四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1702刑初120号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人林英华，绰号“林胖子”，男，1985年1月15日出生，汉族，出生地广东省茂名市电白县，小学文化，务工，户籍所在地广东省茂名市电白县。2017年3月21日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，2017年4月14日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人赵文龙，四川渝达律师事务所律师。 被告人林牵，曾用名“林康”，绰号“康师傅”“阿康”，男，1983年9月24日出生，汉族，出生地广东省茂名市电白县，小学文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县之一。2009年4月13日因犯诈骗罪被广东省广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币5000元，2011年1月20日刑满释放。2017年3月10日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，2017年4月14日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人邓嫄蜀，四川法之缘律师事务所律师。 被告人姚傲，绰号“海龙”，男，1992年2月4日出生，汉族，出生地四川省巴中市平昌县，小学文化，务工，户籍所在地四川省巴中市平昌县，家住四川省达州市通川区。2017年3月9日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，2017年4月14日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人郑益明，四川弘旺律师事务所律师。 辩护人郑鑫，四川弘旺律师事务所律师。 被告人李泽辉，绰号“飞机”、“阿辉”，男，1979年8月5日出生，汉族，出生地四川省巴中市平昌县，小学文化，务工，户籍所在地四川省武胜县，家住重庆市万盛区。2017年3月9日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，2017年4月14日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人苏亮，四川法之缘律师事务所律师。 被告人袁某某，绰号“大头”，男，1992年2月24日出生，汉族，出生地四川省巴中市平昌县，初中文化，务工，户籍所在地四川省巴中市平昌县。2017年4月3日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，2017年4月14日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人贺代林，四川法之缘律师事务所律师。 被告人王超，曾用名“王伟杰”，绰号“阿杰”，男，1992年12月2日出生，汉族，出生地四川省巴中市平昌县，初中文化，务工，户籍所在地四川省巴中市平昌县。2017年4月11日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，2017年5月17日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人王远，四川远创律师事务所律师。 被告人邵建忠，绰号“邵妹”，男，1983年9月5日出生，汉族，出生地广东省茂名市电白县，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县之一。2017年5月26日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2017年6月30日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人梁夏宝，四川果城律师事务所律师。 被告人贺盛，男，1992年10月4日出生，汉族，出生地湖南省衡阳市衡阳县，大专文化，广州市多信电子科技有限公司员工，户籍所在地湖南省衡阳市衡阳县，家住广东省广州市越秀区先烈南路青菜东街14号102。2017年5月9日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，2017年6月15日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人徐德胜，四川育英律师事务所律师。 被告人赖某某，绰号“老赖”，男，1985年3月5日出生，汉族，出生地江西省南康市，初中文化，广州市海珠区逆时针服装厂业主，户籍所在地江西省南康市。2017年5月19日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局刑事拘留，2017年6月23日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人吴辉兵，四川法之缘律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉(2018)87号起诉书指控被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉、袁某某、王超、邵建忠犯诈骗罪，被告人贺盛、赖某某犯非法经营罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年7月10日召开庭前会议，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员白玉、吕德胜出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。2019年2月22日，四川省达州市通川区人民检察院向本院变更起诉。期间，公诉机关建议延期审理二次。2019年4月29日，经四川省达州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 四川省达州市通川区人民检察院指控：一、林英华和林牵犯罪集团的组织、分工和实施的犯罪行为。 (一)基本情况 2012年，被告人林英华在广东省电白县（现茂名市电白区与被告人李泽辉相识，2013年，被告人姚傲通过李泽辉认识了林英华，后林英华向李泽辉、姚傲介绍电信诈骗的相关信息，并多次邀约该二人参与实施电信诈骗。在此期间，李泽辉、姚傲通过林英华认识了另一实施电信诈骗的组织者被告人林牵。 2015年8月，李泽辉、姚傲同意参与实施电信诈骗。林英华从电白专门从事电信诈骗的人员处了解作案方法和流程，提供给李泽辉、姚傲学习。同年9月，被告人袁某某通过姚傲介绍认识了林英华，并受林英华、姚傲邀约参与实施电信诈骗。2016年4月，被告人王超通过姚傲、袁某某介绍认识了林英华、李泽辉，并受邀参与实施电信诈骗。 以上人员的犯罪行为主要分为以下几个阶段： 1.2015年8月至12月，林英华组织李泽辉、姚傲、袁某某在海南省海口市、三亚市通过打电话冒充领导、熟人继而骗取被害人财物的方式实施电信诈骗活动。林英华主要负责租房建立话务窝点、提供作案使用的手机、手机卡、银行卡号、公民个人信息资料、与取款人联系、收取提成等，李泽辉、姚傲、袁某某主要负责拨打电话冒充领导、熟人借钱直接实施诈骗。在此期间，实施诈骗的对象主要为成都及成都周边公民。 2.2016年2月中旬至4月底，林英华组织李泽辉、姚傲、袁某某在广东省东莞市城区以上述同样的方式和分工实施电信诈骗活动。同年4月中旬，王超加入，负责拨打电话。在此期间，实施诈骗的对象主要为成都、达州等地公民。 3.2016年5月上旬，李泽辉、姚傲因分赃与林英华产生矛盾，李泽辉、姚傲、王超便陆续离开林英华组织的东莞东城诈骗窝点，袁某某在此诈骗窝点实施电信诈骗至6月份。 4.2016年5月至7月，姚傲、王超受林牵邀约，跟随林牵到东莞建立窝点以上述同样的方式实施电信诈骗活动。同年6月，李泽辉加入。林牵主要负责在租房建立话务窝点、提供手机、手机卡（均为中国电信卡）、通过软件将手机卡号码篡改为归属地为达州的电信号码、提供作案一级银行卡号、公民个人信息、与取款人联系、收取提成等，李泽辉、姚傲、王超负责拨打电话。在此期间，实施诈骗的对象主要为成都、达州等地公民。 5.2016年7月下旬，李泽辉、姚傲因对王超不满，遂与林牵转至东莞建立窝点实施电信诈骗活动，直至2016年10月。在此期间，实施诈骗的对象主要为成都、达州等地公民。 6.2016年12月至2017年2月，李泽辉、姚傲联系林英华欲继续实施电话诈骗。林英华通过快递邮寄、网络、手机传送等方式向李泽辉、姚傲提供作案手机、银行卡号、公民个人信息等，李泽辉、姚傲负责在重庆万盛区租房建立话务窝点。由于林英华无法提供作案使用的手机卡，便通过快递邮寄了多张他人身份证给李泽辉和姚傲。姚傲利用上述身份证于2016年12月8日、12月25日在达州市通川区中国移动营业网点门市购买了14张中国移动手机卡。2017年2月14日，李泽辉利用上述身份证在同一门市内购买了5张中国移动手机卡。该二人利用购买的手机卡和林英华提供的工具、信息等拨打电话对被害人实施诈骗。在此期间，实施诈骗的对象均为达州公民。 被告人林英华、林牵在分别组织李泽辉、姚傲、袁某某、王超等人实施电信诈骗并获取被害人信任、打（转）款之后，话务员立即告知组织人林英华、林牵，再由林英华、林牵通知实际持有涉案一级银行卡的诈骗人员，由该类人员通过被告人何某（另案处理），邵建忠等人提供的有线销售点终端机具（ＰＯＳ机）进行刷卡，层层分流、转账、取款。在收到诈骗赃款后，取款方通过多种方式按分赃比例将提成支付给林英华、林牵，再由林英华、林牵扣除自己所得提成外按诈骗金额3-5成不等比例以现金、转账等方式支付给话务人员李泽辉、姚傲、袁某某、王超等人。 (二)具体诈骗犯罪事实 1.2016年3月1日，被告人林英华、李泽辉、姚傲、袁某某通过电信诈骗的方式骗取被害人段某人民币2万元（诈骗电话136××××7247，涉案一级银行卡62×××62）。 2.2016年7月20日，被告人林牵、李泽辉、姚傲、王超通过电信诈骗方式骗取被害人安某人民币3万元（诈骗电话180××××1841，涉案一级银行卡62×××70）。 3.2016年7月22日，被告人林牵、李泽辉、姚傲、王超通过电信诈骗方式骗取被害人蒋某人民币3万元（诈骗电话133××××7524，涉案一级银行卡62×××71）。 4.2016年7月25日，被告人林牵、李泽辉、姚傲、王超通过电信诈骗方式骗取被害人李某1人民币10万元（诈骗电话133××××8564，涉案一级银行卡62×××77）。 5.2016年8月20日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人廖某人民币1万元（诈骗电话180××××9684，涉案一级银行卡62×××59）。 6.2016年8月26日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人孙某人民币4万元（诈骗电话153××××2419，涉案一级银行卡62×××59）。 7.2016年8月29日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人张某1人民币3万元（诈骗电话153××××1423，涉案一级银行卡62×××71）。 8.2016年8月29日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人赵某1人民币18万元（诈骗电话133××××4292，涉案一级银行卡62×××54、62×××74）。 9.2016年8月29日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人郑某人民币6万元（诈骗电话153××××1423，涉案一级银行卡62×××41、62×××88）。 10.2016年9月23日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人苑某人民币2万元（诈骗电话180××××9134，涉案一级银行卡62×××71）。 11.2016年9月23日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人王某1人民币3万元（诈骗电话180××××9134，涉案一级银行卡62×××26）。 12.2016年9月27日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人王某2人民币1万元（诈骗电话180××××7480，涉案一级银行卡62×××79）。 13.2016年9月27日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人赵某2人民币10万元（诈骗电话153××××6084，涉案一级银行卡62×××79）。 14.2016年9月27日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人王某3人民币1.2万元（诈骗电话153××××6084，涉案一级银行卡62×××73、62×××79）。 15.2016年10月12日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人刘某1人民币5000元（诈骗电话180××××2441，涉案一级银行卡62×××57）。 16.2016年12月12日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人李某2人民币2万元（诈骗电话136××××9783，涉案一级银行卡62×××30）。 17.2016年12月14日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人李某3人民币1万元（诈骗电话136××××9862，涉案一级银行卡62×××37）。 18.2016年12月14日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人严某人民币3万元（诈骗电话136××××9862，涉案一级银行卡62×××78）。 19.2016年12月26日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人刘某2人民币1.5万元（诈骗电话158××××0915，涉案一级银行卡62×××06）。 20.2016年12月26日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人高某人民币1万元（诈骗电话158××××0915，涉案一级银行卡62×××33）。 21.2016年12月28日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人杜某人民币17万元（诈骗电话158××××0972，涉案一级银行卡62×××58）。 22.2016年12月28日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人王某4人民币1万元（诈骗电话158××××2238，涉案一级银行卡62×××40）。 23.2017年2月21日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人刘某3人民币1万元（诈骗电话136××××9371，涉案一级银行卡62×××65）。 24.2017年2月22日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人谢某人民币2万元（诈骗电话158××××7298，涉案一级银行卡62×××89）。 25.2017年2月22日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人陈某1人民币1万元（诈骗电话158××××7208，涉案一级银行卡62×××74）。 26.2017年2月28日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人鲁某人民币10万元（诈骗电话184××××3444，涉案一级银行卡62×××97、62×××75）。 经查证，被告人林英华的犯罪金额为42.5万元；被告人林牵的犯罪金额为65.7万元；被告人姚傲的犯罪金额为108.2万元；被告人李泽辉的犯罪金额为108.2万元；被告人袁某某的犯罪金额为2万元；被告人王超的犯罪金额为16万元。 被告人林英华于2017年3月19日被公安机关在广东省四会市抓获,被告人林牵于2017年3月8日被公安机关在北京朝阳区抓获,被告人姚傲于2017年3月8日被公安机关在达州市通川区抓获,被告人李泽辉于2017年3月8日被公安机关在重庆市万盛区抓获,被告人袁某某于2017年4月2日被公安机关在成都抓获,被告人王超于2017年7月10日被公安机关在深圳黄岗抓获。 二、被告人邵建忠的犯罪事实 2016年3月至11月，被告人邵建忠明知办理的ＰＯＳ机会被电信诈骗犯罪分子使用，冒用潘剑、潘俊艺、黄拓宏、黄永东、陈晓剑、瞿良玉等人身份信息、银行卡，通过微信将相关信息发给深圳的ＰＯＳ机二级代理商祝某，从祝某处先后办理了16台中汇支付、海科等不同品牌的ＰＯＳ机，并提供其与妻子吕虹梅位于深圳宝安区工业区汉毅酒店旁租住地作为快递收货地点。