江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0703刑初95号公诉机关江西省赣州市南康区人民检察院。被告人马近，男，1985年6月29日出生于云南省墨江哈尼族自治县，哈尼族，初中文化，无业，住墨江哈尼族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人刘春生，江西文峰律师事务所律师。被告人李文华，男，1974年9月7日出生于云南省墨江哈尼族自治县，哈尼族，初中文化，无业，住墨江哈尼族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人钟浩，江西文峰律师事务所律师。被告人兰新引，女，1994年11月22日出生于贵州省黎平县，苗族，初中文化，无业，住黎平县。曾因犯组织卖淫罪，于2014年12月2日被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑5年3个月，2017年10月29日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市看守所。指定辩护人赖梅生，江西南芳（南康）律师事务所律师。指定辩护人蓝玉华，江西南芳（南康）律师事务所律师。被告人马赵龙，男，1993年8月15日出生于江苏省丰县，汉族，初中文化，无业，住丰县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。辩护人胡永正，江苏景来（云龙）律师事务所律师。辩护人陈璇晔，江苏景来（云龙）律师事务所实习律师。被告人何贵升，男，1990年5月13日出生于云南省楚雄市，汉族，初中文化，无业，住楚雄市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人刘维考，江西泰康律师事务所律师。被告人秦传刚，男，1972年1月3日出生于黑龙江省勃利县，汉族，初中文化，无业，住勃利县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人涂健，江西金蓉律师事务所律师。被告人龙凯红，男，1989年3月20日出生于贵州省凯里市，苗族，初中文化，无业，住凯里市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人曾晓雪，江西文峰律师事务所律师。被告人周保，男，1993年12月12日出生于湖南省隆回县，汉族，中专文化，无业，住隆回县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人李佩，江西金蓉律师事务所律师。被告人范成美，女，1989年12月25日出生于云南省南华县，汉族，中专文化，无业，住南华县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市看守所。指定辩护人陈伟春，江西金蓉律师事务所律师。指定辩护人方金明，江西金蓉律师事务所律师实习律师。被告人李昌扬，男，1997年8月18日出生于云南省西畴县，汉族，初中文化，无业，住西畴县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被赣州市南康区公安局刑事拘留，同年11月2日被赣州市南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人兰希桥，江西泰康律师事务所律师。指定辩护人黄建军，江西泰康律师事务所实习律师。赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉[2019]第69号起诉书指控被告人马近、李文华、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升犯非法拘禁罪，指控被告人马近、李文华、马赵龙犯抢劫罪的恶势力犯罪集团一案，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员吴永河、黄龙出庭支持公诉，被告人马近、李文华、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升，辩护人刘春生、钟浩、胡某、赖梅生、蓝玉华、陈伟春、方金明、涂健、兰希桥、黄建军、曾晓雪、李佩、刘维考到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月以来，以被告人马近、李文华为首的传销主任级别人员，以管家马赵龙、兰新引为重要成员，以传销人员范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升为一般成员的恶势力犯罪集团，在赣州市南康区安置点何某1的出租房内建立传销窝点，主任马近、李文华直接管理该传销窝点，分工明确，以所谓的天津天狮公司为幌子，通过手机微信、QQ等聊天工具，以谈男女朋友及找工作等为名，诱骗被害人从某过来，再通过在窝点内限制被害人的人身自由，使用语言恐吓、威胁和肢体控制、给被害人上课洗脑等方式，迫使被害人交钱购买所谓的天津天狮公司的产品份额，从而欺压百姓，摄取经济利益。1、2018年9月9日，犯罪集团成员兰新引以介绍工作为幌子，通过微信联系的方式将被害人郎某从浙江义乌骗至南康，然后将郎某带入其所在的赣州市南康区安置点何某1的出租房五楼的传销窝点内，随即反锁房门阻止郎某逃跑，窝点成员马赵龙、周保、李昌扬、龙凯红在马近、李文华的事先安排下，用手将反抗想逃走的被害人郎某手脚按住、控制，然后马近、李文华与马赵龙、秦传刚、龙凯红、周保、何贵升、李昌扬对被害人郎某进行肢体控制和殴打，语言恐吓威胁，对被害人郎某进行看守，非法剥夺被害人郎某的人身自由长达17天，被告人马近、李文华与马赵龙还通过逼问郎某的手机和银行卡支付密码取款25200元，强迫郎某购买9份所谓的天津天狮公司产品（每份2800元），从而非法占有该25200元。2、2018年9月19日，犯罪集团成员范成美以网友见面为诱惑，通过网上聊天的方式将被害人徐某1向从深圳骗到南康区龙岭镇，并将被害人徐某1向从公交站台接入南康区安置点何某1的出租房五楼的传销窝点内，当徐某1向进入窝点后，范成美反锁房门阻止徐某1向逃跑，马赵龙、何某2、龙凯红、李昌扬、秦传刚、周保在马近的事先安排下，将反抗想逃跑的徐某1向摁在地上直到其顺从为止，马近、李文华、马赵龙、兰新引、秦传刚、龙凯红、周保、何贵升、李昌扬对被害人徐某1向进行肢体控制和殴打，语言恐吓威胁，对被害人徐某1向进行看守，非法剥夺被害人徐某1向的人身自由长达7天，直到徐某1向同年9月25日被公安机关解救出来。3、2018年9月7日左右，被害人陈某1被人以找工作为借口骗入赣州市南康区一以秦兰为主任、唐利兵为管家（均另案处理）的传销窝点，在被控制、遭受殴打恐吓威胁下加入了传销组织。