太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初369号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人段亚锋，男，1979年1月1日出生于山西省娄烦县，汉族，初中文化，无业，户籍地：太原市，住山西省晋中市。2019年1月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被乌海市公安局海勃湾区分局治安大队抓获，并临时羁押于乌海市看守所，2019年1月16日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2019]275号起诉书指控被告人段亚锋犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员李韶管出庭支持公诉，被告人段亚锋到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市万柏林区人民检察院指控，2011年至2014年间，被告人段亚锋为骗取他人财物，谎称其在太原市小店区农牧场有十余套指标房，可将房屋低价转让给被害人。为取得被害人的信任，被告人段亚锋于2013年通过制售假证人员伪造了中泽房地产开发有限公司和小店经济开发区委员会的印章，又制作了假的指标房明细表。取得被害人信任后，被告人段亚锋先后与被害人签订了假的房屋转让协议，并分别在其租赁的位于太原市万柏林区富力现代广场6号楼3单元2001室、太原市小店区先后骗取8名被害人购房款，共计人民币107.0029元万（以下币种同），赃款挥霍。具体犯罪事实如下：   1、2011年11月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人王某1购房款26.5万元。   2、2013年5月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人史某购房款11.379万元。   3、2013年9月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人张某1购房款12.65万元。   4、2013年9月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人王某2购房款10.5万元。案发前，被告人段亚锋退还被害人王某25.5元。   5、2014年4月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人王某3购房款12.295万元。案发前，被告人段亚锋退还被害人王某38万元。   6、2014年6月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人张某2购房款10.2427万元。案发前，被告人段亚锋退还被害人张某28万元。   7、2014年9月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人李某购房款30.5万元。案发前，被告人段亚锋退还被害人李某1万余元。   8、2014年9月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人郭某购房款15.4362万元。   太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人段亚锋以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。   被告人段亚锋对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解收取李某的30.5万元中，其中有20万元是借款；收取王某1的26.5万元是二人合伙做生意的投资款，与购房没有关系。   经审理查明，2011年至2014年间，被告人段亚锋谎称其在太原市小店区农牧场有十余套指标房，以低价转让房屋为由实施诈骗。为取得被害人信任，被告人段亚锋于2013年通过制售假证人员伪造了中泽房地产开发有限公司和小店经济开发区委员会印章，并制作虚假指标房明细表。取得被害人信任后，被告人段亚锋先后与被害人签订虚假房屋转让协议，在其租住的太原市万柏林区富力现代广场6号楼3单元2001室、太原市小店区等地先后骗取八名被害人购房款共计107.0029万元，赃款挥霍。具体犯罪事实如下：   1、2011年11月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人王某1购房款26.5万元。   2、2013年5月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人史某购房款11.379万元。   3、2013年9月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人张某1购房款12.65万元。   4、2013年9月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人王某2购房款10.5万元。