河北省邢台市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）冀05刑终274号 原公诉机关河北省邢台市桥东区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄邦元，男，1949年3月5日出生于湖北省宜昌市，汉族，初中文化，无业，群众，住湖北省宜昌市夷陵区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年11月11日被衡水市公安局桃城分局车站治安派出所抓获并羁押于衡水市看守所，同年11月14日被邢台市公安局桥东分局经侦大队解回，同年11月15日被邢台市公安局桥东分局取保候审，2019年3月15日被邢台市桥东区人民法院决定逮捕。现押于邢台市公安局第一看守所。 河北省邢台市桥东区人民法院审理的河北省邢台市桥东区人民检察院指控原审被告人黄邦元犯合同诈骗罪一案，于2019年4月24日作出（2019）冀0502刑初67号刑事判决。原审被告人黄邦元不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邢台市人民检察院指派检察员武某出庭履行职务，原审被告人黄邦元到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，被告人黄邦元在没有取得邢台市守敬水城工程总承包权的情况下，2016年9月29日在邢台市桥东区荆江饭店与沈某签订邢台市守敬水城工程的分包合同，并以虚构的“湖北毅华建筑有限工程公司衡水分公司”诈沈某云工程保证金100万元。 上述事实，由公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人黄邦元的供述，2016年9月20日我与邢台市亚泰房地产开发商的肖子山签订了守敬水城工程的总包合同，合同规定肖子山将守敬水城的工程总承包给我，我要在五日内，也就是2016年9月25日前给肖子山交纳1800万元的工程保证金，否则合同无效，到现在我一分钱也没给肖子山交纳。2016年9月29日我和沈某签订一份合作意向书，内容约定我将邢台市守敬水城工程劳务分包给沈某，沈某给我交100万工程保证金。签订合同后，沈某在2016年9月30日和10月1日向我农行账户上分几笔共给我汇款100万元。2016年10月12日我给沈某打了一个收到100万元工程保证金的收条，我在上面盖了湖北毅华建筑有限工程公司衡水分公司驻邢台市守敬水城项目部专用章。这个章是湖北毅华建筑工程有限公司衡水分公司法人于某在衡水办公室给我的，这100万我都还账和自己开销用掉了。 2、被害人沈某陈述，2016年9月份，我通过朋友陈某认识了黄邦元，黄邦元说他在邢台接了一个大工程就是河北邢台市守敬水城项目，他拿出一份他以湖北毅华建筑有限工程公司的名义与邢台市亚太房地产开发有限公司肖子山签订的守敬水城的工程承包合同和黄邦元给肖子山交的1000万元保证金收据的手机照片给我看，当时在场的有我的朋友陈某、荆江饭店的老板吴某。黄邦元说他可以把这个项目的整个劳务分包给我，我必须给他交100万的保证金。经过协商在2016年9月29日还是在荆江饭店我和黄邦元签订了建筑工程劳务承包合作意向书，意向书约定黄邦元将守敬水城项目承包给我，我付给黄邦元100万元的保证金。并且告诉我可以让我一个星期以内进场施工。签订协议后我于2016年9月30日、10月1日给了黄邦元共100万元，黄邦元在2016年10月12日给我打了一个收到100万元保证金的条，并且在收到条上盖上了湖北毅华建筑有限工程公司衡水分公司驻邢台市守敬水城项目部专用章。到了一个星期后也没让我们进场干活，我们就催促他，他一开始以各种理由拖延进场日期，后来一直不能干活我们就催促他还钱，后来就找不到他了，也不给我们见面了，工程保证金也没还。 3、证人陈某的证言，2016年9月份，我朋友沈某认识了黄邦元，当时在邢台市桥东区荆江风味餐馆吃饭的时候，黄邦元给沈某说他已经承包了邢台市亚泰房地产的邢台市守敬水城的工程，说可以把工程分包给沈某，并且给沈某出示了他与邢台市亚泰房地产的总承包合同和他给亚泰房地产公司交的1000万保证金的收据的手机照片。于是经过洽谈在2016年9月29日沈某就和黄邦元在荆江饭店签订了分包合同。并且黄邦元口头承诺在一个星期内就可以进场施工。于是沈某就给黄邦元交纳了100万元的工程保证金，黄邦元就给沈某打了收条并且盖上了湖北毅华建筑有限工程公司衡水分公司驻邢台市守敬水城项目部专用章。但是直到现在黄邦元也没有把这个工程承包给沈某，后来听说黄邦元根本就没有承包守敬水城项目。沈某多次向黄邦元要100万元的工程保证金也没有要回。 4、证人王某的证言，2016年9月份黄邦元通过别人介绍知道我们公司有个守敬水城项目，就找到我们公司和我们谈工程承包的事宜，谈好后黄邦元以湖北毅华建筑工程有限公司衡水分公司的名义给我公司签订了承包合同，合同规定我公司将守敬水城的项目承包给黄邦元，黄邦元必须在5日内向我公司交纳1800万元保证金，如果到期不交，我们所签订的合同自动作废。直到现在黄邦元一分钱的保证金也没给我公司交过。我公司多次想找黄邦元想把他那份作废的合同收回，但是就一直联系不上他。 5、证人于某的证言，2016年9月份，湖北毅华建筑工程有限公司衡水分公司与邢台市亚泰房地产开发有限公司签订的守敬水城工程承包合同，是黄邦元代表我们公司与邢台市亚泰房地产开发有限公司签订的合同。