湖南省邵东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0521刑初40号 公诉机关湖南省邵东县人民检察院。 被告人刘西刚，男，1976年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市安次区，租住天津市武清区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月21日被邵东县公安局刑事拘留，于2018年11月24日被逮捕，现羁押于邵东县看守所。 辩护人廖晓群，湖南廖晓群律师事务所律师。 被告人王洁，曾用名王文超，女，1987年8月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市宁城县，租住天津市武清区,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月21日被邵东县公安局刑事拘留，于2018年11月24日被逮捕，现羁押于邵阳市看守所。 辩护人王永红，湖南森力律师事务所律师。 辩护人孙朝志，湖南森力律师事务所律师。 被告人陈秋玲，女，1986年7月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省无锡市，住江苏省无锡市新吴区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日被邵东县公安局刑事拘留，于2018年11月24日被逮捕，现羁押于邵阳市看守所。 辩护人刘东波，湖南四度律师事务所律师。 被告人林丽萍，女，1986年10月13日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地福建省莆田市，住莆田市,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月20日被邵东县公安局刑事拘留，于2018年11月24日被逮捕，于2018年12月27日被邵东县公安局取保候审，于2019年1月21日被邵东县人民检察院决定取保候审，现在家。 辩护人谢治国，湖南启航律师事务所律师。 被告人肖立红，女，1985年11月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住湖南省洞口县,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日被邵东县公安局刑事拘留，于2018年11月24日被邵东县公安局逮捕，本院决定于2019年1月31日对其取保候审，现在家。 湖南省邵东县人民检察院以邵东县院刑诉（2019）27号起诉书指控被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月8日、6月17日公开开庭进行了审理。湖南省邵东县人民检察院指派检察员邓樱出庭支持公诉，被告人刘西刚及其辩护人廖晓群，被告人王洁及其辩护人王永红、孙朝志，被告人陈秋玲及其辩护人刘东波，被告人林丽萍及其辩护人谢治国，被告人肖立红到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年8月至2018年10月，被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红利用“唐卡拆分盘”网络平台，以高回报、高收益吸引和鼓动其他人投资，通过“拉人头”的方式快速发展下线，根据发展下线人数、投资额，按照静态奖金、动态奖金的方式进行返利。静态奖金为注册会员投入200至4000元不等的资金，通过拆分七次，可得到投入本金2倍多的收益；动态奖金分为直推奖、代数奖、团队奖，直推奖即推荐新注册会员就可以得到新注册会员投资额10%的奖金；代数奖即若下级会员拆分，上级可按拆分金额抽取奖金，抽取标准为：1代会员拆分金额的10%，2-10代会员拆分金额的2%，11-20代会员拆分金额的0.2%,21-100代会员拆分金额的0.02%;团队奖分七个等级，一钻会员至七钻会员可获得团队总金额0.1%至0.7%的奖金。 该组织主要领导核心为被告人刘西刚、王洁，先后发展会员被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红等人。五名被告人采用发微信朋友圈、组建微信群等方式进行宣传，以高回报、高收益为名，吸引参加者继续发展其他会员。根据发展下线人员的数量及投资额，按照静态奖金、动态奖金的方式进行返利。该传销组织共计发展会员157576人，吸纳传销资金达227527913.17元。 1、被告人刘西刚会员账户ID为“163”，直接下级4个，其中一个直接下级叫“龟者”，所有下级157412人，下级层数32层；被告人王洁会员账户ID为“167”，直接下级42个，所有下级157035人，下级层数31层，刘西刚、王洁涉案金额共计144034617.19元。 2、被告人陈秋玲会员账户ID为“171”，直接下级62个，所有下级71317人，下级层数30层，涉案金额共计45062339.98元。 3、被告人林丽萍会员账户ID为“172”，直接下级62个，所有下级45882人，下级层数20层，涉案金额共计38350536元。 4、被告人肖立红会员账户ID为“8943”，直接下级6个，所有下级99人，下级层数5层，涉案金额共计80420元。 为证明上述事实，公诉机关向法庭列举了刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红的供述，证人王某1、王某2、杨某1、李某1、刘某1、王某3、王某4、王某5、李某2、王某6、刘某2、尹某1、肖某1、蒋某、张某1、袁某1、尹某2、舒某、姜某、袁某2、张某2、肖某2、向某、刘某3、袁某3、袁某4、徐某、林某、邓某、曾某、曾射风、欧某、黄某、袁某5、袁某6、易某、李某3、谢某1、谢某2、尹某3、武某、袁某7的证言，鉴定意见，电子数据及相关书证等证据。 公诉机关认为，被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 量刑建议：建议对被告人刘西刚在有期徒刑五至七年内判处刑罚；对被告人王洁在有期徒刑五至六年内判处刑罚；对被告人陈秋玲在有期徒刑二至四年内判处刑罚；对被告人林丽萍在有期徒刑二至三年内判处刑罚；对被告人肖立红在有期徒刑一至二年内判处刑罚。 