山西省垣曲县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0827刑初9号 公诉机关山西省垣曲县人民检察院。 被告人李建平，绰号“小建”，男,1968年12月31日出生,公民身份号码***,汉族，初中文化，垣曲县天瑞商贸有限公司法定代表人，中共党员，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月22日被垣曲县公安局电话传唤到案，同年5月23日被监视居住，2018年5月28日被垣曲县公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 辩护人李圣云，山西中条律师事务所律师。 被告人李浩杰，曾用名李旦旦，男，1994年12月8日出生，公民身份号码***，汉族，初中文化，垣曲县天瑞商贸有限公司员工，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月21日被垣曲县公安局抓获，同年5月22日被垣曲县公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 辩护人王永红，北京伯彦律师事务所律师。 被告人杨春保，绰号“老黑”，男，1974年7月17日出生，公民身份号码***，汉族，初中文化,垣曲县天瑞商贸有限公司员工，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月21日被垣曲县公安局抓获，同年5月22日被垣曲县公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 辩护人姚珊梅，山西中条律师事务所律师。 被告人鲁小龙，男，1975年6月1日出生，公民身份号码***，汉族，小学文化，中共预备党员，无业，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年5月21日被垣曲县公安局抓获，同年5月22日被垣曲县公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 辩护人许永前，北京伯彦律师事务所律师。 被告人刘丽丽，女，1983年1月29日出生，公民身份号码***，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县。因涉嫌犯帮助毁灭证据罪，于2018年5月21日被垣曲县公安局抓获，同年5月22日被垣曲县公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 辩护人常洁，北京大成（太原）律师事务所律师。 被告人裴丽娟，女，1984年2月4日出生,公民身份号码***，汉族，大专文化，垣曲县天瑞商贸有限公司员工，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县。因涉嫌犯非法经营罪,于2018年5月22日到垣曲县公安局投案，2018年6月8日被垣曲县公安局取保候审，同年9月29日被垣曲县人民检察院取保候审，2019年1月31日被本院取保候审。 被告人高金蛋，男，1975年9月18日出生，公民身份号码***，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县。因涉嫌犯帮助毁灭证据罪，于2018年5月21日被垣曲县公安局抓获，同年5月22日被垣曲县公安局刑事拘留，2018年5月31日被垣曲县公安局取保候审，同年9月29日被垣曲县人民检察院取保候审，2019年1月31日被本院取保候审。 辩护人陈浩，北京大成（太原）律师事务所律师。 被告人刘惠俊，男，1969年7月8日出生，公民身份号码***，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山西省襄汾县，住山西省襄汾县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月25日被太原铁路公安局临汾公安处乘警支队民警抓获，同年6月26日被垣曲县公安局刑事拘留，2018年8月2日被垣曲县公安局取保候审，同年9月29日被垣曲县人民检察院取保候审，2019年1月30日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 辩护人栗燕军，山西中条律师事务所律师。 被告人裴维峰，男，1961年7月14日出生，公民身份号码***，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省新安县，住河南省新安县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月19日被河南省新安县公安局民警抓获，临时羁押于新安县看守所，同年7月24日被垣曲县公安局刑事拘留，同年8月2日被垣曲县公安局取保候审，同年9月29日被垣曲县人民检察院取保候审，2019年1月30日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。 被告人许王峰，男，1979年3月10日出生，公民身份号码***，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省洪洞县，住山西省洪洞县。因涉嫌犯非法经营罪,于2018年8月23日到垣曲县公安局投案，同年8月24日被垣曲县公安局取保候审，同年9月29日被垣曲县人民检察院取保候审，2019年1月30日被本院取保候审。 垣曲县人民检察院以垣检诉刑诉（2019）2号起诉书指控被告人李建平、李浩杰、杨春保、鲁小龙、刘丽丽、裴丽娟、高金蛋、刘惠俊、裴维峰、许王峰犯非法经营罪、强迫交易罪、伪造公司印章罪、妨害作证罪、帮助毁灭证据罪、行贿罪，于2018年1月25日向我院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。垣曲县人民检察院指派检察员石永平、王鹏涛出庭支持公诉，被告人李建平及辩护人李圣云、被告人李浩杰及辩护人王永红、被告人杨春保及辩护人姚珊梅、被告人鲁小龙及辩护人许永前、被告人刘丽丽及辩护人常洁、被告人裴丽娟、被告人高金蛋及辩护人陈浩、被告人刘惠俊及辩护人栗燕军、被告人裴维峰、被告人许王峰到庭参加诉讼，现已审理终结。 垣曲县人民检察院指控：1、2015年3月18日，被告人李建平成立了垣曲县天瑞商贸有限公司（以下简称天瑞公司），从2016年4月份起，为获取非法利益，以被告人李建平为首，若干无业人员为团伙的恶势力，依托天瑞公司，唆使挂靠在该公司的大车进行超载运输，挂靠车辆多达七、八十辆，对每一辆车收取大车管理费每月3000至5000元，在每月结算运费时由会计扣除，用于处理超载车辆路上违章事宜；收取大车每趟信息费100元，收取大车每趟在绛县、侯马、临汾、洪洞、平陆、伊川等地看路修路送车人的费用50元至450元；每次大车老板在天瑞公司结算运费时，李建平强制要求大车老板在天瑞公司购买一张面额1000元到2000元的油卡。为应付路政执法人员和治超点的检查，李建平伪造了“陕西韩城银创煤业有限公司”和“灵石县煜丰煤业有限公司”印章，制作标载的假榜单，由超载车辆司机拿着在路上应付路政执法检查。为使超载车辆在路上躲避路政执法人员的检查，李建平为每个大车司机和看路送车的人配备了对讲机，互相联系，互通信息，发现路政执法人员检查，经看路的人通知绕道行驶，一旦被查，由司机通知李建平，再由李建平通知送车的人找关系放行。被告人杨春保负责开派车单，并收取信息费、看路费、修路费，并负责发放看路人的费用；李浩杰在公司帮忙开具派车单，收取信息费；鲁小龙自己有三辆半挂车挂靠在公司超载运营，并帮助李建平、杨春保处理公司事宜；裴丽娟负责收回大车司机每天交回的过磅单、计算结算运费、扣除管理费、发放油卡。被告人裴维峰在河南新安治超站负责通风报信，通报路政执法人员是否上路检查，由李建平为其开工资，得款24500元；被告人刘惠俊负责在临汾、襄汾境内送车，得款103350元；被告人许王峰负责在洪洞县境内送车，得款122050元。