宁夏回族自治区彭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）宁0425刑初29号公诉机关宁夏回族自治区彭阳县人民检察院。被告人尹金库（曾用名尹金文），男，1961年10月27日出生，汉族，宁夏彭阳县人，高中文化，2018年12月15日被开除党籍，彭阳县博胜投资有限公司法定代表人，住宁夏回族自治区彭阳县。2017年8月31日因涉嫌犯妨害公务罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2017年9月6日经彭阳县公安局决定被取保候审，同年10月19日因情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪经彭阳县公安局决定撤销案件并行政拘留六日，先期刑事拘留六日折抵行政拘留六日。2018年3月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人张涛，宁夏平朔律师事务所律师。被告人景乃军，男，1965年1月22日出生，汉族，宁夏彭阳县人，初中文化，2018年12月15日被开除党籍，彭阳县博胜投资有限公司股东、监事，住宁夏回族自治区彭阳县。2018年3月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人马保成，宁夏古雁律师事务所律师。辩护人贺瑞婷，宁夏古雁律师事务所律师。被告人朱智祥，男，1980年1月18日出生，汉族，宁夏彭阳县人，初中文化，群众，彭阳县博胜投资有限公司员工，住宁夏回族自治区彭阳县。2018年3月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，同年4月4日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人马钊，宁夏萧关律师事务所律师。彭阳县人民检察院于2018年10月12日以彭检公诉刑诉（2018）66号起诉书指控被告人尹金库、景乃军犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、被告人朱智祥犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序于2018年12月13日公开开庭进行了审理。并于2018年12月18日作出（2018）宁0425刑初68号刑事判决书。宣判后，三被告人提出上诉。固原市中级人民法院以（2019）宁04刑终4号刑事裁定书裁定撤销原判决，发回本院重新审判。本院于2019年4月18日重新立案，并建议公诉机关对本案进行了补充侦查。于2019年5月23日另行组成合议庭公开开庭进行了审理。彭阳县人民检察院指派副检察长秦春、检察员王宁出庭支持公诉，被告人尹金库及辩护人张涛、被告人景乃军及辩护人马保成、贺瑞婷、被告人朱智祥及辩护人马钊到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。彭阳县人民检察院指控称，自2013年开始，被告人尹金库在彭阳县境内从事高利放贷。2015年5月12日成立彭阳县博胜投资有限公司（以下简称博胜公司），公司法定代表人为尹金库，股东及监事为尹金库妻子田某某，营业期限为长期。2016年7月19日该公司股东、监事变更为被告人景乃军，公司地点位于彭阳县水务局对面营业房，变更后尹金库、景乃军各占50%股份，日常经营的放贷资金及盈利均按1:1分配。2017年4月份，被告人朱智祥被尹金库、景乃军雇佣为公司员工，主要负责公司开门营业、开车、上门或电话寻找欠款人要账等事务。一、被告人尹金库个人犯罪事实2013年年底，曹某甲以自己名义替王某甲向被告人尹金库借款7万元，月利率5%，王某甲经常不能按时清息，2014年11月外出躲债，并中断自己的联系方式。被告人尹金库多次向曹某甲索债，索债过程中辱骂、恐吓曹某甲，导致曹某甲精神、心理压力过大。2014年11月27日8时许，被告人尹金库到彭阳县城滨河路曹某甲家中寻找曹某甲未果，当日9时许，被告人尹金库开车到××镇找曹某甲索债，被告人尹金库离开后，曹某甲于当日11时许在自家大门前树上自缢身亡。二、被告人尹金库、景乃军共同犯罪事实1.2015年12月27日，赵某向被告人尹金库、景乃军借款20万元，月利率5%，张某甲作为担保人出具了20万元的借条一张，赵某归还本金10万元后外出躲债。2016年7月至8月，被告人尹金库、景乃军多次向张某甲索要赵某的借款。2016年7月15日18时许，张某甲被尹金库电话叫至博胜公司，被告人尹金库、景乃军辱骂、威胁张某甲归还债务，限制张某甲人身自由至当晚23时许。2016年7月26日11时许，被告人尹金库、景乃军到城阳乡人民政府张某甲办公室再次向张某甲逼要债务，二人大声辱骂和威胁张某甲，严重影响城阳乡人民政府正常上班秩序。因被告人尹金库、景乃军逼要债务的行为导致张某甲精神和心理压力过大，不愿见人，听到敲门声和楼道脚步声时，便在自家窗帘、衣柜、厕所等处躲藏，经常失眠，张某甲不敢上班外出躲藏一个月。之后，被告人尹金库、景乃军又多次找张某甲前妻王某乙索要债务，王某乙被迫向亲戚朋友借款8万元归还被告人尹金库和景乃军。2.2015年2月28日，被告人尹金库以种树为由向彭阳县黄河农村商业银行红河支行贷款“自助循环贷款”80万元，2015年3月10日，被告人尹金库黄河农村商业银行***账户贷款入账36万元，月利率为7.579167‰。同日，被告人尹金库向该账户存入现金13万元，该账户余额为500035.27元。当日尹金库给朱某甲借款50万元，约定月利率3%，扣除当月利息1.5万元后通过该账户向朱某甲黄河农村商业银行***账户转账48.5万元。2017年初被告人尹金库将月利率降至2%，朱某甲延长借款期至2017年11月，被告人尹金库在此次高利转贷中非法获利22.2288万元。2016年11月25日，被告人尹金库该账户再次收入贷款15万元，年利率为7.3957%，当日被告人尹金库分两次将该账户中10万元转入其本人中国农业银行***账户凑足292391.93元。当日，被告人尹金库给白某某借款30万元，约定月利率3%，扣除当月利息9000元后从其本人尾号为3561的农业银行账户向白某某农业银行***账户转账29.1万元，白某某清息至2018年2月，被告人尹金库在此次高利转贷中非法获利3.575538万元。3.2016年5月17日，被告人景乃军以生产经营为由向中国农业银行贷款20万元，年利率7.3957%，贷款打入其本人中国农业银行***账户。同年5月20日，被告人景乃军给魏某乙借款5万元，约定月利率5%，被告人景乃军将该笔贷款中的5万元通过尾号为4076的农业银行账户转账给魏某乙中国农业银行***账户，同日魏某乙向被告人景乃军尾号为4076的农业银行账户转存当月利息2500元，魏某乙使用借款1个月，此次高利转贷被告人景乃军非法获利2191.88元。同年5月20日，被告人景乃军将该笔贷款中的10万元借给魏某丙，约定月利率5%，扣除当月利息5000元后向魏某丙农业银行***账户转账9.5万元，魏某丙使用借款5个月，此次高利转贷被告人景乃军非法获利2.191875万元。同年5月21日，被告人景乃军将该笔贷款中的1万元借给杨某乙，约定月利率5%，扣除当月利息500元后向杨某乙农业银行***账户转账9500元，杨某乙给被告人景乃军清息21个月，此次高利转贷被告人景乃军非法获利9205.88元。三、“恶势力”犯罪集团犯罪事实1.2017年2月8日、3月25日，被告人尹金库、景乃军分两次给李某甲借款2万元（每次1万元），月利率均为5%，借款后李某甲未能按期偿还本息，被告人尹金库、景乃军、朱智祥多次向李某甲索要本息。2017年8月5日18时许，被告人朱智祥将李某甲带至博胜公司，当晚被告人景乃军以辱骂、殴打、言语恐吓方式要求李某甲支付1000元利息及4800元违约金，李某甲被逼支付1000元，并书写保证书保证于次日付清剩余钱款后才放其离开，后李某甲于同年8月6日至8月8日期间给付博胜公司剩余的4800元，期间被告人景乃军通过微信将收款情况及经过向被告人尹金库汇报。2017年12月22日8时许，被告人朱智祥将李某甲从彭阳县城宁馨花园24号楼一单元401室张某丙（李某甲前妻，二人于2017年5月协议离婚，但仍共同生活）家中带到博胜公司，被告人尹金库、景乃军、朱智祥为索要债务非法限制李某甲人身自由至当日18时许，李某甲被逼向李某乙借款1000元付清当月利息后才放其离开。2018年2月26日15时许，在得知李某甲消息后，被告人尹金库、景乃军同意被告人朱智祥到甘肃找李某甲索债，因天色已晚未出行。次日8时许，被告人朱智祥驾驶牛某甲（李某甲借款的担保人）宁DN97**江淮SUV轿车，拉载牛某甲、张某丙、徐某某（张某丙朋友）到甘肃省××县院内找到李某甲并带上车，被告人朱智祥在车内殴打、恐吓李某甲，导致李某甲产生自杀念头，李某甲谎称到县城宁馨花园张某丙家中拿存折还钱，被告人朱智祥跟随前往，在家中李某甲趁朱智祥不注意口服“百草枯”农药，经送医院抢救无效于2018年3月2日4时许死亡。2.2016年6月25日，魏某甲之子魏某乙在博胜公司贷款20万元，月利率5%，魏某甲作为担保人与魏某乙分别出具20万元的借条，后魏某乙因无法偿还贷款外出躲债。被告人尹金库、景乃军指派朱智祥多次到魏某甲家中索债。2017年5月25日8时许，被告人朱智祥将魏某甲从家中带到博胜公司，被告人尹金库、景乃军通过辱骂、威胁的方式索债并逼迫魏某甲用房屋抵债，二人指使被告人朱智祥到魏某甲家中逼迫魏某甲妻子牛某乙在抵债合同上签字，牛某乙被迫签字，至当日16时许三被告人才让魏某甲离开。2017年8月某日，被告人朱智祥到魏某甲家看见魏某甲在家便电话叫来被告人尹金库、景乃军，三人恐吓、辱骂魏某甲两个多小时才离开。2017年12月下旬某日，被告人尹金库、景乃军、朱智祥到彭阳县城滨河路魏某甲的工地找魏某甲索债，被告人景乃军朝魏某甲头部和肩部各打了一拳，并称不还钱就要命，三人对魏某甲进行辱骂。2018年2月3日上午，被告人尹金库、景乃军、朱智祥三人到魏某甲家中索债，被告人景乃军称不还钱就要魏某甲的命，被告人朱智祥朝魏某甲肩部打了几拳，三人辱骂魏某甲1个多小时后才离开。3.2016年7月16日，李某丙在博胜公司借款5万元，月利率5%，王某丙作为担保人出具5万元借条一张，后李某丙因无偿还能力外出躲债。2017年11月至12月期间，被告人尹金库、景乃军、朱智祥两次到彭阳县白阳镇任湾村任湾队王某丙经营的腾源药业苗木有限责任公司索要该笔借款，并对王某丙进行辱骂。