黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0113刑初173号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人王垚，男，汉族，1990年6月11日出生，本科文化，户籍地吉林省长春市德惠市，现住吉林省德惠市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月24日被临时羁押于长春市第三看守所，8月27日被哈尔滨市公安局双城分局刑事拘留，于2018年9月28日被哈尔滨市双城区人民检察院批准逮捕，现羁押于哈尔滨市双城区看守所。辩护人武长志，吉林华航律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以黑双检刑诉【2019】153号起诉书指控被告人王垚犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月13日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年6月19日公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员梁丽艳、书记员宋美出庭支持公诉，被告人王垚及其辩护人武长志到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控:沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称老妈乐）成立于2013年8月22日，住所地辽宁省沈阳市沈河区朝阳街****，该公司无从事吸收存款机系相关金融业务的资格。2016年11月至2017年10月，被告人王垚、刘某1（另案处理）以位于哈尔滨市双城区鑫马电业家园小区1号商服、哈尔滨市双城区凤凰城小区楼下商服为场所（该门店无营业执照），未经有关部门批准，以消费返利、高额回报为诱饵，向不特定客户公开宣传投资“老妈乐”、“全家福”可以获得丰厚回报。具体要求是投资成会员，将会员分为五个等级：一次性消费1280元成为银卡会员；一次性消费6400元成为金卡会员；一次性消费12800元成为钻卡会员；一次性消费19200元成为白金会员；一次性消费25600元成为翡翠会员。在老妈乐、全家福商城消费并成为会员均可获得相应的购物券回馈，变相承诺保本付息，向社会公开招揽投资人。截止2019年3月底，被告人王垚共计向郭某、兰某、王某1等66名投资人吸收资金共计人民币600余万元。经侦查，2018年8月24日被告人王垚在长春市被公安机关抓获归案。公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人王垚违反国家金融管理制度，未经有关部门批准，以消费返利、高额回报为诱饵，非法向社会公开宣传并吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人王垚系从犯。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定对其处罚。公诉机关针对被告人王垚的犯罪事实、情节等建议判处被告人王垚三至四有期徒刑。被告人王垚当庭自愿认罪。被告人王垚辩护人提出如下辩解意见：辩护人对罪名没有意见。针对犯罪情节提出如下意见，1、被告人在自己从事工作上不知道是从事犯罪的情况下，触犯了法律；2、被告人王垚发现该公司经营状况不太正常的情况下，主动辞去了该份工作，可以说主动停止了从事犯罪的活动；3、辩护人对起诉书指控的被告人王垚截止2019年3月底向他人非法吸收公众存款有异议，被告人王垚自2017年11月27日已经辞职不干了，之后的不能算王垚的犯罪金额，被告人王垚及其母亲的投资应该扣除。投资人投资到期后，本金没有收回，继续投资的行为应认定为一次吸收圉，应按初次投资计算犯罪数额，鉴定意见中关于“利息”的数据没有体现，根据司法解释中“利息抵扣现金”的规定，集资参与人本金尚未归还的，所支付的汇报可予折抵本金。4、本案属于单位犯罪，被告人王垚系从犯。综上被告人虽然构成犯罪，但主观恶性较小，并且具有法定的从轻减轻情节，又有多个酌定量刑情节，建议对被告人王垚减轻处罚。经审理查明：沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称老妈乐）成立于2013年8月22日，住所，住所地辽宁省沈阳市沈河区朝阳街****司无从事吸收存款及相关金融业务的资格。