文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初137号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人文祥，男，1989年4月3日出生，汉族，大学本科文化，经商。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年4月9日被杭州铁路公安处杭州东站派出所抓获并羁押于杭州铁路看守所，于2018年4月13日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人高鑫，湖南联合创业律师事务所律师。被告人刘晨俊，男，1990年5月26日出生，汉族，大学文化，经商。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月22日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。被告人杨秋梅，女，1985年9月19日出生，汉族，高中文化，经商。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月22日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人肖峰，湖南瀛森律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2018）314号起诉书和郴北检公诉刑变诉（2019）1号起诉书指控被告人罪一案，本院于2018年12月19日作出（2018）湘1002刑初305号刑事判决，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅不服判决，向郴州市中级人民法院提出上诉。郴州市中级人民法院经审理以本案有部分事实需进一步查实为由发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄继春、黄腾出庭支持公诉，被告人文祥及辩护人高鑫、被告人刘晨俊、被告人杨秋梅及其辩护人肖峰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称:2012年8月份至2013年9月份云南宏韦实业投资有限公司（法人代表韦某）以投资云南银润矿业有限公司项目为由，承诺14%-20%的年息，与客户签订《合作经营合同》，云南银润矿业有限公司法人代表也是韦某。2013年9月份至2014年5月份云南宏韦实业投资有限公司以投资昆山市艾农农业科技有限公司项目为由，承诺14%-20%的年息，与客户签订《合作经营合同》，昆山市艾农农业科技有限公司法人代表是韦某。2014年5月云南宏韦实业投资有限公司更名为湖南省南亚大融担保投资有限公司郴州分公司（以下简称南亚大融郴州分公司），法人代表变更为蔡某，实际控制人还是韦某（另案处理）。此间被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅担任湖南省南亚大融担保投资有限公司郴州分公司的总经理、副总经理。2014年5月份至2015年12月份以南亚大融郴州分公司投资贵州兴义天赋中学等项目为由，承诺14%-24%的年息，与客户签订《借款担保合同》。目前该公司向雷某2等445被害人非法吸收公众存款金额高达肆千贰百陆拾陆万元。被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅作为南亚大融郴州分公司的总经理、副总经理从中拿取高额提成。案发后，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅被抓获到案，后供述了自己的犯罪事实。对上述指控的事实，公诉机关提供了立案决定书、抓获经过、户籍证明、借款合同、收据等书证，证人曾某3、刘某22等人的证言，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅的供述与辩解，湘新恒司鉴中心[2018]会鉴字第8号、23号司法会计鉴定意见书及补充说明，提取笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关认为被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅实际非法吸收公众存款4202万元，具有主犯、坦白、以老年人为主要吸收存款对象等量刑情节，并提出对被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。为此，公诉机关提请本院依法判处。被告人文祥对起诉书指控其拿取高额提成有异议，认为其是听从上面的安排，只是管理者。其辩护人提出：1、本案系单位犯罪；2、本案主犯是实际控制人韦某，文祥等分公司的人在共同犯罪中只是帮助韦某在郴州非法吸收存款，系从犯；3、文祥涉案非法吸收存款的金额应计算至2014年12月止；4、认定文祥收取业绩提成1020248.8元没有事实依据；5、文祥具有坦白、自愿认罪、初犯的量刑情节。被告人刘晨俊对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人杨秋梅对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、本案系单位犯罪，被告人杨秋梅主观恶性小，没有起主要作用，不应认定为主犯；2、被告人杨秋梅具有自首、悔罪、初犯等从轻、减轻处罚的情节。经审理查明:云南银润投资有限公司郴州分公司（以下简称云南银润郴州分公司）于2012年7月19日在郴州市工商行政管理局登记成立，法定代表人登记为王某1。昆山市艾农农业科技有限公司郴州分公司（以下简称昆山艾农郴州分公司）于2013年9月3日在郴州市工商行政管理局登记成立，法定代表人为韦某（另案处理）。湖南省南亚大融投资担保有限公司（以下简称南亚大融公司）成立于2013年12月25日，法定代表人登记为蔡某，经营范围为非融资性担保服务、资产管理、实业投资、政策允许的产业项目投资及策划、房地产经纪服务、投资管理及咨询、市场营销策划、金银制品的销售。湖南省南亚大融投资担保有限公司郴州分公司（以下简称南亚大融郴州分公司）于2014年5月20日在郴州市工商行政管理局登记成立，法定代表人登记为蔡某，经营范围为为总公司承接业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。上述四家公司的实际控制人均为韦某。云南银润郴州分公司、昆山艾农郴州分公司、南亚大融郴州分公司这三家先后成立的公司，未办理融资备案登记，于2012年7月至2015年12月期间，先后推出投资矿山、昆山艾农农业、贵州天赋中学、云南虎城宾馆等项目，由公司担保，年利率14%至24%不等，投资最低额度10000元，上限不封顶，期限为一年，承诺如果合同到期后项目方不能归还本金的，合同到期的3天或7天之内由公司承担归还本金的义务。通过向路人散发宣传资料、电话邀请参加公司活动、到客户家中拜访等形式，向社会不特定人员宣传介绍投资项目，利用高额利息为诱饵，吸引大量老年人进行投资，与被害人雷某2等445人签订了借款担保合同并出具了专用借款借据及承诺书，同时制定了相应的还款计划书，非法吸收公众存款金额高达4266万元。该三家公司实际控制人均为韦某，并且为一套人马在经营，先后收到的集资款及退换集资款由新成立的公司承继。在此期间，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅先后担任副总经理、总经理，收取高额业绩提成。被告人文祥2015年3月离开南亚大融郴州分公司后调总公司任职。经鉴定，被告人文祥于2013年4月至2015年3月先后担任昆山艾农郴州分公司、南亚大融郴州分公司副总经理及总经理期间，公司收到集资款金额2400万余元，被告人文祥收取业绩提成共1020248.8元；被告人刘晨俊于2014年10月至2015年10月担任南亚大融郴州分公司副总经理及总经理期间，公司收到集资款及续单金额4300万余元，被告人刘晨俊收取业绩提成共67520元；被告人杨秋梅于2015年4月至2015年11月担任南亚大融郴州分公司副总经理期间，公司收到集资款及续单金额3600万余元，2015年11月9日至2015年12月10日被告人杨秋梅实际行使总经理职权期间，公司收到集资款及续单金额250万余元，被告人杨秋梅收取业绩提成共1494600元。南亚大融郴州分公司于2014年11月25日至2015年12月10日期间，共计收到了445名被害人支付的集资款42660000元，支付利息共计500万余元。南亚大融郴州分公司总经理负责与总公司（实际上是项目方）对接，以及分公司的所有事物，副总经理负责分公司管理员工、业务培训、提高业绩等。南亚大融郴州分公司没有公司账户，收到的集资款存入公司财务人员私人银行账户，每月留下一部分投资款用于分公司支付当月应退的本金、应发利息、员工工资及提成、分公司开会等其他开支后，其余部分投资款由分公司的财务打给总公司韦某或韦某指定的账户，除去公司工资等其他开支后，当月客户投资款足以支付利息等，就直接向客户支付利息，不够则由总公司补差额。2015年12月30日，南亚大融郴州分公司因无法退本还息案发。另查明，郴州市公安局北湖分局于2018年7月查封了杨秋梅名下的位于郴州市北湖区下湄桥金桥名邸1栋1503号商品房。被告人刘晨俊、杨秋梅在被公安机关讯问之前，接受公安机关询问时均如实交待了非法吸收公众存款的事实，后经公安民警电话通知到案并如实供述了自己的罪行，可认定被告人刘晨俊、杨秋梅系自首。上述事实有下列证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书等证明：2015年12月30日8时许，雷某2报警称大概500人投资贵州兴义天赋中学项目，投资金额高达上千万元被骗。郴州市公安局北湖分局经审查遂于次日立案进行侦查。（2）抓获经过、到案经过证明：2018年4月8日文祥因涉嫌集资诈骗罪被杭州铁路公安抓获。2017年12月22日，经办案民警电话通知，刘晨俊、杨秋梅于当日到案。（3）户籍证明、在逃人员信息登记表证明：被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅的基本信息，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。（4）营业执照、工商注册信息证明：云南银润郴州分公司、昆山艾农郴州分公司、南亚大融郴州分公司、南亚大融公司的成立时间、住所地、经营范围、公司性质、出资情况等基本信息。（5）郴州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室出具的证明证明：南亚大融郴州分公司未到该办及郴州市银监分局办理融资备案登记，该办未审批过该公司融资事宜。（6）被害人任某、段某2、曾某4、蒋某1、胡某4、谢某11、胡某8、柏某、李某57、石某1、刘某11、张某2、黄某5、曹某12、仇某、易某1、喻某1、唐某6、雷某2、杨某3、武某2、潘某2、王某18、伍某、田某1、黄某8、罗某5、李某13、王某20、李某27、段某3、罗某10、刘某15、田某2、刘某17、张某11、梁某2、杨某3、梁某3、黄某4、李某17、李某34、李某38、李某44、刘某8、谭某3、王某17、肖某1等400余人的陈述证明：2014年11月25日至2015年12月10日期间，南亚大融郴州分公司推出昆山艾农农业、贵州天赋中学、云南虎城宾馆等项目，该公司在郴州市多处公共场所对不特定人员进行大力宣传，发放传单，允诺由他们公司担保，年利率14%至24%不等，承诺如果合同到期后项目方不能归还本金的，合同到期的3天或7天之内由公司承担归还本金的义务，各被害人陆续在南亚大融郴州分公司进行了投资，签订了借款合同，该公司为被害人制定了还款计划的事实。（7）借款担保合同及专用借款借据、合作经营合同及专用收款收据、借款担保合同（临时合同）、承诺函、还款计划书等证明：上述书证分别印证了被害人的陈述，其借款担保合同及专用借款借据上的出借人均为被害人，借款人有昆山艾农农业有限公司、贵州省兴义天赋中学、云南省红河州泸西县虎城宾馆，担保人均为湖南省南亚大融投资担保有限公司。贵州省兴义天赋中学的借款担保合同及专用借款借据落款的公章均为“兴义天赋中学”，但兴义天赋中学校长陈某25证实其与云南韦宏实业有限公司（法人代表韦某）有合作办学的协议，没有与其他个人有借款协议，并证实上述借款担保合同及专用借款借据上的学校公章系伪造的。（8）湘新恒司鉴中心[2018]会鉴字第8号鉴定意见书及湘新恒司鉴中[2018]会鉴字第23号、第42号补充司法鉴定意见书及鉴定机构出具的《关于对湖南省南亚大融投资担保公司郴州分公司集资金额鉴定的补充说明》证明：①被告人文祥于2013年4月至2015年3月先后担任昆山艾农郴州分公司、南亚大融郴州分公司副总经理及总经理期间，公司收到集资款金额24670280元，被告人文祥收取业绩提成共1020248.8元；被告人刘晨俊于2014年10月至2015年10月担任南亚大融郴州分公司副总经理及总经理期间，公司收到集资款及续单金额43671000元，被告人刘晨俊收取业绩提成共967520元；被告人杨秋梅于2015年4月至2015年11月担任南亚大融郴州分公司副总经理期间，公司收到集资款及续单金额36836000元，2015年11月9日至2015年12月10日被告人杨秋梅实际行使总经理职权期间，公司收到集资款及续单金额2501100元，共计39337100元，被告人杨秋梅收取业绩提成共1494600元。南亚大融郴州分公司于2014年11月25日至2015年12月10日期间，共计收到了445名报案的受害人支付的集资款42020000元，支付利息共计5308117元。②因鉴定机构工作人员疏忽，统计部分被害人的出借金额及收到利息出现了错误，经纠正，2014年11月25日至2015年12月10日，共收到被害人支付的集资款42660000元。（9）湖南省南亚大融投资担保有限公司及郴州分公司交易明细、账单明细、有关决议及员工通讯录证明：被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅曾经担任湖南省南亚大融投资担保有限公司郴州公司的总经理及副总经理及公司收支情况。（10）辨认笔录证明：被告人刘晨俊、杨秋梅分别从12张不同男性照片中辨认出7号和8号照片上的男子就是文祥。（11）证人曾某3、刘某22、李某61、龙某3（均原南亚大融郴州分公司财务）等人的证言证明：曾某3、刘某22等人是陆续担任南亚大融郴州分公司的财务人员，分公司没有公司账户，曾某3等人一入职就按照总公司要求办理了私人账户，用于分公司存款、转账。文祥、刘晨俊、杨秋梅先后担任南亚大融郴州分公司的副总经理及总经理，总经理负责分公司全面工作，负责跟总公司和项目方联系，负责分公司财务，副总负责公司业务和培训。财务人员负责收取客户投资的款项及发放客户应得的利息，负责客户投资艾农和之前客户投资云南银润投资有限公司的续单及昆山艾农农业科技有限公司、天赋中学等项目未到期合同的退单，还负责将客户投资款项打入法人代表韦某的私人账户上，要是分公司要用钱的话就通过总公司的财务总监同意或者是总公司财务打电话通知分公司财务曾某3等人，分公司财务再将钱交给分公司副总经理。（12）证人彭某2（原湖南省亚大融投资担保有限公司郴州分公司业务员）、肖某14（原南亚大融郴州分公司二部实习经理）、证人黄某25（原南亚大融郴州分公司四部经理）的证言证明：业务员进入公司前三个月有底薪，包住不包吃，然后就没有底薪，拿客户投资的提成，公司规定部门每个业务员一定额度的任务，完成任务的，会按照完成的业务额度的百分点来提成，没有完成任务的，公司会相应降低提成的百分点，业务员按完成的业务量的5%来提成，如果客户中途退回本金的话，公司会收回员工以前在该客户身上的提成。提成都是财务发现金。2012年上半年至2013年8月份的时候项目方是云南韦宏实业银润矿山有限公司，2015年11月份，项目方增加了云南省红河州泸西县虎城宾馆，这些项目方的法人代表或负责人都是韦某。文祥，刘晨俊，杨秋梅先后担任公司副总经理及总经理。公司基本上一星期开一次会，会议一般是总经理主持的，下达任务，安排工作，2015年10月中旬刘晨俊走了以后,实际上由杨秋梅实施总经理职权，杨秋梅就负责主持会议，安排工作，下达任务。公司员工主要是通过发传单邀请客户到公司听课，让客户了解公司的运行模式、办理的工商税务证照、投资的项目、合同期限、投资的年利率、公司有一亿元注册资金作担保、每月按时发放利息等情况，让客户相信公司的实力，吸引客户借款投资。业务员经常联系客户，邀请客户到公司听课，参加公司组织的活动，公司举办活动主要是把客户聚在一起，搞一些投资优惠活动、发放一些礼品，业务员有时到客户家里走访，买点礼品，目的都是让客户到公司投资、多投资、转存投资、续签。客户最低投资一万，投资年利率14%至20%，极个别的年利率有20%以上的，有的大客户经总经理同意，年利率可以达到24%。客户投资的利息，公司财务每月按时发放，发放的方式基本上是客户自己每月到公司领取现金，也有的是财务通过转账的方式付给客户利息，公司2015年12月份资金周转出现问题，付不出利息，客户的本金也退不了。（13）证人陈某26（原南亚大融郴州分公司员工）的证言证明：陈某26刚进公司的时候，公司总经理叫文祥，副总是刘晨俊，主管是杨梅，陈某26是一部的业务员，2015年3月左右，文祥跟毛某2调到项目方总部云南昆明去了，刘晨俊升为总经理，副总空缺，杨梅升为一部经理，陈某26是一部主管，2015年10月开始，刘晨俊很少来公司了，公司就由杨梅负责了。2015年12月初，总公司，也就是项目方云南韦宏实业有限公司（老总是韦某）资金出现了问题，资金周转不过来，所以就付不出客户的本息了。2016年1月，杨梅也联系不上了。（14）证人陈某25的证言证明：2013年开始，天赋中学在建新校区，需要将近3亿才能完工，经人介绍，认识了兴义市洛万乡的韦某，韦某是云南韦宏实业有限公司的董事长，兴义天赋中学与韦某（韦某以云南韦宏实业有限公司的名义）签订了《合作办学协议》，韦某总共需要出资约3亿元，但韦某总共只打了2500万元投资款过来。2015年8月1日兴义天赋中学就与韦某于终止了合作办学关系，之后兴义天赋中学与韦某就没有关系了。韦某的南亚大融公司跟借款人所签订的合同借款合同上面的“兴义天赋中学”公章是伪造的。目前兴义公安局也对韦某伪造兴义天赋中学印章立案了。（15）证人谷某的证言证明：谷某与文祥是朋友关系，最少是2015年2月以后和文祥一起去的青海。具体文祥是何时离开南亚大融郴州分公司其不清楚，之前向法庭提交的证词说文祥是1月离开公司的证言其记错了时间。（16）证人向某2的证言证明：2014年8、9月至2015年5月左右在南亚大郴州分公司上班，其是业务员，其是通过文祥介绍来的。拿客户提成的5%至6%。文祥是2015年3月离职的，之前向法庭提交的证词说文祥是2015年1月离职的证言是其没想那么多就按文祥的亲戚的要求写的。（17）证人王某23的证言证明：2014年10月至2015年5月其在南亚大郴州分公司任行政人员，是文祥叫其至公司上班。业务员提成是3%至6%。文祥是2015年3月离职的，之前向法庭提交的证词说文祥是2015年1月离开公司的证言是文祥的律师要其写的。（18）调取证据通知书、查封决定书、协助查封通知书回执证明：郴州市公安局北湖分局于2018年7月查封了杨秋梅名下的位于郴州市北湖区下湄桥金桥名邸1栋1503号商品房。（19）贵州省兴义天赋中学合作办学协议、兴义天赋中学印章鉴定书、专用借款收据、投资款确认函、转账明细、兴义天赋中学变更董事长、法定代表人相关材料证明：韦某以云南韦宏实业有限公司的名义与贵州兴义天赋中学签订合作办学协议；南亚大融公司的《借款担保合同》及《专用借款借据》上的“兴义天赋中学”印章鉴定为假印章；韦某以云南韦宏实业有限公司的名义给兴义天赋中学投资的事实；兴义天赋中学变更董事长、法定代表人的情况。（20）虎城宾馆的工商注册登记资料、昆明大茂山商贸有限公司营业执照及《说明》、竞买资格确认书、竞买协议书、拍卖成交确认书、红河州泸西县虎城宾馆房屋司法拍卖处置情况报告、云南省昆明市中级人民法院执行裁定书等证明：昆明大茂山商贸有限公司于2014年通过竞拍，合法拍得云南省昆明市中级人民法院委托拍卖的“红河州泸西县虎城宾馆房屋”标的，该公司取得房屋后，未就该项目与他人或企业进行开发、合作，该公司与韦某没有业务往来和合作关系。（21）南亚大融郴州分公司的财务人员王某24、李某62提供的2个U盘证明：现金日记账、对账表、客户信息表、月底总结、续单、退单、打款总部等财务信息。（22）被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅讯问的同步录音录像光碟三张证明：公安机关对三被告人的讯问程序合法。（23）被告人文祥的供述证明：2012年8月份韦某在郴州成立了云南银润投资有限公司，法人代表为韦某。2013年9月份左右，公司改名为昆山艾农投资有限公司，说在昆山市投资农业；2014年5月公司改名为湖南省南亚大融投资担保有限公司郴州分公司，并变更法人代表为蔡某，总公司在长沙。这三个公司的实际控制人都是韦某。文祥于2012年8月进入郴州公司工作，2013年上半年担任了公司的副总经理，2014年年初担任公司的总经理。2014年3月份的时候，文祥就叫朋友刘晨俊来郴州分公司上班，上班上了一段时间，文祥就把刘晨俊提为了副总，杨秋梅一直在公司，那时候的职位是部门经理。文祥的老婆毛某2在公司上班，当过业务员、部门经理。文祥任分公司总经理期间，拿整个公司总业务金额的3%提成。业务员提成是4-6%,其他的每升一个级别就有1-2%的提成。文祥总共从公司拿了50多万现金提成。融资的钱都是听韦某的安排，打到韦某指定账户里去了。公司的规定是由公司员工（除了总经理和财务之外的人员都要拉客户）上街发传单，或者到客户家里拜访，邀请对方参加公司活动，吸引客户来投资；还有就是通过老客户介绍新客户。客户到公司投资,首先由客户确定投资金额（最低一万元，期限一年，年利率在14％至20％之间，极个别的年利率达到20％至24%，利息按月支付），然后由业务员带客户到公司财务签订合同（或者续签合同），并交投资款，现金给财务或转账到分公司财务的账户上。云南银润投资有限公司说在腾冲投资矿产，后来就说矿产不好了，昆山艾农科技有限公司就改为在昆山投资农业的基地，湖南省南亚大融投资担保有限公司郴州分公司宣传投资天赋中学。公司没有取得任何相关融资资质。（24）被告人刘晨俊的供述证明：昆山艾农投资有限公司、南亚大融郴州分公司的实际控制人都是韦某，这些项目都是公司的项目方，韦某既是公司的实际控制人，也是这些项目方的实际控制人。南亚大融投资郴州分公司与客户签订的合同都是由项目方财务直接寄给分公司财务的。分公司没有公司账户，都是分公司财务的私人账户，用于分公司存款、转账，融资来的钱大部分都转到了韦某的私人账户上去了。收到的投资款一部分由分公司的财务打给项目方，还留下一部分在分公司用来支付当月应退的本金、应发的利息、员工工资、分公司开会开支以及分公司其他开支等，不足部分再由项目方财务打给分公司的财务。有时候也由刘晨俊跟项目方沟通好分公司需要用哪些钱，需要用多少钱，经过项目方同意后刘晨俊再跟分公司财务讲，然后再由财务按要求去分配资金。2015年3月底，文祥从分公司离职后就去了南亚总公司，2015年4月份就由刘晨俊担任总经理的职位了，并在文祥的安排下由杨秋梅担任公司的副总经理。刘晨俊在南亚分公司担任总经理一职是文祥宣布的，实际上在总公司我在郴州这边还是代理总经理一职。刘晨俊一般是和韦某在一起的。因为郴州这边是文祥一手建起来的，即使他从郴州离职，刘晨俊是担任郴州分公司总经理，但是与总公司接触还是以文祥代表郴州地区的，刘晨俊只是在郴州地区行使总经理职责，与总公司接触还是级别不够。刘晨俊在担任郴州分公司总经理一职后代表郴州分公司参加了会议，文祥是代表公司总部高层领导参会的，但是每次参会的时候具体说到郴州这边业务业绩时是文祥和刘晨俊一起说的。2015年10月，刘晨俊就没有上班了，2015年11月5日就正式离开公司了，然后公司就由杨秋梅负责了。郴州分公司现有客户总共500个客户左右，总投资额大概有4000万元左右，文祥至少拿走200万元以上提成。（25）被告人杨秋梅的供述证明：①云南银润投资有限公司、昆山艾农投资有限公司、南亚大融郴州分公司这三个公司的实际控制人都是韦某，这三个公司只不过是换一个名字，至于实际负责人，人员、场地、模式都没有什么变化，而且客户投资云南银润投资有限公司的钱，公司改名后就会续签合同到昆山艾农投资有限公司，这个公司改名后，所有投资者的钱都全部续签到南亚大融郴州分公司，都重新签订了合同；除了那些已经拿回本金利息撤资的客户。2012年8月底到的云南银润投资有限公司做业务员直到2015年11月9日其负责公司事务。2013年9月开始文祥担任艾农公司（更名后）总经理直到2015年3月离职。公司变更前后的实际控制人都是韦某，公司以高额利息吸引社会人员投资，分公司现有客户总共500个客户左右，总投资额大概有5000万元左右。在刘晨俊离开郴州之后，我当时不知道公司出现了资金问题，所以公司也还是在正常运作，之后我发现公司没有转钱给分公司付本金、利息之后，我跟韦某打电话，韦某说马上就会给钱给分公司，分公司可以继续运作，所以在2015年11月份分公司还收了大概300万元投资款（这是老客户的续单，没有什么新客户了）。这些钱大部分用于退本金、支付利息，以及分公司开支（包括搞活动、考察、工资、提成），有的钱还打给了韦某。②其当庭供述听刘晨俊说文祥于2015年4月去了公司总部。本院认为，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅伙同他人，违反国家金融管理法规，向社会不特定公众吸收资金，严重扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系非法吸收公众存款的共同犯罪，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人文祥到案后如实供述自己的基本犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人刘晨俊、杨秋梅经公安民警电话通知到案并如实供述了自己的罪行，可认定被告人刘晨俊、杨秋梅系自首，可对被告人刘晨俊、杨秋梅从轻处罚。被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅以老年人为主要吸收存款对象，可酌定从重处罚。关于被告人文祥对起诉书指控其拿取高额提成的事实有异议的辩护意见，经查，被告人文祥在其供述中自认拿整个公司总业务金额的3%提成，总共从公司拿了50多万现金提成。且被告人刘晨俊、杨秋梅的供述均证明总经理、副总经理拿取高额提成的事实，并有鉴定机构针对各被告人的提成作出了司法鉴定，足以认定文祥拿取了高额提成，故对被告人文祥的该辩护意见不予采纳。关于被告人文祥、杨秋梅的辩护人均提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅的供述及证人曾某3、刘某22等人的证言相互印证，证实南亚大融郴州分公司成立目的和主要业务就是变相向客户融资，南亚大融郴州分公司没有公司账户，涉案款项系存入韦某个人账户或其指定的账户，犯罪所得并非归单位所有。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故本院对辩护人的该辩护意见不予支持。关于被告人文祥、杨秋梅的辩护人均提出被告人文祥、杨秋梅系从犯的辩护意见，经查，被告人文祥、刘晨俊、杨秋梅在各自担任副总经理、总经理期间，负责与总公司（实际上是项目方）对接以及分公司的所有事务，并拿取高额业绩提成，在共同非法吸收公众存款犯罪中，均发挥了主要作用，均系主犯。因此，对辩护人的上述意见不予采纳。其中被告人文祥离开南亚大融郴州分公司后调任总部，并未终止犯罪，该事实有被告人刘晨俊的供述和证人陈某26的证言相互印证，足以认定，对被告人文祥应当以南亚大融郴州分公司收到的集资款42660000元的数额来定罪量刑。对被告人刘晨俊、杨秋梅以其各自担任副总经理和总经理期间南亚大融郴州分公司收到的集资款金额来定罪量刑。关于文祥的辩护人提出文祥涉案非法吸收存款的金额应计算至2014年12月止的辩护意见，经查，被告人文祥于2015年3月才离开郴州分公司后至总部任职，作为郴州分公司的总经理及至总部任职后仍实际参与郴州分公司的管理，作为非法吸收公众存款共同犯罪的主犯，应对全部参与的犯罪承担刑事责任，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于文祥的辩护人提出认定文祥收取业绩提成1020248.8元没有事实依据的辩护意见，经查，鉴定机构湖南省新时代恒信司法鉴定中心、鉴定人郭某与廖某8具备相关的鉴定资格，并对鉴定依据结合本案证据材料作出了较为详细的说明，且鉴定程序合法，鉴定结论无重大瑕疵，故对该辩护人的上述意见，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人文祥适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人刘晨俊、杨秋梅适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）款之规定，判决如下：一、被告人文祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2025年11月8日止。罚金自本判决生效后30日内缴清。）二、被告人刘晨俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月22日起至2025年7月21日止。罚金自本判决生效后30日内缴清。）三、被告人杨秋梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月22日起至2025年6月21日止。罚金自本判决生效后30日内缴清。）四、继续追缴被告人文祥的违法所得一百零二万零二百四十八元八角、被告人刘晨俊的违法所得九十六万七千五百二十元、被告人杨秋梅的违法所得一百四十九万四千六百元，返还各被害人（附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 文人民陪审员  蔡秋玲人民陪审员  王阳篪二〇一九年六月二十八日书 记 员  李 慧附清单：            序号              报案人              签订合同人              合同签订起始时间              借款金额（元）              已付利息               追缴财物（元）               备注                  1               廖某1               廖某1              20150711              30,000.00               10,000.00               20,000.00                                 2               唐某1               唐某1              20150417              10,000.00               2,250.00               17,750.00                                 3              20150525              10,000.00                                  4               汪某1               汪某1              20150331              50,000.00               30,150.00               249,850.00                                 5              20150429              70,000.00                                  6              20150515              110,000.00                                  7              20150525              20,000.00                                  8              20150926              30,000.00                                  9              杨某1              杨某1              20150914              10,000.00               450.00               9,550.00                                 10              柏某              柏某              20150322              50,000.00               16,000.00               34,000.00                                 11              曹某1              曹某1              20141125              20,000.00               5,000.00               45,000.00                                 12              20150520              30,000.00                                  13              曹某2              曹某2              20151121              10,000.00               150.00               9,850.00                                 14              曹某3              曹某3              20150521              10,000.00               2,850.00               7,150.00                                 15              曹某4              曹某4              20150331              20,000.00               8,800.00               71,200.00                                 16              20150430              50,000.00                                  17              20151107              10,000.00                                  18              曹某5              曹某5              20150526              150,000.00               30,000.00               120,000.00                                 19              曹某6              曹某6              20150123              10,000.00               55,140.00               194,860.00                                 20              20150427              40,000.00                                  21              20150526              150,000.00                                  22              20150918              30,000.00                                  23              20151017              20,000.00                                  24              曹某7              黄某1              20151028              10,000.00               10,000.00               50,000.00                                 25              曹某7              20150828              30,000.00                                  26              20151028              20,000.00                                  27              曹某8              曹某8              20151019              10,000.00               300.00               9,700.00                                 28              