广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤0307民初7381号原告深圳市柑榕建筑劳务分包有限公司大鹏分公司，住所地：深圳市大鹏新区大鹏街道公园路****，统一社会信用代码：91440300319625352R。负责人叶利群。委托诉讼代理人：周建康，广东尚律律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘原野，广东尚律律师事务所实习律师。被告余晓珊，女，1996年6月9日出生，身份证住址：广东省汕头市潮阳区，委托代诉讼理人张晓顺，上海市君悦（深圳）律师事务所律师。原告深圳市柑榕建筑劳务分包有限公司大鹏分公司诉被告余晓珊财产损害赔偿纠纷一案，本院于2019年2月13日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告深圳市柑榕建筑劳务分包有限公司大鹏分公司的法定代表人叶利群、委托诉讼代理人周建康、刘原野及被告余晓珊的委托诉讼代理人张晓顺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告赔偿原告资金财产损失共计1441104.18元（人民币，下同）以及利息184821.60元（以1441104.18为基数，利息按照中国人民银行同期同类贷款利率暂从2016年7月1日计算至2019年2月28日止，之后利息，按此标准计算至全部款项清偿完毕之日止），合计1625925.78元人民币；2.本案诉讼费、保全费、担保费由被告承担。事实和理由，被告于2016年3月1日入职原告处，其职责是管理原告财务，包括保管原告银行卡及配套的U盾、账号及密码等。被告于2016年6月21日至2016年7月1日期间，在未经原告授意的情况下，擅自将原告公用银行账户内用于发放员工工资、税金和管理费的资金分多次转给他人，转款金额共计1441104.18元。原告发现被告转款的行为后，及时联系原告及其家属，要求被告积极赔偿上述财产损失，但被告至今未支付任何赔偿款项。原告认为，被告在未经原告授意的情况下，通过使用原告U盾的方式将原告公用账户内的资金转移到自己和他人名下的银行账户内，被告存在主观过错，其行为造成原告重大财产损失，被告的过错行为与原告财产损失之间存在直接因果关系，被告上述行为严重侵害原告合法财产利益，应依法承担相应的财产损失赔偿责任。经双方协商未果，原告为维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼，请求贵院依法予以受理并判如所请。被告答辩称：一是原告主张权利的时间已经经过了两年诉讼时效期限，应依法驳回其全部诉讼请求。根据原告提交的证据“深圳农村商业银行单位活期对账单”可以证明，原告知道其自身权利被侵害的时间点分别是2016年6月21日、6月23日和7月1日。按照《民法通则》第一百三十五条规定，原告向法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为两年。又根据《民法通则》第一百三十七条规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。故原告向法院诉讼预通过公权力追究被告法律责任的时间已经在2018年7月1日届满。本案的立案时间是2019年4月2日，所以原告向被告主张权利的时间实际已经过了两年诉讼时效期限。二是根据2018年12月1日深圳市公安局大鹏派出所出具的《关于叶利群信访事项办理情况的答复意见》记载内容可知，被告深圳市柑榕建筑劳务分包有限公司大鹏分公司被电信诈骗一案仍在深圳市公安局大鹏派出所侦查办理中。被电信诈骗犯罪分子骗取的款项是否还在刘林、李莎、胡先友、颉源媛和苗冬雪的账户上以及这五个人是不是诈骗犯，公安机关并未查清，法院也未作出判决。根据“先刑后民”的原则，本案应中止审理。三是被告对原告公司的损失没有过错或过失，故不应当承担赔偿责任。1、原告公司的损失是由其自身问题导致，本身应承担全部过错责任。（1）被告在职时，原告公司没有完善的管理制度、正规的管理流程，公司管理混乱，就连《劳动合同》也没有与被告签署过，且未建立基本的财务制度，更没有正规的书面财务制度文件，亦无具体的财务人员分工职责明细。原告账户的转款操作，是不需要履行任何书面财务审批手续的，原告的汇款流程存在重大缺陷。（2）根据被告提供的证人证言以及被告在公安机关所作讯问笔录中的供述可以证实，原告公司存在重大管理过失，其将关乎公司重大资产账户U盾及密码均交由被告一人负责，未建立健全的风险防控机制。