山西省临县人民法院刑事判决书（2019）晋1124刑初77号公诉机关山西省临县人民检察院。被告人张某1,女,汉族,高中文化,户籍所在地山西省吕梁市临县退休职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2017年11月17日被临县公安局取保候审，2018年11月15日经临县人民检察院决定被取保候审，2019年4月29日经本院决定被取保候审。辩护人王某，女，河北冀华（唐山）律师事务所律师。山西省临县人民检察院以临检刑刑诉（2019）62号起诉书指控被告人张某1犯组织、领导传销活动罪,于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临县人民检察院指派检察员张国平出庭支持公诉，李改平担任记录，被告人张某1及其辩护人王某等到庭参加诉讼。现已审理终结。临县人民检察院指控，2016年7月26日，被告人张某1参与“善心汇”非法传销组织从事传销活动,并积极发展下线,创建“善心汇群”在该群内宣传、分享善心汇相关链接，直接或间接发展下线达9层492人。为证实以上事实，公诉机关提供了如下证据：1、前科劣迹查证表、张某2会员信息等书证；2、证人张某3、李某1等人的证言；3、被告人张某1的供述与辩解；4、视听光盘两袋。基于以上事实公诉机关认为被告人张某1参与“善心汇”非法传销活动，并对该传销活动实施、扩大起了关键作用，直接发展下线超过3层30人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某1辩称，我不知道善心汇是传销组织，我也没有发展过起诉书指控的那么多人员，我一个人就操作29个账户。还有一个未激活的账户，我没有组建微信群；对罪名没有意见，其辩护人的意见是：公诉机关指控的罪名不能成立，被告人张某1不构成组织、领导传销活动罪。理由是：一、张某1不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。（一）张某1不是传销活动的组织者、领导者。不符合构成本罪的主体要件；1、其只是一个参与者，同时也是受害者，是受媒体误导而加入善心汇的，不但没有赚到钱还赔了钱，因此不属于应予追究的人。2、从本案证据看，张某1也不是组织者、领导者。张某1只是向周围亲戚朋友分享过善心汇情况，不能因此认定其是承担宣传、培训职责的人员。（二）张某1发展的人数和层级没有达到本罪立案的标准。认定张某1存在层级和人数的主要证据是公安机关制作的列表以及调取善心汇后台电子数据，电子数据来源均不合法；讯问张某1笔录关于存在层级和人数等情况均为公安机关依照电子数据事先打印好笔录，再让被告人张某1签字而形成。事实上被告人张某1除一层会员之外，不可能知道后边的所有会员账号。故该笔录真实性存疑。再者即使按照起诉书指控9层492人看，侦查机关调取的只是会员账户数，不能等同于会员人数。法律规定本罪定罪和量刑标准均以人数为依据，而不是以会员账户为依据。依据控方提供的证据有证据证明张某1直接发展的人员，并且在张爱玲笔录中认可的会员也只有8人，未达本罪立案标准。（三）张某1无骗取他人财物的主观故意，客观上也没有事实骗取他人财物行为。（四）张某1不存在构成本罪的引诱、胁迫行为。二、本案事实不清。证据不足。三、量刑建议。1、张某1具有自首情节。2、张某1在整个善心汇案件中只是起到辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免予刑事处罚。3、张某1并不是明知故犯，属于因一定社会原因误入歧途，反而使其也成了受害者。4、本罪不同于暴力犯罪，社会危害性较小。5、张某1一贯表现较好。6、张某1认罪悔罪。7、结合一定社会原因予以考虑张某1量刑。经审理查明，2016年7月25日，被告人张某1扫描二维码注册了会员,加入了“善心汇”非法传销组织,其直接上线网名叫阿拉丁。之后又受“阿拉丁”邀请加入了一个名字叫做“善心汇经济群”微信群，这个群的微信群主是个云南人,网名“木子”。随后张某1开始参与“善心汇”非法传销组织从事传销活动,并通过亲属和朋友间相传、微信联系方式、分享善心汇相关链接积极发展下线,直接或间接发展下线达9层492人。