雁塔区人民法院 西 安 市 雁 塔 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书                                         (2019)陕0113刑初446号                   公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被害人焦某甲，女，汉族，1987年XX月XX日出生，初中文化程度，住址西安市灞桥区XX村XX号，系本案被害人。被告人马志奇，男，汉族，1974年7月5日出生于陕西省商洛市商州区，高中文化程度，户籍地陕西省商洛市商州区，无业，2018年10月29日被抓获，同月31日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人薛昂，陕西兆守律师事务所律师（法律援助）。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]344号起诉书指控被告人马志奇犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员温媛媛出庭支持公诉，被害人焦某甲、被告人马志奇及其辩护人薛昂到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2017年11月中旬，被害人焦某甲通过孙某某认识了被告人马志奇，马志奇谎称可以找人帮助焦某甲释放其被关押的亲属，以此取得焦某甲信任后，于2017年11月19日至2018年1月19日期间通过微信、现金、银行转账等形式先后骗取焦某甲80000元，案发后赃款未归还。2018年10月29日，马志奇被公安机关抓获。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人马志奇的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对被告人马志奇判处四年左右有期徒刑，并处罚金。 被告人马志奇庭审中辩称其将焦某甲给其的80000元全部交给了办事的人王某某（音），自己没有以非法占有为目的骗取被害人焦某甲财物。被告人马志奇的辩护人辩称被告人马志奇主观上并没有非法占有的目的，客观上的行为亦不构成诈骗罪。经审理查明，2017年11月中旬，被害人焦某甲通过孙某某认识了被告人马志奇，马志奇谎称可以找人帮助焦某甲释放其被关押的亲属，以此取得焦某甲信任后，于2017年11月19日至2018年1月19日期间通过微信、现金、银行转账等形式先后骗取焦某甲80000元，后马志奇失去联系。2018年10月29日，被告人马志奇被公安机关抓获。案发后，赃款未追回。    认定上述事实的证据有：1、书证：（1）报案材料、受案登记表表明，2018年4月10日，被害人焦某甲报案称其被一个叫马志奇的人骗了80000元。（2）抓捕经过及归案说明表明，2018年10月29日，商洛市山阳县公安局城关派出所民警在山阳县XX街XX超市门口将涉嫌诈骗的网上在逃人员被告人马志奇抓获，次日，西安市公安局雁塔分局民警从商洛市山阳县看守所将马志奇接出。（3）户籍信息表明，被告人马志奇案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）提取笔录及转账记录、银行流水表明，公安机关于2018年9月10日从被害人焦某甲手机内提取到焦某甲给被告人马志奇的多次转账记录、2018年11月28日从马志奇手机内提取到马志奇的微信名称及零钱明细，记录显示焦某甲自2017年11月19日至2018年1月19日向马志奇转账共计80000元;公安机关于2018年10月31日从被害人焦某甲手机内提取到焦某甲与马志奇之间的聊天截图，内容显示焦某甲多次找马志奇要求退钱，但马志奇一直在推脱的情况。（5）刑事判决书表明，证人焦某乙于2018年8月21日因犯非法储存爆炸物罪被商洛市商州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。    （6）情况说明表明，被告人马志奇自己供述其在1990年左右因盗窃被西安市长安区公安羁押过七八个月。后办案民警在公安信息网络中未查询到马志奇被打击处理的记录，前往西安市长安区人民法院亦未查询到马志奇的相关犯罪记录；被告人马志奇供述其将焦某甲给其的办事费用交给了一个叫“王某某”的人办事，公安民警根据“王某某”的信息让马志奇进行了长达两个小时的辨认仍未辨认出“王某某”，侦查中多次询问马志奇关于“王某某”的联系方式、微信等，马志奇均称无记录，故马志奇无法提供任何有助于侦查“王某某”身份的线索。    2、被害人焦某甲陈述，2017年11月左右，她的哥哥焦某乙被公安局抓了，她心情不好就给她的朋友孙某某打电话商量这个事情怎么办，孙某某说帮她问问。过了一会，孙某某回电话说有一个朋友能帮她把人弄出来，给了她一个电话，让她和那个人联系。当天她就把电话打了过去，对方说可以帮她把人弄出来，但是需要一定的费用，她考虑到跟孙某某关系比较好就相信了。后来她知道那个人孙某某叫马某某，她也就叫马某某，马某某说这个事情可能需要两万五千元，她就同意了。2017年11月19日她先通过微信给马某某转了18000元，马某某说先办着，不够了再说。2017年11月24日，马某某又说还需要一些费用，她又给微信转了13000元，她就一直等着消息。到了2017年12月份的时候，马某某跟她说事情比较难办，还需要28000元，这个钱一给马上就能放人。2017年12月初，她和马某某在西安市雁塔区XX街XX村火锅门口见面，她给了马某某现金28000元。之后她一直催促马某某，但是马某某以各种理由推脱，直到2018年1月份马某某又说还要21000元才能放人，她就在2018年1月19日通过西安市雁塔区电子正街的秦农银行又给马某某转了21000元，这个时候她才知道马某某的名字叫马志奇，1974年7月5日出生，户籍是商洛的，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX。又过了一段时间，她收到了她哥的逮捕通知书，她就感觉这个事情没有那么简单，她也就不相信马某某了，就找马某某退钱，但是已经联系不上了。    马志奇一会说找的公安局的人办事，一会说找的检察院的人办事。2017年12月前后马志奇还跟她说她哥哥在看守所跟人打架把腿打骨折了，本来要放人，但是因为受伤了必须等伤好了才能放。后来她哥的事情被判处缓刑后，她问她哥哥有没有这回事，她哥说根本就没有这回事，看守所历史不允许打架的，打架的话是要处理的。马志奇的微信名称是祈祷，她给马志奇转钱都是这个微信。    3、证人证言：   （1）证人孙某某证明，2017年11月，焦某甲给她打电话说自己的哥哥被公安局抓了，问她认不认识商洛公安局的人，想把自己的哥哥弄出来。她当时在店里上班，她的朋友马某某当时也在店里就听见了这个事情，马某某就说他有熟人可以把人弄出来，之后征得马某某的同意她就把马某某的电话给了焦某甲，并把情况给焦某甲说了一下，让他们自己联系。在这个事情中间，马某某还以各种理由问她要过钱，让她给交个话费什么的。后来她知道的情况是焦某甲给了马某某80000元，但是事情一直没有办好，想让马某某退这个钱，但是联系不上马某某了。马某某之前一直跟她说叫马志昌，直到焦某甲最后给他打钱才知道他的名字叫马志奇，来过几次自己工作的店里，因为都是商洛人才慢慢熟络起来。马志奇有时候跟她说找的是检察院的院长，有时候又说找的是公安局的局长。没有听马志奇说过有个叫“王某某”的人。    （2）证人徐某某证明，她和马志奇是夫妻关系，2018年4月登记结婚的。他们大部分时间都居住在山阳县，基本都是租房住或是住宾馆，偶尔来西安，要是来西安也就一两天时间就回去了，来了西安马志奇就让她待在宾馆睡觉，马志奇说他去上班，马志奇说自己在省建八公司上班，但是从来都不让她去。结婚的时候马志奇说自己在曲江有房子，但是从来都没让她看过。她也很奇怪既然在省建八公司上班那长期待在山阳县是怎么回事，马志奇说他公司在山阳有工地，但是在山阳的时候马志奇也基本都不出去，工地在哪她也不知道，结婚以来的开销基本都是她的钱，马志奇还拿走了她两万多的首饰、两箱衣服，还刷了她的信用卡欠了一万三千元。马志奇的微信号名称是祈祷，马志奇的微信朋友圈老是屏蔽着她，为这个事情她和马志奇吵过好几架。她没有听马志奇说起过一个叫王某某的人，也没有听马志奇说过要帮忙捞人的事情。    （3）证人闫某某证明，他是西安市雁塔区XX市场的市场负责人，他从2005年就在XX市场工作，2015年的时候老市场拆迁搬到了现在的位置，也就是老市场的对面，市场管理等基本没有变。XX市场的商贩只要是有摊位有门面都要进行登记、备案、签订合同，如果只是来进货，那肯定没有登记，就跟前来购买的群众是一样的。经过他们查询登记资料，他们市场没有一个叫“王某某”的在水果区的登记情况，也没有一个叫马志奇的商户在这登记情况。     4、被告人马志奇供述，他之前在西安市雁塔区XX街XX店认识了一个叫孙某某的售货员。2017年10月左右，孙某某给他打电话说她的朋友焦某甲有个事情能不能帮忙办，说是焦某甲的哥哥因为开矿拿雷管被公安机关抓了，看他能不能帮忙把人捞出来，因为孙某某跟他说焦某甲跟她关系好，所以他就答应了可以帮忙问问，后来他就给他在XX市场的老乡“王某某”说了这个事，“王某某”跟他说百分之八九十能办，需要五六万的费用。之后通过孙某某他联系上了焦某甲,“王某某”告诉他说先拿三万，他就跟焦某甲约好在西安市雁塔区电子四路口见面，焦某甲给了他现金三万，他直接回到商洛就给了“王某某”，又过了几天，“王某某”说钱不够了，他就告诉了孙某某，随后焦某甲就给他微信转账还有银行转账。总而言之，为这个事情前前后后焦某甲总共给了他八万元。这八万元他都是取成现金给了“王某某”，期间他也一直在问事情的进展，还问“王某某”找的什么人，“王某某”告诉他找的是商州区公安局的局长，这个情况他也告诉了孙某某。2018年阳历年前后，孙某某跟他说让赶紧给个准确时间，不办就算了。他感觉事情不太对就去商洛找到“王某某”，“王某某”说先退二万元，后面的钱还没要回来，要回来了再退。他就拿着二万元去找孙某某，孙某某给焦某甲打电话，焦某甲又说继续办，他就又把钱给了“王某某”，结果没过几天“王某某”就把他拉黑了，然后“王某某”的电话也打不通了，结果就再也找不到“王某某”了。之后焦某甲找他要钱，说的很难听，他就把焦某甲也拉黑了。“王某某”是他在2014年在XX市场到卖水果认识的，听口音也是商洛人，联系方式已经想不起来了，给“王某某”钱的时候也没有其他人在场，之前的信息也没有了。     5、辨认笔录及照片表明，被害人焦某甲辨认出骗取其财物的被告人马志奇。证人孙某某辨认出骗取焦某甲财物的被告人马志奇。被告人马志奇辨认出证人孙某某。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人马志奇的行为构成诈骗罪。本院认为，被告人马志奇以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，予以支持。被告人马志奇及其辩护人的辩护意见，经查，该事实有被害人陈述、证人证言、被告人供述、转账记录等证据能够证实，足以证明被告人马志奇的行为已构成诈骗罪，故对该意见本院不予采信。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马志奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又九个月，并处罚金四万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月29日起执行至2022年7月28日止）。二、责令被告人马志奇向被害人焦某甲退赔80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                           审  判  长    宋  浮  潇人民陪审员    田  光  坚人民陪审员    廉  晓  建   二〇一九年 六 月 十九 日 书  记  员    彭      京 打印：相丽华       校对：彭  京       2019年  月  日送达1