浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初26号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人马卫苹，女，1987年4月6日出生，汉族，出生地河南省南阳市，文化程度初中，农民，住河南省南阳市苑城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年9月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人韩松岳，上海钧智律师事务所律师。 被告人李轩，男，1990年2月14日出生，回族，出生地河南省镇平县，文化程度初中，农民，住河南省镇平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年9月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人王艳玉，浙江昊大律师事务所律师。 被告人陶涛，男，1992年12月19日出生，汉族，出生地贵州省赫章县，文化程度初中，农民，住贵州省赫章县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年9月3日被取保候审。 辩护人陈志惠，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人张俊，男，1995年11月4日出生，彝族，出生地贵州省大方县，文化程度初中，农民，住贵州省大方县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年8月27日被取保候审。 辩护人鲍灵巧，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人张雷，男，1999年5月6日出生，彝族，出生地贵州省威宁彝族回族苗族自治县，文化程度初中，农民，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年8月27日被取保候审。 辩护人冯军，浙江丹峰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]732号起诉书指控被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。在审理过程中，2019年4月2日，象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理一个月；2019年4月30日，象山县人民检察院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员潘成波出庭支持公诉，被告人马卫苹及其辩护人韩松岳、被告人李轩及其辩护人王艳玉、被告人陶涛及其辩护人陈志惠、被告人张俊及其辩护人鲍灵巧、被告人张雷及其辩护人冯军到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2017年10月，赵某2（另案处理）与非正规交易平台“和诩商城”（2018年7月更名为“西汇农商”）商定，由其担任代理，招徕客户在该平台投资进行“贵金属现货交易”，客户每笔交易均需缴纳手续费，赵某2赚取该手续费的30％作为好处。后赵乾龙租用安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201室为办公地点，对外自称“开心屋娱乐传媒公司”，先后雇用被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷及赵某1宝、韩某、吴丛丛、尹某、郑某、邓某（均另案处理）等人分别作为总监、经理、组长、业务员，虚构系单身或离异男子等身份、工作情况，通过社交软件“探探”、“微信”寻找中年女性聊天，骗取被害人信任，通过发送虚假的平台盈利截图等方式引诱被害人在上述平台投资，并诱使被害人频繁进行交易；还以“代为操作不会错过盈利行情”等为由骗取被害人账号密码，且私自操作被害人账户频繁进行交易，从而使被害人账户内资金以手续费的方式被赵某2等人占有。其中经理负责管理业务员、解决业务员与被害人聊天中遇到的问题等；组长负责协助经理管理业务员，解决业务员与被害人聊天中遇到的问题等；业务员负责直接与被害人聊天诱骗被害人开设账户投资、诱导被害人按照总监的交易建议操作、骗取被害人的账号密码给赵某2或总监操作等。被告人马卫苹于2018年4月至7月27日担任二部经理，期间，其部门成员被告人李轩、陶涛、张俊、张雷以上述手段骗取被害人资金共计人民币171867.58元。5月3日至5月16日期间，被告人马卫苹自己以上述手段诱骗被害人曹某1向其转账汇款人民币150000元用于代为充值，其将其中人民币100000元充值到曹某1平台上开设的账户。7月24日至26日期间，被告人马卫苹又以茶叶生意经营不善，急需资金为由骗取曹某1人民币361800元。综上，被告人马卫苹诈骗金额共计人民币683667.58元。被告人李轩于2018年5月20日开始担任二部业务员，6月升任二部组长。被告人李轩任二部组长期间，其管理的业务员被告人陶涛、张俊、张雷以上述手段骗取被害人资金共计人民币25697.88元。5月30日至6月27日期间，被告人李轩自己以上述手段骗取被害人孔某人民币146169.7元。综上，被告人李轩诈骗金额共计人民币171867.58元。被告人陶涛于2018年5月至7月27日担任二部业务员，同年6月，其以上述手段骗取被害人雷某人民币15891.4元。被告人张俊于2018年7月15日至7月27日担任二部业务员，7月中旬至7月24日期间，其以上述手段骗取被害人陈某1人民币5436.82元。被告人张雷于2018年6月至7月27日担任二部业务员，7月中旬至7月23日期间，其以上述手段骗取被害人刘某1人民币4369.66元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷以非法占有为目的，结伙实施电信诈骗，其中被告人马卫苹数额特别巨大；被告人李轩数额巨大；被告人陶涛、张俊、张雷数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶涛、张俊、张雷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人马卫苹对起诉书所指控的事实及证据均无异议，但辩称诈骗曹某1的人民币361800元不应计入她的诈骗数额，且她的诈骗数额应以其参与诈骗所得款项中可提成的数额予以认定。 