福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初148号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人丁松友，男，1963年8月14日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省南平市建阳区，现住福建省南平市建阳区。2014年1月16日因犯合同诈骗罪被福建省建阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。因本案于2018年8月22日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2018年9月26日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人翁京才，北京大成（福州）律师事务所律师。 辩护人陈柳明，福建九越律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]109号起诉书指控被告人丁某2犯合同诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员陈在建出庭支持公诉，被告人丁某2及其辩护人翁京才、陈柳明到庭参加诉讼。现已审理终结。 新罗区人民检察院指控：2012年10月至2014年10月期间，被告人丁某2以在龙岩市新罗区投资成立物流园、且能通过私人关系向龙岩市政府、新罗区政府申请审批物流用地为由，邀请刘某1、刘某2等人投资。后被告人丁某2在明知物流园用地无法获得政府审批的情况下，仍虚构自己已向龙岩市政府缴纳土地保证金、洽谈保证金及向上海证券公司缴纳融资保证金等事实，还伪造一张户名为丁某2、账户余额为60095175元的中国农业银行取款业务回单，谎称该资金用于注册成立新公司，与龙岩市政府对接审批土地，将从刘某1、刘某2等人骗取的投资款共计692.05万元用于私人还款、赌博和日常生活中挥霍。后刘某1等人报案，被告人丁某2才陆续归还部分诈骗款。 2018年8月19日，被告人丁某2在福建省南平市建阳区农村信用合作联社被民警抓获。 上述事实，有被告人丁某2的户籍证明、到案经过，银行明细、回单等书证，证人饶某、李某等人的证言，被害人刘某1、刘某2等人的陈述，被告人丁某2的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人丁某2以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，价值人民币692.05万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人丁某2辩称其没有伪造、虚构事实，也没有叫被害人缴纳保证金，60095175元是其发给刘某1的彩信，不是其伪造的银行存单。 辩护人提出以下辩护意见：一、被告人丁某2诈骗金额未达692.05万元。2013年3月之前，被告人丁某2在积极筹备物流园，不存在诈骗故意和诈骗行为。二、诈骗金额应当按照2016年8月31日被害人刘某1等人报案后的实际损失计算，扣除费用60万元及案发前归还被害人的金额。三、本案是因投资失败引发，区别于蓄谋已久的诈骗犯罪，且被告人丁某2具有坦白情节，应当酌情从轻处罚。 经审理查明：2012年10月至2014年10月期间，被告人丁某2以在龙岩市新罗区投资成立物流园、且能通过私人关系向龙岩市政府、新罗区政府申请审批物流用地为由，邀请刘某1、刘某2等人投资。后被告人丁某2在明知物流园用地无法获得政府审批的情况下，仍虚构自己已向龙岩市政府缴纳土地保证金、洽谈保证金及向上海证券公司缴纳融资保证金等事实，还伪造一张户名为丁某2、账户余额为60095175元的中国农业银行取款业务回单，谎称该资金用于注册成立新公司，与龙岩市政府对接审批土地，将从刘某1、刘某2等人骗取的投资款共计6920500元用于私人还款、赌博和日常生活中挥霍。 其中，共计骗取刘某1173.2万元，黄某2148万元，黄某1148万元，刘某429.6万元，刘某2150.25万元，刘某343万元。经被害人多次催讨，被告人丁某2陆续归还部分诈骗款项。经刘某1、黄某2、黄某1、刘某2、刘某4及刘某3等人协商，确认从丁某2处抵来宝马X5一辆，实际折价40万元，每份分得八万元，车子归黄某2所有。另查明，被告人丁某2于2012年12月12日购买一部奥迪Q5小车，2012年12月13日登记在刘某1名下，2014年3月29日，被告人丁某2和某签订补充协议，认定该奥迪车归刘某1所有，折价50万元作为刘某1的出资。 综上认定被告人丁某2已归还刘某1103万元（其中奥迪车折价50万，宝马折价8万），归还刘某240万元（其中宝马折价8万），归还刘某3、刘某4各4万元（宝马折价8万），归还黄某18万元（宝马折价8万），归还黄某298万元（其中宝马折价8万）。 另查明，刘某1于2016年8月31日向公安机关报案。2018年8月19日，被告人丁某2在福建省南平市建阳区农村信用合作联社被民警抓获。 上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案由被害人刘某1于2016年8月31日报案，龙岩市公安局新罗分局于2016年12月20日立案侦查。2018年8月19日10时许，南平市建阳区公安局城关派出所民警在南平市建阳区农村信用合作联社抓获办理业务的被告人丁某2。 