河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0703刑初228号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人周某某，男，1960年1月21日出生，汉族，小学毕业，新乡市卫滨区天隆城四楼阳光之星动漫城负责人，户籍地同捕前住址福建省连江县。因涉嫌开设赌场，2017年8月9日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2017年11月23日被福建省连江县长龙派出所抓获归案并临时羁押于连江县看守所，2017年11月29日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2018年1月5日经卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人杨宗伟，河南国豪律师事务所律师。被告人陈某1，男，1963年11月23日出生，汉族，小学毕业，户籍所在地福建省福州市连江县，捕前暂住新乡市卫滨区。因涉嫌开设赌场，于2017年6月24日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留，2017年7月31日被该局取保候审。因涉嫌开设赌场，于2018年10月15日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2018年11月6日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘丽娟，河南龙健律师事务所律师。被告人陈某2，男，1976年6月12日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地福建省福州市连江县，捕前暂住新乡市红旗区。因涉嫌开设赌场，于2018年8月15日经新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，于2018年9月30日被该局执行刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2018年11月6日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人秦晓帅，河南龙健律师事务所律师。被告人吴某某，男，1988年6月30日出生，汉族，小学毕业，户籍所在地福建省福州市连江县，捕前暂住新乡市。因涉嫌开设赌场，于2017年6月24日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留，2017年7月31日被该局取保候审。因涉嫌开设赌场，于2018年10月15日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2018年11月6日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人王永玉，河南泓升源律师事务所律师。被告人陈某3，男，1988年11月5日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地福建省福州市连江县，捕前暂住新乡市。因涉嫌开设赌场，于2017年6月24日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留，2017年7月31日被该局取保候审。因涉嫌开设赌场，于2018年10月15日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2018年11月6日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人马世震，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2018）211号起诉书和卫滨检公诉刑追诉（2019）2号变更追加起诉决定书指控被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3犯开设赌场罪，于2018年8月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人杨宗伟、被告人陈某1及其辩护人刘丽娟、被告人陈某2及其辩护人秦晓帅、被告人吴某某及其辩护人王永玉、被告人陈某3及其辩护人马世震到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人周某某在位于新乡市卫滨区天隆城四楼的阳光之星动漫城负责期间，在动漫城内场设置有赌博机供参赌人员赌博。