广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初150号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人甘立顺，男，1975年12月6日出生，汉族，初中文化，四川省达州市人，住达州市渠县。曾因犯抢劫罪，于2000年1月18日被东莞市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，于2016年5月8日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪，于2018年8月2日被羁押，同日被刑事拘留，于2018年9月7日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人于万群，广东某为律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕7386号起诉书指控被告人甘立顺犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员马振洪出庭支持公诉，被告人甘立顺及其指定辩护人于万群到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，从2017年8月起，罗某、甘某、普某（以上三人已判决）多次以找被害人打牌并在被害人饮品中放入毒品的方式，“赢取”他人财物。甘某找到被告人甘立顺，让甘立顺找人来打牌，并承诺得手后给甘立顺分钱。8月29日晚，甘立顺以谈生意为由邀约被害人余某到深圳市宝安区沙井街道某头社区的金某麟俱乐部与罗某、甘某、普某喝酒唱歌。期间，罗某在余某的酒里放入含有甲基苯丙胺成分的毒品“赌博粉”。待余某毒效发作后，甘立顺与罗某、甘某、普某把余某带到另外一个房间“赌博”，并通过“出老千”的办法共骗取余某人民币45900元。2018年8月2日，被告人甘立顺在东莞市工业区被民警抓获归案。经鉴定，从2017年8月30日被害人余某的尿液中检出甲基苯丙胺成分。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据材料予以证实，并据此认为被告人甘立顺的行为已构成诈骗罪，请求本院依法判处被告人甘立顺二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人甘立顺否认控罪，否认参与了诈骗活动：1.甘某没有说要分钱给我，我也没有分到钱；2.普某当天晚上没有在现场，现场我只认识甘某一个人；3.当天晚上是余某叫我找人跟他谈生意，不是我主动联系他的；4.他们下毒我不知道。指定辩护人于万群提出的辩护意见是：1.被告人甘立顺并没有犯罪的主观故意；2.被害人损失的45900元是在赌博过程中输掉的，且在赌博输钱后有亲自去银行自动取款机准确输入密码后取出所输掉的钱款。同时当晚被害人余某有通过微信转账给朋友曾某华1000元进行还款，可以证明被害人余某的陈述并不完全真实可靠，存有重大的疑问及为自己争取利益的可能性；3.被告人甘立顺并没有参与打牌，也没有分得该次赌博的赃款赃物。本案没有直接证据证明甘立顺有直接参与对被害人余某的诈骗行为，本案完全有可能是在其他被告人甘某、罗某、普某等人事先设计好的骗局内被利用，故恳请法院依法查明案件事实后，判决被告人甘立顺无罪。经审理查明，从2017年8月起，罗某、甘某、普某（以上三人已判决）多次以找被害人打牌并在被害人饮品中放入毒品的方式，“赢取”他人财物。2017年8月29日晚，甘立顺自称制衣厂老板，以介绍废料生意为由邀约被害人余某到深圳市宝安区沙井街道某头社区的金某麟俱乐部与罗某、甘某、普某喝酒唱歌。期间，罗某在余某的酒里放入含有甲基苯丙胺成分的毒品“赌博粉”。待余某毒效发作后，甘立顺与罗某、甘某、普某把余某带到另外一个酒店房间“赌博”，并通过“出老千”的办法共骗取余某人民币45900元。之后被告人甘立顺再也没有谈过废料生意的事情。2018年8月2日，被告人甘立顺在东莞市工业区被民警抓获归案。经鉴定，从2017年8月30日被害人余某的尿液中检出甲基苯丙胺成分。上述事实有经当庭质证的下列证据予以证明：1.