福建省将乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0428刑初60号 公诉机关福建省将乐县人民检察院。 被告人张雪，女，1988年11月18日出生于湖南省古丈县，土家族，初中文化，务工，户籍地湖南省古丈县，现住址湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市湘泉城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月26日被刑事拘留，同月28日被取保候审。 辩护人邱杰明，福建三华律师事务所律师。 辩护人江志民，将乐县法律援助中心律师。 被告人廖金粮（曾化名谢喜豪），男，1993年1月13日出生于湖南省祁阳县，汉族，大专文化，务工，户籍地及现住址湖南省祁阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月7日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人马银龙（曾化名韩筑建），男，1987年12月29日出生于山东省费县，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住址山东省临沂市费县。因犯非法拘禁罪，于2010年3月23日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2011年4月23日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人王国艳，女，1988年12月13日出生于贵州省大方县，仡佬族，小学文化，务工，户籍地及现住址贵州省大方县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月13日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人骆光洪（曾用名骆光均），男，1990年2月10日出生于四川省古蔺县，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住址四川省古蔺县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人王英豪，男，1989年12月6日出生于河南省汤阴县，汉族，初中肄业，务工，户籍地及现住址河南省安阳市汤阴县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月13日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人周泽清，男，1994年3月5日出生于湖南省宁远县，汉族，本科文化，务工，户籍地及现住址湖南省永州市宁远县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 辩护人徐振，福建攻略律师事务所律师。 被告人阳锋，男，1995年3月20日出生于湖南省永州市，汉族，初中肄业，务工，户籍地及现住址湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人王行，男，1995年8月24日出生于山东省郓城县，汉族，小学肄业，务工，户籍地及现住址山东省郓城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人高明胜，男，1991年10月4日出生于贵州省湄潭县，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住址贵州省湄潭县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人余成涛，男，1993年6月11日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住址湖北省竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被取保候审。 被告人罗鑫猷（曾用名罗兴由、罗帅由），男，1988年1月11日出生于四川省巴中市恩阳区，汉族，中专文化，务工，户籍地及现住址四川省巴中市恩阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月13日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人冯中强，男，1987年1月19日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化，务工，户籍地及现住址湖北省阳新县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人傅志，男，1996年5月4日出生于湖南省洞口县，汉族，中专文化，务工，户籍地及现住址湖南省洞口县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于将乐县看守所。 被告人侯东，男，1989年11月25日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住址湖北省罗田县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被取保候审。 被告人谈其武，男，1991年10月8日出生于安徽省肥东县，汉族，中专文化，务工，户籍地及现住址安徽省肥东县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被取保候审。 福建省将乐县人民检察院以将检诉刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人张雪、马银龙、廖金粮犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人周泽清犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王国艳、骆光洪、王英豪、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志犯非法拘禁罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。将乐县人民检察院指派检察员廖春玲、廖加川出庭支持公诉。被告人张雪及其辩护人将乐县法律援助中心律师江志民；被告人周泽清及其辩护人福建攻略律师事务所律师徐振；被告人廖金粮、马银龙、王国艳、王英豪、骆光洪、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、傅志、侯东、谈其武到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省将乐县人民检察院指控： 2017年10月至2018年12月，被告人张雪、马银龙、廖金粮纠集王国艳、鲁朝阳（在逃）、骆光洪、王英豪、周泽清等人在将乐形成以非法传销为名的恶势力犯罪集团，张雪、马银龙、廖金粮系组织、领导该犯罪集团的首要分子。该犯罪集团组织人数众多、重要成员固定，有明显的组织者和领导者，除非法开展传销活动犯罪外，还有预谋的对不特定群众多次实施非法拘禁犯罪、敲诈勒索罪,为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 （一）组织、领导传销活动 2014年，被告人张雪在浙江省新安县加入“天津天狮”传销组织，前后辗转福建省永安市、南平市。2016年年底，以张雪为经理的“天津天狮”的传销团队在福建省将乐县从事传销活动。后张雪提拔被告人廖金粮为主任，并将该传销组织转移至福建省建宁县。2017年下半年，被告人马银龙加入张雪所领导的“天津天狮”传销组织，由张雪任命其为经理，张雪升任高级经理，后张雪回湖南老家，将其领导的该传销组织全权交由马银龙管理。 2017年10月，被告人马银龙将该传销组织转移回将乐县发展。自2017年10月至2018年10月期间，该传销组织在高级经理张雪、经理马银龙、大主任廖金粮的领导和管理下，在将乐发展壮大，先后在将乐县水南镇六管区新兴路79号5楼、将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼、将乐县水南镇渡头村新坪二路6-1号402室、将乐县水南镇渡头村超市楼上502室、将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室、将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼、将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋等地设立7个传销窝点，进行非法传销活动。下辖主任有王国艳、鲁朝阳、骆光洪、王英豪、周泽清、李浩、高某7人；管家有阳锋、冯中强、何军、王行4人；老板有高明胜、谈其武、黄某1、郭某、罗鑫猷、侯东、傅志、易某、周某、焦某、朱纯松、张某3、冯某划、余成涛、黄某2、白某16人，合计30人。 2018年10月，被告人张雪拟提任廖金粮为经理，并要求廖金粮不要再向马银龙汇报，不要再将上线费转给马银龙。后廖金粮于2018年10月10日通过ＡＴＭ机现金存款17000元（币种人民币，下同）上线费至张雪提供的张某1尾号为0764工行账户。后张雪按照该传销组织规矩，购买报喜鸟服饰及苹果手机等经理装备给廖金粮，并于同年11月1日通过手机ＱＱ视频向该传销组织成员公开宣布任命廖金粮为经理，并对组织成员做动员洗脑。廖金粮担任经理后，王国艳升任为大主任。故自2018年11月1日至2018年12月12日，该传销组织在高级经理张雪，经理廖金粮，大主任王国艳的领导和管理下，在将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室、将乐县古镛镇龟山东路92号三楼、将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼设立传销窝点，继续从事非法传销活动。下辖主任有骆光洪、王英豪2人；管家有阳锋、王行、黄某13人；老板有冯中强、余成涛、高明胜、谈其武、郭某、罗鑫猷、侯东、易某、周某、焦某、张某3、冯某划、白某13人，共21人。 另查实，马银龙、廖金粮等人在将乐发展传销组织期间，张雪有多次通过电话对廖金粮、王国艳等人进行劝留洗脑。张雪于廖金粮担任经理前后，各转账2000元给廖金粮，并于2018年11月、12月在廖金粮的要求下，支付该传销组织成员工资。 该传销组织通过手机通讯软件，虚构身份，以介绍工作、恋爱交友等为名，诱骗被害人至传销窝点，非法控制被害人人身自由，后采取洗脑、威胁、虐待、体罚等手段，劝说或者逼迫被害人购买每套2800元的虚拟化妆品（亦称上线费），加入该传销组织。已核实的内部成员30人，自上而下形成高级经理、经理、大主任、主任、管家、老板六个层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济和社会秩序。该传销组织有严格的等级及分工制度，上级领导下级，下级服从上级。具体如下：高级经理张雪总负责；经理马银龙（后期廖金粮）负责全面管理，指挥大主任具体管理将乐各个传销窝点，拥有主任任命权及收取上线费的支配权，每月至KTV给传销团队成员发工资及做动员讲话；大主任廖金粮（后期王国艳）负责具体执行，管理将乐所有传销窝点，统一调度将乐各个传销窝点的人员分工；主任负责各个传销窝点的管理及按照大主任指示交叉到不同传销窝点对新人进行威胁教育；管家负责协助主任管理传销窝点，包括反锁房门、保管钥匙、监听手机、安排老板看守新人；老板负责通过手机通讯软件发展下线及按照主任、管家指示看守新人。 案发后，被告人廖金粮于2019年1月7日在湖南省长沙市岳麓区站被公安民警抓获，被告人马银龙于2019年1月24日在山东省费县被公安民警抓获，被告人张雪于2019年1月26日在湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市湘泉城市花园被公安民警抓获。归案后，廖金粮如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.到案经过、户籍证明、违法犯罪记录查询情况表、房屋租赁协议、银行账单等书证；2.证人张某1、陈某1、张某2等12人的证言；3.被告人张雪、马银龙、廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志的供述和辩解；4.现场勘验、搜查、扣押、辨认等笔录；5.监控视频等。 （二）非法拘禁、敲诈勒索 1.2018年8月1日，被害人白某被该传销组织成员骗至将乐县，由被告人王国艳将白某接至将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼的传销窝点，该传销窝点大主任廖金粮安排管家周泽清、老板傅志、侯东、余成涛、王行、郭某（另案处理）、黄某1（在逃）、焦某（另案处理），通过围堵、言语威胁等方式控制白某，没收白某手机。后被告人廖金粮指定傅志为白某的“带师傅”，负责24小时贴身看守白某，指定周泽清安排王行、郭某、黄某1、余成涛、傅志负责日常和守夜轮流看守白某，控制白某的人身自由。期间，廖金粮通过让白某一次性抽多根烟、吞烟头和纸巾进行虐待以及体罚、威胁等方式，以考察项目为名，逼迫白某交钱缴纳上线费。