江西省宜春市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣09刑初13号公诉机关江西省宜春市人民检察院。被告人刘春燕，女，1971年3月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，住广东省兴宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月21日被樟树市公安局刑事拘留，同年5月28日经樟树市人民检察院批准，同日被樟树市公安局执行逮捕。现羁押在宜春市看守所。辩护人胡滢、徐敏，北京大成（南昌）律师事务所律师。被告人刘一芳，男，1963年3月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市，住广东省兴宁市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月13日被樟树市公安局刑事拘留；同年6月26日经樟树市人民检察院批准，同日被樟树市公安局执行逮捕。现羁押在宜春市看守所。辩护人李亚军、熊建新，北京大成（南昌）律师事务所律师。江西省宜春市人民检察院以宜检公诉刑诉[2019]9号起诉书指控被告人刘春燕犯诈骗罪、被告人刘一芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省宜春市人民检察院指派检察员吴燕、检察官助理陈伯平到庭支持公诉，被告人刘春燕、刘一芳及辩护人胡滢、徐敏、李亚军、熊建新均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗的事实（一）2008年至2018年间，被告人刘春燕编造购买出租楼、酒店、购买土地建电玩城、在贵州省一山村池塘底挖贵重货物等项目进行投资的名义，向被害人杨某甲行骗。杨某甲陆续筹集家人和亲友的钱款共计人民币2228.55万元，汇给刘春燕作为投资款。刘春燕收到诈骗所得钱款后，用于赌博、旅游、美容整容、购买高档服装、金银首饰等高额消费。期间，为取得杨某甲的信任，刘春燕先后返还给杨某甲348.5万元。截止案发，尚有1880.05万元未还。（二）2017年5月，被告人刘春燕通过广东兴宁的老乡认识了在做保险业务的被害人曾某，之后通过曾某购买保险。当年12月，刘春燕取得曾某的信任后，编造其侄子要买车跑滴滴、银行的钱还没有到账，需要他人垫付、接受他人投资并许诺高额利息回报等名义，向曾某行骗，共接受曾某转款40.1239万元和曾某的朋友黄某甲转款250万元。刘春燕将诈骗所得钱款用于个人消费、购买保险及偿还债务等。之后，在曾某、黄某甲的催问下，刘春燕分别返还曾某29万元、黄某甲80万元，截止案发，尚有181.1239万元未还。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实被告人刘一芳与被告人刘春燕系夫妻关系，2010年以来，刘春燕告诉刘一芳，她在和杨某甲做生意赚钱，并转了大量钱款给刘一芳，生活中也购置了多处房产、大量名贵首饰、高档酒类、赌博等奢侈挥霍。2018年4月以来，在樟树市公安局对刘春燕以涉嫌诈骗罪立案并采取强制措施后，刘一芳明知刘春燕这些钱款和所购置的物品为诈骗所得，仍将刘春燕用赃款购买的手机、劳力士牌手表、金银玉等首饰、高档酒类等物品分别转移至其弟弟刘某甲、妹妹刘某某家中藏匿。此外，刘一芳还将他人归还给刘春燕的借款4.5万元交给刘某甲藏匿。经樟树市价格中心认证，藏匿在刘某甲处的劳力士手表、玉坠等物品价值人民币4.9472万元；藏匿在刘某某处的劳力士手表、金银首饰、酒类等物品价值人民币20.435万元。上述被藏匿的财物合计29.8822万元。针对上述指控，江西省宜春市人民检察院提供了：车辆、劳力士手表、首饰、酒等物品，受案登记表、立案决定书、银行交易流水记录、房屋租赁合同、商场消费记录、短信照片、价格认证结论等书证，被害人杨某甲、曾某、黄某甲的陈述，证人毛某乙、陈某甲、刘某乙、刘某甲、刘某丙、侯某等人的证言，被告人刘春燕、刘一芳的供述与辩解。据此，公诉机关认为被告人刘春燕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款人民币2061.1739万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人刘一芳明知是刘春燕用诈骗所得购置的赃物而予以转移、窝藏，财物价值共计29.8822万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，依法判处。被告人刘春燕辩称,其还归还了56万元现金给杨某甲。被告人刘春燕辩护人的辩护意见：1、刘春燕另已归还杨某甲现金56万元。2、刘春燕具有坦白情节，请求对其从轻处罚。3、刘春燕当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。4、证人毛某甲已退赃款20万元，公安机关查封、冻结的财产在认定为犯罪所得可以变现返还被害人，刘春燕也愿意卖房进行退赔，请求对其酌情从轻处罚。被告人刘一芳对公诉机关指控的事实无异议。被告人刘一芳辩护人的辩护意见：1、刘一芳具有坦白情节，且自愿认罪，请求对其减轻处罚。2、刘一芳的行为属于为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，请求参照《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《若干问题的解释》）第二条第一款的规定，对刘一芳从宽处罚。3、刘一芳掩饰、隐瞒的大部分财物属于其自用物品，其行为符合《若干问题的解释》第二条第二款的规定，应对刘一芳从宽处罚。4、刘一芳犯罪情节轻微，掩饰、隐瞒的涉案财物已全部被公安机关扣押，未扩大被害人的损失，社会危害性相对较小，请求对刘一芳酌情从轻处罚。综上，请求对刘一芳判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：一、诈骗的事实（一）2008年至2018年间，被告人刘春燕编造购买出租楼、酒店、购买土地建电玩城等项目进行投资的名义，向被害人杨某甲行骗。杨某甲陆续筹集家人和亲友的钱款共计人民币2228.55万元，汇给刘春燕作为投资款。刘春燕收到诈骗所得钱款后，用于赌博、旅游、美容整容、购买高档服装、金银首饰等高额消费。期间，为取得杨某甲的信任，刘春燕先后返还给杨某甲348.5万元。截止案发，尚有1880.05万元未还。上述事实，有江西省宜春市人民检察院提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实：2018年3月21日樟树市公安局刑警大队接到被害人杨某甲报案，称其在2008年开始至2018年十年间，陆续被刘春燕以投资购买出租楼、酒店、买土地建电玩城等名义骗取2千余万元。当日大队民警前往银行调查，杨某甲陆续转账约2千万元给刘春燕；当日樟树市公安局对本案立案侦查。2、被害人杨某甲的陈述，我在过去十年间陆续被一个叫刘春燕的人以各种名义诈骗2000多万元人民币。大概在2006年或2007年的时候，我住在广东深圳龙华新区上横朗村169栋3楼，刘春燕和她老公还有她儿子也住在附近，看打麻将时认识的。平时刘春燕用135××××****的号码和我联系，有时会用她老公刘一芳的电话135××******联系我。最初是在2008年的时候，刘春燕和我说她准备去广东省东莞市凤江那边买几栋出租楼的毛坯房，过几年后转手卖出去就能赚钱，问我要不要投资进去。