山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初598号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人王志文，男，1974年12月2日出生于浙江省龙游县，汉族，初中文化，因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月19日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月2日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人王凤玉，山东储誉律师事务所律师。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2017）164号起诉书指控被告人王志文犯诈骗罪一案，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院于2018年5月30日作出（2017）鲁0112刑初173号刑事判决，宣判后被告人王志文在法定期限内提出上诉。济南市中级人民法院以（2018）鲁01刑终237号刑事裁定书撤销上述一审判决，发回本院重新审判。本院于2018年10月17日重新立案，依法另行组成合议庭审理。在审理中，本院建议公诉机关补充侦查。2018年11月17日、2019年3月17日公诉机关两次建议延期审理，2018年12月17日、2019年4月17日提请恢复法庭审理。本院于2019年6月4日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员侯方超出庭支持公诉，被告人王志文到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 山东耀华玻璃有限公司（以下简称耀华公司）在济南市历城区王舍人街道办事处生产经营。2016年1月份，耀华公司从银行获取了一张面值为500万元的电子承兑汇票，并通过王小虎等人联系到了德兴市虎啸钙业有限公司（以下简称虎啸钙业公司）法定代表人王志文。被告人王志文谎称虎啸钙业公司资金充足，能够进行贴现，从而取得了耀华公司的信任，双方经商议后同意以4807888.89元的价格将该500万元的电子承兑汇票予以贴现。2016年1月25日，耀华公司将500万元的电子承兑汇票背书转让给虎啸钙业公司，被告人王志文于当日又通过他人以4737111元的价格再次贴现。在该4737111元转到虎啸钙业公司银行账户后，被告人王志文于2016年1月26日给耀华公司转账70万元，并在明知没有还款能力的情况下，将其余款项用于偿还个人、企业欠款及支付中间人好处费。后经多次催要，被告人王志文又陆续给耀华公司转账96万元，仍有3147888.89元未予偿还。案发后，耀华公司及中间人多次找被告人王志文索要欠款，被告人王志文以各种理由推拖并拒不见面。2016年7月19日，公安机关将被告人王志文抓获归案。 对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人王志文提出以下辩解：其与王小虎、耀华公司的工作人员均不相识。其只是因公司资金困难而向赵建国借款，后对方提出回收资金后，其已还款166万元，剩余款项对方也同意其按计划还款，其并无骗取他人财产的想法。 被告人王志文的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控与事实不符，王志文未与被害单位负责人及王小虎通话见面，也未就500万元的电子承兑汇票进行协商。被告人王志文因公司资金困难，通过赵建国联系借款，借款过程是由赵建国操作的，他如何联系被害单位及王小虎，王志文并不知情。涉案汇票背书贴现及款项转至王志文所在公司，均由赵建国操作，王志文不存在诈骗预谋。