河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0427刑初34号公诉机关磁县人民检察院。被告人李合军，男，1970年11月20日出生，汉族，出生于河北省邯郸市邯山区，初中文化，中共党员，农民，原邯郸市邯山区马头镇上西街村党支部书记，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月2日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，经磁县人民检察院批准，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，2018年9月8日被邯郸市公安局冀南新区分局执行逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。辩护人牛长生，河北冀隆律师事务所律师。辩护人毛志江，河北天汉律师事务所律师。被告人李新生，男，1961年8月1日出生，汉族，出生于河北省邯郸市邯山区，初中文化，农民，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月2日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，经磁县人民检察院批准，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，2018年9月8日被邯郸市公安局冀南新区分局执行逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。辩护人张永祥、师晓，河北浩博律师事务所律师。被告人李璐瑶，女，1992年8月7日出生，汉族，出生于河北省邯郸市邯山区，职高文化，农民，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月2日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，经磁县人民检察院批准，2018年9月8日被邯郸市公安局冀南新区分局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。辩护人李新海，北京华贸硅谷（邯郸）律师事务所律师。被告人杨文莉，曾用名徐文莉，女，1974年9月19日出生，汉族，出生于河北省邯郸市邯山区，高中文化，农民，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月2日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，经磁县人民检察院批准，2018年9月8日被邯郸市公安局冀南新区分局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。辩护人李国军，河北匡正律师事务所律师。被告人胡宝珍，女，1964年2月11日出生，汉族，出生于河北省邯郸市邯山区，高中文化，农民，住邯郸市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月16日被邯郸市公安局冀南新区公安分局刑事拘留，经磁县人民检察院批准，2019年1月4日被邯郸市公安局冀南新区公安分局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。辩护人任保合，河北新择律师事务所律师。被告人胡新宝，男，1973年1月17日出生，汉族，出生于河北省邯郸市邯山区，初中文化，农民，住邯郸市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月10日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，经磁县人民检察院批准，2018年9月8日被邯郸市公安局冀南新区分局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。被告人胡永生，男，1971年12月5日出生，汉族，出生于河北省邯郸市邯山区，初中文化，农民，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月20日到邯郸市公安局冀南新区分局投案，当日被刑事拘留，经磁县人民检察院批准，2018年9月8日被邯郸市公安局冀南新区分局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。被告人贺东妮，女，1972年4月28日出生，汉族，出生于河北省邯郸市复兴区，初中文化，无业，住邯郸市复兴区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月22日到邯郸市公安局冀南新区分局投案，2018年8月23日被邯郸市公安局冀南新区分局取保候审。2018年11月19日被磁县人民检察院取保候审。2019年2月22日被本院取保候审。被告人李博，男，1993年9月18日出生，汉族，出生于地河北省邯郸市邯山区，初中文化，中共党员，邯郸市冀南新区马头镇城建办工作，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月17日被邯郸市公安局冀南新区分局取保候审。2018年11月19日被磁县人民检察院取保候审。2019年2月22日被本院取保候审。磁县人民检察院以磁检公诉刑诉（2018）255号起诉书指控被告人李合军犯敲诈勒索罪、挪用公款罪；被告人李新生犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人李璐瑶、杨文莉、胡新宝、胡永生犯敲诈勒索罪；被告人胡宝珍、贺东妮、李博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；于2019年2月22日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员韩日星、李伟涛出庭支持公诉，被害人委托代理人张某3，被告人李合军及其辩护人牛长生、毛志江，被告人李新生及其辩护人张永祥、师晓，被告人李璐瑶及其辩护人李新海，被告人杨文莉及其辩护人李国军，被告人胡宝珍及其辩护人任保合，被告人胡新宝、胡永生、贺东妮、李博到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。磁县人民检察院指控，一、被告人李合军、李新生、李璐瑶、杨文莉、胡新宝、胡永生涉嫌敲诈勒索的犯罪事实；被告人胡宝珍、贺东妮、李博涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。2014年2月份,被害人赵某1得知马头镇有一个停业的加油站（原属中石化加油站），赵某1想经营该加油站，经人介绍认识了被告人李新生，又通过李新生认识了时任上西街村党支部书记李合军。后李合军代表上西街村委会和赵某1商定租赁该土地事宜，赵某1在原中石化加油站的基础上改建加油站。并于2015年1月1日与上西街村委会正式签订了加油站土地租赁合同（租赁上西街土地20年，每年租金10万元）。2015年11月13日赵某1办理加油站许可证，加油站名称为邯郸市联佳加油站有限公司（以下简称联佳加油站），联佳加油站正式营业。2015年2月11日，被告人李合军以给村里开支为由，向被害人赵某1索要10万元，让其司机张某2从赵某1处取走，张某2将10万元转交给李合军，李合军占为己有。2017年1月2日，被告人李合军以其在马来西亚买房为由，让赵某1借其40万元。后赵某1取钱后将现金40万元交与李合军，李合军将其中的30万元放贷给马头金峰宾馆经理董运峰，又将剩余的10万元用于投资入股在马来西亚东方生态旅游城。2015年5月25日，被告人李新生以其介绍赵某1认识李合军为理由向赵某1借款5万元，并让赵某1把5万元转到被告人胡宝珍的工商银行卡上。后李新生以加油站该给其股份为由强迫赵某1签订欠款30万元的欠条，以拉闸断电、不让加油站正常营业威胁赵某1，向赵某1索要钱款。2017年3月22日，李新生纠集被告人胡新宝、胡永生到联佳加油站，胡新宝指使胡永生将加油站的电闸卸掉，致使加油站无法营业。赵某1无奈于2017年4月5日将10万元钱打到李新生指定的胡宝珍的工商银行卡上。后李新生又打电话胁迫赵某1给钱，不给钱就到加油站停电，赵某1无奈于2017年7月2日又将10万元钱打到胡宝珍的工商银行卡上。2017年11月20日，李新生又纠集张某4（在逃）、李某6松（在逃）、胡新宝到联佳加油站，胡新宝拉断加油站的电闸，致使加油站停电无法营业，胁迫赵某1并向赵某1要钱，当天赵某1被迫将10万元钱打到胡宝珍的工商银行卡上。胡宝珍将李新生敲诈的30万元赃款转到李某6松银行账户上，用于购买住房和日常开支。为继续控制加油站，从而获得非法收益，被告人李合军、李新生继而想到通过入股分红的方式获利。2017年2月份，被告人李合军、李新生安排李璐瑶、杨文莉担任联佳加油站会计，通过李璐瑶、杨文莉实施财务控制，李合军指使李新生到加油站断电、阻止营业并以解除土地租赁合同为由，强迫赵某1签订将联佳加油站股份40%干股股份给李新生（股份实际持有人是李合军，李新生只挂名，并将签订提前至2015年1月1日）。后被告人李新生因不满自己不占加油站股份，伙同李合军将赵某1骗至上西村村委会，在村委会内以不给李新生股份，李新生就到赵某1的加油站闹事并解除联佳加油站租用上西街土地合同威胁赵某1，赵某1被迫答应了李合军占加油站股份30%，李新生占19%，赵某1占51%的口头协议。被告人李合军、李新生胁迫赵某1答应口头分红协议后，就指使担任加油站会计的李璐瑶、杨文莉二人按此比例分红，自2017年3月至2018年5月共分红八次，李合军分得71万余元，李合军指使李璐瑶将其的分红赃款转到李璐瑶银行账户，李合军通过转借等方式将其分红赃款支配。被告人贺东妮、李博在明知李合军系分红赃款所得，为其转移、支配赃款。李新生分红49万余元，李新生的分红赃款转到胡宝珍银行账户上，后胡宝珍将分红赃款转到李某6松的银行账户上，用于购买住房和投资。2018年6月5日，被告人李合军授意上西街村委会以赵某1转租违反合同约定的名义解除与赵某1的合同并发出律师函，致使加油站无法继续营业。自此，形成了以被告人李合军、李新生为首的恶势力犯罪团伙。二、被告人李新生涉嫌寻衅滋事犯罪事实2018年6月1日，被告人李新生在得知赵某1欲转让联佳加油站给他人后，酒后纠集多人到加油站找事，李新生殴打他人，持菜刀威胁赵某1及转租人员，并将加油站营业厅大门锁上，阻止加油站营业，造成联佳加油站无法正常营业并停业。后经磁县价格认证中心对联佳加油站2018年6月1日停业14小时的营业损失进行认定，联佳加油站的营业损失为人民币3111元。三、被告人李合军涉嫌挪用公款的犯罪事实2014年7月4日，被告人李合军与严某合伙开办了邯郸市冀南新区通某铝塑门窗有限公司（以下简称通某公司），注册资本200万元，法人代表是严某。2016年7月，因通某公司进料资金短缺，严某便找到李合军商议筹集资金事宜，李合军打电话给上西街村会计李某2，李某2在李合军的授意安排下，将上级拨付的棚改拆迁资金分三次借款给严某（共计九万元）用于通某公司生产经营，至今未还。公诉机关向本院提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百八十四条之规定，以敲诈勒索罪、挪用公款罪对被告人李合军进行处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条之规定，以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪对被告人李新生进行处罚，同时依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人李合军、李新生数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，以敲诈勒索罪对被告人李璐瑶、杨文莉、胡新宝、胡永生进行处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人胡宝珍、贺东妮、李博进行处罚。鉴于被告人胡永生、贺东妮犯罪后主动投案，如实供述犯罪罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚。被害人委托代理人张某3代理意见是，指控被告人李合军、李新生等人以非法占有为目的，密谋和操纵、策划和指挥家族成员等采取拉闸、拆闸断电、解除合同和动用凶器聚众滋事的手段称霸加油站，威胁欺压公司股东，攫取巨大非法利益，不仅造成公司巨大损失，而且严重扰乱当地经济、生活秩序，应当以恶势力团伙打击，虽然李新生亲属赔付大部分赃款，为其出具了谅解书，应根据其悔罪态度，追究李新生、杨文莉、胡新宝、胡永生、胡宝珍的刑事责任。代理人提交赵某1与李璐瑶微信截图一页，李璐瑶银行对账单四张。被告人李合军辩称，我让司机张某2从赵某1处取走10万元，给了村会计，用于村日常开销工作经费；在马来西亚买房借赵某140万元，赵某1之后没有给我要过；李璐瑶去加油站是赵某1安排，李新生到加油站断电我不知道，我后来也去制止过；加油站转租赵某1是考虑到他姑姑是邯郸市公安局特种行业领导，对加油站有帮助，赵某1给我的股份是他自愿的，我没有强迫他给我股份。