贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0423刑初21号公诉机关贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院。被告人杨继光，男，1979年9月18日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，无业，住宁海县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于镇宁自治县看守所。指定辩护人杨倩倩，贵州瀑乡律师事务所律师。被告人胡建东，男，1977年6月30日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，无业，住宁海县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年11月3日被刑事拘留，2018年12月7日被镇宁自治县公安局取保候审，2019年3月7日被镇宁自治县人民检察院取保候审。指定辩护人伍永禄、蔡香（实习），贵州瀑乡律师事务所律师。贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院以镇宁检公诉刑诉[2019]61号起诉书指控被告人杨继光、胡建东犯集资诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月8日、2019年5月6日公开开庭审理了本案。镇宁布依族苗族自治县人民检察院指派检察员谢沁娥出庭支持公诉，被告人杨继光、胡建东及其辩护人杨倩倩、伍永禄、蔡香（实习）均到庭参加诉讼，证人姚某2出庭作证。现已审理终结。贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院指控：2017年10月，被告人杨继光、胡建东伙同王某4（另案处理）三人在浙江省宁海县共谋在外地开公司进行非法集资一事。后被告人杨继光经多方考察后确定将镇宁自治县作为实施集资的地点，其与被告人胡建东经过商量后，联系了镇宁自治县A公司的法定代表人肖某1，杨继光、胡建东出资42800元通过股权转让协议的方式从肖某1手上得到A公司，名义上肖某1占公司股份的0.5%，事后，A公司未能在镇宁自治县工商部门办理股权变更相关手续。2017年11月，被告人杨继光、胡建东以及王某4租赁了镇宁自治县沿河路B房屋作为集资场所，杨继光、胡建东利用收集到的其他公司资料通过伪造或篡改等方式制作虚假项目资料，并伪造了相应公司的假印章，后杨继光雇佣人员采用发传单、粘贴海报的形式进行对外宣传，杨继光等人通过虚构对外办理债权投资及转让服务的名义来吸收资金，并与被害人签订了虚假的担保函，承诺在一定期限内给予高额回报来吸引多名被害人主动将钱款投入该公司虚设的项目，以此方式来诈骗公众钱财。为取得更多投资人信任，被告人杨继光、胡建东利用吸收来的资金当场返现，以及邀请投资人到浙江省宁海县免费旅游考察。2017年12月11日至2018年1月18日，被告人杨继光、胡建东采用虚假方式欺骗被害人吴某1等18人，以现金或转账形式吸收资金共计700000元人民币，其中90000元人民币已在案发前退还给被害人，1007元人民币作为吸收资金的利息已支付给被害人，46315元人民币作为投资人的当场返现。被告人杨继光、胡建东将集资诈骗所得资金部分用于挥霍，部分资金于2018年1月底被杨继光、胡建东、王某4三人分赃，后三人潜逃回浙江省宁海县。2018年5月29日被告人杨继光在浙江省宁波市被公安机关抓获归案，2018年11月3日被告人胡建东在浙江省宁海县公安局投案自首并主动退缴涉案款80000元人民币。公诉机关提供的证据有：人口基本信息，抓获经过，到案经过，公司登记申请书，营业执照，银行交易流水，投资公司宣传单，投资合同，担保函，证人姚某2、胡某2、祁某1、陈某5、肖某1等证言，被害人吴某1、李某1、夏某、胡某1、李某2等人的陈述，被告人杨继光、胡建东的供述与辩解，现场勘验笔录、现场照片，刑事案件现场辨认笔录，辨认笔录等证据。以被告人杨继光、胡建东以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额巨大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究二被告人的刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人杨继光之辩护人辩称被告人杨继光集资诈骗的金额应为60余万元，以杨继光具有坦白情节，建议从轻处罚，在有期徒刑五至六年判处。被告人胡建东及其辩护人以胡建东具有从犯、自首、退赃等量刑情节，建议减轻处罚，判处有期徒刑二年并适用缓刑。经审理查明，2017年10月，被告人杨继光、胡建东伙同王某4（另案处理）三人在浙江省宁海县共谋在外地开公司进行非法集资诈骗。后被告人杨继光经多方考察后确定将镇宁自治县作为实施集资的地点，其与被告人胡建东商量后，联系了镇宁自治县A公司的法定代表人肖某1，杨继光、胡建东出资42800元通过股权转让协议的方式从肖某1手上得到A公司，名义上肖某1占公司股份的0.5%。事后，A公司未能在镇宁自治县工商部门办理股权变更相关手续。2017年11月，被告人杨继光、胡建东以及王某4租赁了镇宁自治县B房屋作为集资场所，杨继光、胡建东利用收集到的其他公司资料通过伪造或篡改等方式制作虚假项目资料，并伪造了相应公司的假印章，后杨继光雇佣人员采用发传单、粘贴海报的形式进行对外宣传，杨继光等人通过虚构对外办理债权投资及转让服务的名义来吸纳资金，并与被害人签订了虚假的担保函，承诺在一定期限内给予高额回报来吸引多名被害人主动将钱款投入该公司虚设的项目，以此方式来诈骗公众钱财。为取得更多投资人信任，被告人杨继光、胡建东利用吸收来的资金当场返现，以及邀请投资人到浙江省宁海县免费旅游考察。2017年12月11日至2018年1月18日，被告人杨继光、胡建东采用虚假方式欺骗被害人吴某1等18人，以现金或转账形式吸纳资金共计人民币700000元，其中90000元人民币已在案发前退还给被害人，1007元人民币作为吸纳资金的利息已支付给被害人，46133元人民币作为投资人的当场返现。被告人杨继光、胡建东将集资诈骗所得资金部分用于挥霍，部分资金于2018年1月底被杨继光、胡建东、王某4三人分赃，后三人潜逃回浙江省宁海县。2018年5月29日被告人杨继光在浙江省宁波市被公安机关抓获归案，2018年11月1日被告人胡建东在浙江省宁海县公安局越溪派出所投案自首，并主动退缴涉案款人民币80000元。案发后，公安机关追回赃款人民币110100元，予以扣押。认定上述事实的证据有：（一）书证1、人口基本信息，证实被告人杨继光、胡建东作案时已达完全刑事责任年龄。2、抓获经过、到案经过，证实被告人杨继光于2018年5月29日在浙江省宁波市被公安机关抓获归案，无投案自首情节；被告人胡建东于2018年11月1日到浙江省宁海县公安局越溪派出所投案自首。3、受案登记表，证实姚某2因发现被告人杨继光涉嫌非法吸收公众存款40余万元后潜逃，遂于2018年1月30日报案至镇宁自治县公安局。4、在逃人员登记表，证实被告人杨继光、胡建东、王某4因涉嫌集资诈骗于2018年5月29日刑拘在逃。5、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息，证实镇宁A公司注册资本为人民币100万元，住所为镇宁自治县城关镇某街C号，公司股东及法定代表人系肖某1，出资时间为2014年11月20日。董事、监事、经理信息及公司监事任职证明、法定代表人、经理任职证明，证实镇宁A公司经理系肖某1，监事系陈某14，任期3年（自2014年11月20日起）。指定代表或者共同委托代理人授权委托书，证实申请人肖某1申请将刘某2作为指定代表、委托代理人办理镇宁A公司相关设立事宜，指定、委托期限自2014年11月24日至2014年12月23日。准予设立、开业登记通知书，证实经镇宁自治县市场监督管理局审查，于2014年11月24日准许镇宁A公司设立。公司章程，证实镇宁A公司为一人有限公司，公司股东可依法转让股权，并自股权转让之日起30内申请变更登记。营业执照，证实镇宁A公司系有限责任公司，法定代表人系肖某1，营业期限自2014年11月24日至2024年11月13日，经营范围为工、商、农业、旅游产业、建设项目等产业的投资及资产管理，固定资产投资及资产管理，投资咨询及信息服务、投资理财服务等。6、房屋租赁合同，证实肖某1每年以5万元的价格向租赁镇宁自治县城关镇某街C号房屋，租期为三年，自2014年11月15日至2017年11月14日止。7、房屋所有权证，证实镇宁自治县城关镇某街C号房屋所有权人系张某3。8、个体户登记基本情况，证实宁海县D农场住所地为宁海县茶院乡E村，经营者系范某，经营范围为茶叶、蔬菜种植、销售，营业期限自2015年9月21日至长期。9、农民专业合作社登记基本情况，证实宁海县F合作社住所地为宁海县茶院乡E村，法定代表人系祝某，经营范围为果蔬、茶叶种植、组织收购、销售合作社成员所生产的产品，营业期限自2013年12月31日至长期。