河南省郑州市金水区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0105执异275号异议人（申请执行人）：顾广昌，男，1981年6月19日出生，汉族，住郑州市金水区。被执行人：郑州车德利汽车服务有限公司，住所地郑州市郑东新区永平路与康平路交叉口郑东商业中心********。法定代表人：刘金玲。在本院执行申请执行人顾广昌与被执行人郑州车德利汽车服务有限公司合同纠纷一案中，异议人顾广昌对本院作出的（2017）豫0105执12964号执行裁定书提出书面执行异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人顾广昌称，王卫来作为原始法人，2012年8月20日经河南大易会计师事务所审计验资，在中国银行郑州普罗旺世支行临时账号：25×××99实缴出资20万。验资后抽逃出资；经河南大易会计师事务所审计验资，2012年10月17日在开封市商业银行××农业路支行，账号：60×××16实缴出资40万。验资后抽逃出资；经河南生茂联合会计师事务所审计验资，2013年8月9日在中国工商银行郑花支行账号：17×××46实缴出资540万。验资后抽逃出资；在任公司法人财务混同，长期以个人账户出入公司款项。李文波作为原始法人，实缴出资股东经河南大易会计师事务所审计验资，2012年10月17日在开封市商业银行××农业路支行，账号：60×××16实缴出资40万。验资后抽逃出资；经河南生茂联合会计师事务所审计验资，2013年8月9日在中国工商银行郑花支行账号：17×××46实缴出资360万。验资后抽逃出2014年3月18日，董卫华以400万收购李文波名下400万郑州车德利汽车服务有限公司40%股权，为股东。无合法资金来源、银行转账凭证证明真伪。2015年4月17日，刘金玲以600万收购王卫来郑州车德利汽车服务有限公司60%股权，任法人代表；黄彩云以400万收购董卫华郑州车德利汽车服务有限公司40%股权，为股东。刘金玲、黄彩云收购股权资金无合法来源，无银行转账凭证证明真伪。资金没到位，没实际出资。因申请执行人无法自行收集证据，特向贵院申请调查证据。代为调查郑州车德利汽车服务有限公司名下所有银行账户流水；代为调查王卫来、李文波抽逃资金事项；代为调查董卫华、刘金玲、黄彩云虚假股权转让、未依法履行出资义务，逃避债务事项；代为调查实际控制人高水成、王希宽银行流水抽逃资金公司事项。高水成为郑州车德利汽车服务有限公司董事长、实际控制人。王希宽为郑州车德利汽车服务有限公司实际控制人之一。本人与郑州车德利汽车服务有限公司签订的《委托投资分期（回购）车辆资产转股权协议书》中，郑州车德利汽车服务有限公司的代表是王希宽，本人名下豫Ａ×××**汽车在王希宽手中非法扣押。经贵院（2016）豫0105民初21305号民事判决书；（2017）豫0105执12964执行立案，郑州车德利汽车服务有限公司拒不履行生效判决。且全部未履行。目前郑州车德利汽车服务有限公司已经歇业，办公地址、员工已经不存在，自己作为债权人追加（变更）是其唯一的司法救济手段。贵院于（2016）豫0105民初21305号审理期间，原告就已经提交了追加第三人申请书。多次要求追加实际控制人高水成、利害关系人高梦瑶、赵婷婷、马宝娜、河南平驾分时租赁有限公司，实际控制人王希宽，追加申请未被法院受理。且在审理期间办理了诉讼保全，查封郑州车德利汽车服务有限公司名下多辆汽车。郑州车德利汽车服务有限公司提供了多份授权委托书，并加盖公章，授权查封的公司名下车辆过户给原告。贵院（2016）豫0105民初21305号民事判决书是生效的民事判决书。申请人顾广昌与郑州车德利汽车服务有限公司不属于非法吸收公众存款，不属于非法集资。1、在执行期间，申请人顾广昌提交了（2017）豫0105执异686号执行异议，因申请执行人无法自行收集证据，并向贵院申请调查取证，根据《中华人民共和国民事诉讼》，郑州车德利汽车服务有限公司所有银行流水、案卷事项，不含但不限于：中国银行股份有限公司郑州普罗旺世支行账户：25×××99流水；郑州三全中路支行账户：25×××71流水。2、王卫来、李文波、董卫华、刘金玲、黄彩云、高水成笔录事项。3、王卫来、李文波所有银行流水、虚假注册、抽逃实缴注册资金事项。4、2014年3月18日董卫华收购李文波名下400万车德利股权真伪。董卫华收购李文波名下400万车德利股权资金来源、转账凭证。5、2015年4月17日刘金玲以600万收购王卫来郑州车德利汽车服务有限公司60%股权资金合法来源，转账凭证；黄彩云以400万收购董卫华郑州车德利汽车服务有限公司40%股权资金合法来源，转账凭证。执行局开具了多张调查令，虽然调取多份银行流水，但因中国银行郑州普罗旺世支行，账户：25×××99流水；中国银行郑州三全中路支行,账户：25×××71流水;拒绝按照调查令提供银行账户流水，执行法官也没有依法调取，致使申请人无法提供合法有效证据，证明法人、股东抽逃注册资金，虚假注册。执行局反驳申请后，依法向金水区法院提交执行异议之诉，案号为（2018）豫0105民初18512号，审判长王雪瑶。执行局下达（2017）豫0105执异686号执行裁定书后，申请人顾广昌再次于2018年1月30日提交追加申请书，追加王卫来、李文波、董卫华、刘金玲、黄彩云、高水成、王希宽为被执行人。特别注明：因申请执行人无法自行收集证据，特向贵院申请调查证据。代为调查郑州车德利汽车服务有限公司名下所有银行账户流水；代为调查王卫来、李文波抽逃资金事项；代为调查董卫华、刘金玲、黄彩云虚假股权转让、未依法履行出资义务，逃避债务事项；代为调查实际控制人高水成、王希宽银行流水抽逃资金公司事项。之后提交了多份银行流水、证明证据共计一两百页，充分证明了王卫来公私财务混同、人格混同，郑州车德利汽车服务有限公司账户仅有少量流水。