黑龙江省勃利县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0921刑初46号公诉机关黑龙江省勃利县人民检察院。被告人万某某，男，汉族，小学文化。2015年4月28日因殴打他人被勃利县公安局行政拘留十日并处罚款1000元；2016年1月21日因殴打他人和吸毒被勃利县公安局行政拘留二十日，并处罚款2000元；2018年9月25日因殴打他人被勃利县公安局行政拘留十五日并处罚款200元；2018年12月3日因殴打他人被勃利县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元；因本案于2018年12月14日被勃利县公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现羁押于七台河市看守所。辩护人芦凤芝，黑龙江大通律师事务所律师。被告人范某某，男，汉族，初中文化。2012年11月21日因犯寻衅滋事罪被七台河市茄子河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2018年12月14日被勃利县公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现羁押于勃利县看守所。指定辩护人赵瑞凤，黑龙江大通律师事务所律师。被告人宋某某，男，汉族，初中文化。因本案于2018年12月14日被勃利县公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现羁押于七台河市看守所。被告人张某1，男，汉族，初中文化。因本案于2019年1月21日被勃利县公安局刑事拘留，同年1月30日被逮捕，现羁押于七台河市看守所。被告人张某2，男，汉族，初中文化。因本案于2018年12月14日被勃利县公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现羁押于七台河市看守所。辩护人李艳，黑龙江同心律师事务所律师。被告人吴某，男，汉族，初中文化。因本案于2019年1月21日被勃利县公安局刑事拘留，同年1月30日被逮捕，现羁押于七台河市看守所。辩护人叶雅忠，北京德和衡(哈尔滨)律师事务所律师。被告人李某1，男，汉族，初中文化。因本案于2019年1月21日被勃利县公安局刑事拘留，同年1月30日被逮捕，现羁押于七台河市看守所。辩护人王力国，黑龙江同心律师事务所律师。被告人冯某某，男，汉族，初中文化。2015年4月28日因殴打他人被勃利县公安局行政拘留十日并处罚款1000元；2017年10月9日因犯故意伤害罪被勃利县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2018年12月14日被勃利县公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现羁押于勃利县看守所。被告人张某3，男，汉族，初中文化。因本案于2018年12月14日被勃利县公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现羁押于勃利县看守所。被告人李某2，男，满族，初中文化。因本案于2018年12月14日被勃利县公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现羁押于七台河市看守所。辩护人柴永新，黑龙江政通律师事务所律师。辩护人刘秀，黑龙江刘秀律师事务所律师。勃利县人民检察院以黑勃检诉刑诉〔2019〕36号起诉书指控被告人万某某犯强迫交易罪、挪用资金罪、敲诈勒索罪，被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1、冯某某、张某3、李某2犯强迫交易罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭审理了本案。勃利县人民检察院指派检察长周坚、检察员徐艳华出庭支持公诉，被告人万某某、范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1、冯某某、张某3、李某2，辩护人芦凤芝、叶雅忠、王力国、李艳、赵瑞凤、刘秀均到庭参加诉讼。现已审理终结。勃利县人民检察院指控，被告人万某某于2009年至2017年，纠集被告人范某某、宋某某等人，以威胁手段，强揽工程、抢占他人土地，利用担任村长的职务之便、实施敲诈勒索、挪用农村集体资金，在黑龙江省勃利县某乡某村实施强迫交易恶势力犯罪四次，实施故意伤害违法活动一次，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。一、挪用资金罪2009年至2017年期间，被告人万某某利用担任某乡某村村长的职务之便，共挪用资金18.9万元。1.2009年秋天，被告人万某某利用担任某乡某村村长的职务之便，将某乡某村1垧2亩旱田承包给黄某某，收取承包款1万元，用于个人的烘干塔建设，至今未交到村委会入账。2.2012年3月，被告人万某某利用担任某乡某村村长的职务之便，将某乡某村11垧稻田地承包给崔某，收取9万元承包款，用于其个人烘干塔的资金周转。