甘肃省张掖市甘州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0702刑初12号 公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。 被告人陈某，男，汉族，1967年6月15日出生于河南省郑州市，高中文化，无业，家住河南省郑州市。因涉嫌合同诈骗罪于2018年6月5日被河南省商丘市公安局古宋分局抓获执行刑事拘留，同年6月20日被甘州区公安局逮捕，现羁押于甘州区看守所。 辩护人赵阿波，河南英泰律师事务所律师。 辩护人宋延伟，河南英泰律师事务所律师。 张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉（2019）7号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，甘州区人民检察院指派检察员孔繁婷出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人赵阿波、宋延伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 甘州区人民检察院指控，2016年7月1日，被告人陈某冒充中铁十局工作人员，经人介绍与被害人崔某认识后，陈某谎称其公司（中铁十局）中标蒙华铁路第六标段工程，欲寻找合作伙伴，在取得崔某信任后，陈某与崔某签订了《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》，并在《协议书》和《承诺书》上加盖伪造的中铁十局集团公司的公章。同年7月6日，崔某按协议约定给陈某转账履约保证金30万元，被告人陈某收到保证金后用于归还个人借款及日常开支，且失去联系并隐匿。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人陈某的供述，被害人崔某的陈述、证人董某、李某1等人的证言、辨认笔录、银行交易明细、人口信息等证据，认为被告人陈某以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，建议本院依法判处。 被告人陈某在庭审中辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名有意见。我和崔某在中川机场签订合同，后来收到崔某30万元的保证金属实。但签订合同的时间不是7月1日，应该是7月2日或者7月3日，我没有冒充中铁十局工作人员，没有非法占有30万元保证金。合同上的公章是中铁十局湖南办事处主任李某1给的，我的行为不构成合同诈骗罪。其辩护人辩称，本案是典型经济纠纷，不是合同诈骗，被告人陈某没有非法占有的目的，没有虚构事实，隐瞒真相的行为，被告人陈某无罪。 经审理查明:2016年7月1日，被告人陈某冒充中铁十局工作人员，经人介绍与被害人崔某认识，陈某谎称其公司（中铁十局）中标蒙华铁路煤运通道第六标段等工程项目，欲寻找合作伙伴。在取得崔某信任后，陈某与崔某在张掖签订了《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》，并在《协议书》和《承诺书》上加盖伪造的中铁十局集团公司的公章。同年7月6日，崔某按协议约定给陈某转账履约保证金30万元，被告人陈某收到保证金后用于归还个人借款及日常开支，且失去联系并隐匿。后经被害人崔某多次索要,被告人陈某分三次给崔某转款19000元，其中2017年1月26日转款3000元；2018年5月18日和2018年6月3日通过陈玉平账号分别给转款10000元和6000元。 另查明，在本案审理中，2019年3月2日，被告人陈某亲属退赔被害人崔某60000元。 上述事实，有下列庭审举证质证的证据证实，足以认定： 被告人陈某的供述。2015年下半年，我通过朋友认识了在郑州运作地铁工程的中铁十局集团公司湖南办事处主任李某1，我没有求证过他的身份是否真实，他提出和我合作投标。我去湖南办事处看了情况，相信了李某1。我们商定他提供中铁十局的资质，我提供前期费用，从事铁路工程的投标，中标后给我20%至30%的工程做。后来我分三次给李某1给的中铁十局集团公司湖南办事处的对公账户转了履约保证金25万元。2016年6月，李某1带我先后到哈尔滨、北京。