2018年1月20日，被告人尹金库、景乃军、朱智祥再次到该苗木公司找王某丙索要贷款，无果后将王某丙所有的福田门派客商务车（2017年10月份以7.68万元购买，行驶里程3000公里左右）非法扣押抵债，王某丙报警。当日，尹金库、景乃军、朱智祥将车辆送回王某丙公司。2018年1月31日，被告人尹金库、景乃军、朱智祥又到王某丙公司索要贷款无果后，再次将王某丙的福田门派客商务车非法扣押抵债，王某丙报警，派出所处警后将警情移交彭阳县司法局白阳司法所调解未果，尹金库、景乃军、朱智祥亦未将车辆返还，朱智祥将车辆停放在彭阳县白阳镇姚河村其岳母家院内。案发后，尹金库之子尹某甲于2018年3月26日将上述车辆返还王某丙。4.2016年10月6日，王某丁在博胜公司借款5万元，月利率5%。2017年被告人尹金库、景乃军多次指使被告人朱智祥到王某丁的工作单位彭阳县邮政局投递部催要借款和利息，被告人朱智祥在正常上班期间多次将王某丁叫走，致使王某丁脱离工作岗位。5.2016年4月19日，朱某乙在博胜公司借款4万元，月利率5%，王某戊作为担保人出具4万元借条1张，借款后朱某乙无法偿还外出躲债。自2017年正月开始，被告人尹金库、景乃军、朱智祥多次到彭阳县白阳镇姚河村小河口队找王某戊索要上述借款，索债过程中滋扰、纠缠、辱骂、恐吓王某戊，致王某戊产生恐惧心理。2017年7月19日，被告人朱智祥再次打电话向王某戊索债，并用语言恐吓王某戊，王某戊主动到博胜公司，被告人尹金库、景乃军、朱智祥要求王某戊必须当日还钱，因王某戊无钱还款，被告人尹金库提出用王某戊的宁DU****东风风行S500车辆（车辆所有人为王某戊妻子杨某甲）抵债，王某戊在无奈的情况下按照被告人尹金库的口述书写了“买车协议”，将车辆以4.2万元的价格卖给被告人朱智祥，并附加条款“在本月之前如不还钱办理过户手续”。后经被告人尹金库、景乃军同意，自2017年8月至2018年3月初，被告人朱智祥驾驶该车辆用于博胜公司日常使用。案发后，景乃军之子景某甲于2018年4月7日将车辆归还王某戊。经彭阳县价格认证中心认定，宁DU****东风风行S500车辆2017年7月19日市场价格为7.5万元。6.2017年5月份，被害人张某乙在博胜公司贷款30万元，月利率3%，因拖欠债务受到被告人尹金库人身威胁。同年10月因超期一天支付利息，被告人尹金库向张某乙强行收取违约金1000元。7.2017年4月8日，被害人李某丁在博胜公司贷款2万元，月利率5%，李某丁未按约定在2017年9月28日支付利息。2017年10月5日，李某丁到博胜公司交纳利息1000元，被告人尹金库等人强行索要违约金1200元，商量未果后李某丁于同月10日向他人借款1200元缴纳了违约金。8.2017年下半年，因周某甲未归还借款，被告人尹金库、景乃军、朱智祥在甘肃省××镇强行向周某甲父亲周某乙索要100元吃饭钱。同时，在博胜公司经营期间，被告人尹金库、景乃军多次向他人发放高利贷，被告人景乃军多次吸收亲戚存款。针对指控，公诉机关提供的证据有物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等。公诉机关认为，被告人尹金库、景乃军、朱智祥假借民间借贷为名进行高利放贷，肆意认定违约、对欠款人使用暴力、威胁、非法拘禁等方式，强行索债、强行买卖，套取金融信贷资金高利转贷，在行业内多次实施违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第二款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见〉（法发〔2018〕1号）》的规定，被告人尹金库、景乃军、朱智祥的犯罪行为构成“恶势力”犯罪集团。被告人尹金库、景乃军、朱智祥违反法律规定，随意殴打、辱骂、恐吓他人，致他人自杀，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，严重破坏了社会秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人尹金库、景乃军、朱智祥敲诈勒索他人四次累计7100元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人尹金库、景乃军、朱智祥以暴力、威胁手段，强买强卖，强迫他人将价值7.5万元车辆以4.2万元价格转让，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人尹金库、景乃军、朱智祥多次短时间非法拘禁被害人李某甲、魏某甲、张某甲，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人尹金库、景乃军将银行贷款高利转贷他人，非法获利29.135989万元，违法所得数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人尹金库、景乃军、朱智祥犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。在“恶势力”犯罪集团犯罪活动中，被告人尹金库、景乃军系首要分子，被告人朱智祥系主犯。在被告人景乃军、尹金库共同实施的犯罪活动中，二人作用相当。并建议对被告人尹金库以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、高利转贷罪数罪并罚判处11-13年有期徒刑，并处罚金；对被告人景乃军以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、高利转贷罪数罪并罚判处11-13年有期徒刑，并处罚金；对被告人朱智祥以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪判处9-11年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法审判。被告人尹金库辩解称，公诉机关指控的犯罪事实不属实，对指控的罪名均有异议，其不构成任何犯罪，仅存在高利放贷的行为。曹某甲生前其向曹某甲催要过借款，但没有辱骂、恐吓的行为，2014年11月27日早上，其找曹某甲索债属实，但并未见到曹某甲。因此，曹某甲自杀与其无关；关于非法拘禁张某甲一事，其向张某甲索债属实，但未辱骂，更未限制张某甲人身自由，在城阳乡政府找张某甲要账属实，但并未辱骂张某甲，亦未向王某乙要钱；关于高利转贷一事，其向银行贷款属实，但未获利，包括白某某借款中亦未获利，且在贷款出来后不久将贷款已全部归还；关于敲诈勒索、寻衅滋事李某甲一事，因其事发当日在外，并不知收取李某甲5800元的事情。其并未授意朱智祥前往甘肃寻找李某甲，且朱智祥带人返回彭阳后亦未向其说明，对李某甲死亡的事情其当时不知情；关于非法拘禁、寻衅滋事魏某甲一事，其辱骂魏某甲属实，但系魏某甲骗取其借款所致，对魏某甲没有殴打、威胁行为，魏某甲自己提出以房抵债的要求，其不记得魏某甲妻子是否签字；关于寻衅滋事王某丙一事，王某丙系自愿交付车辆，其并未威胁强迫王某丙；关于强迫交易王某戊车辆一事，其向王某戊索债属实，但未辱骂、恐吓，且双方订立的车辆买卖协议系虚假协议；其未收取张某乙1000元违约金；李某丁支付的1200元只是本金；周某乙交付的100元吃饭钱系王某丙索要。辩护人张涛辩要点：对尹金库犯非法拘禁罪没有异议，但指控尹金库犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪的事实不清、证据不足。主要有以下几点：1.现有证据无法证明尹金库在向曹某甲要债的过程中存在辱骂、恐吓等行为，并且该行为造成了曹某甲自杀的后果；2.现有证据无法证明尹金库指示朱智祥找李某甲索要借款，亦无法证明李某甲的自杀与尹金库存在因果关系；3.指控尹金库等人强行开走王某丙车辆的事实不清，证据不足；4.尹金库虽曾辱骂过魏某甲，但并不存在殴打、恐吓等行为；5.指控尹金库采取辱骂、威胁的方式向张某甲逼要借款事实不清，证据不足；6.无证据证明尹金库等人有辱骂、威胁王某丁的行为，脱离工作岗位也不属于寻衅滋事罪中的“情节恶劣”、“情节严重”的情形；7.无证据证明尹金库等人以暴力、威胁等手段强迫王某戊签订买车协议，王某戊所驾驶的车辆并非商品，王某戊也非商品的经营者，故以车抵债的行为未侵犯商品交易市场秩序，不构成强迫交易罪；8.尹金库等人收取李某甲、张某乙、李某丁违约金的行为属一般的民事纠纷，不应认定为刑事犯罪；9.指控尹金库强行收取周某乙100元的犯罪事实没有事实和法律依据；10. 尹金库虽有高利转贷的行为，但其在向银行贷款后及时归还了贷款，转贷获利数额尚未达到构罪标准，其行为仅为一般违法行为，不应以犯罪论处。被告人景乃军辩解称，其在催要借款过程中有非法拘禁和辱骂他人的行为，但不构成犯罪。起诉书指控的其余犯罪事实均不属实。张某甲是主动来到博胜公司的，其未限制张某甲的人身自由；尹金库给朱某甲、白某某的借款其不知情，亦未收取利息，是尹金库个人行为；杨某乙、魏某丙借款属实，但出借人是公司，并非其个人；其未辱骂李某甲，收取的4800元是利息而非违约金；2017年12月22日李某甲是被牛某甲叫到公司的，其未限制李某甲的人身自由；未授意朱智祥找李某甲索债，李某甲自杀的事情其不清楚；向魏某甲索债时有骂的行为但没有殴打、威胁的行为，与魏某甲签订合同的事情其不清楚；王某丙系自愿交付车辆；向王某丁、王某戊索债属实，但王某戊系自愿签订车辆买卖协议；向张某乙、李某丁、周某乙收取违约金、吃饭钱的事情其不清楚。其从亲戚处借款用途是买房而非放贷。辩护人马保成、贺瑞婷辩护要点：对公诉机关指控被告人景乃军构成非法拘禁罪没有异议，但指控的其他犯罪均不能成立。1.被告人尹金库高利转贷的行为系个人犯罪行为，其非法获利数额不能作为景乃军的犯罪数额，景乃军高利转贷非法所得未达到数额较大标准10万元以上，故被告人景乃军不构成高利转贷罪。2.被告人景乃军均因主张债权与各受害人发生纠纷，事出有因。景乃军向张某甲、李某甲、魏某甲、王某丁索债的行为均不具有“经有关部门批评制止或者处理处罚”的前提条件，故不能认定为寻衅滋事犯罪。王某丙的车辆系本人出于担保的意思自愿交付，且景乃军未实际占用、使用，车辆已于2018年3月26日返还王某丙，故被告人景乃军不构成寻衅滋事罪。3.景乃军是依双方自愿约定收取违约金，主观上不存在非法占有的故意；对李某丁、张某乙不存在威胁、要挟的意思；周某乙交付的100元是王某丙索要的，与各被告人无关，故被告人景乃军不构成敲诈勒索罪。4.王某戊交付车辆的行为属于民事范畴内的质押而非买卖，即使在过程中存在胁迫等行为也不属于强迫交易罪的客观表现形式，无证据证明景乃军对王某戊使用了暴力、威胁的强迫行为，景乃军的行为不符合强迫交易罪的客观构成要件，故被告人景乃军不构成强迫交易罪。