青海省西宁市城西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）青0104刑初151号公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。被告人李某某，公民身份号码×××，男，1974年5月16日出生于青海省西宁市，汉族，大专文化，中共党员，原××房地产开发有限公司房屋销售员，住青海省西宁市。因涉嫌职务侵占罪，于2019年3月15日被依法取保候审。辩护人王国堂，青海凡圣律师事务所律师。西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人李某某犯职务侵占罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员胡静雅出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王国堂到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李某某于2014年8月至2016年11月在××房地产开发有限公司担任销售员期间，利用自己职务上的便利，私自收取××公司开发的××小区、××小区任某等5位房主的购房款共计665690元,以开具阴阳收据的方式将上述款项非法占为己有。2017年上半年××房地产开发有限公司发现该情况后，被告人李某某退赔195690元，尚有470000元未归还。被告人李某某于2019年3月14日投案自首。针对上述指控的事实，公诉人当庭出示、宣读了报案材料、委托书、受案登记表、立案决定书、到案经过、人口信息、营业执照、商品房预售许可证、考勤表、工资表、劳务关系合同书、收据、转账凭证、银行卡明细、审计报告，证人任某、刘某、魏某、肖某、赵某的证言，被害单位××房地产开发有限公司出纳王艳的陈述，被告人李某某的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某某的行为构成职务侵占罪，应依法追究被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。庭审中，被告人李某某对起诉书指控的事实和罪名无异议，但提出自己没有和××房地产开发有限公司签订过劳务合同。被告人李某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李某某的行为应当认定为挪用资金罪，因行为人所采取的手段具有一定的公开性，而非窃取、骗取等具有隐秘性的手段。2、被告人李某某挪用金额数量存疑，本案的犯罪金额不应依据案件当事人的陈述、供述或单方财务证据来认定。3、被告人未归还钱款是因为身体疾病和家庭收入困难，经济能力差，在公司发现后积极弥补被害人损失，还款态度诚恳。4、被告人李某某自首、当庭认罪悔罪，应当对其从轻处罚。经庭审质证的证据：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月5日，××房地产开发有限公司出纳王艳前往西宁市公安局城西公安分局报案，称其公司员工李某某在公司工作期间，利用职务之便将公司购房款转入自己名下挪为己用。公安机关于当日受理并立案侦查。2、到案经过，证实2019年3月14日，被告人李某某主动到西宁市公安局城西公安分局经济犯罪侦查大队投案自首，并主动供述自己的犯罪事实。3、被告人李某某的供述，我是2008年至2016年底在青海房地产开发公司做销售员的，我自己和公司没有签订过劳务合同，但是大概在2011年前后，公司为了应付上级检查，给员工统一制作了劳务合同，但是我没有在合同上签字。我是做××房地产开发有限公司在城西开发的××，还有××小区的房屋销售工作，具体就是收取业主的购房款后交给公司，代表公司与业主签订购房合同和购房协议。2016年魏某向我购买房子，我拿了魏某的14万余元的购房款没有交给公司。同年赵某购买房子，我私自拿了12万元左右的房款没有交给公司。刘某购买房屋时我收取了5万元左右的房款未上交公司。肖某向我购买房屋时收取了6万元左右的房款未上交公司。2013年至2016年期间，任某多次给我交房款共28万元，我未将此款交给公司，上交给公司的发票是之前公司发的空白发票伪造的。后我给公司主动还了195690元，剩下的钱我自己平时吃饭、喝酒打麻将等挥霍完了。证实被告人李某某在××房地产开发有限公司担任销售员期间，私自收取魏某、赵某、刘某、肖某、任某五人的房款共计60余万元并挪作私用，后归还195690元。4、被害单位××房地产开发有限公司出纳王艳的陈述，李某某平时主要的工作内容就是给客户推荐、介绍我公司开发的小区房屋，从客户手中收取购房款后交给公司，给购买了房屋的业主开具房款收据，与购房的业主签订商品房预售合同。他自己没有权利收取业主的购房款，他只是代替我公司暂时收取房款与业主签订购房合同。我公司规定业主交了房款后要第一时间将房款打入公司的账户上，除非有特殊情况，比如银行下班无法及时给公司转账等情况，为了安全起见，在得到公司财务准许后，销售员可以暂时将房款存在自己账户上，但是第二天要及时将钱交给公司。李某某手里有我公司盖好章子的收据，是我公司为了收取业主的房款，给我公司销售员都给了一些盖好章子的公司收据。业主拿着李某某的收据来我公司兑换发票时，我们公司发现业主拿的李某某所开的发票与李某某实际交给公司的房款金额不一致，我们就发现了。2014年8月至2015年7月，李某某收取业主任某房款478888元，其中280000元未交给公司。2016年7月期间，李某某收取业主魏某房款798820元，其中148820元未上交公司。