山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0802刑初190号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人罗成忠，男。2018年7月5日因本案涉嫌犯非法吸收公众存款罪被运城市公安局盐湖分局上网追逃，同年7月19日被成都市公安局轨道公交分局勤务一支队二大队抓获，2018年7月27日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月1日被执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 辩护人徐峥、吴余茹，北京京师（成都）律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑一刑诉【2019】150号起诉书指控被告人罗成忠犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员杨晓出庭支持公诉。被告人罗成忠及辩护人徐峥、吴余茹到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2016年6月，被告人罗成忠为了非法吸收公众存款，未经相关部门批准，以四川某某网络科技有限公司（以下简称“某某公司”）的名义在互联网上推出消费积分返利的业务，也就是消费者只需交纳虚拟消费额的百分之十五的资金，某某公司每天返给消费者虚拟消费额千分之二的回报。2016年7月，被告人罗成忠伙同张某某（已起诉）以山西某网络科技有限公司办理某某公司消费积分返利的业务为由，在运城市盐湖区召开推介会，非法吸收478名群众21934524元资金，其中21829024元转入某某公司账户或罗成忠个人账户。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院移交并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人罗成忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人罗成忠六年至八年有期徒刑，并处罚金。请依法惩处。 被告人罗成忠对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。 辩护人的辩护意见认为，对公诉机关指控被告人的罪名不持异议，但对指控的犯罪金额有异议，该指控事实不清、证据不足：1、应当扣除给被害人返还的玉石、杯子等物品的价值；2、证据中鉴定意见的金额没有剔除返还给被害人的返利、利息等，也缺乏相应受害人银行明细佐证，鉴定意见没有依法统计被告人返还给受害人的返利金额，指控金额远远高于实际金额，涉案金额需结合投资合同、资金收付凭证、系统交易记录等证据认定，才可形成完整证据链，侦查机关没有向每一名被害人核实，没有核实重复计算部分；3、被告人与本案部分受害人签订了还款计划，且在案发前已经履行部分还款承诺，在资金链断裂后，被告人一直在积极筹款以归还被害人；4、被告人罗成忠有以下法定从轻、减轻情节：如实供述，系坦白；系初犯；当庭自愿认罪，在侦查阶段、审判阶段认罪态度良好。综上，本案公诉机关指控的犯罪事实证据不足，请法庭综合考虑，依法判处。 经审理查明：2015年6月，被告人罗成忠在四川省成都市登记注册成立了四川某某网络科技有限公司，并担任该公司法定代表人、董事长。2016年6月，罗成忠为了非法吸收公众存款，未经有关部门批准，以某某公司名义在互联网上推出办理消费积分返利业务，授权山西某网络科技有限公司代办，通过发宣传单、召开推介会、发微信朋友圈等途径面向全运城宣传四川某某公司封坛酒、股权、合伙人等项目，以“消费全返”的口号吸引群众在某某云商平台“消费”，“消费”之后，群众仅得到廉价赠品以及高额返利的承诺，所谓“消费全返”的实质就是让群众通过某公司或扫描某某平台二维码方式支付平台显示消费额的15％，就可以在500天通过某某云商平台得到100％的消费额返利（即群众向平台交纳1500元，每天可按1万元的千分之二获得本利返还，500天获得1万元的本利）。在运城地区以某公司为媒介，大力开展某某公司业务，推行市场奖励政策，即客户交980元成为某某公司会员即可获得推荐权，继续推广会员可按层级享受提成、消费提成，最多可以享受三级提成，通过层级返利扩大市场，获取返利。经鉴定，2016年7月至2017年6月，被告人罗成忠伙同张某某通过某公司非法吸收478名群众21934524元资金，其中收取平台费17469524元、封坛酒项目款4300000元、股权认购款165000元。 同时查明，上述款项中平台费17427024元、封坛酒项目款4237000元、股权认购款165000元，共计21829024元，转入了四川某某公司或被告人罗成忠个人账户。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审举证、质证、本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 运城市公安局盐湖分局出具的犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证明被告人罗成忠的基本信息：罗成忠，男。 运城市公安局盐湖分局出具的违法犯罪前科记录查询情况，证明被告人罗成忠无违法犯罪记录。 成都市公安局轨道公交分局出具的到案经过，主要内容：2018年7月19日下午15时20分，民警在成都地铁一号线世纪城站站厅内，使用PDA对进站乘客进行身份盘查时挡获罗成忠，经查，罗成忠于2018年7月5日被山西省运城市公安局盐湖分局刑事拘留并列为网上在逃人员，涉嫌非法吸收公众存款案。 成都市看守所出具的出所登记表，主要内容：2018年7月19日21时9分罗成忠被临时寄押在成都市看守所，2018年7月26日10时29分，罗成忠被带出所移交山西省运城市公安局盐湖分局。 照片2张，标注“这是罗成忠在运城推介会上讲话”，并有倪某某、薛某某签名，落款时间为2018年6月28日。 在逃人员登记表，主要内容：罗成忠的基本信息及在逃类型为刑拘在逃。 运城市盐湖区人民检察院运盐检刑二刑诉[2018]168号起诉书，证明运城市盐湖区人民检察院指控张某某犯非法吸收公众存款罪于2018年4月20日向运城市盐湖区人民法院提起公诉。 运城市公安局盐湖分局出具的扣押清单，主要内容：记账凭证17本，账本13本，以上物品持有人为王运某。 运城市公安局盐湖分局出具的犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表、常住人口基本信息，主要内容：张某某，男。 运城市工商行政管理局盐湖分局出具的企业信息查询单，主要内容：山西某网络科技有限公司的相关信息。 成都市成华区市场和质量监督管理局出具的企业信息查询通知单，主要内容：四川某某网络科技有限公司的相关信息。 成都市成华区市场和质量监督管理局出具的四川某某网络科技有限公司工商资料复印件196页。 北京铁路公安局北京公安处北京站派出所出具的到案经过，主要内容：2017年12月30日11时30分许，民警在北京站第8候车室内对旅客进行身份证检查时，发现一老年男子形迹可疑，民警出示工作证件表明身份，并对该老年男子身份进行核实。经查，该男子名叫张某某，其信息与山西省运城市公安局盐湖分局上网通缉的涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人张某某信息相符。随后民警于2017年12月30日11时50分许将其带至北京站派出所。 运城市公安局盐湖分局出具的编号为（2018）019的现场检测报告书，经现场检测，张某某尿液的检测样本结果吗啡、甲基安非他明均呈阴性。 李某某的报案材料、身份证复印件各一份，主要内容：2016年8月份，王某通过电话方式向李某某推荐介绍四川某某消费全返平台，后在某大厦402室向其引见了某某公司运城分公司负责人张某某。