5.李某甲自杀身亡属于临时起意行为，景乃军并非索债的提议者，既不存在事前合谋、事中合意，亦未参与到事件中，故该事件与景乃军无任何法律上的因果关系。6.景乃军在向李某甲、魏某甲、张某甲索债中存在的辱骂等过激行为，应仅以非法拘禁一罪认定，但公诉机关指控的非法拘禁罪的犯罪行为，被告人限制受害人人身自由的方式及时间没有明确证据证明。7.景乃军系从犯，应从轻处罚。被告人朱智祥辩解称，对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的罪名没有异议，但对其他罪名有异议。2017年8月5日将李某甲带至博胜公司属实，但景乃军没有殴打行为,借款利息及违约金的计算不由其负责，故具体金额其不知情。其骂过李某甲，但没有殴打行为，去甘肃寻找李某甲系尹金库与景乃军授意；未辱骂、殴打魏某甲；其不知王某戊签订卖车协议的事情，其驾驶、使用车辆是尹金库、景乃军安排的；其不知向张某乙、李某丁收取过违约金的事情；向王某丁要钱属实。辩护人马钊辩护要点：被告人朱智祥构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，且系从犯，但朱智祥不构成强迫交易罪。主观上被告人朱智样没有以暴力、威胁手段实施强行交易，客观上车辆所折抵的债务与被告人朱智祥无关，朱智祥并非是受益人，在书写购车合同及车辆作价过程中朱智祥始终没有参与，合同书写后存放在公司保险柜中，朱智祥也不知道合同具体内容，更没有给公司支付过分文钱财购买车辆，尽管事后该车由朱智祥使用，但均是受被告人尹金库、景乃军的指使为公司事务而使用，因此不论交易的过程或是交易的结果，朱智样均从中不能受益，故被告人朱智祥不构成强迫交易罪。李某甲的死亡与被告人朱智祥的行为没有直接因果关系。经审理查明，自2013年开始，被告人尹金库在彭阳县境内从事高利放贷，2015年5月12日成立彭阳县博胜投资有限公司（以下简称博胜公司），法定代表人为尹金库，股东为尹金库及妻子田某某，田某某兼任监事，营业期限为长期。2016年7月19日，公司股东、监事变更为景乃军，变更后尹金库、景乃军各占股50%，收益均按1:1分配。2017年4月，被告人朱智祥被雇佣为该公司员工，主要负责车辆驾驶、债务催收等工作。一、犯罪事实（一）“恶势力”犯罪集团寻衅滋事事实1.2016年7月16日，李某丙在博胜公司借款5万元，月利率5%，王某丙作为保证人出具了5万元的借条，后李某丙因无偿还能力外出躲债。2018年1月20日，被告人尹金库、景乃军、朱智祥来到王某丙经营的腾源药业苗木公司催收债务，未果后将王某丙所有的宁DCE***号福田门派客商务车（2017年10月以7.68万元购买，行驶里程3000公里左右）非法扣押抵债。王某丙报警后，处警民警告知双方应当自行协商或者通过诉讼途径解决，被告人尹金库、景乃军、朱智祥于当日将车辆返还。2018年1月31日，被告人尹金库、景乃军、朱智祥又到该公司催收债务，无果后再次将王某丙所有的宁DCE***号福田门派客商务车非法扣押。王某丙报警后，公安机关处警并将案件移交白阳司法所调处未果。被告人尹金库、景乃军、朱智祥也未返还车辆，车辆被停放在被告人朱智祥岳母家院内。后王某丙诉至法院要求被告人尹金库返还车辆，其子尹某甲于2018年3月26日将车辆予以返还。2.2016年6月25日，魏某甲之子魏某乙在博胜公司贷款20万元，月利率5%，魏某甲作为保证人与魏某乙分别出具20万元的借条。后魏某乙因无偿还能力外出躲债。被告人尹金库、景乃军指派朱智祥多次到魏某甲家中催收债务。2018年2月3日上午，被告人尹金库、景乃军、朱智祥三人又到魏某甲家中催收债务，被告人景乃军称不还钱就要魏某甲的命，被告人朱智祥打了魏某甲肩部几拳，三被告人辱骂魏某甲1个多小时后方才离开。3.2017年2月8日、3月25日，李某甲分两次向被告人尹金库、景乃军各借款1万元，月利率5%。借款后，李某甲未能按期支付利息，被告人尹金库、景乃军、朱智祥多次向李某甲催收。2018年2月26日15时许，被告人尹金库、景乃军同意被告人朱智祥到甘肃去找李某甲催收债务，后因时间较晚未出行。次日8时许，被告人朱智祥驾驶牛某甲（李某甲借款的保证人）所有的宁DN****号江淮轿车，和牛某甲、张某丙、徐某某（张某丙朋友）一同到甘肃省××县院内找到李某甲，并将李某甲带上车。在车内，被告人朱智祥用拳头殴打李某甲腿部和头部，被徐某某制止。后被告人朱智祥又以“回去要活埋”等言语恐吓李某甲，李某甲遂产生自杀念头。当车辆行至彭阳县城富阳大桥处时，李某甲谎称要到宁馨花园张某丙家中取存折，被告人朱智祥便跟随前往。在张某丙家中，李某甲趁朱智祥不备口服了农药“百草枯”，后经送医院抢救无效于2018年3月2日4时许死亡。（二）尹金库单独寻衅滋事事实2013年年底，曹某甲以自己名义替王某甲分两次向被告人尹金库借款5万元、2万元，月利率均为5%。王某甲清息至2014年年底后外出躲债，并中断自己的联系方式。被告人尹金库多次向曹某甲催收债务。2014年农历9月份的一天下午，曹某甲在其子曹某丙家接到尹金库打来电话，双方通话时间较长，尹金库声音很大，尹金库向曹某甲催收债务，曹某甲在电话中多次央求尹金库“再缓几天，再想办法，不要再逼我了”，但尹金库要求马上偿还借款，并多次在电话中提到“我这是刀尖上的钱”。通话期间，曹某甲额头不断冒汗。2014年11月26日17时许，曹某甲在曹某乙老家接到尹金库打来的电话，尹金库询问曹某甲在哪？之后挂断了电话。当晚，曹某甲住在曹某乙家。次日早上，曹某甲起床后突然问曹某乙如何上吊。之后，曹某甲就回了老家。当日8时许，被告人尹金库到县城曹某甲家寻找曹某甲未果。9时许，被告人尹金库驾车来到曹某甲老家找曹某甲。11时许，曹某甲在自家大门前树上自缢身亡。（三）“恶势力”犯罪集团敲诈勒索事实1.2016年4月19日，朱某乙在博胜公司借款4万元，月利率5%，王某戊作为保证人出具4万元的借条，后朱某乙无偿还能力外出躲债。被告人尹金库、景乃军、朱智祥多次到王某戊家中催收债务，并滋扰、纠缠、辱骂、恐吓王某戊，使王某戊产生恐惧心理。2017年7月10日前后，被告人朱智祥再次打电话向王某戊催收债务，并恐吓王某戊。王某戊因惧怕，当日主动到博胜公司。被告人尹金库、景乃军、朱智祥要求王某戊必须当日还清借款本息。王某戊因无力偿还，被告人尹金库便提出用车辆抵债，王某戊在被逼无奈的情况下按照被告人尹金库的口述书写了“卖车协议”，将其妻名下价值7.5万元的宁DU****号东风风行轿车以4.2万元的价格卖给被告人朱智祥，并附加 “在本月之前如不还钱办理过户手续”。后王某戊未按期归还借款，经被告人尹金库、景乃军同意，被告人朱智祥驾驶该车用于博胜公司日常事务。案发后，景乃军之子景某甲于2018年4月7日将车辆予以返还。2.2017年8月5日18时许，被告人朱智祥将李某甲带至博胜公司，当晚景乃军以辱骂、殴打、恐吓等方式要求李某甲支付利息1000元，并在借款未到期的情况下要求支付违约金4800元。李某甲被逼无奈当晚支付利息1000元，并保证于次日支付违约金，后才放其离开。8月6日至8月8日，李某甲将4800元违约金交与博胜公司。被告人景乃军将收款情况通过微信给被告人尹金库作了汇报。（四）“恶势力”犯罪集团非法拘禁事实1.2017年5月25日8时许，被告人朱智祥将魏某甲带到博胜公司，被告人尹金库、景乃军以辱骂、威胁等方式催收债务，并逼迫魏某甲用房屋抵债，魏某甲提出以房抵债需其妻牛某乙同意，被告人尹金库、景乃军便指使被告人朱智祥到魏某甲家中逼迫魏某甲妻子牛某乙在抵债合同上签字。牛某乙签字后，16时许，魏某甲被放行。2.2017年12月22日8时许，被告人朱智祥将李某甲带到博胜公司，被告人尹金库、景乃军、朱智祥为催收债务限制其人身自由,李某甲被逼向李某乙借款1000元付清当月利息后，18时许被放行。  （五）尹金库和景乃军共同非法拘禁事实2015年12月27日，赵某在博胜公司贷款20万元，月利率5%，张某甲作为保证人出具20万元的借条。赵某归还本金10万元后，因再无偿还能力于2016年6月9日前后外出躲债。2016年7月15日18时许，张某甲被尹金库叫至博胜公司，被告人尹金库、景乃军辱骂、威胁张某甲，并限制张某甲人身自由至23时许。（六）尹金库和景乃军单独或共同高利转贷事实1.2015年2月28日，被告人尹金库以种树为由向彭阳县黄河农村商业银行红河支行申请“自助循环贷款”85万元。同年3月10日，被告人尹金库黄河农村商业银行尾号0014账户贷款入账36万元，月利率7.579167‰。同日，被告人尹金库又向该账户存入现金13万元，账户余额为50.003527万元。被告人尹金库当日给朱某甲借款50万元，约定月利率3%，扣除当月利息1.5万元后，给朱某甲转账48.5万元。2017年年初，被告人尹金库将月利率降至2%，朱某甲使用该笔借款至2017年11月，被告人尹金库非法获利22.354229万元。2.2016年11月25日，被告人尹金库黄河农村商业银行尾号0014账户贷款入账15万元，年利率7.3957%。当日，被告人尹金库分两次将该账户中的10万元转入其本人中国农业银行尾号3561账户，账户余额29.239193万元。当日，被告人尹金库给白某某借款30万元，约定月利率3%，扣除当月利息9000元后，给白某某转账29.1万元，白某某清息至2018年2月，被告人尹金库、景乃军非法获利3.452647万元。3.2016年5月17日，被告人景乃军以生产经营为由向中国农业银行彭阳县支行贷款20万元，年利率7.3957%，贷款打入其本人中国农业银行尾号4076账户。同年5月20日，被告人景乃军将其中5万元借给魏某乙，将其中10万元借给魏某丙，约定月利率均为5%，魏某乙使用借款1个月，被告人尹金库、景乃军非法获利0.219185万元；魏某丙使用借款5个月，被告人尹金库、景乃军非法获利2.191846万元。2016年5月21日，被告人景乃军又将其中的1万元借给杨某乙，约定月利率5%，杨某乙给被告人景乃军清偿21个月利息，被告人尹金库、景乃军非法获利0.920575万元。二、违法事实（一）寻衅滋事事实1.2017年8月份的一天，被告人朱智祥为催收债务来到魏某甲家，见魏某甲在家后便电话叫来被告人尹金库、景乃军，三人恐吓、辱骂魏某甲两个多小时后方才离开。2017年12月份的一天，为催收债务，被告人尹金库、景乃军、朱智祥来到彭阳县城滨河路魏某甲工地，对魏某甲进行辱骂，并用拳头击打魏某甲头部和肩部，称不还钱就要命。2.2016年10月6日，王某丁在博胜公司借款5万元，月利率5%。到期后，被告人尹金库、景乃军指使被告人朱智祥催收，被告人朱智祥多次将王某丁在正常上班期间带走，致使王某丁多次脱离工作岗位。3.2016年7月26日11时许，被告人尹金库、景乃军到彭阳县城阳乡人民政府向张某甲催收债务。