实际投资人、控制人、收益人为高水成，且财务混同；王希宽为实际控制人之一、合同当事人；执行局法官张鑫、张林轩笔录显示王希宽为顾广昌名下涉案汽车实际控制人。刘金玲、黄彩云自愿代高水成持有郑州车德利汽车服务有限公司股份，实际没有出资。从2018年1月30日提交追加申请书，到7月30日审查期执行局迟迟没有调查郑州车德利汽车服务有限公司中国银行账户流水，查证创始人王卫来、李文波抽逃注册资金、虚假注册事项。执行局审判长赵凯，审判员李安永、郭宏，书记员张鑫，在没有调取郑州车德利汽车服务有限公司中国银行基本账户流水，查证创始人王卫来、李文波抽逃注册资金、虚假注册事项，没有追加董卫华、刘金玲、黄彩云、高水成、王希宽为被执行人。没有向王希宽追收涉案车辆，追加实际控制人的情况，且没有查封法人股东名下财产，于5月18日引用错误依据终结本院（2017）豫0150执12964号案的执行程序。8月1日向申请人下达送达通知，并于8月2日收到法院快递。8月1日向（2018）豫0105民初18512号，审判长王雪瑶依据终结本院（2017）豫0150执12964号案的执行程序在没有开庭的情况下，于8月2日驳回原告顾广昌的起诉。原告顾广昌提交了经太平洋财产保险股份有限公司承保的保函，申请保全，（2018）豫0105民初18512号审判长王雪瑶于8月9日查封了被告黄彩云名下价值263171元的财产或者银行存款。审判长王雪瑶于8月23日驳回黄彩云的复议请求。原告顾广昌依法提起上诉，现郑州市中级人民法院已经立案，案号为（2018）豫01民终14085号。9月1日再次收到1075948113992快递，审判长胡亚芹依据终结本院（2017）豫0150执12964号案的执行程序，驳回原告的申请。致使贵院（2016）豫0105民初21305号无法执行，无法追加被执行人，严重损害原告权益。依据《最高人民法院关于人民法院终结执行行为提出执行异议期限问题的批复》法释【2016】3号及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条等规定，对终结执行行为提出异议，请求：撤销（2017）豫0150执12964号执行裁定书，恢复执行。本案审查中，申请人顾广昌向本院提交以下证据：运单号为1075929183292法院专递一份；（2017）豫0105执12964号执行裁定书（副本）一份；（2017）豫0105执12964号调查令（副本）一份；（2018）豫0105民调728号受理通知书（副本）一份；（2018）豫0105执异104号执行裁定书（副本）一份；（2017）豫0105执异686号执行裁定书（副本）一份；郑州车德利汽车服务有限公司开具的《通知》副本一份；孝敬派出所开具的《注销证明》一份；后台派出所开具的《注销证明》一份；郑州市二七区人民法院（2018）豫0103民初2995号民事判决书（副本）一份；郑州市二七区人民法院对王希宽发出的送达公告（副本）两份；委托方高水成、受托方黄彩云签订的《协议书》副本一份；询问笔录一份；人民法院报公告（副本）一份；郑州车德利汽车服务有限公司中行基本户；银行流水。本院查明，原告顾广昌诉被告郑州车德利汽车服务有限公司合同纠纷一案，本院于2017年3月30日作出（2016）豫0105民初21305号民事判决书，判决：一、被告郑州车德利汽车服务有限公司于判决生效后十日内支付顾广昌268051元；二、驳回原告顾广昌的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5355元，保全申请费1871元，公告费260元，共计7486元，由原告负担46元，由被告负担7440元。该判决已于2017年8月12日发生法律效力。后该案进入执行程序，执行案号为（2017）豫0105执12964号。执行过程中，依据公安机关的资料，显示被执行人郑州车德利汽车服务有限公司注册成立以来，刘金玲（该公司法定代表人）、高水成等人向社会不特定对象非法吸收公众存款，涉嫌非法吸收公众存款，被郑州市公安局东风路分局立案侦查。本院于2018年5月18日作出（2017）豫0105执12964号执行裁定书，终结该案的执行程序。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条规定：“有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：一、申请人撤销申请的；二、据以执行的法律文书被撤销的；三、作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；四、追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；五、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；六、人民法院认为应当终结执行的其他情形”。顾广昌申请执行郑州车德利汽车服务有限公司合同纠纷一案，依据公安机关的资料，显示被执行人郑州车德利汽车服务有限公司注册成立以来，刘金玲（该公司法定代表人）、高水成等人向社会不特定对象非法吸收公众存款，涉嫌非法吸收公众存款，被郑州市公安局东风路分局立案侦查。本院依据《中华人民共和民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项的规定裁定终结执行，符合法律规定，对异议人顾广昌的异议请求，本院不予支持。依照《中华人民共和民事诉讼法》第二百二十五条、第二百五十七条第（六）项之规定，裁定如下：驳回异议人顾广昌的异议请求。当事人、利害关系人对本裁定不服的，可以自裁定书送达之日起十日内向河南省郑州市中级人民法院申请复议。审判长  胡亚芹审判员  刘 铮审判员  姚 丽二〇一九年六月十八日书记员  刘云峰