在收到ＰＯＳ机后，邵建忠安排吕虹梅等人签收，收货后又通过快递或直接运送等方式将购买的ＰＯＳ机送达至广东电白，电白的电信诈骗人员使用ＰＯＳ机和绑定的银行卡进行诈骗资金的余额查询、分流和转移。经查，涉及赵某1被诈骗18万元中用于资金分流的部分银行卡系通过邵建忠办理。被告人邵建忠于2017年5月26日向广东省茂名市电白区树仔派出所投案。 三、被告人贺盛、赖某某的犯罪事实 2016年8月，何某（广州市多信电子科技有限公司法定代表人、另案处理）在被告人贺盛的协助下与乐富支付公司签订合同成为广东省乐富支付的ＰＯＳ机总代理，贺盛同时供职于何某的公司。2017年初，何某认为仅做ＰＯＳ机代理利润较低，于是指使贺盛在网上联系购买银行卡用于非法获利，经联系，贺盛将一贩卖银行卡的微商介绍给何某，由何某自行联系购买。同年3月，何某指使贺盛办理银行卡及ＰＯＳ机供其使用，贺盛在明知何某是将银行卡及ＰＯＳ机提供给电信诈骗人员实施诈骗用途的情况下，仍利用其本人身份信息分别在农业银行、工商银行、九江银行办理了一张银行卡并各绑定一台ＰＯＳ机交给何某，并从何某处获得报酬6000元钱。之后，贺盛又联系被告人赖某某办理银行卡和ＰＯＳ机，并允诺了提成。赖某某在明知该类银行卡是被用于实施电信诈骗犯罪进行套现的情况下，仍利用其身份信息分别在农商银行、浦发银行、中国银行各办理一张银行卡并各绑定一台ＰＯＳ机交给贺盛，由贺盛交给何某，赖某某从贺盛处获得报酬4000元。经查，以上办理的银行卡及ＰＯＳ机均由何某提供至广东电白供电信诈骗人员用于转移、分流诈骗资金使用。同时查明被告人贺盛、赖某某还分别从其名下办理的ＰＯＳ机交易资金套刷、转移量中获取千分之三的利润。截止案发贺盛名下所办理的ＰＯＳ机刷卡套现金额为10223766.88元，赖某某名下所办理的ＰＯＳ机刷卡套现金额为2449389.44元。 另查明，2017年5月15日，被告人赖某某通过挂失补卡的方式，取出其提供给诈骗犯罪人员用于电信诈骗的浦发银行卡内赃款16万元。被公安机关抓获后，赖某某的亲属代其将该16万元退至公安机关。 被告人贺盛于2017年5月9日被公安机关在广州市越秀区抓获,被告人赖某某于2017年5月19日被公安机关在广州市海珠区抓获。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、证人祝某等人的证言，被害人段某等人的陈述，被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉、袁某某、王超、邵建忠、贺盛、赖某某的供述、电子证据、ＤＮＡ检验鉴定意见、涉案电话机主信息、基站位置、通话记录、转账凭证、涉案银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证据。据此认为，被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉、袁某某、王超、邵建忠的行为构成诈骗罪，被告人贺盛、赖某某的行为构成非法经营罪。 被告人林英华对起诉书指控的第二十一次、二十二次的犯罪事实有异议，辩称没有参与这两次犯罪。对指控他是组织者及犯罪集团有异议，辩称是其余被告人找他一起实施犯罪的，2015年的作案工具是他买的，后来的作案工具都是其余被告人自己买的。对其余指控事实和罪名无异议。 辩护人赵文龙的主要辩护意见：1、被告人林英华与李泽辉等人不是长期纠结在一起，人员随意结合，不固定，公诉机关指控的犯罪集团不成立，被告人林英华不是首要分子。2、被告人林英华未参与起诉书指控的第二十一次、第二十二次犯罪。3、不宜划分首犯或主从犯，各被告人仅对其参与的部分承担刑事责任。4、被告人林英华到案后如实供述，可以从轻处罚。5、被告人林英华愿意退赃，认罪认罚。请求从轻处罚。 被告人林牵对起诉书指控的第八次犯罪事实有异议，辩称不知这次犯罪事实，他不是组织者，是姚傲来找他一起实施犯罪的，他负责提供个人信息、银行卡，不负责吃住。 指定辩护人邓嫄蜀的主要辩护意见：1、对指控的罪名无异议。2、被告人林牵未参与指控的第七次、第八次、第九次犯罪。3、姚傲供述将起诉书指控的第七次的18万元转给了他人，姚傲的犯罪金额不应计入被告人林牵的犯罪金额中，被告人林牵的犯罪金额在50万元内，不属金额特别巨大。4、被告人林牵在犯罪中提供了个人信息，是从犯。5、被告人林牵只应该对自己参与犯罪的金额负责。6、被告人林牵如实供述其罪行，可以从轻处罚。 被告人姚傲对起诉书指控的第五次、第九次、第十二次、第十五次、第二十三次、第二十四次犯罪事实无异议，对起诉书指控其余犯罪事实有异议，辩称没有参与这些犯罪。他只介绍了袁某某参与犯罪，王超是袁某某介绍的。他诈骗的钱财是独立完成，诈骗后的钱其余被告人得不到，其余被告人诈骗的钱他也得不到。 辩护人郑益明的主要辩护意见：1、对指控的罪名无异议。2、被告人姚傲在犯罪中起次要作用，是从犯，应当依法从轻或者减轻处罚。3、不能将被告人林英华和林牵为首的两个诈骗集团所涉及的犯罪金额进行简单相加的金额108.2万元作为被告人姚傲犯罪的金额，姚傲的犯罪金额实际只有50多万元。4、被告人姚傲主观恶性不大，认罪态度好，无违法犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚。 被告人李泽辉对起诉书指控的第七次、第九次、第十次、第十一次、第二十六次无异议，称是他打的电话给被害人，其余的指控犯罪事实他没有参与，没有分钱。他们不是犯罪集团。 指定辩护人苏亮的主要辩护意见：1、对指控罪名无异议。2、被告人李泽辉有段时间回家照顾生病的妻子，没有参与犯罪。3、被告人李泽辉主要负责打电话，是单独完成，不是共同犯罪，应当对自己参与的犯罪金额负责，不应当将其他打电话的被告人的金额累加为被告人李泽辉的金额。4、被告人李泽辉到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。 被告人袁某某对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩称他们没有上下级关系，人员不稳定，不是团伙犯罪。 辩护人贺代林的主要辩护意见：1、对指控的事实和罪名无异议。2、被告人袁某某的行为是受林英华、林牵安排，袁某某不是积极参与者，只对指控的2万元负责，不对其它被告人的犯罪金额负责。3、被告人袁某某是从犯，应当从轻减轻处罚。4、被告人袁某某到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。5、被告人袁某某的亲属代其积极退赃，对其可以从轻处罚。6、被告人袁某某主观恶性小，无前科，之后主动退出犯罪，可以酌定从轻处罚。 被告人王超对起诉书指控的第三次、第四次犯罪事实无异议，对其余指控的犯罪事实有异议。辩称他不是积极参加者，2016年7月20日（指控的第二次）的犯罪事实他不知情。2016年8月9日，他买了火车票去了北京，后他再没有实施诈骗活动。 辩护人王远的主要辩护意见：1、被告人王超未参加起诉书指控的第二次犯罪。第三次犯罪是姚傲参与的，王超没有参加。2、被告人王超在6月实施一次诈骗犯罪后，7月就离开去了北京找了正式工作，可以酌定从轻。3、指控被告人王超是首要分子不当。4、被告人王超的犯罪金额未达到巨大，没有导致严重后果，不应当从重处罚。5、被告人王超在共同犯罪中是从犯，打电话是单独实施，其他被告人的犯罪金额不能累加作为王超的金额。6、被告人王超诈骗10万元实际得到4万元。7、王超无犯罪前科，积极认罪，可以酌定从轻。 被告人邵建忠对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩称“峰哥”是他朋友，是“峰哥”叫他收快递，后转寄给“峰哥”，他没有打开过快递，不知快递中是什么，他没有冒用他人信息，二级代理商他不认识，民警在他出租屋内搜出的开户清单是“峰哥”给他的，叫他保管好。他不构成诈骗罪。 辩护人梁夏宝的主要辩护意见：1、对指控的事实和罪名有异议，被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人邵建忠对侦查笔录内容予以否认，公诉人指控他人用邵建忠提供的银行卡诈骗了被害人18万元，只有银行卡证实，是孤证。3、指控被告人邵建忠提供他人身份信息不属实。4、邵建忠主动到案，后如实供述了接送POS机的事实，应当认定为自首。5、邵建忠无犯罪前科，认罪态度好，建议适用缓刑。 被告人贺盛对指控的主要犯罪事实和罪名无异议。辩称他知道何某的行为不合法，因他是何某的员工，他只是按照老板的安排及对老板的信任给了何某银行卡和ＰＯＳ机，他是在不知到的情况下犯罪的，他的犯罪情节显著轻微。ＰＯＳ机套现金额来源于乐富支付，他的提成是在千分之三的利润中按照0.6至1.5提取手续费。他在意识到是犯罪后主动到银行注销了银行卡，是犯罪中止。 辩护人徐德胜的主要辩护意见：1、被告人贺盛出借银行卡、POS机及账户的行为只是民事违法行为，承担民事责任，公诉机关未出示由被告人贺盛使用银行卡和POS机套现的证据，不构成非法经营罪，也不构成其他罪名。2、公诉机关无证据证实指控套现金额10223766.88元。3、被告人贺盛认罪态度好，量刑时从宽。4、被告人贺盛发现交易异常后申请注销银行卡，因银行卡被冻结未注销成功。5、被告人贺盛是初犯、偶犯，愿意退赃，请从轻处罚。 被告人赖某某对指控的主要犯罪事实和罪名无异议。辩称他不知道办理的信用卡和POS机是被拿去用于电信诈骗套现。 辩护人吴辉兵的主要辩护意见：1、公诉机关指控被告人赖某某、贺盛犯非法经营罪与被告人林英华等人犯诈骗罪不属于共同犯罪，且没有关联性，不应并案处理。2、指控被告人赖某某构成非法经营罪的证据不符合犯罪构成要件，指控金额计算方式不正确。3、被告人赖某某到案后如实供述，认罪态度好。4、被告人赖某某在犯罪中作用小，是初犯、从犯。5、被告人赖某某的家人退还了全部赃款，其家人也愿意退还非法获利部分。6、被告人赖某某家庭负担沉重。综上建议适用缓刑。 经审理查明：一、2012年，被告人林英华在广东省电白县（现茂名市电白区与被告人李泽辉相识。2013年，被告人姚傲通过李泽辉认识了林英华，后林英华向李泽辉、姚傲介绍电信诈骗的相关信息，并多次邀约该二人参与实施电信诈骗。在此期间，李泽辉、姚傲通过林英华认识了另一实施电信诈骗的组织者被告人林牵。2015年8月，李泽辉、姚傲同意参与实施电信诈骗。林英华从电白从事电信诈骗的人员处了解作案方法和流程，后提供给李泽辉、姚傲学习。同年9月，被告人袁某某通过姚傲介绍认识了林英华，并受林英华、姚傲邀约参与实施电信诈骗。2016年4月，被告人王超通过姚傲、袁某某介绍认识了林英华、李泽辉，并受邀参与实施电信诈骗。以上人员参与实施电信诈骗行为的几个阶段及具体诈骗犯罪事实： （一）2015年9月至12月，林英华组织李泽辉、姚傲、袁某某在海南省海口市、三亚市通过打电话冒充国家机关及企事业单位的领导、熟人需要借钱打点关系或支付红包，继而骗取被害人财物的方式实施电信诈骗活动。林英华主要负责租房建立窝点、提供作案使用的手机、手机卡、银行卡号、公民个人信息资料、与取款人联系、收取提成等，李泽辉、姚傲、袁某某主要负责拨打电话冒充领导、熟人借钱直接实施诈骗。在此期间，实施诈骗的对象主要为成都及成都周边群众。 （二）2016年2月中旬至4月底，林英华组织李泽辉、姚傲、袁某某在广东省东莞市城区以上述同样的方式和分工实施电信诈骗活动。同年4月中旬，王超加入，负责拨打电话。在此期间，实施诈骗的对象主要为成都、达州等地群众。 （三）2016年5月上旬，李泽辉、姚傲因分赃与林英华产生矛盾，李泽辉、姚傲、王超便陆续离开林英华组织的东莞东城诈骗窝点，袁某某在此诈骗窝点实施电信诈骗至6月份。 （四）2016年5月至7月，姚傲、王超受林牵邀约，跟随林牵到东莞建立窝点以上述同样的方式实施电信诈骗。同年6月，李泽辉加入。林牵主要负责在租房建立话务窝点、提供手机、手机卡（均为中国电信卡）、通过软件将手机卡号码篡改为归属地为达州的电信号码、提供作案一级银行卡号、公民个人信息、与取款人联系、收取提成等，李泽辉、姚傲、王超负责拨打电话。2016年7月下旬，王超离开。在此期间，实施诈骗的对象主要为成都、达州等地群众。 （五）2016年7月下旬，李泽辉、姚傲因对王超不满，遂与林牵转至东莞建立窝点实施电信诈骗活动，直至2016年10月初。在此期间，实施诈骗的对象主要为成都、达州等地群众。 （六）2016年12月至2017年2月，李泽辉、姚傲联系林英华要继续实施电信诈骗。后林英华通过快递邮寄、网络、手机传送等方式向李泽辉、姚傲提供作案手机、银行卡号、公民个人信息等，李泽辉、姚傲在重庆万盛区共同租房建立话务窝点。由于林英华无法提供作案使用的手机卡，便通过快递邮寄了多张他人身份证给李泽辉和姚傲。姚傲利用上述身份证于2016年12月8日、12月25日在达州市通川区中国移动营业网点门市购买了14张中国移动手机卡。2017年2月14日，李泽辉利用上述身份证在同一门市内购买了5张中国移动手机卡。二被告人利用购买的手机卡和林英华提供的工具、信息等拨打电话对被害人实施诈骗。在此期间，实施诈骗的对象均为达州群众。 被告人林英华、林牵在分别组织李泽辉、姚傲、袁某某、王超等人实施电信诈骗,李泽辉、姚傲、袁某某、王超等人打电话获取被害人信任，并骗取被害人向李泽辉、姚傲、袁某某、王超等人提供的银行卡内转款后，李泽辉、姚傲、袁某某、王超等人立即告知组织人林英华、林牵，再由林英华、林牵通知实际持有涉案一级银行卡的诈骗人员，由该类人员通过何某（另案处理）、邵建忠等人提供的有线销售点终端机具（ＰＯＳ机）进行刷卡，层层分流、转账、取款。在收到诈骗赃款后，取款方通过多种方式按分赃比例将提成支付给林英华、林牵，再由林英华、林牵扣除自己所得提成外按诈骗金额3至5成不等比例以现金、转账等方式支付给话务人员李泽辉、姚傲、袁某某、王超等人。 (七)具体诈骗犯罪事实 1.2016年3月1日，被告人林英华、李泽辉、姚傲、袁某某通过电信诈骗的方式骗取被害人段某人民币2万元（诈骗电话136××××7247，涉案一级银行卡62×××62）。 2.2016年7月20日，被告人林牵、李泽辉、姚傲、王超通过电信诈骗方式骗取被害人安某人民币3万元（诈骗电话180××××1841，涉案一级银行卡62×××70）。 3.2016年7月22日，被告人林牵、李泽辉、姚傲、王超通过电信诈骗方式骗取被害人蒋某人民币3万元（诈骗电话133××××7524，涉案一级银行卡62×××71）。 4.2016年7月25日，被告人林牵、李泽辉、姚傲、王超通过电信诈骗方式骗取被害人李某1人民币10万元（诈骗电话133××××8564，涉案一级银行卡62×××77）。 5.2016年8月20日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人廖某人民币1万元（诈骗电话180××××9684，涉案一级银行卡62×××59）。 6.2016年8月26日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人孙某人民币4万元（诈骗电话153××××2419，涉案一级银行卡62×××59）。 7.2016年8月29日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人张某1（女,63岁）人民币3万元（诈骗电话153××××1423，涉案一级银行卡62×××71）。 8.2016年8月29日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人赵某1人民币18万元（诈骗电话133××××4292，涉案一级银行卡62×××54、62×××74）。 9.2016年8月29日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人郑某人民币6万元（诈骗电话153××××1423，涉案一级银行卡62×××41、62×××88）。 10.2016年9月23日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人苑某人民币2万元（诈骗电话180××××9134，涉案一级银行卡62×××71）。 11.2016年9月23日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人王某1人民币3万元（诈骗电话180××××9134，涉案一级银行卡62×××26）。 12.2016年9月27日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人王某2人民币1万元（诈骗电话180××××7480，涉案一级银行卡62×××79）。 13.2016年9月27日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人赵某2（男，62岁）人民币10万元（诈骗电话153××××6084，涉案一级银行卡62×××79）。 14.2016年9月27日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人王某3人民币1.2万元（诈骗电话153××××6084，涉案一级银行卡62×××73、62×××79）。 15.2016年10月12日，被告人林牵、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人刘某1人民币5000元（诈骗电话180××××2441，涉案一级银行卡62×××57）。 16.2016年12月12日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人李某2（男，62岁）人民币2万元（诈骗电话136××××9783，涉案一级银行卡62×××30）。 