四川省安岳县人民法院   刑事判决书                           （2019）川2021刑初95号     公诉机关四川省安岳县人民检察院。   被告人王廷宇，男，汉族，1994年4月3日出生于福建省   诏安县，小学文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月9日被安岳县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。   辩护人杨峰，北京市惠诚（成都律师事务所）律师事务所律师。   被告人雷波，男，汉族，1986年2月8日出生于四川省蓬溪县，小学文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月9日被安岳县公安局刑事拘留，同年8月15日被取保候审。2019年4月8日经本院决定取保候审。   指定辩护人罗军，四川强德律师事务所律师。   被告人罗正刚，男，汉族，1976年2月16日出生于四川省安岳县，小学文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月9日被安岳县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。   辩护人付友义，四川强德律师事务所律师。   被告人郑顺中，曾用名郑毫文，男，汉族，1992年5月9日出生于四川省渠县，高中肄业，个体户。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月9日被安岳县公安局刑事拘留；同年8月15日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。   辩护人俸军，四川民科律师事务所律师。   四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2019）530号起诉书指控被告人王廷宇、雷波、罗正刚犯非法经营罪、被告人郑顺中犯销售伪劣产品罪，于2019年4月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于4月8日立案受理后，因被告人王廷宇及其辩护人对部分事实有异议，本院决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2019年4月22日公开开庭进行了审理。四川省安岳县人民检察院指派检察员张兵出庭支持公诉，被告人王廷宇及其辩护人杨峰、被告人雷波及其辩护人罗军、被告人罗正刚及其辩护人付友义、被告人郑顺中及其辩护人俸军到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：被告人王廷宇无烟草经营许可证，自2017年8月至2018年7月9日，通过自己亲自交易或安排滴滴车司机、物流等方式销售给郑顺中等六人价值482130余元假烟。2018年7月9日，安岳县公安局民警从王廷宇租用的成都市新都区川音五巷58号302房内和成都市新都区天缘路榕捷物流处现场查获假冒香烟价值241559元。2017年11月至案发期间，被告人雷波在明知王廷宇销售假冒香烟的情况下，受王廷宇的安排将价值人民币205250余元的假冒香烟运输给王廷宇联系的买家，并偶尔帮助收取货款。   被告人罗正刚无烟草经营许可证，自2017年至2018年7月9日期间，从王廷宇处购进价值50000余元的假冒香烟和从其他人处购进假冒香烟予以销售。在此期间，罗正刚通过骑车送货、托客运车司机带货等方式销售给孙某1、朱某1、李某1、胡某某、安某某、谢某1、欧某某、喻某某、覃某某、杨某1、吴某1等十一人假冒香烟金额共计人民币147360余元。2018年7月9日，安岳县公安局民警从罗正刚位于安岳县岳阳镇秦九韶路的住所现场查获假冒香烟价值人民币44095元。   被告人郑顺中于2017年开始经营以其爷爷郑顺中办理有工商营业执照、烟草销售许可证的“和谐超市”。自2017年9月至2018年7月9日期间，郑顺中从王廷宇处共购买了价值242600余元的假冒香烟，后销售给蒋某某90000余元假冒香烟、代某某42800元假冒香烟，共计销售132800余元。2018年7月9日，安岳县公安局民警从郑顺中位于达州市渠县新市乡文昌街149号旁的仓库中现场查获价值人民币31990元的假冒香烟。   2018年7月9日，被告人王廷宇、雷波、罗正刚、郑顺中被公安机关抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关以相关证据指控被告人王廷宇、雷波、罗正刚触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪；被告人郑顺中触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，构成销售伪劣产品罪。王廷宇非法经营数额属于情节特别严重；雷波、罗正刚非法经营数额属于情节严重；王廷宇、雷波系共同犯罪，王廷宇系主犯，雷波系从犯，提请本院予以判处。   被告人雷波、罗正刚、郑顺中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。   被告人王廷宇及其辩护人提出辩护（解）意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，对指控非法经营数额有异议。2、王廷宇系初犯，主动带领公安人员查获未销售的假烟，请求法院从轻处罚。   被告人雷波的辩护人提出：雷波系从犯，无其他犯罪记录，认罪态度好，请求法院从轻处罚。   被告人罗正刚的辩护人提出：罗正刚系初犯，有坦白情节，请求法院从轻处罚。   被告人郑顺中的辩护人提出：郑顺中平时表现好，认罪态度好，请求法院在有期徒刑一年以下量刑。   经审理查明：被告人王廷宇无烟草经营许可证，自2017年8月至2018年7月9日，通过自己亲自送货、安排滴滴车司机雷波、严某某送货或者通过物流等方式销售给郑顺中等六人价值477730元假烟，获利4万元。其中：销售给郑顺中242600元、罗正刚45600元、陈某125630元、陈某276900元、四郎某某44300元、石某某42700元。2018年7月9日，安岳县公安局民警从王廷宇租用的成都市新都区房内和成都市新都区天缘路榕捷物流处现场查获假冒香烟价值241559元。   2017年11月至2018年7月期间，被告人雷波在明知王廷宇销售假冒香烟的情况下，受王廷宇的安排将价值人民币200850余元的假冒香烟运输给王廷宇联系的买家，获得运费2万余元。其中：向陈某1运输7400元、向罗正刚运输38600元、向陈某2运输16000元、向石某某运输2000元、向郑顺中运输136850元，并偶尔帮助王廷宇收取货款。   被告人罗正刚无烟草经营许可证，自2017年至2018年7月9日期间，从王廷宇处购进价值45600元的假冒香烟和从其他人处购进假冒香烟。罗正刚通过骑车送货、托客运车司机带货等方式销售给孙某1等十一人假冒香烟共计147360元，获利2万余元。其中：销售给孙某140000元、朱某130000元、李某110000元、胡某某8000元、安某某20000元、谢某15080元、欧某某1560元、喻某某3000元、覃某某8000元、杨某112590元、吴某19130元。2018年7月9日，安岳县公安局民警从罗正刚位于安岳县岳阳镇秦九韶路的住所现场查获假冒香烟价值人民币44095元。   被告人郑顺中的爷爷郑顺中于2013年8月经营“和谐超市”，郑顺中以自己的名义办有工商营业执照、烟草销售许可证。2017年以来该超市由郑顺中实际经营。从2017年9月至2018年7月9日期间，郑顺中从王廷宇处共购买了价值242600余元的假冒香烟，后销售给蒋某某价值90000元假冒香烟、代某某价值42800元假冒香烟，共计销售伪劣卷烟132800元。2018年7月9日，安岳县公安局民警从郑顺中位于达州市渠县新市乡文昌街149号旁的仓库中现场查获价值人民币31990元的假冒香烟。   2018年7月9日，被告人王廷宇、雷波、罗正刚、郑顺中被公安机关抓获归案，雷波、罗正刚、郑顺中到案后，如实供述了上述犯罪事实。王廷宇当庭对部分事实予以否认。雷波、郑顺中、罗正刚分别退出违法所得20000元、30000元、20000元。社会调查报告显示，雷波无其他犯罪记录，家庭、基层组织具有监管、帮教条件。   上述事实，有公诉机关提交的下列证据：   第一组  程序性方面证据   1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件移送函。证实：2018年2月3日，安岳县烟草专卖局接到举报， 2月22日，立案调查。经调查，罗正刚无证销售假冒伪劣烟草制品行为涉嫌犯罪，同日将该案移送安岳县公安局，安岳县公安局于2月24日立案侦查。   2、刑事拘留、逮捕文书、取保候审文书等。