阜新市太平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0904刑初37号公诉机关阜新市太平区人民检察院。被告人杜某某，别名杜某，女。因本案于2019年1月4日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年1月24日经阜新市太平区人民检察院批准，次日由阜新市公安局太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。辩护人侯宇强，辽宁凯旋律师事务所律师。被告人王某，男。因本案于2019年1月4日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年1月24日经阜新市太平区人民检察院批准，次日由阜新市公安局太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。辩护人李长青，辽宁万策律师事务所律师。被告人韩某，男。因本案于2019年1月4日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年1月24日经阜新市太平区人民检察院批准，次日由阜新市公安局太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。辩护人王春林，辽宁三邦律师事务所律师。阜新市太平区人民检察院以阜太检公刑诉[2019]27号起诉书指控被告人杜某某、王某、韩某犯虚假诉讼罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察员吕明、书记员江山出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人侯宇强、被告人王某及其辩护人李长青、被告人韩某及其辩护人王春林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜新市太平区人民检察院指控，2015年11月至2018年5月期间，被告人杜某某、王某、韩某在阜新市太平区开设“某二手车行”店铺，在无任何经营手续的情况下，三人共同出资向他人放贷款，获取高额利息，对无能力偿还贷款的借款人向人民法院提起民事诉讼。2017年6月22日，被害人邵某在太平区“某二手车行”内向杜某某借款5000元，扣除“家访费”500元和当日所还100元，邵某实际取得4400元借款，并按杜某某等人要求签写一张10000元的借款协议，在邵某无力偿还本金及高额利息后，杜某某、王某、韩某三人商定起诉邵某。2018年3月16日，王某隐瞒了邵某还款9800元及欠条金额与实际借款金额不符的事实起诉至阜新蒙古族自治县人民法院，经过法院调解，邵某再向王某支付5000元。2016年11月17日，被害人孙某1在太平区“某二手车行”内向杜某某、王某、韩某借款5000元，签写一张10000元抵押借款合同，在孙某1无力偿还本金及高额利息后，杜某某、王某、韩某三人商定起诉孙某1，王某隐瞒了欠条金额与实际借款金额不符的事实起诉孙某1，海州区人民法院审理后判决孙某1偿还王某欠款10000元，并按照中国人民银行同期贷款利率偿还利息。另查明：被告人韩某、王某在共同经营非法放贷过程中，因两次打伤借款人而被公安机关行政处罚，本案中杜某某、王某、韩某又隐瞒事实提起民事诉讼，妨害了司法秩序，三人应认定为恶势力。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人杜某某、王某、韩某，并宣读出示了相关证据，认为三名被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，构成虚假诉讼罪，请求依法惩处。被告人杜某某对公诉机关起诉书指控的罪名无异议，辩解称借给被害人5000元钱，但打10000元欠条，被害人均自愿签欠条；三人共同商议提起民事诉讼；打伤张某是事后知道的，打刘某1我不在场。被告人杜某某辩护人侯宇强提出如下的辩护意见：1、检察机关以被告人构成虚假诉讼罪提起公诉，缺乏法律依据。借条真实存在，并非“无中生有”，不符合“以捏造的事实提起民事诉讼”这一构成要件。2、认定被告人杜某某构成虚假诉讼，没有完整证据链条予以证明。民间借贷利息不超过36%部分合法。超过36%部分可以要求返还，但不属于刑法调整范围。被害人放弃了举证责任。3、认定恶势力事实不清，适用法律不当。4、被告人杜某某无前科劣迹，系初犯，主观恶性较小，自愿缴纳罚金，认罪态度较好，应从轻处罚。被告人王某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩解称我就打一次人；孙某1去店里还3、4千元现金。被告人王某的辩护人李长青提出如下辩护意见：1、本案社会危害性较小。被害人邵某的案件是调解结案，被害人孙某1开庭时未到庭参加诉讼，放弃诉讼权利。2、被告人王某在本案中不构成恶势力。从事放贷期间短；刚刚达到多次，没造成较为恶劣影响。3、被告人的主观恶性，社会危害程度低，可从轻处罚。被告人韩某及其辩护人王春林对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。韩某辩解称，2016年打架我没动手，我把被害人抱住，之后就报警；欠钱的具体情况我不知道，是杜某某给我打电话告诉我的，说借款人联系不上，要起诉；给被害人打电话没有言语威胁。