安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0202刑初19号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人周静，男，1987年11月17日出生，汉族，小学文化，原芜湖国创商务信息咨询有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市弋江区。2007年1月31日因犯抢劫罪被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金一万元，剥夺政治权利三年；因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金一万元。2016年12月9日释放。2018年5月4日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年6月4日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人戈运龙，安徽皖通律师事务所律师。 辩护人戈勇，安徽皖通律师事务所实习律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2019）1号起诉书指控被告人周静犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，因该案与镜检刑诉（2018）204号起诉书及镜检刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控的被告人昂杨、刘涛、周涛、聊林犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案相互关联，合议庭决定对两案并案，于2019年3月13日公开开庭进行了审理。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员任婕出庭支持公诉，被告人周静及其辩护人戈运龙、戈勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 芜湖市镜湖区人民检察院指控：2017年9月30日，被告人周静、昂杨（另案处理）、周涛（另案处理）各出资75000元，王某、聊林（另案处理）、刘涛（另案处理）共同出资75000元成立芜湖国创商务信息咨询有限公司，法定代表人为昂杨，公司位于芜湖市弋江区金鹰国际广场**。被告人周静负责上门审核催收，周涛负责财务，刘涛负责风险控制，昂杨负责人事管理。 一、诈骗罪 2017年10月13日，被害人吴某1、李某分别到该公司借款20000元，却签订了40000元的借条，扣除利息、上门费等费用后，实际得款14000元。被害人吴某1、李某共计被诈骗12000元。 二、非法拘禁罪、敲诈勒索罪 2017年10月27日，被害人唐某1到该公司借款15000元，却签订了30000元的借条和租金30000元的房屋租赁合同，扣除上门费等费用及被告人周静私自向其索要的人民币500元，被害人唐某1实际得款11500元。 同年11月2日中午，被告人周静与周涛、刘涛、昂杨在芜湖市侨鸿写字楼看见被害人唐某1准备找其他业务员借款，遂强行将被害人唐某1带至该公司办公室进行看管，并对其实施殴打。被害人唐某1在该公司办公室内被迫向周涛转账19000元，并写下一张45000元的借条。被告人周静等人不断逼迫被害人唐某1还钱，被害人唐某1被逼无奈向其父亲唐某2求助，唐某2表示人在武汉，等其回来后处理。 当天19时许，被告人周静伙同周涛、刘涛、聊林、蒋某某（在逃）等人将被害人唐某1带至芜湖市金色阳光浴场看管。11月3日凌晨2时许，刘涛和被害人唐某1父亲约好在芜湖市希尔顿酒店门口见面。被告人周静与周涛、刘涛、昂杨、聊林、蒋某某等人带着被害人唐某1分乘不同车辆前往。上述人到达希尔顿酒店后，昂杨下车被唐某2等人抓住，被告人周静等人见状迅速逃离。后在民警要求下，聊林、王某将被害人唐某1送至芜湖市公安局镜湖分局滨江派出所。 针对指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实，并认为被告人周静的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪和敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人周静与另案处理的昂杨、刘涛、周涛、聊林等组成较为严密和固定的犯罪组织，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，应当认定为犯罪集团。 被告人周静对公诉机关指控的事实不持异议，但认为借出的本金尚未收回，不构成诈骗罪。 被告人周静的辩护人发表以下辩护意见：1、关于诈骗罪。