抚顺市新抚区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0402刑初48号被告人王振永，男，1992年4月6日出生，身份证号码：4127231992********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省周口市商水县魏集镇营子村**。因本案于2018年8月29日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人王海涛，河南商振律师事务所律师。辩护人孙萍，辽宁晨星律师事务所律师。被告人李伟，男，1978年11月8日出生，身份证号码：3203111978********，汉族，大专文化，想中国石油天然气官大第二工程公司职工，户籍所在地江苏省徐州市文泰康城******。因本案于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。被告人黄嵩，男，1985年4月8日出生，身份证号码：3504811985********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在户籍所在地福建省永安市燕东国民路**含笑新村******。2018年7月15日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人纪圣海、余小红，福建商通律师事务所律师。被告人包嘎日达，男，1981年9月29日出生，身份证号码：1523221***********，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗架玛吐镇小努日木嘎查**。7月15日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人王春，辽宁必达律师事务所律师。被告人武彪，男，1989年9月24日出生，身份证号码：6204221989********，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地甘肃省白银市户籍所在地甘肃省白银市会宁县家集乡韩集村阴坡社**。2日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。抚顺市新抚区人民检察院以抚新检刑诉[2018]326号起诉书指控被告人王振永、李伟、黄嵩、包嘎日达、武彪犯诈骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市新抚区人民检察院指派检察员刘健出庭支持公诉，被告人王振永及其辩护人孙萍，被告人李伟，被告人黄嵩及其辩护人纪圣海、余小红，被告人包嘎日达及其辩护人王春，被告人武彪均到庭参加诉讼，期间，经公诉机关建议，本院批准延期审理一次。现已审理终结。抚顺市新抚区人民检察院指控：被告人王振永、李伟、黄嵩、包嘎日达与丁成军（另案处理）等人于2018年5月至6月期间，明知他人实施电信诈骗犯罪，而通过POS机刷卡或赌博网站等方式帮助电信诈骗团伙洗钱、套现、取现，被告人武彪通过为李伟、丁成军等人提供POS机、银行卡、手机卡，参与转移、套现。期间于2018年5月22日在抚顺市新抚区被害人张毅超被诈骗案中，帮助电信诈骗团伙套现诈骗款6.8万元。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪，并向法庭提供了案件来源、抓捕经过，证人王晓宇、富刚、孙静、牛科雄及同案犯丁成军、杨迪的证言被害人张毅超的陈述，电子物证勘验检查工作记录，被告人王振永、李伟、黄嵩、包嘎日达、武彪的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王振永、李伟、黄嵩、包嘎日达、武彪明知他人实施电信诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现，数额巨大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人王振永、李伟、黄嵩、包嘎日达对转移赃款的事实予以供认；被告人武彪对其提供POS、银行卡、电话卡用于转移赃款的事实予以供认。被告人王振永的辩护人认为：王振永没有与实施电信诈骗的人员事先通谋，公诉机关也没有指控王振永的上线，王振永的目的就是帮助实施电信诈骗的人洗钱套现，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得对其定罪处罚。被告人黄嵩的辩护人认为：黄嵩没有参与电信诈骗，其就是帮助洗钱套现，从中赚取好处费，而且已经退还全部赃款，、请法庭对其从轻处罚。被告人包嘎日达的辩护人认为：包嘎日达是黄嵩找来，其只是帮助转移资金，没有实施诈骗。经审理查明，2018年4月，被告人王振永找到被告人李伟，一同为电信诈骗团伙洗钱、套现。被告人李伟又找来被告人黄嵩、包嘎日达等人，共同进行洗钱活动。首先，由王振永、李伟的上线张春雷先将存有诈骗所得钱款的银行卡交付给丁成军（另案处理），然后丁成军使用被告人武彪办理的POS机进行套现，并将套现所得钱款在被告人黄嵩管理的赌博网站上进行投注后或者在比特币网站上高买低卖进行套现。