四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1902刑初139号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人李达，男，生于1990年6月，汉族，小学文化，无业。户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省长沙市。因涉嫌诈骗罪，2017年6月26日被抓获，同月29日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月4日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人向丽琼，四川宏坤律师事务所律师。 被告人李益军，男，生于1988年12月，汉族，专科文化，无业。户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省长沙市岳麋区。因涉嫌诈骗罪，2017年6月29日被抓获，7月5日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月4日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 委托辩护人闫柘霖，四川巴蜀律师事务所律师。 被告人李回力，男，生于1986年7月，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市双峰县。2014年11月11日，因犯诈骗罪被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。2016年12月24日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2017年6月26日被抓获，同月29日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月4日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 被告人李乐昂，曾用名李落梅，男，生于1989年10月，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住该处。2010年1月19日，因犯寻衅滋事罪被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪，2017年6月26日被抓获，同月29日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月4日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人苟娜，巴中市法律援助中心律师。 被告人王迅超，曾用名王超，男，生于1995年8月，汉族，高中文化，无业。户籍所在地山西省运城市永济县，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月27日被抓获，同月30日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年10月24日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 委托辩护人赵崇国，山西瀛航律师事务所律师。 被告人王理德，男，生于1993年9月，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，2017年6月26日被抓获，同月29日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月4日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人张科旭，四川宏坤律师事务所律师。 被告人刘高，男，生于1988年5月，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗罪，2017年6月26日被抓获，同月29日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月4日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人肖杰，四川宏坤律师事务所律师。 被告人曹亚斌，男，生于1995年8月，汉族，初中文化，无业。户籍所在地山西省运城市临猗县，住山西省运城市临猗县。因涉嫌诈骗罪，2017年7月5日被抓获，7月11日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月4日由巴中市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李毅，四川宏坤律师事务所律师。 被告人高磊，男，生于1998年2月，汉族，初中文化，无业。户籍所在地山西省运城市盐湖区，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗罪，2017年6月30日被抓获，7月11日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；同年8月4日被巴中市公安局经济开发区分局取保候审。 指定辩护人陈毅，四川九朝律师事务所律师。 被告人韩佳琪，男，生于1996年4月，汉族，中专文化，无业。户籍所在地山西省运城市盐湖区，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗罪，2017年9月8日被抓获，同月19日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留；同年9月28日被巴中市公安局经济开发区分局取保候审。 指定辩护人谯光明，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2018〕181号起诉书指控被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪、景涛（中止诉讼）犯诈骗罪，以巴州检公诉刑诉〔2018〕266号起诉书指控被告人陈新桥、姚珍祥、韩青杰、李英杰犯诈骗罪，分别于2018年5月17日、7月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭合并审理了两案，并于2018年11月12日作出（2018）川1902刑初206号刑事判决。宣判后，被告人李达等人不服，上诉于巴中市中级人民法院。巴中市中级人民法院于2019年2月22日撤销原审判决，发回本院重审。本院另行组成合议庭，公开开庭合并审理了两案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员李红出庭支持公诉。被告人李达及其指定辩护人向丽琼、被告人李益军及其委托辩护人闫柘霖、被告人李回力及其指定辩护人李晓兰、被告人李乐昂及其指定辩护人苟娜、被告人王理德及其指定辩护人张科旭、被告人刘高及其指定辩护人肖杰、被告人王迅超及其委托辩护人赵崇国、被告人曹亚斌及其指定辩护人李毅、被告人高磊及其指定辩护人陈毅、被告人韩佳琪及其指定辩护人谯光明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年3月以来，被告人李达同被告人李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高通过租用服务器、购买木马程序和域名的方式搭建钓鱼网站，并购买伪基站设备，招募杨某（已起诉）、王某2（已起诉）、被告人王迅超、曹亚斌与景某、高磊、张某、李英杰等人使用伪基站设备在四川、山西等地以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信。被害人点击诈骗短信内的钓鱼网站链接后，李达、李回力、李乐昂、王理德、刘高便通过钓鱼网站后台获取被害人姓名、身份证号码、银行账号、密码等信息，再通过拨打95588查询被害人银行账号内余额，并使用被害人银行账号在申游网等网站内购买充值卡，后再将购买的充值卡在电捷通等网站出售，从而对被害人实施诈骗。2017年6月26日，李达等人正在海南省三亚市凤凰岛度假酒店内作案时被巴中市公安局经济开发区分局民警抓获。经调查，现已核实李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高诈骗成功案件137起，共计诈骗被害人马某等人现金486578元。 2017年5月以来，被告人王迅超在李达的安排下到四川广安、德阳、成都、资阳、自贡等地，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信。同时，王迅超还将被告人韩佳琪、高磊、景涛、曹亚斌与王某2、景某、韩内杰、张飞、张阅兵、刘江涛等人介绍给李达参与使用伪基站设备发送诈骗短信，教授韩青杰、王某2、李英杰、景某、张飞、张阅兵、高磊使用伪基站设备发送诈骗短信，并从中获利。经鉴定，认定自2017年5月以来杨某共计发送诈骗短信672294条，王某2共计发送诈骗短信77716条。 2017年6月以来，被告人刘高安排韩佳琪、景涛使用伪基站设备到湖北洪湖、咸宁以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并要求韩佳琪、景涛将发送诈骗短信的情况截图通过微信发送给自己。经鉴定，韩佳琪发送诈骗短信20185条，景涛发送诈骗短信24381条。 2017年6月以来，被告人李乐昂安排高磊使用伪基站设备到山西运城以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并要求高磊将发送诈骗短信的情况截图通过微信发送给自己。经鉴定，高磊发送诈骗短信100,265条。 2017年6月以来，被告人李回力安排曹亚斌使用伪基站设备到山西运城以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并要求曹亚斌将发送诈骗短信的情况截图通过微信发送给自己。经鉴定，曹亚斌发送诈骗短信183,274条。 2017年4月，被告人陈新桥通过朋友“离啊子”（姚作恒，已判刑）学会使用伪基站设备发送诈骗短信，并经“离啊子”介绍与“财神”取得联系。自2017年4月下旬开始，陈新桥在老板“财神”的安排下，先后在四川南充、广安、广元、绵阳、成都、内江、自贡、宜宾、云南昭通和重庆等地，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并将其发送诈骗短信的截图通过其微信“坏男人”发送给“财神”。经鉴定，被告人陈新桥发送诈骗短信共计1,658,179条。 2017年6月初，被告人姚珍祥在堂弟姚珍宝（在逃）的介绍下与老板“财神”取得联系。之后，姚珍祥在“财神”的安排下，先后在湖南岳阳、湖北赤壁、鄂州、黄冈、黄石、淆水、黄梅和江西九江，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并将其发送诈骗短信的截图通过其微信“Ａ梦回三国睡貂蝉”和“ＡＡＡ小老鼠”发送给“财神”。经鉴定，被告人姚珍祥发送诈骗短信共计1395409条。 2017年5月中旬，被告人韩青杰经王迅超（已起诉）介绍与“财神”取得联系。之后，韩青杰在“财神”的安排下，由王迅超教会其使用伪基站设备后，先后在四川德阳、成都、云南富源、曲靖、昆明、会泽、四川宜宾、自贡、内江和湖南岳阳等地，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并将其发送诈骗短信的截图通过其微信“小心地滑”发送给“财神”。经鉴定，认定被告人韩青杰发送诈骗短信共计422,454条。 2017年5月中旬，被告人李英杰经杨某（已判决）介绍与“财神”取得联系。李英杰在“财神”的安排下，由王迅超教会其使用伪基站设备，先后在四川眉山、雅安、西昌、攀枝花、江西南昌、九江和湖北黄石等地，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并将其发送诈骗短信的截图通过其微信“菍”发送给“财神”。经鉴定，认定被告人李英杰发送诈骗短信共计234159条。 2017年9月8日,被告人韩佳琪、景涛主动到公安机关投案。 2017年9月27日，被告人王迅超主动到公安机关投案。 针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪、景涛、陈新桥、姚珍祥、韩青杰、李英杰的供述与辩解；证人王某2、陈某、夏某、周某等人的证言；被害人王某1、孙某、严某、曾某1、李某、杜某等人的陈述；人口信息表、抓获经过、银行明细，刑事判决书等书证；鉴定意见；辨认笔录、搜查笔录及照片、现场图、现场勘查笔录及照片等；伪基站设备、银行卡等物证。 