农业银行尾号为“6634”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，2014年5月至2016年12月31日共支付银行利息110.859005万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。（4）2012年7月20日，刘利峰与曾某签订30万公斤小包装菜籽油购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款360万元借款申请，于2012年10月22日签订53018101-2012年（安宁）字0022号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供360万元县级储备食用油贷款；后于2012年10月26日后分别将此笔贷款转入玉溪滇雪粮油有限公司尾号为“165591”的银行账户。2012年10月26日，刘利峰与刘某2对此批食用油签订代储协议，约定由玉溪滇雪公司代为保管，保管价为每吨每年150元；同日，双方再次签订补充协议，约定中止双方的代储协议，玉溪滇雪公司将360万元贷款返还至安宁粮储公司在农村信用社尾号为“4012”的账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购菜油账面为虚假入库，2012年10月26日至2014年2月20日共支付银行利息28.8650万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款360万元已全部归还。（5）2014年2月18日，段某与曾某签订30万公斤小包装菜籽油购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款360万元借款申请，于2014年2月24日签订53018101-2014年（安宁）字0002号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供360万元县级储备食用油贷款；后于2014年3月24日将此笔贷款转入玉溪滇雪粮油有限公司尾号为“165691”的银行账户。后玉溪滇雪公司将360万元贷款返还至安宁粮储公司在农业银行尾号为“6634”及农村信用社尾号为“4012”的账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购菜油账面为虚假入库，2014年3月21日至2015年3月20日共支付银行利息20.8390万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款360万元已全部归还。（6）2015年3月6日，刘利峰与曾某签订30万公斤小包装菜籽油购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款360万元借款申请，后签订53018101-2015年（安宁）字0006号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供360万元县级储备食用油贷款；后于2014年3月24日将此笔贷款转入玉溪滇雪粮油有限公司尾号为“165691”的银行账户。后玉溪滇雪公司将360万元贷款转回至安宁粮储公司在农业银行尾号为“6634”的账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购菜油账面为虚假入库，2015年4月17日至2016年12月20日共支付银行利息27.7515万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。（7）2014年8月11日，刘利峰与任玉国签订100万公斤粳米购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款520万元借款申请，于2014年9月18日签订53018101-2014年（安宁）字0013号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供520万元县级储备粳米贷款；后将此笔贷款转入安宁润泰公司在中国农业银行安宁支行尾号为“183071”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金520万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部农业银行尾号为“0646”账户。2014年9月18日至2015年9月20日共支付银行利息28.131337万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款520万元已全部归还。（8）2014年8月25日，刘利峰与任玉国签订50万公斤面粉购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款150万元借款申请，于2014年11月14日签订53018101-2014年（安宁）字0019号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供150万元县级储备面粉贷款；后将此笔贷款转入安宁润泰粮食储备公司在中国农业银行安宁支行尾号为“183071”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金150万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部农业银行尾号为“0646”账户。2014年11月14日至2015年5月10日共支付银行利息4.079374万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款150万元已全部归还。（9）2015年1月22日，刘利峰与任玉国签订100万公斤粳米购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款520万元借款申请，后签订53018101-2015年（安宁）字0004号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供520万元县级储备粳米贷款；后将此笔贷款转入安宁润泰粮食储备公司在中国农业银行安宁支行尾号为“183071”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金520万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部农业银行尾号为“0646”账户。2016年2月16日至2016年11月20日共支付银行利息30.502267万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款520万元已全部归还。（10）2009年7月20日，刘利峰与杨某1签订200万公斤小麦购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款420万元借款申请，于2009年7月20日签订53018101-2009年（安宁）字0001号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供420万元县级储备小麦贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金420万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2009年8月5日至2013年5月20日共支付银行利息51.600892万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款420万元已全部归还。