贵州省凤冈县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0327刑初73号公诉机关凤冈县人民检察院。被告人陈龙，男，1973年9月7日出生于四川省南充市南部县，汉族，初中文化，企业工作人员，住四川省南部县。2017年3月23日，因涉嫌犯诈骗罪，被云南省石林彝族自治县公安局抓获，同年3月24日被凤冈县公安局刑事拘留，同年4月24日被凤冈县人民检察院批准逮捕，后因遵义市人民检察院对其作出不起诉决定，于2018年1月15日释放；2018年1月15日，因涉嫌犯伪造公司印章罪，被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，同年1月27日被长沙市岳麓区人民检察院批准逮捕。现羁押于凤冈县看守所。辩护人何云峰,四川源泉律师事务所律师。辩护人柴春明,四川建春律师事务所律师。被告人廖东明，男，1968年10月25日出生于四川省南充市顺庆区，汉族，大学专科文化，企业工作人员，住四川省南充市顺庆区。2017年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。后因遵义市人民检察院对其作出不起诉决定，于2018年1月15日释放。2018年3月15日，贵州省人民检察院撤销遵义市人民检察院不起诉决定,2018年4月30日被四川省南充市公安局顺庆区分局东南派出所抓获，同年5月4日被逮捕。现羁押于凤冈县看守所。辩护人冯源，四川川胜律师事务所律师。辩护人欧雕，四川川胜律师事务所实习律师。凤冈县人民检察院以凤检公诉刑诉〔2018〕56号起诉书、凤检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人陈龙犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，被告人廖东明犯合同诈骗罪，于2018年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，凤冈县人民检察院于2018年8月2日、同年11月22日两次申请延期审理，本院于2019年3月6日向遵义市中级人民法院申请延长审限三个月。2019年6月1日至2日、16日至19日，本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。凤冈县人民检察院指派检察员贺永华、金斌、潘志贵、检察辅助人员郑程出庭支持公诉，被告人陈龙及其辩护人何云峰、柴春明、被告人廖东明及其辩护人冯源、欧雕、被害人张某1、被害人薛某1及其委托代理人马坡、王某4、证人刘某1、陈某1、刘某2、程某1、吕某、陈某2到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗犯罪事实2014年下半年，廖东明、陈龙以中信实业投资集团（香港）有限公司（以下简称香港中信公司）名义与思南县人民政府洽谈邵家桥新区项目。2014年9月12日，廖东明、陈龙等人以开发思南县邵家桥新区项目为名，邀约刘某2、程某1、李某2、刘某1、陈某1等人在思南县成立了思南（中信）城市投资有限公司（以下简称思南中信公司）。该公司的注册资本为20000万元，其中中信东朋（三亚）实业有限公司（以下简称三亚中信公司，董事长为廖东明）认缴10200万元，占股份51％；陈龙认缴5000万元，占股份25％；刘某2认缴1000万元，占股份5％；程某1认缴1000万元，占股份5％；李某2认缴1000万元，占股份5％；刘某1认缴1000万元，占股份5％；陈某1认缴800万元，占股份4％。上述股东均未缴纳出资。廖东明担任该公司董事长，陈龙任法定代表人和总经理，陈某1任监事。2014年10月18日，思南县人民政府县长刘某5成与香港中信公司执行总裁杜某签订了《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》，约定由香港中信公司全额出资约150亿元建设思南县城规划区域内基础实施、城市配套、城市管网、供排水、土地整理、旅游开发等项目。项目的运作模式为：由乙方香港中信公司全额出资，在思南县成某南中信公司，对城市规划范围内的基础设施项目进行投资开发建设、运营、管理。2014年9、10月份，被害人薛某1经人介绍认识了廖东明、陈龙等人。廖东明自称香港中信公司投资部经理，并称香港中信公司是属于中国中信集团有限公司（以下简称中国中信公司），公司资金雄厚。同时，廖东明将香港中信公司总裁杜某介绍给薛某1认识。之后，廖东明、陈龙、杜朋等人向薛某1介绍了香港中信公司与思南县人民政府签订的意向性协议书，并说可以向薛某1开发的凤某县石径乡六池河景区生态养生旅游项目投资。2014年11月8日，在廖东明的安排下，陈龙与薛某1签订了《合作协议书》，约定由思南中信公司投资30亿元建设凤某县生态养生旅游项目。2014年11月19日，廖东明、陈龙与薛某1以开发凤某县石径乡六池河景区项目为由在凤某县注册成立了凤某中信文化旅游投资有限公司(以下简称凤某中信公司)，注册资本20000万元（未实际出资）。2014年12月2日，廖东明、陈龙等人以香港中信公司的2亿元资金汇入境内需要支付300万元资金占用费为由，向薛某1借款300万元。薛某1于当日通过凤某县华某房地产开发有限公司（以下简称凤某华某公司）银行账户向某中信公司银行账户汇入资金300万元。思南中信公司于2014年12月24日向薛某1偿还借款200万元，又分别于2015年7月1日，2015年8月17日共向薛某1偿还借款100万元。在思南县人民政府与香港中信公司签订《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》之后，思南县人民政府根据意向性协议书的约定，多次要求思南中信公司将2亿元资金汇入思南县人民政府的指定账户以启动项目开发。为向思南县人民政府亮资以表明思南中信公司具有经济实力，陈龙通过互联网找到专门从事资金中介服务的贵州金某2企业咨询有限公司人员吴某2，提出以高利息借款的形式要求吴某2为思南中信公司做2亿元的资金存单。之后，经吴某2的联系和安排，深圳安可心贸易有限公司于2014年12月26日以西安润速商贸有限公司、魏某2、刘某6、张某6、徐某1的名义共汇款2亿元到思南中信公司银行账户。当日，该2亿元资金又被转入凤某中信公司银行账户，再被转入贵州兴佳利科技有限公司银行账户，之后又被转入郭某2、王某2、刘某6、吴某1的银行账户，最后返回到深圳安可心贸易有限公司。陈龙给薛某1看了在思南中信公司和凤某中信公司银行账户过账的2亿元资金存单，并谎称该2亿元资金系由香港中信公司提供。由此，被害人薛某1更加相信香港中信公司和思南中信公司的实力，遂向凤冈县人民政府介绍引进香港中信公司。2015年1月31日，杜朋代表香港中信公司与凤冈县人民政府原县长廖某3签订合作框架协议，约定由香港中信公司投资15亿建设希尔顿酒店及中港国际城市综合体项目，投资30亿建设六池河景区项目。2015年2月9日，廖东明、陈龙与张某1签订《茶山基础设施工程施工合同》，将不存在的凤某茶山基地基础建设承包给张某1承建，要求张某1向某中信公司交纳合同履约金。2015年3月17日，张某1向某中信公司交纳了合同履约金50万元。2015年3月2日，中国中信公司法律部发函凤冈县人民政府，对香港中信公司在中国境内假冒中国中信公司名义开展相关活动进行了说明，并提醒凤冈县人民政府谨防风险，凤冈县人民政府因此收回与杜某所签订的合作协议。2015年3月5日，廖东明、陈龙二人邀请薛某1参加思南中信公司的股东会，并邀请薛某1入股思南中信公司，占该公司20％的股份，共同开发思南县邵家桥新区项目，待思南邵家桥项目完成后再共同开发凤某县石径乡六池河景区项目。薛某1为得到资金开发六池河景区项目，同意入股思南中信公司。后廖东明、陈龙以邵家桥新区项目建设需要资金为由多次要求薛某1提供资金。根据廖东明、陈龙的要求，薛某1在2014年3月11日至2015年8月5日期间通过自己个人账户或凤某华某公司银行账户，先后十一次向某中信公司银行账户汇入资金共计845.8万元。为进一步骗取薛某1的信任，陈龙在2015年4月1日、2015年4月22日分别写了借款金额为408万元和200万元的两张借条给薛某1，并由思南中信公司提供担保。在思南中信运营期间，陈龙以借款为由骗取薛某1139万元，返还12万元后将其余127万元占为已有；廖东明以借款为由骗取薛某135万元。在此期间，廖东明、陈龙为骗取思南县人民政府的信任，以签订正式合同，启动项目开发，廖东明、陈龙先是找刘某7等人通过做承兑汇票的方式为思南中信公司做了2亿元的定期存款，后又找刘某7等人在思南华信置业有限公司银行账户存款3亿元，并向思南县人民政府谎称思南华信置业有限公司就是廖东明、陈龙等人的公司。但思南县人民政府仍未与思南中信公司签订正式合同。2015年6月10日，廖东明、陈龙将不存在的邵家桥新区项目相关道路工程承包给杨某1建设，要求杨某向某中信公司交纳合作诚意金。后杨某向某中信公司交纳了合作诚意金200万元。思南中信公司成立后从未开展实质性的项目开发,公司营业所有的办公费用、人员工资、办公场所租赁费用主要通过以项目开发为名收取的保证金、诚意金、合同履约金等款项支付。思南中信公司银行账户向陈龙转款1194.519614万元，陈龙返还了576万元；思南中信公司向廖东明转款68.49755万元。在陈龙等人的授意和安排下，2015年11月份公司发生过两次股权变更：2015年11月7日，廖东明、陈龙、薛某1、陈某1召开股东会，明确薛某1任董事长，廖东明任执行董事，陈龙任总经理兼法人代表，薛某1占公司50%的股份，廖东明占股20%,陈龙占股10%,公司公共（资源）股比例20%,公司债务2900万元（含薛某1转入款项）由股东薛某1、廖东明、陈龙各自按照股权比例承担。2015年11月19日，思南中信公司股东薛某1、廖东明、陈龙召开股东会，明确薛某1占公司51%的股份，廖东明占公司29%的股份，陈龙占公司20%的股份。2016年1月，思南中信公司停止了在思南县白鹭洲大酒店19楼的办公。此时，思南中信公司尚欠白鹭洲大酒店办公场所租赁费26万余元，白鹭洲大酒店遂将思南中信公司办公设备暂扣保存。2016年2月4日，思南中信公司股东薛某1、陈龙召开股东会,废止2015年3月5日、2015年11月7日、2015年11月19日召开的股东会议作出的股权持有比例决定，薛某1退出思南中信公司，不再持有股权，欠薛某1的资金由思南中信公司按期偿还。2016年5月23日，薛某1报案至凤冈县公安局。二、伪造公司印章事实2015年3月，因被告人陈龙（时任湖南中格建设集团有限公司南充分公司负责人）拖欠汪某1履约保证金200万元，导致汪渝杰将湖南中格建设集团有限公司作为被告起诉至南充市中级人民法院。之后，陈龙未经湖南中格建设集团有限公司允许，私自刻制该公司印章一枚，加盖在湖南中格建设集团有限公司授权委托书上，并让南充分公司员工徐某3持该委托书代表湖南中格建设集团有限公司出庭应诉。2015年8月12日，南充市中级人民法院作出判决，由被告湖南中格建设集团有限公司向原告汪某1返还履约保证金200万元，并支付相关利息和案件受理费。公诉机关认为被告人陈龙的行为构成合同诈骗罪、伪造公司印章罪，被告人廖东明的行为构成合同诈骗罪。应当以合同诈骗罪、伪造公司印章罪追究被告人陈龙刑事责任，实行数罪并罚；应当以合同诈骗罪追究被告人廖东明刑事责任；在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；建议对被告人陈龙犯合同诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金或者没收财产，犯伪造公司印章罪在有期徒刑一年至二年，并处罚金的幅度内量刑；建议对被告人廖东明犯合同诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金或者没收财产。被告人陈龙辩解，公诉机关指控犯合同诈骗罪的事实不成立，因思南中信公司和凤某中信公司是香港中信公司安排下成立的，出资人是香港中信公司；思南中信公司所欠薛某1、张某1、杨某1等人的款项均已出具还款协议，并承诺赔偿损失，没有非法占有目的；薛某1从2015年3月5日入股思南中信公司后，了解公司所有收支情况，公司支付刘某7、庞某等人的资金占用费也是经其同意的；薛某1清楚支付凤某中信公司装修款200多万元；薛某1担任思南中信公司董事长后，对公司负债2900万元已签字认可，并同意按股权比例承担;2015年12月1日思南中信公司收取李某4合作诚意金200万元，是薛某1当董事长安排支付的。公诉机关指控犯伪造公司印章罪不成立，我没有作案时间，没有伪造湖南中格建设集团有限公司印章，也并不知道是谁在授权委托书上加盖了印章。其辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控陈龙犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。理由如下：其主观上没有非法占有为目的，所收的款项均用于公司开支，没有据为己有；思南中信公司是由香港中信公司全额出资设立，所有股东不出资。该公司设立时实行认缴制，未按时缴纳出资的股东对已按期缴纳出资的股东承担违约的民事责任，而不是承担刑事责任。客观上没有虚构事实、隐瞒事实真相，本案没有证据证明薛某1向某中信公司汇款是受陈龙、廖东明的欺骗所为。薛某1入股后，多次参加会议，其持股比例由20%增至51%，在长达八个多月内转款十一次，且知道资金去向，其中，思南中信公司为凤某中信公司支付装修款200多万元；薛某1担任思南中信公司董事长后，对公司负债2900万元已签字认可，并同意按股权比例承担;即使陈龙、廖东明采取了不恰当手段向他人高息借贷，给公司造成损失，其行为也是民事违法，而非刑事犯罪。收取杨某1保证金200万元，法院生效的民事判决已作处理，不应再作犯罪处理。思南中信公司欠张某1、杨某1的保证金都出具了还款协议，并承诺赔偿损失，系民事行为，公诉机关定性错误。综上所述，陈龙的行为不构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名不成立，应当对其宣告无罪。公诉机关指控陈龙犯伪造公司印章罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。其理由是：仿造的印章不知去向，授权委托书不知系何人书写；陈龙在思南，没有作案时间。故指控事实及罪名不能成立。被告人廖东明辩解,2015年3月2日前，我以为香港中信是中国中信公司的下属公司。香港中信公司的杜某来思南、凤某以香港中信公司名义签的合同，我只是公司打工者，没有欺骗过任何人。在知道香港中信公司和中国中信公司没有关系后，认为自己也被骗了。薛某1入股前,思南中信公司并未向他人收取过保证金、诚意金。薛某1入股后，他对公司收取保证金、诚意金是知情的。思南的项目是PPP项目，同时，对于思南中信公司的支出，薛某1也知情。薛某1转给我的款项不是向其借款，而是用于公司开支。其辩护人提出如下辩护意见：被告人廖东明的行为不构成合同诈骗罪，公诉机关指控证据不足、事实不清。理由如下：思南中信公司收取杨某1保证金200万元，人民法院生效的民事判决已确认，不应作为犯罪金额认定；薛某1并非刑法意义上的被害人。其最先知道香港中信公司和中国中信公司没有关系，并告知二被告人。薛某1入股后，汇款给思南中信公司系投资行为，对收保证金的事情是知情的、做承兑汇票也是清楚的，且派员参与思南中信公司营运。薛某1在法庭上的陈述与其公安机关陈述，以及其他证据相矛盾，不能作为定案依据。本案无法查清思南中信公司向薛某2借款的数额，薛某1代为偿还薛某2的借款属于民事法律关系，不能认定为诈骗。思南中信公司是合法成立的公司，是独立的法人，是香港中信公司进行投资并授权其实施思南邵家桥新区项目。思南中信公司知晓香港中信公司和中国中信公司没有关系后，主动停止使用中国中信公司的标志。公诉机关提供的证据不能证明对薛某1实施了诈骗；对于收取张某150万元，张某1知道是意向性协议，没有证据证明受到廖东明欺骗和隐瞒。思南中信公司的财务不是廖东明掌握控制，不能认定系廖东明非法占有。经审理查明：一、合同诈骗的事实2014年8月1日，廖东明以虚构的外商独资企业或中外合资企业(以下简称外资企业)中信置業投资（咸某）有限公司名义与李某3、刘某2在海南省三亚市成立了三亚中信公司。公司注册资本为10000万元，其中中信置業投资（咸某）有限公司认缴5100万元，占股份51％；李某3认缴4000万元，占股份40％；刘某2认缴900万元，占股份9％；廖东明担任该公司董事长，刘某2任法定代表人，李某3、刘某8任董事，陈龙任监事。在公司章程中约定所有出资在2014年12月31日前缴纳，但至案发前均未缴纳出资。三亚中信公司已于2016年4月14日登报注销。2014年下半年，廖东明、陈龙开始以香港中信公司名义与思南县人民政府洽谈邵家桥新区项目。2014年9月12日，廖东明、陈龙等人以开发思南县邵家桥新区项目为名，邀约刘某2、程某1、李某2、刘某1、陈某1等人在思南县注册成某南中信公司。