根据查获的资料证实李建平经营天瑞公司从2016年4月至2018年4月，共从垣曲县华东加油站累计购买加油卡1363万元；中石化加油站领取发放司机573张2000元面额加油卡，共计1146000元；国华加油站2000元面额加油站50张，1000元面额加油卡48张，共计148000元；共收取大车老板信息费757350元；2017年5月至2017年12月共收取大车老板保护费4093200元，看路修路送车钱172250余元，共计19946800余元，其中涉嫌强迫交易数额为14924000元，非法经营数额5022800元。被告人裴丽娟、许王峰经电话通知主动到案。 2、2018年5月19日，被告人李建平得知公安机关在调查其收大车保护费的问题，就指使被告人高金蛋给关系好一点的大车司机打电话让把保护费说成500至1000元，高金蛋就给几个关系好的人打了电话，为毁灭证据，被告人李建平又指使李浩杰、刘丽丽将天瑞商贸公司的两台电脑主机换走并毁灭有关账目，5月20日被告人李浩杰、刘丽丽让高金蛋将其家中两台电脑主机送至天瑞商贸公司并调换。李浩杰和刘丽丽将天瑞商贸公司的有关票据全部拿至刘丽丽在长直的父亲家中烧毁。当天被告人刘丽丽还用其自己的身份证帮李建平办了一张卡号为***的联通手机卡以方便联系。 3、2017年底，被告人李建平在河津市处理在其公司挂靠大车的违章时，认识了时任河津市交通执法大队副大队长王某某，被告人李建平与王某某商议，每从河津过一辆天瑞商贸公司的超载大车，李建平就支付王高荣200元，李建平将其弟弟鲁小龙名下的农村商业银行的银行卡交给王某某，用于往卡上打钱。每次天瑞公司超载车辆通过河津时，李建平就提前给王某某打电话告诉其过多少车，由王某某负责将天瑞公司的超载车送出河津，第二天李建平就按照车次核算的好处费将款打到卡上，王某某将卡交给其妻子师某某，由师某某从银行将款取出，共计收取李建平好处费102500元。 针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据及其他相关证据材料。认为被告人李建平、李浩杰、杨春保、鲁小龙、裴维峰、刘惠俊、许王峰、裴丽娟违法国家法律规定，严重扰乱市场秩序；被告人李建平强迫他人交易；伪造公司印章、指使他人作伪证、向他人行贿；被告人李浩杰、刘丽丽、高金蛋帮助当事人毁灭证据，应当以非法经营罪、伪造公司印章罪、强迫交易罪、妨害作证罪、行贿罪追究被告人李建平的刑事责任；应当以非法经营罪追究被告人杨春保、鲁小龙、裴维峰、刘惠俊、许王峰、裴丽娟的刑事责任；应当以非法经营罪、帮助毁灭证据罪追究被告人李浩杰的刑事责任；应当以帮助毁灭证据罪追究被告人刘丽丽、高金蛋的刑事责任。被告人杨春保、鲁小龙、李浩杰、裴丽娟、许王峰、刘惠俊、裴维峰在非法经营案件中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人裴丽娟、许王峰主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘惠俊、许王峰、裴维峰能积极退赔，可酌情从轻处罚。现提请依法判处。 被告人李建平辩称：收取管理费不是保护费，2017年5月份以后才开始收取，主要用于补充要不回来的运费，然后再发放给司机；关于加油卡是我提前在加油站欠款购买油卡，之后发给车辆司机，是为了车辆能正常运行，运费结算的时候再扣除油卡费用，没有人说不要油卡，都是司机自己自愿拿走油卡，所以其没有强迫交易的行为；关于印章，不是我刻的，我只是用了一下，这个印章是谁刻的我不清楚；关于河津的送车人，我刚开始不知道他是路政人员，后来我知道后就停送了；关于妨害作证、毁灭证据，我的账都是付运费的账，不是公司的账，只要对方的账齐了，我就销毁了不留底；我没有任何恶势力的行为。不构成恶势力团伙。 被告人李建平的辩护人辩称：根据我国刑法罪刑法定原则，没有规定的不为罪。公诉机关认定李建平犯非法经营罪没有充分的法律依据；其次，李建平犯非法经营、强迫交易罪没有充分的事实证据，即使是构成非法经营，也是公司行为，是公司犯罪，不是李建平个人犯罪。关于强迫交易和私刻印章，是一种牵连犯罪。不应数罪并罚。李建平妨害作证，强迫交易，行贿罪，伪造公司印章应认定为投案自首，应当依法从轻处罚。 被告人李浩杰辩称：我没有非法经营，我没有去公司上过班，只是在公司担个名，去公司是为了我爸给我点钱。 被告人李浩杰的辩护人辩称：李浩杰主观上并没有非法经营的目的,并不参与公司的经营活动,李浩杰的非法经营罪名不成立。关于帮助、毁灭证据罪，作为李浩杰是主观认识错误，是间接故意。李浩杰系从犯，应当从轻，减轻，免除处罚。依照刑法的刑罚与教育相结合原则，建议判处缓刑。 被告人杨春保对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人杨春保的辩护人姚珊梅辩称：本案中天瑞公司的非法经营行为应认定为单位犯罪，杨春保的行为是受李建平的指示每天从事单一的收取费用职务行为，没有参与过公司的决策经营活动。公诉人已经认定杨春保为从犯，应当从轻、减轻或者免予处罚。被告人杨春保如实坦白犯罪事实，可以从轻减轻处罚。杨春保是初犯偶犯，无犯罪前科，可以从轻处罚，建议给予其缓刑的处罚。 被告人鲁小龙辩称：我就是在天瑞公司经营车，其他的事情我没有做过。 被告人鲁小龙的辩护人辩称：公诉机关指控鲁小龙犯罪的事实不成立，鲁小龙协助杨春保、李建平处理公司事宜的事实是不存在的，不构成非法经营罪。 被告人刘丽丽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人刘丽丽的辩护人辩称：被告人刘丽丽帮助毁灭证据的主观意图不明显，主观恶性轻微，系帮助犯，应从轻处罚；刘丽丽到案后如实供述，认罪悔罪，应从轻处罚。希望法庭对刘丽丽免予刑事处罚。 被告人裴丽娟辩称：我是天瑞公司的员工，老板让我干什么我干什么，我没有参与过其他的事情。案发后我配合公安机关的调查，我希望法庭对我免予处罚。 被告人高金蛋辩称：天瑞公司办公室电脑有问题了，我给他送了一个电脑，借他用，其他的我并不知情。 被告人高金蛋的辩护人辩称：高金蛋不构成帮助毁灭证据罪，请求法庭依法宣告被告人高金蛋无罪。 被告人刘惠俊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人刘惠俊的辩护人辩称：刘惠俊的行为是违法行为不是犯罪。如果认定犯罪，刘惠俊系从犯。应当从轻、减轻或者免予处罚；刘惠俊属于初犯，主观恶性小。案发后，刘惠俊的家属已经将违法所是全部退赔，应当从轻处罚。刘惠俊到案后能如实供述，真诚悔罪，可从轻处罚。 被告人裴维峰辩称：我的行为不构成非法经营罪。 被告人许王峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 经审理查明： 一、被告人李建平、李浩杰、杨春保、鲁小龙、裴丽娟、刘惠俊、许王峰、裴维峰非法经营及被告人李建平伪造公司印章的犯罪事实： 2015年3月18日，被告人李建平成立了垣曲县天瑞商贸有限公司（以下简称天瑞公司），从2016年4月份起，为获取非法利益，以被告人李建平为首，若干无业人员为团伙的恶势力，依托天瑞公司，唆使挂靠在该公司的车辆进行超载运输。2017年5月开始至案发前，挂靠车辆多达七、八十辆。被告人李建平对每一辆车收取每月3000至5000元不等的管理费，在每月结算运费时由会计扣除；对在绛县、侯马、临汾、洪洞、平陆、伊川等地运输的车辆，每趟收取50元至450元不等的看路修路费用；车辆经营者在天瑞公司结算运费时，李建平要求车辆经营者在天瑞公司购买一张面额1000元到2000元的油卡用于抵顶运费。为应付路政执法人员和治超点的检查，被告人李建平伪造了“陕西韩城银创煤业有限公司”和“灵石县煜丰煤业有限公司”（该公司实际并不存在）的印章，并制作了标载的假榜单，由超载车辆司机用于在路上应付路政执法检查。为使超载车辆在路上躲避路政执法人员的检查，李建平为车辆司机和看路送车的人配备了对讲机，互相联系，互通信息，发现路政执法人员检查，经看路的人通知绕道行驶，一旦被查，由司机通知李建平，再由李建平通知送车的人找关系放行。被告人杨春保从2016年4月开始负责在天瑞公司开派车单，并收取看路费、修路费，并负责发放看路人的费用直至案发；被告人李浩杰从2017年5月进入天瑞公司上班，在杨春保不在时，帮忙开具派车单，收取看路费、修路费，期间一段时间其因处理家庭事务未到天瑞公司上班；被告人鲁小龙自己有三辆半挂车挂靠在公司超载运营，期间其亦帮助杨春保开具派车单，并且鲁小龙多次从交警部门为公司打探交警部门查车情况；被告人裴丽娟负责收回大车司机每天交回的过磅单、结算运费、扣除管理费、发放油卡等；被告人裴维峰在河南省新安县治超站负责为李建平通风报信，通报路政执法人员是否上路检查，由李建平为其发放工资，共计得款24500元；被告人刘惠俊负责在临汾、襄汾境内为李建平通风送车，共计得款103350元；被告人许王峰负责在洪洞县境内为李建平通风送车，共计得款122050元。