安徽省芜湖市弋江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0203刑初97号 公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。 被告人米福春，男，汉族，1983年3月13日出生于重庆市，大学文化，中共党员，无业，户籍地为陕西省西安市碑林区,住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月7日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月25日被芜湖市弋江区人民检察院取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 被告人杨丁，男，汉族，1986年10月1日出生于重庆市，大学文化，无业，户籍地重庆市铜梁区，住陕西省西安市长安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月13日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月25日被芜湖市弋江区人民检察院取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 被告人李连杰，女，汉族，1989年10月16日出生于重庆市丰都县，大学文化，无业，户籍地重庆市丰都县，住重庆市永川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月26日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月25日被芜湖市弋江区人民检察院取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 被告人赵丽，女，汉族，1985年12月1日出生于重庆市，研究生文化，中共党员，无业，户籍地重庆市江津区，住芜湖市镜湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月19日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月27日被芜湖市弋江区人民检察院取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 被告人李静，女，汉族，1988年10月5日出生于江苏省盱眙县，大专文化，中共党员，无业，住江苏省邳州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月9日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月25日被芜湖市弋江区人民检察院重新对其办理取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 被告人李广文，男，汉族，1990年12月15日出生于重庆市丰都县，大学文化，无业，户籍地重庆市丰都县，住重庆市丰都县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月19日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月25日被芜湖市弋江区人民检察院取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 被告人李茂元，男，汉族，1975年3月27日出生于重庆市铜梁县，初中文化，无业，住重庆市铜梁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月31日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月25日被本院取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 被告人杨明学，男，汉族，1966年12月30日出生于重庆市铜梁县，小学文化，无业，住重庆市铜梁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月31日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月25日被芜湖市弋江区人民检察院取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 被告人杨航，男，汉族，1992年8月14日出生于重庆市铜梁县，中专文化，无业，住重庆市铜梁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月31日被芜湖市公安局弋江分局取保候审，2019年2月25日被芜湖市弋江区人民检察院取保候审，同年6月17日被本院取保候审。 芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2019）76号起诉书指控被告人米福春、杨丁、李连杰、赵丽、李静、李广文、李茂元、杨明学、杨航犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月10日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，米福春、杨丁等九名被告人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月以来，被告人米福春、杨丁等九名被告人相继来到芜湖市弋江区参加“1040”传销组织，各自担任过老总、大总管、自律总管、能力总管、自配总管职务，在该传销组织中均起到组织、领导作用，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人刑事责任，且属于共同犯罪。被告人米福春、杨丁、李连杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人赵丽、李静、李广文、李茂元、杨明学、杨航在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条的规定。 上述九名被告人对起诉书的指控无异议并自愿认罪。 经审理查明：2017年3月，被告人米福春、杨丁、李连杰、赵丽、李静、李广文、李茂元、杨明学、杨航等人来到芜湖市弋江区从事“1040连锁经营”传销活动，该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，通过不断发展下线人员及自己所处的级别按比例提成，牟取利益，按照下线人员购买的份额以“五级三晋制”的方式晋升等级，以此建立起上下线网络关系，直接或间接发现下线人员超过3个层级至少80人。该传销组织由米福春、杨丁、李连杰等老总级别人员领导若干个经理室，每个经理室设立大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管、经晨等管理人员对传销组织人员在纪律、生活、宣传培训、申购资金等方面进行管理，2017年3月至2017年9月，被告人赵丽在该传销组织中担任过大总管职务，被告人李静担任过自律总管，被告人李广文先后担任过自律、自配总管，被告人李茂元先后担任过能力、自律总管，被告人杨明学、杨航担任过自配总管，均在传销组织中起到组织、领导作用。 2018年2月18日至2018年4月18日，李连杰、李静、赵丽分别被公安机关抓获；2018年8月6日至2019年1月19日，米福春、杨丁、李茂元、杨明学、杨航、李广文分别主动到公安机关投案。上述九名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，米福春、杨丁等九名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯杨鹏等人的供述，刑事判决书，受案登记表，到案经过，临时羁押证明及户籍人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人米福春、杨丁、李连杰、赵丽、李静、李广文、李茂元、杨明学、杨航等人以“连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人米福春、杨丁、李连杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李静、李广文、李茂元、杨明学、杨航在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，均应从轻处罚。被告人米福春、杨丁、赵丽、李广文、李茂元、杨明学、杨航主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人李连杰、李静、赵丽到案后，如实供述自己的罪行，并在庭审中自愿认罪，可从轻处罚。为打击犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款之规定，判决如下： 一、被告人米福春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人李连杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人赵丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人李静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人李广文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 七、被告人李茂元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、被告人杨明学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 九、被告人杨航犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韦雪晴 人民陪审员  孙 萍 人民陪审员  胡 敏 二〇一九年六月十八日 书 记 员  汪 海 附录：《中华人民共和国刑法》涉案条文 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。