盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0991刑初88号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人陆法明，男，1974年9月7日出生，汉族，住盐城市建湖县。因犯非法拘禁罪，于2006年1月19日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯非法拘禁罪，于2009年1月9日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2010年5月14日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月23日被盐城市公安局城南新区分局刑事拘留，同年4月17日被取保候审。2019年4月17日，经盐城经济技术开发区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。辩护人王如松，江苏力海律师事务所律师。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉〔2019〕63号起诉书指控被告人陆法明犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员徐玉洁出庭支持公诉。被告人陆法明及其辩护人王如松到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：2015年5月开始，被告人陆法明经孙广彬（已判刑）介绍，了解并参与投资了中富通宝“亚洲币”的项目。该项目以投资“亚洲币”为名，要求参加者以每单1500元的价格购买“亚洲币”后获得进入账户分红的资格。在180天内每个工作日每单可以获得14.3个“亚洲币”提成，每人最多投十单，每十单每个工作日可以获得155个“亚洲币”，每发展一个下线每个工作日可以获得14.3个“亚洲币”和7.7个“种子币”的提成。1个“亚洲币”可以兑换1元人民币。2015年9月，被告人陆法明为了在盐城发展下线认购“亚洲币”获取利益，在建湖成立了中富通宝企业管理有限公司，后其以公司开业的名义召开推介会，带人到其公司参观，向群众播放宣传片，发放宣传的资料，对外宣传推销“亚洲币”。被告人陆法明发展了李洪发、李信春（已判决）作为其下线。李洪发、李信春为发展更多的下线进行获利，经被告人陆法明支持，于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室。李洪发、李信春发展了徐镇（已判决）作为其下线，后徐镇发展了王雨龙（已判决）作为其下线，王雨龙又发展了刘某乙等人作为下线。截止2016年5月，被告人陆法明至少发展10层级共计47名下线。案发后，被告人陆法明自动投案，如实供述自己的罪行。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人陆法明，宣读并出示了盐城市公安局城南新区出具的发破案经过、建湖县市场监督管理局企业直接申请注销资料查询表、营业执照、上海市静安区、长宁区人民法院刑事判决书、盐城经济技术开发区人民法院刑事判决书等书证，证人刘某乙、刘某甲、汪某等人的证言，被害人刘某乙、季某、尹某等人的陈述，被告人陆法明及同案犯孙广彬、李洪发、李信春等人的供述与辩解，山东省鄄城县公安局制作的辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陆法明组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陆法明犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。庭审中，被告人陆法明及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的主要辩护意见：被告人陆法明系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人陆法明认罪认罚，依法可从宽处理；被告人陆法明归案后认罪态度诚恳，愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。经审理查明：2015年5月开始，被告人陆法明经孙广彬（已判刑）介绍，了解并参与投资了中富通宝“亚洲币”的项目。该项目以投资“亚洲币”为名，要求参加者以每单1500元的价格购买“亚洲币”后获得进入账户分红的资格。在180天内每个工作日每单可以获得14.3个“亚洲币”提成，每人最多投十单，每十单每个工作曰可以获得155个“亚洲币”，每发展一个下线每个工作日可以获得14.3个“亚洲币”和7,7个“种子币”的提成。1个“亚洲币”可以兑换1元人民币。2015年9月，被告人陆法明为了在盐城发展下线认购“亚洲币”获取利益，在江苏省建湖县成立了中富通宝企业管理有限公司，并以公司开业的名义召开推介会，带人参观公司，向群众播放宣传片，发放宣传的资料，对外宣传推销“亚洲币”。被告人陆法明在设立公司初，从孙广彬处购买“亚洲币”出售给下线，获利人民币六万元。被告人陆法明发展了李洪发、李信春（已判决）作为其下线。经被告人陆法明支持，李洪发、李信春于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室。李洪发、李信春发展了徐镇（已判决）作为其下线，后徐镇发展了王雨龙（已判决）作为其下线，王雨龙又发展了刘某乙等人作为下线。截止2016年5月，被告人陆法明至少发展10层级共计47名下线。案发后，被告人陆法明于2018年3月22日至盐城市公安局城南新区分局投案自首。另查明，被告人陆法明在审查起诉阶段，自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人陆法明在开庭审理过程中亦无异议，并有盐城市公安局城南新区分局调取的被告人陆法明的人口基本信息、发破案经过、抓获经过、刑事判决书、建湖县市场监督管理局企业直接申请注销资料查询表、营业执照、上海市静安区、长宁区人民法院刑事判决书、盐城经济技术开发区人民法院刑事判决书等书证，证人刘某乙、刘某甲、汪某等人的证言，被害人刘某乙、季某、尹某等人的陈述，被告人陆法明及同案犯孙广彬、李洪发、李信春等人的供述与辩解，山东省鄄城县公安局制作的辨认笔录等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人陆法明以投资虚拟货币“亚洲币”项目为名，要求参加者购买一定数量“亚洲币”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成不同层级，以发展下线人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人相继加入，骗取他人财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。其与李洪发、李信春、徐镇、王雨龙是共同犯罪。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立。被告人陆法明主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陆法明认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人陆法明退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人陆法明有犯罪前科，可酌情从重处罚。为维护社会经济秩序，打击刑事犯罪，本院根据被告人陆法明的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陆法明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陆法明违法所得人民币60000元追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何中斌审 判 员  顾启东人民陪审员  蔡跃华二〇一九年六月二十八日书 记 员  陈笛夫附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。