成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0112刑初281号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人廖剑，男，1970年12月31日出生，汉族，大专文化，四川XX家具有限公司营销总监，户籍所在地四川省乐山市市中区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人张守强，四川瀛领禾石律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2019］274号起诉书指控被告人廖剑犯合同诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。审理过程中成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑变诉[2019]2号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员胡兴出庭支持公诉，被告人廖剑及其辩护人张守强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月，四川XX家具有限公司（以下简称：XX家具公司）发布《员工持股方案》，要求公司高级管理人员均须持股，规定公司员工持股按照每股10万元的价格认购，认购款应于2017年12月25日前支付，所有员工持股总股不超过20%，持股员工所认购股份由公司股东、监事王某松代持。 2017年10月15日，时任XX家具公司营销总监的被告人廖剑在未实际取得XX家具公司股东资格，未完成上述公司高管认股义务的情况下，伪造了一份加盖有XX家具公司“营销中心”印章的《委托代持股协议书》约定由乙方、被害人张某秀出资10万元代持甲方廖剑持有的XX家具公司3%的股权。签订协议前后期间，2017年10月3日、2017年10月4日、2017年10月15日、2017年10月18日，被害人张某秀通过微信、支付宝、银行卡转账等方式分多笔共支付廖剑人民币10万元。 2018年1月4日，被告人廖剑以银行转账的方式向XX家具公司支付其参股款人民币5万元，2018年1月8日，廖剑以甲方名义与乙方代表王某松签订《委托代持股协议书》约定由其出资10万元认购的XX公司1%的股份由乙方代持，完成其公司高管的认股义务，成为公司股东，并于之后的2018年1月15日出具《承诺书》承诺于2018年3月31日之前将剩余参股金5万元转入XX家具公司账户。 经核实，截止案发，被告人廖剑实际持有XX家具公司股权占比为0.5%；XX家具公司并不存在上述“四川XX家具有限公司营销中心”印文的印章；上述赃款人民币10万元被廖剑个人耗用。 2018年4月16日、4月20日，涉案被害人唐某诰、熊某俊先后与被告人廖剑所代表的XX家具公司签订《产品经销合同》分别在江苏省无锡市、成都市区域内代理销售“XX”品牌系列家具产品，成为XX家具公司产品经销商。期间，在XX家具公司、廖剑个人均尚未实际取得意向项目“苏州Ｗ35”工程项目的情况下，被告人廖剑借用其XX家具公司营销总监的身份，在与吕某洪、熊某俊取系、洽谈业务过程中，谎称有意将上述工程项目的家具销售、安装项目交给吕某洪、熊某俊承接，并向其二人分别出示了其伪造的载明其持有XX家具公司20%股权的《股权转让协议》《委托代持股协议书》以及相关内容为指定货款汇款至私人银行账户的“客户告知单”并加盖有“四川XX文化传有限公司合同专用章”印章。之后，被害人唐某诰、熊某俊即相信廖剑并先后于2018年4月20日、4月23日按照其要求将承接上述工程项目的所谓“保证金”分别各20万元通过银行转账的方式汇入廖剑尾号为“0428”的工行个人银行账户。 经核实，截止2018年1月4日，被告人廖剑实际持有XX家具公司股权占比仅为0.5%；经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述“四川XX文化传播有限公司合同专用章”系伪造；截止案发，上述赃款人民币共计40万元被廖剑个人耗用。 2018年3月，涉案被害人夏某在XX家具公司珠海门店接触到XX家具产品，后其辗转联系到XX家具公司营销总监、被告人廖剑洽谈购买XX品牌家具事宜。之后，2018年7月中旬，夏某到成都XX家具公司订货，期间，被告人廖剑声称可以更低的经销商价格拿货但不能走公司账户并向夏某出示了相关内容为指定货款汇款至其私人银行账户的“客户告知单”并加盖有“四川XX文化传播有限公司合同专用章”印章，以此诱使夏某将订货款打款至其个人银行账户，随后，双方于2018年7月19日确认了总价值222315.00元产品订货单，当日，夏某将首付款人民币155620.00元通过银行转账至廖剑工行尾号为0428的个人银行账户，之后，在约定的发货前15天，2018年8月14日，夏某通过银行转账将尾款人民币66695.00元转账至廖剑上述银行账户，完成付款。期间，被告人廖剑在收到夏某的货款后并未按照约定将货款转款至经销商处向XX家具公司订货，截止案发，所获赃款共计人民币222315.00元被其个人耗用。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述“四川XX文化传播有限公司合同专用章”印章系伪造。 