重庆市第一中级人民法院执 行 裁 定 书(2019)渝01执异163号异议人（案外人）：华春燕，女，1985年10月15日出生，汉族，户籍所在地：重庆市梁平县。被执行人：彭勃，男，满族，1982年3月24日出生，住辽宁省义县。被执行人：王璐，男，汉族，1984年7月23日出生，住北京市海淀区。被执行人：梁丽鹏，男，汉族，1991年1月26日出生，住山西省吉县。被执行人：张伟华，男，汉族，1994年6月3日出生，住山西省洪洞县。被执行人：袁明星，男，满族，1986年1月21日出生，住河北省承德市丰宁满族自治县。被执行人：席豪豪，男，汉族，1992年3月27日出生，住山西省襄汾县。被执行人：任天宇，女，汉族，1992年5月3日出生，住河北省承德市平泉县。被执行人：郑立云，女，汉族，1994年11月24日出生，住河北省承德市平泉县。被执行人：刘琛，男，汉族，1991年11月5日出生，住河北省衡水市武强县。被执行人：葛健，男，汉族，1993年8月9日出生，住山西省隰县。被执行人：程燕，女，汉族，1991年12月3日出生，住安徽省安庆市宿松县。被执行人：梁全学，男，汉族，1991年5月7日出生，住山西省吉县。被执行人：孙雪，女，汉族，1995年10月12日出生，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。被执行人：梁泽，男，汉族，1993年4月28日出生，住山西省吉县。被执行人：瓮枭枭，男，汉族，1994年2月13日出生。被执行人：张旺旺，男，汉族，1994年7月14日出生，住山西省洪洞县。被执行人：高启康，男，汉族，1993年9月6日出生，住山西省永济市。被执行人：王凤伟，男，汉族，1986年5月8日出生，住河北省承德市丰宁满族自治县。被执行人：王青青，男，汉族，1994年7月23日出生。被执行人：李壮壮，男，汉族，1993年6月13日出生，住山西省襄汾县。被执行人：贾康康，男，汉族，1996年12月3日出生，住山西省襄汾县。本院在执行彭勃等人犯诈骗一案中，案外人华春燕对本院扣划其财产不服，向本院提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行听证审查。本案现已审查终结。案外人华春燕称：公安机关在侦办彭勃等人诈骗案中，将异议申请人华春燕招商银行卡（62×××52）、工商银行卡（62×××13）以及2个移动硬盘和Ｕ盘扣押、冻结。本院判决对公安机关扣押的涉案物品予以没收。随后，本院向华春燕发出执行通知书进行执行。华春燕提出异议，请求终止对上述银行卡内资金的执行，将该资金退还给异议申请人；退还2个移动硬盘及Ｕ盘。事实和理由：1、尾数为1452的招商银行卡系华春燕个人所有，开户时间为2010年7月12日，系华春燕在盛世铭天商贸有限公司工作期间的工资卡。2014年2月23日，华春燕向该账户定期存款20万元，该20万元及利息系华春燕个人财产，与彭勃等人诈骗案无关；2、尾数为9113的工商银行卡系华春燕个人所有，内有204469元，该款项的来源是2015年3月11日，彭勃的朋友向彭勃和华春燕借款40万元做生意，华春燕从自己账户中转款40万元给彭勃并由彭勃转款给他人，2016年3月15日，彭勃的朋友归还20万元转入该工商银行卡。此款与诈骗案无关。3、2个移动硬盘及U盘系华春燕个人所有，主要内容为全家人的照片。被执行人彭勃对异议申请人华春燕提出的异议没有意见，要求执行法院退还其妻子华春燕的个人合法财产。经审查查明，2018年3月16日，本院作出（2017）渝01刑初7××刑事判决，该案判决：一、被告人彭勃犯诈骗罪，判处期徒刑十一年，并处罚金五十万。……。二十三、扣押在案的赃款发还被害人，不足被害人损失部分责令被告人彭勃等人予以退赔。该案审理查明，2015年4月至2016年8月，彭勃担任北京洪浪网络科技有限公司（以下简称洪浪公司）实际负责人、北京宏正健康咨询有限公司（以下简称宏正公司）法定代表人，招募王璐、梁丽鹏等人，以投放电视购物广告吸引中老年人为主的被害人给公司打电话等方式获取被害人身份信息后，指使公司业务员冒充养生堂、医院等工作人员给被害人打电话，以赠送保健品、物流费等名义骗取被害人钱财并通过顺丰等物流公司给被害人发送包裹代收费的方式，向被害人骗取上述费用。顺丰等物流公司扣除代收手续费后，将相应款项返还到彭勃指定的银行账户上。2015年3月，彭勃出资另行设立北京会乐购健康咨询有限公司（以下简称会乐购公司）。2016年5月，彭勃投资设立石家庄悦来康健康管理有限公司（悦来康公司）。上述公司采用与洪浪公司、宏正公司同样的方式骗取被害人钱财。