我考虑到她说可以挣钱，我就陆陆续续打钱到刘春燕的一张深圳市建设银行卡上去了。具体数额我没有算过，大概有几百万。那时我联系刘春燕问她出租楼是否卖掉了，她告诉我卖掉了，但是又拿卖出租楼的钱去买了一栋酒楼（在建中的毛坯房）。说等这栋酒楼做好以后，我们两个还可以一起去管理这栋酒楼。过段时间我问她买的酒楼在什么地方，我去看一下，她告诉我这家酒楼在东莞凤岗，但是不能去看，酒楼刚建好就被别人买走了，又拿这笔钱去深圳福田区买了一块地皮准备做电玩城，而且钱还不够，要我继续打钱过去。当时我又打了好几次给刘春燕，大概两百万。2010年还是2011年开始，刘春燕就说有个“大师”和一个官员关系非常好，要到深圳公民村等地区投资买地，会带着她一起去买，要我打钱给她，说我和她是合伙一起买10块地。当时几乎每个月都要我打钱给她，转了多少次账我不记得了，一直打钱到2014年，这段时间说买地总共大约打了六七百万给她。加上前面买毛坯房的钱总共打了大约1000万左右。2014年开始有一段时间我没有打钱给刘春燕了，刘春燕也告诉我说那个买地的官员马上要退休了，所以就没有买地了。而且她一直都是和我说买的这些地皮的土地证和之前的出租楼的房产证都锁在深圳一家银行的保险柜里，她拿不到，而且那些产权证上写的都是大师的名字，大师的名字不能告诉我。大概2015年的时候，因为我们家里需要用钱，我就问刘春燕那些地皮是否卖掉了。刘春燕就说带着她买地的大师出了点事得罪了人，那些地皮卖不出去，卖地皮的话会致使大师被抓起来。后面我们家里的人都逼的很紧，刘春燕就和我说大师在贵州省一个小山村的池塘下面的地里埋了很值钱的东西在里面，刘春燕要我打钱到她去挖。说挖那些东西要做房子把那个池塘圈起来，这样就可以掩人耳目的把池塘的水抽干，再请工人到池塘底去挖，要挖几个月。后面刘春燕又和我说了很多这样的情况，要我打钱过去，比如刮台风把房子吹倒了要重做；工人工资；车子撞坏了要赔钱，等等，这样一直拖。大约到了2017年，我和我弟弟杨某乙、杨某丙和我爸爸杨某荪、我老公王某一家人在这段时间转给她约有1000多万。刘春燕直到2018年3月份她还和我说那批贵重财物被当地村长找来的地痞流氓扣押在那里。之所以相信刘春燕，是因为和刘春燕以姊妹相称，经常拿他们老家的黄酒柚子给我吃，介绍给她家里人认识。还告诉我她老公在东莞和他战友开模具厂，每月收入6万；在东莞有两栋6层的出租楼收租金，每月有十多万的固定收入。2012年的一天，我弟弟杨某乙急需钱周转，我问刘春燕要钱，她打了230多万过来，说是卖掉深圳公民村土地的钱。但是她转给我的当天就又说要去买地，所以我弟弟那边拿钱周转完后，当天马上又把钱转回刘春燕去了。她和我说买的这些出租楼的房产证、地皮的土地证都被大师锁在深圳一家银行的保险柜里，她拿不到，只有大师有钥匙。我要她拍张照给我看下，她说如果拿到了钥匙就会拍照片给我看一下，但是至今我都没看过。2016年以后刘春燕几乎每天都会打电话给我，说她人在贵州和大师一起在池塘底挖贵重物品，到2017年8月份，我联系和刘春燕在一起的陈司机，无意中得知刘春燕一直在惠州，过年回兴宁老家。这时我开始怀疑刘春燕在骗我，为核实刘春燕的位置，我打电话到刘一芳，刘一芳说他们一家人都在兴宁老家过年的，我就确定刘春燕是在骗我没有在贵州。还有一件事，刘春燕说大师喜欢吃土鸡，要我去买，所以2012年-2015年我经常每次过时节都带十几只鸡到深圳让刘春燕给大师吃。我打电话给刘一芳试探问了一下是否吃过土鸡，他说每次都吃十多只。我就意识到刘春燕说的都是在骗我。我就和刘一芳说这几年时间里我转了很多钱到刘春燕，有2000多万，都是从我和我家人那里转过去的。听完我说转了这么多钱给刘春燕，刘一芳就说“完蛋了”，我还问他，刘春燕是否跟着她两个表哥在贵州挖贵重物品来还我的钱，刘一芳说刘春燕一直在家里，过年也在家。刘一芳还和我说，刘春燕大表哥是卖猪肉的。之后刘春燕被抓的那天，刘一芳发了一条短信威胁我。我打钱给刘春燕的事，她要我不要告诉她家里人。有一次她哭着求我，要我和她家里人说谎，要我告诉她家里人我欠了她280万，然后她儿子逼着我写欠条，现在这张欠条还在她老公那里。3、证人王某的证言，我妻子杨某甲从2008年至2018年期间被刘春燕以各种名义诈骗人民币近2000万元，其中2016年5月5日我在建设银行深圳龙华支行打给刘春燕30万元人民币。当时我妻子杨某甲对我说她之前打过钱到她朋友刘春燕，刘春燕帮她买了一些房产和地皮，但是这些房产和地皮暂时不好变现。刘春燕认识一个“大师”，这个大师之前做生意赚了蛮多钱，大师存了一些贵重物品在某个地方，取出这些贵重物品需要钱打理，刘春燕要我们拿30万元钱给她打理，之后才能取出这些贵重物品来还钱给我们。因为之前我妻子跟我说过她认识刘春燕蛮多年了，也到刘春燕当时居住的地方见过刘春燕老公和儿子，刘春燕也是把我妻子当亲戚对待。我也没有想那么多，就按照我妻子说的打了30万元钱到刘春燕账户上。这钱至今没有归还。之前我就知道打了钱给刘春燕，但是具体多少不知道，我也是在我妻子报了案后才知道约有2000万人民币，没有任何收据。除了我家自己的钱外都是问亲戚借的，据我所知有我妻子那边的亲戚，也有我这边的亲戚。具体数额要问杨某甲才知道。4、证人杨某丙的证言，2017年1?月11日上午8点多钟的时候，我姐姐杨某甲说她急等20万用，说是一个叫刘春燕的女的要借钱，会承担借钱产生的利息，3天还。后面我就去找我一个朋友借钱，但我觉得我找朋友借钱写借3天不太稳妥，就在借条上写6个月还清。之后我以两分的利息从我朋友那里借了20万元，6个月内还清。我朋友转到我7590建设银行的卡上，后我就转到刘春燕的一张建设银行的卡上去了。过了第三天之后，我问杨某甲什么时候还钱。杨某甲跟我说不要急，刘春燕把钱拿去投资了，到时候会还钱。过了6个月我问我老婆的外甥借了钱先把我朋友的钱还了。直到最近我才听说我姐姐是被骗了。听我弟弟杨某乙说他也转了很多钱给刘春燕去买土地，我爸爸杨某荪的银行卡也转了钱到刘春燕。5、证人杨某乙的书面证明，2016年我和我的妻子及父亲杨某荪共被刘春燕骗去款项合计469万元整(其中通过我的账户汇款317万元整，通过我的妻子账户汇款30万元整，通过我的父亲账户汇款122万元整），根据银行流水回忆，对有关汇款事由和汇款过程等情况作出相关说明。1、2016年3月3日从我4755招商银行账户汇款3万元给刘春燕6057建设银行账户，事由是刘春燕的朋友摔断脚。2、我4755招商银行账户汇款50万元给刘春燕0272平安银行账户，事由是刘春燕让杨某甲借50万用于商业周转，刘春燕承诺很快会还，还会把替杨某甲买的多处房产土地等一并归还。3、2016年3月22日，在杨某乙坚持走司法程序的情况下，刘春燕返还了50万元，此次还款，使杨某乙相信了刘春燕的还款能力。4、2016年4月7日至2016年8月14日，杨某乙从4755招商银行账户转了54笔，共计256万元给刘春燕6236建设银行账户；从兴业银行3614账户转了12笔，共计58万元到刘春燕6236建行账户；2016年5月27日要我妻子赵某霞从她的6004工商银行账户向刘春燕6236建设银行账户汇款30万元整；2016年5月10日至2016年6月6日之间，我还从我父亲杨某荪5610建设银行账户给刘春燕6236建设银行账户分10次共转款122万元。事由是杨某甲说，刘春燕帮她买的资产暂时卖不出，她和大师去把他们的贵重物品取出来让杨某甲去还账，但是需要杨某甲继续想办法给刘春燕打钱办理相关事宜。综上，从2016年3月3日到8月14日期间，我、我的妻子及父亲杨某荪共被刘春燕骗去款项合计469万元整。6、证人刘一芳的证言，刘春燕是我前妻，我们是2018年3月20日离婚的。