村委会解除合同是赵某1把加油站门锁住，不再经营，村长通知赵某1不来，才解除合同，对指控敲诈勒索不认可；我在村当了20年支书，没有打骂过村民，指控恶势力不符；对指控挪用公款认为不严重，已还5万元。被告人李新生辩称，对指控敲诈勒索事实不认可，加油站筹建时我曾投入1万元，加上占我房子等共几万元，我去加油站是找赵某1要赵某1承诺给我的股份和分红，我三次给加油站断电我告诉过李合军。被告人李璐瑶辩称，2017年我的岗位变动后，给李合军的分红款刚开始在加油站的公卡上，后来转到我的卡上，我对法律认识淡薄，请求从轻处罚。被告人杨文莉辩称，指控我实施财务控制不符，加油站的全部资金没有经我手，账目我也不管理，分红是赵某1和李新生商量好的，我只是打工挣工资，不知道这是犯罪。被告人胡宝珍辩称，我没有掩饰和隐瞒，李新生给我的分红款让我第一时间给赵某1打电话，为什么分红我没有过问，因为李某6松用钱，我转到他的卡上。我是个家庭主妇，对法律的无知，请求从轻处罚。被告人胡新宝、胡永生对起诉书指控事实予以供认。被告人贺东妮、李博犯对起诉书指控事实不持异议。被告人李合军的辩护人牛长生的辩护意见是，被告人李合军不构成敲诈勒索罪，对指控挪用公款罪不持异议，对指控李合军等人为恶势力团伙没有法律依据，被告人在亲属陪同下主动到公安机关投案，有自首情节。被告人李合军的辩护人毛志江辩护意见是，被告人李合军没有非法占有被害人财物的目的，不符合敲诈勒索罪的主观要件，客观上也没有逼使他人交出财物，本案不符合恶势力犯罪认定标准，公诉方以恶势力团伙定性本案没有根据，指控被告人挪用公款，被告人借款的初衷是以还款为目的，并非主观上挪用公共款，而且案发前已退还5万元。被告人经公安机关口头传唤到案，自动配合调查，属于自动归案，并到案后如实供述自己犯罪事实，构成自首。被告人李合军分红款已经退给被害人，具有法定从轻情节。辩护人提交了邯郸冀南新区马头镇上西街村民委员会证明、上西街部分村民联名信、借条、李某7的证明。被告人李新生的辩护人张永祥辩护意见是，被告人李新生与赵某1口头约定四六分成，不具有非法占有目的，起诉书指控其伙同李合军将赵某1骗至上西街村委会，在村委会内以不给其股份就到加油站闹事威胁赵某1不属实；指控其所得的分红款属于敲诈所得证据不足；李新生虽殴打他人，未造成人员受伤，不属于情节恶劣，加油站营业损失鉴定不合法，不能作为证据使用。李新生不构成涉恶犯罪团伙。其它认为李新生在加油站建设和后期改造提供劳务和资金，主观过错较小，又是自动投案，到案后如实供述全部罪行，应当认定是自首，积极退赃已取得被害人谅解。辩护人提交赔偿协议书、收条、刑事谅解书、银行交易明细、邯郸冀南新区马头镇下湾村村民委员会证明、加油站（建设）照片11张。被告人李璐瑶的辩护人李新海辩护意见是，被告人李璐瑶行为属于履行工作职责，所参与的分红是工作职务行为，并经过赵某1同意，不构成敲诈勒索罪，不构成恶势力。辩护人提交邯郸冀南新区马头镇李家东街村民委员会证明。被告人杨文莉的辩护人李国军辩护意见是，被告人杨文莉主观上没有敲诈勒索共同犯罪的故意，客观上没有控制加油站财务不构成犯罪，不构成恶势力。被告人胡宝珍的辩护人任保合辩护意见是，被告人胡宝珍对加油站所分款主观上没有明知的故意，不知道分红款是赃款，其行为不构成犯罪。经审理查明:一、敲诈勒索、掩饰、隐瞒犯罪所得事实被害人赵某1因得知马头镇有一个停业的加油站（原属中石化加油站），并想接受该加油站经营。2014年2月份,赵某1经人介绍认识了李新生，又通过李新生认识了时任邯郸市马头镇上西街村党支部书记李合军。后李合军代表邯郸市马头镇上西街村委会和赵某1商定租赁该土地事宜，赵某1在原中石化加油站的基础上改建加油站。于2015年1月1日与上西街村委会正式签订了加油站土地租赁合同（租赁上西街村土地20年，每年租金10万元）。2015年11月13日赵某1办理了邯郸市联佳加油站有限公司许可证（以下简称联佳加油站）并营业。2017年2月26日，被告人李新生到联佳加油站停电，以赵某1过年没有给其送酒等借口，让赵某1晚上去上西街村委会找他和李合军见面。当晚李新生在村委会让赵某1在一份加油站的股份协议书上签字，并威胁称股份是李合军的，如不签字以后的土地不租给赵某1，让赵某1所有的投资都白扔，加油站关门，后强迫赵某1签订了联佳加油站40%干股股份给李合军的协议。2017年3月份的一天下午，被告人李合军将赵某1叫到上西街村委会，伙同被告人李新生在上西村村委会内，提出李新生不满自己不占加油站股份，让赵某1拿出10%的股份给李新生，否则李新生就到赵某1的加油站闹事，并解除联佳加油站租用上西街村土地合同，在未经联佳加油站其他股东的同意下，迫使赵某1答应李合军占联佳加油站股份30%，李新生占19%，赵某1占51%的口头协议。之后，被告人李新生又向赵某1提出索要30万元否则不能离开，赵某1被迫给李新生打了同意从加油站多分给李新生30万元的欠条后才离开现场。2017年3月22日，被告人李新生纠集被告人胡新宝、胡永生到联佳加油站，胡新宝指使胡永生将联佳加油站的电闸卸掉，致使加油站无法营业。赵某1被迫于2017年4月5日将10万元打到李新生指定的胡宝珍的工商银行卡账户上。后李新生又打电话胁迫赵某1给钱，不给钱就到加油站停电，赵某1被迫于2017年7月2日又将10万元钱打到胡宝珍的工商银行卡账户上。2017年11月20日，被告人李新生又纠集被告人胡新宝等人来到联佳加油站，胡新宝拉断加油站的电闸，致使加油站停电无法营业。当天赵某1被迫将10万元钱打到胡宝珍的工商银行卡账户上。被告人胡宝珍将联佳加油站向其所转的30万元赃款又转到李某6松银行卡账户上。在此期间，被告人李合军、李新生以入股联佳加油站分红的方式继续增加获利，让被告人李璐瑶、杨文莉到联佳加油站任会计，通过李璐瑶、杨文莉分别对该加油站的经营监督及财务实施控制。后李璐瑶、杨文莉二人按照迫使赵某1形成的“李合军占联佳加油站股份30%，李新生占19%，赵某1占51%的口头协议”执行分红。自2017年3月至2018年5月，李合军指使李璐瑶将其的分红款转到李璐瑶银行卡账户上，并通过李璐瑶将其分红赃款转借、支取71万余元。李新生指使李璐瑶将其分红赃款49万余元转到胡宝珍银行卡账户上。上述款由被告人贺东妮为李合军转移赃款35万元，案发后已退缴。被告人李博为李合军转移、支配赃款3万元使用，案发后已退缴。被告人胡宝珍为李新生共转移、支配赃款79万余元到李某6松的银行账户上，用于住房和投资等。2018年6月5日，被告人李合军授意上西街村委会以赵某1转租违反合同约定的名义，解除上西街村委会与赵某1的土地租用合同并发出律师函，致使加油站无法继续营业。在审理期间，被害方收到被告人李新生亲属代其退还涉案款项及赔偿损失，被害方对被告人李新生、胡宝珍、杨文莉、胡新宝、胡永生予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实：1、被害人陈述（1）赵某1（2018年7月6日）陈述：我实名举报李合军、李新生敲诈勒索。2015年1月1日，接手成立联佳加油站开始试运营，2015年11月13日成立公司有营业执照，股东为我、任某、张某5三人，我个人投资300万元。2014年2月份左右，我通过朋友王军营得知马头有一个加油站（原属于中石化的加油站，租赁马头镇上西街村的土地）现在空闲着，我经王军营介绍认识马头镇上西街村的李新生，然后经李新生介绍我又认识了李合军，随后我们就开始谈怎么租原中石化的加油站土地的事情，李合军说现在的土地和中石化还有纠纷没有解决清楚。2014年3月19日李合军带着村长李某1、会计宁国银到我公司商定了加油站土地的租金为每年10万元，租期是20年。原中石化租金每年6万元，我负责给村里出钱、找关系，村里负责以村里的名义给中石化打官司，目的是想让中石化和村里解除土地租赁关系，由我和村里签订土地租赁合同建加油站。随后我给了李合军13万元整。其中有9万元是我公司会计张润娜通过我的中国工商银行卡将钱转给马头镇上西街村会计宁国银的银行卡上的，李合军从我手中拿走4万元现金。李合军、李某1、宁国银、我及妻子任某都知道，当时没有给我打条。2017年2月26日，加油站站长靳某2给我打电话说李新生将加油站的电给停了,我给李新生打电话问他是什么意思，李新生说我过年没有给他送酒，没有把他放在眼里，让我晚上去村委会找他和李合军见面。我到加油站后我让李新生先把电闸给合上，有啥事好商量。李新生把电闸给合上之后，我晚上去的村委会，到村委会和李新生、李合军见的面。李新生在村委会拿出来一份关于我加油站的股份协议书，让我在股份协议书上签字，威胁我说“股份是李合军的，我担个名不占股，如果我不签字，以后的土地不租给我，让我所有的投资都白扔，让加油站关门”。李新生让我在股份协议书上签字，我被逼无奈在这份股份协议书上签了字，签的内容是：李新生占联佳加油站干股40%的股份，日期是2015年1月1日。这事过去没几天，大概是在3月份的一天下午，李合军打电话让我去村委会，我去的时候和朋友刘某1一块去的，当时李新生也在村委会。李合军说“我们两个人占的40%股份太少，李新生一直给我找事，要求要股份，股份增加到50%”，李新生在一边说“我傻了，我不要股份”。李合军说“我拿出10%股份给李新生，你也拿出10%股份给李新生，如果不给李新生他就一直找事，给了他就不找事情了”。我没有同意，李合军说“以后不租给你地了，给你找事加油站就不能干了，让你白投资”，我被逼无奈口头答应给他们两个人49%的干股份。并且联佳加油站的两个会计由他们两个人安排，李新生安排杨文莉当会计做监督，李合军安排儿媳李璐瑶当会计负责每月分账做监督。我答应后，李合军说：“李新生找你还有些事情，跟李新生去吧”，我和刘某1跟着李新生到一个办公室，李新生儿子李某6和李新生一个弟弟也在办公室内。李新生说“你以前光给李合军钱了，没给我多少钱，今给我拿30万元，不拿钱别出这个门”，我说现在没有钱，李新生说“没钱今天就别出这个门，什么时候给钱才能走”。到半夜12点了，我没有办法了，我给李新生打了一个同意从加油站多分给李新生30万元的条，我这才回家了。在3月22日李新生带着一个电工，还有三四个人到我加油站将电给断了，我又找到李新生让他将电给恢复了，答应李新生先给他10万元，在4月5日我将10万元转到李新生妻子胡宝珍的工商银行卡上了。过了几个月李新生又给我要钱，威胁我不给钱就把加油站的电给断了，在7月2日我又将10万元转到李新生妻子胡宝珍的工商银行卡上了。在11月20日李新生带着一名电工将我加油站的电闸给卸了，逼我给他剩下的10万元，断电当天我将10万元转到李新生妻子胡宝珍的工商银行卡上了。（2018年7月8日）陈述，当时签40%入干股协议的时候，是我和李新生签的，李新生说李合军是村支书不方便出面，是李合军让李新生出面签订入干股协议。因为租地日期是2015年1月1日，让我按照租地日期签字，实际是2017年2月26日晚上签的，李新生让我和他签订的合同上写有联佳加油站，但实际情况加油站是在2015年11月30日才有了营业执照和联佳加油站的名字。我占股份百分之60%，李新生占百分之40%，后来李新生又强迫我从我的股份中拿了9%，但是实际分红是我分51%，李合军分30%，李新生分19%。从2017年3月份，我们的利润就按实际的分红分的。自从我给李合军、李新生签了入股协议，他们安排杨文莉到加油站把控财务，然后把股份增加到49%，然后让我按照他们的意愿低价承包给他的熟人，让村里面重新给他们的熟人订合同，这样就把我甩出去了。（2018年7月9日）陈述，杨文莉负责按比例写好分红明细，李璐瑶拍照发给我，李璐瑶将分红款打到我和李合军、李新生的账上。每日的销售流水及购销账目在李璐瑶手里。自从李新生、李合军逼迫我签订干股协议后，从2017年3月开始分红，2018年5月停止分红，李合军、李新生只是分红，没有向加油站投过任何资金。加油站停止营业是因为加油站的营业款都在李璐瑶的手里，李合军、李新生指使李璐瑶不把营业款给我，导致无钱进油，所以停止营业。（2018年8月5日）陈述，我和李合军、李新生分红协议中，我占51%，李合军占30%，李新生占19%，没有经过股东任某和张某5同意，也没有召开过相关股东会议，也没有经过工商局备案。我不是自愿的。（2018年8月7日）陈述，我与李新生签订的40%干股协议，任某和张某5当时不知道，后来他们才听说的，他们不同意。我与李合军、李新生的分红协议及实际分红，如果我不同意，李合军就会指使李新生到我的加油站采取停电、解除合同等手段威胁我，因为我对加油站投资太多，我不得不同意他们的要求。2018年6月初，因为联佳加油站营业款都在李璐瑶银行卡里，加油站没有油后，我让李璐瑶把加油款打给供油商，李璐瑶说李新生不让向供油商打款，李新生让我自己先拿钱进油，当时加油站账上有钱够进油了，李璐瑶还说加油站的账上营业款等着月底向李合军、李新生分红。李新生通过微信辱骂我说，加油站的钱没有他同意谁都不能动，如果我不听他的话就终止我和上西街村的租地合同。因为李合军是上西街村支书，不方便出面，联佳加油站租用上西街村的土地，李新生是在李合军的指使下这样说的。2018年6月5日上西街村委会给联佳加油站一份租赁合同终止通知书，内容就是解除联佳加油站租赁上西街的土地，2018年6月13日上西街村委会委托河北盛某律师事务所向我本人发了律师函，要我与上西街村协商解除租赁合同，这些都是李合军、李新生胁迫我听从他们，霸占我加油站的手段。（2）张某5陈述，2014年2月份，我和赵某1出资经营联佳加油站。我占股9.9%，一直没有参与经营管理加油站，都是由赵某1负责，直到2018年初赵某1才让参与经营管理，才知道赵某1被李合军、李新生以断电解除加油站租赁合同为手段多次威胁，赵某1为了加油站能正常营业，只好给了李合军和李新生要49%的干股。