江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0424刑初179号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人薛崇洁，女，1986年3月28日出生，汉族，天津市静海区人，中专文化，无业，户籍所在地天津市静海区，现居住在天津市静海区泰安盛世郡11号口1002号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月10日被修水县公安局刑事拘留，2019年1月7日变更强制措施为取保候审，同年4月18日，修水县人民检察院决定继续对其取保候审。现在家候审。辩护人卢大云，江西问章律师事务所律师。江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2019）168号起诉书指控被告人薛崇洁犯开设赌场罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月28日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人薛崇洁及其辩护人卢大云已到庭参加诉讼。本案现已审理终结。修水县人民检察院指控：自2017年8月，被告人薛崇洁通过QQ认识QQ昵称叫“天龙”的人（真实身份不详），给被告人薛崇洁开通“天恒”赌博APP代理权限，用户名为：jiaqi888，密码：laiboyou2012，并从上线处得2.8的返点、发展下线下注金额一万得200元“工资”。在微信上认识并将杨波（已判刑）、朱顺火（身份不详）等人做下线，被告人薛崇洁给下线杨波在“天恒”赌博平台开通了代理权限账号（用户名为yangbo），给下线杨波在“天恒”返点2.8及190元“工资”。杨波得到代理权限后，发展了甘博（已判刑）等300多名下线。杨波自代理日至2018年2月8日，在此“天恒”名下会员充值8724135元，提现9768292元，派奖68479072元，活动1299305元，消费（指下注金额）70900056元，返点734298元，营利387379元。被告人薛崇洁得消费量10元/一万元的“工资”，应得工资7万元，实际从“天恒”提现“工资”及赌博得利共计1.45万元。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人薛崇洁以营利为目的，建立微信群开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定提起诉讼，请依法判处。被告人薛崇洁对起诉书所指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪。辩护人对起诉书指控被告人薛崇洁犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名不持异议，并提出以下辩护意见：1、被告人薛崇洁归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，态度良好，主观恶性不大，此前没有任何犯罪前科和不良记录，系初犯、偶犯，主动缴纳罚金，属法定和酌定的从轻或减轻处罚情节；2、被告人薛崇洁已怀孕，同时犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯危险，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，符合适用缓刑的条件。综上，恳请法院给被告人一个改过自新的机会。经审理查明：2017年8月，被告人薛崇洁通过QQ认识了QQ昵称叫“天龙”的人（真实身份不详），给被告人薛崇洁开通“天恒”赌博APP代理权限，用户名为：jiaqi888，密码：laiboyou2012，并从上线处得2.8%的返点、发展下线下注金额10000元得200元的“工资”。在微信上认识并将杨波（已判刑）、朱顺火（身份不详）等人做下线，被告人薛崇洁给下线杨波在“天恒”赌博平台开通了代理权限账号（用户名为yangbo），并给其2.8%的返点及发展下线下注金额10000元得190元的“工资”。下线杨波在得到代理权限后，又发展了甘博（已判刑）等300多人为下线。杨波自代理日至2018年2月8日，在此“天恒”赌博平台共计消费（指下注金额）70900056元。被告人薛崇洁得消费量10元/10000元的“工资”，即7.09万元，实际从“天恒”赌博平台提现“工资”及赌博营利共计1.45万元。2018年12月10日，被告人薛崇洁被修水县公安局抓获归案，2019年1月，同案犯杨波、甘博因本案被判处刑罚。另查明，2019年1月5日，修水县公安局刑事侦查大队对被告人薛崇洁上交的赌资及违法所得300000元予以扣押。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院认定的以下证据予以证实：1、被告人的供述被告人薛崇洁的供述：我在微信群里玩股票的时候认识了内蒙古一个微信昵称叫“大白鲨”的人，他告诉我可以做代理，赚流水的返点。