贵州省兴义市人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔2301刑初600号公诉机关贵州省兴义市人民检察院。被告人汪洋，男，1991年2月25日生于云南省盐津县，汉族，小学文化，无业，住云南省昭通市盐津县。因涉嫌犯出售假币罪于2017年11月8日被抓获，次日被兴义市公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于兴仁市看守所。辩护人韦桥坤、查明佳，贵州集法律师事务所律师。被告人左萍，女，1982年9月10日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因涉嫌犯购买假币罪于2017年10月15日被抓获，同日被兴义市公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于黔西南州女子看守所。被告人李龙友，男，1990年12月12日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因涉嫌犯购买假币罪于2017年10月16日被抓获，次日被兴义市公安局刑事拘留，同年11月21日变更强制措施为取保候审。2018年1月19日兴义市人民检察院决定继续对其取保候审，本院分别于2018年7月23日、2019年1月23日对其继续取保候审。辩护人谭清礼，贵州道仁律师事务所律师。贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2018]630号起诉书指控被告人汪洋犯出售假币罪、持有假币罪，被告人左萍犯出售、购买假币罪，被告人李龙友犯购买假币罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。当日本院以简易程序立案，2018年8月10日转为适用普通程序组成合议庭，于2018年11月13日公开开庭审理了本案。贵州省兴义市人民检察院指派检察员姜惠如出庭支持公诉，被告人汪洋及其辩护人韦桥坤、查明佳，被告人左萍，被告人李龙友及其辩护人谭清礼到庭参加诉讼。因补充侦查，贵州省兴义市人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。贵州省兴义市人民检察院指控：1、2017年8月起，被告人左萍通过其QQ号码92×××58，昵称“《4556》”与QQ号码为29×××96，QQ昵称为“农民”的被告人汪洋（左萍备注名“星哥”）取得联系后，汪洋多次向左萍出售假币。左萍于2018年10月15日被抓获后，从左萍处查获汪洋向其出售的假币共计35,720元。2017年11月8日，汪洋在云南省昭通市昭阳区珠泉路水果批发市场被抓获后，民警从汪洋处查获其随身携带的面值为5元的疑似假人民币29张合计145元。2017年11月9日,民警在云南省昭通市盐津县汪洋家中查获汪洋藏匿在其家中的面额为20元、100元的疑似假人民币521张，合计金额10,740元。经中国人民银行黔西南州中心支行鉴定，从汪洋随身及家中查获的疑似假人民币均系伪造币。2018年3月19日，民警在汪洋位于云南省昆明市官渡区的出租房内，查获汪洋藏匿在家中的面额5元、10元、20元、50元、100元的疑似假人民币2585张面额合计145,590元，同时查获烫金机1台、印章6个、药水7瓶、封口机1台、书壳若干个。经中国人民银行官渡区支行鉴定，该批疑似假人民币系假币。2、2017年10月14日晚，左萍的前夫李某1（不起诉）在驾驶出租车时将从左萍处所得假币退给客人谢某，被谢某发现并报警，民警赶到现场后从李某1钱包内找到200余元假币，随后在左萍租住的兴义市一旅社205房间内查获其向汪洋购买的5元、10元、20元、50元、100元成品、半成品疑似假人民币998张合计面额25,720元，同时查获透明液体一瓶，白色涂料一罐，卡片一张，水印倒影模板一个。在左萍带领下，在兴义市幸福路原新车站附近天天快递公司查获汪洋换给左萍的100元面额疑似假人民币100张合计10,000元，在兴义市坪东办事处三合新城附近顺丰快递公司查获木质刮板一个。经中国人民银行黔西南州中心支行鉴定，在左萍家中及天天快递公司快递点查获的疑似假人民币均系伪造币。3、2017年9月，左萍与被告人李龙友商量，左萍以人民币2,500元的价格出售面额为100元的假币10,000元给李龙友。