文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）渝0107刑初1419号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人李荣宣，男，汉族，1983年4月5日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部负责人。因本案于2018年5月29日到案，5月30日被刑事拘留，2018年7月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人李胜，重庆康实律师事务所律师。辩护人邵栋豪，上海锦天城(重庆)律师事务所律师。被告人李少玲，女，汉族，1991年10月21日生，出生地广东省汕头市，小学文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人方志川，重庆奇麟律师事务所律师。被告人韩泽武，男，汉族，1995年1月22日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人王国忠，重庆江泰律师事务所律师。被告人郑健强，男，汉族，1991年3月8日生，出生地广东省汕头市，小学文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被指定居所监视居住，2018年6月11日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人何俊，重庆江泰律师事务所律师。辩护人张公典，北京市京师(重庆)律师事务所律师。被告人陈李成，男，汉族，1993年9月3日生，出生地广东省汕头市，高中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人廖松滨、纪燕銮，广东潮之荣律师事务所律师。被告人陈晓群，男，汉族，1994年11月27日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人邓太玲，重庆天亿律师事务所律师。被告人韩壮钦，男，汉族，1994年10月6日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人周年哲，重庆天亿(涪陵)律师事务所律师。被告人靳家华，男，汉族，1999年5月17日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人邹国锐、冷莉，重庆天亿律师事务所律师。被告人刘宇锋，男，汉族，1998年5月8日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被指定居所监视居住，2018年6月11日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人舒秀芳，重庆天亿律师事务所律师。被告人倪国展，男，汉族，1994年1月20日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被指定居所监视居住，2018年6月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人宋彬彬，重庆百君律师事务所律师。被告人刘伟腾，男，汉族，1997年12月4日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被指定居所监视居住，2018年6月8日被取保候审，2018年11月20日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人卢锦坚，男，汉族，1995年2月4日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被指定居所监视居住，2018年6月6日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人吴宗镜、何彦，重庆天亿律师事务所律师。被告人韩淑云，女，汉族，1996年8月22日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人李欧，重庆天亿律师事务所律师。被告人郑泽洪，男，汉族，1995年6月5日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人梁小月，重庆天亿律师事务所律师。被告人朱旭华，男，汉族，1999年3月8日生，出生地广东省汕头市，初中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留。2018年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人石胜浩，重庆天亿律师事务所律师。被告人廖鸿强，男，汉族，1996年12月2日生，出生地广东省汕头市，高中文化，通讯器材经营部员工。因本案于2018年4月18日被捉获，4月19日被刑事拘留，2018年5月25日被指定居所监视居住，2018年6月6日被取保候审，2018年11月19日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1421号起诉书指控被告人李荣宣、李少玲、韩泽武、陈李成、刘宇锋、郑泽洪、朱旭华犯强迫交易罪、诈骗罪及被告人郑健强、韩壮钦、靳家华、倪国展、刘伟腾、廖鸿强、陈晓群、卢锦坚、韩淑云犯强迫交易罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。2018年12月18日，重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑补诉[2018]2号补充起诉决定书补充指控被告人陈晓群、卢锦坚、韩淑云犯诈骗罪。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官陈勇、检察官助理牛克林出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2017年7月，被告人李荣宣在重庆市九龙坡区石桥铺某电脑城四楼租赁C07办公室、德隆通讯两个门面，开始从事强迫他人接受贷款服务、诈骗等犯罪活动。被告人李荣宣在上述地点对外从事现金贷款业务，多次强迫或者骗取他人接受高额的贷款手续费，逐渐形成了以被告人李荣宣为首，成员为10余人的犯罪集团。该犯罪集团成员通过同乡、朋友介绍等方式聚集在一起。被告人李荣宣对组织成员实行公司化管理，对外以公司名义实施犯罪活动，统一安排住宿，对内按成员不同职责确定不同提成的薪酬制度，严格上下班考勤。该集团成员分工明确，相互配合。被告人李荣宣负责上述店面的全面管理，并通过微信、QQ、百姓网等社交平台向社会虚假宣传“凭身份证、无抵押、无担保、低利息、低手续费”贷款，寻找急需资金的客户作为犯罪对象，招揽客户。被告人李少玲作为公司的财务负责人，负责上述店面的人员考勤、工资提成汇总、核算发放、人员安排等管理事宜。在C07办公室工作的被告人韩泽武、郑健强、陈李成、倪国展、韩壮钦、陈晓群、卢锦坚、朱旭华、韩淑云、郑泽洪、廖鸿强等，负责使用贷款客户的手机下载招联金融、拍拍贷、安逸花等贷款APP申请贷款，APP放款到客户的银行卡或者支付宝账户之后，以刷银行卡流水或者提高贷款额度等虚假理由，欺骗客户在POS机上输入银行卡密码，将客户的贷款资金全部或部分转移到犯罪集团控制的账户上，随后将客户带至德隆通讯店内索取高额贷款收费。在德隆通讯店面工作的被告人韩泽武、郑健强、刘伟腾、靳家华、刘宇锋，向贷款客户虚构代码费、中介费、手续费等费用，利用全部或者部分控制贷款资金的优势地位，采取态度强硬、语言威胁等方式强行或者骗取客户接受高额手续费，扣除上述手续费后，将剩余的贷款资金以现金、微信或者支付宝转账等方式还给客户。2017年7月至2018年4月期间，该犯罪集团以上述方式非法获取了被害人曹某1等64名被害人财物。具体犯罪事实如下。一、强迫交易1、2017年8月1日，被害人曹某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07贷款，被告人刘宇锋使用曹某1的手机下载贷款APP申请贷款人民币（以下币种相同）16000元。贷款放款至曹某1的银行账户后，刘宇锋以刷流水提高信用额度为由将贷款15400元从曹某1的账户转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向被害人曹某1收取虚构的代码费等手续费共计6800元，被害人曹某1迫于无奈接受该费用。2、2017年9月6日，被害人彭某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人朱旭华使用彭某的手机下载贷款APP申请贷款21600元。贷款放款至彭某的银行账户后，朱旭华以刷银行流水为由骗取彭某将贷款10600元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向彭某收取各种虚构的手续费等共计4700元，被害人彭某迫于无奈接受该费用。3、2017年9月9日，被害人夏某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，上述办公室的工作人员使用夏某1的手机下载贷款APP申请贷款3000元。贷款放款至夏某1的银行账户后，上述工作人员以刷流水为由将贷款全部转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人刘伟腾在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向夏某1收取各种虚构的手续费等共计2200元，被害人夏某1迫于无奈接受该费用。4、2017年9月29日，被害人邓某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈李成使用邓某的手机下载贷款APP申请贷款18000元。贷款放款至邓某的银行账户后，陈李成以刷流水为由将贷款10000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人刘伟腾在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取邓某各种虚构的手续费等共计7500元，被害人邓某迫于无奈接受该费用。5、2017年9月30日，被害人郝某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人倪国展使用郝某的手机下载贷款APP申请贷款21500元。贷款放款至郝某的银行账户后，倪国展以刷流水为由将贷款10000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取郝某各种虚构的手续费等共计8000元，被害人郝某迫于无奈接受该费用。6、2017年10月8日，被害人郑某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人倪国展使用郑某的手机下载贷款APP申请贷款4500元。贷款放款至郑某的银行账户后，倪国展以刷流水为由将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人刘宇锋在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取郑某各种虚构的手续费等共计2000元，被害人郑某迫于无奈接受该费用。7、2017年10月25日，被害人杨某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈晓群使用杨某1的手机下载贷款APP申请贷款50000元。贷款放款至杨某1的银行账户后，陈晓群以刷银行流水能提高贷款额度为由骗取杨某1将贷款20000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向杨某1收取各种虚构的手续费等共计15800元，被害人杨某1迫于无奈接受该费用。8、2017年11月2日，被害人毛某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人朱旭华使用毛某的手机下载贷款APP申请贷款21800元。贷款放款至毛某的银行账户后，朱旭华以刷流水为由将贷款20000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人郑健强在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取毛某各种虚构的手续费等共计9800元，被害人毛某迫于无奈接受该费用。9、2017年11月2日，被害人万某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人倪国展使用万某的手机下载贷款APP申请贷款12000元。贷款放款至万某的银行账户后，倪国展以刷流水为由将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取万某各种虚构的手续费等共计5500元，被害人万某迫于无奈接受该费用。10、2017年11月7日，被害人何某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人朱旭华使用何某1的手机下载贷款APP申请贷款11340元。贷款放款至何某1的银行账户后，朱旭华以刷银行流水为由骗取何某1将贷款11300元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向何某1收取各种虚构的手续费等共计7900元，被害人何某1迫于无奈接受该费用。11、2017年11月8日，被害人陈某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人朱旭华使用陈某1的手机下载贷款APP申请贷款30600元。贷款放款至陈某1的银行账户后，朱旭华使用骗得的陈某1的银行密码将贷款20000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取陈某1各种虚构的手续费等共计6100元，被害人陈某1迫于无奈接受该费用。12、2017年11月12日，被害人盛某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，C07办公室的工作人员使用盛某的手机下载贷款APP申请贷款14250元。贷款放款至盛某的银行账户后，上述工作人员骗取盛某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人郑健强在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取盛某各种虚构的手续费等共计5250元，被害人盛某迫于无奈接受该费用。13、2017年11月12日，被害人廖某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人倪国展使用廖某的手机下载贷款APP申请贷款31280元。贷款放款至廖某的银行账户后，倪国展以刷流水为由骗取廖某将贷款10000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取廖某各种虚构的手续费等共计7800元，被害人廖某迫于无奈接受该费用。14、2017年11月16日，被害人李某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人倪国展使用李某1的手机下载贷款APP申请贷款10000元。贷款放款至李某1的银行账户后，倪国展以查询贷款是否到账为由骗取李某1将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人郑健强在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取李某1各种虚构的手续费等共计5700元，被害人李某1迫于无奈接受该费用。