公诉机关认为，被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪、景涛、陈新桥、姚珍祥、韩青杰、李英杰利用伪基站向受害人发送含有钓鱼网站的短信骗取被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，李达起主要作用系主犯，李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪、景涛、陈新桥、姚珍祥、韩青杰、李英杰起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王迅超、韩佳琪、景涛在案发后，主动到公安机关投案，到案后如实交代犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李回力在有期徒刑执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李达辩解：对起诉指控的罪名无异议，对金额有异议，只诈骗了八九万元。 指定辩护人向丽琼的辩护意见：1.对罪名无异议，对指控的金额，因是从申游网站后台获取，除了李达购买外还有其他人购买，因此不能将后台数据全部认定为李达的。2.初犯、偶犯、如实供述、认罪悔罪、构成坦白，请从轻处罚。 被告人李益军辩解：对罪名无异议，对金额有异议。被羁押后被害人被诈骗的金额不能认定为本案犯罪金额，且其他不能一一对应的金额均不能认定为本案金额，无证据证实就是李达变现的。李达是给我发工资，其的地位作用小。 委托辩护人闫柘霖的辩护意见：被告人李益军罪轻、减轻情节：1.在共同犯罪中作用小、从犯，其行为不能单独直接引起犯罪结果，是辅助作用，情节不严重。2.应当认定李益军在本案中有两次犯罪中止情节。李益军在云南和三亚明确告知李达等不再参与实施诈骗，应当认定为犯罪中止，从轻、减轻处罚。3.系初犯、偶犯。4.公诉机关起诉指控的诈骗金额及次数，应当严格单独区分，不能笼统认定共同性质。起诉指控的次数和金额与实际不符，存疑的部分不能作为定案依据。5.当庭认罪，愿意积极退赃，请结合其作用等依法判决。 被告人李回力辩解：罪名无异议，对指控的犯罪时间、犯罪金额有异议。对其他被告人的犯罪行为不知情，不应当承担所有的犯罪责任。仅诈骗1200元，公诉机关对金额没有明确区分，证据上也存在不足。从未与任何背包客见面，对张某的辨认笔录有异议。认罪、悔罪。 指定辩护人李晓兰的辩护意见：1.对指控的罪名无异议。李回力仅对曹亚斌发送的诈骗金额承担责任。李回力、曹亚斌、李达三人构成共同犯罪，李回力与其他被告人之间没有共同犯罪意思，对其他人的诈骗活动不承担刑事责任。2.李达起主要作用，李回力系从犯，应从轻、减轻处罚。3.到案后如实供述，认罪悔罪，构成坦白，应当从轻、减轻处罚。 被告人李乐昂辩解：对罪名无异议，对指控犯罪金额和次数有异议。仅与李达构成共同犯罪，与其他被告人未一起实施诈骗，未参与利润分配。其和李达共同诈骗金额34,900元，应当从指控的金额和次数中严格区分出来，其应当只承担该部分责任，对其他被告人的犯罪行为不应负责。原审中已经退赃17,500元，但原审判决未对积极退赃进行认定。到案后如实供述、共同犯罪中系从犯，恳请从轻处罚。 指定辩护人苟娜的辩护意见：1.对罪名无异议，对李乐昂涉案金额有异议，李乐昂对在其参与之前的犯罪金额不应承担法律责任。2.李乐昂仅对其经手查询、联系的背包客承担法律责任，应严格区分，不能笼统认定。3.作用小、系从犯，如实供述，当庭认罪悔罪，积极退赃，应当从轻、减轻处罚。4.家庭情况特殊，建议从宽处理。 被告人王理德辩解：认罪、悔罪，系初犯、从犯，请求从轻处理。 指定辩护人张科旭的辩护意见：对罪名、在共同犯罪中所起的作用和地位，以及具有的法定、酌定的量刑情节的认定，无异议,请求人民法院依法裁判。 被告人刘高辩解：认罪，其2017年6月26日实施诈骗的金额仅1,200元。对其未参与时的金额不应认定其的犯罪金额。 指定辩护人肖杰的辩护意见：罪名及事实无异议。公诉人对被告人法定、酌定和从轻情节认定清楚，请求依法裁判。 被告人王迅超辩解：1.指控其招募人员无异议，指控其发送短信有异议。2.指控教授他人使用伪基站，曾经教过，但没有把他们完全教会。3.其是给老板打工，赚取工资，主观上并没有诈骗的故意，只是为了挣工资。4.愿意退赃，书立欠条，在出狱后两年还清。 委托辩护人赵崇国的辩护意见：1.对指控的罪名无异议，但对有些事实有异议。不能查清王迅超发送信息的条数，条数不能确定，应认定为未遂。对其加入前的共犯行为不承担责任。不能将杨某的条数认定为王迅超的条数。2.系从犯，背包客属犯罪预备，应当从轻或减轻处罚。3.王迅超发短信的行为应认定为犯罪未遂，电信诈骗的目的是诈骗到钱财，因意志以外的原因未诈骗到的属犯罪未遂，应比照既遂犯从轻处罚。4.主动投案，属自首，应当从轻、减轻处罚。5.法律意识淡薄，无意犯罪，获利18000元，愿意积极退赃。 被告人曹亚斌辩解：对罪名及事实无异议，认罪。 指定辩护人李毅的辩护意见：1.对罪名无异议。2.次要作用，没有组织策划，应认定为从犯。3.初犯、偶犯，主观恶性、社会危害性小。4.归案后主动交代犯罪事实，认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人高磊辩解：认罪悔罪，请求从轻处罚。 指定辩护人陈毅的辩护意见：1.对事实和罪名无异议。2.系从犯、初犯，案发后积极配合调查，如实供述，构成坦白。恳请结合其社会危害性、主观恶性小从轻处罚。 被告人韩佳琪辩解：认罪悔罪，请求从轻处罚。 指定辩护人谯光明的辩护意见：1.对事实和罪名无异议。2.构成自首，应当从轻、减轻处罚。3.系初犯、偶犯、无前科，主观恶性小，社会危害性小，请从轻处罚。 经审理查明：2017年3月以来，被告人李达为实施诈骗在网上购买了窃取别人银行卡信息的木马程序，在网上租用服务器，搭建植入木马病毒的“钓鱼”网站，购买了伪基站设备，招募杨某、王某2（均已判决）、被告人王迅超、被告人李英杰等为背包客，以微信昵称“财神”与各背包客联系。2017年4月至6月，被告人李达先后邀约被告人李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高加入诈骗团伙。被告人李达、李回力、李乐昂、刘高分别指挥使用其伪基站设备的背包客在四川、山西、湖北等地向市民以95588名义发送其事先编辑好的诈骗短信，内容为：“尊敬的工商银行用户，您的工商银行卡积分已满多少分，可以兑换多少元现金，请登录网址兑换，逾期清零”。并按照每天1000元给背包客支付工资。被害人收到诈骗短信后，点击诈骗短信内的网站链接并按要求输入银行卡信息，被告人李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高通过网站后台获取被害人姓名、身份证号码、银行账号、密码等信息，拨打95588查询被害人银行账号内余额后，李达使用被害人银行账号在申游网购买充值卡，后再将购买的充值卡在电捷通网站出售，从而对被害人实施诈骗。经核实，被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高共计诈骗被害人马某等125人现金441896元。 2017年4月，被告人陈新桥通过朋友“离啊子”（姚作恒，已判刑）学会使用伪基站设备发送诈骗短信，并经“离啊子”介绍与“财神”李达取得联系。自2017年4月下旬开始，被告人陈新桥在被告人李达的安排下，先后在四川南充、广安、广元、绵阳、成都、内江、自贡、宜宾、云南昭通和重庆等地，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并将发送诈骗短信的截图通过其微信“坏男人”发送给“财神”，被告人李达每天给被告人陈新桥支付1,000元工资。经鉴定，被告人陈新桥发送诈骗短信共计1,658,179条。 2017年6月初，被告人姚珍祥在堂弟姚珍宝（在逃）的介绍下与“财神”李达取得联系。之后，被告人姚珍祥在“财神”的安排下，先后在湖南岳阳、湖北赤壁、鄂州、黄冈、黄石、淆水、黄梅和江西九江，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并将其发送诈骗短信的截图通过其微信“Ａ梦回三国睡貂蝉”和“ＡＡＡ小老鼠”发送给“财神”，李达每天给其支付1000元工资。经鉴定，被告人姚珍祥发送诈骗短信共计1395409条。 2017年5月，被告人王迅超经杨某介绍认识了“财神”李达，后在李达的安排下到四川广安、德阳、成都、资阳、自贡等地，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送积分兑换现金的诈骗短信，李达每天支付其1000元工资。之后被告人李达叫被告人王迅超给他介绍人做事，被告人王迅超先后将张飞、张阅兵、刘江涛、王某2、景某、被告人韩佳琪、被告人高磊、被告人景涛、被告人曹亚斌、被告人韩青杰等人介绍给李达，并教授被告人韩青杰、被告人高磊、被告人李英杰和王某2、景某、张飞、张阅兵使用伪基站设备发送诈骗短信。经鉴定，自2017年5月以来王某2共计发送诈骗短信77716条。 2017年5月中旬，被告人李英杰经杨某（已判决）介绍与“财神”李达取得联系。李英杰在李达的安排下，由王迅超教会其使用伪基站设备，先后在四川眉山、雅安、西昌、攀枝花、江西南昌、九江和湖北黄石等地，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并将其发送诈骗短信的截图通过其微信“菍”发送给“财神”，李达每天给其支付1000元工资。经鉴定，认定被告人李英杰发送诈骗短信共计234159条。 2017年5月中旬，被告人韩青杰经王迅超介绍与“财神”取得联系。之后，韩青杰在“财神”的安排下，由王迅超教会其使用伪基站设备后，先后在四川德阳、成都、云南富源、曲靖、昆明、会泽、四川宜宾、自贡、内江和湖南岳阳等地，使用伪基站设备以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，并将其发送诈骗短信的截图通过其微信“小心地滑”发送给“财神”。经鉴定，认定被告人韩青杰发送诈骗短信共计422,454条。 2017年6月以来，被告人李乐昂安排高磊使用伪基站设备到山西运城以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，每天支付1,000元工资，要求高磊将发送诈骗短信的情况截图通过微信发送给自己。经鉴定，高磊发送诈骗短信100,265条。 2017年6月以来，被告人李回力安排曹亚斌使用伪基站设备到山西运城以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，每天支付1,000元工资，要求曹亚斌将发送诈骗短信的情况截图通过微信发送给自己。经鉴定，曹亚斌发送诈骗短信183,274条。 2017年6月以来，被告人刘高安排韩佳琪、景涛使用伪基站设备到湖北洪湖、咸宁以工商银行95588的名义向市民发送含有钓鱼网站链接的积分兑换现金的诈骗短信，每天支付1000元工资，要求韩佳琪、景涛将发送诈骗短信的情况截图通过微信发送给自己。经鉴定，韩佳琪发送诈骗短信20185条，景涛发送诈骗短信24381条。 同时查明，2017年6月26日，被告人李达、李回力、李乐昂、王理德、刘高在海南省三亚市凤凰岛度假酒店内作案时被巴中市公安局经济开发区分局民警现场查获。2017年6月29日将被告人李益军抓获，6月30日将被告人高磊抓获，7月5日将被告人曹亚斌抓获。2017年9月8日,被告人韩佳琪主动到公安机关投案。2017年9月27日，被告人王迅超主动到公安机关投案。 案发后，被告人李乐昂于2018年8月20日退赃款17,500元，被告人王迅超于2019年6月26日退赃款18,000元。 另查明，在审理过程中，被告人景涛在取保候审期间因涉嫌诈骗罪于2019年1月16日被嘉禾县公安局刑事拘留，经嘉禾县人民检察院批准逮捕，于2019年2月23日被嘉禾县公安局执行逮捕，案件现处于审查起诉阶段，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条第一款（四）项之规定，对本案被告人景涛中止审理。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证明2017年5月27日上午11时许,巴中市公安局经济开发区分局民警在工作中发现王某2在巴州区利用伪基站向市民发送诈骗短信，遂将其抓获，后将杨某抓获。同日，巴中市公安局将该案指定巴中市公安局公经济开发区分局管辖，该局于同日决定立案侦查。 2.