甘肃省西和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1225刑初45号 公诉机关甘肃省西和县人民检察院。 被告人郑某1，男，汉族，初中文化，江西省上饶市人，住江西省上饶市余干县，农民。2018年7月31日被江西省余干县公安局抓获并临时羁押于江西省上饶市余干县看守所。2018年8月7日因涉嫌诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年9月13日被西和县人民检察院批准逮捕。现羁押于西和县看守所。 辩护人王某1，甘肃仇池律师事务所律师。 西和县人民检察院以西检院公诉刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人郑某1犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年5月9日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派检察员李某、王某出庭支持公诉，被告人郑某1及其辩护人王某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2016年6月15日，被告人郑某1冒用唐某丢失的居民身份证：×××，在江西省农村信用合作社银行办理卡号×××的银行卡并开通手机银行，郑某1又冒用唐某身份证于2017年12月8日在上海卡友支付服务有限公司办理了一台P**机（商户代码：8013601592103A9，法人：唐某，绑定结算银行卡：24527251992060304535）。并冒用张某1（居民身份证号×××）、陈琴居民身份证号：×××、江芹居民身份证号：×××，分别办理张某1卡号×××、陈琴卡号×××、江芹卡号×××。2018年3月1日，郑某1利用手机软件把自己的微信位置定位在甘肃省西和县附近，受害人王某2于2018年4月4日在微信里附近的人搜索到郑某1的微信，并互加为好友，郑某1自称是西和县政府招商到西和县开办服装厂的老板，与王某2相互聊熟后与2018年4月13日打电话给王某2，谎称有一笔慈善款要给王某2，要王某2先行交10000元所得税，王某2同意后，2018年4月16日郑某1又让王某2与郑某1通过魔音手机变声后冒充的公司财务主任陈红梅的人联系发放慈善款的事情，王某2电话联系到陈某1后，陈某1让王某2把所得税打到公司财务的银行卡（账户名为张某1，卡号为×××）上，2018年4月16日王某2在西和县城邮政储蓄银行给户名为张某1（卡号为×××）的银行卡里汇入10000元人民币的所谓所得税款。2018年4月16日郑某1通过自己持有的POS机（商户代码：8013601592103A9），将户名为张某1卡（卡号×××）里的10000元转进其POS机绑定的银行卡（卡号×××），郑某1又通过手机银行把POS机结算银行卡（卡号×××）里的10000元钱转进了户名为陈某3（卡号×××）的银行卡里。2018年4月16日20时30分许户名为陈某3的银行卡（卡号×××）内的10000元钱在江西银行股份有限公司上饶余干支行ATM机提现。 2、重庆市开县郭家镇普渡村村民张某2于2018年3月2日在网上认识了一自称杨某2的女性，对方一谈对行为由骗取被害人张某2信任后，以结婚彩礼、过户房产等名义为由多次向张某2骗取金钱。2018年3月21日张某2将4000元转到对方提供的户名为杨某2（账户：×××）银行卡中，2018年3月22日，张某2又将3300元转到户名为杨某2（账户号×××）的银行卡中，2018年3月22日9时，户名为杨某2（账户×××）的银行卡中的7300元通过POS机（商户代码：8013601592103A9）转进了该POS机绑定的结算银行卡（卡号×××），后又从POS机绑定的银行卡（卡号×××）转进了户名为陈某3（账户×××）和江某1（账号×××）的银行卡中，2018年3月22日10时，户名为江某1（账号×××）的银行卡中的资金在中国工商银行余干支行ATM机取现，户名为陈某3（账户×××）的银行卡中的资金在中国建设银行余干支行ATM机取现。张某2于2018年6月4日向晋江市公安局报案，晋江市公安局于2018年6月5日立案后移送西和县公安局并案侦查。被告人郑某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪要求对其依法判处。根据量刑规范化的规定，认为被告人郑某1在审查起诉阶段认罪态度较好，建议本院对被告人郑某1判处二年以下有期徒刑，并处罚金。