15、2017年11月16日，被害人黄某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈李成使用黄某2的手机下载贷款APP申请贷款14500元。贷款放款至黄某2的银行账户后，陈李成骗取黄某2将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人郑健强在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取黄某2各种虚构的手续费等共计7900元，被害人黄某2迫于无奈接受该费用。16、2017年11月30日，被害人肖某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈李成使用肖某的手机下载贷款APP申请贷款15000元。贷款放款至肖某的银行账户后，陈李成使用骗得的肖某的银行卡密码将贷款10000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人郑健强在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行收取肖某各种虚构的手续费等共计6600元，被害人肖某迫于无奈接受该费用。17、2018年1月13日，被害人傅某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈晓群使用傅某的手机下载贷款APP申请贷款30000元。贷款放款至傅某的银行账户后，陈晓群以验证身份信息为由骗取傅某将贷款20000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向傅某收取各种虚构的手续费等共计11600元，被害人傅某迫于无奈接受该费用。18、2018年1月19日，被害人陈某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈李成使用陈某2的手机下载贷款APP申请贷款35000元。贷款放款至陈某2的银行账户后，陈李成以刷银行流水为由骗取陈某2将贷款20000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向陈某2收取各种虚构的手续费等共计12500元，被害人陈某2迫于无奈接受该费用。19、2018年2月28日，被害人蔡某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用蔡某的手机下载贷款APP申请贷款6000元。贷款放款至蔡某的银行账户后，郑泽洪骗取蔡某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向蔡某收取各种虚构的手续费等共计1500元，被害人蔡某迫于无奈接受该费用。20、2018年3月1日，被害人杨某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人卢锦坚使用杨某2的手机下载贷款APP申请贷款11000元。贷款放款至杨某2的银行账户后，卢锦坚以刷流水为由骗取杨某2将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向杨某2收取各种虚构的手续费等共计3500元，被害人杨某2迫于无奈接受该费用。21、2018年3月3日，被害人刘某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，C07工作人员使用刘某1的手机下载贷款APP申请贷款30000元。贷款放款至刘某1的银行账户后，上述工作人员骗取刘某1将贷款20000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人郑健强在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向刘某1收取各种虚构的手续费等共计10200元，被害人刘某1迫于无奈接受该费用。22、2018年3月6日，被害人阳某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈李成使用阳某的手机下载贷款APP申请贷款18800元。贷款放款至阳某的银行账户后，陈李成以认证贷款信息为由骗取阳某将贷款17200元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向阳某收取各种虚构的手续费等共计7600元，被害人阳某迫于无奈接受该费用。23、2018年3月7日，被害人张某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩壮钦使用张某1的手机下载贷款APP申请贷款13500元。贷款放款至张某1的支付宝账户后，韩壮钦将上述支付宝内的全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向张某1收取各种虚构的手续费等共计2000元，被害人张某1迫于无奈接受该费用。24、2018年3月11日，被害人周某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩壮钦使用周某1的手机下载贷款APP申请贷款3280元。贷款放款至周某1的银行账户后，韩壮钦骗取周某1将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向周某1收取各种虚构的手续费等共计2180元，被害人周某1迫于无奈接受该费用。25、2018年3月12日，被害人李某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩壮钦使用李某2的手机下载贷款APP申请贷款11100元。贷款放款至李某2的银行账户后，韩壮钦骗取李某2将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。后被告人靳家华在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向李某2收取各种虚构的手续费等共计2600元，被害人李某2迫于无奈接受该费用。26、2018年3月12日，被害人龙某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈晓群使用龙某的手机下载贷款APP申请贷款59300元。贷款放款至龙某的银行账户后，陈晓群骗取龙某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向龙某收取各种虚构的手续费等共计20200元，被害人龙某迫于无奈接受该费用。27、2018年3月12日，被害人陶某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈晓群使用陶某的手机下载贷款APP申请贷款13480元。贷款放款至陶某的银行账户后，陈晓群以刷流水为由骗取陶某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向陶某收取各种虚构的手续费等共计5780元，被害人陶某迫于无奈接受该费用。28、2018年3月17日，被害人张某4至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩壮钦使用张某4的手机下载贷款APP申请贷款7140元。贷款放款至张某4的银行账户后，韩壮钦以过银行流水为由骗取张某4将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向张某4收取各种虚构的手续费等共计3040元，被害人张某4迫于无奈接受该费用。29、2018年3月17日，被害人姚某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩壮钦使用姚某的手机下载贷款APP申请贷款3450元。贷款放款至姚某的银行账户后，韩壮钦以刷银行流水为由骗取姚某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人靳家华在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向姚某收取各种虚构的手续费等共计1250元，被害人姚某迫于无奈接受该费用。30、2018年3月17日，被害人杨某3至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用杨某3的手机下载贷款APP申请贷款22700元。贷款放款至杨某3的银行账户后，郑泽洪以刷银行流水为由骗取杨某3将贷款17700元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人靳家华在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向杨某3收取各种虚构的手续费等共计3700元，被害人杨某3迫于无奈接受该费用。31、2018年3月17日，被害人程某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈晓群使用程某1的手机下载贷款APP申请贷款3000元。贷款放款至程某1的银行账户后，陈晓群骗取程某1将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人靳家华在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向程某1收取各种虚构的手续费等共计1200元，被害人程某1迫于无奈接受该费用。32、2018年3月23日，被害人吴某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用吴某的手机下载贷款APP申请贷款14000元。贷款放款至吴某的银行账户后，郑泽洪骗取吴某将贷款10000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向吴某收取各种虚构的手续费等共计6600元，被害人吴某迫于无奈接受该费用。33、2018年3月24日，被害人胡某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩淑云使用胡某的手机下载贷款APP申请贷款84000元。贷款放款至胡某的银行账户后，韩淑云以刷流水为由骗取胡某将贷款40000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向胡某收取各种虚构的手续费等共计27200元，被害人胡某迫于无奈接受该费用。34、2018年3月25日，被害人曾某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人卢锦坚使用曾某的手机下载贷款APP申请贷款4700元。贷款放款至曾某的银行账户后，卢锦坚骗取曾某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向曾某收取各种虚构的手续费等共计2300元，被害人曾某迫于无奈接受该费用。35、2018年3月27日，被害人黄某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人卢锦坚使用黄某1的手机下载贷款APP申请贷款7700元。贷款放款至黄某1的银行账户后，卢锦坚以刷流水提高贷款额度为由骗取黄某1将贷款6700元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向黄某1收取各种虚构的手续费等共计2900元，被害人黄某1迫于无奈接受该费用。36、2018年4月1日，被害人何某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，C07办公室的工作人员使用何某2的手机下载贷款APP申请贷款8200元。贷款放款至何某2的银行账户后，上述工作人员以刷银行流水为由骗取何某2将贷款4700元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人刘伟腾在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向何某2收取各种虚构的手续费等共计3400元，被害人何某2迫于无奈接受该费用。37、2018年4月2日，被害人唐某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人廖鸿强使用唐某1的手机下载贷款APP申请贷款28500元。贷款放款至唐某1的银行账户后，廖鸿强以刷流水为由骗取唐某1将贷款8500元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向唐某1收取各种虚构的手续费等共计7300元，被害人唐某1迫于无奈接受该费用。38、2018年4月5日，被害人周某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩壮钦使用周某2的手机下载贷款APP申请贷款7000元。贷款放款至周某2的银行账户后，韩壮钦以查看银行流水为由骗取周某2将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向周某2收取各种虚构的手续费等共计2900元，被害人周某2迫于无奈接受该费用。39、2018年4月6日，被害人左某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩淑云使用左某的手机下载贷款APP申请贷款4000元。贷款放款至左某的银行账户后，韩淑云骗取左某将贷款500元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向左某收取各种虚构的手续费等共计500元，被害人左某迫于无奈接受该费用。40、2018年4月8日，被害人李某4至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人卢锦坚使用李某4的手机下载贷款APP申请贷款8600元。贷款放款至李某4的银行账户后，卢锦坚骗取李某4将贷款8400元转至该犯罪集团的账户上。后被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向李某4收取各种虚构的手续费等共计500元，被害人李某4迫于无奈接受该费用。41、2018年4月8日，被害人李某3至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈李成使用李某3的手机下载贷款APP申请贷款5000元。贷款放款至李某3的银行账户后，陈李成以刷流水提高征信为由骗取李某3将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。后被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向李某3收取各种虚构的手续费等共计700元，被害人李某3迫于无奈接受该费用。42、2018年4月10日，被害人程某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用程某2的手机下载贷款APP申请贷款5000元。贷款放款至程某2的银行账户后，郑泽洪以刷银行流水提高贷款额度为由骗取程某2将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向程某2收取各种虚构的手续费等共计2850元，被害人程某2迫于无奈接受该费用。43、2018年4月10日，被害人张某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩淑云使用张某2的手机下载贷款APP申请贷款15800元。