河北省临漳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0423刑初24号公诉机关河北省临漳县人民检察院。被告人张有庆，男，汉族，1979年7月1日出生，临漳县人，小学文化，农民。因犯盗窃罪、赌博罪于2009年5月13日被判处有期徒刑1年，并处罚金1万元；因犯非法吸收公众存款罪于2016年6月8日被判处有期徒刑4年，并处罚金5.5万元；因犯非法吸收公众存款罪于2017年12月26日被判处有期徒刑5年，并处罚金13.5万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月8日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。辩护人贾国强，河北奉法律师事务所律师。被告人魏振海，男，汉族，1971年9月18日出生，临漳县人，初中文化，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月9日被肥乡县公安局刑事拘留，同月22日被逮捕，2016年3月21日被移交给临漳县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕，同年5月18日被取保候审，2017年5月19日被解除取保候审。2017年6月5日被监视居住于本村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月2日被原永年县公安局取保候审，2017年11月2日被逮捕，因犯非法吸收公众存款罪于2018年1月31日被邯郸市永年区人民法院判处有期徒刑3年8个月，并处罚金人民币8万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月7日被临漳县公安局刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。河北省临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2019）8号起诉书，指控被告人张有庆、魏振海犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，在审理过程中，河北省临漳县人民检察院于2019年2月28日，以冀临检诉（2019）5号延期审理建议书，以需补充侦查证据为由，建议延期审理，2019年3月28日建议恢复审理。2019年4月29日，河北省临漳县人民检察院以冀临检诉刑变诉（2019）3号变更起诉决定书变更部分犯罪事实，本院公开开庭审理了本案。河北省临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，被告人张有庆及其辩护人贾国强、被告人魏振海到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省临漳县人民检察院指控，2012年10月至2014年12月间，被告人张有庆、魏振海在临漳县狄邱乡王庄村魏振海家中，以临漳县春庆养羊专业合作社的名义，以高额利息为诱饵，通过口头宣传等方式在狄邱乡周边村庄公开宣传，向某、魏振花、陈某1等22人非法吸收资金730.5万元。集资款已全部退还给集资参与人。2014年9月至2015年4月间，被告人魏振海在肥乡县南侧，以兆羽种植专业合作社、民行信业第193分理处名义，以高额利率为诱饵，通过口头宣传、发展代办员、印发宣传资料等方式在肥乡县境内公开宣传，向卜雷波、李某1、牛某1等148户非法吸收资金640.445134万元。因无法偿还本息而案发。张有庆、魏振海除将部分集资款用于偿还存款本息外，其余资金被张有庆用于投资宾馆、足疗店等经营活动。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张有庆、魏振海的行为均已构成非法吸收公众存款罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定处罚。被告人张有庆、魏振海均供认指控的犯罪事实。被告人张有庆及其辩护人提出，张有庆能如实供述犯罪事实，已退还了全部集资款，可从轻处罚。经审理查明：一、2012年10月至2014年12月间，被告人张有庆安排被告人魏振海在临漳县狄邱乡王庄村魏振海家中，以临漳县春庆养羊专业合作社的名义，以高额利息为诱饵，通过口头宣传等方式在狄邱乡周边村庄公开宣传，向某、魏振花、陈某1等22人非法吸收资金730.5万元，被告人张有庆将集资款用于投资足疗店、宾馆等经营活动。案发后，集资款已全部退还给集资参与人。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实。1、河北天昊会计师事务所有限责任公司冀某2会专审字（2017）第69号专项审计报告证实，2012年10月8日至2014年12月30日期间，张有庆、魏振海向集资群众郝某、魏振花、陈某1等22人，吸收存款730.5万元。2、谅解书、调查笔录证实，张有庆、魏振海已兑付郝某、魏振花、陈某1、陈某2等22名集资参与人全部集资款，集资参与人对二人表示谅解。