湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初173号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人柳贵业，男，1985年3月18日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县。2018年7月26日被刑事拘留，同年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人郭王飞，湖北荆楚律师事务所律师。被告人柳全，男，1979年3月4日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县。2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人王俊，湖北三鼎律师事务所律师。被告人覃茂观，男，1987年11月10日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区。2018年7月26日被刑事拘留，同年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人童开智，湖北荆楚律师事务所律师。被告人覃良，男，1978年6月2日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，小学文化，驾校教练，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区。2018年8月18日被刑事拘留，同年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人朱新柳，湖北三鼎律师事务所律师。被告人韦朝，男，1979年7月11日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区。2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人费青松，湖北荆楚律师事务所律师。被告人盘耀龙，男，1984年7月8日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区。2018年8月19日被刑事拘留，同年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人龙杰，湖北三鼎律师事务所律师。被告人覃茂芳，女，1974年7月16日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月24日被荆州市公安局沙市区分局决定取保候审。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人柳贵业、柳全、覃茂观、覃良、韦朝、盘耀龙、覃茂芳犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员伍敏出庭支持公诉，被告人柳贵业、柳全、覃茂观、覃良、韦朝、盘耀龙、覃茂芳及其辩护人郭王飞、王俊、童开智、朱新柳、费青松、龙杰到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年4月，被告人柳贵业、柳全等人预谋通过婚恋网站结识女孩以恋爱为名取得信任后，再以朋友出车祸为由向女孩借钱进行诈骗，谈妥每实施一起诈骗，柳全获得诈骗款项8%的好处费。每提取一笔诈骗款，覃茂观、覃茂芳获得取款金额15%的好处费。柳全在深圳市购买6套银行卡（户名分别为谭某、曾某、崔某、杨某、古某、肖某）后与柳贵业、覃茂观、覃良、韦朝、盘耀龙、覃茂芳等人共同诈骗四起。其中柳贵业、柳全参与作案四起，诈骗金额为人民币11.88万元；覃茂观参与作案三起，诈骗金额为9.98万元；覃良、覃茂芳参与作案一起，诈骗金额为5万元；韦朝参与作案一起，诈骗金额为1.9万元；盘耀龙参与作案一起，诈骗金额为1万元。具体分述如下：1、2018年5月初，柳贵业在珍爱网上注册了账号“远行志高”，以何某的名字物色年轻女孩。