山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0823刑初55号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人杜官虎，男，1983年10月6日出生，汉族，初中文化，山西省夏县人，经商。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月24日被闻喜县公安局刑事拘留，同年8月30日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。辩护人冯倩，山西君越成律师事务所律师。辩护人林淼，山西君越成律师事务所律师。被告人杨伟平，男，1963年11月19日出生，汉族，初中文化，山西省闻喜县人，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月24日被闻喜县公安局刑事拘留，同年8月30日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。辩护人王竟华，山西谦诚律师事务所律师。被告人王建民，男，1985年7月25日出生，汉族，小学文化，山西省闻喜县人，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月24日被闻喜县公安局刑事拘留，同年8月30日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。被告人杜俊辉，男，1979年4月8日出生，汉族，初中文化，山西省夏县人，无业。2006年6月1日因犯盗窃罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，2007年9月30日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月29日被闻喜县公安局刑事拘留，同年8月30日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。被告人杜张奇，男，1992年11月29日出生，汉族，初中文化，山西省夏县人，无业。2017年2月17日因吸食毒品被太原铁路公安局临汾公安处行政拘留三日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年8月15日被闻喜县公安局刑事拘留，同年9月20日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2019]14号起诉书指控被告人杜官虎、杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王杰出庭支持公诉，被告人杜官虎、杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇及辩护人冯倩、林淼、王竟华等到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：1、2014年12月30日晚，因被害人韩某某借被告人杜官虎的高利贷款未按期归还，被告人杜官虎安排被告人杨伟平、王建民向韩某某索要债务。当晚，被告人杨伟平、王建民在杜官虎的安排下将韩某某从闻喜县桐城镇某某家中带至某某大酒店进行看管，至次日8时许将韩某某放走。期间，在该酒店8420房间内，被告人杨伟平、王建民对韩某某进行殴打，向韩某某索要其欠杜官虎的贷款。2、2015年4月的一天10时许，被告人杜官虎、杜俊辉、杜张奇三人驾车将被害人韩某某从闻喜县某菜市场韩某某商店内带至海天时代广场后某商贸有限公司，在该公司二楼，被告人杜官虎伙同杜俊辉、王建民、杜张奇对韩某某进行殴打、辱骂，并要求韩某某归还欠款，次日9时许将韩某某放走。3、2015年4月的一天17时许，被告人杜官虎、杜俊辉、杜张奇将被害人韩某某带至闻喜县海天时代广场后某商贸有限公司，在该公司一楼办公室内，杜官虎、杜俊辉、杜张奇对韩某某进行辱骂、殴打，致韩某某眼部受伤出血，当晚12时许将韩某某放走。4、2015年夏季的一天11时许，被告人杜俊辉在闻喜县桐城镇桥下路附近遇见被害人韩某某，便通过电话联系被告人杜官虎，杜官虎安排杜俊辉将韩某某带至桥下路附近某宾馆内，随后杜官虎、王建民、杨伟平驾车到达某宾馆。在该宾馆二楼一房间内，杜官虎、杜俊辉等人对韩某某进行殴打，并要求韩某某将一塑料袋套在头上。后杜官虎、杜俊辉、王建民将韩某某带至海天时代广场后某商贸有限公司内，限制其人身自由至18时许，因公司有事将韩某某放走。自2014年以来，被告人杜官虎以闻喜县某商贸公司为依托，从事非法高利放贷业务，纠集被告人杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇等人，以恐吓、威胁、殴打、限制人身自由等暴力手段，在行业内多次实施犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响经济、社会秩序，造成严重的社会影响，符合恶势力集团犯罪的基本特征。2018年7月23日，被告人杨伟平被闻喜县公安局民警传唤到案；次日，被告人杜官虎、王建民到闻喜县公安局投案；同年7月29日，被告人杜俊辉到闻喜县公安局投案；8月15日，被告人杜张奇到太原铁路公安局临汾公安处闻喜县车站派出所投案。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书，宾馆入住记录，证人朱某某、赵某某、阴某某等人的证言，被害人韩某某的陈述，勘验笔录，辨认笔录，被告人杜官虎、杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人杜官虎、杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇为索取债务非法扣押、拘禁他人，并对被害人实施殴打，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杜官虎辩称，本案不应认定为恶势力犯罪集团，自己与韩某某是合法的借贷关系，起诉书指控的第一起犯罪事实自己没有安排杨伟平和王建民找韩某某，是第二天中午才知道他们找了韩某某。辩护人认为，一是本案不存在恶势力犯罪集团，不符合认定恶势力的基本特征。