文书内容安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1302刑初23号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人张备，乳名整风，男，1972年8月5日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市永恒粮贸有限公司法定代表人，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月3日到宿州市公安局埇桥分局投案，当日被刑事拘留；2016年1月7日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王瑞影，安徽民之声律师事务所律师。被告人张勇，乳名团结，男，1967年6月21日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市永恒粮贸有限公司员工，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月2日到宿州市公安局埇桥分局投案，当日被刑事拘留；2016年1月7日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。2018年12月1日被本院决定取保候审。辩护人张展，安徽民之声律师事务所律师。被告人王楚，女，1990年2月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市永恒粮贸有限公司会计，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月2日到宿州市公安局埇桥分局投案，当日被刑事拘留；2016年1月7日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。2017年8月1日被宿州市中级人民法院取保候审，2018年1月18日被本院决定取保候审。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）756号起诉书指控被告人张备犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、合同诈骗罪，被告人张勇、王楚犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月6日向本院提起公诉，本院于2017年7月10日作出（2016）皖1302刑初784号刑事判决，被告人张备、张勇提出上诉。宿州市中级人民法院于2017年12月18日作出（2017）皖13刑终403号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案；审理期间，宿州市埇桥区人民检察院于2019年4月3日向本院提交了埇检刑变诉（2019）1号变更起诉决定书。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人张备及其辩护人王瑞影、被告人张勇及其辩护人张展、被告人王楚到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次；经宿州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款事实2010年7月，被告人张备在宿州市埇桥区北杨寨乡曹坊村成立宿州市永恒粮贸有限公司，从事粮食收购经营活动。张备任法定代表人并负责具体经营，被告人张勇负责粮食收购、开票，并发布信息收购粮食，被告人王楚负责开票、支付利息。三被告人在经营该公司期间，通过群众相互宣传向周边群众发布经营信息称：群众将粮食（小麦、玉米、黄豆等）卖给永恒公司时，可以粮食数量或折算成现金等方式存放在公司，到期以粮食固定升值或直接以月息1%、1.5%等方式进行结算的手段向周边群众吸收存款。自2013年1月至2015年11月案发，被告人张备、张勇、王楚利用永恒粮贸公司共非法吸收徐德山等703人存款37440472.12元。因经营失败，导致其吸收的37440472.12元存款无法归还。被告人张勇、王楚于2015年12月2日到宿州市公安局埇桥分局投案，被告人张备于2015年12月3日到宿州市公安局埇桥分局投案。二、诈骗事实（一）2015年11月10日，被告人张备明知自己的公司已经营失败，没有还款能力的情况下，仍以公司经营需要为由，骗借被害人曹某1人民币200万元后拒不返还。（二）2015年10月30日，被告人张备以自己所有的皖Ｌ×××**、皖Ｌ×××**号汽车两辆做抵押，向程某借款人民币40万元，2015年10月31日，被告人张备隐瞒自己这两辆车抵押给程某的事实，仍以这两辆车做抵押，向被害人王某1借款30万元并拒不返还。三、合同诈骗事实（一）2015年11月10日，被告人张备与被害人张某1口头达成玉米购销协议，后张备谎称其在安徽省宿州市收购玉米货款不足，让被害人张某1先给其打款其随后发货，并以虚假的发货信息骗取被害人张某1货款人民币25万元。（二）2015年11月18日，被害人杨某一欲从被告人张备处购买400吨玉米，被告人张备明知自己已无履约能力仍口头承诺，并让被害人杨某一先给被告人张备打款其随后发货，骗取被害人杨某一人民币40万元。针对上述指控，公诉机关当庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及收据、借据、银行转账凭证等相关证据予以证实，认为被告人张备的行为构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪、合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款之规定，对被告人张备犯非法吸收公众存款罪在有期徒刑五年以上量刑、犯诈骗罪在有期徒刑十年以上量刑、犯合同诈骗罪在有期徒刑五年至七年幅度内量刑，并处罚金；被告人张勇、王楚的行为构成非法吸收公众存款罪，系从犯，具有自首情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人张勇、王楚在有期徒刑五年以下量刑，并处罚金。被告人张备对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款犯罪及诈骗张某1的事实无异议；但称其与曹某1之间存在经济往来，其没有诈骗曹某1的钱款；王某1向其银行账户汇款30万元是事实，但针对该款其提供了车辆担保，并且至今邱某、王某1尚欠其款，故其没有诈骗王某1的钱款；另，其与杨某一存在多年合作关系，其与杨某一的购销合同是因其出事而未能履行，但其没有非法占有杨某一货款的主观故意，故其对杨某一不构成合同诈骗罪。被告人张备辩护人的辩护意见是：被告人张备在非法吸收公众存款犯罪中，主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首；公诉机关指控其诈骗曹某1、王某1、杨某一属事实不清、证据不足；在合同诈骗犯罪中，被告人张备已经退还被害人张某1大部分钱款并取得张某1谅解，且具有自首情节。综上，建议对被告人张备从轻处罚。被告人张勇对公诉机关的指控无异议。被告人张勇辩护人的辩护意见是：被告人张勇在非法吸收公众存款犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且具有自首情节，建议对其从轻处罚。被告人王楚对公诉机关的指控无异议。经审理查明：一、关于非法吸收公众存款罪的事实2010年7月23日，被告人张备成立宿州市永恒粮贸有限公司（以下简称永恒粮贸公司），公司住所地为宿州市埇桥区北杨寨乡曹坊村，被告人张备任该公司法定代表人并负责具体经营，被告人张勇负责发布粮食收购信息、收购粮食、开具票据，被告人王楚负责收款开票、支付利息。在该公司经营期间，三被告人通过“口口相传”的方式向周边群众发布经营信息，称群众将小麦、玉米、黄豆等销售给永恒粮贸公司后，可将粮食存放于公司，每年每斤单价上涨0.1元左右；或折算成现金存放在公司，以月息1%至2%进行结算；如存款则按1.5%至2.5%不等的利率支付利息；并以此形式向社会不特定人员非法吸收存款。自2013年1月至2015年11月案发，被告人张备、张勇、王楚利用永恒粮贸公司非法吸收徐德山、刘守英、王玉玲、王圣兰等689人钱款计人民币37090822.26元；后因永恒粮贸公司经营失败，资金链断裂，导致吸收的35462243.26元存款无法归还。另查明，宿州市永恒粮贸有限公司自成立到案发，公司经济往来大部分使用被告人张备的个人银行账户，被告人张备个人财产与公司财产混同。案发后，被告人王楚家人已将被告人王楚违法所得即工资款人民币75100元退缴至本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:（一）书证1、私营企业基本注册信息查询单，证明宿州市永恒粮贸有限公司成立于2010年7月23日，企业类型为有限责任公司，经营范围为粮食购销、饲料销售，股东为张备、张某6，其中张备认缴出资480万元，张某6认缴出资20万元，张备为该公司法定代表人等相关情况。2、收据、借据、欠条等若干份，证明永恒粮贸公司及被告人张备、张勇、王楚非法吸收公众存款计人民币37090822.26元及至案发尚有35462243.26元无法归还等相关情况。3、劳动合同及工资记录本，证明2013年1月1日，被告人王楚与永恒粮贸公司签订劳动合同，自2013年1月至2015年10月，共领取工资75100元；自2013年1月至2015年10月，被告人张勇共从永恒粮贸公司领取工资96000元等相关情况。4、银行账户查询、房产登记查询及查封决定书，证明公安机关查询被告人张备、张勇、王楚相关银行账户、财产登记并查封被告人张备皖Ｌ×××**牌号、皖Ｌ×××**牌号小型轿车两辆、房产证号为2009-××4房产（位于宿州市埇桥区北杨寨乡刘合村张家组路东）一处，冻结被告人张备在宿州市永恒粮贸有限公司股权款480万元等相关情况。（二）证人证言1、证人张某2的证言，证明她是张备的妻子，张备是永恒粮贸公司法人代表，公司成立的时间她记不清了；张勇平时在公司收购粮食，张备负责对外销售，王楚负责过磅称重、开收据，她和杜某打扫卫生、做饭。现在公司欠了多少钱她不知道，张备也没给他说过，但公司账目都有。张备大概是2015年11月份离开家的，之后，和她只是电话联系，在电话里，张备说是去要账的。2、证人张某3的证言，证明张勇是他父亲，永恒粮贸公司是张备和张勇开的，主要从事粮食贸易，粮食都是从附近老百姓手里收的；老百姓的粮食拉到公司之后，要钱就给钱，存在公司的给利息，其他情况他就不知道了。3、证人张某4的证言，证明张备是她父亲，张勇是她大爷；2000年左右，张备和张勇就开始做粮食购销生意了，她没有过问或参与过张备生意上的事。4、证人张某5的证言，证明张备是他父亲，张勇是他大爷，他俩都是做粮食收购生意的，张备主要负责对外跑业务、卖粮食，张勇在家收粮食，王楚称重、开票，张某8负责粮食入仓。5、证人张某6的证言，证明宿州永恒粮贸公司法人是张备，几年前张备成立公司时，拿他的身份证用过，具体用途他不清楚，他没参与过张备、张勇粮食收购生意。2010年左右，他给张备打过工，每月工资1800元，公司其他事情他不知道。平时，张备主要负责对外联系业务卖粮食，张勇在家收粮食，王楚负责开票，张某8开铲车。6、证人刘某2的证言，证明她是张备弟媳，永恒粮贸公司的事她不清楚，公司是张备和张勇经营的，王楚在公司收粮开票，张某2、杜某在公司做饭，到公司卖粮食的都是附近的老百姓。7、证人张某7的证言，证明他是张备的弟弟，永恒粮贸公司是张备、张勇经营的。8、证人徐某1的证言，证明他和张备是朋友，永恒粮贸公司是张备开的，做粮食购销生意，张勇在家收，张备向外卖。2015年12月份，张备给他说欠了老百姓2000多万元，让他陪其去投案，当时因为他有事，就没同意。9、证人颜某的证言，证明他和张备关系不错，永恒粮贸公司是张备开的，2015年11月，他和徐某1到张备家看到有很多人到张备家要钱，张备、张勇都不见了，他才知道张备出事了。2015年11月20日左右，张备打电话约他见面，让他第二天陪其去投案，他因为有事，就没同意；12月1日，张备又约他见面，让他和其他几个朋友陪张勇、王楚去投案，他也没同意。10、证人张某8的证言，证明永恒粮贸公司法人代表是他叔张备，张备主要负责对外销售粮食，他父亲张勇负责收购粮食，他妻子王楚负责开票，他母亲杜某负责做饭，他在公司开铲车，张备是老板。公司主要收购附近老百姓的粮食，也有濉溪、蒙城等地收购点的。公司对外销售粮食都是张备负责的，他是2012年跟张备干的，公司收入情况他不知道。农户卖粮食有时要现钱，有时把钱存在公司涨利，公司都给开收据；涨利的事，都是张备事先给张勇、王楚说好，张勇、王楚再给老百姓说。他每月工资是2200元，王楚、杜某每月1800元，张勇每月2800元，他们都不参与公司分红。11、证人杜某证言，证明张勇是她丈夫，永恒粮贸公司是张备成立的，张备在公司主要负责销售粮食和管钱，张勇负责收购粮食，王楚负责开票，她给工人做饭，张某8开铲车、干杂活，实际上公司就是张备的。公司收购的粮食主要是附近农户的，因为这几年公司经营的不错，来公司卖粮食的老百姓比较多，老百姓把售粮款放在公司，公司给涨利，这些事都是张备、张勇说了算。公司每月给她1800元工资，她不参与分红。她有一张银行卡，张勇使用过，钱都被张勇取出来还老百姓的账了。（三）徐德山、刘守英、王玉玲、王圣兰、王圣德、张玲等689名被害人的陈述，称永恒粮贸公司是张勇、张备经营的，他俩承诺把钱或粮食放在永恒粮贸公司可以获利。自2013年1月至2015年11月，他们689名投资人将37090822.26元钱款或粮食放在永恒粮贸公司，由张勇、王楚开具收据，注明月息1.5分至2.5分不等利息，或按存放粮食一斤一年涨钱0.1元给付利息。至今，永恒粮贸公司只给了他们其中部分人员本息1628579元，他们共计损失了35462243.26元。（四）现场勘验笔录，证明2015年11月28日，公安机关对宿州市永恒粮贸有限公司进行现场勘验并拍照等相关情况。（五）扣押物品清单，证明2015年12月8日，公安机关在被告人张备家中扣押了张备持有的58本宿州市永恒粮贸有限公司往来账本、498册宿州市永恒粮贸有限公司购销票据及记载有被告人张勇、王楚等人领取工资记录的笔记本（工资账本）一本。（六）被告人供述1、被告人张备的供述，称他于2010年7月成立了宿州市永恒粮贸公司，他是法定代表人；初中毕业后，他一直做粮食购销生意，成立永恒粮贸公司之后，他定好收购价格，由张勇负责收购粮食，他联系客户对外销售，以赚取差价的方式获取利润。平时，一部分老百姓售粮不拿钱，自愿把钱放在他这里，让他看着给点利息就行了；也有人直接把钱交给他，获取利息。从2010年至今，有很多人都把钱放在他那里，让他给涨利息；或者把粮食放在他那里，让他按存放数量和时间涨钱。群众存粮或者存款，大部分都由张勇开收据，他和王楚也开了一部分；公司公章和张勇私章平时就放在抽屉里，谁用谁就拿出来盖上；张勇、王楚都是跟他打工的，他给他们发工资，每月2000元左右，王楚在公司负责开票、记账，张备负责收粮食、接待、管理仓库、安排工人干活；如果他不在公司，就会提前给张勇交待好，就是老百姓把钱放在公司，一般按月息1分付息；粮食存放在公司，每月每斤给涨1分钱。永恒粮贸公司总共开出多少单据他记不清了，都有存根，他那里有账本，还没有算账；单据底根在他位于曹坊村小张家的家里，他用透明胶带封存在一个纸箱子里了，上面还写了“除张备以外任何人不允许打开箱子”字样。老百姓放在他那里的钱，都被他用来收购粮食、扩大经营、补充资金了。他感觉资金紧张是在2014年9、10月份的时候，当时他库存了大批粮食，从那时起，粮食价格一直下跌，粮食收到手就亏钱，但当时他还能保证老百姓要钱随要随给。2014年，他先把借银行的钱还清了；当年9、10月份，他感觉资金越来越紧张，还粮食款有点费力了；之后，他又高息向别人借了一部分钱，继续收购粮食储存，但收的越多，赔的越多，加上他还要付老百姓的利息，支付借款高息，别人借他的钱又不还，最终窟窿越补越大，到2015年10月份的时候，他就彻底还不起钱了；到11月16号、17号的时候，外欠货款他也要完了，没有一点钱还老百姓，才造成老百姓集体状告他。他的银行账户有大额取现的情况，但取出的钱都还给售粮户了，另外他还通过电话转款、手机汇款的方式还过钱。目前，他不清楚自己欠款的人数和数额，但账目上都有记载，应该有2000多万元，包括附近的老百姓以及粮食贩子、放高利贷的人。他收购的粮食主要卖给了甘肃红太阳集团的齐典喜、厦门中粮集团的朱士民。他收购粮食是从2013年开始亏损的，主要原因是粮食价格下跌，当时他误判粮食价格会反弹，就继续收购，没想到之后粮价跌的更厉害，造成经营失败。2、被告人张勇的供述，称永恒粮贸公司成立之前，他就和张备在一起做粮食购销生意了；公司于2010年7月份注册成立之后，张备是法人，他只是跟张备打工。公司成立前，他和张备私人收购粮食每年都盈利；公司成立后，为了扩大经营，增加资本，他和张备与老百姓达成协议，让老百姓把钱和粮食放在公司涨利，从那时开始，公司就开始亏钱，因为盖门面、仓库所借的钱利息高，粮食行情也不好。2015年6月，公司收购了四五千万斤小麦，一两千万斤玉米，因为粮食行情不好，亏钱，加上很多老百姓来拿售粮款，公司资金周转困难，开始拆东墙补西墙，通过卖粮食、借款的方式还钱，造成恶性循环，资金链断裂；到2015年9、10月份的时候，公司彻底无力付款了。目前，公司欠三四百户群众的钱，总额大约1000万元，这些人都是附近农户、粮食贩子和借款给公司的人；上面说的钱款都用于扩大公司规模、储备资金了。农户、粮食贩子把粮食或粮食款放在公司，他们承诺每斤粮食一年给加0.15元至0.18元，或者按1.5分付息；张备借的钱，利息比较高，得好几分；另外，粮食贩子送粮送到公司，运费也由公司支付。永恒粮贸公司成立后，有人卖粮食时会问粮食款放在公司是否涨利，他们说可以，慢慢群众通过口口相传，就都知道了。老百姓要钱的时候，张备把钱拿出来，他和王楚按照票据结算。他收购粮食，都是张备拿现金给他，他没有银行账户。他在公司负责粮食收购、检验，有时也负责付款，王楚在公司负责过磅、开收据和发钱，张备负责在外面联系业务，包括卖粮食、取款、借款。永恒粮贸公司对外出具的条子底根都在张备那里。3、被告人王楚的供述，称张备吸收公众存款，她帮张备开票据、放款，是帮忙的；张备是永恒粮贸公司法定代表人。永恒粮贸公司员工有杜某、张勇、张某2等人。她是2013年1月份到公司上班的，张备每月给她2200元工资，张勇每月好像是2800元工资。她平时开的票都是三联票，公司留两联，卖粮或存款的人留一联。吸收存款的第一种方式是老百姓把粮食卖给公司时，他们记下粮食斤数和收购价，老百姓把粮食存放在公司，就会和张备或张勇商定粮食存放一年后，把收购价提高一、两毛，再计算总额返还；第二种方式是先把粮食换算成钱，再存到公司，公司承诺按月息1分或1.5分付息；第三种方式是直接把现金存到公司，可以按月息1分或1.5分得到利息；第四种是收粮短期内不付款，过一段时间再支付。公司开票有以下几种：一种是卖粮食的，就写收了多少斤粮食，乘以当时的收购价，要是存一年的话，卖粮食的老百姓就会和张勇或张备商量好一年后的收购价，她按照商量好的价格开收据；第二种是直接换算成钱存在公司，和张备或张勇说好利息，她按说好的利息开条子；第三种是直接存现金到公司，这种情况下，一般都是张备或张勇打借条，存现金的人和张勇或张备联系，双方说好利息，她再开条；第四种是短期存放在公司的，公司当时不能支付现金，就让售粮户等几天，这样的收据上一般没有利息。杜某、张某2偶尔开过票据，公司票据都是张备保存的。公司是她记账，每天晚上她都会把开出的票据存根给张备看，并在笔记本上记录当天钱款支付情况，这也要给张备看，票据存根和记账本现在都在张备家里。到公司存放粮食款或现金的人大部分都是附近村民，但种粮大户有宿州市埇桥区西关、符离或濉溪县的，粮食贩子有亳州、蒙城的，这些人都是张备联系的。上列人员到公司存放粮食或钱款，都是附近老百姓口口相传的，张勇和张备收粮食很长时间了，周围老百姓都知道；外地客户来公司卖粮食或存钱，都是张备联系的；说好的利息一般都是1分至1.5分，有时候会更高些。一般情况下，不是按月还款付息，而是有人需要用钱了，就事先和张备联系好，然后张备取好现金给她，并说好付款对象和数额，付钱的时候，她会同时在票据上写明付了多少钱、还欠多少钱；如果付清，她就把借条收回并销毁，到目前，还本付息的情况没计算过。从2015年9月份开始，公司资金短缺，不能正常支付钱款，到11月份，还款能力更差，每天都有二、三十人到公司来要钱。造成公司不能正常返还本息的原因她不知道，钱都是张备管的；公司平时对外销售粮食，所用银行账户也是张备的，钱也都是打到张备账户上的。二、关于诈骗罪的事实2015年10月31日，被告人张备隐瞒其所有的皖Ｌ×××**牌号丰田凯美瑞轿车和皖Ｌ×××**牌号丰田汉兰达轿车已于2015年10月30日抵押给他人用于借款人民币40万的事实，又以上述车辆抵押，骗借被害人王某1人民币30万元。借款到期后，被告人张备即拒绝与被害人王某1联系，且至今未偿还借款。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:（一）书证1、借据及银行转账记录，证明2015年10月31日，被告人张备向被害人王某1借款人民币30万元及当日王某1银行账户向张备银行账户转款人民币30万元的相关情况。2、机动车行驶证复印件及说明，证明被告人张备于2015年10月31日借王某130万元，承诺于2015年11月20日前归还，并用其皖Ｌ×××**、皖Ｌ×××**牌号轿车二辆抵押等相关情况。3、汽车抵押借款合同、房屋买卖协议，证明2015年10月30日，被告人张备将皖Ｌ×××**、皖Ｌ×××**牌号轿车两辆抵押给程某用作借款20万元的担保；2015年10月30日，被告人张备将其所有的位于埇桥区北杨寨乡刘合村张家组、建筑面积为1527.96平方米的房屋一处作价20万卖给程某等相关情况。（二）证人证言1、证人程某的证言，证明2015年10月30日，翟某带着张备找到他，说张备做粮食生意，需要40万元周转一下，并用其名下的两辆车和一处房产抵押，他同意后，就和张备签了抵押合同，约定借款时间从2015年10月30日到2015年11月18日，月息是4%，用张备名下的丰田凯美瑞和丰田汉兰达轿车各一辆（牌号分别为皖Ｌ×××**、皖Ｌ×××**）及作价20万元的位于北杨寨曹坊村的房产一处抵押；签好合同后，他就把40万元转给了张备。2015年11月15日，在借款快到期的时候，他给张备打电话，张备就不接了；无奈之下，他于2015年11月16日到埇桥区法院起诉了张备，并申请查封了张备用于抵押的两辆车。2015年12月9日上午，一个姓颜的人把张备的那两辆车交给了翟某，并把车钥匙给他了。2、证人邱某的证言，证明他是通过徐某2认识张备的，之后，张备找他借过几次钱；最近一次借钱的时间是在2015年10月31日，张备说其公司拉粮食的货车在南坪镇轧死了一个小孩，需要向他借款30万元用于赔偿，正好他外甥王某1有钱，他就让王某1借给张备30万元，张备给王某1打了借条，徐某2签字担保。他和张备认识后，都是张备向他借款，他不欠张备钱。3、证人徐某2的证言，证明他是通过业务关系认识张备的，2015年10月31日，张备向邱某借钱，请求他从中担保，张备当时说其公司拉粮食的货车撞人了，需要钱赔偿对方，故而提出向邱某借款30万元，并用自己的两辆丰田车抵押。后来，邱某让王某1借给张备30万，张备给王某1打了借条，他从中担保。