2、被告人王志文公司一直正常经营，加之厂房、矿山转让，具有还款能力。王志文将涉案款项用于偿还借款，并给付被害单位部分款项，并签订了矿山转让协议。王志文并无非法占有的目的，大宇玻璃公司亦就涉案款项提起民事诉讼，双方应系民事纠纷。3、本案事实不清，证据不足。王志文在公安机关的几次供述相互矛盾，且无同步录音录像，其供述不能作为证据使用。赵建国称涉案汇票是自侯冬平处取得，但侯冬平自何处取得该汇票无证据证实，侯冬平亦不认可其收到80万元好处费。现无法排除赵建国、侯冬平、王小虎等人合伙以虎啸钙业公司的名义，骗取耀华公司财物的情况。综上，被告人王志文既无诈骗的故意，也无非法占有的目的，不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪，建议宣告被告人王志文无罪。被告人王志文的辩护人对此提交中信银行凭条及民事裁定书。 经法庭审理查明: 2016年1月，济南大宇玻璃销售有限公司（以下简称大宇玻璃公司）自兴业银行股份公司济南分公司办理贷款，并取得一张面值500万元的电子银行承兑汇票。为将该汇票贴现，大宇玻璃公司与耀华公司商定，委托耀华公司以该公司名义帮助其办理承兑汇票的背书转让及贴现业务。同时，大宇玻璃公司又通过兴业银行工作人员的介绍，联系上中介王小虎，让其帮忙联系能贴现该电子承兑汇票的人。被告人王志文系虎啸钙业公司的法定代表人，因企业经营不善产生大量债务无力偿还。2016年1月，被告人王志文通过赵建国得知，耀华公司有一张面额500万元的电子承兑汇票需要贴现，被告人王志文遂产生骗取该承兑汇票并通过贴现非法获利的想法。被告人王志文提供虚假的银行账户信息，并谎称虎啸钙业公司资金充足，能够贴现该承兑汇票，以此骗取了被害单位大宇玻璃公司的信任，该单位同意以4807888.89元的价格将涉案价值500万元的电子承兑汇票予以贴现。2016年1月25日，耀华公司将该500万元的电子承兑汇票背书给虎啸钙业公司。同日，被告人王志文通过徐松林等人联系到上海南琦贸易有限公司（以下简称南琦公司），南琦公司同意以4737111元的价格将涉案电子承兑汇票再次贴现。2016年1月25日，南琦公司委托上海飘盛贸易有限公司（以下简称飘盛公司）将汇票贴现款项4737111元转至虎啸钙业公司的银行账户中。被告人王志文于收到上述贴现款项的当日及次日将上述款项中约400万元用于偿还债务、支付中间人好处费及个人支出。2016年1月26日，被告人王志文将上述贴现款项中的70万元支付给耀华公司，后以银行系统出现问题为由，当日未再向被害单位支付剩余贴现款项。后经被害单位多次催要，被告人王志文又陆续支付96万元，剩余款项3147888.89元一直未付。2016年7月19日，公安机关将被告人王志文抓获归案。 另查明：1、德兴市虎啸钙业有限公司于2011年12月5日，有王志文、王有财和冯国军三人投资成立，2012年6月王有财退出；至2014年10月被告人王志文实缴出资270万元，占90%，冯国军实缴出资30万元，占10%，法定代表人王志文，地址是德兴市万村乡万村村，场所是租赁的徐永根自建的两间房屋，房租每月三百元；2014年10月8日股东会决定变更公司地址为德兴市香屯生态工业园；2014年12月5日冯国军经与王志文协商退出公司，王志文退给其40万元整。因公司停止经营，2015年10月28日被德兴市国家税务局认定为非正常户。2、德兴市法院提供的近几年对王志文及虎啸钙业进行诉讼已经生效的案件，证明被告人王志文及虎啸钙业应承担还款义务总计人民币一千余万元。3、被告人王志文所在虎啸钙业公司曾于2015年6月11日与德兴市金宏矿业有限公司就虎啸钙业公司名下的德兴市黄柏菜坪采石场的转让签订矿山转让合同。同日，该两公司向上饶市国土资源市场交易管理所就德兴市黄柏菜坪采石场的转让提出鉴证申请，该所对转让行为进行了公告，公告期间未接到疑议。