（3）任某陈述，我是赵某1的妻子，加油站股东之一，我在加油站出资80万元，占注册资本的36.36%，没有参与加油站经营，都是丈夫赵某1经营。赵某1让我给李合军和李新生提供的账号转过钱，以转账记录为准。李合军和李新生没有往加油站投过资，二人是采取闹事、断电等方式威胁赵某1入的干股。2、证人证言（1）靳某1（2018年7月7日）证实，在2014年底，我是通过姐夫张某5介绍认识的赵某1并聘用为加油站站长，加油站在2015年1月份开始试营业，2015年11月办理了营业执照。试营业时加油站招了4个员工，后来又因加油站人手不够又招了2个女员工，试营业时我负责加油站的日常会计工作，2015年11月份营业时是邯郸市的季红霞负责加油站的会计工作，季红霞在加油站干了5个月左右就走了。在2016年5月份，一个叫李璐瑶的来到加油站负责会计工作至现在，2016年底，杨文莉来到加油站也负责会计工作至现在。李璐瑶负责会计、算账、税务局报税，杨文莉负责加油站内部账目。会计李璐瑶和杨文莉不是正常上下班，因为李合军和李新生打过招呼，她们二人想来就来，想走就走，其他员工就是正常考勤正常上下班。联佳加油站的营业款一开始每天营业款我都发信息给赵某1，并把营业款打到赵某1卡上。李璐瑶到加油站当会计以后还是往赵某1的银行卡上打营业款，2017年2月份后李新生多次来加油站闹事，后李璐瑶在工行办了一张银行卡，每天的营业款李璐瑶都存在那张卡上，具体什么卡号我记不清，每天加油站POS机收的营业款都在赵某1手里。在2017年2月26日上午，马头镇李新生来到加油站，李新生对着我们加油站的员工说“停业整顿”，我不知道什么情况，我就看见李新生领着一名看着像电工的工作人员拿着工具到配电室，把配电室的开关给拉了下来，当我和员工走到配电室时，全加油站已经停电了，加油机、电脑都停止了工作，导致加油站不能加油，无法正常营业。我们就劝说李新生让给加油站送电，李新生说“让赵总（赵某1）来加油站，告诉赵某1说我把电停了，不让卖油了”，后我给赵某1打电话，赵某1给李新生打电话，后李新生把电送上，这次导致加油站1个多小时没有正常营业。第二次是在2017年3月22日中午，马头镇李新生再次来到加油站，让我们加油站停电、停业，让我们给赵某1打电话让他过来，李新生让电工把开关拆卸掉，这次总共拆卸掉3个开关，一个总开关、一个营业厅开关、一个罩棚灯开关，李新生并把开关拿走，到下午四点左右，赵某1来到加油站进行调解商议，到下午六点左右，李新生才安排将开关安装上，送上电让加油站正常营业，停电期间导致加油站5个多小时没有正常营业。第三次是在2017年11月20日上午9点左右，李新生来到加油站说“停电不让卖油了，赵某1说话不算数，说好的每月分钱，这都多长时间了，也不给分钱，不给我分钱就给我停电”，我们就劝说不让停电，李新生对我说“小靳，我给你个面子，半个小时赵某1不来，就立刻停电”，然后就出去了，李新生出去没多长时间，李新生儿子李某6开车来了，从车上下来两个人，一个是李新生女婿，一个不认识，然后李新生就让他女婿去停电，李新生也去配电室，李新生还从车里拿出一个合同，对我说“这个合同是赵某1签的分钱合同”，这时，杨文莉说“让赵某1赶紧把钱给了李新生不就行了”，后来来了一个电工把配电箱开关卸掉两个，十一点多赵某1来到加油站找李新生商谈，大概到下午四点多，杨文莉和电工来了，电工把开关装上，并说“李新生让卖油了”，这次导致加油站5个小时左右没有正常营业。李新生说是赵某1没有给他分钱，他就阻止加油站正常营业，李新生自称是联佳加油站股东，没有他加油站干不成。从加油站营业到现在，李新生和李合军一直在联佳加油站加油不用给钱，只需要签上李新生或者李合军的名字，平常外人来加油，李新生和李合军打个电话就不需要给钱，最后账单有李新生或李合军签字就行。李新生和李合军是亲戚关系，平常都是李合军让李新生出面到加油站找我们说事、闹事。2018年6月14日上午，因加油站的营业款都在李璐瑶手里，没有钱进油，就停止营业了。因还欠工人工资，赵某1让李璐瑶先拿钱把加油站的工人工资开了，李璐瑶说“领导不让开工资”，领导是指李合军或李新生，没有别人。到现在都没有开工人工资，欠工人2018年6月份工资。（2018年8月16日）证实，我有工作日记，已经交给办案单位。内容是反映2017年2月26日、3月22日、11月20日李新生带人到加油站闹事，采取停电等阻止加油站营业的事情。（2）梁某证实，我通过赵某1认识了李合军、李新生。赵某1给了我加油站的相关手续，因为创办加油站的时候，我借给过赵某1钱，赵某1说给我打个欠条100万。又证实，李合军给赵某1要过40万元。李合军、李新生没有往加油站投过钱，每次李合军、李新生闹完事儿，赵某1都会给钱。李合军还以赵某1加油站偷税、漏税威胁赵某1。（3）刘某1证实，2017年3月份左右一天中午，我和赵某1在一起吃的饭后赵某1说让我和他一起去马头一趟，说他开的那个加油站有人找事要钱呢，让我和他一起去。赵某1开车带着我到马头村的一个村委会办公室后，我看见有两个人在办公室，通过他们谈话我知道这两个人一个姓李，另一个是这个村的村支书，姓李的那名男子就说让赵某1给他百分之十的股份，再让赵某1给他30万块钱，赵某1说我现在没钱，股份我现在也给不了你那么多，村支书也说让赵某1给姓李的这名男子百分之十的股份，要不然姓李的一直来找我的事。赵某1不同意，过了有20分钟左右，这个姓李的这名男子的儿子李某6带着两个人过来了，进来后问我是干嘛的？我说我是赵某1的朋友。然后我们几个人就在屋里谈这个事，大概谈的内容就是让赵某1给这个姓李的这名男子分百分之十的股份，再给30万块钱。赵某1一直不同意，姓李的这名男子对赵某1说“你要是不给我百分之十的股份，我就以后不让你在这里干了，天天给你加油站找事，给你拉闸停电，让你白投资”。村支书也一直在那劝赵某1，让赵某1给姓李的这名男子百分之十的股份。就这样谈了两个小时左右，村支书说他有点事，就先走了，这个姓李的男子、李某6，还有李某6带的两个人把我和赵某1带到了另一个地方的办公室，这个姓李的这名男子对赵某1说“你今天要是不给我百分之十的股份，再加30万块钱，你今天就别想出这个门”。就这样我们在这里呆到12点左右，赵某1没办法了，答应给姓李的这名男子百分之九的股份，外加给姓李的这个男子写了个30万的条。这才让我和赵某1走了。我只知道联佳加油站是赵某1开的，里面具体有几个人的股份我不知道，赵某1是通过这个姓李的这名男子认识的这个村支书，并且通过姓李的这名男子在马头这里办的加油站。具体加油站是怎么运营的，怎么分股份的我不知道。（4）刘某2证实，我在马头联佳加油站上班，负责加油，加油站有9个人，6个加油的，2个会计，1个站长，6个加油员分别是我、胡某5、杨某1、张某1、李某8、朱某3,2个会计分别是李璐遥和杨文莉，加油站站长是靳某1。李璐瑶和杨文莉在加油站负责收钱，管着加油站的所有收入。2017年上半年具体时间我记不清楚了，我在加油站上班的时候，李新生和杨文莉两个人到加油站，李新生就说“把电闸拉了，别加油了，给我停了”，随后我看见李新生拿着手机打电话并且在电话里面给人吵吵，随即我看见李新生走到加油站北边的房子第一个屋里把电闸拉了，然后我们加油站就没有电了，后来停了大概有三个小时左右，李新生把电闸合上了。我们才继续加油。后来过了一段时间我又在加油站上班听说李新生又把加油站的电闸给拉了，造成我们加油站不能正常营业。李新生给加油站断电是故意找事的，想讹加油站的钱。李新生断电的时候李合军没有去，但是李合军在后面给李新生出主意，让李新生去闹事，然后李合军在中间调解一下做好人呢。我听说赵某1租赁土地，投资都是赵某1花的钱。李合军和李新生没有投钱。李新生具体和联佳加油站有什么关系我不清楚，但是李新生经常来加油站，李新生让我们加油站员工称呼他为李总。但是这个加油站到底和他有没有关系，他占不占股份我不知道。李合军和李新生一开始他们两个人开着车去我们加油站经常加油，并且加油都不给钱。随后他们的孩子去加油也是不给钱，加完油以后到屋里面有一个账本他们在上面签上字，然后我们再签上字。（5）杨某1证实，2015年5月1日我自己应聘到联佳加油站工作的，营业执照登记的法人是赵某1，登记股东是赵某1、张某5、任某。六个加油员分别是我、刘某2、胡某5、张某1、李某8、朱某4；2个会计分别是李璐瑶、杨文莉；加油站站长是靳某1。我们加油站除了2个会计李璐瑶和杨文莉没有考勤，剩下员工都是站长靳某1负责考勤。我刚上班的时候，李合军和李新生到联佳加油站加油不用给钱，只是签字就可以。2017年开始，李新生和李合军到联佳加油站自称说是加油站老板。2017年11月份一天上午9时许，李新生来到加油站说赵某1欠他的分红钱不给他，全部人都不要加油了，这时有个别的车到加油机下加油，李新生带来人过来对车上的司机说“都别加油，你们加油的话，我就不让你们的车从这个加油站出去”。这时，李新生儿子李某6也带人来到加油站，总共有十几个人阻止我们不给别的车加油，李新生并指挥带来的人去把加油站的门堵住，强制性不让过往车辆来加油站加油。随后，李新生带着人去加油站配电室把电停了。后赵某1出面和李新生调解后，当天下午4时许，李新生等人才让我们加油站正常经营。这次李新生闹事阻止加油站正常营业有半天时间（5个小时左右）。（6）张某1证实，2017年10月份，我自己应聘到联佳加油站工作的。营业执照登记的法人是赵某1，登记股东是谁我不清楚。我、杨某1、李某8、刘某2、胡某5、朱某4是加油站加油员；李璐瑶、杨文莉是加油站会计；靳某1是加油站站长负责经营管理。我在联佳加油站上班期间，一个腿瘸的男子（事后我听刘某2说叫李新生）领着十几个人到加油站闹事。（7）朱某3、胡某5分别证实，她们都是加油站工作人员，加油站法人是赵某1，靳某1是站长，用着五六个工作人员，李璐瑶和杨文莉是通过李合军和李新生介绍来加油站上班，李新生在2017年来加油站拉闸断电闹事，阻止加油站正常营业。（8）李某1（上西街村主任）证实，赵某1与村支书李合军签订的土地承包租赁协议用来盖加油站，租金为10万元一年，当时说是给村里交13万元后就可以改建加油站。经过查看村里的相关账目，村账本上没有相关的入账记录，2015年度收取的租赁费也没有入账记录。2018年6月份，李合军安排我给赵某1送达终止租赁合同通知书，这是李合军自己的意见，没有经过村委会的讨论。（9）李某2证实，我是上西街村会计。通过查看2014年、2015年账目，没有加油站（经营）的赵某1向上西街村委会交过承包费的情况，2016年、2017年赵某1付给村委会每年的10万元人民币打到镇政府账户，再转到村委会。李合军的司机张某2没有往村委会交过钱。2018年6月份，李合军安排我给赵某1送达终止租赁合同通知书，这是李合军自己的意见，没有经过村委会的讨论。又证实，我被李合军安排去加油站给李璐瑶处拿过钱款，我回到村委会给了李合军，还有几次我记不清楚了，拿了钱都是给了李合军。（10）胡某1证实，我是上西街村村委会成员。2018年6月份的一天，李合军安排我和李某1、李某2给赵某1送终止租赁合同通知书，这是李合军自己的意见，没有经过村委会的讨论。村委会的大小事务是李合军一人说了算，不允许任何干部参与村事务的决断。（11）朱某1证实，他借过李合军两次钱，共计35万元，第一次25万打了条，第二次10万元没有打条，这些钱是李合军安排其儿媳李璐瑶通过转账转到我侄子朱某2的账户上，我用了8个月以后通过转账还给李合军妻子贺东妮，是贺东妮提供的账号，账户名是冯某。（12）朱某2（朱某1侄子）证实内容与朱某1所证实内容一致。（13）冯某证实，我与贺东妮是邻居关系。2018年8月2日贺东妮用我的银行卡让别人向我中国银行卡上转款35万元，2018年8月3日，贺东妮与我把钱取出来以后都给了贺东妮了。（14）胡某2证实，2018年元月份，我借过李合军2万元。当时是李合军儿子李博拿的2万块钱给的我，当时没有打欠条。（15）武某证实，我是李合军前妻。自从我和李合军离婚之后，女儿一直由我抚养，李合军没有给过任何抚养费。在2017年我过生日的时候，李合军觉得我生活不容易，才让李璐瑶给了我1万元钱。至于这钱是怎么来的，我不清楚。李璐瑶是通过银行转账的方式转到我银行卡上的，当时我记得是分两笔给我转的账，每一笔是5000元，共计1万元。李璐瑶都是把钱转到我的建设银行卡上了。后来又是李璐瑶分两笔5000元，共计1万元转给我了，主要用于生活开支。（16）李某3证实，我是李合军侄子，李合军买房借我40万元，后来通过李璐瑶转款给我10万元。不清楚钱是哪里来的。（17）李某2证实，2017年10月20日从加油站借现金5万元，2018年5月23日从加油站借款1万元，是李合军安排我找的李璐瑶，是我写的纸条属名李合军，钱我拿走后直接给了李合军。其它从李璐瑶手里拿钱，我记不清了，以李璐瑶说的为准。李璐瑶每次都把现金准备好，我只负责给李合军。（18）赵某2证实，我是赵某1的姑姑，2014年的时候通过我介绍赵某1认识了肥乡县公安局王军营，后来通过王军营介绍认识了李新生和李合军，帮助赵某1在马头开了一个加油站，吃了两次饭，赵某1和王军营没有承诺过给李新生和李合军好处以及股份的事儿。2018年4月份的时候，赵某1对我说加油站干不下去了，因为李新生和李合军分别向他要钱还索要加油站的干股，逼迫赵某1同意，如果赵某1不答应，李合军、李新生就采取闹事、断电、解除合同的手段逼迫赵某1答应，李合军安排其儿媳妇李新生安排其相好的到加油站当会计，把持加油站的经营，赵某1干不下去了想把加油站承包出去，李合军、李新生不同意，2018年6月1日的时候，赵某1带着山东的营销团队来考察加油站，李新生带着人来加油站闹事，直到后来加油站停业。