杭州市上城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0102刑初301号 公诉机关杭州市上城区人民检察院。 被告人陈志根，男，1957年12月29日出生于浙江省绍兴县，汉族，初中文化程度，系浙江天发纺织品有限公司法定代表人，户籍地浙江省绍兴市。2017年5月因犯集资诈骗罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。2018年3月22日被解回再审。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人刘伟涛，杭州市上城区法律援助中心指派的浙江圣银律师事务所律师。 杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2018）297号起诉书指控被告人陈志根犯集资诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉，后又于2018年12月6日以上检公诉刑变诉（2018）11号决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，先后两次公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员杜恬君、书记员赵天予出庭支持公诉，被告人陈志根及其辩护人刘伟涛到庭参加了诉讼。本案经公诉机关申请，本院同意延长审理期限，后又经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。 杭州市上城区人民检察院指控：2013年下半年起，被告人陈志根利用自己注册的浙江天发纺织品有限公司为平台，在公司没有开展实际业务、明知没有还款能力的情况下，谎称自己做军装生意、拥有西湖国贸大厦整层办公楼的房产、家庭背景雄厚、拥有军队背景等，编造资金周转不灵、需要资金用于军装生意等事由，并许诺高额利息（月息四分至五分）为回报，以口口相传的方式向九十余名社会不特定公众吸收资金。期间，被告人陈志根吸收被害人张某、俞某1、郑某、胡某资金共计人民币310.5万元。后被告人陈志根除支付被害人部分利息外，将其余资金用于支付非法集资成本、消费、归还个人债务等用途。截止案发，陈志根的行为造成上述被害人损失共计人民币216.05万元。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、借条、汇款凭证、通某、公某1、刑事判决书、情况说明、笔记本、户籍证明、归案经过、执法录像光盘、被告人供述和辩解等证据证明，对被告人陈志根应以集资诈骗罪追究刑事责任。 被告人陈志根对起诉书的指控基本无异议，提出本案与其上次被判刑一案实为同一案件，只是新增投资人报案而已。其辩护人提出：涉案张某在陈志根处转存时每万元可得佣金500元，应予以减扣；量刑时应考虑本案与前案实为一案的事实及陈志根自愿认罪的情节。 经审理查明：2013年下半年起，被告人陈志根利用自己注册的浙江天发纺织品有限公司为平台，在公司没有开展实际业务、明知没有还款能力的情况下，谎称自己做军装生意、拥有西湖国贸大厦整层办公楼的房产、家庭背景雄厚、拥有军队背景等，编造资金周转不灵、需要资金用于军装生意等虚假事由，并许诺高额利息（月息四分至五分）为回报，以口口相传的方式向九十余名不特定公众吸收资金。其中，被告人陈志根吸收被害人张某资金人民币255.5万元（以下币种均为人民币）、吸收被害人俞某1资金32万元、吸收被害人郑某资金20万元、吸收被害人胡某资金3万元，共计人民币310.5万元。后被告人陈志根除支付被害人部分利息外，将其余资金用于支付非法集资成本、消费、归还个人债务等用途。截止案发，陈志根的行为造成上述4名被害人损失共计216.05万元。 另查明，被告人陈志根于2017年5月因犯集资诈骗罪被本院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。前案所涉被害人93名，造成损失人民币2893.003万元，本案所涉4名被害人系新增报案人员。案发后，公安机关将陈志根、杜以梅名下位于杭州市下城区产予以查封（该房产部分购房款来源于陈志根非法集资款）、将陈志根出钱购买给其女儿陈某1的奥迪A6L轿车一辆予以扣押、将陈志根前继子凌某位于下城区艮山福居8-4-1501室予以查封（凌某购买该房时，陈志根以非法集资款支付52万元）。被告人陈志根另有位于绍兴市绍兴县，因前案被害人裘某与陈志根借贷纠纷一案已被绍兴市柯桥区人民法院查封（该民事案件的事实已被纳入前案刑事范围）。 2018年3月22日，陈志根被解回再审。 上述事实经庭审质证，有下列证据证明：（1）被害人张某的陈述及授权委托书、借条、借款情况汇总，证实：张某在2013年8月至2015年期间，以现金方式共计向陈志根投资255.5万元，其中包括张某介绍的王某、翁某二人的投资款。