被告人马卫苹的辩护人认为，被告人马卫苹的诈骗数额应以其参与诈骗所得款项中可提成的数额予以认定；被告人马卫苹在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人马卫苹到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人李轩对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人李轩的辩护人认为，被告人李轩仅对其作为业务员实施的诈骗数额负责，且被告人李轩的诈骗数额应以其参与诈骗所得款项中可提成的数额予以认定；被告人李轩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李轩到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人陶涛对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人陶涛的辩护人认为，被告人陶涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人陶涛到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人张俊对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人张俊的辩护人认为，被告人张俊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人张俊到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人张雷对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人张雷的辩护人认为，被告人张雷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人张雷到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，赵某2（另案处理）开设担任交易平台“和诩商城”（2018年7月改名为“西汇农商”）的代理，赵某2与上述交易平台商定客户交易的手续费作为赵某2返利依据，客户在该平台上购买相关产品的涨跌，每交易一手需要支付约15%的手续费给交易平台。赵乾龙租用安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201室作为办公地点，并对外自称“开心屋娱乐传媒公司”，赵某2先后雇用被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷及邓某（另案处理）和赵某1宝、韩某、吴丛丛、尹某、郑某（均另案处理）等人，其中，由赵某1宝担任总监、韩某于2018年7月担任一部经理、吴丛丛、尹某、郑某担任一部业务员，由被告人马卫苹担任二部经理，被告人李轩担任二部组长，被告人陶涛、张俊、张雷等人担任二部业务员。赵某2、赵某1宝要求被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷和韩某、吴丛丛、尹某、郑某等人，虚构身份及工作情况，通过社交软件“探探”及“微信”寻找女性聊天，骗取被害人信任，通过发送虚假的交易平台盈利截图等方式引诱被害人在上述交易平台投资，并将错误的投资交易建议提供给上述被害人，促使被害人投资交易亏损，并要求被害人追加投资，以赚取被害人投资交易的手续费，赵某2、赵某1宝还以“代为操作不会错过盈利行情”等为由要求被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷和韩某、吴丛丛、尹某、郑某等人骗取被害人在交易平台的账号密码，赵某2、赵某1宝得到被害人在交易平台的账号密码后，未经被害人同意私自操作被害人账户频繁进行相关产品的买进卖出，从而致使被害人账户内的钱款以交易手续费的方式被亏损完。赵某2还明确了总监、经理、组长、业务员等各自的职责分工及提成获利方式。其中总监负责向被害人发送交易建议，私自频繁操作经理、组长、业务员等骗取到账号密码的被害人交易平台账户、管理公司日常经营等；经理负责管理业务员、解决业务员与被害人聊天中遇到的问题等；组长负责协助经理管理业务员，解决业务员与被害人聊天中遇到的问题等；业务员负责直接与被害人聊天诱骗被害人在交易平台开设账户投资、诱导被害人按照总监的交易建议操作、骗取被害人的账号密码给赵某2或赵某1宝操作等。赵某2、赵某1宝分享全部诈骗所得，被告人马卫苹及韩某分享各自部门的诈骗所得，被告人李轩、陶涛、张俊、张雷和吴丛丛、尹某、郑某等人分享各自参与的诈骗所得。 被告人马卫苹任经理期间，被告人马卫苹管理的业务员被告人李轩参与骗取被害人钱款共计人民币146169.7元、被告人陶涛参与骗取被害人钱款人民币15891.4元、被告人张俊参与骗取被害人钱款人民币5436.82元、被告人张雷参与骗取被害人钱款人民币4369.66元。被告人马卫苹自己以上述手段诱骗曹某1向其转账汇款人民币150000元用于代为充值，被告人马卫苹将其中人民币100000元充值到曹某1开设的平台账户上。后被告人马卫苹又以茶叶生意经营不善，急需资金为由骗取曹某1人民币361800元。综上，被告人马卫苹诈骗金额共计人民币683667.58元。具体如下： 1.2018年5月4日至5月16日，被告人马卫苹以上述手段诱骗曹某1向被告人马卫苹转账人民币150000元，被告人马卫苹将其中人民币100000元投资充值到曹某1开设在交易平台上的账户内。2018年7月24日至26日期间，被告人马卫苹又以茶叶生意经营不善，急需资金为由，要求曹某1向被告人马卫苹的账户内汇款，曹某1信以为真，向被告人马卫苹的账户汇款共计人民币361800元。 