2016年11月至2017年10月，被告人王垚担任位于哈尔滨市双城区鑫马电业家园小区1号商服、哈尔滨市双城区凤凰城小区楼下商服为场所的“老妈乐”“全家福”两家门店的店长，这两家店以注册成立老妈乐商城会员后购卡返利为由，通过给予赠品、免费为老年人做保健、高额回报、发放礼品、集中培训等方式为诱饵，向不特定客户公开宣传投资“老妈乐”、“全家福”可以获得丰厚回报。具体要求是投资成会员，将会员分为五个等级：一次性消费1280元成为银卡会员；一次性消费6400元成为金卡会员；一次性消费12800元成为钻卡会员；一次性消费19200元成为白金会员；一次性消费25600元成为翡翠会员。在老妈乐、全家福商城消费并成为会员均可获得相应的购物券回馈，变相承诺保本付息，向社会公开招揽投资人。截止2017年10月份，被告人王垚共计向郭某、兰某、王某1等66名投资人吸收资金共计人民币6027242元。2018年8月24日，公安机关依法将被告人王垚抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2018年3月6日郭某向公安报案称2017年9月份我份两次在双城区凤凰城小区道北的一家“全家福”投资58880元，店长叫王垚，说是以返利形式盈利，他们没有按照约定给我返利，本金也不返给我，遂报案。2018年8月24日，公安机关依法将被告人王垚抓获。2、证人任某1证言，证实我是2016年10月份通过招聘到双城区鑫马电业家园小区商服“老妈乐日用品商店”当服务员的，我到这个店的时候经理是刘某1，当时的店长姓丛，不知道叫什么名字，后来2016年11月中旬王垚来这个店当店长，服务员是我和钟某1，2017年1月闫某1也来当服务员，当时店里有老妈乐名字的营业执照，具体名字我不记得了，法人换好几个人的名字也不记得了，店里有电水壶、四件套、化妆品、酒、理疗仪、保健品等产品，消费投资成为会员后，可以成为存货单，用存货单兑换产品，兑换的这些产品都远远高于市场价格，当时这个店就是免费做理疗、赠送鸡蛋、每日签到得1元钱，这样免费做理疗的这些人就都集中到店里，王垚和我们服务员就对这些人宣传老妈乐这个事的好处，再有就是基本15-30天左右刘某1来店里给会员发签到的钱，发签到钱的时候刘某1就对这些免费做理疗的人系统讲课，目的就是让这些做理疗的人了解老妈乐公司的发展前景和工资产业、消费模式，然后会员投资赚钱，基本都是刘某1、王垚讲课。王垚来当店长后，组织我们这些服务员我和钟某1、闫某1、兰某去体育场早市、大市场、凤凰城早市发传单，传单的内容是免费做理疗、赠送鸡蛋、签到得一元钱，发传单的目的就是为了吸引更多的人到店里后让他们投资老妈乐成为会员、刘某1、王垚给顾客讲课，我们服务员就是和顾客聊天，培养感情，劝导免费做理疗的人购买产品，购买产品消费就可以成为会员，投资老妈乐商城消费成为会员后，按照消费额度成为会员分为五个等级，一次性消费1280成为银卡会员，一次性消费6400成为金卡会员，一次性消费12800成为钻卡会员，一次性消费19200成为白金会员，一次性消费25600成为翡翠会员，成为会员后推荐一名消费成为会员后，可以得到公司奖励1280元，老妈乐公司按照每日的消费额和每天的波比率给返购物券，每天在老妈乐的店的电脑屏幕显示每天各个级别会员应返还的购物券数，宣传说是返还购物券实际就是返还现金，承诺6个月后返还本金，如果投资2.56万元成为翡翠会员后，一年最高获利6.432万元，此单结束。我们服务员工资是每月1500元，按照1280元为一单，一单提成50元，服务员每人10元，店长得20元，以此类推。我工资是2016年10月至2017年7月正常开支，我实际得到4.5万元左右的提成款，之后工资就不给了。工资和提成款都是王垚转到我银行卡的。服务员想在这上班和赚提成前提必须是消费成为会员，这样我共消费4次花10多万元，成为4个翡翠会员，我大约得到7万元的左右的返本付息款。老妈乐在鑫马电业家园小区商服是一店，2017年7月份在凤凰城商服开的二店，店长都是王垚。3、证人钟某1证言，证实我是2016年10月份通过招聘到双城区鑫马电业家园小区商服老妈乐日用品商店门店当服务员的，后来改成全家福网购服务商店，我到这个店的时候经理是刘某1，当时店长姓丛不知道叫什么名字，2016年11月中旬王垚来这个店当店长，服务员我和任某1，2017年1月闫某1也来当服务员。