广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0205刑初146号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人王某，男，1977年7月21日生于广西壮族自治区柳州市，汉族，中专文化，无固定职业，家住柳州市柳东新区，户籍所在地：柳州市鱼峰区。曾因犯盗窃罪，于2002年9月28日被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2004年1月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人周艳，广西永维律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉[2019]106号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员朱继武出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人周艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年7至10月间，被告人王某在明知所谓的珠海市XXXX水电安装工程项目系虚假的情况下，仍然通过伪造相关水电安装承包合同的方式骗取被害人廖某、熊某的信任，以共同投资上述水电安装工程为幌子，骗取廖某、熊某共同进行投资，三人共同签订了合作投资上述水电安装工程的《合作协议》。之后，王某以需要缴纳工程保证金为由，多次诈骗廖某共计12万元，诈骗熊某6万元。王某将所骗取的钱款用于其他投资，亏损后无力偿还被害人，后通过不接听被害人电话等方式逃避追债。 公诉机关认为，被告人王某的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人王某及其辩护人周艳对起诉书指控其犯合同诈骗罪的定性无异议，王某的辩解及辩护人的辩护意见是1、王某诈骗熊某及廖某的投资款应为9万元，因为熊某只给了王某4万元投资款，另2万元是熊某用于冲销王某之前所欠熊某的债务，熊某并没有实际支付；廖某只给了王某5万元投资款，另1万元是廖某用于冲销王某之前所欠廖某的债务，廖某没有实际支付。2、廖某给的另6万元是王某向廖某的借款，不应计算到其诈骗数额中。3、廖某多次支付钱款才凑够5万元的投资数额给王某，不应该认定王某多次诈骗廖某。请求法院查清事实，对王某公正判决。 经审理查明，被告人王某与被害人熊某、廖某曾是工友。2015年6月份的一天，王某从朋友“梁X”（姓名不详，系王某交代）处了解到承接珠海市XXXX三期水电安装工程有利可图，遂邀请熊某、廖某投资参与，熊某和廖某均表示同意。同年7月初，王某与“梁X”到珠海实地考察后，发现“梁X”所讲的水电安装工程不存在。为了骗取熊某及廖某的钱款，王某在7月底对熊某、廖某谎称该工程准备开工了，要交纳保证金（即投资款），熊某及廖某信以为真，后熊某在7月底将6万元投资款（7月25日转账4万元、现金2万元）交给王某，廖某则在7月底至9月期间多次将投资款共计11万元（7月30日取现1万元、8月4日取现2万元、8月18日取现1万元、9月10日转账5万元及取现1万元、另支付现金1万元）交给王某。王某收到投资款17万元后，用于个人支出，挥霍一空。 被害人熊某及廖某将投资款交给被告人王某后，见珠海的工程迟迟未动工，就向王某询问工程的进展情况，为了继续欺骗熊某和廖某的信任，王某与熊某、廖某于2015年10月17日签订了一份《合作协议》，约定由王某出资82万元、廖某出资12万元、熊某出资6万元，共计100万元合作投资珠海XXXX水电工程。此外王某还通过他人私刻印章伪造了一份其作为柳州市XXXX有限公司的代表人与广东XXX**控股集团有限公司签订的承接珠海市XXXX三期项目水电安装工程的《水电安装工程施工合同》及一份发包方为柳州市XXXX有限公司，承包方为广西XX**有限公司凤岭分公司（落款处盖“广西XXX有限公司”的公章）的《广东省珠海市XXXX三期水电安装承包合同》，以向熊某及廖某证实其所讲的珠海市XXXX水电安装工程的真实性。2016年春节后，熊某及廖某见上述水电安装工程仍未开工，同时了解到柳州市XXXX有限公司在2007年就已被工商部门吊销等情况，意识到自己被骗了，就多次找王某还钱，王某均以种种理由推诿，并补写了收到熊某投资款6万元、收到廖某投资款12万元的收条给熊某及廖某。之后，面对熊某及廖某的追款电话，王某不予接听，熊某及廖某联系不上王某后，遂向公安机关报案。 综上所述，被告人王某诈骗被害人熊某钱款6万元、诈骗被害人廖某钱款11万元，共计17万元。 2019年1月3日，被告人王某给公安机关抓获归案。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证言有： 1、受案登记表及立案决定书，证实公安机关于2019年1月3日接到熊某的报案后对本案立案侦查。 2、被害人熊某的报案材料，称我与王某及廖某是工友，2015年7月，王某告诉我和廖某讲有个老板帮他接了个要交100万元保证金的合同，要交齐保证金后才能签合同。我相信了王某，在7月25日转了4万元进王某的农行账户（尾号XXXX），还有2万元现金在2-3个月后给的，廖某投资了12万元。之后王某还拿了一份《水电安装工程施工合同》和一份《广东省珠海市XXXX三期水电安装承包合同》给我和廖某看。2016年春节的时候，我们叫王某带去看工地，王某总找理由推脱。后来到工商局查询，发现安装合同中的柳州市XX公司在2007年就被吊销，且合同甲方和乙方的签名和公章都盖反了，我们就发现自己被王某骗了，就找王某退钱，王某直到现在都不把钱退还给我。我现在联系不上王某，打电话他不接，微信他也不回。我给钱给王某时出于对他的相信而没有让他写收条，收条是后面补写。