河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初331号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人吴鹏，男，1971年10月4日出生，汉族，河南省罗山县人，小学毕业，无业，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月26日被抓获，10月28日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。被告人吴继雨（曾用名吴金海），男，1974年5月11日出生，汉族，河南省罗山县人，初中毕业，无业，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年10月27日被抓获，10月28日被刑事拘留，2016年12月6日被逮捕。被告人周顺宏，男，1969年10月7日出生，汉族，河南省罗山县人，小学肄业，无业，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年1月14日被抓获，1月15日被刑事拘留，2017年2月16日被逮捕。被告人宋方敏（化名陈敏），女，1983年4月6日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河北省邯郸市临漳县，住河北省邯郸市临漳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月22日被抓获，11月23日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。2018年1月21日被取保候审。现在家。被告人刘汉青，男，1991年8月26日出生，汉族，信阳市浉河区人，高中毕业，无业，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月2日被抓获，11月3日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2018年1月1日被取保候审。现在家。被告人刘金森（曾用名刘晨森），男，1995年3月16日出生，汉族，信阳市浉河区人,中专毕业，无业，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月3日被抓获，11月4日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2018年1月2日被取保候审。现在家。被告人冯伟，男，1986年2月3日出生，汉族，信阳市浉河区人,高中毕业，无业，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月11日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2018年1月10日被取保候审。现在家。被告人王鹏，男，1992年8月4日出生，汉族，信阳市浉河区人，高中毕业，无业，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月8日被抓获，11月9日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2018年1月7日被取保候审。现在家。被告人张小玉，女，1991年6月24日出生，汉族，河南省息县人，高中毕业，无业，住河南省息县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月7日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2018年1月6日被取保候审。现在家。被告人李威，男，1994年4月6日出生，汉族，信阳市平桥区人，高中毕业，无业，住信阳市平桥区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2018年1月11日被取保候审。现在家。被告人陈安国，男，1973年4月20日出生，汉族，河南省罗山县人，小学毕业，无业，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2018年1月5日被取保候审。现在家。被告人蔡旺（曾用名蔡星层），男，1989年11月17日出生，汉族，河南省罗山县人，小学毕业，无业，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月28日被抓获，于2016年12月1日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。2018年1月27日被取保候审。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年2月11日被抓获，2月12日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。被告人邓磊，男，1994年11月1日出生，回族，信阳市浉河区人，高中毕业，无业，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月7日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2018年1月6日被取保候审。现在家。被告人董阳，男，1989年10月30日出生，汉族，信阳市平桥区人，本科毕业，无业，住信阳市平桥区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月1日被抓获，11月2日被刑事拘留，2016年12月9日被取保候审，2017年8月7日被逮捕。2017年11月16日被取保候审。现在家。被告人孙方敏，女，1987年12月9日出生，汉族，信阳市平桥区人，初中毕业，无业，现住信阳市平桥区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月2日被取保候审。现在家。被告人胡鸿，男，1990年4月19日出生，汉族，信阳市平桥区人，初中毕业，无业，住信阳市平桥区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月18日被刑事拘留，2016年12月9日被取保候审，2017年8月7日被逮捕。2017年11月16日被取保候审。现在家。被告人林胜，男，1986年2月20日出生，汉族，河南省罗山县人，初中毕业，无业，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年12月13日被刑事拘留，2017年1月12日被取保候审，2017年8月7日被逮捕。2017年11月16日被取保候审。现在家。被告人谢昭萍，女，1988年5月21日出生，汉族，河南省潢川县人，初中毕业，无业，住信阳市潢川县。因涉嫌帮助毁灭证据犯罪，于2016年11月3日被抓获，11月4日被刑事拘留，2016年12月9日被逮捕，2017年7月14日被取保候审，2017年8月7日被收监，2017年11月10日被取保候审。现在家。信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2017）256号起诉书指控被告人吴鹏、吴继雨、周顺宏、宋方敏、刘金森、刘汉青、冯伟、王鹏、张小玉、李威、陈安国、蔡旺、邓磊、董阳、孙方敏、胡鸿、林胜犯诈骗罪，被告人吴鹏犯赌博罪，被告人吴继雨犯故意伤害罪，被告人谢昭萍犯帮助毁灭证据罪，向本院提起公诉。