安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0191刑初277号 公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 被告人卫冬，男，1988年12月14日出生于安徽省庐江县，汉族，高中文化，安徽道兴商贸有限公司股东，住安徽省合肥市蜀山区（户籍所在地安徽省巢湖市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月26日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年11月2日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李学艮，安徽天德律师事务所律师。 辩护人王淑伟，安徽天德律师事务所律师。 合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉(2019)232号起诉书指控被告人卫冬犯诈骗罪，于2019年5月14向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员杜薇出庭支持公诉。被告人卫冬及其辩护人李学艮、王淑伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年9月份，被告人卫冬和秦东旭、张晨光、黄国庆（均另案处理）共同出资成立安徽道兴商贸有限公司（以下简称安徽道兴公司），秦东旭、卫冬、黄国庆、张晨光四股东的股份比例为47%、38%、10%、5%，公司登记法人代表系颜云飞。卫冬在安徽道兴公司具体负责和相关平台对接，和平台商定具体的合作模式。2016年9月，卫冬和广州卓美玉联系，经卓美玉介绍，卫冬和秦东旭和广州融钻资产管理有限公司总经理李某商谈代理平台事宜。9月9日，安徽道兴公司以安徽崇兴资产投资有限公司的名义与广州融钻公司签订合作协议，安徽道兴公司成为海西商品交易所的会员单位，利用“海西亚太云”交易系统（后更名为大拇指掌上娱乐），进行“聚丙烯”和“亚太银”微信平台交易。双方约定，在海西商品交易所平台内产生的手续费的86%归安徽道兴公司所有，头寸归安徽道兴公司所有。2016年11月，安徽道兴公司以安徽崇兴资产投资有限公司的名义成为福建中证公司的会员单位，利用“西部微娱乐”交易系统进行“生物油”和“银饰品”微信平台交易，双方口头约定了交易手续费和头寸的分配比例。在“西部微娱乐”交易平台内产生的手续费的85%归安徽道兴公司所有，头寸归安徽道兴公司所有。海西亚太云平台和西部微娱乐平台定期与安徽道兴公司结算，将头寸和返还的手续费转入秦东旭个人在中国银行开户的6217886300000164084账户内。卫冬明知“海西亚太云”和“西部微娱乐”交易系统是封闭独立的交易系统，平台内交易数据并没有和国际大盘相连接，平台内没有真实的现货交易，客户在平台内交易的资金全部进入资金池，仍然代理上述平台进行交易。 2016年9月至12月期间，安徽道兴公司招募工作人员、制定规章制度，搭建起较为完整的公司组织架构。安徽道兴公司在业务经营方面，从总经理、副总经理、业务主管，逐级负责下辖员工的日常培训、指导和管理。业务部主管及业务员隐瞒真实身份，一般由男性业务员冒充女性，包装成女性“白富美”身份，采用模拟器定位方式添加微信好友，添加微信好友成功后，展示高档奢华的生活方式，先在微信聊天进行情感交流，适时发送虚假的平台交易盈利图片，向微信好友推荐“海西亚太云”和“西部微娱乐”交易平台，引诱客户进入平台买涨买跌“聚丙烯”及“亚太银”等并不真实存在的品种进行交易操作。在客户操作过程中，引诱客户进一步投入资金，频繁交易，赚取客户手续费用。在此过程中，卫冬明知平台内进行交易的品种均为虚构，交易客户与会员单位是对赌的关系，交易平台、会员单位及代理商三方共同瓜分了客户的亏损及交易手续费。 2016年6月，安徽久硕公司成为安徽道兴公司的代理商，代理安徽道兴公司经营的“大拇指掌上娱乐”和“西部微娱乐”平台。2016年11月，安徽弘利资产管理有限公司成为安徽道兴公司的代理商，代理安徽道兴公司经营的“大拇指掌上娱乐”和“西部微娱乐”平台。 2016年9月至12月，在“海西亚太云”平台内安徽崇兴资产管理有限公司及其代理商平台内共导致客户亏损3666500元。在“西部微娱乐”平台内安徽崇兴资产管理有限公司及其代理商平台内共导致客户亏损293090元。 2018年9月25日，被告人卫冬被公安机关抓获归案。 上述事实由以下证据证明：1.海西商品交易所、贵州西部农产品公司、广州融钻公司、安徽道兴公司、安徽久硕公司、安徽弘利公司等工商登记注册资料；中国证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议文件、归案经过、户籍证明、情况说明等书证；2.证人李某、杨某、陶某、刘某、王某等人的证言；3.同案犯秦东旭、张晨光、顾明久、储斌等人的供述与辩解；4.被告人卫冬的供述；5.合肥市公安局网安支队电子物证检验鉴定中心远程勘验工作记录及提取的电子数据光盘。 公诉机关认为：被告人卫冬以非法占有为目的，在安徽道兴商贸有限公司成立和经营过程中，负责联系对接平台等事宜，明知秦东旭等人以安徽道兴商贸有限公司名义，利用“海西亚太云”、“大拇指掌上娱乐”、“西部微娱乐”微信平台，虚构事实，隐瞒真相，引诱被害人进入平台交易，骗取他人财物，仍积极参与，共造成平台内被害人损失3959590元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。 被告人卫冬在庭审时对起诉书指控的主要犯罪事实不持异议，自愿认罪，无辩护意见。 辩护人辩称：被告人卫冬具有如下从轻或者处罚的情节。1.被告人卫冬在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯；2.被告人卫冬如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人卫冬无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同，本院予以确认。对公诉机关提供的上述证据予以采信。 本院认为，被告人卫冬以非法占有为目的，在安徽道兴商贸有限公司成立和经营过程中，负责联系对接平台等事宜，明知秦东旭等人以安徽道兴商贸有限公司名义，利用“海西亚太云”、“大拇指掌上娱乐”、“西部微娱乐”微信平台，虚构事实，隐瞒真相，引诱被害人进入平台交易，骗取他人财物，仍积极参与，共骗取平台内被害人3959590元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人卫冬是道兴公司大股东之一，负责联系对接平台等事宜，起主要作用，系主犯，应当按造其组织、指挥的全部罪行处罚；但其所起作用小于秦东旭，属作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人卫冬如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人辩称被告人卫冬系从犯，与事实不符，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。 综合考虑被告人卫冬的犯罪事实、情节、在共同犯罪中所起的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人卫冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金八十万元。 (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2028年9月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、追缴被告人卫冬违法所得，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘德鸿 人民陪审员  王永清 人民陪审员  朱林芳 二〇一九年六月十九日 法官助理马晨翔 书记员沐玉洁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。