江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0382刑初97号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人刘旺，男，1992年10月2日生，汉族，初中文化，农民，住邳州市。2018年3月25日因本案被刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人王业伟，江苏金合（邳州）律师事务所律师。被告人伏家旋，男，1994年2月6日生，汉族，初中文化，农民，住邳州市。2018年3月25日因本案被刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人郑友启，江苏彭淮律师事务所律师。被告人吴振南，男，1994年12月27日生，汉族，初中文化，农民，住邳州市。2018年3月25日因本案被刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人杨雷，江苏恒久律师事务所律师。被告人夏飞虎，男，1996年4月27日生，汉族，初中文化，农民，住邳州市。2018年3月25日因本案被刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人李亚飞、张辉，江苏景来律师事务所律师。被告人丁怀德（曾用名丁晓捌），男，1981年7月28日生，汉族，小学文化，农民，住邳州市。2008年2月20日因犯盗窃罪被睢宁县人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元，2016年9月30日刑满释放。2018年3月25日因本案被监视居住，同年4月1日转刑事拘留，5月2日被逮捕。现羁押于邳州市看守所。被告人刘赛（曾用名刘维维），男，1993年10月20日生，汉族，初中文化，农民，住邳州市。2018年6月8日因本案被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人徐琪慧，江苏恒久律师事务所律师。被告人刘威，男，1983年11月27日生，汉族，小学文化，农民，住邳州市。2011年5月4日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2018年6月5日因本案被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人耿明，江苏运通律师事务所律师。被告人薛亚锋，男，1994年6月18日生，汉族，初中文化，农民，住邳州市。2018年4月22日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月22日转转取保候审。2019年6月21日由本院决定并由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。邳州市人民检察院以邳检诉刑诉〔2018〕830号起诉书指控被告人刘旺、伏家旋、吴振南、夏飞虎系恶势力犯罪集团，被告人刘旺系首要分子；被告人刘旺犯诬告陷害罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人伏家旋犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人吴振南犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人夏飞虎犯诬告陷害罪；被告人丁怀德犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人刘赛犯诬告陷害罪；被告人刘威犯诬告陷害罪；被告人薛亚锋犯敲诈勒索罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员李涛、刘晓茜、沙乐出庭支持公诉。被告人刘旺及其辩护人王业伟、被告人伏家旋及其辩护人郑友启、被告人吴振南及其辩护人杨雷、被告人夏飞虎及其辩护人李亚飞、张辉、被告人丁怀德、被告人刘赛及其辩护人徐琪慧、被告人刘威及其辩护人耿明、被告人薛亚锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、犯罪集团犯罪及违法事实2016年6月份以来，被告人刘旺、伏家旋、吴振南、夏飞虎，经常纠集在一起，被告人刘旺系主要纠集者，在邳州市新河镇及周边地区多次实施违法犯罪活动，从事高利放贷非法讨债，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。具体犯罪、违法事实如下：（一）诬告陷害2016年6月7日晚上，在邳州市公安局新河派出所门前，被告人刘旺与李某丙因债务纠纷发生争执，李某丙用手搧刘旺左脸一巴掌，刘旺报警处理。当晚在就医过程中，被告人刘旺明知自己没有明显伤情，遂让被告人夏飞虎、刘赛、刘威帮助其制造耳部轻伤，刘威指点搧法，夏飞虎、刘赛用手搧刘旺左耳朵，意图使李某丙受刑事追究。经法医鉴定，刘旺左耳鼓膜穿孔，六周后未能愈合，构成轻伤二级。2016年7月30日，邳州市公安局对刘旺被故意伤害案刑事立案侦查。2017年6月5日，李某丙被邳州市人民法院以犯故意伤害罪判处有期徒刑八个月。（二）敲诈勒索1.2016年6月24日晚10时许，在宿迁市宿城区“可成科技集团”生产车间内，被告人伏家旋与胡某因琐事发生争执打架，公安机关接警处理。被告人伏家旋为达到向胡某索要钱财的目的，与被告人刘旺、吴振南商定制造耳部伤情，被告人刘旺、吴振南遂分别搧伏家旋右耳朵致伏家旋右耳鼓膜穿孔，被告人伏家旋将伤情提供给公安机关要求处理，后以右耳鼓膜穿孔为由敲诈胡某人民币7600元。2.2017年8月6日夜间，因琐事矛盾，闫某、李某乙对杨林林（另案处理）进行拘禁殴打。