贷款放款至张某2的银行账户后，韩淑云骗取张某2将贷款10000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向张某2收取各种虚构的手续费等共计3950元，被害人张某2迫于无奈接受该费用。44、2018年4月11日，被害人贾某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用贾某的手机下载贷款APP申请贷款9000元。贷款放款至贾某的银行账户后，郑泽洪骗取贾某将贷款6000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向贾某收取各种虚构的手续费等共计4340元，被害人贾某迫于无奈接受该费用。45、2018年4月11日，被害人张某3至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩淑云使用张某3的手机下载贷款APP申请贷款17000元。贷款放款至张某3的银行账户后，韩淑云骗取张某3将贷款10000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人靳家华在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向张某3收取各种虚构的手续费等共计6200元，被害人张某3迫于无奈接受该费用。46、2018年4月13日，被害人蒋某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人韩淑云使用蒋某的手机下载贷款APP申请贷款21300元。贷款放款至蒋某的银行账户后，韩淑云以刷流水为由骗取蒋某将贷款10000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向蒋某收取各种虚构的手续费等共计8500元，被害人蒋某迫于无奈接受该费用。47、2018年4月13日，被害人刘某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈晓群使用刘某2的手机下载贷款APP申请贷款15600元。贷款放款至刘某2的银行账户后，陈晓群骗取刘某2将贷款9000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向刘某2收取各种虚构的手续费等共计2500元，被害人刘某2迫于无奈接受该费用。48、2018年4月14日，被害人夏某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈李成使用夏某2的手机下载贷款APP申请贷款9200元。贷款放款至夏某2的银行账户后，陈李成以刷流水为由骗取夏某2将贷款5000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向夏某2收取各种虚构的手续费等共计4000元，被害人夏某2迫于无奈接受该费用。49、2018年4月15日，被害人贺某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人廖鸿强使用贺某的手机下载贷款APP申请贷款8400元。贷款放款至贺某的银行账户后，廖鸿强骗取贺某将贷款8300元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向贺某收取各种虚构的手续费等共计4100元，被害人贺某迫于无奈接受该费用。50、2018年4月16日，被害人刘某3至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人朱旭华使用刘某3的手机下载贷款APP申请贷款25000元。贷款放款至刘某3的银行账户后，朱旭华以刷银行流水增加信誉为由骗取刘某3将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人靳家华在上述数码城4楼德隆通讯店内，强行向刘某3收取各种虚构的手续费等共计7700元，被害人刘某3迫于无奈接受该费用。二、诈骗1、2017年8月9日，被害人曹某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07贷款，被告人刘宇锋使用曹某2的手机下载贷款APP申请贷款11600元。贷款放款至曹某2的银行账户后，刘宇锋骗取曹某2将上述贷款全部转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人8300元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计3300元。2、2017年11月24日，被害人何某3至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人朱旭华使用何某3的手机下载贷款APP申请贷款4000元。贷款放款至何某3的银行账户后，朱旭华骗取何某3在pos机上输入密码，将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人刘宇锋在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人1000元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计3000元。3、2017年12月8日，被害人潘某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人陈李成使用潘某的手机下载贷款APP申请贷款35500元。贷款放款至潘某的银行账户后，陈李成以刷银行流水能提高贷款额度为由骗取潘某将贷款15000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人3700元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计11300元。4、2017年12月12日，被害人姚某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人朱旭华使用姚某的手机下载贷款APP申请贷款11000元。贷款放款至姚某的银行账户后，朱旭华以刷银行流水为由骗取姚某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人4800元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计6200元。5、2018年3月12日，被害人陆某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用陆某的手机下载贷款APP申请贷款3780元。贷款放款至陆某的银行账户后，郑泽洪骗取陆某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人2200元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计1580元。6、2018年3月12日，被害人黄某3至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用黄某3的手机下载贷款APP申请贷款900元。贷款放款至黄某3的银行账户后，郑泽洪骗取黄某3将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人500元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计400元。7、2018年3月16日，被害人秦某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用秦某的手机下载贷款APP申请贷款3280元。贷款放款至秦某的银行账户后，郑泽洪骗取秦某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人1100元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计2180元。8、2018年3月26日，被害人程某3至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人卢锦坚使用程某3的手机下载贷款APP申请贷款12500元。贷款放款至程某3的银行账户后，卢锦坚骗取程某3将贷款12200元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人8500元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计3700元。9、2018年4月1日，被害人唐某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，朱旭华使用唐某2的手机下载贷款APP申请贷款3200元。贷款放款至唐某2的银行账户后，朱旭华骗取唐某2将贷款3000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人1200元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计1800元。10、2018年4月7日，被害人甘某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，被告人郑泽洪使用甘某的手机下载贷款APP申请贷款5700元。贷款放款至甘某的银行账户后，郑泽洪以刷银行流水为由骗取甘某将全部贷款转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人刘伟腾在上述数码城4楼德隆通讯店内，向甘某谎称其剩余大额贷款几天后办理，支付给被害人2900元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计2740元。11、2018年4月10日，被害人王某1至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07办公室贷款，郑泽洪使用王某1的手机下载贷款APP申请贷款9000元。贷款放款至王某1的银行账户后，郑泽洪以刷银行流水提高贷款额度为由骗取王某1将贷款5000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，向王某1谎称其剩余的大额贷款之后会收到，支付给被害人2000元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计2950元。12、2018年3月7日，被害人王某2至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07贷款，被告人卢锦坚使用王某2的手机下载贷款APP申请贷款3000元。贷款放款至王某2的银行账户后，被告人卢锦坚以刷银行流水提高贷款额度为由，欺骗王某2将上述贷款全部转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人1300元，以各种虚构的手续费等名义骗取被害人1700元。13、2018年4月4日，被害人向某至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07贷款，被告人韩淑云使用向某的手机下载贷款APP申请贷款24800元。贷款放款至向某的银行账户后，被告人韩淑云以刷银行流水提高贷款额度为由，欺骗向某将上述贷款全部转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人17900元，以各种虚构的手续费等名义骗取被害人6650元。14、2018年4月11日，被害人李某5至重庆市九龙坡区某数码城4楼C07贷款，被告人陈晓群使用李某5的手机下载贷款APP申请贷款13000元。贷款放款至李某5的银行账户后，被告人陈晓群以刷银行流水为由，欺骗李某5将上述贷款中的9000元转至该犯罪集团的账户上。随后，被告人韩泽武在上述数码城4楼德隆通讯店内，支付给被害人3700元，以各种虚构的手续费等名义骗取被害人5200元。综上，被告人李荣宣系该犯罪集团实际控制人，为全案负责，其中强迫交易50笔，涉案金额294940元，诈骗14笔，涉案金额52700元。被告人李少玲系该犯罪集团的财务，负责员工的提成核算、工资发放、考勤管理等管理工作，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其中强迫交易50笔，涉案金额294940元，诈骗14笔，涉案金额52700元。被告人韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强系具体犯罪行为的实施者。其中，韩泽武参与强迫交易34笔，涉案金额211740元，参与诈骗12笔，涉案金额46960元；郑健强参与强迫交易6笔，涉案金额45450元；陈李成参与强迫交易7笔，涉案金额46800元，参与诈骗1笔，涉案金额11300元；陈晓群参与强迫交易6笔，涉案金额57080元，诈骗1笔，涉案金额5200元；韩壮钦参与强迫交易6笔，涉案金额13970元；靳家华参与强迫交易6笔，涉案金额22650元；朱旭华参与强迫交易5笔，涉案金额34300元，参与诈骗3笔，涉案金额11000元；郑泽洪参与强迫交易5笔，涉案金额18990元，参与诈骗5笔，涉案金额9850元；卢锦坚参与强迫交易4笔，涉案金额9200元，参与诈骗2笔，涉案金额5400元；韩淑云参与强迫交易5笔，涉案金额46350元，诈骗1笔，涉案金额6650元；倪国展参与强迫交易5笔，涉案金额29000元；刘宇锋参与强迫交易2笔，涉案金额8800元，参与诈骗2笔，涉案金额6300元；刘伟腾参与强迫交易3笔，涉案金额13100元；廖鸿强参与强迫交易2笔，涉案金额11400元。2018年4月18日，被告人李少玲、韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强被公安机关抓获，上述十五名被告人到案后均如实供述了犯罪事实。2018年5月29日，被告人李荣宣主动到公安机关投案。案发后，公安机关扣押被告人手机22部。对以上指控，公诉机关当庭提交了相关证据，并认为被告人李荣宣为谋取非法利益，纠集被告人李少玲、韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强为骨干成员，形成了以李荣宣为首的恶势力犯罪集团。其中，被告人李荣宣以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额294940元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人李荣宣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额52700元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李荣宣在判决宣告以前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人李荣宣作为犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款的规定。被告人李少玲以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额294940元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人李少玲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额52700元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李少玲在判决宣告以前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人李少玲作为犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定。