云南省曲靖市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）云03刑终201号原公诉机关云南省富源县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵金洪，男，汉族，1954年12月10日出生于云南省富源县，高中文化，工人，中共党员，住富源县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月2日被抓获，同日被富源县公安局刑事拘留，同年5月4日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。指定辩护人袁明国，云南精茂律师事务所律师。云南省富源县人民法院审理云南省富源县人民检察院指控原审被告人赵金洪犯诈骗罪一案，于二Ｏ一九年三月十三日作出（2019）云0325刑初10号刑事判决。原审被告人赵金洪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查了上诉人的上诉理由并讯问了上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2008年6月至2012年3月，被告人赵金洪先后三次与富源县河盈煤业有限公司法定代表人肖某签订协议，由被告人赵金洪负责承包煤矿相应的巷道挖掘和采煤，煤矿按照赵金洪掘进和采煤量支付给其报酬。在被告人赵金洪承包采掘期间，河盈煤矿均按月与赵金洪结清工程款，并将其工程款以工人工资形式造册发放。2008年至2013年期间，被告人赵金洪以支付工人工资、经营煤矿、合伙经营煤矿为由，先后向丁某、薛某、石某等十余人借款共计人民币558.55万元。具体事实如下：1、2011年12月至2012年12月，被告人赵金洪以支付工人工资、合伙经营河盈煤矿为由，多次从丁某处骗取借款93万元，2013年赵金洪归还丁某1万元。赵金洪共计骗取丁某92万元。2、2009年12月至2010年1月，被告人赵金洪以承包转龙山煤矿缴纳风险金、合伙经营河盈煤矿、支付煤矿工人工资为由，先后从刘某2处骗取借款16万元、李某3处骗取借款26万元、刘某3处骗取借款12万元，后赵金洪归还刘某29200元，共计骗取53.08万元。3、2011年1月至11月，被告人赵金洪以合伙经营河盈煤矿为由，多次骗取石某借款43.5万元。案发前赵金洪归还石某1万元。赵金洪共计骗取石某42.5万元。4、2012年6月至7月，被告人赵金洪以合伙经营河盈煤矿为由，多次骗取王某1借款19万元,2012年11月10日赵金洪通过薛某归还王某15万元。赵金洪共计骗取王某114万元。5、2013年5月11日，被告人赵金洪以支付煤矿工人工资为由，骗取罗某借款26万元。6、2008年至2009年，被告人赵金洪以经营煤矿、支付煤矿工人工资为由，骗取丰某借款12万元。7、2011年3月至2012年11月，被告人赵金洪以合伙经营河盈煤矿、支付工人工资为由，多次从敖某、刘某1夫妇处骗取借款62万元，案发前赵金洪归还敖某3.5万元。被告人赵金洪共计骗取借款58.5万元。8、2012年7月至10月，被告人赵金洪以合伙经营煤矿为由，先后两次骗取李某1借款共计13万元。案发前赵金洪付给李某1利息2万元。9、2012年12月12日，被告人赵金洪以支付煤矿工人工资为由，骗取朱某借款2万元。10、2008年至2013年，被告人赵金洪以经营粮油生意、承包河盈煤矿、帮其归还借款为由，多次从薛某处骗取借款共计172.97万元。11、2010年，被告人赵金洪以支付煤矿工人工资为由，骗取杨某借款5万元。12、2012年，被告人赵金洪以将河盈煤矿18煤、19煤的采煤和巷道推进工程承包给范某以及支付工人工资为由，骗取范某风险抵押金以及借款共计60万元。13、2009年，被告人赵金洪以合伙经营河盈煤矿为由，先后骗取王某2投资款4.5万元。14、2014年，被告人赵金洪以合伙经营磷矿的理由，从高某、卢某处骗取5万元。一审法院根据上述事实，认为被告人赵金洪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物558.55万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：被告人赵金洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元。责令被告人赵金洪在判决生效后30日内退赔被害人丁某人民币92万元，刘某2人民币15.08万元，李某3人民币26万元，刘某3人民币12万元，石某人民币42.5万元，王某1人民币14万元，罗某人民币26万元，丰某人民币12万元，刘某1、敖某人民币58.5万元，李某1人民币11万元，朱某人民币2万元，薛某人民币172.97万元，杨某人民币5万元，范某人民币60万元，王某2人民币4.5万元，高某、卢某人民币5万元。