湖南省永州市零陵区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘1102刑初439号被告人：陈洪祥，男，1998年2月8日出生，汉族，重庆市忠县人，小学文化，永州市某某网络科技有限公司法人代表，住重庆市忠县×××，公民身份号码×××；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月21日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，于2018年7月26日被永州市公安局零陵分局逮捕；2018年12月20日被湖南省永州市零陵区人民检察院决定取保候审；因被指控犯有组织、领导传销活动罪，经本院决定逮捕，于2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于零陵区看守所。被告人：吴慕华，女，1981年12月31日出生，汉族，广东省高州市人，专科文化，广东某某国际供应链有限公司客服总监，住广东省茂名市高州市×××，公民身份号码×××；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月12日被东莞市公安局刑事拘留，于2018年6月15日被东莞市公安局逮捕；2018年11月7日被永州市公安局零陵分局决定取保候审；因被指控犯有组织、领导传销活动罪，经本院决定逮捕，于2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人：李坤，湖南征雁律师事务所律师。被告人：尹建桥，曾用名罗建桥，男，1975年12月23日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，初中文化，永州市某某网络科技有限公司财务总监，住湖南省永州市零陵区×××，公民身份号码×××；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月6日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日被永州市公安局零陵分局取保候审；因被指控犯有组织、领导传销活动罪，经本院决定逮捕，于2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于零陵区看守所。辩护人：肖文涛，湖南九子龙律师事务所律师。被告人：徐磊，男，1978年5月14日出生，汉族，湖南省永州市零陵区人，初中文化，永州市某某网络科技有限公司董事长，住湖南省永州市零陵区×××，公民身份号码×××；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月6日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日被永州市公安局零陵分局取保候审；因被指控犯有组织、领导传销活动罪，经本院决定逮捕，于2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于零陵区看守所。被告人：何红林，男，1981年9月30日出生，汉族，重庆市忠县人，初中文化，永州市某某网络科技有限公司董事长助理，住重庆市忠县×××，公民身份号码×××；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月6日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同日被永州市公安局零陵分局取保候审；因被指控犯有组织、领导传销活动罪，经本院决定逮捕，于2019年6月28日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于零陵区看守所。辩护人：林湘，湖南九子龙律师事务所律师。湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉〔2018〕450号起诉书指控被告人陈洪祥、吴慕华、尹建桥、徐磊、何红林犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月25日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员贺宗德出庭支持公诉，被告人陈洪祥（拒绝为其指派辩护律师）、被告人吴慕华及其辩护人李坤、被告人尹建桥及其辩护人肖文涛、被告人徐磊（拒绝为其指派辩护律师）、被告人何红林及其辩护人林湘到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关湖南省永州市零陵区人民法院指控：2017年3月6日，永州市某某网络科技有限公司在永州市工商行政管理局注册登记成立，公司地点在永州市零陵区×××商铺。注册资金1亿元人民币，实收资本100万元人民币，其中陈洪祥认缴5100万元，占股51%，实缴51万元，为公司法人代表；蓝某某认缴4900万元，占股49%，实缴49万元，为公司股东；徐磊为公司董事长，何红林为公司董事长助理，尹建桥为公司财务总监。永州市某某网络科技有限公司为拓展业务，2017年7月10日，蓝某某与吴慕华在广东东莞市工商局注册成立广东某某国际供应链有限公司，注册地址广东省东莞市×××。注册认缴8800万元人民币，其中吴慕华认缴4342万元占公司49%股份，为公司股东，日常负责公司客服部。蓝某某认缴4488万元占公司51%股份，任广东某某国际供应链有限公司法人代表，负责永州市某某公司传销的会员开会、培训、网上商城、会员提现等业务。永州市某某网络科技有限公司是广东某某国际供应链有限公司的总公司，广东某某国际供应链有限公司的日常工作于进出账目直接归永州市某某网络科技有限公司管理。永州市某某网络科技有限公司设立公司网站（www.×××）,在互联网上建立“某某”会员加盟商操作系统与手机APP软件，并按照公司运营模式进行运作。永州市某某网络科技有限公司组织传销活动中的会员分为金钻会员与普通会员，会员注册后成为组织的普通会员，普通会员投资500元升级成为金钻会员，金钻会员可以开通商户功能。永州市某某网络科技有限公司会员奖励主要有积分奖励、推荐积分奖励、级别奖励及运营中心奖励：（一）消费奖励模式：第一代会员注册并升级为金钻会员享受投资额40%的奖金；第二代会员注册并升级为金钻会员享受投资额的20%奖金。（二）积分奖励是指直推1个有效会员拿1代，直推3个有效会员拿2代，第一代积分奖励8%，第二代积分奖励5%；推荐商户第一代积分奖励5%，第二代奖励3%。（三）级别奖励是指获得自己层级下所有新增会员积分的百分比，级别奖励有红宝、绿宝、蓝宝三种。红宝是直接推荐的会员中有10个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有100个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.1%；绿宝是直接推荐会员中有20个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有300个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.2%；蓝宝是直接推荐的会员中有30个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有1000个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.3%；（四）运营中心级别奖励有县级（区、镇）运营中心、市级运营中心、省级运营中心。县级（区、镇）运营中心可享受本县运营中心有商户会员每日新增积分的0.8%；市级运营中心可享受本市所有商户会员每日新增积分的0.8%；省级运营中心可以享受本省所有商户会员每日新增积分的0.6%.截至永州市工商局对永州市某某网络科技有限公司进行立案，永州市某某网络科技有限公司在全国共发展58个运营中心，发展的会员达16,987人，涉案传销投资本金8,696,194.83元，投资收益2,226,385.00元。为证实以上指控事实，公诉机关提交了户籍资料、到案经过等书证，证人张某某等人的证言，被害人王某某等人的陈述，被告人陈洪祥等人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、辨认笔录，视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈洪祥、吴慕华、尹建桥、徐磊、何红林扰乱经济社会秩序，以推销商品、提供服务等经营活动为名，组织、领导传销活动，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，特提起公诉，提请本院依法判处。被告人陈洪祥、吴慕华、尹建桥、徐磊、何红林对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名及事实均无异议，均当庭表示认罪。