案发前退还5.5万元。   5、2014年4月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人王某3购房款12.295万元。案发前退还8万元。   6、2014年6月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人张某2购房款10.2427万元。案发前退还8万元。   7、2014年9月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人李某购房款30.5万元。案发前退还1万元。   8、2014年9月，被告人段亚锋利用上述手段骗取被害人郭某购房款15.4362万元。   证实上述事实的证据有：   1、被害人李某的报案材料及陈述，证实2014年8月份左右，段亚锋说他手中有太原市农牧场的指标房，可以便宜卖给我。2014年9月份我与段亚锋签订房屋转让协议，约定将汾东二期9号楼1单元14层中户的房屋转让给我，我支付了10.5万元定金，约定剩余款项在2014年10月份交房的时候再支付。之后段亚锋又以给我办理房屋手续为由向我借了20万元。2016年汾东二期陆续交房，我也没有收到房，就联系段亚锋，段亚锋以各种理由推脱。后来我去中泽地产公司和太原市农牧场询问情况，被告知我从段亚锋处购买的房屋和段亚锋没有关系，我才知道被骗了。   2、被害人王某3的陈述，证实2013年的时候，段亚锋说他手中有十几套顶账回来的指标房，可以按成本价卖给我，并向我出具了一份指标房明细表，带我去看了指标房的施工工地。随后我和段亚锋签订了房屋转让协议，约定将中泽苑9号楼2单元21层西户的房屋转让给我，2014年10月15日前办理转让手续，我支付了12.295万元定金。后来房屋一直没有交付，我联系段亚锋，他以各种理由推脱，我去中泽房地产询问情况，被告知没有段亚锋的购房记录。我要求段亚锋退款，段亚锋陆续退给我8万元，之后就联系不上了。   3、被害人张某2的陈述，证实2014年的时候，段亚锋说他手中有农牧场的指标房，可以按成本价卖给我们。2014年6月19日，我们签订了一份期房转让协议，约定将中泽苑9号楼1单元14层中户的房屋转让给我们，我们支付了10.2427万元购房款。到了约定的交房时间，房屋一直没有交付。我们联系段亚锋让他退款，他以各种理由推脱，后来陆续退了8万元，之后就联系不上了。   4、被害人王某2的陈述，证实我经同学介绍认识段亚锋，段亚锋自称是农牧场职工，名下有好几套农牧场指标房，可以按成本价卖给我。2013年9月23日，我和段亚锋签订了一份期房转让协议书，约定将中泽苑9号楼1单元13层中户的房屋转让给我，我支付了10.5万元首付款。按照协议2014年10月底交房，但一直没有交付。我感觉被骗，找段亚锋协商退款，段亚锋退了5.5万元，剩余的5万元一直没有退，后来就联系不上了。   5、被害人郭某的陈述，证实我经同事介绍认识段亚锋，段亚锋自称手里有农牧场的指标房，可以按成本价卖给我。2014年8月28日，段亚锋提供了一份上面标注我姓名的指标房明细。2014年9月3日我们签订了期房转让协议，约定将汾东二期9号楼2单元19层东户卖给我，2014年10月交房，我给了段亚锋13.1万元首付款。到交房时间后，我一直没有收到房屋。我联系段亚锋，段亚锋坚称有我的房子。到了2016年，段亚锋又以收取配套费向我要了2.3362万元。段亚锋收款后就以各种理由推脱，后来就联系不上了。   6、被害人张某1的陈述，证实通过朋友王某2介绍认识了段亚锋，段亚锋自称是农牧场的职工，手里有农牧场的指标房，可以按成本价卖给我。2013年9月23日我们签订了期房转让协议，约定将中泽苑9号楼1单元16层西户的房屋转让给我，2014年10月份交房。签订协议后，段亚锋给我出具了一份备注有我名字的指标房明细表，我给了他11.35万元购房款。到了交房时间，房屋一直没有交付。2015年段亚锋又以需要交付房屋配套费向我索要1.3万元。之后我就联系不上段亚锋了。   7、被害人史某的陈述，证实我通过我哥史宏斌认识段亚锋。2013年的时候，段亚锋说他手中有农牧场的指标房，可以按成本价卖给我。2014年5月26日我们签订了房屋转让协议，约定将中泽苑9号楼2单元11层东户的房屋转让给我，2014年10月交房，我支付了11.379万元购房首付款。到了2016年房屋也没有交付，我感觉被骗，联系段亚锋，一开始还能联系上，后来就联系不上了。   8、被害人王某1的陈述，证实我和段亚锋是初中同学，2011年的时候，段亚锋说他有农牧场的指标房，可以便宜卖给我。2011年11月22日，我们签订了购房合同，约定将汾东小区5号楼2单元301号房屋卖给我，我分两次支付购房款26.5万元。   9、抓获经过及临时羁押证明，证实2019年1月10日15时许，内蒙古乌海市公安局海勃湾区分局治安大队民警在京藏高速海勃湾路口将被告人段亚锋抓获，并临时羁押于乌海市看守所，2019年1月16日被押解回太原。   10、证人陈某的证言，证实我是山西济同居地产开发有限公司办公室职员，中泽苑楼盘是我公司开发销售的，2014年底以后，楼盘名称变更为中泽纯境，段亚锋没有在我公司购买过9号楼的房屋。   