四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1421刑初228号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人郑某甲,男,1967年8月7日出生,汉族,初中文化,务工,四川省仁寿县人，住四川省仁寿县。2019年2月8日因涉嫌诈骗罪被仁寿县公安局刑事拘留，2019年3月15日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人杨正英，贵州沁哲律师事务所律师。 四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2019）210号起诉书，指控被告人郑某甲犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员李菊英出庭支持公诉，被告人郑某甲及其辩护人杨正英到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省仁寿县人民检察院指控，被告人郑某甲与徐某合伙做仁寿县富加镇土地整理项目，徐某缴纳760万元保证金。郑某甲以自己缴纳760万元保证金为由，在徐某不知情的情况下,于2012年12月29日、2013年1月28日、2013年2月7日,共计收取余某保证金40万元。郑某甲逃离后,徐某代为退还余某40万元。至今郑某甲未给付徐某40万元。 2013年3月30日、4月24日,郑某甲向魏某借款共计20万元。直到案发,未联系过魏某,也未还款。 郑某甲向吴某甲谎称仁寿县富加镇土地整改项目需要资金周转,取得吴某甲信任。2013年6月27日,吴某甲的妻子刘某4向郑某甲工商银行卡(卡号95×××34)转款52.4万元。郑某甲向吴某甲出具金额为60万元的借条。同日,郑某甲将50万元用于偿还其向夏某的借款。 郑某甲向吴某谎称要缴纳仁寿县汪洋公路施工项目的投标保证金,取得吴某信任。2013年6月27日,吴某向郑某甲农行卡(卡号62×××10)转款81万元。郑某甲向吴某出具金额为90万元的借条。郑某甲于2013年6月28日、7月6日、10日分别转款22万元、25.364万元、26万元给夏某,用于偿还其向夏某的借款。 郑某甲向金某1谎称要缴纳仁寿县珠加水利工程投标保证金,取得金某1信任。2013年7月23日,金某1向郑某甲建行卡(卡号62×××53)转账45万元。郑某甲向金某1出具金额为50万元的借条。 2013年7月26日至30日郑某甲将自己建行卡内的56.7万余元分多次以现金方式全部取出。携带现金离开仁寿,后一直以李某甲的假身份就业生活。2019年2月8日被抓获归案。 公诉机关认为，被告人郑某甲以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郑某甲辩称，不构成诈骗罪，收余某保证金40万是干了工程的，和魏某、吴某甲、吴某、金某1是朋友关系，和他们是借贷关系。 辩护人杨正英提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人郑某甲犯诈骗罪，证据不足，指控罪名不能成立，本案属于民间借贷经济纠纷。郑某甲与徐某之间属于民事合伙关系，徐某代为退还郑某甲收取保证金40万元是二者之间的合伙关系引发的纠纷；郑某甲向魏某借款20万元属于民间借贷法律关系，且经过法院民事判决，进入执行程序，不能评价为犯罪行为；郑某甲向吴某甲、吴某、金某1借款属于民间借贷纠纷，不构成犯罪。 经审理查明，被告人郑某甲向吴某甲谎称仁寿县富加镇土地整改项目需要资金周转,取得吴某甲信任。2013年6月27日,吴某甲的妻子刘某4向郑某甲工商银行卡(卡号95×××34)转款52.4万元。郑某甲向吴某甲出具金额为60万元的借条。同日,郑某甲将50万元用于偿还其向夏某的借款。 郑某甲向吴某谎称要缴纳仁寿县汪洋公路施工项目的投标保证金,取得吴某信任。2013年6月27日,吴某向郑某甲农行卡(卡号62×××10)转款81万元。郑某甲向吴某出具金额为90万元的借条。郑某甲于2013年6月28日、7月6日、10日分别转款22万元、25.364万元、26万元给夏某,用于偿还其向夏某的借款。 郑某甲向金某1谎称要缴纳仁寿县珠加水利工程投标保证金,取得金某1信任。2013年7月23日,金某1向郑某甲建行卡(卡号62×××53)转账45万元。郑某甲向金某1出具金额为50万元的借条。 2013年7月26日至30日郑某甲将自己建行卡内的56.7万余元分多次以现金方式全部取出。携带现金离开仁寿,后一直以李某甲的假身份就业生活至2019年2月8日被抓获归案。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案发经过及被告人到案情况。 2.拘留、逮捕文书，证实对被告人采取强制措施情况。 3.人口信息，证实郑某甲的个人身份信息。 4.被告人郑某甲的供述，证实与审理查明的事实一致。 5.证人余某的证言，证实2012年和郑某甲签订合同，参与富加土地整理项目工程，向郑某甲缴纳了40万工程保证金，徐某不知情。2013年6、7月份工程结束，经过仁寿县国土局验收后，要求郑某甲退还保证金，郑某甲已经联系不上。后找到发包方仁寿县国土局要求退还郑某甲收取的40万保证金，经国土局协调，郑某甲的合伙人徐某退还了40万保证金。 6.证人徐某的陈述，证实2012年底郑某甲找到徐某一起参与仁寿县国土局富加镇土地整理项目，挂靠江西群力公司中标，需要缴纳760万保证金，徐某向郑某甲转账400万，郑某甲通过群力公司借了360万高息借款，工程结束后，国土局支付群力公司工程款，群力公司以郑某甲借款未还为由，不支付工程款，徐某出资帮郑某甲支付借款和利息。郑某甲以工程发包方的名义收取了施工队余某保证金40万并逃逸，余某找到国土局，徐某又给了余某40万。 7.郑某甲向余某出具的《收条》三份，证实郑某甲收取余某保证金40万。 