2017年8月7日，杨林林的哥哥被告人薛亚锋得知后报警处理，后薛亚锋经伏家旋联系到刘旺，为勒索钱财共同商定为杨林林制造耳部伤情。被告人薛亚锋、伏家旋、刘旺将杨林林带到邳州市运河南大桥下，刘旺搧杨林林右耳朵致其右耳鼓膜穿孔。被告人薛亚锋将杨林林的伤情提供给公安机关要求处理。经法医鉴定，杨林林右耳鼓膜外伤性穿孔已自行愈合，损伤程度属轻微伤。后被告人薛亚锋以杨林林轻微伤为由敲诈闫某、李某乙及其家人人民币36000元。被告人薛亚锋分给刘旺、伏家旋每人1000元人民币。案发后，被告人薛亚锋退还人民币36000元。（三）寻衅滋事1、2018年1月4日中午，被告人刘旺、伏家旋、吴振南带余某乙到余某乙家中讨要10000元高利贷债务（余某乙借款3700元，借期一个月，利息1300元，约定到期还5000元，逾期还10000元），因没带借条，刘旺让余某乙重新书写11000元借条，余某乙不同意，后刘旺拿出以前余某乙已还过钱但没被收回的11000元借条向余某乙家人讨债，被余某乙及其父亲余某甲、母亲林某识破，伏家旋将该11000元借条撕毁，后离开。当天下午，余某甲打电话给伏家旋问如何处理，刘旺接过电话威胁说“不还钱，把你儿看好，别少条胳膊少条腿的”。次日，刘旺又带伏家旋、吴振南及10000元借条到余某乙家讨债，并叫骂欠钱不还充孬种，余某甲报警，新河派出所出警处理。经处警调解达成意见：由余某乙本人于2018年6月5日还款，2018年6月5日之前刘旺等人不许再来余某乙家讨债。2、2018年1月26日，被告人刘旺、伏家旋、吴振南、费亮（另案处理）到余某乙家讨债，余某乙家无人，刘旺等人将打印的余某乙手持身份证、借条照片（照片上有红色还钱两字）张贴在余某乙家大门及附近电线杆上各一张，并在余某乙家门前燃放鞭炮，叫骂余某乙欠钱不还是孬种，后离开。当天下午，余某乙的母亲林某回家后发现张贴的照片并报警。3、2018年1月28日下午，被告人刘旺、伏家旋、吴振南、胡欢等人驾车到余某乙家讨债，刘旺、伏家旋叫骂欠钱不还孬种，刘旺要在余某乙家门口燃放鞭炮，余某乙的母亲林某拿农药瓶坐在刘旺的轿车上说要是闹事就喝农药，刘旺没有燃放鞭炮。余某乙的父亲余某甲报警，新河派出所民警出警至现场，将刘旺及伏家旋传唤至新河派出所进行处理。过了几天，余某甲与刘旺商定还5000元结清债务。4、2018年1月份的一天，因程某乙借被告人刘旺、伏家旋高利贷（借款3000元，借期一个月，利息2000元）逾期未还，被告人刘旺、伏家旋到程某乙工作的邳州市菲比酒吧找程某乙讨债，并威胁程某乙再不还钱就带人到其父亲程某甲工作的羊肉拉面馆去闹。后被告人刘旺、伏家旋、吴振南、费亮到邳州市珠江西路程某乙的父亲程某甲打工地点邳州市方圆羊肉拉面馆讨债，刘旺指使费亮在拉面馆门前燃放鞭炮，费亮在拉面馆门前叫骂欠钱不还是孬种。后程某甲还3500元结清欠款。被告人刘旺、伏家旋分给费亮200元、吴振南100元。（四）其他违法事实1、2016年初左右，钱某向被告人夏飞虎借款3800元（利息1200元，钱某书写借条5000元，后改为7000元）逾期未还清，失去联系，夏飞虎和刘旺寻找钱某讨债。2016年春节后的一天，被告人夏飞虎、刘旺在邳州市八路镇追风网吧找到钱某讨债，将钱某带至邳州市新河镇雅虎网吧，夏飞虎让钱某在网吧内上网不许离开、想办法还钱，后夏飞虎、刘旺离开。过了几天，夏飞虎、刘旺从雅虎网吧内将钱某带到邳州市区一手机店以钱某的身份证做手机分期购买一部苹果6PLUS（价格约5000元）给夏飞虎用于抵债。又过几天，夏飞虎、刘旺从雅虎网吧内将钱某带到另一手机店以钱某的身份证做手机分期购买一部苹果6PLUS给夏飞虎用于抵债。钱某待在雅虎网吧共约15天，期间，夏飞虎经常到雅虎网吧进行不定时看管。2、2017年7月份左右的一天上午9时许，在李某丁向被告人刘旺、夏飞虎借款19000元（利息15000元，李某丁书写3张借条合计34000元）逾期未还的情况下，刘旺、夏飞虎开车至邳州市运河街道时代大厦环球网吧找到李某丁索要债务，李某丁没钱偿还，后刘旺将李某丁带至邳州市新河镇程圩村刘旺干活的工地，刘旺让李某丁在轿车内等着，刘旺去干活，至傍晚，刘旺开车带李某丁到邳州市区吃饭，吃完饭又返回邳州市新河镇新河街，后刘旺离开。过了几天，李某丁的父亲李某甲还给刘旺34000元偿清债务。3、2017年9月份左右，余某乙向被告人刘旺、伏家旋借款3700元，借期一个月，利息1300元，到期还5000元，逾期还10000元，刘旺让余某乙书写10000元借条，并拍下余某乙手持借条的照片，后余某乙逾期未还，失去联系，刘旺、伏家旋寻找余某乙讨债。2018年1月3日晚上10时许，刘旺、伏家旋在邳州市运河街道恒山路一网吧找到余某乙并开车将其带回邳州市新河镇神奇网吧，途中刘旺播放债权人让债务人脱衣服挨冻的讨债视频（系丁怀德在岠山上让高某脱衣服挨冻的讨债视频）给余某乙看进行警示。到新河镇神奇网吧后，刘旺、伏家旋让余某乙交出身上的手机和几十元现金，并让余某乙在网吧内上网不许离开，并说第二天带其去家要钱。次日上午，刘旺、伏家旋等人到神奇网吧内将余某乙带走去其家讨债。4、2017年6月份，在陈某乙向被告人刘旺、夏飞虎借款11800元（借期一个月，利息3200元，本息合计15000元）逾期未还的情况下，夏飞虎多次打电话向陈某乙讨债并辱骂，后陈某乙及其家人偿还17000元。5、2017年底至2018年初，在潘某向被告人刘旺、伏家旋借款3000元（借期五个月，利息5000元，本息合计8000元）逾期未还的情况下，被告人刘旺、费亮通过打电话辱骂、微信朋友圈发潘某借款时所拍的手持借条照片并附辱骂文字等方式向潘月彤讨债。二、其他犯罪（一）非法拘禁1、2015年6月5日，因王某甲欠韩彬（另案处理）伯父杨某约16.5万元，韩彬向杨某提议由其向王某甲进行讨债。后韩彬纠集被告人吴振南、张硕硕（另案处理），吴振南又纠集仲超委（另案处理），张硕硕又纠集金舟（另案处理），以上人员在徐州市泉山区天山绿洲小区及其对面黄河浴室及附近网吧等地采取尾随、跟踪、看管等方式非法剥夺王某甲人身自由十余日，迫使王某甲归还本金和利息合计人民币18万元。