甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0982刑初56号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人程某程某。2017年10月25日因涉嫌诈骗罪被敦煌市公安局刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于敦煌市看守所。 辩护人李某李某，甘肃古郡律师事务所律师。 被告人曾某。2017年10月25日因涉嫌诈骗罪被敦煌市公安局刑事拘留，同年12月1日因被执行逮捕，现羁押于敦煌市看守所。 辩护人杨某3杨某3杨某3杨某3，甘肃古郡律师事务所律师。 敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2018）141号起诉书，指控被告人程某程某、曾某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2018年10月12日作出（2018）甘0982刑初145号刑事判决书，宣判后，被告人程某程某不服，提出上诉，酒泉市中级人民法院审理后，于2018年12月13日作出（2018）甘09刑终170号刑事裁定书，撤销本院（2018）甘0982刑初145号刑事判决书，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2019年5月24日公开开庭审理了本案。敦煌市人民检察院指派检察员叶某叶某出庭支持公诉；被告人程某程某及辩护人李某李某、被告人曾某及辩护人杨某3杨某3杨某3杨某3到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控，2017年7月，被告人程某程某、曾某以非法占有为目的，预谋用刮刮卡（奖票）假中奖的方法骗取他人财物，二人还商定由被告人程某程某提供诈骗用的刮刮卡，由被告人曾某外出到各地扔假中奖的刮刮卡。2017年7月10日，被告人曾某乘火车前往新疆石河子市、甘肃省敦煌市、瓜州县、玉门市、嘉峪关市等地的市区大街上扔印有“武汉东湖高新集团股份有限公司为了回馈客户，回馈社会特此举办大型公益福利抽奖活动”字样的中奖刮刮卡，诱骗捡到刮刮卡的人员拨打中奖刮刮卡上的联系电话兑奖。被告人程某程某负责接听被害人的电话，冒充兑奖工作人员对捡到中奖刮刮卡的被害人实施诈骗。二人先后七次骗取被害人付某、王某等七名被害人现金60000元。被告人程某程某、曾某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人程某程某自愿认罪。但辩解其仅诈骗了3800元。 辩护人李某李某对起诉书指控被告人程某程某涉嫌诈骗罪的罪名不持异议。辩称，本案部分事实不清，认定被告人诈骗的数额错误，被告人诈骗金额应认定为3800元。无证据证实被告人程某程某参与起诉书指控的第一笔付某被骗9500元的事实，起诉书指控的第三至七笔事实不清，证据不足。被告人程某程某系初犯、偶犯；犯罪情节轻微、涉案金额小、社会危害性不大；其能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔被害人王某的全部经济损失，取得谅解，依法应酌情从轻处罚。建议适用缓刑。 被告人曾某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。 辩护人杨某3杨某3杨某3杨某3对起诉书指控被告人曾某涉嫌诈骗罪的罪名不持异议。辩称，本案部分事实不清，认定被告人诈骗的数额错误，现有证据仅能证实被告人参与诈骗金额为3800元。无证据证实被告人曾某参与起诉书指控的第一笔付某被骗9500元的事实，起诉书指控的第三至七笔事实不清，证据不足。被告人曾某在共同犯罪中属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；其能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，且退赔被害人王某的全部经济损失，取得谅解，依法应酌情从轻处罚。 经审理查明，2017年7月，被告人程某程某、曾某预谋用刮刮卡（奖票）假中奖的方法骗取他人财物，由被告人程某程某负责接电话，被告人曾某外出到各地扔假中奖的刮刮卡。2017年7月23日，被告人曾某乘火车从新疆乌鲁木齐前往敦煌市，同年7月25日曾某在敦煌收到由被告人程某程某定做的，由他人邮寄的刮刮卡后，在敦煌市、瓜州县、玉门市、嘉峪关市等地的市区大街上扔印有“武汉东湖高新集团股份有限公司为了回馈客户，回馈社会特此举办大型公益福利抽奖活动”字样的中奖刮刮卡，诱骗捡到刮刮卡的人员拨打中奖刮刮卡上的联系电话兑奖。被告人程某程某负责接听被害人的电话，冒充兑奖工作人员对捡到中奖刮刮卡的被害人实施诈骗。被告人程某程某、曾某涉嫌的犯罪事实具体如下。 1、2017年7月25日，被告人曾某骑自行车在敦煌市××区在敦煌市××区随手扔下多套用于诈骗的刮刮卡。