浙江省泰顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0329刑初89号 公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。 被告人王淑君，女，1989年2月12日出生，汉族，中专文化，无业,户籍地河南省新乡市红旗区，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 辩护人于之峻，河南联盟律师事务所律师。 被告人邵池，男，1996年1月29日出生，汉族，小学文化，无业,户籍地河南省修武县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 辩护人张元吉，河南剑源律师事务所律师。 被告人王明理，男，1987年5月5日出生，汉族，初中文化，无业,户籍地河南省洛宁县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人郝秀良，男，1996年1月13日出生，汉族，初中文化，无业,户籍地河南省浚县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人焦红凯，男，1995年3月25日出生，汉族，初中文化，无业,户籍地河南省滑县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人李永乐，男，1991年5月3日出生，汉族，初中文化，无业,户籍地河南省西华县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人李钟良，男，1990年12月18日出生，汉族，初中文化，无业,户籍地河南省南阳市宛城区，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在泰顺县看守所。 辩护人叶果，浙江浙顺律师事务所律师。 被告人朱智伟，男，1997年8月4日出生，汉族，初中文化，无业,户籍地河南省桐柏县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。经泰顺县人民检察院决定，于2018年12月3日取保候审。经本院决定，于2019年6月3日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉［2019］68号起诉书指控被告人王淑君、邵池、王明理、郝秀良、焦红凯、李永乐、李钟良、朱智伟犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年5月14日受理，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院指派检察员潘立海出庭支持公诉，被告人王淑君、邵池、王明理、郝秀良、焦红凯、李永乐、李钟良、朱智伟、辩护人于之峻、张元吉、叶果到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年至2018年6月期间，王某2（另案处理）以其销售“郑州中辉久保”、“灵芝孢子油软胶囊”等保健品的名义，纠集乔棚棚、聂某、张某2（均另案处理）等人组建诈骗犯罪集团，先后在河南省济源市、平顶山市、三门峡市、漯河市、郑州市实施诈骗犯罪活动。该集团组织成员从高至低分为总监、经理、科长和业务员四个层级进行分级管理。该组织以1名科长和5至10名业务员形成若干个“家庭”的模式分别集中住宿于该组织提供的地点，并且不定期进行更换“家庭”成员。组织内人员主要从事“扣钱”和“邀约”两种方式诈骗活动。“扣钱”即科长和业务员等成员“包装”成集团组织内的王淑君、宋某（均另案处理）等女性成员身份，通过QQ、微信等聊天软件在交友网站上主动添加男性青年为好友后，以谈恋爱的名义编造“生病没钱”、“过节要礼物”等借口骗取被害人钱某。“邀约”即科长和业务员等成员使用上述相同方法，以谈恋爱的名义让被害人来到组织成员所在地点与被“包装”的女性成员见面。见面后，科长与业务员按照上级人员指示互相分工，通过与被害人谈心、带被害人去各个“家庭”内上课等方式逐步获取被害人信任，再以销售保健品利润高、前景好能够快速致富等理由，引诱被害人加入组织。然后，虚构销售产品需要办理营业执照的事实，骗取被害人缴纳人民币3900元（2018年后为5900元）的“入会费”让其成为该组织业务员。之后，又以购买“家庭式介入”相应的套数可更快提升职位，将来卖产品提成高、报酬也高等名义，继续对被害人实施诈骗。待新加入成员完全融入该组织后，其所在“家庭”的科长和业务员则教授新加入成员使用上述“扣钱”和“邀约”的两种诈骗方法对他人实施诈骗，继续引诱发展他人参加。 另外，科长还负责管理其“家庭”内的业务员，负责“家庭”内业务员生活起居，组织业务员学习团队制度,交叉培训其他“家庭”业务员诈骗方法，收取业务员诈骗所得上交给组织，执行和传达上级组织成员的指示。“家庭”业务员之间还互相帮助“扣钱”和“邀约”，分享诈骗心得，提供手机、微信账号等诈骗工具，互相监督，生活上互相照顾，互相激励并帮助完成由科长指派的“邀约”或“扣钱”任务。经理、总监负责对所有诈骗人员进行管理，向下级树立“成功”、“有钱”等形象，使下级相信组织的宣传目标，从而更努力地诈骗他人以“加套”来晋升层级。 经统计，被抓获的集团诈骗组织成员通过“扣钱”的方式骗取被害人钱某合计人民币30余万元，通过“邀约”的方式骗取被害人钱款合计人民币100余万元。