被告人吴慕华的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，对被告人的量刑提出如下意见：1、被告人吴慕华系自首，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人吴慕华当庭自愿认罪；3、被告人吴慕华只是公司员工，按照公司的安排从事劳务性工作，其只是名义上的股东，实际并未出资，亦未参与公司的管理；4、被告人吴慕华在共同犯罪中地位、作用较小，系从犯；5、到案后积极退赔损失，悔罪表现好，且系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性小。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚，建议对其适用缓刑或免予刑事处罚。被告人尹建桥、何红林的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称被告人具有如下从宽处罚情节：1、起诉书指控发展会员人数达16,987人，证据不足，鉴定意见通知书证明实际发展会员是51人；2、起诉书指控涉案传销投资本金8,696,194.83元，属事实认定不清，受害人的投资收益2,226,385元应予以扣除；3、被告人系自首，具有悔罪表现；4、被告人系从犯，没有发展会员，不应对全部的传销资金承担刑事责任；5、被告人当庭自愿认罪，且已积极退缴全部非法所得，缴纳了全部罚款330万元，取得了部分受害人的谅解；6、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶意较小，并自愿交纳罚金；7、被告人的犯罪行为社会危害后果较轻。综上，恳请法院对被告人判处缓刑。经审理查明：2017年3月6日，永州市某某网络科技有限公司在永州市工商行政管理局注册登记成立，统一社会信用代码：91×××，注册地址为永州市零陵区×××，注册资金1000万元人民币，其中陈洪祥认缴340万元，占股34%，为公司法人代表，负责公司的全盘工作及重大事项决策；何红林认缴330万元，占股33%，任公司监事；蓝某某认缴330万元，占股33%。2017年3月22日，永州市某某网络科技有限公司聘请徐磊为公司董事长，负责接待来公司考察的代理商和会员、出席公司活动并讲话；聘请管某某为公司执行总裁，主管业务执行，负责对公司重大投资项目进行审核；聘请何红林为公司董事长助理，负责公司网站、会员系统的管理维护，协助董事长进行接待工作；聘请尹建桥为公司财务总监，负责公司员工工资结算、生活开支及公司进出账目。2017年5月12日，永州市某某网络科技有限公司向永州市工商行政管理局申请变更登记，变更登记后的注册地址为永州市零陵区×××商铺，注册资金为1亿元人民币，实收资本100万元人民币，其中陈洪祥认缴5100万元，占股51%，实缴51万元，为公司法人代表；蓝某某认缴4900万元，占股49%，实缴49万元，为公司股东。公司经营范围：计算机信息网络及通讯系统工程的安装设计；电子产品和通信产品的零售；实体店及互联网销售家用电器、日常用品、办公用品、电子产品；电子商务服务（电子交易平台除外）；网络技术的研究、开发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；市场营销策划服务；计算机技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017年7月10日，为拓展永州市某某网络科技有限公司的业务，蓝某某与吴慕华在广东省东莞市工商行政管理局注册成立广东某某国际供应链有限公司，注册地址为广东省东莞市×××。注册资金为8800万元人民币，未实际出资，其中蓝某某认缴4488万元，占公司51%股份，为公司法人代表，负责管理公司；吴慕华认缴4342万元，占公司49%股份，任公司客服总监，日常负责公司客服部。董事长助理何红林负责接待到广东某某国际供应链有限公司考察的代理商、会员；公司行政总监为彭某某，负责公司人事招聘；营运总监为陶某某，负责公司市场；策划总监为昌某某，负责公司广告策划；联合大学校长为黄某某，副校长为蒋某某、陈某某，负责推广公司平台、运营模式。永州市某某网络科技有限公司是广东某某国际供应链有限公司的总公司，广东某某国际供应链有限公司的日常工作与进出账目直接归永州市某某网络科技有限公司管理。永州市某某网络科技有限公司设立公司网站（www.某某.vip）,在互联网上建立“某某”会员加盟商操作系统与手机APP软件，并按照公司运营模式进行运作。永州市某某网络科技有限公司组织传销活动主要通过推荐方式发展会员，参与人员通过“某某”平台或者扫描推荐人的推广二维码等方式即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册账号，注册账号是会员权益记录和结算的依据，会员注册时填写推荐人，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定会员之间的上下线层级关系，如果未填写推荐人，系统会直接挂在“某某”商城账号下，在商城平台上的消费、提成奖励都需依据层级关系进行计酬。会员分为金钻会员与普通会员，会员注册后成为公司的普通会员，普通会员充值500元升级成为金钻会员，充值后金钻会员账号可以获得相应的500积分。会员获得积分的方式有二种，第一种是在公司“某某”平台消费可以获得积分，第二种是通过充值向商家或平台购买积分，购买积分时人民币与积分的比例是1:20，积分每天按照账号剩余积分万分之五的比例转换成联宝（普通会员是万分之三），扣除12%的税费，联宝可以提现或转让，积分与联宝的比例是1:20，联宝与人民币的比例是1:1。金钻会员上传工商登记资料审核通过后可以开通商户功能，买家与商家之间只能通过联宝（加积分）进行交易，买家消费了多少联宝，公司会下发相应积分至买家会员账号作为消费奖励，公司从商家那里扣除交易额5%的联宝作为服务费，再奖励商家5%的积分。金钻会员与公司签订代理合同，向公司交纳代理费，可以成为运营中心负责人，其中省级运营中心需交纳代理费30万元，市级运营中心需交纳代理费15万元，县级（区、镇）运营中心需交纳代理费3万元，公司每月补贴省级、市级运营中心5000联宝，连续补贴六个月。会员发展代理可以获得代理费的20%作为奖励，代理商发展本辖区内的下级代理还可额外获得剩余80%代理费的40%作为奖励。为鼓励发展会员，永州市某某网络科技有限公司设置了会员奖励制度，主要有推荐积分奖励、消费奖励、级别奖励及运营中心奖励：（一）推荐积分奖励：会员推荐第一代会员注册并升级为金钻会员，可以享受投资额40%的奖金（200元）；第一代会员再推荐第二代会员注册并升级为金钻会员，可以享受投资额20%的奖金（100元）。（二）消费奖励：直推1个有效会员拿第一代奖励，直推3个有效会员拿第二代奖励，推荐的会员在平台消费，推荐人可以获得第一代会员消费积分的8%、第二代会员消费积分的5%作为奖励；如果推荐的会员为商户，推荐人可获得第一代会员商户销售积分的5%、第二代会员商户销售积分的3%作为奖励。（三）级别奖励是指获得自己层级下所有新增会员积分的百分比，级别奖励有红宝、绿宝、蓝宝三种。红宝是直接推荐的会员中有10个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有100个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.1%；绿宝是直接推荐会员中有20个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有300个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.2%；蓝宝是直接推荐的会员中有30个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有1000个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.3%；（四）运营中心级别奖励有县级（区、镇）运营中心、市级运营中心、省级运营中心。县级（区、镇）运营中心可享受本县运营中心所有商户会员每日新增积分的0.8%；市级运营中心可享受本市所有商户会员每日新增积分的0.8%；省级运营中心可以享受本省所有商户会员每日新增积分的0.6%。公司通过网站、微信、招商会、联合大学授课等途径进行推广宣传，发展代理商和会员。网站和微信公众号推广由策划部负责，招商会由联合大学负责，主要宣传“某某”平台的运营模式及如何发展会员，一般由广东某某国际供应链有限公司每个月举办一次，或受代理商邀请过去授课。截至永州市工商局对永州市某某网络科技有限公司进行立案，永州市某某网络科技有限公司在全国共发展58个运营中心，注册的会员账号达16,987个。