长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0105刑初54号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人纪俊杰，男，住址长春二道区，因涉嫌犯冒充军人招摇撞骗、诈骗罪，于2018年5月11日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉（2019）59号起诉书指控被告人纪俊杰犯诈骗罪，于2019年2月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员姜楠、代理检察员韩亮出庭支持公诉，被告人纪俊杰到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市二道区人民检察院指控，2017年8月，被告人纪俊杰在长春市二道区泉眼镇冒充军人成立“中国共产党一带一路东部规划开发建设管理委员会”，其后以此实施了多起诈骗。同年9月，纪俊杰以“黄河环境治理工程”要交保证金为名，从被害人李某1、田某处骗取人民币（以下币种同类）30万元；同年10月，纪俊杰将上述组织搬迁至长春市二道区三道镇，并以能为被害人何某1所经营的天池洗浴中心摆平环保部门检查，不用更换锅炉为名免除支付房租共计12间房6个月费用；同年5月至案发，纪俊杰利用董某以为上述组织采买办公用品、为工程做准备航拍、为维持组织运转交伙食费等名义，先后从被害人陶某处骗取30000元、从被害人赵某1处骗取人24000元、从被害人李某1处骗取17500元、从被害人王某1处骗取4000元，从被害人李某2处骗取10600元，并为30余人在其成立的一带一路东部规划开发建设管理委员会内任命职务，声称将与中央对接并许诺高额回报。纪俊杰利用上述方式，骗取多名被害人共计38.61万余元。 长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人纪俊杰犯诈骗罪的书证、被害人的陈述笔录、被告人纪俊杰的供述与辩解笔录等证据，认为被告人纪俊杰以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人纪俊杰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议。辩解其是退伍军人是特殊部队的，“中国共产党一带一路东部规划开发建设管理委员会”不是其组织的，是董某组织并收的钱，钱也不是他骗的。黄河治理的钱转交给“青姐”。 经审理查明：2017年8月，被告人纪俊杰谎称其是特种部队的退役军人及中央有人，在长春市二道区泉眼镇成立“中国共产党一带一路东部规划开发建设管理委员会”，其任命董某为该组织书记，并授命让董某为30余人在其成立的一带一路东部规划开发建设管理委员会内任命职务，声称将与中央对接并许诺高额回报为诱饵，其后以此骗多人参加该组织。后期将上述组织搬迁至长春市二道区三道镇天池洗浴中心，并以能为被害人何某1所经营的天池洗浴中心摆平环保部门检查，不用更换锅炉为名免除支付房租共计12间房6个月费用；同年5月至案发，纪俊杰利用董某以为上述组织采买办公用品、为工程做准备航拍、为维持组织运转交伙食费等名义，先后从被害人陶某处骗取30000元、从被害人赵某1处骗取人24000元、从被害人李某1处骗取17500元、从被害人王某1处骗取4000元，从被害人李某2处骗取10600元。 同年9月，被告人纪俊杰以“黄河环境治理工程”让董某与被害人李某1、田某签订合同，并让被害人交证金为名，从被害人李某1、田某处骗取人民币30万元。