2、2017年下半年，在高某向被告人丁怀德高息借款25000元（多次借款合计本金25000元，月息一毛至两毛不等）逾期未还清的情况下，丁怀德寻找高某进行讨债。2017年12月23日22时许，被告人丁怀德在邳州市新河镇新河街一棋牌室内遇见高某进行讨债，丁怀德叫上刘旺一起讨债（高某也欠刘旺的钱），并让史某乙（另案处理）帮忙开车，将高某带至邳州市八路镇岠山，途中丁怀德要走高某身上现金及微信内资金共计1100元。在岠山上，被告人丁怀德持裤腰带威胁高某让高某脱掉衣服在车前受冻（高某身上只剩下内裤和袜子），并持矿泉水瓶用水浇高某头部，用手机给高某拍视频，逼迫高某还钱，过了几分钟，史某乙、刘旺拿衣服让高某穿上。高某打电话从其二姨杨某甲处借到2000元，丁怀德、刘旺、史某乙将高某带至邳州市新河镇新河街杨某甲处拿钱，后刘旺离开，丁怀德、史某乙又将高某带至邳州市运河街道步云堂洗浴中心，至2017年12月24日5时许，高某趁丁怀德、史某乙睡着之机从该洗浴中心离开到邳州市公安局运西派出所报警。（二）敲诈勒索2017年8、9月份的一天，在李某丁的父亲李某甲还清被告人刘旺放给李某丁的高利贷的情况下，刘旺遇到李某丁，将李某丁叫到其轿车上，刘旺以逾期还款需支付违约金为借口，威胁李某丁不写借条（欠条）不让下车，逼迫李某丁写下5000元借条后才让李某丁下车离开。后被告人刘旺到李某丁家中讨要未果。（三）寻衅滋事1、2015年6月底7月初，张言军因担保债务问题被中腾信金融信息服务有限公司徐州分公司在家门上张贴催款通知书，张言军因此对该公司经理王某乙产生了愤恨。后张言军找到韩彬报复王某乙。韩彬为帮张言军泄愤，安排被告人吴振南、张硕硕（均暴露纹身）与张言军一起至该公司辨认王某乙，引发王某乙报警，民警劝解。后韩彬安排张硕硕、吴振南跟踪王某乙。后吴振南错把该公司副经理赵某当作王某乙来进行跟踪、尾随至赵某居住小区。2015年7月3日，在跟踪发现王某乙准备出差时，吴振南、张硕硕尾随王某乙至徐州高铁站，故意诽谤王某乙为小三，并公然对其进行辱骂。后王某乙购买了两套“防狼喷雾”并给赵某一套进行防身，在数日内王某乙、赵某二人均让他人接送上下班，后王某乙惧怕继续遭到滋扰调离徐州工作。2、2017年7月底的一天，在李某丁向被告人丁怀德分别高息借款15000元（借期二个月，利息10000元，本息共计25000元）、5000元（利息2000元，本息共计7000元）逾期未还清的情况下，被告人丁怀德带韩威到李某丁家讨债，李某丁的母亲韩某在家，丁怀德威胁称要把其家里的蒜和猪卖了抵债，李某丁的母亲韩某当场借钱10000元还给丁怀德，后丁怀德离开。3、2017年11月份的一天，在李某丁向被告人丁怀德高息借款5000元（借期一个月，利息2000元，本息合计7000元）逾期未还的情况下，被告人丁怀德纠集费亮将李某丁带至其家中讨债，李某丁的母亲韩某在家，费亮威胁说：“不还钱，送花圈，在门口骂”，韩某偿还丁怀德7000元。4、2017年11月份左右，杲某向被告人丁怀德分别高息借款8000元（借期一个月，利息2000元，本息共计10000元）、3000元（借期一个月，利息2000元，本息共计5000元），后逾期未还。2017年12月底至2018年1月期间，被告人丁怀德通过发短信、朋友圈信息等方式辱骂杲某，进行讨债；2018年1月5日，被告人丁怀德带庄凯到邳州市新河镇杲某家讨债，并安排刘旺购买爆竹送来，丁怀德用轿车堵住杲某家大门。曹德某进行说和调解，后未果，被告人丁怀德又带庄凯、刘旺、伏家旋等人到杲某家门前，丁怀德用轿车堵住杲某家大门，并敲盆叫骂、燃放鞭炮进行讨债。新河派出所民警出警制止，丁怀德驾车离开；2018年1月23日早上7时许，被告人丁怀德驾车到杲某家门前敲盆讨债，后辱骂杲某的父母杲某甲、张某。为证明以上事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证及被告人供述等证据，并据此认为，被告人刘旺的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条的规定，应当以诬告陷害罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。其部分敲诈勒索犯罪系犯罪未遂。被告人伏家旋的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条的规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人吴振南的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条的规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人夏飞虎的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款的规定，应当以诬告陷害罪追究其刑事责任。被告人丁怀德的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条的规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。其系累犯，应当从重处罚。被告人刘赛的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款的规定，应当以诬告陷害罪追究其刑事责任。且系共同犯罪。被告人刘威的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款的规定，应当以诬告陷害罪追究其刑事责任。且系共同犯罪。被告人薛亚锋的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。且系共同犯罪。