经村支书与乡农经站工作人员多次催要，万某某于2013年3月29日将9万元承包款交某村入账。3.2015年3月，被告人万某某利用担任某乡某村村长的职务之便，将某乡某村11垧稻田地承包给孙某，收取8万元承包款，用于个人的烧烤店的资金周转。经村支书与乡农经站工作人员多次催要，2016年12月18日，慕某帮万某某将8万元承包款补交村委会入账。4.2016年春天，被告人万某某利用担任某乡某村村长的职务之便，将某村大山头15.7亩机动地承包给曲某，收取承包款4000元，用于个人使用，至今未交到村委会入账。5.2017年春天，被告人万某某利用担任某乡某村村长的职务之便，将某村1垧机动地承包给吴某，收取5000元承包款，用于个人使用，至今未交到村委会入账。二、敲诈勒索罪2017年1月28日，黑龙江省某建筑工程公司中标某乡基本农田建设项目，某公司为三标段。被害人赫某承包了三标段的砂石料工程，赫某找到时任某村村长的被告人万某某，希望在修路过程中村委会能帮忙协调。2017年7月被告人万某某为了向赫某索要协调费，组织范某某、宋某某以施工车辆轧村民地为借口，拦截钩机施工，造成施工无法正常进行，被害人赫某被迫给万某某6万元协调费。三、强迫交易罪1.被告人万某某纠集被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1涉嫌强迫交易的犯罪事实如下：2017年1月28日，黑龙江省某建筑工程公司中标某乡基本农田建设项目，某公司为三标段。2017年7月至2017年11月，被告人万某某为了承包三标段砂石料工程，以请范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1等人吃饭，给其买衣服为好处，先后四次组织被告人范某某、宋某某、张某2等人采取拦截施工车辆的方式，阻挠施工，强迫赫某将砂石料的工程分给万某某一半，万某某强迫交易工程量12100立方米，该工程量总金额为33.8万余元。2.被告人万某某纠集被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1涉嫌强迫交易的犯罪事实如下：2017年1月23日，黑龙江省某建筑工程有限公司中标某乡某村基本农田建设项目，通某公司为二标段。被告人万某某采用语言威胁、恐吓的方式逼迫通某公司经理田某1将送砂石料的工程承包给万某某，田某1通过公司员工董某、孙某得知被告人万某某为了承包三标段工程时，组织他人多次拦截施工车辆，阻挠施工。田某1为了工程能顺利施工，被迫将二标段14500立方米砂石料工程承包给万某某，万某某强迫交易工程总量为14500立方米，强迫交易总金额43.5万余元。3.被告人万某某纠集被告人张某1、冯某某、张某3、李某2涉嫌强迫交易的犯罪事实如下：2004年，被害人勃利县某乡居民王某1在水务局河道管理站承包90亩旱田，承包期限23年。2015年初，被告人万某某找到慕某（另案处理）预谋将该90亩旱田据为己有，转包获利，慕某对万某某提出组织人看地防止他人耕种的想法，并向万某某提供看地车辆和5000元费用，后万某某组织被告人张某1、冯某某、张某3、李某2白天看地防止他人耕种，并承诺抢地以后大家分种一年或给予好处，又雇佣张某4、张某2二人夜间看地防止他人耕种，期间冯某某、张某3、李某2等人先后用语言阻挠刘某、田某3、施某等人耕种，在阻挠施某耕种时，被告人张某1在现场助威，万某某指使张某3、李某2将施某从地里抬走，阻挠施某耕种。2015年3月慕某私自以6.3万元的价格将该地承包给张某5，慕某将这笔承包款转交给万某某。2016年1月20日，勃利县倭肯法庭判处王某1胜诉，万某某赔偿被害人王某16.3万元，被告人万某某拒不执行法院判决，又将该地以7.2万元的价格承包给范某某。后王某1被迫在2016年5月25日，以20万元的价格将该土地承包给慕某，该土地承包期至2027年（其中包括倭肯法庭判处万某某赔偿王某16.3万元钱）。慕某向被告人万某某承诺将20万元承包款收回后，该90亩旱田由慕某和万某某二人一同承包。截止目前，万某某非法获利2015年、2016年该土地承包款共13.5万元。被告人冯某某非法获利4000元，被告人张某3、李某2非法获利3000元。4.被告人万某某涉嫌强迫交易的犯罪事实如下：2015年10月份，被告人万某某为了与被害人徐某1合作收粮，先后两次雇佣钩机在通往徐某1烘干塔的必经之路挖沟，致使送粮车辆无法通行，阻碍徐某1正常收粮。2015年11月份，中央储备粮直属库租用徐某1烘干塔开始使用，徐某1无法使用自己烘干塔，需要和别人合作收取粮食，徐某1因2015年秋天时万某某在其烘干塔的必经之路挖沟，害怕和别人合作之后遭到万某某报复，被迫和万某某合作收粮，万某某共获利23万元。