证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验笔录及照片、鉴定意见等证据在卷相互印证。 被告人郑某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。 辩护人的意见是公诉机关指控被告人郑某1先后两次诈骗张某2共计7300元的事实认定不清、证据不足。公诉机关没有直接证据证实被告人郑某1与杨某2之间的关系，也不能证明被告人利用杨某2的名义实施诈骗行为，公安机关调取的嫌疑人取款视频中也不能看出取款人就是被告人郑某1。被告人获取7300元钱仅属民事上的不当得利，不应按诈骗罪予以认定；被告人涉案金额较少，不属于流窜作案的惯犯，其行为侵害对象系公民个人财产未造成企事业单位停产停业损失及受害人死亡、精神失常或其他严重后果，被告人认罪态度好、有真诚的悔罪表现；被告一贯表现良好、没有劣迹，不具有人身危险性，不具有从重处罚的情节。综上，请求法院对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明：1、2016年6月15日，被告人郑某1冒用唐某丢失的证号为×××的居民身份证，在江西省农村信用合作社办理卡号为×××的银行卡并开通手机银行，郑某1又冒用唐某身份证于2017年12月8日在上海卡友支付服务有限公司办理了一台P**机（商户代码：8013601592103A9，法人：唐某，绑定结算银行卡：24527251992060304535）。并冒用张某1（居民身份证号×××）、陈某2居民身份证号：×××、江某2居民身份证号：×××，分别办理户名张某1卡号为×××的中国邮政银行卡、户名陈某2卡号为×××农村商业银行卡、江某2卡号×××。2018年3月1日，郑某1利用手机软件把自己的微信位置定位在甘肃省西和县附近，受害人王某2于2018年4月4日在微信附近的人里搜索到郑某1的微信，并互加为好友，郑某1自称是西和县政府招商到西和县开办服装厂的老板，与王某2相互聊熟后于2018年4月13日打电话给王某2，谎称有一笔慈善款要给王某2，要王某2先行交10000元所得税，王某2同意后，2018年4月16日郑某1又让王某2与郑某1通过魔音手机变声后冒充的公司财务主任陈某3的人联系发放慈善款的事情，王某2电话联系到陈某3后，陈某3让王某2把所得税打到公司财务的银行卡（账户名为张某1，卡号为×××）上，2018年4月16日王某2在西和县城邮政储蓄银行给户名为张某1（卡号为×××）的银行卡里汇入10000元人民币的所谓所得税款。2018年4月16日郑某1通过自己持有的POS机（商户代码：8013601592103A9），将户名为张某1卡（卡号×××）里的10000元转进其POS机绑定的银行卡（卡号×××），郑某1又通过手机银行把POS机结算银行卡（卡号×××）里的10000元钱转进了户名为陈某3（卡号×××）的银行卡里。2018年4月16日20时30分许户名陈某3的银行卡（卡号×××）内的10000元钱在江西银行股份有限公司上饶余干支行ATM机提现。 2、重庆市开县郭家镇普渡村村民张某2与2018年3月2日在网上认识了一自称杨某的女性，对方一谈对行为由骗取被害人张某2信任后，以结婚彩礼、过户房产等名义为由多次向张某2骗取金钱。2018年3月21日张某2将4000元转到对方提供的户名为杨某（账户：×××）银行卡中，2018年3月22日，张某2又将3300元转到户名为杨某（账户号×××）的银行卡中，2018年3月22日9时，户名为杨某（账户×××）的银行卡中的7300元通过POS机（商户代码：8013601592103A9）转进了该POS机绑定的结算银行卡（卡号×××），后又从POS机绑定的银行卡（卡号×××）转进了户名为陈某2（账户×××）和江某（账号×××）的银行卡中，2018年3月22日10时，户名为江某（账号×××）的银行卡中的资金在中国工商银行余干支行ATM机取现，户名为陈某3（账户×××）的银行卡中的资金在中国建设银行余干支行ATM机取现。张某2于2018年6月4日向晋江市公安局报案，晋江市公安局于2018年6月5日立案后移送西和县公安局并案侦查。 本案在审理中，被告人已将诈骗的17300元赃款退赔。 