江苏省响水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0921刑初341号 公诉机关江苏省响水县人民检察院。 被告人吉玲艳，女，1987年6月2日生，汉族，农民，住江苏省连云港市东海县。被告人吉玲艳因涉嫌诈骗罪，于2017年7月13日被抓获，2017年7月14日被响水县公安局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审，同日被该局指定居所监视居住，同年9月6日被该局取保候审。2018年6月15日经响水县人民检察院决定对其取保候审，同日由响水县公安局执行。 指定辩护人：孙雪峰，江苏写真律师事务所律师。 被告人吉树君，男，1965年7月8日生，汉族，农民，住江苏省连云港市东海县。被告人吉树君因涉嫌诈骗罪，于2017年7月13日被抓获，2017年7月14日被响水县公安局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审，同日被该局指定居所监视居住，同年9月6日被该局取保候审。2018年6月15日经响水县人民检察院决定对其取保候审，同日由响水县公安局执行。2019年6月21日，经本院决定逮捕，同日由响水县公安局执行，现羁押于响水县看守所。 指定辩护人张鹏宇，江苏阳晨律师事务所律师。 被告人许二水，男，1979年7月10日生，汉族，农民，住江苏省连云港市东海县。被告人许二水曾因犯盗窃罪，于2016年8月22日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑十个月。被告人许二水又因涉嫌诈骗罪，于2018年3月23日被抓获，2018年3月24日被响水县公安局刑事拘留，同年4月3日被该局取保候审。2018年6月15日经响水县人民检察院决定对其取保候审，同日由响水县公安局执行。2019年6月21日，经本院决定逮捕，同日由响水县公安局执行，现羁押于响水县看守所。 指定辩护人张大伟，江苏法理情律师事务所律师。 响水县人民检察院以响检诉刑诉〔2018〕351号起诉书指控被告人吉玲艳、吉树君、许二水犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。经响水县人民检察院建议，本院于2019年3月4日作出延期审理决定，并于2019年4月3日恢复审理。响水县人民检察院指派检察员罗飞出庭支持公诉。被告人吉玲艳及其指定辩护人孙雪峰、吉树君及其指定辩护人张鹏宇、许二水及其指定辩护人张大伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控，2017年6月至7月间，被告人吉玲艳、吉树君、许二水等人至响水县南河镇、陈家港镇等地，使用“可消除”笔通过消除、串改已记录账目的手段作诈骗案共计7起。其中被告人吉玲艳、吉树君参与诈骗7起，共骗得小麦22152斤，价值人民币25031.76元；被告人许二水参与诈骗1起，骗得小麦7956斤，价值人民币8990.28元。具体事实分述如下： 1.2017年6月29日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县南河镇安宁村被害人王某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦2700斤。经鉴定，小麦价值人民币3051元。 2.2017年7月3日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县南河镇南河村被害人谢某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦1796斤。经鉴定，小麦价值人民币2029.48元。 3.2017年7月6日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县陈家港镇小港村被害人蔡某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦2600斤。经鉴定，小麦价值人民币2938元。 4.2017年7月8日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县陈家港镇六港村被害人刘某乙家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦2700斤。经鉴定，小麦价值人民币3051元。 5.2017年7月13日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县南河镇河滩村被害人汪某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦2600斤。经鉴定，小麦价值人民币2938元。 6.2017年6月底7月初，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县运河镇孙埝村嵇庄组被害人郭某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦1800斤。经鉴定，小麦价值人民币2034元。 7.2017年7月11日，被告人吉玲艳、吉树君等人伙同被告人许二水等人在响水县陈家港镇“江苏华派新材料科技有限公司”被害人刘某甲的仓库处收购小麦，期间通过“可消除”笔消除、串改已记录账目的手段共同诈骗小麦7956斤。经鉴定，小麦价值人民币8990.28元。 另，2017年7月I3日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县老舍中心社区新舍村被害人朱某某家收购小麦时，期间被告人吉玲艳等人通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦，后被被害人发现并报警。 案发后，被告人吉玲艳、吉树君、许二水均能如实供述自己的罪行。响水县公安局依法扣押被告人吉玲艳、吉树君的退赃款人民币2.6556万元，并已分别发还给被害人汪某、刘某甲、王某、郭某、谢某、刘某乙、蔡某。依法扣押被告人许二水妻子徐某甲退赃款人民币9150元 公诉机关为证实上述事实，当庭举证了被告人吉玲艳、吉树君、许二水的供述、被告人吉玲艳、吉树君、许二水户籍证明及照片、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、辨认笔录、发还清单等书证，被害人汪某、刘某甲等人的陈述，证人冷某、高某的证言等证据。并据此认为，被告人吉玲艳、吉树君、许二水诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吉玲艳、吉树君、许二水共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人吉玲艳、吉树君、许二水犯诈骗罪以后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人吉玲艳、吉树君、许二水对公诉机关起诉指控的犯罪事实和定性均无异议。 