经侦查，被告人万某某于2018年12月3日在某住宅楼被公安机关抓获，到案后能如实供述自己主要罪行；被告人范某某于2018年12月10日主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己主要罪行；被告人宋某某于2018年12月14日在某乡某村村委会被公安机关抓获，到案后能如实供述自己的主要罪行；被告人张某1于2018年12月11日主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己主要罪行；被告人张某2于2018年12月14日在某乡某村村委会被公安机关抓获，到案后能如实供述自己的主要罪行；被告人吴某于2018年12月13日主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己主要罪行；被告人李某1于2018年12月12日主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己主要罪行；被告人冯某某于2018年12月14日在某乡某村村委会被公安机关抓获，到案后能如实供述自己的主要罪行；被告人张某3于2018年12月10日主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己主要罪行；被告人李某2于2018年12月13日主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己主要罪行。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并认为被告人万某某利用担任村长的职务之便，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还。被告人万某某勒索他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以挪用资金罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人万某某、范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人万某某、张某1、冯某某、张某3、李某2以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动、其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人万某某犯数罪，应对其数罪并罚。被告人万某某、范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1、冯某某、张某3、李某2涉嫌强迫交易均系共同犯罪，被告人万某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1、冯某某、张某3、李某2在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人万某某纠集被告人范某某、宋某某等人在勃利县某乡某村一带，多次实施强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，系恶势力犯罪团伙，对恶势力犯罪应依法予以严惩。被告人万某某、宋某某、张某2、冯某某到案后能如实供述自己主要罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其从轻处罚。被告人范某某、张某1、吴某、李某1、张某3、李某2主动投案并如实供述自己罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其从轻处罚。建议对被告人万某某以犯强迫交易罪，判处有期徒刑四至六年，并处罚金；以犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三至五年，并处罚金；以犯挪用资金罪，判处有期徒刑一至二年。数罪并罚，判处有期徒刑七至十一年，并处罚金。建议对被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、冯某某以犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议对被告人吴某、李某1、李某2、张某3以犯强迫交易罪，判处有期徒刑一至二年，并处罚金。被告人万某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩称并未纠集过被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1对通某公司实施拦截施工车辆，阻挠施工的行为。愿意将自己经营的烘干塔用于退缴违法所得和交纳罚金。辩护人芦凤芝的辩护观点为：1.指控被告人万某某纠集被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1对通某公司(二标段)涉嫌强迫交易没有事实依据，系认定错误；2.被告人万某某案发前主动将其所挪用的绝大部分资金予以归还，应予从轻处罚，公诉机关的量刑建议过重；3.被告人万某某具有自愿认罪认罚、无前科、积极退赃、主动交纳罚金等酌定从轻处罚情节，故公诉机关对其犯敲诈勒索罪和强迫交易罪的量刑过重；4.被告人万某某具有揭发检举他人犯罪的量刑情节，虽然目前没有查实完毕，但万某某确有揭发检举事实，法庭应当在量刑时予以充分考虑，对被告人万某某从轻或减轻处罚。综上，建议对被告人万某某判处七年以下有期徒刑。被告人范某某对公诉机关指控其受被告人万某某纠集，采取拦截施工车辆，阻挠施工，犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名无异议，但辩称自己没有被被告人万某某纠集，参与对通某公司(二标段)实施强迫交易的犯罪事实。