黑龙江省虎林市人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0381刑初126号公诉机关黑龙江省虎林市人民检察院。被告人叶军，男，1965年5月6日出生，汉族，大学文化，中共党员，原系密山市人民法院审判员，现任密山市二人班乡人民政府信访办科员，住密山市。2018年1月26日因涉嫌诈骗被密山市公安局刑事拘留，同年2月9日密山市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行，现羁押于密山市看守所。虎林市人民检察院以黑虎检刑诉（2018）108号起诉书指控被告人叶军犯诈骗罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，于11月27日公开开庭审理了本案。虎林市人民检察院检察员张国君出庭支持公诉,被告人叶军到庭参加诉讼。现已审理终结。虎林市人民检察院指控，2017年4月7日，被害人吕某2（女，1979年12月15日出生，住密山市新农村**，37岁）因其丈夫李某涉嫌交通肇事犯罪被刑事追究。后吕某2经人介绍结识了当时在密山市人民法院工作的被告人叶军，吕某2让其帮忙为李某争取适用缓刑。被告人叶军以有赔偿能力为借口要求被害人吕某2将150.000元存入自己名下。同年4月28日，被告人叶军与被害人吕某2一同来到密山市农商银行裴德支行。被告人叶军先在该行开立个人存款账户，为取得被害人吕某2信任，让其设置密码，随后存入150.000元。被告人叶军将自己的身份证交由吕某2保管，后又以给车辆落户为由将身份证要回。同年5月5日，李某被密山市公安局取保候审。此间，被告人叶军以需打点关系为由向被害人吕某2、李某索要人民币10000元。同年5月18日，被告人叶军到农商银行将该存折挂失，同时存入10000元，而后将上述160000元用于归还个人银行贷款。经侦查，被告人叶军于2018年1月26日被密山市公安局民警传唤到案。被告人叶军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2017年4月7日，被害人吕某2因其丈夫李某涉嫌交通肇事犯罪被刑事追究。后吕某2经人介绍结识了当时在密山市人民法院工作的被告人叶军，吕某2让其帮忙为李某争取适用缓刑。被告人叶军以有赔偿能力为借口要求被害人吕某2将150.000元存入自己名下。同年4月28日，被告人叶军与被害人吕某2一同来到密山市农商银行裴德支行。被告人叶军先在该行开立个人存款账户，为取得被害人吕某2信任，让其设置密码，随后存入150.000元。被告人叶军将自己的身份证交由吕某2保管，后又以给车辆落户为由将身份证要回。同年5月5日，李某被密山市公安局取保候审。此间，被告人叶军以需打点关系为由向被害人吕某2、李某索要人民币10000元。同年5月18日，被告人叶军到农商银行将该存折挂失，同时存入10000元，而后将上述160000元用于归还个人银行贷款。被告人叶军于2018年1月26日被密山市公安局民警传唤到案。证明上述事实的证据有：1、受案登记表：2017年9月25日吕某2报案称密山市人民法院工作人员叶军以交通事故赔偿款的名义诈骗自己人民币15万元。2、到案经过：2017年10月3日叶军主动到公安机关说明情况；2018年1月26日叶军被口头传唤至密山市公安局。3、户籍证明：叶军，男，1965年5月6日出生，身份证号码，密山市公安局利民派出所。4、密山市二人班乡政府证明；叶军于2017年10月由密山市人民法院调入二人班乡，任信访办科员。5、司法存款明细查询，密山农商银行营业部证实：叶军于2017年4月28日在密山市农商银行营业部新开户，账号：75×××84，当天存入15万元；2017年5月18日存入1万元；2017年5月18日支出16万元；叶军（账号：62×××72）农商银行贷款账户于2016年8月12日贷款16万元。至2016年8月9月21日余额为零。6、吕某2提供的密山市人民法院退费申请单复印件1份证明：叶军为了掩饰的15万元的去向，在2017年8月7日给了吕某2一份内容系伪造的密山市人民法院退费申请单和证明。