被告人纪俊杰利用上述方式，骗取多名被害人共计38.61万余元。 另查明，被告人纪俊杰诈骗被害人李某1、田某处骗取人民币30万元，被害人将款项打到董某账户，此后董某交给纪俊杰人民币20万现金，并在纪俊杰同意的情况下其将诈骗款中的人民币10万用于还个人债权债务。被告人纪俊杰诈骗被害人李某1、田某处骗取人民币20万元 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认： 1.到案经过证实，2018年5月10日8时01分许，长春市公安局二道分局三道镇派出所接到报警称有人在长春市二道区三道镇诈骗，随后民警赶至现场将涉案被告人纪俊杰带回派出所进行调查。 2.户籍证明证实，被告人纪俊杰，男，1963年1月16日出生，符合诈骗罪的犯罪主体资格。 3.立案决定书、受案登记表证实，2018年5月10日长春市二道区分局立案。 4.董某中国农业银行卡交易明对账单（卡号：XXXXXXXXXX********）、田某中国农业银行卡交易明细对账单（卡号：XXXXXXXXXX********）证实,赵某2于2017年4月28日给董某农行卡内存入人民币（以下币种同）20000元，其后董某于2017年9月29日给赵某2转款10000元；田某于2017年9月27日给董某农行卡内存入100000元，于2017年9月29日给董某农行卡内存入200000元，其后董某分批现金取出。赵某1于2017年7月7日给董某卡内存入10000元。 5.纪俊杰银行卡交易明对账单证实,纪俊杰账号为XXXXXXXXXX********的浦发银行卡于201年10月27日通过ATM分两笔共计存入20000元；纪俊杰账号为XXXXXXXXXX********的浦发银行卡于2017年10月27日开户，并于当日存入100000元，于2017年12月28日交易后销户；纪俊杰卡号为XXXXXXXXXX********的中国建设银行卡于2017年10月27日通过ATM存入10000元，随后消费使用，于2017年12月28日通过ATM存入10000元。 6.搜查笔录、扣押清单证实,公安机关于2018年5月10日对纪俊杰临时住所长春市二道区莲花雅居和涉案办公地点长春市二道区泉眼镇天池洗浴**房间进行了搜查，并扣押了涉案物品。 7.查询户籍信息说明、情况说明、纪俊杰手机通讯录截图（摘自卷宗一册P58，P117，P65-71）证实,全国公安信息资源服务平台中无广东户籍，名字叫葛某1的人；纪俊杰手机通讯录截图中无纪俊杰所称“青姐、葛某1、葛某2”等人。 8.居住协议、情况说明证实,天池浴池负责人何某2与董某在2017年10月16日签订《居住协议》约定将天池洗浴中心二、三、四层免费提供给董某等人使用； 9.收条、承诺书、建设项目工程协议书、竹柳购销合同证实,董某代表秦皇岛银洲贸易有限公司与李某1代表的献县冀中苗木有限公司于2017年3月14日签订竹柳购销合同，此合同签订后未实行；纪俊杰为进行诈骗制作建设项目工程协议书；董某于2017年9月29日出具收条证实收到李某1郑州开发区绿化工程项目押金300000元，并于2018年1月30日对田某、李某3楼承诺在2018年2月10日钱将项目的资料交付给二人。 10.纪俊杰军装图片及指认图片、董某指认造假牌匾图片、“中国一带一路东部规划开发建设委员会”系列牌匾制作底版图片、情况说明证实,犯罪嫌疑人纪俊杰平时身着军装，且此系列军装在全国范围内都有销售，无法鉴定真假；“中国一带一路东部规划开发建设委员会”系列牌匾为纪俊杰等人设计并制造。 11.