本院于2017年11月10日作出（2017）豫1502刑初408号刑事判决书。信阳市浉河区人民检察院提出抗诉，被告人吴鹏、吴继雨、周顺宏提出上诉。信阳市中级人民法院于2018年7月16日作出（2018）豫15刑终158号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院于2018年8月14日立案并依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）118号起诉书指控被告人赵亚辉、蔡旺犯贩卖毒品罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。被告人赵亚辉另案处理。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杜牧平、穆柏川出庭支持公诉，上列被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：一、诈骗罪2015年5月份以来，被告人吴鹏非法利用网络平台组织他人进行销售“重庆时时彩”彩票为手段骗取他人钱财，被告人吴继雨、周顺宏、林荣江（在逃）则作为吴鹏的下线代理运行吴鹏建立的该彩票网站平台。被告人吴继雨先后在信阳市浉河区万家灯火小区3单元211I室、新玛特商场2910室等场所作为办公地点；被告人周顺宏先后在信阳市浉河区新玛特商场2910室、亚兴大夏803室、鑫鑫广场1204室、凤凰新世界小区丹凤楼1单元703室等场所作为办公地点；被告人林荣江（在逃）在信阳市浉河区东方红大道的亚兴大厦1601室、怡和摩尔城2808室等场所作为办公地点。其先后通过“58同城”等网站等招聘工作人员成立公司，以上公司按照级别大致分为老板、经理、主管、队长、组长、组员等层级。其中，主要由组员利用公司提供的虚构的年轻美貌的女性身份与受害男性聊天，通过网络利用QQ、微信等发布虚假的“重庆时时彩”中奖信息截图广告，引诱发展受害人注册账号成为会员后充值到该网站平台进行投注购买虚假的“重庆时时彩”彩票，以骗取会员的钱财。被告人吴继雨、周顺宏、林荣江从骗取的投注金额中按10.5%到10.6％不等比例提成，其他组员按照员工级别设置权限按1.5%到2%不等比例提成。被告人吴鹏、吴继雨、周顺宏等人通过该种手段共骗取米帅、张某4、张忠文等被害人1371999.42元。期间，在被告人吴继雨开办的公司里，被告人宋方敏作为组员又同时主管负责公司营业期间QQ和微信号的管理，统计员工的业绩情况；被告人王鹏和冯伟作为组员、组长后又主管负责对新员工组织培训等；被告人李威、张小玉、胡鸿作为组员；被告人邓磊负责人事招聘和面试、员工上下班考勤和购买办公用品等。在被告人周顺宏开办的公司里，被告人刘汉青作为组员后又主管负责监督员工和经理，负责给组员工资和提成；被告人董阳作为组员后又作为经理负责招聘人员进行管理等；被告人孙方敏作为组员。在被告人林荣江开办的公司里，被告人林胜作为组员后又主管负责招聘监督组员、修电脑等。被告人刘金森受被告人吴鹏指使开设第三方支付平台（深圳智付公司）并开通电子结算、网银支付、支付宝支付等权限，将投注金额通过平台汇入吴鹏指定的银行账户上。被告人陈安国受吴鹏指使利用购买的身份证件办理银行卡，用于投注人打款之后及时进行取现，并转存至吴鹏指定的银行账户。被告人蔡旺伙同他人负责管理该网站后台。2016年11月2日，信阳市公安局老城分局民警追回并扣押涉案现金667966.64元。针对指控，公诉机关提供了常住人口基本信息、前科证明、抓获经过、情况说明、银行交易记录等；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解；现场勘验检查工作记录、检查笔录；辨认笔录及电子数据等证据。二、赌博罪2014年4月29日，被告人吴鹏伙同吴欣雨(在逃)在河南省郑州市成立唯千盛公司，吴鹏是执行董事兼法定代表人，吴欣雨担任监事。公司成立后租下郑州市金水区财富广场2号楼12楼C户及3号楼6楼c户作为办公场所，利用网络代理平台组织他人对“重庆时时彩”进行竞猜赌博，按一定比例对投注人员进行赔付，并按购买人员投注金额的3％向开展业务人员及其上级管理者支付报酬。被告人李利、杨柳（均已判刑）分别于2014年5月、7月受雇于唯千盛公司，负责联系购买“重庆时时彩”投注人员。公司运营期间，每天召开全体员工大会，交流发展客户的经验并发放业务提成奖金，吴欣雨负责公司所有事务的管理，杨柳于2014年9月1日被任命为总监，负责公司业务部1、5、8部人员及业务的管理，李利被任命为总监后，负责公司业务部2、4、6部人员及业务的管理。至2014年9月24日，被告人李利组织“重庆时时彩”竞猜，涉及金额共计25263707元，被告人杨柳组织“重庆时时彩”竞猜，涉及金额共计21072712元。2014年9月25日，武宁县公安局民警在郑州警方的配合下，在郑州市金水区将吴欣雨及被告人杨柳、李利抓获归案，并从吴欣雨处扣押现金990350元。针对指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、归案说明、户籍证明、营业执照等，证人证言，被告人供述与辩解、同案犯供述与辩解，现场勘验检查工作笔录、搜查笔录等证据。三、故意伤害罪2014年3月6日14时许，在北京市顺义区后沙峪地区古城村，被告人吴继雨因行车问题与赵某3发生口角，并产生肢体冲突，后被告人吴继雨将被害人赵某3的面部右侧下颌打伤。经法医鉴定，被害人赵某3的右侧下颌角骨折，伤情程度属轻伤二级。针对指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、工作说明、在逃人员登记表户籍证明，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录，视听资料等证据。四、帮助毁灭证据罪2016年11月份，被告人谢昭萍在得知被告人吴鹏因非法利用网络代理平台组织他人购买“重庆时时彩”的手段骗取他人钱财，并于2016年7月份被侦查机关立案侦查并被抓获后，遂帮助被告人吴鹏指使被告人刘金森等人销毁部分电脑硬盘，规避公安机关调查。针对指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、前科证明等，证人证言，被告人供述与辩解、同案犯供述与辩解等证据。五、贩卖毒品罪2019年02月11日21时许，同案犯赵亚辉经与购毒人事先联系，伙同蔡旺驾车从罗山县城到浉河区贩卖毒品，在行政路信阳市中医院门口交易毒品时，被公安民警当场抓获，一名购买毒品的男子趁机逃跑。经检查，发现现场遗留l包“冰毒”(甲基安非他明)，尔后从赵亚辉身上搜出3包“冰毒”(甲基安非他明)，净重近2克。后经信阳市公安局物证鉴定所鉴定，送检的4小袋无色晶体状物质中均检测出甲基苯丙胺成分。对上述指控，公诉机关提供有1、物证：车辆、扣押毒品；2、书证：身份证明、前科材料；3、证人证言：证人赵某1的证言；4、被告人的供述与辩解：同案犯赵亚辉的供述与辩解；5、鉴定意见：检验报告；6、电子数据：微信通话音频等证据。