德兴市金宏矿业有限责任公司于2016年1月18日以德兴市矿产黄金管理局为被告，德兴市虎啸钙业有限公司为第三人提起行政诉讼，请求判令德兴市矿产黄金管理局依法履行作出采矿权转让审批并办理变更登记的法定职责。德兴市人民法院于2016年6月20日作出（2016）赣1181行初6号行政判决书，判令被告德兴市矿产黄金管理局在判决生效之日起40日内依法履行行政审批职责。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.户籍证明、龙游县公安局小南海派出所出具的证明证实，被告人王志文犯罪时已达到完全刑事责任年龄，在该辖区未发现有违法犯罪记录。 2.抓获经过、破案经过证实，2016年7月19日，公安机关在杭州经济技术开发区歌多酒店8322房间将王志文抓获归案。 3.王小虎的微信聊天记录截图证明，“徐炜炜”与王小虎通过微信商谈承兑汇票相关事宜，对方向王小虎出示了王志文的身份证、虎啸钙业公司的银行账号及银行名称，并表示“打款没有问题，都准备好了，就等你们背书”。双方确定了所扣款项及需转款项数额，后在转款过程中，对方提出因银行系统问题无法转账。双方协商对私人账户转款，但王小虎表示未收到，后对方向王小虎提供了王志文的联系电话，让其与王总联系。 4.上海南琦贸易有限公司出具的情况说明、电子银行承兑汇票、中国建设银行网上银行电子回执两份及中国工商银行网上银行电子回单两份证明，电子银行承兑汇票的出票日期为2016年1月22日，出票人为济南大宇玻璃销售有限公司、收款人为山东耀华玻璃有限公司。2016年1月25日，耀华公司将票据金额为500万元的电子银行承兑汇票背书给虎啸钙业公司。同日，南琦公司员工李文涛联系中介刘蜀，南崎公司通过网银背书转让取得500万元的电子承兑汇票一张，其与虎啸钙业公司约定支付款项4737111元。同日，虎啸钙业公司将该汇票背书给南琦公司，南琦公司通过中国民生银行账户将该款项支付给飘盛公司，并委托飘盛公司代为将票据款项付给虎啸钙业公司。同日下午17点25分，飘盛公司向虎啸钙业公司支付了该款项。南崎公司向刘蜀银行帐户转款共计83157元。 5.济南大宇玻璃销售有限公司的营业执照、付款委托书证明，大宇玻璃公司的企业基本信息；2016年1月22日，大宇玻璃公司向耀华公司出具付款委托书，大宇玻璃公司于2016年1月21日预付耀华公司电子银行承兑汇票500万元，并委托耀华公司将此款代其公司背书转让给虎啸钙业公司。 6.欠条证明，冯国军原系虎啸钙业公司股东，2014年10月8日经该公司全体股东王志文、冯国军表决决定，冯国军退出9%股份，共计40万元，欠款人为王志文，并加盖虎啸钙业公司公章。 7.虎啸钙业公司中国工商银行业务回单（付款）凭证、王志文工商银行交易明细、齐鲁银行网上银行电子回单证明，2016年1月25日，自虎啸钙业公司中国工商银行账户向魏龙生账户分两次转款共计404250元，向王志文个人账户转款150万元；同日王志文将150万元自其个人账户转至王先法账户；2016年1月26日自虎啸钙业公司账户分两次向山东耀华玻璃有限公司转款共计70万元、向汪春平账户转款60万元、向刘贵华账户转款20万元，向刘微账户转款40万元，向程璐账户转款90万元。 8.王先法尾号为4560中信银行卡的银行流水证明，2016年1月26日收到王志文转款150万元，当日向叶培红账户转款15万元，向夏剑飞账户转款19.45万元，向徐如苗账户转款31.2万元；1月28日向王先法尾号2315农业银行卡转款20万元，向王先法尾号1268工商银行卡转款25万元，向王丽芬账户转款20万元，向马国华账户转款2万元，向林智账户转款7.21万元；1月30日分八次向王志文中国工商银行账户转款共计40万元；2月3日分四次向王志文中国农业银行账户转款共计20万元。 9.