浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0681刑初304号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人罗冲，男，1989年11月1日出生于重庆市武隆县，汉族，初中文化，农民，住重庆市武隆县。因本案于2018年8月25日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人许志军，浙江三福律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人李海红，女，1991年8月12日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，农民，住重庆市合川区。因本案于2018年9月6日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月27日变更为取保候审。 辩护人金凤飞，浙江月白律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人马浩（曾用名：马彬），男，1991年11月20日出生于四川省资中县，汉族，中专文化，农民，住四川省资中县。因本案于2018年8月26日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人赵子文，浙江振邦律师事务所律师。 被告人马涛，男，1992年1月3日出生于四川省资中县，汉族，高中文化，住四川省资中县。因本案于2018年10月10日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人孙海光，浙江信顺律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 被告人马松，男，1996年7月1日出生于四川省资中县，汉族，大专文化，农民，住四川省资中县。因本案于2018年10月10日被诸暨市公安局取保候审。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2019）280号起诉书指控被告人罗冲、李海红、马浩、马涛、马松犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员边津槿等出庭支持公诉，被告人罗冲、李海红、马浩、马涛、马松，辩护人许志军、金凤飞、赵子文、孙海光到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司购买现货交易软件，在网络上非法架设湖南久丰现货交易平台。2015年至2017年5月，张角（已判决）、江某（已判决）成立张颖商贸有限公司，与久丰公司签约后获得久丰平台上锑锭、低碳锰铁、硒、电解锰等四种商品，招募代理商并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商，由代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ、微信以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗被害人到久丰平台开户，参与锑锭等平台内虚拟商品的交易。期间，张角、江某雇佣被告人李海红、马浩、马涛、马松及杨大志等人负责操盘打单来控制平台交易品种价格走势，伙同代理商通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损（“杀客”）骗取资金。其中，被告人李海红于2015年11月至2017年1月期间操控锑锭的价格，参与诈骗曹某等48位被害人共计1237万余元；被告人马浩于2015年4月至2016年7月期间操控电解锰的价格，参与诈骗被害人张某1、李某1共计195万元左右；被告人马松、马涛于2015年8月至2017年1月期间共同操控硒的价格，参与诈骗被害人李某160万元左右。 2016年7月至2017年5月，被告人罗冲及邬某（已判决）合伙成立并经营重庆凌某商务信息咨询有限公司，经与张角约定客户亏损返佣比例后成为久丰平台代理商，通过上述方式从被害人冯某处骗得420030元、被害人刘某1处骗得94920元、被害人王某1处骗得270686元，共计骗得人民币78万余元。 2018年10月9日，被告人马涛、马松主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据。认为被告人罗冲、李海红、马浩、马涛、马松以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人李海红、马浩、马涛、马松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人马涛、马松在犯罪后能自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人罗冲、李海红、马浩、马涛、马松分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。 被告人罗冲对公诉机关指控的罪名无异议，对部分事实有异议，提出如下辩解：1.重庆凌某商务咨询有限公司是邬某拿其身份证去注册的，该公司一开始也并不是做久丰平台的业务，后来邬某拉来了这个业务才开始做起来；2.其仅是帮邬某发过几次行情给客户，分得几万元好处费，没有实施其他诈骗行为，仅起了次要作用，而且重庆凌某公司的员工都是邬某从他原来的公司带来的；3.