被告人李建平经营的天瑞公司从2017年4月至2018年5月，共向车辆经营者出售6444张加油卡，面额共计12532000元，其中：华东加油站5458张2000元面额加油卡，308张1000元面加油卡，面额共计11224000元；中石化573张2000元面额加油卡，面额共计1146000元；国华加油站50张2000元面额加油卡，48张1000元面额加油卡，面额共计148000元；私人加油站7张2000元面额加油卡，面额共计14000元。2017年5月至2018年4月共收取车辆经营者管理费4102000元。 另查明，被告人李建平于2018年5月22日被垣曲县公安局电话传唤到案，但未如实供述其主要犯罪事实。 被告人李浩杰、杨春保、鲁小龙、刘丽丽、高金蛋于2018年5月21日被垣曲县公安局抓获归案。 被告人裴丽娟于2018年5月22日到垣曲县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，并积极向公安局机关提供了涉案的记账凭证。 被告人许王峰于2018年8月23日到垣曲县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。 被告人刘惠俊于2018年6月25日在临汾火车站广场被太原铁路公安局临汾公安处乘警支队民警抓获。 被告人裴维峰于2018年7月19日在新安县新城西区金水路交通执法所被新安县公安局刑警大队民警抓获。 被告人许王峰、刘惠俊、裴维峰到案后，退缴了全部赃款。 针对被告人李建平、杨春保、鲁小龙、李浩杰、刘惠俊、裴维峰、许王峰、裴丽娟非法经营、李建平伪造公司印章的犯罪事实，公诉机关提供的证据有： 1.企业信息查询单及公司档案，证实：垣曲县天瑞商贸有限公司类型系自然人独资公司，法定代表人是李建平，经营范围是煤炭、焦炭、建材、化工产品、有色金属批零；道路普通货物运输。 2.天瑞商贸公司2017年5月至2018年4月车辆管理管理费收取登记表、统计表，证实：自2017年5月-2018年4月收取管理费4102000万元。 3.油卡发放登记本21本、刘某某笔记本1本,证实：2017年4月份-2018年5月份天瑞商贸有限公司共向大车发放6444张加油卡，面额共计12532000元。 4.垣曲县华东加油站出具的关于垣曲县天瑞商贸有限公司业务往来的情况说明,证实：该公司车辆自2016年4月份-2018年4月份累计加油1363万元，开具了增值税专用发票。 5.李建平建设银行卡（尾号4966）交易流水、李建平工商银行卡（尾号2588）交易流水、刘惠俊银行卡（尾号0607）、许王峰银行卡（尾号2697）交易流水、裴维峰银行卡（尾号5596）交易流水、天瑞公司工资表1个，证实：被告人李建平支付给被告人裴维峰工资24500元；被告人刘惠俊103350元；被告人许王峰122050元 6.河南金亨电力有限公司原煤运输单11个、河津市华晋选煤厂调运单2个、大唐洛阳热力有限公司汽运煤炭统一运单1个、伊川三电厂原煤运输单6个、运城市鑫程有限公司过磅单1个、洛阳市顺腾建材有限公司过磅单8个、个人过磅单3个、长直燕尾沟-伊川二电过磅单14个、山西金燕工贸有限公司过磅单1个、河南金亨电力有限公司原煤运输单8个，证实：在天瑞商贸公司挂靠的车辆具有超载行为，超载超过100%的，净重86381.16吨，车次是1126次的事实。 7.对讲机11个，证实：被告人李建平为挂靠在天瑞商贸公司的车辆司机配备了对讲机，以便于相互交流信息逃避超限执法人员的检查。 8.天瑞商贸有限公司的过磅单、陕西韩城银创煤业有色公司计量专用章、山西省绛县司法鉴定中心司法鉴定意见书，鉴定意见为：检材上的需检印文与同名样本印文不是用同一枚印章盖印。证实：天瑞商贸公司使用的陕西韩城银创煤业有限公司计量专用章为伪造公章的事实。 9.证人陈某某的证言，主要内容：天瑞物流公司主要是经营挂靠大车拉超载，信息费是50到200、3000不等，交300元信息费的还包括50元的修路看路钱。还给大车收管理费，管理费是每月交一次，一次交5000元，我听说这些钱都是从大车的运费里直接扣掉。2018年4月5日开始，李建平让我开始每车一次收30元的修路钱。每车干活回来结算运费的时候都要领一张1000到2000元面额的加油卡，这钱从运费里扣，裴丽娟说如果不领油卡的话不能领运费，如果车老板不想领油卡就必须和李建平沟通，李建平同意后告诉裴丽娟才能领运费。天瑞公司的磅单是我们自己在电脑上打，吨数我们自己随意填，把超车打成标载的磅单，磅单上盖得是灵石煜丰煤业公司的章，还有一个是陕西韩城煤业的章。这章我不知道是不是真的，一般都在办公桌上放着，谁要打磅单就随时用。 10.证人李某某的证言，主要内容：我是2018年5月15日到天瑞公司工作，5月18日开始接手的会计工作，主要负责计算运费，发放油卡。大车司机或者车主跑车回来拿着一个拿着一个长单子找我结算运费，结算运费的时候扣1000元，然后发1000元的油卡。裴丽娟给我交代过，不领油卡的话就不给结算运费。我接手后，车主或者司机来了都是在主动领卡的。 11.证人解某某的证言，主要内容：我是天瑞公司的税务会计。天瑞物流公司名下一共有80台左右的半挂车，这些车跑超载，一个月交5000元管理费，每趟车100元的信息费，裴丽娟有时候会给大车司机发油卡。 12.证人高某某的证言，主要内容：我朋友师某某介绍我2018年4月开始到天瑞公司“看路”，我去了公司后，从杨春保处购买了一部对讲机，然后杨春保把我和安背背分到一组，主要看闻喜这一段路。“看路”就是李建平或者公司名下的车主通过对讲机告诉我们要从闻喜过，就让我和安背背在路上看有没有交通执法和交警查车，然后用对讲机回复，如果有查车的，李建平就叫大车换线路了。因为李建平公司的车辆都是超载的，所以需要专人负责“看路”。“看路”的大概有5、6个人，我用的对讲机编号是005号，安某某是004号，师某某是003号。“看路”的费用是一天400块钱。 13.证人安某某、师某某的证言，证明内容与证人高某某的证言内容基本一致。 14.证人宋某某的证言，主要内容：挂靠在天瑞公司的车每月交2000元到5000元不等的管理费，每趟车100元的信息费，每趟50元的看路修路钱，如果去临汾每趟多交200元看路钱，去洪洞多交400元看路钱，如果在天瑞公司结算运费每趟扣2000元用来买油卡。干天瑞公司以外的活就会被查到。绕道平陆是因为垣曲查的太严了，李建平在对讲机里让我们这么跑的。 15.证人王某某的证言，主要内容：每个月交5000元管理费，剩下的信息费、看路费、修路钱、送车钱让我交多少我就交多少，我记得去临汾是300元钱、洪洞乔家湾是950块钱、洪洞是600块钱、临汾是300块钱、河津是300块钱。管理费是直接从运费里扣除，信息费那些在开派车单的时候直接给现金或者微信支付。这些费用我们不想交也没办法。每个月会拿2000块钱的油卡，拿油卡顶运费是强制性地，不然不给结账。 16.证人文某某的证言，主要内容：我从2016年12月2日开始在天瑞拉货，一般信息费每趟100元，保护费每月5000元，看路修路钱一趟50元，如果去临汾洪洞干活每趟多交200到300不等的送车钱，如果在天瑞物流公司结算运费就必须买一张1000元的油卡。我不愿意交这些钱，但是干天瑞的活没有办法，李建平给我打电话说过如果干的不是天瑞公司的活就要扣我的车。交的这些费用都是从运费里扣了。我们打的榜单都是假的。一个是灵宝的章，一个是西安的章，这两个公章应该是假的。天瑞公司名下一共挂了七八十辆大车。这些大车都运输超载。 17.证人郑某某的证言，主要内容：交了管理费、送车钱就能在路上跑超载，路政查车一般都是直接放行，交警查住了李建平也能帮忙解决，最多罚几百元钱不扣分；因为新安包月要每月多交1000元，每月的管理费就到6000元了，我们车主都不愿意交，李建平收了一个月就改成在对讲机里指挥我们，等没有路政、交警查车再过新安。从天瑞公司接活，不交的话李建平也会让会计从我们的运费里扣除，交不交这些钱我们自己做不了主。 18.证人晋某的证言，主要内容：挂靠在天瑞公司的车每个月交5000元管理费，每趟车至少交100元信息费，50元的修路和看路钱，还有送车费，如果在天瑞公司结算运费就必须领一张面额2000的油卡。