2、户籍证明、福建省建阳市人民法院的刑事判决书，证实被告人丁某2的身份情况，曾于2014年1月16日因犯合同诈骗罪被建阳市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。 3、被告人丁某2亲属丁某1提供的接受证据清单、股东协议书、股东出资名单、福建鑫盛实业股份有限公司章程、租赁合同、收条、新建闽西物流园项目建议书、闽西零担货运仓储物流中心项目建议书、投资建设龙岩市物流园项目可研报告、闽西零担货运仓储物流中心项目建议书、协议书、电汇凭证，证实： （1）福建鑫盛实业股份有限公司股东出资名单（显示其中丁某2769.6万元，刘某1207.2万元，黄某2148万元，黄某1148万元，刘某429.6万元，刘某2236.8万元，刘某329.6万元）。 （2）租赁合同及收条，三明市三龙物流公司向龙岩市红坊建筑工程有限公司租赁解放北路38号3楼东区用于办公，租期三年。 （3）新建闽西物流园项目建议书，申报单位三明市三龙物流有限公司，申报日期2012年12月，建设地址龙岩市高速北出口周边，联系人、电话、邮箱等内容，复印件上有“斯良：请经贸、规划、国土研究。你负责总牵头，是否可行此项目及工作思路兆民1.4”等字样。闽西零担货运仓储物流中心项目建议书，落款福建省三明市三龙物流有限公司，2013年2月“请新罗区德槐区长阅研，张某2”字样。 （4）投资建设龙岩市物流园项目可研报告（落款三明市三龙物流有限公司董事长刘某1，总经理丁某2，时间2012年12月10日），闽西零担货运仓储物流中心项目建议书（封面福建省三明市三龙物流有限公司，时间2013年2月）。 （5）协议书，证实2015年7月1日，刘某1、黄某2、黄某1、刘某4、刘某2、刘某3从丁某2处抵来一辆宝马X5，抵债价值100万，车子实际按40万元折价抵给黄某2，黄某2支付给每份各8万。 （6）收条，证实2015年1月20日黄某2收到龙岩投资款80万元。2015年5月3日伍火珠收到丁某2退还龙岩物流园项目投资款共计15万。 （7）福建农村信用社农村商业银行农村合作银行电汇凭证，证实2014年11月10日徐荣辉转账给黄某227万元。 5、起诉书、民事调解书、执行裁定书、借条、银行转账明细，证实2014年6月10日，建阳市法院对原告丁某2与被告徐某1云民间借贷纠纷案已调解，双方达成协议。2014年7月17日，法院终结（2014）潭民初字第1231号民事调解书的执行程序。 6、城北单元闽西监狱部分土地利用规划图，龙岩市发展和改革委员会证实2012年期间未在龙岩市新罗区规划成立物流集散中心。龙岩市城乡规划设计院证实城北单元闽西监狱部分土地利用规划图该区域于2012年至2014年期间无规划物流仓储用地，均规划作为城北人居版块用途。 7、丁某2的农业银行账户、徐某1云建设银行账户、丁某1农业银行账户、刘某7农业银行的开户资料及流水明细，证实刘某1共计转入14笔合计230万元，刘某211笔转账共计148.16万元转入到被告人丁某2账户内。上述转账金额与刘某2提供的银行回单一致。丁某2的两个农行账户在刘某1、刘某2转账期间陆续多笔转出至丁某1农业银行账户（卡号尾号4272）、丁某2农业银行账户（卡号尾号9616）、王某、徐某云某黄某1、陈某2、周某、刘某7等人。徐某1云建行账户（卡号尾号9152），2013年3月25日刘某1存入50万。刘某7农行账户，2012年12月30日丁某2存入10万元，2013年6月26日转给黄某15.5万元。 8、接受证据材料清单，刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、黄某1、黄某2提供的投资协议、承诺书、银行回单、收据、租赁合同、通话录音资料和欠条等证据材料，其中（1）-（8）为刘某1提供的证据材料，证实： （1）欠条，丁某2欠刘某1173.2万元，欠刘某2150.25万元，欠黄某2148万元，欠黄某1148万元，欠刘某429.6万元，欠刘某343万元，其中费用60万元整定于2014年11月30日前归还。 （2）承诺书，2014年12月30日，丁某2承诺2015年1月10日前归还所欠股东资金。 （3）兴业银行汇款凭证6张，证实2012年12月12日至27日，刘某15笔汇款至丁某2农业银行账户（账号0879），2013年3月25日刘某1汇款50万元至徐某1云账户（账号9152）。 （4）收条6张，2013年1-3月期间，丁某2收到刘某1入股资金54万、收刘某1现金48.6万、收刘某1现金50万、收刘某1入股资金68万、收刘某1现金31.2万（办公室装修家具等），刘某1返还车款50万。 （5）中国农业银行银行卡取款业务回单（实为伪造）：户名丁某2，卡号62×××10，可用余额60095175元。 （6）投资合作协议及出资情况，股东丁某2、徐某云某刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、黄某1、黄某2、李某及出资额及出资占比。徐某1云为项目财务监督人。 （7）北城菜市场店面租赁合同、收款收据，刘某1向龙岩龙州市场建设营运有限公司租赁北城市场2号楼，老办公室店面，租赁期从2015年1月至2015年12月，租金每月1980元。 （8）通话录音电子资料6段及录音纸质译文，证实刘某1向丁某2催问物流园项目进展和有关资金情况。 （9）刘某2提供13张银行回单。经统计，2013年3月至同年12月，刘某2向丁某2农业银行账户（卡号9610、0879）11笔转账及现金存款总计1481600元。 （10）刘某3提供的收据，证实2013年8月16日，丁某2暂收刘某3交的鑫盛公司项目启动入股资金43万元。 （11）刘某4提供的收据，证实2013年8月16日，丁某2收刘某4交的鑫盛公司项目启动入股资金29.6万元。 （12）黄某1提供的收据，证实2013年8月26日，丁某2收到黄某1入股启动资金148万元。 （13）黄某2提供的收据、欠条，证实2013年8月16日，丁某2暂收黄某2交的鑫盛公司项目入股资金148万。欠条，今欠龙岩物流园投资入股资金截止2014年11月30日，丁某2欠黄某2共计148万元人民币，丁某2将于2014年12月20日前归还上述款项，逾期未还，需支付该款项利息，月利率1.5%，欠款人丁某2。 9、证人饶某的证言，证实其通过战友认识丁某2。2012年10月前，丁某2说他要在龙岩市物流园，想拿块地皮用于建物流园。丁某2打听到其和当时的龙岩市市长张某2认识，就找到其，想通过其的关系去找张市长帮忙拿地皮建物流园。2012年10月至11月期间，丁某2接其到龙岩市新罗区，当天晚上张市长抽空出来看其，当时在场的有其和丁某2、徐某云某刘某1、刘某4。丁某2说想在龙岩市建立一个大型物流园。张市长听后大概意思是说欢迎来龙岩投资，如果要在龙岩建物流园项目，要做一份关于建立物流园项目的可行性报告交给市政府核实。之后他有工作忙就先离开了。之后其知道丁某2和某就到南平市请人做了一份关于物流园项目的建议书，做好后，丁某2又接其到龙岩市新罗区，当时同车的有其、丁某2、刘某1、徐某云某刘某4。其和丁某2、徐某云某刘某1就到张市长办公室，张市长在建议书的封皮上签字，还说建物流园项目要去找张某1副市长和经贸局等部门审核下，看看龙岩市有没有土地可以投资建物流园。之后其就离开了。这份张市长签过字的项目建议书由丁某2拿去找部门审核。之后也是2012年的时候，丁某2说上回拿去审核关于建立物流园的事情都没有消息，丁某2又接其到龙岩市，这次就其和丁某2去见张市长，丁某2提到上回交给部门审核关于建物流园的项目没有消息，张市长说市里没有土地可以到新罗区书记，其有看到张市长在一份项目建议书上签字，这份项目建议书丁某2拿走了，其回建阳了。“新建闽西物流园项目”，这份材料就是其和丁某2、徐某云某刘某1找张市长后，他在那本书封面上签字的材料。“闽西零担货运仓储物流中心项目建议书”，这份材料就是其和丁某2两个人去找张市长后，张市长说市里没有地，可以去区里看看后签字的。 关于在龙岩市审批土地用于建物流园的事情没有着落的情况是什么时候知道的，其记不清了。应该是2013年1月份，因2013年农历过年时，其妻子生病了，要照顾妻子，后面其都没时间再去龙岩，其有过去龙岩市办事情都是在2013年农历过年（2013年2月9日）前的事情。 丁某2带其去看过土地，当时是2012年11月至12月左右，在张市长第一份项目建议书上签字的时候，隔了没多久，其有跟他们去过龙岩市，丁某2带刘某1他们一群人和其去闽西监狱旁边看地皮，丁某2当场有讲在这边拿块地皮建物流园。 10、证人陈某1的证言，证实2012年至2014年在新罗区经贸局当纪检组长期间，有个“三龙物流”的刘某1带了一本“可行性报告”，其有带他们到龙岩一块山地，看完地后就没再接触了。其不认识丁某2。 11、证人刘某5的证言，证实2014年6月，其将之前向红坊建筑公司租下来的办公楼以23万元转让给刘某2，这个办公楼层位于中城解放北路的红坊建筑公司三楼，是红坊建筑公司的，租金就由刘某2他们直接付给红坊建筑公司。当时是刘某2签订的转让合同，是以公司名义向其转让的，公司具体名字其不清楚，只知道是搞物流，其也没详细打听。现在合同找不到了。钱是叫刘某1的人分两次转给其。 12、证人丁某1的证言，证实其在父亲挎包里找到一叠材料，有股东协议书、股东出资名单、福建鑫盛实业股份有限公司章程、租赁合同、收条、闽西物流园项目建议书复印件、闽西零担货运仓储物流中心项目建议书复印件、投资建议龙岩市物流园项目可研报告、闽西零担货运仓储物流中心项目建议书，协议书、电汇凭证，现提供给公安机关。银行卡卡号62×××74、62×××72都不是其本人使用，是其父亲丁某2叫其开的并给他使用，2012年至2014年期间，其父亲丁某2叫其帮忙转账给占仙美、陈某2、王某、刘某8等人，他说欠他们钱，钱是哪里来的其不清楚。有次刘某1到三明市请客，其才知道其父亲和某他们在龙岩市物流园的事情。2012年之前，其父亲丁某2欠很多外债，其知道有欠别人一百多万元。2012年至2015年，其父亲都是在龙岩市那个物流园项目，之后回到三明。 13、证人李某的证言，证实2013年4月，其听其表哥刘某1说他在龙岩市做物流园项目，其有投资33万进去，有个姓丁的是项目的主导。到了2014年，他们都没有办法出具关于投资建立物流园的相关凭证，其就跟刘某1说钱当是借给他的，其不投资了。后刘某1就把33万还给其了，其投资33万元的股份就变成刘某1的。刘某1有写欠条给其，钱还给其后，欠条撕掉了。 14、被害人刘某1的陈述、辨认笔录、指认照片，证实2012年10月，其堂哥刘某2介绍丁某2给其认识，丁某2说他和龙岩市市长张某2是同学关系，和张某1等人熟悉，龙岩市政府要开发项目，可以通过这些关系要到政府的开发项目，在龙岩市区亩地皮开发物流园项目，借用其的“三龙物流”公司作平台向政府申请地皮，成功后另成立一家公司，若其同意，就可以不出资就占50万股份。其就同意出资和丁某2投资物流园项目。丁某2说他个人先出资500万元。让其和刘某2有多少出多少，按出资金额分配股份。2012年12月，丁某2说和政府谈好开发物流园的项目了，要交给龙岩市政府项目洽谈保证金800万及土地保证金200万，共计1050万，还说要到上海融资，需要押金200万。