中华人民共和国云南省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）云刑终419号原公诉机关中华人民共和国云南省保山市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈新兴，男，1962年7月18日出生，台湾省台中市人，台湾身份证号码×××3707），汉族，高中文化，商人，户籍地台湾省台中市，2009年因犯诈骗罪被广东省高级人民法院判处有期徒刑8年，2014年1月24日刑满释放。因本案于2017年2月15日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）庄育铭，男，1976年8月25日出生，台湾省新北市人，汉族，大专文化，无业，户籍地台湾省新北市蔗洲区。因本案于2017年2月20日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）李思锐，男，1987年10月13日出生，广东省东源县人，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省河源市东源县。因本案于2017年2月14日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）沈兵，男，1992年10月18日出生，安徽省无为县人，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省芜湖市无为县。因本案于2017年2月21日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）曾宪成，男，1988年8月13日出生，广东省连平县人，汉族，高中文化，农民，户籍地广东省河源市连平县。2014年因犯妨害信用卡管理罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年，2015年5月28日刑满释放。因本案于2017年2月21日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）孙玉龙，男，1995年5月14日出生，黑龙江省甘南县人，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省甘南县。因本案于2017年2月13日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）王立鹏，男，1988年3月1日出生，吉林省靖宇县人，汉族，小学文化，农民，户籍地吉林省靖宇县，因本案于2017年2月13日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）白金，男，1993年7月5日出生，辽宁省辽中县人，满族，高中文化，农民，户籍地辽宁省辽中县，因本案于2017年2月13日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所.上诉人（原审被告人）李佳政，男，1974年8月11日出生，台湾省花莲县人，台湾身份证号码×××0670），汉族，高中文化，无业，户籍地台湾省花莲县新北市和区。因本案于2017年2月21日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人蒋成凤，云南天之泰（腾冲）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）庄鸿伟，男，1975年5月20日出生，台湾省南投县人，台湾身份证号码×××9080），汉族，高中文化，无业，户籍地台湾省南投县。因本案于2017年2月21日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人房振斌，云南天之泰（腾冲）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙志晧，男，1983年9月4日出生，台湾省南投县人，台湾身份证号×××4850），汉族，大学本科，无业，户籍地台湾省南投县。因本案于2017年2月21日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人刘利平，云南援边律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖琦峰，男，1984年11月5日出生，福建省永春县人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省永春县。2013年2月5日因犯开设赌场罪，被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币五千元，2013年5月13日刑满释放。因本案于2017年3月3日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人徐玉连，云南腾越律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄建锋，男，1987年8月12日出生,福建省永春县人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市永春县。2006年12月8日因犯故意伤害罪，被福建省永春县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2007年10月7日刑满释放。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）康侨文，男，1990年5月1日出生，福建省永春县人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市永春县。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）王军凯，男，1997年8月12日出生，台湾省台南市人，汉族，高中文化，无业，户籍地台湾省台南市永康区。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）胡璿均，男，1993年4月1日出生，台湾省基隆市人，台湾身份证号码×××3608），汉族，初中文化，无业，户籍地台湾省基隆市中正区。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）陈政源，男，1992年9月23日出生，台湾省台南市人，台湾身份证号码×××7859），汉族，高中文化，无业，户籍地台湾省台南市**。