本案是因索要合法债务引发的违法犯罪行为，属事出有因，并没有造成任何严重后果，并没有引起社会秩序混乱，没有对人民群众安全感有任何影响，不属于恶势力，且不符合三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，不属于恶势力犯罪集团。二是关于非法拘禁罪，第一起被告人杜官虎并未到某某大酒店，且杨伟平和王建民的供述存在多处矛盾之处，无法证实杜官虎安排杨伟平、王建民将韩某某带至某某大酒店进行看管。对第二、三、四起中指控的杜官虎的殴打行为，主要是在脸上扇了韩某某，法律规定将殴打和使用械具、捆绑，虐待行为并列，认定殴打应是具有一定损害程度的击打行为，如拳打脚踢，猛烈击打，不能仅仅是在脸上扇了两下就认定为是殴打行为。综合事实和法律的规定，杜官虎的行为构成非法拘禁罪，但应将四起综合看，而不能分别单独作为定罪。三是鉴于本案事出有因，情节较轻，社会危害性不大，杜官虎又系自首，系初犯、偶犯、认罪态度良好，建议判处一年有期徒刑。被告人杨伟平辩称，起诉书指控的第一起犯罪事实自己没有殴打韩某某，第四起犯罪事实自己没有参与，当时在丁店农贸市场的工地上，庭审中表示自愿认罪。辩护人认为，一是现有证据无法证实被告人杨伟平参与起诉书指控的第四起在某宾馆非法拘禁韩某某的事实。理由是：被告人杨伟平供述自己未参与，杜官虎也证实杨伟平没有参与，王建民庭前供述与当庭供述反复不一，记不清杨伟平是否在场，对其供述不应采信，杜俊辉庭前供述杨伟平到过某宾馆，但庭审中供述记不清杨伟平是否参与，被害人韩某某陈述自己是先被带至某公司后被带至某宾馆，与其他人的供述不能互相印证，因此证明杨伟平到过某宾馆的证据就只有被害人韩某某的陈述，孤证不能定案。因此现有证据证明杨伟平没有参与某宾馆拘禁，杜官虎等人将韩某某带回公司后，杨伟平仅与韩某某就还款问题有过两小时谈话，并无证据证明杨伟平有非法拘禁的故意，更无证据证明与他人有共同犯意。二是起诉书并未指控杨伟平参与第三起拘禁，庭审中公诉机关对此予以认定，但现有证据中杜官虎供述杨伟平当时在卧室内并不知情，王建民供述杨伟平在客厅，二人供述矛盾，且王建民因记忆力问题，其供述反复大，证明力弱，现有证据无法证明杨伟平参与第三起犯罪事实。三是杨伟平不是某公司的实际老板，没有指挥任何人非法拘禁，没有安排任何人外出要账，反而是听命于杜官虎，是被杜官虎纠集参与犯罪，应认定为从犯，只能对其亲自参与的犯罪事实负责。被告人王建民、杜俊辉、杜张奇对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议，均表示自愿认罪。经审理查明：1、2014年12月30日，因被害人韩某某未能按时归还被告人杜官虎的借款，被告人杜官虎便安排被告人杨伟平、王建民向韩某某索要债务。当晚23时许，被告人杨伟平、王建民在杜官虎的安排下，将韩某某从闻喜县桐城镇某某小区家中带至某某大酒店进行看管，至次日8时许将韩某某放走。期间，被告人杨伟平、王建民对韩某某进行殴打，限制韩某某人身自由达9小时。2、2015年4月的一天10时许，被告人杜官虎、杜俊辉、杜张奇三人驾车再次将被害人韩某某从闻喜县某菜市场带至海天时代广场某商贸有限公司二楼，期间，被告人杜官虎、杜俊辉、王建民、杜张奇对韩某某进行殴打，并要求韩某某归还欠款，次日9时许将韩某某放走，限制韩某某人身自由达23小时。3、2015年4月的一天17时许，被告人杜官虎、杜俊辉、杜张奇又将被害人韩某某带至某商贸有限公司，在该公司一楼办公室内，被告人杜官虎、杜俊辉、杜张奇对韩某某进行殴打，致韩某某眼部受伤，当晚12时许将韩某某放走，限制韩某某人身自由达7小时。4、2015年夏季的一天11时许，被告人杜俊辉在闻喜县桐城镇桥下路附近遇到被害人韩某某，便电话联系被告人杜官虎，杜官虎安排杜俊辉将韩某某带至桥下路附近的某宾馆，随后杜官虎、王建民驾车到达某宾馆。在该宾馆二楼一房间内，被告人杜官虎、杜俊辉等人对韩某某进行殴打，并要求韩某某将一塑料袋套在头上。后杜官虎、杜俊辉、王建民将韩某某带至海天时代广场后某商贸有限公司内，被告人杜官虎、杨伟平等人向韩某某索要欠款，18时许，因公司有事将韩某某放走，限制韩某某人身自由达7小时。综上所述，被告人杜官虎为向韩某某索要到期借款，纠集被告人杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇等人采取殴打、限制人身自由等方法，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，其中被告人杜官虎参与非法拘禁四次，被告人杨伟平参与非法拘禁二次，被告人王建民、杜俊辉参与非法拘禁三次，被告人杜张奇参与非法拘禁二次。2018年7月23日，被告人杨伟平被闻喜县公安局民警传唤到案；次日，被告人杜官虎、王建民到闻喜县公安局投案；同年7月29日，被告人杜俊辉到闻喜县公安局投案；8月15日，被告人杜张奇到太原铁路公安局临汾公安处闻喜县车站派出所投案。认定上述事实的证据有：受案登记表及立案决定书，主要内容：2014年5月至2015年后半年期间，韩某某因建设某某小区资金周转问题，多次从杜官虎经营的小额贷款公司借用高利贷款。期间，因韩某某未能在约定时限内归还高额本息，杜官虎多次伙同杨伟平、王建民、杜俊辉等人采用殴打、恐吓、威胁等方式在韩某某家中、某某大酒店、小额贷款公司内非法限制韩某某人身自由，对其实施非法拘禁。闻喜县公安局于2018年7月23日、8月14日分四次立案侦查。到案经过，主要内容：2018年7月23日，被告人杨伟平被闻喜县公安局民警传唤到案；次日，被告人杜官虎、王建民到闻喜县公安局投案；同年7月29日，被告人杜俊辉到闻喜县公安局投案；8月15日，太原铁路公安局临汾公安处闻喜县车站派出所民警将被告人杜张奇劝投至派出所。被害人韩某某的报案材料及陈述，主要内容：2014年5月，我因建设某某小区资金周转找到杜官虎（经辨认确认）借款10万元，期限一个月，杜官虎提出利息1万元，要和我签购房合同，说和抵押合同一样，钱还了就把合同撕了。合同签订后杜官虎给我8万元，说要租我的房子同意再给我1万元，我没有同意他也没给我。到期后他让我还10万元，还说不给就告我诈骗，我就把10万元还给他，他把购房合同撕了。10月份，我去杜官虎公司提出借款15万元，期限半个月，他说利息5万元，又让我和他签购房合同，到期还给他20万就把合同撕了，他让杨伟平（经辨认确认）和我签的合同，王建民（经辨认确认）是见证人，半个月后我把钱还给他，他把合同撕了。11月份，我再次向杜官虎提出借款15万元，杜官虎说和上次借款一样，我和杨伟平签了购房合同。