退费申请单上时间为2017年8月2日，案号为（2017）黑（0382）字（93）号，预交人为李某，退费账户为62×××50，退费金额15万元，经核实审判员杨某、主管院长苑某,4非本人签名。7、吕某2提供的由叶军书写的证实：内容为：李某一案，当时交给我赔偿款15万元，是以存折形式交给法院刑庭，后按杨庭长要求退还给李某爱人，法院于8月2日会计室汇出，现在还没到达李某账户，预计三日内到达。证明人叶军。8、吕某2提供的还款协议书证实：2018年1月26日，甲方叶军、乙方李某、丙方张某三方达成如下协议：张某自愿将自有房屋（金凤家园7单元503室）用于偿还叶军应当给付李某的欠款166,000.00元，叶军于一星期之内给付张某5万元，张某将房屋的房票过户到李某名下，李某给付张某2万元现金。（该还款协议并未实际履行）。9、由公安机关调取的密山市农商行裴德支行（75015）挂失业务受理及处理单（照片2张）证实：叶军于2018年5月18日11时20份31秒使用身份证办理（账号75×××84）的密码挂失业务。失并取出16万元。10、由公安机关调取的黑龙江省农村信用社存/取款凭条（照片2张）证实：叶军于2017年5月18日，以现金存入75×××84账号1万元；后现取16万元。11、由公安机关调取黑龙江省农村信用社（农村商业银行）贷款还款凭证（照片2张）证实：叶军于2017年5月18日，密码挂失后支取75×××84账号16万元。并于当日分两次偿还其办人农商银行贷款本息共计159,921.14元。12、黑龙江省密山市人民法院出具的叶军任职证明证实：叶军1987年8月调入法院，1993年5月任助理审判员，2016年6月任审判员，2017年9月调出法院。13、密山市人民检察院起诉书（复印件）证实：李某2017年4月27日涉嫌交通肇事被密山市公安局刑事拘留，同年5月5日取保候审。14、收条1份（复印件）证实：2017年8月1日邵某明收到李某赔偿款14万元。15、密山市人民法院刑事判决书1份（复印件）证实：2017年8月10日李某犯交通肇事罪被密山市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。16、由铁静辉提供保存的收条1张（复印件）证明：2017年5月18日，叶军收到李某交通肇事案办事款1万元，事情办理不成功，原数退还的收条。17、由密山市人民法院提供的密山市人民法院（空白）退费申请（两联）单（样本）及说明证明：侦查机关调取于密山市人民法院的密山市人民法院退费申请单（空白件），一式两联。此退费申请单用于通知民事、行政、执行案件收取的诉讼费退费事宜。证明：密山市人民法院刑事审判庭并不使用该退费申请单。18、黑龙江省密山市人民法院证明证实：叶军1991年5月调入密山法院工作，2013年至2017年10月系审判管理办公室助理审判员，2017年10月辞职后调离。19、密山市公安局交警大队车管所出具的情况说明证实：叶军无车辆。20、黑龙江省密山市人民检察院起诉书、刑事附带民事诉状、密山市人民法院调解笔录、收条、谅解书、黑龙江省密山市人民法院刑事附带民事调解书、黑龙江省密山市人民法院刑事判决书、黑龙江省密山市人民法院民事裁定书证实：密山市人民检察院于2017年7月4日以黑密检刑诉﹝2017﹞82号起诉书以吕某2丈夫李某涉嫌交通肇事罪向密山市人民法院提起公诉。李某交通肇事案中的被害人近亲属王玉芳、邵延明于2017年7月3日向密山市人民法院提交刑事附带民事起诉状，2017年8月1日经密山市人民法院调解，（并制作（2017）黑0382邢初93号刑事附带民事调解书）双方自愿达成协议，李某一次性赔偿附带民事原告人王某1、邵某明、邵某伟死亡赔偿金、误工费等费用共计人民币14万元。当日邵某明向李某出具收条和谅解书。2017年8月10日密山市人民法院判处李某有期徒刑十个月，缓刑一年。2017年8月15日，密山市人民法院解除被申请人李某所有的出租车、车籍及运营证照和担保人李秀华房屋的查封。21、王某2提供的车辆买卖协议（照片）证实：何某（甲方）与叶军（乙方）于2017年7月3日签订的车辆买卖协议，何某将自有的车牌号为3516的红色力帆轿车以3万元的价格卖给叶军，双方及时结清，并附有叶军身份证原件。