安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖0202刑初465号公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。被告人李冠清，男，1994年4月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人王志斌，湖南楚为律师事务所律师。辩护人王叶凡，湖南楚为律师事务所律师。被告人朱志勇，男，1994年7月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人牛东南，安徽君宏律师事务所律师。辩护人周涌，安徽君宏律师事务所律师。被告人朱锦泉，男，1998年9月5日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人戴少华，安徽思文律师事务所律师。辩护人耿梦婷，安徽思文律师事务所律师。被告人蒋卓，男，1995年10月22日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人吕光富，安徽春蓝律师事务所律师。指定辩护人张薇娜，安徽春蓝律师事务所律师。被告人谭尔政，男，1998年2月10日出生，汉族，大学文化，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人刘朝晖，安徽深蓝律师事务所律师。辩护人胡伟伟，安徽深蓝（合肥）律师事务所律师。被告人王广梁，男，1999年6月16日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院决定不批准逮捕并于当日由芜湖市公安局镜湖分局释放，7月9日由芜湖市公安局镜湖分局取保候审，12月14日由本院取保候审。指定辩护人奚嗣顺，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。指定辩护人毛梦蕊，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所实习律师。芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉[2018]456号起诉书指控被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁犯诈骗罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序继续审理，并于2019年2月21日组成合议庭公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人李冠清及其辩护人王志斌、王叶凡、被告人朱志勇及其辩护人牛东南、周涌、被告人朱锦泉及其辩护人戴少华、耿梦婷、被告人蒋卓及其辩护人吕光富、张薇娜、被告人谭尔政及其辩护人刘朝晖、胡伟伟、被告人王广梁及其辩护人奚嗣顺、毛梦蕊到庭参加诉讼。期间公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。芜湖市镜湖区人民检察院指控：1、2018年3月，被告人李冠清伙同被告人朱志勇为诈骗他人财物，共同出资购买“广东时时彩平台”网络非法平台，并租赁场地、提供食宿、购买诈骗所需的手机和银行账户，邀集被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政，由被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政等人利用手机添加陌生人微信，诱骗陌生人到该彩票平台投资，以骗取财物。当月，被告人朱锦泉以购买彩票赚钱为由诱骗被害人邓某到该平台注册账户并将钱打入其提供账户中进行投资。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉利用其可以随意修改该平台用户账户金额的方式，在被害人邓某投入500元，以显示盈利200元的方式，诱骗被害人邓某继续向该平台投资49500元，经被害人邓某购买所谓彩票后，账户显示有更大盈利。随后被告人朱锦泉以做大单为由，建立一个微信群，被告人李冠清伪称为“平台客服”，被告人蒋卓、谭尔政分别伪称为该平台客户，几名被告人相互配合，以共同投资、支付佣金、挽回亏损等理由诱骗被害人邓某先后投入287688元。2018年4月，被告人朱锦泉又通过微信联系被害人邓某,以做单赚钱以及手续费的名义诱骗被害人邓某先后向其汇入了55000元。经统计，被害人邓某本次被骗总计为392688元，该笔钱由被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉按照事先约定予以分配，并供应几名被告人共同吃喝玩乐。2、2018年5月，被告人李冠清在网络上购买一名为“福汇国际”的电子平台，租赁场地、提供食宿并邀集了被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁等人，由被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁等人通过手机微信添加陌生人好友的方式，诱骗对方到该平台投资外汇，以骗取财物。被告人朱锦泉又更换微信号，联系被害人邓某，诱骗被害人邓某到该平台投资，被害人邓某又先后打入该平台及被告人朱锦泉提供的账户总计63500元。骗到的钱由被告人李冠清和王广梁的吃喝、赌博等。2018年4月17日，经被害人邓某报案，公安机关对本案进行侦查。2018年5月31日，公安机关于湖南省长沙市雨花区分别将被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁抓获归案。六名被告人到案后，均如实供述其共同诈骗他人财物的犯罪事实。案发后，被告人谭尔政家人向被害人邓某赔偿了2万元，取得了被害人邓某的谅解。公诉机关就其指控提供相关证据并认为，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六第一、四款之规定处罚；被告人蒋卓、谭尔政在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁案发后如实供述其诈骗犯罪事实，系坦白，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人李冠清对起诉书指控的事实无异议并自愿签署认罪认罚具结书。被告人李冠清的辩护人提出如下辩护意见：被告人李冠清对于起诉书指控的第一笔犯罪事实中的5.5万元并不知情。被告人朱志勇辩称其对起诉书指控的第一笔犯罪事实中的5.5万元并不知情，平台的建立其没有出资，但其自愿签署认罪认罚具结书。被告人朱志勇的辩护人发表如下辩护意见：1、被告人朱志勇对于起诉书指控的第一笔犯罪事实中的5.5万元并不知情；2、被告人朱志勇在共同犯罪中所起作用小，系从犯，应从轻处罚。被告人朱锦泉对起诉书指控的事实无异议。被告人朱锦泉的辩护人发表如下辩护意见：被告人朱锦泉在共同犯罪中所起作用小，系从犯，应从轻处罚。被告人蒋卓对起诉书指控的事实无异议并自愿签署认罪认罚具结书。被告人蒋卓的辩护人发表如下辩护意见：被告人蒋卓在共同犯罪中所起作用小，系从犯，应从轻处罚。被告人谭尔政辩称其参与犯罪时间较短，犯罪数额应没有那么多，但其自愿签署认罪认罚具结书。被告人谭尔政的辩护人发表如下辩护意见：1、被告人谭尔政参与犯罪时间短，其只应对自己参与时间段的犯罪负责。2、被告人谭尔政未参与起诉书指控的第二笔犯罪事实。被告人王广梁对起诉书指控的事实无异议。被告人王广梁的辩护人发表如下辩护意见：被告人王广梁在共同犯罪中所起作用小，系从犯，应从轻处罚。