河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0928刑初140号公诉机关河南省濮阳县人民检察院被告人刘亚豪，男，1999年9月30日出生，汉族，小学文化，务工，住河南省清丰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月10日被濮阳县公安局刑事拘留，2018年11月13日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人吉桂霞，河南君洁律师事务所律师。任胜超，男，1996年11月8日出生，居民身份证号码410922199611085811，汉族，初中文化，务工，住河南省清丰县六塔乡任村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月12日被濮阳县公安局刑事拘留，2018年11月13日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人董青蕊，河南众孚律师事务所律师。杨亚蒙，男，1992年10月27日出生，居民身份证号码410928199210274812，汉族，初中文化，务工，住河南省濮阳县胡状镇杨胡状村。因犯寻衅滋事罪，2015年2月17日被濮阳县公安局刑事拘留，2016年2月1日濮阳县人民法院作出（2015）濮刑初字557号判决，判处有期徒刑二年，缓刑三年，2016年2月3日释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被濮阳县公安局刑事拘留；2018年11月13日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人黄凯，河南启点律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉[2019]57号起诉书指控被告人刘亚豪、任胜超、杨亚蒙犯诈骗罪一案，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院检察员马丽珍、王静静出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：2017年3月以来，濮阳县五星乡杜寨村村民杜丰全、杜丰春、杜某（均已判决）预谋后，伙同他人制作网络平台，让被害人在该平台注册后入金购买红酒等物品价格的涨跌，杜丰春、杜丰全、杜某通过后台操作人为控制红酒等物品价格涨跌以及点数。制作平台后，杜丰春、杜丰全、杜某以“濮阳市嘉隆恒丰商贸有限公司”的名义通过“58同城”招聘、熟人介绍等方式组织谢龙龙、史培通、王振威、蔡昀叡、范本轩、杨帅帅、孙来魏、谢文瑞（均已判决）等人构建诈骗犯罪集团，在平台上先后使用“粤云商城”、“微妙商城”、“粤蓝商城”等名称实施诈骗。另杜丰春、杜丰全、杜某让孙某1（已起诉）、程某（已起诉）分别以“濮阳市璞石网络科技有限公司”、“河南墨樱电子科技有限公司”的名义组织人员利用该网络平台另行实施诈骗。杜丰春、杜丰全、杜某在濮阳县城关镇建新路与大众路交叉口往东100米路南临街楼二楼一出租房对该诈骗集团成员进行简单培训后，给每人配发一定数量的美女身份微信号，利用“夜神模拟器”将微信定位在福建、广州、上海等地，通过搜索附近的人、摇一摇等方式大量添加好友，并将好友拉入设定好的微信群，让被害人在该平台购买红酒涨跌，在微信群里，被告人互相充当玩家，使用虚拟账号发送盈利截图，诱骗被害人进入平台注册、入金，买卖红酒涨跌，杜丰春、杜丰全、杜某在后台操控红酒价格的涨跌让被害人亏损，从而达到诈骗的目的。自2017年3月至2017年12月8日，该诈骗犯罪集团利用该平台骗取被害人陈某、董某、周某等人资金共计3239544元。具体认定各被告人在该犯罪集团中的诈骗金额如下：被告人刘亚豪、任胜超均系孙某1（已起诉）设立的“濮阳市璞石网络科技有限公司”成员，自2017年10月24日以来，该公司共计诈骗数额为325088.3元。其中自入职以来，被告人刘亚豪、任胜超参与诈骗数额325088.3元。被告人杨亚蒙系程某（已起诉）设立“河南墨樱电子科技有限公司”的成员，自2017年10月23日以来，该公司共计诈骗数额为50610.4元。其中，杨亚蒙参与诈骗数额50610.4元。公诉机关认为，被告人刘亚豪、任胜超、杨亚蒙伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，三名被告人伙同他人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人刘亚豪、任胜超、杨亚蒙均系从犯，且被告人杨亚蒙在缓刑考验期内又犯新罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第七十七条、第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉人当庭讯问了被告人，出示宣读了被告人刘亚豪、任胜超、杨亚蒙的供述与辩解；被害人王某2、张某2、陈某、侯某、杨某、王某3、卢某、马某2、刘某2、王某4等人的陈述；证人杜某、孙某1、李某1、王某1、孙某2、鲁某、雷某、马某1、胡某、程某、张某1、刘某1、李某2等人证言；书证：户籍证明、前科证明、抓获经过、未羁押证明、濮阳县人民法院刑事判决书、案发经过、入金明细截图、出金明细截图、入金、回购补充统计表等书证；现场勘验笔录、辨认笔录等。被告人刘亚豪当庭认罪悔罪。辩称：我是2017年10月份在网上通过58同城看到了璞石网络公司的招聘信息，10月16日正式上班，公司业务是让客户购买红酒的涨跌，配发了电脑和微信号，用女性身份加好友聊天，将客户拉到微信群里，我们员工在群里的身份都是玩家，用模拟账号购买红酒涨跌，不用实际投资，然后把赚钱的截图发到群里，吸引其他客户购买。我聊了几个客户，投资几万元。被告人刘亚豪的辩护人认为：辩护人对公诉机关指控被告人刘亚豪犯罪的数额为325088.3元持有异议，应该按照客观数据记录的被告人刘亚豪名下的受害人的被骗数额对其定罪量刑。被告人刘亚豪通过58同城被招聘到濮阳市璞石网络科技有限公司上班，刚开始并不知道该公司是专门为实施诈骗成立的；被告人刘亚豪拿到的工资加提成的数额是按照被告人刘亚豪诈骗的受害人缴纳的数额进行计算的，并没有将其他成员的诈骗数额计入其工资提成；被告人刘亚豪同其他员工的工作一样，就是在进入公司后大量添加好友，同时在微信群里进行发布盈利截图致使被害人上当，被告人刘亚豪并没有实施其他行为，杜丰全、杜丰春、孙某1等人为一个犯罪集团的首要分子，按照刑法规定，对于首要分子，才应该按照集团所犯的全部罪行进行处罚。且公诉机关起诉书中已认定该起诈骗系集团犯罪，那么对于参与到该犯罪集团中的人员就不应该适用同样的刑罚，而是应该依据他们参与的犯罪数额进行定罪量刑。本案中被告人刘亚豪系2017年10月份到“璞石”公司上班，对其定罪量刑的犯罪数额也应该按照被告人刘亚豪的入职时间计算，而不能以整个公司的犯罪数额来认定被告人刘亚豪的犯罪数额。被告人刘亚豪犯罪时应为未成年。根据侦查卷刘亚豪讯问笔录，侦查机关已经讯问到被告人刘亚豪的实际出生年月为农历1999年9月30日，换算成阳历应是2017年11月7日。而被告人刘亚豪参与犯罪的时间为2017年10月份，根据被告人刘亚豪的供述，其参与犯罪时应为未成年。但是其他卷宗材料中并未显示有办案单位对此调查，故辩护人认为应对被告人刘亚豪的实际出生年月进行调查，如查证属实，被告人刘亚豪犯罪时应为未成年，且应对其从轻或者减轻处罚。刘亚豪系自首，系从犯。认罪态度较好，又能够真诚认罪悔罪。系初犯、偶犯。请求法院对被告人刘亚豪在有期徒刑一年左右定罪量刑并考虑适用缓刑。被告人任胜超当庭认罪悔罪。辩称：我是2017年10月到璞石公司上班，上班前几天公司教我如何跟客户聊天，推销公众号。在微信群里员工之间有协作，老板喊单，员工跟单，然后收截图，就说赚钱了。不过这些截图是老板给的虚拟账户，群里发截图是让真正的客户相信。我收聊了十来个客户。我的诈骗数额没有三十二万，个人就一万七千元左右。被告人任胜超的辩护人认为：起诉书指控被告人参与诈骗金额为325088.3元，公诉机关关于数额认定的证据未达到确实充分。“粤蓝商城”的作用并不仅仅是进行实施诈骗的平台，平台也具有购买商品功能。根据卷宗内容显示，濮阳市璞石网络科技公司员工实施诈骗对象有27人，但侦查机关仅仅对12个被害人进行了询问，12个被害人明确表示遭受到了诈骗，但在12个被害人中仅仅侯某提供了微信交易记录凭证，其余5人在有明确的姓名，银行卡号的情况下，侦查机关并没有对15人进行询问，15人也没有表示遭受到了诈骗行为，其余15人是否在“粤蓝商城”进行购买物品等合法行为，是否遭受被告人的诈骗，均无任何说明，因此四卷入金数据中部分显示的金额数据与本案中诈骗行为是否具有因果关系无所查证。在卷四，关于濮阳市璞石网络科技公司的金额，有一处为129元，仅显示璞石公司员工马娜娜的名字，54页显示员工翟道垒100元，55页两处显示员工刘亚豪200元，显示李某1100元。这笔款项是由谁入金，被害人是谁，用什么转账方式如今入金的，均无任何资料显示。53页中员工王某1金额为1000元，但被害人名字也为王某1，王某1是否为本人，侦查机关也没有进行任何说明，56页有两处分别显示1032元，1032元的没有任何被告人的名字，没有被害人的姓名，没有被害人的银行卡号，以上证据均具有瑕疵，并不能作为证据使用，但侦查机关均认定在诈骗数额之内，如侦查机关没有进行补正、合理解释，以上证据应当予以排除。根据卷四关于濮阳市璞石网络科技公司的金额，仅仅显示为入金金额日期时间。但是此入金金额，没有被害人姓名以及银行账号以及询问笔录，其显示的入金金额是否是与濮阳市璞石网络科技公司组织的诈骗行为具有关联性，是否是在“粤蓝商城”进行购买物品行为，侦查机关并没有进行详细的取证。因此卷二中显示的入金金额与本案中的诈骗行为具有因果关系的证据无法达到确实充分的标准。被告人任胜超为普通员工，所起的作用相对较小，符合从犯的法律规定，具有坦白情节，任胜超原意积极退赔，社会危害性较小，被告人从2017年10月上班，一共干了一个多月，实施诈骗时间较短，获利较少，只是得到了一个月的工资大约一千七八百元。主观恶性不大。系初犯、偶犯。被告人提成基数只是其个人的业绩，而不包括公司其他人的业绩。也不包括其他组的业绩，因此，对于任胜超的犯罪数额应按照其个人实施诈骗的数额量刑。被告人杨亚蒙当庭认罪悔罪。辩称：我是2017年10月到墨樱公司上班，干了20多天。用微信号加好友，拉到群里，吸引客户购买红酒涨跌。我个人业绩客户投资2400多元。被告人杨亚蒙的辩护人认为：犯罪集团的首要分子按照集团所犯的全部罪行处罚，杨亚蒙不是犯罪集团的首要分子，也不是首要分子以外的主犯。因此，在对其进行刑事处罚依据的“犯罪事实”只能是其自己参与的事实。而在此次涉嫌诈骗的犯罪中，被告人杨亚蒙的入金为2400余元，这未达到诈骗罪应当达到的诈骗数额标准。起诉书指控被告人杨亚蒙参与诈骗数额50610.4元，构成共同犯罪证据不足。经审理查明：2017年3月至12月，杜丰全、杜丰春、杜某（均已判刑）预谋后，伙同他人制作网络平台，让被害人在该平台注册后入金购买红酒价格的涨跌，杜丰春、杜丰全、杜某通过后台操作人为控制红酒价格涨跌以及点数。制作平台后，杜丰春、杜丰全、杜某以“濮阳市嘉隆恒丰商贸有限公司”的名义通过“58同城”招聘、熟人介绍等方式组织人员在濮阳县城关镇建新路与大众路交叉口往东100米路南临街二楼一出租房内构建诈骗犯罪集团，在平台上先后使用“粤云商城”、“微妙商城”、“粤蓝商城”等名称实施诈骗。杜丰春、杜丰全、杜某让孙某1、程某（均另案处理）分别以“濮阳市璞石网络科技有限公司”、“河南墨樱电子科技有限公司”的名义组织人员利用该网络平台实施诈骗。杜丰春、杜丰全、杜某、孙某1、程某等人对该诈骗集团成员进行简单培训后，给每人配发一定数量的美女身份微信号，利用“夜神模拟器”将微信定位在福建、广州、上海等地，通过搜索附近的人、摇一摇等方式大量添加好友，并将好友拉入设定好的微信群，让被害人在该平台购买红酒涨跌，在微信群里，被告人互相充当玩家，使用虚拟账号发送盈利截图，诱骗被害人进入平台注册、入金，买卖红酒涨跌，杜丰春、杜丰全、杜某在后台操控红酒价格的涨跌让被害人亏损，从而达到诈骗的目的。