指定辩护人赵瑞凤的辩护观点为：1.对公诉机关指控被告人范某某犯强迫交易罪的定性不持异议。在案证据及被告人当庭供述，均证实被告人范某某对通某公司没有实施任何行为，对该起犯罪事实的指控不应予以认定；2.被告人范某某在本起案件中所起作用较小，系从犯。在拦截车辆、阻挠施工时没有采用暴力手段，没有获利，且具有自首的法定量刑情节，庭审中自愿认罪、积极悔罪，明确表示愿意缴纳罚金。建议对被告人范某某减轻处罚，判处有期徒刑一年。被告人宋某某对公诉机关指控其受被告人万某某纠集，采取拦截施工车辆，阻挠施工，犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名无异议，但辩称自己没有被被告人万某某纠集，参与对通某公司(二标段)实施强迫交易的犯罪事实。被告人张某1对公诉机关指控其犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名无异议，但辩称自己没有被被告人万某某纠集，参与对通某公司(二标段)实施强迫交易的犯罪事实。被告人张某2对公诉机关指控其受被告人万某某纠集，采取拦截施工车辆，阻挠施工，犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名无异议，但辩称自己没有被被告人万某某纠集，参与对通某公司(二标段)实施强迫交易的犯罪事实。辩护人李艳的辩护观点为：1.对公诉机关指控被告人张某2犯强迫交易罪的定性无异议，但在案证据及被告人当庭供述，均证实被告人张某2对通某公司没有实施任何行为，对该起犯罪事实的指控不应予以认定；2.被告人张某2参与三次拦截车辆，均系被动参加，且无暴力、威胁手段；3.被告人张某2系从犯，且具有坦白情节，无前科劣迹，无获利，且积极主动交纳罚金。综上，建议对被告人张某2从轻处罚。被告人吴某对公诉机关指控其受被告人万某某纠集，采取拦截施工车辆，阻挠施工，犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名无异议，但辩称自己没有被被告人万某某纠集，参与对通某公司(二标段)实施强迫交易的犯罪事实。辩护人叶雅忠的辩护观点为：1.对公诉机关指控被告人吴某构成强迫交易罪没有异议，但对指控参与通某公司强迫交易犯罪事实有异议；2.被告人吴某服从被告人万某某的安排而参与二次拦车，客观上体现从属地位，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；3.被告人吴某具有自首情节，且认罪认罚，愿意主动交纳罚金，具有悔罪表现，被告人吴某无前科，系初犯、偶犯。建议对被告人吴某判处有期徒刑六个月至一年。被告人李某1对公诉机关指控其受被告人万某某纠集，采取拦截施工车辆，阻挠施工，犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名无异议，但辩称自己没有被被告人万某某纠集，参与对通某公司(二标段)实施强迫交易的犯罪事实。辩护人王力国的辩护观点为：1.对案件事实及指控的罪名无异议；2.被告人李某1主观恶性小，社会危害性不大；3.被告人李某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。且具有自首情节；4.被告人无前科劣迹，当庭认罪，认罪态度好，家属代其主动缴纳罚金。综上，建议对被告人李某1判处有期徒刑一年，并处缓刑。被告人冯某某对公诉机关指控其受被告人万某某纠集，参与侵犯王某1土地承包经营权，犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。被告人张某3对公诉机关指控其受被告人万某某纠集，参与侵犯王某1土地承包经营权，犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。被告人李某2对公诉机关指控其受被告人万某某纠集，参与侵犯王某1土地承包经营权，犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人刘秀、柴永新的辩护观点为：1.对起诉书指控被告人李某2构成强迫交易罪没有异议；2.被告人李某2在被告人万某某的指使下，到王某1承包田里劝阻他人耕种，犯罪情节一般，仅起辅助性作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人李某2平时表现较好，自愿认罪，积极主动交纳罚金，具有法定、酌定从轻、减轻或免除处罚情节。综上，建议对被告人李某2处以六个月以上，一年三个月以下有期徒刑，可宣告缓刑，或者免除处罚。经审理查明，被告人万某某于2008年11月至2015年12月，三次当选为勃利县某乡某村村委会主任。2018年3月16日，经某乡党委会研究，对万某某停止村委会主任工作。被告人万某某为谋取不法利益，于2015年至2017年间，在勃利县某乡某村，纠集同村村民被告人范某某、宋某某等人，以威胁、滋扰等手段，强揽工程，侵犯他人土地承包经营权，多次实施强迫交易犯罪行为。2009年至2017年间，被告人万某某利用担任某村村委会主任的职务便利，在管理村集体机动地的承包经营过程中，多次挪用村集体资金归个人使用。