2018年6月29日，经永州市工商行政管理局委托湖南永一会计师事务所进行专项鉴定审计，永州市某某网络科技有限公司2017年3月6日至2018年1月31日期间财务收入267,360,095.94元，财务支出242,423,870.28元，财务结余24,936,225.66元，广东某某国际供应链有限公司通过其在招商银行东莞市南城区天安数码城支行的账户7699×××向16,987个注册会员账号发放提成共计247,380,562元。2018年7月13日，永州市工商局作出永工商案处字〔2018〕26号行政处罚决定书：一、没收永州市某某网络科技有限公司违法所得24,936,225.66元，处罚款1,800,000元，并吊销永州市某某网络科技有限公司的营业执照；二、对广东某某国际供应链有限公司处罚款1,500,000元。2018年9月19日，经永州市公安局零陵分局委托湖南永一会计师事务所进行审计鉴定，永州市某某网络科技有限公司在传销活动中吸收王某某等51人资金，涉案传销投资本金8,696,194.83元，投资收益2,226,385.00元。被告人吴慕华于2018年5月12日被公安机关刑事拘传到案；被告人陈洪祥于2018年6月21日主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人尹建桥、徐磊、何红林于2018年9月5日主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据证实：1.书证（1）户籍资料，证实陈洪祥、吴慕华、徐磊、尹建桥、何红林案发时均已达刑事责任年龄；（2）到案经过，证实被告人吴慕华于2018年5月12日被刑事拘传至佛山市乐平派出所三水工业园社区民警中队，被告人陈洪祥于2018年6月21日主动到永州市公安局零陵分局投案自首，被告人尹建桥、徐磊、何红林于2018年9月5日主动到永州市公安局零陵分局投案自首；（3）被害人王某某等人的合作协议、银行转账凭证、微信转账凭证及支付宝转账凭证，证实被害人王某某等人向“某某”平台进行投资的相关事实；（4）永州市某某网络科技有限公司宣传资料，证实该公司对外进行业务宣传的相关情况；（5）工资发放表，证实永州市某某网络科技有限公司的工资发放情况；（6）某某商城供货商待付款数据表，证实永州市某某网络科技有限公司“某某”平台的货款经营情况；（7）银行交易明细，证实广东某某国际供应链有限公司的银行流水；（8）吴慕华个人会员账号及个人银行流水，证实吴慕华在“某某”平台的投资及返利情况；（9）广东某某国际供应链有限公司工商登记档案，证实蓝某某为公司法人代表，吴慕华为公司股东；（10）永州市某某有限公司工商登记档案，证实该公司法人代表为陈洪祥，工商登记材料上有陈洪祥的亲笔签名；（11）鉴定意见通知书，证实被告人陈洪祥、吴慕华、尹建桥、徐磊、何红林对审计报告未提出异议；（12）永州市工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书，证实永州市工商行政管理局于2018年7月17日将永州市某某网络科技有限公司、广东某某国际供应链有限公司涉嫌组织、策划传销案移送永州市公安局零陵分局；（13）永州市工商行政管理局行政处罚决定书（永工商案处字（2018）×××号）及湖南省非税收入一般缴款书，证实永州市某某网络科技有限公司因涉嫌组织、策划传销活动被永州市工商行政管理局没收违法所得24,936,225.66元，处罚款1,800,000元，并吊销营业执照；广东某某国际供应链有限公司被处罚款1,500,000元；（14）刑事谅解书三份，证实王某某、王某1、谢某某三人对被告人陈洪祥、何红林、徐磊、吴慕华、尹建桥的行为表示谅解，请求法院对五被告人从轻、减轻处理。2.证人证言（1）证人张某某（系广东某某国家供应链有限公司客服）,证实其是2017年8月10日左右入职广东省某某国际供应链有限公司的，2018年1月离职。公司的法人代表不知道是谁，听说吴慕华是公司的股东，面试的时候听说广东某某公司是永州某某公司的分公司。广东某某公司的董事长是徐磊，董事长助理是何红林，执行总裁是管某某，执行副总裁兼联合大学校长是黄某某，行政部总监是彭某某，财务部总监是尹建桥，客服部总监是吴慕华，策划部总监是昌某某，运营部总监陶中华。客服部主要负责某某APP平台上解答会员问题、登记招商活动等，吴慕华是他们客服部总监，负责管理他们客服部，据其了解吴慕华没有参与客服部以外的工作。因为徐磊和管某某很少在东莞这边工作，广东某某公司应当是黄某某和何红林负责的。其大概知道公司的运营模式有三种，一是消费返积分，二是充值购买积分，三是发展会员。推荐会员有联宝奖励和积分奖励，但这些奖励制度其不是很清楚。（2）证人方某某（系广东某某国家供应链有限公司客服）的证言，与证人张某某的证言基本一致。（3）证人吴某某的证言，证实其在东莞市某某企业代理事务所工作，其代理过广东某某国际供应链有限公司办理营业执照。大概是2017年7月左右，蓝某某找到其公司，要求其公司代理广东某某国家供应链有限公司办理营业执照。其将材料准备好了之后，按约定通知蓝某某，并告知蓝某某通知另一名股东吴慕华一起去东莞市工商行政管理局现场办理营业执照。蓝某某和吴慕华作为股东都在办理营业执照所需的材料上签了字。3.被害人的陈述（1）被害人王某某的陈述（附微信转账账单），证实永州市某某网络科技有限公司对外称，公司已于2017年5月23日在深圳前海股权交易中心成功挂牌上市，公司以互联网+和大数据、云计算为支撑，重金打造新实体、新零售、新商业的全新商业模式，如果加入公司的会员，每投入10,000元，每天会返回88元，保证4个月收回所投入的本金。当时看了永州市某某网络科技有限公司的宣传资料，其觉得投资这一个项目比较赚钱，于是从2017年12月22日至12月28日为止，其通过支付宝转款给永州市某某网络科技有限公司共计115,000元。投资永州市某某网络科技有限公司115,000元之后，其总共得到了27,000元的返回款。2018年1月16日，永州市某某网络科技有限公司的网站突然关闭，公司在零陵区的总部也关门停止办公了，公司的人员现在也无法找到，其感觉被骗了，所以来报案。永州市某某网络科技有限公司的地址是位于永州市零陵区×××商铺，平时公司的人员都在这里办公的。（2）被害人杨某某的陈述（附微信转账账单），与被害人王某某的陈述基本一致，金额为100,500元。（3）被害人谢某某的陈述（附微信转账账单），与被害人王某某的陈述基本一致，金额为72,500元。（4）被害人杨某1的陈述（附微信转账账单），与被害人王某某的陈述基本一致，金额为29,900元。（5）被害人王某2的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为40,000元。（6）被害人林某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为209,600元。（7）被害人张某1的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为39,800元。（8）被害人黄某1的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为38,000元。（9）被害人温某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为2000元。（10）被害人熊某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为126,000元。（11）被害人吴某1的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为71,000元。（12）被害人潘某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为110,000元。（13）被害人肖某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为60,000元。（14）被害人张某2的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为140,000元。（15）被害人杨某2的陈述（附身份证、银行交易记录、对何红林进行辨认的笔录），与上述被害人陈述一致，金额为136,840元。（16）被害人陈某1的陈述（附身份证、银行交易记录、对徐磊进行辨认的笔录），与上述被害人陈述一致，金额为240,000元。（17）被害人周某某的陈述（附身份证、银行交易记录、对徐磊进行辨认的笔录），与上述被害人陈述一致，金额为190,000元（18）被害人陈某2的陈述（附身份证、银行交易记录、），与上述被害人陈述一致，金额为139,000元。（10）被害人徐伟杰的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为100,000元。（20）被害人冯某某的陈述（附身份证、银行交易记录）与上述被害人陈述一致，金额为310,000元。