同年9月22日左右，其被李文华转移到了南康区安置点何某1出租房李文华、马近为主任的传销窝点内，被李文华、马近、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、周保、龙凯红、何贵升等人看守控制，被非法限制人身自由3天，直到同年9月25日被公安机关解救出来。为证明上述事实，公诉机关提交并出示了下列证据：1、书证；2、证人幽佳蒙、晏某、何某1等人的证言；3、被害人郎某、徐某1向、陈某1的陈述；4、被告人李文华、马近、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、周保、龙凯红、何贵升的供述与辩解；5、辨认笔录；6、现场勘查记录等。公诉机关认为，被告人马近、李文华、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升非法剥夺多人人身自由，且有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪；被告人马近、李文华、马赵龙使用暴力胁迫手段当场劫取被害人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究其刑事责任。并形成了以被告人马近、李文华为首要分子，马赵龙、兰新引为重要成员，范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升为一般成员的恶势力犯罪集团，经常纠集在一起，在传销行业中实施多起非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的犯罪集团特征，应当认定为恶势力犯罪集团，同时被告人马近、李文华具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款规定的情节，被告人兰新引具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的累犯情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，建议以非法拘禁罪分别判处被告人马近、李文华有期徒刑二年六个月，分别判处马赵龙、兰新引有期徒刑二年三个月，分别判处范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升有期徒刑一年六个月至二年；以抢劫罪分别判处马近有期徒刑四年六个月，李文华、马赵龙有期徒刑四年左右。被告人马近对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时辩解称对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。辩护人刘春生提出，对公诉机关指控的犯罪事实和被告人马近为恶势力犯罪集团首要分子不持异议；被告人马近自愿认罪，如实供述其犯罪事实，有悔罪意愿，请求对被告人马近从轻、减轻处罚；被告人马近对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。被告人李文华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议；对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。在第一起事实中，他去到那个“家”时，被害人郎某、徐某1向、陈某1已经在那里，三天后他就被公安抓获。辩护人钟浩提出，1、李文华从另外一个窝点到对郎某非法拘禁这个窝点，此时郎某已被拘禁十余天，李文华无共同犯罪的故意和行为，未使用暴力和胁迫等方法逼问郎某手机密码，无非法占有郎某钱财的目的，对郎某不构成非法拘禁罪和抢劫罪；2、李文华不是对徐某1向非法拘禁的主犯，不具有殴打情节；受上面领导的指使对陈某1非法拘禁，作用小；3、李文华如实供述，认罪悔罪，系初犯，请求对李文华从轻处罚；被告人李文华对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。被告人兰新引辩解称，在第一起指控中，是她去接被害人郎某，但不是她骗被害人郎某来的；在第二起指控，她构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪；她对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名没有异议。辩护人赖梅生、蓝玉华提出被告人兰新引构成非法拘禁罪，但兰新引不是本案的领导者，未参与对被害人的殴打和搜身，主观恶性较小，不是犯罪集团的重要成员，且认罪悔罪态度较好；被告人兰新引对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。被告人马赵龙辩解称对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时辩解称对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。辩护人胡某提出，1、对公诉机关指控被告人马赵龙犯非法拘禁罪不持异议；2、马赵龙没有非法占有他人财物的目的，也没有当场施暴和劫财，因此，被告人马赵龙不构成抢劫罪。即便被告人马赵龙构成抢劫罪，马赵龙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3、被告人马赵龙自愿认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，有坦白情节，系初犯，建议判处被告人马赵龙二年以下有期徒刑；被告人马赵龙对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。被告人何贵升对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时辩解称对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。辩护人刘维考提出，对公诉机关指控被告人何贵升犯非法拘禁罪不持异议，但是，被告人何贵升被迫参与控制被害人，主观恶性较小，未殴打、辱骂被害人，系初犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪，建议对被告人何贵升从轻处罚；被告人何贵升对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。被告人秦传刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时辩解称对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。