江西省弋阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1126刑初29号 公诉机关江西省弋阳县人民检察院。 被告人程艳，女，1982年3月28日出生，汉族，大学本科文化，系婺源县紫阳三小教师，户籍所在地江西省上饶市婺源县，住上饶市信州区紫阳明星广场7栋2单元102室。2018年9月9日因涉嫌诈骗罪被上饶市玉山县公安局抓获，2018年9月11日被刑事拘留，2018年10月8日被玉山县公安局变更为监视居住。因涉嫌职务犯罪于2018年11月19日被弋阳县监察委员会采取留置措施。因涉嫌介绍贿赂、行贿罪，2019年1月11日被弋阳县人民检察院决定刑事拘留，2019年1月21日经弋阳县人民检察院决定逮捕，同日由弋阳县公安局依法执行逮捕，现羁押于上饶市广丰区看守所。 辩护人吴步军，江西贤和律师事务所律师。 江西省弋阳县人民检察院以弋检职办刑诉〔2019]18号起诉书指控被告人程艳犯行贿罪、介绍贿赂罪，于2019年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省弋阳县人民检察院指派检察员骆某、杨某1出庭支持公诉，被告人程艳及其辩护人吴步军到庭参加了诉讼，现已审理终结。 江西省弋阳县人民检察院指控： 一、行贿罪 2016年春节后，被告人程艳和杨某2在上饶市信州区合伙经营博悦酒店巴厘岛会所(简称博悦)的色情场所，程艳负责疏通处理公安关系，杨某2负责会所具体经营，并约定每月送给祝某2至3万元。被告人程艳将经营博悦的事情告诉祝某，隐瞒了和杨某2的合作经营事实，祝某表示会予以关照，在程艳和杨某2合伙经营博悦期间，程艳从经营利润中拿出36万元转账给了祝某使用的个人银行卡账号。 2017年11月开始，被告人程艳单独经营博悦涉黄场所，直到2018年7月2日，博悦会所被公安机关查处。在此期间，博悦盈利60万余元，被告人程艳将其中30万元转账给了祝某。 二、介绍贿赂罪 1、介绍程某7向祝某贿赂20万元。 2015年的下半年，程某7因涉嫌故意伤害罪被婺源县公安局网上追逃，程某7及其朋友找到被告人程艳，希望通过程艳疏通时任婺源县公安局局长祝某关系，请祝某帮助为程某7办理取保候审，并愿意送给祝某20万元。被告人程艳将此事告诉祝某后，祝某表示同意，并让程艳先把钱收下来。2015年12月，被告人程艳收到程某720万元后，陆续将这笔钱转给祝某个人使用的银行账户。在祝某的关照下，婺源县公安局对程某7采取了监视居住措施。 2、介绍郑某1向祝某贿赂50万元，个人非法获利20万元。 2015年6月，郑某1要在婺源县境内开设赌场，找被告人程艳疏通公安关系，只要赌场不被公安机关查处，查处了能确保不被刑事追究，郑某1答应每天至少拿2000元给程艳用于疏通关系。被告人程艳将此事告诉了时任婺源县公安局长的祝某，祝某表示同意。从2015年7、8月至2016年8月，在郑某1开设赌场期间，从未被婺源县公安机关查处，郑某1每天以现金或转账方式陆续给了程艳60余万元，被告人程艳将其中40万元，分多次转账给了祝某，个人从中非法获利20万元。 2016年8月，祝某调任上饶市信州区公安局长后，郑某1因涉嫌开设赌场被婺源县公安机关查处，郑某1希望通过被告人程艳疏通祝某关系能办理取保候审，并答应给10万元感谢费，郑某1将10万元转账给程艳后，被告人程艳陆续将该笔钱转给祝某控制并使用的个人银行卡账户，后因郑某1被抓获，最终取保候审没有办成，祝某和程艳也未将10万元退回。 3、介绍杨某4向祝某贿赂20万元。 2015年下半年，杨某4因其弟弟杨某2在婺源经营涉黄场所被公安机关刑事拘留后找到被告人程艳，希望通过程艳找时任婺源县公安局长的祝某帮忙为杨某4办理取保候审，并表示愿意送20万元的感谢费，被告人程艳将此事告知了祝某，祝某表示同意，程艳收到杨某4送来的20万元后，陆续转账给祝某个人使用的银行账户，但杨某2取保候审一事最终未办成。杨某4要求程艳将20万元退还，被告人程艳将此事告知祝某，但祝某一直未退，2016年4月份，被告人程艳自筹20万元，退给杨某4。 4、介绍李某1向祝某贿赂78万元，程艳获利25万元。 2016年10月份，上饶市经营涉黄场所“巴蒂雅”的老板李某1，因时任信州区公安局长的祝某到“巴蒂雅”暗访一事找到被告人程艳，要其帮忙疏通祝某的关系，对“巴蒂雅”经营卖淫的事睁一只眼闭一只眼，被告人程艳将此事告知祝某，祝某表示同意，后李某1给了程艳8万元用于疏通祝某关系。 2017年7月，李某1再次找到被告人程艳，提出以后每个月拿5万元通过程艳送给祝某，让祝某关照其经营的涉黄场所，程艳提出每月6万元，李某1当即表示同意。被告人程艳将李某1的请托及愿意每个月拿5万元是月供之事告知了祝某(实际6万元，隐瞒自己所得1万元)，希望得到祝某关照，祝某表示同意，并从未安排公安警力对“巴蒂雅”进行查处。 从2017年7月开始，李某1通过月供的方式总计给了程艳95万元，用于疏通祝某的关系。程艳收到上述103万元，78万元陆续转给祝某的个人银行账号，自己个人非法获利25万元。 5、介绍罗某向祝某贿赂28万元，个人非法获利25万元。 2018年3、4月份，上饶市“金凤凰”足浴老板罗某找到被告人程艳，希望通过程艳疏通祝某的关系，对其经营的涉黄场所“金凤凰”予以关照，并表示愿意每个月拿出5万元送给祝某，被告人程艳提出每个月10万元，罗某表示同意。被告人程艳将罗某的请托及愿意每月拿5万元(实际10万元，隐瞒自己所得5万元)的月供的事情告诉了祝某。祝某表示同意，并从未安排公安警力对罗某经营的“金凤凰”色情场所进行查处。 从2018年4月至2018年8月期间，罗某通过月供的方式共送给被告人程艳53万元，用于疏通祝某关系。被告人程艳将其中28万元陆续转给了祝某个人银行账户，自己非法获利25万元。 6、介绍陈某3向祝某贿赂10万元。 2016年下半年，陈某3因涉嫌犯罪被公安机关网上追逃，为能在公安机关办理取保候审，通过占某1找到被告人程艳，要其找时任信州区公安局长的祝某帮忙，并愿意拿10万元感谢费给祝某。被告人程艳将陈某3的请托事项告诉祝某后，祝某表示同意。程艳收下占某1送来的10万元现金，陆续转账给了祝某的个人银行账户。后陈某3被公安机关抓获，在祝某的帮助下被信州区公安局取保候审。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.被告人程艳的供述;2.证人祝某、陈某1、潘某、程某1、杨某3、洪某1、程某2、程某3、郑某1、马某1、张某1、陈某2、杨某4、程某4、束某、程某5、李某1、黄某、姜某、马某2、王某1、郑某2、罗某、汪某、陈某3、应俏、占某1、童某、应惠民、蒋某1、蒋某2、杨某2、张某2、熊某、盛某、占某2、陈某4、徐某、朱某、程某6、郑某3、张某3、包红军、李某2、周某1、吴某、俞某等人证言;3.公安机关取保候审、监视居住等法律文书及祝某任职情况说明等书证;4.被告人程艳户籍信息、归案情况、前科证明、情况说明等;5.相关银行流水等证据。 公诉机关认为，被告人程艳为得到公安机关对其经营的涉黄场所的保护与关照，谋取不正当利益，用违法所得向时任上饶市公安局信州分局局长祝某行贿66万元，情节严重;在祝某担任婺源县公安局长、上饶市公安局信州分局局长期间。利用个人关系，向祝某介绍贿赂206万元，从中非法获利70万元;其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第三百九十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪、介绍贿赂罪追究其刑事责任。被告人程艳在监察委立案前主动交代行贿、介绍贿赂犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第三百九十条第二款、第三百九十二条第二款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人程艳的辩解意见：对起诉书指控的事实和罪名没有异议。由于自己法律意识淡薄，犯下了罪行，后悔不已，请求考虑父母为其借债退缴赃款和父母年老、孩子正值生长发育期都需要照顾的情况，请求从轻判处。 辩护人吴步军的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人程艳构成行贿罪、介绍贿赂罪的事实无异议，被告人程艳是行贿罪的从犯。1、证据证实杨某2在博悦场所享有50%的股份，程艳所享有50%的股份中祝某享有一半即25%，被告人程艳在本案中的股份比例仅占25%，而且程艳在此期间不参与该博悦的经营管理，由杨某2全权负责管理经营，程艳实际上是协助经营的身份，被告人程艳应当认定为从犯。2、2017年11月，被告人程艳单独经营博悦场所，事实上程艳只享有40%的利润分配权，其中蒋某2享有10%的利润分配权，并由蒋某2全权负责博悦的经营管理；祝某享有50%的利润分配权，被告人程艳应当认定为从犯。二、被告人程艳涉嫌行贿罪、介绍贿赂罪具有法定从轻、减轻以及酌定从轻处罚的情节，建议免予刑事处罚。被告人程艳在被立案侦查前，主动并如实交代未被司法机关所掌握行贿、介绍贿赂行为，应当认定为自首，可以免除处罚。被告人程艳在协助监察委员会侦查祝某案件时提供了祝某的银行卡、微信号、备用手机、家中布局图等案件的重要线索，协助对祝某案件的侦破及抓捕，属于立功表现。被告人程艳主动坦白犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人程艳当庭认罪，对同意人民检察院量刑建议并签署具结书的案件，可以依法从宽处理。被告人程艳系初犯，主观恶性小，社会危害性相对较轻，对其犯罪行为的危害性已经充分认识，确实有悔罪表现，依法可以从轻处理。被告人程艳积极退赃70万元，依法可以从轻处罚，可以减少基准刑30%以下。被告人程艳虽构成行贿罪，但不具有情节严重情节。1、被告程艳行贿的数额为66万元，未达到100万元，不构成情节严重。2、被告人程艳向祝某行贿，未影响司法公正，不应认定情节严重。第一，涉案博悦场所已经被公安机关查处，在本案查处前已经关门停业；在被查处时，经营管理者蒋某2已经被公安机关刑事立案，并采取了相应的刑事强制措施，等待下一步的审查起诉和判决。第二，涉案博悦场所在经营期间，博悦场所被公安机关先后查处过三次，而且是祝某主动下达指令要求对博悦场所进行查处，在查处过程中也对相关违法违纪人员进行了治安处罚。以上事实说明，涉案的博悦场所虽然一直寻求祝某的保护，但仍然受到公安机关的依法打击，相关人员也被追究了法律责任，并未影响到司法公正，故被告人程艳虽构成行贿罪，但未影响司法公正，不应当认定情节严重。 被告人程艳具有自首、立功、坦白等诸多的法定或酌定减轻、从轻处罚情节，且其犯罪性质的社会危害性较低，犯罪情节亦较轻微。被告人程艳为了归还债务，由于法律意识淡薄触犯法律。现程艳被羁押，其经营的公司倒闭，举家陷入困境；而且程艳已经离异，家中还有尚未成年的子女和年迈的父母需要抚养和照顾，辩护人恳请法院在量刑时考虑这些情节，给予被告人改过自新的机会，可以对其免除处罚。若贵院不能对被告人程艳免予刑事处罚，则应当对被告人程艳减轻、从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：一、行贿罪 2016年春节后，被告人程艳和杨某2在上饶市信州区合伙经营博悦酒店巴厘岛会所(简称博悦)的色情场所，程艳负责疏通处理公安关系，杨某2负责会所具体经营，并约定每月送给祝某2至3万元。被告人程艳将经营博悦的事情告诉祝某，隐瞒了和杨某2合作经营的事实，祝某表示会予以关照。在程艳和杨某2合伙经营博悦期间，程艳从经营利润中拿出36万元转账给了祝某个人控制并使用的银行卡账号。 2017年11月开始，被告人程艳单独经营博悦涉黄场所，直到2018年7月2日，博悦会所被公安机关查处。在此期间，博悦盈利60万余元，被告人程艳将其中30万元转账给了祝某。 二、介绍贿赂罪 1、介绍程某7向祝某贿赂20万元。 2015年的下半年，程某7因涉嫌故意伤害罪被婺源县公安局网上追逃，程某7及其朋友找到被告人程艳，希望通过程艳疏通时任婺源县公安局局长祝某关系，请祝某帮助为程某7办理取保候审，并愿意送给祝某20万元。