宣判后，原审被告人赵金洪上诉提出，其没有以非法占有为目的，虚构事实和隐瞒真相，其承包煤矿巷道开掘、采煤有合同证实，借款人也是到煤矿实地调研、考察后，才决定投资或借钱给其；其没有规避经营风险，是国家政策调整，其承包的煤矿巷道设计、设施达不到要求影响正常开采，没有盈利；其没有逃避，离开煤矿是因为产生了纠纷抓打，别人劝说才离开；原判认定的总金额558.55万元，不符合实际，有的借条其已经还款收回，后又丢失回到他人手中，有的是写了借条对方没有拿钱给其，有的是借条上的数额和实际拿到数额不一致。总之，其实际总的借款数额在180万左右。请二审法院查清事实，对其从轻判处。辩护人提出如下辩护意见：1.原判认定被告人赵金洪构成诈骗罪事实不清，证据不足。因为被告人赵金洪将其借到的借款和拉到的投资款全部投入其所承包的煤矿生产中，没有证据证实其将这些款项据为己有和用作他途。故建议二审法院将本案发回重审。2.上诉人赵金洪具有坦白和表示愿意积极偿还借款，认罪、悔罪态度较好的从轻或减轻处罚的量刑情节，请予充分考虑。经审理，除原判认定的第2桩事实外，二审查明的其他事实与原判认定的一致。相关事实有查证属实的被害人丁某、石某、王某1、罗某、丰某、敖某、刘某1、李某1、朱某、薛某、杨某、范某、王某2、高某和卢某的陈述，证人肖某、李某2、方某、蔡某等人的证言，上诉人赵金洪的供述和辩解，被害人提交的借条、收条、欠条、承包协议、施工协议、入股协议等书证予以证实。本院予以确认。另查明，2009年12月11日、19日，上诉人赵金洪以承包富源转龙山煤矿交风险金为由，骗取刘某2人民币5万元；2010年1月3日，赵金洪以投资经营煤矿为由，骗取刘某2借款人民币2万元；2010年3月18日，上诉人赵金洪以承包经营河盈煤矿交风险金为由，骗取刘某2人民币9万元。共计骗取刘某2人民币16万元，赵金洪归还了刘某29200元，实际骗取刘某215.08万元。此事实有查证属实的被害人刘某2的陈述，刘某2提交的借条、收条、协议书，上诉人赵金洪的供述予以证实。本院认为，上诉人（原审被告人）赵金洪以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币共计520.55万元，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。应依法惩处。关于上诉人赵金洪上诉提出，其没有以非法占有为目的，虚构事实和隐瞒真相，没有逃避，是国家政策调整导致其没有盈利，不能偿还借款；其实际总的借款数额在180万左右的上诉理由和辩护人提出认定上诉人赵金洪的借款和拉投资款的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足的辩护意见，经查，在案证据盈河煤矿的法人肖某的证言和承包协议等书证，证实上诉人赵金洪承包盈河煤矿211801工作面的巷道掘进和采煤的事实，但其同时证实，赵金洪掘进采煤款和工人工资都是煤矿上统一造册发放，赵金洪没有在煤矿投资过钱、风险金或者其他资金；赵金洪也不是煤矿的股东，与赵金洪供述，其承包煤矿巷道期间，工人工资是煤矿上发，其只是补了工人部分不足工资，其没有交过钱给煤矿，也没有向煤矿投资相印证。而上诉人赵金洪多次以投资煤矿、入股合伙承包煤矿、交纳风险金等向本案被害人借款，并且其明知承包经营煤矿亏损，不能偿还借款，仍隐瞒相关事实，反复向被害人借款，拒不归还，逃离居所地，后被害人报案，公安机关在昆明将其抓获。上述事实，足以证明上诉人赵金洪以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财的事实。被害人提交侦查机关的借条、收条、欠条等书证，经过法庭调查质证，赵金洪当庭表示无异议，足以证实本案涉案金额为人民币520.55万元的事实。上诉人赵金洪辩解其没有以非法占有为目的，隐瞒真相，实际总的借款数额在180万左右及辩护人认为本案事实不清，证据不足的辩护意见与查明的事实不符，本院均不予采纳。上诉人赵金洪所具有的量刑情节，原判已经作了认定，本院不予重复评判。综上所述，原判部分事实认定不清，量刑不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项和第（三）项之规定，判决如下：一、维持云南省富源县人民法院（2019）云0325刑初10号刑事判决第一项中定罪部分和第二项中责令被告人赵金洪退赔丁某人民币92万元，刘某2人民币15.08万元，石某人民币42.5万元，王某1人民币14万元，罗某人民币26万元，丰某人民币12万元，刘某1、敖某人民币58.5万元，李某1人民币11万元，朱某人民币2万元，薛某人民币172.97万元，杨某人民币5万元，范某人民币60万元，王某2人民币4.5万元，高某、卢某人民币5万元。二、撤销云南省富源县人民法院（2019）云0325刑初10号刑事判决第一项中量刑部分和第二项中责令被告人赵金洪退赔李洪涛人民币26万元，刘宾人民币12万元的部分；三、上诉人（原审被告人）赵金洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2030年4月1日止，罚金限于判决生效后30日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  高卜强审判员  李鸿波审判员  刘 斌二〇一九年六月二十七日书记员  吴河梅