被告人陈某1负责在办公室观看监控望风并对赌场进行一定的管理，被告人陈某2负责赌场夜间看场工作，被告人吴某某负责在赌场吧台收钱、退币工作，被告人陈某3负责送参赌人员从赌场后门离开。被告人陈某1、吴某某、陈某3、陈某2四人还按照被告人周某某的要求，分别以四人名义办理了多张银行卡并和手机卡绑定支付宝等第三方支付平台且均用于赌场使用。赌博人员通过现金或扫吧台的手机二维码支付赌资，扫码支付的赌资通过第三方支付平台收取后又被提现到上述所绑定的银行卡中，由五名被告人再分别通过柜台或自动提款机将赌资取出。2017年6月23日晚，公安机关对该赌博场所进行查处，现场查获赌博用捕鱼机2台、猜扑克机1台、电脑、POS机、贵宾卡等物品。3台赌博机共计28个把位，可供28个人同时参与赌博。查获被告人陈某1、吴某某、陈某3和参赌人员20余人。2017年8月3日，经新乡市公安局治安和出入境管理支队认定，上述3台具有赌博功能的电子游戏机，属于赌博机。经查证，被告人陈某1、陈某2、吴某某、陈某3名下支付宝及涉案的银行卡自2016年6月至案发，交易流水中共计收入1千余万元，每天入账金额几千至十几万不等，并且当日将上述卡内款项几乎全部取现。经对当天抓获的20余名参赌人员调查，有12名参赌人员名下支付宝自2016年10月6日至2017年6月23日支付赌资共计414800元。其中被告人陈某1名下支付宝收取赌资115700元，陈某2名下支付宝收取赌资265000元，吴某某名下支付宝收取赌资29600元，陈某3名下支付宝收取赌资4500元。2017年6月23日晚，被告人陈某1、吴某某、陈某3被现场抓获，2017年11月23日，被告人周某某被福建省连江县长龙派出所抓获归案。2018年9月27日，被告人陈某2主动联系公安机关投案，2018年9月30日，民警到福建省连江县将其带回。公诉机关指控认为，被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3利用赌博机开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更、追加起诉，请依法判处。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议：一、本案认定赌资数额为414800元的证据不足，应该按照赌具找出的数额来认定。二、工作时间只干了二十多天。其辩护人的意见为：一、本案认定赌资数额为414800元的证据不足。二、被告人周某某不是本案的主犯。三、支付宝流水不等于赌资数据，认定本案“情节严重”的证据不足。建议法院对其从轻处罚。被告人陈某1对公诉机关指控的工作时间有异议，认为其工作时间只干了二十多天。其辩护人的意见为：一、被告人陈某1应认定为从犯，并且具有坦白情节。二、被告人陈某1认罪态度较好。三、被告人陈某1没有前科，系初犯、偶犯，一贯表现良好。建议法院对其从轻处罚。被告人陈某2对公诉机关指控的工作时间有异议，认为其工作时间只干了二十多天。其辩护人的意见为：一、被告人陈某2具有自首情节。二、被告人陈某2应认定为从犯。三、被告人陈某2没有前科，系初犯、偶犯，一贯表现良好，并具有坦白情节。建议法院对其从轻处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人吴某某系初犯、偶犯，无前科。二、被告人吴某某认罪悔罪态度较好。三、被告人吴某某系从犯。建议法院对其从轻处罚。被告人陈某3对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人陈某3系从犯、具有坦白情节。二、被告人陈某3认罪态度较好，一贯表现良好。建议法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人周某某在位于新乡市卫滨区天隆城四楼的阳光之星动漫城负责期间，在动漫城内场设置有赌博机供参赌人员赌博。