河北省文安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1026刑初120号公诉机关文安县人民检察院。被告人梁甲某，男,1995年7月3日出生，侗族,初中文化,农民。2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被融水苗族自治县公安局城北派出所抓获并押于融水苗族自治县看守所,同年1月18日由文安县公安局解回,次日被刑事拘留,同年1月30日被执行逮捕,现羁押于文安县看守所。辩护人王信，河北恒威律师事务所律师。文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉（2019）112号起诉书指控被告人梁甲某犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。文安县人民检察院指派检察员刘学谦出庭支持公诉，被害人徐某1、被告人梁甲某及其辩护人王信到庭参加诉讼。现已审理终结。文安县人民检察院指控，被告人梁甲某为徐某1（住河北省文安县新镇镇四村）代玩游戏时获知徐某1微信账户密码，2018年7月16日，梁甲某私自利用徐某1微信转账×××元，并用徐某1手机号频繁登陆支付宝账号使其不断接收验证码，制造徐某1信息遭泄露，微信、支付宝、银行卡存在风险的假象，随后梁甲某谎称自己师父是警察，可以帮徐某1破案，追回损失，骗取徐某1支付宝密码、身份证等信息，又以帮助徐某1把钱转入安全账户、代其还款为由，诱使徐某1操作支付宝、网上贷款、信用卡透支等方法套现并将钱某梁甲某。2018年7月16日至2018年9月30日，被告人梁甲某共诈骗徐某1人民币71965元。被告人梁甲某被动到案后如实供述犯罪事实。被告人梁甲某对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人王信的辩护意见是被告人梁甲某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，建议予以从轻处罚。经审理查明，2018年7月，被告人梁甲某为徐某1代玩游戏时获知徐某1微信账户及密码，2018年7月16日被告人梁甲某登陆徐某1微信，转账给自己×××元，2018年7月18日，被告人梁甲某用徐某1手机号频繁登陆支付宝账号使徐某1手机不断接收验证码，制造徐某1信息遭泄露，微信、支付宝、银行卡存在风险的假象，随后梁甲某编造自己有个师父是警察，将自己QQ号推荐给徐某1，徐某1与该QQ号联系时，被告人梁甲某以其师父的名义告知可以把钱转到安全账户取得徐某1的信任，骗取了徐某1支付宝密码、身份证等信息后，被告人梁甲某登录徐某1支付宝账户操作消费，或自己及诱使徐某1操作支付宝、网上贷款、信用卡透支套现等方法获得钱款，大部分转至被告人梁甲某支付宝中用于了网络赌博和个人消费、或直接转给了他人。2018年7月16日至2018年9月30日，被告人梁甲某共诈骗徐某1人民币71965元。被告人梁甲某到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有被告人的当庭供述及公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、被告人梁甲某供述证实，从2018年7月至9月其骗了徐某17万多元钱。2018年7月的一天，其玩网络游戏王者荣耀认识了徐某1，徐某1让其帮她玩游戏，其找徐某1要微信账号、密码，其登陆徐某1的微信时在微信收藏里看到一个账户和一个密码，其尝试用此密码给自己微信转了×××元，第二天徐某1问是否是其操作的，其告诉徐某1她的账户不安全被异地登陆了，晚上其用徐某1的手机号登陆支付宝向徐某1的手机发验证码，徐某1问其怎么回事，其说她的支付宝号信息泄露不安全了，其让徐某1把验证码告诉其，其看看怎么回事，其登陆了徐某1的支付宝，用借呗借了12000元，修改了支付密码，转给了廖彬1000元，徐某1收到转账信息后问其怎么办，其编造自己有个师父是警察，可以帮她把钱转到一个安全账户保证她资金安全，其把自己另一个QQ号告诉徐某1，其以自己师父的名义骗取徐某1的信任，让徐某1把钱转给其，徐某1转给其信用社卡5000元，微信转给其6000元，其登陆徐某1支付宝搜索贷款金融，用徐某1的信息贷款后把钱转到其支付宝，其和徐某1说这些钱已经转移到公安机关的安全账户，就这样两个月其骗了徐某17万多元。