（11）2010年11月，刘利峰与安宁同园经营部签订200万公斤小麦购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款470万元借款申请，于2010年11月20日签订53018101-2010年（安宁）字0019号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供470万元县级储备小麦贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金470万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2011年11月29日至2013年5月20日共支付银行利息57.492322万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款470万元已全部归还。（12）2010年11月18日，刘利峰与杨某1签订50万公斤面粉购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款130万元借款申请，于2010年12月15日签订53018101-2010年（安宁）字0020号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供130万元县级储备小麦贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金130万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。至2016年12月31日，该贷款130万元已全部归还。（13）2011年6月5日，刘利峰与杨某1签订100万公斤粳米购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款480万元借款申请，于2011年7月15日签订53018101-2011年（安宁）字0011号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供480万元县级储备粳米贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金480万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。至2016年12月31日，该贷款480万元已全部归还。（14）2011年9月14日，刘利峰与杨某1签订100万公斤粳米购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款480万元借款申请，于2011年10月13日签订53018101-2011年（安宁）字0015号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供480万元县级储备粳米贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金480万元回流到了安宁市粮食购销储备有限责任公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。至2016年12月31日，该贷款480万元已全部归还。（15）2012年7月20日，刘利峰与杨某1签订100万公斤粳米购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款480万元借款申请，并承诺贷款只用于政府储备粮。于2012年10月22日签订53018101-2012年（安宁）字0020号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供480万元县级储备粳米贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金480万元回流到了安宁市粮食购销储备有限责任公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2012年10月26日至2013年9月20日共支付银行利息25.8850万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款480万元已全部归还。（16）2012年7月23日，刘利峰与杨某1签订50万公斤面粉购销合同，安宁粮储公司向安宁市农发行提交县级储备粮贷款150万元借款申请，并承诺贷款只用于政府储备粮。于2012年10月22日签订53018101-2012年（安宁）字0021号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供150万元县级储备面粉贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金150万元回流到了安宁市粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2012年10月26日至2013年3月20日共支付银行利息3.173333万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款150万元已全部归还。（17）2012年10月8日，刘利峰与杨某1签订100万公斤粳米购销合同，安宁粮储公司于2012年10月15日向安宁市农发行提交县级储备粮贷款480万元借款申请，于2013年1月23日签订53018101-2012年（安宁）字0028号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供480万元县级储备粳米贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金480万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2013年1月25日至2014年1月20日共支付银行利息27.84万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款480万元已全部归还。（18）2013年3月1日，刘利峰与杨某1签订50万公斤面粉购销合同，安宁粮储公司于2013年3月14日向安宁市农发行提交县级储备粮贷款150万元借款申请，于2013年3月29日签订53018101-2013年（安宁）字0003号流动资金借款合同，安宁市农发行于同日向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供150万元县级储备面粉贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“0646”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金150万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2013年3月29日至2013年10月20日共支付银行利息4.223333万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款150万元已全部归还。