天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0104刑初311号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人刘鹏，男，1984年8月10日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市南开区（户籍地天津市河**）。2013年3月因犯职务侵占罪被判处有期徒刑二年六个月，2015年2月5日刑满释放。2017年10月6日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2017年11月2日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人尚伟，天津士博律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2018〕341号起诉书指控被告人刘鹏犯诈骗罪，于2018年4月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。天津市南开区人民检察院指派检察员施怡、代理检察员刘占勇出庭支持公诉，被告人刘鹏及其辩护人尚伟到庭参加诉讼。案经依法延长审理期限，现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，被告人刘鹏与被害人杨某系天津市南开区阳光壹佰小区微信群友，在交谈中刘鹏向杨某谎称其认识领导，可以办理天津模范小学华某校区入学事宜。后杨某将被害人颜某、周某、李某1、魏某分别介绍给被告人刘鹏为子女办理入学。2017年3月至6月间，刘鹏以收取“办事费”、“保证金”为名骗取被害人颜某、李某1、周某每人20万元，杨某11.5万元、魏某15万元。后经被害人李某1催要，被告人刘鹏于2017年9月1日退还李某1共1万元。余款均由被告人刘鹏挥霍。针对上述指控的事实，公诉机关当庭对被告人进行讯问，并出示了案件来源及抓获经过、被害人陈述及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人刘鹏十一年至十三年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘鹏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不认可，辩称其虽确向被害人收取钱款，但其没有非法占有他人钱款的犯罪故意，其未实施诈骗行为，不构成诈骗罪。辩护人发表如下辩护意见：1.刘鹏告诉受害人其是通过他人去办学，其自己不能办学；2.刘鹏留下一部分中介费用后把相应款项支付给了“黄某”；3.刘鹏没有以非法占有为目的进行诈骗。故被告人刘鹏不构成诈骗罪。经审理查明，被告人刘鹏在天津市南开区阳光壹佰小区经营“靓魅美容院”和泰国佛牌店期间，与同在该小区居住的被害人杨某相识。2017年3月，被告人刘鹏向杨某谎称认识领导，可以办理天津模范小学华某校区入学事宜。2017年3月至2017年6月间，杨某先后将被害人颜某、李某1、周某、魏某带至阳光壹佰小区“靓魅美容院”，向被告人刘鹏介绍为被害人子女办理入学天津模范小学华某校区。2017年3月9日至2017年6月25日，被告人刘鹏以收取“办事费”、“保证金”为由，先后收取颜某20万元、李某1共20万元、周某20万元，李某2共11.5万元、魏某15万元，被告人刘鹏向被害人出具收据并签订《关于办理2017年天津模范小学委托事宜的说明》。2017年8月，被害人子女均未被天津模范小学录取并自行在其他学校入学。期间被害人多次要求被告人刘鹏返还费用，刘鹏承诺退钱，但以各种理由拖延。2017年9月1日，经被害人李某1经反复催要，刘鹏退还李某1共1万元，涉案余款已挥霍。2017年9月初，刘鹏制作虚假的“银行转款凭证”并向被害人发送微信截图，借此欺骗被害人其已还款。2017年9月5日，被害人到公安机关报案。经公安机关上网通缉，被告人刘鹏于2017年10月6日被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.