河北省张家口市宣化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0705刑初22号公诉机关河北省张家口市宣化区人民检察院。被告人程富国，男，1969年4月1日出生于黑龙江省北安市，汉族，初中文化，无业，捕前住张家口市宣化区，户籍所在地张家口市宣化区。2018年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局宣化分局取保候审，同年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市宣化区人民检察院取保候审，2019年1月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被本院取保候审，同年3月12日被本院决定逮捕，次日由张家口市公安局宣化分局执行。现羁押于张家口市宣化看守所。辩护人冯正禄，河北环舟律师事务所律师。河北省张家口市宣化区人民检察院以宣化区院公诉刑诉（2019）9号起诉书指控被告人程富国犯合同诈骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省张家口市宣化区人民检察院指派检察员李金峰出庭支持公诉，被告人程富国及其辩护人冯正禄到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省张家口市宣化区人民检察院指控：孟某（另案处理）与被告人程富国于2016年下半年认识并常去程富国的办公室，后经程富国介绍与赵某、张某2等人结识。二人与他人之间经常借钱且经济往来混乱。程富国于2016年前后在张家口华凯创业房地产有限公司宣化时代广场分公司（以下简称宣化时代广场）分包部分消防工程，曾得承包人李某25000元/平米顶给其的时代广场“2025号”住房一套，程富国因资金紧张以3000元每平米将该房低价卖与范某，范某于2016年8月30日在时代广场签订了《时代广场房屋买卖合同》并就现价款单独与程富国签订了补充协议。程富国曾告诉孟某自己手里有宣化时代广场的顶账房，让孟某找人低价出售。后自2016年12月至2017年1月，孟某通过李亚波介绍，指使程富国的工长张某2带人进施工现场看房，被害人决定购买后找到孟某，在宣化区马莲坑巷原宣化县医院北侧程富国办公室内，由程富国过去的会计赵某负责填写合同，分别于2016年12月29日，2017年1月14日，2017年1月16日，与被害人张某1、刘某1（刘某2）、肖某签订《时代广场房屋买卖合同》，后被害人发现系假合同并报警，三被害人被骗数额不等。后经张家口华凯创业房地产有限公司证实以上三份合同系虚假合同，合同上印章系假印章。2017年3月27日，程富国又用以上假印章、合同，在张家口华凯公司会议室签订两份虚假合同，以此抵押向孙某1借款288000元。以上四被害人发现被骗后报警，程富国称自己并不知情且拒不交待宣化时代广场三起共同实施诈骗的犯罪事实。被告人程富国伙同他人前后4次共计诈骗人民币123.3万元，其分赃后用于赌博或还债。被告人程富国的具体犯罪事实：一、2016年12月29日上午10时许，被害人张某1经看房后与孟某约好购买，孟某带张某1到程富国办公室内，会计赵某进屋后拿出合同和公章，与张某1签订时代广场“2230”号房屋买卖合同，张某1向孟某转账36万元购房款，发现受骗后，孟某归还其20000元。二、2017年1月14日，被害人刘某1经看房后，带其女儿刘某5、朋友王某与孟某见面后，孟某带刘某1到程富国办公室，工长张某2向其介绍会计和经理（赵某和程富国）后就和经理出去了，刘某1与会计赵某签订时代广场“2025”号房屋买卖合同，后刘某1付孟某29万元购房款。三、2017年1月16日，经被害人刘某1的儿子刘某3介绍，被害人肖某与孟某、赵某在程富国办公室签订时代广场“2217”号房屋买卖合同，肖某付孟某295000元。发现被骗后，刘某3与肖某多次找孟某，又通过孟某找程富国要求退房款，程富国承认没有房子但可以等房或退款，并向刘某3抵押了自己的身份证，后孟某分两次退刘某3、肖某二人共计20万元，其中10万元系孟某用所骗土地租赁款偿付。四、2017年3月27日9时许，程富国带杨某1、孙某2到张家口华凯公司会议室，由其叫来的女会计（张姓，身份未查清）冒充华凯公司工作人员，使用宣化时代广场合同诈骗案所用虚假合同和印章，签订了宣化时代广场房号为“2126”、“2225”的二份房屋买卖合同，以此为抵押向被害孙某1兵借款288000元（系借款30万元扣除首月12000元利息后余额）。四个月后孙某1兵发现被骗并报警，程富国经被害人追要分次将以上款项归还。