江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0311刑初123号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人谭康，男，1986年10月12日出生，汉族，中专文化，无业，住重庆市渝**。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月22日被刑事拘留，2018年4月25日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人朱友金，江苏青创律师事务所律师。被告人吕烨，男，1997年5月16日出生，汉族，高中文化，无业，现住重庆市渝**，户籍地重庆市巫山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月23日被临时羁押于重庆市渝北区看守所，2018年9月28日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2018年10月31日被逮捕。现羁押于徐州市看守的。辩护人刘洋，江苏淮海明镜律师事务所律师。被告人唐珊，女，1976年1月16日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市合川区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月13日被取保候审。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉〔2018〕517号起诉书指控被告人谭康、吕烨、唐珊犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员李彬出庭支持公诉，被告人谭康及其辩护人朱友金、被告人吕烨及其辩护人刘洋、被告人唐珊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月底至2017年11月中旬间，被告人谭康、吕烨经预谋后，共同通过名称为“华某群”的QQ群组织参赌人员，以下注竞猜最大和最小QQ红包之和奇偶数的方式进行赌博活动，被告人谭康、吕烨共同负责QQ赌博群的经营管理，并按下注一方赌资额的5%抽头渔利，所获利润由二被告人共同分配。根据已查实的部分财务记录，2017年9月7日至2017年11月1日，被告人谭康、吕烨经营的前述QQ赌博群总流水（即下注的总赌资）累计达到人民币约4000万元，抽水总额共计人民币100万余元，二被告人违法所得共计人民币15万余元。2017年11月至2018年3月21日间，在被告人吕烨退伙后，被告人谭康继续单独经营前述QQ赌博群，因赌博群被腾讯公司强制封号，其遂不断建立新群，QQ群名从“华某群”、“华某一群”相继更名至“华某十群”、又从“华某乐水一群”相继更名至“华某乐水八群”。2017年8月至2018年3月21日，被告人唐珊在被告人谭康经营的前述赌博QQ群内，先后从事排单和统计工作，其参与获取违法所得分成共计人民币5.4万余元。2018年3月21日、4月13日、9月23日，被告人谭康、唐珊、吕烨先后被公安民警抓获归案。被告人谭康对公诉机关指控事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人谭康归案后如实供述犯罪事实，系坦白；被告人系初犯、偶犯，认罪悔罪，可以对其从轻处罚，建议法院在三至四年之间量刑。被告人吕烨对公诉机关指控事实及罪名均无异议。其辩护人提出被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白；最初的犯意提起者是被告人谭康并非吕烨，被告人仅仅负责“米宝”工作，作用和其他环节工作人员无实质区别，对收益分配也无话语权，被告人吕烨在共同犯罪中其次要作用，系从犯；被告人吕烨中途主动退出犯罪，无再犯可能性，社会危害性小，建议对被告人判处较轻刑罚。被告人唐珊对公诉机关指控事实及罪名均无异议。经审理查明：2017年8月底至2017年11月中旬间，被告人谭康、吕烨经预谋后，共同通过名称为“华某群”的QQ群组织参赌人员，以下注竞猜最大和最小QQ红包之和奇偶数的方式进行赌博活动，被告人谭康、吕烨共同负责QQ赌博群的经营管理，并按下注一方赌资额的5%抽头渔利，所获利润由二被告人共同分配。