被告人刘旺、伏家旋、吴振南、夏飞虎系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人刘旺辩称未威胁李某丁，李某丁写借条是自愿的，敲诈勒索李某丁的事实不成立；对指控的其他事实、罪名无异议。辩护人提出：对指控的罪名无异议，对指控刘旺系主要纠集者，形成恶势力犯罪集团存有异议；指控敲诈勒索李某丁的证据不足；寻衅滋事犯罪有坦白情节；有立功情节，认罪认罚，建议从轻处罚。被告人伏家旋对指控的事实、罪名无异议。辩护人提出：对指控的事实、罪名无异议，对指控伏家旋形成犯罪集团有异议；伏家旋在寻衅滋事犯罪中系从犯，敲诈勒索犯罪有自首情节，认罪认罚，同时有立功、赔偿、谅解情节，建议从轻处罚，适用缓刑。被告人吴振南对指控的事实、罪名无异议。辩护人提出：对指控的寻衅滋事、敲诈勒索罪名无异议，吴振南系从犯；非法拘禁罪不成立；犯罪集团不成立；有坦白情节，认罪认罚，建议从轻处罚。被告人夏飞虎对指控的事实、罪名无异议。辩护人提出：犯罪集团不成立；系从犯，有自首情节，认罪认罚，建议从轻处罚，判处缓刑。被告人丁怀德对指控的事实、罪名无异议。被告人刘赛对指控的事实、罪名无异议。辩护人提出：对指控的事实、罪名无异议；系从犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议从轻或减轻处罚。被告人刘威对指控的事实、罪名无异议。辩护人提出：对指控的事实、罪名无异议；有坦白情节，作用相对较小，认罪悔罪，建议从轻或减轻处罚。被告人薛亚锋对指控的事实、罪名无异议。经审理查明：一、犯罪集团犯罪及违法事实2016年6月份以来，被告人刘旺、伏家旋、吴振南、夏飞虎，分别结伙，在邳州市新河镇及周边地区多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：（一）诬告陷害2016年6月7日晚上，在邳州市公安局新河派出所门前，被告人刘旺与李某丙因债务纠纷发生争执，李某丙用手搧刘旺左脸一巴掌，刘旺报警处理。当晚在就医过程中，被告人刘旺明知自己没有明显伤情，遂让被告人夏飞虎、刘赛、刘威帮助其制造耳部轻伤，刘威指点搧法，夏飞虎、刘赛用手搧刘旺左耳朵，意图使李某丙受刑事追究。经法医鉴定，刘旺左耳鼓膜穿孔，六周后未能愈合，构成轻伤二级。2016年7月30日，邳州市公安局对刘旺被故意伤害案刑事立案侦查。2017年6月5日，李某丙被邳州市人民法院以犯故意伤害罪判处有期徒刑八个月。上述事实，被告人刘旺、夏飞虎、刘赛、刘威在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某丙陈述，证人许某、宋某等证言，辨认笔录，鉴定意见，本院刑事判决书等证据证实，足以认定。（二）敲诈勒索1、2016年6月24日晚10时许，在宿迁市宿城区“可成科技集团”生产车间内，被告人伏家旋与胡某因琐事发生争执打架，公安机关接警处理。被告人伏家旋为达到向胡某索要钱财的目的，与被告人刘旺、吴振南商定制造耳部伤情，被告人刘旺、吴振南遂分别搧伏家旋右耳朵致伏家旋右耳鼓膜穿孔，被告人伏家旋将伤情提供给公安机关要求处理，后以右耳鼓膜穿孔为由敲诈胡某人民币7600元。另查明，案发后被告人伏家旋家人代为退赔胡某损失，取得谅解。上述事实，被告人刘旺、伏家旋、吴振南在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人胡某陈述，证人靳某、郭某甲等证言，病例资料、检查报告、谅解书等证据证实，足以认定。2、2017年8月6日夜间，因琐事矛盾，闫某、李某乙对杨林林（另案处理）进行拘禁殴打。2017年8月7日，杨林林的哥哥被告人薛亚锋得知后报警处理，后薛亚锋经伏家旋联系到刘旺，为勒索钱财共同商定为杨林林制造耳部伤情。被告人薛亚锋、伏家旋、刘旺将杨林林带到邳州市运河南大桥下，刘旺搧杨林林右耳朵致其右耳鼓膜穿孔。被告人薛亚锋将杨林林的伤情提供给公安机关要求处理。经法医鉴定，杨林林右耳鼓膜外伤性穿孔已自行愈合，损伤程度属轻微伤。后被告人薛亚锋以杨林林轻微伤为由敲诈闫某、李某乙及其家人人民币36000元。被告人薛亚锋分给刘旺、伏家旋每人1000元人民币。案发后，被告人薛亚锋退还人民币36000元。上述事实，被告人刘旺、伏家旋、薛亚锋在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯杨林林供述，被害人闫某、李某乙陈述，证人毛某、史某甲等证言，鉴定意见，调解书及收条等证据证实，足以认定。（三）寻衅滋事2017年9月份左右，余某乙向被告人刘旺、伏家旋借款3700元，借期一个月，利息1300元，到期还5000元，逾期还10000元，刘旺让余某乙书写10000元借条，并拍下余某乙手持借条的照片，后余某乙逾期未还，失去联系，刘旺、伏家旋寻找余某乙讨债。2018年1月3日晚上10时许，刘旺、伏家旋在邳州市运河街道恒山路一网吧找到余某乙并开车将其带回邳州市新河镇神奇网吧，途中刘旺播放债权人让债务人脱衣服挨冻的讨债视频（系丁怀德在岠山上让高某脱衣服挨冻的讨债视频）给余某乙看进行警示。到新河镇神奇网吧后，刘旺、伏家旋让余某乙交出身上的手机和几十元现金，并让余某乙在网吧内上网不许离开，并说第二天带其去家要钱。次日上午，被告人刘旺、伏家旋、吴振南到神奇网吧内将余某乙带走，到余某乙家中讨要10000元高利贷款债务，因没带借条，刘旺让余某乙重新书写11000元借条，余某乙不同意，后刘旺拿出以前余某乙已还过钱但未被收回的11000元借条向余某乙家人讨债，被余某乙及其父亲余某甲、母亲林某识破，伏家旋将该11000元借条撕毁，后离开。当天下午，余某甲打电话给伏家旋问如何处理，刘旺接过电话威胁说“不还钱，把你儿看好，别少条胳膊少条腿的”。次日，刘旺又带伏家旋、吴振南及10000元借条到余某乙家讨债，并叫骂欠钱不还充孬种，余某甲报警，新河派出所出警处理。经处警调解达成意见：由余某乙本人于2018年6月5日还款，2018年6月5日之前刘旺等人不许再来余某乙家讨债。