刘春燕和杨某甲应该是2007年认识的。大概从2010年开始，我听刘春燕说她和杨某甲在外面做生意，炒地皮、做房地产，她那里的钱都是杨某甲那里来的。后来刘春燕转了几百万给我，里面多少是她自己的钱，多少是杨某甲的钱我不清楚，但是刘春燕本身是没有什么本钱的。我2009年以前在深圳市龙华区那里开店做收废品生意，2009年以后就没开店了，2010年开过一年网吧，2013年后就去惠州居住了。平时用的都是刘春燕的钱，我银行账户上的钱也是刘春燕的账户上转来的。2016年1月6日开始，刘春燕陆续转了590.5万元到我0838的银行卡上，这笔钱刘春燕和我说是从杨某甲那里转给她的，说她和杨某甲在外面一起做生意赚了钱，是给我用的，要我去买房买车。2012年还是2013年的时候，刘春燕要我打了一笔250多万给她，还取过很多次现金给刘春燕，她说要拿这些现金和杨某甲去办事，具体拿去做什么我也不是很清楚。大约在2015年上半年起，我开始怀疑刘春燕骗杨某甲的钱。我觉得不对劲，刘春燕的钱来路不明，不知道刘春燕在做什么，我就问刘春燕，刘春燕说她跟杨某甲一起做生意。我问杨某甲，杨某甲说不能讲现在在做什么生意，以后会慢慢告诉我。所以后来到了2015年3月份的时候，我、刘某丁、刘春燕、杨某甲四个人在深圳龙华羊台山公园见面，那次见面杨某甲当场写了一张230万元的借条，不过还是没有说在做什么生意。后来我又打电话问过杨某甲几次，杨某甲在电话里还是说以后慢慢会告诉我。直到刘春燕被你们公安机关抓起来了，我才知道刘春燕骗了杨某甲的钱，具体数额我不知道。7、被告人刘春燕的供述与辩解，大概是2009年的时候，我和杨某甲的关系比较好，我会赌六合彩赌博，杨某甲也会跟着我一起去买点六合彩赌博。后来杨某甲没有赌了，我在杨某甲那里开始说我要借钱去应急（这是第一次借钱，借了大概50万），但是输掉了。后面还以需要应急的理由借过一次钱（不记得是几十万还是上百万了），也输掉了。我想借钱去赌博赚回来，但是我借的几笔钱去赌博都输掉了，我就直接和杨某甲说我之前向她借的钱都是赌博输掉了，没有钱还给她了。她就说那也没办法，这些钱是她北京弟弟的钱，借给我是一定要还的，而且还要收利息的（她和我说借100万要还200万）。大概在2009年到2010年因为我没有钱还给她，就想到编造要买三栋在东莞凤江的毛坯房，到时候这三栋毛坯房建好了，我再去卖掉的理由向杨某甲借钱。杨某甲说可以去问她弟弟借钱，但是钱是她出的，卖房子的利润杨某甲要得八成，剩下给我的两成利润就当做是抵销之前我借来赌博输掉的钱产生的利息。杨某甲前后分了好几次，打了总共将近200万元到我深圳建设银行的卡上。但是这将近200万元钱我又分了好几次去赌六合彩，还有一部分拿去还了之前欠的钱。大概2010年以后，因为我之前借来的钱都赌博输的差不多了，所以我又编造了要在深圳公民村那边有几块很便宜的地皮，我就问她要不要买下那几块地皮，可以放在那里升值。杨某甲说她弟弟放了一笔钱在她那里，那就去买下那几块地皮来，但是等地皮升值卖出去的时候，也是需要她得八成的利润，我的两成利润用来还她之前借给我赌博的钱产生的利息。从2010年开始到2016年这段时间，我和杨某甲说我陆陆续续买了九块深圳公民村的土地，杨某甲陆续打了几百万到我银行卡上（具体多少记不清楚）。在2016年的时候，杨某甲和我说她和她老公的弟弟产生了一些矛盾，说要我在深圳找个大师来砍她弟弟，我觉得这是犯法的，就说没有找到大师。过了一段时间，我因为借了亲戚的钱去赌博人家找我来要，我刚好又听到杨某甲说她弟弟手上还有几百万。我就打电话跟杨某甲说我认识了一个大师，那位大师知道一个贪官将一笔贪污来的钱埋在贵州省贵阳市周边的一个山村里的鱼塘里（这个理由是我编造的，我会说这个地址是因为我一个朋友在那边，所以我知道这个地方）。我又和杨某甲说要她先借几百万过来，大师需要资金去把那笔埋在鱼塘里的钱挖出来。杨某甲就说可以，但是到时候我要还一个亿给她，我就答应了。之后杨某甲上海的弟弟就陆陆续续打了四五百万到我银行卡上。过去了近十年，杨某甲和她亲戚（她上海的弟弟和她家里其他人）差不多打了一千多万给我（具体记不清了）。我听到杨某甲告诉我说她弟弟放了钱在她那里，杨某甲有钱。同时杨某甲也表示过她想拿她弟弟的钱去投资，她赚利息。而且如果我跟杨某甲说我是向她借钱去赌博，她肯定不会借钱给我，所以我就编造了这些拿钱去买房、买地皮的理由要她打钱给我。8、杨某甲与刘春燕微信记录，证实杨某甲质问刘春燕是否欺骗了她，刘春燕表示“钱会在下周二到”、“我和大师和你三个人来讲清楚一切”。9、刘春燕135××××****手机短信，证实刘春燕发了一个地址给杨某甲，杨某甲向侦查人员表示，这个地址就是刘春燕说大师和她去挖贵重物品的地方。10、赣宜春鑫达会计鉴字[2019]第1号银行账户资金司法会计鉴定意见书、杨某甲及家人的转账记录、被告人刘春燕的银行交易流水证实，被害人杨某甲及其家人杨某乙等6人转入被告人刘春燕银行账户共计2228.55万元；刘春燕转给杨某甲及其家人杨某乙等6人的款项共计348.5万元。11、辨认笔录，证实杨某甲辨认出了刘春燕。以上事实还有江西省宜春市人民检察院提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）、诈骗款的去向1、被告人刘春燕的供述，我在过去近十年间将杨某甲转给我的钱主要用于买房买车、赌博、还有借钱给亲戚朋友及自己消费这几个方面。在深圳龙华三合华侨新村57栋303的房子是我用杨某甲转给我的钱买的，当时花了25万余元，是在一个叫牛某峰的人手里买的，哪一年买的记不太清了。在惠州市华晟豪庭的房子也是用杨某甲的钱买的，花了60多万，哪一年买的记不太清了。还有我儿子的那套房子我打了几十万到南山翡翠的房地产公司账上，这套房子我儿子他自己也在银行贷款出了一部分，深圳华侨新村的房子和惠州华晟豪庭的房子我都是用杨某甲的钱全款买下的，具体用哪张卡打的钱不记得了。在惠州淡水的秋长镇有一块地，土地证现在不记得在哪。我用杨某甲打给我的钱买了一辆凯迪拉克越野车和一辆东风日产天籁小车，具体用哪张卡打钱去买的记不太清了。我借钱给亲戚朋友的钱都是杨某甲的钱，借给了很多人，具体借了多少记不清了，借给了哪些人也记不太清楚了。我拿杨某甲转的钱在美容院花了很多钱，记不清多少，还有旅游、购物等。没有算过多少钱。赌博花了很多钱，具体记不清了，主要是六合彩，在刘姓老人家那里输了150万左右，汕头人那里输了150多万，在郭老板那里输了50万左右，在曾某华那里输了10万。赌博主要在梅州市兴宁市（刘某珍、刘某辉、刘某芳）和深圳，在刘某珍处输了50多万，在刘某芳处输了10多万，在刘某辉处输了30多万。总共有100万元这样。钱都是从杨某甲那里骗来的。我记得很清楚毛某乙是2016年4月11日和他前妻离婚的，当时他还要我离婚去和他过日子。那之后我开始给现金到毛某乙，最多的一次是18万，还有两次8万，还有几次我不记得多少万给的他，还有微信绑定我惠州6015建行卡，6236深圳建行卡、平安银行一张卡，用微信分多次1万元地转了十几万给毛某乙，现金和微信转账给了他90多万。毛某乙的女儿毛某丁我给过现金到她买车，有50万元，一次是20万，一次20万，还一次10万。当时是在平安银行对面拿的用布袋子装的。三次都是我取了钱之后，毛某丁一个人来拿的。2、证人刘一芳的证言，2016年1月6日开始，刘春燕陆续转了590.5万元到我0838的银行卡上，这笔钱刘春燕和我说是从杨某甲那里转给她的，说她和杨某甲在外面在一起做生意赚了钱，是给我用的，要我去买房买车。后来我就用这笔钱买了这辆车牌号为：粤Ｂ×××**凯迪拉克越野车，还打了钱给我儿子刘某丁去买了惠州市南山翡翠的一套房。