证实宁海县G合作社住所地为宁海县茶院乡E村，法定代表人系陈某9，经营范围为水果、蔬菜、花木种植、水产养殖等，营业期限自2011年12月6日至长期。10、非公司企业法人登记基本情况，证实宁海县H经济合作社住所地为H，法定代表人系徐某2，经营范围为农林牧事业经营服务，兼营化肥、农药、农机具及配件，营业期限自1996年6月1日至1996年12月30日，注销日期为1998年9月10日。11、个人独资企业登记基本情况，证实宁海县I厂住所地为宁海县跃龙街道某村，负责人系严某，经营范围为塑料制品、模具制造、加工，自营和代理货物及技术的进出口等，营业期限自2013年6月19日至长期。12、公司登记基本情况，证实宁海县J公司住所地为宁海县某乡某村，法定代表人系祁某1，经营范围为水产养殖、批发、零售，营业期限自2016年11月23日至长期；K公司住所地为宁海县桃源街道某村，法定代表人为陈某8，经营范围为装修装饰工程、市政公用工程、房屋建筑工程，市政公用设施及城市河道保洁服务、道路养护、家政服务等，营业期限自2017年4月14日至长期。13、贵州L公司营业执照、税务登记证、公司章程、企业登记证照办法及归档记录表、公司变更登记审核表、准予变更登记通知书、公司登记申请书、股东身份证明、股东会决议、股权转让协议、任免职文件、住所使用证明、房屋租赁合同，证实贵州L公司自然人投资控股，注册资本600万元，住所地贵州省毕节市双山新区响水乡某村，法定代表人为陈某11，经营范围为项目投资建设及投资管理咨询服务，2017年9月19日，该公司变更法定代表人为胡某3、监事为吴某2，住所位于贵州省毕节市七星关区解放路某楼，并将公司注册资本变更为6800万。14、银行卡交易流水清单，证实户名为陈某5，卡号为62×××00的中国建设银行卡自2017年4月10日至2018年1月21日的银行交易流水情况，该账户有多笔大额收入与支出；该卡于2017年12月15日至2018年1月21日通过ATM存款、跨行代付，再通过ATM取款、现金支取、ATM转账、跨行自助转出方式将所有钱转出，于2018年1月21日销户。其中该卡于2018年1月19日通过ATM转账50000元进入孙某2的账户、于2018年1月20日通过跨行自助转出41500元进入杨某的账户。证实户名为孙某2的中国建设银行卡于2018年1月19日通过ATM转账存入50000元。证实户名为杨某的中国农业银行卡于2018年1月20日跨行转存入41500元。证实户名为祁某1的交通银行卡于2017年12月26日通过M公司跨行代付方式分别进账49930、19960元，后又通过网上支付、微信转账、腾讯还款、跨行汇款、电子商务、网上支付等形势将上述进账转出该卡。证实户名为叶某1的农村商业银行卡于2017年9月21日至2018年5月18日的银行交易流水情况。证实户名为祁某1的农村商业银行卡于2017年1月8日至2018年5月29日的银行交易流水情况。证实户名为吉某的中国农业银行卡于2017年12月14日至2018年1月14日，账户有多次大笔现存及微信转账进入情况，该卡通过现支、财付通支付、微信转账、微信红包、美团大众点评、微信零钱充值等方式将上述所进账款项消耗，至2018年1月21日，仅有余额1.38元。15、M公司提供的交易流水，证实宁波市宁海县N产品，法人为陈某5，该商户的账户于2017年12月有多笔来自于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇西大街的消费交易。宁海县J公司法人祁某1，该账户于2017年12月至2018年1月有多笔来自于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关西大街的消费交易。16、接受姚某2提供的证据清单，报案报告一份证实姚某2对其在镇宁A公司工作期间所经手的投资人以及所筹集的投资金额进行说明；J公司简介一张证实宁海县J公司水产养殖面积达3000亩；宁海县桃源街道H合作社越溪双盘涂标准化养殖塘承包合同三张证实祁某1与宁海县桃源街道H合作社订立承包合同，约定祁某1承包130只养殖塘，面积达3000亩，承包期限自2015年2月24日至2020年2月24日止，每年缴纳承包费人民币7440000元；山林承包合同书证实胡建东与宁海县茶院乡E村签订承包合同，约定胡建东承包道士茶叶山面积达2200亩，承包期限自2012年5月28日至2042年5月28日止；A公司宣传单证实该公司以“1万元起购，随时取本，每月付息，到期还本”的付息模式为由对外发布宣传投资理财信息，并称其公司旗下拥有茶叶、果蔬、水产养殖基地、塑料日用制品等实业；镇宁自治县龙城广告器材经营部收据证实该公司收到A公司给付的广告费情况；客户业务款项结算单证实镇宁A公司制作装修装饰以及印发名片花费情况；营业执照证实贵州L公司住所地为毕节市七星关区解放路某楼，法定代表人系胡某3，营业期限自2014年9月24日至长期，经营范围为项目投资建设及投资管理咨询服务，企业管理服务等；A公司合同范本证实镇宁A公司作为中介服务人向借款人及债权受让人推荐、投资中介、财务规划等服务，担保方为K公司。17、接受陈某7提交的“罡霖投资”合同本，证实投资方张某2与贵州L公司签订债权投资及转让之服务协议，协议内容为张某2作为受让方出资人民币壹万元，贵州L公司作为中介服务方为张某2提供转让方宁海县J公司持有的壹万元债权，投资期限为12个月，预期收益为人民币2400元，每月26日支付上月利息，担保方为K公司。18、接受肖某1提供的股权转让协议，证实肖某1作为转让方同意将其出资成立的镇宁A公司99.5%的股权转让给受让方胡建东。19、接受陈某6提供的房屋租赁合同，证实陈某6作为出租方将其位于镇宁自治县城关镇沿河南路南侧B的房屋出租给杨继光。20、接受所有被害人提供的证据清单，“罡霖投资”合同本证实被害人王某1作为受让方出资人民币壹万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人夏某作为受让方出资人民币壹万元，投资期限为3个月，担保方为K公司。被害人陈某1作为受让方出资人民币贰万元，投资期限为6个月，担保方为K公司。被害人姚某1作为受让方出资人民币伍万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人吴某1作为受让方出资人民币伍万元，投资期限为6个月，担保方为K公司；后吴某1作为受让方又出资人民币贰万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人孙某1作为受让方出资人民币贰万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人张某1作为受让方出资人民币伍万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人冯某1作为受让方出资人民币壹万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人李某1作为受让方出资人民币伍万元，投资期限为6个月，担保方为K公司。被害人黄某作为受让方出资人民币贰万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人李某2作为受让方出资人民币叁万元，投资期限为6个月，担保方为K公司。被害人陈某2作为受让方出资人民币伍万元，投资期限为6个月，担保方为K公司。被害人胡某1作为受让方出资人民币贰万元，投资期限为12个月，担保方为K公司；后被害人胡某1又出资人民币贰万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人罗某作为受让方出资人民币叁万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人陈某3作为受让方出资人民币叁万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。被害人陈某4作为受让方出资人民币拾壹万元，投资期限为12个月，担保方为K公司。贵州省农村信用社交易流水，证实户名为陈某13的银行卡于2018年11月11日支取人民币50000元。中国农业银行交易流水、中国工商银行交易流水，证实户名为吴某1的农业银行卡于2017年12月15日向卡号为62×××00的账户转入人民币5万元；户名为吴某1的工商银行卡于2018年1月18日向卡号为62×××00的账户转入人民币2万元。贵州银行交易流水清单、农村信用社交易流水清单，证实户名为张某1的贵州银行卡交易流水情况；户名为张某1的农村信用社银行卡交易流水情况。贵州省农村信用社回执、农村信用社交易流水，证实卡号为62×××*4的账号，户名为李某3，于2017年12月15日向卡号为62×××00的账号转账人民币伍万元。POS签购单、农村信用社交易流水，证实户名为李某2，卡号为62×××68的银行卡于2018年1月2日向宁波市宁海县N产品消费人民币叁万元。陈某2提交的农村信用社交易流水，证实卡号为62×××18的账户于2018年1月13日支取人民币伍万元。