（19）李某4证实，我和李新生是同学关系。2014年的时候李新生租赁过我家的空地，焊过油罐，李新生说是加油站用的。3、书证（1）邯郸市联佳加油站有限公司营业执照、章程、股东会决议、法定代表人任职文件、监事等任职文件载明，2015年11月13日成立邯郸市联佳加油站有限公司，法定代表人赵某1，股东赵某1、任某、张某5。（2）土地使用租赁合同载明，赵某1与邯山区马头镇上西街村签订合同，租用马头地段路东一座老旧加油站，自2015年1月1日至2034年12月31日，土地租赁期限20年，租赁费10万元。签订日期2015年1月1日。（3）“加油站合作协议书及经营管理制度协议书”载明，赵某1与李新生签订协议，约定六四分成。落款时间2015年1月1月。（4）联佳加油站施工费用明细。（5）租赁合同解除通知书及律师函载明，马头镇上西街村委会以赵某1转租的名义要求解除合同并委托律师函。（6）借条、收到条载明：a贺东妮收到朱某1转款35万元凭证（2018年8月2日）。b李合军从联佳加油站借款5万元（借款时间2017年12月20日）、1万元（借款时间2018年5月30日）收据。c2018年2月14日，李合军借李某3现金40万元（2018年4月12日还款10万元，李璐瑶转款）。及李某3的银行账户明细清单佐证。（7）银行账户明细清单载明，2017年4月5日赵某1向胡宝珍银行卡转账10万元，2017年7月2日赵某1向胡宝珍银行卡转账10万元，2017年11月20日任某向胡宝珍银行卡转账10万元。（8）银行账户明细清单载明，胡宝珍、李璐瑶银行流水账户转款情况，自2017年3月至2018年5月李合军分红后转款、取现71万元，李新生分红后转款498525元。（9）邯郸市公安局冀南新区分局刑事侦查大队一中队情况说明：2017年12月23日李合军安排李璐瑶借给朱某525万元，2018年1月4日又借给朱某510万元，2018年4月12日向李某3转款10万元，向李博转款3万元，向武某转款2万元，向胡某2借款2万元；李合军安排上西街村会计李某2到李璐瑶处取款，2017年12月20日取款5万元，2018年5月23日取款1万元。又安排李某2到李璐瑶处取款5万元、8万元。2015年5月25日赵某1转5万元至胡宝珍银行卡上，2017年4月5日赵某1转10万元至胡宝珍银行卡上，2017年7月2日赵某1转10万元至胡宝珍银行卡上，2017年11月20日赵某1（任某）转10万元至胡宝珍银行卡上，计35万元。2017年3月21日李璐瑶转73819元至胡宝珍银行卡上，2017年5月8日赵某1分两次转71876元、1087元至胡宝珍银行卡上，现金付720元给胡宝珍。2017年7月3日赵某1转55680元至胡宝珍银行卡上，2017年10月5日赵某1分两次转5万元、43458元至胡宝珍银行卡上，2017年11月2日赵某1转56916元至胡宝珍银行卡上，2017年12月5日任某转59163元至胡宝珍银行卡上，2018年4月4日李璐瑶转16294元至胡宝珍银行卡上，2018年5月3日李璐瑶转69512元至胡宝珍银行卡上，计498525元。（10）赵某1提交的加油站加油记录载明，李合军、李新生及其亲属在联佳加油站加油的相关情况。（11）赵某1提交靳某1记录的联佳加油站（2017年11月20日、2017年3月22日、2017年2月26日）工作日记。（12）马头镇上西街村委会证明，经两次核查，没有2014年至2015年联佳加油站（赵某1）向该村委会交纳土地租赁费、青苗补偿费入账记录。（13）搜查证、搜查笔录、扣押清单载明，2018年8月2日，邯郸市公安局冀南新区公安分局分别对李合军办公室、李新生办公室进行搜查；对李新生、胡宝珍的住处进行搜查，扣押了相关笔记本、账单票据，加油站合作协议书等相关书证。（14）上（送）交证明、扣押决定书、票据、清单载明：2018年8月23日，贺东妮将李合军分红款35万元上交冀南新区公安分局刑事侦查一中队。2018年10月16日，李博将李合军分红款3万元上交冀南新区公安分局刑事侦查一中队。2018年8月23日胡某2上交冀南新区公安分局2万元。2018年10月18日武某上交冀南新区公安分局2万元。2018年9月25日董运峰上交冀南新区公安分局11万元，2018年10月19日董运峰上交冀南新区公安分局1万元，2018年10月19日董运峰上交冀南新区公安分局2万元。2019年2月25日董运峰上交冀南新区公安分局45000元。2018年10月18日程某上交冀南新区公安分局10万元。2019年1月12日李某3上交冀南新区公安分局3万元。（15）户籍证明和社会调查载明，各在案被告人的身份信息和社会表现。（16）到案证明载明：2018年8月1日李合军、李新生被冀南新区公安分局刑警一中队传唤到案，到案后拒不供述其犯罪事实。2018年8月1日李璐瑶、杨文莉被冀南新区公安分局刑警一中队传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实。2018年8月9日胡新宝被冀南新区公安分局刑警一中队传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实。2018年8月20日胡永生到冀南新区公安分局刑警一中队投案。2018年8月22日贺东妮到冀南新区公安分局刑警一中队投案，并将李合军敲诈勒索赃款主动上交。2018年10月16日李博被冀南新区公安分局刑警一中队传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实。2015年12月15日胡宝珍被冀南新区公安分局城南派出所民警抓获到案。（17）上网在逃人员登记表载明，犯罪嫌疑人李某6松、张某4现被公安机关上网追逃。（18）赵某1、张某5举报材料，邯郸市公安局扫黑办督办件。（19）邯郸市公安局冀南分局证明，2018年8月13日河北省公安厅扫黑办对李合军、李新生等人一案认定为恶势力犯罪集团。4、现场勘查笔录载明，联佳加油站外观、营业厅、收银台、配电室；上西街村委会外观、办公室等地。5、辨认、指认笔录及照片（1）贺东妮对董运峰的辨认;（2）胡永生对李新生的辨认、对胡新宝的辨认、对现场的指认;（3）胡新宝对胡永生的辨认、对现场的指认;（4）靳某1对张某4的辨认、对李新生的辨认;（5）刘某1对李某6松的辨认、对李新生的辨认、对李合军的辨认;（6）牛某国对李某6松的辨认、对李新生的辨认;（7）胡某5对李新生的辨认;（8）赵某1对李新生、杨文莉、李某6松、李合军、李璐瑶辨认;（9）张某5对李合军、李新生辨认；（10）李某5对李新生的辨认、对李合军的辨认、对赵某1的辨认；（11）胡宝珍与赵某1互相辨认、胡宝珍指认记账本和银行流水；（12）严某对贺东妮、赵某1、李合军辨认。上列证据，本院予以确认。二、寻衅滋事事实2018年6月1日，被告人李新生在得知赵某1欲转让联佳加油站给他人后，酒后带人到加油站滋事，并殴打他人，持菜刀威胁赵某1及转租人员，阻止加油站正常营业，将加油站营业厅大门锁上，造成联佳加油站无法正常营业并停业。后经磁县价格认证中心认定，对联佳加油站停业14小时的营业损失为人民币3111元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实：1、被害人陈述（1）赵某1（2018年7月6日）陈述，在2018年5月份有人来加油站说想承包加油站，我当时被逼无奈同意将加油站承包出去，李合军、李新生也同意将加油站承包出去。他们找了一人来承包加油站，我也找了一个人来承包加油站，我找的这个承包人比他们找的承认人出的钱多。2018年6月1日我和张某5、牛某国带着承包人去联佳加油站，李新生得知情况后，带着十几个人来到加油站。在加油站会计室内李新生指着牛某国说“你是干什么的，给我出去，别在我这里待着”说着就用拳头朝牛某国脸上打了过去，并追着牛某国打。不知道李新生从哪里拿出来一把菜刀，拿着菜刀在加油站拦来加油的人，不让加油，把在加油站加油的人都赶走了。李新生回到加油站会计室把菜刀扔到会计室吧台上，并说“这个加油站是我们村的，你们说了不算”，后来公安民警过来了。李新生朝张某5脸上扇了好几巴掌，在场的20来个男子也在骂着，在公安民警的劝阻下我们跟着民警去了派出所。（2018年10月16日）陈述，在当天李新生带人到联佳加油站闹事时，加油站就已经停止了营业，李新生还安排李璐瑶和杨文莉将营业室的门锁上，无法营业。到6月2日早上8时左右，加油站开始交接班，杨文莉到加油站后打电话询问李新生，经李新生同意后，杨文莉将加油站营业室的门打开，联佳加油站开始正常营业。大约有14个小时没有营业。根据联佳加油站5月份的利润表，根据利润表可以估算出联佳加油站14个小时没有营业，损失加油量：92#汽油1816.73升，95号汽油174.17升，0号柴油967.28升，共计损失利润3730.04元，联佳加油站5月份的利润表我可以向公安机关提供。（2）张某5（2018年6月1日）陈述，2018年6月1日18时左右，我、赵某1、牛某国（赵某1的朋友）、刘某1（赵某1的朋友）等人领着山东的朋友李某5等人来联佳加油站考察，过了没一会，李新生跟两个人分别骑着电动车、自行车来到加油站并走进营业厅，李新生进来营业厅就对来加油站考察的人骂，李新生把赵某1的朋友牛某国往外面推，朝牛某国打了几拳头，李新生把牛某国推到营业厅外面后，李新生到加油站厨房拿了一把菜刀，李新生就手持菜刀在加油站棚下面喊着骂道、阻拦来加油站加油的汽车，不让他们加油。后李新生就手里拿着菜刀进到营业厅内和赵某1争吵。停了一会儿，马头派出所的工作人员就来到现场，我见到马头派出所的人来了，就去开营业厅的大门，李新生看到后，冲着我骂并朝我脸上打了三四巴掌，派出所的人就把李新生拦开了。后加油站陆续来了有二十多个社会闲散人员，都是李新生叫来的，其中有还几个我不认识的人想打我，被派出所的人拦开了，我在现场的时候听到杨文莉说“别干了，把加油站的门锁了”，后派出所的人把我、赵某1、李新生、牛某国带走了，后我知道加油站是从李新生闹事后（6月1日18时左右）被停止营业的，直到6月2日8时许杨文莉、李璐瑶打开门锁才开始正常营业。李新生到联佳加油站闹事时联佳加油站就已经停止了营业，后李新生安排杨文莉和李璐瑶把加油站的营业厅门锁上，无法营业，直到6月2日8时许，赵某1和李新生、李合军协商后，杨文莉、李璐瑶才把加油站营业厅的门打开，才能正常营业。我们公司可以提供联佳加油站2018年5月份的利润表，根据利润表能够估算出2018年6月1日18时左右至6月2日8时许李新生带人闹事造成加油站停业14小时，损失营业加油量。（3）牛某国陈述，我与赵某1是朋友，2018年6月1日我在加油站里面被一名50多岁的男子打了两拳，他还在营业室大吵大闹，还拿了把菜刀出来，指挥十几个人把加油站的门给锁了和断电。并把上前劝阻的一名40岁左右的男子扇了几巴掌。2、证人证言（1）靳某1（2018年10月16日）证实，2018年6月1日下午6时许，赵某1领着一伙考察加油站的人来到加油站。李璐瑶知道后，先后给李合军、李新生打了电话。停了一会儿，李新生和两个人骑着自行车来到加油站并走进营业厅，李新生对来加油站考察的人骂，李新生把赵某1的朋友牛某国往外面推，朝牛某国打了几拳头，李新生把牛某国推到营业厅外面后，李新生到加油站厨房拿了一把菜刀，李新生就手持菜刀在加油站棚下面阻拦来加油站加油的汽车，不让他们加油。后李新生就手里拿着菜刀进到营业厅内和赵某1争吵。停了一会儿，马头派出所的工作人员就来到现场，我见到张某5把门打开，想让马头派出所的人进去，李新生看到后，李新生朝张某5脸上打了几巴掌，派出所的人就把李新生、张某5二人拦开。后加油站陆续来了有二十多个社会闲散人员，都是李新生叫来的，其中有李新生儿子李某6，还有两、三个人想打张某5，被派出所的人拦开了，后派出所的人把赵某1、张某5、李新生、牛某国带走了。李新生期间安排杨文莉和李璐瑶在派出所的人走后，让杨文莉和李璐瑶去买了锁子把加油站营业厅的门锁上了，她们二人拿着钥匙，当天晚上9时许，因我衣服在营业厅里面，我让杨文莉把门打开把我衣服拿了出来，拿出衣服后，杨文莉又把加油站营业厅的门锁上了。6月2日早上8时许，杨文莉和李璐瑶才把联佳加油站营业厅的门打开，才开始正常营业。杨文莉和李璐瑶把联佳加油站营业厅的门用锁子锁上后，只有她们二人可以把营业厅的门打开，我和加油站的员工没有钥匙。（2）刘某2证实，2018年6月1日赵某1带了几个人在营业室内谈话，谈话内容大概就是想把加油站承包出去，李璐瑶这时候来加油站了，听到赵某1他们说想把加油站承包出去，李璐遥就拿手机打了个电话，具体和谁打的不知道，过了半个多小时，李新生骑着自行车来加油站了，到加油站后李新生跑到营业厅冲赵某1他们几个人大喊大叫，喊的什么内容我没听清，还见李新生在营业室内朝一个戴眼镜男子脸部打了几下，过了一会见李新生从营业室出来从加油站北侧的厨房内拿了把菜刀出来又进到营业室里面大喊大叫，这时候有好几辆车开到加油站了，下来十几个人。李新生又从营业室拿着菜刀出来了，李新生冲我们这些员工喊道“你们今天谁都不能给我加油”，还喊道“把加油站电闸断了，加油站门锁了”。喊完后又看见李新生朝一个个子比较低，微胖的男子头部扇了几巴掌。打完后公安局的人就来了，把他们都带走了，后面的事情我就不知道了。李新生具体为什么来加油站闹事不知道，我估计是李新生听说加油站要承包出去后，李新生不愿意，所以才来闹事。（3）杨某1证实，2018年6月初，我休息，第二天我来到加油站上班，我听加油站员工说因为老板赵某1领着人来加油站说加油站转租的事情，李新生知道后又带人来加油站闹事了，又把加油站的电停了，李新生还拿菜刀吓唬赵某1的朋友了，并把在场的张某5打了，具体如何闹事了我不清楚。