当时店里有老妈乐名字的营业执照，具体名字我不记得了，法人换好几个人的名字也不记得了，店里有电水壶、四件套、化妆品、酒、理疗仪、保健品等产品，消费投资成为会员后，可以成为存货单，用存货单兑换产品，兑换的这些产品都远远高于市场价格，当时这个店就是免费做理疗、赠送鸡蛋、每日签到得1元钱，这样免费做理疗的这些人就都集中到店里。再有就是基本30天左右刘某1来店里给会员发签到的钱，发签到钱的时候刘某1就对这些免费做理疗的人系统讲课。王垚来当店长后，组织我们这些服务员我和钟某1、闫某1、兰某去体育场早市、大市场、凤凰城早市发传单，传单的内容是免费做理疗、赠送鸡蛋、签到得一元钱，发传单的目的就是为了吸引更多的人到店里后让他们投资老妈乐成为会员、刘某1、王垚给顾客讲课，我们服务员就是和顾客聊天，培养感情，劝导免费做理疗的人购买产品。我们服务员的工资是每月1500元，提成按照1280元为一单，一单提成50元，服务员每人10元，店长得20元，最高提成款一单可以得200元，以此类推，工资和提成款有时王垚转到我的银行卡内的，有时王垚给我现金。公司规定服务员想在这上班赚工资和提成款前提必须消费成为消费2.56万元的翡翠会员，这样我共消费2次消费8万元多元，成为3个翡翠会员，成为一个白金会员，这些消费款都交给王垚的，我大约返本付息7万对欧元，还损失1万多元。2017年10月中旬的时候老妈乐因为不给会员返本付息就关门了，之后再也没有返款了。4、证人闫某1证言，证实我是2017年1月份通过任某1介绍到双城区鑫马电业家园小区商服“老妈乐”店当服务员的，后来改成全家福网购服务商店，店里经理是刘某1、王垚是店长，服务员有我、任某1和钟某1。店里有电水壶、四件套、化妆品、酒、理疗仪、保健品等产品，消费投资成为会员后，可以成为存货单，用存货单兑换产品，兑换的这些产品都远远高于市场价格，当时这个店就是免费做理疗、赠送鸡蛋、每日签到得1元钱，这样免费做理疗的这些人就都集中到店里，基本30天左右刘某1来店里给会员发签到的钱，发签到钱的时候刘某1就对这些免费做理疗的人系统讲课。2017年7月份的时候王垚组织我和任某1、钟某1、兰某（还有两个服务员干几天就辞职了）去体育场早市、大市场、凤凰城早市发传单，传单的内容是免费做理疗、赠送鸡蛋、签到得一元钱，发传单的目的就是为了吸引更多的人到店里后让他们投资老妈乐成为会员、刘某1、王垚给顾客讲课，我们服务员就是和顾客聊天，培养感情，劝导免费做理疗的人购买产品，为会员服务，我主要负责电脑录入。我们服务员工资都是每月1500元，加上提成，提成以1280元为一单，一单提成50元，服务员每人10元，店长得20元，最高提成款一单可以得200元，以此类推，工资和提成款有时王垚转到我的银行卡内。工资我是2017年1月至2017年7月正常开支总计1.05万元，之后到2017年11月份工资就始终没给，提成款具体多少钱我没统计。公司规定服务员想在这上班赚工资和提成前提必须消费成为消费2.56万元翡翠会员，这样我共消费3次花10万元，成为5个翡翠会员，成为1个白金会员，二个钻石会员，这些消费都交给王垚了，我大约返本付息6万元左右，还损失3万元。5、证人兰某证言，证实我是2017年8月份到双城区凤凰城小区路北商服全家福网购服务商店双城二店当服务员，全家福店是2017年8月16日开业的，经理是刘某1，店长是王垚，负责双城店的全面管理工作收会员投资款和给付返本付息，服务员有我和任某1，我们负责店内的日常服务工作并解答这些顾客如何消费成为会员，如何获利后续等问题，后来的分工是我和任某1是服务员，贾仲娇负责电脑录入，大约一个月贾仲娇辞职就不干了，全家福店有营业执照，全家福的经营模式就是投资老妈乐商城消费成为会员后，按照消费额度成为会员分为五个级别，一次性消费1280成为银卡会员，一次性消费6400成为金卡会员，一次性消费12800成为钻卡会员，一次性消费19200成为白金会员，一次性消费25600成为翡翠会员，成为会员后推荐一名消费成为会员后，可以得到公司奖励1280元推荐费，只是这个推荐费奖励按照每天的波比率返现金按照刘某1和王垚说，这个公司总部是沈阳老妈乐商贸有限公司，具体地址在哪我不知道，王垚和刘某1宣传获利的方式就是全家福公司使用会员消费投资经营产业。开业的当天王垚领着我和任某1、钟某1、闫某1去兆小早市发传单，刚开业的时候店内的电视屏幕上播放有每日返款情况，有人问，王垚和任某1负责讲解，大约是一个月左右经理刘某1来双城店给这些免费做理疗的顾客统一发放一次签到款，同时给免费理疗的人讲课，签到款由王垚发放，凤凰城这个店的全面工作由王垚进行运作，王垚使用店内的打印机印制宣传单让我们出去发放，能让更多的人来店内参加全家福投资成为会员，这样就有人相信并投资，投资款都是交给王垚，王垚说将这些钱都转账会给公司财务了。