河北省邯郸市邯山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0402刑初154号 公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 被告人焦亚军，女，1963年4月17日出生于黑龙江省七台河市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省七台河市新兴区，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月5日被刑事拘留，2019年3月5日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检公诉刑诉[2018]451号起诉书指控被告人焦亚军犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯山区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人焦亚军到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸市邯山区人民检察院指控： 2016年7月份，被告人焦亚军声称自己认识邯郸市房管局工作人员“老王”（王某2利）可以办理廉租房和公租房，以每套廉租房、公租房分别收取好处费3500元、10000元，骗秦某2英等人9万元（立案已退还），骗取受害常某1双高某4杰李某2华等人49.2万元，为稳住受害人，焦亚军主动找徐某2峰，由其冒充房管局“老王”常某1双等人打电话，谎称廉租房、公租房正在办理中，需耐心等待。至被告人焦亚军承诺的廉租房、公租房全部分发完毕，受害人发现上当受骗，遂到公安机关报案。 案发后，被告人焦亚军经公安机关传唤到案，所得49.2万元赃款，拒不如实交代去向。 公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、通话录音、辨认笔录、相关书证、到案经过、被告人供述等证据，要求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人焦亚军依法进行惩处。建议判处被告人焦亚军九年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人焦亚军主要辩称，其通过工地上绑钢筋的工人认识的房管局王某2利，其将492000元中的一半交给王某2利办理廉租房和公租房，剩下的250000元其给了广州的一个朋友待其炒股票了，其的行为不构成诈骗罪。 经审理查明：2016年7月份，被告人焦亚军声称自己认识邯郸市房管局工作人员“老王”王某2利）可以办理廉租房和公租房，以每套廉租房、公租房分别收取好处费3500元、10000元，骗秦某2英等人9万元（立案已退还），骗取受害常某1双高某4杰李某2华等人49.2万元，为稳住受害人，焦亚军主动找徐某2峰，由其冒充房管局“老王”常某1双等人打电话，谎称廉租房、公租房正在办理中，需耐心等待。至被告人焦亚军承诺的廉租房、公租房全部分发完毕，受害人发现上当受骗，遂到公安机关报案。 案发后，被告人焦亚军经公安机关传唤到案，所得49.2万元赃款，拒不如实交代去向。 认定上述事实的证据有： 1、被害常某1双陈述，2016年6月中旬在中华南大街美的城4号楼2单元东户一次基督教聚会时认识了焦亚军。当时焦亚军给其说能办公租房和廉租房，其说先办两套，焦亚军说行，当时说的位置是中华南美的城廉租房。第二天焦亚军打电话说办一户要一万块钱手续费和本人身份证复印件、结婚证复印件、户口本复印件等，后其给朋冯某2丽郭某2海说了，二人就把两万元钱送到其家，其就把两万元钱给焦亚军了。当时焦亚军说不用打条，找的是一名自称叫王永利在房管局是办公室主任的人办的，但焦亚军不让其王某2利，其就相信了。第二次其找焦亚军办理了四套，给了焦亚军四万元办房款。其前前后后给了焦亚军45套办房款，共计398000元钱。分别是保障房37套，每套1万办房款共370000元；廉租房8套，每套3500元办房款，共计28000元。焦亚军当时给其说不清，让“老王”王某2利）给其打电话王某2利一直没有给其打电话。2017年4月12日，一个自王某2利的人给其发短信说尽快办好领钥匙，后其就王某2利打电话王某2利手机关机，后打焦亚军的电话也关机了。2017年3月20日，这王某2利承诺交房的日期，其发现焦亚军之前承诺过的房子都已经住上了别人，其意识到被焦亚军骗了。 2、被害常某2芳陈述常某1双是其姐姐。