湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0602刑初255号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人谭丹，女，1984年1月3日出生，汉族，初中文化，原岳阳市中南美容店职员，户籍所在地湖南省华容县，住华容县；因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月8日被羁押在广州铁路公安处看守所，2018年12月12日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，2019年1月6日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。指定辩护人童娟娟，湖南金州（岳阳）律师事务所律师。指定辩护人韩博，湖南金州（岳阳）律师事务所律师。被害人向某的诉讼代理人曾满枝，湖南云盟律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2019］56号起诉书指控被告人谭丹犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员翁立刚、郭薇参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2019年6月20日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员彭滨出庭支持公诉，被告人谭丹及其指定辩护人童娟娟、韩博，被害人向某的诉讼代理人曾满枝均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2011年3月至2012年11月，被告人谭丹为筹集赌资，以在岳阳中南美容店投资入股每月可获得高额分红、做生意需要资金周转为由，骗得被害人孙某一、孙某二、徐某、向某、陈某、欧某一等人的人民币共计267.15万元。除以分红的名义返还给孙某一42.8万元，孙某二1.15万元外，实际骗得赃款223.2万元，均用于个人开支、购买地下六合彩、赌博等。2012年12月20日，被告人谭丹主动到岳阳市公安局岳阳楼分局东茅岭派出所投案，该局于次日立案后认为属民间借贷，决定撤销案件。2013年1月14日，被害人孙某二向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。2018年12月8日，被告人谭丹因网上追逃在广州火车站被公安民警抓获。对于上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人谭丹以非法占有为目的，虚构事实，并采取欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人谭丹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人谭丹对公诉机关指控的诈骗事实及罪名均无异议。被告人谭丹的辩护人提出：2012年12月20日，被告人谭丹主动到公安机关投案自首，虽然公安机关以该案属民间借贷予以撤销，但不能以此否认被告人谭丹投案自首的客观事实；2013年12月8日被告人谭丹被抓获后，主动交代自己的罪行，当庭认罪、悔罪，请求对被告人谭丹从轻处罚。被害人向某的诉讼代理人提出希望被告人谭丹能偿还被害人的部分钱款。经审理查明：被告人谭丹自2011年3月开始沉迷赌博，因当时在美容店打工收入不高，为筹集赌资，至2012年11月，谭丹先后以可入股岳阳中南美容店每月获得高额分红、购买房产需要借钱、做生意需要资金周转等虚假理由，骗得被害人孙某一、孙某二、徐某、向某、陈某、欧某一等人（均为其亲友、同事）的现金人民币共计223.2万元，其中绝大部分诈骗所得被谭丹用于赌博、购买地下六合彩等输掉，小部分用于其个人生活开支。具体事实如下：1、2011年3月至2012年8月，被告人谭丹向被害人孙某一虚构入股中南美容店，每月可分得3.5－5.3%不等红利的事实，先后6次骗得孙某一人民币共计192.15万元。行骗期间，被告人谭丹以分红的形式返还给孙某一42.8万元，实际骗得孙某一人民币149.35万元，该部分资金被谭丹用于赌博或生活挥霍。2、2011年11月至2012年10月，被告人谭丹谎称其做生意的亲戚需要资金周转，以借为名分3次骗得被害人向某共计人民币17.5万元，该借款被谭丹用于赌博或生活挥霍。3、2012年6月至11月，被告人谭丹向被害人孙某二虚构入股中南美容店，每月可分得3%红利的事实，先后3次骗得孙某二人民币共计26万元。行骗期间，被告人谭丹以分红的形式返还给孙某二1.15万元，实际骗得孙某二人民币24.85万元，该部分资金被谭丹用于赌博或生活挥霍。4、2012年11月，被告人谭丹谎称其姨妈家有事急需钱用，以借为名骗得被害人陈某人民币9.5万元，该部分资金被谭丹用于赌博或生活挥霍。5、2012年11月14日，被告人谭丹谎称买房子急需资金，以借为名骗得被害人欧某一人民币2万元，该部分资金被谭丹用于赌博或生活挥霍。6、2012年11月30日，被告人谭丹向被害人徐某虚构入股中南美容店，每月可分得3%红利的事实，骗得徐某人民币共计20万元，该部分资金被谭丹用于赌博或生活挥霍。另查明：2012年12月20日，被告人谭丹到岳阳市公安局岳阳楼分局东茅岭派出所投案，该局于次日立案后认为属民间借贷纠纷，决定撤销案件。2013年1月14日，被害人孙某二向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。