被告人韩某的辩护人王春林提出如下辩护意见：1、被告人韩某到案后，能够主动，如实供述自己的犯罪事实，且其数次供述均稳定可信，没有刻意隐瞒案件事实，具有坦白情节。2、被告人韩某并非本案的犯意发起人，其主观恶意相对较小，在本案中所起的作用较小，应属于从犯。3、被告人韩某在本案之前没有实施过任何犯罪，没有前科，属于初次犯罪，而且其当庭自愿认罪、悔罪，应从轻处罚。4、根据被告人韩某社会危害性较低，没有造成恶劣的社会影响，较之其他黑恶势力，情节极其轻微。经审理查明，2015年11月至2018年5月期间，被告人杜某某、王某、韩某在阜新市太平区开设“某二手车行”店铺，在无任何经营手续的情况下，三人共同出资向他人放贷款，通过借款人签写借条时虚增借款金额、在借款人不能一次性偿还本金时将偿还的钱款当作利息等“套路贷”手段获取高额利息，非法占有他人钱款；对无能力偿还借款的被害人采取恐吓、殴打、虚假诉讼等违法犯罪行为，迫使被害人交纳钱款。2017年6月22日，被害人邵某在太平区“某二手车行”内向杜某某借款5000元，扣除“家访费”500元和当日所还100元利息，邵某实际取得4400元借款，并按杜某某等人要求签写一张10000元的借款协议，在邵某已经偿还9800元钱款，无力偿还高额利息后，杜某某、王某、韩某三人商定起诉邵某。2018年3月16日，王某隐瞒了邵某还款9800元及欠条金额与实际借款金额不符的事实起诉至阜新蒙古族自治县人民法院，迫使邵某经过法院调解达成再向王某支付5000元的调解协议。王某向阜新蒙古族自治县人民法院申请执行后，邵某于2018年9月25日又将3000元钱款交到阜新蒙古族自治县人民法院。2016年11月17日，被害人孙某1在太平区“某二手车行”内向杜某某、王某、韩某借款5000元，签写一张10000元抵押借款合同，在孙某1已偿还全部本金及部分利息后，无力偿还其他高额利息，杜某某、王某、韩某三人商定起诉孙某1，王某隐瞒了孙某1已还款及欠条金额与实际借款金额不符的事实起诉孙某1，海州区人民法院审理后判决孙某1偿还王某欠款10000元，并按照中国人民银行同期贷款利率偿还利息。另查明：2016年2月29日，被告人韩某伙同刘某2等4人（另案处理）到借款人张某家中讨要欠款，并对张某进行殴打。被告人韩某为此受到阜新市公安局海州公安分局行政拘留十日，罚款五百元的行政处罚。2017年6月27日，被告人王某伙同陈某（另案处理）在太平区南侧，向借款人刘某1讨要欠款时对刘某1进行殴打，被告人王某为此受到阜新市公安局太平公安分局行政拘留十日、罚款五百元的行政处罚。再查明，2019年1月3日，阜新市公安局太平公安分局侦查员在阜新蒙古族自治县将被告人杜某某抓获；2019年1月3日16时，在阜新市海州区将被告人韩某抓获；2019年1月3日，在阜新市细河区门口将被告人王某抓获。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源、受案登记表、立案决定书证实，公安机关民警在工作中发现邵某有被虚假诉讼的可能，公安机关立案侦查。2、阜新蒙古族自治县人民法院民事卷宗、执行卷宗、海州区人民法院卷宗证实，卷宗内有邵某向三名被告人借款的合同以及收据，被告人王某到人民法院起诉两名被害人的证据，王某向阜蒙县人民法院起诉邵某后，经法院主持调解邵某还王某5000元，后由阜蒙县人民法院强制执行；王某向海州区人民法院起诉孙某1欠款10000元，海州区人民法院作出民事判决，孙某1偿还王某10000元。3、邵某的陈述证实，2017年6月21日，我在太平区“某二手车”内向杜某借款10000元，想借一个月。我打10000元欠条。当时到手只有4400元，杜某让我每天还100元。她告诉我要多还1500元作为利息。我每天给杜某发100元红包，还了一个月3000元后问杜某现在还不上，杜某称虽然每天给她转100元红包，但借款期限到一个月的时候还需要一次性还她本金5000元，以后每天还得发100元红包，只要我未一次性支付5000元给她就不算还钱。杜某给我打电话，称不还钱就去我家和我单位闹，还要去法院起诉我，我因害怕在微信上给她转两天钱，2018年5月份被王某起诉至法院。我与法院说明过借款5000元及我每天还杜某100元的事实，但王某否认认识杜某，杜某的事情法院也无法证实。经调解，我偿还王某5000元。王某申请执行后，我又向法院交了5000元。4、孙某1的陈述证实，孙某1曾向被告人借款5000元，后期陆续还给被告人8-9千元，后期被害人以为还清，就不再还款，后三名被告将孙某1起诉至法院，孙某1认为自己已经还清，所以没去法院应诉。5、被告人杜某某的供述与辩解证实，在经营二手车行期间，向外放贷，并承认借条与实际金额不同，在被害人不能还款的时候三人就以借条金额向法院提起诉讼，期间起诉多人。邵某借款后还了有7000多元，孙某1借款后还了7、8千元。在三人放贷过程中还发生两起伤人事件，杜某某证实三人经营过程中杜某某主要管账，怎么分钱，王某与韩某负责家访以及要账。6、被告人王某的供述与辩解证实，在经营期间，三人共同出资以及获利，与杜某某供述基本一致，并承认借条的金额为实际借款金额的二倍，王某在催缴欠款过程中被公安机关处罚过，并且与刘某1发生过言语冲突，并去过被害人单位找被害人。7、被告人韩某的供述与辩解证实，三人共同出资获利，杜某某管账，韩某、王某负责家访要账，在被害人还不起借款的时候就去法院起诉被害人，起诉邵某与孙某1的时候韩某知情。并在要账过程中发生过一次伤人事件，被公安机关行政处罚。