山东省淄博市临淄区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0305刑初34号公诉机关淄博市临淄区人民检察院。被告人郗良康，男，1992年11月9日出生于山东省淄博市临淄区，汉族，中专文化，公司法定代表人，户籍地淄博市临淄区，住淄博市临淄区。因犯非法拘禁罪于2016年12月26日被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。辩护人秦宗亚，山东高阳律师事务所律师。淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2018]484号起诉书指控被告人郗良康犯合同诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员薛冰出庭支持公诉，被告人郗良康及辩护人秦宗亚到庭参加诉讼。在本案审理过程中，公诉机关于2019年4月1日建议延期审理，同年4月30日恢复审理。现已审理终结。淄博市临淄区人民检察院指控：1、2015年6月8日，被告人郗良康为了偿还齐某（1）债务，将王某1卖给自己的价值154536元的32.88吨石脑油发给齐某（1）用于偿还债务，后被告人郗良康拒不支付王某1货款并逃匿。2、2015年6月10日，被告人郗良康为了偿还齐某（1）债务，将王某1与姜某卖给自己的价值572300元的97吨加氢碳九发给齐某（1）用于偿还债务，后被告人郗良康拒不支付王某1和姜某货款并逃匿。3、2015年6月5日，被告人郗良康为了偿还齐某（1）债务，将李某卖给自己的价值614376元的97.52吨稳定轻烃发给齐某（1）用于偿还债务，后被告人郗良康拒不支付李某货款并逃匿。公诉机关以书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据等证据证实其指控的事实，认为被告人郗良康以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，予以判处。被告人郗良康庭审中辩称其行为不构成合同诈骗罪，其也未逃匿。辩护人发表的辩护意见是：1、公诉机关对被告人郗良康犯合同诈骗罪的指控事实不清、证据不足；2、李某与被告人郗良康之间的交易系民事纠纷，并提交了企业信用报告、临淄区人民法院执行裁定书及最高人民法院公告案例等证据予以证实。经审理查明：1、2015年6月8日，被告人郗良康为了偿还齐某（1）债务，将王某1卖给自己的价值154536元的32.88吨石脑油发给齐某（1）用于偿还债务，后被告人郗良康拒不支付王某1货款并逃匿。2、2015年6月10日，被告人郗良康为了偿还齐某（1）债务，将王某1与姜某卖给自己的价值572300元的97吨加氢碳九发给齐某（1）用于偿还债务，后被告人郗良康拒不支付王某1和姜某货款并逃匿。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某1的陈述证实，其在临淄塑化城工作，专门销售化工原料，其和郗良康认识后，和郗良康做过一单生意，郗良康付款也很及时，郗良康还介绍了几个客户给其，其便和郗良康建立了信任关系；2015年6月8日，其跟郗良康当面说了其朋友手中有一批32.88吨的石脑油，问郗良康是否有意向，郗良康称需要，两人口头约定每吨石脑油4700元的价格，总价值154536元；郗良康联系的齐某2（齐某（1）的弟弟）的业务员，2015年6月9日，其将该批化工原料运送到郗良康指定的寿光东方宏业化工厂，送货后，郗良康没有给其货款；2015年6月10日，其到郗良康办公室找他要上次的货款，郗良康称其需要大约100吨的加氢碳九，其便和郗良康口头约定每吨5900元，其联系姜某合作，从武汉鲁华粤达化工有限公司购买了97吨加氢碳九，后该批化工原料送到了郗良康指定的临淄区宏达路齐某（1）租赁的仓库中；其找郗良康讨要货款，但未找到郗良康，其打郗良康电话，偶尔能打通，郗良康让其缓两天再给其钱，后来郗良康又发信息给其，称他的车撞了、因酒驾在交警队蹲了一晚上等借口，不给其钱；2015年6月23日，其找到郗良康谈还钱的事情，后姜某报警，民警将郗良康带到派出所了解情况，郗良康从派出所出来之后，其再找郗良康要货款便找不到他；其和郗良康谈的时候，郗良康没说过将来齐某2的钱结回来后把钱还给其。2、被害人姜某的陈述证实，2015年6月10日，郗良康联系王某1购买加氢碳九，口头商定运到目的地价格每吨5900元，王某1和其说了之后（王某1联系货源和买主，其负责垫付给武汉鲁华粤达化工有限公司货款，货物卖出去后，其收回本金，赚取的利润由其和王某1五五分成），其找到3辆货车拉了97吨加氢碳九（总价值在572300元）送到了临淄区宏达路齐某（1）的仓库内；送货后的第二天，王某1联系郗良康讨要货款，但未联系到郗良康，后齐某（1）告诉其郗良康将该批货物以5800元的价格卖给了他。