证实：四被告人被采取强制措施的情况。   3、身份信息。证实：王廷宇、罗正刚、郑顺中、雷波四人身份情况。   第二组  全案综合证据   1、制作视听资料笔录、手机检查笔录。证实：2018年8月28日，安岳县公安局对雷波使用的1343803XXXX号码的手机及其微信聊天内容进行了检查和截图，并全程录音录像，形成光盘1张。   2018年8月21日，安岳县公安局对张某2使用的苹果6S手机中微信软件聊天内容及交易记录进行检查和截图，并全程录音录像，形成光盘1张。   2018年7月10日，安岳县公安局分别对郑顺中、雷波、罗正刚进行了讯问，并形成同步录音录像，各形成光盘1张。   第一、二组证据经当庭质证，四被告人及其辩护人均无异议。本院予以采信。   第三组 被告人王廷宇销售假烟的证据   第1小组被告人王廷宇尚未销售的假烟货值证据    (1)搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、抽样笔录及照片。证实：2018年7月9日，安岳县公安局对王廷宇位于成都市新都区川音五巷58号302房间进行搜查，查扣云烟（软珍品）536.6条、软玉溪128.4条、硬玉溪8.3条、硬中华78条、硬芙蓉王120条、利群（新版）22.5条、红塔山（硬经典100）6.6条、白沙（精品二代）0.9条、红色卡片85张，并抽样送检。   (2)扣押决定书 、抽样笔录及照片。证实：2018年7月17日，在严某某的带领下，安岳县公安局对放在榕捷物流公司的1件烟进行了检查、扣押，并抽样送检。   (3)制作视听资料笔录、手机检查笔录。证实：2018年7月9日9时18分，王廷宇电话主叫雷波1次。同日9时19分，雷波电话主叫严某某1次。严某某微信扫码支付款750元。   (4)鉴定意见通知书及检验报告。证实：安岳县公安局依据四川省烟草专卖局出具的价格证明，认定从王廷宇仓库内、榕捷物流处查扣的云烟、玉溪等9类烟价值人民币241559元。   严某某对帮王廷宇拉货时，放在物流公司剩下的60条烟的鉴定意见无异议。   (5)证人鞠某某的证言、辨认笔录。证实：2018年2月，她将新都区房屋租给了一个20多岁的年轻小伙。无租赁合同，是口头协议。   经混合照片辨认，鞠某某辨认出王廷宇。   (6)证人严某某的证言。证实：2018年7月9日早上，雷波电话联系说车限号，让她到榕捷物流将王廷宇的货拉到王廷宇的仓库，并将物流费垫到。因她的车只能装下11件货，剩下的1件货放在物流那里，并用微信支付了物流费750元。   (7)被告人王廷宇的供述。证实：2018年7月9日上午9时许，他叫严某某去榕捷物流取货。因车子装不下，严某某一次拉了11件货过来，剩下一件放在物流那里，后来他和严某某一起将11件货搬到在新都区房间。这房间是租来储存假烟的。   (8)被告人雷波的供述 。证实：王兄弟（王廷宇）手机号：1326809****，严某某手机号：177861XXXX。2018年7月9日早上，他的车限行，就电话联系严某某到榕捷物流拉货到川音小区，并将物流费先垫到。当天严某某去拉货，因车装不下所有的货，电话告诉了他，他让严某某将剩下的1件货先放在物流那里，然后严某某将其他货拉到王廷宇的仓库了。   第2小组王廷宇销售假烟给郑顺中的证据   1、通过银行转帐交易的证据   (1)银行交易流水、调取证据通知书。证实：农业银行网点代码“225310”指中国农业银行渠县宝城分理处。根据银行交易流水户名王廷宇、尾号4176的农业银行卡收到来自交易地点代码“225310”现存的金额情况如下：2017年9月23日现金转帐19800元、9月25日现金转帐19700元、10月1日现金转帐19900元、10月28日现金转帐10000元、11月11日现金转帐8000元。共计转帐77400元。   (2)搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书。证实：从王廷宇随身钱包中查扣尾号4176的农业银行卡1张、尾号7087的建设银行卡1张。   (3)被告人王廷宇的供述。证实：他没有买卖烟草的相关手续，为赚钱，于2017年开始贩卖假烟，获利4、5万元。假烟是从广州通过成都榕捷物流运送过来的。他经常用号码1587657****、1326809****联系买家，号码1306097****是备用的。雷波和严某某是专门帮他送、取货的。雷波取了十多次货，严某某取了两、三次货，每次十个左右，一个是五十条假烟，每条十包。他贩卖假烟是通过银行卡转账、现金、微信和他女朋友张某2的微信交易的。收钱的卡有2张：尾号为7087的建设银行卡、尾号为4176的农业银行卡。   买家当中有个是达州渠县的，大概送了八、九次货，七、八十个货。基本上是雷波和严某某送去的，货款约二十万元。基于薄利多销，卖给老客户便宜一些；卖给散户，贵一些。有硬中华、软云、软玉、芙蓉王、利群、紫云等烟。卖价是：硬中华140—180元一条；软云、软玉和芙蓉王差不多是70多元一条；利群、紫云是40-50元一条。   (4)被告人郑顺中的供述。证实：他爷爷在四川省渠县新市乡文昌街149号开的门市，办了烟草专卖许可等手续的，但爷爷没有管理，这个店实际是由他在经营。   为了挣钱，他从2017年4、5月份，在手机上加了一个卖烟的微信，价格非常高，就没有联系了。过了几天，一个自称小王（王廷宇）的微信号主动加他，说是卖假烟的，可以试试，货到付款。   2017年国庆节前，他跟小王联系买烟，小王喊了一个女司机（严某某）开一辆商务车送货到福德收费站出口不远处，他去接到了门市，一共拉了20多件假烟，他只要了其中的10多件，具体数量和品种忘了。他通过宝城农业银行现存转账给小王接近4万元（39500元）。2017年10月，他通过现存转账方式给小王转了2次假烟款。10月份，小王让经常给他送烟的男司机（雷波）送过2次假烟，加起来3万元左右，具体数量和品种记不清了（29900元）。2017年11月份，小王安排司机（雷波）送来的基本上是云烟、金塔之类的烟，他在宝城农业银行给小王现存转账8000余元。   2、王廷宇通过雷波向郑顺中送货且收现金的证据   (1)高速公路出口记录、电话通信记录。证实：根据雷波川A17X**车辆高速公路出口记录和电话通信记录显示：2017年12月10日、21日、23日、29日，雷波车辆在巴广渝福德站出站，该时间段王廷宇与雷波有电话、短信交流。2018年1月1日、8日、11日、15日、16日雷波车辆在巴广渝福德站出站，该时间段王廷宇、郑顺中与雷波有电话交流。2018年2月5日、4月14日、5月14日、5月27日、6月8日、6月12日、6月23日雷波车辆在巴广渝福德站出站，2018年2月5日、3月18日、3月22日、5月14日王廷宇、郑顺中、雷波有电话交流。   (2)被告人郑顺中的供述。证实：从王廷宇处买假烟的价格如下：金塔、利群、云烟、双喜：2250元1件；玉溪、芙蓉王：3600元1件；中华：5500元1件，110元一条；黄鹤楼雅金香45元一条。   2018年1月份，他电话联系小王要货。开的面包车去接货，白色现代轿车司机（雷波）送来了云烟7件、芙蓉王半件（25条）、双喜3件、玉溪1件、中华半件（25条），他给了司机30650元现金（30000元）。2018年3月初，小王电话联系他，他要了金塔、玉溪等烟。之前那位白色现代轿车司机送来了金塔5件、双喜2件、玉溪2件、中华1件、利群半件、云烟两件半。他给了司机现金35200元。2018年4月份，他电话联系小王买烟。之前给他送烟的男司机来的，在福德高速收费站出口不远处交易的，要了金塔5件、玉溪4件，他给了司机现金25650元。2018年5月底，他在成都参加同学婚宴，顺便联系小王拿了2件金塔和3件紫云回渠县，共给了小王11250元现金，当时是男司机把货装好后在川音小区外的综合市场接他一起回的渠县。最后一次是2018年6月份，他让小王送烟来。之前送货的男司机送来了11件云烟，他给了司机现金24750元。记得2018年6月12日在小王那里买过假烟，但记不清购买的品种和数量，在三河场收费站等男司机的车，男司机送他和买的假烟回渠县（10000元）。   (3)被告人雷波的供述。证实：他帮王兄弟在渠县的客户送过6次货，客户的电话号码是155开头的，显示是四川达州。   2017年9、10月开始帮王兄弟送烟到渠县，开的是白色现代轿车。2018年3月左右，给郑顺中送了13件货，由于车后排和尾箱只能装12件，在副驾驶装了1件，郑顺中给的现金，具体金额记不清楚了，应该是3万多（35200）。2018年5月底，按照王兄弟安排去四川音乐学院隔壁的综合市场取货，看见渠县客户也在综合市场的路边。他载上渠县客户和7、8件货，接近13点，在福德高速收费站下高速。在客户的指路下，到了一条街上空闲的市场内，渠县客户就将货搬进了其中一个门市，搬完后，客户叫他先走（货款11250元）。