河北省泊头市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0981刑初149号公诉机关泊头市人民检察院。被告人杨磊，男，1993年12月9日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住河北省泊头市。2016年2月5日因涉嫌犯诈骗罪被泊头市公安局行政拘留7日，2017年10月13日因犯盗窃罪被天津市静海区人民法院判处罚金3000元，因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月17日被泊头市公安局刑事拘留，2019年1月21日经泊头市人民检察院院批准由泊头市公安局执行逮捕。现羁押于泊头市看守所。泊头市人民检察院以泊头市院公诉刑诉[2019]134号起诉书指控被告人杨磊犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泊头市人民检察院指派检察员赵迪出庭支持公诉，被告人杨磊到庭参加诉讼。现已审理终结。泊头市院人民检察院指控。一、2017年7月的一天，被告人杨磊在南皮县自由人网吧内以收购田春城的手机为名，约田春城去其家中拿钱，将田春城骗至泊头市泊彩豪庭小区门口后，以打电话为借口将田春城的一部0P09S手机骗走并逃跑。后经认定该手机价值1900元。二、2018年12月份被告人杨磊通过微信发布出售二手手机的虚假信息、广告等招揽客户，以先付款后发货为由骗取多人钱款。其中2018年12月11日骗取泊头市王武镇后河村董某人民币3700元；2018年12月12日骗取泊头市交河镇城里村刘某1人民币8200元，先期为促使刘某1向其购买手机，冒充他人找刘某1购买手机并支付刘某1200元定金，刘某1知道被骗后找杨磊退钱，杨磊仅退还1000元；2018年12月12日骗取泊头市文庙镇郭杠子村孙某强人民币2250元；2018年12月12日骗取泊头市文庙镇高庄子村高某人民币2500元；2018年12月7日骗取泊头市泊镇刘辛村寇某鹏人民币2000元；2018年12月10日骗取泊头市栖园小区冯某人民币4500元；2018年12月7日骗取南皮县刘八里乡十二里村殷某人民币1750元；2018年12月7日骗取东光县南霞口镇火把刘村刘某3人民币1700元；2018年12月15日、16日两次共骗取盐山县杨集乡杨集村张某人民币共17150元；2018年12月14日骗取青县曹寺镇厚召官村尚某人民币4000元；2018年12月11日骗取河间市西村乡北浦禾屯村窦某人民币6950元，后窦某因杨磊始终不发货要求退款，杨磊仅退还1000元；2018年12月7日、8日、9日三次共骗取献县韩村镇东村刘某4人民币15950元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被害人陈述、被告人供述、证人证言、物证、价格认定结论书、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人杨磊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请依法判处。被告人杨磊对公诉机关的指控供认不讳。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并查明案发后杨磊已退赔田春城人民币300元。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、田春城陈述，2017年7月的一天晚上7点左右，其去自由人网吧上网，一个自称叫陈浩的男子问其手机卖吗，其说家里有一个不用的手机可以卖，二人谈好价钱约好第二天在网吧门口见面，第二天见面后他说没带钱让跟着去信和文园他姐姐家拿钱，其和他一起到了信和文园一栋单元楼前，他进去又出来说他姐姐不在家，让去泊头他妈妈家拿钱，然后二人打车到了泊头泊彩小区门口，在门口他说借手机给他妈妈打电话，其就把刚买的手机借给他了，他拿手机去打电话，一会就找不到他了，就借手机给自己的手机打电话都是关某，其到信和文园小区找不到他姐姐家，就到公安机关报案了，得知他的名字是假的。2018年12月16日其去上学时正碰见他，商量好他给其1500元钱，他拿不出钱来了，其就将他带到派出所了。杨磊到案后微信转账给其300元钱。