（21）被害人于某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为359,100元。（22）被害人李某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为560,000元。（23）被害人黄某2的陈述（附身份证、银行交易记录、对陶某某、徐磊、管某某、何红林的辨认笔录），与上述被害人陈述一致，金额为204,498元（24）被害人刘某某的陈述（附人员构架图），与上述被害人陈述一致，金额为100,000元。（25）被害人彭某1的陈述（附身份证、银行交易记录、对徐磊的辨认笔录），与上述被害人陈述一致，金额为65,000元。（26）被害人邝美娇是陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为223,600元。（27）被害人王某4的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为300,000元。（28）被害人农某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为295,626元。（29）被害人申某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为150,000元。（30）被害人赵某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为40,000元。（31）被害人孙某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为650,000元。（32）被害人欧阳某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为240,000元。（33）被害人李某1的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为71,000元。（34）被害人王某5的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为603,548.84元。（35）被害人陈某3的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为280,000元。（36）被害人姚某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为100,000元。（37）被害人黄某3的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为843,673元。（38）被害人袁某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为30,000元。（39）被害人胡某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为50,000元。（40）被害人梁某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为400,000元。（41）被害人阮某某的陈述（附身份证，银行交易记录，对吴慕华、何红林、管某某、蓝某某、黄某某、徐磊、尹建桥的辨认笔录），与上述被害人陈述一致，金额为650,000元。（42）被害人陈某4的陈述（附身份证、合作协议、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为200,000元。（43）被害人彭某2的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为35,000元。（44）被害人彭某3的陈述（附身份证），与上述被害人陈述一致，金额为10,000元。（45）被害人曾某某的陈述（附身份证、银行交易记录）与上述被害人陈述一致，金额为33,589元。（46）被害人罗某某的陈述，与上述被害人陈述一致，金额为4,000,000元（无转账凭证）。（47）被害人陈某5的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为700,000元。（48）被害人苏某某的陈述（附身份证、收据），与上述被害人陈述一致，金额为150,000元。（49）被害人姚某1的陈述（附身份证、微信聊天记录、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为710,000元。（50）被害人叶某某的陈述（附身份证、微信聊天记录、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为260万元。（51）被害人蹇某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为120,000元。（52）被害人黎某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为255,183.50元。（53）被害人郭某某的陈述（附身份证、银行交易记录），与上述被害人陈述一致，金额为329,300元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人陈洪祥的供述与辩解，证实2017年3月6日，其和蓝某某在永州市冷水滩的一个工商局（具体是永州市工商局还是永州市工商局冷水滩分局其不清楚）注册成立永州市某某网络科技有限公司，注册地点在永州市零陵×××商铺。注册资金是1亿元人民币，其出资百分之五十一，认缴5100万元人民币，实际出资51万元人民币，为公司的法人代表。蓝某某出资百分之四十九，认缴4900万元人民币，实际出资49万元人民币，为公司股东。永州市某某网络科技有限公司法人代表是其，公司的董事长是徐磊，公司的财务总监是尹建桥，公司的执行总裁是管某某，董事长助理是何红林。其平时只是到公司看一下，公司的运营是由徐磊、尹建桥、管某某、何红林负责管理的。永州市某某网络科技有限公司有一个平台叫“某某”，在公司注册成为会员之后，在公司消费或购买获得公司的积分（购买积分时积分与人民币的比例是20:1），积分以每天万分之五的比例转换成联宝（联宝与人民币的比例是1:1），联宝可以提现到银行卡。广东某某国际供应链有限公司是永州市某某网络科技有限公司的服务部，广东某某国际供应链有限公司的日常开支是由永州市某某网络科技有限公司转钱过去负责的，广东某某国际供应链有限公司所有的进账都是直接到永州市某某网络科技有限公司账户上的。2017年7月10日在广东省东莞市工商局注册成立，注册地址是广东省东莞市天安数码城，注册资金是8800万元人民币，公司的法人代表是蓝某某，另外还拿吴慕华的身份信息在工商局一起注册的，吴慕华不是公司的实际股东。广东某某国际供应链有限公司没有独立的财务，公司的收入与支出都是由永州市某某网络科技有限公司负责的。广东某某国际供应链有限公司重大事项的决定权在永州市某某网络科技有限公司。广东某某国际供应链有限公司的法人代表蓝某某，注册的股东是吴慕华，平时管理工作是徐磊、尹建桥、管某某、何红林负责的。广东某某国际供应链有限公司跟永州市某某网络科技有限公司是一样的，公司的经营范围是网络技术开发、网络设计、网络销售等，具体的其不记得了，要看公司的营业执照。永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司的经营范围差不多是一样的。公司的运营模式是公司之前聘请的一个姓张的（具体姓名其不知道）技术人员制定的，再由公司管理层人员商量同意之后再到市场上运行。其不知道有没有经过相关部门的批准。注册成为公司的会员只需要一个手机号码就可以了，在永州市某某网络科技有限公司的网页（www.×××）填写好自己的手机号码和推荐人的手机号码，根据相关的提示就可以注册成为公司的会员。永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司的会员是在一起的，普通会员和有效会员一起是11万余人，有效会员有1万余人，总共有多少层级其不清楚。普通会员是指在公司网页上面注册了账号，注册之后就没有投资。有效会员是在公司注册之后，自己有经营投资注册的会员账号。永州市某某网络科技有限公司的会员只有普通会员跟金钻会员，普通会员注册之后在公司投资500元人民币升级成为金钻会员。推荐人可以拿百分之四十的推荐奖（即200元人民币），推荐的会员在公司平台消费的话，推荐人可以获得消费积分的百分之八作为奖励。推荐的人推荐的一代会员再发展下一个层级会员（二代会员），一代会员获得的推荐奖不变，推荐人可以获得二代会员升级金钻金额的百分之二十，二代会员在平台消费的话，可以获得第二代会员消费的百分之五积分作为奖励。二代会员如果发展第三代会员的话，推荐人就没有推荐奖了，平台会员只能获取后两代会员的推荐奖。