科长和业务员将诈骗所得以支付每月人民币450元“运作费”的名义或人民币3900元（或5900元）一套的“家庭式介入”上交给组织，部分用于个人日常生活开支。 被告人王淑君于2017年8月加入该组织担任业务员，2017年9月30日，王淑君被提拔为科长。被告人邵池于2018年1月加入该组织担任业务员。被告人王明理于2016年2月加入该组织担任业务员。被告人郝秀良于2016年5月6日加入该组织担任业务员。被告人焦红凯于2015年12月加入该组织成为业务员。被告人李永乐于2015年6月加入该组织担任业务员。被告人李钟良于2015年12月加入该组织担任业务员。被告人朱智伟于2016年10月加入该组织担任业务员。自上述人员加入该诈骗集团从事“扣钱”和“邀约”的犯罪活动后，该诈骗集团共骗得被害人林某、陈某、鲁某、蔡某等人钱款至少人民币10万元。 2018年6月21日7时40分，公安民警在山东省莱阳市出租房内抓获被告人王淑君、邵池等人。 经审理查明，本院查明的事实与指控事实相一致。另查明，被告人邵池骗得被害人林某16500元、骗得被害人姚某45088元，邵池通过微信提现方式将赃款转入其在中国工商银行股份有限公司账号为62×××65的账户，现该账户内余额38565.03元已被冻结，其中包含林某被骗款16500元。 上述事实，被告人王淑君、邵池、王明理、郝秀良、焦红凯、李永乐、李钟良、朱智伟在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关举证并经庭审质证的手机、银行卡、笔记本电脑等物证；扣押决定书、扣押清单、发还清单、前科记录核查表、刑事判决书、户籍信息、协助冻结财产通知书等；搜查笔录、检查笔录、电子物证工作记录等；银行监控视频、现场搜查视频、银行转账记录、微信聊天截图、微信转账记录、支付宝数据、财付通数据、手机取证报告；抓获经过、情况说明；被害人林某、姚某、蔡某、肖某、鲁某、陈某、曹某、苏某的陈述；证人张某1、马某1、杜某、王某1、牛某、赵某1、赵某2、李某、黄某、武某、邵某等人的证言；同案人员董某、郭某、张某3、马某2等21人及被告人王淑君、邵池、王明理、郝秀良、焦红凯、李永乐、李钟良、朱智伟的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王淑君、邵池、王明理、郝秀良、焦红凯、李永乐、李钟良、朱智伟被引诱加入犯罪集团后，以非法占有为目的，利用电信网络技术等手段共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人均在犯罪集团的指挥授意之下，对自己及其他成员所实施的诈骗活动都有明确的认识，并且接受集团的统一培训与调度，相互之间也有一定的协作、配合与交流，应对各自加入犯罪集团实施犯罪之后集团所骗取的数额承担责任。鉴于被告人王淑君、邵池、王明理、郝秀良、焦红凯、李永乐、李钟良、朱智伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。各被告人归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。各被告人均系初犯，认罪悔罪，酌情从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的意见，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王淑君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2020年12月21日止。） 二、被告人邵池犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金8000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2020年4月20日止。） 三、被告人王明理犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2020年4月21日止。） 四、被告人郝秀良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2020年4月21日止。） 五、被告人焦红凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2019年8月21日止。） 六、被告人李永乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2019年8月21日止。） 七、被告人李钟良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2019年7月21日止。） 八、被告人朱智伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年6月22日起至2019年9月20日止。） 九、冻结的邵池在中国工商银行股份有限公司账号为62×××65账户内赃款38565.03元，予以追缴，返还被害人林某16500元，返还被害人姚某22065.03元。 十、责令各被告人退赔诈骗所得财物。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  季龙斌 人民陪审员  吴学彬 人民陪审员  沈金桂 二〇一九年六月十三日 法官助理滕叶佩 书记员王炜