2、董某陈述，2018年12月11日一个昵称“高价回收二手手机”微信号为“×××”的男子加其微信好友，他说叫宋磊，在沧州道东经营二手手机门市，其向他预定了三部二手手机，谈好价格共3700元，他说收钱就给发货，其微信转账给他钱后，其多次微信催他发货，他一直没发货，其意识到被骗了，12月16日其给他打电话，有人接电话说机主用手机诈骗被抓到公安局了。3、刘某1陈述，2018年12月11日一个昵称为“别让脚步离家太远”微信号为“×××”的人加其为好友，说是卖二手手机的，后来他的昵称改为“高价回收二手手机”，12号上午有一个昵称“冷暖自知”的微信号加其为好友，聊天说想买个苹果X二手手机，其就在“二手手机深圳直发”群里发了一条“二手苹果X手机多少钱”的消息，“高价回收二手手机”的微信号直接私聊称他在沧州手手机，比群里便宜，现价4200元，其就给他微信转了4200元，说好当天中午发货，一会儿“冷暖自知”的微信号又说他同事也想要一个苹果X手机，让再给订一部，并给其转了200元定金，其又和“高价回收二手手机”的微信号联系，他说有一个没有刚才那个新，只要4000元，其就给他转了4000元钱，到晚上没收到货，第二天其开始催他，他以种种借口拖延一直未发货，后来其发现“冷暖自知”的微信号绑定的支付宝手机号和卖给其二手手机的人留的电话是同一个号码，就知道被骗了，其和他聊天说知道他是哪的叫什么了，他就说退钱，直到12月16日他通过微信转给其1000元，剩下的一直未退。4、孙某强陈述，2018年12月12日其在手机上看到有卖二手手机的信息就加了这个人微信，约定好买两部二手手机，价格2250元，其给他微信转账，后他一直以种种理由推脱未发货，再后来就联系不上了。这个人的微信号昵称是“别让脚步离家太远”后来改为“高价回收二手手机”，微信号是“×××”。5、高某陈述，2018年12月12日孙某强告诉其有卖便宜手机的，然后其就加了那人微信，约定好买两部二手手机共2500元，然后其就给他微信转账了，但他一直以种种借口推脱没发货。这个人的微信号昵称是”别让脚步离家太远”后来改为“高价回收二手手机”，微信号是“×××”。6、寇某鹏陈述，2018年12月初其在手机群里看到有人发信息卖手机，其就加他为好友，约定好买一部苹果手机价格4300元，并微信转账给他1800元定金，他一直找借口不发货，后来又说急用钱让其转给他200元就把让人把手机给带过来，其又转给他200元，后来他还是找种种理由拒不发货，其和他着急，他答应退钱也没退，再后来就联系不上了。这个人的微信昵称是“别让脚步离家太远”和“高价回收二手手机”，微信号是“×××”。7、冯某陈述，2018年11月20日其加了一个昵称“别让脚步离家太远”的微信好友，12月10日他发微信问要不要苹果XR手机，4500元，其说要并给他微信转账4500元，但一直没收到手机，后来就联系不上了。这个人的微信昵称后来改为“高价回收二手手机”，微信号是“×××”。8、殷某陈述，一个微信昵称“别让脚步离家太远”微信号是“×××”的人在群里发广告卖二手手机，其就和他联系买苹果7，说好1750元，并给他微信转账1750元，他说第二天回泊头直接带回来，但后来以种种理由拖延，其说不要了让他退钱，他答应了但一直没退钱，后来就联系不上了。9、刘某3陈述，一个人在朋友圈发消息称卖二手手机并留了电话13×****，其和他联系后订了三部二手手机，并微信转账给他1700元，过了几天没收到手机，他一直找理由拖延，其通过手机号查到这个人叫杨磊不知道什么地方的人，2018年12月16日其再次打电话才得知他因诈骗被南皮县公安局抓住了。10、张某陈述，2018年12月12日一个微信昵称为“高价回收二手手机”的人加其好友，说是泊镇的专门经营二手手机，15号有人想从其手中买二手手机，其就和他联系，说好买苹果8P手机价格3300元，并通过微信转账付给他钱后，后又有人想买二手手机，其又联系他订了三部苹果X手机，分三次微信转账给他13850元，说好四部手机一起发过来，后其多次微信催他，他一直没回应，直到19号晚上再次联系他才有派出所民警接电话，告诉其被骗了。其一共被骗了17150元。11、尚某陈述，2018年12月14日其通过微信认识了一个卖二手手机的人，向他预定了一部苹果手机谈好价格4400元，后通过支付宝先付给他4000元，过了两天没收到货，感觉可能被骗了，就报警了。这个人的微信号昵称“高价回收二手手机”，微信号是“×××”。