3、存款群众身份证明、存款票据复印件、非法吸收公众存款案情况调查笔录证实集资人的身份及张有庆、魏振海吸收群众存款的事实。4、郝某、魏振花、陈某1、陈某2、霍某、王某1等人均证实，魏振海使用临漳县春庆养羊专业合作社票据，通过口口相传方式宣传，承诺以高利息吸收群众存款。5、收款收据证实了魏振海将吸收群众的存款交给张有庆使用的事实。6、被告人张有庆、魏振海均供认上述犯罪事实，并有临漳县春庆养羊专业合作社设立登记申请书、法定代表人登记表、合作社注销登记审核表等档案资料在案为证。二、2014年9月至2015年4月间，被告人魏振海在肥乡县南侧，以肥乡县兆羽种植专业合作社、民行信业第193分理处名义，以高额利率为诱饵，通过口头宣传、发展代办员、印发宣传资料等方式在肥乡县境内公开宣传，向卜雷波、李某1、牛某1等148户群众吸收资金640.445134万元。魏振海将集资款交由张有庆投资经营使用。另查明，代办员葛某1、韩某海垫付退还了部分群众集资款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实。1、邯郸市光明司法会计鉴定中心邯光鉴（2015）邯会检字第044号司法检验报告书证实，2014年9月25日至2015年4月9日期间，魏振海使用河北省肥乡县兆羽种植专业合作社单据、民行信业第193分理处收据，向148户群众吸收存款253笔，集资640.445134万元。2、收款借支单、借条证实，张有庆收到魏振海吸收的存款资金593.0537万元，出具交款单据8张和借条1张。3、孙某、范某锋、高某、牛某2均证实，他们曾在魏振海开办的肥乡县兆羽种植专业合作社上班，魏振海给他们发工资，给代办员发福利、礼品，让他们向群众宣传吸收存款。4、李某2、石某、葛某1、韩某海、吕某、郭某、程某、杨某、钱和平、李某3、刘某均证实，他们曾是肥乡县兆羽种植专业合作社的代办员，魏振海和合作社工作人员向他们宣传说合作社利息高，存款保险，还带他们到临漳等地参观建筑公司、搅拌站、金店等实体，他们就为合作社宣传吸收存款了。5、存款群众身份证明、存款票据复印件、非法吸收公众存款案情况调查笔录证实集资人的身份及魏振海吸收群众存款的事实。6、王某2（同王某3）、王某4、李某4、李某5、王某5、王某6、侯某、葛某2、杜某证实了代办员葛某1已垫付他们全部集资款的事实。7、李某6证实了代办员韩某海已垫付她丈夫王某7全部集资款的事实。8、答复意见书证实，中国银行业监督管理委员会邯郸监管分局未向民行信业第193分理处颁发过金融许可证。9、被告人魏振海供认上述犯罪事实，并有刑事判决书、肥乡县兆羽种植专业合作社工商登记材料、收支明细表、解回函等证据在案为证。本院认为，被告人张有庆、魏振海明知开办经营的合作社没有吸收金融存款的资质，而向不特定群众非法吸收存款，张有庆参与吸收资金730.5万元，魏振海参与吸收资金1370.945134万元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。且数额巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人张有庆及其辩护人提出，张有庆能如实供述犯罪事实，已退还了全部集资款，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。被告人魏振海能如实供述犯罪事实，退还了部分群众集资款，可从轻处罚。判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现二被告人均遗漏有同种罪行，应对新发现的漏罪作出判决，与前罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张有庆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元；原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十三万五千元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金十九万五千元。二、被告人魏振海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元；原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金八万元，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金十五万元。（刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即张有庆刑期自2015年4月6日起至2021年10月5日止。魏振海刑期自2017年11月2日起至2023年7月22日止。罚金均于判决生效后十日内缴清）。三、责令被告人魏振海退赔各集资参与人集资款（具体数额见附表）。判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冀韵海人民陪审员  王 锦人民陪审员  孟长亮二〇一九年六月四日书 记 员  贾盈盈