根据已查实的部分财务记录，2017年9月7日至2017年11月1日，被告人谭康、吕烨经营的前述QQ赌博群总流水（即下注的总赌资）累计达到人民币约4000万元，抽水总额共计人民币100万余元，二被告人违法所得共计人民币15万余元。2017年11月至2018年3月21日间，在被告人吕烨退伙后，被告人谭康继续单独经营前述QQ赌博群，因赌博群被腾讯公司强制封号，其遂不断建立新群，QQ群名从“华某群”、“华某一群”相继更名至“华某十群”、又从“华某乐水一群”相继更名至“华某乐水八群”。2017年8月至2018年3月21日，被告人唐珊在被告人谭康经营的前述赌博QQ群内，先后从事排单和统计工作，其参与获取违法所得分成共计人民币5.4万余元。2018年3月21日、9月23日，被告人谭康、吕烨先后被公安民警抓获归案。被告人唐珊经公安机关电话通知于2018年4月13日到案后如实供述了犯罪事实。在本案审理过程中，被告人吕烨退缴违法所得人民币3万元，被告人唐珊退缴违法所得人民币5.4万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:1.被告人谭康的供述和辩解，证实其之前在别人建的QQ赌博群里参与赌博，就是押单双赌博，其玩输了大概几万块钱，玩的时候认识了一个QQ名为“我**茶”，聊天熟悉后他找其借1000元，其没借但给他发了188元红包，他就建议其自己开个群，他帮其建立了一个QQ群，其给“我**茶”QQ转了7000元钱让他帮其找工作人员和玩家进群玩，他介绍了三个工作人员，其中一个名为“飞某”就是之后其用的会计，其他两人没干多久。“我**茶”还拉了100多人进赌博群，当时二人约定其占70%，他占30%，给他的7000元包含他拉人时发的红包，结果他发了不到2000元，其发现他私吞了钱，他就将群解散了。之后其找到现实中的朋友吕烨入伙，二人各投资约5万元，各占50%，利润平分，QQ群名是吕烨起的叫“华某”，用投资的钱其和吕烨找了几个“米宝”“场控”“赛事”“排单”和“对接”，大概2017年9月初这个赌博群就建好了，这个赌博群经常被腾讯公司封号，封号后就重新申请一个群，再把工作人员和玩家拉近新群继续赌博。按照这样的顺序一直做到“华某十群”，所有“华某”的群1-10都是其和吕烨合作的，时间大概到11月底，二人合作期间，基本上干十至十五天账面上有2万元利润，其就是用QQ号92×××45或者185××××****的支付宝转账给吕烨，一般是5000-20000元，都是整数，吕烨获利应该在6万至8万之间。11月底其和吕烨拆伙，之后就是其自己干了。2017年9月至2017年11月，吕烨和其共同经营，“赛事”负责发布规则、排单，“米宝”负责收钱、返钱给赢家；“场控”负责维护群的秩序还有拉玩家来群里赌博；“对接”就是群里的托、负责带动气氛；“统计”负责记录群每天的输赢情况、计算并发放福利，然后报给其并将获利打给其。赌博规则是玩家下注，押单双数，投注20元起步，赔率95%，排单的员工负责在群里发1元钱分4个红包，下注的玩家抢红包，最大包和最小包的尾数相加，得到的数字是单数或者双数，对应押注的就赢了，赢的玩家可以得到所押注的95%，剩下5%作为抽水。玩家通过QQ或者支付宝将钱打给“米宝”，作为在群里赌博用的筹码，有的玩家投注金额大玩的时间长，会给一定额度，一般在500-5000元不等，这个额度前期是其和吕烨确定的，后期是其来批准。自己是老板，负责整个群的管理和运营，所有群里的钱的进出都是在其这里，其还负责给群的管理人员发工资。“统计”是QQ名叫“飞某”，她从11月初开始干的“统计”，之前“飞某”是排单，之前的统计是自己做的，两个笔记本电脑上有账单的记录。“赛事”是每天上班，分两班，早上8点到下午4点，下午4点到晚上12点，“米宝”、“对接”和“场控”也是分两班，没有休息日，统计就一个人每天都上班。“飞某”做统计是500元一天，从11月初一直干到3月21日。之前她干排单是5元一期，每天期数不固定，平均每天能开200期左右，最多时开到320期，“飞某”通过这个QQ赌博群获取的工资大概在8万元左右。其通过QQ赌博群从2017年9月以来大概获利15万元左右。2.被告人吕烨的供述与辩解，证实其和谭康是在2017年6、7月份时候认识。