大连市沙河口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0204刑初128号 公诉机关大连市沙河口区人民检察院。 被告人杨雪峰，男，1970年6月1日出生，住山东省淄博市张店区。2010年5月25日因犯诈骗罪被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。2012年7月24日刑满释放。2018年12月6日被抓获，2018年12月7日被临时羁押于黑龙江省双鸭山市看守所。2018年12月15日因涉嫌犯诈骗罪经大连市公安局星海湾分局决定被刑事拘留，2019年1月9日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于同日由大连市公安局星海湾分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。 大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2019）87号起诉书指控被告人杨雪峰犯诈骗罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年5月15日、6月5日公开开庭审理了本案，大连市沙河口区人民检察院指派检察员李社永出庭支持公诉,被告人杨雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人杨雪峰于2013年10月16日至2014年7月1日先后在本市辽宁师范大学附近××所内、本市沙河口区××路××号×单元××室内，谎称能帮助办理工作，骗取被害人卢某某、滕某某和刘某某共计人民350000元。 公诉机关认为，被告人杨雪峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人属累犯。并提举了相关证据。 被告人杨雪峰辩称，其收到被害人刘某某的人民币100000元是店面合作款，他没有诈骗；公诉机关指控的其他诈骗行为，他收到被害人卢某某的钱是二人生意合作，大部分已还款，他的行为不构成诈骗犯罪。 经审理查明，被告人杨雪峰于2013年10月16日，在本市沙河口区辽宁师范大学附近××所内，谎称自己能够给卢某某的妻子李某某找工作，骗取被害人卢某某人民币100000元；并于同日在该处，谎称自己能够给滕某某的学生何某某找工作，通过卢某某骗取被害人滕某某人民币100000元。 被告人杨雪峰于2013年12月24日，在本市沙河口区辽宁师范大学附近的××所内，谎称自己能够给滕某某的学生何某某找工作，通过卢某某骗取被害人滕某某人民币50000元。 被告人杨雪峰于2014年7月1日，在本市沙河口区××路××号×单元××室内，谎称自己能够给刘某某的女儿办理事业单位工作，骗取被害人刘某某人民币100000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人杨雪峰的供述与辩解。（1）被告人杨雪峰在侦查机关的供述。证实2014年他任×××贸易有限公司总经理，公司位于大连星海广场××室公司，法人是他女儿杨某，他是实际控制人；他通过公司员工刘某，收到刘某某的100000元，该款项是借款，他本人写了借据，借款用于给员工开工资；2013年在辽宁师范大学附近开烧烤店时认识卢某某；他没有能力为刘某某的孩子、卢某某的妻子及卢某某老师的朋友办理工作方面的事情；林某某是放贷的，他从林某某处贷款100000元；他将杨某的卡号给了卢某某；他让卢某某打款给孙某某是因为他和卢某某一起开公司，付商店进鸡蛋的款。 （2）被告人杨雪峰庭审中的供述与辩解。证实他收到刘某某的100000元和卢某某的200000元，但收到刘某某的钱是公司借款，收到卢某某的钱是生意合作，借卢某某的钱都已经还了。 2.被害人刘某某的陈述。证实她为给女儿找工作，通过苗某辗转找到了大连的刘某甲，刘某甲又让她找到了刘某，刘某在电话中让她们去××路××号××的×单元××室。到了以后，发现是公司的办公室，见到了自称刘某的人，刘某介绍另一名男子是为她女儿办工作的杨雪峰。杨雪峰称办工作是通过副市长办的，要先交100000元，其余250000元到银行做三方存管。同时告诉怎么安排她女儿考试什么的，而且说10月15日前肯定上班。当天晚上，杨雪峰又要求她把中间人都抛出去，直接和他办，被她拒绝。第二天早上，杨雪峰又拿着大连市政府公务员内部招生审批表给她们看，她发现不对劲，就决定不办了，要退钱。杨雪峰说钱已经交上边了，她反复多次要钱，也没有要到。 3.证人刘某的证言。证实其于2014年前后为杨雪峰打工，杨雪峰是×××有限公司的老板，他是经理。后来，杨雪峰告诉他有能力介绍政府的工作，让他帮着联系想办工作的人。他跟朋友说了他老板能办理毕业生工作的事，其中包括刘某甲。