辩护人涂健提出，对公诉机关指控被告人秦传刚犯非法拘禁罪不持异议，但是，被告人秦传刚是在被告人马近等人的逼迫下非法拘禁被害人郎某和徐某1向，属于胁从犯，主观上没有获得徐某1向财产的目的，客观上也没有获取徐某1向财产，都徐某1向不构成抢劫罪，只构成非法拘禁罪；被告人秦传刚未对被害人陈某1采取任何控制行为，与秦传刚无关；被告人秦传刚自愿认罪，有悔罪表现，系初犯，请求对被告人秦传刚从轻处罚。被告人龙凯红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时辩解称对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。辩护人曾晓雪提出，对公诉机关指控被告人龙凯红犯非法拘禁罪的犯罪事实和证据不持异议，但是，被告人龙凯红被骗入传销组织，在他人胁迫下犯罪，应当按照龙凯红的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚；被告人龙凯红没有非法占有的目的，不构成抢劫罪；被告人龙凯红系初犯，自愿认罪，请求对被告人龙凯红从轻处罚。被告人周保对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时辩解称对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。辩护人李佩提出，对公诉机关指控被告人周保犯非法拘禁罪不持异议，但是，被告人周保被骗入传销组织，在他人逼迫下犯罪，属于从犯，且系初犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪，建议判处被告人周保有期徒刑一年；被告人周保对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。被告人范成美对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时辩解称对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。辩护人陈伟春、方金明提出，对公诉机关指控被告人范成美构成非法拘禁罪的犯罪事实和证据均不持异议，但是，被告人范成美被骗入传销集团，在他人逼迫下犯罪，是从犯，初犯，未参与对郎某的犯罪，也未参与非法拘禁郎某，没有对徐某1向实施威胁、殴打，对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪；被告人范成美当庭认罪，请求对被告人范成美从轻处罚，建议判处被告人范成美有期徒刑六个月。被告人李昌扬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时辩解称对被害人徐某1向构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。辩护人兰希桥、黄建军提出，对公诉机关指控被告人李昌扬犯非法拘禁罪不持异议，但是，被告人李昌扬被骗入传销组织，受本案主犯的授意和要求，参与协助非法拘禁被害人郎某和徐某1向，属于胁从犯；第二起质控被告人李昌扬没有非法占有的目的，其行为不构成抢劫罪；被告人李昌扬如实供述犯罪事实，自愿认罪，系初犯，建议判处被告人李昌扬有期徒刑一年。经审理查明，（一）恶势力犯罪集团的组织特征2018年6月以来，以被告人马近、李文华为首的传销主任级别人员，以传销管家马赵龙、兰新引为重要成员，以传销人员范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升为一般成员的恶势力犯罪集团，在赣州市南康区安置点何某1的出租房501室内建立传销窝点，主任马近、李文华直接管理该传销窝点，分工明确，以所谓的天津天狮公司为幌子，通过手机微信、QQ等聊天工具，以谈男女朋友及找工作等为名，诱骗被害人从某来到赣州市南康区，通过在窝点内限制被害人的人身自由，使用语言恐吓、威胁和肢体控制、给被害人上课洗脑，采用暴力等手段，迫使被害人交钱购买所谓的天津天狮公司的产品，欺压百姓，攫取经济利益。上述事实，有下列证据加以证明：被告人李文华的供述，证明当新人被骗入传销窝点后，窝点管家就会对新人搜身，把他的手机、银行卡、现金等物品扣下保管，他们就安排人唱红脸与唱黑脸相结合，不断给新人洗脑，使新人放弃反抗和抵触心理，被训服后就称自愿交钱加入传销组织做业务员，当新人自愿交钱时，他们就会安排管家把新人银行卡或手机微信或支付宝的支付密码要到手，然后由管家带着新人的银行卡把钱取回来，他就打电话给他的上级说交钱，上级就会派人来窝点收钱，他们就会当着新人的面把钱交给来人。要密码的方式是当新人被骗入窝点后，他们就限制其人身自由，不准新人离开及与外界联系，并安排人不断用唱红脸与唱黑脸相结合的方式给新人洗脑，当其意志受不了时，新人就会主动说交钱加入传销当业务员，并把相关密码告诉他们。所谓唱黑脸就是说一些凶狠、威胁恐吓的话。在控制新人逃跑、反抗方式上，他们主要通过门窗紧锁、搜身上物品、控制与外界联系，人身暴力、威胁恐吓、安排人员跟随监视，达到不能逃跑及反抗的目的。他安排并联合窝点内的马近、马赵龙、秦传刚、何贵升、龙凯红、周保、李昌扬等对郎某、徐某1向进行了肢体控制和语言恐吓，把二人控制在出租房内进行看守。他之前位于南康家具城附近的窝点被查处遣散后，他在上级大主任陈毅的安排下，带着兰新引、晏某到马近管理的位于龙岭的窝点，他和马近就是该窝点内的主任级别的人，直接管理窝点内的大小事务。安排人对新人上课、洗脑，要他们交钱购买所谓的产品份额。被告人马近的供述，证明李文华是他们窝点的老领导，来的时间比较长。李文华跟他一样是主任级别的人，李文华比他先当上主任，一直是他所在的安置点窝点的主任，2018年8月他被大主任陈毅安排做主任，然后传销组织又在南康家具城附近新设了一个窝点，李文华过去当主任，大概待了半个月被警察端了，李文华又回到这个家。他们的模式是由他们的人以找工作、谈恋爱等名义把人骗过来就先控制住，天天派人守着不能出去，天天上课洗脑，直到新人接受他们的理念、买他们的产品为止。如有反抗的，他们就会按住手脚、言语威胁、殴打等，安排人跟着不让逃跑、求救。被告人马赵龙的供述，证明他在这个家（传销窝点）里是管家，管家共有2个：他和兰新引（化名夏琳、夏某1），主任也有2个：马近（化名秦坤）和李文华（化名王勇），其他人员有范成美（化名王艳）、晏某、龙凯红、周保、何贵升、秦传刚、幽佳蒙、陈某2、李昌扬。主任是窝点最大的领导，他们管家主要听从主任的安排，管家主要负责安排窝点的人员讲课、做饭、洗衣服什么的，并安排人员教训一下新人，比如体罚、紧跟等事情。被告人兰新引的供述，证明李文华是老主任，负责全面管理传销窝点内的事务，查看传销人员手机聊天记录、组织接新人；马近是后提起的主任，只负责管理501室窝点的事，她和马赵龙是管家，平时负责主任安排的工作，给新人搜身、保管财物、洗脑及帮新人去银行取钱交钱等工作；范成美在组织里用手机聊天把亲人约过来、把新人带到窝点；秦传刚、龙凯红、周保、何贵升、李昌扬就配合主任管理新人，在窝点内唱红脸和唱黑脸给新人洗脑、看守新人，遇到反抗的上前按住新人，防止逃跑和反抗。