江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0681刑初243号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人季雷程，曾用名季峰华，男，1991年1月2日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，2019年2月18日变更为取保候审，于2019年4月9日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人范豪金，上海富勤律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2019〕232号起诉书指控被告人季雷程犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员张丽华出庭支持公诉。被告人季雷程及其辩护人范豪金到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人季雷程于2017年5月至8月期间，虚构为被害人施某投资黄金、原油等期货的事实，先后4次骗取施某人民币共计12万元，用于个人挥霍。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、手机检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人季雷程以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。被告人季雷程辩解称，其于2018年4月9日在检察院所作的供述笔录内容属实，之前所有的供述均非真实意思表示。其从施某处取得的12万元系借款，不构成诈骗罪。辩护人范豪金提出如下辩护意见：1.被告人季雷程未虚构事实，季雷程从施某处取得的钱款为借款，对此施某在向季雷程父母索债时也予以认可，故季雷程不构成诈骗罪。2.季雷程父亲已代为偿还债务，季雷程取得施某的谅解。经审理查明，被告人季雷程于2017年5月至8月期间，虚构为被害人施某投资黄金、原油等期货的事实，先后4次骗取施某人民币共计12万元，挥霍于赌博、打赏陌陌主播及生活开销等。具体事实分述如下：1.被告人季雷程于2017年5月24日，虚构为被害人施某投资原油、黄金等期货的事实，骗取施某人民币5万元。2.被告人季雷程于2017年7月12日，虚构需要加大原油、黄金等期货投资的事实，骗取被害人施某人民币2万元。3.被告人季雷程于2017年8月2日，虚构需要加大原油、黄金等期货投资的事实，骗取被害人施某人民币3万元。4.被告人季雷程于2017年8月10日，虚构需要加大原油、黄金等期货投资的事实，骗取被害人施某人民币2万元。被告人季雷程于2019年1月21日被民警抓获。案发后季雷程由亲属代为退还赃款人民币12万元，取得被害人谅解。上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证明：1．被告人季雷程的照片、基本信息、常住人口登记表，证明：季雷程的基本身份事项，其出生于1991年1月2日，作案时系成年人。2.被害人施某提供的支付宝转账电子回单6份，证明：施某通过支付宝向季雷程转账10万元。3.启东市公安局调取的公安部反电信网络诈骗平台支付宝科技公司、微信财付通公司查询数据，证明：季雷程支付宝和微信账号的收入、支出情况。其中支付宝账号于2017年5月24日转入5万元、2017年7月12日分2笔共转入2万元、2017年8月2日分3笔共转入3万元；微信账号于2017年8月10日转入2万元。4.对施某、季雷程手机的检查笔录及扣押决定书、扣押清单，证明：施某在2017年5月至8月期间通过微信和支付宝向季雷程的账号共转账12万元及季雷程收到钱款的情况；季雷程将收到的钱款挥霍于赌博、打赏陌陌主播及生活开销的情况。5.启东市公安局出具的发破案经过、上海市公安局闵行分局浦锦路派出所出具的工作情况，证明：本案发破案经过情况。被告人季雷程于2019年1月21日在上海市闵行区被民警抓获归案。6.谅解书、银行汇款回执，证明：2019年1月25日上午，季某把12万元退还给施某，施某出具了谅解书。7.证人季某（系被告人季雷程的父亲）的证言笔录，证明：①2018年年初施某到季某家老宅要钱，说季雷程借他12万，因季雷程没和季某说过这事，季某就没理施某。过年的时候季雷程回到家，季某问季雷程，季雷程说这12万是帮施某炒股的，但这个股票跌得差不多了，钱差不多已亏光。②2017年5月之前季某在山东工地做焊工，因摔跤致胸部肋骨多处骨折而回启东修养，其从未去上海看病或住院，季雷程也没有拿钱给他看过病。8.被害人施某的陈述笔录及辨认笔录，证明：①2017年初，施某与季雷程在上海认识并经常联系，后施某得知季雷程在上海闵行区一家做黄金、原油期货的公司上班，季雷程跟施某说黄金、白银、原油期货比股票赚钱快，因施某也炒股，就很感兴趣。