叫其凑钱汇到他的账户。这期间其的朋友刘某3、刘某4、黄某1、黄某2将资金交给其也投资新公司。2013年3月，其按丁某2要求在龙岩市市区用于注册准备成立新公司。丁某2也在龙岩租房并在北城市场办公室办公，但其经常过去，丁某2长期在办公室泡茶。我们就一直等项目审批下来。2012年12月至2013年3月，丁某2陆续向其要资金。其通过转账和现金存款转了541.8万元给丁某2，其中其有173.2万，黄某2148万，黄某1148万，刘某429.6万，刘某343万。2013年3月18日，其将资金给丁某2要求弄清出资比例，就在北城市场办公室，拟定投资合作协议，将股份定位100股，每股29.6万元，按出资的额度计算占有未成立的新公司的股份，并用他带的徐某1云担任资金监督。2013年3月以后，我们的资金都到丁某2那，由他一人去操作审批项目成立新公司。因项目迟迟没消息，丁某2带我们到新罗区块地皮说就是审批这块地皮。我们要他出具向政府交纳保证金的发票，他说通过关系弄到，不能公开。丁某2还说是张某2市长的蓝秘书帮忙运作的。过了一年多，项目还没审批下来，龙岩市市长张某2已调任福州。其问丁某2项目审批情况，他说现任池秋娜市长会帮忙，丁还说弄到六千万元现金，发了银行票据给其。票据上有六千万元存款，我们就怀疑丁某2骗我们。丁某2说六千万元是用于注册新公司，但根本就没开始注册。后我们向政府部门了解，龙岩市政府没有物流开发项目，都是丁某2编造的，我们要求丁某2退还资金，但他一直拖到2014年。我们就报警，他写了承诺书给我们，承诺到2015年1月10日会退还，但到现在都没退给我们。丁某2指给我们看的那块地皮已经修成公路了。丁某2叫其转给徐某1云50万，让他帮忙运作物流园的事情，其发现被骗后有电话联系徐某1云，他说丁某2是将这笔钱借给他用，他有打欠条给丁某2，并不是用于运作物流园的事情。 2012年3月份，丁某2带了徐某云某饶某和郑某过来，徐某1云是全国人大代表，饶某是建阳的一个村书记，郑某是建阳招商局的一个工作人员。后我们五个人还有刘某2、刘某4一起到龙岩市新罗区。当晚饶某联系了张某2市长，我们见面后，徐某1云有介绍其做物流行业，有提到其想在龙岩市搞物流园项目。张市长说要去考察，做一份建设性报告给市政府招商办，让招商办审查是否可行。五六天后，丁某2打电话说要请懂的人做一份建设性报告。其赶到建阳市，丁某2带其到一家小公司里，我们将情况告诉老板，他说可以做一份给政府的建议书。其付了两万三给公司。两三天后，其拿到五本报告书。隔了七八天，其和丁某2、刘某4到龙岩市送报告书但没送到张某2市长那，后就放在门卫那了。 2012年4月丁某2到三明的物流园找其说可以去找廖德槐区长。其和刘某4、丁某2到新罗区后，先找新罗区西安村的张连生，张连生带我们去区政府见到了廖德槐区长，我们讲了想办钢构的简易棚物流园，廖德槐区长说想投资要通过新罗区招商办。后张连生回去了。其和丁某2去新罗区招商办。有个姓陈的组长带我们去看物流园的土地，他开车带我们到龙岩北高速路口右手边的一个山坡，说区里计划开发物流园的地在那里。我们看过后认为不合适开发物流园，就跟陈组长说这地不适合开发物流园，就离开了。 2012年10月，刘某2带丁某2到其三明的物流园办公室。丁某2说在龙岩市新罗区有块地可以办物流园，是龙岩市收储地，可以通过他的关系改成物流用地，但要办大型商住两用的物流园，需4-5亿资金。其称没有那么多资金，丁某2说只要凑够三块保证金（第一笔是上海融资的200万保证金，第二、三笔是缴纳给龙岩市政府的项目洽谈保证金和土地保证金共计1050万元），他已经和龙岩市政府的负责人谈好，只要前期资金汇到他的账户上，他就把资金缴纳给市政府，拿下物流园项目。我们就开始凑钱。2012年12月底，我们陆续汇给丁某2。丁某2还叫其堂哥刘某2也投资进来，丁某2跟其堂哥说他已经出资900多万缴纳政府保证金，现只需用到700多万，还有150万额度可以当做其堂哥出资，但其堂哥要支付利息给他，利息一个月两分。其堂哥就提出拟协议。 2013年3月，我们拟定一份协议合同，明确出资比例，商议后预计这个项目投资2960万元，拟定了我们这些出资人拟出资的资金量和所占投资比例。到了2014年，丁某2跟其讲等上海融资的大量资金下来后注册成立新公司，由新公司和龙岩市政府对接审批土地。2014年8月，由股东刘某2和刘某3找房子，丁某2说上海融资的6000万已经谈好，赶紧去租房子。我们在新罗区凤凰阁向刘仰祥转租了二楼，因丁某2称把资金用完了，由黄某2出资转账给刘仰祥30万，先付了一个季度租金。2014年9月丁某2发了一个他的银行卡取款业务回单照片，回单上显示丁某2的存款有60005175元。其怀疑他骗我们，后来经过查询发现这个账户里面根本就没钱。我们发现被丁某2骗了，把他叫到龙岩市新罗区城市场那的办公室，丁某2承认骗了我们，我们要他还钱，然后报警，有两个警察过来，丁某2写了一份承诺书给我们，承诺2015年元月十日前将钱还清。之后丁某2陆续归还一部分钱，至今还欠400万左右。丁某2发了一张关于他的农业银行有六千万存款的银行业务单给其后，其通过私人关系核实他的存款发现根本没有这笔钱，其就知道是被骗了，时间是2014年10月。 根据投资开发物流园的合作协议中，丁某2拟出资900余万元，我们听丁某2说他有投资很多项目，有在搞工地，还有高速工地等，我们都以为他很有资金，他还骗我们他有能力去上海融资几个亿的资金下来。丁某2对我们说我们这些人只要凑钱去把三项的保证金凑齐交掉就可以了，其他的资金他会通过他的关系去融资下来，所以我们都信了。