江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初250号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人罗小明，男，1982年9月27日出生，住湖南省衡阳市雁峰区。曾因犯诈骗罪，于2018年3月22日被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被盐城市公安局亭湖分局从湖北黄石监狱解回。现羁押于江苏省盐城市看守所。被告人李春辉，男，1973年5月28日出生，住湖南省衡阳。曾因犯诈骗罪，于2017年5月3日被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万三千元，2017年7月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉［2019］173号起诉书指控被告人罗小明、李春辉犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄祥坤出庭支持公诉，被告人罗小明、李春辉到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2016年7、8月份，被告人李春辉、罗小明与谭某甲（已判决）先后在上海市、江苏省镇江市、南京市、盐城市亭胡区、淮安市、连云港市、广东省潮州市、广州市等地，采取通过POS机刷信用卡套现后，要求再次套现以获取被害人的信任，再次套现时输入密码时，采取重复打印上一次套现POS机单据欺骗被害人，使被害人误以为存在真实的交易向其重复支付套现款，从而骗取被害人财物，先后17次实际骗取他人财物计人民币34870元。其中，被告人李春辉参与诈骗作案16次，实际骗取他人财物合计人民币33880元（其中已判决26000元，未判决7880元），罗小明参与诈骗作案17次，实际骗取他人财物合计人民币34870元。具体事实如下：1.2016年6月7日，被告人李春辉、罗小明至上海市金山区山阳镇蒙山北路531号XX烟酒店，采取重复打印POS签约单骗取被害人杨某人民币1960元。2.2016年6月7日，被告人李春辉、罗小明至上海市金山区山阳镇板桥西路314号某某食品店，采取重复打印POS签约单骗取被害人汪某人民币1960元。3.2016年6月10日，被告人李春辉、罗小明在上海市松江区阔街56号某某超市，采取重复打印POS签约单骗取被害人邹某人民币1980元。4.2016年6月13日，被告人李春辉、罗小明在上海市闵行区古美路1428号某某烟酒店，采取重复打印POS签约单骗取被害人徐某甲人民币1980元。5.2016年7月30日，被告人罗小明、与李春辉、谭某甲在江苏省镇江市润州区某某酒业经营部，采取重复打印POS签约单骗取被害人唐某人民币1500元时，因被害人唐某发现而未遂。6.2016年7月31日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省南京市秦淮区小火瓦巷某某烟酒店，采取重复打印POS签约单据骗取被害人徐某乙人民币800元时，因被害人徐某乙发现而未遂。7.2016年8月1日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省南京市建邺区某某烟酒百货超市，采取重复打印POS签约单据手段，骗得被害人蒋某人民币2450元。8.2016年8月2日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省南京市鼓楼区某某烟酒店，采取重复打印POS签约单手段，骗得被害人刘某人民币1960元。9.2016年8月2日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省南京市浦口区文昌路某某百货店，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害人姚某人民币1970元。10.2016年8月4日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省盐城市亭湖区大庆路某某土特产门市，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害戴某某人民币1980元。11.2016年8月4日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省盐城市亭湖区跃进新村某某超市，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害人陈某人民币3960元。12.2016年8月4日，被告人谭某甲与李春辉、罗小明在江苏省盐城市亭湖区文港路某某超市，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害人赵某人民币1980元。13.2016年8月6日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省淮安市健康东路61号某某超市，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害人沈某人民币3920元。14.2016年8月7日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省连云港市海州区某某烟酒店，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害人周某甲人民币1900元。15.2016年8月9日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在江苏省连云港市东海县牛山镇某某百货店，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害人姜某人民币1960元。16.2016年8月19日，被告人罗小明与李春辉、谭某甲在广东省潮州市湘桥区新桥西路某某日用品店，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害人周某乙人民币3920元。13.2016年8月24日，2016年7月30日，被告人罗小明与谭某甲在广东省广州市白云区青龙大街某某超市，采取重复打印POS签约单据的手段，骗得被害人王某人民币990元。被告人李春辉经公安机关电话通知后到案并如实供述上述事实，被告人罗小明被抓获归案后如实供述上述事实。案发后，被告人李春辉近亲属退出赃款人民币4000元并发还给被害人。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人罗小明、李春辉的供述和辩解，被害人唐某等人的陈述，证人谭某甲等人的证言，盐城市公安局亭湖分局出具的户籍证明、发破案经过、抓获经过、POS机签约单据，相关的刑事判决书等证据。认为被告人罗小明、李春辉的行为构成诈骗罪，且部分犯罪系共同犯罪，被告人罗小明有坦白情节，被发现有漏罪；被告人李春辉有自首情节且部分退赃。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第一款、第三款之规定判处。同时公诉机关认为，被告人罗小明、李春辉均自愿认罪认罚，建议对被告人罗小明判处有期徒刑一年至二年并处罚金；建议对被告人李春辉判处有期徒刑六个月至八个月并处罚金。被告人罗小明、李春辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2016年7、8月份，被告人李春辉、罗小明与谭某甲先后在上海市、江苏省镇江市、南京市、盐城市亭胡区、淮安市、连云港市、广东省潮州市、广州市等地，采取通过POS机刷信用卡套现后，要求再次套现以获取被害人的信任，再次套现时输入密码时，采取重复打印上一次套现POS机单据欺骗被害人，使被害人误以为存在真实的交易向其重复支付套现款，从而骗取被害人财物，先后17次实际骗取他人财物计人民币34870元。其中，被告人罗小明参与全部作案；被告人李春辉参与诈骗作案16次，实际骗取他人财物合计人民币33880元（其中已判决26000元，未判决7880元）。被告人李春辉经公安机关电话通知后到案并如实供述上述事实，被告人罗小明被抓获归案后如实供述上述事实。案发后，被告人李春辉近亲属退出赃款人民币4000元并发还给被害人。另查明，被告人罗小明因犯诈骗罪于2018年3月22日被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元，刑期自2017年3月17日起至2019年10月16日止。上述事实，被告人罗小明、李春辉在开庭审理过程中均无异议，且自愿签署了认罪认罚具结书，并有被害人谭某乙、徐某乙等人的陈述，证人谭某甲的证言，盐城市公安局亭湖分局出具和制作的户籍证明、发破案经过、归案经过、辨认笔录、POS机签约单据，江苏省盐城市亭湖区人民法院刑事判决书，湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑事判决书，发还清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗小明、李春辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，其部分犯罪属于共同犯罪，应当按照被告人罗小明、李春辉在共同犯罪中所起的作用分别予以处罚。公诉机关指控被告人罗小明、李春辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人罗小明归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人罗小明在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当对其漏罪作出判决，并与前罪实行数罪并罚。被告人李春辉犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人李春辉退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人罗小明、李春辉自愿认罪认罚，亦可从宽处罚。为打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗小明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万八千元；与原犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2021年1月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2019年9月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人罗小明、李春辉退出剩余赃款合计人民币三万零八百七十元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  方飞权人民陪审员  钟璟玲人民陪审员  徐乾霞二〇一九年六月二十日书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。