被告人刘西刚辩称：自己认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 辩护人廖晓群提出：对公诉机关的指控的事实及罪名没有异议，但被告人刘西刚具有坦白情节，并积极配合已退还全部赃款、赃物，主观恶性较小，并愿意交纳罚金，请求对被告人刘西刚在有期徒刑五年内量刑。 被告人王洁辩称：自己只是将原微商团队的人发展为会员，不应为主犯，而且积极退赃，请求从轻处罚。 辩护人王永红、孙朝志提出：对公诉机关的定性没有异议，但本案犯意的提出，技术的开发以及资金支配均是被告人刘西刚，被告人王洁应认定为从犯，可以减轻处罚；另被告人王洁具有坦白情节，且已全部退赃，并愿意交纳罚金，请求对其在五年以下有期徒刑判处并适用缓刑。 被告人陈秋玲辩称：她当初不知道是传销，现愿意主动退赃并交纳罚金，请求从轻判处并适用缓刑。 辩护人刘东波提出：对公诉机关指控的事实及定性没有异议，但被告人陈秋玲系从犯，具有坦白情节，且其系初犯、主观恶性较小，愿意退赃和交纳罚金，请求从轻处罚。 被告人林丽萍辩称：她对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，愿意认罪认罚，但希望法庭考虑到家中有老人、小孩需要照顾，对其从轻处罚。 辩护人谢治国提出：对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，但被告人林丽萍系从犯，认罪认罚，且已全部退赃，其系初犯、偶犯，犯罪影响和社会危害性较小，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年8月至2018年10月，被告人刘西刚、王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红利用“唐卡拆分盘”网络平台，以高回报、高收益吸引和鼓动其他人投资，通过“拉人头”的方式快速发展下线，根据发展下线人数、投资额，按照静态奖金、动态奖金的方式进行返利。静态奖金为注册会员投入200至4000元不等的资金，通过拆分七次，可得到投入本金2倍多的收益；动态奖金分为直推奖、代数奖、团队奖，直推奖即推荐会新注册会员就可以得到新注册会员投资额10%的奖金；代数奖即若下级会员拆分，上级可按拆分金额抽取奖金，抽取标准为：1代会员拆分金额的10%，2-10代会员拆分金额的2%，11-20代会员拆分金额的0.2%,21-100代会员拆分金额的0.02%;团队奖分七个等级，一钻会员至七钻会员可获得团队总金额0.1%至0.7%的奖金。 该组织主要领导核心为被告人刘西刚，负责该传销组织的各项事务，并先后发展会员被告人王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红等人。被告人王洁与被告人刘西刚一起负责收取传销资金，还负责拓展规模发展下线会员。被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红积极开拓市场，发展下线会员。五名被告人采用发微信朋友圈、组建微信群等方式进行宣传，以高回报、高收益为名，吸引参加者继续发展其他会员。根据发展下线人员的数量及投资额，按照静态奖金、动态奖金的方式进行返利。该传销组织共计发展会员157576人，吸纳传销资金达227527913.17元。 1、被告人刘西刚会员账户ID为“163”，直接下级4个，其中一个直接下级叫“龟者”，所有下级157412人，下级层数32层；被告人王洁会员账户ID为“167”，直接下级42个，所有下级157035人，下级层数31层，刘西刚、王洁涉案金额共计144034617.19元。 2、被告人陈秋玲会员账户ID为“171”，直接下级62个，所有下级71317人，下级层数30层，涉案金额共计45062339.98元。 3、被告人林丽萍会员账户ID为“172”，直接下级62个，所有下级45882人，下级层数20层，涉案金额共计38350536元。 4、被告人肖立红会员账户ID为“8943”，直接下级6个，所有下级99人，下级层数5层，涉案金额共计80420元。 2019年2月15日，经洞口县司法局调查评估，建议对被告人肖立红适用社区矫正。 2019年2月19日，经莆田市荔城区司法局调查评估，认为被告人林丽萍有社区矫正监管人和社区矫正帮教人，符合适用社区矫正的条件。 2019年3月15日，经无锡市新吴区司法局调查评估，认为被告人陈秋玲有固定住所和监管人，基本具备适用社区矫正的条件。 上述事实，有经庭审质证并查证属实的如下证据予以证明： 1.书证 （1）抓获经过证明:2018年10月19日，被告人刘西刚、王洁在天津市武清区被邵东县公安局抓获归案；2018年10月19日，被告人陈秋玲在江苏省苏州市被邵东县公安局抓获归案；2018年10月19日，被告人林丽萍在福建省莆田市被邵东县公安局抓获归案；2018年10月19日，被告人肖立红在邵阳市洞口县被邵东县公安局抓获归案。 （2）搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明民警扣押被告人肖立红身份证1张、工商银行网银密码卡1个、手机2台、银行卡6张、手写稿3张、银行记录纸1张、记事本3本、电脑主机1台；扣押被告人林丽萍二代身份证1个、居住证1个、U盾1个、笔记本1本、银行卡6张、手机3部；扣押被告人王洁驾驶证、身份证各1张、银行卡7张、手表1块、手机2部；扣押被告人刘西刚汽车2辆、手表1块、刘西刚本人身份证及其身上捜查到的其他身份证、居住证6张、笔记本电脑3台、王洁购买外汇交易账户及管理协议1件、刘西刚购买外汇交易账户及管理协议1件、刘西刚投资购买黄金凭证1个、各类银行U盾9支和17张手机卡、唐卡有关学习纸质资料1批、与河北盛秋网络科技有限公司签订的各类合同3张、手机3部、银行卡14张；刘某2黄金疑似物105块；扣押王某6中国建设银行建行金证书40张、黄金疑似物60块；扣押王某7河北盛秋网络科技有限公司同刘西刚签订的“唐卡”项目协议书、租赁服务器协议书、CDN加速服务合同、免责声明1张、记事本3个、电脑主机1台、建设银行U盾3个、张家口银行卡U盾4个、移动硬盘2个、银行卡22张、手机5部；扣押李某5POSS机1个、U盾1个、汽车钥匙1个、银行卡22张、笔记本电脑1个、手机1个、汽车1辆；扣押李某4OPPO手机1部、组装电脑主机1台；扣押陈秋玲笔记本电脑1台、车辆1辆、手机2部、中国工商银行卡电子银行口令卡1张、二代居民身份证1张、中国邮政储蓄银行卡1张、江苏银行卡1张、交通银行卡1张、中国银行卡1张、中国建设银行卡2张、中国农业银行卡2张、招商银行卡2张。 （3）户籍资料，证明被告人刘西刚出生于1976年12月22日、王洁出生于1987年8月5日、陈秋玲出生于1986年7月14日、林丽萍出生于1986年10月13日、肖立红出生于1985年11月24日，案发时均已成年。 （4）涉案资金大致流向图，证明涉案资金的流向情况。 （5）刘西刚的有关唐卡拆分盘的纸质资料、唐卡APP应用开发协议书；免责声明；CDN加速服务合同；服务器租用合同；CDN加速服务合同；刘西刚租用王某7公司服务器费用清单；租用服务器费用明细；唐卡APP应用开发协议书；王某7公司印章集，综合证明被告人刘西刚与河北秋盛网络科技有限公司开发唐卡APP及后期维护等情况。 （6）肖立红书写的后悔书、文稿、肖立红直接下线账号及投资情况记录资料，证明被告人肖立红的悔罪态度、发展下线情况。 （7）微信聊天记录截图、微信开户资料、微信交易记录、支付宝交易记录、支付宝开户资料，证明被告人刘西刚与唐卡APP开发公司相关人员的交流情况，各被告人微信开户情况，微信转账情况，支付宝开户情况及交易情况。 （8）刘某162×××48建设银行卡银行流水、刘井发62×××57建设银行卡银行流水、刘西刚银行流水、王洁银行流水、陈秋玲、林丽萍、肖立红、王某7银行流水，证明涉案传销资金的银行交易情况。 （9）组织结构图，证明该传销组织的组织结构情况。 （10）调查评估意见书，证明经相关司法局调查评估，林丽萍、陈秋玲、肖立红均基本符合社区矫正条件。 2.证人证言 （1）证人王某7的证言，证明河北盛秋网络科技有限公司是独资企业，他是法定代表人，杨某2是公司销售员，李某4是公司技术员。 2016年12月，刘西刚找到杨某2和他，要他们公司为其开发一个APP软件，并讲APP要实现这些功能：1、由老会员推荐新会员才能注册；2、老会员推荐新会员可以拿到新会员投资额1O%的奖金；3、要能够实现资金拆分；4、要能够在APP里购买拆分用的支付码、权重码。他听了后觉得有可能涉嫌违法犯罪，但觉得有钱赚，加之他们公司和刘西刚签订了免责协议，就安排杨某2和刘西刚对接协商合同的签订、费用收取等具体事宜，安排李某4负责唐卡APP的开发、维护。他们公司共从刘西刚处收取了260余万元费用，包括唐卡APP开发费、服务器租用费、CDN加速、防御费和服务器维护费等。 （2）证人李某4的证言，证明他是盛秋网络公司的技术员，负责软件开发。“唐卡拆分盘”是他开发和维护的。唐卡拆分盘平台A**下载网站是：http://down.tangkal.com/Chinese.Apk。 唐卡拆分盘的系统数据详细介绍：第一步是会员注册：注册新会员，新会员必须是由推荐人注册的。具体的注册步骤如下：点个人中心，点会员注册第一行：推荐人的手机号码，第二行：新会员的手机号码，点击获取验证码。填写对方收到验证码，然后再提交注册。注册完之后，推荐人再把链接发给对方，让他下载唐卡app，用户名就是注册好的手机号，原始密码是六个8；注册完之后接下来要排单，排单时间是第二天早上九点整，九点之前必须做好准备。排单步骤：点加权钱包，点买入买入金额：是你投资的本金数量，打个比方，你投200就输入200投资2000就输入2000，输入交易密码：原始密码是六个8更改过后的密码自己一定要记住。排上单后在加权钱包买入中有一个订单。上面的日期，请记住。付款日期按你排上单的日期，早一天排上早一天付款。抢到单后进入排队时间，差不多二十天左右付款。 付款：收到公司的短信之后向推荐人买支付码，进入后台之后。点个人中心，点付款，点支付码付款，提交，等你付款成功之后，你就赶上当次的拆分，进入唐卡躺赚模式。 提现：拆分过后，你所得到的积分是在除权钱包里。要向推荐人买积分的百份之十的权重码，打个比方投资2000的第一次拆分720就需要买72的权重码。 买到权重码后，点击支付码钱包，点击除权转入，输入数量10的倍数输入密码，提交，积分马上到支付码钱包。再点击支付码钱包，点击交易卖出，挂卖成功后，钱就到余额钱包《到账时间是根据你挂卖时间排队和市场需求来的》余额钱包里的钱，可以直接提现到银行卡（200的倍数），有团队的直接对冲，会员付款需要买支付码，直接转给会员就可以。 钱包里每个钱包的功能和作用加权钱包：你付款后所购买到的积分，就是你参与的本金不能提现，每次拆分后百分之六十系统自动复投。 除权钱包：每次拆分所得《加权积分x2x36%》； 奖金钱包：推荐奖，除权代数奖，团队奖（所有的奖金）； 消费钱包：每次拆分后百分之四进入消费钱包（玩游戏用，不可提现）； 权重码钱包：公司收取的手续费（排单，提现用）； 余额钱包：支付码钱包的积分交易卖出后显示出来才是卖出成功，可以提现两百的倍数，提到银行卡； 支付码钱包：用于付款或提现。拆分所得到的积分必须先提到支付码钱包。 它里面还有奖金制度，具体包括静态奖金和动态奖金分两种。 静态奖金是指会员投资后，系统管理员控制拆分，经过七次拆分后，能获得投资本金三倍收益，比如会员投资220元，第1次拆分可获利72元，第2次拆分，可获利86.4元，第3次拆分，可获利103.68元，第4次拆分，可获利124.42元，第5次拆分，可获利149.3元，第6次拆分，可获利179.16元，第7次拆分，可获利214.98元，扣除成本及每次除权码，总收益有609元。动态奖金又包含直推奖、代数奖和团队奖。 直推奖就是推荐人可获得被推荐人投资额的10％的奖励； 代数奖就是上线根据下属会员0.02%-10％的奖励;团队奖是上线根据团队的星级一钻至七钻获取0.1%-0.7％相对应的奖励。唐卡拆分盘”的奖金规则设定就是鼓励大家发展下会线，发展的会员越多，奖励越多。 唐卡拆分盘这个系统，人员是一级一级的，资金也是一级一级往上走，最终资金都流到刘西刚等级别最高的人手中。这个系统是拉人头赚钱的，没有具体产品和服务。 （3）证人杨某2的证言，证明他是河北盛秋公司业务员。2016年刘西刚通过猪八戒网站联系到他们公司要做唐卡拆分盘APP。他和公司老板王某7与刘西刚洽谈时，刘西刚提出，唐卡拆分盘APP的具体要求大致有几点：一是新会员要用一个手机号码注册，且必须要有推荐人；一是必须能够实现积分转账功能；三是里面的积分能够拆分；四是积分拆分后，推荐人能获得被推荐人的奖励，一个是10%的直推奖，还是团队奖。他们公司与刘西刚签订合同后，由李某4负责开发。刘西刚共支付给公司唐卡APP开发费、后续维护、服务器租用、CND加速器的使用等，共计200多万元。 （4）证人李某5的证言，证明刘西刚是她丈夫。她是2017年7月份左右通过刘西刚加入“唐卡拆分盘”的。从刘井发账户（62×××57）、刘某1账户（62×××48）转给她的71笔资金，合计金额369.56万元，是刘西刚通过“唐卡”让她点击提现而来的钱，其中她花了49.5万元买了一辆奔驰车，车牌号为冀Ｒ×××××，其它钱炒了外汇。2018年2月26日她分别在廊坊建行、工行、农行（三个银行网点给刘西刚的母亲刘某2开了三个账户，4月12日通过存现方式给三个账户各存进50万元，共150万元。 (5)证人王某4的证言，证明他丈夫王某7在河北省廊坊市广阳区浙商广场A座五楼开了一家网络公司，公司名称叫河北省盛秋网络科技有限公司，杨某2是公司的职工。 （6）证人王某5的证言，证明她是河北省石家庄市北京卓尔房地产经纪有限责任公司员工，刘西刚是她的客户。2018年，刘西刚与王洁通过他们公司在柬埔寨购买了四套写字楼，共计人民币4358279元，其中刘西刚与王洁各两套。这笔钱现在在老板赵天雪的账户上，赵天雪的银行账户是62×××28。刘西刚还在她名下的帝纳投资信息咨询服务中心开户炒外汇，由业务员李某2负责。 （7）证人李某2的证言，证明刘西刚是长安帝纳投资信息咨询服务中心的客户，通过她们公司的介绍，刘西刚投资了5000美金炒外汇。刘西刚与王洁经过她们公司介绍，在柬埔寨首都金边一处叫东华荟的房产各自购买了两套房产，总计4358279元人民币，这些钱刘西刚都是通过一个叫王某3的尾号为7828的建行账号分两次转入公司董事长赵天雪的建行账号62×××28。 附：微信聊天截图、刘西刚转账记录截图。 （8）证人王某6的证言，证明王洁是他的女儿，王洁被抓后，妻子柴景萍告诉他王洁曾拿了300万现金和3万克黄金（共60块金块）回家。300万元存在妻子柴景萍名下，黄金金块存放在他家冰柜里。这些都是王洁的犯罪所得，他们愿意上缴国家。 （9）证人刘某2的证言，证明刘西刚是她儿子。2018年，刘西刚拿了3万克黄金和200万元现金回家，钱存在以她名义开的四张银行卡上，每个账户50万元。 （10）证人李某1的证言，证明存在她名下工商银行卡上的60万元不是她的，她也不清楚是什么钱。 （11）证人刘某1的证言，证明2017年12月份，一个王姓朋友要他帮忙用他的身份证办一张手机卡和建设银行卡给其使用。他是在大庆市的建设银行大庆油田支行办理的卡号为62×××84的建设银行卡，银行卡密码是王姓朋友设置的。办好后，他都交给了王姓朋友，他自己没有使用。 （12）证人王某3的证言，证明2018年7月10日，同事田铁城跟他讲，其姐姐姐夫做化妆品生意，资金周转需要银行卡，要他帮忙办张卡给他们用。他答应后，他们三人就开车将他带到大庆市移动公司网点用他的身份证办了一张手机卡，然后再到大庆市建设银行网点办理了一张银行卡，卡号为62×××28。办完后，他们就将卡拿走了。 （13）证人王某8的证言，证明“唐卡拆分盘”就是一个投资平台，就资金拆分，里面有静态收益和动态收益两种收益方式。比如投入1000元钱，然后第一次拆分得360元、第二次拆分得420元、第二次拆分得513元，基本上拆分3次就可以回本了，之后再拆分就是静态收益，拆分至第6次，就可以提现了，此时提现需要付20％的手续费，如果参与第七次拆分，就会把本金和收益一起重新投资，一般就是以七次为限。除了这样自己投资进行资金拆分以外，还可以推荐他人成为会员，就可以得到所推荐人投资金额的10%，比如她推荐一个人投资了1000元，她就可以得到100元钱。 她先后在“唐卡拆分盘”上注册了3个账号，共投资6600元，其中本金4000多元，另外2000多元是她从这个平台上拆分得的钱和推荐他人成为“唐卡拆分盘”会员后得到的钱。她的直接上线是徐丽银，微信名是风雨无阻。她大概推荐了30多个人成为“唐卡拆分盘”的会员。 （14）证人王某2的证言，证明她是从朋友王某1的微信朋友圈里了解到“唐卡拆分盘”的。“唐卡拆分盘“平台上没有任何实际产品，就是进行资金拆分，可以拆分七次，通过资金拆分得到收益，资金拆分三次就可以返回本金，如果投入1000元，拆分到七次就可以得到3000元钱，除了自己投资钱得到收益以外，还可以推荐他人成为会员，之后就可以得到所推荐人投资金额的10%。她的上线是王某1，通过她推荐成为会员的有五、六十人左右。 （15）证人尹某1的证言，证明她的上线是“红妹子”，下线有尹某3，尹某2，谢某2，朱名新等。她有四个账户，共投资11660元，提现9360元，还有9000多元在唐卡APP里。 （16）证人杨某1的证言，证明2018年10月15日左右，他从同事尹某3处了解到“唐卡拆分盘”可以获取静态收益和动态收益，其中静态收益可以从中获得七次拆分，动态收益分为直推奖、代数奖、团队奖。之后，他申请注册成为“唐卡拆分盘”的会员，共投资1100元。他的上线是尹某3。 （17）证人肖某1的证言，证明她的上线是肖立红，没有发展下线。 （18）证人蒋某的证言，证明他的上线是肖立红，没有发展下线。他在唐卡内投资了220元，静态收益380元。 （19）证人张某1的证言，证明她的上线是肖立红，下线只有黄某。她一共在唐卡中投资了2200元，收益4700元，提现4439元。 （20）证人袁某1的证言，证明她的上线是丈夫张志德，张志德的上线是肖立红。她一共投资了1100元，还没有拆分到钱。 （21）证人尹某2的证言，证明她的上线是尹某1，尹某1的上线是肖立红。她没有发展下线，其在唐卡APP一共投资了880元，共收益1989元。 （22）证人舒某的证言，证明他的上线是肖立红，下线有肖某2。他在唐卡APP里一共投资了3740元，收益1238元，没有提现。 （23）证人姜某的证言，证明她的上线是肖立红。她加入唐卡APP至今投入了2200元，投资的钱都是交给肖立红，共提现1400元。 （24）证人袁某2的证言，证明他的上线是肖立红，共投资了220元，没有收益。 （25）证人张某2的证言，证明他的上线是肖立红，下线就他妻子一个账户。他自己注册的账户投了4000元，妻子注册的账户投了1100元，投资的钱都是交给肖立红，他从唐卡APP里提现5160元，实际到账3000多，提现的钱都是一个叫刘井发的户头转给他的。 （26）证人肖某2的证言，证明她的上线是肖立红，投了1100元，赚了600元。 （27）证人向某的证言，证明他的上线是肖立红，投了220元，静态收益72元。 （28）证人刘某3的证言，证明她的上线是袁某4，没有下线。她的唐卡上投资了440元，她是用微信红包转给了袁某4，袁某4又将钱转给了一个微信名叫红的人。 （29）证人袁某3的证言，证明她的上线是肖立红，她在唐卡APP投入了440元，静态收益收到过肖立红给她的两次拆分的钱，一次是116元，一次是120元。 （30）证人袁某4的证言，证明她的上线是肖立红，共投了三个账户，6000多元左右。她的下线是“桃子”。她在唐卡拆分盘提现了3000元左右，是一个叫刘某1的人给她转的钱。 （31）证人徐某的证言，证明她的上线是肖立红，共投了4400元，都是交给肖立红，共提现了5241.6元，除去唐卡拆分盘扣除的手续费，实际到账4717元，都是一个叫刘井发的人给她转的。 （32）证人林某的证言，证明她的上线是肖立红，没有下线。她共投了1100元，拆分了三次，收益1048元。 （33）证人邓某的证言，证明她的上线是肖立红，她注册了两个账户，共投了6820元，都是通过微信转账给肖立红投入到唐卡APP的，她的静态收益4012元，动态收益75元。 （34）证人曾某的证言，证明他的上线是欧某，欧某的上线是一个叫红姐姐的女人。他投了1100元，唐卡拆分盘拆分了2次，第一次拆分360元钱，第二次拆分430元钱。 （35）证人曾射风的证言，证明她的上线是肖立红，共投了220元到唐卡APP，还没有收到过静态收益和动态收益。 （36）证人欧某的证言，证明他的上线是红妹子，下线是曾某。他共投了4180元到唐卡APP，共收益3802元。 （37）证人黄某的证言，证明她的上线是张某1，共转了2200给张某1帮她投到唐卡APP里，共收到静态收益648元。 （38）证人袁某5的证言，证明他的上线是儿媳妇肖立红，共投入了12000元到唐卡APP。 （39）证人袁某6的证言，证明她的上线是肖立红，共投了220元到唐卡APP，只收到过肖立红发给她的70元微信红包。 （40）证人易某的证言，证明他的上线是一个叫“红”的女人，共投资到唐卡APP4400元。 （41）证人李某3的证言，证明她的上线是“红”，共投资了220元，获得静态收益260元左右。 （42）证人谢某1的证言，证明她的上线是微信好友网名叫“鑫鑫副食批发部”的人（易某），没有下线。她一共投资了220元，拆分了72元。 （43）证人谢某2的证言，证明她的上线是尹某1，没有发展下线，共投资了4400元到唐卡APP，静态收益3486元。 （44）证人尹某3的证言，证明她的上线是尹某1，尹某1的上线是肖立红，下线是杨某1。她共投资了4620元，静态收益是1570元，动态收益没有。 （45）证人武某证言，证明他的上线是肖立红，没有发展下线。他共投了7700元到唐卡拆分盘，都是通过微信转账给肖立红的，共收益5944.6元。 （46）证人袁某7的证言，证明她的上线是肖立红，共投了7700元到唐卡APP。 3、被告人供述 （1）被告人刘西刚供述和辩解，供认2015年至2016年，他在网上参与了别人搞的3M和DJC传销，觉得他们搞的拆分盘还可以，他就想搞一个纯资金的拆分盘。2017年，他找到河北盛秋网络科技公司销售员杨某2，把想法告诉杨某2后，并约见了公司老板王某7。之后河北盛秋网络科技公司于2017年2月份帮他开发了唐卡APP。他在唐卡APP里用李天乐的名字注册，账户名是LGX。他是最高权限管理者，可以看到这个APP里面的所有数据，拆分权限只有他，余额钱包也是投资者发起提现，他审核通过后再用网银转账给各个投资者。他与王洁是男女朋友关系。王洁有一个庞大的微商团队。他将王洁等人发展为下线，通过王洁等人的微信朋友圈推荐唐卡APP。王洁的账户名为“龟者”，会员基本都是王洁发展的，都是朋友圈里朋友拉朋友，在微信里拉人头。 唐卡会员只要投入220-4400元现金就可以在平台进行7次拆分，最终获得除本金外将近三倍的静态收益，还有额外的动态收益，他们就是通过这种以高回报的静态收益和动态收益吸引和鼓励他人投资，通过拉人头快速发展下线。奖金制度分为静态奖金和动态奖金两种。静态奖分7次拆分获得本金和10%的管理费外还可以获利。动态奖金又分为直推奖、代数奖、团队奖。直推奖可以得到直推投资者10%的奖金。只拿推荐人的。代数奖的意思就是下属会员的除权积分为依据发放代数奖，下属会员除权积分提取后奖金可进行分配，分配标准按以下比例：1代会员的10%,2-10代会员的2%,11-20代会员的0.2%,21-100代会员的0.02％，推荐1人拿2代，推荐2人拿4代，推荐3人拿6代，以此类推，每增加一名有效推荐人增加两代奖金收入。团队奖分七个等级：一钻，可以获得团队总金额0.1％的奖金、二钻可以获得团队总额的0.2％、三钻可以获得团队总额的0.3％的奖金，以此类推一直到七钻，可以获得团队总额的0.7％的奖金，这里面一钻需要直推10人，团队200人，二钻是直推20人，团队横向有两个一钻（不分层级）；三钻是直推30人，团队横向有三个二钻（不分层级）；四钻是直推40人，团队横向有四个三钻（不分层级）；五钻是直推50人，团队横向有五个四钻（不分层级）；六钻是直推50人，团队横向有六个五钻（不分层级）；七钻是直推50人，团队横向有七个六钻（不分层级），这是刚开始时我们制定的制度，但是在APP系统里面的要求是一钻需要直20人，团队200?人，二钻至七钻对直推没有要求了，对横向要求不变。 投资后共拆分七次，按照缴纳金额的50％进行第一次拆分，拆分后总积分的60％留下用于下次拆分，另外40％可以提现，在40％中间的10％必须留下用于玩游戏，相当于就是可以提现36％?，在这40％中间提现时实际只能提取90％，剩下10％由系统扣除。之后的拆分都是以此类推。 唐卡APP有以下几种收费模式：1.只要有人注册会员投资，他就收取10％的管理费。2.会员购买权重码他也会收取10％的管理费。3.会员拆分后提现扣除10％的费用，这个费用是系统扣除的虚拟积分。4.系统强制会员用于玩游戏的4％也是系统扣除的虚拟积分。相当于前面两个10％的钱就是他实际收取的费用，也就是他会收取所有会员投资额的20％。 会员通过上线购买支付码，如果他的上线没有支付码就找其上线的上线，假如他们都没有就会逐级找到王洁那，他就会将支付码给王洁，让王洁卖给她的直接下线，再逐级转卖给需要投资的人。会员通过支付码将钱付给上线，上线再逐级往上交，最后转到了王洁的银行卡上，王洁的银行卡一直是他在使用，相当于钱最后都交到了他手里。 户名王某3、刘井发、刘某1的银行卡都是他在网上买的，主要用于收集进唐卡的资金和会员提现。 