被告人李少玲到案后如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人韩泽武以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额211740元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人韩泽武以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额46960元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈晓群以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额57080元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈晓群以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额5200元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑健强以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额45450元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈李成以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额46800元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈李成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额11300元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱旭华以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额34300元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人朱旭华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额11000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑泽洪以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额18990元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人郑泽洪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额9850元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩壮钦以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额13970元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人靳家华以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额22650元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人倪国展以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额29000元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人韩淑云以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额46350元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人韩淑云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额6650元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢锦坚以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额9200元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人卢锦坚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额5400元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘宇锋以威胁手段，强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额8800元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人刘宇锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额6300元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘伟腾以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额13100元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人廖鸿强以威胁手段，强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额11400元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人韩泽武、刘宇锋、朱旭华、陈李成、郑泽洪、韩淑云、卢锦坚、陈晓群在判决宣告以前均犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人韩泽武、陈晓群、郑健强、陈李成、朱旭华、郑泽洪、韩壮钦、靳家华、倪国展、韩淑云、卢锦坚、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定；到案后均如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人李荣宣对公诉机关指控的强迫交易和诈骗的事实及罪名均无异议，辩解不是恶势力，自己有自首的情节。辩护人认为，被告人没有威胁、强迫等行为，指控的强迫交易罪证据不足，指控的部分诈骗事实证据不足；不应认定恶势力犯罪集团；应认定自首情节；愿意退赃。被告人李少玲对公诉机关指控的强迫交易和诈骗的事实及罪名均无异议。辩护人认为，指控的强迫交易罪证据不足，指控的部分诈骗事实证据不足；不是管理人员，应认定为从犯，而非主犯；本案所涉犯罪集团不属恶势力；有坦白情节，愿意退赃。被告人韩泽武对公诉机关指控的强迫交易和诈骗的事实及罪名均无异议。辩护人认为，指控的强迫交易罪证据不足，指控的部分诈骗事实证据不足；是从犯，有坦白情节，愿意退赃。被告人郑健强对公诉机关指控的强迫交易事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人郑健强有坦白情节，是从犯，愿意退赃，建议对其适用缓刑。被告人陈李成对公诉机关指控的强迫交易事实中，辩解被害人邓某、肖某这两笔业务没有参与，其余几笔事实无异议，对罪名无异议，对指控的诈骗事实及罪名均无异议。辩护人认为，全案应以诈骗罪定罪，但部分事实的证据不足；是从犯，有坦白情节，愿意退赃。综上建议对其适用缓刑。被告人陈晓群对公诉机关指控的强迫交易事实无异议，对罪名有异议，对指控的诈骗事实及罪名均无异议。辩护人认为，全案应以诈骗罪定罪；部分强迫交易的事实证据不足；是从犯，有坦白情节，愿意退赃。综上建议对其适用缓刑。被告人韩壮钦对公诉机关指控的强迫交易的事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人韩壮钦是从犯，有坦白情节，建议对其适用缓刑。被告人靳家华对公诉机关指控的强迫交易事实及罪名均无异议。辩护人认为，部分强迫交易的事实证据不足；不应认定为恶势力犯罪集团；是从犯，有坦白情节，且愿意退赃。综上建议对其适用缓刑。被告人刘宇锋对公诉机关指控的强迫交易和诈骗的事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人刘宇锋是从犯，有坦白情节，愿意退赃，建议对其适用缓刑。被告人倪国展对公诉机关指控的强迫交易事实及罪名均无异议。辩护人认为，本案不应当认定恶势力犯罪集团；是从犯，有坦白情节，愿意退赃。综上建议对其适用缓刑。被告人刘伟腾对公诉机关指控的强迫交易三笔事实中，辩解被害人邓某这笔业务不是他做的，另外两笔事实无异议，对罪名无异议。被告人卢锦坚对公诉机关指控的强迫交易和诈骗的事实及罪名均无异议。辩护人认为，不应认定恶势力犯罪集团；全案应以诈骗罪定罪；是从犯，有坦白情节。综上建议对其适用缓刑。被告人韩淑云对公诉机关指控的强迫交易事实无异议，对罪名有异议，对指控的诈骗事实及罪名均无异议。辩护人认为，全案应以诈骗罪定罪；有坦白情节，是从犯，愿意退赃，建议对其适用缓刑。被告人郑泽洪对公诉机关指控的强迫交易和诈骗的事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人郑泽洪是从犯，有坦白情节，愿意退赃，建议从轻处罚。被告人朱旭华对公诉机关指控的强迫交易和诈骗的事实及罪名均无异议。辩护人认为，全案应以诈骗罪定罪；不应认定为恶势力犯罪集团；是从犯，有坦白情节，愿意退赃。综上建议对其适用缓刑。被告人廖鸿强对公诉机关指控的强迫交易事实及罪名均无异议。经审理查明，2017年7月至2018年4月，被告人李荣宣为获取非法利益，通过同乡、朋友介绍等方式陆续招募被告人李少玲、韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、刘宇锋、倪国展、刘伟腾、卢锦坚、韩淑云、郑泽洪、朱旭华、廖鸿强等人，在其经营的位于重庆市九龙坡区石桥铺某电脑城四楼的C07办公室、德隆通讯两个门面，对外从事贷款业务，以无抵押、无担保、低利息、低手续费等为诱饵吸引客户，将有贷款意愿的被害人骗至门店，先由C07办公室的业务员被告人陈李成、倪国展、韩壮钦、陈晓群、卢锦坚、朱旭华、韩淑云、郑泽洪、廖鸿强等人利用被害人的手机以被害人的名义下载招联金融、拍拍贷、安逸花等贷款APP申请贷款，待贷款到被害人的账户后，在被害人不知情的情况下或以刷银行卡流水或提高贷款额度等理由，欺骗被害人在POS机上输入银行卡密码，将被害人的贷款资金全部或部分转移至被告人李荣宣等人控制的账户上，随后将被害人带至德隆通讯店交给德隆通讯店的业务员被告人韩泽武、郑健强、刘伟腾、靳家华、刘宇锋收取高额手续费用。被告人韩泽武、郑健强、刘伟腾、靳家华、刘宇锋则以虚构的代码费、中介费、手续费等名目，根据掌控的被害人贷款资金情况及被害人的态度是否强硬等不同情况，或以虚构之后可帮被害人提高征信、查询贷款是否到账、部分贷款过几天才会到账等理由骗取被害人高额手续费，或利用掌握被害人贷款资金的优势地位，采取谈判、拖延时间等方式迫使被害人接受高额收费。被告人李荣宣负责全面管理，对成员实行公司化管理，成员分工明确，按不同职责确定不同提成的薪酬制度，严格上下班考勤，统一安排住宿。被告人李少玲系被告人李荣宣的妹妹，负责考勤、工资提成汇总、核算发放、人员安排等管理事项。在近一年的时间内，逐渐形成以被告人李荣宣为组织、领导者，被告人李少玲、韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、刘宇锋、倪国展、刘伟腾、卢锦坚、韩淑云、郑泽洪、朱旭华、廖鸿强为重要成员的恶势力犯罪集团。2018年4月18日，被告人李少玲、韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强被公安机关抓获，其到案后均如实供述了自己的犯罪事实。2018年5月29日，被告人李荣宣主动到公安机关投案。公安机关扣押被告人手机19部及POS机2部等物品。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：(1)受案登记表、立案决定书，证实公安机关受、立案的情况。(2)户籍材料，证实十六名被告人的身份信息情况。(3)到案经过、抓获经过、情况说明，证实十六名被告人的到案情况。(4)强制措施文书，证实十六名被告人被采取强制措施的情况。(5)搜查证、提取笔录、扣押清单，证实公安机关提取扣押C07房间的2部POS机，从卢锦坚处查扣苹果8plus手机1部；从韩泽武处查扣苹果手机1部、小米手机1部；从朱旭华处查扣苹果7plus手机1部；从韩淑云处查扣苹果8手机1部；从廖鸿强处查扣小米手机1部；从陈晓群处查扣苹果6S手机1部、OPPO手机1部；从陈李成处查扣苹果7手机1部；从郑泽洪处查扣苹果6手机1部、苹果6plus手机1部；从刘伟腾处查扣苹果手机1部；从靳家华处查扣苹果7plus手机1部；从刘宇锋处查扣苹果7手机1部、MEIZU手机1部；从郑健强处查扣Iponex手机1部、苹果8plus手机1部；从倪国展处查扣苹果手机2部物品。(6)辨认笔录，证实各被告人相互辨认出彼此。(7)pos机流水明细，证实被查获的pos机的流水明细的情况。(8)调取证据通知书、支付宝账号信息，证实公安机关向财付通公司调取微信号1875483325、1830238****对应的财付通账号及流水信息，以及李少玲的支付宝账号绑定的手机号为1500236****，绑定的银行卡为6228480478403821372等共计5张。(9)调取证据通知书、招商银行卡交易明细、工商银行卡交易明细，证实2017年10月至2018年4月被告人李少玲的招商银行卡(尾号7728)的账户交易明细情况，以及2017年1月至2018年4月被告人李少玲的工商银行卡尾号4712的账户交易明细情况。(10)报警记录截图、调解协议书，证实公安机关调取的涉案人员在贷款业务中与客户发生纠纷或者抓扯后，客户报警的记录及民警出警后双方接受调解的协议书。(11)手机微信截图、指认微信照片、指认手机照片，证实被告人韩泽武、郑泽洪、陈晓群、陈李成、廖洪强、卢锦坚、朱旭华、韩淑云、韩壮钦、刘伟腾、靳家华、郑健强、倪国展分别对手机微信内的对账单信息均予以确认，被告人倪国展还对被告人李少玲的手机微信内容予以确认。微信对数信息记录了被害人的姓名、贷款及被告人的利润、具体办理业务的业务员等情况。(12)电子证物检查工作记录，证实公安机关对查扣的手机进行检查的情况，其中有对数业务信息的内容。(13)证人陈某的证言，证实他于2018年2月份到公司C07工作，C07有陈李成、陈晓群、卢锦坚、郑泽洪、鸿强、韩淑云、旭华等人。他们公司会有人把贷款的客户带到C07办公室，他就用客户自己填写的个人资料和客户的手机下载贷款APP，用客户名义申请贷款。贷款下来后都会打到客户自己提供的银行卡上，他就会以刷流水能提高贷款额度为幌子，让客户把钱刷到他们公司账户上，之后他就叫韩泽武去跟客户谈手续费的事情。他们把客户的贷款刷到公司账户上是老板要求的，这样韩泽武跟客户谈手续费能掌握主动权，尽量能多要一点手续费。手续费越多，他们的收入越多。他没有底薪，全靠拿提成，提成是手续费或者是利润的12%。(14)被告人李荣宣的供述，供述他是某四楼和美、美通、德隆及C07这四个店的老板，负责全面工作，经营管理。妹妹李少玲负责财务、给员工考勤发工资。B58和美通讯是他老婆倪某负责管理，店内有6、7个业务员，是韩某1及其弟弟、韩某2、刘伟腾、靳家华及一两个新来的，其中刘伟腾、靳家华也负责洗客户。