2015年5月至2016年8月，彭勃指定的郑立云、王璐等人的银行账户共计收到各物流公司给洪浪公司、宏正公司、会乐购公司等收到物流公司回款共计2700余万元。案发后，公安机关冻结涉案账户20个，冻结时账户内金额共计264万余元；扣押彭勃购买的奥迪Q7轿车一辆，从彭勃处扣押现金12075元。王璐退出赃款10万元，梁丽鹏退出赃款20万元，张伟华退出赃款12万元，梁全学退出赃款4万元，葛健、梁泽、王凤伟分别退出赃款3万元，孙雪退出赃款2万元，张旺旺、瓮枭枭分别退出赃款1万元，王青青退出全部赃款50028元。另查明，彭勃犯罪期间，华春燕与彭勃系夫妻关系。在公安机关冻结的20个涉案银行账户中，有华春燕工商银行尾数分别为9113账户、0127账户和招商银行尾数为1452账户。其中，尾数为9113账户内有203540.13元，尾数为0127账户内有54.46元，尾数为1452账户内有定期212798元以及活期221362.12元。2017年6月5日，华春燕向公安机关作的讯问笔录载明，2015年4月左右，华春燕把其招商银行尾数1452银行卡交给彭勃使用，华春燕记得其有一年在该卡上存了21万元的定期，华春燕没有与物流公司签订合同，不知道彭勃如何使用该银行卡。华春燕尾数为9113和0127的工商银行卡，都是华春燕与彭勃在使用，这两张卡有多少钱华春燕不清楚，卡里面有部分钱具体怎么来的也不晓得。在本案听证中，彭勃证实其使用过华春燕的银行卡进行诈骗，具体用过哪些银行卡其记不清楚了。华春燕举示了涉案异议中两张银行卡的交易明细，其中，招商银行尾数为1452银行卡于2010年7月12日开户，2014年2月23日存入整存整取开户20万元。其交易对手信息为盛世铭天商贸有限公司、赵欣等。2015年4月8日之后，该卡交易对手信息为天津市邮政速递物流有限公司、顺丰恒通支付有限公司等。本院刑事审判第二庭出具关于彭勃等21人诈骗案部分判决内容的说明，彭勃等21人诈骗案（2017）渝01刑初7××刑事判决中，判项二十三即“扣押在案的赃款发还被害人，不足被害人损失部分责令彭勃等人予以退赔”部分，“扣押”的含义还包括冻结措施在内。上述事实，有本院（2017）渝01刑初7××刑事判决、协助划拨存款通知书、本院刑事审判部门出具的说明以及华春燕尾数1452、尾数9113银行卡交易明细等证据证实。本院认为，《最高人民法院关于人民法院关于刑事裁定涉及财产部分执行的若干规定》第十四条之规定，案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向法院提出的书面异议，执行法院应当依照《中华人民共和国公司法民事诉讼法》第225条规定来处理。本案中，本院审判部门出具说明，其判决主文二十三项“扣押”的含义包括冻结措施在内，即冻结的20个银行账户均为涉案赃款,其中，冻结彭勃妻子华春燕的银行卡共计三张。异议人华春燕对其中的两张银行卡提出异议，并在听证中提供了银行交易明细。经查，本院（2017）渝01刑初7××刑事判决认定彭勃等人诈骗犯罪始于2015年3、4月。华春燕尾数为1452的招商银行卡交易明细显示，该卡于2010年7月12日开户至2015年4月8日之前，交易对象为盛世铭天商贸有限公司、赵欣等，并于2014年2月23日存入整存整取开户20万元。2015年4月8日后，该卡的交易对象为天津市邮政速递物流有限公司、顺丰恒通支付有限公司等。根据该卡的交易明细和交易对手信息，该卡于2014年2月23日转存的20万元与彭勃等人的诈骗犯罪所得不具有关联性，不属于彭勃等人的犯罪所得。故异议人华春燕要求返还该20万元及利息的异议请求成立，本院予以支持。华春燕尾数为9113的工商银行卡，其交易明细不能证明2016年3月15日存入的20万元为他人的还款，其存入的时间处于彭勃等人诈骗犯罪的期间内，故异议人的该异议请求不成立，本院不予支持。异议人华春燕请求退还2个移动硬盘及Ｕ盘，因本院（2017）渝01刑初7××刑事判决事实中并无扣押上述物品的认定，现无法予以审查。依照《最高人民法院关于人民法院关于刑事裁定涉及财产部分执行的若干规定》第十四条及《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（三）项之规定，裁定如下：一、将本院（2019）渝01执123号之十九执行裁定扣划的异议人华春燕在招商银行股份有限公司开设的62×××52账户2014年2月23日存入的200000元及相应利息返还给异议人华春燕。二、驳回异议人华春燕的其他异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向重庆市高级人民法院申请复议。审判长 包 颖审判员 曹 亮审判员 但 斌二〇一九年六月二十日书记员 李佳芮