长春市双阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0112刑初1号 公诉机关长春市双阳区人民检察院。 被告人柴宇航，男，1984年1月24日出生于长春市双阳区，汉族，中专文化，无业，户籍地为长春市公安局双阳区分局，住所地长春市双阳区。因涉嫌赌博罪，于2018年5月27日被刑事拘留，于2018年7月2日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人安立民，吉林忠德律师事务所律师。 被告人王洋，女，1985年3月4日出生于长春市双阳区，汉族，大学本科，无业。户籍地为长春市公安局双阳区分局，住所地长春市双阳区。因涉嫌赌博罪，于2018年5月25日被刑事拘留，于2018年5月27日被公安机关取保候审，2018年12月28日被本院决定逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 辩护人齐树风，吉林泉商律师事务所律师。 被告人柴宇航、王洋开设赌场一案，由长春市双阳区人民检察院于2018年12月28日以长双检刑检刑诉（2018）371号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月18日公开开庭审理了本案，长春市双阳区人民检察院代理检察员徐刘琴出庭支持公诉，被告人柴宇航及其辩护人安立民，被告人王洋及其辩护人齐树风到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年8月至2018年4月份，被告人柴宇航组织李某、牛某、邹某等人，在自己建立的微信群里开设赌场，依托“吉林快三”开奖结果组织赌博活动。被告人王洋明知柴宇航利用微信群开设赌场，仍为其提供银行卡、账目结算等帮助，赌资流水总计达到人民币53800692.51元。案发后，被告人柴宇航主动投案自首，被告人王洋被传唤归案。 公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解。 公诉机关认为，被告人柴宇航、王洋在微信群中开设赌场，赌资累计达人民币五千余万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时，被告人柴宇航系自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定进行处罚，被告人王洋系坦白，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定进行处罚。 被告人柴宇航、王洋对起诉书指控的罪名及事实均无异议。 被告人柴宇航辩护人辩护意见为：一、起诉书以被告人王洋个人银行卡流水认定涉案赌资，违反了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第三条规定。网上赌博赌资金额的认定应该以实际投入的赌资金额为准，不是以涉案个人银行账户的流水为准。起诉书指控柴宇航赌博的时间是2017年8月至2018年4月，所以此段时间内柴宇航所建微信群所有参赌人员投注金额才是本案的赌资额。侦查人员应该在扣押的柴宇航的电子设备，或对涉案人员用于赌博的网络平台进行数据提取及技术鉴定得出赌资认定结论。卷宗没有这方面的鉴定报告。二、起诉书指控柴宇航开设赌场证据不足，从现有的证据看柴宇航系开设赌场的从犯，其是为上庄张某、丁某、王某开设赌场服务的。三、柴宇航有自首行为，可从轻或减轻处罚。 被告人王洋的辩护人辩护意见为：对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的赌资数额和非法获利数额有异议。一、赌资数额累计应理解为实际投入的赌资；公诉机关认定赌资数额有重复计算和不适当扩大计算；本案作案工具用于赌博的手机没有找到。二、没有司法会计鉴定，上庄没有到案，依据银行卡流水的收入和支出之间的差额不能准确认定被告人实际获利数额；被告人没有实际收到3万元的非法所得。三、被告人王洋在本案中属于从犯，应当免除或减轻处罚；王洋主观恶性不深，如实供述，构成坦白，可以从轻处罚。建议对被告人王洋免予刑事处罚或判处缓刑。 经审理查明：2017年8月至2018年4月份，被告人柴宇航组织李某、牛某、邹某等人，依托“吉林快三”开奖结果，在自己建立的微信群里组织人员赌博。赌资流水总计达到人民币51161946.64元。被告人王洋明知柴宇航利用微信群开设赌场，仍为其提供银行卡、账目结算等帮助。案发后，被告人柴宇航主动投案自首，其家属主动上缴违法所得10万元及缴纳罚金20万元；被告人王洋被传唤归案，其家属主动上缴违法所得3万元及缴纳罚金4万元。 认定上述事实经庭审质证的证据有：1.书证 （1）受案登记表及立案决定书 证实：2018年5月16日由李某举报至公安机关，同日立案侦查。 （2）公民信息证明 此证据证实被告人柴宇航、王洋的自然情况和无前科情况。 （3）抓获经过 此证据证实被告人王洋于5月22日被传唤到案，被告人柴宇航于5月27日投案自首。 （4）微信照片截图 此证据证实牛某、邹某、李某参与赌博微信转账的情况。 （5）公安机关整理明细账及银行流水 证实：王洋名下中国建设银行卡尾号2117，自2017年7月1日至2018年5月27日的黑彩交易流水。 2、证人证言 （1）证人李某证言证实：我来投案，我前几天用手机参与网络赌博，前后一两个月，在一个微信“快三”群里输掉了五十多万元，因为这钱我还不上，没办法，我就来投案。这个群叫“收包员1”。是网上的朋友把我拉进去的，但是现在联系不上他了。在群里我就赌“大、小、单、双、黑、红”一百元钱给96元钱。我赢了，对方“收包员”就往我微信里转账，我输了就给对方“收包员”发红包或者是对方提供的一个网名叫“招财进宝”的微信里转账。收包员1、招财进宝、收包员都是一个人，我的钱都是转给他们。我不知道他们是谁，但每次给对方转账都看见对方微信上是个“洋”字。这个群一直在活动，没停，所以我认为公安机关肯定能找到。因为我输掉了这么多钱，所以我就打听这个群是谁组建的，后来知道是柴宇航建的。我的工商银行卡卡号是：62155842000********，我的建行卡：6217000940014439146.我就是用这两张卡给王洋名下的建行卡转的钱。 我是2017年7、8月份的时候，至2018年4月份左右，我在一个叫“招财进宝”的网络黑彩群里参与网络黑彩赌博，我前后在这个群里共计输掉70多万元。后来我打听出来说这个群是柴宇航建的。我基本上都是通过微信红包的方式进行下注的，大额的都是通过微信绑定我的工商银行卡、建设银行卡进行转账的，还有几笔是因为微信限额了，我就用我银行卡转到对方提供的王洋名下的一个银行卡里了，我不知道王洋的银行卡号码，我就是通过微信里面转账时看见对方名是王洋。我名下的工商银行卡卡号62155842000********，我名下的建设银行卡卡号62170009400********。 （2）证人牛某证言证实：我是中国人寿保险长春分公司的员工，我在2017年8月份前后，在家里通过手机在网上一个叫“招财进宝”的群里进行赌博的。是通过其他群进入到这个群的，输赢就用我微信里的零钱和对方一个叫“收包员”的进行交易。我微信昵称以前叫什么我记不清了，现在叫“中国人寿牛某1554354****”，微信号：QQ201605556。现在这个群已经把我踢出来了。这个群收包员的微信号是：ZFT998877。我下注一般都是上千和几万元不等，我输了，具体输多少记不清了。 （3）证人邹某证言证实：我现在在长春市南关区恒大影城里面开个手机电脑维修。我参与过网络上黑彩赌博，具体时间我记不清了，我是通过朋友把我拽到“招财进宝”这个群里的，当时和我一起被拽的还有我一个松原的朋友叫王长林，我们俩一直都在这个群里参与赌博来的，我在这个群里干了一两个月，输了七八百块钱，我就不玩了。“招财进宝”这个群的群主有收包员1和收包员2。Zh998877这是收包员1，收包员2是wxid_4ckvn5435a312。我们在网上赌“大、小、单、双”之后输赢就通过微信红包给收包员1或收包员2转账。我的微信昵称叫“志强不息”，微信号：zzz10155。 （4）证人张某证言证实：我参与黑彩赌博了，是2017年秋天，具体时间我记不清了，我忘记是被哪个微信好友拉进了一个微信群，群名我记不住了，有人在群里发出中国福利彩票快3走势图，之后我就加了这个微信好友，并以转账的方式买了三次大小。具体买的是大是小我记不清了，每次都买十元钱的。我的微信号是wxid_13e153h24jqz22。我的微信绑了我的工行卡，卡号记不住了，就记得尾号是5767。 （5）证人杨某证言证实：我在双阳区政府治安派出所工作，我和柴宇航是同事，我知道他经营黑彩，去年他还把我拽到他的群里去了，这个群叫“招财进宝”。群里收包员1和收包员2组织，我不知道他们是谁。我没有参赌，我不会玩，这个群他们下注都太大。收包员1、2的微信号记不清了。我的微信号：ye28802976，昵称：Aiway。 （6）证人张某1证言证实：2017年1月份我开始在一个微信群里玩黑彩，具体时间我记不清了，群名叫“吉林快三”，我完了几个月输了就不玩了。大约输了40万左右。黑彩就是在群里押大小，押红黑号、单双号，报号也是在这个微信群里。群里有个收包员，输赢都是通过微信发私包，这个收包员叫武某，我是通过在三角公园彩票站认识的一个彩民进这个群里的，但我不认识他，他微信我也忘了，我的微信叫“时来运转”，绑了两个银行卡，一张是我名下的建行卡：6217000940021996625.另一张是我媳妇娄某的，也是建行卡，卡号：62170009400********. （7）证人马某证言证实：我是王洋的丈夫，职业是个体装修。在南关开了一家“向阳花装饰有限公司”。我爱人王洋参与黑彩赌博了。2018年3月份我媳妇王洋对我说“柴宇航现在用手机微信玩黑彩，用我银行卡转的账”。应该是2017年12月份，王洋把自己的银行卡给柴宇航，也没说干什么。