河北省大名县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0425刑初161号公诉机关河北省大名县人民检察院。被告人巩卫东，男，1969年1月2日出生，汉族，经商，群众，中专文化，户籍所在地河北省大名县，现住海南省陵水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月3日被抓获，2018年9月8日被大名县公安局刑事拘留，同年9月20日经大名县人民检察院批准逮捕，同日由大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。辩护人刘慧茹，河北宏扬律师事务所律师。大名县人民检察院以大检刑诉（2019）81号起诉书指控被告人巩卫东犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员赵旺出庭支持公诉，被害人陈某1、被告人巩卫东及其辩护人刘慧茹到庭参加诉讼，现已审理终结。大名县人民检察院指控：2017年3月至2018年1月，被害人陈某1经被告人巩卫东介绍在海南省陵水县英州镇某村购买一处宅基地，宅基地面积2.723亩。被告人巩卫东隐瞒实际购地价格和不能办理准建手续的实际情况，先后从陈某1处诈骗92万元。被告人陈某1将该房屋主体建好后，因无准建手续被当地政府部门作为违章建筑强制拆除。就指控的犯罪事实，公诉机关提交的证据有：证人林某1、林某2等人证言、抓获经过、被告人巩卫东的供述及辩解等。公诉机关认为被告人巩卫东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人巩卫东的刑事责任。被告人巩卫东认为其行为不是诈骗，是巩卫东委托其去办理房屋报建手续的，他们之间是民事纠纷。辩护人辩护意见：1、本案应由海南省陵水县人民法院管辖；2、本案属于民事委托法律关系，不构成诈骗；3、被害人存在过错；4、本案认定数额有误，被告人的劳动报酬及疏通关系的费用等不应认定为犯罪数额。经审理查明，2017年3月至2018年1月，被害人陈某1经被告人巩卫东介绍在海南省陵水县英州镇某村购买一处宅基地，宅基地面积2.723亩。被告人巩卫东隐瞒实际购地价格和不能办理准建手续的实际情况，先后从陈某1处诈骗92万元。被告人陈某1将该房屋主体建好后，因无准建手续被当地政府部门作为违章建筑强制拆除。认定上述事实的证据有：1、被害人陈某1陈述，证明2017年3月初，其认识了巩卫东，经巩卫东介绍其以每亩85万元的价格买了林某2的宅基地2.723亩。巩卫东说还需要准建备案手续，按每亩15万元支付，使用别人的户口报建，还得另拿钱，估计50万元，他能把事办成。其就把该事情交给巩卫东办。其转给林某2一部分钱，剩下的100万元转到了巩卫东账户。没多久巩卫东打电话说跑报建手续需要钱。其陆续给了巩卫东105.305万元，后巩卫东说准建手续已经办好了。2018年1月份，房子主体工程建好时，当地政府部门说房子没有准建手续，会拆除。其给巩卫东打了电话，巩卫东说准建手续已经办好了。第二天房子被拆除了。后其找到巩卫东，巩卫东还声称准建手续办好了，其让巩卫东写了花钱的明细，巩卫东写了给林某137万元，给梁某甲25万元等，后其向林某1核实，林某1说没有这事，其再次问巩卫东，巩卫东称确实没有送钱。其还了解到巩卫东和林某2谈好地的价格是65万元每亩。其意识到被骗了，向巩卫东要钱，巩卫东称自己没钱，一直不还给其。2、证人林某2证言，证明2017年年初，林某1找到其，说有人想买其宅基地，并介绍了巩卫东。经其和巩卫东商议以每亩63万元的价格买了其宅基地，许诺报建时用其户口，每个户口5万元。巩卫东给其10万元定金。过了几天，巩卫东拿着协议让其签，协议上写着每亩85万元。巩卫东说每亩给其63万元，其他的不用其管。后其与陈某1签订了协议，后来巩卫东将款项给了其。巩卫东还说报建需用其户口，还让其找了别人的一个户口报建，给了其10万元。