曹某9              曹某9              20150114              10,000.00               3,450.00               6,550.00                                 29              曹某10              陈某1              20150926              30,000.00               3,750.00               46,250.00                                 30              曹某10              20150414              20,000.00                                  31              曹某11              曹某11              20150110              10,000.00               100,000.00               380,000.00                                 32              20150119              20,000.00                                  33              20150205              50,000.00                                  34              20150424              10,000.00                                  35              20150511              30,000.00                                  36              20150518              160,000.00                                  37              20150714              20,000.00                                  38              20150821              50,000.00                                  39              20150822              10,000.00                                  40              20150923              10,000.00                                  41              20151013              90,000.00                                  42              曹某12              曹某12              20150320              80,000.00               300,000.00               630,000.00                                 43              20150421              180,000.00                                  44              20150527              250,000.00                                  45              20150729              100,000.00                                  46              20150820              70,000.00                                  47              20150925              120,000.00                                  48              20151015              60,000.00                                  49              20151110              70,000.00                                  50              曾某1              曾某1              20150822              20,000.00               16,000.00               34,000.00                                 51              20151022              30,000.00                                  52              曾某2              何某1              20150616              10,000.00               4,000.00               56,000.00              何某1为曾某2儿子                  53              曾某2              20141221              30,000.00               依据转让协议李某2合同已转让给曾某2                  54              20150314              20,000.00                                  55              曾某3              曾某3              20150523              20,000.00               2,100.00               17,900.00                                 56              曾某4              曾某4              20141125              60,000.00               16,464.00               73,536.00                                 57              20141229              10,000.00                                  58              20150110              20,000.00                                  59              曾某5              曾某5              20150730              30,000.00               5,500.00               24,500.00                                 60              曾某6              曾某6              20141127              30,000.00               17,000.00               53,000.00                                 61              20150307              20,000.00                                  62              20150515              20,000.00                                  63              常某              常某              20150819              60,000.00               2,700.00               57,300.00                                 64              陈某2              陈某2              20150428              20,000.00               2,100.00               17,900.00                                 65              陈某3              陈某3              20150505              20,000.00               1,800.00               18,200.00                                 66              陈某4              陈某4              20151014              30,000.00               6,000.00               24,000.00                                 67              陈某5              陈某5              20150123              10,000.00               30,000.00               80,000.00                                 68              20150423              20,000.00                                  69              20150521              50,000.00                                  70              20150910              10,000.00                                  71              20150922              10,000.00                                  72              20151123              10,000.00                                  73              陈某6              段某1              20150101              30,000.00               18,000.00               92,000.00                                 74              20150205              10,000.00                                  75              陈某6              20150103              70,000.00                                  76              陈某7              陈某7              20141216              40,000.00               15,000.00               45,000.00                                 77              20150316              10,000.00                                  78              20150518              10,000.00                                  79              陈某8              陈某8              20150520              50,000.00               15,000.00               85,000.00                                 80              20151114              50,000.00                                  81              陈某9              陈某9              20141126              30,000.00               20,000.00               130,000.00                                 82              20150526              100,000.00                                  83              20150826              20,000.00                                  84              陈某10              杨某2              20150719              20,000.00               1,200.00               78,800.00                                 85              陈某10              李某1              20151119              30,000.00                                  86              陈某10              陈某10              20150302              30,000.00                                  87              陈某11              陈某11              20150815              10,000.00               2,000.00               8,000.00                                 88              陈某12              陈某12              20150517              10,000.00               5,000.00               65,000.00                                 89              20150527              10,000.00                                  90              20150612              50,000.00                                  91              陈某13              陈某13              20150519              50,000.00               10,000.00               40,000.00                                 92              陈某14              陈某14              20151011              50,000.00               1,500.00               48,500.00                                 93              陈某15              陈某15              20150421              100,000.00               15,000.00               185,000.00                                 94              20150510              60,000.00                                  95              20150617              40,000.00                                  96              陈某16              陈某16              20150723              50,000.00               6,750.00               93,250.00                                 97              20150826              50,000.00                                  98              陈某17              陈某17              20141128              50,000.00               10,000.00               70,000.00                                 99              20150830              30,000.00                                  100              陈某18              陈某18              20151026              30,000.00               900.00               29,100.00                                 101              陈某19              王某2              20150924              10,000.00               10,000.00               80,000.00                                 102              陈某19              20150418              10,000.00                                  103              20150526              50,000.00                                  104              20150829              10,000.00                                  105              20151028              10,000.00                                  106              陈某20              刘某1              20150822              20,000.00               1,200.00               18,800.00              刘某1是陈某20母亲                  107              陈某21              陈某21              20150109              30,000.00               11,250.00               78,750.00                                 108              20150519              60,000.00                                  109              陈某22              陈某22              20150826              10,000.00               600.00               99,400.00                                 110              陈某23              陈某23              20150510              60,000.00               5,400.00               54,600.00                                 111              程某1              邓某1              20151115              20,000.00               900.00               39,100.00              邓某1为程龄微丈夫                  112              程某1              20151009              20,000.00                                  113              程某2              程某2              20150127              10,000.00               20,000.00               310,000.00                                 114              20150327              30,000.00                                  115              20150510              60,000.00                                  116              20150528              30,000.00                                  117              20150704              40,000.00                                  118              20150805              30,000.00                                  119              20150904              50,000.00                                  120              20150904              20,000.00                                  121              20151005              60,000.00                                  122              程某3              龙某1              20150521              50,000.00               9,750.00               80,250.00                                 123              程某3              20150120              20,000.00                                  124              20150819              20,000.00                                  125              仇某              仇某              20150331              100,000.00               40,000.00               400,000.00                                 126              20150531              50,000.00                                  127              20150828              90,000.00                                  128              20150904              200,000.00                                  129              崔某              崔某              20150307              30,000.00               10,000.00               50,000.00                                 130              20150528              20,000.00                                  131              20150530              10,000.00                                  132              戴某1              戴某1              20150210              20,000.00               15,450.00               94,550.00                                 133              20150228              40,000.00                                  134              20150228              40,000.00                                  135              20150909              10,000.00                                  136              戴某2              戴某2              20150330              30,000.00               16,000.00               204,000.00                                 137              20150429              20,000.00                                  138              20150722              40,000.00                                  139              20150816              60,000.00                                  140              20150828              50,000.00                                  141              20151026              20,000.00                                  142              戴某3              戴某3              20150201              10,000.00               50,000.00               10,000.00              该利息包括其在2014年投资31万(已退）在艾农农业产生的利息。                  143              戴某4              雷几友              20150719              100,000.00               80,000.00               420,000.00                                 144              戴某4              20150506              100,000.00                                  145              20150518              100,000.00                                  146              20150518              100,000.00                                  147              20151107              100,000.00                                  148              邓某2              邓某2              20150121              50,000.00               10,000.00               120,000.00                                 149              20150520              80,000.00                                  150              邓某3              李某2              20150205              20,000.00               10,000.00               110,000.00                                 151              邓某3              20150525              30,000.00                                  152              20150717              10,000.00                                  153              曾某1              20150410              40,000.00                                  154              20150611              20,000.00                                  155              邓某4              邓某4              20150209              20,000.00               10,050.00               79,950.00                                 156              20150315              30,000.00                                  157              20150630              30,000.00                                  158              20151009              10,000.00                                  159              邓某5              邓某5              20150414              80,000.00               10,000.00               90,000.00                                 160              20151012              20,000.00                                  161              邓某6              邓某6              20150822              10,000.00               600.00               9,400.00                                 162              邓某8              邓某8              20150317              20,000.00               6,300.00               13,700.00                                 163              邓某9              邓某9              20150908              150,000.00               6,000.00               144,000.00                                 164              邓某10              邓某10              20150521              100,000.00               35,000.00               395,000.00                                 165              20150525              10,000.00                                  166              20150527              210,000.00                                  167              20150627              30,000.00                                  168              20150709              30,000.00                                  169              邓某12              20150525              50,000.00                                  170              邓某11              邓某11              20150422              50,000.00               7,000.00               63,000.00                                 171              20150424              20,000.00                                  172              邓某13              邓某13              20150806              50,000.00               2,800.00               47,200.00                                 173              邓某14              邓某14              20150814              50,000.00               11,500.00               38,500.00                                 