被告人程艳将此事告诉祝某后，祝某表示同意，并让程艳先把钱收下来。2015年12月，被告人程艳收到程某720万元后，陆续将这笔钱转给祝某个人使用的银行账户。在祝某的关照下，婺源县公安局对程某7采取了监视居住措施。 2、介绍郑某1向祝某贿赂50万元，个人非法获利20万元。 2015年6月，郑某1要在婺源县境内开设赌场，找被告人程艳疏通公安关系，只要赌场不被公安机关查处，查处了能确保不被刑事追究，郑某1答应每天至少拿2000元给程艳用于疏通关系。被告人程艳将此事告诉了时任婺源县公安局长的祝某，祝某表示同意。从2015年7、8月至2016年8月，郑某1在开设赌场期间，从未被婺源县公安机关查处，郑某1每天以现金或转账方式陆续给了程艳60余万元，被告人程艳将其中40万元，分多次转账给了祝某，个人从中非法获利20万元。 2016年8月，祝某调任上饶市信州区公安局长后，郑某1因涉嫌开设赌场被婺源县公安机关查处，郑某1希望通过被告人程艳疏通祝某关系能办理取保候审，并答应给10万元感谢费，郑某1将10万元转账给程艳后，被告人程艳陆续将该笔钱转给祝某控制并使用的个人银行卡账户，后因郑某1被抓获，最终取保候审没有办成，祝某和程艳也未将10万元退回。 3、介绍李某1向祝某贿赂78万元，程艳获利25万元。 2016年10月份，上饶市经营涉黄场所“巴蒂雅”的老板李某1，因时任信州区公安局长的祝某到“巴蒂雅”暗访一事找到被告人程艳，要其帮忙疏通祝某的关系，对“巴蒂雅”经营卖淫的事睁一只眼闭一只眼，会感谢。被告人程艳将此事告知祝某，祝某表示同意，后李某1给了程艳8万元用于疏通祝某关系。 2017年7月，李某1再次找到被告人程艳，提出以后每个月拿5万元通过程艳送给祝某，让祝某关照其经营的涉黄场所，程艳为自己获利，提出每月6万元，李某1当即表示同意。被告人程艳将李某1的请托及愿意每个月拿5万元月供之事告知了祝某(实际6万元，隐瞒自己所得1万元)，希望得到祝某关照，祝某表示同意，并从未安排公安警力对“巴蒂雅”进行查处。 从2017年7月开始，李某1通过月供的方式总计给了程艳95万元，用于疏通祝某的关系。程艳收到上述103万元后，将其中78万元陆续转给祝某的个人银行账号，自己个人非法获利25万元。 4、介绍罗某向祝某贿赂28万元，个人非法获利25万元。 2018年3、4月份，上饶市“金凤凰”足浴老板罗某找到被告人程艳，希望通过程艳疏通祝某的关系，对其经营的涉黄场所“金凤凰”予以关照，并表示愿意每个月拿出5万元送给祝某，被告人程艳为了自己获利，提出每个月10万元，罗某表示同意。被告人程艳将罗某的请托及愿意每月拿5万元(实际10万元，隐瞒自己所得5万元)的月供的事情告诉了祝某。祝某表示同意，并从未安排公安警力对罗某经营的“金凤凰”色情场所进行查处。 从2018年4月至2018年8月期间，罗某通过月供的方式共送给被告人程艳53万元，用于疏通祝某关系。被告人程艳将其中28万元陆续转给了祝某个人银行账户，自己非法获利25万元。 5、介绍陈某3向祝某贿赂10万元。 2016年下半年，陈某3因涉嫌犯罪被公安机关网上追逃，为能在公安机关办理取保候审，通过占某1找到被告人程艳，要其找时任信州区公安局长的祝某帮忙，并愿意拿10万元感谢费给祝某。被告人程艳将陈某3的请托事项告诉祝某后，祝某表示同意。程艳收下占某1送来的10万元现金，陆续转账给了祝某的个人银行账户。后陈某3被公安机关抓获，在祝某的帮助下被信州区公安局取保候审。 2018年12月7日、10日、13日，被告人程艳及其亲属向弋阳县监察委员会退缴了违法所得70万元人民币。 2018年10月8日，玉山县公安局对被告人程艳决定监视居住。从2018年10月8日至2018年11月19日，被告人程艳被留置在德兴市廉政教育基地。 上述事实，有下列证据予以证实。 一、认定被告人程艳犯行贿罪的证据。 （1）被告人程艳的供述。 证明：2015年下半年，祝某让我在上饶市找个合适的位置经营卖淫场所，并交代不要和别人合作，一个人经营。之后就和杨某4合作在博悦地下室经营(博悦酒店巴厘岛会所)，各占50%股份，谈好与杨某4合作经营博悦后，程艳告诉了祝某，隐瞒了与杨某4合伙经营的事实，祝某表示同意;2015年底的一天晚上，信州区朝阳派出所查处了博悦，抓了一些人，我通过祝某找了包红军出面协调关系，除团队负责人没有放出来，再次找祝某。他让我联系徐某，并说已经交代好了的，最后朝阳派出所作出刑拘一人罚款5万元的处理;由于团队负责人没有放出来，博悦就没有经营了，这次和杨某4合伙期间，程艳共分得3万元，都被程艳自己个人用掉了;③2016年春节的一天，杨某2被释放了，就与杨某2合伙经营博悦，各占50%的股份，另外无论博悦亏盈，每月都要拿2-3万元用于疏通祝某关系，谈好后，程艳打电话告诉了祝某，博悦又重新开张了;④和杨某2的合作从2016年春节一直到2017年10月结束，停止合作的原因是因为博悦有个技师的男朋友为结算的时，在微博上反映上饶公安局给博悦相互勾结，影响很坏，祝某就叫程艳不要继续经营博悦，后来东市派出所也查封了博悦，在此经营期间，博悦一共被公安机关查处了3次，3次都是通过祝某帮忙把被公安抓进去的人捞出来的;2016年11月份，被信州区公安局治安大队查处，通过祝某找到包红军联系，交了5万元把人全部放出来了;第二次是治安大队查处后的第二天，信州区东市派出所又到博悦查处，抓走了几个人，通过祝某联系，让程艳找包红军、徐某协调，最后东市派出所在没有罚款的情况下，把人放了;最后一次是灵溪派出所查处博悦，抓走2个人，通过祝某帮忙协调，最后只罚款1.5万元，人就放出来了;⑤和杨某2合伙开博悦，实际合伙时间只有13个月，在合伙期间，杨某2一共给了70万元给程艳，其中36万元给了祝某，剩下34万元程艳个人开支了;⑥博悦被东市派出所贴了封条后，在2017年11月份，杨某2因要到外地发展，就以15万元的房租金转给我了。经祝某协调，找到余嘉，把封条揭了程艳个人开了博悦，租赁店面出面是程艳表弟蒋某2，博悦经营到2018年7月2日被信州区公安局刑侦大队查处了，当时抓20多人，表弟蒋某2也被抓了，经祝某帮忙，蒋某2最后还是被刑拘后大约半个月后还是被取保候审，博悦就关闭了;⑦程艳经营博悦分为三个阶段，第一家段是和杨某4合作，程艳分得3万余元，这3万余元被程艳个人开支了;第二阶段是和杨某2合作，杨某2给了程艳70万元，程艳给了祝某36万元，自己得了34万元，第三阶段是程艳单独经营，赚得利润月60万余元，给了祝某30万元，所以在经营博悦期间，共给祝某66万元;⑧程艳给祝某的66万元，基本上都是通过银行转账的方式，具体是通过程艳的银行卡(尾号8985建行卡)和程艳控制的蒋某1(尾号0067和2015的建行卡)、王某2(尾号4547的建行卡、尾号1485的上饶银行卡)、周某2(尾号4682的建行卡)转账给祝某的银行卡和祝某控制的余梦火、李某4、余某的银行卡中，和以前一样，祝某经常会通过或微信不定期问我要钱，祝某需要多少就转多少。 (2)证人祝某的陈述。 证明:①2015年下半年，祝某还在婺源工作，程艳打电话给祝某商量，说要在上饶市信州区租了个场地开休闲会所，继续从事色情服务行业，程艳说在上饶没有关系，公安系统由不熟悉，希望我能用我公安的关系帮助她，要是赚了钱，会感谢祝某，祝某听后表示同意;②2015年底的一天晚上，程艳打电话给祝某说博悦地下室的休闲会所被秀洲区朝阳派出所查处了，团队负责人被公安机关一直控制没有放出来，让我出面说下情，我找了徐某了解，因为负责人被刑拘了。博悦底下会所被关了，在这个期间，程艳没有赚到钱，也没有给我钱;③2016年初的一天，程艳又找了一个色情服务团队，要继续开博悦，会感谢我的，我表示同意，这一次博悦重新开业到2017年3月份关停，博悦只要受到公安机关处理，程艳都会及时给我电话，我也会想办法帮助程艳协调和处理好相关事情，从2016年1月至2017年3月，程艳经营博悦，前3个月每个月会给我2万元，后面每个月会给我3万元，在这段时间内，祝某共计从程艳经营的博悦会所拿了36万元;程艳给我的36万元是陆续转账到我控制的余梦火或李某4的账户内，每次金额不等;2017年国庆前后，程艳说其表弟刑满释放了，可以有资源经营涉黄场所，想继续把博悦地下室的博悦开起来，赚到钱会感谢我，我听后便是同意，后来博悦地下室的涉黄场所一直开到2018年7月初被查处，被查出，是因为有人举报博悦场所跟公安有关系，祝某为了避嫌，就安排了刑警大队李某3带队去查处了，程艳的表弟蒋某2被刑拘，最后程艳多次催我为其表弟蒋某2办理取保候审，半个月后就为蒋某2办理取保;⑤从2017年10月至2018年7月份博悦被查，祝某共从程艳经营的博悦涉黄场所拿了30万元，程艳将30万元是陆续转账到我控制的余某或李某4的账户内，不是一次性转的，是分多次，每次金额不等。 (3)证人蒋某1的陈述。 证明:①证人蒋某1在2016年上半年被程艳叫到上饶洗脚店，每个月2000元钱，过了2个月知道，程艳所说的洗脚店就是位于博悦酒店地下室的色情场所;②博悦是程艳和杨某2合伙经营的，名义上是一个叫程某6的婺源人是老板，因为程艳和程某6说好了，如果遇到公安机关查处，就让程某6来接受处罚;③记得程艳和杨某2在合伙经营博悦色情场所期间，正常的情况下，每个月有3万元左右的外围费用，碰到过节的话外围费用会更高;④在2017年国庆节后，因程艳和杨某2闹别扭，两个人停止了合作，之后程艳找到蒋某1的哥哥蒋某2，以每个月8000元让蒋某2作为博悦色情场所名义负责人，实际上股东只有程艳一个人。 (4)证人蒋某2的陈述。 证明:①蒋某2因涉嫌组织卖淫罪于2018年7月6日被刑事拘留，7月18日取保候审，取保候审期间逃跑，直到2018年12月20日到公安机关投案自首;②2017年7月、8月的一天，程艳让我担任红月酒店开红酒庄法人，并让我出面和博悦酒店签租房合同，许诺每个月给我8000元工资，还有一个姓杨的股东，在程艳经营的奇点烟酒行附近的建设银行办了一张尾号为9070的银行卡，并且程艳还给了18270311314号的手机卡，让我把银行卡与手机号绑定，后来因与酒庄的人发生争执，我就没有做了;③2018年4月，程艳再次叫我去博悦红酒庄做法人，和博悦酒店签订租房协议，并把之前我交给程艳的我名下建行尾号9070银行卡还给了我。总是将这张卡绑定手机号变更为我控制的182××××3339，此外程艳还让我对他给我的一个微信账号和一个支付宝账号进行了实名认证，微信、支付宝账号是交给程艳保管的，每次支付宝、微信的钱提现后会进入我名下尾号9070的建行卡，程艳就会打电话给我，让我把钱全部取出来(留下零头)，通过ATM机存入另一个账号，ATM机上回显示“周*萍”，具体账号记不清了;④博悦地下室说名义上是足疗按摩的，实际上我心里清楚是一个卖淫的色情场所，在我来上班之后，除了2018年7月4号晚上被公安机关查处过一次，之前没有被查过，⑤根据我每天管理银行卡以及取钱的情况，2018年4月到6月份，我记得每个月转到卡里的钱有30多万元，但能具体盈利多少不清楚。 (5)证人杨某2的陈述。 证明:①证人杨某2经其哥杨某4介绍认识程艳，从2016年2月至2017年8、9月，跟程艳一起经营上饶博悦酒店地下室水疗会所，该会所实际上是个卖淫场所，我和程艳合作商定，有程艳负责疏通祝某关系，协调好博悦水疗经营期间，让公安机关不能关人，不能影响正常营业，杨某2负责经营管理，股份各占50%，程艳表示认可，但程艳提出不管博悦盈亏，每个月要拿2万元疏通祝某的费用;②在2016年4月份的一天，程艳提出疏通公安局领导(指祝某)的这2万元不够，经协商把疏通关系的费用从2万元提高到每月3万元，从5月份后每月支付给程艳疏通祝某的费用变为3万元，到2017年9月、10月份，因博悦内部职工在网上发表“关于博悦水疗色情场所与公安有关系”等言论，博悦就被公安机关贴了封条，就停止了营业;③我和程艳从2016年至2017年开博悦不是每月都开的，中间停业过好几次，但经营有13个月左右，和程艳共计给祝某36万元左右，疏通祝某关系送钱的费用，不是每个月都给的，只是在博悦水疗经营时才会给;④在2016年下半年，博悦水疗休闲会所被上饶市公安局信州分局治安大队查处过，也被派出所查处过，通过程艳找祝某帮忙，只是交了些罚金，被抓的人也都是治安处罚，还有被东市派出所查处，也是通过程艳找祝某协调，被抓的人很快就被放出来了;⑤出示(上饶市公安局信州分局行政处罚卷:程某6容留他人卖淫、周志刚嫖娼、胡为卖淫案，查处时间2016年11月，立案单位上饶市信州分局治安大队)及出示(上饶市公安局信州分局行政处罚卷，曾定琼卖淫、姚贵强嫖娼案，查处时间2016年11月，立案单位:东市派出所)经杨某2辨认，这两起公安查处的系博悦涉黄的行政案件，都是由程艳通过找祝某协调处理的案子。 (6)证人张某2的陈述。 证明:①张某2系上饶市公安局信州分局东市派出所民警，2016年11月4日凌晨，在上饶市信州区博悦水疗查获的曾定琼卖淫、姚贵强嫖娼案系张某2办理的，对卖淫嫖娼人员每人罚款500元的处罚，人就被放了;②在办理曾定琼卖淫、姚贵强嫖娼案中，没有人向张某2打招呼要求从轻处理。 (7)证人熊某的陈述。 证明:①熊某系上饶市信州公安分局东市派出所民警，曾定琼卖淫、姚贵强嫖娼案系其与张某2一起办理的，最后对曾定琼、姚贵强每人罚款500元的治安处理;对500元以下的治安案件只要派出所所长决定就可以了;②熊某到过博悦水疗现场，因没有查到水疗涉黄会所负责人。 (8)证人盛某的陈述。 证明:①盛某系上饶市信州分局水南派出所副所长，在2018年上饶“8.22”涉黄专案中，被以涉嫌协助组织卖淫罪刑事拘留，现取保候审在家。2016年11月7日休假结束回来上班，听说查获了博悦酒店涉黄场所，抓获了一对卖淫、嫖娼的男女，但容留卖淫的负责人没有到案，张某3还和我说这个容留卖淫的人比较吊，听说和时任局长祝某关系好。③后来现场负责人到案了，张某3带着其他民警取了材料后，并没有立即做出行政处罚，后听占某2和我说，这个涉黄场所的老板和祝某关系好，领导(指祝某)要求在处罚方面关照一下，少罚点款，人就不要关了。④出示(上饶市公安局信州分局治安处罚案卷。程某6容留卖淫、周志刚嫖娼、胡卫卖淫案)经辨认就是查处博悦水疗会所的案子，分局决定对程某6处以拘留十日、罚款一千元的行政处罚，收缴违法所得2.8万元，卖淫、嫖娼人员处以500元的罚款处罚，实际上最后，程某6是没有被执行拘留的，只是罚款和违法所得退缴;⑤对程某6不执行拘留处罚是占某2告诉承办人的，肯定是局领导同意的，应该是这个涉黄场所的实际经营者和祝某打好了招呼。 (9)证人占某2的陈述。 证明:①占某2系上饶市公安局信州分局治安大队长，程某6容留他人卖淫案是经过祝某打了招呼，对博悦涉黄场所的经营者程某6治安拘留十日，并处罚款1千元，追缴违法所得2万元，案发扣押八千元也予以收缴，大队下达了处罚决定书，但因为祝某打了招呼要求大队不要关人，所以对程某6的治安拘留十日是没有执行的;②出示(上饶市公安局信州分局行政拘留执行回执)，既然程某6没有被执行行政拘留，为什么案卷材料中会有上饶市拘留所加盖印章的关于程某6的《行政拘留回执》这份行政拘留执行回执，是祝某局长跟程金明所长打好招呼以后，我交代张某3去上饶市拘留所盖章的。 (10)证人陈某4的陈述。 证明:①陈某4系上饶市拘留所所长，出示“上饶市公安局信州分局行政处罚决定书，信公(治)决字〔2016〕1134号，违法嫌疑人程某6，容留他人卖淫，拘留十日并罚一千元罚款，时间2016年11月21日。经辨认，程某6是没有执行行政拘留处罚的;2016年11月份接到祝某的电话说有一个容留他人卖淫的案子，虽然裁决了行政拘留，但没有执行拘留，为了应付法制检查，让我协助办案单位完成相关手续，因为祝某是局党委委员，也是局长，既然是领导交办，我就安排了民警在执行回执上盖了章。 (11)证人徐某的陈述。 证明:①徐某在信州分局工作，2015年12月至今在市公安局信州分局茅家岭派出所教导员，与祝某关系较好，在2015年下半年，祝某在婺源任公安局长期间，给我来过一个电话，介绍程艳给我，是因为程艳的一个亲戚在上饶博悦酒店的一个水疗场所从事卖淫服务，被信州公安分局朝阳派出所查处了，因当事人已被刑拘，需要分局局长同意才能取保候审，我就回复了祝某自己办不了;2016年11月份，程艳找到徐某，程艳亲戚经营的博悦水疗会所被东市派出所抓获了一对卖淫嫖娼的人员，我就打电话给了朱某给予关照，第二天，我打电话给程艳，人已经放出来了。 (12)证人朱某的陈述。 证明:①朱某系上饶市信州分局东市派出所所长，在2016年11月4日，东市派出所在上饶信州区博悦水疗会所抓了一对卖淫嫖娼人员，曾定琼卖淫、姚贵强嫖娼都被处以500元的行政罚款处理;②在办理该行政处罚案件中，信州分局茅家岭派出所教导员徐某向我打听过曾定琼卖淫、姚贵强嫖娼案的案情，除了徐某打听过，我还记得包红军(上饶市公安局经侦大队副大队长)也打听过此案。 (13)证人占某2的陈述。 证明:①占某2系上饶市信州分局治安大队长，2016年11月份治安大队办理的程某6容留卖淫案、周志刚嫖娼、胡卫卖淫案，在这个案子里祝某局长和市经侦支队包红军向我打了招呼，祝某和我打招呼说，已经扣押的5万元违法所得就少扣3万元，老板程某6就不要关了，最后对程某6处以罚款1千元并行政拘留十日，但程某6是没有拘留的;②对程某6没有执行行政拘留，是因为祝某是信州区公安分局局长，都出面要求不要拘留了，我也只好执行了。 (14)证人程某6的陈述。 证明:①2016年9月份，程艳让程某6在上饶经营的博悦地下室涉黄场所做事，每月8000元工资，程艳告诉我的工作就是一旦博悦地下室涉黄场所被公安机关查处，让我以博悦负责人的身份去公安配合调查。2016年11月，博悦被信州区公安局治安大队查处就是程艳让我以博悦负责人的身份去做材料的，让我履行个程序，公安这边关系都已经疏通好了，不会被关押的。②2016年11月这次我是因这里他人卖淫被行政拘留十日并处一千元罚款，程艳帮我交了罚款，行政拘留是没有实际拘留的。这个色情场所实际股东是程艳和杨某2。 (15)证人郑某3的陈述。 证明:①郑某3系信州分局治安大队综合科副科长，在2016年11月初的一天，治安大队查处了博悦酒店涉黄场所，当时去了现场，抓了一对卖淫、嫖娼人员，卖淫女把场所经营者程某6供了出来，②程某6最后做了拘留十日，治安罚款一千元的处罚，但治安拘留是没有实际执行的。 (16)证人张某3的陈述。 证明:①张某3系信州分局治安大队民警，在2016年11月初的一天在副中队长郑某3带领下，对博悦酒店地下室涉黄场所进行了查处，抓获了一对卖淫、嫖娼人员，后来博悦老板程某6来投案自首，对程某6处以行政拘留十日，罚款1000元的行政处罚，并追缴了非法所得2.8万元;②罚款是执行到位了，但是治安大队长占某2告诉我，祝某局长打了招呼，要求不要关人，治安大队便对程某6进行了罚款，出具治安处罚决定书后将其放走了;③至于行政拘留执行回执是我把这份回执交给拘留所值班民警苏蕾、祝曦，他们在执行回执上签了字并且加盖了拘留所的公章。整个案件办理没有人和我打招呼，但当天晚上和第二天早上，听同事说祝某局长过问了案子，并且是一个女的代表博悦涉黄场所处理这件事，是婺源人，我觉得她有这么大能量让祝某出面，我就问了她姓名，她说叫程艳。 (17)证人包红军的证言。 证明:①包红军从2015年7月一直任上饶市公安局经侦支队商贸大队副大队长，2015年通过时任婺源县公安局长的祝某认识了程艳，2015年11月份，程艳找到我，说她一个朋友因涉黄被信州区朝阳派出所抓了，人被刑拘了，让我帮忙与朝阳派出所打招呼，看能不能从轻处理，我没有帮忙;②在2016年11月份的一天，程艳打电话找到我有个姐妹因卖淫的事情被信州分局治安大队抓了，希望我出面帮忙，当时祝某已经调至信州分局当局长了，我就打电话找了祝某，祝某告诉我“带程艳去找下治安大队长占某2，他不好出面，明天占某2会跟他汇报的”，后来就和程艳一起去找了占某2，最后占某2让程艳先交罚款，把人放出来;③在2016年11月这件事后的一两天晚上，程艳又打电话给我说有个姐妹因为卖淫的事情被东市派出所查了，为此我就和东市派出所所长朱某打了电话，说东市派出所正在办的那个卖淫的案子是祝某的朋友，希望朱某关照下。④祝某之所以要我为程艳的事情出面，可能考虑到我和祝某是同学，关系好，另外我是市局经侦支队的干警，涉黄的事情不是我的职责范围，程艳的事情托付我出面，可以缩小影响面。 (18)证人李某3的陈述。 证明:①李某3系信州分局刑侦大队大队长，在2018年7月4日晚上，对信州区博悦地下室涉黄场所进行了查处，抓获卖淫、嫖娼及相关人员23人，7月5日对该涉黄场所负责人蒋某2涉嫌组织卖淫罪进行立案侦查并拘留，我记得在办理此案过程中，祝某跟我打过招呼，要求对此案予以关照;②2018年7月4日查处博悦酒店涉黄场所后，程艳打电话给我，我没有接，后来祝某打电话给我，说刑侦大队查处的博悦酒店涉黄场所是程艳的一个亲戚开的，要求我尽量关照下，不要把该案的影响扩大。③2018年7月6日大队对涉黄场所的负责人蒋某2进行了刑事拘留，8号左右，祝某打电话给我，问蒋某2的案子进展情况，能捕就报捕，不能报捕就变更强制措施改为取保候审，在7月11号左右，祝某又打电话过问蒋某2的案子，并且催促我将案子拿给分局法制大队看一下，如果能报捕就报捕，不能报捕就将蒋某2办理取保候审。在2018年7月15日，祝某打电话叫我去他办公室汇报工作，谈到蒋某2涉嫌组织卖淫案，要求我尽快将案子拿到法制大队去看，不符合报捕条件就取保候审，④在2018年7月16日，把蒋某2的案子拿给法制大队看后，经法制大队审核，蒋某2不符合报捕条件，建议变更强制措施为取保候审。在2018年7月18日，对蒋某2变更取保候审。 (19)证人周某1的陈述。 证明:周某1系江湾大酒店总经理，在2015年3月，江湾大酒店三楼承包给了余建伟的事实。 (20)证人吴某的陈述。 证明:吴某在婺源县公安局担任紫阳派出所所长期间，在2015年4月初对婺源江湾大酒店查处了多名卖淫嫖娼违法嫌疑人，最后把人放了，是因为俞某所长打电话给我，说没有查到现行就把人放了的事实。 (21)证人俞某的陈述。 证明:俞某在担任婺源县紫阳派出所所长期间，在2015年3月对江湾大酒店三楼发现有涉黄，把人带到派出所询问，程艳的父亲和程艳都到过我这说情，记得时任婺源县公安局长的祝某也打过电话过问过案情，最后因为证据不足就没受案把人放了。 (22)对博悦休闲会所查处的相关法律文书。 ①信公(刑)立字〔2018]1153号信州分局立案决定书(案卷14P5) 证明:2018年7月5日对蒋某2涉嫌组织卖淫案立案侦查的事实。 ②信公(刑)拘字[2018]0157号拘留证(案卷14P6) 证明:蒋某2于2018年7月6日因涉嫌组织卖淫被信州分局刑事拘留的事实。 ③上饶市公安局信州分局取保候审决定书(案卷14P11) 证明:经祝某打招呼，2018年7月19日上饶市公安局信州分局对蒋某2涉嫌组织卖淫变更强制措施为取保候审。 ④上饶市公安局信州分局对博悦会所接处警表(案卷 14P67-109) 证明:从2015年8月4日至2017年7月5日，上饶市公安局信州分局共接到举报博悦会所涉嫌卖淫达21次，及公安出警情况，证明博悦从事卖淫的事实。 二、认定被告人程艳犯介绍贿赂罪的证据。 1、认定被告人程艳介绍程某7向祝某行贿20万元的证据： (1)被告人程艳的供述。 证明:①潘某，女，36岁，系婺源县蚺城财政所所长，系程艳发小，潘某的老公程鑫华在婺源县文公商城经营一家游戏计厅，程鑫华因故意伤害罪被监押服刑，将游戏厅转给张建根经营;②2015年7月份，有人在游戏厅闹事，张建根和程某7将闹事的人打伤了，程某7被列为网上逃犯予以通缉，潘某打电话给程艳，程某7还在缓刑期，如果被抓可能会被判很久，希望我帮忙找祝某为程某7办理取保;③潘某、程某7、和程某7表哥程某1好几次来程艳家商量，程艳提出需要20万元，④程艳将此事告诉了祝某，并说程某7还在缓刑期间，程某7愿意出20万元，但不能关人，祝某同意了，答应会到办案单位了解情况，让程艳把20万元收下来，过来一段时间祝某说程某7处于缓刑期间。 