河北省景县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀1127刑初393号 公诉机关河北省景县人民检察院。 被告人庞东军，男，1981年6月5日出生于河北省景县，汉族，小学文化，个体工商户，住景县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于景县看守所。 辩护人樊少杰、李红艳，河北宾鸿律师事务所律师。 被告人曹文龙，男，1976年3月11日出生于河北省景县，汉族，初中文化，个体工商户，住景县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月26日被抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于景县看守所。 辩护人常学功，河北泽诺律师事务所律师。 河北省景县人民检察院以景检公诉刑诉〔2018〕349号起诉书指控被告人庞东军、曹文龙犯开设赌场罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景县人民检察院检察员陈亚静、助理检察员王彬出庭支持公诉，被告人庞东军及其辩护人樊少杰、李红艳、被告人曹文龙及其辩护人常学功到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 河北省景县人民检察院指控，2017年11月左右，经李海港（另案处理）介绍，被告人庞东军与“新葡京公司”网络赌博组织取得联系并成为代理，在景县组织段某、张某1、王某1、王某2、吕某等人利用其提供的“新葡京公司”赌博软件参与“百家乐”网络赌博，各参赌人员通过微信转账、银行转账等方式将赌资支付给被告人庞东军，再由被告人庞东军以银行转账等方式集中向赌场支付赌资，庞东军多次指示参赌人员段某将赌资直接支付给赌场。被告人庞东军依照与赌博公司间约定，按比例就其代理号下资金总流水数额及参赌人员总亏损数额参与利润分成。 段某等赌博人员在2017年11月至2018年4月期间内，通过被告人庞东军或按被告人庞东军指示直接向赌场上线支付赌资共计人民币1489772元，被告人庞东军直接或指示参赌人员向赌场上线支付赌资共计人民币1780800元。 2018年1月份左右，经李海港介绍,被告人曹文龙与“新葡京公司”网络赌博组织取得联系并成为代理，在景县组织段某、张某1、王某1、吕某等人使用“新葡京公司”赌博软件进行“百家乐”赌博，赌博人员以微信转账、银行转账等方式将赌资支付给被告人曹文龙，再由被告人曹文龙以银行转账等方式集中向赌场支付赌资，被告人曹文龙期间也曾指示参赌人员段某将赌资直接支付给赌场。被告人曹文龙依照与赌博公司间约定，按比例就其代理号下资金总流水数额及参赌人员总亏损数额参与利润分成。 段某等赌博人员在2018年1月至2018年2月期间内通过被告人曹文龙或按被告人曹文龙指示直接向赌场上线支付赌资共计人民币1409550元，被告人曹文龙直接或指示参赌人员向赌场上线支付赌资共计人民币1645300元。 公诉机关认为被告人庞东军、曹文龙的行为扰乱了正常的社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任，提请本院依法判处。 被告人庞东军辩称，我不是代理，是自己玩，参赌人员看我玩也跟着玩；我没有获利（洗码钱，一开始我们用于吃喝了，我没挣这个钱。后来张某1他们在玩，他们玩给的返利我给他们了），和赌博公司没有约定；起诉书指控的数额没这么多，我向参赌人员借过钱。认为构成赌博罪，不构成开设赌场罪。 被告人庞东军的辩护人的辩护意见是，被告人庞东军的犯罪行为应定性为聚众赌博罪；指控被告人庞东军涉案金额错误，对于赌资的认定事实不清，证据不足，不能作为本案对被告人量刑的依据；被告人庞东军到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白；其一贯表现良好，系初犯、偶犯，无前科劣迹。 被告人曹文龙对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 被告人曹文龙的辩护人的辩护意见是，对指控被告人曹文龙的犯罪事实及定性均无异议；被告人曹文龙如实供述，属主动坦白，其自愿认罪；其被指控的犯罪行为是在李海港的诱惑、教唆下所为；其实施犯罪的社会危害性较小；其系初犯、偶犯，平时表现良好。建议对其从轻处罚，判处有期徒刑三年，并可适用缓刑。 