河北省黄骅市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0983刑初433号公诉机关河北省黄骅市人民检察院。被告人杜某某4，男，1966年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，住内蒙古赤峰市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年2月27日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年3月20日被执行逮捕。现押于黄骅市看守所。辩护人龚学禄，河北兴骅律师事务所律师。辩护人袁勇，北京新儒律师事务所律师。黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉〔2018〕405号起诉书指控被告人杜某某4犯合同诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员王蕾出庭支持公诉，被告人杜某某4及其辩护人龚学禄、袁勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。黄骅市人民检察院指控，中能乾港（北京）实业公司总经理徐某（已死亡）为了偿还沧州盛华某商贸有限公司的欠款，与时任中能乾港（北京）实业公司业务经理的被告人杜某某4商议，决定诈骗上海证方国际贸易有限公司的煤炭款。2016年12月19日，由郝某某8以上海证方国际贸易有限公司的名义与中能乾港（北京）实业公司签订供煤协议，约定煤炭单价为545元/吨。12月29日，被告人杜某某4伙同徐某（已死亡）在未支付货款的情况下与洛阳智凯集团签订购煤协议，以煤炭单价565元/吨的条件诱惑洛阳智凯集团出具货权转移确认书、承诺书后，利用货权转移确认书，骗取上海证方国际贸易有限公司预付款282.5万元。收到上海证方国际贸易有限公司282.5万元预付款后，徐某和杜某某4将其中的265万元用于偿还欠沧州盛华某商贸有限公司的货款。案发后，上海证方国际贸易有限公司基于洛阳智凯集团出具货权转移确认书、承诺书，起诉洛阳智凯集团，法院判决洛阳智凯集团承担连带赔偿责任。针对上述指控，公诉机关宣读出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杜某某4之行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人杜某某4辩称，其是无辜的，和上海证方国际贸易公司没有谈过合同，其和河南谈的价格，其没有诈骗，也没有诈骗动机。钱没有到其手里。其不知道徐某死了以后为什么把这件事扯到其身上。其在协议上没有签过字，也没有拿过一分钱。辩护人龚学禄辩称，1、本案程序违法，中能乾港（北京）公司与上海证方国际贸易有限公司、洛阳智凯集团分别订立了煤炭买卖合同，买卖合同的主体是中能乾港（北京）公司，并非杜某某4个人，如果是犯罪也是单位犯罪，不是个人犯罪。2、杜某某4在2016年6月7日就不再担任中能乾港（北京）公司黄骅港办事处的负责人，并办理了交接手续，到12月份已经不在公司干了，和公司没有关系了，案发时杜某某4的身份不能认定是单位主管人员，同时也不是单位直接责任人员，只是帮忙谈了一下价格，为此杜某某4不应承担责任。3、杜某某4没有为单位谋取利益和个人利益。中能乾港（北京）公司欠沧州盛华某商贸有限公司钱和杜某某4没有关系。没有证据证明杜某某4和上海证方国际贸易有限公司签订合同。杜某某4没有犯罪动机。4、本案证据不充分。证人证言全部是河南公司人员，没有中能乾港办事处工作人员的证言。虽然杜某某4在公安机关供述自己犯罪，但是没有其他证据相互印证。辩护人袁勇辩称，本案中受害方是上海证方国际贸易公司已经公诉人确认，调取民事判决的时间十分重要。