我们给投资人合同，合同基本都是有我们服务员填单，消费者自己签字，合同是王垚拿到二店的，合同上带有红色的沈阳老妈乐商贸有限公司合同专用章的印章，没有收款票据，消费成为会员后，会得到相应的存货单，使用存货单可以在店内兑换相应的商品，这些商品笔市场价的商品高出很多倍。我竞聘服务员是王垚招聘，底薪1500元，由王垚支付工资，提成款按照会员消费比例给我们服务员提成，我在店里干了2个月，工资没给我开，提成款也没得到过，投资款基本都是王垚以现金方式收取，给付高额本息款基本都是由王垚以支付现金的方式，很少有银行转账的方式给付本息款的时候，全家福店是2017年10月份的时候，因为公司不给返钱，王垚就下落不明，这个店就关门了。6、证人郭某证言，证实我投资老妈乐商城成为会员，老妈商城双城店的店长王垚没有按照之前的约定给我返利，本金也不返还给我。我在凤凰城小区全家福屋内交给王垚，2017年9月6、7日交给王垚两个1280元，2017年9月19日我交给王垚两个25600元，一个5000元，共计交给王垚58880元人民币，他没给我出具收据，后来王垚给我出一个承诺。7、证人侯某证言，证实我投资老妈乐商城成为会员，老妈商城双城店的店长王垚没有按照之前的约定返还给我投资款，2017年4月30日我就开始投资成为会员了我一共投资7.5万元，投资款矮鑫马电业家园全家福店里交给的王垚现金，并得到三分老妈乐商城会员章程，在章程上会员级别后写上会员号就代表收到我的投资款，证明我的级别并盖有肾炎跟老妈了商贸有限公司合同专用章，我先后以现金的方式在鑫马电业家园全家福店得到王垚返给我的本息2万元左右，我还损失5万元。8、证人王某1证言，证实2017年11月份我开始投资成为老妈乐商城会员，我总投资29万多元，我实际损失20万元左右。9、证人吴某证言，证实2016年11月28日我开始投资成为老妈乐商城会员，我总投资9万多元，我实际损失9万元左右。10、证人曹某证言，证实我投资老妈乐商城消费成为会员后，我五次投资一共是19.48万元，我得到返还本息合计大约7万元，我将这些本息继续投资了，实际我的投资款根本没有返还给我。11、证人陈某1证言，证实2017年3月19日我开始投资成为老妈乐会员，我一共投资2.048万元，投资款交给了王垚，返还给我本息7500元，还损失1.3万元。12、证人陈某2证言，证实我在全家福投资13.184万元，我得到返还本息合计4.184万元，损失9万元。13、证人董某1证言，证实2017年3月13日我成为老妈乐的会员，我一共投资13.5万元，返还给我8万元左右，现在实际损失5.2万元。14、证人窦某1证言，证实2017年5月15日我成为老妈乐商城会员，我一共投资5.888万元，交给了任某1，之后王垚返给我本息2.4万元左右，还有3.5万元投资款没给我。15、证人董某2证言，证实我一共投资老妈乐87320元，收回5523元，还剩81797元本金。16、证人方某证言，证实我一共投资老妈乐3.968万元，交给王垚，之后返给我1.5万元，还损失2.5万元。17、证人关某1证言，证实我一共投资老妈乐6400元，交给王垚，之后返给我200元，还损失6200元。我妻子宋玉清投资1280元，得到100元返还本息，还损失1270元。18、证人何某1证言，证实我一共投资老妈乐5.888万元，交给王垚，之后返给我2.14万元，还损失3.748万元。19、证人贺某证言，证实我一共投资老妈乐3.456万元，交给王垚，之后返给我4000元，还损失3万元。20、证人彭某1证言，证实我一共投资老妈乐7.68万元，交给王垚，之后返给我5.5万元，还损失1.296万元。21、证人姜某1证言，证实我一共投资老妈乐18万元，交给王垚，之后返给我6万元，还损失12万元。22、证人孙某1证言，证实我一共投资老妈乐7.296万元，交给王垚，之后返给我1.8508万元，还损失5.4452万元。23、证人路某证言，证实我一共投资老妈乐4.704万元，包括以为爱人马秀芳名义，交给王垚，之后返给我1.8万元，还损失2.876万元。24、证人邢某证言，证实我一共投资老妈乐632320万元，交给王垚，其中有孙某5、孙某6、李某2、孙某7的签名都是我拿钱投资的，他们只是占用一个老妈乐会员账号，之后返给我返给我大约30万元左右，但是我马上继续复投了，我现在具体损失多少钱我不知道，大约有30-40万元。