案件来源、抓获经过及在逃人员登记表。证实2017年9月5日被害人颜某到公安机关报案，经公安机关上网通缉，2017年10月6日，被告人刘鹏被抓获。2.前科材料、释放证明书。证实被告人刘鹏于2013年3月21日因犯职务侵占罪被天津市河西区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2015年2月5日刑满释放。3.户籍身份材料及情况说明。证实涉案人员主体身份情况；“黄某”的身份信息不详，无法查找；刘鹏的华为手机中无“黄某”的联系方式。4.《关于办理2017年天津模范小学委托事宜的说明》，刘鹏书写的收据，招商银行账户、渤海银行账户、大连银行账户、建设银行账户交易明细，天津模范小学未录取通知书。证实被告人刘鹏作为受托方为被害人子女办理天津模范小学入学事宜并约定办理费用，涉案五名被害人向刘鹏转账，刘鹏写下收据并签订协议；被害人向刘鹏索要钱款，刘鹏借故不退并以发送虚假汇款凭证的方式欺骗被害人；被害人收到天津模范小学未录取其子女的通知。5.被告人刘鹏名下中国工商银行、光大银行、建设银行账户的交易明细。证实被害人的钱款已汇入刘鹏名下银行账户内；工商银行账户的交易明细中的“摘要”项目为消费，光大银行账户显示无具体交易明细，建设银行账户的交易明细中的“摘要”项目为消费、跨行转出、ATM取款。6.被害人颜某陈述及辨认笔录。证实杨某称其邻居刘鹏有能力办理模范小学入学事宜，费用是15万元。2017年3月9日晚，其与杨某到南开区阳光壹佰小区刘鹏的美容店里，刘鹏称“认识市里的领导，可以办理孩子上学，需要15万元”，其表示同意并于当天通过手机银行转账给刘鹏10万元，刘鹏给其写了一个10万元的收条，经刘鹏催促，其又给刘鹏转账5万元但没有打条。后刘鹏又以“保密”为由向其索要5万元保证金，5月23日，其给刘鹏转账5万元。5月31日，其收到模范小学不予录取的通知后向刘鹏询问情况，刘鹏对其称入学要晚一些。8月23日其孩子在公立小学入学后，其找刘鹏退钱，刘鹏给其发了“转账凭证”，经其与银行查询后发现转账不存在。其多次催促刘鹏还钱，刘鹏以各种理由推脱拒不退还。颜某辨认出刘鹏。7.被害人杨某陈述及辨认笔录。证实其通过业主微信群认识了刘鹏，刘鹏称可以办理模范小学上学事宜，费用是15万元。其把刘鹏可以办学的事情转告给了颜某、李某1并带二人去了刘鹏在阳光壹佰小区经营的靓魅美容店，颜某当场表示同意，后来二人都给了刘鹏15万元。2017年4月间，刘鹏称还有模范小学的名额，其将周某介绍给刘鹏，周某当场通过转账刷POS机的方式给了刘鹏15万元。后来其听说刘鹏又找颜某、李某1、周某各要了5万元的保证金。6月初，因颜某向其反映没有办成，其找到刘鹏询问情况，刘鹏称可以办理，后其托刘鹏为其子女亦办理该校入学，并通过转账交付刘鹏11.5万元。随后其把刘鹏能办理入学的事情告诉了魏某，并先后两次带着魏某到美容店与刘鹏见面，魏某分二次给付刘鹏现金15万元。后其多次催问办理进展，刘鹏均称正在办理中。直到2017年8月22日，大家都认为办学已无可能，要求刘鹏退钱，但刘鹏以各种理由拖延不退。刘鹏通过微信给其发了一张银行汇款凭证的截图，其查询账户发现没钱，与其他几名家长意识到被骗，就到公安机关报了警。其与刘鹏签订了一份办学协议，其与刘鹏都签了字。另，其与刘鹏存在借贷关系，但双方均已还清。其辨认出刘鹏。8.被害人周某陈述及辨认笔录。证实其听李某2说刘鹏能够办理模范小学入学事宜，其托杨某帮忙介绍。5月3日，杨某带其到阳光100刘鹏经营的美容店，刘鹏称认识教育局领导可以办理模范小学入学，需要15万元费用。其同意并当场给刘鹏转账5万元，又通过POS机刷卡形式给刘鹏10万元，刘鹏给其写下了一张收据。5月17日，杨某告诉其刘鹏需要收5万元保证金防止家长反映办事的人，5月17日其美容店找到刘鹏并转给刘鹏5万元。其多次询问刘鹏办理情况，刘鹏一直称正在办理，耐心等待。8月22日模范小学开始后，其找刘鹏退钱，刘鹏给其发了一张假的转账凭证。其辨认出刘鹏。9.被害人李某1陈述及辨认笔录。证实刘鹏称认识市教委的领导可以办理模范小学入学。2017年3月9日，其与杨某到美容店与刘鹏见面，刘鹏称办学需要15万元，其当天向刘鹏转账8万元，随后又给刘鹏转账7万元，刘鹏写了收条。