具体时间记不清楚，他将王兄弟已经搬出来放在综合市场外路边巷道的10件左右货搬进车里，按照王兄弟的吩咐在三河场收费站入口处将渠县客户接上前往渠县，中午1点过在福德高速收费站下高速，在渠县客户的指路下到了第三次送货到的那条街上，在一棵大黄果树旁停车，渠县客户下车去开面包车带路，在一条小路上停下，将车上的货装到了面包车里，装好后渠县客户给了他一万多元现金。回成都后，在川音外隔壁的综合市场外将钱交给了王兄弟，王兄弟付了1000元运费（10000元）。2018年6月20多号，送了11、12件货。王兄弟从综合市场里抱了5、6件货，王兄弟的老乡送来了5、6件货。下午3、4点左右，他在福德高速收费站出口外被渠县客户接到，跟着客户的面包车开到一座山上，在山路上把这11、12件货搬进了面包车里。因要退1件货，就开车跟客户到上次黄果树旁的超市，客户给24750元现金。回成都后，在川音外的路边上将货款交给了王兄弟，王兄弟付了1000元运费。   扣押的过路费账单是2018年6月12日给渠县客户运送烟时的过路费。   晚上一点过到渠县的那次是2018年4月份，只有这次是凌晨一点过到的渠县，当时拉了9件货，也是现金交易的，具体金额不是很清楚了，反正是一两万元（25650元）。   渠县客户的电话号码是15583******，与这个号码联系了多次。每次都是他自己开车送的，给渠县客户送货没有在其他收费站下过高速，都是在巴广渝福德收费站下的高速。   还有两次具体时间记不起了，头一天，开车拉了十一件货，下福德站后，渠县客户就开车来接货，渠县客户当时给了3万元，喊带回去，同时说明天还要来一趟，回去已经凌晨两三点。第二天，王廷宇通知过去装货，他把头一天收的三万给王廷宇了，王廷宇喊他再跑一趟渠县送十件货过去。当天联系朋友“眼镜” 一起去给渠县客户送货，送完货后“眼镜”开他的车前往花桥，装了一些菜油、柚子、米等物品返回。（30000元）。   (4)扣押决定书。证实：2018年7月9日，安岳县公安局扣押雷波持有的巴广渝高速过路费发票2张，其中一张发票记载内容：2018年6月12日13时17分，车在巴广渝福德站出站。   (5)辨认笔录。证实：经混合照片辨认，雷波辨认出郑顺中，郑顺中辨认出雷波。王廷宇辨认出郑顺中。   3 、王廷宇通过严某某开车向郑顺中送货且收现金的证据   (1)高速公路出口记录、电话通信记录。证实：根据严某某驾驶的川AX93**、川A6X8**车高速公路出口记录和通话记录显示：2017年8月2日、11月2日、11月5日、2018年1月22日、1月31日、3月7日、3月16日严某某驾驶车辆在巴广渝福德站出站，2018年1月22日、1月30日、1月31日、3月7日、3月8日、3月16日，严某某、王廷宇、郑顺中有通话交流。   (2)证人严某某的证言、辨认笔录。证实：她多次给达州渠县的一个年轻小伙送货。拉的假烟都是用硬纸板箱子包装很严密的，纸板上印有玩具等字样，有一大一小两种规格。   2018年3月15日，她开商务车拉了20多箱假烟给渠县客户，还是和上次一样，下家给的现金，回成都后交给王廷宇，王廷宇给了1260元运费（28350元）。                                                                                                                                   经混合照片辨认，郑顺中辨认出严某某，严某某辨认出郑顺中。   (3)被告人郑顺中的供述。证实：2018年3月份，小王电话联系他，他要了点货。几天后，他开着面包车将女司机驾驶装有20多件烟的商务车接到了他超市旁边的仓库，这次只要了12件烟，其中金塔4件、双喜2件、玉溪1件、云烟5件，给女司机28350元现金。   小王安排给他送烟的驾驶员有几个，现在只记得一个多次送烟的男司机（雷波），那个女的（严某某）只一次拉了20多件烟来，结果只要了12件。   以上第1、2小组证据经当庭质证，被告人王廷宇、郑顺中、雷波及其辩护人均无异议。本院予以采信。   第3小组 被告人王廷宇向罗正刚销售假烟的证据   1、王廷宇亲自向罗正刚送货的证据   (1)被告人王廷宇的供述。证实：他去安岳县给罗正刚送过一次假烟,记不清楚时间了,因为罗正刚欠了他的烟款,正好罗正刚又打电话喊他送假烟,他就亲自送假烟到安岳,记得当时带了5O00元的假烟,品种有软云、玉溪、大重九,具体数量记不清楚了,送到安岳南山公园附近,跟罗正刚见面,罗正刚给了1000元现金,说现在确实没有钱给,过几天打给他,他回成都后，罗正刚欠的钱也一直没有给。   (2)被告人罗正刚的供述。证实：具体时间记不清楚了，王总一个人来安岳找他收烟款，见面地是南山公园，王总给他带了5000元的假烟，具体数量忘记了，只记得其中有几条大重九，当时给了王总1000元烟款，说之前欠的尾款和这次没给齐的烟款先欠着，王总本来是不愿意欠账的，后来再三商量才同意了。   2、王廷宇通过雷波开车向罗正刚送货且收现金的证据   (1)制作视听资料笔录、手机检查笔录。证实：公安机关对雷波手机进行检查，并同步录音录像。7月7日5时57分至7时48分，雷波（1343803****）主叫罗正刚（1580851****）3次。   (2)高速公路出口记录、话单。证实：根据雷波所有的车牌川A17X**高速公路出口记录、雷波（1343803****）与罗正刚（1580851****）电话记录、雷波手机检查笔录显示：2017年9月15日、9月16日、9月26日、10月18日、11月8日、11月18日、11月20日、12月7日、12月17日、12月19日、12月30日、2018年1月20日、27日、4月13日、5月3日、5月30日、7月7日雷波的车辆在渝蓉安岳站出站。2017年11月8日、11月18日、11月20日、2017年12月7日、12月17日、12月19日、12月30日、2018年1月20日、1月27日、4月13日、5月3日、5月30日、7月7日雷波与罗正刚有通话交流。   (3)搜查笔录及照片。证实：安岳县公安局扣押封面写有“一年级”“安某 罗正刚”内容的作文本一个，本中记载2018年3月-4月的收付款日期、金额（阿拉伯数字记载与大写金额一致）。   (4)被告人罗正刚的供述。证实：封面写有“一年级”“安某罗正刚”内容的作文本中记载“2018年3月25日打款4200元；4月13日打款12000元、10000元”可能是老婆安某记的账，安某知道他付款给王廷宇，这些钱都是他拿现钱给王廷宇安排的送烟的司机。   他从王总处购买了6、7次假烟，金额4、5万元。有硬中华、软中华、硬玉溪、硬云烟、红塔山、大重九这些品种，但对购进的每类烟的数量记不清了。王廷宇安排雷波开白色现代轿车送货次数多，共给雷波约5万元烟款。有一次，雷波送货过来，因钱不够，给王廷宇打电话说，王廷宇不同意欠账，就只拿了5000元的货。2018年7月6日，王总安排现代轿车司机送了8000元左右假烟到南山公园那里，主要有中华、玉溪、云烟，当时给了6100元现金给送货的小伙子，并说剩下的后面再转给王总。警察在他家中搜查出来的3条大重九、5.5条软中华、24.7条硬中华、80.9条硬玉溪和27.6条云烟就是从王总处购买的。   他只和王总本人见过一面，其他时候是通过电话联系的。去年年前，在成都五桂桥使用微信搜索附近的人，搜到了一个低价批发香烟的微信，就加了王总的微信。每次电话中约定好交货时间、地点，由王总安排一个固定的司机驾驶轿车送货过来。王总一般安排的就是两个司机，一个驾驶的现代牌轿车，另外一个驾驶的黑色大众轿车。   购烟的价格如下：软、硬中华180元一条、硬玉溪80元一条、硬云烟和红塔山45元一条、大重九180元一条。从王总处购买假烟的具体过程和数量记不清楚了，但每次都是王总安排一个司机送货到南山公园附近，收货后将现金交给送货司机，因为使用微信或者银行转账容易被查出来。   他的电话号码为15883******，还有一个买卖假烟专门用的的号码1580851****。   (5)被告人王廷宇的供述。证实：有一个买家是安岳的，见过一次。在他这里要了七、八次货，大概有五、六万货款。货基本是叫雷波和严某某送去的，他只去送过一次。   (6)被告人雷波的供述 。证实：他共给安岳客户送了10多次烟，总共收了四、五万元钱，具体收了多少记不清楚了。   安岳收货人的电话号码是15808******（罗正刚），显示的是贵州贵阳。第一次，2018年过年前，他送了两件半货到安岳县城，走成安渝高速，出发时电话联系了安岳客户，告诉导航到吴铭火锅就可以了，下高速大概早上六点左右，到了吴铭火锅路口，电话联系后到了一个名为“黄牛肉”的店子处，客户给了3600元现金，并且当面给王兄弟打电话说剩下的钱过几天转过去。回成都后，王兄弟在传化物流停车场周围来拿的货款，并给了他600元运费。给安岳客户送货顺序记不清楚了，都是送到“黄牛肉”店子往上右拐的路边上。有一次送了3件货，王兄弟叫收八千多元现金，但是安岳客户说差三千元货款后面给，给王兄弟打电话，王兄弟不同意拖欠货款，安岳客户打开纸箱从里面拿出了中华、云烟等几十条烟，给现金5000元。