惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初165号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：叶腾，男，1993年2月12日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省汕尾市陆河县。因本案于2018年11月18日被大亚湾经济技术开发区公安局羁押，次日被刑事拘留，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：罗炜炜、黎锦坤，广东商盾律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人叶腾犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年5月7日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年6月10日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员林雪梅出庭支持公诉，被告人叶腾及其辩护人黎锦坤律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被害人罗某1因做水果生意认识了被告人叶腾，2018年3月份，两人口头协议共同出资合作经营水果生意（各占50%股份）。同年4月初，被告人叶腾告知被害人罗某1已找到惠城区河南岸惠沙堤下一路明辉楼C栋12号商铺（以下称惠沙堤商铺）和惠城区河南岸金山湖17号美的花园小区1栋1层20号商铺（以下称美的花园商铺），并带罗某1前往两铺面查看。经协商罗某1同意投资，叶腾以惠沙河堤商铺需要盘店钱、装修费及购买设备费18万元左右，要求罗某1支付投资款。罗某1于4月19日、25日在大亚湾区西区惠湾花园分别通过微信转账、转移债权等方式，向叶腾支付了9.5万元。2018年5月17日，叶腾从惠沙堤商铺的租客陈某英处承租商铺并与房东黄某签租赁合同，并支付给陈某英转让费、押金及两个月的租金共5.4万元，但因为自己资金紧张且将罗某1支付的部分资金用于其它个人用途，一直没有开始装修。不久，被告人叶腾因本人资金周转不过来，谎称与美的花园商铺老板谈妥，要将该商铺盘下来，以商铺转让费、装修费及购买设备费为幌子从被害人罗某1处骗钱。罗某1在大亚湾区惠湾花园分别于5月19日、6月12日及7月2日通过微信转给叶腾7万元、1万元及0.5万元人民币。罗某1追问叶腾惠沙河堤商铺装修进展情况时，叶腾让叶志呈冒充装修师傅搪塞罗某1。2018年8月11被害人罗某1去惠沙河堤商铺、美的花园商铺查看了解，才知道被骗，遂质问被告人叶腾。叶腾仍编造美的花园商铺老板违约的谎言。罗某1告知，如两天内不能归还钱财就报警。叶腾归还了2万元给罗某1。8月13日罗某1向西区派出所报案。11月18日叶腾被罗某1扭送至西区派出所，在此之前叶腾又向罗某1归还了6.6万元。11月23日，叶腾家属向支付罗某111万元，并取得罗某1的谅解。经查，美的花园商铺于2018年5月10日已经转让他人经营。叶腾为了归还罗某1的投资款，于2018年9月将惠沙河堤商铺转租他人。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查笔录、辨认笔录、电子数据等证据予以证实。认为被告人叶腾以非法占有为目的，没有实际履行合同能力，在合同履行过程中，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶腾归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚；被告人叶腾家属代为退赔被害人所有损失，得到被害人谅解，可以从轻处罚。建议判处被告人叶腾有期徒刑九个月至一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人叶腾对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。辩护人的辩护意见：一、被告人有自首情节。2018年8月13日大亚湾西区派出所在接到报案后到2018年11月18日期间没有对被告人采取强制措施或传唤过被告人，被告人是主动跟被害人到大亚湾西区派出所交代情况的，所以根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条的规定，被告人符合自首的表现情节，依法应当给予从轻或减轻处罚。二、被告人犯罪主观恶性极小。