17.2016年12月14日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人李某3人民币1万元（诈骗电话136××××9862，涉案一级银行卡62×××37）。 18.2016年12月14日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人严某人民币3万元（诈骗电话136××××9862，涉案一级银行卡62×××78）。 19.2016年12月26日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人刘某2（女，62岁）人民币1.5万元（诈骗电话158××××0915，涉案一级银行卡62×××06）。 20.2016年12月26日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人高某人民币1万元（诈骗电话158××××0915，涉案一级银行卡62×××33）。 21.2016年12月28日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人杜某（女，70岁）人民币17万元（诈骗电话158××××0972，涉案一级银行卡62×××58）。 22.2016年12月28日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人王某4人民币1万元（诈骗电话158××××2238，涉案一级银行卡62×××40）。 23.2017年2月21日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人刘某3人民币1万元（诈骗电话136××××9371，涉案一级银行卡62×××65）。 24.2017年2月22日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人谢某人民币2万元（诈骗电话158××××7298，涉案一级银行卡62×××89）。 25.2017年2月22日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人陈某1（男，63岁）人民币1万元（诈骗电话158××××7208，涉案一级银行卡62×××74）。 26.2017年2月28日，被告人林英华、李泽辉、姚傲通过电信诈骗方式骗取被害人鲁某（男，62岁）人民币10万元（诈骗电话184××××3444，涉案一级银行卡62×××97、62×××75）。 综上，被告人林英华涉案金额为42.5万元；被告人林牵涉案金额为65.7万元；被告人姚傲涉案金额为108.2万元；被告人李泽辉涉案金额为108.2万元；被告人袁某某涉案金额为2万元；被告人王超涉案金额为16万元。 二、被告人邵建忠的犯罪事实 2016年3月至11月，被告人邵建忠冒用潘剑、潘俊艺、黄拓宏、黄永东、陈晓剑、瞿良玉等人身份信息、银行卡，通过微信将相关信息发给深圳的ＰＯＳ机二级代理商祝某，从祝某处先后办理了16台中汇支付、海科等品牌的ＰＯＳ机，并提供其与妻子吕虹梅位于深圳宝安区工业区汉毅酒店旁租住地作为快递收货地点。在ＰＯＳ机被快递员送至收货地点后，邵建忠安排吕虹梅签收，收货后又通过快递或直接运送等方式将购买的ＰＯＳ机送至广东电白，电白的电信诈骗人员使用ＰＯＳ机和绑定的银行卡进行诈骗资金的余额查询、分流和转移。经查，涉及赵某1被诈骗18万元中用于资金分流的部分银行卡系通过邵建忠办理。 三、被告人贺盛、赖某某的犯罪事实 2016年8月左右，何某（另案处理）在被告人贺盛的协助下与乐富支付有限公司达成协议，成为乐富支付有限公司的ＰＯＳ机总代理商。同时，贺盛供职于何某的公司并成为二级代理商，负责ＰＯＳ机销售、ＰＯＳ机程序灌装等。2017年3月，何某指使贺盛办理银行卡及ＰＯＳ机供其使用，贺盛在明知何某是将银行卡及ＰＯＳ机提供给违法犯罪人员使用的情况下，仍利用其本人身份信息分别在农业银行、工商银行、九江银行办理了一张银行卡并各绑定一台ＰＯＳ机交给何某，并从何某处获得报酬。之后，贺盛又联系被告人赖某某办理银行卡和ＰＯＳ机，并允诺了提成。赖某某在明知该类银行卡是被用于实施违法犯罪的情况下，仍利用其身份信息分别在农商银行、浦发银行、中国银行各办理一张银行卡并各绑定一台ＰＯＳ机交给贺盛，由贺盛交给何某，赖某某从贺盛处获得报酬。以上办理的银行卡及ＰＯＳ机均由何某提供至广东电白供电信诈骗人员用于转移、分流诈骗资金使用。同时贺盛、赖某某还分别从其名下办理的ＰＯＳ交易资金套刷、转移量中获取千分之二、千分之三不等的利润。截止案发，贺盛名下所办理的ＰＯＳ机刷卡套现金额为10223766.88元，赖某某名下所办理的ＰＯＳ机刷卡套现金额为2449389.44元。2017年5月15日，被告人赖某某通过挂失补卡的方式，取出提供给诈骗犯罪人员用于电信诈骗的浦发银行卡内的16万元。 同时查明，2017年3月19日被告人林英华被抓获归案。2017年3月8日被告人林牵、姚傲、李泽辉分别被抓获归案。2017年4月2日被告人袁某某被抓获归案。2017年5月26日被告人邵建忠到广东省茂名市电白区树仔派出所投案，在第一次接受公安机关讯问时未如实供述其主要犯罪事实。2017年5月9日，被告人贺盛被抓获归案，后被羁押在广州市看守所，2017年5月13日被押解回达州市，同日被羁押至达州市看守所。2017年5月19日被告人赖某某被抓获归案。 2016年11月17日，公安机关对深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业汉毅酒店旁吕虹梅出租屋进行搜查，搜出银行卡开户申请二张（申请人冯兰荻、潘剑）、银行卡十五张、纸条四张（其中二张写有秦钧Ｕ盾信息）、吕虹梅手机一部、ＰＯＳ机三部，以上物品均被扣押。2017年5月19日，公安机关对广州市珠海区石榴岗红卫路智通工业园Ｆ栋702广州梵格丽服饰有限公司等（赖某某住处）进行搜查。2017年3月8日21时，公安机关对达州市通川区西外镇罗浮道城Ｂ栋1单元6-5号（姚傲的住所）进行了搜查，从姚傲处扣押手机5部（ＯＰＰＯ手机2部、苹果6手机1部、ＶＥＲＴＵ手机1部、金立手机1部）、金属项链1条、储存卡2张、银行卡10张、电脑主机1台、小轿车1部（奔腾川Ｓ.ＢＴ991）、中国移动业务受理单3份（姚傲办理的号码158××××8568）。2017年3月8日，公安机关对位于重庆万盛区住宅（李泽辉的住所）进行了搜查，扣押联想昭阳Ｅ46Ｇ笔记本电脑1台、个人信息资料69页、手机17部（多为诺基亚）、电池8块、电话卡6张（使用过的4张，未使用过的2张）、电话充某9张、项链3根（金色）、人民币共计13024.5元、天王手表1块，金虎家具订货单1张、各类银行卡和存折、身份证5张（李泽辉、霍某、李振起、蔡玉斌、郑后元）、李泽辉广东省居住证1张、戒指3枚（金色）、吊坠2根、收据3张、驾驶证1张、租车卡片2张、记事本1本、社保卡1张、苹果ＩＰＡＤ1台、汇款收据1张、房屋租赁合同（青年镇青年后河“青年映像”3号楼2-4-2）。同日，公安机关对李泽辉位于重庆市万盛区租房进行搜查，扣押快递包装盒一个、收据一张、记事本1个（写有多个银行卡卡号）、打印机1台、中国地图1本。2017年3月20日，公安机关从林英华处扣押身份证1张、手机4部、现金9904.5元，驾驶证1本、居住证1张、项链1条。2017年3月8日，公安机关从林牵处扣押手机1部、银行卡2张、社保卡1张、身份证1张。2017年4月2日，公安机关从袁某某处扣押手机1部、银行卡3张、人民币373元。公安机关从贺盛处扣押银行卡、信用卡共33张，ＰＯＳ机4部、手机3部、ＳＤ卡1张、动态密码器1个（民生银行）、营业执照复印件1张（广州宋韵楼酒店管理有限公司，法人段德聪）、身份证复印件1张（段晓龙）、个人客户挂失申请书3张（九江银行，贺盛）、台式电脑主机1台、身份证1张（贺盛）、流量卡一张。从赖某某处扣押ＰＯＳ机2台、电脑主机1台、银行卡、手机、人民币16万元（该款于2017年5月26日由赖某某的妹妹赖某代为转入达州市公安局账户）。经达州市公安局物证鉴定所ＤＮＡ检验鉴定，从李泽辉住处查获的笔记本电脑、打印机等物品中的笔记本电脑电源线电脑端插头处试子（标记为4号检材）、打印机电源线两项插头处试子（标记为13号检材）的ＳＴＲ分型包含姚傲的ＳＴＲ分型。民警从李泽辉的三张银行卡中共取出26300元加上收缴李泽辉的现金13024.5元，共计39324.5元存入达州市公安局专用账户。本案审理中，被告人袁某某的亲属代其退还赃款2万元。 2009年4月13日，被告人林牵因犯诈骗罪被广东省广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币5000元，2011年1月20日刑满释放。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2016年12月29日，达州市公安局刑侦支队在工作中发现158××××7298的号码使用人冒充领导对多人实施诈骗，同日决定对“12.29”通讯诈骗案立案侦查。2016年3月1日至2017年2月28日，被害人赵某1、段某、安某、蒋某、李某1、廖某、孙某、郑某、张某1、王某1、苑某、王某2、赵某2、刘某1、李某2、严某、李某3、刘某2、高某、杜某、王某4、刘某3、谢某、陈某1、鲁某、王某3先后向达州市辖区内的各公安机关报案，称被骗走钱财，各公安机关决定立案侦查，后以上案件均移送至达州市公安局侦查。 2.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等，证实被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉、王超、袁某某、邵建忠、贺盛、赖某某被采取强制措施情况。 3.证人董某的证言，证实他是万源市花楼乡人民政府工作人员。2016年12月14日14时许，花楼乡中心小学教师李某3到乡政府称被冒充刘某4书记的人诈骗了1万元，并向他和候某问了刘书记的电话号码。 4.证人刘某4的证言，证实他是万源市花楼乡政府党委书 记，他的电话182××××6049，他认识花楼乡中心小学李某3老师，但没有李某3的联系方式，没有跟李某3打过电话。2016年12月13日和14日，他在万源市政府开会，他回到花楼乡后听董某说李某3被骗了1万元。 5.证人候某的证言，证实2016年12月14日，李某3老师到他和董某办公来问刘某4书记的电话，他告诉后李某3说被人骗了1万元。 6.证人李某4的证言、扣押清单，证实她与林英华是夫妻，她在老公打工工地公棚内看民警抓了林英华，后传唤她到公安机关。林英华告诉她一个月收入三千多到五千不等，每个月给她生活费1800元，生儿子后他给她2200元，都是给的现金。林英华在工地上给老板开车，也在搞管理，民警在林英华身上搜出的九千多元钱不知是什么钱。李泽辉的老婆“小兰”认识她后，林英华跟着认识了李泽辉，她不知道林英华和李泽辉是否在一起做违法的事情。2017年3月20日，公安机关从李某4处扣押银行卡5张、人民币100元、港币200元、戒指1枚。 7.证人霍某的证言，证实她和李泽辉是夫妻，李泽辉在家中被民警抓走。她不知道李泽辉在做什么事情，2016年9月之前给她说的在做海鲜生意给别人收鱼。2016年9月后每个月给她拿5000左右。只有2016年3月7日早上给她拿了4500元生活费。2016年3月至今给她转账了3-4万元，现金拿了3500元和4500元，总共给她拿了38000-58000元。李泽辉给她打款打在了邮政卡上面。2016年8月她和李泽辉一起购买了现在住的房子，总价158000元，装修用了70000元左右。李泽辉父亲处有7万左右的遗产，她和李泽辉在2016年之前总共存款二十万元用于买房和装修。家中电视等花费三万元是李泽辉出的钱，其他暂无大额开支。她是2009年认识李泽辉之后，通过李泽辉认识姚傲，也认识了姚傲老婆甘某。姚傲最近一次是2017年2月15日早上来到她家，2017年2月20日上午离开，2017年2月28日，姚傲又来到她家里耍，2017年3月2日离开。 8.证人甘某的证言，证实她和姚傲是夫妻。民警搜查时她在场，搜出了几部手机、十张左右的银行卡、电脑主机、项链、存储卡、轿车、移动业务受理单等，具体数量民警都有记载，她核对后签字捺印了。扣押的车牌号为川Ｓ.ＢＴ991银灰色奔腾小轿车是姚傲所有，也是姚傲在使用。2016年11月份，姚傲有一些异常举动，打电话经常关机，姚傲是12月份左右回家，姚傲开始不说在干什么，她们后姚傲告诉她在做跟犯罪擦边的事。2017年2月过完年之后，姚傲告诉她和其同伙一起打电话骗别人的钱，详细过程没有说。她在电话中经常听到姚傲联系的人一个叫“康哥”，一个叫“飞机”，还有一个叫什么“华”。她没和这些人见过面，不知道姚傲什么时候开始搞电信诈骗的。她劝过姚傲不要搞电信诈骗了。姚傲通过她的工行卡给她打钱，一次打款5、6千元，打款时间不固定，2016年全年给她打款3、4万左右。 9.证人祝某的证言、接受证据清单、光盘、被告人邵建忠利用他人身份信息申请机器名单、办理机器需要的身份证及办理人手持身份证照片等，证实他在做ＰＯＳ机二级代理，在一级代理商那里拿ＰＯＳ机，然后卖给三级代理商或者自己联系的客户。他主要赚取卖ＰＯＳ机的差价和ＰＯＳ机客户后期刷卡的利润。ＰＯＳ机客户的后期刷卡利润是在他办理的ＰＯＳ机上面进行刷卡消费才有提成，客户在ＰＯＳ机刷1万元，他提成6块左右。办理ＰＯＳ机需要身份证正反面、银行卡正反面，以及需要办ＰＯＳ机的人手拿身份证正面拍照给他，他拿这些资料给一级代理商审核，合格后一级代理商直接发货给办理人。他不认识潘剑，他手机上的这张照片不是潘剑发的，是他的下级代理商发过来的，叫他帮忙给潘剑办理ＰＯＳ机。这个下级代理商姓陈，电话137××××7577。2016年3月左右，他在×××群微信群发布了很多办理ＰＯＳ机的广告，3月中旬，姓陈的男子联系他，陈姓男子主要用137××××7577联系他买ＰＯＳ机。陈姓男子还有号码131××××1900、153××××3119，还有×××21×××12，名字是“岁月”，微信名“超越自我”,微信号×××。他卖一个ＰＯＳ机大概赚100元，共计给陈姓男子发了16台左右，大部分是中汇支付的ＰＯＳ机，还有小部分海科和金空，这些ＰＯＳ机申请人都不一样，种类也不一样，他已把陈姓男子办的ＰＯＳ机信息一并整理好通过邮件的形式发送给民警。这些ＰＯＳ机的收货地址都是同一个地址，全部都在深圳汉毅酒店旁，都是到货时由陈先生支付运费。预留收货电话都是尾号7577的号码。2016年8月25日他有一笔5050元的收入，是陈先生买了5部ＰＯＳ机的钱，一部ＰＯＳ机1000元钱，给他招商银行卡62×××06汇的。2016年10月19日，祝某向公安机关提供手机照片6张，系潘剑等人办理ＰＯＳ机的照片，其中：2016.8，潘剑，中汇机器3台，长沙商户；2016.9，黄永东，中汇机器2台，广州商户；2016.10，黄拓宏，现代金控2台，东莞商户；2016.10，陈晓剑，中汇机器2台，东莞分行常平支行新市分理处，132××××0712；2016.11，瞿良玉，汇付机器2台，合肥肥西支行，130××××4286；2016.11，陈晓剑，中汇机器2台，东莞分行常平支行新市分理处，132××××0712；2016.11，潘俊艺，海科机器3台。 10.快递员的证言，证实他是深圳市中亚硅谷顺丰快递公司的快递员。负责汉毅酒店这一片。他熟悉137××××7577这个号码，这个号码的收件人是陈先生，每次他的收货地址都在汉毅酒店旁。这个号码从今年8月份开始送货的，基本上一个月有一次左右。送货时同一个年轻妇女拿了三次，一个男子拿过一次。他看了吕虹梅的照片后称就是这个女的拿了三次货。出示在祝某手机中采集的潘剑办理ＰＯＳ机的男子的照片后，称这个男子也拿过一次快递。快递都是到付运费。 11.证人赖某的证言，证实她是赖某某的妹妹，来帮赖某某退赃。赖某某被抓前说过用了不属于他的钱还债，大约有16万元，赖某某希望她能帮到把钱还了，争取从轻处理。2017年5月17日，赖某某说“他借给贺盛使用的几张的银行卡中有16万被冻结了，卡里的钱解冻后去取来用了”。她让赖某某不要用这些钱，赖某某说没问题，结果没多久就出事了。 12.证人黄某1的证言、辨认笔录、被辨认人照片列表和姓名，证实他因吸毒被强制戒毒。他受雇于廖成，廖成和他是一个村的，廖成什么时候叫他取款他就取款，取钱时廖成先提供银行卡，他毒瘾来时缺钱，廖成就会叫他去取钱。廖成答应取5万就给他分1000，取10万就是给他分2000元。他大概从2016年7月至被抓前都在帮廖成取钱，他平时帮廖成取1万元分200这些小钱都用来买毒品了，他记得的共有2000多元。他取款的地点就在广东电白。廖成跟他说的这些钱是在网上搞赌博得来的。他认识帮廖取钱的人叫黄某2，他们是一个村的，廖成安排他和黄某2取过一次钱。证人黄某1辨认出廖成是安排他取钱的人。 13.证人黄某2的证言，证实2016年7、8月的时候，他和黄某1在一起耍的时候，黄某1叫他帮忙取款，黄某1说这些钱来路不正，黄某1给他提成。然后他拿黄某1给的银行卡去柜员机取款。他一共取了3次，一次1000元，一次2000元，一次5000元，共分得了300元。5000元和2000元是他和黄某1一起去的，1000元是他一个人去的。三次都是一个银行卡，密码也是一样的。他不认识廖成。 14.证人陈某2的证言、辨认笔录、被辨认照片列表和身份情况说明、接受证据清单、2016年11月至2017年2月销售的移动号码清单，证实他在达州火车站广场内Ｂ栋1楼开了一个门市“中国移动通讯”，出售手机卡等。2016年12月初，店里来了一个30多岁的年轻男子，拿了几张身份证，男女都有，那个男子说帮朋友买卡，要买10张，他同意了。2016年12月25日下午13时，那个30多岁的年轻男子又来了，用一张女性身份证买卡，他违规给那男子买了5张卡。那个买卡的男子说叫郑元后，并拿了郑元后的身份证。