李某1说他们公司要投标银川到西安的高铁四五标段工程，该标段工程桥梁多，让我找桥梁工程施工队。想着工程在西北，我找到兰州朋友董某，董某说他朋友崔某是专业从事桥梁工程的，并联系了崔某。2016年7月1日，我从北京坐飞机到兰州，后我和崔某在中川机场候机楼外的一家咖啡馆见面后，我给崔某说中铁十局要投标银川到西安的高铁工程，中标以后中铁十局可以给她部分工程(桥梁工程）。当时我提出要崔某给我缴纳30万的履约金，当日我和崔某在那家咖啡厅签订了《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》，协议书上甲方的法人或委托代理人“陈某”是我亲自书写的，乙方的是崔某亲自书写的。我加盖了随身携带的中铁十局集团有限公司的公章和合同专用章。当时董某在场，还有崔某的一个男性朋友在场。而后我坐飞机返回了北京。当时李某1答应给我协调蒙华铁路煤运通道第六标段的工程，所以当时我和崔某谈合作时，也给崔某说了蒙华铁路煤运通道的工程，另外承诺书上也提到了银川至西安的高铁工程。我当时给崔某说我和中铁十局集团有限公司是合作伙伴，崔某没说啥就和我签订了协议。我和崔某签订《工程项目战略合作协议》和《承诺书》时间就是上面的落款时间，2016年7月1日，地点是兰州市中川机场。同年7月6日，崔某将30万元的履约金转账至我名下的×××号农业银行账户内。我收到后，于当日给李如仁还了借款10万元，将15万元转到了6217000010053286152号银行卡内，我跑工程用。我给徐梅青转账100000元、给杨春美转账3000元、杜一平转账10000元、给谭先良转账10000元、给李某2转账2000元、给崔静转账1000元、给张法转账5000元、给张晓锐转账5000元、给袁兴武转账5000元、给李艳平转2000元、给张彦国转账2000元；2016年7月7日，给陈玉平转账1000元、给詹发文转账600元；2016年7月8日给李艳萍转账2500元，上述银行记录属实。也就是说我收到崔某的30万元履约金后大部分钱都被我用于偿还之前那些欠款了，小部分被我挥霍掉了。后来，银川至西安的高铁工程没有中标，崔某催我还钱，但履约金我已经花了，没有办法给她退还，我一直敷衍崔某，直到被抓。我不是中铁十局的员工，也没在中铁十局担任过任何职务，我随身携带的中铁十局集团有限公司的公章和合同专用章是2016年6月30日李某1在北京给我的，我返回北京后，把两枚公章还给了李某1。《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》的范本是我从北京打印好带去的。2016年7月1日是我第一次见崔某，之后我再没见过崔某，是通过电话联系的。我和崔某签订的《工程项目战略合作协议书》一式四份，我和崔某每人两份，《承诺书》只有一份，我签字盖章后就给崔某了。2016年7月1日我没有去过张掖市甘州区。2017年春节前，在崔某的不间断催要下，我借钱给崔某转账4000元，2018年5月转账还了10000元，2018年6月4日，转账还了6000元。现在我经济状况不好，欠账有500多万元。因为有未履行的诉讼案件，在2015年被郑州市金水区人民法院列入失信人员名单列为限制高消费人员，所以我的身份证根本购买不了飞机票，2016年7月1日，我是坐飞机到兰州中川机场的，当时是用我的港澳通行证到达机场的。出示从中国裁判网上下载打印河南省郑州市金水区人民法院的（2014)金民二初字第2814号民事判决书中原告崔桂玲诉讼被告陈某借贷纠纷一案中的陈某就是我。出示有杨某提交的中纪委党风政风监督室-陈某的微信截图我在网络上见过，这是我在北京中纪委的朋友徐阳华聘请我当四风监督员时，我给徐阳华提供我的照片，徐阳华发到网上的。我没有中纪委聘请我担任四风监督员的聘书。合同上预留的是我的个人建设银行卡，崔某给我转账时，没有建设银行卡，通过董某或者直接将农业银行的卡号发送给崔某的，我记不清楚了，但确定农业银行的卡号是我提供给崔某的。 被害人崔某的陈述。我和丈夫韩福禄于2012年在青海格尔木市注册成立北京华能源电力工程有限公司格尔木分公司，2015年韩福禄去世，我在经营公司。2016年6月底，朋友董某给我打电话说有个工程项目。之后我到兰州和董某见面后，董某说他的朋友陈某是中铁十局有限责任公司的领导，中铁十局中标了蒙华铁路煤运通道第六标段等工程项目，他们公司正在寻找合作伙伴，共同完成他们公司所中标的，他把这个工程介绍给我。