22、证人吴某2017年9月28日、11月2日、2018年5月24日、5月29日的证言证实：吕某2我们是朋友，叶军我是通过亲属铁晶辉认识的，2017年4月，吕某2的丈夫李某因为开出租车把人撞死了，李某、吕某2和吴某在密山市交警大队和死者家属协商赔偿款的时候遇见了吴某的亲戚铁晶辉，铁晶辉说对象在法院工作，可以帮忙。34月末的一天，我和吕某2、铁晶辉、叶军在一个饭店一起吃饭。在桌上把李某开出租车撞死老头的事和叶军说了，叶军说应该赔老头15万元左右，叶军还说他可以帮吕某2这个忙，他们法院有缓刑指标。争取给李某判缓刑。但要拿出15万元存在叶军的个人账户上，叶军担保。然后把钱给法院。有法院赔偿被害人家属。存钱让吕某2自己设密码。叶军说要把存折给法院院长看一下，再把钱还给吕某2。存在由吕某2保管，叶军把存钱的小票拿法院，证明吕某2家有赔偿能力。我和叶军互留电话后过了5-6天，叶军打电话给我让吕某2把15万元存叶军账户内，我找到吕某2我和吕某2在北大营邮政储蓄所取14万元，我借给吕某21万元，找到叶军我们三个人一起到密山农商银行，叶军拿身份证办的存折，叶军让吕某2设的密码，吕某2把15万元存进叶军的存折内。存款小票给了叶军，存折由吕某2自己保管，过了几天吕某2躲我说叶军找她把存折要走了，说法院看小票不行，法院要存折，我跟吕某2说，存折和叶军的身份证都在叶军本人手里，他不知道存折密码但是可以到银行挂失把钱取出来，我找到铁静辉，让铁静辉把叶军的身份证要出来，大约过了2、3天，铁静辉拿着叶军的身份证找到我，过了两天我把叶军的身份证交给了吕某2。大约过了7、8天，吕某2跟我说，叶军说要给车落户把身份证要走了。5月初，李某被公安机关取保候审后，李某找到我说，叶军说15万元的赔偿款不够，还需要1万元，过了几天，李某在密山市名都小荷塘火锅店内把1万元现金交给了叶军，当天在场的还有我和铁静辉。大约过了一个月左右，李某被密山市人民法院拘留了，吴某和吕某2认为叶军没有把赔偿款交给法院，就去法院找到叶军，叶军给吕某2出具了一张密山市人民法院退费申请单说赔偿款已经交给法院，过了几天吴某和吕某2又去找叶军要赔偿款，叶军给吕某2写了一张证明，证明15万的赔偿款在法院。一直到李某的案件在法院宣判完，叶军没有把赔偿款给被害人家属、也没给吕某2。李某、吕某2和我通过密山市人民法院纪委高某，才知道叶军没有把15万的赔偿款交给法院，后来叶军承认这笔赔偿款被他自己使用了。我和吕某2跟叶军要给被害人家属的16万元，我们要了很多次，叶军一直说钱在法院。领导不在，签不上字。钱转不出来，后来吕某2又不跟别人借钱赔偿给被害人的家属。叶军给吕某2写了一份证明和密山市人民法院退费申请单的时候我在场。吕某2共给叶军拿了16万元。23、证人铁静辉2017年10月11日、2018年5月29日的（2次）证言证实：2017年4、5月份，因为李某交通肇事案的事情，吴某带着吕某2找铁静辉问李某的案件到法院后应该怎么办，铁静辉说自己不清楚，就把在密山市法院工作的叶军介绍给吴某和吕某2认识。吴某、吕某2、叶军和铁静辉约在密山市财政局附近的一家饭店吃饭期间叶军怎么和他们说的，铁静辉不清楚。几天后，吴某和铁静辉说他们把钱交了，铁静辉问是什么钱，吴某把当天存钱的事情经过跟铁静辉说了一遍，说叶军让交给法院的十五万元是李某交通肇事赔偿款的钱。2017年5月初，吴某让铁静辉向叶军要叶军的身份证，说存折和身份证都在叶军手中，他们不放心，铁静辉向叶军完身份证后就把叶军的身份证给了吴某。2017年5月17日，吴某给铁静辉打电话说让她找叶军晚上一起到密山市名都小荷塘火锅店吃饭，当天晚上四人快吃完饭的时候，李某从衣服里拿出了两个信封，跟叶军说这是给你拿的1万元，在法院办案件用。叶军把钱接过来就给了铁静辉，第二天早上，叶军到铁静辉家中把钱取走了，铁静辉让叶军打了张收条，证明铁静辉把这笔钱给了叶军。铁静辉不清楚这1万元具体干什么用，也不知道是李某主动给叶军还是叶军向李某要的。24、证人杨运华2017年10月10日本人书写的关于李某交通肇事案的办案经过（系密山市人民法院刑事审判庭审判员）证实：杨某在办理李某交通肇事犯罪案件时，在附带民事诉讼调解时，叶军说过李某是他家属，家庭经济条件不好，没有赔偿能力，关于民事赔偿部分让杨某给调解解决。