四川省泸州市龙马潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0504刑初406号 公诉机关泸州市龙马潭区人民检察院。 被告人周国权，男，1970年8月8日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省泸县。因本案于2018年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人唐正斌、赵丽，泸州市龙马潭区法律援助中心律师指派律师。 被告人陈孝华，男，1973年2月16日出生，汉族，小学文化，无业，住四川省泸县。因本案于2018年2月6日被刑事拘留，同年3月16日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人张华、黄竹凤，四川程信律师事务所律师。 泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉[2018]366号起诉书指控被告人周国权、陈孝华犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员袁章洪出庭支持公诉，被告人周国权及其指定辩护人唐正斌、赵丽，被告人陈孝华及其辩护人张华、黄竹凤到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年11月至2018年1月期间，被告人周国权、陈孝华经共谋后，化名刘洋（或刘阳），通过电话、微信等方式与成都市郫县“海霸王”物流批发园区经营冷冻牛肉制品的商家邹某、徐某、肖某1等人联系，并以先购进小额冷冻牛肉制品的方式骗取相应商家的信任。之后，于2018年1月10日至12日，在骗得邹某、徐某、肖某1等人共计价值115万余元的冷冻牛肉制品后销赃逃匿。 被告人周国权辩称：对罪名无异议。但我不是“刘洋”，是陈孝华安排我去接货时说我是“刘洋”，并给我一个手机方便联系司机，接完货后手机交回陈孝华。整个运作过程是陈孝华安排指示，由他掌握资金情况和货源，我仅负责接货送货。指控的金额与我参与接收的货物有严重出入，我仅知道大约有60万元左右的货物。公诉机关的量刑建议过重，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见：犯罪金额应扣除被告人已支付的定金及货物利润。周国权家庭困难，母亲身患残疾，建议对周国权从轻处罚。 被告人陈孝华辩称：对罪名无异议，对金额有异议。涉案金额应在八十万左右，并且已经付了卖家十二万货款。公诉机关量刑建议过重，希望从轻处罚。 辩护人的辩护意见：1.对指控金额有异议，陈孝华仅分得三十余万元。且已经支付的金额和利润，不应计入在内；2.陈孝华经派出所电话传唤主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；3.陈孝华在共同犯罪中作用较小，仅从事保管现金存款、电话联系等辅助性工作，具体模式方法由周国权决定，系从犯，且犯罪情节轻微；4.陈孝华系初犯，无违法犯罪记录，有正当职业和稳定的收入，社会危害性小。综上，建议对陈孝华从轻处罚。 经审理查明： 被告人周国权、陈孝华利用易兴华的身份证办理手机卡和银行卡，以该手机号码注册微信账号（微信名为“草原狼”），使用“刘洋”的虚假身份，与被害人邹某、徐某、肖某1等人联系交易冷冻牛肉制品。2017年10月至2018年1月，被告人周国权、陈孝华通过先履行小额交易并先行支付小额定金及货款的方式骗取上述被害人的信任后，于2018年1月10日至12日购进大量冷冻牛肉制品。据双方微信聊天记录显示，被害人徐某售出货物247件共250340元、被害人邹某售出货物528件共495250元、被害人肖某1售出货物315件共310710元，以上金额共计1056300元。二被告人经被害人多次催收货款仍不支付，其后逃匿。 同时查明，被告人周国权、陈孝华于2018年1月3日分别支付被害人邹某、肖某1涉案交易的定金2万元，于2018年1月10日支付被害人肖某1货款5万元，共计已支付货款9万元。 另查明，案发后被告人周国权被公安机关抓获归案。被告人陈孝华经公安机关电话通知后主动投案，但投案后的前两次供述均未如实供述上述主要事实。二被告人骗得货物后销赃，并将部分货物及销赃所得货款用于抵扣欠刘某2的债务。本案案发后，公安机关从刘某2处追回12万元，现扣押于公安机关。 认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、被告人户籍资料、到案经过、前科情况说明、调取证据通知书、银行交易明细、接受证据材料清单、被害人提供的送货单、微信聊天记录截图，证人刘某1、肖某2、刘某2、易某、程某、张某、江某、罗某、杨某、李某、骆某、王某、熊某、殷某、邵某、牟某、周某、彭某的证言，被害人伍某、徐某、汤某、邹某、肖某1的陈述，被告人周国权、陈孝华的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据在案佐证，并经庭审查实，本院依法予以采信。 本院认为，被告人周国权、陈孝华共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人的名义，以先履行小额合同或履行部分合同的方式诱骗对方当事人继续签订履行合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。关于犯罪数额，本院综合全案证据，采信有微信聊天记录佐证从而形成证据链条的货物数额，再扣除二被告对已履行金额即9万元，确认本案的案涉金额为966300元。对辩护人提出应抵扣利润的意见，现有证据无法对利润的具体数额进行核算，且现查明认定的犯罪数额，与二被告人所自认的货物金额在同一量刑幅度内。因此，扣除利润的意见无证据支持，不予采纳，但可在量刑时酌予考虑。二被告人在共同犯罪中分工合作，互相配合，不宜区分主从犯，对辩护人提出陈孝华系从犯的辩护意见，本院不予采纳。陈孝华虽经公安机关电话传唤后主动到案，但到案后未在公安机关掌握其主要犯罪事实之前如实供述其犯罪事实，不符合自首的构成要件，不宜认定为自首。但被告人陈孝华后能在法庭辩论终结前如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。二被告人的犯罪所得，已退回的12万元应按比例发还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周国权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元； 二、被告人陈孝华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周国权的刑期自2018年3月20日起至2025年3月19日止；被告人陈孝华的刑期自2018年2月6日起至2024年2月5日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人周国权、陈孝华共同退赔被害人邹某475250元、被害人肖某1240710元、被害人徐某250340元（公安机关追回的12万元，按上述金额比例退还给三被害人，未追回部分继续予以追缴）。 如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  严 婷 审 判 员  王琳娜 人民陪审员  彭世斌 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  况 萍 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。