期间在张某甲办公室大声辱骂、威胁，影响了城阳乡人民政府正常工作秩序。此后，张某甲外出躲避一个月，被告人尹金库、景乃军又多次找张某甲前妻催收债务。4.2017年十一二月份，被告人尹金库、景乃军、朱智祥两次到王某丙经营的腾源药业苗木有限责任公司以辱骂方式催收债务。5.2017年下半年，因周某甲欠王某丙借款到期未归还，王某丙便与被告人尹金库、景乃军、朱智祥来到甘肃省××镇街道，被告人尹金库、景乃军、朱智祥向周某甲父亲周某乙强行索要现金100元。（二）敲诈勒索事实1.2017年5月，张某乙在博胜公司借款30万元，月利率3%。2017年10月份的一天，因借款逾期，被告人尹金库威胁张某乙并强行收取违约金1000元。2.2017年4月8日，李某丁在博胜公司借款2万元，月利率5%。2017年10月5日，李某丁到博胜公司支付利息1000元，被告人尹金库、景乃军、朱智祥以未按期支付利息为由索要违约金1200元，李某丁迫于无奈于10月10日交纳了违约金。（三）其他事实被告人尹金库、景乃军在经营博胜公司期间，多次向他人发放高利贷款，并要求借款人和保证人分别出具借条；被告人景乃军还多次吸收其亲属存款。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。1.100K小环线笔记本1本（景乃军记账本）、黑色封皮笔记本1本（尹金库记账本）、花色封皮笔记本1本（朱智祥记账本），证实尹金库、景乃军、朱智祥所记录的向他人发放高利贷及收取利息、违约金情况。2.李某戊提供的白色华为手机1部（已发还被害人近亲属），证实李某甲生前所持手机的特征。3.被告人身份信息、党员基本信息采集表、中国共产党彭阳县纪律检查委员会文件，证实被告人尹金库、景乃军、朱智祥涉嫌犯罪时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，且被告人尹金库、景乃军系中共党员，2018年12月15日，被告人尹金库、景乃军被开除党籍。4.彭阳县公安局受案登记表、立案决定书，证实彭阳县公安局白阳派出所民警在调查处理2018年2月27日李某甲自杀警情中发现朱智祥在索债过程中随意殴打、恐吓李某甲，致其自杀，彭阳县公安局于2018年3月2日受理为刑事案件立案侦查，侦查中发现尹金库、景乃军涉嫌高利转贷等罪，于2018年3月21日并案侦查。5.企业信息查询单、电脑主机1台、博胜公司营业执照2张、财务专用章1枚、会计凭证1册、收款收据1本、2015年度账本2本，证实彭阳县博胜投资有限公司于2015年5月12日登记成立，法定代表人为尹金库，营业期限为长期，2016年7月19日股东由尹金库、田某某变更为尹金库、景乃军，二人各占股50%。6.张某丁提供的租房合同书、从博胜投资公司扣押的合作协议，证实姬某某与张某丁签订合同租用张某丁彭阳县水电局对面的营业房，租期自2016年1月3日至2017年1月3日，2016年1月19日姬某某转租给尹金库、景乃军，期满后由景乃军与张某丁签订合同，租期自2017年1月3日延续至2019年1月3日。7.侦查机关扣押的借条117张、农业银行ATM机回单2张（随案移送）、张某甲提供的借条复印件1张（原件张某甲保存）、景乃军建设银行及农业银行账户流水，证实在博胜公司经营期间，尹金库、景乃军以个人名义向多人高利放贷。其中，2017年2月8日李某甲向尹金库、景乃军出具借条1份，内容为借款1万元，月利率2.5%，借期半年，违约金100元/天，担保人为牛某甲，当日景乃军通过尾号7478建设银行账号向李某甲尾号7426建设银行账号打款9500元；2017年3月25日李某甲向尹金库、景乃军出具借条1份，内容为借款1万元，借期半年，违约金100元/天，当日景乃军通过尾号4076农业银行账号向李某甲尾号2677农业银行账号打款9500元；2016年7月16日，王某丙向尹金库、景乃军出具借条1份，内容为借款5万元，违约金500元/天，同日景乃军尾号4076的农行账户向王某丙尾号6663的账户转账5万元；2016年6月25日魏某甲、魏某乙各自向尹金库、景乃军出具借条1份，内容为借款20万元，违约金1000元/天，同日景乃军尾号4076的农业银行账户向魏某乙尾号0576的账户转账19万元；2015年12月27日张某甲向尹金库出具借条1张，内容为借款20万元，借款期限1个月，违约金600元/天；2016年4月19日王某戊向尹金库、景乃军出具借条1份，借款4万元，尹金库向王某戊尾号6672的账户转账3.4万元。8.彭阳县公安局白阳派出所接处警登记表，证实2018年1月20日11时25分、2018年1月31日13时07分，尹金库、景乃军等人因催要借款未果将王某丙车辆开走，王某丙报警两次，民警处警两次。9.彭阳县司法局白阳司法所接访材料，证实2018年1月31日，尹金库、景乃军、王某丙经司法所调解，双方同意各自收集证据后再调解。过程中，景乃军称王某丙自愿交付车钥匙，王某丙称景乃军等强行拿走车钥匙。10.魏某甲提供的微信截图和照片，证实尹金库、朱智祥向魏某甲催要借款的情况。11.买车协议复印件1份，证实2017年7月19日，王某戊给朱智祥出具买车协议，内容为王某戊将东风风行S500宁DU****以4.2万元卖给朱智祥，如不在本月之前还钱则办理过户手续。12.王某戊提供的机动车销售发票、机动车信息查询结果单、机动车行驶证、车辆照片及彭阳县价格认定中心-彭价认定[2018]14号价格认定结论书，证实牌号为宁DU****号东风牌小型普通客车所有人为王某戊妻子杨某甲，该车2017年7月19日的市场价格为人民币7.5万元。13.侦查机关向彭阳县博宇钣金烤漆修理厂调取的销货清单，证实2017年12月19日，宁DU****号车辆在彭阳县城博宇钣金烤漆修理厂维修、更换配件花费4470元。14.固原市公安局交警支队车辆管理所出具的宁DU****号车辆现场违法信息查询结果单，证实2017年7月10日后宁DU****号车辆有未处理违章5次，已缴违章罚款2次（2次均系现场罚款50元、车辆驾驶人均为朱智祥）。15.注销户籍证明，证实曹某甲于2014年11月27日因死亡注销户籍。16.曹某丙提供的借条3张，证实曹某甲死亡后遗留借条三张，第一张正面：今借到曹某甲现金80000.00元借款人王某甲 2014.1.1，背面：老王借尹金库；第二张：今借到曹某甲现金20000.00元借款人王某甲 2014.每月18清息；第三张：今借到曹某甲现金50000.00元，借款人王某甲 2014.3.21，背面：王某甲借尹金库。17.曹某丙提供曹某甲生前使用的手机一部，证实2014年期间曹某甲分别于2014.1.1、2014.8.28、2014.8.30、2014.9.26、2014.10.17、2014.10.18、2014.10.31、2014.11.1向王某甲发短信联系还款的事情并表示自己因贷款被逼；尹金库在2014年11月26日及之前多次给曹某甲打电话。18.彭阳黄河农村商业银行红河支行提供的尹金库贷款资料、尹金库账户信息，证实2015年2月13日，尹金库以种树周转资金为由向彭阳黄河农村商业银行申请“自助循环贷款”80万元，贷款于2018年2月12日到期，该笔贷款于2015年2月28日到账。2015年3月10日尹金库尾号0014账户贷款入账36万元，账户余额为37.003527万元，当日尹金库又现金存款13万元，存款后即向朱金海尾号6837账户转账48.5万元；2016年11月25日尹金库尾号0014账户贷款入账15万元，余额为15.251233万元，且于当日从该账户转账10万元至其本人中国农业银行尾号3561账户，转入后该农行账户余额为29.239193万元，当日该农行账户向白某某尾号7079农行账户转账29.1万元。19.尹某乙农业银行尾号5073账户交易明细，证实该账户不存在尹金库的打款记录。20.中国农业银行彭阳支行提供的景乃军贷款资料、账户流水，证实2016年5月17日，景乃军因生产经营周转在中国农业银行处贷款20万元，利率为7.39500‰，同日景乃军尾号4076中国农业银行账户贷款入账20万元，余额25.162836万元。同年5月17至5月20日期间该账户支出3.575万元、收入2000元；5月20日给魏某乙尾号0576账户转账5万元，魏某乙当日向该账户转账0.25万元；5月20日给魏某丙尾号7171账户转账9.5万元；5月21日给杨某乙尾号8679账户转账0.95万元。21.景乃军记账本复印件，证实景乃军记录“2016.5.20魏某丙 1000000.05息月收5千 5、6、7、8、9；2016.5.21杨志和借1万 5、6、7、8、9、10、11、12”； “李某丁违约金1200元清 ”。22.彭阳县人民医院提供的李某甲住院病历，证实李某甲于2018年2月27日12时至2018年3月1日因农药中毒在彭阳县人民医院住院治疗。23.彭阳县博胜公司现场勘验笔录、搜查笔录，证实2018年3月2日对该公司办公场所进行勘验、搜查，明确彭阳县博胜公司的处所、方位、概貌等基本情况，公司内搜查到的财物，证明该公司组成及运行正常，并将与案件有关的物品予以扣押。24.彭阳县宁馨花园现场勘验笔录、景某乙提供的“百草枯”2瓶（原物存放于彭阳县公安局白阳派出所涉案财物管理室），证实李某甲自杀所喝百草枯农药的特征及自杀的处所、方位、概貌等基本情况，现场提取绿色斑迹4 处，提取印有“百草枯”字样的塑料瓶1瓶，内有液体。25.宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心-宁公物证鉴字（2018）93号理化检验鉴定报告，证实经鉴定1号绿色斑迹擦拭物、印有百草枯字样的塑料瓶、李某甲右手上的绿色附着擦拭物、印有百草枯字样塑料瓶均检出百草枯成分；李某甲口腔分泌擦拭物、李某甲肝组织、李某甲肺组织、李某甲胃内容均未检出“百草枯”和常见有机磷农药及毒鼠强。26.宁夏回族自治区固原市公安局物证鉴定所-（固）公（刑技）鉴（尸检）字（2018）012号法医学尸体检验分析意见书，证实经鉴定死者李某甲符合百草枯中毒死亡。27.朱智祥辨认笔录、在博胜公司扣押的一个花色封皮笔记本，证实在尹金库外出旅游时，交待朱智祥催要记录中到期的借款。28.尹金库、景乃军、朱智祥手机检查笔录、尹金库讯问笔录，证实尹金库的微信号为×××，昵称为“奋斗人生”，2018年1月改为“以牙还牙”，该微信号注册后一直由尹金库本人使用；景乃军微信号码为×××-panef5rqomp21，昵称为“爱拼才会赢”；朱智祥微信号为×××-ppsiv9nk5qh222，昵称为“奋发图强”。