该公司的注册资本为20000万元，其中三亚中信公司认缴10200万元，占股份51％；陈龙认缴5000万元，占股份25％；刘某2认缴1000万元，占股份5％；程某1认缴1000万元，占股份5％；李某2认缴1000万元，占股份5％；刘某1认缴1000万元，占股份5％；陈某1认缴800万元，占股份4％。在公司章程中约定所有出资在2014年8月25日前缴纳，后上述股东均未缴纳出资。廖东明担任公司董事长，陈龙任法定代表人和总经理，陈某1任监事。在公司章程中约定:成立董事会,董事会为最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，聘任或解聘公司经理，对公司增加或减少注册资本作出决议。但公司实际上并未按章程和有关管理规定运行，公司的财务支出由陈龙、廖东明签字审批，由总经理陈龙负责公司的财务收支，公司有一财务U盾，由陈龙保管，公司的大额支出由陈龙直接支付，小额开支由陈龙转入陈某1账户，再由陈某1支付。陈龙代表公司租赁了思南白鹭洲国际大酒店19层16间客房作为办公场所，每月租金87600元。以中信实业投资集团的名义定制了接待用酒,并使用中国中信公司商标。思南中信公司成立后，对外谎称属于香港中信公司，香港中信公司属于中国中信公司，思南中信公司使用的是外资企业的印章。2014年10月18日，被告人陈龙、廖东明成某南中信公司后，邀约所谓的香港中信公司执行总裁杜朋（另案处理）与思南县人民政府县长刘某5成签订《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》，载明：由香港中信公司全额出资约150亿元建设思南县县城规划区域内基础设施、土地整理、旅游开发等项目，协议签订后15个工作日内支付2亿元人民币给思南县人民政府用于征地及建设；思南县人民政府同意用10000亩相对连片土地给香港中信公司进行开发，其中1000亩土地按照每亩20万元挂牌出让给香港中信公司；开发所得收益香港中信公司占60％，思南县人民政府占40％；项目的运作模式为由香港中信公司全额出资在思南县成某南中信公司，对城市规划范围内的基础设施项目进行投资建设、运营、管理；本协议为投资意向性协议，具体项目按照相关规范程序另行签订建设协议，香港中信公司不得以本协议从事非法活动，否则因此造成的法律责任和经济损失由香港中信公司负责。之后，廖东明、陈龙将该协议标题篡改成《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设协议书》，删除“本协议为投资意向性协议，具体项目按照相关规范程序另行签订建设协议，乙方不得以本协议从事非法活动，否则因此造成的法律责任和经济损失由乙方负责。”这部分内容后以此作为思南中信公司的宣传资料。2014年9、10月份，被害人薛某1经人介绍认识了廖东明、陈龙、杜某等人。廖东明自称是香港中信公司投资部经理，并称香港中信公司属于中国中信公司，公司资金雄厚。廖东明、陈龙、杜朋等人向薛某1介绍了香港中信公司与思南县人民政府签订投资协议的情况，并声称可向薛某1开发的凤某县石径乡六池河景区项目投资。2014年11月8日，在廖东明的安排下，陈龙与薛某1签订了《合作协议书》，约定由思南中信公司投资30亿元建设凤某县生态养生旅游项目。2014年11月19日，廖东明、陈龙以投资开发凤某县石径乡六池河景区项目为由，邀薛某1在凤某县注册成立了凤某中信公司，由廖东明担任董事长,陈龙、薛某1、陈某1等人任董事，陈龙担任法定代表人。注册资本20000万元,其中贵州黔羽枝养生旅游开发有限公司认缴6000万元，占股份30％；思南中信公司认缴14000万元，占股份70％。上述股东均未实际缴纳出资。2014年12月2日，廖东明、陈龙等人以三亚中信公司调拨3亿元资金到思南中信公司和凤某中信公司账户，需要资金占用费为由，向薛某1借款300万元，在借款协议中载明：思南中信公司自有资金500万元，三亚中信公司拥有的96000万元真实存在，思南中信公司出示的96000万元人民币资金证明的影印件是真实合法的，承诺在2014年12月11日将从三亚中信公司调拨到的3亿元中划拨2亿元到凤某中信公司账户上，从而取得了薛某1的信任。当日，薛某1从其注册成立的凤某华某公司银行账户向某中信公司银行账户汇入资金300万元。思南中信公司于2014年12月24日向凤某华某公司偿还借款200万元。被告人陈龙、廖东明为了显示思南中信公司具有强大的经济实力，于2014年12月26日向吴某2等人借款2亿元存入思南中信公司银行账户。同日，又将该2亿元转入凤某中信公司银行账户，随后再转出。思南中信公司由此支付吴某2162万元、深圳德福基金管理有限公司贵州分公司15万元。之后，陈龙给薛某1看了在思南中信公司和凤某中信公司银行账户2亿元资金存单。由此，被害人薛某1更加相信思南中信公司的实力。2015年1月31日，在廖东明和陈龙的邀约下，杜朋以香港中信公司名义与凤冈县人民政府原县长廖某3签订合作框架协议，约定由香港中信公司投资15亿元在凤某县城建设希尔顿酒店及中港国际城市综合项目，投资30亿元建设六池河景区项目。2015年2月9日，廖东明、陈龙以思南中信公司的名义与张某1签订《茶山基础设施工程施工合同》，将虚构的凤某茶山基地基础建设项目发包给张某1施工，要求张某1交纳合同履约金。2015年3月17日，思南中信公司收取了张某1的保证金50万元。2016年4月25日，陈龙代表思南中信公司向张某1发出《解除协议通知书》，以思南县人民政府未出具人大决议和县财政担保书、无法与思南县人民政府就邵家桥新区项目建设达成协议为由，通知张某1解除施工合同。2016年5月6日，陈龙代表思南中信公司与张某1签订解除合同补充协议，约定由思南中信公司于2016年7月6日退还张某1保证金50万元、赔偿损失8.8万元并支付违约金5万元,从2015年3月17日起支付利息,月利率按2％计算。后思南中信公司未按约定退还保证金,张某1于2017年2月18日向贵州省思南县人民法院提起诉讼，请求法院判决思南中信公司、陈龙、廖东明等人返还交纳的合作诚意金50万元、赔偿损失40万余元及利息，贵州省思南县人民法院于2018年9月7日以该案有经济犯罪嫌疑为由裁定驳回起诉。2015年2月11日，思南中信公司收取文某保证金20万元。2015年3月5日，思南中信公司账户余额为77.64元，债务为600万元（其中凤某华某公司100万元，重庆昂阳建筑工程有限公司500万元）。廖东明、陈龙二人邀请薛某1加入思南中信公司共同开发思南县邵家桥新区项目，谎称待思南县邵家桥新区项目完成后再共同开发凤某县石径乡六池河景区项目。薛某1为得到资金开发六池河景区项目，误认为思南中信公司有经济实力，并希望从思南县邵家桥新区项目中获取较大收益，便同意入股思南中信公司。思南中信公司未编制公司资产负债表和财产清单，陈龙、廖东明向薛某1隐瞒公司负债500万元,廖东明主持陈龙、薛某1、陈某1召开股东会决议，将公司注册资本20000万元减资为2000万元，廖东明认缴900万元，占股份45%，薛某1认缴400万元，占股份20%,陈龙认缴420万元，占股份21%,刘某1认缴100万元，占股份5%,刘某2认缴100万元，占股份5%,陈某1认缴80万元，占股份4%。上述股东除薛某1实际出资外，其他股东均未实际缴纳出资。后思南中信公司未办理变更登记。同日，廖东明、陈龙为显示有经济实力，使薛某1继续陷入错误认识，提出由思南中信公司出资对凤某中信公司使用的凤某县华某快乐包装材料有限公司办公楼进行装修。后陈龙代表凤某中信公司与薛某1代表凤某县建筑工程有限责任总公司签订《办公楼装饰装修工程施工合同》，将装修工程发包给凤某县建筑工程有限责任总公司承建，工程价款为1039万元，由实际施工人为廖某1均（系廖东明同胞兄弟）、文某负责具体施工。思南中信公司作为凤某中信公司的控股股东，向文某、廖某1均等人支付装修款275万元（其中含思南中信公司支付235万元，廖东明从思南中信公司借款支付35万元，陈龙支付5万元）。2015年9月30日，该工程竣工。因凤某中信公司不支付其余装修工程款，文某、廖某1均等人多次要求凤某县建筑工程有限责任总公司的法定代表人薛某1支付工程款。2016年5月27日，薛某1以凤某县华某快乐包装材料有限公司的名义与文某、廖某1均达成协议，工程价款实际按660万元（不含保证金20万元）计算。凤某县华某快乐包装材料有限公司实际支付了92.38万元后，文成全、廖某1均以思南中信公司只支付了装修款260万元（含保证金20万元）为由向凤冈县人民法院起诉，法院判决凤某县华某快乐包装材料有限公司支付文某、廖某1均装修款330万元并赔偿损失。薛某1成为思南中信公司股东后，廖东明、陈龙以邵家桥新区项目建设需要资金、香港中信公司资金到账需要支付占用费为借口多次要求薛某1提供资金。在2015年3月11日至2015年8月5日期间，薛某1通过自己个人账户或凤某华某公司银行账户，先后十一次向某中信公司银行账户汇入资金共计845.8万元(其中凤某华某公司100万元,薛某1745.8万元)。思南中信公司于2015年7月1日偿还薛某150万元、2015年8月17日偿还薛某150万元。2015年8月25日，按薛某1的要求，思南中信公司付给薛某26万元。在薛某1汇入资金过程中，为进一步骗取薛某1的信任，陈龙在2015年4月1日、2015年4月22日分别出具借款金额为408万元和200万元的两张借条给薛某1，由思南中信公司加盖外资企业印章进行担保。在思南中信公司运行期间，陈龙以个人借款为由骗取薛某1139万元，后偿还12万元，将127万元占为已有；廖东明以个人借款为由骗取薛某135万元。在此期间，陈龙、廖东明为了骗取思南县人民政府的信任，以达到正式签订项目开发合同之目的，廖东明、陈龙便先找刘某7等人为思南中信公司做了2亿元的定期存款、2亿元的承兑汇票，后又找刘某7等人在思南华信置业有限公司银行账户存款3亿元，以虚假款项向思南县人民政府亮资。思南中信公司为做上述虚假亮资向刘某7、刘某9、庞某等人银行账户支付利息1512.83万元。为欺骗他人签订合同以收取保证金、股金等，陈龙、廖东明编制了《思南新城内部资料》、《思南县邵家桥新城区项目》宣传资料，在该资料中谎称：思南中信公司已和思南县人民政府签订正式合同；有项目25个，投资金额为632410万元；思南中信公司未经有关部门许可编制新城区控制性详细规划；谎称和思南县人民政府签订协议而和多家公司合作开发邵家桥新区项目；有定期存款2亿元，活期存款3亿元；有中高级工程师25人，中高级管理人员17人，各类专职人员59人。2015年6月10日，廖东明、陈龙将虚构的邵家桥新区相关道路工程发包给杨某1承建，要求杨某1交纳保证金200万元。2015年6月10日，杨某向某中信公司交纳保证金120万元；2015年6月15日，杨某向某中信公司交纳保证金80万元。2016年4月20日，陈龙代表思南中信公司向杨某1发出《解除协议通知书》，以思南县人民政府未出具人大决议和县财政担保书、无法与思南县人民政府就邵家桥新区项目建设达成协议为由，通知杨某1解除施工合同。2016年5月9日，陈龙代表思南中信公司与杨某1签订解除合同补充协议，约定由思南中信公司于2016年7月8日退还杨某1保证金200万元、支付违约金20万元,从杨某1交保证金之日起支付利息,月利率按2％计算。2016年9月26日，杨某1向贵州省贵阳市中级人民法院起诉，请求返还工程保证金200万元并赔偿损失。2017年12月29日，贵州省贵阳市中级人民法院作出判决，由思南中信公司返还杨某1工程保证金200万元并赔偿损失。后杨某1不服上诉，因杨某1在指定期间未交纳上诉费并撤回上诉，2019年5月20日，贵州省高级人民法院作出（2019）黔民终531号民事裁定：本案按上诉人杨某1自动撤回上诉处理。杨某1现已收到贵州省高级人民法院作出的裁定书，贵州省贵阳市中级人民法院作出的判决已发生法律效力。2015年7月4日、7月13日、7月25日，思南县人民政府召集有关部门和廖东明、陈龙等人开会议定，由思南中信公司出资1亿元给思南县财政局用于邵家桥新区西岸约2000亩土地的收储，委托思南中信公司开展邵家桥新区西岸防洪堤、滨江大道、给排水系统、电力通讯等基础设施方案设计等前期工作，土地的收储工作从启动之日起3个月内完成。因香港中信公司未按约定支付2亿元给思南县人民政府，思南中信公司未支付1亿元给思南县财政局,思南县人民政府未与香港中信公司、思南中信公司签订正式投资协议。2015年10月28日，思南县经开区管委会副主任赵某1找陈龙谈话，要求陈龙等人停止非法融资行为，退还向他人收取的保证金。2015年10月29日，陈龙、薛某1、陈某1、吕某、彭某、杨某3等人在思南中信公司办公室召开会议，在开会之前陈龙对彭某说廖东明的资金出了点问题，政府要五千万，叫彭某为薛某1打气，让薛某1来承头。在会上，陈龙先说廖东明的资金出问题了，公司业务没法开展，希望薛某1能扛起公司的大旗。同时陈龙宣布了公司的欠账，只是大概说了有2900多万元的欠账，其中包括薛某1投入的上千万元。陈龙宣布完欠账后，薛某1就问是怎样欠的钱，公司究竟差多少钱，是怎么支出的。后陈龙通报了公司支付资金占用费等支出，但未报廖东明借款和自己用公司的资金偿还个人债务的情况。薛某1核实了公司欠账和支出后，彭某和杨某3就给薛某1打气，希望他来担任公司领导，把思南县邵家桥新区建设项目启动起来，如果薛某1担任公司领导，他们会竭尽全力支持。会上明确由薛某1再出资2000万元，陈龙、廖东明出资1000万元把思南县邵家桥新区建设项目搞起来。2015年11月7日，廖东明、陈龙、薛某1、陈某1召开会议，明确薛某1任公司董事长，廖东明任执行董事，陈龙任总经理兼法人代表，薛某1占公司50%的股份，廖东明占20%的股份,陈龙占10%的股份,公司公共（资源）股比例20%,公司债务2900万元（含薛某1转入款项）由股东薛某1、廖东明、陈龙各自按照股权比例，在思南中信公司获取的利润中承担。2015年11月19日，思南中信公司账户余额为482.58元，廖东明、陈龙、薛某1召开会议明确：薛某1占公司51%的股份，廖东明占公司29%的股份，陈龙占公司20%的股份，由陈龙将公司财务交出。2015年12月1日，思南中信公司对外已高额负债，账户余额为467.58元，其又收取李某4诚信金200万元。随后于同月2日至14日转入陈龙账户137万元（其中117万元系陈龙写的借条，20万系陈龙签字支付思南白鹭洲国际大酒店的房租）、同月2日转入廖东明账户6.56655万元；同月7日转入陈龙账户6.178614万元,同月14日转入陈龙账户2万元；同月2至7日转入陈某1账户27.14845万元；2016年2月3日转入陈龙账户1.85万元。2016年1月，思南中信公司停止营业，因拖欠办公场所租赁费，思南白鹭洲国际大酒店将思南中信公司办公设备暂扣保存。2016年2月4日，薛某1、陈龙等人召开会议,废止2015年3月5日、2015年11月7日、2015年11月19日会议作出的股权持有比例决定，薛某1退出思南中信公司，不再持有股权,由思南中信公司偿还薛某1资金约1300万元（以财务查证数据为准）。2016年5月23日，薛某1报案至凤冈县公安局。2015年1月15日至2015年8月12日期间,陈龙、廖东明为了收取他人工程项目保证金、合作诚意金、合同履约金，以思南中信公司认缴6670万元与他人成立了思南（中信）置业有限公司等七家公司。思南中信公司因收取他人诚意金、保证金未退还，李某4、陈某5、刘某4、宋某、康泰塑胶科技集团有限公司向法院起诉，请求返还保证金和赔偿损失。上述起诉退还保证金的金额为1130万元。陈龙、廖东明自注册成某南中信公司后，先后收取薛某1、凤某华某公司的1145.8万元（含已还的306万元）、张某1的50万元、杨某1的200万元以及其他单位和个人的资金，由陈龙、廖东明签字审批，主要用于为骗取他人支付虚假亮资利息、购买车辆、办公场所租赁和装修、公司的办公费用、人员工资、偿还个人欠款和个人占有。这些资金主要去向如下：支付虚假亮资利息1689.83万元；转入陈龙账户635.369614万元；偿还陈龙个人借款40万元（其中偿还冼祖鉴20万元、彭某20万元）；转入廖东明账户68.49755万元（其中借款23万元、廖东明借款支付凤某中信公司装修款35万元、2014年9月和10月工资3.931万元、2015年4至10月出差费6.56655万元）；支付陈某1200余万元用于办公支出；支付思南白鹭洲国际大酒店账户房租87.82万元；支付购车款60万元等。陈龙账户转入廖东明账户29.4万元，陈某1账户转入廖东明账户3.9万元。通过思南中信公司、陈龙、陈某1银行账户支付的费用有：接待费和生活费60多万元（2015年12月2日陈龙签字白条报销接待费2.9929万元,其中娃娃鱼10.8斤6264元、国酒香烟2条3400元、和天下香烟4条3520元等），支付租赁房屋费90多万元，报销燃油费20多万元，报销修理费20多万元，支付工资80余万元等，共计支付340余万元。其中陈龙报销费用333674.10元,廖东明报销接待、住宿、燃油、修理费、机票等费用134322元。上述事实有公诉机关提交，且经法庭组织质证、认证的下列证据证实：1.综合类证据：（1）受案登记表、立案决定书，被害人薛某1出具的《关于廖东明、陈龙涉嫌诈骗的控告》，证明：陈龙、廖东明涉嫌合同诈骗案来源和凤冈县公安局于2016年7月13日对本案进行立案侦查。（2）户籍证明，证明：陈龙、廖东明的身份，其均已达到刑事责任年龄，被害人、证人、见证人的身份信息。（3）被告人陈龙、廖东明的归案经过材料，证明：二被告人均被抓获归案。