B70美通通讯是连某负责管理，店里有7、8个业务员，都是新来的。C07办公室是他负责管理，有7个业务员是卢锦坚、陈李成、韩淑云、朱旭华、陈晓群、廖鸿强，韩壮钦。德隆通讯是他负责管理，店内有郑健强、韩泽武两个人负责洗客户，刘伟腾、靳家华有时候要洗客户。C07办公室专门负责办理网贷，德隆通讯店面专门负责洗客户。用德隆通讯专门洗客户，和其它贷款的地方分开，是他们之前吸引客户来贷款说是有两个点手续费，贷款办下来后，进入洗客户的环节又要收取客户30%-50%高额手续费，客户会发觉自己被骗，不能接受这个高额手续费，客户的情绪一般都反应激动，说话声音也会较大，怕影响到其他正在办理贷款业务的客户，让客户发现他们欺骗客户的套路后就不办贷款。他负责公司人员招聘，是他让亲戚朋友帮忙找或是让员工介绍老乡过来，他们做手机分期套现和网贷就是骗取客户的手续费，用家乡话交流，客户听不懂，才更有利于他们洗客户。员工的吃住都是他统一安排。他规定员工上午九点半上班，上班指纹打卡，不许迟到，迟到一次扣一百元，下午六点半下班，有客户的要把客户做完再走，每月两天休息，春节来回机票报销。每个月的5日，他会通知妹妹给员工对账进行工资的发放，员工要到第二个月再开工资。手机分期的业务员没有底薪，过一单业务有100元的提成；网贷业务员也就是具体操作手机的业务员没有底薪，是按成功洗客户后利润的12%提成；洗客户的员工没有底薪，是成功洗客户后利润的8%。他给李少玲每月5000元的工资。他们做手机分期套现和网货业务的流程，就是通过凭身份证、无抵押、无担保、低利息的内容为噱头吸引客户，客户如果有意向贷款就会打他留的电话来咨询，或者他看到客户留下的贷款需求信息后，就会主动和客户去联系。他给对方说自己是贷款公司的，咨询对方是不是需要贷款，需要贷款的额度，介绍18-55周岁就可以凭身份证贷款，无抵押，无担保，低利息，两个点的手续费。如果对方有贷款的迫切需求，他就会告知客户到九龙坡区石桥铺某数码城，客户一般到了某数码城就会给他打电话，他就会把客户的手机号码发在“阳光”总销售群里让店里的业务员去接客户，谁第一个看到就回个好，回复后就下去接人，其他的业务员就不去了。业务员接到人后就把客户带到美通或和美的店里，哪个店里面比较空就带到哪个店里面办理手机分期贷款套现的业务。业务员就会跟客户说需要贷款的话，就必须要先办理一个手机贷款业务，手机贷款过了后等一下才可以办理后面大额度的贷款，然后业务员会让客户填写一张申请单，上面有姓名、手机号码、QQ、年龄、性别、家庭住址、工作单位、父母的联系方式、工作年限、工作单位两个同事的联系方式等信息，客户填完后，业务员虚构客户购买手机并将客户的申请资料提交给好分期贷款公司派驻在这边的业务员进行网上申请的操作，等待审核。等待审核时业务员还会教客户如何应对贷款公司的电话核实，一定让客户说是买手机进行的贷款，这样更好的为客户从贷款公司骗出贷款。审核通过后，贷款公司一般第二天下款，贷款会打到李少玲的银行卡里，如果是挂单的，贷款公司业务员就会把钱通过现金或者微信的方式给他。贷款公司的业务员就会要求客户手里拿着他们公司准备好的苹果6S或者7代手机照一张相片，如果客户贷款几千元的话，他们一般一个手机的贷款4000元就可以了，就不带客户去网贷操作了，直接由业务员带客户去德隆进行洗客户。如果客户贷款的金额需要上万元的话，业务员就会把客户交给他老婆，由他老婆带到C07网贷那边找业务员进行操作，或由业务员直接带着客户去C07找网贷业务员进行操作。操作手机的业务员就会索要客户的身份证、银行卡、手机，业务员坐在客户对面进行操作，故意避开客户下载网贷APP，利用客户的身份证件、银行卡、手机短信验证码注册网贷软件APP申请贷款，根据客户的征信情况业务员操作的APP贷款下款也不同，下款到客户的银行卡后，业务员会欺骗客户并拿出POS机，以客户刷流水提高贷款额度为由或者直接就让客户输入密码，将下到客户银行卡中的贷款通过POS机刷到他的工商银行卡卡里，刷卡后会将客户手机上的贷款到账和转账短信删掉。之后业务员就会将客户带到德隆交给洗客户的人进行洗客户的环节。在德隆办公室内，会由洗客户的业务员进行分类操作，办理手机的客户大多会由郑健强来负责，网贷的洗客户大多由韩泽武来进行操作，他们通过编造代码费、口子费、业务员的提成等虚假的理由来哄骗客户付出高额的手续费用。公司没有组织过专人对业务员进行培训，他要求新来的业务员跟着老员工学习，以老带新。员工来之前基本上都不会手机分期套现和网贷，都是他教的，如何洗客户也是他教的。刚开始做贷款业务的时候他组织员工开过会，他就强调一下纪律，后来有事情他一般都发布在微信群里，还有就是和员工单独交流。他交代德隆洗客户的员工，好说话的客户就多收点手续费，不好说话的就少收点，尽量不要退单，具体的自己把握，毕竟洗客户的业务员是拿提成，洗得多就拿得多。“阳光销售群”的微信群是他建立的，就是为了方便接客户在群里面发布，遇到有事情可以更好的在群里进行沟通传达。手机贷是贷款公司将钱打到李少玲的工商银行卡里，网货的钱通过POS机刷到李少玲的另一张工商银行卡里，两张卡他都在用。公司的账目具体都是李少玲管，李少玲主要负责统计每天每个业务员做什么业务，提成多少，然后通过微信发给他。P0S机是他用李少玲身份证办理的，绑定的也是李少玲的工商银行卡。他的店有客户报警的情况，客户就是因为手续费太高，认为自己被骗了，警察没来之前他就会再跟客户好好的商量，降低手续费，实在不行就给客户退单。警察来了之后大多数是让他们协商或者把钱退给客户，他们就按警察的意思全部把单退掉，因为他们知道自己的行为是一种诈骗的行为，怕警察来了调查，都想着赶紧把事情处理好就可以了。业务员很清楚客户都是要经过洗客人员洗的，整个工作流程都是他事先交代和安排好的。业务员让客户填写资料单，并收取客户身份证、银行卡和手机，主要目的是为了方便业务员利用客户的资料注册手机APP网贷软件，并注册申请贷款，进行操作网贷，不被客户发现。若客户发现，业务员就会欺骗客户说公司有代码，只有他们帮其申请才能成功。将客户手机收到的银行卡到账短信通知删除是不让客户知道到账的贷款以及贷款金额，方便他们找理由将钱刷出来。业务员欺骗客户说过一下公司流水，将客户到账贷款全部或者部分刷出来，为的是洗客时掌握主动权，客户处于被动，就容易接受他们的收费标准，另外钱在他们这里，他们心里比较放心，到时候不是客户付给他们费用，而是他们直接扣除要收取的费用后再退还给客户一部分钱就可以了。(15)被告人李少玲的供述，其供述李荣宣公司的构架、管理制度、人员分工、业务流程、赃款分配等与被告人李荣宣所述一致。还供述她在公司负责财务，负责员工的考勤、管理工作，业务员的业务汇总由她负责。客户申请的贷款到账后，业务员都会给客户说好这些钱要先通过刷POS机套现的方式到公司或是店里的账户，是转到以她的身份证办理的银行账户上，然后就有专门谈手续费的业务员和客户去谈手续费。业务员做成一笔业务都会在他们建的微信群里发消息通知，她就会记账，月底统一给他们结算。(16)被告人韩泽武的供述，供述他是2017年6月份经老乡介绍到李荣宣公司上班，在德隆负责洗客户。洗客户就是网贷的业务员在客户的手机上下载APP并进行下款，办理成功后，贷的款会打到客户的银行卡里，业务员以让客户刷流水为借口，通过POS机把下款刷到他们公司的账户。业务员把网贷的业务操作完毕以后就会把客户带到德隆，他就出面负责和客户谈费用，就是以手续费、代码费、公司中介费的名义收取费用，视对方的态度决定要多少手续费，一般会收取客户贷款额的10％－50％的费用，他就是一直和对方交流，达到对方能够接受的范围内。洗客户的方法，第一就是拖时间，慢慢和客户谈，谈到对方认为满意的手续费为止，第二遇到情绪比较激动不好谈的客户的时候，他就会在群里面发信息说客户不好对付，连某、小妹就出面来说和，降低一些手续费，他就会避开客户走开。如果客户闹起来，郑健强、家华、刘伟腾等业务员就会进来帮忙站场，让对方看到他们人多，不要乱来，他也会采取增大声音，拍桌子的方式来震慑客户。如果对方坚持不办理或者报警，他们就全部把费用退给对方或者问客户觉得收取多少费用合适。收的这些手续费实际上是他们公司的利润。德隆办公室有他和靳家华、刘伟腾、阿强四个人负责洗客户，谁有空谁接待，如果都没空，就是老板负责安排。他们去接客户的时候，业务员会把客户的银行卡和身份证交给他们拿着，他会把客户的银行卡和身份证摆在桌子上和客户谈。他们把客户的贷款先刷到公司账户里，以便在谈手续费的时候能掌握主动权，能尽可能多的问客户要取手续费。他的手机上的信息就是其办理的业务信息。他的工资跟提成挂钩，要的手续费越多，工资越高。他没有底薪，工资按照他给客户办理贷款手续费的8%提成。C07办公室都是做网贷业务的，有朱旭华、陈李成、晓群、鸿强、锦坚、泽洪、韩淑云、老三、壮等人，主要是老板和小妹负责。德隆店面是负责洗客户的，有他、刘伟腾、靳家华、阿强，由老板统一管理。老板的妹妹负责财务、对账、发工资及考勤等。公司统一给他们安排住宿，规定了工作作息时间。“洗客户”的方法是老板教的。他只洗网贷，不洗手机贷，郑健强、刘伟腾、靳家华既洗网贷也洗手机贷。(17)被告人郑泽洪的供述，供述他是2018年2月份经朋友介绍到C07办公室工作的。他们操作贷款的流程，就是外面的人会把客户带到C07办公室，把客户的身份证、银行卡、个人资料交给他们，他们会把客户的手机要过来用客户的手机下载贷款的APP，贷款下来的钱，他们会想方设法转移到公司的账户上去。如果钱在客户的银行卡里，他们就会骗客户以刷账户流水的名义把钱刷到公司账户上，如果钱在客户的支付宝或微信里，他们就会欺骗客户说是办理贷款需要输入密码，然后把钱转移到公司的支付宝或微信里。他们做完这些就把人交给韩泽武，他们的工作就结束了。他们把客户的贷款刷到公司账户上就可以以此为要挟，问客户要高额的手续费。他办理的业务账单都在他的手机微信里，小妹是公司财务，平常主要负责给他们发工资、给客户转账等。他的工资是按业务提成来算，每一单业务提成利润的12％，没有底薪，提成跟收的手续费挂钩，收的多提就会多。C07办公室有陈晓群、陈某、陈李成、卢锦坚、廖鸿强、旭华、四眼、狗头及一个女的肥屎。他进公司后没有进行过培训，是跟着其他人学习。公司给他们安排了住宿，规定了工作作息时间。(18)被告人陈晓群、陈李成、廖鸿强、刘伟腾、韩壮钦、靳家华、郑健强、倪国展、刘宇锋、卢锦坚、朱旭华、韩淑云的供述，其供述李荣宣公司的构架、管理制度、人员分工、业务流程等内容与被告人李荣宣、李少玲、韩泽武、郑泽洪所述一致，还供述手机微信上的信息是他们办理的业务信息。以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。查明具体事实如下。一、将被害人到账资金控制在被告人李荣宣控制的账户，利用掌控被害人贷款的优势地位，采取谈判、拖延时间等方式迫使被害人支付高额手续费的事实(一)被告人无异议的事实1、2017年8月1日，被告人刘宇锋在C07办公室利用被害人曹某1的手机下载贷款APP为其申请贷款16000元后，将其中的贷款15400元转至被告人李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人曹某1支付了高额手续费6800元。2、2017年9月6日，被告人朱旭华在C07办公室利用被害人彭某的手机下载贷款APP为其申请贷款21600元后，将其中的贷款10600元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人彭某支付了高额手续费4700元。3、2017年9月9日，C07办公室工作人员利用被害人夏某1的手机下载贷款APP为其申请贷款3000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人刘伟腾在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人夏某1支付了高额手续费2200元。4、2017年9月30日，被告人倪国展在C07办公室利用被害人郝某的手机下载贷款APP为其申请贷款21500元后，将其中的贷款10000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人郝某支付了高额手续费8000元。5、2017年10月8日，被告人倪国展在C07办公室利用被害人郑某的手机下载贷款APP为其申请贷款4500元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人刘宇锋在隆通讯店内通过上述方式迫使被害人郑某支付了高额手续费2000元。6、2017年10月25日，被告人陈晓群在C07办公室利用被害人杨某1的手机下载贷款APP为其申请贷款50000元后，将其中的贷款20000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人杨某1支付了高额手续费15800元。7、2017年11月2日，被告人朱旭华在C07办公室利用被害人毛某的手机下载贷款APP为其申请贷款21800元后，将其中的贷款20000元转至李荣宣控制的账户，被告人郑健强在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人毛某支付了高额手续费9800元。8、2017年11月2日，被告人倪国展在C07办公室利用被害人万某的手机下载贷款APP为其申请贷款12000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人万某支付了高额手续费5500元。9、2017年11月7日，被告人朱旭华在C07办公室利用被害人何某1的手机下载贷款APP为其申请贷款11340元后，将其中的贷款11300元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人何某1支付了高额手续费6000元。10、2017年11月8日，被告人朱旭华在C07办公室利用被害人陈某1的手机下载贷款APP为其申请贷款30600元后，将其中的贷款20000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人陈某1支付了高额手续费6100元。11、2017年11月12日，C07办公室工作人员利用被害人盛某的手机下载贷款APP为其申请贷款14250元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人郑健强在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人盛某支付了高额手续费5250元。12、2017年11月12日，被告人倪国展在C07办公室利用被害人廖某的手机下载贷款APP为其申请贷款31280元后，将其中的贷款20000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人廖某支付了高额手续费7800元。上述1-12笔事实，被告人李荣宣、李少玲、刘宇锋、韩泽武、刘伟腾、倪国展、陈晓群、朱旭华、郑健强在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，接受证据材料清单，银行交易明细，小额贷款协议，还款提示单，支付宝转账截图，手机贷款截图，微信账单截图，手机微信业务记录截图，指认照片，辨认笔录，电子证物检查工作记录，被害人曹某1、彭某、夏某1、郝某、郑某、杨某1、毛某、万某、何某1、陈某1、盛某、廖某的陈述，被告人李荣宣、李少玲、刘宇锋、韩泽武、刘伟腾、倪国展、陈晓群、朱旭华、郑健强的供述等证据证实，足以认定。13、2017年11月16日，被告人倪国展在C07办公室利用被害人李某1的手机下载贷款APP为其申请贷款10000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人郑健强在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人李某1支付了高额手续费5700元。14、2017年11月16日，被告人陈李成在C07办公室利用被害人黄某2的手机下载贷款APP为其申请贷款14500元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人郑健强在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人黄某2支付了高额手续费7900元。