河北省唐山市古冶区人民法院   刑事判决书   （2019）冀0204刑初53号   公诉机关唐山市古冶区人民检察院。   被告人吕斌斌，女，1982年11月6日出生于唐山市出生于唐山市，汉族，本科文化，无职业，户籍所在地及现住址唐山市，户籍所在地及现住址唐山市。2018年9月12日被告人吕斌斌被公安干警抓获，2018年9月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。   辩护人郭涛，河北鸿翔律师事务所律师。   辩护人翟欢静，河北鸿翔律师事务所律师。   被告人陈继国，男，1977年12月13日出生于唐山市出生于唐山市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及现住址唐山市，户籍所在地及现住址唐山市。2013年3月29日因故意毁坏财物被丰润区公安局行政拘留十日。2018年11月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。   被告人左荣荣，女，1988年10月31日出生于唐山市出生于唐山市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及现住址唐山市，户籍所在地及现住址唐山市。2018年10月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。   辩护人郭建立，河北冀华（唐山）律师事务所律师。   唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检公诉刑诉[2019]35号起诉书指控被告人吕斌斌、陈继国、左荣荣涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市古冶区人民检察院指派检察员杨雨出庭支持公诉，被告人吕斌斌及其辩护人郭涛、翟欢静、被告人陈继国、被告人左荣荣及其辩护人郭建立到庭参加诉讼。现已审理终结。   唐山市古冶区人民检察院指控：2014年5月，被告人吕斌斌找到被告人陈继国，说想抵押一套她嫂子的房产找高某高某借钱自己用，借到的钱给陈继国用十万元，吕斌斌说她嫂子不想出面，让陈继国帮忙找被告人左荣荣冒充她嫂子陈某陈某向高某高某借钱，陈继国为了用钱，在对吕斌斌的说法有怀疑的情况下，让左荣荣冒充陈某陈某，并且让左荣荣配合吕斌斌做了假的陈某陈某的身份证，吕斌斌联系高某高某称有个朋友叫陈某陈某，在万达有套房子想借钱做生意周转，吕斌斌找陈继国，让陈继国找左荣荣去万达小区冒充房主陈某陈某。吕斌斌带着冒充陈某陈某的左荣荣和高某高某到唐山市里万达小区8-1-2302号看了房子，左荣荣冒充陈某陈某在这套房子里与高某高某见面，2014年5月27日，吕斌斌带着左荣荣到古冶尖峰网吧见到高某高某，左荣荣假冒陈某陈某，用伪造的陈某陈某身份证、户口本、离婚手续、唐山市万达小区8-1-2302号商品房买卖合同和销售发票作担保，以陈某陈某的名义向高某高某借款45万元，高某高某和假冒陈某陈某的左荣荣签订了二手房屋买卖合同，并向吕斌斌办理的陈某陈某名字的河北银行卡汇款35万元，给了假冒陈某陈某的左荣荣10万元现金，吕斌斌将35万元从该银行卡上取走，给了陈继国10万元，在2014年7月27日吕斌斌的工商银行卡给高某高某还了两个月的利息45000元，高某高某之后联系不上假冒陈某陈某的左荣荣了，后来在吕斌斌开的车里发现陈某陈某的假身份证、户口本、离婚证、陈某陈某的河北银行卡，现这笔借款一直未归还。公诉机关提供了相应证据，并据此认为被告人吕斌斌、左荣荣、陈继国伪造购房合同等材料，骗取他人财物，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，均已构成合同诈骗罪，请依法判处。   被告人吕斌斌对唐山市古冶区人民检察院指控的罪名没有异议，对指控的部分事实有异议，对所举证据部分有异议，为自己辩解称：伪造的证件不是我做的，左荣荣当时把给的十万块钱现金拿走了。被告人吕斌斌的辩护人郭涛、翟欢静为其辩护称：被告人吕斌斌能自愿认罪，有举报立功情节，被害人本案中存在过错，吕斌斌系初犯、偶犯，吕斌斌案发前已归还给高某高某的利息4.5万元，应从本金中扣除，综上，建议对其判处有期徒刑二年。被告人左荣荣对唐山市古冶区人民检察院指控的罪名没有异议，对指控的部分事实有异议，对所举证据部分有异议，为自己辩解称：签合同时高某高某给的10万元现金其随后给了吕斌斌拿走了，其在此案中并没有得到任何钱款，只是出于为陈继国帮忙的目的。