2017年5月，刘鹏又向其要了5万元保证金，其与刘鹏签订了一个协议，刘鹏签字确认。6月15日前后，其收到未被模范小学录取的通知后就找刘鹏退钱，刘鹏以各种理由推拖拒不退还，后来刘鹏向其转账1万元称是借给其的钱，后其又多次催刘鹏退钱，刘鹏仍拒不退还也不露面。其辨认出刘鹏。10.被害人魏某陈述及辨认笔录。证实杨某向其介绍刘鹏可以办理模范小学入学事宜，费用15万元。2017年6月23日，其与杨某到了刘鹏经营的美容店与刘鹏见面，刘鹏称可以办理模范小学入学，需要费用15万元，其当天给刘鹏5万元现金作为定金，刘鹏写下收据，6月25日其把10万元现金又交给了刘鹏，刘鹏写下收据，刘鹏称保证能够办成模范小学入学。8月25日，其的孩子已经到其他小学报到，不可能再去模范小学了，其联系刘鹏退钱，刘鹏以各种理由推脱，其再联系刘鹏时刘鹏就不接电话，其意识到受骗后，到公安机关报案。其辨认出刘鹏。11.证人韩某证言。证实其与刘鹏2017年8月认识，双方系朋友关系，刘鹏原来经营一家美容店和一家泰国佛牌店。其与刘鹏认识时，感觉美容院没有什么生意，刘鹏的父母那段时间住在美容院，负责给美容院的人做饭，2017年9月其与刘鹏微信聊天时，刘鹏称美容店承包给了一个女的叫苏苏，刘鹏在美容店能拿到一部分营业额，具体份额其不知道。刘鹏被抓当天，刘鹏的合伙人就把佛牌店搬空，店也关了。美容店是刘鹏被抓后关的。刘鹏平时使用小米和华为两部手机，刘鹏的父母住在其处，这两部手机都在其这保管，其将刘鹏存放的这两部手机提交给公安机关。其将手机内存储的其与刘鹏之间的微信记录删了，其余的没动过。刘鹏有两个微信账号，一个昵称是“暹云阁：三叔”，另一个昵称是“美容美体定制机构”，这两个微信号分别使用两部手机。其不知道刘鹏是否有叫“黄某”的朋友，也不知道刘鹏能办理孩子入学的事。12.证人刘某证言。证实其系刘鹏之母，其原来住在美容店内负责做饭，2017年10月刘鹏被抓转天其搬离美容店。刘鹏从2016年底开始经营美容店，其不清楚美容店具体的经营状况，看表面经营状况不好。刘鹏2017年7月开了一家佛牌店，两边顾不过来，在2017年7月左右把美容院承包给了一个叫“苏苏”的女的。佛牌店已经关了，店里的东西都被刘鹏的合伙人拉走了。其在佛牌店盯店，好些人来找刘鹏，说是刘鹏给人家孩子办上学的事收钱了，其不知道刘鹏是否有能力办理孩子入学，刘鹏没有为亲属或他人办理过孩子入学的事情。13.被告人刘鹏的供述与辩解。捕前供述：2016年其在阳光壹佰小区自己经营美容店和泰国佛牌店至今，因杨某总去美容店而与其相识，聊天时其向杨某称“认识一个领导，可以办模范小学上学的事”，实际上其没有能力办理。2017年3月至6月间，颜某、李某1、周某等被害人通过杨某联系到其，让其帮忙他们的孩子办模范小学上学的事情，其由于需要钱去泰国上货，就以可以为他们的孩子办理模范小学上学的理由，骗他们的钱，其通过手机银行转账、刷POS机和现金的方式在其经营的店里分别收了他们的办学费用。其骗了颜某20万元、杨某11.5万元、李某1共20万元、周某20万元、魏某15万元，总共是86.5万元，其拿着这些钱用于佛牌店进货了。其给被害人写了收据，并给了其的身份证复印件，与被害人彼此留了电话和微信。后来由于进货用钱，其就找个理由，编造“办学成功后，不给领导找麻烦”为由，收取颜某、周某、李某1各自5万元，他们三人分别让其在一份关于办理模范小学委托事宜的说明上签字和盖图章，这些钱也都用于进货花掉了。后来模范小学要网上报名和面试，其告诉他们正常报名和面试，他们还把孩子的报名号和户籍信息发给其，其告诉他们放心。等颜某他们收到不予录取通知书后，其告诉他们没关系，找人办上学的事情肯定是要延后的，让他们听信。后来杨某找到其，问这个时候能再给她的孩子办理模范小学上学的事情吗，其告诉她能办，就不挣她的钱了，找她要了8.5万元的办学费用和3万元保证金，其和杨某还签了一份委托事宜的协议。过了几天，杨某又领来一个男的（被害人魏某），他的孩子也没有被模范小学录取，想让其帮忙，他分两次到其经营的佛牌店当面给了其15万元，双方彼此留了联系方式。事后他们总是催问进度，其就告诉他们“在运作，肯定能办成，请放心”。