河北省文安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1026刑初164号公诉机关文安县人民检察院。被告人王甲某，女，1984年4月18日出生，汉族，初中文化，居民。2019年4月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被文安县公安局刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕。现羁押于文安县看守所。文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉〔2019〕162号起诉书指控被告人王甲某犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员高山花出庭支持公诉，被告人王甲某到庭参加了诉讼。现已审理终结。文安县人民检察院指控，2015年12月至2016年6月期间，被告人王甲某在文安县兴隆宫镇附近以推广“贵州省美酒河集团茅台茶”等项目为名，鼓吹保本盈利的方式引诱他人投资购买，分别缴纳3000元、6000元等不同级别的会费，并实施静态动态奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取财物。王甲某担任该团队的报单员，负责组织团体学习、宣传等活动。王甲某直接或间接发展下线人员40人，层级在3级以上。公诉机关针对指控当庭出示了被告人供述，辨认笔录，证人杜某1、何某、钟某1、张某1等人的证言，抓获经过及被告人身份证明等证据，认为被告人王甲某的行为已构成组织、领导传销活动罪，有自首情节，提请本院依法惩处。被告人王甲某对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2015年12月，被告人王甲某在霸州市美酒河茅台茶集团成为会员，为获利更多返利，租赁文安县兴隆宫镇喜庆家园小区2号楼4单元2楼东室作为工作室，以推广宣传“贵州省美酒河集团茅台茶”项目是富民工程为名引诱他人投资购买，要求参加者缴纳3000元、6000元等不同级别的费用购买茅台茶后成为会员，实施静态动态奖励，静态奖励为投资数额的1.5倍返还，动态奖励为介绍他人加入给予相应奖励，后按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线人员数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取财物。被告人王甲某担任该团队的报单员，负责组织团体学习、宣传等活动。至2016年6月被告人王甲某直接或间接发展下线人员40人，层级在3级以上，至案发，会员未返金额为741650元。2019年4月10日被告人王甲某到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有被告人的当庭供述及公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、被告人王甲某供述证实，2015年年底或2016年初，其在霸州加入了贵州美酒河集团传销组织，传销的产品是茅台茶，其租赁兴隆宫村喜庆家园小区2号楼4单元2楼东门作为文安工作室，其和任某1是负责人。其直接发展的有宗某、陈某、马某、还有任丘的一个女的，其直接发展一个下线可以获得150元，扣除手续费、入网费，实际获利100元。交3000元可以加入茅台茶会员，每天返电子币，发展下线还可以获得返利。其和任某1在工作室给大家讲课，讲课内容是运行模式和奖励制度，以及喝茅台茶的好处。其直接发展的下线人员最少交3000元，最多交18000元，全部交到霸州报单中心，负责人是赵某2。发展下线人员，后台会返给电子币，再次发展会员的时候可以用电子币报单，新会员交来的现金就可以扣下了。其直接、间接发展的约有50-60人，多数人其不认识，孙大楼是宗某的下线，张某2是孙大楼的下线，陈连合是张某2的下线，車爱国是陈连合的下线。谁发展的人多，谁的级别就高，挣的钱就多。2、证人杜某1证言证实，2016年1月24日，陈连合带其到霸州市赵国庆的工作室，王甲某给其讲解加入茅台茶是富民工程，是给老百姓的翻身机会，缴纳6000元加盟一个单，每天返回108元，高利回报，当天其交给王甲某9000元，3月11日银行转给王甲某6000元，2016年9月王甲某向其讲解茅台茶升级网的利益，其转给王甲某30000元的虚拟币，加入了升级网就打不开网页了，至今未返过钱。王甲某和其说，加入后可以获利150%利息，介绍一个人加入可以获利所交钱数10%-15%的奖励。其介绍过倪某1，倪某1介绍过孙某。3、辨认笔录证实，证人杜某1辨认传销地点的情况。4、证人何某证言证实，2016年，将其位于喜庆家园小区的房子租给王甲某和任某1，租了一个月有人反映房屋内经常出入大量人群扰民，其就让他们走了。5、证人倪某1证言证实，2016年3月，经杜某1介绍认识的王甲某，王甲某向其介绍贵州美酒河集团的茅台茶是一项富民工程，缴纳6000元加盟一个单，每天返回108元，高利回报，介绍别人加入也可以挣钱，其入了15000元，没返给其钱。王甲某组织讲课、培训宣传茅台茶，其介绍倪同波和孙某加入，倪同波介绍付某加入，2016年6月网关了发现被骗，后杜某1把钱退给了其。6、证人倪同波证言证实，2016年3月，经倪某1介绍加入贵州美酒河集团的茅台茶，其入了12000元，没返还其钱，其介绍付某加入。2016年6月网关了发现被骗，后杜某1把钱退给了其。7、证人付某证言证实，2016年3月，经倪同波介绍加入贵州美酒河集团的茅台茶公司，王甲某向其介绍说是国家一项富民工程，给老百姓翻身机会，缴纳6000元加盟一个单，每天返108元，高利回报，介绍别人加入也可以挣钱，王甲某组织过讲课宣传介绍茅台茶，其入了12000元，返给其4000元，2016年6月网关了发现被骗。