当日，逯某在敦煌市××镇在敦煌市××镇边捡到曾某扔的中奖刮刮卡后，刮开刮奖区，发现中了二等奖，奖金38万元，遂将此事告知被害人王某，并将捡到的中奖刮刮卡交给王某，要求王某为其兑奖，王某联系中奖刮刮卡上的电话156XX****XX和其它电话02787632239、131XX******、130XX****XX询问兑奖。被告人程某程某接通电话后冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖工作人员，骗称王某交3800元钱的公证费后，就可以领到中奖奖金。被害人王某信以为真，于2017年7月27日用支付宝往被告人程某程某提供的户名为李敏敏、卡号为×××银行卡转款3800元。后被告人程某程某又以交税为由，让被害人王某交7000多元的税款才能领到中奖奖金，王某发现被骗，再未汇款。 2、2017年7月28日，被告人曾某在玉门市××路在玉门市××路边随手扔下多套用来诈骗的刮刮卡，被害人魏某捡到曾某扔的刮刮卡后，刮开刮奖区，发现中了二等奖，奖金38万元，遂拨打刮刮卡上的联系电话156XX******、027-86633581、131XX****XX询问兑奖。程某程某冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖工作人员接到电话后，骗称魏某交3800元的公证费后就能领到中奖奖金。被害人魏某信以为真，于2017年7月31日往户名为李敏敏、卡号为×××银行卡汇款3800元。程某程某冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖工作人员又以开增值税发票为由，让被害人魏某交7800多元的手续费。2017年8月2日，被害人魏某往户名为罗天林、卡号为×××的银行卡汇款3000元后发现被骗。被害人魏某被骗现金共计6800元。 3、2017年7月29日，被告人曾某把多套诈骗用的中奖刮刮卡扔在嘉峪关市区的路边，被害人张某捡到刮刮卡后，刮开刮奖区，发现中了二等奖，奖金38万元，遂拨打中奖刮刮卡上的联系电话156XX****XX和其它电话155XX******、0278822****询问兑奖，程某程某冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖人员接到电话后，骗称张某交3800元的公证费就能领到奖金。被害人张某信以为真，于2017年8月1日往户名为罗天林，卡号为×××的银行卡汇款3800元。后冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖工作人员又以交税为由，让被害人张某交5700元的税款。被害人张某又往户名为罗天林、卡号为×××的银行卡汇款5700元后发现被骗。被害人张某被骗现金共计9500元。 4、2017年7月底的一天，被告人曾某将诈骗用的多套中奖刮刮卡扔在嘉峪关市区的路边，被害人翟某12翟某1221翟某12翟某1222捡到刮刮卡后，刮开刮奖区，发现中了二等奖，奖金38万元，遂拨打中奖刮刮卡上的联系电话131XX****XX和其它电话027-8763****询问兑奖，被告人程某程某接通电话后冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖工作人员，以交税为由，让被害人翟某12翟某1221翟某12翟某1222交税后才能领到奖金。被害人翟某12翟某1221翟某12翟某1222信以为真，于2017年7月31日先后往被告人程某程某提供的户名为罗天林、卡号为×××的银行卡汇款3800元和7600元。后被告人程某程某又以交保证金为由，让翟某12翟某1221翟某12翟某1222交5000元的保证金后就能领到中奖奖金。被害人翟某12翟某1221翟某12翟某1222发现被骗，其被骗现金共计11400元。 5、2017年7月29日，被告人曾某把诈骗用的多套刮刮卡扔在嘉峪关市区的路边，被害人杨某3杨某3杨某3捡到刮刮卡后，刮开刮奖区，发现中了二等奖，奖金38万元，遂拨打中奖刮刮卡上的联系电话130XX******、027-8763****询问兑奖，被告人程某程某接通电话后冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖工作人员，骗称杨某3杨某3杨某3交9500元的公证费后就能领到奖金。被害人杨某3杨某3杨某3信以为真，于2017年8月3日往被告人程某程某提供的户名为罗天林、卡号为×××的银行卡分先后汇款3800元和5700元，后杨某3杨某3杨某3发现被骗，其被骗现金共计9500元。 6、2017年7月29日，被告人曾某将诈骗用的刮刮卡扔在嘉峪关市区的路边，被害人蔡某捡到刮刮卡后，刮开刮奖区，发现中了二等奖，奖金38万元，遂拨打中奖刮刮卡上的联系电话156XX****XX和其它电话027-8822****询问兑奖，程某程某冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖工作人员接到电话后，骗称蔡某交3800元的公证费就能领到奖金。