江西省浮梁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0222刑初36号公诉机关江西省浮梁县人民检察院。被告人赵俊鹏（曾用名赵鹏飞），男，1990年6月7日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市滑县，住河南省安阳市滑县新区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年12月3日被河南省滑县公安机关抓获，同年12月7日被景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，2019年1月2日被该分局执行逮捕。现羁押于江西省景德镇市看守所。辩护人江少华，江西江少华律师事务所律师。被告人李辉，男，1996年1月15日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市，住河南省滑县。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年11月30日被河南省徐闻县公安局抓获，同年12月7日被景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，2019年1月2日被该分局执行逮捕。现羁押于江西省景德镇市看守所。辩护人余彩霞、朱星林，江西泰方律师事务所律师。被告人张洋，男，1990年1月3日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市滑县，住河南省安阳市滑县新区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年1月1日被河南省滑县公安机关抓获，同年1月7日被景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，同年1月28日被该分局执行逮捕。现羁押于江西省景德镇市看守所。辩护人李希根，河南金太阳律师事务所律师。被告人张义杰，男，1989年2月7日出生于河南省滑县，汉族，小学文化，户籍所在地河南省安阳市滑县，住河南省安阳市滑县新区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年12月8日被浙江省宁波公安机关抓获，同年12月10日被景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，2019年1月2日被该分局执行逮捕。现羁押于江西省景德镇市看守所。辩护人李鹏飞，河南衡中律师事务所律师。被告人丁石磊，男，1986年10月1日出生于河南平顶山市，汉族，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市宝丰县。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年2月14日被河南省宝丰县公安机关抓获，同年2月21日被景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，同年2月26日被该分局执行逮捕。现羁押于江西省景德镇市看守所。被告人耿勇飞，男，1986年10月21日出生于河南省滑县，汉族，小学文化，户籍所在地河南省安阳市滑县，住河南省安阳市滑县。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年12月8日被浙江省宁波市公安机关抓获，同年12月10日被景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，2019年1月2日被该分局执行逮捕。现羁押于江西省景德镇市看守所。辩护人赵明普，河南师诚律师事务所律师。被告人翁双土，男，1980年12月7日出生于江西省玉山县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市玉山县，住江西省上饶市玉山县。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年12月19日被景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，同年12月25日被该分局取保候审。2019年6月3日经本院决定逮捕，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。被告人赵俊鹏、李辉、张洋、张义杰、丁石磊、耿勇飞、翁双土被控强迫交易一案，江西省浮梁县人民检察院于2019年3月19日以浮检刑检刑诉[2019]20号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月18日公开开庭审理了本案。