河北省衡水市桃城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1102刑初328号公诉机关衡水市桃城区人民检察院。被告人冯龙凯，男，1993年6月2日出生于河北省深州市，汉族，初中文化，务农，住本村。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月4日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年8月24日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人李福旗，男，1990年8月16日出生于河北省深州市，汉族，初中文化，无业，住本村。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月20日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年8月24日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人杨世行，男，1986年10月23日出生于河北省深州市，汉族，初中文化，务农，住本村。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月1日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年8月24日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人韩兵，女，1986年12月20日出生于河北省衡水市深州市，汉族，初中文化，务工，住河北省深州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月1日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年8月24日转取保候审。被告人李明才（曾用名李宓），男，1992年6月19日出生于河北省深州市，汉族，初中文化，务农，住本村。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月1日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年8月24日转逮捕，同年9月22日转取保候审。辩护人李强，河北冀和律师事务所律师。衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2019〕292号起诉书指控被告人冯龙凯、李福旗、韩兵、李明才犯合同诈骗罪，被告人杨世行犯合同诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派代理检察员姚卷涛出庭支持公诉，五被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。衡水市桃城区人民检察院指控，2017年11月份，被告人李福旗因生活拮据无力偿还被告人冯龙凯、杨世行、李明才三人债务，冯龙凯、杨世行、李明才明知李福旗无偿还能力，仍然在冯龙凯策划下，由杨世行、李明才二人出钱交首付，通过河北深州吉利汽贸公司的韩兵于2017年11月20日以李福旗的名义在衡水宝致汽贸公司以租代购的方式骗购了一辆三菱欧蓝德越野汽车。韩兵在明知冯龙凯等人租购汽车之目的的情况下，为了个人私利，仍然帮助冯龙凯、李福旗等人租购该汽车。李福旗骗购汽车后，借钱交付两期租金后因无钱便不再支付租金，并通过微信群将该车卖掉。经桃城区价格认定中心认定，该涉案三菱欧蓝德牌越野车价值167054元。案发后，该车已被扣押并发还，被害方对李明才之行为给予谅解。被告人杨世行自2016年4月至2017年12月在河北省深州市天元纺织有限公司任业务员期间，私自将其负责业务的浙江金百贝公司支付给天元纺织公司的加工费178568.19元截留挪用于自己生活。杨世行同时以拓展新客户的名义伪造了鑫发公司，通过伪造的鑫发公司侵占了天元纺织公司给予新客户的优惠加工费81352.6元。案发后深州天元公司对杨世行之行为给予谅解。对指控的事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、车辆租购合同、价格鉴定结论书、谅解书、发破案经过等相关证据，据此指控被告人冯龙凯、李福旗、韩兵、李明才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，分别构成合同诈骗罪；被告人杨世行以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大；被告人杨世行作为公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大；挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条、第二百七十二条的规定，已分别构成合同诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪，提请本院依法判处。被告人冯龙凯辩称，其没有策划过骗车，不知道李福旗贷款买车是为了卖出还债，且李福旗卖车其并不知情，也没有参与。被告人杨世行辩称，关于公诉机关指控其犯合同诈骗罪，其不知道李福旗贷款买车是为了卖出还债，其只是借钱给李福旗交买车的首付款；关于公诉机关指控其犯职务侵占罪，其获取的81352.6元是天元纺织公司给其的佣金，其不构成职务侵占罪；对公诉机关指控其犯挪用资金罪无异议。被告人李福旗、韩兵对公诉机关的指控均无异议。