2017年8月5日21时13分，景乃军向尹金库发送时长10秒的微信视频，显示有三男一女，其中穿深色外套的男子说“你一下签了走撒”，同时景乃军给尹金库发送信息说“刚把李某甲抓来搞结束”；2017年8月6日7时55分，尹金库回复景乃军“辛苦老弟了！！！”，2017年8月6日13时25分，景乃军发信息“昨天强收一千，今天早上三千，剩下明天下午给”、“为了咱兄弟的利益不言苦，你放心和我嫂子转，公司有我你放心”；2017年8月7日14时59分景乃军向尹金库发送李某甲转账500元和发送5个红包的记录；尹金库手机相册内借条截图照片1张，显示“今借到尹金库景乃军现金4500.00元，大写肆仟伍佰元整，6号早上11：00前还清，下欠20000元整8.20号还清，20号之前还不清我愿意将宁馨花园24号楼1单元401房自行搬出。借款人：李某甲、张某丙，担保人：常某某、牛某甲”。尹金库于2016年8月至2017年11月期间多次通过电话、短信向魏某丙索要欠款；2018年1月25日通过电话、短信向魏某甲索要欠款；2018年1月26日通过短信向魏某丙索要欠款；2017年12月16日与景乃军通过微信交谈，朱智祥驾驶白色宁DU75**号轿车与他人车辆相撞的事情。景乃军于2017年8月7日14时41分至15时04分，领取李某甲转账500元、红包5个，并语音回复对方 “还差三百，还差六百着呢，你说明天还找三百着呢，今年你一下把一千五都发过来，还有三百呢”；2017年8月8日14时11分领取李某甲转账300元、2017年8月19日20时19分领取李某甲转账1000元、2017年9月20日14时58分至15时00分领取李某甲红包5个；2017年12月22日17时12分领取李某甲转账500元。景乃军于2017年8月23日、2017年12月31日通过微信联系王某戊要求办理车辆过户。朱智祥于2018年1月至2月期间，多次去魏某甲家并随时将情况通过微信汇报给尹金库。29.王某戊提供的与景乃军微信聊天记录照片，证实景乃军多次向王某戊索要债务，并称不还钱就将扣押的车卖掉。30.王某丁提供的微信截图及ATM机存款凭条，证实尹金库、景乃军、朱智祥多次通过微信向其索要债务及其归还债务的情况。31.李某丁提供的黄河农村商业银行个人业务交易凭证，证实2017年10月30日向尹金库黄河农村商业银行账户存款500元。32.李某甲生前使用手机检查笔录，证实2017年8月7日李某甲给景乃军微信转账500元，后分5次以红包形式给景乃军转账1000元；2017年8月8日李某甲给景乃军微信转账300元；2017年8月19日李某甲给景乃军微信转账1000元；2017年9月20日李某甲分5次以红包形式给景乃军1000元；2017年12月22日李某甲给景乃军微信转账500元 。33.询问李某甲视频及制作说明，证实2018年3月1日22时43分至23时13分，公安民警在宁夏医科大学总医院询问被害人李某甲。李某甲称其于2017年正月在博胜公司借款2万元未归还；2017年8月某日该公司一名员工因索要债务将其叫到投资公司，与景乃军一起用拳头殴打其头部并辱骂；2017年10月某日，该员工又将其叫到投资公司，与景乃军一起对其殴打、辱骂；2018年2月27日，该员工与张某丙、牛某甲、徐某某在甘肃省××县院内将其带回彭阳，在车上该员工向其头部殴打几拳并威胁恐吓称不还钱就要命。投资公司多次逼债使李某甲产生轻生念头，到彭阳后其谎称回家取存折还钱，与该投资公司员工一同来到张某丙宁馨花园的家中，借口寻找存折将置于床下的百草枯农药当场喝下。34.被害人魏某甲陈述及其提供的录音文件，证实2016年6月25日，其子魏某乙在博胜公司贷款20万元，月利率5%，魏某甲作为担保人与魏某乙分别出具20万元借条，魏某乙因无法偿还借款外出躲债。2017年3月至2018年2月，尹金库、景乃军、朱智祥多次到其位商业小区家中通过辱骂、言语恐吓方式索债；2017年5月25日8时许，朱智祥将其从家中带至博胜公司，其被尹金库、景乃军辱骂、威胁，并逼迫以房抵债，其未同意后二人指使朱智祥到其家中逼迫其妻子牛某乙签字，牛某乙被逼哭后签字，直至16时许尹金库、景乃军、朱智祥才让魏某甲离开；2017年5月25日后10日左右、20日左右以及2017年8月20日、2017年10月下旬某日、2017年11月某日均有索债行为，并扬言不还钱就要命；2017年12月下旬某日，朱智祥、尹金库、景乃军来到其工地催要借款，景乃军朝其胸部、头部各打一拳，并称当天不给钱就要命，其当天感觉胸闷、头疼数日；2018年2月3日8时许，朱智祥、尹金库、景乃军三人到其家中催要借款，景乃军称不还钱就要命，朱智祥用拳头向其肩部几拳，三人轮番辱骂一个多小时后离开。35.被害人王某丙陈述及其提供的福田蒙派客商务车照片及相关证件，证实2016年李某丙在彭阳县博胜公司贷款5万元，月利率5%，其作为担保人出具借条1张，后李某丙外出躲债。2017年11月至12月期间，尹金库、景乃军、朱智祥两次到腾源药业苗木有限责任公司向其催要借款本息，并对其进行辱骂、恐吓；2018年1月下旬，尹金库、景乃军、朱智祥再次到苗木公司向其催要借款，未果后将其所有的银白色福田门派客商务车（以7.18万元购于2017年10月2日）开走抵债，其当即报警后三人将车辆返还；2018年1月31日，尹金库、景乃军、朱智祥又到苗木公司催要借款，未果后再次将上述车辆开走抵债，其报警后派出所处警，并将警情移交司法所调解未果，三人未返还车辆。对方两次扣押车辆其都不愿意，但怕吵嚷影响其名誉和员工工作，便让开走；2018年2月7日，其诉至法院要求返还车辆，景某甲和尹金库女婿返还车辆，因车辆有轻微损坏，景某甲与其协商维修费0.7万元，景某甲当场支付0.4万元后出具0.3万元欠条1张。 36.被害人张某甲陈述及其提供的手机录音5段，证实2015年12月27日，赵某向尹金库、景乃军贷款20万元，月利率5%，其作为担保人向尹金库出具20万元借条一张，赵某使用贷款并一直支付本息。2016年农历端午节左右，赵某因无法偿还贷款外出躲债，尹金库、景乃军便多次向其索要20万元欠款；2016年7月15日18时许，景乃军、尹金库将其叫到博胜公司，辱骂、语言威胁其归还借款，公司茶几上摆放两把刀子及一根长钢管，期间不让其离开直至当晚23时许；几日后，景乃军、尹金库强行闯入城阳乡人民政府其办公室催要借款，将门反锁不让他人进入，其被二人长时间辱骂。因尹金库、景乃军的催要借款行为致其精神和心理压力过大、不想见人，在家只要听到敲门声和脚步声，就在自家窗帘、衣柜、厨房柜子、厕所等处躲藏，经常失眠，且其迫于压力不敢上班外出躲藏一个月。后尹金库、景乃军又多次找其前妻王某乙要钱，王某乙无奈便向他人借款8万元归还给尹金库、景乃军。37.被害人王某戊陈述，证实2016年4月19日，朱某乙在博胜公司贷款4万元，月利率5%，其作为担保人向尹金库、金乃军出具4万元借条1张，朱某乙因无力还款外出躲债。自2017年正月开始，尹金库、景乃军、朱智祥多次到彭阳县白阳镇姚河村小河口队找其催要借款，过程中其受到滋扰、纠缠、辱骂、恐吓，产生恐惧心理。2017年7月10日左右，朱智祥再次打电话催款，并语言恐吓，其主动到博胜公司，因无力还款，尹金库提出用宁DU****东风风行S500车辆抵债，无奈下王某戊按照被告人尹金库的口述出具“买车协议”，将车辆以4.2万元的价格卖给被告人朱智祥，注明“在本月之前如不还钱办理过户手续”，协议落款日期写为2017年7月19日。38.被害人王某丁陈述，证实2016年10月6日其作为王万顺的担保人以其名义在博胜公司借款5万元，口头约定月利率5%，违约金500元/天，借款当日扣除三个月利息，其将借款4.25万元交给王万顺，借款后王万顺未返还本息。尹金库和景乃军经常指使朱智祥到其工作单位彭阳县邮政局投递部催款，辱骂并阻止其工作，影响单位工作秩序。39.被害人张某乙陈述，证实2017年5月其在博胜公司借款30万元，月利率3%，2017年9月因逾期支付利息，尹金库向其收取违约金0.1万元，景乃军不在场。40.被害人李某丁陈述，证实2017年3月28日其在博胜公司借款2万元，月利率5%，每月28日清息，担保人为韩万军。2017年10月5日因其逾期支付利息，朱智祥要求支付违约金，同月10日其向尹金库黄河农村商业银行账号存入违约金0.12万元。41.被害人周某乙陈述，证实2017年秋季某日，王某丙带着三名男子向其索要周煜的欠款，其未同意后三人索要100元饭钱，其被迫支付100元。42.证人姬某某证言，证实彭阳县水务局对面的营业房由姬某某于2016年1月19日转租给尹金库和景乃军，2017年1月3日后的租房协议由房东张某丁与尹金库、景乃军续签。43.证人景某丙证言，证实2017年9月穿西装男子来其家催要过借款。2017年12月某日早上，李某甲在张某丙家门口被博胜公司穿蓝色西装的男子带走，当日13时许，李某甲和该男子到彭阳老车站附近找张某丙做担保，张某丙不同意后该男子将李某甲带走；当晚张某丙回家后说“李某甲今天在博胜公司肯定被整害怕了”。2018年2月27日8时许，张某丙说要和贷款公司的两个人找李某甲要账，当日13时许李某甲与贷款公司一穿蓝色西装男子来到张某丙宁馨花园家中，男子在客厅等候，李某甲在次卧趁人不备喝下农药。44.证人牛某甲证言，证实2017年正月李某甲在彭阳县博胜公司向尹金库、景乃军借款1万元，月利率5%，借条上写的2.5%，违约金100元/天，其为担保人，朱智祥自2017年7、8月向其索债。2017年农历8月某日17时许，其与朱智祥将李某甲从彭阳县城民生家园带至博胜公司，当天尹金库不在，景乃军朝李某甲胸部两拳，并辱骂李某甲，要求李某甲还钱并支付违约金，计算0.1万元利息及0.45万元违约金（300元/天*15天），逼李某甲当晚支付部分利息并书写保证书后才让李某甲离开，保证次日把钱还清否则李某甲、张某丙从宁馨花园住房中搬出，当时常某某、张某丙在保证书上签字。2017年12月22日7时许，朱智祥叫牛某甲到宁馨花园张某丙家中找到李某甲，于当日8时许将李某甲带到博胜公司，尹金库、景乃军、朱智祥让李某甲还钱，17时许李某甲打电话叫牛某甲回到博胜公司，李某甲向李某乙借款0.1万元，经其微信向朱智祥转账，当日尹金库、景乃军、朱智祥持续控制李某甲8个多小时。2018年2月26日14时许，其打听到李某甲消息后告诉朱智祥，因天色已晚未出行；次日，朱智祥驾驶其轿车载其与张某丙、徐某某于10时许到达甘肃省××县院内找到李某甲，朱智祥指使张某丙将李某甲拉上车，返程中朱智祥为索债恐吓李某甲，行至彭阳县城富阳大桥处时，李某甲称去县城宁馨花园24号楼一单元401室拿存折取款还贷，朱智祥跟随前往，没多久便听到朱智祥说李某甲喝了什么东西，大家立马将李某甲送去医院。45.