公诉机关认为，被告人吴鹏、吴继雨、周顺宏以非法占有为日的，利用彩票网站诈骗他人钱财，数额特别巨大；被告人宋方敏、刘金森、刘汉青、冯伟、王鹏、张小玉、李威、陈安国、蔡旺、邓磊、董阳、孙方敏、胡鸿、林胜参与诈骗活动并提供相关帮助，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴鹏又以营利为日的，伙同他人聚众赌博，其行为应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人吴继雨故意伤害他人，致人轻伤，其行为应当以故意伤害罪追究其刑事责任；被告人谢昭萍帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为应当以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任。被告人吴鹏、吴继雨、周顺宏、宋方敏、刘金森、刘汉青、冯伟、王鹏、张小玉、李威、陈安国、蔡旺、邓磊、董阳、孙方敏、胡鸿、林胜是共同犯罪。被告人宋方敏、刘金森、刘汉青、冯伟、王鹏、张小玉、李威、陈安国、蔡旺、邓磊、董阳、孙方敏、胡鸿、林胜在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴鹏、吴继雨在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关认为被告蔡旺贩卖毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，蔡旺共同犯罪中作用是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。被告人蔡旺在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。请依法判处。被告人吴鹏对起诉书指控其犯诈骗罪有异议。同时对起诉书指控其犯赌博罪的金额有异议。被告人吴继雨对指控犯诈骗罪有异议，对犯故意伤害罪表示认罪。被告人周顺宏不认可其犯诈骗罪。被告人宋方敏对起诉书指控的诈骗罪不认可，认为自己犯开设赌场罪。被告人刘汉青认为自己并没有犯诈骗罪。被告人刘金森辩解不认可检察院指控的诈骗罪。被告人冯伟对起诉书指控的诈骗罪有异议。被告人王鹏对起诉书指控的犯罪事实认为不是诈骗。被告人张小玉不认可自己的行为是诈骗。被告人李威认为自己的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪。被告人陈安国认为自己触犯了赌博罪，并不是诈骗罪。被告人蔡旺认为起诉书指控的犯罪行为是赌博罪。对起诉书指控的贩卖毒品罪不认可，应无罪。被告人邓磊认为自己的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪。被告人董阳认为自己的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪。被告人孙方敏认为自己的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪。被告人胡鸿认为自己的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪。被告人林胜认为自己的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪。被告人谢昭萍表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明：一、开设赌场罪（一）2014年4月29日，被告人吴鹏伙同吴欣雨(在逃)在河南省郑州市成立唯千盛公司，吴鹏担任法定代表人，吴欣雨担任监事。办公场所位于郑州市金水区财富广场2号楼12楼C户及3号楼6楼C户，招聘的业务人员谎骗他人在网络代理平台“重庆时时彩”上投注竞猜，按一定比例对投注人员进行赔付，并按购买人员投注金额的3％向业务人员及其上级管理者支付报酬。同案犯李利、杨柳（均已判刑）分别于2014年5月、7月受雇于唯千盛公司，负责联系“重庆时时彩”投注人员。公司每天召开全体员工大会，交流发展客户的经验并发放业务提成奖金，吴欣雨负责公司所有事务的管理，杨柳于2014年9月1日被任命为总监，负责公司业务部1、5、8部人员及业务的管理，李利被任命为总监后，负责公司业务部2、4、6部人员及业务的管理。至2014年9月24日，李利组织“重庆时时彩”竞猜，涉及金额共计25263707元，杨柳组织“重庆时时彩”竞猜，涉及金额共计21072712元。2014年9月25日，武宁县公安局民警在郑州警方的配合下，在郑州市金水区将吴欣雨及杨柳、李利抓获归案，并从吴欣雨处扣押现金990350元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.书证（1）武宁县公安局受案登记表、立案决定书、归案说明，证实2014年9月12日16时许，证人许某到武宁县公安局报案称，2014年8月底，其通过QQ认识网友“小倩”，在“小倩”的介绍下投注“重庆时时彩”被骗；2014年9月16日，武宁县公安局对许某网上被诈骗案立案侦查；2014年9月25日，武宁县公安局民警在郑州警方的配合下，在郑州市金水区将吴欣雨及被告人杨柳、李利抓获归案。（2）营业执照、董事、监事、经理信息、股东会决议、公司章程、私营企业基本注册信息查询单、法定代表人信息：证实郑州市唯千盛商贸有限责任公司于2014年4月29日在郑州市工商行政管理局金水分局登记成立，股东为吴鹏和吴欣雨，被告人吴鹏是执行董事兼法定代表人，同伙吴欣雨任监事。（3）唯千盛公司员工培训资料、奖励制度、调点通告、任命书等：证实唯千盛公司员工培训流程、对员工开展业务的奖励措施及杨柳等公司部分员工的任职情况，杨柳于2014年9月1日被任命为总监。（4）鑫利达娱乐平台会员资料网上截图、唯千盛公司员工日奖金、月工资表及各部业绩统计表：证实唯千盛公司代理的鑫利达娱乐平台中各会员的基本信息、唯千盛公司各部业绩情况及员工工资情况。（5）被抓获人员业绩明细表：证实2014年6月2日至9月24日，唯千盛公司被抓获员工马某、刘某1、苗某、术彬彬、申某等引入的投注人员的投注金额共计25263707元，其中自杨柳进入唯千盛公司后，公司被抓获员工引入的投注人员的投注金额共计21072712元。（6）关于对江西省九江市武宁县公安局调查“重庆时时彩”相关情况的回复：证实“重庆时时彩”彩票由重庆市福利彩票发行中心销售。该中心未委托唯千盛公司销售“重庆时时彩”彩票。（7）电子证据清单、扣押决定书、扣押清单、物证照片：证实公安机关对唯千盛公司员工使用的电脑相关证据固定情况。2.现场勘验检查工作笔录、搜查笔录：证实2014年9月25日，武宁县公安局民警在抓获吴欣雨及杨柳、李利等人时对现场进行搜查，从现场扣押了电脑、u盘、银行卡等作案工具若干，并对唯千盛公司员工使用的电脑进行电子证据固定。3.证人证言（1）赵某2的证言：证实2014年7月，赵某2通过网上招聘进入唯千盛公司，公司每月给赵某2的底薪是2000元，并根据业绩给予一定的提成。唯千盛公司对新员工进行培训时，要求员工模仿成熟女性在网络社交平台和陌生人聊天，将陌生人引入“重庆时时彩”平台进行注册和投注，公司按一定比例对投注人员进行赔付，并按购买人员投注金额的3％向开展业务人员及其上级管理者支付报酬。公司地址是河南省郑州市金水区财富广场**楼****，该楼的总监是杨柳，负责l、5、8三个业务部。公司副经理叫“赵康莉”，经理叫吴欣雨。赵某2入职两个月，获得的工资及提成共约1万元。（2）张某1的证言：证实2014年7月，张某1通过网上招聘进入唯千盛公司人事部，公司老板是吴鹏，经理是吴欣雨，副经理叫“赵康莉”，公司的办公地点在郑州市金水区财富广场2号楼12楼c户及3号楼6楼C户，2号楼的负责总监是杨柳，管理1、5、8三个业务部，3号楼的负责总监是李利，管理2、4、6三个业务部。