经审理查明，2017年11月份左右，经李海港介绍，被告人庞东军与“新葡京公司”网络赌博组织取得联系并成为代理，在景县组织段某、张某1、王某1、王某2、吕某等人利用其提供的“新葡京公司”赌博软件参与“百家乐”网络赌博，各参赌人员通过微信转账、银行转账等方式将赌资支付给被告人庞东军，再由被告人庞东军以银行转账等方式集中向赌场支付赌资，庞东军多次指示参赌人员段某将赌资直接支付给赌场。被告人庞东军依照与赌博公司间约定，按比例就其代理号下资金总流水数额及参赌人员总亏损数额参与利润分成，获利约50000余元。 段某等赌博人员在2017年11月至2018年4月期间内通过被告人庞东军或按被告人庞东军指示直接向赌场上线反复多次支付赌资，资金流水累计人民币1489772元，被告人庞东军直接或指示参赌人员向赌场上线反复多次支付赌资，资金流水累计人民币1780800元。 2018年1月份左右，经李海港介绍,被告人曹文龙与“新葡京公司”网络赌博组织取得联系并成为代理，在景县组织段某、张某1、王某1、吕某等人使用“新葡京公司”赌博软件进行“百家乐”赌博，赌博人员以微信转账、银行转账等方式将赌资支付给被告人曹文龙，再由被告人曹文龙以银行转账等方式集中向赌场支付赌资，被告人曹文龙期间也曾指示参赌人员段某将赌资直接支付给赌场。被告人曹文龙依照与赌博公司间约定，按比例就其代理号下资金总流水数额及参赌人员总亏损数额参与利润分成，获利约80000余元。 段某等赌博人员在2018年1月至2018年2月期间内，通过被告人曹文龙或按被告人曹文龙指示直接向赌场上线反复多次支付赌资，资金流水累计人民币1409550元，被告人曹文龙直接或指示参赌人员向赌场上线反复多次支付赌资，资金流水累计人民币1645300元。 上述事实，有公诉机关出示的经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、立案决定书、受案登记表、并案报告书。证实案件的来源情况。 2、被告人庞东军的供述：我为一家网上百家乐赌博公司担任代理并组织网络赌博，为了挣点“洗码钱”。我和我的下线几个人只玩其中的百家乐。我是在2017年10月末或者11月初注册担任代理的，是我一个朋友李海港给了我这个赌博公司的电话，说可以通过打这个电话注册为赌博公司的代理，电话号码记不清了。我打通了电话告诉对方想开一个代理号，对方让我说了自己的姓名和手机号，之后我加了对方电话的微信号，对方随后把代理号的账户和密码发给我了。后来每次来人到我这里玩手机百家乐，我手头子账号不够用的时候，我就给赌博公司打电话联系，让他们帮我在我的代理号下面开通新的子账号，这个子账号是混用的，我的代理号下面总共开了4、5个子账号，这些子账号我记不清了。最初在电话里说，我有两种获利方式，一是8个点的洗码提成，这个是周结算，按照一周所有投注的累计金额按比例提成。二是10个点的返点提现，这个是月结算，按照一个月我代理号内总亏损额按比例提成。我就是从2017年10月底注册开始，到2018年2月底，其他赌博人员用我的子账号玩了大约三、四个月的时间。都是在景县玩，但没有固定的地点，最开始曹文龙还不是代理的时候，我们经常在曹文龙办公室玩。使用我代理子账号赌博的人员有段某、张某1、王某2、王磊、吕某、彦明六个人。最初就是缅甸赌场微信发给我软件下载地址，我再告诉他们几个人，他们下载赌博软件。段某、张某1在我这里玩的最多，他俩玩的钱应该是“伙着”的。他俩来投注的总数我没有计算过，在我这里的流水应该有二三十万，段某应该是赢了二三十万，张某1输了三四万，王某2、王某1、吕某、彦明这四人也就分别来玩过十次八次。每人玩的总共也就一万左右，他们都输，输个几千块钱就不玩了。这六个人中就张某1不是使用自己名下账户与我资金往来，他基本不用自己的银行卡，张某1主要用段某的，有时候他也是用李某1、苗某的银行卡，这两人不玩，涉及他俩的账户都是张某1使用的。我主要是通过洗码提成获利的，获利了应该有五六万元，返点提成不太多，我记得2017年12月份给我返了1000多元。这个赌博公司收取资金的微信和支付宝记不清了，我只记得回款时候对方都是银行卡转账给我，银行卡的姓名我记得两个，一个是刘贤彬，还有一个是陈思强，这两人和我之间只有赌博资金往来。赌资都是通过银行卡、微信、支付宝的方式打到我账户的，然后我再使用银行卡、微信、支付宝转账方式把钱打给赌场给我指定的账户上。回款的时候，都是我给赌场工作人员打电话，然后把需要回款的数额和卡号告诉他们，赌场只通过银行卡转账给我提供的银行账户上，有时我提供我自己的账户，有时也提供段某和张某1指定的李某1、苗某的个人账户。 因为我后期不玩了，所以我把微信和支付宝交易记录都删除了，我只记得支付宝有个上线名字是“国际”，是刘贤彬的微信。李海港给我说的上线联系人叫“小罗”，联系电话是183××××3321，我和“小罗”是从2017年12月份开始到2018年4月份和“小罗”联系的。