白某被迫同意后，廖金粮向白某索要银行卡和密码，持白某银行卡至银行取款8300元，连同白某缴纳的现金100元，合计索要白某8400元。 被害人白某于2018年9月被转移至将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室的传销窝点，后又被转移至将乐县古镛镇龟山东路92号三楼的传销窝点。2018年9月中下旬，白某向时任该传销窝点主任的周泽清提出想离开该传销组织，周泽清经请示廖金粮后，跟白某提出让其再缴纳一笔钱，可以考虑让其离开。后白某在廖金粮、周泽清以限制人身自由相要挟的情况下，被迫按照二人要求，通过手机使用软件“拍拍贷”贷款5000元至银行卡，由周泽清持白某的银行卡至银行取款6300元（含原卡内金额1300元），由廖金粮安排王国艳将该6300元收走。后白某因被认为思想不稳定，继续被先后任主任周泽清、骆光洪、王英豪，安排先后任管家阳锋、王行，通过反锁房门、监听手机等方式，控制其人身自由，使其无法离开。2018年11月21日白某被公安机关解救。 2.2018年11月7日，被害人王某被该传销组织成员以介绍工作的名义骗至将乐县，由被告人王国艳将王某接至将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室传销窝点。该窝点主任骆光洪、王英豪指使管家冯中强、老板黄某1、焦某、张某3（另案处理）、冯某划（另案处理）、高明胜通过围堵、言语威胁等方式控制王某，没收王某手机。后王国艳、骆光洪指定黄某1为王某的“带师父”，负责24小时贴身看守王某，指定冯中强安排罗鑫猷、黄某1、高明胜、易某（另案处理）、焦某、张某3、冯某划、黄某2（另案处理）负责日常看守王某，安排易某、焦某、黄某1、高明胜、冯某划轮流守夜看守王某，控制王某人身自由，至第三天，王国艳将阳锋调至该窝点替代冯中强担任管家，由阳锋继续安排上述人员看守王某，冯中强则与黄某1共同担任王某的“带师傅”。期间，被告人骆光洪、王英豪均有对王某进行拉扯头发，辱骂、威胁、体罚，阳锋有对王某言语威胁。2018年11月21日王某被公安机关解救。 3.2018年11月17日，被害人罗某被该传销组织成员罗鑫猷以介绍工作名义骗至将乐县，由被告人王国艳、罗鑫猷将罗某接至将乐县古镛镇龟山东路92号三楼传销窝点。该传销窝点有：主任王英豪，管家王行，老板余成涛、郭某、侯东、谈其武、周某、白某。廖金粮指使王国艳、骆光洪调阳锋、高明胜二人前往该传销窝点帮助控制罗某。罗某到达该传销窝点后，被管家王行、余成涛、郭某、侯东、谈其武、阳锋、高明胜通过毛巾捂嘴、控制手脚、摁倒在地、言语威胁等方式控制，没收手机。后王英豪指定王行安排余成涛为罗某的“带师父”，负责24小时贴身看守，安排郭某、侯东、谈其武、高明胜负责日常和守夜轮流看守罗某，控制其人身自由。骆光洪在廖金粮的指使下，前往该传销窝点对罗某以扯头发、摔巴掌的方式进行虐待。2018年11月21日罗某被公安机关解救。 4.2018年11月中旬，被害人白某趁该传销窝点人员允许其使用手机的机会偷偷发ＱＱ信息向其亲属求救。后白某母亲陈某2于2018年11月21日持白某通过手机发出的定位向将乐县公安局报案。将乐县公安局民警于当日晚在将乐县古镛镇龟山东路92号（林化厂附近）抓获被告人王行、侯东、高明胜、余成涛、谈其武，在将乐县古镛镇新将路60号（华山××附近）抓获被告人阳锋、骆光洪。后公安民警于2018年12月12日在将乐县水南镇陈厝陇一出租屋内抓获被告人罗鑫猷，在将乐县动车站抓获被告人王国艳，在将乐县古镛镇老党校附近抓获被告人王英豪，于2019年2月18日在深圳市南山区图书馆门口抓获被告人周泽清，于2019年2月19日在湖北省阳新县抓获被告人冯中强，于2019年3月7日在广东东莞市丽声集团生活区抓获被告人傅志。归案后，被告人廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、冯中强、王行、阳锋、高明胜、傅志、余成涛、谈其武、侯东、罗鑫猷均如实供述自己的罪行。 公诉机关指控，公诉机关提供了以下证据：1.到案经过、户籍证明、违法犯罪记录查询情况表、银行账单、监控视频截图等书证；2.证人陈某2、郭某、焦某等10人的证言；3.被害人白某、王某、罗某的陈述；4.被告人张雪、马银龙、廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志的供述和辩解；5.现场勘验、搜查、扣押、辨认等笔录;6.监控视频。 指控认为，被告人张雪、马银龙、廖金粮非法组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张雪、马银龙、廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志以强制的方法非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张雪、马银龙、廖金粮、周泽清以限制他人人身自由相要挟，通过威胁、虐待、体罚的方式，强行索取他人财物，其中张雪、马银龙、廖金粮涉案金额14700元，周泽清涉案金额6300元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。上述十六名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系恶势力犯罪集团，其中张雪、马银龙、廖金粮系在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子，根据《中华人民共和国刑法》第九十七条、第二十六条第三款之规定，系该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张雪、马银龙、廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳峰在实施非法拘禁共同犯罪过程中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志在实施非法拘禁共同犯罪过程中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。张雪、马银龙、廖金粮、周泽清属判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志归案后并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人张雪及其辩护人的主要辩护意见是：对指控犯组织、领导传销活动罪没有异议，但提出张雪自2016年11月将团队交给马银龙后就回老家湖南吉首市，已脱离了该传销组织，没有参与日常管理和从该传销组织中获取利益，其任高级经理仅是挂个虚名，未授意或参与实施非法拘禁、敲诈勒索的行为，因此，张雪不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。 被告人马银龙对指控犯组织、领导传销活动罪没有异议，但提出:1.其任经理没有真正的管理权限，其与廖金粮是形成合作关系，其仅以经理的身份配合廖金粮，帮助廖金粮动员传销组织成员发展下线，配合廖金粮发工资、做动员讲话等，实际上他是被廖金粮架空的。因此，其行为不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。2.其具有自首情节。 被告人周泽清对起诉书指控的事实和罪名没有意见。其辩护人的主要辩护意见是：1.指控被告人周泽清的行为构成非法拘禁罪没有异议，但周泽清在非法拘禁一案中属于服从和被支配的辅助地位，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人周泽清仅是以为传销组织谋利、非法限制他人人身自由的主观目的，实施了非法拘禁和敲诈勒索行为，属于牵连犯，应从一重罪，以非法拘禁一罪对其进行处罚。 被告人罗鑫猷对起诉书指控的事实和罪名均有异议，认为自己是被传销组织控制的受害者，把被害人罗某骗来是传销组织将他控制后用他的手机骗罗某来将乐的，接罗某也是传销组织安排他和王国艳去接的。 被告人廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、冯中强、侯东、谈其武、傅志对起诉书指控的事实和罪名均没有意见。 经审理查明： 2017年10月至2018年12月，被告人张雪、马银龙、廖金粮纠集王国艳、鲁朝阳（在逃）、骆光洪、王英豪、周泽清等人在将乐形成以非法传销为名的恶势力犯罪集团，张雪、马银龙、廖金粮系组织、领导该犯罪集团的首要分子。该犯罪集团在组织、领导传销活动犯罪中先后实施了非法拘禁犯罪3起、敲诈勒索犯罪1起。 一、组织、领导传销活动犯罪事实 2014年，被告人张雪在浙江省新安县加入“天津天狮”传销组织，前后辗转福建省永安市、南平市。2016年年底，以张雪为经理的“天津天狮”的传销团队在福建省将乐县从事传销活动。后张雪提拔被告人廖金粮为主任，并将该传销组织转移至福建省建宁县。2017年下半年，被告人马银龙加入张雪所领导的“天津天狮”传销组织，由张雪任命其为经理，张雪升任高级经理，后张雪回湖南老家，将其领导的该传销组织全权交由马银龙管理。 2017年10月，被告人马银龙将该传销组织转移回将乐县发展。自2017年10月至2018年10月期间，该传销组织在高级经理张雪、经理马银龙、大主任廖金粮的领导和管理下，在将乐发展壮大，先后在将乐县水南镇六管区新兴路79号5楼、将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼、将乐县水南镇渡头村新坪二路6-1号402室、将乐县水南镇渡头村超市楼上502室、将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室、将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼、将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋等地设立7个传销窝点，进行非法传销活动。下辖主任有王国艳、鲁朝阳、骆光洪、王英豪、周泽清、李浩、高某7人；管家有阳锋、冯中强、何军、王行4人；老板有高明胜、谈其武、黄某1、郭某、罗鑫猷、侯东、傅志、易某、周某、焦某、朱纯松、张某3、冯某划、余成涛、黄某2、雷文文、杨辉17人，合计31人。 2018年10月，被告人张雪拟提任廖金粮为经理，并要求廖金粮不要再向马银龙汇报，不要再将上线费转给马银龙。后廖金粮于2018年10月10日通过ＡＴＭ机现金存款17000元上线费至张雪提供的张某1尾号为0764工行账户。后张雪按照该传销组织规矩，购买报喜鸟服饰及苹果手机等经理装备给廖金粮，并于同年11月1日通过手机ＱＱ视频向该传销组织成员公开宣布任命廖金粮为经理，并对组织成员做动员洗脑。廖金粮担任经理后，王国艳升任为大主任。故自2018年11月1日至2018年12月12日，该传销组织在高级经理张雪，经理廖金粮，大主任王国艳的领导和管理下，在将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室、将乐县古镛镇龟山东路92号三楼、将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼设立传销窝点，继续从事非法传销活动。下辖主任有骆光洪、王英豪2人；管家有阳锋、王行、黄某13人；老板有冯中强、余成涛、高明胜、谈其武、郭某、罗鑫猷、侯东、易某、周某、焦某、张某3、冯某划12人，共20人。 此外，马银龙、廖金粮等人在将乐发展传销组织期间，张雪有多次通过电话对廖金粮、王国艳等人进行劝留洗脑。张雪于廖金粮担任经理前后，各转账2000元给廖金粮，并于2018年11月、12月在廖金粮的要求下，支付该传销组织成员工资。 该传销组织通过手机通讯软件，虚构身份，以介绍工作、恋爱交友等为名，诱骗被害人至传销窝点，非法控制被害人人身自由，后采取洗脑、威胁、虐待、体罚等手段，劝说或者逼迫被害人购买每套2800元的虚拟化妆品（亦称上线费），加入该传销组织。已核实的内部成员31人，自上而下形成高级经理、经理、大主任、主任、管家、老板六个层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济和社会秩序。该传销组织有严格的等级制度及具体分工，上级领导下级，下级服从上级。具体如下：高级经理张雪总负责；经理马银龙（后期廖金粮）负责全面管理，指挥大主任具体管理将乐各个传销窝点，拥有主任任命权及收取上线费的支配权，每月至KTV给传销团队成员发工资及做动员讲话；大主任廖金粮（后期王国艳）负责具体执行，管理将乐所有传销窝点，统一调度将乐各个传销窝点的人员分工；主任负责各个传销窝点的管理及按照大主任指示交叉到不同传销窝点对新人进行威胁教育；管家负责协助主任管理传销窝点，包括反锁房门、保管钥匙、监听手机、安排老板看守新人；老板负责通过手机通讯软件发展下线及按照主任、管家指示看守新人。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实： （一）证人证言 1.证人高某的证言、辨认人员及现场笔录证实：①其于2017年10月与周宗高、何军等人从建宁转移到将乐，开始在将乐县从事传销活动，待过多个窝点。该传销组织人员有高级经理张雪，经理马银龙（韩筑建），大主任廖金粮（谢喜豪），小主任鲁朝阳、周宗高、李浩、周泽清、王国艳、高某，管家有何军、阳锋、余成涛、骆光洪，老板有侯东、傅志、朱纯松、易某、冯中强、黄某1、王行、焦某、王英豪等人（除周宗高、何军、朱纯松、冯中强外，其余均已辨认）。