2017年10月，李龙友收到假币后认为假币质量不好并告知左萍，左萍随后与汪洋取得联系并换货。2017年10月15日，左萍被抓获后在兴义市幸福路原新车站附近天天快递公司查获汪洋换给左萍，左萍用于出售给李龙友的假币10,000元。公诉机关提供了物证，书证，证人证言，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料，被告人供述和辩解等证据证实上述指控，以被告人汪洋的行为构成出售假币罪、持有假币罪，被告人左萍的行为构成出售、购买假币罪，被告人李龙友的行为构成购买假币罪，提请本院依法判处。被告人汪洋辩称“对鉴定中，以英文字母开头的人民币鉴定为假币无异议，以数字开头的人民币鉴定为假币有异议；其持有的所有假币和出售的假币都是半成品，要经过多道工序加工才可以使用；对其在昆明租房内查获的魔术币被指控为持有假币的事实不认罪，辩解魔术币系艺术品，不是假币”。被告人汪洋的辩护人提出“汪洋的认罪态度较好；其家属愿意缴纳罚金；建议在四年以下量刑”的辩护意见。被告人左萍对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。被告人李龙友对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。被告人李龙友的辩护人提出“李龙友购买的假币未收到，属于犯罪未遂；买卖的假币未流入社会，没有造成实质性危害；李龙友自愿认罪、悔罪态度好，有坦白情节”的辩护意见。经审理查明：2017年8月起，被告人左萍通过其QQ号码92×××58，昵称“《4556》”与QQ号码为29×××96，昵称为“农民”的被告人汪洋（左萍备注名“星哥”）取得联系后，汪洋多次向左萍出售假币。2017年8月至9月，左萍共向汪洋支付人民币7,960元购买假币。2017年9月，李龙友与左萍商量，李龙友以人民币2,500元的价格向左萍购买10,000元的假币。收到假币后，李龙友认为假币的质量不好，告知左萍并将10,000元假币退还给左萍，左萍与汪洋联系后，汪洋同意换货。2017年10月14日晚，左萍的前夫李某1（不起诉）在驾驶出租车营运时，将从左萍处所得假币退给乘客谢某，被谢某发现并报警，民警赶到现场后从李某1钱包内查获面额合计200余元假币，随后在左萍租住的兴义市一旅社205房间内查获左萍向汪洋购买的面值为5元、10元、20元、50元、100元的成品、半成品疑似假人民币共998张，面额合计25,720元，同时还查获透明液体一瓶、白色涂料一罐、卡片一张、水印倒影模板一个。2017年10月15日，民警在左萍带领下，在兴义市幸福路原新车站附近“天天快递”公司查获汪洋换给左萍的面值100元疑似假人民币共计100张，面额合计10,000元；在兴义市坪东办事处三合新城附近“顺丰快递”公司查获木质刮板一个。经中国人民银行黔西南州中心支行鉴定，在左萍家中及“天天快递”公司快递点查获的35,720元疑似假人民币均系伪造币。2017年11月8日，被告人汪洋在云南省昭通市昭阳区珠泉路水果批发市场被抓获后，民警查获其随身携带的面值为5元的疑似假人民币共计29张，面额合计145元。2017年11月9日,民警在云南省昭通市盐津县汪洋家中，查获汪洋藏匿的面值为20元、100元的疑似假人民币共计521张，面额合计10,740元。经中国人民银行黔西南州中心支行鉴定，民警从汪洋随身携带及家中查获的疑似假人民币均系伪造币。2018年3月19日，民警在汪洋租住于云南省昆明市官渡区房间内，查获汪洋藏匿的面值分别为5元、10元、20元、50元、100元的疑似假人民币共计2585张，面额合计145,590元，同时还查获烫金机一台、印章六个、制造假币药水七瓶、封口机一台、书壳若干个。经中国人民银行官渡区支行鉴定，该批疑似假人民币系假币。上述事实，有公诉机关提供，经当庭举证、质证，并查证属实的下列证据证实：（一）物证、书证1、扣押决定书、笔录及清单证实：（1）办案民警于2017年10月15日扣押李某1持有的金立牌直板金色手机一部、华为直板白色手机一部。（2）办案民警于2017年10月15日扣押左萍持有的假币996张(面额合计25,615元)、透明液体一瓶、白色涂料一罐、卡片一张、水印倒影模板一个、木制刮板一个、购买制作假币的慢干水送货单一份、慢干水一罐、金色VIVO手机一部。（3）办案民警于2017年10月18日扣押李龙友持有的OPPO直板手机一部。