2017年7月，被告人万某某以非法占有为目的，强行索要施工单位的巨额“协调费”，实施敲诈勒索的犯罪行为。被告人万某某在担任勃利县某乡某村村委会主任期间，经常纠集被告人范某某、宋某某等人，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，其恶势力的具体犯罪事实如下：一、挪用资金罪2009年至2017年期间，被告人万某某利用担任某乡某村村委会主任的职务之便，在管理村集体机动地的承包经营过程中，先后五次挪用村集体资金归个人使用，共挪用资金18.9万元。1.2009年秋天，被告人万某某利用担任某乡某村村委会主任的职务之便，将某乡某村1垧2亩旱田承包给黄某某，收取承包款1万元。被告人万某某将该款用于个人使用，至今仍未归还。2.2012年3月，被告人万某某将某乡某村11垧稻田地承包给村民崔某，并收取了9万元承包款。后将该承包款用于其个人经营的烘干塔资金周转。经村支书与乡农经站工作人员多次催要，被告人万某某于2013年3月29日将9万元承包款归还村集体帐户。3.2015年3月，被告人万某某将某乡某村11垧稻田地承包给孙某，并收取了8万元承包款。后将该承包款用于个人经营的烧烤店资金周转。经村支书与乡农经站工作人员多次催要，2016年12月18日，万某某的朋友慕某替万某某将8万元承包款归还。4.2016年春天，被告人万某某将某村大山头15.7亩机动地承包给村民曲某，收取承包款4000元，用于个人使用，至今仍未归还。5.2017年春天，被告人万某某将某村1垧机动地承包给村民吴某，收取5000元承包款，用于个人使用，至今仍未归还。上述事实，有经法庭举证质证的书证被告人万某某户籍证明、村委会主任的主体身份相关资料、会计收款凭证、行政处罚决定书等，证人张某1、孙某等人证言，被告人万某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。二、敲诈勒索罪2017年1月28日，黑龙江省某建筑工程公司中标勃利县某乡基本农田建设项目的第三标段（以下简称三标段）。被害人赫某承包了三标段的运送砂石料工程。赫某找到时任某村村委会主任的被告人万某某，希望在修路过程中村委会能帮助协调施工过程中遇到的问题。2017年7月，被告人万某某为了向赫某索要“协调费”，组织范某某、宋某某以施工车辆轧村民耕地为借口，拦截施工车辆，阻挠施工，造成施工无法正常进行。被害人赫某被迫通过慕某给被告人万某某“协调费”6万元。此款被被告人万某某占有。上述事实，有经法庭举证质证的证人侯某、慕某、范某某、宋某某等人证言，被害人赫某的陈述，被告人万某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。三、强迫交易罪1．2017年1月28日，黑龙江省某建筑工程公司中标某乡基本农田建设项目第三标段。2017年7月至2017年11月，被告人万某某为了承包向三标段运送砂石料的工程以谋取不法利益，先后四次有分有合地组织、纠集、指挥被告人范某某、宋某某、张某2、吴某、李某1采取拦截施工车辆的方式，阻挠施工，强迫赫某将运送砂石料的工程分给被告人万某某一半。被告人万某某强迫交易运送砂石料约12100立方米，案涉交易金额约为33.8万余元。2．2017年1月23日，黑龙江省某建筑工程有限公司中标某乡某村基本农田建设项目第二标段（以下简称二标段）。被告人万某某为获得向二标段运送砂石料的工程，多次给二标段经理田某1、员工董某、孙某打电话或面谈，采用语言威胁、恐吓的方式，逼迫田某1将运送砂石料的工程承包给被告人万某某。田某1听闻被告人万某某为了获得承包三标段运送砂石料工程时，组织他人多次拦截施工车辆，阻挠施工。田某1为了工程能顺利施工，被迫将二标段14500立方米运送砂石料的工程承包给被告人万某某。被告人万某某强迫交易工程总量为14500立方米，案涉交易总金额约为43.5万余元。3．2004年，被害人勃利县某乡居民王某1在水务局河道管理站承包90亩旱田，承包期限23年。2015年初，被告人万某某找到慕某（另案处理）商议，欲将该90亩旱田据为己有，再转包获利。慕某对被告人万某某提出组织人“监视”该耕地，防止原承包人耕种的想法，并向被告人万某某提供用于“监视”该耕地的人夜间居住使用的车辆和5000元费用。后被告人万某某在自家烘干塔内召集被告人张某1、冯某某、张某3、李某2，商议由这些人共同“监视”该地块，若有人春耕种地，便立即制止，防止原承包人耕种该地块。被告人万某某承诺“要回”该地以后给大家分种一年。被告人张某1、冯某某、张某3、李某2亦表示同意。2015年春耕期间，被告人冯某某、张某3、李某2等人多次阻挠同村村民刘某、田某3、施某等人（合法承包者）耕种该地块，刘、田、施等人被迫放弃耕种。2015年春，慕某以6.3万元的价格将该地块承包给张某5，慕某将这笔承包款转交给被告人万某某。因被告人万某某等人阻挠，致被害人王某1当年未能对该地块行使承包经营权。为此王某1将某村村委会及被告人万某某诉至法院。2016年1月20日，勃利县倭肯法庭判处王某1胜诉，将案涉土地返还王某1，万某某赔偿被害人王某12015年土地承包费6.3万元。被告人万某某无视法院判决，2016年春又将该地块以7.2万元的价格承包给范某某耕种。