罗某提交的农村信用社交易流水两份、中国建设银行交易流水一份，证实户名为陈某4的账户于2018年1月17日向卡号为62×××36的账户汇款人民币11万元；证实户名为罗某的账户于2017年12月26日向宁海县J公司的账户汇款人民币5万元，于次日向该账户汇款人民币2万元；证实户名为罗某的银行卡交易流水情况。21、接受徐某1、叶某1提供的宁海县桃源街道H合作社越溪双盘涂标准化养殖塘承包合同，证实祁某1与宁海县桃源街道H合作社订立承包合同，约定祁某1承包13只养殖塘，合计面积434.9亩。22、接受叶某1提交的证明一份，证实J公司进账的7万元人民币已打还给A公司。23、接受陈某8提供K公司的公司印章的印模，证实K公司印模及印章编码3302260046224，财物专用章印模及印章编码3302260046225。24、辨认照片，证实胡某2对其用于记账的涉案笔记本进行辨认。25、记账笔记本，证实涉案笔记本中记载有吴某1、李某1等共计17名投资人的投资信息以及镇宁A公司的日常支出情况。26、扣押物品、文件清单，证实公安机关扣押胡某4提交的无线POS终端一部。扣押胡建东、祁某1、王某3、胡某2、姚某2退交的涉案款。27、公安机关接受胡某4提交的租房协议一份，证实被告人杨继光租赁王某5所拥有的某房一套。合伙投资协议书一份，证实胡建东、杨继光、王某4三人对镇宁A公司共同出资人民币三十万元，三人各占出资额的33.165%。收条一份，证实2017年11月9日，收款人肖某2收到胡建东交来的公司执照股份转让款人民币42800元。股权转让协议一份，证实2017年11月3日，肖某1将镇宁A公司99.5%的股份转让给胡建东。28、贵州省行政事业单位资金往来结算收据，证实被告人胡建东的哥哥胡某6于2018年12月2日将涉案款人民币8万元退交；证人祁某1于2018年6月22日退交涉案款35600元；王某3于2018年6月25日退交涉案款3万元；胡某2于2018年7月4日退交涉案款34500元；姚某2于2018年6月6日退交涉案款1万元。（二）证人证言1、证人祁某1证言，证实我十多年前就认识胡建东了，大家关系比较好。大约2017年我和胡建东聊天，说到我在宁海县开有一家水产养殖公司，胡建东就提出他能找到资金投资进我的公司，问我缺不缺钱，我知道他提出的投资相当于借钱给我，当时家里经济也比较紧张，我心想如果利息比较低也可以用他的钱来周转一下，所以我就同意了。接着胡建东就让我去贵州，到他的公司先看一下，我就坐飞机去了贵州镇宁自治县胡建东的公司里面，当时公司还没有完全装修好，但看上去规模也还可以，像模像样的。期间，胡建东问我有没有兴趣入伙，我对他们开什么公司不清楚，另外两个合伙人也不认识，我就拒绝了。胡建东见我不愿意入伙，就开口问我借钱，后来打电话给我老婆叶某1，借了两万五千块给胡建东。我回到宁海后按照胡建东的安排把我公司的营业执照、公章、承包养殖塘的合同照相发给了胡建东，公司公章我是先用白纸盖一个，然后再照相发的，后胡建东又要我办理一台POS机，并绑一张银行卡要我带到贵州给他，他说有多少钱进账就算投资多少钱。我办了一张交通银行的卡交给我女儿祁某2，并且拿公司的营业执照给她，叫她办一部POS机，POS机办好以后，我带着POS机和银行卡来到镇宁交给胡建东。当天就有7万元刷进我的卡里面，但钱刚进账，胡建东就取了5000元出来，我问胡建东是什么原因，胡建东说这5000元是付给来存钱的老百姓的两分利息。我听见就慌了，付给来存钱的人都是两分的利息，胡建东给我的钱肯定比两分还高，我就要他把钱全部转走。胡建东也同意。因为这张交通银行的卡绑定有手机银行，我在镇宁那几天，他们要转钱出去就拿我的手机直接操作。2017年12月18日，胡建东拿我手机通过微信转了10000元人民币给宁海人杨继光（微信名为八戒哥哥）；2018年1月4日，胡建东拿走我的手机通过微信转账方式转了10000元给胡某2；2018年1月5日，胡建东把我手机拿去，通过手机银行转账40200元到“三月初”的银行卡上。我本来是要提前返回宁海的，但胡建东说，他们公司员工和来存钱投资的客户要到宁海去旅游一下，要我和他们一起回宁海，并带他们去海塘逛一下，我同意后，我们一行十多个人坐飞机到宁波，到宁波以后，胡建东安排四辆车来接我们，第二天胡建东联系我，要我带他们去海塘逛一下，我就当导游带来游玩的人在我承包的海塘周边逛了一下，并跟着他们去了一个茶山上，晚上我们还一起吃饭。因为我没有要胡建东的钱，所以回来的时候，我把我的交通银行卡和POS机也一起带回来。我的水产养殖公司名叫宁海县J公司，公司的法定代表人就是我，公司里面实际就只有我、我老婆叶某1、我女儿祁某2，主要就是水产养殖、批发零售水产品，我之前给H合作社承包了大约400多亩海塘，一共13只，每年每亩的租金是2718元，算下来，每年一共需要支付一百多万，这些海塘，公司中标以后，我和我老婆就全部租出去了，我们自己只留了10多亩来养殖水产，我只是从中赚了一点差价，开的这个公司主要还是我老婆在市场上批发零售水产品。杨继光的微信名字为“八戒哥哥”，胡某2微信名为“雅冬”，三月初的微信名为“不着调”。2、证人徐某1证言，证实我现任宁海县桃源街道H合作社书记，我们的经济合作社有一个叫越溪双盘涂标准养殖塘。这个越溪双盘涂标准养殖塘是在2014年的时候通过公开招标的形式承包给了刘某3和祁某1，由于时间也比较长，详细签订合同的经过我记不清楚了，当时我们的村书记是叫徐某5，当时签订承包合同的时候我也签有我的名字。公安机关向我出示的越溪双盘涂标准养殖塘承包合同，里面的内容已经被篡改了，我们的越溪双盘涂标准养殖塘一共只有13只，但你们给我看的这个承包合同上面有130只，合计的面积也不对，越溪双盘涂标准养殖塘合计面积大约470亩，没有3000亩这么多，承包的金额也不对，承包费大约是100多万元，没有这个合同上面的744万这么多，但是第二页上甲方代表最后一个徐某1的签名的确是我自己的笔迹。这个合同上甲方一共有5个人，分别是徐某4、徐某5（已死亡）、徐某6、俞某和我，徐某4是桃源街道H合作社的董事长，也就相当于村主任，徐某6是上一届的支部委员，俞某是桃源街道H合作社的委员。乙方是祁某1，是某乡的人，当时我记得签名的时候刘某3也签有，只是你们给我看的合同里面没有，具体的需要看一下原始的合同。我平时都是和刘某3联系养殖塘的事情，原始的越溪双盘涂标准养殖塘合同在村里面，该养殖塘详细的经营及盈亏情况我不太清楚，但是一直在经营的，承包费2017年度的已经支付清楚了。3、证人俞某证言，证实宁海县桃源街道H合作社越溪双盘涂标准化养殖塘已经承包出去了，面积400多亩，是2014年我任村委员的时候承包出去的，当时是通过公开招标的形式承包给了刘某3和祁某1。养殖塘一共就400多亩，每亩每年的价格是2718元，算下来一年一共是一百多万元，目前这个养殖塘还在经营的，但具体的经营情况我不清楚，只知道多年养殖塘的承包费是支付清楚的。我们之前是叫宁海县桃源街道浦西社区H合作社，现在改成宁海县桃源街道H合作社。养殖塘承包合同第2页除了刘某3、祁某1外，还有林某、吴某3两个人的名字，这是因为养殖塘当时是整体承包给刘某3、祁某1，林某、吴某3属于养殖塘的养殖户，所以也签了他们两个的名字。公安机关向我出示的宁海县桃源街道H合作社越溪双盘涂标准化养殖塘承包合同，这份越溪双盘涂标准化养殖塘承包合同肯定是伪造的，和我们存档的原件内容不相符，里面的承包面积、金额都被篡改了。由于改制，我们村大约在2015年的时候就改成了宁海县桃源街道浦西社区H合作社，印章也更换了，宁海县桃源街道浦西社区H合作社管理委员会的印章已经上交了。4、证人叶某1证言，证实我老公祁某1开的公司名叫宁海县J公司，工商营业执照上的信息是在2016年11月23日登记注册的，我老公祁某1是法定代表人，公司里面没有其他员工，主要就是自己家里面的人一起经营，包含我、我大女儿祁某2。我家办的这个公司主要从事水产养殖、批发或零售水产品。2014年，我老公祁某1和几个搞水产养殖的和宁海县桃源街道H合作社达成协议，由我老公祁某1、刘某3承包宁海县桃源街道H合作社越溪双盘涂的养殖塘，承包面积有13只养殖塘，400多亩，每亩每年的租金是2718元，合计下来每年的租金是一百一十八万多元。我老公祁某1和刘某3承包下来的这13只养殖塘的租金是由养殖户自己支付，祁某1并没有具体养殖，只是将租金多少告诉需要租用的养殖户，由养殖户自己向H合作社支付租金，而要租用养殖塘的农户就按5000元至10000元不等的费用给我老公，这个费用相当于给祁某1前期协调承包养殖塘的好处费、协调费。在这些养殖塘中，我家自己留了大约10亩左右自己养殖水产，其它的全部租给了其它养殖户。我不认识也没有见过名叫胡建东的男子，只是听祁某1提到过。2017年的时候，生意不太好，养殖的水产品收益也不多，经济比较紧张，祁某1就给我说有一个叫胡建东的人给他打电话，问需不需要资金投资水产。我们当然希望有人来投资，我老公就答应了，后来我老公把公司的营业执照等资料照相发给了胡建东。这个投资其实就相当于向胡建东借钱，然后向胡建东支付利息，因为要收投资款，我老公还让我女儿祁某2办了一张银行卡和POS机，卡是交通银行的，卡号是62×××79，办好以后祁某1就带去了贵州，这个POS机一共收了七万元，但收钱的当天就被扣了5000元钱，因为觉得七万元要收5000元的利息太高，所以我就让祁某1把这七万元退了。