被害人蔡某信以为真，于2017年8月3日往户名为罗天林、卡号为×××的银行卡汇款3800元。程某程某冒充武汉东湖高新集团股份有限公司兑奖工作人员又以补办发票为由，让蔡某交5700元的手续费。被害人蔡某又往户名为侯彦财，卡号为×××的银行卡汇款5700元。被害人蔡某被骗现金共计9500元。 破案后，被告人曾某退赔被害人王某经济损失3800元，取得被害人王某的谅解。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书证实受害人王某等人报案，公安机关立案侦查的事实； 2、仙桃市看守所证明证实被告人程某程某、曾某2017年10月25日至2017年10月28日羁押于仙桃市看守所； 3、被告人程某程某、曾某三面照片、常住人口基本信息证实二人的外貌**籍、年龄等身份信息； 4、抓获经过证实2017年10月24日下午17时许，公安民警将被告人曾某、程某程某抓获的事实； 5、被告人程某程某、曾某的供述证实二人以中奖刮刮卡的方式诈骗别人钱的事实； 6、被害人王某的陈述及其提供的奖票、通话记录、支付宝交易信息，短信信息证实其被骗3800元的事实经过；被害人魏某的陈述、提供的中国邮政银行柜员机客户凭单、刮刮卡证实其被骗6800元的事实；被害人张某的陈述、提供的银行账单、出库单、刮奖卡片、凭证证实其被骗9500元的事实；被害人翟某12翟某1222的陈述、提供的卡片银行卡交易明细证实其被骗11400元的事实；被害人杨某3杨某3杨某3的陈述、提供的邮储业务凭证、刮刮卡证实其被骗9500元的事实；被害人蔡某的陈述、提供的银行凭证、卡片证实其被骗9500元的事实； 7、证人逯某的证言证实被害人王某被骗的经过；证人杨某3杨某3的证言证实知道程某程某和曾某以中奖刮刮卡的方式诈骗的事实； 8、调取的李敏敏尾号为9208的银行卡开户信息及交易明细、罗天林尾号为6724银行卡开户信息及交易明细、侯彦财尾号为5103的银行卡开户信息及交易明细证实上述账户资金往来情况； 9、敦煌市德邦物流2017年7月25日的监控视频、物流信息单证实曾某2017年7月25日在敦煌收到邮寄包裹的事实；调取的取款视频、流水信息、ATM受理交易信息证实被害人被骗资金被取现的事实； 10、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实在被告人程某程某人身及住所搜查时查获手机两部、银行卡两张、农村信用社存折一本予以扣押的事实；在被告人曾某人身及住所搜查时查获手机两部、现金894.5元、银行卡一张、手机卡托一张予以扣押的事实； 11、曾某旅馆住宿记录、国内旅客信息证实其2017年7月至2017年9月在新疆、湖北、甘肃等地入住旅馆的情况；通话记录详单证实尾号为7219、7335等电话通话信息； 12、违法犯罪经历查证说明书证实被告人程某程某、曾某无违法犯罪记录。 以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人程某程某、曾某以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立。起诉书指控被害人付某被骗系二被告人所为，证据不足，本院不予认定。本案被害人王某、魏某、张某、翟某12翟某1221翟某12翟某1222、杨某3杨某3杨某3、蔡某是捡到由被告人程某程某定做，由被告人曾某扔的中奖刮刮卡后被骗的，二被告人应对全部诈骗行为承担责任。在共同犯罪中，被告人程某程某起主要作用，是主犯，被告人曾某起次要、辅助作用，是从犯。被告人程某程某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于“被告人程某程某系初犯、偶犯”的辩护观点，本院予以采信，其他辩护意见无事实依据，本院不予采信。被告人曾某能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且退赔被害人王某全部经济损失，取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人关于“被告人曾某是从犯，系初犯、偶犯”的辩护观点，本庭予以采信，对被告人曾某，可依法减轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人程某程某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2021年6月24日止；罚金限判决生效后缴纳）。 被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2019年7月24日止；罚金限判决生效后缴纳） 二、依法追缴被告人程某程某、曾某的犯罪所得； 三、扣押的物品：手机、银行卡、手机卡托、身份证卡套、刮刮卡作为证据留档存查。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  邱旭桐 审判员  胡占荣 审判员  濮岩红 二〇一九年六月二十五日 书记员  万晓波