案发时，张某1为A轮功德主，所在“善心汇”非法转销组织层为13层，下线人数为492人，下线层数为九层，其本人和借用他人账户已完成布施总额260000元,已完成受助总额347200元,已完成受助布施差额87200元,账户剩余善种子31个,账户剩余善心币17枚,个账户剩余善金币131293个,账户剩余个人管理奖42983元,已支出善种子389个,已支出善心币2115个，已支出善金币890个,接受资助246400元,管理奖97300元,小康钱包196800元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：临县人民检察院提供的证据有一、书证1、张某2层级架构图证实张某1为临县第一层及其发展下线情况（从其之后最多一层为七层）。其中发展第一层中包括李艳春、李保连、李莉莉等29人。2、李莉莉下线层级架构图证实临县第二层。其发展下线的情况（从其之后最多一层为八层）。3、李艳春下线层级架构图证实临县第二层。其发展下线的情况（从其之后最多一层为三层）。其中发展第二层中包括张建兰、张银兰、刘丽琼、王香梅、李晓彦等人。4、张建兰下线层级架构图证实临县第二层，其发展下线的情况（发展一层）。5、张银兰下线层级架构图证实临县第三层。其发展下线的情况（从其之后最多一层为二层）。6、李晓彦下线层级架构图证实临县第三层。其发展下线的情况（从其之后最多一层为十七层）。7、王香梅下线层级架构图证实临县第三层。其发展下线的情况（从其之后最多一层为三层）。8、刘丽琼下线层级架构图证实临县第三层，其发展下线的情况（从其之后最多一层为二十四层）。其中发展第二层中包括刘候玉等人。9、刘候玉下线层级架构图证实临县第四层，其发展下线的情况（从其之后最多一层为七层）。10、李保连下线层级架构图证实临县第二层，其发展下线的情况（从其之后最多一层为七层）。其中发展第三层中包括李东方、薛某、高某1、柳某、高佳伟等人。11、高佳伟下线层级架构图证实临县第三层，其发展下线的情况（从其之后最多一层为一层）。12、李东方下线层级架构图证实临县第三层，其发展下线的情况（从其之后最多一层为九层）。13、柳某下线层级架构图证实临县第三层，其发展下线的情况（从其之后最多一层为二层）。14、薛某下线层级架构图证实临县第三层及其发展下线的情况（从其之后最多一层为三层）。其中发展第二层中包括薛利平、刘君梅等人。15、高某1下线层级架构图证实临县第三层及其发展下线的情况（从其之后最多一层为十六层）。16、薛利平下线层级架构图证实临县第四层及其发展下线的情况（从其之后最多一层为九层）。17、刘君梅下线层级架构图证实临县第四层及其发展下线的情况（从其之后最多一层为九层）。18、张某2善心汇平台账号基本信息表、李艳春下线善心汇平台账号基本信息表、李保连下线善心汇平台账号基本信息表及其他会员下线善心汇平台账号基本信息表证实张某1团队下线会员登录账户、姓名、联系电话、激活情况、注册时间等情况，19、临县公安局经侦大队出具的善心汇案件基本情况、相关名词解释(善种子、善金币、管理钱包等)证实公司基本情况。涉案非法传销组织系深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称善心汇公司),成立时间:2013年5月24日,注册资本:5亿元,注册地址:深圳市福田区,法定代表人:张天明(男,42岁,黑龙江人)。此后,张天明等人以深圳善心汇公司为运营中心,先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家,对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。排查发现,在29个省份注册名含有“善心汇”字样的公司247家,并有大量未注册但实际从事善心汇活动的服务中心、工作室、商铺等。2015年8月26日,善心汇公司在互联网注册www.shanxinhui.com等多个网站域名;2016年7月起租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台。截至今年6月1日,公司共有内地及港澳台地区注册会员526.8万名,已投入资金会员395.68万名;资金受损人员230.98万名,受损资金92.23亿元。该公司的经营模式:自2016年5月28日起,“善心汇”公司及张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义,依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,以高额静态收益和动态收益为诱饵,不断发展会员、吸收资金动态收益模式。