我和胡建东有过一次经济上的往来，胡建东向我们借两万元。5、证人祁某2证言，证实2017年，我爸爸祁某1给我说他要办一个POS机，并且给了我一张交通银行的卡用来收款，我在店里看店的时候刚好有一个人来推销POS机，我就让那个人给我办了一个POS机，并把我爸公司（宁海县J公司）的营业执照、我爸的身份证、交通银行卡号等资料提供给他，过几天他就把POS机交给我，我就拿给了我爸爸。这个POS机绑定的交通银行卡卡号是62×××79。6、证人杨某证言，证实胡建东是我哥杨继光的朋友，2018年年初的时候我哥杨继光给我打了一个电话，告诉我会有一个人给我打电话，要我和他联系并安排车子去机场接一下人。后胡建东就打电话给我，我就开了辆车去机场接了十多个人，另外还有两辆车，开车的人我不认识。接到人以后，我们就开到宁海县，胡建东安排他们住在宁海县的O酒店，接着我跟着他们带人到了宁海县黄坛镇的一个塑料厂，胡建东就和带来的人到处参观，看完以后我们到一个饭馆吃饭，之后就到处玩了一下，有些年龄大一点的就回酒店了，还有一些就安排去了KTV唱歌。第二天，我们又开车去到祁某1的水产养殖公司，祁某1的公司在某乡的乡下，来的那些人就到处逛了下，中午我们又去了我老家的茶山上，一直到下午返回峡山镇吃晚饭。第三天我们就开车把来的人送到宁波机场。我听我接的这群人说，他们来宁海的目的是根据几份营业执照上的内容到宁海来考察的，就是看看有没有营业执照上面的地方。7、证人姚某2证言，证实2017年11月份，我通过微信平台“镇宁微帮”找到镇宁自治县城关镇一家叫镇宁A公司的招聘信息，我通过面试后，于2017年12月8日到公司上班，工资底薪2300元。我的主要工作就是给来咨询的客户介绍公司的产品、公司的规模、项目、收益等情况，要客户拿钱到公司投资，只要有人拿钱来投资，我就可以得到提成，如果客户投资一万元，投资3个月我可以得70元，6个月我可以得120元，1年我可以得150元，以此类推。我经手办理的业务一共有41万元，11人。2017年12月底，公安机关到我们公司走访后，杨继光说镇宁A公司总资产不高，要用一个大一点的公司进行融资，把镇宁A公司改为贵州L公司镇宁办事处，并要我通知手里的客户到公司重新更改合同，把甲方改成贵州L公司，接着我就按照安排通知我自己手里的客户到公司更改合同。大约2018年1月20日，镇宁县工商局、金融办、人民银行和公安都到我们公司走访，之后公司就没有让我们去上班了。镇宁A公司和贵州L公司有没有实体的产业我不清楚，听杨继光和胡某5说公司旗下的产业有宁海县J公司、宁海县I厂、E茶叶种植基地、樱桃猕猴桃种植基地，而且还有一个叫K公司作担保。老百姓投资1万元，3个月的收益是375元，红包300元；6个月的收益是825元，红包600元；12个月的收益是1850元，红包1200元。红包的意思是只要客户拿钱投资就可以当场返现金，比如投资1万元1年期，当时就可以返现金1200元，实际只需要拿8500元就行。公司开业几天后，有客户反映说镇宁自治县P公司给客户的收益都是按每月2分计算，所以公司也决定按每月2分的方式计算收益。也就是每投资1万元，每年的收益是2400元，只是红包返现降低到650元，实际投资9350元；投资半年的红包返现也从原来的600元改为225元。镇宁A公司的主要负责人是杨继光，胡某5，经理是王某4，财务是一个叫胡某2的女子，业务员除了我，还有一个叫刘某1、一个叫陈某7；变成贵州L公司后又多了一个叫何某某的男子，公司法人代表胡某3，公司开例会的时候，胡某5就说后期公司的工作除开给杨继光报告外，也要给何某某汇报。公司刚开始的时候是发传单发放礼品，之后公司还安排有投资意向的人到黄果树免费旅游，免费组织他们聚餐，免费一起到浙江省宁海县J公司、宁海县I厂、E茶叶种植基地实地参观考察。我经手的投资人一共有11人，分别是罗某投资3万，罗某的女儿陈某3投资了3万，罗某的老公陈某2投资11万，都是由罗某来办理的；夏某投资1万；黄某投资2万；吴某1投资7万；张某1投资5万；陈某1投资2万；李某2投资3万；冯某2投资1万；姚某1投资5万。投资流程是客户到公司投资，就直接签两份投资合同，一份由投资人留存，一份由公司保管，如果是用现金的方式付款的话，我、刘某1、陈某7就带投资人去建设银行直接把钱存进杨继光提供的银行账户，卡号：62×××00，存好钱后，银行回单交回公司就可以直接有胡某2发放红包返现，另外公司里面有一台POS机，都是由胡某2保管，也可以到财务胡某2处刷卡。投资人的收益都是由胡某2按月支付，因为签合同的时候合同里面就有一栏会留下客户的一个银行账户，胡某2就直接根据客户留的银行卡账户支付收益，偶尔会有些老人家直接到公司领现金。公司的资料都是放在财务办公室，都是由胡某2保管。8、证人刘某1证言，证实我是镇宁自治县沿河路镇宁A公司的一名理财顾问，工资是每月2000元，有客户投资可以从中拿到提成，比如投资一万元，三个月我可以提成70元，六个月我可以提成110元，一年提成150元，我正式入职的时间是2017年12月10日，我来应聘的时候看见公司营业执照法人是肖某1，我的工作主要是负责接待来投资的人员，讲解该公司的投资收益。公司法人是肖某1、主要具体负责人员有杨继光、胡某5、王某4、姚某2、陈某15、我、还有一名姓胡的会计，胡姓会计是胡某5的爱人。我到A公司上班后，主要具体负责人是杨继光，杨继光、胡某5、王某4及胡某5爱人胡会计他（她）们都是浙江人，我、姚某2、陈某15都是本县人。通过杨继光给我介绍，A公司的主要合作方有四个，分别是K公司，该公司是担保公司，剩下的宁海县茶院乡E茶叶种植基地、宁海县I厂、宁海县桃源街道H合作社，宁海县J公司。我上班之前杨继光就安排得临时人员到处发放A公司的宣传单，2017年12月14日上午有一名名叫李某1的客户来公司投资，通过介绍以后李某1投资了5万元，为期半年，经办人是杨继光，具体利息我不知道；2017年12月28日胡某1在我们公司投资2万元到宁海县J公司，投资期限是一年，每月收益308，当场返现2400元，经办人是杨继光；过了几天胡某1又到公司投资了2万元；2017年12月28日一名叫王某1的人到我们公司投资了1万元，经办人也是杨继光；2018年1月5日孙某1到我们公司投资2万元。2018年1月6日胡某5带了12个客户，还有我跟姚某2到浙江宁波宁海县参观项目基地。2018年1月10日，公司以长期发展壮大为由，把公司变更为贵州L公司，公司法人是胡某3，并声称总公司在浙江宁波，并且在贵州毕节有分公司，分公司地址是贵州省毕节市七星关区解放路兴远商住楼，变更公司后，胡某3、胡某5、杨继光就让我们通知已经在镇宁A公司的客户到公司变更投资合同，合同内容没有变更，只是把公司名字改为L公司，公章也变成了L公司，法人变更为胡某3，就在我们通知客户变更快结束的时候，公安机关联合各部门到我们公司检查，检查过后，胡某5说暂停营业两日，并安排我、姚某2、陈某15把各自客户的银行账号收集交给他，后我们就联系不上他了，接着所有的负责人也联系不上。投资人到公司投资收益是投资1万元，三个月收益是375、红包300元；六个月收益是825元，红包是600元；12个月的收益是1850元，红包是1200元。红包是客户来投资就当场返现，这种方式试行了两天以后换成每月以2%的月息作为收益返给客户，投资一万元，当场返现就变成三个月返现75元，六个月返现225元,12个月返现650元。公司共计收取投资款约人民币50万元，投资人达30余人。9、证人肖某1证言，证实镇宁A公司是我2014年11月24日注册的，我大概经营了一年左右。这个公司我已经转让给一个叫胡建东的男子了，现在是胡建东和杨继光在经营。2017年10月12日，我接到一个叫杨继光的男子打来的电话，他想要我将A公司的股权转让给他，后经商谈，我以42800元转让股权给杨继光，并于2017年11月3日与胡建东签定了一份股权转让协议。我与胡建东签订股权转让协议后没有去工商部门变更过相关手续，另外我只拿了一个A公司营业执照的副本给杨继光和胡建东，公司的公章在我搬家的时候就找不到了，我没有将公司的公章移交给他们，公司的对公账户我也没有移交给他们。10、证人陈某6证言，证实2017年10月份的时候，杨继光通过电话和我联系想租我在镇宁自治县城关镇沿河路的房屋，通过几次电话后我们商定的价格是第一年房租为5万元，第二年、第三年均为6万元。跟我签订合同的是杨继光。11、证人胡某2证言，证实我与胡建东是男女朋友关系，在来镇宁之前，胡建东给我说，他与杨继光等人在贵州镇宁开了一家“A公司”，叫我来他开的公司上班，负责记账。公司在镇宁城里面的一个河边，负责人是杨继光、胡建东，我主要负责做账登记，每个月支付给我4500元的工资，我没有会计师资质，也没有经过有会计资质相关部门的培训。有一次，公安人员和银行部门的人员来检查，提出“A公司”必须整改的要求，后杨继光就到处找人帮忙处理解决公司的营业相关手续，把“A公司”更改为“L公司”，并且安排业务员姚某2通知已经投资的人来公司重新签订“投资合作协议”。过了个把星期左右，又有人来检查，没过几天，杨继光就告诉我公司开不下去了。