河北省石家庄市桥西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0104刑初244号公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。被告人康乐，女，1985年3月9日出生，汉族，大专文化，河北省行唐县人，群众，无业，户籍地河北省石家庄市新华区，现住河北省石家庄市桥西区。2018年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月26日由石家庄市公安局桥西分区执行逮捕，现羁押于河北省石家庄市第二看守所。辩护人刘新芳，河北谦实律师事务所律师。石家庄市桥西区人民检察院于2019年3月1日以石西检公刑诉（2019）154号起诉书指控被告人康乐犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员闫洁、代理检察员庞博出庭支持公诉，被害人任某，被告人康乐及其辩护人刘新芳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年，被告人康乐在石家庄市桥西区商药房内以李某的身份认识了在此工作的被害人任某，后谎称其父亲在河北省公安厅工作，其大姑在河北省信用联合社人事处工作，以能够为任某女儿办理工作为名，获得被害人任某信任，分多次骗取被害人任某人民币共计27万元整，所收钱款全部用于个人投资。公诉机关当庭出示了被告人康乐的供述，被害人任某的陈述，微信聊天截图，收条，资金流水去向表，交易明细，到案经过，户籍信息，情况说明及其他证据。据此，公诉机关认为，被告人康乐以非法占有为目的，诈骗他人财物,数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人康乐对虚构事实，以为任某女儿找工作为名，多次骗取任某人民币27万元的事实无异议。主要辩称通过微信、银行流水和支付宝向任某还过钱，具体还了多少钱，记不清了。对公诉机关指控其行为构成诈骗罪予以认罪。辩护人刘新芳对公诉机关指控被告人康乐的行为构成诈骗罪无异议，主要辩护意见为：1、被告人康某向任某借款45万元，被告人康乐诈骗任某27万元，至2017年7月19日，康乐偿还任某39.5万元。2017年8月以后，康乐还曾向任某还款，上述还款是还借款，还是还诈骗款，应当作出有利于被告人康乐的认定。2、被告人康乐认罪态度较好，对还款情况的辩解不影响其认罪态度。经审理查明，2014年，被告人康乐以李某身份与被害人任某在药店买药时认识。康乐谎称其父亲在河北省公安厅工作，其姑姑在河北省信用联合社工作，以为被害人任某儿女安排工作为由，骗取被害人任某人民币27万元整，后将所诈骗钱款用于投资。另查明，2014年间，任某陆续将45万元借给康乐，截止到案发，康乐共归还任某大部分借款。2018年4月23日，被害人任某到石家庄市公安局桥西刑警大队汇通中队报案。2018年9月12日，石家庄市公安局桥西分局汇通刑警中队民警在桥西区南郭村一处居民房内将康乐抓获。上述事实，有以下证据证实：1、被告人康乐供述我以给任某女儿邢某找工作的名义骗了任某人民币27万元。我答应任某女儿到河北省信用联合社工作，且是正式编制。2014年，具体时间不详，任某在石家庄市公安局西侧璟郡小区底商药房工作时我们认识了，他的女儿邢某在我开的淘宝网店工作，大约两年的时间，我和任某在闲聊中得知任某想给其女儿邢某找工作，我说可以为邢某办理上班的事。我让任某前前后后准备27万元用于疏通关系，帮助邢某找工作。我编造各种理由拖到现在。直到现在，这27万元也没有还给任某。当时我经常拿着李某的医保卡到任某工作的药店买药，任某以为我叫李某，我也没有主动澄清我不叫李某。我就顺水推舟，以李某的身份和任某谈给邢某找工作这个事情。这事和李某没有关系。我没有能力给任某女儿找工作。我就想利用给任某女儿找工作的机会，找点钱，做投资赚钱，然后我赚钱后再还给她。为了取得任某信任。我说我的父亲李庆国在河北省公安厅工作，可以找河北省主要领导赵克志书记疏通关系；还说我大姑李艳芝在河北省信用联合社人事处工作，负责招工工作，可以照顾。所以任某就相信了。我父亲叫康彦军，在石家庄市行唐县公安局工作。之所以说我父亲叫李庆国，并在河北省公安厅工作，是因为我总用李某的医保卡到药房买药，任某就认为我是李某，而李某的父亲叫李庆国或是李占国，是在河北省公安厅退休的，这样任某就更容易相信我。河北省信用联合社人事处没有我大姑李艳芝这个人，是我编的，我提我大姑，并说她在河北省信用联合社的目的是让任某相信我。之后，我对任某说，你女儿找工作需要疏通关系，需花费人民币27万元，主要用于名额费、领导送礼等，2016年6月，具体日期记不住了，我让任某将钱打到我农行尾号为5078的银行卡上人民币20万元（出示该银行账号流水），其他是以现金形式给的，好像是分2-3次给的，我记不太清楚了，只记得现金共给了人民币7万元，有一次我记得是任某在石家庄市桥西区璟郡小区门口给的，任某给我钱后，我就迅速将钱通过我其他行的账户转给李某账号，有的可能是通过我老公的账户转过去的，李某让我转到哪儿，我就赚到那儿，我记不太清楚了，只记得全部27万元都用作投资了。我习惯用我的招商银行卡将骗来的钱辗转转账，因为我开通了招商行的手机银行，用起来比较方便。我投资给李某钱后，她说用几天就还，我就没有给她要利息。因为我们都是做投资的，有时候相互支持一下，后来，我一直催李某要钱，李某以各种借口搪塞我，至今未还。我不知道李某将钱投资到哪里了。