不领油卡的话公司不给结算运费，领油卡的话运费很快就能结算。每次结算运费还要收10元的转账手续费。李建平2017年9月起收我每车50元的税钱。 19.证人赵某某的证言，主要内容：李建平给我们派一次活收取我们100块钱的信息费，一个月还要给他交5000元保护费，李建平给我们配备一台对讲机，还有每趟交50元的看路放风钱。每次出去干活回来，李建平强制扣我们2000元钱，从他这买一张2000元的华东加油站加油卡。 20.证人韩某某的证言，主要内容：我在2016年经营大车的时候每趟车只给李建平100元的信息费，到2017年3月份开始每台车每月让我们交4800-5500不等的保护费。每趟车还要收30元的修路钱，20元的望风钱。在2017年的后半年，李建平又开始从我们干的每趟活里扣掉50元的税钱，这个钱收了有1个多月的时间。2017年开始，李建平强制要求我们每次干活回来从运费里扣掉2000元用于华东加油站的油卡，如果不买油卡就不给我们结算运费。 21.证人裴某某的证言，主要内容：我的两辆半挂车在李建平那接活。每车每趟给他交100元的信息费、50元的修路费和看路费，每个车每月还要交5000元的保护费。每辆车每次外出之后从天瑞公司结算运费的时候，都会强制扣除我们2000元，给我们发一张华东加油站的油卡，不买油卡的话不给我们结算运费。大车上有配的对讲机，每个是400元，钱是我们出，李建平统一给我们进货发放。 22.证人张某某的证言，主要内容：在天瑞公司拉活，每月需要给李建平交5000元保护费，信息费每车100元，看路修路每车50元。如果派的车是河津、临汾、洪洞的话，需要另外交钱，河津每车200元，临汾每车150元，洪洞每车300元。每车活干完回来以后，公司会直接扣掉2000元油卡钱，扣我们一车50的税钱也扣了一个月。 23.证人刘某某的证言，主要内容：我经营的半挂车在天瑞物流挂靠，每辆车每趟需要交纳信息费100元，每辆车一个月交管理费3600元到5500元不等，2017年9月份左右开始交纳看路钱和修路费，修路费每车每趟30元，看路费每车每趟20元。我们在公司领运费的时候，公司让我们必须领油卡，不领的话不给我们结算运费。 24.证人贾某某的证言，主要内容：挂靠在天瑞物流公司的车信息费每趟车100元，看路修路每趟车50元，如果去洪洞多交450元，临汾需要多交150元，去河津多交200元，每月交5000元的管理费，每趟车回来需要在天瑞物流公司买一张2000元的油卡，不拿油卡就不给我们结算运费。不交管理费，李建平就不给我们派活，如果我们干别人的活，在路上就一定会被扣车，我怀疑是李建平举报的。 25.证人史某某的证言，主要内容：每月交5000到5500元不等的管理费，如果不交管理费，在路上拉超载被交警路政查到没人管。公司的会计每次直接就把油卡的钱扣了，剩下的钱才给我们。 26.证人张某某的证言，主要内容：我在天瑞干活，每月交5000元管理费，每趟车交100元的信息费，看路修路钱每趟50元，送车钱100到900元不等，2000元的油卡是结算运费的时候强制交的，会计告诉我们不拿油卡不结算运费。天瑞公司负责开票的是杨春保、李浩杰、鲁小龙。期间李建平扣了我一个月的税钱，大概1000元。我自己干天瑞的以外的活都是拉标载，我听其他车老板说过拉天瑞以外的活被查了，他们怀疑是李建平举报的。 27.证人吉某某的证言，主要内容：我以前自己经营车的时候每次出车交100-250不等的信息费，每月交管理费2000到5000元不等，每次出车回来在天瑞公司结算运费的时候领一张面额2000元的油卡，钱就从运费里扣了。天瑞公司所有的人都能打假榜单。 28.证人李某某的证言，主要内容：信息费是介绍活的费用，每车每趟超载车100元，管理费每车5000元，看路费每车每趟20元钱。管理费是每月从我们的运费里直接扣，是李建平安排公司的女会计扣的；信息费、看路费、修路费、送车费一般都是现金，交给公司开派车单的，主要是交给杨春保、李浩杰、鲁小龙。我们在领运费的时候，每车每趟领2000元的加油卡，剩下的运费给我们结算，还要按每车每趟扣10元钱银行转账手续费。我问过公司的女会计，女会计说必须领油卡。管理费、送车钱、看路费都是李建平提出来的，数字是李建平定的。 29.证人盛某的证言，主要内容：我的车挂靠在李建平公司，每个月交5000元管理费，每趟车交100元信息费，20元看路钱，30元修路钱，如果在天瑞公司结算运费就必须领一张面额2000的油卡。 30.证人郭某某的证言，主要内容：杨春保和李浩杰是开票派车的，鲁小龙偶尔早上帮忙开派车票，有一个女会计结算运费发油卡，管理费每个车每月5000元，直接在运费里面扣，送车钱、信息费、看路费、修路费都是在开派车单的时候直接给开票的人了，都是现金，一般是杨春保在收，后来李浩杰也收，鲁小龙帮忙开票的时候也收。还要领2000元油卡，领了油卡也会结算运费。从2018年2、3月开始扣税钱，每车每趟都扣，每趟扣50元，扣了我大约1000元。 31.证人张某某的证言，主要内容：李建平是老板，杨春保、李浩杰、鲁小龙负责开派车单，我还听说李建平举报不听他话或者不交钱的车主，不领油卡不能结算运费，李建平要从加油站抽成。我们打的磅单都是假的，万一路上被交警和路政查车时应付检查。天瑞公司只派超载的活，干天瑞以外的活标载的能行，超载的不行。干超载的活出去就被扣了，我们才猜是李建平举报的。垣曲的超限站绕不过去，我的车不进站直接冲过去，后来垣曲的有拍照的，我们遮着牌照冲过去。 32.证人钮某某的证言，主要内容：在天瑞公司跑车，每月交2000到5000元不等的管理费，每趟车信息费100元，看路修路钱每趟50元，我刚挂靠在天瑞物流公司的时候领了一个月的油卡，每张卡2000元。开的榜单是假的，榜单上的公章应该也是假的。李建平在王茅开了一个煤场，他们从外面拉标载回来到了李建平的煤场再添货超载上路。 33.证人王某某的证言，主要内容：李建平是老板，杨春保、李浩杰是开派车单并收取信息费、每个月5000元，保证在侯马、绛县、伊川不被交警、路政查扣。每趟要交100元的信息费、20元看路费、30元修路费、还有送车钱。每趟在天瑞结算的话必须领2000元的油卡。对讲机是我们花钱从李建平处买的，用于在路上联系的，路上有查车的之类的情况，直接通过对讲机联系。我们的车都超载，但是打的都是假的榜单。过了垣曲的超限站，有一两趟都是标载去了长直的煤场拉上超载去了伊川了，是天瑞公司安排的。 34.证人崔某的证言，主要内容：天瑞公司杨春保、李浩杰、鲁小龙负责开票派车，会计裴丽娟、陈春荣还有一个女会计负责结算运费，发放油卡，结算运费时必须买一张2000元的油卡，不买油卡不给我结算运费。我们打的磅单都是假的，路上被查的话应付检查。李建平扣过一车50块税钱，有多少我记不住了。 35.证人刘某某的证言，主要内容：我的车在路上有四、五次被查到联系李建平就被放行了。我在垣曲拉的时候都是在晚上，如果有交警，李建平就在对讲机里通知我们，我们就把车放到二运公司路边的舜乡停车场内，等交警下班了能走了，李建平就在对讲机里通知我们，我们再上路。2017年的夏天，“三瓜”在闻喜东镇超载拉水渣，干的不是李建平的活，还没出门就被路政扣了，扣了他半个多月的车，罚款了两万多块钱。每个大车上都有定位，李建平在电脑上能看见车在哪。 36.证人陈某某的证言，主要内容：我的车在天瑞公司拉活，开始的时候只交100元每趟，大概到了2016年年底的时候，李建平开始让我们交管理费，每辆每月交1000的管理费，后来慢慢涨到5000元。2017年7月份开始每趟还要交20元看路费，30元修路费，2017年年初开始领油卡，每趟领1000元，后来变成2000元。去洪洞、临汾、河津还要交送车钱。管理费是直接从运费里扣除，信息费、看路费、修路钱、送车钱在开派车单的时候直接给开派车单的人了。2017年年初的时候，我的一辆大车被河南新安的路政查住了，我联系了李建平，就被放行了。 37.证人龙某某的证言，主要内容：我们每次出车回来都会从运费里扣2000元用来买油卡，李建平强制给我们油卡，如果不买油卡就不给我们结算运费。我没有拉过私活，我知道其他人自己拉私活的话基本上就会被交警和路政扣车。应该是李建平为了挣钱，为了控制资源，向交警和路政举报。 38.证人李某某的证言，主要内容：每次在天瑞公司结算运费都需要领一张2000元的油卡。前几天高金蛋给我打电话，说如果有人给我打电话就说车在天瑞物流公司挂着，让我说自己欠公司钱，如果能挣下给公司1000块钱，如果挣不下钱就不交了。我去过李建平在长直的配货厂，上个月底到这个月初去了五次，我是从临汾装的标载的煤，到李建平的配货厂再加二三十吨往伊川二电拉。 