后来王洋说柴宇航用微信交易转账，都谁参与了赌博我也不知道，也不知道王洋有没有从中获利。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人柴宇航供述与辩解证实： 因为我组织黑彩赌博来投案自首，从2017年8月份至2018年4月份，利用国家正规福利彩票快三开奖结果，自己私设赔率，我建立微信赌博群，群名叫“招财进宝”。我媳妇李某1，同学王洋，她俩负责接收群里微信红包和向上面庄家报单子。彩民在我这押钱，我再把赌博的种类和金额报送给我上庄，不管彩民输赢我就挣大庄给我的抽红钱。我组织黑彩赌博有买大小、单双、单码、豹子、黑红号玩法。我按照投注金额的百分之一比例抽水钱。我使用“嘻嘻哈哈、小猴子、收包员1和收包员2”当工作微信。我使用过很多微信报单子，报单子的微信群里有大庄和几个职业给大庄算账的会计，每隔一段时间就会要求我们主动更换微信，而且注册的微信手机号也不是实名登记的。每期我们会根据结果开奖，以微信红包的方式给彩民转账。彩民是我一个一个拉来的。我和上庄是五万一结账，我输到五万就给上庄汇款，赢到五万上庄给我汇款。每天21点30分最后一期，不管输赢都结账清零。大庄用过武某、武某1、王某给我转过账，我给大庄转账基本都用王洋的建设银行卡转。王洋原来欠我20万元钱，我就让她帮我弄黑彩，根据输赢情况还钱，一共还了叁万元左右，她每天早上送完孩子上学就来我家，晚上孩子放学她就走，收包员1和2都是绑定王洋的卡。每天抽水子的钱大多是王洋转账后提现给我，这几张银行卡就是专门整黑彩用的，王洋平常生活不用。我的上庄真实身份有王某、丁某、张某。都没有正式工作。丁某和张某是双阳人，王某是哪里的我不知道，王某电话：18744******、1874411****，张某：1894309****。丁某和王某有一个好像是王洋同学。我大约挣了十多万，上庄赢大约100万左右。就我、我媳妇、王洋帮我弄黑彩了，而且王洋也知道。 （2）被告人王洋供述与辩解证实： 2017年8月到2018年元旦左右，我在双阳万和豪庭具体几号楼我不知道，在七楼柴宇航家参与黑彩赌博。他提供一个专门用来赌博的手机，然后建个黑彩群，通过吉林快三开奖结果我们在手机上和柴宇航建的群里的彩民进行赌博，分别是“大小、单双号码”。十元起赌，分时间分别为一万、两万、三万封顶。这个群叫“招财进宝”，大约有100多人，我在这个群里。我引荐过四五个人进群，但我都不知道是谁，我提供银行卡，然后负责收彩民通过微信转账发过来的红包。卡号是62170009400********，我名下的。彩民转过来的钱全在这卡里，我再转给上家，上家提供的卡名是武某1和武某。我以前在别的黑彩群里输了20万，都是柴宇航帮我借的。我为了还他钱和人情。所以柴宇航找我时候我就帮他了。他说我输的20万不要了，就当给我的报酬了。 我在这个赌博群里，我负责收取微信红包和微信转账，我使用的微信名称为“收包员1”，账号ZFT998877.我设置一个红色财神图片。 本院认为，被告人柴宇航通过建立微信群招揽参赌人员，利用微信群进行控制和管理，设立赌博规则，情节严重；被告人王洋明知被告人柴宇航利用微信群组织人员赌博，仍为其提供银行卡、账目结算等帮助，情节严重；被告人柴宇航、王洋的行为均构成开设赌场罪；公诉机关指控的罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持；对于赌资数额认定应以公诉机关指控的2017年8月至2018年4月期间为准，应为51161946.64元。在共同犯罪中，被告人柴宇航起主要作用，系主犯；被告人王洋起次要作用，系从犯。被告人柴宇航系自首，其家属主动上缴非法所得及缴纳罚金，可从轻处罚；被告人柴宇航辩护人提出柴宇航系自首，可从轻处罚的意见予以采信，其余观点本院不予支持。被告人王洋系从犯，有坦白情节，其家属主动上缴非法所得及缴纳罚金，可从轻或减轻处罚；被告人王洋的辩护人提出王洋系从犯，可从轻或减轻处罚的意见，本院予以采信，其余意见不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条一款、二款、第六十七条一款、三款之规定,判决如下： 一、被告人柴宇航犯开设赌场罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币20万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月27日起至2022年7月26日止；罚金于本判决生效之日缴纳。） 二、被告人王洋犯开设赌场罪判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月28日起至2021年1月25日止，罚金于本判决生效之日缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  马向民 人民陪审员  张志斌 人民陪审员  钟文珠 二〇一九年六月二十四日 书 记 员  吴 达