3、证人李某的证言及收据、称重计量单证实，其和齐某（1）、郗良康合作过几次，给他们送过几次货，当时他们打款比较及时，合作比较愉快；2015年6月5日左右，具体时间其记不清了，郗良康给其打电话称他和齐某（1）是合伙关系，想要几车稳定轻烃，让其给他一天发一车货，两人口头约定的价格是货款运费一共每吨6300元；其于2015年6月8日、9日、10日给郗良康送了3车货（一共97.52吨，总价值614376元，其中一车送到了山东海跃化工有限公司），送货后郗良康没有给其打款，其给郗良康打电话也联系不上；后其找到齐某（1），齐某（1）称他和郗良康没有合作关系了，货款抵了郗良康欠他的钱了；其于2015年6月到临淄区人民法院起诉郗良康，郗良康没有出庭，法院判决后，郗良康没有财产可以执行。4、证人吴某的证言及欠条证实，其以前和郗良康做了大约4、5单碳五化工品的生意，郗良康付款还可以，没有拖欠，其便相信了郗良康；2015年5月29日，郗良康给其打电话称需要4车碳五，其和郗良康口头商定碳五到货价为每吨7300元，后其给郗良康送了118.8吨的碳五，价值867240元，同年6月上旬，郗良康支付其400000元，还欠其46万多元；2015年6月5日，郗良康给其出具了欠其470000元货款的欠条。5、证人齐某（1）的证言及银行交易明细、借条证实，其和郗良康很早就认识，大约在2015年2、3月份，其发现郗良康进化工产品的进货价格比其拿货便宜，便打算从郗良康处进货；一开始郗良康和其之间交易很顺利，都是款到货到，后来其给他打过款去，郗良康只给其发一部分货；2015年5月4日、7日，其用王某2的账户分别给郗良康打款800000元、750000元，让郗良康给其代买化工原料；2015年6月4日，经过两人算账，郗良康还欠其1550000元，并给其打了一张欠条，其让郗良康赶紧给其发货，芳烃、碳五、石脑油等各类货只要合算都可以，先把债务清出来，郗良康便答应了；大约在2015年6月，郗良康跟其称有一批石脑油，问其能不能要，其算了算价格便让郗良康安排发货到购货单位了；2015年6月9日，郗良康问其是否购买加氢碳九，其同意后，两人商定以每吨5800元的价格进行交易，货款从他欠其的货款中扣除，同年6月10日，有3辆货车拉着加氢碳九到了其位于临淄区宏达路租赁的仓库，入库总共97吨加氢碳九；2015年6月份的一天，郗良康跟其说有一批稳定轻烃，其同意后，两人约定郗良康给其发两车还是三车，但是货没发全，郗良康只发了一车还是两车，稳定轻烃是抵他欠其的1550000元款项的一部分。6、证人齐某2的证言证实，2014年，郗良康给其送货，因为其和合伙人经营不善，生意赔了，一直欠着郗良康货款；2016年8月份，郗良康和他的朋友限制其人身自由让其还款，并让其写了一张1160000元的欠条。7、证人赵某的证言证实了2016年8月份，郗良康限制其丈夫齐某2人身自由并让齐某2凑钱还债、打欠条的事实。8、证人满某的证言证实，其儿子齐某2和别人合伙做生意，郗良康给他们供货，齐某2还欠着郗良康100多万元。9、证人于某的证言证实了其和郗良康为了索债非法拘禁齐某2并让齐某2打了一张1160000元欠条的事实。10、短信内容记录证实，被告人郗良康在收到被害人王某1的货物后，躲避被害人王某1并逃避履行给付货款的义务。11、（2015）临民初字第1894号民事判决书及借条证实，2015年6月13日，郗良康向李楠（即李某）出具内容为欠李楠货款614502元的欠条一份；2015年6月16日，李某向临淄区人民法院提起民事诉讼，同年10月29日，临淄区人民法院作出判决，判决郗良康向李某支付货款614502元。12、发破案经过、办案说明及抓获材料证实，2015年6月23日，被害人王某1、姜某到公安机关报案称郗良康涉嫌诈骗，公安民警对郗良康进行询问，郗良康称确实欠王某1的钱，但是滨州客户欠了他的钱，要回来就归还王某1等人欠款；2016年期间，陆续有河南等外地多个受害人来报称郗良康诈骗，公安机关于2016年9月1日立案侦查，后公安民警多次查找，未找到郗良康；2018年1月8日，公安机关对郗良康上网追逃；2018年8月7日，公安民警在临淄区石槐生活区内将郗良康抓获归案。13、（2016）鲁0305刑初682号刑事判决书证实，被告人郗良康因犯非法拘禁罪于2016年12月26日被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。