任某将钱交给我后，因我已将钱全部投资给李某，开始时我对任某说，找工作得等到2017年春节后才能安排，2017年春节后，任某开始催我，我就找李某要钱，李某不但不还，还要给我借钱，大约在2017年4月，我打听到李某投资的钱可能回不来了，我没办法，只能边拖边走，大约在2017年7月份，任某催得很紧，我就给任某编了个理由，谎称是河北省信用联合社组织体检，其实是我自己出钱让任某女儿到石家庄市人民医院体检的，目的是拖延时间。后来，我又以我父亲正在与河北省主要领导赵克志书记沟通协调为由拖延至今，寄希望于我投资给李某的钱能够回来，其实我知道是回不来了。2、被害人任某陈述：（1）我于2014年在石家庄市公安局附近的药房工作时认识了李某（后经我查实，李某的真名叫康乐），熟了以后，得知我的女儿毕业后要找工作，她主动说她在河北省信用联合社楼下汇融银行工作（后经我查实，康乐系无业人员），在河北省信用联合社有关系，可以为我女儿从内部走指标安排到河北省信用联合社工作，具体地点在石家庄市裕华区建设南大街，她说她爸爸李庆国在河北省公安厅工作，可以找河北省某主要领导要河北省信用联合社正式在编职工指标，后经我查实，其父亲不叫李庆国，也不在公安厅工作，其真实姓名叫康彦军，在石家庄市行唐县公安局工作；康乐还说她的大姑李艳芝在河北省信用联合社人事处工作，负责有关招生工作的出题监考，可以为我女儿招工时提供方便，后经我查实，河北省信用联合社根本无此人；康乐看我动心后，说这些都需要交钱疏通关系，具体的是，名额费22万元人民币、河北省信用联合社领导2万元人民币、三个月后，康乐说钱不够，还要追加3万元人民币，给领导送礼用，前后共计27万元。2016年6月25日我通过中国农业银行石家庄市华夏家园分理处为康乐农行账号62×××78转账20万元，在石家庄市桥西区，在我女儿的见证下，交给康乐现金人民币7万元，共计27万元人民币。收钱后，康乐答应会马上办理；一年过去了，我们全家很着急，期间多次催问，康乐以各种理由推脱，大约在2017年的上半年，康乐突然通知我说过几天就可以上班，单位先组织入职体检，我女儿体检后一段时间，经我了解，所谓的入职体检不是河北省信用联合社组织的，而是康乐自己花钱安排的；此后，就上班一事，康乐又多次以各种理由反复推脱，大约在2017年的7月份前后，康乐的父亲通过微信告诉我说办不成了，答应为我退钱，直到今天，康乐以该钱给了其父亲康彦军要不回来为由拒不归还。（2）康乐诈骗我的27万元，到现在一分钱都没有还给我。2014年前后，我陆续将45万元交给康乐帮我投资理财，挣点利息钱。2017年下半年，我向康乐要投资理财的本金，康乐将出售石家庄市桥西区璟郡小区503号车位费22万元打到我的银行卡里。这22万是康乐还我理财投资45万元中的一部分。和康乐找工作骗我的27万元是两码事。康乐用7819的民生银行卡给我的账户打款1725元，是45万元投资理财的一部分。和找工作骗我的27万元没有关系。3、任某和康乐的聊天记录截屏、邢某和康乐的聊天记录截屏证实康乐与任某、邢某微信聊天关于为邢某找工作的事实。4、任某与康乐爱人杨盼东微信聊天记录截屏证实康乐归还的钱系向任某的借款。5、银行卡交易明细：任某于2016年6月25日转账200000元至康乐农行账户，康乐于2016年6月26日转账220000元至康乐招行账户，同日将230000元转至李某的账户。6、收条复印件一张：今收到任某（为邢某找工作）人民币贰拾柒万元整（270000）特此证明。收款人康乐，2016年6月25日。7、户籍材料：被告人康乐已达刑事责任年龄，无犯罪前科。8、到案经过：2018年9月12日石家庄市公安局汇通刑警队民警接到群众举报，在石家庄桥西区南郭村一处民房内，将被告人康乐现场抓获。上述证据，均经当庭质证，真实、合法、有效，本庭予以确认。本院认为，被告人康乐虚构事实，谎称有能力为被害人任某女儿安排工作，骗取被害人任某人民币27万元，用于投资，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人康乐辩称其通过微信、银行流水和支付宝向任某还过钱。辩护人刘新芳辩称，被告人康某向任某借款45万元，被告人康乐诈骗任某27万元，至2017年7月19日，康乐偿还任某39.5万元。2017年8月以后，康乐还曾向任某还款，上述还款是还借款，还是还诈骗款，应当作出有利于被告人康乐的认定。本院认为，被告人康乐、被害人任某对康乐诈骗任某27万元，向任某借款45万元均无异议，被害人任某在公安机关陈述及当庭陈述证实，康乐归还的系任某的借款，并有微信记录截图相印证。没有证据证实被告人康某归还过27万元诈骗款。被告人康乐及其辩护人刘新芳上述辩称，本院不予支持。被告人康乐对诈骗被害人任某27万的事实予以供认，当庭认罪，依法予以从轻处罚。依法追缴被告人康乐非法所得人民币270000元，返还被害人任某。本院为维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康乐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2024年9月11日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴清）二、依法追缴被告人康乐非法所得人民币270000元，返还被害人任某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郑丽君人民陪审员  郭燕中人民陪审员  李秀云二〇一九年六月二十六日代书 记员  王颂扬