他和王洁将收取的唐卡资金除会员提现外，主要用于：1、柬埔寨买房435.8279万元；2、购买保时捷帕拉梅拉汽车200万元；3、他和王洁各购买了三万克黄金，共1800万；4、他和王洁共投资了94万美金购买外汇（合计人民币630万左右）；5、给他的母亲刘某2200万元；6、给王洁母亲300万元；7、支付桑四童咨询费60万元（打在李某1账户上）；8、转给李某5300万左右，剩余的钱都存在他和王洁银行账户内。 （2）被告人王洁的供述，供认她是2017年8月8日由刘西刚推荐加入“唐卡拆分盘”的。唐卡拆分盘APP平台，由推荐人发一个链接给需注册的人，新注册的会员通过链接进入“唐卡拆分盘”APP平台之后用自己实名登记的手机号注册，然后填写基本资料信息，其中有一项是要填写推荐人的手机号，这样就确定了上下级关系，注册的新会员要交200至4000元不等的钱购买积分，200元能买100积分，现金再加百分之十的权重码费用，投入的钱可以拆分七次，一般三次能够拿回本金，共计拆分七次之后这单资金的拆分就完结了，如果再要购买积分就必须重新投入资金。 “唐卡拆分盘”APP平台共分为七个层级，她在“唐卡拆分盘”APP平台上的层级是三钻。她直接发展的下线有35人，账户下有96109个下线。 抽取奖金是直接发展的会员抽取下线投入资金的百分之十，由直接发展的下级再发展的2至10代会员，她抽取下线资金的百分之二，11至20代会员她抽取百分之零点二，21至100代会员她抽取百分之零点零二。团队奖的一钻可抽取团队总额的百分之零点一、二钻可抽取团队奖的百分之零点二、以此类推至七钻；她是三钻可抽取名下团队共96109个帐户总额的百分之零点三。 新加入的会员需要向平台投资进行平台拆分就必须向其上线也就是推荐人转等量的资金，其上线如果有支付码就可以直接将相同数量支付码给新会员就可以了。假如其没有支付码或者有支付码不愿意交易，就只能逐级向其上线将这笔钱转上去直到有人愿意将自己支付码卖出为止。假如没有一个会员愿意卖出自己的支付码，就会汇总到她这里来，她就将支付码转给她的直接下线，他们再逐级转给买支付码的人。假如购买了支付码后想要拆分还需要购买10％的权重码，权重码是由“唐卡拆分盘”平台掌握，这部分资金是由平台收走了。 她主要是通过银行、支付宝、微信等三种方式向“唐卡拆分盘”下线会员收取购买支付码及权重码的钱，再通过银行转账、取现等方式将下线会员购买支付码及权重码的钱转给刘西刚、王某3等人账户，其中她通过银行账号从直接下线陈秋玲、林丽萍、伍远兵、董丽娟等人的银行账户收入9386万余元；通过支付宝从林丽萍、伍远兵转账收入138.9074万元；通过微信从陈秋玲、林丽萍、伍远兵转账收入559.246146万元：以上三项相加，合计金额10084.153546万元，她和刘西刚用王某3的银行账户收下线会员转入金额4418.06万元，她和王某3（其账户实际为她和刘西刚两人使用）从唐卡下线处收取购买权重码和支付码的钱合计为14502.213546万元。这14502.213546万元是“唐卡拆分盘”中的会员陈秋玲、林丽萍等人帮其本人及其下线会员从她这里购买支付码及权重码的钱。同时她通过银行转账给刘西刚3100万元，取现4267万元，转给王某7178.62万元，转给王某3430.8万元，通过刘井发、刘某1的账户提现7391万元。这些钱都是她做“唐卡”拆分盘时收到的资金，后按照刘西刚的要求将钱转给刘西刚以及取现，取现的大部分资金后来都存入了刘井发、刘某1的账户，用于给会员提现，给王某7的钱是“唐卡”APP的开发、维护和租用服务器的钱，给王某3的钱有一部分是用于买房子，一部分用于给会员提现。 她收取的“唐卡”资金主要用于以下几个方面：1、她和刘西刚购买了六万克黄金，花了1800万元左右；2、她和刘西刚在柬埔寨买房子花了435万余元；3、她和刘西刚在石家庄长安帝纳投资公司投了94万美元用于外汇投资；4、刘西刚给她买了一辆保时捷帕拉梅拉轿车花了200万左右；5、她给了妈妈柴景萍现金300万元；6、她和刘西刚在日常生活中的开支，剩余的钱都存在她和刘西刚名下的银行卡、支付宝、微信钱包内。 （3）被告人陈秋玲供述和辩解，供认2017年8月，她通过王洁加入了唐卡拆分盘。她在唐卡拆分盘的ID账号是她的手机号码151××××5989，微信昵称“大玲子”。 参与唐卡拆分盘先要有个推荐人，然后向推荐人购买支付码积分和权重码积分来参与排单，刚开始排单的最少金额是220元，最多的是4400元，每直推一个下线可以增加2000元的排单金额，如果发展团队，奖金钱包里的金额的80%可以用来排单，以200元的排单为例，先要在上线买200元的支付码积分到自己的支付码钱包，如果要进入排单，还必须要有排单金额10%的权重码。权重码她只向上线王洁买，买了后直接到她权重码钱包，她要投入200元排单，就点加权钱包，输入金额200，就会在支付码钱包里扣除200和权重码钱包里扣除20，平台只以50%为积分来拆分，也就是投200，加权钱包里面只有100元来拆分，第一次拆分以加权钱包金额乘以2再乘以36%=72元，有4%直接转入消费钱包（这里的钱只能用来玩平台的游戏，不可以转出），还余下60%没有拆分，第二次拆分是将余下的60%，也就是60元乘以4再乘以36%=86.4，这次又有4%分进入消费钱包，第三次拆将上次未拆分余下金额将乘以4改成乘以8，第四次改成乘以16，第五次改成乘以32，第六次改成乘以64，第七次改成乘以128，其他的计算方式不变，共可以七次拆分，除去220元的本金，可以得到609元的纯利润。每次拆分得到利润都会直接转到除权钱包里面，除权钱包里面的金额只能转到支付码钱包，但每次都要消费转出金额10%的权重码，比如除权钱包里有1000元，我要转到支付码钱包，就要额外买100元的权重码，转1000元到支付码钱包，那100元的权重码平台会直接扣掉，支付码钱包里面的金额可以和其他人交易，如果她的下线要排单，就要以1:1的比例向她购买支付码积分和权重码积分。她在平台里赚钱，主要是靠向下线卖支付码钱包里的积分。支付码钱包里的钱还有一种提现方式，直接转到余额钱包，但是平台要收10%的手续费，余额钱包只能绑定一个中国建设银行的卡，可以直接将余额钱包里的钱提现到银行卡里，这种提现不需要手续费。按拆分得到的收益叫静态收益，还有动态收益，就是团队收益，通过转发微信朋友圈或者其他方式拉来的新会员，也就是发展下线来得提成，将她填写为推荐人，成为她的一代下线，她可以抽取下线每次加权金额10%的奖金，比如加权200，她可以得20，除权代数奖是她的下线发展的下线，称为代，1代会员抽取每次拆分（七次都有）利润的10%,比如1代会员加权200，第一次拆分得72，她可以得到7.2元的奖金，2-10代会员抽取2%,11-20代会员抽取0.25,21-100代会员抽取0.02%。