安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0826刑初127号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人戴成溢，男，1991年12月10日出生，汉族，大学本科文化，宁波镜美电子商务有限公司职员，户籍所在地浙江象山县，现居住宁波市鄞州区中海国际社区46栋2104室。2018年8月15日因涉嫌犯开设赌场罪被宿松县公安局刑事拘留，2018年9月10日由宿松县公安局取保候审。2019年6月13日被本院决定逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。辩护人徐陶，安徽皖松律师事务所律师。被告人刘超，男，1986年10月20日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地重庆市万州区，现居住重庆市渝北区。2018年8月8日因涉嫌犯开设赌场罪被宿松县公安局刑事拘留，2018年9月5日由宿松县公安局取保候审。2019年6月13日被本院决定逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。辩护人高凯，安徽皖松律师事务所律师。辩护人张得兵，安徽皖松律师事务所（实习）律师。被告人张为，曾用名张卫，男，1986年7月2日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地重庆市奉节县，住重庆市奉节县。2018年10月31日因涉嫌犯开设赌场罪被宿松县公安局刑事拘留，2018年11月23日由宿松县公安局取保候审。辩护人周驰，安徽皖松律师事务所律师。被告人方礼均，男，1988年6月16日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地重庆市奉节县，现居住重庆市奉节县，2018年10月31日因涉嫌犯开设赌场罪被宿松县公安局刑事拘留，2018年11月23日由宿松县公安局取保候审。辩护人梅娟，安徽皖松律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑一刑诉[2019]117号起诉书指控被告人刘超、张为、戴成溢、方礼均犯开设赌场罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人戴成溢及其辩护人徐陶，被告人刘超及其辩护人高凯、张得兵，被告人张为及其辩护人周驰，被告人方礼均及其辩护人梅娟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2017年下半年至2018年8月期间，杨庆（已判刑）以营利为目的，担任（中文名易倍）赌博网站的国内总代理，杨庆雇请刘超、张为发展参赌会员，共同使用杨庆的代理账号参与分成，并发展下级代理戴成溢、方礼均、熊炜（另处）等人。通过建立微信群，共为EMCBET赌博网站发展会员600佘人，会员在该网站对EMC体育等项目进行赌博。各被告人具体犯罪事实及非法获利情况如下：1、2018年4月份至8月份，杨庆（已判刑）雇请被告人刘超为赌博网站发展参赌会员17人，被告人刘超参与分成从中非法获利20余万元。2、2018年5月份至2018年8月份，杨庆（已判刑）雇请被告人张为为赌博网站发展参赌会员48人，被告人张为参与分成从中非法获利3.68万元。3、2018年4月份至2018年8月份，被告人戴成溢担任杨庆的下级代理为赌博网站发展参赌会员521人，参与利润分成从中非法获利65万余元。4、2018年6月份至2018年8月份，被告人方礼均担任杨庆的下级代理为赌博网站发展参赌会员37人，参与利润分成从中非法获利500元。案发后，被告人刘超退缴违法犯罪所得17.48万元；被告人张为退缴违法犯罪所得3.68万元；被告人戴成溢退缴违法犯罪所得65万元。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据，据此认为，被告人刘超、张为、戴成溢、方礼均等人伙同他人以非法营利为目的，在互联网上为赌博网站担任代理，发展参赌会员，参与利润分成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在网上开设赌场的犯罪行为中，被告人刘超、张为、戴成溢、属于情节严重。在共同犯罪中，被告人刘超、张为、戴成溢、方礼均等人起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人戴成溢对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人戴成溢到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人戴成溢系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人戴成溢当庭认罪，有悔罪表现，积极退赃、系初犯，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人刘超对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘超到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人刘超主观恶性小，又系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人刘超当庭认罪，有悔罪表现，积极退赃、系初犯、无前科，均可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对其减轻处罚。被告人张为对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张为到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；在共同犯罪中，被告人张为起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人张为当庭认罪，有悔罪表现，积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对其减轻处罚，并宣告缓刑。