公司的主要业务是由业务员与网民聊天，介绍网民到公司平台购买私彩。（3）许某的证言：证实2014年8月底，许某通过QQ漂流瓶认识“小倩”，在“小倩”的介绍和指导下，许某在网上的投注平台注册了账户，并进行“重庆时时彩”投注，几天时间亏损了一万多元。另有证人马某、刘某1、苗某、术彬彬、申某、林某1、林某2、刘某2、贺某、顾某、苏某、张某2、刘某3、邓某、王某1、宋某、杨某、王某2、连某、张某3、吴某、邱某、孙某的证言等与以上基本一致。4.被告人及同案犯供述和辩解（1）被告人吴鹏供述：农历2014年正月底，听说网上开彩票网站可以挣钱，在郑州市金水区农业路上的一个写字楼上租了间办公室，到工商局注册了一个公司，法人代表是本人，经营范围是在网上卖木雕、沙画等，实际上是为了在网上开彩票网站骗人买彩票，让吴欣雨管理公司。把吴欣雨介绍到郑州市另外一家开彩票网站骗钱的公司去培训一个月，吴欣雨认识的新乡男子弄到一个“重庆时时彩”的网站地址，公司负责拉客户到“重庆时时彩”网站上投钱，吴欣雨在58同城网上招了两个管理人事的员工，之后在网上招聘其他员工。吴鹏是公司老板，经理是吴欣雨，还有“乐乐”总监，负责培训员工，主任下面有组长，组长负责管理组员，组员负责在网上用假的女性身份拉客户到网站上投钱。招聘的员工年龄是18岁到28岁，由“乐乐”负责培训，内容是教员工在网上用QQ和漂流瓶伪装成女性，加男性为好友聊天，之后骗取信任后再说在一个网站上买彩票挣钱了，把网站的地址发给受骗的人，登录到网站上选择玩“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“新疆时时彩”，充值并投注之后，公司就会获得投注金额的百分之十二，充值的方式可以通过网上银行、QQ财付通等，一般通过银行卡再把提成转到吴鹏的银行卡上。公司营业了六个月时间，收入不到150万元，其中跟吴欣雨大概花了十万元，员工工资、电费、房租等成本花了三、四十万元，剩下挣了约九十八万元。网上购买了二三百个QQ号码。网站的地址不固定，购买“重庆时时彩”一般都不可能挣钱，一般情况下挣钱的人还想继续挣钱，就会继续下注，这样肯定是越输越多，如果刚开始挣钱就立马不玩的话，就能挣钱，但是这样挣钱就不玩的人很少。（2）同案人吴欣雨的供述：证实吴欣雨是唯千盛公司的经理，唯千盛公司是吴鹏投资设立的，主要是在网上经营“重庆时时彩”。公司让员工假扮年轻富有的女性，通过QQ漂流瓶等社交网站认识网友，介绍网友到公司平台注册和投注，公司按一定比例对投注人员进行赔付，并按购买人员投注金额的3％向开展业务人员及其上级管理者支付报酬。公司副经理叫“赵康莉”，副经理下面设两个总监，一个叫杨柳，负责公司2号楼的业务及管理，一个叫李利，负责公司3号楼的业务及管理。总监下面设主任，主任下面设组长。（3）同案犯杨柳的供述：证实杨柳于2014年7月中旬经“赵康莉”介绍进入唯千盛公司，“赵康莉”在公司任副经理，公司老板是吴鹏，经理是吴欣雨，公司的办公地点一个在郑州市金水区财富广场2号楼12楼c户，一个在财富广场3号楼6楼c户，杨柳是2号楼的总监，3号楼的总监叫李利。每天早上公司都要开晨会，晨会之前公司会将各人的业务量发到公司的群里，在开会的时候按业务量发奖金。唯千盛公司让员工假冒女性身份，通过QQ漂流瓶等网络社交平台认识男性网友，介绍网友进入唯千盛公司的彩票平台注册账户并投注，公司经营的娱乐平台销售彩票是非法的，是“黑彩”。（4）同案犯李利的供述：证实李利于2014年5月通过网络招聘进入唯千盛公司，公司老板姓吴，经理叫吴欣雨，一副经理是“赵康莉”，公司的办公地点一个在郑州市金水区财富广场2号楼12楼c户，一个在财富广场3号楼6楼c户。杨柳是2号楼的总监，管理1、5、8三个业务部，李利是3号楼的总监，管理2、4、6三个业务部。公司让员工假扮年轻富有的女性，通过QQ漂流瓶等社交网站认识网友，介绍网友到公司平台注册、投注，公司按一定比例对投注人员进行赔付，并按购买人员投注金额的3％向开展业务人员及其上级管理者支付报酬。公司每天都开会，全体员工都参加，会上交流发展客户的经验并发放业务奖金。(二)2015年5月份以来，被告人吴鹏租用信阳市铁西花苑居民楼用于开设“重庆时时彩”赌博网站，雇佣被告人蔡旺等人管理该网站后台，聘请被告人刘金森开设第三方支付平台（深圳智付公司）并开通电子结算、网银支付等权限，将投注金额通过平台汇入吴鹏指定的银行账户，雇佣被告人陈安国购买身份证件办理银行卡，用于投注转款至吴鹏指定的银行账户并帮助提现。该赌博网站平台采集“重庆时时彩”的模式投注、开奖，设置10:7的赔率，并以发放抽头渔利的方式发展下线代理。被告人吴继雨、周顺宏、林荣江（在逃）则先后成立公司成为吴鹏的下线代理。公司按照级别分为老板、经理、主管、组长、组员等层级，由组员利用公司提供的QQ、微信假扮美女身份加男性好友聊天，诱使他人在该网站注册、投注竞猜。吴继雨、周顺宏、林荣江提成投注金额的10.5%到10.6％不等比例，其他组员按照员工级别设置权限按1.5%到2%不等比例提成，提成金额由吴鹏根据平台记录统计支付给吴继雨、周顺宏等。其中：被告人吴继雨先后租赁信阳市浉河区万家灯火小区3单元211I室、新玛特商场2910室等场所作为公司办公地点。期间，吴继雨雇佣被告人宋方敏主管公司营业期间QQ和微信号的管理、统计员工的业绩情况；招聘被告人王鹏和冯伟为组长后主管负责新员工的培训等；招聘被告人李威、张小玉、胡鸿为组员；招聘被告人邓磊负责人事招聘和面试、员工上下班考勤和购买办公用品等。被告人周顺宏先后租赁信阳市浉河区新玛特商场2910室、亚兴大夏803室、鑫鑫广场1204室、凤凰新世界小区丹凤楼1单元703室等场所作为公司办公地点。期间，周顺宏招聘被告人刘汉青为组员后又主管负责监督员工和经理，负责给组员工资和提成；招聘被告人董阳作为组员后又作为经理负责招聘人员进行管理等；招聘被告人孙方敏作为组员。被告人林荣江（在逃）租赁信阳市浉河区东方红大道的亚兴大厦1601室、怡和摩尔城2808室等场所作为公司办公地点。期间，林荣江雇佣被告人林胜作为组员后又主管负责招聘监督组员、修电脑等。案发后，公安机关查获到被告人吴鹏使用的两张银行卡内的涉案金额达130余万元，扣押在案667966.64元人民币。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、书证（1）平台分配图：证明由被告人宋方敏提供的被告人吴继雨开办的公司管理组织和人员情况。（2）银行交易记录：证明涉案人员的银行流水明细情况。（3）收据：证明信阳市亚兴集团出具的被告人吴继雨开办的公司缴纳水电费、物业费的情况。（4）调取证据清单、冻结存款通知书：证明吴鹏使用的户名为廉颇、李诗登的账户内的金额为1371999.42，以及冻结涉案财产667966.64元。（5）情况说明：证明智付电子支付有限公司提供相关交易记录的情况。（6）回复（补查）：证明重庆福利彩票发行中心只在重庆地区投注站发售，且于2015年2月初已不在网络销售。（7）在逃人员信息登记表（补查）：证明涉案犯罪嫌疑人林荣江已被上网追逃。2.勘验、检查、辨认笔录（1）现场勘验检查工作记录笔录：证明公安民警检查涉案地点新玛特29楼2901室的详细情况。（2）检查笔录：证明公安民警检查涉案地点万家灯火小区12号楼3单元2111室的详细情况。