自2017年3月至2017年12月8日，该诈骗犯罪集团利用该平台骗取被害人陈某、董某、周某等人资金共计3219217元。被告人刘亚豪、任胜超均系孙某1设立的“濮阳市璞石网络科技有限公司”成员，自2017年10月以来，该公司共计诈骗数额为325088.3元。被告人刘亚豪、任胜超参与诈骗数额均为325088.3元。被告人杨亚蒙系程某设立的“河南墨樱电子科技有限公司”的成员，自2017年10月以来，该公司共计诈骗数额为50610.4元。其中，赵良凯（另案处理）个人单独一组，参与诈骗数额为25796.7元，杨亚蒙等人为另一组，其参与诈骗数额为24813.7元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）户籍证明（2）前科证明（3）抓获经过（4）未被羁押证明（5）刑事判决书（6）案发经过（7）组织结构图（8）韩村乡卫生院预防接种门诊证明（9）清丰县人民医院证明（10）(2018)豫0928刑初609号判决书（11）后台数据入金明细（12）抓获经过、释放通知2.证人证言（1）同案人杜某证言：我和杜丰全、杜丰春我们三个人本来是一个村的，几年前是杜丰全的朋友叫“国招”给杜丰全介绍在网上拉客户，炒白银之类的生意。到2016年的时候，杜丰全朋友孙国杰（男，20岁出头，家是濮阳县杜堌村附近的，具体哪村的不知道。他和王道宽、孙晨耀现在合伙卖赌博软件、外汇交易平台软件等，他们的办公地点是濮阳市万利财富广场1708室，现在在哪不知道，我现在见到他们的照片能认出来）给他介绍的玩外汇兑换涨跌游戏网络平台，跟我们后来做的粤蓝商城平台差不多，孙国杰说很赚钱，杜丰全、杜丰春和我就召集人在濮阳县大众路上开始操作这个平台，做了多长时间记不清了，测试了一下，经常出问题，2017年的时候，孙国杰说让买他的这个软件，我们没有买他的，当时我们已经跟卫盾联系好了，让卫盾给我们做软件，我和杜丰全、杜丰春开车去周口卫盾的公司，开始是跟卫盾联系的，价钱也是跟卫盾谈的，应该是3万多块钱，做了有一两个月一直没有做好，平台常出毛病，一出毛病卫盾就要钱，说这坏了那坏了，他还推荐我们买别的软件。我们第二次去周口的时候卫盾说有问题给张明明联系，张明明是负责技术的，我当时加了张明明的微信，2017年5月份以后张明明说这个活他来做，不用通过他的老板卫盾，后来就不跟卫盾联系了，一直跟张明明联系，平台也是张明明维护，维护费也是给张明明。我和杜丰全、杜丰春去周口买软件的时候是准备买个类似微交易投资理财软件。当时跟卫盾、张明明谈的时候，是让他们对接数据。要求设计权限，我和杜丰全、杜丰春每人一个账号，具有最高权限，进入平台后能看到所有数据，并能人为设置最高和最低点位，队长级的账号能看到他所有队员的数据，队员的账号只能看到自己的数据。我们这个地点用的是嘉隆恒丰，河南墨樱是程某（男，20多岁，家是濮阳县胡状、八公桥或者清河头的，他是我的同学）负责的，濮阳璞石是孙某1（男，20多岁，家是濮阳市岳村的，他是杜丰全的同学）。程某是联系的我，我就给他介绍的这个事，可能是2017年9月份开始干的，当时在濮阳市老信达车站东侧商城楼上干的，哪个房间忘了，都用这一个平台。孙某1开始联系的杜丰全，杜丰全给他介绍的这个事，可能是2017年4、5月份开始干的，当时在濮阳市正大家具上面楼上干的，哪个房间忘了，都用这一个平台。程某、孙某1他们都算我们的分支，我们给程某、孙某1一周一结算，一般都是星期五结算，按他们各自购物币的80%给他们结算，钱都是现金结算，杜丰全管理着全部的钱，他取出来现金后有时让我去结算，有时他直接去结算。我们这个平台使用的个银行卡是三张，杜丰全、杜某、谢文瑞的各一张，有建设银行的，还有工商银行或者中国银行的我记不清了，开始我拿过一段，后来杜丰全给我要走了。用谢文瑞的卡是因为让谢文瑞去濮阳县龙都花园管理了一班人，所以用的他的卡。这三张卡都在杜丰全手里，我们三个人是平分钱的，我手里有一个杜丰春的手机号，是谢文瑞的银行卡绑定的，里面有多少钱我都知道，杜丰春手机里也有短信提醒，杜丰全有没有我不知道，反正我们三个分钱的时候都互相信任，就分这三张卡里的钱。杜丰全、杜丰春等人被抓获的当天，我当时没在楼上，在大众路上呢。没有抓住我。我当天就通过微信联系了张明明，内容是让他清理平台的数据。“粤蓝商城”、“微妙商城”还有其他的名字我记不清了，你们抓我们时正在用的是“粵蓝商城”。杜丰全、杜丰春和我，三个股东，每人投资的一样多，钱也平分，杜丰全主要负责财务，杜丰春主要负责业务，平台后台的操作主要也是他，我找了一次第三方平台的收款和给员工发工资，被抓的时候公司有四个队，四个队长杨帅、孙来魏、范本轩、谢文瑞各带几个人，负责具体实施拉人聊天，还有一个行政，负责招人。一共有一二十人。我们公司的名称是濮阳市嘉隆恒丰商贸有限公司。粵蓝商城里面有翡翠、手镯、手机、酒等物品卖，还有个活动，用户可以操作玩，可以买几种品种的涨跌，买对了能挣钱，买错了下注的钱就转成购物币了，不能提现，只能在商城买东西。商城是我们在2017年4月份从卫盾和张明明那买的。当时不知道谁在网上搜的做网站的人了，搜到后就给人家联系，后来是我和杜丰全、杜丰春三个人开车去的周口，找卫盾和张明明谈的价格，就是让他做一个网上商城，最后定的价格是两三万元左右，对方负责给做好。我们公司经营的地点在老城园林局对面。截止到现在我分的有几千的有几万的，一共可能有十来万或二十来万，我也记不准.分来的钱我都用来在KTV唱歌、吃饭喝酒消费了。“粤蓝商城”是让员工通过QQ或微信去找人，拉来人后注册商城会员，然后会员往商城充值，充值后点击活动可以买两种红酒的涨跌，买对了就挣钱，买错了投入的钱就转换成购物币，可以在商城购物，这个涨跌是人为控制的，会员几乎不可能买对，具体后台操作是杜丰春。这个活动也有人挣钱主要是看比例，每次买涨买跌的都有人，杜丰春会看着数据，买涨的人多了就让买跌的人赢，买跌的人多了就让买涨的人赢。客户挣的钱是平台里的钱，也就是客户充值的钱。我们的利润是从后台提现的钱。商城会员通过微信或支付宝扫描二维码还有银联直接充。这些钱由百达通或百付通，环迅，小马付等等三方平台，四方平台，然后再转到我们提供的银行卡上。三方平台都是我和杜丰全负责，三方平台有在百度上搜的，有QQ群里面找的。小马支付是我联系的，这个平台只需要提供身份证、银行卡就行了，还有些小的平台提供手机号和收款卡号就行了，还有些需要提供企业资料和手持身份证的照片及收款卡号，大部分是杜丰全操作。三方平台有的能用一两个月，有的只用一两个星期。员工拉人使用的是一款叫“夜神”的模拟器，可以模拟位置，然后用微信或QQ搜附近的人，利用伪装的身份等别人加他们好友，进行聊天。聊天的同时推荐“粤蓝商城”，说“粤蓝商城”里面还能玩游戏挣钱，并且赔的钱还能变成购物币再购物。让网友注册会员，玩“粤蓝商城”里的活动，同时还把客户拉入员工建好的微信群，群里会有员工发购买、充值、挣钱的截图。我在群里不发截图，很少说话。我的微信呢称经常用的是“回忆”，有一个叫:莲花经开，还有几个不常用的昵称。员工发的充值、挣钱截图也不是真的，员工用的都是杜丰全分给他们的虚拟号，充值的金额就是个数字，不是真正往里充的钱。这样做是想让更多的客户去玩这个平台，让客户相信能挣钱。员工跟客户聊天有时候用小号就是其他人的身份，有时候用自己的身份。模拟位置是能加的人多。员工在上岗前需要培训，基本都是各队的队长。员工聊天也有专业的话术，用别人身份聊，推荐商城，更快的拉人注册商城。如果你们调取我们收款的账户，应该会看到进账多，但是这些进账不全是我们的，还有孙某1（孙某1，男，26岁左右，家是华龙区瓦啥村的，名字记不清了，电话没有了）、程某（程某，男，26岁左右，家是是胡状或八公桥的，户口可能没在老家）、他俩在市里，经营模式跟我们一样，这里一半的钱都是孙某1的，程某的有几千元钱。孙国杰，男20岁出头，家是濮阳县杜堌村附近的，他和王道宽、孙晨耀现在合伙卖赌博软件、外汇交易平台软件等，他们的办公地点是濮阳市万利财富广场1708室，现在在不知道，我见到照片能认出来。我和杜丰全、杜丰春去周口准备买个类微交易投资理财软件。大概是跟张明明、卫盾谈的时候，是让他们对接数据，要求设计权限，我和杜丰全、杜丰春每个人都有个账号，具有最高权限，进入平台后能看到所有数据，并能认为设置最高和最低点位，队长级的账号能看到他所有的数据，队长的账号只能看自己的数据。“粤蓝商城之前叫什么记不清了，经常被微信官方注销，可能有人投诉。平台里面的河南墨樱、濮阳璞石、嘉龙恒丰，我们这个地点使用的是嘉龙恒丰；河南墨樱是程某负责的（男，20多岁，家是濮阳县胡状、八公桥或者清河头的，是我同学）。程某联系的我，我就给他介绍了这个事，可能是2017年9月份开始干的，当时在濮阳市老信达车站东侧商楼上干的，哪个房间忘记了，都是用这个平台；孙某1联系的杜丰全，杜丰全给他介绍的这件事，可能是2017年4、5月份开始干的，当时在濮阳市正大家居楼上干的，都是用这一个平台。程某、孙某1他们算是我的分支，我们给程某、孙某1一周一结算，一般都是周五结算，按照他们各自购物币的80%给他们结算，钱都是现金结算，杜丰全管理着全部的钱，他取出现金有时候让我结算，有时候他直接去结算。这个平台使用管理三张银行卡，杜丰全、杜丰春、谢文瑞各一张，由建设银行的，还有工商银行或者中国银行的我记不清了，开始我拿过一段，后来杜丰全给我要走了。因为谢文瑞在濮阳县龙都花园管理一班人，所以用他的卡。三张卡都在杜丰全的手里，我们三个是平分钱的，我手里有一个杜丰春的手机号，是谢文瑞的银行卡绑定的，有多少钱我不知道，杜丰春手机里也有短信提醒，反正我们三个分钱的时候都相互信任，就分这三张卡里的钱。（2）同案人孙某1证言：2016年中旬我注册成立了“濮阳市璞石网络科技有限公司”做电脑组装的生意，位置在在濮阳市华龙区恒丰生活广场三号楼二单员701室。后来在一次同学聚会的时候，同学杜丰全说他经营的一个红酒项目很好，让我也经营，刚好那时我的电脑组装生意也不做了，公司嫌着没事干，我就去杜丰全的公司看，到他公司后杜丰全、和杜某下来接我，指着一个酒庄说这就是他们的酒庄，我看着规模还挺大，他们还说他们有资质，加上我和杜丰全是多年的同学就相信了，2017年9月前后，就代理了他们的业务。我是公司的老板，员工有李某1、王某1、胡闯闯、马娜娜、张利蕊、孙某2、刘亚豪、雷某、任超、鲁某，还有一个负责招聘的女孩，她做的时间比较短，具体叫什么名字我记不清楚，家是濮阳县清河头乡陈庄村的，名字好像是王晓燕。李某1和王某1跟着我干的时间长了，我给他们两人说以后公司人多了就们两个就是队长，李某1队里的有任超、张利蕊、孙某2，王某1队里的有胡闯闯、马娜娜、刘亚豪、雷某、鲁某，后来因为王某1起不带头作用，不让他当了，让马娜娜当，但是马娜娜不当。其实李某1、王某1也算不上队长，因为没有队长的待遇，他们干的时间较长，业务比较熟练，算是他们的师傅。我妻子刘晓晨在璞石网络科技有限公司每周去个三四天，到那后打扫卫生，另外她也加入了公司的QQ群，在群内他和员工聊天，安抚员工的情绪。公司员公的薪金是底薪加提成的模式，全勤奖200元，底薪1800元，提成是20％－30％，业绩超过3万提30％，低于3万提20％。队长的工资与员工没有区别，队长只是个称呼，不起实质作用。我公司的这些员工是我在58同城上发布了濮阳市璞石网络科技有限公司招聘网络销售的信息，这些员工除孙某2外都是通过招聘来公司上班的，孙某2是我的堂弟，他在家没事，说来撵着我玩，我就让他来公司上班了。招聘员工后对员工没有进行培训，我和杜丰全、杜某、杜丰春我们四人建了一个微信群，群名我忘记了。群里发了“话术”，谁发的我也忘记了，“话术”就是别人成功的案例，我把“话术”发给李某1和王某1，后来我又带李某1和王某1去杜丰全的公司看了一下，后来的这些员工都是李某1和王某1教他们，让他们看话术。公司招来员工后，进行简单的培训（看看话术，师傅指导一下），每人配发一台电脑，我买了一些手机号注册了一些微信，将这些微信发给员工，让他们自己填充资料，然后用这些微信去添加朋友，添加了好友后就向其推荐“粤蓝商城”这个平台，他们如果感觉合适，就会注册，一般这些客户都是有投资经验的，他们进入“粤蓝商城”后就会观看红酒价格涨跌的K线图。