山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初388号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人侯广超，男，1987年8月4日出生于山东省枣庄市，汉族，高中文化，枣庄市天衢物流公司职工，住山东省枣庄市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月24日被取保候审。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉[2018]441号起诉书指控被告人侯广超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭于2018年10月11日、2019年5月31日二次公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员宋烨出庭支持公诉，被告人侯广超到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2018年10月17日、2月17日建议对本案延期审理，同年11月17日、3月17日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 被告人王某（已判决）与其上线一王姓男子预谋后，在明知该王姓男子实施诈骗行为的情况下，仍按照该王姓男子的要求找他人办理用于接收诈骗钱款的银行卡，并将所办银行卡及关联手机卡按照该王姓男子的要求邮寄到指定地点，该王姓男子诈骗钱款到所办银行卡后，王某按照王姓男子的要求找办卡人补办银行卡并支取、转移诈骗所得钱款，诈骗钱款支取后，王某与办卡人、王姓男子按一定比例分成。被告人王某联系被告人王某1、被告人孙某（均已判决）给自己帮忙，共同实施办理银行卡、接收、转移、支取诈骗所得钱款等诈骗行为。 被告人侯广超经他人介绍，在明知办理的银行卡是用于转移非法所得钱款的情况下，为获取高额利润，联系张某（已判决）和自己前往武汉办理银行卡，并在武汉使用自己的身份证办理邮政储蓄银行、建设银行、工商银行3张银行卡及关联手机卡，并将办理的银行卡、手机卡交给被告人王某1。2017年5月13日，其所办理的邮政储蓄银行卡、建设银行卡分别转入宋某某被诈骗的钱款24900元和19900元，被告人侯广超按照王某的要求于2018年5月14日在武汉市挂失并补办邮政储蓄银行、建设银行卡，并从补办的邮政储蓄银行卡和建设银行卡中分别取款24800元和19800元交给王某，并从王某处获得一定好处费。 综上，被告人侯广超涉案一起（宋某某被诈骗案），掩饰隐瞒犯罪所得金额为44800元。 2017年12月24日，被告人侯广超自动投案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人侯广超的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人侯广超对公诉机关的指控未提出异议。 经法庭审理查明： 2017年4月，王某、王某1（均已判决）等人在明知他人为实施诈骗犯罪而收购银行卡的情况下，为谋取高额经济利益，通过中介找到被告人侯广超等人，并通过支付高额好处费诱使侯广超等人以本人身份证办理银行卡及关联手机卡。被告人侯广超为获取高额好处费到武汉办理邮储银行、农行、建行的3张银行卡及关联手机卡。王某等人自侯广超处收取该银行卡，后将银行卡交给上线。2017年5月13日，被害人宋某某被他人以代购床及床垫为由骗取货款44800元，其中将19900元转账至对方指定的户名为侯广超尾号为2123的建行银行卡内，将24900元转账至户名为侯广超尾号为6258的邮储银行银行卡内。王某得知该银行卡进款后联系被告人侯广超办理取款手续。被告人侯广超明知涉案银行卡内款项系犯罪所得仍随同王某等人至邮储银行及建行，根据王某的安排办理了挂失原银行卡并补办新银行卡手续后，自新办银行卡内共计取款44600元，被告人侯广超将该款交给王某，王某支付给被告人侯广超好处费约6000元。综上，被告人侯广超掩饰、隐瞒犯罪所得数额为44800元。 2017年12月24日，被告人侯广超主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.户籍信息证明、无违法犯罪前科证明证实，案发时，被告人侯广超已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 2.归案经过证明，2017年12月24日，被上网追逃的被告人侯广超主动到公安机关投案自首，并供述了其犯罪事实。 3.建行个人开户与银行签约服务申请书、特定业务申请书、交易明细清单等证明，侯广超于2017年4月17日经申请开户尾号为2123的银行卡账户。同年5月13日该账户入账19900元。5月14日，侯广超挂失原卡换为尾号3360的银行卡，后该款项被支取。 4.邮储银行的个人账户申请书、挂失申请书及交易明细等证明，侯广超于2017年4月17日经申请开设尾号为6258的银行卡。该账户于5月13日转入24900元。侯广超于5月14日挂失补办尾号为3978的银行卡，后该部分款项中24800元被侯广超支取。 5.