邱某不欠张备的钱，否则张备提出向邱某借款也不需要用车抵押，并让他去担保，之前，张备就多次向邱某借款。4、证人翟某的证言，证明2015年10月份的一天，张备打电话说其收粮食需要借款四、五十万元，她答应给问问。后来，她找到程某，程某问有没有财物抵押，她说张备有两辆车和一套房子可以抵押，程某就同意了。2015年10月30日，他们公司评估张备的车和房子，每辆车可以抵押10万元，房子可以抵押20万元；后来，张备和程某签了抵押借款合同，借款期限是从2015年10月30日到2015年11月18日，月息4%。手续完备后，程某把40万元转到了张备的银行卡上。借款快到期的时候，她们联系不上张备，程某在11月16日就到埇桥区法院起诉张备了。2015年12月9日，颜某把张备的两辆车开到他们公司，把车钥匙交给了程某。5、证人颜某的证言，证明2015年12月1日，张备给他说其欠翟某等人的钱，如果翟某要车要就给她们；2015年12月9日那天，他把的张备的牌号为皖Ｌ×××**、L39330的两辆丰田车交给了翟某。（三）被害人王某1的陈述，称2015年10月31日，他舅舅邱某让他借给张备30万元钱，并说张备用自己的皖Ｌ×××**牌号丰田汉兰达轿车和皖Ｌ×××**牌号丰田凯美瑞轿车抵押，他问张备这两辆车是否抵押给别人，张备说没有。他同意借款后，张备给他写了借据，约定月息3分，承诺2015年11月20日之前还款，并注明用两辆丰田车抵押；当时邱某和徐某2都在场，徐某2还为张备签字担保；当天下午，他从自己的银行账户向张备的银行账户转款30万元。2015年11月19日，他找张备要钱，联系不上张备，他就到埇桥区法院请求保全张备的那两辆车，但法院工作人员告知他车已经被别人查封了。（四）宿州市埇桥区价格认证中心价格鉴定意见书，证明皖Ｌ×××**牌号丰田凯美瑞轿车和皖Ｌ×××**牌号丰田汉兰达轿车在价格鉴定基准日的鉴定价格为280000元。（五）被告人张备的供述，称他向王某1借过30万元，9分的利，是2015年10月份借的；之前，他用自己皖Ｌ×××**牌号丰田凯美瑞轿车和皖Ｌ×××**汉兰达轿车及在北杨寨的房产向翟某借款40万元；这些钱都被他用于偿还老百姓的钱了。他和王某1的舅舅邱某有经济往来，相互拆借过资金，有些钱经过了王某1的账户；在向王某1借款之前，邱某还欠他的钱。三、关于合同诈骗罪的事实（一）2015年11月10日，被告人张备与张某1口头达成玉米购销协议，谎称其在宿州市收购玉米资金不足，以让张某1先支付货款为由，并采取给对方发送虚假发货信息的方式，骗取被害人张某1货款计人民币25万元。（二）2015年11月7日，被害人杨某一欲从被告人张备处购买玉米400吨，并与被告人张备达成口头玉米购销协议，被告人张备在明知自己没有履行能力的情况下，谎称正在筹备运输玉米的车辆，以让杨某一预付货款为由，骗取被害人杨某一货款计人民币40万元。2015年11月16日，被告人张备向被害人杨某一退款人民币1万元。另查明：案发后，被告人张备已退还被害人张某1货款21万元，并就余款退还问题与张某1达成协议，被害人张某1对被告人张备的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:（一）书证1、银行转款凭证，证明杨某一于2015年11月10日、12日分两次向被告人张备银行账户转款计人民币40万；2015年11月10日，张某1向被告人张备银行账户转款计人民币25万元及张备向张某1、杨某一账户转款的相关情况。2、谅解书，证明2015年11月25日，张某1出具谅解书，称张备已退还其货款21万元，并且双方已就剩余款项的退还达成协议，其对张备行为表示谅解的相关情况。（二）证人证言1、证人徐某3证言，证明她丈夫张某1从张备处购买玉米有四、五年了，张备每次发货后都通过短信把运货的车辆牌号和货物吨数及司机的联系方式发过来，一般情况下都是先卸货再付款。2015年11月10日7点多钟，张备打电话说给他们发了四车玉米，并发了车牌号和吨位短信，张某1就向张备账户里汇了25万元钱，但到现在他们也没收到玉米。张某1是通过农业银行电话汇款到张备的农业银行62×××75账户的，张某1的银行账户是62×××71。当天，她和张某1等了一下午也没收到货；晚上，他们给张备打电话，张备说路上桥断了，得第二天到。11月11日早上，张备又发了一遍车牌信息和一个17083170524手机号码，说是运货司机的，并说高速起雾堵车了；当天中午，他们拨打17083170524号码，开始是一个男的接的，说车在路上，再打是一个女的，没说话就挂断电话了，后来再打张备的电话就不接了，晚上张备给张某1发短信说其家属出车祸，在医院抢救。今天，一个姓王的宿州男子联系他们，说张备因为欠钱跑了。2、证人朱某证言，证明他在淮北市双堆镇收购粮食，今年10月初，张备从他那里拉走26万多元的粮食，没给钱。他从两个多星期前就开始联系张备，但一直联系不上，听张备邻居说张备走有十几天了。张备把他的粮食都拉到山东省滕州市，卖给一个叫徐某3的人了。3、证人闫某证言，证明她在蒙城县做粮食收购生意，2015年10月初，张备拉了她价值150多万元的玉米，到现在也没给钱。她打张备的电话，张备不接，听张备邻居说张备跑了十几天了，张备说拉她的粮食都卖给滕州的徐某3了。4、证人周某1证言，证明他和张备是一个村的，张备在村西边收粮食，2015年11月初就不收了，张备把粮食卖完后就走了，张备欠老百姓很多粮食款。5、证人周某2证言，证明他和张备是一个村的，张备是收粮食的，今年11月5、6号，他找张备要粮食钱，张备说没钱，之后就走了。要钱的时候，张备粮库里还有很多粮食，但现在都被卖完了。6、证人王某2证言，证明他在宿州市埇桥区北杨寨乡曹坊村村东头开“道成”超市和饭店，与张备同村，他的超市和张备的粮库相邻，张备做了二三十年粮食生意了。他有20天左右没见张备来粮库了，2015年11月9日之后，张备的粮库就没进过粮食，他听说张备欠别人的钱跑了，现在张备的家和粮库有一百多人找张备要钱，张备家和粮库现在都是空的。（三）被害人陈述1、被害人张某1的陈述，称他被张备骗了25万元钱，他和张备合作四、五年了，经常有生意往来。2015年11月10日，张备打电话说给他发了四车玉米，他就向张备账户里汇了25万元，之后一直没收到货。当时，张备给徐某3发了四个车牌号码以及各车货物净重、毛重等信息。第二天早上，他们没等到车来卸货，他就给张备打电话，张备说高速有雾堵车；到中午，张备又说桥塌了，后来再给张备打电话，张备敷衍几句就挂断电话了。昨天下午，他了解到张备在宿州欠了很多钱，于是在晚上又给张备打电话，张备说其家属出车祸住院了。今天，一个宿州姓王的男子联系他，说张备欠其70多万元跑路了。另外，11月10号当天，张备还发给他了一个170开头的电话号码，说是拉货司机的，第二天货没到，他打这个电话，问对方货到哪里了，对方不说，后来，就不接电话了。2、被害人杨某一的陈述，证明他在封丘广丰粮贸有限公司工作，他们公司被张备、张勇诈骗了40万元；张备公司名称是宿州市永恒粮贸有限公司，他们合作有两三年了。2015年11月7日，他和张备联系，问张备是否有400吨玉米，张备说当前玉米价格是0.84元一斤，让他打一二十万元的定金；10日那天，他向张备农业银行卡汇了15万元定金；11日，张备说没有车；12日，张备说有三辆车，要等车到齐了一起发货，并让他再汇三五十万元的货款。当时，他认为三车玉米货款是15万元，所以在12号下午，又给张备汇了25万元。货款汇给张备之后，他问张备装车情况，张备一会说车坏了，一会又说玉米涨价了，并让他再打30万元货款，不然完不成400吨玉米。13日下午，他到张备的仓库，才知道张备根本没有粮食，还还欠了很多人钱，他也联系不上张备了。（四）被告人张备的供述，称2015年11月10日，他骗了张某1、徐某3夫妻俩25万元粮食款，因为他做粮食生意亏本了，资金链断裂，很多老百姓找他要账，他就骗了张某1、徐某3的钱，用于偿还老百姓的钱。2015年11月10日上午，他给张某1打电话说可以给其发价值30多万元的四车玉米，张某1同意要，他让张某1先把30万元货款汇给他，接着，张某1就向他的农业银行账户上打了25万元。他收到张某1汇来的25万元后，把钱都取了出来，还给要账的老百姓了。后来他给徐某3发了一个短信，内容是瞎编的，就是四个车牌号和各车装货净重、毛重等内容。到了晚上，张某1打电话问他货怎么还没到，他就骗张某1，说路上桥断了，得第二天到。11月11日上午，他又给张某1发了一遍运货车辆的信息，并找了一个手机号，说是司机的手机号码。张某1没接到货，又给他打电话，他就骗张某1说高速起大雾了，要再等等；张某1接着又打他给的司机电话，但这个电话是他接的，他变着声音骗张某1说车在路上，后来张某1再打这个电话，还是他撇着嗓子接的。到了晚上，他给张某1发短信说媳妇出事了，在医院。他没有给张某1发货，因为当时他的资金链已经断了，收不上来粮食，对张某1说的都是谎话，目的就是为了骗张某1给他打货款。他和杨某一有多年合作关系，他收取杨某一40万元货款是事实，收到货款后，他要求给杨某一发货，但杨某一一直让他等等再发；后来，他准备给杨某一发货的时候，就出事了。之后，他退给杨某一10000元货款。（五）本案其他相关证据：一、案发与抓获经过，证明本案系2015年11月18日，张雷等人向公安机关报案而致案发；2015年12月2日，被告人张勇、王楚到宿州市公安局埇桥分局投案；同年12月3日，被告人张备到宿州市公安局埇桥分局投案。二、户籍证明，证明被告人张备1972年8月5日出生于安徽省宿州市，公民身份号码为；被告人张勇1967年6月21日出生于宿州市，公民身份号码为；被告人王楚1990年2月10日出生于宿州市，公民身份号码为。本院认为：宿州市永恒粮贸有限公司在被告人张备担任法定代表人、被告人张勇、王楚作为公司其他直接责任人员经营期间，以高息为诱饵，通过“口口相传”的宣传方式，向689名社会公众非法吸收存款计人民币37090822.26元，扰乱金融秩序，数额巨大，三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人张备以非法占有为目的，隐瞒车辆已被其用于抵押借款的事实，骗借被害人王某1人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张备以非法占有为目的，在没有履行合同能力的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人张某1、杨某一货款计人民币64万元，数额巨大，其行为又构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张备、张勇、王楚非法吸收703名社会公众存款计人民币37440472.12元，造成经济损失37440472.12元，经查，被害人陈述及借条等相关书证，能够证实三被告人向689名公众非法吸收存款的数额为37090822.26元，造成实际损失数额为35462243.26元。对公诉机关的上述指控，本院予以更正。关于公诉机关指控被告人张备、张勇、王楚非法吸收王干、朱亚彬存款计人民币825000元的问题，经查，王干和朱亚彬系从事粮食购销业务人员；2015年10月份，王干第一次将收购的粮食销售给被告人张备，总价款是1376603元，而被告人张备于2015年10月、11月分多次通过其本人或被告人张勇的银行账户转款八十余万元给王干，用于支付购粮款；朱亚彬销售粮食总价款为六十余万元，被告人张备已支付40万元；上述事实亦有王干、朱亚彬的证言、银行汇款记录在卷佐证，王干、朱亚彬与被告人张备之间系经济纠纷，属民事法律关系范畴。对公诉机关的上述指控，本院不予支持。公诉机关指控被告人张备、张勇、王楚非法吸收魏根运人民币82910元的指控，经查，该款是被告人张备购买魏根运袋皮所欠钱款，而非非法吸收的存款。对公诉机关的该项指控，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人张备非法吸收张华东人民币10万元的问题，经查，张华东的证言能够证实该款系被告人张备用房产抵押向其所借钱款，系民间借贷关系。对公诉机关的此项指控，本院不予支持。公诉机关指控被告人张备、张勇、王楚非法吸收李儒仁33200元，经查，该款是被告人张备所欠李儒仁的运费款，不是非法吸收的存款。对公诉机关的该项指控，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人张备、张勇、王楚非法吸收乔先锋、夏振地、惠跃夫、吴龙乾、张雷、岳献存、芦前途、陈廷俊、卢玉红、蔡士新、周健、朱玉华、李长刚、黄朝亮、芦明伟、张华、刘郁芳、王文刚、张道喜、李伟、卢玉峰、王金芬、王峰、卢飞、王超、岳立友、卢泗县、卢学用等人存款计人民币792159元的指控，经查，针对上述指控无借条等相关书证予以佐证，且被告人张勇、张备、王楚均供述借款人或售粮户在钱款结清的情况下即收回并销毁票据；故公诉机关的上述指控，应属事实不清、证据不足，本院不予支持。关于公诉机关对被告人张备诈骗曹某1人民币200万的指控，经查，现有证据虽能够证明2015年11月10日曹某1汇款200万元至被告人张备银行账户，但曹某1的陈述、证人曹某2的证言、被告人张备的供述等相关证据，能够证实被告人张备与曹某1、曹某2之间存在多年经济往来，现有证据尚不足以证实该200万元系被告人张备骗取，亦不能排除双方存在经济纠纷的可能性。公诉机关的该项指控不具有排他性，本院不予支持。对被告人张备所称其与曹某1之间系经济纠纷及其辩护人所称该起指控事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，本院予以采纳。关于被告人张备所称其未诈骗王某130万元及其辩护人所称该起指控事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，经查，证人程某、翟某、邱某、徐某2的证言，被害人王某1的陈述、被告人张备、张勇、王楚的供述、价格鉴定结论书及借据、汽车抵押借款合同等相关书证，能够证实被告人张备在无还款能力的情况下，采取隐瞒真相方法的，骗借被害人王某1人民币30万元，其非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人张备及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。对被告人张备及其辩护人所称被告人张备与杨某一系正常经营往来，被告人张备没有非法占有杨某一货款人民币40万元主观故意的辩解和辩护意见，经查，被告人张备、张勇、王楚的供述、证人王某2、周某1、周某2的证言及被害人杨某一的陈述，能够证实被告人张备系在永恒粮贸公司停止业务且仓库无粮、被害群众堵门要账的情况下，采取隐瞒真相的方法，与被害人杨某一达成口头购销协议，骗取被害人杨某一预付购粮款40万元，其非法占有该款的主观故意明确，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。对被告人张备及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。另，在被害人杨某一向公安机关报案前，被告人张备已退还杨某一人民币10000元，故该起犯罪数额应认定为39万元。被告人张备、张勇、王楚主动到公安机关投案，并如实供述了自己非法吸收公众存款的犯罪事实，被告人张备亦如实供述了诈骗被害人张某1的犯罪事实，三被告人对上述犯罪构成自首，依法可对三被告人从轻处罚。被告人张备在非法吸收公众存款犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张勇、王楚在该犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人王楚相对于被告人张勇在共同犯罪中的情节较轻，对被告人张勇依法从轻处罚，对被告人王楚依法减轻处罚。案发后，被告人张备已退还被害人张某1人民币21万元，并取得被害人张某1的谅解，可酌情对其从轻处罚。案发后，被告人王楚主动退赃，可酌情对其从轻处罚。宿州市永恒粮贸有限公司资产与被告人张备个人资产混同，故应责令被告人张备退赔689名被害人经济损失计人民币35462243.26元。案经本院审判委员会讨论决定，对被告人张备依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条之规定；对被告人张勇、王楚依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张备犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十五年，罚金人民币五十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月3日起至2030年12月2日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。二、被告人张勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2018年12月1日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。三、被告人王楚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年8月1日止。罚金已缴纳）。四、追缴被告人张勇违法所得人民币九万六千元；追缴被告人王楚违法所得人民币七万五千一百元（已缴至本院）。五、责令被告人张备退赔689名被害人人民币三千五百四十六万二千二百四十三元二角六分钱（被害人姓名及退赔金额详见附表）；责令被告人张备退赔被害人王某1人民币三十万元；责令被告人张备退赔被害人杨某一人民币三十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本四份。审 判 长  刘潮滟审 判 员  孙军旗人民陪审员  周明明二〇一九年六月二十日书 记 员  马 慧            附表：被告人张备等人非法吸收公众存款案被害人投资及应返还经济损失一览表（单位：元）                  序号              姓名              投资额              收回本息额              应返还损失额                  1              卢乾              93251              0              93251                  2              芦玉洗              297180.4              0              297180.4                  3              刘磊              3350              0              3350                  4              孙已明              50000              0              50000                  5              朱成付              410000              0              410000                  6              匡海蓬              11763.3              0              11763.3                  7              李玉民              135140.4              0              135140.4                  8              冯景轩              300000              50000              250000                  9              冯景文              120120              0              120120                  10              贺先锋              6574              0              6574                  11              谢立华              15217              0              15217                  12              白开喜              54147              0              54147                  13              白广华              1684              0              1684                  14              张朝彦              29105              0              29105                  15              张朝席              134891              0              134891                  16              卢玉信              12880              0              12880                  17              王志连              11111              0              11111                  18              刘凤芹              3182              0              3182                  19              王飞              44784              0              44784                  20              赵洪路              5555              0              5555                  21              邵体忠              2113              0              2113                  22              卢超              105000              0              105000                  23              邵正连              11476              0              11476                  24              王品杰              20106              0              20106                  25              谢广友              33677              0              33677                  26              张怀金              