张某某、王某二人通过口头宣传、在多地召开推荐会等方式推荐合伙人项目、封坛酒项目、购买原始股等大量吸收会员、吸纳资金。李某某自2017年1月5日开始投资合伙人项目，先后投资566500元，未回本金390888元。2016年12月购买20坛封坛酒，每坛15000元，2017年3月1日购买2坛封坛酒，每坛20000元，共计22坛，投入34万元，未回本金43787元。购买股份投入3万元，雷锋大使6个，每个980元，共计5880元。供货商品价值91583元，被害人共在某某平台投入1028083元，未回本金470555元，未回商品价值91583元。某某平台已经关闭，且以种种理由拖延推诿，不返还本金以及供货商品。 李某某提供的四川某某诈骗人员及金额信息1页；账单详情手机截图共5页，涉及金额76440元；金某办公会议礼品销售单2页；销货单1页。 王改某的报案材料、身份证复印件各一份，主要内容：2017年3月1日，王改某的姐姐李×向其介绍四川某某的封坛酒项目，该项目由运城美的家电的老板赵云某负责。该项目是通过加入会员，每人投资两万元并将个人银行卡与系统绑定，每天分配给个人的某某币并可以提现。王改某亲手将两万元现金交给赵云某公司，并由公司负责人晶晶办理手续注册会员，并在手机上注册了某某云商及前海交易中心。刚开始时每天可以如数返还，仅维持一周；后来以种种借口拖延，直到6月底告诉集资参与人可以退还本金。集资参与人在市政府大街东体育馆后面的商业街美的家电专卖店老板赵云某那里办理了退出手续，是赵云某的工作人员在电脑上办理的，并被告知二十天左右将钱返还至本人卡上，但是在没有得到返钱的时间的情况下参与人被告知崩盘了。 蔡彦某的报案材料、身份证复印件各一份，主要内容：我因被四川某某网络科技有限公司运城分公司诈骗一事而报案，王于某多次向我推荐某某消费全返模式，1.5万元500天能赚10万元，并每天给我看他的提款记录，我经不起诱惑就上当加入平台。2017年5月7日我把1.5万元交给推荐人王于某，返还了2400元，还有1.26万元没有返还；2017年5月25日将1.5万元在刘开成的带领下交到运城分公司会计王运某手里，没有返钱。 吴红某的报案材料、身份证复印件各一份，主要内容：2016年8月份，经推荐人王雪某介绍了解到四川某某是消费全返平台，并在运城市某大厦402室见到该公司运城分公司的负责人张某某，张某某极力宣传某某云商平台，让我放心大胆地投资，所以我投资了1500元，每天返20元，共返500天，连本带利返1万元，每周二提现。然后在我手机上注册了某某平台，12月底我追加到15000元，以上交付没有收据，现金交到运城分公司，这期间正常返现。元月份的时候，公司推出封坛酒项目，买一坛封坛酒2万元，连本带利返10万元。2月8日，我、王雪某、牛国斌、吴红霞共买四坛封坛酒。我买了一坛，现金交到运城分公司，无收据，有人证。然后在手机上注册了前海数字交易中心积分兑换。2017年3月20日左右，我用我儿子的手机号另注册了账户，3月份和4月份先后投资22500元，钱交到运城分公司。2017年3月底，某某微信群通知在运城市桃园国际酒店召开招商大会，我去参加了。有近千人参加大会，会上某某公司的高层领导和各地来的精英上台演讲鼓励大家投资。会议结束后，许多会员又投钱了。2017年5月23日，公司不再返现，网络平台已经关闭两个多月，公司高层以各种理由拖延时间。现剩余未回本金合伙人投资16000元，封坛酒11000元，共计27000元。 王圣某的报案材料、手机截图、身份证复印件各一份，主要内容：2017年我经朋友介绍了解了四川某某运城分公司消费返利商城，同时还被介绍如何使用手机注册某某云商平台。我当时就投资了3000元，公司承诺每天返还40元，500天返还2万元，返了一段时间后，我又投资3000元，共6000元。2017年4月底，某某微信群通知在运城桃源国际酒店召开合伙人招商大会，让我参加。会上某某公司的领导和各地某某的精英都上台鼓动大家投资，并宣传旗下各个项目绑定平台。参加大会过后几天，我又投资9000元。我共投资了15000元，都是通过我朋友用支付宝在电脑上扫二维码支付的，支付宝号码为186××。到2017年5月23日关停网络，提现6000元，本金余额9000元，并附有被害人王××某某云商平台个人资料、沅币、沅币明细、个人中心的手机截图四张。 杜×的报案材料、身份证复印件各一份，主要内容：2016年8月，我的推荐人王某向我推荐介绍了四川某某运城分公司领导张某某，他们说合伙人投资，每一份投资1500元，每天返20元，返500天，连本带利共返1万元，每周二提现。然后我在手机上注册了某某云商平台，在上面投资了67500元，其中30000元已回本。至2017年5月我又投资了50000元，月底就停止返还。2017年3月20日某某通知3月31日在运城桃源国际酒店召开大会，会上某某的领导和各地精英鼓励大家放心投资，6月西安开会仍鼓励大家投资，截止5月23日不再返钱，网络平台已经关闭两个多月了，公司高层以各种理由拖延不给返钱。未回合伙人投资共计50000元。 （二）被害人陈述 被害人李某某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫李某某，我通过王某在运城某某公司投资了868040元，现在还有50多万元没有取回。2016年8月份，王某主动给我打的电话，我也不知道她怎么有我电话的，她是运城某某公司的经理，具体职务我就不知道了，我们都管她叫王总。当时是王某给我打电话介绍的这个平台，她跟我说的是这个平台项目叫做某某云商，在该云商平台上消费可以全部返还，投资也特别赚钱，之后我就通过王某开始投资某某云商。王某让我提供我经营的商店的营业资料等手续，我商店的手续通过公司审核后就可以和某某云商对接上，我就成为合伙人，成为合伙人之后我就可以在某某云商平台上购买沅币，1500元就能购买10000元沅币，这些沅币每天返还千分之二，每周二可以提现，到500天这10000沅币就可以提现金10000元人民币。王某给我打过电话之后，就到商店找我，她找过我几次，到2016年年底的时候，我就同意投资了，之后我按王某的要求，把我商店营业执照及副本，法人身份证等手续电子版发到了某某云商平台，过了一周，就对接上了。我的商店和平台对接之后王某就让我投资，2017年1月5日我投资了第一笔15000元，王某教我怎么通过微信登陆某某云商，我通过手机就可以看到投资情况。第一笔投资之后，我在手机上看到每天有200元的返钱，我就开始相信王某推荐的这个平台了。一直到2017年5月27日，我期间陆续通过我的商店账户投资了42笔，加上第一笔钱我总计投资了207600元。投资方式是用电脑登陆某某平台网站，网站上面有个二维码，我用支付宝一扫就能支付，这也是王某教我的。我投资的这207600元的收益记不清有多少了。运城某某公司有多项目投资方式，除了商铺合伙人之外，个人也能投资合伙人项目，还有封坛酒项目以及购买股权，这些都是我投资过的。投资合伙人项目这个也是投资钱到某某云商上面，不过是以个人手机号开通账户进行投资，这个我总计投资了462750元，收益了71862元，还欠390888元未收回。都是以支付宝的方式直接支付的（合伙人项目都是以支付宝打的款），总共12个账户，21个人，这些钱投入进去也是按每天千分之二返钱，每周二可以提现。有23个账户，21个人是因为有两个人有两个手机号，开通了两个账号。除了我第一个开通的账户之外，其他账号进行投资会给我返利，因为我交了980元成为了某某公司的雷锋大使，推荐其他人投资可以拿到返利，具体返利了多少我算不出来了，因为其他的20人都是我的亲戚朋友，我拿到返利之后都给他们了。我们这23个账号中，有6个账号都给公司交了980元成为了会员，也就是雷锋大使。个人投资合伙人项目和商铺入住平台合伙人项目的返利情况是一样的，这都是公司合伙人项目。但是个人投资合伙人项目中，账号交980元成为会员（雷锋大使）之后，就具备了推荐人返利资格，而且有三个级别，而第三级别的账号进行投资就可以拿到返利，另外推荐会员也可以拿到提成，也有层级。推广会员，可以享受推荐一级拿20%提成，推荐二级拿10%提成。