2017年2月左右，其常某1双说想办一套廉租房常某1双告诉其说焦亚军能办常某1双让其准备了结婚证复印件、身份证复印件、本人照片和3500元手续费，其把准备好的手续及现金交给常某1双，常某1双就交给了焦亚军。就没问那么多，就把钱和手续交给了我姐常某1双，然后听我姐常某1双说焦亚军可以办理，由我姐常某1双将这些手续和3500元现金交给了焦亚军常某1双给其说办理公租房的位置在美的城，说2017年3月份可以办下来。后廉租房也没办成，当时3500元焦亚军也没给其打欠条。2017年5月份，焦亚军常某1双打了一张总条。 3、被害代某放陈述，2016年10月左右，其在邯山区南教堂聚会时常某1双说一个叫焦亚军女子可以办理公租房，问其办不办，其说办。常某1双就让其准备了身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件及照片和10000元现金，其将手续和现金准备好以后就交给常某1双，常某1双就交给了焦亚军常某1双给其说办理公租房的位置在美的城，说2017年3月份可以办下来。当时把钱交给常某1双后常某1双没给共打借条。2017年5月份焦亚军常某1双补了一张总条。 4、被害武某1红陈述，2016年09月左右，其常某1双说焦亚军可以办理公租房，问其办不办，其说办。常某1双让其准备了身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、及我本人照片和10000元现金，其将手续和现金准备好以后就交给常某1双常某1双就交给了焦亚军常某1双给其说办理公租房的位置在美的城，说2017年3月份可以办下来。当时把钱交给常某1双后常某1双没给共打借条。2017年5月份焦亚军常某1双补了一张总条。 5、被害杜某1银张某芹常某3娥陶某1玲郭某1芳冯某1平等人证实的情节常某2芳武某1红代某放证实情节基本一致，主要证明被骗金额情况等。 6、证高某4杰证，2016年10月份左右，其在张庄桥南河边丧礼聚会时认识了焦亚军，后焦亚军说手里有两个办理保障房的指标，每套需交7000元手续费，需要提交户口本复印件，本人照片两张，身份证复印件，结婚证复印件。后其以丈杜某2平及外苏某耀名义准备了需要的手续，大概第三天其把这些手续和14000元钱在美的城交给了焦亚军。焦亚军给其说是王哥能办理保障房，王哥是邯郸市房管局办公室主任，但其没有见过王哥。后焦亚军又给其打电话说手里又有几个办理保障房的指标，问其有没有其他人要办理的，每人交10000元手续费。其就王某1卫、高利香高某5英王某3祥、高希明说可以通过焦亚军办理过保障房，垢每人给其交了10000元，其拿着这50000元交给了焦亚军。焦亚军答应其你办理的保障房是在美的城，2017年3月份保证把手续办好，到目前为止也没有办成。焦亚军收其的64000元没有给其打过欠条，2017年6月4日焦亚军给其补了一张收条。 7、被害高某1霞陈述，2016年10月左右，其妹高某4杰对其说认识可以办理保障房的人，问其是否办理，其同意了高某4杰让其以丈王某1卫的名义准备了身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件和本人照片两张及10000元手续费，准备好这些手续及钱后，其就交给高某4杰，因高某4杰是其亲妹妹，当时也没有问那么多高某4杰也没给其打借条高某4杰说从美的城给其办理的保障房，说2017年3月份办理的保障房可以下来。 8、被害苏某耀王某1卫杜某2平高某2英高某3颖证实的情节高某1霞证实情节基本一致，主要证明被骗金额情况等。 9、被害李某2华陈述，2016年7月左右，其听教会的同李某5丽说一个叫焦亚军的人能办理廉租房和保障房，后其李某5丽家见到了焦亚军。其问焦亚军是否现在还能办理廉租房和保障房，焦亚军告诉其还可以办理，让其先把办理保障房的相关手续准备好。11月份左右焦亚军通知其可以办理了，其就想为自己和孩子及朋李某3菊每人办理一套保障房，后其把三个人的相关手续（本人身份证复印件、结婚证复印件、户口本复印件、及本人照片）准备好后及30000元钱现金直接交给了焦亚军。焦亚军给其说是找房管局的熟人老王办理的，焦亚军告诉其把手续和现金交给了房管局的老王。把钱交给焦亚军后，焦亚军李某3菊现场打的条，其和孩子是焦亚军过后给补的条。焦亚军给其说办理保障房的位置在美的城30号楼，焦亚军答应其2017年3-5月份把保障房办理下来。 9、被害李某3菊陶某2博证实的情节李某2华证实情节基本一致，主要证明被骗金额情况等。 10、证秦某1证，2016年6月份左右，其和焦亚军在吕树枝家祷告的时候，吕树枝说家里比较困难，焦亚军说可以办理廉租房，吕树枝让焦亚军办理一下。焦亚军说需要提供本人身份证、户口本、结婚证复印件及本人照片，并需要7000元费用，之后吕树枝把这些办理廉租房的相关手续和7000元现金给了其，其又转交给了焦亚军。