云南省安宁市人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0181刑初642号公诉机关云南省安宁市人民检察院。被告人郑永宝，化名“郑昊”，男，汉族，1989年10月15日出生，中专文化，辽宁省东港市人，户籍所在地：辽宁省丹东市东港市，捕前住址：辽宁省大连市。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年2月20日被云南省安宁市公安局刑事拘留，于2018年3月29日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。被告人方鲁，化名“沈浩”，男，汉族，1987年5月16日出生，初中文化，江苏省南京市人，户籍地：江苏省南京市鼓楼区。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月16日被云南省安宁市公安局刑事拘留,于2018年4月13日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。辩护人武咏梅，云南华恒律师事务所律师。被告人李杨，化名“王阳”，男，汉族，1993年6月29日出生，初中文化，安徽省全椒县人，户籍地：安徽省全椒县二郎口镇。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月15日被云南省安宁市公安局刑事拘留,2018年4月13日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。辩护人程斌，云南萃峰律师事务所律师。被告人蔡增培，化名“蔡翔”，男，汉族，1993年3月30日出生，大学文化，安徽省全椒县人，户籍所在地：安徽省全椒县，捕前住址：安徽省全椒县。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年1月3日被云南省安宁市公安局刑事拘留，于2018年1月30日被云南省安宁市公安局决定取保候审；于2018年3月9日被云南省安宁市公安局再次刑事拘留，于2018年4月13日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。辩护人姜德飞，云南权仲律师事务所律师。被告人饶正海，化名“赵大海”，男，汉族，1994年10月4日出生，初中文化，江西省广丰县人，户籍地：江西省上饶市广丰县。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年4月10日被云南省安宁市公安局刑事拘留,于2018年5月15日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。辩护人张志良、杨晓燕，云南宁湖律师事务所律师。被告人戚之伟，化名“吴涛”，男，汉族，1991年7月2日出生，初中文化，安徽省全椒县人，户籍地：安徽省全椒县。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月12日被云南省安宁市公安局刑事拘留,于2018年4月13日被云南省安宁市公安局执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。辩护人张英，云南宁湖律师事务所律师。被告人许炜，化名“黄伟”，男，汉族，1993年8月20日出生，大专文化，安徽省全椒县人，户籍所在地：安徽省全椒县，捕前住址：安徽省全椒县。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月14日被云南省安宁市公安局刑事拘留,于2018年4月13日被云南省安宁市公安局执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。辩护人尧宗梁，泰和泰（昆明）律师事务所律师。被告人李道青，男，汉族，1989年3月12日出生，初中文化，安徽省全椒县人，户籍地：安徽省全椒县。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月15日被云南省安宁市公安局刑事拘留,于2018年4月13日被云南省安宁市公安局决定取保候审。云南省安宁市人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕612号起诉书指控被告人郑永宝、方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青犯集资诈骗罪，于2018年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年2月28日公开开庭进行了审理，安宁市人民检察院依法指派检察员于思斯出庭支持公诉，被告人郑永宝、方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青，及辩护人武咏梅、程斌、姜德飞、张志良、杨晓燕、张英、尧宗梁均到庭参加诉讼。本案经报请云南省昆明市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。安宁市人民检察院指控，2017年10月10日，被告人郑永宝、方鲁、李道青与龚某（另案处理）在云南省安宁市登记成立北京大德恒业投资有限公司安宁分公司，在安宁市商铺设置办公地点，虚构为广州频凌科技有限公司升级改造项目募集资金，招募被告人李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜等人使用伪造的身份信息，采取在安宁市湖公园等人员密集处发放传单、举办投资参与人招待会、承诺给予投资人利息及红包返现的方式，诱骗被害人缪某、冯某等五十三人签订五十七份“借款合同”，合同金额共计1,120,000元。被告人李道青获取相应集资款后先行离开，其余七名被告人向被害人返还利息及红某，按照约定的比例分配剩余集资款，后携款潜逃。公诉机关认为，被告人郑永宝、方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青以非法占用为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。