会员每发展第一代下线一名,可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益(实际可提现3%,另一半收益转为善金币,收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户);会员不收取第二代下线的奖励收益,收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益(同样只能提现2%)。以此类推；会员可以拿到1代下线(6%)、3代下线(4%)、5代下线(2%)的奖励收益,完成独有的“跳级、分润奖励机制”。还证实该组织具体运营机制，奖励办法，规避打击的调整，相关名词含义、五大区等情况。20、善心汇网站登录说明：公安部在公安内网搭建了“善心汇”网站平台，所有会员数量截止2017年6月1日，各地可登录查看有关会员数据。内有如何登录引导情况。21、到案经过证实:2017年11月17日,张某1经传唤到案。22、前科劣迹查证表证实张某1无前科劣迹。23、涉案人员户籍证明证实涉案人员个人基本情况。被告人微信中提取的各地关于善心汇案件不诉撤案的图片复印件证实:各地对此类案件的处理情况。善心汇成员详细信息表证实张某1参与善心汇组织详细组织情况。二、证人证言（一）张某2证言:1、证人张某3(张某1的妹妹)的证言证实“善心汇”非法传销组织的经营模式是以“扶贫济困、均富共生”的名义,依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,以高额静态收益和动态收益的模式,不断发展会员、吸收资金等具体的经营模式以及“善心汇”分五个区等具体情况。2016年12月份,她在电视媒体上、手机上经常看到善心汇这个平台,说是扶贫济困,她就让姐姐张某1给她注册。因为她和张某1是亲姐妹,张某1和她闲聊时也说起过，她的会员ID是zx11111,会员账号是zx11111，她现在是普通会员。她没有发展过下线,5人的账户都是她在使用等情况。她总共投资了18000元,她本人和她的下线总共有6个账号,每个账号里投资了3000块钱。2、证人李某2(张某1的儿子)、李某3(张某1的侄儿)、刘某1(张某1的同事)、刘某2（张某1的姐姐）、张某4（张某1的弟弟）、高某2（张某1的朋友）、张某5（张某1的叔伯哥哥）、李某4（张某1的亲戚）、刘某3（张某1的亲戚）、张某6（张某1的侄儿）各自的证言证实他（她）们没有参加过“善心汇”非法传销组织,“善心汇”非法传销组织的经营模式也不知道。“善心汇”中身份信息,是张某1借用的身份证注册过。他（她）们没有在“善心汇”中投资过。（二）李艳春下线证言:1、证人刘某4的证言证实他参加过“善心会”非法传销组织。2016年他通过李丽丽认识了张某1,相互成了微信好友,平常张某1经常在微信朋友圈发一些关于善心汇的资料,他也偶尔看看。10月份的一天,张某1打电话给他，邀请加入善心汇,并讲了加入善心汇的好多好处,他同意后把个人资料提供给张某1,是张某1帮他注册的。过了半月左右,张某1让他给平台打款,他担心风险大不做了，张某1说借用一下他的户头，他碍于情面就同意了。到了2017年的3月份,城庄镇的柳某打电话给他说，善心汇这个平台不错,建议他向张某1把账户要回来。于是他就向张某1把他的善心汇账号要了回来，共投资了6万元,盈余了9000元左右，他也没有发展过下线等情况。2、证人李某5的证言证实她参加过“善心汇”非法传销组织。她在电视杂志上经常看到朋友圈发的关于善心汇的相关信息,她觉得挺好的,自己不会操作,她知道李艳春在做这个,就给李艳春打电话,让李艳春帮她注册成为会员。她是2017年5月1日注册成为会员,直接上线是李艳春。她没有发展过下线。在“善心汇”中她投资了6000元钱,盈利了900元。3、证人刘某5的证言证实他参加过“善心汇”非法传销组织。从2016年的后半年开始,李艳春多次到他店里找他,让他注册善心汇,最后他就同意了,他把身份证以及银行卡给了李艳春,他用支付宝转给李艳春妻子张某13000元,账号一直是由李艳春在使用,投资所获得的收益是由李艳春直接打在他卡里。他是2017年4月1日加入的,直接上线是李艳春。他没有发展过下线,账号也不是本人所使用。在“善心汇”中他投资了3000元,盈利了1000元左右。4、证人白某1的证言证实他参加过“善心汇”非法传销组织。