广西壮族自治区横县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0127刑初106号 公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。 被告人谈月凤，女，1975年12月18日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，居民，住横县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月20日被横县公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 横县人民检察院以横检刑诉〔2019〕65号起诉书指控被告人谈月凤犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。同年5月10日，横县人民检察院以横检刑变诉〔2019〕4号变更起诉决定书变更起诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员张昭出庭支持公诉，被告人谈月凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 横县人民检察院指控，广东云某惠网络科技有限公司（以下简称“云某惠公司”）于2014年1月6日注册成立，主要运营云某商城，同时为“云某商城”匹配有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（即云某商务大系统）。公司采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者通过“云某商城”或者推荐人的推广二维码等免费注册或以缴纳一定费用注册的形式获得加入资格，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，从而形成会员层级网络吸纳资金。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，其中普通会员为免费注册，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。根据“云某惠公司”运营模式和规则，会员可以享受消费返还，金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分的形式计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。2015年3月18日被告人谈月凤经人介绍缴纳999元注册为“云某惠公司”铂钻会员（会员id为谈月凤，会员类型为个人）。为了获得更高利益，2015年3月至2018年5月期间，谈月凤通过当面介绍、打电话、微信聊天等方式积极宣传“云某惠公司”上述运营模式，发展他人加入“云某惠公司”成为会员。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，谈月凤为“云某惠公司”铂钻会员，该会员在整个网络推荐关系中处于19层，下线总人数48986个，直接下线人数有26人，下线层级有32层；该会员白积分账户余额为26×××99.034，红积分账户余额为39×××88.63，库存积分账户余额为5.00，创业账户余额为0，预付款账户余额为55，交易账户余额为0，服务账户余额31×××54；该会员提现总金额为21781，提现账号：62×××94，提现支行地址：中国工商银行南宁市桃源支行。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谈月凤按照广东“云某惠公司”设定的运营模式，以提供服务并实行“消费全返”等经营活动为名，采取多种手段，为“云某惠公司”发展多层级会员，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人谈月凤对公诉机关指控的犯罪事实以及罪名均无异议，亦无证据向本院提供。 经审理查明，广东云某惠网络科技有限公司（以下简称“云某惠公司”）于2014年1月6日注册成立，主要运营云某商城，同时为“云某商城”匹配有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（即云某商务大系统）。公司采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者通过“云某商城”或者推荐人的推广二维码等免费注册或以缴纳一定费用注册的形式获得加入资格，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，从而形成会员层级网络吸纳资金。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，其中普通会员为免费注册，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。根据“云某惠公司”运营模式和规则，会员可以享受消费返还，金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分的形式计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。2015年3月18日，被告人谈月凤经人介绍缴纳999元注册为“云某惠公司”铂钻会员（会员id为谈月凤，会员类型为个人）。之后，谈月凤为了获得更多利益，通过当面介绍、打电话、微信聊天等方式积极宣传“云某惠公司”上述运营模式，发展他人加入“云某惠公司”成为会员。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，谈月凤为“云某惠公司”铂钻会员，该会员在整个网络推荐关系中处于19层，下线总人数48986个，直接下线人数有26人，下线层级有32层；该会员白积分账户余额为26×××99.034，红积分账户余额为39×××88.63，库存积分账户余额为5.00，创业账户余额为0，预付款账户余额为55，交易账户余额为0，服务账户余额31×××54；该会员提现总金额为21781元，提现账号：62×××94，提现支行地址：中国工商银行南宁市桃源支行。 另查明，被告人谈月凤归案后即如实供述本案的事实。 上述事实，被告人谈月凤在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的证人周某、刘某、梁某、黄某等人的证言，受案登记表，立案决定书，户籍证明，抓获经过，营业执照复印件，会员代理协议书，认购申请书，调查表补充确认书，促成人确认函等材料，银行流水清单，呈请立案报告书，关于广东云某惠网络科技有限公司非法传销案的调查终结报告，电子物证远程勘查工作笔录，辨认笔录、照片，广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书，以及被告人谈月凤在公安机关所作的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谈月凤通过“云某惠公司”平台，以“消费全返”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谈月凤犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。谈月凤发展参与传销活动人员超过三层级，且累计达一百二十人以上，属情节严重，依法应当判处五年以上有期徒刑。在共同犯罪中，谈月凤按照“云某惠公司”的模式发展下线人员，其在传销网络体系中处于第19层，并非首要发起组织人员，且其下级大部分人员并非由其直接发展和操控，故其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。谈月凤归案后即如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人谈月凤的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，本院决定对谈月凤减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人谈月凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月20日起至2019年8月19日止；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  莫庆铿 审 判 员  李英杰 人民陪审员  黄小燕 二〇一九年六月二十六日 法官 助理  何 娟 书 记 员  闭珊珊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。