黑龙江省甘南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0225刑初66号公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。被告人范碧杨，男，1987年11月18日出生于四川省罗江县，汉族，高中文化，现住四川省罗江县。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月10日被批准逮捕。2019年6月8日因刑满被监视居住。辩护人赵松松，黑龙江音河律师事务所律师。甘南县人民检察院以甘检刑诉〔2018〕209号起诉书指控被告人范碧杨涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉，本院于2019年1月3日作出（2018）黑0225刑初215号刑事判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人范碧杨有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。判决送达后，范碧杨在法定期限内以量刑过重为由，提出上诉。2019年4月9日齐齐哈尔市中级人民法院以部分事实不清为由将案件发回本院重审，本院于5月9日立案。并于同年5月15日建议甘南县人民检察院补充侦查，5月30日补充侦查完毕重新移送本院。本院依法适用普通程序另行组成合议庭，于2019年6月12日公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人范碧杨及其辩护人赵松松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月18日10时许，甘南县东阳镇居民杨某1被一匿名电话171××******冒充自己儿子杨天宇，在齐齐哈尔市嫖娼，被齐齐哈尔市公安局抓获，需交纳罚款和赔偿款为由，让杨某1向对方提供银行账户（62×××21），户名：张睿超）汇款2.5万元，杨某1按照对方的要求将2.5万元分两次存入账户内，一次5000元，另一次20000元。犯罪团伙将5000元转至被告人范碧杨名下的华夏银行卡（62×××40）内，转入后的钱款在广西省北海市一中国农业银行提款机取现，该犯罪嫌疑人现已被黑龙江省朗乡林业公安局抓获；将20000元转至年加宝持有的户名范碧杨的光大银行卡（62×××68）内，经范碧杨供述，银行卡系年加宝称能为其办理贷款，但需要三张银行卡而提供给年加宝的。2018年7月18日，范碧杨在年加宝引导下进行挂失补办新卡时，发现账户内有20000元存款，经询问银行工作人员，得知此卡已被公安机关冻结，三天后能解除冻结。年加宝让范碧杨将新补办后的银行卡交出，范碧杨未同意，并对年加宝称等银行卡解冻后，把钱取出来再给年加宝，但银行卡解冻后，在明知卡内的20000元应为不法钱款的情况下，仍将钱款转至自己招商银行卡（62×××95）内5000元，其余15000元范碧杨通过新补办的光大银行卡（62×××68）在ATM取款机全部取出，并未告知年加宝已解冻的事实，后范碧杨将20000元全部挥霍。公诉机关依据相应证据证实上述指控的犯罪事实，认为被告人范碧杨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，建议判处被告人范碧杨三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人范碧杨及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为第一次判决认定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪比较客观。经审理查明，2018年7月18日10时许，甘南县东阳镇居民杨某1接到一匿名电话（171××××****），称是其儿子杨天宇，谎称在齐齐哈尔市嫖娼，被齐齐哈尔市公安局抓获，需要交纳罚款和赔偿款，告诉杨某1向银行账号为62×××21，户名为张睿超的银行卡内汇款25000元。同日杨某1按照对方的要求分两次汇款，一次汇款现金5000元，一次通过崔迪名下银行卡汇款20000元。当日张睿超银行卡内的20000元被转至被告人范碧杨名下的光大银行内。按范碧杨供述，该银行卡系加多宝称能为其办理贷款而提供给加多宝的。2018年7月18日，加多宝称卡被锁，范碧杨与加多宝到银行补办新卡，经询问银行工作人员得知此卡已被公安机关冻结，范碧杨也得知卡内有20000元。加多宝让范碧杨将新补办后的银行卡交出，范碧杨未同意，后范碧杨在明知卡内的20000元应为不法钱款的情况下，仍将钱款转至自己招商银行卡5000元，其余15000元通过新补办的光大银行卡在ATM取款机取出，后将20000元全部挥霍。2018年8月9日被告人范碧杨被四川省德阳市公安局旌阳区公安分局城北派出所抓获。上述事实，有以下证据证实：一、书证1．抓获经过，证实被告人范碧杨被四川省德阳市公安局旌阳区分局城北派出所抓获；2．到案经过，证实被告人范碧杨到案过程；3．户籍证明，证实被告人范碧杨系具有刑事责任能力的自然人；4．甘南县公安局说明，证实被告人范碧杨供述的“加多宝”尚未抓获到案；5．范碧杨银行开户信息及明细对账单、银行流水、协助查询财产通知书，证实被告人范碧杨名下的银行卡，接收到杨某1汇款的事实及被告人范碧杨对转入自己卡内的20000元转出及支取事实；6．扣押决定书及扣押清单、接收证据材料清单等，证实案件侦办单位扣押被告人范碧杨光大银行卡62×××21及招商银行卡62×××95，本案证据来源渠道具有合法性；7.情况说明及通话录音光盘，证实被告人范碧杨的母亲向侦查机关返还的退赃款，已被侦查机关返还给被害人杨某1。二、证人证言1．证人杨某1、崔某证言，证实夫妻二人被骗25000元的经过，以及汇款时使用的银行账号及对方银行账号；2．证人杨某2证言，证实杨某2在“加多宝”处买银行卡，并为犯罪团伙提供银行卡进行诈骗活动；3．证人杨某3证言，证实其儿子范碧杨基本生活状态及侦办单位扣押的二张银行卡系被告人范碧杨持有；4．证人钟某证言，证实其是银行工作人员，2018年7月18日15时左右，被告人范碧杨同另一人（疑似“加多宝”）在光大银行咨询卡被冻结的事情，及银行卡被冻结的原因。三、被告人供述与辩解被告人范碧杨供述事实与公诉机关指控事实一致。四、提取笔录、辨认笔录1．提取笔录，证实侦办单位在被告人范碧杨母亲杨某3处提取犯罪赃款20000元；2．辨认笔录，证实被告人范碧杨辨认“加多宝”的过程。五、视频资料银行监控视频，证实被告人范碧杨与疑似“加多宝”的人出现在光大银行。以上证据，来源合法，关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人范碧杨在与加多宝去银行时，已得知其银行卡被公安机关冻结，对自己卡内转入的钱可能是违法犯罪所得，心里有一定的认识，而仍予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其行为为诈骗罪，从公诉机关认定的事实及现有证据看，没有证据证明范碧杨实施了诈骗行为，该案侦查时存在对线索的漏查及刑事侦查手段的迟延性、落后性，经退补后仍不能补正。根据现有证据，应主要依据范碧杨的供述，再结合其他证据，做有利于被告人的判处。故对公诉机关指控的罪名予以更正。掩饰、隐瞒犯罪所得罪法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人范碧杨到案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚；积极退赃，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人范碧杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并罚金人民币二万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2019年6月8日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在甘南县公安局处的被告人范碧杨的光大银行卡62×××21及招商银行卡62×××95予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  齐丽明人民陪审员  付银环人民陪审员  苏学清二〇一九年六月十三日书 记 员  夏 天本案适用法律《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚情节、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又事实掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）事实其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于＜中华人民共和国刑法＞第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法审判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。