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人程富国供述，被害刘某1忠张某1宪肖某鹏孙某1兵陈述，证孟某明赵某甫张某2河刘某3帅史某程李某1涛王某明范某春刘某4志李某2春宋某1忠杨某1兵孙某2成的证言，辨认笔录，受案登记表、报警案件登记表，立案决定书、到案经过，破案报告，犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明信、房屋买卖合同，证明、购房补充协议，建设银行客户交易明细清单、工行电子银行回单、借条、宣化时代广场房屋买卖合同、收据、收条、工商银行转账记录等证据在案佐证。公诉机关认为，被告人程富国幕后主使或指使并伙同他人，以非法占有为目的，私刻公司印章，冒用他人名义签订合同，并以虚假的产权证明作担保，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议判处程富国十四年至十五年有期徒刑并处罚金的刑罚。被告人程富国对起诉书指控其参孟某明合同诈骗的犯罪事实予以否认；对起诉书指控其诈孙某1兵的犯罪事实无异议。被告人的辩护人提出：1、起诉书指控其参孟某明合同诈骗的犯罪事实与程富国无关，不构成合同诈骗罪；2、被告人程富国实施的诈骗犯罪，其主观上是借钱，在借钱过程中提供了虚假担保，后被告人不仅将借款付清，还支付了利息，被害人实际上未受损失，故其犯罪情节一般；3、程富国系自首，应当从轻处罚；4、程富国积极退赃，赔偿被害人损失并得到被害人谅解，应当从轻处罚。经审理查明，2016年前后，被告人程富国在宣化时代广场干消防工程，由于资金紧张就提出用时代广场的顶账房抵押杨某1兵借款30万元，杨某1兵就把此事告诉了他的老孙某1兵孙某1兵愿意借钱并委托其弟孙某2成办理相关手续。2017年3月27日，被告人程富国孙某1兵的弟孙某2成在张家口华凯创业房地产开发有限公司的会议室签订了买卖一套85平米和一套46平米的房子的虚假房屋买卖合同，并以此房屋提供担保，孙某1兵借款28.8万元，其杨某1兵扣除了程富国曾向其借款5500元，剩余的28.25万元按照程富国的要求打到宋某1忠的账户。2017年7月孙某1兵知道合同是虚假的，便报了案。后程富国将诈骗的钱款退赔孙某1兵。上述事实有经当庭举证、质证并确认的下列证据予以证实：1、被告人程富国供述，证实程富国在宣化时代广场干消防工程，由于资金紧张就提出用时代广场的顶账房抵押杨某1兵借款30万元，杨某1兵就把此事告诉了他的老孙某1兵孙某1兵愿意借钱并委托其弟孙某2成办理相关手续。2017年3月底，被告人程富国杨某1兵孙某1兵的弟孙某2成在张家口华凯创业房地产开发有限公司的会议室，孙某2成签订了买卖一套85平米和一套46平米的房子的虚假房屋买卖合同，并以此房屋提供担保孙某1兵借款28.8万元，此款按照程富国的要求打到宋某1忠的账户。2017年7月孙某1兵知道合同是虚假的，便报了案。后程富国将诈骗的钱款都退给孙某1兵的事实；2、被害孙某1兵陈述，证实2017年3月，其同杨某1兵和其说程富国在时代广场有两套房子，现在着急用三十万元钱，用二、三个月，用这两套房子作抵押，要是三个月还了款就按月息三分计息，还不了就当卖房子了孙某1兵同意借款，并委托弟孙某2成办理这事。在签订合同后的第二天孙某1兵让其媳妇给程富国转账28.25万元。之后因联系不上程富国，其就杨某1兵去打听情况，得知合同是假的，然后他们就报了案。案发后，程富国偿还了30万元本息的事实；3、证杨某1兵证言，证实2017年3月份，其朋友程富国说在宣化时代广场干工程，有两套顶账房子，现在着急用钱要四十万，用三个月，可以用房子做担保，要是三个月还了款就计算利息，还不了就当把房子卖了。因杨某1兵没钱，他就和老孙某1兵说了这事孙某1兵说可以，并让他帮着办这个事。2017年3月27日上午9时许，程富国接杨某1兵孙某1兵的弟孙某2成到张家口纬三路西段的华凯创业房地产开发公司，程富国给一个姓李的女子打电话，通知这个女子过来办理签订合同的手续，这个女子自称是会计。然后他们在一个会议室里签订的合同，并在3月28日下午孙某1兵的妻子给程富国提供的账户名为宋义（志）忠的转账28.25万元。之后因联系不上程富国在准备处理房子时才发现被骗的事实；4、证孙某2成证言，证实其哥孙某1兵在2017年3月份委孙某2成以其名义购买了时代广场的两套房子，当时和其一同去张家口华凯创业房地产开发公司签订合同的人杨某1兵、程富国，还有一个司机。3月27日上午9时许，程富国联系了一个女子，说是华凯公司的会计，然后他们签订了房屋买卖合同的事实；5、证宋某1忠证言，证实2016年3月份，其搭程富国的车去北京，因为当时程富国带了好几万的现金，怕不安全，就用他的身份证办理了一张建设银行的卡，这张卡一直由程富国留着。