本案系共同故意犯罪，在共同犯罪中被告人蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青起次要作用，是从犯，公诉机关建议减轻处罚；案发后，被告人李杨、戚之伟、许炜、李道青自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，公诉机关建议减轻处罚；被告人郑永宝、方鲁、蔡增培、饶正海到案后如实供述犯罪事实，公诉机关建议从轻处罚；被告人方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青积极退缴赃款，公诉机关建议酌情从轻处罚；综上，公诉机关建议以集资诈骗罪判处被告人郑永宝有期徒刑十一年六个月至十二年，并处罚金人民币200,000元至300,000元；判处被告人方鲁有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币100,000元至150,000元；判处被告人李杨有期徒刑七年至九年，并处罚人民币金50,000元至100,000元；判处被告人蔡增培有期徒刑六年至八年，并处罚金人民币50,000元至100,000元；判处被告人饶正海有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币50,000元至100,000元；判处被告人戚之伟、许炜、李道青有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币50,000元；被告人郑永宝、方鲁、饶正海、戚之伟、许炜、李道青对公诉机关的指控均无异议；被告人李杨对公诉机关指控的罪名无异议，辩解自己没有具体实施诈骗活动；被告人蔡增培不认可公诉机关的指控，辩解自己只是受雇为公司打工，不构成集资诈骗罪。辩护人武咏梅对公诉机关指控的罪名无异议，提出1.本案的指控金额应减去已返还的红包，同时本金还未归还，指控金额还需扣减已支付的利息；2.本案系单位犯罪，应根据单位犯罪的规定处罚；3.被告人方鲁在本案中应认定为从犯，而且对其加入犯罪前已经集资的8万元，不承担刑事责任；4.被告人方鲁认罪、悔罪，已经退还了违法所得，愿意缴纳罚金；综上，请求法庭对被告人方鲁从轻处罚。辩护人程斌认为1.被告人李杨主观上不具有非法占有的目的，无犯罪故意；2.客观上也未实施诈骗手段进行集资，所获利益只是业务员正常的佣金；3.被告人李杨具有自首、主动退缴违法所得、积极认罪悔罪等情节；4.本案中，李杨所起作用较小，应认定为从犯；综上，认为被告人李杨更符合非法吸收公众存款罪，并求求法庭对被告人李杨从轻处罚。辩护人姜德飞认为，被告人蔡增培不构成集资诈骗罪。提出1.被告人蔡增培主观上不具有集资诈骗的故意，而是信赖北京大德恒业安宁分公司的合法营业证照才加入公司；2.被告人蔡增培不是公司的设立人，在公司只是一个打工者；3.被告人蔡增培没有针对不特定对象开展业务，而是在公司安排下与特定的对象签订借款合同。辩护人张志良、杨晓燕认为1.被告人饶正海主观上不具有集资诈骗罪的故意，不具有非法占有的目的，客观上所获利益仅为单纯提成；2.被告人饶正海只应对其加入到公司后产生的集资金额承担刑事责任；3.被告人饶正海到案后如实供述了犯罪事实，在本案中属于从犯，事后积极退赃等情节；综上，请法庭对被告人饶正海从轻处罚，并适用缓刑。辩护人张英认为被告人戚之伟不构成集资诈骗罪。提出1.被告人主观上不具有非法占有的目的，没有集资诈骗的犯罪故意；2.被告人戚之伟客观上没有实施集资诈骗的犯罪行为；3.被告人戚之伟只应对其加入公司后的集资金额承担刑事责任；4.被告人戚之伟具有自首、从犯、事后主动退赃等情节；综上，请求法庭对被告人戚之伟从轻处罚，并适用缓刑。辩护人尧宗梁认为被告人许炜主观上不具有集资诈骗的故意，故不构成集资诈骗罪。但又提出，被告人许炜具有自首、从犯、积极退赃退赔的情节，请法庭对被告人许炜从轻处罚。经审理查明，2017年9月14日，同案人龚某（另处）在北京市登记成立了“北京大德恒业投资公司”，公司性质为自然人独资有限责任公司，公司营业执照明确记载“不得以公开方式募集资金”。被告人郑永宝、方鲁、李道青为了在云南省安宁市开展募集资金业务，遂与龚某商议，由龚某提供集资项目，被告人郑永宝、方鲁、李道青负责集资。后被告人郑永宝、方鲁、李道青于2017年10月10日在云南省安宁市登记成立北京大德恒业投资有限公司安宁分公司。公司成立后，被告人郑永宝、方鲁邀约了被告人李杨参与，被告人李杨再邀约了被告人蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜等人作为业务员。以虚构为广州频凌科技有限公司（该公司系龚某于2017年8月25日，在广州市登记成立，自成立之日起即无纳税记录）升级改造项目，使用伪造的身份信息，通过在安宁市人员密集处发放传单、举办被害人招待会、承诺提前给予投资人利息及红包的方式，诱骗被害人缪某、冯某等53人签订57份“借款合同”，非法集资人民币共计1,120,000元。其中，提前支付被害人的“利息”合计人民币39,160元，给予被害人“红包”合计人民币47,800元，扣减已支付的利息、红某实际占有的金额为人民币1,033,040元。被告人李道青获取50,000元集资款后，因内讧离开北京大德恒业投资有限公司安宁分公司；被告人郑永宝、方鲁先各按照32.5%的比例对集资款进行瓜分；后被告人郑永宝将被告人蔡增培、戚之伟、饶正海、许炜等人的提成按照集资款的35%兑现给被告人李杨；被告人李杨提取其中5%与被告人蔡增培进项瓜分；剩余30%再兑现给被告人蔡增培、戚之伟、饶正海、许炜等人。各被告人瓜分得集资款后携款潜逃。截止案发均未向被害人归还本金。另查明，被告人李道青于2018年3月15日在亲属陪同下至安徽省全椒县公安局二郎口派出所投案自首；被告人李杨、戚之伟于2018年3月12日、3月15日在其亲属陪同下至安徽省全椒县公安局二郎口派出所投案自首；被告人许炜于2018年3月14日至安徽省全椒县公安局六镇派出所投案自首。被告人蔡增培被先行羁押28日。案发后，被告人方鲁退缴赃款人民币133,370元；被告人李杨退缴赃款人民币50,000元；被告人蔡增培退缴赃款人民币35,620元；被告人饶正海退缴的赃款人民币40,000元；被告人戚之伟退缴赃款人民币20,000元；被告人许炜退缴赃款人民币10,000元；被告人李道青退缴赃款人民币50,000元；共计退缴赃款人民币338,990元。上诉事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2017年12月21日被害人缪某至安宁市报案称，自己与其他被害人在大德恒业投资公司安宁分公司签了合同，投了钱后该公司人员携款逃匿。安宁市公安局2017年12月25日对本案立案侦查。2、户籍证明，证实被告人郑永宝、方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青的身份情况。3、抓获、到案经过，证实被告人郑永宝于2018年2月20日13时，被大连北站派出所民警在大连北站南出站口抓获；被告人方鲁于2018年3月16日，被上海市公安局杨浦分局控江路派出所民警在上海市松江区中山中路平高世贸中心抓获；被告人蔡增培于2018年1月3日被南京南站派出所民警在南京南火车站候车室抓获；被告人饶正海于2018年4月10日，被江西上饶县公安局治安大队民警在上饶县旭日街道办四通商务酒店705房内抓获。