10000              0              10000                  27              邵治强              9620.52              0              9620.52                  28              岳聪聪              100000              0              100000                  29              卢培森              81300              0              81300                  30              王立奎              5038              0              5038                  31              邵治六              18948              0              18948                  32              王新友              5000              0              5000                  33              刘勇              47389              0              47389                  34              朱金文              67482.1              0              67482.1                  35              刘连锋              4653              0              4653                  36              王天义              32376              0              32376                  37              朱大朋              17178              0              17178                  38              张朝银              49380              0              49380                  39              冯运宝              76816              0              76816                  40              周体见              122750              0              122750                  41              张贵云              40000              0              40000                  42              江秀轩              89925              0              89925                  43              周体宝              227821              37200              190621                  44              张卫东              38300              0              38300                  45              刘守胜              50000              0              50000                  46              蒋祖太              10000              0              10000                  47              刘伟              56740              0              56740                  48              邵平原              71350              0              71350                  49              卢玉宽              70300              0              70300                  50              李桂明              130936              0              130936                  51              周大种              18750              0              18750                  52              谢志清              7960              0              7960                  53              安迎利              8990              0              8990                  54              李伟              63320              0              63320                  55              韩永建              170000              20000              150000                  56              邵体朋              134052              0              134052                  57              芦培顺              120900              0              120900                  58              芦玉民              114224              0              114224                  59              陈士亮              197810              0              197810                  60              王小青              202142              0              202142                  61              李涛              84172              0              84172                  62              钟永春              132600              0              132600                  63              刘磊              117269              0              117269                  64              刘冲              4442              0              4442                  65              刘伟              19091              0              19091                  66              李建              8592              0              8592                  67              卢培芹              24084              0              24084                  68              卢玉标              100745              0              100745                  69              刘长保              78885              0              78885                  70              钟永见              71050              0              71050                  71              丁虎              75150              0              75150                  72              卢玉亮              127747              0              127747                  73              陈利              186227              4945              181282                  74              丁方成              21584              0              21584                  75              蒋顺义              35408.68              0              35408.68                  76              张朝先              112560              0              112560                  77              蔡子锋              57516              0              57516                  78              孙怀堂              28950              1000              27950                  79              张杰              149999              40000              109999                  80              刘守东              3445              0              3445                  81              吴卓魁              35455              0              35455                  82              刘远鹏              65256              5000              60256                  83              张雷              220799.5              60000              160799.5                  84              王爱存              14300              0              14300                  85              刘本玉              5920              0              5920                  86              谢志坚              8855              0              8855                  87              王敏              54000              0              54000                  88              王春明              16117              0              16117                  89              魏金玲              18365.4              0              18365.4                  90              邵成义              119000              2000              117000                  91              李庆柏              71037              5000              66037                  92              冯雪元              24000              9000              15000                  93              钟永乾              15547              0              15547                  94              邵治兵              8215              2010              6205                  95              谢友超              34302.7              0              34302.7                  96              黄平思              27732.04              0              27732.04                  97              钟永秋              16950              0              16950                  98              黄清贤              7807              0              7807                  99              曹春锋              11222.4              0              11222.4                  100              曹经济              4370              0              4370                  101              顾本海              30062              0              30062                  102              王西芳              80000              0              80000                  103              张健              284108              0              284108                  104              陈龙              213000              0              213000                  105              邵正忠              14200              0              14200                  106              刘昌明              80000              0              80000                  107              卢健              40000              0              40000                  108              邵丽亚              39442              0              39442                  109              谢四良              6512              0              6512                  110              葛修钢              18028.4              0              18028.4                  111              张卫峰              27000              17000              10000                  112              李自英              20000              0              20000                  113              顾成              15642              0              15642                  114              张建敏              220000              0              220000                  115              顾本义              37158.1              0              37158.1                  116              张克华              5790              0              5790                  117              蔡子宣              29997.6              0              29997.6                  118              李训魁              36700              0              36700                  119              雷敬先              104000              0              104000                  120              曹洪军              31585              0              31585                  121              刘红              15000              0              15000                  122              谢立春              22294              0              22294                  123              周开山              20531              0              20531                  124              陈廷奎              75894              0              75894                  125              冯景顺              30000              0              30000                  126              邵刚              6950              0              6950                  127              韩君敏              7455              0              7455                  128              邵建华              14490              0              14490                  129              蔡保华              68850              0              68850                  130              卢泗洪              6630              0              6630                  131              谢红勋              5305              0              5305                  132              陈太华              40000              0              40000                  133              姬义              7960              0              7960                  134              朱成名              20000              0              20000                  135              黄平学              26888.44              0              26888.44                  136              邓传礼              10000              0              10000                  137              张家强              15165              