（4）被告人陈龙、廖东明被采取强制措施凭证，包括：拘留证，批准逮捕决定书，逮捕证，释放通知书等强制措施等相关法律文书，证明：被告人陈龙、廖东明被采取强制措施的基本情况。2.物证:(1)思南中信公司印章1枚;(2)思南中信公司合同专用章1枚;(3)思南中信公司财务专用章1枚;(4)陈龙私人印章2枚;(5)三亚中信公司印章1枚（系外资企业印章）;(6)四川博泰众信投资管理有限公司印章1枚;(7)四川华信置业有限公司印章1枚;(8)贵州银城非融资性担保有限公司印章1枚;(9)刘某3私人印章2枚；（10）U盾三个、程某2私人印章一枚、思南（中信）置业有限公司印章一枚、思南（中信）置业有限公司财务专用章一枚、电子支付密码器三个、POS机一个、读卡器一个。证明陈龙、廖东明为实施诈骗行为成立的公司、使用的印章、冒充外资企业等情况。3.书证：（1）陈龙名片一张、工作证十一个、工号牌四个，证明：陈龙是思南中信公司总经理，名片使用的是仿冒的中国中信公司的标志，工作证和工号牌的标识是中信实业投资集团。（2）思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书，证明：2014年10月18日，杜朋以香港中信公司的名义与思南县人民政府县长刘某5成签订《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》约定：由香港中信公司全额出资约150亿元建设思南县县城规划区域内基础设施、土地整理、旅游开发等项目，协议签订后15个工作日内支付2亿元人民币给思南县人民政府用于征地及建设；思南县人民政府同意用10000亩相对连片土地出让给香港中信公司进行开发，其中1000亩土地按照每亩20万元挂牌给香港中信公司；开发所得收益香港中信公司占60％，思南县人民政府占40％；项目的运作模式为：由香港中信公司全额出资在思南县成某南中信公司，对城市规划范围内的基础设施项目进行投资开发建设、运营、管理；本协议为投资意向性协议，具体项目按照相关规范程序另行签订协议，香港中信公司不得以本协议从事非法活动，否则因此造成的法律责任和经济损失由香港中信公司负责。（3）合作协议书，证明：2014年11月8日,陈龙、廖东明谎称思南中信公司具有经济实力，与薛某1签订合作协议，约定由思南中信公司投入约30亿元与凤某县华某快乐包装材料有限责任公司、贵州黔羽枝养生旅游开发有限公司、贵州黔韵福生态茶业有限公司合作在凤某县打造生态旅游项目。（4）陈龙于2014年12月2日出具的借条、廖东明出具的承诺书、借款协议书、凤某华某公司的记账凭证及出具的收据、凤某信用社的电汇凭证、凤某农行电子交易回单，证明：2014年12月2日，思南中信公司向凤某华某公司借款300万元。思南中信公司以外资企业印章在借条上盖章,陈龙在借款合同和借条上签字，廖东明书面承诺愿承担一切法律和经济责任。在借款协议中载明：思南中信公司自有资金500万元，思南中信公司的股东三亚中信公司拥有的96000万元真实存在，思南中信公司出示的96000万元资金证明的影印件是真实合法的，承诺在2014年12月11日从三亚中信公司调拨到的3亿元中划拨2亿元给凤某中信公司。（5）思南中信公司与凤冈县人民政府签订的合作框架协议，证明：2015年1月31日，陈龙、廖东明邀约杜朋以香港中信公司名义与凤冈县人民政府签订合作框架协议，约定由香港中信公司投资15亿元在凤某县建设希尔顿酒店及中港国际城市综合项目，投资30亿元建设六池河景区项目，香港中信公司在2015年3月20日前将2亿元资金打入凤某中信公司账户。（6）中国中信公司关于香港中信公司有关情况的说明，中国中信集团的中信法字［2013］11号文件，证明：被告人陈龙、廖东明对外声称香港中信公司、思南中信公司等公司是中国中信的子公司、分公司是虚构的事实，中国中信集团的中信法字［2013］11号文件系杜某、廖东明等人伪造。伪造的中国中信集团的中信法字［2013］11号文件载明：同意香港中信公司在重庆成立重庆中信公司的名称中使用“中信”字样。文件落款时间为2013年9月3日。（7）被告人陈龙使用的微信客户端资料，证明：在2014年至2016年期间，陈龙用微信在“朋友圈”内冒充中国中信公司发布大量关于思南中信公司的相关信息，公开使用中国中信公司商标和仿冒的中国中信公司商标的标志。（8）思南中信公司专供酒标签，证明：陈龙等人以“中信实业投资集团”的名义订制白酒，使用了中国中信公司商标。（9）思南中信公司临时股东会决议，证明：2014年8月28日，经廖东明提议，在三亚召开会议作出决议：成某南中信公司，同意章程内容，廖东明任思南中信公司董事长，陈龙任法定代表人，陈某1任监事，在决议作出后30日内向工商登记机关申请公司注册登记。思南中信公司股东李某2、刘某2，程某1、陈龙、刘某1、陈某1在会议决议上签字，三亚中信公司在决议文件上加盖了外资企业印章。（10）思南中信公司第一次股东大会会议纪要，证明：2014年9月24日，廖东明主持召开思南中信公司第一次股东大会，陈龙、刘某2、刘某1、程某1、陈某1等人参加了会议，此次股东会确定：2014年9月30日前与政府签订框架协议，撰写思南项目发展战略方案；2014年10月8日之前行政部总监到位，制定行政管理方案，确定招聘、培训、薪酬、考核标准；2014年10月15日之前招聘人员初步到位；2014年12月30日之前做出修建详规交予政府批复。会议纪要上使用了中国中信集团的商标。（11）思南中信公司2015年3月5日股东大会决议，证明：2015年3月5日，廖东明主持陈龙、薛某1、陈某1召开的股东会决议，公司原始股金总额减资为2000万元，廖东明出资900万元，占股份45%；薛某1出资400万元，占股份20%；陈龙出资420万元，占股份21%；刘某1出资100万元，占股份5%；刘某2出资100万元，占股份5%；陈某1出资80万元，占股份4%。思南中信公司以外资企业身份在股东会决议上盖章，廖东明、陈龙等人在股东会决议上签字。（12）思南中信公司2015年11月7日股东会议记录，证明：2015年11月7日，廖东明主持召开股东会，参会人员有廖东明、薛某1、陈龙、陈某1。会议形成以下决议：薛某1、廖东明、陈龙为董事会成员，薛某1任董事长，廖东明任执行董事，陈龙任总经理兼法定代表人；公司股权变更为：薛某1占股50%,廖东明占股20%,陈龙占股10%,公司公共（资源）比例20%。刘某1、刘某2、程某1、三亚中信公司因出资未到位，决定不再持有股权，陈某1的股权比例由公司董事会另行决定；截至2015年11月7日，公司债务约2900万元，由股东薛某1、廖东明、陈龙三人按股权比例承担相应债务，与其他股东无关联；2015年11月7日后，未经董事会决定签订的合同文件，一律无效；集中精力继续抓好邵家桥项目，必须在本月15日前解决所需资金问题，并做好与思南县人民政府的衔接工作。思南中信公司以外资企业身份在股东会议记录上盖章，廖东明、陈龙等人在股东会议记录上签字。(13)思南中信公司2015年11月19日股东会决议，证明：2015年11月19日，薛某1主持召开股东会，会议决议股权变更，薛某1占思南中信公司股份51%，廖东明占思南中信公司股份29%,陈龙占思南中信公司股份20%。思南中信公司以外资企业身份在股东会议记录上盖章，廖东明、陈龙等人在会议决议上签字。（14）思南中信公司2016年2月4日股东会决议，证明：会议由陈龙主持，参加人员有薛某1、陈龙（廖东明缺席，经电话告知决议内容，同意以上两董事的意见）。此次会议作出如下决定：废止原2015年3月5日、2015年11月7日、2015年12月召开的股东会议作出的股权持有比例决定；薛某1借给思南中信公司资金约1300万元（以财务查证数据为准），由思南中信公司按期偿还给薛某1。思南中信公司以外资企业身份在会议记录上盖章，薛某1、陈龙等人在会议决议上签字。（15）思南中信公司于2016年4月21日出具的情况说明，证明：2015年3月5日薛某1受邀成为公司股东后，将2014年12月2日思南中信公司的借款100万元转入股金，在2015年3月11日至8月5日期间，薛某1和凤某华某公司转账给思南中信公司789万。（16）思南县人民政府工作会议纪要，证明：思南县人民政府于2015年7月4日、7月13日、7月25日召开会议，由思南中信公司出资1亿元给思南县财政局用于邵家桥新区西岸约2000亩土地的收储，同意委托思南中信公司开展邵家桥新区西岸防洪堤、滨江大道、给排水系统、电力通讯等基础设施方案设计等前期工作，土地的收储工作从启动之日起3个月内完成，并在3个月内完成土地公开出让的前期工作。廖东明、陈龙等人参加了会议。（17）思南中信公司《关于落实思南邵家桥新区前期项目等相关问题的报告》，证明：2015年7月16日，思南中信公司向思南县人民政府提出立即启动土地收储工作的建议，谎称所需经费由思南中信公司报香港中信公司审批后及时拨付。思南中信公司以外资企业身份在报告上盖章。（18）思南县经开区管委会会议记录,证明：2015年10月28日，思南县经开区管委会副主任赵某1找陈龙谈话，要求陈龙等人停止非法融资行为，退还向他人收取的保证金。（19）思南县发展和改革局出具的《证明》，证明陈龙、廖东明发包给杨某1等人承包的项目工程未经审批立项。该证明的内容为，2014年思南中信公司未到思南县发展和改革局申请立项，思南县发展和改革局未对邵家桥新区建设项目立项批复。（20）思南县国土资源局关于思南中信公司公开挂牌出让土地揭牌情况说明，证明：2014年1月至2016年5月期间，思南中信公司在思南县境内公开挂牌出让土地宗地中，无揭牌记录。（21）廖东明写给杜某的信件以及出具的《中信实业投资集团（香港）有限公司授权委托书》，证明廖东明在大陆地区联系投资项目并未得到香港中信公司的授权。该信件和委托书的内容为2017年7月21日，廖东明向杜某写信，请杜某在其出具的“授权委托书”盖章签字，要求以香港中信公司的名义授权廖东明在大陆地区联系投资项目，并代表香港中信公司签订相关投资协议。（22）不动产登记相关资料，证明陈龙仅有住房一套,已被法院查封,廖东明仅有备案登记房屋一套，二人并无经济实力和出资能力。（23）陈龙于2016年3月23日出具给白鹭洲大酒店的欠条，证明思南中信公司无经济实力，租赁办公场所尚欠白鹭洲大酒店房租。（24）陈龙于2015年4月1日、2015年4月22日向薛某1出具的两张借条，证明：被告人陈龙于2015年4月1日向薛某1出具借条，金额为408万元；2015年4月22日向薛某1出具借条，金额为200万元。思南中信公司作为担保人以外资企业印章在两张借条上盖章。（25）中信实业（重庆）有限公司的工商注册资料，证明廖东明明知香港中信公司无经济实力。该公司成立于2013年10月25日，为外商投资公司。公司注册资本为1600万美元，其中香港中信公司投资816万美元，股份占51%（三个月内出资122.4万美元、两年内出资693.6万美元）；重庆鑫良缘商贸有限公司出资784万美元，股份占49%（三个月内出资117.6万美元、两年内出资666.4万美元,均未缴纳出资）。香港中信公司委派廖东明担任该公司副董事长。2014年1月5日，重庆鑫良缘商贸有限公司以零元的价格将公司股权转让给重庆茂讯商贸有限公司。（26）中信置业投资咸宁有限公司的工商注册资料、税务申报记录和存款记录,证明中信置業投资（咸某）有限公司为廖东明虚构的外资企业。中信置业投资咸宁有限公司成立于2011年10月18日,注册资本10000万元,公司股东为李某1、刘某8，法人代表杜某。该公司账户存款为0元，有关8条税务申报记录，申报金额均为0元。（27）三亚中信公司的工商注册资料，证明：2014年8月1日，在廖东明的主持下,以中信置業投资（咸某）有限公司名义与李某3、刘某2在海南省三亚市成立了三亚中信公司。公司注册资本10000万元，其中中信置業投资（咸某）有限公司出资5100万元，占股份51％；李某3出资4000万元，占股份40％；刘某2出资900万元，占股份9％；在公司章程中约定所有出资在2014年12月31日前缴纳，至案发时，上述股东均未缴纳出资。法定代表人由董事会选举和罢免。廖东明担任该公司董事长，刘某2任法定代表人，李某3、刘某8任董事，陈龙任监事。（28）思南中信公司的工商注册资料、营业执照正本、税务登记证，证明：2014年8月28日，经廖东明提议，陈龙、刘某2、程某1、李某2、刘某1、陈某1等人在海南省三亚市召开股东会，决定成某南中信公司；2014年9月12日，思南中信公司在贵州省思南县注册成立，该公司的注册资本为20000万元，其中三亚中信公司出资10200万元，占股份51％；陈龙出资5000万元，占股份25％；刘某2出资1000万元，占股份5％；程某1出资1000万元，占股份5％；李某2出资1000万元，占股份5％；刘某1出资1000万元，占股份5％；陈某1出资800万元，占股份4％。在公司章程中约定所有出资在2014年8月25日前缴纳。廖东明担任该公司董事长，陈龙任法定代表人和总经理，陈某1任监事。在公司章程中约定:介于本公司股东较多,成立董事会,董事会为最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划、制定公司的经营计划和投资方案、聘任或解聘公司经理、对公司增加或减少注册资本作出决议。陈龙代表三亚中信公司租用思南白鹭洲国际大酒店19层16间客房作为办公场所，每月租金87600元。三亚中信公司加盖的印章是外资企业的印章，工商注册资料中无出资情况和验资证明。至案发时，上述股东均未缴纳出资。(29)凤某中信公司的工商注册资料、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、股东会决议、组织机构与岗位设置方案、任命书、工作计划会议纪要、工作计划书、思南中信公司的董事会决议，证明：2014年11月19日，廖东明、陈龙邀约薛某1以开发凤某县石径乡六池河景区项目为由在凤某县注册成立凤某中信公司，廖东明担任董事长,陈龙、薛某1、陈某1等人任董事，陈龙任法定代表人。注册资本20000万元,其中思南中信公司出资14000万元，占股份70％；薛某1任法定代表人的贵州黔羽枝养生旅游开发有限公司出资6000万元，占股份30％。思南中信公司的董事会决议使用的是中信集团的名称，思南中信公司的信笺纸使用了中国中信公司的商标，思南中信公司使用的是外资企业印章，工商注册资料中无出资情况和验资证明。至案发时，上述股东未按约定缴纳出资。（30）凤某县华某房地产开发有限责任公司工商注册登记资料，包含经济户口基本档案、法定代表人签字备案书、公司章程、变更登记申请书、变更登记附表等文件，证明：该公司成立于2005年4月29日，注册资本410万元，公司原始股东为薛某1、程某3。公司于2010年7月14日变更登记，现任股东为薛某1、薛某3。（31）思南（中信）置业有限公司工商注册资料，证明：该公司成立于2015年1月15日，注册资本5000万元；公司股东为思南中信公司（认缴出资2550万元、占股51%），程某2（认缴出资2450万元、占股49%），认缴资金均明确在2015年5月30日之前出资；法定代表人、执行董事、经理均为程某2，监事刘某1；由思南中信公司无偿提供思南县思唐镇江东社区白鹭洲国际大酒店19楼三间办公室作为办公用房；思南中信公司以外资企业印章在工商注册资料上盖章；工商注册资料中无出资情况和验资证明。（32）思南（中信）金湖建材有限公司工商注册资料，证明：该公司成立于2015年4月23日，注册资本5000万元；公司股东为思南中信公司（认缴出资2550万元，占股51%）、陈某5（认缴2450万元，占股49%），约定出资时间为2020年3月20日；法定代表人为陈某5，执行董事陈龙，监事刘某1；以思南中信公司的办公场所（思南县思唐镇江东社区白鹭洲国际大酒店19楼）为公司住所地；思南中信公司以外资企业印章在工商注册资料上盖章；工商注册资料中无出资情况和验资证明。企业名称预先核准申请书上的投资人为思南中信公司、张某1、杨某2、付本强。2016年11月29日，公司召开股东会形成决议注销公司，2016年6月30日，公司登报公示了注销公告；（33）思南（中信）新城置业有限公司工商注册资料，证明：该公司于2015年5月14日成立，注册资本1000万元；公司股东为思南中信公司（认缴出资160万元，占股份16%）、四川博泰众信投资管理有限公司（认缴出资140万元，占股份14%）、袁某（认缴出资140万元，占股份14%）、付锐（认缴出资140万元，占股份14%）、潘某2（认缴出资140万元，占股份14%）、凌某（认缴出资140万元，占股份14%）、王某3（认缴出资140万元，占股份14%）；约定出资时间均为2017年5月20日；法定代表人袁某，执行董事付锐、监事刘某1；思南中信公司无偿提供其办公场所（思南县思唐镇江东社区白鹭洲国际大酒店19楼三间办公室）作为办公用房；思南中信公司以外资企业印章在工商注册资料上盖章，使用了仿冒的中国中信公司的图标，工商注册资料中无出资情况和验资证明。