25、证人关某2证言，证实我和我爱人崔某一共投资老妈乐25.8万元，交给王垚，之后返给我9万元左右，还损失17万元。26、证人刘某2证言，证实我一共投资老妈乐43万元其中我以我儿子的名义何相伟的名义投资1次，投资款交给王垚，之后返给我10多万元，还损失30万元。27、证人陈某3证言，证实我一共投资老妈乐32.036万元，交给王垚，之后返给我30万元，还损失1.7万元。28、证人张某1证言，证实我和我老伴姜秀芹一共投资老妈乐39040万元，交给王垚，之后返给我2.5万元，还损失不到1.5万元。29、证人裴某证言，证实我一共投资老妈乐5.12万元，交给王垚，之后返给我2.1万元，还损失3.1万元。30、证人殷某证言，证实我一共投资老妈乐2.688万元，交给王垚，之后返给我1万多元，还损失1.688万元。31、证人梁某证言，证实我一共投资老妈乐2.688万元，交给王垚，之后返给我1万元左右，还损失1.68万元。32、证人范某1证言，证实我一共投资老妈乐15.36万元，交给王垚，之后返给我14万元，还损失1万元左右。33、证人刘某3证言，证实我一共投资老妈乐5.248万元，交给王垚，之后返给我2.1万元，还损失3.1万元。34、证人胡某1证言，证实我一共投资老妈乐2.56万元，交给王垚，之后返给我3000元左右，还损失2.3万元。35、证人胡某2证言，证实我一共投资老妈乐11.136万元，交给王垚，之后返给我5万元，还损失5万元。36、证人朱某证言，证实我一共投资老妈乐33280元，交给王垚，之后返给我20680元，还损失12600元。37、证人刘某4证言，证实我一共投资老妈乐1.92万元，交给王垚，之后返给我9920元，还损失9280元。38、证人王某2证言，证实我一共投资老妈乐133000元，交给王垚，之后返给我73000元，还损失60000元。39、证人叶某1证言，证实我和我爱人修丽岩一共投资老妈乐12.8万元，交给王垚，之后返给我1.2万元，还损失11.6万元。40、证人张某2证言，证实我一共投资老妈乐2.56万元，交给王垚，之后返给我6000元左右，还损失2万元。41、证人董某3证言，证实我一共投资老妈乐4万元，交给王垚，之后返给我1.7万元，还损失2.3万元。42、证人胡某3证言，证实我一共投资老妈乐3.28万元，交给王垚，之后返给我1.17万元，还损失2.11万元。43、证人李某1证言，证实我一共投资老妈乐42160元，交给王垚，之后返给我25500元，还损失16660元。44、证人罗某证言，证实我和于超奎一共投资老妈乐5.404万元，交给王垚，之后返给我1万元左右，还损失4万元。45、证人邱某1证言，证实我一共投资老妈乐10.23万元，交给王垚，之后返给我6万元左右，还损失4万多元。46、证人邱某2证言，证实我一共投资老妈乐5.12万元，交给王垚，之后返给我1200元，还损失5万元。47、证人任某2证言，证实我一共投资老妈乐12万元，交给王垚，之后返给我4万元左右，还损失8万元左右。48、证人孙某2证言，证实我一共投资老妈乐1.792万元，交给王垚、圆圆，之后返给我5000元左右，还损失1.3万元。49、证人孙某3证言，证实我一共投资老妈乐9.818万元，第一笔钱是由邱某1代我交的，第二笔、第三笔是我转账给王垚的，之后返给我3万多元，还损失6万元。50、证人孙某4证言，证实我一共投资老妈乐56320元，交给王垚，之后返给我3000元，还损失53320元。51、证人王某3证言，证实我一共投资老妈乐70882元，交给王垚，之后返给我30806元，还损失4万元。52、证人王某4证言，证实我一共投资老妈乐19.296万元，交给王垚，之后返给我10万元左右，还损失9万元左右。53、证人闫某2证言，证实我一共投资老妈乐5.07万元，交给王垚，之后返给我2.3万元，还损失2.77万元。54、证人杨某证言，证实我一共投资老妈乐18万元，交给王垚，之后返给我8万余元，还损失10万元。55、证人易某证言，证实我一共投资老妈乐9.088万元，交给王垚、任某1，之后返给我4700元，还损失8.6万元。56、证人张某3证言，证实我一共投资老妈乐5.12万元，交给任某1，之后返给我900元。57、证人仲某证言，证实我一共投资老妈乐6400元，交给任某1，之后返给我188元，还损失6212元。58、证人张某4证言，证实我一共投资老妈乐103360元，交给王垚，之后返给我67136元，还损失36224元。59、老妈乐参与人登记表及老妈乐商城会员章程，证实证人刘某5、尉兆芹、范某2、何某2、陈某4、韩某、佟秀茹、赵某、王某5在老妈乐商城投资的钱数。