河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀01刑终584号原公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘荣平，女，1970年4月8日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地及现住河北省石家庄市藁城区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2017年9月29日被石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元整。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕，现羁押在石家庄市。被害人芦兰芬，女，1968年12月26日生，汉族，住河北省石家庄市裕华区。被害人杨建强，男，1973年3月23日生，汉族，住河北省石家庄市藁城区。被害人杨建霞，女，1968年2月19日生，汉族，住河北省石家庄市藁城区。石家庄市裕华区人民法院审理石家庄市裕华区人民检察院指控原审被告人刘荣平犯诈骗罪一案，于2019年4月8日作出（2019）冀0108刑初67号刑事判决。原审被告人刘荣平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、提审原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2016年8月至10月份左右，被告人刘荣平伙同刘某文（在监狱服刑）以给芦兰芬在“石家庄裕华区商会项目”团购房为由，诈骗芦兰芬人民币26.5万元。上述事实，公诉机关出示了如下证据：1、被害人芦兰芬的陈述：2016年8月的一天下午，我到朋友梁某家聊天的时候，她说在石家庄市裕华区商会广场项目中可以买到内购价的房子，正好我家有人想买房子，就让梁某帮我买一套，当时我还问梁某是否可靠，她对我说这是省贸易促进委员会团购房，不会出现问题的，我就相信了她。过了几天梁某把我叫到了她家，在她家里她让我看了一些河北商会广场的购房协议，协议的内容有购房人的姓名及楼号面积等，我再次问梁某购房是否可靠，当时梁某给我看了河北省贸易促进委员会授权给刘某文的授权书，授权书的大概内容就是河北省贸易促进委员会授权给刘某文，让刘某文出售他们单位在裕华区商会广场团购的房子，授权书上还盖有河北省贸易促进委员会的红色公章。我看到协议书和授权书后就问梁某是怎么知道这事的，梁某说是她老乡刘荣平告诉她的，梁某说她也买了十几套呢。梁某说刘荣平认识刘某文，还说刘某文是河北省贸易促进委员会的会长。当时我还问梁某刘某文这人是否可靠，梁某说如果不相信，现在可以去找他们，说完就给刘荣平打了一个电话，在电话里刘荣平说她也正去找刘某文的路上，让我和梁某一起去找刘某文。我们说好了见面的地点，我和梁某一起到了友谊北大街191号省外贸纺织品宿舍门口见到了刘荣平。从院里面走出来一个老头，刘荣平说是河北省贸易促进委员会的刘会长，叫刘某文。而后我就问了一些关于怎样购房的事，当时刘某文对我说在裕华区商会广场有他们单位团购的房子，现在好多人不想要了，单位授权给他让他出售，刘某文还对我说每套房子价格在4500元左右，如果购买的多，价格还可以便宜一些……过了半个多月的时间，刘荣平给我打电话问我还要不要房子，我说要五套，刘荣平说让我每套交五万定金，将来签订合同的时候把定金转到房款里……刘荣平告诉我刘某文的账号，让我直接把定金打到刘某文的卡上，一共是25万元……打完款后，我给刘某文打电话确认，刘某文说订金25万都已经收到了，当时刘某文还让我把买房人的信息告诉刘荣平，让刘荣平把购房人信息一起报到刘某文那里……大约有一个多星期，刘荣平打电话对我说，让我给刘某文拿2万元活动经费，我说我最多拿出1.5万元。第二天早晨八点左右，我带着现金到和平医院斜对过马路边见到了刘荣平和刘某文，我把1.5万元现金给了刘某文，当时我还让刘某文给我写个收条，当时他以没有带笔为由没有写，刘荣平还说回头让刘某文给我补上。过了几天我分别打电话给刘荣平和刘某文，问什么时候签合同办手续，她俩总是找各种理由向后拖，到了后来刘荣平的电话就不通了，刘某文的电话也不通了。2017年8月26日，我在刘某文家里找到了刘某文，让他给我写了收到26.5万元的收条。我的农业银行卡：62×××16，刘某文的卡是建设银行的，卡号是：62×××23；2、证人梁某的证言“芦兰芬知道我从刘某文和刘荣平手里买房子，并且在我家也见过刘荣平给我的刘某文的委托书和我从刘某文手里代别人买房的收条。2016年8月份的一天，具体时间记不住了，芦兰芬到我家里玩，对我说想买一套房子问我有准不，我说得联系一下刘荣平，而后就给刘荣平打电话，在电话里刘荣平说她也正好去刘某文家办事，让我们在刘某文家小区门口等她。见到刘荣平后，我对刘荣平说芦兰芬也想买房子，而后我就让芦兰芬和刘荣平谈买房子的事，说了没几句，刘某文出来了，刘荣平就对芦兰芬介绍刘某文，说刘某文是河北省贸促会的会长，还说如果多买几套还能便宜。他们说完后就各自回家了……到了2017年春节前芦兰芬才对我说她从刘某文手里买了五套房子并且交了订金，交了多少没对我说，只是说把钱打到刘某文的卡上了，我还问她怎么知道的刘某文的卡号，芦兰芬说是刘荣平告诉她的……”；3、证人张某的证言证实想通过芦双利（芦兰芬之兄）买两套芦兰芬单位的团购房，交了10万元的订金，后一直不给签合同，最后找芦双利，芦双利把10万元退了；4、证人尹某的证言证实听妈妈芦兰芬说能从一个商会的领导手中买便宜的房子，共定了五套，每套让交5万元的订金，交完订金后再签合同。