0              15165                  138              白开全              10677              0              10677                  139              张朝风              30000              0              30000                  140              白保山              65840              0              65840                  141              倪道法              17673              0              17673                  142              黄井美              34813              0              34813                  143              彭士明              10000              0              10000                  144              徐新芳              258600              0              258600                  145              张立奎              8043              0              8043                  146              赵毕业              33850              0              33850                  147              丁维学              30000              0              30000                  148              谢曦晨              20039              0              20039                  149              何秋建              144054              0              144054                  150              周伟              15396              0              15396                  151              王启虎              8512              0              8512                  152              谢祥民              11418              0              11418                  153              周兴科              76315              2400              73915                  154              李士凤              62292.44              0              62292.44                  155              蒋海涛              14200              0              14200                  156              张勤更              40000              0              40000                  157              马士骐              100000              0              100000                  158              梅松竹              292000              0              292000                  159              尹玉芳              300000              100000              200000                  160              姬健康              6060              0              6060                  161              邵正顺              35000              1400              33600                  162              杜心平              100000              0              100000                  163              周秀娟              200000              0              200000                  164              杜体芳              425000              0              425000                  165              吴侠              50000              0              50000                  166              王圣军              80000              0              80000                  167              周艳              170000              0              170000                  168              惠要海              1207400              800000              407400                  169              姜清全              318247              0              318247                  170              王雨              30000              0              30000                  171              孙青松              577000              0              577000                  172              刘海              485000              0              485000                  173              张朝英              400000              0              400000                  174              徐德山              90000              0              90000                  175              刘守英              40000              0              40000                  176              王玉玲              300000              7000              293000                  177              王圣德              160000              0              160000                  178              王圣兰              70000              0              70000                  179              张玲              350000              50000              300000                  180              马红玲              100000              12000              88000                  181              谢立豹              30820.8              0              30820.8                  182              朱明望              80000              0              80000                  183              朱霆钧              3773              0              3773                  184              吴树林              35767              0              35767                  185              张辉              427000              0              427000                  186              张朝              30744              0              30744                  187              周兴华              145000              0              145000                  188              惠光华              203674              0              203674                  189              王连兵              60000              0              60000                  190              邵双喜              63347.3              7000              56347.3                  191              周吉峰              5807              0              5807                  192              汴朝富              4862              0              4862                  193              张大干              32000              0              32000                  194              刘守峰              18964              0              18964                  195              朱成新              7200              0              7200                  196              王道玉              26700              0              26700                  197              朱文化              3900              0              3900                  198              张汉营              32546              0              32546                  199              芦明杰              112279              0              112279                  200              谢立虎              10000              0              10000                  201              刘长忠              47406.4              0              47406.4                  202              邵萍              37212.2              0              37212.2                  203              邵正续              7835              0              7835                  204              蔡士民              65000              33000              32000                  205              蔡保英              40000              0              40000                  206              邵志强              9255              0              9255                  207              刘正宝              24699              0              24699                  208              邵亚东              87700              0              87700                  209              李桂杰              11842              0              11842                  210              黄清恒              7141              0              7141                  211              刘圣              16187              0              16187                  212              林长久              8200              0              8200                  213              黄国明              67408              0              67408                  214              邵正合              8888              0              8888                  215              张朝山              3650              0              3650                  216              耿心英              15000              0              15000                  217              朱根强              21333              0              21333                  218              张洪影              69900              0              69900                  219              邵正银              11404              0              11404                  220              邵正祥              10960              0              10960                  221              黄平杰              16427.4              0              16427.4                  222              余井来              14479.2              0              14479.2                  223              张凤              4187              0              4187                  224              吴正乾              11363.4              0              11363.4                  225              李道成              7841.04              0              7841.04                  226              王爱喜              5000              0              5000                  227              王立平              11109              0              11109                  228              刘本付              60000              10000              50000                  229              董文              4155              0              4155                  230              谢万林              8334.7              0              8334.7                  231              张传新              34763              0              34763                  232              张传玲              13156              0              13156                  233              蒋祖民              4068              0              4068                  234              张道平              11104              0              11104                  235              张友余              5500              0              5500                  236              李辉              35017              0              35017                  237              黄国中              19276              0              19276                  238              赵龙清              6644              0              6644                  239              李明强              7379              0              7379                  240              陈桂生              4000              0              4000                  241              李军              40454              0              40454                  242              黄国勇              8190.09              0              8190.09                  243              马兵辉              13670              0              13670                  244              林平忠              8424              5000              3424                  245              林清河              63885              0              63885                  246              陈健              37000              17000              20000                  247              谢友学              49929              500              49429                  