天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0103刑初68号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人杜某，男，1977年5月20日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，住天津市津**，户籍地天津市河**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，于2018年7月27日被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉〔2019〕30号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派代理检察员张媛媛、柳晨飞出庭支持公诉，被告人杜某到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，2017年3月，被告人杜某与在天津市河西区曲江路与东江道交口经营锐驰棋牌室的徐某相识。期间，被告人杜某向徐某谎称自己可以办理大额信用卡，骗取了徐某的信任。而后，自同年6月至2018年1月间，被告人杜某以为徐某办理大额信用卡为名，虚构了“姚某”、“市局大哥’’、“刘某”等人物，编造因办理信用卡被公安机关审查，需要请“市局大哥”、“刘检”吃饭帮忙以及给好处费等理由，向徐某索要钱款。徐某先后通过微信转账、微信红包的形式给予杜某人民币11万余元，以现金的形式在锐驰棋牌室给予杜某人民币2万元。后徐某发现被骗，多次向杜某追要钱款未果。2018年3月24日，徐某报案。同年7月14日，公安人员将被告人杜某抓获归案。对上述指控，公诉机关当庭出示了微信聊天记录等书证，证人林某、鹿某某等人的证言，被害人徐某的陈述，被告人杜某的供述等证据。公诉机关认为，被告人杜某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱款，共计人民币13万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院对被告人杜某依法判处。庭审中，被告人杜某虽对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但提出如下辩解：1.其曾去银行询问办信用卡事宜，但徐某不符合办理条件，银行门口的一个“贩子”称能办理，其遂将钱款以现金形式交给该“贩子”，其并未诈骗徐某；2.公诉机关指控的犯罪数额有误，其并未收取过徐某给予的现金。经审理查明，被害人徐某在天津市河西区曲江路与东江道交口经营锐驰棋牌室。2017年3月，徐某与被告人杜某结识。被告人杜某向徐某谎称可以办理大额信用卡，骗取了徐某的信任。2017年6月至2018年1月间，被告人杜某以为徐某办理大额信用卡为名，虚构了“姚某”、“市局大哥”、“刘某”等人物，编造因办理信用卡被公安机关审查，需要请“市局大哥”、“刘检”吃饭帮忙以及给好处费等理由，向徐某索要钱款。徐某先后通过微信转账、微信红包的形式给予杜某人民币118901元。期间，杜某通过微信转账、微信红包的方式归还徐某人民币6220元。徐某发现被骗多次向杜某追要钱款未果后，于2018年3月24日向公安机关报案。2018年7月14日，公安人员将被告人杜某抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.被告人杜某庭前供述，证明其2018年7月14日在公安机关供述称，2017年6月徐某提出让其帮忙办理大额信用卡，其在河西区解放南路与绍兴道交口的平安银行门口找到一男子，该男子称可以办理。后该男子以需要请客为由向其索要钱款，其编造“市局大哥”、“刘某”、“姚某”等人物，虚构“因为垫钱拿妻子存折内的钱款要离婚”、“派出所领导需要给钱办事”等事由，并从网上下载公安机关照片、合成自拍照片骗取了徐某的信任，后徐某通过微信向其转账。2.被害人徐某陈述，证明其在经营棋牌室期间与一名自称杜云龙的男子相识，该男子称可以帮其办理大额信用卡，其信以为真遂委托该男子办理。2017年6月至2018年1月间，该男子以将平安银行的“姚某”打了，要找一名“市局大哥”平事，去找“姚某”拿卡时被公安局抓了，“市局大哥”帮忙找检察院的“刘某”帮忙等理由数次找其要钱，其遂通过微信转账、微信红包的形式给该男子钱款，后该男子不再接听电话也不回微信，其遂报警的情况。3.证人林某证言，证明被告人杜某爱玩赌博游戏，生活困难，其与丈夫经常给杜某钱接济其生活。4.证人曲某证言，证明被告人杜某经常至其经营的网吧内消费，听徐某说被杜某骗了许多钱。5.证人常某证言及其微信个人信息截图、微信账单详情截图，证明被告人杜某长期在天津市河西区公园对面一家无名游戏厅玩赌博游戏，因该游戏厅只收取现金，故杜某多次找其通过微信转账方式换取现金，同时证明杜某也找其他玩游戏的人换取过现金。6.证人鹿某某证言，证明被告人杜某经常在其经营的烟酒店内消费，且曾通过微信支付的方式换取现金。7.辨认笔录，证明被害人徐某、证人曲某、常某、鹿某某均辨认出被告人杜某的情况。8.被告人杜某手机照片、被害人徐某提供的微信详细资料截图、徐某与杜某微信聊天记录截图、杜某发送给徐某的照片，证明2017年6月22日至2018年1月间，被告人杜某称“姚某”可以帮其办理大额信用卡，后以办理信用卡被公安机关抓获需要请客等理由，编造出“刘某”、“市局大哥”、“派出所所长”等人物，并发送其在派出所的照片，向徐某索要钱款。徐某通过微信转账、微信红包的方式给予杜某钱款。9.被害人徐某名下中国工商银行、中国建设银行账户交易明细、微信账单详情截图、微信红包记录截图、公安机关自腾讯公司调取的微信交易记录，证明徐某通过微信红包、微信转账给予杜某人民币121977元，杜某以微信转账、微信红包的方式归还徐某人民币6220元。被害人徐某陈述，证明其6月13日转账的人民币700元、6月17日转账的人民币1000元、6月20日转账的人民币1300元与本案无关，系其与杜某的其他债务；微信红包中6月14日、15日发送的共计人民币76元亦与本案无关。上述两项证据证明，被害人徐某以办理大额信用卡为目的，通过微信转账、微信红包给予被告人杜某人民币112681元。10.被告人杜某个人征信报告，证明被告人杜某名下的贷款和贷记卡账户均有逾期的情况。11.户籍材料，证明被告人杜某的基本情况。12.案件来源及抓获经过，证明本案案发及抓获被告人杜某的情况。针对被告人杜某的辩解，本院综合评判如下；1.关于被告人杜某称其并未诈骗被害人徐某的辩解，经查，首先，本案有徐某陈述证明杜某称能为其办理信用卡，后虚构了“姚某”、“市局大哥”、“刘某”等人物，并以请吃饭、送礼等理由向徐某索要钱款，且杜某与徐某的微信聊天记录与上述陈述一致，能够印证徐某陈述的真实性。同时，杜某的庭前供述亦对虚构上述人物及事实表示认可；其次，徐某始终认为由杜某为其办理信用卡事宜，杜某在聊天记录中亦从未提及委托他人办理的情况，且杜某虽供述称其将钱款交予他人，但不能提供他人的姓名、电话等具体信息，与常理不符。综上，能够证明杜某以非法占有为目的，虚构事实骗取徐某钱款的事实，对杜某的第1点辩解，本院不予采纳。2.关于被告人杜某的犯罪数额，经查，被害人徐某称曾给予杜某现金，但杜某始终予以否认，在案无直接证据证明杜某曾收到公诉机关指控的现金人民币2万元，故对杜某关于犯罪数额的辩解，本院予以采纳。本院认为，被告人杜某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，共计人民币112681元，其行为已构成诈骗罪，且系数额巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，但指控数额有误，本院予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2023年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人杜某退赔被害人徐某人民币112681元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 毅审 判 员  果 健人民陪审员  李双毅二〇一九年六月二十八日法官助理时光书记员杨梦萱附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。