另外把客户拉进我建的一微信群，群名忘记了，后来我退出来了，李某1成了群主，这些群里有公司的员工，也有员工拉进来的客户，在这个群里可以交流，交流红酒K线涨跌的走势，让客户看，从而吸引客户购买红酒价格涨跌，关于价格涨跌我不清楚，是总公司杜丰春、杜丰全他们之间知道，杜丰春是分析师，偶尔给我透露一次操作建议，我告诉员工，让员工在群里建议客户买涨买跌，买了之后就等待行情，行情出来之后就会有赔赚，赚了的可以提现，赔了的钱就变成购物币，可以用购物币购买商城内的红酒，后来杜丰全告诉我，我公司的一个客户购买了两箱状元红酒。我公司做的业绩，杜丰全给我70％－80％，这些业绩是客户亏损的钱和手续费，杜丰全通过后台能看到业务量。员工使用微信聊天时，使用了一个名叫“夜神”的模拟器，定位到其他地方，员工自己掌握，想定到什么地方就定到什么地方，尽量不要定位濮阳。有的客户要求语音，发语音就接，他聊什么就聊什么，视频是员工自愿，他想接就接。我也聊天拉客户，我就拉了一个人，他是我打游戏时认识的朋友，家是广东的，叫什么名字我不知道，他在游戏里叫小鱼，我就叫他小鱼，我在游戏里用的是我的真实名字，他叫我凯哥，我让他购买的红酒价格，结果赔了4、5万块钱，我觉得过意不去，我就找杜丰全、杜某、杜丰春三人，我说我的朋友赔钱太多了，你们这不是骗子哟，他舅舅是网警。他们三个都说那咋弄啊，不能直接把钱退给他，让他再买红酒涨跌把钱赚回去吧。我说再买再赔了咋弄啊，他们说不会，这时我才明白这个平台能控制，我就说让人家抓紧把钱赚回去，后来我就按照他们说让买什么让小鱼去买，最后小鱼把输的钱赚回去了。从那后我就对这个业务丧失了信心，不再在这方面上心了。我有“粤蓝商城”的模拟账号，账号是多少我忘记了，是数字开头的。我用模拟账号购买过，我账号里的钱是杜丰全、杜丰春、杜某发到群里的，谁发的我记不清楚了，里面有钱，是虚拟数字，是不能提取钱的。我把他们发的这些虚拟账号再分配员工，让员工使用这些模拟账号购买红酒价格涨跌。我不知道公司共赢利了多少，后台我看不到，具体数字我不知道，还没有统计，我估计有几万块钱，本来说一周一结算，但是都不按期结算，就给我结了一次，大概一万多块钱。我手机内有经理孙某1的车牌照和我们给他要工资时的录音，看看对你们抓获孙某1什么有帮助。（3）同案人李某1证言：2017年4月份，我浏览网络上的“58同城”，将个人信息写在网站上，就有璞石网络科技有限公司的人打电话联系我，他们说让我去他们公司面试。我就去了黄河路与长庆路交叉口的璞石网络科技有限公司面试，一个女的面试的我，对我说是网络销售红酒，但是我在工作中就见过一个姓孙的领导掂过来几瓶红酒，之后就没有在公司见过红酒了。底薪2000元，提成是凭着业绩。我就开始在这个公司工作，公司让我用自己的手机号(158××××2151)申请了微信号（我的微信名:金辉地产李某1158××××2151，号码:158××××2151;qq号码:50×××88，名:已经开始），并给我配发了一个微信号，公司让我将这两个微信号都改成女性的头像和信息,这样方便和客户聊天，当时公司加上我一共五个人，经理是姓孙的男子，他在负责我们公司的事情，公司还给我配了一个工作电脑，让我们在工作的时候将微信号在电脑上登陆，我就将两个微信号全部登陆上电脑。公司在电脑上还给下载了一个虚拟地理住置定位软件，这个软件能够改变我们真实的地理所在住置，任意定位到其他地方。我们将自己的地理位置定位在任意一个城市后，再添加附近的陌生人为好友，然后和这些好友聊天，通过一段时间的聊天后，给这些好友发送公司微信公众号，让他们关注公众号之后，在公众号注册成“粤蓝商城”的会员，然后让引导他们在商城内购买红酒的涨跌。工作的时候有工作群，我是新人还没有加入。工作微信群的名字好像是旭日东升或更加努力，就是类似于这种名的作用，群内有几百人，群内有客户。后来又有新员工加入公司，也有离职的。他们的名字我都没有记住，负责人是姓孙的男子。我实际工作的不到一个月，我的两个微信号一个好友都没有加上，因为我的微信号是新申请的，腾讯公司要求新申请的微信号登陆一段时间后才能加好友。离职的时候孙经理给我发了一千多元薪水。离职后回家种地，我在濮阳市内打工，天冷的时候去濮阳五洲城打工。我是2017年4月份至12月份在璞石网洛科技有限公司工作，当时我通过在58同城发布简介，孙某1跟我联系的。后来经理孙某1说总公司解散了，就不干了。公司地点:正大家居商务中心10楼1016房间，经理孙某1，负责公司日常管理，成员有王某1、任超、马娜娜、刘亚豪、间闯、雷某、鲁某，孙宁嘉，我和孙某1、王羊洋三个从2017年4月份一直干到12月份公司解散，其他的人都是来着走着，干一段时间就下干了。入职时没啥培训，就是经理孙某1给我说说如何利用女性身份和别人聊天，还让我看看一些“话术”。公司给我配备了一台电脑，一个微信号，我又用我的手机号158××××2151申请了一个微信号，平时用两个微信号登录到电脑上工作。公司给我配那个微信号我忘了名字了，我申请的微信号用过名字一笑而过，微信名经常换，两个微信号身份都是女性的，注册之址模拟到什么地方修改成什么地方。公司规定:早上9点上班，下午6点下班，有时晚上加班。上班后，利用夜神模拟器将工作微信号位置定位到一个城市里，然后搜索附近人，等着别人加为好友。加好友后，以女孩身份和对方聊天，先聊两三天，然后再给人家介绍粤蓝商城，有兴趣的就进行投资，没兴趣的就对方就将俺删除好友了。客户有兴趣的话，有的我会将客户推荐给经理孙某1，有的会将客户拉入微信群，孙某1是以分析师的身份出现，工作时我们有一个微信群，人数100多至300多，人员进着走着，人员有我们公司几个人和客户。微信群是孙某1建的，孙某1是群主，我公司的人基本上都在里面，名字叫过紫气东来、步步高升，微信群还改过其他名字。孙某1在群内是分析师的身份，在群里通知买涨买跌的行情，我们公司的人见到通知，就按照通知的行情利用公司发的模拟账号在平台内购买涨跌，购买后截图上传到群内。客户注册投资后，会跟着群内指导进行买涨跌。工作微信群类似于影响作用吧，我们上传的截图不是真购买的，是利用公司发的模拟账号购买的。是为了让客户相信是真购买的。我的客户投资的大概有六七个，宁夏、四川有两个，其他不知道了，投资几百到几千不等，最高的一个客户投资了两万元，我记着我的总业绩是50000多元，我的客户投资后大部分都赔钱，也有赚的，赚得很少。我在这个平台有个注册账户，用户名158××××2151，密码123456.我觉得自己能看准，会自己买的。我的模拟账号是80×××44，密码123456.公司盈利就是靠客户赔钱和购买涨跌的手续费。我的工资是底薪加提成，底薪是两千，提成客户交易时赔钱和手续费的15%，我基本上每月能领2000到3000元工资，总共领了两万多元工资。我在正大家居这个地方干到九或10月份，公司搬到了恒丰中阳广场，好像是7楼，具体我忘啦。璞石网络科技有限公司是分公司，总公司在濮阳县老城，具体我不知道，我没去过。不知道公司老板是谁。（4）同案人王某1证言：去年我在手机上的58同城网找工作，发现一个叫濮阳璞石的网络科技有限公司在招聘网络销售，地址是濮阳市恒丰中央广场生活区C座701室，2017年11月初我就去公司面试了，公司的经理孙某1给我面试的，他当时说工资底薪1800元＋200元全勤＋业绩的15%，周末单双轮休，工作内容是通过微信聊天，在网络上找客户推销粤蓝商城平台，第二天也就是2017年11月4日我就上班了。孙某1先给我配备了5个微信号，都是注册好的，有三个是包装好的美女身份，有两个是孙某1让我在网上找美女图片自己包装成美女身份。微信号码都记不清了，微信名：“我爱我家”、“深夜”、“姚妮”、“婉儿”、“小惟C”，密码都改成了我的手机密码7534374wyy、还有一台电脑、粤蓝商城的两个虚拟账号，让我电脑上学习工作的话术（里面都是成功案例，都是聊天内容，都是让客户成功注册的案例），然后用模拟器在电脑上同时登陆分配给我的微信号，先养号，让这5个微信号互相聊天，在网上找美女的照片，把微信号的头像都弄成美女照片。公司的经理孙某1负责统计我们的业绩；行政人员王艳负责招聘、考勤、安排卫生值日等；一队队长李某1，成员雷某、任超、张利蕊、孙宁嘉、鲁某；二队队长胡娜娜，成员我、胡闯闯、刘亚豪。队长的职责是管理我们成员，聊天时不会的问题都请教队长，队长会教新人一些话术，请假跟队长请或者经理孙某1、行政王艳都行。孙某1的媳妇叫刘晓晨，在公司天天玩，不负责啥。工作的时候在电脑上使用逍遥模拟器把微信位置定位到山西、宁夏的一些偏远城市，再通过搜索附近的人添加好友，跟好友聊天，对方问我干什么的时候，我就说在粤蓝商城平台上投资购买红酒的涨跌，很赚钱，一个月能赚三四万元，我认识这个平台的行情分析师，跟着他操作就可以，有意向的客户我会把孙某1的微信名片推荐给他，微信名叫老孟，客户可以通过就会加经理的微信聊天，我还会把孙某1事前给我的二维码发给客户，让客户通过扫描二维码注册平台账号。另外通过搜索附近的人加的好友我都会把他们拉到一个微信群里，群名叫“紫气东来”，群主是孙某1，他在里面显示的昵称是老孟，群里有二三百人，孙某1在群里以分析师的身份出现，每天上午、下午、晚上都发布粤蓝商城平台买涨买跌的消息，预测下一步会涨或者跌，建议买涨或者买跌，我们所有的员工在里面都是玩家身份，用虚拟账号跟着孙某1预测的购买，说孟老师我们买了，然后把赚钱的截图发到群里，说谢谢孟老师，目的是让群里的客户相信能挣钱，跟着投资购买。公司给了我两个模拟账号，里面有钱，不用自己充值，都是虚拟的，不是真的充值。我用这个账号可以登录，账号和密码我都忘了，我看着平台也没有网址，扫描二维码就进去了，里面有各种商品，有玉器、红酒等，活动主要是红酒，客户可以投资买涨买跌，红酒的名字是不记得了。经理孙某1往公司拿过两瓶红酒让我们看，说是平台上卖的酒，在公司我没有见过红酒，实际上客户是购买的红酒涨跌。正常在网上卖东西的公司跟我所在的公司经营方式不一样，不是以卖实物来赚钱，而是让客户买涨买跌来赚钱。我工作使用的微信不是我本人的真实身份注册的，微信号是公司发的，微信身份都是美女，头像也是美女头像，在网上找的。这样容易添加客户。添加的好友问我的姓名和住址的时候，我都是说的假的，随便编的，地址大部分都说自己是上海人，找朋友玩的。语音都是让胡娜娜帮忙语音，视频聊天都拒绝了。我一共聊了10几个注册客户，都是山西那边的，投资的有两三个。2017年的12月初，具体哪一天忘了，孙某1在中午的一点左右突然说放假了，让我们都走了。他当时也没有说原因。我也没有领工资。公司解散后快过春节的时候，我和李某1、张利蕊、胡闯闯、胡娜娜、雷某去找孙某1要过工资，约在濮阳市龙湖那里见的面，见面后，孙某1说公司总部被抓了，解散了，他也没钱，他当时说了我们几个的工资数，我的工资13000多元，其他人的工资多少我没有记住。我上班的时候使用的手机号码是151××××0255。（5）同案人孙某2证言：我是2017年10月中旬，我在家没有事情做，听说邻居孙某1开了一家公司，我就找孙某1去他公司上班，孙某1就让我在他公司(璞石网络)上班了，公司名字是:璞石网络公司，地址在:濮阳市恒丰小区，几号楼记不清了，在七楼一个房间(两室一厅)里面。璞石公司没有门头，没有见过营业执照。公司负责人孙某1，给我们安排工作，业务培训，给我们发工资等;负责人事的是个女孩，叫王艳，在老城住，负责在网络58同城上招员工、面视、考勤;剩下的都是员工，分两个组，组长:李某1、员工包括我在内有四五个人，我在公司的名字用的是孙宁嘉;另一个组组长是王某1，成员我只记得有张利蕊，亚豪、任超一共四五个人，还有其他员工，我忘记名字了。入职后孙某1让我看了看话术，也就是其他同事聊天拉业务的案例，学习了两三天，之后我就开始正式工作了。公司都给我们员工配备了工作电脑和专用的微信，微信都是伪装成女性人员，公司下载了虚拟的定位软件，我们的微信任意定位在其他城市然后搜索附近的人加为好友，通过一段时间的聊天，然后给给好友发送公司粤蓝商城的微信公众号二维码，让好友关注二维码之后，让他们在公众号里面注册成商城会员，引导他们充钱购买红酒涨跌，红酒有两种:小拉菲和罗曼尼康，工作是早上8点多上班，上班后利用电脑登陆微信，然后通过摇一摇或者利用位置模拟器模拟微信位置搜索附近的人，然后等着加人。加过人以后，就和好友聊天，先是闲聊一下，然后装作无意的给他介绍我们公司粤蓝商城公众号可以赚钱，说自己也干着，如果客户有兴趣的话，就给客户推荐微信公众号或发链接，让客户投资。同时，我会将客户拉进工作微信群，群主是孙某1，成员是公司内员工和客户，人数有100多个。