我曾经给过段某上线银行账户让他直接转账过去，当时我记不清让他转过多少次了。我记得给他的上线账户有刘贤彬的，还有陈思强的，其他人记不清了。2018年3月、4月初的时候，我就不组织手机赌博这事了。2018年1月底的时候，我也玩这个手机赌博，当时钱不够，我借了王某25万元钱，当时是王某2给我银行卡转的账，后来这5万元还给王某2了。在组织他们玩的同时，我自己也玩这个百家乐赌博，我不但把上线返的“洗码费”和“返水费”都输了，自己还输进去二十万元。 3、被告人曹文龙的供述：我为一家网上百家乐赌博公司担任代理并组织网络赌博，就是想挣点钱。他们的软件名字叫“新葡京公司”。我是从2017年12月31日开始代理这家赌博公司，是我一个朋友李海港介绍的，他在2017年12月份找到我，说给我一个电话号码，可以通过打这个电话注册成为赌博公司代理，做代理可以挣钱。我在2017年12月31日打通这个电话，和对方说想做个代理，说了我自己的名字和手机号，我按照电话提示下载了“新葡京公司”赌博软件，输入我的名字和手机号，获得代理号并设置代理密码，之后我又申请到5个子账号。在电话里说的，我有两种获利方式，一是按照下注流水的8％给我提点，后来增加到9%。二是每个月按照我的代理号总亏损金额进行返点，大概是15%左右。我是从2017年12月31日注册代理开始，到2018年1月底或者2月初，我就组织了一个月的时间。这里面分为两个阶段，在2018年1月24日之前，我使用我的农行卡收取和支付赌资，2018年1月27日左右，我使用我停车场门卫蒋某的身份证办理的农行卡专门作为代理资金卡了。我组织过段某、张某1、王某2、王某1、吕某这五个人用我代理的子账号进行赌博，他们每次玩的时候子账号不固定，自己喜欢哪个就用哪个。他们开始都是在我们县一个叫庞东军那里玩，后来知道我也代理，就来我这里玩了。他们所有的赌资都是通过银行卡、微信、支付宝转账的方式打的我的账户，回款的时候，都是我给赌场工作人员打电话，然后把回款数额和卡号告诉他们。银行只通过银行卡转账给我提供的银行账户上，我提供的银行账户有时候是我自己的，有时候是段某、李某1（张某1）个人账号。2017年12月31日至2018年1月底我组织赌博期间，段某、张某1、王某2、王某1、吕某五人和我资金往来全部是在我这里用于赌博的资金。段某、张某1两人那段时间基本上是天天来我这里玩，他俩玩的钱很多时候是一起从段某的农行卡里转给我的，段某这张卡前前后后给我打过的赌资有五六十万元，段某在我这里赢了大概二十多万。因为张某1的卡被他媳妇管着，所以他经常让别人给我打款，李某1、张某2、苗某、王某2、吕某、张某1媳妇孟然都帮他给我打过款，我觉得张某1在我这里输了有五十来万元。我为“新葡京公司”代理，一是获得下注流水的8-9%，通过这一项我获利18.3万元，其中我分给了段某和张某1两人一半，也就是9万元左右。二是通过代理账号亏损月结返点返利获利52100元，因为张某1输的多，我把其中的5万元转账给了张某1了。另外李海港前后从我这借走了10900元，这样我通过代理赚了8万元左右。“新葡京公司”赌博公司指定的微信和支付宝我不记得了，银行卡账号我记不清了，当时转账时候显示名字，我记得对方是外地的，名字有郑萍萍、方春莺、余建炳、林俊燊、黄亚飞、陈凡双这几个人，这几个人和我之间只有赌博业务资金往来。 我使用的是昵称为“卧谷藏”的微信号向上线支付赌资的，这个微信号绑定的手机号码是153××××5691，我微信支付赌资的上线的微信号记不清了，前后上线有好几个微信，昵称有除夕、水仙花、小芳、彩月、显示器，我和上线支付资金都是赌资。我使用153××××5691微信号向上线支付赌资共计36次，合计赌资是125500元。我不会使用支付宝，可能别人支付的时候帮我操作过，我记得应该使用过三四次支付宝向上线支付，用的却是很少，每次金额有4000元至6000元。另外，原则上我是不会告诉下家我上线的信息的，我记得有一两次我正在忙，段某找我买分，我就把上线的银行卡告诉了他，让他直接转账，然后我再给上线打电话联系。我从2018年1月份开始组织段某等人进行手机网络赌博，到2018年2月3、4日组织他们总共玩了一个月的时间，这期间我自己也玩百家乐。虽然我没另外投钱进去，但是把洗码赚的八万多都输进去了。 4、证人段某的证言：2018年春节前，大约1月上旬的时候，我和张某1去曹文龙的停车场玩的时候，曹文龙说他那儿有百家乐的账号，可以登录进行赌博。于是我和张某1一块往他提供的账户上打款，然后通过他提供的账户手机登录赌博平台进行网络赌博，具体玩法是曹文龙给我们提供百家乐赌博平台账号，我们先在手机上下载一个叫“小勐拉葡京”的软件，然后通过他提供的账号和密码登录赌博平台，登陆后可以见实时的赌博现场实况，然后通过平台操纵押庄家或者闲家。 