被告人范成美的供述，证明李文华是2018年6月在龙岭安置点组建了窝点，李文华是主任，兰新引是管家，成员约10人，又陆续发展了5、6名新人，住不下了，李文华带兰新引到东山坪塘组建了个新家，就把成员马近、马赵龙分别提起来当主任和管家。半个月后，坪塘窝点被查，李文华又带兰新引、晏某回到台头安置点的窝点，之后又分别发展新人郎某、徐某1向、陈某1。被告人秦传刚的供述，证明他们窝点共有两个主任，一个是带他的马近主任，另一个是李文华（化名王勇），主任不在时由兰新引（化名夏琳）、马赵龙（化名徐磊）负责管理，只有马近、兰新引、马赵龙有房间的钥匙可以自由出入出租房。平时有新人来了不听话，他和其他人上前将新人控制，然后给新人讲规矩，吓唬新人，叫新人不能动，动了会剁手脚。被告人龙凯红的供述，证明他们这个窝点由马近和李文华管理，安排他们做事，管家是马赵龙和兰新引。被告人李昌扬的供述，证明他于2018年3月加入以李文华为首的传销组织，被李文华安排转移了几次窝点，后被李文华安排在龙岭安置点马近窝点，李文华说他不太会说话讲道理，要他在窝点内唱黑脸（就是对新人说口气重的话，要新人听话，他对郎某、徐某1向唱过黑脸）。窝点内最大的是主任李文华和马近，平时管理窝点；其次是管家兰新引和马赵龙。新人加入时，他们的人不断的对新人唱红脸和唱黑脸，给新人洗脑认可他们的行业，然后要新人说出银行卡密码及相关的密码，管家兰新引和马赵龙就会带新人的卡去取款机取钱，然后交给主任，主任之后把钱交给哪他就不清楚了。密码是经窝点内的人不断洗脑由新人自愿说出来。被告人何贵升的供述，证明李文华与马近是他们窝点的总负责人，安排管家马赵龙与兰新引具体管理，其他人必须服从。被告人周保的供述，证明他于2018年8月初从潭口窝点转移到南康区安置点窝点，主任是马近，管家是兰新引和徐磊，之后李文华、范成美、何贵升、晏某、陈某1也由其他窝点转移过来，他们什么事都要请示主任，管家带领他们落实主任的工作安排。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。（二）恶势力犯罪集团的行为特征2018年9月9日，被告人兰新引以介绍工作为幌子，通过微信聊天将被害人郎某从浙江省义乌市骗到赣州市南康区安置点何某1的出租房五楼的传销窝点内，随即反锁房门阻止郎某逃跑离开，窝点成员被告人马赵龙、周保、李昌扬、龙凯红在被告人马近、李文华的事先安排下，用手将反抗想逃走的被害人郎某的手脚按住予以控制，然后被告人马近、李文华与被告人马赵龙、秦传刚、龙凯红、周保、何贵升、李昌扬对被害人郎某进行肢体控制、殴打和语言恐吓威胁，对被害人郎某进行看守，非法剥夺被害人郎某的人身自由长达17天，被告人马近、李文华与马赵龙还通过逼问郎某的手机和银行卡支付密码劫取被害人郎某存款25200元，并以郎某购买9套（每套2800元）所谓的天津天狮公司产品为名非法占有该25200元。2018年9月19日，被告人范成美以网友见面为诱惑，通过网上聊天的方式将被害人徐某1向从深圳骗到赣州市南康区龙岭镇，并将被害人徐某1向从公交站台接入南康区安置点何某1的出租房五楼的传销窝点内，当徐某1向进入窝点后，范成美反锁房门阻止徐某1向逃跑，被告人马赵龙、何某2、龙凯红、李昌扬、秦传刚、周保在马近的事先安排下，将反抗想逃跑的徐某1向摁在地上直到其顺从为直，被告人马近、李文华、马赵龙、兰新引、秦传刚、龙凯红、周保、何贵升、李昌扬对被害人徐某1向进行肢体控制和殴打，语言恐吓威胁，对被害人徐某1向进行看守，逼问被害人徐某1向的手机密码和支付密码，直到徐某1向同年9月25日被公安机关解救出来。2018年9月7日左右，被害人陈某1被人以找工作为借口骗入赣州市南康区以秦兰为主任、唐利兵为管家（均另案处理）的传销窝点，之后被控制、遭受殴打恐吓威胁。同年9月22日左右，被害人陈某1被李文华转移至赣州市南康区安置点何某1出租房李文华、马近为主任的传销窝点内，被李文华、马近、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、周保、龙凯红、何贵升等人看守控制，被非法限制人身自由，直到同年9月25日被公安机关解救出来。被告人兰新引曾因犯组织卖淫罪，于2014年被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑五年三个月，刑期自2013年4月30日起至2018年7月29日，于2017年10月29日刑满释放。上述事实，有下列证据加以证明：1、书证（1）受案登记表，证明本案由邓英权于2018年9月25日11时许向赣州市南康区公安局报警称其丈夫可能被骗入龙岭传销窝点，赣州市南康区公安局接警后在安置点出租房查获一个传销窝点，解救出被害人郎某、徐某1向、陈某1等人，并进行刑事立案。（2）人口信息查询表，证明被告人马近、李文华、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升的身份情况，均具有完全刑事责任能力。（3）银行交易明细：中国农业银行户名郎某尾号为1775的银行卡交易明细清单，证明该银行卡于2018年9月10至9月25日郎某被限制人身自由期间被取款18873元；中国银行户名郎某尾号为2416的借记卡交易流水明细清单，证明该银行卡于郎某被限制人身自由期间被取款4300余元。（4）抓获经过，证明民警接到邓英权2018年9月25日11时许报警称其丈夫可能被骗入龙岭传销窝点后，在安置点何某1的出租房查获一个传销窝点，现场抓获被告人马近、李文华、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、马赵龙、龙凯红、何贵升、周保。（5）前科查询情况证明、罪犯档案资料，证明被告人兰新引于2014年12月2日因犯组织卖淫罪被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑五年三个月，2017年10月29日刑满释放，属累犯，其他被告人无违法犯罪记录。（6）赣州市南康区公安局法医检验证明，证明经法医检验，被害人郎某、徐某1向、陈某1体表未见损伤。（7）协助查询财产通知书、冻结财产通知书、冻结存款回单和业务凭证，证明赣州市南康区公安局依法冻结被告人李文华存款2249元、被告人兰新引存款2994元、被告人范成美存款122元、被告人秦传刚存款2872元，共计8237元。2、证人证言（1）证人晏某的证言，证明她于2018年8月被骗至南康传销窝点，2018年9月下旬被带至这个窝点，这个窝点共有12个人，主任是马近，管家是兰新引和马赵龙，其他人员有范成美、李文华、何贵升、龙凯红、周保、幽佳蒙、陈某1、郎某和徐某1向，其中马近和兰新引会经常出去，窝点事务主要由马赵龙负责安排。