同时也可以享受夏季消费返利，一级千分之5，二级千分之2.5，三级千分之1.25。这22个账户就相当于是我推荐的，但是我也搞不清楚我到底拿了多少返利和提成。这个返利和提成的规则也是我后来通过朋友才知道的，我朋友通过人找到了某某云商和封坛酒项目的介绍，上面写的很清楚，我提供给公安机关。我交980元到公司成为会员，按公司的说法会给我抽奖机会、100股股权、记忆吊坠等礼品，我也拿到了礼品。之前王某说到让我投资是消费全返，但根本没有消费交易，某某公司只是以消费全返为由头吸收、骗取群众们的资金。在我要提供的资料上某某公司写的是消费1万元，平台可以抽取15%到平台上，也就是1500元，其实客户根本没有1万元的消费，某某公司直接让客户交1500元给平台，然后500天返1万元。2017年2月份左右，具体时间我记不清了，王某说她去海南参加公司年会，她说公司年会上购买股权可以优惠，3毛钱一股，说让我最好也买点，我当时给王某转了1万元，她帮我买了1万元的股权。另外2017年4月15日的时候，某某公司在云南大理召开了“某某与瑞图集团合作会”，在那个会议过程中某某公司也出售股权，而且价格涨到了8毛钱一股，当时王某又让我买，我和妹妹李慧芳各买了1万元的股权，这次开具了收据，上面推荐人写的是王某的名字，钱是在会场POS机上刷卡支出的。我是直接和运城某某公司联系的，我一直是去某大厦402找的王某，不知道她怎么给我收据放在平陆分公司。股权现在已经不显示了，有没有送我也记不清了，但是我还购买了3万元的公司股权，股权没有收益，而且我现在也不知道有多少股权。封坛酒项目是王某最早推荐给我的项目，因为这个有酒，所以我在最后说。2016年12月份，王某给我推荐封坛酒，当时还叫我去太原开会，我没有去成，是我丈夫时培灵去的，回来之后他跟我说这个投资是快返，买酒的钱很快就能返回来，也是每天返，具体每天返多少我记不清了，不过这个大部分都返回了，而且我也拿到酒了。刚开始买了20坛酒，每坛1万5千元，到了2017年3月1日我再买的时候就变成2万元每坛，我又买了两坛，总计花了34万元，现在还有43787.71元没有返还。第一次买20坛酒的时候是在某大厦402房（运城某某公司办公地点），王某带我直接到POS机上刷的，后面的4万元直接转给某某公司董事长罗成忠了，酒都拿到了。就是因为封坛酒这次投资做的挺好，返钱也很及时，所以之后我就相信王某进行了之前所说的合伙人项目以及股权投资； 被害人王改某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫王改某，2017年3月1日，我姐李×给我推荐某某公司让我投资赚钱，我们俩就一起去公司看了看。我们去的是某大厦北面的美的专卖店，在那儿一个叫做静静的人接待的我，美的专卖店的老板是赵云某，他是运城封坛酒项目的发起人，他的联系电话：139××。静静是赵云某手下的业务员，联系方式156××。静静给我介绍投资封坛酒的返利制度：每投资2万元就会赠送一坛封坛酒，每天都会有返利，随时可以提现，当天我就给静静交了2万元现金，她把这2万元交给了谁我不知道。她用我的手机帮我注册了某某平台的账号，并帮我关注了某某的微信公众号码以及将我拉到一个微信群中，静静还在群中通知相关事项以及操作流程的图片，之后每天可以通过手机看到收益，交款2万元，一共返10某某币（虚拟货币），每天可以提取100某某币，某某平台收取10%手续费，我提现过4044元钱，直到2017年6月份某某公司平台就不能使用了。投资两万元，平台账户会有10万某某币，每天某某云商平台会返给我的个人账户100币（虚拟货币），这100币有一个代码，将代码复制到前海交易平台，前海交易平台就会显示你有100币，可以用来交易现金（一个某某币市值人民币1元左右，价格每日浮动），交易完成之后，现金会转到我之前绑定的银行卡上，我一共投资了2万元，从2017年3月1日开始一直到6月初平台停止，一共返利给我4044元。本金最后没有返还，我找静静询问原因，静静告诉我说这几天前海交易平台出了问题，就更换了交易平台，更换后的平台叫做布罗克成交易平台，这个平台我们使用三周左右又不能使用了，业务员静静就给我们说谁要退钱就来美的专卖店办理手续，扣除已返还的，可以退换剩下的本金，我们办理好退出手续二十个工作日左右钱就可以返还到你们自己的银行卡上。二十天过后我们没有收到钱，我们咨询静静，那个时候已经联系不上了，后来我们就问我的推荐人李×，李×给我说某某倒闭了，钱出不来了，大家都没有办法了。李×作为我的推荐人，她能获得什么好处我不知道，我听说，推荐人推荐一个人可以拿百分之十五的回扣； 被害人蔡彦某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫蔡彦某，我朋友王于某去年9月份开始就在某某公司投资，期间他一直给我说这个投资很可靠，回报很大，还经常给我看手机上面的提现记录，后来我就相信了，在2017年5月7日投资“合伙人”1.5万元，5月25日又投资了1.5万元，第一次我把钱交给了我的推荐人王于某让他帮我交给了公司，并没有给我开具收据，第二次是我直接交给了某某公司的财务室，他给我开具了收据，从2017年5月6日到2017年5月23日我一共提现了2400元，还剩下27600元本金，之后平台就不能正常使用，我电话联系公司客服，他们以各种理由推脱。我一共投资了3万元，我的某某云商平台上就有20万元某某币(1某某币市值1元人民币),每天能返给我400沅币（返利总投资的千分之二），每周二可以在某某云平台上提现一次，提现直接进入我绑定的银行卡，同时扣除10%的手续费以及20%的重复消费积分（重复消费积分可以在运城机场对面消费返还积分商城购买商品）。某某公司运城分公司在某大厦402室，法人代表是张某某，联系方式177××。剩余资金我联系过张某某，他告诉我说公司的运营总裁吴××将钱拿走跑了，就告诉我再等等看，并没有给我解决方案。王于某作为我的推荐人，推荐一个人可以拿１５％左右的回扣。单另交款980元可以成为推荐人，推荐成功之后有回扣，我听说是有层级之分，但是具体我不太清楚； 被害人吴红某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫吴红某，我朋友王雪某是某某运城分公司的业务员，她推荐我投资某某公司的项目，她给我讲这个投资很保险，利润大，还给我看了她自己手机上面的提现记录，如果怕被骗可以先投资1500元试试。然后我在2016年8月开始投资“合伙人”项目1500元，期间返现正常，12月份我又追加到1.5万元，2017年2月8日我又在某某公司投资了“封坛酒”项目，投资了2万元，我又在2017年3月20日以我儿子的名义先投资了22500元的“合伙人”项目，以上所有的投资款直接交给了某某公司的财务室，没有人给我开具收据，从2016年8月份开始到2017年5月23日我一共提现了多少钱我记不清了，因为提现出来的钱我又投资进去了，之后平台就不能正常使用，我电话联系运城分公司客服，他们说网站被黑客攻击了，之后他们告诉我系统升级了，每人收取10元的升级费，但是系统升级之后每一次提现都会收取10元的手续费，而且提现不能正常到账。“合伙人”项目我和我儿子的账户一共投资了3.75万元，我和我儿子的某某云商平台上一共就有25万沅币（1某某币市值1元人民币），每天能给我返利500沅币（返利总投资的千分之二），每周二可以在某某云商平台上提现一次，提现直接进入我绑定的银行卡，同时扣除10％的手续费和20％的重复消费积分（重复消费积分可以在运城机场对面消费返还积分商场购买商品）。“封坛酒”项目我投资了2万元，赠送了我10万沅币，每天某某云商平台会给我个人账户返100沅币，每天返的100币会生成一个代码，将代码复制到前海交易平台，前海交易平台就会显示你有100币，可以用来交易现金（一个沅币市值１元人民币，每日价格浮动），如果我的沅币卖出去，就可以提现到我之前绑定的银行卡上，提现会扣除10％的手续费，封坛酒项目我投资了2万元，期间返利9900元。某某运城分公司在某大厦402室，法人代表是张某某，联系方式177××。