2018年1月26日，被告人刘旺、伏家旋、吴振南、费亮（另案处理）再次到余某乙家讨债，余某乙家无人，刘旺等人将打印的余某乙手持身份证、借条照片（照片上有红色还钱两字）张贴在余某乙家大门及附近电线杆上各一张，并在余某乙家门前燃放鞭炮，叫骂余某乙欠钱不还是孬种，后离开。当天下午，余某乙的母亲林家某回家后发现张贴的照片并报警。2018年1月28日下午，被告人刘旺、伏家旋、吴振南、胡欢等人驾车到余某乙家讨债，刘旺、伏家旋叫骂欠钱不还孬种，刘旺要在余某乙家门前燃放鞭炮，余某乙的母亲林某拿农药瓶坐在刘旺的轿车上说要是闹事就喝农药，刘旺没有燃放鞭炮。余某乙的父亲余某甲报警，新河派出所民警出警至现场，将刘旺及伏家旋传唤至新河派出所进行处理。过了几天，余某甲与刘旺商定还5000元结清债务。上述事实，被告人刘旺、伏家旋、吴振南在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人余某乙、余某甲等陈述，证人龚某等证言，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。（四）其他违法事实1、2016年初左右，钱某向被告人夏飞虎借款3800元（利息1200元，钱某书写借条5000元，后改为7000元）逾期未还清，失去联系，夏飞虎和刘旺寻找钱某讨债。2016年春节后的一天，被告人夏飞虎、刘旺在邳州市八路镇追风网吧找到钱某讨债，将钱某带至邳州市新河镇雅虎网吧，夏飞虎让钱某在网吧内上网不许离开、想办法还钱，后夏飞虎、刘旺离开。过了几天，夏飞虎、刘旺从雅虎网吧内将钱某带到邳州市区一手机店以钱某的身份证做手机分期购买一部苹果6PLUS（价格约5000元）给夏飞虎用于抵债。又过几天，夏飞虎、刘旺从雅虎网吧内将钱某带到另一手机店以钱某的身份证做手机分期购买一部苹果6PLUS给夏飞虎用于抵债。钱某待在雅虎网吧共约15天，期间，夏飞虎经常到雅虎网吧进行不定时看管。上述事实，被告人刘旺、夏飞虎在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人钱某陈述，证人郭某乙、陈某甲等证言等证据证实，足以认定。2、2017年7月份左右的一天上午9时许，在李某丁向被告人刘旺、夏飞虎借款19000元（利息15000元，李某丁书写3张借条合计34000元）逾期未还的情况下，刘旺、夏飞虎开车至邳州市运河街道时代大厦环球网吧找到李某丁索要债务，李某丁没钱偿还，后刘旺将李某丁带至邳州市新河镇程圩村刘旺干活的工地，刘旺让李某丁在轿车内等着，刘旺去干活，至傍晚，刘旺开车带李某丁到邳州市区吃饭，吃完饭又返回邳州市新河镇新河街，后刘旺离开。过了几天，李某丁的父亲李某甲还给刘旺34000元偿清债务。上述事实，被告人刘旺、夏飞虎在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某丁陈述，证人李某甲等证言等证据证实，足以认定。3、2017年6月份，在陈某乙向被告人刘旺、夏飞虎借款11800元（借期一个月，利息3200元，本息合计15000元）逾期未还的情况下，夏飞虎多次打电话向陈某乙讨债并辱骂，后陈某乙及其家人偿还17000元。上述事实，被告人刘旺、夏飞虎在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某乙陈述，支付宝转账截图等证据证实，足以认定。4、2017年底至2018年初，在潘某向被告人刘旺、伏家旋借款3000元（借期五个月，利息5000元，本息合计8000元）逾期未还的情况下，被告人刘旺、费亮通过打电话辱骂、微信朋友圈发潘某借款时所拍的手持借条照片并附辱骂文字等方式向潘某讨债。上述事实，被告人刘旺、伏家旋在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯费亮供述，被害人潘某陈述，证人丁某等证言等证据证实，足以认定。5、2018年1月份的一天，因程某乙借被告人刘旺、伏家旋高利贷（借款3000元，借期一个月，利息2000元）逾期未还，被告人刘旺、伏家旋到程某乙工作的邳州市菲比酒吧找程某乙讨债，并威胁程某乙再不还钱就带人到其父亲程某甲工作的羊肉拉面馆去闹。后被告人刘旺、伏家旋、吴振南、费亮到邳州市珠江西路程某乙的父亲程某甲打工地点邳州市方圆羊肉拉面馆讨债，刘旺指使费亮在拉面馆门前燃放鞭炮，费亮在拉面馆门前叫骂欠钱不还是孬种。后程某甲还3500元结清欠款。被告人刘旺、伏家旋分给费亮200元、吴振南100元。上述事实，被告人刘旺、伏家旋、吴振南在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯费亮供述，被害人程某乙、程某甲陈述，证人温某、吴某等证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。综上，自2016年6月份以来，在邳州市新河镇及周边地区，被告人刘旺做为主要纠集者，与被告人伏家旋、吴振南、夏飞虎分别结伙，多次实施诬告陷害、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。二、其他犯罪（一）非法拘禁1、2015年6月5日，因王某甲欠韩彬（另案处理）伯父杨某约16.5万元，韩彬向杨某提议由其向王某甲进行讨债。后韩彬纠集被告人吴振南、张硕硕（另案处理），吴振南又纠集仲超委（另案处理），张硕硕又纠集金舟（另案处理），以上人员在徐州市泉山区天山绿洲小区及其对面黄河浴室及附近网吧等地采取尾随、跟踪、看管等方式非法剥夺王某甲人身自由十余日，迫使王某甲归还本金和利息合计人民币18万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）证人证言①证人庄某证言，证明2015年6月5日，韩彬、张硕硕、吴振南等人带王某甲一起到王某甲天山绿洲小区家中打牌并住一晚，第二天韩彬等人将王某甲带到苏提璐北边的黄河浴室住了十几天，并让王某甲给其打电话筹钱，后通过房产抵押贷款、另行借款等方式筹钱十多万还给韩彬等人才将王某甲放走。