174              邓某15              邓某15              20151030              200,000.00               3,000.00               197,000.00                                 175              段某2              段某2              20150325              50,000.00               50,000.00               170,000.00                                 176              20150518              100,000.00                                  177              20150625              30,000.00                                  178              20150721              30,000.00                                  179              20150817              10,000.00                                  180              段某3              段某3              20150509              50,000.00               11,000.00               119,000.00                                 181              20150612              30,000.00                                  182              20150820              30,000.00                                  183              20151125              20,000.00                                  184              段某4              段某4              20150320              10,000.00               8,000.00               102,000.00                                 185              20150325              10,000.00                                  186              20150329              20,000.00                                  187              20150412              20,000.00                                  188              20150428              20,000.00                                  189              20150712              20,000.00                                  190              20151028              10,000.00                                  191              段某5              段某5              20150424              50,000.00               13,000.00               37,000.00                                 192              段某6              段某6              20150517              10,000.00               1,050.00               8,950.00                                 193              樊某              樊某              20151028              100,000.00               3,000.00               127,000.00                                 194              20151125              30,000.00                                  195              范某1              范某1              20150118              10,000.00               30,000.00               400,000.00                                 196              20150207              20,000.00                                  197              20150313              50,000.00                                  198              20150504              30,000.00                                  199              20150519              220,000.00                                  200              20150716              20,000.00                                  201              20150824              30,000.00                                  202              20151106              50,000.00                                  203              范某2              范某2              20150424              10,000.00               1,200.00               8,800.00                                 204              范某3              范某3              20150117              60,000.00               18,000.00               82,000.00                                 205              20150319              10,000.00                                  206              20150822              20,000.00                                  207              20151119              10,000.00                                  208              范某4              范某4              20150303              50,000.00               120,000.00               630,000.00                                 209              20150412              120,000.00                                  210              20150514              50,000.00                                  211              20150518              100,000.00                                  212              20150518              200,000.00                                  213              20150628              200,000.00                                  214              20151017              30,000.00                                  215              方某1              方某1              20150207              20,000.00               2,200.00               17,800.00                                 216              方某2              方某2              20150205              20,000.00               6,000.00               64,000.00                                 217              20150803              50,000.00                                  218              傅某              傅某              20150926              100,000.00               4,500.00               95,500.00                                 219              高某1              高某1              20141206              50,000.00               7,000.00               53,000.00                                 220              20151109              10,000.00                                  221              龚某              罗某1              20141127              10,000.00               20,000.00               80,000.00                                 222              20150513              30,000.00                                  223              龚某              20141127              30,000.00                                  224              20150513              30,000.00                                  225              郭某1              郭某1              20151104              50,000.00               750.00               49,250.00                                 226              郭某2              郭某2              20150807              10,000.00               600.00               9,400.00                                 227              何某2              何某2              20150103              30,000.00               30,000.00               60,000.00              未见合同。经查该公司电子数据，共计有三份借款合同                  228              20150318              30,000.00                                  229              20151011              30,000.00                                  230              何某3              何某3              20150322              20,000.00               2,700.00               17,300.00                                 231              何某4              何某4              20151015              50,000.00               1,788.00               48,212.00                                 232              何某5              何某5              20150117              40,000.00               6,600.00               33,400.00                                 233              何某6              何某6              20150324              130,000.00               19,950.00               150,050.00                                 234              20150628              20,000.00                                  235              20151027              20,000.00                                  236              何某7              何某7              20141213              20,000.00               20,000.00               110,000.00                                 237              20150117              50,000.00                                  238              20150525              60,000.00                                  239              何某8              何某8              20150925              20,000.00               10,000.00               10,000.00                                 240              何某9              何某9              20150526              10,000.00               1,050.00               8,950.00                                 241              何某10              何某10              20150110              50,000.00               12,000.00               88,000.00                                 242              20150124              10,000.00                                  243              20150328              40,000.00                                  244              何某11              何某11              20150125              30,000.00               50,000.00               140,000.00                                 245              20150322              35,000.00                                  246              20150422              35,000.00                                  247              20150525              60,000.00                                  248              20151022              30,000.00                                  249              何某12              何某12              20150928              10,000.00               1,200.00               8,800.00                                 250              何某13              何某13              20150416              20,000.00               8,300.00               41,700.00                                 251              20150528              10,000.00                                  252              20151025              20,000.00                                  253              侯某              侯某              20150926              135,000.00               6,525.00               128,475.00                                 254              胡某1              胡某1              20150319              20,000.00               6,400.00               73,600.00                                 255              20150522              10,000.00                                  256              20150529              40,000.00                                  257              20150925              10,000.00               0.00                                  258              胡某2              胡某2              20150509              90,000.00               60,000.00               130,000.00                                 259              20150520              70,000.00                                  260              20151114              30,000.00                                  261              胡某3              胡某3              20150105              30,000.00               20,000.00               120,000.00                                 262              20150616              10,000.00                                  263              20150722              10,000.00                                  264              20150816              70,000.00                                  265              20150914              20,000.00                                  266              胡某4              胡某4              20150518              10,000.00               4,000.00               36,000.00                                 267              20150528              10,000.00                                  268              20150612              30,000.00                                  269              胡某5              胡某5              20151121              10,000.00               150.00               9,850.00                                 270              胡某6              胡某6              20150127              20,000.00               80,000.00               550,000.00                                 271              20150316              50,000.00                                  272              20150401              200,000.00                                  273              20150504              40,000.00                                  274              20150510              20,000.00                                  275              20150519              110,000.00                                  276              20150609              60,000.00                                  277              20150627              100,000.00                                  278              20150715              10,000.00                                  279              20151120              20,000.00                                  280              胡某7              胡某7              20150628              20,000.00               4,700.00               15,300.00                                 281              黄某2              黄某2              20150414              20,000.00               4,000.00               16,000.00                                 282              黄某3              黄某3              20150528              50,000.00               5,250.00               44,750.00                                 283              黄某4              黄某4              20150321              50,000.00               10,350.00               99,650.00                                 284              20150807              60,000.00                                  285              黄某5              黄某5              20150210              10,000.00               10,000.00               120,000.00                                 286              20150228              10,000.00                                  287              20150430              20,000.00                                  288              20150711              10,000.00                                  289              20150829              10,000.00                                  290              20150920              30,000.00                                  291              20151020              30,000.00                                                20151125              10,000.00                                              292              黄某6              黄某6              20150521              50,000.00               20,000.00               90,000.00                                 293              20151006              60,000.00                                  294              黄某7              王某3              20150324              20,000.00               6,000.00               14,000.00                                 295              黄某8              黄某8              20150301              10,000.00               1,200.00               18,800.00                                 296              20150916              10,000.00                                  297              黄某9              黄某9              20150730              100,000.00               7,500.00               92,500.00                                 298              黄某10              黄某10              20150813              50,000.00               10,000.00               28,000.00                                 299              20150912              150,000.00                                  300              20150928              80,000.00                                  301              20151129              10,000.00                                  302              黄某11              黄某11              20151012              60,000.00               1,800.00               58,200.00                                 303              黄某12              黄某12              20151117              200,000.00               4,000.00               196,000.00                                 304              黄某13              黄某13              20150325              10,000.00               7,650.00               22,350.00                                 305              20150725              10,000.00                                  306              20150821              10,000.00                                  307              黄某14              黄某14              20150319              20,000.00               4,000.00               46,000.00                                 308              20150525              10,000.00                                  309              20150724              10,000.00                                  310              20150826              10,000.00                                  311              黄某15              黄某15              20150422              20,000.00               3,450.00               46,550.00                                 312              20150523              20,000.00                                  313              20150727              10,000.00                                  314              黄某16              黄某16              20150610              40,000.00               25,000.00               65,000.00                                 315              20150716              20,000.00                                  316              20150915              30,000.00                                  317              黄某17              黄某17              20150714              10,000.00               20,000.00               60,000.00                                 318              20150714              70,000.00                                  319              黄某18              黄某18              20151121              100,000.00               1,500.00               