文书内容黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0108刑初182号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人王爱双，女，汉族，1979年8月29日出生于黑龙江省哈尔滨市，中专文化，北京盛世汇海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司业务员，住黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌非法吸收公众存款于2018年4月2日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月11日被哈尔滨市公安局平房分局取保候审（羁押10日），2018年11月12日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人李晶，黑龙江中天律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2018）154号起诉书指控被告人王爱双犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院于2018年11月12日立案，依法组成合议庭，于2018年12月3日公开开庭审理了本案，因需要补充新证据，哈尔滨市平房区人民检察院于2019年2月12日申请延期审理，本院于2019年2月13日决定延期审理。本院于2019年6月4日在黑龙江省哈尔滨市第二看守所第二次开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员康宁出庭支持公诉，被告人王爱双及其辩护人李晶到庭参加了诉讼。因需要补充新证据，哈尔滨市平房区人民检察院于2019年6月12日申请延期审理，本院于2019年6月12日决定延期审理。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控2015年，程连合（已起诉）在哈尔滨市平房区注册成立了北京盛世汇海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司（以下简称平房分公司），并任该公司的负责人。程某在未经有关部门依法批准的情况下，招募多名业务人员并通过散发传单等方式在社会上宣传北京盛某海投资管理有限公司的投资理财项目，并与众多投资者签订协议，收取投资者的投资款。被告人王爱双于2015年3月入职平房分公司担任业务员，收取投资者的投资款。经司法鉴定，王爱双在平房分公司任职期间，在哈尔滨市平房区实际吸收资金人民币1,410,000元。经侦查，被告人王爱双于2018年4月2日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市平房区抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人王爱双伙同他人向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王爱双在共同犯罪中系从犯。被告人王爱双如实供述自己罪行。被告人王爱双辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人王爱双的辩护人认为，被告人王爱双悔罪态度好，系从犯，上缴部分赃款，系初犯、偶犯。其本人也是受害者，请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年8月，同案被告人程某（已起诉）为获取北京盛某海投资管理有限公司业务提成，在黑龙江省哈尔滨市平房区注册成立了北京盛世汇海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司，并任该公司的负责人。该公司在未经有关部门依法批准的情况下，招募并组织被告人刘某等多名业务人员，以投资出借资金并能获取高额利息的名义，并通过散发传单等方式在社会上宣传北京盛某海投资管理有限公司的投资理财项目，并与社会大量不特定人群签订协议，吸收公众存款。被告人王爱双于2015年3月入职该公司任业务员，帮助程某向社会不特定群众吸收存款，签署协议，根据协议，借款期限分别为三个月、六个月、十二个月不等，年化利率8%至13%不等。王爱双于2015年3月至2016年3月期间其团队经理为王某3；2016年5月开始其团队经理为杨某英。王爱双帮助程某非法吸收公众存款后，所吸收的款项被程某通过第三方平台转到北京盛某海公司北京总公司，程某、王爱双等人均未获取集资款。