其中有三个号码他照了相的所以知道号码（187××××1199、158××××7298、152××××8218）。2017年2月中旬，当时店里来了一个30多岁的男子，先买了2张卡，下午该男子又来说再多买几张，他又卖给了该男子3张。该男子购买的手机号扫描了的，号码是184××××8444、183××××3517、184××××3444、136××××0631、136××××0817。证人陈某2辨认出李泽辉是2017年2月在他店内买了5张电话卡的人，辨认出姚傲是2016年12月在他店内买电话卡的人。2017年3月15日，陈某2提供了其销售的2016年11月至2017年2月的移动号码清单，并提供郑后元的身份证照片和其手机上的开户信息截图。 15.证人吕某的证言，证实今天上午10点过，她丈夫邵建忠通过电话、微信让她到深圳宝安区汉毅酒店附近去取一个顺丰快递，叫她取后把快递邮寄到茂名市电白县，她去取后在租住的楼下被警察带到了公安机关。他丈夫长期不在家，她也不知道在干些什么。她们是通过电话和微信联系的，她手机号也是微信号×××，他丈夫电话是136××××1848，微信名是“超越自我”。2016年6月29日她们微信聊天记录提到的手机号码137××××7577是他丈夫发的，意思就是要她按这个号码去拿快递，她丈夫叫我拿快递的地点全部都在汉毅酒店旁边这个固定地点。每次拿了快递后都是寄到电白县。2016年7月29日她丈夫发微信提到的手机，号码136××××5633也是叫她去拿快递，那个手机号是邮寄快递人的号码。2016年8月10日她们微信聊天提到了137××××7577这个号码，意思是叫她去收快递，这是收件人的电话。2016年7月29日他丈夫微信里提到的手机号为136××××5633，是邮寄快递的人的手机号码。137××××7577这个号码是收件人的号码。她不知道她丈夫为什么让她去拿快递。从她家里搜出的秦钧字样的Ｕ盾卡的两个字条是她丈夫写的，搜出的潘剑、冯兰荻建行的开户单子是她丈夫，她不知道是干什么的。搜出的大量银行卡有些是她的，大部分是她丈夫的。 16.证人何某的证言，证实他用过的手机号码有186××××9449、131××××9944、133××××9756，×××28×××62。他的公司叫广州市多信电子科技有限公司，主要卖电脑、手机、做监控、代理乐富支付的ＰＯＳ机。他和贺盛是合作关系，2016年9月在贺盛的帮帮助下他在乐富公司拿到ＰＯＳ机总代理，贺盛在他这里拿ＰＯＳ机销售，贺盛在乐富公司ＰＯＳ机后台有合伙人账户。他们代理的ＰＯＳ机一是通过网络销售（用×××号28×××62群发），二是到实体店铺推荐，三是招收二级代理商。ＰＯＳ机的盈利一是卖实体ＰＯＳ机的收入，二是商户或个人在卖出去的ＰＯＳ机上刷卡所收取的手续费，三是二级代理商的销售他有部分提成。乐富公司的最低结算价手续费是0.52%，即刷1万收52元，最高不超过1.25%，即刷1万收125。他可以调整手续费的百分比，但他们办出去的ＰＯＳ机大部分都没有实体商铺。办理ＰＯＳ机所需要身份证和银行卡必须是同一人的，否则无法办理。他向广东电白销售过ＰＯＳ机，通过汽车带到电白，也通过快递公司邮寄过。这些ＰＯＳ机的申请资料是购买人通过×××与他联系，把资料发给他，他把ＰＯＳ机办好后寄过去。他不确定办理人和收货人是否同一人，购买人给我说的名字和资料上的不一样，具体谁是使用人、用于做什么他不清楚。他向电白共销售了3台（在他公司拿了一部，后邮寄了2部），收件人李杰，地址在茂名市电白区红花小学。乐富公司知道广东茂名搞电信诈骗的多，茂名片区危卡（假卡）特别多，所以乐富公司不让那个片区的人办理ＰＯＳ机，所以李杰来办ＰＯＳ机他就给李杰办的广州片区的ＰＯＳ机便于李杰使用。他可以在公司的乐富支宝账户上看到他公司名下所有ＰＯＳ机的使用情况，也能看到刷卡数据，他发现过这些ＰＯＳ机的使用有异常，有被乐富公司止付况。ＰＯＳ机被止付了还能使用，但乐富公司不会给商户结算。如果商户要结算需要他公司给总部作担保和出具相关情况说明。销售出去的ＰＯＳ机可以重新换商户，他们通过电脑可以给重新换商户信息。他今年（2017）去过电白3次。贺盛是湖南人，他拿下ＰＯＳ机总代理后贺盛就到他公司上班，主要负责ＰＯＳ机销售、ＰＯＳ机的灌注程序。灌注程序全是贺盛做，就是把商户信息录入到公司后台数据库里，这样机器才能使用。他知道他名下售卖的ＰＯＳ机用于了电信诈骗。 17.被害人段某的陈述、借记卡历史明细清单，证实2016年2月29日晚十点，有人冒充她朋友，让她第二天去朋友办公室。今天上午那人又打电话说要给领导包红包，找她借2万元钱，后把卡号发给她，她就在凤凰头工商银行ＡＴＭ机转了3000元，转账17000元。后面那人又打电话让她打2万，她感觉不对，就来报警了。她联系那个朋友才知道自己被骗了。联系她的这个电话号码是136××××7247，对方账号是62×××62（户名熊欣）。她的卡号95×××19。 18.被害人李某3的陈述，证实2016年12月13日晚10点多，一个电话为136××××9862的男子冒充刘书记让他第二天到他办公室。14日上午，他到刘书记办公室门关着就回拨了电话，“刘书记”电话中让他想办法借一万元钱，他在10点46分向“刘书记”说的卡号62×××37（开户名：何俊坪）银行卡内转了1万元现金。当天14时许，他再给这个号码打电话就打不通了，他发现被骗就去万源市花楼乡人民政府向董文新和候某问刘书记的电话号码，发现电话对不上，就报警了。 19.被害人安某的陈述、转账凭证、提取笔录，证实2016年7月19日下午5时30分左右，一个自称他领导的人用180××××1841的号码让他去办公室一趟，他以为是新来的那位领导。第二天上午，那人说要包红包，他分两次给62×××70（户名黄志）的农行卡转了1万、2万。他的农行账号62×××79。民警从安某手机内提取5段通话录音，经对比该起犯罪事实与犯罪嫌疑人王超供述的其中一笔（3万）诈骗犯罪相吻合。 20.被害人李某1的陈述、转账凭证，证实一周前，一个电话为133××××8564的电话让她去他办公室一趟，她以为是领导倪主任。今天（2016年7月25日）8点多，对方又打电话，以办事需要钱为由，向她借钱，并给了银行账号。她在宏峰楼下邮政银行向对方提供的银行卡62×××77（户名刘刚）分两次共转了10万，每次5万元。后发现被骗。 21.被害人蒋某的陈述，2016年7月21日晚，一个电话为133××××7524的人打电话叫她明天上午去他办公室，她就以为是单位张局长。第二天上午那人又打电话，说他有点私人事情需要向她借两到四万元。她就给卡号62×××71（户名刘刚）的建设银行卡分三次共转了3万元钱，每次1万。 22.被害人廖某陈述、中国邮政银行转账凭证，证实2016年8月19日晚，他接到一个电话180××××9684，对方让他去办公室一趟。对方说是他领导，他以为是北山镇书记赵兵。今天（2016年8月20日）上午8点那人说有私事需要用钱，他就托朋友陈朝芬向那人提供的62×××59（户名吴子彬）邮政银行卡转了1万元。 23.被害人孙某的陈述，证实2016年8月25日下午，她接到一个电话153××××2419，对方让她去对方办公室一趟。对方说是她领导。今天（2016年8月26日）上午8点多，对方又说上级领导来了要封红包，要她借10000元。她就向对方提供的62×××59（户名刘长波）的建设银行卡转了1万元。对方还说需要钱，她又转了3万元过去，她一共被骗了4万元。她的建行卡6227077530290016。 24.被害人赵某1的陈述、工商银行转款凭证三份、提取笔录，证实2016年8月28日晚7点左右，他接到一个电话133××××4292，对方自称区委常委刘江，喊他明天到办公室一趟。第二天，对方称现在有省上的领导需要包红包借钱，后要求通过银行转账，他分三次共计转款18万元，前两次每次转了6万元到62×××54（户名王海龙）的工商银行卡里面，后一次转了6万元到62×××74（户名尘福保）的工商银行卡里。他一共被骗了18万元。民警从赵某1的电话内提取通话录音7条，刻盘封存。 25.被害人郑某的陈述，证实昨天下午5点多，他接到153××××1423的电话，说是他领导急需用钱，帮他打通关系需要钱。2016年8月29日上午10点多，他第一次给骗子卡号为62×××41（户名刘长波）的农村信用社的卡转了5万元；第二次是当天11点多给卡号62×××88（户名尘福保）的农村信用社卡转了1万元。 26.被害人张某1（女，63岁）的陈述，证实2016年8月29日，号码为153××××1423的骗子冒充达州市运管处沈逢学副处长说有急事，需要钱，她向骗子提供的银行卡号为62×××71的工商银行卡转了人民币3万元。 27.被害人苑某的陈述、农业银行转账凭证，证实2016年9月22日，电话180××××9134的骗子冒充她医院院长让她去院长办公室一趟。2016年9月23日，冒充院长的骗子说接待领导急需钱包红包，让她给银行卡号62×××11（户主周留轩）内转2万元，她转款后，骗子还说需要钱，她发现被骗。 28.被害人王某1的陈述，证实2016年9月23日晚9点多，一个电话为180××××9134的骗子给她打电话，叫她第二天到他的办公室，她以为是医院的叶院长。今天（2016年9月23日）早上8点多，骗子给她打电话说办公室有领导一会再给她打电话。之后打电话找她要钱说要打点领导，她向骗子提供的62×××26（周留轩）卡号内转了3万元，用了手续费50元。后骗子又让她找钱，她发现被骗。 29.被害人赵某2（男，62岁）的陈述，2016年9月26日下午，一个电话为153××××6084的骗子冒充邓总给他打电话。2016年9月27日上午10点多，冒充邓总的骗子给他打电话说需要钱打点领导，让他转款十万元。他向卡号为62×××79（户名王雨）的邮政储蓄卡转了10万元。他的邮政卡号是62×××52。 30.被害人王某2陈述，银行汇款凭条，证实2016年9月26日下午5点多，他接到一个电话为180××××7480的骗子电话，冒充他领导杨崇明叫他到单位去。后又打电话说在陪领导包红包需要钱。后他在2016年9月27日上午10点多向骗子提供的卡号为62×××79（户名王雨）的邮政银行卡打了1万元。 31.被害人刘某1陈述、银行转账凭证，证实2016年10月12日，她接到一个号码为180××××2441的骗子电话，对方说是她的初中同学卫敬东，说资金周转困难叫她借4万元。后她向对方提供的卡号为62×××57（户名余俊鑫）转了5000元。她的卡号62×××18。 32.被害人李某2（男，62岁）的陈述，证实2016年12月12日，一个冒充国电达州发电有限公司工作人员刘久洪的骗子，电话是136××××9783,说找领导打点事情需要包红包差2万元。他向骗子提供的银行卡62×××30（户名吴世全）内转了2万元。 33.被害人严某的陈述，证实2016年12月13日晚，一个电话为136××××9862的骗子冒充她领导顾校长，让她第二天到他办公室，今天（2016年12月14日）上午骗子让她打3万元急用，她向骗子提供的银行卡62×××78（何俊坪）内分3次每次存1万，她共被骗3万元。 34.被害人高某的陈述、邮政银行转账凭证，证实2016年12月25日晚上，一个电话为158××××0915的骗子说是她同学何怀泉，找她有好事让她第二天到同学的办公室。26日上午8点多，骗子又给她打电话说借1万元，她向骗子提供的62×××33（户名李秋武）的邮政银行卡内转了1万元，手续费50元。 35.被害人杜某（女，70岁）的陈述、邮政银行转账凭证，证实2016年12月27日晚8点多，一个电话158××××0972的骗子给她打电话，对方说是移动公司的冉总。第二天她去找冉总没有找到，骗子说正在陪领导需要钱打点，让她借点钱，骗子给他提供的62×××58（户名文彪）的邮政银行卡，她向该卡内转了3万元（分4次），后又给他提供的6212262116002845537（户名杨勇军）的工商银行卡，她向该卡内转了14万（分14次，每次1万）。 36.被害人刘某3的陈述，证实2017年2月20日晚，一个电话为136××××9317的骗子冒充她单位张书记。第二天，骗子说有急事需要钱，找她借1万，她向对方卡号62×××65（户名王光冲）的账号转了1万元。 37.被害人谢某的陈述，证实2017年2月21日晚，一个电话为158××××7298的骗子给他打电话，说是政府办公室的唐永峰，叫他第二天去办公室。今天（2017年2月22日）上午8点，对方打电话说给领导包红包借钱，他向骗子提供的62×××89（户名黄志勇）的邮政储蓄卡转了2万元。 38.被害人王某4的陈述，证实2016年12月28日8点多，一个电话为158××××2238的骗子自称是公司万经理，说领导检查工作要包红包，向她借钱，她通过支付宝向对方提供的建设银行卡号62×××40（户名何俊坪）的银行卡内转了1万元，后发现被骗。 39.被害人陈某1（男，63岁）的陈述，证实2017年2月22日下午，一个电话158××××7208的人自称达川区大树法庭兰庭长，叫我第二天到他办公室，因为他刚好有案子是兰庭长在办。第二天上午，骗子打电话说要给两个领导包红包向他借钱，他向骗子提供的62×××74（户名林雄）的农业银行卡转了1万元。 40.被害人刘某2（女，62岁）的陈述，证实2016年12月25日下午，一个电话为158××××0915的人打电话叫她第二天到那人的办公室，她以为是她单位电业局的领导。第二天上午，那人打电话找她借钱。她向那人提供的62×××06（户名李秋武）工商银行卡转账了1.5万元。 41.被害人鲁某（男，62岁）的陈述、银行转账凭证，证实2017年2月27日下午，一个电话为184××××3444的骗子给他打电话叫他第二天去那人办公室，他以为是政协的李佳林主席。第二天上午，对方打电话说正在给领导汇报工作，需要钱急用，找他借钱。先说装信封后又说转账，于是他向那人提供的62×××97（户名王光）的工商银行卡转了5万元，后那人说钱不够再借5万，他又向卡号62×××75户名林雄）的农业银行卡转了5万元。一共转了10万元。他的卡号是62×××78。 42.被害人王某3的陈述、银行转账凭证，证实2016年9 月26日17时许，她接到一个男子电话自称邱总让她去办公室一趟。2016年9月27日8时42分，那个男子又打电话来说给他借1万元钱，他在万源市的农行给那个男子发的卡号（62×××73，户名谢补魁）内转了1万元，过了一会又让她向62×××79（户名时维行）的卡内转2千元。回家后他向真正的邱总打电话核实，才发现被骗。 43.被告人林英华的供述，证实2017年3月19日，他被民警带到公安机关。他的电话是139××××2737、×××、155××××3093，微信号×××，×××号14×××51。2012年左右，他在电白出海捕鱼的时候认识了李泽辉（阿飞）、后通过李泽辉认识海龙（姚傲）。到2016年5月，他就对阿飞和海龙讲搞电信诈骗比较好赚钱，阿飞和海龙同意了。因为他们电白那边基本上都是搞电信诈骗的，所以他去问了朋友阿强，阿强就告诉了他电话诈骗的流程。比如，海龙和阿飞是四川人，那海龙和阿飞打电话诈骗的对象就一定要是四川人，因为四川口音容易让受害人上当。2016年6月左右，他们三人先在东莞的金泽小区租了一个三室一厅的房子，租房的身份证是海龙和阿飞其中一个人的，海龙和阿飞没钱，他出的房租费。然后他在电白买了5部用于电信诈骗的手机以及虚拟的手机卡（买手机卡不提供任何东西，也不知道是谁的身份登记的，反正能用），卖手机的门市将他购买的东西邮寄到东莞的租房里。他把手机交给阿飞和海龙，然后他给了海龙和阿飞打电话的剧本，剧本大意就是打电话冒充被害人的领导或者熟人，骗取被害人信任后，让被害人打钱到他们提供的银行卡上。他们提供的诈骗银行卡不是自己的，而是电白专门负责取款的人的业务银行卡，诈骗成功后，阿飞和海龙第一时间通知他，他会第一时间给专门负责取款的人打电话，由取款人进行资金的转刷和取现，取现后会给他们分成。打电话的人是分5成，而他在中间分2.5成，剩余的都是取款的人的。他在网上以4毛钱一条的价格购买了大约2万条四川公民的个人信息，然后把这些信息交给阿飞和海龙打电话。海龙和阿飞流程熟悉后，他就离开去了惠州打工，阿飞和海龙在东莞打电话诈骗，骗成功之后就给他打电话，他就打电话给电白的取款人，并给取款人提供他的银行卡。取款人取款后给他打款，然后他们按比例分成，他把阿飞和海龙的钱汇给二人。这样一直持续到了2016年9月份。他们三人因为分赃闹了点矛盾，房子也退了。2016年12月，阿飞和海龙说找到他还想继续搞电信诈骗，他事先有过推脱，后还是同意了，于是他又在网上购买了四川公民的个人信息（物流快递收货信息，通过×××联系，后面他就把海龙的邮箱告诉对方，对方就把信息发到海龙的邮箱里）4000条左右，每条4毛钱，拿给了阿飞和海龙，是通过×××或者网络邮箱发的。后面还是老套路。2016年12月份阿飞和海龙给他打过一次电话，说诈骗到了4万元，取款人取了4万后，他们3个人一人分了1万元。后他们就没有电信诈骗的联系了。他们在东莞租房期间一共诈骗成功了4宗左右，金额10万元左右，后在12月左右，成功了一宗，金额是4万元。电白的取款人是他一个朋友介绍的，取款人电话随时在换，取款人之前会寄一张银行卡给他，取款之后取款人会把钱打到这张银行卡里面，然后他把阿飞、海龙该分的钱打进阿飞、海龙给他的银行卡内。电信诈骗必须要有取款人这一环，所以他只能找取款人取款。他无论在购买公民个人信息还是购买虚假手机卡，诈骗成功后联系取款人取款，他都不会自己出面。阿飞和海龙用于诈骗的手机、手机卡、银行卡号、拨打电话对象的个人信息都是他提供的，在诈骗成功之后取款人也是他联系，最后钱由他打给阿飞和海龙他们的。139××××2737这个号码是他与阿飞、海龙联系用的手机号，微信也是这个号码，他们相互加了微信，该号从2014年左右他在用，前几天掉了，同时掉的还有一张130的号码。×××这个号码是他去年10月份开始用。155××××3093、132××××6807是他前几天在电白麻岗买的，因为他打李泽辉和海龙的号码没人接，感觉二人可能被抓了，所以就换号码。