来检查的时候我没有出示公司的账本，因为按照杨继光的要求，不能提供公司的账本给检查的人。来公司投资的人员，经公司的业务员姚某2及负责人杨继光向对方介绍情况后，就由杨继光与投资人签“投资协议”，并且杨继光收钱后，我就作好登记，有时收钱是POS机刷卡，有时是现金。我所登记的外来投资资金大约有60万左右。在“A公司”以及“A公司”更改为“L公司”经营期间，公司除了来投资的人员投资注入资金外，未有任何其它资金收入。在公司经营期间，以使用发传单、粘贴海报的形式对外宣传，以投资宁海县J公司、宁海县I厂、宁波一茶叶基地的名义，对外办理债权投资及转让服务吸收资金，发放洗洁精等小礼品、承诺在一定期限内还本付息,需要投资的人员看到这些宣传内容后，觉得可靠，然后就签了协议。在我的印象中，我所记的账除了给投资人发放红包及发放部分利息外，没有将投资的本金返还给投资人。由于公司的工作需要，我记得杨继光拿了8万元左右的现金放在我处管理，主要是平时的开销使用，在我处管理的这8万元左右，我得了4500元的工资，其余的钱，杨继光、王某4、胡建东这三个人分了，胡建东分得5万，王某4分得的5万，祁某1得了3万，这3万元其中有1万5千元是我拿现金给他的，另外的1万5千元是胡建东叫我通过银行转账给他的。我记账的记录本登记客户投资的信息、投资的时间、金额、利息，分别是：吴某1投资5万元，投资期限为6个月，获得利息为687.5元；李某1投资5万元，投资期限为6个月，获得利息为687.5元；夏某投资1万元，投资期限为3个月，获得利息为125元；张某1投资1万元，投资期限为3个月，获得利息为200元；张某4投资1万元，投资期限为1年，获得利息为200元；胡某1投资2万元，投资期限为1年，获得利息为308元；王某1投资1万元，投资期限为1年，获得利息为200元；李某2投资3万元，投资期限为6个月，获得利息为600元；胡某1投资2万，投资期限为1年，获得利息为308元；孙某1投资2万，投资期限为1年，获得利息为308元；罗某投资3万元，投资期限为1年，获得利息600元；陈某3投资3万元，投资期限为1年，获得利息为600元；张某1投资4万元，投资期限为1年，获得利息为800元；姚某1投资5万元，投资期限为1年，获得利息为800元；陈某2投资5万元，投资期限为6个月，获得利息为1000元；王某2投资1万元，投资期限为1年，获得利息200元；陈某1投资2万元，投资期限为6个月，获得利息为400元；冯某1投资1万元，投资期限为1年，获得利息为200元；吴某1投资2万元，投资期限为1年，获得利息为400元；陈某4投资11万元，投资期限为1年，获得利息为2200元；黄某投资2万元，获得利息为400元。12、证人陈某7证言，证实2017年12月份，我通过应聘到镇宁A公司上班，该公司负责人是一个叫杨继光的男子，我的底薪是2300元，介绍客户投资有提成。2018年1月份左右，公司名字变更为贵州L公司，公司负责人变成了胡某3，我介绍得一个叫张某2的男子来公司投资了1万元。13、证人方某证言，证实我是杨继光的表哥，也认识陈某5。2017年快过年的时候，陈某5让我帮他去银行注销一张银行账户卡，我想他不认识字，就和他去宁海县建设银行，注销了一张名为陈某5的用户卡。14、证人陈某5证言，证实我和方某没什么经济往来，2017年方某的女朋友杨某要我给她办一张银行卡和POS机，因为她的身份证办不了，要用我的身份证，我也没多想就答应她，几天后杨某就找到我一起去建设银行，办好卡后，杨某就将银行卡拿走了。当天下午，她又找到我，说办POS机要本人手拿身份证照相，她用手机给我照相。几个月后，我和杨某碰面，她就把银行卡还我了。之后我就让方某陪我去银行把卡注销了。15、证人陈某8证言，证实2017年4月份，我与马某某在宁海注册一个公司，取名叫K公司。我是法人，主要经营装修装饰工程、房屋建筑工程、门窗安装工程等，我没有与其他公司签署过类似担保协议及业务，但我认识一个叫胡建东的人，他用他的手机拍过我公司的营业执照，具体做什么我不清楚。我们公司的公章一直在我手上，没有借给任何人，也没借给胡建东。公安机关给我出示的一份投资人为张某2的投资担保函，这不是我公司与张某2签订的，这份担保函没有我的签字，公章也不是我公司的公章，我公司的公章字要粗一些，公章编号是3302260046224，而该担保函上的公章编号是913开头。2018年初，胡建东来我这里，说他在贵州镇宁与其他人做一个投资公司，以虚假的材料吸引老百姓，取得老百姓信任后吸收资金，现在出事了。16、证人王某3证言，证实2018年1月份，杨继光在镇宁沿河路我经营的牛肉馆隔壁开了一家镇宁A公司，他们常来我店里吃饭，所以比较熟。2018年2月，我需要装修店面，就找杨继光借了3万元，大概过了2个月，我接到公安电话说他们关门了，我就将这3万转存到公安的账户了。（三）被害人陈述1、被害人王某1陈述，证实在2017年12月份的一天，我同几个姨妈聊天聊到投资事宜，大家说到镇宁穿城河处的一家“A公司”。2017年12月28日，我拿了一万元钱的现金到“A”公司，接待我的是一个姓刘的工作人员，我将一万元交给他后，他就让我签订了一本“投资合同”，然后当场就给我650元现金作为先期的分红。2018年元月份，该公司打电话通知我去重新签订“投资合同”，我到了公司后，公司的工作人员就拿了一本外壳有“罡霖投资”的合同本给我签订，并加盖了“L公司”、“宁海J公司”、“K公司”的印章，还有一个叫胡某3的私章。我投资的一万元本金没有收回，就在投资的当天得了650元的分红，过后就没有得了。2、被害人夏某陈述，证实2017年12月初，我在街上闲逛，捡到一张“A公司”的宣传单，我看到宣传单上的利率高，就到A公司咨询，当时接待我的是一个年轻的女生和一个说普通话的男子，男子是个外地人。在他们的介绍下我投了1万元，投资期限是三个月，签订合同的公司是“A公司”，合同签订后我就得了一个300块的红包。过了半个月，姚某2打电话告诉我他们公司组织去浙江看公司的项目，2018年1月6日，我就同姚某2他们去浙江，并参观了他们公司旗下的“茶叶基地、塑料厂(做拖鞋的)、小羊养殖”，但这几家基地都没有人，当时我心里就有点怀疑，为什么是周未带我们来看，但我没有说出来。2018年1月19日我领到了第一个月120元的利息。1月23日，姚某2打电话给我让我去公司重新签一份“罡霖投资”的合同，过了没多久，我听说这家公司老板跑了。我实际损失了9580元，收到了120元的利息及300元红包。3、被害人张某2陈述，证实2017年的8、9月份，我和几个朋友在镇宁自治县城关镇沿河路南岸逛街的时候，看见镇宁A公司在发宣传传单，我和这几个朋友就进公司里去咨询，每次去咨询公司都会送我们一些小礼品。2017年12月20多号，公司组织我们免费去黄果树游玩。回到家后，我想这个公司开得有铺面，也有手续，不可能骗我们的钱。2017年12月27日，我拿了一万块钱的现金到这个投资公司，是一个姓陈的男子接待我，我把钱交给他后，他拿了一份“A公司”的合同给我签，还给我说每个月到公司来都能得到200元的现金，我签完合同以后，另外一个叫姚某2的工作人员给我一个红包，我打开看里面有650元现金。过了几天，小陈打电话给我，让我拿现在的合同去换，换了一份印有“罡霖投资”的合同，听说公司的一个股东撒资了，所以名字也变了。2017年1月24日，公司的小陈让我提供了一张银行卡，并把这个月的收益200元钱打给我。合同的内容中有一份债权投资及转让服务协议，上面写清楚了投资人、投资金额、投资期限、投资收益等具体情况，在这份协议最后一页有我本人的签名、电话号码等，还盖有胡某3的印章、盖有贵州L公司的公章。另外还有一份债权转让及受让协议和担保函，在债权转让及受让协议中有我的签名及捺的手印、法人胡某3的印章、贵州L公司的公章、宁海县J公司的公章，而担保函上有具体担保的内容和K公司的公章。4、被害人陈某1陈述，证实2018年1月初，我在镇宁自治县城关镇沿河路逛街的时候，收到一张印有“A公司”的宣传传单，进入公司咨询后得知“A公司”旗下有很多实体企业，把钱投入公司，有二分利息的收益，还有一个注册资本五千万的装饰工程公司作为担保公司。在与其他去参观过项目的投资人聊天后得知，浙江宁波那里有绿色茶叶基地，有养殖基地，还有种植基地等。2018年1月13日15时许，我拿了两万元钱的现金到投资公司，此时我看见公司外面的名字变为“贵州L公司”，我把拿来的两万元钱交给姚某2，给她说投资半年，她就拿出一份投资合同来和我签订，签订完以后，姚某2拿了一个红包给我，里面有450元钱。合同的内容中有一份股权投资及转让之服务协议，上面写清楚了投资人、投资金额、投资期限、投资收益等具体情况，在这份协议最后一页有我本人的签名、电话号码等，还盖有胡某3的印章、盖有贵州L公司的公章。另外还有一份债权转让及受让协议和担保函，在债权转让及转让协议中有我的签名及捺的手印、法人胡某3的印章、贵州L公司的公章、宁海县J公司的公章，担保函上有具体担保的内容和K公司的公章。5、被害人姚某1陈述，证实沿河路南岸有一个“贵州L公司”，开始这个公司的名字是叫“镇宁A公司”，后面改为“贵州L公司”。我听街坊邻居介绍说，这个公司免费组织他们去浙江宁波、黄果树等地旅游，在他们的介绍下我有投资的想法。