江苏省镇江市京口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1102刑初48号 公诉机关镇江市京口区人民检察院。 被告人孙洪高，无业。1993年6月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年六个月；1998年6月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；2006年4月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，2006年8月18日刑满释放。因本案于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。 镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]33号起诉书指控被告人孙洪高犯诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员万励、许辉出庭支持公诉，被告人孙洪高到庭参加诉讼。现已审理终结。 镇江市京口区人民检察院指控：一、2015年至2016年初，被告人孙洪高以帮郑某的儿子刘某1及丈夫刘某2办理能够享受生活补贴的残疾证为由，骗得郑某人民币12000元及价值人民币10000元的购物卡。 二、2018年2月，被告人孙洪高以帮刘某办理廉租房打招呼为由，骗取刘某人民币10000元。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙洪高以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人孙洪高对起诉书指控的事实及定性均提出异议，认为其行为不构成诈骗，理由为1.郑某只给其5000元现金和5000元购物卡，且这些均为跑腿费。2.刘某的10000元已退还给刘某。 经审理查明： 一、2015年至2016年初，被告人孙洪高以帮郑某的儿子刘某1及丈夫刘某2办理能够享受生活补贴的残疾证为由，骗得郑某人民币12000元及价值人民币10000元的购物卡。 二、2018年2月，被告人孙洪高以帮刘某办理廉租房打招呼为由，骗取刘某人民币10000元。 2018年11月8日被告人孙洪高被抓获。 另查明，2016年4月至7月被告人孙洪高分别向刘某1、刘某2银行卡四次现金存入2320元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人郑某的陈述证实：（1）其通过周某认识孙洪高，孙洪高称可以帮其儿子刘某1以及丈夫刘某2办理拿钱的残疾证。在此过程中，孙洪高以需要打点为由索要钱款，其先后交给孙洪高1万元京口大润发购物卡（共计5张，每张2000元）及1.2万元现金。后孙洪高将刘某1及刘某2的智力残疾肆级残疾证交给其。（2）孙洪高让其给刘某1、刘某2办理了交通银行卡，后该两张卡四次收到4640元，之后再无钱进账，孙洪高找理由告诉其此款暂时停发。 2.证人周某的证言证实：（1）其介绍郑某认识孙洪高，孙洪高称只要肯花钱就能帮郑某的儿子刘某1及丈夫刘某2办到能拿钱的残疾证。在此过程中，孙洪高提出需要打点，郑某购买了1万元京口大润发购物卡交给孙洪高，后孙洪高提出要1.2万元现金，郑某亦答应。（2）2016年年初，孙洪高把刘某1、刘某2的残疾证交给郑某，刘某1、刘某2的银行卡上确实收到几笔580元的转账，但之后就再无钱进账。 3.被害人刘某的陈述证明：其通过他人认识孙洪高，孙洪高称如果花钱打招呼可以快点将廉租房办理下来。后其将一万元分两次转入孙洪高指定的微信账号。再之后其到相关部门查询其廉租房材料有无上交，相关部门告知未收到材料，遂其来报案。孙洪高到现在亦未退还其人民币1万元。 4.证人陈某的证言证实：2018年2月4日、2月7日，孙洪高让其帮忙收取微信昵称为“梦XXX”的人转账的6000元、4000元，后其将此款提现取款后交给孙洪高。付款人应该是找孙洪高办理廉租房。 5.证人王某的证言证实：其认识孙洪高，但不认识刘某，也不清楚孙洪高与刘某之间的事情，亦不知道孙洪高退还刘某一万元的事情。 6.被告人孙洪高在侦查阶段的有罪供述证实：其通过周某认识郑某，郑某托其帮她丈夫及儿子办理能拿钱的残疾证。在此过程中，其告知郑某需要财物打招呼，后郑某交给其价值1万元的京口大润发购物及两次现金一万五千元。郑某的儿子及丈夫的残疾证为智力肆级残疾，残联的工作人员告诉其肆级残疾不能拿钱。为让郑某相信其确实帮她们办理了可以拿钱的残疾证，其让郑某给刘某1、刘某2办理了银行卡，后其到柜台以现金存款的方式给他们银行卡每月打款580元，持续了四个月。