2017年3月底的一天宋某1忠曾帮程富国办过转账的事实；6、转账凭条复印件，证实2017年3月28日孙某1兵的妻子给账户名宋某1忠的人转账28.25万元的事实；7孙某1兵提供的宣化时代广场房屋买卖合同及收据复印件，证实程富国孙某2成签订出卖人为张家口华凯创业房地产开发有限公司及其宣化分公司、买受人孙某2成的时代广场“2225”号房屋和“2126”号房屋虚假买卖合同的事实；8、张家口华凯创业房地产开发有限公司的证明及房屋买卖合同，证实程富国孙某2成签订时代广场“2225”号房屋和“2126”号房屋买卖合同所涉及的房屋其中“2225”号房屋该公司已于2017年6月3日出售给刘海燕，“2126”号房屋为该公司未出售房屋的事实；9、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国工商银行电子银行回单，证实程富国在案发后退孙某1兵24万元的事实；10、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实2018年5月29日，张家口市公安局宣化分局对被告人程富国涉嫌诈孙某1兵一案立案侦查的事实；11、户籍证明信，证实程富国的年龄及身份情况。关于公诉机关指控被告人程富国幕后主使或指使并伙孟某明共同实施诈骗被害张某1宪刘某1忠肖某鹏三被害人财物的犯罪事实，本院评析如下：经查，被告人程富国对此指控均不予承认，辩解称自己并不知道公诉机关另案指控孟某明张某1宪刘某1忠肖某鹏的合同诈骗行为，孟某明本人也否认与被告人程富国共同实施了诈骗被害张某1宪刘某1忠肖某鹏的行为，其辩解称自己只是在帮助程富国卖房，而相关证据也证孟某明在对被害人实施诈骗的过程中一直称自己在时代广场有顶账房要低价出售，并未向被害人披露程富国，其参与签订合同并收取被害人购房款，案发后虽然称是替程富国卖房并将大部分房款都交于程富国，但也仅是其本人一面之词，并不能证实受程富国指使或主使。综上所述，公诉机关指控被告人程富国孟某明共同实施诈张某1宪刘某1忠肖某鹏的犯罪事实不清，证据不足，本院对此指控不予支持；对辩护人提出程富国未参孟某明实施诈骗的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人程富国以非法占有为目的，虚构自己有时代广场顶账房的事实，冒用他人名义与被害人签订虚假的房屋买卖合同，并以此房屋作为向他人借款提供虚假担保，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关对被告人程富国此项犯罪指控罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人提出被告人程富国实施的诈骗犯罪，其主观上是借钱，在借钱过程中提供了虚假担保，后被告人不仅将借款付清，还支付了利息，被害人实际上未受损失，故其犯罪情节一般以及积极退赃，赔偿被害人损失并得到被害人谅解，应当从轻处罚的辩护意见，经查程富国以非法占有为目的，虚构自己有时代广场顶账房的事实，冒用他人名义与被害人签订虚假的房屋买卖合同，并以此房屋作为向他人借款提供虚假担保，骗取他人财物，数额巨大，不属情节一般，故对此辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的被告人程富国在案发后积极退赃的辩护意见，本院予以采纳；对程富国获得被害人谅解的辩护意见，经查对其谅解的是案外杨某1兵，非本案被害孙某1兵，故对此辩护意见本院不予采纳。对公诉机关提出判处被告人有期徒刑十四年至十五年并处罚金的建议，本院不予采纳。对辩护人提出程富国系自首的意见，本院不予采纳。被告人程富国到案后如实供述自己诈骗被害孙某1兵的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人程富国犯罪后积极退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人程富国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2026年5月12日止。所判罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王永峰审判员  张跃武审判员  王 平二〇一九年六月六日书记员  杨 乐本案引用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确认有困难的，可以酌情减少或者免除。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。