陕西省府谷县人民法院刑 事 判 决 书(2019)陕0822刑初112号公诉机关府谷县人民检察院。被告人苏永强，男，1969年12月9日出生，身份证号码为61272苏永强，男，1969年12月9日出生，身份证号码为XXXXXXXXXX********，汉族，陕西省府谷县人，初中文化，个体户，住府谷县，因涉嫌犯诈骗罪，伪造国家机关证件罪于2016年12月29日被府谷县公安局网上追逃，2017年8月7日，在西安火车站被延安铁路公安处榆林站派出所抓获，2017年8月9日，移交府谷县公安局刑事拘留，同年8月24日，经府谷县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于府谷县看守所24日，经府谷县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于府谷县看守所。府谷县人民检察院以府检诉刑诉（2018）64号起诉书指控被告人苏永强犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,本院于2018年5月29日作出（2018）陕0822刑初87号刑事判决。判决后，被告人苏永强不服，提起上诉，陕西省榆林市中级人民法院于2018年8月20日作出(2018)陕08刑终224号刑事裁定，以原审法院认定事实不清，证据不足为由，裁定如下：一、撤销陕西省榆林市府谷县人民法院(2018)陕0822刑初87号刑事判决；二、发回陕西省榆林市府谷县人民法院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，并于2019年4月12日公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派检察员郭少林、代理检察员袁慧出庭支持公诉，被告人苏永强到庭参加了诉讼,现已审理终结。府谷县人民检察院指控,2013年10月12日，被告人苏永强隐瞒其在府谷县XX花园XX单元XX楼XX的房产已经于2013年7月30日抵押给邮政储蓄银行的事实，用其购买来的假房产证、土地使用证（房产信息和土地使用权信息属实）作为抵押，向被害人武某甲及妻子杨某甲借款50万元，后于2015年5月26日给武某甲归还1万元，用建材抵账5930元。2014年9月18日，被告人苏永强以购买来的假房产证、土地使用证为抵押，向被害人李某甲借款35万元，并承诺两个月归还欠款，后一直未还款。据此，公诉机关认为被告人苏永强之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之规定，构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪，被告人苏永强到案后有坦白情节，并积极赔偿被害人家属的经济损失取得对方的谅解，建议对其犯诈骗罪，判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；犯伪造国家机关证件罪，判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚。被告人苏永强对公诉机关指控其的犯罪事实无异议。经审理查明，2013年7月30日，被告人苏永强与妻子郭某甲以其在府谷县XX花园XX单元XX楼XX(房产证号：**XX镇**，房屋他项权证号：**XX镇**)房产作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司府谷县支行贷款60万元，贷款期限为三年。因其不能按期还款，银行于2015年5月18日依据陕西省府谷县公证处(2014)府证执字第0016号公证债权文书向本院申请强制执行，2015年9月9日，本院已将该房产查封。2013年10月12日，被告人苏永强隐瞒该房产已经抵押给银行的事实，用自己购买来的假房产证、土地使用证（房产证号为157192，房产信息和土地使用权信息属实，但证件为假证）作为抵押，向被害人武某甲及妻子杨某甲借款50万元，双方约定，借款期限一个月。借款到期后，经多次催要，被告人苏永强均未归还，后被害人杨某甲与女儿武某乙拿抵押的房产证去府谷县房管所查询时，得知抵押的房产证和土地使用证均为假证后报案。2015年3月31日，经府谷县房产管理所和府谷县国土资源局证实，被告人苏永强抵押给被害人武某甲的房产证和土地使用证中的房产信息和土地使用权信息属实，但证件为假证。2015年5月26日，被告人苏永强给武某甲还款人民币1万元，次日，用建材抵账人民币5930元。在诉讼期间，被告人苏永强给被害人武某甲退赔人民币14.5万元及价值人民币10万元的财物。2018年5月8日，被告人苏永强家属代某某退赔剩余人民币23.907万元，被害人武某甲出具谅解书，建议对被告人从轻或免除处罚。