陈某1开始建房子的时候，英州城管找其说让停止建房，其每次都告诉巩卫东，巩卫东都说别管了，处理好了。在陈某1房子被拆除的前几天，英州城管的人再次找到其，让签拆房通知，其告诉了巩卫东，并把拆房文件牌照给了巩卫东，巩卫东说没事，不用管。后来房子被拆除了。后来陈某1在林某1家里，将其喊过去和巩卫东对质，陈某1问巩卫东是否给其四五十万元，其说没有，巩卫东没有吭声。巩卫东还问林某1是否收到巩卫东的三十万，林某1反问巩卫东什么时候给的他钱，巩卫东也没有吭声。3、证人林某1证言，证明2017年初，巩卫东通过其帮别人买了林某2的宅基地。开始建房时，英州镇联防大队多次通知他们停止建房。巩卫东也多次找其帮忙办报建手续，其能力有限，没有帮忙。2018年初，陈某1找到其，说巩卫东说给其37万元。后将巩卫东喊了过来，巩卫东承认没有给其送钱。期间还把林某2喊了过来，陈某1说巩卫东给了林某240多万元。林某2说没有。巩卫东也没吭声。4、证人张某1证言，证明2017年7月，陈某1派其去海南省陵水县英州镇某村监督房屋建设，在建设期间，联防大队的人多次通知他们停工。其每次联系巩卫东，巩卫东都说接着干就行，报建手续已经弄好了。后来联防大队将拆除决定书贴在了工地外墙上，其与巩卫东联系，巩卫东说得再跑跑，让其转过去10万元，其转给了巩卫东10万元。巩卫东说抓紧干完主体结构，盖完就没事了。过了十几天，房子被拆除了。后陈某1和其找到巩卫东，巩卫东说给了林某137万元，林某240多万元等，其与陈某1找到林某1、林某2，和巩卫东当面对质，巩卫东才承认没有给林某1、林某2钱。5、证人陈某2（英州镇国土所所长）证言，证明从2010年开始，英州镇就不受理某村的房屋报建，陈某1向公安机关提供的陵水黎族自治县农村房屋建设规划报建申请表他们没有收到，也不会审批。6、证人梁某证言，证明2016年年底，巩卫东说一位老乡想买块地，让其帮忙联系了一下。其联系了保墩村的一户人家，后来巩卫东没买，那块地是其叔叔的，巩卫东没有交过定金。7、证人林某3（古某）证言，证明房屋报建需要村民提出申请，村委会研究同意后，上报镇国土所、规划所、镇政府，最后下发准建许可。某村属于政府规划村，镇里不会审批。巩卫东曾找过其，其没有同意帮忙，并告知巩卫东镇里不会批的。后来巩卫东又通过林某2找其，林某2说自己要建房，其给了他们报建手续并签字盖章，但还需要上报镇里。8、证人格某甲证言，证明卡号62×××84是其信用卡，2017年前后，其将该信用卡交给巩卫东使用。卡号62×××98也是其信用卡，一直在巩卫东手里。9、证人王某证言，证明卡号62×××00是其银行卡，巩卫东一直在使用，某公司是用其名字注册的，但其没有参与经营，都是巩卫东在经营。10、证人马某证言，证明2013年4月份，巩卫东向其家借了30万元，利息三分。后一直没有还，巩卫东说没钱。2017年3月份，巩卫东向其母亲胡某甲的建行卡转了3万元，算是还了利息，后来又转了3万元。11、证人张某2证言，证明2014年左右，巩卫东向其借款30万元，后来一直没有还。2017年其需要资金周转，向巩卫东要钱，巩卫东转给其1万元。12、巩卫东银行账户流水查询，证明自2017年3月16日至2018年1月16日，陈某1、张某1先后向巩卫东账户汇款157万元。巩卫东向林某1转账10万元（后该10万元又转回）、先后向林某2转账50万元。13、银行客户回单及转账对账单，证明2017年5月22日，陈某1转账林某2100万元，2017年12月25日，陈某1转账林某237.3万元。14、巩卫东银行账户查询，证明巩卫东向格某甲账户62×××84转款17.088万元；2017年3月19日向王某账户62×××00转款5万元；2017年3月28日转胡某甲账户3万元；2017年5月10日向王某账户62×××00转款2万元；2017年7月12日向格某甲账户62×××98转款5.7182万元，证明巩卫东收到陈某1转款后用于归还个人借款和信用卡还款。