被告人陈某1负责在办公室观看监控望风并对赌场进行一定的管理，被告人陈某2负责赌场夜间看场工作，被告人吴某某负责在赌场吧台收钱、退币工作，被告人陈某3负责送参赌人员从赌场后门离开。被告人陈某1、吴某某、陈某3、陈某2四人还按照被告人周某某的要求，分别以四人名义办理了多张银行卡并和手机卡绑定支付宝等第三方支付平台且均用于赌场使用。赌博人员通过现金或扫吧台的手机二维码支付赌资，扫码支付的赌资通过第三方支付平台收取后又被提现到上述所绑定的银行卡中，由5名被告人再分别通过柜台或自动提款机将赌资取出。2017年6月23日晚，公安机关对该赌博场所进行查处，现场查获赌博用捕鱼机2台、猜扑克机1台、电脑、POS机、贵宾卡等物品。3台赌博机共计28个把位，可供28个人同时参与赌博。查获被告人陈某1、吴某某、陈某3和参赌人员20余人。2017年8月3日，经新乡市公安局治安和出入境管理支队认定，上述3台具有赌博功能的电子游戏机，属于赌博机。经查证，被告人陈某1、陈某2、吴某某、陈某3名下支付宝及涉案的银行卡自2016年6月至案发，交易流水中共计收入1千余万元，每天入账金额几千至十几万不等，并且当日将上述卡内款项几乎全部取现。经对当天抓获的20余名参赌人员调查，有12名参赌人员名下支付宝自2016年10月6日至2017年6月23日支付赌资共计414800元。其中被告人陈某1名下支付宝收取赌资115700元，陈某2名下支付宝收取赌资265000元，吴某某名下支付宝收取赌资29600元，陈某3名下支付宝收取赌资4500元。2017年6月23日晚，被告人陈某1、吴某某、陈某3被现场抓获，2017年11月23日，被告人周某某被福建省连江县长龙派出所抓获归案。2018年9月27日，被告人陈某2主动联系公安机关投案，2018年9月30日，民警到福建省连江县将其带回。认定上述事实的证据如下：1.物证照片（1）现场查获的捕鱼机2台共20个把位、扑克机1台10个把位证明：以捕鱼机、扑克机进行赌博的犯罪事实。（2）现场查获的电脑主机3台（长城牌）、显示器3台（长城牌1台、三星牌2台），POS机1台、刷卡器1台、贵宾卡（上分卡）71张证明：实施赌博的犯罪工具，证明进行赌博的犯罪事实。（3）现场查获的人民币1200元证明：用于赌博的赌资。（4）现场查获的手机4台证明：系在场的4名服务员陈某1、陈某3、吴某某、陈某4的手机。2.书证（1）被告人户籍证明证明：被告人的基本情况，均无前科，均达到刑事责任年龄。（2）到案经过证明：2017年6月23日晚，被告人陈某1、吴某某、陈某3被现场抓获，2017年11月23日，被告人周某某被福建省连江县长龙派出所抓获归案。2018年9月27日，被告人陈某2主动联系公安机关投案，2018年9月30日，民警到福建省连江县将其带回。（3）扣押决定书、扣押清单证明：依法扣押陈某4、陈某1、陈某3、吴某某手机各一部。扣押现金1200元，VIP卡一张，POS机一台，捕鱼机2台、翻扑克机1台。刷卡器3个，电脑主机3台，电脑显示器3台。（4）新乡市公安局治安和出入境管理支队赌博机认定书1份证明：经认定，胜利分局在卫滨区天龙城四楼电玩城内查获的3台电子游戏机（其中，无单人机型；多人机型共3台，分别为捕鱼机2台和猜扑克机1台），属于具有压分退分赌博功能的电子游戏机，属于赌博机。（5）企业基本信息证明：经查询工商登记，卫滨区阳光之星电子游戏厅（天隆城4楼）在2011年8月12日成立，经营者林宪清。（6）胜利分局民警邵某某的工作日志及其出具的情况说明证明：公安机关将周某某作为嫌疑人给陈某1等4名服务员辨认的依据。（7）亿度网吧转让合同等手续、亿度网吧房屋租赁合同及相关事项，房屋登记簿证明：2016年5月9日张某从卓某某处经合同转让取得网吧的经营权。房屋建筑面积2412.91。张某将房租交给阳光之星动漫城负责人周某某，由周某某一起将房租交于物业。（8）建设银行重点可疑交易报告，可疑交易基本情况表、可疑交易逐笔明细表，吴某某、陈某3、陈某2交通银行交易明细，吴开卡日期2017年3月6日、陈某220170423、陈某320170318证明：吴某某、陈某2、陈某32017年3月至6月在交通银行交易可疑。卡绑定第三方POS机，几乎每天都有跨行代付、每天金额几千至十几万不等，并且当日将款项几乎全部取完。来往账目笔数较多，金额较大，过渡性明显，资金涉及百万以上。