如果检察院知道民事判决在前，就不能做出逮捕决定，应对公安机关插手经济纠纷给予监督，如果在不知情下做出逮捕决定就存在自我纠错。本案受害方上海证方国际贸易公司不认为有犯罪事实发生，而认为是民事违约，且该案已经黄骅市人民法院以（2017）冀0983民初418号和河北省沧州市中级人民法院（2017）冀09民终4825号民事判决书作出终审判决，并进入执行程序。依据2005年和2018年《公安机关办理经济纠纷若干规定》，该案从公安机关立案之日起程序严重违法。且本案受害方上海证方国际贸易公司并不认可有犯罪发生，而是正常的商业行为，凭借第三人的举报来作为刑事审判，无依据，同时缺乏犯罪的构成要件。本案中，杜某某4没有非法占有的故意，不应认定为犯罪。其他辩护意见与第一辩护人的意见相同。经审理查明：中能乾港（北京）实业公司总经理徐某（已死亡）为了偿还沧州盛华某商贸有限公司的欠款，与时任中能乾港（北京）实业公司业务经理的被告人杜某某4商议，决定诈骗上海证方国际贸易有限公司的煤炭款。2016年12月19日，由郝某某8以上海证方国际贸易有限公司的名义与中能乾港（北京）实业公司签订供煤协议，商定煤炭单价为545元/吨，约定煤炭装船后支付85%货款。12月29日，被告人杜某某4伙同徐某（已死亡）与洛阳智凯集团签订购煤协议，以煤炭单价565元/吨的条件诱惑洛阳智凯集团出具货权转移确认书、承诺书后，利用货权转移确认书、承诺书，骗取上海证方国际贸易有限公司预付款282.5万元。收到上海证方国际贸易有限公司282.5万元预付款后，徐某和杜某某4将其中的265万元用于偿还欠沧州盛华某商贸有限公司的货款。案发后，上海证方国际贸易有限公司基于洛阳智凯集团出具货权转移确认书、承诺书，起诉洛阳智凯集团，经一审、二审最终判决洛阳智凯集团承担连带责任。认定上述事实的证据有：1、被告人杜某某4供述,其在中能乾港（北京）实业有限公司担任业务经理，负责联系上游煤炭业务。徐某是公司的总经理，公司法人是柏某。2016年12月5、6日的一天，上海证方国际贸易有限公司的郝某某8找到其说，他们公司每个月要有1万吨的煤发往江苏一家电厂。问其能不能给他们公司供煤，其把这件事情跟徐某讲了。当时中能乾港公司欠了石某85万元左右的煤款，石某催得紧。还带着几个人在北京的公司闹了好几天。为了尽快还给石某的欠款，徐某和其商量给上海证方国际贸易有限公司谈供2万吨的煤。实际发1万吨煤。让上海证方国际贸易有限公司结算2万吨煤的货款，把欠石某的货款还上还有剩余。剩下的事和上海证方国际贸易公司再商谈解决。但是其和徐某一来到黄骅港，石某就带着几个人把其和徐某控制住了。这时上海证方国际贸易公司提出要不了那么多煤，他们给不了2万吨的煤款。徐某没有办法。和其又在一起商量，徐某说不管用什么办法先把钱弄出来，把石某的钱还上，事办完后给其100万元作为酬劳。这样其二人又和上海证方国际贸易有限公司商谈，最后定的是给上海证方国际贸易有限公司供1万吨的煤，单价是545元每吨，并于2016年12月19日签订了供销合同，同时合同约定煤装船以后上海证方国际贸易有限公司付85％的货款，也就是说上海证方国际贸易公司不见货不付款，合同签定后中能乾港（北京）公司实际并没有煤，需要其找煤源，当时其通过中海船代的李某1认识了洛阳智凯集团的刘某1和尚总，他们在中海船代储存了2万吨的煤想出售，这样其就把其方的需求跟刘某1说了，后来是尚总和其与徐某洽谈了卖煤的事宜，其方和洛阳智凯集团于2016年12月29日签定了购煤协议，协议内容为中能乾港（北京）公司向洛阳智凯集团购煤14500吨，单价为565元每吨，这个价格应该是高于市场价20元。合同还约定洛阳智凯集团见到货款的80％发货。签完合同后为了快点让上海证方国际贸易有限公司付款，一再劝说尚总办理货权转移证明，因为上海证方国际贸易有限公司方见到货权转移证明后才相信其方有货好打款。