将客户拉进群后，孙某1会在群内喊单，意思是怎么在商城内买红酒涨跌，我们员工就会利用公司发的模拟账号(不用充值)进行购买，然后截图发到群内，配合孙某1的喊单，吸引客户购买。公司给员工发微信号，每个人得到的微信号不一定，一个或者两个、不等，都是已经注册好的，注册性别都是女，朋友圈一直更新着，分到微信号后我们也会像平常一样发布朋友圈。我工作微信号有两个，名字都是随使编的。平时工作和客户聊天时，不使用真实的身份，使用的是伪装的女性身份，使用女性身份容易加好友和对方聊天，也容易让客户投资。我们向客户推荐微信公众号的名字是粤蓝商城，在里面可以买红酒涨跌，红酒就是小拉菲和罗曼尼康。公众号不卖红酒，只跟客户推荐买红酒的涨跌。工作微信群名称我忘记了，负责人孙某1在群内是以指导老师的身份出现，会在群内喊单，意思是让大家购买红酒的涨跌。喊单后，我们员工就会利用模拟账号购买，然后截图发到群内，让客户看，让客户也买。上传到微信群内的购天截图是用模拟账号购买的，虚拟账号是公司发的，不用我们充值就可以在商城里面购买红酒涨跌，公司盈利就是靠客户的亏损，具体怎样操作的孙某1知道，因为他负责喊单和指导客户购买的，我们发布虚假购买截图都是在配合孙某1。我发展注册的客户有十个左右，投资的有两个，都是男的，他们的真实身份我不清楚。一个投资了一百元，最后赚了将近一百元，最后他把转走了一百多元，另外一个投资了五千多元，全部亏损。我的工资是底薪1800+200全勤，提成我没有问，因为我和孙某1是邻居。11月份孙某1给我发了10月份的工资一共1700元，12月份公司解散了，所以11月份的工资没有发。（6）同案人鲁某证言：当时我是在58同城网站上看到了“璞石公司”的招聘广告，然后去应聘的，应聘的地点就是上班的地点，位置在濮阳市恒丰中央广场处的一个小区家属楼内，六楼，三室一厅，几号楼几单元我都记不清了。接待我的是一个20多岁的女的，我不知道名字，我填写了一张简历表，她让我等通知，当天下午就通知我可以去上班了，过了两天我就去了。我进到公司后，公司的经理先问了我一下基本情况，他说公司是做红酒生意的，让客户在网上买红酒的涨跌，客户先注册账号，登陆后入金，我的工作就是加客户，跟客户聊天，让客户注册入金。当天把我分到李某1那个队里了，李某1是队长，他给我分配了一台电脑，客厅里一共有十几台电脑，在电脑上有一些成功的例子，就是吸引客户注册、入金的例子，让我学习学习。然后给了我两个微信号，并交代只能用于工作，这两个微信都是使用女的身份注册的，说是方便加客户聊天，里面都是美女照片，然后利用夜神模拟器软件将微信定位到宁夏、重庆、四川等地，搜索附近的人，让人家主动加为好友，加为好友后，根据成功的例子给人家聊天，自己冒充女性，说自己在平时在一个网络平台上购买红酒涨跌，很赚钱，如果对方感兴趣，就把他拉到一个“紫气东来”的微信群，群主就是我们的经理，他在群里的昵称“曼妮老师”，他在群里会分析红酒的涨跌，我们这些公司的员工在群里都冒充玩家，我们每个员工都有平台的模拟账号，经理配发的，模拟账号经理能控制，想充多少钱就能充多少钱，然后我们就将模拟账号赚钱的截图发到微信群里，吸引好友注册账号，好友可以扫描二维码注册，注册后就可以入金购买了，经理能从后台控制，想涨就涨、想跌就跌，操控平台让注册入金的客户数钱。在微信群冒充玩家、发盈利截图就是为了烘托气氛，活跃起来，让客户相信会赚钱，引诱客户入金。公司人员有一个经理，男的，30岁出头，不知道名字，见后能认出，一个负责招聘的女的，20多岁，也不知道叫啥，见后能认出。下面分两个队，没个队一个队长，我在这个队的队长叫李某1，家是清丰县的，队员有我、孙宁嘉、任超、雷某；另一个队的队长是经理的媳妇，30来岁，不知道名字，队员有王某1、翟道奎、刘亚豪，还有夫妻两个人也在另一个队里，就在公司解散前几天辞职不干了，回家结婚去了。这些人我见后都能认出，其他的我想不起来了。经理平常也在公司，每天早晨9点上班开会，讲如何跟客户聊天。然后就操作后台。队长平时也自己聊客户，管理队员，我们遇到问题后都找队长，经理安排的事情，队长负责传达。队长的工资底薪也是2500元，提成比我们的肯定高，是按照他自己聊的客户入金提成还是整个队的客户入金提成计算我不知道。公司规定每天早晨9点上班，中午大概1个小时的吃饭时间，晚上下班时间不固定，一般都是8、9点下班，上下班刷指纹。工资是底薪+提成，底薪2500元，提成是客户入金的10%-20%。我工作用的一个微信号：×××,昵称：哈哈，另一个微信号：×××，昵称：会游泳的鱼。密码都不知道。我一共聊了一个客户，客户具体入金多少我没有算过，有时入金几百元，有时入金1000多元，总共入金多少元我不知道。客户的微信名记不了了，反正是个男的，宁夏那边的人。客户要求语音时都我们都是让女队员跟对方语音，从来不视频，因为我们是冒充的。我在这家公司干一共十来天，顶多两个星期，有一天上午，具体哪一天记不清了，经理说下班吧，上班等通知，然后我们就都走了。解散后隔了几天李某1在qq里跟我聊天时说我们这个公司是个分公司，总公司在濮阳县广场附近，总公司的人被抓了，干不成了。（7）同案人雷某证言：2017年11月份我进入那个诈骗公司“璞石网络推广公司”的前一天，我在我自己的手机上浏览过58同城网，当时刚进入58同城时我先注册了我的基本信息。进入58同城后，我进入了那个叫“璞石网络推广公司”主页，进入后“璞石网络推广公司”的人事部门就给我打电话，让我去该公司进行应聘。我在接到该公司人事部门电话后的第三天去了“璞石网络推广公司”。位置在濮阳市华龙区恒丰生活广场生活区三号楼一单元701室。应聘我的人员叫王艳，女，大概年龄在21岁左右（是否真名我不清楚）。她先让我填写你的个人档案，后给我说了工资待遇。工资待遇是“底薪2000元，200元的全勤，提成是客户亏损的6-8%，业绩是满十万奖励1000元”，当时给我说我们干的工作是网络红酒商城推广，我同意后王艳就给经理孟石磊（还叫孙某1）说了我，老板就给我分了位置，让我坐在了大厅内挨着窗户的位置，这时老板给我了话术是在A4纸上的有四五张，老板让我将话术转变成自己的话，我看了一下午后，又让我在分配的电脑上看其他的成功案例。又过了有四天左右，我就开始工作了，经理孙某1让他妻子给我分配了两个公司微信号。这两个微信号的昵称分别是“猫老大”和“大鱼和小鱼”，都是使用女的身份注册的，头像都是女的照片（方便加附近的人），又让我跟着李某1一队。队长是李某1。又让我利用一个夜神模拟器软件将这两个微信号定位到云南和重庆（定位到其他地方，不在本地是害怕对方找到我们）。搜索附近的人，让人家主动加为好友，加入好友后，冒充自己是美女的给人家聊天，自己在微信上发朋友圈关于购买红酒股涨跌赚钱的图片，对方看到朋友圈后，有的就问我，当问到我关于红酒股涨跌时，我就利用学的话术和成功的例子和给人家讲自己如何赚钱。从而引导对方对这个商城的红酒涨跌感兴趣，如果对方感兴趣了，我就进一步教对方怎么注册“红酒商城”的公众号，让对方进入那个红酒商城的平台。对方进入后，再教对方怎么进入购买红酒涨跌的那一个平台，对方进入那个买涨跌的红酒平台后，再拉对方进入我们的一个群“紫气东来”，让他在群内看其他人怎么买涨跌的，怎么赚钱的，从而再次诱惑对方买红酒涨跌股的欲望。对方在买红酒商城的涨跌时，我们也推荐他加指导老师，让老师进行指导。指导老师就是经理孙某1（也叫孟石磊）。当指导老师孙某1加了对方后，由经理孙某1指导对方，我们也跟着孙某1买，到最后涨跌我们发截图到朋友圈内，也给对方说自己和他买的一样，赚钱和赔钱了。这个平台是能控制的，想涨就涨，想跌就跌，控制是在老城总公司控制的，每次买红酒涨跌时都是经理孙某1给濮阳县城的总公司沟通，沟通后经理孙某1再给我们说买什么股。我们就跟着买那个股。我和其他员工在“紫气东来”微信群中都是冒充客户，在群里发赚钱的截图，引诱客户入金。客户聊天时有的客户要求语音，在没有办法时，我们叫老板孙某1的妻子去冒充一下，说几句话。要求视频的我就将他们删了。这个红酒商城具体名字不知道，就知道是利用一个二维码，对方扫描后进入一个平台，进入平台后里面就有这个商城了。我刚开始不太清楚这个公司是诈骗的，在一个星期后该公司正式给我讲这个商城的运作时，我就知道这个公司是违法了，我想着已经干了这么多天了，我想拿来这个月工资就不干了，谁知道还没有拿到一个月工资总公司就被抓了。我就诈骗了一个入金客户，可能是重庆的，是男的，对方微信号我不清楚，是通过公司给我的一个昵称叫“猫老大”微信诈骗的，共诈骗对方两次，第一次对方入金1000元，第二次对方入金2000元。共计入金3000元。我们公司内部有两个微信群，一个微信群是叫“紫气东来”，这个微信群是有我们公司员工和外部加入的客户群，在这个群内我们公司的员工主要发红酒商城买涨跌赚钱的截屏图片，从而诱导加入我们这个商城的客户入金的，我们员工在这个群内是相互配合的。另外一个群是我们内部员工群，这个群是说平常员工之间请假和聚会的事，是员工之间聊天用的群。我当时在这个红酒商城公司内部分两个队，我们队的队长是李某1，成员有嘉嘉（真名叫孙宁什么的）、任超，张利蕊。那一个队的队长是一个女的叫娜娜，她在出事前几天离职了，后来换成洋洋当队长了，成员有娜娜的丈夫，一个叫洋洋的男孩，一个后来去的叫鲁某的男子，还有一个叫刘亚豪的。我们员工在买红酒商城的涨跌不是我们的钱，是经理孙某1给我们充的虚拟数字，是不能提取钱的。公司没有给我配发虚拟账号，经理孙某1让我用我的手机号183××××3290在平台上注册了一个账号，经理把这个号码设置成员工号码。每次买涨和跌时，都是孙某1给濮阳县这个公司打电话，打电话时都在一个房间里，孙某1知道后立即通知我们买那个红酒的涨跌。我们那个公司的一些老员工也到濮阳县这个总公司来过。公司没有外观标志，好像有两个营业执照。孙某1，男，大约三十多岁，见了能认出来，家是濮阳市孟轲一片的，他负责管理我们这个分公司，还有当我们员工加了客户后，他成为这些客户的指导老师，教怎么往商城内投钱。两个队长主要是领导着我们员工怎么利用微信添加附近的人，和附近的人怎么聊天，有什么问题不会时请教队长。孙某1妻子负责给我们分配公司微信号，在公司的那个叫“紫气东来”的群由她管理，她负责加人和踢那些对公司不利的人，在群里边说公司不好和说公司的这些行为是骗人的那些人。公司规定每天早上9点前上班，中午在办公室吃饭（合伙兑钱买菜做饭），晚上9点下班，上下班考勤是使用刷指纹签到和签退的。（8）同案人张利蕊证言：我所在公司名字是：璞石公司，地址在：濮阳市恒丰小区，几号楼、哪个房间记不清了。璞石公司没有门头，听经理孙某1说有营业执照，但是我没见过。璞石公司的经理是孙某1，每天早上9点给员工开晨会安排当天工作，带客户，给我们员工发工资；负责人事的是个女孩，叫什么名字我记不清楚了，在老城住，负责在网络上招人、面视、考勤；剩下的都是员工，分两个组，组长：李某1、王某1；剩下的成员具体谁在那个组我记不清了，我记清名字的有：亚豪、胡闯闯、马娜娜、任超、孙宁嘉、雷某，有的待两天就走了。公司业务是让客户关注微信公众号，然后进去注册账号，投资买红酒涨跌，红酒名字我记的有小拉菲。这个工作是我在网上找的，然后就去面视，公司人事对我进行了面试，面试时问了我基本情况，还让我填了表格。面试完后，孙某1给我安排工作岗位，我就上班了。2017年10月份左右入职，干到2017年11月10日左右，一共干了一个月左右。入职时孙某1和人事对我说工作内容是网上找客户，每天早晨上班时孙某1会给员工讲如何工作，我们员工有个QQ群，QQ文件夹内有话术，话术就是和客户聊天的成功案例。工作方式及平时工作流程是早上9点上班，上班后利用电脑登陆微信，然后通过摇一摇或者利用逍遥位置模拟器模拟微信位置搜索附近的人，然后等着加人。加过人以后，就和客户聊天，随便编自己的身份，偶尔会聊到微信上一个公众号可以赚钱，说自己也干着。如果客户有兴趣的话，就给客户推荐微信公众号或发链接，让客户投资。同时，我会将客户拉进工作微信群，或者推荐给经理孙某1，让经理带客户。工作微信名叫紫气东来，也叫过其他名字，其他名字我忘了，群主是孙某1，成员是公司内员工和客户，人数有100多个，群内人员大部分都是我公司的人。将客户拉进群后，经理孙某1会在群内喊单，意思是怎么买，我们员工就会利用公司发的模拟账号进行购买，然后截图发到群内。每天基本上都是这些工作。