张某称因陈志根出逃，自己已先行归还王某、翁某二人的投资款；称自投资以来未收到过任何本息。其是通过陈某3认识陈志根的，陈某3说陈志根是做部队服装的，很讲诚信，投资回报也很高。张某称2015年底时因身体不好故未到公安机关报案。（2）被害人俞某1的陈述及借条，证实：俞某1自2014年9月起，以现金方式共计向陈志根投资32万元，已收到利息2万元，实际损失30万元。陈志根称其有很多房产，让其放心投资。（3）被害人郑某的陈述及借条、汇款凭证，证实：郑某在2014年11月，以银行转账方式共计向陈志根投资20万元，后收到利息8000元，实际损失19.2万元。陈志根称自己是给部队做服装的，需要钱，会支付4份息，还给其看过给部队加工服装的合同。郑某称陈志根被抓时，因为其腿摔伤在医院休养，故一直未报案。（4）被害人胡某的陈述及借条，证实：胡某在2014年8月至10月，以现金方式共计向陈志根投资3万元，收到利息3200元，实际损失2.68万元。陈志根自称有很多店面，是给部队做服装的，需要钱，会支付4分息，还给其看过房产证和给部队加工服装的合同。胡某称其在2016年5月时知道陈志根被抓，但因其住的远，又以为陈志根还能出来还钱，故没有报案。（5）证人王某的证言，证实：王某将钱交由张某在陈志根处投资35万元，后张某已归还其35万元本金。（6）证人翁某的证言，证实：其干妈张某以其名义在陈志根处投资23万元。（7）笔记本，证实：张某在陈志根处投资的情况，含有利息支付情况，利息付清至2014年11月。按笔记本记载计算，张某收到利息91.33万元。（8）借条、打款凭证及说明等，证实：在2013年8月29日即陈志根购买东河锦园3号1102室前，陈志根就已向陈某2、林某、蒋掌珠、陈某3、杨某、吴彩云、张某、葛某、俞某2等人集资款项。（9）通某、公某1、情况说明，证实：公安机关在2018年4月、6月再次发布公告，要求未报案被害人尽快报案。目前虽还有未报案被害人，但均无法联系，或无法查询到相关身份信息。（10）刑事判决书，证实：2013年下半年起，被告人陈志根向被害人苏某1等93名社会不特定公众集资诈骗2893.003万元及陈志根相关财产的去向、扣押、查封等情况，于2017年5月以集资诈骗罪被本院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（11）户籍证明，证实：陈志根的自然人身份情况。（12）解回再审函、通知书、罪犯交接名册，证实：2018年3月22日，陈志根被解回再审。（13）被告人陈志根的供述，证实：陈志根向张某、俞某1、郑某、胡某集资共计约300余万元，后用于支付集资利息等，其中张某有几次是以王某、翁某的名义所投。其告诉张某等人钱是用于做部队服装的，回报率很高，承诺月息百分之四到百分之五左右。陈志根当庭称张某处的利息是支付过的，以张某处记账本为准，且张某转存时每万元可得佣金500元。对于涉案东河锦园3号1102室购房款来源，陈志根当庭称，购买东河锦园房产时，包含车库、装修在内共计支付620万元，不包括税费等，其中向李燕梅借款300万元，向俞某2借款200万元左右，向杨某借款10万元至20万元，向陈某3借款几十万元，杜以梅先后出资60万元，另房产税及中介费也是杜以梅所出。 辩护人关于张某转存时所得佣金应予以扣减的意见，经查，张某收取佣金事宜，仅有被告人陈志根当庭供述，无其余证据印证，故对该意见不予支持。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈志根以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈志根在刑罚执行完毕前发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，与前罪数罪并罚，但在量刑时应充分考虑本案所涉被害人未及时报案是导致漏罪的重要原因，对被告人及辩护人的相关意见予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈志根犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；原犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月4日起至2030年4月3日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 二、责令被告人陈志根退赔违法所得人民币216.05万元，返还各被害人（被害人名单及损失额详见附表1；查封、扣押财产及处理方式详见附表2；执得款项按损失比例发还前后两案所有被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 徐 枫 人民陪审员 沈 跃 人民陪审员 孟 芸 二〇一九年六月四日 书 记 员 来钟华