被告人李道青于2018年3月15日在亲属陪同下至安徽省全椒县公安局二郎口派出所投案自首；被告人李杨、戚之伟分别于2018年3月12日、3月15日在其亲属陪同下至安徽省全椒县公安局二郎口派出所投案自首；被告人许炜于2018年3月14日至安徽省全椒县公安局六镇派出所投案自首。4、北京大德恒业投资有限公司、北京大德恒业投资有限公司安宁分公司营业执照、内资企业设立登记表、公司章程、查询函、情况说明，证实（1）2017年9月14日，北京大德恒业投资公司并在北京市登记成立，法定代表人为龚某。公司经营范围为项目投资、投资管理、资产管理，营业执照明确规定“不得以公开方式募集资金、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”，案发后，经北京市公安局平谷分局核查，该公司未在登记注册的住址办公，去向不明。（2）2017年8月25日，龚某在广州市登记成立广州频凌电子科技公司，该公司于2017年12月7日即被认为是“非正常状态”，从成立之日起无纳税记录，未在登记的企业住所地办公。（3）北京大德恒业投资公司安宁分公司系大德恒业公司的分公司，2017年10月10日在安宁市登记成立，住所位于安宁市商铺，负责人龚某。安宁分公司并未在人民银行进行金融经营许可备案。5、借款合同，证实2017年10月20日至11月25日期间，大德恒业安宁分公司共与53名被害人签订57份《借款合同》，合同借款方均为“大德恒业安宁分公司”，出借方为廖某等被害人，合同约定了投资本金、收益比例、还款日期等内容。57份《借款合同》“出借人”共投资本金共计人民币1,120,000元。6、大德恒业安宁分公司集资宣传材料、请柬，证实被告人制作了以高利息、高回报为内容的宣传材料，还制做了大量请柬邀请公众参与温泉心景酒店酒会，进行集中宣传。7、北京大德恒业投资公司安宁分公司投资明细表及业务员业绩统计表、客户登记表，证实大德恒业投资公司安宁分公司相关财务工作人员，记录了被告人进行集资活动，以及被害人获得红包、返利的情况。8、被告人郑永宝、蔡增培及龚某的银行流水记录清单，证实被告人的银行账户在2017年10月、11月的案发时间段有密集资金进出的情况。9、证人证言：（1）赵某2、刘某4的证言，证实二人是北京大德恒业投资公司安宁分公司的会计、出纳，负责公司财务工作。其中赵某2证实，我于2017年10月30日至12月1日通过应聘在该公司工作，郑昊说公司做投资管理，专门做了宣传册宣传公司如何优秀，所做的产品销往美国等地，赚取美国人的钱来给投资人；同时宣传龚某是上海学术带头人、上海专业技术拔尖人才、先进个人，上海市优秀企业家，优秀民营企业家，是中国共产党员。2017年11月22日还组织过投资客户160余人到安宁市温泉心景酒店参加宣传活动。宣传公司投资是给公司建厂房，不是借给第三方及公司。目前公司有56人投资，投资总金额是112万。收取的钱全部交给了郑昊。投资款有现金，也有些是通过POS机转账到龚某在安宁市中国工商银行开启的银行账户上，但是到账后郑昊又安排我将钱取出来交给他。我每天在电脑上有一张EXCEL的表格，记录着投资人的名字、投资人的电话号码、合同金额、实际金额、利息、红包金额、利率、投资期限、投资日期、业务员的名字等信息。每天结算的时候我和郑昊根据表格对账，郑昊有一本笔记本，我也有一本笔记本记着，每天对接清楚后，我把现金给郑昊，让他在我笔记本上签字。后来我被辞退了，郑昊给了我4,000元工资。刘某4证实，公司投资合同都是盖好印章的，只需填写合同上空白的地方，再开一张收据。我上班期间有四个人投资，有杨某8、李某2、杨某2、张某5，是业务员马海鑫拉来的客户。收取的钱全部交给了郑昊。（2）证人李某3、许某3、周某4的证言，证实上述证人系北京大德恒业投资公司安宁分公司的员工。李某3证实，其在公司工作了一星期，感觉公司有点骗人，就没有去发传单、拉客户。许某3证实，其于2017年12月7日上午接王阳通知后将公司关门，后与李某3一起将公司剩下的东西变卖了，分了800元当做工资。周某4证实，其由王阳邀约与饶正海一起来云南安宁做业务员，底薪是拉到投资款的提成30%，公司地址在安宁丽景嘉园小区的一个商铺，饶正海化名赵大海，我化名周洁。我发过传单但没有拉到客户。饶正海还叫来了王某5、马某1，马某1又带了李伟做业务员。（3）证人梁某1、梁某2的证言，证实二人系丽景家园1幢13号、14号商铺房东，2017年9月13日，被告人李道青向梁某1、梁某2介绍了龚某，还提供了龚某的身份证进行了核对，后二人与龚某签了租房合同。（4）证人胡某的证言，证实胡某系昆明知乎商务有限公司员工，2017年9月26日16时许,一名姓苏的男子请我帮忙注册公司。9月28、29日，这个姓苏的男子就把资料送来给我，对方定的公司名称是北京大德恒业投资有限公司安宁分公司，我收到资料后，10月9日我拿着资料到安宁市市场监督管理局注册了公司。北京大德恒业投资有限公司安宁分公司的法定代表人是龚某，没有见过面，一直都只有姓苏的和我联系。10、被害人陈述，证实被害人在安宁市，收到了北京大德恒业投资有限公司安宁分公司业务员的宣传资料，业务员和被害人搭讪后，就把被害人带到公司。公司安排的业务员接着再向被害人宣传公司资金雄厚，在上海有很多房产，注册资金有几千万，还组织观看宣传片。业务员向被害人许某1投资能发到利息外，还有额外给的礼品、红包，还安排进行抽奖活动；投资三个月给1.5%的月利息；给红包的金额不限数目。2017年11月21日，公司组织过100余人到安宁市温泉街道办事处心景酒店参加过一次集中宣传，一个讲师宣传说公司投资是搞电子产品，公司的前景如何的好。公司还安排活动，如果报名投资的，当天可以进行抽奖活动，但是抽到奖金，不兑现，必须到公司实际投资后，公司才在投资款中扣出给你。其中（1）被害人廖某证实，自己62岁，于2017年11月21日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币10万元，约定三个月利息为人民币4,500元，收到利息人民币4,500元。（2）被害人冯某证实，自己66岁，于2017年11月16日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币5万元，约定三个月利息为人民币750元，收到利息人民币750元。（3）被害人赵某1证实，自己66岁，于2017年11月13日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定利息为人民币150元，收到利息人民币150元。