工作情况说明、长春市工人档案、常住人口查询信息、情况说明证实,纪俊杰的自然情况和身份情况，无服兵役的经历，且无前科劣迹；在案件侦查期间，省军区工作人员曾达到审讯现场现场确认纪俊杰是非现役军人；犯罪嫌疑人纪俊杰为高中学历，自1982年12月2日到长春市生产资料服务公司工作，到1995年下岗。 12.施工日记、前期筹建运费用帐、统计处管理制度、人员名单等系列文件证实,犯罪嫌疑人纪俊杰成立“中国一带一路东部规划开发建设委员会”的系列造假文件、组织架构以及该组织的消费账目。 13.李某1银行转账截图、微信转账截图、情况说明证实,2017年8月12李某1通过微信转给赵某15000元航拍图钱，2017年11月23日转账到李某2中国农业银行卡中10000元，李某1自述共计被骗167500元。 14.辨认笔录证实，辨认人张某1在公安机关的主持下从12张不同男性正面免冠照片中拿出9号为长春市生产资料服务公司物资经销站职工纪俊杰。辨认人张艳在公安机关的主持下从12张不同男性正面免冠照片中拿出9号为长春市生产资料服务公司物资经销站职工纪俊杰。 15.吉林省公安厅安康医院司法鉴定意见书鉴定意见证实，犯罪嫌疑人纪俊杰在涉案时无精神病，为完全刑事责任能力人。 16.视听资料证实，光盘两张公安机关的抓捕出警经过以及对犯罪嫌疑人纪俊杰的讯问过程合法。 17.证人周某、张某1、纪某1的证言笔录证实，纪俊杰12岁在长春市第四十中学念初中和高中，一共六年，高中毕业后就去长春市生产资料服务公司物资经销站工作。现在纪俊杰是长春市生产资料服务公司的下岗职工，单位现在每年仍然给他交医保和社保。且纪俊杰并没有当过兵，没考入过军校或者警校，也并不是党员。 18.证人王某2的证言笔录证实，王某2系纪俊杰爱人，王某2与纪俊杰虽未办理结婚登记，但两个人一起从2000年左右共同生活至今，生活来源主要是王某2妹妹资助，以及纪俊杰挣来一些生活费，王某2在此期间并未见到纪俊杰所称战友、领导等人。王某2与纪俊杰两人在2017年10月左右一起去过海南，在海南住了大概4个月，期间只有两人，主要是看病、疗养和旅游。纪俊杰从认识王某2就对其称，他是当兵的，现在家养伤，单位是保密的。2000年通过别人介绍认识了纪俊杰，我们共同生活了十几年。纪俊杰对我说他是当兵的，在部队执行任务时候冻伤了、中毒了、还有枪伤，现在受伤在家养伤，从我们认识那一天他就这么和我说的，他说他的单位是保密的。他平时喜欢穿军装，尤其在春秋的时候。2013年的时候纪俊杰筹建杰华饮品公司，我从老家给他借了2万多元，至今未还。纪俊杰的精神状态有时候正常有时候不正常。我跟他生活了这么多年，感觉他好像有一种妄想症。 19.证人韩某的证言笔录证实，一张卫星地图、多张线条图，看包装应该是我们公司打印的，我们每天的业务量比较大，具体什么时间打印的我想不起来了。这些材料需要200元左右。 20.证人蒋某的电话询问记录证实，在董某住处搜查出的两张卫星影像地图以及8张CAD工程图是是老董和老纪让蒋某做的，图片来源是百度地图和高德地图以及网上的民用数据。 21.证人董某的证言笔录主要内容证实，董某参加“中国共产党一带一路东部规划开发建设委员会”，该组织实际控制人为纪俊杰，在参与此组织期间，纪俊杰通过董某经手多次骗取李某1、赵某1等人钱财用于个人花销和组织运转。李贺军报警称我们“中国共产党一带一路东部规划开发建设委员会”骗她钱了，她想走，我们不然她走，她报案想证实一下这个组织是真是假。我们这个管委会是纪俊杰告诉我们说是中央同意设立的，是被党政军领导的一个管委会，对东部十九个省市进行规划建设管理的机构，属于新成立的部门。职务名称是纪俊杰给我们的，我推荐给他，他敲板任命。我们的办公地点是在长春市二道区三道镇天池浴池的3楼，我们的人员都住那。纪俊杰说他是中央军方高层领导，是特种部队的总司令员、中央督察院的院长。