（3）根据被告提供的证人证言、银行交易明细及被告在公安机关所作讯问笔录亦可证实，2016年6月21日原告被转走第一笔款项时，这笔款项的最终接收人是刘林，被告未占有该笔款项。原告老板叶利群是有收到账户余额变动短信的，叶利群也有跟被告母亲讲过，他想看看被告转款做什么。当时未及时报警处理；2016年6月23日原告被转款后，叶利群亦未及时报警。第二笔钱被转走后余晓珊及家人主动到派出所报警，在派出所门口向叶利群当面提出辞职要求，叶利群不同意，并使用各种手段与被告母亲卢美莲等家属谈判，要求余晓珊家人承担并在2个月内支付这笔损失，否则就让余晓珊坐牢。最终2016年6月30日被告母亲卢美莲迫于压力转款给原告55000元后，是有再次跟原告公司负责人叶利群要求过，不要再让被告余晓珊去他们公司上班了，但叶利群坚决不同意，要求余晓珊继续上班（注：原告提交证据录音文本最后记录文字也可证实），且U盾由余晓珊继续保管，还像往常一样信任她。被告在公安机关的供述，也可以佐证此这一事实。7月1日上午余晓珊并没有再去上班，当天中午12点左右叶利群开车到余晓珊住所附近电话联系并将余晓珊接走。所以，最终才出现了后边7月1日被告继续被犯罪分子威胁控制转款122多万元的事，原告应承担全部过错责任。（4）根据原、被告双方提交的证据可以证实，被告是被诈骗犯罪分子恐吓威胁、精神失控、失去理智的情形下，转的原告公司款项，被告本身无过错，毕竟年仅20岁，刚从学校踏入社会，无任何工作经验，在原告处工作4个月时间，原告还克扣了被告2个月工资，收入又低，且没有社会经验，是一个柔弱的女生，加之自己的亲姐姐因抑郁症刚过世不久，当时心情也一直处于惶恐低落中。（5）由于本案存在案外第三人的诈骗行为，该诈骗行为对原告公司的财产损害结果具有直接的因果关系，故原告的财产损失应当由故意的侵权人即电信诈骗的犯罪分子承担全部赔偿责任。四是退一步讲，假设被告应承担赔偿责任，那么其所应承担的赔偿比例也应限定在其家属已经支付至原告公司账户的106500元内，超出已经支付款项数额的责任承担，对于处于极端弱势地位的本案被告来讲，显失公平，且是给其人生的毁灭性打击。根据原告提交的“中国银行存款历史交易明细清单”及被告提交的“中国建设银行个人活期账户交易明细”，被告家属是在被告余晓珊被犯罪分子控制下转走公司21万余元之后，垫付原告公司的员工工资等款项106500元，交易时间分别是6月30日和7月1日，这个钱也是原告威胁说不付款让公安抓走、扣住余晓珊且不撤销案件，被告家属迫于原告公司施加的压力才垫付的其损失款。若严格要求劳动者根据其过错承担全部赔偿责任，实质上是将企业的经营风险全部转移到劳动者身上，这对于相对处于弱势地位的劳动者显失公平。故被告所应承担的赔偿比例也应限定在其家属已经支付至原告公司账户的106500元以内，被告在这个范围内承担责任，也才会有继续生活下去的信心和勇气。五是被告经历此事件后，一直郁郁寡欢、晚上失眠，思想抑郁，情绪低落，身体也不好，144万余元对被告来说是个天文数字！被告母亲也时常担心被告作出傻事来，毕竟自己亲生的大女儿因抑郁症自杀，她不想再失去另一个女儿！被告太可怜，她也是电信诈骗的受害者。经审理查明，被告经人介绍于2016年3月1日入职原告处，工作职务为管理原告公司财务。在未经原告授权情况下，被告在2016年6月21日向被告自己账户转账11180.18元；2016年6月23日分四笔向李莎转款含手续费共199974元；2016年7月1日分12笔向胡先友转款含手续费共600072元；2016年7月1日分8笔向颉源媛转款含手续费共400048元；2016年7月1日分五笔向苗冬雪转款含手续费共229830元；上述转款总计1441104.18元。庭审中，被告提交中国银行存款历史交易明细清单主张其亲属已于2016年6月30日向原告支付100000元，2016年7月14日向原告负责人支付6500元，原告确认并同意在诉讼请求中予以扣减。深圳市公安局大鹏派出所于2016年6月27日对被告进行询问的《询问笔录》显示被告因被人威胁将款项转给他人而到大鹏派出所报案。2016年7月1日被告再次向他人转款后，原告向深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所报案，大鹏派出所就该事件以被告涉嫌盗窃犯罪予以立案，对被告实施了刑事拘留。大鹏派出所于2016年7月3日对被告进行讯问，被告在该份讯问笔录中陈述，其因被人电话诈骗，导致被人诱导利用公司账户将公司账户里的款项转到骗子账户上去，整个被骗期间一共转账三次给骗子，第一次是一万多，第二次是20万元，第三次是122万余元。2016年7月4日、7月20日、8月7日、11月8日、2017年4月28日、7月23日被告再次接受讯问，被告在讯问笔录中确认其转给骗子的一百多万是被告瞒着老板转的，老板并不知情也不需要经过他授权。