书证：（1）户籍身份信息、抓获经过；（2）甘立顺刑事判决书、违法经历查询情况说明；（3）（2018）粤0306刑初2550号刑事判决书，以诈骗罪判处同伙罗某有期徒刑七年六个月、甘某有期徒刑七年六个月、普某有期徒刑二年十个月；（4）余某的微信转账记录截图、银行扣款短信通知截图，余某当天转账31100元给微信“东某某起”；2.被害人余某陈述：2017年8月30日第一次笔录，2017年8月我开车送客人时认识一名姓甘的男子。8月29日20时左右，姓甘的男子约我去沙井金某麟俱乐部XXX房喝酒唱歌，我喝吐了，23时左右我们离开XXX房时我已经没有感觉了。不知道什么时候就来到一个房间内，当我有点意识时发现我正在坐庄发牌，我输了不少钱。2017年8月30日第二次笔录，陈述当时玩的是“牛牛”，一共输了45900元，是在某麟酒吧221房间喝的酒，去房间玩“牛牛”的时候没有喝酒。当天打牌的分别是姓甘的男子，还有一名姓罗的男子、一名姓丁的男子、一个十八九岁的小男孩。钱都转给了姓罗的男子，微信昵称是“东某某起”，微信号×××。微信支付密码只有我知道。2017年8月31日第三次笔录，陈述了打牌时的精神状态，一共被骗了45900元。2017年9月27日第四次笔录，称喝的酒是金某麟俱乐部里点的酒，喝完酒以后就没有什么意识，在赌博中醒来的时候感觉身体不由自主，也不会思考自己怎么会坐在那里打牌，感觉一切都是自然发生的，打牌看点数时都是迷糊的，都是他们帮我比大小的，他们叫我付钱就付钱了，不知道为什么自己的尿液里检测出甲基苯丙胺。2018年8月21日第五次笔录，与被告人一共见过四次面。第一次见面是2017年8月20日开滴滴的时候认识了被告人甘立顺。第二次见面是2017年8月23日23时许，被告人通过滴滴打车又打到我的车，接上甘立顺的时候也看到了姓罗的，经被告人提议双方留了微信号和电话。被告人自称在虎门开制衣厂，并称姓罗的是在沙井开制衣厂的。第三次见面是2017年8月25日凌晨，我接上了甘立顺，聊起废料回收的事情，他说帮我问一下。第四次见面是8月29日甘立顺打电话给我说，他的朋友有一批废料，让我约人去沙井街道芙某大道上的湘某人家见面，甘立顺等四人一起在饭店吃饭，并将废料的事情定了下来。饭后甘立顺约我去酒吧陪他坐一下，晚点送他回去，我就答应了。然后我们就去到沙井街道某麟俱乐部喝酒，期间说了一下保险的事情，说给他们三个人做个计划书看一下，他们就开始劝我酒，然后我就架不住他们劝酒，又想着他们第二天要和我买保险就和他们喝了。喝了一段时间之后我就感觉自己迷迷糊糊的，然后我从某麟俱乐部出来之后意识就很模糊了，稍微清醒一点的时候就看了一个牌桌，我们在打“牛牛”，我看到甘立顺等四人都坐在桌上，桌上每个人都有几百块在台面上，然后我就一直输，还用手机给他们赚钱，回去的时候只记得是甘立顺把我送上车。之后甘立顺再也没有和我谈过废料回收的事情。在辨认笔录中辨认出甘立顺是姓甘的男子，甘某是姓丁的男子，罗某姓罗的男子。3.证人证言：（1）证人罗某（同案犯，已判决），供述多次与甘某、普某以邀约赌博为名，在被害人的酒或者汤里面下赌博粉，然后带被害人去打牌，趁被害人神智不清的时候赢对方的钱。甘某负责从东莞带目标对象过来，我负责召集人吃饭然后下赌博粉。对2017年8月在金某麟酒店KTV内拍摄的一段手机视频辨认时称，当时视频里没有我，不记得骗了余姓司机几万块钱的事情，对被告人甘立顺没有印象。（2）证人甘某（同案犯，已判决），供述和罗某多次以下赌博粉的方式骗取被害人财物。2017年8月底我有和罗某等人在沙井金某麟KTV和一名滴滴司机喝酒，那司机30岁左右，他开的是比亚迪，案发当天KTV拍摄的手机视频里没有我，喝酒我有去，但视频没有拍到我。后来打牌我、罗某、甘立顺、小伙子都去了，这段视频里有甘立顺、罗某和小伙子。在沙井一个茶餐厅的二楼一房间里打牌，这单是甘立顺的主意，司机是甘立顺前期接触的，甘立顺装成制衣厂的老板，说有生意给那个司机做，取得了他的信任。动手那天上午甘立顺电话通知我去深圳新桥汇合开工，罗某是自己去新桥汇合的。当天下午在新桥的芙某工业园我们四个人，加上司机五个人会合，之后在一个湘菜馆吃饭，吃饭的时候没有喝酒。吃完后我们就坐那司机的比亚迪车去金某麟夜总会唱歌喝酒，唱了两个小时我们都喝了酒，到了晚上10点左右事主好像有点晕了，我们就一起去沙井找了一家餐厅的二楼包厢打牌。打了约两个小时，我们五个都玩了，事主基本都是在输钱。