江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0114刑初176号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人张某甲，住南京市雨花台区。被告人张某甲因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人袁爱萍，江苏宁创律师事务所律师。辩护人张威，江苏宁创律师事务所实习律师。被告人张某乙，住南京市雨花台区。被告人张某乙因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人包少蓉，江苏海越律师事务所律师。被告人张某丙，住南京市雨花台区。被告人张某丙因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人马晴晴，江苏国成律师事务所律师。被告人佘某，住南京市雨花台区。被告人佘某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人颜志好，江苏舜点律师事务所律师。被告人段某，住南京市雨花台区。被告人段某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人杨娟，江苏无妄律师事务所律师。辩护人崔云广，江苏无妄律师事务所律师。被告人林某，住南京市雨花台区。被告人林某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人芮成辉，江苏苏德律师事务所律师。被告人徐某，住南京市雨花台区。被告人徐某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人金亚飞，江苏锦隆律师事务所律师。辩护人孙佳影，江苏锦隆律师事务所实习律师。被告人张某丁，住南京市雨花台区。被告人张某丁因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人王齐飞，江苏宁创律师事务所律师。辩护人蔡昊越，江苏宁创律师事务所实习律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2019）197号起诉书指控被告人张某甲、张某乙、张某丙、佘某、段某、林某、徐某、张某丁犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年5月28日公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员薛燕出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人袁爱萍、张威，被告人张某乙及其辩护人包少蓉，被告人张某丙及其辩护人马晴晴，被告人佘某及其辩护人颜志好，被告人段某及其辩护人杨娟、崔云广，被告人林某及其辩护人芮成辉，被告人徐某及其辩护人金亚飞、孙佳影，被告人张某丁及其辩护人王齐飞、蔡昊越，到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市雨花台区人民检察院指控，2016年至2018年12月期间，被告人张某甲、张某乙、张某丙等人在南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程、连锁经营业”等方式，无实际商品，通过发展下线方式,从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。该传销组织分为十个团队，日常管理活动由传销组织的老总和各个团队的经理室管理人员具体负责。人员轮流担任经理室大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管、能力配合窗口和经晨窗口等职位负责管理各个团队。截至案发时，已查证被告人张某甲、张某乙、张某丙、佘某、段某、林某、徐某、张某丁组织、领导其中一个团队，该团队超过3层30人。被告人张某甲担任该团队的老总，管理团队运营大小事务；被告人张某乙担任该团队2018年11月份至12月份的直总，直接管理团队运营大小事务；被告人张某丙担任该团队2018年7月份至9月份的大总管，对老总负责，管理团队日常事务；被告人佘某担任该团队2018年10月份至12月份的自律总管，负责团队纪律管理、住房安排；被告人段某担任该团队2018年9月份至12月份的能力总管，负责督促、帮助团队成员提高发展下线等能力；被告人林某担任该团队2018年11月份至12月份的经晨总管，负责安排团队经晨活动并跟踪活动进展；被告人徐某担任该团队2018年10月份至12月份的自律配合，负责协助自律总管管理团队自律事宜；被告人张某丁担任该团队2018年11月份至12月份的能力配合，负责协助能力总管督促、帮助团队成员提高发展下线等能力。公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭出示了被告人户籍资料、证人证言、微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人张某甲、张某乙、张某丙、佘某、段某、林某、徐某、张某丁组织、领导以没有实际商品的经营活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。经审理查明，2016年至2018年12月期间，被告人张某甲、张某乙、张某丙等人在南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程、连锁经营业”等方式，无实际商品，通过发展下线方式,从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。该传销组织分为十个团队，日常管理活动由传销组织的老总和各个团队的经理室管理人员具体负责。人员轮流担任经理室大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管、能力配合窗口和经晨窗口等职位负责管理各个团队。截至案发时，已查证被告人张某甲、张某乙、张某丙、佘某、段某、林某、徐某、张某丁组织、领导其中一个团队，该团队超过3层30人。被告人张某甲担任该团队的老总，管理团队运营大小事务；被告人张某乙担任该团队2018年11月份至12月份的直总，直接管理团队运营大小事务；被告人张某丙担任该团队2018年7月份至9月份的大总管，对老总负责，管理团队日常事务；被告人佘某担任该团队2018年10月份至12月份的自律总管，负责团队纪律管理、住房安排；被告人段某担任该团队2018年9月份至12月份的能力总管，负责督促、帮助团队成员提高发展下线等能力；被告人林某担任该团队2018年11月份至12月份的经晨总管，负责安排团队经晨活动并跟踪活动进展；被告人徐某担任该团队2018年10月份至12月份的自律配合，负责协助自律总管管理团队自律事宜；被告人张某丁担任该团队2018年11月份至12月份的能力配合，负责协助能力总管督促、帮助团队成员提高发展下线等能力。被告人张某甲、张某乙、张某丙、佘某、段某、林某、徐某、张某丁于2018年12月28日被公安机关抓获归案。被告人张某乙、张某丙、段某、林某、徐某、张某丁归案后如实供述了自己的犯罪行为。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人的户籍资料、照片、微信聊天记录等书证，2.证人段银甲、杨某等人的证言，3.被告人张某甲、张某乙等人的供述与辩解，4.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录。本院认为，被告人张某甲、张某乙、张某丙、佘某、段某、林某、徐某、张某丁组织、领导以没有实际商品的经营活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，南京市雨花台区人民检察院指控八被告人犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张某甲、张某乙、张某丙、佘某、段某、林某、徐某、张某丁与他人共同故意实施了组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪。被告人徐某、张某丁的辩护人认为被告人徐某、张某丁是从犯的辩护意见。经查，被告人徐某、张某丁在共同犯罪中积极实施了犯罪行为，所起作用并非次要。故，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人佘某的辩护人认为被告人佘某当庭认罪，是坦白的意见，经查，被告人佘某在庭审前的侦查阶段未能如实供述，不应认定其具有坦白的情节。故，该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人张某乙、张某丙、段某、林某、徐某、张某丁归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；被告人张某甲、佘某当庭认罪、悔罪，均予以从轻处罚。辩护人认为八被告人认罪、悔罪，请求从轻处罚的意见能够成立，本院予以采信。综上，本院根据被告人张某甲、张某乙、张某丙、佘某、段某、林某、徐某、张某丁犯罪的事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2020年2月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2019年12月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人张某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2019年10月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人佘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2019年8月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人段某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2019年8月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2019年8月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2019年7月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人张某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2019年7月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押在案的与犯罪有关的笔记本等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈贵南人民陪审员  梁争上人民陪审员  王存宽二〇一九年六月十九日书 记 员  夏 超