2018年1月初，我进公司咨询具体情况。2018年1月11日，我把自己银行卡里的钱转入到媳妇陈某13在农村信用合作社的卡里，拿着卡到“镇宁A公司”，投资了五万元钱，工作人员姚某2拿出一份合同给我签，合同上第一页写着“罡霖投资”，签完合同以后我得到一个3250元的红包，姚某2给我说每个月都会打1000元的收益款到我这张银行卡上。银行卡是我媳妇陈某13的名字，是贵州省农村信用联社的卡。合同的内容中有一份债权投资及转让之服务协议，上面写清楚了投资人、投资金额、投资期限、投资收益等具体情况，在这份协议最后一页有我本人的签名、电话号码等，还盖有胡某3的印章、盖有贵州L公司的公章。另外还有一份债权转让及受让协议和担保函，在债权转让及受让协议中有我的签名及捺的手印、法人胡某3的印章、贵州L公司的公章、宁海县J公司的公章，担保函上有具体担保的内容和K公司的公章。6、被害人吴某1陈述，证实我在贵州省L公司投资了7万元，是分两次投资的，2017年12月14日投资了5万元，2018年1月13日投资了2万元。2017年12月份的时候我在街上收到一份镇宁A公司的宣传单，宣传单上面承诺返利比银行高，于是我就到他们公司去参观，接待我的人员姚某2给我介绍他们公司实力很雄厚，总公司在浙江，主要投资公司有四个，分别是宁海县茶院乡E茶叶种植基地、宁海县I厂、宁海县桃源街道H合作社、宁海县J公司，还有一个叫K公司的担保公司，双重保障，而且投资的时候还有红包返现。过了几天姚某2给我打电话说叫我到他们公司投资，我觉得他们公司还可以，就拿了5万元现金去投资，我是通过我农业银行的卡转账的，转账完成后姚某2就拿了一个3000元的现金红包给我，同时又拿出一份投资合同给我签，合同内容我在他们公司投资5万元，为期半年，按月结息，每月687.5元月息，半年总收益是4125元，甲方有我本人签名，乙方处盖有镇宁A公司公章，法人肖某1的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫：K公司，上面盖有该公司公章。公司组织去过黄果树游玩。第二次投资是2018年1月17日，我通过工商银行卡转到他们公司卡里，转账完成后姚某2就拿了一个1300元的现金红包给我，同时拿出一份投资合同给我签，这份投资合同是贵州省L公司的合同，合同内容我在他们公司投资2万元，为期一年，按月结息，每月200元月息，一年总收益是4800元，甲方有我本人签名，乙方处盖有贵州省L公司，法人胡某3的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫：K公司，上面盖有该公司公章，签订合同的当天姚某2也把我第一份合同收回去换成贵州省L公司，所以我现在的两份合同都是贵州省L公司的合同。我没有收到过利息，就只收到他们两次返给我的4300元现金红包。7、被害人孙某1陈述，证实我外孙刘某1在镇宁A公司上班，他给我介绍说这个公司返利比银行高，现场投资还有红包返还。2018年1月5日我就拿了2万元到镇宁A公司投资，公司的会计收钱后现场返了我2400元的现金红包，并与公司签订了一份合同，合同内容我在他们公司投资2万元，投资期限一年，按月结息，每个月利息是308元，甲方有我本人签名，乙方处盖有镇宁A公司公章，法人肖某1的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫K公司，上面盖有该公司公章，签完合同后我就回家了。过了几天我外孙刘某1告诉我公司名字变了，叫我拿合同去换，现在合同内容甲方有我本人签名，乙方处盖有贵州省L公司，法人胡某3的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫K公司，上面盖有该公司公章。8、被害人张某1陈述，证实我在贵州省L公司投资了5万元，分两次投资的，第一次是2017年12月22日，投资了1万元，投资的时候是叫镇宁A公司，第二次是2018年1月10日投资的，投资的时候镇宁A公司更改为贵州L公司。我听公司的工作人员姚某2介绍他们公司实力很雄厚，总公司在浙江，主要投资公司有四个，分别是宁海县茶院乡E茶叶种植基地、宁海县I厂、宁海县桃源街道H合作社、宁海县J公司，还有一个叫K公司的担保公司，双重保障，而且投资的时候还有红包返现，我听了以后很动心，就现场拿卡投资了一万元，当时说好是2%的利息，及每月200元月息，按月结息，现场返还我100元现金红包，姚某2拿了一份合同给我签，合同里面乙方处盖有镇宁A公司的公章，甲方有我本人签名，法人肖某1的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫K公司，上面盖有该公司公章。第二次投资是2018年1月6日，姚某2打电话给我说他们公司要带客户去浙江参观，我也参加的，我们一行16名客户跟着他们公司去浙江，他们带我们参观了宁海县茶院乡E茶叶种植基地、宁海县I厂，回来后我觉得他们公司实力还是可以的，2018年1月10日，我又投资了4万元，此时他们公司已经更名为贵州省L公司，还让我把之前的合同拿回去重新签，金额总的写成了5万元，利息是2%，投资期限是一年，按月结息，以及每月我可以获得1000元的利息，现场返利给了我3780元的现金红包，合同里面乙方处盖有贵州省L公司，法人胡某3的印章，甲方有我本人签名，最后一页是一张担保函，担保公司也是K公司，上面盖有该公司公章。我没有收到过镇宁A公司返给我的利息。9、被害人冯某2陈述，证实2017年12月20日左右，我在街上闲逛收到一张印有贵州A公司的宣传资料，我找到这家公司咨询，并留下了自己的联系方式。没过几天，这个公司打电话给我说要组织去黄果树游玩，而且是免费的，我就答应去游玩，游玩回来后的几天，公司又打电话给我问需不需要投资，还说如果投资10万元的话，可以到浙江宁波去游玩，最后公司又说不投资也可以先去浙江宁波的投资项目去了解一下。我也答应去了。到浙江宁波我们参观了一个塑料制品厂、一个水产养殖场、一个茶叶基地。回来后，2018年1月15日我就在A公司投资了1万元，当时公司已经改成了贵州L公司，我当场得返还了650元红包。10、被害人李某1陈述，证实2017年12月14日，我在街上闲逛时接到有人发的传单，上面印有镇宁A公司关于投资收益的资料，我就到公司里面去咨询，通过了解，只要是投钱在他们公司的项目，收益有两种方式，一种是直接按照每个月2分计算，一种是按照每个月1.62分计算，第一种返的现金红包就比较少，第二种返的现金红包就比较多，当时通过他们算下来，两种方式其实一年得到的利息都是一样的，只是利息先以红包的形式返给投资人。2017年12月15日，我到镇宁A公司投资了5万元，期限半年，我当场返了3000元的现金红包。该公司还组织我们到黄果树游玩、到浙江项目基地考察。在浙江我们参观了一家塑料厂、一个水产养殖场和一个茶叶基地。2018年1月15日我接到工作人员姚某2的电话，让我去公司改一下合同，把镇宁A公司改成贵州L公司，当天我也得到1月份的利息687元。11、被害人黄某的陈述，证实我于2018年1月18日在贵州省L公司投资了2万元钱，大概在2018年1月初的时候我在街上看见贵州省L公司的牌子，我就到上面去了解一下，当时接待我的是他们公司的一名女员工，名字叫姚某2，姚某2给我介绍他们公司实力很雄厚，总公司在浙江，主要投资公司有四个，分别是宁海县茶院乡E茶叶种植基地、宁海县I厂、宁海县桃源街道H合作社、宁海县J公司，还有一个叫K公司的担保公司，双重保障，而且投资的时候还有红包返现，投资1万元，期限一年，返650元现金红包，我听了以后很动心，就在他们公司留了我的电话。2018年1月17日，姚某2给我打电话说叫我到他们公司投资，我觉得他们公司还可以，就拿了2万元现金去投资，投资时间是2018年1月18日，当场得了一个1300元的现金红包，并签了一份投资合同，合同内容是我在他们公司投资2万元，为期一年，按月结息，投资2万元每个月利息是400元，合同甲方有我本人签名，乙方处盖有贵州省L公司公章，法人胡某3的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫K公司，上面盖有该公司公章，2018年1月21日他们公司就关门了，我没有收到过镇宁A公司返给我的利息。12、被害人李某2陈述，证实2017年12月底，我和朋友一起去镇宁A公司了解投资情况，利息是按照每个月2分计算，也就是投资1万元，一年期限的话可以得到2400元，投资的客户还可以得到现金红包。2018年1月2日，我就去他们公司投资了3万元，签了两份投资合同，一份我自己保管，一份留在公司，我投资的期限是半年，当场返给我675元的现金红包。过了几天，姚某2打电话给我说公司免费组织去他们公司项目区实地参观，我也报名参加了。2018年1月6日，公司安排我和大概10多个投资人一起从贵阳机场直接飞到浙江，我们参观了一个塑料厂、一个水产养殖场、一个茶叶基地。回来后过了几天，姚某2给我打电话要我把合同拿去他们公司改一下，改成了贵州L公司，还说这个L公司更大，更有保障，合同里面的内容没有变。我没有得到过返利。