公司给员工发微信号，每个人得到的微信号数不一定，一个、两个、三个、四个不等，都是已经注册好的，注册性别都是女，朋友圈一直更新着，分到微信号后我们也会像平常一样发布朋友圈。我工作微信号有两个，名字都是随便编的，名字叫一个叫恬恬，另一个我忘了。我这两个工作微信号，叫恬恬的这个是用我的手机号139××××4870，另一个微信号是公司发的。平时工作和客户聊天时，不使用我们真实身份，使用的身份都是随便编的，都是叫恬恬，女，25岁，在家待着，家是杭州的。经理孙某1也让用这种身份，这样客户愿意和我们聊天，达到让客户注册投资的目的。平时和客户聊天时，遇到客户视频或语音通话都不接。我们向客户推荐微信公众号的名字忘了，是个卖酒的商城，在里面可以买红酒涨跌，红酒的名字我记着有叫小拉菲，其他忘了。但是不卖红酒，只跟客户推荐买红酒的涨跌。经理孙某1在群内是以指导老师的身份出现，会在群内喊单，意思是让大家购买红酒的涨跌。喊单后，我们员工就会利用模拟账号购买，然后截图发到群内，让客户看，让客户也买。上传到微信群内的购买截图是用模拟账号购买的，不是自己真实购买的，让客户在微信公众号内购买红酒涨跌，公司会得到交易费，另外吃客户的亏损。我发展了注册的客户有十个左右，投资的有两个，一个女的一个男的，叫什么不知道，不是河南的。他们一共投资了两万左右，两个客户都亏了，具体亏多少不知道。公司其他成员发展的客户有盈利、有亏损，亏损的多些。大部分都是经理引导着客户买的。经理应该不是正规的指导老师，他工作微信用的不是自己真实的名字。经理说公众微信号内红酒涨跌与国际接轨，实际是不是我也不知道。公众微信号内红酒涨跌应该是可以控制。我们平时发展客户时，成员之间有协作，微信群内经理孙某1喊单时，我们成员都会上传购买截图。我的工资底薪是1800＋200全勤＋客户亏损金额的20%作为提成，我就发了一次工资，工资是4000多。组长应该提成员工的业绩，具体不太清楚。我知道公司是诈骗，但是工资高所以就还在这个公司工作。（20）同案人马某1证言：2017年10月份，我和对象胡某通过58同城网上招聘，发现有一个璞石网络公司招员工，我俩就去了那个璞石网络公司，一个负责人事招聘的女孩艳艳接待我们，她告诉我们公司有一个网上商城，名字是粤蓝商城，卖红酒的。后来老板孙凯给我们给我们介绍这个公司，说这个公司是通过网上粤蓝商城做红酒零售什么的，工作底薪是1600-1800元，提成是个人业绩的12%。我俩就开始在这里上班了。孙凯将我和胡某分到了公司的两个队中，我是李某1队，胡某分到了王某1队，孙凯让我们先学习其他同事的成功案例，公司称这些聊天记录是“话术”，就是怎样和好友聊天，推荐好友购买“小拉菲”和“罗曼尼康两种红酒，好友有购买意向后，我再将他们拉入到公司工作微信群中。看了两天话术之后，孙凯的媳妇刘晓晨给我发了两个微信号，专门用于工作的，还分配了一台工作电脑，我开始在电脑上登录这两个微信号，使用”夜神“模拟器定位软件，将自己的地理位置虚拟定位在其他城市（我定位过丽江等地），寻找附近的陌生人加为好友，在聊天中，我告诉他们说我正在投资一种红酒，能赚钱，希望好友投资。对一些有投资想法的好友，我将他们拉入公司工作微信群中，在这个群里面，孙凯冒充了一个指导老师，我们这些员工冒充成了客户，孙凯在群里面号召大家购买红酒涨跌，我们这些员工冒充的客户就相应孙凯的号召，有时候发一些购买红酒涨跌的截图，还有的发一些购买红酒涨跌赚钱的图片，目的是影响刚加入群的好友去粤蓝商城注册会员入金投资购买。这个微信群的名称好像是个成语。老板要求发截图，截图的内容是买涨买跌的情况，赢利的情况。目的是配合所谓的指导老师，让客户感觉能赚钱，吸引客户投资。我是使用假名字和假身份和好友介绍自己，和好友聊天一段时间后，告诉好友自己在网络平台上购买红酒涨跌，能赚钱，建议对方也投资挣钱。好友问我的姓名和住址的时候，都是老板设定好的，都是假的，我按照设定的说的。好友加入微信群中后，指导老师孙凯发一个粤蓝商城微信公众号的二维码，关注公众号之后，可以再里面注册成会员，登录粤蓝商城后，就可以跟着指导老师投资购买红酒的涨跌了。在聊天中，给好友介绍的是投资红酒。好友在我们群中，看到的是红酒涨跌图，有的好友提出来质疑。我们就告诉他跟着群里面的指导老师购买就能赚钱。我记得我发展的有三个客户参与投资，有两个客户是我自己发展的，还有一个客户是孙凯挂在我名下的，孙凯让我跟他聊。但是我一般不聊，孙凯在我跟前让我跟他聊的时候我才聊，他让我发啥信息我就发啥信息。在平台上，显示的是手机号码，不显示客户的名字，我没有记住手机号码。我自己也在商城内注册会员了。使用的是自己的手机号１５１××××９１０８注册了粤蓝商城会员，名字是小名马娜娜。这个账号用于统计我们公司员工之间的业绩的，也就是我这个会员号能看到我发展的客户投资情况。孙凯给我配发了一个平台虚拟交易账号（账号忘记了），号上有虚拟货币，我们发截图时的账号就是这个交易账号。孙凯说璞石网络公司是分公司，在濮阳县城还有一个总公司。璞石网络公司经理是孙凯，人事招聘是一个叫艳艳的女孩，二十岁左右，家是濮阳市区的。有王某1和李某1两个工作队，王某1队有胡某，亚豪、翟道奎；李某1队有我、灿、永星、张利蕊、任超、孙嘉嘉。孙凯的媳妇刘晓晨负责发工作微信号、还解决一些业务上的问题。粤蓝商城平台是孙凯管理，孙凯通过平台后台将注册的会员划分到我们各个员工名下，利用平台统计业绩。孙凯对我们说，有工作上不懂的就问队长，队长负责解决一些问题。队长还负责一些员工日常管理，比如不好好聊天。公司的盈利方式就是客户投资的钱。我感觉孙凯能够控制红酒的涨跌，因为客户赔的多，挣钱的很少。我对象胡某也发现孙凯能够控制平台红酒涨跌。2017年11月15日，孙凯发了10月份的工资，每天按照60元发工资，一共是970多元。11月20日左右，我离职的。12月份，我和胡某给孙凯要工资，孙凯说没钱，没有给工资。（20）同案人胡某证言：2017年10月份，我和女朋友马某1（小名：马娜娜）通过58招聘，发现有一个璞石网络公司招员工，底薪1600+提成。我给网站上的电话咨询了一下，对方是一个女的给我们介绍他们公司业务说是卖红酒，卖的多提成多。我就和马某1去了濮阳市中央恒丰广场那个璞石网络公司，就是我打电话回答我咨询的那个女的（二十左右，不知道名字，后来在工作中发现她只负责接打电话招聘员工），这个女的将我们两个人领到老板“凯哥”那里，凯哥就让我们上班了。凯哥说璞石网络公司有一个网络商城叫粤蓝商城，还有一个微信公众号，也叫粤蓝商城。让员工通过微信找客户，让客户买商城里面的红酒涨跌，工资底薪1600元，提成是个人业绩的15%。凯哥让我和马某1坐在办公室电脑边看其他同事聊天的记录，就是关于怎样聊天拉客户进微信群，然后怎样让客户注册粤蓝商城的会员。这种成功的聊天记录案例，公司也称为“话术”。看了两天之后，凯哥将我和马某1开始分到了工作小队里面，我的队长是王某1，马某1的队长李某1，然后凯哥又发了一个工作微信号（不能在生活中使用），这个微信号我忘记了，是一个女性身份的微信号（好拉好友，容易聊天），头像也是一个女性头像，另外给我配了一台工作电脑，在电脑上有一个“夜神”地理位置虚拟改变软件，让我在电脑上登录这个工作微信号之后，使用“夜神”软件，定位在别的城市（我曾定位到了安徽合肥、阜阳）寻找附近的陌生人加为微信好友，然后和这些好友聊天，我用这个微信虚拟的女性身份，告诉好友我是他们城市的人，通过聊天告诉他们我在买一种红酒的涨跌，能赚钱，让这些好友也去买。如果好友也想跟着我买，我就将这些好友拉入到公司的一个微信群里面（微信群忘记名字了），凯哥在微信群里是购买红酒涨跌的指导老师，我们员工在里面都冒充客户，都是跟着指导老师工作，指导老师说，什么时候买红酒的涨跌能赚钱，我们这些员工在群里面就响应说买了，并发一些在商城已经购买的截图。以此来影响拉进来的好友来购买。聊天的时候就说自己是女的，平时在网络平台上购买红酒涨跌，能赚钱。在微信群中，凯哥会把粤蓝商城的微信公众号和商城会员注册方法发送群中，让我们拉的这些好友关注公众号，在公众号里面有一个商城，就可以点击注册。注册之后，他们就成为了会员，并可以在商城内按照指导老师的指导购买红酒涨跌。我也在商城内注册会员了，使用的是自己的手机号。我当时用着一个181××××2975手机号注册了粤蓝商城会员。这个账号用于统计我们公司员工之间的业绩的，也就是我这个会员号能看到我发展的客户投资情况。凯哥给我配发了一个平台虚拟交易账号（账号忘记了），号上有虚拟货币，我们发截图时的账号就是这个交易账号。我就发展了一个会员，当初给我发微信号时，上面带着一些好友，2017年11月份的时候，原先带着的一个微信好友和我聊天，我通过聊天将这个好友拉入到微信群，并让他注册成了会员。之后他参与购买红酒涨跌，充值三次左右，大概四百多元吧，具体数额记不清了。公司老板是凯哥，人事招聘是一个女孩，二十岁左右。有王某1和李某1两个工作队，王某1队有我，豪、翟道奎、挨着王某1坐着的还有一个女孩，是凯哥的媳妇刘晓晨，天天在电脑前坐着，不知道弄的啥；李某1队有马某1（马娜娜）、雷某、鲁某、张利蕊、任超、孙嘉嘉（和凯哥一个村）。粤蓝商城平台有凯哥管理。凯哥通过平台后台将注册的会员划分到我们各个员工名下，以此管理我们员工和会员，另外统计业绩。公司的盈利就是客户投资的钱。凯哥能够控制平台，凯哥想让客户挣钱的时候，让客户买涨跌，客户买之后就会赚钱，凯哥想让客户赔钱了，他让客户买涨，客户买之后，是跌的挣钱。我就感觉到凯哥能控制商城红酒的涨跌。我们在工作中有不懂的问题，就向队长咨询。队长还负责考勤，负责客户成交量，也统计业绩。2017年11月16日左右，凯哥给我发了10月份的工资底薪的600元，马某1不知道发了多少。12月份，我们向凯哥要工资，凯哥说公司出事了，没有给发工资。2017年11月下半月，因为我女朋友马某1可能怀孕了，我俩就辞职回家准备结婚。（20）同案人程某证言：当时杜某、杜丰全和杜风春告诉我，如果想代理“粤蓝商城”就得注册一个公司，我就在濮阳市胜利路与京开道交叉口东北角“商城大厦”1019房间，独资注册了这一家墨樱科技有限公司。2017年5月底，我遇见了同学杜某，杜某说他正在做一个“粤蓝商城”，是一个线上的商城，和国际红酒集团的平台对接。商城里面有红酒、玉石等物品，在商城里面有红酒的涨跌，让客户在里面购买红酒的涨，客户购买后赔钱了可以用赔的钱购买商城里面的红酒等物品。我听着不错，杜某建议我做他这个商城的代理，因为我俩是同学，我不用交代理费。6月底我开始注册公司，我们俩人约定每个月的业绩在一万元以上，就给我四六分成，我占业绩六成，他占四成。10月初，我在商城大厦成立公司开始代理。杜某的公司位于濮阳县建新路里面一个东西路里面路南一个卖红酒门市的二楼，这个公司是杜某、杜丰春、杜丰全合伙成立的。我的公司是他公司的代理公司，代理他的商城平台“粤蓝商城”，总后台由杜某他们三个人管理，他们公司还负责对我公司的培训，具体培训人是杜丰春，也负责我公司的业绩核算，对我公司业绩情况核算分成。我是公司法人，负责人。我公司是通过微信发朋友圈招员工，下面员工有赵良凯、杨亚蒙、张艳、张彩、高飞，还有一些干一两天就走的员工，有三四个人，我没有记住名字。杜丰春对我们进行培训，杜丰春带来一些他们员工的成功案例，成功案例是濮阳县公司的员工入职后很快发展了客户并让客户投资的成功案例。培训我们使用女性微信（女孩容易加好友、聊天，推荐产品的时候客户不排斥）利用“夜神”模拟器定位软件加好友，通过聊天让他们在“粤蓝商城”注册投资，还培训“粤蓝商城”的注册方式等，在员工工作中遇到问题了都是给我打电话，我再咨询杜丰春后解决。员工遇到的有平台技术问题，也有其他问题，最主要的问题是客户注册后不投资的问题。我的墨樱公司成立了一个微信群，这个微信群里有我公司全部人员，还有社丰春、杜丰全在里面。这个微信群主要作用就是和客户聊天留客户的，推广“粤蓝商城”。如果客户想在商城里面投资的，就由我们的员工和他们一对一的单聊，通过发送商城二维码引导客户投资。工作微信是杜某或者杜丰全发过来了十几个已经注册好的微信号，都是女性人员的微信号，每个员工分发一、两个这样的微信号，还有一部分微信号是员工使用自己的手机卡注册的。每一位员工来之后，杜丰全都要在商城平台上开一个员工后台账号，账号是由员工的手机号码和他们的真实姓名组成，密码般都是123456.比如，我的后台账号就是:15×××64程某。员工使用各自的后台账号发展业绩，公司也是通过员工账号上的业绩核算提成。