拘留证、逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、释放证，证明对被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪采取刑事强制措施情况。 3.常住人口基本信息，证明被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪的身份情况。 4.现场勘验笔录及照片，证明2017年5月27日，公安机关对被告人杨某入住的巴中市巴州区草坝街123号金州宾馆8202房间进行勘验，扣押白色手机一部、蓝色电池三块、黑色外壳苹果手机一部，对勘验现场进行拍照。2017年6月26日，公安机关对被告人李达、李回力、刘高、李乐昂、王理德在海南省三亚市凤凰岛度假酒店2016房间的六台电脑进行勘查并拍照。 5.搜查证、搜查笔录及扣押清单，证明2017年5月27日上午11时40分，侦查员在巴州区将王某2抓获，在见证人的见证下，对王某2的身体进行搜查，在王某2的裤包里搜出步步高ＶＩＶＯ手机一部，ＮＯＫＩＡ手机一部；在王某2腰带上搜查出信号发射遥控器一个；在王某2所背的棕色双肩包里搜查出蓝色胶布包裹的蓄电池一个，标有：ＭＭＢ-ＭＡＴ字样的信号发射器一台，并对涉案物品予以当场扣押；2017年5月27日上午11时40分左右，侦查员在巴州区金州宾馆8202号房间将被告人杨某抓获，在见证人见证下，对房间进行了搜查。在该房间的床头柜上搜出海信手机一部，在杨某所睡的床上搜出ｉｐｈｏｎｅ手机一部，在该房间的写字台上搜出用蓝色胶布包裹的蓄电池一个和用蓝色胶布包裹的充电器两台。并对涉案物品予以当场扣押。2017年6月26日，侦查员在见证人见证下对三亚市三亚湾路凤凰岛Ａ座29楼2916号房间进行搜查。在该房间茶几上搜查到一部红色的ｏｐｐｏＲ11手机，在床头上搜查到一部黑色的ｏｐｐｏＲ9ｓｋ手机，在迷你吧桌面上搜查到一部红色ｏｐｐｏＲ11手机和一部黑色的ｉｐｈｏｎｅＡ1661型手机，在洗漱台上放置的黑色女士手提包内搜查到一部ｉＰａｄＡ1489型白色便携式电脑，以及三张身份证、四张银行卡。并对涉案物品予以当场扣押。2017年6月26日，侦查员在见证人的见证下，对凤凰岛Ａ座20楼2016号房间进行搜查。在该房间茶几上搜查到一部银色ｏｐｐｏＲ9Ｓ型手机，一部白色华为ｈｏｎｏｒ手机，银行卡两张，一台红色联想Ｓ41-35电脑，手表一只、李回力身份证一张、印有老虎图案的吊坠一个，斜挎包里发现银行卡3张，身份证两张，手机一部，中国人民解放军士官退役证一本，人民币159元，在沙发上发现一台黑色Ｌｅｎｏｖｅ电脑；在床位地面发现银行卡两张、手机4部，黄色项链一串，身份证一张，人民币870元，联想黑色电脑一台；在床上一花色女士背包内身份证3张，港澳通行证1张，银行卡8张，手机2部，人民币4613元，笔记本一本；在皮箱内手机3部，吊坠一个，人民币132元；在电视柜上手机6部，开启状黑色Ｌｅｎｏｖｏ电脑1台，在电视柜脚处，发现一黑色电脑包，包内有18张联通128Ｋ三合一成品电话卡，在电视柜另一侧柜脚发现一黑色Ｌｅｎｏｖｏ电脑；洗漱台上黑色手机1部；在床头发现一黑色电脑包，有白色ＳΛＭＳＵＮＧ电脑，2张联通128Ｋ三合一成品电话卡及3张中国电信物联通1064ｇ专用卡。并对涉案物品进行扣押。2017年7月1日在见证人的见证下，侦查员对高磊位于运城市盐湖区美景天城的住房进行搜查。在卧室一黑色背包内发现银色铁质电子设备1个，一面蓝色一面白色电子设备一个，蓝色充电器两个，连接在银色电子设备上有一蓝色电瓶。据高磊供述该设备为发送诈骗短信的“伪基站”。并对涉案物品进行扣押。2017年6月26日，在见证人见证下，侦查员对湖南省长沙市岳麓区绿地中央广场1栋3单元410室进行搜查。在房间内搜查到笔记本一个，诺基亚手机三部，诺基亚手机电池一块，身份证4张，银行卡十二张，小房间内手机一部，烙铁一个，胶棒两根，绝缘胶布二卷，焊锡丝一卷，剪刀一把，打火机一个。火车票六张，登机牌一张，固态硬盘一个，开店宝一个，手机号卡三张，红包三个，笔记本一个，常住人口登记卡一张，印章一枚，诺基亚手机一部，钱夹内手机卡一张，收费单一张，平板电脑一台，卧室窗台上银行卡一张，瑞和宝三个，笔记本一个，床头柜手机一部，平板电脑一台，红包一个，银行卡三张。并对涉案物品进行了扣押。2017年6月29日对李益军位于湖南省长沙市岳麓区米兰春天高层5栋1单元1502号住处进行搜查。在背包内搜到手机卡三张，纸袋内银行卡一张、印章一枚。在窗台处无线网卡一张、代理协议一份、光大银行交易凭条五张、顺丰速运单一张、顺丰速运带一只，衣柜内银行卡一张、ｍｏｂｉｌｅｗｉｆｉ一个（内有手机卡一张），旅行箱内现金十八万、手机三部、ｍｏｂｉｌｅｗｉｆｉ一个（内有手机卡一张）、网银盾一个、Ｕ盘一个、手机卡三张、银行卡一张、身份证一张。并对涉案物品进行扣押。 6.调取证据通知书，证明巴中市经济开发区分局在中国工行银行、韶山路支行、中国移动电子商务有限公司、厦门申游网络有限公司、广州电捷网络有限公司、湖南爱意网络有限公司、财付通科技有限公司、湖南顺风速运有限公司、工商银行湖南省分行等多家公司调取证据。 7.抓获经过，证明巴中市经济开发区分局于2017年6月26日在三亚市凤凰岛度假酒店将被告人李达、李回力、王理德、刘高、李乐昂抓获；同年6月29日将被告人李益军抓获；6月30日将被告人高磊抓获；7月5日将被告人曹亚斌抓获；9月8日将被告人韩佳琪抓获；9月27日被告人王迅超主动投案。 8.羁押证明、临时羁押证明书，证明巴中市公安局临时将被告人临时羁押于长沙市第一看守所、山西运城市盐湖区看守所。 9.被告人陈新桥、韩青杰、李英杰、姚珍祥上网、乘坐火车、住宿宾馆资料，证明2017年4-6月，陈新桥到过四川达州、广安、南充、广元、绵阳、彭州、内江、宜宾、云南昭通等地，韩青杰到过四川德阳、都江堰、雅安、宜宾、成都、云南、湖南、湖北等地，李英杰到过南昌、眉山、雅安、西昌、攀枝花、黄冈，姚珍祥到过湖南、邵东县、湖北赤壁、黄冈、武穴市、黄梅县、江西等地。 10.辨认笔录，证明在见证人的见证下，（1）被告人王迅超成功辨认出陈新桥是教其使用伪基站设备发送诈骗短信的男子，韩青杰、李英杰就是其介绍并教授使用伪基站设备发送诈骗短信的男子；（2）被告人陈新桥辨认出姚作恒就是教其使用伪基站的“离啊子”；（3）被告人韩青杰辨认出李益军就是在湖南长沙向其提供伪基站设备并教其使用，后安排其到岳阳发送诈骗短信的男子；（4）被告人李英杰辨认出李益军就是接受其还回发送短信设备的男子；（5）曹亚斌、景某辨认出王迅超就是介绍其发送诈骗短信的阿超；（6）高磊辨认出王迅超就是带给其发送诈骗短信设备并教会其使用的人；（7）张某辨认出李回力就是在长沙向其提供设备并安排其发送诈骗短信的人；（8）韩佳琪、景涛辨认出高磊就是向其提供设备的人并教其使用伪基站设备的老板；辨认出王迅超就是向其教授使用“伪基站设备”的“阿超”；（9）刘高辨认出叫阿琪的男子，8号男子为景涛；（10）被告人陈新桥、姚珍祥、李英杰、高磊、韩佳琪、景涛对其微信进行了辨认。 11.四川效率源电子数据司法鉴定所司法鉴定意见：（一）在送检的ＶＩＶＯ手机“相册／截屏”路径下发现与案情相关的截图2张；其中“涉案截图2”的内容数据“发送计数”值为77716；在昵称为“素绮电子商务”（微信号：×××）的微信账户中有与案情相关的聊天记录截图16张，其中包括其发送给“财神”（备注名为“老板”）的图片“涉案截图2”。（二）送检的Ｈｉｓｅｎｓｅ手机微信聊天记录中“浩然”发送给“财神”的13张涉案图片内容中发送计数合计为：672294条。（三）在送检的天语手机检出5个昵称均为“财神”的微信账户。其中微信账户×××聊天记录中与案情相关的截图74张，计数值累加3643466条；微信账户×××聊天记录中与案情相关的截图130张，计数值累加2601783条；微信账户×××聊天记录中与案情相关的截图12张，计数值累加177476条;微信账户×××聊天记录中与案情相关的截图88张，计数值累加2471998条。 涉案图片内容：尊敬的工行用户你在我行的信用积分已满10，000分，现可兑换868元现金，请即时登陆（网址）领取兑换.逾期清零【工商银行】。 12.重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书：（一）从送检的刘高ＯＰＰＯＡ37手机内发现微信账号“阿其1号机／×××”发送给微信账号“恭喜发财／ｗｘｉｄ_ｙ53ｄｏ07ｎｑｐｂｓ22”涉案相关图片“发送计数”条数合计20185条；微信账号“景涛2号机／Ｎｉｕ666006”发送给微信账号“恭喜发财／ｗｘｉｄ_ｙ53ｄｏ07ｎｑｐｂｓ22”涉案相关图片“发送计数”条数合计24381条。（二）对送检的李回力的ＨＵＩＷＥＩＣＵＮ_ＴＬ00手机鉴定发现60张涉及案件相关图片：微信账号“玄火焰舞／ＬｙＨ946898160”发送给“财神／ｗｘｉｄ_ｈｇｊｅｄ24ｋｙｐｚ622”涉案图片“发送计数”条数合计62046条；微信账号“走天涯／ｗｘｉｄ_ｍｊｈｎｖｑｆｊｙｚｘｕ22”发送给“财神／ｗｘｉｄ_ｈｇｊｅｄ24ｋｙｐｚ622”涉案图片“发送计数”条数合计62046条；微信账号“夕阳／ｗｌ86××××7437”发送给“发现者／ｗｘｉｄ_3ｂｔｕｙｐｎｔ1ｓ8ｙ22”涉案图片“发送计数”条数合计172598条；微信账号“夕阳／ｗｌ86××××7437”发送给“恭喜发财／ｗｘｉｄ_ｊｕｂｊｎ1ｙｐｍ6ｏｘ22”涉案图片“发送计数”条数合计1156条；微信账号“逍遥君／ｌｉｏｕｊｕｎ516482308”发送给“恭喜发财／ｗｘｉｄ_5ｏｄｕｄｔ5ｆｚｇｏｄ22”涉案图片“发送计数”条数合计29929条；微信账号“夕阳／ｗｌ86××××7437”发送给“恭喜发财／ｗｘｉｄ_ｓ7ｅｊｓｏｋ1ｒｆ3ｒ22”涉案图片“发送计数”条数合计68595条；微信账号“不勒的风／ａｉｎｉ63494”发送给“牛／ｗｘｉｄ_ｍｐｚｍ1ｚｐｂ1ｒｏｑ22”涉案图片“发送计数”条数合计58928条；微信账号“发3／Ｍｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋ111”发送给“牛／ｗｘｉｄ_ｍｐｚｍ1ｚｐｂ1ｒｏｑ22”涉案图片“发送计数”条数合计34114条；微信账号“机／Ｃｃ577397357”发送给“牛／ｗｘｉｄ_ｍｐｚｍ1ｚｐｂ1ｒｏｑ22”涉案图片“发送计数”条数合计684条；微信账号“李宁耐克正装／ｃｈｅｎｙａｎ19880024”发送给“牛／ｗｘｉｄ_ｍｐｚｍ1ｚｐｂ1ｒｏｑ22”涉案图片“发送计数”条数合计126747条；微信账号“不勒的风／ａｉｎｉ63494”发送给“自然／ｗｘｉｄ_ｚｗｚ6ｎｖｂｓｚｙｂ222”涉案图片“发送计数”条数合计123662条；（三）从送检的ＯＰＰＯＡ33手机内发现35张涉及案件图片：微信账号“高磊／×××”发送给微信账号“财神”涉案相关图片“发送计数”条数合计65376条；微信账号“江西神奇车／ｄｏｎｇｘｉ19001”发送给“财神”涉案相关图片“发送计数”条数合计3761条；微信账号“太好啦妹妹／×××”发送给“财神”涉案相关图片“发送计数”条数合计34889条；微信账号“姚珍祥／ｗｘｉｄ_1ｗｗ9ｂｃａｇ9ｊ5ｎ22”发送给微信账号“财神”涉案相关图片“发送计数”条数合计4898条。（四）对送检的曹亚斌的ｉｐｈｏｎｅＡ1661手机发现ＷｉＦｉＭＡＣ地址信息：ｄｃ:ａ9:04:ｃ2:ｆｃ:9ｅ和涉案图片一张，图片中“发送计数”为0条。（五）对送检的李英杰的ＯＰＰＯＲ9ｔｍ手机检出ＷｉＦｉＭＡＣ地址为：ｃ8:ｆ2:30:ｂ2:ｂ1:ｆ5。 涉案图片内容：尊敬的工行用户你在我行的信用积分已满10,000分，现可兑换868元现金，请即时登陆（网址）领取兑换.逾期清零【工商银行】。 13.四川省无线电监测站无线电发射设备检验报告，证明从王某2处扣押的设备是一种模拟ＧＳＭ基站的工作方式，向其覆盖范围内的ＧＳＭ手机发送短信的无线电发射设备，俗称伪基站。该设备发送频率范围为935ＭＨｚ-959.8ＭＨｚ，与国家无线电管理局批准给中国移动、中国联通的ＧＳＭ基站使用的频率一致。经过试验，通过其控制手机中的软件控制可以短暂干扰和屏蔽一定范围内的运营商信号，并能冒用任意号码向一定范围内的手机用户发出任意内容的短信。 14.调取证据通知书、中国工商银行资料、电子数据，证明公安机关对被害人账户交易明细进行查询，同时通过查询银行订单号调取对应的银行交易信息及银行账号基本信息。银行交易信息反映了被害人被骗金额。银行账号基本信息确认了被害人的身份。 15.调取证据通知书、中移电子商务有限公司资料，证明公安机关通过商户订单号查询通过中移电子商务渠道购买充值卡对应的银行订单和银行卡号，并调取了涉案银行订单号的交易明细。交易明细反映了被害人银行订单用于购买湖南爱意网络科技有限公司和厦门申游网络科技有限公司的商品及订单金额。 16.调取证据通知书、调取证据清单、厦门申游网络科技有限公司资料，证明公安机关在厦门申游网络科技有限公司调取了被告人使用用户邮箱为171×××＠163.ｃｏｍ等登录网站的用户信息，及通过上述用户在申游网购买商品的订单明细。