办不了取保，让程艳以生病为由，办理监视居住;⑤程某7在中医院办理了住院手续后，让程某1到婺源县公安局刑警大队投案自首，程艳将此情况告知祝某，最后程某7被办理了监视居住;⑥这20万元，程艳是分批转给祝某，主要是通过程艳控制的王某2、蒋荣、和程艳自己的建设银行账户装给祝某控制的李某4、余梦火银行账户，⑦在办理程某7监视居住上，程艳听祝某说为程某7的案子，向时任婺源县公安局刑警大队长杨庆峰打了招呼的。 (2)证人祝某的陈述。 证明：2015年12月份，程艳找到祝某，程艳的朋友程某7在一个游戏厅里打架，被婺源县公安局网上追逃，并说程某7是在缓刑期内，要祝某想下办法，如能取保，就回来投案;②祝某回复说这个事情不好办，程某7缓刑期内又犯罪，不符合取保候审条件，除非身体有问题等原因不宜羁押;③过了些时间，程艳又为此事再次找祝某，并说能帮程某7办理取保，程某7愿意出20万元感谢朱少敏，祝某听后就答应了程艳的请托;④过了些天，程艳告知祝某，程某7准备投案自首了，为此祝某就给刑警大队长杨某3打了电话，打电话目的是传达信息是亲自过问了案件，杨某3就能领会我要关照程某7的意思，后来办案单位因程某7的病情无法将其送往看守所，杨某3向祝某汇报了，经祝某同意将程某7强制措施变更为监视居住;⑤程艳是陆续将收到程某7的20万元转账到祝某控制的余梦火或李某4的账户内，这钱不是一次性打的，是分批次、陆续转的。 (3)证人程某7的陈述。 证明:①程某72012年因故意伤害罪被婺源县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2015年7月份，张建根经营的游戏厅有人闹事，让程某7去帮忙，双方发生打斗，对方一人被砍伤，后来听潘某说自己被网上追逃了。②因程艳与婺源县公安局局长祝某的关系很好，就和潘某、表哥程某1多次到程艳的住处，请程艳帮忙找朱少敏疏通关系，程艳提出要20万元，程某7自己出了10万元，另外10万元潘某答应出，过了几天程某7和潘某就把这20万元给了程艳。③程某7将20万元给程艳后，程艳说找了祝某，并说祝某要其去医院住院，再向公安机关投案自首，会有人来做材料，当时潘某、程某1也在场。④按照程艳所说，我就到了婺源县中医院办理了住院手续，在医院检查因心脏有点问题及慢性肝炎，最后公安局没有关押办理了监视居住。 (4)证人潘某的陈述。 证明:2015年7月底，在婺源县文公商场经营游戏厅的张建根，因有人在游戏厅闹事，找程某7帮忙将人打伤，公安机关已刑事立案;②程某7因在缓刑期内，如果被抓就会坐好几年牢。程艳系潘某发小，且程艳与婺源县公安局长祝某关系非常好，于是潘某找程艳帮忙找祝某，为程某7办理取保候审，并答应给祝某20万元感谢费。③潘某、程某7、程某1等一起在程艳的住处，程艳告诉大家，祝某说程某7处在缓刑期，不能办取保，只有以身体有病需要住院为由办理监视居住。④过了一星期后，程某7就去县中医院办理了住院手续，并向公安投案自首，然后公安机关就给程某7办理了监视居住。⑤在2015年12月份，潘某将10万元现金通过洪某1转账到程艳给其的王某2账户上，程某7的10万元是以现金的形式给程艳的。 (5)证人程某1的陈述。 证明:2017年7月份，程某7、张建根在婺源文公商场将叶某打伤，公安机关网上追逃程某7。过了一段时间，程某7找到程某1，因程某7还在缓刑期内，如果被公安抓获会很麻烦，要程某1陪他一起找程艳帮忙。②程某1、程某7和潘某多次去程艳家中找程艳帮忙找祝某，将程某7打架的事处理掉了，不要关人，程艳提出要花20万元，后来公安机关将程某7办理了监视居住。③在程某7到中医院办理住院的前一个星期的时间，程某7、潘某、程某1在程艳家，程艳说找了祝某，祝某回复说程某7属于缓刑期内重新犯罪，按规定不能取保的，除非程某7身体不宜关押，所以程某7就去中医院住院了，让程某1去公安机关代程某7投案自首。 (6)证人杨某3的陈述。 证明:①杨某3在2012年1月至2016年8月担任婺源县公安局刑警大队长，在2015年7月底一天，刑警大队受理紫阳派出所移交的一起刑事案件，张建根、程某7等人在婺源文公商场将叶某砍伤，达到刑事立案标准，将程某7等人在网上追逃。②在2015年底或是2016年初，婺源县公安局长祝某给我打了个电话，过问了程某7寻衅滋事案子的相关案情，并告知张建根、程某7过几天回来投案自首。③2016年1月。潘某联系大队民警，说程某7在婺源县中医院住院，要投案自首，考虑到程某7办理的是刑拘在逃手续，同时程某7又属于缓刑期内犯罪，经与看守所对接，看守所认为程某7不宜羁押，并出具了一份对程某7暂不收押的通知书，我就将拟对程某7变更强制措施为监视居住及自首情况向祝某汇报了，祝某同意对程某7变更为监视居住。 (7)证人洪某1的陈述。 证明:①潘某是我发小程鑫华的老婆，在2015年下半年的时候，潘某让洪某1转了一笔10万元的款，潘某将这个人的账号给了洪某1，洪某1当天在建行存了12万元到个人账户上，其中2万元是自己的，另外10万元在第二天转到潘某指定的账户上。②(经出示并辨认)洪某1的个人银行账户转账凭条及银行流水:2015年12月11日通过洪某1账户转账10万元到王某2账户内，就是潘某叫其要转10万元的王某2。 (8)证人程某2的陈述。 证明:证人程某2系程某7的大姑，在2015年11月、12月份，程某7从程某2处借了3万现金的事实。 (9)证人程某3的陈述。 证明:证人程某3系程某7的二姑，在2015年12月份的时候，程某7在程某3处借了现金3万元的事实。 (10)婺源县公安局监视居住决定书。 证明:2016年1月12日，程某7因涉嫌寻衅滋事被婺源县公安局办理了监视居住的事实。 (11)在逃人员登记、撤销表。 证明:①程某7因涉嫌寻衅滋事，于2015年8月19日被婺源县公安局立案，2015年11月4日被刑拘上网追逃，在逃人员编号73623340059992015110005。②2016年1月20日，程某7投案自首被婺源县公安局撤销网上追逃的事实。 2、认定被告人程艳介绍郑某1向祝某行贿50万元，个人非法获利20万元的证据： (1)被告人程艳的供述。 证明:20l8年6月份的一天，郑某1找到程艳合伙商量经营赌场，郑某1负责赌场经营，程艳疏通公安关系，只要保证赌场的人不被刑拘，不被刑事立案，郑某1每天给程艳保底2000元，赌场效益好就多给，程艳把此事告诉了祝某，并告诉祝某赌场只要开就每天给其2000元，但要求公安局不刑拘人，不立刑事案件，祝某表示同意，说会关照的。②祝某交代程艳赌场不能放在紫阳城区，最好放在乡下，因为放城区一是影响不好，二是城区派出所所长俞某不太好说话，祝某就说放在工业园区或者太子桥一带，程艳就将祝某的意思告诉郑某1，赌场还是放在工业园区、太子桥一带。③为了安全，郑某1开设赌场的地点会经常变换，只要变换地点，郑某1都会电话或发信息告知程艳，程艳也会转告祝某，当公安有抓捕行动时祝某都会提前告知程艳，程艳就及时通知郑某1。④赌场从2015年7、8月开始，一直持续到2016年8月被公安机关查处为止，有一年多的时间，赌场不是每天都开，是断断续续开的，但只要赌场开一天，郑某1就会给程艳一天的钱，所以郑某1先后给了程艳60万元左右，⑤60万元中其中40万元通过转账的方式转给祝某，具体是通过银行卡和控制的姜灵芝、王某2、蒋荣的银行卡转给祝某的银行卡和祝某控制的余梦火、李某4银行卡，自己得了20万元左右。⑥2016年8月，祝某已经调任到信州区公安局任局长，郑某1因开设赌场被婺源公安局查处，被网上追逃，郑某1打电话找程艳，找祝某帮忙办取保候审，并给祝某10万元，后程艳把此事告知了祝某，郑某1愿意出10万元，祝某答应会找人办理。⑦郑某1是通过一个叫张娟的人将这10万元转给程艳控制使用的姜灵芝建设银行账户的，是分两笔5万进账的，收到后将这10万元陆续转给了祝某。⑧因为郑某1被公安机关抓获了，所以取保候审也没有办成，10万元钱祝某和程艳都没有退给郑某1。 (2)证人祝某的陈述。 证明:①2015年7、8月份，程艳对祝某说“驼背日”(郑某1)想开赌场，希望得到我的关照和帮助，场子不要被公安机关查处，万一被查处了希望祝某出面，尽量大事化小，罚点款不要拘留就可以了。每天给祝某2000元感谢费，祝某表示同意，并让程艳提醒“驼背日”注意点，不要太出格。没过多久，程艳告诉祝某，“驼背日”的赌场开起来了。②在“驼背日”赌场营业期间，程艳都会告诉祝某赌场开了，意思就是如果公安有抓赌行动，好让祝某通知“驼背日”关掉赌场，避避风头，在2016年8月份祝某离开婺源，程艳告诉祝某，在驼背日开赌场一年时间里，实际开的时间只有7、8个月，程艳从郑某1那里拿了40万元左右给祝某。③由于程艳和祝某说过“驼背日”开设赌场，并且会给钱，祝某就没有安排警力对“驼背日”开设赌场进行查处，从2015年7、8月一直到祝某调离婺源县公安局，祝某都没有查处过“驼背日”开设的赌场。④2016年8月份祝某调任到信州区公安局任局长不久，程艳告知祝某，“驼背日”的赌场被婺源公安局查处了，让祝某帮忙办理取保，并愿意拿10万元感谢我，祝某当时就答应帮忙找人办理，程艳也将10万元分批次转账给祝某控制的李某4账户内，没有来得及找婺源相关人员办理“驼背日”取保一事，“驼背日”就被公安抓获，没有办成取保一事。⑤程艳将“驼背日”给我的50万元，都是程艳通过她本人或者控制使用的银行卡转给我的，每次祝某需要钱，都是通过短信或电话的方式告诉程艳转账金额及转到哪个卡上，程艳转完钱后也会通过电话或短信告知祝某。 (3)证人郑某1的陈述。 证明:2015年5月份的时间，郑日程召集一些人在婺源县工业园区赌博，安排了几个人负责望风，后被公安查处，抓走3个望风的，通过程某7找到程艳，后通过程艳找了祝某给园区派出所马某1所长打电话就交了1万元罚款(本来是交3万元的)，通过这件事，就和程艳慢慢熟悉了。②大约在2015年7月份，在程艳江湾休闲会所，郑某1与程艳谈论起合作开赌场，郑某1负责赌场经营，程艳负责疏通公安关系，赌场每天给程艳保底2000元，只要赌场有事就由程艳找人处理，保证赌场不被刑事立案，不刑拘人就行。③程艳告诉郑某1，领导(祝某)特别交代过，不要在紫阳城区开赌场，一方面影响不好，另一方面紫阳派出所所长不是很好说话，和程艳商量后就把赌场放在工业园区和太子桥一带，程艳说工业园区所长马某1是祝某提拔的。④郑某1开赌场陆续拿了60万元左右给程艳，在2015年8月至11月期间，郑某1先后拿了20多万元给程艳，有时是给现金，有时是通过ATM机无卡存款方式存入程艳提供的账号，2015年11月后，程艳在上饶居住，郑某1基本都是通过ATM机给程艳打款，通过ATM机，我转的最多的是叫什么琴的账户，然后就是程艳的建行叫什么芝的账户也转过。⑤在开赌场期间，开设赌场的事情被人举报到祝某那了，程艳曾对郑某1说，领导要你注意点，还有几次程艳提醒过几次，婺源公安会有抓赌行动，这样赌场都会停开几天，免得被公安抓到现场，自从和程艳合伙开设赌场以来没有被公安查处过。⑥2016年8月份，郑某1因开设赌场被公安查处打电话给程艳，要其帮忙找祝某帮，害怕被抓，祝某调离婺源后，出事第二天就打电话，开始程艳要20万元，因没有那么多钱，程艳就说先拿10万元，这10万元是郑某1逃到黄山通过张娟转账至程艳提供的蒋某1的银行账户。 (4)郑某1指认照片五张笔录。 证明:①经郑某1辨认:指认照片一、二、三系与程艳合伙开赌场的其中赌场的三个地点，指认照片一是郑某1家，位于湖林村;指认照片二是郑某1的朋友“小程’家，也在湖林村;指认照片三是岭下村委会杭州坞的“鸡公”家。②指认照片四是建行婺源支行营业部24小时自助银行ATM机，指认照片五是工业园区农贸市场旁边的建设银行24小时自助银行ATN机，主要是通过这2个建设银行的ATM机以无卡存款的方式，将开设赌场的钱存入程艳指定的王某2和蒋某1等人的银行账户的。 (5)证人马某1的陈述。 证明:①在2016年8月，工业园区派出所与刑警大队联合出警，在工业园区岭下村委会杭州坞自然村查获一个赌场，当场抓获90多人，经调查郑某1是赌场老板，没有被抓获，随后将郑某1列为网上追逃对象，最后在黄山抓获归案。②2015年5、6月份，接到举报，在郑某1家中抓赌，抓到3个望风人员，当晚程艳到派出所说情，要求关照下郑某1，不一会就接到祝某的电话，“如果没有什么问题，就从轻处理下。”后来就让郑某1从缴纳3万元的罚款降为1万元，三个望风人员每人给予罚款500元治安处罚。 (6)证人张某1的陈述。 