借款人吴某1、李某在借款时已被告知预先扣除利息，并没陷入错误认识而遭受损失，不符合诈骗罪的构成要件。即使认定为诈骗，各被告人的行为处于预备阶段，属于预备阶段的犯罪终止，不构成犯罪。2、被告人非法限制被害人自由的时间前后仅十几个小时，场所在公共浴场，持续时间未达到相关司法解释规定的限度，没有达到立案标准。3、被告人周静实施的非法拘禁是手段行为，勒索财物是目的行为，二者形成牵连关系，只能按照较为严重的罪名定罪，不应重复评价。4、公诉机关指控被告人周静构成敲诈勒索罪无异议，但19000元属本金和违约金，不应计算为敲诈勒索数额，另45000元为未遂。5、犯罪集团是经过较为长期的、稳定的并且多次的犯罪而形成的组织，而本案自2017年9月30日准备设立公司至2017年11月3日案发，持续不过一个月左右，尚未形成稳定的组织，公司从成立后只接待了被害人李某、吴某1、唐某1三人，不符合刑法所规定的犯罪集团。6、被告人周静有自首情节，认罪悔罪，敲诈勒索罪系未遂，可从轻处罚，建议在一年以下量刑。 经审理查明：2017年9月30日，被告人周静伙同昂杨、刘涛、周涛、聊林（均另案处理）共同出资成立芜湖国创商务信息咨询有限公司，昂杨为公司法定代表人，负责人事管理，被告人周静负责上门审核及催收，刘涛负责风险控制，周涛负责财务。公司地。公司地址位于本市弋江区金鹰国际广场鸿汇城**以信息咨询为名，组成较为严密和固定的犯罪组织，有预谋、有计划地从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益，形成以昂杨为首的犯罪集团。 一、诈骗罪的犯罪事实 2017年10月13日，被害人吴某1、李某分别到该公司借款20000元，却签订了40000元的借条，扣除利息、上门费等费用后，实际得款14000元。被害人吴某1、李某共计被诈骗12000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被害人吴某1的陈述：2017年10月13日左右，我经人介绍来到芜湖市弋江区国创咨询有限公司借钱。当时刘涛询问我情况，旁边还坐着三四个男的。我找他们借款20000元用一个月，他们算了利息3000元，22天一期。随后，他们去了我住的鸠江区区20-202房子内拍照片。我回到公司后，他们扣除了两个月利息共计6000元及上门费等费用，我实际到手12500元，打了一张40000元的借条。过了一段时间，我到期要归还本金，由于我没那么多钱还，我就按照每月3000元的利息转给对方叫“猴子”的人6000元，又转了7000元给“涛涛”，最后我父亲给了周静15000元现金才结清，共计还了28000元。借钱前后大约4个月左右。 2、被害人李某的陈述：2017年10月13日，由于我亲戚吴某1急需用钱，我就和她一起来到芜湖市弋江区国创信息咨询公司借钱。周静去赤铸山庄3-1-601我家拍了照片。然后我找对方借款20000元，打了一张40000元的借条，实际到手12500元（其中扣除2个月利息6000元及上门费等），约定22天为一个周期，要还款3000元。因为当时借这个钱是给吴某1用的，所以每月利息吴某1答应转给他们。吴某1以同样方式找对方也借了20000元，实际到手12500元，打了一张40000元借条。出门后我就将12500元现金给了吴某1。 前面两期的利息应该都是吴某1转给他们的，后来吴某1应该没有给对方利息了。2017年12月17日，我通过微信转了1000元给“猴子”，2018年1月5日，我通过微信转了2000元利息给“猴子”，2018年2月初的一天，我又给了周涛15000元，这样才结清。我自己还了18000元，吴某1应该代我还了利息6000元，我借款大概4个月。 3、被告人周静的供述与辩解：2017年10月中旬的一天，我和刘涛、昂杨、聊林、周涛在上班，吴某1和李某过来借钱，每月还款3000元，22天为一个还款周期。两个人分别借了20000元，打了40000元的借条，实际扣除利息及相关费用到手14000元。利息一般是周涛收取的，吴某1的债务由我来收，但在我印象中吴某1没有还钱给我，我打过电话给吴某1要她还钱，她没有还钱，之后我把欠条撕毁了。 4、共同犯罪人昂杨的供述与辩解：2017年10月中旬的一天，我和刘涛、周涛、聊林、周静在上班，吴某1和李某过来借钱，两人分别借了20000元，打了40000元的借条，实际扣除利息及相关费用到手12500元。每月还款3000元，22天为一个还款周期。最后还了多少钱我不清楚，因为公司开了一个月就被查封了。 5、共同犯罪人周涛的供述与辩解：2017年10月中旬的一天，我和刘涛、昂杨、聊林、周静在上班，吴某1和李某过来借钱，每月还款3000元，22天为一个还款周期。两个人分别借了20000元，打了40000元的借条，实际扣除利息及相关费用到手14000元。吴某1通过微信转了7000元给我，分别是吴某1和李某的月息各3000元，多出的1000元是逾期的钱。李某在2018年2月份还给我10000元现金，把公司的账都还清了。