14、户籍材料证实了被告人郗良康的出生日期，案发时已达到完全刑事责任年龄。15、被告人郗良康在公安机关的供述证实，2015年5月的一天，其给吴某打电话称要4车碳五，商定到货价每吨7000多元，货款共计870000元，其给了吴某2车碳五货款400000元，剩下2车碳五的货款其没有给；其和齐某（1）以前是同事，齐某（1）给其全部货款让其提供化工品，其有时候发货给他，数量不足，剩余货款累积到了欠齐某（1）100多万元的债务；其以大连紫府能源有限公司的名义购买李某3车稳定轻烃，双方口头约定每吨6300元，后其将2车稳定轻烃给了齐某（1），李某向其要货款，其没有钱给他，便打了一张借条；2015年6月8日，王某1问其是否需要石脑油，其便和王某1口头约定以每吨4700元的价格购买32.88吨，总价值为154536元，由王某1找车运输到其指定的地方，过几天其就把货款给王某1；石脑油到货后，其以每吨4700元的价格给了齐某（1）（其欠着齐某（1）大约100多万元的债务，当时和齐某（1）说好货款从其的债务中扣除）；2015年6月9日，其问王某1是否有加氢碳九，王某1称有，其便和王某1口头约定每吨5900元，数量是97吨（3车），总价值572300元，货到后，其以每吨5850元的价格给了齐某（1）（其欠齐某（1）的债务，齐某（1）把大约56万多元的货款从债务中扣除）；大约在2014年12月，其给博兴的齐某2发了几批碳五的货，齐某2一直没有给其货款，其多次去要，至今没有要来钱，其没有合同，也没有借条，只有手机上的电话录音能证明齐某2欠了其钱；其手机不开机，是因为别人跟其要欠账使其很烦，便索性不开机了。上述证据均具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。关于被告人郗良康辩称其未逃匿的辩解意见，经查，综合被害人王某1、姜某的陈述、被告人郗良康的相关供述、被害人王某1提供的短信内容记录及公安机关出具的办案说明等证据，被告人郗良康案发后虽未逃离本地，但在本地隐匿起来逃避被害人王某1、姜某的追索和公安机关对该案的侦查，该行为属于逃匿行为，被告人郗良康辩称其未逃匿的辩解意见本院不予采纳。李某于2015年6月5日左右和被告人郗良康口头达成购货协议，供货后向被告人郗良康索要货款，后被告人郗良康于2015年6月13日向其出具欠条，李某于同年6月16日即向临淄区人民法院提起民事诉讼，称郗良康以资金周转为由延迟付款，要求法院判令被告人郗良康支付货款并赔偿利息损失，综合本案案情及相关证据，公诉机关对被告人郗良康骗取李某货款并逃匿的指控证据不足，故本院不予确认公诉机关对被告人郗良康的第3笔指控，辩护人发表的李某与被告人郗良康之间的交易系民事纠纷的辩护意见本院予以采纳。关于被告人郗良康辩称其行为不构成合同诈骗罪的辩解意见及辩护人发表的公诉机关对被告人郗良康犯合同诈骗罪的指控事实不清、证据不足的辩护意见，经查,被告人郗良康给齐某2供货并产生债权是在2014年，该债权没有合同、借条佐证，且被告人郗良康多次索要未果；被告人郗良康明知其欠有大量外债、其对齐某2的债权（不足以覆盖所有债务）顺利实现具有不确定性，仍隐瞒其会将购买的货物用于抵消其欠齐某（1）的债务的真相，并在被害人王某1、姜某给付货物之后，将货物用于偿还他人债务后逃匿，使被害人王某1、姜某无法挽回已遭受的经济损失，故被告人郗良康主观上具有非法占有的故意，其行为应依法构成合同诈骗罪，被告人郗良康的该项辩解意见及辩护人发表的辩护意见本院均不予采纳。本院认为，被告人郗良康以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物用于偿还他人债务后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人所提供的证据与本案无关联性，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郗良康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月七日起至二○二六年八月六日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。二、责令被告人郗良康退还被害人王某1人民币154536元，退还被害人王某1、姜某人民币572300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王国明审 判 员  刘 玲人民陪审员  朱海红二〇一九年六月六日代理书记员  王一涵