被告人李明才对公诉机关的指控无异议，其辩护人的辩护意见是，李明才系主动投案，有自首情节，且李明才系从犯。经审理查明，2017年11月份，被告人李福旗因生活拮据无力偿还被告人冯龙凯、杨世行、李明才的债务，冯龙凯、杨世行、李明才明知李福旗无偿还能力，仍在冯龙凯的策划下，由杨世行、李明才交首付款，于2017年11月20日通过河北深州吉利汽贸公司的工作人员被告人韩兵以李福旗的名义在衡水宝致汽贸公司以租代购的方式骗租了一辆三菱欧蓝德越野汽车。韩兵在明知冯龙凯等人租购汽车之目的的情况下，为牟取利益，仍帮助冯龙凯、李福旗等人租购该汽车。李福旗骗租汽车后，借钱交付两期租金后便不再支付租金，并通过微信群将该车卖掉。经桃城区价格认定中心认定，该涉案三菱欧蓝德牌越野车价值167054元。案发后，该车己被扣押并发还衡水宝致汽贸公司，该公司对韩兵、李明才予以谅解。被告人杨世行自2016年4月至2017年12月在河北省深州市天元纺织有限公司（以下简称“天元纺织公司”）任业务员期间，私自将其负责联系业务的浙江金百贝纺织有限公司（以下简称“金百贝纺织公司”）支付给天元纺织公司的加工费178568.19元截留挪用于自己生活。自2017年4月开始，天元纺织公司为拓展业务对新发展的客户印染加工费实行优惠政策。2017年6月，杨世行以拓展新客户的名义伪造了“鑫发公司”，并私自将金百贝纺织公司的部分订单以“鑫发公司”的名义下单，通过伪造的鑫发公司侵占了天元纺织公司给予新客户的优惠加工费81352.6元。案发后，杨世行退还天元纺织公司经济损失，取得谅解。案发后，被告人冯龙凯主动到公安机关投案，但并未如实供述自己的全部犯罪事实。被告人韩兵到案后主动退出违法所得12530元。被告人李明才到案后揭发了同案犯的共同犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1、被告人冯龙凯的供述证实，李福旗欠其与杨世行、李明才钱，2017年11月份其帮李福旗联系了深州吉利汽车专卖店的韩兵，申请零首付贷款汽车，然后将汽车卖掉还欠别人的钱，其向杨世行借了2000元交定金；后由其出面让杨世行、李明才各出两万元左右首付款，以李福旗的名义贷款购买了一辆三菱欧蓝德车，后李福旗将车卖到饶阳县，还给其2万元，还杨世行1万元，还李明才5千元；因李福旗没有驾驶证不能办理贷款买车，韩兵向其提供了一个办理假驾驶证的微信，其将该微信推荐给李福旗，并给了李福旗300元钱，办理了假驾驶证。2、被告人李福旗的供述证实，其欠李明才、冯龙凯、杨世行钱，2017年10月份后，冯龙凯让其分期贷款买一辆车出来，将车卖掉还其欠款；冯龙凯带其到深州市韩兵的汽贸公司，杨世行随后也到了汽贸公司一起说了贷款买车的事，因其没有驾驶证，韩兵推荐给冯龙凯一个办假证的微信好友，冯龙凯又推荐给其，三百元的办证费也是冯龙凯出的；后杨世行开车拉着其与冯龙凯找的担保人到衡水签了合同，手续都是冯龙凯办理的，首付款是杨世行和李明才出的，第一个月的租车费是冯龙凯他们交的，第二个月是杨世行借给其4800元支付的租金；车提出来后，冯龙凯联系了饶阳县的人，将车抵押了六万元钱，冯龙凯给了其1.6万元，其还给李明才5千元。3、被告人杨世行的供述证实，李福旗借其的欠款一直未还，2017年下半年，冯龙凯和李福旗找其让其再拿点钱给李福旗办零首付的贷款汽车，然后就可以把欠其的钱还清，后其去韩兵的汽贸公司以李福旗的名义交了2千元定金，办理贷款车要交五万元首付，冯龙凯和李福旗多次找其让其拿钱交首付，其出了两万元，李明才出了2万元；交完钱一个星期左右，其和李福旗、韩兵及冯龙凯找的担保人李艳钊到衡水的汽贸公司签合同提车，车提出来后冯龙凯、李明才、李福旗商量着将车卖掉，大概半个月后，李福旗还其一万元钱。其在深州市天元纺织有限公司任业务员，浙江金百贝纺织有限公司是其负责的客户，其将金百贝公司支付给天元公司的178568.19元自己使用了；其为了挣取差价，编造了“鑫发公司”，将金百贝公司的订单以“鑫发公司”的名义下单，其通过这种方式挣取好处费81352.6元。4、被告人韩兵的证言证实，2017年10月，冯龙凯、杨世行到其工作的汽车专卖店，想买辆车，并由杨世行以李福旗的名义交了2千元定金，并提供了李福旗的征信报告，但李福旗的贷款没有审批下来，后冯龙凯又多次找其想办法以李福旗的名义贷辆车出来卖掉，其联系了衡水宝致汽车公司，冯龙凯凑了5万元首付，其与李福旗在衡水宝致公司签订了合同提走了一辆三菱欧蓝德汽车；冯龙凯将车卖掉后李明才带着李福旗到其店里找过其，称冯龙凯将车卖了一分钱也没给李明才。5、被告人李明才的供述证实，李福旗借了其与冯龙凯、杨世行的钱还不了，冯龙凯找其想让其出钱和吉利汽贸的韩兵、高某一起商量以李福旗的名义弄出一辆汽车，把汽车卖了还其与冯龙凯、杨世行的钱，后其借给李福旗三万元钱交首付，车提出来后冯龙凯、杨世行叫其一起去找高某和韩兵卖车，但没卖成，后冯龙凯告诉其把车抵押了6万元，李福旗还给其5千元钱；冯龙凯和韩兵还给李福旗办了一张假的驾驶证。6、被害人张某1录的陈述、证人刘某、郭某1的证言均证实，2017年11月20日，李福旗在其经营的衡水宝致汽车贸易有限公司租赁了一辆三菱牌越野车，缴纳了两个月租赁费后就不再缴纳，并告知其私自将该车出售了。7、证人高某的证言证实，其与韩兵合伙经营汽贸公司，2017年冬天李福旗和冯龙凯总是到其公司办理贷款买车的业务，开始没有办成，后来韩兵介绍李福旗到衡水宝致汽车贸易公司去做这个业务，李福旗、冯龙凯问过其三菱欧蓝德汽车能卖多少钱，车辆办下来后李福旗、冯龙凯、李明才到其店里闹过让其将车卖掉。8、证人唐某的证言证实，2017年9、10月份，冯龙凯找其帮忙找人买一辆低首付的汽车，其将韩兵介绍给了冯龙凯，冯龙凯将车买出来后告诉其车已经卖出去了。9、证人冯某的证言证实，2018年1月，李福旗因欠别人钱被扣在饶阳，李福旗将一辆三菱欧蓝德交给其卖出，其将车通过微信卖出。