（34）思南（中信）华某置业有限公司工商注册资料，证明：该公司于2015年5月14日成立，注册资本1000万元；公司股东为思南中信公司（认缴出资160万元，占股份16%）、四川博泰众信投资管理有限公司（认缴出资140万元，占股份14%）、李某5（认缴出资140万元，占股份14%）、钟某（认出资额140万元，占股份14%）、孟某（认缴出资140万元，占股份14%）、安某（认缴出资140万元，占股份14%）、潘某2（认缴出资140万元，占股份14%）；出资时间均为2017年5月20日；法定代表人李某5，执行董事孟某、监事刘某1；思南中信公司无偿提供其办公场所（思南县思唐镇江东社区白鹭洲国际大酒店19楼三间办公室）作为办公用房；思南中信公司以外资企业印章在工商注册资料上盖章，使用了仿冒的中国中信公司的图标，工商注册资料中无出资情况和验资证明。（35）思南（中信）康某水某有限公司工商注册资料，证明：该公司成立于2015年5月19日，注册资本2000万元；公司股东为：思南中信公司（认缴出资500万元，占股份25%）、李某6(认缴出资480万元，占股份24%)、冯某(认缴出资420万元，占股份21%)、何恰(认缴出资400万元，占股份20%)、黎某(认缴出资200万元，占股份10%)，股东出资时间为2017年5月18日；法定代表人李某6，执行董事陈龙，监事刘某1；思南中信公司无偿提供其办公场所（思南县思唐镇江东社区白鹭洲国际大酒店19楼三间办公室）作为办公用房；思南中信公司以外资企业印章在工商注册资料上盖章，使用了仿冒的中国中信公司的图标，工商注册资料中无出资情况和验资证明。（36）思南（中信）景观建设有限公司工商注册资料，证明：该公司成立于2015年7月6日，注册资本2000万元；公司股东为：思南中信公司（认缴出资600万元，占股份30%）、刘某12(认缴出资486万元，占股份24.3%)、付伟(认缴出资410万元，占股份20.5%)、谢某(认缴出资272万元，占股份13.6%)、何某2(认缴出资232万元，占股份11.6%)；出资时间均为2017年7月18日；法定代表人付伟，执行董事刘某12，监事刘某1；思南中信公司无偿提供其办公场所（思南县思唐镇江东社区白鹭洲国际大酒店19楼三间办公室）作为办公用房；思南中信公司以外资企业印章在工商注册资料上盖章，使用了仿冒的中国中信公司的图标，工商注册资料中无出资情况和验资证明。（37）思南（中信）康泰商贸有限公司工商注册资料，证明：该公司成立于2015年8月12日，注册资本500万元；公司股东为：思南中信公司（认缴出资150万元，占股份30%）、康泰塑胶科技集团有限公司(认缴出资50万元，占股份10%)、刘某13(认缴出资95万元，占股份19%)、刘某14(认缴出资47.5万元，占股份9.5%)、何某2(认缴出资100万元，占股份20%),陈姣（认缴出资57.5万元，占股份11.5%）；出资时间为2017年8月5日；法定代表人刘某13，执行董事刘景财，监事刘某1；思南中信公司无偿提供其办公场所（思南县思唐镇江东社区白鹭洲国际大酒店19楼三间办公室）作为办公用房；思南中信公司以外资企业印章在工商注册资料上盖章，使用了仿冒的中国中信公司的图标，工商注册资料中无出资情况和验资证明。（38）李某4、陈某5等人向法院提起诉讼的材料，含起诉书、判决书、施工合同、保证金收据、诚信金收据等证据，证明：思南中信公司因收取他人诚意金、保证金，向法院起诉的案件有：①李良波向江西省上栗县人民法院起诉，请求返还诚意金230万元、赔偿损失268万余元及利息；②陈某5向四川省西充县人民法院起诉，请求返还诚意金100万元、赔偿损失345万余元及利息；③康泰塑胶科技集团有限公司向四川省成都市武侯区人民法院起诉，请求返还诚意金500万元、赔偿损失207万余元及利息。④刘某4向四川省南部县人民法院起诉，请求返还诚意金200万元、赔偿损失30万余元及利息；⑤宋延友向四川省南部县人民法院起诉，请求返还诚意金100万元、赔偿损失17万余元及利息。以上诚意金合计为1130万元。（39）关于思南中信公司在我行存款的说明，证明：思南农业银行向思南县人民政府出具的证明“思南中信公司的存款情况说明”，后被思南中信公司篡改并作为思南中信公司的虚假宣传资料。（40）思南县城新区拟建项目一览表（近期目标）及思南县县城新区控制性详细规划，证明：被告人陈龙、廖东明拟投资建设的邵家桥新区项目的规模，投资概算等情况。共涉及27个项目，总面积46617.04平方米，总投资概算377722.72万元。（41）思南中信公司的思南新城内部资料，包含思南中信公司简介、思南新城简介、思南中信公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、思南（中信）置业有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资金存单、中国农业银行对公活期账户信息、投资开发建设协议书、思南中信公司的请示、会议纪要、合作协议、授权书等，证明：①陈龙、廖东明谎称思南中信公司具有经济实力，陈龙、廖东明等人向吴某2、刘某7、张某3等人借款办理的对公账户信息、资金存单以此对外进行了虚假宣传。中国农业银行思南支行对公账户信息显示，2014年12月26日思南中信公司的账户余额为2********.20元；银行存单显示2015年3月10日至同年4月7日，思南中信公司有定期存款2亿元；2015年4月10日，思南（中信）置业有限公司的账户余额为********.90元。②廖东明、陈龙等人将《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》标题中的“意向性”三个字删除，并将协议书内容“本协议为投资意向性协议，具体项目按照相关规范程序另行签订建设协议，乙方不得以本协议从事非法活动，否则因此造成的法律责任和经济损失由乙方负责。”这部分内容删除后作为思南中信公司的宣传资料。③陈龙、廖东明等人将一份与实际情况不符的《中信实业投资集团（香港）有限公司授权书》装入思南中信公司的宣传资料，进行虚假宣传。该授权书内容是，2014年10月18日，香港中信公司虚构一份与思南县人民政府签的《思南旅游新城投资建设运营合同》，将总合同项下的各种单项合同、项目招标、监理及建设投入、运营等授权给本集团下属公司思南中信公司经营，以此欺骗人。④陈龙、廖东明为思南中信公司虚构建设项目25个，投资金额632410万元，对外进行虚假宣传，以此骗取他人保证金、合作诚意金。⑤陈龙、廖东明谎称已与思南县人民政府签订《思南县新城区50平方公里的投资建设开发合同》，使用中国中信公司商标。（42）思南中信公司编制的《思南县邵家桥新城区项目》，包含以下资料：思南县县城新区控制性详细规划，思南中信公司简介、营业执照、税务登记证、开户许可证，陈龙身份证复印件，企业信用信息基础数据库贷款卡，思南新城简介，思南（中信）城市投资有限公司与中城建第五工程局、中铁五局、中铁七局、中交远洲交通科技集团有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、中招国际招标有限公司签订的合作协议以及上述单位的营业执照、《关于思南（中信）城市投资有限公司在我行存款的说明》、思南（中信）城市投资有限公司与中国农业银行股份有限公司铜仁分行战略合作协议、思南(中信)置业有限公司、思南（中信）金湖建材有限公司、思南华信置业有限公司、思南（中信）新城置业有限公司、思南（中信）华某置业有限公司、思南（中信）康某水某有限公司、思南（中信）景观建设有限公司营业执照、思南县人民政府三次针对新城区项目召开的三次会议纪要，思南县新城区图片等资料。证明：①思南中信公司未经有关部门许可编制新城区控制性详细规划图；谎称其与思南县人民政府签订协议并与多家公司合作开发邵家桥新区；思南中信公司认缴出资与他人成某南(中信)置业有限公司等七家公司。②思南中信公司谎称具有经济实力，有定期存款2亿元，活期存款3亿元。③思南中信公司谎称有中高级工程师25人，中高级管理人员17人，各类专职人员59人。（43）《茶山基础设施工程施工合同》、中天银都（天津）建设工程有限公司的授权委托书、《关于解除与张某1就思南县项目合作事项协定相关损失计算和支付的补充协议》、《解除协议通知书》、《申请书》、中国工商银行汇款凭证、《关于张某1交纳五十万元合作诚意金相关情况的说明》、张某1诉思南中信公司、陈龙、三亚中信公司合同纠纷一案的诉讼材料。证明：2015年2月9日，廖东明、陈龙以思南中信公司的名义与张某1签订《茶山基础设施工程施工合同》，将虚构的凤某茶山基地基础建设项目发包给张某1承建，要求张某1交纳合同履约金。2015年3月17日，思南中信公司收取了张某1的合同履约金50万元。张某1于2015年12月12日向某中信公司申请退还其合作诚意金50万元。2016年4月25日，陈龙代表思南中信公司向张某1发出《解除协议通知书》，以思南县人民政府未出具人大决议和县财政担保书、无法与思南县人民政府就邵家桥新区项目建设达成协议为由，通知张某1解除施工合同。2016年5月6日，陈龙代表思南中信公司与张某1签订解除合同补充协议，约定由思南中信公司于2016年7月6日退还张某1保证金50万元、赔偿损失8.8万元并支付违约金5万元,从2015年3月17日起支付利息,月利率按2％计算。后思南中信公司未按约定退还保证金,张某1于2017年2月18日向贵州省思南县人民法院提起诉讼，请求判决思南中信公司、陈龙、廖东明等人返还合作诚意金50万元及利息、赔偿损失40万余元。贵州省思南县人民法院于2018年9月7日以“经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑”为由裁定驳回起诉。三亚中信公司已于2016年4月14日登报注销。（44）杨某1起诉思南中信公司、陈龙、廖东明等人股东损害债权人利益责任纠纷一案民事起诉状、判决书、裁定书、银行卡取款凭证、解除协议书等材料，证明：2015年6月10日，廖东明、陈龙将虚构的邵家桥新区相关道路工程发包给杨某1承建，要求杨某1交纳保证金200万元。2015年6月10日，杨某向某中信公司交纳保证金120万元；同年6月15日，杨某1又向某中信公司交纳保证金80万元。2016年4月20日，陈龙代表思南中信公司向杨某1发出《解除协议通知书》，以思南县人民政府未出具人大决议和县财政担保书、无法与思南县人民政府就邵家桥新区项目建设达成协议为由，通知杨某1解除施工合同。2016年5月9日，陈龙代表思南中信公司与杨某1签订解除合同补充协议，约定由思南中信公司于2016年7月8日退还杨某1保证金200万元、支付违约金20万元,从杨某1交保证金之日起支付利息,月利率按2％计算。2016年9月26日，杨某1向贵州省贵阳市中级人民法院起诉，请求返还工程保证金200万元并赔偿损失。2017年12月29日，贵州省贵阳市中级人民法院作出判决，由思南中信公司返还杨某1工程金200万元并赔偿损失。后杨某1不服上诉，因杨某1在指定期间未交纳上诉费并于2019年5月20日撤回上诉。2019年5月20日，贵州省高级人民法院作出（2019）黔民终531号民事裁定：本案按上诉人杨某1自动撤回上诉处理。杨某1现已收到贵州省高级人民法院作出的裁定书，贵州省贵阳市中级人民法院作出的判决已发生法律效力。（45）中国农业银行股份有限公司思南县支行出具的承兑汇票，证明：以思南中信公司作为出票人，以徐州达美物资贸易有限公司、徐州宝佛物资贸易有限公司等单位作为收款人，于2015年3月17日至2015年4月7日在银行开了1亿6千万元承兑汇票。（46）思南中信公司出具的《对账情况说明》，证明：2014年10月至2015年12月20日期间，思南中信公司转入陈某1现金总额为1148977元，陈某1实际支付各项开支1893342.97元，思南中信公司应补足陈某1垫支的744365.97元。（47）思南中信公司的会计账本和财务会计凭证、银行业务凭证、记账凭证、借款单据，华某公司、薛某1、田某、思南中信公司、陈龙、廖东明、薛某2、凤某中信文化旅游投资有限责任公司、思南华信置业有限公司、贵州兴佳利科技有限公司、杜某、刘某1、程某1、刘某7、吴某2、彭某、庞某、文某等人的银行交易明细清单，陈龙制作的思南中信公司的进出账明细表。证明：①思南中信公司账户收支情况。收入明细：陈龙576万元；2014年12月2日收凤某华某公司300万元;2015年3月11日至2015年8月5日期间，收薛某1745.8万元、凤某华某公司100万元；2015年3月17日收张某150万元；2015年6月10日收杨某1120万元,2015年6月15日收杨某180万元;2015年2月11日收文某保证金20万元;2014年10月20日收唐昌林80万元;2014年12月24日收重庆昂阳建筑工程有限公司500万元;2015年3月10日收上官建勤50万元;2015年4月7日收张蕾50万元，2015年4月22日收张蕾50万元;2015年4月1日收陈某540万元,2015年4月29日收陈某520万元;2015年5月13日收李秀萍100万元;2015年5月13日收李某620万元;2015年5月25日收姜华100万元;2015年6月8日收彭俊龙100万元;2015年6月30日收付伟100万元，2015年7月1日收付伟10万元；2015年6月30日收谢某60万元;2015年7月1日收张晓强130万元;2015年7月30日收康泰塑胶科技集团有限公司500万元;2015年7月31日至同年8月13日收江西威乐建设集团有限公司185万元;2015年8月28日收孙国蓉30万元;2015年9月2日收李宗猛15万元;2015年12月1日收李某4200万元;2014年10月22日收杨明5万元,2015年5月8日收彭某15万元,2015年7月14日收彭某19.6万元,2015年5月27日收刘国军20万元,2014年11月28日收方忠祥0.05万元,2014年12月4日收中国网络联通通信有限公司思南分公司1.09万元;银行利息123.306711万元，其他1.50248万元。支出明细：陈龙1211.369614万元；2014年12月24日支付凤某华某公司200万元，2015年7月1日支付薛某150万元，2015年8月17日支付薛某150万元；廖东明68.49755万元（其中借款23万元,凤某中信公司办公楼装修款35万元,2014年9月和10月的工资3.931万元,差旅费6.56655万元）；庞某230.5万元；吴某2122万元；深圳德福基金管理有限公司贵州分公司15万元;刘某71067万元；刘某9200万元；白鹭洲国际大酒店49.8万元;2015年8月25日支付薛某26万元；浙江中马汽车销售有限公司52万元;还李春华购车借款8万元;南充市大世界家具城办公家私10万元；2015年4月22日至2015年8月13日支付文某、廖某1均装修款235万元；陈某1117.39945万元；2015年7月30日至同年8月17日支付重庆昂阳建筑工程有限公司410万元；2014年12月2日支付唐昌林100万元;彭某208.76万元(其中有8.76万元系代为支付白鹭洲国际大酒店房租)；2015年8月1日支付杜某5万元；冼祖鉴20万元;汪某15万元;杨明5万元；万夏阳0.9万元;杨信高1.484万元;中国网络联通通信有限公司思南分公司1.09万元;邓从林4万元;熊雪梅2.6万元;王宇彬0.6022万元;支付汪某2等十五人工资6.751958万元；程某132.3510万元；刘某15.251万元；支付交易费、手续费等合计15.062935万元。2015年3月5日，思南中信公司账户余额为77.64元，债务为600万元。2015年11月19日，思南中信公司账户余额为482.58元，2015年12月21日,思南中信公司账户余额为27794.84元。②陈龙个人账户收支情况。收入明细:2015年4月6日收薛某194万元；2015年4月19日收薛某140万元；2015年10月30日收田某5万元；思南中信公司1211.369614万元;2015年4月4日至5月16日收陈某540万元；庞某50万元;刘某7220万元;吴某22万元;陈某112.962万元；张蕾28万元；彭某34.985万元。支出明细：思南中信公司576万元;吴某242万元;刘某7285.33万元;杜某13万元;廖东明29.4万元;陈某195.37万元;程某114.6万元;支付白鹭洲国际大酒店房租25.26万元;支付文某5万元;骆英27.7万元;张蕾153.7044万元;彭某148.17万元;李某65万元;2015年8月26日支付薛某22万元；2015年12月2日支付薛某210万元。其余款项被陈龙支取使用。③廖东明个人账户收入明细:思南中信公司转入68.49755万元（其中借款23万元，支付凤某中信公司装修款35万元,2014年9月和10月的工资3.931万元,差旅费6.56655万元）,陈龙转入29.4万元,陈某1转入3.9万元,薛某1转入35万元,以上合计136.79755万元。④支付资金占用费情况吴某2账户收到162万元（思南中信公司转入吴某2账户122万元，陈龙转入吴某2账户42万元,吴某2账户转入陈龙账户2万元）；深圳德福基金管理有限公司贵州分公司收到思南中信公司15万元;庞某账户收到180.5万元(其中思南中信公司转入庞某账户230.5万元,庞某账户转入陈龙账户50万元)；刘某7账户收到1132.33万元（思南中信公司转入刘某7账户1067万元，陈龙账户转入刘某7账户285.33万元,刘某7账户转入陈龙账户220万元）。刘某9账户收到思南中信公司200万元。以上合计1689.83万元。⑤思南白鹭洲国际大酒店收到房租87.82万元。其中思南中信公司支付49.8万元,陈龙支付25.26万元,程某1支付4万元，彭某从思南中信公司领取后支付8.76万元。