8、提取物证相关说明、扣押的手机四部、U盘一个证实，被告人杜某某的手机是iPhone、OPPO、被告人王某的手机是vivo、被告人韩某的手机是iPhone7；三名被告人随身携带的手机被公安机关依法扣押，并在手机内提取了三名被人告放贷以及还钱情况。9、到案经过证实，2019年1月3日，阜新市公安局太平公安分局侦查员在阜新蒙古族自治县将被告人杜某某抓获；2019年1月3日16时，在阜新市海州区将被告人韩某抓获；2019年1月3日，在阜新市细河区门口将被告人王某抓获。10、户籍证明及无前科劣迹证明证实，三名被告人系具有刑事责任能力的自然人。11、公安机关四册卷宗、行政处罚决定证实，被告人韩某在讨债过程中与欠款人发生打架行为，将被害人张某打伤，被公安机关行政处罚，被告人王某在要账过程中将被害人刘某1打伤，被公安机关行政处罚；被告人韩某被行政拘留10日，罚款500元，被告人王某被行政拘留10日，罚款500元。12、电子物证调取记录证实，王某讨债过程中对欠款人有言语威胁的情况。王某用手机讨债被害人的时候有侮辱性词语。证实邵某还款9700元。13、证人赵某1、陈某的证言均证实，在2017年韩某王某等人曾找过刘某1催要欠款，王某使用了语言对刘某1进行侮辱，后陈某与王某与刘某1发生肢体接触，后王某与陈某被行政处罚，刘某1在拒绝还款的时候被打伤。14、刘某1的陈述证实，刘某1向杜某某借款10000元，打了30000元欠条，后因还不起钱款，被王某，韩某殴打，拘禁并被起诉，后撤诉。15、证人刘某2的证言证实，刘某2曾与赵某2韩某等人去张某家催款，后发生肢体接触被行政处罚。16、证人张某的证言证实，张某因为未还款，韩某刘某2等人去催款发生冲突，张某被殴打。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人杜某某、王某、韩某以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、恶意制造违约，隐瞒事实真相向人民法院起诉被害人的行为已构成虚假诉讼罪，且属共同犯罪。三名被告人纠集在一起，以暴力、威胁、虚假诉讼等手段多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。对被告人杜某某的辩护人及被告人王某的辩护人提出本案认定为恶势力及事实不清，适用法律不当，不构成恶势力的辩护意见，本院认为，三被告人长期纠集在一起，利用“套路贷”的手段违法放贷，用暴力手段讨债，两次殴打被害人，三人商议后两次进行虚假诉讼，扰乱经济、社会生活秩序，在一定区域内造成了较为恶劣的社会影响，被告人王某、韩某因殴打他人被行政处罚，又因虚假诉讼，构成犯罪，三被告人的行为符合恶势力的认定标准，故对辩护人的该辩护意见，不予采纳。对被告人杜某某的辩护人提出，指控被告人杜某某构成虚假诉讼的证据不足，适用法律不当的辩护意见，本院认为，被告人杜某某伙同其他二被告人，在被害人借款5000元，逼迫被害人书写一万元借条，在被害人还款已超过本金后，隐瞒债务已全部清偿的事实，向法院提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，其行为符合“两高”关于虚假诉讼解释的相关标准，构成虚假诉讼罪，故对辩护人该辩护意见，不予采纳。对被告人王某的辩护人提出被告人王某两起虚假诉讼案件，被告人并没有得到金钱利益，社会危害性较小的辩护意见，本院认为，被告人王某的行为已经构成犯罪，具有一定的社会危害性，故对辩护的此节辩护意见，不予采纳。对被告人韩某的辩护人提出的被告人韩某系从犯的辩护意见，本院认为，被告人韩某在本案中的作用虽然次于被告人杜某某、王某，但其自2015年11月设立“某二手车行”以来，多次参与违法犯罪活动，不应认定为从犯，故对辩护人的此节辩护意见，不予采纳。对被告人及辩护人提出的三名被告人均系初犯，能够自愿认罪，愿意缴纳罚金，具有悔罪表现的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳。综上，根据被告人杜某某、王某、韩某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元（此罚金已缴清）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2019年11月3日止。)被告人王某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元（此罚金已缴清）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2019年11月3日止。)被告人韩某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元（此罚金已缴清）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2019年8月3日止。)二、被告人杜某某的手机iPhone、OPPO、被告人王某的手机vivo、被告人韩某的手机iPhone7，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 凯审 判 员  刘鸿艳人民陪审员  李 更二〇一九年六月十二日书 记 员  于 震本案援引法律条款附《中华人民共和国刑法》相关条款第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。