他是中央督察院来监督我们这个组织成立的，平常让我们管他叫纪总，说是要对他的身份保密。2015年6、7月份我在去湖南的火车上认识他，他自称是中央军方正在疗养的干部。2016年过年的时候，纪俊杰以水库修人工湖的名义叫我过来，我又叫的赵某1、李某1。接着纪俊杰又说三道镇要拆迁，我们又找到了王某1。后来纪俊杰说要先成立个动迁指挥部，期间我管赵某1借了2万元钱，说是作为动迁指挥部的经费，用于我们平时吃饭、住店、送礼、租车的开销，这两万都是经我手花出去的。纪俊杰后来又以拆迁需要进行航拍为由，让我们拿1万元，我出了1000、赵某1出了不到3000、李某1出了5000、姚爱琴出了1000。2017年7月纪俊杰说中央要成立中国共产党一带一路东部规划开发建设委员会”，中央给我入党并任命我为党委书记，后期我们党委会又进了很多人，都给任命了不同的职位。2017年9月，纪俊杰以有个黄河治理工程最少需要30万押金为由，跟李某1要了30万元。这30万是李某1分两次打到我卡号为XXXXXXXXXX********的农行卡上的。30万里我借了10万元还债，剩下20万交给纪俊杰了。我拿走的10万元后来一直也没有还给纪俊杰，我在管委会一直也没开工资，我没有钱还。后来工程没有办成，因为李贺军是李某1的儿媳妇，所以她今天说我们骗她钱了。我在泉眼镇时在陶某手上前前后后拿了三万多元用于我们管委会日常开销。管赵某1借2万多元、航拍钱1万元、还有李某1给我打的30万元都经过我手。航拍钱纪俊杰说拍了，但我没看到照片。其他钱交给纪俊杰后，他说一直在落实项目，但项目到现在也没办成。同李某1签订的协议书纪俊杰说我是东部一带一路的负责人，黄河治理项目正好在我的管辖之内，所以立项必须在我这里立才行。我没有怀疑纪俊杰，因为当时我觉得他懂得多，都是平常人不知道的，他平常多穿一些军服，都是不带军衔的，他说是秘密部门。而且给我任命成党委书记这么大的干部，必须得到上面同意才行，所以我对他说的话深信不疑。平时的工作是上课、踢正步、军事训练、学习党章党纪、按照纪俊杰指示去拆迁地考察立标杆、调查多少户等。我们办公地点立的“中国共产党一带一路东部规划开发建设委员会”的牌子都是李某2拿的钱，纪俊杰做回来的。自称是纪俊杰的警卫员，我就是出于想保护他的目的，不想让他中央军委的身份暴露。但我不是警卫员，我是想保护上级首长。我跟随纪俊杰主要是为了挣点钱还债，纪俊杰也承诺给我开高工资。中途有几次我想退出这个组织，但纪俊杰说任务没完成，退出就得枪毙。在三道镇天池浴池从2017年10月份到现在。一共住了31个人，开了10多个房间。因为我跟浴池的老板娘说我可以找领导帮浴池办不用改造锅炉的事，所以老板娘答应办完这个事用以抵扣我们团体的住宿费。但实际上我没有能力让天池浴池不用改造锅炉。委员会成立至今没有经费。平时经费都是我们单位同事拿的。我拿出过2万多元当活动经费。我们采购办公用品是李某2在李某1那拿了一万三千块钱，然后把钱交给了纪俊杰。他和民警说自己是900特种兵部队中将军人，民警核实他身份他指着我说我是他的警卫员，让我和民警对话，我也是为了保护纪俊杰就和民警说我是他的警卫员，也是军人。我如果说不是军人不是他警卫员我怕他报复我。大部分都属实，有些地方我没有说实话。纪俊杰让我组织这个虚假的“一带一路东部委员会”就是骗钱敛财的工具，我在成立这个组织以及具体运营组织的时候就知道这个组织是虚假的，也是违背常理的。纪俊杰成立这个虚假的部门目的就是挂羊头卖狗肉，为了骗取别人的信任。他以虚假的黄河清淤以及绿化工程骗了李某130万元，我也是没有办法才帮他骗李某1的钱，因为他从管委会成立开始就经常对我实施恐吓，说他有警卫员，认识很多有背景的人，随时能要我的性命。