②证人杨某的证言，证实2013年王某甲向杨某借款十四五万，后在索要未果的情况下，杨某委托韩彬向王某甲讨要，韩彬等人采取尾随的方式向王某甲施加压力，后大约10天左右，王某甲还清全部本金。（2）被害人王某甲陈述证实2015年夏天一天晚上，杨某带着韩彬和几个小伙子向其要账，其说今天没那么多，韩彬就说跟着其走直到钱还上。后韩彬和他带来的两三个小伙子开车带其一起回到天山绿洲小区家中，当时老婆孩子都在家，让他们走也不走，还在家里住。第二天他们一直跟着其。后将其带到一家洗浴中心地下室大厅呆了好几天，不让其出去，还打骂、威胁对其家人动手。看了大概十多天。其被逼得实在没办法，就联系家属把房产证抵押贷款还了他们的钱，分三次还的，最后还多还了两万。（3）被告人供述①同案犯韩彬供述，证实2015年，其帮杨某向王某甲讨债，安排张硕、吴振南等人跟着王某甲有十二三天。白天黑夜都在一起，不让王某甲离开他们的视线，就是想逼王某甲还钱。最后王某甲还了钱，其给张硕他们一万三千块钱，还花了其两千多块钱给他们每人买了衣服、鞋，买烟买水吃饭。②同案犯张硕硕供述，证实2015年，杨某让韩彬、张硕硕、吴振南与吴振南朋友仲超委四人帮他要账。后杨某将欠钱的人约出来，其就和韩彬、吴振南、吴振南的朋友四个人打出租车把这个人送到了他在徐州天山绿洲小区的家里，其和吴振南、吴振南朋友跟着他，后跟着他到旁边一个浴室里住的，跟他说抓紧把钱还了，不还钱的话就得跟着他吃住。接下来几天几个人就跟着这个人，到哪里跟到哪里，吃住在一起。跟了有四五天，这个人的老婆把钱还了。跟着的几个人分了一万五千元，其给吴振南和他朋友买了衣服，没有另外给钱。跟着这个人期间，他基本什么也不能干，晚上也不能回家了，也不能去工作挣钱，他家人也担心害怕，后来把钱还了。③被告人吴振南供述，证实大概是2014年夏天，具体什么时候想不起来了。有一天韩彬打电话让给他帮忙要账，其又喊了朋友仲超伟，二人一起到徐州的一咖啡馆见到韩彬和鸭蛋，还有一男的，韩彬说这男的欠了十来万不还，让几个人跟着，他到哪里就跟到哪里，直到这个男的还钱为止，回头要到钱给几个人弄点零花钱，其就答应了。韩彬走后，其和鸭蛋、仲超伟三个人看着这个男的，跟着他，一块上网、在浴室住。看的第二天仲超伟有事就先走了。其看了三、四天也回去了。其走时鸭蛋好像又找个人也去盯着的。过后好长时间听说要到钱了，其没有分到钱，鸭蛋给其买了一件T恤。（4）辨认笔录证实：王某甲辨认韩彬、吴振南、张硕硕三人；庄某辨认张硕硕。（5）视听资料证实韩彬手机里提取视频资料证实要王某甲打欠条、要钱的经过。2、2017年下半年，在高某向被告人丁怀德高息借款25000元（多次借款合计本金25000元，月息一毛至两毛不等）逾期未还清的情况下，丁怀德寻找高某进行讨债。2017年12月23日22时许，被告人丁怀德在邳州市新河镇新河街一棋牌室内遇见高某进行讨债，丁怀德叫上刘旺一起讨债（高某也欠刘旺的钱），并让史某乙（另案处理）帮忙开车，将高某带至邳州市八路镇岠山，途中丁怀德要走高某身上现金及微信内资金共计1100元。在岠山上，被告人丁怀德持裤腰带威胁高某让高某脱掉衣服在车前受冻（高某身上只剩下内裤和袜子），并持矿泉水瓶用水浇高某头部，用手机给高某拍视频，逼迫高某还钱，过了几分钟，史某乙、刘旺拿衣服让高某穿上。高某打电话从其二姨杨某甲处借到2000元，丁怀德、刘旺、史某乙将高某带至邳州市新河镇新河街杨某甲处拿钱，后刘旺离开，丁怀德、史某乙又将高某带至邳州市运河街道步云堂洗浴中心，至2017年12月24日5时许，高某趁丁怀德、史某乙睡着之机从该洗浴中心离开到邳州市公安局运西派出所报警。上述事实，被告人丁怀德在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人高某陈述，证人刘旺、史某乙等证言，辨认笔录，鉴定意见，本院刑事判决书等证据证实，足以认定。（二）敲诈勒索2017年8、9月份的一天，在李某丁的父亲李某甲还清被告人刘旺放给李某丁的高利贷的情况下，刘旺遇到李某丁，将李某丁叫到其轿车上，刘旺以逾期还款需支付违约金为借口，威胁李某丁不写借条（欠条）不让下车，逼迫李某丁写下5000元借条后才让李某丁下车离开。后被告人刘旺到李某丁家中讨要未果。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人刘旺供述，证实李某丁父亲还清3.4万后有三四天，其在新河街看到李某丁，问他去哪，他说去邳县，其就把他喊上车，给他说用钱逾期那么长时间，违约金怎么算，他说钱都还了哪有违约金，其说最早借的钱都逾期两个月，让他打5000块钱欠条，他不同意，其说不打条不会让下车的，后来他打了5000块钱欠条，之后就下车走了。后来这钱去李某丁家要没要来。2、被害人李某丁陈述，证实在其家人还刘旺34000元后的一天，其顺路搭刘旺的车一起去邳州，刘旺将其带到时代大厦旁边路上，说其借钱好几次都是逾期的，要再打张5000元的借条。其说钱都还完了，不同意打5000元的借条，刘旺说不打条不能走，当时刘旺把车门锁上了，其走不了，再说也不敢走，他们都有小团伙。在车上僵持有二三十分钟，其没有办法打了张5000元的借条。写完借条后刘旺才让走。3、证人韩某证言，证实在还清刘旺3.4万元后，刘旺等人又先后四次到家中讨债，第四次拿的是一万五的条子，李某甲问实际拿了多少，刘旺说一万三，李某甲说是假的。刘旺说不给就跟别人到你家烧火纸一样，跟你家猪一样被人药死，少一分钱等着瞧。（三）寻衅滋事1、2015年6月底7月初，张言军因担保债务问题被中腾信金融信息服务有限公司徐州分公司在家门上张贴催款通知书，张言军因此对该公司经理王某乙产生怨恨，找韩彬帮忙报复王某乙。韩彬安排被告人吴振南、张硕硕（均暴露纹身）与张言军一起至该公司辨认王某乙，引发王某乙报警，民警出警劝解。后韩彬安排张硕硕、吴振南跟踪王某乙。