天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初228号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人宋小健，男，1987年10月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地为天津市西青区，现住天津市西青区。该被告人曾于2006年10月因犯交通肇事罪被天津市西青区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2014年11月18日因犯盗窃罪被天津市西青区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金8000元，2015年1月20日刑满释放。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月25日被刑事拘留，2018年11月8日被逮捕，现羁押于天津市西青区看守所。辩护人苏琳，天津景贤律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉〔2019〕157号起诉书指控被告人宋小健犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院经审查于2019年3月22日受理立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派代理检察员李博出庭支持公诉，被告人宋小健及其辩护人苏琳到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2015年1月，被告人宋小健在天津市西青区大寺镇谊龙花园8号楼2门102号被害人杨某1家中，以能帮助被害人杨某1的丈夫李某3勇找关系办事为由，先后两次骗取被害人杨某1共计人民币5万元。2018年10月25日被告人宋小健被抓获归案。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人宋小健犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定进行处罚，建议判处被告人宋小健三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋小健辩解自己诈骗的数额不是起诉书指控的人民币5万元，而是3.5万元。被告人宋小健的辩护人发表如下辩护意见：一、公诉机关认定的被告人宋小健诈骗金额部分事实不清，证据不足。主要理由为被告人宋小健关于两次找被害人拿钱的事实及过程与被害人陈述一致，足以认定被告人宋小健供述的真实性；被告人与被害人在案发前的沟通过程中从未承认过诈骗的具体金额；被害人从银行取钱及向邻居借钱的事实缺少银行流水及借条的辅证；公诉机关指控的五万元的犯罪金额，其中有一万元的犯罪金额是完全没有证据证明其来源的；被害人及证人之间存在亲属关系，无法排除串供的可能性。二、被告人宋小健及其家属积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，到案后如实供述了自己的罪行，应对其从轻处罚。经审理查明，2015年1月，被告人宋小健联系到被害人杨某1，谎称能为被害人杨某1的丈夫李某1办理“下队”事宜。后被告人宋小健在天津市西青区大寺镇谊龙花园8号楼2门102号前后两次骗取被害人杨某1人民币共计5万元。2018年10月25日被告人宋小健被抓获归案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人杨某1的陈述，证明被告人宋小健谎称能为杨某1的丈夫李某1办事，分两次骗取杨某1人民币五万元，第一次是三万元，第二次是两万元，第一次被骗的三万元中有两万元是杨某1从存折里取的，另外一万元是其婆婆林某1拿的，第二次被骗的两万元是其婆婆林某1借的，现在被告人宋小健的家属已经退赔杨某1的损失，杨某1也谅解了被告人宋小健。2.证人李某1的证言，证明其为了以后方便与被告人宋小健联系，所以将自己妻子杨某1的电话留给了被告人宋小健，但从没有委托宋小健办事，在李某1刑满释放后知道了杨某1被骗的事情。3.证人林某1的证言，证明被告人宋小健分两次骗取被害人杨某1人民币五万元，其中第一次诈骗的三万元中有两万元是杨某1从银行取的，一万是林某1自己拿的，第二次诈骗的两万元都是林某1向邻居张某借的，杨某1两次给被告人宋小健钱某林某1都在现场。4.证人李某2的证言，证明被告人宋小健分两次诈骗被害人杨某1人民币五万元，其中第一次诈骗的三万元中有两万元是杨某1从银行取的，一万是李某2的母亲林某1拿的，第二次诈骗的两万元都是杨某1找林某1拿的，杨某1两次给被告人宋小健钱某李某2都在现场。5.证人张某的证言，证明林某1向张某借了两万元钱，并告诉张某是为了给林某1的儿子李某1办事用，办事的人需要五万元，林某1没有那么多钱，所以向张某借钱。6.证人杨某2的证言，证明杨某1曾经咨询杨某2是否认识宋小健，杨某2从看守所出来后没有与宋小健联系过，也没有让宋小健找关系替李某1办事。7.