江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0114刑初393号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人胡林云。被告人胡林云因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人邹君，江苏苏源律师事务所律师。辩护人王慧，江苏苏源律师事务所实习律师。被告人储厚玲。被告人储厚玲因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人孙建华，江苏金长城律师事务所律师。辩护人杨振兴，江苏玄博律师事务所律师。被告人臧福建。被告人臧福建因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人龚耀春，江苏将军山律师事务所律师。被告人袁小林，住南京市雨花台区。被告人袁小林因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人王李影，江苏融悦律师事务所律师。被告人衡秀云，住南京市雨花台区。被告人衡秀云因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人李全，江苏法德永衡律师事务所律师。被告人吴学林，住南京市雨花台区。被告人吴学林因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人居志刚，江苏融悦律师事务所律师。被告人叶林春，住江苏省南京市建邺区。被告人叶林春因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人曹葳，江苏华昕律师事务所律师。辩护人潘家喜，江苏华昕律师事务所律师。被告人张某，住南京市雨花台区。被告人张某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，2018年7月31日被取保候审。辩护人葛素彤，江苏素彤律师事务所律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2018）413号起诉书指控被告人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年5月28日公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员徐嘉嘉、检察官助理赵青出庭支持公诉，被告人胡林云及其辩护人邹君、王慧，被告人储厚玲及其辩护人孙建华、杨振兴，被告人臧福建及其辩护人龚耀春，被告人袁小林及其辩护人王李影，被告人衡秀云及其辩护人李全，被告人吴学林及其辩护人居志刚，被告人叶林春及其辩护人曹葳、潘家喜，被告人张某及其辩护人葛素彤到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市雨花台区人民检察院指控，2016年4月至2017年8月期间,被告人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某以江苏草根中医文化发展有限公司南京雨花分公司(以下简称：药王茶雨花分公司)名义,未经有关部门依法批准，借售药王茶等产品之名，通过口口相传、组建微信群、发放宣传单、组织产品投资推介会等形式向社会公开宣传，承诺投资者高额返利，向社会公众吸收资金。该公司委托西安微云软件科技公司制作了会员投资平台，向每个普通投资人和报单中心发放账户，通过该平台报单和发放奖励，被告人胡林云、叶林春、储厚玲、衡秀云、吴学林、袁小林、臧福建、张某均为报单中心。经审计，八名被告人实际三层吸储金额合计人民币19692.5万元，拿到分红合计人民币397.7606万元，个人名下订单数合计9122笔，投资人数合计3120人。被告人胡林云于2016年5月加入公司，为药王茶雨花分公司讲师,负责对外宣传、接待投资者、召开推介大会并讲课宣传本案投资项目等工作，并成立报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户，2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币1837万元，拿到分红人民币37.5818万元，个人名下订单数837笔，投资人数348人。被告人储厚玲于2016年3月加入公司，为药王茶雨花分公司行政、财务负责人，并成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有一个报单中心账户，2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币654.5万元，拿到分红人民币10.6516万元,个人名下订单数292笔，投资人数109人。被告人臧福建于2016年5月加入药王茶南京雨花分公司，2016年10月开始负责仓储、发货,发放药王茶等产品，后成立报单中心,吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有一个报单中心账户，2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币728万元，拿到分红人民币10.7710万元,个人名下订单数165笔，投资人数65人。被告人衡秀云于2016年下半年加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户,2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币4518万元，拿到分红81.1606万元,个人名下订单数2386笔，投资人数678人。被告人吴学林于2016年上半年加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户，2016年7月至2017年8月，实际三层吸储金额人民币3604.5万元，拿到分红人民币129.9068万元,个人名下投资数1470笔，投资人数491人。被告人袁小林于2016年上半年加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户,2016年7月至2017年8月，实际三层吸储金额达人民币4802万元，拿到分红共86.7226万元,个人名下订单数2093笔，投资人数659人。被告人叶林春于2016年3月加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户，2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币3422.5万元，拿到分红人民币38.4992万元，名下订单数1765笔，投资人数614人。被告人张某于2016年4月加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计，其名下有两个报单中心账户，2016年7月至2017年8月，实际三层吸储金额人民币126万元,拿到分红人民币2.4670万元,个人名下订单数114笔，投资人数59人。2017年7月,为接收药王茶雨花分公司法人代表张颂平（另案处理）发放的其公司的团队业绩奖,被告人胡林云、叶林春、衡秀云、袁小林和张梅（另案处理）五人作为股东共同成立了江苏耀王恩泽企业管理有限公司,用该公司对公账户接收该笔团队业绩奖人民币145.69555万元，后以服务费的形式转账至被告人胡林云、叶林春、衡秀云、袁小林和张梅的个人名下银行账户，胡林云、叶林春、衡秀云、袁小林分别收到人民币57.3610万元、27.14625万元、28.6101万元和32.5782万元。公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭出示了证人证言、审计报告等证据。公诉机关认为，被告人胡林云、叶林春、储厚玲、衡秀云、吴学林、袁小林、臧福建、张某非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。经审理查明，2016年4月至2017年8月期间,被告人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某以药王茶雨花分公司名义,未经有关部门依法批准，借售药王茶等产品之名，通过口口相传、组建微信群、发放宣传单、组织产品投资推介会等形式向社会公开宣传，承诺投资者高额返利，向社会公众吸收资金。该公司委托西安微云软件科技公司制作了会员投资平台，向每个普通投资人和报单中心发放账户，通过该平台报单和发放奖励，被告人胡林云、叶林春、储厚玲、衡秀云、吴学林、袁小林、臧福建、张某均为报单中心。经审计，八名被告人实际三层吸储金额合计人民币19692.5万元，拿到分红合计人民币397.7606万元，个人名下订单数合计9122笔，投资人数合计3120人。