60、情况说明，证实经公安机关查询老妈乐、全家福网购服务商店在哈尔滨市双城区市场监督管理局没有办理工商登记。61、在逃人员登记表，证实刘某1被公安机关列为在逃人员。62、老妈乐商城会员章程，证实证人叶某1、张某2、董某3、胡某3、李某1等人的投资情况。63、投资登记，证实公安机关统计的证人投资情况。64、银行流水，证实被告人王垚的银行账户资金流动情况。65、临时羁押证明，证实被告人王垚于2018年8月24日至8月27日在长春市第三看守所羁押。66、报告书，证实被告人王垚银行卡明细情况。67、涉众型犯罪利益受损群体人员统计表，证实王垚非法吸收公众存款6027242元。68、证人刘某1证言，证实双城老妈乐是沈阳老妈乐商贸有限公司下设的分公司哈尔滨老妈乐商贸有限公司（以下简称哈尔滨分公司），双城店隶属于哈尔滨市老妈乐分公司，我是经过哈尔滨市老妈乐商贸有限公司指派授权到双城店担任见习经理，哈尔滨老妈乐有限公司啥时成立的我不知道，场所在松北大道54号商服，法人是谁我不知道，哈尔滨公司负责人刘贵玉指派授权我到双城组建双城老妈乐店，并担任经理。2016年10月份成立的双城老妈乐店，我担任见习经理，当时店长是丛改军到双城的工商部门办理的工商营业执照，全称叫什么名字我记不得了，我没看见营业执照，2016年11月份我推荐的王垚来到双城区自来水鑫马电业家园小区商服老妈乐一店担任的店长职务，当时牌匾名字是老妈乐，开始法人丛改军，后来变更我的名字，后来公司派来的人担任法人，具体叫什么名字我不知道，2017年6、7月牌匾的名字改为全家福网购服务商店，2017年7月份在双城区凤凰城小区楼下商服成立二店，牌匾的名字全家福网购服务商店双城二店，这两个店的见习经理都是我，王垚是店长。这两个店经理由我担任，我负责这两个店的全面工作，协调省内我分管的其他老妈乐门店的相关事宜，与公司保持联系，及时发布公司最新活动信息等门店的经营管理工作，王垚是店长，店长的职责是负责这两个店的日常运营，收取会员消费投资款，为会员返本付息，以及门店的经营管理工作，任某1、闫某1、钟某1是服务员，服务员的职责就是负责这个店的服务工作并解答顾客如何消费成为会员，如何获利等问题，2017年7月份二店成立，王垚任店长。按照公司规定，根据客户消费额度成为会员分为五个级别，一次性消费1280成为银卡会员，一次性消费6400成为金卡会员，一次性消费12800成为钻卡会员，一次性消费19200成为白金会员，一次性消费25600成为翡翠会员，会员申请首先在“老妈乐商城”网站申请成为会员，投资款交给我们指定会员服务中心,公司收到服务中心的投资款后，会员账户正式生成，之后每天返本付息的金额就会在会员的账户内显示，并在老妈乐店的电脑屏幕上显示每天各个级别会员应返还的购物券数，返还购物券实际是返还现金金额，再有当地的服务中心以现金或者转账的形式给会员返本付息。参加老妈乐的这些会员基本都是双城本地人，门店刚开业的时候有活动，进店免费做理疗、领鸡蛋并给签到的顾客每日1元钱，2016年11月份王垚到这个店当店长，负责店内的全面管理工作并按照公司的指示对这个店进行运作、印制宣传单、和服务员任某1、钟某1、闫某1去双城的早市、广场发传单、宣传我们店免费做理疗、领鸡蛋和每天签到给1元钱的活动，目的就是让更多的人来店里了解参加老妈乐，我是一个月或者半个月来店里给每日签到的顾客发签到的钱，签到的钱是哈尔滨分公司财物转款给店长，这时我和王垚就系统给服务员和来做理疗的中老年人将公司制度以及如何获利，让他们成为会员。会员的投资款基本都交给王垚了。2017年10月份因为公司不能按时发放会员的返本付息款，这样就关门了。69、证人于某证言，证实我是2016年6月通过58同城网上招聘到老妈乐公司工作的，我只负责收发款，是金家富招聘的我，第一次在沈阳市的一个东北大厦宾馆见面并招聘的我，第二次也是在沈阳的一个宾馆见得面，当时就定的我在哈尔滨市的家里工作就可以，我的工作就是按照给的表格上的人员进行收发款，我每月的工资是3000元，没有提成。我每天晚上我会从后台人员那里收到表格后，按照表格上的数据收取各个店面的销售款，销售款收齐之后第二天11点之前按照表格的分红数据将分红款达到各个店长的银行卡里。老妈乐双城店的资金是由我负责收发的，我是2017年11月中旬辞职的，大概截止日期也就是2017年11月份。70、企业营业执照，证实沈阳老妈乐商贸有限公司的情况。