柳贵业、柳全于2018年5月24日在珍爱网上加被害人李某的账号“冰清”，后又以微信号“NB8399K”加李某微信号“Serenity”。2018年6月初，柳贵业、柳全将该电话交给覃良，安排覃良负责和李某聊天博得其好感，后双方开始网恋成为男女朋友关系，以恋人相称。2018年6月8日，柳贵业、柳全指使覃良以朋友在深圳出车祸为由向李某借款5万元。2018年6月11日，覃良将开户名为谭某的银行账户62×××71，以及开户名为曾某的银行账户62×××99发给了李某。后李某向谭某账户转账4万元，向曾某账户转账1万元。柳贵业安排覃茂芳于2018年6月11日12时在来宾市机上用谭某银行卡取款2万元，6月11日15时在农行来宾市兴宾区迎宾支行取款9900元。覃茂芳将两次取款共计29900元交给柳贵业后获利1500元。覃良让覃茂观于2018年6月12日0时用谭某银行卡取款2万元，覃茂观取款1万元后，该银行卡被ATM机吞卡，剩余1万元未被取走，后覃茂观将取款1万元交给覃良后获利1500元。2、2018年5月底，柳贵业使用假名何某在珍爱网上认识了被害人文某，后使用微信号“kun16678”加文某微信号“wenwen066279”。柳贵业以何某的虚假身份与文某开始网恋发展为男女朋友关系。2018年6月22日，柳贵业以朋友出车祸需要钱但自己在国外为由，要求文某以其女朋友身份打款。之后柳全将伪造的转款信息发到文某手机上，让文某误认为柳贵业已经将钱转到其账户。后文某分两次向柳贵业指定的肖某银行账户62×××87内转账3.98万元。之后柳贵业安排覃茂观将该款取出按事先约定与柳全、覃茂观分赃。3、2018年初，盘耀龙到广西壮族自治区来宾市飞凤村覃茂观家暂住，覃茂观告诉盘耀龙可以用假名字何某在珍爱网、百合网上加女孩聊天后进行诈骗。6月底，盘耀龙向盘勇猛买下一部二手手机、微信号和手机号后在百合网以何某的名字物色年轻女孩，以“思恋故乡”的微信昵称加被害人阎某的微信并与其发展为男女朋友关系。2018年7月9日，盘耀龙按覃茂观授意谎称朋友在深圳出车祸，自己在国外汇款不方便，要求阎某帮忙汇款1万元。为了让阎某相信，盘耀龙在柳贵业授意下发了一张伪造的转账截屏以及汇款账号给阎某。阎某于2018年7月9日将1万元现金存入盘耀龙指定崔某的银行账号62×××44内。柳贵业安排覃茂观将该款取出，盘耀龙分得赃款5000元，柳贵业分得3500元，覃茂观分得1500元。4、2018年5月，韦朝到柳贵业家玩，柳贵业告知韦朝可以用假名字何某在百合网上加女孩聊天进行诈骗。7月初，韦朝在网上购买手机卡后在百合网以何某名字物色年轻女孩，以微信号“www5201314fgjfjd”(昵称等风的旗)加被害人魏某的微信后开始聊天成为男女朋友关系。2018年7月3日，韦朝按照柳贵业授意以朋友在深圳出车祸，自己在国外汇款不方便为由，要求魏某帮忙汇款1.9万元。为了让魏某相信，韦朝在柳贵业授意下发了一张伪造的转账截屏以及汇款账号给魏某。魏某。魏某于2018年7月4日将1.9万元分三次存入韦朝指定的杨某银行账号62×××77内。柳贵业将该银行卡交给韦朝取款后全部被韦朝挥霍。案发后，覃良、覃茂观的家属赔偿被害人李某经济损失6万元并取得其谅解；柳贵业、柳全的家属赔偿被害人文某经济损失3.98万元并取得其谅解；盘耀龙、覃茂观的家属赔偿被害人阎某经济损失1万元并取得其谅解；韦朝、柳全的家属赔偿被害人魏某经济损失2.4万元并取得其谅解。柳全、韦朝于2018年12月18日主动到公安机关投案。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人柳贵业、柳全、覃茂观、覃良、韦朝、盘耀龙、覃茂芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中柳贵业、柳全、覃茂观、覃良、覃茂芳诈骗数额巨大，韦朝、盘耀龙诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃茂芳在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。提请人民法院依法判处。