福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0181刑初490号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人翁丽琴，女，1982年5月1日出生，汉族，初中文化程度，案发前系福清市××票务店老板，住福建省福清市。因本案，于2018年7月23日被福清市公安局刑事拘留，于2018年8月28日由福清市公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陈玮、陈亮亮，福建鼎轩律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2019〕404号起诉书指控被告人翁丽琴犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈文日出庭支持公诉，被告人翁丽琴及其辩护人陈玮、陈亮亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2014年开始，被告人翁丽琴在福清市经营“××票务店”，因其大量透支信用卡无力偿还以及生活开支，开始挪用顾客向其预定机票的费用来偿还信用卡透支额以及其他生活开销，未及时购买机票，而后用后期顾客预定机票的费用购买前期顾客的机票，因拖延购买机票导致后期再购买机票时需多支付费用，至2018年4月已导致亏空越来越大资金缺口无法填补，被告人翁丽琴隐瞒上述情况，至2018年7月间仍收取被害人杨某1、杜某、吴某、杨某2、翁某1、魏某1、林某1、卢某、林某2、陈某1、潘某、魏某2、陈某2、任某、林某3、薛某、林某4、王某、林某5、林某6、林某7、陈某3、翁某2、魏某3儿媳妇等24人预定2018年7月至8月间来往日本、伦敦等地的机票款共计人民币249750元，用于填补前期客户购买机票款，至2018年8月因无后续资金导致上述被害人到期机票均未购买而无法如期顺利出行。 被告人翁丽琴于2018年7月22日经电话通知后主动向公安机关投案，如实供述上述事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人翁丽琴以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币249750元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翁丽琴犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人翁丽琴判处四年三个月以上六年三个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人翁丽琴对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人陈玮、陈亮亮辩护称：一、被告人翁丽琴的行为应认定为挪用资金罪。主观上，被告人翁丽琴没有非法占有的故意，而是挪用票款填补前期的票款；主体上，被告人翁丽琴是省旅游公司高山分点的工作人员；客体上，被告人翁丽琴的行为侵犯的是省旅游公司的预收票款而不是被害人的钱款；客观上，被告人翁丽琴是利用职务便利挪用钱款。二、建议对被告人翁丽琴在三年以下量刑并宣告缓刑。 经审理查明: 自2014年起，被告人翁丽琴在福清市经营“××票务店”，因其大量透支信用卡无力偿还以及生活开支，开始先用顾客向其预定机票的钱款来偿还信用卡透支额以及其他生活开销，而后用后期顾客预定机票的费用购买前期顾客的机票，因拖延购买机票导致后期再购买机票时需多支付费用，至2018年4月已导致亏空越来越大资金缺口无法填补。被告人翁丽琴隐瞒上述情况，自2018年4月开始，在本案被害人要求购买机票时，被告人翁丽琴先向被害人交付或者出示机票预订单并告知被害人票已经买好，使被害人以为已经成功购买机票，而后被告人翁丽琴并未实际支付而是取消预定。在被害人发现所订购“机票”无法出行后，被告人翁丽琴又以系统有问题等为由让被害人先自行购买机票再补差价，后因被告人翁丽琴无法补齐差价致使行为暴露。通过以上方式，至2018年7月，被告人翁丽琴先后骗取被害人杨某1、杜某、吴某、杨某2、翁某1、魏某1、林某1、卢某、林某2、陈某1、潘某、魏某2、陈某2、任某、林某3、薛某、林某4、王某、林某5、林某6、林某7、陈某3、翁某2、魏某3儿媳妇等24人预定2018年7月至8月间来往日本、伦敦等地的机票款共计人民币249750元。 被告人翁丽琴于2018年7月22日经电话通知后主动向公安机关投案，如实供述上述事实。 上述事实,被告人翁丽琴在开庭审理过程中没有异议，有公诉机关提供并经法庭质证的被害人杨某1、杜某、吴某、杨某2、翁某1、魏某1、林某1、卢某、林某2、陈某1、潘某、魏某2、陈某2、任某、林某3、薛某、林某4、王某、林某5的陈述、证人林某8、林某9、陈某4、蔡某、魏某3、林某10、林某11的证言、户籍信息、违法犯罪经历查询记录、接受证据清单、微信转账单、电子行程单等、情况说明、微信聊天记录、收据、到案经过及被告人翁丽琴的供述等证据予以证实，足以认定。 关于辩护人陈玮、陈亮亮提出的“一、被告人翁丽琴的行为应认定为挪用资金罪。主观上，被告人翁丽琴没有非法占有的故意，而是挪用票款填补前期的票款；主体上，被告人翁丽琴是省旅游公司高山分点的工作人员；客体上，被告人翁丽琴的行为侵犯的是省旅游公司的预收票款而不是被害人的钱款；客观上，被告人翁丽琴是利用职务便利代收钱款后挪用。二、建议对被告人翁丽琴在三年以下量刑并宣告缓刑。”的辩护意见，本院认为，一、主观上，被告人翁丽琴使用该项钱款用于购买前期顾客的机票的行为并不是为了填补省旅游公司的损失，而是害怕自己的诈骗行为暴露而做的补救措施，此时其购票行为亦属于其个人开销行为；二、主体上，根据被告人翁丽琴的当庭供述，其与省旅游公司结算时对利润部分采用按比例直接扣留的方式，而不是通过省旅游公司的账户再转给被告人翁丽琴，由此可见，被告人翁丽琴的身份实际是省旅游公司的代理人而不是票务员，其行为并不是代收，而是代购。同时被告人翁丽琴也供述到2014年以后省旅游公司对这一分点已经实际没有在管理了；三、客体上，根据被告人翁丽琴的供述，其是在机票实际出票以后才跟省旅游公司结算。本案中，被告人翁丽琴并未将24名被害人购买机票的钱款与省旅游公司进行结算，省旅游公司对涉案钱款尚未履行接收手续，涉案钱款并不属于省旅游公司的单位资产；四、客观上，被告人翁丽琴利用被害人的信任，以机票预订单欺骗被害人已经实际购买机票，致使多名被害人无法顺利出行。综上，被告人翁丽琴以非法占有被害人的钱款用于个人开销为目的，采用以机票预订单欺骗被害人机票已购买的方法，使本案24名被害人基于错误认识而交付钱款，其行为构成诈骗罪。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人翁丽琴以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币249750元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人翁丽琴犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人翁丽琴犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人翁丽琴犯诈骗罪,判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人翁丽琴的刑期自2018年7月23日起至2023年7月22日止。） 二、责令被告人翁丽琴退赔各被害人经济损失共计人民币249750元，其中被害人杨某1人民币17300元、被害人杜某人民币3200元、被害人吴某人民币7350元、被害人杨某2人民币11000元、被害人翁某1人民币10600元、被害人魏某1人民币10900元、被害人林某1人民币2600元、被害人卢某人民币8500元、被害人林某2人民币5000元、被害人陈某1人民币11900元、被害人潘某人民币10700元、被害人魏某2人民币3400元、被害人陈某2人民币18600元、被害人任某人民币18900元、被害人林某3人民币10050元、被害人薛某人民币12050元、被害人林某4人民币17900元、被害人王某人民币13950元、被害人林某5人民币12440元、被害人林某6人民币4650元、被害人林某7人民币10400元、被害人陈某3人民币15160元、被害人翁某2人民币1150元、被害人魏某3儿媳妇人民币12050元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敦伟 人民陪审员  陈 琼 人民陪审员  陈惠云 二〇一九年五月三十日 法官助理林文婷 书记员陈恩平