永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司平时会组织一些讲课，宣传公司投资平台，会员平时先跟自己的朋友讲一些公司投资，如果他们亲戚朋友或者其他关系人有兴趣的话，就可以到公司听课。公司成立到现在还没有算总账的，具体的获利其还不清楚。获利的去向主要在会员的提现和公司的日常开支。其只是挂名的法定代表人，公司的具体业务是徐磊、尹建桥、何红林三人负责操作，其平时就是在公司坐一下，没有具体的工作，徐磊、尹建桥、何红林每月支付给其5000元工资。永州市某某网络公司是其本人去工商局注册的，注册的资料是其本人签的字，实缴的51万元是其自己出的，其自己出了30万元，剩余的20万元是其找朋友借的。其是公司的法人代表，公司董事长是徐磊，公司的财务总监是尹建桥，董事长助理是何红林。其一般半个月左右就去公司观察一下，看一下公司具体的运营情况，徐磊负责接待公司的会员或者代理商，尹建桥在公司负责财务的核算，徐磊接待会员。其不在公司的时候，公司的日常事务就是由徐磊、尹建桥、何红林负责管理，公司有什么事情，他们会告诉其。公司的重大事项徐磊、尹建桥、何红林他们会给其讲一下具体情况，再由其作决定。（2）被告人吴慕华于的供述与辩解，证实广东某某国际供应链有限公司的总公司就是永州市某某网络科技有限公司，广东某某国际供应链有限公司财务上没有独立，广东某某国际供应链有限公司所收取的会员的费用、代理商的费用都是转到总公司永州市某某网络科技有限公司的所提供给的银行账户上，包括支付宝账号，永州市某某网络科技有限公司董事长，即负责人是徐磊，管某某就是在那边上班的，其没有去过总公司，那边的具体人员结构其不清楚。公司只是运营某某APP平台这个项目，没有经营其他项目。广东某某国际供应链有限公司的法人代表是蓝某某，股东是蓝某某和其，但其是挂名股东，手续不是其去办理的，是其朋友何红林借用其身份证办的股东，当时何红林说借其的身份证用一下，但没说要用来做什么，后来有会员跟其说其是股东其才知道的，其实际上没有出资；蓝某某有没有出资其不清,蓝某某没有具休负责工作，他不需要打卡上班，偶尔会过来上班；董事长是徐磊，也是公司的老板，公司的事务由他决定，徐磊经常在总公司那边（永州市某某网络科技有限公司）的，偶尔才过来广东某某国际供应链有限公司；董事长助理是何红林，何红林在广东联万有限公司上班的，具休负责什么工作其不清楚；管某某在总公司永州市某某网络科技有限公司任职的，在总公司那边上班的；执行总裁是黄某某，并兼任联合大学校长，广东某某国际供应链有限公司的所有具体事各都是由他去执行的，他的工作对徐磊负责，他们公司的各个部门工作都是向黄某某汇报及请示的，工作对他负责。广东某某国际供应链有限公司设有行政部、财务部、客服部、营运部、策划部、联合大学，行政部总监是彭某某，负责公司人员的招聘，相当于人事部；财务部总监是尹建桥，负责工资的结算；客服部总监是其，其主要负责收取代理商的代理费，会员和商家的费用不是其收取的，但其不知道是谁收的；营运部总监是陶某某，他负责市场这方面的，具体工作其也不清楚；策划部总监是昌小情，他负责公司广告的策划；联合大学校长是黄某某，副校长蒋某某和陈某某，联合大学主要负责推广某某APP平台，就是推广公司的营运模式，他们都要讲课的，向会员、商家、代理商推广某某平台、运营模式，但他们具体分工其不清楚。总公司永州市某某网络科技有限公司有一个APP平台叫某某，他们广东某某国际供应链有限公司也是在营运这个某某平台，平台的会员通过消费或者购买获得积分，积分可以换成联宝，联宝按1:1的比例兑换人民币，然后可以提现到银行卡里，某某有两种运营方式，一种是消费者在平合上消费，消费者在平台上消费了多少钱，某某平台就返还等额的积分给消费者的账户里，而平台上的商家所销售的营业额就必须交5%到某某平台，某某平台就返还等额的积分到商家的会员账户里，第二种就是直接购买积分，会员可以通过某某平台按照人民币与积分为1:20的比例进行购买积分，购买积分每天按照万分之五转换成联宝，然后按照联宝与人民币1:1的比例进行提现，如果是普通会员购买积分，购买积分每天只能按照万分之三转换成联宝。金钻会员交代理费就可以成为代理商，参与营运某某平台、发展会员，代理商分为省级、市级、镇级三级，代理级别的不同，缴纳的代理费就不一样，具休交多少钱代理费其不记得了，因为有些人没有那么多钱拿得出来，所以就几个人合伙起来成为代理商，几个人一起刷卡的，其记得其收取的代理费最多是十几万的，具休数目不记得了。其是金钻会员，其投资了12万元左右，这是成本，后来获利8万元左右，相当于其在平台投资了20万左右。其不知道有没有经过有关部门依法批准。公司是由联合大学组织宣传的，主要是在公司通过招商会进行对外宣传的，招商会上都是由联合大学的讲师讲课，推广某某平台以及营运模式，什么人都可以参加，想了解这个某某平台的营运模式及想投资的人就会参加。平台不需要什么条件的，什么人都可以注册，普通会员是免费注册的，只需要一个手机号码就可以注册了，注册后就有一个普通会员账号，账号就是注册时所提供的手机号码，账号可以绑定银行卡来提现，也可以不绑定，如果不绑定银行卡，提现的时候输银行卡卡号就可以提现到银行卡里面了。会员有两种，一种是普通会员，另外一种是金钻会员，普通会员是免费注册就可以成为普通会员，普通会员充值500元就可以升级为金钻会员，在平台上面点击升级为金钻会员，可以通过微信、支付宝、银行卡支付，充值后金钻会员账号就可以获得相应的500积分，积分每天按照万分之五转换成联宝，然后提现，普通会员和金钻会员充值的金额都是按1:20获得积分，不同的是普通会员的所获得积分只能每天按照万分之三转换成联宝，而金钻会员每天按照万分之五转换成联宝，普通会员和金钻会员充值的数额其记得是有限制的，具体限制多少其不记得了。金钻会员提供了营业执照就可以升级为商家，商家是不需要缴纳费用的，金钻会员如果交纳代理费就可以成为代理商，就是在某某平台里面充值的，但是普通会员和金钻会员是不能充值的，只能找商家来充值，如果不找商家充值，就找公司来充值，他们客服部就将二维码提供给会员，会员通过扫描二维码进行支付充值的数额，然后将会员账号提供给他们客服，客服就通过公司的客服微信将会员账号发给总公司客服部，然后总公司那边就在后台将相应的积分返到会员账号里了。这种是代理商到公司来，现场通过POS机刷卡交纳的，一种是代理商不到公司来，客服就将公司的银行账户或者支付宝账户发给他们，他们缴纳后就截屏发给客服部确认，然后客服部将截屏发到总公司去，如果代理商有上级代理商，他们就跟上级代理商对接，上级代理商会跟总公司对接好的，POS机所绑定商户名就是总公司永州市某某网络科技有限公司，农业银行账号6228×××，POS机是总公司提供的，支付宝账号为157×××@qq.com，这个也是总公司提供的。会员通过两种方式赚钱，一种是在某某平台充值返利，一种是通过发展下线赚钱，发展的会员越多，层级越多，赚的钱就会越多，发展一个第一代金钻会员，就可以获得200联宝，第一代金钻会员发展三个第二代金钻会员的话，那又可以从中获得100联宝，且可以从每一代金钻会员充值的钱那里获得提成的，但究竟获得多少提成其不清楚。代理商是通过发展会员、发展下级代理商来赚钱的，下级代理商的代理费也是必须交到公司的，不过上级代理商可以从中获得提成，究竟多少其不清楚。总公司提供给客服部一个农业银行账户和一个支付宝账户的，农业银行账号为6228×××，户名为永州市某某网络科技有限公司，支付宝为157×××@qq.com,户名为永州市某某网络科技有限公司，这两个账户都是用来收取代理商的代理费的，公司还有一个招商银行的账户，卡号为6214×××，是用来给员工发工资的。其是金钻会员，因为其个人没有发展团伙，所以其无法升级。其的上线就是蒋某某，其的下线就是其老公梁某1，其只推荐了梁某1。当时是蒋某某叫其一起拿的东莞市代理，至于是谁推荐的东莞市代理其不清楚。其的会员账号有189×××、1893×××、********、135×××,还有一个账号不记得了，都是金钻会员，189×××会员账号是2017年7月3日开通并升级为金钻，充值500元，然后于2017年7月4日、2017年7月6日、2017年7月7日、2017年7月8日、2017年7月9日、2017年7月10日均投了5000元，共30,500元，后来又于2017年12月11日、2017年12月12日、2017年12月13日、2017年12月14日、2017年12月15日、2017年12月16日、2017年12月17日均复投了5000元，共复投了35,000元（该35,000元是之前投资所获利的钱）；会员账号189×××什么时候注册并升级为金钻不记得了，于2017年7月3日投了1000元，分别于2017年7月4日、2017年7月6日、2017年7月7日、2017年7月8日、2017年7月9日、2017年7月10日均扮了5000元，共投了31,500元，后来又用获利的钱分别于2017年12月12日、2017年12月13日，2017年12月14日、2017年12月15日、2017年12月16日、2017年12月17日均复投了5000元，共30,000元；会员账号189×××何时注册并升级为金钻会员不就记得了，于2017年7月3日投了30元，分别于2017年7月4日、2017年7月6日、2017年7月7日、2017年7月8日、2017年7月9日、2017年7月10日均投了5000元，共投了30,530元，然后又用获利的钱分别于2017年12月11日、2017年12月12日、2017年12月13日、2017年12月14日、2017年12月15日、2017年12月16日、2017年12月17日均复投了5000元，共复投了35,000元，即三个账号一开始共投了92,530元，后期用获利的钱又复投了100,000元。