②该传销组织是使用手机将新人骗来，强行关在传销窝点，通过对新人进行威胁、利诱、体罚等方式，让新人缴纳上线费，加入组织，然后继续拉人头。③组织成员级别从下到上分为老板、管家、小主任、大主任、经理、高级经理六个层级，上下级成员之间是领导与被领导的关系，下级成员按照上级成员的指示开展传销工作。成员获利是以级别、发展人数以及上交上线费份额计算。④其没有参与控制新人。⑤高某指认传销窝点位于：将乐县水南镇新兴路79号4楼（新华都附近窝点）、水南镇滨河南路160号502室（渡头村超市楼上窝点）、水南镇新坪二路27-2号6楼（渡头村菜地窝点）、水南龙井路2路21号对面民房4楼（白云山庄附近窝点）。 2.证人黄某1的证言及其辨认笔录证实：①其于2017年10月份被骗到将××古镛镇××公园附近一个传销窝点做传销活动，在2018年11月21日被抓获前，该窝点有12人，其中大主任王国艳、小主任骆光洪、管家阳锋。当时被抓了5个人，还有7个人转移到陈厝陇的窝点，分别是黄某1、冯某划、罗鑫猷（经辨认）、易某、张某3、王英豪（经辨认）、王国艳（经辨认）。②大主任负责管理几个窝点，每个窝点有一个小主任和一个管家。级别从下往上分别是帅哥美女、老板、管家、小主任、大主任、经理、高级经理。 3.证人郭某的证言、辨认人员及现场笔录证实：①其于2018年6月份被女网友以处对象的名义骗至将乐从事传销活动，并缴纳2800元购买产品，加入组织，后被调到将乐县古镛镇龟山东路92号民房三楼传销窝点（经指认）。②2018年11月17日晚，新人罗某被带到龟山出租屋，后罗某被王行、余成涛、郭某、侯东、谈其武、阳锋、高明胜以摁倒在地、毛巾捂嘴、轮流看守、没收随身物品、言语威胁等方式强行留在该传销窝点。其中，王行把罗某摁倒在地，阳锋捂嘴，郭某有摁手，高明胜有言语威胁，登记随身物品。第二天，骆光洪有来威胁罗某。③骆光洪是主任，负责所有的事情。管家是王行，负责保管钥匙、手机和日常事务。谈其武和高明胜负责看管新人，郭某和侯东负责值夜看管新人，余成涛负责给新人上课。④经郭某辨认，确认传销成员有阳锋、王行、骆光洪、侯东、余成涛、高明胜、谈其武、周某、王英豪、廖金粮（谢喜豪）、王国艳。 4.证人黄某2的证言证实：①其于2018年8月被ＱＱ网友以谈恋爱的方式骗至将乐一出租屋内从事传销活动。后黄某2花了2800元购买了一只“羊”,自愿加入传销组织。②在该传销窝点，大家要遵守家规，不能随意外出，睡觉有人守夜，不能靠近窗户、门和厨房等，后黄某2、管家“杨峰”（阳锋）、冯中强、焦某、王某被公安机关带走，“易春有”（易某）、“罗新有”（罗鑫猷）、冯某划、黄某1和主任“骆观宏”（骆光洪）逃跑了。 5.证人焦某的证言证实：①其于2018年2月被女网友以找工作方式骗至将乐一出租屋传销窝点内考察“天津天狮”行业,被困一个多月后，他就花了2800元购买公司的一只“羊”，加入传销组织。之后，传销窝点陆续不断有新人来，新人如果反抗就会被摁手脚、殴打，他刚来的时候有被一个姓谢的主任惩罚把烟头塞进嘴巴里。②他和冯中强、黄某2是业务员，负责轮流守夜，防止新人逃跑、求救等。阳锋是管家，负责管理钥匙和日常事务以及向主任汇报。骆光洪是主任。王某是新人。除了管家和主任可以进出，其他人都不能自由进出。③在该传销窝点内他和阳锋、冯中强、黄某2、王某、骆光洪被公安机关抓获，其他人跑掉了。④2018年2月至今，焦某用微信冒充女孩骗了2个男的来将乐。 6.证人周某的证言及其辨认笔录证实：①其于2018年11月被一个ＱＱ女网友骗至将××附近出租屋传销窝点，被人控制手脚、摁倒在地、没收手机。上课洗脑后，他花了2800元购买了一只“羊”，加入传销组织。②被抓的三四天前，该窝点内进来一个新人罗某。罗某被窝点内人员摁倒在地，控制手脚、没收手机、轮流看管等方式强行留在该传销窝点。其没有参与控制罗某，但其有被迫参与守夜。③在传销窝点里，要遵守规矩，不能靠近窗户、门和厨房，不能外出，限制使用手机。晚上休息要有人值班，平常房门反锁，管家保管钥匙，有逃跑迹象就会被体罚。④经周某辨认，传销窝点成员有白某、罗某、郭某、侯东、余成涛、高明胜、谈其武、王行。 7.证人张某3的证言及其辨认笔录证实：①其于2018年9月份被表妹王国艳以介绍工作为名，骗至将××古镛镇××公园附近一个传销窝点，交了2800元（其中1000元系王国艳帮其交纳），加入“天津天狮”传销组织。②公安民警到华山公园窝点抓人，他和黄某1、冯某划、易某、罗鑫猷（经辨认）跳楼逃跑。后联系王英豪、王国艳，将其安排至新“家”，新“家”有大主任王国艳（经辨认）、负责人王英豪（经辨认）、管家黄某1。 8.证人易某的证言及其辨认笔录证实：①其于2018年3月被女网友骗到将乐水南镇渡头村一出租屋传销窝点加入传销组织，四五个月后转移到华山公园一传销窝点，该窝点有12人，其中大主任王国艳、小主任骆光洪。②2018年11月21日晚当时被抓了6个人，还有5个人转移到水南中学基督教堂附近的窝点，该窝点有大主任王国艳（经辨认）、小主任王英豪（经辨认）、易某、冯某划、罗鑫猷（经辨认）、黄某1、张某3，后于2018年12月12日被抓获。③该组织级别有美女帅哥，交了上线费就是老板，之后就是小主任、大主任、经理、高级经理。 证人冯某划的证言及其辨认笔录证实：①其于2018年9月16日被女网友骗到将乐县华山公园一传销窝点，自愿交了5600元加入“天津天狮发展有限公司”组织。2018年11月21日该窝点被公安机关查获，他和其他几个成员从阳台逃走，跑到水南陈厝垅传销窝点，直到12月12日被抓，被抓窝点里有黄某1、罗鑫猷、易某、张某3。②该组织投入费用没有实际产品，只有通过发展下线达到一定级别才有提成。级别有帅哥、老板、管家、主任、经理等。③冯某划对王英豪、王国艳、罗鑫猷的身份进行辨认。 10.证人张某1的证言证实：①2018年12月的一天，姐姐张雪电话要求他将钱转入对方银行卡内，共三个银行卡号，具体卡号和转入金额都是张雪电话念给他后其在ＡＴＭ机上操作完成，其以现金存入的方式存入约1600元。②张某1在泰宁办理一张工商银行卡放在湖南老家，张雪知道密码，其没有使用。 11.证人陈某1的证言及其辨认笔录证实：其于2018年8月20日左右将古镛镇新将路******出租给外地人，月租金450元。共收了三次租金，每次来交租金的分别是来租房的男子及男子朋友。经辨认，第三次来交房租的人系王国艳。 12.证人张某2的证言证实：①2018年6月24日，其将自家将乐县水南镇六管区新兴路79号五楼出租给一个自称“姜景有”的男子，月租420元，之后就有几人来住,对方交了两次房租。到2018年8月底，该房屋人员不在，张某2打电话让其交水电费，对方不理。②其不记得来租房人员的模样。 13.证人黄某3的证言证实：2018年6月份，其将自家将乐县水南镇滨河南路160号五楼（渡头小超市楼上502室）出租给一外地口音的男子，月租400元，现金支付，租了2个月后就离开了。 14.证人吴和明的证言证实：2017年11月初，其将自家将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼出租给一湖南口音的女子，月租230元，现金支付，一直租到2018年八九月就离开了。 15.证人杨某1的证言、接受证据清单及住宅租赁合同证实：①2018年8月24日，其将自家将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租给一个自称是江涛的外地口音男子，约定月租400元，后该男子通过微信（已删除）、支付宝交了三次房租，分别是700元、450元、480元。当年11月因为搞传销被公安机关查处了。②杨某1提供与自称江涛的男子签订的租赁合同，该合同体现身份证号码为43312319932××××××××（假身份证），其租赁的时候该男子没有出示身份证。 16.证人林某的证言、接受证据清单及住宅租赁合同、辨认笔录证实：2018年8月16日，其将自家将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼出租给一自称是“巴镇宇”的男子（经辨认系王英豪），每月租金330元，现金交了三次房租。当年11月就没有交房租，查看房间里也没有人，后听说该房间的人员搞传销被抓了。 17.证人廖某1的证言证实：2018年三四月至六月，有一男一女向其租赁将乐水南镇渡头村新坪二路6-1号402室，月租360元。其一直到6月才知道租房里的人搞传销。 （二）物证、书证 1.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、提取清单以及打印的照片证实：公安机关从廖金粮处扣押一台黑色笔记本电脑，从中提取了传销组织成员张雪、马银龙、廖金粮、鲁朝阳、王国艳、李浩等人聚餐时的照片及视频（已制作光盘）。结合廖金粮的供述，该照片是马银龙、廖金粮、王国艳、鲁朝阳、李浩等人在豪华餐厅吃饭的场景。 2.被告人王英豪名下尾号为6226的建设银行卡账户明细、宁波市华严储蓄所ＡＴＭ机监控截图证实：该账户于2018年12月11日在宁波华严支行ＡＴＭ存款1100元。结合证人张某1的证言及被告人廖金粮、王英豪的供述，可以证实张雪通过其弟张某1向王英豪账户存入1100元，帮廖金粮向王英豪等人发放工资。 3.户名为张某1（被告人张雪之弟）、尾号为0764工商银行卡账户明细及将乐工商银行监控视频截图，结合被告人张雪、廖金粮的供述可以证实：廖金粮于2018年10月10日在将乐工商银行ＡＴＭ上分两笔9200元和7800元，合计17000元现金存入由张雪持有的张某1名下的尾号为0764工商银行卡账户。该款于当日被全部取出。 （三）现场勘验笔录、辨认笔录、指认现场笔录 1.现场勘验笔录、现场图及现场照片证实：该案被告人实施传销活动及非法拘禁的具体地点位于①福建省将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋；②福建省将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室；③福建省将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼；④福建省将乐县水南镇渡头村超市楼上502室；⑤福建省将乐县水南镇六管区新兴路79号5楼；⑥福建省将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼靠楼梯房间；⑦福建省将乐县水南镇渡头村新坪二路6-1号402室。 辨认笔录、指认现场照片证实：①郭某和被告人谈其武、高明胜、阳锋、骆光洪、余成涛、侯东、周泽清、王国艳、王行、廖金粮、罗鑫猷、王英豪对传销窝点将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋（林化厂附近窝点）进行辨认和指认，通过被害人罗某、白某的辨认，确定其被非法拘禁在该传销窝点；②被告人冯中强、高明胜、阳锋、骆光洪、王国艳、廖金粮、罗鑫猷、王英豪、傅志对传销窝点将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室（华山公园窝点）进行辨认和指认；③高某和被告人冯中强、阳锋、骆光洪、周泽清、廖金粮对传销窝点将乐县水南镇滨河南路160号五楼（渡头村超市楼上窝点）进行辨认和指认；④高某和被告人冯中强、阳锋、周泽清、王行、廖金粮、王英豪、傅志对传销窝点将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼（渡头村菜地窝点）靠楼梯房间进行辨认和指认；⑤高某和被告人冯中强、廖金粮、傅志对传销窝点将乐县水南镇六管区新兴路79号5楼出租屋（新华都附近窝点）进行辨认和指认；⑥高某和被告人王国艳、廖金粮、罗鑫猷、王英豪、傅志对传销窝点将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼出租屋（白云山庄附近窝点）进行辨认和指认；⑦被告人高明胜、廖金粮对传销窝点将乐县水南镇渡头村新坪二路6-1号402室进行辨认和指认。 人像辨认笔录证实：①被告人张雪对马银龙、廖金粮的身份进行了辨认；②被告人马银龙对传销组织内成员周泽清、骆光洪、王英豪、廖金粮、王国艳、张雪、鲁朝阳的身份进行了辨认；③被告人廖金粮对传销组织内成员王国艳、罗鑫猷、易某、冯某划、张某3、黄某1、骆光洪、侯东、谈其武、焦某、黄某2、冯中强、周某、王行、余成涛、高明胜、郭某、王英豪、阳锋、雷文文、杨辉、张雪、（韩筑建）马银龙及被害人王某、白某的身份进行了辨认；④被告人王英豪对传销组织内成员罗鑫猷、谢喜豪（廖金粮）、王国艳、（韩筑建）马银龙、张雪、高某、傅志、何军、朱纯松、李浩、雷文文及被害人罗某的身份进行了辨认；⑤被告人王国艳对传销组织内成员谢喜豪（廖金粮）、罗鑫猷、王英豪、周泽清、张雪、鲁朝阳、韩筑建（马银龙）、傅志、高某、何军、朱纯松、李浩、黄某2、周某、余成涛、高明胜、谈其武、侯东、郭某、冯中强、阳锋、王行、焦某、张某3、冯某划、黄某1、易某及被害人罗某、白某、王某的身份进行了辨认；⑥被告人周泽清对传销组织内成员王国艳、鲁朝阳、阳锋、王行、王英豪、谢喜豪（廖金粮）、黄某1、郭某、骆光洪、侯东、余成涛、谈其武、韩筑建（马银龙）、朱纯松进行了辨认；⑦被告人傅志对对传销组织内成员王国艳、何军、朱纯松、高某、李浩、鲁朝阳、周泽清、韩筑建（马银龙）、谢喜豪（廖金粮）、王英豪、黄某1、易某、冯某划、张某3、冯中强、焦某、余成涛、王行、郭某、骆光洪、阳锋及被害人白某的身份进行了辨认；⑧被告人谈其武对传销组织内成员阳锋、王行、骆光洪、郭某、侯东、余成涛、高明胜、周某、王英豪、谢喜豪（廖金粮）、王国艳、鲁朝阳、韩筑建（马银龙）、周泽清、高某、李浩、朱纯松、何军及被害人罗某、白某的身份进行了辨认；⑨被告人冯中强对传销组织内成员王国艳、张雪、鲁朝阳、阳锋、王行、王英豪、谢喜豪（廖金粮）、易某、黄某1、罗鑫猷、高明胜、骆光洪、余成涛、韩筑建（马银龙）、何军、朱纯松的身份进行了辨认；⑩被告人高明胜对传销组织内成员王行、郭某、侯东、余成涛、谈其武、周某、骆主任（骆光洪）、阳锋、周主任（周泽清）、韩总（马银龙）、谢喜豪、（鲁主任）鲁朝阳及被害人罗某、白某、王某的身份进行了辨认。