（4）张某1证实，2018年6月1日6时许，加油站老板赵某1领着一班人到加油站，我听到是老板赵某1好像要把加油站转租出去，那伙人在加油站考察。停了一会儿，我见到一个腿瘸的人（听刘某2说叫李新生）领着十几个人先后来到加油站，李新生对老板赵某1带来的人骂，李新生就朝与赵某1在一起的一个带眼睛的男子打去，把带眼睛的男子往外推，李新生朝带眼睛的男子打了几拳。后我见李新生在加油站棚下面阻拦来加油站加油的车，不让他们加油。停了会儿，派出所的工作人员就来到加油站，我看见李新生朝老板赵某1的一个长的稍胖的朋友脸上打了几下，派出所的人就把他们拦开了，李新生带来的人阻拦加油站正常营业。随后派出所的人把赵某1、李新生和那两个赵某1朋友带走了。（5）朱某3、胡某5分别证实，2018年6月1日李新生来加油站闹事打人，阻止加油站正常营业。（6）刘丁（2018年12月11日证实），2018年6月1日傍晚7时许，李卫超和我到联佳加油站加油，到加油站后看到棚下有一群人，我见到李新生和一个身材胖的男子在争吵，公安的人在旁劝阻，让他们都先去马头派出所，我就从屋内走了出来到棚下站着。后那名身材胖的男子从屋内刚出门，我见李新生就拉拽、想打这名男子，还有一个年轻人围了上去，拉拽、想打这名身材微胖的男子，公安的人就上前拦开了，把李新生和那名微胖男子带走了。（7）左某1（2018年12月3日）证实，2018年6月1日傍晚19时左右，在加油站我见李新生跟着几个人在和加油站的人吵骂，派出所有几个人让他们双方去派出所，他们谁也不去，我就劝他们别吵了去派出所解决，双方都在劲头上，谁也不去，后来有个加油站的员工从营业厅往外走时，一个穿花色T恤的年轻人上前就要打那个加油站的员工，被人拦开了，那个穿花色T恤的年轻人就骂了几句，后来派出所的人把李新生和加油站的人都带走了。（8）左某2（2018年12月5日）证实，2018年6月1日傍晚19时左右，见加油站有好多人在吵吵，李新生跟着一些人，加油站老板赵某1跟着几个人，还有派出所有几个人在现场让双方到派出所，李新生和赵某1双方谁也不去，后来派出所的人跟着加油站一个员工从营业厅往外走时，有一个穿花色黑T恤的年轻人冲上去要打那个加油站的员工，被人拦住了，那个年轻人就开始骂，我从营业厅南边转到北边说那个年轻人，不叫他骂了，后来派出所的人把李新生和赵某1都带走了。（9）左某3（2018年12月17日）的内容与左某1、左某2证实的内容基本一致。（10）杨某2（2018年11月30日）证实，2018年6月1日19时许，我准备和两名同事在107国道的“姥家大锅台”饭店吃饭，张某4到饭店接我到了马头电厂路口南侧的“联佳加油站”，我看到营业室里面有四五名人员，有名瘸腿的五十多岁的人员在营业室里面大吵大骂的，张某4对我说那名瘸腿的正在骂人的就是他岳父，当时我看到在加油站外有五、六名陌生男子在加油站内了，之后有辆警车来到了加油站内，接着从营业室内出来一名穿白色衬衣的低胖男子站在了营业室的门口处，接着拐生就和那名低胖男子因为关营业室玻璃门的事吵了几句，拐生就从营业室内冲到门口处并用手扇了低胖面部一巴掌，我便赶紧上前站在了两人的中间，并拦住了两人，接着周围的人也上前拦开了两人，之后低胖男子因为挨打的事一直对拐生说，有本事你再打我呀之类的话，拐生就用手又打了那名低胖男子的头部一下，此时警车上的警察下车后，赶紧上前把两人分开了，我就拦着拐生进到了营业室内，并劝说拐生不用着急，之后我就从营业室内出来，站在了一旁，期间那名低胖男子因为挨打的事一直在吵闹，并要调取加油站内的录像，警察同志说调取录像由他们来调取，那名低胖男子在营业室门口的时候，有名穿花T恤的男子从旁边冲了过去想动手打那名低胖男子的时候，我又上前把花T恤的男子拦住推开了，之后在警察让拐生上警车离开时，拐生对一名女子说，找把锁子把营业室的大门锁住，之后拐生就被警察至了马头派出所。（11）杨某3（2018年12月2日）证实，2018年6月1日下午17时许，胡某4给我打电话让我去“周家小馆”饭店，到饭店后，我看到胡某4及胡某4的儿子、赵某4饭店，随后我们四人开始吃饭喝酒，过了一会李新生（拐生）、贾某1（贾某2）、王某1三人也来到了饭店吃饭刚好看到了我们，就坐到了我们饭桌和我们一起吃饭喝酒，大约到18时许，贾某1接了个电话先离开了，赵全的女儿也把赵全喊走了，李新生也接了个电话说电厂路口的加油站有事了就和王某1一起离开了，我和胡某4及胡某4的儿子三人喝完酒后，胡某4说去加油站看看有啥事，我就跟着胡某4步行去了加油站，到那之后我看到李新生拿着菜刀在营业室门口站，嘴里骂骂咧咧，我也不知道发生了什么事，我和胡某4及其儿子三人就站在了加油站北侧的一台加油机边，当时乔某2、王某1、贾某1、奔楼三（姓张）也在加油机旁站着。过了一会我看到拐生的女婿带着一名男子过来也站在了加油机旁，随后，有辆警车来到加油站。这时从加油站营业室出来一名低胖白色衬衫的男子和在营业室内的李新生吵了几句，接着李新生就朝这名男子脸上扇了一巴掌，接着就有人上前拦架了，我没看清是谁上前拦架，警察也上前拦住他们，那名低胖男子和拐生不断的争吵，拐生又打了那名低胖男子头部一下，之后警察劝开双方，让他们都去派出所，那名低胖男子不去，要调取加油站的视某录像，警察说录像由他们调取让低胖男子配合工作。之后那名挨打的男子还在和拐生争论不休，那名低胖男子在营业室的时候，赵全指着营业室不知道喊了几句什么，我没听清，那名低胖男子走出营业室的时候，有名穿花T恤的男子冲上前想要打那名低胖男子，但被人拦开了，随后那名着花T恤的男子吵骂了那名低胖男子几句，接着警察就把拐生等人带离了现场。（12）胡某3（2018年12月5日）证实，2018年6月1日傍晚，在加油站见瘸腿男子在大厅沙发上坐着说加油站不是一个人的，不能说转就转，至少得经过其他人同意，当时就有人在旁边安抚瘸腿男子，然后我就从大厅出去找我父亲了，当时我们就一直在加油站一边站着，没过一会派出所的人就过来了，当时我跟我父亲和物业的叔叔在加油站北边站着，听见有人喊骂，我扭头看到一群人在加油站大厅门口围着，我就往跟走，当时听到瘸腿那个男的喊骂加油站的矮胖男子，说加油站有我的股份你不能说转就转了，矮胖男子跟派出所的人说，你们过来了他还打我，我知道应该是那个瘸腿男子和矮胖男子发生打架了，但具体怎么打的，我没看到。派出所就开始调解，让双方去派出所，加油站矮胖男子不走，又进了大厅，派出所的人也去大厅了，我就跟着他们一起去大厅了，我听加油站矮胖男子说我怕他们把监控拽了，我得在这看着监控，派出所的人说，我们派出所的人过来了，你还不相信派出所，肯定不能让任何人破坏监控，然后我就从大厅出来去找我父亲了，一会我看到跟我们一起吃饭的赵全过来了，他跟派出所的人说了一会话，我知道他喝酒了，我就去把赵全拉到一边了，赵全跟旁边的人（我不认识）说了一会话，他就往加油站大厅走，我紧跟着赵全一起进的大厅，我知道赵全喝酒了，怕赵全发生什么意外，我就一直跟着赵全，进到大厅后我听派出所的人跟矮胖男子说，让他去派出所解决问题，矮胖男子说我怕他们破坏监控，我不能让他们破坏监控，派出所的人说，既然我们已经来了，肯定不会让任何人破坏现场，紧接着我跟赵全就从大厅出来了，赵全跟外面的人说派出所的人已经来了，就别在这围着了，去派出所调解，所有人从大厅出来，让派出所的人把大厅门锁住，保护好现场，当时有个陌生的年轻人问我里面是什么情况，我把陌生男子拉到一边后跟他说了说。后来大厅里的人就往外走，发生了第二次冲突，在大厅门口围了一堆人，当时我看到一名穿黑色衣服的年轻男子情绪比较激动，一直往人群里面冲，后来有人把那名穿黑色衣服的男子拉到一边后，派出所的人把双方的人都拉开之后，派出所的人把大厅门锁住后，让他们上了警车，紧接着人都散了。（13）胡某4（2018年11月29日）证实，我进到的加油站之后，看到贾某2、乔某2、李新生、王某1在加油站里，听见李新生在加油站大厅里、外喊骂，然后我就到加油站的北边站着，跟杨某3说话，后来我儿子也过来了。在北边站着说话的时候，看到粮市街的张保忠跟一个年轻男子也在北边站着，期间有一个开黑色轿车的年轻男子（我不认识）也来到了加油站里，把车停在加油站中间。我跟杨某3、我儿子正在聊天的时候，听到南边有吵吵的声音，然后我扭头一看，在大厅门口围着一堆人，有人拦着李新生，有人拦着加油站一个矮胖的男子，我跟我儿子就往大厅门口走，当时站在大厅南边的柱子旁边，听见加油站那个矮胖的男子说自己挨打了，李新生还在喊骂着“我在加油站的股份不吭声就转让了”，应该是李新生跟加油站那个矮胖的男子打架了。随即派出所的民警就到跟前了，把双方都拦开了，派出所就让双方往派出所走，加油站挨打的那个人不配合派出所工作，说怕监控被删掉。期间左某4二、赵某3、左某4三、左某2（小名左某4四）也都先后来到加油站，当时我一直在加油站大厅南边站着。加油站被挨打的那个男子从大厅出来之后，双方又围成一堆乱吵吵，派出所的民警和在场的人把双方拦开之后，派出所和在场的人就劝他们双方都去派出所处理这个事情，我当时也劝那个加油站被打的男子去派出所处理，后来李新生和加油站挨打的男子都去派出所了。（14）王某1（2018年12月4日）证实，2018年6月1日下午，我到周家小馆饭店吃饭，看到文明（音）、胡某4和他儿子、赵某3，他们见我进来，给我打了声招呼，我们就坐在一起吃饭了，随后李新生也来到饭店和我们坐在一起喝酒吃饭，李新生到外面接了一个电话，就回来跟我们说了一声，加油站出事了，然后李新生就走了。李新生走了约10分钟后，我就骑着我的电动车到了加油站看到加油站已经停止营业不加油了，我看到李新生在加油站的大厅内，加油站的棚下还站着十来个人，具体是谁我不认识，后来我就进到大厅内，我看到李新生在骂并往门外推一个瘦高个儿的男子，我给李新生说有啥事就说啥事，别动手，李新生不听劝，李新生又冲那个瘦高个儿男子胸口上打了两拳，我就赶快上去拦架，接着我们都从加油站的营业厅出来了，我走到加油站南头，这是我看见李新生从北头一个屋内出来，李新生手里拿着一把菜刀并嘴里喊着，具体喊得啥我没听清，李新生就拿着菜刀进到加油站大厅内了。我就赶紧去大厅内拦李新生，到大厅后，我让李新生把菜刀放在收费台上的南边，李新生就把菜刀放在了上边。然后我就从大厅出来，看到文明、新旺、赵全、新旺儿子、左某5、左某6、贾某2、乔某2也在加油站，之后派出所的工作人员到现场后，李新生在大厅门口朝一个低胖点的男子脸上扇了两巴掌，派出所的工作人员就赶紧制止了李新生，并让双方都到派出所去，低胖男子不配合，说害怕李新生把加油站的监控破坏，后来派出所的民警给他做了做工作，他们双方就往派出所走了。（15）乔某1（2018年11月29日）证实，2018年6月1日下午我坐着贾某1的摩托车来到联佳加油站，我见李新生骑着一辆自行车从南来到加油站，叫骂说来我这里找事了，让营业室内的一名男子出去，对那名男子说加油站是他的，李新生边骂着就拿拳头朝那名男子脸上、脖子处打，我见李新生打人，我就从营业室内出来了。我看见李新生从营业室出来到加油站北侧屋里拿了一把菜刀，李新生手里挥着菜刀在加油站棚下面骂，都别来加油站加油，阻止车辆来加油站加油，联佳加油站就停止加油站了。后李新生拿着菜刀走进营业室内，我在在外面站着。停了一会儿，李海彬开着一辆黑色奔驰车来到加油站，我和李海彬在一起说话，后新旺、文明、赵全、新旺儿子、李新生女婿、奔楼三（姓张）来到加油站，李新生女婿还带着两、三个人（我不认识）来到加油站，随后，马头派出所的人来到加油站。这时从加油站营业室出来一名男子（身材微胖），李新生也从营业室内往外走，李新生就朝这名男子脸上扇了几巴掌，我和其他在场的人就围了上去，马头派出所的人就上前把我们拦开，让我们都去派出所，派出所的人在现场进行劝阻。停了会儿，我见王某2带着一个人从车上下来来到营业室旁，王某2到现场后对着那名身材微胖的男子骂，赵某4现场举起手指着营业室内对方的人说，咋的，还来这里来找事了，王某2说着就走到那名身材微胖的男子旁，王某2想打这名男子，我们在场的人就都围了上去，王某2、李新生女婿还有一个人我不认识，他们三个人在最前面冲，想打，被马头派出所的人拦开了。（16）李某5证实，2018年5月份的时候，赵某1给我打电话让我帮他加油站做营销，2018年5月31日，我从山东带了三个加油站的朋友来到马头加油站考察，后来看到几个人来加油站闹事，我就和我那几个朋友走了，第二天我和朋友又来到加油站，这时我看到一个拐子从厨房拿了把菜刀出来，举着菜刀阻拦来加油站加油的车辆，我看见那么多人来闹事，我就和山东的朋友走了。3、书证：公安机关对胡某4、杨某2、杨某3、胡某3、王某1行政处罚决定书。4、价格鉴定意见书载明，2018年6月1日联佳加油站停业14小时的营业损失为人民币3111元。5、指认、辨认照片载明，李新生指认其在加油站使用菜刀。6、视某证实，2018年6月1日李新生去加油站滋事的监控光盘。7、辩护人提交赔偿协议书、收条、刑事谅解书、银行交易明细；加油站（建设）照片11张。8、被告人对敲诈勒索、寻衅滋事事实的供述（1）李合军（2018年8月2日）供述，2014年大概是七八月中旬的时候，李新生打电话让我到他位于邯郸市马头镇孙思邈公园对过的办公室，到那之后经李新生介绍我认识了在场的肥乡县公安局王军英（音）、赵某1、赵某1的姑姑赵艳萍（市公安局工作），然后李新生说赵某1想把我们村的中石化的加油站（位于107国道与马电路路口东南角）租下来经营，我们几个人把这个事简单说了说就走了。过了有四五天，赵某1和他姑姑赵某5又在李新生的办公室找到我，我说我们村和中石化加油站有纠纷，加油站的经营执照在中石化手里，赵某1说他负责找关系和中石化打官司，把经营执照要过来。