经司法鉴定，王爱双任职期间，平房分公司涉嫌非法吸收公众存款8人次，实际收款1,410,000元，返还利息37,900元，返还本金630,000元，造成损失742,100元。被告人王爱双于2018年4月2日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市平房区抓获。案发后，被告人王爱双上缴了部分款项用以补偿集资人。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人王爱双的户籍证明及现实表现：王爱双的基本身份信息，案发时系完全刑事责任人，依法应当负刑事责任；杨某英无前科；2、案件来源、到案经过：2017年3月，王绪田、唐焕丽等30余名群众到哈尔滨市公安局平房分局经侦大队报案称：2015年和2016年之间，到地址为新疆大街22-10号的盛某海投资管理有限公司购买理财产品，到期未返还本金和利息达200余万元。被告人王爱双于2018年4月2日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市平房区抓获；3、个人出借咨询与服务协议：甲方：集资人，乙方：北京盛某海投资管理有限公司、丙方：北京平安盛世信息咨询有限公司，乙、丙均盖章；4收款确认书：签章为集资人签字，见证人为北京盛某海投资管理有限公司；5、债权转让及受让协议、集资人的银行流水单：转让人为集资人，见证人为北京盛某海投资管理有限公司，集资人银行卡交易明细；6、黑龙江龙某世纪司法鉴定所司法鉴定意见书：王爱双任职期间，平房分公司涉嫌非法吸收公众存款8人次，实际收款1,410,000元，返还利息37,900元，返还本金630,000元，造成损失742,100元；7、扣押物品清单、现金存款凭证：公安机关依法扣押王爱双50,000元；王爱双上缴20,000.00元，以上合计人民币70,000.00元；8、公安机关提供的POS机数据、情况说明：本案集资人被程某等人吸收的存款均被程某通过第三方平台转到盛某海公司北京总公司，程某、王爱双等人未获取所吸收的钱款；9、证人张某的证言：其于2016年5月16日投资50,000元，其把银行卡交给盛某海公司其的业务员王爱双，她带其去经理室用POS机刷出去投资金额，她跟其签订的借款协议和交款收据。6月2日其投资50,000元，把银行卡交给王爱双。共投资100，000元，亏损100，000元。协议是在平房分公司办公室签订的。是王爱双带其签订的。其就知道一个姓程的和王某3是管事的，其的业务员是王爱双，还有其他业务员其就不知道叫什么了；10、证人吕某的证言：其在平房分公司共投资5次。业务员都是王爱双。其一共投了1，260，000元（实交630,000元，收益32，900元，亏损597，100元；11、证人王某1的证言：其于2016年1月29日投资50,000元，其协议是和王爱双签订的。收益5，000元，亏损45，000元；12、证人尚某的证言：从2015年7月份到2016年11月份，其在北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司担任业务员，负责跑业务找客户投资。程某是哈尔滨市财富中心的负责人，负责管理哈尔滨市的盛世汇海平房分公司和盛某海道里区分公司；盛某海平房分公司的负责人是王某3，在其们公司的组织机构中叫销售总监；在盛某海平房分公司王某3的手下还有一个叫杨某英的，她是团队经理；在盛某海道里分公司还有一个销售总监叫薛某的女的，在道里有个团队经理叫孙慧勇，但是她属于王某3的直接属下。王某3和薛某是程某的直接属下，对程某负责；杨某英和孙慧勇是王某3的直接属下，对王某3负责。剩下的就是业务员了。盛某海平房分公司的业务员有其、艾某1、艾某2、吴某、卢某、王爱双这几个人，是杨某英团队的成员。邴艳秋是内勤兼业务员，她也做业绩，提成算到别的人身上，提成之后别人在交给她，她的业绩都是算在王某3下面的团队经理的业务员身上。王爱双大部分时间算是孙慧勇团队的成员，有一段时间算是杨某英团队的成员，其们这些业务员有的时候在各个团队之间来回串，比如王爱双算是道里分公司孙慧勇团队的成员，但是她家是平房区的，就在平房区上班，之后又调到平房区杨某英的团队下面，而且，各个团队经理他们是不做业务的，只是负责管理督促业务员，要是某个团队经理的业绩不好，也会从别的业绩好的团队调一个成员过来，把业绩提上去，这样的情况很常见。其是2015年7月来盛某海平房分公司的，当时程某是销售总监，还不是财富中心经理，后期升职为财富中心总监的，当时是管理平房区和道里区的这2个网点的负责人，王某3当时是团队经理，杨某英是业务员。