被害人王某1见索要土地及赔偿款无果，被迫在2016年5月25日，以20万元的价格将该土地承包给慕某。承包期至2027年。20万元承包款中包含法院判决中万某某应赔偿王某1的6.3万元钱。慕某向被告人万某某承诺先将20万元承包款收回后，该90亩旱田由慕某和万某某二人共同对外承包获利。截止目前，被告人万某某非法获得2015年、2016年该土地承包款共13.5万元。因2015年该地块“要回”后未给被告人冯某某、张某3等人分种，被告人万某某为此给被告人冯某某4000元，给被告人张某3、李某2各3000元。案发后，被告人冯某某、张某3、李某2主动将违法所得退缴公安机关。现该款由勃利县公安局扣押。4．2010年前后被告人万某某在某乡某村投资兴建“勃利县杏树某粮食经销处”，主要经营粮食的收购、烘干等业务。2015年10月份，被告人万某某为了与被害人徐某1合作收粮，先后两次雇佣挖掘机，在某村内徐某1自建的烘干塔门前必经之路挖沟，致使送粮车辆无法通行，阻碍徐某1正常收粮。2015年11月份，中央储备粮直属库租用徐某1烘干塔开始使用，徐某1无法使用自己烘干塔，需要和别人合作收购粮食，徐某1因2015年秋天时万某某在其烘干塔的必经之路挖沟，害怕和别人合作之后遭到万某某报复，被迫和万某某合作收购粮食，万某某共获利23万元。2019年4月25日，公安机关将“勃利县杏树某粮食经销处”的房屋建筑物、构筑物及机器设备予以查封。经公安机关委托，黑龙江丰利资产评估有限公司对上述查封财产进行评估，截止评估基准日2019年4月26日，被查封资产评估为人民币89.56万元。勃利县公安局围绕农村“两委人员”进行黑恶线索摸排时，发现某乡某村村委会主任万某某可能涉嫌违法犯罪。2018年12月3日，万某某因殴打他人被公安机关行政拘留。被告人万某某到案后能如实供述自己的主要罪行。被告人范某某、张某3于2018年12月10日、被告人张某1于2018年12月11日、被告人李某1于2018年12月12日、被告人吴某、李某2于2018年12月13日主动到公安机关投案，各被告人均能如实供述自己主要罪行。被告人宋某某、张某2、冯某某于2018年12月14日在某乡某村村委会被公安机关抓获，到案后能如实供述自己的主要罪行。被告人万某某在公安机关曾揭发检举他人涉嫌强迫交易犯罪线索，但经公安机关工作，目前暂无证据证实该犯罪事实。上述事实有经法庭举证质证的书证被告人范某某、宋某某等人户籍证明、土地承包合同、中标通知书、刑事判决书复印件等，证人王某2、施某、鞠某等人证言，被害人赫某、田某1、王某1、徐某1的陈述，被告人万某某、范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1、冯某某、张某3、李某2的供述与辩解，查封、扣押决定书、清单、评估报告、勃利县公安局现场勘查笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人万某某利用担任勃利县某乡某村村委会主任的职务便利，多次挪用本村集体资金归个人使用，且数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。被告人万某某以非法占有为目的，以阻挠他人施工为要挟，勒索他人数额巨大的财物，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人万某某单独或伙同他人，纠集被告人范某某、宋某某等人，采用威胁、滋扰等手段，向他人强揽工程，侵犯他人土地承包经营权，强迫他人接受服务，其行为已构成强迫交易罪。在实施强迫交易犯罪过程中，各被告人分别参与实施的犯罪交易金额及非法获利数额巨大，属情节特别严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人万某某犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、挪用资金罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，各罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1、冯某某、张某3、李某2犯强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人万某某纠集被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1对通某公司（二标段）实施强迫交易犯罪一事，经查，在该起犯罪中，仅被告人万某某一人采用语言威胁行为，迫使被害单位通某公司将运送砂石料工程承包给被告人万某某。在此过程中，被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1并未实施任何犯罪行为。故各被告人及其辩护人关于对该起犯罪事实的指控不应予以认定的辩解和辩论意见正确，本院予以采纳。被告人万某某犯数罪，依法应对其数罪并罚。被告人万某某经常纠集被告人范某某、宋某某等人在勃利县某乡某村一带，多次实施强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。对恶势力犯罪依法应予严惩。