又过了四五天，赵某1和王军英找到我说，他们找好关系了，和加油站的官司能打赢，之后我们就开始协商加油站每年租金的事，因为之前中石化加油站每年给我们村的租金是6万，这次我跟赵某1协商加油站每年的租金是10万，之后我就给赵某1以上西村村委会的名义出了一个委托书，内容是赵某1代表上西村村委会和中石化打官司，把加油站的经营执照要过来。过了一个星期，赵某1和王军英找到我和李新生，在李新生办公室王军英说如果加油站弄成了，让赵某1给我40%的加油站的股份，当时赵某1同意了，但是李新生听完之后不愿意，刚开始赵某1不同意，后来我和赵某1协商，我说咱们别找事，这样我让10%的股份给李新生，你也让10%的股份给李新生，赵某1听完后说他得占51%的股份，就这样最后是赵某1占加油站51%的股份，我占加油站30%的股份，李新生占加油站19%的股份，出资由赵某1全部负责出资，我和李新生没有任何出资，当时我们都是说的口头协议，没有签书面协议。赵某1给我加油站的股份是因为加油站扩建围墙和车棚和马头镇一些事需要我协调，又因为加油站的生意是李新生介绍，所以也要占股份。赵某1给我的股份是自愿的，李新生的股份是李新生向赵某1要的，一开始赵某1不愿意，后来我和赵某1协商之后我们两个人分别让了点股份给了李新生。我让了10%股份，赵某1让了9%股份。我没有出资，我觉得我给赵某1帮忙了，他给我的股份是干股。后来我和赵某1、我儿子李博还有村里面几个干部在一起吃饭的时候，无意中提到我儿媳妇李璐瑶没有工作，然后赵某1就说让李璐瑶去加油站上班吧，负责出票的工作，每个月3000元的工资，之后李璐瑶就去联佳加油站上班了。李璐瑶开始负责把加油站每天的现金存到银行及对外业务的资金转账。李璐瑶是一开始在加油站负责出票，后来李璐瑶就开始负责加油站现金的流水和加油站对外的资金转账，李璐瑶工作岗位的变动是赵某1的主意，杨文莉在加油站上班是李新生的主意，赵某1不愿意杨文莉在加油站上班，因为让杨文莉上班是李新生的意思，所以赵某1只给杨文莉开1000元的工资，其他的工资由李新生补齐，杨文莉负责干什么我不知道。在2017年年底的时候，我朋友朱某5因为做生意资金短缺，要借25万元，然后我就分别给赵某1和李新生打电话说了从加油站账上拿25万元借给朱某5，当时赵某1和李新生都同意了，朱某5到加油站给李璐瑶写了一张25万元的借条，然后李璐瑶把加油站账上的25万元转账给朱某5，这张朱某525万元的借条现在李璐瑶那里保管。过了几天之后朱某5资金短缺又需要10万元，然后我又给赵某1、李新生打了电话，他们两个人同意之后，我通知李璐瑶从加油站账上转给朱某510万元，这次朱某5在外地没有打欠条之后又过了半个月，之前我借了我侄子李某310万元钱，因为李某3急需资金，我一时拿不出来，我就给赵某1、李新生打电话说我个人先从加油站账上借10万元钱还给李某3，赵某1和李新生都同意了，然后我通知李璐瑶从加油站账上给李某3转了10万元钱，这10万元钱我没有写欠条。以上这45万元到现在为止都没有还到加油站的账上。赵某1给我联佳加油站40%的干股协议是赵某1起草手写的协议，在我的村委会办公室签订的，我不能出头签字就让李新生签字了，具体日期想不起来了，我当时在场。赵某1跟李新生产生矛盾，是因为李新生让赵某1给他写了一个35万元的欠条，在写欠条之前赵某1已经给了李新生5万元钱。这些钱就是李新生以占联佳加油站40%股份的名义分红的，赵某1有一个月的时间没有及时给李新生打欠条的钱，李新生就把加油站的电闸给拉了，我知道李新生拉联佳加油站电闸的事情有两次。每次都是我解决，具体时间我记不清了，后来我知道赵某1这两次给了李新生20万元，后来我就不知道了。2018年年初的时候，赵某1跟我说准备找一个专门经营加油站的团队过来，当时我同意了。后来过了一段时间，李新生给我打电话说，赵某1在网上发信息准备把加油站转租。后来赵某1和他姑姑赵某5和我及李新生说了说加油站转租的事，加油站转租的费用每年200万元租金，但是因为李新生和赵某1各自都找了准备接手的投资方，所以双方没有谈好，李新生和赵某1就不欢而散了。在2018年5月份的一天，我和我儿子李博路过加油站的时候，看见加油站里面有好多人，然后我过去一看，原来赵某1带了一些准备接手加油站的客户来看加油站，因为我们村委会和赵某1签过合同，合同上约定，如果赵某1转租了，优先转租给我们村委会，所以我就把赵某1带来的客户给撵跑了。之后到了2018年6月1日的时候，当时我在山西太原，李新生给我打电话说，赵某1又找人来转租加油站，准备今天就交账。我给赵某1打电话说接加油站的事等回去再说，赵某1说接加油站是市领导的关系顶不住。之后我和赵某1、李新生就没有再联系，当天赵某1和李新生发生的什么事我就不知道了。过了几天赵某1就把这个加油站给停了，然后我一直与赵某1联系不上，我们村委会就开了一个会，给赵某1发了一个律师函，我们村委会准备解除和赵某1的加油站租赁合同，但是赵某1一直不过来。分红的比例是赵某151%，我30%，李新生19%，具体到现在我累计分红了多少钱我也没有注意，这些分红的钱都在加油站的账上，每次分红的数额都是李璐瑶按照比例算好，然后把这个数额发给赵某1，赵某1没有意见之后，李璐瑶就把每次分红的金额打到我们各自的账户上。（2）李新生（2018年8月2日）供述，2014年春天的时候，经我的肥乡朋友王军营介绍认识了邯郸市的赵某1，在车上路过107国道时赵某1看到了路边处于闲置状态的中国石化加油站，他问我说这个加油站咋不干了，我说这个加油站和里有纠纷，停的嘞。赵某1对我说你能给村里说说咱把这个加油站干起来吧。我说我给你问问吧，后来又在一起吃饭，赵某1又说加油站的事，说让我去说，弄成了五五分成，我说那太多了，赵某1说四六分，我说行，后来我给上西街支书我朋友李合军说我一个朋友想在中国石化那干加油站，李合军同意了。随后我就介绍赵某1和李合军见面，李合军说这块地和中国石化有纠纷，经过商量达成一致：赵某1租用这块土地经营加油站，每年付给上西街村委会10万元租金，李合军负责与中石化解决纠纷问题，这个事就这样说定了。随后他们就签了合同，什么时间签的合同我不清楚，只知道签了两份合同，啥内容不知道。我投的一万多块钱，而且付出了精力。赵某1用我的门市房在里面雇了仨人焊油罐子，我买了三个床给工人休息用花了1000元，后来又占邻居的简易房我给了邻居1000元，电费600元，占我房子楼上楼下三间两三个月，租金也得3000元，往地下埋油罐的地方挨着人家房子，人家不叫埋，我去跟人家沟通协商后来人家才同意，之前这个户借了我8000元，后来他说还我，我没要，也是想着对加油站有好处。夜里需要个保安也是我找的，我花100元买了个钢丝床给保安休息用。加油站的地是马头线厂租用的，我请线厂厂长吃饭，请埋罐子挨着的邻居吃饭，还给他们买烟。这又花了1000多元。埋罐子的工人也是我找的，铲车钩机也是我找的。前期我还让我儿子和他的同学去街上发传单做宣传。这些工作都是我在2015年1月1日以前做的，后期的投入和建设我就没再管过了，那都是赵某1弄的。但是有人反映说加油站的油品质不好，在加油站找事，我过去也给解决了。2015年5月我找赵某1说用5万元，是借他的，赵某1就给胡宝珍卡上打了5万元，没有借条，没有还。到2016年年底了，我问赵某1，你干了两年了，也不给我分个钱？赵某1说不挣钱，我不信。到了2017年初我叫赵某1来马头找我，让赵某1给我补个协议，主要内容是我和赵某1共同经营联佳加油站，利润按四六分成，赵某1占六，过来以后我提前写好找打印门市打印出来两份，赵某1过来看了以后，问我给合军说了没有？我说说啦。赵某1和我就签了字，但是股份由我和李合军分，这个是我和李合军、赵某1之前就说好的。协议时间签到了2015年1月1日，因为赵某12015年1月1日就开始卖油了。李合军说他是村支书，不能明着签这个协议。但实际上是我和李合军两个人占的这40%，说的是我俩伙分这个钱。但是过了一个月赵某1还不给我分钱，我就又找赵某1，问他咋不跟我分钱，李合军说我不要股份，说没我事，我说咋没我事，我傻了我不要股份？赵某1说他从他股份里面让给我9%，他占51%，他不能低于50%，他是大股东必须说了算，李合军从这40%里面让给我10%，这样给我一共19%，但是这次没有协议，是口头协议。然后我经过赵某1同意安排杨文莉到加油站当会计，一月工资3000，油站出2000，赵某1出1000，负责走账，监督油站的财务，说白了就是我不放心赵某1和李合军，让杨文莉过去就是看看他进了多少钱，给我分够数没有。从2017年3月份开始给我分红，总共给我分了多少钱我也记不清了，每次分红都打到我媳妇胡宝珍工商银行卡里了。大概有六七次。后来过了一个月左右，我觉的2015年、2016年两年都没有给我分红，我不行，就让赵某1过来我位于马头商业中心4楼的办公室，跟他一起来有一个叫刘某1的，和我一起在场的有我儿子李某6松，我朋友王福田。我给赵某1说这两年没给我分钱，你挣了多少钱了，你得给我拿50万分红，赵某1说50万太多，最后讨价还价，他同意给我30万，但是马上给不了，给我打了个30万的欠条，承诺一个月给清，之前我借他的5万块钱他也不要了，也当头两年的分红给我了。赵某1给我写了欠条以后，说一月之内给我，但是过了一个月他也不吭声。我就自己到加油站把闸拉了，我让赵某1给我钱，让他过来，赵某1说他在外地，后来李合军给我打电话说咋类咋类，劝我了几句，我就把闸给合上了，前后一共十几分钟，加油站的姓靳的站长在场。过了几天赵某1给我媳妇打了10万。中间赵某1又不吭声了，我就给赵某1打电话让他过来，我给他说不给钱我把电闸拉给你断电。赵某1就又给我媳妇打了10万，后来到下半年，我给他要了几回他都说在外地回不来让我等，这次我真生气了，带着我媳妇弟弟胡新宝把电闸开关给卸了，给他断电断了四五个小时，后来赵某1说第二天给我10万，我才把电给他通了，第二天赵某1又给我媳妇银行卡打了10万块钱。第一次我只记得是2017年上半年的时候，我自己去的联佳加油站，我自己去配电室把联佳加油站的电闸拉了，最后是李合军给我打电话我才把联佳加油站的电闸给拉上。过了一、两个月左右，我带着我内弟胡新宝一起去的联佳加油站，我让胡新宝去加油站配电室把电闸给卸了。最后赵某1同意给钱后我才把联佳加油站的电给送上。第三次是2017年11月份左右，我记不清和谁一起去了，我只记得当时喝了好多酒，到联佳加油站后我把联佳加油站的电给停了。2018年4月底5月初，赵某1说要把加油站转出去，让我给村里说说，我俩都可以找下家，转让费一起分。我给村里说了以后，李合军不同意，村里干部也不同意。他找了个山东的，我找了个福建的，我说我找的人出190万，赵某1说他找的人出200万，我说我这也出200万，他说他那出210万，我说我这也出210万，赵某1就说他已经签了协议了，对方付了定金了。我最后也不同意，上西街村也不同意，村委支委都不同意。就僵到这了。6月1号那天，会计杨文莉给我打电话说赵某1带人来来看加油站谈转让，准备把剩下的油低价处理。我就急了，还没商量好他就擅自决定了，我就带着王福田去了，过去以后我到厨房拿了把菜刀，我见财务室有人，我就把菜刀放到桌子上了，我就让他出去，他不出去，我就冲着他脖子打了两拳把他打出去了，还有个男的把门开开了，我问他开门咋类，把门关上！他就骂我和难听的话，我就扇了他两巴掌。然后派出所的就来了，我们就都去派出所了。后来我才知道被我扇的人叫张某5，被我拳打的人叫牛某国。（3）李璐瑶（2018年8月4日）供述，2016年3月1日经我公公李合军介绍到联佳加油站上班。加油站法人是赵某1，股东有赵某1、任某、张某5，会计是我和杨文莉。我负责汇总收交联佳加油站每天的营业款，去税务局报账，加油站日常开销的一些工作。2016年3月份，我每天收取了营业款后把钱转到老板赵某1的卡上，从2017年2月份开始我就把加油站每天的营业款都存到我本人的工商银行卡上了。因为李新生来加油站闹事后，我就把加油站每天的营业款存到我卡上。李新生自称是加油站的股东，享有分红。我知道李新生到联佳加油站一共闹过四次事。第一次闹事我是听联佳加油站员工说的。2017年2月份一天上午，李新生带着一个人来到联佳加油站，把加油站配电室的开关给拉了，后赵某1和李新生沟通好后，李新生才把电送上，致使联佳加油站1个多小时没有营业；第二次闹事是在2017年3月份的一天中午，李新生领着一个电工再次来到联佳加油站，卸掉了配电室的几个开关，导致联佳加油站无法营业，后赵某1与李新生协商后才给加油站送电；第三次闹事是在2017年11月份的一天，李新生又带李某6等人到加油站，把加油站的电给断了，把配电室的电闸给卸了，后还是赵某1和李新生协商后，李新生才给加油站送电；第四次是在2018年6月1日下午6时许，我到加油站收钱，我看见赵某1和几个人在加油站营业室内说话，我听到赵某1说想把加油站转让出去，我就拿出手机给杨文莉打电话说赵某1带人来转让加油站了，让杨文莉赶快通知李新生。停了十分钟左右，李新生骑着自行车到加油站了。后跟着李新生陆续来了十几个人，李新生到加油站后就冲进营业室内，李新生冲那个戴眼镜男子说话，后李新生朝那个戴眼镜的男子胸前打了几下，然后李新生又跑到加油站的厨房内拿了一把菜刀，李新生阻止别的车辆来加油站加油。杨文莉让我去买把锁，把联佳加油站营业室的门给锁了。我买锁回来后我看见有一大帮人都在加油站内站着，我就先回家了。到家后，杨文莉给我打电话，让我到加油站，说派出所来了问我点事情。我到加油站以后看到有公安警察在现场，还有很多人。警察把我叫进营业室内问我了一些情况。后公安警察就把李新生、赵某1、张某5带走了，后我也回家了。李新生来联佳加油站闹事断电是为了给赵某1要李新生和李合军的分红钱。前三次李新生闹事后都会向赵某1索要10万块钱，李新生三次停电共向赵某1要了30万元钱，最后一次闹事，李新生是不想让赵某1转让联佳加油站。