71、被告人王垚的供述及辩解，证实双城区“老妈乐”、“全家福”店是“沈阳老妈乐商贸有限公司”授权下设的门店，我是2016年11月份来到双城区“老妈乐”担任店长的职务，当时门店营业执照上的名字“老妈乐日用品商店”，法人刘某1，牌匾的名字也叫老妈乐。2017年7月份的时候，牌匾的名字改为全家福网购服务商店，法人的名字我记不清了，这个法人是老妈乐公司派来的人，我不认识，2017年7月在双城区凤凰城小区楼下商服成立二店，营业执照上的名字全家福网购服务商店，牌匾的名字全家福网购服务商店双城二店，这两个店的法人是公司派来的人我不知道叫什么名字，这两个店的经历都是刘某1，我是店长。双城区自来水鑫马电业家园小区1号商服是一店，2017年6月至2018年6月是我续租的房子，租房款是刘某1给我的现金2万元左右，双城区凤凰城小区楼下商服是二店，这个商服是以我的名义租的房子，刘某1给我现金2万元左右的租金，由我交的房租。一店的经理是刘某1，他主要负责这个店的全面工作，我是店长，我的职责是负责这个店的日常管理经营的全面工作，并负责收款和转款，任某1、闫某1、钟某1她三人是服务员，服务员的职责就是负责这个店的服务工作并解答顾客如何消费成会员、如何获利等问题，闫某1兼电脑录入，2017年7月份成立二店，经理也是刘某1，我还是店长，任某1是副店长，兰某、娇娇是服务员。刘某1负责店的全面工作，我是店长，店长的职责就是负责这两个门店的日常运营、收取会员投资款、为会员返本付息、与公司保持联系、及时发布公司最新活动信息等门店的经营管理工作，任某1、闫某1、钟某1、兰某、娇娇她无人是服务员，服务员的职责就是负责门店的服务工作并解答顾客如何消费成为会员、如何获利等问题，闫某1兼任一店的电脑员、娇娇是二店的电脑员。老妈乐、全家福这两个商店只是名字不一样，经营模式是一样的商店，经销的产品有日常用品、床垫、化妆品、保健品、床上用品等几十个品种，这些商品都是通过物流配送到商店的，然后会员按照各自所需购买这些产品。按照公司规定，根据客户消费额度成为会员分为五个级别，一次性消费1280成为银卡会员，一次性消费6400成为金卡会员，一次性消费12800成为钻卡会员，一次性消费19200成为白金会员，一次性消费25600成为翡翠会员，会员申请首先在“老妈乐商城”网站申请成为会员，投资款交给我们指定会员服务中心，也就是交给我，我收到投资款后，会员账户就可以生成，我再将投资款转款给公司的财物于某，之后每天返本付息的金额就会在会员的账户内显示，并在“老妈乐”店的电脑屏幕显示每天各个级别会员应返还的购物券数，也就是返还现金数额，再由当地的服务中心以现金或者转账的形式给会员返本付息，会员的期限是十年。刘某1、我和我们服务员对投资的老年人的宣传说获利的方式就是消费成为会员的这些钱，公司用于投资公司自己的产业，这些产业包括沈阳商务院、加工厂、黄精酒加工厂、酒店宾馆等实体；老妈乐商城依据当日营业额发放购物券，发放购物券总额为当日的消费额30％和每天的波比率给返购物券，每天在老妈乐店的电脑屏幕显示每天各个级别会员应返还的购物券数，说是返还购物券实际就是返还现金，我是按照公司的规定对这些会员承诺6个月以返还现金的形式返还消费本金，如果投资2.56万元成为翡翠会员后，半年收回消费成本，一年最高获利本息合计6.432万元，达到这个数额后合同解除此单就此结束，成为会员后推荐一名消费者成为会员，可以得到公司的奖励，每天可以得到相应的本息多给1—1.5元，成为会员后还可以参加公司组织的免费旅游活动。开始的时候门店有活动，进店免费做理疗、零鸡蛋并给签到的顾客1元钱，大约是2016年11月份我到这个鑫马电业家园店当店长，负责店内的全面管理工作，我也开始对这个店进行运作，印制宣传单后我和服务员任某1、钟某1、闫某1去双城体育场早市发传单，宣传我们店免费做理疗体验、领鸡蛋和每天赠送1元钱的活动，发放的二亩地就是让更多的人来店了解参加老妈乐的活动，之后一个月或半个月刘某1来店给他们发签到的钱，这时我和刘某1就系统给我们服务员和来做理疗的老年人讲课，鼓励他们消费买产品成为会员，其中宣传单就是宣传免费做理疗、赠送鸡蛋、每日签到得一元钱，我是通过散发传单的方式吸引这些中老年人免费做理疗的、赠送鸡蛋、赠送现金的方式到店内由刘某1和我讲课来了解“老妈乐”，会员推荐一名消费者成为会员后，可以得到公司奖励1280元，之后会员都是会员之间相互宣传后来投资的，这样我们就省去散发传单宣传了，会员多数都是免费做理疗和每天签到领一元钱不特定的人群。讲课主要是刘某1讲课的时候多，我也讲过但很少，讲课的内容就是讲公司的发展前景、介绍公司产品、消费成为会员后如何获利。