其与邬某之间的转账记录并非都是做久丰平台代理商的钱，4.其给冯某、王某1发过行情，但是刘某1这个客户其没有印象。原先在侦查阶段、审查起诉阶段未如实交代事实，是对法律不了解和存有侥幸心理，现已认识到自己的行为构成犯罪，表示愿意认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人许志军对公诉机关指控被告人罗冲犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，但认为被告人罗冲具有从轻处罚的情节，具体辩护意见如下：1、被告人罗冲是因为文化程度较低、法律意识淡薄，受到邬某的诱惑才参与犯罪；2、被告人罗冲系初犯，无刑事处罚前科，更具有改造性；3、被告人罗冲当庭最终对公诉机关的证据、罪名都无异议，还是有认罪悔罪表现的。综上，请求对被告人罗冲从轻处罚，给其一个改过自新的机会。 被告人李海红对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，提出起诉书指控其操控的锑锭有这么多被害人、造成的客户亏损数额其并不清楚，请求从轻处罚。 辩护人金凤飞对公诉机关指控被告人李海红犯诈骗罪的罪名和事实无异议，提出被告人李海红具有从轻处罚的情节，具体辩护意见如下：1、被告人李海红归案后如实供述罪行，供述一直稳定，认罪态度较好；2、系初犯、偶犯，之前无犯罪前科，一贯遵纪守法，社会危害性较小，此次犯罪也是因法律意识淡薄所致；3、主动退缴赃款；4、被告人李海红只是公司一个员工，拿固定工资，系从犯。综上，请求对被告人李海红适用缓刑。 被告人马浩对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。 辩护人赵子文对公诉机关指控被告人马浩犯诈骗罪的罪名和事实均无异议，就量刑方面提出如下辩护意见：1、被告人马浩系从犯；2、无前科，平时表现良好，系初犯、偶犯；3、认罪悔罪态度较好，归案后在侦查、起诉、庭审中都能如实交代罪行；4、积极退赃3万元。综上，请求对被告人马浩从轻或者减轻处罚，适用缓刑。 被告人马涛对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。 辩护人孙海光对公诉机关指控被告人马涛犯诈骗罪的罪名和事实均无异议，就量刑方面提出如下辩护意见：1、被告人马涛系自首；2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、已退出全部赃款，并主动缴纳了罚金；4、系初犯、偶犯；5、认罪认罚。综上，请求对被告人马浩从轻或者减轻处罚，适用缓刑。 被告人马松对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出其当时刚毕业不知道这个工作是违法的，民警给其打电话，其就主动自首，已退缴了赃款，请求从宽处罚。 针对被告人罗冲提出的次要作用的辩解意见，公诉人提出：被告人罗冲在重庆凌某公司做湖南久丰平台代理商的过程中，负责与张颖商贸公司的操盘手联系行情，然后将行情发送给客户，指导客户交易。这些行为对于造成客户亏损起了重要作用。另外，被告人罗冲非法获利数额大。其在犯罪中所起的是主要作用，结合其占有重庆凌某公司一半的股份、系公司老板等情况，对其应认定为主犯。 经审理查明： 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（以下简称“湖南久丰公司”）购买现货交易软件，在网络上非法架设湖南久丰现货交易平台（以下简称“湖南久丰平台”）。2015年至2017年5月，张角（已判决）、江某（已判决）成立张颖商贸有限公司，与湖南久丰公司签约后获得湖南久丰平台上锑锭、低碳锰铁、硒、电解锰等四种商品的经营权，招募代理商并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商，由代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ、微信以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗被害人到湖南久丰平台开户，参与锑锭等平台内虚拟商品的交易。期间，张角、江某雇佣被告人李海红、马浩、马涛、马松等人负责操盘打单来控制平台交易品种价格走势，伙同代理商通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损（“杀客”）骗取资金。其中，被告人李海红于2015年11月至2017年1月期间操控锑锭的价格，参与诈骗曹某、杨某1、李某2、詹某、王某2、陈某1、许某、邓某、刘某2、孙某、马某、巩某、李某3、刘某3、吴某1、谭某、潘某1、彭某1、赵某、钟某、巴某、任某、李某4、王某3、张某2、谢某1、方某1、李某5、温某、田某、罗某、唐某、董某、方某2、杜某、刘某4、陈某2、吴某2、王某4、杨某2、王某5、尚某、黄某、杨某3、郑某、彭某2、潘某2、林某等48位被害人共计1237万余元，个人非法获利4万元左右；被告人马浩于2015年4月至2016年7月期间操控电解锰的价格，参与诈骗被害人张某1、李某1共计195万元左右，个人非法获利3万元左右；被告人马松、马涛于2015年8月至2017年1月期间共同操控硒的价格，参与诈骗被害人李某160万元左右。分别非法获利2万元左右。 2018年10月9日，被告人马涛、马松主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 案发后，湖南久丰公司、部分涉案人员已退还其中35名被害人经济损失合计765万余元（具体退赔金额附表列举）。 