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）李立民，男，1964年8月16日出生，台湾省台中市人，汉族，高中文化，无业，户籍地台湾省台中市**。2013年因犯妨碍信用卡管理罪，被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑4年，2016年8月16日刑满释放。因本案于2017年3月1日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。上诉人（原审被告人）王勇，男，1992年10月7日出生，安徽省铜陵市义安区，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省铜陵市义安区。因本案于2017年4月1日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。原审被告人宋锦旺，男，1992年4月24日出生，广东省五华县人，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省五华县。因本案于2017年2月14日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。云南省保山市中级人民法院审理云南省保山市人民检察院指控原审被告人陈新兴、李立民、李思锐、沈兵、孙玉龙、曾宪成、庄育铭、宋锦旺、王立鹏、白金等人犯诈骗罪；原审被告人肖琦峰、李佳政、康侨文等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及妨害信用卡管理罪；原审被告人孙志晧、王军凯、胡璿均、陈政源、庄鸿伟、黄建锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人王勇犯妨害信用卡管理罪一案，于2018年12月10日作出（2018）云05刑初44号刑事判决。原审被告人陈新兴、李立民、李思锐、沈兵、孙玉龙、曾宪成、庄育铭、王立鹏、白金、肖琦峰、李佳政、康侨文、孙志晧、王军凯、胡璿均、陈政源、庄鸿伟、黄建锋、王勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人并充分听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年1月3日至1月9日，云南省腾冲市地方公路管理段出纳张某1保管的对公账户及本人账户被他人实施电信诈骗，其中对公账户被电信诈骗了1258.02万元，张某1个人账户被诈骗31万元。公安机关立案后，根据被骗资金银行流水进行追查，查获了在案被告人的以下犯罪事实：（一）第一笔犯罪事实被告人陈新兴经林某1（在逃）介绍，台湾有人专门收购银行卡用于电信诈骗洗钱活动，于2016年12月份左右，联系李思锐收购银行卡后卖给其。为确保收来的银行卡能正常流转，被告人陈新兴雇佣被告人庄育铭、宋锦旺对其收购来的银行卡进行检验。经检验合格后，通过网上联系，快递发往台湾的“好市多”、“千杯不醉”、林某1（上述三人均在逃）。陈新兴从每张卡中赚取300元。被告人李思锐为收购银行卡，通过微信与被告人沈兵取得联系，沈兵又与被告人孙玉龙取得联系，三被告人之间建立了银行卡买卖渠道。被告人曾宪成负责帮助沈兵验卡，被告人王立鹏、白金等人负责帮助孙玉龙收购、出售信用卡给他人。自2016年4月份以来，被告人孙玉龙先后在沈阳收购银行卡约300张，贩卖给沈兵（微信名：诚信做事）、李思锐（微信名：老高、潮哥）和梁某（又名王某1，另处）。其中，贩卖银行卡给梁某约200张，其余部分贩卖给沈兵、李思锐。被告人李思锐在向孙玉龙、沈兵收购银行卡的同时，还在深圳向他人收购银行卡并贩卖给陈新兴。期间，2017年1月4日至8日，犯罪嫌疑人通过陈新兴所出售给“千杯不醉”的邹某62×××09、郎某牛62×××22、何某1敬62×××09、成某林62×××95、王某262×××96、曹某鹏62×××71六个银行卡账户转移了腾冲市地方公路段被骗资金190万元；2017年2月7日，被告人孙玉龙受梁某的指使，伙同王立鹏在沈阳使用张明工行62×××81涉案账户为梁某取现转移腾冲市地方公路段被骗资金2万元，其中1.5万元按梁某要求存入王美月账户，0.5万元因为银行卡被ATM机吞食，取现未成功。公安机关根据该取款视频追踪查获了该起犯罪团伙。2017年2月12日，被告人孙玉龙、王立鹏、白金在沈阳市沈河区欧家旅馆内被公安机关抓获，并当场查获其持有的他人银行卡6张；同月13日被告人李思锐在深圳市龙岗区小学旁出租房内被抓获，并当场查获其持有的他人银行卡1张；同月14日和20日，被告人陈新兴、宋锦旺和庄育铭在东莞市被公安机关抓获，并当场查获其持有的他人银行卡27张；同月20日被告人曾宪成、沈兵分别在长春被公安机关抓获，并当场从沈兵身上查获持有的他人银行卡36张。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人身份信息及前科材料。证实了被告人陈新兴、庄育铭、宋锦旺、李思锐、沈兵、曾宪成、孙玉龙、王立鹏、白金的身份情况，具备完全刑事责任能力；除被告人陈新兴、曾宪成具有犯罪前科，其余查无犯罪前科。2.抓获经过。证实①2017年2月12日，沈阳市公安局沈河分局皇城派出所得到线索，在沈河区的欧家旅馆内，将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人孙玉龙、王立鹏、白金、张某3、金某、道日敖抓获。②2017年2月20日12时许，长春市公安局汽车经济技术开发区分局四联大街派出所民警在技侦部门的支持下，在长春将网上追逃的犯罪嫌疑人曾宪成抓获；在长春市汽车经济技术开发区高某汽贸城内一无名餐馆内将网上追逃犯罪嫌疑人沈兵抓获。③2017年2月13日16时许，腾冲市公安局民警在当地公安机关协助下，到深圳市龙岗区小学旁出租房将李思锐抓获。④2017年2月14日10时许、11时许，东莞市公安局常平分局常平派出所接到腾冲市公安局请求协查后，派出民警在东莞市附近路段将在逃人员陈新兴、宋锦旺先后抓获。⑤2017年2月20日18时21分许，东莞市公安局常平分局常平派出所在东莞市金汇大厦2幢2201室抓获腾冲市公安局刑侦大队网上在逃人员庄育铭。3.查获物品照片及扣押情况。证实扣押赃、证物情况：①扣押孙玉龙手机1部、电话卡18张、U盾1个、电脑硬盘1个、银行卡2张、办理银行卡相关物品7套、笔记本4本。其中，4本笔记本中，孙玉龙记录了所出售银行卡的情况，记录包括陈新兴在电子文档中所记录出售给台湾人的银行卡中的孙玉龙、张某3、王立鹏等人的银行卡。