郎某在这个窝点里，上厕所和洗澡只有一个人看守，徐某1向上厕所或洗澡，有二三个男子陪同和看守，不能使用手机，有时只能向家里报平安，打电话要求开免提而且有人守着。（2）证人幽佳蒙的证言，证明这个传销窝点以宣传天津天狮生物产品为幌子，成员有主任马近，兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、马赵龙、龙凯红、何贵升、周保、晏某、郎某、徐某1向、李文华，马赵龙是管家，兰新引也可以自由出入房门。郎某、徐某1向刚到窝点，都被他们按在地上不能动，然后开始搜身，把手机、银行卡和钱包等物品都拿走，因为他是新人，就没有让他参与，一直到案发，郎某、徐某1向上厕所、洗澡、睡觉等都有人跟随、看守，防止逃跑；他们新人不能使用手机，要使用都必须经过马赵龙同意，而且打电话要开免提。（3）证人何某1的证言，证明他位于赣州市南康区安置点房屋的5楼已出租，9月25日公安机关在该房内控制了15名传销人员。3、被害人陈述（1）被害人郎某的陈述，证明他在微信上听信兰新引南康好找工作被骗来到南康，兰新引将他带到台头一个出租屋的五楼，一进门就被兰新引反锁门，马近主任、周保、马赵龙、何贵升、龙凯红、李昌扬、秦传刚等人把他围住搜身、恐吓，并打他。之后马近与另一主任逼问他银行卡密码，要他加入公司并购买产品，马赵龙根据逼问出的密码取出他的存款购买了10套产品，一直看守着他，他没有自由。他进入传销窝点时，随身带了现金约2000元、手机微信里有几千元、二张银行卡（一张中国银行的，卡尾号2416，一张中国农业银行的，卡尾号1775）就不知道被他们取了多少存款。当时被搜身搜走这二张银行卡，窝点的人不断的用语言威胁他要求他把银行卡密码说出来，否则就要殴打他，逼问他的密码，他受不了就把密码告诉马赵龙，马赵龙拿着一叠100元的钱，当着所有人面说他自愿交钱购买产品，并要他签16份购买合同，每份2800元，之后马赵龙将钱和合同交给两个他不认识的主任，他们称会交到天津天狮公司。在逼问过程中，他不认识的几个主任说殴打他，但没有直接打他，就是把他头按在地上和墙上要他清醒一下，并打了一桶水把他的头按在水里浸，有一次他反抗，李文华组织马近、马赵龙、周保、李昌扬、何贵升把他按在地上，李文华就坐在他身上并用手扇他的脸。2018年9月18日左右下午，窝点的人又把徐某1向骗到这个窝点，李文华主任带领这伙人对其进行了殴打、逼问密码，徐某1向遭遇和他差不多。21日左右，李文华将陈某2及二个女老板带到这个窝点。（2）被害人徐某1向的陈述，证明他被自称王晓琴、实名为范成美的女网友相约见面，被骗到赣州并在她的指引下来到安置点一栋五楼的出租房，被他们控制、搜身、殴打，在房间一直不准出来，李文华、马近和马赵龙等人逼问他手机解锁密码和银行卡密码并实施殴打，何贵升、周保、秦传刚、李昌扬、龙凯红等人按住他，自进入窝点后就被限制了人身自由没出过门，直到2018年9月25日被解救。（3）被害人陈某1的陈述，证明他在赣州龙岭陷入传销窝点。当时他手机聊天时被对方以找工作为由把他骗到赣州南康，当时有个女孩接待他把他带到一间房屋，他怀疑是传销想退出时被秦某1、唐某、贺某等10多个男子控制，对他进行搜身并洗脑，他不能自由出入，连上厕所都被监视限制，不听从监视就被殴打，他交了钱后不再被殴打，十三四天后又把他带到另外一个地方洗脑，再过了二三天他被解救出来，其间一直被限制人身自由。他在公安机关查处的窝点内被李文华、马近、马赵龙、秦传刚、周保、龙凯红、李昌扬、何贵升等人看守，锁住大门不让他出去，用言语威胁他老实呆在窝点三四天。4、被告人的供述与辩解（1）被告人李文华（化名王勇）的供述，证明他被一个女子骗来南康从事以天津天狮生物发展有限公司为名的传销活动，每份传销产品2800元，但他没见过产品。他现在是主任级别，属于窝点领导。2018年6月前他在蓉江莲花村一窝点当主任，后被查处，过了段时间他安排李梅在龙岭台头安置点组建新的窝点，他是主任，管家是兰新引，窝点内有12个传销人员，过了一两个月又陆续发展了7个新人，窝点住不下，他为发展壮大组织又在东山坪塘村租赁民房组建新的传销窝点，然后他带兰新引和新发展的7个新人到窝点，传销组织就把原协助兰新引管家的马近提上来当主任，马赵龙当管家。他与兰新引在窝点经营20多天又被警察端了，他和兰新引、晏某就回到台头安置点这个窝点，在这个窝点住了一个星期左右被抓了。他是半个月前带了2名女业务员正式转过来这个家的（马近主任窝点），这个家的人员，他还大部分叫不出名字。郎某来的时候，他还不在这个家里，郎某如何交钱的他不清楚，当时他没有来这个窝点。七八天前云南来了个“帅哥”（徐某1向），徐某1向来的时候，他们安排4个人在寝室里等候，其他人在另外的房间躲着，徐某1向进入寝室，他们上去围住徐某1向，跟徐某1向聊天、讲道理，希望徐某1向购买产品。但是徐某1向一进来就想跑，他们立刻围上去把徐某1向按在地上让徐某1向冷静，徐某1向在地上大声叫喊，他们用毛巾捂住徐某1向的嘴，直到徐某1向没有力气，他们就搜徐某1向的身，把手机、银行卡、钱包等全部拿走。当时，他上前打了徐某1向两巴掌，叫他说出手机解锁密码，但是徐某1向没有告诉他，之后他就没有管徐某1向了。陈某1在他们窝点内不能正常自由外出。（2）被告人马近（化名秦坤、乾坤）的供述，证明2018年4月他朋友打电话叫他来南康工地做事，但是却进入了传销组织，买了5万多的天津天狮产品，产品每份2800元，但没见过产品。他现在是南康龙岭汽车城旁边安置点传销窝点的领导，主任级别，他的下级有马赵龙（化名徐磊）、秦传刚、龙凯红、何某3、李文华、兰新引、周保、何贵升、范成美等人。在这个家里，共接待2名新人，即郎某和徐某1向，郎某来了10多天，郎某来的时候他们也是先控制郎某，把郎某的手机收掉，每天安排马赵龙、秦传刚、龙凯红、周保、何贵升、李昌扬等人24小时跟着郎某，每天跟他们一起听课，大概过了8天，郎某交钱买产品，但还是不能出去。徐某1向来了7天左右，徐某1向来的时候他不在家，他安排管家去接徐某1向，并对人员进行了分工，首先几个人围住徐某1向，把徐某1向按在地上，反抗激烈就动手打，直到徐某1向不逃跑、不反抗为止。之后轮流安排人员监视徐某1向上厕所、洗澡、睡觉。郎某来之前是李文华通知他做好接待新人准备的。他们控制新人郎某、徐某1向的方式主要是语言上威胁恐吓，反抗时其他人就把郎某、徐某1向按在地上。他们窝点有郎某、徐某1向、陈某2三个新人，郎某有半个月左右，徐某1向七天左右，陈某2三四天，都不能自由出入，对这三个新人锁门、派人看守、威胁。郎某来到窝点后他们不断的逼问郎某银行卡密码，但郎某没有说，后来是马赵龙把郎某的密码逼问出来了，他取得郎某的微信支付密码后，拿到郎某和马赵龙的手机，把郎某手机里的钱转到马赵龙手机里，然后再从马赵龙手机转到他的手机里，他再转给上级或转卡里给陈毅了，忘记具体转了多少。另一个窝点的两个主任（一个姓李的四川人、一个姓叶的广东人）把郎某银行卡里的钱带来他们窝点，当面问郎某愿不愿以此作为投资资金，其实就是走一个形式，郎某这时只能说愿意，并在合同上签名，钱和合同被带走了。