被告人柳贵业对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，辩称其只参与了第二起诈骗案件，只对公诉机关指控的该笔犯罪事实没有异议并认罪，对指控的其他犯罪事实没有参与，与其无关。被告人柳全辩称，在整个案件中，其只是提供了银行卡，并未具体实施诈骗行为，每一笔诈骗实施完成后才知道，事后共分赃3000元，表示认罪。被告人覃茂观对公诉机关指控的第三起犯罪事实提出异议，辩称在该起案件中其并未向盘耀龙传授具体诈骗方法，只是帮忙取钱，表示认罪。被告人覃良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭表示认罪。被告人韦朝公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭表示认罪，但称最后只收到赃款1.1万元。被告人盘耀龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭表示认罪，称诈骗方法是被告人柳贵业传授的。被告人覃茂芳覃良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭表示认罪。辩护人郭王飞提出如下辩护意见：1、起诉书中指控的犯罪金额提出异议，认为被告人柳贵业只参与了第二起诈骗案件，诈骗金额为3.98万元，无证据证明其参与了其他诈骗事实；2、被告人柳贵业当庭认罪，积极赔偿了被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚。辩护人王俊提出如下辩护意见：1、被告人柳全在整个犯罪活动中并非诈骗犯意的提起者、组织者、策划者，并未具体实施诈骗行为，每起诈骗案件均由他人独立实施完成，被告人柳全在整个案件中仅提供了银行卡，对诈骗所得赃款并无支配权及分配权，最后分赃极少，起辅助作用，属从犯；2、被告人柳全主动投案自首，如实供述自己犯罪事实，可以从轻处罚；3、被告人柳全犯罪情节轻微，积极退赃，并取得被害人谅解，可以从轻处罚。辩护人童开智提出如下辩护意见：1、被告人覃茂观在诈骗案件中，与被告人覃茂芳一样，都是负责取款，既然覃茂芳认定为从犯，被告人覃茂观也应属从犯；2、被告人覃茂观到案后如实供述自己犯罪事实及其他同案犯的犯罪事实，属坦白，认罪态度较好；3、被告人覃茂观家属赔偿了被害人经济损失并取得谅解。辩护人朱新柳提出如下辩护意见：被告人覃良当庭表示认罪，案发后积极退赃退赔，并取得被害人谅解，可以从轻处罚。辩护人费青松提出如下辩护意见：1、被告人韦朝只参与了一起诈骗行为，案发后主动投案自首，如实供述了自己犯罪事实；2、被告人韦朝认罪态度较好，赔偿了被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚。辩护人龙杰提出如下辩护意见：被告人盘耀龙犯罪情节较轻，金额只有1万元，当庭表示认罪，已全部退赃退赔并取得被害人谅解，可以从轻处罚。经审理查明，2018年4月初，被告人柳贵业联系被告人柳全购买银行卡，欲实施诈骗，并告知相应诈骗方法，即通过婚恋网站物色女孩，使用“何某”假名（该名字为被告人柳贵业所取），取得女孩信任后，再以朋友出车祸为由向女孩借钱进行诈骗。谈妥每实施一笔诈骗，柳全获得诈骗款项8%的好处费。被告人覃茂观负责为他们在银行提取诈骗款项，按取款金额15%分好处费，被告人覃茂芳后参与取款一笔，取款金额为2.99万元。柳全在深圳市购买6套银行卡（户名分别是：谭某、曾某、崔某、杨某、古某、肖某），后交给了被告人柳贵业。之后，被告人覃良、盘耀龙、韦朝接受被告人柳贵业传授的诈骗方法，通过其全程操控、安排，参与其中。被告人柳贵业、柳全共作案四起，诈骗金额为人民币11.88万元；被告人覃茂观参与作案三起，主要负责取钱，诈骗金额为9.98万元；被告人覃良、覃茂芳作案一起，覃良诈骗金额为5万元，被告人覃茂芳未参与实施诈骗行为，帮忙取赃款2.99万元；被告人韦朝参与作案一起，诈骗金额为人民币1.9万元；被告人盘耀龙参与作案一起，诈骗金额为人民币1万元。具体事实分述如下：1、2018年5月初，被告人柳贵业在珍爱网上注册账号“远行志高”，取假名字“何某”物色年轻女孩进行诈骗。