浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初21号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人钟永亮，曾用名钟金喜，男，1986年6月23日出生，汉族，出生地福建省长汀县，文化程度初中，农民，住福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年8月24日被依法逮捕，2018年11月27日被浙江省象山县人民检察院取保候审，2019年6月11日被本院依法决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人鲍灵巧，浙江昊大律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]722号起诉书指控被告人钟永亮犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2019年4月2日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年4月30日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员童灵芝出庭支持公诉，被告人钟永亮及其辩护人鲍灵巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2018年4月，被告人钟永亮联系“金某”（另案处理）搭建了一个可以通过后台控制开奖结果的彩票网站。彩票网站建好后，被告人钟永亮先后以江西省瑞金市象湖镇一幢二楼套房、象湖镇锦绣花园C2幢5-6梯406室作为办公地点，雇佣兰东木、钟永济、林某、曹某庚、王某1耀、王某2、范某2（均另案处理）等人为员工，创建QQ群进行推广，待客户加入QQ群后，在QQ群内发送彩票计划，使用QQ小号冒充客户发布虚假的中奖截图、谎称跟着计划购买彩票中奖等，以此诱骗客户购买彩票，最后通过网站后台“吃大赔小”的设置或者直接修改开奖号码，操控开奖结果实施诈骗。2018年4月至7月间，被告人钟永亮伙同兰东木、钟永济、林某、曹某庚、王某1耀、王某2、范某2诈骗黄某、黎某、余某、杨某、郑某共计人民币27290元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为被告人钟永亮以非法占有为目的，结伙利用电信网络以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟永亮到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人钟永亮对起诉书指控的事实和证据均无异议。 辩护人认为被告人钟永亮到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2018年4月，被告人钟永亮为了诱骗他人钱款而通过“金某”制作了一个可以控制后台开奖结果的名为“BMW”的彩票网站。2018年4月至2018年7月，被告人钟永亮先后以江西省瑞金市象湖镇一幢二楼民房、象湖镇锦绣花园C2幢5-6梯406室为办公地点，组织兰东木、钟永济、林某、曹某庚、王某1耀、王某2、范某2（均另案处理）等人担任业务员，通过QQ推广诱骗客户进入QQ群，并在QQ群内发布虚假的彩票计划，使用QQ小号冒充客户发布虚假的中奖信息，谎称跟着彩票计划走就能中奖，使客户持续陷入错误认识而在“BMW”彩票网站按照彩票计划购买彩票，被告人钟永亮等人通过网站后台设置控制开奖结果而骗取客户钱款。2018年4月至7月，被告人钟永亮采用上述方式骗取被害人钱款共计人民币23690元。具体如下： 1、2018年6月下旬，王某1耀、王某2采用上述方式从杨某处骗得人民币9200元，返还人民币100元。 2、2018年7月上旬，林某、曹某庚采用上述方式从余某处骗得人民币8100元，返还人民币4900元。 3、2018年7月中旬，钟永济、范某2采用上述方式从黄某处骗得人民币8230元，返还款项人民币240元。 