被告人的初衷是真的想被害人一起合伙做水果生意，只是因自己生意资金周转不过来才挪用被害人的资金。三、被告人有酌情从轻处罚情节：1、被告人系初犯；2、被告人已经将挪用的款项退回被害人，也取得了被害人的谅解；3、被告人家庭负担重，且是家庭唯一经济来源。综上，请求对被告人从轻处理。经审理查明：被害人罗某1因做水果生意认识了被告人叶腾，2018年3月份，两人口头协议共同出资合作经营水果生意（各占50%股份）。同年4月初，被告人叶腾告知被害人罗某1已找到惠城区河南岸惠沙堤下一路明辉楼C栋12号商铺（以下称惠沙堤商铺）和惠城区河南岸金山湖17号美的花园小区1栋1层20号商铺（以下称美的花园商铺），并带罗某1前往两铺面查看。经协商罗某1同意投资，叶腾以惠沙堤商铺需要盘店钱、装修费及购买设备费18万元左右，要求罗某1支付投资款。罗某1于4月19日、25日在大亚湾区西区惠湾花园分别通过微信转账、转移债权等方式，向叶腾支付了9.5万元。2018年5月17日，叶腾从惠沙堤商铺的租客陈某英处承租商铺并与房东黄某签租赁合同，并支付给陈某英转让费、押金及两个月的租金共5.4万元，但因为自己资金紧张且将罗某1支付的部分资金用于其它个人用途，一直没有开始装修。不久，被告人叶腾因本人资金周转不过来，谎称与美的花园商铺老板谈妥，要将该商铺盘下来，以商铺转让费、装修费及购买设备费为幌子从被害人罗某1处骗钱。罗某1在大亚湾区惠湾花园分别于5月19日、6月12日及7月2日通过微信转给叶腾7万元、1万元及0.5万元人民币。罗某1追问叶腾惠沙堤商铺装修进展情况时，叶腾让叶志呈冒充装修师傅搪塞罗某1。2018年8月11日被害人罗某1去惠沙堤商铺、美的花园商铺查看了解，才知道被骗，遂质问被告人叶腾。叶腾仍编造美的花园商铺老板违约的谎言。罗某1告知，如两天内不能归还钱财就报警。叶腾归还了2万元给罗某1。8月13日罗某1向西区派出所报案。11月18日叶腾被罗某1扭送至西区派出所，在此之前叶腾又向罗某1归还了6.6万元。11月23日，叶腾家属向支付罗某111万元，并取得罗某1的谅解。经查，美的花园商铺于2018年5月10日已经转让他人经营。叶腾为了归还罗某1的投资款，于2018年9月将惠沙堤商铺转租他人。上述事实有下列证据予以证实：一、书证1．人员信息、户籍资料，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实被告人叶腾于2018年11月18日被被害人罗某1扭送至派出所。3.无违法犯罪记录证明，证实被告人叶腾在广东省陆河县辖区内无犯罪违法记录。4.微信交易记录，证实被害人罗某1转给被告人叶腾共同投资水果店投资金的微信交易记录。5.微信转账记录，证实陈某英收到的叶腾转来的微信转账记录。6.两份租赁合同，证实叶腾、余某先后租了黄某在的商铺。7.招商银行转账记录，证实余某转给房东商铺的费用。8.农业银行转账记录，证实余某转给叶腾商铺的转让费。9.微信聊天记录，证实余某和叶腾微信聊天中扣除的定金2000元费用。10．商铺租赁合同，证实胡盼宜把美的花园1栋B20商铺租给了邓娜。11.谅解书，证实被告人叶腾取得了被害人罗某1的谅解。12.收据，证实被害人罗某1于2018年11月收到了被告人叶腾家属的110000元转账。13.电子数据节选两页，证实叶腾和罗某12018年3月30日至7月30日的微信交易记录，罗某1于2018年3月31日、2018年4月19日、2018年4月25日、2018年5月19日、2018年6月12日、2018年7月2日分别微信转账50000元、15000元、50000元、70000元、10000元、5000元给叶腾，叶腾于2018年4月12日分两次共微信转账20000元给罗某1。二、证人证言1.叶志呈的证人证言：2018年6月份，叶腾许诺他惠沙堤店完工后就让他当店长，让他冒充装修师傅去骗罗哥关于惠沙堤店的装修情况，谎称装修情况已经到尾声就剩收尾了。2.陈某英的证人证言：2018年5月10日，叶腾微信转账给她2000元；5月19日转了五笔钱共42000元；5月20日转了10000元，以上共计54000元，作为她在惠沙堤花园一店铺的租金、押金费和转让费。3.黄某的证人证言：叶腾租了她在的商铺，从2018年5月10日开始租了4个月，2018年9月份被叶腾转租了。4.余某的证人证言：2018年9月下旬他以68000元接下了叶腾在的商铺，其中一年租金45000元给房东（其中包含代叶腾交了7月至9月的房租），转让费23000元给叶腾。5.胡盼宜的证人证言：她丈夫名下美的花园1栋B20商铺在2018年5月份租给了邓娜。在去年农历12月15日至今年农历正月15日期间，有将上述商铺租赁给叶腾试业一个月，租赁期限快到时，叶腾找她商量转让上述店铺的事情，但由于转让费没有谈妥，他们终止了租赁关系，最后她在2018年2月30日把店铺收回来了。