（9）陈某3、陈某4、吴某某、陈某1、陈某2建行、交通银行、农行、中国银行等银行的交易明细；胜利分局银行卡调取情况说明1份证明：陈某1建行卡，从2017年1月11日开卡至2017年6月20日，共收到349万余元，农业银行卡自2017年4月27日开卡至2017年5月25日，共收到48万余元。陈某3建行卡自2016年6月20日至2017年6月24日，共收到188万余元、交通银行卡自2017年3月18日开卡至2017年10月10日涉及资金201.6万元。吴某某交通银行卡，自2017年3月6日开卡至2017年9月6日销卡，涉及资金223万元。陈某2交通银行卡，自2017年4月23日开卡至2017年6月24日销卡，涉及资金172.8万元。几乎每天都有大额取现。陈某4名下6张卡，5张未发生业务，1张2017年1月开卡，转存3万余元后取现后几乎无其他交易。（10）周某某中国银行交易明细证明：从2016年底开户至2017年6月，有80余万现金存款，及80余万现金取款机ATM机取款的记录。（11）证据保全决定书，保全清单，行政处罚决定书、告知笔录，收缴物品清单等手续，政府非税收入专用缴款通知书证明：对从查获现场带走的参赌人员祝某某、王某某等人依法给予行政处罚。（12）支付宝信息查询单，支付宝查询情况说明证明：经调取本案中参赌人员的支付宝转账信息，经查证参赌人员将赌资通过支付宝转账给20×××72账户中，经调取该账户信息，显示该账户名为陈某2，该账户自2017年5月20日至2017年6月23日涉案金额为120万余元，其中可确定为参赌人员交易的涉案金额为25.36万元。分别为王某某涉案金额21500元，薛某某34300元，郭某某27000元，郭某151300元，马某19000元，马某某37400元，祝某某8800元，朱某某29300元，刘某115000元，李某110000元。（13）陈某2、陈某1、吴某某、陈某3支付宝账户收取赌资交易明细汇总情况证明：经调取陈某2、陈某1、吴某某、陈某3和参赌人员的支付宝转账记录，自2016年10月6日至2017年6月23日，四人名下支付宝账户共收取12名参赌人员赌资共计409800元。其中被告人陈某1名下支付宝收取赌资115700元，陈某2名下支付宝收取赌资265000元，吴某某名下支付宝收取赌资24600元，陈某3名下支付宝收取赌资4500元。（14）陈某3交通银行取款单据及取款监控截图证明：陈某3从2017年3月26日至6月4日从其卡上共取款十余次，金额每次从4万至10万不等。期间，“陈某8”从陈某3卡中取款四次。陈某2交通银行取款单据及取款监控截图证明：陈某2于2017年4月25日、26日两次从其卡上取款共12余万。吴某某交通银行取款单据及取款监控截图证明：吴某某2017年3月18日-6月23日从其卡上取款6次，“陈某8”从吴某某卡中取款15次，周某某、林某8、陈某2各取款1次。每次金额3万至8万不等。陈某2交通银行取款单据及取款监控截图证明：陈某22017年4月27日-2017年6月23日从其中取款十余次。每次金额2万至9万不等。陈某1建行取款凭条证明：2017年2月-4月陈某1共从其建行卡中取款12次，每次5万-12万不等。（15）参赌人员马某、薛某某、朱某某、李某1、郭某某手机转账记录证明：显示为2017年6月，以上参赌人员通过微信二维码收款转给1253的记录（经参赌人员证实为支付赌资）。马某1400元，薛某某24000元，朱某某1400元，郭某某12000。李某1通过支付宝给账户“云星18×××31”转账3000元（16）微信查询情况说明证明：经查证，参赌人员通过微信将赌资转给微信号为×××的账户中，经调取信息，显示该账户不存在。（17）胜利分局治安管理大队情况说明1份证明：在办理案件中，未发现该赌博场所中钱款交易所使用的手机，也未有其他单位和人员向其移交。（18）胜利分局情况说明1份证明：扣押的涉案赌博机因物证室无保管条件，存放于解放路与中同街西南角一仓库内。（19）旅客明细表证明：周某某2016年3月17日在郑州入住，陈某22016年4月11日从福州飞往郑州新郑，陈某32016年2月19日从郑州新郑飞往福州，吴某某2016年4月28日从福州飞往郑州新郑，陈某12016年3月21日从福州飞往郑州新郑。陈某1从2015年开始至2018年频繁乘火车来新乡。3.证人证言（1）证人张某的证言证明：2017年4月以115万从卓某某手里接手网吧，听卓说周某某将整个四楼都租下了，他网吧的租金交给周某某，每半年交一次，一次10万，周再交物业。