福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初512号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人裔冬琴，女，1987年3月10日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地江苏省扬州市江都区。2018年4月27日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年5月3日被取保候审。 公诉机关以思检公诉刑诉〔2019〕396号起诉书指控被告人裔冬琴犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控： 吴培辉(已判决)自2012年以来，因资金周转需要多次向他人借款，但均未还款而被债权人起诉至法院并被申请强制执行。吴培辉为逃避债务及分得自己被查封、拍卖的固定资产，伙同被告人裔冬琴等制造虚假的借贷关系及银行流水并向法院提出虚假诉讼。具体事实如下: 1.2014年1月及2月，吴培辉因资金周转向陈金宝借款共人民币100万元，到期后未还款，陈金宝遂起诉至本院。2014年10月20日，本院判决吴培辉等人需偿付陈金宝借款本金人民币982500元及利息。吴培辉未履行判决，陈金宝于2015年1月5日申请法院强制执行，本院于2015年1月6日受理执行并于2017年12月15日做出执行裁定书。 2.2012年8月，吴培辉因资金周转需要向李茶花借款人民币100万元，到期后未还款，李茶花遂起诉至本院。2014年11月15日，本院判决吴培辉等人需偿付李茶花借款本金人民币100万元及利息。吴培辉未履行判决，李茶花于2015年1月6日申请法院强制执行，本院于2015年1月6日受理执行并于2015年1月26日做出执行裁定书，冻结、划拨吴培辉存款人民币1079636元，或查封、扣押、冻结、拍卖等值财产。 3.2012年8月间，吴培辉因资金周转需要向李彩霞借款人民币200万元，到期后未还款，李彩霞遂起诉至本院。2014年11月14日，本院判决吴培辉等人需偿付李彩霞借款本金人民币200万元及利息。吴培辉未履行判决，李彩霞于2015年1月申请法院强制执行，本院于2015年1月14日受理执行并于2015年1月27日做出执行裁定书，查封、冻结吴培辉价值200万元的存款或等值财产。 4.2015年间，吴培辉因资金周转需要向谢香儿借款人民币80万元，到期后未还款，谢香儿遂起诉至本院，后双方达成和解。2015年9月9日，本院做出民事调解书，约定吴培辉需偿还谢香儿借款本金人民币80万元。吴培辉未履行该调解书，谢香儿于2015年9月28日申请法院强制执行，本院于2015年9月28日受理执行并于2015年11月2日做出执行裁定书，冻结、划拨吴培辉所有的银行存款人民币816300元及利息，或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖相应的等值财产。 5.2013年7月及2014年4月，吴培辉因经商资金需要向吴东海借款共人民币260万元，到期后未还款，吴东海遂起诉至厦门市中级人民法院。2015年3月4日，厦门市中级人民法院判决吴培辉需偿还吴东海借款本金人民币260万元及利息。吴培辉未履行判决，吴东海于2015年7月2日申请法院强制执行，厦门市中级人民法院于2015年7月2日受理执行并于2015年7月9日做出执行裁定书，冻结、划拨吴培辉所有的款项人民币345万元，或查封、扣押、拍卖相应的等值财产。 上述债权人债务本金共计人民币738.3万元，吴培辉为逃避上述债务，并从中分得法院对其固定资产的拍卖款，串通被告人裔冬琴、蔡欣仪(另案处理)于2016年6月12日在本市湖里区吕岭路吕厝农业银行通过转账、取现、存现再转账的方式，将被告人裔冬琴账户内的人民币130万元先行转入吴培辉账户，再由吴培辉账户转至蔡欣仪账户，蔡欣仪再以取现的方式取出现金再存回被告人裔冬琴账户内，再如此反复4次，制造被告人裔冬琴转账给吴培辉人民币500万元的假象，之后由吴培辉出具一份借款人民市500万元的虚假借条给被告人裔冬琴，并约定过还款日后由被告人裔冬琴向人民法院提起诉讼。2016年8月23日，双方在法院调解下签订协议，并由本院做出民事调解书，约定吴培辉需偿还被告人裔冬琴借款本金人民币500万元及利息。之后被告人裔冬琴申请强制执行，2016年9月14日，本院受理执行，并于2017年4月21日做出执行裁定书，其后在执行过程中发现了上述犯罪事实。 2019年4月26日，被告人裔冬琴在厦门市思明区吕厝天虹商场门口被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。其同案犯吴培辉在案发后积极与上述债权人(申请执行人)沟通，履行判决，并获得陈金宝、李茶花、李彩霞、谢香儿、吴东海等人的谅解。 公诉机关认为被告人裔冬琴具有到案后如实供述以及从犯的情节，建议以拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并宣告缓刑。 被告人裔冬琴自愿认罪认罚且签字具结。 本院认为，公诉机关指控被告人裔冬琴犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第三百一十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 被告人裔冬琴犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 （方晋晔） 二〇一九年六月十八日 代书记员（ 陈文 芳） 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主观人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。