大概在2016年1月份的时候，平房区和道里区归佳木斯管理了，其们与客户签的合同上就写着佳木斯-平房，那时佳木斯的财富中心经理是李佳辉，他代管平房区和道里区这2个分公司；到2016年6月份左右的时候，哈尔滨成立了财富中心，程某担任哈尔滨财富中心的经理，负责管理平房区和道里区这个2个分公司，同时程某还开始筹建阿城区、呼兰区、尚志市这3个地方的分公司，但是这呼兰区、尚志市2个地方的分公司没有审批下来，阿城区建立了一个分公司，但是没有业绩，后来就关闭了。这时王某3变成了销售总监了，杨某英变成团队经理了。在黑龙江省的负责人是田某，在哈尔滨财富中心成立的时候，田某来过，其见过他一次。一开始公司就给其一些从北京总公司邮寄过来的宣传单，上面都是写着投资的种类名称和相应的利率，开始利率是13%，之后降到12%，又降到9.9%，但是到后来的时候国家监管严了，这些宣传单就不让发了，剩下的宣传单其们都烧毁了。杨某英又去印制了一些其们自己做的宣传单，当时印制了很多，上面写着其们公司的地址，要是去了还有礼品赠送，还有其们自己的名片，其们这些业务员把这些宣传单在平房区人多的地方发放，比如家乐福门前、公司门前、太平洋商厦、顺达商厦、建文街建设银行前。还有就是有的时候平房区有招聘会的时候，其们也去现场发这些宣传单。要是有投资意向的人就到其们公司去，在其们公司的二楼的会议室开会讲课，向投资人宣传盛某海投资的好处，前期讲课的是王某3，后来是杨某英讲课。要是杨某英有事，其也讲过几次。其们一般就是向这些想投资的人讲盛某海投资的好处，利率适中，比银行高，比同行业的利率低，而且有风险准备金2亿元存在建设银行里，还有第三方支付平台，钱是通过第三方支付平台收取，也是通过第三方支付平台支付给借款人，钱不经过其们公司，很安全等等类似的话。这种宣传推介会是每周三开一次，参加会议的有已经投资的人和没有投资的人。为了让已经投资的人带来新的客户，参加会议的人会领取到一份随手礼，一般是酱油、挂面之类的。每周一和周某还会给已经投资的人发放礼品，一般是纸巾、小瓶酱油、挂面什么的。其们也发动自己的家人、亲戚、朋友什么的也来参与投资，其自己还投了三万元。一般就是客户到其们公司，找到他的业务员，业务员到内勤邴艳秋那里签字领取合同，合同是一式三份，按照客户选的投资的方式，业务员指导客户签订合同，签字确认。之后就是选择支付投资款的方式。有2种付款方式，一种是上海富友的POS机，一共2台，刷卡支付，一般是20万以上的单子都有选择POS机刷卡支付，会有2张小票，有签名的小票附到合同上公司留存，另一份没有签名的给客户；要是小额的也可以选择广州的中金支付方式，选择中金支付要客户签一份授权支付单，上面有银行卡号，姓名，金额，手机号，当天的日期，还要银行卡和身份证复印件，还有注明银行卡的开户行和手机号码，要是选择中金支付就没有刷卡小票，但是客户的手机会收到划扣资金的短信，要是客户收到利息和本金的时候也会收到短信提示。合同给客户一份，另2份合同交给内勤邮寄到北京总公司。在下个月的时候，其们会收到"收款确认书"和"债权转让受让协议"，其们就找到自己客户的这2份文书交给客户，但是也有很多业务员不给客户发放这些文书，就扔在公司那里。业务员每月的提成是分级别的，其是初级理财顾问，其的每个月任务是拉来10万投资，每个月都考核一次，每三个月也考核一次，每个月业绩不能为零，每三个月的考核要达到30万的80%，就是至少要完成24万元的业绩；高级理财顾问每个月的业绩就是15万元，资深理财顾问每个月业绩是20万，客户经理是每个月的业绩达到25万。对应的级别不同，每个月的工资也不一样。初级理财顾问每月工资2250元，高级理财顾问每月工资2700元，资深理财顾问每月工资3600元，客户经理每月工资4500元。一般是在相对应的级别对应的业绩计算，分别是1.5%和1.7%。比如其的每月业绩要求是10万元，其要完成一万元以上十万元以下，就按照吸收投资金额的1.5%计算，要是达到10万元或是超过10万元就按吸收金额的1.7%计算，有的时候还会有个人奖励和团队的奖励，一般就是吸收金额的2%计算提成。每月的提成和工资都是北京的总公司直接打到其们个人的银行卡里的。程某、王某3、杨某英他们是领导层，不具体做业绩，他们的业绩就是他们自己管理负责的团队或区域的总和，他们也是每个月都考核，像杨某英，其们这个团队全体成员的业绩就是她的业绩，要是达到或是超过公司的要求，有一个计算方法，但是具体的其不清楚。王某3就是她所管辖的团队的业绩算是她的业绩。王某3有4个团队，杨某英只是她其中的一个，其他的团队都是在道里区分公司，王某3后期也是一直都在道里区那边。程连合的业绩就是道里区和平房区全部业绩的总和算是他的业绩。杨某英的工资是每个月5000元，王某3的工资其不清楚，其感觉差不多10000元；程某的工资是30000元，这是开会的时候他自己说的。