海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初55号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初55号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人陈佑，男，1992年3月9日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，初中文化，无业，被捕前住东方市。因犯诈骗罪于2012年12月3日被海南省万宁市人民法院判处有期徒刑七个月，2012年12月4日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月28日被抓获，2018年4月29日被刑事拘留，2018年6月5日被东方市公安局逮捕，现羁押于东方市看守所。东方市人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕31号起诉书指控被告人陈佑犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院经审查于2019年1月23日立案并依法组成合议庭，2019年3月1日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官林明雄、检察官助理罗新出庭支持公诉，被告人陈佑到庭参加诉讼。期间，经海南省第二中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2018年2月至2018年4月期间，被告人陈佑利用互联网设置支付平台和使用“黑卡”，向实施网络诈骗的符智源、钟家贤、钟尊义（均另案处理）等人提供服务，并收取一定费用，通过为钟家贤、钟尊义等人提供的虚假网络游戏充值网站，以购买游戏装备等为诱饵，诱骗被害人李某、苏某、石某等人通过微信转账、网银及支付宝转账等方式向被告人陈佑提供的四个商户转账，骗取被害人李某、苏某、石某等人共计1265594.23元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了《受案登记表》《常住人口查询》《扣押决定书》《扣押清单》《工商银行流水账单》《商户流水账单》《信用卡流水账单》《支付宝转账记录》《情况说明》《到案经过》《刑事判决书》，证人刘某1、王某、符某的证言，被害人李某、刘某2、苏某、崔某、石某的陈述，同案人符智源、吴凡锦、钟家贤、钟尊义、钟尊鹏、符修宁等人的供述与辩解，提取笔录、辨认笔录和相片，视频光盘，被告人陈佑的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈佑以非法占有为目的，利用互联网设置支付平台和使用“黑卡”，向实施网络诈骗的人提供服务，收取费用，其利用该支付平台骗取多人款项共计1265594.23元。数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处；被告人有前科，依法可以从重处罚；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。建议判处被告人十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在开庭审理中，被告人对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，其辩解意见是，我认为120多万元里面存在我套现的钱，我只提供作案工具，没有具体实施诈骗，希望判处五年以下。经审理查明，2018年2月至2018年4月期间，被告人陈佑利用互联网设置支付平台和使用“黑卡”，向实施网络诈骗的符智源、吴凡锦、钟家贤、钟尊鹏、符修宁（均另案处理）等人提供服务，并收取一定费用，符智源、吴凡锦、钟家贤、钟尊鹏、符修宁等多人利用陈佑提供的虚假网络游戏充值网站，以购买游戏装备等为由，诱骗被害人李某、刘某2、苏某、崔某、石某等多人通过微信转账、网银及支付宝转账等方式向被告人陈佑提供的开福区振丰塑料厂、恋珊宝日用品经营部、玉龙村便利商店、24小时圣丹妮斯经营部等四个商户转账，骗取被害人李某、苏某、石某等多人共计1265594.53元。被告人陈佑收到诈骗款后，以一定比例向具体实施诈骗的钟家贤、钟尊义等人进行结算。2018年4月28日，被告人陈佑在东方市东方大道八度坊小食店内被公安民警抓获。同日，公安机关依法扣押了陈佑持有的一部黑色OPPOR11s型手机。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、《受案登记表》。证明2018年3月，东方市公安局在工作中发现有一个以“辉煌技术”为首的诈骗团伙，运用虚假交易平台，出售游戏装备为由诈骗钱财。经查，犯罪嫌疑人均是海南省东方市籍人员。东方市公安局于2018年4月27日受理此案。2、《常住人口查询》。证明被告人陈佑的出生日期为1992年3月9日，并证明了被告人的基本情况。3、《扣押决定书》《扣押清单》。证明2018年4月28日，东方市公安局依法扣押了被告人陈佑持有的一部黑色OPPOR11s型手机。