（3）辨认笔录：证明被告人邓磊辨认出其公司老板被告人“吴金海”(吴继雨)；被告人张小玉辨认出在新天地1号楼2910室公司的吴老板(吴继雨)；被害人张某4辨认出骗其购买“重庆时时彩”的“孙威”；被告人胡鸿辨认出在万家灯火21楼做时时彩的吴老板(吴继雨)；被告人李威辨认出2015年11月份在万家灯火21楼做时时彩的老板(吴继雨)；被告人刘汉青辨认出在财富大厦做时时彩的钱总（林荣江），开办时时彩平台的吴总(吴继雨)，做时时彩的公司老板（吴鹏）；被告人蔡旺辨认出犯罪嫌疑人林荣江（在逃）。3.电子数据（1）开发客户流程和聊天图片：证明从被告人吴鹏使用的电脑中提取的如何通过网络拉客户玩时时彩的技巧。（2）电子数据检查记录和光盘一张：证明米帅被诈骗案的电脑检查情况。（3）商家交易记录：证明智付电子支付有限公司提供的用户名为李诗登、廉颇的智付交易信息及聊天记录，证明被告人吴鹏使用的客户玩时时彩交易情况。4.证人证言（1）袁丽琴证言：证实从吴鹏银行卡取出170000元现金。（2）岳嵩彪证言：证实负责将客户给的数据包架设到服务器上，生成“重庆时时彩”网站供人登录；将客户给的智付平台账户绑定这个网站上，供人充值；负责网站更换域名和一些维护等工作。网站管理员可以添加和删除代理、会员，修改赔率和开奖结果；查看整个网站会员的投注金额、账面信息；和一些网站自带的基础配置功能，如修改开奖时间、修改客户的账号信息等。网站不能直接注册会员，只能由代理邀请注册会员，然后代理从他邀请来的会员那里提钱。代理可以发展下一级的代理。网址和网站名称经常换。网站的服务器都是在境外，一般是在香港。从中赢利了二万多元。负责收集真实的重庆时时彩开奖结果数据，然后复制到信阳人提供的“重庆时时彩”彩票网站上，这个开奖结果是真实的，比官方慢一点。交易模式从专业角度看就是充钱到账号玩，中奖了就由运营网站人员把中奖数字打到玩家账户。（3）林某3证言：证实老表蔡旺出了事，让帮忙把些物品扔了。今早看见纸条和500元钱。从今年3月份开始与蔡旺一起帮助林荣江管理“重庆时时彩”后台，事发后和蔡旺一起帮助销毁网站后台。（4）孙福友证言：证实2015年3月份，林荣江带其到亚兴大夏16楼某个房，提供给10个QQ号码，教其把QQ资料改成美女，查找男性加为好友聊天，取得信任后，告诉他们自己购买“重庆时时彩”，一天可以挣1000多元钱，然后把网址交给这些人，再教如何注册、充任、投注等。干到2015年7月份，底薪是l600元钱，开发四个客户，挣了13000元钱左右。公司的老板是林荣江，网站是吴鹏的。开始认为“重庆时时彩”是正规的，只是个赌博网站。（5）朱广春证言：证实收过女婿吴瑞4张身份证，帮办银行卡，但后来没有办。5.被害人陈述（1）米帅陈述：2016年3月份左右，一个QQ昵称“南柯一梦”加我聊天，介绍了“重庆时时彩”网站的注册玩法。下小的话一开始老是赢，后来对方又让玩“元”模式，每次下注都是100元，赢了也是百分之17的奖金。玩“元”模式有8次。后来她让一次性下注40万，下完后就输了，后来又陆陆续续的下了40万。网站的名字叫“盈彩娱乐”，里面的一项叫“重庆时时彩”，0到9数字可以买大小、买单双，还可以买全号，每十分钟一开奖，下注的钱是通过绑定的银行卡在网上支付。正规的“重庆时时彩”网站工作人员说他们没有开设这个网站，也没有这种交易模式。“南柯一梦”说公司在亚兴大厦2910，共被骗83万，后来账户上剩10多万，但提不来现金，也登录不上。（2）张某4陈述：2016年5、6月份，孙威带着玩“重庆时时彩”时说一个山西的煤老板也在跟着他玩，并且赢了几十万元钱，“孙威”还发来一个截图显示投注金额是270万元钱。玩重庆时时彩一共投入50多万元，赢得有10多万块钱，输了40多万。（3）张忠文陈述：通过网络上一个叫章玉的女子在彩票网站被骗190100元。曾经三天赚了35000元，然后就提现了，第四天却输了10万元。（4）凌柱炯陈述：通过网名叫“搁浅”的女子在彩票网站被骗10000元，从网站提现2000元。6.被告人的供述与辩解（1）吴鹏供述：“黑彩票”就是用我的身份注册一个公司，招聘几十名员工包装成女性身份，吸引男性到“彩票”网站上骗钱，网站里有“重庆时时彩”、“新疆时时彩”等链接，在链接里下注投钱，我就有提成。我共买了二三十张身份证、十几张银行卡，为了用别人的身份到银行开卡，存我挣来的钱。“智付”公司是一个支付平台,客户投的钱先打到“智付”平台上，再转给我们。（2）吴继雨供述：2015年5月份，通过吴鹏联系重庆时时彩网站后，我就租办公场地，招聘人员聊天来网站充值投注，我收10.6%的利润，给员工1.5%到1.8%。玩法选择买大买小，大是56789，小是01234，十分钟一开，没有限制，以100元为例，输了就输100，赢了可赢70元。客户通过网上银行和支付宝等充值投注。后台会把投注金额的10.6%直接打我虚拟账户，如提现就发个银行卡给客服，钱转我银行卡取出。给我返点有10万元左右，一直做到2015年8月底。2016年2月份又开始，挣有18万元左右利润，两次有28万元利润，流水金额235万元，除去员工工资和设备，还赔12万元。宋方敏，2015年3月份左右来信阳，6月份左右我在万家灯火2111房间组织人员搞“重庆时时彩”，8月份左右没有搞了。20l5年11月到2016年1月我又在万家灯火21ll房间搞“重庆时时彩”，20l6年1月份公司放假。营业期间QQ和微信号的管理由宋方敏负责，农历2016年正月l6日后，我公司搬到新天地大厦1号楼29l0房间继续搞，20l6年4月份左右又搬到地王大厦2113、2114房间，公司经理都是宋方敏，员工的业绩情况都是宋方敏在网站平台上统计，平时称她“陈敏”。到2910房间的有宋方敏、冯伟、王鹏、邓磊。网站平台是吴鹏提供给的，网址更换过多次。员工提成都是吴鹏给我的。（3）周顺宏供述：我从吴鹏的“重庆时时彩”网站代理开公司。2015年10月到2016年1月，在信阳市新天地租了2910房间后，通过58同城招聘了刘汉青，把公司的管理工作交给他。我在网上购买QQ号，教员工用QQ、微信把自己包装成白富美，加好友并与其聊天，介绍“重庆时时彩”教其下注。2016年1月份，把公司搬到小屁孩居民楼，后又把公司搬到亚兴大厦803房间，公司交由刘汉青管理，我负责员工工资、提成及日常开支，干到大概3月份，我就没有干了。2016年6月份至9月份，在和美广场对面的丹凤新世界居民楼租了一间房，刘汉青、董阳、陈恩来是老员工，我把经理职位交给他们，具体由董阳管理。2016年7月份，在鑫鑫广场租了间房子，由刘汉青负责，我发放工资和日常开支，大约过了两个多月没有干了。这个网站就是介绍别人往里面投钱，后台可以操控赌局输赢，谁在操控我不知道，每月底吴鹏给我结钱，我再给员工发工资。共从吴鹏手里拿到30万左右，都用于员工工资、日常开支及我自己的生活花销，实际上感觉还赔钱。（4）宋方敏供述：2015年初，由吴继雨派去怡和摩尔城23楼“彩票”公司，学习在“重庆时时彩”网站充值、下注。在万家灯火21楼211l房间，吴继雨安排我在网上招聘员工，负责培训。内容是包装成“白富美”，通过QQ加男性好友聊天，向对方推荐“重庆时时彩”网站和注册充值。吴继雨让员工用卡注册微信号拉客户往时时彩网站上充值投注。我招聘了邓磊。2016年2月23日公司换到新天地楼上2910房间，老员工有王鹏、冯伟。3月18日我回了老家。终端数据在吴继雨手里，盈亏是他告诉我的。我负责员工培训，有组长和总监后，由他们对新员工培训。我化名“陈敏”，是吴继雨的下级，下面是总监、主任、组长、员工。吴继雨提成总投注额的10.6％，我提成3％，下面是1.5—2.8％不等。平台是吴鹏做的，他是吴鹏的下线。使用这个平台开公司还有“老钱”，“老周”。我共收入16000元。（5）刘汉青供述：2015年6月份，在新天地2910房间面试，工作是使用QQ聊天，把自己包装成年轻美女，讲自己买“重庆时时彩”挣到钱，如果感兴趣就给个链接。我能提成下注金额的1％。