4、2018年7月中旬，钟永济、范某2采用上述方式从黎某处骗得人民币3400元。 被告人钟永亮到案后如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，被告人钟永亮向象山县公安局退缴违法所得人民币18000元。2018年7月18日，象山县公安局从被告人钟永亮处扣押黑色苹果X手机1部、土豪金色苹果手机1部及两张兴业银行卡。同日，象山县公安局从江西省瑞金市象湖镇锦绣花园C2幢5-6梯406室查获硬盘10个、电脑主机7个、内存条3个、电话卡22张、电脑显示器2台。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人黄某的供述，证实了2018年7月12日，他加入了一个QQ群，群里有很多人在说话，还有下注、中奖的图片，还发着新3D彩的购彩计划，他看到很多人中奖就根据群里的链接注册了一个wordesio321账号，跟着群里指导的计划玩，用微信和支付宝充值，支付给陈某的，刚开始还可以赢，后来就一直输，他就联系群指导，群指导让他继续充值，并说返给他一点儿彩金，他不相信对方，后来就退群了。那个QQ群名称是BAMA-8，群号是138505388，他自己的QQ号是12×××16，名称是心里那个痛，他玩的是新3D彩，他的关联银行卡是邮政银行卡，卡号是62×××57的事实。 2.被害人余某的供述，证实了2018年7月初，他加了一个QQ群，他看到群里有好多人在聊天，说彩票的事情，还发着下注、中奖图片，群里计划员还发着计划，后来他就点击链接注册了一个yxy415219的账户开始充值，他用微信、支付宝扫二维码充值，押小的能赢，但是押大的就不能赢，他进入的网站名称是BMW，网站里有新3D，重庆时时彩等，他只玩过新3D，他关联的邮政银行卡号是62×××13，注册手机是159××××2445的事实。 3.被害人杨某的供述，证实了2018年6月10日左右，她在朋友圈看到一个信息，说有人玩彩票赚了很多钱，她就扫二维码进了一个QQ群，一个网名叫财富管理员的就教她注册网站、充值，网站名为BMW，她注册的用户名是44448888，关联的银行账号是62×××66，她的支付宝账号是13×××90，她刚开始赢了几次，后来就输了，她一共输了9000多元。她都是跟着财富计划员在群里发的计划玩，财富管理员说跟着计划买，不会输，但是跟着计划买，最后还是输了。 4.被害人黎某的供述，证实了2018年7月的时候，他加了一个名称为BMW（2）的QQ群，看到群里有很多人在聊天，还发购彩计划和下注、彩票中奖的图片，7月11日，他通过群里的链接下载了BMW的软件并注册了，他的注册名是liyang，他关联的银行卡是工商银行卡，账号是62×××80，他跟着群计划在网站上买新3D彩，押大小和单双，刚开始赢了点儿钱，后来就输了，他感觉是套路，就不再玩了，他只玩过新3D，因为群里推新3D，他一共被骗了3400元的事实。 5.同案犯兰东木的供述，证实了2018年4月，钟永亮通过“金某”做了一个BMW彩票网站，钟永亮找到他让他跟着钟永亮做彩票行业，他表示同意，钟永亮负责外面对接，把工作点建起来，他负责代管这个工作点，2018年6月，钟永亮将平台交给他操作，钟永亮让他负责在电脑上给客户充值和提现及负责平台的维护等。彩票平台下有新3D彩、重庆时时彩、北京赛车、五分彩等彩种，只有新3D彩一个彩种可以修改数据，他们对外推荐玩新3D彩。他们买来QQ，用买来的QQ组建QQ群，再找人推广QQ群，吸引客户加入。QQ群里有他们的计划号QQ，也有他们的QQ小号，他们对客户宣称他们的平台是中国福利彩票下的代理网站，购买的彩票也属于中国福利彩票下的彩种。他们先用计划号QQ发计划单，然后用QQ小号在群里说跟着计划单可以中奖，并用虚拟账号在平台购彩，然后截图发到群里，证明小号是在跟单，中奖的单也会截图到群里，让客户相信计划单是有人在买也中奖了，他们在QQ群里发布平台网站的注册链接，注册链接有三组也就是三条线，客户注册哪条线的链接之后就会显示在哪条线下的客户。