上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0112刑初1213号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人周翠萍，女，1972年9月5日出生，汉族，户籍地本市奉贤区。辩护人凌凌，上海正策律师事务所律师。被告人吴桂花，女，1969年3月29日出生，汉族，户籍地本市奉贤区。辩护人姚丹文、顾蔚雯，上海市四方律师事务所律师。被告人姚梨萍，女，1969年10月13日出生，汉族，户籍地本市闵行区。辩护人王国强，上海昌鑫律师事务所律师。被告人张秀勤，女，1970年8月26日出生，汉族，户籍地本市青浦区。辩护人康军平，上海市方正律师事务所律师。被告人沈凤娟，女，1970年12月21日出生，汉族，户籍地江苏省昆山市，住本市闵行区。辩护人杨幼敏，上海市外滩律师事务所律师。辩护人顾星，上海市高信德律师事务所律师。被告人陈运伟，男，1974年10月16日出生，汉族，户籍地广东省，暂住本市闵行区。辩护人陈熠昊、袁新忠，上海市凌云永然律师事务所律师。被告人蒋建勋，男，1969年7月10日出生，汉族，户籍地浙江省玉环市，住本市闵行区。辩护人徐国宝、王沁，上海中夏律师事务所律师。被告人穆宇冬，男，1986年12月26日出生，汉族，户籍地河南省汝州市。辩护人许飞、闫加伦，上海守义律师事务所律师。被告人张琴，女，1977年7月6日出生，汉族，户籍地本市闵行区。辩护人张爱文，上海九泽律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉[2018]106号起诉书指控被告人周翠萍、吴桂花、姚梨萍、张秀勤、沈凤娟、陈运伟、蒋建勋、穆宇冬、张琴犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员湛某某出庭支持公诉，被告人周翠萍及其辩护人凌凌、被告人吴桂花及其辩护人姚丹文、被告人姚梨萍及其辩护人王国强、被告人张秀勤及其辩护人康军平、被告人沈凤娟及其辩护人杨幼敏、顾星，被告人陈运伟及其辩护人陈熠昊、被告人蒋建勋及其辩护人徐国宝、王沁、被告人穆宇冬及其辩护人闫加伦、被告人张琴及其辩护人张爱文到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：MBI国际集团(以下简称MBI集团)通过互联网平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳人民币700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币M币获得加入资格并取得该平台网站的会员账号；会员间按照一定顺序组成上下线层级；以所谓“静态收入”和“动态收入”为名，直接或者间接以发展人员的数量及缴费金额作为返利依据；以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取财物。2015年4月，被告人周翠萍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年6月至2017年11月，被告人周翠萍采用口头宣传、微信群推广的模式，直接或者间接发展姚梨萍、吴桂花等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达1057人，层级22层；以女儿苏某某名义发展下线的人数达693人，层级21层；以丈夫苏华斌名义发展下线的人数达467人，层级20层；以哥哥周华强名义发展下线的人数达243人，层级20层。2015年下半年，被告人吴桂花经周翠萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年下半年至2017年11月，被告人吴桂花以儿子黄某某的名义采用口头宣传的方式，直接或者间接发展黄某某、吴冬等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以黄旭文名义发展下线的人数达461人，层级18层。2015年7月，被告人姚梨萍经周翠萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年7月至2017年11月，被告人姚梨萍采用口头宣传的方式，直接或者间接发展张秀勤、葛某某等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达461人，层级18层。2015年9月，被告人张秀勤经姚梨萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年9月至2017年11月，被告人张秀勤采用口头宣传的方式，直接或者间接发展王春风、吕某等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达336人，层级16层。2014年4月，被告人沈凤娟以购买广告空间点的方式加入MBI集团。2016年12月至2017年11月，被告人沈凤娟采用口头宣传、微信群的方式，直接或者间接发展陈运伟、蒋建勋、戴秀燕等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达2087人，层级20层。2015年10月，被告人陈运伟经沈凤娟介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年10月至2017年11月，被告人陈运伟采用口头宣传的方式，直接或者间接发展蒋建勋等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达145人，层级11层。2015年12月，被告人蒋建勋经陈运伟介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年12月至2017年11月，被告人蒋建勋采用口头宣传的方式，直接或者间接发展许某某、陈某1等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达462人，层级15层。2015年8月，被告人穆宇冬以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2016年4月至2017年11月，被告人穆宇冬采用口头宣传、微信群的方式，直接或者间接发展吴某、徐某某等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达75人，层级8层。2017年7月，被告人张琴以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2014年7月至2017年11月，被告人张琴采用口头宣传的方式，直接或者间接发展王燕、陈文魁等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达366人，层级8层。2017年11月8日，公安机关抓获被告人周翠萍等9人并查获涉案银行卡、现金等物，被告人周翠萍等9人到案后均如实供述上述事实。为证明上述指控，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了涉案人员徐斌、管吉茹的供述,证人李某、黄某某、葛某某、吕某、潘某某、陈某1、赵某某、应某某、陈某2等人的证言及相关辨认笔录，MBI集团宣传资料、记账单、“国际助教通行证”、相关微信群截图等书证,上海司法会计中心出具的鉴定意见书，上海弘连网络科技有限公司出具的鉴定意见书，公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、工作情况等证据，据此确认本案各被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，并均有坦白情节，提请本院依法判处。