他还有一个手机号132××××0687，是他专门用于电信诈骗使用的，也是专门用于和阿飞、海龙还有取款人联系的号码，这个号码被他丢海里了。他和取款人最后一次联系用的132××××0687号码，取款人电话号码是17开头，尾号是6607。他记得2016年8月底，当天海龙或者阿飞就给他打电话诈骗成功了，当天海龙和阿飞给他打了3次左右的诈骗成功电话，每一笔都是4万多元，当天成功了两个4万多元，还有一个3万多元，这个事情没多久他们三人就因为分赃吵架了。这之前他们也成功过一些，都是零星几千元。然后在2016年12月下旬左右，他们给他打了4次电话，其中2次是4万元左右，一次2万元左右，1次是1万元左右，这一次之后，他们零星做成功了一些，都是1万多或者几千元，过年后一直做到3月份就没有做了。海龙他们通过他认识的“康师傅”，康师傅也是搞电信诈骗的，2016年9月份海龙他们跟他闹矛盾之后他估计是在通过康师傅搞电信诈骗。海龙他们在东莞的时候是4个人，有海龙、阿飞、阿杰和大头。他不知道受害人是谁，因为是海龙、阿飞他们在打电话，有2张身份证是他捡来的。他在海南三亚没有实施过电信诈骗。阿康之前因搞电信诈骗被判过刑，他没和阿康一起合作过电信诈骗。不知道阿飞、海龙和阿康实施过电信诈骗没有。和他一起搞电信诈骗同伙有姚傲、李泽辉、大头及阿杰。他不清楚这些人和其他人搞过电信诈骗没有。 44.被告人林牵的供述，证实他曾用名林康，外号阿康、康师傅。2008年因为电信诈骗被判了三年多有期徒刑，2011年出来后结婚。现在的号码是131××××5668、131××××9638。他现在和妻子住在北京市丰台区的。他通过林英华认识了姚傲，再认识了李泽辉。2016年8、9、10月份，他和姚傲、李泽辉来到广东东莞，在姚傲住的地方，他们一起商量搞电信诈骗，姚傲、李泽辉负责给四川的受害人打电话，他负责向姚傲、李泽辉提供公民个人信息（四川达州的）和银行卡，在电信诈骗成功后，后他联系取款的人，姚傲和李泽辉分4.5成，他分2成，剩余的归老板（不知道姓名）。他得到的公民个人信息和银行卡都是老板给提供的，老板是广东电白人，他和老板见过2次左右。老板给了他们每人一张银行卡，诈骗成功后，老板就把他们应得的打到这张卡上（各人收各人的提成）。后来他不做了就把银行卡丢了。姚傲和李泽辉不认识老板，老板是他单独联系的。他和姚傲、李泽辉在一起就搞了两、三个月的电信诈骗。诈骗成功了多少次、得了多少钱都记不起来了。2016年8、9、10月份，姚傲、李泽辉他们记得的诈骗金额和次数就是他成功实施诈骗金额和次数。姚傲、李泽辉他们在东莞实施电信诈骗的时候，他在北京，去东莞因为电信诈骗的事情去找姚傲、李泽辉就2次左右。 45.被告人李泽辉的供述，证实他外号阿辉、飞机，电话158××××9441，微信号×××。2016年6月至今在东莞市重庆市搞电信诈骗。2014年他通过老婆（霍某）的牌友李某4认识林英华，2015年夏天的一个晚上，林英华让他跟着做事。2016年2月过完大年后不久，他和姚傲坐林英华的车从茂名到东莞市城的雍华庭小区一个租房。他和姚傲跟林英华学电信诈骗，学了半个月就学会了。2016年6月他开始干电信诈骗。他按照林英华给资料（别人的姓名、电话号码、家庭住址、工作单位等信息）给别人打电话，冒充别人的领导、亲戚、朋友等，平均一天打150个电话。如果是冒充领导，就叫对方明天到办公室来，如果是冒充亲戚、朋友等，就问对方知不知道他是谁，对方说他是哪个就是哪个，也叫对方第二天到办公室来，如果对方答应了，就叫其第二天打电话过来，等对方第二天打电话过来时，就谎称上面的领导来了，自己没得时间，然后问对方身上带钱没得，这边需要打点，要塞点红包，对方说有钱，他就说不收现钱，然后就给对方通过短信发一个林英华给他的银行卡号，他知道卡号和密码，通过电话查询是否到账，如果到账了，就给林英华说，林英华就会找人取钱。他们作案的工具有笔记本、打印机、手机、电话卡、身份证、银行账号及密码、别人的信息资料。笔记本是姚傲买的（公安搜查出），用于接收别人的信息资料，资料是由林英华和林牵用×××发给他们，他不会使用电脑没用过。打印机是他和姚傲合伙买的，用于连接笔记本打印个人信息，姚傲在操作。手机共约7部，都是老款诺基亚直板手机，这些手机是林英华通过顺风快递寄给我们。手机卡也是专门买来骗人打电话用的。达州的手机卡是他在达州火车站附近的一家手机店买的，总共买了5张卡，移动号码，时间大概是2017年2月12、3号，上午买了2张，下午买了3张。他用一张河南的身份证买的，这张身份证也是林英华给他们寄的。这段时间林英华给他们共寄了4张身份证，三张外地人（两张河南男子，一张甘肃男子），一张重庆云阳县叫郑元后的。银行账号是林英华手机132尾数0687短信发给他（158××××9441）和姚傲，这些账号包括工行、农行、建行、邮政，总共发了10个卡号。到账后我们就打电话给林英华确认骗取成功，后来林英华就安排人取钱和给他们分钱，分钱是根据骗到钱的三成分给他们，他们就把账号发给林英华，林英华再安排人转账给他们。他用来收提成钱的银行卡是一个叫韦日龙的农行卡，还有个叫蒙金生的农行卡。姚傲找的一个姓谭的女的开的户。别人的个人信息也是林英华通过×××传给我们，姚傲就负责打印出来。他们按照上面的电话号码打给对方，上个月（2017年2月）20号左右林英华发给他们的4000条信息全是达州市的。他和姚傲在万盛区青年镇“青年印象”小区内一栋楼的4-2房间内给别人打电话，这间房子是2017年2月15日700元一个月租的，只交了两个月的钱，他用的云阳县郑元后的身份证登记租的。他和姚傲是各打各的电话，都是冒充上面领导来了需要包红包为由，让被害人转账。除了冒充领导和亲戚朋友这种方式外，没有其他方式了。骗取的金额根据对方的语气和开始说的带了多少现金为参考，一般一千元至五万元不等。2016年6月到10月间，他在东莞实施诈骗，平均每天拨打150个号码，共计1万多个号码，成功诈骗入账15、16万元，分到手7万多，2017年从2月16、17号开始拨打诈骗电话1000余个，成功骗取了6万元，分到手的有18000余元。那些骗成功的他都会标记在打出来的资料上，他记不得对方是谁，事后他会把那些资料销毁后扔掉，作案成功后，手机卡也会扔掉。姚傲去年在东莞具体骗了多少钱他不清楚，今年2月份骗了4万元，分到手的1万多块。他看到林英华他们干这个挣钱来的快，他知道是犯罪，在利益的驱使下他还是心存侥幸，他总共骗了20多万元，分到手的9万多，现在剩下只有3万多元，在三张银行卡内，其中建行一张、农行两张。同伙有阿康，微信名康师傅，负责提供银行卡号、手机、个人信息等，以前在东莞时，阿康提供的比较多。他的上家就是林英华。他与姚傲、林英华、“阿康”等人一起搞电信诈骗的。他妻子霍某没有实施电信诈骗。他通过林英华、阿康认识一个外号叫“春强”的男子，听说也是搞电信诈骗的。2016年6月姚傲叫他同学“王伟”、“川东”也来搞电信诈骗的，这两个人他认识，但他没跟这两人在一起搞过诈骗。他和姚傲是从2016年2月开始跟着林英华搞电信诈骗的，半个月后，因为他父亲生病住院就回了四川，他父亲去世后，在6、7月份左右他去东莞找林英华，然后他跟着林英华他们搞电信诈骗了。10月1日他回重庆万盛区南桐镇照顾老婆生孩子了，之后一直在家休息，没搞电信诈骗。2017年2月份他到达县找姚傲准备继续搞电信诈骗，他在姚傲家住了一周左右，期间姚傲叫他在火车站那个卖手机的门市（指认的）买了5张电话卡，然后就回万盛了。在东莞实施诈骗时有他、姚傲、王伟（王超）三人负责打电话，阿康、林英华给他们提供受害者个人信息、银行卡、电话卡，针对的受害人是达州地区的。在东莞实施电信诈骗所用的号码是达州的，是阿康（在北京做生意，手机号经常换，微信名叫康师傅）和林英华提供给他们的。王伟（即王超）跟他们在东莞东城庸华庭小区生活了一个月，在东莞也跟他差不多，骗了20万分了6万多，他离开后就不知道王伟具体骗了多少。他在东莞成功骗取7起，与林牵一起的有5起。他诈骗的太多，记得清楚的有一起2016年9月份左右，是个男人接的电话，声音大概有40岁左右，他冒充的受害人的哥子，说上面下来领导需要送红包，让对方准备4-6万元，10分钟后再给对方打电话说领导不收现金，叫对方转钱，并给对方发了个卡号，半小时后对方打电话说转了5万，他查询到账后给林牵打电话去取，后林牵给他打电话说钱取了，他继续给被害人打电话说需要继续打款，对方就又向这张银行卡内打了5万元。他共向同一被害人诈骗了10万，他得3万多，这次诈骗是他和林牵参与的，是给林牵提供的银行卡打的钱，林牵收到钱后给他回了电话，具体取钱时谁只有林牵知道。他分的钱是林牵打到姚傲朋友的一张邮政卡上，去取他得的钱是和姚傲一起取的，姚傲知道诈骗这笔钱的情况。这次诈骗的银行卡、手机卡都是林牵用快递寄给姚傲的。在东莞他和林英华成功合作2起电信诈骗。一次是2016年6月份，他冒充一位主任，就给受害人说上面有领导下来，需要帮忙，他让受害人转账给我，转账成功后，他就给林英华打电话说钱到账了，林英华安排的人去取钱。晚上林英华就给我送了1万零几百块钱。这次的手机号码和银行卡是林英华提供的，还有一起他记不清楚了。2015年10月份左右，当时林英华通知他、姚傲、大头（后来我才知道叫“川东”），当时他们就在林英华的带领下去海南海口准备搞电信诈骗，他们在海口时间后，又到三亚，在三亚湾租了一个房子，然后他们就开始搞电信诈骗。诈骗方式与之前说的一样，诈骗成功后，林英华会按“行规”三成给他们分钱，他当时没有骗到几单，就骗了几千块钱。2015年底他要考驾证，就和林英华返回了电白。2016年2-3月份，他和姚傲、川东、林英华在东莞的东城搞了近一个月，这段时间他也骗了几千元。到了2016年5、6月份，他和姚傲因跟林英华有矛盾，于是他们就跟了阿康。当时阿康看他们搞电信诈骗业务熟悉就来挖的他们，当时阿康就带他、姚傲还有一个阿杰（阿杰是姚傲的同学，即王超），当时他们就在东莞租了一个房子，他在那里搞了一个月左右。当时我在长安搞了3笔左右，搞了近2万元。后来阿康就带着他和姚傲两人去了东莞的塘厦镇租了一个房子，他们在这从8月初搞到了10月份，这期间他只是做了几千元钱，姚傲做了一单十几万的诈骗，具体金额他不清楚，没有给他分钱。然后他们就停了一段时间。林牵和林英华是熟人，都是搞电信诈骗的，林牵在诈骗中的角色定位和林英华是一样的。这期间，信息是林牵提供，也是林牵给他们分钱，当时林牵分的4.5的提成。到了2016年10份，他就回重庆老家了。他们在塘夏做了一笔大的（姚傲做的），后姚傲多次给他讲怀疑林牵在坑他们的钱，加上他和林英华关系好，后来他们又跟了林英华在搞。一直到2017年2月份，姚傲就给他说达州可以买到虚假信息的手机卡，叫他继续搞电信诈骗，于是他在达州火车站附近一手机店买了5张手机卡（其中2张位数是444），然后他们就回重庆租了个房子，搞了两笔电信诈骗，这两笔的公民个人信息是林英华通过×××传给姚傲的。这两笔他都是冒充的领导，其中一个冒充主任骗了一万元，另一个冒充书记或主席骗了两个五万元，共计11万元，当时林英华给他按照4.5的比例分钱，他当时分了两万多元，因为其中有个五万元被冻结了。之前他们跟阿康也是4.5的比例分成的，后来林英华也就按照这个比例分成了。 46.被告人姚傲的供述，证实他电话134××××3377，×××号19×××32，微信号×××。他前几年（2013年）在广州电白县出海的时候认识了林英华（通过李泽辉认识）、“阿康”（林牵）、“飞机”（李泽辉），林英华让他跟着一起干，说的是接接电话，一个月工资7、8千，他觉得没那么好的事一直没答应。2016年下半年，他和“飞机”缺钱，林英华再次问他们跟不跟他一起干，他们答应了。林英华教了他们电信诈骗的方法。林英华负责把受害人信息通过×××号码发给他，然后他们按照信息上的电话进行拨打，要是信息里面有受害人的名字就直接喊受害人的名字，“某某，明天到我办公室来一下。”对方回答后问他是谁，他们就说“你连我是谁都不晓得吗？”受害人说：“晓得，你是某某领导、某某老总。”第二天他们就会按照前一天联系的时间给受害人打电话，让受害人到办公室来，受害人无论怎么回答，他们都会说现在有事在忙，你等会儿再来。大概半小时后，他们就打电话给受害人，问受害人身上有没有现金，有点私事要处理一下，然后就让受害人取现给他，喊受害人把钱送到办公室，过一会，他们又会打电话，说有事出去了，让受害人通过银行转账的方式把钱转过来。受害人将钱存进银行后，会打电话通知他们，他们再打电话到银行查询是否到账，到账之后就给林英华打电话，林英华过段时间就会按照之前谈好的2.5的比例将提成的钱打到林英华提供的银行卡或者他自己的一张邮政银行卡上面。由于他老婆回达州带娃，他就问林英华可不可以在达州干，林英华就叫他在达州找个地方，后来林英华问他说重庆可以不，他同意了。之后他就与“飞机”一起到的重庆万盛区租了房子，按林英华教的方法进行诈骗，在万盛搞了一个多月后他们就在万盛区租了房子进行电信诈骗。李泽辉是我在2013年在广州出海时认识的，家在重庆万盛区。林英华是2015年在博贺一个酒吧认识的。阿康是和林英华一起吃饭的时候认识的。他从2016年11月至2017年3月，基本每周一至周五都要拨打几十个诈骗电话，中途回来过年大概有一个月没有打，诈骗电话应该打了几百次。成功诈骗4次4.9万：1、2016年12月左右，用上面说的方法诈骗4000元，钱打到林英华给的一张农行卡里，林英华给他提成900元到林英华提供给他的邮政卡里。2、过了3-5天，用相同的方法诈骗10000元，林英华通过同一张邮政卡返给他2500元。3、过年前，用相同的方法诈骗5000元，林英华通过同一张邮政卡返给他1200元。4、2017年2月20几号，用相同的方法诈骗30000元，林英华返了7000元到他自己的邮政卡。林英华给他返款的邮政卡被他扔到了重庆那边河里，他的邮政卡（62×××24）被公安机关扣了。实施诈骗的银行卡号是林英华通过短信发给他的。他是在重庆租的房子实施的诈骗，2016年11月至12月住在重庆万盛花园，过年后住在重庆，两套房子都是他和“飞机”一起去租的。在茂名时，林英华、李泽辉和他就商量好了，李泽辉和他回来在重庆万盛一起做，拿到林英华通过×××发给我们的资料后，随意挑选拨打电话，哪个诈骗成功哪个提成，互不分成。总的来说，他打得电话要少些。共收到林英华发的个人信息2次，大约2000人左右，基本是四川的，达州偏多。电话卡是他在通川区子门市买的，一次是2016年12月购买10张，第二次2016年12月购买4张。用于购买手机卡的身份证是林英华快递给他的。14张手机卡是他和李泽辉一起用，诈骗成功一个就扔掉手机和电话卡。诈骗所用手机是林英华快递给我们，寄了2次，共8个手机。他全部都扔到重庆河里了。快递是顺丰，收件人写的刘伟。他还用过东莞号段的手机号码实施过电信诈骗，号码记不清楚了。2015年8月份，在林英华教怎么搞电信诈骗之后，他跟李泽辉还有林英华去海南三亚待了5天，这期间他和李泽辉用林英华提供的电话卡、手机、受害人资料等打电话冒充领导、亲戚进行诈骗，5天诈骗成功了2次，都是2万元的，他们打电话的分3成，这次分得了1.2万元。2015年9月，他们三个回到广东电白县，2015年9月中旬，他叫同学袁某某跟他们一起搞诈骗，于是他、李泽辉、林英华、袁某某四个又去海南了，刚开始在海口待了一周，期间都在打电话进行诈骗，但没有成功过。后他们又去三亚“海坡村”待了两周，期间他成功诈骗了一起2到3万元的，待了2周后他们又到三亚一个叫“美丽新海岸”的小区租了一个房子待了一个月，期间他诈骗了一个5000元的。之后他们回到电白博贺耍了一段时间。2015年11月份他们四个又去的三亚，期间他成功诈骗了10多万，有好多他记不清楚了，这期间最大的一笔是10万，最少的是2000元。2016年1月，林英华叫他和袁某某去东莞搞诈骗，但这期间他们一直在东莞耍，后他就回达县过年了。到2016年2月底，他们四个又去东莞搞电信诈骗，3月份他一共诈骗了10多万元，这个期间他的另一个同学王伟杰（王超）也参加了他们的电话诈骗，王伟杰在3月份诈骗了一个1.5万元的，3月份阿康也带了一批人过来学电信诈骗，期间是李泽辉去教的。3月底的时候他跟阿康去喝酒，阿康就想把他挖到过去，加上这期间他和林英华有点矛盾，3月份东莞搞完后他们都回了博贺镇。4月底的时候，他和王伟杰两人去东莞搞电信诈骗，这期间他们两个的上家是阿康，由阿康提供信息，但这期间阿康提供的电话卡等资料好像是被人家用了的，诈骗效果不是很好，李泽辉是5月份从博贺到东莞跟他们一起做的，但是一直到6月份，他和李泽辉都没骗到什么钱，王伟杰诈骗成功了几起，有3万、2万、10万的，这期间阿康也来待了一周左右的时间，期间阿康也有打电话诈骗。后因为王伟杰前段时间诈骗成功多但钱不拿出来大家用，他和李泽辉的钱用得差不多了，觉得王伟杰这个人不行，他们就没有要王伟杰跟着一起搞了，后面他跟李泽辉两个人到东莞去搞诈骗了，这期间阿康给他们寄了5张电信卡，这5张卡开通了一卡双号功能，被改后的号码归属地就是达州这边的。后电话卡用完了，阿康又寄了几次卡过来，在塘厦这一个多月时间里面，他成功诈骗了4起，分别为2万元、6万元、5000元、18万（被害人男性，分3次每次6万把钱打给他），这期间，他记得李泽辉也诈骗了个10万和9万。在塘厦他们搞到8月底结束的，结束后他和李泽辉短时间没搞了，李泽辉就回重庆了，他就来回在达县耍。到11月份的时候，李泽辉又叫他跟到林英华搞电信诈骗，于是他们就在重庆万盛租了房子搞诈骗，但林英华说电话卡买不到不能提供了，于是林英华就寄了身份证过来叫他们自己去买，后面他在达州火车站旁一个卖电话卡的营业厅那里买了10张卡，卡买好了就跟李泽辉在万盛开始搞诈骗，12月份的他又在那里买了4张卡，这期间用这14张卡分别诈骗了个1万的、2万的、5000的和17万（被害人女性，他冒充老总，叫张总或李总，对方用邮政的给他打了3万、后用邮政的给他打了14万，其他成功的基本上是一次性打给他的）。卡用到差不多的时候，2017年2月份，李泽辉也在那里买了5张电话卡，后面用这些电话卡他又成功诈骗了3起，都是1万元的，后面就被公安机关抓了。