2.2018年5月30日至6月27日，被告人李轩等人以上述手段诱骗孔某在上述平台投资充值人民币150000元，后孔某提现人民币3830.3元，被告人李轩等人从而骗取孔某人民币146169.7元。 3.2018年6月11日至6月12日，被告人陶涛以上述手段诱骗雷某在上述平台投资充值共计人民币16500.4元，后某凤某现人民币609元，被告人陶涛从而骗取雷某人民币15891.4元。 4.2018年7月22日至7月25日，被告人张俊以上述手段诱骗陈某1在上述平台投资充值共计人民币6310元，后陈某1提现人民币873.18元，被告人张俊从而骗取陈某1人民币5436.82元。 5.2018年7月23日，被告人张雷以上述手段诱骗刘某1在上述平台投资充值共计人民币5029元，后刘某1提现人民币659.34元，被告人张雷从而骗取刘某1人民币4369.66元。 2018年7月27日，象山县公安局至安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201房间进行检查，扣押被告人马卫苹供犯罪使用的VIVO手机1部、华为荣耀手机1部、扣押被告人李轩供犯罪使用的VIVO手机2部、扣押被告人陶涛供犯罪使用的华为手机1部、扣押被告人张俊供犯罪使用的苹果手机1部、扣押被告人张雷供犯罪使用的NOVA手机1部及电脑主机、U盘等物品。 被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。在审理期间，被告人陶涛、张俊、张雷分别向本院退缴人民币9000元、5436.82元、4369.66元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人曹某1的陈述，证实了2018年4月中旬，她在探探软件上认识了一个名叫“欧某”的“男子”，并加了“欧某”的微信“水木清华”。“欧某”表示在投资平台，还发一些盈利的截图给她，她就下载注册了。之后“欧某”向她表示可以帮她操作进行投资，她就把账号密码交给了她，她向“欧某”的支付宝共计转账人民币50000元，之后的一个月，“欧某”就以操作亏掉，爆仓加码等借口让她继续充值人民币100000元。等到6月份，她问“欧某”投资的事情，“欧某”表示投资的钱全部亏光了。等到7月份，“欧某”对她很冷淡，“欧某”表示“欧某”卖出的茶叶让人吃出毛病，现在正在打官司，让她想想办法，2018年7月25日、7月26日，她通过卡号为62×××49的工商银行账户、卡号为62×××20的中国建设银行账户、卡号为62×××28的平安银行账户、卡号为62×××48的中信银行账户、卡号为62×××17的交通银行账户及中国银行账户通过微信向“欧某”转账共计人民币381800元。对方的支付宝名字叫上善若水。她的微信名叫琥珀中的小雏菊，支付宝账户是120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的事实。 2.被害人孔某的陈述，证实了2018年5月底，她在探探上认识了一个男子，之后就加了对方的微信，对方自称“徐晓松”，双方聊得挺好的，后对方表示在投资一个叫“和诩商城”的平台，并将注册的链接发给了她，她就注册了账号，对方还发给她盈利的截图，她就在平台上充值了人民币10000元，后来对方跟她说她操作太慢了，可以帮她看投资走势，她就把账号密码交给对方了，过了2天左右，对方表示钱都亏掉了，对方表示愧疚想要把钱都赚回来，让她再投资，叫她补仓，她就陆续投资了人民币80000元，后对方表示钱都亏掉了，之后对方又向她表示请了专家，肯定会赚钱的，她就又在平台上陆续投资了人民币80000元，后对方表示钱都亏掉了。她投资绑定的是卡号为62×××42的工商银行账户，她的微信名叫园园，对方的微信名叫水木清华的事实。 3.被害人雷某的陈述，证实了2018年6月，她在探探软件上认识了一个名叫“张某”的人，之后就加了对方的微信，当时聊得比较信任了，对方表示在投资“和诩商城”的平台，对方还发盈利的截图给她，她就在平台上注册开户，并入了金，一开始她赚了点，然后就亏了，对方表示行情马上就要好了，让她继续投资，因为她不懂投资，对方就表示帮她看账户，她就把账户密码交给了对方，后来她投资的钱都亏掉了，因为平台的手续很高，亏钱都是被手续费扣去了。她一共在平台充值了人民币16000余元，绑定的是卡号为62×××72的农业银行卡，后来她提现了人民币600余元，共被骗人民币15400余元的事实。 4.被害人陈某1的陈述，证实了2018年7月中旬，她通过探探软件认识了张俊，并加了微信，张俊就通过微信向她推荐“西汇农商”平台，她就注册了，张俊让她充值投资。2018年7月22日，她充值了人民币1000元，2018年7月24日，她又充值了人民币1000元，2018年7月24日，她又充值了人民币4000元，然后张俊让她把账号密码交给张俊操作，结果账户里面的钱亏得只剩下人民币696元，张俊让她继续充值赚钱，2018年7月25日，她又充值了人民币310元，后来他提现了人民币873元。张俊的微信名叫心有猛虎细嗅蔷薇。她在“西汇农商”平台投资绑定的是卡号为62×××74的农业银行卡的事实。 5.被害人刘某1的陈述，证实了2018年7月中旬，她在探探上加了一个好友，然后相互加了微信，对方的微信名叫至尊宝，她和对方聊得挺好的，她就相信对方了，之后对方向她表示在投资一个“西汇农商”的平台，还发赚钱的截图给她，她就开户投资了人民币5000元，后对方让她把账户密码交给对方，她就交给对方了，第二天上午，她打开平台发现账户被对方反复操作，不断买进卖出，对方表示继续投资才能赚钱，后她把平台账户里剩余的人民币600元提现了。手续费是15个点，亏的钱都在手续费上了。她的微信名叫温柔梦精灵。她在平台里充值绑定了卡号为62×××93的工商银行卡的事实。 6.同案犯赵某2的供述，证实了2018年年初，他找了“和诩商城”等的交易平台，涉及贵金属交易，但平台不与正规的国际走势一致，他成立“开心屋娱乐传媒公司”，推荐客户在平台上交易买涨买跌，他们赚客户交易的手续费，平台给他客户手续费的30%作为盈利，客户每笔操作的手续费是15%左右，客户在平台上每操作一次，都会自动扣除手续费。客户投资平台都是亏损的。