三个账号加在一起提现情况：2017年7月18日提现8075元，2017年7月20日提现1577元，2017年7月23日提现227元，2017年7月25日提现1519元，2017年7月31日提现2049元，七月提现金额为17,123元，2017年8月1日、2017年8月3日、2017年8月6日、2017年8月8日、2017年8月13日、2017年8月15日、2017年8月16曰、2017年8月17日、2017年8月20日、2017年8月22日、2017年8月24日、2017年8月28日、2017年8月29日、2017年8月31日分别提现金额为760元、1517元、22,778元、1520元、3796元、1517元、758元、759元、2276元、1517元、1516元、3034元、759元，八月提现金额为23,523元，2017年9月3日、2017年9月5日、2017年9月7日、2017年9月8日、2017年9月10日、2017年9月12日、2017年9月14日、2017年9月21日、2017年9月26日、2017年9月28日分别提现2275元、1516元、1516元、758元、1516元、1516元、1516元、2274元、1516元、1515元、2273元、1514元、1516元，九月共提现金额为21221元，2017年10月9日、2017年10月11日、2017年10月12日、2017年10月15日、2017年10月18日、2017年10月19日、2017年10月23日、2017年10月25日、2017年10月26()日、2017年10月29日分别提现2270元、1515元、758元、2270元、2270元、758元、3025元、1512元、758元、2267元，十月共提现金额为17,403元，于2017年11月2日、2017年11月6日、2017年11月9日、2017年11月16日、2017年11月19日、2017年11月22日、2017年11月23日、2017年11月27日、2017年11月29日、2017年11月30日分别提现3023元、2270元、3023元、2266元、2265元、2514元、504元、3017元、1511元、755元，十一月共提现金额为21,148元，于2017年12月2日、2017年12月4日、2017年12月6日、2017年12月11日、2017年12月13日、2017年12月14日、2017年12月15日、2017年12月16日、2017年12月17日、2017年12月18日、2017年12月19日、2017年12月20日、2017年12月21日、2017年12月22日、2017年12月23日、2017年12月25日、2017年12月26日、2017年12月28日分别提现1510元、1508元、1510元、3698元、1801元、1088元、1213元、1340元、1465元、1590元、1589元、1589元、1591元、1588元、1589元、3178元、1589元、3177元，十二月提现金额为32,613元，于2018年1月2日、2018年1月3日、2018年1月4日、2018年1月5日、2018年1月7日、2018年1月8日、2018年1月9日、2018年1月10日、2018年1月11日、2018年1月13日、2018年1月15日分别提现3176元、1589元、1589元、1589元、3225元、1588元、1587元、1588元、1588元、3174元、3172元，2018年一月共提现23,865元，三个会员账号共提现156,896元，也就是说其三个账号投资了92,530元成本，共提现了156,896元，其获利了64,366元，其他两个会员账号其没有统计，具体充值和提现不记得了，到现在还有多少积分没有返还到账号里其不清楚，积分是每天按照万分之五返还成联宝，联宝可以提现，账号里还有多少联宝没有提现其不清楚了。大约是2017年5月或2017年6月其成为东莞市代理的，与蒋某某、梁同钢等人一起拿的代理，2017年12月其作为东莞市代理所获分红为22,677元，自2017年5月份至2017年12月期间，每个月代理分红约为17,000元。分红明细表一开始是昌某某帮他们团队做的，2017年12月份后是其做的，就是说2017年12月份分红明细表是其做的，做了该分红明细表后通过微信发给总部的客服通过后台核对，核对无误就可以按照该表进行分红，分红就是公司将相应的联宝返到个人会员账号里，然后自己提现，可以使用任何银行卡进行提现获取分红。（3）被告人徐磊的供述与辩解，证实其是永州市某某网络科技有限公司的董事长，由公司聘请，每月工资12,000元，主要负责接待会员到公司了解情况。永州市某某网络科技有限公司是广东某某国际供应链有限公司的总部，公司的会员开会、做业务、发货都是在广东某某国际供应链有限公司进行。现在公司活跃会员有1万多人，注册会员统计不出来，不清楚公司自成立以来收款多少。其是2017年3月22日通过公司招聘进入公司工作的。2017年3月份永州市某某网络科技有限公司注册成立，注册地点在永州市零陵阳明大道天誉华府******。注册资本是100万元人民币，永州市某某网络科技有限公司是由陈洪祥和蓝某某注册成立的，公司的法人代表是陈洪祥。是陈洪祥聘请其做公司董事长的，公司聘请的执行总裁是管某某，公司董事长助理是何红林，公司在外推广业务的讲师是黄某某,尹建桥是永州市某某网络科技有限公司聘请的财务总监。法人代表是陈洪祥，在公司负责公司的出资金、出入账还有公司的公章。其负责接待全国各地到公司考察的市场领导人员。执行总裁管某某主要协助董事长搞公司接待工作。何红林负责公司在广东分公司（广东某某国际供应链有限公司）接待全国各地到公司考察的市场领导人员。公司讲师黄某某负责在全国各地宣讲，推广公司业务。尹建桥负责公司工作人员的工资结算、生活开支及公司进出账目。公司进出账由公司工作人员做好进出资金报表，公司所有的资金与银行账户是陈洪祥管理的。广东某某国际供应链有限公司是永州市某某网络科技有限公司的分公司，两个公司日常事项的主要决定权在陈洪祥手里，陈洪祥有时候在做决定前会组织其和何红林、尹建桥、管某某商讨一下。公司的经营范围是网络技术开发、网络设计、网络销售等，永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司的经营范围差不多是一样的，广东是分公司。公司的运营模式是公司之前聘请的一个姓张的技术人员制定的，再由公司管理层人员商量同意之后再到市场上运行。注册成为公司的会员只需要一个手机号码就可以了，在永州市某某网络科技有限公司的网页（www.×××）填写好自己的手机号码和推荐人的手机号码，根据相关的提示就可以注册成为公司的会员。永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司的会员是在一起的，普通会员和有效会员一起是11万余人，有效会员有1万余人，总共有多少层级其不清楚。普通会员是指在公司网页上面注册了账号，注册之后就没有投资。有效会员是在公司注册之后，自己有经营投资的会员账号。永州市某某网络科技有限公司的会员只有普通会员跟金钻会员，普通会员注册之后在公司投资500元人民币升级成为金钻会员。推荐人可以拿百分之四十的推荐奖（即200元人民币），推荐的会员在公司平台消费的话，推荐人可以获得消费积分的百分之八作为奖励。推荐的人推荐的一代会员再发展下一个层级会员（二代会员），一代会员获得的推荐奖不变，推荐人可以获得二代会员升级金钻金额的百分之二十，二代会员在平台消费的话，可以获得第二代会员消费的百分之五积分作为奖励。二代会员如果发展第三代会员的话，推荐人就没有推荐奖了，平台会员只能获取后两代会员的推荐奖。永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司平时会组织一些讲课，宣传公司投资平台，会员平时先跟自己的朋友讲一些公司投资，如果他们亲戚朋友或者其他关系人有兴趣的话，就可以到公司听课。获利的去向主要在会员的提现和公司的日常开支。公司成立之后股东还没有分红，公司股东应该没有获利，其不知道陈洪祥是否会参与公司的获利分红。永州市某某网络科技有限公司的法人代表是陈洪祥，董事长是其本人徐磊，公司执行总裁是管某某，董事长助理是何红林，财务总监尹建桥，公司培训学校的校长是黄某某。法人代表是陈洪祥，负责公司的全盘工作、公司出入账。其是公司聘请的董事长，负责接待全国各地到公司考察的运营中心负责人。执行总裁管某某没有具体负责工作，主要也是负责接待。