广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2270号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人林景园，男，1984年8月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省湛江市廉江市。因涉嫌诈骗，于2019年2月11日被羁押，同日被刑事拘留，2019年3月19日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人李春红，广东深远律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕2173号起诉书指控被告人林景园犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王新出庭支持公诉。被告人林景园、指定辩护人李春红到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月28日，潘某伙同“阿某1”租赁了深圳市宝安区酒吧部分场地进行酒托诈骗。为获取非法利益，潘某与“阿某1”还通过“托头”即被告人林景园、“阿某2”、“阿某3”等人聘请酒托女何某、干某、侯某、邓某等人以及“键盘手”实施酒托诈骗，酒托女由“托头”招募和管理。何某经“托头”即被告人林景园聘用，于2018年8月1日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，负责骗林景园发给其的被害人到该店进行虚高消费，其诈骗提成为客人消费金额的20%，其诈骗提成由林景园通过支付宝、微信支付。其诈骗提成为5882元人民币，实际诈骗金额为34590元人民币。邓某受“托头”即被告人林景园聘用，于2018年8月1日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，负责骗林景园发给其的被害人到该店进行虚高消费，其诈骗提成为客人消费金额的28%，其诈骗提成由林景园通过支付宝、微信支付。其诈骗提成为7009元人民币，实际诈骗金额为25032元人民币。另查明，被害人罗某于2018年7月29日被该团伙诈骗人民币860元；被害人沈某1于2018年8月6日被该团伙诈骗人民币1960元。2018年11月17日，潘某被公安机关抓获归案。根据该团伙用于收取诈骗赃款的pos机消费记录，该团伙在FOXBAR酒吧从2018年7月28日至2018年8月6日共诈骗金额为89765.8元人民币。2019年2月11日，被告人林景园被公安机关抓获归案。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人林景园的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人林景园承认公诉机关的指控，辩称我认罪认罚，但是对参与的诈骗金额和转账给女孩的金额有异议，我只是听从老板潘某的安排，将资料转发给何某和邓某，叫可可、冰冰的女孩，代发30%的金额，大概几千块钱，从中获得诈骗金额10%，不到2000块钱。其辩护人的辩护意见为：1、被告人林景园在共同犯罪中系从犯，其涉案诈骗金额应以他本人实施的诈骗金额来计算。2、酒托女2018年8月1日至2018年8月2日实施的诈骗行为与被告人林景园无关，诈骗金额不应当计算到本案中。被告人林景园负责将被害人信息发给二酒托女，涉案金额不大，林景园得到的提成是按照酒托女何某、邓某诈骗所得10%提成，案发时拿到了提成1300元左右，涉案诈骗金额约为13000元。加上案发时何某诈骗的5800元，合计20000元左右。3、被害人自身存在过错，可以适当减轻被告人的刑事责任。4、被告人林景园系初犯没有违法犯罪记录。林景园当庭认罪认罚，能如实交代自己的犯罪行为。经审理查明，2018年7月28日，潘某（已起诉）伙同“阿虎”（另案处理）租赁了深圳市宝安区航城街道后瑞村FOXBAR酒吧部分场地进行酒托诈骗，并聘请了鲁某（已起诉）、杨某（已起诉）等人为该店服务员，负责提供酒水服务以及通过pos机、微信二维码、支付宝收取诈骗赃款。为获取非法利益，潘某与“阿某1”还通过“托头”即被告人林景园、“阿某2”（另案处理）、“阿某3”（另案处理）等人聘请酒托女何某（已起诉）、干某（另案处理）、侯某（已起诉）、邓某（已起诉）等人以及“键盘手”实施酒托诈骗，酒托女由“托头”招募和管理。