我刚开始不相信，后来由于纪俊杰做了一带一路东部规划开发建设委员会的牌子，还有一个中国共产党一带一路东部规划开发建设委员会的牌子，这要是没有批文做不了，我就相信了以为是真的。后来李某1交了钱没活干我就觉得不是真的了，而且从2017年到2018年这么久，什么活都没有，什么手续也没有，我又觉得不是真的了。但是我不敢走，我怕纪俊杰报复我。他在今年年前跟我们说过一个叫闫敏的人，是一带一路领导小组派来主管我们管委会的人。但是我没见过闫敏，也不知道他的个人信息，我也没有听他提起过葛某1、葛某2、青姐这三个人。李某4我认识。李某4跟我说她的父亲认识纪俊杰，知道纪俊杰是中央领导。柴双合是纪俊杰的司机，他也跟我说纪俊杰是中央的领导。 22.证人李某5的证言笔录证实，2017年7月份到11月份董某带着十几个人在泉眼村租了李某5的房子搞“一带一路”工程，其中有个矮个说高个的认识北京首长，是部队的，这个人穿着军装，后来因为他们不给李某5房租，就搬走了，搬到三道镇市场边上的天池浴池了。 23.被害人陶某的陈述笔录证实，2017年9月初，董某成立“一带一路”东部开发建设管理委员会，办，办公地点在泉眼镇的农户家我来工作。2017年10月末，董某把办公地点搬到三道镇天池浴池。董某承诺给我们发军装和中央领导来检查工作。在此期间，我先后给董某拿了5000元、13000元、12000元、600元的伙食费和日常费用，共计30600元。董某给我们承诺发军装和中央领导来检查工作都没有兑现。董某自称是党委书记；老纪平时负责和中央联系，上传我们组织的近况，下达中央的命令；李某2负责平时的伙食和总务。拿日常费用有，李某1、李某2、张某2、赵某1。 24.被害人王某1的陈述笔录证实，2017年7月末，李某1给我打电话说长春市有一个人工湖的活，可以把我的树苗都卖这，来了长春之后我见到了董某、李某1、张某3，董某自称是长春工程的负责人，说把人工湖建造动迁的活让我帮忙组织一下，给我开工资。我就住下了，但一直没有干活的消息。2017年12月15日左右，董某以单位开销有点困难为由跟我借了10000元钱，当时我没答应。后来12月17日李某1跟我说董某单位饭费困难，跟我借了4000元饭钱。董某他自称是中国“一带一路”东部规划开发建设管理委员会的党委书记，他自称他的单位是中央直属单位，主要干高速、人工湖开发、景区等建设工程。有一名叫老纪的50多岁男子说的算。我听董某说老纪平时负责跟中央联系，上传我们组织的近况，下达中央的命令。 25.被害人李某1的陈述笔录证实，董某给我介绍一个黄河治理项目，需要150万押金，董某说纪俊杰可以担保120万，你就出30万就行，我就和田某每人出资15万元，转给董某了。纪俊杰跟我说他马上去北京办理黄河治理这个项目。2017年9月29日我让我儿子与田某一起给董某转了30万。后来事情没办成，董某至今拖着不给钱。董某说他在银行提的现金30万元给纪俊杰了。黄河治理项目是董某跟我提的这个项目，后来他说不明白这个事，就让纪俊杰给我谈。纪俊杰说这个项目时黄河治理小组提供的，项目是中国一带一路东部规划开发建设管理委员会管辖。纪俊杰说他是中国一带一路领导小组执行组长，负责筹建管理委员会。还说是中华人民共和国督察院院长兼书记、中国人民解放军特种兵总司令，还有其他头衔记不住了。我一共被骗了167500元人民币。15万元转给董某，5千元买航拍图，1万元买办公设备，2500元日常开销。 26.被害人田某的陈述笔录证实，纪俊杰和董某以能弄到河南黄河治理工程为由骗了我和李某130万元。董某自称是一带一路东部项目指挥部的书记，董某的职务就是纪俊杰任命的。