后吴振南错把该公司副经理赵某当作王某乙来进行跟踪、尾随至赵某居住小区。2015年7月3日，被告人吴振南与张硕硕尾随王某乙至徐州高铁站，公然对其进行辱骂，引发多人围观。后王某乙购买了两套“防狼喷雾”并送给赵某一套用于防身，在数日内王某乙、赵某二人均让他人接送上下班，后王某乙惧怕继续遭到滋扰调离徐州工作。上述事实，被告人吴振南在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯韩彬、张硕硕等供述，被害人王某乙、赵某陈述，证人欧某、张某等证言，乘车记录，接处警信息单等证据证实，足以认定。2、2017年11月份左右，杲某向被告人丁怀德分别高息借款8000元（借期一个月，利息2000元，本息共计10000元）、3000元（借期一个月，利息2000元，本息共计5000元），后逾期未还。2017年12月底至2018年1月期间，被告人丁怀德通过发短信、朋友圈信息等方式辱骂杲某，进行讨债；2018年1月5日，被告人丁怀德带庄凯到邳州市新河镇杲某家讨债，并安排刘旺购买爆竹送来，丁怀德用轿车堵住杲某家大门。曹德周偶进行说和调解，后未果，被告人丁怀德又带庄凯、刘旺、伏家旋等人到杲某家门前，丁怀德用轿车堵住杲某家大门，并敲盆叫骂、燃放鞭炮进行讨债。新河派出所民警出警制止，丁怀德驾车离开；2018年1月23日早上7时许，被告人丁怀德驾车到杲绍偶家门前敲盆讨债，后辱骂杲某的父母杲某甲、张某。上述事实，被告人丁怀德在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯费亮供述，被害人杲某、杲某甲等陈述，证人刘旺、伏家旋、杲井明等证言，手机信息截图，报警信息单等证据证实，足以认定。2018年3月24日，被告人刘旺、伏家旋、吴振南、夏飞虎、丁怀德被公安民警抓获归案；2018年4月21日，被告人薛亚锋被公安民警传唤到案；2018年6月5日，被告人刘威被公安民警抓获归案；2018年6月8日，被告人刘赛被公安民警抓获归案。另查明，被告人刘旺归案后揭发他人犯罪行为，经查证属实；被告人伏家旋归案后如实供述公安机关尚未掌握的敲诈勒索犯罪事实，并揭发他人犯罪行为，经查证属实。关于公诉机关指控的事实、罪名及被告人、辩护人的辩解、辩护意见，综合评判如下：1、关于被告人刘旺、伏家旋、吴振南、夏飞虎的辩护人提出以上四被告人不成立犯罪集团的辩护意见。经查认为，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，被告人刘旺、伏家旋、吴振南、夏飞虎为共同实施犯罪，经常纠集在一起，已经形成较为固定的犯罪组织，该组织以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力，同时符合犯罪集团基本特征，应当认定为恶势力犯罪集团。该辩护意见，不予采纳。2、关于寻衅滋事行为犯罪事实与违法事实的认定问题。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，行为人因债务等纠纷，实施辱骂、恐吓他人行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。本案指控的寻衅滋事行为中，被告人刘旺、伏家旋、吴振南在对余某乙追讨债务过程中，对余某乙及余某乙家人实施辱骂、恐吓等行为，后经公安机关处理后，仍继续实施辱骂、恐吓等行为，应认定为寻衅滋事罪；被告人丁怀德在对杲绍星追讨债务过程中，对杲绍星及家人辱骂，经公安机关处理后，仍继续实施辱骂行为，应认定为寻衅滋事罪。对指控的被告人刘旺、伏家旋、吴振南对杲绍星家人的寻衅滋事行为不宜认定为犯罪行为，可作为违法行为处理；被告人丁怀德对李某丁的寻衅滋事行为不宜认定为犯罪行为。3、关于被告人刘旺及辩护人提出敲诈勒索李某丁的事实不成立的辩解、辩护意见。经查认为，被告人刘旺在李某丁高利借款本息已清偿的情形下，使用威胁方法迫使李某丁书写欠条的事实，有被告人刘旺在侦查机关的多次稳定有罪供述及被害人李某丁陈述、证人证言等证据印证一致予以证实。被告人刘旺主观上有非法占有的目的，客观上使用威胁的方法，迫使他人给付财物，其行为侵犯了公私财物所有权和他人的人身权利，符合敲诈勒索罪的构成要件。该辩解、辩护意见，不予采纳。4、关于被告人刘旺辩护人提出刘旺寻衅滋事犯罪系坦白的辩护意见。经查认为，被告人刘旺归案后未如实供述辱骂、恐吓被害人等主要犯罪事实，依法不构成坦白。该辩护意见，不予采纳。5、关于被告人吴振南辩护人提出吴振南非法拘禁罪不成立的辩护意见。经查认为，被告人吴振南在韩彬纠集下，再次纠集他人，采取跟身贴靠等“软暴力”手段，非法限制他人人身自由数日，影响其正常生活、工作，行为符合非法拘禁罪的构成要件。该辩护意见，不予采纳。6、关于被告人伏家旋辩护人提出伏家旋在寻衅滋事犯罪中系从犯的辩护意见。经查认为，被告人伏家旋在寻衅滋事共同犯罪中，与刘旺等人相互“撑场架势”，行为上相互支持，所起作用非次要、辅助，不应认定从犯。该辩护意见，不予采纳。7、关于被告人伏家旋辩护人提出伏家旋敲诈勒索犯罪有自首情节，认罪认罚，同时有立功、赔偿、谅解情节，建议从轻处罚，适用缓刑的辩护意见。经查认为，被告人伏家旋主动供述敲诈勒索事实，立功、赔偿谅解情节亦属实，但其与他人形成恶势力犯罪集团，多次积极参与其中，人身危险性和社会危害性大，不符合缓刑适用条件。辩护人建议适用缓刑的意见，不予采纳。8、关于被告人吴振南辩护人提出吴振南系从犯、有坦白情节的辩护意见。经查认为，吴振南在共同犯罪中积极参与，作用相当，不应认定从犯；归案后未供述敲诈勒索犯罪事实，亦未如实供述寻衅滋事主要犯罪事实，不应认定坦白。该辩护意见，不予采纳。9、关于被告人夏飞虎辩护人提出夏飞虎有自首情节，系从犯，建议判处缓刑的辩护意见。经查认为，夏飞虎如实供述公安机关尚未掌握的敲诈勒索犯罪事实，系自首；在共同犯罪中直接实施犯罪行为，所起作用非次要、辅助，不应认定从犯；其与他人形成恶势力犯罪集团，多次参与违法犯罪，人身危险性和社会危害性大，不符合缓刑适用条件。