大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初367号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告单位大连某液化气销售有限公司，住所地辽宁省大连市甘井子区凌水镇刘家村。诉讼代表人刘尉东，该公司法定代表人。被告人程丽，女，1962年12月5日出生，汉族，初中文化，大连实际经营者，户籍所在地辽宁省大连市，现住大连。因本案于2018年12月27日被抓获，2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人刘福迅，男，1959年2月5日出生，汉族，小学文化，大连海事大学职工、大连实际经营者，户籍所在地辽宁省大连市，现住大连。因本案于2018年12月27日被抓获，2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人周彦民，辽宁书源律师事务所律师。被告人张庆福，男，1967年9月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市苏家屯区，现住大连市甘井子区。曾因犯故意伤害罪于2010年8月4日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2018年12月27日被抓获，2018年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王凤，辽宁杰仕孚律师事务所律师。被告人叶琳琅，女，1981年1月23日出生，满族，初中文化，渔香村饭店经营者，户籍所在地辽宁省沈阳市苏家屯区，现住大连市甘井子区。因本案于2018年12月29日被监视居住。辩护人陈旸，辽宁冠雄律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕375号起诉书指控被告单位大连某液化气销售有限公司、被告人程丽、刘福迅、张庆福、叶琳琅犯非法经营罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员赵翔出庭支持公诉，被告人程丽，被告人刘福迅及其辩护人周彦民，被告人张庆福及其辩护人王凤，被告人叶琳琅及其辩护人陈旸到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2017年1月至2018年11月期间，被告人程丽和被告人刘福迅作为大连某液化气销售有限公司实际经营者，明知被告人张庆福和被告人叶琳琅没有销售液化石油气资质，仍向其出售液化石油气约210吨用于给出租车加气，非法经营数额人民币840132元，违法所得人民币42000元；被告人张庆福和被告人叶琳琅非法经营违法所得人民币26935元。2018年10月中旬至2018年12月期间，被告人程丽和被告人刘福迅作为大连某液化气销售有限公司实际经营者，明知张某没有销售液化石油气资质，仍向其出售液化石油气约8吨用于给出租车加气，非法经营数额人民币30000元，违法所得人民币1500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人证言；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据。公诉机关认为，被告单位大连某液化气销售有限公司、被告人程丽、刘福迅、张庆福、叶琳琅违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告单位大连某液化气销售有限公司对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人程丽对公诉机关的指控有异议，辩解对于张庆福等人非法销售液化石油气的行为不知情，本人无犯罪动机及犯罪行为，被告单位大连某液化气销售有限公司有销售资质，气源来路正当，产品质量合格，系合法经营，不构成犯罪。被告人刘福迅对公诉机关的指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人主要辩护意见为，被告人刘福迅自愿认罪，其经营的液化气站手续合法，张庆福等人主动到刘福迅处加气，刘福迅因怠于审查而构成犯罪，主观恶性小，刘福迅不是犯意提出者，所起作用较小，应认定为从犯。刘福迅自愿退缴罚金并退缴违法所得。被告人张庆福对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人主要辩护意见为，被告人张庆福法律意识单薄，主观恶性小，到案后如实供述。张庆福贩卖的液化气是正规途径购入，犯罪情节轻微，社会危害性小。张庆福自愿缴纳违法所得。辩护人提供户籍材料、病例材料。被告人叶琳琅对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人主要辩护意见为，应当在查明被告人叶琳琅与程丽等人的借款事实基础上认定非法经营数额。叶琳琅到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。系初犯，一贯表现良好，主观恶性小且正处于哺乳期。经审理查明，2017年1月至2018年11月期间，被告人程丽和被告人刘福迅作为大连某液化气销售有限公司实际经营者，明知被告人张庆福和被告人叶琳琅没有销售液化石油气资质，仍向其出售液化石油气约210吨用于给出租车加气，非法经营数额人民币840132元，违法所得人民币42000元；被告人张庆福和被告人叶琳琅非法经营违法所得人民币26935元。2018年10月中旬至2018年12月期间，被告人程丽和被告人刘福迅作为大连某液化气销售有限公司实际经营者，明知张某没有销售液化石油气资质，仍向其出售液化石油气约8吨用于给出租车加气，非法经营数额人民币30000元，违法所得人民币1500元。本案审理过程中，被告单位大连某液化气销售有限公司预缴罚金人民币100000元，被告人程丽家属代其预缴罚金人民币50000元，被告人刘福迅家属代其预缴罚金人民币50000元，退缴违法所得人民币43500元，被告人张庆福家属代其预缴罚金人民币30000元，被告人叶琳琅预缴罚金人民币30000元，退缴违法所得人民币26935元。上述事实有经庭审质证、确认的书证案件来源、抓捕经过、户籍信息、前科查询证明、入所健康检查表、行政处罚决定书、刑事判决书、辽宁省气瓶充装许可证、营业执照、煤气经营许可证、扣押清单、微信聊天记录、微信转账记录，证人张某、郭某的证言，被告人刘福迅、程丽、张庆福、叶琳琅的供述与辩解，现场笔录等证据及罚没款收据证实，足以认定。本院认为，被告人张庆福、叶琳琅为谋取非法利益，未经许可非法销售液化石油气，被告单位大连某液化气销售有限公司明知他人非法销售液化石油气而为其提供气源，其行为均扰乱了市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。被告人程丽、刘福迅系被告单位大连某液化气销售有限公司的实际经营者，均已构成非法经营罪。被告单位大连某液化气销售有限公司、被告人程丽、刘福迅与被告人张庆福、叶琳琅部分犯罪系共同犯罪，且地位作用相当，不宜区分主、从犯，依法应予共同惩处。公诉机关的指控成立。被告人程丽以不知道张庆福、叶琳琅等人非法经营液化石油气，被告单位系合法经营为由提出的无罪辩解，经查，程丽、刘福迅明知张庆福、叶琳琅、张某违法出售液化石油气而为其提供液化气的事实，有相关证人证言、各被告人供述等证据予以证实，上述证据与程丽的微信聊天记录予以印证，足以认定，程丽的无罪辩解与已查明事实不符，不予支持。被告人张庆福有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人刘福迅、张庆福、叶琳琅到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚，被告单位及各被告人主动预缴罚金，被告人刘福迅、叶琳琅主动退缴违法所得，均可从轻处罚。各辩护人与上述认定一致的辩护意见予以采纳，关于叶琳琅辩护人提出的案涉非法经营数额中可能包含偿还借款部分的意见，依据不足，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张庆福犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2019年10月26日止。）二、被告人叶琳琅犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告单位大连某液化气销售有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币十万元（已预缴）。四、被告人程丽犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2019年8月26日止。）五、被告人刘福迅犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2019年6月26日止。）六、被告人刘福迅退缴的违法所得人民币四万三千五百元、被告人叶琳琅退缴的违法所得人民币二万六千九百三十五元依法均予没收；由公安机关扣押的作案工具油罐车、加油机、加油泵等依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭丹华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇一九年六月十三日书 记 员  孙 巍附本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。