辨认笔录，证明被害人杨某1辨认出被告人宋小健是骗取其五万元人民币的人，证人李某2辨认出被告人宋小健是骗取杨某1钱款的人，证人李某1辨认出被告人宋小健是诈骗杨某1的人。8.案件来源、抓获经过，证明本案来源及被告人宋小健的到案经过。9.常住人口登记表、人员全息档案，证明被告人宋小健及其他涉案人员的身份信息。10.刑事判决书及刑满释放证明书，证明被告人宋小健的前科情况及释放时间。11.刑事判决书及释放证明书，证明李某1被判刑情况及释放时间。12.接受证据材料清单，证明公安机关接受证据材料的情况。13.取款交易记录，证明杨某1农商银行账户取款的记录。14.短信记录照片，证明被告人宋小健与被害人杨某1短信联系的情况。15.谅解书、赔偿和解协议书，证明被告人宋小健亲属退赔被害人杨某1的损失，被害人杨某1对被告人宋小健表示谅解。16.情况说明，证明公安机关无法对被告人宋小健玩牌的行为进行查证。17.电话录音光盘，证明被告人宋小健与证人李某1在电话沟通的过程不承认从被害人杨某1处拿了五万元人民币，只是拿了两万多元。18.被告人宋小健的供述，证明被告人宋小健承认以能为李某1办理“下队”事宜为由实施了诈骗，但多次供述中关于诈骗数额及诈骗方式有不一致的地方。本案中，控辩双方对案件事实的争议焦点主要在于被告人宋小健诈骗的数额。经查，被告人宋小健于2018年10月28日所作供述中未承认诈骗的事实；于2018年10月29日所作供述中承认实施了诈骗行为，但忘记了具体的诈骗数额，并称第一次去杨某1处拿钱某有被害人杨某1及李某1的母亲在场，第二次去拿钱某有被害人杨某1、李某1的母亲及李某1的弟弟在场，自己之所以实施诈骗行为是因为玩牌欠了很多钱，所以才说能为李某1办理“下队”事宜，但实际上自己并没有能力为李某1办理，也没有联系任何人去为李某1办理“下队”事宜；于2018年11月9日所作供述中承认实施了诈骗行为，一共诈骗被害人杨某1人民币三万五千元；于2018年11月16日所作供述中称忘记诈骗被害人杨某1多少钱，可能是三万五千元，具体数额不确定，因为自己玩牌欠账，脑子天天特别乱；于2019年4月15日开庭所作供述中承认诈骗了被害人杨某1人民币三万五千元，自己曾联系一个叫“杨某3”的人为李某1办理“下队”事宜，但没有办成，并称在第一次找被害人杨某1拿钱某有杨某1及一个老太太在场，第二次拿钱某只有杨某1在场；于2019年6月4日开庭所作供述中称先后两次找被害人杨某1拿钱某都是被害人杨某1及李某1的父母亲在场，没有其他人在场。被告人宋小健的供述与辩解中存在自相矛盾之处，且开庭审理过程中未作出合理解释。与被告人宋小健所作供述不同，被害人杨某1、证人林某1、证人李某2均称被告人宋小健诈骗了被害人杨某1人民币五万元，杨某1两次给被告人宋小健钱某三人都在现场，且被害人杨某1、证人李某2辨认出被告人宋小健就是实施诈骗的人。除以上证据外，证人张某证明证人林某1曾向自己借了两万元人民币，并称是为了为林某1的儿子李某1办事用，办事的人需要五万元来运作此事，林某1因为钱不够，所以向张某借钱。被害人杨某1向公安机关提供了自己银行账户的取款记录，证明杨某1于2015年1月26日曾取款两万元人民币。被害人向公安机关提供的电话录音中，李某1要求被告人宋小健归还被害人杨某1五万元人民币，但被告人宋小健解释称只拿了两万多元，李某1对此不予认可，称杨某1就在旁边，杨某1说被骗了五万元人民币。本院认为，被告人宋小健的供述与辩解中前后存在多处不一致，且被告人不能作出合理解释，故不应采信其供述与辩解。公诉机关指控被告人宋小健骗取被害人杨某1五万元人民币的事实，有被害人杨某1陈述，在场证人李某2、林某1的证言证实，且有证人李某1、张某的证言，电话录音，取款记录，辨认笔录等证据予以辅证，以上证据关于被告人宋小健两次找被害人杨某1取钱的地点、两次取钱的钱数、被害人杨某1被骗钱款的来源等相互印证，可以认定被害人杨某1的陈述及证人李某2、林某1证言的真实性、客观性。公诉机关出示的所有证据足以证实被告人宋小健诈骗的金额为人民币五万元。本院认为，被告人宋小健以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人宋小健在有期徒刑刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人宋小健虽未如实供述自己的罪行，但当庭自愿表示认罪，酌定从轻处罚。被告人宋小健及其亲属积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，酌定从轻处罚。辩护人关于对被告人宋小健从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人宋小健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2022年4月24日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  伊西友人民陪审员  白玉斌人民陪审员  董文珍二〇一九年六月十九日书 记 员  郑博涵附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。