4、《商户流水账单》。证明商户名为开福区振丰塑料厂、恋珊宝日用品经营部、玉龙村便利商店、24小时圣丹妮斯经营部的四个商户的资金进出、银行账户名、绑定银行等情况（四个商户的银行账户名为陈佑、何雨珊、符良成、陈爱雄，绑定的银行卡号为中国建设银行东方支行×××、中国建设银行东方支行6217003520008440297、中国工商银行乐东支行×××、中国建设银行东方支行6217003520003984414。经被告人陈佑辨认，陈佑供认该四个商户就是他用于诈骗的商户。5、《情况说明》。证明陈佑用于实施网络诈骗的四个商户，分别是24小时圣丹妮斯经营部、开福区振丰塑料厂、恋珊宝日用品经营部、玉龙村便利商店。侦查机关依法调取四个商户的流水后经计算，24小时圣丹妮斯经营部总进账金额为83951.44元，开福区振兴塑料厂总进账金额为492021.75元，恋珊宝日用品经营部总进账金额为396850.97元，玉龙村便利商店总进账金额为292770.37元。四个商户总进账金额为1265594.53元。6、《符良成工商银行流水账单》。证明符良成卡号为×××的中国工商银账户自2018年1月17日至2018年4月27日有多笔资金转入陈佑使用的银行卡中。7、《支付宝转账记录》。证明2018年2月12日至2018年4月26日期间，符良成的支付宝账号（139********）向多名下家枪手转账。8、《刘某1、王某信用卡流水账单》。证明刘某1、王某名下的信用卡的交易情况（其中刘某1的中国工商银行信用卡于2018年3月23日向玉龙村便利商店支出101元）。9、《到案经过》。证明2018年4月28日2时许，东方市公安局民警在东方市东方大道八度坊小食店内将被告人陈佑抓获。10、《刑事判决书》。证明2012年12月3日，被告人陈佑因犯诈骗罪被海南省万宁市人民法院判处有期徒刑七个月，2012年12月4日刑满释放。（二）证人证言1、证人刘某1的证言。其证言证明，她是陈佑的女朋友，她办理有光大银行和中国工商银行的信用卡，他在跟陈佑住时银行卡都是放在两人住的地方。2、证人王某的证言。其证言证明，她名下有四张信用卡，一张是光大银行的、一张是中国工商银行的、一张是中国农业银行的、一张是建设银行的，但是工商银行的信用卡在2017年年底就注销了。3证人符某的证言。其证言证明了他利用被告人陈佑（“辉煌技术”）提供的虚假网站进行诈骗的事实。（三）被害人陈述1被害人李某的陈述。陈述证明，2018年4月26日，他在部落冲突手游里玩游戏时看到有人发可以充值的消息，后面留了一个微信（昵称Bracci玲，微信号是×××），然后根据对方的提示在一个网站（jclmw.com）上注册登录并填了自己的名字、身份证、电话等，他与对方聊微信，后按对方的要求通过微信扫码转钱给对方，共被对方骗了12514.12元。他的微信昵称是LI明、微信号是×××，他的QQ号×××、对方的QQ号码是×××。李某提供的手机截图证明了其被骗后向24小时圣丹尼斯经营部转款的事实。2被害人石某的陈述。其陈述证明，2018年4月4日晚上11点左右，他在手机上玩手机游戏梦幻西游时看到有人卖游戏金币，他就加了对方QQ（×××，昵称“倒金工作室”）,到了5日下午三点半左右，对方发了一个平台链接给他（517dzpj.com），叫他注册，他就在平台注册，然后通过微信扫码转账给一个商户名称“恋珊宝日用品经营部”的账户转账400元，之后“倒金工作室”这个QQ以各种名义叫他陆陆续续往平台转账，共计31180元。3被害人崔某的陈述。其陈述证明了2018年3月1日晚上18时许，他在玩乱世王者游戏时被骗14400元。崔某提供的《中国农业银行银行卡交易明细清单》和手机截图证明了他被骗后通过支付宝转账给“北京畅游时代数码技术有限公司”共11800元。4、被害人刘某2的陈述。其陈述证明，2018年4月18日，他从网上看到出售虚拟Q币的贴子，便联系贴子上的QQ×××，对方给他一个网址并让他在该网址上注册账号购买Q币，当他通过在该网站里的微信二维码充值了300元、980.14元后，对方又以账户冻结等为由，让他陆续再次充值180.16元、1100元、3600元，至2018年4月24日，他共被诈骗6160.3元。刘某2提供的涉案微信转账记录证实了他被骗后转账给“开福区振丰塑料厂”的事实。5、被害人苏某的陈述。其陈述证明，2018年4月10日20时许，他因想充值虚拟币（齐齐豆），被QQ号×××（充值商一折）及QQ号×××（昵称为001客服）以开通自动发货功能、资金超时冻结等理由骗取他向开福区振丰塑料厂支付了7800元。苏某提供的涉案微信、支付宝汇款凭证、QQ信息证实了其被骗后支付开福区振丰塑料厂7800.75元的事实。（四）同案人的供述与辩解1、同案人符智源的供述。其供述证明，2018年3月的时候，他通过QQ认识一个QQ昵称叫“辉煌技术”的网友，“辉煌技术”的QQ号码是：×××，他通过聊天得知“辉煌技术”在搞网络诈骗活动。2018年4月26日，他在“部落冲突”手游里发布低价出售游戏币的信息并留下微信号×××（昵称Bracci玲）。20时许，有一个微信昵称叫“LI明”的游戏玩家添加他的微信并称要购买50元“部落冲突”手游的游戏币，他就将一个虚假网站发给“LI明”让其注册登陆并让其扫二维码支付了50元，然后又以充值不成功将客服QQ×××（昵称：发货客服2）发给被害“LI明”，这个客服是他朋友“阿豪”控制，由“阿豪”进行下一步的诈骗，获利后五五分成。