证明:在2015年上半年，园区派出所对郑某1开设赌场进行了查处，当时抓获三个望风人员，后来程艳来到派出所说清，找到张某1，张某1虽为教导员，但案子上的事觉得说了不算，要程艳去找所长马某1，最后这些人被罚了款，人全部放了。 (7)证人陈某2的陈述。 证明:在2016年8月查处郑某1开设赌场一案时，主持婺源县刑警大队工作，在办理郑某1开设赌场一案没有人为此案说情打招呼或过问案情。 (8)证人洪某2的陈述。 证明:洪某2系婺源县公安局党委委员、副政委，在2012 年1月至2017年5月分管刑侦工作，在2016年8月底查处郑某1开设赌场一案，没有人为郑某1开设赌场一案说情、打招呼或过问案情。 (9)(2017)赣1130刑初22号婺源县人民法院刑事判决书。 证明:①郑某1因犯开设赌场罪于2017年12月24日被婺源县法院判处有期徒刑7个月。 (10)婺源县公安局接处警表共14份。 证明:在2015年至2016年8月间，婺源县公安局接到举报人通过110举报14次，举报在婺源县工业园区湖林村等地开设赌场，聚众赌博等行为，公安出警均未发现赌博人员，不予立案的事实。 3、认定被告人程艳介绍李某1向祝某行贿78万元，个人非法获利25万元的证据： (1)被告人程艳的供述。 证明：①李某1是上饶人，绰号“小黑”，在上饶市经营“巴蒂雅”等多处卖淫场所，是通过同学占某1认识的。②认识后不久，李某1打电话找到程艳说：李某1自己开的“巴蒂雅”被新来的公安局长祝某暗访到了，让程艳找祝某关照下，花钱没关系，程艳答应了。③祝某通过电话联系程艳时，程艳就问祝某前几天是否去暗访了巴蒂雅，祝某问我怎么知道，程艳说李某1找到我，他是我同学的发小，要祝某关心一下，只要睁一只眼闭一只眼，不要盯着巴蒂雅，李某1会表示感谢的，祝某表示知道了。④电话的第二天，占某1约程艳一起到李某1办公室喝茶，李某1说拿了8万元让我感谢祝某，钱是通过程艳提供的王某2尾号4547建设银行账号转账的。(经出示王某2建行卡号62×××47),2016年11月21日，孔鑫转8万元到王某2的尾号4547的卡上，就是李某1委托孔鑫转给程艳感谢祝某的钱。⑤这8万元是李某1通过程艳送给祝某的，程艳全部给了祝某，但不是一次性给的)。2016年6月底的一天，李某1找到程艳，说信州区公安有人告诉李某1，祝某已经过问在亿升广场后面开的一家游戏厅，要程艳找祝某疏通一下，并答应每个月拿5万元现金用于疏通祝某关系，考虑到自己欠债很多，经济压力大，我就打电话给李某1每月给6万元(自己得1万)，李某1同意，从2017年7月份开始每月给程艳6万元。⑦李某1给程艳第一次6万元以及李某1答应每个月给6万元用于疏通祝某关系，当时程艳并没有告诉祝某，正好祝某找程艳要4万元，程艳拿不出，祝某要程艳去其它地方调钱，于是就找李某1预支了20万元，程艳把钱转给祝某时告诉祝某这个钱是从李某1那里拿的，并说从2017年7月份开始，李某1会每月给他5万元(隐瞒自己得1万元)希望得到祝某关照，祝某听后没有反对，也没有要程艳把钱退回去。⑧从2017年7月开始，李某1一共给了95万元给程艳，具体是2017年6月份，给了6万元现金;2017年7月份的一天，问李某1先拿20万元，是作为2017年8月至10月共三个月的钱，多出的2万算在11月份的费用里;2017年11月份的一天，李某1在他车上拿了4万元现金给我，加上之前剩余2万元就算11月份的费用;2017年11月底，因资金紧张，又从李某1那里预支了30万元，是2017年12月至2018年4月份的费用;2018年3月，因资金困难，向李某1预支了15万元，作为2018年5月至6月的费用，多出3万元算在7月份的费用里;2018年6月，从李某1处支了20万元，本来是让李某1转21万元的，加上之前多出的3万元算18年7月至10月的费用，实际上李某1只转了20万元。⑨(经出示蒋某1建行卡6236692080000170067)在2017年7月27日存款20万元，就是李某1拿现金给程艳，作为2017年8月至10月份的费用;经辨认在2017年11月24日姜某转账至蒋某1卡号30万元是2017年12月至4月份的费用;(经出示周某2建行卡号62×××82)经辨认2018年3月26日马某2转入15万元及2018年6月14日马某2转入的20万元就是李某1让马某2转到程艳控制的周某24682建行卡上的，这35万元就是2018年5月至10月的费用;⑩李某1一共给程艳103万元，其中78万元给了祝某，程艳自己得25万元。李某1第一次给8万元全部给了祝某，2017年至2018年6月间，李某1陆续给的95万元，其中70万元给了祝某，自己得了25万元。因为李某1每个月实际是拿6万元的，我告诉祝某是每个月5万元，多出1万元是自己得的，这1万元祝某是不知道的，一共16个月，但李某1少给我1万元，总共15万元都被自己得了。另外在2018年6月份从李某1拿了预支7月至10月的费用还没有全部给祝某，因李某1的巴蒂雅在今年8月就被公安查封了。所以9月份和10月份的费用就没有来得及给祝某。这两个月共10万元就自己得了，在95万元中程艳得了其中25万元。 (2)证人祝某的陈述。 证明:①2016年8月份祝某从婺源调任信州区公安局长，在婺源时就听说巴蒂雅从事色情行业，在2016年10月底或是11月初，到巴蒂雅进行暗访，并给东市派出所或治安大队打了电话去查处。②暗访后几天，程艳打电话给祝某问是否前几天到巴蒂雅暗访了，并告诉巴蒂雅老板小黑是她同学的一个好朋友，小黑和信州区公安局好多人关系都蛮好的，叫不要盯着巴蒂雅，睁一只眼闭一只眼就可以了，小黑会表示感谢的;我当时也没有多说什么，就说知道了;过了些天，程艳联系祝某说，巴蒂雅的小黑为了表示感谢给了8万元，钱在她那里，我说知道了，钱先放在你那，要用时再问你要。③在2017年7月份的一天，程艳告诉祝某，巴蒂雅的老板小黑愿意每月拿5万元好处费给我，让我对巴蒂雅及小黑名下的其它色情场所予以关照，程艳说我们可以挣点钱用下，我听后每月反对，这样从2017年7月份开始。巴蒂雅的小黑就开始给我月供，每月5万元;④巴蒂雅的月供，小黑都是直接给程艳的，要用钱时再叫程艳分期分批给祝某的，听程艳说过，有时她缺钱了，就会到小黑那先预支几个月的月供，知道巴蒂雅在2018年8月22日被市公安专案查处，祝某从2017年7月至2018年8月这14个月，每月都收受巴蒂雅的小黑月供5万元，共计70万元。⑤这78万元，祝某不是一次性拿的，也不是每月固定从程艳那里拿多少的，而是从程艳处断断续续，分期分批，在2018年3月份之前，要用钱时就会叫程艳把钱转到从祝某控制的李某4尾号为7071工行卡上，在2018年3月份之后，程艳也会将钱转账到祝某控制的余某尾号为1850的工行卡上，具体两个卡号转多少，什么时间转，以相关银行交易明细为准，但78万元程艳都给了我。⑥小黑通过程艳送钱到我这里疏通关系，主要的请托目的就是叫我不要盯着他们，不要主动叫人去查处他们，我明知巴蒂雅是个提供卖淫服务的色情场所，虽没有直接交代下属要怎么关照，但由于得了巴蒂雅的钱，所以我内心是放任的，对小黑经营的色情场所活动也是睁一只眼闭一只眼，也没有主动叫下面相关部门去查处巴蒂雅这个涉黄场所。 (3)证人李某1的陈述。 证明:①李某1从2013年年底一直从事组织卖淫活动，在2018年8月22日被公安机关抓获，经营的色情场所主要位于信州区的巴蒂雅会所，此外还经营了金足阁、金瑶池、金芭会、逸足轩休闲会所，这些场所也是色情场所，提供卖淫服务。②2016年11月份的一天，李某1接到东市派出所副所长郑某2的电话，告诉祝某局长几天前到巴蒂雅暗访，通过查看视频监控，比对出是新来的信州区公安局长祝某，从外面打听到程艳的婺源人与祝某关系比较好，就通过占某1引荐认识了祝某;③李某1找到程艳说祝某到巴蒂雅暗访了，希望程艳能出面帮忙摆平，会感谢他的，程艳答应了，祝某暗访后并没有安排警力进行查处，我认为是程艳在里面起了作用，2016年11月份，我支付了8万元钱作为感谢领导的费用，记得是转账到程艳提供的账户王某2，李某1是安排马某2转账的。④在2017年7月初，李某1想到自己经营的场所毕竟是违法的，程艳和祝局长的关系又好，就提出每个月处5万元给祝某协调关系，希望不要盯着李某1经营的违法场所，当时就给了程艳5万元现金，程艳收下钱后表示愿意去找领导协调关系，过了些天，程艳说5万元不好听，干脆每月6万元，李某1表示同意，并又补了1万元现金给程艳，就算是2017年7月份的第一笔月供;⑤2017年7月底程艳从李某1处先预支20万元，在月供里面抵扣，李某1当晚就拿了20万元现金送给程艳，就算8、9、10月三个月的月供(还多出2万元);2017年11月，李某1给了程艳现金4万元，加上之前多的2万元，就等于11月份的月供;2017年11月底，程艳又预支了30万元，李某1安排马某2转账到程艳提供的一个蒋某1的账户，算2017年12月至2018年4月的月供;2018年3月，安排马某2将15万元转账到程艳提供的一个叫周某2的账户，就等于2018年5月和6月的月供，扣除后多3万元;2018年6月，程艳再次预支21万元，加上之前的3万元正好凑4个月的月供，李某1安排马某2转账20万元给程艳提供的周某2的账号，等于2018年7月至10月的月供，还差1万元;⑥出示王某2建行转账记录，2016年11月21日，汇款方孔鑫，账号62×××03，收款方王某2账号62×××74，交易金额8万元，经李某1辨认，这8万元是当时给程艳处理祝局长暗访巴蒂雅的事的感谢费用;⑦出示姜某农行转账记录，时间2017年11月24日汇款方姜某，账号62×××76，收款方蒋某1，账号62×××24，交易金额30万元，经李融辨认系安排马某2转账给程艳30万元，作为2017年12月至2018年4月共5个月的月供;⑧出示周某2建行转账记录，2018年3月26日，汇款方马某2，账号62×××50，收款方周某2，账号62×××82，金额15万元，经李某1辨认是李某1安排财务人员马某2转账给程艳，作为2018年5月和6月的月供，剩余3万元划拨到2018年7月中;⑨出示周某2建行交易记录，2018年6月14日，汇款方马某2，账号62×××50,收款方周某2，账号62×××82金额20万元，经李某1辨认系李融安排财务人员马某2转账给程艳的，作为2018年7月至10月的月供，算起来还少支付1万元。 (4)证人黄某的陈述。 证明:①黄某与李某1、蒋剑、余嘉共同经营巴蒂雅提供卖淫服务的色情场所，巴蒂雅于2018年8月22日被公安机关查处，黄某于2018年9月7日在江苏无锡被抓获。③2016年11月份，信州区的公安局长来巴蒂雅暗访，李某1找到程艳，因程艳与新来的信州区公安局长祝某关系比较好，通过程艳花了8万元摆平了暗访的事。③在2017年7月份左右，李某1提出为了会所更好的经营，巴蒂雅每个月拿6万元通过程艳向公安局祝局长提供月供，当时黄某表示同意，从2017年7月到2018年10月，李某1都会安排财务人员转账或者拿现金给程艳提供月供给祝某局长。④巴蒂雅一共给了103万元给程艳，其中暗访后感谢祝某的费用8万元，支付程艳疏通祝局长关系的月供95万元，上述103万元都是李某1具体去办的。 (5)证人姜某的陈述。 证明:①证人姜某因在尚水玉足做法人代表，涉嫌组织卖淫罪被公安机关于2018年9月4日刑事拘留，羁押于玉山县看守所。②2018年6月底的一天，尚水玉足休闲会所的老板李某1是我发小，打电话找姜某到办公室，要姜某做尚水玉足的法人代表，每个月1万元作为报酬，这样就在马某2带领下去市场监督局签了几个字就办好了，马某2给了姜某1万元现金，实际上姜某没有在尚水玉足做过事。2010年的夏天，李某1用姜某的身份证办理了一张卡在尚水玉足休闲会所用，姜某从未用过这张卡，也没有在这张卡上存取过钱。④姜某从不认识程艳与蒋某1等人，经出示姜某中国农行卡的交易明细清单，所有的业务，经姜某辨认均不是自己办理的。 (6)证人马某2的陈述。 证明:①马某2因在巴蒂雅会所工作，涉嫌组织卖淫罪于2018年8月22日被公安机关刑事拘留，现押于弋阳县看守所;马某2在巴蒂雅主要负责发放会所员工工资，收取会所每天营业现金交财务总管王某1，帮会所跑银行业务以及帮助老板招待买单等工作。