（4）被害人武某证实，自己71岁，于2017年11月10日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币4万元，这4万元分别是自己、武祥、武丽、周云仙各出资1万元组合的。一共收到利息600元。（5）被害人许某2证实，自己60岁，于2017年11月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定利息为人民币450元，收到利息人民币450元。（6）被害人卓某证实，自己59岁，于2017年11月23日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息人民币450元。（7）被害人刘某1证实，自己57岁，于2017年11月12日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币2万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息1,410元。（8）被害人李某1证实，自己63岁，于2017年11月12日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息人民币150元。（9）被害人孟某证实，自己54岁，于2017年11月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（10）被害人邓某证实，自己64岁，于2017年11月6日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币2万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息300元。（11）被害人陈某1证实，自己68岁，于2017年11月6日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币2万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息300元。（12）被害人陈某2证实，自己63岁，于2017年11月8日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币5万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息750元。（13）被害人张某1证实，自己64岁，于2017年11月9日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币5万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息750元。（14）被害人杨某1证实，自己67岁，于2017年11月14日、25日，通过收到宣传册及集中宣传会，共投资人民币6万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息930元。（15）被害人李某2证实，自己65岁，于2017年10月25日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（16）被害人杨某2证实，自己65岁，于2017年10月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币5万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息750元。（17）被害人杨某3证实，自己66岁，于2017年11月10日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（18）被害人张某2证实，自己61岁，于2017年10月27日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（19）被害人崔某证实，自己56岁，于2017年11月24日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币5万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息2,250元。（20）被害人刘某2证实，自己60岁，于2017年11月12日、17日，通过收到宣传册及集中宣传会，二次共投资人民币2万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息540元。（21）被害人王某1证实，自己67岁，于2017年11月20日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（22）被害人陈某3证实，自己52岁，于2017年11月12日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息360元。（23）被害人解某证实，自己62岁，于2017年11月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（24）被害人周某1证实，自己71岁，于2017年11月19日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（25）被害人左某证实，自己69岁，于2017年11月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息550元。（26）被害人杨某4证实，自己63岁，于2017年11月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（27）被害人王某2证实，自己62岁，于2017年11月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（28）被害人周某2证实，自己71岁，于2017年11月19日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（29）被害人王某3证实，自己66岁，与章邦育是夫妻，双方于2017年11月6日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币2万元，约定三个月利息为1.5%，共收到利息900元。（30）被害人袁某证实，自己65岁，于2017年11月6日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（31）被害人杨某5证实，自己58岁，于2017年11月24日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币15万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息6,750元。