湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0704刑初429号公诉机关湖北省鄂州市鄂城区人民检察院。被告人余玲，女，1981年10月28日出生于湖北省鄂州市，汉族，大专文化，中共党员，原系鄂州经济开发区范墩村委会报账员。住鄂州市。因涉嫌犯挪用公款罪，于2017年5月11日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同月27日被逮捕，2018年8月28日经鄂州市鄂城区人民检察院决定取保候审。辩护人吴卫华，湖北伸道律师事务所律师。辩护人杨木林，湖北伸道律师事务所律师。鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2018）395号起诉书指控被告人余玲犯挪用资金罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员陈凌霄出庭支持公诉，被告人余玲及其辩护人杨木林、吴卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年1月21日至6月21日期间，被告人余玲利用担任鄂州经济开发区范墩村出纳的职务便利，挪用该村集体资金共计人民币760万元，进行营利性活动。具体事实如下：2012年1月21日，被告人余玲利用经手保管鄂州市经济开发区范墩村村民交纳给该村用于购买范墩社区房屋购房款的职务便利，将收取的范墩社区购房款人民币480万元存入余玲账号为62×××28的建设银行个人一户通活期账户，未经同意，擅自将上述集体资金办理了利息较高的七天通知定期存款业务进行营利活动，获取利息人民币9679.89元。同年3月28日，被告人余玲采取上述手段，将收取的范墩社区购房款人民币280万元存入余玲账号为55×××77的建设银行个人一户通活期账户中，未经同意，擅自将上述集体资金办理了利息较高的七天通知定期存款业务进行营利活动，获取利息款人民币1.569735万元。被告人余玲于2017年5月10日向公安机关投案。公诉机关为证实以上指控内容，向本院提交了如下证据：户籍信息表、到案经过、鄂州市经济开发区出纳原始凭证移交表、存款凭条、存款利息清单、个人活期明细查询单、财务印鉴管理、资金安全内控制度、财政有关业务运行程序、鄂州经济开发区财政资金管理办法、农村集体资产资源管理工作规范、村级“三资”管理制度、市人民政府关于发布《鄂州市农村新型社区（中心村）规划建设管理办法》的通知、鄂州市发展和改革委员会关于鄂州经济开发区范墩社区项目建议书的批复、关于将范墩村纳入全市中心村建设范围的批复、鄂州经济开发区经济发展局关于范墩村建设农村新社区核准通知、关于范墩新社区建设项目可行性研究报告的函、关于将范墩村纳入全市中心村建设范围的批复、鄂州市经济开发区管委会关于范墩新社区建设项目可行性研究报告的函、建设银行流水、存款明细等书证；证人范某、朱某、王某、严某、胡某、黄某等人的证言；讯问被告人余玲的同步录音录像光盘等视听资料；被告人余玲的供述和辩解。公诉机关认为：被告人余玲身为鄂州经济开发区范墩村工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，被告人犯罪以后自动投案，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。提请本院依法判处。被告人余玲辩称：办理七天通知存款是为了增加村里的集体利益，对起诉书指控的事实无异议，但认为不构成挪用资金罪，具体构成什么罪不清楚。辩护人吴卫华提出的辩护意见是：1.被告人余玲不构成挪用资金罪，余玲是对存款利息的侵犯，涉嫌职务侵占。2.余玲办理七天通知存款是为了增加村集体收入，未侵犯村委会资金所有权，不属于挪用资金归个人使用。3.余玲的行为不属于挪用资金存入银行进行营利活动。4.余玲没有侵犯资金的占有权、使用权和收益权。5.资金系村民的，不属于村集体单位资金。6.即使构成挪用资金罪，认定金额应为480万元。并提交移交表、查询单、退赃票据、谅解书及相关文件等材料。辩护人杨木林提出的辩护意见是：七天通知存款产生的利息，余玲没有从账户取出来，没有脱离村委会的监管，余玲办理交接时，未将该款交出，涉嫌职务侵占。经审理查明：鄂州经济开发区范墩村委会（以下简称范墩村委会）开展社区建设，资金来源为农户缴纳的购房款。时任范墩村委会党支部书记兼村委会主任范某（另案处理）安排时任报账员余玲负责购房款的收取工作，该款保存在余玲个人账户中。2012年1月21日至6月21日期间，被告人余玲利用职务便利，挪用该村集体资金共计480万元，进行营利活动。具体事实如下：2012年1月21日，被告人余玲将收取的范墩社区购房款人民币480万元存入其账号为62×××28的建设银行个人一户通活期账户，在得知办理七天通知存款可多得利息后，遂在存、取款凭证上签字，未经同意，擅自办理了利息较高的七天通知定期存款业务，获取利息人民币9679.89元。同年2月13日，范墩村委会从上述480万元中借出200万元给范先松。同年3月28日，被告人余玲将余款280万元存入新开户的账号为55×××77的建设银行个人一户通活期账户中，并将卡号为62×××28的建设银行个人一户通账户销户。其未经同意，擅自将上述资金办理了利息较高的七天通知定期存款业务，获取利息款人民币1.569735万元。2015年4月，被告人余玲卸任报账员，未向范墩村委会上交上述利息款。被告人余玲于2017年5月10日向公安机关投案，在案件审理过程中退出上述所获利息款25377.24元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍信息表、到案经过证明：被告人余玲的年龄及到案的经过。2.鄂州市经济开发区原始凭证移交表证明：被告人余玲在2015年移交账目时未交出涉案利息。3.存款凭条、存款利息清单、个人活期明细查询单、建设银行流水、存款明细证明：被告人余玲分两次将村民购房款存入建设银行的经过及产生利息的情况。4.湖北省罚没收入票据证明：被告人退出赃款25377.24元。5.证人范某、朱某的证言：余玲开户办理七天通知存款未经村两委开会研究，是她自己办理的，也不清楚产生利息的情况。6.证人王某、严某的证言：在2014年4月余玲与严某就范墩村委会报账员工作交接时，未单独对范墩社区的账进行交接。7.证人黄某的证言：余玲是胡某介绍来办理业务的，办理七天通知存款需要将活期账户的钱转到定期账户，活期存款和定期存款的利息在不同的流水中显示。8.被告人余玲的供述：我将购房款办理七天通知存款没有经范墩村委会开会讨论，也没有跟村支部书记汇报，打流水时没有显示利息，抱着侥幸的心理，没有入账，也没有移交。9.讯问被告人余玲的同步录音录像光盘等视听资料证明：讯问被告人余玲的经过。本院认为，被告人余玲在担任范墩村委会报账员期间，利用职务上的便利，挪用由其保管的范墩社区村民购房款进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人余玲的罪名成立。被告人余玲虽挪用资金二次，但系同一笔资金来源，挪用数额应认定为480万元，公诉机关指控的犯罪数额不当，应予纠正。被告人余玲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；案发后积极退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人要求从轻处罚的相关辩护意见予以采纳。关于辩护人提出余玲保管的是村民资金，不是村集体单位资金，不构成挪用资金罪的辩护意见。经查，范墩村委会作为实际控制人，控制和支配村民的购房款，该款具有村集体资金性质，被告人余玲利用职务上的便利，挪用村民购房款进行营利活动，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。鄂州市社区矫正工作管理局出具《调查评估意见书》，认为被告人余玲适用非监禁刑罚，对其居住社区没有重大不良影响，可以实施有效监管。根据被告人余玲的犯罪情节、悔罪表现和社会危害性，可对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，经合议庭评议并报请审判委员会讨论决定，判决如下：被告人余玲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 高虹审判员赵协中审判员杨惠二〇一九年六月三日书记员 胡           晴