广东省阳江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤17刑终122号原公诉机关阳江市阳东区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢美进，男，1975年8月12日出生于广东省阳江市阳**，汉族，初中文化，住广东省阳江市阳**。因本案于2018年3月28日被阳江市公安局阳东分局抓获，同月29日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于阳江市看守所。辩护人黎宏武，广东严冈律师事务所律师。原审被告人谭现侵，男，1972年1月9日出生于广东省阳江市阳**，汉族，初中文化，户籍地址广东省阳江市阳**，捕前住广东省阳江市阳东区。因本案于2018年3月2日被阳江市公安局阳东分局抓获，同月3日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现押于阳江市看守所。阳江市阳东区人民法院审理阳江市阳东区人民检察院指控原审被告人谢美进、谭现侵犯诈骗罪一案，于2019年4月2日作出（2019）粤1704刑初3号刑事判决。宣判后，原审被告人谢美进不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人谢美进，听取了辩护人的辩护意见。现已审理终结。原审判决认定，（一）2017年7月份，被告人谢美进因没钱，以介绍他人到澳门务工需要办理务工证为幌子，收取他人的办证费用来骗取被害人的钱财。谢美进联系了以前和他一起在工地做工的被告人谭现侵，说自己可以介绍谭现侵到澳门务工，但是要收取3600元的办证费（有健康证的收取3000元），并要谭现侵联系其他想去澳门务工的人员，谭现侵自己也想办证到澳门务工，后谭现侵遂联系范某、关某、岑某等人一起交钱及证件给谢美进用于办理澳门务工证费用。过了大约二十天，谢美进又谎称认识一个澳门老板娘，需招收建筑工人到澳门务工，叫谭现侵帮其招人并收取办理澳门务工证费用，每个人收取1500元至2000元不等的办证费用（有健康证的收1500元，没有健康证的收2000元），谭现侵可以从中获取每个劳工证500元的提成。2017年10月，因澳门务工证未办好，有被害人找到谭现侵要求退钱。2017年12月，因谢美进没有将办证费用退给被害人，部分被害人准备报警，谢美进通过谭现侵将部分被害人的身份证、户口本原件退回，但没有退港澳通行证及办证费用。到了2018年1月，谢美进又谎称澳门建筑工地招收杂工，叫谭现侵帮其招人并收取1000元的办证费用（有健康证的收500元）。谭现侵可以从中获取每个劳工证100元的提成。谭现侵将收取到的办证费用以现金和微信转账方式交给谢美进。2017年7月至2018年3月，谢美进通过谭现侵共收取了钟某等191名被害人的343200元办证费用。谭现侵在2017年10月知道谢美进实施诈骗行为后，仍帮助谢美进收取了梁某等37人合计40000元的办证费用。谭现侵在帮谢美进收取办证费用期间，共获利22000元。（二）2018年2月，被告人谢美进谎称可以帮忙介绍到澳门务工需要办理务工证但要收取办证费为由，以现金和微信转账方式收取了黄某等48名被害人办理澳门务工证费用167500元。谢美进收取所有被害人提供的身份证、户口本和港澳通行证后，并没有帮被害人办理任何澳门务工证的有关手续，将收取到的大部分办证费用用于赌博和日常开支。2018年3月2日晚上22时许，民警在阳江市阳东区合山镇政府办公室楼隔壁照相馆抓获被告人谭现侵。2018年3月28日晚上18时许，民警在阳江市江城区漠江路汇贤楼酒店二楼东京间抓获被告人谢美进。谢美进在中国农业银行股份有限公司阳江分行账户62×××76的存款179622.41元于2018年4月12日被阳江市公安局阳东分局冻结。原审判决认定上述事实的有被告人谢美进、谭现侵的供述和辩解、证人林某、陈某的证言、相关被害人陈述、辨认笔录、辨认照片以及搜查证、搜查笔录、扣押清单、现场勘验检查笔录及照片、受案登记表、抓获经过、微信截图、黄某自述、接受证据材料清单、登记册、身份证、户口本复印件、通话记录、银行交易流水、协助冻结财产通知书、微信转账明细等证据证实。原审认为，被告人谢美进、谭现侵无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，其中谢美进骗取他人钱财人民币510700元，数额特别巨大；谭现侵骗取他人钱财人民币40000元，数额较大，两被告人的行为构成诈骗罪。阳江市阳东区人民检察院指控被告人谢美进、谭现侵诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立，但对数额的认定有误，予以纠正。被告人谭现侵归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人谢美进犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。二、被告人谭现侵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。三、责令被告人谢美进向黄某等48名被害人退赔人民币167500元，责令被告人谢美进及谭现侵共同向陆某、梁某等191名被害人退赔合计人民币343200元。上诉人谢美进上诉提出：1、原审判决认定2017年7月至2018年3月，谢美进通过谭现侵共收取了钟某等191名被害人的343200元办证费用与事实不符，实际上谭现侵只交给上诉人73000元办证费用。2、原审判决书认定上诉人收取了黄某等48名被害人办证费用167500元属实，但上诉人没有诈骗的故意，这部分钱上诉人并没有使用、挪用。其辩护人辩称：1、一审认定事实错误。（1）谢美进没有将黄某等48人的办证费用用于赌博和日常开支；（2）原审判决认定谢美进指使谭现侵骗取办证费用证据不足。2、一审量刑过重，请二审法院依法改判。经审理查明，原审认定上诉人谢美进和原审被告人谭现侵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对于上诉人及其辩护人所提的上诉意见和辩护意见，经查，上诉人谢美进在公安机关供述其是以慌称到澳门务工，收取别人办理务工费用实施诈骗，实际上上诉人也是收取了300多名的被害人的办证费用而从未给一名被害人办过务工证，同案被告人谭现侵的供述也佐证了上诉人的这一供述，证实上诉人主观上具有诈骗的故意。上诉人主观上有诈骗的故意，只要其把被害人的财物骗到手，其行为就已构成诈骗罪，其赃款赃物是否挥霍并不影响其犯罪构成。上诉人指使同案被告人谭现侵骗取办证费用的证据有上诉人本人的供述证实，同案被告人谭现侵的供述与上诉人的供述基本一致，查获的谭现侵微信转账明细及银行流水等书证也佐证了谭现侵将骗取的被害人的办证费用交给了上诉人谢美进的事实。上诉人及其辩护人称原审判决认定谢美进指使谭现侵骗取办证费用证据不足的上诉及辩护意见理据不足，不予采纳。上诉人谢美进诈骗300多名被害人财物超过50万元，数额巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，原审判决根据上诉人的犯罪事实对其判处有期徒刑十年，并处罚金50000元量刑恰当，上诉人请求对其改判的理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人谢美进、原审谭现侵无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，其中谢美进骗取他人钱财人民币510700元，数额特别巨大；谭现侵骗取他人钱财人民币40000元，数额较大，两人的行为均已构成诈骗罪。原审被告人谭现侵归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人所提上诉意见及其辩护人所提辩护意见均理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定,裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赖定琳审判员  莫介云审判员  陈仲贯二〇一九年六月五日法官助理佘世韬书记员梁钰欣附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。