赢的钱在罗某那里，有两三万，他在回东莞的路上给了我一千多块钱，不清楚甘立顺是否分到钱，和甘立顺就做了这一次；辨认出被害人余某是被诈骗的事主。（3）证人普某（同案犯，已判决），供述多次与罗某、甘某以上述的方式诈骗被害人的钱财，辨认甘立顺照片时称见过一次，没有和他一起赌博过。4.被告人甘立顺的供述与辩解：2017年8月30日第一次笔录，我认为我只是做中间介绍，介绍那个叫余某的给肥仔他们认识，如果生意谈成了，我从中抽取提成。我侄子甘某叫我只是陪酒，生意做好了会给我钱。余某是跑滴滴的，我坐他车两次，聊到一些做生意的话题。2017年7、8月份我侄子甘某问我认不认识做五金的，他有废料，我打电话给余某，说我这边有废料，我跟余某先在沙井新桥见面，然后一起吃饭。后来甘某、肥仔和肥仔的司机也过来了，当时余某那边也有几个人。后来我们去金某麟唱歌，唱歌的时候余某那边的人都走了，只剩下余某一个人，我们这边是我、肥仔、肥仔的司机和甘某四人。期间喝了啤酒，我记得余某喝吐了。我记得是肥仔还是甘某提议去打牌，然后我们五个人就一起去了一个酒店的单间打牌。余某和他们三个人玩，我在旁边看。后来余某输到没钱了，我就陪余某一起到楼下银行取钱，然后一起回房间，最后余某把钱都输光了。当时在金某麟唱完歌以后，余某喝醉了，走路摇摇晃晃的。我没有在余某喝的东西里下药，但不知道他们三个人有没有。在赌钱的过程中我有看到肥仔在偷换牌，赌钱的过程中余某像是喝醉了一样，但还算是清醒。后来甘某给了我800元现金，说这钱是我介绍余某给他们的辛苦费和车费，后来生意没有谈。2018年8月22日第二次笔录，称自己在东莞虎门开衣服加工厂，工厂没有名字，没有工商注册，陈述了向被害人余某介绍废料生意，介绍甘某给他认识的事实。5.鉴定意见：深圳市公安司法鉴定中心检验报告书，从2017年8月30日被害人余某的尿液中检出甲基苯丙胺成分。6.勘验、辨认等笔录：现场勘查笔录、现场图和现场照片、辨认笔录；7.视听资料、电子数据：被害人余某提供的手机视频光碟一张。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人甘立顺以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人否认控罪及犯罪事实，辩护人亦提出无罪辩护意见，本院结合案件证据材料评判如下：1.被告人甘立顺伪造身份，自称为制衣厂的老板骗取被害人信任，并虚构有废料生意介绍的事实，诱使被害人同意见面，为被害人参加赌局被骗创造条件，且在诈骗行为完成后并没有介绍所谓废料生意；2.被害人参加的赌局本身是同案犯罗某、甘某等人设置的圈套，除被害人外都是相互串通，先让被害人喝下毒品失去防卫能力，再由罗某实施换牌骗术，控制赌博输赢，诈取被害人财产；3.被告人甘立顺辩称没有参与犯罪，没有分钱，但同案犯甘某明确指认甘立顺参加了针对被害人余某的诈骗活动，被告人甘立顺在公安机关第一次供述笔录里也承认在赌局里看到了同案犯罗某换牌，并且在事后分到了800元辛苦费。综上，现有证据相互印证，足以认定被告人甘立顺与甘某、罗某等人合谋骗取被害人余某财产的事实，被告人在庭审中的供述缺乏合理依据，属于无理翻供，本院不予采信，辩护人的相关辩护意见缺乏合理依据，本院不予认可。被告人甘立顺在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人甘立顺作为具体犯罪的实施者，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人甘立顺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年8月1日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人甘立顺退赔被害人余某人民币45900元。三、缴获的作案工具手机二部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 官    锋人民陪审员 祝  丽  雅人民陪审员 何    丹二〇一九年六月十日书 记 员 陈佩仪（兼）书 记 员 林  斯  瑜附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。