江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0723刑初149号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人舒献好，男，1972年6月28日出生于江苏省宿迁市宿城区，汉族，初中文化，个体户，住江苏省宿迁市经济开发区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月13日被灌云县公安局刑事拘留，同年12月13日经灌云县人民检察院批准逮捕，并由灌云县公安局执行逮捕，2019年4月11日被灌云县人民检察院决定取保候审。 辩护人李长江，江苏凯仕曼律师事务所律师。 被告人秦玉鹏，男，1987年11月9日出生于山东省青州市，汉族，初中文化，个体户，住山东省青州市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月18日被灌云县公安局取保候审，同年2月13日被灌云县检察院决定取保候审。 指定辩护人茆海元，江苏震云律师事务所律师。 被告人常发军，男，1981年12月27日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，个体户，住灌云县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月11日被灌云县公安局取保候审；于2019年2月13日被灌云县人民检察院决定取保候审。 指定辩护人江树春，江苏法哲律师事务所律师。 灌云县人民检察院以灌检刑二刑诉[2019]32号起诉书指控被告人舒献好、秦玉鹏、常发军犯非法经营罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员陶建民出庭支持公诉，被告人舒献好及其辩护人李长江、被告人秦玉鹏及其指定辩护人茆海元，被告人常发军及其指定辩护人江树春到庭参加诉讼，现已审理终结。 灌云县人民检察院指控： 2018年4-11月期间，被告人舒献好在未取得食盐定点批发企业证书的情况下，先后通过刘某、被告人秦玉鹏分别从苏盐连锁有限公司常州分公司、江苏省盐业集团有限责任公司购进共计147.6吨“淮牌”精制食用盐批发给他人经营。 2017年春天-2018年6月期间，被告人常发军在未取得食盐定点批发企业证书的情况下，从被告人舒献好手中购进四川乐山“岷江牌”加碘食用盐5吨、“淮牌”精制食用盐70吨批发给他人经营。2017年5月28日、2018年6月15日，灌云县市场监督管理局执法人员在灌云县东王集镇盐东村分别查扣被告人常发军四川乐山“岷江牌”加碘食用盐4.25吨、“淮牌”精制食用盐10.8吨。 2018年9-11月期间，被告人秦玉鹏在未取得食盐定点批发企业证书的情况下，通过江某从江苏省盐业集团有限责任公司购进57.6吨“淮牌”精制食用盐批发给被告人舒献好经营。 公诉机关认为，应当以非法经营罪追究被告人舒献好、秦玉鹏、常发军的刑事责任，并向本院提交了相关证据。 被告人舒献好、秦玉鹏、常发军对起诉书指控的犯罪事实无异议，未提出辩解。 被告人舒献好的辩护人提出如下辩护意见：被告人舒献好系坦白，依法可以从轻处罚；被告人舒献好无犯罪前科，可以酌情从轻处罚；已退出违法所得，可以从轻处罚。建议适用缓刑 被告人秦玉鹏的辩护人提出如下辩护意见：被告人秦玉鹏系坦白，依法可以从轻处罚；无犯罪前科，可以从轻处罚；已退出违法所得，可以从轻处罚。 被告人常发军的辩护人提出如下辩护意见：被告人常发军系自首，可以从轻或减轻处罚；无前科劣迹，可以酌情从轻处罚；主动退赃，可以从轻处罚。被查扣的15.05吨食盐按未遂认定，请求减轻处罚。 经审理查明：2018年4月至同年11月期间，被告人舒献好在未取得食盐定点批发企业证书的情况下，通过刘某从苏盐连锁有限公司常州分公司购进“淮牌”精制食用盐90吨批发给他人经营，通过被告人秦玉鹏从江苏省盐业集团有限责任公司购进“淮牌”精制食用盐57.6吨批发给他人经营。 2017年春天至2018年6月期间，被告人常发军在未取得食盐定点批发企业证书的情况下，从被告人舒献好手中购进四川乐山“岷江牌”加碘食用盐5吨、“淮牌”精制食用盐70吨批发给他人经营。2017年5月28日、2018年6月15日，灌云县市场监督管理局执法人员在灌云县东王集镇盐东村分别查扣被告人常发军四川乐山“岷江牌”加碘食用盐4.25吨、“淮牌”精制食用盐10.8吨。 2018年9月至11月期间，被告人秦玉鹏在未取得食盐定点批发企业证书的情况下，通过江某从江苏省盐业集团有限责任公司购进57.6吨“淮牌”精制食用盐批发给被告人舒献好经营。 另查，被告人舒献好被抓获归案后如实供述了犯罪事实；被告人秦玉鹏归案后如实供述了犯罪事实。被告人常发军主动投案并如实供述了犯罪事实。被告人舒献好、秦玉鹏、常发军已退出全部违法所得。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）被告人的供述和辩解 1.被告人舒献好的供述和辩解，证明:其和常发军是生意上认识的朋友，2017年底、2018年初，常发军问其能否搞到“淮牌”食用盐，其通过卢军介绍认识了黄爱华，黄爱华联系了常州盐业公司的刘某，黄爱华说“淮牌”食用盐每吨1650元，其批发给常发军加上运费是每吨1830元到1850元之间，其从刘某处批发了四次，共90吨，其中70吨其批给了常发军，还有20吨其批给了当地的各个超市、批发部。大约2018年7、8月份，其通过弓迎春认识了秦玉鹏，他人在山东青州，秦玉鹏销售给他的“淮牌”精致食用盐是1300元每吨，其以1430元每吨的价格销售给南京的“万总”，一共发了两车，一车是2018年9月19日发出的27.6吨，还有一车是2018年11月10日左右发出的30吨盐，由秦玉鹏找物流车直接送到南京江宁区的众彩物流园，将盐直接运给“万总”。 2.