李新生、李合军是从2017年3月份开始分红。赵某1占股份的51％分红，李合军占股份的30％分红，李新生占股份的19％分红。联佳加油站一共给李合军、李新生分过几次红我记不清了，应该有5、6次分红。具体分红按照赵某1、李新生、李合军占股份比例把联佳加油站利润分红。我和杨文莉算出来每人分多少钱后，列出分红的详细清单，我给赵某1通过微信发过去。杨文莉通过微信给李新生发过去。李新生的分红我打到李新生媳妇胡宝珍的工商银行卡上，李合军的分红我打到我另一个工行卡上。赵某1的分红我直接打到赵某1卡上，加油站POS机上收的钱算到赵某1的分红上面。（2018年10月30日）供述，李合军分红大概有70多万元，李合军的分红钱都转到我的工商银行卡上了，李新生分红大概有49万元左右，具体以银行转账记录为准，分红钱都转账到李新生妻子胡宝珍的工商银行账户上了。李合军打电话先后两次安排朱某5来联佳加油站找到我，我把李合军的分红钱借给朱某535万元；李合军打电话安排李某3到联佳加油站从李合军的分红钱里拿走10万元；李合军打电话安排我从李合军分红钱中给李博陆续转账有3万元；李合军打电话安排我从李合军分红钱中给武某转账有2万元；李合军打电话安排李博来联佳加油站找到我，从李合军分红钱中了拿了2万元借给胡某2；李合军安排李某2多次到联佳加油站找到我拿走李合军的分红钱（现金）我记得李某2拿过5万元、8万元，还拿过几万元我记不清了。2017年10月20日，从加油站借款现金五万元署名李合军的纸条，我记得是李合军安排李某2去加油站拿的5万元钱，李某2以我公公李合军名写的纸条。2018年5月23日署名李合军，由李某2代写从加油站借款1万元的纸条，我记得是李合军安排李某2去加油站拿1万元写的条，李某2代李合军写的。（4）杨文莉（2018年8月4日）供述，李新生安排我到联佳加油站工作，我监督加油站的营业账目，怕赵某1在加油站账目上捣鬼，加油站有什么事情发生让我及时向李新生汇报。加油站会计李璐瑶核算完加油站每日的营业额后，我再负责核算一遍及负责月底时加油站营业额的分红。李新生和李璐瑶给我说李新生占有联佳加油站19%的干股股份。2017年3月份的一天上午，我在加油站屋内听见李新生在加油站大喊说，看谁敢打断我的腿，非得把加油站的闸给卸了，赵某1欠我的钱一直拖。我出去看见李新生在和靳某1说话，我就过去劝李新生别着急。我也没听清李新生和靳某1说啥话，后来李新生就让电工把配电室的开关拆卸掉了，当天下午5点多加油站还没有电，后面发生什么事情我就不知道了。2017年11月份的一天，当天下午我到加油站上班，到加油站后看见赵某1和李新生在加油站营业厅内吵吵，李璐瑶在收银台，我问李璐瑶这咋又停电了，李璐瑶给我说李新生上午到加油站将电闸卸了，让赵某1给他钱后再把电送上。赵某1与李新生没有协商好，大概到当天下午4点多，李新生让电工来了，电工把开关装上，这次导致联佳加油站5个小时左右没有正常营业。2018年6月1日下午，当时我在邯郸市里，李璐瑶给我打电话说，赵某1领着山东的承包商在加油站，来接管加油站了，赶快给李新生打电话说一声，挂了电话后我就给李新生打电话说，李璐瑶告诉我说赵某1带着山东的承包商来接管加油站了，李新生说他在外面喝酒呢，我就挂了电话。当时我想去加油站看看出什么事情了，我就开车从邯郸往联佳加油站走。我到加油站时有6点多，我到加油站营业厅内时看见李新生手中拿着菜刀在收银台处站着，赵某1、靳某1姐夫也在收银台旁边，李璐瑶我没注意，李新生拿着菜刀对靳某1姐夫说，你是股东？我从来没见过你，你是干啥的出去。李新生说了两句话后就把菜刀扔收银台上了。这时派出所的民警到营业厅门口了，靳某1姐夫就去开门，李新生看到后，李新生朝靳某1姐夫脸上打了几巴掌，派出所的人就把二人拦开。现场还有两三个人想打靳某1姐夫，被派出所的人拦开了，加油站还有十几个男子在加油站营业厅门口吵吵，后来李新生说，我没同意不能承包，不让加油，把加油站停了。派出所的人把赵某1、靳某1姐夫、李新生带走了，我和李璐瑶商量后，我让李璐瑶去买了一把锁子将加油站营业厅的门锁住了，后我在加油站待了一会就回家了。（5）胡宝珍（2018年12月15日）供述，联佳加油站的法人赵某1往我的工商银行卡上转过钱。我听李新生说他在联佳加油站入着股份，转的钱是联佳加油站给李新生的分红钱。当时李新生把赵某1的手机号给我，让我每次收到钱之后给赵某1打电话说收到钱了。我收到加油站给李新生的分红钱根据我的记账本记载，第一次是2017年3月21日收到73819元；第二次是2017年5月8日收到73683元；第三次是2017年7月3日收到55680元；第四次是2017年10月5日收到93458元；第五次是2017年11月2日收到56916元；第六次是2017年12月5日收到59163元；第七次是2018年4月4日收到16294元；第八次是2018年5月3日收到69512元。一共收到联佳加油站八次分红钱，共收到转账款498525元。2015年至2017年3月21日前一直没有分红，记录的这30万元是联佳加油站赵某1补给李新生的分红钱。根据我的记账本记录是分三次转的。第一次是2017年4月5日转账10万元；第二次是2017年7月2日转账10万元；第三次是2017年11月20日转账10万元，共30万元。都是联佳加油站老板赵某1转给我的，具体什么方式转账我不清楚，赵某1向我工行卡转账我收到后，我向赵某1打电话说声，证明我收到了。根据我的记账本记录，2015年5月25日李新生借了赵某15万元，用于家里零花了，现在也没有还给赵某1。因为赵某1是联佳加油站的法人代表，我知道每次我银行卡收到的钱都是联佳加油站给的钱，所以我每次收到钱后都给联佳加油站赵某1回个电话，说钱收到了，证明收到钱。一共收到八次分红收到共计498525元，三次转账收到共300000元，一次转账收到5万元，共计收到848525元。这些钱大部分都转给我的儿子李某6松了，用来装修房子，其余的家里面零花了。联佳加油站前期李新生投了5000多元，用于加油站焊罐、找工人。（7）胡新宝供述，我是李新生的内弟从事水电门市，我去加油站断电过两次，第一次是李新生给我打的电话，让我去加油站把电线拆了，我就叫上门市的工人胡永生跟我一起去的加油站，第二次是李新生叫上我去的加油站，也是把电闸拉了，李新生给加油站要钱，说是欠他的钱，加油站不给钱就断电。（8）胡永生供述，我在胡新宝的管件门市上班，胡新宝叫我一起去加油站断电过一次，到了加油站李新生让我把加油站电闸拉了，还把电闸给卸了，后来李新生接了个电话说了十几分钟，才让我给加油站电闸按上供上电。听李新生说加油站欠着他钱。当庭供述，我去加油站断电一次，是胡永生让我跟他一起去的，当时加油站的用电是正常的。（8）贺东妮供述，我是李合军现任妻子，李合军对我说他在加油站里面有股份，李合军向赵某1要过两次钱。2017年1月份，李合军给赵某1说在马来西亚买房需要借50万元。赵某1在邯郸与李合军见面后，赵某1放到李合军车上40万元，我也在跟前。李合军将其中的30万元放到金峰宾馆二楼的董运峰那里，拿着剩下的10万元给了一个叫东东的人，这两个收条收据都在我这。2018年7月份左右，李合军的侄子李某3向李合军要钱，因为之前李合军从李某3这里借了40万块钱，李合军给我说朱某5还欠他65万元，等朱某5把钱给他了就还给李某3。随后李合军让我给朱某5打电话给朱某5要钱。2018年8月2日19时许，朱某5给我打电话说还钱，我和冯某到朱某5的公司后，朱某5问我带银行卡了没有？我说没带，我问冯某带着银行卡没？冯某说带着呢，我就让朱某5把钱打到冯某的银行卡上35万元。然后朱某5写了个条，朱某5让我照着他写的抄，条上的内容是：“今收到朱某1还款叁拾伍万元整，此款转入冯某中国银行卡上，卡号：60×××12，雪驰路支行。李璐瑶打给朱某2卡上的35万元已还清，朱某1给李璐瑶打的25万元借条已作废。日期写的是2018年8月1日”，我对朱某5说给李璐瑶打的25万元借条我不知道这事，我不写这句话，然后我就把前面的话抄了一遍，按上手印签上我的名字给了朱某5了。第二天早上我和冯某一起把这35万元从银行取了出来。这35万元现金一直在我这里放着。（9）李博的供述，我只知道联佳加油站的老板是赵某1，联佳加油站的股东是谁我不知道，我父亲李合军告诉我他在里面入着股，但往加油站里投没投过钱我就不清楚，我只知道联佳加油站会给我父亲分红。总共给过我3万多块钱，在2015年至2016年期间，是我父亲李合军让我到联佳加油站免费加油的。我自己加了有8000元左右的油。上列证据，本院予以确认。三、挪用公款事实2014年7月4日，被告人李合军与严某合伙开办了邯郸市冀南新区通某铝塑门窗有限公司（以下简称通某公司），注册资本200万元，法人代表是严某。2016年7月，因通某公司进料资金短缺，严某便找到李合军商议筹集资金事宜，李合军打电话给上西街村会计李某2，李某2在李合军的授意安排下，将上级拨付的棚改拆迁资金分三次借款给严某（共计九万元）用于通某公司生产经营，至今未还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实：1、证人证言（1）严某证实，我和李合军一起在冀南新区合伙开办了邯郸市冀南新区通某铝塑门窗有限公司，注册资金200万元人民币，法定代表人是我。我曾向上西街村委会借过三次款，共计九万元整。分别是2016年7月19日借款2万元，2018年8月16日借款2万元，2016年10月31日借款5万元。当时我都给街委会打了借款手续。当时是因为我和李合军合办的铝塑门窗厂进料资金短缺，我便和李合军商量筹集料款的事，李合军给上西街村会计李某2进行了安排，让我找李某2借的款。我和李合军一起做塑钢门窗生意的时候，因为很多工程都是李合军的关系户，所做的铝塑门窗工程款一般都是打到李合军的私人账户上。我借上西街村委会的9万元，李合军说由他负责还款，还款后让我撤掉欠条。直到现在李合军也没有通知我去撤掉欠条，我也不知道李合军是否还款。（2）李某2证实，2015年7月任邯郸市冀南新区马头镇上西街村会计，2016年7月19日、8月16日、10月31日分三次从村账上支出我村的棚改经费现金9万元借给严某，用于严某开办的塑钢加工厂的资金周转，严某打的借条。这三笔都是李合军给我说让我借给他的，严某借款后至今未还。借款给严某这事没有召开过村两委会进行研究。（3）李某1、胡某1证实，李合军向严某借款9万元，马头镇上西街村没开过两委会研究，他们也不知道此事。2、书证（1）中共邯郸市纪律检查委员会、邯郸市监察委员会指定管辖决定书。（2）中共邯郸冀南新区委员会对李合军任职证明载明，2002年9月至2018年7月任上西街村党支部书记。（3）邯郸冀南新区财政所证明，我镇2015年11月4日启动棚户区改造，2015年12月31日拨付拆迁启动资金20万元，此款项用于棚改拆迁。（4）邯郸冀南新区马头镇上西街村委会账面情况。（5）借条载明，严某于2016年8月16日借款2万元，2016年7月19日借款2万元，2016年10月31日借款5万元，合计9万元。（6）内资企业登记表载明，邯郸冀南新区通城铝塑门窗公司2014年7月4日成立，法定代表人严某。3、被告人李合军的供述，我和严某是合伙人关系，共同经营通城塑钢门市。2016年严某说公司进料资金短缺，我当时未在家，给会计李合军说让借款给严某。分三笔共借款9万元，还没有还款记不清了。2017年底拿5万元现金给李某2了，欠条没有撤回。上列证据，本院予以确认。对于公诉机关指控，2015年2月11日，被告人李合军以给村里开支为由，向被害人赵某1提出索要10万元，并让司机张某2从赵某1处取走该款后，被李合军占为己有。2017年1月2日，被告人李合军以其在马来西亚买房为由，让赵某1借其40万元。后赵某1被迫取现交与李合军后，李合军将其中的30万元放贷给马头金峰宾馆经理董运峰，又将剩余的10万元用于投资入股在马来西亚东方生态旅游城。2015年5月25日，被告人李新生以其介绍赵某1认识李合军为理由向赵某1借款5万元，并让赵某1把5万元转到被告人胡宝珍的工商银行卡上的事实。公诉机关向法庭提交下列证据：1、被害人赵某1（2018年7月6日）陈述，2015年1月1日，我和村里正式签订了土地使用租赁合同，甲方是我签的，乙方是上西街村长李某1签的。加油站开始正常运营。一开始我和李合军、李新生关系处的挺好的，他们车去加油站加油都是免费，平时逢年过节我给村里边送些米、面、油、酒等物品，李合军、李新生平时在饭店请别人吃饭让我去算的饭钱。2015年2月11日，李合军给我打电话说“拿10万元给村里开支，一会让张某2去加油站找你”，随后李合军的司机张某2来加油站找我，我在加油站给了张某210万元现金。李合军没有给我打条，张某2从加油站拿走10万元现金时给我打了一个条。2015年5月25日，李新生在加油站找我说用5万元，说当时通过他的关系才认识的上西街村支书李合军，我碍于情面给了李新生5万元，这5万元是通过我妻子任某将钱转账给李新生妻子胡宝珍的工商银行卡的。2017年1月2日，李合军给我打电话说他在马来西亚买房用钱让给他40万现金，1月4日我和梁某从明珠广场工行取出40万现金，在人民路公交公司门口将这40万元现金给了李合军，当时李合军妻子贺东妮也在现场。(2018年7月18日）陈述，从我在原中石化加油站开始改建以后，李合军分四次向我敲诈勒索共计63万元。第一次是2014年6月4日以做生意用钱为名索要10万元，第二次在2014年6月30日再要3万元，第三次是2015年2月11日说村里开支让我拿10万元，第四次是2017年1月2日左右说在马来西亚买房让我给他40万元。