最开始就只有他和钟永济一条线实施诈骗，后来姓王的和曹某庚来了组成一组，到了6月份，王某2和王某1耀也来了组成一组，到了7月份，范某2和范某1也来了跟着钟永济做，他就不直接和客户对接了，他只负责整个工作点的日程运作。他的收入是和钟永济这一组的业绩挂钩的，该组业绩的10%是他的收入。他们使用支付宝二维码、微信二维码和兴业银行卡收账，兴业银行卡账号是62×××48，这张银行卡是网上买来的，名字是陈某，还有一张陈某的身份证，还用这个身份证注册了支付宝，账号是134××××1240，微信账号也是134××××1240。平台有一个2%的自动盈利模式，此外他们可以在后台修改中奖数据让客户不中奖。他们的总代理号是baoma999，钟永济组代理号是baoma11，曹某庚和林某组代理号是baoma22，王某1耀和王某2组代理号是baoma33的事实。 6.同案犯钟永济的供述，证实了2018年4月份，钟永亮叫他去江西省瑞金市，当时有钟永亮和兰东木两个人在，开设了一个BMW彩票网站，网站下有新3D彩、重庆时时彩、北京PK**、重庆五分彩，他们推的是新3D彩，当时用baoma999账号的，到了5月份中旬，曹某庚和林某来了，2018年5月24日，他和兰东木、林某、曹某庚四个人一起搬到锦绣花园C2幢5-6梯406室，每人一台电脑，兰东木负责在网上买一组QQ号，他们再将这些QQ号拉入他们的宝马工作群，他们扮演客户在群里聊天以吸引客户到网站上去玩，他和兰东木的代理账号变为baoma11，曹某庚和林某的代理账号变为baoma22，王某2、王某1耀两夫妻是2018年6月10日去的，他们的代理账号是baoma33，范某2、范某1是2018年7月初才到的，2018年5月至2018年7月7日之前的业绩是他和兰东木一起做的，2018年7月7日以后的业绩都是他和范某2、范某1一起做的，林某和曹某庚一组，王某2和王某1耀一组，兰东木负责给他们发工资以及收、放款，钟永亮是他们老板。钟永亮让他们要用对冲，尽量不要去改中奖号码，他记得2018年7月14日或15日下午，一个用户名为wordesio321，银行户名为黄某的客户亏损了很多钱的事实。 7.同案犯林某的供述，证实了2018年5月底6月初，他去钟永亮那里上班的，他们做的是一个叫BMW的彩票网站，网站包括重庆时时彩、北京PK**、乐某五分彩、新3D彩四种玩法，但是他们主推的是新3D彩，因为新3D彩可以修改中奖信息，当时兰东木和钟永济（胖子）已经在了，后来小曹来了，他就和小曹一组，后来王某2和王某1耀也来了组成一组，另外“鹏鹏”和“冰冰”是跟着胖子做的，才来了十几天。他们主要通过在QQ群里聊天，每个QQ群基本上都是他们自己的QQ假装的客户，在群里聊平台推广的信息，发布虚假的投注盈利广告，客户根据他们在群里发送的注册链接或者二维码就可以注册，在平台里点击充值按钮就可以充值，充值的方式有银行卡、微信二维码或支付宝二维码，他们每组都有后台账户，都可以看到后台客户的投注信息，也可以更改投注信息，但是当时兰东木和钟永济规定过的，除了兰东木和钟永济两个人，其他人不允许更改投注信息，他和曹某庚组的代理号是baoma22的事实。 8.同案犯曹某庚的供述，证实了他是2018年5月份开始做彩票网站的，老板是钟永亮，他们的彩票网站叫BMW平台，他刚开始去的时候和一个姓王的人一起，当时兰东木和钟永济一组，5月底6月初的时候，他们搬了办公地点，姓王的走了，他就和林某一组的，之后又来了王某2和王某1耀两夫妻，他俩是一组，7月初的时候来了斌斌和范某2与钟永济一组，兰东木就专门管理账户了，兰东木7月份之前是和钟永济一组的，客户充值提现也是由兰东木负责完成的，客户如果问是什么平台，他们就会说是中国福利彩票下的代理网站，购买的彩票也属于中国福利彩票下的彩种，他们会建立QQ群吸引客户加入，然后用QQ小号在群里说跟着计划单能够中奖赚钱，也会用虚拟账号在平台购彩，然后将虚拟账号中奖的截图发到群里，让客户相信计划单是有人在买的，也中奖了。后台的中奖数据只有钟永济和兰东木能改。他们的总代理号是baoma999，钟永济组的代理号是baoma11，他和林某组的代理号是baoma22，王某2、王某1耀组的代理号是baoma33的事实。 9.