盛某海平房分公司的招聘一般是团队经理负责招聘，其来的时候，当时王某3是团队经理，她招聘的其，后来杨某英是团队经理，她就负责招聘。内部培训以前是总公司来人培训，程某、王某3、邴艳秋都给其们培训过。盛某海平房分公司其就见过2台上海富友的POS机，其们让客户签完支付授权单后，交给内勤，内勤上传到北京总部，每天下午3点或4点之前上传，由总部的人负责操作，具体情况不清楚。中金支付划扣资金的时候不需要客户提供银行卡的密码就能直接把钱划走，其们每个业务员和公司都没有唯一的编码或是标识，只是在支付授权单和合同上写清楚谁是业务员，谁是团队经理，属于哪个分公司，属于哪个财富中心。其没见过通联支付的POS机，其听别人说过，但是其没有见过，也没有使用过。其刚去的时候，当时对外宣传的是说是有三种第三方支付平台，有上海富友、中金支付和通联支付，后来就不在提通联支付，好像说是不合作了。其总的业绩是50万左右；艾某1比其多，具体多少不清楚；艾某2总数不知道，但是没有回款的大概是50万；吴某以前是客户，后来变成业务员了，用的还不是他自己的名字，当是用陈明宇的名字，这是其弟弟的名字，当是是因为他的年龄大了，不能入职，就用的其弟弟陈明宇的名字和身份证入职的，吴某总的业绩是30万或40万左右；卢某总的业绩是30万左右；王爱双她是其们这些业务员中级别最高的，她是属于客户经理级别，她的总业绩要上百万了，其记得她有一个客户是单笔50万元的；杨某英她的业绩应该给王爱双差不多，要上百万，具体多少不清楚，后来她成为领导了，就不在做吸收资金的业绩了，就算是有业绩也要挂到别的业务员的身上。其获得的提成大概是壹万元左右，其他人的情况其不了解。盛某海平房分公司总共吸收大概是一千万左右资金，具体多少其也不清楚。因为其们开会的时候，经常拿牡丹江做比较，牡丹江每个月的业绩大概就是一千多万，平房区加道里区的哈尔滨财富中心一年的业绩才一千多万，而且道里区分公司的业绩比平房区分公司的业绩差很多，大概就是这样的情况；13、证人艾某1的证言：其在北京盛某海投资管理有限公司哈尔滨平房分公司工作过，是2016年1月8日开始上班，一直到2016年11月份公司出事。其一直在那里担任业务员，负责找客户拉投资。盛某海平房分公司哈尔滨市的总负责人是程某，负责管理平房分公司和道里分公司；王某3是总监，她是负责管理平房分公司的；杨某英是盛某海平房分公司团队经理，负责管理其们这些业务员。王某3有好几个团队，具体有多少个团队其不清楚，杨某英只是其中一个团队经理。在平房区的业务员有其、艾某2、卢某，其们三个人都是杨某英团队的，业务员还有王爱双，袁某，但是他们是哪个团队的，其不清楚。其们就是拿着宣传单，到顺达商厦那里人多的地方，给过往的行人发放宣传单，宣传单上写的就是为了答谢新老客户，到其们公司去，有礼品赠送。要是有人到其们公司去，其们公司就给这些人开会，宣传盛某海投资的事情。其刚去公司的时候，是程某和王某3讲，后来，杨某英升为团队经理了就她讲。一般就是讲盛某海公司有营业执照，利率比银行高，而且公司注册资金是1.1亿，还用第三方支付平台，钱不经过其们公司，就是类似安全的话。一般开会就是一周开一次这样的宣传会，后来就是每2周开一次会议。参加会议的有已经投资的人，还有没有投资的人，来的人都能领到一份礼品，都是食盐、酱油、肥皂之类的东西。其们的流程就是客户来了之后找到业务员，到内勤邴艳秋那里领取合同，合同是一式三份的，客户签定合同，写上姓名、身份证号，电话，银行卡号，所属银行，紧急联系人，投资金额，还有其们所属的单位名称，业务员姓名团队，经理姓名，总监姓名，还有就是选择的什么类型的投资，什么利率。之后就是客户刷卡付投资款。其知道一共有2种方式，一种是刷卡的，用的是上海富友的POS机，能出来刷卡小票的；还有一种是中金支付的，但是其从来没有使用过中金支付的付款方式。其一直都用的是上海富友的POS机刷卡的那个机器，一共出来2张小票，没有签字的跟一份合同交给客户，另外两份合同及客户签字的小票交给内勤邴艳秋，她负责把合同邮寄给北京总公司。其是初级理财顾问，其的每个月任务是拉来10万投资，每三个月也考核一次，三个月的考核要达到30万；高级理财顾问每个月的业绩达到25万。对应的级别不同，每个月的工资也不一样，初级理财顾问每月工资2250元，高级理财顾问每月工资2700元，资深理财顾问每月工资3600元，客户经理每月工资4500元。一般是在相对应的级别对应的业绩计算，分别是1.5%，比如其的每月业绩要求是10万元，就按照吸收投资金额的1.5%计算，每月的提成和工资都是北京的总公司直接打到其们个人的银行卡里的。程某、王某3、杨某英的业绩、工资和提成情况其不清楚。盛某海平房分公司其就见过上海富友的POS机，几台不知道。中金支付的划扣资金是谁操作的其不清楚。通联支付的POS机，其没有见过，也没有听说过。