这样洛阳智凯集团在其的劝说下办理了货权转移证明，之后其把货权转移证明给了上海证方国际贸易有限公司，见到该证明后于2016年12月30日给徐某打了272.5万元的货款，当时石某还一直控制着其和徐某，这笔钱到账后徐某就将其中的265万元钱转到了石某指定的叶清账户上了。由于徐某没有给其100万元的酬劳，其就离开了中能乾港（北京）公司。2、尚某证实，其于2016年4月份至2017年2月份在洛阳智凯集团有限公司任职，负责黄骅港煤炭业务的接收。2016年12月29日上午9点左右，其接到一个自称是中海船代李某1的电话说，有一只船要装其公司的货。因为其不清楚是怎么回事就把电话挂了。到了10点左右其接到公司乔总的通知说，负责黄骅港煤炭销售业务的刘某2刘某1已经和中能乾港（北京）公司谈好了煤炭的销售合同，让其向刘某1了解合同细节，然后到港口签订合同。这样其给刘某1打电话了解了合同的细节并要了杜某某4的电话。刘某1说合同中约定了货物的数量，货物的指标，平仓价格是565元每吨，付款方式是合同签订后中能乾港（北京）公司付给洛阳智凯集团有限公司80%的货款，商检报告出来以后中能乾港（北京）公司把货款结清。之后其给杜某某4打电话确认了一下合同细节，当时杜某某4说下午有个“凯王星”号货船在13点到达锚地，让其公司尽快到港口签合同办理放货手续，给中能乾港（北京）公司出货权转移证明。其与李某1联系让他给其发了一份货权转移证明的模板，其把模板给公司发了过去，让公司确认一下是否继续签订合同。在这期间，杜某某4多次催其，让其给中海船代和他们出货权转移证明，经公司的乔总和法务部门的王某7审定后，其通过微信给中海船代和中能乾港（北京）公司分别出了一份货权转移确认书，当时杜某某4看了以后说确认书中不能出现“自乙方收到甲方本批货物的80%货款”这段话，要不他的下家不给他支付货款，他没有办法给其公司付款。其将这个情况跟公司的王某7汇报后，王某7说如果将杜某某4提到的把确认书中自“乙方收到甲方本批货物的80%货款”这段话去掉，必须由中能乾港（北京）公司出具一份证明，证明不含“乙方收到甲方本批货物的80%货款”这段话的确认书仅用于中能乾港（北京）公司作为向下游客户出示他公司货物的存在，在其公司确认接收80%货款前，指定的货物归其公司所有。在其的要求下中能乾港（北京）公司出了一份证明，因为当时其在车上，证明是杜某某4通过微信传给其的，只是微信图片，当时并未给其纸质原件。在其收到微信后其又重新修改了货权转移确认书，在修改这份确认书当中其把抬头还有防伪标识去掉了，并把内容中的“自乙方收到甲方本批货物的80%货款”这段话去掉并加以修改。修改之后的这份货权转移确认书其只发给了杜某某4。其方在当日晚21点赶到河北平山县拿到单位的章之后，连夜赶到了黄骅港。在30日9时左右，接到杜某某4电话说，他把其方12月29日给他出的货权转移确认书提供给他的下游客户，下游客户仍不给他付款，要求其公司给他出承诺书。并把拟好的承诺书发到了其的微信上，然后经其公司法务部审核之后，其方来到杜某某4在黄骅港的办事处，签订了这份承诺书还有正式的购销合同，当时有杜某某4、还有两个他的工作人员在场，其方有其和其的同事高可磊。在双方签订完合同以后，其就拿着第一份货权转移确认书去了中海船代，当时没有见到工作人员，所以说原件现在还在其手里。当天下午2点多中海船代的李某1给其打电话说，“凯王星”号货船要排动态靠泊神华杂货码头，李某1问其是否收到中能乾港（北京）公司给其公司的80%货款。其说没有收到，等其确认后给他回电话。于是其给杜某某4打电话问他为什么钱还没有到，现在船要排动态进港。杜某某4说钱还没有到今天不排动态。然后其就通知李某1说，钱还没到不排动态不发货，什么时候发货排动态必须经洛阳智凯集团有限公司同意，并给李某1发了信息。随后其多次催杜某某4按照合同约定支付货款，直到合同约定的期限（2017年1月3日）时，杜某某4仍未付款，其方认为合同失效，并在1月7日给中能乾港公司发了一个合同解除函，同时微信拍照给中海船代秦某说明合同作废。