39.证人张某某的证言，主要内容：天瑞物流公司是让半挂车挂靠在天瑞公司拉超载，每趟走之前先从天瑞公司开派车单，在路上拿着对讲机，有专门看路的人，如果有交警和路政查车，看路的人就会在对讲机里告诉情况，我们就把车停到路边不跑了。等对讲机里说交警和路政都撤了，我们就继续出发，我的车在路上一次都没有被查过。计算运费的时候就会把吨钱扣掉，一般就是扣几十到一百多块钱。大概一个礼拜前，高金蛋给我打电话说如果运管问我的话说生意好的话给李建平交几百块钱管理费，生意不好的话就不用交了。 40.证人李某某的证言，主要内容：我们在公司领运费的时候，每车每趟领2000元的加油卡，剩下的运费再给我们结算，不领油卡的话不给我们结算运费。我们不交管理费、信息费的话就没有活了，路上跑的话会被交警、路政查，没办法跑。我的车是分期买的，挂靠其他的公司的要把尾款全部结清，我没这些钱就挂靠到天瑞了。我害怕李建平打电话向交警、路政举报我，让我没办法在路上跑。我听其他车主说如果不听李建平的，李建平就会举报，让这辆车跑不成。我知道李建平在王茅支农加油站隔壁弄了一个放煤的厂子，从外地运的煤放在那了，李建平让公司挂靠的车去那超载拉着去外地，但我没有去过。 41.证人赵某某的证言，主要内容：信息费每趟车100元，看路修路费是50元，管理费每月5000元，每次结算运费的时候发一张面额1000-2000元的油卡，直接从运费里面扣了。天瑞公司发油卡的时候有司机提出过不要油卡，但是如果不要油卡就不给结算运费，算是强制性的。 42.证人张某某的证言，主要内容：我们在结算运费的时候，必须要领油卡，领了油卡才能结算运费，管理费、信息费、看路钱这些公司要求我们交我们就交了，我们不交的的话一个是没活了，一个是路上跑的话会被交警、路政查，没办法跑。我们不愿意交这些钱，但不交的话拉不到超载的活，超载了在路上也不敢跑。听其他车主说如果不听李建平的，这辆车在路上就跑不成。以后天瑞也不给派活了。 43.证人王某某的证言，主要内容：每趟出门车回来的时候，到天瑞公司开派车单，算账交票。钱都交给杨春保了，有时候也交给李浩杰、鲁小龙。信息费150元，包括正常的信息费100元，看路费20元，修路费30元，这些钱是一趟一交，领派车单时交给开单的人。包月钱和送车钱不定，每次结算运费的时候发一张面额1000-2000元的油卡，这钱直接从运费里扣除了，会计裴丽娟说李建平要求的，不要油卡不算运费。 44.证人李某某的证言，主要内容：信息费是应该交的，管理费和修路看路钱因为自己想拉超载为了路上不被抓自愿交的，油卡是结算运费的时候强制交的，会计会告诉我们不拿油卡不结算运费。管理费每月月初从运费里扣除，信息费、看路费、修路费是每车每趟一交，每次都是150元，送车钱是每车每趟一交。 45.证人张某某的证言，主要内容：我的车挂靠在天瑞公司，每月交4000-5000的管理费，每趟车100元的信息费，每趟50元的看路修路钱，如果去临汾洪洞需要另外交钱，去洪洞交600元每趟，去临汾交300元每趟，每次在天瑞公司结算运费的时候领一张2000元的油卡，油卡是公司的规定必须要买，直接从运费里面扣。 46.证人聂某某的证言，主要内容：杨春保和李浩杰是开票派车的，鲁小龙偶尔早上帮忙开个票，有一个女会计结算运费发油卡。出车开票的时候我们打的磅单都是假的，路上查车的时候用。磅单上的公章一个是陕西的，一个是灵石的。2018年5月份有一次我的车过了超限站后到长直的一个配货站又装货继续跑车。 47.证人杨某某的证言，主要内容：我当司机的时候知道每个月要交5000元管理费，每趟车还要交信息费，交信息费的时候还要交送车钱，都是交到开派车单的人手上了。如果在天瑞公司结算运费就必须领一张面额2000的油卡，这些费用不交的话就没有活干。磅单一般都是杨春保开派车单的时候给我打好，磅单是假的，我拿桌子上的章一盖就拿走用了。 48.证人陈某某的证言，主要内容：李建平是老板，如果在天瑞公司上班的话必须领一张2000元的油卡，每次结算运费还要收10元的转账手续费。手里有之前未用完的油卡的话可以不领，一般都要领，不领油卡想结算运费的话需要给李建平说。挂靠在天瑞公司的车能干别的标载的活，超载的话没有李建平保护在路上容易被查到，听说李建平还举报这些人。在长直燕尾沟煤矿边上的一个场地，李建平安排其他车拉来煤放在那，我们的车标载过了超限站去那继续装车然后超载跑。 49.证人吕某某的证言，主要内容：在天瑞干活，正常的信息费用100元，看路费20元，修路费30元，送车钱不定，每天结算运费的时候发一张面额2000元的油卡，这钱直接从运费里扣除了。 50.证人赵某某的证言，主要内容：我在天瑞公司接过十几次活，都是超载的。我的车标载33吨，一般超载都是拉55吨左右，天瑞商贸公司只交每车100元的信息费。我们在天瑞干超载活的车都有从天瑞公司购买的对讲机。跟着天瑞的车队就没被查过。运费一般都是第二电厂给我们结算，有时天瑞公司也会转账给我，但是天瑞公司会说运费没回来，让我们领油卡顶运费。油卡是华东加油站的。 51.证人黄某某的证言，主要内容：2016年，我在李建平的天瑞物流公司干了两趟活，一共交了200元信息费。后来李建平给我结算了9220元运费，我拉的货是超载，从襄汾拉煤到河南。 52.证人孟某某的证言，主要内容：2016年，我经营一辆半挂车，给天瑞物流公司干了两趟活，我拉的货是标载，运费一共是5千块左右。李建平还让我在他那买了2000块油卡，剩下的钱李建平通过银行转账给我了。 53.证人赵某某的证言，主要内容：天瑞物流公司杨春保、鲁小龙负责开派车单，会计裴丽娟结算运费，发放油卡。如果在天瑞物流公司结算运费就必须每车买一张1000到2000元的油卡。这些费用不自愿，但是在天瑞公司干活也没办法。在路上超载被查李建平就处理了。 54.证人陈某某的证言，主要内容：我和李建平的天瑞商贸有限公司业务合作是2016年的时候开始合作的，一直到2018年的5月份。李建平公司的车为我们公司运煤。李建平公司的车都是装满，有时70多吨，有时80、90吨。 55.证人刘某某的证言，主要内容：我是华东加油站站长，2015年至今，李建平先后从华东加油站购买过一千多万元的加油卡。我每次充好卡后，李建平派人来拿，他自己到加油站拿过几次，后来都是他出纳、会计、杨春保、鲁小龙来取。 56.证人郭某的证言，主要内容：我是经营国华加油站的，2008年3月份，我找到李建平希望让李建平的车队从我国华加油站加油。过了一、两天，李建平给我打的电话说他要50张2000元面额的加油卡，我将50张加油卡送到李建平的公司，过了快一个月时间，李建平将这次的油卡钱通过转账给了我。2018年5月份，李建平给我打电话，让我给他送100张1000元面额的加油卡，我送到李建平的办公室，他公司的财物人员给我打了一张收据，油卡钱他还没有给我。 57.证人文某某的证言，主要内容：大概2018年过年前后，李建平找到我说要用我的饿挖掘机修北赵公路，挖掘机的工钱是每天200元，大车拉挖掘机一次是1000元钱，修了两天，李建平给了我6000元钱。2018年5月，李建平又给我打电话让我去修北赵公路，我去干了一天活，李建平给了我4000元钱。李建平找我修北赵公路是因为大车把北赵公路压坏了，到处都是坑，车都过不去，李建平找我去的挖掘机去把路上的大坑填平，让他公司的车队从这过。 58.证人张某某的证言，主要内容：2017年8月起，李建平给我打电话，让我开着我的铲车去北赵公路修路，被北赵公路上的坑直接用铲车推平。从2017年8月到2018年4月，李建平一共找我修了四、五次北赵公路。 59.证人贾某某的证言，主要内容：我是陕西韩城银创煤业有限公司的法人代表，我们没有和垣曲县的有生意上往来。 60.证人杨某某、郭某、郭某某、闫某某、杨某某等垣曲县交警大队辅警人员的证言，证实：其与鲁小龙之间的经济交往，并向鲁小龙提供过警务信息。 61.被告人李建平的供述，主要内容：天瑞商贸有限公司是2015年3月18日注册的，法人代表是我。公司主要经营煤炭、建筑材料、有色金属、化工材料、运输等。我负责全面工作；杨春宝负责开派车单；陈某某是档案员，主要管档案；裴丽娟是出纳，主要付运费；解某某是会计，负责财务。2017年的7、8月份，我开始组织公司挂靠车辆进行超载营运。洪洞我联系的是一个叫“宝宝”的人，但收服务费的人是许王峰；临汾，襄汾我联系的是刘惠俊；侯马、绛县、东镇有雇的看路人，专门查看检查情况；如果有超载车去伊川，我会提前给超载车交罚款，拿到罚单后交给车主，每张罚单能用一个月；平陆我会把钱给秦某某，然后秦某某联系一个叫“老梁”的。