该订单明细反映了被害人银行订单对应的申游网商品订单的交易时间、交易金额及登录网站的账号。 17.调取证据通知书、湖南爱意网络科技有限公司订单详情，证明公安机关从湖南爱意网络科技有限公司调取了涉案订单号的订单详情，反映了交易金额、时间及账户信息。 18.调取证据通知书、调取证据清单、电子数据，证明公安机关从广州电捷网络科技有限公司调取了用户名为130×××＠163.ｃｏｍ、刘江涛等37名用户的用户信息及交易记录详情，并将上述信息刻录在光盘上。上述信息系通过关联与涉案相关人员在同一时间段、同一ＩＰ地址在电捷通操作的用户查询得来。 19.刑事判决书、释放证明，证明被告人李回力因犯诈骗罪于2014年11月11日被判处有期徒刑三年六个月，2016年12月24日刑满释放。 20.证人曾某2的证言，证明其是李乐昂的女朋友。其每次和李乐昂在一起耍的时候，都会有李达、李益军、李回力、王理德同在。他们五个人都是在玩电脑。李乐昂、李达、李益军、李回力、王理德、刘高他们“上班”工作每人一台电脑之外，每个人还有三四个手机，他们通过在外面雇佣的人使用一种仪器群发诈骗短信，如果有人相信他们发送的这种兑换积分的短信后，会按照短信里面提示进行积分兑换操作。这时，李乐昂、李达、李回力、李益军、王理德、刘高等人的电脑上就会收到消息提示，消息提示里面就有兑换积分的工商银行的卡号和对应的账户密码，然后使用有消息提示的那台电脑在一个网页上刷新页面、就有一个验证码，进行一番操作后，再登陆一个名叫“申游网”的网站上购买游戏充值卡，至于之后他们怎么将购买的游戏充值卡转换成现金其就不清楚了。李乐昂和李达是搭档，李乐昂和李达骗的钱他们两个人会平分。李达每天下午通过转账的方式发给雇佣的那些人工资，工资不固定，据李达说那些人平均每天工资大约1000元左右，他们每天在外面的住宿费、交通费是按实际费用报销。还有一个人是专门负责招募在外面群发诈骗短信的人，他每成功介绍一个人，李达都会给他支付200元的介绍费。李乐昂与李达、李益军、李回力、王理德、刘高之间的联系除了使用电话之外，还会使用微信和ＱＱ，但主要是用电话和微信相互联系，他们进行作骗的时候会在电脑上相互交流。 21.证人毛某的证言，证明其和李达是恋爱关系，2017年6月21、22号，其跟李达到三亚耍，到酒店时就看见李乐昂、曾某2、李益军、那名叫“四月天”的男子在。之后一起住到了凤凰岛Ａ座的酒店。李达共有4部手机，一部黑色ＯＰＰＯＲ9，一部红色ＯＰＰＯＲ11,一部白色智能机（不清楚什么品牌），一部小型号功能机（不清楚什么品牌），还有一台黑色的联想牌笔记本电脑，每次他的笔记本电脑上有一种类似于“叮、叮、叮”的提示音响后，他会拿着笔记本电脑离开。 22.证人景某的证言，证明2017年4、5月份的时候，其通过朋友张飞介绍认识了王迅超。2017年6月5日的时候，由于其手上经济紧张急需要钱，其就想到王迅超发诈骗短信挣钱快，就跟王迅超联系，王迅超让其到张飞的住处附近的一个顺丰快递领设备并教其使用。之后叫其带上设备赶到太原去，并约定干一天1000元工资（半天500元），并给了其一张手机号码为171××××7521的电话卡，其与老板取得联系。按照老板要求在太原街上发送诈骗短信。短信的大概内容是：尊敬的工行用户，你的信用积分即将到期，可兑换1020元人民币，请登录网址兑换（具体网址我记不清楚）。6月16日早上，其正在街上发送诈骗短信的时候，被太原市迎泽公安分局的警察抓了。其每次发送的条数都会通过手机截屏用微信“向前走”发给老板“财神”。 23.证人谢某的证言，证明2017年4月份的时候，在湖南邵阳的一个名叫“毛坨”的朋友叫跟着他用机器设备发送诈骗短信。由于有其他事情做，其没有答应和“毛坨”一起去发送诈骗短信。后其联系了以前在山西运城工作的同事杨某，给杨某介绍了帮“毛坨”发送诈骗短信的事及相关待遇，杨某称需要考虑一下。后杨某主动联系表示愿意帮“毛坨”发送诈骗短信。其给“毛坨”联系后将“毛坨”的联系方式发给了杨某，后来其和杨某经常联系，杨某告诉其是冒充银行的工作人员，向收到诈骗短信的人说“有关银行兑换积分获得现金的相关内容”，以达到骗取他人的钱财的目的。“毛坨”是湖南邵阳人，是两年前在社会上认识的朋友，大约25岁，微信号×××。 24.证人张某的证言，证明2017年5月下旬的一天，其朋友杨某打电话，说有个挣钱的活，就是背一个设备发送诈骗短信，其同意后，他叫其去湖南长沙找一个老板“财神”。其到湖南长沙汽车客运站宾馆，一个陌生男子给了其一套发送诈骗短信的设备，并教会其操作后，根据老板的安排，其背设备先后到湖南长沙、岳阳、江西景德镇、九江、南昌发送诈骗短信，后因联系不上杨某，感觉杨某可能被公安机关抓了，心里害怕，向老板提出不干了，将设备邮寄给了老板后回到了山西运城。杨某给其介绍工作时说老板每天会支付一千元的工资。 25.证人王某2的证言，证明其参与使用伪基站设备发送诈骗短信是儿子王迅超给其打电话说了这个事情，王迅超把其介绍给了老板，老板加了其的微信，并安排其到四川。其跟一个胖小伙子坐火车从运城到成都。胖子到快递公司拿了两套伪基站设备回来，其和胖子一人拿了一套。后王迅超到成都教会胖子使用伪基站发信息，胖子带着伪基站设备走了。因其的那套设备有问题，老板安排其和王迅超到简阳，设备还是不能用，王迅超联系快递公司把设备寄回去了，其到广元去找杨某，王迅超也就离开简阳了。2017年5月25日晚上到广元跟杨某汇合的，26日上午杨某教其使用伪基站设备发送短信，中午到巴中先找宾馆开了房间，下午杨某又带其一起出去使用伪基站设备发送短信，他教会其之后就回宾馆了，其一个人在巴中城里的街上用伪基站设备发送短信，一直发到下午六点左右。27日上午8点左右，其一个人又背着伪基站设备到巴中城里的街上去发送短信，上午11点左右被警察抓了。 26.证人杨某的证言，证明2017年4月29日，其接到谢某的电话介绍工作，背一个包到处走，每天给200元钱，车费、住宿、吃饭等费用全部报销。其当时有点怀疑是传销，没有答应。5月4日其给谢某打电话问还能不能做，谢某说帮忙联系。同日其接到电话，对方告诉其让背着书包到处走，每天给200元钱，吃饭、住宿、车费全部报销，其同意并加了对方的微信（微信．132××××0091,微信名称：财神），对方让其去四川广安。其又给同学王迅超作了介绍，王迅超说他也去。其给老板打电话说一个同学一起去，老板同意。其和王迅超两人坐火车从渭南到四川省广安市后，老板（财神）又叫到广元去，5月5日其和王迅超到广元后，开了一个宾馆住下，有一个人联系其在广元两个地方取了两个包裹，送回宾馆后离开了。王迅超说他也想做，给老板打电话同意后，让王迅超去广安。其打开伪基站设备，按照老板在电话中教使用伪基站设备，其学会后在广元大街上用伪基站设备发诈骗短消息一直到5月8日晚上，老板打电话让到巴中。其到巴中后使用伪基站设备发诈骗短消息。老板又让去成都，其5月10日到成都，王迅超打电话说老板让他来找其，王迅超找到其后两人在成都使用伪基站发诈骗短消息。在这个期间，老板给打电话说再介绍朋友做这个，介绍一个人给200元钱。于是王迅超介绍了韩青杰，其就介绍了李英杰。随后其和王迅超又到德阳发了两天诈骗短消息后，王迅超去成都和韩青杰见面，其一个人到绵阳发了两天的诈骗短消息，其给舅舅打电话说了做的事情，舅舅在电话中说是违法的。其给老板打电话说要回去，老板说他找个人过来，让其教会了再回去。其到了广元，王某2也到了广元，其教王某2学会使用设备后，两人在广元发了诈骗短消息，老板打电话让其和王某2一起到巴中。到巴中后，其在宾馆睡觉，王某2一个人拿着伪基站设备去发了一下午诈骗短消息。第二天王某2又一个人出去发诈骗短消息，上午11点多钟其在宾馆睡觉时被公安机关抓了。王某2到广元那天，老板给其打电话让其再给他找个人，其联系了张宏锋，老板让其告诉张宏锋直接买车票到长沙。其每天工作大概8个小时左右，每天最少发4、5万条。最多发8万条左右。具体发了多少不清楚，每次都是老板打电话告诉的，工作前和工作后给老板发微信截图。 27.证人黄某的证言，证明其是2017年5月12日住到长沙市岳麓区绿地广场新里卢浮公馆1栋3单元410室的。大概2017年4月份的时候，其通过微信知道高中同学曾某2从外面回到长沙市，就给她说了其找房子的事情，后曾某2说她那个房子还有一间房，让其过去住。在5月12日其就搬过去住了。曾某2的男朋友叫李乐昂。其住在这里时，见过曾某2、李乐昂来拿电动车钥匙和19日曾某2到三亚玩的时候带的一个男的。5月19日中午其下晚班回到家，发现客厅茶几旁边的墙上放着两个黑色的背包，茶几上放着一个打开了的放诺基亚手机的纸箱，其中少了几台诺基亚手机，在餐桌与沙发之间放着两个快递盒子，一个大一个小，具体是什么不清楚，下午3点我出门到晚上22时回到家，发现两个黑色的背包和那两个快递盒子不见了。大约6月22日晚上九点半左右，有两个陌生男子开门进到家里，给其说他们是来拿东西的。 28.证人陈某的证言，证明其和陈新桥是2017年春节后大约一个月认识的，然后很快就交往了。陈新桥说有人介绍他去做电器推销的业务员，能多挣一点。陈新桥在外面大约跑了一个多月，中途回家过两三次。农历五月初四的晚上陈新桥回家，一直到给他女儿过完生日其就和他一起到深圳。陈新桥在湖南老家出去跑的具体业务其不知道，到深圳后大约农历五月十五后的七八天，陈新桥给其说如果警察抓他怎么办，其问他警察为什么要抓他，他给其说是一个朋友介绍他做了有点违法的事情，然后其他的什么都没说。 29.被害人马某等125人陈述，其手机收到“95588”号码发来的短信，内容主要是“积分可以兑换现金，请及时登陆网址领取兑换［工商银行］”。其看后点开链接，按照短信提示操作，将银行卡号、身份证号、银行卡密码及收到的验证码输入到那个网页，后其发现银行卡在网上支付了钱。其知道被骗了。 30.被告人李达供述，2017年5月，其在网上买了一套窃取别人银行卡信息的木马程序，在天合网上租用一个服务器，建立好植入木马病毒的“钓鱼”网站，学习用了伪基站发送短信进行诈骗的方法，并在网上购买了伪基站设备。后其在58同城上发布招聘信息招募利用伪基站发送诈骗短信的人。其将设备寄给背包客，让他们到不同的城市去发送其事先编辑好的积分兑换现金的短信，内容是：“尊敬的工商银行用户，您的工商银行卡积分已满10,000分，可以兑换868元现金，请登录其购买的j开头域名兑换，逾期清零”。当有手机用户收到广告误以为是工行的积分兑换人民币点击域名后，手机上出现一个界面，要求输入手机用户的银行卡卡号、密码、身份证号码、电话号码及验证码，手机用户输入上述信息后，其就能窃取到手机用户的银行卡信息、验证码，用窃取到的手机用户的银行卡内的钱，到京东网、淘宝网或者申游网后，再到网上卖掉，并找人专门套现洗钱。后来李回力、李乐昂、王理德三人没有工作，其就邀约他们一起。他们三人负责获取被骗人信息和查询银行卡余额，其负责“钓鱼”网站的搭建、域名的分配、背包客的招募、伪基站设备购买、买卡卖卡、提现等。我们的伪基站设备是分配到人头的，谁的伪基站设备，背包客归谁管。 其有一部金色“Ｋ-Ｔｏｕｃｈ”手机，其使用这部手机通过打电话或者微信昵称“财神”的微信与陈新桥、韩青杰、景某、王迅超、杨某、姚珍宝、姚珍祥等人联系，告诉他们使用伪基站发送诈骗短信的时间和地点，他们通过微信将发送诈骗短信的情况截图发送给其。这部手机登录过四五个微信号，昵称都是“财神”。其对四川效率源电子数据司法鉴定所司法鉴定意见无异议。 31.被告人李益军供述，李达是其弟弟，其从2017年4月开始伙同李达利用伪基站进行网络诈骗。李回力4月中旬加入，李乐昂4月下旬加入，王理德是6月的时候加入的，开始负责查询余额，后来负责后勤。刘高是6月中旬加入的。李达是团伙领导，他掌握关键技术，负责钓鱼网站的搭建，木马的购买，受害人个人信息的收集、用受害人的银行卡在申游网购买充值卡、然后再将充值卡拿到电迅捷网站出售变现。其和李回力、李乐昂主要负责打电话查询受害人银行卡上的余额，有时李乐昂和李回力也会用受害人的银行卡在申游网购买充值卡，拿到电迅捷网站出售充值卡。其和李达一组，诈骗所得钱，其和李达一人分一半，李回力一个人一组，诈骗的钱除去开支他一个人得，李达和李乐昂一组，诈骗所得的钱，除去开支之后，他和李达各自分一半。背包客是其弟弟（李达）招聘的。“背包客”接到邮寄给他们的伪基站之后，按照李达的指令在全国各地流窜发诈骗短信。其知道的李达有一个组的“背包客”叫杨某、王某2，他们的伪基站设备是其从长沙寄到四川广元，后来被警察扣押了，杨某、王某2也被抓了。与“背包客”一般都是通过微信和电话联系，李达使用的微信昵称叫“财神”。其与手下的“背包客”也是通过微信昵称叫“财神”联系。其知道有8台伪基站，李达单独一台，其和李达共同一台，李达和李乐昂共同三台，李回力单独三台。其和李达的设备给陈新桥、韩青杰、姚珍宝使用过。王迅超是李达、李乐昂的背包客。李达收集背包客的银行卡和身份证，在电迅捷提现时给背包客注册账号直接提现到背包客的银行卡上。 32.被告人李回力供述，2017年3月份左右，李达教其如何通过短信诈骗，后其应李达邀约一起搞诈骗，其在4月中旬买了第一台设备，6月份买了第二台设备。