关于你们在龙岩市新罗区租赁办公场所、装修及购买家具等办公费用我们知情，租办公室、装修都是我们有参与在搞，日常的办公费用我们也清楚。我们投资交给丁某2的钱都是用于交纳给政府的两项保证金及上海融资的保证金的，日常我们在龙岩市新罗区的开销，我们都是自己付掉，都没有报销。 由陈组长带领大家到新罗区高速里面看地的具体时间是2012年农历过年前的那个月，看过地后觉得这块地不适合搞物流园。过年后丁某2过来向我们讲张某2市长回老家，他有去见过张某2，市长说能帮他把驾校对面的那块地皮运作下来，所以我们就又开始投资弄物流园了。 到2014年底，其被丁某2共计骗走人民币1732000元。刘某2是他自己转账给丁某2的，被骗走人民币1502500元。其他投资人是由其统一转账给丁某2的，黄某2被骗了人民币1480000元；黄某1被骗了人民币1480000元；刘某4被骗了人民币296000元；刘某3被骗了人民币430000元。丁某2总共还给了其五十三万元左右，其中三十三万元是李某入股的钱，其己经退还给李某了，剩下的二十万元左右，这二十万元包含了他将车子抵给我们，我们去卖掉分到的八万元。此外，丁某2还购买了一辆奥迪Q5，在2012年12月13日登记在其的名下，丁某2在使用；2014年丁某2说把这部车转给其使用，购车款当成是其的出资，这部车算成50万元折抵。 15、被害人刘某2的陈述、辨认笔录、指认照片，证实丁某2和某聊到想在龙岩市办一个集散物流中心，丁某2说他有人脉，他负责跑关系，我们去找办公室。一个星期后，其跟刘某1在龙岩市新罗区。一两个月后，丁某2在北城的办公室说建物流集散中心有希望了，差不多可以洽谈保证金了。当时在场的有其、刘某1、黄某2、刘某4、刘某3。两三个月后，丁某2说事情快成了，叫其赶紧弄钱，还说他交了800万保证金，他出500万元，其他人出300万，他的500万按股份比例的话钱有多，叫其先付利息钱，把股份保住，再贷款把钱投进来，按照其出钱的比例确定股份。2013年3月8日，丁某2召集我们几个入股的人到新罗区城签订《投资合作协议》，其出资8%，但其没钱，丁某2让其先贷款借钱，他先帮其垫，他让其付两分的利息。后来丁某2每个月说项目到下个月就下来，快凑钱。2013年8月，丁某2一直让我们汇钱。其跟他说其没那么多钱，就在2013年8月16日，丁某2写了一张认购单给其。2013年12月，股东在北城会议室要丁某2拿发票给大家看，丁某2说现在不能给大家看，800万是支付洽谈保证金，250万是土地洽谈保证金，200万是上海一家投资公司的保证金，天天找同学张某2、张某1办事情，项目马上下来了。2013年3月到12月，其共汇给丁某21502500元，2013年12月之后没再汇钱给他。过了一段时间，我们同意解散退股，丁某2发了一张微信图片给我们看，内容是一张卡号62×××10，余额60095175.00元，农业银行的取款业务回单。丁某2说明天可以注册公司了，钱到账六千万。后我们了解到这张回单是假的，要求丁某2退钱给我们并写欠条、承诺何时还钱。后我们一直催要，他一直推脱。 丁某2就是骗我们称向龙岩市市政府审批物流用地，投资成立物流园。丁某2骗我们称他己经垫付了九百多万元，丁某2邀其一起投资，其当时没有钱出资，丁某2就跟其说物流园的股份给其一部分，但是其需要付给他利息，按每个月两分的利息支付给他。大概是在2014年10月份左右，丁某2骗我们说他在上海融资的六千万元的款项下来了，后面我们通过私人的关系去核实后，发现根本没有这笔款下来，之后我们把丁某2骗回新罗区来，当面跟他对质后，我们才知道我们被他骗了。知道被骗后，其一直去催促丁某2还钱，至今他现金及银行转账有归还了其三十来万，具体额度现在根本算不清楚，因为经常去讨钱，他有时候给一万、有时候给两万。还有之前他的那部我们出钱购买办公的宝马车以100万元抵给我们，我们拿去卖了40万元，其有分到八万元，总共归还了其四十万左右。具体的额度丁某2说他那边有记账。 辨认笔录，证实辨认出被告人丁某2。 16、被害人刘某3的陈述、辨认笔录，证实其有听到丁某2讲认识张某2市长，可以通过关系审批到400亩地皮，建物流园项目，后陆续投资入股，在北城菜市场附近租办公室，签投资协议，丁某2有讲资金用途但不给我们看政府的票据还有指认办物流园的地皮的内容与证人刘某1、刘某2证实的基本一致。另还证实拿了43万作为第一期的投资款给刘某1，由刘某1统一汇给丁某2。2013年丁某2讲过多次项目要下来，但直到2014年9月18日都没下来。2014年10月，我们去问丁某2项目的消息，丁某2说他的同学张某2要调去福州上任，这个项目不能帮助我们了，也没办法进行下去了。我们叫丁某2退钱，丁说钱按市政府的指示打给有关单位，到时会还给我们。我们多次催讨后，丁某2写了欠条给我们，并承诺2014年12月打钱给我们。后来都联系不到他，其就来报案。经了解政府没有投资这个项目，丁某2指给我们看的地皮现已修建成公路，就是龙岩市考训场对面的新公路。经过多次催讨，刘某1、刘某2、黄某2、黄某1、刘某4和其共同协商，通过卖了丁某2名下宝马车一辆，共折抵40万元，车子归黄某2所有，其和刘某4算一份，共同折抵了八万，其分得四万元。 辨认笔录，证实辨认出丁某2，指认2012年丁某2告知要开发物流园的地皮位置。 17、被害人刘某4的陈述、辨认笔录，证实其有听到丁某2讲认识张某2市长，可以通过关系审批到400亩地皮，建物流园项目，后陆续投资入股，在北城菜市场附近租办公室，签投资协议，丁某2有讲资金用途但不给我们看政府的票据还有指认办物流园的地皮的内容与刘某3证实的基本一致。另还证实将29.6万现金给刘某1，由刘某1交给丁某2。到2013年8月18日项目还没下来，其就要求丁某2退款，丁某2说他有6000万资金到账，可以自己办物流园。