248              韦国民              19151              0              19151                  249              张二铁              4026              500              3526                  250              黄平厚              23811              0              23811                  251              陈飞              13121              0              13121                  252              刘本书              18984.8              0              18984.8                  253              邵体明              7120              0              7120                  254              周立志              35640              10000              25640                  255              李文山              118000              0              118000                  256              林清海              47820              0              47820                  257              鲍虎              7240              0              7240                  258              刘志栋              44000              0              44000                  259              刘守君              20132              0              20132                  260              刘守泉              22917.6              0              22917.6                  261              朱明广              23500              0              23500                  262              谢良民              12969              0              12969                  263              张朝文              8415              0              8415                  264              冯景虎              18630              0              18630                  265              周杰1              47577              0              47577                  266              丁正立              8650              0              8650                  267              张雪飞              6633              0              6633                  268              蔡保住              31000              0              31000                  269              黄朝军              18429.78              0              18429.78                  270              王二营              86000              0              86000                  271              邵正领              40000              10000              30000                  272              周杰2              80832              0              80832                  273              朱明利              3826              0              3826                  274              蔡荣军              5226              0              5226                  275              邵体付              20000              0              20000                  276              吴卓州              13788              0              13788                  277              冯景荣              112000              0              112000                  278              岳献存              9226.2              0              9226.2                  279              王建军              4336              0              4336                  280              马士军              17000              0              17000                  281              韩心美              42000              2000              40000                  282              黄开岭              7672              0              7672                  283              陈勇              6660.5              0              6660.5                  284              张超启              40970              0              40970                  285              李斌              13467              0              13467                  286              刘小平              43276              0              43276                  287              陈永              4134              0              4134                  288              林宾              12000              0              12000                  289              王艳玲              36187              16187              20000                  290              陈玉民              6105              0              6105                  291              周万林              60000              0              60000                  292              朱凤华              20000              0              20000                  293              何有义              22400              0              22400                  294              张朝勤              130844              0              130844                  295              刘守庭              81805              0              81805                  296              刘守华              10000              5000              5000                  297              朱陆军              9300              0              9300                  298              朱成军              34041              3000              31041                  299              张守芳              5332              0              5332                  300              王芳              55200              0              55200                  301              邵玉平              8065              0              8065                  302              古庆召              16986              0              16986                  303              芦前途              4824              0              4824                  304              冯涛              36472              0              36472                  305              王志良              18857              0              18857                  306              吴中平              8985              0              8985                  307              王天顺              15350              0              15350                  308              张朝华              11620              0              11620                  309              刘更友              7715              0              7715                  310              吴焕臣              19202              0              19202                  311              张道臣              38623              0              38623                  312              张强              68100              20000              48100                  313              张文              100000              0              100000                  314              余井强              34446.6              0              34446.6                  315              邵小林              69102              0              69102                  316              黄平芳              14927.3              0              14927.3                  317              邵艳              78000              0              78000                  318              徐金金              25129.28              0              25129.28                  319              许杰              1000000              0              1000000                  320              谢伟              12783.2              0              12783.2                  321              朱创业              40000              0              40000                  322              岳德雅              200000              0              200000                  323              陆穆君              20000              0              20000                  324              马春玲              100000              20000              80000                  325              马兆连              140000              0              140000                  326              胡云芝              10000              0              10000                  327              岳冬梅              40000              0              40000                  328              张洪文              24532              0              24532                  329              李桂林              79929              0              79929                  330              邵体兴              28000              0              28000                  331              林长淑              33637.4              6000              27637.4                  332              张朝良              45848              1500              44348                  333              张朝喜              13642              0              13642                  334              张彬              14451.4              0              14451.4                  335              周立军              40000              0              40000                  336              张朝玲              65014              900              64114                  337              朱明亮              7921              0              7921                  338              丁朝清              20000              0              20000                  339              岳献道              34598              0              34598                  340              陈品华              58000              1000              57000                  341              王店生              8990              0              8990                  342              冯景双              50000              0              50000                  343              苏峰              7347              0              7347                  344              刘怀利              5846              0              5846                  345              王敬礼              30000              0              30000                  346              朱金峰              11470              0              11470                  347              刘三安              54133              4800              49333                  348              王开林              27000              0              27000                  349              王作见              4500              0              4500                  350              朱松              7543              0              7543                  351              沈红旗              35026              0              35026                  352              邵三华              19173              0              19173                  353              邵志水              9153              0              9153                  354              张满义              14268              0              14268                  355              林长久              3104              0              3104                  356              卢振国              23686              0              23686                  357              曹双堆              10851              0              10851                  358              吴正云              30000              0              