98,500.00                                 320              黄某19              黄某19              20150128              20,000.00               9,000.00               161,000.00                                 321              20150915              150,000.00                                  322              黄某20              黄某20              20151020              30,000.00               6,900.00               23,100.00                                 323              黄某21              黄某21              20150508              10,000.00               2,250.00               7,750.00                                 324              黄某22              黄某22              20150818              60,000.00               3,600.00               56,400.00                                 325              江某              江某              20150302              100,000.00               12,000.00               88,000.00                                 326              姜某1              姜某1              20151005              100,000.00               3,000.00               97,000.00                                 327              姜某2              姜某2              20151015              30,000.00               1,950.00               98,050.00                                 328              20151114              50,000.00                                  329              20151129              20,000.00                                  330              蒋某1              蒋某1              20150126              50,000.00               10,000.00               100,000.00                                 331              20151031              60,000.00                                  332              邝某1              邝某1              20150327              110,000.00               27,000.00               223,000.00                                 333              20150527              50,000.00                                  334              20150617              50,000.00                                  335              20150911              40,000.00                                  336              兰某              兰某              20150523              30,000.00               20,000.00               200，000.00                                 337              20150813              150,000.00                                  338              20151019              20,000.00                                  339              20151107              20,000.00                                  340              雷某1              雷某1              20150202              10,000.00               2,500.00               7,500.00                                 341              雷某2              雷某2              20141214              10,000.00               1,800.00               8,200.00                                 342              雷某3              雷某3              20150613              60,000.00               5,400.00               54,600.00                                 343              雷某4              雷某4              20151015              10,000.00               450.00               29,550.00                                 344              20151122              20,000.00                                  345              雷某5              雷某5              20150524              40,000.00               6,000.00               34,000.00                                 346              李某3              李某3              20150128              10,000.00               5,000.00               45,000.00                                 347              20150331              20,000.00                                  348              20150414              10,000.00                                  349              20151017              10,000.00                                  350              李某4              李某4              20150822              20,000.00               1,200.00               8,800.00                                 351              李某5              李某5              20150114              20,000.00               14,000.00               86,000.00                                 352              20150207              20,000.00                                  353              20150613              20,000.00                                  354              20150820              40,000.00                                  355              李某6              李某6              20150413              10,000.00               3,100.00               36,900.00                                 356              20150715              10,000.00                                  357              20150813              20,000.00                                  358              李某7              李某7              20150919              160,000.00               36,000.00               124,000.00                                 359              李某8              李某8              20150402              30,000.00               30,000.00               260,000.00                                 360              20150518              200,000.00                                  361              20150704              10,000.00                                  362              20151015              20,000.00                                  363              20151104              30,000.00                                  364              李某9              李某9              20150518              20,000.00               2,000.00               18,000.00                                 365              李某10              李某10              20150529              200,000.00               15,000.00               185,000.00                                 366              李某11              李某11、李某26              20150904              200,000.00               9,000.00               191,000.00                                 367              李某12              李某12              20150311              60,000.00               14,000.00               236,000.00                                 368              20150330              20,000.00                                  369              20150819              150,000.00                                  370              20151010              20,000.00                                  371              李某13              李某13              20151107              20,000.00               300.00               19,700.00                                 372              李某14              李某14              20150330              10,000.00               3,000.00               27,000.00                                 373              20150809              20,000.00                                  374              李某15              李某15              20150406              25,000.00               20,000.00               125,000.00                                 375              20150417              20,000.00                                  376              20150523              100,000.00                                  377              李某16              李某16              20150422              25,000.00               10,000.00               45,000.00                                 378              20150721              30,000.00                                  379              李某17              李某17              20150930              100,000.00               4,500.00               95,500.00                                 380              李某18              李某18              20151019              10,000.00               150.00               9,850.00                                 381              李某19              李某19              20150904              100,000.00               4,500.00               95,500.00                                 382              李某20              李某20              20151015              50,000.00               10,000.00               40,000.00                                 383              李某21              李某21              20150820              100,000.00               6,000.00               94,000.00                                 384              李某22              李某22              20151018              20,000.00               600.00               19,400.00                                 385              李某23              刘某2              20150524              50,000.00               6,000.00               144,000.00                                 386              20151107              100,000.00                                  387              李某24              李某24              20151023              20,000.00               600.00               19,400.00                                 388              李某25              李某25              20151023              50,000.00               1,500.00               48,500.00                                 389              李某27              李某27              20150818              20,000.00               2,900.00               117,100.00                                 390              20151110              100,000.00                                  391              李某28              李某28              20150206              50,000.00               100,000.00               360,000.00                                 392              20150424              80,000.00                                  393              20150519              100,000.00                                  394              20150519              200,000.00                                  395              20150827              30,000.00                                  396              李某29              李某29              20150605              10,000.00               5,000.00               25,000.00                                 397              20150904              20,000.00                                  398              李某30              李某30              20150205              10,000.00               11,800.00               103，200.00                                 399              20150315              20,000.00                                  400              20150414              ,15,000.00                                  401              20150530              50,000.00                                  402              20151015              20,000.00                                  403              李某31              李某31              20150523              70,000.00               10,350.00               159,650.00                                 404              20151011              100,000.00                                  405              李某32              李某32              20151126              50,000.00               750.00               49,250.00                                 406              李某33              刘某3              20150309              30,000.00               20,000.00               125,000.00                                 407              20151129              20,000.00                                  408              李某33              20150326              15,000.00                                  409              20150415              10,000.00                                  410              20150813              60,000.00                                  411              20150828              10,000.00                                  412              李某34              李某34              20151114              30,000.00               10,000.00               20,000.00                                 413              李某35              李某35              20151110              10,000.00               150.00               9,850.00                                 414              李某36              李某36              20151022              300,000.00               9,000.00               291,000.00                                 415              李某37              李某37              20150427              10,000.00               5,000.00               55,000.00                                 416              20150510              10,000.00                                  417              20150525              40,000.00                                  418              李某38              李某38              20150128              20,000.00               38,000.00               7,000.00                                 419              20150508              10,000.00                                  420              20151018              15,000.00                                  421              李某39              李某39              20150730              10,000.00               10,000.00               10,000.00                                 422              20151129              10,000.00                                  423              李某40              李某40              20150819              60,000.00               3,600.00               56,400.00                                 424              李某41              李某41              20150106              20,000.00               7,000.00               103,000.00                                 425              20150318              20,000.00                                  426              20150605              20,000.00                                  427              20150723              20,000.00                                  428              20150824              20,000.00                                  429              20150905              10,000.00                                  430              李某42              李某42              20150303              40,000.00               10,000.00               120,000.00                                 431              20150412              40,000.00                                  432              20150520              50,000.00                                  433              李某43              李某43              20150205              20,000.00               10,000.00               90,000.00                                 434              20150305              30,000.00                                  435              20150505              20,000.00                                  436              20150525              30,000.00                                  437              李某44              李某44              20150409              20,000.00               3,000.00               27,000.00                                 438              20150830              10,000.00                                  439              李某45              李某45              20150531              50,000.00               5,250.00               44,750.00                                 440              李某46              李某46              20150808              50,000.00               5,700.00               104,300.00                                 441              20150818              60,000.00                                  442              李某47              李某47              20150328              30,000.00               20,000.00               200,000.00                                 443              20150415              20,000.00                                  444              20150419              30,000.00                                  445              20150524              100,000.00                                  446              20150813              30,000.00                                  447              20150930              10,000.00                                  448              李某48              罗某2              20151130              50,000.00               1,350.00               108,650.00                                 449              李某48              20151109              60,000.00                                  450              李某49              李某49              20150930              20,000.00               900.00               19,100.00                                 451              李某50              李某50              20151110              20,000.00               750.00               49,250.00                                 452              20151112              30,000.00                                  453              李某51              李某51              20150413              10,000.00               9,000.00               211,000.00                                 454              20150507              40,000.00                                  455              20150518              70,000.00                                  456              20150605              20,000.00                                  457              20150729              