2017年8月底谭康找到其要和其一起做QQ红包赌博群，赚了钱二人平分，其当时不知道QQ赌博群是怎么回事也不明白如何运作，谭康讲解之后才明白，他钱不够才找其合伙，其答应和他一起做。其分两次给了他35000元作为启动资金。谭康让其用自己的QQ注册了一个群并让其给取个名字，其给群起名“华某众人娱乐群”，同时把自己的QQ名改为“华某”。然后谭康找了几个收米、场控、赛事和负责对接的人，通过这些人和其二人拉了一些玩家进群，大概2017年8月底9月初赌博群做好。这个群做了一段时间被腾讯公司封号了，然后二人又申请了几个备用的群把原来的工作人员和玩家拉到备用的群里并取名“华某一群”继续赌博，没过几天这个群被封号了就再换群，就这样一直做到2017年11月底。赌博群玩家最多时有400多人，少的时候有100多人。刚开始谭康和其约定赌博群二人共同经营，平均分账。赌博群建好之后其就具体负责“米宝”工作，只负责收钱并把每天收的钱转给谭康。整个群的管理和运营都由谭康负责，所有群里的钱的进出都是谭康，群的管理人员的工资也由谭康负责。“赛事”负责发布规则、排单，“米宝”负责收钱、返钱给赢家；“场控”负责维护群的秩序还有拉玩家来群里赌博；“对接”就是群里的托、负责带动气氛；“统计”负责记录群每天的输赢情况、计算并发放福利。按照每一期赌资的5%抽水钱，具体每天抽水钱和盈利情况其不清楚，都是谭康负责。“赛事”每一期5-6元工资，“米宝”一期5-7元工资，“场控”和“对接”每天300元。通过经营QQ赌博群谭康分给其6万元左右，其记得的有五次分别是2400元、5000元、15000元、10000元、25000元。谭康都是通过QQ、支付宝、微信或者银行转账给其的。2017年11月底其觉得谭康做账有问题，赚的钱没有平分就离开不做了。其在的时候有个QQ叫“飞某”的刚开始做“赛事”，后来做统计工作，“飞某”之前的统计工作都是谭康自己负责的。3.被告人唐珊的供述与辩解，证实2017年8月底，网名为“我**茶”的人联系其说他们建立了一个名叫“乐水”的赌博群并邀请其去排单也就是“赛事”，每排一期给其5块钱，其答应了。这个群的老板是网名为“乐水”的人。这个群没做几天“我**茶”就离开不干了，“乐水”又找了一个网名为“华某”的人合伙建了一个名为“华某”的赌博群。这个群做到2017年11月初被腾讯公司封号，然后“乐水”又申请了一个号取名“华某一群”把原来的工作人员和玩家拉到这个群里继续赌博，没过几天又被封号了，“乐水”就再换群，就这样按着顺序一直做到“华某十群”，“华某十群”被封号后“乐水”又开始从“华某乐水一群”一直做到“华某乐水8群”，因为老板“乐水”被抓就不做了。“乐水”的赌博群里玩家最多时候400人左右，最少时候只有几十个玩家。2017年8月底至2017年10月底其在群里一直负责排单工作，也就是“赛事”，每排一期5块钱，做赛事工作获利1万多元。从2017年10月底到2018年3月21日其在群里负责“统计”工作，每天500元，做统计工作获利五六万元，总共获利七万元左右。其都是通过QQ（飞某）和支付宝收钱，有时是“乐水”（思颖小号）亲自转给其，有时是“米宝”转给其，还有时其自己从福利里面直接扣除自己的工资。其从2017年10月底开始做统计，从其做统计开始“乐水”获利应该十几万，其每天都做统计表，统计表的内容包括玩家的输赢情况、每天的流水情况、每天的抽水情况，第二天应该发放福利的情况和老板的获利情况。这些统计表原本都存放在其电脑里，“乐水”被抓的夜里“维多克”通过QQ联系其让其将统计的记录全部删除，其就将记录删除了。4.证人李某的证言，证实前段时间有人把其拉近一个QQ群，群里可以押单双，玩了不久就输了500多，其感觉这是一种赌博就向公安机关举报了。这个群里有老板、管理员还有“米宝”，管理员负责群里的管理，下注的钱称为“米”，“米宝”负责收取下注的钱和返还赢家的钱，赌博方式就是押单双，单双投注金额一致，组织者在群里发1元钱分4个红包，押注的人抢红包，最大包和最小包的尾数相加为单数，押“单”的人就赢了，相反就是押“双”的赢。赢的人可以得到自己的本金加上95%的本金，因为5%是老板的抽水。在群里玩的人可以通过微信或者支付宝等方式将钱打给“米宝”，存在自己用于赌博的账户上，押单双是用于下注，玩的时间长且金额较大的还可以有额度，就是不用先转钱直接赊账投注。米宝在每局结束会在群里发一张表格，显示每个人的账目情况，包括这一局的输赢情况和群内每个人剩余的赌资，不玩了就可以联系米宝进行退“米”，他们就会将钱转给你。