⑥陈某1个人账户收支情况:思南中信公司账户转入陈某1账户117.39945万元，陈龙转入陈某1账户95.37万元,转入合计212.76945万元。陈某1账户转入陈龙账户12.962万元,陈某1转入廖东明账户3.9万元,陈某1账户转入程某1账户1.65万元,陈某1账户转入刘某1账户1.65万元，其余用于办公支出。⑦2014年12月26日，西安润速商贸有限公司、魏某2、刘某6、张某6、徐某1等人共汇款2亿元到思南中信公司。当日，该2亿元资金又被转入凤某中信文化旅游投资有限公司，再被转入贵州兴佳利科技有限公司，之后又被转入郭某2、王某2、刘某6、吴某1等人的银行账户，最后转回到深圳安可心贸易有限公司。⑧廖东明、陈龙找人做虚假亮资后，思南华信置业有限公司在2015年6月1日有单笔资金20004.01814万元入账，2015年6月2日有单笔资金10000.6695万元入账，2015年6月4日，有单笔资金10002.00873万元入账。⑨2015年12月1日，思南中信公司账户余额为467.58元，收取李某4诚信金200万元。同月2日至14日转入陈龙账户137万元（其中117万元系陈龙出具借条，20万系陈龙签字支付思南白鹭洲国际大酒店房租）、同月2日转入廖东明账户6.56655万元；同月7日转入陈龙账户6.178614万元,同月14日转入陈龙账户2万元；同月2至7日转入陈某1账户27.14845万元；2016年2月3日转入陈龙个人账户1.85万元。⑩思南中信公司的支出由陈龙和廖东明签字审批，陈龙和廖东明已报销了在思南中信公司运行中的所有开支，财务票据中无薛某1报销的费用和签字。通过思南中信公司、陈龙、陈某1银行账户支付办公费用有：接待费和生活费60多万元（2015年12月2日陈龙签字用白条报销接待费2.9929万元,其中有娃娃鱼10.8斤6264元、国酒香烟2条3400元、和天下香烟4条3520元等），租赁房屋90多万元，报销燃油费20多万元，报销修理费20多万元，支付工资80余万元等，共计支付340余万元。其中陈龙报销费用333674.10元,廖东明报销接待、住宿、燃油、机票、修理费、过路费等费用134322元。（48）贵州兴佳利科技有限公司、贵州金某2企业咨询有限公司、西安润速商贸有限公司、深圳安可心贸易有限公司、思南华信置业有限公司的工商注册资料，证明：上述五个公司是经工商注册成立的公司，思南华信置业有限公司的股东是王庆，注册资本500万元。（49）贵州黔羽枝生态养生旅游开发有限公司的工商注册资料，证明：该公司股东为薛某1和田某，注册资本1000万元，其中薛某1出资400万元，田某出资600万元。（50）文某、廖某1均起诉凤某县华某快乐包装材料有限公司一案的判决书、施工合同、收款收据、银行流水清单及票据等材料，证明：2015年3月5日，廖东明、陈龙为显示有经济实力，提出由思南中信公司出资对凤某中信公司使用的凤某县华某快乐包装材料有限公司办公楼进行装修，后陈龙代表凤某中信公司与薛某1代表凤某县建筑工程有限责任总公司签订《办公楼装饰装修工程施工合同》，将装修工程发包给凤某县建筑工程有限责任总公司承建，工程价款为1039万元，由实际施工人为廖某1均（系廖东明同胞兄弟）、文某负责具体施工。思南中信公司作为凤某中信公司控股股东，向文某、廖某1均等人支付装修款275万元（其中含思南中信公司支付235万元，廖东明从思南中信公司借款支付35万元，陈龙支付5万元）。2015年9月30日，该工程竣工。因凤某中信公司拒不支付其余装修工程款，文某、廖某1均等人多次要求凤某县建筑工程有限责任总公司法定代表人薛某1支付工程款。2016年5月27日，薛某1以凤某县华某快乐包装材料有限公司的名义与文某、廖某1均达成协议，工程价款实际按660万元（不含保证金20万元）计算。凤某县华某快乐包装材料有限公司实际支付了92.38万元后，文成全、廖某1均以思南中信公司只支付了装修款260万元（含保证金20万元）为由向凤冈县人民法院起诉，法院判决凤某县华某快乐包装材料有限公司支付文某、廖某1均装修款330万元并赔偿损失。（51）陈龙、廖东明、陈某1、廖某2、李某7、刘某15等人在思南中信公司上班期间的笔记本，证明：思南中信公司是陈龙和廖东明在运作。廖东明在该公司大会上称思南中信公司是外资企业，多次召开会议对思南中信公司的工作和人事进行安排，多次参加思南县人民政府的会议，多次主持和参加公司的接待，多次使用公司的车辆。廖东明多次参加凤某中信公司的会议，并对凤某中信公司办公大楼的装修作安排。（52）香港中信公司的《任命书》载明：2014年7月18日，香港中信公司任命廖东明为思南中信公司董事长、陈龙为法定代表人、程某1为总经理、陈某1为监事。（53）香港中信公司的《董事会决议》载明：2014年8月23日，经香港中信公司董事会研究决定，由三亚中信公司、陈龙、程某1、刘某1、陈某1、刘某2、李某2以股份合作方式设立思南中信公司，公司的法定代表人由香港中信公司授权陈龙担任。4.证人证言(1)证人丁某1的证言,证明：2014年10月份，思南县人民政府与香港中信公司签订了《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》，该协议书签订后，香港中信公司一直没有投入任何资金，因此该项目就没有进行下去，至今没有任何进展。香港中信公司之前在思南县城白鹭洲国际大酒店19楼租赁了办公场所，2016年初,该公司的办公场所就没人办公,还拖欠白鹭洲国际大酒店租金。(2)证人刘某1的证言，证明：我是中城建第五工程局技术员，2014年8月，通过陈某1介绍认识陈龙、廖东明，2014年9月至2015年7月期间在思南中信公司任副总经理，主要负责前期项目规划设计和政府的对接等工作。廖东明、陈龙等人对思南县邵家桥新区项目进行考察时，廖东明给思南县的领导出示了他的名片，名片上廖东明的身份是香港中信公司投资部总经理。廖东明交给思南县人民政府的考察名单中，杜某是香港中信公司的总裁，廖东明是香港中信公司投资部总经理。公司成立时，廖东明、陈龙承诺送给我5%的股份（不用实际出资），年薪35万元。我在公司只领过一个月工资，公司支付几万元钱给我，是用于该公司的打印费、设计费、出差费等。陈龙、廖东明成某南中信公司后，用的是中国中信公司的标识，包括公司印发的名片都是中国中信公司，廖东明向全体员工提出学习中信的发展史，廖东明说中信是荣毅仁老先生创办的，要大家把中信的基本情况了解清楚，有人问到要讲得出来，思南中信公司属于中信的香港版块，对外的说法要一致。过了一段时间后，廖东明邀请杜朋来思南以香港中信公司的名义与思南县人民政府签订了一个框架协议。我对公司资金情况不清楚，廖东明、陈龙对我说过2亿元资金没问题，陈龙拿过几千万的存单，说是香港中信公司过来的资金，思南县人民政府去核实过，资金到账后就被转走了。思南中信公司成立约二个月左右，廖东明通过陈某3介绍认识了薛某1，两人商量在凤某成立了公司。后薛某1担任思南中信公司总裁，只是开会的时候去思南。思南中信公司的运转和资金的往来都是廖东明和陈龙负责,在我离开之前股东会上没有通报过。公司财务有一个U盾，成立时在陈某1手中，没过几天就交给陈龙了。2015年7月，我发现公司运行不正常，就离开了公司，公司的股份也不要了。在收到有人起诉我的法院传票后，我才知道廖东明、陈龙以思南中信公司开发思南县邵家桥新区项目为名在外骗取了很多资金，同时知道薛某1被廖东明、陈龙骗了一千多万元。（3）证人陈某1的证言，证明：思南中信公司是廖东明发起成立的，从公司成立至2015年12月期间一直在公司上班，担任公司出纳，我看见名片上廖东明是香港中信公司投资部总经理。我和刘某1将思南县邵家桥新区项目介绍给廖东明等人后，公司赠送4%的股份给我，赠送5%的股份给刘某1。我的业务是接待、办公用品的购买和员工工资发放，这些支出都由陈龙将款打到我的个人账户上进行支付，陈龙一共转了110余万元。在公司不但没有收益，我还为公司垫付几万元作日常开资，到现在都没能收回。至于公司开展的其他业务我不知道，也不知道他们做承兑汇票的事。我听陈龙说过有过2亿元资金到过思南中信公司账上，具体从哪里来的，有没有我都不知道。2015年10月29日，我用手机录过一段关于思南中信公司会议的视频资料。录制视频内容：当天参会的人有薛某1、彭某、陈龙、吕某，推举薛某1任思南中信公司的董事长；陈龙报了公司账务，还有关于我退出公司的股权变更。在会上，薛某1问过陈龙关于公司账务的收支情况，陈龙说负债2900多万元,支出只报了一部分。彭某是公司副总经理，但公司章程里没有他的名字，彭某说他引进康泰公司的资金500万元。是在接到法院开庭传票后，我才发现陈龙、廖东明在外面以思南中信公司名义向他人融资和收取工程保证金的事。（4）证人程某1证言，证明：2014年6、7月份的时候，我认识了廖东明、陈龙等人，他们自称是中国中信公司的成员，他们平时佩戴的是中国中信公司徽章，用的是中国中信公司的名片，并说香港中信公司与中国中信公司是同一家公司，廖东明自称是香港中信公司投资部的总经理。廖东明、陈龙提出以思南新区邵家桥项目成某南中信公司，叫我前期投入100万元，后我分三次打款75万元到陈龙的私人账上。公司一直都是廖东明和陈龙在运作，没有要我们其他股东参与，在邵家桥新区项目及公司的日常管理上，所有活动廖东明和陈龙都瞒着我，我根本无法参与公司事务，不清楚他们在外收取工程保证金的事。廖东明、陈龙二人当时给我说这2亿元资金是他们的上级香港中信公司打过来的资金，并且廖东明、陈龙二人说那笔资金只在账上停留一天，是因为暂时没有项目，所以这笔资金又被收回去了。我在公司上班两个月，发现他们将中国中信公司标识换成了自己的标识，且没有任何股东交纳股金，才知道廖东明、陈龙给我介绍的香港中信公司与中国中信公司并不是同一家公司，廖东明、陈龙所宣传的香港中信公司根本就没有资金实力，我发现不对劲，就退出了公司。思南中信公司退还了我二十多万元，是陈龙打到我的私人账户上的，现还欠我四十多万元。（5）证人刘某2证言，证明：2014年，听廖东明对刘文说要投入200多亿元搞广东云孚的项目。通过刘文介绍，我和李某2认识了廖东明，廖东明给我和李某2承诺出资20亿元搞三亚榕根村改造项目，并且说他属于香港中信公司的人员。我问过廖东明香港中信公司与中国中信公司是什么关系，廖东明说都是中信系列，廖东明还给我们介绍了香港中信公司的总裁杜某。在谈好合作三亚榕根村改造项目后，廖东明提出由中信置業投资（咸某）有限公司与我、李某2在三亚成立了三亚中信公司。由于廖东明承诺的资金没有到位，所以该公司成立后没有实际办公。廖东明又给我和李某2介绍贵州省思南县新城区建设项目，廖东明提出以三亚中信公司名义出资到思南成立了思南中信公司。该公司我只听程某1说他投入有资金，其他股东都没有实际出资。由于廖东明承诺的出资200亿元搞广东云孚的项目一直没有出资，承诺出资20亿元搞三亚榕根村改造项目也没有资金到账，我就开始怀疑廖东明讲的香港中信公司可能是一个皮包公司，廖东明根本就没有任何资金，所以我没把心思放在该公司，也没去上班。后来我和李某2向某中信公司提出退股，但陈龙一直没有去工商部门办理注销手续。在接到法院传票后，才知道薛某1打过1000多万元到思南中信公司的账户上,才知道被廖东明、陈龙骗了。（6）证人刘某3证言，证明：我是思南中信公司聘用的会计，该公司在实际运作不太正常，我作为会计只收到银行往来账户的票据，此外还有该公司出纳陈某1交给我的那部分支出票据，但金额不多，是些零星费用支出，那些票据都是陈某1要离开公司时才交给我的，后来我做账后被陈龙拿走了。该公司法定代表人陈龙一般都是通过网银等方式转款，我不清楚公司的资金流动情况。从严格意义上讲，该公司没有出纳，象征性的出纳是陈某1，其运作模式是由陈龙转款到陈某1的私人账户上，由陈某1支付员工工资及办公费用等日常开支。（7）证人吕某证言，证明：我是凤某县华某公司工作人员,曾受薛某1委托，到思南中信公司工作，从2015年4月17日至2016年2月初担任行政部主任。薛某1认识陈龙、廖东明后，陈龙、廖东明到凤某县六池河景区考察，同时还引进其总部香港中信公司的老总杜某到凤某县来考察，杜朋来后还与凤冈县人民政府签订意向性协议，准备投资45亿开发一个希尔顿酒店和六池河养生旅游项目，还合伙在遵义市汇川区注册成立贵州好莱坞文化旅游开发有限公司。当时杜某说他已经以好莱坞项目贷款40亿元，先拿6个亿来启动凤某六池河项目。2015年3月5日，陈龙叫薛某1出资400万元购买思南中信公司百分之二十的股份。薛某1经过之前的接触、交往、实地考察等，对思南中信公司邵家桥新区项目深信不疑，决定投资400万占百分之二十的股份。在2015年3月的一天，廖东明来凤某中信公司办公室开了一个会，会议决定先启动思南邵家桥新区项目，然后再启动凤某县六池河和遵义好莱坞项目。会议决定之后，廖东明、陈龙就给薛某1说，以启动项目需要资金为名，找各种理由叫薛某1筹集资金，从2015年3月至10月期间，薛某1通过银行转账的方式，陆续的向某中信公司汇入资金约900多万元。直到2015年10月底，通过该公司的各种迹象和思南县人民政府一直催促项目启动未果，薛某1才意识到整个过程是廖东明、陈龙等人设下的骗局。2016年的2月薛某1就决定退出思南中信公司，不再持有股份。退出协议上明确廖东明、陈龙等人退还薛某1现金1357万，但是廖东明、陈龙等人一直置之不理，后薛某1意识到被诈骗。公司表面运作良好，但是感觉公司没有做什么实事，每天上班都是看规划设计，看规划视频资料。（8）证人王某1证言，证明：我见证了薛某1和廖东明、陈龙签订《合作协议书》，《合作协议书》的主要内容是由廖东明、陈龙代表的公司向薛某1开发的凤某县石径乡六池河景区项目投资30亿元。当天廖东明、陈龙介绍的是他们是中国香港中信公司的工作人员，廖东明说他是乌江流域的总经理。（9）证人陈某3证言，证明：廖东明是我们公司在重庆的合作伙伴,他自称是香港中信公司的大陆投资部总经理，香港中信公司在重庆公司的股东。廖东明在2014年下半年曾经拿过香港中信公司的委托书给我看过。因薛某1在凤某县搞休闲养生项目需要资金，廖东明说他可以投资薛某1的项目，我就介绍他们认识了。(10)证人曾某的证言,证明:2015年11月份,我受薛某1的委托到思南中信公司清查该公司账务，陈龙没有提供任何账本给我，只是口头对我说有票据之类的东西。我对陈龙说,你先按月把单据整理好、登记好，再交给会计逐月逐日登记在账本上，我才能清查账务，叫他们整理好后通知我。后薛某1再也没有通知我去清查公司账务。（11）证人张某2的证言，证明：思南中信公司于2014年8月起至2016年初租用白鹭洲大酒店十九楼办公，是一个叫陈龙的人与我们签订的合同，租金每月87600元，该公司于2016年年初偷偷搬走，现在还欠我们酒店租金286580元（12）证人庞某、郭某1、王某2、吴某1、徐某1、魏某1的证言，证明：其在银行开设的账户是他人在使用。其与思南中信公司之间没有资金往来。对他人用其银行卡做银行流水的事情不知情。（13）证人张某3证言，证明：在2015年1月至4月期间,通过一个叫刘某7的人介绍,通过思南农业银行为思南中信公司做了2亿元的资金回报业务,其中2015年元月2000万元,2015年3月1.1亿元,2015年4月7000万元。思南中信公司通过庞某的账户付给我资金占用费、汇票贴现利息和中介费用等230.5万元，其中2015年3月10日付12万元，2015年3月11日付100万元，2015年3月20日付60万元，2015年3月24日付58.5万元。2015年3月11日，思南中信公司预付了100万元业务费，要求做6000万元的资金回报业务，因思南农业银行只允许做3000万元，所以退还了陈龙50万元。以上共计实收思南中信公司180.5万元。（14）证人吴某2的证言，证明：我在贵州省遵义市注册一家贵州金某2企业咨询有限公司，陈龙可能是通过上网看到了我们公司的业务范围。在2014年的一天，陈龙打电话给我，要我给思南中信公司做2亿元的验资，陈龙称思南中信公司属于中国中信。我找徐子给思南中信公司做了2亿元验资。第一次做了2亿元的存单给陈龙后，由于他们公司没有实际投资，所以验资没有成功，第二次又给他做了2亿元的验资，两次的资金汇入思南中信公司账户后就立即转出了，两次做的银行存单我都给了陈龙。思南中信公司给我的100多万元，我都转给徐子了，只收了4000元的中介费用。（15）证人覃某的证言，证明：薛某1成为思南中信公司股东后，凤某华某公司安排我和吕某到思南中信公司上班。上班期间，公司没有开展实质性工作，所有人就是玩电脑、打游戏或者吃吃喝喝。因公司有几个月没有给我们员工发工资了，员工便陆续离开公司。（16）证人陈某2的证言，证明：我是凤某华某公司副总经理，2014年11月8日，薛某1与陈龙在遵义市的金星宾馆签订《合作协议书》，当时在场的人员有廖东明、王某1、陈某3和我。凤某中信公司董事长是廖东明，陈龙任总经理兼法人代表，我是公司的监事，公司没有开展任何实质性工作。思南中信公司汇入过2亿元的资金，听陈龙他们说是支付了资金占用费后从香港转过来的资金。我只记得汇入的当天，陈龙带了一男一女到了凤某华某公司的办公室。陈龙给我和薛某1介绍说那两个人是香港中信公司的财务负责人。（17）证人党某的证言，证明：我于2015年11月9日至2016年元月初在思南中信公司上班，开始每天上班都是在办公室玩，没有任何事做。后薛某1提出叫我接管公司财务，之后陈龙就写了一张移交清单，将2个U盾、几张现金支票、转账支票和公司的财务印章交给我。