2016年7月1日，我在张掖办事，董某也在甘州区，下午14时许，董某给我打电话说：“中铁十局项目部的经理来张掖了，让我和他过去赶紧把合同先定下来。我和董某打车去了，在张掖高铁西站附近的牛肉面馆，董某给我介绍陈某是中铁十局项目经理陈总，陈某听后点头，并主动和我握手。董某说陈总过来是跟我签订合同的，之后陈某给我介绍了工程项目，并承诺合同签订以后我在他公司中标的这个工程项目上干啥工程，他说了算，并拿出他随身携带打印好的两份《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》,两份资料的内容都是一致的，唯有工程保证金的数额不一样，一种是三十万元，一种是五十万元。我当时说：“五十万保证金我拿不出来，三十万元的我还行。”之后我和陈某签订了那份保证金是三十万元的《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》,签订完，陈某从其携带的手包里拿出公章来盖上去，当时他拿着两枚公章，一枚是“中铁十局集团有限公司公章”，一枚是“中铁十局集团有限公司合同专用章”。我在我签字的地方加盖了北京华能源电力工程有限公司格尔木分公司的合同专用章，陈某说让我干的是银川至西安的高铁工程。当时说签订合同后先进场干零活，大工程下来后再分配具体的工程。当时双方签的落款时间是各自签字，不存在记错或者书写错时间的情况。当时董某和陈某给我说的是银川至西安的高铁工程，承诺书上写的也是银川至西安客运专线工程。我没有仔细看协议书，只是着重看了陈某的签字、公章和保证金的具体数额等内容。当时和陈某一起去的还有一个人，董某没有介绍那人的身份，谈具体事宜时那人也没有说话。2016年7月1日，当天我没有去过兰州中川机场。2016年7月6日，董某让我把工程履约保证金给陈某，让我侄子杨某去他住的水电宾馆拿写有陈某农业银行卡号的纸条，在甘州区南大街木塔附近，我通过中国农业银行给陈某的×××银行卡内，分两次转账30万元。根据《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》,中铁十局集团有限公司保证在二个月内让我公司进场施工，不能进场中铁十局集团有限公司立即返还我公司缴纳的合作履约保证金30万元，安排其他项目让我公司立即进场施工。过了二个月后，工程没有动静，我打电话问陈某，但陈某不接电话，之后我每次找陈某都是通过董某。我多次催问陈某，陈某还是让我再等等，后来我提出把钱退给我，陈某同意给我退钱，但就是拖着不退。2017年春节后，陈某的手机打不通了，我偶然通过短信和他联系，后来我报案了。2017年1月13日，陈某通过微信给我发送了一张图片，图片上的照片是陈某自己的，工作单位是中纪委监察部党风政风监督室。但我手机丢了，证据没法提交。后来，陈某收到钱后不接电话，杨某也从网上搜到这张图。陈某给我还了三次钱，2017年1月26日陈某给我转了3000元，2018年5月18日，陈某通过陈玉平6217858000073056134号银行卡给我转账10000元，2018年6月3日，陈某再次通过陈玉平的银行卡给我转账6000元，一共是19000元。2016年7月1日前后我在兰州、张掖、北京、西安等地来回跑，我几次和董某在一起出行。7月2日我去了兰州，7月4日我和董某返回张掖，去兰州是为了签订兰州的污水处理工程。董某当时介绍我去了马兴华家，在兰州市区活动，没去过中川机场。也没见过一个叫赵国良的人。2019年3月2日，陈某的家人退给我6万元，让我出具谅解书，我为了挽回损失，抱着拿回一点是一点的想法，出具了刑事谅解书。 证人董某的证言。两三年前，我通过兰州的一个朋友认识陈某的。我认识陈某的时候，朋友介绍陈某是中铁十局集团公司项目部的经理。陈某在兰州承包工程的时候，使用的身份也是中铁十局集团公司项目经理。当时陈某确实随身携带着中铁十局集团公司的合同专用章。2016年，崔某开始和我来往。陈某跟崔某是我介绍认识的。我给崔某说陈某是中铁十局集团公司项目经理。我介绍他们认识就是为了承包工程。我给崔某介绍过两个工程项目，一个是张掖市宏振牧业有限公司万头牛场的牛舍工程，另一个是中铁十局集团公司陈某的铁路工程，工程名字我忘记了。在崔某和陈某签订《工程项目战略合作协议书》前，当时我给崔某说陈某是中铁十局集团公司的项目经理。当时陈某是否在场我记不清楚了。