有一些钱还借给了一些亲戚朋友。她买衣服（在刘某丙那里买了100多万）、名牌包和在美容店（我知道的有华晟豪庭楼下的“香港植丽素”美容院，港惠新天地二楼的流行美美容院，侯某深圳龙华建设路的悦盈美容院）高消费用了很多钱。而且她还会赌博，买六合彩赌博多一些，经常用电话联系六合彩赌场的人写单。还有就是买了华晟豪庭的房子（在我名下）和给了钱给我儿子买翡翠南山小区（不清楚在我儿子还是儿媳妇的名下）的房子。另外还买了深圳华侨新村的一套小产权房（写的刘春燕的名字），在一个叫牛某峰的人手里买的，当时付了26万元。另外用我卡里的钱花了54万元买了这辆凯迪拉克的越野车（粤Ｂ×××**），和用来买了我儿子刘某丁的一辆东风日产天籁小轿车（粤Ｂ×××**）。这两辆车都是在我名下。还有这几年刘春燕和一个叫毛某乙的广场舞老师搞婚外情，也花了钱到那个老师身上。还有就是刘春燕买保险花了很多钱。2012年6月7日，我和刘春燕在刘某甲的介绍下，从一个叫吴某丙的手中购买了惠州市惠阳区100平米左右一块住宅用地，花了20多万元。自2012年1月10日至2015年6月2日止，刘春燕分多次总共打了723万元到我名下，我转回了200多万给刘春燕的银行卡上，其他的我用于买车，还有买了惠州那块地。其中陆陆续续取现了200多万左右的现金，我都交给刘春燕去了，然后开车送到刘春燕指定的地方，她就带钱走了。刘春燕还跟我说过，我的建行卡5522457201708138打钱给郭某礼、郭某河是用于地下六合彩赌博，郭某礼、郭某河是从事地下赌博活动的人；刘春燕从郭某虹那借的钱是高利贷，用途刘春燕没说。刘春燕会常去澳门赌博，而且输钱很厉害。平时高额消费，买衣服、美容、买保险等。3、证人刘某丁的证言，我驾驶的这辆东风日产天籁小轿车是2011年或2012年我父母刘一芳和刘春燕花了20多万元买的。我母亲刘春燕做美容、商场消费、买衣服等花了好多钱。她会赌六合彩，每次输赢估计有几万到几十万之间。所居住的惠州市下马庄南山翡翠2栋201室房屋自己出了60万元，其他是刘春燕和刘一芳打给我的，给我买过钻戒。杨某甲自愿写了一张230万元的借条过来，说欠了刘春燕的钱。南山翡翠2栋201室刘春燕出了30万元；刘春燕被抓后，刘一芳带人去华晟豪庭搬了东西；刘春燕多次带家人去香港、澳门购物；刘某甲、刘某甲1买车的时候向刘一芳借过钱；刘一芳在刘春燕被抓后，给了刘某丁3万元钱请律师；刘春燕、刘一芳投资了华晟豪庭房子、淡水秋长买了一块地、深圳龙华三合华侨新村买了房；刘春燕为孙子刘某来买了20万保险；刘春燕在平安保险买了2份保险，一份每年交20万、一份每年交25万。4、证人刘某5的证言，刘春燕是我的母亲，刘一芳是我的父亲。我在2017年6-7月份废品店没开之后就住到我妈妈买的深圳市三合华侨新村57栋303室了，今年5月份搬到兴宁了。我小时候我妈和我爸在深圳打工，打了几年工之后我妈和我爸就开始在深圳开废品收购店了，2010年以前我爸妈就没有开废品店了。之后他们做过什么事我不清楚了。他们2012年以后就在惠州买了一套华晟豪庭的房子居住。我妈在那边居住之后我就看到我妈也去割了双眼皮、嘴巴也整过，衣服穿的名牌也比较好。我和我妈没有什么经济上的往来，我就知道我妈向我家公黄某3借过钱，借了多少钱具体我不知道。我通过我爸爸和我哥哥刘某丁去问我妈，我妈当时在深圳三合华侨新村的房子里就告诉我们说她是借钱给一个姓杨的女的去做生意。我老公想要买车去跑滴滴车做生意，我妈后面打钱到我老公卡上，买了一辆福特蒙迪欧的小轿车（白色，车牌号：粤Ｂ×××**)。2012年7、8月份的时候我和我爸刘一芳、我妈刘春燕、我小姑姑等人去了一次云南旅游。第二次我和我爸妈出去玩是在山东青岛。第三次去的贵州玩。另外，我和我爸妈去过好几次香港、澳门。每次出去玩的时候，我和我老公、儿子吃喝住行都是我妈出的钱，其他人旅游的花费是谁出的钱我不清楚。去外面玩的时候买的东西，就是给我老公黄某2买过一个玉观音玉坠、给我买过一块粉紫色的手表，还有给我儿子买过一台ipadmini。我结婚的时候我妈还有给我买过一条黄金项链、一对黄金耳环（黄金饰品都是在香港买的）、给我两个儿子黄某珅、黄某霖买过玉观音的玉坠（一人一个），以前还给我买过一部三星的手机（型号不记得，价格不记得）。我妈也没有给过我钱资助。另外我妈之前还说她在一个卖保险的那里（我不知道名字）拿来一个ipad平板电脑给我，说给我儿子用，放在三合华侨新村了，后面我去到惠州的时候拿到我爸手里了，现在哪里我不清楚。另外，我妈还给我买过一台佳能的单反照相机，花了几千块钱，具体多少记不清了。我爸妈资产我知道的就是深圳三合华侨新村的房子、惠州华晟豪庭的房子，还有三辆车子，凯迪拉克的一辆，天籁的一辆，北京现代的车一辆（我爸妈开废品店之前买的，现在我大姑那里）。5、证人黄某2的证言，我买车我岳母刘春燕转了33万元，这笔钱是刘春燕之前借我爸爸黄某3的钱；刘春燕还转了5万元到我买股。6、证人毛某乙的证言，2013年底我在港惠新天地跳广场舞，刘春燕通过她邻居介绍到我这里来跳舞，和我前妻扶某林成了姐妹，后来慢慢的扶某林与刘春燕的老公刘一芳好上了，最后我和扶某林2016年4月份离婚。2016年下半年的时候，刘春燕要我出来租房子住，房租她出，然后我就租住在江景新苑小区，我就一直跟刘春燕处男女朋友关系。2017年8月份，刘春燕和我在玉林欧洲城小区租了一个房子，断断续续住了两个月。2018年2月份，刘春燕的一个老乡（滴滴司机）来闹过几次，说他和刘春燕在一起有半年多了，要我不要跟刘春燕在一起。刘春燕跟我说这个老乡就是嫉妒我，嫉妒刘春燕帮我出房租，带我旅游，舍得为我花钱。后来这个老乡还跟踪到我租住的地方去了，然后2018年3月13日左右，我和刘春燕租了永嘉华庭小区1栋1001室，刘春燕出的钱。2018年4月18日左右，刘春燕去深圳找她女儿去了，第二天就失去联系，我猜刘春燕可能出事了。我每个月的退休工资有?????元，除此之外我没有其他的收入。?????年我和扶某林离婚的时候我分到了???万元左右。基本就被刘春燕借完了，但是在2016年年底刘春燕都陆陆续续还给了我，最后他转给我的钱我也都转出去了，我没有多得刘春燕的钱。刘春燕给我买过一块手表，一根项链，手机，还有药材用来泡酒了，现在我从以前租住的永嘉华庭那边搬到我现在租住的地方了。我、毛某丙、吴某乙、毛某丁的女儿、刘春燕我们五个人去过张家界、三亚、北京、河北、香港。澳门是2014年的时候我和前妻扶某林、刘一芳、刘春燕去过一次。这期间的所有费用都是刘春燕一个人出的。2017年我、毛某丙、吴某乙、毛某丁的女儿、刘春燕从惠州出发坐飞机去北京呆了一天，之后到河北沧州呆了两天，所有的费用都是刘春燕出的。2017年九十月份的时候，我、毛某丙、吴某乙、毛某丁的女儿、刘春燕去了张家界，都是刘春燕出的钱，花费多少我不清楚。去完张家界之后，过了一段时间（2017年年底的时候）我、毛某丙、吴某乙、毛某丁的女儿、刘春燕就去了一趟香港，早上去晚上回来的，在香港刘春燕给我买了一个劳力士的手表价值近8万元人民币，一个彩金的戒指，价值5000余元人民币，一根金项链，价值15000余元，还买了泡酒的药材及煲汤的药，价值多少我不清楚，买了一部苹果X的手机，价值5000元以上，给毛某丁买了情侣手表，买了一对彩金戒指，给毛某丁的女儿一个小吊坠价值一千余元。刘春燕还买过一部手机给毛某丁，那次是刘春燕和毛某丁单独去香港买的，还带了泡酒的药材和煲汤的药材回来，还给我外甥女买过保险，具体买了多少钱我不清楚。7、证人毛某丁的证言，我是2014年左右认识的刘春燕，我父母离婚之后，2016年开始刘春燕和我爸租住在惠州市江景新苑的一个房子里。