当时有李达、李益军，4月底李乐昂加入，6月初王理德加入，刘高6月中旬才加入。每次作案的时候都是由李达将木马程序搭建到多个进行搞诈骗的域名上，形成钓鱼网站，然后李达将其中一个钓鱼网站的网址发给我们，我们就分别编辑冒充中国工商银行的积分兑换诈骗短信，并将用于诈骗的域名编辑在诈骗短信里面，后将诈骗短信发送给背包客，背包客再利用伪基站将这些短信发送出去，背包客开工时间、出行路线都由李达决定，受害人收到这些短信之后，只要他们点击诈骗短信里面的域名，便会进入李达事先搭建好的钓鱼网站，网站显示的是中国银行的页面，受害人在网页输入银行卡、密码、户名、电话号码、身份证等个人信息后，李益军、李乐昂、王理德负责打电话查询受害人的银行卡余额，如果受害人卡上有余额，由李达在申游网上购买充值卡、点卡，之后再拿到988zzk网上去卖。李达将背包客的身份信息在卖卡的网站注册账号，提现的时候直接就将工资转到背包客的银行卡上。 其在网上购买了一台伪基站设备，并聘请了一个人利用伪基站发送诈骗短信，李达给其分配一台伪基站设备，并帮其联系了发送诈骗短信的人。除了其之外李达他们都应该有伪基站设备，但是具体有多少台不清楚。其使用过“人定胜天”、“力”“自然”的微信昵称，其用“honor”手机上昵称“自然”的微信与背包客联系，指挥他们开工的时间、地点，他们截图汇报当天发送诈骗短信的条数。其对重庆市科信电子数据司法鉴定所的鉴定意见无异议。 33.被告人李乐昂的供述，其是2017年5月初加入的，在其去之前已经有李达、李益军、李回力，其之后有王理德、刘高加入。首先由李达将木马程序搭建到多个进行诈骗的域名上，形成钓鱼网站，将网址发送给背包客（利用各伪基站发送诈骗短信的人），有时其也会通过微信给背包客发送钓鱼网站，编辑的内容为“尊敬的工商银行用户：你的银行卡积分已满10000分，可以兑换886元现金，请及时登录后面是钓鱼网站网址。”受害人点击诈骗短信里面的域名，便会进入李达事先搭建好的钓鱼网站，受害人在网页输入银行卡、密码、户名、电话号码、身份证等个人信息后，其们拨打95588如果查询受害人卡上有余额，由李达在申游网上购买充值卡、点卡，之后再拿到988zzk网上去卖，然后通过网站提现。 李达是最高指挥，共有三个小组，其和李达是一组，所得的钱一人一半，李达和李益军是一组，李回力单独是一组。在其和李达的诈骗中，其只是负责查询受害人银行卡余额，其他操作都是李达在完成。李达雇佣了两个人在使用伪基站设备发送诈骗短信，工资是由李达在安排支付，如果开工，每天的工资就是1,000元，出行车费报销，具体去什么地方也是由李达在安排和联系。其和李达实施诈骗后使用过白色的OPPO手机和“财神”这个微信，是李达提供的，李达有多个昵称“财神”的微信。其对重庆市科信电子数据司法鉴定所对OPPO手机的鉴定意见无异议。 34.被告人王理德供述，2017年5月底，其表舅李达打电话叫其去长沙。李达聘请了背包客发送内容为“尊敬的工商银行用户：你的银行卡积分已满10,000分，可以兑换886元现金，请及时登录后面是钓鱼网站网址。”的诈骗短信，受害人收到这些短信之后，只要他们点击诈骗短信里面的域名，便会进入李达事先搭建好的钓鱼网站，网站显示的是中国银行的页面，受害人在网页输入银行卡、密码、户名、电话号码、身份证等个人信息后，钓鱼网站的后台就会发出“滴滴”的声音，其和李益军、李回力、李乐昂就拨打95588查询受害人卡上的余额，如果有钱由李达在申游网上购买充值卡、点卡，之后再拿到988zzk网上去卖，然后通过网站提现。因其速度慢，他们便安排其打杂。6月10日刘高加入进来。 35.被告人刘高供述，2016年6月初其知道李达在积分兑换现金的方式诈骗，之后由于缺钱，其便主动给李达打电话说其想和他们一起搞积分诈骗，李达便叫其到长沙。其在长沙拿了两台伪基站设备送到李达联系好的背包客景涛、韩佳琪住的宾馆，并教他们如何使用伪基站设备。之后安排他们两人一个到湖南醴陵、一个到湖北洪湖发积分兑换现金的诈骗短信。当受害者点击短信中的链接网站，并在链接网站输入卡号、密码、身份证号码、手机号码之后点击确认，我们便会在“钓鱼”网站的后台看到这些个人信息。我们拨打95588查询受害人银行卡有余额，李达便会在申游网利用受害人的银行卡卖充值卡，并通过“钓鱼”网站再次获取受害人的验证码。最后，李达再将买来的充值卡拿到电捷通等网站出售，并提现。李达是最高的指挥者，他主要负责招募背包客、搭建“钓鱼”网站、在网上买卡、提现等工作，李益军、李回力、李乐昂、王理德主要负责查询余额，由于其刚加入不久，他们还没有给其安排专门的工作，只是负责指挥阿琪、景涛两个背包客的开工。背包客开工之后便会使用微信给其发送手机截图的方式汇报当天发送短信条数。其诈骗时使用的微信昵称“恭喜发财”。其对重庆科信电子数据司法鉴定所对其使用的OPPOA37m手机进行电子数据司法鉴定的鉴定意见无异议。 36.被告人王迅超供述，证实翟红肖是其女朋友。2017年5月初,其同学杨某给其介绍了一个工作，每天能挣1000块钱，即使不开工，每天也能挣200块钱。杨某介绍其加微信名叫“财神”的老板的微信，后老板让其和杨某到四川的广安。到了广安之后，老板又让到绵阳去。到了绵阳之后，两个湖南人将其接到了广元，并教其和杨某使用伪基站设备发送工商银行积分兑换现金的诈骗短信，后让其和杨某背着伪基站设备到街上去发信息。其与杨某各自出去发信息一个多小时回到宾馆之后，杨某又跟个子较高的湖南人出去拿了两套伪基站设备分别交给了其和杨某。在老板安排下，其先后到广安、德阳发信息。到了德阳第二天，因其手里的伪基站设备发信息确实很慢，老板让其把伪基站设备通过顺丰快递寄走了。后老板安排其到成都跟杨某汇合后，其跟着杨某在成都范围发送信息。几天后，老板给其寄了一套伪基站设备并安排其到自贡、资阳、成都发。因机器总是有问题，其和杨某在成都汇合后共用一套伪基站设备发送两、三天信息后，老板又叫到德阳那边去一起发了两天信息。后老板安排其去广汉教韩青杰使用伪基站设备发送信息，后又让其去成都教李英杰和王某2。其和李英杰、王某2带一套伪基站设备到街上发信息，其再教李英杰和王某2实际操作。后老板叫李英杰带着那套有用的伪基站设备到另外一个城市去发送信息了。其和王某2留在成都。老板说李英杰的机器发不动，叫其去眉山找李英杰，王某2去找杨某。之后其回运城，老板叫其不要干了，给他介绍人做事就行。其先后介绍并教会景某、张飞、曹亚斌、张阅兵、韩佳琪、景涛、高磊、刘江涛使用伪基站设备。其跟老板联系一直用微信号×××，微信名阿超。 37.被告人陈新桥的供述，证实其2017年4月底的时候，经朋友“离啊子”介绍背着伪基站在街上走，600元一天。后“离啊子”当场教其怎样操作，还让其加了财神的微信，财神让其背着设备在街上走，每天把发送条数截图给他，他就给其发工资，其当时把身份证及一张农行卡发给财神。后其在达州拿到伪基站设备，在财神的安排下，其先后在南充、广安、广元、绵阳、彭州、内江、自贡、宜宾、昭通、四川重庆使用伪基站发送诈骗短信，每次发送的诈骗短信消息其都截图发给了财神，财神给其发工资。其使用伪基站发送短信内容是财神发送给其，其复制使用。大概内容是“尊敬的客户，你在本行有多少积分，可以兑换多少现金，后面一个域名”。其在广元和姚珍宝教了两个山西人使用伪基站设备。 38.被告人姚珍祥的供述，2017年5月，姚珍宝介绍其发送诈骗短信，每天1000元。其于2017年6月10日左右跟姚珍宝及另一男子学会使用伪基站设备发送诈骗短信，随后老板财神安排人给其送了一台机器，并安排其在湖南岳阳、湖北赤壁、鄂州市发送诈骗短信。短信内容大致是冒充工商银行95588的名义，以积分兑换现金的方式骗人。其每次将发送条数的截图使用自己的手机用微信（Ａ梦回三国谁貂蝉、ＡＡＡ小老鼠）发送到老板的微信（财神）上。其每天最少都要发三、四万条短信。其对重庆市科信电子数据司法鉴定所得鉴定微信账号“姚珍祥”发送给微信账号“财神”涉案相关图片“发送计数”条数合计4898条无异议，对四川效率源电子数据司法鉴定所对李达使用的天语牌手机鉴定的微信好友昵称“Ａ梦回三国睡貂蝉”的微信发送的图片数量为45张，图片中计数值累加1316269条、微信好友昵称“ＡＡＡ小老鼠”的微信发送的图片数量2张，图片计数值累加74342条的鉴定意见无异议。姚珍宝的微信昵称是“哈哈”。 39.被告人韩青杰的供述，2017年5月18日，其朋友王迅超介绍其背着设备发短信，每天1000元。后王迅超教其具体操作，将编辑好的短信内容用手机发送到老板提供的网址上。短信内容大致是：尊敬的工商银行用户，你在我行的积分已达多少分，可以兑换多少现金，请点击一个链接兑换，逾期清零。其在老板的安排下在德阳、都江堰、雅安、昭通、昆明、自贡、岳阳发送诈骗短信。期间在雅安认识了李英杰。2017年6月16日，其因害怕不想干，就将设备整坏，老板叫其寄回长沙西客站，又给其邮寄新的设备，其没有取，之后就回老家了。老板的微信叫“财神”，王迅超微信号×××网名“阿超”，李英杰微信号×××网名“芈”，其微信昵称“小心地滑”，其加了老板三个微信，昵称都是“财神”。每次发完诈骗短信其都用手机截图通过其微信发送到老板的微信上。其对四川效率源电子数据司法鉴定所对扣押的李达的天语手机鉴定的微信好友昵称“小心地滑”的微信账户给昵称“财神”发送的聊天记录中的图片44张，图片计数值累加422454条的鉴定意见无异议。 40.被告人李英杰的供述，2017年5月10日，其同学杨某打电话说给其介绍一个挣钱的活，工资很高，主要就是背着一个机器在街上走，向不特定的人群发送短信。其同意跟杨某一起做后，杨某说已把其的电话号码给了老板。5月27号左右，老板打电话叫其去成都准备开工，老板加了其微信，老板的网名叫“财神”，叫其把银行卡和身份证照相通过微信发给了他，老板将去成都的路费打在了其的卡上。其坐火车到四川成都后，老板叫其等待来人教会使用设备。大约5月29日，其接到朋友王迅超的电话，他说他是老板派过来给其送设备和教其使用设备。王迅超在宾馆里教会其使用设备后，带其去了四川雅安并见了另外一个发诈骗短信的韩青杰，接下来两天王迅超就带其出去发送诈骗短信。大约5月31日老板叫其和韩青杰去西昌，王迅超将设备交给其就走了。其和韩青杰到了西昌之后，老板又叫韩青杰去另外的地方，叫其到攀枝花。其到了四川攀枝花按照老板的通知在街上发短信。后来老板叫其将设备用快递寄到南昌，回到山西运城等候老板的通知。大约是6月5日左右，老板又通知去南昌，取了邮寄的设备后，按照老板的指示背着设备在南昌和周边县、市发送诈骗短信。大约6月16、17号，杨某家里人给其打电话说杨某因发诈骗短信被抓了，其担心被抓向老板提出不做了，老板叫其将设备带到湖南长沙一个宾馆交给了一男子。其微信昵称“菍”。其对四川效率源电子数据司法鉴定所对扣押的李达的天语手机鉴定的微信好友昵称“菍”的微信账户给昵称“财神”发送的聊天记录中的图片17张，图片计数值累加234159条的鉴定意见无异议。 41.被告人曹亚斌供述，2017年6月4日其在阿超的介绍下，利用伪基站发送诈骗短信。老板通过微信视频聊天的方式教其如何利用伪基站发送短信，跟其视频时将摄像头挡住了的。其发送短信的内容是老板通过微信发给其，然后其将内容复制，并通过伪基站设备发送出去。短信的大概内容是冒充中国工商银行给客户发送积分兑换现金的假信息，短信里面有一个网站，让客户到这个网站去兑换积分，如果不及时兑换逾期清零。之后其在江西九江、庐山县城、湖北的武昌区、湖南的常德开过工。其在常德时到长沙找韩佳琪，当时还有一个小兄弟。大约在6月24日下午的时候，韩佳琪的一个老板给他带来设备并教其使用后让他开工。后来其和韩佳琪分开到长沙附近的一个县发了一天。最后老板让其到邵东县去发短信，之后老板联系不上了。其便给阿超打电话说其不想干，并将设备寄回运城。其用微信昵称“不勒的风”、“机”的微信加了老板昵称“自然”、“牛”的微信。老板通过微信指挥其开工，其开工之前用微信给老板发送一张手机截图，收工的时候再发送一张截图，截图中可以看到当天发送短信的条数，其利用伪基站设备一共发送了大约10万多条短信。其对重庆市科信电子数据司法鉴定所在李回力手机中恢复的数据无异议。 42.被告人高磊供述，2017年6月中旬的时候，经韩佳琪介绍，“阿超”介绍其、韩佳琪、景涛背个包到街上发短信，一天1000块钱，不开工一天补助200块钱，车费老板报销。其和韩佳琪、景涛商量后，他们两个人到长沙去，其留在运城。接着，“阿超”就教其使用伪基站设备发送信息。短信大概内容就是：“尊敬的工商银行用户，你在我行的信用积分已达多少分，可以兑换多少现金，登录一个网站链接领取，逾期清零”，后面的落款是工商银行。其用微信昵称“太好啦妹妹”微信号×××加了老板的微信“财神”。老板每次叫其开工的时候，都会将要发送的信息内容通过微信发给其，还叫其发送信息时，在开工和结束的时候都要截图发给他，最后还叫其把身份证和银行卡拍照片通过微信发给他。之后其按照老板的安排，用伪基站设备在运城的街上发信息。之后其联系不上老板就回家了。其对重庆市科信电子数据司法鉴定所对ＯＰＰＯＡ33手机鉴定的关于其发送涉案图片的鉴定意见无异议。 43.被告人韩佳琪供述，2017年6月份的时候，其朋友张鹏将其介绍给“阿超”跑业务，每天1000块钱，不干活每天也有200块钱，要四个人。