2017年8月20日左右，其告诉被害人事情办不成，但由于货款没到位，其手里没钱，无法退钱，于是其找各种理由推拖。后来被害人催要钱急了，其就从其手机上留存的汇款凭证P了图，发给被害人，告诉他们已经给他们汇款了，实际并没有给他们汇款。之前其给李某1转账过1万元，这样做是为了拖延时间，等货款下来后退钱。其现在知道是犯罪行为，愿意退赔被害人钱款。捕后供述：2017年11月2日供述：其不是诈骗，其只是收了钱，没给被害人办成事情。其没有能力办理模范小学入学，但其找朋友“黄某”办，其把部分钱给“黄某”了。其没有把“黄某”的事情告诉颜某等人，其告诉被害人其“认识一位领导，这位领导能办上学的事”。其先后收取颜某20万元、杨某11.5万元、李某1共20万元、周某20万元、魏某15万元，后退给李某11万元，其给被害人写下了收条和协议书。其给了“黄某”62.5万元，给了杨某13万元，剩下的钱自己留下了。“黄某”是其刑满释放后在网上倒卖奶粉时认识的，“黄某”总是找其买奶粉，双方是业务上的关系，也是朋友关系。“黄某”40多岁，河北省人，住天津市南开区，联系电话在其手机里，其记不住了。其不知道“黄某”在哪，不能提供“黄某”的具体身份、住址和下落，其收到被害人钱款的当天或转天就用其美容店盈利的钱，见面给“黄某”现金，其与“黄某”之间没有任何付款手续。从2017年8月开始，“黄某”电话关机，其联系不上。其一直在找“黄某”，但“黄某”手机关机，其想反正找不到，这事其就自己承担了，就说把钱投到佛牌店经营上了。2017年12月19日供述：其没有和被害人提某，他们也没见过“黄某”，其只是告诉被害人其认识一位领导，这位领导能办上学的事。其认识一个叫“黄某”的朋友，他能办，其就是找他办。“黄某”住南开区黄河道附近，其不知道“黄某”的具体住址，其没去过，“黄某”是干进出口生意的，具体情况其就不知道了。其不能提供“黄某”的详细信息，“黄某”的手机号应该存在其华为手机里了，标记是“黄”。其有两部手机，一部是华为牌蓝色手机，另一部是小米牌黑色手机。其在和“黄某”聊天时听他提过能办理孩子入学，还在吃饭时有人找他办过孩子上学的事，但其不认识此人，之后也没有见过。杨某问是否能给孩子办理入学，其问了“黄某”，“黄某”说能办，要价9万元。其2016年11月开始经营美容店，在其被拘留之前，美容院经营正常、盈利。“黄某”说要现金，其嫌取款麻烦，其用美容店的盈利款先后5次给了“黄某”现金62.5万元，其没让“黄某”写收条，其看“黄某”面相挺善的，不像是骗子，其没有证据材料或者证人可以证实其把钱给了“黄某”。其每次给“黄某”钱都是收到被害人钱款的当天或转天，给钱之前其都会给“黄某”打电话，约地点。其在黄河道附近给了三次，王顶堤华城宾馆门前一次，鼓楼南门附近足疗店门前一次。其和“黄某”只有电话联系，没有其他联系方式。2017年8月初，其最后一次见到“黄某”，其找他要钱，到了8月中旬，“黄某”的手机就关机了。其找不到“黄某”后，没有告诉被害人实情，其一边以各种理由搪塞被害人，一边想办法筹钱。其经营的佛牌店有人定了一批货，等其把货卖了就能有钱了，其被拘留之前还没有到货。这批货进货价是40万元左右，其不是找一个人买的，没有进货凭据，其以多笔、多种付款方式向多人付款，具体其也说不清楚。其将收到被害人的现金都转手给办事人了，其名下建行账户在收被害人现金后先存入的钱不是被害人的，被害人向其转账的钱款其都用于个人花销了。美容院的盈利都用于佛牌店进货，没有那么多钱退给被害人了。后来为了拖延时间，其用手机做了假的银行汇款凭证给被害人用微信发了过去。当庭供述：其向各被害人收取钱款情况属实，但其并无非法占有的主观犯罪故意。被害人向其转账的钱款和现金其都用于个人使用了。其美容店和佛牌店的经营状况还不错，有能力还被害人钱款。其对杨某称其认识领导可以办理天津模范小学的入学事宜，实际上是“黄某”说认识某位教育局的领导，自己并不认识，其只是在被害人和“黄某”之间传信，其认为“黄某”能办成，其之前看到过有人给他送钱，然后“黄某”给他办成了。“黄某”每个学生收取9万元，其通过转账收取被害人的钱款，留下差额后，用美容店或者佛牌店的现金给付“黄某”，其每次收款后都通过电话联系“黄某”，开车去黄河道老影城那的麦当劳交付。