重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书(2018)渝0119刑初221号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人符寿山，男，1996年5月13日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，农民，家住海南省临高县。2017年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人汤善文，重庆祥永律师事务所律师。被告人王雷，男，1995年12月7日出生于海南省临高县，汉族，小学文化，农民，家住海南省临高县。2017年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人鲜文平，重庆祥永律师事务所律师。被告人陈庭优，男，1996年7月6日出生于海南省临高县，汉族，中专文化，农民，家住海南省临高县。2015年8月29日因吸食毒品行为被行政拘留十五日；2017年4月12日因犯诈骗罪被判处拘役三个月，2017年6月24日刑满释放。2017年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人王秀梅，重庆祥永律师事务所律师。被告人罗圣望，男，1998年4月12日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，农民，家住海南省临高县。2017年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人郭水平，重庆祥永律师事务所律师。重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2018]232号起诉书指控被告人符寿山、王雷、陈庭优、罗圣望犯诈骗罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市南川区人民检察院指派检察员刘继勇出庭支持公诉，被告人符寿山、王雷、陈庭优、罗圣望及本院通过重庆市南川区法律援助中心指派的符寿山的辩护人汤善文、王雷的辩护人鲜文平、陈庭优的辩护人王秀梅、罗圣望的辩护人郭水平到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充侦查，两次建议延期审理，本院两次决定延期审理。现已审理终结。重庆市南川区人民检察院指控，一、2017年10月5日至11月12日，被告人王雷、符寿山、罗圣望、陈庭优伙同符春雨、王子成(二人另案处理)先后在河南省郑州市、重庆市綦江区、四川省南充市，通过网上购买或盗取他人QQ账号和密码后登录，冒充QQ账号主人对其QQ好友以患病急需用钱为由实施诈骗，诈骗金额共计144639.65元。其中王雷、符寿山参与诈骗金额144639.65元，罗圣望、陈庭优参与诈骗金额108187.65元。二、被告人符寿山于2017年7月至9月期间单独采用以上方式实施诈骗，诈骗金额46520元。三、被告人罗圣望于2017年5月30日以帮助解封微信号码为由诈骗被害人王某某2180元。上述事实，公诉机关出具了相关证据佐证。公诉机关认为被告人王雷、符寿山、罗圣望、陈庭优的行为均构成诈骗罪，王雷、符寿山系主犯，罗圣望、陈庭优系从犯，符寿山、罗圣望、陈庭优系坦白，四被告人应受刑罚处罚。被告人符寿山对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人汤善文提出的辩护意见是，本案各被告人独立实施诈骗，不应认定为共同犯罪，符寿山系坦白，认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人王雷对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人鲜文平提出的辩护意见是，本案不应认定为共同犯罪，王雷系初犯，当庭如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人陈庭优辩称他与王雷、符寿山等人不是共同犯罪。其辩护人王秀梅提出的辩护意见是，陈庭优和罗圣望系共同犯罪，诈骗金额为31009.65元，其余被告人的诈骗金额陈庭优不承担责任，陈庭优系坦白，可以从轻处罚。被告人罗圣望辩称他与王雷、符寿山等人不是共同犯罪。其辩护人郭水平提出的辩护意见是，罗圣望和陈庭优系共同犯罪，诈骗金额为31009.65元，其余被告人与罗圣望不是共同犯罪，罗圣望对其余被告人的诈骗金额不承担责任，罗圣望系坦白、初犯，可以从轻处罚。经审理查明，一、2017年10月5日起，被告人符寿山、王雷伙同符春雨（另案处理）先后到河南省郑州市、重庆市、四川省南充市等地，通过网上购买或盗窃他人QQ账号和密码，登录账户后冒充账号主人给QQ好友发消息，谎称朋友在医院急需用钱，自己的微信账户无法转账，让对方将钱通过微信或者支付宝转给朋友为由实施诈骗。同月12日，王子成（另案处理）加入王雷等人诈骗团伙，参与诈骗活动。同月19日，被告人罗圣望、陈庭优明知王雷等人在实施诈骗活动，仍找到王雷等人一起采用相同方式进行诈骗。期间，六人相互为诈骗活动提供住宿、吃饭、上网、交通等帮助。2017年11月13日，被告人王雷、符寿山、罗圣望、陈庭优及符春雨、王子成在四川省南充市酒店住宿时被民警抓获。