从2018年1月上旬至月底，我们玩了大约有一个月左右的时间，我和张某1两人一共赢了大约有三十四、五万元，先后一人分了有十六、七万元。一开始我们是把钱转给曹文龙的银行账户，他负责下注和返利，后来就是按照曹文龙提供的账号把用于赌博的钱转过去，然后在曹文龙提供的账号平台上押注，输了钱直接扣走，赢了钱对方就把钱连本带利返给曹文龙，曹文龙再把钱转给我们，有时候曹文龙让对方直接把钱转到我账号上。曹文龙告诉我们，平台将我们转账金额的百分之八作为返水返给他。 我给赌博平台转账数额记不清了，因为流水比较多，每次一两万至四五万不等，加一起至少要有五六十万了，这些钱都是我和张某1一起的，因为我两一起下注。因为张某1的银行卡被他媳妇没收了，他没办法转账，只好把钱给我，我两一起下注，一块玩儿。后来我不玩以后，他就直接去银行往赌博平台账户现金存款，然后再下注玩。 是庞东军教会我网络赌博的，然后通过它提供的账号用手机登录赌博平台进行网络赌博。具体的玩法和曹文龙那一样，也是给我们提供百家乐赌博平台账号，我们先在手机上下载一个叫“小勐拉葡京”的软件，然后通过庞东军提供的账号登录赌博平台，登陆后可以看见实时赌博现场实况，然后通过平台操纵押庄家或者闲家。从2017年12月份开始，我和张某1大概玩了二十天左右，我和张某1一共赢了大概六万元钱，一人分了有三万多元，我两就去曹文龙的停车场去玩了。2018年春节以后，我自己又在庞东军的赌博平台上玩过几次，输了大概有二十万元。一开始我是把钱转给庞东军的账户，他负责下注和返利，后来就是按照庞东军提供的账号把钱转过去，然后在庞东军提供的账号平台上押注，输了钱直接扣走，赢了钱后对方连本带利返给庞东军，庞东军再转给我们。2018年春节后我也去玩过，庞东军有时让我直接给赌博平台打款。 庞东军告诉我们，平台按照我们转账金额的百分之八作为返水给他，我们转账给赌博平台10×××××元钱，平台返给他800元作为佣金。该赌博平台和曹文龙的平台是同一个，平台账号主要是农行账号，保存在我手机里，每次转账提供账号不同，姓名也不同。我的大部分钱都转给庞东军了，应该有十多万元，转给平台的数额不知道，因为流水比较多，每次转账不等，加一起年前至少有五六十万元，年后大概有二三十万元，这些钱都是我自己的。 我和张某1的钱经常合伙用，在庞东军和曹文龙处玩手机赌博软件的时间段是从2017年10月底至2018年3月，之后有段时间没玩。 2017年10月底至2018年3月这段时间，我一是通过银行卡支付赌资，我用自己62×××18农行卡向庞东军农行卡转账十几次，总共十来万的赌资。二是通过微信，我使用自己的186××××7828微信号给庞东军186××××7202微信号支付赌资，那段时间我微信给他转过去的钱都是我和张某1的赌资，转的次数挺多的。三是庞东军还让我直接给他一个叫“刘嘉妮”的上线支付宝付过2次赌资。四是庞东军把上线的银行卡和姓名告诉我，让我给他上线银行卡直接转账。除了今年4月中旬我自己申请账号后的交易外，之前所有支付给对方的都是庞东军让我打的，曹文龙没给过我上线账号。 庞东军向我回款有时把我这个农行卡号跟他上线说，庞东军多次让他上线把钱直接回款给我。二是庞东军用186××××7202微信转到为186××××7828微信上。那段时间他微信转给我的钱都是赌资剩余的回款。 在2017年11月份庞东军教我玩这个新葡京手机赌博以来，我通过银行卡、微信支付给庞东军或者庞东军给我们回款的钱，都是我和张某1的赌资。2017年11月我开始玩手机赌博以来，庞东军和曹文龙都没有向我借过钱。 2018年1月中旬，曹文龙让我直接给外地账户打赌资由四、五笔钱，具体数额我记不清了。曹文龙让我支付的这四、五笔赌资都是支付到外地一个账户上了，这个账户的姓名叫余建炳。除了余建炳的账户，我打给其他外地账户的赌资都是庞东军让我打款的，是庞东军告诉我对方的银行账户和姓名。 5、证人张某1的证言。除和段某的证言基本一致外。其还证实：不管我们是输是赢，庞东军和曹文龙都不从我们的钱里抽成，他俩抽成都是从赌场那边提。我知道有一种是根据我们流水抽取8%的洗码点，还有一种是根据我们月输总额抽成返钱，我不知道返的比例。我不知道庞东军获利多少，他赚了钱也不和我们说，但是曹文龙把这8%洗码费的一半都给了我和段某，前后总共返给了我和段某8万多元钱，这些钱被我们当时直接上到赌博号上了。另外，曹文龙看我输得太多，最后把他月抽成的钱给了我，具体给了我几万元钱不记得了。 