阿康和“川强”教的他们变号（一卡双号），可以自动选择号码归属地。“川强”是阿康带来的，也是搞电信诈骗，他和阿康在塘厦也实施过电信诈骗。但没有跟他和李泽辉一起。他总共诈骗了多少没有统计过，大概50万左右吧，打电话的分3成，具体金额没有加过，但10多万是有的。诈骗的钱我买了个车3万元，一个金项链3万元，还有就是自己一些开支了，没剩什么钱了。2016年4月至8月，他都是和阿康一起的，由阿康提供手机、手机卡、受害人资料等信息，提成也是由阿康打给他。曾经用过的诈骗电话号码中只记得李泽辉在达州火车站旁买了两张尾号444的电话卡。尾号2231的电话卡是一个叫“阿龙”的人在使用。“阿龙”也是搞电信诈骗的。“阿龙”和林英华、阿康一样也是负责取钱那个环节的。他跟阿龙合作了几笔诈骗，因为他感觉阿康在钱上面欺骗他，他有点不信任阿康，所以就在朋友何耀光的介绍下找了另一个上家“阿龙”，只合作了几毛，在塘厦搞的18万元打了12万元给“阿龙”，后在重庆搞的17万元全部打给“阿龙”的。林英华开始给的我3成，后面林英华、阿康、阿龙都是给的我4.5成。从开始到最后与他一起搞过诈骗的有李泽辉、林英华、阿康、袁某某、王伟杰。林英华、阿康起组织作用，提供东西供诈骗，他、李泽辉、袁某某、王伟杰负责打电话、整理信息。2015年8月份，袁某某用身份证在广东张农行卡给他，他用来存私房钱，只用过几次，一笔是他朋友还的钱，另两笔是他自己存的，总共不超过1万元。2016年3、4月份的时候，林英华让他去办一张东莞东城的本地卡，说取钱手续费太贵了，于是他找朋友聂昭文，用她的身份信息在东莞东城办了一张邮政生肖卡，办好后把卡给了林英华。聂昭文是他以前的女朋友，她不知道我在做电信诈骗。“肉油”是我在网上认识的想跟他们一起做电信诈骗，2016年8月份的时候，“肉油”（本名刘彦文）跟他们在东莞搞了一个月左右的电信诈骗，这个时候有他、李泽辉、王超跟林牵的在做。肉油”在这一个月内做成功了一笔1.5万，但被冻结了，一分钱没有赚到。一个月之后，王超走了，“肉油”也走了，是他给“肉油”买的机票。袁某某在2016年过年前在三亚办了一张当地的邮政卡给林英华。2016年6月左右，王超用一个女孩的身份证在东莞张邮政银行卡，每次诈骗成功后林牵将他们该得的钱都打到这张卡上，2016年6、7、8月，他、李泽辉、王超共用这一张银行卡收取返成。有一次王超做了一笔10万，提4.5成，但用来返利的卡取现限额2万，于是就把多余的提成转到了袁某某的农业银行卡（广东省电白县办的）上。他没有让受害人直接将钱转到袁某某办的卡上。他一共有四张银行卡，第一张是他自己的邮政卡，这张卡在三亚、东莞东城、塘厦都使用过，林英华、林牵通过这张卡给他打过钱，林英华在三亚通过袁某某将钱转给他，在东城是林英华给他现钱，他自己存进去，在塘厦时是林牵直接把钱打到卡里。第二张卡是王超找人办的邮政卡，这张卡是他、王超、李泽辉共有，但他没用这张卡取过钱，这张卡都是林牵直接打钱进来。第三张卡是他母亲张某2邮政卡，当时因为他第一张尾号198238卡掉了，就在2017年使用的母亲这张卡，林英华通过这张卡给他打了18000元。第四张卡是2016年叫他妻子的弟弟甘裕办理的，然后邮寄给他的。他有两张电话卡，林牵给的一张汕头的卡，林英华给了一张成都的卡。号码不记得。成都那张卡在三亚使用，2015年8月至2016年5月期间。汕头那张在塘厦使用。他在重庆使用过自己办的一张卡134××××3377。他认识阿龙，他们合作过四、五次，18万那次分了12万给阿龙，17万那次也是分了12万给阿龙，阿龙是他自己找的，是在电白县酒吧认识的。他找甘裕办过两张卡，一张农业银行的、一张邮政银行的，户名甘裕，农行的卡没用过。他用母亲张某2身份在涵水镇××了一张卡。他和阿龙合作了三、四个案子，一次18万分了12万给他，剩下6万给林牵，一次17万元的，阿龙说取款的人被抓了，没有分钱给他，还有两次记不到了。阿龙打款是打到他在汕头办的尾号198238的邮政卡上（从2016年6月用至9月）的。2015年9月至2016年1月，在海南三亚从事诈骗活动，有林英华、李泽辉、袁某某和他。林英华负责组织，提供租房、提供作案工具、个人信息等。他们负责电信诈骗，这个期间，袁某某诈骗成功过一起12万，提成36000元。2016年3月至2016年6月在广东东莞东城从事诈骗活动，有林英华、李泽辉、袁某某、王超和他，林英华是组织者，他们四人负责打电话。2016年6月份至2016年11月份，他李泽辉、王超跟着林牵在东莞的长安诈骗，林牵是组织者，提供租房、提供作案工具、个人信息等，他们三人是话务员。在东莞塘厦诈骗时，只有他和李泽辉跟着林牵诈骗。2016年11月份至2017年3月份，他跟李泽辉回到重庆，跟林英华一起搞电话诈骗，林英华通过电话指挥他们，后他被抓了。只有林牵提供过一卡双号电信电话号码。电信诈骗来钱快，又简单，他想赚钱。 47.被告人王超的供述，证实他曾用名王伟杰，外号有人叫我阿杰、老王。2016年的春节，姚傲和袁某某叫他跟着一起去茂名出海。2016年4月13日，他到了东莞，14日联系了姚傲。姚傲、袁某某带着耍了几天，期间认识了林胖子（林英华）和“飞机”（李泽辉）。在林英华在东城区的出租屋内，姚傲劝他跟他们一起做电信诈骗。他跟着姚傲学。4月20日左右，林英华让他给成都周边的被害人打电话。4月25日，他冒充当地领导，骗取了四川绵阳一个女性被害人（四川绵阳那边的，40多岁）1万元，把钱打到林英华提供的一个邮政银行卡里面，他分了3000元。5月1日左右，姚傲说林英华吃他们钱，姚傲、“飞机”（李泽辉）跟林英华闹矛盾，“飞机”和林英华去了茂名市电白县，5月3日左右，他和姚傲也到电白县去了，袁某某留在东莞。在电××贺镇，姚傲又联系了一个老板（不知道名字），之后他和姚傲到了东莞长安，这个老板给他们提供一批成都周边的被害人个人信息资料，打了几百个电话发现是用过的信息，没骗到钱，整个5月份就在耍。期间，姚傲联系了一个叫“肉油”的人，让“肉油”带他们在东莞长安做电信诈骗。5月末姚傲和“飞机”（李泽辉）联系了“阿康”（林牵），之后他们就跟着“阿康”在做电信诈骗，之前，“飞机”继续跟着林英华做没过来，“飞机”是6月20日左右到东莞长安跟他们一起做。6月10日，他冒充领导成功骗取了一个成都周边的5000元（对方打电话说家里很穷，他把我得的部分2000元打给了对方，叫他不要报警）。6月20日，他冒充领导成功骗取了一个成都周边的男子2万元。7月初，姚傲找“阿康”要了些达州的被害人个人信息资料。7月10日左右，他冒充领导，成功骗取了达州通川一名女性被害人3万元（先骗取2万后，后又骗取1万），钱转到了“阿康”提供的一个邮政银行卡里面。7月20日左右，他冒充领导骗取了达州一名女性被害人两个5万元，共计10万元。这10万元转到了“阿康”提供的一个邮政银行卡里面。后他感觉不踏实，找了个理由离开。他和姚傲、袁某某是初中同学，他跟林英华做了有10多天，有他、林英华、姚傲、李泽辉、袁某某、还有一个湖南人只做了3天。林英华负责提供被害人个人信息资料、银行卡、电话、手机卡、充某等，作案成功后查询和联系取钱；他、姚傲、“飞机”、袁某某和那个湖南人负责打电话。诈骗成功后，打电话的分3成（打电话成功的自己得），剩下的林英华去分配。他跟林英华的时候一共诈骗成功了1次1万元，分得3000元，林英华给的现金。和林英华发生矛盾后他跟着姚傲走了，李泽辉和袁某某继续跟着林英华。他跟“阿康”做了大概两个月，从2016年6月初到7月底，有他、姚傲、“肉油”，“飞机”是6月20日左右加入的，他们4个人负责打电话，其中飞机是领头负责查询和联系取款组的人取钱，姚傲和飞机还负责联系阿康取得被害人信息、电话、电话卡、充某、银行卡等物品，“阿康”负责提供上面这些物品。还有一个“强哥”负责提供银行卡的，前后在他们那待了15天左右。诈骗成功后，他得4.5成，剩下的“阿康”在分配。他跟“阿康”诈骗成功4起，共骗取15.5万元，分成是4.5成，分得7万元左右。“阿康”给他们打电话的人提供了一张银行卡，用于给他们分钱，谁成功了就谁去取。听姚傲说诈骗成功后是找人用ＰＯＳ机刷出来的，刷不出来的就去银行取现金。他诈骗过一个2万元的，一个5千的，有个1万的，一个10万元，还有个3万记不清了，他分得了5、6万。2016年6月姚傲叫他找人办一张卡，他找的在广东交的女朋友办了卡，2016年6、7、8三个月他和姚傲、李泽辉三人用这卡从上家处拿返利。 48.被告人袁某某的供述，证实他被追逃后被成都东城车站派出所民警抓获。2015年8月中旬，同学姚傲打电话介绍他搞电信诈骗。2015年9月，他、姚傲、李泽辉、林英华四个人就由林英华开车一起到海口一个小区租房子待了一周，这一周他在学习姚傲、李泽辉怎么打电话，没有骗到什么钱。一周后，他们四个转到海南三亚，租了个房子，待了半个月，这半个月他成功诈骗了3万多元，有2、3笔。这期间，姚傲、李泽辉也骗了4、5万元。半个月后他们回到了电白县。2015年10月，他们又去了三亚“美丽新海岸”小区，在这里待了一个月，他成功诈骗了几起，最大的一笔2万元，总共有4万元左右。一个月结束后，他们又换了三亚另一个小区又待了一个月，这期间他又诈骗了3、4万元，姚傲成功诈骗了一个10万元的。这个月呆满后他们又换位置了，在三亚的一个小区里又呆了一个月，这里他诈骗了25万元左右，其中最大的一笔12万元、有一个4万、两个2万，还有一个金额比较小的。后就是是12月底了，他们回贺博过元旦。2016年1月10日左右，他们四个人又到了广东东莞东城区搞了10多天，期间没骗到钱就回家过年了。正月17左右，他又到了东莞东城租房子的地方，林英华、姚傲、李泽辉都到那里，他们4个又开始诈骗，搞了一周左右，有个王伟杰（王超）加入了。在东莞一直干到了6月份。王伟杰、姚傲在4月份时就说不干了就走了，走了没多久，李泽辉也走了。后面就他一个人在搞，林英华三天两头来一次，到6月份他跟林英华说不干了，后就没搞诈骗。这段时间他总共诈骗10万左右，最大的就2万。从开始实施电信诈骗他总共诈骗了有40多万元，分了有13到14万。林英华给他们打电话的人分的3成。这些钱都被他吃喝玩乐用了。林英华负责组织、管理、指导他们怎么操作，提供实施诈骗需要的电话卡、手机、被诈骗对象的个人信息等，还有他们诈骗成功后，林英华负责搞定取款的事情，然后分他们3成。李泽辉、姚傲、王伟杰和他负责打电话，整理林英华给的资料等。林牵也是搞诈骗的和林英华一样，林牵带的另外一帮人在搞，没有跟他们一起。在海南的时候，他们90%都用的成都卡，针对的是成都人，过完年在东莞的时候他们就用达州的号码针对达州的人。在三亚一个4万和一个12万他记忆比较深刻。他现在记得清楚的是一个对方尾号88888的，受害人应该是南充或德阳的，他骗了4万元，后来对方还用尾号77777打过来跟他核实过。还有一个他记得是成都的，他骗了12万元，受害人应该是一个公司的领导，受害人分4万、6万、2万三笔给他打过来的。他们每成功一笔就把手机卡丢了，每笔有两万就把手机也丢了。诈骗成功后，林英华把钱打到他574或542的邮政卡里面，现在两张卡都被扣押了。2015年11月，他在海南三亚张邮政卡尾号574给林英华，这张卡就是用来给他们转诈骗提成的钱。这张卡由林英华使用到2016年3、4月，然后把卡还给他了，他没有使用过这张卡。2015年8月份的时候，姚傲叫他办一张卡给姚傲用，他就在广东电白办了一张农业银行的卡，姚傲用这张卡搞电信诈骗。2016年10月林英华打电话告诉他姚傲用这张卡叫受害人直接打钱到这张卡上，他就害怕就把这张卡注销了。2015年9月至2016年6月，他从事电信诈骗后林英华给他的提成都在他在博贺镇办的一张邮政银行卡上，尾号542，林英华给他打了大概14万左右的钱。他记得最清楚的一笔是林英华打的3.6万，这是他冒充成都一家公司领导诈骗的几万元的提成。在此期间，林英华叫他帮着打印受害人的资料，他发现联系受害者名单的有个×××叫“马到成功”，使用的受害人资料大部分都是从这台电脑上打印出来的，有时也在网吧下载。我自己用的8542这张银行卡是在电白县办的，流水：2015年9月21日这笔，他是以对方叔叔的名义诈骗1.9万，提成5000；2015年11月12这笔是这几天总共骗的2.5万元，被诈骗对象是成都的；2015年11月14日这笔不记得了；2015年11月21日1.5万这笔，是当天一共骗了3起分的钱，其中有个2万的，受害人是德阳乡下的，2.5万这笔是他冒充一个校长，受害人是德阳或绵阳的，其中还有个5000，他记不到了；2015年12月4日，他分了3.65万，这笔是林英华打给他和姚傲的钱，这笔钱骗的谁记不清楚了；2015年12月这笔，他也记不清楚了；2015年12月21日他分了6000元，这笔是他诈骗2万得来的，受害人也是成都的；2015年12月23日这笔是他冒充的政府官员诈骗的德阳那边的，这笔骗了4万，我分了1.2万，这笔就是之前交待的被害人是尾号5个7和5个8那个人的；2015年12月29日这几笔好像是姚傲诈骗成功的一个8万的；2016年1月13日这笔他之前说过，是他冒充公司老总诈骗的成都的，分了3次，一次4万，一次6万，一次2万打给他的，这笔我分了3.6万元；2016年3月2日后面这些就是他在东莞做的了，一直到2016年6月就没做诈骗了。流水上2017年3月至4月27日这几笔的钱是如何诈骗出来的，他记不起了。后面的都不是诈骗来的钱。他在海南成功诈骗大约20余起，诈骗了40余万元，姚傲多少起不清楚，大约有50余万元，李泽辉他不知道。在海南时，他和姚傲是分3成、李泽辉分的4成。他在东莞诈骗多少起记不得了，大约诈骗10万多元，其他人诈骗了多少记不清楚了，他、姚傲、王超分3成，李泽辉分4成。我有4张电话卡，2011年在上海办的一张移动卡136××××6256，第二张是林英华提供的成都移动卡，第三张是2016年我在巴中办的联通卡130××××5699，第四张是2016年在东莞买手机送的联通卡189开头，主要用来上网。 49.被告人邵建忠的供述，证实2016年8月29日他涉嫌诈骗达州通川区一个案件，涉案金额18万元，被立为在逃人员，来公安机关说明情况。2016年9月左右，他在深圳有过快递，他让妻子吕虹梅帮他取快递，他才知道快递是涉诈骗物，他被追逃。他没有做过诈骗的事情。2016年8月他在酒吧喝酒时认识了叫“峰哥”的男子，叫他帮忙收快递，每个快递200元，他同意了，后来才知道快递有问题。（第一次笔录） 他清楚是帮搞电信诈骗的人收取ＰＯＳ机被带到公安机关。2016年8月左右，他认识了“锋哥”的男子，他知道“锋哥”是搞电信诈骗的，“锋哥”叫他帮收取用于电信诈骗的ＰＯＳ机，ＰＯＳ机是用快递传递的，收取一次“锋哥”就给他微信转账200元，因为家里穷，他就答应了。他的微信号叫“超越自我”。他和“锋哥”是微信联系，“锋哥”其他情况他不清楚。他给“峰哥”提供了一个地址是深圳宝安区汉毅酒店旁，“峰哥”叫人把快递邮寄到那里，然后他就去取，他取了“峰哥”就给他联系叫他把快递邮寄到电白水乐镇去。他老婆吕虹梅不清楚这个事情，快递到了他就叫她去取，然后按照他给的水乐地址邮寄。他冒用过秦钧、潘剑的身份信息（身份证在网上购买）办理过Ｕ盾，用于抄货用的卡。他使用过电话是136××××1848。他帮锋哥取了一个ＰＯＳ机用于电信诈骗，他知道“锋哥”是搞电信诈骗的，而且他们打诈骗电话的电话卡就是在电白购买的，他收取快递用的名字是“陈先生”，是“锋哥”要求我这样写的。2016年年初到2016年11月，他给别人跑钢材业务，11月因收ＰＯＳ机快递被查，他一直躲在电白老家直到自首（2017年5月26日）。淘宝店名为康乐药业001是他在使用，在网上卖一些东西。 50.被告人贺盛的供述，证实他使用手机号码180××××0863、136××××6589。2016年9月至案发，在广州市天河区多信电子科技有限公司上班，负责ＰＯＳ机的程序灌装、销售，月收入6000元左右不等，也是公司的二级代理（何某的下级代理）。老板叫何某，电话131××××9944、17195561775。2016年8月，何某出钱，他和何某一起在广州市天河区机代理合同，他把自己的商户资料包括公司名称、地址、法人身份证、电话号码、银行卡等都给了何某，9月初开始正常收单。2017年初，何某说只搞ＰＯＳ机没什么利润，有人需要买银行卡，让他去网上找人买一些别人的银行卡，当时他猜到何某买银行卡来洗钱，但他从何某处拿工资不好管太多，他就用自己的微信（180××××0863）找到了一个卖卡的微商，然后就把微商告诉何某，何某自己去买的，他估计他每个月都要买几十张。今年3月，何某说买的卡都被封了，叫他去办三张卡给何某，每张卡给他2000元。他就于3月14-16日分别在农业、工商、九江银行各办了一张储蓄卡给何某，并且用这三张卡办理了三台ＰＯＳ机给何某用，农行卡密码838539，工行和九江银行卡的密码是92×××04，后面何某陆续也给了他6000元。2017年3月21日，乐富支付公司给他们公司发了一份协查函，让他们上传九江银行卡绑定的ＰＯＳ机近一个月的签购单，他通过乐富后台查了3月份的进出流水，从三月中旬到三月底，九江那张卡有100多万通过乐富平台的进出账流水，另两张卡有几十万（具体金额记不清了），他通过后台发现他的三张卡不停的刷钱，分流又集中，知道何某在用他的银行卡办的ＰＯＳ机在做洗钱等违法事情，何某也承认用他的卡在洗钱。在4月份时，他觉得这样做会被打击，为了逃避责任，他想注销卡与何某撇清关系，他叫赖某某把他们的聊天记录删掉，告诉赖某某如果有警察找他，就说把银行卡卖给了别人。4月6日，他去注销九江银行卡发现被冻结了注销不了，他当时在ＡＴＭ机用无卡存取的方式查了卡里面有25万元左右，4月8日、4月10日，他去查另外办的两张卡，都被告知冻结了，工行卡里面有4万元，这三张卡他都没有取过钱。4月中旬，在他的追问下，何某说他的卡办的ＰＯＳ机是用于贪官洗钱。他是今年三月知道何某在给搞诈骗的人员提供ＰＯＳ机帮忙洗钱，他因为想赚钱还是帮何某提供的ＰＯＳ机装程序，然后再寄到电××红花村，但大多数时间都是何某自己寄。