纪俊杰是董某的上级，还是中国人民解放军特种兵司令，他说他是中央军委的人。 27.被害人赵某1的陈述笔录证实，2017年5月董某介绍我来长春一起做工程，9月份的时候董某说是一个姓纪的领导给介绍工作来做绿化，之后就说工作扩大了做高速公路，在之后又扩大说是一带一路东北的工程都是我们做。一共交过两次钱，第一次大约是2017年5月末用微信交给董某一万元人民币；第二次大约是2017年7月份也是微信交给董某一万元人民币我拿出大约2000元人民币用于吃饭、打印材料、买笔等办公用品；做航拍的时候一共需要一万元人民币，是我拿出1500元人民币，董某和李某2一共拿出3500元人民币，剩下的5000元人民币都是李某1拿的。姓纪的是总司令，是中央干部；董某是书记，是姓纪的给封的；李某2副书记，管委会主任；李某3娜副书记，管党委工作的；李某1是副书记；刘某1副书记；我是副书记，主管拆迁的；王某1现场主管指挥部；张润纯动迁指挥部秘书、副主任；李某2政工处处长，其他的记不清楚了。 28.被害人李某2的陈述笔录证实，2017年9月，董某听纪俊杰指示，成立中国一带一路东部规划开发建设委员会。纪俊杰从中央拿回来的任命名单，董某任党委书记，我们剩下的人都是各处的处长和动迁办的主任。在此期间我垫付了一些生活费用，大约一万元。 29.被害人李某4的陈述笔录证实，和纪俊杰没有特殊关系，开始我俩是合作关系，后来没合作成，他给我和我家人办过工作，但是都没办成。他说他是现役军人，好像是特种兵部队的司令员。纪俊杰说他在长春有一个杰华饮品公司，以税务原因停户了，现在想正常启动，让我找朋友帮忙。后来纪俊杰在通榆用我的名义重新注册了一家农业高科技公司，我是法人，但是纪俊杰说这个项目进行不下去了就带着我把公司注销了。成立公司期间，我们是合作关系，所有费用都是我出的，大约有八万元。其中一万是纪俊杰跟我母亲借的，给我母亲打了一个欠条。纪俊杰说这个公司是部队的，他是这个公司的经理，公司的所有事情，他都要向上级汇报。我和纪俊杰合作的时候，他说如果项目成功，上级部门能给两个财政编制，可以给我家人。但是项目没成功想要编制就只能花钱。在此期间，纪俊杰以办工作为由，前后分别跟我要了5700元、26100元、25500元、9000元、10000元、4000元、10000元、4000元，还包括其他的费用，一共11万元左右。最后答应给我弟弟和我侄女办工作的事都没成。纪俊杰说他身份特殊，这些钱都是现金给他的。他说他是现役军人，隶属保密部门，很多事情不方便跟我们说，和他出门的时候就喜欢看抗战时期的影视剧，特别崇拜毛主席，喜欢谈论部队的事情。他说他7岁进的武校，从武校去的军校学习指挥专业，还说执行秘密任务受伤了，然后就不能继续工作了，开始给部队做生意。他平时穿着没有肩章的军装，我还问他为什么不带肩章，他说为了保密，不想让别人知道他的身份。 30.被害人何某2的陈述笔录证实，董某自称中国共产党一带一路东部开发管委会书记、总负责人，在长春市二道区三道镇天池洗浴中心租用12间房6月，146880元，包括水电费6个月水电费5万元，共计196880元。 31.被害人李某3楼的陈述笔录证实，李某3楼系李某1儿子，董某和纪俊杰以交黄河治理项目押金为由，先后向李某3楼和田某要了共计30万元。董某自称中国共产党一带一路东部开发管委会书记、总负责人；纪俊杰自称是中共中央派下来组建公司的负责人，平时穿一身军装，自说是特种兵。 32.被害人张某4、刘某1、梁某、蒋某、刘某2、贾某、李贺军、张某2、李某6、付某、林某、苏某、李某3的陈述笔录证实，董某自称中国共产党一带一路东部开发管委会书记、总负责人；纪俊杰自称是中共中央派下来组建公司的负责人，平时穿一身军装没有军衔，身份是军队的，具体职务保密。