经审理查明：1、2018年3月，被告人李冠清伙同被告人朱志勇为诈骗他人财物，共同设立“广东时时彩平台”网络非法平台、租赁场地、提供食宿、购买诈骗所需的手机和银行账户，邀集被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政等人利用手机添加陌生人微信，诱骗陌生人到该“彩票”平台投资，以骗取财物。2018年3月，被告人朱锦泉以在平台购买“彩票”可获利为诱惑，诱骗被害人邓某。2018年3月18日，被害人邓某轻信被告人朱锦泉的诱骗，转账500元在其网络平台上购买“彩票”。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉利用其可以随意修改该平台用户账户金额的手段，在被害人邓某投入500元后，显示其盈利200元，诱骗其继续投资。被害人邓某见确有获利，在提现200元后，再次投入49500元。为了诱骗被害人邓某投入更多资金，被告人朱锦泉建立微信群，各被告人在微信群中分别扮演“平台客服”、“平台客户”等角色，继续诱骗被害人邓某。被害人邓某以为其能进一步“获利”，多次投入共计287688元。2018年4月25、30日，被害人邓某在继续受到诱骗后，向被告人朱锦泉指定的账户转账55000元。综上，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓诈骗金额为392488元，被告人谭尔政诈骗金额为342688元。上述赃款由被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉按约定分赃，剩余赃款被用于各被告人日常开销。上述事实，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政在开庭审理中亦无异议，并有被害人邓某的陈述，书证交易明细等等证据证实，足以认定。关于被告人李冠清的辩护人、被告人朱志勇及其辩护人提出被告人李冠清、朱志勇对被告人朱锦泉诈骗被害人邓某55000元并不知情，不应承担责任的意见。经查，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政共同实施电信网络诈骗，每名被告人都要对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此被告人李冠清、朱志勇无论对被告人朱锦泉的诈骗行为是否知情都应承担相应的刑事责任。同时五名被告人共同诈骗，各有分工，为实现非法占有他人财产的犯罪目的，选取不特定对象使用各种手段妄图骗取被害人的财物，诈骗的每一名被害人都体现了各被告人诈骗的犯罪共谋。综上对部分被告人及辩护人的该意见不予采纳。2、2018年5月，被告人李冠清在网络上购买名为“福汇国际”的网络非法平台，租赁场地、提供食宿并邀集了被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁等人，由被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁等人通过手机微信添加陌生人好友的方式，诱骗对方到该平台投资外汇，以骗取财物。被告人朱锦泉更换微信号，联系被害人邓某，诱骗其到该平台投资。被害人邓某又先后打入该平台及被告人朱锦泉提供的账户总计63500元。综上，被告人李冠清、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁诈骗金额为63500元。上述赃款由被告人李冠清、朱锦泉按约定分赃，剩余赃款被用于各被告人日常开销。上述事实，被告人李冠清、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁在开庭审理中亦无异议，并有被害人邓某的陈述，书证交易明细，远程勘验检察工作记录等证据证实，足以认定。2018年5月31日，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁在长沙市被公安机关抓获并于当日被临时羁押于长沙市第二看守所。作案用的手机、银行卡被公安机关依法扣押。案发后，被告人谭尔政赔偿被害人邓某2万元并获得谅解。在本案审理阶段，被告人李冠清赔偿被害人邓某4万元并获得谅解；被告人朱志勇赔偿被害人邓某2万元并获得谅解；被告人朱锦泉赔偿被害人邓某2万元并获得谅解。认定上述事实的证据有经庭审质证的户籍信息、抓获经过、羁押证明、谅解书、扣押决定书及清单，电子数据检察工作笔录。本院认为，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁以非法占有为目的，利用虚假的电子平台，多次骗取他人财物，巨额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋卓、谭尔政在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚；被告人王广梁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人李冠清、朱志勇、蒋卓、谭尔政到案后能如实供述犯罪事实，且能认罪认罚签字具结，本院予以从轻处罚。被告人朱锦泉、王广梁能如实供述犯罪事实，本院予以从轻处罚。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、谭尔政能赔偿被害人部分损失并获得谅解，本院予以酌情从轻处罚。为保障公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李冠清犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2026年5月30日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2024年11月30日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人朱锦泉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2025年10月30日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人蒋卓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2021年9月30日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人谭尔政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2021年5月30日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王广梁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）七、责令被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政退赔被害人邓某人民币三十九万二千四百八十八元，其中被告人谭尔政对三十四万二千六百八十八元承担退赔责任，其余四名被告人对三十九万二千四百八十八元承担退赔责任；责令被告人李冠清、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁退赔被害人邓某人民币六万三千五百元；扣押的作案工具手机、银行卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 阳人民陪审员  许云峰人民陪审员  杨晓云二〇一九年六月三日书 记 员  陶 阳附本案适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。