被告人方礼均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人方礼均到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；在共同犯罪中，被告人方礼均起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人方礼均当庭认罪，有悔罪表现，积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，被告人方礼均犯罪较轻，建议法庭对其从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明：2017年下半年至2018年8月期间，杨庆（已判刑）以营利为目的，担任（中文名易倍）赌博网站的国内总代理，杨庆雇请刘超、张为发展参赌会员，共同使用杨庆的代理账号参与分成，并发展下级代理戴成溢、方礼均、熊炜（另处）等人。通过建立微信群，共为EMCBET赌博网站发展会员600佘人，会员在该网站对EMC体育等项目进行赌博。各被告人具体犯罪事实及非法获利情况如下：1、2018年4月份至8月份，杨庆（已判刑）雇请被告人刘超为赌博网站发展参赌会员17人，被告人刘超参与分成从中非法获利20余万元。2、2018年5月份至2018年8月份，杨庆（已判刑）雇请被告人张为为赌博网站发展参赌会员48人，被告人张为参与分成从中非法获利3.68万元。3、2018年4月份至2018年8月份，被告人戴成溢担任杨庆的下级代理为赌博网站发展参赌会员521人，参与利润分成从中非法获利65万余元。4、2018年6月份至2018年8月份，被告人方礼均担任杨庆的下级代理为赌博网站发展参赌会员37人，参与利润分成从中非法获利500元。案发后，被告人刘超退缴违法犯罪所得17.48万元；被告人张为退缴违法犯罪所得3.68万元；被告人戴成溢退缴违法犯罪所得65万元。在本案审理过程中，被告人方礼均向本院退缴非法所得500元。另查明，2018年8月8日，重庆市奉节县公安民警在奉节县永安街道欧庭大酒店2306房间将网上追逃人员刘超抓获；2018年10月24日，重庆市奉节县公安民警在奉节县永安街道一居民房内将网上追逃人员张为抓获；2018年8月15日12时许，宁波市公安局民警在宁波市鄞州区中海国际社区46号2104室将网上追逃人员戴成溢抓获；2018年10月24日16时许，重庆市奉节县公安民警在奉节县永安街道将网上追逃人员方礼均抓获。在本案审理期间，本院委托重庆市奉节县司法局对被告人张为、方礼均进行审前社会调查，奉节县司法局调查评估意见为被告人张为、方礼均具备适用社区矫正的条件。上述事实，被告人刘超、张为、戴成溢、方礼均在开庭审理过程中均无异议，且有被告人刘超、张为、戴成溢、方礼均及同案人杨庆、熊炜的供述与辩解，证人杨某的证言，杨庆的辨认笔录及被辨认人照片，检查笔录及微信聊天记录照片，杨庆通过支付宝转账给刘超记录，杨某手机登陆EMCBET软件主界面照片，电子数据勘验检查笔录，搜查笔录，宿松县公安局扣押决定书和扣押清单及附件，检查笔录及被告人刘超、戴成溢的手机截图，手机聊天记录截图，被告人戴成溢工商银行卡交易清单，被告人代理账号登录截图信息，奉节县司法局社区调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘超、张为、戴成溢、方礼均等人伙同他人以非法营利为目的，在互联网上为赌博网站担任代理，发展参赌会员，参与利润分成，其行为已构成开设赌场罪。其中被告人刘超、张为、戴成溢的行为属于情节严重。公诉机关指控被告人刘超、张为、戴成溢、方礼均的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘超、张为、戴成溢、方礼均等人起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；四被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；四被告人当庭认罪，有悔罪表现，且被告人张为、戴成溢、方礼均退缴了全部违法所得，被告人刘超退缴大部分违法所得，可酌情从轻处罚。四辩护人提出的辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度、认罪态度，结合社区调查评估意见，决定对四被告人予以处罚。据此，对被告人戴成溢、刘超，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定；对被告人张为，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人方礼均，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人戴成溢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人戴成溢先行羁押27日。即自2019年6月13日起至2021年1月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刘超先行羁押28日。即自2019年6月13日起至2020年8月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人张为犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）四、被告人方礼均犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）五、被告人方礼均退缴的非法所得500元，予以没收，上缴国库。六、在案扣押被告人戴成溢退缴违法所得65万元、被告人刘超退缴违法所得17.48万元、被告人张为退缴违法所得3.68万元，由扣押机关宿松县公安局予以没收，上缴国库；宿松县公安局扣押被告人刘超作案工具：苹果手机一部予以没收。继续追缴被告人刘超退缴的非法所得2.52万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张海平人民陪审员  高用九人民陪审员  沈早学二〇一九年六月二十日书 记 员  赵云星附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。