（19）2013年5月15日，刘利峰与杨某1签订500万公斤小麦购销合同，安宁粮储公司于2013年5月17日向安宁市农发行提交县级储备粮贷款1,400万元借款申请，于2013年5月30日签订53018101-2013年（安宁）字0006号流动资金借款合同，安宁市农发行同日向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供1,400万元县级储备小麦贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业发展银行安宁支行尾号为“168061”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金1,400万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2013年5月30日至2016年12月20日共支付银行利息265.494442万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。（20）2013年8月20日，刘利峰与杨某1签订100万公斤粳米购销合同，安宁粮储公司于2013年9月9日向安宁市农发行提交县级储备粮贷款520万元借款申请，于2013年9月27日签订53018101-2013年（安宁）字0023号流动资金借款合同，安宁市农发行同日向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供520万元县级储备粳米贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业发展银行安宁支行尾号为“168061”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金520万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2013年9月27日至2014年9月20日共支付银行利息29.380002万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款520万元已全部归还。（21）2013年8月20日，刘利峰与杨某1签订50万公斤面粉购销合同，安宁粮储公司于2013年9月9日向安宁市农发行提交县级储备粮贷款150万元借款申请，于2013年9月27日签订53018101-2013年（安宁）字0024号流动资金借款合同，安宁市农发行于同日向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供150万元县级储备面粉贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业发展银行安宁支行尾号为“168061”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金150万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2013年9月27日至2014年3月20日共支付银行利息3.686666万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款150万元已全部归还。（22）2014年1月1日，刘利峰与杨某1签订100万公斤粳米购销合同，安宁粮储公司于2014年1月7日向安宁市农发行提交县级储备粮贷款520万元借款申请，于2014年1月27日签订53018101-2014年（安宁）字0001号流动资金借款合同，安宁市农发行于同日向安宁粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供520万元县级储备粳米贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行发展安宁支行尾号为“168061”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金520万元回流到了安宁粮储公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2014年1月27日至2015年1月20日共支付银行利息30.766670万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款520万元已全部归还。（23）2014年2月25日，刘利峰与方某签订50万公斤面粉购销合同，安宁粮储公司于2014年3月10日向安宁市农发行提交县级储备粮贷款150万元借款申请，于2014年4月21日签订53018101-2014年（安宁）字0003号流动资金借款合同，安宁市农发行于同日向安宁市粮食购销储备有限公司农发行尾号“48951”的账户提供150万元县级储备面粉贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业发展银行安宁支行尾号为“168061”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金150万元回流到了安宁市粮食购销储备有限责任公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2014年4月21日至2014年10月20日共支付银行利息4.246666万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款150万元已全部归还。（24）安宁粮储公司经董事会决议，于2015年5月11日向安宁市农业发展银行申请贷款150万，于2015年6月18日签订53018101-2015年（安宁）字0007号流动资金借款合同，安宁市农发行向安宁市粮储公司农发行尾号“48951”的账户提供150万元县级储备面粉贷款；后将此笔贷款转入安宁同园经营部在中国农业银行安宁支行尾号为“168061”账户。贷款资金没有按合同约定用途使用，所购粮油账面为虚假入库，贷款资金150万元回流到了安宁市粮食购销储备有限责任公司实际控制核算的安宁同园粮油经营部账户。2015年6月18日至2016年4月20日共支付银行利息5.752042万元，该利息已全部由安宁市财政局拨付。至2016年12月31日，该贷款150万元已全部归还。经庭审质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认。综合公诉机关的公诉意见，被告人的辩解、辩护人的辩护意见，以及庭审质证的相关证据，本案的焦点是：1、本案立案程序是否合法，对全案证据是否予以排除；2、收集在卷的云审法（2017）鉴字第65号、云审法（2018）鉴字第2号、云审法（2018）鉴字第3号、云审法（2018）鉴字第4号司法鉴定意见能否作为证据使用，是否需要重新鉴定；3、被告人刘利峰是否使用了欺骗手段骗取安宁市农业发展银行储备粮贷款，及被告人刘利峰、戴文斌、任玉国是否构成骗取贷款罪；4、公诉机关认为被告单位安宁粮食购销储备有限责任公司及被告人刘利峰骗取贷款，是否具有“特别严重情节”；被告单位富民粮食购销公司及被告人戴文斌，被告人任玉国骗取贷款，是否具有“严重情节”。针对第1项争议焦点，本院根据收集在卷的安宁市人民检察院举报线索登记表、线索移送附函、安宁市公安局受案登记表、立案决定书等证据，综合两次庭前会议及法庭调查认为，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条至一百一十二条相关刑事立案的规定，本案立案程序符合法律规定，公安机关、检察机关收集的本案证据程序合法，故对辩护人刘胡乐提出本案立案程序违法，因此收集的证据系非法证据的辩护意见，本院不予采纳。针对第2项争议焦点，本院为查明案件事实，核实本案争议的四份鉴定意见，依据最高人民法院《关于人民法院办理刑事案件第一审普通程序法庭调查规程（试行）》第十三条第四款之规定，依职权通知鉴定人出庭。