当上经理后，我提所有员工拉来客户投注总金额的0.2—0.3％。每个月大概是五六千元，开始负责公司的运营。2016年3月在亚兴大厦803房间又开了公司，我当经理。20l6年中旬我们放假回家。2016年7月份，公司搬到鑫鑫广场1204房间。在和美对面的凤凰新世界丹凤1单元703，我负责带经理。鑫鑫广场公司的经理陈恩来，凤凰新世界公司的经理董阳，都是我任命的。我提成每个月大概一万多元。2016年7月份至9月份，共拿四五万元。在803的时候，三月份的工资是底薪十万多元，提成是七万多元，四月份的底薪是七万多元，提成是五万多元；五月份底薪是五万元左右，提成是三、四万元；七月份没有底薪，提成是三万元左右；八月份发了六万多元的底薪和三万多元的提成；九月份发了八万多元的底薪和五万多元的提成。网站的平台是吴老板弄出来的，其他几个老板都是用他提供的平台经营业务。（6）孙方敏供述：2015年2月底在新天地2910房间面试后，刘经理给了两个QQ号码登录，让我加陌生男子聊天，说我玩彩票挣了好多钱，把网址发给男子，注册充值并投注。干到2016年1月10几号左右，公司就放假了。到2016年3月中旬，我又到亚兴大夏写字楼的803室上班，2016年5月中旬公司放假。到2016年7月，我又到鑫鑫广场1204房间干到今年9月份。这都是同一家公司，有老板、经理、总监、员工四级。网址不固定，进入后点击时时彩，再选择“重庆时时彩”充值投注。我挣了10400元。业绩根据客户的投注金额进行提。充值的方式有网上银行、支付宝等。（7）董阳供述：2016年初，通过58同城找工作，业务主要是卖彩票，代胜给我两个QQ号，按照要求在网上和客户聊天，发展了两个客户，发了两千块钱，之后我一直在家带孩子，到了2016年3月份至5月1日我在信阳亚兴大厦803房间上班，负责人是刘青，没有挣到钱，2016年7月10日刘青让我到亚星大厦803上班，先负责六个人的管理，升为总监。一直干到7月底，公司没有挣到钱，搬到凤凰新世界1号楼1单元703室，刘青招了几个人让我负责，干到10月29日，两个公司都解散。业务就是冒充女性通过QQ聊天吸引客户到重庆时时彩里下注获取收益。我赚了几千块钱。（8）王鹏供述：2015年12月23日，通过58同城找到了位于万家灯火21楼的2110房间上班，就是用QQ、微信和别人聊天，在聊天中把自己化装成年轻女性，取得信任后就给对方说玩重庆时时彩，有兴趣的话发一个时时彩的网站链接，对方下注后我就挣提成，到2016年3月份左右，公司搬到亚兴大厦2910房间继续干这个，这时我已经升为组长了，手下面还带着几个人继续搞重庆时时彩，共拿到提成和工资4万元左右。（9）李威供述：2015年11月份左右，在万家灯火21楼，邓磊说工作就是用QQ号加好友聊天。陈敏先对我培训，让我包装成年轻美女，再去加二十岁以上的男性聊天。熟悉了给对方一个“时时彩”网址，说自己挣了不少钱，可以带对方玩。刚开始聊到了张某4，往账户里充了一两万元，姓杨的充了大概几百元。提成是1.4％一1.8％。2015年的12月中旬，陈敏继续跟张某4聊天。2016年1月份，陈敏把我提拔成组长，底薪1900元左右，提成变成2％。手下有冯伟等三个组员。过完年后，我就没有去公司上过班了。网名南柯一梦的这个QQ号应该是陈敏或老板用的。张某4的账户叫zhang588，我自称李颖。公司老板是罗山口音。公司有经理陈敏、人事邓磊、总监胡宏、组长胡宏、邓光辉、钱春雷和我。我还开发了我姐李书娇充了7000多元，老爹李诗全充了两三千元，全部输光；我自己充了四万多元。我以为可以赢到钱，还把自己发展成自己的客户挣提成。我提成110408元，包括张某4投注的提成，还包括李书娇、李莉和我自己投注的提成，还有我赢的两万多元。我在时时彩网站上玩赔了四万多元。我为了让张某4相信能挣到钱，假装一个人通过时时彩挣了很多钱，把修改过截图发给他，说这是我的山西当煤老板的客户赢的钱。（10）刘金森供述：2015年11月，吴鹏给我4000元钱，让我注册智付账户，给我一张身份证、银行卡、手机号，我找到智付公司的客户，转了4千元的手续费，过了一个星期，给了我一个智付平台的账户和密码，我交给了吴鹏。银行卡不久被封了，客服让再交500元，于是吴鹏又给了我一套身份证、银行卡、手机号等，又帮办了一个。吴鹏说他做了一个重庆时时彩的赌博网站，现在想换一个平台用。2016年2、3、5月份我又分别帮吴鹏申请了三个智付账户。这五次办理智付账户，每次吴鹏给我的身份证、银行卡、手机号都不同。身份证都是外地的，我记得名字只有李诗登和王国富，我把账户给吴鹏后，他就给了平台的维护人员新诚，再由新诚把这个账户接到重庆时时彩的后台上。从2015年5月份开始，每月固定两千底薪，直到今年3月份左右，工资涨为每月3000元加每单20元的提成，每月大概收入三千五六百元。吴鹏是做时时彩的老板，新诚是时时彩网站的后台。（11）陈安国供述：2016年5月份的一天，吴鹏让我帮他办银行卡，有一个叫周顺军的身份证，还有三十多张身份证我记不清楚了。对方是通过快递发到信阳市五里墩街道办事处，我购买身份证花了6000元钱左右。接着我先到湖北省随州市用周顺军的身份证找路边买水果的人办理了一张银行卡，在随州、武汉市，一共办了三张银行卡，大部分都给吴鹏了。朋友刘桃芳帮我办了一张中国建设银行卡也给吴鹏了，也用过这张卡帮吴鹏取钱。2016年6月份，吴鹏就让我帮他取钱，取了20多次，总金额有50万元钱左右。我清楚吴鹏干的事情是犯法的，因为我之前在东莞赌博输了七八十万元钱，所以我想着帮吴鹏办银行卡，帮他取钱，吴鹏就会给我钱，从2016年5月份一共挣了约2万元。房屋租赁合同是吴浩跟房东签的，但实际上是吴鹏住的，，地点也是浉河区铁西花苑**楼上**吴瑞从安徽寄过来一包身份证都是我在网上买的，大概有二三十张。吴鹏被警察抓住了，我把这些身份证分五六次烧毁了。（12）张小玉供述：2016年2月28日到新天地2910房间，邓磊对我进行了面试。陈敏说工作就是从网上下载美女图片，包装成“白富美”，通过QQ、微信跟别人聊天。王鹏给了我四个QQ号和一个微信号，让我去开发客户，拉来客户后提成下注金额的1.5％，QQ号昵称叫“遇见”。陈敏给我一个重庆时时彩的网站让我注册。第一个客户张新林投了1000元左右，全部输掉。第二个客户投了1200元，有赢有输。第三个客户张忠文充值了十八万元。前三次都在赢钱，第四次直接充了十万元，20l6年5月13日或14日，又赔进去了。从他手里挣得提成44000元左右。第四个客户充值了1200元，最后输光了。2016年5月l3日左右，公司搬到地王大厦21l3房间，改名为正完美网络科技有限公司，但让我和冯伟等四人接着搞重庆时时彩。2016年6月8日，我从公司离开了。公司的老板姓吴。邓磊负责招人、统计工资；陈敏是公司经理，负责培训；陈敏离开后，王鹏和冯伟接手培训工作，职务是主管，其他的都是员工。冯伟的客户真实姓名叫张某4，被很多人轮流开发。网站地址经常变。我底薪加提成拿了49800元。“南柯一梦”QQ是公司的。（13）冯伟供述：2015年底，通过新天地2910公司招聘，邓磊对我进行了面试，陈敏让我到李威的组里工作，以美女身份去跟别人聊天，熟悉后跟对方说自己玩“重庆时时彩”，挣了很多钱，发一个网址给对方，再教对方注册充值下注，自己就有提成。我一共拉来了六七个客户，具体充值了多少记不清了。三月份，吴老板让我去跟QQ上名叫“zhang588”的人聊天。zhang588一共在我手上投了三四万元，我提成了七八千元。公司老板姓吴。我一共干了三四个月，工资加提成总共挣了一两万元钱。（14）邓磊供述：20l5年11月份，我到万家灯火2111房间搞“重庆时时彩”，陈敏给了我58同城、赶集网站的会员，我招聘了约21人，陈敏负责培训。