2016年8月16日我和我爸、我老公吴某乙、我女儿吴某曦和刘春燕一起去了海南的三亚旅游，我们在那边玩住宿吃喝都是用的刘春燕给的钱。2016年年底的时候，我和刘春燕两个人去了一趟香港，专门去买东西，刘春燕给我买了一台玫瑰金色的苹果7手机（64G的），花了7000多，还给我爸买了一两万元泡酒的药材，都是刘春燕用她的卡刷的。2017年5月6日我和我爸、我老公吴某乙、我女儿吴某曦和刘春燕一起去了北京，后面从北京去了河北沧州我老公的妈妈老家。这次去北京和沧州我们花的钱都是刘春燕的，我听我爸说当时去的时候刘春燕取了四五万元现金放在我爸的包里。2017年9月11日?也是我和我爸、我老公吴某乙、我女儿吴某曦和刘春燕一起去了湖南张家界旅游。所有的吃喝住行都是刘春燕出的钱。2017年12月我和我爸、我老公吴某乙、我女儿吴某曦和刘春燕去了一趟香港，刘春燕给我和我老公买了一对彩金戒指，还给我爸爸毛某乙买了一块劳力士手表，还买了好多药材，都挺贵的。2017年8月11日，刘春燕和我老爸说到广西玉林租房子，在那边的欧洲城小区租了一套两房一厅的房子，我跟房东签字的。我的这辆雷克萨斯ES300h小轿车是我用我自己的钱买的，包括买车的钱和上牌上保险的钱都是我自己出的钱。车位10.5万问我爸借了8万，另外2.5万是我自己凑的。2017年12月5日沙某吾转了4万元到我账上，记得是刘春燕拿钱给我女儿买一个10万元的保险，刘春燕自己给了6万元，要沙某吾转了4万元。8、证人吴某乙的证言，证实其尾号为2008的中国银行银行卡一直是他岳父毛某乙使用，以及在2017年天热时送过刘春燕、毛某乙去广西租住的房子。和毛某丁、刘春燕等一起去了两次香港，还去过张家界、三亚旅游，刘春燕给其女儿吴某曦买了一份保险，给其和毛某丁买了两块表。9、证人陈某甲的证言，2014年刘春燕、刘一芳坐我的滴滴车认识的，2017年7月的时候刘春燕跟我说她和刘一芳吵架了要办离婚，2017年10月的时候我与刘春燕成了男女朋友，并且带她回了老家，见了爸妈，2018年1月的时候我发现刘春燕与一个跳舞的老师在一起。2017年11月买宝马1系的时候，刘春燕打了20万元到我儿子陈某2。10、证人陈某2的证言，2017年12月25日刘春燕转了20万元到我卡上，收到这笔钱之后第二天买了宝马车。11、证人刘某丙的证言，证实刘春燕是刘某丙店里的季度性顾客，春夏秋冬都会来买，这个店最便宜的衣服1280元，贵的9万多，属于高端价位。刘春燕共消费了1100767.4元。刘某丙听刘春燕说她在一个跳舞老师那里花了几十万，为他买车、买车位，那老师的子女学车的费用都是刘春燕出的。12、证人侯某的证言，证实刘春燕是刘某丙介绍给侯某认识的，刘春燕在侯某的美容店里消费了18万元、48万元、5-6万元和3万元。刘春燕和一个跳舞老师有男女关系，刘春燕在惠州市她家楼下消费了五六十万元做美容。13、证人何某的证言，证实刘春燕在她店里做过美容，大概有十几万元。14、证人李某1的证言，证实2017年9月份刘春燕在李某1处买了259220元的保险。15、证人周某的证言，证实刘春燕是其所在的水榭春天支行的大客户，2014年开始，刘春燕买了180万元的“乾元理财”产品；还买10万元“前海人寿”的保险；2014年初刘春燕以儿媳薛某玉的名义买了10万元太平洋人寿保险公司的保险。16、证人李某2的证言，刘春燕起初买了60万元的平安人寿保险。我向刘春燕借了10万元，刘某乙向刘春燕借过60万元，并且刘一芳的妹妹、弟弟也向刘春燕借了钱没有还，刘一芳兄弟姐妹在兴宁老家做的房子都是她借钱给他们做的。我去刘春燕深圳三合华侨新村家里时，看到刘春燕有广东省兴宁市市区的一块地皮的不动产权证；看到刘春燕和刘一芳戴了劳力士手表；刘春燕的包包很贵，有4万多元的，打麻将也打的很大；刘春燕也在李某3处买了保险，我知道刘某丁也在惠州买了保险。17、证人李某3的证言，证实2012年的时候，刘春燕在李某3处买了一份平安保险，每年交1万元。18、证人吴某丙的证言，2012年左右刘春燕向我买了在惠州市秋长街道白石村角塘高澳小组军田住宅用地买了一块地（宅基地），价格23万元。19、证人刘某乙的证言，刘春燕是我老婆刘某某的大嫂。2011年开始，我盖房子向刘春燕借过钱，大概借了几十万元，转到我建设银行5152的卡上。我已经把欠刘春燕的钱全部都还清了，最后一笔欠款是2017年10月份还的。我名下的中国建设银行卡62×××52有大量存款或转账记录，而且金额比较多，这些钱是刘春燕给我要我帮她买六合彩，刘春燕在我这里从2014年-2017年10月份期间都有向我购买六合彩，买了好多次。每次赢了，我就会转钱给刘春燕，输了，刘春燕就要把这些钱给我，给钱给我的方式有时候是取现，有时候是银行转账。刘春燕把她需要购买的六合彩种类、金额告诉我。然后我再把这些信息告诉我一个朋友陈某权。然后每个星期的星期二、四、六，香港本港电视台会公布香港六合彩的中奖号码，然后我们再根据公布的六合彩中奖号码来判定输赢，输了钱，刘春燕就会把钱用她名下建设银行6236的卡转账到我名下建设银行5152的卡上，我再把钱转到陈某权9159或者8500的卡上。赢了钱，陈某权就会把赔的钱转到我，我再转账给刘春燕。20、证人刘某6的证言，我和我父亲刘某7做六合彩赌桩，2012年或2013年开始的，刘春燕会在刘某7处买六合彩，差不多买了十次，刘春燕输了一次8万的，两次3万的，一次4万的，其他的不记得了，之后因为输多赢少，刘春燕就没在这边买六合彩了，去其他地方了。我们换了一次庄家是蓝利珍（同音）。21、证人刘某7的证言，2011年我向刘春燕借6万元现金盖新房，2013年还清了。2015年刘一芳说刘春燕在外面借了很多钱，现在债主逼上门，我借了5万元给刘春燕夫妇，2016年刘春燕一次性还清了。2017年我儿子刘某9赌博输了钱，我向刘一芳借款2万元。刘某7会进行六合彩赌博。22、证人刘某8的证言，2011年我家盖新房向刘春燕夫妻借了五六万；2017年我儿子刘某9欠了债，向刘一芳借了1.5万元，还有1万元没还；2014年左右，刘春燕把她自己的一台苹果手机给了我用，2011年刘春燕买了两件衣服给我。23、证人刘某9的证言，证实2015年3月21日刘一芳向刘某9转账了5000元，其还了现金给刘春燕；2016年6月18日刘春燕转账4万元到刘某9。24、证人刘某甲的证言，我从三四年前的时候和刘一芳接触比较多，他一直没有做什么事，但是经常在外面打麻将赌博，而且刘春燕也没做什么事，经常在外面打麻将。一年多以前刘一芳回兴宁家里来的，也一直没有出去做事，在家里。我从我们村上的人还有在外面做事的人那里听到刘春燕很会骗人，平时也没做什么事情，但是在老家的时候经常请别人吃饭，花钱大手大脚。我和我老婆、我女儿刘某美一起去过惠州市巽寮湾海边玩过，出去玩的费用都是刘春燕出的。25、证人黄某3的证言，我开始认识刘春燕是在2010年儿女要结婚的时候，那时刘春燕和刘一芳也没买房子在深圳，只有一辆北京现代的小车。后面在2012年前后，刘春燕家里没有半年就先后买了一辆天籁和一辆凯迪拉克越野，刘春燕穿着打扮也很光鲜时髦。我征地拆迁补偿后刘春燕向我总共借了100万，后面刘春燕还了钱过来，都是转账还的。26、证人刘某甲的证言，2012年左右刘春燕在惠州市秋长街道白石村角塘高澳小组军田住宅用地买了一块地，好像花了24万元。刘春燕向我借了8万元。10年前刘春燕经济情况不好，这10年内条件好起来了。27、证人刘某甲1的证言，我买汉兰达小车向我老婆姐姐刘春燕借了25万元，后面生意周转又借了20万元，都已经还了，今年我还了3万元现金给刘一芳、刘某甲。我向刘春燕、刘一芳一共借了45万元，还了30万元。