上述事实有公诉机关所举书证西和县公安局接受刑事案件登记表、拘留证、逮捕证、郑某1的常住人口登记卡、抓获经过1份、羁押证明1份、张某2个人信息登记表，唐某、陈某、刘某的人员基本信息、庄某身份证复印件、张某1的户籍证明、情况说明1份、张某1二代身份证办理情况证明、郑某1和涂某的结婚证复印件、涂某身份证复印件、刑事委托辩护、甘肃仇池律师事务所函，王某2入账汇款业务凭单1份、中国农业银行交易明细一份、手机截图10张、被害人张某2手机转账记录截图、提取笔录1份、证人唐某现场抄写文字照片及所抄写的文字复印件一份、调取证据通知书、商户代码为8013601592103A9的POS机绑定的银行卡信息、注册信息及该POS机2018年3月12日至4月18日的交易明细一份、账户名为唐某账号为×××的开户信息及账户交易明细、账户名为陈某2，账号为×××的银行卡于2018年4月19日的账户交易明细、账户为唐某账号为×××的农商银行卡和账户名为陈某2，账号为×××的银行卡于2018年4月19日至6月21日的账户交易明细，账户为唐某，账号为×××于2018年3月9日开通网上银行业务时视频截图及取款明细一份，账户为唐某，账号为×××的农商银行卡于2018年3月1日至4月1日期间的详细交易明细，账户为陈某2，账号为×××的银行卡的开户信息及2018年4月1日至4月18日期间的详细交易明细和视频资料，账户为江某，账号为×××的银行卡的开户信息一份，账户为陈某，账号为×××银行卡的开户信息，账户为刘某，账号为×××以及账户名为庄某，账户号为62268220150********银行卡的开户信息，中国银联股份有限公司江西分公司2018年3月21日至4月20日的ATM机涉案账户取款明细一份，账户为赵某，账号为×××的银行卡的开户信息，郑某1在2018年3月22日至2018年4月18日ATM机取款视频截图11张，西和县公安局关于西和县公安民警在中国工商银行余干支行2018年3月22日的监控视频时发现该行ATM取款视频监控时间与北京时间存在误差的情况说明，户名杨露，账号为×××的开户资料及交易明细单，户名张某2，账号×××借记卡的开户资料以及交易明细清单；证人郑某2、张某3、陈某、唐某、庄某、刘某、张某1证言；被告人供述；被害人王某2、张某2陈述等证据在卷相互印证。 本院认为，被告人郑某1目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，冒用他人身份信息办理多张银行卡，通过电信网络使用魔幻手机假冒不同身份与被害人微信聊天取得被害人信任，谎称为被害人提供善款或与被害人恋爱骗取二被害人钱款17300元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。西和县人民检察院指控被告人郑某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人关于公诉机关指控被告人郑某1先后两次诈骗张某2共计7300元的事实认定不清、证据不足。公诉机关没有直接证据证实被告人郑某1与杨某之间的关系，也不能证明被告人利用杨某的名义了诈骗行为，公安局机关调取的嫌疑人取款视频中也不能看出取款人就是被告人郑某1。被告人获取7300元钱仅属民法意义上的不当得利，不应按诈骗罪认定的意见与本院审理查明的事实不符且不符合法律规定，不予采纳。辩护人关于被告人涉案金额较少，不属于流窜作案的惯犯，其行为侵害对象系公民个人财产，未造成企事业单位停产停业损失及受害人死亡、精神失常或其他严重后果，被告人认罪态度好、有真诚的悔罪表现；被告一贯表现良好、没有劣迹，不具有人身危险性，不具有从重处罚的情节。综上请求对被告人从轻减轻处罚的意见与本院查明的事实部分相符且部分符合法律规定，部分予以采纳；看守所关于被告人羁押期间遵守监规、服从监管、表现好，建议本院从轻处罚的意见符合法律规定予以采纳。被告人当庭自愿认罪，案发后被告人及其家属积极全部退赃，被告人犯罪情节较轻、悔罪表现积极，酌定从轻处罚。经合议庭依照量刑规范化的规定评议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人郑某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金15000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年6月30日止；罚金已缴纳）； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄海林 审 判 员  成 鹏 人民陪审员  陈 璐 二〇一九年六月十四日 书 记 员  王克明