这次贷款到期后，我没能按时还给杜官虎。一天下午16时许，杜官虎、王建民把我带到他公司逼我还钱，还说拖欠一天1000元利息，之后连着四五天我都给他转钱。后来王建民、杨伟平找过我一次让我还钱，再后来王建民等人在我家找我要钱的时候对我进行过一次殴打。三五天后大概是2014年11月左右的一天21时许，杨伟平、王建民到我家把我身上的300元拿走后拉着我去了某某大酒店，开了两间房，到房间后王建民在我胸口打了一拳，杨伟平打了我两个耳光，逼我还钱，我一直说好话要回去，他们不让我走，说杜官虎专门派他们来要钱，凌晨1时许，王建民去另外一间房睡觉，杨伟平没多久也睡着了，我也在床上躺下睡了。到第二天9时许，王建民到房间，杨伟平给我说如果杜官虎问我就说他打了我两耳光，王建民打了我一拳，这样他们就能交差了，随后就让我回去了。后来杜官虎多次找我要钱，有一次在我家拿走我500多元、一罐头瓶硬币、四瓶白酒和5万元的保险单，有一次是让我给他买了两条烟，还有一次是在我的商店内拿了一箱土鸡蛋和两瓶土蜂蜜，还威胁说要去我妻子娘家。最后我分两三次把20万还给他，他把购房合同撕了。2015年3月，我正在建设远洋学校后面的某某二小区，杜官虎问我需要用钱吗，我当时确实缺钱就说借15万用一个月，他说和以前一样利息5万，按时还钱就行。然后我和杨伟平签了购房合同，合同签了后他只给了我14.5万，差我5000元一直没给。到期后我没能按时还款，一天下午16时许，杜官虎、王建民、脸上有疤的男子（杜张奇）等人到我家让我买了两条烟后把我带到他公司。杜官虎用他钥匙上的小刀吓唬我要扎我手，我一直求饶，持续了一个小时左右，杜官虎又让王建民、杜张奇、平头男子（杜俊辉）、阴某某（经辨认确认）等人轮流对我拳打脚踢，到晚上十二点多，杜官虎让我给他写了一个50万的借条才让我走。杨伟平打没打记不清了，孙某某（经辨认确认）没打一直在边上看着。4月的一天9时许，杜官虎、王建民、杜张奇找到我，让我买了两条烟后把我带到他公司。杜官虎安排阴某某、王建民、杨伟平、杜俊辉、杜张奇把我带到公司二楼，然后杜张奇在我胸口上打了三四下，王建民、杜俊辉也朝我胸部打，阴某某、孙某某没有打我。12时许，他们在二楼吃饭让我去一个小卧室待着，吃完饭后杜张奇又开始打我，后来外面的人也到卧室看看，主要是杜张奇在里面看我。到22时许，他们在二楼睡觉，我也睡着了。第二天早上9时许，杜官虎让我回去想办法弄钱。5月的一天16时许，杜官虎带着王建民、杜张奇找我让我买了两条烟后把我带到他公司，杜官虎用书在我头上打了四五下，又打了我十几个耳光，王建民在我胸口、屁股上各打了一下，杜张奇也对我拳打脚踢，打完又开始骂，骂完又打持续了8个小时左右，到0时许，他们见我满脸是血，杨伟平就让我去洗脸，洗完后杜官虎让我给他写了一个103万的借条让我离开了。杨伟平、杜俊辉、阴某某有没有打我我不记得了，孙某某也在但没有打我。第二天，我爸知道后去找杜官虎，杜官虎给我打电话威胁我，我就把我爸叫回来了。我在家养伤期间，通过我爸还给杜官虎1万元。后来杜官虎还在我的菜店陆续拿了1万余元的菜不给钱。还有一次，我和我爸先后去杜官虎公司，他们对我动手我爸没有看见，杜官虎说要报警抓我告我诈骗，我和我爸给他跪了三四次，他一直不让我走，到凌晨1时许才让我回去的。过了一段时间后的一天，我和我妻子在某村碰见王建民或杜俊辉，他开车把我带到杜官虎公司，之后打电话联系杜官虎，之后杜官虎、杨伟平等人把我带到某宾馆，还有王建民、杜俊辉都在，杜官虎让我把食品袋套在头上，没有打我就是一直逼我还钱，我一直没说话。到16时许，他们把我带回公司，我还是不说话怕他们打我，到20时许，杜官虎放我回去。过了一个月后，杜官虎到我工地让我还103万要不就不让我施工，最后我们达成协议，分期还钱。到11月，房子快盖好了，但12月我被公安机关刑事拘留了。证人韩某某二的证言，主要内容：我和韩某某是父子关系。2015年的时候我听韩某某说他借了杜官虎20万，利息5万，到期没有还。之后韩某某让我陪他去杜官虎公司，到了后杜官虎把韩某某叫到其他房间打了十几分钟，我看没有什么伤也没说啥。到凌晨1时许才让我们离开。十几天后又去了一次，还是打了十几分钟让还钱，我给杜官虎跪下求他，后来好像韩某某给杜官虎写了个欠条，到凌晨1时许让我们离开。又过了十几天我看见韩某某眼睛出血了，脸上也肿的厉害，就去找杜官虎，但没人给开门，之后韩某某打电话让我回去，我就回去了。韩某某当时去医院包扎了一下，有病历。后来韩某某就被公安局刑拘了。证人朱某某的证言及辨认笔录，主要内容：我和韩某某是夫妻关系。2015年左右，韩某某因为建设某某二小区资金周转不开，从杜官虎和杨伟平合伙的海天时代广场后面的一个小独院里开的放贷公司里借过一些钱，具体记不清了。最后一次是拿了14.5万元的现金。当天韩某某给我说他和杨伟平已经说好了，借15万让我一起过去签字写借条，我们到公司后写了借条签了字，杨伟平给了14.5万元，说剩下的5000元过两天再给。借条写好后，杨伟平还让我们签了一份房屋买卖合同，把我们在某某的房产作价20万抵押给他，杨伟平说钱还了就都抽了，我就没有多想。（出示七张借条）这些上面五张有我的签名看字体是我本人签的，都是韩某某和他们谈好我过去签字，当场提现金走，借款的数额当时我肯定知道，现在我想不起来了，我不知道韩某某到底借了多少钱，只知道肯定没有那么多，因为韩某某在打借条的时候借款的金额已经把利息加上了。利息按月抽，基本上每月利息都在5万元左右，借条上约定的利息是假的。这七张借条上除了最后一次的，前几次的都还了，每次还清后杜官虎和杨伟平才肯再次借钱给韩某某，每次还完钱他们都不让我们抽之前的借条和房屋买卖合同，说已经撕了，我让他打个收款收据，他不同意。我听韩某某说杜官虎打过他两次，一次是在公司二楼房间关过他，还打了他，还有一次是我看到他眼睛充血，他说是杜官虎侄子打的。当时他们很厉害，我们害怕也没敢报案。还有一次是2015年韩某某在石油库附近被人（经辨认确认为被告人杜俊辉）带走了。借条复印件七张，主要内容：被告人杜官虎律师向公安机关提供借条复印件七张，（1）2015年3月4日，今借到杨伟平现金25.5万元，借款人韩某某，担保人朱某某，利息3分，还款日期2015年4月4日；（2）2015年3月4日，今借到杜官虎现金4万元，借款人韩某某；（3）2015年3月8日，今借到杜官虎现金10万元，借款人韩某某，担保人朱某某，利息3分，期限一个月，以某某单元楼及某菜市场土产店做抵押；（4）2015年3月21日，今借到杨伟平现金26万元，借款人韩某某，担保人朱某某，利息3分，还款日期2015年4月21日，以某二队6号宅基地作抵押；（5）2015年3月25日，今借到杨伟平现金24万元，借款人韩某某，担保人朱某某，利息3分，还款日期2015年4月8日，以某菜市场门市部作抵押；（6）2015年3月29日，今借到杨伟平10万元，借款人韩某某，担保人朱某某，利息3分，还款日期2015年4月10日；（7）2015年4月21日，今借到杨伟平现金3万元，借款人韩某某，利息3分，期限一个月；共借款102.5万元。