同案犯王某1耀的供述，证实了2018年5月底，他和他老婆王某2开始在钟永亮那里上班了，他们的彩票网站叫BMW平台，网站上有很多彩种，他们主推的是新3D彩，因为新3D彩可以控制开奖结果。他和他老婆王某2一组，代理号是baoma33，他们用QQ小号在群里发送彩票中奖的截图，吸引客户前来开户充值投注，他有印象的是一个用户名为44448888的用户的事实。 10.同案犯王某2的供述，证实了2018年5月，他和王某1耀正式到钟永亮那里上班了，工作地址在江西省瑞金市，他们的彩票网站叫BMW网站，网站上有多种彩种，他们主推的是新3D彩，因为新3D彩的开奖结果他们是可以更改的，她和她老公王某1耀是一组的，代理号是baoma33，她负责用QQ号在群里聊天，她老公会发购彩计划，她就装作客户发一些跟着计划购买彩票中奖的内容和图片，计划都是她老公乱编的事实。 11.同案犯范某2的供述，证实了他是在2018年7月8、9日到江西省瑞金市上班，是兰东木叫他去的，彩票网站叫“BMW”，里面玩的是新3D彩。他和范某1、钟永济一条线，代理号是baoma11，他和范某1负责在QQ群里聊天以及在QQ群里转发购买彩票中奖的截图，有些客户就会问他们如何购买，他们就会让客户去找群里的管理钟永济，钟永济会指导客户购买，钟永济还负责看后台，林某和曹某庚的代理号是baoma22，王某2和王某1耀的代理号是baoma33的事实。 12.证人范某1的证言，证实了2018年6月底7月初，他跟兰东木到了江西瑞金锦绣花园C2幢5-6梯406室，当时里面还有其他人，他们的平台是“BMW”彩票平台，里面有新3D彩，重庆彩等，他们在QQ群里推的是新3D彩，新3D彩后台可以更改开奖信息。他扮演客户在QQ群里聊天，主要是聊关于新3D彩的一些信息，另外还会发些虚假的盈利图，吸引客户到“BMW”彩票平台上去玩，他和范某2、钟永济是一组，他和范某2负责在QQ群里聊天，钟永济负责看后台。还有一对夫妻是一组，另外两个男的也是一组，各组负责的客户各组进入后台自己改，他们这组是由钟永济负责更改后台的。兰东木负责给他们发工资，另外新人来了怎么在QQ群里聊天都是兰东木教他们的，平时平台的收款和提款都是兰东木在操作的，总的来说，他们都是听兰东木指挥的的事实。 13.检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了2018年7月18日，象山县公安局在广东省东莞市石水口综合市场附近抓获钟永亮，并扣押其一部黑色苹果X手机，一部土豪金色苹果手机，两张卡号分别为62×××78、62×××48的兴业银行卡的事实。 14.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了2018年7月18日，象山县公安局对江西省瑞金市象湖镇锦绣花园C2幢5-6梯406室进行检查，并扣押了兰东木的苹果手机1部、OPPO手机1部，扣押了钟永济的黑色锐仁硬盘1个、电脑主机1台及苹果手机3部，扣押了林某的苹果手机2部、硬盘1个及电脑主机1台，扣押了曹某庚的苹果手机1部、小米手机1部、硬盘1个及电脑主机1台，扣押了王某1耀的手机1部、硬盘1个及电脑主机1台，扣押了王某2的华为手机1部、OPPO手机1部、硬盘1个及电脑主机1台，扣押了范某2的华为手机1部及电脑主机1台，扣押了范某1的硬盘1个及电脑主机1台，扣押了无主硬盘3个、内存条3个、电话卡22张、电脑主机1台及电脑显示器2台的事实。 15.电子证物检查工作记录，证实了象山县公安局对所扣押电脑及手机进行勘察的情况的事实。 16.“BMW”网站后台充值记录，证实了客户wordesio321在代理号baoma11组下，客户liyang在代理号baoma11组下，客户yxy415219在代理号baoma22组下的事实。 17.QQ聊天记录、支付凭证，证实了被害人黄某在QQ群里的聊天情况及向“BMW”网站充值共计人民币8230元的事实。 18.QQ群截图、支付凭证、反诈平台查询记录，证实了被害人余某加入的QQ群情况及向“BMW”网站充值共计人民币8100元的事实。 19.QQ聊天截图、支付凭证，证实了被害人杨某在QQ群里的聊天情况及向“BMW”网站充值共计人民币9200元的事实。 20.