为了让他相信能办理工作的事，杨雪峰曾发送给他带红色公章的文件，但称因为是内部文件，要求看过后必须立即删除。2014年6月30日，杨雪峰在办公室说，今天是最后一天了，要办的赶紧办，不然就办不了了。他把办工作最后一天的事转告了刘某甲，刘某甲问问他明天能不能来的及，有个人从外地过来。当天杨雪峰的高利贷就到期了；7月1日上午，抚顺姓刘的给他打电话，说到公司了，他来到办公室，杨雪峰是最后到的。杨雪峰跟刘女士谈了给刘女士女儿办工作的事，就是大连的政府公务员，杨雪峰也给刘女士看了手机里的红头文件，还当面给“市领导”打电话给刘女士的孩子报名，然后就收了刘女士100000元定金，杨雪峰给打了条，打条的时间写成了6月30日，杨雪峰直接将收到的100000元钱放到了办公室的抽屉里；刘女士他们走了之后，杨雪峰打了一个电话，大约1个小时左右，林某某领一个人来了，杨雪峰将刘女士的100000元给了林某某，还从100000元中拿出了多给的4000元利息；第二天刘某甲给他打电话说，刘女士不办了，要退钱，他告诉杨雪峰，后来，刘女士反复要钱，杨雪峰也没有给钱，刘女士就报警了。再后来，杨雪峰就找不到了，电话也关机了；他没有因为这件事得到好处；刘女士就是刘某某，以前不知道；杨雪峰帮助办理工作是假的，原因是杨雪峰人都找不到了，而且杨雪峰将刘女士办工作的钱转手还给高利贷了，这是他亲眼所见。 4.被害人卢某某的陈述。证实2013年5月左右，他经常到辽宁师范大学旁边小吃一条街烧烤摊吃烧烤，时间长了就和摊主杨雪峰熟悉了。在吃饭聊天的过程中，他把对象李某某想从外地调来本地工作的事告诉了杨雪峰。2013年10月份他们又聊到这个事时，杨雪峰说他有关系找到副市长，可以帮助将他对象调到大连，办成事业编。一般都需要150000元，给他对象办收100000元，杨雪峰又要求帮助找一个需要调动工作的人，给别人办工作要150000元，要先付100000元。他回去通过他的老师滕某某找到了一个需要调转工作的人，2013年10月15日滕某某通过网银往他的银行卡里转了100000元，用于找杨雪峰办理工作。同日在杨雪峰的烧烤摊，杨雪峰把他女儿的身份证和银行卡，他往银行卡给杨雪峰转款100000元，给了杨雪峰100000元现金，按照杨雪峰的要求又分别现金给杨雪峰34610元、转账给孙某某15390元。 5.被害人滕某某的证言。证实卢某某是他的学生。2013年10月中旬的一天，卢某某告诉他认识一个人，可以办政府事业编的工作，那个人在给卢某某的对象办工作，问他有些没有他毕业的学生要换工作的，调转一个人150000元，先要100000元，事情办完后再付剩下的50000元。他随后问了一下他已经毕业的学生，有个沈阳的学生何某某想调到大连工作，经他联系，何某某同意办，并在10月份将钱打给他。2013年10月15日他将钱通过网银打给卢某某100000元，卢某某负责把钱给办事的人。2013年12月23日，他接到卢某某的通知，他领何某某和卢某某及卢某某的对象，在大连市政府信访办大门口见着了办事的人，当时他只知道姓杨，姓杨的自己进去了，让他们在门口等着，大约半个小时，姓杨的出来了，手里多了个档案袋。姓杨的让他们到公司去，到了××路××号××单元××室，姓杨的拿出两张表格让何某某和卢某某的对象填写，填好后姓杨的拿走表格，让他们回去听信，告诉2014年4月份之前上班。回去后，卢某某就要剩下的50000元，他就在网银上给卢某某建行卡打了50000元，大约到了2014年3月一直没有信息，何某某就提出不办了，要退钱，后来就一直拖，到现在钱也没要回来。现在，何某某的钱由他还上了，实际受损失的是他。 6.证人孙某某的证言。证实他是批发鸡蛋的，卢某某打到他账号上的15390元，是杨雪峰市场欠的进货款。当时，他给一个市场送鸡蛋，后来一直不结账，他就采取不结账不送货的办法逼着把货款结了。给这笔款时杨雪峰手下的人告诉他是给货款。杨雪峰他不熟悉，杨雪峰开始是在辽宁师范大学附近开烧烤店，后来开市场，让他给送货的。 7.转账凭条。证实卢某某于2013年12月24日转账给孙某某15390元。 8.李某某提供书面材料。证实李某某通过卢某某想调转到大连工作，她对象卢某某联系到了杨雪峰帮她办理调转工作被骗100000元及她和卢某某老师的学生因办工作到星海一个大厦填表等。 9.证人林某某的证言。证实2014年5月他借款给杨雪峰100000元，约定借款期限最多1个月，他多次要求杨雪峰还款未果及2014年7月1日下午他在杨雪峰办公室拿到100000元还款的情况。 10.证人孙某甲的证言。证实他与刘某甲是同学关系。2014年他与刘某甲通过电话联系，知道刘某甲有大连一个朋友认识大连市政府的副市长，能办市政府下属单位的工作。因为他和刘某甲关系特别好，也就特别相信他。然后，他就把事业单位用人的事告诉了苗某，然后苗某联系了刘某某，他就把刘某甲的电话给了苗某，苗某把刘某甲的电话给了刘某某。