闻喜县人民医院门诊病历及证人赵某某的证言，主要内容：2015年4月27日，被害人韩某某在闻喜医院门诊治疗的情况。眼科医生赵某某证实记不清是不是给韩某某看过病，诊断书中的病历是自己写的，不清楚右眼受伤是怎么形成的。证人阴某某的证言，主要内容：杜官虎是我舅舅。2014年至2015年年底期间，我在杜官虎开的某公司打工，负责打扫卫生和跑腿。公司主要是收放贷款和建设丁店农贸市场，法人是杨伟平，实际老板是杜官虎，王建民、杜俊辉、杜张奇就是司机和跑腿，偶尔杜官虎和杨伟平会安排他们出去办事，孙某某和我一样打扫卫生和看门。我听3任某某说公司借给韩某某一百多万，杜官虎说没有还，他安排王建民和杜俊辉等人找韩某某收过贷款。我在公司看见过韩某某三四次，具体来干什么不清楚，其余的我都不清楚了。证人孙某某的证言，主要内容：2014年7月至2015年12月左右，我在杜官虎公司给他开车，他公司的主要业务就是收放贷款，杨伟平是公司二把手，王建民、杜俊辉、杜张奇是司机和要账的，我和阴某某主要是看门、打杂。韩某某具体借了多少钱我不知道，但杜官虎一直安排王建民、杜俊辉等人向韩某某索要欠款。2015年3、4月一天19时许，我从外面回到公司看到杜官虎、杜俊辉、杜张奇、韩某某在公司一楼，杜官虎一直骂韩某某，随后在韩某某头上打了一巴掌，杜张奇、杜俊辉也往韩某某跟前走，我看到他们要打韩某某我就出去抽烟了，抽完回去后看见杨伟平扶着韩某某在院内洗脸，我问杨伟平，他说没事。随后我就上到二楼，之后的事我就不清楚了。第二天我听杨伟平说杜张奇、杜俊辉打韩某某，杜张奇把韩某某眼睛打流血了。闻喜县公安局情况说明及住房信息，主要内容：2014年12月30日23时44分许，王建民、韩某某入住闻喜县某某大酒店**1、**2房间，12月31日8时33分许退房。现场勘验笔录，主要内容：闻喜县公安局民警对案发现场进行勘验。在逃人员信息登记表，主要内容：2018年8月14日，被告人杜张奇因本案被列为网上刑拘在逃人员。闻喜县公安局、看守所情况说明，主要内容：被害人韩某某因合同诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，2018年11月14日投送临汾第三监狱。闻喜县公安局证明，主要内容：被告人杜官虎、杨伟平、王建民在辖区内未发现有犯罪记录。夏县公安局证明，主要内容：被告人杜张奇、杜俊辉在辖区内未发现有犯罪记录。太原铁路公安局临汾公安处行政处罚决定书及闻喜车站派出所证明，主要内容：2017年2月17日，杜张奇因吸毒、携带毒品被行政拘留三日。山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书，主要内容：2006年6月1日，杜俊辉因犯盗窃罪被山西省运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。户籍证明，主要内容：被告人杜官虎、杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇等人的基本信息、被告人杜官虎的供述及辨认笔录，主要内容：2018年7月24日、25日的笔录，我从2014年成立某商贸有限公司，手续是杨伟平（经辨认确认）一手办的，他是法人，实际所有人是我和杨伟平。公司成立后主要从事建设农贸市场和放贷业务，办公地点在海天时代广场北边郭家巷的一个独院内（经辨认确认）。全职员工有杨伟平、王建民（经辨认确认）、孙某某，需要催贷的时候我也会联系王某某、杜俊杰，后来阴某某也在公司给我跑过腿。我前后投入700万左右到放贷业务里，我自己有100万，先后从崔明帅手中拆借400万，月息4分至5分，还陆续通过杨伟平介绍担保从吉武民手中拆借180万，月息2.5分至4分。放贷业务主要是我和杨伟平商量着办，王建民、孙某某都给我开过车，除了阴某某之外，其他人都跟我和杨伟平一起催过贷款。2015年，关某某介绍韩某某从我这贷款。第一次韩某某贷款10万元，月息3分，期限一个月，到期后韩某某归还了；第二次韩某某贷款15或20万，月息4分，期限两个月，到期没有归还完，分期陆续还清了；第三次韩某某和他妻子找到我说，他把远洋学校后面的地皮买下了，开发成单元楼后利润很高，想用他在某某3楼的房产抵押贷款20万，我正好没有房子住就说把房子20万卖给我，他同意后我们签订了房屋买卖协议，他给我打了个收条，我把钱给了他；第四次韩某某从我这贷款25万，他和他妻子都在借条上签字；第五次是上次的钱还没有到期的时候韩某某又找我贷款10万元，月息3分，期限一个月；后来他还从我手里贷过一次8万元，月息3分。后来的这些钱韩某某都没有还给我，钱到期后我多次向韩某某催要过，起初是打电话，他一直推脱说等房子卖了给我钱。等了三个月之后，我开始四处找他当面催要，杨伟平、王建民、孙某某、杜俊辉都跟我一起去过，在他的工地、某某小区、菜店后面的地下室，还有一次把他带到某宾馆催要，我当面骂过他，还推过他，但没有打他，我也安排杨伟平和王建民向韩某某催要过贷款，但没有发生冲突。2018年7月26日、28日的笔录，2014年冬季的一天天快黑的时候，杨伟平打电话说他和王建民在某某小区找到韩某某，已经把他带到某某大酒店了，我就让他们俩和韩某某说还钱的事，我一会就过去。当晚我有事没去，所以发生了什么我不清楚，中间也没有联系。第二天他们什么时候离开的我也不清楚。到10时许，杨伟平和王建民回到公司后，给我说他俩和韩某某住了一晚上也没有要下钱。我没有安排他们俩去找，是他们自发去的。2015年夏季的一天17时许，我和杜俊辉、杜张奇（均经辨认确认）从公司出来路过城关信用社的时候看见韩某某，我好长时间见不上他人，怕他跑了就让他和我去公司说，给我说个具体的还款日期。我们开车在前面，韩某某骑电摩跟在后面一起去了公司。在公司一楼办公室，韩某某一直说没钱，我在他脑门上打了两巴掌，在他身上踢了一脚，他还是满不在乎的样子，杜俊辉也在他脸上打了两巴掌，杜张奇在他眼睛上打了一拳，他眼睛被打的发紫眼角流血了。我怕他闯下乱子就骂了杜张奇让他滚。杨伟平听见后从办公室出来看见韩某某受伤了，就带到他办公室用毛巾给韩某某擦洗了一下。