13、被害人陈某2陈述，证实2018年1月初，我在街上闲逛时看见沿河路南岸二楼挂了一个大招牌，叫贵州L公司，我就进公司里面随便了解了一下投资的情况，每个月可以得到2分的利息，比如投资1万元，每个月就可以得到200元的利息，而且他们公司还要返现金红包，当时他们还给我说他们公司正准备安排投资人到他们公司项目部去看，地点在浙江。2018年1月13日，我叫上朋友吴某1一起去贵州L公司，我一共投了5万元，期限是半年，公司当场给我返了1000元的红包，我实际一分利息都还没有收到。14、被害人胡某1陈述，证实我没有在L公司投资钱，只是在镇宁A公司投资了4万元，分两次投资，第一次是2017年12月28日，第二次是2018年1月3日，后来镇宁A公司才更改为贵州L公司。2017年12月份我在街上收到一份A公司的宣传单，宣传单上面承诺返利比银行高，加上接待我的人员给我介绍他们公司实力很雄厚，总公司在浙江，主要投资公司有四个，分别是宁海县茶院乡E茶叶种植基地、宁海县I厂、宁海县桃源街道H合作社、宁海县J公司，还有一个叫K公司的担保公司，双重保障，而且投资的时候还有红包返现，就是投资1万元，每个月返100元现金红包，投资期限是一年的话，就直接返12个月，就是1200元。2017年12月份我参加了A公司组织去黄果树免费游玩。2017年12月28日，我拿了2万元现金到他们公司投资，他们公司老总杨继光跟我签订了一份投资合同，合同内容为我在他们公司投资2万元，为期一年，按月结息，投资2万元每个月利息是308元，一年就是3696元，合同签好以后，杨继光就返了我2400元的现金红包，甲方有我本人签名，乙方处盖有A公司公章，法人肖某1的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫K公司，上面盖有该公司公章。2018年1月3日，我又投资了2万元，合同内容跟第一次的一样，也盖有镇宁A公司的公章，法人印章也是肖某1，当场收到他们返给我的2400元现金红包。大约2018年1月15日，他们公司工作人员刘某1打电话给我说镇宁A公司更换了，叫我把以前的合同带过来换，我当时没有在镇宁就没有拿去更换。2018年1月22日我看见他们公司关门，就知道他们公司出问题了。我没有收到镇宁A公司返给我的利息。15、被害人罗某陈述，证实我在贵州“贵州L公司”投资过两次。2017年12月初，我在街上逛街的时候，收到别人发来的传单，传单上面清楚的写着“镇宁A公司”的基本情况，以及公司旗下的实体产业，投资收益情况。12月8日，我来到位于镇宁县城关镇沿河路的这个投资公司了解情况，12月11日，我从家里面拿了一万元的现金到这个投资公司投资，杨总拿了一份印有“A公司”的合同给我签，签完合同以后，当场给我返现红包，里面有1300元钱的现金。过了几天，公司还组织我们投资人免费到黄果树去玩了一天。12月27日，我又来投资公司投了七万元，当场给我一个有6500元现金的红包。2018年1月3日，姚某2打电话给我说公司出了一点事，让我去退投资的钱，我到投资公司后他们一共要退还我74713元钱。2018年1月5日，姚某2打电话给我说公司免费组织去浙江宁波旅游，我又到他们公司投资了六万元钱，这六万元钱其中有三万元钱是我女儿陈某3的，所以在合同上面有我和我女儿陈某3的签名，但都是我签的，之后姚某2给了我一个3900元钱的红包。1月6日至1月8日，公司组织我们一部分投资人去浙江宁波参观项目基地，回到镇宁后过了两三天，姚某2打电话给我，让我拿那两份合同去换，换成两份印有“罡霖投资”的投资合同。2018年1月17日，我和丈夫陈某4商量后，又拿了11万到他们公司投资，公司的工作人员当场转了7128元的红包钱在陈某4的这张银行卡上，姚某2拿了一份印有“罡霖投资”的合同给我签，我签的是陈某4的名字。我一共投资了17万元钱，得到了11028元红包钱，没有得到收益款。16、被害人陈某3证言，证实2018年1月份，我在浙江，我母亲罗某打电话给我，说镇宁有一家A公司，利息有点多，拿钱到公司投资，一万元一个月可以得200元利息，还当场返红包。我说我还有3万在你手上，你拿去投了。后来我才知道，我母亲一共在A公司投资一共17万，其中有3万是我的。17、被害人陈某4证言，证实我妻子罗某在镇宁A公司投资了17万元，投资的钱是家里土地转让得的，她如何投资我不知道。18、被害人王某2证言，证实2018年1月初，我在镇宁沿河路逛街，收到一张A公司的宣传单，上面写着A公司的基本情况，发传单男子给我介绍他们公司的情况，说A公司实力强，旗下有很多实体企业，投资有二分利息收益，还有一个注册资本五千万的装饰工程公司作为担保公司。第二天我拿了1万元现金到A公司投资，签订了一份投资协议，公司当场发了680元红包给我。相隔半个月，我走到这个公司看到有人在扯皮，我就找到公司的人退钱，公司里一个负责人说退款可以，但要提供银行卡，我就提供我女儿王某6的农行卡给公司，估计4天左右，公司转了9320元到卡上。（四）被告人供述与辩解1、被告人杨继光供述和辩解，证实我和胡建东是通过我一个叫叶某2的朋友认识的，胡建东想做融资公司，大家就商量怎么运作，怎样才能赚钱，我和胡建东一共商量了三次，最后确定由我负责具体操办，胡建东负责把项目公司、担保公司等资料收集好，由于前期投入的资金比较紧张，我们才请叶某2联系另外一个人，这个人是王某4，接着我、胡建东、王某4最终确定每人先期出资10万作为启动资金，后期收益按每人33.3%均分。接着我开始找具体地点，胡建东开始准备项目公司资料，镇宁公司开业后，我们三人才补签一份合作协议。因为要和老百姓签协议，没有公司印章肯定不行，我就给胡建东说要他去把公司印章刻一下，刻了两个印章，一个是宁海J公司、一个是K公司，我记得是王某4去刻的，用于宣传的资料都是我去公司旁边一个做广告的门店里打印出来的，我得到胡建东提供的项目资料后（主要是手机照的照片），我和胡建东就在互联网搜索这些公司简介，然后打印出来，J公司的承包合同把它夸大了，篡改了，比如面积、金额等，后我又做了一个假的茶叶基地承包合同让胡建东签字。2017年9月底我坐车到镇宁，到了镇宁以后我把办公地点选好后给胡建东打电话。当时我在互联网找到肖某1电话，告诉她需要用她的营业执照来开投资公司，经过协商后，我们出4万多元给肖某1转让执照，谈妥后，我就给胡建东、王某4说了这个事，他们二人就和我来镇宁考察，王某4在酒店等，我和胡建东去找肖某1，本来我们打算到工商部门办理相关变更，但由于工商部门对投资公司类不再办理业务，所以才签订了一个股权转让协议，我们三个之前商量好的，我负责具体操办，胡建东作为老板，王某4搞接待之类，所以股权转让合同是由胡建东签署的。转让的时候肖某1不知道我们是拿她的营业执照来做集资诈骗的，她还说不要做违法的事情。拿到营业执照以后我们就跟房东联系，付给房东60000元，房租费55000元，5000元押金，这个钱是我付的。后我在镇宁找了一家广告公司做广告，胡建东就弄了一些假的投资项目（包括J公司、塑料厂、茶叶基地、水果种植、还有K公司）。全部弄好以后我通过我妹杨某，请一名叫陈某5的朋友，用他的身份信息给我开了一个户头，办理了一个POS机，在网上发布一条招工信息，招了三个员工（分别是：姚某2、刘某1、陈某7），法人是肖某1、我是主要负责人，胡建东妻子胡某2担任公司会计。2017年12月8日我们就开业了，正式营业以后祁某1就带着一个POS机跟一份合同过来，然后我就把合同拿到打印店做了一份假的投资合同充当J公司的投资合同。大概营业了一个月，公安机关就过来查，那个时候大概收了50万元左右的投资款。公安机关来查以后我就给我的老乡胡某3打电话，胡某3告诉我说拿他的贵州L公司的营业执照过来开，把公司客户转到他的公司。就这样，我们把公司名字改为贵州L公司，把投资合同也改为L公司，并拿了3万元给胡某3。改好以后公安机关也不让开门，我又给在我们公司旁边开牛肉馆的明姐3万元，请她帮忙疏通关系，最后公安机关还是不让开，我们一想，钱都被花没了，我们就把公司关了，走的时候就把钱分了，除去公司日常开销，装修，我分了6万元，王某4分了5万，胡建东跟胡某2分了8万，姚某2给公司借了1万元，公司帐上就没钱了。除了我、胡建东、王某4、胡某2外，还有一个叫祁某1的参与集资诈骗，祁某1主要负责给我们提供实体产业支撑，他也拿了一些水产养殖的合同和一部POS机过来，开业以后，有一个老百姓投资了8万元，胡建东告诉我这个钱没有进陈某5给我开的银行卡里，是刷到祁某1的账户上，我因为这个事情还和胡建东吵了一架，因为之前大家都是说好的，刷卡的钱都必须用我带的POS机，一共融了多少钱我自己心里有底，所以祁某1的POS机只用了一次。我们用于宣传的有宁海县J公司、宁海县I厂、茶叶基地等，只有J公司是有真实产业的，这些是由胡建东去操作，资料是真是假我就不知道了。我们集资的钱没有按照合同的约定提供中介服务，主要用于公司的日常开销、组织老百姓去宁波玩、偿还开公司之前的欠账。我记得一共筹集到的资金是50多万元，主要用于偿还公司前期装修、宣传资料的欠款4万左右，有8万多元是返回给客户的红包，胡某3得3万，带老百姓到宁海考察大约花了6万多元，有10多万是我们几个人平时吃饭、唱歌的花费，给了公司隔壁的明姐3万，请她帮忙协调当地部门，公司的业务员姚某2借了1万元，最后剩下的王某45万，胡某2和胡建东一共8万，我得了6万，至于祁某1和胡建东怎样去分配他们的8万元我就不知道了。