（4）办案民警于2017年11月9日扣押汪洋随身携带的面值为5元的假币共29张（14张编号D3T2958622,金额共70元；15张编号H6Y7680733,金额共75元）、黑色苹果手机（使用号码147××××2600）、玫瑰金OPPO手机（使用号码182××××8665）各一部、银行卡四张（中国建设银行:62×××14;云南省农村信用社惠农卡:62×××48;中国银行:62×××22;浦发银行:62×××20）。2、搜查证、搜查笔录、扣押物品决定书、扣押清单、扣押笔录证实：办案民警依法搜查汪洋位于云南省昭通市盐津县的家中，查获面值为20元共521张、面值为100元假人民币共4张，合计525张，面额合计10,820元。3、发还清单、照片，领条证实：卢某的公公汪某1代卢某领取被扣押的玫瑰金OPPO手机一部，卢某的浦发银行（卡号：62×××20）、中国银行（卡号：62×××22）银行卡各一张。4、搜查证、搜查笔录、清点笔录:办案民警于2018年3月19日依法对汪洋租住的云南省昆明市官渡区租住房进行搜查，在房间内发现成品、半成品疑似假人民币共计2603张（面额合计145,590元）、成品面值100元的美元2张，并发现烫金机一台、封口机一台、印章六个、大量化学药水和书盒子。5、扣押决定书、扣押清单证实:办案民警于2018年3月19日依法扣押汪洋持有的烫金机一台（绿色）、印章六个（“20”字样印章三个，花印二个，空章一个）、药水七瓶（加强液一瓶、手感液一瓶、白水印二瓶、银光液一瓶，瓷瓶一个，不知名药水一瓶）、封口机一台（白色）、书壳二箱（若干）,并扣押现场发现的疑似假人民币成品、半成品共计2603张，面额合计145,590元和面值100美元成品二张。6、到案经过证实：2017年10月15日0时，左萍被抓获归案；2017年10月16日17时，李龙友被抓获归案；2017年11月8日19时汪洋被抓获归案。7、户籍证明证实:左萍、李龙友、汪洋的基本身份信息，案发时均已达刑事责任年龄。8、调取证据通知书、调取证据清单、天天标准快递单证实:2017年10月12日,王某通过“天天快递”(单号66×××21)邮寄包裹给左萍。2017年10月13日，骆某通过“顺丰快递”（单号96×××21）邮寄包裹给左萍。9、微信、QQ聊天截图证实:（1）左萍与李某2商量发假币的情况以及微信转账记录；（2）左萍与李龙友在微信上商量换货事宜；（3）汪洋与左萍的QQ聊天内容，系二人交易假币的情况。10、调取证据通知书、调取证据清单、汪洋电话开户信息证实:汪洋使用的147××××2600号码的基本情况。11、调取证据通知书、调取证据清单、物流信息情况手机截屏、收件记录照片证实：一名自称孔某的男子于2017年11月6日在“天天快递”代售点处领取了单号56×××17的包裹。12、协助查询财产通知书、银行流水证实：汪洋与其妻子卢某的银行账户的交易情况。13、调取证据通知书、调取证据清单、微信支付凭证截图证实：2017年8月至9月期间，左萍向汪洋共计支付7,960元购买假币。14、情况说明证实：兴义市公安局出具的情况说明，称对涉案物品依法保存，未存在遗失的情况，出现鉴定数量与扣押清单数量不符的情况，以鉴定报告及没收收据为准。15、情况说明证实：昆明市公安局官渡区分局出具的情况说明，称该局聘请官渡区人民银行对从汪洋租房处查获的大量假人民币和两张美元进行真假鉴定，官渡区人民银行称无条件对两张美元的真伪进行鉴定，故在鉴定结论中未对查获的两张美元的真伪进行说明。（二）证人证言1、证人黄某（兴义市“天天快递”公司坪东点负责人）的证言：2017年10月15日13时许，民警带领一名年轻女子到我们“天天快递”公司坪东点的办公区了解快递单号66×××21的包裹情况。该单号的收件人是左萍，电话是139××××6553，地址是贵州省兴义市，寄件人是王某，无联系方式，寄件人地址是湖南省永州市。这名女子在快递单签字，签名是左萍。左萍签收后，我们打开包裹，里面有三层包装，打开后是面值100元的人民币，是两联张的那种，有一沓，不知道是真是假。我们给这个叫左萍的女子送过几次包裹。2、证人韦某（兴义市“顺丰速运”公司员工）的证言：2017年10月15日，公安机关带领一名女子到我们公司的办公区了解快递单号96×××21的包裹情况。该单号收件人为先生收，电话是139××××6552，收件人地址是贵州省兴义市，寄件人为骆某，电话是131××××3297，地址是重庆市南岸区，协信星光时代广场。该包裹是2017年10月15日上午到达兴义的。公安机关带来的女子将该包裹上的手机号码和单号信息告知我们，根据公司的工作流程，我们将该包裹交给这名女子，这名女子在快递单签字，签名是左萍。