2018年5月24日，被告人柳贵业、柳全在珍爱网上加被害人李某的账号“冰清”，后又加其微信号。同年6月初，柳贵业、柳全安排覃良负责和李某聊天并网恋发展为男女朋友关系。6月8日，柳贵业、柳全指使覃良以朋友在深圳出车祸为由向李某借款5万元。后李某向覃良提供的银行账户内两次打款共计5万元。到账后，柳贵业安排覃茂芳取款，秦茂芳两次共取款29900元，交给柳贵业后获利1500元。覃良让覃茂观取款2万元，覃茂观于2018年6月12日取款1万元后，银行卡被取款机吞卡，剩余1万元未取走，后覃良获利1500元。2、2018年5月底，柳贵业使用其取的假名“何某”在珍爱网上认识了被害人文某，加其微信账号，后与被害人开始网恋发展成男女朋友关系。同年6月22日，柳贵业谎称自己在国外，自己朋友出了车祸要用钱，自己借钱给朋友，怕他们不还钱，要文某以其女朋友身份打款。之后柳全将伪造的转款信息发到文某手机上，让文某误认为钱已收到。后文某分两次向柳贵业指定的银行账户内共打款3.98万元。诈骗得手后，柳贵业将文某微信拉黑，并安排覃茂观将赃款取出，按事先约定与柳全、秦某分赃。3、2018年初，被告人盘耀龙到广西壮族自治区来宾市飞凤村覃茂观家暂住，聊天中得知覃茂观在网上物色女孩进行诈骗，后来覃茂观向盘耀龙介绍了相关诈骗情况。盘耀龙试着诈骗几次未成功，便离开了。同年6月底，盘耀龙向盘勇猛购买一部二手手机及微信号、手机号，在百合网上以“何某”的名字物色年轻女孩，后加被害人阎某微信并发展成男女朋友关系。同年7月9日，盘耀龙谎称朋友在深圳出车祸要借钱，自己在国外汇款不方便为由向被害人帮忙汇款。为了让被害人阎某相信，盘耀龙在柳贵业授意下发了一张伪造的转账截屏以及汇款账号给被害人。当天，阎某向盘耀龙指定银行账户存入了1万元。诈骗得手后，柳贵业安排覃茂观将钱取出。柳贵业告知盘耀龙分账款5000元，因柳贵业负责操纵整个诈骗过程并提供银行卡，分赃款3500元，覃茂观分得1500元。4、2018年5月，被告人韦朝到广西壮族自治区来宾市飞凤村柳贵业家中玩，柳贵业告诉他可以用假名字“何某”在珍爱、百合网加女孩聊天进行诈骗。同年7月初，韦朝购买未实名手机在百合网以假名“何某”物色年轻女孩，后加被害人魏某微信聊天，取得信任并发展成男女朋友关系。7月3日，韦朝按柳贵业授意以朋友出车祸，自己在国外汇款不方便为由，要求被害人魏某帮忙汇款1.9万元。为让其相信，韦朝还在柳贵业授意下发了一张伪造的转账截屏及汇款账号给魏某。同年7月14日，被害人魏某分三次向韦朝指定的银行账户内存入1.9万元。诈骗得手后，柳贵业将银行卡交给韦朝处理。2018年7月24日，公安机关在广西壮族自治区来宾市兴宾区飞凤村柳贵业的家中，将被告人柳贵业、覃茂观、覃茂芳抓获，柳贵业将作案手机及银行卡扔出楼外，另在其家中搜到作案手机十余部；同年8月13日，将覃良抓获；8月15日，将盘耀龙抓获。2018年12月18日，被告人柳全、韦朝主动到公安机关投案自首。案发后，覃良、覃茂观家属赔偿被害人李某经济损失6万元并取得其谅解；柳贵业、柳全家属赔偿被害人文某经济损失3.98万元并取得谅解；盘耀龙、覃茂观家属赔偿被害人阎某经济损失1万元并取得谅解；韦朝、柳全家属赔偿被害人魏某经济损失并取得谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书、被害人报案材料、抓获经过、被告人身份信息，证实整个案件的发生及破案经过，七被告人均具备完全刑事责任能力的事实。（2）银行流水信息，证实被害人李某、文某、阎某、魏某被骗转款的事实。（3）电子证据勘验报告、作案手机、银行卡照片及手机聊天信息照片，证实被告人用作案手机与被害人微信聊天，取得信任后要求被害人向指定银行卡转款的诈骗事实。（4）证人柳某2、柳某1、曾某、谭某等人的证言，其中①柳某2证实：在柳贵业家中，看见柳贵业用买来的手机号在珍爱网、百合网注册账号，自称何某，加女孩微信与其聊天，时机成熟后以朋友出车祸或者朋友找他借钱为由开口找对方骗钱，2018年6月份的时候，亲眼看见柳贵业成功骗到一笔；我、柳全、柳贵业平时相互分享一些大城市、大商场的好视频，让女孩子认为我们很有钱，生活很奢华，好来骗她们，柳贵业、柳全都实施过诈骗。