被告人余成涛对传销组织内成员阳锋、王行、周某、郭某、侯东、高明胜、谈其武、骆主任（骆光洪）及被害人罗某、白某的身份进行了辨认；被告人侯东对传销组织内成员周某、谈其武、高明胜、余成涛、郭某、王行、王主任（王英豪）、谢喜豪、王主任（王国艳）、张雪、韩筑建、黄某2、冯中强、周泽清、鲁朝阳及被害人罗某的身份进行了辨认。 （四）被告人的供述 1.被告人张雪、马银龙、廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志的供述、辨认笔录、现场辨认笔录，该16名被告人的供述互相印证，证实该传销组织在将乐的发展情况、运行模式、人员分工，具体如下： ①2017年10月，被告人马银龙将该传销组织转移回将乐县发展。自2017年10月至2018年10月期间，该传销组织在高级经理张雪、经理马银龙、大主任廖金粮的领导和管理下，在将乐发展壮大，先后在将乐县水南镇六管区新兴路79号5楼、将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼、将乐县水南镇渡头村新坪二路6-1号402室、将乐县水南镇渡头村超市楼上502室、将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室、将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼、将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋等地设立7个传销窝点，进行非法传销活动。下辖主任有王国艳、鲁朝阳、骆光洪、王英豪、周泽清、李浩、高某7人；管家有阳锋、冯中强、何军、王行4人；老板有高明胜、谈其武、黄某1、郭某、罗鑫猷、侯东、傅志、易某、周某、焦某、朱纯松、张某3、冯某划、余成涛、黄某2、雷文文、杨辉17人，合计31人。 ②自2018年11月1日至2018年12月12日，该传销组织在高级经理张雪，经理廖金粮，大主任王国艳的领导和管理下，在将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室、将乐县古镛镇龟山东路92号三楼、将乐县水南镇龙井二路18-1号四楼设立传销窝点，继续从事非法传销活动。下辖主任有骆光洪、王英豪2人；管家有阳锋、王行、黄某13人；老板有冯中强、余成涛、高明胜、谈其武、郭某、罗鑫猷、侯东、易某、周某、焦某、张某3、冯某划12人，共20人。 ③该传销组织通过手机通讯软件，虚构身份，以介绍工作、恋爱交友等为名，诱骗被害人至传销窝点，非法控制被害人人身自由，后采取洗脑、威胁、虐待、体罚等手段，劝说或者逼迫被害人购买每套2800元的虚拟化妆品（亦称上线费），加入该传销组织。已核实的内部成员31人，自上而下形成高级经理、经理、大主任、主任、管家、老板六个层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济和社会秩序。该传销组织有严格的等级及分工制度，上级领导下级，下级服从上级。具体如下：高级经理张雪总负责；经理马银龙（后期廖金粮）负责全面管理，指挥大主任具体管理将乐各个传销窝点，拥有主任任命权及收取上线费的支配权，每月至KTV给传销团队成员发工资及做动员讲话；大主任廖金粮（后期王国艳）负责具体执行，管理将乐所有传销窝点，统一调度将乐各个传销窝点的人员分工；主任负责各个传销窝点的管理及按照大主任指示交叉到不同传销窝点对新人进行威胁教育；管家负责协助主任管理传销窝点，包括反锁房门、保管钥匙、监听手机、安排老板看守新人；老板负责通过手机通讯软件发展下线及按照主任、管家指示看守新人。 被告人张雪供述：①2014年张雪在浙江省新安县加入“天津天狮”传销组织，前后辗转福建永安、南平、建宁、将乐等地。2015年张雪在将乐被提拔为经理，负责管理将乐团队廖金粮等人，后将团队转至建宁并提拔廖金粮为主任。2016年底，马银龙在建宁加入张雪传销团队，并由张雪任命马银龙为经理，张雪晋升高级经理后回湖南老家。2018年夏天马银龙告知张雪传销团队已经转至将乐发展。廖金粮是马银龙底下的主任。 ②按照规定，张雪将传销团队交给马银龙管理，马银龙必须按照传销团队成员数量按照每人头3000-5000元支付一笔转让费给张雪，但因为张雪与马银龙系男女朋友关系，故没有要求马银龙支付。但事后在张雪需要用钱的时候，马银龙会拿一点零花钱给张雪。另外其把传销团队交给马银龙管理后，马银龙有告知张雪其管理这个传销团队亏了几万元钱，后张雪帮马银龙归还欠款4万余元。 ③该传销团队张雪作为高级经理不需要亲自管理传销团队，全权交给经理马银龙负责，马银龙再全权交给大主任廖金粮具体负责管理各个传销窝点和成员。新人交的上线费，发展的老板、主任、大主任都有抽成，廖金粮每套产品可以抽几百元，剩余的2000多元交给马银龙，马银龙从中拿出部分用于传销运营费用，成员工资等，剩余大部分归属马银龙。 ④2018年10月大主任廖金粮提出马银龙业务不熟，对廖金粮不好，廖金粮想自己当经理。张雪考虑到跟马银龙已经分手，马银龙知道其身份信息，张雪出于安全考虑，就同意提拔不知道其身份信息的廖金粮当经理，并要求廖金粮不要再跟马银龙汇报传销团队的事情。后于2018年10月底，张雪通过ＱＱ视频，向廖金粮管理的传销团队成员宣布任命廖金粮为经理，并对传销成员进行动员，张雪要求廖金粮不要再转上线费给马银龙，将传销团队收取的上线费转给张雪，由张雪为廖金粮购买经理装备。后廖金粮于2018年10月转了17000元至其弟弟张某1工行卡中，其用这些钱帮廖金粮购置了报喜鸟西服、皮带、皮鞋及手表、苹果手机，花费1.1万元。另外张雪有于2018年12月帮助廖金粮发工资给传销成员花费2000多元，于廖金粮当经理前后，有转了两次钱给廖金粮，金额分别是2000元。 ⑤按照传销组织的规定，马银龙和廖金粮是张雪下线，受其领导，廖金粮有向其汇报传销团队的情况。其在建宁将传销团队交给马银龙管理的时候，来来去去人数有30多个。 ⑥张雪知道该传销组织有将其奢华生活照作为动员传销成员洗脑的工具。2018年3月左右张雪与马银龙分手了。 3.被告人马银龙供述：①2017年下半年，马银龙到建宁加入张雪的传销组织，并由张雪任命为经理，张雪升级为高级经理后将团队交给马银龙管理。2018年初，该传销团队转移至将乐发展。马银龙在传销团队中化名韩柱（筑）建。 ②因为大主任廖金粮认为马银龙是空降的，不服马银龙管理，所以二人就协商形成合作关系，廖金粮具体管理传销组织各个窝点，马银龙按照廖金粮的要求，以经理的身份，行使经理的权限，帮助廖金粮协调传销团队事宜，任命主任骆光洪、周泽清、李浩、王英豪等人，每个月到KTV帮廖金粮给传销成员发工资，做动员讲话，鼓动传销组织成员发展下线，调动积极性，以经理身份面见新人，教育新人，廖金粮会按照传销团队发展新人缴纳的上线费从中抽取部分分成给马银龙。后廖金粮一直以发展新人缴纳的上线费还不够开销，业绩不好为由，没有分给马银龙抽成，但有请马银龙吃了几次高档饭局，马银龙均有在饭局上有按照廖金粮的要求，给传销团队成员洗脑，鼓动士气。到2018年10月，马银龙发现廖金粮联系不上，就离开福建回老家。 ③张雪是高级经理，系马银龙的领导和上线，按照组织规定，马银龙接手经理后，要从收到的上线费中拿钱给张雪，数额双方约定。但因为张雪明确说不管团队了，所以张雪没有找其要，其也没有给， ④张雪将团队交给马银龙管理后，马银龙平常会拿一点钱给张雪做生活费，另外马银龙接手传销团队后，有以帮张雪管理这个传销团队亏了几万元，传销团队入不敷出的理由，让张雪陆续拿了大几万元给马银龙，其中还帮助马银龙归还4万多元网络贷款。 ⑤该传销组织有以高级经理张雪发展很好为榜样，给成员做宣传，增强成员信心。 4.被告人廖金粮供述：①2016年廖金粮在南平建阳加入该传销组织，化名谢喜豪，张雪系其领导，2016年底经理张雪带领传销团队至将乐发展，2017年初，张雪提拔其为主任，并将传销团队转至建宁。2017年下半年，马银龙加入，并由张雪任命为经理，张雪升级为高级经理。2017年10月，马银龙将传销组织转移回将乐发展，同时任命其为大主任，由其按照马银龙的指示负责管理将乐所有传销窝点，王国艳、鲁朝阳为主任。其在将乐管理的传销团队有7个窝点，成员最多的时候有四五十人，其在担任大主任期间，负责听取小主任汇报，后向经理马银龙汇报，按照马银龙指示管理传销组织，协调各个窝点人员调度。新人上线费由各个窝点小主任交给其，其再拿给马银龙，金额大概有五六万。 ②2018年10月，张雪告知其准备将马银龙踢掉，让其当经理，叫其将团队的上线费交给张雪，所以其于当月底，将收取的上线费17000元通过现金汇款至张雪指定账户。到了11月1日，张雪任命其为经理，让其绕过马银龙直接跟张雪汇报传销团队情况，直接将上线费汇至张雪指定账户，并由张雪通过QQ视频当众向组织成员宣布任命其为经理，并对传销成员进行动员讲话，鼓动洗脑，发展下线。另外其在将乐管理传销组织期间，张雪会打电话要求他、王国艳、鲁朝阳等人汇报传销组织及成员情况，有三四个月是张雪通过电话直接管理团队。张雪在廖金粮当经理前后，有通过电话动员廖金粮好好参加传销组织，并二次汇款给廖金粮，金额均为2000元。2018年11月和12月传销组织成员的工资，系廖金粮打电话给张雪，由廖金粮提供成员名单和账号，由张雪转账发放。另外王国艳想走的时候，其有跟张雪汇报，张雪有多次打电话给王国艳进行挽留。王国艳回老家，马银龙有去将王国艳半路截回来。 ③传销组织电脑里有张雪、马银龙奢华生活场景的照片，用于激励传销团队成员斗志。 ④新人缴纳的上线费系各个窝点主任收取后，交给大主任廖金粮，由廖金粮交给经理马银龙，马银龙交给高级经理张雪，各级抽取一定比例抽成后，由张雪统筹安排，部分用于支付传销窝点开支和成员工资。 5.被告人王国艳供述：①新人缴纳的上线费由各个窝点主任交给大主任廖金粮，廖金粮再交给上级经理韩筑建，由韩筑建支配，负责从中拿出部分发工资，传销费用等，其担任大主任后，由廖金粮指示其去找窝点主任拿上线费，后由其交给廖金粮支配。 ②廖金粮当经理后，其作为大主任，有催促廖金粮发工资，廖金粮说会找张雪汇报，协调工资事宜。王国艳在将乐参加该传销组织期间，因为有离开的想法，张雪有多次打电话劝说，并对其进行动员洗脑。2018年八九月，廖金粮在南昌，张雪有打电话给王国艳，让其告知廖金粮回电话给张雪，后王国艳按照廖金粮的要求，打电话给张雪，说明廖金粮在南昌没钱的处境。2018年10月底11月初，廖金粮带大家去玉华洞天阶山爬山，在山顶，张雪通过QQ视频向大家宣布任命廖金粮为经理，并对在场的传销成员做动员洗脑讲话。2018年国庆前，其未向廖金粮、马银龙汇报，私自买票回老家，后张雪打电话对其进行劝留无果后，其被马银龙在动车上截留，并于当日强行带回将乐传销窝点。马银龙每个月都会去KTV给大家发工资，并进行动员洗脑讲话。 被告人骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志均供述：①以马银龙为经理，廖金粮为大主任在将乐领导的传销组织，来来去去成员共计有四五十人以上。②传销组织有通过高级经理张雪、经理马银龙的奢华生活照给团队成员洗脑，鼓舞士气。马银龙每个月会在KTV给大家洗脑讲话、发工资。③廖金粮于2018年10月被张雪提拔为经理，系张雪通过QQ视频宣布任命，张雪在QQ视频有给大家做动员讲话，鼓动大家参与传销组织的士气。 7.被告人骆光洪的供述及其辨认笔录证实：2017年10月，其被女网友骗至将乐渡头村超市楼上出租屋，被大主任谢喜豪（经辨认是廖金粮）等人控制洗脑后，交了2800元上线费加入传销组织。在这个“家”呆了三四个月，后其被调至林化厂附近、华山××附近等窝点。组织成员最多的时候有四五十人。 8.被告人王英豪供述及其辨认笔录证实：2017年11月其被骗来将乐从事传销活动，以11200元购买4套产品，加入传销组织，先后呆了4个窝点，组织成员来来去去，最多的时候有50多人。十月份的时候其被提拔为主任，他当主任的时候，经理是韩筑建、大主任是谢喜豪。2018年间，韩筑建基本每个月会在KTV给大家发工资，之后，韩筑建还有发表讲话鼓舞士气。组织成员来来去去，最多的时候有50多人。廖金粮在其加入的时候就是大主任，2018年11月，廖金粮被张雪提拔当经理后，谢喜豪给其发过一次工资，第二次发工资是高级经理张雪通过银行卡转账至其卡上。 9.被告人周泽清供述及其辨认笔录证实：2017年夏天其被骗至建宁县从事天津天狮传销，2017年10月，大主任廖金粮和周宗高带领团队转移至将乐发展，后其在渡头村菜地边窝点、渡头村超市楼上窝点、林化厂附近窝点调来调去，2018年9月，其被廖金粮任命为林化厂窝点主任，之后当了大半个月主任就离开了。其知道的该传销组织在将乐发展的成员有三四十个。 10.被告人冯中强供述及其辨认笔录证实：2018年1月其被骗至将乐从事天津天狮传销，以11200元购买4套产品加入传销组织，先后在将乐呆了7个窝点，，其知道的该传销组织在将乐成员至少四五十人。中大主任廖金粮于2018年10月被张雪宣布为经理，小主任王国艳就升级为大主任。 11.被告人王行供述及其辨认笔录证实：①2017年7月其被骗至建宁从事天津天狮传销，2017年10月其同经理韩筑建、大主任谢喜豪、小主任王国艳等人转移至将乐从事传销。在将乐呆了3个窝点，直到被抓。