其去杜某某4办事处找杜某某4要微信发给其的证明的原件，杜某某4说原件在中海船务那里了，其最后没有坚持要。后来其去中海船代要这份证明，李某1和秦某说没有见过其说的这份证明。在其方与中能乾港（北京）公司签订的合同作废后，其公司找到其他买家，与中海船代办理放货的时候，发现这批货已被羊二庄法院查封。2017年1月2日的时候其接到公司乔总的电话，他在电话中说上海证方国际贸易有限公司的郝总和他联系说上海证方国际贸易有限公司是杜某某4的下家，他们钱已经支付给杜某某4，但是杜某某4仍然没有发货给他们，他们想与其公司还有中能乾港（北京）公司签订三方协议，让其公司先把货发给上海证方国际贸易有限公司。因为其公司没有收到煤款，所以其公司没同意。并在2017年1月9日发现这批煤出现问题后其方来公安局报的案。3、王某7陈述，其是洛阳智凯集团有限公司法律部员工，其公司主要经营煤炭和物资贸易。2016年12月下旬，杜某某4联系到其公司在黄骅港办事处的刘某1，表示想购买公司在黄骅港码头存放的14000余吨煤炭，在联系其公司之后他自己对在码头存放的煤做了抽样检验，煤炭标准符合他的要求。并且还在当天以口头的形式商定了煤的总量、煤炭质量、付款条件、期限和方式，当时约定的是货物总量为14500吨，单价为每吨565元，签订合同后支付供货量80%的货款后交货。到了2016年12月29日，杜某某4联系其公司的业务员到中能乾港（北京）公司的办公场所签订合同，杜某某4同时提出要求其公司与中能乾港（北京）公司签订一份货权转移证明，理由是中能乾港（北京）公司购买煤炭是要转卖给上海证方国际贸易有限公司的，签订货权转移证明后上海证方国际贸易有限公司才会预付给他们50%的货款，收到上海证方国际贸易有限公司的货款后就能支付其公司80%的货款，当时还给业务员拿出了他拟定的货权转移确认书，但是其公司的业务员以中能乾港（北京）公司未能支付洛阳智凯集团80%货款的理由拒绝了签订货权转移的要求，由于杜某某4说上海证方国际贸易有限公司的船已经到了黄骅港，签订了货权转移确认书后，上海证方国际贸易有限公司就相信中能乾港（北京）公司有煤，就能马上付款，因为其公司的煤炭急于销售，业务员就在杜某某4提供的货权转移确认书上加了一条“在未支付80%货款的情况下，货权不发生转移”后签订了货权转移确认书。12月30日，杜某某4又联系到其公司的业务员，说如果只有29号签订的货权转移确定书，没有承诺书，上海证方国际贸易有限公司还是不能给中能乾港（北京）公司打款，他要求再与其方签订一份承诺书，承诺书的大概内容是：货权已转让给中能乾港（北京）公司，上海证方国际贸易有限公司支付中能乾港（北京）公司50%的货款后两天内承诺人（北京中能、洛阳智凯）保证于两日内装船交货，否则赔偿上海证方的一切损失。在签订承诺书的同时中能乾港（北京）公司也与洛阳智凯集团签订了煤炭购销合同，合同中约定的大概内容是：数量为10800吨，单价565元每吨，交货方式为平仓交货（货物装船），付款方式为签订合同后付全部货款的80%，合同期限为2016年12月29日至2017年1月3日，合同最后有中能乾港（北京）公司与洛阳智凯集团的合同章。30号下午其公司了解到上海证方国际贸易有限公司已经将50%的货款打给了中能乾港（北京）公司，就电话催促杜某某4尽快将货款打给其公司，但是他一直以货款没有凑齐的理由不给其公司付款，也不与其方见面。2017年1月9日，因为到了合同约定期限，杜某某4没有按照合同约定交纳80%的货款，其公司人员到港口提货，渤海港务告知，洛阳智凯集团的8000吨煤炭已经被羊二庄法庭查封。