15、2018年1月13日，被告人陈晓群在C07办公室利用被害人傅某的手机下载贷款APP为其申请贷款30000元后，将其中的贷款20000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人傅某支付了高额手续费11600元。16、2018年1月19日，被告人陈李成在C07办公室利用被害人陈某2的手机下载贷款APP申请贷款35000元后，将其中的贷款20000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人陈某2支付了高额手续费12500元。17、2018年2月28日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人蔡某的手机下载贷款APP为其申请贷款6000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人蔡某支付了高额手续费1500元。18、2018年3月1日，被告人卢锦坚在C07办公室利用被害人杨某2的手机下载贷款APP为其申请贷款11000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人杨某2支付了高额手续费3500元。19、2018年3月3日，C07办公室工作人员利用被害人刘某1的手机下载贷款APP为其申请贷款30000元后，将其中的贷款20000元转至李荣宣控制的账户，被告人郑健强在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人刘某1支付了高额手续费10200元。20、2018年3月6日，被告人陈李成在C07办公室利用被害人阳某的手机下载贷款APP为其申请贷款18800元后，将贷款全部转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人阳某支付了高额手续费7600元。21、2018年3月7日，被告人韩壮钦在C07办公室利用被害人张某1的手机下载贷款APP为其申请贷款13500元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人张某1支付了高额手续费2000元。22、2018年3月11日，被告人韩壮钦在C07办公室利用被害人周某1的手机为其申请办理贷款3280元并控制其全部贷款后，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人周某1支付了高额手续费2180元。23、2018年3月12日，被告人韩壮钦在C07办公室利用被害人李某2的手机下载贷款APP申请贷款11100元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人靳家华在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人李某2支付了高额手续费2600元。上述13-23笔事实，被告人李荣宣、李少玲、倪国展、郑健强、陈李成、陈晓群、韩泽武、郑泽洪、卢锦坚、韩壮钦、靳家华在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，接受证据材料清单，银行交易明细，小额贷款协议，手机贷款截图，支付宝转账记录，微信账单截图，微信业务记录截图，指认照片，辨认笔录，电子证物检查工作记录，被害人李某1、黄某2、傅某、陈某2、蔡某、杨某2、刘某1、阳某、张某1、周某1、李某2的陈述，被告人李荣宣、李少玲、倪国展、郑健强、陈李成、陈晓群、韩泽武、郑泽洪、卢锦坚、韩壮钦、靳家华的供述等证据证实，足以认定。24、2018年3月12日，被告人陈晓群在C07办公室利用被害人龙某的手机下载贷款APP为其申请贷款59300元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人龙某支付了高额手续费20200元。25、2018年3月12日，被告人陈晓群在C07办公室利用被害人陶某的手机下载贷款APP为其申请贷款13480元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人陶某支付了高额手续费5780元。26、2018年3月17日，被告人韩壮钦在C07办公室利用被害人张某4的手机下载贷款APP为其申请贷款7140元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人张某4支付了高额手续费3040元。27、2018年3月17日，被告人韩壮钦在C07办公室利用被害人姚某的手机下载贷款APP为其申请贷款3450元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人靳家华在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人姚某支付了高额手续费1250元。28、2018年3月17日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人杨某3的手机下载贷款APP为其申请贷款22700元后，将其中的贷款17700元转至李荣宣控制的账户，被告人靳家华在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人杨某3支付了高额手续费3700元。29、2018年4月1日，被告人陈晓群在C07办公室利用被害人程某1的手机下载贷款APP为其申请贷款3000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人靳家华在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人程某1支付了高额手续费1200元。30、2018年3月23日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人吴某的手机下载贷款APP为其申请贷款14000元后，将其中的贷款10000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人吴某支付了高额手续费6600元。31、2018年3月24日，被告人韩淑云在C07办公室利用被害人胡某的手机下载贷款APP为其申请贷款84000元后，将其中的贷款40000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人胡某支付了高额手续费27200元。32、2018年3月25日，被告人卢锦坚在C07办公室利用被害人曾某的手机下载贷款APP为其申请贷款4700元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人曾某支付了高额手续费2300元。33、2018年3月27日，被告人卢锦坚在C07办公室利用被害人黄某1的手机下载贷款APP为其申请贷款7700元后，将其中的贷款6700元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人黄某1支付了高额手续费2900元。34、2018年4月1日，C07办公室的工作人员利用被害人何某2的手机下载贷款APP为其申请贷款8200元后，将其中的贷款4700元转至李荣宣控制的账户，被告人刘伟腾在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人何某2支付了高额手续费3400元。上述24-34笔事实，被告人李荣宣、李少玲、陈晓群、韩泽武、韩壮钦、靳家华、郑泽洪、韩淑云、卢锦坚、刘伟腾在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，接受证据材料清单，银行交易明细，明细贷款，手机贷款截图，支付宝转账记录，微信账单截图，微信业务记录截图，指认照片，辨认笔录，电子证物检查工作记录，被害人龙某、陶某、张某4、姚某、杨某3、程某1、吴某、胡某、曾某、黄某1、何某2的陈述，被告人李荣宣、李少玲、陈晓群、韩泽武、韩壮钦、靳家华、郑泽洪、韩淑云、卢锦坚、刘伟腾的供述等证据证实，足以认定。35、2018年4月2日，被告人廖鸿强在C07办公室利用被害人唐某1的手机下载贷款APP为其申请贷款28500元后，将其中的贷款8500元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人唐某1支付了高额手续费7300元。36、2018年4月5日，被告人韩壮钦在C07办公室利用被害人周某2的手机下载贷款APP为其申请贷款7000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人周某2支付了高额手续费2900元。37、2018年4月6日，被告人韩淑云在C07办公室利用被害人左某的手机下载贷款APP为其申请贷款4000元后，将其中的贷款500元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人左某支付了高额手续费500元。38、2018年4月8日，被告人卢锦坚在C07办公室利用被害人李某4的手机下载贷款APP为其申请贷款8600元后，将其中的贷款8400元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人李某4支付了手续费500元。39、2018年4月8日，被告人陈李成在C07办公室利用被害人李某3的手机下载贷款APP为其申请贷款5000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人李某3支付了手续费700元。40、2018年4月10日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人程某2的手机下载贷款APP为其申请贷款5000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人程某2支付了高额手续费2850元。41、2018年4月10日，被告人韩淑云在C07办公室利用被害人张某2的手机下载贷款APP为其申请贷款15800元后，将其中的贷款10000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人张某2支付了高额手续费3950元。42、2018年4月11日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人贾某的手机下载贷款APP为其申请贷款9000元后，将其中的贷款6000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人贾某支付了高额手续费4340元。43、2018年4月11日，被告人韩淑云在C07办公室利用被害人张某3的手机下载贷款APP为其申请贷款17000元后，将其中的贷款10000元转至李荣宣控制的账户，被告人靳家华在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人张某3支付了高额手续费6200元。44、2018年4月13日，被告人韩淑云在C07办公室利用被害人蒋某的手机下载贷款APP申请贷款21300元后，将其中的贷款10000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内上述方式迫使被害人蒋某支付了高额手续费8500元。45、2018年4月13日，被告人陈晓群在C07办公室利用被害人刘某2的手机下载贷款APP为其申请贷款15600元后，将其中的贷款9000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人刘某2支付了高额手续费2500元。46、2018年4月14日，被告人陈李成在C07办公室利用被害人夏某2的手机下载贷款APP为其申请贷款9200元后，将其中的贷款5000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人夏某2支付了高额手续费4000元。47、2018年4月15日，被告人廖鸿强在C07办公室利用被害人贺某的手机下载贷款APP为其申请贷款8400元后，将其中的贷款8300元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人贺某支付了高额手续费4100元。48、2018年4月16日，被告人朱旭华在C07办公室利用被害人刘某3的手机下载贷款APP为其申请贷款25000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人靳家华在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人刘某3支付了高额手续费7700元。上述35-48笔事实，被告人李荣宣、李少玲、廖鸿强、韩泽武、韩壮钦、韩淑云、卢锦坚、陈李成、郑泽洪、靳家华、陈晓群、朱旭华在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，接受证据材料清单，银行交易明细，小额贷款合同，手机贷款截图，微信支付记录，微信账单截图，业务记录截图，辨认笔录，电子证物检查工作记录，被害人唐某1、周某2、左某、程某2、李某4、李某3、张某2、贾某、张某3、蒋某、刘某2、夏某2、贺某、刘某3的陈述，被告人李荣宣、李少玲、廖鸿强、韩泽武、韩壮钦、韩淑云、卢锦坚、陈李成、郑泽洪、靳家华、陈晓群、朱旭华的供述等证据证实，足以认定。(二)被告人陈李成、刘伟腾有异议的事实1、2017年9月29日，C07办公室工作人员利用被害人邓某的手机下载贷款APP为其申请贷款18000元后，将其中的贷款10000元转至李荣宣控制的账户，被告人刘伟腾在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人邓某支付了高额手续费7500元。上述事实,有公诉机关当庭提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实：(1)受案登记表、立案决定书，证实公安机关受立案的情况。(2)接受证据材料清单、银行账户明细、手机贷款截图，证实被害人邓某办理网贷18000元，被转走10000元。手机截图中有被害人保存的刘伟腾给其的电话号码。(3)微信业务信息，证实被告人刘伟腾的手机微信记载有“网贷刷卡到账10000给客户2500利润7500，我1500，认堂俊”的业务信息。(4)辨认笔录，证实被害人邓某辨认出刘伟腾是给其2500元的男子。(5)被害人邓某的陈述，证实他在石桥铺某4楼把手机和身份证及银行卡给一个男子，这个男子操作他的手机下了很多贷款APP后说只能办理了18000元，并让他刷流水为以后更好的贷款，他照此做了，被刷走10000元，这个男子把他带到另一个通讯门店交给另一个男子接待，这名男子告诉他成功办理了18000元的贷款，但是扣除各种手续费之后就只剩下10500元钱，并说以后再贷款基本就没有费用了，给了留了一个手机号码后，这名男子就说给他现金2500元，剩下的8000元都在他的工商银行卡上，他迫于无奈接受了这个现实。(5)被告人刘伟腾的供述，供述确认了邓某这个客户是其谈的费用。如果客户留有他的电话就是他谈的费用。以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。2、2017年11月30日，被告人陈李成在C07办公室利用被害人肖某的手机下载贷款APP为其申请贷款15000元后，将其中的贷款10000元转至李荣宣控制的账户，被告人郑健强在德隆通讯店内通过上述方式迫使被害人肖某支付了高额手续费6600元。上述事实,有公诉机关当庭提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实：(1)受案登记表、立案决定书，证实公安机关受立案的情况。