陈某1是他们被查前的三四天，他在窝点接到李文华电话要他接人进来的，陈某1就被他们关在窝点内不让外出。（3）被告人马赵龙（化名徐磊）的供述，证明郎某被夏某1即被告人兰新引骗进他们窝点时，他们在家的所有人围住郎某，周保用双手按住郎某的肩膀，不让郎某乱动，另一窝点的叶主任从郎某身上搜走了手机和钱包，并逼问郎某手机开机密码，郎某没说，叶主任就打了郎某。当天晚上，他和周保、何贵升、龙凯红、李昌扬、秦传刚一直看着郎某，不准郎某出去，包括上厕所、吃饭、睡觉等，都有人跟着。徐某1向是被范成美以见网友的名义骗来的，他们像对待郎某一样对待徐某1向，当时徐某1向激烈反抗，他们把徐某1向按在地上，在逼问手机开机密码过程中，叶主任通过向徐某1向鼻子里灌水、用筷子搅徐某1向的嘴巴等方式，逼迫徐某1向说出了密码。当时他们负责控制徐某1向、帮忙打水，便于叶主任惩罚徐某1向。郎某、徐某1向的手机都不是自愿交出来的，都是通过他们一起胁迫、看守，有时通过暴力的手段拿到的，目的是要郎某、徐某1向购买天津天狮的产品，每套2800元，但没见过实物。他们看守郎某十几天，看守徐某1向五六天，郎某和徐某1向一直没有出去过，也不能使用手机或者用手机跟外界联系，上厕所、睡觉、洗澡等都有人看守。马近让他套出郎某和徐某1向的手机和支付密码，但他没拿郎某和徐某1向的银行卡也没取过款。他将郎某的银行卡密码、微信和支付宝密码交给马近，马近拿郎某的手机通过微信支付功能将郎某微信里的钱转到他手机里，之后又拿他的手机将郎某转来的钱转到马近手机里，转了多少他不清楚。后来是外面来的传销人员带着钱和合同当面问郎某是否同意交钱买产品，郎某同意后在合同上签名，就是做个样子，表示自愿加入的意思。郎某因此购买了9套产品共计25200元，徐某1向没购买产品。陈某1在他们窝点不能正常外出，被拘禁约一个星期。（4）被告人兰新引（化名夏琳）的供述，证明她于2018年8月中旬被骗入传销窝点，2018年8月底来到龙岭安置点这个家（传销窝点），他花2800元买了一份产品，他们一般叫他“夏老板”或夏某1。当时组建的窝点在龙岭安置点501室，李文华是主任，她是管家，做了段时间发展六七个新人住不下了，李文华物色组建新家，8月底9月初在东山租房建了新窝点，把她带去当管家，上面就把马近和马赵龙提起来当501室这个窝点的主任和管家。过了几天，坪塘窝点被查处了，李文华又把她带回501室。这个窝点的主任是马近（化名秦坤），后又来了个叫王勇（即李文华）的主任，管家是马赵龙（化名徐磊）。她根据主任的安排去接人、回信息、帮忙煮饭等。2018年9月，另一窝点的叶主任叫她去接个新人郎某，她到离窝点不远处的115公交站台接到并带至窝点后把门锁上，让郎某去了男寝室，她在客厅坐着，她不清楚他们在干什么。在这个窝点他们发展了郎某、徐某1向、陈某1三个人。她们团伙拘禁了郎某、徐某1向、陈某1，不让自由出入，不能使用手机，上厕所、洗澡等都被人看守。（5）被告人范成美（化名王艳）的供述，证明2017年10月左右，她因想在赣州考驾照来到南康被骗入传销窝点，买了一套2800元的天津天狮公司产品，她之前不在这个家（传销窝点），是主任李文华把她带到台头这个窝点，这个窝点有十一个人，其中徐某1向是一个星期前被骗进来的，主任叫马近（化名秦坤），还有她、兰新引、马赵龙、周保、秦传刚、何贵升等人。刚来的时候，她负责跟人，晏某进来时，她就陪晏某上厕所、睡觉，兰新引也陪同睡觉，因为怕晏某在厕所自杀、自残，限制晏某的自由和随意走动。现在这个家马近、兰新引、马赵龙三个人掌握放手机的木盒子的钥匙，马近主要负责购物，要用手机就问马赵龙、兰新引两人。马近叫她拉人过来，这样她就会有工资，一开始她不愿意，后来马近给她做思想工作，她才同意，她陆续把李昌扬、何贵升、幽佳蒙、徐某1向叫过来。她通过微信摇一摇添加徐某1向为好友并聊天，徐某1向要来南康找她，她叫徐某1向坐115公交车来这个窝点，马近主任安排人员接待徐某1向，当时她把徐某1向接到客厅后，把门反锁，她就离开了，后来听说徐某1向因反抗被打了。窝点的人平时主要听马某2、王勇的，主要还是听李文华的，因为马近刚晋升为主任，平时由管家兰新引负责日常事务安排，秦传刚唱黑脸，对新人进行语言威胁恐吓。这个窝点发展了新人郎某、徐某1向、陈某1。她接徐某1向时知道徐某1向将面临被非法拘禁，因徐某1向要在窝点考察传销行业一段时间，考察期间是不能离开的。（6）被告人秦传刚（化名秦飞）的供述，证明他于2018年8月初因朋友叫他来南康旅游被骗入龙岭的传销窝点，他买了2800元的产品。这个窝点共有两个主任，一个是带他的马近主任，另一个是李文华（化名王勇），主任不在时由兰新引（化名夏琳）、马赵龙（化名徐磊）负责管理，只有马近、兰新引、马赵龙有房间的钥匙可以自由出入出租房。这个窝点有2个新人，郎某先来，是被兰新引骗来并接过来的，郎某进来时，被安排在卫生间，马近在窝点门外守着，周保、龙凯红、李昌扬、马赵龙他们4人在房间内，不让郎某离开房间，他听到打架的声音。后来郎某上厕所、洗澡、睡觉等，被他们几个人轮流看守，防止郎某逃跑，同时向郎某讲解传销的规矩，叫郎某购买产品，郎某买了9套（每套2800元）产品。徐某1向来了有七八天时间，徐某1向被带到窝点时，被周保、李昌扬、马赵龙、龙凯红按住四肢，并搜走了手机、身份证等物品。当晚，李文华逼问徐某1向的手机解锁密码，但徐某1向没说，李文华打了徐某1向几巴掌后离开了。第二天，另一个主任就用向徐某1向鼻子灌水的方式，徐某1向被迫说出手机解锁密码。他们几个人看守着徐某1向，不让徐某1向随意走动和离开。郎某被控制在窝点半个月，马近主任和管家马赵龙逼郎某交钱；徐某1向是范成美骗过来的，被控制一个星期，兰新引接人，接人进来即反锁门。（7）被告人龙凯红的供述，证明2018年1月他被骗至南康传销窝点，花了5600元购买二套产品。在窝点他跟着马赵龙学习一些传销的规矩。在这个窝点，主任是马近，成员有马赵龙、周保、秦传刚、李昌扬、范成美、兰新引、何贵升、李文华。郎某来的时候，他不在家里，晚上跟随郎某上厕所、洗澡。徐某1向来的时候，他和周保、李昌扬、马赵龙4人在房间打牌，徐某1向进来后他们就控制住徐某1向，防止徐某1向离开、自残、自杀等。郎某、徐某1向进到这里之后一直有人看守着，没有出去过，门也是反锁的。马近叫他守住郎某。徐某1向是范成美接进来的，刚进来时激烈反抗，他们就把徐某1向放倒在地，他上前按住徐某1向的脚，搜了徐某1向的身，然后马近安排他们守住徐某1向。然后通过唱红脸和唱黑脸的方式要郎某和徐某1向加入他们。逼问密码一般用软方法由马赵龙去游说新人，通过洗脑，叫新人说出密码；硬的方法就是周保或马近口头威胁或骂新人，让对方心里害怕从而说出手机密码。（8）被告人李昌扬的供述，证明他参与传销组织，非法拘禁了窝点新人郎某和徐某1向，他主要听从管家马赵龙的安排，看守、限制郎某和徐某1向的人身自由，目的是让郎某和徐某1向交钱购买产品并加入传销组织。陈某1是三四天前到他们这个窝点的，陈某1和郎某、徐某1向一样不能外出，被他们组织的人看守着。