21时许我让韩某某离开了，拘禁了大概三四个小时。第二天韩某某父亲到公司一直敲门，我威胁韩某某把他父亲叫回去，不然见面我还要打他，过了十几分钟他父亲就离开了。2015年夏季的一天11时许，我朋友杜俊辉打电话说在桥下路附近碰到韩某某，他已经把韩某某控制了，问我怎么处理。我给杜俊辉说让他把韩某某带到附近的某宾馆（经辨认确认为201室），说不下结果不让韩某某走。之后我带着装有欠条的文件袋和王建民一起去了某宾馆。到宾馆201房间后，我看见韩某某很气愤就在他脸上打了两巴掌，骂了他几句，之后杜俊辉打了他几巴掌。我让他看欠条，他说让我缓几个月，我见他气的又在他头上打了两巴掌，让他把文件袋套在头上，我又骂了他一会，一直在房间呆到14时许，我们开车把韩某某带回某公司。王建民起初在车上等我，过了会也到房间，之后就一直在看电视，我记得杨伟平当时没有去。到了公司以后，我和杨伟平、王建民、杜俊辉、韩某某在一楼客厅说还钱的事，之后杨伟平又把韩某某叫到他办公室说还钱的事。说了两个多小时左右到17时许，杨伟平的朋友过来，我们还要谈其他的事，就让韩某某走了。在这期间韩某某没有提出过要离开。2018年8月9日15日的笔录，韩某某把前两笔贷款还清后，以开发远洋学校后面的工地为由，一个月内从我这里借走了90余万元。2015年夏季的一天19时许，我和杨伟平、王建民在公司，我联系韩某某到公司说还钱的事。韩某某和他父亲到公司，我让杨伟平、王建民先回去了。我们在说的过程中，韩某某和他父亲给我跪下了，但一直没说啥时候还钱。我说你欠八九十万不是一点钱，20万买的房子现在还不是自己的，杨伟平肯定要报案。我见要钱没希望了就让他们回去了，之后过了三五天杨伟平就报案了。2015年夏季的一天17时许，我让韩某某到公司说还钱的事。他一直笑着说让我缓缓，我气的不行就拿起一本书砸他，他躲了一下没砸到。之后我拿着钥匙上的不锈钢折叠小刀吓唬他，他一直说没钱，后来我就让他走了。在庭审中供述，主要内容：某公司是自己和杨伟平成立的，杨伟平是法人，实际由我和杨伟平共同经营，主要做小工程，后期有放贷业务，工作人员还有杜俊辉、杜张奇、王建民，三人有时与我一起催收借款。杨伟平负责农贸市场的建设。对外放贷的钱有我的，也有杨伟平的，放给韩某某的钱中有我的，也有杨伟平的。韩某某从2014年1月开始共在我跟前借了五六次的钱，数额记不清了，都是现金给了韩某某，归还了一两次，还欠100万左右没有归还。起诉书指控的第一起犯罪事实中，我没有安排他们找韩某某，因为这是自己和杨伟平的共同债务，杨伟平就操心着，自己是第二天才知道他们找了韩某某。当晚自己没去某某大酒店，也没有让二人对韩某某进行看管，杨伟平给自己打过一次电话，但怎么说的记不清了，也不清楚韩某某怎么离开的。起诉书指控的第二起自己没有意见，我安排杜俊辉、杜张奇和王建民找过韩某某，记不清有人殴打、辱骂韩某某吗，自己没有殴打，不清楚韩某某什么时候离开的。起诉书指控的第三起，是我和杜俊辉、杜张奇在城关信用社门口碰见韩某某，后带他到公司，大约六点到公司，七点多就离开了，期间杜张奇打了一拳，记不清自己打没打，韩某某眼角受伤。第二起、第三起杨伟平是否在场记不清了。第四起到某宾馆时杨伟平不在场，到公司后杨伟平在场。第二起记不清王建民在不在场了。20、被告人杨伟平的供述及辨认笔录，主要内容：2018年7月23日、24日的笔录，2013年至2016年期间，我和杜官虎（经辨认确认）经营闻喜某商贸有限公司，主要业务是农副产品购销，公司办公在海天时代广场后面郭家巷的一个独院里。公司员工有我、杜官虎、王建民（经辨认确认）、阴某某、孙某某。公司经营期间我没有放过贷款，也没有以公司名义放过，就是杜官虎以他个人名义放过贷款，钱是他在外面借回来的。我知道杜官虎给韩某某放过三次贷款，有两次出借方是我签字，一次是杜官虎。有一次是杜官虎让我在借条和房屋买卖协议上的出借方签我的名字。我是杜官虎的员工，他安排我和他出去找韩某某要过账。我们就是和韩某某商量让他尽快还钱，没有发生过冲突。2015年的一天下午，我在公司碰见韩某某，他眼睛青肿，他说是杜官虎带人把他打了，我问他到公司干什么，他说杜官虎叫他过来还钱，我没有多问就离开了。2018年8月10日的笔录，2014年12月的一天晚上21时许，我和王建民在一起，他接到杜官虎的电话说安排我俩去找韩某某索要欠款。王建民驾车到韩某某家找他，通过电话联系后他说等会回家，让我们在隔壁足疗店等他。23时许，韩某某到足疗店。王建民给杜官虎打电话问接下来怎么办，打完后给我说杜官虎让我们把韩某某带到某某大酒店看管，他一会就到。我们出来后在车上，王建民打了韩某某一巴掌，他还想再打被我挡住了。我们到某某大酒店开好两间房间后一起到了8***房（经辨认确认），王建军接到杜官虎的电话，说杜官虎不过来了。我又给杜官虎打电话问韩某某怎么办，他说不能让韩某某走，让我们看住，先住一夜。之后王建民去另外一间房睡觉，我和韩某某在房间里睡了一夜。第二天8时许，王建民到房间说杜官虎不来了，让韩某某先回去找钱去，我们就让韩某某离开了。他走之前我给他说，如果杜官虎问起来，就说要账的时候我打了一耳光，然后我们就都离开了。期间，韩某某没有要求过离开，他就不敢提出，他知道我们找他是要钱，没有杜官虎发话我和王建民肯定不能放他走。韩某某之前将某某的房屋抵押借了杜官虎20万没有还（当时签订的买卖协议），还有杜官虎以我的名字让韩某某打了一张借条，这两笔钱韩某某都没有还，也不接杜官虎的电话。2018年8月11日的笔录，2015年3、4月的一天10时许，我到某公司看见杜官虎、杜俊辉（经辨认确认）、王某某、王建民、杜张奇（经辨认确认）、孙某某、韩某某都在办公室，我没有多问就去了我办公室对账，期间外面乱哄哄的，过了不到一小时，我出来后看见韩某某眼睛青肿，还流鼻血了，我给杜官虎说要钱就要钱不敢打人。之后我用毛巾给韩某某脸上擦了擦，之后杜官虎让我先回去，我就离开了。2014年秋天的时候，韩某某打电话要见我，见面后韩某某说昨天晚上杜官虎带了两个人在他家里把他打了。还说杜官虎打他是让他承认给了我好处。我还知道有一次韩某某的父亲给杜官虎跪下求情，当时我正好看到就把他拉起来了，之后的事我就不知道了。杜官虎安排公司的厨师从韩某某的菜店拿菜不给钱，说是从利息里扣，还多次要求韩某某给他买烟。在庭审中的供述，主要内容：某公司是杜官虎出资成立的，自己没有出资，是法人，公司从事农副产品购销业务，没有放贷业务，杜官虎是老总，负责全面工作，员工有自己和王建民、杜俊辉、杜张奇。自己和王建民负责丁店的农贸市场建设，杜俊辉和杜张奇跟着杜官虎要账。