我联系过张某某追要剩余本金，他告诉我说公司的运营总裁吴××将钱拿走逃跑了，公司现在没有钱，并没有给我解决方案。推荐人推荐一个人可以拿15％左右的回扣，单另交款980元可以成为推荐人，推荐成功之后有回扣，推荐人有层级之分，一共三层，交款980元就可以成为一层推荐人（最高级，抽取下线20％的回扣），你的推荐的下线将依次成为二层、三层推荐人（二层推荐人的下线我抽取10％回扣，三层推荐人的下线我抽取5％回扣），三层之后的推荐费抽成我就不拿了； 被害人王××在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫王××，我朋友薛××给我说他正在投资一个很挣钱的项目，这个项目是某某云商，运城还有分公司，说这个项目就是投资返钱，投的越多返的越多，他说他已经投资了30000元，已经挣了很多钱，让我也跟着他投资。然后我在微信上的某某的公众号上注册了某某云商，通过他投资了3000元，公司承诺每天返还40元，500天就能返还20000元，返了一段时间后，我又通过薛××投了3000元。然后2017年4月31日，在运城市盐湖区桃源国际酒店开会时，会上某某总公司的领导和各地某某的精英们都上台授课，鼓励大家放心投资，在参会几天后，我又通过薛××投资了9000元，前后一共投资了15000元。我是把钱给了薛××，因为我没有支付宝，所以他在电脑上扫二维码用支付宝帮我投资的，薛××的支付宝账号是186××，他没给我收据，公司也没给。我总共投资了15000元，现在返还了6000元，还有9000元没有返还，是2017年5月23日，我上网提现的时候，发现网站上不去了，然后我电话联系公司，他们说网站被黑客攻击了，一直以各种理由推脱，从此以后再也没有提过现； 被害人薛某某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫薛某某，2016年8月份，我朋友何学礼告诉我说某某运城分公司买车可以返钱，然后我就去运城某大厦的某某运城分公司看了一看，当时认识了某某运城分公司的负责人张某某，之后张某某经常联系我，说让我给他们公司投资一些钱，并承诺我说投资15万元就给我开一个某某的分公司，期间张某某曾多次给我打电话给我说这个事情，8月底我就在张某某的运城分公司投资了15万元，2017年4月份张某某又将我带到了四川成都某某总公司，我在某某总公司投资了大约85万元左右，共计投资约100万元。2016年8月份，我在某某运城分公司购买了第一笔合伙人项目3万元，之后我陆续投资合伙人项目共计10万元，2017年3月份购买了两瓶封坛酒共计4万元，2017年4月份购买了股权共计1万元，在这期间返利正常，收益约为5万元左右。2017年4月份张某某给我打电话告诉我说，近期公司运转很好，让我加大投资获取更高的收益，当时张某某告诉我他已经升成四川某某总公司的经理了，让我拿钱去四川成都某某总公司投资，当时我在四川成都某某总公司张某某办公室一次性投资了55万元，分别购买了40万元的合伙人项目以及15万元的股权，这55万元是我在张某某办公室刷的pos机，2017年5月份张某某再次给我打电话让我继续投资，因为我在运城不方便去四川了，就将这30万元分两次，每次15万元转账给张某某手下员工姚微微（甘肃人，我第一次去四川成都时通过张某某认识的），让她帮我投资，我共计在四川成都某某总公司投资了85万元，期间有8万元收益，2017年5月23日之后，公司就不正常运作了，所有的收益都停止了。张某某，山西芮城人，54岁，西安某某网络分公司、运城某某分公司、万荣某某分公司、闻喜某某分公司、河津某某分公司、平陆某某分公司、芮城某某分公司、三门峡某某分公司、太原某某分公司的负责人，手机号码是182××、177××，我经常和张某某联系，张某某现在就在西安分公司继续骗人，期间还多次给我打电话让我投资。投资1500元，全额10000元某某币返利，每天返还全额某某币的千分之二，共返500天，1某某币等于1人民币，每天能返还到个人账户20某某币，每星期二能提现，提现时平台扣除10%手续费，2017年1月23日之后加收20%的重复消费。某某公司的法人代表是罗成忠，运城分公司的负责人是张某某，据我所知张某某手下有九个分公司（盐湖区、芮城、闻喜、万荣、河津、西安、平陆、三门峡、太原），运城分公司的财务总监是王运某，他主要负责公司财务管理，行政总监是张某某的儿媳妇王春燕。我都是通过我的个人银行卡转账交钱，对方账户应该是公司账户，我具体记不清楚了，其中有30万元是我转账给的姚微微私人账户，让他帮我投资。张某某曾亲口给我说过在运城地区他集资了5000万元资金，但是他个人具体收益多少我就不清楚了。某某主要通过宣传单、推荐会，以及会员相互介绍的方式宣传的，宣传口号是：投资1500元相当于消费10000元，500天消费全返，我是通过张某某直接介绍投资的； 被害人徐××在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫徐××，我有个朋友叫董××，他给我介绍说运城某某公司挺挣钱的，让我也投资赚钱，还说该公司投资15000元，每天就能返千分之二也就是200元，我每周可以把返的钱提现。董××跟我说过几次，到2017年3月6日我给了董××6万元现金让他帮我投资到该公司，他还用我手机下载了某某云商平台，其实就是个微信公众平台，我的返利每天都会到这个平台，我绑定银行卡后，每周二可以把钱提现到我的银行卡上。直到2017年5月23日，我再次登陆这个平台时，我就进不去我的会员界面，显示无法打开该页面。2017年6月6日的返利我就无法再提到我银行卡上，直到现在都打不开网页。我总共拿了42000元的返利。董××是芮城县人，我听说他是该公司的宣传人员，是老板张某某的老乡。我把6万元给了董××，他汇到某某总公司的账号上了，具体账号不知道。不过我见到了该公司的一个通知，大致内容是之后的汇款账号分别变更为以下两个：账号是51××83，户名是四川某某网络科技有限公司，开户行是中国建设银行成都第三支行；还有一个农行账号，账号是22××99，开户行是中国农业银行成都石人银行。运城某某公司办公地点是运城市盐湖区周西路某大厦409号房，法人应该是张某某，还有七个人是公交公司核心骨干，王运某是会计，其他人我叫不上名字。某某公司的运营方式是让工作人员到街上发招租的宣传单，不过宣传单上显示不出任何和公司有关的内容，只是显示空港那有个商城要招商招租，而且商城会返钱，当人们去商场了解情况的时候，那边就有人推荐某大厦某某公司投资高返利的项目，这个商城就是张某某的，还有让会员继续拉人，投资钱到公司，公司给介绍人返利，具体返利情况我不知道。2017年4、5月份的时候，该公司分别在空港度假村、桃源酒店开过现场会，3月31日桃源酒店的那场现场会，参会人员分别是公司董事长罗成忠，执行董事兼总经理张某某，总裁吴×，副总裁吴×，特聘顾问尚某某，法律顾问徐某某，金融部主任张先生（具体名字记不清）。宣传部长董××，董事王炳某、武某、樊俊某，这些名字都是会场大屏幕显示的。会上，罗成忠、张某某、吴×等人均称运城某某公司旗下有××酒厂51%股权、××酒厂、金丝××加工厂、金丝××博物馆、大连××养殖企业等实体项目，以此为由让投资人放心投款、加大投款、拉人投款。该公司还在闻喜、万荣、新绛等地开过现场会，内容大同小异。公司开现场会之前一个月就开始通知公司的会员要开会，让会员传人来参会，现场推介会的时候，公司人员会拿出很多项目介绍让人投资，公司会员叫过来的人投资之后会员能拿到返利。现场会提出的项目就是我之前说过的实体项目，不过我们没有见过，该公司就是以这些名义让我们投资钱，我们都看不到项目，就是直接向公司交钱，最少交1500元，交钱之后公司会让投资人用手机操作，每天返交钱金额的千分之二，共返500天，500天之后就连本带利都返了，从2016年6月份开始，到2017年5月23日停止。投资是按天数返钱，成为会员是另外交给公司980元，也就是雷锋大使，就有了推荐人的资格。