每人交了300元伙食费。 33.被告人纪俊杰供述笔录的主要内容，我曾经是当兵的，后来因为失密被开除了，现在不是军人了，但是我崇拜军人所以我就喜欢和别人说自己是现役军人。我跟董某还有我媳妇说过。802部队664团在丹东市鸭绿江边断桥附近的山上。曾经在解放军802部队664团，1972年-1978年永宁路小学；1978年-1981年长春市第四十中学学生；1981年-1983年长春市第四十中学学生；1983年-1995年长春市生产资料服务公司；1995年-2009年红日运输有限公司务工；2009年至今无业我在2017年5、6月在泉眼镇李某5活鱼馆租的房子筹备成立了一个【中国“一带一路”东部规划开发建设管理委员会】的组织，2017年10月在三道镇天池洗浴3楼我们租的房子正式成立的这个一带一路委员会。这个委员会是我拟的草稿，让董某按照我的思路组建的，没人批准，就是我自己的思路，组成部门有总务处、政工处、秘书处、党委办公局等部门。每个部门都有负责人。党委书记是董某，副书记是李某3娜、李某2，其余还有30余人，具体名单提供给你们了。2017年5月我在秦皇岛，我的战友葛某1和我说，他手里有一带一路的活问我能不能干，我说可以。他就让我在长春市成立一带一路委员会，组建好后就可以把一带一路方面的活交给我们了。我就找到了董某组建一带一路委员会并计划找工作人员进入委员会工作。2017年4月上旬，葛某1电话和我说，在黄河开封到郑州境内有清淤、绿化的工程，需要150万元的保证金。我就让董某找人干这个事。董某找到了李某1，但李某1只能拿出20-30万的保证金，葛某1说可以由我来做担保。葛某1派他的秘书青姐来找我，她将这个立项单位为：黄河治理领导小组的建设项目工程协议书的电子版给我看了。后来我拿着3份协议找到董某，让他找人干，保证金由他收，再交给我。董某收到李某1的30万元保证金后借了10万元，交给我20万元，我把20万交给了青姐。过了几天青姐给我10万元说是葛某1给我的工钱。这10万元我11月份跟我媳妇去海南花了9.5万元。除了以上30万元以外，我没再收过其他钱。民警于5月10日对我位于莲花雅筑的住所进行搜查时你是否在场？在你北侧卧室发现了立项单位为：黄河治理领导小组的建设项目工程协议书2份、手写关于一带一路委员会组织架构的纸，打印有关一带一路各部门组织架构表4张、TOSHIBA内存卡一个物品都是我的。黄河治理这个工程当时葛某1跟我说这是他争取来的一带一路工程交给我们干，没说从哪争取来的。黄河清淤、绿化工程的现场我没有去过，这个工程李某1也没干成，因为葛某1说李某1没有设备就干不了活。葛某1，男，49岁，广东佛山人，1.78米左右，圆脸，中等身材，他是我的战友，1986年在丹东我当时服役的802部队664团认识的。他说他是科技部部长，具体电话号码我记不清了。现在我也联系不上他。我只知道青姐她是葛某1的秘书，别的我不知道。我除了说过黄河清淤、绿化工程外，还说过伊通河、饮马河也得治理、绿化，这是葛某1跟我说的。这两个工程就交给董某干了，但实际上没有这两个工程。我本人也没有任何资质以及权限承包这些工程，都是听葛某1说的。我看电视发现任命干部的程序和我们委员会干部的认命程序不一样。但我没敢跟葛某1提出疑问，因为我怕葛某1不给我工资，我私信想我拿到工资后再问他，证实是假的后我就不干了。面试的事都是董某弄得，我给葛某1的弟弟葛某2看，他们哥俩定，有时候我也有决定权。除了说过黄河清淤、绿化饮马河和伊通河治理绿化外，我还说过三道镇拆迁工程。这是葛某1跟我说的，他还找人做了航拍图，并且管我要了1万元作为航拍的费用，但工程至今没有开始干。 