被告人左荣荣的辩护人郭建立为其辩护称：被告人左荣荣系初犯，其具有自首表现和坦白情节，且系从犯，其认罪态度好，当庭自愿认罪，本案中被害人存在过错，综上，建议对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人陈继国对唐山市古冶区人民检察院指控的罪名和事实均没有异议，对所举证据部分有异议，为自己辩解称：我认为公诉人说我没有还款的意向是错的，我当时借款是向吕斌斌借的，也是她给我的，我还款也应还给吕斌斌，我跟被害人也不认识，也不是从他手里借的款，通过间接的方式我也还了一些给被害人，我认为我已经把钱全部还上了。   经审理查明，2014年5月，被告人吕斌斌找到被告人陈继国，说想抵押一套她嫂子的房产找高某高某借钱自己用，借到的钱给陈继国用十万元，吕斌斌说她嫂子不想出面，让陈继国帮忙找到被告人左荣荣冒充她嫂子陈某陈某向高某高某借钱，陈继国为了用钱，在对吕斌斌的说法有怀疑的情况下，让左荣荣冒充陈某陈某，并且让左荣荣配合吕斌斌做了假的陈某陈某的身份证等手续，吕斌斌联系高某高某称有个朋友叫陈某陈某，在万达有套房子想借钱做生意周转，吕斌斌找陈继国，让陈继国找左荣荣去万达小区冒充房主陈某陈某。吕斌斌带着冒充陈某陈某的左荣荣和高某高某到唐山市里万达小区8-1-2302号看了房子，左荣荣冒充陈某陈某在这套房子里与高某高某见面，2014年5月27日，吕斌斌带着左荣荣到古冶尖峰网吧见到高某高某，左荣荣假冒陈某陈某，用伪造的陈某陈某身份证、户口本、离婚手续、唐山市万达小区8-1-2302号商品房买卖合同和销售发票作担保，以陈某陈某的名义向高某高某借款45万元，高某高某和假冒陈某陈某的左荣荣签订了二手房屋买卖合同，当时给了假冒陈某陈某的左荣荣10万元现金，左荣荣随即将该10万元现金给了吕斌斌，随后高某高某向吕斌斌办理的陈某陈某名字的河北银行卡汇款了35万元，吕斌斌将该35万元从该银行卡上取走，并从中给了陈继国10万元，在2014年7月27日吕斌斌的工商银行卡给高某高某还了两个月的利息45000元，高某高某之后联系不上假冒的陈某陈某，后来其在吕斌斌开的车里发现陈某陈某的假身份证、户口本、离婚证、陈某陈某的河北银行卡，知道受骗了，后其一直找吕斌斌、陈继国催要未果，其遂于2017年10月10日向公安机关报案，至今该借款一直未归还。   另查明，2018年9月12日，被告人吕斌斌被公安干警抓获。2018年10月29日被告人左荣荣被公安干警抓获。2018年11月9日被告人陈继国被公安干警抓获。   上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：受案登记表；抓获材料；被害人高某高某于2017年10月10日向公安机关报案的报案材料；证人陈某陈某、王某王某的证言材料；被害人高某高某的陈述材料；扣押物品材料；辨认笔录；接受证据材料清单及材料；申请河北银行业务的相关材料；银行交易明细；说明材料；补充材料及假身份证户口本；古冶公安分局经侦大队提供的被告人吕斌斌于2017年12月29日对高某高某涉嫌犯罪的举报情况等材料；被告人吕斌斌、左荣荣、陈继国的供述材料、户口底页及现实表现、前科材料等证据材料。   本院认为，被告人吕斌斌、陈继国、左荣荣伪造购房合同等材料，合伙骗取他人财物的行为已构成合同诈骗罪，唐山市古冶区人民检察院对被告人吕斌斌、陈继国、左荣荣的指控罪名成立，应依法追究三被告人的刑事责任。被告人吕斌斌的辩护人郭涛、翟欢静为其辩护称：被告人吕斌斌能自愿认罪，系初犯、偶犯的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳；为其辩护称：被告人吕斌斌有举报本案被害人高某高某涉嫌黑恶违法犯罪情况的线索，属于有立功表现，建议对其减轻处罚，并判处有期徒刑二年的辩护意见，经查证，本案立案时间为2017年11月10日，被告人吕斌斌2018年9月12日被公安民警抓获到案，针对被告人吕斌斌的辩护人的请求，公诉机关要求侦查机关补侦的材料证实，被告人吕斌斌举报该线索的时间为2017年12月19日，根据相关法律规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，应当认定为有立功表现。