2017年下半年，涉案被害人徐某在上海家具展会上结识时任XX家具公司营销总监的被告人廖剑并接触和了解到XX家具公司的家具产品，后徐某向XX家具公司购买了5万元的家具产品，将货款打入XX家具公司银行账户并如约收到了产品。之后，因其公司业务需要，徐某联系廖剑再次订购XX家具公司家具产品，此时，廖剑对徐某声称其目前系XX家具公司股东，向徐某通过微信出示了相关内容为指定货款汇款至其私人银行账户的“客户告知单”并加盖有“四川XX文化传播有限公司合同专用章”印章。之后，2018年8月2日，徐某即按照廖剑的要求将订货款通过银行转账和微信转账的方式，分两笔，一笔人民币5万元，一笔人民币5680元，共计人民币55680.00元转入廖剑指定的其个人工商银行尾号0428的工行卡和其微信账户。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述“四川XX文化传播有限公司合同专用章”印章系伪造；截止案发，上述赃款人民币共计55680.00元被廖剑个人耗用。 被告人廖剑对指控事实及罪名均无异议，称自己在东升街道航空路有一套住房，愿意变卖，退赔被害人损失。其辩护人认为，廖剑有坦白情节，骗取钱款是为归还其他人的款项，主观恶性不大，愿意退赔损失，请求从轻处罚。 本院查明事实与指控事实一致。另查明，四川XX家具有限公司代廖剑退出徐某的款项。东升街道航空路6号51栋1单元10楼1003号房屋系签约备案在廖剑名下。 上述事实，有受案登记表，立案决定书，到案经过，廖剑的户籍证明，涉案人员刘某长的证言，XX家具公司前员工王某琼的证言，XX家具公司员工何某、何某1、金某可、何某2、张某、刘某智的证言，XX家具公司法人金某的证言，四川XX家具有限公司关于公司对公账户、廖剑持股情况、廖剑交纳参股款、公司没有“四川XX家具有限公司营销中心”印章的证明，四川XX家具有限公司提交公司（包括分公司、控股公司）24枚印章印模，廖剑无前科的说明，何某提交的相关资料（四川XX家具有限公司、四川XX文化传播有限公司的营业执照复印件，廖剑的居民身份证复印件，廖剑收款的凭证，请将货款汇入廖剑银行账户的“客户告知单”，情况说明，委托代持股协议书，股权转让协议，产品经销合同等47页），何某提交的四川XX家具有限公司的相关资料（四川XX家具有限公司的员工持股方案，股权转让协议书，股东会决议，董事、监事信息，代持股协议书、承诺书），廖剑与四川XX家具有限公司的劳动合同书，四川XX1东润实业有限公司员工熊某俊的证言，熊某俊提交的相关资料（产品经销合同、银行流水清单、股权转让协议、手机转账记录、四川XX1实业有限公司的营业执照），江苏省无锡市XXX设计装饰有限公司员工吕某洪、唐某诰的证言，吕某洪提交的相关资料（银行转款凭证、委托书、委托代持股协议书、股权转让协议、吕某洪与廖剑的微信内容），被害人张某秀的陈述，张某秀提交的相关资料（委托代持股协议书、股权认购申请书、转账凭证6页），被害人夏某的陈述，夏某提交的相关资料（夏某给廖剑的打款凭证，夏某与廖枧、何某2、王某琼的微信聊天内容，订货单及收条），被害人徐某的陈述，徐某提关的相关资料（打款记录5页），金某可提交的相关资料（徐某的委托授权书、徐某的居民身份证复印件、徐某的中国银行交易流水明细清单、请交货款汇入我公司账户的“客户告知单”、账户名廖剑的照片、与XX廖枧的微信内容），徐某、吕某洪对廖剑的辨认笔录，被告人廖剑的供述和辩解，对廖剑住处的搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单（四川XX文化传播有限公司合同专用章一枚、合同及其它资料24页），成都市公安局物证鉴定所成公鉴（文检）字［2018］7606号鉴定书，对本区成龙大道二段XX小区X栋的现场勘验笔录、现场图、现场照片，廖剑的银行账目明细，个人住房查询记录（廖剑）等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖剑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，采取伪造相关单位印章，诱使他人与其签订合同，以“工程保证金”、货款等名义收取款项后个人耗用，其行为已构成合同诈骗罪，属数额巨大，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人廖剑的事实及罪名成立。被告人廖剑到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人廖剑系初犯，愿意将房产变卖，退赔被害人，认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，根据被告人廖剑的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2024年2月22日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、对被告人廖剑的违法所得予以追缴，退赔被害人（其中徐某的款项退给四川XX家具有限公司）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  金学强 人民陪审员  曾国霞 人民陪审员  鄢 涛 二〇一九年六月二十五日 书 记 员  谭佳豪