3、证人卢某（汪洋的妻子）的证言：我老公叫汪洋，我们结婚没有办理结婚证，但办有酒席。2015年ll月左右，我跟汪洋在昭通市盐津县租房住，2016的7月份搬到昆明西山区卢家营租房住。经常听他在网上跟别人聊天，打QQ电话，聊到“纸货、青蛙、黄牛”这些词语，青蛙应该是指面值50元的纸币（我们当地打牌称青蛙代表面值50元的纸币），其它我就不知道是什么意思。2016年11月的一天中午，我回家就看到汪洋在倒酱油泡钱，面值是20元的两张连在一起的假币，一共有四五百元。我就问汪洋是怎么回事，汪洋就承认这些是假钱，我用手摸，与真钱区别很大，我就把假钱撕了，我当时还拿手机拍了几张照片，他承诺我说再也不搞假钱了，后来说他找了份快递的工作。汪洋使用的两个手机号为147××××2600和133××××5910，有两个QQ号，一个是35×××88、昵称“兔子”，另一个是25×××81、昵称“杨过”。2017年11月9日，民警在我位于云南省昭通市盐津县的家中，搜查到了面值20元疑似人民币521张，面值100元疑似是人民币4张，共计10,820元，其中在汪洋几天前收到的“天天快递”包裹里面，搜出面值20元疑似人民币498张，快递单号是56×××17，收件人的名字是孔某，收件人电话是147××××2600；从我长期放置在家中不用的女士挎包内搜到的面值100元疑似人民币4张；从我家地下室靠后面那间卧室的床下搜到面值20元疑似人民币23张，这些都是汪洋的。我的中国银行尾号7332的银行卡和浦发银行尾号2020的银行卡，我和汪洋都在用。浦发银行的银行卡汪洋偶尔会用来QQ提现，中国银行卡不知道他用来做什么。147××××2600这个手机号是汪洋本人在用。我不知道孔某这个人，我们这里没有这个人。今年7、8月份，汪洋用我手机登录过几次QQ，我不知道他做什么，都是躲着我用的，登了之后就删了。4、证人周某1（盐津县庙坝镇派出所辅警）的证言：云南省昭通市盐津县庙坝镇派出所所长安排我协助兴义市公安局民警到盐津县庙坝镇汪洋家中进行搜查，查到了20元面值疑似人民币521张，100元面值疑似人民币4张。据汪洋的妻子卢某交代，这些东西都是她老公汪洋的。有498张20元面值的疑似人民币是在汪洋家二楼楼梯右手边第一间卧室一个红色的摩托车后备箱中搜到的，当时这些假币是装在一个快递里面的，打开快递之后，里面有9袋包装好的男士面膜，打开男士面膜的包装袋，里面装的就是20元面值的疑似人民币，9袋共计498张；有4张面值100元疑似人民币是从汪洋家中一个女士挎包内搜出来的；有23张20元面值疑似人民币是从汪洋家中地下室靠后面那间卧室的床下搜到的。这些疑似人民币共计525张，面额合计10,820元。5、证人谢某的证言：2017年10月14日22时45分,我拦了一辆车牌号为贵Ｅ×××××出租车送我到丰都办“飞洋华府”，司机是一名穿着黑色外衣的三十多岁的男子。23时许，到目的地后，我给司机100元，司机找零90元，其中有四张20元面值，一张10元面值。我摸了一下20元，感觉不对劲，没有凹凸感，我就问这名司机，他不承认。我就报警了，警察来了后，在出租车主驾驶搜到一个咖啡色的包，里面有很多面值5元、10元、20元、50元的假币。6、证人张某1的证言：2017年9月23日15时，我在兴义市坪东办坪东广场附近流动的水果摊买水果，我用100元支付水果钱，卖水果的女摊贩退了我一把面值5元、10元、20元的零钱，大概70元。第二天，我去缝纫店改衣服付钱时发现面值10元的是假币，我就没有使用。这张假币票面是2005版的，票面的编号是F7X0-047480，其中F7X0是红颜色的，047480是黑色的。该假币有金属线，水印等真人民币的所有特征。7、证人陈某的证言：2017年ll月6日，有一个收件人为孔某的快递，我记得这个快递包裹得很严实，单上写运的是面膜，我的记录本上有记录这个包裹留的电话是147××××2600，运单号是56×××17。2017年10月18日，有人来领取“周某2”的快递。8、证人汪某2的证言：2017年暑假，我到我哥汪洋跟嫂子卢某位于盐津县庙坝镇住处住过，他们在的时候我就住地下室。我在汪洋家的二楼卧室也住过，看到过房间里面有一个红色的摩托车后备箱，上着锁的，不知道里面是什么。9、证人李某2的证言：2017年期间，我弟弟李某1与他妻子左萍离婚后就一直住在我妈开的旅社里，李某1住二楼202，左萍住二楼204，没有住同一个房间。