在川音隔壁的综合市场将剩下的烟和收的5000元现金给了王兄弟，王兄弟付给他600元运费。有一次拉了两件半货，货款是安岳客户自付给王兄弟的，王兄弟付了600元运费。有一次给安岳客户送了5、6件货，将客户给的13500元左右现金在川音隔壁的综合市场外给了王兄弟，王兄弟付他600元运费。还有一次送了两件货，王兄弟到香逸中央（音）小区从他这里收了客户付的4500元现金款，付了他运费600元。最后一次是7月的一天，送了一件半货到安岳县城一家名为“黄牛肉”店子往上右拐的路边上，客户开的现代轿车，给6100元现金。他在海峡茶城外将货款全数给了王兄弟，王付给他600元运费。   因他是跑滴滴车的，车子没有借给别人用。从2017年9月开始给安岳客户送货，具体时间、次数记不清楚了。   第一次给安岳送货情况讲清楚了，送货到安岳时天还没亮，导航到“吴铭火锅”，当时收了3600元现金，还差一些钱，安岳客户说他自己与王廷宇结账。接着是送河南人驾驶员到安岳。过了一段时间，给安岳送了两件半货，收了4000元烟款。然后，又给安岳送了几次货，具体次数记不清楚了，一次都是两、三件货，每次收钱4000到6000元不等。每次给安岳送货都是走的成安渝高速（渝蓉高速），都要电话联系。给安岳客户送烟都是送到“吴铭火锅”附近交易的，最后一次送货到安岳客户家里面的。对出示的四川省交通运输厅高速公路监控结算中心出具的《关于安岳县公安局查询川A17X**、川A6XX**车辆路网通行记录说明》无异议。这个说明中，第一次是给安岳客户送烟，接着送了一个滴滴到安岳，后面那些通行都是给安岳送烟。   给安岳客户送货最后5次中的一次没有收钱，其余每次都收了钱的。安岳客户没有退货的情况，有一次安岳客户只有5000元，当时拉去的烟不止5000元，王廷宇都喊收了一部分烟回去。   (7)辨认笔录。证实：王廷宇辨认出罗正刚，罗正刚辨认出王廷宇、雷波，雷波辨认出罗正刚。   3、王廷宇通过严某某开车向罗正刚送货的证据   (1)高速公路出口通行记录。证实：2018年3月24日 21时49分,严某某驾驶的川A6XX**车在乐至站出站，3月25日11时08分在渝蓉安岳站入站。   (2)话单。证实：2018年3月24日18时48分至21时13分，王廷宇(1326809****)电话主叫严某某(1778061XXXX)4次。3月25日7:46-7:51，王廷宇(1326809****)主叫严某某(1778061XXXX)1次，短信通信1次。3月25日8:55-9:02，严某某(1778061XXXX)电话主叫罗正刚（1580851****）2次。   (3) 证人严某某的证言。证实：2018年3月底，她一人给安岳的一个中年男子送过1次货，途中，王廷宇打电话说安岳下家喝了酒，当天没办法接货，让第二天再送过去，她在乐至县下了高速，住在回澜的亲戚家。第二天送了3件货到安岳县的一个火锅店后。下家喊到一栋楼下把货搬上楼，对方给了货款7000元，之后到川音小区将钱给了王廷宇，王廷宇给了运费700元。   (4)被告人罗正刚的供述。证实：只有一次是一个40岁左右的女司机开一辆灰色轿车送了2000多元的货来，在他家楼下交易的。   (5) 辨认笔录。证实：经混合照片辨认，严某某辨认出罗正刚。   第3小组证据经当庭质证，被告人雷波、罗正刚及其辩护人均无异议；被告人王廷宇及其辩护人提出：王廷宇只卖了价值2万余元的假烟给罗正刚。经审查证据认为：1、王廷宇在侦查阶段供述卖给罗正刚假冒香烟七、八次，大概5、6万元。罗正刚在侦查阶段供述在王廷宇处购买了价值4、5万元的假冒香烟。2、王廷宇亲自给罗正刚送了价值5000元假烟的事实有王廷宇与罗正刚的供述予以相互印证；3、雷波受王廷宇的安排给罗正刚送假烟，并从罗正刚手中收现金36600元，其中一次送的8000元的货，罗正刚只支付了现金6100元，雷波送假烟价值应为38600元的事实。有雷波、罗正刚的供述、雷波车辆川A17X**的高速公路出口记录、雷波、罗正刚、王廷宇的通话记录予以相互印证；4、严某某受王廷宇安排给罗正刚送货的事实，有罗正刚、严某某的证言、严某某车辆川A6XX**的高速公路出口记录、严某某、罗正刚、王廷宇的通话记录予以相互印证，严某某证实罗正刚给货款7000元，罗正刚证实货款2000元，从有利于被告人的角度出发，认定货款2000元。综上能够认定王廷宇销售给罗正刚假冒香烟价值为45600元。王廷宇及其辩护人提出只销售给罗正刚2万余元假烟的质证意见，未提供证据予以支撑，本院不予采纳。   第4小组 被告人王廷宇向陈某1销售假烟的证据   (1)扣押决定书、抽样笔录及照片。证实：2018年7月27日，安岳县公安局从陈某1的住所搜查、扣押软云50条，并抽样送检。   (2)鉴定意见通知书及检验报告。证实：四川省烟草质量监督检测站对从陈某1处查扣烟草的抽样品鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟，陈某1对鉴定意见无异议。   (3)制作视听资料笔录 、手机检查笔录。证实：手机检查笔录与制作的视听资料内容一致。2018年6月20日，雷波微信收到名为“*自”（雷波称是眼镜男陈某1）转来的3000元，同日，全数转给王廷宇。   (4)被告人王廷宇的供述。证实：有个买家是住三河场海峡茶城的陈某1，陈某1大概要了五、六次货，共送了30个货，货款约几万元。   (5)证人陈某1的证言。证实：他向“兄弟”（王廷宇，1587657****）买过假烟，有时帮李荣刚在王廷宇那里联系买了假烟的。他是通过卖假烟的巫姓男子认识的“兄弟”。共从王廷宇处购买了7件紫云、2件利群、1件软云、38条盖云溪。紫云22**元一件、利群2300元一件、软云30**元一件、盖云溪60元一条，共计25630元。记得最清楚的有三次，第一次购买了38条盖云溪，是“兄弟”的司机开的一辆白色的现代轿车送来的，给的现金与司机；第二次购买了7件紫云，也是上次那个司机送来的，因钱不够，就在后面陆续通过现金方式给“兄弟”的；第三次购买了2件利群，是“兄弟”亲自送的货，货款是后面陆续给的现金。他在富森汽配城农业银行外、自己住所地下车库、川音附近收过假烟。在富森汽配城农业银行外收货那次是他开女朋友的黑色帕萨特去接的货，给了司机4000元，告诉司机还差400元与“兄弟”算，就各自走了。这次买了多少货记不清楚了。记得向司机微信转账了几千元，但具体金额和具体时间记不清楚了，反正是今年转的。8月，知道“兄弟”被抓了，就将手机微信的银行卡绑定解除了，现在看不见微信转账记录了（3000元）。   他能辨认出来“兄弟”的司机，车牌号记不清楚。   (6)被告人雷波的供述。证实:大丰镇两个收货人的号码是135开头的，其中一个尾号是0029（李荣刚）。 第一次，2018年5月中旬，将3件货送至大丰镇加油站，眼镜客户（陈某1）安排一个开黑色大众帕萨特轿车的中年男子来拿的货，拿货男子电话尾号是0029，拿货男子微信扫码付了9000元。第二天，将取出来的9000元现金在川音外的综合市场交给了王兄弟，王兄弟付了120元运费。第二次距第一次没几天，王兄弟安排他给眼镜男送了两件半货到大丰镇加油站，眼镜客户说将货给电话尾号为0029的男子，该男子开黑色大众帕萨特轿车来拿的货，付了5000多元现金。在川音外的综合市场将钱交给王兄弟，王兄弟付运费120元。第三次，2018年6月份，开车将2件货送到富森汽配城那边农业银行外给眼镜客户，眼镜客户亲自开黑色的大众帕萨特轿车来拿货，但是牌照和之前中年男子取货时开的帕萨特不一样。眼镜客户给他4000元现金，说将差的400元单独交给王兄弟。回去后将4000元现金交给了王兄弟，王兄弟付运费60元。   过后的10多天之内还送了3次。第四次，送1件货到海峡茶城，眼镜客户安排一辆开银色轿车的40多岁中年男子来拿的货。这次没有付款。第五次，送2件货到三河场壳牌加油站外给了开黑色大众帕萨特轿车的眼镜客户。眼镜客户说转钱给王兄弟。第六次，按照王兄弟的安排从榕捷物流公司拿了九、十件货，将这些货送到富丽桃园小区（音）的地下停车场里给了开黑色大众帕萨特轿车的眼镜客户，眼镜客户说单独转钱给王兄弟。手机收了3000元烟款这事，具体的记不清楚了，只记得当时送货后，对方通过微信二维码扫码付了3000元，然后提到农行卡里通过微信转给王廷宇了。   (9)辨认笔录。证实：经混合照片辨认，雷波辨认出陈某1、李荣刚；陈某1辨认出王廷宇、雷波。   第4小组证据经当庭质证，被告人雷波及其辩护人无异议，被告人王廷宇提出：只收了陈某14000元的烟款；被告人王廷宇的辩护人提出：以陈某1证实的金额来认定王廷宇的销售金额不属实。经审查证据认为，1、王廷宇在侦查阶段供述：陈某1要了5、6次货大概有30个货，几万元货款。陈某1证实在王廷宇处购买假烟25630元；2、雷波供述受王廷宇的安排给陈某1送货六次，其送货的地点、情形与陈某1证言能够相互印证。且雷波收取的现金、微信转帐的数额共计21400元；4、陈某1证实王廷宇有亲自送货和收取货款的时候。综上所述，能够反映陈某1证实王廷宇向他出售价值25630元假烟的真实性，本院不予采纳被告人王廷宇及其辩护人的质证意见。   