他在电视杂志上经常看到朋友们发的关于善心汇的相关信息,他也偶尔看看,一直没有注册。2016年11月份的一天,吃饭的时候说起这个事,李艳春说，在做善心汇,就让李艳春给他注册成为会员。他是2016年11月20日注册成为会员的,直接上线是李艳春。他在“善心汇中投资了3000元。5、证人白某2的证言证实他参加过“善心汇”非法传销组织。2016年10月份的一天,李艳春和他说有个好项目了扶贫济困,也能挣钱,李艳春就用他的身份证注册的,账号先是李艳春使用的。2017年的4月份开始由他本人对该账号直接操作，直到平台关闭。他是2016年10月22日加入的,直接上线是李艳春，没有发展过下线。他在“善心汇”中投资了3000元。6、证人林某1的证言证实他参加过“善心汇”非法传销组织。2017年5月份的一天,在临县城内的大街上他与朋友李艳春偶遇,闲聊中李艳春说其近来在做善心汇的项目,说是救助扶贫了,人大代表也在会议中说起过社区相互救助,另外还能有点回报,碍于朋友情面和投资又不大,他就让李艳春帮忙给他和他妻子樊玉梅分别注册了个账户。他记得共投资了6800元,没过几天善心汇就被查封了,他投资的钱也都打水漂了。他没有发展过下线。7、证人马某的证言证实她参加过“善心汇”非法传销组织。2017年3月份左右的一天,与李艳春等朋友一起吃饭时,闲聊起善心汇来,因为之前她也在微信朋友圈和电视上曾看到过关于善心汇的相关宣传资料,也听朋友说李艳春在做善心汇,所以就问了李艳春一些关于善心汇的情况。她也动心了,让李艳春帮她注册了一个账户。当时,她投资了3000元,大约过了二十多天,回来了一轮回，回来了3900元。她感觉挺好的,就用她女儿张变梅、张艳梅、张月梅、丈夫张国锋、妹妹马高爱的身份信息进行了注册,这几人的账户都是她在操作使用。她又推荐了侄女马丽荣、邻居李魏华进行注册,这两个账户都是马丽荣、李魏华在使用。她在善心汇共投资了15000多元,亏了10000元左右。8、证人辛某的证言证实她参加过“善心汇”非法传销组织。李艳春、张某1夫妻俩和他是朋友关系。2016年张某1、李艳春和他说，他们正在做一个叫善心会的网上活动,并给他讲了加入善心汇的好多好处，还给其微信上发了善心汇的链接的资料希望他能参加。2017年农历春节后的一天,他在中华英才网以及在电视上又看到了善心汇,看见投资3000元就能赚钱了,还能帮助别人。他就联系的李艳春,让李艳春帮助他完成投资,他就把个人资料提供给李艳春,李艳春给他注册了账号。他投资了3000元。他在善心汇平台从未实际花过钱,本金3000元最后也没了。还证实他发展过6名成员的情况。（三）李保连下线证言:1、证人林某2（李保连的表妹）、刘某6（李保连的表姐）、李某6（李保连的弟弟）、李某7（李保连的父亲）、李某8（李保连的妹妹）、高某3（李保连的婆婆）、林某3的证言证实各自没有参加过“善心汇”非法传销组织,不知道“善心汇”非法传销组织的经营模式,“善心汇”中会有各自的身份信息,是李保连借用各自的身份证注册过。在借各自的身份证和银行卡时没有说过详细情况。各自均没有在“善心汇”中投资过。2、证人高某4的证言证实李保连和她是朋友关系,2017年1月10日,李保连和她说起善心汇这件事,要借用她的身份证和银行卡注册善心汇,她就给了李保连,让李保连注册。李保连使用了一段时间以后,把本金3000元钱挣回来以后,李保连就把账号给了她,让她自己操作。直接上线是李保连。她发展过下线,发展时告诉过他们善心汇的事，发展了5个下线。这5个下线的账号都是她在使用。3、证人贺某的证言证实是李保连借用他的身份证注册过“善心汇”,当时他在李保连家闲逛时,李保连和他说手机上有个善心汇项目,说是扶贫济困可以给其点钱,他就将身份证和银行卡给了李保连。2017年4月份李保连给了他5000元钱,也将身份证给了他。4、证人张某7的证言证实她不知道“善心汇”非法传销组织的经营模式,李保连是她的微信好友、也是她的远房亲戚。2017年3月份她生病了,李保连到她家去看望时,说是手机上有一个扶贫项目可以帮助她,她就把身份证和银行卡给了李保连。到了2017年7份,李保连给了她2400元,将身份证和银行卡也给了她。5、证人薛某的证言证实李保连是她的微信好友,李保连经常在朋友圈发关于善心汇的链接,她就问李保连这是什么,李保连说这是一个可以帮助他人,扶贫济困的一个平台,也可以从中挣点钱,她觉得挺好的,就自己注册成为了会员。她是2016年11月27日注册成为会员的,直接上线是李保连。