上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初354号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人章伟东，男，1974年4月2日出生，汉族，户籍地浙江省，住浙江省。辩护人康慧，上海市嘉华律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)498号起诉书指控被告人章伟东犯集资诈骗罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院于同年5月2日立案，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人章伟东及其辩护人康慧到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2015年9月，被告人章伟东以其先后设立的上海普镜金融信息服务有限公司、上海加展投资管理有限公司(简称普镜公司、加展公司，经营场所均位于本市徐汇区漕溪北路**中金国际广场**XXX)名义，依托上述营业场所，将加展公司包装为债权出让人，普镜公司包装为咨询服务方，夸大项目可投性，以债权转让为名组织业务团队向社会公众承诺高息回报，诈骗社会公众进行投资，大肆骗取投资钱款。2017年8、9月份后，因资金链断裂，章伟东无力承兑投资人本息后逃匿。经司法审计，自2016年1月至2017年7月案发，被告人章伟东以普镜公司、加展公司名义骗取被害人吕某某等多名投资人钱款共计人民币1300余万元。经查，章伟东除向个别项目进行少量投资外，主要将非法集资款用于归还被害人本息、向业务团队支付高额提成以及维持上述公司日常运营的高额费用等，而未用于其他生产经营活动。2018年10月27日，被告人章伟东在浙江宁海被公安人员抓获。章伟东到案后如实交代了涉案事实。公诉机关认定被告人章伟东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人章伟东如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请依法审判。被告人章伟东辩解其将集资款用于公司运营及投资项目，故没有非法占有集资款的目的。辩护人对起诉书指控被告人章伟东犯集资诈骗罪的罪名提出异议，认为被告人章伟东的行为构成非法吸收公众存款罪；被告人章伟东到案后有坦白情节，且系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年，被告人章伟东先后设立并实际控制上海普镜金融信息服务有限公司、上海加展投资管理有限公司。2015年5月起，被告人章伟东租赁本市徐汇区漕溪北路XXX号中金国际广场XXX座XXX为经营场所，以普镜公司为咨询服务方，加展公司为债权出让人，夸大宣传项目可投性并承诺高息回报，以债权转让为名组织业务团队向社会公众非法集资。经司法审计，2016年1月至2017年7月，吕某某等多名投资人与普镜公司签订债权转让及服务协议，共计投资金额人民币1400余万元，未兑付金额人民币1300余万元。上述集资款除少量投资于个别项目以外，主要用于归还投资人本息、支付业务团队高额提成以及维持公司日常运营等，而未用于其他生产经营活动。2017年下半年，被告人章伟东逃匿，集资款未能返还。2018年10月27日，被告人章伟东在浙江宁海被公安人员抓获。被告人章伟东到案后如实交代了涉案事实。上述事实，有下列证据证实：1、普镜公司、加展公司的档案机读材料、营业执照等工商登记资料；房屋租赁合同、付款通知书、租户退租通知表及宣传资料；证人任某、谢某及徐某的证言等证据，证明被告人章伟东以普镜公司及加展公司名义夸大宣传投资项目从事非法集资的事实。2、被害人吕某某等投资人的自书笔录；债权转让及服务协议、POS机签购单及银行对账单等；债权投资计划产品说明书、投资协议书、收款确认函及银行付款回单等；银行账户交易明细及上海公信会计师事务所出具的司法鉴定意见书等证据，证明被告人章伟东以普镜公司及加展公司名义，通过与吕某某等投资人签订债权转让及服务协议的方式，非法集资合同金额为人民币1400余万元，未兑付金额为1300余万元，集资款除对个别项目进行少量投资外，主要用于维持公司运营及兑付投资人本息等事实。3、证人陈某某、葛某1、孙某1、娄某某及王某某的证言；债权投资计划产品说明书、合同解除协议书及解除合同通知书等证据，证明被告人章伟东将少量集资款用于投资项目并基本收回投资及收益等事实。4、证人甘某某、葛某2、袁某某及孙某2的证言，证明被告人章伟东与他人存在借款关系，且章伟东参与六合彩赌博等事实。5、受案登记表、抓获经过及被告人章伟东的供述，证明本案案发及被告人章伟东的到案经过。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人章伟东以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法集资，致使集资款人民币1300余万元不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控成立。根据相关司法解释，行为人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”的集资诈骗。本案中，被告人章伟东虽有部分集资款用于投资项目，但与其筹集资金的规模明显不成比例，造成投资人损失达人民币1300余万元，且逃匿。因此，被告人章伟东的行为符合集资诈骗罪的犯罪构成要件。被告人章伟东及其辩护人对指控罪名提出的异议，于法无据，本院不予采纳。鉴于被告人章伟东到案后能基本供述涉案事实，依法可以从轻处罚。至判决前，被告人章伟东未退赔经济损失。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人章伟东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起至2030年10月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、违法所得责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱以珍人民陪审员  宋雷萍人民陪审员  庞世伟二〇一九年六月二十七日书 记 员  连文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。