李浩杰是我儿子，从2017年开始偶来来公司转转，我没有给他分配任务，后来从2017年10月开始有一段时间就没有来过。 挂靠在天瑞公司的大车正常情况是每车每月交5000元的管理费，主要用于伊川的预交的超载罚款，侯马的罚款。伊川县执法局在每月的1、2、3日开每车1000元的罚款，如果去伊川的超载车交了这1000元的罚款，在本月内被交伊川执法局查住，可以不用再交罚款，有效期一个月。侯马的罚款意思是车辆在侯马被交通执法查住后，天瑞公司来交罚款，我会联系侯马的张某（50多岁，侯马人，经营一家轮胎店），找他帮说情，可以少交点罚款。如果车被侯马或伊川的交警查住，一般都是现场罚单，罚款很少，几十块、一二百的都有，由车主自己掏钱。除了管理费还收取正常的信息费，每车每趟100元；也收过修路费，每车每趟30元，修路钱是间歇性的收，主要用于北赵路的在大车无法正常通行时的道路维护。看路费每车每趟20元，用于支付看路人的工资，每人每次400元。看路人在绛县、东镇、曲沃、侯马等地大车预行的线路上查看有无执法部门查车，如果有的话就用对讲机通知各车辆，等执法部门下班后再通知大车继续走。除此之外公司在每次给车主结运费时，如果是转账，还要扣取每次10元的手续费。另外，如果超载车去临汾、襄汾等地，每车每趟还需额外交150元的送车钱，洪洞300元、平陆300或350元。这些钱是由车主在领派车单时由发派车单的人代收，我、李浩杰、杨春宝都开过派车单。送车钱我安排裴丽娟直接通过工行网上银行转账给对方。 公司的看路人有“冬冬”、“背背”、“忠忠”还有一个不知道叫什么。一般他们开自己车去各自的地点看路，一人开一辆，从中午12点以后到次日凌晨1点以后，他们几个人自行调配，就东镇、绛县、曲沃、闻喜、侯马等地。他们所用的对讲机编号是：侯马的“忠忠”编号001；002是刘惠俊，临汾、襄汾的送车人；003是“冬冬”；004是“背背”；005是新来那个；006没有；007是洪洞送车人“宝宝”；我不常用，用过“008”。 因为现在超载查的严，账本、电脑主机里有天瑞公司超载算运费的记录，我叫我儿子李浩杰和刘丽丽赶紧把账本烧掉，把电脑主机换掉，并让高金蛋给熟悉的车主打电话，叫他们不要乱说超载的事。 我自己刻了两个章，一个是灵石货场的章，另一个是韩城货场的章，然后电脑打出标载的磅单，盖章后用于应付执法部门对超载车的检查，说是标载车。几天前，我将两个公章扔到一个过路车的拉货箱里了。 因为货主结运费时大部分给的都是承兑汇票，我拿到手后半年内提不出来钱，在给车主结算运费时就资金困难，于是就用承兑汇票去华东加油站购买油卡，然后用油卡折抵车主一部分的定额运费（1000-2000元）。 62.被告人杨春保的供述，主要内容：2018年1月至4月间，天瑞公司挂靠的60多辆车都超载，标载31吨的半挂车，超载到60吨到70吨，这些车一天一趟或两天一趟。我负责开派车单，晚上会计下班了，在公司帮会计发油卡。开派车单的时候收取100元的信息费、20元的看路钱、30元的修路钱，收的这些钱做了登记，但每天晚上把收的钱给李建平过目后就烧掉了。公司安排的专门看路的人一个叫“东东”，一个叫“贝贝”，他们一般都是在闻喜东镇、横水，偶尔去绛县、曲沃，有交警、路政就通过对讲机通知挂靠在天瑞公司名下的车。 车主和司机回来的时候，因为对方还没把钱打到天瑞公司的账上，公司就先给车主或司机1000元的加油卡，之后从打过来的运费里扣除，每次都至少1000元钱的油卡。 天瑞公司的电脑里能直接出假磅单，由车主或司机自己打，打好后用公司的假章盖好就能使用，章就在桌子上放着。假磅单的存根一天晚上一烧。假章一个是灵石的，另一个是陕西的。平时主要是我在天瑞公司开派车单，有时候我忙的顾不上了，李浩杰会帮忙开一下派车单。李浩杰上班期间有一段时间没有来上班。 63.被告人李浩杰的供述，主要内容：我是从2017年的5月份到天瑞公司上班，到2017年10月份，因为我岳父在西安治病，我过去陪侍，直到2018年春节左右才到公司上班。我在天瑞商贸有限公司主要从事新车在垣曲县运管所办理运管卡、办北斗在线证明、挂靠车辆在运管所的每年的年审，有时早上会去公司开几张派车单。一般每车每月收取车主5000元管理费；派车时收取100元的信息费、30元的修路钱、20元的看路钱；以前给去临汾的超载车开派车单时，另外收取过150元的费用。 64.被告人鲁小龙的供述，主要内容：我在天瑞公司没有职务，公司是李建平的，我的车也挂靠在天瑞公司名下，只是帮过忙，李浩杰和杨春保都不在公司的时候我帮忙开过派车单、收过信息费，发放过油卡。我收取的费用等杨春保、李浩杰来了就给他们了。2017年11月到2018年4月间，天瑞公司名下的超载的车比较多，具体多少辆不知道。 65.被告人裴丽娟的供述，主要内容：天瑞商贸有限公司法人的代表是李建平负责全面工作，李建平的儿子李浩杰也在公司，负责挂靠车辆在运管所的手续，有时也开派车单，中间有一段时间李浩杰没有上班，具体时间我记不清了。李建平的小舅子杨春保主要负责开派车单，李建平的弟弟鲁小龙一般早上在公司帮忙，也是开派车单，有个女的叫陈某某负责打磅单；会计解某某主要负责税务方面的东西，我在公司主要负责打运费、扣管理费、扣车款、扣信息费、领取发放油卡、李建平吩咐的扣除车辆的其他费用及给私人名下打款。挂靠在天瑞公司的车辆，每车每月交不等的管理费，数额从5500元到1400元，有李建平提供名单金额；每车每趟根据拉货地点不同交不等信息费，从900元到150元；还有结算每一车运费，收取10元手续费。另外，李建平有时给我提供名单，叫我扣去车辆的其它费用，我听大车司机说公司还收取每车每趟的修路费、看路费。因为挂靠在天瑞商贸公司的车辆干的基本是超载活，收取管理费可以保证超载车在伊川、绛县、侯马这三个地方不被执法部门查处，一旦被执法部门查处罚款，由李建平负责解决。李建平规定，车主每交一张磅单必须领取一张2000元的加油卡来抵运费。主要是华东加油站的油卡，从今年开始偶尔也有国华加油站的卡。李建平交代过，不领油卡就不结运费。车主不愿意领油卡，因为生意不好运费抵过油卡就所剩无几，周转不灵，有的车主嫌油价比别的地方高，总因为油卡的事和我争吵。李建平还吩咐我给裴维峰每月打3000元，给许王峰、刘惠俊、秦某某、鲁小龙多次打款，具体是什么钱我不清楚。 66.被告人刘惠俊的供述，主要内容：从2016年4月李建平给我打电话开始看路，到2018年结束，2017年7月之前是送一辆车50元，之后送一辆车是150元。因为拉货的车都是超载车辆，害怕被路上的路政和交警查扣，我带着超载司机绕开有交警和路政查车的路段，在2017年冬天快过年的时候李建平给我配备对讲机一台，编号是002，用于跟司机交代线路怎么走。在看路期间李建平给我的报酬为当天结算，一般通过是银行卡转账，有时候也通过微信转账，除了2500元以上的钱和同一天转的是运费外，其他的都是送车费，共计收到送车费有10万元左右。 67.被告人裴维峰的供述，主要内容：2017年4、5月份李建平到新安县交通执法所处理超限超载时，我当时在新安县交通执法所当门卫，就和李建平认识了。李建平为了避免被交通执法人员查住超载，让我帮忙看执法所的工作人员出去查车情况，并承诺每月给我开3000元工资，从2017年8、9月份李建平给我的建设银行卡上打了第一笔钱，2018年2、3月份李建平因为过年车跑的少，这两个月只给了我1500元左右，其他的都是3000元，一直打到2018年4月份，一个有2万元左右。 68.被告人许王峰的供述，主要内容：我和李建平认识有五年了，当时李建平让我帮他找煤，他自己拉，也让我找车帮他拉煤。后来到了2016年11月份的时候，李建平让我帮他看看路上有没有交警，路政查车，然后我给他打电话，他再安排他公司名下的车过洪洞，之后他直接给我的工商银行卡上转钱。每天以来洪洞拉煤的车数算账，少的时候是一两辆，每次给我300到500元；多的时候四五辆车，每次给我1000多元钱，每月大概跑六七天。我一直看到2018年4月。李建平一共大概给我打了10万元左右。 二、被告人李建平妨害作证、被告人李浩杰、刘丽丽帮助毁灭证据的犯罪事实。 2018年5月19日，被告人李建平得知公安机关在调查其收取车辆管理费的问题，就指使被告人高金蛋给关系好一点的车辆经营者打电话让把管理费说成500至1000元，后被告人高金蛋就给几个关系好的大车司机打了电话。为毁灭证据，被告人李建平指使被告人李浩杰、刘丽丽将天瑞公司的两台电脑中有关账目删除，并将电脑主机调换，5月20日被告人刘丽丽打电话让被告人高金蛋将其家中两台电脑主机送至天瑞公司并调换。