6、证人王某1的证言：2017年腊月的时候，我因为车在曹文龙开办的广源停车场里停放，闲着没事的时候看有人在曹文龙的办公室用手机玩网络赌博“百家乐”，我出于好奇也按照曹文龙提供的平台和网站下载了网络赌博ＡＰＰ，再将赌资微信转给曹文龙，曹文龙给我们一个登陆号码和密码，通过视频实时查看赌博现场情况。我主要是通过微信转账和现金方式给他钱。我在曹文龙平台上一共转过多少赌资记不清了。 今年过完春节后，一个叫庞东军的也经常去那玩，并告诉我们他也做代理，让我们去他的平台玩。因为都认识，我过完春节后也在庞东军提供的平台上玩过几次，他的网络赌博平台和曹文龙一样，也是在网站下载网络赌博软件APP，再将赌资通过微信转给庞东军，庞东军再给我们一个登陆号码和密码，登陆后就能通过视频实时查看赌博现场实况。我主要是通过微信转账和现金方式给庞东军赌资。我转给庞东军赌资数额记不清了，因为我玩的比较大，前前后后流水转账大概有30万元左右，我最后输了大约三、四万元，后来我有活就不玩了。 7、证人吕某的证言：2018年11月份某日，当时我在曹文龙停车场找活，庞东军找到我说用手机在停车场玩一个叫“百家乐”的赌博游戏挺赚钱的，我看了看就同意了，我通过微信向庞东军的手机微信转的账，我就开始用庞东军的手机进行网上赌博。我玩了一段时间，庞东军嫌用他的手机玩太麻烦，就在我的手机上下载了一个软件，名字叫“新葡京公司”，让我用自己的手机玩，并给了我一个号，让我登录软件后输入密码，就可以玩了。我记得我玩过有二十多回，总共押过有十几万元，基本上全输了，输了有十几万元。我有时用微信进行转账，有时直接给庞东军现金，具体转过多少次忘记了。关于现金支付赌资，我都是在景县中心街农业银行从我的农业银行卡取现金后交给庞东军，庞东军再到景县南环移动公司西边自动存取款机向赌场的银行卡号上存钱，通过现金方式给庞东军大概有8万元左右。 除了在庞东军处参与网络赌博外，我还在曹文龙处参与过网络赌博，我在庞东军处赌博输了以后，2018年1月底，曹文龙又给了我一个号，我又开始在曹文龙给我的号上玩，玩的也是庞东军给我手机上装的“新葡京公司”中的百家乐，玩法也一样，只不过这次是曹文龙给我的号，也多是微信转账给曹文龙，是否给过现金忘记了。我与曹文龙间有一部分经济往来是在曹文龙处的加油款。此外张某1向我借过钱，是从我的农业银行卡62×××14取钱后给他的，也通过手机微信转账直接转给曹文龙，张某1借钱做什么不清楚。段某也向我借过钱，通过微信直接转给曹文龙，具体做什么不清楚。我向曹文龙微信转账一部分是从曹文龙处的加油款，一部分是张某1和段某向我借款直接转给曹文龙的，其中2018年1月21日转账10000元、10000元，2018年1月18日转账10000元，2018年1月16日转账10000元，2018年1月14日转账10000元，2018年1月8日转账6000元，2018年1月7日转账6000元，这总共62000元是张某1和段某向我借钱直接转给曹文龙，具体是谁借的多少我不清楚。 8、证人王某2的证言：我是从2017年12月份我在关建国的停车场找活，庞东军找到我说用手机在停车场玩一个“百家乐”的赌博游戏，能挣钱，我看了看就同意了。我通过微信向庞东军的手机微信转账1000元，我就开始用庞东军的手机进行网上赌博。我都是通过微信转账给庞东军转钱进行手机网络赌博。我玩了一段时间，庞东军嫌用他的手机玩太麻烦，他就在我手机上下了一个软件，名字叫“新葡京公司”，让我自己用手机玩，软件在2018年春节前被我删了。我都是通过微信给庞东军转的账，总共是22100元，微信号就是我的手机号159××××9800。 我没有在别的地方赌博过，和曹文龙之间大额交易是因为曹文龙向我借过一次3万元，还有就是张某1与段某向我借过钱，用我的微信转账给曹文龙进行网络赌博，这些钱他们都是当天给我还清了。我通过网银向曹文龙银行卡转账4次，共计17万元，这些都是张某1和段某向我借的用于在曹文龙处进行网络赌博的赌资。庞东军向我借过3次钱，分别是2018年1月27日借2万元、2万元和1万元，都是通过网银转账给庞东军，当天通过银行卡还清了，借钱具体用途不知道。 9、证人张某2的证言：2018年1月14日，张某1给我打电话说要借我3万元钱，让我打到曹文龙银行账户上。微信留给我的收款账户是曹文龙，开户行是景县农业银行支行，当时我去景县农行用我的农行卡给曹文龙账号转了3万元钱，昨天他给我打电话告诉我借我的钱是用来赌博玩百家乐了。在1月14日当天晚上，张某1给我转账过来2万元，2018年1月15日，张某1又用曹文龙那张银行卡给我尾号85776银行卡转账过来剩下的1万元。 10、证人李某1的证言：2018年4月份的时候，我借给张某1钱使用的银行卡被公安机关封了，张某1告诉我他使用借的我那张卡参与网络赌博了。2018年1月初的时候，张某1找我说自己急用钱，也没说用钱去干什么，想找我借5万元钱。