何红林在广东分公司（广东某某国际供应链有限公司）接待全国各地到公司考察的运营中心的负责人。财务总监尹建桥在公司负责财务管理。公司讲师的黄某某负责在全国各地对公司运营的模式进行讲解，推广公司业务。陈洪祥在公司负责全盘工作，包括公司的财物审核、公司的运营管理，公司的重大事项一般由陈洪祥组织其、管某某、何红林、尹建桥等管理层级人员召开会议，大家商量决定的。公司的日常工作也是由陈洪祥安排他们去开展的。（4）被告人何红林的供述与辩解，证实其是公司的董事长助理，由公司聘请，每月工资8000元，主要负责公司的网站和会员系统的维护。永州市某某网络科技有限公司是广东某某国际供应链有限公司的总部，两个公司是一套人马。公司聘请的高级管理人员有董事长徐磊，董事长助理何红林，财务总监尹建桥，执行总监管某某。现在公司活跃会员有1万多人，注册会员统计不出来，其不清楚公司自成立以来收款多少。2017年3月份永州市某某网络科技有限公司注册成立，，注册地点在永州市零陵×××**注册资本是100万元人民币，永州市某某网络科技有限公司是由陈洪祥和蓝某某注册成立的，公司的法人代表是陈洪祥。其是2017年3月通过公司招聘进入公司工作的。陈洪祥聘请的公司董事长是徐磊，公司聘请的执行总裁是管某某，其是公司董事长助理，公司在外推广业务的讲师是黄某某,尹建桥是永州市某某网络科技有限公司聘请的财务总监。法人代表陈洪祥在公司负责公司的资金、出入账还有公司的公章。公司董事长徐磊负责接待全国各地到公司考察的市场领导人员。执行总裁管某某主要协助董事长搞公司接待工作。其负责公司在广东分公司（广东某某国际供应链有限公司）接待全国各地到公司考察的市场领导人员。公司的讲师黄某某负责在全国各地宣讲，推广公司业务。尹建桥在公司负责公司工作人员的工资结算、生活开支及公司进出账目。公司进出账由公司工作人员做好进出资金报表，公司所有的资金与银行账户是陈洪祥管理的。广东某某国际供应链有限公司是永州市某某网络科技有限公司的分公司，两个公司日常事项的主要决定权在陈洪祥手里，陈洪祥有时候在做决定前会组织其、尹建桥、管某某、徐磊商讨一下。两家公司的经营范围是网络技术开发、网络设计、网络销售等，永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司的经营范围差不多是一样的，广东是分公司。公司的运营模式是公司之前聘请的一个姓张的技术人员制定的，再由公司管理层人员商量同意之后再到市场上运行。注册成为公司的会员只需要一个手机号码就可以了，在永州市某某网络科技有限公司的网页（www.×××）填写好自己的手机号码和推荐人的手机号码，根据相关的提示就可以注册成为公司的会员。永州市某某网络科技有限公司与者广东某某国际供应链有限公司的会员是在一起的，普通会员和有效会员一起是11万余人，有效会员有1万余人。总共有多少层级其不清楚。普通会员是指在公司网页上面注册了账号，注册之后就没有投资。有效会员是在公司注册之后，自己有经营投资的会员账号。永州市某某网络科技有限公司的会员只有普通会员跟金钻会员，普通会员注册之后在公司投资500元人民币升级成为金钻会员。推荐人可以拿百分之四十的推荐奖（即200元人民币），推荐的会员在公司平台消费的话，推荐人可以获得消费积分的百分之八作为奖励。推荐的人推荐的一代会员再发展下一个层级会员（二代会员），一代会员获得的推荐奖不变，推荐人可以获得二代会员升级金钻金额的百分之二十，二代会员在平台消费的话，可以获得第二代会员消费的百分之五积分作为奖励。二代会员如果发展第三代会员的话，推荐人就没有推荐奖了，平台会员只能获取后两代会员的推荐奖。永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司平时会组织一些讲课，宣传公司投资平台，会员平时先跟自己的朋友讲一些公司投资，如果他们亲戚朋友或者其他关系人有兴趣的话，就可以到公司听课。获利的去向主要在会员的提现和公司的日常开支。某某网络科技有限公司的董事长是徐磊，公司的老板是陈洪祥，公司财务总监是尹建桥，客户总监是吴慕华，公司总裁是管某某，公司培训学校的校长是黄某某，其是是董事长助理。法人代表是陈洪祥，负责公司的全盘工作、公司出入账，审核批示公司的各项重大事务报告。董事长徐磊负责接待全国各地到公司考察的运营中心负责人。财务总监尹建桥在公司负责财务管理，包括公司的日常开支。公司讲师的黄某某负责在全国各地对公司运营的模式进行讲解，推广公司业务。其在广东分公司（广东某某国际供应链有限公司）协助徐磊接待全国各地到公司考察的运营中心的负责人。陈洪祥在公司负责全盘工作，包括公司的财物审核、公司的运营管理，公司的重大事项一般由陈洪祥组织其、管某某、何红林、尹建桥等管理层级人员召开会议，大家商量决定的。有时候也是由他们管理层人员提出，商量之后再由陈洪祥决定。公司的日常事务也是陈洪祥安排他们去开展的。（5）被告人尹建桥的供述与辩解，证实其是永州某某公司的财务总监，由公司聘请，每月工资8000元，负责财务方面的业务，其不清楚公司的运营模式。其是2017年3月22日通过公司招聘进入公司工作的，是陈洪祥叫其来上班的，担任财务总监。2017年3月份永州市某某网络科技有限公司注册成立，，注册地点在永州市零陵×××**注册资本是100万元人民币，永州市某某网络科技有限公司是由陈洪祥和蓝某某注册成立的，公司的法人代表是陈洪祥。公司聘请的执行总裁是管某某，徐磊是董事长，何红林是公司董事长助理，公司在外推广业务的讲师是黄某某,其是永州市某某网络科技有限公司聘请的财务总监。法人代表陈洪祥在公司负责公司的出资金、出入账还有公司的公章。徐磊负责接待全国各地到公司考察的市场领导人员。执行总裁管某某主要协助董事长搞公司接待工作。何红林负责公司在广东分公司（广东某某国际供应链有限公司）接待全国各地到公司考察的市场领导员。公司讲师的黄某某负责在全国各地宣讲，推广公司业务。其在公司负责公司工作人员的工资结算、生活开支及公司进出账目。公司进出账由公司工作人员做好进出资金报表，公司所有的资金与银行账户是陈洪祥管理的。广东某某国际供应链有限公司是永州市某某网络科技有限公司的分公司，两个公司日常事项的主要决定权在陈洪祥手里，陈洪祥有时候在做决定前会组织何红林、其、管某某及徐磊商讨一下。公司的经营范围是网络技术开发、网络设计、网络销售等，永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司的经营范围差不多是一样的，广东是分公司。公司的运营模式是公司之前聘请的一个姓张的技术人员制定的，再由公司管理层人员商量同意之后再到市场上运行。注册成为公司的会员只需要一个手机号码就可以了，在永州市某某网络科技有限公司的网页（www.×××）填写好自己的手机号码和推荐人的手机号码，根据相关的提示就可以注册成为公司的会员。永州市某某网络科技有限公司与者广东某某国际供应链有限公司的会员是在一起的，普通会员和有效会员一起是11万余人，有效会员有1万余人。总共有多少层级其不清楚。普通会员是指在公司网页上面注册了账号，注册之后就没有投资。有效会员是在公司注册之后，自己有经营投资的会员账号。永州市某某网络科技有限公司的会员只有普通会员跟金钻会员，普通会员注册之后在公司投资500元人民币升级成为金钻会员。推荐人可以拿百分之四十的推荐奖（即200元人民币），推荐的会员在公司平台消费的话，推荐人可以获得消费积分的百分之八作为奖励。推荐的人推荐的一代会员再发展下一个层级会员（二代会员），一代会员获得的推荐奖不变，推荐人可以获得二代会员升级金钻金额的百分之二十，二代会员在平台消费的话，可以获得第二代会员消费的百分之五积分作为奖励。二代会员如果发展第三代会员的话，推荐人就没有推荐奖了，平台会员只能获取后两代会员的推荐奖。永州市某某网络科技有限公司与广东某某国际供应链有限公司平时会组织一些讲课，宣传公司投资平台，会员平时先跟自己的朋友讲一些公司投资，如果他们亲戚朋友或者其他关系人有兴趣的话，就可以到公司听课。获利的去向主要在会员的提现和公司的日常开支。某某网络科技有限公司的董事长是徐磊，公司的老板是陈洪祥，公司财务总监是其，客户总监是吴慕华，公司总裁是管某某，公司培训学校的校长是黄某某，何红林是是董事长助理。法人代表是陈洪祥，负责公司的全盘工作、公司出入账，审核批示公司的各项重大事务报告。董事长徐磊负责接待全国各地到公司考察的运营中心负责人。其在公司负责财务管理，包括公司的日常开支。公司讲师的黄某某负责在全国各地对公司运营的模式进行讲解，推广公司业务。何红林在广东分公司（广东某某国际供应链有限公司）协助徐磊接待全国各地到公司考察的运营中心的负责人。陈洪祥在公司负责全盘工作，包括公司的财物审核、公司的运营管理，公司的重大事项一般由陈洪祥，组织其、管某某、何红林、尹建桥等管理层级人员召开会议，大家商量决定的。有时候也是由他们管理层人员提出，商量之后再由陈洪祥决定。公司的日常事务也是陈洪祥安排他们去开展的。