被告人谭丹得知被害人报案、自己被网上追逃后，不使用自己的身份信息，更换手机号码，不与被害人联系，亦未退赔被害人钱款。2018年12月8日被告人谭丹因网上追逃在广州火车站被公安民警抓获。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人谭丹的常住人口信息。证明被告人谭丹作案时已达到刑事责任年龄。2、报警案件登记表、情况说明、抓获经过、羁押证明。证明2012年12月20日，被告人谭丹到岳阳市公安局岳阳楼分局东茅岭派出所投案，该局于次日立案后认为属民间借贷，决定撤销案件。2013年1月14日，被害人孙某二向岳阳市公安局岳阳楼分局报案，2018年12月8日被告人谭丹因网上追逃在广州火车站被公安民警抓获。2018年12月8日至2018年12月12日谭丹被羁押在广州铁路公安处看守所。3、证人欧某2提供的欠条。证明2012年11月14日，被告人谭丹出具了一张人民币2万元的欠条，欧某2称向谭丹实际提供借款的是公司。4、中国农业银行的业务回单、银行流水、被害人徐某提供的欠条。证明2012年11月29日，徐某通过银行汇给谭丹人民币17万元。2012年11月30日，谭丹向徐某出具了一张欠款人民币20万元的欠条。5、中国农业银行银行卡取款凭条（共5张）、银行流水、被害人孙某一提供的欠条。证明2012年1月至8月间，被害人孙某一分5次通过银行转账方式汇给谭丹159.15万元。2012年9月1日谭丹向孙某一出具了一张欠款人民币300万元的欠条。被害人孙某一在欠条上备注称：谭丹打给我的条子实际借给她的本金192.5万。6、被害人孙某二提供的欠条。证明2012年11月1日向孙某二出具了一张欠款人民币15万元的欠条。7、被害人向某提供的欠条。证明2012年12月5日，谭丹对向某出具了一张欠款人民币17.5万元的欠条。8、被害人陈某提供的欠条、借条。证明2012年10月18日和11月5日，谭丹向陈某分别出具了一张欠款3万元人民币的欠条和一张借款人民币6.5万元的借条。9、被害人向某的陈述。证明她和谭丹以前是中南美容店的同事，2011年10月至次年10月，她一共分3次借给谭丹17.5万元，借钱的理由是谭丹的姨妈生意上需要资金周转，谭丹自己购房差钱等。10、被害人欧某一的陈述、证人欧某2的证言。证明欧某2是中南美容店的负责人，2012年11月14日，谭丹以帮她姨妈为由找欧某2借钱，欧某2没有钱，于是谭丹就打电话给欧某一（中南美容店老板），经同意后欧某2从店内借了2万元给谭丹。11、被害人孙某二的陈述。证明她是谭丹的表姨，2012年6月至11月，谭丹要她入股中南美容店，承诺每月可分得3%红利，于是她先后3次给了谭丹人民币共计26万元。谭丹以分红的形式返还给她1.15万元，12、被害人孙某一的陈述。证明她是谭丹的表姨，2011年3月至2012年8月，谭丹要她入股中南美容店，承诺每月按3.5－5.3%分红，于是她先后6次交给谭丹人民币共计192.15万元。谭丹以分红的形式返还给她42.8万元。她从未要谭丹帮她找第三人借过钱。13、被害人徐某的陈述。证明她是谭丹的表姐，2012年12月，谭丹要她投资中南美容店，并承诺高分红，于是她交给谭丹人民币20万元。14、被害人陈某的陈述。证明她曾与谭丹是中南美容店的同事，2012年11月底，谭丹曾以帮姨妈为由找她借钱，她借了9万元给谭丹。15、证人杨某的证言。证明她曾经帮谭丹找人购买过地下六合彩。16、被告人谭丹的供述和辩解。证明她曾在中南美容店打工，收入不高。2011年3月开始经常打牌赌博、购买地下六合彩，欠了许多外债，其中一部分是高利贷。为了偿还高利贷和筹集打牌的资金，她虚构各种理由、事实找身边的亲友、同事借钱，至2012年底，共骗得被害人孙某一、孙某二、徐某、向某、陈某、欧某一等人两百余万元，大部分被她用来偿还高利贷、打牌、购买地下六合彩等。被告人谭丹当庭供述其得知被害人报案、自己被网上追逃后，不使用自己的身份信息，更换手机号码，不与被害人联系，亦未退赔被害人钱款，直至2018年12月8日被公安机关抓获。本院认为：被告人谭丹以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭丹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人谭丹的辩护人提出2012年12月20日被告人谭丹是自首的辩护意见。经查，2012年12月20日，被告人谭丹虽主动向公安机关投案，但公安机关对该案作出了撤案处理。2013年1月14日被害人孙某二向公安机关报案，被告人谭丹得知被害人报案、自己被网上追逃后，不使用自己的身份信息，更换手机号码，不与被害人联系，亦未退赔被害人钱款，直至2018年12月8日被公安机关抓获，被告人谭丹没有主动投案，不构成自首，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳，但被告人谭丹到案后能如实供述自己的罪行，且当庭认罪，应认定为坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2029年12月7日止。罚金限在判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人谭丹退赔被害人孙某一149.35万元、退赔被害人向某17.5万元、退赔被害人孙某二24.85万元、退赔被害人陈某9.5万元、退赔被害人欧某一2万元、退赔被害人徐某20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘红梅人民陪审员  翁立刚人民陪审员  郭 薇二〇一九年六月二十日书 记 员  金 静附引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。