福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0583刑初746号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人叶伟民，男，1959年4月3日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住南安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月13日到案，2018年11月14日被刑事拘留，2018年12月6日被取保候审，2019年4月24日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人杨进发，福建瀛莱律师事务所律师。 被告人叶常柱，男，1953年2月18日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，户籍地为南安市，住南安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月13日被取保候审，2019年4月24日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄东南，福建瀛莱律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2019〕589号起诉书指控被告人叶伟民、叶常柱犯非法经营罪，2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄海波出庭支持公诉，被告人叶伟民及其辩护人杨进发，被告人叶常柱及其辩护人黄东南到庭参加诉讼。 南安市人民检察院指控： 2017年2月至2018年11月间，被告人叶伟民在其位于南安市的家中，通过微信、电话等方式接受叶某1、叶某2、黄某等人的“六合彩”投注，投注额约32万元（人民币，下同）。2017年3月至2018年11月间，被告人叶伟民将接受叶某1等人的投注款中的29万余元上报给被告人叶常柱。2018年11月13日21时许，南安市公安局金淘派出所民警在被告人叶伟民位于南安市家中抓获被告人叶伟民，并当场查获记账簿、投注簿、六合彩图册等材料。2019年1月13日，被告人叶常柱主动到南安市公安局金淘派出所投案。 公诉机关提供了证人证言、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细、通话清单、辨认笔录及照片、归案经过、行政处罚决定书、户籍证明、被告人供述等证据证明上述事实，据此认为应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五第（四）项的规定，以非法经营罪追究被告人叶伟民、叶常柱的刑事责任。公诉机关认定被告人叶常柱有自首情节，被告人叶伟民归案后能如实供述其罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关建议对被告人叶伟民在有期徒刑二年六个月至三年六个月之间量刑、对被告人叶常柱在有期徒刑一年六个月至二年之间量刑。 被告人叶伟民表示自愿认罪，对指控的事实与罪名均不持异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人叶伟民的罪名及事实不持异议，但提出被告人有以下从轻、减轻处罚情节：归案后如实供述其罪行，系坦白；初犯、偶犯；犯罪性质不严重、社会危害性较小；被告人家庭困难、因法律意识不足走上犯罪道路。综上，建议对被告人叶伟民从轻处罚并适用缓刑。 被告人叶常柱表示自愿认罪，对指控的事实与罪名均不持异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人叶常柱的罪名及事实不持异议，但提出被告人有以下从轻、减轻处罚情节：自首、认罪态度好；初犯、偶犯；身患多种疾病，对社会危害性小；有悔罪表现。综上，建议对被告人叶常柱从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年2月至2018年11月期间，被告人叶伟民在其位于南安市的家中，通过微信、电话等方式接受叶某1、叶某2、黄某等人的“六合彩”投注，接受投注额约32万元。2017年3月至2018年11月间，被告人叶伟民将接受叶某1等人的投注款中的29万余元上报给被告人叶常柱。 2018年11月13日21时许，南安市公安局金淘派出所民警在被告人叶伟民家中将其抓获，当场查获作案工具记账簿、投注簿、六合彩图册、OPPO手机一部等。2019年1月13日，被告人叶常柱主动到南安市公安局金淘派出所投案。 上述事实，有下列证据证实： 公诉机关提供的证据有： 1、证人叶某1的证言，证实2018年8月份以来，其先后向叶伟民投注约7期“六合彩”，每期投注金额在2元至100元不等，其是在“六合彩”开奖之前打电话给叶伟民，将要购买的号码及金额报给叶伟民。有时遇到叶伟民，就会当面向叶伟民投注，每星期现金结算一次。有两种投注方式，一种是买特码，另一种是买生肖。其共输了500元。 2、证人叶某2的证言，证实2018年8月份以来，其先后向叶伟民投注约20期“六合彩”，每期投注的金额在7元至15元不等，其是在“六合彩”开奖之前打电话给叶伟民，将要购买的号码及金额报给叶伟民，有买特码和买生肖两种投注方式，每星期现金结算一次。其至输了100元。 