2016年10月25日妈妈给了15万元让打到一个叫刘某文的建行卡上了……卡号是我妈妈一边接电话一边记在一张纸上，接完电话我妈说是刘荣平告诉的她，是刘某文的卡号，而后我拿着那张纸于25日去银行打的款；5、证人罗某的证言证实没有给过刘某文委托书；6、刘某文的供述“2014年冬天，我们河北贸促会在河北商会广场有团购房，有一部分要向外卖，我有十一套向外卖的指标，而后我就找到刘荣平、芦贤花等人让她们找需要买房子的人，就这样刘荣平找到的芦兰芬……2015年11月左右认识的芦兰芬，第一次见面是在我们小区门口，当时在场的有刘荣平和梁某。我们见过面说完购房的事后，过了三天的时间，我就让芦兰芬把订金打到我的卡上，每套房子5万元，我共收到25万元，过了六七天时间，在我们小区门口马路边芦兰芬又给了我1.5万元现金，这1.5万元是我向芦兰芬要的好处费还是别的理由记不清了……我的银行卡号是刘荣平告诉芦兰芬的，收到芦兰芬的钱后，我没有给她办……我把钱借给别人了，无法退还给芦兰芬，后来给她打了一张收条”；7、中国国际贸易促进委员会河北省委员会的证明证实未向刘某文出具过任何形式的委托书；8、中国国际贸易促进委员会河北省委员会文件证实刘某文因犯诈骗罪分别于2016年7月17日和7月8日被取消原退休费待遇并开除党籍；9、书证有张某给刘某文转款的转账凭证、芦兰芬提供的给刘某文大款15万元的存款凭条及和刘荣平的短信截屏、刘某文为芦兰芬打的收条；10、刘某文、刘荣平的刑事判决书证实刘某文因诈骗罪于2015年12月18日判处有期徒刑七年六个月。刘荣平于2016年4月21日因涉嫌诈骗罪被移送起诉，2016年12月28日作出判决后不服提出上诉，石家庄市中级人民法院经过审理发回重审，2017年9月29日以犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年；11、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、辨认笔录、抓获证明；12、被告人刘荣平的户籍证明及现实表现等。以上证据均经庭审出示并质证。原审法院认为，被告人刘荣平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于公诉机关指控的第二起犯罪事实，从卷内证据看，仅有被害人的陈述，被告人刘荣平对其陈述亦不予认可，且现有证据（收条）亦证实是刘某文收得所有款，刘荣平没有参与分赃，故认定被告人刘荣平具有非法占有的主观故意，事实不清，证据不足，此项指控不能成立。对辩护人认为起诉书指控的第一起犯罪事实亦不构成犯罪的观点，从卷内证据看，刘某文因为涉嫌诈骗于2015年12月28日被判刑，当时刘荣平作为同案犯亦于2014年12月24日被采取强制措施，故被告人刘荣平对刘某文诈骗的事实是明知的，在明知刘某文诈骗的情况下，被告人刘荣平还将刘某文的银行卡号告诉被害人芦兰芬，帮助刘某文完成诈骗的行为，故其行为亦构成诈骗罪，对辩护人的观点不予采纳。被告人刘荣平在共同犯罪中起作用较小，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人刘荣平系缓刑考验期内发现漏罪，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第七十七条、第六十四条的规定，判决如下：(一)被告人刘荣平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；撤销被告人刘荣平因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑三年缓刑三年的缓刑部分，两罪决定执行有期徒刑五年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2022年5月7日止，剩余罚金10000元于本判决生效之日起三十日内缴纳）。(二)责令被告人刘荣平在本判决生效之日起三十日内退赔被害人芦兰芬被骗款项人民币265000元。原审被告人刘荣平上诉主要提出，其没有实施诈骗行为，要求对其改判无罪。经审理查明，原判决认定2016年8月至10月份左右，被告人刘荣平伙同刘某文（在监狱服刑）以给芦兰芬在“石家庄裕华区商会项目”团购房为由，诈骗芦兰芬人民币26.5万元的事实是正确的。该事实有经原判决庭审质证所认定的证据予以证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）刘荣平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人刘荣平关于其没有实施诈骗行为，要求对其改判无罪的上诉理由，与经查明的事实不符。卷中证据能够证实，罪犯刘某文因为犯诈骗罪于2015年12月28日被判刑，当时刘荣平作为同案犯亦于2014年12月24日被采取强制措施，故上诉人刘荣平对刘某文诈骗的事实是明知的，在明知刘某文诈骗的情况下，被告人刘荣平还将刘某文的银行卡号告诉被害人芦兰芬，帮助刘某文完成诈骗行为，故其行为已构成诈骗罪。上诉人刘荣平在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，原判决已认定，并已予从轻处罚，量刑适当。故对其上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  梁连山审判员  赵龙坡审判员  邵彩然二〇一九年六月二十七日法官助理张哲书记员李轩