②巴蒂雅以姜某的名义开办了两张银行卡，分别是农行和建行的，以孔鑫的名义开办了一张建行卡，以黄炳忠的名义开办一张银行卡，还有一张对公账号，账户名为金瑶池足浴有限公司，是用马某2的身份证办理的。③李融让我给程艳转过几笔钱，2016年11月左右，李某1让我从会所账上转了8万元给一个程艳的账号，提供的账号名为王某2，当时是用巴蒂雅会所控制的孔鑫账号给王某2转了8万元;2017年11月份，李某1让马某2转了30万元给程艳，当时是用巴蒂雅会所控制的公司法人姜某的账户给蒋某1转账30万元;2018年3月份左右，李某1让马某2从公司账上转15万元给程艳，马某2是从公司的财务转了15万元到自己的账户上，再转给程艳指定的名叫周某2的账户15万元;2018年6月份左右，李某1让马某2转20万元给程艳，是从公司的财务先转20万元到马某2账户，然后在转给程艳指定的周某2账户;⑦(出示王某2的建行转账记录，2016年11月21日，汇款方孔鑫账号62×××03，收款方王某2，账号62×××47，交易金额8万元)，经马某2辨认系李某1让其转给程艳的钱;(出示姜某农行转账记录，2017年11月24日，汇款方姜某，账号62×××76，收款方蒋某1，账号62×××24，交易金额30万元)，经马某2辨认系李某1让其转给程艳的钱;(出示马某2建行转账记录，时间2018年3月26日，汇款方马某2，账户62×××50，收款方周某2，账号62×××82，金额15万元)，经马某2辨认系李某1让其转给程艳的钱;(出示马某2建行转账记录，时间2018年6月14日，汇款方马某2，账号62×××50。 收款方周某2，账号62×××82，金额20万元)，经马某2辨认系李某1让其转给程艳的钱。 (7)证人王某1的陈述。 证明:①证人王某1系李某1和黄某开的巴蒂雅会所会计，因巴蒂雅会所涉嫌协助组织卖淫罪于2018年9月15日被抓。②巴蒂雅、金足阁的银行卡开始用姜某的名义开办的，金瑶池是用马某2的名义开办的，这些卡都是由王某1保管的，保险柜里还有一些银行卡，都是马某2拿来的，具体谁的名字开的，里面多少钱都不清楚，保管的上述银行卡都是会所的营业收入。③马某2经常在王某1处拿钱，每次拿钱都要在支出凭证上签字，王某1在电脑上记流水，这样做方便日后对账，王某1从不管马某2取钱何用，也不问这些事情。 (8)证人郑某2的陈述。 证明:①证人郑某2系上饶市信州区东市派出所副所长，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年9月5日被羁押于玉山县看守所。②主要因为过年过节收受辖区内涉黄场所巴蒂雅休闲会所的老板李某1的红包，明知该场所组织卖淫，确未及时查处并为其提供相关帮助。③否认自己曾向巴蒂雅老板李某1提及过祝某到巴蒂雅暗访一事。 4、认定被告人程艳介绍罗某向祝某行贿28万元，个人非法获利25万元的证据： (1)被告人程艳的供述。 证明:①在2016年上半年，在上饶市澳门豆捞，经杨某2介绍认识开“金凤凰”足浴的老板罗某，2017年上半年程艳想在上饶天伦酒店经营卖淫行业，找罗某介绍经营团队，因价格太高，觉得没有利润，最终没有和罗某介绍的团队合作。②2018年4月份的一天，罗某找到程艳，说“我知道你跟祝某的关系好，他经营的金凤凰足浴，虽然已经把信州区公安局下面的关系都打点好了，但怕祝某盯着”罗某提出每个月至少可以给我5万元疏通祝某的关系，让祝某不要故意盯着金凤凰足浴就可以了，程艳当时心想，祝某不断地问她要钱，自己又有很多外债，经济压力大，这5万元是给祝某的，自己没有钱挣，就提出每个月拿10万元给我用于疏通祝某的关系，罗某表示同意。③与罗某谈好后，程艳就打电话给祝某:“金凤凰”足浴店的罗总找到我，他想请你关照他的店，不要刻意的去盯着他，信州区公安局下面的关系他自己会处理好的。每个月他会拿5万元给你(隐瞒了5万元)，当时祝某嗯了一声，表示同意，在得到祝某同意后，就按照约定，从4月份直到8月份金凤凰被查处为止，先后收受了罗某每个月10万元，共50万元，加上罗某还拿了3万元给祝某端午节的礼金，一共53万元。④出示周某2建行卡号62×××82,2018年罗某转账10万元、2018年5月14日罗某转账6万元、2018年6月16日罗某转账4万元、2018年7月31日汪某转账13万元和2018年8月6日转账20万元，经程艳辨认，这5笔交易就是罗某给程艳的53万元的钱。⑤罗某给我的53万元，主要是通过我疏通祝某关系，我隐瞒每个月5万元自己得了。所以我给了祝某25万元加上7月份罗某通过我送给祝某3万元的买烟酒钱，一共28万元，钱不是罗某给我一笔就转给祝某一笔的，而是不定期转给祝某的，这28万元都是通过程艳控制的银行卡转账到祝某及祝某控制的银行卡上的。⑥祝某是关照了罗某开的金凤凰涉黄场所的，因为祝某从没有安排警力对金凤凰进行查处，罗某曾经和程艳约定好，如果金凤凰足浴有事找祝某帮忙会打电话给程艳，但罗某从没有打过电话给程艳。 (2)证人祝某的陈述。 证明:①2018年4月份的一天，程艳对我说，在凤凰大道上饶市交警直属一大队边上一家金凤凰足浴场所，里面是从事涉黄服务的，老板是罗某，是她的一个朋友，程艳说罗某希望得到我的关照和帮助，每个月出5万元感谢费给我，只要不盯着金凤凰足浴，不要有意安排警力去查处就行，我听后便是同意。②从2018年4月份开始，我每月经程艳手收受金凤凰足浴给我5万元的感谢费，记得在2018年7月份，程艳告诉我，金凤凰足浴老板这个月多给了3万元，并说这3万元是给我买烟抽的，所以从2018年4月至8月，共5个月每个月5万元，再加上买烟3万元，我共经程艳手收受金凤凰足浴28万元。③我作为公安局长，知道金凤凰足浴是涉黄场所，虽然在工作中没有为金凤凰足浴提供了直接的关照和帮助，但由于我收了金凤凰足浴的钱，我并没有专门安排警力对其进行查处，我是睁一只眼闭一只眼，从内心上对金凤凰从事涉黄活动是放任的。 (3)证人罗某的陈述。 证明:①罗某是被公安机关涉嫌组织卖淫罪羁押于铅山县公安局看守所，金凤凰足浴的法人代表是其老婆邱莉芸，不知道为什么会被公安机关采取强制措施。②2017年上半年的一天，在饭局上认识程艳，之后交往过程中，程艳会向其借钱，借钱后程艳也将钱归还了。③(出示罗某中行转账记录，时间2018年5月4日，收款方周某2，账号62×××82，汇款方罗某，账号62×××31，金额10万元)，经罗某辨认，承认这笔钱是自己借给程艳，是程艳让其转账到周某2账户的。④(出示罗某中行转账记录，2018年5月14日，收款方周某2账号62×××82，汇款方罗某账号62×××31,金额6万元)，经罗某辨认，承认这笔钱是自己借给程艳，是程艳让其转账到周某2账户的。⑤(出示罗某中行转账记录，2018年6月16日，收款方周某2，账号62×××82，汇款方罗某，账号62×××31，金额4万元)，经罗某辨认，承认这笔钱是自己借给程艳的，周某2账户是程艳提供的。⑥(出示汪某建行转账记录，时间2018年7月31日，收款方周某2账号62×××82，汇款方汪某账号62×××10,金额13万元)，经罗某辨认，承认这笔钱是自己让汪某帮忙去银行汇款给程艳的，周某2账户是程艳提供的。⑦(出示汪某建行转账记录，时间2018年8月6日，收款方周某2账号62×××82，汇款方汪某账号62×××10,金额20万元)，经罗某辨认，承认这笔钱是自己让汪某帮忙去银行汇款给程艳的，周某2账户是程艳提供的。 (4)证人汪某的陈述。 证明:①证人汪某系信州区金凤凰足浴店财务人员，因涉嫌组织卖淫罪于2018年10月2日被羁押于玉山县看守所;金凤凰足浴的股东是罗某和吴春波，汪某做会计，罗某的老婆邱莉芸做出纳，是足浴城的法人代表。②程艳是罗某认识的朋友，罗某告诉说程艳和信州区公安局长祝某关系比较好，他已经和程艳搭上线，可以通过程艳在祝某那里疏通关系，罗某并且说每个月要通过程艳给祝某提供月供，每个月10万元，罗某给过汪某程艳提供的账户，账户名称周某2。是个建行的账户，我用自己的账户和罗某的账户都给周某2的账户转过钱。③(出示汪某建行转账记录，时间2018年7月31日，收款方周某2，账户62×××82，汇款方汪某，账户62×××10，金额13万元;以及时间2018年8月6日，收款方周某2，账户62×××82，汇款方汪某，账户62×××10，金额20万元)，经汪某辨认，上述两笔汇款33万元，是罗某安排汪某转账周某2账户的汇款，就是金凤凰通过程艳提供给祝某局长月供的钱，这笔33万元是3个月的月供，多出的3万元是2018年端午节罗某让我在月供的基础上多打的，是给信州区公安局长送节的钱。④(出示罗某中行转账记录，时间2018年5月4日，收款方周某2，账户62×××82，汇款方罗某，账户62×××31，金额10万元;时间2018年5月14日，收款方周某2，账户62×××82，汇款方罗某，账户62×××31,金额6万元;时间2018年6月16日。 收款方周某2，账户62×××82，汇款方罗某，账户62×××31，金额4万元)，经汪某辨认，上述3笔汇款共计20万元，是罗某转账给程艳提供的周某2账户的钱，这20万元是金凤凰通过程艳给祝某局长月供的钱。送给祝某局长的月供的钱全部都是金凤凰色情场所的收入所得。 5、认定被告人程艳介绍陈某3向祝某行贿10万元的证据： (1)被告人程艳的供述。 证明:①在2016年下半年的一天，占某1找到程艳说，有一个叫陈某3的朋友涉及一起刑事案件，被公安局网上追逃，让我找祝某帮忙办理取保候审，占某1还说陈某3愿意拿10万元感谢祝某，不久后，我就把这件事和祝某说了，能不能帮忙给陈某3办取保，祝某说可以，并让我把名字发给了他，祝某了解了情况后跟我说可以办理取保候审，这样我就告诉了占某1。②几天后，占某1联系程艳，在占某1的车上拿了一个里面装有10万元的塑料袋给程艳，并嘱托程艳加紧找领导办理取保的事，之后我就将此事告诉了祝某，并跟他说陈某3的家属已经给了我10万元，让祝某帮忙办理取保的事。③2017年春节后不久，占某1再三催我取保之事，我就催祝某，祝某就问我:“陈某3不是身上有枪伤吗？你叫他家属到医院把病历准备好，交到刑警大队去”。我就叫占某1去办了;2017年下半年，陈某3在环球国际附近被抓了，占某1及陈某3的老婆就来找我，让我想办法找领导把人放出来，这样我就找了祝某，祝某就说知道了，第二天，占某1给我说信州区公安局刑警大队张磊告诉占某1可以取保了。准备5万元交到刑警大队办理取保手续，没过多久祝某也给我说事情已经办好了。 (2)证人祝某的陈述。 证明:①2017年上半年，程艳找到我说，受一个朋友请托，说有个叫陈某3的人被信州区列为网上追逃，如果回来投案自首能不能办取保，并说他家属愿意出10万元，祝某答应了，并告诉程艳先去问问情况。②祝某把刑侦大队长童某找到办公室，说有个陈某3的人被网上追逃，这个人腿部有伤，如果回来投案自首能不能办理取保候审，童某告诉祝某，该案还有被告人未到案，明确告诉陈某3被抓了也不能取保，当时法制大队长应惠民也在场，表示不能取保。③后来程艳又为此找我，说陈某3被抓了，让我想办法取保，之后我找了刑侦大队长童某问陈某3被抓了和下一步能否办取保，后童某来我办公室告诉我，陈某3腿部有伤，看守所不予关押，需要变更强制措施，我知道后就同意了。之后我就打电话把陈某3不会被关押的事情告诉了程艳。④程艳收下陈某3家属的10万元钱，我都收下了，都是程艳后来陆续把这些钱拿给我的，我之所以答应程艳的请托要求，一方面是我对程艳的信任，通过程艳收钱我比较放心，另一方面对方答应给我10万元感谢费，说到底还是自己的贪欲，再说这个案子也是在我的职权范围内，如果符合取保或监视居住，也可以做个顺水人情。 (3)证人陈某3的陈述。 证明:①证人陈某3因涉案信州区“左撇子”夜宵摊枪击案(11.02案件)被击伤，被信州区公安局取保候审，后被网上追逃，大概到10月份左右，被信州区车站派出所抓获，并移送给信州区公安局，因我腿部有伤，看守所不宜关押，记得信州区公安局给我办理了监视居住或者取保候审。②在我被网上追逃的时候，我通过我朋友找了占某1，叫他帮忙看能不能帮我帮取保，后来被抓获后就办了取保候审手续。 (4)证人应俏的陈述。 证明:①证人应俏系陈某3的爱人，2016年下半年陈某3被网上追逃，便想找人撤销网上追逃，因为占某1的朋友程艳和信州区的局长祝某关系好，就让占某1去找程艳，给陈某3撤销网上追逃并愿意花点钱。