他们的客户是女性，他们业务员就包装成男性，利用探探软件聊感情，之后推荐客户投资平台，吸引客户投资。总监是赵某1宝，下面分两个部门，经理是马卫苹、韩某，员工是李轩、吴丛丛、尹某、张俊、张雷、陶涛、郑某、邓某等人，平台会给每个业务员一个二维码，客户通过扫二维码就会进入一个注册的网页，里面有一个充值的链接，可以点击充值。有时候业务员会把客户充值金通过微信转账给他，让他代充，然后他再用微信提现到银行卡，业务员就会在平台充值账户输入他的银行卡卡号，他再把验证码发给业务员，业务员知道客户的账户密码就可以进行充值。业务员会将客户的账户密码拿来交给赵某1宝，可以绕开客户直接操作客户账户，由赵某1宝反复操作进行交易，赚交易手续费。员工除了底薪外，提成按照各自发展的客户入金操作产生的手续费计算，经理除了底薪外，提成按照部门总的产生的手续费计算，剩下的钱由他和赵某1宝分配的事实。 7.同案犯赵某1宝的供述，证实了2017年10月，赵乾龙介绍他去安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店旁边公寓2201室的“开心屋娱乐传媒公司”工作，他们公司从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向对方表示他们公司做“和诩商城”、“西汇农商”平台，炒艺术品赚钱，他们公司会发一些虚假的盈利截图给对方，取得对方信任后，他们会发注册的链接给对方，让对方注册后充值入金，他们就推荐对方进行快速的买进卖出产品，公司给客户的投资意见，也就是喊单，都是由他来分析的，他分析出来产品要涨了就跟客户推荐跌，那么他们就赚取平台上交易的手续费，同时他们还设置止赢止损点，客户的赢利点或者损失点到了就自动出单，从而赚取客户的直接亏损的钱。交易的手费费是买进卖出一手为15.8%来计算，客户交易的越多，他们就赚的越多。他们还骗对方让他们操作，不会错过行情，对方就将账号密码交给他们操作，他们会以行情变好等为由骗对方追加投资，对方加金后，他们就不管涨跌快速操作买进卖出，赚取手续费，对方不愿意加金的，他们就直接频繁操作直至对方账户亏光。“和诩商城”、“西汇农商”平台是公司老板赵某2联系的。公司的老板是赵某2，他是总监，负责日常管理，下面有两个部门，一部经理是韩某，业务员有吴丛丛、尹某和郑某，二部经理是马卫苹，二组组长是李轩，业务员有陶涛、张俊、张雷和邓某。他直接操作过韩某、张雷、李轩、吴丛丛等人拿来的客户的账号密码，直接让客户的账户内的钱亏光。经理负责部门的业绩，有时候碰到难聊的客户由经理出面去聊，业务员拿自己发展客户的业绩提成，李轩因为是组长，提成是拿自己发展客户的提成，韩某、马卫苹的提成是下面各自员工业绩的总和的事实。 8.同案犯韩某的供述，证实了2017年10月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作，公司的老板是赵某2，赵某1宝是运营总监，负责日常管理，下面有两个部门，一部经理原来是“洋洋”，“洋洋”在2018年7月离职后，他开始担任一部经理，他下面业务员有吴丛丛、尹某和郑某，二部经理是马卫苹，二组组长是李轩，业务员有陶涛、张俊、张雷和邓某。一组二组负责做具体的业务，手下组员的一些业务上的不懂的事情予以解答，组长无法解答的，则去问经理。赵某1宝督促经理、业务员完成业务，经理协助总监进行管理。业务员从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”（2018年7月开始做）等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，从而让对方投资到这些平台上，他们推荐对方按照相反的行情进行买进卖出，让对方亏损，那么他们就赚取平台上交易的手续费，手续费率是买进卖出一手为15.8%，客户交易的越多，他们就赚的越多。他们还骗对方让他们操作，不会错过行情，对方就将账号密码交给他们操作，他们会以行情变好等为由骗对方追加投资，对方加金后，他们就不管涨跌快速操作买进卖出，赚取手续费，对方不愿意加金的，他们就直接频繁操作直至对方账户亏光。赵某1宝在客户刚入金时会跟他们讲赚钱的商品，等到客户尝到甜头后，赵某1宝就会推荐买入会亏的商品，老板和总监要求他们把客户的账户密码骗过来，交给老板和总监操作。他们业务员将客户的账户密码拿来都是交给赵某1宝进行操作，赵某1宝通过操作将客户的钱亏完。他们就是靠赚客户的亏损，客户亏钱他们才能赚钱。他使用微信昵称至尊宝，微信号×××,微信昵称上善若水，微信号×××这两个微信。2018年7月初，他在探探上加了敏儿，他之后使用微信昵称至尊宝，微信号×××就加了敏儿的微信，敏儿的微信号是×××，他在和敏儿聊天过程中向敏儿表示他在投资“和诩商城”，盈利很好，并向敏儿发一些虚假的盈利截图，敏儿就相信他了，并去平台注册投资，敏儿先在平台上投资了人民币5000元，他就骗敏儿哪个商品会涨，让敏儿去投资，并且让她设置好止盈止损，之后敏儿赚钱了，他就向敏儿表示等会会有大行情，可以多赚一点，当天敏儿就又投资了人民币10000元，他又骗敏儿现在行情一般，然后他就趁机跟敏儿表示让敏儿将账户交给他操作，等下行情好了，他可以帮敏儿买进，之后敏儿就将账户和密码交给了他操作，他就把敏儿的账户密码交给了总监赵某1宝，赵某1宝买进卖出操作之后就把敏儿账户内的钱操作没了，之后赵某1宝让他联系敏儿再投资，他就联系敏儿补仓，敏儿就又投资了20000元，他又让赵某1宝去操作，很快钱被赵某1宝操作亏光了。他一共骗取敏儿人民币38000余元。他的组员吴丛丛将“荣荣”的账号密码拿来操作，组员尹某将“龙珏和”的账号密码拿来操作。总监赵某1宝拿全公司业绩的提成，经理是拿部门员工业绩的提成，业务员拿个人业绩提成的事实。 9.同案犯吴丛丛的供述，证实了2018年4月中旬，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵某2，赵某1宝是运营总监，负责日常管理，经理马卫苹对他们进行话术指导。