山西省沁源县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0431刑初74号   公诉机关沁源县人民检察院。   被告人刘向荣，男，1970年4月1日出生，汉族，初中文化，农民。2008年5月6日，因涉嫌诈骗罪被沁源县公安局刑事拘留，2008年6月4日变更为取保候审，2008年7月28日经沁源县人民检察院批准逮捕，2019年4月4日被南昌市公安局东湖分局民警抓获，临时羁押于南昌市第一看守所，2019年4月12日提押至沁源县看守所。   辩护人张世科，山西苍平律师事务所律师。   沁源县人民检察院以沁检刑刑诉[2019]72号起诉书指控被告人刘向荣犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉，本院于2019年6月11日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁源县人民检察院指派副检察长杜旭明、检察员郭春艳出庭支持公诉，被告人刘向荣及辩护人张世科到庭参加诉讼。2019年6月12日，本院根据《长治市社区矫正委托调查评估实施细则（试行）》相关规定，向江西省瑞金市司法局邮寄送达《委托调查函》。本案现已审理终结。   沁源县人民检察院指控，2007年11月,被告人刘向荣同刘某某（另案处理)、“谢早莲”（身份未查清）商议使用铜制的“金佛”、“金元宝”实施诈骗。后三人坐车到河南省焦作市，刘某某购买了一张电话卡装到自己手机上，按照“谢早莲”提供的通讯录和被害人刘某电话联系，后三人到长治市人民政府史志办办公室见到离休干部刘某，谎称挖地基时，挖出了“金元宝”，让刘某帮助处理。刘某某当面拿锯条在假元宝上锯下一块，用事先准备好的真金片换了锯下来的假金片，让刘某拿去鉴别，刘某到一首饰店鉴别为真金。第二天刘某某、刘向荣又以同样的方法给了刘某一块真金片，刘某鉴别后，以100000元购买了刘某某、刘向荣的2个“金佛”，21个“金元宝”。“谢早莲”得赃款40000元，刘向荣、刘某某各得赃款30000元。案发后，刘向荣、刘某某分别退还赃款45000元。   为证明上述事实，公诉机关提供有元宝、佛像等物证；受理案件登记表、报案材料、抓获证明、扣押、发还物品清单、常住人口基本信息等书证；被害人刘某的陈述；辨认笔录；检测报告等鉴定意见；被告人的供述等证据证明。公诉机关指控认为，被告人刘向荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处有期徒刑三年，并处罚金。   被告人刘向荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭认罪、悔罪。   辩护人提出以下主要辩护意见：被告人刘向荣家庭情况贫困，且到案后如实供述，并积极退赃，有酌定及法定从轻情节，建议判处被告人刘向荣缓刑，并处罚金。   经审理查明，2007年11月,被告人刘向荣同刘某某（另案处理)、“谢早莲”（身份未查清）商议使用铜制的“金佛”、“金元宝”实施诈骗。后三人坐车到河南省焦作市，刘某某购买了一张电话卡装到自己手机上，按照“谢早莲”提供的通讯录和被害人刘某电话联系，后三人到长治市人民政府史志办办公室见到离休干部刘某，谎称挖地基时，挖出了“金元宝”，让刘某帮助处理。刘某某当面拿锯条在假元宝上锯下一块，用事先准备好的真金片换了锯下来的假金片，让刘某拿去鉴别，刘某到一首饰店鉴别为真金。第二天刘某某、刘向荣又以同样的方法给了刘某一块真金片，刘某鉴别后，以100000元购买了刘某某、刘向荣的2个“金佛”，21个“金元宝”。“谢早莲”得赃款40000元，刘向荣、刘某某各得赃款30000元。案发后，刘向荣、刘某某分别退还赃款45000元。被害人刘某在收到90000元退赔款后，出具了收据、谅解书。   另查明，江西省瑞金市司法局瑞司调字[2019]第31号调查评估意见书对被告人刘向荣的调查评估意见为适用社区矫正。   上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   1、物证   手机（壹部、诺基亚1110）、金片（贰片）、假金元宝（贰拾壹块，保管过程中丢失两个，现存19个，其中一个中间被锯掉一块），假金佛（贰个），证明被告人刘向荣所使用的作案工具。   2、书证   （1）指定管辖决定书、受理案件登记表、报案材料，证明案件来源系被害人刘某报案并由长治市公安局指定沁源县公安局办理。   （2）谅解书，证明被害人刘某对刘向荣的诈骗行为表示谅解。   （3）情况说明，证明被害人刘某于2008年3月10日将二十一个铜制假元宝交至沁源县公安局刑事侦查大队，后在该队案管中心保管，但因该局机关多次搬家，导致有二个铜制假元宝丢失，现留下了十九个铜制假元宝，该队与其他物证一并移送审查起诉。   （4）归案情况说明、抓获经过及相关证明，证明被告人刘向荣于2019年4月4日19时许被南昌市东湖公安分局刑侦大队民警熊涛、熊龙在南昌市东湖区八一广场附近抓获。于2019年4月4日临时羁押于南昌市第一看守所，2019年4月11日由山西省沁源县公安局刑侦大队转押出所。   （5）现场检测报告书，证明经检测，刘向荣的检测样本结果呈阴性，未吸食毒品。   （6）在逃人员登记信息表及常住人口基本信息，证明被告人刘向荣、刘某某的基本信息。   （7）违法犯罪记录查询情况说明、前科证明，证明2019年4月21日收到瑞金市公安局壬田派出所出具的关于刘向荣前科证明；同时证明被告人刘向荣于2007年伙同他人诈骗，2008年5月被山西省长治市××县看守所羁押，处理结果为取保候审。   （8）扣押物品清单、发还清单，证明案发后刘向荣、刘某某分别退赃款45000元，后侦查机关将90000元发还给被害人刘某。   3、被害人刘某的陈述，证明2007年11月份，被告人刘向荣、刘某某联系被害人刘某，谎称挖地基时挖到“金元宝”，以欺骗手段，使被害人刘某以100000元的价格，向被告人刘向荣、刘某某购买2个假金佛，21个假金元宝的事实。   4、辨认笔录   （1）经被害人刘某辨认，辨认出3号照片、10号照片是骗取其钱财的是被告人刘相荣、刘某某。   （2）经被告人刘向荣、刘某某辨认，辨认出从刘某手中调取的二十一个假金元宝和二个假金佛是刘相荣等人诈骗刘某时所使用的物品。   5、被告人刘向荣的供述，证明被告人刘向荣伙同刘某某以假金元宝、假金佛，并据“谢早莲”提供的电话号码联系长治市人民政府史志办离休干部刘某，使用欺骗手段，被害人刘某以100000元的价格购买2个假金佛，21个假金元宝的事实。并供述“谢早莲”分得赃款40000元，刘某某、刘向荣各分得赃款30000元。   6、刘某某的供述，证明2007年11月份，刘某某伙同刘向荣前往长治市，根据“谢早莲”提供的电话号码联系长治市人民政府史志办离休干部刘某，联系到被害人刘某后实施诈骗的事实，并供述“谢早莲”分得赃款40000元，刘某某、刘向荣各分得赃款30000元。   7、鉴定意见   山西省贵金属首饰产品质量监督检验站的检测报告，检测结论：依据GB/T18043-2013、GB11887-2012标准检测：所检样品（1件金佛，1件中间锯开的金元宝，1件原样金元宝）未检出金元素，其主要材质为铜锌合金。   被告人刘向荣的辩护人当庭提交下列证据：   1、柏坑村村民委员会证明一份，证明被告人家庭情况，需要被告人尽到抚养义务，被告人女儿每月医疗费需6000元左右；证明刘向荣的妻子为残疾人，女儿患有红斑狼疮等病，导致家庭贫困，本人在村里表现一贯良好，恳请法院从轻处罚；2、南昌大学第二医院出院记录，证明刘向荣女儿于2019年的生病出院情况，诊断为系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎，属严重疾病；3、2019年5月1日、6月3日刘向荣女儿刘某购买药品的医药费单据，证明每月平均花费6000元左右。国产药品已经通过医保予以报销，进口药品不予报销，病情严重，只有进口药品才能得到控制。以上三份证据证明被告人刘向荣家庭困难，家里需要其照顾，请求在量刑时予以考虑。   上述证据经庭审质证，公诉机关对三份证据的真实性不持异议，本院对三份证据的真实性予以确认。   本院认为，被告人刘向荣以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人刘向荣及家属案发后积极赔偿被害人，并取得被害人的谅解，依法可从轻处罚，被告人刘向荣在庭审过程中能如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚，故辩护人提出量刑建议的合理部分，本院依法采纳。被告人刘向荣经江西省瑞金市司法局调查评估意见为适用社区矫正。综合考量被告人刘向荣的犯罪情节、认罪、悔罪态度，退赔赃后获得谅解、社会危害程度等相关情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人刘向荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。   二、作案工具诺基亚直板手机1部、金片2个、假金元宝19个、假金佛2个，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审 判 长 龙 伟   人民陪审员 任拉庆   人民陪审员 史 睿     二〇一九年六月二十七日   法官 助理 郭红斌   书 记 员 秦媛媛