被告人胡林云于2016年5月加入公司，为药王茶雨花分公司讲师,负责对外宣传、接待投资者、召开推介大会并讲课宣传本案投资项目等工作，并成立报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户，2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币1837万元，拿到分红人民币37.5818万元，个人名下订单数837笔，投资人数348人。被告人储厚玲于2016年3月加入公司，为药王茶雨花分公司行政、财务负责人，并成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有一个报单中心账户，2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币654.5万元，拿到分红人民币10.6516万元,个人名下订单数292笔，投资人数109人。被告人臧福建于2016年5月加入药王茶南京雨花分公司，2016年10月开始负责仓储、发货,发放药王茶等产品，后成立报单中心,吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有一个报单中心账户，2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币728万元，拿到分红人民币10.7710万元,个人名下订单数165笔，投资人数65人。被告人袁小林于2016年上半年加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户,2016年7月至2017年8月，实际三层吸储金额达人民币4802万元，拿到分红共86.7226万元,个人名下订单数2093笔，投资人数659人。被告人衡秀云于2016年下半年加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户,2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币4518万元，拿到分红81.1606万元,个人名下订单数2386笔，投资人数678人。被告人吴学林于2016年上半年加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户，2016年7月至2017年8月，实际三层吸储金额人民币3604.5万元，拿到分红人民币129.9068万元,个人名下投资数1470笔，投资人数491人。被告人叶林春于2016年3月加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计,其名下有两个报单中心账户，2016年7月至2017年8月,实际三层吸储金额人民币3422.5万元，拿到分红人民币38.4992万元，名下订单数1765笔，投资人数614人。被告人张某于2016年4月加入药王茶南京雨花分公司，对外宣传、接待投资者，成立了报单中心，吸引投资人到公司投资。经审计，其名下有两个报单中心账户，2016年7月至2017年8月，实际三层吸储金额人民币126万元,拿到分红人民币2.4670万元,个人名下订单数114笔，投资人数59人。2017年7月,为接收药王茶雨花分公司法人代表张颂平（另案处理）发放的其公司的团队业绩奖,被告人胡林云、叶林春、衡秀云、袁小林和张梅（另案处理）五人作为股东共同成立了江苏耀王恩泽企业管理有限公司,用该公司对公账户接收该笔团队业绩奖人民币145.69555万元，后以服务费的形式转账至被告人胡林云、叶林春、衡秀云、袁小林和张梅的个人名下银行账户，胡林云、叶林春、衡秀云、袁小林分别收到人民币57.3610万元、27.14625万元、28.6101万元和32.5782万元。被告人胡林云、储厚玲、衡秀云、吴学林、袁小林、臧福建、张某均系被抓获归案，被告人叶林春主动投案，八被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人胡林云等人的户籍资料、受案登记表、立案决定书等书证，2.证人孙亚平、汤某、陈某等人的证言，3.被告人胡林云等人的供述与辩解，4.江苏永和会计师事务所出具的专项审计报告，5.南京市公安局雨花台分局制作的辨认笔录、扣押笔录等，6.南京市公安局雨花台分局调取的电子数据。本院认为，被告人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。南京市雨花台区人民检察院指控八被告人犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以采纳。八被告人共同故意实施非法吸收公众存款犯罪行为，系共同犯罪。被告人臧福建、叶林春的辩护人认为被告人臧福建、叶林春在共同犯罪中系从犯的意见。经查，被告人臧福建、叶林春在共同犯罪中实施了具体的犯罪行为，与他人作用相当，并非从犯。故，该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人叶林春的辩护人认为应认定为单位犯罪的意见。经查，本案的单位是为犯罪而成立的，不是单位犯罪。故，该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人袁小林、叶林春的辩护人认为已经返还的投资金额应予扣除，投资人存在复投现象的意见。经查，投资人将返利重新投资是新的投资，应认定为犯罪数额。故，该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人储厚玲、袁小林、衡秀云、吴学林、张某的辩护人认为起诉的金额中应扣除本人及亲戚朋友的投资的意见。经查，本案审计数据具有合法性，且亲友同事等吸储的资金应为犯罪数额。故，该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人叶林春的辩护人认为被告人叶林春有自首情节的意见。经查，案发后被告人叶林春主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。故该辩称意见能够成立，本院予以采信。被告人叶林春自首，被告人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、张某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，均予以从轻处罚。辩护人认为八被告人认罪、悔罪，请求从轻处罚的意见能够成立，本院予以采信。综上，本院根据被告人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某犯罪的事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五第一款，第六十七第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡林云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2024年4月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人储厚玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2022年4月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人臧福建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2022年4月24日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人袁小林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2025年4月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人衡秀云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2025年4月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人吴学林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2024年10月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人叶林春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2023年10月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日缴纳。）二、被告人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某犯罪所得予以追缴(其中被告人张某已退赃款人民币30万元)，按投资参与人投资额比例返还投资参与人；扣押在案的与犯罪有关的物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈贵南人民陪审员  吴美云人民陪审员  王存宽二〇一九年六月二十八日书 记 员  夏 超