其总的业绩是51万左右，其自己10万元，其父亲25万元，其嫂子1万，其的一个同学5万，还有2个客户每人5万，共10万，其的业绩就是这些，其的这些业绩都没有回来，都扔到里面了，其他人的业绩其不清楚。其没有获得提成，其父亲的提成其直接交给他了，其同学和其嫂子的提成其也都给他们了，另2个客户的提成其给他们买东西了。其他人的情况其不了解。盛某海平房分公司总共吸收多少资金，其不清楚；14、同案被告人艾某2的供述和辩解：其在盛某海平房分公司工作过，其在那里一直担任务员，其是从2015年5月份公司刚刚组建的时候就去上班了，一直到2016年11月份公司出事后，到2017年2月份其才离开的，盛世汇海平房分公司的地址在平房区新疆大街22-10号。盛某海平房分公司财富中心经理程某，这个盛某海平房分公司的法人代表也是程某，他是整个哈尔滨区域的总负责人，除了负责管理盛某海平房分公司，还负责管理盛某海道里分公司；总监是王某3（女的），负责管理平房区的这个盛某海公司，还有一个总监薛某（女的），她是负责管理道里区的盛某海分公司；团队经理杨某英，她负责管理团队，还包括业务员招聘、宣传、给投资人开会、发放礼品等等。还有就是业务员，业务员有其、王爱双、蒋某、卢某、艾某1，其现在就能想起来这些人，还有一些业务员，名字其想不起来了。王某3是负责管理平房分公司的，她比其进公司还要早，大概是2014年11月的时候就到公司了，她大概40多岁，是哈尔滨市的人，具体住哪里不知道。她一开始是在道里区那个分公司工作，后来平房区这边租完房子，她就到平房区分公司这边工作了。后期她大多数的时间都在道里区那边工作，到平房区分公司的次数少，但是她还是管理着平房区分公司的事情。在道里区那边她也管理团队，到底管几个团队其不清楚。薛某其就是认识她，她跟王某3一样，都是总监，管理公司和管理团队经理，她是负责道里区分公司的，其他情况不了解。杨某英她是2015年3月份到盛某海平房分公司工作的，刚开始是业务员，2016年4月份的时候，她被提升为盛某海平房分公司团队经理，她管理的团队下面的业务员有其、王爱双、蒋某、卢某、艾某1，还有其他的一些人，但是有一些业务员完不成业绩就离开了，人员变化比较大。她35岁，家在呼兰区，她是其的姑表妹。田某是黑龙江省区域经理，是黑龙江省所有盛某海公司的总负责人，他负责管理像程某这个级别的财富中心的经理，除了哈尔滨之外，还有牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔这个几个城市也都有盛某海的公司。他曾经来过平房分公司一次，其就见过这一次。其们公司的宣传单是杨某英去印制的，之后业务员就拿着这些宣传单到平房区的顺达商厦、平房家乐福附近人多的地方发放宣传单。要是有投资意愿来开会的人，就到其们公司的二楼会议室，杨某英负责给这些人宣传讲解盛某海公司投资的事情，一般杨某英就讲其们的经营模式是P2P,就是个人对个人的借贷，通过第三方支付平台，有上海中金、上海富友这个2个支付平台，把钱划给第三方支付平台，一星期之后，公司返还一份债权列表，让你知道把钱借给谁了，到期返本返息，是按照出借协议的约定支付，返本返息是由其们公司来支付，按照投资人预留的银行卡支付，钱都支付到银行卡里，其们公司的利率是符合国家规定的，其们公司的注册资本金是1.1亿元等等类似的话。这种宣传会议一般一个月召开二、三次，主持人和宣传讲解都是杨某英负责。在2016年4月份之后，宣传开会讲解是杨某英负责，在这之前都是王某3负责。召开会议的对象都是有已经投资的人和还没有投资的人，已经投资的人，由业务员通知，告诉投资人开会的时间、地点和有礼品赠送，礼品一般是酱油、盐、挂面等物品。盛某海平房分公司投资的种类一共有7种，分别是汇海通、月息通、汇海宝、月息宝、单某、双季盈、玖玖盈。其们用的合同都是从北京总公司邮寄来的空白的合同，其们跟客户签订合同时，一般是其们业务员帮助填写，之后客户看一遍，确认没有问题了，客户签字，合同是一式三份。之后就是选择付款的方式，其们公司有2种付款的方式，一种是可以直接刷卡支付，其们公司有2台上海富友的POS机。还有一种支付方式是填写一份上海中金支付的委托协议书，这个协议书也是从北京总公司邮寄来的空白的文书，上面要填写客户的身份证号，合同号，银行卡号，手机号码，出借方式，客户签字确认，日期。如果客户选择刷卡支付，会打印出2张小票，一张小票客户要签字，这张小票要附在合同上，另一张小票给客户订到他拿走的那份合同上，其余2份合同统一交给内勤邴艳秋，由她统一用顺丰快递邮寄给北京总公司；要是客户选择委托上海中金支付，客户填写协议书后，要把这个协议书先给内勤邴艳秋扫描上传至北京总公司，之后再把这个协议书原件连同2份合同一同邮寄到北京总公司。