中国农业银行网上银行电子回单、工商银行网上银行转账汇款明细查询及银行承兑汇票证明，2016年1月30日，王志文自其中国农业银行账户向王良翠转款14万元；2016年1月30日及2月1日自其个人中国工商银行账户向高国强两次转款共计40万元；王志文给付高国强银行承兑汇票一张价值20万元。 10.德兴市虎啸钙业有限公司工商登记材料一宗证明，王志文系该公司法定代表人，虎啸钙业公司的住所地、股东情况等企业信息。 11.德兴市国家税务局稽查局出具的纳税明细证实，虎啸钙业公司缴税截止日期为2015年4月30日，此后无缴税记录；同年10月28日被税务部门认定为非正常户。 12.兴业银行股份有限公司济南分行出具的银行承兑汇票结清证明证实，济南大宇玻璃销售有限公司于2016年1月22日在该行开立的涉案电子银行承兑汇票500万元，于2017年1月22日结清。 13.（2016）鲁0112民初5018号民事裁定书证实，济南大宇玻璃销售有限公司曾以德兴市虎啸钙业有限公司、王小虎为被告提起合同纠纷之诉，济南市历城区人民法院以所诉事由与虎啸钙业公司法定代表人王志文涉嫌合同诈骗罪案件有关，裁定驳回起诉。 14.矿山转让合同、采矿权转让申请报告、采矿权转让结果公告等证实，虎啸钙业公司曾于2015年6月11日与德兴市金宏矿业有限公司签订矿山转让合同，约定将虎啸钙业公司所有的德兴市黄柏菜坪采石场转让给德兴市金宏矿业有限公司，并向上饶市国土资源市场交易管理所提出鉴证申请，该所对转让行为进行了公告，公告期间未接到任何疑议。 15.江西省德兴市人民法院（2016）赣1181行初6号行政判决书证实，德兴市金宏矿业有限责任公司于2016年1月18日以德兴市矿产黄金管理局为被告，德兴市虎啸钙业有限公司为第三人提起行政诉讼，请求判令德兴市矿产黄金管理局依法履行作出采矿权转让审批并办理变更登记的法定职责。德兴市人民法院于2016年6月20日作出（2016）赣1181行初6号行政判决书，判令被告德兴市矿产黄金管理局在判决生效之日起40日内依法对第三人德兴市虎啸钙业有限公司的申请作出处理。 16.被害单位法定代表人高国强的证言证明，其公司因资金周转困难，自济南兴业银行燕山支行贷款500万，该银行批准后，给其公司出具一张电子承兑汇票。其找到耀华公司法人让其帮忙以耀华公司名义办理承兑汇票的贴现业务。兴业银行工作人员陈晶称可帮其贴现，费用是百分之三点八。陈晶向其介绍的王小虎，王小虎又通过上海一家公司联系的虎啸钙业公司。2016年1月25日，耀华公司按照高国强的要求将汇票背书给虎啸钙业公司。2016年1月26日虎啸钙业公司分两次转账（卡号：1512220019024954333）至耀华公司（卡号1172614000000020671）共计70万元。后来王志文分三次给其转款共计54万，后又给其两张价值共计40万元的承兑汇票，王志文通过王小虎给付其2万元。综上，王志文一共付款166万元，剩余款项一直未付。 17.证人陈晶的证言证明，其系兴业银行工作人员。2016年1月份，高国强在其所在兴业银行办理了短期流动资金贷款，其银行因利润跟政策问题，在办贷款时，可根据客户需求办理电子承兑汇票。同年1月23日，承兑汇票办理下来了，高国强着急用钱，跟其说电子承兑汇票不好贴现。其表示可以帮忙办理贴现业务。其找到王小虎帮高国强做贴现业务。1月25日下午4点，王小虎和高国强联系，将汇票背书转让给虎啸钙业公司，但款项一直没有打过来。后来其了解到王小虎在网上找到一个叫“徐炜炜”的人，“徐炜炜”联系的虎啸钙业公司法人王志文贴现汇票。其不清楚王小虎具体怎么与王志文联系贴现的事情，王小虎跟其说对方分两次只打过来70万，款项打到了耀华公司名下。 18.证人王小虎的证言证明，兴业银行燕山支行的陈晶与其联系称有张500万元的电子承兑汇票让其帮忙贴现，按照年息3.8%扣款，剩余款项打到企业账户。其常做承兑汇票贴现业务。其在网上联系到上海的一家公司，对方报的名字是徐勇。