介绍过来的人投资之后，公司会拿这些被介绍投资人投资总额的40%进行返利，这40%的返利推荐人可以拿25%，上一级推荐人可以拿到5%，再上一级可以拿12.5%，股权一万返两千，这是我通过其他受害人了解到的。股权是一个项目，我不了解具体情况，还有封坛酒、合伙人等项目。我投资的是合伙人项目，就是投资钱到公司，每天返千分之二。只有在现场推介会交钱的人会有收据，我们好多人都没有收据，有些交给推荐人了，更是什么都没有。某某公司的项目有些有产品，有些没有，前期应该有一些产品，后面投资的人大部分没有拿到产品，具体情况我也不了解。我知道这些情况是因为我曾经和罗成忠、张某某、吴永×（吴×）在一起吃过饭，听他们讲过，我也和很多受害人联系过，受骗的人有300多人，金额高达1000多万元，张某某等人拿到钱就跑了，公司人去楼空。 （三）证人证言 张某某在公安机关的讯问笔录，主要内容：2016年至2017年我和四川某某公司合作通过购物返积分方式向群众出售玉器等物品。四川某某网络科技有限公司（以下简称“某某公司”）位于四川省成都市成华区，法定代表人、董事长罗成忠，总经理是我，还有吴永×（吴×）、吴×为公司高管。某某公司自2014年成立以来，一直都是罗成忠的个人独资公司，一直到2017年3月底某某公司召开公司大会，罗成忠将某某公司股份转给我、吴永×、吴×等多人，之后到工商部门进行股权变更，股东具体有多少人，我现在记不清了，罗成忠依旧是最大股东。2016年7月1日，我注册成立了山西某某网络科技有限公司运城分公司（以下简称“运城某某公司”)，经过罗成忠和我商议，某某公司向运城某某公司以及我授权代理某某公司在运城地区的业务。我负责某某公司在运城地区的全部业务，王运某负责财务，董××负责宣传，刚开始业务由我全权负责，后来樊俊某、武某、段竹叶等人在通过找我投资某某公司之后，了解了某某公司的业务情况，樊俊某代理了运城市闻喜县的业务，武某代理了运城市万荣县的业务，段竹叶代理了临汾市侯马市的业务，还有一个我忘了名字了，他代理了吕梁市孝义市的业务，之后由我负责某某公司山西省的工作，挂了个某某公司西北地区负责人的名。某某公司在各地区是通过招代理开展业务的，我们代理人有三种业务，分别是股权、封坛酒、合伙人。股权是通过宣传让客户购买某某公司的股权，起初一股一毛五，最后涨到九毛钱每股。某某公司没有上市，公司以认筹股权的方式向大家出售股权，向客户出具股权认购书，打算等公司上市以后给认筹股权的客户分红，后来公司并没有上市，就将股权折为某某币，以合伙人的形式，通过积分返还。封坛酒项目是以一万五千元每坛的价格出售给客户，客户在拿到酒的同时在某某云商平台上获得十万某某积分，这十万积分每天释放千分之二左右，客户每周二根据所释放的积分进行提现，提现时交纳百分之十的手续费，百分之二十的重复消费，周三到账，一直到这十万积分返完，每某某积分相当于一元人民币左右。合伙人项目是让客户购进1500元的产品，送某某云商平台100**积分，以1500元为基数，成倍增加，其返利方式和封坛酒的一样。就是某某云商平台上的专区产品，有杯子、玉石等。我一开始是通过合伙人向客户宣传，后来封坛酒和股权逐步推进，宣传方式是通过以人传人，让业务员去发展、总公司在运城开推介会等方式进行。我只在我空港那个商城开业的时候安排人找人到街上发过宣传单，宣传单的内容大致就是商城开业，买商品送积分，具体内容以宣传单为准。送的积分就是某某公司的积分，积分的用途就跟之前说的合伙人、封坛酒一样。我负责某某公司在山西省、西北地区、三门峡市的业务。某某公司有账目，我负责的地区业务发展量以某某公司记录为准，我个人发展的业务量有50万元左右，我公司员工的发展量我不知道，运城地区的业务量以某某公司的记录为准。这三个项目发展客户交的钱上交某某公司账户和罗成忠个人账户，交到我账户、我公司账户、我公司业务员联系客户的资金都交回某某公司账户或者罗成忠个人账户，某某公司按照我负责地区的业务量给我千分之二的返利，2017年元月份之后就没再给过，2017年之前给我返利过20万元左右。运城地区的客户大部分是通过某某云商平台转账的，有部分客户是我和我公司业务员帮忙在网上操作的，有部分客户是把钱打到我账上，我再转给公司的，这些客户交款之后能否拿到商品我不太清楚。我负责的某某公司运城分公司有账目，账目都在我公司财务王运某那里。员工的工资是底薪加业务提成。我的大儿子张某，大儿媳妇任雏某，小儿子张1某三人没有负责某某在运城的业务工作，但他们有没有开展过业务我不知道，我也记不住我代理某某公司有哪些工作人员。群众投资方式是直接给四川某某总公司打款，有极个别的人通过我直接购物赠送积分，还多少钱我不清楚。我代理某某在运城地区的业务，总公司给我提成，怎么提成我不知道，提了多少我也不清楚。我总共拿了十万左右的提成，有现金，有转账。董××是某公司的宣传部长，也是某某公司的宣传负责人，董××在报纸、电视等媒体上做宣传是我安排的，王炳某和某公司没有关系，是总公司的人员，是干什么的我也不知道，董××的工资我给的积分，王炳某和我没有关系。樊某是我公司的财务人员，平常的工作就是负责公司的支出，开具收款收据，给某某公司转账、核帐等工作。公司是我的，我不知道群众有没有通过我公司给某某总公司打款。张某、张1某、任雏某不是公司的员工，也没有在公司领过工资。吴永×是四川成都人，他是四川某某公司的总裁，平时管理公司的平台设计、项目策划和业务推广。吴×也是成都人，女，三十五六岁，是四川某某公司的副总，平时管理公司的会议策划、产品供应和业务推广。吴永×来过三次运城，第一次是2016年7月，他和罗成忠等人到运城见我，吴永×向我介绍了公司的业务及可靠性，让我在运城帮他们发展业务。第二次是在2017年4月，吴永×和罗成忠、吴×等人到运城参加封坛酒的项目推介会。第三次是2017年5月，吴永×和罗成忠、吴×等人再次来到运城参加封坛酒的项目推介会。推介会的目的是为了发展会员销售积分、购买产品。在推介会上，罗成忠介绍了公司的现状及发展的可靠性，吴永×介绍具体模式和积分赠送，吴×安排和策划会议，确定会议具体流程，封坛酒的外包装是吴×提供的。吴永×、吴×和罗成忠一起来过运城，在空港度假村酒店和圣惠路桃园酒店召开封坛酒积分返还业务会议。四川某某公司没有和投资人签订过任何协议，只是在平台上显示投资人的投资额度和积分返还情况。 证人董××在公安机关的询问笔录，主要内容：某某公司的总部在四川成都，盐湖区有一家分公司，公司总负责人是张某某、公司律师是徐某某、公司财务是王运某负责，还有王炳某、武某、孙炎某、樊俊某、张文某，这些也都是公司骨干，具体负责什么没有明确分工，我是负责公司宣传这方面。某某运城分公司没有在工商部门注册登记，开始是以某某晋陕豫运营服务中心的名义运营，后来变成某某运城运营服务中心，这些都没有在工商部门注册登记，都是张某某安排运营的。某某公司是个网络商城，有实体商品，珠宝、玉石、银杯、保健品等，还有封坛酒，封坛酒一瓶是2万元，这些商品有多少人购买我具体不清楚。这些商品都是客户在网上购买的，客户购买商品的钱大部分直接打到四川某某总公司董事长罗成忠私人账户上，还有一部分打到四川某某总公司的对公账户。某某公司是以某某运城运营服务中心的名义宣传的，地址就在运城盐湖区某大厦409，召开过推介会，主要是推销封坛酒，有人说是卖了十几瓶，具体我也不清楚。推介会一共开展过两次，2017年3月8日在空港度假村开过一次，2017年3月30日在盐湖区桃源酒店开过一次，张某某一手策划的，但是张某某让我联系了两次会场，来参会的人都是张某某微信群内邀请的。第一次在空港度假村是宣传的封坛酒，第二次是在桃园酒店宣传了封坛酒以及合伙人项目。没有宣传彩页，公司规定不允许使用宣传单以及微信等宣传，要求我们线下个人宣传朋友。某某公司有合伙人项目，封坛酒还有购买股权等业务，合伙人项目是投资1500元（或者1500的倍数）平台某某币，平台分500天共返利10000某某币，每天返还一万某某币的千分之二，某某币在每周二可以在某某云商平台提现，1某某币价值1元人名币。封坛酒是一瓶2万元，平台返10万某某币，封坛酒返利的某某币不能直接提现，需要在公司指定的交易所售卖个人交易，每天某某币价值不等。