（32）被害人张某3证实，自己62岁，于2017年11月14日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（33）被害人杨某6证实，自己63岁，于2017年11月6日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币5万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息1,900元。（34）被害人罗某证实，自己62岁，于2017年11月29日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（35）被害人代某证实，自己62岁，于2017年11月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（36）被害人田某证实，自己65岁，于2017年11月14日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（37）被害人杜某证实，自己68岁，于2017年11月17日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息150元。（38）被害人周某3证实，自己60岁，与李松柏系夫妻关系，双方于2017年11月21日，通过收到宣传册及集中宣传会，共同投资人民币3万元，约定三个月利息为1.8%，共收到利息3,780元。（39）被害人刘某3证实，自己67岁，于2017年11月13日、25日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币2万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息800元。（40）被害人杨某7证实，自己60岁，于2017年11月25日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（41）被害人肖某证实，自己71岁，于2017年11月23日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（42）被害人叶某证实，自己58岁，于2017年11月6日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（43）被害人王某4证实，自己70岁，于2017年11月22日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（44）被害人张某4证实，自己71岁，于2017年11月6日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币1万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息450元。（45）被害人杨某8证实，自己64岁，于2017年10月25日，通过收到宣传册及集中宣传会，投资人民币5万元，约定三个月利息为1.5%，收到利息2,500元。11、被告人的供述与辩解（1）郑永宝的供述及辩解，证实我化名“郑昊”，2017年9月从上海到安宁与李道青会和，沈浩（被告人方鲁）和龚某也来到安宁，我们就一起商量开投资公司。龚某提议以北京大德恒业投资公司的名义在安宁开分公司，业务员由沈浩招募的，我女朋友赵菲也是业务员，李道青离开公司后，沈浩就安排我管理业务员。业务员负责到街上发放公司的宣传材料与客户一对一宣传，一般先介绍北京大德恒业投资、广州频凌科技、上海频凌科技等公司的情况，就说企业挺大的，老板名下有四套房产；其次是介绍投资项目，说公司是做电容器的用途广泛，投资是给广州频凌科技公司扩大生产、扩建厂房；再次介绍公司的投资政策，说公司投资理财周期有三个月、六个月、一年的，利息是1.5%、1.8%、2%，投资起点是1万元，投资三个月的提前可支付一个月的利息，给一袋大米及红包；投资六个月的可提前支付两个月的利息，送一个月的利息，给一袋大米及红包；红包金额由业务员和客户谈，一般就是投资一万元给200元红包。2017年11月21日公司组织所有客户到温泉心景酒店集中宣传，每个业务员邀请了10个客户参加，此次培训产生的费用由我和沈浩共同承担。我经手的款项合同金额大约有99万，实收70多万近80万，差额部分兑现了客户的首期利息和红包。我把每天的投资款收集好后，就当天把业务员的提成兑现给他们，剩下的投资款就由我和沈浩分了。大概开业十几天后，沈浩跟我说，把客户投资的钱总额的24.5%分给我，让我做公司经理，他拿总额的39.5%，沈浩大概分了32万至33万。我收到的投资款没有给北京大德恒业投资公司，钱按照36%的比例给了业务员提成款，后剩下的钱被我和沈浩分了，李道青走的时候我先拿了2万现金给他。我在大德恒业安宁分公司分得的赃款一共15.43万元。（2）被告人方鲁的供述及辩解，证实我化名“沈浩”，2017年8月我在上海认识郑昊（被告人郑永宝），他说云南市场不错，叫我找一家融资公司来云南融资，我就联系了北京大德恒业投资公司。2017年9月20日，郑昊说他和李道青已经在云南租好办公地点，叫我带着投资公司过来云南注册公司，我就和龚某来安宁。我们一起商议由龚某负责在安宁成立分公司提供融资项目，我们负责融资。后郑昊和李道青各出资2万元，我出资5.5万元一起成立了大德安宁分公司。郑昊把王阳（被告人李杨）叫过来，王阳又叫了些业务员，公司就正常开展工作了。收到投资款后，先由郑昊保管，因为龚某联系不上，我还特意去了一趟北京，北京大德恒业总公司不在注册地址办公，我就和郑昊商量由我们把钱分了，而后我们扣除给客户的利息、购买小礼品的钱、举办活动的钱及业务员的提成后，剩下的钱我和郑昊平分。2017年11月我和郑昊商量决定在温泉心景酒店开酒会，因为公司收到的投资款是我和郑昊分了，所以开酒会的开支费用由我和郑昊均摊。后来李道青提出不干了他要5万元钱，我和郑昊也答应了，我先拿了3万给他，郑昊又给他2万，这5万元是投资款里面拿出来的。我一共分得24万元。2017年12月1日，我离开安宁后就安排李杨打了一份放假的通知，又安排李杨把公司的印章、钥匙、营业执照都丢掉，把电脑里面的记录文档删掉。（3）被告人李杨的供述及辩解，证实2017年7月，我在上海打工时认识了沈浩（被告人方鲁）和郑昊（被告人郑永宝），2017年9月沈浩和郑昊打电话说他们在昆明安宁开了一家公司，叫我过去帮忙同时找几个业务员过去。