从其加入时，韩筑建就是经理，谢喜豪就是大主任，2018年10月张雪在手机QQ视频任命谢喜豪为经理，主任王国艳就升级为大主任。传销组织在将乐的成员至少有三四十个人以上。②传销组织会以高级经理张雪奢华生活照片激励成员发展下线。韩筑建每个月会召集传销成员到KTV放松，给大家做动员讲话，给大家洗脑，并将工资交给主任分发。 12.被告人阳锋供述及其辨认笔录证实：2017年10月，其跟经理韩筑建、大主任廖金粮、周泽清、高某、李浩、周中高、王国艳、何军、朱纯松、鲁朝阳等人从建宁转至将乐传销。其在将乐先后呆了7个窝点，分别是新华都附近、大圆圈附近、渡头村菜地附近、渡头村附近、渡头村超市楼上、林化厂附近、华山××附近等窝点，接触过加入组织的成员至少50个以上。其中张雪是高级经理，韩柱建是经理，每个月会到ＫＴＶ做动员讲话和发工资。廖金粮是大主任。 13.被告人余成涛供述及其辨认笔录证实：2017年3月其在建宁加入天津天狮传销组织，2017年10月，经理韩筑建、大主任廖金粮、小主任周宗高带领传销团队转至将乐发展。其先后在5个窝点呆过，知道的传销成员在将乐至少有40多个。其加入的时候，主任有通过电脑里的张雪、韩柱建奢华生活的照片，来激励成员安心呆在传销组织，发展新人。韩柱建每个月会去KTV给大家发工资，做动员讲话，鼓动士气。谢喜豪从其加入时就是大主任，平时就在经理韩柱建的领导下，具体管理传销组织，2018年10月，谢喜豪被张雪任命为经理，通过QQ视频宣布。后王国艳升级为大主任。 14.被告人傅志供述及其辨认笔录证实：2018年1月1日其被王国艳带到将乐新兴路一个传销窝点，交了5600元购买产品，加入天津天狮组织。后在渡头村菜地附近、××小学附近、××公园附近、白云山庄附近窝点来回调动，每个窝点平均有10人。2018年10月，趁高某让其外出办事离开组织。其知道的将乐传销组织成员至少有四五十人以上。 15.被告人罗鑫猷供述及其辨认笔录证实：2018年10月3日其被冯中强骗至将乐，由王国艳带其至传销窝点，被人通过控制人身自由、上课洗脑的方式，交了4万多元上线费加入天津天狮传销组织。其在将乐呆了3个窝点，接触的成员至少有30个人以上。其加入的时候，传销团队主任有通过高级经理张雪、经理韩柱建奢华生活照，给传销团队成员洗脑、激励。2018年11月1日，在天阶山顶，廖金粮跟张雪QQ视频，张雪在视频里向大家炫耀其奢华生活，并任命大主任廖金粮担任经理，同时进行关于鼓动大家士气，坚定大家对行业的信心，多多发展新人等内容的动员讲话。 16.被告人谈其武供述及其辨认笔录证实：①2017年4月其被骗至将乐传销窝点，被阳锋、高某等人控制，后在谢喜豪的威胁下，交了8400元购买虚拟的产品，加入传销组织，后被洗脑，自愿呆在传销组织。该传销组织在将乐的成员至少有30人以上。②没见过高级经理张雪，但谢喜豪有通过电脑里张雪奢华生活照片激励成员信心，另外其听说张雪有通过ＱＱ视频任命大主任谢喜豪为经理，并在视频里给大家做动员讲话，鼓动士气。韩柱建是经理，其在ＫＴＶ见过几次，每次都是经理韩柱建到ＫＴＶ给大家发工资，做动员洗脑讲话。 17.被告人侯东供述及其辨认笔录证实：2018年7月其被骗至将乐，被王国艳和雷文文接至渡头村窝点，被人控制，后被上课洗脑，以25200元购买9套产品加入传销组织，先后在渡头村窝点和林化厂窝点调来调去，其知道的该传销组织在将乐成员至少三四十人以上。传销组织有通过高级经理张雪、经理韩柱建的奢华生活照给大家洗脑，激励大家相信该传销组织。韩柱建会在KTV跟大家分享其富裕的物质生活，给大家洗脑讲话、发工资。大主任谢喜豪于2018年10月被张雪提拔为经理，系张雪通过QQ视频宣布任命。 18.被告人高明胜供述及其辨认笔录证实：2018年7月其被骗至将乐从事传销，当时接他的人是王国艳和雷文文，其先后在水南大樟树附近、华山××附近、林化厂附近窝点呆过，在第二个窝点的时候就被洗脑，交了2800元上线费，加入传销组织。。其知道的该传销组织在将乐的成员至少有30多人。级经理张雪（没见过，是听王英豪说的）、经理韩筑建、大主任廖金粮。2018年10月10日晚，在ＫＴＶ包间，廖金粮有跟大家宣布上面领导已任命其是经理。 二、被告人张雪、马银龙、廖金粮组织、领导传销犯罪活动中的非法拘禁、敲诈勒索犯罪事实 （1）2018年8月1日，被害人白某被该传销组织成员骗至将乐县，由被告人王国艳将白某接至将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼的传销窝点，该传销窝点大主任廖金粮安排管家周泽清、老板傅志、侯东、余成涛、王行、郭某（另案处理）、黄某1（在逃）、焦某（另案处理），通过围堵、言语威胁等方式控制白某，没收白某手机。后被告人廖金粮指定傅志为白某的“带师傅”，负责24小时贴身看守白某，指定周泽清安排王行、郭某、黄某1、余成涛、傅志负责日常和守夜轮流看守白某，控制白某的人身自由。期间，廖金粮通过让白某一次性抽多根烟、吞烟头和纸巾进行虐待以及体罚、威胁等方式，以考察项目为名，逼迫白某交钱缴纳上线费。白某被迫同意后，廖金粮向白某索要银行卡和密码，持白某银行卡至银行取款8300元，连同白某缴纳的现金100元，合计索要白某8400元。 被害人白某于2018年9月被转移至将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室的传销窝点，后又被转移至将乐县古镛镇龟山东路92号三楼的传销窝点。2018年9月中下旬，白某向时任该传销窝点主任的周泽清提出想离开该传销组织，周泽清经请示廖金粮后，跟白某提出让其再缴纳一笔钱，可以考虑让其离开。后白某在廖金粮、周泽清以限制人身自由相要挟的情况下，被迫按照二人要求，通过手机使用软件“拍拍贷”贷款5000元至银行卡，由周泽清持白某的银行卡至银行取款6300元（含原卡内金额1300元），由廖金粮安排王国艳将该6300元收走。后白某因被认为思想不稳定，继续被先后任主任周泽清、骆光洪、王英豪，安排先后任管家阳锋、王行，通过反锁房门、监听手机等方式，控制其人身自由，使其无法离开。2018年11月21日白某被公安机关解救。 （2）2018年11月7日，被害人王某被该传销组织成员以介绍工作的名义骗至将乐县，由被告人王国艳将王某接至将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室传销窝点。该窝点主任骆光洪、王英豪指使管家冯中强、老板黄某1、焦某、张某3（另案处理）、冯某划（另案处理）、高明胜通过围堵、言语威胁等方式控制王某，没收王某手机。后王国艳、骆光洪指定黄某1为王某的“带师父”，负责24小时贴身看守王某，指定冯中强安排罗鑫猷、黄某1、高明胜、易某（另案处理）、焦某、张某3、冯某划、黄某2（另案处理）负责日常看守王某，安排易某、焦某、黄某1、高明胜、冯某划轮流守夜看守王某，控制王某人身自由，至第三天，王国艳将阳锋调至该窝点替代冯中强担任管家，由阳锋继续安排上述人员看守王某，冯中强则与黄某1共同担任王某的“带师傅”。期间，被告人骆光洪、王英豪均有对王某进行拉扯头发，辱骂、威胁、体罚，阳锋有对王某言语威胁。2018年11月21日王某被公安机关解救。 （3）2018年11月17日，被害人罗某被该传销组织成员罗鑫猷以介绍工作名义骗至将乐县，由被告人王国艳、罗鑫猷将罗某接至将乐县古镛镇龟山东路92号三楼传销窝点。该传销窝点有：主任王英豪，管家王行，老板余成涛、郭某、侯东、谈其武、周某、白某。廖金粮指使王国艳、骆光洪调阳锋、高明胜二人前往该传销窝点帮助控制罗某。罗某到达该传销窝点后，被管家王行、余成涛、郭某、侯东、谈其武、阳锋、高明胜通过毛巾捂嘴、控制手脚、摁倒在地、言语威胁等方式控制，没收手机。后王英豪指定王行安排余成涛为罗某的“带师父”，负责24小时贴身看守，安排郭某、侯东、谈其武、高明胜负责日常和守夜轮流看守罗某，控制其人身自由。骆光洪在廖金粮的指使下，前往该传销窝点对罗某以扯头发、摔巴掌的方式进行虐待。2018年11月21日罗某被公安机关解救。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实： （一）被害人陈述 1.被害人罗某及其辨认笔录证实：①2018年11月17日，罗某被人以介绍工作的名义骗至将乐，当晚被一男一女骗至将乐县古镛镇龙池村龟山东路92号三楼一出租屋的传销窝点后（经指认），被王行、侯东、郭某、余成涛、高明胜、谈其武（经辨认）等人通过控制手脚、毛巾捂嘴、摁倒在地、言语恐吓的方式控制，然后把他的手机没收，当晚睡觉他被安排房间中间的位置，他和郭某同睡一床被子，余成涛没睡觉在一旁看着他，王行坐在靠房门的位置没睡觉看着他，其他人也都睡在这个房间里。之后，上述人员人伙同大主任通过反锁房门、扣押随身物品、轮流看管、手机监听、上课洗脑、殴打、体罚等方式控制人身自由，强行将其留在该传销窝点内考察“天津天狮生物有限”行业。此外，该窝点内还有白某、周某（经辨认）等人被上述人员控制。 ②该传销窝点是主任管理，主任不在就由管家王行管理，王行负责保管钥匙和手机，并与余成涛、郭某、谈其武、侯东、高明胜通过日常及守夜轮流看守罗某。 ③罗某被非法控制人身自由的时间从2018年11月17日晚23时至11月21日晚22时，共计90多小时。 2.被害人王某的陈述及其辨认笔录证实：①2018年11月7日，王某被人以介绍工作的名义骗至将乐，当晚被一女子（经辨认系王国艳）骗至将乐县古镛镇华山××附近一民居三楼一出租屋的传销窝点，并让其考察“天津天狮生物有限”行业，后被窝点传销人员通过反锁房门、贴身看守、监听手机、上课洗脑的方式限制人身自由，直至2018年11月22日，长达15日之久。 ②王某在该窝点被大主任（经辨认系王英豪）以抓头发的方式殴打，该窝点有大老板（经辨认系廖金粮）、大主任（经辨认系王国艳）、小主任（经辨认骆光洪），管家阳锋（经辨认，保管钥匙），骆光洪有对王某进行体罚，该窝点其他人员有冯中强、黄某2、黄某1（带师傅）、焦某、张某3、冯某划、易某、罗鑫猷、以及之后调走的高明胜等人（均经辨认），按照骆光洪、阳锋的安排对其轮流看管，将其强行留在该传销窝点内。 ③其因为银行卡没钱，故尚未缴纳上线费。 3.被害人白某的陈述及其辨认笔录证实：①2018年8月1日，白某被王国艳骗至将乐县一出租屋的传销窝点后，被黄某1、周泽清、王行、侯东、郭某、焦某、余成涛抱住围住不让其离开，主任廖金粮威胁其交出随身物品没收其手机，还对其进行塞吃烟头、纸巾等体罚，强迫其好好考察项目（交钱），其在该传销窝点被黄某1、周泽清、王行、焦某、傅志通过反锁大门、轮流看守、监听手机，限制其人身自由，上课洗脑，让其考察“天津天狮”项目。 ②在第一个出租窝点，其在被廖金粮体罚后，传销人员告知其考察项目就是要交钱，其被迫将邮政银行卡密码告知廖金粮，该卡被取走8400元，后该款以投资的名义被王国艳拿走。之后在该窝点待了2个月左右，被转移至将乐华山××附近窝点，在该窝点待了半个月后，又被转移到将乐县龙池林化厂附近窝点，在该窝点，其向主任周泽清提出要离开，周泽清告知其交钱就放其走，后其被迫按照周泽清的要求使用手机软件贷款7000元，由周泽清持其银行卡取走，然后被王国艳以投资名义收走。2018年11月中旬，其乘传销窝点人员允许使用手机的机会发ＱＱ聊天向其姐姐求救。 ③新人罗某（经辨认）于2018年11月17日被骗至林化厂附近窝点（经辨认是将乐县古镛镇龙池村龟山东路92号三楼出租屋），被管家王行、阳锋（后调走）、谈其武、高明胜、侯东、郭某、余成涛通过毛巾捂嘴、摁倒在地、控制手脚的方式控制，清点物品，没收手机，后被主任骆光洪、管家王行安排侯东、郭某、谈其武、高明胜、余成涛通过轮流看守、监听手机、言语威胁等方式限制罗某人身自由。其和周某没有参与控制和看守。另外经理骆光洪有抓罗某的头发，有威胁罗某“如果考察不清楚，走不了”。 ④白某经过辨认，确认传销组织成员王行、骆光洪、郭某、侯东、余成涛、高明胜、谈其武、阳锋、周某、焦某、冯中强、黄某1、王英豪、谢喜豪（廖金粮）、王国艳的身份。 （二）证人证言 1.证人陈某2的证言（系被害人白某之母）证实：其儿子白某于2018年8月1日说出去找朋友玩，一个星期失去了联系，打电话没人接。之后有一天白某接听陈某2的电话说是在福建打工，但很快挂断。于2018年11月15日女儿白陈说白某通过手机向白陈求救过，说是被骗到三明传销组织里了，要去解救。后其将白陈提供的定位（福建将乐县古镛镇林化厂附近）给公安并报案。 2.证人郭某的证言及其辨认笔录证实：①2018年11月17日晚，新人罗某被带到龟山出租屋后被王行、余成涛、郭某、侯东、谈其武、阳锋、高明胜以摁倒在地、毛巾捂嘴、轮流看守、没收随身物品、言语威胁等方式强行留在该传销窝点。其中，王行把罗某摁倒在地，阳锋捂嘴，郭某有摁手，高明胜有言语威胁，登记随身物品。第二天，骆光洪有来威胁罗某。③骆光洪是主任，负责窝点所有的事情。管家是王行，负责保管钥匙、手机和日常事务。谈其武和高明胜负责看管新人，郭某和侯东负责值夜看管新人，余成涛负责给新人上课。 3.证人周某的证言及其辨认笔录证实：①被抓的三四天前，该窝点内进来一个新人罗某。罗某被窝点内人员摁倒在地，控制手脚、没收手机、轮流看管等方式强行留在该传销窝点。其没有参与控制罗某。②在传销窝点里，要遵守规矩，不能靠近窗户、门和厨房，不能外出，限制使用手机。晚上休息要有人值班，平常房门反锁，管家保管钥匙，有逃跑迹象就会被体罚。 （三）书证 1.动车记录查询单证实：王某于2018年11月7日乘坐动车至将乐。罗某于2018年11月17日乘坐动车至将乐。白某于2018年8月1日乘坐动车至将乐。 2.ＡＴＭ机视频监控截图、ＡＴＭ机交易日志证实：被告人廖金粮于2018年8月7日在将乐县水南镇邮政储蓄银行ＡＴＭ机上，用白某银行卡取款5000元和3300元。 3.