股权项目开始是三角钱一股，之后涨价到9角钱一股，购买无上限，等所购买的公司上市之后就可以盈利，但是目前没有一家兑现，是个空的项目。运城分公司收的客户款交给四川某某总公司，总公司将所收钱款的千分之六返还给运城分公司，作为奖励以及运营费用。员工的工资都是张某某负责，有的是现金工资，还有一部分是给员工某某币。公司有无账目这个我不太清楚，公司有专门的财务人员。我在公司是张某某安排我的工作，我以前在报社工作搞新闻工作，我在三晋都市报、黄河晨报、河东公安报、运城电视台上帮助张某某宣传过他个人的捐款事迹。我发展过大约十多个会员，分别是徐××、张娅某、刘水某、张丽某、潘冬某、张翠某、马丽某，岳铁某、李秀某、杨继某、叶文某，我就是告诉他们这个项目能挣钱，给他们讲解了具体的流程，也帮助过他们下载某某云商软件。张娅某、张丽某、马丽某、李秀某这四个人的钱是打到我的私人账户上，我再打到四川某某公司账户上，帮他们代交的，剩下的人是他们自己交的，我从中一共获得了不到2万元的返利。商场的名字叫做消费返还商场，是张某某的，地址就在空港机场对面。 证人王炳某在公安机关的询问笔录，主要内容：我是某某运城分公司的会员，我没有职务，是买了某某公司的产品，有白酒2瓶，封坛酒20坛，药材五六包。我掏了980元钱在某某云商平台买了两瓶白酒，就成了某某公司的会员，成为会员以后就有资格买产品了。我买了消费返积分的产品，第一次是2016年9月份，我买了15000元产品，某某总公司给我邮了些药材回来，我当时就没想着要药材，只想着说要返还的积分，买了15000元的产品，某某云商平台给返还100000积分，每天按奖励积分的千分之二返还，也就是每天返还200积分，分500天返完，每礼拜二提现一次，礼拜三到账，每次扣百分之十管理费，扣百分之二十重复消费费，实际到账百分之七十。返了两个月左右，我觉得不错，就又在某某云商平台买了30000元的产品，某某公司就又给我寄了些药材，继续给我返积分，直到2017年5月23日停止返积分，不能提现了，某某公司给我们说是黑客攻击了，到了6月份，提了一次现，7月份提了一次现，之后再没有返现。封坛酒是2017年元月份我去成都某某公司刷卡买的，买了20坛，一坛15000元，当时在成都一个酒店开的推荐会，某某公司的董事长罗成忠、总裁吴永×、还有某某运城分公司的负责人张某某，我在推荐会现场刷卡刷了30万元，一坛酒返100000积分，扣百分之十的管理费，每天返还千分之二的积分，一个积分相当于一元钱，每天都能提现，到2017年4月份就停止返积分提现了。股权是2017年三月份左右，某某公司说公司要上市，现在要出售股权，等公司上市以后股权升值也可以赚钱，我就给罗成忠账户转了五万元钱，以每股三角钱的价格买了五万元的股权，后来某某公司也没有上市，也再没有说股权的事。我在某某公司买封坛酒有收据，其他的都是网银转账，最早买消费返还是打到张某某账户，具体哪个账户我记不清楚了，其余的都打到了罗成忠的账户了。我去成都参加过某某公司总部的推荐会，还有某某公司运城分公司在运城空港度假村的推荐会。2016年9月份左右，我听人说在某大厦四楼有一个公司做消费返还，你买东西了给返还，我就过来打听情况，在某大厦四楼见到了张某某，张某某就给我讲某某云商平台的消费返还，也给我讲他的乾联消费返还基地的事情，给我讲某某公司董事长罗成忠的事迹，说罗成忠是学雷锋爱心大使，讲罗成忠做了好多好事。我听张某某讲完后，回家考虑了一段时间，我就买了15000元的消费返还。我没有向其他人介绍某某公司的产品。 证人王运某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫王运某，2016年8月至2017年6月在山西某网络科技有限公司担任会计。山西某网络科技有限公司是2016年7月成立，法人是张某某，股东是张某某和王某，樊某是出纳，我是会计，办公室主任是吴某，法律顾问是徐某某，宣传是董××。我和某某网络科技有限公司没有关系，山西某网络科技有限公司只和四川某某网络科技有限公司有业务往来，山西某网络科技有限公司就是四川某某公司在运城的分公司。我负责记账，主要负责某网络科技有限公司和四川某某公司的资金往来，记录某某公司会员交到某公司的购物款，樊某把某某公司会员的购物款打到四川某某公司罗成忠的账户上。客户先注册成为某某公司会员后就可以在某某云商平台上购物，客户就把购物款交到某网络科技有限公司，大部分购物款是转账到张某某中行账户，有一部分交现金到公司，由我记账，樊某收款，然后交到张某某中行个人账户，最后樊某把钱打到四川某某公司罗成忠私人账户，公司账上都有记载。某公司从2016年7月至2016年12月收了会员6767554元钱，2017年1月至2017年7月收了16250753元钱，共计23018307元钱，全部都打到了四川某某公司罗成忠账户。我只知道罗成忠是四川某某公司的法人、董事长，其他的都不知道了。某公司发展了大概三百多名会员，张某某和王某负责业务，我负责财务，樊某负责出纳，吴某负责办公室管日常开支，2016年12月吴某辞职了，由张某某儿媳妇任雏某负责办公室，董××负责宣传，董××是我在2017年3月份左右在公司见到的。王某，女，四十岁左右，是某公司股东，占股百分之四十，后来退出了，具体时间我不清楚。某公司没有开展其他业务，就是代收客户给某某公司的购物款，然后全部转到某某罗成忠账户，日常开支都由张某某负责，开支费用都是张某某将钱打到公司账上，公司账户用的是张某某的私人银行卡。某公司给员工的工资是张某某负责，从注册开始都是直接把钱打到卡上，从2017年1月份开始都是以返积分的形式发工资到某某账户，我和樊某的工资还是把钱打到银行卡上，徐某某、董××等都是以返积分的形式发工资。张某某给员工上积分，怎么上积分我也不知道。四川某某公司没有打到公司账户，钱都打到了张某某个人账户。 证人樊某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫樊某，2016年6月至2017年5月在山西某网络科技有限公司担任出纳。我是王某介绍到山西某网络科技有限公司（以下简称“某公司”）工作的，2015年9月份，我通过一次招聘会认识了王某，当时就留了电话，后来到2016年2月的时候，王某给我打电话说她在空港有个店，卖安利产品的，让我去帮她看店，到2016年6月的时候，王某给我说她舅舅要在运城开公司，让我过去。正好王某在空港的门面房租到期了，王某也不想再租了，我就到王某介绍的她舅舅的公司上班，到了盐湖区某大厦四楼409，当时公司还没有注册成立，只有张某某、王某、张某某的大儿子张某在，张某某找人买了些办公桌椅和文具，就开始办公了，王某让我干出纳，我说我干不了，王某就说让我先干着，我就担任了公司的出纳。山西某网络科技有限公司是2016年7月成立，法人是张某某，股东是张某某和王某，会计是王运某，出纳是我，办公室主任是吴某，后来加入的有一个做宣传材料的叫孙静，还有张某某大儿子张某、大儿媳妇任雏某、二儿子张1某，这三个人是负责业务的，还有律师徐某某，宣传董××。公司业务就是宣传招人加入某某公司，成为某某公司会员，做消费返还。消费全返的意思就是客户花10000块钱购买货物，其中1500元是某某公司的平台费用，业务发展之后就成了客户交1500元钱之后，按10000元的消费进行返还，实际没有这10000元的消费。某公司就是某某公司在运城地区的代理公司，张某某负责某某公司在运城地区的全部业务，并以此招各县的代理。我在公司担任出纳，听张某某的安排，一方面支出公司日常的一些琐碎开支，另一方面负责收取投资群众的款项，客户通过现金、Pos机刷卡、转账等方式交款，之后由我给客户开具收据，所有的投资款我都打入某某总公司的账户或者是罗成忠的个人账户。客户刷卡所用的pos机也是绑定的张某某的中行账户（卡号621××13），客户转账也是转到张某某的中行账户，我收取客户的现金也会存到张某某的中行卡上，通过张某某的这张中行卡转到某某公司的账户或者罗成忠的个人账户。运城地区有一部分客户不想通过我们公司进行投资，在跟张某某协商之后，张某某就让他们直接转账到某某公司总公司的账户或者罗成忠的个人账户，然后他们拿着转账凭证到我们公司，我们也会开具收据的。