经过两次调解，双方达成调解协议，被害人家属要求赔偿26万元，其中保险公司在强制保险限额内赔偿12万元，被告人李某赔偿14万元，并约定给付期限。到期后被告人李某没有交纳赔偿款，杨某找到叶军让被告人李某家属交纳赔偿款，叶军说被告人一直在筹集赔偿款，还没筹够。一直拖了一个星期被告人李某的妻子吕某2才将14万元赔偿款交来。其他事情杨某不清楚，大约一个月后的一天，法院监察室的领导拿着一张复印的退费票据找到杨某，问这张票据是怎么回事，杨某看到票据上由杨某和苑某,4的名字，杨某并不知道这张票据的来历，也不知道事情的缘由。25、证人苑某,4本人2018年6月7日书写的情况说明（系密山市人民法院刑事审判庭副院长）证实：苑某,4对李某交通肇事一案不知情，叶军也从未因李某交通肇事一案找过苑某,4，后期法院领导拿一张复印的退费票据问苑某,4上面的签字怎么回事，苑某,4不知道这张票据的来历，票据上的名字也不是苑某,4本人所签，刑事审判庭从来不用退费申请单。26、证人王某22018年5月31日的证言证实：2017年1月左右，王某2向朋友何某借了一辆红色力帆牌SUV车，何某说这是他客户的车，因为二人是朋友所以何某让王某2一直开着这台车。2017年7月初，叶军跟王某2说想买这辆车，王某2跟何某说有人想买这辆车，何某说可以，但这辆车是何某客户的车，不能过户，卖三万元，王某2跟叶军说了这个情况，叶军也同意。7月3日，叶军给王某2写了一张车辆买卖协议，车定价是三万元，然后王某2就把车卖给了叶军，当时叶军没有给王某2买车的钱，后来王某2听何某说叶军给了何某一万元后就一直没有给过钱。27、证人陈某2018年6月27日证实证实：陈某知道李某案件一事，因为案件中受害方邵英波是陈某大舅嫂的远房亲属，但陈某并不是邵英波受害方的代理律师，叶军也没有找过陈某谈赔偿款的事情。2卷P180-18128、被害人吕某22017年9月25日、10月9日、10月31日、2018年5月21日、5月29日（5次）陈述证实：2017年4月7日吕某2的丈夫李某开出租车把人撞死了，在李某被刑拘期间，吕某2通过朋友吴某认识了铁静辉，又通过铁静辉认识在密山市人民法院工作的叶军。吕某2和叶军见面后，就把李某的情况告诉了叶军，问正常走法律程序应该赔对方家属多少钱，叶军跟吕某2说法院有缓刑名额，让吕某2把赔偿款放在法院，证明李某有赔偿能力，才能争取法院判缓刑。过了几天，吴某给吕某2打电话说叶军让吕某2拿15万存在叶军名下，作为给她丈夫案子里死者家属的赔偿款。由叶军做担保人，把赔偿款给法院，再由法院给对方家属。吕某2和吴某带着15万和叶军一起去密山市农商银行存钱，叶军对吕某2说15万必须存在他名下，他把钱交给法院院长看一下就还给吕某2，叶军在农商银行开了一个新存折，密码由吕某2设置，吕某2把15万存到存折后，叶军就把存折和存钱小票都拿走了，吕某2向叶军要存折和叶军的身份证，叶军没有给，吕某2把这件事跟吴某说了，吴某说身份证不能放在叶军手里，他可以挂失修改密码把这笔钱取出来，吴某后来把叶军的身份证交给吕某2，吴某怎么向叶军要的身份证吕某2不清楚，后来叶军以买车要落户的名义从吕某2手中要回了自己的身份证，一直到开庭前叶军也没有把这笔钱还给吕某2。几天后，李某被取保候审，叶军给李某打电话说钱不够，还需再拿一万，李某就拿了一万元现金在密山市名都小荷塘火锅店内交给了叶军。李某案子到法院后，吕某2向叶军要钱，叶军说钱在法院，法院直接划给刑事审判庭，叶军给吕某2出具了一张密山市人民法院退费申请单，还有一张证明，证明15万的赔偿款叶军已经交给法院。吕某2和死者家属进行第二次调解前，刑庭的杨某庭长给吕某2打电话让吕某2准备好14万的赔偿款，吕某2说叶军已经把钱交给法院了，杨某说没有这笔钱，于是吕某2又借了14万赔给对方家属，达成和解。达成和解后，吕某2再次向叶军要钱，叶军仍说钱在法院，吕某2去法院纪检问这笔钱的去向，法院纪检答复说没有这笔钱，后来叶军承认这笔钱被他偿还自己的贷款了。叶军说要把他母亲的房子卖掉再还吕某2的钱，但叶军直到吕某2报案前也没有还钱。2018年1月26日，叶军与李某签订了一张还款协议书，至今没有履行。