之后编造了理由说钱不发了。 2017年年底其通过朋友认识刘某，刘某托其帮忙办理廉租房，其告诉刘某正常办理花费时间较长，花钱打招呼可以快一点。后刘某将一万元通过微信转账转入其指定的陈某微信账户。其带着刘某的材料到街道询问，街道工作人员告诉其，刘某情况不符合廉租房办理条件，其并未将实情告知刘某，只是告诉刘某材料已经交至相关部门，但是需要较长时间。其收取刘某一万元后也未找人打招呼，此款已被其花掉。 7.辨认笔录证实：经郑某辨认，帮其儿子和丈夫办理残疾证的人为孙洪高。经刘某辨认，帮其办理廉租房的人为孙洪高。 8.手机微信截图、陈某银行交易明细证明：刘某的微信昵称为“梦XXX”，2018年2月5日、2月7日刘某向微信名为“陈某”的人分别转账6000元、4000元，陈某收取此款后提现到工商银行并取现。 9.从镇江市京口区残疾人联合会调取的残疾人证申请表、证明、残疾评定登记表、京口区残疾人评残程序、镇江市民政局、镇江市财政局、镇江市残疾人联合会发布的《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理工作指导方案》证明：刘某1、刘某2为智力残疾肆级，残疾证领取人为孙洪高。同时相关文件规定，残疾等级一、二级且需要长期照护的智力、肢体、精神、盲视力重度残疾人，享受每人每月120元的护理补贴。低保家庭外无固定收入的智力、肢体、精神、盲视力重度残疾人，按照当地低保标准的100%发放生活补贴。 10.刘某1、刘某2交通银行卡流水明细证实：上述两张银行卡于20×××20、20×××20、20×××20、20×××29分别存现580元。 11.镇江市润州区和平路街道民政办出具的情况说明证明：该街道未收到刘某廉租房申请材料。 12.刑事判决书及释放证明、人口基本信息等证明：被告人孙洪高的自然身份信息及前科情况。 13.案发抓获经过证明：2018年3月28日公安机关接郑某报警称“孙某”以帮忙办理可以拿钱的残疾证送礼等骗取其钱款。2018年10月25日对孙洪高上网追逃，11月8日18时许在镇江市京口区龙吟坊商业街好婆家餐饮店抓获孙洪高。 本院认为，被告人孙洪高以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物27360元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙洪高犯诈骗罪，罪名成立。 关于被告人孙洪高提出的“其行为不构成诈骗罪，郑某只给其5000元现金和5000元购物卡，且这些均为跑腿费”的辩解意见，经查，被害人郑某的陈述证实孙洪高以可以为其儿子刘某1、丈夫刘某2办理可以拿钱的残疾证需要打招呼为由索要钱款，其分两次交给孙洪高10000元京口大润发购物卡及12000元现金，该事实有证人周某的证言予以印证，且孙洪高在侦查阶段的有罪供述亦承认此事实。同时孙洪高的供述证明，刘某1、刘某2智力残疾肆级，是无法享受生活补贴，但该事实孙洪高未告知郑某，且2016年4月至7月通过向刘某1、刘某2银行卡存现的方式欺瞒被害人。故孙洪高的行为属于诈骗罪。被告人孙洪高的该辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人孙洪高提出的“刘某的10000元其已退还”的辩解意见，经查，被害人刘某的陈述证明，孙洪高并未退还其1万元。孙洪高提出证人王某可以证实其已经退还刘某钱款的事实，经调查，证人王某的证言无法证明孙洪高的该供述。故孙洪高的该辩解意见，本院不予采纳。 关于本案被告人孙洪高诈骗犯罪数额认定问题，经查，被告人孙洪高于2016年4月至7月向郑某的儿子刘某1及丈夫刘某2银行卡存现共计4640元，属于在案发前已经退还的钱款，被害人郑某的实际经济损失为17360元，故被告人孙洪高的犯罪数额应当扣减其已经退还的钱款。 综上，依据《中华人民共和国刑法》二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙洪高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月9日起至2020年3月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孙洪高继续退赔人民币27360元，其中发还被害人郑某17360元，发还被害人刘某10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  惠晓华 人民陪审员  王 俊 人民陪审员  林亦红 二〇一九年六月六日 书 记 员  黄静怡 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。