刘某某就直接去大连了。他当时不认识刘某某，以后知道刘某某被骗了，才知道刘某某。 11.证人苗某证言。证实他通过朋友间吃饭认识孙某甲，孙某甲在吃饭期间就说能在大连办理事业单位工作，具体他也没问。这期间正好刘某某女儿大学毕业，需要找工作，他就把这件事告诉了刘某某。刘某某要办，他就找到了孙某甲。后来，刘某某告诉他这件事没办成，还被骗了100000元。 12.李某某的证言。证实卢某某是她丈夫。2013年12月，已在西安工作的她和卢某某还在处对象，就想调到大连。后来，卢某某告诉她，有个叫杨雪峰的能办大连事业单位，但办理工作需要100000元费用，她就让家人凑了100000元，通过她舅舅汇款，后来汇到了杨雪峰女儿卡里；杨雪峰还让他们填了一个表，填完之后给了杨雪峰。 13.借条。证实杨雪峰借卢某某200000元，时间为2013年10月15日。 14.取款凭条。证实卢某某于2013年12月24日取款34610元。 15.借条、契约、支票复印件。证实被告人杨雪峰收到刘某某100000元，刘某某索要还款时，杨雪峰用无法取款的支票应付刘某某及杨雪峰承诺还款的情况等。 16.存款凭条。证实杨某名下中国邮政储蓄银行卡于2013年10月16日在大连辽师支行存入100000元的情况。 17.情况说明、证明材料。证实孙某甲通过刘某甲知道有办法能办理大连市政府的工作，费用350000元，并问有没有需要办理工作的孩子。他告诉了苗某，苗某联系到一个孩子家长办理此事，后来听说，因此事被骗了100000元及苗某接到孙某甲电话，称大连有个好朋友能安排工作，苗某就把这个消息告诉了老家的刘某某，后来刘某某按照孙某甲的要求大连找相关人员办理此事，并交大连办事人员100000元。 18.银行交易明细。证实杨某名下中国邮政储蓄银行有限公司卡号××××于2013年10月16日存入100000元及滕某某转款150000元给卢某某、卢某某转款给孙某某及卢某某提现金的情况等。 19.刑事判决书、释放证明书。证实2010年5月25日被告人杨雪峰因犯诈骗罪被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元，2012年7月24日刑满释放。 20.电话录音。证实被告人杨雪峰骗取刘某某人民币100000元的情况。 21.情况说明。证实公安机关查找杨某的情况。 22.案件来源、抓捕经过。证实被告人杨雪峰系被公安机关抓捕到案。 23.户籍证明。证实被告人杨雪峰的自然身份情况。 上述证据，已经当庭质证，能够作为定案依据。 本院认为，被告人杨雪峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨雪峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人杨雪峰应予刑罚处罚。被告人杨雪峰在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人杨雪峰关于他收到刘某某100000元是二人店面合作，不构成诈骗犯罪的辩解，现有被害人的陈述、刘某、林某某等人的证言、借条等证据证实，被告人杨雪峰以帮助办理工作为由，骗取被害人刘某某人民币100000元，被告人杨雪峰不能提供证据对其辩解予以佐证，该辩解无事实依据，本院不予采纳；被告人杨雪峰关于起诉书指控他骗取卢某某、滕某某事实不存在，即使有经济往来也是生意合作的辩解，经查，现有被害人卢某某、滕某某的陈述、情况说明、证人证言、银行交易记录等证据证实，被告人杨雪峰以帮助办理工作为由，骗取卢某某、滕某某共计250000元，上述证据相互印证、足以认定，而被告人杨雪峰不能提供证据对其辩解予以证实，该辩解无事实依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人杨雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年七个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2028年7月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、被告人杨雪峰的违法所得人民币350000元继续予以追缴，返还被害人卢某某人民币100000元、滕某某人民币150000元、刘某某人民币100000元，不足部分，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一分，副本一份。 审 判 长  孙锡河 人民陪审员  罗建平 人民陪审员  尹超英 二〇一九年六月五日 书 记 员  万 超 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。