吴某1的钱是周静收的，我微信名叫涛涛。 6、共同犯罪人刘涛的供述与辩解：2017年10月中旬的一天，我和周涛、昂杨、聊林、周静在上班，吴某1和李某过来借钱，每月还款3000元，22天为一个还款周期。两个人分别借了20000元，打了40000元的借条，实际扣除利息及相关费用到手14000元。利息一般由周涛收取，有无支付利息我不清楚，后来公司被查了，吴某1的债务由周静负责讨要。 7、共同犯罪人聊林的供述与辩解：我不怎么去公司，不清楚借款情况，公司都是周静、刘涛、周涛、昂杨负责管理。 8、辨认笔录：吴某1辨认出昂杨、刘涛、聊林，吴某2（吴某1父亲）辨认出自己就是帮女儿吴某1向周静归还15000元；李某辨认出周静、周涛。 9、书证：吴某1提供向涛涛转账7000元的微信记录；向猴子转账6000元的微信记录；李某提供向猴子转账3000元的微信记录。 10、李某、吴某1提供的借款时照片：李某、吴某1均手持40000元，拿着借条拍照，借条上借款金额为40000元。 二、敲诈勒索罪的犯罪事实 2017年10月27日，被害人唐某1到该公司借款15000元，却签订了30000元的借条和租金30000元的房屋租赁合同，扣除上门费等费用及被告人周静私自向其索要的人民币500元，被害人唐某1实际得款11500元。 同年11月2日中午，被告人周静与昂杨、刘涛、周涛在芜湖市侨鸿写字楼看见被害人唐某1准备找其他小贷公司借款，遂以其违约为由强行将被害人唐某1带至该公司办公室进行看管，并对其实施殴打。被害人唐某1在该公司办公室内被迫向周涛转账19000元，并写下一张45000元的借条。被告人周静等人不断逼迫被害人唐某1还钱，被害人唐某1被逼无奈向其父亲唐某2求助，唐某2表示人在武汉，等其回来后处理。当天19时许，被告人周静伙同刘涛、周涛、聊林、蒋某某（在逃）等人将被害人唐某1带至芜湖市金色阳光浴场看管。11月3日凌晨2时许，刘涛等人和被害人唐某1父亲约好在芜湖市希尔顿酒店门口见面。被告人周静与昂杨、刘涛、周涛、聊林、蒋某某等人带着被害人唐某1分乘不同车辆前往。上述人员到达希尔顿酒店后，昂杨下车被唐某2等人抓住，被告人周静等人见状迅速逃离。后在民警要求下，昂杨打电话给其他人希望他们将被害人唐某1送至派出所，11月3日凌晨5时许，聊林、王某将被害人唐某1送至芜湖市公安局镜湖分局滨江派出所。经鉴定，被害人唐某1的损伤程度为轻微伤。案发后，被告人周静等人赔偿了被害人唐某1的经济损失并赔礼道歉，被害人及家属对被告人周静等人表示谅解。 2018年5月4日，被告人周静主动到芜湖市公安局镜湖分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被告人周静的供述与辩解：我和周涛是堂兄弟，通过周涛认识昂杨，通过王某认识刘涛和聊林，通过另外一个朋友认识蒋某某。2017年8、9月，我跟周涛商量一起搞一个小额贷款公司，后来周涛联系了昂杨，王某和刘涛也同意，于是我们就一起筹备了这个担保公司。 昂杨之前做过公司，对公司流程比较懂，我们提议昂杨做公司的法人，我、昂杨、周涛每人出75000元，王某、聊林、刘涛三人共同出资75000元。我负责上门审核，刘涛负责风险控制，周涛负责财务，昂杨负责管理公司其他业务。公司叫芜湖市国创信息咨询有限公司，地点在鸿汇城**，2017年10月1日开业。 2017年10月26日，我回来时看到唐某1到公司借钱，借15000元，刘涛讲没问题，要我带唐某1上门。我去了唐某1住的美加印象小区，唐某1自己上去拍了照片，之后又去了唐某1母亲卖衣服的宝文市场。后来我就把唐某1带回公司，从公司出来时我告诉唐某1上门费500元。到了公司周涛把钱给了唐某1，并要唐某1写了借条，拍了照片。 2017年11月2日中午，我、昂杨、刘涛、周涛去侨鸿写字楼18楼找个朋友，周涛讲在10楼看到唐某1准备找其他业务员拿钱，于是就把唐某1带下来了。我问唐某1什么时候还钱，唐某1一边讲还钱，一边就想走，我上去一把抓住唐某1要他跟我们回公司谈还钱的事情。唐某1不愿意去，我上去抓住唐某1的衣领给了他一巴掌，刘涛也上来拽唐某1的胳搏，昂杨掐住唐某1的脖子往外面押。后来我在唐某1的身上踢了一脚，等唐某1快要上车时我又从背后踹了他一脚把他踢上了车。到公司后，我把唐某1带到一个小办公室，狠狠的打了他一个耳光。后来我让刘涛进来给唐某1算账，唐某1用支付宝转了19000元给周涛，还打了一张45000元的欠条。 我不断的逼唐某1还钱，唐某1就打电话给他父亲。唐某1父亲讲这个钱他还，但是人还在武汉，要我们等他回来，我们就在公司等唐某1父亲回来，下午5点多钟，刘涛提议去金色阳光洗澡，晚上7点多钟我们一起走的。到了金色阳光我们各自拿了手牌，我把唐某1的手牌拿在手里，后来交给了蒋某某，吃完饭我们就在金色阳光的棋牌室打牌，刘涛带着唐某1在边上休息，后来刘涛带唐某1在金色阳光开了一个房间。在打牌的过程中我打电话要昂杨过来，我要昂杨和刘涛一起看着唐某1。