当时我对黄邦元说过我们公司没有资质，他即使签了这份合同也是无效的，黄邦元说没事让我别管了。签订合同时我没在场，黄邦元在邢台签订的合同，合同上我们公司的公章是黄邦元拿着合同到衡水我公司里盖的章。关于这份合同，黄邦元没有给我交过任何钱。我没有向黄邦元授权刻制公司的公章、合同章等印章。 6、黄邦元建行卡6228480799613546875账户交易明细，2016年9月30日，收到50万元，备注：守敬水城工程定金跨行转出；2016年10月1日，收到47万元，备注：守敬水城定金。 7、沈某提交建筑工程劳务承包合作意向书，意向书内容为黄邦元将邢台市守敬水城项目建筑面积约31万平方米分包给沈某，沈某出100万保证金给黄邦元，意向书最后有黄邦元、沈某签字及手印。 8、黄邦元所写收条，证实2016年10月12日，黄邦元收到沈某保证金100万元整。黄邦元签字确认此系其本人书写。收条上盖有“湖北毅华建筑有限工程公司衡水分公司驻邢台市守敬水城项目部专用章”字样印章。 9、邢台市亚泰房地产开发有限公司提供建筑施工工程合同书。合同甲方为：邢台市亚泰房地产开发有限公司，乙方为：湖北毅华建筑工程有限公司衡水分公司。合同中乙方项目经理为黄邦元。合同中双方约定，乙方须向甲方交纳保证金1800万元，须在合同签订5日内（签订日期2016年9月20日），保证金到达甲方账户后合同生效。 10、邢台市亚泰房地产开发有限公司证明，证实王某为邢台市亚泰房地产开发有限公司总经办主任。 11、湖北毅华建筑工程有限公司营业执照、资质证书、机构信用代码证、组织机构代码证、税务登记证复印件。 12、邢台市亚泰房地产开发有限公司证明，证实邢台市亚泰房地产开发有限公司2016年9月20日与湖北毅华建筑工程有限公司衡水分公司黄邦元签订的建筑施工工程合同，至今未收到衡水分公司及黄邦元的任何款项（履约保证金）。因乙方未按约定条款履行，合同早已自行终止。 13、内资企业登记情况表，证实湖北毅华建筑工程有限公司衡水分公司已于2017年7月21日注销。 14、衡水市食品和市场监督管理局桃城区分局证明，证实在其辖区内没有查询到湖北毅华建筑有限公司衡水分公司的登记信息。 15、抓获经过，2017年11月11日15时00分，衡水市公安局桃城分局车站治安派出所民警在衡水市长途汽车站将网上逃犯黄邦元抓获。 原审法院认为，被告人黄邦元以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人黄邦元隐瞒未实际取得邢台市守敬水城工程总承包权的事实，使用虚假公司印章与被害人签订合同，骗取被害人保证金后用于还债和消费，据此可以认定被告人黄邦元签合同时主体身份不真实，隐瞒未取得承包权的事实，既无履约能力，又无履约行为，且在收取被害人保证金用于个人消费后逃匿，应认定被告人黄邦元没有履行合同能力，且不想履行合同，仅是想通过诈骗手段骗取被害人保证金，其非法占有目的明显，故依法应认定被告人黄邦元的行为构成合同诈骗罪，其无罪的辩解意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人黄邦元诈骗所得应予以退赔。根据本案被告人黄邦元的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人黄邦元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人黄邦元退赔被害人沈某人民币一百万元。 河北省邢台市人民检察院出庭意见为：原判定性正确，程序合法，量刑适当，建议维持原判。 上诉人（原审被告人）黄邦元的上诉理由及辩解意见为：其没有骗沈某100万元，钱已经还给他了，属于民事纠纷，不构成犯罪。 经审理，二审查明的事实和证据与一审认定一致。本院对经一审法院开庭举证、质证的被告人黄邦元的供述、被害人沈某陈述、证人陈某、王某、于某证言、黄邦元建行卡6228480799613546875账户交易明细、建筑工程劳务承包合作意向书、收条、邢台市亚泰房地产开发有限公司证明、邢台市亚泰房地产开发有限公司建筑施工工程合同书、内资企业登记情况表、衡水市食品和市场监督管理局桃城区分局证明、抓获证明等证据予以确认。 关于上诉人（原审被告人）黄邦元的上诉理由及辩解提出其没有骗沈某100万元，钱已经还给他了，属于民事纠纷，不构成犯罪的意见。经查，上诉人黄邦元隐瞒未实际取得邢台市守敬水城工程总承包权的事实，与被害人签订合同，骗取被害人保证金用于个人消费后逃匿，认定被告人黄邦元没有履行合同能力，且不想履行合同，其非法占有目的明显，上诉人的行为符合合同诈骗罪的构成要件。其称已还钱给被害人，但卷中无证据予以证实，其还钱事实并不存在。故其上诉理由及辩解意见不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）黄邦元以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审法院认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。对于河北省邢台市人民检察院的出庭意见予以采纳，对于上诉人黄邦元的上诉理由及辩解意见不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定,裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 田 浩 审判员 王小英 审判员 刘朝晖 二〇一九年六月二十八日 法官助理赵志勇 书记员李少艳