28、证人陈某3的证言，2015年的时候我同学吴某波老婆李某2拿了刘春燕的信用卡要我每月帮她还1900元，李某2之后会给现金给我，2017年8月份的时候，李某2把刘春燕的微信号给了我，要我与其联系，刘春燕每月给我3600元帮还款费用，到2018年3月份的时候，信用卡的额度从原来15万元降到7万元，刷不出了，我要求刘春燕赔偿我的损失，刘春燕通过转账方式转了2万元左右给我，信用卡我也还给了刘春燕。2017年12月的时候我向刘春燕借款4.95万元，2018年2月27我还了刘春燕1.37万元，剩余的3.65万元到目前没有还。29、证人李某4的证言、房屋租赁合同及微信记录截图，证实2018年3月21日刘春燕和毛某乙租了李某4姨夫罗某成的永嘉华庭E1栋1001室，租金每月2500元，钱是刘春燕付的。2018年5月13日毛某乙把东西都搬走了。2018年5月17日毛某乙与李某4说房不租，并要李某4销毁合同还要拍视频给他。30、刘春燕、刘一芳常用建设银行账号交易流水证实：（1）刘春燕建设银行尾号为6057、0623的账号，于2011年8月25日刘春燕在惠州市永华房地产开发有限公司消费641000元；2011年9月11日刘春燕在深圳市风神汽车贸易有限公司东益华鹏汽车消费224500元；2011年10月22日刘春燕转账给牛某峰257000元；2014年10月6日刘春燕在深圳红彤汽车凯迪店消费3774元，买车用的刘一芳的卡付款；2016年12月16日刘春燕转账给毛某乙300000元；2012年1月10日至2018年4月7日刘春燕向刘一芳累计汇款8350920.5元，刘一芳累计转账给刘春燕3278000元；2010年10月18日至2018年4月7日，刘春燕在郭某礼、郭某河、刘某6、刘某9等人名下购买六合彩等赌博。（2）刘一芳建设银行尾号为8138的账号，于2012年6月7日刘一芳转账给高某庆170000元，用于购买惠州市惠阳区秋长街道办白石村角塘高澳小组军田住宅用地；2012年10月23日刘一芳在红彤汽车凯迪消费513600元，同月29日在该店消费6780元，2016年7月14日在该店消费25278元；2012年11月3日刘一芳在梅州市俊诚贸易有限公司消费200000元；2012年1月16日至2018年4月13日，刘一芳向刘某6、刘某乙、彭某波等亲朋转账百万余元。31、刘春燕、毛某乙、毛某丁、吴某乙等人银行交易流水，证实刘春燕、刘某丁、毛某乙、毛某丁、吴某乙等人的银行账户交易流水明细。32、刘春燕在刘某丙店内的消费清单，证实刘春燕是刘某丙歌力思女装店的会员和常客，从2014年10月13日起在该店内消费了1100767.4元，购置了400余件衣物，最高单次消费9.8万余元，平均每17.5天购买一次，每次2.83件。33、刘春燕在港惠新天地商场消费记录，证实2013年12月2日至2018年4月13日期间，刘春燕在惠州市港惠新天地商城购物累计消费415922元。34、出入境记录，证实2012年1月1至2018年6月15日，刘春燕、刘一芳、刘某丁、薛某玉等人多次出入香港、澳门等地。35、平安、前海、太平洋、工银安盛等保险查询内容，证实：刘春燕分别在中国平安人寿保险、前海人寿保险、工银安盛人寿保险购买分红型保险，已交保费金额分别为947631元、100000元、259220元，共计1306851元。薛某玉分别在中国平安人寿保险、中国太平洋人寿保险购买分红型保险，已交保费金额分别为207160元、200000元，共计407160元（其中在中国平安人寿保险所办保险已办理退保，退保金额81366.27元)。（二）、扣押冻结赃款、赃物的情况1、不动产查询结果、查封决定书、商品房买卖合同等证实：（1）2011年8月25日刘一芳一次性付款691000元购买惠州市惠城区华晟豪庭C栋18层6号房；2016年11月17日刘某丁、薛某玉从李某辉处购买惠州市惠城区下马庄路2号泰豪南山翡翠花园2号楼2层1号房，发票金额727462.91元。（2）2018年4月26日樟树市公安局查封了刘一芳所有的位于惠州市惠城区华晟豪庭C栋18层6号房产和刘某丁、薛某玉共同所有的位于惠州市惠城区下马庄路2号泰豪南山翡翠花园2号楼2层1号房产。2、扣押决定书及清单、《宅基地使用权转让协议》，证实2012年6月7日刘春燕从吴某丙处有偿受让惠州市惠阳区秋长街道办白石村角塘高澳小组军田住宅用地B栋100平米一块；2018年6月11日樟树市公安局从刘一芳处依法扣押了该转让协议。3、查封通知书，凯迪拉克汽车销售合同证实：（1）2012年10月23日刘一芳一次性付款510100元购买凯迪拉克小轿车一辆。（2）2018年4月27日樟树市公安局依法查封了刘春燕在深圳市车管所登记在刘一芳名下粤Ｂ×××**凯迪拉克SRX越野车一辆，刘春燕名下粤Ｂ×××**东风日产天籁小轿车一辆。4、扣押决定书及扣押清单证实：（1）2018年4月26日樟树市公安局依法扣押刘某丁所持有的粤Ｂ×××**凯迪拉克SRX越野车一辆。（2）2018年5月20日樟树市公安局依法扣押刘某丁所持有的粤Ｂ×××**东风日产天籁小轿车一辆，惠州市建设银行卡、广发银行卡、中国农业银行卡、招商银行卡各一张，歌力思品牌女装29件及邦宝品牌女装24件，会员卡若干张，刘春燕、刘一芳的往来港澳通行证等物品。5、搜查笔录、扣押决定书及扣押笔录、扣押清单证实：（1）2018年6月12日樟树市公安局对刘一芳位于广东省兴宁市水口镇井下村北门238号房屋进行搜查，依法扣押了房产证二本（惠州华晟豪庭和深圳华侨新村）、劳力士表一块、纪念币二个、金银玉等首饰等物品。（2）2018年7月5日樟树市公安局民警对刘春燕位于深圳市三合华侨新村2区57栋303室侨雅居进行了搜查，依法扣押了刘春燕、刘一芳购买物品的发票等。（3）2018年7月13日樟树市公安局对刘春燕儿子刘某丁位于广东省惠州市华晟豪庭C座1806室进行了搜查，依法扣押了刘春燕消费的有关票据、金银首饰、电脑等物品。（4）2018年7月22日樟树市公安局对毛某乙位于惠州市惠城区螺仔湖北街六巷18号租住处进行了搜查，依法扣押了刘春燕送给他的劳力士手表一块、药材、保健品、金玉首饰等物品。（5）2018年8月1日樟树市公安局对刘一芳位于兴宁市水口镇井下村的房屋进行了搜查，依法扣押了刘春燕购买的华硕笔记本一台、保险合同5份、白酒、洋酒等物品。6、扣押决定书及扣押清单，证实2018年7月21日樟树市公安局从毛某丁处依法扣押了刘春燕为其购买的手表二块、保险合同、戒指、裙子、苹果7plus等物。7、提取笔录及扣押清单，证实2018年7月9日樟树市公安局从刘某8处依法提取并扣押了刘春燕送给其的苹果手机一部。（三）、其他证据1、户籍证明，证实被告人刘春燕、刘一芳的人口信息情况。2、收条、退款说明证实：（1）2018年7月12日刘某9代父亲刘某7主动向樟树市公安局上交应归还刘一芳的借款1万元。（2）2018年7月24日毛某乙自愿退出和刘春燕在一起时所消费的赃款20万元至樟树市公安局。（二）2017年5月，被告人刘春燕通过广东兴宁的老乡认识了在做保险业务的被害人曾某，之后通过曾某购买保险。当年12月，刘春燕取得曾某的信任后，编造其侄子要买车跑滴滴、银行的钱还没有到账，需要他人垫付、接受他人投资并许诺高额利息回报等名义，向曾某行骗，共接受曾某转款40.1239万元和曾某的朋友黄某甲转款250万元。刘春燕将诈骗所得钱款用于个人消费、购买保险及偿还债务等。之后，在曾某、黄某甲的催问下，刘春燕分别返还曾某29万元、黄某甲80万元，截止案发，尚有181.1239万元未还。上述事实，有江西省宜春市人民检察院提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人曾某的陈述，我是2017年五六月份通过兴宁一个姓梁的老乡介绍认识刘春燕。