赵良凯也是在2017年10月份通过看朋友圈来的，他来到墨樱公司找到我，他说他想当代理。我告诉他当代理需要交钱，我是朋友关系所以不用交钱。他说，我给你当员工吧。我就将他的信息上报给杜丰全，杜丰全给他申请了一个商城平台上的员工号(赵良凯的手机号+赵良凯)。赵良凯去社丰全公司学习了一天，之后就回到我公司。当时我公司电脑不够用，赵良凯拿着他的员工号回家干去了。他对我说，我不要你的工资，你，和我一起去濮阳县那个公司算提成，他的提成按照他的业绩和社丰全公司二八分成，赵良凯占八成。我对社丰全公司说赵良凯是我的员工，剩下的二成也得分给我点。就这样赵良凯自己回家干去了，赵良凯也是干到12月份了。事情的经过是：2016年4月份，我遇见了杜某听他谈了“粤蓝商城”的事情，我就想做代理，5月底，我去濮阳县他们的公司考察了一下，发现这个项目可以做，杜某他们告诉我想要代理这个项目需要注册一个公司。6月份我就开始注册“河南墨樱科技有限公司”，一个月之后注册成功之后，9月份，我开始通过微信朋友圈推广我的公司并招工，杨亚蒙是第一个来应聘的，随后张艳、张彩、高飞陆续加入我公司，赵良凯是最后一个，杜丰春负责来公司培训，我的员工也来到濮阳县社丰全公司学习了两天，之后我们开始工作，通过配发的微信拉客户介绍“粤蓝商城”的业务，我在这个公司负责联系杜丰全公司解决工作遇到的问题，负责公司日常管理和业绩核算发工资等，到了2017年12月份，杜某给我打电话说，公司出了问题，让员工休息吧。当时我员工发工资钱不够，我向他要钱，他说等问题处理完了再说，一直到现在我已经联系不上他了。我们向客户推广“粤蓝商城”是向客户发送“粤蓝商城”的二维码，客户关注之后是一个微信公众号，之后客户使用手机号码可以注册成会员然后就可以在里面投资购买红酒的跌涨了。客户在商城平台里面投资亏损的钱是公司盈利的钱，客户亏损的钱可以在商城里面购买红酒等物品，我这个墨樱公司只负责拉客户投资，不负责发送客户购买的物品。我在这个商城平台上能看到我公司员工的情况，他们的客户投资额度和员工的业绩情况。我公司就一个客户群，是杜丰全给的一个微信号，我忘记了微信号码，我使用这个微信号成立这个客户群，名字是“诗情画意”，我的员工及我们的客户一共二三十人，在这个群里面对客户推广商城，告诉客户可以赚钱、我们会发送-些其他客户购买投资的微屏，让新加入的客户知道相信这个商城是真实的，有人在投资，鼓励客户去投资，还告诉客户如果亏损了，可以在商城里面购买物品。我的公司从成立到结束，不知道发展了多少客户，客户共投资4万多元，赵良凯自己占2万多。按照协议，杜丰全公司应该按照2万多的六成给我分成，大约1万多元;赵良凯的2万多元，他自己拿走八成，剩下的二成在和社丰全公司分。到目前为止，我还没有和杜丰全的公司算账分成。我就在2017年11月份，给员工发了工资，10月份，我公司基本上没有业绩，也就没有给员工发提成。赵良凯等人都得到了1000多元的基本工资。12月份还没有发11月份工资，社丰全公司就已经出事。我向杜丰全问过公司及工作的到底是怎么一回事，但是他说话遮遮掩掩的，不说清楚，也不让我印发公司传单，理由是公司还没有步入正轨，不让宣传。我觉得这个平台很正规。社丰全等人不让我们发展本地客户只让我们发展远方客户，理由是减少麻烦。因为这年一个理财平台，会有很多问题出现。本地客户就会带来麻烦。我当时问过社丰全等人会出现什么问题，他们都含含糊糊的不说清楚。（20）同案人张彩证言：我原来上班的公司叫墨樱科技公司，公司没有门头等外观标识，在濮阳市联华对面一个高楼，一楼是卖波司登羽绒服，我们开始在10楼办公，后来搬到12楼办公。经理叫程某，20多岁，员工有我、高飞、杨亚蒙、张艳、张良凯、就我们几个人。我是通过58同城应聘去的。当时同城招聘信息是招聘网络销售，留的地址就是开始上班的地址，我就按照地址去了，接待我的是经理程某，去了以后程某让我在电脑上学习话术，当时的员工有高飞、杨亚蒙，过了几天张艳去了，我当时都问程某违法不，因为看着话术上面很夸张，主要是引诱客户注册，让客户一看自己就是很专业，很了解全融。程某说没事，你看看吧，我看了好几天。后来我在那里干了一个多月，有一天上午的9点多钟刚上班，程某给我们说恁走吧，回家该干啥干啥吧，我们都走了。快过年的时候我给他发微信要工资，后来他通过微信给我转账转了1100元工资，再后来我就把他的微信删了。当时我到公司后，程某给我配了两个微信号和一台电脑，微信都是注册好的，都是美女身份，微信名称一个叫“风铃”、一个叫“小野猫”，微信号、密码都忘记了，“风铃”定位在四川，“小野猫”定位在青岛，先是在微信上通过附近的人、摇一摇添加好友，备注上姓名、添加日期，开始聊天，给好友介绍在平台上投资买卖红酒的涨跌，说自己也在投资，挣了点钱，如果添加的好友有兴趣，就把他拉到公司的微信群里，群名不记得了，群主是程某，里面有个陈老师，我不知道是谁，他负责讲解，如何购买红酒的涨跌，我们员工和程某在群里都是客户的身份，我们在群里发送截图，就是购买红酒的涨跌赚钱的截图，这些截图是从我们另外一个工作群里面复制过来的，在微信群里发送的截图，不需要我本人投资，里面的钱都是虚的。账号都是程某给的，我们每个员工都有一个这样的账号，账号是多少我不记得。就这样引导好友注册，把二维码发给他，注册了就成了客户，客户在平台上投资红酒的涨跌，红酒有小拉菲、罗曼尼康等，我每天的工作就是加好友，然后把有意向的好友拉进群里，引导他们投资。公司应该是先让客户赚一点，等客户投资的多了就让他们赔钱。工作使用的微信不是我本人的真实身份注册的，真实身份没有美女身份印象好，美女身份容易加好友。添加的好友问我的姓名和住址的时候，我就随便编个名字，定位在青岛的，我就说我是青岛人，定位在四川的，我就说我是四川人。跟好友语音聊过天，视频不敢，因为我本人跟微信上的美女照片不符。我聊了大概有10个客户，只有两个投资的，一个投资了200元，另一个投资了130元。公司的规定是上下班都是指纹打卡，每天9点上班，晚上9点下班，中午、下午都之1个小时的吃饭时间。请假要经理程某批准，程朝旧负责平时考勤。工资是基本工资1000加提成，提成是客户投资的2%，程某负责发工资。我第一个月工资领了500多元，因为没有业绩第二个月刚有两个客户，公司倒闭了，后来转给我1100元。我听程某口音是本地人，高飞家是山东的，其他都是本地的.张良凯不是每天去上班，我就见过他两次，他去了就跟程某聊天，个子高高的，发型是毛寸，带一副近视眼镜。其他的人每天都上班。（20）同案人张某1证言：2017年10月份，具体那天我记不清楚了，我在“58同城”上看到的招聘信息，我看到信息后就给上面的联系电话联系，接电话的是一个男的，他让我去公司面试，在濮阳市胜利路与京开大道交叉口(联华商城对面)的尚城大厦12楼，一楼是波司登羽绒服面试，面试的时候我得知他叫程某，他对我进行的面试，面试后第二天他就通知我上班了。我入职后没有进行培训，程某教我怎么加人，怎么与别人打招呼、怎样引导别人去商城购买东西，在工作的过程中有什么事我就问他。我不知道老板是谁，光知道程某是负责人，我们那的事都归他管，我们有什么也是给他说。公司共有五个员工，程某是负责人，他负责公司的全面工作，我和张彩及另外两个不认识的男孩是员工，因为我平时也不太爱说话，不善交际，就没有和那两个男的说过话，而且我在公司呆的时间短，见了面也认不出来。我和张彩及另外两个男的都是拉客户到粤蓝商城购买红酒价格涨跌，不是实际的东西。红酒的名称是小拉菲和罗曼尼康。我到公司上班后，程某给我发了一个微信号及一个商城的模拟账号，号码和微信名都不记得了，显示的女性，头像是美女头像，给我的时候都弄好的。有时候让我发美女的照片，容易加好友。账号里面有虚拟的一万元钱，可以购买红酒价格涨跌。程某通过电脑上的一个名叫“夜神”的软件，把微信号定位到别的地方，具体定位到了什么地方我记不清楚了，是程某帮我弄的，定位后打开微信“附近的人”这项功能等着别人来加，有人加我们就通过验证，加好友之后我就把他拉入到公司建的一个群里，群的名称叫什么我记不清楚了，群里有人很多，我记不清楚有多少人了，里面有公司的人，在群里面公司的人就发用模账号购买的红酒价格涨跌的截图，这些截图都是赚钱的，赚钱就能吸引客户，客户问的时候就给客户说有老师指导，跟着老师买肯定能赚钱，客户相信赚钱说会购买，并把粤蓝商城的二维码发给他，让他加入商城购买小拉菲和罗曼尼康两种红酒价格的涨跌。我跟好友聊天时使用是包装的身份，说是一个卖服装的店主，名字叫什么“欣”，微信定位在哪就说家是哪的，我这个微信定位过青岛、云南等地。好友聊天时有要求语音聊天和视频聊天的我都拒绝，都是打字。也没有帮男同事跟好友语音聊天，男同事都是找张彩帮忙语音聊天。程某应该在这个群里，什么身份我不清楚。我在群里就是冒充玩红酒游戏的人，其实我不用投资，使用的是虚拟账号，主要是引导其他人投资，我当时使用的手机号码182××××00277。我刚去的的时候程某阳要了我的手机号182××××00277，后来他给我一个网址，让我登陆上后，有个二维码，他说聊天的时候给客户发送这个二维码，还说别发错了。我们员工每个人的二维码不一样，应该是我聊的客户扫描二维码后平台就记录为我的客户。加我微信好友的人不少，具体有多少个人到粤蓝商城购买红酒价格涨跌，我记不清楚了，我在公司呆的时间短，光发了基本工资2000元，没有拿到提成，提成是按客户入金后业绩的10%进行提。所以我也不知道我发展了多少客户程某阳统计着我们的业绩，他应该知道，我聊的客户当中有几个投资的，投资100元，500元的都有。我是从2017年阳历10月份入职的，“墨樱”公司应该是坑客户的钱，我觉着后台应该能控制，能让客户输钱。我知道公司不正规，不靠谱，在该诈骗公司有20天左右，我就离职了，离职后我就在家了，我在该公司还没有一个月时间了，工资共领取了1600元，没有提成。（14刘某1伟证言：我儿子刘亚豪是在清丰县人民医院出生的，当时没有开出生证明，他是农历1999年9月30日出生，属兔，户口上成了阳历，按照阳历是1999年11月7日，有和我儿子大小差不多的，但是没有同一年生的。（15李某2峰证言：我儿子刘亚豪是在清丰县人民医院生的，开没开出生证我记不清了，他是农历1999年9月30日，阳历11月几号，当时上户口的时候上的是农历9月30日。（16）冯瑞格证言：刘亚豪是农历1999年9月份生的，具体几号生的记不清了，属兔。（17）冯社景证言：刘亚豪是属兔的，几几年生的我记不清了，他出生的时候天都冷了，不是九月就是十月，我说的这个是农历。（18）兰合荣证言：刘亚豪是属兔的，哪一年生的我记不清了，只记得是农历9月份出生的。刘亚豪出生的时候天都冷了，坐久的时候我还去了。（19）刘殿超证言：我是从1994年到2003年当的我村的会记，刘亚豪是1999年生的，是我帮他上的户口，当时有的小孩是自己家长报的，有的是按计划台账登的。当时有不少其实是农历的生日，到派出所上成阳历了。（20）刘怀民证言：以前都是村会计帮着村民去派出所登记户口。3.被害人陈述（1）被害王某3军陈述：2017年11月份中旬在老家玩手机微信加了一个附近人。对方微信昵称：婉儿，微信账×××e。显示闲聊了几天，之后聊的过程中，她跟我提到在粤蓝商城内参与购买红酒的游戏，一个月能赚五六万，说她老公也是炒股票玩这个游戏。之后，她就将我拉近一个“紫气东来”的微信群，她说这群是做红酒微盘买涨跌的群，群内的曼尼（群主）平时在群内指导购买红酒涨跌是购买涨跌的分析师。曼尼的微信号×××7，微信是女性。玩红酒游戏时，我赢钱时得向曼尼发一下感谢的红包，我也记得我一共给曼尼发了600元微信红包了，微信红包是我另外没有投入到粤蓝商城里的钱。我给诚信为本发的20%的提成红包，也是我另外没有投入到粤蓝商城里的钱，我使用微信充值了12次共62656元，提出了500元，其余的62156钱都输掉了。我不知一共发了4742元钱。我总共的损失是67498元人民币。（2）被害卢某斌陈述：半年前的一天我在家玩手机微信加了一个附近人。对方微信昵称：婉儿，微信账×××e，微信是女性。她就将我拉近一个微信群:紫气东来，群主就是曼妮。她说这群是做红酒微盘买涨跌的群，群内的曼尼就是里面的老师指导，曼尼的微信号×××7，微信是女性。紫气东来群主叫曼尼，群内有300多人，婉儿也在微信群内。曼尼平时在群内指导购买红酒涨跌，是购买红酒涨跌的分析师。自2017年11月份下旬开始到2017年12月8日，我在网上玩粤蓝商城里的红酒价格涨跌买卖游戏投资了5600元钱，被骗了2079元。