其坚持退出，但丁某2没有退还资金给我们。后其听刘某1讲，他去政府咨询过，没有丁某2所指的地皮开发项目，现在那块地皮已经建成公路了。其知道被诈骗了。经过多次催讨，刘某1、刘某2、黄某2、黄某1、刘某3和其共同协商，通过卖了丁某2名下宝马车一辆，共折抵40万元，车子归黄某2所有，其和刘某3算一份，共同折抵了八万，其分得四万元。 辨认笔录，证实辨认出丁某2。 18、被害人黄某1的陈述、辨认笔录，证实其在三明市经营物流运输行业，和某在生意上经常合作。2012年底其在刘某1办公室听刘某1与丁某2谈论创办物流园项目的事情，丁某2说他与龙岩现任市长张某2是同学，还有一个大哥是省里的厅长，龙岩市政府刚好有创办物流园的项目，他可以通过这些关系申请到400亩的地皮用于办物流园，还承诺如果没有向政府要到项目，20天之内按实际投资的80%返回给我们。其提出要出资参与创办物流园，丁某2就同意了。2013年2月其到龙岩市区，丁某2和某他们已在龙岩市新罗区。在办公室时，丁某2说政府已经同意审批地皮创办物流园了，之后还带我们有意投资的人去新罗区驾驶证培训中心前面的一大片荒地，说就是他向政府申请的地皮。其就信任他了。因丁某2称他要借用刘某1的“三龙物流”公司做平台申请地皮，后续其将其投资的148万元通过“三龙物流”公司账户给刘某1，由刘某1转给丁某2。其有听丁某2说这些资金用于缴纳政府审批项目的保证金，具体什么保证金其不清楚。丁某2讲三笔保证金就一千多万了。之后其有过问丁某2项目的事情，但他推脱了多次。我们怀疑丁某2骗我们，就向他要向政府部门缴纳的票据或新公司成立的手续，但丁某2说是他私人与市长张某2、蓝秘书申请下来的，不能公开。我们就要求丁某2按之前的约定退款。但丁某2一直拖，不肯退还给我们，到后期就联系不上他了，也找不到他，就来报案了。其听刘某1说他去政府部门了解，没有那块地皮的审批项目，现在他指的那块地皮都建成驾训场前面的新公路了。丁某2后面给我们补了收款收据，上面写着我们的投入金额。 辨认笔录，证实辨认出丁某2。 19、被害人黄某2的陈述，证实其和某认识二十多年了，他是做车队、物流生意的。2012年初，其在刘某1办公室泡茶时听刘某1说他们要到龙岩市新罗区搞物流生意，之后又听黄某1说刘某1把车队的六成股份让给工人，把股份变现金投资龙岩市新罗区物流园的项目，其还听说刘某1自己贷款资金投资物流园项目。之后其和黄某1找刘某1了解物流园项目的情况，后其和黄某1经合计，由黄某1跟丁某2说要出资占股，丁某2同意。其说我们每人出资五十万，各占5个点的股份，其转账50万给刘某1，由刘某1统一交给丁某2运作物流园。2013年初，丁某2带大家到龙岩市新罗区驾校对面那边看土地，说这块土地是准备做物流园的土地。过了几个月后，丁某2说他要到上海证券公司融资，要交200万保证金、交纳给龙岩市市政府项目保证金及土地保证金合计1050万元，还要在物流园土地盖楼，须出资100万，否则没法给5个点的股份。其又再次转账50万给刘某1，由刘某1交给丁某2。丁某2提出不够，要出资148万才能占5个点的股份，其又贷款，再转账48万经刘某1交给丁某2。丁某2说已经拟好公司的名字叫鑫盛公司，我们还在新罗区市场边上租了办公室，我们交给丁某2的钱，由他向政府部门交涉。丁某2说他已经交纳给上海证券200万保证金，交纳给龙岩市政府1050万元的保证金。2013年3月，我们拟定投资合作协议，丁某2提出他出资了1124.8万元，在协议上定他占股38%，刘某1、刘某2拟出资769.6万元、236.8万元，但他们还没出够钱，后面会陆续补进来。因丁某2一直提投资这个物流园项目要好几个亿，其和黄某1的资金已经到位给丁某2了，其他人其不清楚。隔几个月后，物流园项目没动静，我们找丁某2想要看一下交纳保证金的票据或材料，丁某2推脱有找领导帮忙，暂时不能公开给我们看。后面刘某2、刘某1还陆续汇款给丁某2，用于龙岩市新罗区租办公室及办公费用等。 2014年秋天，丁某2告诉我们物流园的项目还在运作，快要审批下来了。催促我们政府在赶这个项目，我们要租办公室成立公司。后我们在新罗区老法院对面租了一层，转让费和租金花了30多万元。租了以后，丁某2有拿手机给其看他的存款单照片，显示有6000万多一点的存款，他叫其放心，还说他的亲戚认识曹德旺，后续的资金有曹德旺和上海证券公司包下来，我们不用担心没钱投资。过了一段时间，没有项目下来的消息，刘某1去查丁某2的存款，发现没有这笔6000万元。我们发现被骗就质问丁某2，他说我们给的钱都押在领导那，他不可能说出领导的名字，反正我们的钱会退还。当场经过结算后，丁某2给我们都写了欠条，并承诺2015年会把所有钱退还给我们，但至今都没有全部归还给我们。这几年，其经常去丁某2家催账，他每次还五万、十万，到现在还给其现金90万元，他的宝马X5以100万抵账给我们，我们卖了40万，车子归其所有，其分给其他人每人八万元，这个钱已支付给他们了。实际其收到98万元。 20、被告人丁某2的供述和辩解，证实2012年底，刘某1提出其和龙岩时任市长张某2是同学，能否找市长弄块地搞物流园区，之后其问了徐某1云（人大代表，与张某2经常接触），后于2012年12月的一天，其和徐某云某邓庆清（原建阳政府招商局的一个主任、郑某（原建阳劳动局副书记）、饶某（原建阳吕口村村副书记）、刘某1、刘某4、刘某2到龙岩新罗。徐某1云电话联系张某2市长，当晚在酒店见到张某2市长，刘某1有提出在新罗区创办物流园的事情。张市长有提出一些问题并说要做一份建设性报告给政府。几天后，其和某到南平市找了一家公司做了一份在新罗区创办物流园的建议性报告给龙岩市政府，期间有商议怎么做物流园的事情。 