凌晨我提议去四褐山看看我们一个欠钱的人是不是在家，我去了唐某1的房间看了一下，把昂杨、周涛带着，留下刘涛、蒋某某、聊林在房间里面看着唐某1。走的时候我跟蒋某某讲如果唐某1的父亲打电话过来，及时跟我讲。我们在四褐山时接到蒋某某的电话，讲唐某1的父亲到了，刘涛跟唐某1的父亲约希尔顿见面。到了金色阳光我看到刘涛、聊林、蒋某某带着唐某1在等我们，后来刘涛、周涛、聊林、蒋某某坐的是周涛的Ａ6汽车，我和昂杨坐我的汽车，唐某1坐我一个朋友朱辉（音）的车子。我们开车到了希尔顿，刘涛他们在前面滨江公园等着我们，朱辉带着唐某1也在那里等我们。昂杨下车后走到希尔顿的门口就有几个人冲出来抓昂杨，我就发动车子跑了。 然后我联系周涛大家在奥体中心汇合，到了汇合地，我下车就去骂唐某1，刘涛打了唐某1一个耳光，还讲拿刀砍唐某1。我们开车到了大地水果市场，昂杨打电话过来，要我们把唐某1带过去。我就打电话给王某，要王某把唐某1送到派出所去，王某和聊林就带着唐某1去派出所了。 唐某1欠我们钱，而且当时准备在其他公司借钱，按照行规是不允许的，达到撕单的条件了，所以才带唐某1回公司还钱。 2、共同犯罪人昂杨的供述与辩解：我经周涛介绍认识了周静、王某、刘涛，聊林是王某的朋友，后来我们几人商量出资开小额贷款公司，房子是我租的，营业执照是我办的，法人也是我。周静、我、周涛各出了75000元，刘涛、王某和聊林一起出了75000元。周静负责上门找人要钱，刘涛负责风险控制，我负责人事和前台，周涛负责财务。2017年11月2日上午8点多我到公司，周涛、周静、刘涛也来了，中午时聊林来了，我们要聊林在公司看门，我和周涛、周静、刘涛出去找人要钱，周静说去侨鸿写字楼18楼找一个朋友，周涛下楼时带了唐某1，周涛讲下电梯时在10楼看到唐某1找另外一个公司的业务员准备拿钱，就把他带过来了。周静看到后就问唐某1什么时候还钱，唐某1边讲还边想跑，周静就一把抓住唐某1，让他跟我们回公司，唐某1想跑，周静就抓着唐某1给了他一巴掌，刘涛上去给了他一拳，我上去把唐某1脖子掐着，衣服拽着，就把他拖上了车子，上车时我往唐某1头上打了一巴掌。上车后我坐副驾驶，周静和刘涛夹着唐某1坐在后面，刘涛讲“把他手机拿出来”，唐某1就把手机拿出来放在车子控台上面，下车时唐某1把手机装在自己口袋里。后来周静和刘涛把唐某1先带上去了。我和周涛把唐某1的资料从车上拿出来去了办公室。我上去后周静把唐某1一个人带进小办公室了，我听到啪的一声，刘涛、周涛就进去了。他们进去后就问唐某1怎么还这个钱，唐某1讲找朋友想办法。周涛讲唐某1已经转了19000元。后来刘涛就跟唐某1算账，讲他在公司拿钱，原来借的15000元变成30000元，还有个租赁合同是30000元，最后一个月还2020元十期一共20200元，还有不能上平台的800元一共21000元，总共80000元左右的样子，后来讨价还价刘涛讲给65000元，因为前期转了19000元，所以就算45000元，就要唐某1打了一个45000元的条子。唐某1打电话借钱但是一直没借到，后来就打电话给他父亲，但是唐某1的父亲在武汉，回来要晚上12点，在这个过程中蒋某某（音）来了。刘涛讲把唐某1带到金色阳光去，说金色阳光是公共场所，不算限制他的人身自由。10点多时我到了金色阳光直接去四楼找周静他们，周静、聊林、蒋某某、周涛四人在四楼打牌，周静讲刘涛在811，我去后唐某1开的门，刘涛在睡觉，唐某1在玩手机看电视，我就靠在边上玩手机了。11点左右周静讲出去找客户，周涛、周静和我就出去了，留刘涛、聊林、蒋某某三个人看着唐某1。 我们刚到四褐山有人给周静打电话讲唐某1父母回来了，要我们在希尔顿见面。到了希尔顿，唐某1的父亲把我抓住就报警了，周静他们就开车跑了。后来我被带到派出所，民警要我打电话给周静把唐某1带回来，后来王某和聊林就把唐某1带回来了。 来公司借钱的人都要签租房合同、借条和借款条例，这是刘涛想出来的，他之前搞过小贷公司，有了这个租房合同如果我们到借款人家里去要钱，对方报警说我们私闯民宅，我们就出示这个租赁合同表示借款人已经把房子租给我们了，证实我们不属于私闯民宅。 3、共同犯罪人刘涛的供述与辩解：我是2017年10月份到国创咨询有限公司上班的，之前在其他公司搞风险控制。公司的法人是昂杨，昂杨、周静、周涛各出了75000元、聊林出了75000元（其中我和王某占37500元、聊林占37500元）。昂杨负责人事管理、周静负责上门、周涛负责财务，聊林就不管事情。公司到现在为止做了大概三十几单的样子，基本都是我做的风控。 2017年11月2日9点左右我到公司上班时昂杨、周静、周涛都已经到了，11点左右聊林到了，我们要聊林留在公司，我和昂杨、周静、周涛四个出去找一个客户，中午到了侨鸿国际写字楼，周涛在8楼遇到了客户唐某1，周涛就把这个人带到我们这里。 周静就要唐某1去公司谈，唐某1不去，周静上去拽他衣领子打了他一巴掌。我就上去抓唐某1的手臂，昂杨就上去掐唐某1的脖子要把唐某1往周静车子上按。在这个过程中昂杨在唐某1的头上打了一巴掌、周静在唐某1身上踢了一脚，我挥手打了唐某1一拳。