12、窦某陈述，2018年12月份其加了一个好友，这个人说卖手机，其在他那订了三部二手手机价格6950元，并通过微信转账给他钱，后多次联系他找借口不发货，其和他急了他通过微信转账退给其1000元，后来也不退钱也不发货了。这个人的微信号昵称“高价回收二手手机”。13、刘某4陈述，其在群里聊天认识了杨磊，说好在他那买二手手机，其通过支付宝和微信共转给他15950元钱，他一直找借口没发货。他的微信号昵称“高价回收二手手机”，微信号是“×××”，支付宝账号13×××14，昵称是安心快乐。14、杨磊到案后及当庭对自己的犯罪事实如实供述。并供述自己的手机号是13×××14，微信昵称是“高价回收二手手机”，微信号是×××，其一直在境外赌博网站上参与赌博，就想用别人买手机的钱某在网上赌博，骗的这些钱都在网上赌博输掉了。15、杨磊的手机截屏证实杨磊的微信号、昵称、支付宝账号及绑定手机号码、尚某支付宝账号及聊天记录、张某微信号、董某微信号及聊天转账情况、刘某1微信号及聊天转账情况、寇某鹏微信号及聊天记录、冯某微信号及聊天记录转账情况、刘某3微信号及转账情况、高某微信号及聊天记录和转账情况、殷某微信号及转账情况、孙某强微信号及聊天记录和转账情况、窦某微信聊天记录及转账情况、刘某4微信号及支付宝转账情况。16、接受董某证据材料清单、借记卡资料查询、中国农业银行个人明细对账单、手机截屏、微信聊天记录及转账截屏证实杨磊诈骗董某的经过及董某给杨磊转账3700元。17、接受刘某1证据材料清单、手机通话记录截屏、手机微信聊天记录截屏、微信转账截屏证实，杨磊诈骗刘某1的经过、刘某1华分两次给杨磊转账8200元，后经刘某1多次催要杨磊通过微信转账退给刘某11000元。18、接受窦某证据材料清单、手机微信转账明细截屏证实，窦某分三次转账给杨磊6950元。19、手机截屏证实，寇某鹏转账给杨磊2000元、杨磊诈骗孙某强的经过及刘志强通过微信转账给杨磊2250元、高某微信转账给杨磊2500元、刘某3微信转账给杨磊1700元、殷某微信转账给杨磊1750元、冯某微信转账给杨磊4500元、刘某4通过微信和支付宝共转账给杨磊15950元、张淑云和杨磊的聊天记录及张某微信转账给杨磊17150元。20、报警案件登记证实田春城将杨磊扭送到公安机关。21、受案登记表证实董某、刘某1向公安机关报案。22、泊头市价格认证中心价格认定结论书证实，田春城被骗手机价值人民币1900元。23、扣押决定书、白色苹果6手机一部证实杨磊诈骗所用的作案工具苹果手机一部已被扣押。24、天津市静海区人民法院刑事判决书证实杨磊因犯盗窃罪于2017年10月13日被判处罚金人民币三千元。25、泊头市公安局行政处罚决定书证实杨磊于2016年6月5日因诈骗被行政拘留七日。26、户籍证明证实杨磊的基本情况。本院认为，被告人杨磊以非法占有为目的虚构事实，多次骗取他人钱款共计72550元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。杨磊为了进行赌博而采取在互联网上通过发微信发布虚假信息等手段诈骗他人钱财，且有前科劣迹，对其依法可从重处罚。案发后杨磊已分别退赔田春城300元、刘某1华1000元、窦某1000元，且当庭认罪态度较好，对其可从轻处罚。杨磊以其他人名义转账给刘某1的200元定金，其主观上是为了实施诈骗行为而不是退赔给被害人，属于杨磊的犯罪成本，不应认定其是退赔，但应在刘某1华的实际损失扣除，刘某1华的实际损失应为7000元。被告人杨磊的违法所得依法应责令退赔，作案工具应予没收并上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日起至2023年12月16日止，罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人杨磊于判决生效后三十日内退赔田春城人民币一千六百元、董红梅人民币三千七百元、刘宝华人民币七千元、孙志强二千二百五十元、高凤杰二千五百元、寇鹏鹏二千元、冯超人民币四千五百元、殷文蒙人民币一千七百五十元、刘其林人民币一千七百元、张淑云人民币一万七千一百五十元、尚福香人民币四千元、窦纪伟人民币五千九百五十元、刘书珍人民币一万五千九百五十元。三、杨磊作案工具白色苹果6手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  房晓宇人民陪审员  张 旭人民陪审员  王秀德二〇一九年六月二十五日书 记 员  刘 娜