湖北省沙洋县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0822刑初42号公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。被告人王俊华，男，1977年11月12日出生于湖北省沙洋县，汉族，高中文化，无业，住沙洋县（户籍地沙洋县）。因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于2017年5月10日被抓获，同月11日被沙洋县公安局刑事拘留，同年6月16日经沙洋县人民检察院不批准逮捕，同月17日被沙洋县公安局取保候审。2019年6月18日经本院决定逮捕，并由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉〔2018〕31号起诉书指控被告人王俊华犯非法处置查封的财产罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月5日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员宋丽妮出庭支持公诉，被告人王俊华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。沙洋县人民检察院指控：2010年至2014年间，被告人王俊华明知沙洋县沙洋镇“荆河雅苑”小区1号楼一层107号、108号、109号、110号、116号门面房以及该小区1号楼一单元301室、302室、二单元403室、404室商品房已被法院查封，仍多次对被查封的房产予以变卖。门面房总面积196.2平方米，价值824040元；商品房总面积503平方米，价值710487.5元。门面房及商品房总价值1534527.5元。2017年5月10日，被告人王俊华在沙洋县开源大道路边被民警抓获。为证实上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据。由此，公诉机关认为被告人王俊华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条的规定，应当以非法处置查封的财产罪追究刑事责任，提请本院判处。被告人王俊华认罪认罚，自愿悔罪，其未向本院提交证据。经审理查明：2008年12月30日，湖北省武汉市江汉区人民法院作出民事裁定，裁定查封沙洋县沙洋镇“荆河雅苑”小区1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋（一单元301室、302室）。此后，该法院多次下达裁定继续查封上述房产。2010年5月14日，湖北省荆门市中级人民法院作出民事裁定，裁定查封“荆河雅苑”小区1号楼二单元403室、404室及其他房产。此后，该法院多次下达裁定继续查封上述房产。上述房产被查封期间，被告人王俊华在明知房产已被法院查封的情况下多次对被查封的房产予以变卖。具体分述如下：（1）2010年1月，王俊华将“荆河雅苑”小区1号楼一层107号、108号门面房非法出售给林某1，林某1将该门面房出租给龚保择。（2）2010年1月，王俊华将“荆河雅苑”小区1号楼一层109号、110号门面房非法出售给张开华，用房款抵消欠张开华的债务，张开华将该门面房出租给范某。（3）2011年8月，王俊华将“荆河雅苑”小区1号楼一单元302室非法出售给李某2，用房款抵消欠李某2的债务，李某2将该房屋装修后入住。（4）2012年上半年，王俊华将“荆河雅苑”小区1号楼二单元403室非法出售给刘某2，刘某2将该房屋装修后入住。（5）2012年12月，王俊华将“荆河雅苑”小区1号楼一层116号门面房非法出售给雷某，用房款抵消欠雷某的债务，雷某将该门面房出租给刘某1。（6）2012年下半年，王俊华将“荆河雅苑”小区1号楼二单元404室非法出售给贺某1，用房款抵消欠贺某1的债务。（7）2014年下半年，王俊华将“荆河雅苑”小区1号楼一单元301室非法出售给李某1，用房款抵消欠李某1的债务，李某1将该房屋装修后入住。2017年5月10日，王俊华在沙洋县开源大道路边被民警抓获。同年8月1日，湖北循其本价格鉴定评估有限公司出具《关于荆某雅苑部分房产的价格鉴定结论书》，认定107号、108号、109号、110号、116号门面房总面积196.2平方米，平均价格为每平方米4200元，总价值824040元；住房********，1栋2单元403室、404室房屋合计面积503平方米，出售均价每平方米1400元，总价值710487.5元。以上房产价值合计1534527.5元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．物证照片证明：涉案门面和商品房的方位、概貌及四至。2．受案登记表、案件揭发及办理经过证明：案件的来源及侦办经过。3．到案经过证明：2017年5月10日，王俊华在沙洋县开源大道路边被民警抓获。4．扣押清单证明：王俊华所有的宝马车一辆被公安机关扣押。5．王俊华提供的售房说明证明：王俊华称其出售住房及5间门面（7号至10号、16号），是因为开发商拖欠其工程款。