山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）晋08刑终156号 原公诉机关山西省永济市人民检察院。 上诉人（原审被告人）徐彦普，男，1984年11月27日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地陕西省西安市周至县。2017年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于永济市看守所。 上诉人（原审被告人）洪银行，男，1985年12月20日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地福建省晋江市。2018年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住，2018年5月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人胡凯，山西西厢律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐立群，男，1985年12月18日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍所在地福建省石狮市。2018年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住，2018年5月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于永济市看守所。 上诉人（原审被告人）尚琳，女，1984年9月9日出生，汉族，专科文化，个体经营者，户籍所在地陕西省富平县。2018年3月24日被西安铁路公安处阎良派出所抓获，后临时羁押于西安铁路公安处看守所，2018年3月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2018年5月4日被逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 辩护人郭新明，山西南风律师事务所律师。 辩护人李建军，山西众志诚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）施广约，男，1974年12月18日出生，汉族，小学文化，个体经营者，户籍所在地福建省晋江市。2000年9月11日因犯非法拘禁罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月,剥夺政治权利二年，2006年3月28日减刑释放。2017年8月21日被抓获，2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年10月1日被逮捕。现羁押于永济市看守所。 原审被告人龚泳洁，男，1987年7月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省石狮市。2018年6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于永济市看守所。 原审被告人蔡水松，男，1988年12月16日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省石狮市。2018年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年3月22日被监视居住，2018年5月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于永济市看守所。 原审被告人许学初，曾用名许学新，男，1982年5月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省晋江市。2001年5月16日因犯抢劫罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金3000元，剥夺政治权利二年，2009年4月4日刑满释放。2012年10月19日因犯故意伤害罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑十个月，2013年6月2日刑满释放。2017年8月22日被抓获，2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年10月1日被逮捕。现羁押于永济市看守所。 原审被告人许成业，男，1970年12月17日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省永春县。2002年2月1日因犯贪污罪、诈骗罪被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑十五年六个月，并处没收个人财产30000元，罚金1000元。2011年11月24日减刑释放。2017年8月22日被抓获，2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2017年10月1日被逮捕。现羁押于永济市看守所。 原审被告人朱莹国，男，1983年3月28日出生，汉族，专科文化，户籍所在地陕西省西安市周至县。2017年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于永济市看守所。 原审被告人陈财水，男，1952年5月13日出生，汉族，小学文化，中共党员，农民，户籍所在地福建省南安市。2017年8月24日被抓获，2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年9月14日被取保候审。2018年9月29日被永济市人民法院取保候审。 原审被告人许光停，男，1971年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省石狮市。2004年8月16日因犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、故意伤害罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑三年，2006年9月7日刑满释放。2016年4月6日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月十日，并处罚金3000元，2016年5月12日刑满释放。2018年4月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2018年4月18日被监视居住。2018年9月29日被永济市人民法院取保候审。 山西省永济市人民法院审理永济市人民检察院指控原审被告人徐彦普、洪银行、徐立群、龚泳洁、尚琳、蔡水松、施广约、许学初、许成业、朱莹国、陈财水、许光停犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年12月26日作出（2018）晋0881刑初223号刑事判决，认定被告人徐彦普犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；被告人洪银行犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元；被告人尚琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元；被告人施广约犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元；被告人徐立群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；被告人许学初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；被告人许成业犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币3万元；被告人龚泳洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元（已交）；被告人蔡水松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元（已交）；被告人朱莹国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元（已交）；被告人陈财水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币1万5千元（已交）；被告人许光停犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已交）。对暂扣在永济市公安局财政专户的涉案款中的710660元，由暂扣单位永济市公安局发还给各被害人。从被告人施广约处追缴的非法所得2300元，从被告人陈财水处追缴的非法所得900元，从被告人许光停处追缴的非法所得500元，由暂扣单位永济市公安局上缴国库；被告人施广约所得的好处费14700元，被告人许学初所得的好处费3000元、被告人许成业所得的好处费2300元、被告人洪银行所得的好处费6000元，被告人徐立群所得的好处费4000元，依法予以追缴，上缴国库。随案移送的被扣押的银行卡、信用卡13张及手机一部，依法予以收缴，上缴国库。判后，原审被告人徐彦普、洪银行、徐立群、尚琳、施广约不服，分别以指控上诉人徐彦普事实不清，证据不足，多处存疑，无法查证属实，且无法排除其账户资金往来的合法性、合理性和正当性，应依法撤销原判，改判其无罪；指控上诉人洪银行事实不清，证据不足，不能排除其他可能性即涉案款项并非犯罪所得的可能性，应当按照疑罪从无的原则，改判其无罪；上诉人徐立群系从犯，具有自首情节，主观恶性不大，案发后，积极退赔赃款及被害人的损失共计197530元，应认定其为从犯，减轻处罚并适用缓刑；指控上诉人尚琳事实不清，证据不足，采用疑罪从轻判处难以服人，其应为从犯、中止犯，愿意认罪悔罪，原判对各被告人的量刑极不平衡，应对其公正定罪量刑；上诉人施广约有立功、坦白情节，原判对其量刑过重，应对其适用缓刑为由，分别提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 本院认为，原判事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下： 撤销永济市人民法院（2018）晋0881刑初223号刑事判决； 发回永济市人民法院重新审判。 本裁定为终审裁定。 审判长 薛 钧 审判员 董自强 审判员 侯麦菊 二〇一九年六月十八日 书记员 孟祥伦