2016年7月1日，陈某从银川到兰州转机，上机前给我打电话说想见个面,我、赵国良、崔某去机场以后，陈某说手里有个铁路工程，因崔某是做工程的，他们一起聊，当时我电话多，就断断续续听了一点，后来他俩在中川机场餐厅签订了协议书和承诺书，并约定由崔某给陈某提供招标开支费用30万元，签订完协议以后，陈某坐飞机就走了。之前，我和陈某没有就陈某说的铁路工程事宜交流过。后来崔某给我说，她通过银行给陈某转账30万元。铁路工程招标失败以后，陈某答应中标其它工程以后给崔某工程或把钱退给崔某，后来迟迟没有给崔某工程和退还30万招标运作资金。当时陈某和崔某签订的是合作协议，内容我没有看，协议是崔某和陈某在吃饭的时候谈好后，到餐厅附近打印的，打印之后，他们在机场餐厅签订的，当时双方在协议上签字后，双方拿出随身携带的公章在协议上加盖公章，之后他们各自就把签订的协议书收了起来。办案人员出示的《工程项目战略合作协议书》是当时陈某和崔某在机场签订的，《承诺书》我没见过。我没有把协议书拿在手上看，只是扫了一眼。我不知道这个高铁工程的具体情况。《工程项目战略合作协议书》上提到的甲方已经中标的蒙华铁路煤运通道工程我不知道。陈某和崔某签订合作协议的具体时间就是他们双方签署的合作协议上的落款时间2016年7月1日。陈某将崔某给的30万元用到什么地方，我不知道，我从来没有问过陈某。2017年1月初春节前，陈某给崔某退了3000元，2018年5月退了10000元。2018年3月份后，巴某的牛场资金短缺，崔某才开始向陈某催要这30万元。崔某和陈某的合作是我介绍的。2017年6、7月，我向陈某借过2.2万元现金。2016年4月份前后，陈某带着深圳民航机场的黄震中、吴文中到兰州找我，说是把他们介绍给张掖市甘州区的巴某，让他们投资与姓巴的合作经营养殖场，我当时与陈某等人一起到张掖市甘州区找了巴某。2016年6月28日我乘当日动车到张掖，2016年7月2日由张掖西乘动车离开张掖去往兰州，来张掖市甘州区办些啥事情我记不清楚了。2016年7月2日我与崔某是乘同趟车出行属实。2016年7月4日我同崔某乘同次D2745动车由兰州前往张掖西，我记不清了。对两份轨迹信息单我没有异议。我带崔某与陈某在中川机场见面，我约他们在一起签订的。我同崔某2016年6月28日至2016年7月2日都在张掖，陈某同崔某签署的协议时间2016年7月1日，协议确实是在兰州中川机场签署的，当时陈某没有来过张掖，出现这种矛盾，我也说不清楚。陈某同崔某签署的协议具体时间记不清楚了，以他们二人签订合同的时间为准。 4.证人李某3的证言。我是中铁十局集团有限公司法律合规部科长。经过查询，我们公司没有叫陈某的人。办案机关出示的工程项目合同和承诺书，这两份资料不是我们公司出具的，并且工程战略合作协议书上的专用章和承诺书上面的专用章均是伪造的。蒙华铁路煤运通道第六标段工程是我公司承建的，没查询到我公司是否中标西安至银川客运专线项目。 5.证人高某的证言。我与董某一起以夫妻名义生活。我认识崔某，董某带崔某和一个姓“巴”的人到我家来住过。 6.证人杨某的证言。2016年至今，我一直跟着崔某干工程。2016年7月2日或3日，崔某让我到甘州区来帮着干牛舍工程。7月4日左右，我和崔某在甘州区水利宾馆见面以后，崔某让我看她和中铁十局陈某签订的《协议书》和《承诺书》，当时董某也住在水利宾馆，他和崔某几乎整天在一起，到宏振牧业公司联系牛舍工程的事情。7月6日早上，崔某说陈某催着今天把钱给他打过去，钱到账以后，最多半个月就可以进场施工，后来我和崔某到甘州区山西会馆附近的农业银行给陈某打款，陈某的农业银行卡号是崔某让我到水利宾馆董某的房间去拿的，下午2点多，30万元分两次转的。钱打过去以后，陈某不接电话了，后来崔某就找董某联系陈某往回要钱。陈某承诺一定给，但没有打款。2017年7、8月份，崔某打算报案，董某劝不要报案，2018年，崔某报案了。当时崔某给我说陈某是中铁十局的项目经理，他们签订协议书和承诺书是7月1日，在甘州区签订的。我没见过陈某，我在网上搜索过陈某，当时搜索到的陈某是中纪委监察部党风政风监督室的，上面还有他的照片，我还让崔某看了照片，崔某当时就确定，照片上的人是和她签订协议书的陈某。 7.证人李某2的证言。我丈夫陈某在河南郑州注册了河南中交工程代理有限公司，他是该公司的法人，我和陈某的弟弟陈玉平是股东，但是我们只是挂名的股东，从来没有参与过公司的经营，我不清楚陈某是不是中铁十局的职工或者与中铁十局有无业务往来。 8.证人李某1的证言。2018年7月我因涉嫌合同诈骗被公安机关刑事拘留。