我们把唐某1按到周静车子的后排座，唐某1不愿意上车，我看到周静用脚一脚把唐某1踹了进去。 到了公司后，周静把唐某1带了公司里面一个小的办公室里面，把办公室的门关起来了，不久就听到里面传来一声非常响亮的耳光声。过了一会周静出来，要我给唐某1算一下一共要还多少钱。我跟唐某1讲15000元条子（唐某1欠我们15000元，当时拿了12000元走的），因为唐某1在外面拿钱，所以翻倍变成30000元，还有周静租了唐某1所住的美加印象房子，30000元租三年的房屋租赁合同。还有唐某1每个月还2100（因为不能上平台所以加80元一个月），一共还十期21000元，所以加起来是80000元。后来我跟唐某1讲，那么多你还不起，就还65000吧。周静看到我把账算出来了，就吓唬唐某1：“你晚上搞不到钱，肯定上你家门。”昂杨、周涛这时候也进来了，昂杨进来就发狠话，要唐某1还钱。唐某1后来找朋友用信用卡套了20000元，对方只给了19000元打到唐某1的支付宝了，周涛就拿唐某1的手机把钱转到支付宝里面（周涛第二天告诉我，转账的时候把唐某1支付宝里面转给周涛钱的转账信息删了）。然后我要唐某1打了一个45000元的欠条，借款人是周静。借条实际上是2017年11月3日打的，但为了掩人耳目打了2017年10月27日，也就是一个星期之前的借条。 转完钱之后，周静就一直在吓唬唐某1要他还钱，唐某1被逼的没办法，就给他父亲打了电话，当时是开免提讲话的。他父亲答应还，要我们等他。我们就在办公室等唐某1的父亲回来。我讲唐某1父亲从武汉回来没那么快，要不然我们去金色阳光洗澡。到了金色阳光，我们各自拿了手牌，周静拿了唐某1的手牌，这么做是为了防止唐某1逃跑。周静在擦背的时候把唐某1的手牌给了蒋某某。后来我们在金色阳光811房间开了个房间，房间里面就我和唐某1、聊林三个人。快两点时唐某1的父亲打电话给唐某1，我们约在希尔顿酒店门口见面。 我们刚到希尔顿酒店，就看到唐某1父亲把昂杨按倒了，周静看到这个情况就带着唐某1跑了，我们也开车跑了。后来周静联系周涛在奥体中心集合，周静下车的时候就骂唐某1，我上去打了唐某1一个耳光，后来我们就开车去了芜钢厂附近的水果市场，唐某1父亲打了唐某1的电话，开的扬声器，电话里是昂杨要周静把唐某1送到滨江派出所来，周静就喊王某唐某1带到派出所了。 我们带唐某1到金色阳光是因为里面有吃有喝，没有手牌走不掉，不像限制了唐某1的人身自由。周静没收唐某1的手牌这样唐某1就走不掉。唐某1的手牌一开始是周静保管，后来由蒋某某保管的。 唐某12017年10月27日给我们打得借条，上面写的是15000元，上面有告知如果在其他公司拿钱，需要赔偿违约金30000元，这是行规，如果唐某1在别家钱拿多了，我们的钱就不好还了，而且附加了一个房屋租赁合同，上面写我们承租唐某1在美加印象的房子，租三年，当时签合同代表租金已经支付过了，承租人周静，金额30000元。后来因为唐某1借我们钱，每个月还2100，十期21000元，加起来共80000元。当时和唐某1签订租房协议他是知情的，目的是唐某1不还钱我们就有权利住在唐某1美加印象的房子里，这个房子属于唐某1单独所有，借条包括房屋租赁合同在找唐某1父亲时已经销毁了。 4、共同犯罪人周涛的供述与辩解：国创咨询公司是2017年10月8日开的，法人是昂杨，刘涛负责风险控制、昂杨负责人事、周静负责上门、我负责记账，聊林负责什么不清楚，蒋某某是周静的朋友我不认识。 2017年10月26日，唐某1到公司借15000元，扣除平台费等实际给了12000元。2017年11月2日我到单位时周静、刘涛、昂杨都已经到了，中午聊林才过来。周静讲出去找个人，要聊林在公司看门。然后我、昂杨、刘涛、周静去了侨鸿写字楼，在10楼我看到唐某1进电梯，到了1楼，我就跟他一起走出来了。昂杨、周静、刘涛三个人看到我和唐某1，就冲过来把唐某1往车子上面拖，我看到昂杨在唐某1的头上打了一巴掌，周静踢了唐某1一脚，上车的时候周静对唐某1踹了一脚，把他踹上车子了。上车后，我听到刘涛讲：“把（唐某1）手机拿的。”在车子上面昂杨就对唐某1讲：“叫你不要在外面公司拿钱，你还在外面公司拿钱”（当时借钱给唐某1的时候合同上面有一条，如果在外面的小贷公司拿钱，借15000元就翻倍变成30000元）然后我们就把唐某1带到公司去了。到了公司，周静跟唐某1进办公室后就把办公室的门给关了，然后我听见响亮的耳光声。我进去后刘涛把唐某1的手机递给我，我就在唐某1的手机上面操作转账，把唐某1支付宝里面的19000元转到我的支付宝账号上面，然后要唐某1输入密码，把钱转过之后，因为怕留下证据，把唐某1手机和我手机里面的支付宝转账信息都删除了。刘涛要唐某1打了一个45000元的条子，借款人是周静。 下午三点左右，刘涛提议去金色阳光洗澡。我们带唐某1去金色阳光是因为浴场里面有吃有喝，没有手牌走不掉，顺便等唐某1的父亲，看起来不像限制了唐某1的身份自由。 到了金色阳光，刘涛和唐某1到金色阳光811房间开了个房间。