之后被告人李浩杰和刘丽丽将从被告人裴丽娟手中要回的有关天瑞公司的票据全部拿至刘丽丽父亲在长直的家中烧毁。当天被告人刘丽丽还用其自己的身份证帮李建平办了一张卡号为156********的联通手机以方便联系。 针对被告人李建平、李浩杰、刘丽丽、高金蛋妨害作证、毁灭证据犯罪事实，公诉机关提供的证据有： 1、视听资料光盘2张，证实：刘丽丽在明知天瑞商贸有限公司及李建平将要被有关部门调查的情况下与李浩杰一起从裴丽娟处要公司账薄的事实。 2.电脑主机二台，证实：被告人刘丽丽让被告人高金蛋调换的天瑞商贸有限公司的电脑主机。 3.证人陈某某的证言，主要内容：领油卡有一个专门的本子记录，是裴丽娟和杨春保负责。超载裴丽娟有一个专门的账本记录，杨春保有一个派车本，是杨春保统计好后给裴丽娟汇总。今年刚过完年，我早上到公司看见李建平和李浩杰在屋里翻所有的账本，把账本和派车本都放到火炉里烧了，把我抽屉里管理车牌号的账本也烧了。5月19日早上8点40分我到公司，李浩杰、高金蛋、刘丽丽、李某某他们四人在收拾账本和过磅单还有其他所有的票据，把这些东西都收拾到李浩杰的帕萨特车上，李浩杰拉走了。5月19日左右李浩杰和高金蛋、刘丽丽三人搬回来两台主机，把裴丽娟的主机和一楼李建平的主机都给换掉了，换掉的主机李浩杰拿走了。 4.证人李某某的证言，主要内容：2018年5月17日，李建平把文件柜里的东西收拾好抱走了，还撕了一个本子。2018年5月19日早上，李旦旦到公司2楼收拾了公司的所有账本，抽屉里的所有过磅单之类的票据，把这些东西装好抱走了。李旦旦还让我看电脑上有什么东西，我看了看说电脑上没有关于账目之类的东西，李旦旦从电脑上删除了一些东西，具体是什么我不知道。删了之后李旦旦说把电脑主机换了，之后抱上来一台电脑主机换了，把另一台电脑主机拆了，然后李某某就把两台电脑主机都抱走了。我在2楼的账本都是李某某新换的，之后让我做的帐，我一共做了3本帐，都是从2018年5月开始的。 4.证人裴丽娟的证言，主要内容：2018年5月19日早上，李建平的儿子李浩杰向我要我家存放的剩余的公司账簿，我对他撒谎说账簿全烧了，到了晚上我害怕他们报复我，我就打电话叫李浩杰出来，在三八路口把装满账簿的两个塑料袋给了李浩杰，5月20日中午11点，李浩杰和刘丽丽来找我，把两个U盘拿走了。U盘里的内容都是我经手的天瑞商贸有限公司的台账、原始磅单，其中一个U盘里存有灵石、陕西等地的磅单。 5.证人狄某某的证言，主要内容：2018年5月19日晚11时左右，李浩杰往家里搬了两台电脑主机和一个装有欠条的鞋盒。第二天早上六点多李浩杰从家离开，后来我起床发现电脑主机还在，鞋盒子不见了。5月22日下午，杨晨和一个陌生的小伙子去了我家，把两台电脑主机搬走了。 6.被告人李建平的供述，主要内容：因为现在超载查的严，账本、电脑主机里有天瑞公司超载算运费的记录，我让儿子李浩杰和刘丽丽赶紧把账本烧掉，把电脑主机换掉，并让高金蛋给熟悉的车主打电话，叫他们不要乱说超载的事。 7.被告人李浩杰的供述，主要内容：2018年5月19日早上，李建平打电话叫我把裴丽娟处的公司账本要回来，于是我就联系了裴丽娟。刚开始我叫上刘丽丽在建行门口和裴丽娟见了面，但裴丽娟说账本都烧了没有给。到了晚上裴丽娟打电话叫我去三八路口见面，给了我几本用两个塑料袋装着的账本，我看了看，有两本是发黄的旧账本，一本是整齐的新账本。第二天早上我和刘丽丽去他父亲在长直的家中把账本烧了，之后李建平又打电话问我装有公司资料的两个U盘要回来了吗，于是我又打电话问裴丽娟，随后我和刘丽丽两个人在滨河新村门口和裴丽娟见了面，裴丽娟将两个U盘给了我，后来这两个U盘我扔到一尊皇牛附近的绿化带了。20日下午，我打电话给李建平说U盘要回来了，李建平叫我把公司的电脑主机想办法处理下，于是在办公室我给刘丽丽说了下情况，叫刘丽丽找两个电脑主机换掉公司的电脑，然后刘丽丽叫高金蛋当天下午就送了俩主机到公司，我把送来的俩主机和公司电脑对调后，把换掉的两个主机放其岳父家的阳台上了。 8.被告人刘丽丽的供述，主要内容：2018年5月19日早上8点左右，李建平用一个陌生号码给我打电话，让李浩杰去会计裴丽娟那要下账本，还让我帮他办一张手机卡。我就用自己的身份证给李建平办了一张联通的手机卡，号码是1563596****。 5月19日下午，李建平给高金蛋打了个电话，让高金蛋给关系好些的大车老板说下，如果公安局叫他们作证问话就说管理费是每月交1500元。 2018年5月20日，李浩杰给我打电话让跟他去找裴丽娟，我看见账本在李浩杰车上，李浩杰给李建平打电话问账本怎么处理，李建平说没用就烧了。我带着李浩杰去了我爸家，在火炉里把账本烧了。烧了以后，我和李浩杰在滨河新村附近找裴丽娟拿U盘，裴丽娟把U盘给了李浩杰。另外，李浩杰还开车带着我去天瑞物流公司，李浩杰打开电脑在上面看了看，说电脑主机要换，意思是主机上存的东西删了也能还原。我告诉他说我家有主机，就给高金蛋打电话让把我家的两个电脑主机拿过来，把李建平的电脑和二楼会计的电脑都换了，因为这两台电脑上有以前收费的账。高金蛋把电脑送来后在公司坐了一会就走了。 9.被告人高金蛋的供述，主要内容：2018年5月19日下午2点左右，李建平给我打电话说近期有人告他收大车的保护费，叫他给几个关系好的车主说一下，如果有人问就把保护费说成活不好时500元，活好时1000元。我就用自己的手机给“小强”、“小战”、“石头”、“亮亮”等人打了电话，叫他们这样说，统一口径。 2018年5月20日，我媳妇刘丽丽打电话说天瑞商贸有限公司的一台电脑坏了，李浩杰叫他把家里的电脑搬过去，于是我就开车将家里的两台电脑主机搬到了天瑞公司，然后就走了。 三、被告人李建平行贿的犯罪事实： 2017年底，被告人李建平在河津市处理在其公司挂靠车辆的违章时，认识了时任河津市交通执法大队副大队长王某某。被告人李建平提出让王某某给其天瑞商贸公司的超限超载车辆在河津市区域内安全通过提供帮助，并承诺每车每次给王某某“好处费”200元，王某某表示同意。为了二人联系和付“好处费”方便，被告人李建平给王某某一张手机卡和一张户名为鲁小龙的银行卡，2017年12月17日至2018年4月12日，被告人李建平用自己银行卡向王某某持有的鲁小龙银行卡共转款102450元。2018年12月16日，王某某因犯受贿罪，被河津市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。 针对被告人李建平行贿犯罪事实，公诉机关提供的证据有： 1.鲁小龙的卡号为***的垣曲县农商行银行卡的交易明细，证实：被告人李建平给鲁小龙的卡中存入102500元，用于给王某某行贿。王高荣让妻子师金平分多次将卡中钱取出。 2.山西省河津市人民法院（2018）晋0882刑初162号刑事判决书，证实：王高荣因犯受贿罪，被河津市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元。 3.证人鲁小龙的证言，主要内容：2017年年底我把我的一张卡号***，户名为鲁小龙的垣曲农商行的银行卡给了李建平，李建平把卡给谁了，干什么用了我不知道。 4.证人师某某的证言，主要内容：2018年春节前，王某某在家将鲁小龙的卡号为***银行卡给了我，往我看一下这张卡上是否有钱。后来这卡里有钱了，我陆续从卡里去了102500元，全部给了王某某。我不清楚卡里钱的来源。 5.证人王某某的证言，主要内容：我是河津市交通运输治超大队副大队长，2017年7、8月份的时候，我同事许某某带领李建平到我队处理超限超载车辆，处理完后我和李建平就认识了。2017年12月11日，李建平给我打电话说有几辆超限超载车辆向在河津跑，让我帮忙，还说每辆车给我200元好处费。通完电话的第二天，我和李建平在河津市见面，在李建平的车上，他给了我一张银行卡，和手机卡，银行卡户名是鲁小龙。2017年12月17日至2018年4月14日，李建平共往这张卡里转了102500元，我让我妻子师金平分几次取出来，用于我日常消费了。 6.被告人李建平的供述，主要内容：我通过许某某介绍认识了河津交通执法人员王某某，我去河津把鲁小龙的信用社卡给了王高荣，我给王某某说好每过一两超载车给卡里打200元钱，这卡就是王某某拿着的。我不记得给王某某打了多少钱，这张卡里的钱都是给王某某的送车钱。 公诉机关就本案量刑部分提供的证据有： 1.