一店大约有709人左右投资成为会员，投资额大约是500-600万元左右，我也没有具体计算有多少投资款，二店大约有20人左右成为会员，投资额大约是20万元，双城两个店的会员共计大约有100人左右，总的投资额我也说不清。成为会员后，按照会员的级别给一份“老妈乐商城会员章程”合同，在会员级别后填上会员号，证明会员的级别，合同基本都是由服务员填单，消费者自己签字，合同是老妈乐公司发到双城店的，合同上带有红色的“沈阳老妈乐商贸有限公司合同专用章”的印章，还有存货单，存货单可以领到产品。会员每周一至周五按照公司规定的波比率得到相应的返本付息款外，还有就是会员享有免费旅游的待遇，这些会员有的参加公司免费组织去哈市、大连、九华山等地旅游，说是旅游实际就是通过旅游公司开推介会，让会员了解公司的实力，鼓励这些会员继续投资，有的会员旅游回来就继续投资了，投资款都交给我，经过我手中的投资款我也没怎么统计说不清有多少钱，我收到这些投资款后全部存入我再中国建设而银行的银行卡尾号8116内，之后汇款给公司的财物于某名下的银行卡里，公司再将会员的每日应返还的钱转账给我的银行卡，我通过给付现金的方式为不同级别的慧眼按照每日的波比率返本付息。我是以现金和微信转账、银行转账的行驶转款返本付息。尾号为8116的中国建设银行卡事我专用卡，我给于某、翟某等人还有服务员转款了。我的工资每月给2000元，提成款是按照全店总投资额的4％给我们店里，我是按照店内总提成额40％提成，服务员按照店内提成额的60％提成，服务员任某1、闫某1、钟某1的工资底薪每月1500元，工资都是通过我的银行卡转到她们各自的银行卡内。我转款给我名下尾号5008中国建设银行卡转账我的工资钱和提成款大约20多万元，后来我觉得这个行业不好怕被公安机关抓，我就自己提出现金，把这些钱给我舅舅刘某1替我保存了。2017年9月中旬我就不干离开双城了，这个店就关门了，因为公司不能按时发放会员的返本付息款，会员都找我，此时我也联系不上公司的管理人员，我也没办法，在这种情况下店就关门了，会员老师给我打电话要钱我也没法解释不给返本付息的理由，后来我也关机了，之后我就回到德惠老家打工了。本院认为，被告人王垚违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款600余万元，数额巨大，其行为扰乱了金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王垚在上级指示下非法吸收公众存款，在共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚；鉴于被告人当庭自愿认罪，同时投资人的投资款在案发前获得了部分返利情况，本院酌情对其从轻处罚；考虑到被告人王垚非法吸收存款的对象多为老年人，且仍有大部分赃款未退还，给投资人造成巨大的经济损失，故本院在量刑时体现从严。针对辩护人提出的起诉书中认定的被告人王垚犯罪期限至2019年3月底这一时间节点不正确的辩解意见正确，本院予以采纳，鉴于被告人王垚自2017年11月份就离开双城门店的情况，故其应仅对在任期间吸收的资金承担责任。通过公诉机关出示证据可以证实起诉书指控的金额均是王垚担任店长期间吸收的资金，故其对起诉书指控的全部金额承担责任；针对辩护人提出的返利金额应予扣除的辩解意见不正确，不予采纳，根据法律规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，以行为人所吸收的资金全额计算，案发前已归还的数额，可作为量刑情节予以考虑，故本院认定其犯罪金额按吸收的全部资金予以计算；针对被告人提出的本案系单位犯罪的辩解意见不正确，被告人王垚担任店长的两家店均是为了实施犯罪行为而设立，且公诉机关未按单位犯罪提起公诉，故本院不按单位犯罪处理；辩护人提出的被告人系从犯、自愿认罪，应从轻的辩解意见予以采纳。针对本案投资人钱款的返还情况，鉴于投资人收取的返利情况未有明确的双方认可的书面证据证实，故本案对投资人的剩余投资款返还情况无法处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：被告人王垚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2022年8月23日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴树柏审 判 员  赵 姗人民陪审员  罗永超二〇一九年六月二十五日书 记 员  宿 鑫