2013年初，其和徐某云某刘某4、刘某2、刘某1到龙岩新罗把建设性报告送交给张某2市长，徐某1云拿上去的，张兆明市长有批示，大概是由张某1副市长牵头，协调规划土地及发改委各部门分析此项目是否可实施，还签名标注了日期。我们就在北市场那租了一栋矮楼，由刘某1负责装修，筹办办公场所。农历年过后，有商议出资，刘某1和刘某2有转账到其账户上，2013年3月有签订关于出资情况和占比的合同，出资人有其、刘某1、徐某云某刘某2、黄某2、黄某1、刘某4、刘某3、李某。 2013年4月，龙岩市发改委的沈科长叫饶某拿文件，内容大概是三龙物流体量较小，有待培育，关于创办物流园的事情以后待议。之后我们又找张某2市长，张某2市长在建设性报告书上批示，大概内容是：请廖德槐区长考虑此物流园项目能否落地。其和某去找廖德槐区长，当时还有叫了发改委的“伍局”，后我们和姓赖的科长到龙岩北高速出口看土地，那边山体比较高，不适合做物流园。我们跟新罗区发改局商量能否把龙岩监狱边上的那块平地创办物流园，廖区长和发改局都不同意，创办物流园的项目就没办法了。之后在三明清算费用，他们出资约580万，扣除买车、租办公室、办公费用等费用，还剩380万，其都写了欠条给他们。其把他们出资的钱买了一部奥迪Q5、宝马X5，租办公楼花了20多万，其他钱都在其自己账户上。整个过程中其没出钱。因刘某1催其还钱，其在手机上伪造一张假的6000多万元的存单发给刘某1。2012年12月，刘某1转账给其用于创办物流园的资金被其转到其儿子丁某1和其老婆刘某7的账户，其中30多万被其还自己的欠款，其余钱款被其私人用掉了。刘某1汇一部分钱给其后，其就知道创办物流园项目不能做了，但因在龙岩这个物流园项目自己花了一些费用，其想弄钱自己投资其他项目，赚钱补亏损，所以骗他们创办物流园的项目还在运作，叫他们继续汇款给其，之后这些钱投资饲料厂、砂石厂等生意亏损了，就没法偿还他们。其共骗取刘某1、刘某2等人580万，其归还了300万左右，具体数额要看银行流水和他们收钱写给其的条子统计。其去找过廖德槐区长，后面去龙岩北高速看土地后，就知道这个项目没法做，大概2013年初左右就知道不能做了，具体时间其记不住了。之后其告诉他们项目还能运作，骗他们汇钱给其，其想把钱拿去投资，等赚钱后再还给他们。 （公安出示丁某2农业银行账户9610）2012年12月12日刘某1转了50万给其，这笔钱被其买奥迪Q5小车花了46万多，还有日常开销花掉了。12月间，刘某1还转了三笔有90万元，其转了80万到其儿子丁某1的账户上，这个账户的银行卡在其身上，其去上海游玩，花了八、九万元，去泉州买茅台花了四、五万元，去永安高速北的山上赌博输掉25万左右，还有30多万元还给王某，还有10万转给其老婆刘某7账户。其带女朋友到厦门玩，当时刘某1也在厦门，其也有请他出去游玩，花了9万多，剩下的几万被其零散花掉了。12月底，刘某1又转了35万给其，其私人借给其朋友陈某2、徐某2、张某3、周某等人用，有部分朋友没还给其。2013年3、4月，刘某1有抵押车给长汀一个姓刘的，其将账户上的35万多给长汀姓刘的，后刘某1将35万转回来给其。2013年初刘某2开始汇款给其，刘某1也陆续汇款给其，刘某2是用他儿子刘铭松的银行卡汇款给其，转账了一百多万到其账户上。期间其有叫刘某1转50万给徐某1云，其跟刘某1讲过，这50万也算入股资金，当成刘某1交到其这边的。其实际是借给徐某1云使用。其还有把他们汇给其的入股资金再借给徐某1云60万元使用，还私人欠款，还给占仙凤90万元（其2011年向占仙凤借的），还给周某、杨某等人之前的欠款，还有借给朋友使用，大几十万元被其私人吃喝玩乐、招待朋友等挥霍掉了。与刘某1等人创办物流园时，实际其当时都没资金，在外面还欠占仙凤、王某等人一百多万元，刘某1、刘某2等人给其的入股资金大部分被其还私人欠款及日常挥霍掉了。其一开始想做物流园项目，到2013年初就知道项目没办法做了，之前2012年给其的资金被其自己私人用掉了，其没钱填补，其本来想骗他们，缓一段时间，后面确实没办法了，就编造还可以做这个项目，骗他们入股进来。发现项目不能做了，不告知刘某1、刘某2等人的原因是他们的资金到其这已经被其挥霍掉了，其没法填补上，只能骗他们。其发给刘某1的银行账户有6000多万存款，是因为当时其还没告诉刘某1他们项目不能做，其想稳住他们。在新罗区老法院对面租办公楼的时候，其当时清楚项目不能做了，刘某1等人不知道，租这套是成立新公司用的。 （公安机关出具“欠条”）2014年8、9月份，刘某1、刘某2发现其没有将钱投资物流园，其当着所有股东写了这份欠条，欠条上有结算清楚其欠每个股东的钱款，其也单独写了欠条给他们。这份“欠条”上写有其欠刘某11732000元，欠刘某21502500元，欠黄某21480000元，欠黄某11480000元，欠刘某4296000元，欠刘某3430000元。其将之前用入股资金购买的奥迪Q5以50万抵给刘某1，还转账60多万给刘某1，这60多万是他分给挂在他名下的股东，具体怎么分其不清楚。其还给黄某2110多万，其还给刘某48万左右，黄某1的钱还没还，刘某3的钱没直接还给他，就是打钱给刘某1，让刘某1分给他；其还给刘某2大概68万左右，另外其还把用入股资金购买的宝马X5以100万抵给他们，让他们分掉。 2013年至2014年末，刘某1仍在其的账户汇钱，是因为这个是在龙岩市新罗区运行的经费，当时其知道物流园项目不能运行，为了骗刘某2他们继续汇款给其，其说项目还在运行，因龙岩这边的办公场所需要经费，所以刘某1有汇款给其用于付办公费用。