2017年5月20日，季雷程打施某电话提起期货的事情，让施某先投资5万元，施某即于2017年5月24日通过支付宝转账给季雷程5万元。2017年7月初，季雷程打施某电话说现在行情不错，让施某再加2、3万进去投资。施某于2017年7月12日通过支付宝转账2万元给季雷程。2017年7月底，季雷程打施某电话说现在期货行情不好，让施某再加2、3万进去投资，把行情拉回来，施某于2017年8月2日通过支付宝转账3万元给季雷程。2017年8月10日，季雷程又打施某电话说这个期货的行情不好，还要加2、3万进去投资，把价格拉回来。后施某通过微信转给季雷程2万元。2017年9月，施某找季雷程问投资的情况，季雷程就说钱全部亏掉了。后来打季雷程电话，季雷程要么不接，要么接了不说话，后来电话就打不通了。②2017年5月季雷程曾对施某说起其父亲在山东出车祸，同年7月的时候说其父亲肋骨骨折要动手术，同年8月的时候说其父亲在上海医院里住院。2018年2月初施某到季雷程老家找到其父亲，其父亲说自己根本没有出过车祸，也没有去上海看过病。③施某辨认出季雷程。9.被告人季雷程的供述笔录，证明：①季雷程在公安侦查阶段及检察院审查起诉阶段前两次讯问（2018年3月26日、3月28日）时供述称，2017年1月季雷程在上海领啸科技上班，店里是做黄金、白银、原油期货的，施某到店里来看过，两人频繁联系。2017年5月左右的一天，季雷程因欠别人钱、也缺生活费，就想从施某处骗点钱出来，打施某电话说可以帮施某做投资，后施某通过支付宝转了5万元给季雷程。2017年7月初，季雷程想再骗点钱用于生活开销，打电话骗施某说当初投资的5万元要再加点资金，让施补个2、3万。后施某通过支付宝转了2万元给季雷程。之后季雷程从领啸科技离职。2017年7月底、8月初，季雷程想再从施某那儿骗点钱出来，就打电话骗施某说这段时间投资的行情不好，要加点资金，补点手数，补个2、3万块钱。后施某通过支付宝转账3万元给季雷程。2017年8月，季雷程身上又没钱了，又想到去骗施某，打电话骗施某说行情不好，再补点资金，补个2、3万元。施某通过微信转账2万元。季雷程收到施某上述合计12万元后，全部用于还债、赌博、陌陌打赏主播和日常开销。2017年10月左右，施某打季雷程电话问投资的钱，季雷程骗施某说钱全部亏掉了。当年12月施某再打季雷程电话，季不接电话，2018年2月把手机号码换掉。②季雷程在检察院审查起诉阶段最后一次讯问（2018年4月9日）时供述称，2017年1月认识施某，两人常有来往。2017年5月季雷程和施某说自己要做投资，想从施某处借几万元钱，说赚了钱不会忘了他，施某就从支付宝转账5万给季雷程。2017年7月、8月，季雷程和施某说效益不太好，想再加一点投资，问施某有没有周转的钱，后施某先后转给季雷程2万、3万。2017年8月10日季雷程对施某说投资的钱套进去了，要借点钱周转，施某就用微信转账给季雷程2万。季雷程将所得款项全部用于赌博、还债、陌陌和生活开销。③本案开庭审理中季雷程供述称，从施某处取得的钱款均为借款，第1笔5万元借款是因为父亲受伤及自己想做投资留作备用，第2笔借款是为了回家养伤，第3笔是为了给女朋友买东西，第4笔是为了生活开销。本院认为，被告人季雷程以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人季雷程犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人季雷程由亲属代为退还赃款，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人、辩护人提出的无罪辩解、辩护意见，经查，被告人季雷程谎称代为投资期货，骗取被害人施某财物用于挥霍的事实，有被告人季雷程的供述、被害人陈述、证人季某的证言及手机检查笔录、账户查询数据等证据相互印证，能够形成完整证据锁链，足以认定。被告人辩称其在侦查期间因受到威胁而作出了违背真实意思的供述，但未能就非法取证提供依据或线索，且审查起诉期间检察人员依法讯问被告人时，被告人供述的内容与侦查期间一致，在审查起诉最后一次讯问时被告人虽翻供，但根据其翻供后的供述，被告人谎称自己投资期货而借款、隐瞒借款的真实用途、骗取被害人钱款后用于赌博及挥霍，也同样符合诈骗罪的构成要件。故对该辩解、辩护意见不予采纳。辩护人提出的退赃并取得谅解的辩护意见，与查证事实相符，本院予以采纳。为保护公私财产权利不受侵犯,惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人季雷程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年6月10日止。先行羁押的28天已折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚雪松人民陪审员  顾凯贤人民陪审员  鲍欣欣二〇一九年六月二十一日书 记 员  丁晓霞