被害人白某名下尾号为1719邮政储蓄银行卡交易明细、尾号为1375农业银行卡交易明细证实：白某的邮政储蓄银行卡账户于2018年8月7日被ＡＴＭ提现5000元和3300元；2018年9月20日通过拍拍贷贷款5000元至白某的农业银行卡账户，后于次日该卡通过现金支取的方式取走5000元和1300元。 （四）被告人供述 1.被告人张雪、马银龙的供述互相印证，证实：张雪、马银龙明知该传销团队发展新人的做法，是将新人以各种方式骗至窝点，由窝点成员强行控制人身自由，进行上课洗脑，如果新人不肯配合，会使用威胁、恐吓等手段，强迫新人缴纳上线费。 2.被告人廖金粮的供述及其辨认笔录证实：①如果新人到了窝点如果不肯配合，想走的话他们就会先控制新人，采用控制手脚、毛巾捂嘴的方式给新人下马威，然后威胁新人，后就通过反锁房门、监听手机、上课洗脑、轮流看守、体罚等方式把新人控制在传销窝点里，强行让新人缴纳上线费，加入传销组织。 ②有新人来，会逐级上报，廖金粮会根据需要调度各个窝点的小主任互相配合，帮助接送和控制新人。 ③其以非法拘禁、虐待、体罚相威胁、要挟，强行让白某缴纳了两笔钱，合计14000余元。第一笔是在渡头村菜地窝点（经辨认系将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼），因为白某不肯交钱考察项目，其根据马银龙的指示，通过让白某同时抽3根烟、吞烟头和纸巾的方式，威胁恐吓白某，强迫其缴纳上线费，后没几天白某就表示愿意交钱，其向白某索要银行卡和密码后到银行取款8300元，连同现金100元，合计收取白某8400元。第二笔是在周泽清当主任的林化厂窝点，周泽清向其汇报白某想走，其请示马银龙后让周泽清向白某提出，再交一笔钱就考虑放白某走，后白某被迫按照其和周泽清的要求通过手机软件贷款6000余元，廖金粮安排周泽清去将该款取出，安排王国艳去收钱，由周泽清开卡保管，后该笔款被周泽清私自转走。之后因高级经理张雪没有同意，白某仍然无法离开传销窝点，继续被控制人身自由。 3.被告人王国艳的供述及其辨认笔录证实：王国艳明知新人被接到传销窝点会被控制人身自由的情况下，分别于2018年8月、11月上旬及中旬将白某、王某、罗某三人接送至渡头村窝点、××公园附近窝点（经辨认系将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室）、林化厂附近窝点（经辨认系将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋），由传销成员对三名新人进行人身控制。其中骆光洪有去王英豪窝点威胁罗某，帮助王英豪窝点控制罗某。 4.被告人王英豪的供述及其辨认笔录证实：①大主任廖金粮会在新人来的时候，安排不同窝点的主任，交叉到其他窝点帮助教育新人，给新人下马威，杜绝新人逃跑的想法。②2018年11月上旬，时任经理的廖金粮打电话叫其去华山公园窝点唱黑脸，帮忙教育思想不稳定的新人王某，后其至华山公园窝点（经辨认系将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室），有威胁和辱骂王某，让王某好好呆在家里，认真考察项目，没考察清楚不要想离开。③2018年11月中旬，廖金粮指令将新人罗某安排至其窝点（林化厂附近，经辨认系将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋）进行控制，并将华山窝点的阳锋和高明胜调来帮忙，后其交代管家王行等人做好控制新人的准备，并交代王行安排余成涛、郭某、侯东、谈其武、高明胜、周某日夜轮流看守罗某，控制罗某人身自由，直至2018年11月21日被查获。期间，廖金粮有安排骆光洪前来教训罗某。④2018年10月中下旬其接骆光洪的位置到林化厂窝点当主任时（骆光洪被调到华山公园窝点当主任），白某也在这窝点，其安排管家阳锋（2018年11月中上旬被调到华山××附近窝点）、王行（接任阳锋当管家）继续控制白某人身自由，不得离开出租房，直至2018年11月21日窝点被公安机关查获。 5.被告人骆光洪的供述及其辨认笔录证实：①有新人来，大主任就会通知小主任，小主任就会叫管家安排老板准备控制新人，新人被骗到窝点，如果不老实想走，就会被窝点老板控制手脚，捂住嘴巴控制，之后就由主任和管家安排老板24小时轮流看守，限制他的人身自由，不听话还要被体罚。②王某是2018年11月上旬来的，其刚到华山窝点（经辨认系将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室）当主任，王某被控制后，开始王国艳是叫其和管家冯中强安排老板高明胜、罗鑫猷、黄某1、易某、焦某、张某3、冯某划等人日夜轮流看守王某，大概三四天，王国艳觉得冯中强能力不行，就把阳锋调过来替代冯中强当管家，冯中强就跟黄某1当王某的“带师傅”，负责24小时贴身看守，管家阳锋就安排高明胜、罗猷友等7人继续日夜轮流看守王某，不让他离开，直至11月21日窝点被查获。期间，谢喜豪、王国艳有安排其和王英豪去教育王某，王英豪负责唱黑脸，有拉扯王某的头发，威胁王某，让其老实呆着。高明胜看守王某一个多星期后就被王国艳安排到林化厂窝点了。③2018年11月中旬，因为林化厂窝点的新人罗某一直想走，其在谢喜豪和王国艳的指示下，到林化厂窝点（经辨认系将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋）帮助教训新人罗某，其用揪头发、摔巴掌、推到墙上按住的方式，威胁罗某老实呆着。④大主任以上的领导会安排不同窝点的主任交叉到各个窝点唱黑脸，帮助教育新人。 6.被告人周泽清的供述及其辨认笔录证实：①新人被骗到窝点，如果不老实想走，就会被窝点老板控制手脚，捂住嘴巴控制，之后新人就由主任和管家安排老板24小时轮流看守，限制他的人身自由，不听话还要被体罚。②2018年七八月，白某被骗至渡头村菜地边窝点（经辨认系将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼），其任该窝点管家，在廖金粮的事先交代下，当晚王国艳将白某带至窝点，被周泽清、王行、郭某、侯东、傅志、余成涛、黄某1等人围住，被登记物品，没收手机。后廖金粮、王国艳安排周泽清、王行、郭某、黄某1、傅志每天24小时轮流看守白某，限制其人身自由，管家周泽清负责安排人员看守，反锁房门，保管钥匙，保管和监听手机。期间，廖金粮通过体罚白某，让白某一次性抽4、5根烟，吞烟头和餐巾纸的方式，威胁白某考察项目（交上线费），后白某有交了8400元上线费，系廖金粮拿白某的银行卡和密码去取的。白某在这个“家”里呆了10天左右，周泽清被调至渡头村超市楼上窝点。后至2019年9月周泽清被调至林化厂窝点当主任，成员白某跟其说想离开，其向廖金粮汇报，廖金粮对周泽清和管家阳锋说白某思想不稳定，要求对白某看紧一点。后廖金粮和周泽清找了白某谈话，二人向白某表达：再交一点钱，才考虑让他走。后白某在廖金粮的要求下使用手机软件“拍拍贷”贷款5000元到银行卡，廖金粮叫周泽清拿白某的银行卡到县政府附近的农行取款6300元（含原卡内金额1300元），后该6300元被廖金粮安排人拿走。白某被迫交完6300元后，廖金粮仍然让周泽清和阳锋看守白某，不让白某离开，周泽清和阳锋继续看守白某十几天后。2018年10月初，其看破该传销组织，就离开了。 7.被告人冯中强的供述证实：①2018年11月，主任骆光洪叫时任管家的冯中强安排老板做好控制新人准备。新人王某来的当晚，林化厂窝点主任王英豪坐镇。当晚，大主任王国艳将王某带进“家”中，由冯中强带领黄某1、易某、焦某、张某3、冯某划、黄某2、高明胜围住王某，冯中强暗示王某不要试图打电话报警，后对王某随身物品进行登记，没收手机。之后，王国艳、骆光洪安排冯中强、罗鑫猷、易某、焦某、张某3、黄某1、冯某划、黄某2、高明胜负责日常看守王某，晚上由易某、焦某、黄某1、高明胜轮流守夜看守，限制王某人身自由，到第三天，王国艳宣布阳锋顶替冯中强担任管家，后冯中强就跟黄某1担任王某的带师傅，负责24小时贴身监视看守。王某来的第三天，骆光洪有抓王某的头发、逼王某吃厕纸，骆光洪和王英豪均有体罚王某让其用脸盆端水。②冯中强在担任管家看守王某，负责反锁房门，保管钥匙，保管和监听王某手机，根据王国艳指示安排老板守夜看守王某。在担任王某带师傅，负责24小时贴身看守监视王某。冯中强跟上述人员共同控制王某人身自由至2018年11月21日，持续两个星期。 8.被告人王行的供述及其辨认笔录证实：①2018年8月初，主任王国艳将白某带至渡头村菜地边窝点（经辨认系将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼），白某一进房间，王国艳就把大门反锁，管家周泽清就带他和余成涛、郭某、傅志、侯东、焦某、黄某1冲上前将白某围住，没收手机。后管家周泽清就安排王行、余成涛、郭某、焦某、黄某1轮流日夜看守白某，傅志担任白某带师傅，负责24小时贴身看守。白某到后第三天，大主任谢喜豪有对白某进行言语威胁，让其好好考察（讲白了就是叫白某交上线费），否则出不去。白某被谢喜豪威胁和体罚后，没几天白某就交了钱。他跟上述人员控制白某人身自由至2018年9月后，周泽清将他和白某带至华山××附近窝点。然后白某又被调到林化厂窝点（经辨认系将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋），白某有跟提拔为主任的周泽清提出想离开，周泽清就叫白某再交一笔钱就可以走，后白某通过手机贷款交了钱，但因为被主任评定为思想不稳定，在林化厂窝点被主任周泽清和管家阳锋看管，仍不能走。后阳锋于2018年11月10日被调走，王行接任阳锋担任管家，行使阳锋一样的职责，负责反锁房门，保管钥匙和手机，看守白某，一直到2018年11月21日被抓。②2018年11月中旬，窝点主任王英豪告知管家王行，有新人来，让王行安排人手控制，而且华山公园窝点的阳锋和高明胜也前来帮忙。当晚大主任王国艳和一个姓罗的男子将罗某带至林化厂窝点，由王行、阳锋、侯东、郭某、高明胜、余成涛、谈其武，使用毛巾捂嘴、控制手脚方式制服罗某，没收手机。后王英豪叫王行安排侯东、郭某、谈其武、余成涛、高明胜负责日夜轮流看守罗某。其中王行作为管家，负责反锁房门，保管钥匙和手机，余成涛担任罗某带师傅。罗某来后第三天，骆光洪有过来教训罗某，抓扯罗某的头发。罗某被上述人员控制人身自由至2018年11月21日被公安解救，大概控制了4天。 9.被告人阳锋的供述及其辨认笔录证实：①白某于2018年9月、10月被转至林化厂窝点，周泽清是主任，其是管家。周泽清有交代其白某思想不稳定，让其多注意，看紧一点，有报警或者逃跑苗头要及时制止并向周泽清汇报，后阳锋通过反锁房门、监听手机、时刻监视的方式，看守白某，防止其逃跑。大概2018年9月下旬，白某向周泽清提出要离开组织，后周泽清跟廖金粮找白某，让白某再交一笔钱，再放他走，后白某按照廖金粮和周泽清的要求用手机贷款一笔钱交给周泽清。但白某交了钱后，阳峰在周泽清的指挥下，继续看守白某大概十几天，后周泽清就离开了。②2018年11月10日，其被大主任王国艳调至华山公园窝点（经辨认系将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室）替代冯中强担任管家，当时新人王某已经在这个家呆了二三天，后其作为管家，按照大主任王国艳和小主任骆光洪的要求，负责反锁房门，保管钥匙和保管、监听王某手机，安排老板24小时轮流看守王某，参与看守的老板有罗鑫猷、黄某2、易某、冯某划、焦某、高明胜。冯中强和黄某1作为王某带师傅，负责24小时贴身看守。期间，其听下面老板说，骆光洪、王英豪有抓扯王某头发、威胁体罚王某，其也有言语威胁王某。王某一直被控制直至11月21日被查获。③2018年11月中旬，大主任王国艳和小主任骆光洪安排其和高明胜至林化厂窝点帮助控制新人，其明知新人罗某被控制后会被限制人身自由的情况下，仍与高明胜、林化厂窝点老板王行、谈其武、郭某、侯东、余成涛等人通过毛巾捂嘴、控制手脚、摁倒在地的方式将罗某控制。控制好罗某后，其返回华山××附近窝点，高明胜则留在林化厂窝点帮助看守罗某。 10.被告人余成涛的供述及其辨认笔录证实：①2018年8月初，其呆在第二个窝点渡头村菜地窝点，廖金粮事先通知大家做好控制新人准备。后王国艳将白某带到家里，进门后将大门反锁，白某看到人多很害怕没有怎么反抗，被没收手机。后廖金粮指定管家周泽清和傅志做白某的带师傅，负责24小时贴身看守白某，周泽清安排余成涛、黄某1、高某、郭某、王行，两人一组，轮流看守白某。白某来后第三天，廖金粮有威胁白某，叫白某一次性抽好几根烟，并叫白某吞烟头和餐巾纸，体罚白某用脸盆端水（廖金粮这样惩罚白某的目的是让他交钱购买产品，加入组织），后白某就交了8400元购买3套产品。其和上述人员控制白某人身自由一个月后，白某就被调到别的窝点。后来白某被调入林化厂窝点，其也被调到林化厂窝点，白某跟周泽清提出想离开，周泽清让白某再缴纳一笔钱就可以离开，所以白某又缴纳了一笔款，后仍被管家王行反锁大门、保管钥匙、手机监听等方式，限制人身自由。②2018年11月中旬，主任王英豪事先交代窝点老板准备控制新人，从别的窝点调来高明胜和阳锋帮忙。当晚王国艳和一个姓罗的老板将新人罗某带到林化厂窝点，后管家王行带余成涛、阳锋、高明胜、郭某、侯东、谈其武，通过毛巾捂嘴、控制手脚、摁倒在地方式控制。之后由王英豪和王行安排余成涛作为罗某的带师傅，负责24小时贴身看守，安排郭某、侯东、谈其武、高明胜、余成涛轮流守夜看守罗某，直至2018年11月21日被公安抓获，控制罗某人身自由4天。期间，其有看到骆光洪有对罗某抓头发、摔巴掌。 11.被告人傅志的供述及其辨认笔录证实：①2018年8月初，王国艳将新人白某带到渡头村菜地窝点（经辨认系将乐县水南镇新坪二路27-2号6楼），其和窝点老板冲上前将白某围住，进行威胁，让白某乖乖交出物品登记，扣押其手机。