今年4月初，何某叫他寄一个乐富支付ＰＯＳ机给广东省茂名市电白县红花小学旁一个叫李杰的人，他用的是顺丰快递，何某一直在给茂名电白县机，电白是电信诈骗之乡，所以说何某是在洗钱或者电信诈骗。62×××13平安银行的卡是他的，这张卡办的ＰＯＳ机（诈骗的资金通过此卡办理的ＰＯＳ机流走）被何某寄到电白去了。2017年3月，赖某某问他有没有什么财路，他就让赖某某去办电话卡、银行卡，他根据赖某某办的卡信息带何某到赖某某厂里拍照，办理ＰＯＳ机，前后赖某某办理了三次银行卡和电话卡，这三次办卡他给赖某某拿了1千元。他用这三张卡办理了三台乐富支付ＰＯＳ机，都给何某在用。赖某某是他的乐富ＰＯＳ机的下级代理，赖某某用他办的ＰＯＳ机帮别人套现，赖某某也会定时把刷卡记录通过微信发给他，他根据消费情况支付赖某某报酬，赖某某办理的ＰＯＳ机也有资金流水，乐富公司的返利他全给了赖某某，共给了多少钱他记不清楚了。何某拿ＰＯＳ机去给搞电信诈骗的刷卡有利益，一方面乐富公司后台发现ＰＯＳ机有可能是搞电信诈骗或只洗钱的，后台就会冻结，对冻结的钱，何某就去传资料解冻，下家也将银行卡寄回他们公司，对于这种钱就可以黑吃黑。何某与电信诈骗的怎么返利他不清楚，在2016年年初，何某给他说欠债一百多万，现在全都已还完。大概9月份的时候，他发现后台有很多储蓄卡的交易，这些卡的汇率很高，频率也高，正常情况下在ＰＯＳ机上刷储蓄卡的情况不多，一般都刷信用卡，他知道何某的利润很高，在做一些违法犯罪的事情，后何某一直在后台做删一些商户又加一些新商户这些事情。从去年到今年3月份，正常操作，他的后台乐富给他的报酬就是1万元获利5元。到3月份，他的后台就开始刷储蓄卡，和何某后台一样的操作。他用于自己后台操作的储蓄卡有三张（他自己的九江银行、农业银行、工行）加上赖某某的三张卡，在他的后台是看得到每次的交易数据的，这时他的报酬就是根据交易的数据量来获得，每刷1万元分得30元，一般每天结账，分得的总金额大约6000元的样子。他联系客户办理ＰＯＳ机，按万分之五分红。他还用办理的ＰＯＳ机套现。 51.被告人赖某某的供述、辨认笔录，证实他现在在广州市海珠区开了个广州梵格丽服饰有限公司做厂长。电话号码139××××2029、138××××7920（微信号）。2016年11月中旬左右，贺盛叫他一起去洗钱，一种是电信诈骗，用ＰＯＳ机帮别人刷出来，再分流出去，一万元可得200；另一种是帮别人信用卡套现，一万元可分100元。他没同意，贺盛又叫他去帮别人取钱（带着帽子和口罩去银行取钱），他也没同意。今年3月，贺盛叫他办三张银行卡用来套现，每1万给他分20元，他当时缺钱就答应了。贺盛叫我买了三张电话卡，再用三张电话卡办了三张银行卡，再用这些以他的信息办了三台ＰＯＳ机，费用由贺盛出，贺盛微信给他转了一千元。他用155××××1479、155××××1597分别办了一张农商一张浦发储蓄卡，贺盛拿走了。之后每次刷了钱贺盛都会主动给他些钱。过了清明节，贺盛给了他一个乐富支付账号，里面可以看到他两张银行卡绑定的ＰＯＳ机交易信息，另还绑定了一张建行卡。他和贺盛每天都以这里面的银行卡交易记录来分利润，每一万元给20元，万元以下不分利润。4月初，贺盛说他的农商银行卡丢了，叫他再去办一张银行卡，他又用155××××8796手机卡办了一张邮政卡及ＰＯＳ机给贺盛用。办理这些ＰＯＳ机用了三个营业执照，其中两个是他以前的公司，广州市海珠区逆时针服饰厂、广州市恒领服饰有限公司，另外一个是贺盛提供的深圳市天壹科技有限公司。过了几天，他找贺盛借钱，贺盛说浦发银行卡被银联冻结了，里面有十多万，算是借给他的，贺盛说因为超限半年后自动解封，他当时猜到是贺盛因为搞电信诈骗才让他的卡被冻结了，但受利益影响他没管那么多。后来贺盛给了他一张电话卡叫他去办一张银行卡，他办了一张中国银行卡和ＰＯＳ机给贺盛，也是绑定的广州市逆时针服饰厂。5月5日，他和老乡朱春一起到邦华环球广场旁浦发支行将被冻结的浦发银行卡挂失后再补办，卡内有16万余元，他取出来用了。他一共办了四张电话卡，用这四张电话卡办了四张银行卡，又通过银行卡办理了四台ＰＯＳ机，都给了贺盛用。他从4台ＰＯＳ机里面分了大概4500元，这些钱都是贺盛通过微信支付给我的。在4月20几号的时候，贺盛给他说过这些ＰＯＳ机是搞诈骗的人在使用的。贺盛还叫他帮买银行卡，办银行卡时绑定的手机号码由贺盛来提供，每张银行卡贺盛拿2000到3000元的价格买。那些手机卡都是黑卡，他和贺盛绑定的ＰＯＳ机的银行卡多次被风控冻结不能使用。有一次，贺盛的九江银行卡被冻结叫他找人解冻，贺盛告诉他要是以后出现这种情况，如果银行打电话就说把银行卡卖给了微商，并告诉他搞这个事情已经一年多了，一直都没被封卡。贺盛给他看后台，他看到九江银行卡连续两天的交易量都超过了100万。4月时他发现自己提供的ＰＯＳ机没怎么使用，贺盛说使用ＰＯＳ机的人的村子来了很多警察。贺盛明确告诉他在参与电信诈骗是在2017年4月20日左右。他没有帮贺盛买过银行卡，只是叫厂里的员工陈君斌办过两张银行卡，贺盛也把这两张银行卡绑定了ＰＯＳ机的，这两张银行卡一张是工商银行、一张是邮政，有一张现已被冻结了。这两张卡的交易收入贺盛给了他之后转给了陈君斌。赖某某辨认出贺盛是将他银行卡绑定的ＰＯＳ机提供费诈骗人员用于电信诈骗使用的人。 52.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、建设银行开户申请、纸条四张，证实2016年11月17日，公安机关对深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业汉毅酒店旁吕虹梅出租屋进行搜查，搜出银行卡开户申请二张（申请人冯兰荻、潘剑）、银行卡十五张、纸条四张（其中二张写有秦钧U盾信息）、吕虹梅手机一部、POS机三部，以上物品均被扣押。 53.微信照片，证实公安机关从吕虹梅的手机内提取了吕虹梅、邵建忠的微信信息，同时从吕虹梅手机中提取的旺旺、微信聊天记录、发往电白的快递到货信息查询等。邵建忠让吕虹梅收取收件人“陈生，电话137××××7577”的快递，及安排吕虹梅将快递寄往电白等。“潘剑好运”淘宝号系邵建忠持有并使用，该号地址广东省深圳市宝安区沙井镇新桥第三工业区汉毅酒店旁，陈生，137××××7577。 54.顺丰快递单，证实寄件人祝生（联系电话136××××5633）给收件人陈先生，收件地址深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业汉毅酒店旁，邮寄了数量是3个的物品，重量1.5公斤，运费收方付款，金额合计22元。 55.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年5月19日，公安机关对广州市珠海区石榴岗红卫路智通工业园Ｆ栋702广州梵格丽服饰有限公司等（赖某某住处）进行搜查。2017年3月8日21时，公安机关对达州市通川区西外镇罗浮道城Ｂ栋1单元6-5号（姚傲的住所）进行了搜查。从姚傲处扣押手机5部（ＯＰＰＯ手机2部、苹果6手机1部、ＶＥＲＴＵ手机1部、金立手机1部）、金属项链1条、储存卡2张、银行卡10张、电脑主机1台、小轿车1部（奔腾川Ｓ.ＢＴ991）、中国移动业务受理单3份（姚傲办理的号码158××××8568）。2017年3月8日，公安机关对位于重庆万盛区住宅（李泽辉的住所）进行了搜查。扣押联想昭阳Ｅ46Ｇ笔记本电脑1台、个人信息资料69页、手机17部（多为诺基亚）、电池8块、电话卡6张（使用过的4张，未使用过的2张）、电话充某9张、项链3根（金色）、人民元币共计13024.5元（4984元＋黑色钱包内人民币110.5元＋人民币7600元＋红包内人民币330元）、天王手表1块、，金虎家具订货单1张、各类银行卡和存折、身份证5张（李泽辉、霍某、李振起、蔡玉斌、郑后元）、李泽辉广东省居住证1张、戒指3枚（金色）、吊坠2根、收据3张、驾驶证1张、租车卡片2张、记事本1本、社保卡1张、苹果ＩＰＡＤ1台、汇款收据1张、房屋租赁合同（青年镇青年后河“青年映像”3号楼2-4-2）。同日，公安机关对李泽辉位于重庆市万盛区租房进行搜查。扣押快递包装盒一个、收据一张、记事本1个（写有多个银行卡卡号）、打印机1台、中国地图1本（四川、广东地图页有折痕）。 56.扣押决定书、扣押清单，证实2017年3月20日，公安机关从林英华处扣押身份证1张、手机4部、现金9904.5元，驾驶证1本、居住证1张、项链1条。2017年3月8日，公安机关从林牵处扣押手机1部、银行卡2张、社保卡1张、身份证1张。2017年4月2日，公安机关从袁某某处扣押手机1部、银行卡3张、人民币373元。公安机关从贺盛处扣押银行卡、信用卡共33张，ＰＯＳ机4部、手机3部、ＳＤ卡1张、动态密码器1个（民生银行）、营业执照复印件1张（广州宋韵楼酒店管理有限公司，法人段德聪）、身份证复印件1张（段晓龙）、个人客户挂失申请书3张（九江银行，贺盛）、台式电脑主机1台、身份证1张（贺盛）、流量卡一张。从赖某某处扣押ＰＯＳ机2台、电脑主机1台、银行卡、手机、人民币16万元（赖某某自动退款，由其妹妹赖某代为转入达州市公安局账户）。 57.涉案电脑、提取笔录、提取照片，证实2017年9月4日，公安机关在李泽辉家搜出的笔记本电脑上登录姚傲的×××，从姚傲×××邮箱收件箱中提取了从“马到成功”、“天天向上”处发来的多份邮件，这些邮件内容即是被告人用于实施诈骗犯罪的被害人个人信息资料，时间是2016年10月11日至2016年12月28日。 58.检举材料、讯问笔录，证实与姚傲关押在一起的犯罪嫌疑人将姚傲及其团伙的一些犯罪事实予以举报，犯罪团伙通过袁某某、聂昭文（姚傲的情人）办理的银行卡获取诈骗得来的资金。 59.DNA检验鉴定意见书，证实经达州市公安局物证鉴定所DNA检验鉴定，从李泽辉住处查获的笔记本电脑、打印机等物品中的笔记本电脑电源线电脑端插头处试子（标记为4号检材）、打印机电源线两项插头处试子（标记为13号检材）的STR分型包含姚傲的STR分型。 60.协助查询财产通知书、涉案银行卡交易流水（二、三级卡）,证实2017年5月5日，中国邮政银行向公安机关提供了尾号“7618”（曾航程，该卡应系人头卡，多次向袁某某尾号8542的邮政卡汇款，多次向邓海裕5288的银行卡汇款，多次向李光荣3755的银行卡汇款）、“3755”（李光荣，该卡与曾航程、9225聂昭文、袁某某有过汇款记录）、“1907”、“5288”（邓海裕，该卡与1496、曾航程、李光荣、李明等有过多次汇款转账交易记录）、“4535”（李明，与邓海裕之间有多次汇出汇入交易记录）、“8542”、“5172”、“9756”、“7207”（陈对花）、“1496”、“9300”（黄概）、“2992”、“5241”（林周敏）、“7610”、“2761”（王海生，该卡向李光荣3755、袁某某6574、“9789”入款卡有过汇款交易记录）、“1907”（林陆军，该人于2016.3.26被广东警方抓获，涉嫌广东的电信诈骗案，该卡与曾航程7618有过大量的汇款交易记录）的账户信息及交易明细。以上银行卡开户信息基本在茂名，用于被告人等用于提成、返成。 61.调取证据通知书、作案电话卡通话详单，证实2017年3月10日，达州市公安局向中国移动达州分公司调取涉案号码机主信息、通话记录、基站位置等。手机号码清单由证人陈某2向公安机关提供，共88个手机号码，这些号码的归属营业厅经查均属达州市通川区分公司凌云通讯加盟连锁。姚傲、李泽辉使用的诈骗电话号码与陈某2提供的号码相同。从通话记录和基站位置看，通话地点显示绝大多数均在重庆市，少数电话的通话位置显示是在达州市。拨打电话的时间跨度从2016年12月中旬—2017年2月下旬。如：2016年12月18日158××××7298号码拨打电话58个（均是主叫），每个拨出电话号码每日的主叫量从十几条到几十条不等。通话记录能够反映被告人使用的诈骗电话号码与被害人进行通话的事实。 62.一卡双号查询结果，证实从公安机关调取的号码中，中国电信达州分公司查询部分号码的虚拟号。林牵改的一卡双号，与作案的手机号相同。 63.情况说明、取款凭证、赖某某退赃凭证，证实民警从李泽辉的三张银行卡中共取出26300元、收缴李泽辉现金13024.5元，共计39324.5元存入达州市公安局专用账户；2017年5月26日，赖某某退还赃款16万元至达州市公安局账户。 64.贺盛、赖某某办理的ＰＯＳ机商户资料及交易流水，证实公安机关提取的贺盛、赖某某办理的银行卡信息，以及办理的ＰＯＳ机的交易流水，用于对诈骗所得赃款进行分流和转移。2017.3.13贺盛九江银行卡62×××87，商户名称深圳市总统开锁服务有限公司广州分公司；2017.1.6贺盛平安银行卡62×××13，商户名称衡阳市摩尔斯百货商场。2017.3.31赖某某办理的广州农商银行卡62×××46，商户名称广州市力拓汇通烟酒商行；2017.3.17赖某某用同一张银行卡，绑定商户广州市恒领服饰有限公司。广州市海珠区逆时针服饰厂的ＰＯＳ机交易流水（2017年3月17日开通，6225211009935452）。 65.情况说明、被告人贺盛与赖某某（微信名“俗人”）、 何某（微信名“乐乐、队长、班长不要开枪是我、何某”）的微信聊天记录截图，证实公安机关从贺盛手机内提取了部分与贺盛参与诈骗人员的微信聊天记录。贺盛与赖某某的微信聊天截图显示赖某某收过贺盛的160元，赖某某将数据发给贺盛等，及贺盛与赖某某办银行卡和ＰＯＳ机后，从刷卡交易额中进行利润分成的情况。贺盛与何某的聊天显示了二人对办理银行卡、ＰＯＳ机以及对刷卡交易额中进行利润分成的情况。贺盛与其他人聊天显示对银行账户被公安冻结、是否继续进行交易等情况进行的交流。聊天内容同时证实贺盛对电信诈骗进行洗钱以及赖某某、何某对所交易金额系犯罪所得明知。 66.银行卡交易流水及流向信息、调取证据通知知书、银行卡交易流水等，证实涉案银行卡及ＰＯＳ机机主信息及交易明细，涉案机主信息有广州市健康生活电器商行、广州百姓生活超市、广州市东山电器经营部（潘剑），武汉市宜家超市（林志喜），广州市江波电器（秦钧），广州市天宇建材商场、广州市朝阳电器商行（张浩云），公安机关通过追查赵某1被诈骗案中资金流的走向，最终顺藤摸瓜，找到了帮助邮寄ＰＯＳ机的邵建忠、吕虹梅夫妇，并发现了犯罪嫌疑人的手机号码，确定了该诈骗团伙在广东东莞实施犯罪。2017年5月26日，邵建忠在广东电白县树仔派出所投案，当日被押回达州市关押至达州市看守所。 67.案件资金走向情况、协助查询财产通知书、银行交易明细，证实涉案被诈骗资金的走向。 68.协助查询财产通知书、林英华、聂昭文（姚傲的情人）、甘裕（姚傲妻弟）等人的银行卡流水，证实2017年5月5日，达州市公安局提请中国邮政协助查询犯罪嫌疑人林英华、姚傲等人的银行卡信息。林英华银行卡交易流水,证实林英华62×××96的邮政银行卡（茂名市开户）与尾号为5288的邓海裕的邮政卡之间资金往来情况，及与聂昭文（姚傲情人）尾号为9225的邮政卡的资金往来情况。聂昭文62×××25的邮政银行卡流水，证实该卡与李光荣、曾航程、林陆军、邓海裕、李明、袁某某、甘裕（姚傲使用）、谭琴（（姚傲、李泽辉、王超三人使用））、陈对花、黄概之间的账户资金往来。甘裕62×××72的邮政银行卡流水，证实该卡与李明、聂昭文、甘某（（姚傲持有））、谭琴之间的银行卡有过交易。甘某62×××92邮政银行卡流水，证实该卡与尾号6574的银行卡（林英华持有）、李光荣、曾航程、尾号9093等人的资金往来。谭琴62×××56的邮政银行卡交易流水，证实该卡与尾号为5172（甘裕邮政卡）的交易流水较多，与尾号9225的邮政银行卡（聂昭文）交易流水较多，与尾号3301的银行卡交易流水较多。袁某某银行卡流水，证实袁某某6217995800019508542的邮政卡（2015年1月8日在茂名市开户）、6217996400015166574（2015年10月17日在三亚市崖城开户）用于收取诈骗所得赃款情况，及尾号32048、46080、93978的银行卡的交易情况，农行62×××77的银行卡与谭琴的账户有多次的资金往来记录。姚傲的涉案银行卡流水，证实姚傲的62×××24的银行卡在案发期间的银行资金往来情况。李泽辉涉案银行卡流水（银行预留电话159××××7871），证实2017年3月13日，公安机关冻结了李泽辉6228481179214375975（21318元）、6228481172952314819（4298元）两张农行卡的余额，二张卡的交易记录证实与李利平、黄概有过交易往来。韦日龙（李泽辉收取提成使用的卡，银行预留电话136××××5195、135××××8385）的62×××78农行卡号的资金往来情况。蒙金志（李泽辉收取提成使用的卡，银行预留电话134××××3369）的62×××71农行卡的资金往来情况。李泽辉的6217003230028139958建行开户信息及交易明细，证实该卡与黄概有过交易记录。 69公民个人资料,证实达州市辖区各地公民个人信息，含姓名、电话、地址、工作单位，约3500条。 70.调取证据通知书、情况说明、上海点佰趣公司绑定（ＰＯＳ机）银行卡流水、涉案ＰＯＳ机商户信息及交易流水、涉案ＰＯＳ机绑定银行卡交易流水、调取证据通知书及ＰＯＳ机交易流水（赵某1案），证实在上海点佰趣信息科技有限公司注册人盛庭源，身份证5224281996××××××××，手机135××××0443，该公司所有交易均通过盛庭源个人电子网店商户完成，与商户名称无关，所有的交易资金全都结算到绑定的结算卡6217996030001845814和6217907000020571210中，及交易流水。