韩某某是找到杜官虎借的钱，没有向自己借款，借条写自己名字是因为自己是闻喜人，杜官虎怕被骗，就写了自己名字，借的钱都是杜官虎的。后杜官虎让我有时间催催韩某某尽快还款。起诉书指控的第一起犯罪事实，我听王建民说杜官虎安排我们去找韩某某要钱，我们没有限制韩某某的自由，去某某大酒店的路上，王建民在车上拍了韩某某后脑勺一下，被我制止了，我没有打韩某某，第二天早上，王建民说杜官虎不过来了，让韩某某回去找钱，韩某某就走了。第二起事实我就不在场，不清楚韩某某是否到公司，也没人对韩某某进行殴打。第三起是自己在当晚九点多十点到公司，杜官虎、杜俊辉、杜张奇、王建民都在，我到套间记账，准备走时发现韩某某脸上有血，就带他洗洗，没见到是怎么造成的。第四起当时自己在丁店的工地上，不在公司，也没有去某宾馆，不知情。杜官虎将钱借给韩某某时给的是现金，有两次自己在场。21、被告人王建民的供述及辨认笔录，主要内容：2018年7月24日、25日的笔录，2014年，杜官虎（经辨认确认）在海天时代广场后面的独院开办了某商贸公司（经辨认确认），我、杨伟平（经辨认确认）、杜俊辉（经辨认确认）、王某某、孙某某、阴某某及一个女厨师在公司。杜官虎是老板负责拿钱并管理我们，杨伟平是法人，我跟着杜官虎跑腿、开车，杜俊平就是跟着要账，王某某没事了到公司转转，有时也跟着要账，孙某某也是跟着要账的，阴某某平常就是在公司看门，杜官虎每月给我1500元工资，我借了20万给杜官虎，没有约定利息，不定期的给我一点。杜官虎安排我找韩某某要过五六次账，先后在韩某某的菜店、西街小学对面的单元楼和他开发的小区门房见过韩某某，当场把还钱的事说了，有一次把韩某某叫到公司谈的。2018年7月26日、27日的笔录，杜官虎安排我和杨伟平多次找韩某某要账。有一次是我和杨伟平开车找到韩某某，他一直推脱没钱，我打了他一巴掌，后来韩某某给买了两三条烟；有一次是韩某某在公司，我拿着菜刀吓唬他要剁他的手指头；还有一次是在公司一楼打过他一次。我见过杜官虎在公司打韩某某耳光，杜俊辉也打过，还有一次我看见韩某某眼睛受伤，公司有人说杜张奇打的。杜官虎还在韩某某的菜店拿菜，让韩某某给他买烟。2015年的一天，韩某某父亲给杜官虎跪下了，我和杨伟平把他拉起来了。2018年7月27日、29日的笔录，2014年12月的一天，杜官虎安排我和杨伟平找韩某某要账，具体欠多少钱我不清楚。18时左右，我们到他家找见他之后，杨伟平联系杜官虎，杜官虎说让找个酒店把韩某某带过去，他一会就到，韩某某不情愿去，但他害怕杜官虎只能跟着我们去。之后我们到某某大酒店开了两间房，我们三人到8***房后（经辨认确认），杨伟平说杜官虎安排我们找你要账，不打你两次没法交代，如果他一会问你，你就说我们打了你两拳，扇了你两耳光。之后我就在他脸上扇了两耳光，紧接着杨伟平打了他两拳。过了会杜官虎给杨伟平打电话，杨伟平说杜官虎有事过不来，安排我俩在酒店看着韩某某，让他打电话找钱，找不下不让他走。我们和韩某某说了一下，他就去打电话了。22时许我去隔壁房间休息了，杨伟平在房间内看着韩某某。第二天8时许，我到他们房间，杨伟平联系了杜官虎，杜官虎安排我们把韩某某放了。2015年夏季的一天12时许，杜俊辉联系杜官虎说见到韩某某了，杜官虎让他把韩某某带到某宾馆（经辨认确认），之后他拿上贷款合同让我和杜张奇（经辨认确认）、杨伟平和他一起去某宾馆（经辨认确认）。到房间后，杜官虎开始骂韩某某，还打了他两耳光，随后让我打，之后杜俊辉、杜张奇都打韩某某耳光，我在他胸口打了一拳，杨伟平我记得没有动手。他们打完我去厕所，出来后看见韩某某头上套着一个红色塑料袋，我还问他们套着干什么，把塑料袋拽下来了，之后我和杨伟平、杜俊辉、杜张奇在床上吃东西，杜官虎和韩某某在说还钱的事。开房时间到了后，杜官虎把韩某某带到公司继续说。在公司杜官虎又打了韩某某两耳光，杜俊辉在他头上打了两拳，杜张奇好像是在他身上打了几下。随后杨伟平把韩某某叫到他房去说还钱的事，到18时许，杨伟平的朋友齐某某到公司和杜官虎说事，杜官虎就让韩某某走了。2015年3、4月的一天10时许，我和杨伟平在公司坐着，杜官虎、杜俊辉、杜张奇把韩某某带进来后直接让韩某某去了二楼，然后杜官虎让我上楼要账，要是韩某某找借口不还钱就让我打他，我上去后杜俊辉、杜张奇在骂韩某某，还在他身上拳打脚踢，我也骂了他几句，还顺手拿了一个不锈钢菜盆在他头上打了一下，之后我下楼和杜官虎说了下就坐在一楼看电视。12时许，我和杨伟平到二楼准备和杜俊辉、杜张奇一起吃饭，杜俊辉把韩某某推到二楼的卧室里，我们吃完饭后我到卧室又和他说了几句，劝他把钱还了，随后我和杨伟平就下来了。到18时许，我去二楼，韩某某还在二楼卧室里坐着，他说没有联系下钱。21时许，我从公司离开。第二天9时许，我到公司后，杜俊辉给我说昨晚没有让韩某某走，刚才才让韩某某回去。这些事就是杜官虎说了算，其他人作不了主。在庭审中的供述，主要内容：自己是2013年左右到某公司工作的，就是跑腿的，杨伟平是公司法人，由杜官虎实际经营，也没有具体分工，关系好跟着杜官虎挣点钱。起诉书指控的第一起，是杜官虎在公司当面对我和杨伟平说让我们找韩某某要钱，后在某某大酒店，自己打了韩某某两拳，杨伟平扇了韩某某两耳光。起诉书指控的第三起，当时杜官虎等人将韩某某带回公司殴打时，我在公司看电视，没注意看，杨伟平也在场，他看着呢。起诉书指控的第四起，杨伟平没有参与到某宾馆，带回公司后杨伟平在场，我们在客厅坐着，后来杨伟平的朋友来了，他和杜官虎说事，韩某某就由杜俊辉看管。22、被告人杜俊辉的供述及辨认笔录，主要内容：2018年7月29日、30日、8月11日、30日的笔录，2014年至2015年，我回到闻喜在杜官虎（经辨认确认）的公司招呼了一年左右。公司的放贷业务是杜官虎和杨伟平（经辨认确认）负责，我们都听他们俩的吩咐，孙某某、阴某某、王某某、王某某二等人都是跑腿打杂的，要账我们也跟着去过。有一次我开车在桥下路看到韩某某后，给杜官虎打电话，杜官虎、杨伟平、王建民他们过来后开车把韩某某拉走了，我就回公司了。我还和王某某去韩某某家找过他要账，王某某打了韩某某几个耳光，我就把他拉开了。2018年9月6日、7日的笔录，2014年或2015年夏季的一天11时许，我在桥下路附近（经辨认确认）看到韩某某，就联系杜官虎，他让我稍等一下，过了一两分钟他给我说让我把韩某某带到某宾馆的201房（经辨认确认），还说他和宾馆联系好了，让我直接去。然后我走到韩某某跟前说杜总叫你，他就跟着我上车了。我们到宾馆等了十几分钟，杜官虎、杨伟平、王建民（经辨认确认）三人就过来了。