被告人秦玉鹏的供述和辩解，证明：2018年5、6月份，其认识了湖北的江某，江某说能弄到“淮牌”食用盐。2018年5月份舒献好问其能否搞到“淮牌”精致食用盐，其就问江某，江某回复说可以，其将货款支付给江某后，江某安排车将盐送给舒献好，购进是1200元一吨，销售给舒献好是1300元一吨，其中第二次是27.6吨，第三次30吨，均是发到江苏省南京市江宁区众彩物流园内的。 3.被告人常发军的供述和辩解，证明：2017年夏天，其听说国家盐业政策放松了，正好有一个生意合作伙伴舒献好从事食盐批发生意，舒献好说产品绝对没问题，一套手续都是齐全的，其就答应舒献好先进5吨看看，这种食用盐叫“四川岷江”食用盐，5吨盐进价是10000元，其把食盐直接批发给各乡镇超市、小店，卖了0.75吨后，灌云县盐务管理局的工作人员追踪到其家仓库，将剩下的4.25吨“四川岷江”盐全部查扣。因为外地盐本地查得紧，其就想问问舒献好能不能弄到本地盐，2018年春节前后，舒献好说能弄到本地产的淮牌精致食用盐了，谈好价钱后，同年4月份左右，其和舒献好要了20吨，价格是1900-1950元每吨，我往下面批发价格是2250元每吨，盐运来后十天左右就批发结束了，其又联系舒献好要了20吨，5月下旬，其又和舒献好联系，这次要了30吨，三次进的70吨盐中，10.8吨被灌云县市场管理监督局查扣了，余下的59.2吨全部让其批发给了灌云县各个乡镇的小店和超市。 （二）证人证言 1.证人刘某的证言，证明：其是江苏省盐业有限公司常州分公司职工，2018年其通过黄爱华批发“淮牌”食用盐给舒献好。 2.证人江某的证言，证明：其从2018年5月开始，其负责联系江苏盐业集团发货，秦玉鹏直接联系司机运到秦玉鹏处。 （三）书证 1.被告人户籍证明，证明被告人舒献好、秦玉鹏、常发军作案时均已达刑事责任年龄。 2.抓获经过、拘传证，证明：被告人舒献好、秦玉鹏系被抓获后归案；被告人常发军系被传唤后归案。 3.[2018]301402、[2018]301403号物品清单，证明灌云县市场监督管理局扣押被告人常发军淮牌精制食用盐540箱（每箱20KG）。 4.发破案报告，证明本案发案及破案经过。 5.中国工商银行流水明细，证明刘某尾号为0021的银行流水明细。 6.江苏长江商业银行、江苏常熟农村商业银行、中国农业银行流水明细，证明被告人舒献好尾号为2192、7648、8179的银行流水明细。 关于被告人舒献好的辩护人提出的“被告人舒献好系坦白，依法可以从轻处罚；无犯罪前科，可以酌情从轻处罚，建议适用缓刑”的辩护意见,与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。 关于被告人秦玉鹏的辩护人提出的“被告人秦玉鹏系坦白，依法可以从轻处罚;无前科劣迹，可以酌情从轻处罚；已退出违法所得，可酌情从轻处罚”的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。 关于被告人常发军的辩护人提出的“被告人常发军主动归案，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；无前科劣迹，可以酌情从轻处罚；积极退出违法所得，可以酌情从轻处罚”的辩护意见，与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。 关于被告人常发军的辩护人提出的“被告人常发军被查扣的15.05吨食盐应按未遂认定”的辩护意见，本院认为，对于扣押的食盐，行为人已经实施了非法经营过程中的购买并实际占有，构成既遂，故对该辩护意见，本院不予采纳。本院在量刑时予以综合考虑。 本院认为，被告人舒献好、秦玉鹏、常发军违反国家规定，未经许可非法经营食盐，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人舒献好、秦玉鹏、常发军犯非法经营罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人常发军案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，本院依法予以从轻处罚；被告人舒献好、秦玉鹏归案后均如实供述其所犯罪行，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人舒献好、秦玉鹏、常发军退出全部违法所得，均酌情从轻处罚。根据被告人舒献好、秦玉鹏、常发军的悔罪表现、社会危害性及社区矫正机关调查评估意见，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法决定对被告人舒献好、秦玉鹏、常发军适用缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人舒献好犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 二、被告人秦玉鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 三、被告人常发军犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （上述三被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。） 四、没收被告人常发军被查扣的“岷江牌”加碘食用盐4.25吨、“淮牌”精制食用盐10.8吨，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  龚成霞 人民陪审员  孙千祝 人民陪审员  侍天民 二〇一九年六月二十日 法官 助理  许 曼 书 记 员  季春园 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。