29、被害人李某2017年10月9日、2018年5月28日、6月1日的（3次）陈述证实：2017年4月李某因为交通肇事被密山市交警大队刑事拘留，在李某被刑事拘留期间，其妻子吕某2通过吴贵民和铁静辉认识在密山市人民法院工作的叶军，吕某2给叶军名下存了15万元，让叶军帮忙向法院证明李某家有给交通肇事受害方赔偿的能力。李某在5月份被取保候审后，叶军给吕某2和李某打电话要回自己的身份证，说是要买车过户，吕某2让李某把叶军的身份证给叶军，第二天叶军到李某家附近把自己的身份证取走。2017年5月中旬，叶军给吕某2打电话称吕某2拿给他的15万元的赔偿款不够，还需要1万元，当晚李某带着吴某在密山市名都小荷塘火锅店内把1万元现金交给叶军，当晚在场的还有铁静辉。李某等到自己因交通肇事罪被密山市人民法院的判决下来后，李某和妻子吕某2到密山市法院信访办核实赔偿款的情况，才知道叶军没有把15万的赔偿款交给法院。李某找到叶军问他赔偿款的去向，叶军说他没有将赔偿款交给法院，让他还账用了。李某多次向叶军要钱，叶军一直没有给。2018年1月26日，叶军和李某签了一份还款协议书，但是叶军一直没有履行。30、被告人叶军2017年10月3日、2018年1月26日、1月27日、2月9日、5月24日、5月31日（6次）供述证实：2017年5月份的一天，李某的妻子吕某2和一个姓吴的男子通过朋友铁静辉找到叶军，吕某2说李某因为交通肇事现在被刑事拘留了，想通过叶军给李某争取判缓刑。叶军说前提民事赔偿要赔偿好，对方出具谅解书才能争取判缓刑，叶军计算下赔偿金大概需要15万，叶军让吕某2将15万存到他名下的存折上，由叶军去找对方律师谈赔偿款的事情，把存折拿给对方家属看，证明李某有赔偿能力。吕某2、吴某和叶军一起到密山市农商银行把15万存到叶军当天新开的存折上，为了双方的相互信任，叶军让吕某2设置存折密码。存完钱后，叶军在银行内将自己的身份证和存折都交给了吕某2，自己拿着存款小票。叶军拿到赔偿款后去找对方律师陈少春谈赔偿款的事情，但谈了几次都没有谈妥，叶军就和吴某说了这个情况，吴某说用不用拿钱找人打点下，叶军跟吴某说先拿1万，当时李某被取保候审，李某和吴某就在密山市名都小荷塘火锅店内给叶军拿了1万元现金。后来叶军欠银行15万的贷款着急要还，叶军就以买车落户的名义从吕某2手中骗回存折和自己的身份证，然后到银行用身份证密码挂失，把存折里的钱取出来还自己的贷款。2017年8月份，吕某2多次向叶军要钱，叶军骗吕某2说钱还在法院，为了让吕某2相信自己，叶军伪造了一张密山市人民法院退费申请单，申请单上的退费数额和签字都是叶军伪造的，又在2017年8月7日给吕某2写了一张证明，证明15万赔偿款叶军以存折形式交给密山市法院刑庭，后按杨某庭长要求退还给吕某2，法院于8月2日会计室汇出，预计三日内到达。快要开庭时，吕某2一直向叶军要钱，叶军一直推脱说法院判决下来后才会退钱。等到李某案件开庭时，吕某2又拿了14万赔偿给对方家属，开完庭后，吕某2到法院去查赔偿款的去向，法院说没有这笔钱。吕某2找到叶军要这笔钱，叶军跟吕某2说钱被自己还贷款了，二人口头达成协议说2017年年底还钱，2018年1月26日，叶军与李某签订了一份协议书，约定一个星期后将叶军朋友张某的房屋过户给李某顶账，但是一直没有履行。本院认为，被告人叶军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人叶军到案后如实供述自己罪行，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人叶军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元（罚金在本判决书生效后三日内缴纳）(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2022年7月25日止)。二、责令被告人叶军返还被害人吕红艳、李秋季人民币160000元。（判决生效后三日内返还）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  褚廷友人民陪审员  马晓敏人民陪审员  刘丽霞二〇一九年六月二十七日书 记 员  顾百胜《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。