2016年2月底，公司搬到新天地2910室，陈敏走了，业务由王鹏和冯伟负责。我又招了约19人，由王鹏、冯伟负责培训，搞了两个月，公司搬到地王大厦2113、2114房间，公司叫正完美网络科技公司，经理王鹏，我又招聘了10人左右，还有一些大学生。公司有老板、经理、总监、组长(主管)、员工、人事部门。老板负责员工工资的发放，计算提成，提供QQ号、微信号。经理负责员工培训，陈敏当经理一直干到2016年2月底左右。总监王鹏2015年12月份在万家灯火211l房间当组员、组长，后来去2910房间当总监，2016年6月份担任经理。冯伟是总监一级的。组长平时既骗人购买“重庆时时彩”，也负责培训员工。2111房间组长的上一级是陈敏。29l0房间组长有张小玉、陈瑞、刘艳芳、黄晶。张小玉的上级是王鹏，剩余的上级是冯伟。我负责招聘员工和考勤，购买办公用品。上述两个地点是同一个公司，老板都是吴金海。每月15号吴金海或者陈敏、王鹏找我要考勤情况，发放1900元钱(员工底薪)，2300元钱(组长底薪)。员工的提成是投注金额的1.5％到2.1％，业绩是吴金海、陈敏、王鹏在网站上查看。网址不是固定的，一般都是吴金海提供给陈敏、王鹏，再提供给员工。我共挣了约17000元钱。玩法就是重庆时时彩的定位胆，有10个数字，01234是小，56789是大，每十分钟开一局。（15）胡鸿供述：2015年10月我通过58同城到万家灯火12号楼2l楼上班，搞“重庆时时彩”一共挣了9100元，用于自己日常开销了。后来我从QQ号74×××30手中拿了一个“万家乐国际”中的“重庆时时彩”代理，我就让李威他们当我下级，从中大概提成57000多元。2016年1月份左右，公司的员工徐子毅跟我说可以跟我一起拿网站做代理。在我拿到网站的代理权之后，我看李威的业绩比较好，让他来做我的下级拉客户，并且把zhang588也带到我给他的网站上玩“重庆时时彩”。在万家灯火期间21楼，我拿李威开发张某4的提成挣了约1000元钱，我自己做代理时，我拿李威开发张某4的提成挣了至少50000元钱左右，具体数额说不清楚。（16）林胜供述：2014年11月份，我叔林荣江让我跟蔡旺在郑州市金成国际广场学习，使用QQ聊天软件将自己包装成女性身份，搜索20岁至40岁的男性加为好友聊感情，之后告诉自己玩“重庆时时彩”挣了很多钱，诱骗对方充值购买。林荣江和蔡旺把搞"重庆时时彩"的场所租在信阳市东方红大道亚兴大厦1601房间，谢昭苹帮林荣江招聘员工。2015年2月底左右公司搬到东方红大道怡和摩尔城**。林荣江公司用的“重庆时时彩”平台是吴鹏的，他是吴鹏的代理。公司有老板、人事、总监、队长、队员。老板是林荣江，负责租公司办公地点，购买电脑，手机卡，QQ号，银行卡，发放提成。总监是蔡卫和我，负责监督员工拉客户，修电脑之类的杂活。队长有杨鹏、孙福友、蔡旺。林荣江从吴鹏拿代理的提成是流水量的10．6％，我和蔡卫的提成是公司流水量的0．2％，队长的提成是一组队员的0．3％，员工的提成是客户流水量的1％到2％。我挣了约18000元钱左右。（17）蔡旺供述：2016年7月份左右，吴鹏让我跟着他搞“重庆时时彩”。他当时给我说的是他在游戏网站的后台需要管理，这个后台就是两台台式电脑，放在铁西花苑往里走右拐最里面一栋楼然后走第三个或第四个单元的七楼的一个房间，这个房间本来是吴鹏在住，后来他就要求我搬到这住。吴鹏将账号密码告诉我，登陆进去之后就可以客服的身份对玩家的提问进行回答，修改玩家的用户名和绑定的Q0号码、支付宝账号、网银账号等，可以看到所有玩家的投注信息。网站经常被举报所以经常更换网址和名称。如果被举报了，就由“小虎”在网上购买一个新的网址(域名)，解析后，“小虎”告诉我和吴鹏，新网址(域名)打开后的网站可以继续购买“重庆时时彩”，原来玩家的客户信息也都还在。网站绑定的第三方支付平台名称是“深圳智付平台”。玩家充钱后直接到这个智付的账户中。网站是根据正规的“重庆时时彩”开奖结果进行采集的。国家不允许在网上出售“重庆时时彩”，玩家投注的钱都是直接打到吴鹏银行卡所关联的智付账户上，玩家能提钱都是吴鹏控制的。我共挣了7、8000元钱。网站提成是我负责的，提成最高是10.6％。如果有客户需要提款，我就联系老板吴鹏，把客户的账户、提款金额告诉他，他再联系别人把客户要提现的金额转给客户。智付账户显示的户主是廉颇。客户的充值、投注、提现金额网站上会自动记录。网站的赔率是10:7，一直没调过。客户提现点击网上提现功能，我把钱通过刘桃芳的支付宝账户转给客户。我们没有更改客户信息、投注号码、投注金额以及拖延取款的情况。二、故意伤害罪2014年3月6日14时许，被告人吴继雨在北京市顺义区后沙峪地区古城村，因行车问题与赵某3发生口角，产生肢体冲突，并将被害人赵某3的面部右侧下颌打伤。经法医鉴定，赵某3的右侧下颌角骨折，伤情程度属轻伤二级。上述事实，被告人吴继雨在庭审过程中亦无异议，且有被害人赵某3的陈述，证人秦某、万某的证言，鉴定意见，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以确认。三、帮助毁灭证据罪2016年11月份，被告人谢昭萍在得知被告人吴鹏因非法利用网络代理平台组织他人购买“重庆时时彩”被立案抓获后，遂帮助吴鹏指使被告人刘金森等人销毁部分电脑硬盘，规避公安机关调查。上述事实，被告人谢昭萍在庭审过程中亦无异议，且有证人林某3、刘金森、蔡旺的证言等证据证实，足以确认。四、贩卖毒品罪2019年02月11日21时许，同案犯赵亚辉（另案处理）经与购毒人事先联系，伙同被告人蔡旺驾车从罗山县城到浉河区贩卖毒品，在行政路信阳市中医院门口交易毒品时，被公安民警当场抓获，一名购买毒品的男子趁机逃跑。经检查，发现现场遗留l包“冰毒”，尔后从赵亚辉身上搜出3包“冰毒”，净重近2克。后经信阳市公安局物证鉴定所鉴定，送检的4小袋无色晶体状物质中均检测出甲基苯丙胺成分。另查明，被告人蔡旺于2019年2月11日被公安机关抓获。上述事实，有被告人在公安机关的供述、同案犯赵亚辉的供述、户籍信息、前科证明、抓获经过、行政处罚决定书、扣押清单、称重、取样笔录、照片、搜查、提取笔录、微信聊天记录、证人赵某1的证言、检验报告、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴鹏无视国家法律，为牟取非法利益，伙同他人利用互联网设立赌博平台，通过采集“重庆时时彩”的投注模式和开奖信息，以发放抽头渔利的方式发展下级代理。作为下级代理的被告人吴继雨、周顺宏先后成立公司，雇佣或招聘人员管理网站后台、帮助提现，利用QQ聊天等方式诱使他人在该网站投注，其中，吴继雨、周顺宏可按投注金额的10.5%到10.6％不等比例提成，其他人员按1.5%到2%不等比例提成，该犯罪行为符合最高法《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中“建立赌博网站并接受投注，为赌博网站代理并接受投注，参与赌博网站利润分成的，属于开设赌场”的规定，故被告人吴鹏、吴继雨、周顺宏、宋方敏、刘金森、刘汉青、冯伟、王鹏、张小玉、李威、陈安国、蔡旺、邓磊、董阳、孙方敏、胡鸿、林胜的行为依法应当认定为开设赌场罪。其中，从吴继雨、周顺宏的供述和同案犯的供述以及调取的吴鹏使用的银行卡等证据证实，吴鹏、吴继雨、周顺宏的获利金额均达到了“情节严重”。本案系共同犯罪，宋方敏、刘金森、刘汉青、冯伟、王鹏、张小玉、李威、陈安国、蔡旺、邓磊、董阳、孙方敏、胡鸿、林胜在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。