第一笔是2018年7月16日其用徐某1微信转其微信×××元，第二笔是2018年7月18日其用徐某1支付宝借呗借了12000元，转给廖彬1000元，徐某1微信转给其6000元，转其银行卡5000元，第三笔是2018年7月底，其让徐某1在支付宝上充值1000元，其再转给自己，第四笔是2018年8月份，其用徐某1支付宝在招联金融贷款10100元转到其支付宝，第五笔是2018年8月其用徐某1支付宝在包银上贷款8000元转到其支付宝，第六笔是2018年8月其让徐某1支付宝绑定平安银行信用卡，其用徐某1支付宝转到其支付宝19998元，第七笔是2018年8月其让徐某1在中邮消费贷款1500元后转到其支付宝，第八笔是2018年8月中下旬其用徐某1的京东白条购买一部价值3389元华为手机，第九笔是2018年8月中下旬其用徐某1支付宝还了借呗4000多元，又套现6000多元转到其支付宝，第十笔是2018年9月初其让徐某1从玖富万卡贷款8000元转到其支付宝，第十一笔是2018年9月份其用徐某1的身份证从向钱贷贷款1000元后转走，第十二笔是2018年9月初其用徐某1的身份证在带上钱软件上贷款2000元后用徐某1的支付宝转给覃红璋1000元，郭巧红1000元，第十三笔是2018年9月中旬其用徐某1的身份证在蛋花花上贷款1000元后转走，第十四笔是2018年9月底其从信用卡白条上贷款1500元后转走，第十五笔是蚂蚁花呗，蚂蚁花呗的额度是1500元，其有借有还，共消费了1500元。诈骗徐某1的钱其用于网络赌博充值和吃喝玩乐了。2、被害人徐某1陈述证实，2018年7月18日至9月18日其被梁甲某骗了钱。梁甲某是其在玩王者荣耀游戏认识的网友，其向梁甲某提供了微信账号和密码、游戏账户的二级密码和身份证号让梁甲某帮其打游戏，其泄露微信账号和密码后，梁甲某通过其微信转走了×××元，7月18日凌晨其手机收到很多验证码，其问梁甲某怎么回事，梁甲某说其支付宝不安全了，说他师父是警察可以帮其追回，梁甲某把他师父的QQ号给其，梁甲某的师父让其把支付宝账号和密码告诉他，把其的钱转移到公安局的安全账户,因为觉得梁甲某的师父是警察，其就告诉了他，当天凌晨其支付宝借呗里借了12000元，转给廖彬1000元,其问梁甲某的师父怎么回事，梁甲某的师父说去抓廖彬了，还让其把借呗里的赃款转给梁甲某,其给梁甲某微信转了6000元，银行卡转了5000元，陆陆续续其支付宝开始在各种贷款公司贷款、购买东西，梁甲某的师父说这些都是赃款必须转到安全账户，其就把钱转到了梁甲某的支付宝。这些有梁甲某操作的，有其操作的，其收到贷款公司验证码后，梁甲某让其操作其没多想就操作了。被诈骗的具体数额是，2018年7月16日梁甲某登陆其微信转给自己×××元，7月18日梁甲某登陆其支付宝用借呗借款12000元，转给廖彬1000元，其微信转给梁甲某6000元，银行卡转给梁甲某5000元，7月29日梁甲某以借呗还款为由让其在支付宝充值1000元被梁甲某转走，8月18日梁甲某让其借款招联好期贷10100元后转给梁甲某，8月19日梁甲某让其在来分期贷款1399元，支付宝转给梁甲某支付宝491.76元，其按时还款来分期退款107.06元其转给了梁甲某，此笔共损失598.82元，8月22日梁甲某让其借款包银消费金融8000元后转给梁甲某，8月24日梁甲某用其支付宝操作其的平安信用卡套现两次，一次9999元，实际下款9596.04元，还借呗1344.84元，转给梁甲某8251.2元，另一次套现9999元，实际下款9596.04元，还借呗4112.76元，转给梁甲某5483.28元，共损失14540.4元，8月26日梁甲某让其在借呗借款6289元后转给梁甲某，8月25日梁甲某让其通过支付宝中邮消费金融贷款1500元后转给梁甲某，8月25日梁甲某用其的京东账号申请京东白条后购买一部华为手机价值3389元，9月4日梁甲某让其在玖富万卡贷款8000元后转给梁甲某，当天梁甲某在其支付宝花呗消费299元，9月7日梁甲某让其从花呗给他消费299元和99元，9月8日梁甲某在其支付宝消费102元，当天梁甲某从向钱贷贷款1000元，梁甲某通过支付宝转给诺安基金管理851元，转给银联，银联消费149元，9月10日梁甲某用其支付宝从贷上钱贷款2000元，梁甲某转给郭巧红1000元，覃红璋1000元，9月18日梁甲某用其支付宝从蛋花花上贷款1000元，转给郭巧红650元，剩下350元是手续费，9月30日其从信用白条软件上贷款1500元，银行卡到款1101元其转给了梁甲某，扣除499元是贷款手续费。3、辨认笔录，证实被害人徐某1辨认被告人梁甲某的情况。4、微信、支付宝聊天记录、微信转账记录、支付宝交易明细、支付宝转账记录、支付宝花呗账单、借记卡账户历史明细清单、视听资料光盘，证实被害人徐某1的微信转账情况、支付宝贷款及转账、支付宝花呗、玖富万卡贷款情况、京东白条、信用白条贷款的情况。与被告人梁甲某的供述、被害人徐某1的陈述相一致。5、到案经过，证实被告人梁甲某在广西融水县鑫来商务宾馆入住时被融水县公安局民警依法传唤到案。6、被告人身份证明证实，被告人梁甲某出生于1995年7月3日。本院认为，被告人梁甲某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。被告人梁甲某到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁甲某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2022年8月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人梁甲某退赔被害人徐某1人民币71965元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴小桥人民陪审员  吴鸿茹人民陪审员  郝 健二〇一九年六月十九日书 记 员  张 娜