电玩城出事后，物业公司让其交房租，每月两万六。不知道电玩城的老板是谁，平常也没怎么见开过门，不知道怎么经营的。（2）证人王某1的证言证明：四楼电玩城来交水电费的人员不固定，有一个叫老周的人来交过，最早一次在一年多之前来交过（询问笔录时间2017年12月4日），四楼电玩城和网吧的水电费是分开交的。不知道房租交给谁了。（3）证人郑某的证言证明：2017年3月份之前是几个年轻人去交房租，3月份开始一个叫老周的南方人交电玩城的房租。四楼网吧和电玩城房租一个月一共2.4万。（4）证人王某2的证言证明：她在胜利路开了一家房屋租赁信息部，大概2015一个南方口音的男子通过她信息部在移动公司家属院南楼西边第一个南苑四楼西户租了房子。后来大概2016年，又一个南方人，在天隆城四楼游戏厅上班，也在移动公司家属院西边租了房子。（5）证人李某的证言证明：他在2016年九月或十月将位于新乡市胜利路东侧的城南庄内的新乡市移动公司家属院南楼西单元4楼西户的房子租给一个南方口音的人，与其签订租房协议，后来陈某1（经辨认照片系陈某1）给其交过房租，2017年天热时也是陈某1找他退的房。（6）证人郭某的证言证明：他和朋友穆某8去过天隆城四楼一个游戏厅，穆某8在那玩过捕鱼机，用他手机向吧台扫码支付5000元，什么时间去的记不清了。（7）参赌人员马某的证言证明：查获当天在天隆城赌场赌博被抓。2017年6月19日至2017年6月22日，他向赌场吧台一手机支付宝转账10000是赌资，转给他的9000元是赌场退还他的钱。赌场有用现金支付的，有用扫码支付的，返还也是有现金和扫码。（8）参赌人员刘某1的证言证明：2016年10月6日至2017年4月17日，其支付宝向天隆城四楼赌场支付4.7万元，一部分是赌资，一部分是他在赌场套现的钱，即他用支付宝的钱充到用于赌博的卡里面，不玩然后拿卡退钱。能证明该天隆城四楼从2016年10月6日开始就有赌博，且服务员为本案涉案陈某1、陈某3、吴某某等人。（9）参赌人员罗某7的证言证明：电玩城开了有几年了。捕鱼机10000分退100元，扑克机1000分退100元，当天赌场内有三十人左右。（10）参赌人员祝某某的证言证明：里面是三台赌博机，两台“鱼机”。还有一台圆形的赌博机。那里的赌博机赌博是赌博的人到吧台用人民币兑换游戏分，一百元兑换一千分还是一万分游戏分，存储在一张卡片上，然后拿着卡再到赌博机上面插卡上分，进行赌博。自己当天用微信扫描三次转款8000元用于赌博。（11）参赌人员郭某8的证言证明：那里赌博的人到吧台用人民币兑换游戏分，一百元兑换一万分游戏分，存储在一张卡片上，然后拿着卡再到赌博机上面插卡上分，进行赌博。鱼机是用分买炮弹捕鱼，圆形赌博机是押扑克牌花鱼，最后不玩了拿着卡片到吧台算分兑钱，当天自己买了100元的分。（12）参赌人员王某5的证言证明：当天自己花2000元现金买了游戏分在鱼机上赌博。2017年春节前就听说这个赌场了，以前来过2、3次。（13）参赌人员朱某某的证言证明：来玩过5次，有时候是直接给现金，有时候是扫二维码支付（1253)，在退分的时候游戏厅的人有时候给我现金有时给我微信转账。微信记录里有4次转账记录。（14）参赌人员马某某的证言证明：2017年4月份开始去玩过5、6次，每次都是充值1000元，绝大多数都输了。还是同一个老板，因为服务员都没换。用微信转账的方式转有8、9千元。（15）参赌人员王某7的证言证明：当天买了300元现金的分，正玩鱼机被抓了。（16）参赌人员孙某8的证言证明：当天买了现金200元的分，正在玩警察来了。（17）参赌人员郭某某的证言证明：当天用微信买了2000元的分，2017年3、4月份知道这的，来过3次。（18）参赌人员薛某某的证言证明：当天用支付宝扫描充值三、四次，共12000元，剩5000元退了,输9000元。（19）参赌人员李某1的证言证言：当天充了1000元现金。（20）参赌人员王某9的证言证明：充了500元现金的分，100元充1000分，有人用手机转账，以前有人用POS机刷卡。（21）证人蒋某的证言证明：2017年5、6月份，交通银行人民路支行向其报告说陈某2、吴某某、陈某3三人的银行卡交易可疑，该三张卡总是在柜台取款四万，再到ATM机上取款两万，有意规避银行超过五万要提供身份证据的规定，且持卡人比较敏感，不配合，经跟踪，发现他们到天隆城四楼游戏厅，但游戏厅生意冷淡，与他们的交易明显可疑情况按程序报给人行中心支行了。