浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0104刑初108号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人苏伟忠，男，1990年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省南安市。因本案于2018年10月15日被刑事拘留，2018年11月7日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人金立强，浙江滔腾律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2019]110号起诉书指控被告人苏伟忠犯开设赌场罪，于2019年2月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序，于2019年4月1日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员姚瑶出庭支持公诉，被告人苏伟忠及辩护人金立强到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2018年2月至5月间，被告人苏伟忠在境外赌博网站开设20万元盘口，为赌博网站担任代理，并接受投注，参与利润分成。期间，被告人苏伟忠招募黄某1、刘某（均已判决）在泊林印象开设网络赌场，涉及赌资共计130余万元，苏伟忠从中渔利1.2万余元。公诉机关为证明上述事实，当庭出具了书证、证人证言、视听资料、电子数据、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人苏伟忠的行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定予以惩处。 被告人苏伟忠及辩护人对本案的事实及罪名均无有异议。辩护人认为被告人苏伟忠犯罪情节较轻，且被告人苏伟忠没有招募行为，同时认罪态度较好，并已退赃，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人苏伟忠及辩护人在庭审中均未提交证据。 经审理查明，2018年2月至5月间，被告人苏伟忠以电脑下载、注册“任我赢QQ娱乐系统”的方式，在境外赌博网站开设20万元盘口，为赌博网站担任代理，并接受投注，参与利润分成。期间，被告人苏伟忠招募黄某1、刘某（均已判决），并提供给其二人10万元盘口，在杭州市江干区开设网络赌场，涉及赌资共计130余万元，苏伟忠从中渔利1.2万余元。 案发后，被告人苏伟忠于2018年10月15日在福建省泉州市洛江区被公安机关抓获归案。 在本案审理过程中，被告人家属已代为退出赃款人民币12000元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、证人黄某1的证言，证明其于2018年2月份的时候，其在电脑上注册了一个“任我赢QQ娱乐系统”的上下分软件，并购买赌博用的手机、电脑，租了江干九堡街道泊林印象作为赌博场所。其将一些参与赌博的人拉进一个名字为“诚信娱乐”QQ群，实际参与玩的赌客有三四十个人左右。同时其与刘某谈好每天给其200元的工资，让他负责操作电脑上的上下分系统，给赌客转账、收钱，管理投注的QQ群，刘某不在的时候，其负责上下分。玩家通过微信或支付宝的方式转账，输赢标准以重庆时时彩的开奖结果为准，玩家没中，赌客押的钱归其，QQ群是其自己坐庄。其微信、支付宝账号昵称均为“诚信娱乐”，支付宝账号是从邹经纬处买的，邹经纬实名注册的。从18年2月份至5月份共获利2万多元，刘某拿走1万多元的好处。 2、证人刘某的证言及辨认笔录，证明2018年2月23日左右，黄某1让其一起做网络赌博，并承诺每天给其200元，后其在黄某1租的泊林印象做网络赌博。黄某1准备了电脑主机三台，手机七部，由黄某1主要操作，其在电脑上给赌客上下分。网上赌的是通过押大小、押数字等方式的重庆时时彩。黄某1也是赌场里的一个代理，上家的支付宝账号昵称为“精英店”、“aa精英店长”。网络赌博的客户端为“任我赢QQ娱乐系统”，是黄明亮找上家安装的，价格为1500/月。赌客的钱是通过支付宝或微信打给其二人，其二人会将赌客的钱通过账号昵称“诚信经营”、“诚信娱乐”两个支付宝转给上家，由上家充值到软件里。赌资达到10万以上，这个10万以外的钱归黄某1所有，不用上交给上家。上家还会流水返0.016个点，其中0.006个点是赚的，0.01个点通过支付宝和微信返点给赌客。上家转给手机号为159***17、130***26的支付宝的钱，就是上家给黄某1的返点。至2018年5月3日，其从老板黄某1处分得好处费13000元。 3、证人何某的证言及接受证据清单、赌博微信群照片，证明2018年初，其加入到“诚信娱乐”的群里，并看见有人在下注，后其加了微信名为“A诚信娱乐。