各被告人户籍证明，证实：被告人李建平出生于1968年12月31日、被告人李浩杰出生于1994年12月8日、被告人杨春保出生于1974年7月17日、被告人鲁小龙出生于1975年6月1日、被告人刘丽丽出生于1983年1月29日、被告人裴丽娟1984年2月4日、被告人高金蛋出生于1975年9月18日、被告人刘惠俊出生于1969年7月8日、被告人裴维峰出生于1961年7月14日、被告人许王峰出生于1979年3月10日，案发时各被告人均达到完全刑事责任年龄。 2.收据两张，证实：被告人许王峰、裴维峰退缴赃款的事实。 3.被告人许王峰、裴丽娟的到案情况，证实：被告人许王峰于2018年8月23日到垣曲县公安局投案自首；被告人裴丽娟于2018年5月22日到垣曲县公安局投案自首。 被告人刘惠俊的辩护人就量刑部分提供的证据有： 退还赃款收据，证实：被告人刘惠俊已把所得赃款103350元全部退缴。 对公诉机关就案件事实部分提供的证据，来源合法、内容真实，能够形成完整的证据链，共同证实被告人李建平、李浩杰、杨春保、鲁小龙、裴丽娟等人利用天瑞商贸有限公司，让挂靠在该公司的车辆超载运输，违法收取车辆经营者管理费、看路修路送车费用，被告人刘惠俊、裴维峰、许王峰明知天瑞商贸有限公司车辆违法超载运输，仍为其提供帮助看路、送车，收取李建平好处的事实；被告人李建平在知道公安机关对其进行调查期间，指使被告人李浩杰、刘丽丽、毁灭天瑞商贸有限公司收取车辆管理费、车辆超载运输的账单、数据等证据及指使高金蛋让其他车主作伪证的事实；被告人李建平为使天瑞商贸有限公司车辆超载，向王高荣行贿的事实，对公诉机关提供的上述证据，本院予以采信。 对公诉机关就量刑部分提供的证据，来源合法、内容真实，与本案具有关联性，能够证实各被告人案发时均以达到刑事责任年龄及被告人裴丽娟、许王峰案发后主动到公安机关投案自首及被告人许王峰、裴维峰积极退赃的事实，对该组证据本院予以采信。 对被告人刘惠俊的辩护人就量刑部分提供的证据，来源合法、内容真实，能够证实被告人刘惠俊案发后退缴违法所得的事实，公诉机关对该证据亦无异议，对该证据本院予以采信。 本案焦点:被告人李建平收取各种管理费以及为司机发放加油卡的行为是否构成犯罪，如构成犯罪，是构成非法经营罪，还是构成非法经营罪和强迫交易罪。 本院认为，被告人李建平等人违反国家规定，以收取高额管理费的方式，组织多辆大车，长期从事超载经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重的行为符合非法经营罪的构成要件，其行为已构成非法经营罪，被告人李建平将从垣曲县华东加油站、中石化加油站、国华加油站及私人加油站购买的油卡变相出售给大车司机，其中部分司机虽为被迫接受油卡，但大车司机之所以接受油卡服务，本身目的是为了超载拉货，被告人李建平将油卡交给大车司机，主要是为了结算抵顶非法经营的运费，而且非法经营罪的法定刑高于强迫交易罪，根据择一重罪处罚的原则，应将李建平等人迫使大车司机购买油卡的数额计入非法经营数额，因此李建平该种行为构成非法经营罪，应以非法经营罪追究其法律责任。故对被告人李建平及辩护人、李浩杰及辩护人、鲁小龙及辩护人、刘惠俊辩护人、裴丽娟等辩称其行为不构成非法经营罪的理由本院不予采纳。 本院认为，被告人李建平、杨春保、鲁小龙、李浩杰、裴维峰、刘惠俊、许王峰、裴丽娟等人违反国家规定，非法收取所谓的管理费，长期从事大车超载经营活动，严重扰乱市场秩序，情节特别严重的行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控上述被告人非法经营罪的罪名成立，被告人李建平伪造公司印章，指使他人作伪证，为达到非法目的向他人行贿，其行为又构成伪造公司印章罪、妨害作证罪、行贿罪，应对其数罪并罚，对被告人李建平辩称其行为不构成伪造公司印章罪、妨害作证罪、行贿罪的意见本院不予采纳。被告人李建平虽经电话传唤主动到案，但其到案后并未如实供述其犯罪事实，其在法庭上对其主要犯罪事实全部予以否认，其行为不构成自首，故对其辩护人辩称李建平妨害作证、伪造公司印章、行贿等行为应认定为自首的意见本院不予采纳。被告人杨春保、鲁小龙、李浩杰、裴维峰、刘惠俊、许王峰、裴丽娟在非法经营活动中起次要作用，系从犯，应对其减轻处罚，对公诉机关指控上述被告人系从犯，李浩杰、杨春保、刘惠俊辩护人辩称李浩杰、杨春保、刘惠俊系从犯的意见本院予以采纳。被告人裴丽娟、许王峰能主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人刘惠俊、裴维峰能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘惠俊、许王峰、裴维峰能积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人李浩杰、刘丽丽、高金蛋帮助当事人毁灭证据，其行为构成帮助毁灭证据罪。被告人李浩杰行为构成非法经营罪，帮助毁灭证据罪，应对其数罪并罚。被告人裴丽娟、许王峰、高金蛋有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第四项、第二百八十条第二款、第三百零七条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款的规定，拟判决如下： 1被告人李建平犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币500万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑九年，并处罚金人民币512万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币512万元。 2被告人杨春保犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。 3被告人李浩杰犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元，犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑一年八个月，罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元。 4被告人鲁小龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元。 5被告人刘丽丽犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年二个月。 6被告人裴丽娟犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 7被告人刘惠俊犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 8被告人许王峰犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 9被告人裴维峰犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。 10被告人高金蛋犯帮助毁灭证据罪，有期徒刑六个月，缓刑一年。 十一、对被告人李建平非法所得人民币4102000元、被告人刘惠俊所退赃款103350元、被告人许王峰所退赃款122050元、被告人裴维峰所退赃款24500元，依法予以没收，上缴国库。 十二、对作案工具对讲机11个，依法予以没收，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即:被告人李建平的刑期自2018年5月28日起至2026年5月27日止;被告人杨春保的刑期自2018年5月21日起至2020年5月20日止;被告人李浩杰的刑期自2018年5月21日起至2019年9月20日止;被告人鲁小龙的刑期自2018年5月21日起至2019年7月20日止;被告人刘丽丽的刑期自2018年5月21日起至2019年7月20日止;被告人刘惠俊的刑期自2019年1月30日起至2019年7月20日止;被告人裴维峰的刑期自2018年1月30日起至2019年7月14日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长 刘战辉 审 判 员 黄夏萍 审 判 员 薛红岩 二〇一九年六月十八日 法官助理 贾鹏鹏 书 记 员 李 辉