10、证人胡某（李某1的姐夫）的证言：左萍与李某1离婚以后住在我丈母娘开的旅社里，他们有时候吵架很厉害，有时候又会住在一个房间。11、证人许某的证言：我是昆明市官渡区房主。我有一个租户自2017年9月开始就没有回来了，该租户从2016年11月25日开始租我房屋住，2017年9月就没有来了。当时他说回去修房子，那间屋子他还要的，让我给他留着。2018年3月19日12时30分左右，我收拾该房间的时候发现床下放有十多万元的假币，还有一些半成品和制造假币的机器，我就报警了。租房时，这个租户给了我一张身份证复印件，我报警后，派出所的工作人员赶到现场，我把身份证复印件给派出所的人看，他们说是一张假证。这个租户是个30多岁的男子，身高一米七左右，脸型有点长，嘴角边有颗痣，眼睛大，昭通口音。他来的时候拉着一个大行李箱，入住后就用纸片将窗户整体封起来，我们从外面看不见他在房间里做什么。12、证人张某2的证言：与其妻子许某证言一致。13、证人李某1的证言：2017年8月份，左萍开始拿假币给我用，前后拿了1,500元，我拿来退给我拉的乘客，已经用了1,200元左右，并且兑换成功了，我拿了600元人民币给左萍。左萍持有的假币是用QQ在网上买的，2017年7月份我就知道这个事了，具体进货是左萍在操作。假币是放在左萍的房间里的，我可以随便拿去用。我在用假币的过程中发现假币有几种质量，有些要逼真点，我就建议她进货时进那种逼真的要好用出去点。2017年9月，快递公司送快递给左萍，因为左萍留的收货电话是我的，我就把快递取回来。左萍回来打开快递，我在旁边看见里面是100元的假币，估价有几千元。2017年10月14日，我在丰源市场拉了一个乘客到飞洋华府，费用是10元，乘客拿了100元的人民币给我，我找了乘客90元，有4张面值是20元的假币，有1张面值是10元的人民币，乘客发现假币就打电话报警了，后来民警在我的钱包里面找到了5元、10元、20元、50元面值的假币，总的有200多元。（三）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书及假人民币没收收据证实：（1）民警从汪洋、左萍、李某1处及在汪洋家中扣押的疑似假人民币面额合计46,605元（2005版，面值100元共212张；2005版，面值50元共4张；2005版，面值10元共72张；2005版，面值5元共181张；2005版，面值20元共1179张），经中国人民银行黔西南州中心支行货币金银科鉴定，均为伪造币。全部伪造币已被没收。（2）民警从云南省昆明市官渡区许某家二楼201查获的疑似假人民币面额合计145,590元（2005版，面值10元的共723张；2005版，面值5元的共228张；2005版，面值50元的共106张；2005版，面值100元的共1267张；2005版，面值20元的共261张；），经中国人民银行官渡区支行鉴定，均为假币。全部假币已被没收。（四）勘验、辨认笔录1、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实：（1）快递员韦某、黄某辨认出左萍；（2）左萍辨认出向其购买假币的李龙友；（3）陈某辨认出曾到“天天快递”代收点领取快递的汪洋；（4）谢某辨认出用假币的出租车驾驶员为李某1；（5）许某、张某2辨认出汪洋系租住二人昆明市官渡区二楼出租屋的男子。2、刑事案件现场指认笔录、照片证实:（1）李某1指认在兴义市李某1和左萍房间内查获的假币；（2）左萍对在兴义市其租房处查获的假币、在快递点领取的假币、制造假币工具、购买用于制作假币的慢干水送货单进行了指认。3、现场勘验笔录、照片证实:现场位于贵州省兴义市的四层砖混结构房屋，中心现场位于二楼西侧北起第二间205房，紧靠该间北墙下有一木质单人床，在该床上一塑料袋内发现55张编号为“Z5P8337487”面值壹佰元人民币，8张编号为“DM86313461”面值贰拾元人民币，91张编号为“TY32200893”面值贰拾元人民币，88张编号为“JY52200538”面值贰拾元人民币，8张编号为“CY99003002”面值贰拾元人民币，1张编号为“GS68505286”面值贰拾元人民币，1张编号为“N4M6284784”面值伍元人民币，151张编号为“R042719999”面值伍元人民币，35张编号为“F7X0047480”面值拾元人民币，37张编号为“D323717455”面值拾元人民币，1张编号为“JW1488/402”面值伍拾元人民币，1张编号为“WE49206284”面值伍拾元人民币，162张编号分别为“TY32200893”、“JY52200538”面值贰拾元人民币，1张编号为“S088625047”面值伍拾元人民币，1张编号为“CW22852045”面值伍拾元人民币，53张编号为“SP58237397”面值壹佰元人民币，71张编号分别为“DM86313461”、“CY99003002”面值贰拾元人民币。