（6）同案人蓝某某在永州市工商行政管理局的供述，证实2017年3月6日，其和陈洪祥在永州市冷水滩的一个工商局注册成立永州市某某网络科技有限公司，注册资金是1亿元人民币，陈洪祥出资百分之五十一，认缴5100万元人民币，实际出资51万元人民币，为公司的法人代表；其出资百分之四十九，认缴4900万元人民币，实际出资49万元人民币，为公司股东。广东某某国际供应链公司于2017年7月10日在广东省东莞市工商局注册成立，注册资金是8800万元人民币，其占51%的股份，吴慕华占49%的股份，公司的法人代表是其。永州市某某网络科技有限公司是广东某某国际供应链有限公司的总公司，广东某某国际供应链有限公司的日常开支是由永州市某某网络科技有限公司转钱过去负责的，广东某某国际供应链有限公司是公司的全国运营中心，日常的做业务、发货都是在东莞进行。永州市某某公司由陈洪祥负责管理，广东某某公司由其负责管理。公司采取网上商城消费奖励商业模式。会员注册后成为组织的普通会员，普通会员投资500元升级成为金钻会员，金钻会员可以开通商户功能。（一）消费奖励模式：第一代会员注册并升级为金钻会员享受投资额40%的奖金；第二代会员注册并升级为金钻会员享受投资额的20%奖金。（二）积分奖励是指直推1个有效会员拿1代，直推3个有效会员拿2代，第一代积分奖励8%，第二代积分奖励5%；推荐商户第一代积分奖励5%，第二代奖励3%。（三）级别奖励是指获得自己层级下所有新增会员积分的百分比，级别奖励有红宝、绿宝、蓝宝三种。红宝是直接推荐的会员中有10个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有100个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.1%；绿宝是直接推荐会员中有20个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有300个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.2%；蓝宝是直接推荐的会员中有30个有效会员（即投资500元升级为金钻会员），团队有1000个有效会员，可以拿自己层级下所有会员新增积分的0.3%；（四）运营中心级别奖励有县级（区、镇）运营中心、市级运营中心、省级运营中心。县级（区、镇）运营中心可享受本县运营中心有商户会员每日新增积分的0.8%；市级运营中心可享受本市所有商户会员每日新增积分的0.8%；省级运营中心可以享受本省所有商户会员每日新增积分的0.6%.他们是2017年3月21日开始运作上述业务的，2018年1月17日终止业务的，这段时间内其不清楚一共发展了多少会员，收取了多少会员费。（7）同案人管某某在永州市工商行政管理局供述，证实其是永州市某某公司的执行总裁，主要负责对公司重大投资项目进行审核。其知道公司是2017年3月在永州工商行政管理局注册成立的，发起人叫何红林，当时其到公司担任执行总裁也是何红林的意思。其没有接触公司的会员管理操作，不清楚公司有多少会员，不清楚公司财务情况。6.鉴定意见（1）湖南永一会计师事务所专项审计报告，证实永州市某某网络科技有限公司2017年3月6日至2018年1月31日期间财务收入267,360,095.94元，财务支出242,423,870.28元，财务结余24,936,225.66元；广东某某国际供应链有限公司通过其在招商银行东莞市南城区天安数码城支行的账户7699×××向16,987个注册会员账户发放提成共计247,380,562元。（2）湖南永一会计师事务所审计鉴定报告，证实永州市某某网络科技有限公司在传销活动中吸收王某某等51人资金（另2人投资金额无交易单据确认），涉案传销投资本金8,696,194.83元，投资收益2,226,385.00元。7.勘验、辨认笔录（1）辨认笔录,证实被告人吴慕华于2018年5月15日分别对管某某、徐磊、昌某某、黄某某、蓝某某、陶某某、何红林进行辨认。（2）现场电子证据提取笔录，证实2018年5月25日，办案人员提取电子证据照片47张。（3）现场勘验笔录、现场照片，证实2018年5月12日，侦查人员对案发现场进行了勘验，现场位于广东省东莞市×××房，东侧为白马中心路，南侧为竹隐路、西侧为黄金路、北侧为沿河路，现场未发现可疑痕迹物证。（4）搜查笔录，证实2017年5月12日，侦查人员搜查被告人吴慕华随时携带的双肩背包，并查获一台华为手机并扣押。2017年5月22日，侦查人员对某某公司进行搜查，并查获员工花名册、公司概述、培训参会流程、仓库管理流程、工作制服管理制度、物资采购及费用报销流程、车辆管理制度、考勤管理制服、晨会管理制度。8.视听资料、电子数据（1）讯问光碟6张，证实公安机关的讯问过程合法。（2）搜查录像光碟1张，证实公安机关依法搜查。（3）公安机关从吴慕华手机中提取照片47张，其中关于某某地区运营中心的照片证实，某某形成了省、市、区三层传销机构。本院认为，被告人陈洪祥、吴慕华、尹建桥、徐磊、何红林组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，采取“消费返利”的经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，故公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持；被告人陈洪祥、吴慕华、尹建桥、徐磊、何红林组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，属犯罪情节严重，依法应判处五年以上有期徒刑；本案系共同犯罪，五被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，对辩护人提出被告人吴慕华、尹建桥、何红林系从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人陈洪祥、尹建桥、徐磊、何红林案发后主动到公安机投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人吴慕华系公安机关刑事拘传到案，不能认定为自首，故对其辩护人提出吴慕华具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳，但被告人吴慕华到案后能够如实供述自己的罪行，可认定为坦白，依法可以从轻处罚；被告人陈洪祥、吴慕华、尹建桥、徐磊、何红林系初犯，可酌情从轻处罚；综合考虑被告人尹建桥、徐磊、何红林的量刑情节和悔罪表现，决定对其减轻处罚。据此，对被告人陈洪祥、尹建桥、徐磊、何红林适用《中华人民共和国刑法》第二百四十条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条第一款、第四条第（一）、（二）项之规定，对被告人吴慕华适用《中华人民共和国刑法》第二百四十条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条第一款、第四条第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、被告人陈洪祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2024年6月27日止，已扣除其先行羁押的6个月；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人吴慕华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年12月31日止，已扣除其先行羁押的5个月27日；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人尹建桥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年6月26日止，已扣除其先行羁押的1日；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人徐磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年12月26日止，已扣除其先行羁押的1日；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人何红林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年6月26日止，已扣除其先行羁押的1日；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）六、对永州市工商行政管理局没收的违法所得24,936,225.66元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蒋石峰人民陪审员  陈学辉人民陪审员  唐朝明二〇一九年六月二十八日法官 助理  黄跃华书 记 员  张凌萍附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。