后其与对方通过微信联系时，对方在微信上发图片显示姓名“徐炜炜”，对方还手持身份证拍了照片发给其，并向其发送了贴现企业虎啸钙业公司信息的照片，并把企业老板王志文的身份证照片发了过来。其与“徐炜炜”原系微信好友，原来做过一次业务。此次贴现业务前期都是“徐炜炜”与其联系，后“徐炜炜”不给其打款了，才告诉其王志文的电话，让其与王志文联系。“徐炜炜”用微信发了3、4个视频，显示该公司银行账号及账户内余额，第一个余额是180万元，第二个是300万元，显示系统时间是2016年1月25日，其据此相信该公司有资金可以贴现汇票，其和耀华公司才将电子承兑汇票背书给虎啸钙业公司。后来王志文发给其一张截图，他又将电子承兑汇票背书给上海一家公司了。其与“徐炜炜”商定，王志文打给高国强指定账户481万元，“徐炜炜”向其支付2.5万元，这个事就算操作成了。“徐炜炜”和王志文之间怎么商量的其不清楚。1月26日9点，其经查询耀华公司收到50万元，经电话多次催促，到了当天中午11点左右又收到20万元。后其与“徐炜炜”失去联系，其与王志文联系，王志文称将款项挪用了。后来对方又给了纸质承兑汇票40万，此后又支付多少钱其不清楚。王志文在春节前后给其打过20000元钱，其要求王志文将款支付给其，其再与高国强结算，因王志文一直没偿还剩余款项，所以这两万元钱一直在其处放着。后王志文多次给其打电话让拜托高国强别让公安机关追了，他卖掉矿山后把钱还上，就当是借高国强的钱，其没同意。 19.证人王韧的证言证实，其系耀华公司副总经理。其所在公司与济南大宇玻璃销售有限公司是合作单位。2016年1月22日，高国强让其公司帮忙贴现一笔承兑汇票，高国强让其所在公司将500万元的承兑汇票背书给贴现公司，贴现的钱再给高国强。同年1月25日，其所在公司帮高国强将该汇票背书给虎啸钙业公司，但该公司仅打款70万元，没有再回款，高国强知道被骗了，就报了警。其所在公司只是帮忙，没有实际损失。 20.证人魏龙生的证言证明，王志文在2013年向其借款30万元，当时约定月息1.5%或2%，具体多少记不清了。后因王志文经营情况不好，一直没有还款。据其了解虎啸钙业公司已停产两年多。经其多次催要，2016年王志文通过中国工商银行给其转了两笔钱，一笔是30万元本金，一笔是104250元利息。 21.证人汪春平的证言证明，其姐夫廖银国说他账户被冻结了，为了接收他人偿还的借款，需要用其银行账户，其将卡号为6215581512002304888的银行卡给了廖银国，这张卡现在还在廖银国那里，这期间廖银国怎么使用的银行卡其不清楚。 22.证人冯国军的证言证明，2011年其和王志文成立了虎啸钙业公司，其出资57万元，占10%的股份，2014年12月5日其和王志文协商，其退出该公司9%股份，王志文退给其四十万元整，王志文给其写了一张欠条。 23.证人邵祥火的证言证明，其在虎啸钙粉厂工作，帮着王志文管理厂子，厂子经营的不是太好，外帐欠的比较多，大概有好几百万左右，厂子里还欠着员工好几个月的工资没有发。王志文都是在外面筹钱想办法还账。 24.证人程璐的证言证明，其原系王志文的司机。2016年1月份，赵建国与王志文联系称有一张500万的承兑汇票，问王志文要不要，这张票应该是赵建国的朋友侯冬平拉的票。王志文知道这个票来路不正，称要这钱也是为了还账，等有钱了还给持票的企业。赵建国称他不管王志文怎么用，他只负责拉票、贴现，款项走王志文虎啸钙业公司账户，但是他收好处费。当时，王志文的企业经营不好，外债很多。赵建国和侯冬平是骗承兑汇票的人，王志文也知道他们是干什么的。王志文因为缺钱也同意了。同年1月25日，赵建国和王志文在一起操作汇票的事，其当时在旁边的房间里，其听见王志文打电话让丽水的一个打字复印的人做了个假图片，用手机录了一段假视频发过来，就是为了骗山东企业钱。票是山东济南的，具体什么企业其不清楚。款项转到了王志文的企业。王志文将其留在赵建国身边，款项到账后，1月26日王志文向其银行账户转款90万元，其中的10万元当工资，另外的80万元，其提取现金给了赵建国，这是王志文给赵建国的好处费，当时给钱时侯冬平也在现场。