杜官虎问韩某某为什么躲着不露面不接电话，韩某某不说话，杜官虎就在他脸上打了几巴掌，杨伟平还劝了韩某某一会。持续了一个小时左右，杜官虎让我去他车上拿下来一个黑色文件袋，我拿上来后走到韩某某跟前在他肩膀上拍了几下说了他几句，就去坐着了。杜官虎把文件袋的欠条拿出来给韩某某看完后，又骂了他几句，我再回头看的时候文件袋套在韩某某头上，之后我们继续逼问。到15时许，我们把韩某某从宾馆带回公司。到公司后，我看见杜官虎、杨伟平、王建民和韩某某在一楼坐着，之后的事我没有参与。还有一次我忘了韩某某是怎么去的，只记得我们都在公司，杜官虎问韩某某欠钱的事，韩某某一直不说话，我过去在他肩膀上拍了几下，让他和杜官虎说话，之后我就去坐着了。他们谈了有一个多小时后，杜官虎在韩某某脸上打了两巴掌，杜张奇（经辨认确认）在韩某某脸部打了一拳，韩某某倒在茶台上，我和孙某某把他扶起来以后看到韩某某眼角处流血了，杨伟平听见声音出来问怎么回事，杜官虎骂杜张奇下手没轻重，杨伟平也骂了杜张奇，杜张奇就从办公室出去了。杨伟平给韩某某擦洗了一下，我和孙某某就离开现场了，之后的事我就不知道了。在庭审中的供述，主要内容：对起诉书指控的犯罪事实没有异议，在侦查机关的供述属实，第二、三、四起记不清参与的人有哪些了。23、被告人杜张奇的供述及辨认笔录，主要内容：2018年8月15日、16日的笔录，我和杜官虎（经辨认确认）是叔侄关系，2014年年底我在他经营的公司里待过三四个月，就是跑腿打杂。公司里杨伟平（经辨认确认）是记账的，王建民和杜俊辉（均经辨认确认）负责要账，阴某某看门，孙某某是司机。杜官虎安排我和杜俊辉找过韩某某要账，还有他们要账的时候我参与过几次。2015年4月的一天16时许，我和杜官虎、杜俊辉在南关遇到韩某某，杜官虎让韩某某跟着去公司。到公司以后杜官虎和韩某某说归还欠款的事，说了一个多小时，期间杨伟平回来了直接去了他的卧室，韩某某一直说工程款马上就到结果没有到账，杜官虎在韩某某脸上打了两巴掌，韩某某没有说好我过去在韩某某右侧头上打了一下，杜官虎看到我打韩某某就让我滚，18时许我离开公司。第二天我去公司后，杜官虎说我下手太重把韩某某眼睛打充血了。后来韩某某的父亲还找到公司，杜官虎让韩某某把他劝回去了。2018年9月8日、21日的笔录，2015年3、4月的一天10时许，杜官虎和我、杜俊辉去韩某某菜店找他要账，见到韩某某之后杜官虎让他跟着去某公司（经辨认确认）。到了公司后我就上二楼了，杜官虎和韩某某在一楼说了还钱的事，过了会杜官虎让我把韩某某带到二楼看管住，当时我们准备吃饭我就把韩某某推到杜俊辉的宿舍，然后在他胸口打了两拳让他好好想想怎么还钱，然后我把门关上，我们在二楼餐厅吃饭，王建民、杨伟平都去看了下韩某某，我们吃完后杜官虎和韩某某谈话去了，我们就到一楼办公室坐着，杜官虎和杨伟平找韩某某谈了有二十分钟就来到一楼和我们说了会话就离开公司了。一直到15时许我准备离开公司的时候我上二楼看见韩某某还在宿舍里带着，之后我就离开公司了。韩某某当时就不敢离开公司，他知道杜官虎不说话他就走不了。在庭审中的供述，主要内容：自己是2014年末到2015年到公司跟着杜官虎跑腿，公司的事杜官虎说了算，起诉书指控的第二起，把韩某某带回公司后，王建民和杨伟平在公司坐着，我在韩某某胸口打了几拳，没看到其他人打。第三起我们把韩某某带回公司后，孙某某、阴某某在公司，杨伟平是后来来的。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于被告人杜官虎所提自己不应认定为恶势力犯罪集团的辩解意见及辩护人所提本案不存在恶势力犯罪集团，不符合认定恶势力的基本特征的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条的规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。第十条规定，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素综合把握。《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案中，韩某某因欠被告人杜官虎的借款未能归还，被告人杜官虎为向韩某某索要债务，其不通过合法的法律途径解决，与被告人杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇等人采取殴打、限制人身自由等方法，多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪，但其行为特征不符合恶势力犯罪集团的构成要件，对公诉机关指控被告人杜官虎、杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇构成恶势力犯罪集团的公诉机关意见本院不予支持。关于被告人杜官虎及其辩护人所提被告人杜官虎未参与起诉书指控的第一起犯罪事实，不应认定的辩解、辩护意见。经查，被害人韩某某证实到某某大酒店的房间后，王建民、杨伟平殴打自己，并不让走，说杜官虎专门派他们来要钱。被告人杜官虎在侦查机关供述2014年冬季的一天天快黑的时候，杨伟平打电话说他和王建民在某某小区找到韩某某，已经把他带到某某大酒店了，自己就让他们和韩某某说还钱的事，一会就过去，但当晚有事没去，不知道发生了什么。被告人杨伟平供述2014年12月的一天晚上21时许，自己和王建民在一起，王建民接到杜官虎的电话，说安排二人去找韩某某索要欠款，当晚23时许，二人找到韩某某，王建民联系杜官虎后，二人把韩某某带到某某大酒店看管。在车上，王建民打了韩某某一巴掌。到某某大酒店开好房间后，王建民接到杜官虎的电话说他不过来了。自己又联系杜官虎，他说不能让韩某某走，让我们看住。第二天8时许，王建民说杜官虎不来了，让韩某某先回去找钱，二人就让韩某某离开了。被告人王建民证实2014年12月的一天，杜官虎安排自己和杨伟平找韩某某要账，18时左右，我们找见韩某某后，杨伟平联系杜官虎，杜官虎让找个酒店把韩某某带过去，他一会就到，我们到某某大酒店开了两间房，我就在他脸上扇了两耳光，紧接着杨伟平打了他两拳。过了会，杜官虎给杨伟平打电话，杨伟平说杜官虎有事过不来，安排我俩在酒店看着韩某某，让他打电话找钱，找不下不让他走，我们和韩某某说了一下，他就去打电话了，22时许我去隔壁房间休息了，杨伟平在房间内看着韩某某。第二天8时许，我到他们房间，杨伟平联系了杜官虎，杜官虎安排我们把韩某某放了。