②扣押王立鹏银行卡2张。③扣押白金快递单16份、手机卡套4个、U盾3个。④扣押李思锐手机1部、银行卡6张、快递单1张、汽车1辆、人民币600元、办理银行卡相关物品10套。⑤扣押陈新兴银行卡6张、手机2部、快递单7张。⑥扣押宋锦旺手机3部、电脑1台、登记记录1张、银行卡11张、办理银行卡相关物品26套。⑦扣押沈兵办理信用卡相关物品42套、居民身份证29张、手机1部、笔记本3本、空白快递单8套、登记记录1张。⑧扣押庄育铭电脑2台。上述物品已经随案移送。4.搜查、扣押笔录及扣押清单。证实抓获各被告人时，对其住所及身上持有物品进行了搜查，扣押了与案件相关的物品。5.银行流水相关材料。①证实腾冲地方公路段被骗资金转入一级账户马涌珲、徐某、王某3、米某1、陈某1后，通过邹某62×××09、郎某牛62×××22、何某1敬62×××09、成某林62×××95、王某262×××96、曹某鹏62×××71六个账户，转移了腾冲市地方公路段被骗资金190万元。②证实腾冲地方公路段被骗资金转入一级账户王龙飞涉案资金200，000.00元、转入二级账户那铁富50,000.00元，又转入三级账户曹志文50，000.00元，2017年1月7日转入四级账户张明20，000.00元。6.被告人陈新兴、孙玉龙、沈兵、李思锐等人被抓获时持有他人银行卡的数量及主户名的查询材料，证实其非法持有他人大量银行卡的事实。7.被告人的供述与辩解①被告人孙玉龙的供述与辩解。其在侦查阶段共七次供述，承认自己伙同王立鹏、白金、张某3、金某、道日敖找人办卡后出售给梁某、沈兵（包括受沈兵的指使快递发给李思锐的部份）的情况。供称我办的这些银行卡主人的姓名、银行卡号我都登记在我笔记本上，有少部份没有登记着。总的贩卖出去有300多张银行卡，具体数字记不清了。我给王某1（梁某）邮寄过200多张银行卡，全是带U盾的大卡;给沈兵邮寄过10多张银行卡，都是没有U盾的小卡。因为我买卖的卡太多了，具体数量的记不得很已记不清楚。白金、王立鹏、张某3他们三个人主要的还是负责和我其带着人到银行办理银行卡。②王立鹏的供述与辩解。其在侦查阶段有五次供述，承认为孙玉龙办银行卡和取款，自己开了5张银行卡交给孙玉龙出售。③白金的供述与辩解。其在侦查阶段有六次供述，承认自己办了三张银行卡出售给孙玉龙，自己为孙玉龙带人到银行办理银行卡，知道孙玉龙收购银行卡后卖给上家进行电信诈骗。自己相当于孙玉龙的下线，负责找人办理银行卡卖给孙玉龙，孙玉龙给其每张银行卡100元并负责吃住。④沈兵的供述与辩解。其在侦查阶段有过六次供述，承认自己收购、出售银行卡，并找曾宪成为自己验卡。供述了与孙玉龙、老高（李思锐）、查某、曾宪成买卖银行卡，自己寄出的银行卡大约有60多张，对方所买银行卡做何用不太清楚。⑤曾宪成的供述与辩解。其在侦查阶段有六次供述，承认帮助沈兵在电脑上进行验卡，但认为不构成犯罪。⑥李思锐的供述与辩解。其在侦查阶段有五次供述。承认自己在广州收购银行卡卖给陈新兴，与长春人（沈兵）购买银行卡后，转卖给陈新兴。开始不明知陈新兴买卡何用，后来知道是用于电信诈骗洗钱用。⑦陈新兴的供述与辩解。其在侦查阶段有八次供述，供述自己与李思锐等人购买银行卡后，分别安排宋锦旺、庄育铭帮助验卡，然后卖给台湾人林某1、“好市多”（微信名）、“千杯不醉”（微信名），以及在印尼的“桶子”（诈骗公司的筒称）。⑧宋锦旺的供述与辩解。其在侦查阶段有四次供述，供述与陈新兴认识，受“星哥”（陈新兴）指使与“阿某1”（李思锐）取卡、验卡。后与“庄哥”（庄育铭）认识，以及在“庄哥”指导下验卡。⑨庄育铭的供述与辩解。其在侦查阶段有四次供述，承认自己与宋锦旺受陈新兴的安排帮陈新兴检验银行卡。大概在2016年10月底，陈新兴告诉其这些银行卡是用来做“人头户”的，也就是用来分流诈骗得来的钱的。8、证人证言。①涉案的张某3证实：2017年春节前通过QQ兼职群认识孙玉龙；用自己的身份证办理过3张银行卡卖给孙玉龙（130元）；孙玉龙都是以帮银行洗钱的名义购买银行卡；孙玉龙找过白金、王立鹏、道日敖、金某办银行卡卖给他；看见过孙玉龙2个笔记本用于记录购买银行卡的卡号和开户姓名。②涉案的道日敖证实：2017年春节后，两次与金某一起先后办理了6张银行卡，出售给QQ上发广告的那个人（孙玉龙），通过微信红包收到了300多元钱。金某二次共办理7张银行卡出售给孙玉龙。③涉案的金某证实：用自己的身份证办理了5张银行卡，有4张卖给孙玉龙，第二次办卡是孙玉龙叫一个高个子的男的带我和道日敖去办理的，都是绑定手机卡；道日敖一共办理6张银行卡。④涉案的梁某供称：因为涉嫌电信诈骗于2017年2月26日在河南省新乡市被汪清公安机关抓获，于2017年2月27日被汪清公安机关刑事拘留。孙玉龙卖给自己银行卡，然后又转卖给台湾“肥车水”的情况。自己指使孙玉龙在沈阳取现被骗资金2万元，然后又转存给台湾“肥车水”的情况。其下线有孙玉龙、张某4、小林。孙玉龙在沈阳，张某4和小林在北京。小林是张某4的手下；其上线有南方的杨哥，听口音是广州一带的。⑤涉案的张高飞证实：与梁某认识后同徐富刚帮梁某办理银行卡，以及受梁某的安排帮其取款的事实经过。孙玉龙是通过梁某认识，其和孙玉龙都是梁某的下线，负责卖银行卡给梁某。⑥郎某牛证实，2016年12月，自己在太原办了一张中信银行的银行卡给他人办理贷款的情况。⑦王某2证实，2016年12月份，自己办理了62×××96带U盾的银行卡，交给叫李某2的一个人办理贷款业务的情况。⑧陈某1证实，2016年10月份，因为个人需要贷款，在临汾市中国银行尧都支行补办了自己的一张银行卡，包括银行卡、U盾、手机号，交给朋友辛蒲红帮办理贷款未果的情况。9.勘查、检查、辨认等笔录。被告人陈新兴与李思锐相互辨认笔录，李思锐对宋锦旺的辨认笔录，宋锦旺对李思锐的辨认笔录；被告人孙玉龙、李思锐、宋锦旺、庄育铭、陈新兴、白金、沈兵、王立鹏等人对其犯罪过程使用的电脑、手机、电话卡、银行卡、快递单、身份证复印件等物证进行了辨认，证实各被告人对共同犯罪人员进行了相互指认，对身上查获的涉案财物进行了指认、确认。10.电子数据。①被告人陈新兴电子文档内中的“收支记录表”，有陈新兴付宋锦旺2016年11月份的工资情况，证实宋锦旺受雇于陈新兴，与陈新兴系共同犯罪。②被告人陈新兴电子文档内中的“05-大30-1225.xlsx”、“05大16,小16.xlsx”文档，文档记录的94张银行卡是陈新兴邮寄给台湾人“千杯不醉”。其中，一是证实“05-大30-1225.xisx”文档中登记的何某1敬62×××09、曹某鹏62×××71、王某26217771502304396、郎某牛62×××22、邹某62×××09、成某林62×××95的银行卡通过陈新兴贩卖到台湾，用于转移腾冲市地方公路段被骗资金。二是“05-大16，小16、xls”文档中记录的腾成、孙玉龙、张某3、王立鹏银行卡信息与孙玉龙笔记本内登记出售的银行卡情况相吻合，证实了上述银行卡通过孙玉龙出售给沈兵、李思锐，又转卖给陈新兴。