薛某1安排了一个叫曾某的人准备去当思南中信公司的财务总监。曾某叫我和公司原会计清理好公司账本并作详细登记。直到2016年元月初我离开公司都没有接到公司的财务。（18）证人徐某2的证言，证明：我是思南县农业银行高级客户经理,思南中信公司于2014年9、10月份左右在我们银行的营业部开设了一个账户，联系业务的人员主要是陈龙。该公司在我们银行的账户上有过2亿元的存款。这2亿元资金定期存款是从外面转入的资金，后面该定期存款就转成了银行承兑汇票。思南中信公司在我们银行没有3亿元的活期存款，陈龙当时到我们银行联系业务时，他说思南华信置业有限公司是思南中信公司的子公司，思南华信置业有限公司在我们银行有过3亿元的活期存款。我们出具过《关于思南（中信）城市投资有限公司在我行存款的说明》。因当时思南中信公司准备在思南县搞邵家桥新区项目，当时思南县人民政府要了解思南中信公司的资金情况，所以这样就由思南县农业银行向思南县人民政府出具了该说明。该说明当时是拿给邵家桥新区负责人赵某1的。当时我们银行出具了该说明后，后来该说明不知道怎样到了陈龙手里，而我们发现思南中信公司的一些对外资料中，将该说明附在其中。我们银行感觉不对劲，于是安排我去思南中信公司陈龙的办公室将该说明的原件收了回来，同时我还发现思南中信公司有一本资料中有该说明的复印件，于是我把那本资料中的那份说明的复印件撕毁了。公安机关办案人员收集“《说明》”，并不是当初我们银行出具的那份说明，我们银行当时出具的那份说明没有使用思南中信公司的函头纸，此外说明的内容不同，还有落款时间不一致，这份“《说明》”的落款时间是2015年5月15日，这个时间华信置业有限公司在我们银行根本没有3亿元的活期存款，因此我怀疑该“《说明》”是思南中信公司伪造的。（19）证人国某的证言，证明：我认得陈龙这个人，我听张蕾说陈龙是她的姐夫，他们公司的老总。我只晓得陈龙在两年前在思南县城开办了思南中信公司，公司地点在思南白鹭洲酒店**。我在四川南充通过银行转账借给张蕾40000元，后张蕾陆续还钱，最后还款15000元是通过银行转账的方式还的。（20）证人陈某4的证言，证明：我哥哥程某1在思南中信公司上班，程某1要求我们给思南中信公司做定制酒，定制酒上印制“中信实业投资集团”专供字样和中信实业投资集团的标字图样，这样我们茅台黔融酒业公司就给思南中信公司做了这款订制酒。我们公司还保存有思南中信公司订制酒用的“中信实业投资集团”的标签。（21）证人安某的证言，证明：我是中城建第五工程局的工作人员，思南中信公司是思南（中信）华某置业有限公司股东之一，我认缴140万元，占14%的股份,该公司没有任何股东实际出资。公司成立后，思南中信公司根本就拿不出相关批复及政府的正式文件，每次都只拿出一些公司的会议纪要之类的东西，我觉得项目不靠谱。我最初以为思南中信公司是属于中国中信公司，后来才知道思南中信公司与中国中信公司没有任何关系。（22）证人王某3的证言,证明:我是中城建第五工程局工作人员。在2014年12月份，刘某1对我和袁某讲：他和陈龙等人在思南县成立了思南中信公司，他们公司和思南县人民政府达成了一些协议，协议的内容就是由他们公司出资给政府，由政府以每亩20万人民币的价格拿出1000亩土地给他们公司进行新城开发，让我和袁某在思南县成立一个公司，他可以引见我们和思南中信公司合作，共同开发思南新区建设。后来我们于2015年5月份成立了思南（中信）新城置业有限公司，思南中信公司占股16%，其余股东各占14%的比例，但我们都没有出过资。公司成立后，在和刘某1的交往过程中得知：思南中信公司在和思南县人民政府协商过程中，思南中信公司在外面引进一些资金到公司账上，但马上又将资金转走，公司资金迟迟不到思南县人民政府的账上，所以我们公司就没有和思南中信公司合作。（23）证人程某2的证言，证明：我是贵州金某2企业咨询有限公司的法定代表人。2015年1月，受陈龙的邀请，和思南中信公司成立了思南（中信）置业有限公司，双方都没有实际缴纳注册资本。我只是提供相关资料，不清楚思南（中信）置业有限公司成立后是否开展工作，成立后也没有过问业务开展情况。公司成立后，我多次要求陈龙将法定代表人变更同时将我的股份变更到其他人名下，陈龙口头上答应，但一直没有变更。（24）证人廖某1均的证言，证明：我是廖东明的哥哥，我的侄儿廖某2告诉我他的百度网盘账号和密码，我下载刻了光盘。光盘的内容是廖东明、陈龙、薛某1他们合伙做生意的一次股东会的视频。（25）证人廖某2的证言，证明：我的手机借给陈某1录过一段关于思南中信公司的一次股东会的视频，这段视频被我保存在百度网盘里面，我的百度网盘账号和密码我只告诉过陈某1和我幺爸廖某1均。是在思南县白鹭洲大酒店十九楼思南中信公司会议室录制的。我是该公司聘请的驾驶员，公司具体经营的业务我不清楚。（26）证人彭某的证言,证明:我于2013年认识廖东明,后来他给我的名片上，是香港中信公司投资部总经理。我于2015年4、5月份担任思南中信公司副总经理，2015年底退出公司。当时廖东明是董事长，陈龙是法人代表、总经理，程某1是常务副总经理，刘某1和陈某1是副总经理，我是综合部主任，后面给我封的副总经理。到年底我退出公司之前，薛某1变更为董事长，廖东明变更为执行董事，陈龙还是法人代表兼总经理，但公司对外董事长还是廖东明。在退出公司的前一天，我参加了思南中信公司的一次会议，参会之前陈龙对我说廖东明的资金出了点问题，政府要五千万，叫我为薛某1打气，让薛某1来承头。在会上，陈龙先说廖东明的资金出问题了，公司业务没法开展，希望薛某1能扛起公司的大旗。薛某1当时没有明确表态，也没有拒绝。同时陈龙宣布了公司的欠账，没有宣布欠账的具体数字，只是大概的说了一下2000多万元的欠账，其中包括薛某1投入的上千万元。陈龙宣布完欠账后，薛某1就问是怎样欠的钱，公司究竟差多少钱，陈龙报了公司收入账（也就是欠账）。收入账包含公司收的合作诚意金、借款等资金。接着薛某1就向参会的人进行核实，然后我就向薛某1讲了给公司引进的800万元资金，并说明了该款项的具体来源。薛某1核实了公司欠账之后，我和杨某3就给薛某1打气，希望他能够扛起公司的大旗，把思南邵家桥新区建设项目启动起，我还向薛某1口头承诺，如果薛某1能把项目启动起来，与政府签订正式合同，我有钱出钱，有力出力。会后没过多久薛某1就成为思南中信公司董事长。我在公司期间，陈龙、廖东明都说公司有的是钱，但是资金只能用于项目建设，陈龙、廖东明还以公司的名义多次向我借了200余万元。我在公司主要是搞后勤工作，安排吃喝。我离开公司时，邵家桥新区项目都没有开工，没有开工的原因就是思南中信公司的资金不到位。（27）证人李某1的证言，证明：我和杜某是很好的朋友关系，他是美籍华人，杜某告诉我，他在香港成立有香港中信公司，他是该公司的法定代表人和总裁。大约在2017年7月份，廖东明曾通过廖苑君发微信给我，要我转告杜某。微信的主要内容是：一份授权委托书，一封写给杜某的信，要杜某救他，要香港中信公司在廖东明写的授权委托书盖章。我将微信内容转给了杜某，杜某没有给廖东明出具授权委托书。(28)证人赵某2的证言，证明：我于2013年10月16日至2015年底在思南邵家桥新区指挥部任办公室主任。2012年8月3日，思南县人民政府与恒都公司签订了《思南县城新区投资开发建设补充合同书》，由于资金链断裂，思南中信公司经人介绍，准备接管恒都公司。香港中信公司执行总裁同思南县人民政府签订了《思南县基础设施和城市配套项目投资建设意向性协议书》，代表香港中信公司与思南县人民政府洽谈相关业务是刘某1、廖东明、陈龙、程某1，我不认识薛某1。协议签订后思南中信公司就没有开展过实质性建设工作，没有投资一分钱。思南中信公司的保证金2亿元没有打到思南县人民政府指定的账户上，思南县人民政府让该公司打2千万的保证金，思南中信公司都没有打。思南县人民政府组织人员到重庆、武汉、彭水考察后，发现香港中信公司的子公司与思南中信公司没有关联，思南中信公司打的是中国中信的牌子，并且该公司的款项来源不清，他们到过2亿元资金在思南县农业银行账上，我亲自去银行核实，该笔资金头一天到账，第二天就转走了。（29）证人赵某1的证言，证明:我在思南县邵家桥新区指挥部担任副指挥长,在洽谈邵家桥新区建设的相关事宜过程中,香港中信公司的代表主要是陈龙和廖东明，以廖东明为主，廖东明、陈龙自称是香港中信公司的职员，思南中信公司是香港中信公司的下属公司，他们出示的名片也标明是香港中信公司的职员。思南县人民政府的条件是：香港中信公司不得以此协议面向社会融资，协议签订后的15日内香港中信公司需向思南县人民政府指定账户上汇入2亿元履约保证金。协议签订后，香港中信公司没有打过一分钱到指定账户，陈龙向我出示过零星的转进转出的资金交易单。在我得知思南中信公司收取保证金后，于2015年10月28日找过陈龙谈过话，叫他不要在外收取保证金，不允许在外非法融资，不允许从事违法犯罪活动。（30）证人李某2的证言，证明：我通过朋友介绍认识陈龙和廖东明，他们以香港中信公司的名义和我合作建设项目，声称可以投资几十亿资金，启动资金两亿元。廖东明在香港中信公司的工作证显示“总经理”字样。廖东明、陈龙、刘某2发起成立了三亚中信公司，由于资金没有到账，我们就没有实际合作。但在成立公司的过程中，廖东明、陈龙、刘某2等人吃、住、注册公司，我支付了30多万元。大约过了两三个月，刘某2打电话给我说，叫我去思南一趟，他们又在思南成立了一家香港中信公司，并叫我入股，让我免费成为股东，算是对我的一个补偿。我到了思南，廖东明对我说，我们在思南把成立公司的手续办完后，香港中信就会有大量的资金过来，然后，我们从思南中信公司先打2亿元到三亚中信公司账上，再跟我在海南合作。思南中信公司的股东有陈某1、刘某2、陈龙和我，还有其他几个股东我不清楚。2016年7月，陈某5到四川省西充法院起诉我后，才知道是廖东明、陈龙对我设下的骗局。（31）证人漆某证言，证明：我与廖东明是夫妻关系，但没有办理婚姻登记手续，我们没有财产。我只知道廖东明在思南中信公司上班，其他情况不清楚。（32）证人张某4证言，证明：陈龙向我借过50000元，约定月利率为8％，陈龙向我支付过部份利息，但本金50000元至今未还给我。（33）证人张某5证言，证明：我与陈龙是普通朋友关系，陈龙经常向我借钱，也还了一部份钱给我，现在陈龙还欠我两百多万元。（34）证人黎某证言，证明：廖东明安排陈龙等人在思南县成立的思南中信公司，廖东明说他是香港中信公司的人，思南县的项目是香港中信公司在负责，香港中信公司很有钱，思南县的项目很快就会搞起来。陈龙对我说他在思南县有一个污水处理厂和道路修建的项目，会将该项目拿给我做。这样，我就相信了廖东明和陈龙，借给了陈龙300万元。（35）证人倪某证言，证明：我曾与廖东明系情人关系，廖东明在居住房间内放置有香港中信公司董事会决议（中港字2014-18号）、任命书（中港字2014-20号）、中国中信集团公司文件（中信法字[2013]11号）等文件。（36）证人王应顺证言，证明：我是思南县工商局工作人员，2015年6、7月份，我和思南县人民政府的工作人员在廖东明、陈龙等人带领下到重庆和湖北咸宁的中信公司考察过。后思南县人民政府组织开了两三次会，要求思南中信公司将投资款2亿元打入指定账户才能签订协议。思南中信公司没有将2亿元资金打入指定账户，所以一直没有签订正式协议。有一天杜某到思南，在县里面开会，当众指责陈龙还没有和思南县人民政府签订正式协议。廖东明、陈龙、杜某都自称是香港中信公司的人，并出示了香港中信公司的授权书等资料。我不认识薛某1。（37）证人梁某应证言，证明：我从2012年2月至今在思南县人民政府办公室工作，2015年5、6月份的一天，思南县人民政府张某8组织相关部门人员到思南中信公司在重庆和湖北承建的项目进行考察，考察过程中有思南中信公司姓廖的和姓陈的人陪同。在重庆中信公司考察时，该公司的人员说重庆中信公司与思南中信公司没有任何关系。因为思南县人民政府想启动邵家桥新区项目，同时思南中信公司又多次主动要求，所以思南县人民政府召开过几次会议，确定由思南中信公司负责新区相关项目的土地收储、规划设计，并要求尽快启动项目。(38)证人黄某1证言，证明：2015年6月前我在思南县监察局工作，2015年6月至今在思南县人民政府办公室工作。在思南县监察局工作期间，参加了思南县人民政府组织的考察，考察的场所和项目是廖东明和陈龙提供的。思南中信公司未按照意向性协议的要求将2亿元资金打入指定账户，廖东明、陈龙等人又经常催促思南县人民政府签订正式合同，因此，思南县人民政府一直未与陈龙、廖东明签订正式合同。我不认识薛某1。（39）证人薛某2证言，证明：我和思南中信公司以及陈龙之间没有经济往来。在2015年3月份，我借款给薛某1去思南投资项目。2015年8月，思南中信公司转款6万元、陈龙转款12万元给我，是薛某1委托他们还款给我。（40）证人陈某5证言，证明：我于2015年的时候和思南中信公司签订合作协议，并向该公司交了一百多万元的诚意金，后我通过民事诉讼已获得赔偿。（41）证人刘某4证言，证明：我于2015年和思南中信公司签订过施工合同，并分两次向该公司账户打入200万元履约保证金。后陈龙说要解除合同，承诺退还保证金及利息和二十万元违约金，但至今都没有退还。我已向四川省南部县人民法院提起了民事诉讼。（42）田某的证言，证明：通过我的银行卡向廖东明等人转款是受我丈夫薛某1安排。5.被害人陈述（1）被害人薛某1陈述，证明：2014年9、10月份，我经人介绍认识了廖东明、陈龙等人,廖东明将自称是香港中信公司总裁的杜某介绍给我认识。廖东明自称是香港中信公司投资部经理，并称香港中信公司是属于中国中信公司，资金雄厚。廖东明、陈龙、杜朋等人向我介绍了香港中信公司与思南县人民政府签订的协议书，并说可以向我开发的凤某县石径乡六池河景区生态养生旅游项目投资。2014年11月8日，在廖东明的安排下，陈龙与我签订了《合作协议书》，明确由思南中信公司投资30亿元建设凤某县生态养生旅游项目。2014年11月19日，廖东明、陈龙与我在凤某县注册成立了凤某中信公司。2014年12月2日，廖东明、陈龙等人以香港中信公司的2亿元资金汇入境内需要资金占用费为由，向我借款300万元。2014年12月下旬，陈龙带了两个人到我的办公室，给我和陈某2介绍那两个人是香港中信公司负责财务的两位老总。陈龙给我看过思南中信公司和凤某中信公司银行账户2亿元资金存单，并称该2亿元资金系香港中信公司提供。由此，我更加相信了陈龙、廖东明具有经济实力，于是便向凤冈县人民政府推荐了香港中信公司。2015年1月31日，杜朋以香港中信公司的名义与凤冈县人民政府签订合作框架协议，谎称由香港中信公司投资15亿建设希尔顿酒店及中港国际城市综合体项目，投资30亿元建设六池河景区项目。2015年3月5日，廖东明、陈龙二人邀请我加入思南中信公司共同开发思南县邵家桥新区项目，让我占该公司20％的股份,待思南邵家桥项目完成后再投资与我共同开发凤某县石径乡六池河景区项目。希望有人投资开发六池河景区项目，我便同意入股思南中信公司。成为思南中信公司股东后，廖东明、陈龙以香港中信公司资金到账需要支付资金占用费或邵家桥新区项目建设需要资金为由，多次要求我提供资金。根据廖东明、陈龙的要求，我在2014年12月2日至2015年8月5日期间，通过自己个人账户或凤某华某公司银行账户，先后十二次向某中信公司银行账户汇入资金共计800多万元。其间，廖东明个人向我借款40万元，陈龙向我借款139万元。另外，陈龙还叫我打了10万元在王天刚的账户上。陈龙在2015年4月1日、4月22日分别出具了借款金额为408万元和200万元的两张借条给我，由思南中信公司加盖印章后提供担保。2015年11月7日前几天，陈龙主持召开过一次会议，参会人员有我和彭某、杨某3、吕某等人，在会上彭某、杨某3希望我来牵头，他们会大力协助我，彭某说可以投资1000多万元，杨某3说他可以引进1亿元的资金。我第一次听陈龙说公司负债2900多万元，包括我投进公司的1000多万元，负债原因是用于资金占用费和办公费。会上推举我为董事长，我的股权变更为占股50%。到了2015年11月7日的时候，我已经向某中信公司打过去项目资金1145.80万元。在这期间，思南中信公司还了我6万元，陈龙还了12万元。由于项目一直没有任何动静，我心里很着急，就向廖东明、陈龙二人问项目的事，并问项目是否搞得下去，如果搞不下去，就把资金退还给我。廖东明、陈龙二人就说项目要搞，思南县人民政府已经降低了履约保证金为1亿元，香港中信公司的投资款迟早要到位，他们二人各让一点股份出来给我，我投过去的资金暂时不还给我。这样我就再次相信了廖东明、陈龙二人的话，因此，股东会议记录我持有公司50％的股份和公司2900万元的债务按股东持有股份比例进行承担等内容。因为当时廖东明、陈龙说项目要搞下去后可获利10多亿元，今后这2900万元的债务就用利润冲抵，所以这样我就承认了按持股比例分担这2900万元的债务。在2015年11月19日的股东会上，我持有的股份为50%，我没办法了解公司财务，而廖东明、陈龙二人还是说项目要搞，香港中信公司的资金要过来，武汉那边也有1亿元的资金要过来。我为了能了解到公司的财务情况，便增加为持有公司51％的股份对公司控股，目的是接管公司财务及人事。在这次股东会后，我安排了财务人员曾某和党某去接管公司账务，但陈龙和廖东明一直没有把财务及会计凭证交出来。