(2)接受证据材料清单、小额贷款协议、银行账户明细，证实被害人肖某办理贷款到账15000元，被转走10000元。(3)微信业务信息，证实被告人郑健强确认手机微信记载“过网贷(刷卡到账)10000给客户3400利润6600分李承6成”的业务信息内容。(4)辨认笔录，证实被害人肖某辨认出郑健强。(5)被害人肖某的陈述，证实其办理了网贷15000元，对方说扣除手续费后他只拿到8400元，有5000元在他的银行卡上，对方给了他现金3400元。他当时看他们人比较多，钱又在他们手上，害怕闹凶了得不到钱，心想吃点亏就算了，就没再问了，拿着给的钱离开了。(6)被告人陈李成的供述，供述郑健强平时称呼他“李成”(音)。(7)被告人郑健强的供述，供述客户肖某是他负责谈的费用，是李承操作办理的贷款。以上证据，收集程序合法，内容相互印证，本院予以确认。二、骗取被害人钱财的事实1、2017年8月9日，被告人刘宇锋在C07办公室利用被害人曹某2的手机下载贷款APP为其申请贷款11600元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人曹某2支付了费用3300元。2、2017年11月24日，被告人朱旭华在C07办公室利用被害人何某3的手机下载贷款APP为其申请贷款4000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人刘宇锋在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人何某3支付了费用3000元。3、2017年12月8日，被告人陈李成在C07办公室利用被害人潘某的手机下载贷款APP为其申请贷款35500元后，将其中的贷款15000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人潘某支付了费用11300元。4、2017年12月12日，被告人朱旭华在C07办公室利用被害人姚某的手机下载贷款APP为其申请贷款11000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人姚某支付了费用6200元。5、2018年3月12日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人陆某的手机下载贷款APP为其申请贷款3780元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人陆某支付了费用1580元。6、2018年3月12日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人黄某3的手机下载贷款APP为其申请贷款900元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人黄某3支付了费用400元。7、2018年3月16日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人秦某的手机下载贷款APP为其申请贷款3280元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人秦某支付了费用2180元。8、2018年3月26日，被告人卢锦坚在C07办公室利用被害人程某3的手机下载贷款APP为其申请贷款12500元后，将其中的贷款12200元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人程某3支付了费用3700元。9、2018年4月1日，被告人朱旭华在C07办公室利用被害人唐某2的手机下载贷款APP为其申请贷款3200元后，将其中的3000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人唐某2支付了费用1800元。10、2018年4月7日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人甘某的手机下载贷款APP为其申请贷款5700元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人刘伟腾在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人甘某支付了费用2740元。11、2018年4月10日，被告人郑泽洪在C07办公室利用被害人王某1的手机下载贷款APP为其申请贷款9000元后，将其中的贷款5000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人王某1支付了费用2950元。12、2018年3月7日，被告人卢锦坚在C07办公室利用被害人王某2的手机下载贷款APP为其申请贷款3000元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人王某2支付了费用1700元。13、2018年4月4日，被告人韩淑云在C07办公室利用被害人向某的手机下载贷款APP为其申请贷款24800元后，将全部贷款转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人向某支付了费用6650元。14、2018年4月11日，被告人陈晓群在C07办公室利用被害人李某5的手机下载贷款APP为其申请贷款13000元后，将其中的贷款9000元转至李荣宣控制的账户，被告人韩泽武在德隆通讯店内以收取虚构的手续费为由，骗使被害人李某5支付了费用5200元。上述事实，被告人李荣宣、李少玲、韩泽武、陈李成、陈晓群、刘宇锋、卢锦坚、韩淑云、郑泽洪、朱旭华、刘伟腾在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，调取证据通知书，银行交易明细，手机借款截图，微信支付截图，手机账单截图，微信聊天截图，辨认笔录，电子证物勘验工作记录，被害人曹某2、何某3、潘某、姚某、陆某、黄某3、秦某、程某3、唐某2、甘某、王某1、王某2、向某、李某5的陈述，被告人李荣宣、李少玲、韩泽武、陈李成、陈晓群、刘宇锋、卢锦坚、韩淑云、郑泽洪、朱旭华、刘伟腾的供述等证据证实，足以认定。综上，被告人李荣宣等人通过控制资金进行谈判、拖延时间等手段共计获取被害人钱财294940元，共计骗取被害人钱财52700元。审理中，被告人李荣宣退赃100000元，被告人李少玲退赃147740元、被告人韩泽武退赃8000元、被告人陈李成退赃28000元、被告人陈晓群退赃5000元、被告人韩壮钦退赃5000元、被告人刘宇锋退赃8000元、被告人倪国展退赃6500元、被告人刘伟腾退赃5000元、被告人卢锦坚退赃3000元、被告人韩淑云退赃5000元、被告人郑泽洪退赃5000元、被告人朱旭华退赃10000元、被告人廖鸿强退赃11400元。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：(一)本案定一罪还是二罪暨强迫交易罪是否成立的问题本案公诉机关共指控了二个罪名，一是诈骗罪，一是强迫交易罪。辩方认为被告人的行为只成立诈骗罪，被告人没有威胁、强迫等行为，不构成强迫交易罪。本案中，被告人李荣宣等人以非法占有为目的，采取虚构有贷款能力，以低手续费诱使被害人到其“公司”贷款，随后通过一系列欺骗手段，利用被害人的手机去申请贷款，通过被害人在不知贷款过程、放贷款项的情况下输入密码而获取其资金，或在谈判环节，虚构手续费等方式，骗取被害人钱财的行为，符合诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪进行处罚。在被害人发现其贷款过程或贷款被转入被告人控制的账户后，被告人在已无法通过骗取的手段来获取被害人钱财的情况下，便利用掌控被害人所贷款项的优势地位，与被害人进行谈判或者拖延时间等，从而迫使被害人接受并支付远超中介所说标准的高额手续费，此行为仅以诈骗罪不能全面予以评价。总体来看，被告人的犯罪目的是获取高额的手续费，而获取高额的手续费与前面的欺骗行为形成一种目的与手段的关系，最终实现犯罪目的是其后的控制资金谈判或者拖延时间等行为。此行为符合强迫交易罪的犯罪特征，成立强迫交易罪，其理由如下：首先，被告人的贷款中介行为是一种服务，属于交易的范畴；其次，被告人利用掌控被害人贷款的优势地位，通过谈判或拖延时间等手段，给被害人形成精神强制，迫使被害人接受高额手续费，应当认定其实施的属于“威胁手段”,符合强迫交易罪“强迫他人提供或者接受服务”的规定，侵害了市场交易秩序。综上，本案应当以诈骗罪、强迫交易罪追究相关被告人刑事责任。相关被告人及辩护人关于强迫交易罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。(二)是否认定恶势力犯罪集团及主从犯的问题所谓犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。本案中，被告人李荣宣招募李少玲、韩泽武等人，采取比较固定的“公司化”管理模式，主要成员较为固定，基于共同实施犯罪的目的，多次进行诈骗、强迫交易的违法犯罪活动，其中被告人李荣宣是“老板”，对其招募的其他人员进行管理，负责工作安排、薪金分配及提供住宿等，是首要分子，被告人李少玲是被告人李荣宣的妹妹，受其安排从事管理工作，被告人韩泽武、郑健强等人为同乡、亲友，按照李荣宣的安排实施犯罪活动，已形成较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团在一定行业内多次实施强迫交易等犯罪，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人李少玲、韩泽武、郑健强等人按照被告人李荣宣的安排，各司其职，积极参与犯罪，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚，均不宜认定为从犯。相关被告人及辩护人关于不构成恶势力犯罪集团及划分主从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人李荣宣、李少玲、韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强以威胁手段，强迫他人接受服务，其中，被告人李荣宣、李少玲给他人造成直接经济损失人民币294940元，被告人韩泽武给他人造成直接经济损失人民币211740元，均属情节特别严重；被告人陈晓群给他人造成直接经济损失人民币57080元，被告人郑健强给他人造成直接经济损失人民币45450元，被告人陈李成给他人造成直接经济损失人民币39300元，被告人朱旭华给他人造成直接经济损失人民币34300元，被告人郑泽洪给他人造成直接经济损失人民币18990元，被告人韩壮钦给他人造成直接经济损失人民币13970元，被告人靳家华给他人造成直接经济损失人民币22650元，被告人倪国展给他人造成直接经济损失人民币29000元，被告人韩淑云给他人造成直接经济损失人民币46350元，被告人卢锦坚给他人造成直接经济损失人民币9200元，被告人刘宇锋给他人造成直接经济损失人民币8800元，被告人刘伟腾给他人造成直接经济损失人民币13100元，被告人廖鸿强给他人造成直接经济损失人民币11400元，均属情节严重，以上十六名被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。除公诉机关指控被告人陈李成参与被害人邓某这笔事实因证据不足本院不予认定外，其余公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人李荣宣、李少玲、韩泽武、陈李成、陈晓群、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、刘宇锋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人李荣宣、李少玲骗取他人财物人民币52700元，被告人韩泽武骗取他人财物人民币46960元，被告人陈晓群骗取他人财物人民币5200元，被告人陈李成骗取他人财物人民币11300元，被告人朱旭华骗取他人财物人民币11000元，被告人郑泽洪骗取他人财物人民币9850元，被告人韩淑云骗取他人财物人民币6650元，被告人卢锦坚骗取他人财物人民币5400元，被告人刘宇锋骗取他人财物人民币6300元，均系数额较大，以上十名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人李荣宣、李少玲、韩泽武、陈李成、陈晓群、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、刘宇锋在判决宣告以前一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人李荣宣、李少玲、韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人李荣宣系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人李少玲按照分工安排，是犯罪集团管理人员，应按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强按照分工安排，积极参与犯罪，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李少玲、韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强是犯罪集团的重要成员，均应认定为主犯，故公诉机关指控被告人韩泽武、郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、朱旭华、郑泽洪、卢锦坚、韩淑云、倪国展、刘宇锋、刘伟腾、廖鸿强系从犯不当，应予纠正。公诉机关指控被告人陈晓群的强迫交易罪属“情节特别严重”不当，应予纠正。关于被告人李荣宣及其辩护人提出应认定自首的辩解、辩护意见。经查，被告人李荣宣虽有向公安机关主动投案的行为，但其在到案后接受公安机关讯问时，否认自己是石桥铺四家店铺的老板，自己什么都没有参与，也没有提成和工资，并未如实供述自己的罪行，其后才供述了自己的罪行，其行为不符合法律关于自首的规定，不能认定为自首，故被告人李荣宣及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳，但被告人李荣宣在审理中能够认罪，且退出部分赃款，有一定的悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。关于被告人陈李成、刘伟腾辩解其没有参与被害人邓某这笔事实的辩解内容。经查，被告人刘伟腾的供述与业务对数内容相互印证，能够证实被害人邓某是被告人刘伟腾所谈并最终收取费用的客户，在案证据中不能充分证实被告人陈李成是利用被害人邓某的手机进行网贷操作的业务员，故被告人陈李成对于该笔事实的辩解成立，本院予以采纳，被告人刘伟腾对于该笔事实的辩解不能成立，本院予以采纳。关于被告人陈李成辩解其没有参与被害人肖某这笔事实的辩解内容。经查，在案证据充分证实被告人陈李成操作办理了该笔贷款，被告人郑健强负责谈了收取的费用，故被告人陈李成对该笔事实的辩解不能成立，本院不予采纳。相关辩护人提出的涉案部分指控事实证据不足的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。