李新生分四次向我敲诈勒索现金35万元，第一次是2015年5月25日向我索要5万元，之后在2017年4月5日、2017年7月2日、2017年11月20日李新生带人到加油站采取断电、卸闸、阻拦加油站营业闹事，我分三次给他30万元。李合军、李新生敲诈我是因为我租上西街土地，认为我加油站赚钱了，李合军向我索要现金，李新生见我给李合军钱了，没有给他钱，李新生就敲诈勒索我钱。（2018年8月28日）陈述，我在与李合军、李新生商谈租赁及经营上西街土地加油站时没有承诺给他们股份。2015年2月11日李合军向我索要10万元现金，2017年1月2日向我索要40万现金，我给他是因为他胁迫我了。如果我不给李合军钱的话，李合军就会解除联佳加油站的土地租赁合同并到加油站闹事，我就没法干了，我向联佳加油站的投资业白费了。第一次给李新生索要的5万元，如果不给的话，李新生就来联佳加油站闹事，为了不影响加油站的正常营业，我就给他了。后三次的30万元，都是李新生带人来加油站拉闸、停电、闹事不让加油站运营我才给他的，如果我不给他这些钱，他也说要解除联佳加油站的土地租赁合同，不让我经营加油站了，我也害怕，所以把钱给他了。2、证人证言（1）张某2证实，我是李合军的司机。2015年2月份，在李合军的安排下从赵某1处拿走10万元现金，拿到钱以后就给了李合军，李合军怎么处置的我不知道。（2）董运峰（金峰宾馆个体经营者）证实，2017年1月份我因经营向李合军借了30万元现金，当时是李合军带着他妻子贺东妮开车来到金峰宾馆把30万给了我，我给李合军和贺东妮打了张收据，我当时说用一年，不知道他的钱的来源。2018年5月13日给李合军转款5万元和2万元，2018年7月3日给李合军转款2万元，2018年8月5日给贺东妮转款1万元。（3）程某证实，2016年下半年的时候，李合军给过我10万块钱，用于购买马来西亚的房子。可以选择买马来西亚的房子，也可以选择买马来西亚东方生态旅游城的股份。2017年1月份的时候，李合军给我打电话让我去马头一个加油站拿这10万块钱，到了加油站的营业室，李合军就给了我这10万块钱，还打了个条，条上写着贺东妮的名字，我把这个钱给了刘月菊了。（4）刘月菊（程某母亲）证实的内容与程某所证内容予以印证。3、书证（1）2015年2月11日，张某2从赵某1处取款10万元条。（2）2017年1月5日，董运峰从李合军（贺东妮）处借款30万元收据。（3）银行账户明细载明：2017年1月4日，赵某1取款40万元给李合军。2015年5月25日，赵某1向胡宝珍银行卡转账5万元。上述公诉机关提交的证据，对于指控被告人李合军的敲诈勒索的犯罪行为，从被害人赵某1最初陈述，其与李合军、李新生关系起初相处融洽，张某2从加油站拿走10万元现金时给赵某1打条。李合军又称在马来西亚买房用钱让他给其40万现金，其随即答应给李合军款。并未陈述李合军是否存在对其有威胁或胁迫等具体情节，之后又陈述，如不给李合军钱的话，李合军就会解除联佳加油站的土地租赁合同，到加油站闹事就没法干了，其向联佳加油站的投资也白费了等，但其陈述中也未体现其所述的被敲诈的事实依据。对于指控被告人李新生的敲诈勒索行为，被害人最初的陈述，李新生称是通过他的关系才认识的上西街村支书李合军，其碍于情面给了李新生5万元，在之后又陈述中体现其第一次给李新生索要的5万元，如果不给李新生就来联佳加油站闹事，为了不影响加油站的正常营业，其就给李新生等，前后陈述之间矛盾。因此，目前证据无法证实当时被害人存在被李合军、李新生威胁、恐吓，导致其在恐慌心理支配下，被动、被逼迫交出钱款的情形。因此，对于指控上述二被告人敲诈勒索犯罪事实不清、证据不足。本院认为，被告人李合军、李新生为获取非法经济利益，结伙在没有实际投资公司和参与公司经营管理的情形下，基于被害人当时处于人际关系生疏，畏惧生事恐投资受损心理状态下，逐步对被害人采取强迫威胁手段索要钱款，数额特别巨大，被告人李璐瑶、杨文莉为完成其非法目的，掌控公司的运营管理及分配，为其获取非法财物起辅助作用，被告人胡新宝、胡永生为被告人李新生的上述行为提供帮助，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人胡宝珍、贺东妮、李博在明知被告人李合军、李新生在短期内获取的巨额分红款系非法获利所得，但予以转移支配，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时，被告人李新生在其的私欲未得到满足的情况下，酒后纠集他人去加油站殴打他人持凶器威胁闹事，造成加油站的经营损失，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人李合军在任邯郸市邯山区马头镇上西街村党支部书记期间，利用其职务便利挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。对被告人李合军、李新生的犯罪应数罪并罚。公诉机关的指控被告人李合军、李新生部分犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人李璐瑶、杨文莉、胡新宝、胡永生、胡宝珍、贺东妮、李博犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名均已成立，适用法律准确。对于被告人李合军的辩护人提出，被告人李合军没有非法占有被害人财物的目的，不符合敲诈勒索罪的主观要件，客观上也没有逼使他人交出财物，不构成敲诈勒索罪的观点，经查，虽然被告人李合军在被害人赵某1筹建加油站时提供过帮助，但后来双方形成的分红协议、口头约定分红比例，不是被害人赵某1及其他股东的真实意愿，被告人李合军也并未投资入股，也知道作为村党支部书记不能参股，其主观上存在非法占有的故意，从行为上，是借助其特殊身份地位强加于赵某1后所获取的分红，使被害人迫于当时加油站处于起步阶段，一旦被村委会解除土地租赁合同将会面临巨大损失的前提下，被迫屈从给其钱款，符合敲诈勒索罪的构成要件。对于辩护人提出被告人挪用公款在案发前已退还5万元，经查不实。对于辩护人提出被告人经公安机关口头传唤到案，自动配合调查，属于自动归案，到案后如实供述自己犯罪事实，构成自首，被告人李合军分红款已经退给被害人等观点，经查，卷中到案证明显示被告人是在案件立案后经被公安机关传唤到案，并非主动投案，也不具备自首条件。辩护人前述观点依据不足，不予采纳。被告人李新生的辩护人提出，被告人李新生与赵某1口头约定四六分成，不具有非法占有目的，起诉书指控其伙同李合军将赵某1骗至上西街村委会，在村委会内以不给其股份就到加油站闹事威胁赵某1不属实；指控其所得的分红款属于敲诈所得证据不足；李新生虽殴打他人，但未造成人员受伤，不属于情节恶劣，加油站营业损失鉴定不合法，不能作为证据使用的观点。经查，自联佳加油站成立后，李新生在李合军的授意下以李新生名义形成加油站的所谓分成及后来的分红等，是由于其多次采取到加油站断电阻碍加油站不能正常营业等不法手段，迫使被害人违心承诺形成，况且赵某1对加油站的股份所谓分配未经其他股东授权，其无私自处分权，不具有合法性，并且在此期间被告人李新生为了非法利益随意殴打他人并持刀相威胁，属于情节恶劣，同时经评估鉴定对所造成的相关损失结论较为客观，另本案多名证人对此已于印证。对于辩护人提出被告人李新生主观过错较小是自动投案，到案后如实供述全部罪行，应当认定是自首的观点，经查，被告人是经被公安机关传唤到案，并非主动投案，不具备自首条件。辩护人前述观点依据不足，不予采纳。对于被告人李璐瑶的辩护人提出，被告人李璐瑶行为属于履行工作职责，所参与的分红是工作职务行为，并经过赵某1同意，不构成敲诈勒索罪与被告人杨文莉的辩护人提出，被告人杨文莉主观上没有敲诈勒索共同犯罪的故意，客观上没有控制加油站财务不构成犯罪的观点。经查，被告人李璐瑶、杨文莉作为实体公司财务管理人员，对所在公司的出资、股东的组织结构是清楚的，从主观上应当明知李合军、李新生不是公司股东，并未对加油站大比例投资，也从不参与经营，不应取得大额回报。从行为上，被告人李璐瑶、杨文莉并未见到股份分配协议书，虽然每次经手的“分红”通过赵某1，但是二人均分别听从李合军、李新生的授意并向其汇报，该加油站的实际控制人并非法定代表人赵某1，况且李新生在此期间屡次到加油站断电阻止经营，李璐瑶、杨文莉均清楚其行为具有非法性，也未加阻止，因此二人与李合军、李新生获取非法利益之间存在默契，提供帮助以致得逞。辩护人前述观点依据不足，不予采纳。对于被告人胡宝珍的辩护人提出，被告人胡宝珍对加油站所分款主观上没有明知的故意，不知道分红款是赃款，其行为不构成犯罪的观点。经查，被告人从主观上对李新生向联佳加油站实际投入是知情的，也清楚李新生并未参与加油站的经营，也无其他职业及收入，对于加油站在短时间内多次向其所转的“分红”款与李新生实际投入有明显偏差，同时在此期间李新生伙同胡新宝等人到加油站断电阻止经营后，随即其银行账户就收到加油站大笔资金进账，应当明知上述款具有非法获取性，虽然胡宝珍在每次收款后向赵某1回复，但仅是象征性的回复，后又支配转款他人，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。辩护人前述观点依据不足，不予采纳。对于被告人李合军、李新生及辩护人对公诉机关指控被告人李合军、李新生敲诈勒索罪中部分犯罪事实的辩解和辩护意见。经查，因目前事实不清，证据不充分，所辨观点予以采纳。对于各辩护人对公诉机关指控相关被告人为恶势力团伙的辩护意见。经查，根据《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的有关规定，因目前证据尚达不到上述规定的认定标准，所辨观点已予考虑并采纳。鉴于被告人李璐瑶、杨文莉、胡新宝、胡永生在伙同被告人李合军、李新生共同实施敲诈勒索犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，根据其各自犯罪情节，依法应当从轻、减轻处罚。被告人胡永生、贺东妮在犯罪以后，能够自动投案，并能够如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李新生亲属能够代其向受害人退赔违法所得，结合受害人对被告人李新生、胡宝珍、杨文莉、胡新宝、胡永生予以谅解，有对其从轻处罚的愿望等情节，可酌情予以从轻考虑。另鉴于被告人贺东妮、李博在到案后短时间内积极退缴赃款，当庭有认罪和悔罪表现等情节，被告人贺东妮经过其居住地司法行政机关考察，已经纳入社区矫正，适用缓刑对其居住社区无重大不良影响，依法适用缓刑。被告人李博犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项、第三百八十四条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第三十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李合军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。二、被告人李新生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元。三、被告人李璐瑶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。四、被告人杨文莉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。五、被告人胡新宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。六、被告人胡永生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。七、被告人胡宝珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。八、被告人贺东妮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。九、被告人李博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处免予刑事处罚。十、尚未追回的违法所得予以追缴、责令退赔。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李合军刑期自2018年8月2日起至日2031年8月1日止；被告人李新生刑期自2018年8月2日起至2029年8月1日止；被告人李璐瑶刑期自2018年8月2日起至2021年8月1日止；被告人杨文莉刑期自2018年8月2日起至2021年8月1日止；被告人胡新宝刑期自2018年8月10日起至2019年8月9日止；被告人胡永生刑期自2018年8月20日起至2019年6月19日止；被告人胡宝珍刑期自2018年12月16日起至2021年12月15日止。被告人贺东妮缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金、违法所得限在本判决书生效后15日内足额缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡长春审判员  程红军审判员  姚纪泽二〇一九年六月十二日书记员  董晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百八十四条【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。