安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0202刑初223号公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。被告人方小糠，男，1996年10月24日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2019年1月9日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人汪维莲，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。被告人庞文叶，男，1997年8月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2019年1月9日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人周旋，安徽耕天律师事务所律师。被告人许师佳，男，1996年7月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省临高县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月11日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2019年3月21日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人茆家琴，安徽银佳律师事务所律师。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检诉刑诉[2019]216号起诉书指控被告人方小糠、庞文叶犯诈骗罪、被告人许诗佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年6月14日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人方小糠及其指定辩护人汪维莲、被告人庞文叶及其指定辩护人周旋、被告人许师佳及其辩护人茆家琴到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年9月15日，被告人方小糠通过盗号软件窃得王某某QQ账号，并冒用王某某的名义使用该账号向被害人宋某发送“生病急需用钱”的虚假信息。同时其与被告人庞文叶合谋并由庞文叶提供微信收款二维码作为诈骗收款账户。被害人宋某在接到信息后信以为真，转账5500元到被告人庞文叶的微信账号。之后，被告人方小糠联系被告人许师佳要求其帮助转移该笔赃款。被告人许师佳明知该笔款项系犯罪所得，仍然按照被告人方小糠的指示通过银行提现、支付宝转账的方式转移赃款。最终被告人方小糠分得赃款4600元，庞文叶分得赃款300元，许师佳分得赃款600元。2018年11月30日，被告人方小糠主动到海南省海口市公安局龙华分局金宇派出所投案，并于次日由海口市第一看守所临时寄押。2018年12月3日，被告人庞文叶（网上逃犯）在海南省临高县鸿讯网吧被公安机关抓获，并于次日由临高县看守所羁押。2019年3月2日，被告人许师佳（网上逃犯）在海口东高铁站广场被公安机关抓获，并于当日由海南省文昌市看守所羁押。上述事实，被告人方小糠、庞文叶、许师佳在开庭审理中亦无异议，并有被害人宋某的陈述，证人钟某1、方某1、钟某2、方某2、谢某1、谢某2的证言，书证户籍信息、到案经过、抓获经过、归案情况说明、转账记录、羁押证明、在逃人员登记表、情况说明、证明书及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人方小糠、庞文叶以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物5500元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人许师佳明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人方小糠能主动投案并如实供述犯罪事实，且认罪认罚，本院予以从轻处罚。被告人庞文叶、许师佳在被抓获后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，本院予以从轻处罚。为保护公民的财产权利、司法活动正常秩序不受侵犯，打击犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人方小糠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年12月1日起至2019年9月30日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人庞文叶犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年12月3日起至2019年8月2日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人许师佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年3月2日起至2019年9月1日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、责令被告人方小糠、庞文叶退赔被害人宋某经济损失人民币五千五百元；被告人许师佳违法所得人民币六百元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘阳人民陪审员  赵滨人民陪审员  陈欣二〇一九年六月十四日书 记 员  任丽附本案适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。