王志文获得的其他款项都用于还账和他自己用了。王志文的厂子经营不好，欠了别人很多钱，没能力还山东企业钱。 25.证人赵建国的证言证明，2016年1月份，侯冬平说有一张500万元的承兑汇票需要贴现，其当时和王志文在一起，王志文知道后说他要做这笔业务，因为他有很多债务，工厂也不好做，需要资金周转。贴现之前王志文就说要把这笔钱用来自己还账或企业用，当时就没打算给山东的企业钱。王志文因为骗山东的企业，还从丽水找人做了个假的视频，视频内容是证明王志文的虎啸钙业公司有500万元，有能力贴现，事实上王志文当时根本没有钱贴现。2016年1月25日，其跟侯冬平联系好山东的企业，将山东企业500万的承兑汇票背书给了虎啸钙业公司，后其又联系了四川的徐松林（做贴现业务的人），徐松林联系了上海的一家企业，将虎啸钙业公司从山东企业骗的汇票贴现。第二天，侯冬平知道王志文没有给山东企业打款，将贴现款项扣下了。其跟侯冬平说报警或者收取费用，侯冬平提出要80万，其将此事告知王志文，后王志文表示同意。1月26日，王志文让他的司机程璐拿来了80万现金当着其面给了侯冬平，侯冬平说是给拉票的人。王志文承诺给其3-5万元好处费，但从没给过。 26.证人张碧云的证言证明，飘盛公司具体的业务由其负责，其朋友陈华与其联系称要用其所在公司工商银行账户向虎啸钙业公司转一个款项，陈华向其公司账户转款后，其将款项转给了虎啸钙业公司，具体陈华为何要向虎啸钙业公司付款，其不清楚。 27.证人邵二格的证言证明，其系王志文的嫂子。其听说王志文在上饶开了一家厂子，赔了很多钱，他已经很久没回来了。其听说王志文在外欠了很多钱，现在还欠其12.5万元未还。 28.被告人王志文供述，其通过网络认识了中介“徐炜炜”，2016年1月“徐炜炜”称有一张500万元的承兑汇票需要贴现，同年1月25日“徐炜炜”称可以做该业务，其与“徐炜炜”商定扣款21.5万元，后其又通过中介徐松林联系了上海飘盛公司，双方商定以479.5万元贴现。当日，耀华公司将电子承兑汇票背书给其公司，其又将该汇票贴现转让给飘盛公司，飘盛公司向其公司转款4737111元。其收到款项后，因其当时欠别人很多钱，又快过年了，很多人找其要钱。所以只给了耀华公司166万元，其他的钱均用于偿还其债务了。2016年1月25日其自虎啸钙业公司向魏龙生转款共计404250元用于偿还借款；1月26日自虎啸钙业公司向汪春平转款60万元，通过王先法的银行账户向徐茹苗账户转款40万元，共计100万元用于偿还廖银国的借款；自虎啸钙业公司向程璐转款90万元、向刘贵华转款20万元、向刘微转款40万元用于偿还欠冯国军的股金；因担心耀华公司报警，分两次给耀华公司转款70万元；向其自己个人账户转款150万元，后担心别人知道其账户有钱找其要账，就将该部分款项转至王先法中信银行账户中，后该部分款项中偿还王先法、王丽芬、林智、马国华等人的债务约799100元、给高国强转款54万元及自己花费约16万元。后来又给过高国强两张20万元的承兑汇票。此后其厂子一直未经营，也没钱还给耀华公司。其所在虎啸钙业公司当时没有能力贴现涉案承兑汇票，其当时也没有对王小虎及山东企业说过虎啸钙业公司账户没钱贴现这个事情，如果说了对方就不会找其贴现了。 29、江西德兴经济开发区管委会《证明》一份，证明虎啸钙业公司及被告人王志文在德兴市香屯工业园区没有住所及经营场所，该公司的住所及经营场所在万村乡。 30、电子物证检查笔录及光盘，证明王志文与王小虎的微信、视频聊天记录，其中有王志文发给王小虎的语音，时间是2016年1月25日19时05分，（语音内容：王志文说的是立马让财务发过来，王小虎说快点发过来…）；到了1月26日又催着把钱转过来，到了1月26日10点，王小虎问王志文安排转款了吗？王小虎催促王志文打款。 