江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初240号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人张敬东，男，1968年1月6日出生，住江苏省淮安市清江浦区。2016年8月26日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月十五天，并处罚金人民币二千五百元。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月10日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年2月2日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮并由该分局执行逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。法律援助机构指派辩护人卫娟，江苏中茵海华律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉﹝2019﹞160号起诉书指控被告人张敬东犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员朱芹出庭支持公诉。被告人张敬东及其辩护人卫娟到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2017年11月至12月期间，被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务等事实，隐瞒其负债累累、无偿还能力的真相，以借钱为名先后骗取被害人杨某甲、李某、蒋某等8人人民币合计145.75万元。被告人张敬东被抓获归案后，如实供述了上述事实。为证明起诉指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了户籍证明、发破案及抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述、银行卡账单明细等证据。公诉机关认为，被告人张敬东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张敬东虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张敬东对起诉指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为：1.被告人张敬东归案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人张敬东因生意不顺致负债累累，迫于还债的压力走上犯罪的道路；3.被告人张敬东在庭审中认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月至12月期间，被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务等事实，隐瞒其有巨额债务、无偿还能力的真相，以借钱为名先后骗取被害人杨某甲、李某、蒋某等8人人民币合计145.75万元。具体事实如下：1.2017年11月21日，被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务的事实，以借钱为名骗取被害人杨某甲人民币28.2万元。2.2017年12月21日，被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务的事实，以借钱为名骗取被害人李某人民币9.6万元。3.2017年12月22日至12月27日期间，被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务的事实，以借钱为名骗取被害人蒋某人民币50万元。4.2017年12月22日,被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务的事实，以借钱为名骗取被害人陈某丁人民币19万元。5.2017年12月23日至12月25日期间，被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务的事实，以借钱为名骗取被害人廖某人民币14.55万元。6.2017年12月26日,被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务的事实，以借钱为名骗取被害人陈某戊人民币9.8万元。7.2017年12月27日,被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务的事实，以借钱为名骗取被害人张某乙人民币9.6万元。8.2017年12月29日，被告人张敬东虚构年底需要资金办理承兑汇票过桥业务的事实，以借钱为名骗取被害人许某人民币5万元。被告人张敬东被抓获归案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）被告人基本信息，证实被告人张敬东达到负刑事责任的年龄。（2）盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过，证实本案由被害人报案立案侦查，被告人张敬东被公安机关抓获归案。（3）被告人张敬东建设银行卡账单明细，证实被告人张敬东骗取被害人的资金转账时间、金额。（4）被害人杨某乙、李某、蒋某、陈某丁、廖某、张某乙、陈某戊、许某等提供的借条、银行账户交易明细、手机微信转账截图等，证实被告人张敬东骗取被害人借款的时间、金额。（5）中国银行盐城分行相关文件，证实被告人张敬东因犯危险驾驶罪于2018年1月被开除党籍并被单位开除。（6）证人张某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙等人提供的借条复印件，证实被告人张敬东欠款累计人民币840万元。2.证人证言（1）证人胡某（中国银行盐都支行综合管理部业务经理）证言，证实张敬东于1990年退伍后到中国银行盐城分行工作，属于正式员工。2016年，张敬东因危险驾驶被法院判处拘役。2018年1月18日，银行按照规定作出对张敬东开除工作、开除党籍的处分决定。从2018年1月份开始，陆陆续续有好多人到城南支行找张敬东要钱，才发现张敬东在银行工作期间，以个人名义虚构自己在银行工作上的各种权限向多人吸收资金。（2）证人陈某丙、田某、张某甲、陈某甲、凌某、陈某乙、王某、季某证言，分别证实张敬东借款情况，所欠借款计人民币900余万元。3.被害人陈述供述（1）被害人杨某乙陈述，证实2017年11月21日其经廖某介绍借给张敬东28.2万元。后其联系不上张敬乐，廖某称张敬东骗了不少人钱跑路了，其向公安机关报案。（2）被害人李某陈述，证实其于2017年12月21日借给张敬东9.6万元。过了一段时间，张敬东手机关机，其到新都派出所报案。（3）被害人蒋某陈述，证实其与张敬东是小学同学。2017年12月23日、27日，张敬东称年底业务多资金需求量大，向其借款50万元。2018年1月其听说张敬东跑了。（4）被害人陈某丁陈述,证实2017年12月22日张敬东向其借款19万元。2018年元旦后，其就找不到张敬东了。（5）被害人廖某陈述，证实2017年11月张敬东让其介绍资金给他，其介绍杨某乙借了28.2万元给张敬东。同年12月份张敬东向其借款14.55万元。2018年元旦后张敬东手机关机，联系其他朋友也说找不到张敬东。（6）被害人陈某戊陈述，证实2017年12月26日张敬东向其借款9.8万元，后来廖某打电话说张敬东跑了。（7）被害人张某乙陈述，证实2017年12月24、25日左右，张敬东以年底“过桥”差钱为由，向其借款9.6万元。（8）被害人许某陈述，证实2017年12月29日张敬东打电话说让其帮他信用卡还款5万元，第二天就联系不上张敬东了。4.被告人供述和辩解被告人张敬东供述，主要内容：其于1990年到中国银行工作。从2010年开始做承兑汇票、“过桥”、民间借贷等资金业务。2016年4月其因犯危险驾驶罪被判刑后资金链断了。2017年11月其在外面欠了四、五百万元债务。其想在跑路前再骗点钱把着急的债务还一下，并且留点钱做路费。其以高额利息借钱为手段骗钱，先后骗取杨某乙28.2万元、蒋某50万元、廖某14.55万元、陈某丁19万元、张某乙9.6万元、李某9.6万元、陈某戊9.8万元、许某5万元。其骗了钱把着急的债务还掉之后就跑路了，先去常州待了几个月，春节后去了云南，在云南赌石市场其输掉了二十多万，然后又回了常州，不久去上海打工几个月，到了11月份其回盐城待了一个多星期就去淮安了，直到被公安机关抓获。本院认为，被告人被告人张敬东以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张敬东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张敬东虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。为保护公民财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张敬东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2030年1月9日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人张敬东退出犯罪所得人民币一百四十五万七千五百元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 晟人民陪审员  钟璟玲人民陪审员  王素兰二〇一九年六月二十五日书 记 员  王 珊附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责任退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯意所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。