我就找了蔡增培和王某6，蔡增培又找了戚之伟和许炜一起过去。到了安宁公司后，郑昊给我们进行培训并安排工作，他还叫我们到密集的地方去发放宣传单，发放对象要为40岁以上的中老年人，发放宣传单时要跟客户宣传公司的投资政策。投资理财周期有三个月到一年的，利息都是1.5%，但额外还要给礼品、红包；投资给客户的红包起点是一万元给200元以上的红包，如果客户投资一万元给200元的红包还不愿意投资的，给红包的金额可以提高，直到客户愿意投资为止，但是给红包超过两百元的要向他申请，必须由他同意。他给我们业务员的待遇是35%的提成，没有底薪，还给我们每个人给做了一张名片，名片上面业务员的名字是郑昊安排我们报的假名，郑昊给我们开员工会的时候说，如果公司融资后跑了，公安机关找不到我们。我的假名是“王阳”，蔡增培假名“蔡翔”，戚之伟假名“吴涛”，许炜假名“黄伟”，王某6假名“余某”。业务员在公司使用两个手机号码，一个业务员号码，一个私人使用号码。郑昊亲自给业务员发提成，我叫来的业务员每笔业务费再给5%的提成给我，蔡增培、许炜、王某6、戚之伟、赵大海都是我叫来的，郑昊兑给我35%，我又兑给蔡增培30%，蔡增培兑给戚之伟、许炜、王某6，剩余的5%我和蔡增培各分2.5%。我在公司一共获利5万多元，是从赵大海、戚之伟、许炜、王某6四个人头上提成的，他们四个人大概有50万的合同，我提成1万多；我和蔡增培合伙发展的客户的，提了4、5千元；后来赵菲的客户杨惠萍投资5万元，我们给了杨惠萍6,000元返利，实际收了4.4万元，我分给蔡增培、许炜、王某6、戚之伟每人3千元，剩下的3.2万元我留下了。（4）被告人蔡增培的供述及辩解，证实自己化名“蔡翔”2016年7月在上海打工，通过李杨认识了被告人李道青、郑昊（被告人郑永宝），2017年9月，李道青打电话叫我来云南安宁跟他干。第一次来安宁时公司还没有开业，郑昊、李道青在做公司的资料。第二次来安宁是李杨叫我来的，此时公司已经开业，李道青离开了公司。10月31日早上郑昊就组织我和其他业务员开会安排工作，我就开始工作了。郑昊叫我们拉业务时多去其他投资公司门口，去人员密集的地方去宣传，主要针对中老人，中老年人好发展成客户，客户到公司投资给1.5%的利息，投资时候要给客户红包、礼品、大米等。李杨安排业务员使用假名，他说公司跑掉后别人就找不到我们了。我发展了13万元的业务，我发展的客户有卓某、徐某1、赵某1、周某3、李某某、杜某、袁某、陈某3、刘某2、刘某5、孟某、杨某7等12人，除了周某3投资2万元外，其它的投资都是1万元。我在公司和李杨是合伙关系，我负责拉客户到公司，李杨负责和客户谈投资事宜，30%的提成款拿到后我拿20%，李杨拿10%。后来公司经理、财务员全跑了，我担心投资人来找也跑了。（5）被告人尧正海的供述及辩解，证实2017年7月我在上海打工期间认识了王阳（被告人李杨），2017年11月，王阳打电话让我跟着他一起去云南安宁干投资公司业务员，我和王阳、余某就一起到了安宁。郑昊给我们开会时介绍了公司情况，安排我们自己取个假名，我取名赵大海，我女朋友取的名是周洁。发展客户我们只针对中老年人。公司给业务员的提成是每10,000元提28%，如果客户交现金当天下班就可以拿到提成，如果是刷卡提成是第二天兑现，都是发现金。我在安宁分公司拉到的客户有缪某，投资10万元，罗某投资1万元，解某投资1万元，总共12万元，我从他们身上提成2万多元。我还叫来了金某（真实姓名王某5）、徐某2（真实姓名马某2），金某的女朋友李冰冰（真实姓名不详）一起做业务员，他们的提成款是王阳按30%的兑现给我，我再按照28%的兑现给他们，我从他们头上每人抽2%，合计6,200元左右。我一共在安宁公司提成了33,600元。（6）被告人戚之伟的供述及辩解，证实我化名“吴涛”，2017年10月下旬我在安徽老家，蔡增培叫我和许炜一起到了安宁，郑昊向我们介绍了公司情况，要求把传单在安宁指定的地点发放，郑昊还每人发了一张联通SIM手机卡给我们，叫我们用这个号码和客户联系；李杨对我们分组，我和许炜一个组，许炜负责到外面去发传单，我在公司负责接待拿着许炜的传单来公司的客户，对客户进行投资项目的介绍，一般来的都是中老年人。投资期限有三个月、六个月和一年期，利息分别是1.5%、1.8%和2%，如果客户要投资就到财务那里交钱。我和许炜一共发展了7名客户，一共收到投资款7万。公司提成是30%，我们提出25%中，我和许炜三七分。我获得了11,000元，被我拿去买汽车保险、借给朋友童某6,000元，剩余的钱被平时吃喝用了。“沈总”负责公司全部工作，他安排郑昊工作；郑昊是公司的经理他安排我们的工作；李杨是业务经理具体管理我们业务员。2017月11月25日，杨惠萍到公司投资了5万元，收到杨惠萍的投资款后，李杨说你们来了也没有挣到多钱，一人分你们2,100元，你们好拿着回家。李杨给蔡增培、许炜、王某6和我每人分了2,100元，剩下的被李杨自己拿着了。蔡增培被你们取保候审后，过年回到安徽全椒县老家，他和李杨一起来到我家，他们两个人就教我说，云南的警方让我去自首，如果我去自首或者被抓到，我必须说在安宁公司是有3,500元的底薪和5%的提成，所以我之前讯问说了假话。在公司上班的全部都是使用假名字，如果公司还不了客户的投资款出事了，也找不到我们。（7）被告人许炜的供述及辩解，证实自己化名“黄伟”，2017年10月10日左右，蔡增培打电话叫我跟他去云南干投资，到安宁，我负责在外面发传单、拉客户，客户到公司后交给戚之伟，由戚之伟跟客户一对一谈，带到财务室签投资合同交钱。戚之伟的假名叫吴涛，因为我们是非法集资，怕客户、公安机关找到我们，用假名可以逃避公安机关查找到。我们业务员没有底薪，只有提成，每一笔业务的提成是30%，给客户的红包是包含在提成里面的，利息由公司承担。我们的提成是李杨亲手发给戚之伟，戚之伟再给我。如果客户交现金就当晚六点下班前兑现，如果是刷卡提成第二天兑现。李杨给我们的提成是30%，我和戚之伟商量过，他拿其中的70%，我拿30%。我和戚之伟拉到的客户有7人，每人投资了1万元，总共7万元，我从他们身上提成到5,000元左右。我们都是选择年龄大的人，为了让客户投资，先是给利息，其次是给红包。礼品，礼品有大米和被子。根据投资者的意愿给红包的金额不限，有的一万元给200元客户就同意了，就给200元，如果一万元给200元的红包客户还不愿意投资，给红包的数额给到客户愿意投资为止，所以给红包越多，我们的提成就越少。2017年12月7日杨惠萍来交了4万元，给我们每个人2,100元，其余的钱他自己装着。李杨说大家一起来的，多挣点钱，他是按照每个人一万元的提成分钱给我们的，分了钱后我们下午就离开安宁了。（8）被告人李道青的供述及辩解，证实2016年5、6月份，我在上海打工时认识了“石头”石立新，打电话我去云南安宁租办公地点和宿舍，我和我哥哥李道兵就在安宁连然华府租了一套房子，石立新说他会让郑昊过来看，过了几天郑昊（被告人郑永宝）来云南和我见面，安排我装修办公地点，他去做宣传资料。