这样其方到了羊二庄法庭后才知道是上海证方国际贸易有限公司起诉了其公司与中能乾港（北京）公司，当时在法庭还见到了中能乾港（北京）公司与上海证方国际贸易有限公司签订的煤炭购销合同，合同上的总量是10000吨，单价是545元每吨，比在其公司购买的价格还要低，并且上海证方国际贸易有限公司也已经支付给中能乾港（北京）公司货款282万余元，因中能乾港（北京）公司与洛阳智凯集团未能按照约定履行合同，所以将场地编号为SHWL16005-66场地上的7500吨煤炭进行查封。事后听说中能乾港（北京）公司还利用其公司在码头的14000余吨煤炭骗取过多家公司，其了解的有两家，一家是镇江华帅炉料商贸有限公司被骗取货款150万元，另一家是山东滨州的一个贸易公司被骗取定金50万元，并且山东贸易公司还给其发了一份货权转移证明书，大概内容是洛阳智凯集团在黄骅港码头的14000余吨煤炭货权已经转移给中能乾港（北京）公司，出具人是中海船务代理公司。这期间其也一直给杜某某4打电话，他总是以各种理由搪塞，一直到2017年1月12日以后打电话他再也不接了。其公司货物存放地是租用中海船务代理公司的，但是其公司与中能乾港（北京）公司签订的货权转移确认书中注明了“在未支付80%货款的情况下，货权不发生转移”，不知道中能乾港（北京）公司是以什么方式让中海船务代理公司给他们出具的货权转移证明书，至于中海船务代理公司为什么出具证明书，以什么身份出具其不清楚。4、刘某2证实，其于2016年4月份至2017年3月份在洛阳智凯集团公司任职，负责黄骅港煤炭业务的接收与销售。2016年12月其在洛阳智凯集团有限公司开会，因为当时煤炭的价格一直在下降，公司要求马上卖出在黄骅港储存的14000多吨煤炭，然后其就在港口联系了几家煤炭销售公司，其中中能乾港（北京）公司有意购买其公司的这批煤，其通过中能乾港（北京）公司的张某某8联系上了中能乾港（北京）公司的总经理杜某某4，在电话里其二人约定的是540元每吨，付款方式是先付给其公司总货款的80%后，货权发生转移，然后其就指派公司的尚某来黄骅港与中能乾港（北京）公司对接这项业务，接下来的事情其就不清楚了。后来听说在未收到80%煤款的时候，货权转移证明就给杜某某4开了，具体原因其也不太清楚，直到合同作废的时候公司也没有收到杜某某4的货款，上海证方国际贸易有限公司通过羊二庄法庭查封其公司在黄骅港的煤，其才知道出现问题了。一开始打电话能联系上杜某某4，他只说派律师来解决这件事，但是一直没见到杜某某4本人及其律师，到现在给杜某某4打电话也不接了，其方也找过他们公司的张某某8，张某某8说其公司与杜总签订的买卖协议与她没关系，张某某8一直也没露面。5、李某2证实，其是上海证方国际贸易有限公司的经理，负责公司的全面工作。2016年其公司与中能乾港（北京）公司签订了一份煤炭购销合同，合同具体的内容其记不清了，与洛阳智凯集团没有业务关系。是其的一个合作伙伴郝某某8介绍的，合同中所有的内容都是他谈的，合同内容其方也认可，于是电签了这份合同，合同签订后其公司交付了10万元定金，通过汇款汇到中能乾港（北京）公司的公户上，其可以提供汇款凭证，煤炭装船前需要先支付50%的煤款，因为数额较大，所以其方到中海物流货场处了解了一下情况，经过了解，当时那批煤的货权是属于洛阳智凯集团的，因为其方担心在货权不属于中能乾港（北京）公司的情况下，付款不安全，所以其方要求中海船代给其方出具了一份货权转移证明，还有一份是洛阳智凯集团的放货通知书，当时是郝某某8拍的照片。但是其方还是不放心，随后中能乾港（北京）公司与洛阳智凯集团又给其出具了一份“承诺书”，具体内容其记不清了，这些其能提供复印件。看到这几份证明材料后其方就把50%的货款汇给了中能乾港（北京）公司，一共272.5万元，合同到期后煤一直没有装船，其公司就到法院起诉把这批煤炭保全了。上海证方国际贸易有限公司与中能乾港（北京）公司所做的业务合同签订前，该业务的具体商谈都是由郝某某8与中能乾港（北京）公司的杜某某4谈的，他们主要谈的是煤炭的价格，上海证方国际贸易有限公司把中能乾港（北京）公司起草给其发过来的合同进行修改后，电签了这份合同。