（22）证人程某的证言证明：他根据领导安排，对几个可疑客户关注，还在一天早上去他们所在的天隆城四楼游戏厅去看过，门是关的，有人出来问他干啥的，他说打游戏的，对方说今天不营业，他就走了。（23）证人索某的证言证明：2017年春天，有一个五十来岁的男子和一个二十来岁的男子来取钱，发现他们总是在柜台取钱，她就在冯某处进行汇报，然后就将该可疑情况上报分行的风险部了。（24）证人冯某的证言证明：2017年5月，柜员向她反映，有几人每天都来取钱，总是在柜台取款四万，再到ATM机上取款两万，有意规避银行超过五万要提供身份证据的规定，感觉可疑，她还安排程某去跟踪取款人，后来将该情况反映到反洗钱管理中心。4.被告人的供述与辩解（1）被告人周某某的供述与辩解证明：赌场是2017年6月才开始，不认识陈某2，赌资都是用现金支付的。没用过陈某1等人的银行卡和支付宝。认识陈某2，在赌场里和陈某3、吴某某负责赌博机的运营，和陈某3、吴某某等人取过钱，但不知道是什么钱，都是他们自己的钱。（2）被告人陈某1的供述与辩解证明：其支付宝及银行卡在来天隆城上班之前给周某某用了，不知道里面是什么钱。他2017年6月才来天隆城四楼上班，来之后知道是开赌场，老板是周某某，说给他工资2600元。2016年5、6月份去过一次天隆城四楼周某某开的游戏厅。给周某某提供过一张建行的银行卡。没和周某某一起取过钱。2017年四月到天隆城四楼上班的，他去的时候服务员有吴某某、陈某3、陈某4、陈某2，陈某2是在晚上关门之后来看场。上班后他知道里面有赌博机。周某某说要周转资金，他开了一张建设银行卡，绑定了微信和支付宝，一起都给周某某用了。（3）被告人陈某2的供述与辩解证明：和周某某是老乡在老家就认识，2017年5月周某某给他打电话让他来游戏厅上班，他在其他服务员下班后看店，来干了几天知道是赌场，给他每月3000元，周某某让他冒充老板多给他1000元。周某某让他买了一个手机号，注册了支付宝，绑定了交通银行卡，然后将手机卡和银行卡（连密码）都给了周某某，他没用过。他支付宝里的钱应该有赌资。参赌人员用手机支付赌资。知道是赌场，然后给周提供了支付宝号和银行卡。他来的时候陈某1、陈某3、吴某某、陈某4四人就在。给周某某开了一张交通卡后，周某某让他从这个卡上取钱每个月多给他1000元的工资，很多时候是周某某和他一起去取，取的钱给周某某了。从这个卡上取的是天隆城电玩城赌博挣赌资。（4）被告人吴某某的供述与辩解证明：最早2016年春节来新乡，2016年10月左右经常到天隆城四楼上网，发现对面有一个游戏厅，就去应聘，周某某让他去试着干，去的时候游戏厅就有三台赌博机在赌博，他在里面管上分，捕鱼机100元兑换10000分，扑克机兑换1000分，基本都是手机微信或支付宝扫码支付赌资。干了十几天因为公安查的紧就关门，后来周某某给他打电话他断断续续又去天隆城游戏厅上班，他办的两张卡绑定支付宝、微信给周某某就是为了赌博使用的。2016年冬天他来天隆城上班时，陈某2、陈某3、陈某1都在了。陈某1正在办公室看监控就是负责望风，他看到警察来了他就通知里面的人赶紧离开。（5）被告人陈某3的供述与辩解证明：2017年3月左右开始在天隆城四楼上班的，是云星让他来的。他的建行卡和交通卡是周某某让他办的，办好后给周某某用了。又称2017年6月才来上班的。周某某把他的银行卡应该用在赌场里面了。2016年4月到天隆城四楼电玩城上班的，被安排到赌博厅里看后门，有三台赌博机。建行和交通银行的卡是周某某让办的给周用了，周某某说要上班必须给他办银行卡，周某某让他从这两张卡上取过钱。5.河南硕证电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书证明：对赌场吧台电脑主机硬盘进行数据恢复。2016年10月份对赌博系统重装的记录。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验笔录、现场图、现场照片证明：现场的情况。（2）郑某辨认笔录证明：辨认出周某某就是来给他交房租的老周，辨认出陈某1就是和周某某在一起的大眼。（3）陈某2辨认笔录证明：陈某2辨认出周某某就是赌场老板。林某8就是在天隆城上班的海哥，陈某8就在天隆城上班。（4）周某某辨认笔录证明：被辨认人里面包含本案被告人陈某2，周某某经辨认，称都不认识。（5）交通银行人员索某辨认笔录证明：辨认出周某某就是年龄较大的取钱男子。