3、证人黄某的证言，证实2018年9月份以来，其每期“六合彩”都打电话向叶伟民购买六合彩，投注的号码及金额电话报给叶伟民，每期20元到110元不等，大约投了20期。 4、证人蒋某的证言，证实2018年9月份以来，其先后打电话向叶伟民投注约15期“六合彩”，金额都在10元至100元不等，每星期现金结算一次，直至2018年11月份叶伟民被抓。其约输了400元。 5、证人杨某的证言，证实2018年10月份以来，其差不多每期都向叶伟民购买“六合彩”，约20期，10元到300元不等，现金结算。其是向叶伟民购买“六合彩”特码，开奖的特码跟香港的“六合彩”是一样的，要是购买了1号特码1元，当晚开1号的话，就中了40元，扣除投注的1元，叶伟民还要给其39元，要是没有开1号的话，其就向叶伟民支付1元。其是直接到叶伟民家里购买的，共输了约700元。 6、证人叶某3的证言，证实2018年2月份以来，其向叶伟民购买“六合彩”5期100元左右，其妻子韦某也有向叶伟民投注“六合彩”。 7、证人叶某4的证言，证实2018年9月份以来，其约15次向叶伟民投注“六合彩”进行赌博，每期投注的金额在20元至500元之间不等，其是通过打电话给叶伟民报码的，现金结算。其约输了1000元。 8、证人叶某5的证言，证实2018年3月份至11月份期间，其先后向叶伟民投注了约30期的“六合彩”，投注总金额约人民币5万元，其是通过微信转账和叶伟民进行结算的。 9、证人韦某的证言，证实2018年10月份，其以20元向同村人叶伟民投注了一期“六合彩”，共输了20元。其丈夫叶某3也有向叶伟民投注过。 10、归案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，指认照片，证实根据举报，南安市公安局抓获被告人叶伟民，当场查获并扣押涉案物品；被告人叶常柱自动投案的事实。 11、手机微信信息及聊天记录截图，证实二被告人的微信信息及涉案聊天内容。 12、微信交易记录明细单，证实被告人叶伟民、叶常柱于2018年1月1日至11月12日期间频繁的微信转账情况。 13、手机通话清单，证实被告人叶伟民所使用的手机号码在作案期间有与被告人叶常柱、证人叶某1、叶某2、黄某等人的通话记录。 14、银行卡交易明细单，证实被告人叶伟民、叶常柱所持有的银行卡在作案期间的交易明细。 15、辨认笔录及照片，证实二被告人互相辨认出对方。 16、电子证物检查工作记录，证实经对被告人叶伟民被扣押的手机进行检查，发现涉案聊天记录。 17、户籍证明，证实二被告人的身份情况。 18、行政处罚决定书，证实证人叶某1、叶某2、黄某、蒋某、杨某、叶某3、叶某4、叶某5、韦某均因向被告人叶伟民购买六合彩被南安市公安局行政处罚。 19、被告人叶伟民的供述，证实其于2017年2月初开始接受叶某1、叶某2等人的“六合彩”投注约32万元，后将大部分赌注约29万余元上报给被告人叶常柱，按13%返点，其违法所得约4万元，小部分自己坐庄处理。其电话、微信等方式接受他人投注，之前其登记的一些记账本已销毁，部分还没有销毁的被公安机关扣押。 20、被告人叶常柱的供述，证实2017年3月至2018年11月期间，其接受叶伟民的“六合彩”投注，投注额约人民币29万余元，其按投注额的13%返点给叶伟民。 上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人叶伟民、叶常柱未经国家批准，擅自销售彩票，扰乱社会秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人叶伟民归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人叶常柱自动投案，归案后能如实供述其罪行，是自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人的辩护人据此提出对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人叶常柱的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和危害后果，结合二被告人的认罪悔罪表现，决定对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人叶伟民犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年11月13日起至2021年5月30日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人叶常柱犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年12月23日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人叶伟民退出违法所得赃款人民币40000元，予以没收，上缴国库；被告人叶伟民被扣押的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库，由南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  陈建议 人民陪审员  傅南泽 二〇一九年六月二十六日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  王少鹏 速 录 员  杨艳茹 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -8- -9-