8.证人魏某的证言，证实2013年2月郑某甲联系魏某称其中标仁寿县公安局房建项目，因前期缴纳了1000万的保证金，没资金开办前期工作，向魏某借款10万元，并出具借条。10多天后郑某甲称变压器被偷了再次向魏某借款10万元并出具借条，郑某甲称要把工程转包给魏某，这20万诉案所意向保证金。2013年7月份郑某甲失联。2014年魏某向仁寿县人民法院提起民事诉讼，法院判决郑某甲归还借款本金及利息，并查封了郑某甲和刘某4的房产。因房产抵押给银行至今没有执行。 9.郑某甲向魏某出具的《借条》二份，（2014）仁寿民初字第1764号《民事判决书》、（2016）川1421执248号《执行裁定书》。证实郑某甲向魏某借款，及民事判决、执行情况。 10.受害人吴某甲的陈述，证实2013年6月郑某甲以缴纳保证金为由向吴某甲借款60万，郑某甲主动出具了江西群力公司缴纳的富加镇土地整理项目保证金收据作为抵押。吴某甲通过妻子刘某4银行卡向郑某甲转款52.4万，另交给郑某甲现金7.6万元，郑某甲向吴某甲出具60万元借条。后向国土局咨询得知该工程和票据属实，但他们根本不知道郑某甲这个人。发现郑某甲逃逸后报案。证100-108 11.郑某甲向吴某甲出具的《借条》，转账凭证、收据。 12.被害人吴某的陈述，证实2013年6月份，郑某甲找到吴某和金某1，以缴纳汪洋公路保证金为由向吴某借款90万，吴某通过银行转账81万，现金9万元，吴某让郑某甲以金某1的名义出具了一张借条，后郑某甲失联，吴某报警。郑某甲至今没有还款。 13.受害人金某1的陈述，证实2013年6月，郑某甲以投标仁寿汪洋公路保证金为由向吴某借款90万元，吴某通过银行转账81万，给付现金10万元，吴某让郑某甲将出借借条写给金某1。2013年7月郑某甲以投标珠嘉水利项目为由向金某1借款50万元，并出示了富加土地整理项目760万保证金收据。金某1通过银行转款45万，现金5万，郑某甲出具了50万借条。郑某甲借钱2、3天就跑路了。 14.郑某甲向金某1出具的《借条》二份、银行转款凭证二份，转账交易记录。证实金某1向郑某甲出具借款情况。2013年6月27日郑某甲分两次向郑某1转款300020元，300015元；2013年7月2日郑某甲向尼某1转款300015元，2013年7月23日郑某甲向陈某甲转款250000元。2013年7月23日郑某甲向尼某1转款250000元。 15.证人郑某1的证言，证实郑某1是四川顺华建筑公司项目部负责人，在招投标活动中认识郑某甲，2013年6月郑某甲让郑某1帮助向成都公司缴纳保证金，2013年6月27日郑某甲向郑某1转款共计60万元，过了几天又要转钱，因郑某1不在成都，让郑某甲转给尼某130万，后郑某甲称不参与投标，让郑某1将钱转回，郑某1于2013年6月28日、7月1日、7月4日向郑某甲转回共计90万元；2013年7月23日郑某甲又让郑某1代缴保证金，郑某1让郑某甲向陈某甲、尼某1各转款25万元，共计50万元，2013年7月26日将上述资金扣除手续费等转回郑某甲474775元，双方资金上结清。 16.证人夏某的证言，证实2013年5月郑某甲以缴纳保证金为由向夏某借款共计126万元，2013年6、7月份郑某甲分四次还清了借款。 17.证人张某的证言，证实张某和李某甲系男女朋友关系，2015年在贵阳上班时认识李某甲，不知道李某甲就是郑某甲，郑某甲有一张李某甲的身份证，郑某甲现在使用的电话是用张某女儿的身份证办理的，并提供李某甲身份证复印件一份。 18.证人郑某2的证言，证实郑某2系郑某甲女儿，郑某甲2013年和刘某4离婚后突然离开，至今没和家人联系，直到2019年2月张某打电话才知道郑某甲被公安机关抓获。 19.郑某甲涉嫌诈骗资金流向示意图、银行交易明细。证实郑某甲诈骗资金流向。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人郑某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取吴某甲、吴某、金某1财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于公诉机关的第一起指控，被告人郑某甲与徐某合伙承包仁寿县富加镇土地整理项目，余某向被告人郑某甲缴纳40万元保证金后实际施工该项目，后郑某甲逃离后，徐某作为合伙人退还余某保证金40万，该资金应由郑某甲与徐某在合伙结算中解决，现有证据不能证明郑某甲具有诈骗徐某或余某的主观故意，故该指控不能成立；对于公诉机关的第二起指控，被告人郑某甲向魏某借款，该纠纷已经本院（2014）仁寿民初字第1764号《民事判决书》判决，并进入执行程序，双方纠纷属于民间借贷纠纷，故该指控不能成立。被告人郑某甲及其辩护人提出的，被告人郑某甲与徐某系合伙纠纷、与魏某系民间借贷纠纷的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人郑某甲及其辩护人提出的被告人郑某甲与吴某甲、吴某、金某1属于民间借贷纠纷的辩护意见，与审理查明的事实，郑某甲以需要交纳工程保证金为由，向他人借款，事后均未将款项用于借款事由，系借新帐了旧账，且在无力归还的情况下，携款潜逃，系主观上有非法占有的故意，故其意见与法律规定不符，本院不予采纳。 为严肃法纪，综合考虑被告人郑某甲的犯罪性质、情节、后果及社会影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年2月8日起执行至2031年2月7日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人郑某甲退赔受害人吴某甲经济损失52.4万元，退赔受害人吴某经济损失81万元，退赔受害人金某1经济损失45万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李 剑 审判员 李 京 审判员 王 飞 二〇一九年六月四日 书记员 李莉平