11、证人王某4的证言，证实我于2015年从山西同济房地产开发有限公司购买了中泽纯境小区9号楼14层中户，房主就是我，我不认识段亚锋。   12、证人宋某的证言，证实我于2017年从山西同济地产开发有限公司购买了中泽纯境小区9号楼21层西户，我不认识段亚锋，房屋与段亚锋没有关系。   13、辨认笔录，被害人张某2对被告人段亚锋进行了辨认。   14、被告人段亚锋伪造的房屋转让协议、指标房明细表、收据、退款协议及银行转账记录，证实2014年4月4日，被害人王某3支付被告人段亚锋房款12.295万元；2014年6月19日，被害人张某2支付被告人段亚锋购房款10.2427万元；被害人王某2支付被告人段亚锋购房款10.5万元，2016年12月25日退还5万元；2013年10月25日至2014年2月15日，被害人张某1分多次向被告人段亚锋支付购房款11.35万元；2013年5月23日，被害人史某向被告人段亚锋转款11.379万元；2011年11月22日，被害人王某1向被告人段亚锋支付购房款26.5万元；2014年10月12日，被害人李某向被告人段亚锋支付购房款10.5万元。   15、保证书，证实2013年9月23日，被告人段亚锋给被害人张某1出具保证书，保证所购房屋真实有效。   16、借条，证实2016年10月26日，被告人段亚锋向李某借款20万元。   17、微信聊天记录，证实被害人李某要求被告人段亚锋退房款时，被告人段亚锋称房屋手续仍在办理中。   18、山西同济房地产公司商品房买卖合同，证实涉案房屋的买受人不是被告人段亚锋。   19、借款合同、收据及民事判决书，证实2015年9月29日，被告人段亚锋向王某1借款人民币47.3万元，2018年5月3日迎泽区人民法院判处被告人段亚锋返还王某1借款本金473000元，并支付利息。即：涉案的26.5万元系被告人段亚锋以购房名义收取。   20、户籍证明，证实被告人段亚锋的身份。   21、被告人段亚锋的供述，称2014年的时候，我的户口落在小店区农牧场，当时农牧场有个项目正在施工，外面写着中泽园项目，我就想通过编造自己在该工地有指标房实施诈骗。之后，我联系刻章的，伪造了中泽苑房地产开发有限公司公章和小店经济开发区委员会公章，并伪造了指标房明细表。2014年9月4日，我与李某在我位于富力现代广场3单元2001的家中签订虚假房屋转让协议，骗取李某10.5万；2014年4月18日，与王某3签订虚假房屋转让协议，骗取王某312.295万元；2014年6月19日，与张某2签订虚假房屋转让协议，骗取张某210.2427万元。之后又以同样的方式骗取王某210万元、史某10万元、张某111万元、郭某10万余元。另外，2016年10月26日，我给李某出具的20万元的借条是我们之间私人债务，与购房没有关系。收取王某1的26.5万元是我们一起做生意的钱，与购房没有关系。   以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。   本院认为，被告人段亚锋以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物107.0029万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人段亚锋提出收取李某的30.5万元中，有20万元是借款的辩解意见。经查，被告人段亚锋以出卖房屋为由取得被害人李某信任后，骗取被害人购房定金10.5万元，后又以办理房屋手续等事由，陆续向被害人李某以借款名义骗取20万元，故该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人段亚锋提出收取被害人王某126.5万元款项为二人做生意的投资款的辩解意见。经查，被告人段亚锋在收取被害人王某126.5万元时，与被害人签订了房屋转让协议并出具购房收据，该事实有被害人的陈述相印证，故该辩解不成立，本院不予采纳。被告人段亚锋当庭自愿认罪，如实供述部分的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人段亚锋多次实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人段亚锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币60000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2032年1月9日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、依法继续追缴被告人段亚锋犯罪所得107.0029万元，发还被害人王某126.5万元、史某11.379万元、张某112.65万元、王某25万元、王某34.295万元、张某22.2427万元、李某29.5万元、郭某15.4362万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 高爱平   人民陪审员 张克明   人民陪审员 吴玉萍     二〇一九年六月二十八日   书 记 员 郭慧琴