庭审中，法庭核实了鉴定机构、鉴定人的法定资质，听取了鉴定人对鉴定的检材、过程及方法的陈述，本院认为收集在卷的鉴定意见，形式要件完备，鉴定程序、过程、方法均符合法律规定，鉴定意见与本案待证事实具有关联性，故对辩护人马明慧申请重新鉴定，及本案鉴定意见不能作为证据的意见，不予采纳。针对第3项争议焦点，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，骗取贷款罪是指：“以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款，给银行或其他金融机构造成重大损失或者其他严重情节的行为”。本院根据收集在卷的粮食购销合同、流动资金借款合同、安宁粮储公司申请储备粮贷款相关材料、证人证言、被告人刘利峰、戴文斌、任玉国的供述、安宁市发改局、财政局相关资料说明、安宁粮储公司相关竞拍资料、鉴定意见等证据印证证实，被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰与被告人戴文斌、任玉国以及玉溪滇雪公司签订的涉案粮食购销合同，合同双方均事前约定不需实际，且同时约定资金回流的操作方式，本案涉案的所有粮食购销合同均属于虚假合同。从2009年至2015年六年间，24次骗取中国农业发展银行安宁市支行储备粮贷款共计人民币113,150,000元，造成安宁市政府财政支付储备粮贴息共计人民币12,291,132元；取得贷款后，被告人刘利峰不按照储备粮贷款专款专用、封闭管理的制度使用贷款，严重破坏了储备粮贷款的金融管理秩序，更破坏了安宁市的粮食安全。被告单位安宁市粮食购销储备有限责任公司及被告人刘利峰，主观上骗取贷款的故意明显，客观上实施了虚构合同、骗取贷款的行为，应以骗取贷款罪定罪处罚。被告单位富民粮食公司及其被告人戴文斌，被告人任玉国，明知被告人刘利峰签订储备粮购销合同的目的是骗取储备粮贷款，仍与被告人刘利峰签订虚假的粮食购销合同，帮助其骗取储备粮贷款，其行为符合骗取贷款共同犯罪的构成要件，均应当以骗取贷款罪追究刑事责任。故本院对被告人刘利峰及其辩护人马明慧、刘胡乐，被告人戴文斌及其辩护人赵兰友，被告人任玉国不构成骗取贷款罪的辩解、辩护意见，不予采纳。针对第4项争议焦点，本院认为，粮食储备是保障国家粮食安全的重要物质基础，虽然目前没有相关法律或具体司法解释界定骗取贷款罪的“重大损失或其它严重情节”或“特别重大损失或特别严重情节”的认定标准，安宁市农发行在本案中的全部储备粮贷款虽已经还清，但本院结合本案被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰骗取储备粮贷款的本金金额特别巨大、时间持续长、骗取次数多，骗取的对象是政策性银行的政策性贷款，具有保障地区粮食安全的特殊意义及特别用途等事实，综合认为被告单位及被告人的骗取行为，严重破坏了安宁市储备粮贷款的金融秩序，给社会造成了重大影响。综上，本院认为，被告单位安宁粮储公司及被告人刘利峰，骗取贷款，具有其他特别严重情节；被告单位富民粮食购销有限责任公司及被告人戴文斌，被告人任玉国为被告单位安宁市粮食购销储备有限责任公司及被告人刘利峰实施骗取贷款活动提供帮助，具有严重情节。本院认为，被告单位安宁市粮食购销储备有限责任公司及被告人刘利峰，以欺骗手段骗取中国农业发展银行安宁市支行储备粮贷款，具有其他特别严重情节；被告单位富民粮食购销有限责任公司及被告人戴文斌，被告人任玉国为被告单位安宁市粮食购销储备有限责任公司及被告人刘利峰实施骗取贷款犯罪活动提供帮助，具有严重情节；上述被告单位及被告人的行为，均已触犯国家刑律，构成骗取贷款罪，应依法惩处。本案系共同故意犯罪，被告单位安宁市粮食购销储备有限责任公司及被告人刘利峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告单位富民粮食购销有限责任公司及被告人戴文斌，被告人任玉国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告单位富民粮食购销有限责任公司法人代表暨被告人戴文斌，被告人任玉国犯罪后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，也可认定被告单位富民粮食购销有限责任公司构成自首，对于自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘利峰在单位行贿犯罪缓刑考验期间，再犯本案骗取贷款罪，应当撤销缓刑，对骗取贷款罪作出判决，把单位行贿罪和骗取贷款罪的刑罚，依照《中户人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议，本院予以采纳。被告人及辩护人的其他辩解、辩护意见，本院已经注意。据此，本院根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第三十条、第三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十七条、第六十九条、第七十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，本案经本院审判委员讨论决定，判决如下：一、被告单位安宁市粮食购销储备有限责任公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币2,000,000元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人刘利峰犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200,000元；撤销云南省大姚县人民法院（2013）大刑初字第7号刑事判决书判处被告人刘利峰有期徒刑六个月，宣告缓刑一年的缓刑执行部分；本罪与前罪判处的有期徒刑六个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币200,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2022年7月16日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。三、被告单位富民粮食购销有限责任公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币500,000元（罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人戴文斌犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币100,000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。五、被告人任玉国犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币50,000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。六、安宁市公安局从被告人戴文斌处扣押的违法所得人民币88,000元，依法予以没收；安宁市人民检察院扣押的吉林省松原市中级人民法院发还安宁粮储公司的款项人民币1,437,094.40元，予以发还安宁市粮食购销储备有限责任公司；继续追缴违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  李鑫鹏审判员  徐 耀审判员  彭 惠二〇一九年六月二十六日书记员  李 薿