②曾某、谭某、崔某、杨某证实：曾某、谭某曾在2016年8、9月份时候，用自己身份证办了银行卡并将卡卖给他人，崔某、杨某在2018年5月份左右办了银行卡，然后卖给他人，后来才知道卖掉的卡涉及到诈骗案件。（5）被害人李某、文某、阎某、魏某的陈述，其中①李某证实：2018年5月24日，我在珍爱网上认识名叫“远行志高”的网友，名叫“何某”。6月11日上午，何某跟我打电话说朋友酒驾出事了，他人在泰国出差，怕给钱朋友到时朋友还钱不及时，想以我名义把钱转给他朋友。后来我收到69095599（中国农业银行）的短信，内容为“李某，您好，我行已受理何省乡向您最后4位为6867的建设银行账号汇款50000.00元的申请，请以实际资金到账情况为准”。然后我与他们联系，他朋友说钱要的急，何某说“钱跨国跨行比较慢，要我先转钱”，我就分三次通过两张银行卡共转账了5万元。之后何某把我微信拉黑，手机关机，无法联系。②文某证实：2018年6月22日上午10点左右，我朋友（网友）何某电话（136××******，显示地区为广东深圳）联系我说，他朋友出车祸撞人了，找他借钱，他怕到时要钱不好意思，想以我名义借给他朋友。他找我要银行卡号给我转钱，之后我收到了一条农业银行短信，内容大概是“银行已受理何省乡向我尾号6397的工商银行账户汇款30000元的申请”，我查了后没到账，他说跨国跨行转账，需要24小时才能到。我感觉他不像骗子，就给他指定的银行卡通过ATM机以无卡无折的方式现存了29800元，完事后就回家了。晚上8点，他说还要借1万元，然后我又往这个账户存了1万元。到了6月23日中午，他转我的钱还没到账，他微信无回复，电话关机，无法联系，于是我就报警了。③阎某证实：大概2018年6月20日，我在相亲网站百合网上认识一名叫何某的网友，一直在网上有联系。大概十多天后，7月9日上午他说他朋友在深圳出车祸，急用钱，他怕借钱后他朋友不还。他人在泰国，把钱给我，想以我名义借钱给他朋友。之后他跟我说钱已汇我账户，但境外汇款需要24小时，要我先把钱汇过去。之后我就向他指定账户汇款了10000元，后感觉不对，无法联系。④魏某证实：2018年6月30日，一个百合网网友（账号：等风的旗）加我，聊天后，互加微信，后发展成网恋。7月3日，他说要到泰国出差，回来到武汉来看我，并聊到了双方父母见面的事情，我觉得很靠谱。7月14日早上9点左右，我打电话给他，他说在泰国出差，他朋友昨晚喝酒撞人急用钱，找他借钱，他怕借了后不好意思找朋友要，想把钱转给我，以我名义借给他朋友。说他在泰国，网银汇款24小时才能到，并发了一个转账截屏给我，金额是30030。后来他朋友打电话过来了，我看有转账截屏，又有打电话过来，就相信了，当天中午12点左右将19000元现金分三次转给了何某提供的银行账户。第二天他不接电话，微信不回，无法联系，我感觉被骗就报警了。（6）覃良、覃茂观的辨认笔录，证实被告人覃良、盘耀龙要覃茂观帮忙取款，还有被告人柳全是他们同伙的事实。（7）被害人出具的刑事谅解书，证实被告人已经对被害人退赃退赔，并取得其谅解的事实。（八）七被告人的供述与辩解，证实：被告人柳贵业在四起诈骗案件中均有参与，并全程跟踪、操控；被告人柳全事前与柳贵业有过预谋，对整个诈骗提供了银行卡作案工具，谈妥分赃比例为诈骗款项的8%，具体诈骗实施过程中参与了第一、第二、第四笔诈骗案件。被告人柳贵业供述与其他六名被告人供述有冲突，其他六名被告人均对本案作了如实供述。上述证据，经庭审质证，其来源合法，所证内容客观真实，本院予以确认。关于被告人柳贵业及辩护人郭王飞提出柳贵业只参与了第二笔诈骗且当庭认罪的辩护意见，经查，与本院查明事实不符，在第一、三、四起诈骗案件中，柳贵业均全程参与并有分赃，并向其他被告人传授具体诈骗方法，对该辩护意见不予采纳；被告人柳贵业虽当庭对部分事实认罪，但认罪态度一般，对本案事实并未完全如实供述。