公司有两个部门，一部经理是韩某，业务员有他、郑某、尹某，二部经理是马卫苹，二组组长是李轩，业务员有陶涛、张俊、张雷和邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”开户入金，买产品的涨跌，赚取客户的手续费，他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上，老板赵某2就会在群里喊单，表示要买何种产品，他们就会告诉对方买什么，一开始会给对方建议让对方赚一点钱，后面就让对方亏钱，有时候对方自己操作亏钱了，他也会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给老板和总监，老板和总监就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，让对方的账户亏钱，对方亏钱之后，他会让对方增加投资以盈利，但对方的账户最终是亏钱的。客户每笔操作他们都是要收取高额的手续费，平台的手续费率都是15.8%。客户无论盈亏，多操作几次，就能产生很多的手续费。他在“西汇农商”的后台名字叫“陈子丛”。2018年7月20日，他在探探上加了叫“王某”的人，之后又加了对方的微信。他先和对方聊感情，取得对方的信任后，就和对方表示他在投资“和诩商城”、“西汇农商”并发了对方虚假的盈利图片，“蓉蓉”就相信他了，向他转账人民币5000元，让他充值进入“西汇农商”，他向老板汇报了充值情况，老板让他跟对方把账号密码要过来，他就向对方表示，可以帮对方操作赚钱，对方就相信他了，把账号和密码给了他，他把账号和密码发到群里，老板操作后对方账号有了盈利，之后他向对方表示行情很好，“蓉蓉”就又通过微信转账人民币10000元给他，之后他又让“蓉蓉”继续充钱，“蓉蓉”就又通过微信转给他人民币10000元，赵某2将“蓉蓉”的账户频繁操作后就亏完了，赵某2让他和“蓉蓉”讲，让“蓉蓉”继续充钱，他就又联系“蓉蓉”，“蓉蓉”先是通过微信向他转账人民币3000元，后又向他转账人民币20000元，赵某2很快反复操作亏光了。他的微信名为零度，微信号为×××的事实。 10.同案犯尹某的供述，证实了2018年3月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵某2，赵某1宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩某，业务员有他、吴丛丛、郑某，二部经理是马卫苹，组长李轩，业务员有张俊、张雷、陶涛、邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（2018年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。老板赵某2和总监赵某1宝让他们业务员会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，他们就以对方操作太慢跟不上行情变化让对方把账户密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给总监，总监就会拿去反复操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完。2018年6月，他通过探探软件上认识龙珏何后，之后加了对方的微信，之后推荐对方“西汇农商”平台，他把链接发给对方，对方就注册充值了，之后他向龙珏何表示操作不及时，跟不上节奏，让龙珏何把账号和密码拿来交给他，他将账户密码拿来后就交给赵某1宝操作，赵某1宝操作后就将龙珏何账户内的钱操作亏完了，龙珏何在“和诩商城”、“西汇农商”两个平台上都投资过，他在“和诩商城”的账户名叫“子印”，在“西汇农商”的账户名叫“赵子印”。总监的业绩是两个部门员工业绩的总和，经理业绩是自己部门业绩的总和，组长李轩算自己客户的业绩的事实。 11.同案犯郑某的供述，证实了2018年4月中旬，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。后公司搬到了安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201室的，公司的老板是赵某2，赵某1宝是运营总监，负责日常管理，下面有两个部门，一部经理是韩某，业务员有他、吴丛丛、尹某，二部经理是马卫苹，二组组长是李轩，业务员有陶涛、张俊、张雷和邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”开户入金，买产品的涨跌，赚取客户的手续费，他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上，老板赵某2就会在群里喊单，表示要买何种产品，他们就会告诉对方买什么，一开始会给对方建议让对方赚一点钱，后面就让对方亏钱，有时候对方自己操作亏钱了，他也会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给公司的管理层，公司的管理层就会拿去操作，让对方的账户亏钱，对方亏钱之后，他会让对方增加投资以盈利，但对方的账户最终是亏钱的。公司就是靠赚客户的亏损，客户亏钱他们才能赚钱。客户每笔操作他们都是要收取高额的手续费，客户无论盈亏，多操作几次，就能产生很多的手续费。他骗了宋某，宋某的微信名叫梧桐花开,宋某当时自己操作亏钱了，他就向宋某表示将账号密码交给他，让他来操作赚钱，宋某等人将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给了公司的管理层操作，操作之后将宋某账户内的钱亏完了，后来宋某去客户的平台投诉，最后赵某2通过微信转账人民币3000元给他，他再通过微信转账给宋某人民币3000元。公司的管理层指的是老板、总监等人。他的微信名为遇你得幸，微信号为×××的事实。 12.同案犯邓某的供述，证实了2018年6月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵某2，赵某1宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩某，业务员有吴丛丛、郑某、尹某，二部经理是马卫苹，业务员有他、张雷、张俊、李轩、陶涛。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（2018年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。