纪俊杰在公安机关自称没有工作，其是军人，受葛某1指令，让董某成立中国一带一路东部管理委员会，纪俊杰其负责督查董某的工作。葛某1任命纪俊杰为中央督察院的纪总。一带一路委员会的成员是董某找的，葛某1给他们任命的职务。葛某1所说的工程都没有实施。纪俊杰于1982年通过高考进入解放军综合指挥学院指挥系，同年因出任务协助救火导致化学气体中毒，回家养病，后被组织上安排到长春市生产资料服务公司物资经销站。1984年组织上又让其回到学校继续上学。1987年底进入802部队军衔是少尉副排长。1994年去新加坡执行秘密任务又受伤，1997年在新疆受冻伤。1997年之后在家养病。2000年5月认识妻子王某2。纪俊杰称其受葛某1指令，让董某成立中国一带一路东部管理委员会。三道镇的航拍图是找葛某1的秘书青姐拍的，一带一路的四个牌匾是找复印社做的。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人对公诉机关出示的证据中立案决定书、到案经过、书证、被告人的供述均无异议，被告人对证人的证言笔录部分有异议，对被告人无异议的证据，本院予以确认。 本院认为，被告人纪俊杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控纪俊杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人当庭辩解其是退伍军人是特殊部队的，“中国共产党一带一路东部规划开发建设管理委员会”不是其组织的，是董某组织并收的钱，钱也不是他骗的。黄河治理的钱转交给“青姐”的辩解，经法庭质证的证据能够证明，被告人纪俊杰没有服役当兵的简历，并且公安机关就其当庭举证的电话号码及其供述的人员进行了调查，均不存在并做出了说明。被告人虚构是退伍军人并具有特殊身份及办事能力，在诈骗事实中，骗取相关人员的信任并骗取被害人的财物，具有非法占有被害人钱款的主观故意，侵犯了公民合法财产的所有权，其行为应以诈骗罪定罪处罚。关于“中国共产党一带一路东部规划开发建设管理委员会”是在被告人纪俊杰冒用特殊身份策划、组织下成立的，在组织后其在幕后领导该组织，并受益给董某以各种名义敛财，董某基于其特殊身份并承诺给予董某及被害人等相关利益，董某及被害人等才出资给该组织，被告人纪俊杰侵犯了公民合法财产的所有权，具有从中非法获取利益的故意，被告人的犯罪行为给被害人造成较为严重的经济损失，虽被告人当庭拒不供认犯罪事实，但公诉机关提供的证据确实、充分，且已形成完整的证据体系，足资认定，故其辩解意见，本院不予采纳。因被告人纪俊杰的犯罪行为给被害被害人造成的经济损失，责令其予以退赔。 综上，根据被告人纪俊杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，拟判决如下： 一、被告人纪俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2026年5月10日止，罚金在判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人纪俊杰退赔被害人李某1、田某共计人民币贰拾万元；退赔被害人陶某人民币叁万元；退赔被害人赵某1人民币贰万肆仟元；退赔被害人李某1人民币壹万柒仟伍佰元；退赔被害人王某1人民币肆仟元；退赔被害人李某2人民币壹万零陆佰元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王迪逊 人民陪审员  黄海英 人民陪审员  董淑范 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  邹政法