31、江西省德兴市法院提供的近几年对王志文及虎啸钙业进行诉讼已经生效的案件裁判文书及列表一张，证明被告人王志文及虎啸钙业应承担还款义务总计人民币一千余万元。 对于被告人王志文的辩解及其辩护人的辩护意见，本院评判如下： 1、被告人王志文在公安机关及庭审中的几次供述内容不一致，其于2016年7月22日在公安机关供述其取得涉案汇票系为了取得贴现款项以偿还其所欠债务，并未告知对方企业其无资金支付贴现款项，向对方企业支付的164万元系贴现款。而其2016年8月1日在侦查机关的讯问及庭审中又供述500万元的电子承兑汇票系借款，向山东企业支付的一百多万元系利息及偿还的借款，并极力回避、遮掩在2016年1月25、26日与王小虎聊天、视频的事实。王志文在公安机关供述的“贴现”数额、期限及利息支付情况与其在庭审中供述的“借款”数额、期限及利息支付情况均不一致，其对此无合理解释，且亦未提交借条或协议等证据加以印证。被告人王志文的供述虽有反复，但其在2016年7月22日在公安机关关于电子承兑汇票贴现等情况的供述与证人赵建国、程璐、王小虎等人的证言及电子承兑汇票、电子物证检查笔录及光盘、银行回单等证据证明的事实可以相互印证。故本院对王志文关于涉案款项系借款的辩解及其辩护人关于王志文在公安机关的供述不能作为证据使用的辩护意见不予采纳。 2、根据证人邵祥火、程璐、邵二格的证言、税务部门的纳税信息可以证实王志文所在公司经营状况不佳，负债较多，因公司停止经营，2015年10月28日被德兴市国家税务局认定为非正常户，当时并无支付近五百万元贴现款的能力。依据矿山转让合同、行政判决书、民事裁定书等证据可以认定，虎啸钙业公司早已就其名下的德兴市黄柏菜坪采石场与德兴市金宏矿业有限公司签订合同。2016年6月20日，德兴市人民法院判令德兴市矿产黄金管理局依法对德兴市金宏矿业有限责任公司的申请作出处理。故本院对辩护人关于该公司正常经营，并可以矿山等转让款折抵支付贴现款的辩护意见不予采纳。王志文曾向被害单位支付款项166万元的事实，并不影响其犯罪行为及罪名的成立，该还款行为仅对其诈骗数额的认定有影响，故本院对王志文及其辩护人关于其曾还款及对方同意按计划还款、其无诈骗故意的辩解及辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人王志文隐瞒其无力支付承兑汇票贴现款的真相，虚构银行账户内有资金能对涉案承兑汇票予以贴现的事实，使被害单位产生错误认识，并基于错误认识将涉案承兑汇票背书转让给其所在公司，且事实上王志文并未将承兑汇票再次背书转让后所得贴现款支付给被害单位，而是将其中大部分款项用于偿还了其债务；对于被告人王志文及其辩护人称对款项来源及过程不知情的辩护意见，与客观证据明显不符，且如此巨额款项从何而来、为何而来不清楚，就于钱款到账后迅速转走、还账，这与世间常理也明显不符。被告人王志文及其辩护人关于王志文未参与操作汇票取得及贴现事宜的辩护意见与事实不符，不予采纳。综上，被告人王志文以非法占有为目的，采用欺诈手段骗取被害单位财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关对本案的定性及法律适用正确，本院予以支持。根据被告人王志文的犯罪情节及认罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王志文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2029年7月18日止；罚金于判决生效后15日内缴纳本院）。 二、责令被告人王志文退赔被害单位济南大宇玻璃销售有限公司经济损失人民币3147888.89元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  李宝乾 人民陪审员  马春燕 人民陪审员  孙维庆 二〇一九年六月十一日 法官 助理  孙源梓 书 记 员  王汝瑶