上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，案件来源。2、常住人口信息证明，被告人苏永强在犯罪时已满18周岁。3、被害人武某甲陈述，2013年10月12日，武某甲外甥郭某乙带着苏永强来到他家，说苏永强要向他借钱，并说苏永强可以用府谷县世纪花园的房子作为担保，他同意用房产担保给他借款50万元。2013年10月13日，他妻子杨某甲和女儿去银行给苏永强转款50万元，苏永强给他妻子写了借条，答应半年归还，最多一年还清借款，并给了他在世纪花园的房产证和土地使用证。大约是2014年4月，他妻子杨某甲去找苏永强要钱，苏永强的妻子郭某甲说钱还不上也轮不到他们要房子，他妻子怀疑房产证是假的，就拿着苏永强抵押的房产证去房管所查询，被工作人员告知房产证是假的。他们就报了案。后来，苏永强给他归还了1万元，用货物抵顶了5930元。4、被害人杨某甲陈述内容与武某甲陈述内容一致。5、证人武某乙证明，2013年10月12日，苏永强和郭某乙来向她父母借钱，并提出用他在世纪花园的房产抵押，她父母同意；第二天，双方在兴茂国际广场对面苏永强的车上办理的手续，苏永强将房产证和土地使用证给了她母亲杨某甲，让郭某乙帮他写了借条，他本人和妻子郭某甲在借款人处签了名并捺印。她和母亲、苏永强去广场信用合作社给苏永强提供的账户转账50万元，苏永强确认收款后开车离开。2014年春天，父母准备买房，向苏永强要钱，苏永钱推三阻四不还，她母亲怀疑抵押的房产证真伪，她就和母亲去了房管所查询，工作人员告知她们证件是假的。6、证人郭某乙证明，2013年，他表兄苏永强打了好几次电话，想通过他向他二舅武某甲借钱，他最后同意了，带着苏永强去了武某甲家，苏永强提出借钱，可以拿他在世纪花园的房产证抵押。第二天，在兴茂国际广场对面苏永强的车上，双方谈好借款事项，苏永强将他的房产证和土地使用证给了他舅妈杨某甲，他帮着给苏永强写了借条，苏永强和他妻子郭某甲在借款人处签了字，双方相跟着去银行打款，他随即离开，他并不知道抵押的房产证是假的。7、个人额度借款抵押合同、具有强制执行效力的债权文书公证书、执行裁定书证明，2013年7月30日，被告人苏永强与妻子郭某甲以其在府谷县XX花园XX单元XX楼XX(房产证号：XX房：**XX镇**，房屋他项权证号：**XX镇**为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司府谷县支行贷款60万元，贷款期限为三年。因其不能按期还款，中国邮政储蓄银行于2015年5月18日向本院申请强制执行，2015年9月9日，本院已将该房产查封。8、提取笔录及提取书证借条、转款单证明，2013年10月13日，被告人苏永强向武某甲出具了50万元的借条（注明抵押房产证），武某甲妻子杨某甲当日将50万元转款给被告人。经庭审出示，被告人对此无异议。9、提取笔录及书证陕西信合转账回单、协助查询财产通知书及书证银行流水证明，2013年10月13日，杨某甲尾号8886的银行卡向苏永强尾号为2894的银行卡转账人民币50万元。10月14日，卡取现人民币403312元，10月16日卡取现人民币49900元。10、府谷县公安局工作追记、府谷县房产管理所证明、府谷县国土资源局证明，2015年3月31日，府谷县公安局在府谷县房管所和府谷县国土资源局查询武某甲提供的苏永强借款时抵押的房产证和土地使用证真伪，经核实，房产证和土地使用证中的房产信息和土地使用权信息属实，但证件为假证。11、收条及建材清单、谅解书证明，2015年5月26日、5月27日、2018年2月2日、2018年2月5日，被告人苏永强共归还被害人武某甲人民币15.5万元，建材、白酒共抵账人民币10.5932万元。2018年5月8日，被告人苏永强家属代某某退赔剩余人民币23.907万元，被害人武某甲出具谅解书，建议对被告人从轻或免除处罚。12、被告人苏永强供述与上述证据相印证。另查明，2014年9月18日，被告人苏永强用购买来的假房产证（房产证：榆林市字第0**XXXX）、土地使用证（榆市国用2010第09776号）为抵押，向被害人李某甲借款37万元，并承诺两个月归还欠款，李某甲于当日给苏永强的妻子郭某甲转款35万元，后被告人苏永强一直未还款。经榆林市不动产登记服务中心证实，苏永强抵押给李某甲的位于榆林市XX城XX单元XX房产的房产证与该房屋实际的房产证信息（房产证号0**XX**）不符，房产证号0**XXXX的房产权利人为刘忠民、刘艳，被告人苏永强交给李某甲的土地使用证和房产证均为假证。被告人苏永强在世纪城凯旋宫的房产在2012年12月23日已经抵押给榆林兴业银行，且在2015年1月6日已经被本院查封。被害人报案后，府谷县公安局因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪将被告人网上追逃，2017年8月7日晚上，被告人苏永强在西安火车站被延安铁路公安处榆林站派出所抓获，2017年8月9日移交府谷县公安局刑事拘留。