第5小组 被告人王廷宇向陈某2销售假烟的证据   (1)扣押决定书、抽样笔录及照片、抽样笔录及照片、鉴定意见书。证实：2018年7月18日，安岳县公安局从陈某2住所和车中搜查出并扣押软玉溪3条、硬中华41.8条、紫云30.7条、新版利群37.9条、云烟（软珍品）42.9条、南京（煊赫门）3.8条，并抽样送检。经鉴定，查扣的烟草为假冒注册商标且伪劣的卷烟，陈某2对鉴定意见无异议。   (2)陈某2转款记录。证实：2018年6月13日、7月7日，陈某2通过尾号为0857的工商银行手机银行向王廷宇持有的户名为王嘉提、尾号为5071的中国工商银行转账15000元、5000元。   (3)银行交易流水。证实：根据户名王嘉提，尾号5071的工商银行卡收到交易地点代码“04402”转账的情况。   （4）话单。证实：根据王廷宇（1326809****）与陈某2（1303563****）之间通话记录显示：2018年3月7日至12日、3月21日至24日、5月31日、6月12日、7月2日、4日、6日有王廷宇与陈某2通话交流。   (5)被告人王廷宇的供述。证实：有个买家是绵阳梓潼的陈某2，拿了十次左右的货，送了几十个货。   陈某2是拉“滴滴”的，坐车时，叫陈某2跟着他一起做假烟生意，陈某2同意了。记得陈某2第一次要假烟时，每个品种都只要了一点点，具体数量记不清楚了，总金额是1600元，具体如何支付的忘记了；第二次，陈某2主动联系要50条各种品种的假烟，具体哪些品种记不清楚了，烟款是3500元，当时没给烟款，说等这批烟卖完了再给；第三次，陈某2要假烟应该是2018年3月份，要了2件半的假烟，还是各种品种都有，具体数量记不清楚了，一共7300元，陈某2这次连第二次欠的烟款一起给了10800元，记得是微信转账给他的。第四次应该是在3月底，陈某2到新都区川音那里跟他见面，要了3件半的假烟，烟款是9600元，给的现金；其他的记不很清楚了。五月底，通过物流发给陈某21件软云、1件塔山, 烟款是6400元,这次烟款陈某2没给，是后来才转的。陈某2从梓潼运了4件半紫云到成都退给他，陈某2事先给了1万多元烟款，这样欠陈某24000多元，因当时身上没钱还，而且又在陈某2处借了4000多元，共欠了8000多元。这次退烟后，陈某2又拿了几次假烟，给他打了5000元烟款，其余的烟款都是从8000多元欠款里抵扣的，到案发时他和陈某2的账基本已经抹平了。   (6)证人陈某2的证言、辨认笔录。证实：2018年1月份，他在成都跑滴滴时遇到小王说跑滴滴太辛苦，不如一起卖假烟，说这个赚钱更快更轻松，他答应了。他（号码：1303563****）与王廷宇（号码：1326809****）是通过手机联系的，记得从小王那里买假烟有10次左右。第一次，2018年1月，要了各种牌子的香烟样品20条，给了1600元现金。 第二次，王廷宇通过顺风车给了他50条各种牌子的假烟，3500元货款是欠着的。第三次，2018年3月初，他到新都区川音王廷宇处买了两件半货，有紫云、利群、经塔，货款是7300元，连上第二次欠的货款，共付给他10800元。支付方式可能是现金，也可能是微信。第四次，2018年3月20几号，他到新都区川音王廷宇处买了3件半货，其中紫云2件、经塔1件、中华10条、牡丹20条，付了货款9660元现金（9600）。第五次，2018年4月12日左右，王廷宇叫一个开白色现代轿车的小伙（雷波）送来了2件紫云、利群1件半、经塔1件半、中华0.5件。货拉到路边，他开自己的车去接的货，货款16000元，当时只给了10000元现金让司机带回，欠了6000元。第六次，2018年5月31日，他要了1件软云、1件塔山，小王通过韵达快递过来的，6400元货款是欠着的。加上一次6000元的欠账，共欠12400元。第七次，2018年6月12日，开川B571**的黑色本田车到成都拉货，一个女司机开灰色大众车送过来的，他要了8件紫云，货款19200元，他先给女司机10000元现金带回，欠款9200元，加上以前的欠款，共欠王廷宇21600元，回去后转账15000元给王廷宇，还欠他6600元。   过了一段时间，2018年6月21日左右，当时从王廷宇处买了8件紫云，由于不好卖，就用车拉去退了4件半。抵了欠账6600元，小王还应该退他4200元，退货当天王廷宇说他没钱了，喊借点钱，用烟抵账，他就借给小王4000元。第八次，2018年7月2日，王廷宇快递过来5条玉溪，货款400元从欠账中抵的。   第九次，2018年7月4日，要了利群2件、中华30条，货款9900元。抵账后还欠小王2100元。第二天他转了5000元给小王。第十次，7月6号，要了1件利群，货款3000元。从王廷宇处买来的烟是用来卖的，从中赚差价，这些烟都卖往大山里了，没卖掉的烟都留在家里和车上了。对于假烟销售情况，从不记账。他从王廷宇处买烟的价格如下：硬中华130元一条、南京90元一条、软云和软玉溪80元一条、利群60元一条、牡丹58元一条、硬紫云和经塔48元一条。   一共从王廷宇处购买了价值76960元的假烟，前两次都是现金交易，后面有些欠账，两次是通过手机银行转账，2018年6月13日，转账金额为15000元；另一次是7月几号，转账金额是5000元。他的工商银行卡尾号为0857，王廷宇给了一个户名为王嘉提、尾号5071的工商银行账号。   对鉴定意见无异议。   他手机换了，现在没用以前那个手机了。没有通过其他方式向王廷宇付过款，没有通过现存的方式向王廷宇支付过烟款。   经混合照片辨认，陈某2辨认出严某某、雷波。   (7)话单。证实：2018年4月12日，雷波（1388080****）电话主叫陈某2（1303563****）6次，被叫2次。   (8)被告人雷波的供述、辨认笔录。证实：他给一个梓潼四十多岁的男子送过三个小的、四个大的货，是在路边交易的，收了应该有一万元。   经混合照片辨认，雷波辨认出陈某2。    (9)话单。证实：2018年6月12日，王廷宇(1326809****)主叫陈某2（1303563****）3次，被叫4次。   (10)证人严某某的供述。证实：2018年6月12日下午，去青白江姚渡镇送烟，雷波叫她去榕捷物流取了10件货，在富力桃园转了8件货给对方（车牌为川B，号码：1303563****），收了10000元现金，之后在川音将钱给了王廷宇。   第5小组证据经质证，被告人王廷宇、被告人雷波及其辩护人均无异议；被告人王廷宇的辩护人提出：现金交易部分存疑。经审查证据认为，王廷宇向陈某2销售76900元假烟的事实有被告人王廷宇、雷波的供述、证人陈某2、严某某的证言、转款记录、话单相互印证，本院不予采纳王廷宇的辩护人的质证意见。   第6小组 被告人王廷宇销售假烟给四郎某某（稻城亚丁客户）的证据   (1)调取证据通知书、办案说明。证实：农业银行网点代码“225891”代表中国农业银行股份有限公司稻城县支行。   (2)银行交易流水。证实：根据户名王廷宇、尾号为4176的农业银行卡交易流水中收到农行网点交易代码“225891”现存款项显示：2017年10月16日至2018年6月21日王廷宇先后16次收到44300元转帐。   (3) 被告人王廷宇的供述 。证实：有一个买家是四川稻城亚丁的，不清楚下家的名字，是用微信加的买家，买家要了四、五次货，他通过物流方式先后发了七、八个货，货款大概三、四万元，这钱是打在他农行卡上的，以银行卡上的打款记录为准。第一次，给稻城下家发了25条一件（小件）的软云烟，当时讲好的价格是100元每条，就是2500元，因到稻城的运费较高，商量好收了2700元。第二次，是一小件软云烟，收了2700元烟款。发了几次假烟后，商量了一下，价格确实比较高，就把假烟价格算便宜了一点，50条一件的软云，收了4400元或4500元。一般都是他先把假烟发到稻城后，稻城下家再打烟款，记不清楚与稻城下家的交易次数了，但是稻城下家每次打烟款，都是打到农行卡上的，没有其他支付方式。稻城下家打到农行卡上的钱都是假烟款，没有其他经济往来。   (4)证人四郎某某的证言。证实:他的电话号码13548******。王廷宇有个电话号码15876******，还有一个电话号码记不清楚了，微信名：暴雨后的风景，删了。2017年9月，通过微信搜索到一个卖烟的人，买一些软云和中华烟，该人自称是烟草公司的人，烟很便宜。约定价格是100元一条（后面是90元一条），中华是160元一条，他叫发货到稻城，适当加点价格。2017年10月，他进行房屋改造，他、姐、哥家要修房子，每天都要拿烟给修房工人，想到之前联系的那个卖烟的，先向王廷宇要了一件（25条）软云，过了几天烟到了，对方说25条软云在原来的价格上要加200，转2700到一个名为王廷宇的农行卡上，到稻城农业银行把2700元转给了对方。收到烟后，把烟给亲戚们拿给工人抽，大家都说烟还可以，他又要了25条软云，打了2700元给对方。后面说软云太贵了，喊降点价，对方说如果拿的多就少点， 经协商软云烟一件（50条）收4400或4500元，后拿过几次50条软云，具体次数记不清楚了，但是有一次要的两件软云，收了8900元。