我当时自己农行卡上有6万多元，我就把卡给了张某1，告诉了他密码让他自己拿着卡去用了。张某1使用我这张卡的具体交易情况有7笔，2018年1月8日向曹文龙支出5万元，2018年1月8曹文龙回款5万元；2018年1月14日向曹文龙支出5万元；2018年1月17日，余建炳回款5万元；2018年1月17日，余建炳回款1万元；2018年1月22日，向曹文龙支出4万元；2018年1月22日向曹文龙支出3万元。这张卡张某1总共欠我6万多元，后来他都还给我了。62×××71农行卡是我在两年前办理的，当时我和张某1做加油生意，我和他一起去银行用我的身份证办理的这张卡，后来一直在张某1手里使用，我没有使用过这张卡。 11、证人苗某的证言：2017年12月至2018年3月份，张某1向我借过钱，我每次基本上都是通过微信转账给他，每次都是借8000元至10000元，有时我也是直接给张某1的微信号，他还钱也是通过微信转给我。有时候他在电话让我转给曹文龙的微信和“庞四”的微信，曹文龙和“庞四”的微信也给我转过钱，都是张某1打电话告诉我说是还借我的钱。张某1还我钱的时候，除了微信转账，他还给我打电话要过我的银行卡号，然后通过银行转账给我，有时候短信提示转账的人不是张某1，我记得有一次是曹文龙，有一次应该是是庞东军。我想起来了，有一次是2018年春节前后，张某1给我打电话说有急事借4万元钱，让我通过银行转账转到庞东军的农行卡上。 12、证人李某2的证言：我没有参与过手机赌博。在去年12月份的时候，庞东军向我推荐百家乐的时候说，如果我们玩，他不提我们的钱，输赢都是按实际数额返给我们。另外，他曾说过上家给他“洗码费”，那一次上家给了他7000多元，当时我还和庞东军开玩笑说让他请客吃饭。也是在去年12月份的时候，我看到段某和庞东军都在玩这个赌博软件。我和庞东军有过资金往来，我用微信给庞东军转过账。2017年12月10日左右，庞东军微信和我说找我借钱，总共借我5000元至6000元，后来庞东军用微信把钱还给我了。我当时使用的微信号是×××，这个微信号我已经不用了。 13、证人蒋某的证言：2017年冬天那会儿，曹文龙让我用我的身份证在景县中心街的景县农行支行办过一张银行卡，我办下来后都是曹文龙在用，我一次没用。曹文龙告诉我，一个人在一个银行只能办一张卡，他的卡不够用，用我的身份证办一张卡他用，卡一直在曹文龙手里，我没用过。 14、庞东军支付宝账户向刘贤彬支付宝账户转账截屏图片。证实庞东军于2018年2月期间多次向其赌场上线通过支付宝转账赌资。 15、庞东军手机（183××××3331）通话记录。证实庞东军在2017年12月至2018年4月期间内频繁与其赌场上线“小罗”联系。 16、曹文龙手机与150××××9777等四号码通话记录。证实曹文龙与赌场上线有较多联系，且在2018年5月与其上家有联系。 17、曹文龙微信账户向除夕、水仙花、小芳、彩云、显示器等赌场上线转账记录。扣除对“彩云”账户2018年2月2日转账1500元，微信转账共计35笔，数额为124000元。 18、曹文龙手机中安装的“新葡京公司”赌博软件界面。证实曹文龙以32502097代理号在网络软件上组织开展网络赌博活动。 19、曹文龙记录赌博代理账号的记录纸片。证实曹文龙在自己账号下又申请到5个子账号，组织开展网络赌博。 20、关于庞东军的银行开户信息的司法查询表。证实62×××64农行卡为庞东军开户使用。 21、庞东军尾号77664号农行卡2017年10月至2018年6月交易明细及统计表。证实庞东军在此期间与段某、王某1、张某1、王某2等参赌人员和刘贤彬、陈思强、石艳萍等赌场上线人员有频繁的资金往来，庞东军以该张银行卡向赌场上线刘贤彬、陈思强、石艳萍等人账户转账共计319600元，刘贤彬、陈思强、石艳萍、刘明飞（仅段某陈述）、刘嘉妮等赌场上线账户回款共计860120元。段某转账151100元，回款15000元；向张某1返款77000元；向王某1返款76500元；吕某转账7000元；王某2转账50000元，庞东军向王某2返款90000元。 22、庞东军微信账号（ｗｘｉｄ_ｖｅｅｗｐ3ｋｑｉ7ｍ822）向赌场指定收款刘贤彬微信账号×××支付记录、向刘明飞ｌｘｂｌ68565656支付记录、向ｑｉｎｇｑｉｎｇ861635微信转账记录。分别证实庞东军自2017年12月6日至2017年12月31日间向刘贤彬微信转账146200元，自2017年11月14日至2018年3月20日间向刘明飞微信转账82500元，自2018年2月9日至2018年2月28日间向ｑｉｎｇｑｉｎｇ861635微信转账39450元。 23、段某与庞东军间微信转账记录。