经统计，王雷、符寿山等人参与诈骗金额共计144639.65元，实得113630元，罗圣望、陈庭优参与诈骗金额共计108187.65元，实得31009.65元。其中包括被害人刘某某被骗5578元、被害人马某某被骗2000元、被害人张某某被骗1800元、被害人陈某2被骗1900元、被害人胡某某被骗2000元、被害人谢某某被骗3600元、被害人曾某某被骗4000元、被害人李某某被骗4500元、被害人江某某被骗1000元、被害人熊某某被骗2698元、被害人陈某1被骗2000元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据在案佐证：（一）书证部分1、受案登记表、立案决定书，证实本案的线索来源及案发时间。2、抓获经过，证实被告人王雷、符寿山、罗圣望、陈庭优于2017年11月13日被抓获归案。3、扣押物品清单，证实公安机关从王雷处扣押了中国工商银行银行卡一张，手机一部，动车票、飞机票各一张，红色外套、黑色长袖T恤各一件；从符寿山处扣押了手机两部，中国农业银行、中国建设银行银行卡各一张；从罗圣望处扣押了中国邮政储蓄银行银行卡两张，中国农业银行银行卡一张，手机一部；从陈庭优处扣押了手机一部。4、户籍资料，证实被告人王雷、符寿山、罗圣望、陈庭优在作案时已年满18周岁，系成年人。5、前科判决书,证实被告人陈庭优于2015年8月29日因吸食毒品行为被行政拘留十五日；2017年4月12日因犯诈骗罪被判处拘役三个月。6、飞机、火车信息及上网、住宿信息，证实被告人王雷、符寿山、陈庭优、罗圣望作案时间及地点。7、聊天记录、诈骗聊本、图片及银行转账PS图照片，证实被告人冒充QQ账号主人对QQ好友以患病急需用钱为由实施诈骗。8、QQ聊天记录、财付通交易记录及银行交易记录，证实各被害人被诈骗钱财的经过。（二）勘验、检查、辨认笔录部分1、搜查笔录，证实公安机关在王雷、符寿山、罗圣望、陈庭优住宿的四川省南充市顺庆区麦秀路瑞祥酒店搜查出手机、银行卡等物品，公安机关依法对所搜出的物品进行了扣押。2、辨认笔录，证实（1）王雷辨认出共同实施诈骗的是符春雨、陈庭优、王子成、罗圣望。（2）王子成辨认出共同实施诈骗的是陈庭优、罗圣望。（3）罗圣望辨认出共同实施诈骗的王雷、陈庭优、王子成、符寿山、符春雨。（4）陈庭优辨认出共同实施诈骗的符寿山、王子成、符春雨、罗圣望、王雷。（5）符寿山辨认出共同实施诈骗的是陈庭优、符春雨、王雷、王子成、罗圣望。3、电子证据检查工作记录，证实公安机关依法对从王雷、符寿山、符春雨、王子成、罗圣望、陈庭优处所扣押的手机进行了检查，检查出了诈骗所用登录QQ、微信资料、QQ聊天记录。（三）电子数据部分1、支付宝网络有限公司提供的支付宝资料，证实王子成、黄彩灵、符寿山等人名下的涉案支付宝账号的注册信息、账户明细、登陆日志、交易记录和转账明细等。2、腾讯公司提供的财付通资料，证实王雷、王子成、符春雨、符寿山、陈庭优、罗圣望名下的涉案微信、QQ账号的注册信息、转账明细等。（四）言词证据部分1、被害人刘某某、张某某、陈某1、陈某2、马某某、谢某某、胡某某、李某某、曾某某、熊某某、江某某等人的陈述，证实各被害人被骗的具体经过及金额。2、被告人王雷的供述，证实我和符寿山、符春雨、王子成、陈庭优、罗圣望一起实施诈骗。诈骗方式为盗取他人QQ号后给上面的好友挨个发信息，对方回复后，我就说我的微信无法转账了，我朋友在医院急需用钱，我把钱通过银行转给对方，让对方再把钱转给我朋友，对方答应后，我就让对方发银行账号和名字给我，然后我就将事先准备好的银行转账截图中的转账人、收款人和金额改了发给对方，喊对方把钱转给我用于诈骗的微信号或者支付宝账号。我用王子成的微信、支付宝收过钱。我给过符寿山、符春雨每人一个QQ号码，帮助符寿山和王子成PS过图片。我购买了五、六个收钱的微信账号，我把微信号给符寿山和符春雨收过钱。骗来的钱大家一起在使用，上网、住宿、平时花费是谁有钱谁支付。3、被告人符寿山的供述，2017年10月，我、王雷、符春雨、王子成、陈庭优、罗圣望一起通过QQ实施诈骗，QQ号是买来或者盗来的，诈骗方式主要是问QQ号上的好友，我朋友在医院急需钱，我的微信无法转账，我想通过网银转账到对方银行卡上，喊对方用微信把钱转给我朋友，对方把银行卡信息发给我，我就做一张假的银行转账图片发给对方，说跨行转账有点慢，喊对方先把钱转到我用于诈骗的微信账号或支付宝账号。2017年10月5日，我和王雷、符春雨去郑州诈骗，王子成打电话给符春雨后来郑州找我们，后罗圣望和陈庭优来找我们一起做诈骗。我用王子成的身份信息注册了支付宝账号，这个账号王雷诈骗时用过。骗来的钱用于我们一起吃饭、住宿、上网等花销了。4、被告人罗圣望的供述，2017年国庆后的一天，我听说符寿山在做网上诈骗，我跟符寿山联系后就和陈庭优一起到重庆来找符寿山做QQ诈骗。符寿山给我和陈庭优一个QQ号，我们还盗取别人的QQ号码，在网上购买作案的微信号。我和王雷、符春雨、王子成、陈庭优吃住都是在一起的，轮流开支，那个骗的钱多些那个就多开支些。5、被告人陈庭优的供述，2017年10月，我和罗圣望商量一起去找人学习诈骗，罗圣望联系符寿山后我们就去重庆找符寿山。我们冒充QQ主人以朋友生病急需钱为由去骗QQ好友。王雷给我过一个QQ账号和密码，符寿山提供给我聊本和制作银行转账交易图片的软件。平时我和罗圣望合伙在做，和王子成骗过一次。骗到的钱就拿来大家吃饭住宿消费了。6、同案人符春雨的供述，2017年10月，我和王雷、符寿山到郑州诈骗，在郑州待了大概一周王子成就来了，我们到重庆后罗圣望和陈庭优来找我们做诈骗。