后谢喜豪安排傅志做白某带师傅，24小时贴身看守。管家周泽清安排傅志、王行、黄某1、郭某、余成涛、焦某等人负责白天轮流监视、看守白某，安排王行、黄某1、郭某、余成涛、傅志负责晚上守夜看守白某。傅志和上述人员通过这样的方式，控制白某一直到2018年8月底。②白某刚来几天，因为没有交上线费，就被谢喜豪逼着同时抽好多根烟，抽完后还叫白某把烟头吞下去，还逼着白某吃纸巾，鲁朝阳也有虐待白某，让白某鼻子抽烟。谢喜豪曾威胁恐吓白某，强迫他快点考察清楚，其实意思就是让他快点交钱加入传销。白某被谢喜豪、鲁朝阳虐待后，没几天就交了上线费，之后就没有被体罚和虐待了，但还是没有人身自由，不能离开。 12.被告人罗鑫猷的供述及其辨认笔录证实：①罗鑫猷为了提升级别、发展下线，以介绍工作的名义将前同事的弟弟罗某骗至将乐，后组织安排王国艳和其一起去接罗某，骆光洪和王英豪在附近跟着他们两人。罗某被他们骗至林化厂附近窝点（经辨认系将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋）后，一进门就被主任骆光洪、管家王行、侯东、谈其武、高明胜、阳锋、郭某、余成涛通过毛巾捂嘴、控制手脚、摁倒在地方式控制。其知道罗某被骗至传销窝点将被人限制人身自由。②其被从林化厂窝点调至华山××附近窝点（经辨认系将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室），新人王某已经在“家”里，但尚未交上线费，所以骆光洪、阳锋安排黄某1和冯中强担任王某带师傅，负责24小时轮流看守王某，安排罗鑫猷、冯某划、张某3、易某、黄某2、焦某负责白天和夜晚轮流看守，除了带师傅，其余人要轮流守夜看守。期间，因为王某不交钱，骆光洪对王某抓头发、摔巴掌、逼其吃厕纸，骆光洪和阳锋有对王某进行体罚，阳锋有威胁和殴打王某。罗鑫猷与上述人员共同控制王某人身自由11天。 13.被告人谈其武的供述及其辨认笔录证实：①2018年11月17日，别的窝点老板高明胜、阳锋到其林化厂窝点（经辨认系将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋）与管家王行在房间商量。后王行告知一伙有新人来，然后给大家分工控制新人。当晚，大主任王国艳和一个姓罗的男子带新人罗某进入出租屋，后被王行、阳锋、谈其武等人通过毛巾捂嘴、控制手脚、摁倒在地、言语威胁的方式控制，其中谈其武负责摁脚，等罗某被控制后，就没收其手机，由谈其武等几个人围着罗某，监视罗某睡觉。后主任王英豪和管家王行安排郭某、侯东、余成涛、高明胜和谈其武负责轮流看守罗某，不让罗某接触手机、不能靠近窗户、阳台和房间门，防止其逃跑和呼救。谈其武白天和晚上都有被安排去看守罗某，有逃跑迹象要向管家汇报。谈其武和上述人员共同控制罗某人身自由至2018年11月21日案发。②周泽清任白某所在窝点主任时，因为白某要离开，周泽清就叫白某交钱，白某通过手机网络贷款交了几千元钱后，还是被前后任管家阳锋、王行看守，无法离开。 14.被告人侯东的供述及其辨认笔录证实：①王国艳将白某带到渡头村菜地窝点后，将门反锁，后管家周泽清带老板王行、郭某、黄某1、傅志、余成涛和侯东上前围住白某，白某被吓住了，没有什么反抗就被控制。后主任王国艳和管家周泽清安排王行、郭某、黄某1、傅志等人24小时看守白某，控制白某人身自由。侯东因为刚来不久，没有被信任，所以没有被安排看守白某。后白某在林化厂的时候，因被谢喜豪体罚、虐待，就交了一笔钱给王国艳。②2018年11月17日，侯东已被转至林化厂附近窝点（经辨认系将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋），当晚王国艳将新人罗某带至林化厂窝点，按照管家王行确认的分工，王行带侯东、郭某、余成涛、高明胜、谈其武、阳锋冲上前，通过控制手脚、毛巾捂嘴、摁倒在地、言语威胁的方式将罗某控制。后由主任王英豪和管家王行安排余成涛当罗某带师傅，负责24小时贴身看守，安排侯东、郭某、谈其武、高明胜负责轮流日常看守和轮流守夜看守，两人一组，分为上半夜和下半夜。看守方式有：不让罗某靠近房门、窗户、阳台，防止其呼救或者逃跑等。侯东和上述人员通过上述方式控制罗某人身自由4天。 15.被告人高明胜的供述及其辨认笔录证实：①2018年11月上旬，大主任王国艳将王某接至华山××附近窝点（经辨认系将乐县古镛镇新将路60号3栋二单元301室），林化厂窝点主任王英豪有过来帮助指挥控制新人王某。当晚，王国艳将王某带至出租屋，被冯中强、高明胜、黄某1、焦某、张某3、冯某划等人通过围堵、威胁、吓唬的方式控制，王某没怎么反抗就安分下来。后主任骆光洪和管家冯中强安排黄某1做王某带师傅，负责24小时贴身看守，安排高明胜、黄某1、罗鑫猷、易某、焦某、张某3、冯某划、黄某2负责日常看守王某，安排易某、焦某、冯某划、黄某1和高明胜轮流守夜看管，限制王某人身自由。后阳锋从别的窝点调过来，当管家，冯中强就跟黄某1一起当王某带师傅，负责24小时看守，阳锋当管家，跟冯中强当管家时负责的内容一样，负责反锁房门，保管钥匙和手机，安排人员看守王某。期间，因王某不交上线费，其有看到骆光洪主任对王某进行抓扯头发、打耳光、叫王某吃厕纸，体罚王某。王英豪主任也有威胁王某，抓扯王某头发。其参与共同控制王某人身自由10天左右。 ②罗某比王某晚到10天，来的那天，在廖金粮和王国艳的通知下，其和阳锋到林化厂窝点（经辨认系将乐县古镛镇龟山东路92号三楼出租屋），被管家王行告知有新人来，要帮忙控制。当晚，王国艳将罗某带到出租房后，王行、高明胜、谈其武、余成涛、郭某、侯东、阳锋冲上前，通过摁倒在地、毛巾捂嘴、控制手脚、言语威胁的方式将罗某控制。后管家王行安排高明胜、余成涛、郭某、侯东、谈其武负责24小时轮流看守罗某，其中余成涛是罗某带师傅，负责贴身看守。高明胜、郭某、侯东、谈其武还要负责守夜看守。罗某被控制后第三天，因为不认真考察，骆光洪有过来凶罗某，对罗某进行抓扯头发，摔巴掌，往墙壁推，言语威胁等。其和上述人员共同控制罗某人身自由4天，至被抓。 ③高明胜参与看守王某和罗某，主要是叫王某、罗某讲规矩，做事要汇报，不能靠近窗户、阳台、厨房、房门，防止呼救和逃跑，有逃跑迹象要向管家和主任汇报，不听话就威胁和刁难他们。 另查明，2018年11月中旬，被害人白某趁该传销窝点人员允许其使用手机的机会偷偷发ＱＱ信息向其亲属求救，并发了自己的定位。白某之母陈某2于2018年11月19日向将乐县公安局报案。将乐县公安局民警于2018年11月21日晚在将乐县古镛镇龟山东路92号（林化厂附近）抓获被告人王行、侯东、高明胜、余成涛、谈其武，在将乐县古镛镇新将路60号（华山××附近）抓获被告人阳锋、骆光洪；2018年12月12日在将乐县水南镇陈厝陇一出租屋内抓获被告人罗鑫猷，在将乐县动车站抓获被告人王国艳，在将乐县古镛镇老党校附近抓获被告人王英豪；2019年1月7日在湖南省长沙市岳麓区站抓获被告人廖金粮；2019年1月24日在山东省费县抓获被告人马银龙；2019年1月26日在湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市湘泉城市花园抓获被告人张雪；2019年2月18日在深圳市南山区图书馆门口抓获被告人周泽清；2019年2月19日在湖北省阳新县抓获被告人冯中强；2019年3月7日在广东东莞市丽声集团生活区抓获被告人傅志。归案后，被告人廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、冯中强、王行、阳锋、高明胜、傅志、余成涛、谈其武、侯东、罗鑫猷均如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的公安机关出具的《立、破案经过》、《到案经过》、《抓获经过》、《归案情况说明》证实，本院予以确认。 证实全案相关事实的证据有： 书证 1.户籍证明证实：被告人张雪、马银龙、廖金粮、王国艳、王英豪、骆光洪、周泽清、阳锋、冯中强、余成涛、王行、高明胜、谈其武、罗鑫猷、侯东、傅志案发时均已达到完全刑事责任年龄。 违法犯罪经历查询情况表、无犯罪记录证明、刑事判决书证实：被告人张雪、廖金粮、王国艳、王英豪、骆光洪、周泽清、阳锋、冯中强、余成涛、王行、高明胜、谈其武、罗鑫猷、侯东、傅志无其他违法犯罪经历；被告人马银龙因犯非法拘禁罪，于2010年3月23日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑一年三个月，于2011年4月23日刑满释放。 水南镇社会管理综合治理委员会出具的《关于开展出租屋整顿遏制非法传销活动的方案》证实：近年来，外地人进入水南镇利用出租屋做窝点进行非法传销活动越来越猖獗，为维护水南镇人民群众安宁的生活、工作环境，维护水南镇治安形势，水南镇于2018年7月25日在全镇开展出租房屋全面清理整顿专项行动，从7至9月，为期2个月。 4.将乐县公安局城关派出所出具的《进一步规范出租房屋管理的通告》证实：2018年7月27日将乐县公安局城关派出所结合辖区当前传销整体形势，进一步规范出租房屋管理，以进一步推动我县打击传销工作深入开展，铲除传销活动土壤，保护广大人民群众的切身利益，维护正常的经济秩序和社会稳定。 5.《水南镇关于进一步规范出租屋整理工作的情况小结》证实：2018年8月16日水南镇对整治出租屋进行落实，广泛宣传、营造浓厚氛围，督促自查，加强打击传销犯罪。其中有通过微信发布《扫黑除恶治乱暨进一步规范出租屋管理工作会》信息进行宣传。 6.将乐县古镛镇政府制定《关于开展出租房屋集中清理整治专项行动的实施方案》证实：2018年5月以来，将乐连续发生传销人员涉嫌在出租屋内非法拘禁的案件，为规范出租屋管理，稳定古镛镇治安形势，决定从2018年8月1日起，在全镇开展出租房屋进行全面的清理整治专项行动，并制定实施方案，清理整治工作从8月1日至11月10日，分为三个阶段。 7.古镛镇出租屋整治专项行动小结证实：2018年9月3日古镛镇对出租屋整治行动进行小结，该行动领导重视，责任明确，广泛宣传，营造氛围。 8.将乐县公安局出具《说明》证实：2013年以来，将乐县古镛镇、水南镇辖区以天津天狮生物发展有限公司为名的传销活动多发，犯罪嫌疑人通过网络QQ聊天以找工作、谈恋爱为名诱骗受害人到将乐县后将受害人非法拘禁在出租房内，采取殴打、恐吓、体罚、上课洗脑等手段迫使受害人缴纳上线费。将乐县公安局通过受害人报案、群众举报、自查等方式对已发现的涉嫌犯罪线索进行立案侦查，共立案侦查14起，已判决13起。 （二）证人证言 1.证人廖某2（将乐县水南三班村治保主任）的证言证实：近两年来，公安机关在三班村查获多个传销窝点，传销窝点久打不散，影响村里治安和社会秩序，造成村民恐慌，对村民的安全感产生极大影响。 2.证人喻某1（将乐县水南渡头村书记）的证言证实：近几年，陆续有传销窝点被公安机关查获，村民反映传销组织屡禁不止，严重影响村民的出行安全，威胁村民的人身和财产安全，导致村民安全感和幸福感下降。 3.证人喻某2、张某4的的证言证实：将乐县公安局近几年在村里抓了好多次传销组织，导致村民安全感和幸福感下降。 4.证人兰某、陈某3的证言证实：将乐县公安局在龙池社区查获传销团队，引起附近居民恐慌，导致居民安全感和幸福感下降。 5.证人黄某4、杨某2的证言证实：将乐县公安局在华山社区查获传销团队，引起附近居民恐慌，导致居民安全感和幸福感下降。 （三）视听资料 光盘一张证实：公安民警于2019年1月29日从廖金粮提供的笔记本电脑内提取到所在传销组织成员马银龙、廖金粮、鲁朝阳、王国艳、李浩等人聚餐时的照片及视频，并提取刻录到光盘。 关于被告人马银龙申请非法证据排除情况 被告人马银龙向本院申请非法证据排除，排除其在侦查阶段所作的三份供述，理由是侦查人员刑讯逼供，当时其口供系在侦查人员用脚踩其带手铐的双手的情况下作出的。本院于2019年5月24日召开庭前会议。在会议上，经向控辩双方了解情况，听取意见，本院认为，被告人马银龙提出在侦查机关所作的三份供述系侦查人员刑讯逼供形成。经庭前会议中各方发表的意见及被告人马银龙的《入所体检表》和三明市人民检察院驻市看守所检察室的提示函、谈话笔录及照片，表明被告人马银龙入所前手腕疤痕明显。侦查机关派员参加庭前会议说明该手腕疤痕系将被告人马银龙从山东费县长时间押解过程中造成的，但未提供充足的证据证明。提供的同步录音录像也仅能证明办案人员于2019年1月29日21时31分至2019年1月29日23时54分在将乐县公安局执法办案中心讯问室对被告人马银龙的审讯过程；侦查人员未在24小时内将被告人马银龙送看守所羁押；提供的《情况说明》不足以证明被告人马银龙的手腕疤痕是在押解过程中造成的。对马银龙的手腕疤痕在审讯过程中造成的存在合理怀疑，侦查机关对马银龙手腕的疤痕的形成无法作出合理解释。因此，本院认为，被告人马银龙于2019年1月29日21时31分至2019年1月29日23时54分该时间段在将乐县公安局执法办案中心讯问室所作的供述应当予以排除。其余两份即2019年1月31日15时03分至16时18分及2019年2月28日16时03分至17时35分在三明市看守所提审室所作的两份供述，由于审讯的场所及审讯人员、审讯方式均无违反法律规定，不予排除。 关于犯罪集团的认定问题 经查，在案证据证明，该“天津天狮”传销组织是以高级经理、经理、大主任、主任为核心成员和骨干成员，与人数众多且较为稳定的管家及老板组成，以欺骗、暴力、胁迫、限制人身自由等非法手段发展下线销售虚拟产品谋取非法利益的犯罪组织，该犯罪组织内部有严格的等级制度及具体分工，有严密的组织管理制度，有严格的纪律，依法应认定为组织、领导非法传销活动的犯罪集团。 