焦亚军告诉其办理的廉租房具体位置在中华南美的城，说是找房管局一个老王办理的。后焦亚军主动找其说有些廉租房手续不合格，可以让其再找其他人办理，其又找了汲淑萍刁某鹏等13人，每人分别交了7000元、10000元费用不等。2017年3月份左右，其看焦亚军一个廉租房也没有办理下来，其就找焦亚军把前面交的90000元退给了其，其把这90000元分别退给了办理廉租房的人。刚开始其感觉焦亚军是能办理的，后来一直办理不下来，其就知道焦亚军没这个能力办理廉租房。当时焦亚军收钱和退钱的时候都没有给其打。 11、证徐某1证，2017年春，具体日期记不清了。焦亚军找到其说通过房管局的老王给别人办理了廉租房、公租房，老王答应在有半个月就能办理下来，但是办理廉租房、公租房的人就等不及了，要上焦亚军家里闹。焦亚军就让其冒充房管局的老王给办理廉租房、公租房的人打电话，稳住这些人。让其对这些人说廉租房、公租房马上可以办理下来。后焦亚军拿了一部手机拨通了对方的电话，其按照焦亚军说的意思给对方通了话。当时焦亚军说老王出差了，没在邯郸。其之前不知道焦亚军给别人办理廉租房、公租房的事情，其不知道焦亚军有没有这个能力给别人办理廉租房、公租房。2016年其和焦亚军是在青岛回邯郸的火车上认识的，其就是帮焦亚军一个忙。其没有见过焦亚军说的老王，其不清楚老王这个人是否存在，听焦军说是在邯郸市房管局上班。焦亚军办理的廉租房、公租房收了别人多少钱其不清楚。焦亚军一共就找过其这一次过电话，焦亚军没有给过其任何好处费。 12、被告人焦亚军供述，2016年7月份的一天，信耶稣的教秦某2英带其去一个老乡家串门，期间其秦某2英聊天时说起其有一个朋友能帮助办理廉租房和公租房。秦某2英让其办一套廉租房，后其通过朋友联系了老王（具体叫什么名字不知道），老王说，三、两套可以办，办理廉租房每套收3500元，公租房每套收10000元，办理要身份证、结婚证、户口页复印件。其把老王给说的这些秦某2英说了，秦某2英陆续收取了14个人办理廉租房和公租房的钱，共计9万元。在这期间常某1双找到其也说要办理廉租房和公租房，其也答应了。常某1双陆续收取了45个人共计39.8万元，其收完这些钱后多次找老王沟通这件事儿，因期间其去广州出差一个月，回来再次找老王沟通这件事儿，老王说错过机会了，现在不好办。当时这些钱还在其手里，其看到老王那里还有希望能办理，钱现在老王也不要，其就拿这些先炒股用了，但是没有挣到钱，全部赔进去了。其炒股是委托别人帮其炒的，钱是以现金方式送给广州一个叫候丽女的了，该女子是湖南人，2010年其在广州时认识的。其记不清这名女子帮其在什么公司炒股，当时其把钱给该女子的时候也没有给其打欠条，其现在联系不上这名女子秦某2英常某1双找其问这个公租房和廉租房什么时候能办成，其就再次问老王什么时候能办理，老王说现在紧不好办，后其凑了7万元退给秦某2英。后常某1双一直追问房子的事，其手里也没有钱，其就到乐颐买了一张170号段的手机号，用170号以老王的名义常某1双发了三条信息，目的是想常某1双等人别再找其，等其筹到钱了再还，后来一直没有筹到钱。当时其找徐某2峰说其通过房管局老王为别人办理廉租房和公租房，并收了别人的费用，现在房管局老王找不到了，别人一直催其廉租房和公租房什么时候能办下来，其实在无法给对方解释，就徐某2峰冒充老王给对方打电话，稳住对方不让对方闹事。 13、2017年5月27日邯郸市住房保障和房产管理局证明显示，邯郸市住房保障和房产管理局办公室没王某2利此人（音）。 另有到案经过、现金收条等相关书证、辨认笔录、通话录音、被告人焦亚军户籍证明等证据在案佐证，足以认定被告人焦亚军诈骗属实。 上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人焦亚军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人焦亚军所提不构成诈骗罪的辩解意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人焦亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2029年3月4日止，罚金自判决生效后十日内交付本院）。 二、继续追缴被告人焦亚军违法所得人民币492000元发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 靓 人民陪审员  姜明明 人民陪审员  张 童 二〇一九年六月十日 书 记 员  王 菲 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。