（3）被害刘某2义陈述：11月下旬的一天，我在宁夏银川兴庆区石油城兴庆华府居住的地方，点击了一下微信功能里附近的人，一个微信昵称叫婉儿微信账号×××e的人就主动加我为好友了。婉儿首先在微信里面给我聊了几天家常，之后我问她什么的，她说是红酒，再之后她就经常从微信里发她玩红酒赚钱的截图给我，我通过她给我二维码就自己注册了粤蓝商城的帐号，她说曼妮是玩红酒游戏的老师，她让我跟着曼妮去玩就会赢，我就加了曼妮为微信好友。加曼妮为微信好友后，曼妮在微信里对我说她是玩红酒的老师，她指导我赢钱后我得给她赢钱的10%作为好处费，但是必须得一次性投入到两万三千零四十元才行，我就同意了。婉儿还向我推荐了一个微信昵称为诚信为本的人，说诚信为本是高级老师，不会向曼妮一样再使我输钱，给我发来了诚信为本的微信名片。这时，我已经不再相信婉儿和粤蓝商城的红酒游戏能挣钱了，我就没有再投资，我也没有去加诚信为本为微信好友。之后，诚信为本主动加我为好友，我也没同意。我第一次充值了1000元，玩了几把输光了，之后又先后充值了5000元，结果几乎输光了。我不死心再之后我又往粤蓝商城里充值了2000元、10000元、10785元，结果又输光了。我一共投资了38985元，全部都损失了。（4）被害马某2文陈述：2017年12月1日前后的一个下午，我在我单位玩手机微信，点击了一下附近的人。一个微信昵称：会游泳的鱼，我没记微信号了，微信是女性，自称叫小薇。她给我推荐的指导老师是曼妮，我在网上玩粤蓝商城里的红酒价格涨跌买卖游戏投资了2400元钱，提出了381元，被骗了2019元。（5）被害王某4伟陈述：我是通过微信（xh_19871212，昵称：TM、墨明棋妙。）被别人（一个微信名字叫“（玫瑰花表情）原谅这世上（椰子树表情）没有童…”的人拉的我，微信资料是女性，微信号×××7,）拉着玩的“粤蓝商城”。他通过附近的人加的我为好友，开始没有怎么聊过，就时不时大哥照招呼，后来我和她聊过两次，聊天的过程中她间接性的提到她在玩粤蓝商城，还给我发她的盈利截图，发给我微信公众号教我怎么注册，怎么充值，然后怎么操作投资红酒涨跌。我先充值了200元，赚了20元左右，之后又玩了一次200元，赔了170元左右，当天我又充值了100元，不过没有玩，过了几天“原谅这世界上没有童…”把我拉进了一个名叫“暗香初醒”的微信群，群主昵称叫“老刘”（微信×××8,男性，自称是粤蓝商城的老师），经常在群里面发投资建议，她也在这里面，群里面每天都发买红酒价格涨跌赚钱的截图，我就按照老刘的建议投资了几次，每次都不多，一开始赚了点，后来都赔完了。再之后群解散了，我加上老刘之后，老刘把我拉进他的“暗香初醒准单群”，这个群里面也是每天都有人发盈利截图，我按照老刘的建议充值了11100元左右，分两次购买后就价格涨跌，结果就剩了500多元。2017年11月8日到12月5日，总的下来我一共充值了11400元左右，赔了10900元左右。（6）被害王某2让陈述：今年10月左右的一天上午，我通过点击微信功能里附近的人，找朋友聊天认识个网友，我记得那个网友的网名是“小蕊”，账号微信账号×××7。我要求过跟她语音或者视频聊天时，她总是不接，也不说不接的原因。我先和她聊了三天微信，后来她告诉我她在玩粤蓝商城里的红酒价格游戏涨跌游戏挣了不少的钱，她将我拉进了一个专门玩红酒游戏的群里面，还有微信公众号，我看着玩红酒的人都像是在玩红酒游戏、投资很大、都在不停的发赚钱的截图，我看了几天之后就动心了，我给小蕊说我想投资那个游戏，之后一个叫“林峰”网名的微信号就主动的加了我的微信，说他是负责带着群里面的人去买红酒游戏的单，可以带着我去赚钱。我就信任之后就先后是使用了支付宝和银行卡，和微信支付往“粤蓝商城”投钱了，我在那个红酒价格买卖游戏上被骗了一万二千元。（7）被害张某2涛陈述：2017年10月份，我正在苏州市相城区阿罗米公司厂里，微信名为“花de物语”的这人微信通过附近的人加我，一开始没有理她，后来就随便聊了几句，之后她给我发一些她赚钱的图片，还说是一个小投资，问我玩吗，因为我之前也投资过类似的东西，我就问她怎么玩，她说是买买红酒游戏涨跌，做这样的投资，有老师指导，我就想着玩玩试试，之后“花de物语”还把我拉到了一个名叫“聚宝盆”的群里面，那个微信叫“曼妮”是群里的老师，群里有两百多个人，有好多“客户”都在群里发赚钱的图片，我就相信能赚钱了。于是我就先充值了2000元，每次在粤蓝商城买涨跌的时候，我就是照着她们说的买，开始的时候没敢多买，每次都是七八块钱，半小时左右能赚二百多块钱，转了四五百，我看能赚钱，我一下投了2000元，结果输了1000多。我就不想玩了，“花de物语”给我说这两天行情好，你怎么不玩了，还给我发了10元的红包，我就想把输的钱赚回来，所以有充值了4500元，分两次充值的，第一次充值了4000元，第二次500元，我就想一下子把输的钱赚回来，根据他们的提示买，并把剩下的钱和刚充值的4500元全部押上了，共5500元左右，结果一下输完了。我两次充值了6500元，赔的只剩138元，我用回购到建设银行卡内了。（8）被害杨某颖陈述：2017年6月份，那个人拉我加入平台的时候还不叫“粤蓝商城”他发给我的是另外一个平台，叫什么我忘记了，2017年11月15日，他又给我发了“粤蓝商城”的二维码，我就注册了，就从这个时候开始参与投资红酒价格的。我加入粤蓝商城孙某1凯介绍的，我孙某1凯是玩梦幻西游的时候认识的，我们两个同在一个“龙泉精神病院”QQ群里。平时我们闲聊时就会问做什么呢，他就给我说炒炒红酒，玩玩基金什么的挣个零花钱，后来他单独给我私私聊，还给我发了他赚钱的截图，我们两个慢慢就熟悉了。2017年11月15日的时候他给我发了“粤蓝商城”的二维码，让我注册，对我说少充点一点试试，亏了花他把钱打给我，我相信了他的话，就在粤蓝商城里面试着充值了1000元，按照他说是购买，一千块钱赚了四五百元，他让我提现，我发现能提出来，就相信赚钱是真的了。我跟凯哥做的时候共充值了六次，两次一千，四次三千，共14000元。再之后他说他比较忙，没空教我了，就给我推荐了“曼妮”一位老师，曼妮推荐我玩四万的，一次充值了8560元，二次是6593元，我说我的卡限额了，没法充值了，就先玩了小的，让我买二十手“罗曼尼康”花了一万多块钱，一下子就输完了，她说毕竟你的卡限额了，让我再买“小拉菲”我就听他的买了十手，赚回来三千元左右，第二天又让我不起四万元，我分三次充值了，第一次充值了8590元，第二次充值了9250元，第三次是4000元。11月15日充了1000元；2017年11月16日充了两次，一次1000元、一次3000元；11月17日充了三次都是3000元；11月20日充了两次，一次8590元、一次6593元。11月21日充了四次：8590、9250、4000、10000元。提现了10500元，亏了50493元。（9）被害张某3荣陈述：2017年8月份的时候我在微信上加了一个附近的人，那人和我聊了加添就将我拉进了一个进行红酒虚拟买卖的微信群，在群内有人通知我关注粤蓝商城的公众号，在公众号注入资金后，购买了红酒，等到红酒价格涨价后我就卖掉之前买的红酒，但是后来亏了3万元钱后就停了，好像一共投资了四次，金额有28998元。（10）被害任某君陈述：我是通过微信朋友知道的粤蓝商城，之后进入买卖红酒游戏群和4、5个群里面的人员聊如何投资，在群内群主教我们怎样买卖红酒涨跌，通过微信支付转账到粤蓝商场平台，然后购买涨跌，我不知道我被骗了，当时只是投资的时候一直没有收益我就取消关注了，取消之后退出了投资群，也没有保存聊天记录。通过微信转账到粤蓝商城平台三次，一共转了700多元钱。（11）被害候某西陈述：通过附近的人添加的好友，打招呼加好友后把我拉进一个微信群里面，对方有两个微信号“幸运之神、刘曼妮”。刚开始就是这个幸运之神给我聊天得到我的信任之后将我的手机号要去，利用我的手机号注册了“骏驰服务商城”的账号，并给了我一个二维码，通过二维码给我的账转钱。后来给我介绍“刘曼妮”进过他们的内部群，群主就是“刘曼妮”，群里面每天有很多人爆照，爆的是买的红酒涨跌盈利赚钱的截图，我就开始相信能够赚钱了，我开始买几百元的时候有过盈利，我之后投资的金额也越来越大，后来买的多了就没有盈利过。再后来发现商城登不上去了，我就问这个老师，他说是系统升级了，她就把我拉进了另一个红酒涨跌的商城内，这个商城是粤蓝商城。我的微信转账还有截屏记录，都是通过微信还有银行卡转到我手机注册的商城账号上，通过该账号在商城里面进行买卖。在“骏驰服务商城”大概投了有五六次，一共投资了一万六千元。我在“粤蓝商城”里投资红酒涨跌四次，共计是二万元。被骗的金额大概是三万多元。（12）被害陈某娟陈述：2016年5月份，有一个微信名叫“曼妮”的加我，我就同意了，2017年11月前后，曼妮又给我联系，她说一个投资红酒的业务，并给我发了她买卖的记录，都是赚钱的，我有点心动了，就又相信她了，就这样曼妮给我发了一个二维码，我就扫描注册了。“粤蓝商城”中红酒有两种，我只记得有一个叫“小拉菲”的，另一种不记得了，我只见过网上的图片，我共分三次用我的农业银行卡充值14000元，卡号是62×××711。亏了大约13000元左右。4.被告人的供述与辩解（1）刘亚豪供述：我在2017年10月份在网上通过58同城看到了璞石网络公司的招聘信息，地址在濮阳市恒丰中央广场，几号楼记不清了，在6单元8楼801室，招聘的是网络销售，我就投送了个人简历，10月14日我收到了公司给我发送的信息，让我去公司面试，我就去了，负责人事的王燕接待了我，他说在网上销售一些理财产品，工资每月2000左右，全勤奖100元，提成好像是百分之十几。我在2017年10月16日去正式上班了。一直干到有一天中午吃过饭，那天我记得是星期五，老板接了一个电话，然后跟我们说过一个过一个双休，就让我们回家了。第二天好像是嘉嘉微信通知说上班等通知，后来一直没有通知上班。璞石网络公司没有门头，我见过营业执照，在墙壁一个架子上放着。璞石公司的经理孙某1凯，；负责人事的是王燕；剩下的都是员工，分两个组，组长李某1杰王某1洋；我刚去上班的时候就一个组，组长李某1杰，半个月后，分成了两个组，抽烟的一组，不抽烟的一组，我和闯闯、马娜娜、经理的媳妇刘晓晨在一个屋，组长王某1洋李某1杰那一组有任超、孙宁嘉雷某灿，张利蕊鲁某星。我一共领了一次工资，领了2000多，不到3000元。每月15号发工资。每个员工的业绩是老孙某1凯统计的。组长的职责是：谁不会了组长教。谁要是不好好工作，老板看见了会说两句，组长看见了也会说两句。公司业务是让客户购买红酒拉菲、罗曼尼康价格的涨跌。我一上班，经孙某1凯给我发了两个还是三个微信号和一台电脑，微信号都是包装好的女性身份，早上8:30点上班，上班后利用电脑登陆微信，一台电脑能同时登陆好几个微信，然后利用夜神虚拟模拟器把位置定位在其他城市，搜索附近的人，然后等着加人。加过人以后，就和好友聊天，聊天是随便聊，然后给好友发送“粤蓝商城”公众号里面购买红酒价格涨跌赚钱的截图，说自己跟着老师干着，不用专职做，闲的时候玩就行了，一个月能赚几万块钱。如果客户有兴趣的话，就给客户推荐粤蓝商城微信公众号二维码，客户通过扫描二维码关注公众号，然后可以注册，输入手机号码，收到验证码输入后就能注册，注册后能看到红酒价格的走势图。同时，我会将客户拉进工作微信群，群名叫“紫气东来”，群主孙某1凯，成员是公司内员工和客户，人数有一二百人孙某1凯在群里有两个微信号，一个男号，昵称孟石磊，一个女号，昵称曼妮，其实都是他自己在使用，他在群里的身份是红酒价格涨跌的分析大师孙某1凯会在群内喊单，让买涨或者买跌，我们所有员工在这个群里的身份都是玩家，我们员工每人都有公司发的模拟账号，我们用模拟账号跟孙某1凯购买，不用实际投资，然后把赚钱的截图发到群内，吸引其他客户入金购买。如果是投资大的客户孙某1凯就会把他从这个群里踢出去，单独加他，单独聊。每天基本上都是这些工作。我上班后没有培训，每天早晨上班孙某1凯会给员工讲跟客户聊天，有的时候讲一些股票知识，如果我们加的好友是玩股票的，我们也能跟他们聊一些股票知识，我们员工有个内部QQ群，里面有快速让客户注册、投资的成功案例孙某1凯让我们看这些案例，方便跟客户聊天。公司给员工发微信号，每个人得到的微信号数不一定，一个、两个、三个、四个不等，都是已经注册好的，注册性别都是女孙某1凯有微信注册美女的照片，跟老板要他就给，有时把这些照片发到朋友圈里。