浮梁县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人赵俊鹏及其辩护人江少华、被告人李辉及其辩护人朱星林、被告人张洋及其辩护人李希根、被告人张义杰及其辩护人李鹏飞、被告人丁石磊、被告人耿勇飞及其辩护人赵明普、被告人翁双土到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年年底，被告人赵俊鹏、李辉、张洋三人合谋租用被告人翁双土经营的“顺风饭店”院子做场地，通过被告人张义杰购买了大量劣质电子产品（平板电脑、充电宝、电子手表等），并纠集被告人丁石磊、被告人耿勇飞、被告人张义杰、陈珂（在逃）、庞广龙（在逃）、王周印（在逃）等人组成恶势力犯罪集团，以“免费摸奖”诱骗乘坐长途大巴车路过此地休息、用餐的乘客摸奖，再采取暴力、威胁手段强迫摸奖的乘客高价购买劣质电子产品。该恶势力犯罪集团于2018年1月11日至2月3日、2018年2月21日至2018年3月6日，以“顺风饭店”院子内采取上述形式强迫雷某、李某1、阳某、刘某、李某2、许某等二十多名被害人高价购买劣质电子产品。仅2018年1月11日至2018年2月3日，就通过被告人李辉的“随行付”账户二维码非法获取人民币贰万玖仟余元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证：各被告人的到案经过、“随行付”交易明细单、对账单、常住人口信息、提取笔录等；被害人雷某、李某1、阳某等十一人陈述；各被告人的供述与辩解；指认、辨认笔录等证据，认为被告人赵俊鹏、李辉、张洋、张义杰、丁石磊、耿勇飞、翁双土的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，应当以强迫交易罪追究各被告人的刑事责任，犯罪情节特别严重，且属恶势力犯罪集团。被告人赵俊鹏、李辉、张洋在该犯罪集团中起组织、领导作用，均系首要分子；被告人张义杰、丁石磊、耿勇飞、翁双土在该犯罪集团中起次要作用，均系从犯。被告人赵俊鹏辩解认为，公诉机关指控的大部分事实都属实，自愿认罪，但没有使用暴力。被告人赵俊鹏的辩护人辩护认为：1、本案没有达到犯罪情节特别严重；2、赵俊鹏不应排在第一被告；3、被告人赵俊鹏无前科劣迹、初犯、且认罪。综上请酌情从轻处罚。被告人李辉对指控无辩解意见，自愿认罪。被告人李辉的辩护人辩护认为，1、指控强迫交易数额2.9万余元证据不足；2、不应认定为恶势力犯罪集团；3、被告人李辉不是首要分子；李辉自愿认罪，且无前科相反具有立功受奖（无材料证实）的表现。综上请求对其从轻处罚。被告人张洋对指控无辩解意见，且自愿认罪。被告人张洋的辩护人辩护认为，1、本案系团伙犯罪，不是恶势力犯罪集团；2、犯罪情节不是特别严重；3、被告人张洋无前科、且自愿认罪。请求从轻判处。被告人张义杰对指控无辩解，且自愿认罪。被告人张义杰的辩护人辩护认为：1、同意上述三位辩护人对案件的性质、社会危害程度的辩护意见；2、指控被告等人获取2.9万余元证据不足，应按11位受害人共查实的13598元作为定案依据；3、被告人张义杰系从犯，且无前科，又当庭认罪。请求从轻、减轻判处缓刑。被告人丁石磊对指控无辩解意见，且当庭认罪。被告人耿勇飞对指控无辩解意见，且自愿认罪。被告人耿勇飞的辩护人辩护认为，1、关于涉案的金额、情节、定性同意上述辩护人的意见；2、被告人耿勇飞系从犯、无前科、当庭认罪。请求依法对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人翁双土对指控无辩解意见，且当庭认罪。经审理查明，2017年年底，被告人赵俊鹏、李辉、张洋合谋租用被告人翁双土经营的“顺风饭店”院子做场地，通过被告人张义杰购买了大量的平板电脑、充电宝、电子手表等产品，并纠集被告人张义杰、丁石磊、耿勇飞及陈珂、庞广龙、王周印（均在逃）等人组成恶势力犯罪集团，以“免费摸奖”诱骗乘坐长途大巴车路过此处休息、用餐的乘客摸奖，再采取以暴力相威胁手段强迫摸奖的乘客以高价购买其电子产品。该恶势力犯罪集团于2018年1月11日至2月3日，同年2月21日至3月6日，在“顺风饭店”院子内采取上述形式强迫乘客雷某支付人民币700元购得一台平板电脑和一块手表；李某1支付人民币5600元只拿走一台平板电脑；阳某支付人民币700元购得一台平板电脑和一块手表；夏先统支付人民币800元购得一部旧手机和一块手表；刘某支付人民币200元购得一只充电宝和一块手表；李某2支付人民币1398元购得一台平板电脑和一块手表；李某3支付人民币700元购得一台平板电脑和一块手表；许某支付人民币1400元购得一块手表和一台电脑；陈某1支付人民币700元购得一部手机；陈某2支付人民币700元购得一部手机；陈某3支付人民币700元购得一台平板电脑。