熊某的陈述证实其被王某以合伙承接水电安装工程诈骗6万元，朋友廖某也被诈骗12万元的事实。 3、被害人廖某的报案陈述材料，称我与王某、熊某是工友。2015年7月份的一天，2015年7月，王某告诉我和廖某讲有个老板帮他接了个要交100万元保证金的合同，要交齐保证金后才能签合同。我相信了王某，先后给了12万元投资款给王某（王某借我的1万元不用他归还，直接算投资款，7月30日取现1万元、8月4日取现2万元、8月18日取现1万元、9月10日转款5万元及取现1万元、之后又给了1万元）。之后王某还拿了一份《水电安装工程施工合同》和一份《广东省珠海市XXXX三期水电安装承包合同》给我和熊某看。2016年春节的时候，我们叫王某带去看工地，王某总找理由推脱。后来到工商局查询，发现安装合同中的柳州市XX公司在2007年就被吊销，且合同甲方和乙方的签名和公章都盖反了，我们就发现自己被王某骗了，就找王某退钱，王某直到现在都不把钱退还给我。我现在联系不上王某，打电话他不接，微信他也不回。我给钱给王某时出于对他的相信而没有让他写收条，收条是后面补写。廖某的陈述证实其被王某以合伙承接水电安装工程诈骗12万元的事实。 4、被告人王某的供述，称2015年6-7月份，我的朋友“梁X”对我讲他有一个水电安装工程，想邀请我一起做，我也把这个事情和工友熊某、廖某说了，熊某和廖某也想一起做，我们三人就商量讲每人出6万元接下这单工程。7月份，我和“梁X”到珠海查实地看这个工程，觉得不靠谱，但我为了拿熊某和廖某的钱，就没有把珠海工程的实际情况告诉他们。7月份，我对熊某及廖某讲工程准备开始了，要交保证金，每人出6万元。熊某和廖某每人把6万元共计12万元给我后，我就拿钱做其他生意花完了。8月份我又问廖某借了6万元，也亏了。9月份，熊某追问我这个工程，我找了很多借口推诿，之后熊某和廖某叫我写了一份关于水电安装的《合作协议》，我还私刻公章伪造了一份柳州市XXXX有限公司和广东XXX**控股集团有限公司的《水电安装工程施工合同》和一份发包方为柳州市XXXX有限公司、承包方为广西XX**有限公司凤某分公司的《广东珠海市XXXX三期水电安装承包合同》，我均“代表”柳州市XX公司在合同上签名。庭审中，王某辩称只收到熊某的4万元，收条写的6万元中有2万元是用欠熊某的债务顶替的；只收到廖某的5万元，借条写的12万元中有6万元是借款，1万元是用欠廖某的债务顶替的。王某的供述证实其以虚构合作承接水电安装工程的方式骗取熊某及廖某钱款的事实。 5、辨认笔录及照片，证实被告人王某及被害人熊某、廖某相互之间都辨认出对方。 6、收条、熊某的银行转账凭证、廖某银行流水明细及王某银行流水明细、收条证实王某收到熊某投资款6万元、收到廖某投资款12万元；银行转账凭证及流水明细证实熊某通过银行转款4万元给王某、廖某多次从银行取款共计10万元，其中5万元转进王某账户的事实。 7、《合作协议》证实被告人王某与熊某、廖某约定由王某出资82万元、熊某出资6万元、廖某出资12万元，共计100万元投资珠海XXXX水电工程的事实。 8、《水电安装工程施工合同》及《广东省珠海市XXXX三期水电安装承包合同》，证实被告人王某虚构其为柳州市XXXX有限公司的代表人与广东XXX**控股集团有限公司及广西XX**有限公司凤某分公司签订承接珠海市XXXX三期水电安装工程的事实。 9、柳州市工商行政管理局的《电脑咨询单》及《情况说明》，证实柳州市XXXX有限公司在2007年已被吊销，工商系统内无“广西五建筑有限公司”的登记的事实。 10、广西建工集团XXXX工程有限责任公司出具的函，证实《广东省珠海市XXXX三期水电安装承包合同》中的“广西XX**有限公司凤某分公司”不是其公司下属分公司。 11、广西柳州市鱼峰区人民法院（2002）鱼刑初少字33号刑事附带民事判决书，证实被告人王某的前科情况。 12、归案经过，证实被告人王某系被公安机关抓获归案。 13、户籍证明，证实被告人王某的身份情况。 本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构合伙承接水电安装工程，需要交纳保证金（即投资款）的事实，与被害人签订所谓的《合作协议》，骗取被害人的钱款达17万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 对于被告人王某的辩解及辩护人的辩护意见，经查1、关于王某诈骗数额的问题，从王某写给熊某、廖某的收条及三人所签的《合作协议》看，王某收到熊某的投资款是6万元，收到廖某的投资款是12万元，现王某称只收到熊某4万元投资款，另2万元系其用所欠熊某的债务冲抵，并没有实际收取这2万元的事实只有其自行辩解，无其他证据佐证，本院不予采信；称只收到廖某5万元投资款，另1万元系其用所欠廖某的债务冲抵、6万元系向廖某的借款的辩解，因廖某认可其中的1万元系王某用债务冲抵而其未实际给付，故该1万元可以从被王某诈骗的数额中扣除，而6万元是借款的辩解没有得到廖某的认可，且王某亦提供不了相应的证据佐证，该6万元应认定为王某诈骗廖某所得。故认定王某的诈骗数额共计为17万元。2、对于王某的行为是否属于多次诈骗廖某钱款的问题，因王某与熊某、廖某所签署的《合作协议》中就已明确廖某的投资数额为12万元，廖某分数次将钱款“交给”王某，以达到约定的数额系其“交”款的方式方法而已，不宜认定为王某对廖某实施多次诈骗行为，王某及其辩护人的此辩解及辩护意见成立，本院予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2021年4月2日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人王某退赔经济损失人民币6万元给被害人熊某、经济损失人民币11万元给被害人廖某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙玉柳 人民陪审员  吕 哲 人民陪审员  文记珍 二〇一九年六月二十日 书 记 员  黄 昭