2018年2月5日，被告人家属苏磊代某某退赔被害人杨某乙人民币7万元。2018年5月16日，被告人苏永强家属代某某退赔被害人财物及现金共计价值人民币28万元。被害人杨某乙出具谅解书，建议对被告人苏永强从轻、减轻或者免除处罚。上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表、抓获经过证明，案件来源及被告人归案经过。2、被害人杨某乙陈述，2014年9月18日，苏永强以他在榆林市XX城凯旋宫6-1-1301的房产做抵押，向她丈夫李某甲借款37万元，当时双方签了借款协议书，约定还款期限为二个月，如果苏永强还不上，有权拍卖抵押物。2014年11月7日，他们和苏永强多次要钱未果后，女儿李某乙拿着苏永强借款时提供的房产证、土地使用证去房管局查询，工作人员高某某说房产证是假的，直接把房产证给没收了，并在复印件上注明：作废高某某2014、11、7的字样，她女儿李某乙把此事告诉了李某甲后，李某甲说房产证复印件上连房管局的印章也没有，就于2015年3月24日又去了房管局，让工作人员加盖了印章并加注：苏永强005XXXX是假证我已作废收回，2015、3、24的字样。苏永强当时抵押的土地使用证她害怕再被没收，就一直在自己手里保存。在诉讼阶段，苏永强家属给她退赔了7万元。3、证人李某乙证明，她父亲李某甲通过赵买旺给苏永强借款，她和弟弟李某丙随同父亲去苏永强在XX城XX房XX房子。2014年11月，她带着苏永强抵押给她父亲的房产证去房管局查询，工作人员看了后说房产证是假证，当时就作废了，她让工作人员看土地使用证的真假，工作人员说因为房产证是假的，同套的土地使用证肯定也是假的。4、证人李某丙证明内容与李某乙证明内容一致。5、提取笔录及提取书证借款协议书、借条、房产证复印件、土地使用证复印件、转款单证明，2014年9月18日，被告人苏永强与李某甲签了借款协议书，双方约定苏永强、郭某甲向李某甲借款37万元，以榆林XX城凯旋宫6-1-1301房产证0**XXXX号，09776号土地使用证作为抵押，借款二个月，并出具了37万元的借条，李某甲当日将35万元转款给被告人苏永强妻子郭某甲。经庭审出示，被告人对此无异议，并供述005XXXX号房产证是自己购买的假证。6、提取笔录及书证陕西信合转账回单、协助查询财产通知书及书证银行流水证明，2014年9月18日，李某甲尾号27233的银行卡向郭某甲尾号为5893的银行卡转账人民币35万元。当日，郭某甲将款全部取走。7、榆林市不动产登记服务中心出具的不动产登记资料查询结果证明，房产证号为0**XXXX的房产坐落在XX区XX城XX层XX，权利人为苏永强和郭某甲。他项权证号049595，抵押权人为兴业银行榆林分行，债权数额为95万元，登记时间2012年12月23日，查封单位府谷县人民法院，查封时间2015年1月6日。房产证号为0**XXXX的房产坐落在XX路XX巷XX号，权利人为刘忠民和刘艳。土地证号为榆市国用（2010）第097**，权利人为苏永强，无土地证信息，为假证。8、被告人苏永强供述与上述证据相印证。9、收条、谅解书证明，2018年2月5日，被告人家属苏磊代某某退赔被害人杨某乙人民币7万元。2018年5月16日，被告人苏永强家属代某某退赔被害人财物及现金共计价值人民币28万元。被害人杨某乙出具谅解书，建议对被告人苏永强从轻、减轻或者免除处罚。本院认为，被告人苏永强明知其房产证、土地证已经抵押给银行并被司法机关查封的情况下，为了骗取二被害人资金，以非法占有为目的，伪造房产证、土地证，隐瞒真相，骗取二被害人人民币共计85万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其构成诈骗罪的事实成立，依法应予惩处。被告人苏永强在实施诈骗过程中，虽然有伪造国家机关证件的行为，但该行为是为了达到诈骗目的而实施的手段行为，属于牵连犯罪，应择诈骗罪从重处罚，公诉机关指控被告人苏永强还构成伪造国家机关证件罪不能成立。鉴于被告人在归案后自愿认罪，诈骗所得在审理期间全部退赔，并取得二被害人的谅解，根据案件的特殊情况，可在法定刑以下减轻处罚。据此，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十三条第二款、第四十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人苏永强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月9日起至2023年8月8日止。罚金从判决生效次日起一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  李世林审 判 员  张永霞人民陪审员  王银树二〇一九年六月十四日书 记 员  白鸿玮