③“青小33-1129.xlsx”、“青大49-1201.xlsx”等13个电子文档记录的240张银行卡是陈新兴邮寄给林某1。④“0808-03.xlsx”等14个电子文档记录的内容证实了陈新兴卖给台湾人“好市多”281张银行卡。11.鉴定意见。①证实腾冲市地方公路段被骗资金转入一级账户马涌珲、徐某、王某3、米某1、陈某1后，通过邹某62×××09、郎某牛62×××22、何某1敬62×××09、成某林62×××95、王某262×××96、曹某鹏62×××71六个账户，被他人转移腾冲市地方公路段被骗资金190万元。②证实腾冲市地方公路段被骗资金转入一级账户王龙飞涉案资金200，000.00元，转入二级账户那铁富50,000.00元，又转入三级账户曹志文50，000.00元，最后转入四级账户张明20，000.00元（其中5,000.00元在沈阳沈河支行ATM机取款，其余15，000.00元在沈阳新北支行取款）、孙玉龙300.00元（在沈阳中街农业银行支行ATM机取款）、孟祥迪20，020.00元（在河南新乡业务处理中心ATM机取款）、屈占海9,350.00元（在河南新乡业务处理中心ATM机取款）。（二）第二笔犯罪事实2016年11月底，被告人李佳政、庄鸿伟、孙志晧与台湾“五枚”(在逃)、“老虎”(在逃)共谋为其提供银行账户进行非法取现、转账，后李佳政通戴某子（另处）介绍在厦门认识被告人肖琦峰、黄建锋，商定由肖琦峰组织人员提供银行卡，帮助李佳政、庄鸿伟、孙志晧在大陆和台湾之间取现转移资金，由李佳政方支付总金额2%的利润。后肖琦峰组织安排被告人黄建锋、康侨文苏某仲(在逃)康某1坤(已判刑)康某2伟(已判刑)、向来(已判刑)提供银行账户，在福建泉州晋江进行取现、转账给肖琦峰，转送李佳政经地下钱庄汇往台湾。其中，2017年1月6日、10康某1坤等人意图通康某3涛建62×××277的账户流转腾冲市地方公路段被骗资金人民币10万元未能成功。公安机关根据取款视频线索，查找到已被先行抓获康某1坤、向来康某2伟等人，后经讯问得知其取款行为是受微信名“阳光”（即李佳政）、米某2仓”（即孙志晧）指使而为，遂抓获该犯罪团伙。另查明，2016年12月份，被告人李佳政为转移钱款，分两次向被告人肖琦峰、康侨文购买了他人银行卡16套。2017年2月20日，李佳政在厦门市湖里区冠宏花园320号1102室，孙志晧、庄鸿伟厦门市思明区室内分别被公安机关抓获，当场查获李佳政持有的他人银行卡5张；同年3月3日，肖琦峰、黄建锋福建省泉州市丰泽区街永春饭店门被公安机关抓获，康侨文福建晋江市路好莱斯登酒店前广场被公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍证明及前科材料。证实被告人李佳政、孙志晧、庄鸿伟、肖琦峰、黄建锋、康侨文具备完全刑事责任能力。被告人肖琦峰、黄建锋具有犯罪前科，且肖琦峰本次犯罪系累犯；其余被告人查无犯罪前科。2.被告人李佳政、庄育铭、孙志晧的出入境查询表。证实被告人李佳政、庄育铭、孙志晧自2016年1月1日至2017年5月17日多次从台湾往返大陆出入境。3.抓获经过，主要证实被告人李佳政、孙志晧、庄鸿伟、肖琦峰、黄建锋、康侨文的到案情况。①2017年2月20日9时许，腾冲公安局民警会同厦门市公安局江头派出所民警，在厦门市湖里区冠宏花园320号1102室抓获涉嫌诈骗嫌疑人李佳政林某2展。②2017年2月20日11时许，厦门市公安局嘉莲派出所民警配合云南省保山市警方厦门市思明区室内，抓获犯罪嫌疑人庄鸿伟、孙志晧。③2017年3月3日13时许，泉州市公安局后渚边防派出所民警福建省泉州市丰泽区街永春饭店门抓获网上追逃人员肖琦峰、黄建锋。④2017年3月3日16时许，腾冲市公安局民警在福建公安的协助下，福建晋江市路好莱斯登酒店前广场将康侨文抓获归案。4.搜查、扣押笔录及扣押清单及物证照片。①证实扣押李佳政用于犯罪的IPOD手机1部、电脑2台、银行卡10张。②扣押庄鸿伟用于犯罪的手机6部、银行卡10张、K宝1个、U盾1个、联通卡2张、电话卡1张。③扣押孙志晧用于犯罪的手机2部、银行卡10张、K宝1个。④扣押肖琦峰用于犯罪的U盾1个、刷卡器1个、银行卡2张、汽车1辆（已返还车主：厦门银代代汽车服务有限公司）。⑤扣押黄建锋用于犯罪的易收宝1个、刷卡器1个。⑥扣押康侨文用于犯罪的银行卡1张。上述扣押物品已随案移送。5.银行交易流水查询材料。证实2017年1月3日，腾冲市地方公路段被骗资金通过一郝某伟张某5春生账户，转康某3涛建62×××277的账户被流转10万元。6.被告人李佳政、庄鸿伟、孙志晧等人持有他人银行卡的数量及主户名的查询材料，证实其非法持有他人银行卡。7.被告人的供述与辩解。①被告人李佳政的供述与辩解。其在侦查阶段有六次供述，承认伙同庄鸿伟、孙志晧肖某1总（肖琦峰）等人为台湾的“五枚”、“老虎”洗钱的情况肖某1总（肖琦峰）他安排了一个微信名ccc的男子跟我们联系，为了方便联系，我就用微信建了一个名叫“水利局”的微信群，群里我(阳光)、孙志晧米某2仓)、ccc三个人，每天上午十点ccc就会把账户提供在这个群里，有“五枚”那边的业务我也就会在群里通知ccc去办理。伙同庄鸿伟、孙志晧肖某1总等人为台湾的“五枚”、“老虎”转移的资金数额大概在一百万元人民币左右肖某1总（肖琦峰）是提取转账金额的2%，我们这边则是赚取汇率差，然后我和庄鸿伟、孙志晧三个人平均分配。开始我也不知道，后来庄鸿伟告诉我说他们这些钱都是从第三方支付平台转入我们提供的账户的，多余的我就不清楚了，之后有两笔钱被冻结了，我们才发现这钱来路肯定有问题呢。供述期间还与肖琦峰购买了16套银行卡的情况。②庄鸿伟的供述与辩解。其在侦查阶段有八次供述，从第六次供述中才承认自己伙同李佳政、孙志晧为台湾的“五枚”等人洗钱。主要是介绍业务给孙志晧他们，帮”五枚”汇兑的具体过程没有参与，是让孙志晧和李佳政他俩具体去弄，事成后他们会分给我一点利润。③孙志晧的供述与辩解。其在侦查阶段有六次供述，第三次以后均为有罪供述，承认参与李佳政、庄鸿伟帮“五枚”他们洗钱约150万元，对获利情况不太清楚，提取0.5﹪的佣金。在洗钱过程中建立的“水利局”微信群里，自己的昵称为米某2仓”，李佳政的微信昵称叫“阳光”，肖琦峰安排的人微信名叫“ccc”。我从中获利20000元人民币左右，这些钱都被我用了。李佳政和庄鸿伟是除去我的和微信“ccc”的人他们的钱，跟平时工作开销，剩下的他们两个平分。从钱的流转数量来看，大部分应该为诈骗所得。④肖琦峰的供述与辩解。其在侦查阶段有四次供述，承认自己伙同黄建锋开车到厦门与李佳政共谋洗钱；自己组织黄建锋詹某国康某1坤潘某塔苏某仲、向来康某2伟肖某2辉等人具体洗钱（第一次是58万元，第二次是120万多元，共178多元）；自己倒卖给李佳政（江总）银行卡16套。