我们撤走以后，姚某2也多次联系我，说有个客户特别急用钱，我就先退了1万元，我记得这个人姓张，具体叫什么名字我记不了。我们在镇宁骗得钱后，由于需要用钱，我就让陈某5把钱转到我的一张农行卡上，这张卡是用我老婆吉某的名字办的。我让胡建东把准备的合同上面的承包面积和金额改大一些，目的是为了让老百姓信任，放心投钱。胡某2用来记账的账本我知道的，上面记录的内容我都认可，大笔的有装修费8万，给肖某1买营业执照费42800元，租房子、办公用品、家具9万多元等等，都是吻合的。从2017年12月14日至2018年1月22日，银行卡里的资金大概20多万，除了吉某卡里面的20多万，我们逃回宁海后，陈某5的卡又转账给了王某4（孙某2）的银行卡5万，转账给杨某大概6万，我分得5万现金，付了4万多的家具款，姚某2给公司借了1万，明姐借了3万，把A公司改成L公司的营业执照又给胡某3转了3万，回到宁海后胡建东大概拿走8万现金，算下来一共50多万，其他记不清了。由于姚某2打电话给我，说有一名姓张的客户急需用钱，我退了1万给姓张的客户，另外我还向祁某1借款1万元，剩下3万我已经用了。2、被告人胡建东供述及辩解，证实2017年夏天，我在宁海通过一个朋友认识了杨继光，他说大家一起搞融资的事情，大家商量了几次，并确定和王某4一起干这个事情，我，杨继光、王某4各出资10万，各占33.3%股份，利益均分，并签了一份合作协议，确定好后杨继光负责考察地点，我和王等他通知。十多天后，杨继光回到宁海叫我们一起去镇宁县，听杨继光介绍说他已经把公司的营业执照，开公司地点都办好了。我们三人到了镇宁县，和一家叫A公司法定代表人肖某1签订了股权转让协议，肖某1将公司99.9%股份转让给我，我支付4万多元的股权转让费。之所以是我和肖某1签订股权转让协议，是因为我出的钱比较少，没有什么话语权，所以杨继光安排我签。公司开在镇宁一条路边商铺二楼，公司业务员是杨继光去招聘的，我负责联系需要宣传用的项目资料，王某4在公司开好后当经理来管理。我联系K公司的陈某8、I厂的严某、J公司的祁某1，让他们把公司的营业执照或者公司有关的项目情况发给我，并告诉他们我搞了投资公司，以后集来的资金可以用于他们公司投资，其中祁某1比较感兴趣，还要来与我占一股。我得到资料后就发给杨继光，他在打印店把这些资料打印出来，并且把里面的有些内容也篡改了，还虚构了一些项目，把项目规模夸大来吹嘘，杨继光还拿了一个茶叶种植的山林合同给我签，接着后来的宣传资料、包括利息、分红怎样计算，都是杨继光自己去弄，肖某1是杨继光联系的。我们一共集资了61万，后来我叫杨继光退了一万，一共60万，除开给老百姓返现红包外，骗取的总金额有50多万，这些钱主要用在公司开销、带来投资的老百姓去宁海旅游、请客吃饭等，后因公安和有关部门经常到我们公司调查，并告知我们手续不全，杨继光就又重新找了另外一家叫“L公司”，花了3万给罡霖的老板胡某3转让营业执照，接着安排业务员让投资的人把投资合同换了，换好后公安和有关部门还是说不行，我们就关门返回宁海。我自己留了5万，王某4分得5万，杨继光手里大约还有20万左右。使用祁某1的POS机刷了2笔钱，一笔5万、一笔2万，收到这7万的当天就取现5000元给投资人发红包，之后由于祁某1退出，他就把钱退给我，当时是使用网上银行。总的算下来我一共分得65000元，之前欠祁某115000元，我拿15000元还他，我就只得5万元。（五）现场勘验、检查、辨认笔录1、现场勘验检查工作记录，证实经依法勘验，现场及中心现场位于镇宁自治县城关镇沿河路L公司，该公司位于沿河路南侧楼房内，该层楼房为两层砖混结构水泥楼房，现场其余未见异常。2、辨认笔录，证实经辨认人姚某2辨认出9号照片上的人系A公司负责人杨继光；辨认出5号照片上的人系A公司会计胡某2。辨认出胡建东就是其口中所称的公司胡总。证实经依法辨认，辨认人刘某1辨认出8号照片上的人系A公司会计胡某2；辨认出6号照片上的人系A公司负责人杨继光。证实经依法辨认，辨认人陈某7辨认出10号照片上的人系A公司会计胡某2；辨认出3号照片上的人系A公司负责人杨继光。证人祁某1辨认出胡建东、杨继光就是镇宁A公司的负责人，王某4是与A公司有合作关系的人；辨认出胡某2就是A公司担任会计的人。被告人杨继光辨认出投资协议书就是其与胡建东、王某4签订的合作协议。证实被告人胡建东辨认出胡某2就是公司负责记账人员；辨认出祁某1就是J公司的祁某1；辨认出同伙杨继光、王某4就是与其一直集资诈骗的人。3、刑事案件现场辨认笔录，证实经辨认人祁某1辨认出浙江省宁海县某乡双盘涂养殖塘系2018年年初其带领贵州人员观光的具体地点。被告人胡建东辨认出镇宁县城关镇沿河路就是原来其与杨继光、王某4集资诈骗的A公司处。4、提取笔录，证实2018年6月21日，镇宁自治县公安局民警在浙江省宁海县某乡依法对涉案的宁海县J公司印章及其法定代表人祁某1的印章进行提取；2018年6月22日，镇宁自治县公安局民警在浙江省宁海县黄坛镇依法对涉案的POS机，Q租房协议一份，镇宁自治县城关镇沿河南路B房屋租赁合同一份，胡建东、杨继光、王某4合伙投资协议书一份，收条一张，股权转让协议两份进行提取。综合以上证据，被告人杨继光、胡建东以非法占有为目的，采取伪造虚假项目资料、编造谎言、隐瞒真相等方法，吸引老百姓进行投资，骗取他人资金的犯罪行为，有被告人杨继光、胡建东供述，与被害人吴某1、李某1、夏某、胡某1等人陈述相互印证，并有证人祁某1、刘某1、肖某1等人的证言，人口基本信息，抓获经过，到案经过，公司登记申请书，营业执照，银行交易流水，投资公司宣传单，投资合同，担保函，现场勘验、现场照片，刑事案件现场辨认笔录，辨认笔录等证据在卷佐证。公诉机关提供的证据均为依法取得，并经庭审举证、质证，证据间相互印证，形成完备证据体系，应予确认。本院认为，被告人杨继光、胡建东以非法占有为目的，使用诈骗方法，非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控被告人杨继光、胡建东犯集资诈骗罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人杨继光辩护人辩称杨继光集资诈骗的金额应认定为60余万元的意见，经查，被告人杨继光、胡建东采用虚假方式骗取被害人吴某1、李某1、陈某4等18人的信任，非法吸收资金共计人民币70万元，其中9万元已在案发前退还给被害人，1007元已作为吸收资金的利息已支付给被害人，46133元已作为投资人的红包当场返现。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款规定：集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除，行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。故被告人杨继光、胡建东诈骗实际数额应当认定为608993元，辩护人此项护意见，予以采纳。另被害人所得的红包金额应折抵相应被害人本金，不再追缴。被告人杨继光窜至镇宁自治县，精心踩点、规划犯罪，在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，主观恶性大，应从严处罚；被告人胡建东由外省窜至镇宁自治县作案，主观恶性大，其犯罪行为给被害人造成的经济损失尚未全部退缴，应从严处罚。被告人胡建东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退缴部分赃款，依法可从轻判处。被告人杨继光之辩护人以杨继光具有坦白情节；被告人胡建东之辩护人以胡建东具有从犯、自首、部分退赃款等情节的意见，经查证属实，应予采纳，但量刑意见畸轻，与罪责刑不相符，不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款、第三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨继光犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月29日起至2024年11月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人胡建东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月28日起至2024年5月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人胡建东所退赃款人民币80000元及公安机关追回已扣押的赃款人民币110100元，共计人民币190100元，由公安机关按照集资被害人的集资额比例返还。四、被告人杨继光、胡建东犯罪所得未退赃款共计人民币372760元，依法继续追缴，返还集资被害人。五、作案工具：POS机一部，依法没收备查。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张贵南人民陪审员  汪建忠人民陪审员  杨映业二〇一九年六月二十八日法官助理朱丹书记员韦薇