这个姓梁的老乡介绍刘春燕说很有钱，在深圳有几套房，现金有四五千万。因为我在惠州做保险，所以姓梁的老乡想介绍刘春燕给我，接点刘春燕的保险业务。我们认识后，我被骗的第一笔钱是她声称要给她侄子买车做滴滴，她的钱要2017年12月29日才能从银行里拿出来。因此我按她的要求在2017年12月1日和12月5日转了两笔共20万到刘春燕账户。第二笔钱是第二天，她说她在老家，她老公的公司要给别人贷款，缺8万，希望我再借给她。我答应后，她给了我毛某丁的账户，我认为是她老公公司的财会人员。这笔钱2017年12月11日刘春燕转账还给了我。2017年12月18日傍晚，刘春燕要我帮她买保险，要我先垫付，等她29日银行到账后再还我。后来我通过打我公司的清单，发现我这次共给她的保险账户上转了201019元。紧接着，在2017年12月22日她又跟我说，她在银行理财的这些钱不能全部来投保险，说她跟深圳一个姓陈的行长关系很好，她跟这个陈行长的关系都十多年了，在陈行长这里理财赚了八百多万，这些钱都是给陈行长他们“搭桥”用的，也希望我有钱投资一点吃利息，这些利息全给我，她不会要一分钱。我听她这么一说也动了心，当时我没有这么多钱，就找了我一个好朋友黄某甲，把刘春燕说的情况跟黄某甲说了，黄某甲也动了心，当天下午，黄某甲通过工行账户分三笔转给刘春燕150万元，到了所谓的刘春燕理财到期的12月29日，她又跟我说陈行长他们还缺点钱，希望我们再投点，利息还比前面更高。前面的150万元，按刘春燕当时跟我讲，到12月29日（也就是七天时间）我们就能拿到15万元的利息，因此在12月29日这天黄某甲又转了100万元给刘春燕。还是在2017年12月29日，刘春燕也转了29万元到我账上，开始她说是还我个人借给她的401019元，后来又说是借给陈行长这个钱的本金和利息。到今年2018年1月5日上午，刘春燕还转了一笔80万元给黄某甲。按当时跟刘春燕谈好的，黄某甲的250万元刘春燕要在2018年1月4日还清本金给我们，但是到1月5日上午，刘春燕只给转了80万元。由于刘春燕没有按时归还全部本金，也没有所谓的高利息，从今年以来我们就不停地打电话催她，她一时说在深圳，一时说在兴宁老家，说钱一定会还，大不了抵房子给我们。反正是一直骗我们。今年3月22日刘春燕打电话给我说她转了50万元人民币存入我们公司的保险账户，但我们公司扣不到钱，因为保险公司要扣保险客户的保险费，客户账上要有一点余额才行，这样我就给刘春燕账户上转了220元，后来刘春燕的这笔所谓50万元买保险其实也是假的。我希望公检法机关能帮我追回被骗款，总计1811239元。2、证人黄某甲出具的书面说明证实，刘春燕当时跟我朋友曾某说，拿钱给建行的一个行长做搭桥借款给房地产商，利息可观。曾某建议转给刘春燕几天可拿到利息和本金。由于曾某本人未带身份证，所以由我直接转给刘春燕的账户，于2017年12月22日共转5笔，总金额250万元。每次刘春燕都答应几天就可以还款和给息，但是每次都是拖的，最后就写了借条说2018年3月19日铁定会还本息，但是又没有，然后再给她时间到2018年5月10日。但后来就已经出事了。3、被告人刘春燕的供述，开始是曾某找我说她要做一个保险单的业务，就转了二十万曾某自己的钱给我，要我去买保险。后面我因为毛某乙想买房的事问曾某借钱，算利息给她，我没有和她说借钱去做什么，她也没问我拿钱去做什么。我就是和她说家里是开模具厂的，不差钱，会还给她。我把从曾某那里借来的钱在那段时间花在了毛某乙一家人身上，就是之前材料里说的那些给现金到毛某乙和毛某丁，还在香港买手机、手表、金银首饰那些。当时我们都是银行转账的，没有现金交易。开始我写了两张借条给曾某，后面把之前借的钱还了一部分给她后，写过了一张借条给她。那时是2017年的时候，我家的经济情况是欠了杨某甲一家人近两千万了，具体我也没算过。我是知道家里的情况的。就是因为毛某乙问我要钱，我自己又没钱，还欠那么多钱，但毛某乙那时又缺钱，我也想着和毛某乙过日子，所以想先从曾某那里借钱来，以后慢慢还钱。4、被害人曾某的转账记录，证实2017年11月1至2018年3月26日期间，曾某尾号为2093的建设银行卡向刘春燕累计转账290220元，2017年12月18日曾某尾号为0714的建设银行卡向刘春燕转账201019元，曾某共计转账给刘春燕491239元；刘春燕累计转账回曾某371000元。5、黄某甲的银行流水记录，证实：2017年12月22日、2017年12月29日黄某甲分别向刘春燕转账150万元和100万元；2018年1月5日刘春燕向黄某甲转账80万元。6、刘春燕向曾某出具的借条，证实2018年3月25日刘春燕与曾某结算后，刘春燕给曾某出具借条，刘春燕还欠曾某的借款本金为1811239元。7、曾某提供的活期明细清单照片，证实2017年12月5日曾某通过他儿子沙某吾向毛某丁打款4万元。8、银行回单详情、广发银行个人活期对账单，证实2017年12月18日曾某通过李某3梅向刘春燕转账99019元；2017年12月19日刘春燕通过手机银行取走42000元。9、赣宜春鑫达会计鉴字[2019]第1号银行账户资金司法会计鉴定意见书，证实曾某、黄某甲转入刘春燕银行账户共计2719220元，刘春燕转给曾某、黄某甲的款项共计1171000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实被告人刘一芳与被告人刘春燕系夫妻关系，2010年以来，刘春燕告诉刘一芳，她在和杨某甲做生意赚钱，并转了大量钱款给刘一芳，生活中也购置了多处房产、大量名贵首饰、高档酒类、赌博等奢侈挥霍。2018年4月以来，在樟树市公安局对刘春燕以涉嫌诈骗罪立案并采取强制措施后，刘一芳明知刘春燕这些钱款和所购置的物品为诈骗所得，仍将刘春燕用赃款购买的手机、劳力士牌手表、首饰、高档酒类等物品分别转移至其弟弟刘某甲、妹妹刘某某家中藏匿。此外，刘一芳还将他人归还的向刘春燕的借款4.5万元交给刘某甲藏匿。经樟树市价格中心认证，藏匿在刘某甲处的劳力士手表、玉坠等物品价值人民币4.9472万元；藏匿在刘某某处的劳力士手表、金银首饰、酒类等物品价值人民币20.435万元。上述被藏匿的财物合计29.8822万元。上述事实，有江西省宜春市人民检察院提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被告人刘一芳给被害人杨某甲发短信的照片，证实2018年4月19日刘一芳发短信给杨某甲，内容为“你不接电话也可以……你会废掉两个家庭，你的弟弟们也是贪污犯，不然不会有那么多钱，走着瞧”。2、被告人刘一芳给亲戚朋友发短信的照片，证实被告人刘一芳向“兔子尾巴、兰珍、辉哥、红标古”等亲戚朋友商谈如何跟公安机关对口供的过程。3、提取笔录、接收证据清单，证实2018年6月13日樟树市公安局民警从刘某甲处提取到刘一芳藏匿的劳力士牌女士手表一块。4、扣押清单证实：（1）2018年7月31日-8月1日，樟树市公安局依法扣押了刘一芳藏匿在刘某甲处的白酒、第五套珍藏人民币、工艺品、存折、银行卡等物，刘春燕送给刘某甲妻子的迪士尼吊坠等物品。（2）2018年7月30日樟树市公安局依法扣押了刘一芳藏匿在刘某某处的劳力士手表一块、洋酒、金银玉钻等首饰若干。5、樟树市价格认证中心樟价认字[2018]055号、[2019]05号价格认定结论书证实：经鉴定，在刘某甲处扣押的劳力士手表、玉坠等物品价值人民币4.9472万元；在刘某某处扣押的劳力士手表、金银首饰、酒类等物品价值人民币20.435万元。6、证人杨某甲的证言，我和刘一芳说这几年时间里我转了很多钱到刘春燕，有2000多万，都是从我和我家人那里转过去的。