过了一个星期，老沈（被告人方鲁）带着龚某来安宁，我们就一起商量开公司的细节，龚某把公司资料带过来拿给老沈了。我们商量，我拿出2万、老沈拿出5万、郑永宝拿出2万作为公司经营出资。利益分配是我和老沈各占6%，郑永宝占4%，也就是每融到1万元，我和老沈拿600元，郑永宝拿400元。郑永宝和老沈定好给业务员的待遇是32%-34%，也就是融到10万元，业务员提成3.2-3.4万元。业务员没有底薪，只有提成。给客户的利息和红包由业务员支付，这些费用含在业务员32%-34%的提成里面。后来老沈和郑昊说给我5万元叫我不要在公司干了，我同意后就离开了。12、云南汇通司法鉴定所云某司某字（2018）第033号司法会计鉴定意见书，证实通过对大德恒业安宁分公司与“出借人”签订《借款合同》的情况、对实际收取借款情况进行检验，1、在2017年10月20日至11月25日期间，大德恒业安宁分公司共与53名自然人签订57份《借款合同》，合同金额1,120,000元，合同约定应付“出借人”利息53,760元。在收款时，先扣除“返利”39,160元及“红包”47,800元，合同金额扣除“返利”和“红包”后，实际金额为1,033,040元。收款方式为收取现金或通过POS机转账到龚某银行账户，经查可以确认通过POS机转账到龚某银行账户的“出借人”款项为434,920元，其余598,120元为现金收款。该公司所吸收“借款”1,120,000元与10名业务员相关，本案涉案人员分别为：蔡增培（化名蔡翔）涉及吸收“借款”人数12人，“借款”合同金额130,000元，扣减“返利”和“红包”后的金额为120,030元；戚之伟（化名吴涛）涉及吸收“借款”人数8人，“借款”合同金额120,000元，扣减“返利”和“红包”后的金额为111,400元；饶正海（化名赵大海）涉及吸收“借款”人数3人，“借款”合同金额120,000元，扣减“返利”和“红包”后的金额为108,600元。13、辨认笔录及照片，证实（1）证人梁某1、梁某2辨认出龚某系北京大德恒业投资有限公司董事长。证人赵某2、李某3、许某3辨认出被告人郑永宝是公司总经理郑昊，方鲁是公司的沈总，李杨负责管理业务员，蔡增培、戚之伟、许炜、王某6、王某5、马某2、刘辉都是公司的业务员。（2）被告人郑永宝、方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青相互辨认的情况。14、扣押笔录、决定书及清单，证实（1）安宁市公安局对被告人郑永宝持有的苹果手机（串号：356712087389805）一部予以扣押；（2）对被告人方鲁退缴赃款人民币133,370元、增值税普通发票一张、身份证一张予以扣押；（3）对被告人李杨退缴赃款人民币50,000元予以扣押；（4）对被告人许炜退缴赃款人民币10,000元予以扣押；（5）对被告人戚之伟退缴赃款人民币20,000元予以扣押；（6）对被告人李道青退缴赃款人民币50,000元予以扣押；（7）对被告人蔡增培退缴赃款人民币35,620元予以扣押；（8）对被告人饶正海退缴赃款人民币40,000元予以扣押；综合全部所退缴赃款人民币338,990元。2018年12月24日，安宁市公安局将涉案扣押的人民币338,990元、居民身份证一张、苹果牌手机一部、POS机一台、电脑主机一台随案移送至本院。经庭审质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链证实指控事实，本院予以确认。综合公诉机关的公诉意见、被告人的辩解、辩护人的辩护意见，以及庭审质证相关证据，本案的焦点是：1、被告人李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜是否构成集资诈骗罪；2、本案指控金额是否应扣减“红包”及“返利”；3、本案是否属于单位犯罪；4、被告人方鲁、李杨是否认定从犯。针对第1项争议焦点，本院根据证人李某3、许某3、周某4的证言、全某被害人的陈述、被告人的供述及辩解，均可印证证实，被告人李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜明知北京大德恒业安宁分公司不具有向社会公开募集资金的资格，仍对虚构的集资项目进行宣传推广，为逃避公安机关及债务而使用虚假的身份信息与被害人洽谈投资事宜，获得集资款后按照约定比例瓜分，携款潜逃。被告人李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜的行为，符合最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第四条第二款，关于“以非法占有为目的”，以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第四项关于“主观故意”的认定标准，故本院认为，被告人李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜在非法集资犯罪过程中具有集资诈骗的主观故意，客观上实施了集资诈骗行为，本院认为被告人李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜构成集资诈骗罪，故对辩护人提出上述被告人不具有非法占有的目的，实施集资诈骗的主观故意，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，不予采纳。针对第2项争议焦点，依据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第五条第三款之规定“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。”根据本案收集在卷的北京大德恒业投资公司安宁分公司投资明细表及业务员业绩统计表、客户登记表、证人赵某2、刘某4的证言、被害人的陈述、被告人的供述及辩解，云南汇通司法鉴定所云某司某字（2018）第033号司法会计鉴定意见书等证据印证证实，在2017年10月20日至11月25日期间，被告人郑永宝、方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青以给予被害人“红包”，提前支付“利息”的方式实施集资诈骗活动，共计与53名自然人签订57份《借款合同》，合同记载集资金额为人民币1,120,000元，在收取集资款时，给予被害人“红包”共计人民币47,800元，提前支付利息共计人民币39,160元，截止案发均未向被害人归还本金。本院认为，各被告人为实施集资诈骗活动而支付的“红包”其性质属于“回扣”，应当计入诈骗金额，不予扣除；提前支付的利息人民币39,160元，因本金未归还被害人，可以折抵本金，予以扣除；故本案集资诈骗的金额应认定为人民币1,080,840元。