河北省石家庄市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）冀01执异123号 异议人（申请执行人）：马某虎，男，1961年9月21日出生，汉族，住石家庄裕华区。 委托诉讼代理人：贾某，男，1983年11月20日出生，汉族，系井陉县丰镐商贸有限公司推荐。 被执行人：石家庄盛世宏基房地产开发有限公司，住所地：河北省石家庄市新华区联盟路宏基商城4楼6号，统一社会信用代码：91130100782590606F。 法定代表人：郜某营，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王某玲，女，1963年2月17日出生，汉族，系该公司法务。 委托诉讼代理人：刘某娟，女，1974年7月19日出生，汉族，系该公司法务。 被执行人：河北融投担保集团中瑞担保有限公司。（经合法传唤未到庭） 被执行人：郜某营，男，1965年8月23日出生，汉族，住河北省石家庄市桥西区。 委托诉讼代理人：王某玲，女，1963年2月17日出生，汉族，系该公司法务。 委托诉讼代理人：刘某娟，女，1974年7月19日出生，汉族，系该公司法务。 在本院执行马某虎与石家庄盛世宏基房地产开发有限公司、河北融投担保集团中瑞担保有限公司、郜某营借款合同纠纷一案中，异议人马某虎对本院作出的（2016）冀01执84-7号执行裁定不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 异议人马某虎称，申请撤销贵院于2018年4月10日作出的（2016）冀01执84-7号执行裁定书。事实和理由： 申请人马某虎申请执行本案在执行近两年后，仅依据公安局的一纸公函，将宏基公司列为涉嫌非法吸收公众存款罪为由，中止执行。申请人认为不符合法律规定。经侦所说的“宏基公司以月息3.5%-5%的利息为诱a，面向社会不特定群体非法集资”与事实不符。我与宏基公司签订的借款合同中约定的利息为月息1.8%，控制在法律规定年化24%的范围之内，并且有已经生效的民事判决书为证，故申请人不存在高息行为；同时我是河北融投介绍的高净值人群，而河北融投是河北省国资委旗下的公司，被誉为“全国第二大担保公司”因此我也不属于社会不特定人群，故申请人认为申请人的借款行为不属于非法吸收公共存款罪范围之内。另外，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第三款之规定，法院应当进行充分的审查认定。依据上述事实，申请人申请撤销贵院做出的（2016）冀01执84-7号执行裁定书。 被执行人盛世宏基公司答辩称，马某虎对跟我方的借款合同所约定的利率在月息1.8%不存在高息，与事实不符，2014年3月19日我方与马某虎签订借款合同，河北融投担保集团中瑞担保公司为该笔业务出具担保合同、委托担保合同、保证反担保合同及出具放款通知，上述事实已在河北省高级人民法院（2015）冀民二终字第114号民事判决书予以证实确认，该笔业务除合同内约定的月息1.8%外，高出合同内约定的利息部分打到马某虎指定的高某娜账户上，金额为180万元，该笔业务实际利息为月利率2.93%，因我方非法吸收公众存款被河北省公安厅指定的邯郸公安局立案侦查，该笔借款业务经石家庄市中级人民法院调查取证后，认定该借款业务在非法集资之列，故做出（2016）冀01执84-7号执行裁定书，中止河北省高级人民法院（2015）冀民二终字第114号民事判决书的执行。 被执行人郜某营答辩称，同上述宏基公司答辩意见。 异议人马某虎向本院提交如下证据： 证据一、石家庄市中级人民法院（2015）石民三初字第00053号民事判决书、河北省高级人民法院（2015）冀民二终字第114号民事判决书。拟证明马某虎与宏基公司、河北融投担保集团中瑞公司、郜某营之间存在债权债务及担保关系，而且判决书明确表明马某虎所收取的利息在合法范围之内，并不存在高息行为（在河北省高级人民法院（2015）冀民二终字第114号民事判决书第6页第三段宏基公司所说的高息并未被法院认可）。 证据二、邯郸市经济犯罪侦查支队向石家庄市中级人民法院出具的公函一份。拟证明当时是因为宏基公司向中级人民法院执行局递交申请，并由邯郸经侦向中院执行局发函说明马某虎的借款属于宏基公司涉嫌非法吸收公众存款罪范围之内。 