听完我说转了这么多钱给刘春燕，刘一芳就说“完蛋了”，我还问他，刘春燕是否跟着她两个表哥在贵州挖贵重物品来还我的钱，刘一芳说刘春燕一直在家里，过年也在家。刘一芳还和我说，刘春燕大表哥是卖猪肉的。之后刘春燕被抓的那天，刘一芳发了一条短信威胁我。7、证人刘某甲的证言，我哥哥刘一芳私藏在我这里一些刘春燕买的东西。2018年5-6月份（具体时间我记不清了）一天上午，当时我哥哥刘一芳打电话到我说他在惠州，要我开面包车去惠州载他回家。到了惠州之后，我哥要我开车到华晟豪庭那里去。我和我哥碰面的时候是在华晟豪庭刘一芳和刘春燕住的房子楼下，当时他提了一两个包裹（都是封了口的我不知道里面是什么）在楼下等我。然后刘一芳就把那几个包裹直接提到我车上了，然后他还要我去楼上搬东西。我和他到了楼上1806房刘一芳以前住的房子门口后，还看到了五六个已经打包好的包裹，我们又把那几个包裹提下来放到我车上去了。之后我们就没有上去了，刘一芳要我直接开车到他住的深圳龙华三合华侨新村303的房子那里去，请工人拆下来三台空调和一台康佳液晶彩电。刘一芳就拆房子里的其他东西，有三四个袋子，有一个用大塑料袋装的是衣服。三台空调我们搬到了我家，我装起来自己用了。另外在我哥被公安机关抓走之前一天，他放了一块劳力士的手表到我这里。当时刘一芳除了那块手表，还放了两部手机在我家进大门的右手边的鞋柜里藏着。还有就是在刘春燕被抓走之前的一段时间，刘一芳分了几次放了共4.5万元现金到我这里，一次是3万、后面又陆续放了1.5万。这些现金在刘春燕被公安机关抓走后刘一芳拿走了?万元去请律师。8、证人刘某乙的证言，刘一芳放了一些洋酒等东西在我家里。2018年端午节前几天的中午，当时我和我老婆刘某某还有孙子、孙女在家里吃饭，刘一芳和刘某甲两个人来到我家里，他们带了两三个塑料箱子到我家里来，有个塑料箱子是用盖子盖好以后用透明胶布绑起来了，里面装了什么我没有看见；另外一个没有用透明胶布绑，我看了一眼，看见有两瓶洋酒在里面。刘一芳和刘某甲两个人把这些塑料箱子放在我家里的二楼，下来以后，刘一芳跟我老婆刘某某说放一点东西在我家里，刘某某说你要放就放。10、被告人刘一芳的供述与辩解，大约是在2015年上半年的时候，我觉得不对劲，刘春燕的钱来路不明，不知道刘春燕在做什么。我问刘春燕，刘春燕说她跟杨某甲一起做生意。我问杨某甲，杨某甲说不能讲现在在做什么生意，以后会慢慢告诉我。直到刘春燕被你们公安机关抓起来了，我才知道刘春燕骗了杨某甲的钱，具体数额我不知道。2018年5月17日凌晨0时42分时，我用我的微信给兴宁市水口镇井下村委北门村的村民刘某珍发信息“今天查我账户，我跟警方说我有打过钱给你好像二笔，是正常借钱，已完清，留有你电话号码，你照样说就好了，我也说你做什么不知道，我们是正常借钱和还钱罢了，不知警方会不会打电话问你”，是想教刘某珍怎么说话，要刘某珍按照我发的信息来说。2018年5月17日凌晨0时51分，我用我的微信给我兴宁市水口镇井下村委北门村的堂弟刘某辉发了信息“我的手机应不怕，今天查我账户，与你有二十多万的往来，我说是生意往来，我是现金借给你，你还我打账的，不知警方会不会问你，这是我们的往来”、“还有我打一万给你的说是代交社保的也说了”，就是教辉哥怎么说话，要辉哥按照我发的信息来说话。2018年5月17日凌晨0时45分，我用我的微信发信息给兴宁市水口镇井下村排上村刘某乙“今天协助警方调查，我的账户有与你十多万的往来，我说你老家做屋所借，已完清了，不知警方会不会打电话问你，他们有你电话号码”、“照上说即可”，是想教他们按照我发的信息来对外说话。刘春燕自己2014年在澳门买了一块劳力士女士手表，花了7万多元港币，这块手表现在在我弟弟刘某甲家里，我送给了刘某甲。当时购买的时候，我只知道是刘春燕的钱，后来你们公安机关第一次找我询问，我就知道那劳力士手表都是刘春燕用诈骗来的钱买的。公安去搜查的时候，我不主动交出这块劳力士女士手表，就是想贪下这块劳力士女士手表，不想它被拿走。我从我家二楼我的房间一抽屉内把装手表的盒子（内有刘春燕在澳门买的劳力士女士手表）拿出来，然后出门找到居住在旁边的弟弟刘某甲。在刘某甲家门口，我告诉刘某甲这盒子里面有一块劳力士手表，要刘某甲把手表藏起来。刘某甲从我手中接过盒子以后就走进了他的房子，我也回到了我的家里。刘某甲什么都没有问，也没有打开盒子，而是直接拿过装着手表的盒子就进他房子了。这块劳力士女士手表买的时候是7万多港币，因为我当时在场。刘春燕在新疆旅游的时候给我买了个玉坠（和田玉）。我现在使用的华为p9手机是2016年在惠州港惠新天地商场买的。另外还证实，刘一芳在刘某甲家还藏了珍藏版人民币、白酒、首饰、电视、空调；在刘某5家藏了洗衣机；在刘某某、刘某乙家藏了两箱子洋酒、金银首饰；在兴宁市水口镇井下村北门238号的房子一楼大厅旁边的房间藏了几瓶红酒。刘琼香借了刘春燕1.5万元，在刘春燕被抓后，归还了1.5万元给刘一芳，刘一芳放在了刘某甲、刘某丁手中。本院认为，被告人刘春燕以非法占有为目的，隐瞒真相，使用欺骗的方法诈骗他人现金2061.1739万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人刘一芳明知刘春燕购买的手机、劳力士牌手表、首饰、高档酒类等物品以及钱款系诈骗所得，仍将以上财物予以转移、藏匿，掩饰、隐瞒犯罪所得财物的价值29.8822万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于刘春燕及其辩护人提出刘春燕另归还过杨某甲56万元现金的意见，经查，该事实无证据予以证实，与查明的案件事实不符，本院不予支持。关于辩护人提出刘春燕具有从轻或酌情从轻处罚情节，以及刘一芳具有减轻或从宽处罚情节的意见。经查，在案证据证实刘春燕和刘一芳归案后对于诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得的事实均一直供认不讳，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。刘春燕对被害人杨某甲行骗了近10年，还诈骗了被害人曾某，诈骗的总金额高达2000多万元，不能认定其为初犯和偶犯。辩护人提出刘春燕、刘一芳具有的酌情从轻情节或从宽情节，经查属实，本院在量刑时将适当予以考虑。关于刘一芳的辩护人请求对刘一芳减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，经查，刘一芳不具有法定的减轻情节，而根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应认定为“情节严重”，刘一芳的行为不符合适用缓刑的条件，因此，该辩护意见不能成立，本院不予支持。为了惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯。根据被告人刘春燕、刘一芳的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月21日起至2033年4月20日止。）二、被告人刘一芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2021年6月12日止。）三、公安机关扣押的赃款及赃款所购买的财物，发还被害人；四、继续追缴被告人刘春燕的违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  廖作锡审判员  雷珑婕审判员  李湘宜二〇一九年六月十八日法官助理黄鑫书记员李群