⑤黄建锋的供述与辩解。其在侦查阶段有六次供述，自己同肖琦峰一起开车到厦门与李佳政共谋洗钱，以及自己联系台湾的表弟郑伟鸿帮助洗钱；具体参与洗钱的情况，担心江总（李佳政）的钱来路不明，之后没有再去帮他取钱。⑥康侨文的供述与辩解。其在侦查阶段有六次供述，承认与肖琦峰、黄建锋共谋洗钱，自己受肖琦峰、黄建锋的指使帮助取了几次钱，具体金额记不得。帮助肖琦峰倒卖过10多张银行卡给李佳政（江总）。8.证人证言。①罪犯康培文证实，2016年12月中旬，我总的陈某2文（康侨文）取了两次款，第一次取了8万多，第二次取了2万。我们同伙康某1坤、向来陈某2文（康侨文）。②罪犯向来证实，先后康某1坤取款金额有14万左右，还康某1坤给我钱让我去建设银行汇款两次，总的汇了10多万，汇给李佳政。③罪康某1坤证实，2016年12月份在晋江陈某2文（康侨文）取款60多万、陈某2文给李佳政汇款12万；当时我康某3涛的卡号发给米某2仓”等人，将10万元打康某3涛帐户，再转入其他普通卡中，但是当米某2仓”等人去取款康某3涛的卡号已被冻结。④涉案犯罪嫌疑林某2展证实，2017年2月5日、6日中的一天中午，李佳政叫我和他一起到银行取钱，我跟着李佳政到银行营业厅，李佳政填好单子以后让我签名，李佳政办理的具体是什么业务我不清楚，我看到李佳政从银行里面取了5、6万元人民币现金，我们离开银行之后分开。⑤涉案犯罪嫌疑戴某子证实，2016年11月份，李佳政做汇兑找到其说起此事，后通过其介绍与肖琦峰、黄建锋认识兑换新台币，后其并不参与。其与李佳政、肖琦峰之间有过经济往来，但都是借的关系，不清楚他俩具体做什么。9.勘查、检查、辨认等笔录。黄建锋对李佳政的辨认笔录、康侨文对李佳政的辨认笔录、李佳政对肖琦峰的辨认笔录、肖琦峰对李佳政的辨认笔录，李佳政对其犯罪过程中的38张微信截图的辨认笔录，庄鸿伟对其犯罪过程中所使用的手机、银行卡、U盾、电话卡的辨认笔录，李佳政对其犯罪过程中所使用的手机、电脑、银行卡的辨认笔录，黄建锋对其犯罪过程中所使用的易收宝、刷卡器的辨认笔录，康侨文对其犯罪过程中所使用的银行卡的辨认笔录，肖琦峰对其犯罪过程中所使用的手机、电话卡、U盾、刷卡器、银行卡的辨认笔录，孙志晧对其犯罪过程中所使用的手机、银行卡的辨认笔录。证实各被告人对共同犯罪人员进行了指认，并对查获的犯罪工具不持异议。10.鉴定意见。证实腾冲市地方公路段被骗资金通过一郝某伟张某5春生账户，两次转康某3涛账户流转10万元，该账户被齐齐哈尔公安冻结在先。（三）第三笔犯罪事实2016年年底，被告人王军凯、胡璿均、陈政源何某2德(在逃)吴某华（在逃）指使从台湾到大陆广州使用台胞证办理银行卡后，将银行卡号提供吴某华使用，于2017年2月24日至3月3日，在广州通王某4武林某3英何某3娟陈某3霖王某5红方某芳张某6宇刘某林等汇款账户帮吴某华取现转移资金264.66万元。其中，陈政源使用其光大银62×××900、中国银62×××888、中国建设银62×××944、广州农商银62×××944、中国邮政储蓄银62×××544、中国工商银62×××955六张银行卡，取现转移资金102.34万元；胡璿均使用其中国建设银62×××000、中国邮政储蓄银62×××788、广州农商银62×××555、中国工商银62×××488、中国银62×××822五张银行卡，取现转移资金79.16万元；王军凯使用其光大银62×××722、广州农商银62×××077、广州农商银62×××677三张银行卡，取现转移资金83.16万元。上述所取款项其中一笔涉及腾冲地方公路段被骗资金流转刘某林账户25万元。公安机关根据取款视频线索，抓获了该犯罪团伙。2017年3月3日，被告人王军凯在广州市番禹区洛溪新城中国光大银行大厅被公安机关抓获，被告人陈政源、胡璿均番禹区层怡悦快捷酒店内被抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.物证照片及搜查、扣押笔录、扣押清单。证实抓获三被告人时从其身上查获的银行卡、手机等物品被扣押在案。一是证实扣押王军凯人民币49900元、银行卡5张、回执单30张、手机1部；二是证实扣押胡璿均银行卡9张、U盾4个、手机1部；三是证实，扣押陈政源银行卡10张、U盾6个。2.户籍证明及出入境查询表，证实被告人陈政源、王军凯、胡璿均均系台湾籍人士，王军凯于2017年2月8日入境、胡璿均于2017年2月23日入境、陈政源于2017年2月23日入境。3.抓获经过，证实在广州市公安局协助下，腾冲市公安局于2017年3月3日11时许，在广州市番禹区洛溪新城中国光大银行大厅将被告人王军凯抓获；于2017年3月3日19时许、23时许，番禹区层怡悦快捷酒店将被告人胡璿均、陈政源抓获。4.被告人王军凯、胡璿均、陈政源持有的银行卡开户信息及交易明细，证实三人所持卡开户银行情况，三被告人所取大额款项来源均王某4武林某3英何某3娟陈某3霖王某5红方某芳张某6宇刘某林等账户汇入。被告人王军凯三张银行卡取款金额累计831600元；被告人陈政源6张银行卡取款金额累计1023400元；被告人胡璿均5张银行卡取款金额累计791600元。5.被告人的供述与辩解。①王军凯的供述与辩解。其在侦查阶段共七次供述，承认何某2德、胡璿均、陈政源先后从台湾到广州为阿某2华”吴某华）取钱。其于2017年2月8日到达广州，自己办理了8张银行卡，共为阿某2华”吴某华）取款约200多万元。其是为了赚钱才帮阿某2华”取钱，后阿某2华吴某华）还把我的护照拿去，没有办法我才继续阿某2华吴某华）取钱。因每次取钱之前要洗卡，也怀疑这些钱来路不正。②胡璿均的供述与辩解。其在侦查阶段有五次供述，承认自己经人介绍从台湾到广州为罗德吴某华）洗钱，其与陈政源2018年2月23日从台湾经澳门到广州，与王军凯、红茶何某2德）为罗德吴某华）具体洗钱。自己办理了9张银行卡，先后取款30多次，约40万元。因取款频繁，曾怀疑来路不正，但因手机等私人物品吴某华拿着，回不了台湾，只好继续帮他取款。③被告人陈政源的供述与辩解。其在侦查阶段有五次供述，承认吴某华的邀约，于2018年2月23日同胡璿均一起从台湾经澳门，到广州与王军凯、红茶何某2德）为罗德吴某华）洗钱。其本人办理了10张银行卡，每天取款3、4次，总的取了15次左右，大约取款金额为30万到40万左右。和王军凯、胡璿均聊天时说过这钱可能来路不正。6.勘查、检查、辨认等笔录。胡璿均对其犯罪过程中所使用的银行卡、U盾、加密机、手机的辨认笔录；陈政源对其犯罪过程中所使用的银行卡、U盾的辨认笔录；王军凯对其犯罪过程中所使用的银行卡、银行卡取款回执单、手机、电话卡的辨认笔录，证实扣押物品系其本人持有。7.鉴定意见。