②记得给占某110万元钱去找程艳的，占某1拿过钱去后就告诉我已经给了程艳，大概在2017年春节前后，占某1和我说，程艳已经和公安局说好了，让我把陈某3的病历送到公安局去，之后也没有告诉我陈某3的事有没有办好;2017年下半年，陈某3在环球国际被抓了，我就赶紧去找占某1，然后一起去找了程艳，程艳在边上的办公室打了电话给领导，程艳让我们再等等，但是一直等到晚上都没有消息。④第二天我和占某1继续去找程艳，一直待到下午的时候，占某1的朋友打电话来，陈某3因身体原因不宜关押，我便和家人一起到刑警队签了保证书、交了保证金，然后把陈某3接回家。 （5)证人占某1的陈述。 证明:①2015年底，陈某3因涉嫌故意伤害案后逃跑，被信州区公安局网上追逃，陈某3通过其老婆应俏找到我，说陈某3想回家过年，怕被公安抓获，让我帮忙找程艳去找公安局关系，愿意出10万元疏通关系，撤销网上追逃办取保候审。②我把10万元钱交给程艳后，我也催了程艳好多次，但都没有什么效果，2017年春节前后的一天，程艳告诉我让陈某3的家属把陈某3的病历拿到信州区刑警大队童大那里，我把此事告诉了应俏，应俏也将病历交到公安局去了，我便以为这件已经办好了。③在2017年底的一天，陈某3被公安抓获了，当时我就和应俏去找了程艳，程艳在办公室打了个电话后，让我们等消息，等到晚上都没有回应，就各自回家了。④第二天，我和应俏又去找程艳并在程艳公司等，在下午的时候，我刑警大队的朋友张磊打电话来，陈某3已经可以取保了，让家属去领人。 (6)证人童某的陈述。 证明:①童某自2012年5月至2018年1月在信州区公安局担任刑警大队长，在2017年陈某3办理第二次取保候审时，祝某已担任信州区公安局长，并且过问了案件。②2017年6、7月份，陈某3被抓获前几个月，祝某找到童某和法制大队张祝某说有一个叫陈某3的人被网上追逃，如果要回来投案自首，能否办理取保候审，听取下我俩意见，我当时就说陈某3是11.02案件的涉案人员，本身就是因为取保不到案，所以明确答复不能取保，应惠民当时也说不能取保。③2017年10月份的样子，陈某3被车站派出所抓获了，并移送到信州区刑警大队，祝某让我去他办公室，并问我下一步如何处理，经与办案民警了解，陈某3的腿部有伤，看守所不同意关押，之后向祝某汇报，所以只能给陈某3变更强制措施为取保候审。 (7)证人应惠民的陈述。 证明:①证人应惠民在2014年12月至2018年7月在信州区公安局法制大队任大队长，在2017年6、7月份的一天，祝某叫我到他办公室去，当时刑警大队长童某也在场，祝某说有个叫陈某3的人被网上追逃，如果回来投案自首，能否办理取保候审强制措施，当时童某和我都表示不能办取保候审，原因是陈某3涉事比较多，在取保候审期间又传唤不到案。②过了好几个月，陈某3被抓获了，陈某3被采取了监视居住措施，并且经过法制大队审核的，这次祝某没有再问过我有关案子的情况。 (8)上饶市信州区公安分局车站派出所关于抓获陈某3的经过说明。 证明：被告人陈某3于2017年11月5日被上饶市公安局信州分局决定监视居住的事实。 (三)本案综合性证据： 1、上饶市监察委指定办案通知书。 证明:经市监委2018年11月19日以饶监指[2018]12指定弋阳县监委办理程艳涉嫌违法相关问题。 2、上饶市监委批准留置决定书。 证明:市监委2018年11月19日以饶监准留[2018]08号，同意弋阳县监委对被调查人程艳采取留置措施3个月。 3、弋阳县监察委员会立案决定书。 证明:弋阳县监委于2018年11月19日以弋监立[2018]5号，对程艳涉嫌职务犯罪一案立案调查。 4,弋阳县监察委员会留置决定书。 5、弋阳县监委以弋监留[2018]1号于2018年11月19日16时对程艳采取留置措施。 6、玉山县公安局关于程艳归案情况说明。 证明:被告人程艳，女，1982年3月28日出生，身份证号码，住婺源县蚺城街道蚺城星江东路9号，2018年9月8日因涉嫌诈骗罪被上饶市公安局“8.22”专案组办理网上追逃，2018年9月9日在江西省南昌市红谷滩分局的协助下在南昌万达公寓其租住处将程艳抓获归案。 7、玉山县公安局对程艳涉嫌犯罪的法律文书。 证明:玉山县公安局以玉公(刑)立字[2018]5401号，于2018年9月8日决定对程艳诈骗案立案侦查;以玉公(刑)拘字[2018]0402号于2018年9月11对程艳实行刑事拘留;以玉公(刑)监居字[2018]0402号对程艳涉嫌诈骗案，实行监视居住措施。 8、弋阳县监委关于程艳归案情况的说明。 证明:程艳因涉嫌诈骗罪被玉山县公安局立案侦查，并于2018年9月10日被刑事拘留，10月8日玉山县公安局对程艳采取监视居住，2018年11月19日，经上饶市监察委指定并批准，弋阳县监察委决定对程艳涉嫌职务犯罪问题立案调查并于同日采取留置措施。在接受检查调查期间，被调查人程艳能够如实供述自己涉嫌介绍贿赂、行贿罪的犯罪事实并主动上缴非法所得。 9、程艳的户籍、工作身份及前科信息情况。 证明:①程艳出生于1982年3月28日，身份证号码，犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力，无任何违法犯罪记录;②程艳系婺源县紫阳小学教师，于2012年2月从广丰排前小学调入紫阳三小，职称岗位为中小学一级教师十级，2015年9月因患急性胆管炎后请假一直未担任教学。 10、祝某的职务任免情况。 证明:①2010年11月3日婺源县人大常委会任命祝某为婺源县人民政府副县长。②2010年10月9日婺源县人大常委会任命祝某为婺源县公安局局长;2016年8月12日免去祝某婺源县公安局长职务;③2016年7月13日上饶市委任命祝某为信州区人民政府副区长，免去其婺源县人民政府副县长职务;2017年2月22日上饶市委任命祝某为上饶市公安局党委委员;2016年8月22日信州区人大常委会任命祝某为信州区人民政府副区长;2016年8月5日上饶市公安局党委任命祝某为上饶市公安局信州分局党委书记、局长、督察长。 11、玉山县公安局情况说明。 证明：2018年8月22日，玉山县公安局根据上饶市公安局统一安排，查获信州区尚水玉足卖淫场所。在侦办李某1等人组织卖淫一案中，发现被告人程艳以能找到省厅领导、信州区公安局局长祝某关照为由多次向李某1借钱，通过账号流水去向分析，程艳存在重大诈骗嫌疑，9月8日，对程艳诈骗案立案侦查。程艳被抓获归案后，交代了其介绍李某1行贿的犯罪事实。 12、证人余某的陈述。 证明:余某在2017年底办理过一张工行银行卡，卡号62×××93，后来遗失。程艳要余某那张银行卡给其使用，在2018年3月19日去补办了一张新卡，卡号62×××50，一直交给程艳使用，直到现在未归还，至于程艳、王某2、周某2为什么转款到这张卡上完全不知情的，上面的经济往来与本人无关的事实。 13、证人王某2的陈述。 证明:2015年，王某2用自己的身份证在上饶银行婺源网点办了一张尾号为1485的银行卡给程艳使用，2015年下半年又在建设银行婺源网点办了一张尾号4547的银行卡给程艳使用，根据出示的银行流水，尾号4547的银行卡多次转账给李某4、余某、祝某、余梦火账户、郑某1、孔鑫多次转账到尾号4547账户，以及尾号1485银行卡多次转账到余梦火、李某4账户内，这些转账情况与本人无关的事实。 14、证人李某4的陈述。 证明:在2014年，李某4用自己的身份证办理一张工商银行卡。卡号62×××71，给祝某使用，2018年8月份祝某把这张卡还给了我。直到现在也没有用过这张卡，从2014年10月到2018年9月份的银行交易都不是本人的交易，对于程艳、王某2、蒋某1等人会转账到这张卡上，都是祝某在用和本人无关的事实。 15、证人周某2的陈述。 证明:周某2在2018年3月在建设银行上饶商贸城支行办了一张银行卡给程艳使用，卡号62×××82，这张卡一直都是程艳使用，从这张卡上多次转账给余某银行账号，都不是本人所为的事实。 16、证人蒋某1的陈述。 证明:蒋某1用本人身份证办理过建行卡，尾号0067给程艳使用，从蒋某1账号多次转账到李某4、祝某的账户，以及姜某、张娟、秦小鑫等人账号多次转账到蒋某1的账号上，蒋某1本人都不知道，卡一直是程艳使用的事实。另外尾号为0067的卡程艳说被ATM机吞了，然后我补办了尾号1324的卡，后来程艳又说4不吉利，我重新升级一张尾号2015卡。这3张卡都是程艳实际使用。 17、程艳转账给祝某情况统计表。 证明:表一为程艳62×××85建行账号转给李某462×××71工行账号，共计112笔金额1443700元; 表二为程艳62×××85建行卡号转账给余某6215581512004871850工行账号21笔金额217060元; 表三为程艳62×××85建行账号转给祝某 62×××62建行账号和62×××93建行账号共计13笔，金额137000元; 表四王某262×××47建行账号转给李某4 62×××71工行账号共35笔金额271600元; 表五为王某262×××74建行账号转给余某621558151200487185工行账号17笔金额170001元; 表六为王某262366820800007$4574建行账号转给祝某62×××62建行账号7000元，有2笔方向转35000元; 表七为王某262×××74建行账号转给余梦火62×××93工行账号71笔金额812050元; 表八为王某262×××85上饶银行转账给余梦火 62×××93工行卡11笔，金额140000元; 表九为王某262×××85上饶银行转账给余梦火 62×××14工行卡17笔，金额189000元; 表十为王某262×××85上饶银行转账给李某4 62×××07工行卡11笔金额69000元; 表十一为周某262×××82建行账号给余某6215581512004871850工行6笔，金额43000元; 表十二为蒋某16236692080000170067转账给祝某 62×××62建行卡4笔，金额31000元; 表十三为蒋某16236692080000170067建行账号转给李某462×××71工行账号167笔，金额1742000元; 表十四为蒋某16214992086602015建行账号转给李某462×××71工行账户12笔，金额145000元。 18、弋阳县非税收入缴款单三份。 证明：被告人程艳及其亲属主动退缴违法所得70万元。 （四）被告人程艳退还杨某420万元的证据。 1、被告人程艳的供述。 证明:①2015年下半年，程艳经余柳五(五哥)介绍认识了杨某4，认识后两三天，杨某4找到程艳，因杨某4的弟弟杨某2在婺源县经营色情场所被查，杨某2被关押，请程艳帮忙找祝某把杨某2取保出来，杨某4愿意出20万元。②程艳将杨某4的请托事项告知了祝某，杨某4愿意出20万元为杨某2办理取保，祝某同意，并让程艳先把钱收下来，并且说杨某2的家人通过很多人找过祝某都没有答应，之后程艳将祝某答应帮忙的事告知了杨某4，希望杨某4尽快把20万元付给程艳，后杨某4先付了10万元给程艳，剩下10万元会尽快筹齐，程艳就将王某2的上饶银行账号给了杨某4，后杨某4将10万元转到王某2的账户，收到钱后，程艳告诉了祝某，杨某4已经转了10万，剩下10万元会尽快付齐，祝某说知道了，钱现放在程艳处。③几天后，杨某4电话告知程艳要退回10万元钱，因为婺源公安局赋春派出所所长程某4通知他去叫20万元保证金，程艳将此事告知了祝某，要把钱退回给杨某4，祝某说关押的人要取保必须经他同意，至少要分管法制的政委同意才能办成，这样程艳就相信杨某4是办不成的，从王某2上饶银行账户转了3万，从蒋荣的工商银行账户转了7万元到杨某4的账户上;④杨某4没能为杨某2办成取保，大概10月份，杨某4又再三请求找祝某为杨某2取保，并分几笔将这20万元转到王某2账户上，程艳收到钱后告知了祝某，祝某说知道了，会去沟通的，并说钱现放程艳处，需要时再拿。⑤因为杨某4是委托我找祝某帮杨某2办理取保，这20万元实际上是杨某4送给祝某的。所以程艳收到钱后按照祝某的要求陆续将钱给了祝某指定的账户，程艳主要是通过王某2(建行尾号4547，上饶银行尾号1485)、蒋荣(工行尾号8967)蒋某1(建行尾0067)和程艳建设银行(尾号8985)账户将20万元钱转到祝某控制的李某4、余梦火银行账号。