但后来“黄某”不接电话，其上他那找也找不到了。其与“黄某”通过电话联系，之前在手机中标注“黄某”的电话号码为“黄”，该手机已经坏了，并且已经扔了，新换的华为手机没有标注联系人电话，其记不住“黄某”的电话号码。“黄某”讲过其住在黄河道格调春天，但其不知道具体居住地址。14.接受证据材料清单、电子证据检查工作记录。证实公安机关扣押刘鹏使用的黑色小米手机和蓝色华为手机各一部，并对蓝色华为手机内存储的全部数据进行了提取，提取出通讯录1条、通话记录541条、微信聊天记录93207条等电子数据，其中未发现“黄某”的相关信息。15.刘鹏与被害人之间的微信聊天记录。证实刘鹏向被害人虚构领导、以各种理由诱骗被害人相信其办事能力、拖延退款及向被害人发送虚假的银行汇款凭证截图。如：（1）2017年5月22日，颜某给刘鹏发微信称“别人的通知书可能这个月底就能收到，我们的得等到下个月中旬或下旬，是这样吗”，刘鹏回复称“对”、“他们也怕出意外，所以会压在他们那里！！看看事情的变化程度，然后再发下来！！！哎，他们就是小心的过头了”等内容。2017年5月31日，颜某收到孩子未被录取的通知书后询问刘鹏情况，刘鹏答复“您就放心吧，那个和咱没关系”。2017年6月25日，刘鹏发微信称“那边已经来信确定了！入学那边已经签字盖章了，通知书不发了！因为太严了，不想把一些东西留在外面。定于7.31号周一到校报到，学费从保证金内扣除，31号报到时到校拿学费收据！！扣除剩余钱在5-10天内，处理学费后打到您所留的账号内！！！30号时会通知您31号到校找谁，他会安排后继的一切事物！！”、“31号绝对可以啦！定死了”、“这个很确定！！31号该给您的都给您，不会少您一样的！！绝对是安排的很顺利啦”。在颜某多次催促退款情形下，刘鹏于2017年9月4日向颜某发送虚假的银行汇款凭证截图，经颜某向银行电话查询不存在转账后，刘鹏答复称“今天晚点我要去找他，把事问清楚！”（2）2017年6月4日，杨某给刘鹏发微信称“全部希望放在你和你们领导身上”，刘鹏回复称“没问题”。2017年6月15日，刘鹏发微信称“我跟他们交代完了！那边已经确定完了，就等着这日子看看哪天把入学通知书给他们就完了”。2017年6月15日，刘鹏发微信称“放心吧！这事已经铁定啦”。2017年8月8日，杨某给刘鹏发微信问“学校的事情咋样了”，刘鹏回复称“稳稳的”。2017年8月15日，杨某给刘鹏发微信问“学校那边手续呢”，刘鹏回复称“都基本就绪！等待电话指令”。2017年8月17日，杨某给刘鹏发微信问“昨晚问的结果如何？”，刘鹏回复称“他说学校那边应该不是周一就是周二过去拿东西办入学”。在杨某要求退款情形下，刘鹏于2017年9月1日发微信称办学费以及保证金已经全部打到被害人账户。2017年9月4日，刘鹏通过微信向杨某发送虚假的银行汇款凭证截图。杨某在未收到退款催问时，刘鹏称愿意向被害人书写欠条。（3）2017年5月21日，被害人周某收到未录取通知书后询问刘鹏，刘鹏称“放心好了，不耽误孩子上学不就好了”、“你就放心吧，最起码他这有话包您上学呢”、“这事已经定死了”。在周某要求退款情形下，2017年9月1日，刘鹏发微信称办学费以及保证金已经全部打到被害人账户。2017年9月4日，刘鹏通过微信向周某发送虚假的银行汇款凭证截图。（4）2017年8月21日，被害人李某1因亲属患病住院向刘鹏催要退款，刘鹏微信回复“您那钱一份（分）都没有在我这里”。2017年8月29日，刘鹏微信称已退全款。李某1未收到退款询问时，刘鹏于2017年8月30日称“他给我回信了！！那边公司走的公对私转账，是48小时到账”、“钱肯定已经退了”。2017年8月31日，刘鹏称“我今天和他在一起了，特意又来这边查的！肯定转了”、“放心吧！要不然我今天啥都不干！我跟着他干啥”。2017年9月1日，刘鹏称“我这两天自己的事都不弄了，就光盯着他了”、“所以我这不是才跟着他吗”。2017年9月4日，刘鹏通过微信向李某1发送虚假的银行汇款凭证截图。以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.被告人刘鹏不具有为他人办理入学的能力。