我通过QQ搜索到一个昵称叫“天龙”的人，对方给我开通了“天恒”APP代理账号，用户名：jiaqi888，密码：laiboyou2012，给我开了2.8%的返点，另下线下注流水金额10000元，我得200元“工资”。我做这个代理的时间是2017年8月到2017年12月初。杨波是我通过微信认识的，是我的下线，我给他开设了yangbo的代理账号，除了他外我的下线还有朱顺火，和一个开了号但不知道叫什么的人。杨波下面有一个人赌得很大，有时候网银限额了，杨波通过支付宝和微信将钱转给我叫我帮他代充值，共计帮他充过20万元。查看杨波账号（yangbo）的“团队报表”总计，充值：8724135元，提现：9768292元，派奖：68479072，活动1299305.75元，消费：70900056元，返点：734298.625元，盈利-387378.062元与实际相符。因为我与杨波关系比较好，我给了杨波2.8的返点和190元的“工资”，但是我没有开“工资”的权限，只能报给我的上线“飞龙”，至于上线有没有开给杨波我也不清楚，我自己只得了下线每“消费”10000元得10元的“工资”，按照杨波团队的消费金额计算，我应得7万余元。但被我在“天恒”APP里面参与赌博输掉了，实际只提现得到1.5万元左右。12月份，因为在里面赌博输了很多，我把APP删除了。2、同案人的供述同案犯杨波的供述：我代理了三个赌博平台，分别是誉鼎国际、赢天下、天恒这三个赌博平台。2017年8月至2018年2月，微信昵称叫“烟花雪”的人给我开通了“天恒”APP的代理账号yangbo，给了我2.8%的返点，我发展会员300多人。在APP里面，点“个人中心”，点“代理管理”点“团队报表”选择时间从2017年10月1日至今，点“总计”显示充值：8724135元，提现：9768292元，派奖：68479072，活动1299305.75元，消费：70900056元，返点：734298.625元，盈利-387378.062。在微信里，“烟花雪”说起过另外给我拿190元的工资，但是我没有拿到，只得到了返点。3、证人证言证人邹某的证言，证实其2017月8月被杨波拉进“誉鼎国际”APP赌博群参与赌博。4、修水县公安局刑侦大队办案说明，本案被告人薛崇洁的上线“飞龙”，下线朱顺火正在侦查中。5、电子证物检测工作记录，手机数据截图：杨波手机“天恒”APP后台数据截图、微信聊天截图；薛崇洁手机微信聊天记录、支付宝和微信钱包转账记录。6、薛崇洁“天恒”APP绑定的建设银行卡银行明细流水单。7、户籍信息，证明被告人薛崇洁的身份信息。8、到案经过，证明被告人薛崇洁于2018年12月10日被抓获归案。9、修水县人民法院（2018）赣0424刑初468号刑事判决书，证明本案同案犯杨波、甘博均被判处有期徒刑二年，缓刑3年，并处罚金50000元。10、前科证明，证实被告人薛崇洁无前科记录。11、超声医学影像报告书、诊断证明书、彩色超声检查报告单等，证明被告人薛崇洁已怀孕。12、款物扣押单，证明修水县刑事侦查大队扣押被告人上交的赌资及违法所得300000元。综上，本院认为，被告人薛崇洁以营利为目的，为赌博网站担任代理同时招募下级代理，由下级代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人开设赌场获利七万余元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，该情节属于刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。被告人薛崇洁归案后能够如实供述自己所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人上交本案赃款，可以酌情从轻处罚。被告人认罪态度良好，且已怀孕，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。辩护人提出的与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人的犯罪情节、量刑情节及被告人所在的社区矫正机构出具的社会调查评估报告等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、第三款、第七十三条第二、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛崇洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金50000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、对被告人薛崇洁上交的赌资及违法所得300000元予以没收，由扣押机关修水县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  胡会平人民陪审员  樊后富人民陪审员  卢作旺二〇一九年六月二十八日书 记 员  晏楠楠