50,000.00                                  458              20150818              30,000.00                                  459              李某52              李某52              20150301              10,000.00               3,000.00               37,000.00                                 460              20150527              15,000.00                                  461              20150729              5,000.00                                  462              20151009              10,000.00                                  463              李某53              李某53              20150123              10,000.00               20,000.00               120,000.00                                 464              20150526              130,000.00                                  465              李某54              李某54              20150425              10,000.00               5,000.00               45,000.00                                 466              20150713              10,000.00                                  467              20151012              20,000.00                                  468              李某55              李某55              20150324              50,000.00               10,800.00               69,200.00                                 469              20150408              30,000.00                                  470              李某56              李某56              20150413              50,000.00               20,000.00               150,000.00                                 471              20150625              100,000.00                                  472              蒋某2              20150205              20,000.00                                  473              李某57              刘某4              20141128              30,000.00               5,400.00               24,600.00              李某57为刘某4丈夫                  474              李某58              李某58              20150207              20,000.00               10,000.00               60,000.00                                 475              20150303              10,000.00                                  476              20150521              10,000.00                                  477              20150829              20,000.00                                  478              20150907              10,000.00                                  479              梁某1              梁某1              20150202              80,000.00               20,000.00               210,000.00                                 480              20150307              80,000.00                                  481              20150806              70,000.00                                  482              梁某2              梁某2              20150930              60,000.00               4,200.00               155,800.00                                 483              20151106              100,000.00                                  484              梁某3              梁某3              20150330              100,000.00               17,100.00               142,900.00                                 485              20150822              60,000.00                                  486              廖某1              廖某1              20150923              50,000.00               2,250.00               47,750.00                                 487              廖某2              廖某2              20151107              110,000.00               1,650.00               108,350.00                                 488              廖某3              廖某3              20150128              50,000.00               10,000.00               70,000.00                                 489              20150205              10,000.00                                  490              20150925              20,000.00                                  491              廖某4              廖某4              20151120              150,000.00               2,250.00               147,750.00                                 492              廖某5              廖某5              20151024              60,000.00               6,900.00               53,100.00                                 493              廖某6              廖某6              20141126              30,000.00               5,000.00               25,000.00                                 494              廖某7              廖某7              20151130              60,000.00               10,800.00               49,200.00                                 495              林某1              林某1              20150822              50,000.00               24,000.00               36,000.00                                 496              20150922              10,000.00                                  497              林某2              林某2              20150119              30,000.00               20,000.00               40,000.00                                 498              20150518              30,000.00                                  499              凌某              凌某              20150113              30,000.00               10,000.00               70,000.00                                 500              20150408              40,000.00                                  501              20150629              10,000.00                                  502              刘某5              刘某5              20150525              90,000.00               33,000.00               57,000.00                                 503              刘某6              刘某6              20150202              10,000.00               8,000.00               42,000.00                                 504              20150526              20,000.00                                  505              20151011              20,000.00                                  506              刘某7              刘某7              20150325              10,000.00               5,000.00               35,000.00                                 507              20150822              20,000.00                                  508              20151123              10,000.00                                  509              刘某8              刘某8              20150917              210,000.00               9,500.00               230,500.00                                 510              20151130              30,000.00                                  511              刘某9              刘某9              20150414              10,000.00               1,200.00               8,800.00                                 512              刘某10              刘某10              20150428              60,000.00               5,400.00               54,600.00                                 513              刘某11              刘某11              20150305              30,000.00               10,000.00               110,000.00                                 514              20150526              30,000.00                                  515              20150527              20,000.00                                  516              20150817              40,000.00                                  517              刘某12              刘某12              20150122              30,000.00               0.00               150,000.00              依据笔录，其实际拿到的利息转为出借款。因此，笔录未见描述获取利息的金额                  518              20150329              10,000.00               0.00                   519              20150425              20,000.00               0.00                   520              20150524              40,000.00               0.00                   521              20151123              50,000.00               0.00                   522              刘某13              刘某13              20150829              60,000.00               3,600.00               56,400.00                                 523              刘某14              刘某14              20151110              60,000.00               900.00               59,100.00                                 524              刘某15              刘某15              20151117              50,000.00               750.00               49,250.00                                 525              刘某16              刘某16              20150520              30,000.00               9,000.00               51,000.00                                 526              20151116              30,000.00                                  527              刘某17              刘某17              20151109              60,000.00               900.00               59,100.00                                 528              刘某18              刘某18              20150617              10,000.00               2,000.00               28,000.00                                 529              20150822              10,000.00                                  530              20150926              10,000.00                                  531              刘某19              刘某19              20150110              20,000.00               900.00               19,100.00                                 532              刘某20              刘某20              20150326              50,000.00               13,000.00               87,000.00                                 533              20150526              50,000.00                                  534              龙某2              龙某2              20150524              50,000.00               10,000.00               40,000.00                                 535              陆某              陆某              20150527              70,000.00               20,000.00               80,000.00                                 536              20151026              30,000.00                                  537              罗某3              罗某3              20150413              10,000.00               6,150.00               53,850.00                                 538              20150523              50,000.00                                  539              罗某4              罗某4              20150915              10,000.00               150.00               9,850.00                                 540              罗某5              罗某5              20150114              50,000.00               50,000.00               280,000.00                                 541              20150209              30,000.00                                  542              20150302              30,000.00                                  543              20150526              150,000.00                                  544              20150915              40,000.00                                  545              20151014              30,000.00                                  546              罗某6              罗某6              20150416              30,000.00               35,000.00               55,000.00                                 547              20150624              60,000.00                                  548              罗某7              罗某7              20150420              10,000.00               35,000.00               75,000.00                                 549              20150421              10,000.00                                  550              20150519              20,000.00                                  551              20151023              10,000.00                                  552              李某59              20150227              10,000.00               其中罗某7以女儿李某59名义投资60000元                  553              20150407              10,000.00                   554              20150622              10,000.00                   555              20150921              20,000.00                   556              20151017              10,000.00                   557              罗某8              罗某8              20150519              50,000.00               10,000.00               40,000.00                                 558              罗某9              罗某9              20150527              10,000.00               10,000.00               25,000.00                                 559              20150815              15,000.00                                  560              20151020              10,000.00                                  561              罗某10              罗某11              20141218              40,000.00               100,000.00               965,000.00                                 562              20150420              25,000.00                                  563              20150811              60,000.00                                  564              罗某10              20150128              200,000.00                                  565              20150326              50,000.00                                  566              20150519              150,000.00                                  567              20150523              50,000.00                                  568              20150625              100,000.00                                  569              20150818              70,000.00                                  570              20150822              40,000.00                                  571              20150829              20,000.00                                  572              20151009              210,000.00                                  573              罗某12              20150208              20,000.00                                  574              20150429              30,000.00                                  575              罗某13              罗某13              20150201              20,000.00               6,000.00               54,000.00                                 576              20150523              20,000.00                                  577              20151022              20,000.00                                  578              罗某14              罗某14              20150206              30,000.00               12,000.00               88,000.00                                 579              20150328              30,000.00                                  580              20150410              20,000.00                                  581              20150428              20,000.00                                  582              罗某15              吴某1              20150521              50,000.00               0.00               70,000.00              笔录描述无利息收入                  583              罗某15              20150322              10,000.00                   584              20150525              10,000.00                   585              罗某16              罗某16              20150316              120,000.00               24,900.00               19,510.00                                 586              20150506              50,000.00                                  587              20150525              50,000.00                                  588              骆某              骆某、黄某23              20150914              30,000.00               1,350.00               28,650.00                                 589              吕某1              吕某1              20141220              10,000.00               8,000.00               72,000.00                                 590              20150301              10,000.00                                  591              20150301              10,000.00                                  592              20150524              10,000.00                                  593              20151031              10,000.00                                  594              20151122              20,000.00                                  595              20151130              10,000.00                                  596              吕某2              吕某2              20150930              20,000.00               600.00               19,400.00                                 597              马某1              马某1              20150612              10,000.00               600.00               9,400.00                                 598              马某2              马某2              20150107              15,000.00               8,000.00               27,000.00                                 599              20150921              20,000.00                                  600              毛某1              毛某1              20150106              20,000.00               16,000.00               840000                                 601              20150306              20,000.00                                  602              20150821              30,000.00                                  603              20151110              30,000.00                                  604              莫某1              莫某1              20150110              30,000.00               25,000.00               55,000.00                                 605              20150605              50,000.00                                  606              莫某2              莫某2              20150525              20,000.00               2,000.00               18,000.00                                 607              宁某              宁某              20150519              50,000.00               8,000.00               52,000.00                                 608              20150909              10,000.00                                  609              牛某              牛某              20151024              30,000.00               6,300.00               23,700.00                                 610              欧某1              欧某1              20150125              10,000.00               10,000.00               50,000.00              该合同为原合同（借款金额1万）的续签合同。