还有的时候拿中华5条，收的800元，都是到银行打的款，拿了中华2次、拿了紫云50元一条，一件2500元。最后一次就是要的50条紫云，当时打的2500元。都是到稻城农业银行去打的烟款，打在王廷宇的卡上。卡号记不清楚了，只知道他的开户名为王廷宇。没有通过其他方式支付过烟款，除了买卖烟之外，没有其他经济往来。不清楚具体买了多少烟，打款应该有4万多，具体的看打款记录。   没有烟草专卖许可证，帮亲戚买了烟，买成多少钱，就收多少钱。   第6小组证据经当庭质证，被告人王廷宇及其辩护人无异议，本院予以采信。   第7小组 被告人王廷宇向石某某销售假烟的证据（理塘客户）    (1)手机检查笔录、制作视听资料笔录。证实：根据侦查机关对张某2手机微信检查笔录和同步录音录像整理收到微信名为“*军”转账情况：2018年6月24日、7月7日收到9000元。   (2)石某某微信转账截图。证实：转账情况：2017年5月20日至9月14日收款33700元。   (3)扣押决定书、被告人雷波的供述。证实：2018年7月9日，安岳县公安局从雷波处扣押甘孜八方快运托运单1张，记载内容如下：收货人电话17761****XX，日期2018年7月7日。2018年7月7日，王兄弟安排在八方物流公司发了1件货到理塘县，货运单在他的钱包里面。   (4)被告人王廷宇的供述、辨认笔录。证实：销售给巴中、成都的一些散户中华3件左右（每件50条），每条260元—300元不等，总金额约3.3万元。这些钱都是女朋友张某2的微信“开开心心”、“我是一朵花”的收付款二维码发给他，由他发给客户，张某2将客户转到上面的钱通过微信转到他的名为“二狗子”微信号上。张某2不知道这些钱是贩卖假烟的钱。   2017年，和理塘下家在成都市新都区认识的，理塘下家加了他的微信，约好在一家酒吧见面谈价格，谈好的价格是软云烟每条80元，中华每条120元。第二次见面时，理塘下家拿了一件软云烟（50条），价格应为4000元，但到理塘的运费比较高，另外收了运费400元，共收4400元，是理塘下家通过微信面对面支付烟款的。后来，理塘下家还从他这里拿了多次假烟，都是通过微信支付的。2017年底，理塘下家没有拿假烟了。到2018年6月，又开始拿假烟，烟款都是通过微信支付给的。   2017年，他是用自己的微信“暴风雨后的风景”收理塘下家的烟款。2018年，用女朋友张某2的微信“a我是一朵花”收的烟款。   经混合照片辨认，王廷宇辨认出石某某。   (5)证人石某某的证言、辨认笔录。证实：2016年12月，他在理塘租了一栋房子打算2017年4、5月份装修，因为装修要给工人发烟，就微信搜索卖烟的，搜索到一个微信名为“暴风雨后的风景”，对方说是高仿烟，没有通过国家收税，价格便宜，就见面谈定价格软云80元一条，中华120元一条，并负责把烟发到理塘。   2017年5月开始向他要烟，当时要了一件软云烟（50条），加上运费。一件烟在约定的价格上涨了400元，一共4400元，用微信二维码付款给对方的。没过多久，又要了13条中华，加了40元运费，一共1600元。这两次都是通过物流发到理塘来的。后多次买烟，对方通过物流或者客车带过来。2017年底，房子装修好了，就没有要烟了。2018年3月，宾馆开始营业。6月份，理塘是旅游旺季，来宾馆、餐馆的客人较多，又要了两次烟。第一次，要了半件中华（25条）和1件软云（50条），是通过客车带到理塘来的，货款7000元，通过微信二维码转的，并发了一个微信名为“我是一朵花”的二维码，喊将钱转到这上面，是分几笔转的。   最后一次，2018年7月7日，要了半件云烟（25条），当时通过物流给发的货，将2000元钱用微信二维码转，发了一个微信名为“我是一朵花”的二维码。后面就联系不上了，将对方的微信删除了，但是有转账的记录。   与微信名为“暴雨后的风景”的人除了购买假烟外，没有其他的经济往来，二维码付的钱都是买烟的钱。   总共转了42700元烟款，烟的具体数量不清楚了。你们出示的这张甘孜八方快运托运单是最后一次收货的快运单子，当时发了半件软云（25条）。     经混合照片辨认，石某某辨认出王廷宇。   (6)营业执照图片。证实：理塘县祥悦酒店（经营者：石某某）于2018年3月23日登记注册。   (7)证人张某2的证言、辨认笔录。证实：不清楚王廷宇卖烟的价格，从她住处搜查出来的0.6条玉溪和0.4条软云是王廷宇的。不是很清楚王廷宇如何收烟款，只知道有时候王廷宇会让人转账到她的微信上，至于转过来的是什么钱就不清楚了。她收到钱后一般都是全部转给王廷宇或者王廷宇指定的账户，有时会扣下王廷宇欠她的钱。她的微信名“a我是一朵花”。她用微信帮王廷宇收过三次转账，每次具体金额记不清楚了，记得总金额是7000元，从中扣除王廷宇欠的后剩下的全部转给王廷宇了。最后一次转账就在前几天，将收到的2000元钱全部通过王廷宇发的一个微信二维码转了。除了以上四次，用微信帮王廷宇收过3万元左右，以微信转账记录为准。知道其中名称“天天开心”“醉红尘”这两个微信账号转的钱是找王廷宇买烟的钱。   经混合照片辨认，张某2辨认出王廷宇。   第7小组证据，经当庭质证，被告人王廷宇、雷波及其辩护人均无异议，本院予以采信。   第四组被告人郑顺中销售假烟的证据   第1小组 郑顺中未销售的假烟货值数额的证据   (1)搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、抽样笔录及照片。证实：2018年7月9日，安岳县公安局依法对郑顺中位于渠县新市乡文昌街149号旁的仓库进行了搜查，现场搜查出并扣押紫云2**条、紫云9包、软玉溪30条，扣押川S09X**面包车1辆和手机1部，并抽样送检。   (2)鉴定意见通知书及检验报告。证实：四川省烟草质量监督检测站对从郑顺中处查扣烟草的抽样品鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟，郑顺中对鉴定意见无异议。安岳县公安局依据四川省烟草专卖局出具的价格证明，认定总金额为31990元。   (3)被告人郑顺中的供述。证实：2018年7月9日，公安机关从他超市旁的仓库中共搜查出紫云2**条、玉溪30条、紫云9包。这些被查扣的烟都是从小王处买的假烟，这个仓库就是用于储存购买进来的假烟的地方。对查扣烟真伪的鉴定意见和价格鉴定意见无异议。   第2小组 被告人郑顺中销售假烟的证据   (1)零售户档案打印件1份、个体工商户登记基本信息表1份。证实：渠县烟草专卖局出具零售户档案件，零售户姓名：郑顺中，入网时间：2014年2月22日，许可证到期时间：2020年12月31日，当前状态：有效。   渠县工商质监局出具个体工商户登记基本信息表，名称：渠县新市和谐超市，申请者：郑顺中，开业日期：2013年8月1日，核准日期：2017年5月11日。   (2)证人郑顺中的证言。证实：他在自家一楼开了一家“和谐超市”，主要经营香烟、酒、副食、奶粉、小百货等，办了工商营业执照及烟草专卖证。2017年之前都是他在经营，2017年后因为身体不好，超市就交给孙子郑顺中经营了，超市经营的项目没有进行变更。    (3)证人代某某的证言。证实：他开了一家“好日子门市”的超市。2017年11月份，郑顺中到他门市上说手里有假烟，问需不需要，因为2017年上半年自己买假烟被烟草公司查到了，就不敢再要假烟了，之后郑顺中来找过多次。2017年12月，他开始从郑顺中那里买假烟了。一共买了5次假烟，总金额约50000元。从郑顺中手中购烟价格如下：软玉溪、软云都是125元一条；紫云、软经典双喜烟、经典塔山都是65元一条。   (4)证人蒋某某的证言。证实：他在渠县宝城镇草坝街开了一家“批发部”门市，向郑姓男子多次购买过假烟。2017年6、7月份，小郑来到他门市介绍烟的品种、价格，报价比市面价格低很多，知道是假烟，但想着可以比正常卖烟赚很多，就答应每类烟拿一条先卖着看看。过了几天，小郑卖了烟给他。平均每隔十多天就从小郑处购买一次假烟，生意好就隔几天买一次，具体买了多少次不清楚了。因他没有手机，小郑就在门市上来问要什么烟、多少烟，按照需要隔两三天小郑用军绿色面包车将烟送到门市上，他以现金方式付款。在小郑处买的烟有紫云、双喜、经典塔山、软玉溪、软云烟、芙蓉王、硬中华，主要是紫云烟。除2018年春节外，平均一次要拿大概三、四十条，最多的一次拿了五、六十条，最少的一次拿十几条，平均一个月要拿一百多条。共从小郑处拿了1000多条假烟，总金额9万多元。从小郑处购进假烟价格如下：软玉溪、软云、芙蓉王都是125元一条，紫云、双喜、经典塔山都是65元一条，硬中华220元一条。   (5)证人冉某某的证言。证实：2018年3、4月份下午2、3点，小郑提了一个蛇皮袋来问他要货不，在小郑的劝说下，总共拿了7、8条烟在门市里面卖，没过多久卖剩下的烟被烟草公司没收了。   (6)冉某某、代某某、蒋某某辨认笔录 。证实：经混合照片辨认，冉某某、代某某、蒋某某均辨认出郑顺中。   (7)被告人郑顺中的供述。