被告人吉玲艳的指定辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实和定性均无异议；对量刑提出如下辩护意见：被告人吉玲艳认罪态度较好，积极认罪悔罪，且系初次犯罪，积极退赃，请法庭从轻处罚。 被告人吉树君的指定辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实和定性均无异议；对量刑提出如下辩护意见：被告人吉树君认罪态度好，具有坦白情节，积极退赃，请法庭从请处罚。 被告人许二水的指定辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实和定性均无异议；对量刑提出如下辩护意见：被告人许二水如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪态度好，积极退赃，请法庭从轻处罚。 经审理查明，2017年6月至7月间，被告人吉玲艳、吉树君、许二水等人至响水县南河镇、陈家港镇等地，使用“可消除”笔通过消除、串改已记录账目的手段作诈骗案共计7起。其中被告人吉玲艳、吉树君参与诈骗7起，共骗得小麦22152斤，价值人民币25031.76元；被告人许二水参与诈骗1起，骗得小麦7956斤，价值人民币8990.28元。具体事实分述如下： 1.2017年6月29日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县南河镇安宁村被害人王某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦2700斤。经鉴定，小麦价值人民币3051元。 2.2017年7月3日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县南河镇南河村被害人谢某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦1796斤。经鉴定，小麦价值人民币2029.48元。 3.2017年7月6日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县陈家港镇小港村被害人蔡某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦2600斤。经鉴定，小麦价值人民币2938元。 4.2017年7月8日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县陈家港镇六港村被害人刘某乙家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦2700斤。经鉴定，小麦价值人民币3051元。 5.2017年7月13日，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县南河镇河滩村被害人汪某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦2600斤。经鉴定，小麦价值人民币2938元。 6.2017年6月底7月初，被告人吉玲艳、吉树君等人在响水县运河镇孙埝村嵇庄组被害人郭某家收购小麦，期间通过“可消除”笔消除已记录账目的手段诈骗小麦1800斤。经鉴定，小麦价值人民币2034元。 7.2017年7月11日，被告人吉玲艳、吉树君等人伙同被告人许二水等人在响水县陈家港镇“江苏华派新材料科技有限公司”被害人刘某甲的仓库处收购小麦，期间通过“可消除”笔消除、串改已记录账目的手段共同诈骗小麦7956斤。经鉴定，小麦价值人民币8990.28元。 案发后，被告人吉玲艳、吉树君、许二水均能如实供述自己的罪行。响水县公安局依法扣押被告人吉玲艳、吉树君的退赃款人民币2.6556万元，并已分别发还给被害人汪某、刘某甲、王某、郭某、谢某、刘某乙、蔡某。依法扣押被告人许二水妻子徐某甲退赃款人民币9150元。 上述事实，被告人吉玲艳、吉树君、许二水在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人吉玲艳、吉树君、许二水的户籍信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过、发破案经过、记账纸、江苏省东海县人民法院判决书、响水县价格认定中心出具的价格认定结论书、被害人汪某、刘某甲、王某等人的陈述、证人冷某、高某的证言、扣押及发还清单及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吉玲艳、吉树君、许二水以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关起诉指控被告人吉玲艳、吉树君、许二水犯诈骗罪的罪名成立。被告人吉玲艳、吉树君、许二水共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人吉玲艳、吉树君、许二水犯诈骗罪以后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吉玲艳、吉树君、许二水积极退赃，可以酌情从轻处罚。指定辩护人提出的辩护意见与本院查明一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吉玲艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吉树君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自二○一九年六月二十一日起至二○二○年五月四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许二水犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年六月二十一日起至二○一九年十一月八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、公安机关扣押款项依法发还被害人，余款抵扣罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈 利 审 判 员  王加冠 人民陪审员  赵四海 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  王远翔 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。