支付凭证，证实了被害人黎某向“BMW”网站充值共计人民币3400元的事实。 21.兴业银行流水明细、邮政储蓄银行流水明细、中国工商银行流水明细，证实了陈某兴业银行62×××48账户向被害人黄某支付人民币240元，向被害人余某共计支付人民币4900元，向杨某共计支付人民币100元的事实。 22.浙江省行政/司法执法暂扣款票据、情况说明，证实了案发后被告人钟永亮向象山县公安局退缴违法所得人民币18000元，兰东木向象山县公安局退缴违法所得人民币10000元的事实。 23.到案经过，证实了被告人钟永亮的到案情况的事实。 24.户籍证明，证实了被告人钟永亮的身份情况的事实。 25.被告人钟永亮的供述，证实了2017年他在网上赌博输了很多钱，后来就产生了利用网上赌博来赚钱的想法。2018年4月，他通过QQ联系了一个叫“金某”的人帮他制作了一个BMW的彩票网站，网站里有新3D彩、重庆时时彩、北京赛车等彩种，都是买数字的大小和单双，重庆时时彩、北京赛车是有官网的，新3D彩则没有官网，新3D彩的赔率和输赢是可以后台设置的，他先是叫来兰东木在江西瑞金市民房里，他买来QQ号，然后在QQ号里发广告，有兴趣的人就会进他们建的群里，他们把假的中奖截图发到群里让大家看，跟人聊天吸引人过来注册，半个月后，他叫来钟永济和兰东木搭档，他就让兰东木管理账目，给玩家提钱，以及解决网站的技术问题。2018年5月，他叫来林某和曹某庚，后来因为人多，他们就搬到瑞金市了。2018年6月初，他叫来王某2和王某1耀两夫妻，2018年7月初，兰东木叫来范某2和范某1跟着钟永济一起做，范某2和范某1来了之后，兰东木就专门负责管账。总代理号是baoma999，兰东木和钟永济组的代理号是baoma11，林某和小曹组的代理号是baoma22，王某2和王某1耀组的代理号是baoma33。他们骗钱的方式有三种：第一个在没有人管理的时候，在后台设置2%的盈利模式，系统自动盈利；第二个是采用对冲，每个工作人员都有一个账户，可以设置数额，想赢或想输都可以设置；第三个是修改中奖号码。这个都是针对新3D彩的，对冲和修改中奖号码每一组自己掌握，三组人员的分工是组员自己商量的，一般都在聊天的，还有一个人需要管理各组代理的后台，平台的总后台是兰东木在管理的，兰东木一开始就负责玩家充值到账的确认以及提现的操作，他的资金账户也是兰东木在管理，他的收款方式是用陈某的身份证办理的一张兴业银行卡，还有二维码也可以收款，关联的也是陈某的账户，二维码是叫“金某”帮他做的，客户可以通过支付宝、微信扫码转账，二维码的名称有baoma、彩运亨通、七仔资讯等的事实。 本院认为，被告人钟永亮结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟永亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯。公诉机关和辩护人认为被告人钟永亮到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后被告人钟永亮能积极退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并依法退赔给各被害人。供犯罪使用的本人财物依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人钟永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年9月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人钟永亮已退缴的违法所得人民币18000元，依法予以追缴，并依法退赔给各被害人（由原扣押机关象山县公安局依法退赔）。 三、扣押在案的黑色苹果X手机1部、土豪金色苹果手机1部、兴业银行卡2张及硬盘10个、电脑主机7个、内存条3个、电话卡22张、电脑显示器2台，依法予以没收，并上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  应喜喜 人民陪审员  陆传凤 二〇一九年六月十一日 代书 记员  包尔攀