本案强迫交易系共同犯罪，被告人万某某在共同犯罪中组织、纠集其他被告人，单独或伙同他人多次实施强迫交易犯罪，且非法获利巨大，在恶势力犯罪中起组织、策划、指挥的作用，系主犯，亦系恶势力犯罪的纠集者，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人范某某、宋某某、张某1、张某2、吴某、李某1、冯某某、张某3、李某2在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，考虑各被告人的犯罪情节、犯罪后果和犯罪手段，依法应当减轻处罚。被告人范某某、张某1、吴某、李某1、张某3、李某2主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可予从轻或减轻处罚。被告人万某某、宋某某、张某2、冯某某到案后能如实供述自己主要罪行，系坦白，依法可予从轻处罚。被告人范某某、冯某某曾因犯罪被刑事处罚，酌情予以从重处罚。被告人冯某某、张某3、李某2主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。对各被告人的违法所得，依法应予追缴，上缴国库。辩护人关于被告人万某某具有揭发检举他人犯罪，虽未构成立功情节，但量刑时予以充分考虑的辩论观点正确，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十二条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人万某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币300，000.00元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100，000.00元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币400，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2026年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）二、被告人范某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2020年8月13日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）三、被告人宋某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2020年8月13日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）四、被告人冯某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2020年6月13日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）五、被告人张某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2020年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）六、被告人张某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2019年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）七、被告人吴某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2020年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）八、被告人李某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2020年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）九、被告人张某3犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2019年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）十、被告人李某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2019年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内执行。）十一、被告人万某某违法所得人民币214，000.00元、被告人冯某某违法所得人民币4，000.00元、被告人张某3违法所得人民币3，000.00元、被告人李某2违法所得人民币3，000.00元依法予以追缴，上缴国库。(扣押机关执行)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 刘 良审判员 刘志远审判员 乔 艳二〇一九年六月十日书记员 季亚男