证实：他从小王处买的假烟，按购进烟的80%销售给了代某某、蒋天钊等人。云烟、金塔、双喜、利群和黄鹤楼雅金香购进价都是45元一条，卖给代某某、蒋天钊、冉某某三人是60元一条。玉溪和芙蓉王购进价72元一条，卖价100元一条。中华烟购进价是110元一条，卖价150元一条。剩余的20%是自己销售的。   第四组证据经当庭质证，被告人郑顺中及其辩护人均无异议，本院予以采信。   第五组被告人罗正刚销售假烟的证据   第1小组 罗正刚尚未销售的假烟货值   (1)搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书。证实：2018年7月9日，安岳县公安局依法对罗正刚位于安岳县岳阳镇秦九韶路的住所进行了搜查，搜查出并扣押了云烟（软大重九）3条、软中华5.5条、硬中华24.7条、硬玉溪80.9条、软云27.6条，并抽样送检。   搜查出并扣押尾号3571的中国农业银行卡1张、尾号5609的中国建设银行卡1张、尾号4276的中国建设银行卡1张、尾号3101的中国银行卡1张、尾号8887的四川农村信用社银行卡1张和4个封面印有作业本字样的账本。   (2)鉴定意见通知书及检验报告。证实：四川省烟草质量监督检测站对从罗正刚处查扣烟草的抽样品鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟，罗正刚对鉴定意见无异议。   安岳县公安局依据四川省烟草专卖局出具的价格证明，对从罗正刚家中查获扣押的软、硬中华、玉溪等5类烟进行了价格认定，认定总金额为44095元。   (3)被告人罗正刚的供述。证实：警察从他的住所搜查出3条大重九、5.5条软中华、24.7条硬中华、80.9条硬玉溪、27.6条软云，他对被查扣烟的真伪鉴定意见和价格鉴定意见无异议，他没有烟草专卖许可证等烟草销售手续。   第2小组 被告人罗正刚销售假烟的证据   (1)证人安某的证言、辨认笔录 。证实：知道罗正刚卖假烟。罗正刚开始和卖假烟的人联系准备送烟的时候，她还向安岳县烟草专卖局举报过，只是当时卖假烟的人没来。不晓得罗正刚将烟卖到哪里去了，她没有参与贩卖假烟。有一次罗正刚生病了，帮忙送了20条假烟到南山医院孙老头处，好像是玉溪，收了2000元钱。公安机关在安岳县秦九韶南路何家大院4楼查获的烟是罗正刚的。一个封面写有“一年级”“安某”“罗正刚”作业本里第一页记的“2018年 打款：3月25号4000元”等内容是她记的账，是罗正刚从她这拿钱去买货，不清楚罗正刚具体干了什么。罗正刚将钱给她，她记收款。给罗正刚钱，就记打款。这个作业本里记的“三轮车 3月26日：100元”是罗正刚跑三轮车每天的收入。作业本最后一页记的“2018年3月26号：收款：2900元（贰仟玖佰元）”等是罗正刚给她交钱的情况。   经混合照片辨认，安某辨认出孙某1。   (2)证人孙某1的证言、辨认笔录。证实：他在南山医院斜对面开了一家“老孙超市”，销售的假烟是从吴姓男子（罗正刚）那里购买的，吴姓男子单独或者和一个女的（安某）一起送烟。知道这个吴姓男子卖给他的是假烟，而且价格也比市场价低很多。从2016年下半年至今，从这个吴姓男子手里买了二十几次假烟，金额4万多元，吴姓男子只收现金，所以每次都是现金交易。购买的价格是金塔和紫云每条55元；牡丹、利群、黄鹤楼（硬金砂）每条60元；软、硬玉溪每条105元；软、硬中华每条160元；南京煊赫门原本每条115元、宽窄每条140元；大前门每条150元，后来给的优惠价是每条100元。   经混合照片辨认，孙某1辨认出罗正刚、安某。   (3)证人朱某1的证言、辨认笔录。证实：他在安岳县兴隆镇经营一家“朱记副食”，门市销售的烟一部分是从一个吴姓男子（罗正刚）手里买的。知道吴姓男子卖给他的是假烟，2017年上半年开始，向这个男子一共买了6次左右的假烟，共3万多元。   购买价格是：硬中华200元一条，硬玉溪、软玉溪、软云都是120元一条，紫云60元一条，大重九380元一条。   经混合照片辨认，朱某1辨认出罗正刚。   (4)证人李某1的证言、辨认笔录。证实:他在安岳县岳阳镇岳阳路开了一家“老朋友”副食店，一小部分香烟是从一个骑摩托车的男子（罗正刚）那里买来的，共买了4次，总金额1万多元。硬中华180元一条，硬玉溪、软云1**元一条。   经混合照片辨认，李某1辨认出罗正刚。   (5)证人胡某某的证言、辨认笔录。证实：她在安岳县西大街经营一家“滨鑫烟酒商行”，门市里面销售的一部分烟是从一个中年男子（罗正刚）手里买的。从2018年1月开始，从这个中年男子手里一共购买了4次假烟，共付了9635元现金。价格是：金塔、紫云每条55元；硬玉溪和软云每条120元。   经混合照片辨认，胡某某辨认出罗正刚。   (6)证人安某某的证言、辨认笔录。证实：他在安岳县岳阳镇顺城街经营一家“顺安商行”，销售的烟一部分是从一个跑三轮车的男子（罗正刚）手里买的。这个男子说过是假烟，且比市价便宜很多。2017年下半年开始，从这个男子处买了十几次烟，共2万多元。购买价格是：大重九300元一条，硬中华、软云、硬玉溪都是120元一条，南京煊赫门90元一条，硬金砂黄鹤楼60元一条，紫云50元一条。   经混合照片辨认，安某某辨认出罗正刚。   (7)证人喻某某的证言、辨认笔录。证实：她在安岳县永清镇水巷街19号开了1间小茶楼，销售香烟。销售的香烟有一部分是从开白色轿车的男子（罗正刚）手里买的，买了2次假烟，共25条，共3050元。   经混合照片辨认，喻某某辨认出罗正刚。   (8)证人覃某某的证言、辨认笔录。证实:他在岳阳镇解放街开了一家“青明六合茶楼”，销售的香烟都是从一名吴姓男子（罗正刚）手里买的。2018年1月左右，吴姓男子到茶楼问要烟不，说有大量香烟，品种齐全。就先买了2条硬中华试着卖，价格是200元一条，付400元现金，共从吴性男子处买了12000多元的假烟。   经混合照片辨认，覃某某辨认出罗正刚。   (9)证人杨某1的证言、辨认笔录。证实：他和妻子以前在安岳县永清镇顺河街开了一个门市，销售的一部分烟是从一个吴姓男子（罗正刚）那里买的。一共从吴姓男子手中买了12590元的假烟。购买价格是：硬中华180元一条，硬玉溪、软云1**元一条，利群、牡丹、黄鹤楼（硬金砂）55元一条，红塔山、紫云52元一条。这四次，   经混合照片辨认，杨某1辨认出罗正刚。   (10)证人谢某1的证言、辨认笔录。证实：他从罗姓（罗正刚）男子那里买来的烟都是假烟，比烟草公司的进货价要便宜很多，罗姓男子不允许去门市上拿，都是安排人送。罗总的电话号码：15883******，微信号：wxid-o1yzsnd1neeh22。他从罗姓男子处拿了7次烟，共33条，金额5000多元。购买价格是：软、硬中华180元一条，货紧张时收的是200元一条，硬玉溪100元一条，大重九360元一条。   经混合照片辨认，谢某1辨认出罗正刚。   (11)证人欧某某的证言、辨认笔录。证实：他在安岳县永清镇武圣街开了一家烟花爆竹店，一部分香烟是从安某及其丈夫手中买的。2018年1月，在参加亲戚60岁生日宴，在饭桌上碰见安某夫妇，问他需要香烟不，价格比市场价便宜很多，口感和真烟差不多。因为他经常下乡送货要散烟给别人，就买了16条金塔、10条紫云和4条软牡丹，都是52元一条。过了3天左右，安某夫妇开了一辆白色轿车送烟到门市上，付1560元现金，并留了安某丈夫的电话：15808****XX，加了安某的微信：安某烟客。   经混合照片辨认，欧某某辨认出罗正刚、安某。    (12)证人吴某1的证言、辨认笔录。证实:她和丈夫两年前在安岳县美凯龙建筑工地上办了一个食堂，专门给工人提供伙食和香烟，一部分烟是从一个骑两轮摩托车的男子那里买来的，买了3次，金额9130元。购买价格是：硬中华是180元一条，硬玉溪、软云1**元一条，金塔、紫云60元一条，利群、黄鹤楼（硬金砂）、牡丹70元一条。   经混合照片辨认，吴某1辨认出罗正刚。   (13)被告人罗正刚的供述、辨认笔录 。证实：从王总那里拿的烟比市场正常价格要低很多，加之自己要抽烟，抽出来是假的。给朋友说拿得到低价的假烟，就陆续有朋友向他购买假烟，想到了做卖假烟这个生意。从2017年中旬开始贩卖假烟，多数时间是到小卖部、茶楼这些地方推销。购进假烟很少一部分是自己抽，其余的都是卖出去了，获利2万余元。记得在一个作业本上写了卖假烟的地点和谈好的价格。没有单独记账具体卖了多少，都是别人向他要货，然后从王总处购买假烟，再销售出去。卖烟给不同的人、不同的地方，价格不同，在一个作业本上写清楚了的。多次销售假烟给南山医院对面的老孙超市（孙某1），具体次数和品种记不清楚了，金额大概4万多元。卖了大概6次假烟给朱姓男子（朱某1），每次都是开面包车送到门市上，具体品种记不清楚了，金额大概3万多元。卖假烟给安岳县卫生局旁的“老朋友副食店”（李某1）4次，前三次都是销售的硬中华、硬玉溪和软云烟，后来因为该店改成奶茶店就没有再购买假烟。最后一次这个老板家里要办事，送了5条硬玉溪。