15、刘某、林某2农村房屋建设规划报建申请表，该申请表只有村委会同意报建，乡镇国土所、乡镇规划建设管理所、乡镇人民政府意见均为空白。16、农村宅基地转让协议，证明林某2出让农村宅基地2.723亩，价款共计2314550元。17、陵水黎族自治县农村房屋建设规划报建申请所需材料模板在卷佐证。18、英州镇人民政府证明，英州镇古楼村委会某村村路东的属于林某2的宅基地，2017年开始建设楼房建筑物，因该地未办理相关手续，英州镇联防大队多次向其发出《责令限期拆除违法建筑物通知书》、《限期拆除违法建筑催告书》等相关文书，但未予执行。2018年1月8日向其下达了《强制拆除决定书》，后依法将违法建筑拆除。19、陵水黎族自治县英州镇人民政府强制拆除决定书、公告及张贴照片在卷佐证。20、企业登记信息查询，海南艺园网络科技服务有限公司，法定代表人王某。21、被告人巩卫东供述，证明2017年陈某1至海南找地建房，其帮陈某1找地跑报建手续，收了陈某1的钱后，没有办成报建手续。某村是要开发的规划村，镇里不会审批，陈某1的房子建大了，还建了围墙，后来被强拆了，2017年8月7日，陈某1向其转账5万元后，其向张某2转账1万元用于偿还张某2借款的利息。陈某1向其转账后，2017年3月28日及8月29日向胡某甲转账6万元是用于偿还向胡某甲的借款。2018年1月16日张某1向其转账10万元后，其向海南艺园网转账5万元用于企业完税了。其先后向格某甲的信用卡转账17.088万元，是因为其经营海鲜店，先刷了格某甲的信用卡，陈某1的钱转过来后其还了信用卡。陈某1在购买某村的地之前，还让其帮忙联系另外一块地，其给了梁某甲25万元定金，后来陈某1没要这块地，梁某甲把钱还给了其，其告诉陈某1没有退回来，因为那时其办了个沙场，需要钱。是陈某1委托其跑报建手续的，其没有诈骗陈某1的钱。以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。本院认为，被告人巩卫东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。关于辩护人提出的本案的管辖权问题，经查，被告人巩卫东在海南省，通过电话诈骗身在河北省大名县的被告人巩卫东，被害人陈某1在大名县向被告人巩卫东账户转款，整个犯罪行为不能分割，应视为一个整体，故辩护人该项辩护意见于法无据，不予采纳。关于辩护人提出本案的犯罪数额问题，经查，公诉机关指控被告人巩卫东诈骗陈某192万元，是综合陈某1、张某1向巩卫东的全部转款记录及陈某1向林某2的全部转款（294.3万元），减去实际支付的地款（177.3万元）、使用户口报建的费用（10万元）、返还张某1的钱款（10万元）、支付给林某2的钱款（5万元）后所剩余的数额，公诉机关指控的犯罪数额是客观的，本院予以认定。关于辩护人辩称被告人巩卫东与陈某1是民事委托法律关系，不构成诈骗的辩护意见，经查，被告人巩卫东在陈某1购买宅基地的过程中，虚构价格，骗取被害人陈某1的钱财，在房屋报建过程中，被告人巩卫东在办理报建手续过程时，就已经知道某村是规划村，不可能办到正规手续，仍然隐瞒事实，继续骗取被害人陈某1的钱财，其行为构成诈骗罪，辩护人该项辩护意见与事实不符，不予采纳。为打击犯罪，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人巩卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2029年9月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人巩卫东退赔被害人陈某1人民币92万元。（于判决生效后十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张克大人民陪审员  晋海龙人民陪审员  张国文二〇一九年六月二十七日书 记 员  李晓桃