李文华、马近、兰新引、马赵龙、范成美、秦传刚、龙凯红、周保、何贵升和他都参与了对新人的接待、控制和看守。（9）被告人何贵升的供述，证明他们龙岭台头安置点窝点共有15人，等级分别分为帅哥美女、业务员、业务代表、主任、经理和总管，根据购买产品的多少确定级别，其中李文华、马近是主任，马赵龙、兰新引是管家，其他人就是业务员。他根据管家马赵龙（化名徐磊）的安排，负责看守新人，跟随新人上厕所、洗澡等，打扫卫生。在这个窝点，他接待过三个新人，幽佳蒙、郎某和徐某1向。郎某是兰新引接来的，徐某1向是范成美接来的，郎某和徐某1向进入窝点后不能进出或与外界联系，人身自由被控制了。郎某来的时候，他们叫郎某配合工作，把身份证、手机交给他们，并在暴力、语言胁迫下，说出了手机解锁密码，然后他负责紧跟郎某，限制郎某随意走动，直到郎某出资购买了产品。徐某1向来的时候激烈反抗，他和马赵龙、龙凯红、周保、秦传刚等人把徐某1向控制住，直到另一窝点的主任向徐某1向鼻子灌水后，徐某1向才放弃反抗，之后他们轮流看守徐某1向，限制徐某1向的人身自由，希望徐某1向购买产品加入传销组织，但徐某1向一直没有交钱购买产品。（10）被告人周保的供述，证明他被朋友骗至传销窝点，花2800元购买了一套产品，并持续从事传销活动，他们这个窝点有15人，李文华、马近二个主任管理他们。他参与了限制郎某、徐某1向的人身自由。他们被抓前半个月，兰新引将新人郎某接到窝点后，兰新引把门反锁，他与马赵龙、龙凯红、何贵升等人在一起打牌，他们控制住郎某，另一窝点的主任就对郎某搜身，拿走郎某的手机和身份证等，并要求加入他们，不让郎某反抗、看守郎某直到被抓。新人徐某1向由范成美接到窝点反锁门后先对徐某1向进行控制，然后搜身、堵嘴、殴打，并通过灌水等方式逼迫徐某1向说出手机解锁密码，后他们看守徐某1向直到被抓。当时，他们轮流对郎某和徐某1向进行看守，通过收缴手机，切断郎某、徐某1向与外界联系，采用暴力手段、语言威胁恐吓，上厕所、洗澡、睡觉等贴身跟随监视等方式，限制人身自由，并逼迫郎某和徐某1向交钱加入传销组织。陈某1到他们窝点时，马近主任交待他们看守好陈某1，陈某1上厕所、洗澡、睡觉等，他们都轮流看着，限制陈某1的自由直到被抓共三四天。5、辨认笔录，证明证人晏某辨认出窝点主任马近，管家马赵龙、兰新引；证人幽佳蒙辨认出窝点主任马近，管家兰新引、马赵龙。被害人郎某辨认出主任马近、李文华，管家马赵龙，成员龙凯红、李昌扬、周保、何贵升、范成美、秦传刚、兰新引以及被害人徐某1向；被害人徐某1向辨认出窝点主任马近、李文华，管家马赵龙，成员龙凯红、李昌扬、周保、何贵升、范成美、秦传刚、兰新引；被害人陈某1辨认出被告人主任马近、李文华，管家马赵龙、兰新引，成员范成美、秦传刚、李昌扬、周保、龙凯红、何贵升。被告人范成美辨认出马近是主任；马赵龙辨认出马近是主任；秦传刚辨认出被害人郎某、徐某1向，主任马近、李文华，管家马赵龙，成员龙凯红、李昌扬、周保。6、现场勘验笔录，证明2018年9月25日，赣州市南康区公安局对案涉传销窝点进行现场勘验检查，制作现场勘验检查笔录一份、现场方位示意图两张，拍摄现场照片数张，证明现场概况。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人马近、李文华组织管理的窝点，在没有任何证据证明其参与传销组织传销某种产品，所有被告人均未看见过产品，也不知晓产品功效的情况下，在被告人马近、李文华组织指使下，被告人兰新引以南康容易找工作为名将被害人郎某骗至赣州市南康区，被告人范成美通过摇一摇添加被害人徐某1向为好友后以谈婚为名将被害人徐某1向骗至南康区。被害人郎某、徐某1向来到窝点后，被告人马近、李文华组织的人员按照惯例，先行对二被害人进行控制、搜身，被害人随身携带的现金、钱包、身份证等贵重物品由被告人马近、李文华统一保管。然后要求被害人购买所谓的传销产品遭到被害人拒绝，在实施剥夺被害人的人身自由、威胁和殴打等行为的情况下，逼问被害人的手机解锁密码和银行卡交易密码，获取密码后通过手机将被害人郎某的存款转账取走，被告人最终未向被害人郎某交付所谓的传销产品。综合本案的二起指控，被告人马近、李文华组织管理的窝点，都是按照该流程诱骗亲友来到窝点，然后实施非法拘禁、暴力、威胁行为，在被害人遭到众多人员的拘禁、威胁、殴打，丧失人身自由，生命健康权遭到严重侵害的情况下，当场劫取被害人郎某、徐某1向的财物。被告人的非法拘禁犯罪是手段是方式，非法占有被害人的钱财才是被告人的直接目的。因此，被告人马近、李文华等十名被告人以非法占有为目的，以销售所谓的传销产品为名，实施暴力、威胁等手段，当场劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。被告人马近、李文华、兰新引、马赵龙、何贵升、秦传刚、龙凯红、周保、范成美、李昌扬在对被害人徐某1向实施非法拘禁、暴力、威胁等手段后，逼问被害人徐某1向的手机解锁密码和银行卡交易密码，未获取钱财后继续对徐某1向非法拘禁，在此期间，被害人徐某1向被公安民警解救，该十名被告人由于意志之外的原因，抢劫犯罪的目的未得逞，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被害人陈某1从其他窝点转移至被告人马近、李文华组织管理的窝点，被马近、李文华等十名被告人实施非法拘禁三四天，没有证据证明马近、李文华等十名被告人对被害人陈某1实施暴力、威胁或者其他手段要求陈某1交出钱财购买产品，因此，被告人马近、李文华等十名被告人对被害人陈某1构成非法拘禁罪。被告人马近、李文华是恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照其组织、领导的恶势力犯罪集团所犯全部罪行处罚。对该恶势力犯罪集团的其他参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。在抢劫被害人郎某一案中，被告人马近、李文华起组织管理作用，被告人兰新引把被害人郎某骗入窝点，被告人马赵龙、何贵升、龙凯红、周保积极实施抢劫行为，均是主犯。被告人秦传刚、李昌扬看守被害人郎某，在抢劫犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人兰新引辩解称被害人郎某不是她骗入窝点的，经查，被害人郎某明确指认被告人兰新引在微信上以夏某1的名义将他骗入窝点，被告人马赵龙、秦传刚的供述加以证明，可以认定，该辩解意见不能成立，不予采纳。辩护人钟浩关于被告人李文华不构成抢劫罪，辩护人胡某关于被告人马赵龙不构成抢劫罪、即便构成抢劫罪也是从犯，辩护人李佩关于被告人周保是从犯，辩护人刘维考关于被告人何贵升是从犯的意见均不能成立，不予采纳；辩护人钟浩关于被告人李文华不构成非法拘禁罪的意见成立。