在乐富支付有限公司广东分公司注册地阳江市晨光文具店，法人崔春林，商户ＰＯＳ机绑定的银行账户是农行62×××71，及交易流水；注册的东莞市横沥鸿帆仓储设备经营店，法人崔春林，商户ＰＯＳ机绑定的银行账户是农行62×××71，及交易流水，其中有2笔交易系杜某被骗案中的一级涉案卡，即由梁文彪的邮政卡刷出的这2笔；注册的广州市白云区润发超市，法人乐毅，商户ＰＯＳ机绑定银行账户是哈尔滨城郊农村信用社6235160001401119748，及交易流水；注册的广州市大昌建材，法人邓鸿昌，商户ＰＯＳ机绑定银行账户是工行62×××15，及交易流水，其中有严某被诈骗的一级涉案卡的刷卡记录，杜某被诈骗的一级涉案卡刷卡记录；注册的广州市莲众物流有限公司，法人刘光荣，商户ＰＯＳ机绑定银行账户是农行62×××73，及交易流水，其中有杜某被诈骗的涉案一级卡刷卡记录；注册的惠州市惠佳礼实业有限公司，法人周闯，商户ＰＯＳ机绑定银行账户是工行62×××71及交易记录，其中有李某3被诈骗的一级卡刷卡记录；注册的雷州市客路镇李秋武熟食档，法人李秋武，商户ＰＯＳ机绑定银行账户是农行62×××77，及交易记录；注册的深圳市恒佳瀚海商贸有限公司，法人李秋武，商户ＰＯＳ机绑定银行账户是邮政62×××77，及交易记录，其中有刘某2被诈骗的涉案一级卡刷卡消费记录，有王某4被诈骗的涉案一级卡刷卡消费记录；注册的深圳市卓丽欧尚时装贸易有限公司，法人左慧，商户ＰＯＳ机绑定银行账户是农行62×××74及交易记录。其他涉案人员的银行卡交易情况。 71.辨认笔录、被辨认人照片列表和户籍信息，证实李泽辉正确辨认出照片中7号是传授其电信诈骗的犯罪方法、提供诈骗所使用的受害人信息及银行卡信息的林英华，辨认出照片中9号就是提供诈骗所使用的受害人信息及银行卡信息的阿康（林牵），辨认出照片中5号就是与其一起在东莞实施诈骗的王伟杰（王超），辨认出照片中10号就是姚傲的同学、一起在东莞实施诈骗的袁某某。姚傲准确辨认出3号就是为其提供诈骗所使用手机、受害人及银行卡信息的林英华，辨认出4号就是为其提供诈骗所使用作案手机、受害人及银行卡信息的林牵，辨认出5号就是他叫来东莞实施诈骗的袁某某，辨认出2号就是他叫来东莞实施诈骗的王超（王伟杰）。王超辨认出8号就是为其提供诈骗受害人信息、银行卡、手机的犯罪嫌疑人林英华，辨认出4号就是为其提供诈骗受害人信息、银行卡、手机的犯罪嫌疑人阿康（林牵）。 赖某某辨认出6号就是将其银行卡绑定的POS机提供给诈骗人员用于电信诈骗的贺盛。 72.辨认现场笔录、辨认现场照片，证实被告人李泽辉、姚傲、分别辨认出达州市通川区火车站商城B栋17号中国移动门市，就是其购买电信诈骗所用移动手机卡的地点。 73.调取证据通知书、视听资料、电子数据，证实公安机关从被告人李泽辉、姚傲使用的笔记本电脑里提取的公民个人信息资料。达州市公安局杰思系统查询资料、POS机商户资料、账户信息、涉案POS机刷卡流水等。林英华、李泽辉、林牵、袁某某的手机通话记录。及涉案银行卡取款视频等。 74.银行业务凭证，证实被告人袁某某的亲属代其退赃2万元。 75.发还清单，证实公安机关将非涉案银行卡发还。 76.归案情况说明，证实2017年3月19日被告人林英华被抓获归案。2017年3月8日被告人林牵、姚傲、李泽辉分别被抓获归案。2017年4月2日被告人袁某某被抓获归案。2017年5月26日被告人邵建忠到广东省茂名市电白区树仔派出所投案。2017年5月9日，被告人贺盛被抓获归案，后被羁押在广州市看守所，2017年5月13日被押解回达州市，同日被羁押至达州市看守所。2017年5月19日被告人赖某某被抓获归案。 77.刑事判决书、释放证明书，证实2009年4月13日，被告人林牵因犯诈骗罪被广东省广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币5000元，2011年1月20日刑满释放。 78.被告人贺盛、赖某某POS机注册刷卡交易明细统计、刷卡交易明细，证实贺盛名下所办理的POS机刷卡套现金额为10223766.88元，赖某某名下所办理的POS机刷卡套现金额为2449389.44元。 79.户籍信息，证实被告人林英华、林牵、李泽辉等人的户籍地址、出生年月日等信息。 针对本案控辩双方争议的焦点问题，本院综合评判如下： 一、关于犯罪集团，犯罪集团的首要分子，积极参加者的认定。 经查，2015年8月至2017年6月底，被告人林英华组织被告人姚傲、李泽辉、袁某某、王超先后在海南省海口市、三亚市广东省东莞市城区建立窝点实施电信诈骗，2016年12月至2017年2月底，被告人林英华再次伙同被告人李泽辉、姚傲在重庆市万盛区建立窝点实施电信诈骗。2016年5月至2016年10月，被告人林牵先后组织被告人李泽辉、姚傲、王超在广东省东莞市、塘厦镇分别建立窝点实施电信诈骗。被告人林英华、林牵在较长时间内，分别与被告人姚傲、李泽辉、袁某某、王超组成了三人以上较为固定的犯罪组织，其中被告人林英华、林牵在共同犯罪中起组织、领导作用，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组织的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处”的规定，本案应当分别认定以被告人林英华、林牵为首要分子的犯罪集团。相关被告人及其辩护人提出本案不应认定为犯罪集团，被告人林英华、林牵不是首要分子的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人姚傲、李泽辉、袁某某、王超在较长时间内伙同被告人林英华、林牵等人积极参加犯罪，相关辩护人提出不是积极参加者的辩护意见不成立，本院不予采纳。 二、关于被告人邵建忠构成诈骗罪的认定。 经查，公诉机关出示的证人祝某、快递员等人的证言，被告人邵建忠的供述、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、建设银行开户申请、银行卡交易流水及流向信息、调取证据通知知书、银行卡交易流水等证据，能够相互印证，形成证据锁链，足以证实指控事实成立，被告人邵建忠的辩护人提出指控邵建忠犯诈骗罪证据不足的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人邵建忠明知其办理的ＰＯＳ机会被电信诈骗犯罪人员使用，将办理的ＰＯＳ机后提供给诈骗犯罪人员，帮助诈骗犯罪人员转移赃款，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的”的规定，被告人邵建忠是电信诈骗犯罪的共犯，构成诈骗罪，涉案金额为18万元。被告人邵建忠及其辩护人提出不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 三、关于被告人贺盛、赖某某构成非法经营罪的认定。 经查，公诉机关出示的证人何某证言、被告人贺盛和赖某某的供述、案件资金走向情况、协助查询财产通知书、银行交易明细，贺盛、赖某某办理的ＰＯＳ机商户资料及交易流水等证据，能够相互印证，形成证据锁链，足以证实指控事实成立。被告人贺盛的辩护人提出指控犯罪证据不足的辩护意见不成立，本院不予采纳。2017年3月，何某指使贺盛办理银行卡及ＰＯＳ机供其使用，贺盛在明知何某是将银行卡及ＰＯＳ机提供给违法犯罪人员使用的情况下，仍利用其本人身份信息分别在农业银行、工商银行、九江银行办理了一张银行卡并各绑定一台ＰＯＳ机交给何某，并从何某处获得报酬。之后，贺盛又联系被告人赖某某办理银行卡和ＰＯＳ机，并允诺了提成。赖某某在明知该类银行卡是被用于实施违法犯罪的情况下，仍利用其身份信息分别在农商银行、浦发银行、中国银行各办理一张银行卡并各绑定一台ＰＯＳ机交给贺盛，由贺盛交给何某，赖某某从贺盛处获得报酬。依照《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条“违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的情节严重；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”的规定，被告人贺盛的犯罪金额是10223766.88元，属于情节特别严重；被告人赖某某的犯罪金额是2449389.44元，属于情节严重，被告人贺盛、赖某某的行为均构成非法经营罪，相关辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 四、关于犯罪金额的认定。 经查，被告人林英华、林牵分别组织被告人姚傲、李泽辉、袁某某、王超建立窝点多次实施电信诈骗，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”的规定，参与电信诈骗的团伙成员应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故被告人林英华涉案金额为42.5万元,被告人林牵涉案金额为65.7万元,被告人姚傲涉案金额为108.2万元,被告人李泽辉涉案金额为108.2万元,被告人袁某某涉案金额为2万元,被告人王超涉案金额为16万元。被告人及辩护人的相关辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 五、关于主从犯的认定。 经查，被告人林英华、林牵在共同犯罪中起组织、领导作用，是犯罪集团的首要分子。被告人姚傲、李泽辉、袁某某、王超、邵建忠在犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应按各被告人在犯罪中所起的作用划分主从犯。被告人林英华、林牵的辩护人提出不宜划分主从犯，林牵是从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。相关辩护人提出被告人姚傲、袁某某、王超是从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人赖某某不是诈骗犯罪集团的共犯，不宜认定为从犯，相关辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 六、关于被告人邵建忠是否构成自首，被告人贺盛是否构成犯罪中止，是否应将诈骗罪与非法经营罪的一并审理的辩解和辩护意见。 经查，2017年5月26日被告人邵建忠到广东省茂名市电白区树仔派出所投案，在第一次接受公安机关讯问时未如实供述其主要犯罪事实，且庭审中对主要犯罪事实翻供，其不构成自首，相关辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人贺盛的银行卡在其欲注销前已被公安机关冻结，被告人贺盛的行为不符合犯罪中止的规定，被告人贺盛的辩解不成立，本院不予采纳。被告人林英华等人犯诈骗罪与被告人贺盛、赖某某犯非法经营罪合并审理，有利于查清案件事实，相关辩护人提出不应合并审理的辩护意见不成立，本院不予采纳。 综上，本院认为，被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉、袁某某、王超以非法占有为目的，通过发送短信、拨打电话，采用虚构事实的方法，针对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人林英华诈骗数额接近“数额特别巨大”，且具有冒充国家机关工作人员、诈骗对象有老年人等情形，应当认定为其他特别严重情节，被告人林牵、姚傲、李泽辉犯罪数额特别巨大，被告人王超、邵建忠犯罪数额巨大，被告人袁某某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邵建忠明知他人实施电信诈骗，仍帮助他人代办销售终端机具pos机，帮助他人转移诈骗犯罪所得，是诈骗犯罪的共犯，其行为已构成诈骗罪。被告人贺盛、赖某某违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，其中被告人贺盛的行为属情节特别严重，被告人赖某某的行为属情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林英华、林牵为实施电信诈骗犯罪，在较长的时间内分别组织被告人姚傲、李泽辉、袁某某、王超组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人林英华、林牵是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李泽辉、姚傲、袁某某、王超、邵建忠在犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林英华、林牵、李泽辉、姚傲、袁某某、王超多人共同实施电信网络诈骗，应当对其参与犯罪期间集团成员实施的全部诈骗行为承担责任。被告人姚傲、李泽辉、袁某某、王超、贺盛、赖某某到案后均能如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人林英华、林牵当庭认罪，可以酌定从轻处罚。被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉、袁某某、王超在犯罪中曾冒充国家机关工作人员实施犯罪，可以酌定从重处罚。被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉、王超多次实施电信诈骗，可以酌定从重处罚。被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉犯罪的对象有60周岁以上老人，可以酌定从重处罚。被告人林牵有犯罪前科，可以酌定从重处罚。被告人赖某某、袁某某的亲属代其退赃，可以酌定从轻处罚。根据被告人林英华、林牵、李泽辉、姚傲、袁某某、王超、邵建忠、贺盛、赖某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人林牵犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月10日起至2030年9月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人林英华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月21日起至2029年9月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人姚傲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月9日起至2025年3月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人李泽辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月9日起至2025年3月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月11日起至2020年10月10日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人邵建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月26日起至2020年11月25日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月3日起至2019年10月2日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人贺盛犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月9日起至2022年11月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人赖某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月19日起至2019年11月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十、责令被告人林英华、林牵、姚傲、李泽辉、袁某某、王超、邵建忠退赔被害人的经济损失（详见退赔清单）； 十一、追缴被告人贺盛、赖某某的违法所得； 十二、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法 处理；扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  楚 军 审 判 员  易青山 人民陪审员  李长明 二〇一九年六月二十四日 书 记 员  闫 刚 江晓霞 退赔清单 责令被告人林英华、李泽辉、姚傲、袁某某退赔被害人段某人民币二万元；责令被告人林牵、李泽辉、姚傲、王超退赔被害人安某人民币三万元、退赔被害人蒋某人民币三万元、退赔被害人李某1人民币十万元；责令被告人林牵、李泽辉、姚傲退赔被害人廖某人民币一万元、退赔被害人孙某人民币四万元、退赔被害人张某1人民币三万元、退赔被害人郑某人民币六万元、退赔被害人苑某人民币二万元、退赔被害人王某1人民币三万元、退赔被害人王某2人民币一万元、退赔被害人赵某2人民币十万元、退赔被害人王某3人民币一万二千元、退赔被害人刘某1人民币五千元；责令被告人林牵、李泽辉、姚傲、邵建忠退赔被害人赵某1人民币十八万元；责令被告人林英华、李泽辉、姚傲退赔被害人李某2人民币二万元、退赔被害人李某3人民币一万元、退赔被害人严某人民币三万元、退赔被害人刘某2人民币一万五千元、退赔被害人高某人民币一万元、退赔被害人杜某人民币十七万元、退赔被害人王某4人民币一万元、退赔被害人刘某3人民币一万元、退赔被害人谢某人民币二万元、退赔被害人陈某1人民币一万元、退赔被害人鲁某人民币十万元。 附：相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采取上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。