此号为收款发图”的微信，并将投注的钱转给该微信。群里是以重庆时时彩出的结果判断输赢的。每天群里的人数不固定，群也不固定，是通过“A诚信娱乐。此号为收款发图”将微信群二维码发给其，通过扫二维码进群的。以及上分、下分、投注规定、微信群人数等具体情况。 4、证人樊某的证言及接受证据清单、赌博微信群照片，证明其加入到一个投注的微信群，里面是以重庆时时彩开奖结果作为输赢的依据，且加了一个微信名为“A诚信娱乐。此号收款发图”，这个微信是专门用来收钱或者结账的，每次也是向这个微信转账的。对方支付宝名称叫“诚信娱乐，诚信经营”。微信群里大约有四五十人的样子，及赌博的模式等具体情况。 5、证人王某的证言，证明2018年3月份左右，其加入到诚信娱乐的QQ群里赌博，赌博规则是以每天开奖的重庆时时彩为准，群里大约有50至60人，以及下注的金额、押注的方式等具体情况。 6、调取证据清单及支付宝数据、资金流水说明，证明公安机关依法对手机号码15×××91、邮箱号193×××＠ｑｑ.ｃｏｍ关联的支付宝账号进行查询，及注册信息、账户明细、转账明细等具体情况。同时2018年2月25日至2018年5月1日期间，黄某1累计通过支付宝账号13×××26及159***17向“精英店”、“aa精英店长”缴纳收来的赌资共计1329724元，“精英店”、“aa精英店长”给黄某1转账25198.88元。 7、电子数据检查工作记录，证明公安机关对手机进行电子数据检查，涉案微信账号均与“诚信娱乐”或“诚信”相关，聊天内容中涉及到上下分转账等赌博信息。 8、证人洪某的证言，证明其支付宝账号15×××91是其老公苏伟忠在用的情况。 9、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录，证明公安机关依法对被告人苏伟忠的住处进行搜查，并扣押作案工具手机一部的情况。 10、刑事判决书，证明同案犯因本案被刑事处罚的情况。 11、浙江省罚没财物专用票据，证明被告人苏伟忠的家属已代为退出赃款人民币12000元。 12、查获经过，证明苏伟忠系被动到案。 13、户籍证明，证明被告人苏伟忠的身份情况。 14、被告人苏伟忠的供述，证明其从2017年下半年开始做赌博网站代理，并在电脑上下载了“任我赢QQ娱乐系统”的软件，且在软件上开了个二十万左右的盘口，其中十万元给了“诚信娱乐”使用的。其在赌博皇冠网上有账号，“诚信娱乐”会通过支付宝将赌注的钱转给其，其按照赌客下注的要求把赌注投进账号，赌博规则是重庆时时彩压大小、数字或组合押注，并按照输赢情况把钱退给“诚信娱乐”。其皇冠账号为SWJ888，密码是AA010101。网站赌注资金1万元会返点270元，其会通过支付宝给“诚信娱乐”250-260元的返点。其是用其的支付宝和洪某的支付宝与“诚信娱乐”做赌注、返点资金往来的。其支付宝账号昵称为“AA精英店长”，洪某的支付宝昵称为“精英店”及支付宝账号。其从“诚信娱乐”那里大概获利12000元到13000元的返点差价。到18年上半年，“诚信娱乐”突然就不联系其了，其也就没再做了。 上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 关于辩护人提出的被告人苏伟忠没有招募行为、犯罪情节较轻的辩护意见，经查认为，根据证人黄某1、刘某的证言、被告人苏伟忠的供述，调取证据清单及支付宝数据、资金流水说明、电子数据检查工作记录等证据可以相互印证证实，被告人苏伟忠下载、注册“任我赢QQ娱乐系统”为赌博网站担任代理，并为黄某1、刘某提供10万元盘口，且接受投注，参与利润分成，并按比例返点给黄某1等人，后该二人开设网络赌场涉及赌资共计人民币130余万元，故辩护人所提的相关辩护意见与事实、法律规定不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人苏伟忠以营利为目的，伙同他人利用互联网、移动通讯终端开设赌场组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于苏伟忠庭审认罪态度较好，可以酌情从轻处罚，辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人苏伟忠的犯罪事实、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人苏伟忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2022年8月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、暂扣于杭州市公安局江干区分局的作案工具手机一部，由扣押单位予以没收,上缴国库；暂扣于本院的违法所得人民币一万二千元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 虹 人民陪审员  俞秦芝 人民陪审员  裘咪娜 二〇一九年六月十九日 书 记 员  张 婷