证实段某在2017年11月4日至2018年3月3日间向庞东军微信支付款项181320元；庞东军2017年11月5日至2018年3月5日间向段某回款64090元。 24、张某1与庞东军间的微信转账记录。证实庞东军自2017年11月4日至2018年3月12日间收到张某1微信转账143002元，同期间向张某1回款107700元。 25、王某1与庞东军间的微信转账记录。证实庞东军自2018年1月26日至2018年3月11日间收到王某1微信转账187700元，同期间向王某1回款71000元。 26、吕某与庞东军间微信转账记录。证实庞东军自2017年11月4日至2018年1月27日间收到吕某微信转账85500元，同期间内向王某1回款27050元。 27、王某2与庞东军间的微信转账记录。证实庞东军自2017年12月9日至2018年2月2日间收到吕某微信转账30150元，并在同期间向王某1回款16000元。 28、苗某向庞东军微信转账记录。证实苗某2017年12月23日至2018年3月3日间向庞东军微信转账30000元，作为张某1的赌资。 29、庞东军与刘贤彬间的支付宝转账记录。证实庞东军2017年11月14日至2018年2月28日期间向其赌场上线刘贤彬支付宝转账共计515500元。 30、关于曹文龙的银行开户信息的司法查询表。证实62×××16农行卡为曹文龙开户使用。 31、曹文龙尾号56016号农行卡2017年10月至2018年2月交易明细、曹文龙与赌场上线人员银行转账交易情况表、曹文龙与段俊杰、孟然、王某2、吕某、李某1、张某2、苗某间的银行账户记录。证实曹文龙在此期间与孟然、段某、王某1、林俊燊、余建炳、李某1、郑萍萍、方春莺、黄亚飞、陈凡双等赌博人员、代为支付赌资人员或赌场上线人员有多笔资金往来，曹文龙使用银行卡共向赌场指定银行账户转账1484300元，收到回款2笔，共计48999元。曹文龙另收到段某转账591000元；收到孟然转账赌资120000元，另外10万元转账，张某1称是借款；王某2转账170000元；吕某转账10000元；李某1转账170000元，向李某1返款50000元；张某2转账30000元，回款10000元；向苗某汇款10000元。 32、曹文龙向赌场指定微信账号支付记录。其中2018年1月2日至2018年1月29日间共支付26次，扣除交易对象为“五一”的这一记录，共计25条支付记录，共计93000元；2018年5月19日至2018年6月16日间共有8条交易记录，共计金额为27000元。 33、段某、张某1、王某1、吕某、苗某与曹文龙间的微信支付记录。证实段某2017年12月至2018年1月间，收到段某微信转款42000元，回流10000元；收到张某1转账金额77000元；收到王某1转账金额28000元，向王某1回流12220元；收到吕某转账62000元，向吕某回流3000元；收到苗某转账49550元，作为张某1的赌资。 34、段某向庞东军、曹文龙指定账户上线支付明细。证实段某2017年11月至2018年3月间按照庞东军指使直接向赌场指定的刘贤彬、陈思强、石艳萍账户支付641000元，另有一笔10000元支付到刘明飞账户，庞东军对此称记不清楚了；段某于2018年1月12日至13日间分四笔将70000元赌资，按照曹文龙的指示转账到赌场指定的余建炳银行账户。 35、庞东军、曹文龙赌场上线账户向段某支付明细。证实段某账户2017年11月至2018年3月期间内共收到赌场上线刘贤彬、陈思强、林俊燊等人回款共计1683810元。 36、段某通话记录。证实段某于2018年4月3日开始与17387500061手机号码联系，佐证了段某陈述的其在2018年4月后通过庞东军获取了上线“小罗”的联系方式，从“小罗”处获取账号进行网络赌博。 37、段某尾号61218农行卡交易明细。证实段某在2017年11月至2018年4月间与张某1、庞东军、刘贤彬、曹文龙、余建炳、林俊燊、陈思强、刘明飞等人员有多笔资金往来。 38、衡水市公安局网安支队电子数据检查工作笔录、作案手机两部、光盘、电子数据检查工作记录说明。证实从庞东军、曹文龙2部手机中提取到庞东军、曹文龙、段某、张某1、王磊、吕某、王某2、小罗、刘明飞等人的微信信息及通信方式。 39、被告人庞东军、曹文龙户籍证明信及无犯罪记录证明。证实了二被告人系完全刑事责任能力人，无犯罪前科。 40、抓获证明。证实被告人庞东军、曹文龙均系被抓获归案。 以上证据经当庭质证，被告人庞东军、被告人曹文龙及其辩护人对上述证据均无异议。 