合同签订之前，其公司人员并没有参与商谈，直到支付给中能乾港（北京）公司200多万元货款的时候，其方公司才派代某某4去黄骅港落实是否有这批煤炭。其方付给中能乾港（北京）公司货款之后，并没有给其公司装船发货，其认为可能被骗了，事后其听郝某某8说按照杜某某4名片上的地址去北京找杜某某4和中能乾港（北京）公司，但是并未找到。6、秦某证实，其在黄骅港中海船务代理有限公司工作，任物流部经理，主要负责公司与物流相关的各项业务。2016年12月29日，中能乾港（北京）公司的副总杜某某4与上海证方国际贸易有限公司两名业务员找到其公司的业务员李某1，要求其方出具一份货权转移证明，经其同意，李某1根据洛阳智凯集团提供的货权转移确认书给中能乾港（北京）公司出具了一份货权转移证明。洛阳智凯集团给其方提供的货权转移确认书大概内容：在其公司场地编号：SHWL16005-66的14393.96吨存煤货权自洛阳智凯集团收到中能乾港（北京）公司本批货物80%的货款起，货权归中能乾港（北京）公司所有。李某1为中能乾港（北京）公司出具的货权转移证明的大概内容为：洛阳智凯集团与中能乾港（北京）公司达成货权转移协议，现证明：该货权转移确认书下的货权归属方在我公司场地编号：SHWL16005-66，货物约为14393.96吨。当时中能乾港（北京）公司的杜某某4和一个业务员，还有上海证方国际贸易有限公司的两名业务员在场，具体叫什么其不清楚。由于其方出具的货权转移证明没有提到关于这批货物的归属权，所以上海证方国际贸易有限公司并不认可这份货权转移证明，这份证明当场作废，就给撕了，在撕毁之前中能乾港（北京）公司的人还用手机拍下了照片，是谁拍的其记不清了，不是杜某某4就是他们公司的业务员。因为上海证方国际贸易有限公司不认可第一次的货权转移证明，中能乾港（北京）公司和洛阳智凯集团又重新拟定了一份货权转移确认书，确认书内容为：洛阳智凯集团在我公司场地编号为SHWL16005-66场地货物约14393.96吨的货权转移给中能乾港（北京）公司，确认书上也有两个公司的公章，其根据这份确认书又重新给他们出具了一份货权证明，证明的内容为：黄骅港中海船务代理有限公司场地编号为：SHWL16005-66的14393.96吨存煤货权至2016年12月29日属于中能乾港（北京）实业有限公司，当时在场的还是第一次出具货权转移的那些人，盖有其公司的业务章，另外其还听说山东的一个公司也给中能乾港（北京）公司交了保证金要购买这批货物，但是具体打了多少钱其不清楚。7、石某证实，其是沧州盛华某公司的法人，股东还有周某某6，其负责经营，公司的主要业务是煤炭的批发和运输，公司2015年1月份在海兴县成立，2016年1月份迁到黄骅港。2016年其通过做煤炭生意的许大姐认识了中能乾港（北京）公司的杜某某4，她和其说中能乾港（北京）公司是一家有实力的公司，资金没有问题，货到付款。这样其认识杜某某4以后便和他开始商谈业务，其公司前后共计给中能乾港公司供应了8000吨左右的煤炭，单价是315元每吨，货到付款。因为当时其公司在海兴往港口迁移过程中有关证件没有办理完，以前公司的公户已注销，新公户在办理过程中无法使用，所以其给他们提供了朋友叶某的私人账户，让他们把265万元的货款钱打到这个账户上。等到其公司公户能用了以后其又把这笔钱转到了公司公户上。到了公司账户上以后其取了50余万元现金用于结算运输费，另外有130多万元是分几次转到其个人账户，这些钱用于垫付货款和偿还个人银行贷款以及个人消费了。中能乾港（北京）公司到现在还欠其公司50余万元货款。8、杨某证实，其在黄骅市全通物流有限公司担任经理，负责现场的生产管理及相关业务，其认识中能乾港（北京）公司的杜某某4，他是该公司的负责人，负责中能乾港（北京）公司在黄骅港这边的全面业务。