王雷和符寿山诈骗的时候，我在后面学，王雷发过聊本给我，王雷和符寿山给过我诈骗的QQ号。诈骗用于收钱的微信和支付宝账号是王雷购买的。他们骗到钱后就全部转到我的微信里，我再提现，有些我通过微信转给他们，有些就存在我的银行卡里，他们消费时由我支付。如果有人骗到钱就会请客吃饭之类的，帮没有骗到钱的人垫付日常开销。7、同案人王子成供述，2017年10月12日，我去找符寿山他们学诈骗，后来罗圣望和陈庭优也来了。我在旁边看他们如何骗人，王雷把聊天内容发给我的，帮我制作假的银行转账信息，还给我一个QQ号。我和陈庭优一起骗到2000元。王雷用我的微信、支付宝、QQ号收取过被害人的钱。骗到钱就用于大家一起吃饭、住宿、上网这些消费。二、被告人符寿山于2017年7月至9月期间，采用以上方式实施诈骗，诈骗金额共计46520元，其中包括被害人农某某被骗1600元、被害人杨某某被骗2000元、被害人周某某被骗2000元、被害人孔某某被骗5000元。上述事实，被告人符寿山及其辩护人汤善文在庭审审理中亦无异议。并有报警案件登记表、立案决定书、被害人农某某、杨某某、周某某、孔某某等人的陈述，电子证据检查工作记录，支付宝转账明细、微信转账明细、银行交易明细，被告人符寿山的供述等证据在案佐证，足以认定。三、2017年5月30日，被告人罗圣望以帮助解封微信号码为由诈骗被害人王某某2180元。上述事实，被告人罗圣望及其辩护人郭水平在庭审审理中亦无异议。并有受案登记表、立案决定书，被害人王某某的陈述，电子证据检查报告，被告人罗圣望的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王雷、符寿山、罗圣望、陈庭优以非法占有为目的，利用互联网骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王雷、符寿山起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人罗圣望、陈庭优起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人符寿山、罗圣望、陈庭优到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王雷当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。被告人陈庭优曾因电信诈骗受到刑事处罚后再犯罪，酌定从重处罚。关于被告人罗圣望、陈庭优提出“他们与王雷、符寿山等人不是共同犯罪”的辩解意见，以及辩护人鲜文平、汤善文、郭水平、王秀梅提出“本案各被告人各自实施诈骗，不宜认定为共同犯罪，不对各自的诈骗金额承担责任”的辩护意见，本院认为，被告人王雷、符寿山等人商量外出实施诈骗，被告人罗圣望、陈庭优明知被告人王雷、符寿山等人在实施诈骗，仍同其汇合一起实施诈骗活动，虽然各被告人分别对不同的被害人实施诈骗，但在诈骗期间，各被告人吃、住、行、上网均在一起，互相请客，相互为诈骗活动提供住宿、吃饭、上网、交通等帮助。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的，以共同犯罪论处，故本案各被告人以共同犯罪论处，本院对该辩解意见和辩护意见不予采纳。关于辩护人鲜文平提出“王雷系初犯，认罪态度好，可以从轻处罚”的辩护意见、辩护人汤善文提出“符寿山系坦白，认罪悔罪，可以从轻处罚”的辩护意见、辩护人郭水平提出“罗圣望系坦白、初犯，可以从轻处罚”的辩护意见、辩护人王秀梅提出“陈庭优系坦白，可以从轻处罚”的辩护意见与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人符寿山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2022年11月12日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2022年5月12日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈庭优犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2021年5月12日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗圣望犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2021年3月12日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、追缴被告人王雷、符寿山共同违法所得113630元，发还被害人刘某某5578元，马某某2000元，张某某1800元，陈某21900元，曾某某4000元，胡某某2000元，李某某4500元，江某某1000元，熊某某2698元，陈某12000元；追缴被告人罗圣望、陈庭优共同违法所得31009.65元，发还被害人谢某某3600元；追缴被告人符寿山违法所得46520元，发还被害人农某某1600元，杨某某2000元，周某某2000元，孔某某5000元；责令被告人罗圣望退赔被害人王某某2180元。对扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑文华人民陪审员  田 娅人民陪审员  冯道春二〇一九年六月十二日书 记 员  李长风