被告人黄嵩按照王振永、李伟约定的价格，使用被告人包嘎日达提前准备好的现金，交付给张春雷。套现的现金存入李伟账户后，李伟按比例给黄嵩、包嘎日达提成，并将剩余钱款与王振永平分。2018年5月22日，被害人张毅超在抚顺市新抚区其单位内被电信诈骗人员骗取人民币28.7万元。其中，被告人王振永、李伟、黄嵩、包嘎日达使用上述方法帮助转移并套现人民币6.8万元。被告人武彪于2018年6月27日被公安人员抓获，被告人李伟于2018年7月10日被公安人员抓获,到案后李伟协助公安人员将被告人黄嵩约至指定地点，公安人员于2018年7月11日将黄嵩抓获，被告人包嘎日达于2018年7月11日被公安人员抓获，被告人王振永于2018年8月20日被公安人员抓获。案发后，经公安机关扣押，已返还被害人张毅超人民币26.9万元上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：一、案件来源、抓获经过、立案决定书证实本案的来源，立、破案经过及五名被告人的到案情况。二、证人证言1、证人王晓宇的证言证实，2018年5月21日，接到一个自称是抚顺市消防支队副支队长张昊成的电话，想找一个施工单位，其将毅超集团的董事长张毅超推荐给对方的事实。2、证人富刚、孙静的证言均证实，毅超集团董事长张毅超于2018年5月22日被他人诈骗，共被骗28.7万元的事实。3、证人牛科雄的证言证实，其曾用自己身份帮武彪办理POS机，并帮助武彪将POS机送给丁成军的事实。4、同案犯丁成军的证言证实，其帮助一名叫“伟哥”的男子用POS机套现，然后将钱再转到“伟哥”提供的银行卡内，其使用的POS机是从武彪处购买的事实。5、同案犯杨迪的证言证实，其和黄嵩、包嘎日达、王肖斌一同到河南帮助他人洗钱的事实。三、书证1、王振永、李伟的银行明细证实二被告人帮助电信诈骗团伙洗钱后，接受诈骗钱款的事实。2、转账明细证实张毅超让其经营的抚顺县毅顺建筑材料经营处出纳给诈骗集团提供的银行转款的事实。3、POS机刷卡明细证实，张毅超转款28.7万元后，钱款被多次消费套现的事实。四、被告人的供述与辩解1、被告人王振永、李伟的供述证实二人帮助张春雷进行洗钱、套现，李伟亦供述黄嵩、包嘎日达是帮助李伟取钱的下线。2、被告人黄嵩、包嘎日达的供述证实二人帮助李伟进行洗钱、套现，并由包嘎日达先垫付资金的事实。3、武彪对其向丁成军提供POS机的事实予以供认。被告人王振永、李伟、黄嵩、包嘎日达、武彪明知是他人诈骗所得钱款，仍帮助提供POS机转移赃款、套现，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。关于公诉机关指控被告人王振永、李伟、黄嵩、包嘎日达、武彪犯诈骗罪一节，因现有证据无法证实五名被告人实施了诈骗被害人的行为，也无法证实与诈骗被害人之人事前通谋，且公诉机关指控的数额与被害人被骗数额也不一致，因此公诉机关指控五被告人犯诈骗罪，证据不足，罪名不成立。被告人李伟到案后，协助公安机关抓捕其他同案犯，系立功，依法可以对其从轻处罚。五被告人到案后均能如实供述犯罪事实，依法可以对五被告人从轻处罚。关于被告人王振永、黄嵩、包嘎日达的辩护人提出本案应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，根据五名被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人王振永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人王振永的刑期自2018年8月29日起至2020年2月19日止。折抵刑期9日。）二、被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六万元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人李伟的刑期自2018年7月15日起至2019年12月9日止。折抵刑期5日。）三、被告人黄嵩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六万元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人黄嵩的刑期自2018年7月15日起至2019年12月10日止。折抵刑期4日。）四、被告人包嘎日达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六万元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人包嘎日达的刑期自2018年7月15日起至2019年12月10日止。折抵刑期4日。）五、被告人武彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人武彪的刑期自2018年7月2日起至2019年11月26日止。折抵刑期5日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 展人民陪审员 景 鹏人民陪审员 李 晶二〇一九年六月二十六日代书 记员 华文榕