平时和客户聊天时，遇到客户视频或语音通话我们都不接。我工作微信号有三个，名字都忘了。平时工作和客户聊天时，不用我的真实身份，微信注册的有住址，我这三个微信号跟还有聊天时都说是江苏的。我有时说自己是在公司上班的，有时说是卖衣服的，名字是我自己随便取的，叫杨基诺。公司员工都是用的编的身份，经孙某1凯也让用这种身份，更容易聊客户。我注册的有十来个左右，投资的有三四个，我记得有一个修路的客户投资了有两三万，亏损多少忘了，客户的名字、手机号码我都不记得了，他们一共投资多少不记得的，时间太长了。我在“粤蓝商城”平台上使用的手机号码是188393336351，注册名字是刘亚豪。我们向客户推荐的公众号不卖红酒，老孙某1凯说客户赔的钱可以兑换积分，积分可以在商城里购买白酒。我也没有见过公司给客户发货，我们工作微信群“紫气东来”是经孙某1凯让客户在“粤蓝商城”里买涨买跌。我们上传到微信群内的购买截图是用模拟账号购买的。客户购买以后，到最后赔钱的多。客户的亏损就是公司的盈利。公众微信号内红酒涨跌总公司能控制孙某1凯说过璞石网络公司是个分公司，上面还有总公司，员工都知道。我的客户第一笔投资以后孙某1凯让我去他的电脑跟前看他是如何跟客户聊天的，让我跟客户聊天的时候注意哪些话该说，哪些话不该说。我看到他的电脑上有个QQ群，这里面应该都是老板，这里面有人喊单，买涨或者买跌孙某1凯都是看到这个QQ群里让买涨，他就在“紫气东来”微信群里指导客户买涨，这个QQ群里让买跌，他就在“紫气东来”微信群里指导客户买跌，在“紫气东来”微信群里员工之间有协作，只要老板喊单，我们每个员工都购买，然后就发截图，就说赚钱了，这样群里的气氛就烘托起来了，客户就会投资入金购买。2017年10月16日，我到濮阳市恒丰中央广场璞石网络上班，使用老板分配的微信号，冒充美女给客户聊天，让客户在粤蓝商城平台上投资，买卖红酒价格的涨跌，老板按照每个人拉的客户投资的钱给我们提成，按照客户投资金额的百分之十几的比例提成。我好像拉了三个客户，共投多少记不清了，其中一个客户投了两三万，我共上班一个多月，领了工资两千多元，没有拿到提成。我刚开始不清楚，公司被查后，我才知道我这是诈骗行为。（2）任胜超供述：我所在公司是璞石网络公司，地址在濮阳市恒丰中央广场，几号楼几单元记不清了，不是七楼就是八楼。经理孙某1凯；负责人事的是王燕；剩下的都是员工，有分组，组长李某1杰，还有谁我记不清了；我的组长李某1杰，组员孙某2岩还有三个我不熟叫不上来名字了，还有娜娜王某1洋、闯闯、张利蕊，还有两三个叫不上来名字了。我见过公司营业执照，在店里挂着。濮阳璞石公司的业务是推销公众号，公众号叫个什么商城，公众号里卖红酒，但我是把红酒的行情、红酒的涨跌推销给客户，客户买对了可以挣钱，只要客户同意购买了，我就把客户的微信号转孙某1凯。我是在2017年八九月份，在网上通过58同城看到了璞石网络公司的招聘信息，招聘的是网络销售，我就投送了个人简历，之后我收到了公司给我发送的信息，让我去公司面试，我就去了，第一次是个男的接待的我，第二次是负责人事的王燕接待了我，他说在网上推销公众号，基本工资每月1500，全勤奖200元，提成好像是百分之五。我在2017年八九月份。我一共干了一个半月。我上班李某1杰会在我刚上班的前几天早上教我如何跟客户聊天，怎么开发客户，如何推销公众号。我们有客户微信群，我们员工也在群里，老板也在群里，但我们的身份是伪装成客户孙某1凯的身份是老师，老师教客户如何投资购买，我们在群里响应购买，会发购买成功并挣钱的截图。不过这些截图孙某1凯给的虚拟账户，里面的钱数就是数字，截图发群里就是为了让真正的客户相信。我们还有内部的员工QQ群，里面会发一些成功案例，教我们如何跟客户聊天，还有我们的业绩，一般都李某1杰孙某1凯发。上班后先是给配了一台电脑，让我看聊天记录和成功案例，看了三天，然后分给我三个女性身份的微信号，其他员工工作微信号，基本上都是两三个微信号，都是事先伪装好的女性身份的号，然后同时登陆在电脑上，用一个软件虚拟定位在某个城市，搜附近的人或者加群后加人，加上人后，先是闲聊，我以我自己也在做这个能挣钱为由，把微信公众号推荐给好友，让他们注册购买，微信公众号有个二维码图片，我发给客户，他们识别二维码就能关注，然后我把客户拉到我们的客户群里孙某1凯会以老师的身份跟新进入的客户私聊，还会在群里喊单，让客户跟单，同时我们会用虚拟账号虚假购买截图后发到群里。我们上传到微信群内的购买截图是用模拟账号购买的。我们向客户推荐的公众号孙某1凯说卖红酒，但我没见他们发过货。经孙某1凯让客户在“商城”里买涨买跌。在客户微信群里员工之间有协作，只要老板喊单，基本上我们每个员工都要跟单，然后就发截图，就说赚钱了，这样群里的气氛就烘托起来了，客户就会投资入金购买。我发展了十来个左右客户，投资的有一两个，大概投资了几千块钱。平时和客户聊天时，遇到客户视频或语音通话都不接。我在“商城”平台上使用的手机号码是17639343193，注册名字是老板写的。每个员工的业绩是老孙某1凯统计的。组长的职责是不让偷懒，积极找客户提高业绩。我一共领了一次工资，领了一千六七。（3）杨亚蒙供述与辩解：2017年9月份的一天，我的姨夫程建民在市里搬家，我去帮忙，俺姨夫程建民哥哥家的儿程某阳也去帮忙。闲聊的时程某阳问我平时在家干啥了，我说缓刑期间，没事做，他就说他自己开了一家网络公司，让我去给他帮忙，当时互相留了电话号码，大概过了半个多月，我给他打电话，他就让我去濮阳市京开大道与胜利路交叉口东北角尚城大厦12楼，具体哪个房间忘记了，我去的时候公司里只程某阳和高飞，没几天张艳和张彩陆续去公司上班，公司名称是墨樱电子有限公司程某阳跟我说工资是基本工资1200元。我干了一个多月，到2017年11月份的一天中程某阳说放假了，我们就回家，后来我程某阳打电话他说不上班，后来一直没有上班。工资也没有领，一次都没有发。我到公司后程某阳给我发了两个微信号，说是工作用，给高飞也发了两个微信号，每人一台电脑，然程某阳开始教我们，电脑上有个夜神模拟器，可以把微信定位在其他城市，然后通过摇一摇、附近的人加好友，加好友后跟人家聊天，聊些家常，聊着聊着就说自己平时在“粤蓝商城”里面玩红酒涨跌游戏，能赚钱，看好友有兴趣不，如果有兴趣，就给他发送二维码，好友可以通过扫描二维码注册会员，注册以后我就把他拉到公司的工作微信群，群名忘记了，群主程某阳，里面有公司的员工，还有拉进群的客户，大概有一二十个人，在微信群程某阳身份是红酒涨跌的顾问，他在群里喊买涨或者买跌，我、高飞、张艳、张彩等员工在群里是玩家身份程某阳一喊，我们就配程某阳跟着说买了，然后就在群里发送购买后赚钱的截图，这样吸引客户购买。除程某阳教我们外，刚开始去过一个男的，30岁左右，胖胖的，个子不高，我不知道名字程某阳说这是一个二哥，他是干这个工作的，他也教我们如何聊天。我跟客户聊天的时候，说自己是开服装店的，住址定位在哪个城市就说是哪的。客户要求语音聊天或者视频聊天的时候，就说自己不方便。让张彩帮忙回复过一次语音。配发的微信号都是注册好的微信号，美女身份，头像就是美女，号码忘记了，昵称是“冰红茶”、“黯然红唇”。我配发了一个模拟账号，号码应该是88886，里面有5万元数字，我实际上不用充钱。发截图就是用这个账号发的。我在“粤蓝商城”平台上登记的是杨亚蒙，手机151××××30333。我把微信号定位到内蒙的乌审旗、山东泰安、广州市。我加了有100人左右，注册的大概十来个，投资的应该是两个程某阳给我说过一个100元，一个1000多元，具体多少我不知道。我们里面高飞的业绩最好。我们公司有内部群，里面就我们五六个人程某阳在群里让我们叫客户买就行了，买后就杀他，意思是让客户赔钱，我当时就知道后台能控制，就是想让客户赢就赢，想让客户输就输，我感觉到不合法就程某阳犯法不程某阳说不犯法，干吧。其实公司赚的就是客户投资后赔的钱。5.辨认笔录6.电子证据勘验工作笔录附：涉案入金及回购数额表濮阳璞石、河南墨樱（粤蓝商城）后台数据会员入金金额濮阳璞石：张利蕊27400元、马娜娜马某1淼）25595元王某1洋122480元、孙宁嘉孙某2岩）7326元、刘亚豪62606元雷某灿3208.5元鲁某星2400元李某1杰60617元、任超（任胜超）20249元、胡闯闯胡某闯）950元、翟道奎100元，加上其他共计421324.5元；河南墨樱：赵良凯27106元、高飞16510、张彩323元、杨亚蒙2468元张某1艳7701元共计54108元；濮阳璞石、河南墨樱（粤蓝商城）后台数据会员回购金额濮阳璞石：张利蕊138元、马娜娜马某1淼）11523.6元王某1洋13233.4元、孙宁嘉孙某2岩）200元、刘亚豪9713元鲁某星1652.4元李某1杰2352元、任超（任胜超）2423.8元、胡闯闯胡某闯）325元、翟道奎100元，加上其他共计96236.2元；河南墨樱：赵良凯1309.3元、高飞1470、杨亚蒙718.3元共计3497.6元；依据以上证据算出个人名下的数额：刘亚豪62606元-9713元=52893元任胜超20249元-2423.8元=17825.2元杨亚蒙2468元-718.3元=1749.7元上述证据能相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实所查明的事实。本院认为：被告人刘亚豪、任胜超、杨亚蒙伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取公民合法财物，系诈骗犯罪集团成员，公诉机关指控其犯诈骗罪，罪名成立。辩护人认为公诉机关指控的犯罪数额是整个公司的数额，这个数额认定的证据不充分，应按被告人个人数额认定，对该意见本院不予采纳。综合本案证据能够认定公诉机关指控的刘亚豪、任胜超参与的犯罪数额均为325088.3元，数额巨大；公诉机关指控的杨亚蒙参与诈骗数额50610.4元，证据不足，本院认定为24813.7元，数额较大；三被告人均系与其他人共同犯罪，均系从犯，应从轻、减轻处罚。刘亚豪辩护人认为刘亚豪户籍登记出生月日应是农历，犯罪时未成年，本院不予采信。刘亚豪主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻、减轻处罚。任胜超、杨亚蒙如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人刘亚豪、任胜超均无前科，杨亚蒙在缓刑期间又犯新罪，应撤销缓刑，与本案诈骗罪数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、作用、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘亚豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又五个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2021年3月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人任胜超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又五个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2021年3月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨亚蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；撤销（2015）濮刑初字557号判决中杨亚蒙的缓刑，其有期徒刑二年与本案数罪并罚，决定执行有期徒刑二年又五个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年4月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人退赔被害人损失（名单附后）如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  褚文铭人民陪审员  孙长春人民陪审员  李功玉二〇一九年六月五日书 记 员  闫晓光