团队奖就是根据发展的下线，提升自己的级别，分为1-7钻，分别抽取0.1-0.7%的金额奖励，这个金额奖励是所有下线的除权代数奖加起来总金额的百分比。这三种动态收益都是由平台直接发到奖金钱包里面的，奖金钱包里的钱只能用来排单，最多可以将80%转到加权钱包用来排单，但是每次都要消费转入金额10%的权重码，比如奖金钱包里面有1000元，可以转800元到加权钱包进行排单，然后平台会从权重码钱包扣除80元作为手续费，只按50%也就是400来拆分。每次拆分的时间时间不定，刚开始的时候10天一次，后来发展到两个月一次，拆分进度取决于每天的成交量，这个成交量可以通过电脑网址或者手机APP下载的唐卡观看，成交量达到100%就会进行一次拆分，拆分后又回到0%。 2017年8月她投资加入会员后就开始组建团队，通过转发朋友圈信息，招收新会员，组建自己的团队。她直接发展的下线有50个人，称为一代，一代发展二代，二代发展三代，以此类推，目前为止，她的团队有46000多人。 她的下线会员通过银行账户、微信、支付宝转账了4506.233998万元给她购买支付码及权重码，她共转给王洁和王某34406.0698万元，非法获利100万余元。 （4）被告人林丽萍供述和辩解，供认2017年8月9日，她经王洁推荐在网上注册成为唐卡拆分盘会员，并交了1100元钱给王洁。王洁在她唐卡账户内打了1100积分。她登录唐卡账户后，发现账户下有各种钱包（支付码钱包，加权钱包，除权钱包，奖金钱包，消费钱包，权重码钱包，余额钱包），其中有1000积分在支付码钱包，还有100积分在权重码钱包内用于排单（排单成功后，这100积分就被唐卡平台收走了）。后来她排单成功了，就将支付码钱包里的1000积分操作至加权钱包内等待拆分。待六次成功拆分后，获利了1900元左右。成功直推一个新会员后，就可以领取第七次拆分所得的收益1000多一点，如果没有直推新会员，这第七次拆分所得收益是没有的。同时每多推一个新会员，她的投资额度就会增加。另外唐卡平台还有各种奖金，有推荐奖、除权代数奖、团队奖。 奖金制度：一、静态奖金。这个就是拆分奖，每笔投资都有七次拆分。拿投资1100元算，拆分收益如下:1次360,2次432,3次518.4次622.1,5次746.6次895.7次1074.除去每次除权码，除去本金1100,总收益3049.7元。二、动态奖金。有荐奖、除权代数奖、团队奖，1、直推奖，推荐人入单额的10%；2、除权代数奖，下属会员的除权积分为依据发放代数奖，下属元除权积分提取后奖金可进行分配，分配标准为：1代会员的10%,2-10代会员2%,11-.20代会员的0.2%,21-100代会员的0.02%。推荐1人拿2代奖金，推荐2人拿4代奖金，推荐3人拿6代奖金，以此类推。3、团队奖。一钻（直推10人，团队200人）：团队总额的0.1%，二钻（直推20人，团队横向有两个一钻）:二钻是直推20人，团队横向有两个一钻,团队总额的0.2%；三钻是直推30人，团队横向有三个二钻团队总额的0.3%；四钻是直推40人，团队横向有四个三钻,团队总额的0.4%；五钻是直推50人，团队横向有五个四钻,团队总额的0.5%；六钻是直推50人，团队横向有六个五钻团队总额的0.6%；七钻是直推50人，团队横向有七个六钻,团队总额的0.7%。 在唐卡拆分盘里所得的收益，在钱包里都是积分，要想将积分转换成现金有以下几个途径：1、通过唐卡交易平台买卖积分，平台收取10％的手续费；2、买家直接将钱打到我的银行卡上或者微信账户上，她再将积分从钱包转给买家；3、如果账户没有积分或者不想卖自己的积分时，她做中间人联系上家和下家，从中按投资额的相应比例赚取奖金，但是权重码积分买卖没有奖金。 她的上线是王洁，微信号是×××，昵称王小猫。她在唐卡平台是以其名字林丽萍注册，昵称小初。她为唐卡拆分盘推荐了55个会员，通过会员再发展会员，目前团队人数达到29297人。 她主要通过银行、支付宝、微信等三种方式向“唐卡拆分盘”下线会员收取购买支付码及权重码的钱后再转给上线会员王洁，共计转账4309.752277万元，共获利120万左右。 （5）被告人肖立红供述和辩解，供认她于2017年12月25日经姐姐肖立群介绍加入了“唐卡拆分盘”网络传销组织。唐卡拆分盘的运作模式由推荐人发一个唐卡拆分盘的APP，然后由自己到手机上下载该APP，点会员注册，用自己的手机输入推荐人的手机号码，然后再输入自己的手机号码，点获取验证码，然后输入验证码后就注册成功了。注册成功后可以投入资金，有220、440、660、880、1100、2200、3300、44008个档位，投资的尾数就是平台收取的手续费，如投资220元，平台收取手续费20。可以先交手续费后参与排队，排队28天左右就会收到付款提示，然后将全款付清。等APP中大盘指针指向100时，就可以开始分钱，分钱的比例是投资金额的36%，第二次分钱的比例是43%，第三次分钱的比例是51%，一共可以拆分7次，200块钱可以赚609元。 发展下线直推奖是投资额的10%，2代到10代是投资额的2%，团队奖共分7层；如果发展了200人的团队可以获得一钻得团队总额的0.1%，发展了400人的团队得二钻，提取团队总额的0.2%，以此类推到第七层。静态奖是没有发展下线的，只可以赚本金的三倍利润，动态奖是发展下线可以得到会员投资的10%的奖金。 她在唐卡注册了三个账户180××××8455、181××××3562、181××××3572，共投资13200元，获得静态收益39600元。她共发展直接下线35人，间接下线34人，动态收益是她发展下线投资金额的10%，共提现了35800元。她参与“唐卡”手机绑定的是建设银行卡，卡号是62×××91。 4、鉴定意见 （1）湖南省黄金宝玉石制品质量监督检验授权站No：Y190109001检测报告证实：送检165件金条（建行金）纯度均为足金，含量均达999.9%。 （2）湖南励胜司法鉴定所湘励胜司鉴所[2018]电鉴字第15号司法鉴定意见书证实： 1.整个会员关系网络是以顶点id为“1”的金字塔结构，共有注册会员账号157565个。 2.会员姓名为“李天乐”的会员账户ID为“163”，直接下级4个，其中一个直接下级叫“龟者”，所有下级157412人，下级层数32层。从李天乐往上均只有一个下级，呈一条直线，没有分支。 3.会员姓名为“龟者”的会员账户ID为“167”，直接下级42个，所有下级157035人，下级层数31层。 4.会员姓名为“陈秋玲”的会员账户ID为“171”，直接下级71317人，下级层数30层。 5.