他们业务员还会跟对方表示让对方把账号密码交给他们操作，对方将账号密码交给他们之后，他们就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完。2018年6月15日，当时的一部经理“阳阳”给了他工作微信号（微信名叫天道），里面有个叫“淇”的微信，微信备注名为“李某淇”，“阳阳”让他和对方聊天时，对方已经在平台开过户了，但还没有投资，后“阳阳”就和对方聊天，他就在旁边看怎么聊天，“阳阳”让“李某淇”投资“和诩商城”，一开始对方投资了人民币5000元，后来“阳阳”向“李某淇”表示由“阳阳”来操作“李某淇”的账号和密码，“李某淇”就将账号密码交给了“阳阳”，“李某淇”陆续投资了人民币26000元，之后“李某淇”投资的钱都亏完了，后“李某淇”没有投资到平台上了，“阳阳”就让他继续和“李某淇”聊天，维系好这个客户，他就在微信里和“李某淇”继续聊天培养感情的事实。 13.中国工商银行交易明细、中国农业银行个人明细对账单、中国银行交易流水明细清单、平安银行流水、中国建设银行流水、中信银行银行流水、交通银行银行流水、中国农业银行银行流水、中国工商银行银行流水、中国建设银行个人账户支出交易明细，证实了2018年5月3日至5月4日，曹某1的卡号为62×××49的中国工商银行账户共支出人民币100000元、2018年5月16日支出人民币50000元。2018年7月25日，曹某1的卡号为62×××49的中国工商银行账户支出人民币100000元。2018年7月25日，曹某1的卡号为62×××20的中国建设银行账户支出人民币50000元，2018年7月26日，曹某1的卡号为62×××20的中国建设银行账户支出人民币50000元。2018年7月26日，曹某1的卡号为62×××28的平安银行账户支出人民币30000元。2018年7月26日，曹某1的卡号为62×××48的中信银行账户支出人民币50000元。2018年7月25日，曹某1的卡号为62×××17的交通银行账户支出人民币10000元、2018年7月26日曹某1的卡号为62×××17的交通银行账户支出人民币10000元。2018年7月25日，曹某1通过卡号为62×××55的中国银行账户支出人民币20000元。2018年7月26日，曹某1通过卡号为62×××55的中国银行账户支出人民币20000元。2018年5月30日至6月27日，孔某的卡号为62×××42的中国工商银行账户支出人民币150000元。2018年6月11日至6月12日，雷某的卡号为62×××72的中国农业银行账户支出明细与平台充值记录明细一致。2018年7月22日至7月25日，陈某1的卡号为62×××74的中国农业银行账户支出共计人民币6310元。2018年7月30日，陈某1的卡号为62×××74的中国农业银行账户收入人民币873.18元。2018年7月23日，刘某1的卡号为62×××93的中国工商银行账户支出人民币5029元的事实。 14.支付宝账号信息、支付宝账单详情、微信转账记录，证实了2018年5月3日，曹某1向马卫苹的支付宝账户转账人民币40000元、转账人民币10000元。2018年5月4日，曹某1向马卫苹的支付宝账户转账人民币50000元。2018年5月16日，曹某1向马卫苹的支付宝账户转账人民币50000元。2018年7月24日，曹某1通过微信余额向马卫苹的微信账户转账人民币20000元。2018年7月24日，曹某1通过微信红包向马卫苹的微信账户支付人民币1800元。2018年7月25日，曹某1通过建设银行向马卫苹的微信账户转账人民币50000元，2018年7月26日，通过建设银行向马卫苹的微信账户转账共计人民币50000元。2018年7月25日，曹某1通过工商银行向马卫苹的微信账户转账人民币100000元。2018年7月26日，曹某1通过平安银行向马卫苹的微信账户转账人民币30000元。2018年7月25日，曹某1通过交通银行向马卫苹的微信账户转账人民币10000元。2018年7月26日，曹某1通过交通银行向马卫苹的微信账户转账人民币10000元。2018年7月26日，曹某1通过中信银行向马卫苹的微信账户转账人民币50000元。2018年7月25日，曹某1通过中国银行向马卫苹的微信账户转账人民币20000元。2018年7月26日，曹某1通过中国银行向马卫苹的微信账户转账人民币20000元的事实。 15.平台充值记录、光盘、提现记录，证实了2018年5月3日至5月4日，曹某1向平台充值共计人民币100000元。2018年5月30日至6月27日，孔某在平台充值共计人民币150000元。后孔某提现人民币3830.3元。2018年6月11日至6月12日，雷某在平台充值共计人民币16500.4元。后某凤英在平台提现人民币609元。2018年7月24日至7月25日，陈某1在平台充值共计人民币6310元。2018年7月23日，刘某1在平台充值共计人民币5029元。后刘某1在平台提现人民币659.34元的事实。 16.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实了2018年7月27日，象山县公安局至安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201房间进行检查，查获被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷等人，并扣押被告人马卫苹供犯罪使用的VIVO手机1部、华为荣耀手机1部、扣押被告人李轩供犯罪使用的VIVO手机2部、扣押被告人陶涛供犯罪使用的华为手机1部、扣押被告人张俊供犯罪使用的苹果手机1部、扣押被告人张雷供犯罪使用的NOVA手机1部及电脑主机、U盘等物品的事实。 17.电子证物勘验检查笔录、光盘，证实了象山县公安局对被告人马卫苹在西汇农商系统的数据进行远程勘验，对赵某2、赵某1宝电脑浏览器中关于“和诩商城”的系统数据远程勘验，并对涉案的供犯罪使用的电脑主机、手机等进行数据勘验，并提取固定的事实。 18.浙江省法院执行、调解款票据，证实了被告人陶涛、张俊、张雷分别向本院退缴人民币9000元、5436.82元、4369.66元的事实。 19.