证人张某丙证言，证实2017年8月某日17时许，其与牛某甲、李某甲、朱智祥一起到博胜公司，一高个男子辱骂、恐吓李某甲，用拳头打李某甲头部、脖子、肩膀，并计算利息1000元，违约金300元/天*15天，共5500元，要求李某甲写保证，保证不按时还钱就收走他们的住房，其在保证书上签字后才允许李某甲离开，李某甲于次日支付违约金； 2017年12月22日7时许其外出打工时将李某甲在家的情况告诉牛某甲，当日朱智祥、牛某甲来到家中，其中午回家后未见到李某甲，次日凌晨1时许李某甲回到家中说今天尹金库也在，差点把他打死了；2018年2月27日上午，朱智祥、牛某甲驾驶一辆白色越野车拉载张某丙、徐某某到甘肃省××县找李某甲，10时许在文化站院内找到李某甲，朱智祥、牛某甲把李某甲拉上车，朱智祥用手背朝李某甲脸打了几下并辱骂，称要将李某甲活埋，回到彭阳县城富阳大桥处，李某甲称要到县城宁馨花园24号楼一单元401室拿存折取款还贷，朱智祥陪同前往，不久便听到朱智祥在楼上喊李某甲喝了什么东西，其看见李某甲口吐绿色液体，大家将李某甲送至医院。朱智祥经常打电话威胁李某甲，称不还钱每天累加200元。46.证人徐某某证言，证实2018年2月27日，张某丙让其陪同前往甘肃找李某甲，车上还有另外两男子，到甘肃省××县找到李某甲，张某丙将李某甲拉上车，坐在副驾的男子朝李某甲腿部一拳，脸部一巴掌后被其制止，回去的路上该男子一直骂李某甲，其在李寨街道下车，后听张某丙说李某甲喝药。47.证人常某某证言，证实经其介绍，李某甲在博胜公司共借款2次，每次1万元。2017年8月某日，李某甲叫其来到投资公司，景乃军、朱智祥、李某甲、牛某甲、张某丙均在场，尹金库不在，当日景乃军给李某甲计算利息0.1万元、违约金300元/天，大约0.48万元，李某甲支付部分后承诺次日偿还剩余部分，景乃军威胁李某甲，李某甲重新出具借条1张，其与牛某甲担保，内容为还不清钱李某甲从宁馨花园的家中搬出去，房子归景乃军，次日李某甲向朱智祥支付剩余部分。两个月后某日，朱智祥驾驶牛某甲车辆拉载其与牛某甲找李某甲，当日因未联系到张某丙未出行，次日其未同往，14时左右，张某丙告诉其李某甲喝了农药。48.证人姚某某证言，证实朱智祥于2017年到博胜公司上班；2017年7、8月某日，朱智祥说投资公司扣押一辆白色七座小型客车并让朱智祥驾驶，朱智祥平时在使用该车辆； 2017年腊月某日晚，朱智祥说投资公司扣押一辆车因无处存放便停在其娘家门口。2018年3月，尹金库儿子尹某甲在其要求下支付1万元生活费后将该车辆开走；2018年2月27日晚，朱智祥说自己当天给景乃军取钱时朱智祥坐在沙发上，贷款人在卧室床下找东西，他听到呕吐声后进入卧室发现贷款人喝了农药，当时贷款人的女儿也在家。49.证人陈某甲证言，证实2018年2月26日下午，朱智祥到其经营的“月子鸡月子蛋”店内叫牛某甲一起去找李某甲，并商量叫上常某某，二人16时左右开车离开，当日因天色已晚未出行。50.证人李某戊证言，证实其听说，2018年正月十二日早上，李某甲在甘肃省××县部被两个男人拉上车带走，两男子分别在两侧抓着李某甲胳膊将人架走，后面跟着一女子。51.证人李某乙证言，证实2017年冬季某日，李某甲持续打电话向其借款1万元用于还账，并称索要债务的人一直跟着自己无法脱身，多次电话催要后其借给李某甲2000元。52.证人李某己证言，证实王某丙为李某丙担保向尹金库借款5万元，李某丙告诉其尹金库三人到李某丙经营的“兄弟轮胎”店催要借款，给李某丙计算包括路费200元/趟、滞纳金500元/天的钱款，其不知最后计算的总额，2017年10月李某丙外出躲债。53.证人任某某证言，证实2017年12月某日，其听到尹金库、景乃军、朱智祥在王某丙公司院内因催要债务与王某丙争吵，具体内容未听清。54.证人张某戊证言，证实2017年12月某日下午，一姓尹男子等三人到王某丙公司找王某丙催要借款，三人围绕王某丙，大声辱骂、话语很难听，两个多小时后离开。55.证人尹某甲、朱某丙、景某甲证言，证实2018年3月，王某丙诉至法院要求返还车辆，尹某甲给姚某某支付1万元生活费后将车开走并归还王某丙；景某甲和尹某甲于2018年3月向姚某某要回扣押王某戊的车辆，停放在二号小区41号楼前，于4月7日归还王某戊。56.证人牛某乙证言，证实尹金库、景乃军、朱智祥因魏某乙在博胜公司的20万元贷款多次到其家中催要借款。2017年5月某日，朱智祥、景乃军、尹金库到家中催款并辱骂、威胁魏某甲，称不还钱就要命，魏某甲送走三人后也离开，当日16时许，朱智祥和魏某甲拿来一份签有魏某甲名字的合同，其在朱智祥要求下签字；2017年8月份某日下午14时许，尹金库、景乃军、朱智祥来到家中催款，景乃军、尹金库辱骂魏某甲并称找不到钱就要命；2017年12月下旬某日上午，朱智祥、景乃军、尹金库到位于彭阳县城滨河路的工地催款，景乃军朝魏某甲头部、肩部各打一拳；2018年2月3日上午10时许，尹金库、景乃军、朱智祥到家中催款，尹金库、景乃军对魏某甲辱骂、威胁，朱智祥推搡魏某甲几下，三人辱骂一个多小时后离开。57.证人曹某丁证言，证实景乃军、尹金库经营博胜公司，朱智祥负责收账。2017年5月某日8时，其与魏某甲、安某某到博胜公司，景乃军、尹金库辱骂魏某甲约半个小时，魏某甲因害怕一直按照对方说的做、没有自主空间，尹金库、景乃军看完房后出具了合同，并让朱智祥、魏某甲去魏某甲家；后尹金库经询问得知房屋不能过户后辱骂魏某甲、景乃军威胁魏某甲，其于16时许离开，但魏某甲未离开。58.证人安某某证言，证实2016年6月魏某乙向尹金库、景乃军借款20万元，月利率5%，其与魏某甲是担保人，魏某乙外出躲债后尹金库、景乃军向魏某甲索债。2017年5月某日，其与魏某甲、曹某丁到博胜公司商量用房抵债的事情，尹金库、景乃军、朱智祥均在，景乃军、尹金库辱骂魏某甲，出具了用房抵债的合同后，景乃军、尹金库反悔。59.证人曹某丙证言，证实其父曹某甲曾给王某甲担保在尹金库处借款，尹金库向其父索债。2014年农历9月某日下午，其在家时曹某甲接到尹金库电话，对方口气很不好，其父一直央求对方宽限几日，通话期间曹某甲额头不断冒汗、语无伦次、心神不定，比较紧张和慌乱。两日后的晚上曹某甲让其与曹某戊、曹某己、曹某庚凑钱还债，其与曹某戊共凑得1.5万元后于次日交给曹某甲，曹某甲拿到钱的当日下午回了老家；2014年11月27日8时许，尹金库到其彭阳的住处找寻曹某甲，并称要到红河老家找曹某甲；当日11时许，其得知其父自缢身亡。60.证人曹某乙证言，证实2014年11月26日下午曹某甲到其家中，17时许曹某甲接到尹金库电话被询问在哪，曹某甲称在老家后对方挂断电话，十几分钟后曹某甲妻子苏某某打电话询问曹某甲生活状况，当日曹某甲入睡较早。次日起床后曹某甲突然问其如何上吊并于7时40分离开前往自家，10时许，其听说曹某甲自缢身亡。61.证人曹某戊证言，证实曹某甲死亡前的一两天称有要紧账要还向其借钱，当日其借给曹某甲0.5万元时曹某丙在场。62.证人王某庚证言，证实2014年11月27日8时许，尹金库在曹某甲彭阳住处找过曹某甲。63.证人虎某某证言，证实2014年11月27日8时许，尹金库在其彭阳住处找曹某甲，其说曹某甲已回红河老家，尹金库称要去红河老家找曹某甲。64.证人文某某证言，证实2014年11月27日9时40分左右，其在距曹某甲家一百多米处碰到尹金库，对方向其询问曹某甲是否在家后便往曹某甲家的方向走去，10时20分左右，其进到曹某甲家院内赶羊时发现曹某甲吊死在树上，其便喊来他人。65.证人苏某某证言及其提供的芙蓉王香烟一条、金典牛奶一箱、枸杞酒一盒，证实2014年11月27日10时许曹某甲自缢身亡，几日前曹某甲说王某甲外逃，自己因尹金库要账快要被逼死了，当时曹某甲情绪很不好、非常紧张。2018年3月25日，曹某辛及尹金库儿子带着礼品到其家，称尹金库等人因要账时欠账人喝农药自杀被抓，二人让其在公安机关询问曹某甲死亡的事情时不要闹。66.证人尹某甲、曹某辛证言，证实尹某甲听说曹某甲家属在尹金库被拘留后就曹某甲自缢身亡的事情告尹金库，2018年3月26日经曹某辛建议，二人带着礼品到苏某某家中让苏法兰不要就曹某甲自缢死亡的事情向公安机关乱说。67.证人王某甲证言，证实2013年期间曹某甲以自己名义先后两次帮其向尹金库借款5万元、2万元，月利率均为5%，其清息至2014年年底，每月利息由其直接交给曹某甲或经大巴司机带给曹某甲，因其未按期清息，曹某甲经常通过打电话、发短信的方式向其索要利息并表示账把人逼死了，后其因欠债过多外出躲债。68.证人卫某某证言，证实2014年期间，每隔一两个月其便帮王某甲给彭阳红河镇一男子捎带现金0.1万元。69.证人杨某丙证言，证实曹某甲曾称需给他人还利息向其借款0.35万元，王某甲及他人均说曹某甲给王某甲担保借钱。70.证人高某某证言，证实2014年11月27日10时许尹金库、尹金存一起到其家。71.证人王某乙证言，证实张某甲帮赵某在博胜公司借款20万元，赵某归还10万元后外出下落不明。自2016年端午节前后，尹金库、景乃军多次找张某甲索债，某日张某甲被尹金库叫到博胜公司，其陪同前往，尹金库、景乃军辱骂张某甲并指着放置在茶几二层上的刀子威胁张某甲，称“红河一个姓曹的借了钱，死了都把钱还了”；之后去张某甲单位要债时，扭伤张某甲胳膊。张某甲精神、心理压力过大，不想见人，在家里只要听见敲门声和脚步声，就在自家窗帘、衣柜、厨房柜子、厕所等处躲藏，经常失眠。2016年8月某日21时，张某甲被尹金库叫到博胜公司，至次日凌晨3时才回家，张某甲回家后情绪很差，第二日迫于压力外出躲藏一个月，期间尹金库、景乃军找其要账，致使其无法正常上班，其向他人借款8万元后由王登坤交给尹金库。因尹金库、景乃军要债行为导致张某甲无法工作，其与张某甲离婚。72.证人张某己证言，证实2016年8月某日上午10时许，两男子因为钱的事与张某甲在张某甲办公室争吵，声音很大，影响了单位办公。73.证人杨某丁证言及其辨认笔录，证实2016年7至9月期间某日上午11时许，其听到张某甲办公室有人大声吵闹，过去看到尹金库、景乃军在向张某甲要账，经其劝说二人不再大声吵闹但未离开。此后，张某甲躲在家中不敢开门、不接电话，情绪很差，夫妻闹离婚，有一个多月没来上班。74.证人景某丁证言，证实因王某戊给朱某乙在博胜公司担保借款未归还，投资公司的人将王某戊白色七座车扣押。75.证人杨某甲证言，证实因王某戊在博胜公司给朱某乙担保的借款未返还，2017年尹金库、景乃军、朱智祥多次到家中找王某戊索要，王某戊在逼迫下将车牌号为宁DU****东风风行商务车押给尹金库、景乃军、朱智祥，王某戊称尹金库、景乃军、朱智祥逼得没办法，不押车就要把命押上。索债过程中王某戊被几人威胁，也曾被限制人身自由。76.证人张某庚证言，证实2017年某日下午景乃军与两名男子到王某戊经营的农家乐要账，语气生硬、嗓门大，其因恐惧将随身携带的0.5万元给王某戊还账。77.