该团伙向被害人提供的价值580元人民币的白马庄园红酒、价值980元的法诗图红酒、价值1280元人民币的法国拉菲传奇红酒均为价值24元人民币的红酒勾兑而成。该团伙作案手法为“键盘手”在网络上通过陌陌、探探、QQ、微信等软件冒充女性添加男性被害人为好友，以交友、相亲、约炮等形式相约见面，后由“托头”将“键盘手”收集的被害人信息发送给女酒托，由酒托女冒充“键盘手”所使用的虚假女性身份信息与被害人取得联系，随后将被害人骗到FOXBAR酒吧进行虚高的红酒消费。骗取的财物由鲁某、杨某收取后交给潘某、“阿某1”等人。随后潘某、“阿某1”与“托头”林景园、“阿某2”、“阿某3”等人以及“键盘手”、酒托女按照被害人每笔消费金额的一定比例进行分配。鲁某于2018年8月1日加入该诈骗团伙，受潘某聘用成为该酒吧服务员，其工作为调酒、点单、上酒水以及收取诈骗赃款，其每天的工资是200元人民币；杨某于2018年8月6日加入该诈骗团伙，受潘某聘用成为该酒吧服务员，其工作为调酒、点单、上酒水以及收取诈骗赃款。侯某经“托头”“阿某2”聘用，于2018年8月5日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，负责骗“阿某2”发给其的被害人到该店进行虚高消费，其诈骗提成为客人消费金额的25%，其诈骗提成由“阿某2”通过银行转账支付，其诈骗提成为4606元人民币，实际诈骗金额为24462.24元人民币。何某经“托头”即被告人林景园聘用，于2018年8月1日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，负责骗林景园发给其的被害人到该店进行虚高消费，其诈骗提成为客人消费金额的20%，其诈骗提成由林景园通过支付宝、微信支付。其诈骗提成为5882元人民币，实际诈骗金额为34590元人民币。邓某受“托头”即被告人林景园聘用，于2018年8月1日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，负责骗林景园发给其的被害人到该店进行虚高消费，其诈骗提成为客人消费金额的28%，其诈骗提成由林景园通过支付宝、微信支付。其诈骗提成为7009元人民币，实际诈骗金额为25032元人民币。干某经“托头”“阿某3”聘用，于2018年8月5日加入该诈骗团伙，成为该酒吧的酒托女，并负责骗“阿某3”提供的被害人到该店进行虚高消费。其诈骗提成为客人消费金额的10%。民警接到被害人罗某报警后，于2018年8月6日18时许对酒吧进行了查处，并于当日在该酒吧发现侯某先后骗取被害人钟某人民币340元，骗取被害人林某1人民币5698.24元；何某骗取被害人郭某人民币5180元；干某骗取被害人王某1人民币2540元。随后民警将鲁某、杨某、何某、干某、侯某、邓某等人抓获归案，并缴获鲁某、杨某、何某、干某、侯某、邓某等人作案用手机。另查明，被害人罗某于2018年7月29日被该团伙诈骗人民币860元；被害人沈某1于2018年8月6日被该团伙诈骗人民币1960元。2018年11月17日，潘某被公安机关抓获归案。根据该团伙用于收取诈骗赃款的pos机消费记录，该团伙在FOXBAR酒吧从2018年7月28日至2018年8月6日共诈骗金额为89765.8元人民币。2019年2月11日，被告人林景园被公安机关抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1.物证：手机、pos机主要用于收支；2.书证：pos机消费记录、抓获经过、被告人身份信息、公安机关提取的手机电子记录、其所称佩小姐，其向阿某2报告业务情况，经何某指认其从支付宝收款4笔，189元，系其诈骗所得，指认其老板阿某4的QQ，向阿某4报告业务情况，经邓某指认其从支付宝和微信一共收到7009元，何某通过微信和支付宝收取5882元、银行交易记录、微信、支付宝交易记录等；被害人的转账记录，经杨某指认酒水单11720元；侯某工商银行交易记录证实其2018年8月5日指认该转账4606元；3.证人证言：证人潘某、郑某等人的证言。证人潘某证言，其笔录证实，我是其中一名股东，阿某1在酒托这方法的资源比较多，能带女孩子诈骗，托头就是带酒托女的，主要是通过键盘手联系客户，将客户的信息给酒托女，我们主要是假酒，菜单是假的，因为我们只有假酒和果盘，然后勾兑雪碧卖给客户获取高额利润，托头提成50%剩下20%由我们股东三人分配，其中阿某1占60%，我占15%，另外5%作为服务员的工资。其辨认出何某是酒托女，辨认出本案被告人林景园就是其提到的阿某4。