刘鹏自认自己没有办理入学的能力，其认识的“黄某”能够办理，但刘鹏不能提供“黄某”的工作单位、家庭住址、联系电话或微信等任何一项确定的基本线索作为支持其所辩解合理性的依据，亦未在其所述与“黄某”联系的华为手机中检查出“黄某”的基本信息，且其对“黄某”办事能力的确认、“黄某”个人信息及其与“黄某”交接钱款地点等存在多次不同供述，其所述美容店盈利亦与证人证言相悖，其通过“黄某”办理入学并用美容店的盈利以现金形式给付了“黄某”部分钱款的辩解不具有可信性，不能认定“黄某”确有其人。2.被告人刘鹏直接向被害人虚构能够办理入学的能力及虚构领导。在案被害人陈述、微信聊天记录能够证明，刘鹏向被害人谎称其通过某领导能办理入学天津模范小学事宜。在刘鹏与被害人之间的微信记录中大量的虚构身份和能力的内容，足以认定刘鹏向被害人不断以各种理由诱骗被害人相信其办事能力及虚构领导的事实，该虚构的事实足以影响被害人对是否愿意通过刘鹏办理入学做出正确判断。3.五名被害人因被告人刘鹏的诈骗行为而支付巨额款项，且涉案赃款被刘鹏非法据为己有。根据银行转账记录等书证、结合被害人的陈述及刘鹏的供述，可证实2017年3月9日至2017年6月25日期间，刘鹏向被害人书写收据并实际收取五名被害人共计86.5万元钱款，该钱款后期的流向、用途均处于刘鹏的实际控制、支配之下，应认定为刘鹏实际占有了该钱款。4.被告人刘鹏主观上具有非法占有他人钱款的犯罪故意。刘鹏在不具有相关办事能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以诈骗手段骗取五名被害人的巨额款项，在刘鹏获取涉案款项后，随即进行消费及取现等，致使被害人遭受巨额财产损失。在被害人催要返还借款时，刘鹏仍继续编造隐瞒事实，制作虚假的“银行转款凭证”发送给被害人，借此拖延还款，其行为足以证明其在主观上具有非法占有他人财物的犯罪故意。综上，被告人刘鹏对被害人谎称可以通过相关领导运作关系，为被害人子女办理入学，以此骗取被害人钱款，该行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚，被告人刘鹏在归案之初所作的有罪供述与被害人供述等证据材料已形成完整的证据链条，亦可证实被告人刘鹏的犯罪动机、犯罪目的及犯罪事实，故被告人刘鹏及其辩护人不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院不予采信。本院认为，被告人刘鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱款85.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人刘鹏犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关所提量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人刘鹏系累犯，依法应从重处罚；其多次实施诈骗行为，酌情从重处罚；被告人刘鹏归案之初曾供认实施诈骗的犯罪事实，但后推翻原供，当庭拒不认罪，酌情从重处罚。综合考虑被告人犯罪的事实、情节、社会危害性及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人刘鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月6日起至2030年4月5日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人刘鹏违法所得人民币85.5万元，其中发还被害人颜某人民币20万元、李某1人民币19万元、周某人民币20万元，杨某人民币11.5万元、魏某人民币15万元。三、案扣作案工具华为牌手机一部，小米牌手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范凌云人民陪审员  李 强人民陪审员  张玉凤二〇一九年六月二十六日法官助理王凯书记员盛伟强附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。