同时，他通过QQ×××（昵称：发大财）发信息给“阿豪”（QQ×××，昵称：我是小咖），告知有一个叫“LI明”的玩家上钩了，让“阿豪”准备接手。“LI明”使用自己的QQ（昵称：貌似暖男）添加客服QQ后，“阿豪”以需要开通发货功能、提现出现错误等各种理由，骗“LI明”先后扫码充值了580、980、1880、3412、1200、3412、1000元，其中的1200元和1000元是因为网站内的支付接口换掉使得我们使用微信直接向被害人进行收款。此次作案所使用的虚假交易网站是“辉煌技术”提供的。其中的50元、580元、980元、1880元和两笔3412元都是被害人“LI明”通过虚假网站内的支付二维码进行充值，之后再找“辉煌技术”进行结算。结算到他实名持有的农业银行卡里，“辉煌技术”得25%，他得75%。另1000元和1200元是“阿豪”提供微信二维码让被害人进行直接扫码付款。此次结算后所得的赃款为9935元，他和“阿豪”五五分，一人分得4967元。2、同案人钟家贤的供述与辩解。其供述证明，他通过使用“辉煌技术”（陈佑使用）提供的虚假网站进行诈骗，诈骗得手后，“辉煌技术”通过符良成（陈佑持有）的银行卡将诈骗款结算到他个人使用的农行卡中，“开福区振丰塑料厂”是“辉煌技术”给他提供的诈骗网站上所挂的二维码的商户。3、同案人钟尊鹏、吴凡锦、符修宁的供述与辩解。其供述证明了他们通过使用“辉煌技术”（陈佑使用）提供的虚假网站进行诈骗，并收得结算款。（五）扣押笔录。证明2018年4月28日，东方市公安局侦查人员抓获被告人陈佑后依法扣押了陈佑持有的一部OPPOR11s手机。（六）提取笔录。证明侦查人员依法从陈佑被扣押的手机中提取了QQ登陆记录和相片。（七）辨认笔录。证明：1、被告人陈佑辨认出其使用的6个QQ号，其中一个QQ为其个人生活使用（昵称“Regret”，289378790），两个QQ用于诈骗时收款（昵称为“充值中心”980888805、648088880），两个QQ为用于与下家枪手结算（昵称“辉煌技术”，×××、1687430011），一个QQ用于与技术员联系（昵称：猫,121674847）。2、被告人陈佑辨认出其用于诈骗的银行卡（户名为陈佑、卡号×××的中国建设银行；户名为符良成、卡号为×××的中国工商银行卡；户名为刘某1、卡号为×××的中国建设银行卡；户名为刘某1、卡号为×××的中国邮政储蓄卡。3、被告人陈佑辨认出符良成、何雨珊身份证。（八）视听资料。证明被告人陈佑实施诈骗所使用的四个商户的入账交易情况。四个商户总入账金额为1265594.53元。（九）被告人陈佑的供述与辩解。其供述证明，他于2018年2月初开始实施网络诈骗，就是利用虚假网站骗网友注册充值购买游戏币、游戏装备实施诈骗。他是做“支付”的，“支付”指负责给枪手（实施诈骗的人员）提供网站和给枪手结算的。他有6个QQ，其中两个昵称为“辉煌技术”的QQ是用于跟枪手结算的（从陈佑被扣押的手机中提取到昵称为“辉煌技术”的QQ，QQ号码分别为×××、1687430011）。他挂在诈骗网站上的商户有：24小时圣丹妮斯经营部、开福区振丰塑料厂、玉龙村便利商店、恋珊宝日用品经营部，24小时圣丹妮斯经营部绑定的是他父亲陈爱雄的建设银行卡，恋珊宝日用品经营部绑定的是何雨珊的建设银行卡，开福区振丰塑料厂绑定的是他自己的建设银行卡，玉龙村便利商店绑定的是符良成的工商银行卡。这四个商户都是挂在网上给被害人扫码支付的。当时他使用他女朋友刘某1的工商银行信用卡和光大银行的信用卡，还有他妈妈王某的信用卡。以上证据经法庭举证、质证，来源合法，客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人陈佑以非法占有为目的，利用互联网络设置支付平台，向具体实施网络诈骗的人员提供服务，收取诈骗款，骗取他人财物共计1265594.53元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人提出的“认定120多万元里面存在其套现的钱”的辩解意见无事实依据，本院不予采纳。被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人多次实施诈骗，可增加其刑罚量；被告人有前科，可以增加其刑罚量。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈佑犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2032年4月27日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的黑色OPPOR11s型手机一部，予以没收，上缴国库。三、继续向被告人陈佑追缴其违法所得，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王 超审判员 丁志芳审判员 陈凤羽 二〇一九年六月二十六日书记员 麦名浓附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。