证实腾冲市地方公路段被骗资金通过多级流转，转刘某林6214623821001258232账户25万元，该账户有资金流转到王军凯中国光大银62×××722账户14.5万元。（四）第四笔犯罪事实2017春节前后，被告人李立民以每张银行卡900元人民币的价格向“世纪之恋”(付德来，已判刑)购买了42张银行卡，后又以1200元人民币的价格出售给台湾阿拉丁（在逃）用于电信诈骗洗钱活动。其中，台湾“阿拉丁”通过李立民所出售银行卡中的中国银行赵志62×××377银行卡，转移了腾冲市地方公路段被骗资金人民币60万元。2017年3月1日16时许，被告人李立民东莞市号宜家商务公馆对面路边被公案机关抓获，查获其持有的他人银行卡18张。上述事实，有下列证据予以证实：1.物证照片及搜查、扣押笔录、扣押清单。证实经对李立民的人身进行搜查，扣押李立民办理的银行卡22套、音响5对、U盾21个、收件单2张、寄件单5张、手机2部、电脑1台、笔记本1本。2.户籍证明及前科材料。证实被告人李立民系台湾人，因犯妨害信用卡管理罪曾被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑4年，2016年8月16日刑满释放。3.抓获经过。证实2017年3月1日16时许，腾冲市公安局民警东莞市号宜家商务公馆对面路边，将李立民抓获。4.赵志62×××377银行卡流水交易查询材料。证实2017年1月4日，腾冲市地方公路段被骗资金分两次转入一级账户中国银行赵志62×××377账号60万元。5.李立民持有他人银行卡的数量及主户名的查询材料，证实抓获李立民时，其非法持有他人银行卡18张。6.被告人李立民的供述及辩解。其在侦查阶段有六次供述，承认自己向“世纪之恋”（付德来）收购银行卡后倒卖给台湾“阿拉丁”。供述自己倒卖银行卡的价格、数量和记录的情况，卖给阿拉丁的银行卡对方告诉他要做赌博网站用，买银行卡是做汇水、过账用。7.罪犯付德来的证言。证实其在2017年过年前、后，向李立民卖了5次银行卡，共计有30多张，李立民共打给其2万多元。每张银行卡都带U盾，卖给李立民银行卡他告诉我是搞博彩，验卡的电脑是李立民给的。8.勘查、检查、辨认等笔录。证实被告人李立民对其犯罪过程中所使用的银行卡、U盾、身份证复印件、密码器、电话卡、音箱、U盘、顺风寄收件单、手机、电脑、笔记本经辨认后予以确认。9.电子数据，证实对李立民持有电脑数据文档进行了提取转化，其中1210.xlsx文档中登记记录的赵志62×××377银行卡，是李立民贩卖给“阿拉丁”的其中一张银行卡；李某3民电脑桌面上提取了八个电子文档，其中六个文档都记录了银行卡信息，共记录了42张银行卡信息。10.鉴定意见，证实2017年1月4日，腾冲地方公路段被骗资金分两次转入一级账户中国银行赵志62×××377账号60万元（第1笔转账金额40万元，第2笔转账金额20万元）。（五）第五笔犯罪事实2016年年底以来，被告人王勇通过微信以及QQ群收购银行卡300余张，从顺丰快递分别寄发贩卖深圳、岳阳地给他人使用。其中，2017年1月6日、7日他人分三次通过其贩卖的银行卡中李某62×××911账户转移了腾冲市地方公路段被骗资金人民币20万元。2017年4月1日12时许，被告人王勇在北京朝阳区小红门刘年福公寓被公安机关抓获，当场查获其持有他人银行卡40张。上述事实，有下列证据予以证实：1.物证及照片，搜查、扣押笔录及清单。证实经对王勇的人身及其住处进行搜查，查获扣押了与案件相关的物品，银行卡51张、快递单3张、笔记本5本、办理银行卡相关物品17套、电脑硬盘1个、手机6部的情况。该物品已随案移送。2.户籍证明及前科材料。证实被告人王勇的身份情况，其具备完全刑事责任能力，查无犯罪前科。3.抓获经过。证实2017年4月1日12时，北京市公安局朝阳分局刑侦支队在北京朝阳区小红门刘年福公寓内将被告人王勇抓获归案。4李某62×××911银行卡交易明细。证实2017年1月6日、7日，腾冲市地方公路段被骗资金分三次分别王某2栋郎某眉牛曹某伟鹏一级账户转入二级账户张有明，又转入三级账62×××91李某1颖20万元。5.王勇持有他人银行卡的数量及户名的查询材料。证实抓获被告人王勇时，其非法持有他人银行卡40张。6.被告人王勇的供述与辩解。其在侦查阶段有三次供述，承认自己通过QQ群倒卖银行卡。记得一个李某1颖的女子一共办了6张银行卡卖给我，均办理了U盾。7.证人证言。①证李某1颖证实，2016年11月20日左右，和同邵某亮由一名男子带着一起在北京市朝阳区大望路上用自己的身份证在银行办理了6张银行卡，以100元一张出售给那名男子，银行卡分别是工商银行、交通银行、华夏银行、招商银行、建设银行、民生银行各一张，交通银行办理的卡号********这张卡办理后卖给对方，没有使用过。办银行卡时，对方给了50元，让我自己使用身份证办理了一张手机卡给对方。②证邵某亮证实，自己和同马某摇李某1颖办理银行卡出售给微信名为Wan153××××18722、手机号137××××13433的人（即王勇）银行卡。8.勘查、检查、辨认等笔录。证实被告人王勇对从其身上及住处内查获的涉案物品进行指认后确认是其所有。9.鉴定意见，证实腾冲地方公路段被骗资金转入一王某2栋郎某眉牛曹某伟鹏账户后转入二级账户张有明，又转入三级账62×××91李某1颖户20万元，后分三次被他人支取。公诉机关当庭出示了下列综合类证据:1.被害张某1秋的陈述。其系腾冲市地方公路管理段出纳，在2017年1月2日至2017年1月9日期间，有自称是警察身份的人员，通过电话通知其，需要调查其单位对公账户及自己个人账户资金情况。自己为了配合调查，通过网络远程操作被对方骗走管理的对公账户资金1000多万元、个人账户资金被骗走31万元。2.证尹某艳的证言。其系腾冲市地方公路管理段会计，证实2016年12月31日，腾冲市地方公路管理段项目资金一共结余12，729，613.44元。3.相关书证。①中国银行腾冲环东支行出具的腾冲市地方公路管理段账13×××366自2017年1月1日至2017年2月1日交易记录，证实该账户2017年1月1日账户余额为********.44元，至2017年1月9日该账户余额为20.44元，该账户在此期间共发生大额转账支付73笔，分别转入他人账户。②中国银行腾冲环东支行出张某1秋中国银行账号********账户交易明细对账单，证实该账户于2017年1月9日账户余额为310422.7元，当日分别转账支出50000元、110000元、150000元至田金娜、李家凤、张柏胜账户，后该账户余额为422.7元。4.司法鉴定意见。证实腾冲市地方公路管理段对公账户********.00元人民币以张某1秋个人账户310000元人民币，通过他人远程操作，资金被转出。涉案的个人账户1-9级有678个，8家第三方支付平台,9个对公账户。其中一级账户32个、二级账户40个、三级账户93个、四级账户114个、五级账户150个、六级账户50个、七级账户25个、八级账户167个、九级账户7个。