2016年2月4日，我与陈龙开了一次会议（打电话叫廖东明，廖东明没参加，之后在会议记录补签了字），这次会议决定我全面退出公司，我借给思南中信公司的1300万元（以财务查证数据为准）由思南中信公司还给我。(2)被害人杨某1陈述，证明：2015年6月10日，我经人介绍到了思南中信公司办公室，陈龙、廖东明向我介绍他们属于中国中信集团，并出示了名片，把思南中信公司的两本宣传资料拿给我看，向我介绍了邵家桥新区项目。陈龙、廖东明说将邵家桥新区项目的新二路工程拿给我做，但要我交纳保证金200万元。当天签订了合同，随后打了120万元保证金到思南中信公司账户上，2015年6月15日又打了80万元。后陈龙、廖东明没有工程给我做，保证金又不退，我便向贵阳市中级法院提起了民事诉讼。（3）被害人张某1陈述，证明：我通过一个叫杨某4的人介绍认识廖东明，廖东明给我介绍思南中信公司是中国中信公司的下属单位，总部设在香港，董事长是杜某，并且还说是荣毅仁先生创办的中国中信公司。陈龙还向我出示过农业银行5亿元的存款说明和银行存单。2015年2月9日，经过和廖东明洽谈，我以中天银都（天津）建设工程有限公司的名义与思南中信公司签订了茶山基础设施施工合同。在廖东明、陈龙的再三催促下，我于2015年3月17日向某中信公司打了50万元的合作诚意金。后廖东明和陈龙没有工程给我做，也未退还我交的合作诚意金。6.被告人的供述（1）被告人陈龙的供述，供认：我于2013年在重庆认识廖东明，后廖东明介绍他是香港中信公司投资部总经理，杜某是香港中信实业公司的总裁。后来我们成为朋友，廖东明发起成立三亚中信公司并担任董事长,我只知道中信置业咸宁有限公司占51%的股份,刘某2是法人代表,廖东明安排我任监事。2014年9月12日，廖东明发起成某南中信公司，成立时三亚中信公司占股份51%,我占股份25%,刘某2占股份5%,程某1占股份5%,李某2占股份5%,刘某1占股份5%,陈某1占股份4%，认缴资本为20000万元，没有任何股东实际缴纳注册资本,廖东明任董事长，我任总经理,是公司的法定代表人，其他股东任副总经理。公司租用贵州省思南县白鹭洲国际大酒店19楼作为办公场所，成立公司的目的是开发思南县邵家桥新区项目，该项目是廖东明联系的。成某南中信公司没有香港中信公司的授权许可，因为廖东明本身就是代表香港中信公司并担任思南中信公司的董事长。我认为“中国中信”和香港中信公司是一家公司，我在微信朋友圈里面发布过“中国中信”的标志。在思南中信公司存续期间，为了搞邵家桥新区项目，还合作成立有思南（中信）置业、思南（中信）金湖建材、思南（中信）新城置业、思南（中信）康某水某、思南（中信）康商贸等有限公司，在这些公司的注册资料中，程某1、李某2、刘某2等人的签名都不是本人签名，是我叫思南中信公司的员工代签的名字和盖的手印。成立上述公司是我和廖东明的主意。思南中信公司的资金来源，廖东明说开发思南县邵家桥新区项目资金由香港中信公司提供2亿元，我本人没有资金投入。最先由程某1出资50至70万元，然后我向唐昌林借款80万元。之后公司运行费用是由我、廖东明和薛某1等人筹集的资金，薛某1出资1216万元；我筹集的资金是重庆昂阳公司500万、李秀萍100万、李宏文20万、李宗猛15万、张光福100万、刘某4200万、宋某100万、张蕾100万、陈某5100万（其中范勇打到公司40万，陈某5打到公司20万、打到我私人账户40万）；廖东明找的资金是李某4200万，上官建勤50万元，张某150万元，杨某1200万元，彭俊龙100万元，姜华100万元。我的朋友彭某也帮我们公司筹集了资金，分别是康泰塑胶科技集团有限公司500万元、付伟100万元、张晓强130万元、谢某60万元。思南中信公司从2014年9月至2016年3月份一直在思南白鹭洲大酒店19楼办公。2016年3月，公司正式撤出办公地点，在撤出时欠思南白鹭洲大酒店20余万元的房租。思南中信公司的财务管理是由刘某3注账、报税，公司的收入和大额支出每个月都是由刘某3到银行拿账单做账；陈某1任出纳，主要负责公司的小额开支，陈某1向我报账的发票有一百多万元，我在陈某1处借款只有几万元，公司账户的U盾在我手里，大额支付是我通过U盾进行支付。要从公司账户上转出或支取资金，只有我才有权限。公司的支出要经过廖东明口头同意。在2015年3月5日前公司所有支出不经过薛某1同意。薛某1向我和廖东明提出过将思南中信公司的财务交出来。我们在思南成某南中信公司后，廖东明请杜朋来到思南与思南县人民政府签订了《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》,约定由香港中信公司全额出资约150亿元建设思南县县城规划区域内基础设施、土地整理、旅游开发等项目。我听廖东明说香港中信公司注册资金有90亿港币,我不清楚香港中信公司有无履行150亿元资金的能力。薛某1经陈某3介绍认识了廖东明，并知道廖东明是香港中信公司投资部经理。在廖东明的安排下，我以思南中信公司的名义与薛某1签订了《合作协议书》，约定由思南中信公司投资30亿元建设凤某县生态养生旅游项目。薛某1希望我们投资他开发的旅游项目，就与廖东明和我在凤某县注册成立了凤某中信公司，廖东明担任董事长,我任总经理兼任法定代表人、薛某1任董事。思南中信公司占股份70％；贵州黔羽枝养生旅游开发有限公司占股份30％。2014年12月2日，因为思南中信公司和凤某中信公司要找2亿元资金亮资。由于找资金需要付费用，这样我们就用三台车作抵押，向薛某1借款300万元，这是廖东明出的主意。当日薛某1通过凤某华某公司银行账户向某中信公司银行账户汇入资金300万元。后在一个月内思南中信公司偿还了借款200万元，又分别于2015年7月1日、2015年8月17日共向薛某1偿还借款100万元。思南中信公司与思南县人民政府签订协议书后，政府要求我们公司的2亿元资金要十五天到账，我多次问廖东明香港中信公司2亿元资金的事，廖东明说香港中信公司没见正式合同，2亿元资金来不了，廖东明就安排我在网上搜索哪些公司可以摆账。这样我就搜到了吴某2在遵义的一个公司可以做资金流水。为了亮资，我就去找吴某2做了2亿元的资金流水。这2亿元资金先打到思南中信公司账户上，然后从思南中信公司的账户打到凤某县中信公司的账户上，随后就转走了。找吴某2做2亿元资金流水时，是向薛某1借款300万元来支付的费用，是通过银行直接打给吴某2本人的，这个亮资费用只有我和廖东明知道。吴某2做2亿元亮资的当天，我去了薛某1的凤某县华某公司，同时去的人还有吴某2和陈某7。后来廖东明将杜朋请到凤冈与凤冈县人民政府签订了《合作框架协议》。思南县人民政府见亮资的2亿元被迅速转走很不满意，便要求我们亮资5亿元。廖东明就向思南县人民政府承诺由思南中信公司提供2亿元的定期存款票据。于是便找庞某的公司分期给思南中信公司做了2亿元的定期存款。在2015年春节前做了2千万元的承兑汇票，当时公司没有钱做承兑汇票了，2015年3月5日薛某1成为股东后，由薛某1投入资金继续做承兑，直到做足2亿元的承兑汇票。由于这2亿元资金是庞某他们的，所以后来就转成了银行存兑汇票将资金退还给了庞某的公司。之后又由刘某7以思南华信置业有限公司给我们公司存款3亿元。我们向思南县人民政府汇报思南华信置业有限公司是我们的公司，3亿元是我们找人来买土地的资金。同时，我们找思南县农业银行的徐某2对接后出具了资金证明，十多天过后又被徐某2收回去了，我们手里只保存了复印件。思南中信公司做这2亿元的定期存款，以及找刘某7存入思南华信置业有限公司的3亿元存款，目的是让思南县人民政府相信思南中信公司有资金，能签到思南县邵家桥新区项目的正式合同。因做承兑汇票和存款是需要花资金利息的，我通过银行账户打了1000多万元给他们。这些资金的支出廖东明是清楚的。在思南县承建工程项目是通过陈某1认识刘某1，又通过刘某1的引见，我和廖东明认识了思南县人民政府邵家桥新区项目的负责人赵某1，我们就开始和赵某1以及其他政府工作员洽谈邵家桥新区项目的事。在思南县邵家桥新区项目上，只搞了设计方面的工作，另外就只摆过资金，其他没有开展任何工作。项目设计没有支付任何费用。思南中信公司以邵家桥新区项目收取过其他人保证金、合同履约金之类的款项，我与缴纳款项的人员是签订了合同的。思南中信公司资金去向问题，总的支付二千八九百万元，主要是支付利息、购两台车、公司人员工资、杜某、廖东明等人借款，及办公家具等。所有的支出在2015年11月7日开股东会时公布了的。并明确公司负债2900万元由我、廖东明、薛某1三人按持股比例承担，廖东明在思南中信公司借过款，但我在会上没有通报。我和程某1之间有经济上的往来，因程某1最初投入思南中信公司六、七十万元的资金，同时我又向程某1借了20万元的私人借款，程某1后来退出思南中信公司的股份，所以要退还股金给他。我有三张农行卡，卡上没有我本人的资金，2014年9月至2015年12月期间，我从思南中信公司转走1190余万元，用于支付刘某7、庞某、吴某2的资金占用费，有一部分是打给陈某1发工资和公司日常开支。我用薛某1投资的资金还过私人债务，大约有几十万元,具体记不清楚了，没有人知道我用公司资金还私人债务。薛某1看好邵家桥新区项目的投资前景，希望承建该项目，于2015年3月5日自愿加入思南中信公司成为股东。思南中信公司因原股东三亚中信公司、李某2、程某1退股，所以股东会重新明确了股东和股份。公司原注册资本20000万元不变，按10%认缴股金。这样廖东明出资900万元，占比例45%；薛某1出资400万元，占比例20%；我出资420万元，占比例21%；刘某1出资100万元，占比例5%；刘某2出资100万元，占比例5%；陈某1出资80万元，占比例4%。2015年11月7日，公司股东会再次对股权及股东会进行了明确，股东变更为薛某1、廖东明及我。薛某1占股比例50%,廖东明占股比例20%,我占股比例10%。薛某1任董事长，廖东明任执行董事，我任总经理兼法定代表人。2015年11月19日，公司再次进行股权调整，薛某1占公司51%的股份，廖东明占公司股份29%,我占20%。2016年2月4日，公司股东会又进行明确，薛某1退出思南中信公司董事会，不再持有股权。所有公司的股权变更，除第一次注册公司时在工商部门进行登记备案外，其余几次变更都没有在工商部门登记备案。关于薛某1提供资金情况，我记得是1216万元，薛某1打款到思南中信公司，是因为投资思南县邵家桥新区项目，薛某1打款没有用于项目建设，主要是拿去运作项目。薛某1打到思南中信公司账户上的资金，马上转到刘某7及我等一些人的账户上，用于支付利息及资金费用。薛某1打的第一笔款是在2014年12月02日，最后一笔打款是2015年8月5日，薛某1打到思南中信公司的款是12笔。我打过两、三次借条给薛某1，金额记不清楚了。薛某1打款到思南中信公司的资金，廖东明是知道的，根据思南中信公司的需要，由我和廖东明商量后支出的。薛某1打过资金到我私人账户上,但是打了多少金额我记不起了。薛某1打过2笔20万元的资金到廖东明的私人账户上，总资金是40万元，其中一笔20万元是当时思南县人民政府组织人员到中信实业重庆有限公司去考察，另一笔是打给廖东明到香港去为思南项目办事。（2）被告人廖东明的供述，供认：我和杜某是朋友关系，于2012年在中信置业咸宁有限公司相识，当时他是中信置业咸宁有限公司的董事长、香港中信公司总裁，后来我又介绍陈龙与杜某认识。我和陈龙都是四川人，2013年的时候认识的。我是通过遵义市一个叫陈某3的人介绍认识薛某1的。我在思南中信公司任董事长职务大概只有半年左右的时间，之后是薛某1任该公司的董事长。在公司成立之前，我和陈龙、程某1、刘某1、陈某1和思南县人民政府洽谈过邵家桥新区项目，公司设在贵州省铜仁市思南县白鹭洲国际大酒店，成立公司的目的是参与思南县邵家桥新区项目开发。我是香港中信公司员工，是项目管理部经理，主要负责帮香港中信公司找项目。思南中信公司由于薛某1入股并控股，在这种情况下公司股东重新选举薛某1担任董事长，在选举新任董事长之前，陈龙打了一个电话给我说要选举薛某1为董事长，问我同意不，我回答他说可以。选举结束后，陈龙发了条短信给我，内容是以公司决议的形式发给我的，该决议上有陈龙、薛某1、刘某1、陈某1的签名。我从2014年8月份起至2015年6月份这期间在思南中信公司工作，公司经费来源就是我向朋友借了30万元，程某1提供了部分资金，此外就是向薛某1借过300万元。后来薛某1入股后打了些资金。思南中信公司的财务账户绑定在一个U盾上，由陈龙负责掌控。就因为这样，我多次要求陈龙把公司账交出来由财务专人管理，并将公司账务公开，但陈龙一直没有交出来。后来薛某1也要求陈龙把公司账务交出来，陈龙也仍然没有交出来。我和香港中信公司没有任何关系，只是香港中信公司授权给我，由我给公司找项目。但我对香港中信公司不了解，是杜某授权给我找项目的。思南县邵家桥新区项目是杜朋以香港中信公司的名义与思南县人民政府签订的框架协议，协议由香港中信公司向某县邵家桥新区项目投资。香港中信公司与思南县人民政府签订了框架协议后，由香港中信公司授权给思南中信公司具体实施管理该项目。香港中信公司提供项目资金。杜某说能拿出几十亿元人民币进行投资。杜朋与思南县人民政府签订了框架协议后，约定是20天要亮资。后思南中信公司向思南县人民政府亮过资。思南中信公司在邵家桥新区项目上主要就是与思南县人民政府对接工作、项目的设计、规划及前期工作。思南中信公司与思南县邵家桥新区项目是一种投资关系。因为项目没有成功，所以思南中信公司在该项目上没有投入资金。我晓得思南中信公司在经营存续期间，支付的大额费用就是人员工资和公司办公场所及职工住房的房租，公司负债2900万元是陈龙口头报的账，没有具体的明细，当时我和薛某1在股东会上签字的目的就是让陈龙把公司的账交出来，大家对公司的账算清楚以后，该由谁承担责任就由谁承担。我知道薛某1准备开发的凤某县石径乡六池河景区项目后，便与陈某3、薛某1、吕某、陈某2一起到该项目地考察过一次，后来与薛某1谈判并达成了投资协议，并签订了《合作协议书》，《合作协议书》的内容是向凤某县石径乡六池河景区项目投资，投资多少金额我记不起了。签订《合作协议书》后，由思南中信公司与薛某1在凤某县的黔羽枝公司联合成立了凤某中信公司。凤某中信公司的组成情况是：思南中信公司占70%的股份，薛某1的贵州黔羽枝生态养生旅游开发有限公司占30%的股份，我任董事长、陈龙任总经理和法人代表、薛某1任董事。在签订了《合作协议书》之后，杜朋以香港中信公司与凤冈县人民政府在凤某县茶海之心大酒店签订了一个框架协议，当时我和陈龙都在场。框架协议的内容大概是投资六池河景区建设和好莱坞酒店。过了一段时间，凤冈县人民政府说香港中信公司不合法，不是大陆的中信，所以就终止了该框架协议。薛某1在成为股东之前，因为在陈龙担任思南中信公司法定代表人期间，以公司名义向薛某1借了三百万元，我出具过一份承诺书给薛某1，承诺的内容是向薛某1的公司借款300万元在一定期限内归还。其实我和薛某1的入股，就只是几次股东会上签字，而工商注册资料上根本就没有我和薛某1的股份。在2015年年底的时候，我和薛某1、陈龙在遵义的一个宾馆见面，薛某1拿出的打款票据有七百多万元。薛某1转过资金给我，一部分是思南县人民政府组织人员到重庆和武汉等地考察，是思南中信公司的费用。另一部分就是薛某1找我在深圳去为他的凤某县石径乡六池河景区项目融资。对薛某1的借款我会偿还的。我在监狱里把香港中信公司的授权委托书和给杜某的信写好，让出监狱的狱友转交给廖苑君的，请廖苑君把我所写的内容发给杜某，让杜某以香港中信公司的名义补一个授权委托书。7.辨认、搜查等笔录(1)辨认笔录,证明:被害人薛某1、证人吕某、证人覃某对陈龙、廖东明照片进行辨认，吕某对思南县邵家桥新区项目所在地进行了辨认。（2）搜查、扣押笔录，证明：公安机关于2017年5月15日，对江西威乐建设集团铜仁分公司陈龙的办公室进行搜查。扣押了思南中信公司的财务会计凭证、公章、陈龙等人的笔记本、合同、协议等涉案物品。8.电子数据（1）凤冈县公安局电子数据检查报告。①陈龙与张某9等人手机通信记录，证明：陈龙对外负债较多，经常有发短信催其还款。②陈龙与廖东明的短信、微信聊天记录，证明：薛某1、李某4、肖某等人向廖东明、陈龙催讨债务，陈龙和廖东明商量怎么处理，陈龙经请示廖东明同意后于2015年4月1日、2015年4月22日分别出具了借款金额为408万元和200万元的两张借条给薛某1。2016年7月21日，廖东明通过微信转2000元给陈龙。③陈龙与被害人薛某1聊天记录，证明：薛某1通过微信向陈龙要求偿还欠款的情况。（2）思南中信公司办公会议录音录像，证明：2015年10月29日，陈龙、薛某1、陈某1、吕某、彭某、杨某3在思南中信公司办公室召开会议，在会上，陈龙说廖东明的资金出问题了，公司没法开展工作，希望薛某1能扛起公司的大旗。同时陈龙宣布了公司的欠账，只是大概说了有2900多万元的欠账，其中包括薛某1投入的上千万元。陈龙宣布完欠账后，薛某1就问是怎样欠的钱，公司究竟差多少钱，是怎么支出的，并说：“你起码打给哪个要有依据”。陈龙报了支出的情况后，薛某1说“你×妈拿这凯（个）利息整这个钱的呢？这个2900多万你拿到公司来了，我问财务都说不知道，你这个事情不是小事情撒”。薛某1核实了公司账务的事后，彭某和杨某3就给薛某1打气，希望他能够扛起公司的大旗，把思南邵家桥新区建设项目启动起来。会上明确薛某1担任公司董事长，薛某1再出资2000万元，陈龙、廖东明出资1000万元来启动邵家桥新区项目。