其跟“阿超”联系后，其、高磊、景涛与“阿超”见面，后其和景涛决定去长沙，高磊在运城，“阿超”给其拿了路费。到长沙后，“阿超”让其叫刘江涛与他联系，几天后，与刘江涛、曹亚斌汇合了。老板带了两套伪基站设备过来，教其和景涛使用伪基站设备发送信息。短信的内容大致是尊敬的工商银行用户，您在我行有多少积分可以兑换现金，请登录一个网址兑换积分，逾期清零，落款是工商银行。其是以95588的号码将上述内容的短信发送出去的。之后老板安排其到湖南醴陵，景涛到湖北洪湖发诈骗短信，并让其和景涛将身份证和银行卡分别拍照，通过微信发给他，方便以后向他们支付工资，并互相加了微信。老板的微信昵称名叫“恭喜发财”，其微信号×××昵称“不羁的风”。其的工作情况都会通过手机截图的方式报告给老板，其到湖南醴陵大概发送了2万多条短信。其对重庆市科信电子数据司法鉴定所对刘高手机鉴定意见“阿其1号机／×××”发送给微信账号“恭喜发财”涉案相关图片“发送记数”条数合计20185条无异议。 上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证形成完整的证据锁链。足以认定公诉机关指控的事实及罪名成立。本院予以确认。 本院认为，被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高分工协作，在网上购买窃取他人银行卡信息的木马程序，并在网上租用服务器，搭建植入木马病毒的“钓鱼”网站，购买“伪基站”设备，雇佣他人利用“伪基站”发送诈骗短信，骗取他人财物，数额巨大；被告人王迅超、曹亚斌、高磊受他人雇佣，采用流动作案方式，使用他人提供的“伪基站”设备，强行向不特定用户的手机发送诈骗短信，对不特定多数人实施诈骗，情节特别严重；被告人韩佳琪受他人雇佣，采用流动作案方式，使用他人提供的“伪基站”设备，强行向不特定用户的手机发送诈骗短信，对不特定多数人实施诈骗，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李达起主要作用系主犯，被告人李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高根据他人安排实施犯罪，被告人王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪接受他人雇佣，根据他人的安排实施犯罪，均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚,但被告人李益军、李回力、李乐昂加入时间较早、被告人王迅超介绍并教授他人使用“伪基站”设备，作用相对较大。被告人王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪利用发送诈骗短信对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查清，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款规定，以犯罪未遂定罪处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人王迅超、韩佳琪在案发后，主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。归案后，被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、曹亚斌、高磊向公安机关如实供述自己的罪行，审理中认罪态度较好，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可对被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、曹亚斌、高磊从轻处罚。被告人李乐昂、王迅超积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人李回力在有期徒刑执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。扣押在案的被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪用于作案的工具，依据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，予以没收。被害人的财物应当责令退赔。 本案通过将电捷通查询的与被告人相关的用户名与申游网查询的用户名进行比对，从而根据在申游网购买充值卡的商品订单确定被害人及被骗金额，且有被害人陈述、被告人供述、调取证据通知书、电子数据等证据对被害人及被骗金额予以证实，故被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德的辩护人关于起诉认定的诈骗次数及金额存在部分事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人李达的辩护人关于其不是主犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人李达掌握核心诈骗技术，雇佣并指挥他人向不特定多数人发送诈骗短信，骗取他人财物，起主要作用，该辩护意见本院不予采纳。其关于被告人李达如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李益军的辩护人关于公诉机关起诉的诈骗金额及次数应进行区分，不宜笼统认定为共同性质的辩护意见，经查，被告人李益军自2017年4月加入李达诈骗团伙，协助李达实施诈骗行为，因其参与的具体时间无法确定，对其参与的诈骗金额及次数无法区分，可根据被告人李益军在共同犯罪中所起作用大小及参与时间进行处罚。故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人李益军的辩护人关于李益军在云南及三亚明确告知李达、李回力、李乐昂其不再参与实施诈骗，是两次犯罪中止的情形的辩护意见，经查，被告人李益军并未彻底退出诈骗团伙，仍积极实施犯罪行为，且未采取有效措施防止危害结果的发生，其行为不符合犯罪中止成立的要件，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人李益军在共同犯罪中属从犯，案发后积极退赃，认罪、悔罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人李回力的辩护人关于李回力系2017年6月参与到诈骗中，被告人李乐昂的辩护人关于李乐昂系2017年5月中旬才参与诈骗，对之前的犯罪行为不应承担责任的辩护意见，经查，被告人李回力、李乐昂分别于2017年4月中旬、2017年4月底加入李达诈骗团伙，协助李达实施诈骗行为，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人李回力及其辩护人关于李回力系从犯、坦白，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李乐昂、王理德及其辩护人关于李乐昂、王理德系从犯、坦白、初犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘高及其辩护人关于刘高于2017年6月20日加入诈骗，安排景涛、韩佳琪发送诈骗信息四万余条，诈骗金额1，200元，属于加入式的共同犯罪，加入前后与李达等人没有共谋，也没有参与其他人员的诈骗活动，对其他犯罪人员的犯罪行为不应承担刑事责任的辩护意见，经查，被告人刘高2017年6月中旬加入诈骗团伙，协助李达实施诈骗行为，应对其加入后诈骗团伙的全部犯罪行为承担责任，因其加入后的具体诈骗金额及次数无法确定，可根据其在共同犯罪中所起作用大小及参与时间进行处罚，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。其关于被告人刘高坦白、初犯、无前科的辩护意见，本院予以采纳。被告人王迅超的辩护人关于对王迅超发送短信条数有异议，不能以其他被告人的发送条数简单相加的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人王迅超介绍并教授他人使用伪基站设备发送诈骗短信，应当对其介绍的人发送的诈骗短信承担责任。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人王迅超辩称其有犯罪中止的行为，经查，被告人王迅超犯罪行为已经实施，且被告人并未采取有效措施防止犯罪后果的发生，不属于犯罪中止，故该辩解意见，本院不予采纳。被告人王迅超的辩护人关于王迅超对其加入前的共犯行为不承担责任，系犯罪未遂、从犯、具有自首情节、初犯、无前科的辩护意见，本院予以采纳。被告人韩佳琪的辩护人关于对韩佳琪发送短信条数有异议的辩护意见，经查，起诉指控的发送短信条数有被告人供述、扣押清单、鉴定意见等证据证实，证据确实、充分，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人韩佳琪的辩护人关于韩佳琪系从犯、初犯、具有自首情节，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人高磊、曹亚斌的辩护人关于其系从犯、坦白、初犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人高磊、韩佳琪犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人高磊、韩佳琪适用缓刑。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，根据被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人李达犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月26日起至2025年12月25日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 二、被告人李益军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月29日起至2022年12月28日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 三、被告人李回力犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月26日起至2022年12月25日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 四、被告人李乐昂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币15,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月26日起至2022年3月25日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 五、被告人王迅超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币15,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月27日起至2022年6月26日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 六、被告人王理德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月26日起至2019年6月25日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 七、被告人刘高犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月26日起至2019年6月25日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 八、被告人曹亚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月5日起至2019年7月4日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 九、被告人高磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币5,000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。) 