6．九万方正沙洋项目部与王俊华对账明细证明：九万方正沙洋项目部向王俊华付款的明细。7．王俊华的卡号62×××50银行卡的交易明细证明：2012年11月2日收到曹菊英汇款20万（王俊华称是王德忠的购房款），2012年12月15日收到刘斌21万元（王俊华称是购房款）。8．房屋出租合同证明：2013年4月5日，林某1将“荆某雅苑”107号、108号门面租给龚保择。9．系列借条证明：王俊华于2007年11月12日向张海军（即张开华）借款80万元，2007年12月5日向张海军借款40万，2008年3月26日向张海军借款30万的借条。10．荆某雅苑房屋登记面积证明：涉案门面和房屋的面积大小。11．沙洋县房地产管理局撤销商品房预售行政许可事项决定书、快递单证明：2010年9月15日，沙洋县房地产管理局因武汉市江岸区等多家法院先后对该局下达了协助执行通知书，对涉及销售范围内的房屋进行了查封，遂决定撤销九万方正公司荆某雅苑项目核发的商品房预售行政许可。2011年1月21日，该局将决定书邮寄送达九万方正公司。12．雷某提供的工程结算书、“荆某雅苑”1号楼水电工程变更通知书、收取刘某1租金的收据以及与刘某1的租赁合同证明：雷某与刘某1的首次租赁合同签订日期为2012年12月31日。13．查封情况表证明：“荆某雅苑”1号楼一单元301室、302室被法院查封情况。14．湖北港佳物业服务有限公司出具的收据证明：李某1入住“荆某雅苑”1号楼一单元301室，于2015年2月1日始交物业管理费；李某2始交物业管理费的时间是2011年8月。15．王俊华提供的《以门面抵工程款协议书》证明：抵押给王俊华的门面一楼有9间，面积345.13平方米，即111号、112号、118号至124号；二楼有21间，面积共807.38平方米，即204号至224号。上述门面折抵工程进度款3150100元。签字人是王某和王俊华，落款时间为2008年6月30日。16．王俊华提供的王冲与郭某1于2009年5月8日签订的《荆某雅苑门面订购书》证明：2008年1月7日，郭某1订购“荆某雅苑”一楼111号、112号和二楼204号至224号门面，总价180万元，郭某1于2008年5月8日付首付款10万元。17．沙洋县房产局对各法院查封“荆河雅苑”1号楼房屋的分布图证明：该栋房屋被查封时的方位、分布情况。18．“荆某雅苑”及计生服务综合大楼工程表证明：该两项工程的涉案情况。19．武汉市江汉区人民法院查封荆河雅苑房产情况一览表、武汉市江汉区人民法院协助执行通知书（2007）汉执字第1197号、第1197-2号、第1197-3-1号、第1197-4-1号、第1197-5-1号、第1197-6-1号、第1197-7-1号证明：武汉市江汉区人民法院查封九万方正公司位于沙洋县荆某私营园内面积为8466.7平方米土地上的建筑物，停止办理该建筑物的商品房预售许可的相关手续，查封、冻结时间为两年（即2008年3月18日至2010年3月17日），落款时间2008年3月18日。后继续查封该公司“荆某雅苑”1号楼，停止办理该房屋的商品房预售许可手续，并解除该公司位于该土地上的其他建筑物的查封并解除其商品房预售许可的冻结，落款时间2008年10月8日。同年底，继续查封“荆某雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋，解除该土地上其他房屋的查封，解除1号楼商品房预售许可的冻结，落款时间2008年12月30日。2009年3月，解除“荆某雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋，并将上述房产过户给买受人武汉佳和投资发展有限公司，落款时间2009年3月13日；后又暂停办理将“荆某雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋过户给买受人武汉佳和投资发展有限公司的手续，继续查封上述房产，落款时间2009年5月19日。同年8月，撤销将“荆某雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋过户给买受人武汉佳和投资发展有限公司的手续，继续查封上述房产，落款时间2009年8月27日；后继续查封“荆某雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋，落款时间2010年7月2日；继续查封“荆某雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋，查封期限2012年7月1日至2013年7月1日，落款时间2012年7月12日；继续查封“荆某雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋，查封期限2013年7月1日至2014年7月1日，落款时间2013年6月20日；继续查封“荆某雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋，查封期限2014年7月1日至2015年7月1日，落款时间为2014年6月19日。