我们打牌的时候昂杨才过来，昂杨直接去811了。整个过程中我们一直把唐某1拖着，几个人也都注意着他，其实我们就是在限制他的人身自由，我们没有没收唐某1的手机，但是他打电话时要开免提，发信息时周静也会看。凌晨，我、昂杨还有周静开车出去了，在此期间刘涛打电话给昂杨讲唐某1的父亲回来了，要我们找地方跟唐某1的父亲谈谈。我们刚到，就看到昂杨好像跟唐某1的父亲打起来了，唐某1家亲属就把昂杨按倒了，周静看到这个情况就带着唐某1跑走了，我们也开车跑了。后来周静联系我讲在奥体中心集合。我们在奥体后周静下车就骂唐某1，刘涛上去打了唐某1一个耳光。后来我们几个人就开车去了芜钢厂附近的水果市场，到了地方，唐某1父亲打了唐某1电话，开的扬声，电话里面是昂杨讲的话，要周静把唐某1送到滨江派出所来，周静就喊王某把唐某1带的就去派出所了。 5、共同犯罪人聊林的供述与辩解：我通过王某认识周静、刘涛、昂杨等人，后来几个人决定开小额担保公司，我答应参加，我和王某、刘涛占一股，王某和刘涛暂时没钱要我先垫上，我们合资出75000元，我出35000元，刘涛和王某出35000元。周静负责上门，刘涛负责风险控制，昂杨负责人事管理，周涛负责财务，日常的经营管理我不参与。 2017年11月2日上午10点多钟到公司后，昂杨、周涛、周静、刘涛都来了，12点多时周静提出要出去转转，就带着昂杨、周涛、刘涛出去了，我就一个人在公司玩。下午3点左右周静带了唐某1一起回来了，周静回来之后就把唐某1带到小办公室里，进去之后我听到小办公室里传来一声“啪”的声音。在这个过程中我了解到唐某1欠公司15000元，因为唐某1又在外面借钱，所以借公司的钱要翻倍，后来又算了一个租房子的30000元，加上每个月还款2020元一共十期共20200元，加起来一共80000元，后来唐某1转了19000元给周涛，公司要唐某1再还45000元。唐某3系了他父亲，他父亲说帮他还钱，但是唐某1的父亲人在武汉，要等他父亲赶至芜湖来解决问题。周静后来就提出来鸿汇城要下班了，要把唐某1带着去洗澡，我就跟他们一起去了。 在金色阳光浴场，我们给唐某1开了一个房间，房号811，周静喊蒋某某把唐某1的手牌拿走，刘涛留在房间里看着唐某1，我和周静还有其他的人在四楼打牌。玩到晚上12点左右的样子昂杨来了，周静就要昂扬去811房间看看刘涛和唐某1。12点左右，周静说要出去找客户，我就和刘涛、蒋某某留在811里面看着唐某1，周静、昂杨、周涛出去找客户，周静走的时候嘱咐如果唐某1的父亲打电话过来要及时通知他。凌晨1点左右的时候唐某1的父亲打电话过来了，约我们在希尔顿酒店见面。后来我们接到电话说昂杨被唐某1家属抓到了，我们就开车跑了，周静也跑了，我们约好在奥体中心见面。到了奥体中心，刘涛上去打了唐某1一巴掌，并威胁他要砍死他，然后我就一起去了水果市场，这时昂杨打电话给周静，要周静把唐某1送到派出所去，刘涛打电话给王某要王某把唐某1送到派出所去，周静要我也去，我就一起去了。 6、证人王某的证言：2017年11月3日凌晨2点多，周静打我电话说唐某1的父亲把昂杨打了，昂杨和唐某1的父亲都被带到派出所了，让我过来了解情况，配合公安机关调查处理。大概3点左右，我开车到了武钢水果市场，周静、聊林、刘涛、唐某1、还有周静的朋友（不知道叫什么名字）就从车里下来了，周静说唐某1欠他钱，昂杨被唐某1的父亲打了，他们现在派出所。周静说他们今天在侨鸿碰到了欠钱的唐某1，然后跟他要钱，唐某1不还钱，就带唐某1去洗了一把澡，然后叫他把他父亲喊来还钱。 周静让我到滨江派出所去看看情况，我就叫唐某1坐我车，我和聊林还有唐某1就一起到了滨江派出所了。 当初成立国创咨询有限公司时我和刘涛、聊林一起出了75000元，其中我和刘涛出了37500元，聊林出37500元，后来我打了一个借条给聊林，我在公司不管事情。被扣押的借条是周静给我的，交给了公安机关，周静给我借条目的是为了证明周静等人与唐某1之间是借贷关系，希望能让我去协商解决此事。 7、证人唐某2的证言：2017年11月2日我在武汉出差，下午3点36分，我接到儿子唐某1的电话，他讲借人家钱没还被扣在鸿汇城27楼了，问我什么时候回来。大概2日晚12点多我从武汉回芜湖。到芜湖后我打唐某1电话，唐某1让我到新芜路上岛咖啡等他，我于是就和老婆还有小儿子唐鹏洋打的往上岛咖啡赶，同时打110报警了。今天1点40分左右，当我到上岛咖啡时，警察也到现场了。唐某1一直没有出现，我就一直打唐某1电话，电话里唐某1又让我到希尔顿酒店大堂找他，我又赶到希尔顿酒店。在酒店大堂接到我儿子电话，说有人来带我上车，让我往门外走。于是我就往门外走，在大门口正好遇到一个男青年，我们家三个人就快速的往这个男青年方向走。这个男青年可能看我们三个人，转身就往马路上跑，马路上好像停了一辆白色轿车。我在男青年准备上车前就抓住了他，那辆车就直接开走了。之后我又报警，警察把我们带到派出所。到派出所之后，通过这个男青年的联系，我儿子被另外两个男青年送到派出所。