十、被告人韩佳琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币4,000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。) 十一、扣押在案的作案工具予以没收。 十二、责令被告人李达、李益军、李回力、李乐昂、王理德、刘高、王迅超、曹亚斌、高磊、韩佳琪退赔马某等125名被害人损失。（详见清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  杨 蓉 人民陪审员  苟中学 人民陪审员  张克彬 二〇一九年六月二十一日 书 记 员  陈 珣 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。…… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 附赔偿清单：                            编号                       被害人 姓名                       金额（元）                       编号                       被害人姓名                       金额（元）                               1                       马容                       4983                       64                       罗振                       3989                               2                       任志建                       4988                       65                       邓伟平                       4988                               3                       宋毅                       4988                       66                       陈守刚                       4988                               4                       周丽                       769                       67                       鄢新云                       4863                               5                       樊玲花                       3398                       68                       于洋                       1416                               6                       何强明                       4887                       69                       常丽萍                       4988                               7                       黄伟萍                       4988                       70                       张后红                       4763                               8                       蔡港                       797                       71                       王蓉                       1822                               9                       吉练昌                       4988                       72                       陈玉婷                       4863                               10                       严振                       4985                       73                       陈森林                       4998                               11                       古良聪                       4986                       74                       郭前                       4998                               12                       曾晓玲                       2098                       75                       徐辉                       4974                               13                       李富                       1598                       76                       蒋毅                       4987                               14                       史晋瑜                       4988                       77                       袁贤孝                       4985                               4987                       78                       李一凡                       4987                               15                       赵芳良                       4897                       79                       张才华                       4985                               16                       邓绍全                       1983                       80                       周慧芬                       713                               17                       杜正华                       2598                       81                       王田                       4887                               18                       胡梅                       4997                       82                       高志慧                       4863                               19                       张妮                       2698                       83                       王伟                       4889                               20                       原存霞                       4889                       84                       朱婷                       4974                               21                       魏菊                       4983                       85                       张景华                       3988                               22                       罗小兵                       4983                       86                       李惊蛰                       4988                               23                       张涛                       2663                       87                       曹建琴                       419                               24                       石教铸                       448                       88                       吕攀                       4983                               25                       马骥                       1958                       89                       孙晓亮                       4498                               26                       张艳芳                       737                       90                       董晨馨                       899                               27                       房红                       1020                       91                       唐天文                       4997                               28                       段廷勇                       108                       92                       肖遥                       4993                               29                       胡海鹰                       1453                       93                       肖玉英                       752                               30                       颜国婷                       