（6）陈某3辨认笔录证明：辨认出陈某8是在天隆城游戏厅修机器的星星。7.视听资料、电子数据交通银行取款视频截图、电子数据恢复、支付宝数据查询光盘上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3利用赌博机开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3系共同犯罪，其中被告人周某某、陈某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某2、吴某某、陈某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3犯开设赌场罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人周某某认为自己只工作了二十多天的意见，经查，其他被告人的供述和银行卡转账记录都能证明被告人周某某在2016年就开始开设赌场，因此被告人的意见不成立，本院不予采纳。被告人周某某及其辩护人认为本案认定赌资数额为414800元的证据不足的意见，经查，本案涉及被告人陈某1、陈某2、吴某某、陈某3四人名下银行流水数额巨大，认定其中41万元为赌资的证据有参赌人员证明转入的钱为赌资，四名被告人承认银行卡中的收入不是个人收入，银行卡是被告人周某某在赌场使用。虽有个别金额涉及在赌场信用卡提现，但该金额已被赌场上分充值，亦属赌资。因此被告人和辩护人的意见不成立，本院不予采纳。被告人周某某的辩护人认为被告人周某某不应认定为主犯的意见，经查，同案犯证实被告人周某某是赌场的老板，其次物业公司的人也证明被告人周某某起到一定的管理作用，应认定为主犯。因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。被告人陈某1认为自己只工作了二十多天的意见，经查，其他被告人的供述和银行卡转账记录都能证明被告人陈某1在2016年就开始在赌场工作，因此被告人陈某1的意见不成立，本院不予采纳。其辩护人认为被告人陈某1应认定为从犯，具有坦白情节并且认罪态度较好的意见，经查，其他同案犯均证实陈某1是管理人员，物业公司的人也证明陈某1起到一定的管理作用，应认定为主犯。被告人陈某1在侦查阶段和开庭时均未能如实供述自己的主要犯罪事实，不构成坦白，因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。辩护人的其他意见成立，本院予以采纳。被告人陈某2认为自己只工作了二十多天的意见，经查，其他被告人的供述和银行卡转账记录都能证明被告人陈某2在2016年就开始在赌场工作了，因此被告人陈某2的意见不成立，本院不予采纳。辩护人认为被告人陈某2具有坦白和自首情节的意见，经查，被告人陈某2是经公安机关传唤到案的，并且在侦查阶段和开庭时均未能全部如实供述其犯罪事实，因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。辩护人的其他意见成立，本院予以采纳。被告人吴某某的辩护人的意见成立，本院予以采纳。被告人陈某3的辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2023年11月22日止。）二、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2023年9月6日止。已扣除先期羁押的刑期38日。）三、被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2022年9月29日止。）四、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2022年9月6日止。已扣除先期羁押的刑期38日。）五、被告人陈某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2022年9月6日止。已扣除先期羁押的刑期38日。）六、涉案赌资414800元予以追缴；涉案物品POS机一台、贵宾卡七十一张、捕鱼机两台、扑克机一台、电脑主机三台、显示器三台、刷卡机四台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇一九年六月二十八日书 记 员  史来玮