被告就前述原告提交的笔录真实性与合法性予以确认，且被告均在前述笔录中签字并捺手印。同时，被告在庭审确认其在2017年7月25日之后就没有被公安调查过，也没有被采取相应的刑事措施。另查，深圳市公安局大鹏分局于2016年8月4日对被告作出的深公鹏取保字[2016]00031号的《取保候审决定书》载明，我局正在侦查20160702盗窃案，因犯罪嫌疑人余晓珊事实不清，证据不足，检察院决定不批准逮捕，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条之规定，决定对其取保候审，期限从2016年8月4日起算。犯罪嫌疑人应接受保证人余勇平的监督。2017年7月25日深圳市公安局大鹏分局对被告作出深公鹏解保字[2017]00023号的《解除取保候审决定书》载明，被取保人余晓珊……我局于2016年8月4日起对其执行取保候审，现因期限届满，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条第二款之规定，决定予以解除。诉讼中，被告主张其对于款项转给不特定人后实际没有追偿，也没有能力追偿，其在庭审陈述在被告家属发现其被电信诈骗后，带着被告及时到大鹏派出所报案，也有给工商银行等相关银行打过电话，被告跟刘林、李莎、胡先友、颉源媛、苗冬雪之间完全不认识，但不清楚侦查机关有无调查这五个人的身份信息以及有无向其询问。庭审中，被告提交深圳农村商业银行交易明细查询报表，欲证明其转出的第一笔款项11180.18元的最终接收方是犯罪分子指定的刘林账户。此外，原告主张其在被告第一次转款之后并没有收到手机短信提示，其开通手机短信提示的功能是在2018年。再查明，原告主张在被告解除取保候审后并不知情，且多次联系公安机关均未得到回应，但其采取信访方式向市公安局提交投诉信、法律意见书等得到相关部门回复，一是深圳市公安局于2016年12月5日作出信访事项的通知；二是深圳市公安局大鹏派出所于2018年12月13日出具《关于叶利群信访事项办理情况的答复意见》内容如下：“叶利群先生：您反映‘余晓珊涉嫌职务侵占罪’的信访事项，经我单位调查，现将该事项办理情况答复如下：您好！您于2018年11月13日反映信访事项。您公司（深圳市柑榕建筑劳务分包有限公司大鹏分公司）的财务人员余晓珊涉嫌职务侵占罪被深圳市公安局大鹏分局立案，后被取保候审，取保候审后至今未处理。经核查，2016年7月2日，您公司的财务人员余晓珊涉嫌盗窃罪被我局立案侦查，2016年7月3日余晓珊被刑事拘留，该案移送龙岗区人民检察院审查，检察院认为本案证据不足，故不批准逮捕犯罪嫌疑人余晓珊。同年8月4日龙岗区人民检察院作出不批准逮捕决定后，为进一步查清事实，我局决定对余晓珊取保候审。取保候审期间，经侦查现有证据仍不足以证明其有非法占有的目的。至今此案我所仍在侦查办理中。上述事实，有经庭审质证的深圳市社会保险历年参保缴费明细表、深圳市农村商业银行单位活期对账单、中国建设银行个人活期账户交易明细、录音、手机短信内容、解除取保候审决定书、取保候审决定书、询问笔录、讯问笔录、答复意见、深圳农村商业银行交易明细查询报表、工商银行交易明细查询报表、证人证言、户口本户口薄、中国银行存款历史交易明细清单等证据及庭审笔录足以佐证。本院认为，被告余晓珊于2016年3月1日入职原告公司，被告作为原告处的财务，管理原告的财务支出，与原告形成了劳动关系。被告于2016年6月21日、23日、7月1日未经公司授意擅自将公司账号上的款项总计1441104.18元转出给自己或他人，属于原告在履职期间的行为，因此行为给原告造成损失的，原告要求被告赔偿全部损失，被告认为其已赔付106500元，其承担责任应以此为限，双方发生争议。该争议性质为劳动关系存续期间因履职发生的争议，是履行劳动合同发生的劳动争议，首先应经过劳动仲裁程序处理。原告应先向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对裁决结果不服的再向法院起诉，原告未经劳动仲裁直接向本院起诉被告赔偿损失，没有法律依据。因此，本院对原告的起诉予以驳回。依照《中华人民共和国劳动法》第七十九条，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，裁定如下：驳回原告深圳市柑榕建筑劳务分包有限公司大鹏分公司的起诉。案件受理费人民币9717元（原告深圳市柑榕建筑劳务分包有限公司大鹏分公司已预交），退回原告。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  邹东强二〇一九年六月二十四日书记员  温景龙书记员  欧珊珊