30000                  359              谢林翔              11006              0              11006                  360              张凤杰              58109              0              58109                  361              朱金亮              5772              0              5772                  362              马勇              157317              0              157317                  363              林浩              3550              0              3550                  364              邓振琼              5987              0              5987                  365              卢振甫              27010              0              27010                  366              谷宗华              21240              0              21240                  367              邵学山              189699              0              189699                  368              周兴旺              24627              0              24627                  369              林体强              11085              0              11085                  370              张建              7990              0              7990                  371              张军              19476              0              19476                  372              刘建秋              33588              3600              29988                  373              卢露露              13000              2000              11000                  374              王仲强              11100              0a              11100                  375              刘运康              67000              0              67000                  376              卢辉              17636              0              17636                  377              刘运动              57231              0              57231                  378              林兆华              3043              0              3043                  379              曹现启              6666              0              6666                  380              余联合              7128              0              7128                  381              吕洪建              30979              0              30979                  382              邵虎              4268              0              4268                  383              林亚              120800              0              120800                  384              黄国富              10693              0              10693                  385              邵红莲              3225              0              3225                  386              林长胜              40000              5000              35000                  387              吴文件              34180              0              34180                  388              周健              35507              0              35507                  389              孙怀山              87300              0              87300                  390              黄清林              32966              0              32966                  391              丁正干              41199              0              41199                  392              王天学              9628.5              0              9628.5                  393              孙勇              8951.86              0              8951.86                  394              朱翠萍              13000              0              13000                  395              谢朝峰              7966              0              7966                  396              吴澳运              52000              0              52000                  397              邵志彬              144563              0              144563                  398              王晓斌              1633              0              1633                  399              张金平              6688              0              6688                  400              丁正文              10000              0              10000                  401              邵雨臣              33416              0              33416                  402              余井何              17111.4              0              17111.4                  403              蒋彬              17804              0              17804                  404              刘钊              51105              0              51105                  405              丁方军              26158              0              26158                  406              邵永刚              15000              0              15000                  407              马小芳              14497              0              14497                  408              杜体华              59000              0              59000                  409              雍华麦              7880              0              7880                  410              杜春光              55800              0              55800                  411              陈修本              27000              0              27000                  412              丁方虎              57860              0              57860                  413              蒋得欢              3564              0              3564                  414              刘长法              35712.4              0              35712.4                  415              李玉标              58230              0              58230                  416              芦振              9050              0              9050                  417              谢远远              14179.5              0              14179.5                  418              李强              14797.41              0              14797.41                  419              朱金亮              62650              18650              44000                  420              岳标              35270              0              35270                  421              钱阿明              28392              0              28392                  422              李会林              15260              0              15260                  423              钱小闯              4557              0              4557                  424              韩军杰              22215              0              22215                  425              卢玉红              15396.6              0              15396.6                  426              苏春云              22199              0              22199                  427              李明方              10000              0              10000                  428              邵玉华              37473              0              37473                  429              朱良翠              39000              0              39000                  430              肖文强              21981              0              21981                  431              黄平怀              22200              0              22200                  432              贺先忠              11605              0              11605                  433              芦先进              29636              5000              24636                  434              郭粉军              10000              0              10000                  435              李志华              13263              0              13263                  436              邵冬冬              35194              0              35194                  437              岳秀芳              16781.5              0              16781.5                  438              张峰              50000              0              50000                  439              张奇              53020              0              53020                  440              张天              70000              0              70000                  441              刘正太              12000              0              12000                  442              王道武              7062              0              7062                  443              胡多多              150000              0              150000                  444              刘文平              5077              0              5077                  445              岳棋              5553              0              5553                  446              邓峰              8950              0              8950                  447              周健              103160              0              103160                  448              张文              13167              0              13167                  449              张凤民              25904              0              25904                  450              周杰3              2808              400              2408                  451              周吉恒              46965              0              46965                  452              朱玉华              27000              0              27000                  453              邵志刚              5669              0              5669                  454              邵体奎              1984              0              1984                  455              张朝云              66035              0              66035                  456              郭陆军              50000              19700              30300                  457              谢广民              5503              0              5503                  458              刘三桥              12589.7              0              12589.7                  459              张六国              30122              0              30122                  460              杨子红              22720              4818              17902                  461              蔡士喜              5265              0              5265                  462              韩心华              260000              0              260000                  463              王心化              14361              0              14361                  464              孙俊杰              50448              0              50448                  465              刘远乐              7209.4              0              7209.4                  466              刘旭              12606.88              0              12606.88                  467              芦明伟              29176.6              0              29176.6                  468              李大合              15960              0              15960                  469              张朝远              205654              0              