⑥为杨某2办理取保的事情，祝某也一直在办，所以一直在等结果，最后杨某2无法在公安机关办里取保，杨某4就要我将20万元钱退还给他，我也把这件事向祝某说了，祝某回复说在公安办不成，到检察院还是可以去沟通帮忙的，就拖着没把钱还我，之后程艳又催了祝某几次，祝某也没有退钱，杨某4又经常催我，在2016年4月份，程艳就自己凑了20万元退还给了杨某4。⑦杨某2之所以没有取保，程艳听祝某说为帮杨某2办理取保，公安局开过好几次会讨论，因为杨某2案件涉嫌的同案犯未到案等情况，杨某2取保没能通过。 2、证人祝某的陈述。 证明:①在2015年2、3月份，有领导告诉祝某婺源国际大酒店涉黄，影响很不好，祝某安排警力对婺源国际大酒店进行了查处，现场只抓到一些管理人员，在侦查过程中，依法对其进行了刑拘、报捕手续，过了段时间专案组将老板杨某2抓获。②大概在2015年9月份的一天，程艳对祝某说，杨某2的家属找到她，希望我能为杨某2办取保，当时我回绝了。没过几天，程艳再次找到祝某，只要杨某2能取保，杨某2家人会拿20万元感谢，祝某听后考虑一会就表示同意，后来杨某2案子在检察院退回期间，祝某委托政委程某5召开了杨某2专案会议，会议专题就是杨某2能否取保，虽然祝某没有明确对程某5说要为杨某2办取保的事，程某5能领会到要关照杨某2的意思。会议最后是以同案犯未到案，杨某2不宜取保，没有办理取保，程艳在我答应收20万元并关照杨某2取保之后就开始陆续将这20万元给祝某了。③程艳将20万元陆续转账到祝某控制的余梦火、李某4的账户内，不是一次性打的，是分批次，陆续转的，每次金额不等，程艳是用本人的卡或者是她控制、使用的他人名字开户的卡转账给我，每次要用钱时，都会通过短信或电话的方式告诉程艳转账的金额及转到哪张卡，一般程艳也会在转完前后通过短信或电话的方式通知祝某。④后来程艳和祝某说过，杨某2取保没有办理成功，他家属要求退钱，祝某说这20万元都被用掉了，程艳听后也没有多说什么，直到现在，祝某也没有将这20万元退还给杨某2或程艳。 3、证人杨某4的陈述。 证明:2015年下半年，与程艳谈好拿20万元请托祝某帮杨某2办理取保后，就开始筹钱，当时身边只有10万元，便打电话给程艳说先给她10万元，剩下10万元会尽快给她，程艳答应后，我将这10万元通过我个人银行账户转给程艳指定的一个王某2的银行账户中。②(经出示杨某4建行账户62×××52)2015年银行交易记录，在2015年9月10日分别网转5万元、5万元共计10万元到王某2的银行账户，就是上面所说给程艳的10万元。③转给程艳10万元后没几天，在筹集剩下10万元期间，婺源公安局赋春派出所通知我，让我交20万元保证金就可以办理杨某2的取保，就打电话给程艳，让她尽快把10万元还给我，当时程艳很不高兴，并说钱已经给祝某，怎么能随便要回来，而且取保最后还是需要祝某同意后才能办理的。但我还是坚持要程艳将这10万元退回，当天程艳就将这10万元退回了。④(经出示杨某4建行卡账号62×××52)2015年交易记录，在2015年9月15日分别进账3万(对方账户王某2)、7万(对方账户蒋荣)，就是程艳退还给我的10万元。⑤在赋春派出所办理取保，办案民警告诉我经领导研究杨某2不能取保，过了一段时间，我又再三请求程艳帮忙，并说会尽快将以前商定的20万元给他，程艳答应了，大约在10月份，我将20万元通过个人建行账号转到程艳的王某2银行账户内，后来杨某2在公安机取保候审关没有办理成功，2015年12月，杨某2被婺源县检察院决定取保，因为不是在公安办理取保，我要求程艳将这20万元退还，2016年4月份程艳将这20万元退还给了我。⑥(经出示杨某4建行账号62×××52)的银行交易记录，2015年10月13日分别转5万、5万、5万到王某2账户，10月14日转5万到王某2账户共计20万元就是给程艳的钱。2016年4月14日分别进账5万、10万、5万(对方账户王某2)共计20万元，就是程艳退还给我的20万元。 4、证人程某4的陈述。 证明:2015年4月，由束某副局长带队，赋春派出所、清华派出所、局办公室的民警一起，对婺源国际大酒店桑拿部进行查处，当场查获正在卖淫嫖娼违法嫌疑人员6、7对人，随后带回赋春派出所询问。②嫌疑人杨某2、杨智召当时不在场，之后一直在逃，对杨某2等人进行了网上追逃，2015年6月在上饶将杨某2抓获。③在案件初期，祝某很关注这个案子，经常会过问案件进展，大概在2015年7月或8月，涉案人员基本归案后，基本证据材料齐了，祝某就不再过问案子了。 5、证人束某的陈述。 证明:①杨某2涉嫌协助组织卖淫案，婺源县成立了专案组，束某任组长，当时省领导在婺源国际大酒店入住，发现有涉黄服务，通过县领导把情况反馈给了祝某，在2015年4月，婺源公安局对婺源国际大酒店进行了查处，查获6名卖淫女。②先期祝某对该案非常重视关注，后期不知道为什么，祝某对案子也就不过问了，之后这个专案组人员也就散了，各自回原单位，只有赋春派出所具体经办，按照流程，案子最后移送检察院。 6、证人程某5的陈述。 证明:①程某5在担任婺源县公安局政委，在2015年9月，祝某对他说，有一个组织卖淫的案子，犯罪嫌疑人叫杨某2，现在案子已经被检察院退回了，现在召开一个会议讨论是否可以对杨某2取保，要求我参加，对案子把关。②参会人员有程某5、分管治安副局长束某、赋春派出所所长程某4、清华所长汪有盛、法制大队长朱接生、相关办案民警，参会的人员在会议上都发表了意见，印象中大家都同意对杨某2进行取保。③我看案卷发现还有相关的涉案人员没有到案，就提出这个案子根据目前情况不适宜取保，我不同意对杨某2取保，会后将会议结果告知了祝某。④出示婺源县公安局会议记录，时间2015年9月16日，会议内容:研究4.3专案，这份会议记录所记录的，就是讨论对杨某2进行取保的会议。 7、婺公(赋)提捕字〔2015]0052号提请批捕意见书、逮捕证。 证明:杨某2因涉嫌组织卖淫罪被婺源县公安局提请批准逮捕，2015年6月18日被婺源县检察院批准逮捕，婺源县公安局于2015年6月20日依法执行逮捕的事实。 8、婺源县公安局会议记录。 证明:婺源县公安局专案谈论杨某4涉嫌组织卖淫是否取保专题会议，会议结果提交局长办公会议决定。 9、婺源县公安局长办公会议记录。 证明:公安局政委程某5受祝某委托召开局长办公会议，专门研究杨某2涉嫌组织卖淫是否取保，会议结果是没有对杨某2取保。 上述证据，经庭审质证认证，查证属实，予以认定。 本院认为，被告人程艳为得到公安机关对其经营的涉黄场所的保护与关照，谋取不正当利益，用违法所得向时任上饶市公安局信州分局局长祝某行贿66万元，情节严重，其行为已构成行贿罪；被告人程艳在祝某担任婺源县公安局长、上饶市公安局信州分局局长期间，为获取非法利益，利用个人关系，向祝某介绍贿赂186万元，个人非法获利70万元，情节严重，其行为已构成介绍贿赂罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人程艳介绍贿赂206万元，本院认定186万元。因为被告人介绍杨某4贿赂祝某20万元，在杨某4请托的事情没有办成之后，被告人程艳已经将20万元退还给了杨某4，当时祝某知道此事并且没有反对。因此，被告人程艳介绍杨某4贿赂祝某的20万元不予认定。被告人程艳在玉山县公安局以涉嫌诈骗罪抓获归案后，主动交代行贿犯罪事实，以自首论，依法可以减轻处罚。被告人程艳归案后如实供述介绍贿赂犯罪事实，在法庭上自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。被告人程艳系初犯，在案发后主动退缴违法所得，具有悔罪表现，酌情可从轻处罚。辩护人吴步军提出被告人程艳是行贿罪的从犯的辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。因为被告人程艳在与杨某2合伙经营博悦色情场所时，其并未出资，完全凭借其与祝某的个人关系与杨某2合伙经营，获取非法利益。在获取的非法利益中其将部分非法利益向祝某行贿，以及被告人程艳单独经营博悦涉黄场所期间向祝某行贿的行为，与“在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯”的法律规定不符。辩护人吴步军提出被告人程艳不具有行贿罪情节严重情节的辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。因为被告人程艳向祝某行贿时，用于行贿的资金系被告人程艳经营涉黄场所的违法所得，且祝某系时任公安局长，属国家司法工作人员。按照法律规定，将违法所得用于行贿或者向国家司法工作人员行贿影响司法公正，50万元以上不满100万元的，属于情节严重。辩护人吴步军提出被告人程艳具有立功、可以免除处罚的辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。被告人程艳所供述的祝某受贿的事实，都是与其行贿和介绍贿赂犯罪相关的事实，其并没有提供线索从而得以侦破其他案件，被告人程艳不具有立功表现。综合评价被告人程艳的犯罪行为、性质、情节和对社会的危害，对被告人程艳所犯罪行，依法可以减轻从轻处罚，但不能免除处罚。辩护人吴步军提出被告人程艳系初犯、认罪态度好、积极退缴违法所得，酌情可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。辩护人吴步军提出关于被告人程艳具有自首情节，具有法定从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院采纳其中被告人程艳对行贿犯罪具有自首情节的辩护意见，对介绍贿赂犯罪具有自首情节的辩护意见不予采纳。因为被告人程艳虽系涉嫌诈骗罪被立案并抓获归案，与介绍贿赂罪的罪名不同，但在立案前，玉山县公安局已经掌握了被告人介绍贿赂的部分犯罪事实，至于被告人程艳在归案后如实供述其余介绍贿赂犯罪事实，仍属于同种犯罪，不能认定被告人程艳在介绍贿赂犯罪中具有自首情节，只能认定被告人程艳具有坦白情节。鉴于被告人程艳主动交代介绍贿赂的其余大部分犯罪事实的坦白情节，对被告人程艳犯介绍贿赂罪从轻处罚可以在相对较大的幅度考虑。公诉机关关于被告人程艳具有在被追诉前主动交代行贿、介绍贿赂犯罪事实情节，适用《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款、第三百九十二条第二款的公诉意见本院不予支持。被告人程艳犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，第三百九十条第一款，第三百九十二条第一款，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第二款、第三款，第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款第（二）项、第（五）项，第八条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人程艳犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元人民币；犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五万元人民币，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十五万元人民币（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或留置的，羁押或留置一日折抵刑期一日，从2018年9月9日起至2021年3月8日止）。 二、被告人程艳退缴的违法所得七十万元人民币依法予以没收，由弋阳县监察委员会上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞立春 审 判 员  吴晓玲 人民陪审员  童保花 二〇一九年六月十四日 书 记 员  王相富