原判根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第三百一十二条、第六十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）、（六）、（七）、（八）项、第四条（三）项的规定，判决：被告人陈新兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；被告人李立民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人肖琦峰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；被告人李佳政犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人李思锐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人沈兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人王勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人曾宪成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人孙玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人孙志晧犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人康侨文犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人王军凯犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人胡璿均犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人陈政源犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人庄鸿伟犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人黄建锋犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人庄育铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人宋锦旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人王立鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人白金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；随案移送的扣押赃款人民币2724216元、李思锐粤Ｐ××××**汽车一辆依法予以没收，由扣押机关上缴国库；其他随案移送的手机、银行卡、电脑等扣押物品（详见扣押、移送清单）作为物证予以随案保存。宣判后，被告人陈新兴上诉称：原判认定事实有误，只是买卖银行卡，其行为不构成犯罪。被告人庄育铭上诉称：是主动投案，应认定自首，量刑过重，请求改判。被告人李思锐上诉称：原判认定事实不清，证据不足，协助抓获陈新兴，应从轻处罚。判决没收汽车没有依据，请求返还车辆并改判。被告人沈兵上诉称：只是偶然参与倒卖银行卡，是从犯，没有得过报酬，请求改判。被告人曾宪成上诉称：受沈兵指使检验银行卡，认定其明知银行卡的用途没有证据，原判量刑过重，请求改判。被告人孙玉龙上诉称：指使他人并参与贩卖银行卡，没有诈骗，请求改判。被告人王立鹏上诉称：事前无共谋，主观不明知，不是主犯，具有坦白情节，请求改判。被告人白金上诉称：原判定性不当，没有诈骗，只是买了三张以自己的名义办理的银行卡给孙玉龙，应构成妨害信用卡管理罪，请求改判。被告人李佳政上诉称：原审认定事实有误，量刑过重，其行为没有给被害人造成经济损失，对掩饰隐瞒犯罪所得罪有异议，请求改判。其辩护人提出相同的辩护意见。被告人庄鸿伟上诉称：其行为不构成犯罪，原判认定主犯的事实不清，证据不足，没有指使取款，请求宣告无罪。其辩护人提出庄鸿伟的行为不构成犯罪，原判认定事实不清，只是介绍李佳政与“五枚”认识，没有提供银行账户进行非法取现、转款，请求宣告无罪的辩护意见。被告人孙志晧上诉称：原判认定其是主犯的事实不清，证据不足，是从犯，请求改判。其辩护人提出被告人孙志晧在整个犯罪过程中是受李佳政安排指使，是从犯，应比照主犯从轻减轻处罚，请求对孙志晧改判三年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人肖琦峰上诉称：不知道李佳政打过来的钱是什么性质，只是介绍他人帮李佳政做事，不是主犯，请求改判。其辩护人提出：原判认定事实错误，定罪、量刑错误，肖琦峰的行为构成妨害信用卡管理罪，不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求改判。被告人黄建锋上诉称：原判认定其犯罪的事实不清，证据不足，量刑过重，请求改判两年以下有期徒刑。被告人康侨文上诉称：不知道肖琦峰钱款的来源，只是帮忙拿银行卡，没有拿过报酬，量刑过重，请求改判。被告人王军凯上诉称：是从犯，量刑过重。请求改判。被告人胡璿均上诉称：没有拿到报酬，只是帮忙取钱，不知道是诈骗款，量刑过重，请求改判。被告人陈政源上诉称：主观不明知钱的来源是否正当，不构成犯罪。请求改判。被告人李立民上诉称：有自首情节，不知道银行卡用于诈骗，扣押的银行卡一张，手机两部与本案无关，请求返还银行卡和手机并改判。被告人王勇上诉称：认定收购银行卡300张无依据，量刑过重，请求改判。经审理查明：1、2016年4月以来，被告人孙玉龙伙同被告人王立鹏、白金金某江张某3琦、道日敖（三人均另处）等人，在沈阳收购银行卡300张，贩卖给沈兵、曾宪成、李思锐梁某奇（又王某1凯，另处）。其中，贩卖梁某奇200张，其余贩卖给沈兵、曾宪成、李思锐。被告人李思锐在向孙玉龙、沈兵收购银行卡的同时，还在深圳向他人收购银行卡，贩卖给广东东莞的被告人陈新兴80余张，陈新兴指使犯罪嫌疑人庄育铭、宋锦旺检验合格后，通过快递发往台湾的“好市多”(在逃)和“千杯不醉”(在逃)用于电信诈骗洗钱活动。