欧某1实际借款总额为6万。                  611              20150420              10,000.00               该合同为续签合同，在原有1万的合同基础上续签并增加至2万。                  612              20150914              10,000.00                                  613              20151020              10,000.00                                  614              20151120              20,000.00                                  615              欧某2              欧某2              20150822              60,000.00               4,000.00               56,000.00                                 616              欧某3              欧某3              20151030              40,000.00               600.00               39,400.00                                 617              欧某4              欧某4              20141127              220,000.00               70,000.00               108,000.00                                 618              20150413              70,000.00                                  619              20150523              500,000.00                                  620              20150726              200,000.00                                  621              20151022              50,000.00                                  622              李某60              20141211              30,000.00                                  623              20150115              30,000.00                                  624              20150315              30,000.00                                  625              20150426              20,000.00                                  626              欧某5              欧某5              20150205              40,000.00               16,000.00               94,000.00                                 627              20151122              70,000.00                                  628              欧某6              欧某6              20141221              10,000.00               5,000.00               70,000.00                                 629              20141228              10,000.00                                  630              20150127              10,000.00                                  631              20150202              15,000.00                                  632              20150311              30,000.00                                  633              欧某7              欧某7              20150114              10,000.00               20,000.00               40,000.00                                 634              20150325              10,000.00                                  635              20150519              40,000.00                                  636              潘某1              潘某1              20150705              40,000.00               6,000.00               84,000.00                                 637              20150822              50,000.00                                  638              潘某2              潘某2              20150121              10,000.00               0.00               40,000.00                                 639              20150528              30,000.00                                  640              彭某1              彭某1              20150523              100,000.00               10,000.00               90,000.00                                 641              彭某2              彭某2              20151110              10,000.00               150.00               9,850.00                                 642              彭某3              彭某3              20150101              20,000.00               200.00               19,800.00                                 643              彭某4              彭某4              20150929              100,000.00               4,500.00               95,500.00                                 644              秦某              秦某              20150925              10,000.00               1,050.00               28,950.00                                 645              20151015              20,000.00                                  646              任某              任某              20150123              10,000.00               35,000.00               125,000.00                                 647              20150526              50,000.00                                  648              20150818              20,000.00                                  649              20151028              80,000.00                                  650              申某1              申某1              20150312              60,000.00               12,000.00               108,000.00                                 651              20150910              60,000.00                                  652              申某2              申某2              20151108              30,000.00               15,000.00               35,000.00                                 653              曹某13              20150828              20,000.00                                  654              石某1              石某1              20141125              100,000.00               20,000.00               80,000.00                                 655              石某2              石某2              20150522              100,000.00               17,000.00               83,000.00                                 656              石某3              石某3              20150829              20,000.00               1,500.00               38,500.00                                 657              20151018              20,000.00                                  658              史某1              史某1              20150115              20,000.00               40,000.00               320,000.00                                 659              20150203              50,000.00                                  660              20150207              30,000.00                                  661              20150428              10,000.00                                  662              20150511              80,000.00                                  663              20150518              100,000.00                                  664              20150520              20,000.00                                  665              20150715              20,000.00                                  666              20150722              10,000.00                                  667              20150917              10,000.00                                  668              20151106              10,000.00                                  669              史某2              史某2              20151025              150,000.00               30,000.00               120,000.00                                 670              宋某1              宋某1              20150526              50,000.00               5,250.00               44,750.00                                 671              宋某2              宋某2              20151006              20,000.00               10,000.00               50,000.00                                 672              20151109              40,000.00                                  673              苏某1              苏某1              20150314              30,000.00               8,000.00               52,000.00                                 674              20150822              20,000.00                                  675              20151013              10,000.00                                  676              苏某2              苏某2              20151007              10,000.00               1,650.00               18,350.00                                 677              20151210              10,000.00                                  678              孙某1              孙某1              20150330              10,000.00               11,500.00               8,500.00              该利息包括其在2014年投资5万（已退本金4万）在艾农农业产生的利息。                  679              孙某2              武某1              20150731              20,000.00               1,500.00               18,500.00              武某1是孙某2丈夫                  680              谭某1              谭某1              20150320              10,000.00               18,000.00               52,000.00                                 681              20150530              60,000.00                                  682              谭某2              谭某2              20150517              10,000.00               1,050.00               8,950.00                                 683              谭某3              谭某3              20150204              50,000.00               18,000.00               82,000.00                                 684              20150416              10,000.00                                  685              20150528              10,000.00                                  686              20150715              30,000.00                                  687              汤某1              汤某1              20150726              30,000.00               10,000.00               60,000.00                                 688              汤某1              20150930              20,000.00                                  689              汤某1              20151020              20,000.00                                  690              唐某2              唐某2              20150514              15,000.00               2,000.00               43,000.00                                 691              20150820              30,000.00                                  692              唐某3              唐某3              20150325              40,000.00               12,000.00               98,000.00                                 693              20150906              40,000.00                                  694              高某2              20150925              30,000.00               高某2是唐某3丈夫                  695              唐某4              唐某4              20150928              30,000.00               1,350.00               28,650.00                                 696              唐某5              唐某5              20150630              100,000.00               10,000.00               150,000.00                                 697              20150715              10,000.00                                  698              20150830              50,000.00                                  699              唐某6              唐某6              20150821              20,000.00               60,000.00               100,000.00                                 700              20150905              140,000.00                                  701              陶某1              陶某1              20150322              60,000.00               8,100.00               51,900.00                                 702              田某1              田某1              20150910              10,000.00               1,350.00               8,650.00                                 703              田某2              田某2              20150728              50,000.00               4,350.00               65,650.00                                 704              20151026              20,000.00                                  705              童某              童某              20150203              40,000.00               18,000.00               62,000.00                                 706              20150317              10,000.00                                  707              20150529              10,000.00                                  708              20151017              20,000.00                                  709              汪某2              汪某2              20151026              120,000.00               4,500.00               115,500.00                                 710              王某4              王某4              20151013              130,000.00               8,000.00               312,000.00                                 711              20151015              190,000.00                                  712              王某5              王某5              20150209              30,000.00               5,000.00               45,000.00                                 713              20150728              20,000.00                                  714              王某6              钟某1              20150518              50,000.00               20,000.00               240,000.00                                 715              20150722              20,000.00                                  716              20150804              10,000.00                                  717              20151030              40,000.00                                  718              王某7              20151026              60,000.00                                  719              王某6              20150428              30,000.00                                  720              20150718              50,000.00                                  721              王某8              王某8              20141213              10,000.00               10,000.00               90,000.00                                 722              20150125              20,000.00                                  723              20150625              50,000.00                                  724              20151014              20,000.00                                  725              王某9              王某9              20141205              40,000.00               6,000.00               34,000.00                                 726              王某10              王某10              20151028              10,000.00               300.00               9,700.00                                 727              王某11              王某11              20150825              20,000.00               1,200.00               19,800.00                                 728              王某12              王某12              20151108              30,000.00               450.00               29,550.00                                 729              王某13              王某13              20151115              30,000.00               450.00               29,550.00                                 730              王某14              王某14              20150317              25,000.00               9,000.00               71,000.00                                 731              20150830              15,000.00                                  732              陈某24              20150317              25,000.00                                  733              20150830              15,000.00                                  734              王某15              王某15              20150321              20,000.00               11,000.00               119,000.00                                 735              20150428              10,000.00                                  736              20150518              30,000.00                                  737              20150825              10,000.00                                  738              20150907              20,000.00                                  739              20151125              10,000.00                                  740              汤某2              20150518              30,000.00                                  741              王某16              王某16              20150429              20,000.00               15,000.00               55,000.00                                 742              20150531              50,000.00                                  743              20150818              20,000.00               0.00               20,000.00                                 744              王某17              王某17              20150609              20,000.00               4,000.00               16,000.00                                 745              王某18              王某18              20150315              30,000.00               20,000.00               80,000.00                                 746              20150426              40,000.00                                  747              20150713              10,000.00                                  748              20150926              20,000.00                                  749              王某19              王某19              20141226              20,000.00               3,600.00               16,400.00                                 750              王某20              王某20              20150822              120,000.00               6,500.00               213,500.00                                 751              20151122              100,000.00                                  752              王某21              王某21              20150529              10,000.00               10,000.00               60,000.00                                 753              20150531              20,000.00                                  754              20150605              10,000.00                                  755              20150730              10,000.00                                  756              20150828              10,000.00                                  757              20150909              10,000.00                                  758              王某22              王某22              20150319              30,000.00               20,000.00               10,000.00                                 759              温某              温某              20151023              50,000.00               1,500.00               48,500.00                                 760              吴某2              吴某2              20150527              50,000.00               14,000.00               36,000.00              该利息包括其在2014年投资5万（本金已退）利息。                  