包头市青山区人民法院刑事判决书（2019）内0204刑初236号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人刘彦辉,户籍所在地河南省南阳市，捕前住河南省南阳市邓州市。指定辩护人郝某，内蒙古云浩律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人刘彦辉犯诈骗罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人刘彦辉及其指定辩护人郝某到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人刘彦辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人刘彦辉进行处罚。被告人刘彦辉对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见如下：被告人刘彦辉归案后认罪悔罪态度好，如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，被告人刘彦辉当庭自愿认罪，认罪态度较好，请求从轻处罚。经审理查明：1、2018年4月26日至9月份，被告人刘彦辉冒充北京某某集团工作人员，向被害人谎称北京某某集团高价回收收藏品，先后以收取手续费、委托费、保管费等名目，多次通过无卡现金存款、快递代收款的方式骗取被害人杜某人民币127999元。2、2018年5月18日至9月份，被告人刘彦辉冒充北京某某集团工作人员，向被害人何某谎称北京某某集团高价收回收藏品，先后以需收取手续费等名目，多次通过无卡现金存款的方式骗取被害人何某人民币50150元。3、2018年6月中旬至9月份，被告人刘彦辉冒充北京某某集团工作人员，向被害人武某谎称北京某某集团高价收回收藏品，先后以需收取手续费、电子档案费、到账费、核算费等名目，多次通过无卡现金存款、微信转账的方式骗取被害人武某人民币130924元。4、2018年8月中旬至9月份，被告人刘彦辉冒充北京某某集团工作人员，向被害人徐某谎称北京某某集团高价收回收藏品，先后以需收取手续费等名目，多次通过无卡现金存款、微信转账的方式骗取被害人徐某人民币89017元。认定上述事实的证据如下：书证：（1）户籍情况、抓捕经过、前科情况、刑事判决书、出所登记表证实被告人刘彦辉由邓州市公安局刑事侦查大队于2018年10月28日在邓州市被告人刘彦辉家中抓获并羁押于邓州市看守所，被告人刘彦辉因犯抢夺罪，于2010年6月17日被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑十个月并处罚金2000元。（2）微信转账记录、微信聊天记录、银行转账小票、银行流水、自记账、快递单复印件证实被告人刘彦辉冒充北京工美集团人员以高价回收藏品收取手续费、电子档案费等为名骗取被害人杜某无卡现金存款118000元及快递代收款9999元，共计127999元，骗取被害人何某无卡现金存款50150元，骗取被害人武某无卡现金存款94000元及微信转账36924元，共计130924元，骗取被害人徐某无卡现金存款44560元及微信转账44457元，共计89017元。证人证言：证人井某证言证实其与刘彦辉同居期间发现刘彦辉以买卖收藏品为由骗武某、何某、徐某交钱，其曾给上述三人打电话告诉他们刘彦辉是骗子。被害人陈述：被害人武某的报案及陈述证实，2018年5月一个自称为北京某某集团员工张斌的人与其取得联系，要收购其手中的工艺品，2018年6月14日之后张斌以收取押金、手续费、档案费、到账费、退款手续费、核算费等为由让其向微信账号转账、向卡号为×××（名为刘彦辉）的银行账户现金存款累计154347元。被害人徐某报案及陈述证实，2016年8月其接到一个自称为北京某某集团经理的电话称愿意高价回收玉器，之后到2018年10月对方以手续费、税费等为由让其向向微信账号转账44457元、向卡号为×××（户名为刘彦辉）的银行账户现金存款，以上共计20万元。2018年10月30日公安机关联系到其让其配合调查，其才得知被骗。证人何某的报案及陈述证实，其于2018年11月6日到公安机关报案称，2017年3月一个自称为北京某某集团员工刘彦辉的人给其打电话称帮其收藏的艺术品进行交易，之后对方以佣金、包装费、个人所得税等为由让其向卡号为×××、×××（户名均为刘彦辉）的银行账户现金存款50000多元。证人杜某的报案及陈述证实，其于2019年1月17日到公安机关陈述称，2017年2月一个自称为北京某某集团员工郭树栋的人给其打电话帮其收藏的玉器进行交易，之后对方以委托费、托管费、鉴定费等为由让其向卡号为×××、（户名为刘彦辉）的银行账户存款20多万元，2017年2月对方以收取合同费和电子档案费、赠品费为由让快递分别代收13210元、9999元、20000元。被告人的供述与辩解：被告人刘彦辉的供述与辩解证实其自2017年开始冒充北京某某集团工作人员工，以帮助被害人交易收藏品为由，用保证金、押金、交易风险金等名目等骗取武某十万元左右，武某向其银行卡×××转账及微信扫码转账；用好处费、手续费等名目骗取徐某10000多元，徐某向其农行卡汇款和微信转账；用中介费、个人所得税、物品包装费等名目骗取何某1000至2000元，何某向其农行卡×××现金汇款；用手续费、好处费等名目骗取杜某5000元，杜某向其农行卡×××现金汇款及通过快递到付方式付款。提取笔录证实从被害人徐某手机中提取其向被告人刘彦辉的微信转账记录，从被害人武某手机中提取其与被告人刘彦辉的微信聊天记录及其向被告人刘彦辉的微信转账记录。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人刘彦辉虚构冒充北京某某集团工作人员的身份，以帮助被害人交易收藏品为由，编造收费名目骗取他人财物占为己有，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘彦辉诈骗罪罪名成立。被告人刘彦辉有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人刘彦辉当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。其指定辩护人关于刘彦辉系坦白的辩护意见不予采纳，因被告人刘彦辉在侦查和审查起诉阶段虽主动供述了其诈骗四被害人的事实经过及手段，但关于诈骗数额的供述避重就轻，不符合如实供述的有关法律规定，不能认定为坦白。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人刘彦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零四个月并处罚金50000元，罚金于判决书生效后十日内缴纳。（有期徒刑的刑期从执行之日起计算，现行羁押一日的折抵刑期一日，即从2018年10月28日起至2027年2月27日止。）二、被告人刘彦辉的违法所得398090元依法予以追缴，返还四被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 袁 敏人民陪审员 于宝君人民陪审员 王晓梅 二Ｏ一九年六月二十四日书 记 员 赵 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。磊