她发展了14个直接下线。她还证实了发展下线的名字及下线具体情况等。6、证人李某9的证言证实她和李保连是原来临县保险公司的同事。2017年3月份左右的一天,她和李保连在城内的大街相遇,闲聊中李保连给她讲起关于善心汇的情况,听后她说不懂也不做。李保连说，借用一下其的户头,基于以前是同事,也没好意思拒绝就同意了。后来,她就把她的身份证和银行卡以拍照的方式在微信上发给了她,账户是李保连在使用,款也是李保连投资的。过了一个月,通过她的银行卡短信提醒,她看到平台的款全部返还,还有几百元的利润，她就找到李保连说她也想做,李保连说她的名字已经被占用,不能再用了,想弄的话得重新找名字。于是她就借她母亲李东方、她弟李培玉、她姑姑李冬花、李卫花、丈夫王育峰的名字加入了善心汇。除此之外,再没有直接发展过任何人。7、证人高某1的证言证实他不知道是何时加入的善心汇组织。“善心汇”中有的他身份信息,是他老婆李保连借用他的身份证注册过,账号也是李保连在使用。他没有在“善心汇”中投资过。8、证人刘某7的证言证实她在手机微信朋友圈经常看到朋友们发关于善心汇的链接、报道、视频,但一直没有注册。2016年12月份的一天,李保连又在朋友圈发了关于善心汇的链接,她就问李保连这是什么,李保连说这是一个可以帮助他人,扶贫济困的一个平台,也可以从中挣点钱,其觉得挺好的,就自己注册成为了会员。2016年12月12日注册成为会员的,直接上线是李保连。她还证实了发展下线的名字及下线具体情况等。她在“善心汇”中投资过,投资了大概5万元左右。现在连本金也没有了。9、证人柳某的证言证实她在手机微信朋友圈经常看到朋友们发关于善心汇的链接、报道、视频,但一直没有注册。2017年2月份的一天,李保连又在朋友圈发了关于善心汇的链接,她就问李保连这是什么,李保连说这是一个可以帮助他人,扶贫济困的一个平台,也可以从中挣点钱,她觉得挺好的,就自己注册了会员。她是2017年2月19日注册成为会员的,直接上线是李保连。她发展过下线,直接下线16个人。她还证实发展下线的名字及下线具体情况等。三、被告人张某1的供述和辩解证实（1）、“善心汇”非法传销组织的经营模式是“善心汇”以“扶贫济困、均富共生”的名义,依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,以高额静态收益和动态收益的模式,不断发展会员、吸收资金等具体经营模式以及善心汇非法传销组织共分为五个区的具体情况，还证实公司高级会员从高到低分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。A轮服务中心暂停申请等具体情况。（2）、2016年7月左右,她在电脑上浏览网页发现了善心汇。之后她就扫描了上面的二维码注册了会员,加入了“善心汇”非法传销组织,她的直接上线是网名叫阿拉丁,真名不知道。“阿拉丁”是自己在网站上的二维码扫描的加上微信,扫描后阿拉丁给她注册后给了她一个链接,之后她应“阿拉丁”的要求,通过微信转了300元给其,后其给她激活了会员。她的会员ID是34091,会员账号是za11111、会员姓名叫张某1。她现在是A轮功德主，处在善心汇非法传销组织的第13层,下线层级共9层。从善心汇平台挣了多少钱,她不知道,现在平台里其已完成布施总额260000元,已完成受助总额347200元,已完成受助布施差额87200元,账户剩余善种子31,账户剩余善心币17,账户剩余善金币131293,账户剩余个人管理奖42983,已支出善种子389,已支出善心币2115，已支出善金币890,接受资助246400元,管理奖97300元,小康钱包196800(元)。她发展下线29人,她通过给微信好友群发及在日常生活中言传身教,现身说法,宣传的让他们加入“善心汇”成为其的下线,在微信上她建立了一个微信群名字叫做“善心汇群”。在群里及微信朋友圈通过分享链接、二维码方式宣传,让人们加入。微信群她其建立的,她的网名叫开心果。她邀请下线进群,但是有的进群了,有的不进群，朋友圈里她也发过,李保连和李艳春都进过。她的下线发展过下线,连同她发展的下线，她名下的下线总共发展了492名。她在贫困区投资了3000元,在小康区投资了30000元。她还证实她发展下线29人的名字及具体情况等。（3）这些微信好友,都是她在朋友圈发过善心汇平台的链接,他们加入的,有的是她帮他们注册激活的,有的是他们自己按流程激活的。