上述证据，经庭审质证，具有合法性、客观性、关联性，证据间能够相互印证，形成证据锁链，客观地证明了本院认定的事实。二、伪造公司印章的事实2015年3月，被告人陈龙（时任湖南中格建设集团有限公司南充分公司负责人）拖欠汪某1履约保证金200万元，汪渝杰向四川省南充市中级人民法院提起诉讼，请求湖南中格建设集团有限公司退还保证金200万元并支付利息。在诉讼中，陈龙未经湖南中格建设集团有限公司允许，私自刻制该公司印章一枚，加盖在湖南中格建设集团有限公司授权委托书上，并让南充分公司员工徐某3持该委托书出庭应诉。2015年8月12日，南充市中级人民法院作出判决，由湖南中格建设集团有限公司向原告汪某1返还履约保证金200万元，并支付相关利息和负担案件受理费。上述事实有公诉机关提交，且经法庭组织质证、认证的下列证据证明：1.综合类证据：受案登记表、立案决定书、湖南中格建设集团有限出具的报案材料、岳麓区人民检察院将陈龙涉嫌私刻印章罪一案移送遵义市人民检察院的相关法律文书。证明：被告人陈龙涉嫌伪造公司印章的案件来源及立案情况。2.书证（1）营业执照，证明：湖南中格建设集团有限公司及湖南中格建设集团有限公司南充分公司的相关情况。（2）借条，证明：陈龙曾向李平出具盖有湖南中格建设集团有限公司印章的借据。（3）陈龙向湖南中格建设集团有限公司法定代表人刘包干发送信息的照片，证明：陈龙对私刻印章的事，向刘包干发信息进行解释和道歉。（4）湖南中格建设集团有限公司向南充市中级人民法院出具的授权委托书，证明：湖南中格建设集团有限公司授权委托书上加盖有湖南中格建设集团有限公司印章，被委托人为徐某3，陈龙在该委托书上注明：“此印模为我私刻”。（5）《情况说明》，证明：陈龙针对自己私刻湖南中格建设集团有限公司印章一事于2015年10月10日向湖南中格建设集团有限公司出具情况说明，承认自己私刻该公司印章，并用于出庭应诉。(6)湖南中格建设集团有限公司南充分公司在四川省农村信用社开设的银行账户的交易明细，证明：2014年7月2日，汪某1向该账户转入200万元，当日，该账户随即向湖南中格建设集团有限公司银行账户转账80万元，向李平账户转账25万元，向陈龙账户转账94.95万元。（7）四川省南充市中级人民法院民事判决书，证明：陈龙私刻湖南中格建设集团有限公司印章，并用于民事诉讼。3．证人证言（1）证人何某1的证言，证明：2015年9月份，我公司收到南充市中级人民法院判决书，我们没有参加开庭，怎么有判决书。就与办案法官联系，并要他寄了一份授权委托书复印件过来，发现湖南中格建设集团有限公司授权委托书上盖的公司印章是假的。在2015年10月份，我向公司作了汇报，通知陈龙来公司处理他私刻印章一事，没过几天他就来到刘总办公室，当时是我接待的，陈龙与刘总谈到自己私刻了湖南中格建设集团有限公司的印章，并委托徐某3参与开庭，之后他在湖南中格建设集团有限公司授权委托书上写了一句“此印模为我私刻”，并签了他的名字，按了手印，并写了一个情况说明。（2）证人刘包干证言，证明：我是湖南中格建设集团有限公司法定代表人，大概是2015年10月份，陈龙到了我办公室，当时还有何某1在场。我就问他是否私刻了湖南中格建设集团有限公司印章，他承认并在授权委托书复印件下面写下了“此印模为我私刻”，同时还签了名，按了手印，并写了一个情况说明。（3）证人丁某2的证言，证明：我是湖南中格建设集团有限公司主管财务的经理，2015年8月，我发现陈龙委托徐某3代表湖南中格建设集团有限公司到南充市中级人民法院出庭应诉，授权委托书上面加盖的印章是假的。我找到陈龙，陈龙承认该印章是他自己私刻的，并在授权委托书上写了“此印模为我私刻”，并签名按了手印。（4）证人徐某3的证言，证明：我是湖南中格建设集团有限公司南充分公司员工，陈龙叫他表弟海峰给了我一个湖南中格建设集团有限公司的委托函，陈龙给我讲，你只要去法院听一下就行了，我就带着这个委托函到南充市中级人民法院参加了诉讼。4．被告人陈龙的供述，供认：2010年至2016年，我在湖南省中格建设集团有限公司南充分公司任负责人。2014年6月份在重庆彭水县的一个土石方工程，由于资金短缺，我就找到汪某1，要他一起来做，并签订了相关协议，我叫他交了200万元的合作诚意金到湖南中格建设集团有限公司南充分公司的账上。之后我把这200万取出来用了。后来这个项目没有做成，汪某1多次找我退钱，我没有退给他。汪某1就把湖南中格建设集团有限公司告上法庭，这事我有点害怕，没有跟湖南中格建设集团有限公司的人说，于是找人刻了一枚湖南中格建设集团有限公司的印章，并将印章加盖在湖南中格建设集团有限公司的授权委托书上，叫徐某3拿着这份授权委托书代表湖南中格建设集团有限公司出庭。我刻湖南中格建设集团有限公司印章没有经过该公司同意，我想自己把这场官司处理好，不想让湖南中格建设集团有限公司知道此事。5．长沙市公安局物证鉴定所出具的鉴定文书，证明：2017年7月7日，经长沙市公安局物证鉴定所鉴定：送检检材《湖南中格建设集团有限公司授权委托书》上“湖南中格建设集团有限公司4301040001431”印文与样本上相同内容的印文不是同一枚印章盖的。6．丁某2对犯罪嫌疑人陈龙照片的辨认，证明：被告人陈龙就是伪造湖南中格建设集团有限公司印章的人。7．电子数据（1）凤冈县公安局电子数据检查报告，证明：2015年9月29日，陈龙因欠款、私刻印章的事，向刘包干发信息进行解释和道歉：这些年来我对南充公司管理上的失职给公司代来了重大经济损失和麻烦，都是我的责任，我会全力承担的，望您给我些时间，请您放心，思南中信公司是有实力的，也能够解决的。关于集团公司公章的事我向您解释一下，我不想您又为我的事担心，我只想把他处理好，所以叫人刻了一枚公章，当时刻了，现场盖了。请您放心我是不会再用的，请您原谅我的过错。（2）讯问视频资料，证明：公安机关讯问陈龙的过程合法。上述证据，经庭审质证，具有合法性、客观性、关联性，证据间能够相互印证，形成证据锁链，客观地证明了本院认定的事实。本案控辩双方争执的主要焦点是：陈龙的行为是否构成合同诈骗罪、伪造公司印章罪，廖东明的行为是否构成合同诈骗罪等问题。根据审理查明的事实及证据，结合法律相关规定，作出如下评判：关于陈龙的辩护人所提“收取杨某1保证金200万元，法院生效的民事判决已作处理，不应再作犯罪处理”和廖东明的辩护人所提“思南中信公司收取杨某1保证金200万元，人民法院生效的民事判决已确认，不应作为犯罪金额认定”的辩护意见。经查，对陈龙、廖东明骗取杨某1保证金200万元，法院生效的民事判决已作了处理，若在本案中作为犯罪金额认定，则会导致法院对同一事实作出两次不同的评价，故对该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈龙所提“公诉机关指控犯伪造公司印章罪不成立，我没有作案时间，没有伪造湖南中格建设集团有限公司印章，也并不知道是谁在授权委托书上加盖了印章”、陈龙的辩护人所提“仿造的印章不知去向，授权委托书不知系何人书写；陈龙在思南，没有作案时间。故指控事实及罪名不能成立”的辩解辩护意见。经查，公诉机关当庭出示的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等证据，足以证明陈龙未经湖南中格建设集团有限公司允许，私自刻制该公司印章一枚，加盖在湖南中格建设集团有限公司授权委托书上，并让南充分公司员工徐某3持该委托书代表湖南中格建设集团有限公司到南充市中级人民法院出庭应诉的事实。涉案印章灭失并不影响本案犯罪构成。故对此辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人陈龙、廖东明及其辩护人所提其余辩解、辩护意见，经查，本案证据足以证明陈龙、廖东明实施了下列行为:廖东明以虚构的外资企业中信置業投资（咸某）有限公司名义与他人成立了三亚中信公司，廖东明任董事长,陈龙任监事,在所有股东均未出资的情况下，又与陈龙等人以开发思南邵家桥新区项目为名，邀约刘某2、程某1、李某2、刘某1、陈某1成某南中信公司，廖东明以三亚中信公司名义认缴出资10200万元，占股份51%，陈龙认缴5000万元,占股份25%,廖东明任董事长,陈龙任法定代表人和总经理;在思南中信公司成立后，陈龙、廖东明邀约杜朋以香港中信公司执行总裁名义与思南县人民政府签订《思南县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》，谎称香港中信公司可投资150亿元建设思南县城，在协议签订后15个工作日内支付2亿元给思南县人民政府用于征地和建设;陈龙、廖东明将意向性协议篡改后作虚假宣传，足以误导他人，让他人产生错误认识；廖东明与薛某1相识后，自称是香港中信公司投资部经理，并声称香港中信公司属于中国中信公司，资金雄厚；陈龙、廖东明向薛某1介绍了香港中信公司与思南县人民政府签订的投资协议，同时声称可向薛某1开发的凤某县石径乡六池河景区项目投资，与薛某1签订了《合作协议书》，约定由思南中信公司投资30亿元，从而设置骗局，让其上当受骗；为了让薛某1相信思南中信公司投资的诚意，廖东明、陈龙二人又邀请薛某1在凤某县注册成立凤某中信公司，由思南中信公司认缴出资14000万元，随后虚构三亚中信公司将调拨3亿元资金到思南中信公司、凤某中信公司账户,以需要资金占用费为借口向薛某1借款300万元，同时在出具给薛某1的借条中编造三亚中信公司有96000万元人民币真实存在，在2014年12月24日从三亚中信公司调拨的3亿元资金中划拨2亿元到凤某中信公司；此后，廖东明、陈龙为让薛某1相信划拨2亿元资金的真实性，向吴某2借款2亿元存入思南中信公司账户，接着转入凤某中信公司账户，后迅速转走，为此向吴某2支付162万元、向深圳德福基金管理有限公司贵州分公司支付15万元,后陈龙给薛某1看了2亿元的资金存单；2015年1月31日，廖东明、陈龙又邀约杜朋以香港中信公司名义与凤冈县人民政府签订合作框架协议，谎称向薛某1开发的凤某县石径乡六池河景区项目投资30亿元；2015年2月9日，廖东明、陈龙将虚构的凤某茶山基地基础建设项目发包给张某1施工，后收取张某1保证金50万元；2015年3月5日，廖东明、陈龙向薛某1隐瞒公司债务500万元，以投资邵家桥新区项目建设可获得高额回报为诱饵，邀薛某1加入思南中信公司，廖东明认缴900万元，陈龙认缴420万元；同日，廖东明、陈龙为显示有经济实力，使薛某1更加相信其合作诚意，便提出由思南中信公司出资1039万元对凤某中信公司办公楼进行装修；在2015年3月11日至2015年8月5日期间，廖东明、陈龙多次以邵家桥新区项目建设需要资金、香港中信公司资金到账需要支付占用费为借口，让薛某1多次转款累计达845.8万元，以各种理由向薛某1借款，其中陈龙借款139万元、廖东明借款35万元；为进一步骗取薛某1的信任，陈龙在2015年4月1日、2015年4月22日分别出具借款金额为408万元和200万元的两张借条给薛某1，由思南中信公司加盖外资企业印章进行担保；廖东明、陈龙为骗取他人，共谋做虚假的资金流水而支付刘某7、庞某等人利息1512.83万元；为欺骗他人签订合同以收取保证金、股金等，陈龙、廖东明编制《思南新城内部资料》、《思南县邵家桥新城区项目》宣传资料，谎称思南中信公司已和思南县人民政府签订正式合同，有项目25个，投资金额为632410万元，谎称与思南县人民政府签订协议而和多家公司合作开发邵家桥新区，谎称有定期存款2亿元、活期存款3亿元，谎称有中高级工程师25人、中高级管理人员17人、各类专职人员59人；为进一步骗取薛某12000万元，让薛某1担任思南中信公司董事长；2015年12月1日,思南中信公司收取李某4200万元，陈龙、廖东明共谋将该款大部分转入个人账户；陈龙、廖东明认缴巨额资金注册成立公司，根本没有履行出资的能力，将公司收取的股金、保证金予以大肆挥霍、转入个人账户、偿还个人借款、为欺骗他人支付利息做资金流水，致使被害人交付的资金无法返还；思南中信公司并无经济能力偿还所负债务,作为股东之一的陈龙、廖东明也没有经济能力承担责任，为了让有履行能力的股东来承担责任，以逃避刑事责任追究，以思南县人民政府未出具人大决议和县财政担保书、无法与思南县人民政府就邵家桥新区项目建设达成协议为由，对思南中信公司欠他人的入股资金、保证金出具还款协议并承诺赔偿损失。廖东明在侦查机关的供述中，谎称在思南中信公司只领取过10多万元工资和报销几万元出差费外，思南中信公司和陈龙没有给其资金，向薛某1的借款（没有供述具体金额）会偿还，什么都不知道，一切都是陈龙在运作。在大量的证据面前，又说向某中信公司、陈龙和薛某1向其转款用于思南中信公司的运行支出,没有骗他人，自己还被骗了；陈龙在侦查机关的供述中，用思南中信公司的资金偿还过个人借款（没有供述具体金额），在法庭上也承认至少用思南中信公司的资金偿还个人借款40万元（其中冼祖鉴20万元，彭某20万元）,后又辩解所有款项用于思南中信公司的运行支出。综上所述，被告人陈龙、廖东明在签订、履行投资协议、合同的过程中，精心设局，对薛某1、张某1等人实施一系列欺骗行为，使被害人薛某1、张某1等人错误认为思南中信公司、廖东明、陈龙有经济实力，与之合作会获取巨大的经济利益。薛某1、张某1等人陷入与思南中信公司、廖东明、陈龙合作会获取巨大经济利益的认识错误，向某中信公司投资入股、交纳保证金，借款给陈龙、廖东明。陈龙、廖东明收到入股资金、保证金、借款后，用于支付做虚假亮资的利息1689.83万元，以继续实施欺骗行为、骗取他人财物,进行犯罪活动；用于租赁宾馆办公、购买车辆和办公家具、支付接待费、生活费、燃油费、装修办公楼等属于挥霍对方当事人交付的资金；部分被陈龙、廖东明个人占有使用，致使上述资金无法返还，对陈龙、廖东明的行为应认定为以非法占有为目的。陈龙、廖东明的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对被告人陈龙、廖东明及其辩护人所提其余辩解辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈龙、廖东明以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，虚构若干事实、隐瞒真相，让他人产生错误认识，让他人基于错误认识而入股缴纳股金、让他人交纳合同保证金等方式，骗取他人财物1051.8万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪；被告人陈龙伪造公司印章，侵犯公司的管理活动，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控被告人陈龙犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪,廖东明犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。公诉机关指控二被告人对杨某1实施合同诈骗200万元，因涉案事实已被生效民事判决所确认，且已发生法律效力，故本院对此不以犯罪论处。二被告人犯合同诈骗罪的行为，依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”幅度内量刑；被告人陈龙犯伪造公司印章罪的行为，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金”的幅度内量刑；在共同犯罪中，被告人陈龙、廖东明均起主要作用，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈龙一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被害人凤某县华某房地产有限公司人民币200万元、薛某1人民币801.8万元、张某1人民币50万元系合法财产，依法应当责令被告人陈龙、廖东明予以退赔；被公安机关扣押的涉案财物，依法应予没收。公诉机关量刑建议适当,本院予以采纳。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第二款、第五十九条、第五十二条、第二十五条、第二十六条第四款、第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。合并决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈龙的刑期自2017年3月23日起至2033年3月22日止。）二、被告人廖东明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的7个月7天。即被告人廖东明的刑期自2018年4月30日起至2032年9月22日止。）三、责令被告人陈龙、廖东明共同退赔凤冈县华盛房地产有限公司人民币200万元、薛洪辉人民币639.8万元、张延敏人民币50万元。四、责令被告人陈龙退赔薛洪辉人民币127万元，廖东明退赔薛洪辉人民币35万元。五、对扣押在案的财物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张乾武审 判 员  安宣强审 判 员  吕 品人民陪审员  华明全人民陪审员  张学明人民陪审员  王跃芬人民陪审员  何 瑛二〇一九年六月十九日法官助理陆沁书记员何凤仪书记员欧川川书记员罗成进