证人杨某某的证言证明，其系张某的妻子，侯广超之前叫着张某去外地办银行卡，说是洗黑钱用，对方会支付好处费。他俩商量好就去了武汉，三四天后张某回来了。2017年5月份，其听张某说对方联系他了，说他办理的银行卡有进账的钱，对方联系让他去武汉，张某就去了武汉，其听张某说没交易成功。 6.被害人宋某某的陈述、报案记录及邮储银行客户凭单证明，2017年5月13日，其一位开超市的朋友给其介绍了一个装修的业务，并将“王队长”1837541****的电话给其。其电话联系“王队长”，对方说他们部队上需购买一批床和床垫，因部队不能做买卖，让其代购并许诺每张床给其100元的提成，又将厂家1312510****的电话给其。其与厂家联系后，厂家让其先付45000元的定金，其分别向对方指定的户名为侯广超尾号为2123、6258的建行、邮储银行账户转款共计45000元。之后上述两个电话都没人接，其觉得被骗了并报了警。2017年5月13日，宋某某向尾号6258的邮储银行卡分三次存入共计24900元。 7.同案犯王某的供述证明，2017年3月，王某1与其一起到武汉做办银行卡的业务，其告诉王某1做的业务是诈骗得来的款项。2017年4月其通过中介张某2联系张某、侯广超来武汉办银行卡，其跟张某2说办卡是走账用，都是些来路不明的黑钱，其中侯广超办了工行、建行、农行及邮储4张卡，张某办了3张卡。其安排王某1去取的卡，并将卡寄给了上家。5月13日接上家通知侯广超的建行及邮储银行卡进款了，5月14日，其与孙某陪侯广超取的款，在邮储银行取款24800元，在建行取款20000元，其给付侯广超7000元，其留下7000元，其他款项给上家了。 8.同案犯王某1的供述证明，王某系其哥哥。2016年其听王某说，王某跟别人一起做银行卡，因为诈骗被上网追逃了。2017年2月其因经济困难，到武汉跟着王某做银行卡用于诈骗。2017年4月，王某因缺少帮手，就找到孙某帮忙。2017年4月份，王某安排其到汉口火车站收了张某、侯广超的银行卡，并邮寄给上家。 9.同案犯孙某的供述证明，2017年3月王某给其打电话，让其到武汉帮忙，4月其到了武汉，王某带着其找人办银行卡。其给王某跑跑腿，陪王某见中介、陪客户取款等。2017年5月，张某和另外一个人到武汉办了三四家银行的银行卡，银行卡办理后邮寄给了上家。其跟着王某与侯广超在建行、邮储取过四万多元，给侯广超6000多元，王某给了其1000元，王某留下好处费后，其他款项给上家了。 10.同案犯张某的供述证明，2017年3月份，侯广超联系其称去武汉办几张银行卡，用来走黑钱，一张卡能给四五千元好处费。其知道这种钱是来路不明，违法的，侯广超跟其说是贪污受贿的钱。因其经济拮据贪图利润也就同意了。4月17日，其与侯广超、杨某到武汉分别办理了尾号为0014、2115、6241的三张银行卡，侯广超办理三张卡、杨某办理两张卡，办完卡后在火车站附近的邮储银行门口将银行卡交给了王某1。5月12日，王某联系其称卡里进了63000元，让其去提钱。5月13日其按王某的安排到邮储银行，见到王某等两人，其进入银行补卡取款，因卡被止付未能取出款，后其将卡交给王某。王某说侯广超的卡上进钱了，他联系侯广超来取钱，第二天侯广超来了以后，与王某见面。王某带着侯广超到两个银行取钱，其与孙某跟着。其听侯广超说共取了四万多元。 11.辨认笔录证明，被告人张某辨认出王某1系2017年4月17日在武汉汉口火车站邮政银行门口将其所办的银行卡、手机卡拿走的男子。 12.被告人侯广超供述，2017年3月其朋友张某1联系其称有到武汉办理银行卡的业务，将银行卡交给对方后会有一些好处费。其当时意识到对方可能使用银行卡用于转移违法犯罪所得。后其向张某说了此事。张某表示可以办理。2017年4月的一天，经张某1联系，其与张某等人到了汉口办理了建行、邮储及农行的银行卡，另外一个张某1的朋友也办了卡。办完卡后，与武汉一姓王的联系，双方约定在火车站旁边的邮储银行见面。其与张某将银行卡及手机卡交给对方后，就返回枣庄了。5月份的一天，张某跟其说他接到武汉姓王的电话让他到武汉去取钱，张某就去了武汉。后其也接到武汉的电话让其去取钱。到武汉后，其与张某与武汉姓王的和另外一个人一起到银行取款。其在邮储银行及建行分别通过挂失补卡的方式取了共计44600元。其将钱交给姓王的人，对方给其好处费五六千元。 本院认为，被告人侯广超明知是犯罪所得而提供银行卡用于收取、转移款项，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关对本案定性及适用法律正确，本院予以支持。被告人侯广超主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，可依法对其从轻处罚。根据被告人侯广超的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人侯广超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 二、责令被告人侯广超及其他共同作案人退赔被害人宋某某经济损失44800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  常 颖 人民陪审员  金吉明 人民陪审员  李宏波 二〇一九年六月三日 法官 助理  王 闯 书 记 员  张豫琦