期间，2017年1月4日至8日，台湾人通过陈新兴所出售邹某军卡62×××099郎某眉牛卡62×××222何某1美敬卡62×××099成某林某4卡62×××955王某2栋卡62×××966曹某伟鹏卡62×××711六个账户转移腾冲张某1秋被骗资金190万元；2017年2月7日，被告人孙玉龙梁某奇的指使，伙同王立鹏在沈阳使用张明卡62×××811账户梁某奇取现转移腾冲张某1秋被骗资金2万元，其中1.5万元梁某奇要求存入王美月账户，0.5万元因为银行卡被ATM机吞食，取现未成功。2017年2月12日，被告人孙玉龙、王立鹏、白金沈阳市沈河区号欧家旅馆内被公安机关抓获，当场查获非法持有的他人银行卡6张；同月13日被告人李思锐深圳市龙岗区一小学旁出租房内被抓获，当场查获非法持有的他人银行卡1张；同月14日和20日，被告人陈新兴、宋锦旺和庄育铭东莞市镇被公安机关抓获，当场查获非法持有的他人银行卡27张；同月20日被告人曾宪成、沈兵在长春被公安机关抓获，当场查获非法持有的他人银行卡36张。2、2016年11月底，被告人李佳政、庄鸿伟、孙志晧与台湾“五枚”、“老虎”(二人在逃)共谋为其提供银行账户进行非法洗钱后，李佳政通戴某子（另处）介绍在厦门认识被告人肖琦峰、黄建锋，商定由肖琦峰组织人员提供银行卡，帮助李佳政、庄鸿伟、孙志晧在大陆和台湾之间取现转移诈骗资金，由李佳政方支付总金额2%的利润。后肖琦峰组织安排被告人黄建锋、康侨文苏某仲(在逃)康某1坤(已判刑)康某2伟(已判刑)、向来(已判刑)提供银行账户，在福建泉州晋江对被骗资金取现、转账给肖琦峰，转送李佳政经地下钱庄汇往台湾人民币100多万元。其中，2017年1月3日康某1坤等人通康某3涛建62×××277的账户流转腾冲张某1秋被骗资金人民币10万元。与此同时，被告人李佳政为转移被骗钱款，分两次向被告人肖琦峰、康侨文购买他人银行卡16套。2017年2月20日，李佳政在厦门市湖里区冠宏花园320号1102室，孙志晧、庄鸿伟厦门市思明区室内分别被公安机关抓获，并当场查获李佳政非法持有的他人银行卡5张；同年3月3日，肖琦峰、黄建锋福建省泉州市丰泽区街永春饭店门口被公安机关抓获；康侨文福建晋江市路好莱斯登酒店前广场被公安机关抓获。3、2016年年底，被告人王军凯、胡璿均、陈政源何某2德(在逃)吴某华（在逃）指使从台湾到大陆广州使用台胞证办理银行卡后，将银行卡号提供吴某华用于电信诈骗活动，于2017年2月24日至3月3日，在广州帮吴某华取现转移诈骗资金264.66万元。其中，陈政源使用其光大银行卡62×××900、中国银行卡62×××888、中国建设银行卡62×××944、广州农商银行卡62×××944、中国邮政储蓄银行卡62×××544、中国工商银行卡62×××955六张银行卡，取现转移被诈骗资金102.34万元；胡璿均使用其中国建设银62×××000、中国邮政储蓄银行卡62×××788、广州农商银行卡62×××555、中国工商银行卡62×××488、中国银行卡62×××822五张银行卡，取现转移被诈骗资金79.16万元；王军凯使用其光大银行卡62×××722、广州农商银行卡62×××077、广州农商银行卡62×××677三张银行卡，取现转移被诈骗资金83.16万元。2017年3月3日，王军凯在广州市番禹区洛溪新城中国光大银行大厅被公安机关抓获；陈政源、胡璿均番禹区层怡悦快捷酒店内被抓获。4、2017年春节前后，被告人李立民以每张银行卡900元人民币的价格向微信号“世纪之恋”的付德来（已判刑)购买42张银行卡，后以1200元人民币的价格出售给台湾的阿拉丁（在逃）用于电信诈骗洗钱活动。其中，阿拉丁通过李立民所出售的赵志亮中国银62×××377银行卡，转移腾冲张某1秋被骗资金60万元人民币。2017年3月1日16时许，李立民东莞市号宜家商务公馆对面路边被公案机关抓获，当场查获其非法持有的他人银行卡18张。5、2016年年底以来，被告人王勇通过微信以及QQ群收购银行卡300余张，从顺丰快递分别寄发贩卖深圳、岳阳地给他人用于电信诈骗洗钱活动。其中，2017年1月6日、7日他人分五次通过其贩卖的银行卡中李某62×××911账户转移腾冲张某1秋被骗资金人民币20万元。2017年4月1日12时许，被告人王勇在北京朝阳区小红门刘年福公寓被公安机关抓获，当场查获其非法持有他人银行卡40张。上述事实，有原审经过庭审举证、质证的侦破报告、抓获经过、现场搜查笔录及照片、扣押笔录及照片、扣押清单及照片户籍证明、前科证明、银行流水、电子数据、鉴定意见、证人证言、被告人的供述及辩解等证据在卷佐证，证据来源合法，相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人陈新兴、李思锐、沈兵、孙玉龙、王立鹏、白金、曾宪成、庄育铭、李立民及原审被告人宋锦旺，明知他人实施电信网络诈骗而提供信用卡给他人使用的行为均已经触犯刑律，构成诈骗罪，属电信网络诈骗共同犯罪的从犯。该犯罪团伙出售的银行卡分别流转了腾冲市地方公路段被骗资金190万元、60万元。上诉人李佳政、孙志晧、庄鸿伟、肖琦峰、黄建锋、康侨文结伙或单独提供信用卡、帮助他人取现转移犯罪所得人民币100余万元的行为，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；上诉人王军凯、胡璿均、陈政源分别提供信用卡、帮助取现转移犯罪所得260余万元的行为，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。两起犯罪均属共同犯罪。被告人李佳政与被告人肖琦峰、康侨文收购银行卡被现场查获银行卡数张的行为还构成妨害信用卡管理罪。上诉人王勇为谋取利益，在网络上非法收购、转让银行卡的行为严重破坏金融管理秩序，其行为已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪。被告人陈新兴、肖琦峰、李立民、曾宪成系累犯，依法应当从重处罚。在被告人陈新兴、庄育铭、宋锦旺等人的团伙犯罪中，陈新兴系主犯；庄育铭、宋锦旺受陈新兴指使，帮助陈新兴实施犯罪，系从犯，依法从轻判处；在被告人孙玉龙与王立鹏、白金等人的团伙犯罪中，孙玉龙是主犯，王立鹏、白金受孙玉龙指使，帮助孙玉龙实施犯罪，系从犯，依法从轻判处；在被告人沈兵、曾宪成等人的团伙犯罪中，沈兵系主犯，曾宪成受沈兵指使，帮助沈兵实施犯罪，系从犯，依法从轻判处；在被告人李佳政、庄鸿伟、孙志晧、肖琦峰、黄建锋、康侨文等人的共同犯罪中，李佳政、孙志晧、肖琦峰系主犯，黄建锋、康侨文受李佳政、孙志晧、肖琦峰指使，帮助实施犯罪，庄鸿伟参与犯罪，系从犯，依法从轻判处。综上所述，原判认定事实清楚，定性准确，根据各被告人在本案中的地位、所实施的犯罪行为及所处的地位作用分别定罪量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡玉斌审判员  赵锦汶审判员  姚 军二〇一九年六月二十七日书记员  龚官俊