黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0691刑初295号公诉机关大庆高新技术产业开发区人民检察院。被告人邹吉伟，男，1972年2月10日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大学文化，中共党员，犯罪时系大庆市萨尔图区人民法院执行局审判员（副科级），住大庆市萨尔图区。因本案于2018年10月9日被大庆市萨尔图区监察委员会留置，同年11月8日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于大庆市看守所。辩护人李铁，黑龙江衡平律师事务所律师。大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2018）231号起诉书指控被告人邹吉伟犯受贿罪、贪污罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王鹏帆、助理检察员阚丽媛出庭支持公诉，被告人邹吉伟及其辩护人李铁到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆高新技术产业开发区人民检察院指控：一、受贿犯罪2015年9月至2018年3月，被告人邹吉伟利用其担任大庆市萨尔图区人民法院执行局审判员的职务便利，为从事小额贷款生意的行贿人王某1（另案处理）提供加快办理案件的查封、扣押、冻结等帮助，并通过银行卡收受王某1“好处费”人民币228500元。赃款被用于网上个人消费等。二、贪污犯罪2018年2月8日，被告人邹吉伟利用其担任大庆市萨尔图区人民法院执行局审判员的职务便利，将本应支付给申请执行人杨某东的执行款人民币73000元，从大庆市萨尔图区人民法院涉案款专户转到其个人名下的银行卡中，并用于网上个人消费。公诉机关认为，被告人邹吉伟利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪；被告人邹吉伟利用职务之便，骗取公共财物，其行为已构成贪污罪。被告人邹吉伟犯数罪，具有坦白情节，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十二条、第六十九条、第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人邹吉伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见:1、公诉机关指控被告人邹吉伟贪污犯罪系自首，因被告人在被采取强制措施期间如实供述了司法机关还未掌握的此起犯罪。2、被告人邹吉伟归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。3、案发后已全额退还赃款。综合以上情节，请求法庭在量刑时予以减轻处罚。经审理查明：一、受贿事实2015年9月至2018年3月，被告人邹吉伟利用其担任大庆市萨尔图区人民法院执行局审判员的职务便利，为从事小额贷款生意的行贿人王某1（另案处理）提供加快办理案件的查封、扣押、冻结等帮助，并通过王某1给其的中国银行卡收受王某1“好处费”人民币228500元。赃款被用于网上个人消费等。案发后，邹吉伟近亲属将受贿赃款全部上缴。被告人邹吉伟于2018年10月8日被大庆市萨尔图区工作人员带到大庆市萨尔图区办案地点。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、户籍证明证实，被告人邹吉伟犯罪时系成年人。2、到案经过证实，大庆市萨尔图区员在参与公安机关侦办“套路贷”系列案件过程中，发现了大庆市萨尔图区人民法院执行局法官邹吉伟涉嫌受贿的案件线索。另外，在审查工作中发现了邹吉伟涉嫌贪污执行款的案件线索。2018年10月8日，大庆市萨尔图区员会案件审查人员将邹吉伟带至大庆市纪委监委电教中心接受调查。次日，大庆市萨尔图区员会以涉嫌严重违法对邹吉伟立案调查，并经大庆市监察委员会批准，决定对邹吉伟采取留置措施。3、大庆市萨尔图区人民法院出具的被调查人基本情况登记表、中共大庆市萨尔图区委“萨发干字[2013]4号”文件、大庆市萨尔图区人大常委会“萨人大发[2013]4号”文件、大庆市萨尔图区人民法院党组“萨法党发[2016]15号”文件证实，邹吉伟是大庆市萨尔图区人民法院的副科级审判员，员额法官。