庞东军的辩护人对被告人庞东军、曹文龙的供述提出异议称，庞东军对代理及子账号的理解完全偏离了司法解释对为网络赌博担任代理的的法律规定，且除其本人供述外，在无其他证据证实赌博账号存在上下级关系，认定本案事实应从被告人行为实质出发，不能根据其本人脱离法律理解的自认作为定罪依据；对段某的证言中关于向庞东军转账的资金都是用于赌博的证言的真实性不认可；王某2的证言证实庞东军向其借款五万元，有微信转账证实，应从认定赌资中予以扣除；对银行卡、微信、支付宝转账记录的流水的真实性无异议，但资金流水只能证明资金流转，不能证明涉案赌资，对将流水累计金额作为赌资计算方式不认可。 庞东军的辩护人对上述证据提出的异议，经查，被告人庞东军、曹文龙的供述、相关证人证言及转账记录等证据，能够相互印证证实被告人庞东军、曹文龙通过他人介绍在指控的时间、地点从赌博网站获取赌博账号，并通过设置下级账号，向参赌人员提供下级账号及密码，帮助参赌人员完成赌资交易，组织参赌人员进行网络赌博，并从中提成获利，其行为完全符合赌博网站代理的特征；关于庞东军向王某2借款50000元，指控的数额中不包含该款。因此，庞东军的辩护人对被告人庞东军、曹文龙的供述以及相关证言所提异议与事实和法律不符，依法不予采纳。辩护人对银行卡、微信、支付宝转账资金流水所提异议，经查，银行卡、微信、支付宝转账资金流水系经反复多次投注、返还滚动叠加的数字，存在重复计算问题，不能真实客观反映涉案赌资数额。庞东军的辩护人关于资金流水只能证明资金流转，不能证明涉案赌资的意见，依法予以采纳。 被告人庞东军的辩护人向本院提交了通话录音一份（共三段），用于证明庞东军在参赌期间曾向段某、王某2借款，对段某向庞东军转账的资金全部用于赌博的证言不应采纳。 经查，关于庞东军向王某2的借款，指控的数额中不包含庞东军向王某2的借款50000元；关于段某借款的录音，无法证实系段某本人所说，也不能证实所说的该借款是通过何种方式交付给的段某，且被告人庞东军供述在担任赌博网站代理期间和段某的资金往来均是用于网络赌博的资金，与段某的证言一致，被告人庞东军对段某的证言亦没有异议。辩护人提交的通话录音，不影响本案基本事实的认定，对证人段某的证言所提异议与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人庞东军、曹文龙以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，已构成开设赌场罪。景县人民检察院指控罪名成立。被告人庞东军关于其不是代理，其行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪的辩解以及其辩护人关于被告人庞东军的行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪的意见，与事实不符，依法不予采纳。被告人庞东军关于其没有获利，其将洗码钱分给了参赌的张某1等人的辩解，经查，被告人庞东军在公安、检察机关均供述赌博网站按投注金额比例向其支付洗码提成，其通过洗码提成获利五六万元，该供述与证人段某、张某1等人的证言以及相关资金交易记录等相印证，证人张某1也否认其得到了被告人庞东军给付的洗码提成，亦无其他证据证实被告人庞东军将洗码提成分给了张某1等参赌人员。因此，被告人庞东军没有获利的辩解无事实根据，依法不予采信。辩护人关于指控被告人庞东军涉案赌资的认定事实不清，不能作为本案对被告人量刑依据的辩护意见与事实相符，予以采纳。鉴于被告人庞东军、曹文龙在归案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。二辩护人基于上述理由请求对被告人从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。综合考虑本案的犯罪事实，对二被告人不适合适用缓刑，辩护人关于对被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，根据本案的犯罪事实、情节、二被告人的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庞东军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人曹文龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、追缴被告人庞东军违法所得人民币五万元，被告人曹文龙违法所得人民币八万元，上缴国库。 四、扣押在案的被告人庞东军作案工具OPPOA77手机一部、被告人曹文龙作案工具VIVO黑色直板手机两部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  姜爱民 审判员  王立军 审判员  隽保东 二〇一九年六月三日 书记员  张振楠