在抢劫被害人徐某1向一案中，被告人马近、李文华、兰新引、马赵龙、何贵升、秦传刚、范成美起组织管理和积极实施作用，是主犯；被告人龙凯红、周保、李昌扬在抢劫犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。辩护人钟浩提出被告人李文华未殴打被害人徐某1向不是主犯，经查，徐某1向被范成美骗入传销窝点后，被告人李文华逼问被害人徐某1向的手机解锁密码和银行卡密码过程中，殴打被害人徐某1向，有被害人徐某1向的陈述、被告人李文华和秦传刚的供述加以证明，且证据之间相互印证，足以认定。该辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人李佩关于被告人周保是从犯的意见成立，予以采纳。被告人及辩护人关于各被告人对被害人徐某1向构成非法拘禁罪不构成抢劫罪的辩解辩护意见均不能成立，不予采纳。在对被害人陈某1非法拘禁犯罪中，被告人马近、李文华起组织作用，被告人马赵龙与兰新引进行管理、积极实施非法拘禁犯罪，均属主犯；被告人范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升负责看守被害人陈某1，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。辩护人涂健关于被告人秦传刚未参与非法拘禁被害人陈某1的意见不能成立，不予采纳。辩护人李佩关于被告人周保是从犯的意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人范成美系被逼迫实施犯罪，被告人秦传刚、李昌扬、龙凯红是胁从犯，经查，在本案中，被告人秦传刚、李昌扬、龙凯红并非在受到暴力威胁的情况下实施犯罪，因此，该辩护意见没有事实和法律依据，不能成立。被告人马近、李文华、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升均承认对被害人陈某1犯非法拘禁罪，可以酌定从轻处罚。被告人马近、李文华、兰新引、马赵龙、范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升犯抢劫罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马近、李文华、兰新引、马赵龙、范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升犯非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人马近、李文华、马赵龙、兰新引、范成美、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升均犯抢劫罪和非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。被告人兰新引在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内犯抢劫罪和非法拘禁罪，是累犯，应当从重处罚。被告人的抢劫犯罪所得，应当退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人马近犯抢劫罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金2.5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金2.5万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2025年9月24日止；罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。以下刑期折抵方式和罚金缴纳期限相同）三、被告人李文华犯抢劫罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金2.5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金2.5万元；（刑期自2018年9月25日起至2025年9月24日止）三、被告人兰新引犯抢劫罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金2.5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑九年二个月，并处罚金2.5万元；（刑期自2018年9月25日起至2027年11月24日止）四、被告人马赵龙犯抢劫罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金2.5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金2.5万元；（刑期自2018年9月25日起至2025年7月24日止）五、被告人何贵升犯抢劫罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金2.5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金2.5万元；（刑期自2018年9月25日起至2025年3月24日止）六、被告人秦传刚犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金2万元；（刑期自2018年9月25日起至2022年10月24日止）七、被告人龙凯红犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金2万元；（刑期自2018年9月25日起至2022年10月24日止）八、被告人周保犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金2万元；（刑期自2018年9月25日起至2022年10月24日止）九、被告人范成美犯抢劫罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金5000元；（刑期自2018年9月25日起至2022年5月24日止）十、被告人李昌扬犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金1.5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金1.5万元；（刑期自2018年9月25日起至2021年12月24日止）十一、责令被告人马近、李文华、兰新引、马赵龙、秦传刚、李昌扬、龙凯红、周保、何贵升退赔抢劫犯罪所得25200元给被害人郎宽。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆津审 判 员  黄秀琴人民陪审员  曾宪东二〇一九年六月十一日法官助理黄薇代理书记员  蒋 朋