4、大庆市萨尔图区人民法院出具的邹吉伟办案明细表（2015.1.1-2018.10.31）证实，邹吉伟办理王某1为原告的案件共计193件。5、中国银行62×××08，户名为王某1的银行卡交易明细证实，2015年9月8日至2018年3月22日期间，该卡共收入人民币228500元，并通过ATM机取现、POS机消费等方式全部取出。6、证人王某1的证言证实，2014年7月份左右，我和刘某一起成立了大庆市萨尔图区民华寄卖行，主要从事小额贷款业务。我们的案件基本上都是在萨尔图区人民法院诉讼和执行的。最开始有几个案件我就是正常到法院立案调解走执行程序，执行案件都在执行局邹吉伟手里，但是执行比较费劲，特别慢。2015年8、9月份的一天，我和刘某一起去萨尔图区人民法院执行局二楼邹吉伟的办公室，我问他能不能帮忙给快点执行，邹吉伟说他们下去执行有油钱，另外还有两个小孩跟着他跑，也得让他两个小兄弟心里得劲点，我说行，邹吉伟说要不这样，我们每跑一趟你就给个三百五百的，我说行并问他这钱给谁，邹吉伟说钱给他就行。通过给邹吉伟好处费，他就非常积极，案件调解后，他马上就能派人下去冻结、扣划，我们很快就能回款。2015年9月8日至2018年3月22日期间，我汇到我给邹吉伟的银行卡里共计21.85万元。7、证人刘某的证言证实，2015年，具体时间我记不清了，有一次我和王某1去找过邹吉伟，想求他给快点执行案件，邹吉伟说他们下去执行也有一定的费用，比如一些油钱和饭钱啥的，我和王某1也明白他这就是想要点钱。回去后，我和王某1商量给邹吉伟一张银行卡，把给他的钱打卡上。过了几天，我俩一起去萨尔图区人民法院执行局邹吉伟的办公室，把卡给了邹吉伟，邹吉伟当时也没说啥就收下了。后来给邹吉伟好处费都是王某1打的，标准就是每个案件冻结、扣划按次算，每次人民币500元。自从给邹吉伟好处费以后，我们申请执行案件的执行效率快了不少。8、证人王某2的证言证实，王某1的执行案件到我们执行庭后，我们对被申请执行人的名下银行进行冻结，最后按照规定大约半年给申请执行人扣划一次执行款。一般我们的办案流程大约是10个工作日以内，但是王某1的案件都是在4个工作日以内完成。王某1的案子能这么快办理都是邹吉伟安排我做的。9、被告人邹吉伟的供述证实，王某1和刘某的案件都是以她俩作为申请执行人的民间借贷纠纷，我们执行的措施都是冻结和扣划被执行人的工资。我是从2014年开始承办王某1和刘某的案件，主要都是以王某1作为申请执行人的案件，有少部分是刘某为申请执行人的案件，另外还有几个案件是以王某1的亲属王某3、王某4作为申请执行人的案件，加起来一共能有100多起案件。王某1想加快案件的执行速度，2015年9月初，我在承办王某1、刘某小额贷款相关执行案件过程中，给我送了一张王某1名下的中国银行卡，后来王某1就通过这张卡给我送好处费，我也确实帮着她加快了执行速度。王某1给我好处费的标准基本是每个案件跑一次冻结、扣划、解冻的业务都给我人民币500元，这些钱都让我以提现或消费的方式个人使用了。二、贪污事实2018年2月8日，被告人邹吉伟利用其担任大庆市萨尔图区人民法院执行局审判员的职务便利，将本应支付给申请执行人杨某东的执行款人民币73000元，从大庆市萨尔图区人民法院涉案款专户转到其个人名下的银行卡中，并用于网上个人消费。案发后，邹吉伟近亲属将受贿赃款全部上缴。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、执行款发放相关手续证实，邹吉伟于2018年2月8日，以支付申请执行人杨某东执行款名义，在单位账户取出人民币7.3万元。2、工商银行（大庆市萨尔图区人民法院执行款专户）交易明细、邹吉伟在中国工商银行尾号1828的银行卡交易明细证实，2018年2月8日，邹吉伟分两次从大庆市萨尔图区人民法院执行款专户中将人民币7.3万元转到个人银行卡中，并用于网络消费。3、收条两张（第一张是李某出具的收到大庆市萨尔图区人民法院执行局给付生活费4.2万元，时间2018年2月8日；第二张是收到大庆市萨尔图区人民法院执行局给付的生活费3.1万元，收款人代某，李某代收，时间2018年2月8日）。4、证人王某2的证言证实，2018年2月8日，邹吉伟让我做杨某东申请执行梁某、代某、李某这两个案件的付款手续，邹吉伟当时让我把这两个案子的案款都分成两笔支付出去，给李某和代某各人民币1万元生活费，然后我就做了两份执行款支取审批表，然后我按照邹吉伟的要求，通过法院内网的案款发放平台，把这几笔钱付了出去，给李某和代某的中国工商银行账户各支付了人民币1万元生活费，另外一笔人民币3.1万元、一笔人民币4.2万元转入到了邹吉伟个人账户，账号是他告诉我的。