761              吴某3              吴某3              20150309              40,000.00               11,700.00               118,300.00                                 762              20150412              20,000.00                                  763              20150520              50,000.00                                  764              20151015              20,000.00                                  765              吴某4              吴某4、李某5              20151022              40,000.00               30,000.00               180,000.00                                 766              吴某4              20150114              50,000.00                                  767              20150207              10,000.00                                  768              20150410              20,000.00                                  769              20150415              20,000.00                                  770              20150613              20,000.00                                  771              20150821              50,000.00                                  772              吴某5              吴某5              20150526              50,000.00               17,000.00               83,000.00                                 773              20150605              50,000.00                                  774              吴某6              吴某6              20150329              35,000.00               5,000.00               40,000.00                                 775              20150819              10,000.00                                  776              伍某              伍某              20150822              50,000.00               5,000.00               55,000.00                                 777              20151015              10,000.00                                  778              武某2              武某2              20150418              10,000.00               750.00               19,250.00                                 779              20151109              10,000.00                                  780              武某3              武某3              20141214              20,000.00               10,000.00               30,000.00                                 781              20150824              20,000.00                                  782              席某              席某              20150315              10,000.00               20,000.00               80,000.00                                 783              20150415              10,000.00                                  784              20150525              10,000.00                                  785              20150808              60,000.00                                  786              20150922              10,000.00                                  787              向某1              向某1              20150422              30,000.00               5,000.00               45,000.00                                 788              20150817              20,000.00                                  789              肖某1              肖某2              20150526              20,000.00               11,000.00               129,000.00                                 790              肖某1              20150413              60,000.00                                  791              20150418              10,000.00                                  792              20151005              50,000.00                                  793              肖某3              肖某3              20141125              80,000.00               100,000.00               100,000.00                                 794              肖某4              20141212              20,000.00                                  795              20150109              50,000.00                                  796              20150518              50,000.00                                  797              肖某5              肖某5              20150118              30,000.00               30,000.00               260,000.00                                 798              20150526              110,000.00                                  799              20150619              10,000.00                                  800              20150713              10,000.00                                  801              20150923              80,000.00                                  802              20151005              50,000.00                                  803              肖某6              肖某6              20151026              60,000.00               1,800.00               58,200.00                                 804              肖某7              肖某7              20150326              70,000.00               9,450.00               60,550.00                                 805              肖某8              肖某8              20150714              20,000.00               1,200.00               19,900.00                                 806              肖某9              肖某9              20150627              50,000.00               6,975.00               93,025.00                                 807              20150830              15,000.00                                  808              20150926              35,000.00                                  809              肖某10              肖某10              20150706              10,000.00               2,000.00               18,000.00                                 810              20151011              10,000.00                                  811              肖某11              肖某11              20150123              10,000.00               10,000.00               120,000.00                                 812              20150314              20,000.00                                  813              20150427              10,000.00                                  814              20150526              50,000.00                                  815              20150918              10,000.00                                  816              20151011              30,000.00                                  817              肖某12              肖某12              20150630              50,000.00               10,000.00               60,000.00                                 818              20150804              10,000.00                                  819              邝某2              20150207              10,000.00                                  820              肖某13              肖某13              20150429              30,000.00               3,150.00               26,850.00                                 821              谢某1              谢某1              20150415              30,000.00               750.00               99,250.00                                 822              20150525              70,000.00                                  823              谢某2              曾某2              20151015              10,000.00               200.00               9,800.00                                 824              谢某3              谢某3              20150123              10,000.00               38,000.00               262,000.00                                 825              20150324              30,000.00                                  826              20150816              100,000.00                                  827              20150924              100,000.00                                  828              20151010              60,000.00                                  829              谢某4              谢某4              20150124              60,000.00               45,000.00               295,000.00                                 830              20150312              60,000.00                                  831              20150430              60,000.00                                  832              20150803              60,000.00                                  833              20150925              30,000.00                                  834              20151117              70,000.00                                  835              谢某5              谢某5              20150120              10,000.00               10,000.00               80,000.00                                 836              20150326              40,000.00                                  837              20150525              10,000.00                                  838              20151023              30,000.00                                  839              谢某6              谢某6              20150106              10,000.00               6,000.00               64,000.00                                 840              20150126              10,000.00               依据转让协议段定可合同已转让给谢某6                  841              20150205              15,000.00                                  842              20150714              15,000.00                                  843              20150907              10,000.00                                  844              20151008              10,000.00                                  845              谢某7              朱某1              20150911              40,000.00               3,000.00               127,000.00                                 846              谢某7              20150312              10,000.00                                  847              20150711              10,000.00                                  848              20150724              50,000.00                                  849              20150818              10,000.00                                  850              20151109              10,000.00                                  851              谢某8              谢某8              20150401              10,000.00               7,000.00               63,000.00                                 852              20150531              10,000.00                                  853              20150818              20,000.00                                  854              20151109              20,000.00                                  855              谢某9              20150722              10,000.00                                  856              谢某10              谢某10              20150116              60,000.00               25,000.00               135,000.00                                 857              20150208              10,000.00                                  858              20150316              20,000.00                                  859              20150520              60,000.00                                  860              20150524              10,000.00                                  861              徐某1              徐某1              20150511              35,000.00               8,000.00               72,000.00                                 862              20150525              35,000.00                                  863              20151127              10,000.00                                  864              徐某2              徐某2              20150105              10,000.00               3,450.00               6,550.00                                 865              许某1              许某1              20150123              30,000.00               7,000.00               23,000.00                                 866              许某2              许某2              20141126              20,000.00               83,600.00               16,400.00              该利息包括其在2014年投资22万（本金已退10万元，另10万元合同转给其丈夫周某4，转让的合同许某2已经收取8万元利息，现许某2名下2万元合同产生利息3600元）利息。                  867              许某3              许某3              20150527              10,000.00               3,000.00               17,000.00                                 868              20150926              10,000.00                                  869              许某4              许某4              20150614              100,000.00               18,000.00               262,000.00                                 870              20150630              120,000.00                                  871              20150712              60,000.00                                  872              言某              言某              20150322              20,000.00               20,000.00               30,000.00                                 873              20151023              30,000.00                                  874              杨某3              杨某3              20150412              30,000.00               15,000.00               385,000.00                                 875              20150617              100,000.00                                  876              20150629              150,000.00                                  877              20150910              20,000.00                                  878              黄某24              20150906              100,000.00                                  879              杨某4              杨某4              20150526              50,000.00               3,750.00               46,250.00                                 880              杨某5              杨某5              20150926              50,000.00               2,250.00               47,750.00                                 881              杨某6              杨某6              20151023              70,000.00               2,100.00               67,900.00                                 882              杨某7              杨某7              20150326              50,000.00               12,000.00               88,000.00                                 883              20150518              50,000.00                                  884              杨某8              杨某8              20150930              30,000.00               1,350.00               28,650.00                                 885              杨某9              杨某9              20150419              15,000.00               3,000.00               27,000.00                                 886              20150514              15,000.00                                  887              杨某10              杨某10              20150818              30,000.00               2,250.00               87,750.00                                 888              20151028              60,000.00                                  889              杨某11              杨某11              20150302              40,000.00               70,000.00               