张某某把他的中行卡交给我，刚开始是直接转账到员工的个人账户，后期让我从该卡上转账到公司在农行的个人账户上，然后再转给员工，我每个月工资2800元，张某某大儿子张某、小儿子张1某每个月各3000元，儿媳妇任雏某3500元，王运某5500元，董××和徐某某每个月5000元，后来改为每个月给他们做6000元的投资单，他们通过平台返现拿工资。王某，女，四十岁左右，王某说张某某是她舅舅，具体是不是我就不知道了，最初是某某公司的股东，后来因为和张某某有矛盾了，就退出了，在盐湖区某大厦402单独开展某某公司的业务。 证人王2某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫王2某，现在搜狗公司工作，我通过招聘会的方式，在西区人才市场应聘到四川某某公司，2016年9月至2017年4月在该公司工作。公司董事长是罗成忠，吴永×、吴×、张某某是公司领导，具体什么职务我不清楚，财务是胡1某担任，胡1某是罗成忠的妻子。我离职之后就不太清楚了。某某公司的经营模式就是购买产品，赠送积分，积分通过返还可以提现，具体讲就是先注册成为某某公司的会员，就可以在某某云商平台购物，参加消费返还，购买产品，以产品价格的千分之二每天进行返还，分五百天返完，会员分两种，一种是付费会员，付980元钱成为会员，可获得推荐奖励，可以拿到三级返利，一种是免费会员，可以拿到一级返利，还有股权交易业务，具体我不太清楚。还有封坛酒，封坛酒的模式也就是消费返还，封坛酒最初是15000元一坛，后来听说涨价了，具体买一坛封坛酒返多少积分，我不太清楚。购物有实体货品交易，封坛酒应该是发过货，商品也发过货，某某公司通过实际的商品交易额，抽取商家15%的平台费用，之后平台会返还客户100%的消费金额。后期某某公司部分人员，包括张某某，不进行商家的货品交易，直接收取客户15%的平台费用，之后通过平台进行100%的返现。我在某某公司主要是负责会员在某某云商平台购物订单的审核，那个会员下订单买产品，买了多少产品，返了相应多少积分，积分和货物是否匹配，都是经过我审查的，经过我审查，确认无误后，随后做成表格，报告给罗成忠，由罗成忠安排人员发货给某某公司会员。我不是审核所有的会员订单，会员通过某某云商平台支付的话，系统会直接成单、计算积分，我主要审核部分会员通过分公司线下交款的订单。某某运城分公司每次转款都要和我联系之后再打款，是因为某某运城分公司有些客户是线下支付转账，需要我审查钱款和积分是否匹配，某某运城分公司的樊某每次转款前给我打电话问我能不能转，我就请示罗成忠打哪个账户，经罗成忠确定账户后，对方就把钱转过来了，具体打到哪个账户我现在记不起来了。只有运城分公司有这样的情况，次数不少，具体多少次、金额有多少我都记不清了。某某公司现在的地址我不清楚，关于樊某，我只知道她是跟着张某某干活，具体做什么我不知道。张某某应该是某某公司的总经理，是公司的高层之一，也是运城分公司的负责人。公司的财务支出只有公司高层知道，我不清楚。四川某某公司工作人员的工资由某某公司的财务负责，有微信转账、支付宝转账、银行卡转账、还有现金的方式发到员工手上，我的工资都是罗成忠通过微信、支付宝的转账转给我的，银行卡是公司账户转到我的工商银行卡上，现金是罗成忠发给我的；工资起初每月是3000元，到我快离职的时候涨到了5000元每月。我在某某公司上班期间总公司有40人左右，他们每个月的工资额只有财务知道。 证人杜×在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫杜×，原某某运城分公司业务经理。2016年8月份，我应聘到某某运城分公司上班，刚开始张某某给我们做了投资培训及业务培训，我当时负责业务经理一职，2016年10月底，由于我在公司内部，感觉公司运行还不错，我自己就投资了7500元合伙人的项目，期间返利正常，后来公司有几个月没有给我发工资，我就离职了，11月底离职后我又在公司陆陆续续投资了大约6万元，期间返利都正常，2017年5月中旬我又在公司投资了5万元，5月23日之后就没有返利，我一共投资合伙人项目共计11.75万元，期间受益7万元，还有4万多本金没有收回。投资1500元，可得全额10000元某某币返利，每天返还全额某某币的千分之二，共返500天，1某某币等于1元人民币，每天能返还到个人账户20某某币，每星期二能提现，提现时平台扣除10%手续费，2017年1月23日之后加收20%重复消费。四川某某公司的法人代表是罗成忠，运城分公司的负责人是张某某，四川某某公司营业执照上面经营范围写的是：计算机技术开发、技术推广、技术服务；网页设计；软件开发；货物进出口；销售日用品、工艺美术品、服装鞋帽、体育用品、办公用品等。运城分公司法人张某某前期负责员工培训，后来给客户讲解，据我所知张某某手下有八个分公司（盐湖区、芮城、闻喜、万荣、河津、西安、三门峡、太原），运城分公司的财务总监是王运某，它主要负责公司的财务管理，行政总监是张某某的儿媳妇，叫什么我记不清了，业务经理之前是我，我离职后就不知道了，业务员大概4-5个都做得时间不长，我都记不住名字了。收上来的钱全部交给了公司财务王运某。公司财务做单之后将其打给四川某某公司账上，具体到了公司账上还是罗成忠的私人账户上我就不清楚了。张某某安排王运某打的钱，张某某就是公司负责人，我们都听张某某的。张某某相当于一个商家，客户将钱交给张某某之后，客户会获得高额倍数的返利，张某某将收取的钱上交四川某某总公司之后，他会获得一个全额的返利，客户通过运城分公司缴纳多少钱，张某某就可以获得多少钱，不过是分500天返还，我听别人说张某某每天能收20多万元的返利。我知道的项目有合伙人、封坛酒、股权，通过宣传单，推介会以及会员相互介绍的方式宣传的，宣传的口号是，投资1500元相当于消费10000元，500天消费全返。张某某让我们给客户说，某某旗下有很多产业，包括甘肃的母亲河酒厂，成都悦己整形医院，成都金丝××博物馆、成都××酒厂等，收取客户的钱会用于这些产业的投资。2016年11月18日四川总公司还召集我们分公司去四川开“2016发展峰会”并带我们参观，当时张某某带着我们分公司全部员工以及20多位投资人去成都参会，在成都某某法人代表罗成忠带我们实地参观了成都悦己整形医院、成都金丝××博物馆、成都××酒厂，称这些地方均为四川某某公司旗下的子公司。我在参观××酒厂的时候私下问了酒厂的员工，员工告诉我××酒厂并不是某某公司的子公司，可能是有合作关系。某某公司大部分没有实物交易，封坛酒都是一些假冒的东西，合伙人就是直接吸收资金。王运某，男，盐湖区人，约50岁左右，联系方式186××。 证人王某在公安机关的询问笔录，主要内容：我叫王某，现在做日常用品销售工作。山西某网络科技有限公司是2016年7月份在盐湖区工商局注册成立，法人是张某某，我是股东。我舅舅张某某是某公司的联盟商家，公司在最初成立时是计划做云联惠公司的业务，张某某给云联惠的业务起了个名字叫消费返还，或者叫消费全返，客户在我们公司掏钱购买产品后，我们公司拿出产品价格的百分之十六交给云联惠公司，云联惠就给客户注册成为云联惠公司的会员，并返还所卖产品相对应的积分，积分可以提现。这项工作只发展了几个客户，后来这项业务进展不下去了，2016年8月份的时候，张某某就让我去深圳云联惠商学院学习去了，学了三天就结束了，等我从深圳回来，张某某已经准备开展四川某某公司的业务。某某公司的业务有合伙人、封坛酒、股权等，运城某公司开展的主要是合伙人和封坛酒业务。合伙人是投资一千五或者一千五的倍数，返一万或者一万的倍数积分，每天返总积分的千分之二，分五百天返完，一积分等于一元人民币。封坛酒是一万五一坛酒，也就是给十万积分，这个积分可以在积分交易所交易，可以买卖，卖了就能提现。我就是个挂名股东，我舅舅张某某每个月给我发四千元工资，我在公司没有具体的工作，我只在某干了3个月，后来因为张某某不给我分红，我和张某某有了矛盾，我就不干了。我不知道某和某某公司是如何合作的，也不知道某某公司是如何给张某某提成的。我没有开展某某公司的业务，我也没有投资，当时公司注册成立时，张某某说必须要有两个人，就把我加上了。 （四）被告人的供述与辩解 被告人罗成忠在公安机关的供述，主要内容：四川某某网络科技有限公司成立于2015年6月，实际经营地址在四川省成都市金牛区××路××室，我担任董事长、法定代表人，2017年3月，我将公司部分股权转让给16家公司，张某某担任总经理，财务外包出去了，我记不清楚负责人名字，公司的执行总裁叫吴永×，我公司经营模式的设计和讲解均由他负责。2016年3月，我在网上购买了一套商城软件系统，由于我一个人运作，业务没有发展起来。2016年5月，我经朋友介绍认识吴永×后，为了非法吸收公众存款，线下采用组织召开项目说明会，线上采用微信公众号、微信朋友圈进行宣传，我们打着公司推销产品、消费全返的旗号让社会公众向我公司投资购买产品。同年6月，我开始利用这个系统以办理消费积分返利的形式面向全国开展业务，我们销售的产品有玉、纪念品、被子、水杯、封坛酒、合伙人（酒），客户只用投资返还总额的15%从网上购买产品，之后每天返还给客户总额的千分之二，500天后将总额全部返完，相当于客户投资1500元购买产品，500天后返还10000元。2016年6月，我经张永×介绍认识了张某某，我向张某某介绍了我公司的业务，他同意用他在运城注册的公司来代理我公司的业务。后来，张某某邀请我到运城一个酒店参加某某网络科技有限公司项目推进会，我在会上给群众介绍了我公司的业务，鼓动群众到我公司办理购买消费全返业务。群众可以通过网上平台将钱直接打入我公司的公户或者我的个人账户，也可以将钱打入张某某的账户，再由张某某将钱打入我公司账户或者我的个人账户。我公司通过线上和线下收取运城市盐湖区群众的资金，具体收到多少我记不清了。张某某公司的全称是山西某网络科技有限公司，他公司和我公司之间的业务金额大约有一、两千万元，具体数额我记不清楚。我们约定，给张某某公司销售金额（实际交款）的千分之五作为他们的提成，前期给他们返了20多万元，后来因公司资金紧张，后来的款就没有返。我公司共收到11亿余元销售资金（实际交款），其中，我们给群众返还了10.9亿元左右的资金，剩余的资金用于我公司的日常开支。这11亿余元的销售资金涉及甘肃、陕西、山西、北京、浙江、天津、黑龙江、辽宁、吉林、宁夏、河南、河北、海南、湖南、江苏等十多个省市，先后有3万多名群众在我公司投资注册账户。我公司吸收的资金都进了公司账户和我个人账户。公司基本账户在工商银行成都市峨影支行，一般账户在农业银行成都市石人支行，还有一个一般账户在建设银行成都市五支行或者三支行。我个人账户有三张建设银行卡，两张农业银行卡。吴永×陆续以借款或者提成的方式从我公司拿走八、九百万元，有的转到吴永×账户，有的转入他妻子黄英的账户，另外他还瞒着我以公司名义收取客户资金40余万元，一直没有上交。总公司的直属分公司在甘肃庆阳，我公司还有30多个股东是各省市的一些公司，这些公司在代办我公司的业务。因我公司交不起服务费，公司的平台已经于今年（2018年）6月11日关闭了。2017年5月，因公司资金断裂，业务停滞，财务人员离开公司，没有人看管会计资料。吴永×是四川成都人，2016年6月他和我合伙经营四川某某网络科技有限公司，2017年6月离开公司后我一直联系不上他。我公司的运营没有经过中国人民银行或者其他金融机构的批准。我公司将各种产品以市场价采购回来，再以3-6倍的价格销售给群众。我公司发展这种业务是为了吸收资金、利用资金。我公司在运城发展业务时，第一次是我和吴永×到的运城，第二次和第三次是我和吴永×、吴×到的运城。吴永×是公司的市场总监，负责公司产品销售的设计及市场推广；吴×是公司的市场副总监，主要负责产品销售及市场推广工作。第一次来运城时，吴永×主要是和张某某见面，了解张某某公司的情况，给张某某讲解我公司消费全返业务的模式，第二次、第三次来运城市是参加公司分享会，给群众讲解封坛酒的销售模式。吴×到运城是参加销售分享会议，给群众讲解购买产品模式及收益，会议是由她和张某某对接召开的。我公司没有和投资人签订任何协议。在运城召开会议期间，没有书面的宣传资料，只是现场讲解或让群众在微信公众号上了解我公司的情况。线上投资的资金都进了公司账户了，公司在工行、建行、农行有三个账户，线下投资的资金有的进入我个人账户，有的进入公司账户。某公司是代办我某某公司的业务，具体说就是某公司是通过线上或者线下发展客户。线上操作就是客户注册时通过扫描某公司二维码进入我公司商城注册，然后我某某公司按照客户投资款的1%给张某某提成。线下操作就是客户注册通过扫描某公司的二维码进入我公司商城注册，某公司直接收取客户投资款然后转入我公司商城，我公司给张某某的某公司送产品和投资款的1%提成。张某某的某公司给我公司转了多少款就送相对应数目的积分，提成一开始约定1%，但是没有执行下去，我记得总共就给张某某转了大约20万元提成款。我某某公司没有和投资者签订协议，在公司平台可以看到投资者的积分和积分兑付情况。我公司在运城召开推介会时没有纸质宣传资料，有我公司拍摄制作的宣传片，另外有各地精英介绍成功感受。 （五）辨认笔录 薛某某在公安机关的辨认笔录，经其辨认，12张相似年龄身份不同的男性照片中，12号照片是某某的罗成忠。 常某某在公安机关的辨认笔录，经其辨认，12张相似年龄身份不同的男性照片中，12号照片是某某的罗成忠。 （六）鉴定意见 山西省盐湖司法鉴定中心出具的盐湖司鉴中心【2018】会鉴字第1号司法会计鉴定意见书，鉴定意见为：（一）运城市公安局盐湖分局所提供的记账凭证中山西某网络科技有限公司代理四川某某网络科技有限公司合伙人、股权、封坛酒等项目共收取478人资金21934524元，其中收取平台费17469524元、封坛酒项目款4300000元、股权认购款165000元；（二）山西某网络科技有限公司收取的各项目款上缴给四川某某网络科技有限公司共计21829024元，其中上交平台费17427024元、封坛酒项目款4237000元、股权认购款165000元。故山西某网络科技有限公司未上交项目款金额为105500元。 本院认为：被告人罗成忠违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以四川某某网络科技有限公司的名义在互联网上推出消费积分返利业务，授权山西某网络科技有限公司代办，通过发放宣传单、召开推介会、发微信朋友圈等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以封坛酒、股权、平台等方式给付高额回报，向社会公众即社会不特定对象478名群众变相吸收平台费17469524元、封坛酒项目款4300000元、股权认购款165000元，共计21934524元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人罗成忠非法吸收社会公众存款数额大、人员多，案发后不能退赔，社会影响恶劣，后果严重，酌定从重处罚。罗成忠当庭自愿认罪，酌予从轻处罚。辩护人关于犯罪金额提出的异议及被告人与本案部分受害人已签订还款计划、还款承诺的辩护意见，没有事实及法律依据，不予采信。被告人罗成忠的违法所得，应当责令被告人罗成忠退赔给被害人。根据被告人罗成忠犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2010】18号）第一条、第二条第（四）项、第（八）项、第三条第二款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下： 被告人罗成忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2025年2月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 被告人罗成忠退赔被害人损失共计21934524元（退赔清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨俊平 人民陪审员  姚 金 人民陪审员  贠 佳 二〇一九年六月十二日 书 记 员  雷超宏