这个群从早晨到凌晨不间断开局，一般每天200多局，有时300多局，每局每人投注不得低于20元，其被拉近群时有300多人。其只知道老板的QQ昵称是“乐水”，工作人员有“维多克”“飞某”“紫水晶”等，群号码不固定，其刚被拉进来就换过号，有了新群会有工作人员再将玩家都拉近新群，现在的群号其不知道，群名好像是“华某乐水群”。5.被告人谭康与吕烨、谭康与唐珊支付宝交易明细，证实谭康向唐珊转款、支付工资情况以及被告人吕烨的获利情况。6.谭康电脑中账单截图、华某群流水福利截图及2017年9、10月份赌博群盈利统计表，证实该赌博群收支情况。7.被告人谭康、翟航银行卡交易明细，证实被告人赌博收支情况。8.搜查笔录、扣押清单，证实扣押谭康涉案笔记本电脑及手机、银行卡、扣押唐珊涉案电脑主机及手机的情况。9.电子证据检查笔录，证实公安机关检查扣押物品及QQ赌博群的情况。10.辨认笔录，证实被告人谭康、吕烨相互辨认出对方。11.抓获经过、到案经过、结案报告，证实被告人谭康系抓获到案，吕烨系网上追逃后抓获到案，唐珊系公安机关通知到案。12.三被告人的户籍信息，证实三被告人的身份情况，均为成年人。本院认为，被告人谭康、吕烨伙同被告人唐珊，以营利为目的，通过邀请人员加入“QQ”群的方式招揽赌客，在“QQ”群内自行设定赌博规则，以押单双等方式进行赌博，并利用“QQ”群进行控制管理，在一段时间内组织网络赌博的行为，已构成开设赌场罪，且属情节严重，并系共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谭康、吕烨系开设赌场犯罪的组织者、控制者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人唐珊在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；且其犯罪后主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人谭康、吕烨到案后能如实供述所犯罪行，系坦白，依法均予以从轻处罚。对辩护人提出被告人谭康、吕烨具有坦白情节建议从轻处罚的辩护意见，与庭审查证事实相符，符合法律规定，予以采纳。被告人吕烨、唐珊主动退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人吕烨虽然不是犯意的提起者，但是其对谭康的提议表示附和同意并提供启动资金，为QQ赌博群起名，在共同实施网上开设赌场犯罪期间和被告人谭康平均分配收益，QQ赌博群建立后的具体分工不能影响其在共同犯罪中的总体地位，并非起次要或辅助作用，辩护人认为被告人吕烨系从犯的辩护意见，与庭审查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人唐珊的犯罪事实、情节和认罪、悔罪表现和相关社区矫正部门意见，对其适用缓刑可以认为没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不量影响，依法予以宣告缓刑。综上，根据被告人谭康、吕烨、唐珊的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭康犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年9月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人吕烨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2021年9月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人唐珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人吕烨、唐珊退缴的违法所得依法没收，对被告人谭康、吕烨的其余违法所得依法继续追缴，予以没收，均上缴国库；查扣的作案工具均予没收，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈思田审 判 员  黎 方人民陪审员  苏征社二〇一九年六月十七日法官 助理  滕文欢书 记 员  刘泽运