针对第3项争议焦点，根据全某证据，被告人郑永宝、方鲁、李道青与同案人龚某成立北京大德恒业投资有限公司安宁分公司的目的，就是用该公司的名义在安宁市进行非法集资犯罪活动，而且该公司成立后也未开展其他正常业务，一直从事非法集资；同时，以该公司名义非法募集的款项，也全部被各被告人依各自比例瓜分占有。故本院依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二项“关于单位犯罪的认定问题”之规定，认为本案为自然人共同犯罪，不属于单位犯罪。因此，根据共同犯罪理论，各被告人均应当对共同犯罪的全部结果承担刑事责任。故本院对被告人方鲁的辩护人提出本案系单位犯罪的意见，不予采纳；对其他被告人、辩护人提出只应对自己参与的犯罪结果承担责任的辩解、辩护意见，不予采纳。针对第4项争议焦点，本院认为本案系共同故意犯罪，根据全某证据及庭审查明的事实，可看出被告人郑永宝、方鲁、李道青共同商议成立北京大德恒业投资有限公司安宁分公司的进行集资诈骗；在犯罪过程中被告人郑永宝、方鲁负责招募、组织、培训员工实施集资诈骗，并确定各被告人分配违法所得的比例，被告人郑永宝、方鲁的行为在共同犯罪中起组织、领导作用，应认定为主犯；被告人李杨负责管理业务员，并在被告人方鲁逃匿后管理安宁分公司，其行为在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；被告人李道青负责成立安宁分公司，印制虚假宣传材料，但在公司成立不久便离开，其在安宁期间公司融资款为80,000元，被告人李道青的行为在共同犯罪中，起辅助作用，应认定为从犯；被告人蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜负责发放集资诈骗宣传单，充当集资诈骗业务员，在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯。故本院对被告人方鲁、李杨的辩护人提出，被告人方鲁、李杨应认定为从犯的意见，不予采纳。综上本院认为，被告人郑永宝、方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青以非法占有为目的，通过伪造身份信息，虚构生产经营项目及盈利能力，以提前支付利息和回扣为诱饵，在人员密集处发放传单、举办招待会等方式，使用诈骗方法非法集资人民币1,080,840元，数额特别巨大，其行为均已经触犯国家刑律，构成集资诈骗罪，应依法惩处。本案系共同故意犯罪，在共同犯罪中被告人郑永宝、方鲁、李杨起主要作用，系主犯；被告人蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。犯罪后，被告人李杨、戚之伟、许炜、李道青自动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人郑永宝、方鲁、蔡增培、饶正海到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后被告人方鲁、李杨、蔡增培、饶正海、戚之伟、许炜、李道青积极退赃，可以酌情从轻处罚。对于本案被害人已获得部分红包回扣的事实，本院已经注意，在量刑中酌情考虑。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，所提量刑建议，本院已经注意；辩护人的其他辩护意见，本院已经注意。据此，本院根据本案的事实、情节、后果及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑永宝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月20日起至2029年2月19日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人方鲁集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2028年3月15日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人李杨犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2026年3月14日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。四、被告人蔡增培犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的28日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2025年2月10日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。五、被告人饶正海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2023年4月9日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。六、被告人戚之伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2023年3月11日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。七、被告人许炜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2023年3月13日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。八、被告人李道青犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币30,000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。九、公安机关扣押的被告人郑永宝持有的苹果手机（串号：356712087389805）一部，被告人方鲁持有的增值税普通发票一张、身份证一张、POS机一台、电脑主机一台依法予以没收；已经退赔的违法所得人民币338,990元，按照被害人的集资额扣减已归还的利息后的比例予以发还；仍未退缴的违法所得继续进行追缴，予以发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李鑫鹏审 判 员  彭 惠人民陪审员  段绍华二〇一九年六月十四日书 记 员  陈雅洁