上述11位被害人的款额共计13598元，均通过被告人李辉的“随行付”账户二维码非法获取。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：一、书证1、各被告人的抓获经过、羁押证明。2、被告人李辉“随行付”账户、二维码交易明细及调取证据通知书等。3、提取（聚餐照片、招聘信息、转账照片、被告人赵俊鹏转给被告人翁双土人民币2万元）笔录。4、各被告人的身份信息。二、被害人的陈述1、被害人雷某的陈述，2018年1月30日其乘坐杭州至重庆的大巴车，途经景德镇下高速的地方，在一个巷道里有三个人（2男、1女），说他们在搞摸奖活动，免费摸的。其摸了一张刮开后无奖就想走，先挡其的2男1女就不让其走，在台子里面的一个胖子强行拿走其手机，从其微信刷了二次钱，第一次是200元、第二次是500元，刷了后他就硬把一个平板和一块手表塞到其手里叫其走。无奈只好拿了这些东西坐车回宜宾了。2、被害人李某1的陈述，2018年2月初其从新浦乘坐大巴回云南昭通老家，中途途经了景德镇下高速吃饭，然后其看到有一个销售平板电脑产品摊位，有三个男的销售人员，还有四、五人在旁看，其中一销售员拿了平板给其看，说这价值2000元钱，并告诉其可以抽奖，要交700元就可以抽奖一次。接着其交了700元抽了一次没中奖，又交了700元又没中奖，其再接二连三交了钱，总共交了5600元，始终未抽到奖。最后他们给了其一个平板电脑作为没中奖的安慰，其就离开返回了大巴车上。3、被害人阳某的陈述，2018年2月3日8时20分其从杭州萧山乘坐宁波往江陵的大巴车，下午2时30分途经江西景德镇市景北高速路口下的高速，司机安排乘客吃饭，其因晕车就去了卫生间，其看到有人在摸奖，其也摸了一张卡片显示二等奖，说是中了一台平板电脑、一块手表。兑奖的人让她拿700元人民币，起初是不想给，但有五、六个小伙子手上拿着充电宝围着她，还有一个说：“你不买等下叫人踩死你去”，最后还是拿了700元给了他们，因为害怕就不敢吭声了，等到上了车，从景北上了高速后才敢报警。4、被害人夏某的陈述，2018年3月6日上午，其乘坐的大巴车行驶至江西景德镇市的高速路口下高速到了一个停车场，其看到好多人围在一起抽奖，免费送手机、手表等。其就从箱子里抽了一张，刮开后说奖品是一部手机和一块手表，下面标注的价格是800元，其一看就不想要了，这质量一看就很差的，不值800元。此时加起来就有7、8人围住其，不让其走，那个拿喇叭的还威胁说：“你不交钱，今天就别想走了”，当时就害怕，就转账800元给对方才让其离开了。5、被害人刘某的陈述，2018年2月初的一天，其坐大巴途经景德镇一高速后到了附近一私人开的饭店休息区，当时就看到门口在搞摸奖活动，其见一妇女摸了600元的奖品，那女的需付600元给老板，老板给了女的电脑等又退还了600元，并说产品打广告，只要付钱马上又退，其被诱惑了，也上前摸了，奖品也是中了600元的，老板叫其付600元，其说没有那么多钱，其中一个男的拿过其手机看，并把报警电话挂了。又有一个男的围过来，他们样子好凶，说要弄其，就害怕了，就强行支付了200元，拿走了一个充电宝和一块手表，后发现两样东西都是假的。6、被害人李某2的陈述，2018年1月至2月初的一天，其乘坐的大巴车途经景德镇，因吃中饭而下高速的。其吃完饭准备上厕所时，碰到了3、4名男子，称是移动公司的，在搞抽奖活动，其说不去被拦住不让走，对方让其抽一次奖要699元。第一次其没抽中，对方让其再抽一次，第二次还是没抽中，对方就将一台平板电脑和一块手表作为奖品给了其。7、被害人李某3的陈述，2018年1月至2月初，其乘坐的大巴车下高速吃饭。吃饭的地方有很多人在摸奖，也中奖了。其也摸了一个二等奖：一台平板电脑和一块手块。对方让其付700元，不付不让其走，只好付钱。8、被害人许某的陈述，2018年1、2月份的一天，其乘坐的大巴车途景德镇下高速口附近一栋民房处休息，其下车后上洗手间，看到一伙人排队摸奖，奖品有平板电脑等，其就上前抽了两次奖，第一次抽到了一块手表，付了700元；第二次抽到了一台平板电脑，后来发现上当了。9、被害人陈某1、陈某2、陈某3的陈述，均证实2018年1月底的一天，他们三人乘坐的大巴车在景德镇一高速路口下来一公里的地方吃饭，见院子里举行免费摸奖送手机等活动，均被强行交了700元，陈某1、陈某2各拿走一部手机；陈某3拿走了一台平板电脑。三、被告人的供述与辩解1、被告人赵俊鹏的供述，其与张洋、李辉主要是负责人，联系好场地，进货，组织人员然后管理人员的吃住等问题，其他人员是由其三人共同出资给他们支付工资。丁石磊负责喊话筒，介绍“摸奖”流程，叫过路乘客过来摸奖；王周印就负责兑奖；张义杰、耿勇飞、“五子”、张洋的女朋友等人就是冲当“托”的角色，当有乘客不肯购买时，这些人会帮忙壮壮声势，围着该乘客用语言威胁、恐吓其购买他们的产品。