证据三、2018年12月5日、2019年5月29日，通过工商信息查询的河北锦水房地产开发有限公司股东变更情况。拟证明在2018年年底，马某虎经多方了解发现郜某营持有河北锦水房地产开发有限公司70%的股权，锦水房地产开发有限公司对应的地产项目是位于石家庄市裕华东路48号石家庄某项目，马某虎特向执行法院中级人民法院要求对相应资产予以查封、冻结，但因马某虎的执行案件已被中止，执行法院表示无法做查封手续，致使债权人的利益无法得到保护，而且宏基公司在向执行法院申报财产中并未列明此地产项目，经马某虎于2019年5月29日再次查询工商信息发现郜某营在2019年5月19日将其持有的锦水房地产开发有限公司转让给侯某阳，郜某营的行为明显存在在执行期间非法转移资产，属于被执行人转移资产致使生效判决无法执行的行为，违反了中华人民共和国刑法第313条及相关司法解释的规定，明显属于拒不执行判决裁定罪量刑标准，应当以拒执罪定罪处罚。 石家庄盛世宏基房地产开发有限公司对以上证据的质证意见为： 对证据一的真实性无异议；对证据二被列入非吸所发的函无异议；证据三与本案无关。我方被列入非吸立案，针对2017年7月14日，河北融投担保集团风险处置协调领导小组办公室会议纪要第一条，鉴于盛世宏基系以涉嫌非法吸储被刑事立案，省法院及石家庄市中级人民法院协调鹿泉法院、平山法院等法院尽快中止盛世宏基涉诉案件，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第7条之规定，法院应中止受理我方与马某虎的合同纠纷案件，移交公安机关或检察机关。我方认为中级人民法院对该案件的调查取证后中止（2015）冀民二终字第114号民事判决书的执行是正确的。 郜某营对以上证据的质证意见为： 同上述宏基公司质证意见。 石家庄盛世宏基房地产开发有限公司向本院提交如下证据： 证据一、河北融投担保集团风险处置协调领导小组办公室会议纪要【2017】41号一份。来源于我方参加会议，拟证明盛世宏基系因涉嫌非法吸储被刑事立案后，各级法院中止盛世宏基涉诉案件。 证据二、马某虎利息银行单据12页。拟证明我方付马某虎该笔借款所付的合同内利息及高出合同内利息的银行付款单据，该笔业务已超出法律规定的年24%以上。 马某虎对以上证据的质证意见为： 证据一、对该证据的来源有所怀疑，因为会议纪要属于政府内部文件，不可能向每个参会人员传达，另外，对会议内容明显有政府干预司法的行为。 证据二，认可支付给马某虎的利息金额，对支付给梁怀玉、高某娜部分的款项不予认可，与马某虎无关。 郜某营质证意见为： 认可盛世宏基公司的证据。 郜某营未向本院提供证据。 本院查明，原告马某虎与被告石家庄盛世宏基房地产开发有限公司（以下简称盛世宏基公司）、河北融投担保集团中瑞担保有限公司（以下简称融投中瑞公司）、郜某营借款合同纠纷一案，本院于2015年5月28日作出（2015）石民三初字第00053号民事判决，判令：一、被告石家庄盛世宏基房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告马某虎借款本金3,000万元；二、被告石家庄盛世宏基房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告马某虎支付利息损失（以本金3,000万元为基数，自2014年9月17日至本判决执行完毕之日止按照中国人民银行同期贷款利率4倍计算利息）；三、被告河北融投担保集团中瑞担保有限公司对本判决上述第一、二项所确定的被告石家庄盛世宏基房地产开发有限公司的给付义务承担连带清偿责任；四、被告郜某营对本判决上述第一、二项所确定的被告石家庄盛世宏基房地产开发有限公司的给付义务承担连带清偿责任。案件受理费203,680元，由被告石家庄盛世宏基房地产开发有限公司负担。