431                       94                       任继辉                       1983                               编号                       被害人 姓名                       金额（元）                       编号                       被害人姓名                       金额（元）                               31                       夏忠君                       598                       95                       胡桂霜                       4987                               32                       黄忠智                       223                       96                       周砚池                       4987                               33                       王雄                       4863                       97                       黄宁                       4983                               34                       张顺                       1988                       98                       高藕                       4983                               35                       李明前                       3198                       99                       陈锦八                       324                               36                       毛光才                       4987                       100                       邓体世                       4987                               37                       成勋                       4988                       101                       刘建新                       2388                               38                       孙志远                       2493                       102                       王清                       194                               39                       李铭哲                       998                       103                       刘贞利                       4588                               40                       白艳                       3738                       104                       李秋菊                       4987                               41                       冯朝和                       4887                       105                       宗勇                       1889                               42                       保琴                       1498                       106                       吴爱明                       4611                               43                       王光贤                       4983                       107                       胡莺                       1998                               44                       严平                       4988                       108                       吕中洲                       2976                               45                       杨春梅                       4988                       109                       韩丹                       4988                               46                       庞万军                       3699                       110                       曾贤瑞                       2048                               47                       尹将文                       4863                       111                       王志权                       4985                               48                       王西宝                       4983                       112                       吴莹莹                       1657                               49                       李海燕                       2899                       113                       杨裕珍                       689                               50                       张洪英                       4985                       114                       沈来云                       922                               51                       唐金蓉                       4988                       115                       吴朝顺                       443                               52                       梁世尊                       4988                       116                       周云彪                       405                               53                       廖忠                       4698                       117                       胡子德                       4974                               54                       侯大明                       1788                       118                       李小勇                       2388                               55                       夏超强                       4988                       119                       黄秀                       4887                               56                       陈见                       2298                       120                       陈尚俊                       4983                               57                       向传洪                       2217                       121                       易秀芬                       2456                               58                       樊莉                       4988                       122                       宁萍                       4668                               59                       王合英                       4997                       332                               60                       陈杰                       4889                       123                       杜小青                       556                               61                       杨宇                       998                       124                       余仕高                       1983                               62                       高如均                       4889                       125                       刘淑平                       4985                               63                       李丹                       3398