关于被告人张雪的行为认定问题 经查，首先，被告人张雪、马银龙供述，张雪将该传销组织交给马银龙管理，因二人系男女朋友关系，马银龙没有按人头支付费用给张雪。二人均知道传销组织电脑里有张雪、马银龙奢华生活场景的照片，用于激励传销团队成员发展传销行业。被告人张雪还供述其在2018年10月同意提拔廖金粮当经理时，廖金粮有将上线费17000元转入张雪指定的账户，由张雪帮其购置经理装备；张雪于2018年11月1日通过ＱＱ视频向传销团队宣布任命廖金粮为经理，并在ＱＱ视频对传销团队成员进行思想动员，鼓舞士气。其次，被告人廖金粮、王国艳供述相互印证，证实张雪在马银龙管理该传销组织期间，有通过电话多次对廖金粮、王国艳进行劝留和洗脑；张雪在廖金粮担任经理前后，曾二次汇钱给廖金粮。再者，银行账单、证人张某1的证言及被告人廖金粮、王国艳、王英豪等多名本案被告人的供述能够相互印证，证实张雪于2018年12月帮助廖金粮给传销组织成员发工资。综上事实，本院认为，被告人张雪任高级经理后虽然回湖南老家，但其在传销组织中仍起到领导、组织、管理的作用，应认定为组织、领导传销活动中的首要分子，其应对集团所犯的全部罪行承担责任。其辩护人提出被告人张雪的行为不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪的辩护意见不予采纳。 关于被告人马银龙、廖金粮的行为认定的问题 经查，被告人张雪、廖金粮的供述，证实张雪与马银龙系男女朋友关系，张雪将传销组织交由马银龙管理，并任命马银龙为经理，自己升为高级经理，廖金粮为大主任。在传销组织中经理是负责全面管理，指挥大主任具体管理各个传销窝点，拥有主任任命权及收取上线费的支配权，每月到KTV给传销团队成员发工资及做动员讲话。被告人马银龙在公诉机关也供述，在廖金粮为大主任期间，廖金粮具体管理传销组织各个窝点，其有以传销团队经理的身份，帮助廖金粮协调传销团队事宜，任命主任骆光洪、周泽清、李浩、王英豪等人，每个月到KTV给传销团队成员发工资及做动员讲话，配合大主任廖金粮动员传销组织成员发展下线，调动他们的积极性，跟他们宣传“天津天狮”行业很有前途，很赚钱，以经理身份面见新人，教育新人。与本案其他被告人的供述相互印证。本院认为，对组织、领导者的认定应以其在传销活动中的地位、作用为依据。被告人马银龙、廖金粮在传销组织中承担管理、协调职能，对发展新成员、扩大传销组织起到关键作用，应认定为组织、领导传销活动中的首要分子，其应对集团所犯的全部罪行承担责任。被告人马银龙提出其行为不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪的辩解意见不予采纳。 关于公诉机关指控各被告对被害人白某实施犯罪的性质认定问题 经查，被害人白某被骗后由被告人王国艳带至将乐县菜地附近窝点），为迫使被害人白某加入非法传销组织，大主任廖金粮安排管家周泽清，老板傅志、侯东、余成涛、王行和郭某、焦某、黄某1等人通过围堵、言语威胁等方式控制白某，没收白某手机。周泽清受廖金粮指示安排王行、余成涛、傅志和郭某、黄某1等人日夜看守白某，控制白某的人身自由。期间，被告人廖金粮通过让白某一次性抽多根烟、呑烟头或纸巾进行虐待及体罚、威胁等方式，以考察项目为名，强迫白某缴纳上线费，后廖金粮拿着白某的银行卡并要走密码取款8300元，加上白某身上带的100元现金共计8400元（3套产品钱）。上述事实，有被害人白某的陈述、被告人廖金粮、王国艳、周泽清、傅志、侯东、余成涛、王行的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 还查明，2018年9月中下旬，被害人白某被转至将乐县古镛镇龟山东路92号三楼的传销窝点后（林化厂附近窝点），当白某向时任该窝点主任的周泽清提出想离开传销组织，周泽清经请示廖金粮后，向白某提出让其再缴纳一笔钱，可以考虑让其离开。后白某被迫按照廖金粮和周泽清的要求通过手机贷款5000元，加上原卡内金额1300元，由周泽清持白某的银行卡到银行取走6300元。之后白某因被认为思想不稳定，继续被先后任主任的周泽清、骆光洪、王英豪安排管家阳锋、王行，通过反锁房门、监听手机等方式，控制其人身自由，不让其离开。上述事实，有被告人周泽清、骆光洪、王英豪、阳锋、王行的供述能够相互印证。 综上事实，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第二款规定：犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。因此，被告人廖金粮、周泽清的行为应以非法拘禁罪和敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人骆光洪、王英豪、王国艳、阳锋、周泽清、傅志、侯东、余成涛、王行的行为应以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人张雪、马银龙作为该非法传销为名的犯罪集团首要分子，除对自己直接实施的具体犯罪及其结果承担责任外，还应对集团所犯全部罪行承担刑事责任。因此，被告人张雪、马银龙的行为构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪。公诉机关的上述指控成立，本院予以支持。被告人周泽清的辩护人提出周泽清的行为应以非法拘禁罪一罪对其处罚的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。 本案各被告人由于职务不同在传销组织中分工不同，在案证据证明，服从非法传销组织上级领导成员命令、听从上级领导成员指挥，系非法传销犯罪集团内部的管理制度，接受传销组织上级的指使授意系传销成员履行职责分工的具体表现。根据传销组织的职责分工，周泽清作为窝点的管家乃至主任，在实施非法拘禁犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯，其辩护人提出周泽清在非法拘禁犯罪中系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人罗鑫猷的行为认定的问题 经查，被告人罗鑫猷在公安机关、检察机关均供述称其被传销组织控制洗脑后，认为这个行业可以赚钱，交了4万多元上线费加入传销组织，为了提升级别、发展下线，以介绍工作的名义将前同事的弟弟罗某骗至将乐，后按组织安排其与王国艳一起去接罗某，其与王国艳将罗某骗至林化厂附近的窝点后被传销组织人员控制。且被害人王某被控制在华山××附近窝点时，其受骆光洪和阳锋安排与冯某划、张某3、易某、黄某2、焦某等人白天和夜晚轮流看守。与被告人王国艳、阳锋、骆光洪的供述相互印证。本院认为，被告人罗鑫猷最初加入传销组织是被骗，但其后主观上接受了传销活动，直接参与了对被害人王某的看守以及配合传销组织将被害人罗某骗入传销窝点的传销活动，从一名受害者转变为加害者，应对其实施参与的犯罪行为负责。因此，被告人罗鑫猷提出其是被胁迫犯罪的辩解意见不予采纳。 关于被告人马银龙提出其有自首情节的问题。 经查，济南铁路公安处费县站派出所出具的《到案经过》，证实被告人马银龙不具有自动投案的情形，不符合自首条件。故被告人马银龙提出的该辩解意见不予采纳。 本院认为，被告人张雪、马银龙、廖金粮为首的恶势力犯罪集团成员人数众多，且较为固定，有明显的首要分子，重要的组织成员较为固定，且经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成了恶劣社会影响，符合恶势力犯罪集团特征。被告人张雪、马银龙、廖金粮系该犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。被告人张雪、马银龙、廖金粮组织、领导传销活动，层级达三级以上，下线会员达三十人以上，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人张雪、马银龙、廖金粮组织、管理、指使传销成员被告人王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志逼迫他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，上述十六名被告人的行为均已构成非法拘禁罪；又以非法占有为目的，以不让白某离开相要挟，强行索取他人财物，数额较大，其中：被告人张雪、马银龙、廖金粮涉案金额人民币14700元，被告人周泽清涉案金额6300元，被告人张雪、马银龙、廖金粮、周泽清的行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张雪、马银龙、廖金粮、周泽清在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。在非法拘禁共同犯罪过程中，被告人张雪、马银龙、廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋起主要作用，系主犯；被告人王行、高明胜、余成涛、罗鑫猷、冯中强、侯东、谈其武、傅志起次要作用，系从犯，具有从轻或减轻处罚情节。被告人马银龙曾因在参加传销组织活动中犯非法拘禁罪被判处刑罚，仍不思悔改，具有从重处罚情节。被告人廖金粮、王国艳、骆光洪、王英豪、周泽清、阳锋、王行、高明胜、余成涛、冯中强、侯东、谈其武、傅志到案后如实供述自己主要的罪行，均系坦白，依法可以从轻处罚。对于各被告人的上述情节，本院在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第九十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人张雪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2026年7月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 二、被告人廖金粮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2025年1月6日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 三、被告人马银龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2024年10月23日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 四、被告人王国艳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年6月12日止。) 五、被告人王英豪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年6月12日止。) 六、被告人骆光洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年2月21日止。) 七、被告人阳锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年2月21日止。) 八、被告人周泽清犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2020年10月17日止。罚金应于本判决生效后三日内缴清。） 九、被告人王行犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2020年3月21日止。) 十、被告人高明胜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2020年1月21日止。) 十一、被告人余成涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年7月20日止。) 十二、被告人罗鑫猷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年2月12日止。) 十三、被告人冯中强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2020年3月18日止。) 十四、被告人傅志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年3月6日止。) 十五、被告人侯东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年1月20日止。) 十六、被告人谈其武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2019年12月20日止。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑翠榕 审 判 员  廖 云 人民陪审员  熊祥云 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  江春琴 书 记 员  毛 玲 附：1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第九十七条【首要分子的范围】本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百七十四条(?javascript:SLC(17010,274)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。