在该床下发现水印倒影模板1个、慢干水1罐、透明液体1瓶、白色涂料1罐、卡片1张。4、昆公（官）勘[2018]03025号现场勘验笔录及照片证实：中心现场位于云南省昆明市官渡区出租房。（五）电子数据、视听资料光盘编号jc-23017-62-1、jc-2017-72-1电子数据证实:左萍手机内提取到其与“星哥”聊天记录，其中包括二人互相发送的文字信息，语音信息、视频信息；左萍手机内提取出公安机关查获左萍后控制左萍与李龙友通话录音，其中显示左萍于2017-10-1513:39、14:36、16:16、16:48，左萍欲交付货物给李龙友，李龙友一直未来拿货，期间询问左萍是否有事，是否有人跟，称过几天再说，最近有点害怕;李某1手机内提取到其2017年10月15日百度浏览记录，其中包含制假币模板、东北假币案告破(组图)、烫金机、金线纸、水印模板等造价设备一应俱全、制假币模板叫什么名称等关键词;李龙友手机内提取到其于2017年10月15日与左苹（萍）的7条通话记录。（六）被告人供述1、被告人汪洋供述：我用了几个QQ号，一个叫“诚信是金”，有一个叫“黄金时代”，还有一个叫“兔子”，还有一个叫“农民”，“农民”这个QQ号(29×××96)昵称叫星哥，还有一个叫“杨过”，我的微信号是×××，微信名叫“老纳”，绑定的银行卡卡号是62×××80，我使用的手机号有147××××2600和133××××5910。我的上家有“星辰”、“咸鱼”。2017年10月份有个昵称“《4556》”的女的在QQ上问我是否有假币，我联系“咸鱼”后由他联系发货给这个女的，女客户收到后觉得质量不好，我又联系“星辰”发货给她，女客户要了3,000元面值100元的假币，她通过微信扫码支付货款后我就把钱转给“星辰”，她还买了面值100元刷水印的模板，这个模板1,100多元，除了买模板还有刷水印的刷子、涂料，刷子涂料也是1,000多元。在我家卧室里搜到的面值20元的假币500张是“无奈”送我的。2016年下半年，我在官渡区租住了一个房间，我在床下面放了一些假钱，假钱的数量我记不清了，面值有100元、50元、20元、10元、5元的，放在床下的一个箱子内；还有放在一个纸箱内的，有裁剪好的，有没有裁剪的，裁剪好的面额是100元，是用橡皮捆好的，一捆有100张，是一万元。100元的大概有好几万元，这些面值100元的纸币上有的写着魔术道具，这些纸币是我从淘宝上购买的；还有面值50元的有几张；还有一些没有裁剪过的纸币，就是一张白纸上有两张钱币，面值是5元、10元、20元的，数量记不清了，这些纸币也是从淘宝上购买的。房间内还有一些“手感液”，还有几枚盖在假币上的印章，印章上有一枚花的图案，我准备用来盖在假币上。现场搜的绿色烫金机是用于加工5元和10元假币的金线。我使用过“孔某”这个名字在网上购买过裁纸刀，油墨。红牛是指100元的假币，青蛙是指50元的假币，黄货是指20元的假币。2、被告人左萍供述：我向别人购买假币后拿给我前夫李某1使用，在他使用的过程中被发现，我就被带到公安机关。2017年6、7月份，我开始做假币生意，我的上家是“星哥”，他的QQ号是29×××96，昵称为“农民”，联系电话是131××××4991，这个号码打过一次没打通，我们平时都是QQ联系，我一共向他购买过四次假币，第一次是2017年8月22日，我通过QQ与上家联系，以1,500元的价格购买10,000元的假币，上家通过“韵达快递”邮寄给我的，单号是10××××705，这次假币有面值10元和20元的，上家发了一个二维码给我，加上运费20元，我通过微信扫码支付了1,520元给他;第二次是2017年8月29日左右，我通过微信扫码支付了2,280元给上家，购买了500张面值10元的和500张面值20元的假币，其中500张10元的购买价格是750元，500张20元的购买价格是1,500元，运费30元，上家通过“申通快递”邮寄给我的，单号是5××××0313;第三次是2017年9月20日，我又给上家购买了面值20元的10,000元假币，以同样方式向上家付款1,520元，上家通过“天天快递”邮寄给我，单号是66××××543;第四次是2017年9月27日，这次购买了面值100元的100张假币，价格是1,520元，我还购买了一套“丝印章”，价格是1,020元，假币和章共计2,520元，我通过扫码支付了2,500元给上家，后来又支付了40元给他。