这两个男青年在派出所里说我儿予唐某1差他们老板45000元钱，还给我看了欠条。 2017年11月4日中午的时候对方有一个姓王的人找到我，要求赔偿我们。后来对方一共给了5000元，让我儿子看伤，我也出了谅解书。然后对方当面把唐某1的借条撕了，还有一个租房协议，当时我还拍了一段视频。 8、被害人唐某1的陈述：2017年10月底，经朋友介绍我到位于名流印象小区里面的一家借贷中介公司，这家公司又把我介绍到弋江区鸿汇城写字楼27楼的“国创”的投资公司。2017年10月27日下午两点多，我到“国创”投资公司借15000元钱，对方说可以，并且让我在“借条”上签了名字，借条上注明我向他们公司借款30000元，并且还复印了我的身份证，让我在身份证复印件上写下了“今借到周静人民币30000元”的字样，还签了我的名字。他们告知我如果违约要支付双倍违约金，所以借15000打了30000的条子，没有按时还款或者找其他担保公司借钱就算违约。我还签了一份租房合同（我在美加印象有一套Ａ5幢2单元1501的房子），这个租房合同就是把我的房子租给周静，租三年，每年10000元。然后周静说要上门了解情况，路上周静讲要给他好处费2000元，上完门后，周静把我带回公司，当时周涛把钱给我是12000元左右。还让我手持30000元，拿着借条拍了一张照片，后来周静问我要了那2000元。2017年11月2日我通过中介准备到侨鸿国际写字楼找其他公司谈还款的事，我去的是9楼，谈完事出来在电梯里碰到周涛，电梯到了一楼周涛就把我带了出来，我看到周静、昂杨、刘涛三个人在大厅等着，周涛把我带过去，周静上来就问我是不是找其他公司拿钱，要我去他们公司谈还钱的事，我不愿意，他们看我想逃走，就强行把我往外面一部白色奥迪Ａ4汽车上面带，周静就对我眼眶打了一拳，还对我腿上面踢了一脚，昂杨在我背后对我头打了一巴掌，刘涛就一直把我拽着，强拖我上车，上车时周静还在背后踹了我一脚。上车后我坐在后排中间，周静在我左边，刘涛坐我右边，昂杨坐副驾驶，周涛开车。刘涛说要我把手机拿出来，我就把手机拿出来放在车子中央扶手上，下车时我又把手机放在我自己口袋里了。 到公司之后，周静把我带到小办公室打了我一个耳光。后来刘涛就进来和我算账，说租房合同30000元，当初借钱的时候借15000，现在违约还30000,每个月还2000还十期，一共80000元，我说没钱，刘涛就跟我还价，最后还到了65000元。后来周涛拿我手机翻看，在我的支付宝里面看到我有19000元，就要我把这19000元转给周涛，当时周涛全程操作，就是输入密码的时候把手机给我的。转完钱之后，刘涛要我打了一个45000元的借条，当时他们要我写10月27日的落款，为了让这个借条更像是真的，后来昂杨把印泥拿来了出来，让我在上面按了手印。 打完借条之后他们一直逼我还这45000元，说如果我不还钱，晚上就去我家，于是我就打了电话给我父亲，要他帮我还。我父亲说在武汉，等他回来处理这个事情。晚上7点左右有人提议去金色阳光浴场洗澡，昂杨说自己有事要先走，于是我们就一起起身离开鸿汇城27楼。 在洗澡的时候蒋某某就把我的手牌拿走了，刘涛提议到楼上开个房间休息，进了房间刘涛就在一张床上睡觉，我在另一张床上看电视玩手机。在房间时我父亲打来电话说到芜湖了，要求见面，刘涛决定去希尔顿见面。出了金色阳光和周静他们约好在奥运康城西门见面，我们到了奥运康城西门的时候，周静、刘涛、聊林、周涛、蒋某某已经到了，刘涛下车看到我非常生气，打了一巴掌。当时我不知道什么情况，我认为是我父亲报警，警察把昂杨抓到了，因为我坐车经过那个地方的时候看到有人在跑，我觉得应该是我父亲报警的。 后来他们带我到大地农贸市场那里，在这个过程中刘涛就威胁我，要拿刀砍我。到了市场，我父亲打我电话，周静把手机拿走接的电话，在电话里好像是派出所的民警要周静把我送回来。周静就和人商量把王某叫过来把我送回去，周静把借条给了王某，他们要聊林和我一起，我就坐王某的车来的派出所。 后来王某给了我5000元现金，跟我父亲和我协商要我们谅解他们，并且当我的面把之前的借条、借款合同、租房协议撕毁了，我父亲拍了视频，45000元的借条在公安机关。 9、辨认笔录：昂杨、聊林、刘涛、周涛辨认出参与非法拘禁的周静。被害人唐某1辨认出周静就是借钱给其后强行将其带到鸿汇城的人。 10、鉴定意见：经鉴定被害人唐某1因外力作用致左眼钝挫伤，左眼眶内侧壁骨折，损伤程度为轻微伤。 11、视听资料：被告人与唐某1和解时撕毁借条的视频。 公诉机关还就指控的事实出示了以下综合证据： 1、户籍信息：证明被告人周静的身份情况。 2、到案经过：证明2018年5月4日11时许，被告人周静到滨江派出所投案自首。 3、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明：证明被告人周静于2007年1月31日，因犯抢劫罪，被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金一万元，剥夺政治权利三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金一万元。