证人何某证实；我在广州的时候通过手机加到他微信，他问我有没有工作，我说没有，他说来深圳打工，我问他是什么工作，后来我跟他来这家酒吧，后来，她们说叫人来喝酒可以提成20%，然后我就按照阿某4打电话叫人来喝酒，我叫来喝酒的全部是男的，我先约他们来看电影，然后我带他们去酒吧消费，进了酒吧我就叫人来点单，假如客人点了，就拿支付宝付款，在QQ里面发625，630元算我的业绩，酒吧里两三个酒托里我知道其中一个叫邓某，我每天会拉3-4个客人，我做了一个月6000多元，按照这个客人的消费我可以拿到1000多元的提成。证人何某是在辨认笔录里面辨认出本案被告人林景园就是其提到的阿某4，辨认出邓某就是拉客的。证人邓某其证实：我的任务就是他发陌生男子的资料给我，随后带到酒吧消费，我带去消费的男子，我提成消费金额的8%，我骗客人消费的形式进行诈骗，我从8月1日以来共诈骗所得款为1479元，我的客人都是阿某4通过QQ发给我，辨认笔录辨认出潘某是酒托团伙的人，辨认出本案被告人林景园就是阿某4。证人鲁某证实：我是负责给客人下单，2018年3月我通过网络联系在广东的人来上班，负责给拉客的女孩子点酒和上酒，我会叫杨某过来收钱，老板给我一天的工资是200元，证人杨某其证言与鲁某基本一致，负责上酒水收取诈骗赃款，证人干某在涉案酒吧实施诈骗。证人侯某也是涉案酒吧的酒托女，其证实在涉案酒吧实施诈骗。证人郑某、涉案酒吧存在诈骗的行为。邓某受“托头”即被告人林景园聘用，于2018年8月1日加入该诈骗团伙；4.被害人陈述：被害人郭某等人的陈述，被害人钟某陈述被酒托女骗了人民币340元，被害人林某1陈述被酒托女骗了人民币5698.24元；被害人郭某陈述被酒托女骗了人民币5180元；被害人王某1陈述被酒托女骗了人民币2540元。被害人罗某陈述2018年7月29日被该团伙诈骗人民币860元；被害人沈某1陈述于2018年8月6日被该团伙诈骗人民币1960元；5.被告人的供述与辩解：被告人林景园的供述与辩解：证实冰冰和可可是我叫过去的，我就坐车到了深圳市宝安区航城街道后瑞村FOXBAR酒吧，8月3日我正式开始做了，由她们将客人骗到酒吧消费，键盘手通过网络上聊天寻找客人，我们的酒吧是潘某组织的，下面有键盘手，我手下有两个人冰冰和可可，我诈骗分40%，因为键盘手和酒托都是我支付的，剩下的10%由客人所得，诈骗金额约为13000多元，我诈骗的所得是通过微信和支付宝给我的。辨认出邓某就是其提到的可可；6.鉴定意见：价格认定书；7.勘验、辨认等笔录：现场勘验笔录及现场照片、辨认笔录；8.电子数据：微信交易记录。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可。本院认为，被告人林景园无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。经查，同案犯潘某伙同“阿某1”等人，聘请了鲁某、杨某等人为该店服务员，潘某与“阿某1”还通过“托头”即被告人林景园、“阿某2”、“阿某3”等人聘请酒托女何某、干某、侯某、邓某等人以及“键盘手”实施酒托诈骗，分工协作组成犯罪团伙，系共同犯罪，被告人林景园应当对参与犯罪团伙期间的全部犯罪金额承担责任。被告人林景园积极实施诈骗行为，所起作用虽较同案犯潘某小，但属于实施诈骗活动的核心环节，应认定为主犯。辩护人相关辩护意见不予采信。被告人林景园归案后自愿认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚。根据被告人林景园的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人林景园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年2月11日起至2020年11月10日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人林景园与同案犯潘腾、何华英、邓婉、侯东秀、鲁显坤、杨志连带退赔被害人沈某1人民币1960元；被告人林景园与同案犯潘腾、鲁显坤、杨志、何华英连带退赔被害人郭某人民币5180元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  耀  东人民陪审员 张  智  谋人民陪审员 石  爱  林二〇一九年六月二十四日书 记 员 庞    帅书 记 员 王梦莹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。