判后，盛世宏基公司、融投中瑞公司均不服该判决，向河北省高级人民法院提出上诉，河北省高级人民法院于2015年11月10日作出（2015）冀民二终字第114号号民事判决，判令：一、石家庄盛世宏基房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还马某虎借款本金3,000万元；二、石家庄盛世宏基房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向马某虎支付利息损失（以本金3,000万元为基数，自2014年10月17日至本判决执行完毕之日止按照中国人民银行同期贷款利率四倍计算利息）；三、河北融投担保集团中瑞担保有限公司对本判决上述第一项所确定的石家庄盛世宏基房地产开发有限公司的给付义务承担连带清偿责任；四、郜某营对本判决上述第一、二项所确定的石家庄盛世宏基房地产开发有限公司的给付义务承担连带清偿责任。该判决生效并进入执行程序后。 本院在执行本案过程中，邯郸市公安局于2018年2月2日函至本院，函的内容为：“2016年5月13日，河北省公安厅指定我局对石家庄盛世宏基房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，盛世宏基房地产开发有限公司及其关联公司以开发项目需要资金为由，以河北融投担保集团有限公司做担保，以高息为诱饵，面向社会不特定人群非法集资26亿余元。其中郜某营以石家庄盛世宏基房地产开发有限公司名义，以河北融投担保集团有限公司做担保，从马某虎借款本金3,000万元，该笔款项是我局侦办的石家庄盛世宏基房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款非法集资款的一部分。”本院于2018年4月10日作出（2016）冀01执84-7号执行裁定，裁定中止河北省高级人民法院的（2015）冀民二终字第114号民事判决书的执行。马某虎不服该执行裁定，向本院提出书面执行异议。 另查明，2017年7月14日，河北融投担保集团风险处置协调领导小组办公室组织召开会议，参加人有：石家庄市金融办副主任、以及河北省高级人民法院和石家庄市中级人民法院（各两名工作人员）、市国土局、市规划局、市环卫处、市建设局、市轨道办、供电公司、市地产集团、新华区政府、桥西区政府、桥西区友谊街道办、市房地产专项整治办公室、河北融投担保集团总经理、河北融投控股集团风险总监、河北融投担保集团副总经理、盛世宏基公司、恒大地产的工作人员。形成［2017］41号会议纪要。会议纪要第一条：鉴于盛世宏基系以涉嫌非法吸储被刑事立案，省法院及石家庄市中级人民法院协调鹿泉法院、平山法院等法院尽快中止盛世宏基涉诉案件。 本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条关于涉及民事案件的处理问题规定：“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察院。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。”本院在执行本案过程中，邯郸市公安局函致本院，从致本院函的内容“．．．．．郜某营以石家庄盛世宏基房地产开发有限公司名义，以河北融投担保集团有限公司做担保，从马某虎借款本金3,000万元，该笔款项是我局侦办的石家庄盛世宏基房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款非法集资款的一部分。”看，本案执行标的石家庄盛世宏基房地产开发有限公司偿还马某虎借款本金3,000万元系邯郸公安机关正在侦办的石家庄盛世宏基房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款非法集资款案件的一部分。根据上述意见的规定，并结合［2017］41号会议纪要的内容，本院作出（2016）冀01执84-7号执行裁定，裁定中止河北省高级人民法院的（2015）冀民二终字第114号民事判决书的执行，并无不妥。马某虎提供的证据不能否定在本院执行本案过程中邯郸市公安机关致本院函的内容。马某虎的异议理由证据不足且没有法律依据，故本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定如下： 驳回马某虎的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向河北省高级人民法院申请复议。 审判长  何东华 审判员  王珊珊 审判员  高福兴 二〇一九年六月二十八日 书记员  张佳丽