205654                  470              张朝金              8775              0              8775                  471              丁学芹              10000              0              10000                  472              岳魁              94281              2190              92091                  473              陈廷光              21716              0              21716                  474              邵正军              74354              0              74354                  475              岳德仕              38588              0              38588                  476              陈刚              12940              0              12940                  477              张建怀              4501              0              4501                  478              杨娟娟              10000              0              10000                  479              张华              37500              0              37500                  480              王超              5332              0              5332                  481              张生              4349              0              4349                  482              王中华              11736              0              11736                  483              刘郁芳              37833              0              37833                  484              马刚              82655              0              82655                  485              刘长涛              10000              2000              8000                  486              黄营利              3192              0              3192                  487              顾本利              65000              5000              60000                  488              张德芳              41035              0              41035                  489              王仲学              27516              5000              22516                  490              池建国              30134              0              30134                  491              王敏              46414              6500              39914                  492              张道喜              10000              0              10000                  493              王仲喜              15000              0              15000                  494              王刚刚              44429              0              44429                  495              王卫东              14518              0              14518                  496              王玉奎              8449              0              8449                  497              张朝伍              17207              0              17207                  498              黄清敏              12650              0              12650                  499              张朝于              9005              0              9005                  500              邵红连              8840              0              8840                  501              张朝民              10923              0              10923                  502              张军              20000              0              20000                  503              蒋三军              46597              0              46597                  504              邵坡              16454              0              16454                  505              冯景超              6885              0              6885                  506              张朝中              16291              0              16291                  507              马士华              40000              0              40000                  508              王新广              21917              0              21917                  509              耿德中              4947              1000              3947                  510              丁雷              6677              0              6677                  511              朱亮宇              60000              0              60000                  512              朱金平              57201              5000              52201                  513              陆成才              1310376              0              1310376                  514              岳伟              20000              0              20000                  515              许淑华              6000              0              6000                  516              蔡士田              21000              0              21000                  517              芦玉华              195671              0              195671                  518              卢朋              16550              0              16550                  519              朱文彬              18127.12              0              18127.12                  520              冯景奎              29868              0              29868                  521              夏东林              4287              1000              3287                  522              王仲顺              9025.92              0              9025.92                  523              于正强              43900              0              43900                  524              岳信              24673              0              24673                  525              周立华              22341              0              22341                  526              王心卓              53706              0              53706                  527              周兴甲              59235.16              21400              37835.16                  528              卢玉峰              24123.6              0              24123.6                  529              王心强              20142              0              20142                  530              朱城东              11240.56              0              11240.56                  531              谢广亮              13684              0              13684                  532              卢山              24162              3421              20741                  533              周立新              13134              0              13134                  534              江秀喜              47230              0              47230                  535              蔡保国              9511              0              9511                  536              马胜利              105013              0              105013                  537              吕洪玲              48655              0              48655                  538              冯景玉              4985              0              4985                  539              孙怀道              43139              0              43139                  540              刘本运              34000              2000              32000                  541              蒋福桂              30000              0              30000                  542              赵军建              208720              0              208720                  543              蒋玉华              14785.2              0              14785.2                  544              蔡爱平              18200              1500              16700                  545              谢万民              6727              0              6727                  546              芦玉学              90193              0              90193                  547              丁朝清              3000              0              3000                  548              曹崇山              17000              0              17000                  549              许凤民              2650              0              2650                  550              朱丹              8350.72              0              8350.72                  551              王金芬              19000              0              19000                  552              丁超              64995              0              64995                  553              谢友爱              6147              0              6147                  554              周成成              47648              0              47648                  555              朱明星              5130              0              5130                  556              周兴才              39756              0              39756                  557              王岁月              30000              0              30000                  558              丁先锋              26615              0              26615                  559              周话听              25070              0              25070                  560              黄国富              28438              0              28438                  561              朱良乾              69975              0              69975                  562              邵华明              10000              800              9200                  563              丁东              7831              0              7831                  564              邓良华              24704              0              24704                  565              丁彪              4570              0              4570                  566              谢志坚              8855              0              8855                  567              周兴远              80000              0              80000                  568              邓良红              12749              0              12749                  569              吴卓杰              20000              3000              17000                  570              邓元哲              13274              0              13274                  571              刘本国              3632              0              3632                  572              刘本玲              33406.4              5000              28406.4                  573              邵正新              90000              0              90000                  574              朱良好              60800              0              60800                  575              邓大车              47824              0              47824                  576              王新桥              30000              0              30000                  577              刘志山              3047              0              3047                  578              刘俊杰              2024              0              2024                  579              邓元领              18170              0              18170                  580              何三反              33160              0              