300,000.00                                 890              20150429              40,000.00                                  891              20150518              150,000.00                                  892              20150818              80,000.00                                  893              20150923              30,000.00                                  894              20151130              30,000.00                                  895              杨某12              杨某12              20151205              40,000.00               15,000.00               25,000.00                                 896              姚某              姚某              20150127              30,000.00               60,000.00               210,000.00                                 897              20150518              100,000.00                                  898              20150526              50,000.00                                  899              20150726              30,000.00                                  900              20151105              60,000.00                                  901              易某1              易某1              20150627              60,000.00               30,000.00               350,000.00                                 902              20150730              50,000.00                                  903              20150819              150,000.00                                  904              20150820              70,000.00                                  905              20151018              50,000.00                                  906              易某2              易某2              20150205              50,000.00               15,000.00               95,000.00                                 907              20150505              30,000.00                                  908              20150524              30,000.00                                  909              殷某              殷某              20150208              10,000.00               10,000.00               70,000.00                                 910              20150310              30,000.00                                  911              20150410              10,000.00                                  912              20150723              30,000.00                                  913              余某1              余某1              20150904              20,000.00               750.00               29,250.00                                 914              20151004              10,000.00                                  915              余某2              余某2              20150324              20,000.00               10,000.00               50,000.00                                 916              20150418              20,000.00                                  917              20150531              10,000.00                                  918              邓某16              20141130              10,000.00                                  919              喻某1              喻某1              20150511              60,000.00               19,000.00               231,000.00                                 920              20150522              40,000.00                                  921              20150525              100,000.00                                  922              20150616              50,000.00                                  923              喻某2              喻某2              20150418              10,000.00               500.00               9,500.00                                 924              喻某3              喻某3              20150127              10,000.00               3,600.00               16,400.00                                 925              20150817              10,000.00                                  926              袁某1              袁某1              20151018              50,000.00               1,500.00               48,500.00                                 927              袁某2              袁某2              20150123              50,000.00               20,000.00               275,000.00                                 928              20150126              10,000.00                                  929              20150321              25,000.00                                  930              20150418              70,000.00                                  931              20150523              100,000.00                                  932              20150817              40,000.00                                  933              袁某3              袁某3              20150104              50,000.00               8,500.00               141,500.00                                 934              20151013              100,000.00                                  935              袁某4              袁某4              20150205              20,000.00               3,000.00               17,000.00                                 936              张某1              张某1              20141210              10,000.00               10,000.00               80,000.00                                 937              荣某              20150422              30,000.00                                  938              20150515              50,000.00                                  939              张某2              张某2              20150302              40,000.00               8,400.00               51,600.00                                 940              20150415              20,000.00                                  941              张某3              张某3              20150124              10,000.00               30,000.00               140,000.00                                 942              20150410              60,000.00                                  943              20150511              80,000.00                                  944              20150518              50,000.00                                  945              张某4              张某4、曹某14              20141125              100,000.00               50,000.00               250,000.00              张某4、曹某14为夫妻，2014年投资到艾农农业合同金额20万。其中：有10万已退本金，另外10万续签                  946              张某4              20150526              100,000.00                                  947              20151024              100,000.00               该合同为10万续签合同。                  948              张某5              张某5              20150818              20,000.00               900.00               19,100.00                                 949              张某6              张某6/张冬春              20150306              20,000.00               4,000.00               16,000.00                                 950              张某7              张某7              20150731              10,000.00               750.00               19,250.00                                 951              20151120              10,000.00                                  952              张某8              张某8              20151127              100,000.00               1,500.00               98,500.00                                 953              张某9              张某9              20150117              10,000.00               2,200.00               7,800.00                                 954              张某10              张某10              20150202              10,000.00               1,350.00               8,650.00                                 955              张某11              张某11              20150908              200,000.00               10,250.00               339,750.00                                 956              20150930              75,000.00                                  957              邓某9              20150930              75,000.00                                  958              张某12              张某12              20150928              10,000.00               300.00               9,700.00                                 959              张某13              张某13              20150104              20,000.00               4,000.00               86,000.00                                 960              20150313              10,000.00                                  961              20151016              60,000.00                                  962              张某14              张某14              20150308              10,000.00               6,000.00               54,000.00                                 963              20150527              10,000.00                                  964              20150708              10,000.00                                  965              20150910              20,000.00                                  966              20151107              10,000.00                                  967              张某15              张某15              20150324              40,000.00               20,000.00               130,000.00                                 968              20150429              60,000.00                                  969              20150910              50,000.00                                  970              张某16              张某16              20150329              10,000.00               6,500.00               23,500.00                                 971              20150520              20,000.00                                  972              张某17              张某17              20150524              60,000.00               12,000.00               118,000.00                                 973              20150527              40,000.00                                  974              20150827              30,000.00                                  975              张某18              张某18              20150413              10,000.00               6,000.00               4,000.00                                 976              20150612              70,000.00               0.00               70,000.00                                 977              20150813              40,000.00               0.00               40,000.00                                 978              张某19              张某19              20150325              20,000.00               10,000.00               30,000.00                                 979              20150612              10,000.00                                  980              20150824              10,000.00                                  981              张某20              张某20              20150315              10,000.00               16,000.00               74,000.00                                 982              20150430              20,000.00                                  983              20150521              50,000.00                                  984              20151028              10,000.00                                  985              张某21              张某21              20150521              50,000.00               7,000.00               43,000.00                                 986              赵某1              赵某1              20150324              20,000.00               50,000.00               550,000.00                                 987              20150510              50,000.00                                  988              20150628              80,000.00                                  989              20151021              110,000.00                                  990              刘某21              20150314              140,000.00                                  991              20150504              100,000.00                                  992              20150924              100,000.00                                  993              赵某2              赵某2              20151105              10,000.00               150.00               9,850.00                                 994              赵某3              赵某3              20151111              60,000.00               1,500.00               98,500.00                                 995              20151112              40,000.00                                  996              钟某2              钟某2              20150124              20,000.00               17,000.00               83,000.00                                 997              20151006              60,000.00                                  998              20151109              10,000.00                                  999              20151122              10,000.00                                  1000              钟某3              钟某3              20150924              10,000.00               900.00               19,100.00                                 1001              20150926              10,000.00                                  1002              周某1              周某1              20150318              110,000.00               20,000.00               150,000.00                                 1003              20150528              60,000.00                                  1004              周某2              周某2              20150923              120,000.00               3,900.00               126,100.00                                 1005              20150923              10,000.00                                  1006              周某3              周某3              20150518              50,000.00               34,850.00               175,150.00                                 1007              20150818              160,000.00                                  1008              周某4              周某4              20150428              30,000.00               30,000.00               420,000.00              周某4于许某2系夫妻关系，周有10万元系许的合同到期转过来，许已经收取转让合同的利息8万元                  1009              20150508              200,000.00                   1010              20150528              50,000.00                   1011              20150620              50,000.00                   1012              20150628              50,000.00                   1013              20150723              50,000.00                   1014              20150903              100,000.00                   1015              周某5              周某5              20150525              20,000.00               6,000.00               34,000.00                                 1016              20150820              20,000.00                                  1017              朱某2              朱某2              20150526              50,000.00               30,000.00               20,000.00              该利息包括其在2014年投资13万（本金已退8万）利息。                  1018              朱某3              朱某3              20150107              60,000.00               12,000.00               118,000.00                                 1019              20150407              40,000.00                                  1020              20150818              20,000.00                                  1021              20151031              10,000.00                                  1022              朱某4              朱某4              20150328              10,000.00               20,000.00               50,000.00                                 1023              20150825              40,000.00                                  1024              20151113              20,000.00                                  1025              朱某5              范某5              20150205              10,000.00               8,000.00               2,000.00                                 1026              朱某6              朱某6              20150317              30,000.00               9,000.00               21,000.00                                 1027                            邹某1              20150821              20,000.00               1,525.00               33,475.00                                 1028              20150822              15,000.00                                  1029              邹某2              邹某2              20150428              20,000.00               5,900.00               44,100.00                                 1030              20150528              30,000.00                                  1031              杨某3              杨某3              20150808              10,000.00               2,000.00               48,000.00                                 1032              20150910              10,000.00                                  1033              20151007              10,000.00                                  1034              20151106              20,000.00                      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决