这次假币质量不好，用不成，协商后，上家同意重新发面值100元的假币给我，就是10月15日我带民警去“天天快递”取的包裹。上家叫我把用不成的假币烧了，然后发视频给他，我没有来得及烧就被查到了。“丝印章”里有刷水印模板的架子一个、用于刷百元钞票水印人像的白色涂料、用于刷百元钞票水印金额的透明涂料、木质刮片一个，刮片是我带着公安机关去“顺丰快递”收取的。李某1是我前夫，他平时跑出租车，车牌尾号2391，我拿了400多元假币给他，面值有100、50、20、10、5元的。他使用的电话号码是189××××6553，微信号是×××，QQ号是92×××80。他帮我收过三次装有假币的包裹，帮我使用过假币，但我们没有什么分工。2017年10月15日，公安机关在我住的地方查到一些做假币的工具，有水印板、美工刀、慢干水、水印等，还有面值100元、50元、20元、10元、5元的假币共计3万多元。我的QQ号是92×××58、昵称“《4556》”。我购买的假币第一次卖给李龙友面值10,000元的假钞，李龙友付给我2,500元。第二次，李龙友又准备向我购买10,000元的假币，我拿了100张100元的假钞给他，李龙友拿去之后觉得质量不好，就把这10,000元的假钞还给我了。2017年10月15日，星哥寄给我面值100元的100张假钞，就是我准备拿去卖给李龙友。李龙友这次没有付钱给我。3、被告人李龙友供述：2017年4、5月份，我认识左萍后她拿了600元假币，我们一起把假币用了，她分我180元。9月份左右，我和左萍谈成用2,500元买10,000元假币，左萍拿了9,000元的假币给我，第二天，我拿了2,400元去给她。第二次是二十多天后，左萍打电话给叫我去拿10,000元去用，但是这次假币质量太差用不成，我就没有付购买假币的钱给她。第二天，我准备拿去还她，她说她在医院。过了几天，左萍出院后打电话叫我拿那10,000元的假币去还给她，她拿去重新换。这次的价格是以人民币2，500元购买10，000元假币，到现在我还没有拿到那10,000元的假币,我也没有付款给左萍。第一次购买的9,000元假币，其中的2,000至3,000元被我用掉，剩余的我听左萍给我打电话时声音不对，我怕出事就冲进马桶了。我的电话号码是182××××8709，微信号是“转身@遇见你”。本院认为，被告人汪洋持有、出售伪造的货币，其行为构成持有假币罪、出售假币罪。被告人左萍明知是假币而购买并出售给他人，其行为构成出售、购买假币罪。被告人李龙友明知是假币而购买，其行为构成购买假币罪。公诉机关指控被告人汪洋犯持有假币罪、出售假币罪，被告人左萍犯出售、购买假币罪，被告人李龙友犯购买假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人汪洋持有假币156,475元、出售假币35,720元，被告人左萍向汪洋购买假币35,720元、向李龙友出售假币10,000元，李龙友向左萍购买假币10,000元，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称刑法）第一百七十一条第一款“出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”、第一百七十二条“明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”，最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条“出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的属于‘数额较大’；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于‘数额巨大’；总面额在二十万元以上的，属于‘数额特别巨大’，依照刑法第一百七十一条的规定定罪处罚”、第五条“明知是假币而持有、使用，总面额在四千元以上不满五万元的属于‘数额较大’；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于‘数额巨大’；总面额在二十万元以上的，属于‘数额特别巨大’，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚”。