证人朱某甲证言，证实2015年3月10日，其向尹金库借款50万元，月利率3%，当日扣除1.5万元利息后尹金库给其账户转账48.5万元，自2017年初月利率降为2%，其支付利息至2017年11月。78.证人白某某证言，证实其曾向尹金库贷款30万元，月利率3%，预先扣除当月利息0.9万元后尹金库向其中国农业银行账户转账29.1万元，合计以前的20万元贷款后其给尹金库出具50万元借条1张，后其清息至2018年2月13日。79.证人王某己、杨某戊、杨某己证言，证实四、五年前尹金库将个人十几亩地租给尹某乙种树，尹金库近几年没有种过树。80.证人尹某乙证言，证实尹金库在2010年种植云杉树后于2012年出售，其于2012年租赁尹金库家门前9亩土地种树至今。81.证人杨某乙证言，证实2016年5月21日，其向尹金库借款1万元，月利率5%，借款期限1年，预先扣除当月利息0.05万元后，景乃军于当日向其账户转账0.95万元，后每月21日其通过向尹金库农行账户或黄河农村商业银行账户转账的方式支付利息500元，2016年年底开始通过微信支付利息，共支付利息1.05万元，2018年2月归还本金1万元。82.证人陈某乙、黄某某证言、陈某乙提供的收条复印件1张，证实陈某乙于2015年7月租赁景乃军位于××县营业房并交纳保证金0.5万元。83.证人蒋某某证言，证实2017年朱智祥多次在王某丁上班期间到彭阳县邮政局来催要借款，大声询问王某丁还钱并把王某丁叫走。84.证人李某庚证言，证实2017年5月，张某乙在博胜公司贷款30万元，月利率3%，2017年9月张某乙因超期六天左右时间去清息，尹金库向张某乙收取违约金0.1万元。85.证人王某丙证言，证实2017年下半年尹金库、景乃军、朱智祥让其拉载三人到镇原县新城乡找周煜索债，尹金库等人找到周煜父亲周某乙后索要0.01万元。86.被告人尹金库供述和辩解，证实博胜公司位于彭阳县水利局对面营业房，其与景乃军于2016年4、5月开始合伙经营并变更营业执照上的合伙人为景乃军，二人各占50%股份，出借资金各负担50%，朱智祥自2017年春季进入博胜公司，负责开车、帮忙要账、联系欠账人并电话告诉尹金库和景乃军。其以种树为由从黄河农村商业银行贷款80万元。2017年2月8日、2017年3月25日其与景乃军给李某甲分别借款1万元，牛某甲为担保人，在借条上书写违约金；其对景乃军收取李某甲利息及2018年2月27日朱智祥索债时李某甲喝农药的事情不知情，均是事后被告知。2016年魏某甲借款20万元，月利率3%，至今未返还本息，其向魏某甲催要借款两次，第一次是2017年年末某日，其与景乃军到魏某甲家中催款，夫妻二人均在家，魏某甲提出用房抵债，双方未达成合意，魏某甲要求宽限10天；第二次是10日后，其与景乃军、朱智祥去魏某甲家中催款并骂了魏某甲。曹某甲先后两次向其借款3万元、5万元，月利率均为3%，两笔借款至今未还；2014年11月21日后某日，其通过电话联系曹某甲，但电话无人接听，遂去曹某甲县城的住处寻找，曹某甲儿媳称曹某甲已回老家，其便前往寻找，快到曹某甲家时碰到曹某甲弟媳，其询问曹某甲是否在家，当其行至曹某甲家房背时接到其妻田某某电话催促，其便直接前往高某某家帮忙，当日其未去曹某甲家中亦未见到曹某甲，中午其听说曹某甲自缢身亡。2016年赵某向其和景乃军借款20万元，张某甲作为担保人出具借条，该笔借款已偿还12万元，下欠8万元至今未还，其和景乃军在城阳乡政府找过张某甲；2016年某日，其和景乃军将张某甲叫至投资公司，张某甲赖在店内直至关门才离开。王某戊在博胜公司借款4万元未归还，因无钱还款便用车抵债给朱智祥并出具手续，当时其与景乃军、朱智祥均在场，该车由朱智祥私人驾驶。其和景乃军因索债让朱智祥去县邮政局将王某丁叫到博胜公司几次。李某丁曾在博胜公司贷款，约定违约金为200/天，至今下欠本金1万元。87.被告人景乃军供述，证实其与尹金库2016年春天开始合伙经营博胜公司，后将营业执照上的合伙人变更为景乃军，朱智祥自2017年4月进入博胜公司，负责电话联系还款事宜，无法联系的由其与尹金库、朱智祥共同找借款人，有时朱智祥一人去收款。2017年李某甲经牛某甲担保先后2次在博胜公司贷款，每次1万元，月利率均为5%，借条中书写月利率为2.5%，两笔借款至今未清；朱智祥向李某甲收过违约金，收取的违约金朱智祥与公司平分；2017年夏季某日下午，其来到公司后见到朱智祥、李某甲、牛某甲、张某丙、常某某，不久尹金库出现并与李某甲商定如不能在月底清偿债务就用将住房腾出并由李某甲出具保证书，牛某甲、张某丙、常某某在保证书上签字，没有辱骂、殴打李某甲；2017年秋季某日下午，朱智祥将牛某甲、李某甲带至博胜公司，其与尹金库都在，李某甲通过微信当场支付利息0.1万元；2018年2月26日，牛某甲叫朱智祥去找李某甲拿钱，朱智祥告诉其与尹金库，尹金库同意后因天色已晚未出行。2016年王某丙在博胜公司贷款5万元，其与尹金库各承担2.5万元，月利率5%，其与尹金库、朱智祥两次到王某丙公司催要借款；2017年10月某日催款时，王某丙因无钱还款让其开走自己的商务车，车辆被开走后王某丙报警，后朱智祥将该车停放在自己岳母家。2016年魏某甲在博胜公司借款20万元，月利率5%，其与尹金库、朱智祥三人多次到魏某甲家催款。2017年秋季某日下午，尹金库打电话将王某戊叫到博胜公司，其与朱智祥均在，王某戊无钱还款，尹金库便要求王某戊用宁DU75**号东风牌商务车抵债，王某戊同意，尹金库要求王某戊当月还款否则将该车辆过户给他们，并将上述内容写成书面协议。2017年期间，尹金库因催要借款多次让朱智祥到王某丁单位叫王某丁到投资公司来。其和尹金库在城阳乡政府向张某甲要钱时发生争执。白某某通过尹金库向博胜公司借款30万元，具体其不知情。2016年5月20日魏某乙向博胜公司借款5万元，月利率5%，其通过农业银行给魏某乙转账5万元，转账当日未扣除利息，魏某乙于次日通过农行给其账户转账0.25万元利息；2016年6月20日魏某丙向博胜公司借款10万元、2016年6月21日杨某乙向博胜公司借款1万元，月利率均为5%，其预先扣除一个月利息后分别给魏某丙、杨某乙打款9.5万元、0.95万元。其记账本上的人名、日期和1-12的数字分别代表借款人姓名、借款日期和借款月份及还款月份。其投资博胜公司约180万元，其中部分资金来源于其向银行申请的贷款，包括2015年其向黄河农村银行贷款20万元；贷款时其与尹金库要求借款人书写违约金，但没有具体标准。88.被告人朱智祥供述和辩解及账本复印件，证实其于2017年3、4月被尹金库叫到博胜公司上班。李某甲在博胜公司贷款2万元到期未还，2017年8月后某日，牛某甲称李某甲在民生家园家中，二人到先后到民生家园、宁馨花园带李某甲、张某丙一起到博胜公司，尹金库当天不在，景乃军骂了李某甲并给计算利息、违约金，对具体数额其不知晓,李某甲被迫于当晚支付部分利息并出具保证书后才离开，保证次日还清欠款，否则自己和张某丙从宁馨花园房子搬出去，常某某、张某丙均在场并在保证书上签字；次日景乃军让其到好又多超市门口向李某甲收钱，其收取0.2万元后交给景乃军；后李某甲仍未返还借款，某日早上牛某甲称李某甲在家，二人到宁馨花园张某丙家中找到李某甲并带到博胜公司，其与尹金库、景乃军要求李某甲还钱，尹金库、景乃军骂了李某甲，牛某甲称不再担保后离开，中午李某甲称张某丙有钱，景乃军便让其带李某甲取钱，未果后二人返回博胜公司，李某甲向他人借得0.1万元后通过微信经其手转给景乃军，并于当日14时左右离开公司，滞留公司五、六个小时。2018年2月26日，牛某甲称知道李某甲所在地并叫其同去取钱，其将情况告知尹金库、景乃军，二人让其跟着牛某甲、驾驶牛某甲的车辆找李某甲要钱，因天色已晚未出行；次日上午其与牛某甲、张某丙及张某丙叫来领路的一男子在甘肃某文化站院内找到李某甲，张某丙将李某甲拉上车，行至××县附近，李某甲称要到宁馨花园24号楼1单元401室取存折还钱，其陪同前往。进屋后看到有两个孩子在家，其在客厅沙发等待，一会儿发现李某甲喝了农药，其立即与张某丙、牛某甲将李某甲送至医院并告知尹金库、景乃军。其与尹金库、景乃军曾找王某丙催要借款三、四次，王某丙因此报警三次，某次催款时王某丙称没有钱，景乃军称王某丙将钱用于买车，王某丙称若药和车能抵债就拿走，并将钥匙交给景乃军，车被开走后王某丙报警，司法所处理后王某丙没有要车便离开，景乃军、尹金库让其暂存车辆，其将车停在其岳母家。其与尹金库、景乃军向魏某甲催款三、四次，尹金库、景乃军骂过魏某甲。其与景乃军、尹金库、多次找王某戊索债未果，某次景乃军打电话将王某戊叫到投资公司，王某戊无钱还贷，景乃军让王某戊用宁DU75**号车抵债，王某戊无奈便同意，当场书写以该车抵债，若年底不还钱便办理过户手续的抵债手续，景乃军让其使用车辆。2017年期间，尹金库、景乃军多次指使其到王某丁单位要账，其将王某丁叫到过投资公司。其曾与尹金库、景乃军、王某丙到甘肃省××镇索债，尹金库、景乃军让借款人周某的父亲上车说话，其便下车，不知具体情况。本院认为，被告人尹金库、景乃军在经营博胜公司期间，多次向他人发放高利贷款，并招募被告人朱智祥为其催收债务。三人经常纠集在一起，形成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段催收债务，在行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属“恶势力”犯罪集团。被告人尹金库、景乃军、朱智祥在催收债务过程中，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者占用他人财物等行为，且经公安机关批评处理后，继续实施前列行为，并引起他人自杀，破坏社会秩序，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人尹金库、景乃军、朱智祥以非法占有为目的，采用胁迫手段，肆意认定违约，勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人尹金库、景乃军、朱智祥在催收债务过程中，非法拘禁他人累计超过十二小时以上，其行为均构成非法拘禁罪。被告人尹金库以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为还构成高利转贷罪。在犯罪集团中，被告人尹金库、景乃军组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人朱智祥起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人尹金库犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，被告人景乃军、朱智祥犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人尹金库、景乃军、朱智祥实行数罪并罚。