倪同波是杜某1介绍的，其入会员时把钱交给了杜某1，后杜某1把钱退给了其。8、证人孙某证言证实，2016年3月，经倪某1介绍认识王甲某，王甲某向其介绍加入贵州美酒河集团的茅台茶公司是一项富民工程，缴纳6000元加盟一个单，每天返回108元，像银行存款一样，高利回报，还说介绍别人加入也可以挣钱，其在倪某1家听过王甲某讲课宣读茅台茶。其入了12000元，返给其4000元，倪某1是杜某1介绍的，其入会员时把钱交给了杜某1，后杜某1把钱退给了其。9、证人张某2证言证实，2015年底，王甲某向其介绍贵州美酒河集团的茅台茶，说是一项富民工程，缴纳6000元加盟一个单，每天返108元，像银行存款一样，高利回报，还说介绍别人加入也可以挣钱。其入了36000元，返给其6000元。王甲某组织讲课、培训宣传介绍茅台茶。其介绍段某1、李某、刘某2加入了茅台茶。2016年6月网关了发现被骗。10、证人段某1证言证实，通过张某2介绍购买贵州省美酒河茅台集团有限公司的产品的，兴隆宫这边的负责人是王甲某，其共投入28000元，赎回3000元，其还介绍过张某4、赵某1投资茅台茶。11、证人赵某1证言证实，2016年3月，经段某1介绍加入贵州美酒河集团的茅台茶公司，缴纳6000元加盟一个单，每天返108元，像银行存款一样，高利回报，介绍别人加入也可以挣钱，其交给王甲某27000元，返其虚拟币没返现金。王甲某和其说加入后可获利150%的利息，介绍一个人加入可以获利他所交钱的10%奖励。2016年网关了发现被骗。12、证人钟某1证言证实，2016年4月，在王甲某的大龙华工作室听王甲某讲课说茅台茶项目是国家扶贫政策，让老百姓投资挣钱，每人缴纳6000元加盟一个单，每天返回108元，高利回报，其入了12000元，没返给过其钱。13、证人张某1证言证实，2016年2月，通过陈连合介绍加入贵州省美酒河茅台茶集团有限公司，陈连合带其到文安工作室，王甲某是文安的负责人，王甲某向其介绍茅台茶是个投资的好项目，主要是王甲某讲课宣传，讲公司的奖励制度，静态加入后100天可以返还本金的1.5倍，动态是介绍一个人加入可以获利，介绍的人越多挣的越多，其共投入18000元，没返其现金，返的虚拟币。14、证人任某1证言证实，2016年4月份，通过王甲某介绍入的茅台茶，王甲某经常带人在其家讲课宣传介绍茅台茶，讲的内容是投资茅台茶保本经营而且利息比银行高，加入茅台茶如何挣钱，怎么返钱，介绍别人给奖励，动态和静态的奖励机制，茅台茶“老网”返利1.5倍。“老网”其入了18000元，“AB网”大概投入五、六万元，没返过钱。15、证人王某证言证实，2016年3月，通过张国珍介绍加入贵州美酒河集团的茅台茶，其入了18000元，银行转账给陈连合，陈连合再转给王甲某。加入会员3000元一小单，6000元一大单，大单每天返108元，返了其4000多元，其听过王甲某在讲课宣读介绍茅台茶，介绍加入会员如何挣钱，如何返钱。还有14000余元没返还。16、证人余某证言证实，2016年5月，通过陈连合加入贵州美酒河集团的茅台茶，其入了3000元，以其女儿王巧英名义入了6000元，以其姐姐余顺碧的名义入了18000元，一共入了27000元，返了其500多元，其把钱给陈连合，陈连合再转给王甲某，加入会员6000元一大单，3000元一小单，王甲某讲课宣传茅台茶。17、证人杨某证言证实，2016年3月，经董中跃介绍认识王甲某加入的贵州美酒河集团的茅台茶，其听王甲某讲课介绍过加入茅台茶如何挣钱，如何返钱，介绍别人加入给奖励，有动态和静态的奖励。其入了6000元，把钱给董中跃，董中跃转给的王甲某，返其2000元，还有4000元没返还。18、证人宗某证言证实，三、四年前王甲某介绍其加入的茅台茶，投入多少钱其记不清了，还有多少没赎回也记不清了。19、证人闫某、齐某、宋某、刘某1、金某等25人的证言，均证实经王甲某或他人介绍了解公司产品的奖励机制，投入资金成为贵州美酒河茅台茶集团有限公司的会员，有的返还了部分资金，有的没返还过资金，25人尚未返还的金额明细如下：闫某9000元、齐某33000元、宋某21900元、刘某110000余元、金某8600元、車爱国18000元、张春英57000元、李明6000元、李爱双20150元（其中包含替姚玉莲垫付3000元）、孙大楼120000万、何正祥9000元、董中跃10000元、李羊子4000元、李老混10000元、周艳各11000元、年江涛3000元、王翠仙3000元、高小花3800元、付吉轩15000元、李某13000元、刘某24600元、李俊兰20000余元、刘振生6000元、白刚6000元、张某45100元。20、到案经过证实，2019年4月10日，被告人王甲某到文安县公安局经侦大队投案。21、被告人身份证明证实，被告人王甲某出生于1984年4月18日。本院认为，被告人王甲某以推销茅台茶为名，要求参加者购买茶叶获得贵州美酒河茅台茶集团有限公司会员的资格，并且按一定顺序组成层级，达三级以上，直接或间接以发展下线人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，被告人王甲某直接或间接发展下线人员达40人，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。会员中以其他人的名义投入资金的，会员人数按该会员一人计算。被告人王甲某自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王甲某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2019年12月9日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。（此页无正文）审 判 长  吴小桥人民陪审员  韩根梅人民陪审员  吴鸿茹二〇一九年六月二十八日书 记 员  张 娜