2016年7月至2017年5月，被告人罗冲及邬某（已判决）合伙成立并经营重庆凌某商务信息咨询有限公司，经与张角约定客户亏损返佣比例后成为湖南久丰平台的代理商，通过上述方式从被害人冯某处骗得420030元、被害人刘某1处骗得94920元、被害人王某1处骗得270686元，共计骗得人民币78万余元。被告人罗冲个人非法获利5万元左右。 2018年8月30日，公安机关从被告人罗冲处扣押作案使用的iphone6手机一只。 上述事实，由公诉机关向本院提交的扣押物品清单及照片，工商登记信息，聊天记录截图，大宗商品电子交易系统需求规格说明书，湖南久丰公司银行账户信息，银行交易流水账单，平安易宝账户交易明细，QQ及微信聊天记录，常住人口基本信息，情况说明，证人谢某2的证言，抓获经过、归案经过，被害人曹某、杨某1、李某2、詹某、王某2、陈某1、许某、邓某、刘某2、孙某、马某、巩某、李某3、刘某3、吴某1、谭某、潘某1、彭某1、赵某、钟某、巴某、任某、李某4、王某3、张某2、谢某1、方某1、李某5、温某、田某、罗某、唐某、董某、方某2、杜某、刘某4、陈某2、吴某2、王某4、杨某2、王某5、尚某、黄某、杨某3、郑某、彭某2、潘某2、林某、张某1、李某1、冯某、刘某1、王某1等人的陈述，被告人罗冲、李海红、马浩、马涛、马松及同案犯张角、江某、邬某、包某等人的供述和辩解，电子证物检查笔录，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，手机数据，湖南久丰平台账户交易记录，湖南久丰公司资料，聊天记录，久丰软件（光盘），通话录音等证据所证实，本院予以确认。 另查明，审理阶段，被告人李海红向本院退缴赃款4万元，被告人马浩向本院退缴赃款3万元，被告人马涛向本院退缴赃款2万元，被告人马松向本院退缴赃款2万元。 该事实，由本院依法收集的交款发票等证据所证实，本院予以确认。 本院认为，被告人罗冲、李海红、马浩、马涛、马松以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗冲系公司股东，负责与操盘手联系行情，再将行情发送给客户，利用行情指导客户操作，造成客户亏损，在共同犯罪中起了重要，亦不属于从属地位，依法不能认定为从犯，系主犯；其在庭审中当庭表示认罪，本院对其酌情予以从轻处罚。被告人李海红、马浩系从犯，已退缴个人全部非法所得，依法予以从轻处罚。被告人马涛、马松系从犯，犯罪后能自首，已退缴个人全部非法所得，依法予以从轻处罚。湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司、部分涉案人员已对部分被害人赔偿了部分经济损失计人民币480余万元，在对被告人李海红、马浩量刑时酌情予以从轻处罚。综合考虑被告人李海红、马浩、马涛、马松的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，本院均依法对其适用缓刑。辩护人许志军请求对被告人罗冲从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。辩护人金凤飞、赵子文、孙海光分别请求对被告人李海红、马浩、马涛判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗冲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年八月二十五日起至二0二八年八月二十四日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）； 二、被告人李海红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人马浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人马涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 五、被告人马松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 六、向被告人罗冲追缴违法所得人民币五万元，发还被害人冯某、刘某1、王某1； 七、被告人李海红向本院退缴的赃款人民币四万元，依法发还对应被害人； 八、被告人马浩向本院退缴的赃款人民币三万元，依法发还被害人李某1； 九、被告人马涛向本院退缴的赃款人民币二万元，依法发还被害人李某1； 十、被告人马松向本院退缴的赃款人民币二万元，依法发还被害人李某1； 十一、扣押的被告人罗冲的作案工具手机一只，予以没收，由扣押机关诸暨市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴金飞 人民陪审员  石莎娜 人民陪审员  石 璐 二０一九年六月十三日 书 记 员  蒋 朵 附页 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ? 附表：被害人被骗数额、已获退赔数额统计表 序号 被害人姓名 被骗数额（单位：元） 已获退赔数额（单位：元） 曹某 杨某1 李某2 詹某 王某2 陈某1 许某 邓某 刘某2 孙某 马某 巩某 李某3 刘某3 吴某1 谭某 潘某1 彭某1 赵某 钟某 巴某 任某 李某4 王某3 张某2 谢某1 方某1 李某5 温某 田某 罗某 唐某 董某 方某2 杜某 刘某4 陈某2 吴某2 王某4 杨某2 王某5 尚某 黄某 杨某3 郑某 彭某2 潘某2 林某 张某1 李某1 冯某 刘某1 王某1 合计 ——