会员姓名为“林丽萍”的会员账户ID为“172”，直接下级62个，所有下级45882人，下级层数20层。 6.会员姓名为“肖立红”的会员账户ID为“8943”，直接下级6个，所有下级99人，下级层数5层。 （3）湖南国升联合会计师事务所湘国升鉴字（2018）010号会计鉴定报告书证实： 1.刘西刚、王洁涉案资金144034617.19元，违法所得69023730.19元。 2.陈秋玲涉案资金45062339.98元，违法所得1001641.98元。 3.林丽萍涉案资金38350536元，违法所得1200000元。 4.肖立红涉案资金80420元，违法所得35800元。 本院认为，被告人刘西刚发起并创立“唐卡拆分盘”传销组织，被告人王洁、陈秋玲、林丽萍、肖立红在高额回报的诱惑下先后加入该传销组织，该传销组织要求会员以缴纳一定规模费用的方式获得加入资格，按照一定顺序形成层级，以发展会员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，情节严重。该传销组织以发微信朋友圈、组建微信群的方式进行宣传，以高回报、高收益为名鼓动他人投资、参加成为注册会员，形成一代、二代、三代┅┅等多个层级的会员，根据发展下线会员数量及投资额，按照静态奖励、动态奖励等方式进行计酬、返利。被告人刘西刚处于整个传销组织的最顶层，下级层数32层，下级人数达15万余人，收取传销资金达1.4亿余元；被告人王洁发展下级会员15万余人，下级层数达31层，收取传销资金达1.4亿余元；被告人陈秋玲发展下级会员7万余人，下级层数达30层，收取传销资金达4000余万元；被告人林丽萍发展下级会员4万余人，下级层数达20层，收取传销资金达3000余万元；被告人肖立红发展下级会员几十人，下级层数达5层，收取传销资金达8万余元；各被告人的行为严重扰乱了经济和社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘西刚、王洁均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红均起次要作用，均系从犯，均予以减轻处罚。根据被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红犯罪情节及悔罪表现，并结合各自的社会调查评估意见书，本院决定对被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红适用缓刑。 对于被告人王洁及其辩护人王永红提出的王洁应是从犯、请求在五年以下量刑并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王洁在该传销组织中的地位仅次于刘西刚，其层级处于第二层，经其发展的下线会员人数达15万余人，收取传销资金达1.4亿余元，整个传销组织的会员基本都由其发展而来，对整个传销组织的发展、运作、壮大及资金转账收取等起到关键作用，应对其直接或间接发展会员、实施传销活动、收取传销资金的行为承担全部刑事责任。故对以上辩护意见，本院不予采纳。 本案各被告人构成共同犯罪，其中被告人刘西刚、王洁起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红在整个犯罪组织及犯罪过程中，居于次要地位，所起作用相对较小，属于从犯，均予以减轻处罚；各被告人均认罪态度较好，自愿认罪、悔罪，主动退缴违法所得或违法所得被扣押上缴，对各被告人均可酌情从轻处罚；故对于各被告人及辩护人提出的可对被告人酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 综上，对被告人刘西刚、王洁适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第五十二条；对被告人陈秋玲、林丽萍、肖立红均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第七十二条，第七十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘西刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月21日起至2025年10月20日止。） 二、被告人王洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月21日起至2024年4月20日止。） 三、被告人陈秋玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。 (缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴清。) 四、被告人林立萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。 (缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴清。) 五、被告人肖立红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴清。) 六、对五被告人的违法所得均予以没收，上缴国库，其中被告人陈秋玲、林立萍、肖立红已全部上缴，被告人刘西刚、王洁未上缴的违法所得部分，继续追缴。 七、本案已扣押的涉案传销资金人民币706.7759万元，其中赵天雪435.7759万元，王某7116万元，杨某250万元，李某5105万元，均予以没收，上缴国库。 八、对公安机关已冻结的涉案资金（见附表）及其孳息，依法予以没收，上缴国库。 九、对公安机关已扣押的被告人刘西刚、王洁利用涉案资金购买的6万克黄金和冀Ｒ×××××、京Ａ×××××车辆，依法予以没收，上缴国库。 十、对公安机关扣押的各被告人手机、电脑等作案工具由公安机关予以没收，上缴国库。 十一、对被告人刘西刚、王洁利用传销资金共投资在厦门顶钧软件科技有限公司的涉案资金94万美元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖卫华 人民陪审员  彭求卿 人民陪审员  曾有能 二〇一九年六月十七日 代理书记员  聂佳琳 代理书记员  石小叶 附相关法律文书： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。