经铜陵市中级人民法院刑事裁定，对其减刑一年零四个月，于2016年12月9日释放。 4、扣押决定书、清单：证明该借条系被害人唐某1在被拘禁期间出具的金额为45000元，落款为2017年10月27日。 5、借款照片一张：证明被害人唐某1向周静一方曾经借款的事实。 6、谅解书：证明案发后被告人周静和昂杨、刘涛、周涛、聊林对被害人唐某1及其父亲进行赔礼道歉，并支付5000元赔偿金获得了被害人谅解。 7、情况说明：证明涉案人员蒋某某目前刑拘在逃，被芜湖市公安局镜湖分局上网追逃。 8、私营企业基本注册信息查询单：证明芜湖国创商务信息咨询有限公司成立日期为2017年9月30日，法定代表人为昂杨。 关于被告人周静及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人周静等人假借民间借贷之名，以“平台费”、“违约金”、“外访费”等“行业规矩”的名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房屋租赁合同等明显不利于被害人的各类合同，制造资金给付的证据，在被害人还款过程中以在外另向其他小贷公司借款等理由单方面肆意认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，在被害人无力“偿还”的情况下，进而通过暴力催收等手段向被害人或其近亲属施压，骗取被害人钱款的事实，不仅有被害人的陈述，证人证言，相关书证等证据证实，且与被告人的供述相互印证，被告人周静等人的行为构成诈骗罪，故对被告人及其辩护人上述辩解及辩护意见不予采纳。 关于被告人周静的辩护人提出本案非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应择一重罪处罚而不是数罪并罚的问题。经查，被告人周静非法拘禁被害人唐某1的目的就是为了实施敲诈勒索从而获取非法利益，将该行为分别指控为非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应依处罚较重的刑罚处罚。敲诈勒索罪的量刑重于非法拘禁罪，应以敲诈勒索罪定罪处罚。对辩护人的上述意见予以采纳。 本院认为，被告人周静与另案处理的昂杨、刘涛、周涛、聊林等人为谋取非法利益成立芜湖国创商务咨询有限公司，有预谋、有计划的以“套路贷”方式牟利，并通过威胁、非法拘禁、敲诈勒索等手段实施违法犯罪活动，组成较为严密和固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人周静系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人周静伙同他人以非法占有为目的，诈骗被害人吴某1、李某财产12000元，数额较大；以被害人又在外借款为由单方认定被害人唐某1违约，非法限制被害人人身自由，采取暴力、威胁等方法强行向被害人索要19000元，并要被害人签订金额为45000元的借条，扣除被害人实际借款11500元，共敲诈被害人52500元，数额巨大。其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人周静等人在敲诈勒索犯罪过程中，有45000元因意志以外原因而未能得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。被告人周静在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人周静在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。案发后，被告人周静等人向被害人唐某1赔偿了损失并获得谅解，本院予以酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见部分予以采纳。为维护社会正常秩序，保护公民人身和财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，案经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人周静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2021年8月3日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪丽 人民陪审员  胡华 人民陪审员  高军 二〇一九年六月三日 书 记 员  张琴 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以处的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。