其有向他们提过要交给上海东风证券融资保证金200万元，要交给龙岩市政府土地保证金及洽谈保证金1050万元，这些都是其编造出来的，其当时就编了这个谎言，告诉他们钱已经交了。其当时骗他们说的是在龙岩市新罗区驾校对面的那块平地，就在闽西监狱旁边，现在已经修成公路了。那块地没有规划为物流用地，理由都是其编的，其收了他们的钱，其就说去交了这块地的保证金。当时刘某2想入股进来，但他没有资金，其就跟他讲让他占有148万元的股份，他付利息给其，按每个月两分的利息算，最后刘某2共计支付1502500元，这钱包含了利息和入股资金。有工作人员带其到龙岩市新罗区高速里面山脚下看地的具体情况。其记得是一个姓陈的组长带其去看地皮的，他带我们到龙岩市新罗区高速里面山脚下看地后，我们知道那块地不能做物流园，因为山太陡了。具体时间其记不清楚了，其记得是2013年的上半年。其当时骗他们要交给政府土地保证金，洽谈保证金及交给上海融资的保证金，总共要交1250万元，他们汇给其的钱，其骗他们说交到保证金里面了，还骗他们其也交了七百多万到保证金里面，所以他们就信其了。“新建闽西物流园区项目建议书”是2012年12月，其和某在南平做了项目建议书后回到龙岩，其和徐承云、饶某三个人一起到龙岩市政府，其在市政府楼下等，徐某1云和饶某找张某2市长签了这份材料，具体怎么签的其不清楚，是饶某和徐某1云拿上去的。“闽西零担货运仓储物流中心项目建议书”，是2013年初其和饶某两个人一起到张某2市长的办公室，由张市长签字在我们制作的项目书上，张市长要我们去找区里试试能不能调地出来做这个物流园项目。2012年12月其和徐某云某饶某送项目建议书给张市长看过后，我们把项目建议书放在市政府那，因市政府没有地可以做这个项目，就叫饶某把文件拿回来。之后我们将之前的项目建议书修改了一下，又去找张市长，试试新罗区里能不能做，所以又有了后面那份批示“请新罗区德槐区长阅研”的项目建议书材料。刘某1汇给徐某1云的50万元没有用于投资物流园项目。其与徐某云某饶某找张市长签写了“传经贸、规划、国土研究，你负责总牵头，是否可行此项目及工作思路”的项目建议书后，有拿给刘某1、刘某2等人看过，其还有把批示的复印件拿给刘某1，其向刘某1说：“现在市长同意，项目可以进行，可以来拟定出资的情况，我们可以努力做这个项目。” 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人丁某2以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取692.05万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人丁某2曾因犯合同诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人丁某2与刘某1等人订立关于物流园项目的投资合作协议时，并无实际履行能力，不具备投资合作协议的履行能力，而依然以投资为名，骗取刘某1等人的投资款，非法占有对方的财物，应认定为具有非法占有之目的。被告人丁某2在签订、履行投资合作协议过程中，谎称已交纳给龙岩市政府土地保证金，伪造账户余额为60095175元的中国农业银行取款业务回单。上述事实反映其在签订、履行合同过程中实施了诈骗行为。被告人丁某2在得到刘某1、刘某2等人的投资款692.05万元后，将款项用于私人还款、赌博和日常生活中挥霍，导致无法追还，亦反映其主观上具有非法占有之目的。被告人丁某2在合同履行过程中，租赁房屋、装修办公室及购买办公用品等项目支出费用，均是被告人丁某2为了达成诈骗目的实施之手段，不应从诈骗总额中抵扣相关金额。鉴于被告人丁某2骗取被害人相关财物以后，经被害人多次催讨，被告人丁某2有部分退赃，酌情从轻处罚，但被告人丁某2的诈骗行为已经完成，退赃的金额不能从诈骗的犯罪总金额中抵扣。综上，辩护人及被告人丁某2提出的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条的规定，判决如下： 一、撤销福建省建阳市人民法院（2014）潭刑初字第10号刑事判决书中对被告人丁某2的缓刑判决。 二、被告人丁某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，合并前罪，总和刑期为有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（罚金限判决生效第二日起一个月内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决生效以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2018年8月19日起至2032年2月18日止） 三、继续追缴被告人赃款435.05万元，分别予以归还各被害人。其中，归还被害人刘某1人民币70.2万元，归还被害人黄某250万元，归还被害人刘某425.6万元，归还被害人刘某2110.25万元，归还被害人刘某339万元，归还被害人黄某1140万元（赔偿款项限判决生效的一个月内履行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 马  莉  娜 人民陪审员 邓  彩  霞 人民陪审员 李    霞 二〇一九年六月十七日 书 记 员 邱丽艳（代） 书 记 员 章娜 （ 代） 附相关条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。