上传上海中金支付的委托协议书每天必须是在下午3点之前上传到北京总部，过了3点就不能划扣资金了，划扣资金是由北京总公司的人进行操作的，都是当天就把钱划扣走了，客户预留的手机会收到划扣资金的短信，要是客户选择是每月返息的，每个月客户也会收到支付利息的短信通知。其的总业绩大概是180万，这里包含已经到期返本付息和还有续存的提成比例是1.5%，一万元投资提成150元，都是按照这个比例提成的。每3个月考核一次，3个月要完成的业绩不一样，其是资深投资顾问级别，其每3个月考核一下，其每3个月要完成20万的任务；初级的是每3个月要完成10万元的业绩，中级是每3个月要完成15万的业绩，其是资深级别属于第三档的级别，在其之上还有2个级别的，其记不清了。提成比例都是按照其说的提成比例是1.5%，一万元投资提成150元，都是按照这个比例提成的。其获得的提成总金额大概是27000元，其把这1.2%的提成款都返还给客户了，其自己留0.3%,其实际获得提成款5400元。其他业务员的业绩其不清楚。程某、王某3、杨某英他们三个人都不发展业务，不找客户，他们是属于管理层的。2015年5月份到2015年12月份，这期间其是初级业务员，每个月工资的是2400元或是2500元；2015年12月份到2016年11月份，其是资深级别业务员，每个月工资是3600元。其们业务员的工资是每个月北京的总公司按月把钱打到其的银行卡里面。客户签订完合同之后，其们把另外2份合同邮寄到北京总公司，大概过一个星期之后，会从北京总公司给其们邮寄回来，这个客户的"收款确认书"和"债权转让及受让协议"，上面的合同编号跟客户签订合同的编号是一致的。其们收到这2份文书，就把自己的客户的文书挑出来交给客户。盛某海平房分公司自成立以来，一共吸收的总金额是多少其不知道。其们是2017年2月份全部离开的，当时程某说从2016年11月份，公司就不给开资了，你们这些业务员也都要养家糊口，你们出去自己找工作吧，但是你们不能关机，有的时候客户会找你们的，留几个人参加值班。其们值班一直到2017年3月份，其也参加过值班，后来就都走了。其们公司的那2台POS机哪里去了其不清楚，内勤邴艳秋能知道。公司是否有通联支付的POS机其没有见过，其就见过那2台上海富友的POS机；15、被告人王爱双的供述和辩解：其于2015年3月至2016年9月，任盛某海平房分公司业务员。平房集资点的业务员有程某、王某3、艾某2、艾某1、尚某、杨某英、袁某、邴艳秋等。其大概吸收了150万元左右的集资款。其获得大概5万元左右的提成款，大部分的提成款都返给客户了。其的工资是每月2500元。其共向七八个人收过集资款。程某是盛某海哈尔滨区域的负责人，也是平房分公司的法人，王某3是平房分公司的总监，薛某是道里分公司的总监，平房分公司有6个团队，分别是孙慧勇、郝某、薛某、李某1、朱某和杨某英团队。因为其们公司有一项政策是可以选择就近原则上班，所以这6个团队里只有杨某英的团队在平房分公司出勤上班，其他5个团队都在道里分公司上班，但是业绩算平房分公司的业绩。业绩较好的是杨某英团队和孙慧勇团队，杨某英团队的业务员有艾某2、艾某1、尚某、卢某、吴某、李某2、邴艳秋和其。道里分公司一直没有自己的团队，平房分公司的团队在道里分公司出勤上班，但是业绩算平房分公司的业绩，其很少去道里分公司办公，在薛某晋升道里分公司总监后，薛某将自己之前所带的团队分为两个团队，这时道里分公司才有业绩。程某是2014年10月入职盛某海公司的，他是平房分公司的法人及负责人，2016年6、7月份的时候晋升为哈尔滨市负责人。王某3是2014年10月入职盛某海公司的，入职时担任团队经理职务，大概2016年3、4月份晋升为平房分公司总监。薛某的任职情况其不清楚，其主要在平房这边工作，其对薛某的任职情况不太了解。上述证据，本庭予以确认。本院认为，被告人王爱双在明知他人未经过相关部门批准的情况下，帮助他人以高额回报为诱饵，以公开宣传方式非法吸收不特定群众存款人民币1,410,000.00元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王爱双受雇从事业务员工作，帮助他人非法吸收公众存款，并未指挥或领导他人进行非法吸收公众存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人王爱双如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人王爱双系初犯，案发后退缴了部分集资款，具有较好的悔罪表现，可对其减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王爱双犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2019年7月1日止,折抵刑期十日），并处罚金人民币20,000.00元（此款于判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人王爱双与同案被告人程连合、杨春英共同退赔集资参与人张红兰100,000元；共同退赔集资参与人吕艳波550,000元；（详见附表应赔金额栏）三、责令被告人王爱双与同案被告人程连合、王瑛共同退赔集资参与人王秀荣45,000元；共同退赔集资参与人吕艳波47,100元；（详见附表应赔金额栏）四、王爱双上缴的款项70,000.00元予以扣押，冲抵本人应赔偿集资人的损失和本人应缴纳的罚金，不足部分被告人继续退赔和缴纳。审 判 长  晏楠星人民陪审员  关 键人民陪审员  常淑云书 记 员  李莎莎二〇一九年六月二十七日附相关法条如下：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。王爱双退赔集资人损失明细（应赔金额栏）                          集资人      身份证号              集资日期              实交金额              返利金额              返本金额              应赔金额（亏损）              业务员                  1              张红兰      230108195205260829              2016.05.16              50,000                                          50,000                                            王爱双                  2016.06.02              50,000                                          50,000                  合计              100,000                                          100,000                  2              王秀荣              2016.01.29              50,000              5,000                            45,000                  230108196208221029              合计              50,000              5,000                            45,000                  3              吕艳波      230502197212020025              2015.06.23              50,000              6,500              50,000              -6,500                  2015.10.08              500,000              25,000              500,000              -25,000                  2016.05.10              550,000                                          550,000                  2015.06.30              80,000              1,400              80,000              -1,400                  2015.09.29              80,000                                          80,000                  合计              1,260,000              32,900              630,000              597,100                  合计                            1,410,000              37,900              630,000              742,100