根据庭审查明的事实，结合被告人郑健强、陈李成、陈晓群、韩壮钦、靳家华、刘宇锋、倪国展、卢锦坚、韩淑云、朱旭华在本案中的犯罪情节等，均不宜对其适用缓刑，故相关辩护人提出的缓刑建议本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(二)项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李荣宣犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万七千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十七万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2024年5月28日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人李少玲犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2023年4月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人韩泽武犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2023年4月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人郑健强犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵46日，即自2018年6月11日起至2020年7月26日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人陈李成犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年8月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、被告人陈晓群犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万零五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2021年1月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）七、被告人韩壮钦犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2019年7月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）八、被告人靳家华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2019年11月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）九、被告人刘宇锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵46日，即自2018年6月11日起至2019年7月26日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十、被告人倪国展犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵45日，即自2018年6月8日起至2019年11月23日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十一、被告人刘伟腾犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵45日，即自2018年11月20日起至2019年12月5日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十二、被告人卢锦坚犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千五百元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵44日，即自2018年6月6日起至2019年7月23日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十三、被告人韩淑云犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年10月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十四、被告人郑泽洪犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年1月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十五、被告人朱旭华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万七千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年7月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十六、被告人廖鸿强犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵44日，即自2018年11月19日起至2019年10月5日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十七、在案的赃款人民币347640元分别发还各被害人(详见附表)。十八、扣押在案的作案工具手机、POS机均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  青雪梅人民陪审员  俞 蓓人民陪审员  张冬梅二〇一九年六月二十八日书 记 员  李雪敏附表：            序号              姓名              金额                             序号              姓名              金额                                强迫交易1              曹某1              6800                             2              彭某              4700                                3              夏某1              2200                             4              郝某              8000                                5              郑某              2000                             6              杨某1              15800                                7              毛某              9800                             8              万某              5500                                9              何某1              6000                             10              陈某1              6100                                11              盛某              5250                             12              廖某              7800                                13              李某1              5700                             14              黄某2              7900                                15              傅某              11600                             16              陈某2              12500                                17              蔡某              1500                             18              杨某2              3500                                19              刘某1              10200                             20              阳某              7600                                21              张某1              2000                             22              周某1              2180                                23              李某2              2600                             24              龙某              20200                                25              陶某              5780                             26              张某4              3040                                27              姚某              1250                             28              杨某3              3700                                29              程某1              1200                             30              吴某              6600                                31              胡某              27200                             32              曾某              2300                                33              黄某1              2900                             34              何某2              3400                                35              唐某1              7300                             36              周某2              2900                                37              左某              500                             38              李某4              500                                39              李某3              700                             40              程某2              2850                                41              张某2              3950                             42              贾某              4340                                43              张某3              6200                             44              蒋某              8500                                45              刘某2              2500                             46              夏某2              4000                                47              贺某              4100                             48              刘某3              7700                                49              邓某              7500                             50              肖某              6600                                诈骗    1              曹某2              3300                             2              何某3              3000                                3              潘某              11300                             4              姚某              6200                                5              陆某              1580                             6              黄某3              400                                7              秦某              2180                             8              程某3              3700                                9              唐某2              1800                             10              甘某              2740                                11              王某1              2950                             12              王某2              1700                                13              向某              6650                             14              李某5              5200                                合计                                                                                         347640