主要还是采取软暴力那种给乘客营造一种恐惧心理态势。对公诉机关指控的大部分犯罪事实都予以认可。2、被告人李辉对公诉机关指控的大部分事实不持异议，否认使用过暴力。其供述与赵俊鹏、张洋合伙做该生意，之前因其认识翁双土老婆的弟弟，他们具体分工都明确。3、被告人张洋供述，摸奖场子支起来后，其叫了耿勇飞和陈珂；过了几天就叫了丁石磊过来；过了年后又叫了庞广龙和王子伟。并对公诉机关指控的大部分犯罪事实不持异议，且当庭认罪。4、被告人张义杰、丁石磊、耿勇飞、翁双土均对指控的犯罪事实不持异议。四、辨认、指认笔录1、被告人赵俊鹏分别辨认出张洋的女朋友“王宁”、“丁石磊”、“耿勇飞”、“张洋”、“李辉”、“王周印”、“张义杰”、“庞广龙”、“翁双土”。2、被告人李辉分别辨认出“张洋”、“赵俊鹏”、“王宁”、“王周印”、“张义杰”、“丁石磊”等。3、被告人张洋分别辨认出“赵俊鹏”、“张义杰”等人。4、被告人张义杰分别辨认出“赵俊鹏”、“李辉”等人。5、被告人丁石磊分别辨认出“翁双土”、“王宁”、“陈珂”、“庞广龙”等人。6、被告人耿勇飞分别辨认出“张洋”、“赵鹏飞”、“庞广龙”等人。7、被告人翁双土分别辨认出“赵俊鹏”、“王周印”、“李辉”等人。8、指认犯罪现场笔录及照片。9、被害人刘某分别辨认出“李辉”、“赵俊鹏”、“王周印”为以摸奖敲诈其的人员。10、被害人许某分别辨认出“张洋”、“赵俊鹏”、“王周印”为以摸奖敲诈他的人员。以上证据，来源合法，客观真实，且相印证，应予认定。本院认为，被告人赵俊鹏、李辉、张洋、张义杰、丁石磊、耿勇飞、翁双土等人多次以暴力相威胁，迫使多人购买自己的电子产品，交易数额达13598元，其七人行为均已构成强迫交易罪。该团伙成员经常纠集在一起，以暴力相威胁，在上述地段实施多次强迫交易犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣社会影响，符合恶势力犯罪集团的法定条件，属恶势力犯罪集团，应予严惩。辩护人认为不应认定恶势力犯罪集团的辩护意见，不予采纳。另辩护人认为本案不属犯罪情节特别严重，经查，被告等人强迫十一人交易，可视为情节特别严重，故对此辩护意见亦不予采纳。公诉机关指控被告等人强迫雷某等二十多名被害人购买了劣质电子产品、非法获取人民币2.9万余元与查明的事实不符，不予支持。辩护人认为强迫交易数额2.9万余元证据不足的辩护意见与查明的事实相符，可予支持。被告人赵俊鹏、李辉、张洋在该恶势力犯罪集团中起组织、领导作用，均属首要分子，均应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张义杰、丁石磊、耿勇飞、翁双土在集团犯罪中均起次要作用，依法可予减轻处罚。案发后，各被告人均能如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，属坦白，均可予从轻处罚。综上，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵俊鹏犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月3日起至2022年6月2日止）。二、被告人李辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2021年11月29日止）。三、被告人张洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月1日起至2021年12月31日止）。四、被告人张义杰犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月8日起至2020年12月7日止）。五、被告人丁石磊犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月14日起至2021年2月13日止）。六、被告人耿勇飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月8日起至2020年12月7日止）。七、被告人翁双土犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2020年11月26日止）。八、追缴上述被告人违法所得人民币13598元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  冯全镇人民陪审员  孙航宇人民陪审员  杨尚才二〇一九年六月十四日代书 记员  许 颖附：法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。