到案经过，证实了被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷等人到案情况的事实。 20.户籍证明、身份证复印件，证实了被告人李轩、陶涛、张俊、张雷身份情况的事实。 21.被告人马卫苹的供述，证实了2018年，她去安徽省宿州市埇桥区维也纳酒店3号公寓2201室的“开心屋娱乐传媒公司”上班，公司的老板是赵某2，赵某1宝是总监，负责日常管理，下面有两个部门，韩某是一部经理，业务员有吴丛丛、尹某和郑某，她是二部经理，二组组长是李轩，业务员有陶涛、张俊、张雷和邓某。他们公司做“和诩商城”、“西汇农商”平台。他们公司从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向对方表示他们公司做“和诩商城”、“西汇农商”平台，比较容易赚钱，他们公司会发一些虚假的盈利截图给对方，取得对方信任后，他们会发注册的链接给对方，让对方注册后充值入金，他们就推荐对方进行快速的买进卖出产品，公司给客户的投资意见，也就是喊单，都是由总监赵某1宝来分析提供的，那么他们就赚取平台上交易的手续费，从而赚取客户的直接亏损的钱。老板赵某2让他们把客户的账号密码骗来，交给赵某2操作，赵某2不在公司的话，则交给总监赵某1宝操作。交易的费率是交易金额的15.8%，客户交易的越多，他们就赚的越多。他们还骗对方让他们操作，不会错过行情，对方就将账号密码交给赵某1宝操作，他们会以行情变好等为由骗对方追加投资，对方加金后，他们就不管涨跌快速操作买进卖出，赚取手续费，对方不愿意加金的，他们就直接频繁操作直至对方账户亏光。她们部门的业务员开发来的客户，业绩算在她的下面，她拿她们团队的提成。她的微信号叫上善若水，微信号是×××。她在两个平台上用注册名字叫“欧某”的男性名字，并使用这个名字发展客户。她的微信名叫“水木清华”，名下的支付宝账号叫上善若水，上善若水的是她本人实名认证，绑定的是她交通银行卡的事实。 22.被告人李轩的供述，证实了2018年5月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵某2，赵某1宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩某，业务员有吴丛丛、郑某、尹某，二部经理是马卫苹，业务员有他、张俊、张雷、邓某、陶涛、邓某。公司给他安排当二部的组长，配合马卫苹，平时他也是业务员做业务。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（2018年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。赵某1宝会给客户购买产品的意见，老板赵某2让他们业务员跟对方表示让对方把账号密码交给赵某2操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给老板或总监，老板或总监就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完，对方亏钱之后，他会让对方增加投资以盈利，但对方的账户最终是亏钱的。2018年6月，他利用探探软件认识了一个叫园园的人，并取得了对方的信任，对方就开户充值了，后来“洋洋”（徐小松）知道后，就拿了他的微信和园园聊天，后“洋洋”表示给老板赵某2聊了，之后赵某2跟他说园园在平台投资了140000余元，全部亏完的事实。 23.被告人陶涛的供述，证实了2018年5月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵某2，赵某1宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩某，业务员有吴丛丛、郑某、尹某，二部经理是马卫苹，业务员有他、张俊、张雷、邓某、李轩。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（2018年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。他们设置了止损和止盈比例，目的是为了让客户多投资，从而赚取更多的手续费。赵某1宝会给客户购买产品的意见，老板赵某2让他们业务员会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给总监，总监就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，让对方的账户亏钱，对方亏钱之后，他会让对方增加投资以盈利，但对方的账户最终是亏钱的。客户无论盈亏，多操作几次，就能产生很多的手续费。2018年6月，他在探探软件上认识了雷某，之后就叫了对方微信，他取得对方信任后，他就向对方表示在投资“和诩商城”平台，并把平台的注册链接发给对方注册，雷某就相信他了，分两次充值了人民币15000余元，之后他以行情好，需要及时跟进为由将雷某账号骗来后交给赵某1宝操作，经赵某1宝操作后，账户里的钱就亏光了。他骗了雷某人民币15000余元，业绩算在他、马卫苹、赵某1宝名下的事实。他在西汇农商的账号名叫“张某”。他们这组人中，李轩骗了人民币160000余元，张俊骗了人民币5000余元，张雷骗了人民币5000余元。总监的业绩是两个部门业务员业绩的总和，经理的业绩是自己部门业绩总和的事实。 24.被告人张俊的供述，证实了2018年6月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵某2，赵某1宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩某，业务员有吴丛丛、郑某、尹某，二部经理是马卫苹，二部组长是李轩，业务员有他、张雷、陶涛、邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（2018年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户交易的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。