每次都是开三轮车给老板送到门市上，具体金额记不清楚了，大概1万多元。卖假烟给西大街“滨鑫烟酒商行” （胡某某）的次数和数量都较少，老板是个女的，大概卖了8000多元的假烟。多次卖假烟给岳阳镇顺城街“顺安商行”（安某某），具体品种记不清楚了，只记得有一次该商行老板一次性购买了50条硬玉溪，还有一次购买过3条大重九，总共销售了大概2万多元的假烟。销售了2次假烟到永清镇水巷街一小茶楼（喻某某），第一次卖给该茶楼后，茶楼的女老板说烟有问题，要换一部分烟，后来他带了另外一批假烟到茶楼，换回来的假烟都带回去了，总金额3000元左右。卖过假烟给到岳阳镇解放街“青明六合茶楼” （覃某某），具体次数和品种记不清楚了，只记得该茶楼老板只是要了一点样品，后来才开始买得多些，共卖了8000元左右的假烟。卖过4次假烟到永清镇顺河街一超市（杨某1），超市老板是杨姓男子，记不清楚品种了，只记得前三次都是骑摩托车送假烟到该超市，最后一次是杨姓男子在安岳县岳阳镇王家坝桥交易的，每次都是现金交易，总金额大概1万多元。销售过几次假烟给兴隆的一男子（谢某1），具体次数记不清了，前面几次都是叫客车将假烟带到兴隆客运站，该男子到兴隆客运站接到烟后再通过微信转账烟款。最后一次，那个男子说家有事，喊把15条硬玉溪带到安岳客运总站，那个男子当面给1500元现金。销售过1次假烟给欧某某，因为妻子安某跟欧某某都是永清人，在一次吃饭时遇到了，欧某某提出购买假烟，要了金塔、紫云和软牡丹烟，都是52元每条，共要了30条，他和安某开车送到欧某某永清门市上，收了1560元现金。销售过3次假烟到安岳县红星美凯龙工地（吴某1），对方是在工地开食堂的两口子。那两口子先每样买了2条，具体品种记不清楚了，后面一次买的多些，最后一次买的再多些，具体销售金额记不清楚了，大概9000多元。   经混合照片辨认，罗正刚辨认出孙某1、李某1、朱某1。   第五组证据经当庭质证，被告人罗正刚及其辩护人无异议，本院予以采信。   第六组被告人雷波帮助王廷宇运输假烟的相关证据   (1)被告人雷波的供述、当庭陈述。证实：他多次帮王兄弟运送假烟，并从中获利2万余元。第一次帮王兄弟送货去文宫收费站的时候说的是玩具，过后就没问过王兄弟送的是什么货了。2017年10月、11月份的时候，有一天王兄弟安排他到新都区大丰镇黄花停车场附近一家叫广州全境的物流公司拿货，结果到物流公司拿货时，公司的一女性工作人员（记不清楚具体是谁了）告诉他货已经被烟草公司的人扣押走了，随后他给王兄弟打电话说没拿到货，没说货被烟草公司扣走了，王兄弟说电话问下情况，但没给他回话，那个时候就怀疑王兄弟安排他运送的货是假烟，而不是所说的玩具，但想到王兄弟给的运费不低，可以挣点钱。就一直帮王兄弟运输假烟。   (2)证人倪某某的证言。证实：她在“疆疆达”物流上了六、七年班，开始是负责接电话、派货运单。这个公司最开始在皇花泰来停车场进门的左手边，靠围墙一排的中间位置，周围有很多物流。2018年5月、6月份，公司搬到现在这个地方。2017年10、11月左右，烟草公司的人来仓库检查，发现仓库里面有烟，开箱将烟扣走了，开了一张单子。后面一个男客户来拿货，她说被烟草公司收了，那个提货人就走了。当时扣了多少烟记不清楚了。开的那张单子早就没有了。   (3)证人胡某某的证言。证实：他是成都市新都区皇花泰来仓库管理员，在这里上班六、七年了。这个停车场内有53家物流公司。2018年5月31日，由于这里准备修学校，就将所有物流迁走了。   （民警带胡某某到雷波指认的现场）刚才看到的地方是“疆疆达物流公司”（也写有“江江达”），跑的广州的物流，标的广州全境。这个公司是2018年5月份搬走的。他知道这个公司在2017年10月、11月被查烟的事，具体时间记不清楚了。当时，烟草公司到停车场来出示了证件的，喊他去帮忙维持秩序，全程看见了的，但记不清楚当时收了多少烟和烟的种类。   (4)辨认笔录。证实：雷波辨认出2017年10、11月去物流公司拿货的位置，位于成都市新都区大丰镇**的皇花泰来仓储（平时称皇花停车场）。   第六组证据经当庭质证，被告人雷波及其辩护人无异议，本院予以采信。   第七组量刑及其他证据   (1)抓获经过。证实：2018年7月9日，安岳县公安局在成都市新都区川音小区将王廷宇抓获，在安岳县岳阳镇秦九韶路将罗正刚抓获，在渠县新市乡文昌街149号将郑顺中抓获，在成都市新都区将雷波抓获。   (2)雷波社会调查报告、证人雷宇、张安才的证言。证实：雷波平时表现好，家庭、基层组织具有监管、帮教条件。   第七组证据经当庭质证，被告人王廷宇、罗正刚、郑顺中、雷波及其辩护人均无异议。本院予以采信。   此外，公诉机关出示的证人张传军、张某2、张传凤的证言及其张传凤的辨认笔录与本案无关联，本院不予采信。    在审理过程中，被告人罗正刚的辩护人向法庭出示身份证复印件、安岳县中医院、康馨妇女儿童医院出院证、四川省重大疾病新农合定点诊治登记表、处方、安岳县石桥铺镇洪坝村村民委员会证明，以证实罗正刚的母亲吴章群患有多种疾病。经当庭质证，公诉人提出：上列证据不能证明吴章群与罗正刚系母子关系，且与本案定罪量刑无关，请求法院不予采信。本院采纳公诉人的质证意见。   法庭出示行政、刑事处罚罚没票据三份，以证实雷波、罗正刚、郑顺中分别退出违法所得20000元、20000元、30000元。经当庭质证，公诉人、四被告人及其辩护人均无异议，本院作为量刑时参考。   本院认为：被告人王廷宇、雷波、罗正刚违反国家烟草专卖管理规定，未经许可非法经营烟草专卖品，其中王廷宇属于情节特别严重；被告人雷波、罗正刚属于情节严重，其行为已构成非法经营罪；被告人郑顺中明知是伪劣卷烟而以次充好予以销售香烟金额达132800元，其行为已构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控被告人王廷宇、雷波、罗正刚犯有非法经营罪、被告人郑顺中犯有销售伪劣产品罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人雷波、罗正刚、郑顺中到案后，如实供述其罪行，予以从轻处罚；王廷宇当庭否认部分事实，酌定从轻处罚；王廷宇、雷波系共同犯罪，王廷宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，雷波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。雷波、罗正刚、郑顺中主动退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人王廷宇及其辩护人提出公诉机关指控王廷宇销售假烟金额存疑的辩护（解）意见，本院予以采纳部分意见。确定王廷宇向罗正刚销售假烟金额为45600元，其余销售金额认定采纳公诉机关指控金额。对王廷宇、雷波、罗正刚、郑顺中的辩护人提出对王廷宇、雷波、罗正刚、郑顺中从轻处罚的相关辩护意见与查明事实和证据一致，予以采纳。据此，根据本案事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第一百四十条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：   一、被告人王廷宇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月9日起至2024年1月8日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）   二、被告人雷波犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）   三、被告人罗正刚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月9日起至2020年3月8日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）   四、被告人郑顺中犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月9日起至2019年6月8日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）   五、对被告人王廷宇的违法所得人民币四万元、被告人雷波的违法所得人民币二万元（已缴纳）、被告人罗正刚的违法所得人民币二万元（已缴纳）、被告人郑顺中的违法所得十三万元（已缴纳三万元）予以追缴，上缴国库。   六、对公安机关扣押在案的假冒伪劣卷烟、银行卡、帐本等涉案物品予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审判长袁 林 利   人民陪审员陈 昌 明   人民陪审员翁  勇                                                            二0一九年六月六日     书记员龙 菊 会