5、证人李某的证言证实，邹吉伟承办我申请领取生活费的执行案件，我每次领取生活费都是本人在银行用本人工资卡支取现金，从来没有在承办案件的执行局法官处以现金方式领取过生活费。大庆市萨尔图区人民法院（2018）黑0602执恢113号案件卷宗我于2018年2月8日所写的收条是我本人书写的，但不是当天写的，当天我也没有领到过钱，我记得是邹吉伟让我后补写的，数额是他告诉我的。代某这份收条是我代写的，也是后补的，是和我那份收条一起写的，数额也是邹吉伟告诉我的，当时代某给我打了电话，让我帮着代写一下。6、证人代某的证言证实，2018年3月末左右，我当时在成都，邹吉伟给我打电话，说工资卡帮我解开了，让我取一下钱，另外他还说有纪检要查他，让我补张3万多元的收条，我跟他说我没在大庆，邹吉伟说那就让李某帮我签一个，我同意了。我又给李某打了电话，跟她说邹吉伟让我补张条子，我没在大庆，让她帮我补张条子。这份收条应该就是这么打的，但是我没有收到这笔钱。7、被告人邹吉伟的供述证实，这两笔钱是我承办的两个执行案件的执行款，一个是杨某东申请执行梁某、代某的案子，一个是杨某东申请执行梁某、李某的案子。这两笔钱都是2018年1月份我从被执行人代某和李某工资卡里扣划进我们法院执行款账户的，其中从代某工资账户扣划了4.1万元，从李某账户扣划了5.2万元。因为在法院执行过程中也要给被执行人保留必要的生活费用，所以2月8日，我让王某2做的提取执行款手续，把这两个案子的执行款都分成两笔付出去，其中付给被执行人代某和李某各1万元生活费，都从我们法院执行款账户直接打到他俩个人中国工商银行账户了，这两个案子剩余的两笔钱，一笔人民币3.1万元，另一笔人民币4.2万元，实际都是应该付给申请执行人杨某东的，但我没付给他，而是让王某2把这两笔钱从我们法院执行款账户直接打到我个人中国工商银行账户上了，都被我个人占有使用了。2018年5月初左右，我听说大庆市中级人民法院纪检在调查我，我认为那两笔（一笔3.1万元，一笔4.2万元）是以付给代某和李某生活费名义转到我卡上让我花了，所以我就想把这钱推给代某和李某，我就打电话联系了代某，说给他和李某发生活费，让他来取钱再给我打个收条，日期往前写，写到2018年2月8日。结果代某在外地，他说到时候让李某联系我，钱直接给李某就行，也同意给我打收条，日期写到2月8日。当天下午两点多，李某联系的我，我让她来我家小区祥阁花园附近的众邦洗车场附近取的钱。当时，我把从家里取的人民币7.3万元交给了李某，李某给我打了两份收条，按我要求写的，日期都写到今年2月8日，有一份是她帮代某代写的。本院认为，被告人邹吉伟利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪；被告人邹吉伟利用职务之便，骗取公共财物，其行为已构成贪污罪。被告人邹吉伟犯数罪，应实行数罪并罚。被告人邹吉伟归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人邹吉伟当庭自愿认罪、认罪态度较好，已全额退还赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。对于辩护人提出的公诉机关指控被告人邹吉伟贪污犯罪应认定为自首的辩护意见，经查，有大庆市萨尔图区员会出具的到案经过证实，大庆市萨尔图区员会在工作中已经掌握了被告人邹吉伟贪污犯罪的事实，故被告人邹吉伟如实供述此起犯罪事实应认定为坦白，不应认定为自首，对此辩护意见本院不予采纳，辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十二条、第三百八十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹吉伟犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2022年4月8日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳）二、扣押的被告人邹吉伟受贿所得人民币二十二万八千五百元及其孳息予以没收，上缴国库。三、贪污所得人民币七万三千元及其孳息返还大庆市萨尔图区人民法院。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本四份。审 判 长  孙康凯审 判 员  付建国人民陪审员  生子学二〇一九年六月十二日书 记 员  孟维建