20．湖北省高级人民法院〔2011〕鄂执他字第86号回复证明：省高院同意武汉市江汉区人民法院对“荆河雅苑”1号楼一层、二层商铺及该楼西侧单元第三层的两套房屋和分摊土地使用权进行再续封，期限为一年，落款时间为2011年6月23日。21．告示及张贴照片证明：2011年1月20日，沙洋县房产局在“荆某雅苑”营销中心张贴告示，其内容是告知业主该局已于2010年9月15日撤销了“荆某雅苑”项目的销售许可证，相关房屋已被法院查封，并提醒群众谨慎购买该小区房产。22．武汉市江汉区人民法院的系列民事判决书、民事裁定书、公告及照片证明：涉案房产被查封的原由，判决情况、查封依据以及武汉市江汉区人民法院（2007）汉执字第1197号民事裁定书公告送达、“荆河雅苑”1号楼一层107号第一次拍卖前贴公告的情况。23．企业变更信息和企业信息证明：九万方正公司企业信息变更的情况。24．查封情况表证明：2010年4月16日至2018年6月7日，“荆河雅苑”1号楼一单元403室、404室被荆门市中级人民法院查封的情况。25．“荆某雅苑”1栋二单元401室刘某2的物业缴费记录证明：刘某2于2013年开户。26．荆门市中级人民法院（2010）荆民二初字第00003-1号民事裁定书、（2010）荆民二执字第00003-1-2号协助执行通知书证明：2010年4月16日，“荆某雅苑”1号楼二单元403室、404室被查封，查封期限为二年。27．荆门市中级人民法院（2011）荆执字第00009-1号执行裁定书、（2011）荆执字第00009-3号协助执行通知书证明：“荆河雅苑”1号楼二单元403室、404室被查封，查封期限从2012年5月18日至2013年5月17日。28．荆门市中级人民法院（2011）荆执字第00009-3号执行裁定书、（2011）荆执字第00009-4号协助执行通知书证明：“荆河雅苑”1号楼二单元403室、404室被查封，查封期限从2013年6月13日至2015年6月12日。29．荆门市中级人民法院（2011）荆执字第00009-5号执行裁定书、（2011）荆执字第00009-4号协助执行通知书证明：“荆河雅苑”1号楼二单元403室、404室被查封，查封期限从2015年6月13日至2018年6月12日。30．沙洋县公安局出具的说明证明：荆门市中级人民法院裁定书、协助执行通知书中查封的“荆河雅苑”1号楼二单元403室、404室与王俊华出售给刘某2、贺某1“荆河雅苑”1号楼二单元401室、402室是相对应的同一房屋。武汉市江汉区人民法院裁定书、协助执行通知书中查封的“荆河雅苑”1号楼西侧单元第三层的两套房屋与“荆河雅苑”1号楼一单元301室、302室是相对应的同一房屋。31．沙洋县不动产登记中心出具的“证明”证明：“荆河雅苑”小区1栋107号至110号、116号门面，1栋一单元301号、302号，1栋二单元403号、404号房屋产权属湖北九万方正投资有限公司所有。32．王俊华非法处置的住房及门面清单证明：王俊华非法制处置房屋的具体楼栋、门号、面积以及受让对象。33．湖北九万方正投资有限公司在建工程抵押解冻台账证明：解冻台账中未涉及王俊华非法处置的房产。34．户籍信息证明：王俊华的自然人身份。35．证人郭某1、林某1、林某2、卢某1、张开华、陈某、范某、雷某、刘某1、卢某2、李某1、李某2、赵某、刘某2、郭某2、贺某1、贺某2的证言：王俊华非法处置相关房产的经过，以及涉案房产目前的实际归属状态。36．证人张某的证言：2011年，我们沙洋县房产局撤销了荆某雅苑项目的预售许可证，告示是2011年1月20日印好的，当天我和同事就将告示贴在售楼部的玻璃上和小区的过道上，并于2011年1月21日将告示邮寄给九万方正公司。37．“荆荷雅苑”部分房产的价格鉴定结论书证明：王俊华非法处置的住房及门面总价值1534527.50元。38．现场勘验检查笔录、现场图及照片证明：王俊华非法处置的房产的勘查情况。39．王俊华的供述与辩解。本院认为，被告人王俊华明知是已被法院查封的财产，而予以变卖，涉案金额1534527.50元，致使法院生效的法律文书不能执行，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控的罪名成立。王俊华如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。其认罪认罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王俊华犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑十月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年3月9日止）。二、责令被告人王俊华退赔赃物折款人民币1534527.50元。其被扣押的财产优先用于抵偿，不足部分继续退赔。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁超敏人民陪审员  卢礼斌人民陪审员  何春桃二〇一九年六月十八日法官助理周荣书记员王杨