2016年4月2日，中能乾港（北京）公司租用其公司的场地，用于经营煤炭中转业务，当时其公司给杜某某4提供了一间大办公室，杜某某4布置的非常排场，中能乾港（北京）公司虽然与其公司签订的是一年的合同，在其公司货场共计储存煤炭7519.36吨，但中能乾港（北京）公司只用了两个月，其多次向杜某某4催要租金，后来杜某某4的客户把租金结清了，附有中能乾港公司与全通物流场地的租赁合同。9、辩认笔录证实，乔某、李某1、尚某分别对被告人杜某某4进行了辨认，附有辨认照片。10、场地租赁合同、收费标准一览表、情况说明，证实中能乾港（北京）公司在租赁全通物流公司场地办公期间，存储煤炭7519.36吨，2016年6月底前已出净。另有银行流水单、账户往来明细、煤炭买卖合同、煤炭购销合同、煤炭购销合同补充协议、中能乾港（北京）公司向洛阳智凯集团出具的证明、货权转移确认书、放货通知书、货权证明、货权转移证明、承诺书、营业执照、民事判决书、户籍信息等证据与以上证据印证一致。以上证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人杜某某4伙同徐某（已死亡）为偿还欠款，合谋欲骗取上海证方国际贸易有限公司煤炭款，在与上海证方国际贸易有限公司签订合同后，上海证方国际贸易有限公司为保障支付货款后能正常收到货物，要求中能乾港（北京）实业公司提供煤炭权属证明材料，杜某某4遂又采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取洛阳智凯集团出具货权转移证明和承诺书，基于洛阳智凯集团出具的货权转移证明及承诺书上海证方国际贸易有限公司按照合同约定向中能乾港（北京）实业公司支付货款282.5万元，但杜某某4并未按照合同约定将上海证方国际贸易有限公司支付的货款给付洛阳智凯集团，亦未向上海证方国际贸易有限公司提供煤炭，引发上海证方国际贸易有限公司基于洛阳智凯集团出具的连带责任承诺书向法院提起诉讼，导致洛阳智凯集团赔偿上海证方国际贸易有限公司损失282.5万元，杜某某4对于上海证方国际贸易有限公司和洛阳智凯集团具有诈骗的概括故意，且已造成洛阳智凯集团损失282.5万元的事实，数额特别巨大；被告人杜某某4之行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在整个犯罪中，被告人杜某某4听从徐某的安排，也未获得赃款，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人及其辩护人认为被告人没有非法诈骗的故意，没有获利及被告人已离职及该案系民事违约等理由认为被告人不构成犯罪的观点不能成立，根据被告人杜某某4的供述及被骗单位人员的陈述及民事判决书的认定，足以证实被告人杜某某4实施诈骗的事实，因此被告人及其辩护人的辩护观点没有事实和法律依据，不予支持。本案整个诈骗过程中，没有证据证实诈骗过程由单位实施，为单位谋取利益，现公诉机关也未指控单位犯罪，为此关于辩护人辩称本案系单位犯罪的辩护意见本院不予采纳。因被告人杜某某4的诈骗行为造成洛阳智凯集团损失282.5万元，责令被告人杜某某4依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十四条、第五十五条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人杜某某4犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月27日起至2028年2月26日止。）二、责令被告人杜某某4退赔洛阳智凯集团损失人民币282.5万元。罚金及退赔款限本判决生效后五日内缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡建英审 判 员  夏丽萍人民陪审员  贾启安二〇一九年六月十四日书 记 员  滕奉君