因为大部分都是亲戚朋友,她当时也没有和这些人详细说，实际上借用的身份证她都注册了善心汇。20人的账号都是被她操作所使用,钱也都是她投资的等情况。2、李艳春（另案处理）的供述与辩解证实（1）、他参加过“善心汇”,但他不认为是传销组织。他是2016年10月自己加入的,他没有上线,他只是让老婆张某1帮助注册的。他妻子张某1加入的“善心汇”比较早,张某1是如何加入的他不清楚,回到家中经常听张某1说起,经常用手机听关于“善心汇”的广播,观看海南电视台播放的广告。后来他也觉得挺好,就让张某1用他的手机给他也注册了一个账号,时间大概是2016年的10月份。他在善心汇网站上会员ID是209805,会员账号是1Yc1111。目前在善心汇组织内级别是普通会员。他发展下线130名,下线共8层。还证实了关于他发展的19个人具体情况及各自的姓名等情况。3、李保连（另案处理）的供述与辩解证实（1）、2016年8月15日,张某1和她说注册个“善心汇扶贫项目”,互相帮助就能挣钱,这个组织主要是靠发展下线挣推荐奖和投资盈利,共分为特困区、贫困区、小康区、富人区等区,以及“善心汇”的具体情况。张某1给她微信上发了一个链接让她注册。注册时花了300元钱。注册成功了以后就可以投资,发展下线。她现在贫困区投资了3000元,又在小康区投资了3000元,发展直接下线30人。还证实了关于她发展的30个人具体情况及各自的姓名等情况。她通过给微信好友群发及在日常生活中言传身教,现身说法,宣传的让他们加入“善心汇”成为其的下线,在微信上她加入了一个微信群名字叫做“善心汇经济群”。在群里通过分享链接、二维码方式宣传,让人们加入。她下线发展的下线,具体谁发展的她不清楚,反正总共发展了下线290名。她现在处于“善心汇”非法传销组织B级功德主级别。所在层级是第4层,下线层级共7层。她总共从中挣了9万多元,现在平台里还有3万元左右,微信群主是个云南人,网名“木子”,这个群是张某1拉她进去的。（2）、她借用了18个人的身份证,注册善心汇时,因为大部分都是亲戚朋友,她当时也没有和这些人详细说,实际上借用的身份证她都注册了善心汇。这18人的账号都是她操作所使用,钱也都是她投入的。四、视听资料、电子数据张某1讯问同步录音录像光盘2袋、李艳春讯问同步录音录像光盘2袋、李保连讯问同步录音录像光盘2袋证实讯问时的同步录音的具体情况。辩护人提供的证据有:张某1帮扶人高肖平、李保连的证明张某1加入善心汇是为了帮扶他人等。媒体宣传资料证实善心汇组织者通过在媒体正面宣传和专家诱导，致使张某1产生错误认识，主观上张某1无犯罪故意。3、网上商城实物证实通过在惠尚品商城购买实物，使被告人在受到宣传误导情况下，加上买到实物，相信了善心汇的情况。本院认为，被告人张某1以“扶贫济困、均富共生”的名义,依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入善心汇资格，以高额收益为诱饵，参与“善心汇”非法传销活动，积极发展下线，直接发展下线9层492人，超过3层30人，对该传销活动实施、扩大起了关键作用，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。本案系共同犯罪，被告人张某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚，被告人张某1在自己对传销组织了解的范围内如实供述犯罪事实可以酌情从轻处罚。山西省临县人民检察院对被告人张某1的指控成立，本院应予支持。辩护人的无罪辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳；辩护人的量刑意见关于张某1具有自首情节及本罪不同于暴力犯罪，社会危害性较小以及要求免予刑事处罚的意见与法律规定不符，本院不予采纳。辩护人的其余量刑意见的辩称理由成立，本院予以采纳。结合“善心汇”案件的实际情况以及“善心汇”组织发展过程，对被告人张某1量刑时予以综合评价。综上，根据被告人的一贯表现，在共同犯罪中的作用地位，犯罪情节以及犯罪后果，犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元(已预交)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 贾云峰审 判 员 闫翠平人民陪审员 郭瑞芳 二〇一九年六月三日书 记 员 任一江