10、证人董某的证言证实其以3.6万元的价格购买了涉案三菱欧蓝德汽车。11、被害人王某的陈述证实，被告人杨世行系其公司（深州天元纺织公司）的业务员，杨世行负责浙江金百贝纺织公司的业务，杨世行将金百贝纺织公司支付给天元纺织公司的货款178568.19元挪作他用；天元纺织公司为了拓展业务，在2017年4月份推出新政策，对新发展的公司印染加工费有优惠，业务员没有自行定价的权利，2017年6月开始，杨世行告诉其新开发了一个客户叫绍兴鑫发纺织贸易有限公司，该公司的收货地址和金百贝公司一样，2018年1月后杨世行把金百贝公司的所有订单都以鑫发公司的名义下单，利用天元公司的优惠政策侵占天元公司加工费8568.19元。12、证人张某2的证言证实，其公司（金百贝纺织公司）与天元纺织公司是合作关系，天元纺织公司负责与其联系的业务员是杨世行，杨世行在2017年6月份的时候告诉其，说天元公司加工印染的单价要涨价，但是公司的政策市对新拓展的公司不涨价，杨世行就以鑫发公司的名义为其公司下单，其公司与天元公司的加工费都已结清，已经通过微信转账给杨世行，其不知道杨世行在中间挣取差价。13、证人李某、杨某的证言均证实天元纺织公司自2017年4月起对新开发的客户有优惠，并且已将该政策传达给杨世行。14、汽车租购合同、车辆手续、转账记录证实李福旗租购汽车的情况。15、价格认定结论书证实涉案三菱牌欧蓝德汽车的价格。16、发还物品清单证实涉案三菱牌欧蓝德汽车已被公安机关扣押并发还被害人。17、衡水宝致汽车贸易有限公司出具的谅解书证实被害单位对被告人李明才、韩兵表示谅解。18、被告人李福旗驾驶证查询结果证实李福旗没有C1驾驶证。19、微信转账记录、银行转账记录证实杨世行与天元纺织公司、金百贝纺织公司的资金往来情况。20、深州市天元纺织有限公司出具的谅解书证实被告人杨世行已退赔该公司经济损失，取得谅解。21、衡水市公安局桃城分局河东派出所出具的证明证实李明才到案后举报公安机关尚未掌握的同案犯的共同犯罪事实。22、行政事业单位资金往来结算票据证实被告人韩兵退出违法所得12530元。23、发破案经过证明证实发破案情况。上述证据，对相互印证部分本院均予确认。本院认为，被告人冯龙凯、李福旗、韩兵、李明才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人杨世行以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大；作为公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大；挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已分别构成合同诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪。被告人李福旗、韩兵、李明才到案后能够如实供述自己的罪行，被告人杨世行能够如实供述其挪用资金的犯罪事实，且考虑到涉案车辆已被追回，被告人韩兵、李明才取得被害单位谅解，被告人李明才到案后揭发同案犯共同犯罪事实，有悔罪表现，被告人杨世行退还被害单位深州天元纺织有限公司经济损失，取得该公司谅解，故依法可对被告人李福旗、韩兵、李明才从轻处罚，对被告人冯龙凯、杨世行依法可予酌情从轻处罚。被告人冯龙凯虽主动到公安机关，但到案后并未如实供述自己的全部罪行，故被告人冯龙凯不构成自首。被告人冯龙凯关于其没有策划过骗车，不知道李福旗贷款买车是为了卖出还债，且李福旗卖车其并不知情，也没有参与的辩护意见，及被告人杨世行关于其不知道李福旗贷款买车是为了卖出还债的辩护意见，经查均与事实不符，有被告人韩兵、李福旗、李明才的供述及证人高某等人的证言相互印证部分予以证实，故对被告人冯龙凯、杨世行的上述辩护意见不予采纳。被告人杨世行关于其获取的81352.6元是天元纺织公司给其的佣金，其不构成职务侵占罪的辩护意见，经查与事实不符，有被害人王某的陈述及证人张某2、李某、杨某的证言相互印证部分予以证实，故对被告人杨世行的上述辩护意见不予采纳。被告人李明才的辩护人关于其系从犯，有自首情节的辩护意见，经查，均与事实不符，与法不合，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人冯龙凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2021年2月3日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人李福旗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2020年9月19日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人杨世行犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2021年10月31日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人韩兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人李明才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、责令被告人韩兵违法所得人民币一万二千五百三十元予以没收，上缴国库，由扣押机关衡水市公安局桃城分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  荀 雯审 判 员  牟庆峰人民陪审员  王淑冬二０一九年六月二十七日书 记 员  李珊珊