本案被告人吕斌斌举报时尚未到案，依法不能认定其有立功表现，其辩护人上述关于被告人吕斌斌有立功表现，建议对其从轻判处，判处有期徒刑二年的辩护意见，理据不足，本院不予采纳；被告人吕斌斌及其辩护人关于伪造的陈某陈某的身份证等证件不是其做来的，高某高某给的10万元现金左荣荣拿走了，吕斌斌案发前已归还给高某高某的利息4.5万元，应从本金中扣除的辩解及辩护意见，经查证，有同案犯左荣荣的多次供述称冒充陈某陈某的身份证等证件，都是签合同当日吕斌斌给她的，当日其都给了吕斌斌，签合同当日高某高某给的10万元现金其也给了吕斌斌拿走了。同案犯陈继国供述称冒充陈某陈某的假证件都是吕斌斌做的，左荣荣签合同回来和其说过当时给了10万元现金给吕斌斌拿走了，庭审中也供述称10万元现金应该是吕斌斌拿走了，因为左荣荣只是帮忙，她不缺钱，没有用钱还高息的必要，想使钱的是吕斌斌和自己。被害人高某高某陈述称其在吕斌斌开的车中发现了陈某陈某的身份证等假证件，感觉不对，找到吕斌斌，吕斌斌和其说这个陈某陈某是左荣荣假冒的，是吕斌斌和陈继国商量的借钱，吕斌斌做的陈某陈某身份证等证件，借到的钱被吕斌斌和陈继国用了，吕斌斌说钱她来还。从上述证据可以认定，左荣荣的供述是真实的，被告人吕斌斌的上述此辩解及其辩护人的上述此辩护意见，理据不足，本院不予采纳。经查证，被告人吕斌斌已归还给被害人高某高某的两个月利息共4.5万元，确实发生在本案案发前，该4.5万元数额应从诈骗数额中予以扣除，本案诈骗数额应为40.5万元，其辩护人的此辩护意见，本院予以采纳。被告人左荣荣为自己辩解：签合同时高某高某给的10万元现金其随后给了吕斌斌拿走了，其在此案中并没有得到任何钱款，只是出于为陈继国帮忙的目的的辩解意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人左荣荣的辩护人郭建立为其辩护称：被告人左荣荣当庭自愿认罪，认罪态度较好，系初犯、从犯，具有坦白情节，建议对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，经查证，在共同犯罪中，被告人左荣荣出于为被告人陈继国帮忙的目的，冒充陈某陈某，从中并没有得到任何好处，起到了次要和辅助作用，公诉机关对其从犯予以认可，依法应当认定从犯，其到案后如实供述犯罪事实，属有坦白情节，故对其辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳；考虑本案对被害人造成的危害后果，其辩护人建议对被告人左荣荣适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；其辩护人关于被告人左荣荣具有自首的辩护意见，经查证，被告人左荣荣系被公安民警抓获到案，不具有自首的法定条件，依法不应认定有自首情节。对于被告人陈继国为自己的辩解意见，经查证，本案被害人高某高某2017年10月10日报案及侦查卷宗中的陈述称，其被骗的45万元除给付的两个月的利息外一直未归还，被告人陈继国供述称其2014年归还高某高某的7万元及归还给吕斌斌的3万元没有证据证实已归还，且没有证据证实与本案被骗款有关联，被告人吕斌斌亦不予认可，称是还的抵押车的钱，与本案无关，故被告人陈继国关于已全部还款的辩解，无证据支持，本院不予采纳。被告人吕斌斌、左荣荣的辩护人关于本案被害人有过错的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。综上，本院认为，在共同犯罪中，被告人吕斌斌、陈继国起到了主要作用，依法均应认定为主犯；被告人陈继国在其中的作用比被告人吕斌斌小，对其量刑酌情予以从轻考虑；被告人左荣荣起次要和辅助作用，依法应认定为从犯，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人吕斌斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2023年3月11日止）。   二、被告人陈继国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2022年2月8日止）。   三、被告人左荣荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2020年10月28日止）。   四、被告人吕斌斌尚未返还的犯罪所得人民币30.5万元；被告人陈继国尚未返还的犯罪所得人民币10万元，责令继续退赔被害人高某高某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 郝明红   审 判 员 胡 琪   人民陪审员 张海悦     二○一九年六月五日   书 记 员 蒋晓蕾