辩护人提出的从犯、建议判处缓刑的意见，不予采纳。10、关于被告人刘赛辩护人提出刘赛系从犯的辩护意见。经查认为，刘赛直接实施犯罪行为，所起作用非次要、辅助，不应认定从犯。该辩护意见，不予采纳。11、关于被告人刘威辩护人提出刘威有坦白情节的辩护意见。经查认为，刘威归案后未供述犯罪事实，依法不成立坦白。该辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人刘旺捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；其行为分别构成诬告陷害罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘旺检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可从轻处罚；部分敲诈勒索犯罪因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人伏家旋敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。一人犯数罪，应数罪并罚。被告人伏家旋归案后如实供述公安机关尚未掌握的敲诈勒索犯罪事实，系自首，可从轻处罚；检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可从轻处罚；赔偿胡某损失，取得谅解，酌定从轻处罚。被告人吴振南非法剥夺他人自由；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。一人犯数罪，应数罪并罚。被告人夏飞虎捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为构成诬告陷害罪。被告人夏飞虎如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人丁怀德非法剥夺他人自由；辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。一人犯数罪，应数罪并罚。被告人丁怀德曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘赛捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为构成诬告陷害罪。且系共同犯罪。被告人刘赛归案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人刘威捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为构成诬告陷害罪。且系共同犯罪。被告人刘威曾被判处刑罚，仍不思悔改，再次犯罪，从重处罚。被告人薛亚锋敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。且系共同犯罪。被告人薛亚锋经电话传唤后自动归案，如实供述犯罪事实，系自首，且退交赃款，可从轻处罚。被告人刘旺、伏家旋、吴振南、夏飞虎系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘旺是犯罪集团的首要分子，系主犯，应当按集团所犯的全部罪行处罚；被告人伏家旋、吴振南、夏飞虎系犯罪集团成员，对其参与的具体罪行承担刑事责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘旺犯诬告陷害罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月25日起至2024年3月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人伏家旋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月25日起至2021年9月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人吴振南犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月25日起至2022年5月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人夏飞虎犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月25日起至2019年9月24日止。）五、被告人丁怀德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2021年5月27日止。原监视居住七日已折抵。）六、被告人刘赛犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2020年2月4日止。）七、被告人刘威犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年12月4日止。）八、被告人薛亚锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年11月19日止。原羁押31日已折抵。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）九、责令被告人刘旺退赔违法所得人民币一千元；被告人伏家旋退赔违法所得人民币一千元；被告人吴振南退赔违法所得人民币一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 锴审 判 员  刘雪梅审 判 员  程冬冬二〇一九年六月二十一日法官助理  刘 慧书 记 员  韩召伦