我是广东人，在北京做生意，我认识陈某，2015年3月，朋友俞淑敏授权我担任中铁十局湖南办事处的副主任。2015年4月经朋友介绍我认识老板陈某的。陈某说哈尔滨有工程，让我带着中铁十局营业执照等证件过去，陈某让一帮人查验了我带的营业执照等证件，预留了复印件，就回北京了，证件是俞淑敏给我的，用完后还给他了。2016年7月，我没有给陈某说过蒙华铁路运煤通道第六标段的工程、银川至西安的高铁工程的事情，也没有给过陈某中铁十局集团公司公章、合同专用章，虽然我接受了俞淑敏委托的担任中铁十局湖南办事处副主任职务，但我不在那里坐班，我没有这些公章，也没给陈某提供过，也没让陈某找过铁路工程的施工队。我不认识崔某，30万元履约保证金的事情也不知道。中铁十局湖南办事处什么时候设立的，我不清楚。在长沙有办公室，我去过两三次，我没邀请陈某去过，我不是搞工程的，没给陈某介绍中铁十局在建工程或者打算招标工程，俞淑敏让我加入中铁十局湖南办事处的目的是介绍更多商界的朋友给他认识。2015年，我和陈某，还有几个人一起成立了复转军人创业基金会，陈某也是发起人之一，他给我的资金就是给基金会的钱。 9.证人巴某的证言。崔某是我通过董某认识的。崔某有劳务公司，2016年7月，她在甘州区等着干我的牛舍工程，住在荣福宾馆。2016年下半年，董某介绍我在兰州认识的陈某。说陈某是中纪委的领导，他可以联系中铁十局的工程等。崔某和陈某签合同前，我不知道他们签订合同的事情，2018年春节前崔某告诉我董某介绍她认识的中铁十局的领导陈某，签了合同，交了30万元的保证金的事情。 10.受案登记表。证明案件的来源。 11.在逃人员登记表、抓获经过、出所登记表，证明河南省商丘市公安局古宋分局治安管理大队于2018年6月5日抓获陈某及羁押于商丘市看守所的事实。 12.常住人口信息查询表。证明被告人陈某的基本身份信息。 13.崔某提供承诺书原件一份，工程项目战略合作协议书原件一份、其农业银行卡号×××银行卡交易明细单记录机打件；北京华能电力工程有限公司格尔木分公司资质文件复印件一份。证实被害人崔某与陈某2016年7月1日签订协议、2016年7月6日分两笔支付30万元工程履约金、以及2018年5月18日陈某通过陈玉平账号给其打款10000元，2018年6月3日打款6000元的事实。 14.办案机关调取中国农业银行陈某银行卡号为×××的银行消费详单一份。从中国工商银行股份有限公司张掖东街支行调取户名为李如仁（卡号：×××）的银行交易明细一份。证明陈某收到30万元款后将10万元转入李如仁归还个人借款、将15万元打入其6217000010053286152账号的事实。 15.办案机关调取陈某农业银行卡6217000010053286152、×××银行明细。证明陈某收到30万元履约金及支出的情况。 16.辨认笔录。证明经崔某辨认，指出陈某是诈骗其30万元的人。 17.从中铁十局集团有限公司调取印章模表、张掖市公安司法鉴定中心印文检验鉴定书。证明送检的《承诺书》上“中铁十局集团有限公司”印文与印章印模表上“中铁十局集团有限公司”印文不是同一枚印章盖印形成。送检的《工程项目战略合作协议书》上“中铁十局集团有限公司合同专用章”印文与样本印章印模表上“中铁十局集团有限公司合同专用章”印文不是同一枚印章盖印形成。证实被告人陈某在与崔某签订的协议书上加盖的中铁十局集团有限公司的印章系伪造。 18.中铁十局集团有限公司关于《甘州区公安局关于查询中铁十局集团有限公司是否设立过湖南办事处等情况的函》的复函。证明该公司从未设立过中铁十局集团有限公司湖南办事处或者中铁十局集团有限公司湖南分公司。 19.办案机关调取陈某假冒军人招摇诈骗案行政处罚卷材料。证明陈某因冒充军官身份在2017年7月被行政处罚的事实。 20.证人杨某提供的微信图片。证明陈某在互联网络上中纪委党风政风监督室四风监督员的身份信息。 21.办案机关调取陈某乘坐航班记录信息。证明2016年7月1日陈某没有在兰州中川机场活动的轨迹记录信息。 22.办案机关调取董某、崔某的轨迹分析。证明2016年6月28日董某、崔某从兰州至张掖西，7月2日从张掖西至兰州，7月4日从兰州至张掖西乘动车同行的事实。 23.办案机关从互联网调取的陈某涉案的刑事判决书（中国裁判文书网）及陈某河南省中交工程代理公司的企业信息。证明陈某涉诉讼案件的情况及登记企业的信息。 24.甘州区公安局调取董某、崔某住宿登记情况及消费单。