故公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪以及吴鹏犯赌博罪罪名不能成立，被告人关于诈骗罪不成立的意见予以采信。被告人吴继雨故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪；且在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢昭萍帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为构成帮助毁灭证据罪。被告人蔡旺违反国家毒品管理法规，伙同他人贩卖含有甲基苯丙胺（冰毒）成份的毒品，其行为已构成贩卖毒品罪，信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。被告人蔡旺共同犯罪中起从犯作用，应当减轻处罚。且在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。综上，根据被告人犯罪的动机、情节及对社会的危害后果，对被告人吴鹏、周顺宏依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人吴继雨依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十四条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定；对被告人宋方敏、刘金森、刘汉青、冯伟、王鹏、张小玉、李威、陈安国、邓磊依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人董阳、孙方敏、胡鸿、林胜依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人蔡旺依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十七条第一、四款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条；对被告人谢昭萍依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，判决如下：一、被告人吴鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月26日起至2024年10月25日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人吴继雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月27日起至2021年10月26日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）三、被告人周顺宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月14日起至2021年1月13日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）四、被告人宋方敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2018年1月21日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）五、被告人刘汉青犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2018年1月1日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）六、被告人刘金森犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月3日起至2018年1月2日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）七、被告人冯伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月11日起至2018年1月10日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）八、被告人王鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月8日起至2018年1月7日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）九、被告人张小玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月,并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月7日起至2018年1月6日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）十、被告人李威犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2018年1月11日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）十一、被告人陈安国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月6日起至2018年1月5日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）十二、被告人蔡旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月28日起至2019年8月10日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）十三、被告人邓磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月7日起至2018年1月6日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）十四、被告人董阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（已缴纳）（缓刑的期限，从判决确定之日计算）十五、被告人孙方敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（已缴纳）（缓刑的期限，从判决确定之日计算）十六、被告人胡鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（已缴纳）（缓刑的期限，从判决确定之日计算）十七、被告人林胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（已缴纳）（缓刑的期限，从判决确定之日计算）十八、被告人谢昭萍犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑的期限，从判决确定之日计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  向自生审判员  董亚男审判员  高海波二〇一九年六月十九日书记员  王忠叶