被告人汪洋持有假币的行为属于“数额巨大”的情形，出售假币的行为属于“数额较大”的情形。被告人左萍出售、购买假币，被告人李龙友购买假币的行为均属于“数额较大”的情形。被告人汪洋身犯数罪，应当实行数罪并罚。左萍出售假币、李龙友购买假币均系未遂，根据刑法第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人汪洋、左萍、李龙友到案后均如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。针对被告人汪洋所提“对鉴定中，以英文字母开头的人民币鉴定为假币无异议，以数字开头的人民币鉴定为假币有异议；其持有的所有假币和出售的假币都是半成品，要经过多道工序加工才可以使用；在昆明其租房内查获的是魔术币，系艺术品，不是假币”的辩解，经查，民警从汪洋租房处查获的疑似假人民币中，没有以数字开头的疑似人民币，中国人民银行官渡区支行对汪洋租房处查获的疑似假人民币进行鉴定，也没有以数字开头的疑似人民币，该支行对民警查获的疑似假人民币均鉴定为假币，故汪洋的辩解意见不成立。被告人汪洋的辩护人所提“其家属愿意缴纳罚金，建议在四年以下量刑”的辩护意见，经查，汪洋出售假币35,720元，属数额较大，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；汪洋持有假币156,475元，属数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金，实行数罪并罚；汪洋的家属虽有愿意缴纳罚金的意愿，但并未缴纳，故辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。辩护人所提“汪洋的认罪态度较好”的辩护意见成立，予以采纳。被告人李龙友的辩护人所提“李龙友购买的假币未收到，属于犯罪未遂；李龙友自愿认罪、悔罪态度好，有坦白情节”的辩护意见成立，予以采纳。辩护人所提“买卖的假币未流入社会，没有造成实质性危害”的辩护意见不成立，不予采纳。根据被告人汪洋、左萍、李龙友的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，决定对被告人汪洋、左萍、李龙友从轻处罚。被告人李龙友犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。被告人汪洋的违法所得应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，第一百七十二条，第二十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪洋犯持有假币罪，判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币十五万元；犯出售假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2025年11月7日止。罚金限判决生效后30日内缴清。）二、被告人左萍犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月15日起至2020年4月14日止。罚金限判决生效后30日内缴清。）三、被告人李龙友犯购买假币罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴清。）四、作案工具有“贵州”字样的透明液体一瓶、白色涂料一罐、“会员卡”字样卡片一张、水印倒影模板一个、木质刮板一个、“图业山希783B”慢干水一罐、“进豪”手动烫金机一台、印章六枚、伪造假币药水七瓶、封口机一台、制作假币的慢干水送货单、书壳“圆通速递”和“孔得久”字样一箱，中国建设银行卡（卡号：62×××14）一张、云南省农村信用社惠农卡（卡号：62×××48）一张、金立牌直板金色手机一部、华为直板白色手机一部、直板OPPO手机一部、黑色苹果牌直板手机一部、金色VIVO手机一部，予以没收。五、追缴被告人汪洋违法所得人民币7,960元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓国琴人民陪审员  刘建英人民陪审员  常维进二〇一九年六月二十八日法官助理廖书旋书记员冯明星