证明崔某2016年6月30日-7月2日在张掖荣福宾馆住宿登记，董某、崔某2016年6月28日-7月4日在甘州区黑河水利培训中心住宿登记的事实。 25.办案机关调取崔某农业银行×××账号交易明细。证明2016年7月6日崔某给陈某打款30万元，2017年1月26日，2018年5月18日，2018年6月3日三次收到陈某及陈玉平账号给其转款3000元、10000元、6000元三笔，共19000元的事实。 26.收条一张、谅解书一份。证明本案审理中被告人陈某亲属给被害人崔某退款60000元的事实。 上述证据与被告人陈某的供述能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。根据被告人陈某的供述，被害人崔某的陈述，证人董某、李某1、杨某、李某3等人的证言，陈某与崔某签订《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》，崔某提供的银行打款明细、办案机关调取被告人陈某的农业银行卡交易明细、印章鉴定意见等书证，上述证据间相互印证，足以认定被告人陈某冒充中铁十局工作人员，谎称中铁十局中标蒙华铁路煤运通道第六标段等工程项目，寻找合作伙伴，骗取信任后，与被害人崔某签订《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》，并在《协议书》和《承诺书》加盖伪造的中铁十局集团有限公司印章，骗取被害人崔某履约保证金30万元，用于偿还个人借款和消费开支，并隐匿的犯罪事实。被告人陈某主观上有非法占有他人财物的直接故意和目的，客观上以虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用签订虚假经济合同、交纳履约保证金的方式，实施了骗取对方当事人财物的行为，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈某辩称，其没有冒充中铁十局工作人员，没有非法占有30万元保证金，其行为不构成合同诈骗罪的辩解意见与审理中查明的事实不符，其辩解意见，本院不予采纳。其辩护人提出本案是典型经济纠纷，不是合同诈骗，陈某没有非法占有的目的，没有虚构事实，隐瞒真相的行为，被告人陈某无罪的辩护主张，本院不予采纳。关于被告人陈某与被害人崔某签订合同的时间和地点的认定问题。被告人陈某在公安机关侦查阶段供述2016年7月1日签订协议书，在庭审中辩称，签订协议书的时间不是2016年7月1日，应该是7月2日或者7月3日。被害人崔某陈述2016年7月1日签订协议书，证人董某对签订协议书的时间起初证言是2016年7月1日，后来证言是签订合同的具体时间记不清楚了。本院以被害人崔某提供书证《工程项目战略合作协议书》的时间，即2016年7月1日认定。根据公安机关调取陈某、崔某、董某的活动轨迹分析以及崔某、董某的住宿登记信息，可以认定陈某供述在兰州中川机场签订《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》，与客观事实不符。同时也不能排除陈某选择其它交通工具或者利用他人身份证件、其他证件等方式来张掖的可能性。证人董某关于协议书签订地点的证言亦与其他书证存在矛盾。根据现有证据综合分析，本院对被害人崔某提出2016年7月1日在张掖签订《工程项目战略合作协议书》和《承诺书》的相关陈述予以采信。被告人陈某及其亲属已退赔被害人崔某79000元，可对被告人陈某酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会治安秩序，保护公民合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月5日起至2021年12月4日止。罚金八万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。） 二、被告人陈某犯罪所得221000元，责令被告人陈某退赔被害人崔某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蔡秋红 审 判 员  马彩琴 人民陪审员  王庭璇 二〇一九年六月三日 书 记 员  符晓婷 附：【本案适用的法律法规】《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。