2016年7月，李某某收取业主赵某、王明坤房款392989元，其中135000元未上交公司。2016年7月，李某某收取业主刘某房款后，其中41870元未上交公司。2016年11月期间，李某某收取业主肖某60000元后，未上交公司。2016年上半年我公司发现该情况后与李某某商量了此事，李某某本人承认自己私拿了公司665690元房款没有上交。当时他承诺将这些私自拿走的房款都还给公司，2017年1月至4月份，李某某总共向公司归还了195690元。但到了2017年底，李某某一直未将剩余的470000元房款归还公司。证实2014年8月至2016年11月，被告人李某某在担任××房地产开发有限公司担任销售员期间，私自收取业主魏某、赵某、刘某、肖某、任某五人的房款共计665690元，未上交公司。2017年1月至4月，李某某归还195690元，剩余470000元尚未归还。5、证人证言：（1）证人赵某的陈述，2016年年初，我经魏某介绍从李某某手中购买了阳光华府小区的房子，我共给了李某某5万元现金的定金，2016年6月11日我通过微信转账的方式给李某某个人名下的银行账户转款242989元，后给李某某个人银行账户上存了46000元。（2）证人肖某的证言，我于2012年购买了××的房子，2016年李某某联系我让我交尾款，我给李某某的建设银行卡上转了6万元的尾款。（3）证人任某的证言，2016年我购买了××的房子，李某某负责办理我买房的事宜，房子总价478888元。房款我是分几次打过去的，有打给××房地产开发公司账户的，也有部分打给李某某个人账户，但具体金额、卡号和打款时间记不清了。（4）证人魏某的陈述，2016年初的时候我购买了××××楼，将房子首付款398820元支付给了销售人员“小李”。（5）证人刘某的陈述，2016年7月我购买了阳光华府小区4号楼2单元14楼2124号房，2016年7月21日我将41870元的尾款转给了李某某的个人建行账户。上述证人证言证明，2016年魏某、赵某、刘某、肖某、任某五人因购买房屋事宜，均向被告人李某某支付了部分或全部房款。6、辨认笔录，被害单位××房地产开发有限公司出纳王艳的辨认笔录，证人魏某、赵某、刘某、肖某、任某的辨认笔录，证实被告人李某某就是收取魏某、赵某、刘某、肖某、任某五人购房款并未上交公司的人。7、购房合同、收据、转账凭证、银行卡明细，证明业主魏某、赵某、刘某、肖某、任某购买房屋并向被告人李某某转账的事实。8、考勤表、工资表、劳务关系合同书，证明被告人李某某自2009年3月份开始在××房地产开发有限公司作房屋销售员以及2012年12月至2016年12月在公司的考勤、工资发放情况。9、审计报告，证实青海大正会计事务所对××房地产开发有限公司的财务报表进行审计。10、情况说明二份，该情况说明是被告人李某某自己书写的，证实其未向公司上交魏某交来的购房款148820元、赵某、王明坤交来的购房款13500元、肖某交来的购房款60000元、刘某交来的购房款41870元、任某购房款280000元，共计665690元。11、人口信息，证实案发时被告人李某某已到达完全刑事责任年龄。上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。本院据此查明，2014年8月至2016年11月，被告人李某某在××房地产开发有限公司担任销售员期间，利用自己职务上能够经手购房款的便利，采用开具阴阳收据的方式，将业主魏某、赵某、刘某、肖某、任某五人的部分购房款非法占为己有，共计665690元,后被告人李某某退赔195690元，剩余470000元全部挥霍。被告人李某某于2019年3月14日投案自首。针对公诉机关指控被告人李某某的行为构成职务侵占罪，被告人李某某辩称其未与××房地产开发有限公司签订过劳务合同的意见，根据本案的证据被告人李某某的供述、证人证言、考勤记录、工资发放记录，足以证实被告人李某某系该公司的员工；被告人李某某的辩护人提出李某某的行为构成挪用资金罪及挪用金额仅凭被害单位一方提供的证据认定不当的辩护意见，根据本案的证据被告人李某某的供述、被害单位××房地产开发有限公司出纳王艳的陈述、报案材料、证人证言及辨认笔录、银行卡交易明细、收据，证实被告人李某某利用销售人员可以经手购房款并能够为购房人开具交款收据的职务之便，隐瞒真相，以开具阴阳收据的方式将购房款占为己有后用于喝酒、打麻将等活动挥霍，后一直未还款直到公司发现。被告人李某某的上述行为表明其有非法据为己有的故意，辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人李某某具有自首情节，系初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以支持。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在××房地产开发有限公司任房屋销售员期间，利用职务上的便利，以开具阴阳收据的方式，将自己收取的购房款47万元非法占为己有，数额较大。其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以确认。被告人李某某主动投案自首并如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年6月27日止。）二、责令被告人李某某退赔违法所得470000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  沈晓燕审 判 员  高雪魁人民陪审员  付浩华二〇一九年六月二十七日书 记 员  黄 杰附：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。