三、被害人的陈述罗某1的陈述：2018年3月份，他和叶腾约好开水果店，投资金一人一半，三月底，叶腾就向他借了五万元，还了两万，剩下三万作为投资金。同年四月，叶腾称找到了两家商铺，一家惠城区马美庄的花园，一家河南岸滨江公园惠沙河堤，以商铺转让费、装修费、设备费用为由，要求他支付钱，他就通过微信支付了20万元给叶腾（其中5万元是他借给叶腾的，叶腾还了2万，剩下3万用于投资开店使用。惠沙河堤店面的投资他又给了叶腾6万5千元，加上之前的3万元等于是9万5千元。美的花园店面的投资给了叶腾8万5千元。两家店面的投资共18万元，不包括叶腾还的2万元。）后面他问叶腾装修情况时，叶腾一直推脱。同年七月中旬，他催促叶腾美的花园的设计进度，并找了设计人员去配合叶腾，叶腾谎称已经联系设计人员了，其实没有。他就亲自到了现场查看，发现美的花园的商铺已经被用作餐饮，他质问叶腾后，叶腾就声称该商铺的房东违约了，退了十三万五千元回来，但他联系房东后房东说并没有这件事。后面他又到了惠沙堤的商铺，发现商铺并没有装修，他就催叶腾退还投资的钱财。8月11日，叶腾返还给他2万元；8月24日叶腾通过微信归还1万元，支付宝归还5万元，共计六万元。后又通过叶腾医保卡套现出来5000-6000元。他共转了20万元给叶腾共同投资，叶腾归还部分钱财后，还欠他9万4000元。四、被告人叶腾的供述和辩解1.第一、二次讯问笔录：2018年1月份，罗某1提出和他合作进行水果批发，他们口头协议资金投资一人一半，运营由他管理。同年三月份，他向罗某1借了5万元周转，后还了2万元，剩下的三万元默认作开店投资。同年5、6月份，他看中惠城区河南岸滨江公园惠沙堤和惠城区马庄美花园，他跟罗某1要了八万五千人民币，其中六万元人民币转给了惠沙堤店面的上一任店主，剩余的两万五千元人民币留下来装修惠沙堤店面及买设备。后来因为他的批发水果资金周转不过来，就对罗某1谎称要十八万元人民币盘下马庄美的花园，罗某1就转给了他五万元人民币，他把这五万元人民用来周转，后面也赔了进去。同年7月份，罗某1向他追问店铺的装修情况，他就让叶志呈假装是装修师傅，骗罗某1马上要装修好。后来他又撒谎称美的花园店面的房东违约，退还了十三万五千元，但是压在了货款上面，直到罗某1亲自到两个店铺上查看才暴露。他一共通过微信收取了罗某1十八万五千元人民币，惠城区马庄美花园的店铺没有盘下来，惠沙堤店面也只是租了三个月就没有租了。2.第三次讯问笔录：罗某1因惠沙堤商铺转给他6.5万元，美的花园商铺转给他8.5万元，之前因为记不清，所以与之前笔录有出入。罗某1都是通过微信转给他的，他的微信和支付宝账号都是13×××15。五、相关笔录1.辨认笔录，陈某英辨认出叶腾。胡盼宜辨认出叶腾。2.现场勘验检查笔录、现场照片，证实案发现场的基本情况。六、视听资料数据光盘一张，证实微信号×××、luoxingjiang自2018年3月30至7月30日的支付记录。以上证据由公诉机关提供，来源合法，经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人叶腾以非法占有为目的，没有实际履行合同能力，在合同履行过程中，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取财物,数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。从到案经过看，本案被害人于2018年8月13日报案，被害人报案后被告人叶腾虽未被采取强制措施，但2018年11月18日被告人叶腾是被被害人扭送至派出所，被告人叶腾并不具有投案的主动性和自愿性，不能构成自首。辩护人提出被告人具有自首情节的意见，没有事实和法律依据，不予采纳。被告人叶腾归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法从轻处罚。被告人叶腾及其家属已退赔被害人所有损失，并得到被害人谅解，酌情对被告人叶腾从轻处罚。辩护人认为被告人是初犯，已退赔被害人并取得被害人谅解，请求从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人叶腾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2019年11月17日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一九年六月二十一日书 记 员  王艺晓附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。