33160                  581              谷成功              6690              0              6690                  582              张品参              5722              0              5722                  583              夏学平              50000              0              50000                  584              孙其海              4910              0              4910                  585              邵淑玲              6372              0              6372                  586              秦峰              81500              0              81500                  587              卢玉红              15396              0              15396                  588              刘长胜              92036              0              92036                  589              黄平新              3723              0              3723                  590              刘长书              14077.44              0              14077.44                  591              朱良付              18406              0              18406                  592              邵金成              12260              0              12260                  593              邵伟              5784              0              5784                  594              冯运良              9056              0              9056                  595              陈廷利              8198              0              8198                  596              邵雨风              14313              0              14313                  597              邵志伍              6250              2000              4250                  598              张峰              3633              0              3633                  599              陈廷林              9955              0              9955                  600              李克元              10404              0              10404                  601              刘影              20000              0              20000                  602              谢朝忠              78348              0              78348                  603              赵云英              22000              0              22000                  604              邵全喜              24016              0              24016                  605              王新启              42000              1000              41000                  606              王自生              25959              0              25959                  607              卢飞              15352              0              15352                  608              夏学付              11200              0              11200                  609              蒋元忠              9210              0              9210                  610              曹崇杰              3784              0              3784                  611              朱子龙              9384              1000              8384                  612              张杰              120000              0              120000                  613              蒋祖才              36574.62              10000              26574.62                  614              祁伟建              28763.56              0              28763.56                  615              雷敬胜              2130              0              2130                  616              王超              35255.28              0              35255.28                  617              周兴超              16711              0              16711                  618              许峰              2000000              0              2000000                  619              蒋得伍              30000              0              30000                  620              岳莉莉              35000              1050              33950                  621              岳集体              360000              0              360000                  622              林清梅              110000              5000              105000                  623              刘开锁              170000              0              170000                  624              王开宁              125900              0              125900                  625              谢朝义              20000              0              20000                  626              邵红亮              50000              0              50000                  627              王艳梅              170000              0              170000                  628              王道柚              100000              20000              80000                  629              陆俊              90000              0              90000                  630              丁学红              10000              0              10000                  631              朱翩翩              30000              0              30000                  632              刘守军              200000              18000              182000                  633              张指挥              24486.6              0              24486.6                  634              朱凤超              34532              0              34532                  635              王琼              38785.04              0              38785.04                  636              张天              70000              0              70000                  637              谢冲              55000              0              55000                  638              谢万学              23659              0              23659                  639              张侠              12407              0              12407                  640              张吉吉              12049              0              12049                  641              岳立友              16606              0              16606                  642              黄清元              28560              0              28560                  643              吴卓才              7260              0              7260                  644              芦山              6025              0              6025                  645              卢振付              20090.2              3000              17090.2                  646              卢培杰              19906              0              19906                  647              卢培清              5375              0              5375                  648              卢振夫              77905              0              77905                  649              卢培亮              49965              0              49965                  650              葛修君              164884              3600              161284                  651              王店生              145530              0              145530                  652              孙静              60000              0              60000                  653              王金娟              10000              0              10000                  654              蒋坤坤              108408              38408              70000                  655              蒋存款              29327              0              29327                  656              张坤              5984              0              5984                  657              谢友民              29858              0              29858                  658              孙衣勤              57588              0              57588                  659              刘宣              65406              0              65406                  660              张品华              6089              0              6089                  661              刘长安              15191              0              15191                  662              黄平见              12449              0              12449                  663              邵全球              78000              0              78000                  664              邵淑艳              11692              0              11692                  665              李道成              7841              0              7841                  666              邵治刚              29919              0              29919                  667              邵光辉              1843              0              1843                  668              惠元峰              7200              2200              5000                  669              朱金顶              16636.8              0              16636.8                  670              邵正利              23800.4              0              23800.4                  671              邵志章              3962.4              0              3962.4                  672              刘长青              22078              0              22078                  673              蔡永刚              160785              0              160785                  674              谢洪              7934              0              7934                  675              谢友强              46000              0              46000                  676              王仲从              65944              0              65944                  677              王志刚              3244              0              3244                  678              刘正民              17000              0              17000                  679              张建华              78850              0              78850                  680              黄平华              7333              0              7333                  681              张传峰              17259              0              17259                  682              谢晓乐              17610              0              17610                  683              黄迎春              38977              0              38977                  684              刘本学              63771              0              63771                  685              蒋磊              10012.7              0              10012.7                  686              纤立全              4585.78              0              4585.78                  687              刘守碧              11900              0              11900                  688              吴超              248062              0              248062                  689              邵治亚              1305              0              1305                  合计              37090822.26              1628579              35462243.26      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。