在被告人尹金库和景乃军共同犯罪中，二人作用相当，均系主犯。被告人朱智祥对公诉机关指控的非法拘禁罪能够当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。对被告人尹金库、景乃军、朱智祥违法所得7100元，依法追缴后发还各被害人；被告人尹金库、景乃军高利转贷违法所得29.138482万元（其中尹金库个人违法所得22.354229万元，尹金库和景乃军共同违法所得6.784253万元），依法予以没收，上缴国库；侦查机关扣押在案的借条117份、100K小环线笔记本1本、笔记本2本、营业执照正、副本、联想牌电脑主机1台、彭阳县博胜投资有限公司财务专用章1枚、SZM19-AI电子支付密码器1个、盒子支付器1个、组织机构代码证等复印件、会计凭证1册、账本（纳税申报表、总账、明细分类账）2册、收款收据1本、刷卡交易小票4张，与本案无关，发还被告人尹金库、景乃军；田某某私章1枚，发还田某某；居民户口本、离婚证、房屋所有权证各1本，发还魏某丙。本案寻衅滋事犯罪是由被告人尹金库、景乃军、朱智祥向债务人或者保证人催收债务所引起。从本案的事实和证据来看，被告人尹金库、景乃军给债务人借款时月利率为3%或5%不等，三被告人在催收债务过程中，有殴打、辱骂、恐吓债务人、保证人或者任意占用债务人、保证人财物的行为，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为寻衅滋事，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外”的规定。被告人尹金库、景乃军、朱智祥于2018年1月20日为催收债务将王某丙的车辆非法扣押，王某丙报警后，公安机关对其进行了批评制止。因此，对公诉机关指控三被告人于2018年1月20日之前实施的寻衅滋事行为应认定为违法行为；对于2018年1月20日之后三被告人实施的寻衅滋事行为应认定为犯罪。被告人尹金库于2014年向曹某甲催收债务时虽未经有关部门批评制止，但本次行为引起了曹某甲自杀，严重破坏了社会管理秩序，情节恶劣，应认定为寻衅滋事犯罪。被告人及其辩护人关于被告人的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关关于三被告人以威胁手段，强迫他人将价值7.5万元的车辆以4.2万元转让的行为构成强迫交易罪的指控。经查，王某戊所驾驶的车辆并非商品，王某戊也非商品的经营者。被告人尹金库、景乃军、朱智祥以胁迫手段强行以车抵债的行为并未侵犯市场管理秩序，而是侵犯了王某戊的财产所有权。从犯罪的构成要件方面来分析，强迫交易罪侵犯的客体主要是市场管理秩序，客观方面表现为以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务等，主观方面意在促使交易的实现。而敲诈勒索罪侵犯的客体主要是公私财产权利，客观方面表现为采用威胁、要挟等手段，迫使被害人交出财物的行为。主观方面必须具有强行索取他人财物的目的。因此，被告人尹金库、景乃军、朱智祥的行为符合敲诈勒索犯罪的构成要件，应认定为敲诈勒索罪，其犯罪数额为3.3万元（7.5万元-4.2万元）。公诉机关认定三被告人的行为构成强迫交易罪，属认定不当，本院予以纠正。被告人及其辩护人关于三被告人的行为不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。但不构成强迫交易罪的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。被告人尹金库自2013年开始从事高利放贷，2015年5月12日成立博胜公司，被告人尹金库和妻子分别占股70%和30%，法定代表人为尹金库，监事为尹金库妻子。2016年之前，被告人景乃军在经营门市部。2016年5月，被告人景乃军入股博胜公司，并于2016年7月19日办理了工商变更登记，被告人尹金库、景乃军各占股50%，盈利按1：1分配。公诉机关指控被告人尹金库于2015年3月10日向朱某甲高利转贷获利22.354229万元。此次高利转贷时，被告人景乃军既未参与放贷，也未参与利润分配，故这笔高利转贷获利数额不能计入被告人景乃军的违法所得当中。被告人景乃军自2016年5月份入股以来，与被告人尹金库共同高利转贷非法获利6.784253万元，尚未达到高利转贷罪违法所得10万元以上的标准，故不应认定被告人景乃军构成高利转贷罪,而应认定为高利转贷的违法行为。公诉机关关于被告人景乃军构成高利转贷罪的指控不能成立，本院不予支持。被告人景乃军及其辩护人关于景乃军不构成高利转贷罪的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。因被告人尹金库所贷85万元为个人综合授信贷款，授信期限为3年，用途为种树，随用随贷、循环使用。被告人尹金库从事高利放贷，对资金周转具有连续性、经常性特征。虽然被告人尹金库将贷款分批取出后在一定时间内返还给了银行，但其目的在于减少支付银行利息，从而获取更多的非法利益。对被告人尹金库高利转贷非法获利的数额，应结合其向银行分批借款的金额、借款人实际用款期限以及其与借款人约定的利率等综合考量。被告人尹金库高利转贷违法所得数额已超过10万元，被告人尹金库及其辩护人关于尹金库不构成高利转贷罪的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关认定三被告人收取张某乙违约金1000元、李某丁违约金1200元的行为构成敲诈勒索罪。因双方在借款合同中均约定了违约金，且张某乙、李某丁确实存在违约情形，三被告人按合同约定收取违约金的行为虽然违反法律规定，但不应评价为犯罪，属民法调整的范畴，应认定为违法行为。三被告人强行索取周某甲父亲现金100元的行为，属于寻衅滋事违法行为中的强拿硬要，公诉机关的认定不当，本院予以纠正。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款规定，纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑。《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定，纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照《刑法》第二百九十三条第二款的规定处罚。本案中，被告人尹金库、景乃军、朱智祥于2018年1月31日扣押王某丙车辆的行为及2018年2月27日因索债引起李某甲自杀的行为单独构成寻衅滋事犯罪，属于纠集他人实施寻衅滋事的犯罪行为；2018年2月3日的寻衅滋事行为单独是构不成寻衅滋事犯罪的。虽然被告人尹金库于2014年因催收债务引起曹某甲自杀的行为构成寻衅滋事犯罪，但本次犯罪不属于纠集他人实施寻衅滋事的犯罪行为，故各被告人纠集他人实施寻衅滋事犯罪的次数均未达到三次以上。因此，不能适用《刑法》第二百九十三条第二款的规定对各被告人量刑。对各被告人敲诈勒索罪的量刑幅度，因在审理中，本院对公诉机关指控三被告人犯强迫交易罪的罪名变更为敲诈勒索罪，从而导致三被告人敲诈勒索犯罪的数额达到了数额巨大的标准，故量刑幅度亦应作相应调整。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第一百七十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、三款、第二条第（二）项、第三条第（四）项、第四条第（一）项、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（一）、（二）项、第二款之规定，判决如下：一、被告人尹金库犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元，总和刑期十三年，罚金人民币四十七万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十七万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年 3月 2日起至2030年 9月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人景乃军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期十年六个月，罚金人民币七万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年 3月 2日起至2028年 3月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人朱智祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，总和刑期九年六个月，罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年 3月 2日起至2027年 3月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）四、对被告人尹金库、景乃军、朱智祥违法所得7100元，依法追缴后发还被害人（其中：发还被害人李某甲家属4800元、张某乙1000元、李某丁1200元、周某乙100元）；对被告人尹金库与景乃军高利转贷违法所得29.138482万元（其中尹金库个人违法所得22.354229万元，尹金库和景乃军共同违法所得6.784253万元），依法予以没收，上缴国库；侦查机关扣押在案的借条117份（后附清单）、100K小环线笔记本1本、笔记本2本、营业执照正、副本、联想牌电脑主机1台、彭阳县博胜投资有限公司财务专用章1枚、SZM19-AI电子支付密码器1个、盒子支付器1个、组织机构代码证等复印件、会计凭证1册、账册（纳税申报表、总账、明细分类账）2册、收款收据1本、刷卡交易小票4张，因与案件无关，发还被告人尹金库、景乃军；田某某私章1枚，发还田某某；居民户口本、离婚证、房屋所有权证各1本，发还魏某丙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 武应龙审判员 杨志远审 判员 查安                   二〇一九年六月四日书 记员 虎娟