老板赵某2让他们业务员会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给总监，总监就会拿去反复操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完。2018年7月12日，他聊到一个叫陈某1的人，让对方投资“西汇农商”平台，并发一些虚假的盈利截图给对方，对方注册了，并充值了人民币1000元，后他跟对方说大行情来了，他就又让对方投资了人民币1000元，他又让对方充值，对方就又投资了人民币4000元，之后他问陈某1拿账号密码，他拿到账号密码后，他就账号密码交给了马卫苹，马卫苹又把账号和密码交给了赵某1宝，赵某1宝反复操作将对方账户的钱亏完，只剩下了人民币600余元，陈某1就提现了。他使用的微信名叫心有猛虎细嗅蔷薇的事实。 25.被告人张雷的供述，证实了2018年6月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵某2，赵某1宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩某，业务员有吴丛丛、郑某、尹某，二部经理是马卫苹，业务员有他、张俊、李轩、陶涛、邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（2018年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。老板赵某2让他们业务员会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给老板或总监，老板或总监就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完。2018年7月20日左右，他聊到一个叫“刘某2”的人，微信名叫温柔梦精灵，这个女的开户后，他就把这个号交给了马卫苹聊，后来马卫苹就跟对方聊了，还问对方要来了账号和密码，马卫苹又把账号和密码交给了赵某1宝，赵某1宝直接操作将对方账户的钱亏完，对方共投资了人民币5000元，亏了人民币4400余元。他的微信名叫至尊宝的事实。 对于被告人马卫苹提出诈骗曹某1的人民币361800元不应计入她的诈骗数额的辩解意见。经查，被告人马卫苹的供述与被害人曹某1的陈述、支付宝账户信息、账单详情、微信转账记录等证据能够相互印证，证实了被告人马卫苹等人以茶叶生意经营不善、急需资金为由，诈骗曹某1人民币361800元的事实。故被告人马卫苹的上述辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 对于被告人李轩的辩护人提出被告人李轩仅对其作为业务员实施的诈骗数额负责的辩护意见。经查，被告人李轩虽被任命为组长，但现有证据无法证实被告人李轩实际参与对组员进行管理，分享组员诈骗所得的款项。故被告人李轩的辩护人的上述辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人马卫苹诈骗数额特别巨大；被告人李轩诈骗数额巨大；被告人陶涛、张俊、张雷诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马卫苹提出诈骗曹某1的人民币361800元不应计入她的诈骗数额的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人李轩的辩护人提出被告人李轩仅对其作为业务员实施的诈骗数额负责的辩护理由成立，本院予以采纳。被告人马卫苹及其辩护人和被告人李轩的辩护人提出被告人马卫苹、李轩的诈骗数额应以其参与诈骗所得款项中可提成的数额予以认定的辩解和辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人马卫苹、李轩的辩护人提出被告人马卫苹、李轩在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。公诉机关和辩护人认为被告人陶涛、张俊、张雷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人马卫苹、李轩、陶涛、张俊、张雷到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人陶涛、张俊、张雷能积极退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。供犯罪使用的工具依法应予以没收。结合被告人陶涛、张俊、张雷的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。据此，对被告人马卫苹、李轩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人陶涛、张俊、张雷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人马卫苹犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2026年1月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李轩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年7月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陶涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人陶涛、张俊、张雷分别退缴的违法所得人民币9000元、5436.82元、4369.66元予以追缴，并依法退赔给各被害人；被告人马卫苹、李轩、陶涛尚未退赔的违法所得予以继续追缴（以各被告人各自参与的犯罪金额为限），并责令退赔各被害人。 七、扣押在案的手机、电脑主机等物品予以没收，上缴国库（由原扣押机关浙江省象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  郑存祥 人民陪审员  杨玲娜 二〇一九年六月二十八日 代书 记员  包尔攀