因此，虽然被告人杨伟平、王建民在谁与被告人杜官虎联系的情节上供述不一致，但均证实是经过杜官虎安排，将韩某某带至某某大酒店，向韩某某索要欠款，后杜官虎说自己有事不过来，让二人看管韩某某，第二天早上经杜官虎同意后将韩某某放走，被告人杜官虎在侦查机关也供述杨伟平打电话说他和王建民将韩某某带到某某大酒店了，自己就让二人和韩某某说还钱的事，一会就过去，但当晚有事没去，现有证据能够证实被告人杜官虎参与该起犯罪事实，被告人杜官虎的辩解意见无证据证实，故对被告人及辩护人所提此节辩解、辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨伟平所提起诉书指控的第一起犯罪事实，自己没有殴打韩某某的辩解意见，经查，被害人韩某某证实在某某大酒店房间内王建民在自己胸口打了一拳，杨伟平打了自己两个耳光。被告人王建民证实自己在韩某某脸上扇了两耳光，紧接着杨伟平打了他两拳，庭审中供述自己打了韩某某两拳，杨伟平打了韩某某两耳光，虽然二人对殴打的细节供述不一致，但均证实杨伟平参与殴打，而被告人杨伟平辩解自己没有殴打，没有证据证实，因此对被告人及辩护人所提此节辩解、辩护意见不予采纳。关于杨伟平参与非法拘禁的次数问题。起诉书认定被告人杨伟平参与第一起和第四起犯罪事实，庭审中，公诉机关认为，起诉书指控的四起犯罪事实，被告人杨伟平均在场，且作为法人，系共同犯罪，四起非法拘禁行为其均应承担责任。经庭审查明，关于第四起，被告人杜官虎在侦查阶段证明杨伟平当时没有去某宾馆，后来到公司后，自己和杨伟平、王建民、杜俊辉、韩某某在一楼客厅说还钱的事，杨伟平又把韩某某叫到他办公室说还钱的事，说了两个多小时左右，17时许，杨伟平的朋友过来说事，就让韩某某走了。被告人王建民在侦查机关证实杨伟平到某宾馆去了，后到公司还将韩某某带到他房里说还钱的事，在他朋友来了后杜官虎让韩某某走了，在庭审中证实杨伟平没有去某宾馆，后来到公司后杨伟平在公司。被告人杜俊辉在侦查机关证实杨伟平去了某宾馆，但庭审中供述记不清了。因此现有证据无法证实被告人杨伟平跟随杜官虎等人到某宾馆的事实，但能够证实在杜官虎等人将韩某某带回公司后，其在场的事实，被告人杨伟平辩解自己不在公司的辩解意见无证据证实，不应采信。关于起诉书指控的第二起犯罪事实，被告人王建民证实2015年三四月的一天，自己和杨伟平在公司坐着，杜官虎、杜俊辉、杜张奇把韩某某带到公司后直接让韩某某去了二楼，杜官虎让我上楼要账，我上去后杜俊辉、杜张奇在骂韩某某，还在他身上拳打脚踢，我也骂了几句，还顺手拿了一个不锈钢菜盆在他头上打了一下，之后就下楼了，12时许，我和杨伟平到二楼准备和杜俊辉、杜张奇一起吃饭，杜俊辉把韩某某推到二楼卧室里，我们吃完饭后回卧室和他说了几句，劝他还钱，我和杨伟平就下来了。被告人杜俊辉证实吃完饭后，杨伟平和王建民都去看了韩某某，吃完饭后杜官虎和杨伟平找韩某某谈了二十分钟就离开公司了。关于起诉书指控的第三起犯罪事实，被告人杜官虎、杜俊辉、杜张奇均证实在殴打韩某某时，杨伟平在卧室，听到声音后出来看到韩某某眼部受伤，就带韩某某去擦洗，与被告人杨伟平的供述能够相互印证。因此起诉书指控的第二、三起犯罪事实，虽然被告人杜官虎、王建民、杜俊辉、杜张奇在公司非法拘禁韩某某时，被告人杨伟平在公司，但其没有安排杜官虎等人找韩某某索要债务，且带回公司后没有对韩某某进行看管，没有实施非法拘禁行为，没有参与殴打韩某某，只是在王建民、杜俊辉、杜张奇等人殴打韩某某后规劝韩某某还款，并带其擦洗，现有证据无法证实被告人杨伟平对该起犯罪事实存在共同犯罪的故意，也无法证实其实施非法拘禁的行为，公诉机关在起诉书中亦未认定被告人杨伟平参与第二、三起犯罪事实，故对公诉机关庭审中所提该两起非法拘禁犯罪行为应认定被告人杨伟平参与的公诉意见本院不予支持。关于四被告人在共同犯罪中的作用及被告人杨伟平的辩护人所提被告人杨伟平属从犯的辩护意见，经查，被告人杨伟平系闻喜县某商贸有限公司的法人，与杜官虎共同经营公司，与被告人杜官虎共同借款给被害人韩某某，有五被告人的供述、被害人韩某某的陈述、借条等证据证实，在被害人韩某某未能归还欠款的情况下，被告人杜官虎安排杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇向韩某某索要欠款，四人虽听从杜官虎的安排，但均积极参与其中，在限制韩某某人身自由的情况下，还实施殴打韩某某的行为，在共同犯罪中均起积极作用，不宜区分主从，故对辩护人所提此节辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人杜官虎、杨伟平、王建民、杜俊辉、杜张奇为索取债务多次非法限制他人人身自由，并对被害人进行殴打，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。被告人杜俊辉、杜张奇具有前科劣迹，应酌情从重处罚，鉴于被告人杜官虎、王建民、杜俊辉、杜张奇能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚，被告人杨伟平归案后能够如实供述自己的部分犯罪事实，庭审中表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合考虑五被告人的犯罪情节、在共同犯罪中参与程度、所起作用及认罪态度对五被告人进行量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第六十七条之规定，判决如下：被告人杜官虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2020年1月23日止。）被告人杨伟平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2020年1月23日止。）被告人王建民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年7月23日止。）被告人杜俊辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月29日起至2019年7月28日止。）被告人杜张奇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2019年6月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张登云审 判 员  柴 玲人民陪审员  柴正海二〇一九年六月十四日书 记 员  王红丽