关于被告人柳全及辩护人王俊提出柳全在整个案件中只是提供了银行卡，无具体诈骗实施行为，应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人柳全事先与柳贵业预谋诈骗，去深圳市购买6套银行卡交给柳贵业并谈妥分赃事宜，在第一、二、四起诈骗案件中，均有积极参与行为，对第三笔案件虽未参与，但事先提供了银行卡作案工具，故在整个诈骗犯罪事实中，被告人柳全对整个诈骗行为存在概括的故意，不宜将其认定为从犯，但其罪责相对于被告人柳贵业较轻，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人覃茂观及辩护人童开智提出第三起诈骗中覃茂观并未向盘耀龙传授具体诈骗方法，整个案件中仅负责取款的辩护意见，经查，被告人盘耀龙是2018年初在被告人覃茂观家暂住，而具体实施诈骗行为是在2018年7月份，其在公安机关供述及当庭供述中，均表示是在被告人柳贵业的授意及操控下进行的，且最终分赃也是按取款比例分的，故本院认为盘耀龙供述属实，对该辩护意见本院予以采纳。关于所有辩护人提出的被告人有当庭认罪，积极退赃，并取得被害人谅解的从轻情节，被告人柳全、韦朝有自首的从轻情节，与本院查明事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人柳贵业、柳全、覃茂观、覃良、韦朝、盘耀龙、覃茂芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中柳贵业、柳全、覃茂观、覃良诈骗数额巨大，韦朝、盘耀龙、覃茂芳诈骗数额较大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人柳贵业、柳全参与作案四起，在共同犯罪中属主犯，被告人柳全相对于柳贵业情节较轻,可以从轻处罚；被告人覃良、韦朝、盘耀龙分别参与作案一起，负责具体实施诈骗行为，在其参与的共同犯罪中属主犯；被告人覃茂观参与作案三起，主要负责取款，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人覃茂芳参与作案一起，负责取款，起辅助作用，系从犯，且其情节轻微，分赃较少，依法应当减轻处罚。被告人柳贵业、柳全、覃茂观多次实施诈骗、可以从重处罚；七被告人均当庭认罪，赔偿了被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚；被告人柳全、韦朝主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；七被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，可以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人柳贵业犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币30000元。被告人柳全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元。被告人覃茂观犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。被告人覃良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币15000元。被告人韦朝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。被告人盘耀龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。被告人覃茂芳犯诈骗罪，判处罚金人民币20000元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人柳贵业刑期自2018年7月24日起至2022年12月23日止；被告人柳全刑期自2018年12月18日起至2022年2月17日止；被告人覃茂观刑期自2018年7月24日起至2020年9月23日止；被告人覃良刑期自2018年8月13日起至2020年11月12日止；被告人韦朝刑期自2018年12月18日起至2020年1月17日止；被告人盘耀龙刑期自2018年8月15日起至2019年7月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杜 为人民陪审员  李超英人民陪审员  唐玉琴二〇一九年六月二十七日书 记 员  彭 聪