各被告人对起诉指控的基本事实和罪名无异议。同时，被告人周翠萍、吴桂花、蒋建勋等人提出，其等人发展下线的实际层级人数应均较起诉指控的层级人数更少。被告人周翠萍的辩护人提出，周翠萍参与该组织时仅认识到自己系投资理财，主观恶性较小，客观上也从未用胁迫、逼迫等恶性手段，没有造成恶性事件。鉴定意见中认定的人数层级有可能远远超过实际的人数层级。周翠萍到案后认罪、悔罪态度较好，在涉案组织、平台作用相对较小，应认定为从犯，请求对其从宽处罚。被告人吴桂花的辩护人提出，吴桂花主观上认为涉案行为系投资理财，加入涉案组织时并不是出于传销骗取钱财的目的，其主要宣传的对象是亲戚朋友或者同事。同时，鉴定意见认定的层级人数不可靠。此外，吴桂花系以其子名义开设账户，公安机关在案发时并不掌握其犯罪事实，其主动向公安机关交代了其罪行，故应认定为自首。被告人姚梨萍的辩护人提出，姚梨萍不属于传销集团的组织、领导者，认识到该组织涉嫌违法后即劝告下线人员退出，自己也停止相关活动，没有引诱、胁迫下线人员钱款的行为。鉴定意见计算的层级人数缺乏依据。即使姚梨萍构成犯罪，也属于从犯，并具有坦白情节且系初犯，请求对其从宽处罚。被告人张秀勤的辩护人提出，张秀勤不属于传销集团的组织、领导者，也不应适用情节严重的规定。被告人沈凤娟的辩护人提出，鉴定意见的依据不可靠，有关对资金流向的审计只是流水罗列，不能确定与涉案传销活动有关，人数层级的确定也缺乏其他证据印证。即使沈凤娟构成犯罪，也应认定为从犯，请求对其从宽处罚。被告人陈运伟的辩护人提出，陈运伟参与程度较轻，实际发展人数少，应认定为从犯。陈到案后能如实供认事实，有坦白情节，且系初犯，请求对其从宽处罚。被告人蒋建勋的辩护人提出，鉴定意见将下线账户直接作为发展的下线来计算层级人数的方法不合理，公诉机关指控的层级人数存疑。被告人穆宇冬的辩护人提出，穆宇冬主观恶性小，到案后如实供述且具有认罪悔罪情节，穆实际发展的下线人数少于公诉机关的指控。请求对其从宽处罚。被告人张琴的辩护人提出，张琴系在开网店过程中被他人拉拢误入传销组织，主观上对危害结果没有持希望和积极追求的态度，客观上也没有可以拉拢他人加入的行为。同时，张琴到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，应认定为从犯且无前科劣迹，请求对其从宽处罚。经审理查明：MBI集团通过互联网虚假宣传，以投资理财为名，要求参加者每次缴纳一定金额的费用，购买该集团相关平台发行的虚拟货币M币，从而获得加入资格并取得该平台网站的会员账号，同时以投资有高额回报等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加。其间，新注册会员经老会员推荐加入后，按照一定顺序组成上下线层级，以所谓“静态收入”和“动态收入”为名，直接或者间接以发展人员的数量及缴费金额作为返利依据，并对推广者实行直推奖、对碰奖、领导奖等奖励，以此模式进行非法传销活动，骗取财物。2015年4月，被告人周翠萍加入MBI集团。2015年6月至2017年11月，被告人周翠萍采用口头宣传、微信群推广的模式，直接或者间接发展姚梨萍、吴桂花等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其分别以自己和女儿苏某某、丈夫苏某某及哥哥周某某等人名义发展下线的人数合计达2,400余人，层级均超过3层。2015年下半年，被告人吴桂花经周翠萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年下半年至2017年11月，被告人吴桂花以其子黄某某的名义采用口头宣传的方式，直接或者间接发展黄某某、吴冬等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以黄旭文名义发展下线的人数达300余人，层级超过3层。2015年7月，被告人姚梨萍经周翠萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年7月至2017年11月，被告人姚梨萍采用口头宣传的方式，直接或者间接发展张秀勤、葛某某等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达400余人，层级超过3层。2015年9月，被告人张秀勤经姚梨萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年9月至2017年l1月，被告人张秀勤采用口头宣传的方式，直接或者间接发展王某某、吕某等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达300余人，层级超过3层。2014年4月，被告人沈凤娟以购买广告空间点的方式加入MBI集团。2016年12月至2017年11月，被告人沈凤娟采用口头宣传、微信群的方式，直接或者间接发展陈运伟、蒋建勋、戴秀燕等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达2,000余人，层级超过3层。2015年10月，被告人陈运伟经沈凤娟介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年10月至2017年11月，被告人陈运伟采用口头宣传的方式，直接或者间接发展蒋建勋等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达140余人，层级超过3层。2015年12月，被告人蒋建勋经陈运伟介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2015年12月至2017年11月，被告人蒋建勋采用口头宣传的方式，直接或者间接发展许某某、陈某1等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达400余人，层级超过3层。2015年8月，被告人穆宇冬以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2016年4月至2017年11月，被告人穆宇冬采用口头宣传、微信群的方式，直接或者间接发展吴某、徐某某等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达70余人，层级超过3层。2017年7月，被告人张琴以缴纳会员费的方式加入MBI集团。2014年7月至2017年11月，被告人张琴采用口头宣传的方式，直接或者间接发展王某、陈某某等人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。经审计，其以自己名义发展下线的人数达300余人，层级超过3层。2017年11月8日，公安机关抓获被告人周翠萍等9人并查获涉案部分银行卡、现金等财物。民警在案发现场询问被告人吴桂花时，其主动向民警交代了其用其儿子黄某某身份信息及银行卡注册会员并发展下线的事实。周翠萍等9人到案后，对前述基本事实均予以了供认。上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证属实，本院予以确认的下列证据证实：1、涉案人员徐某、管某某的供述及证人陈某1、吕某、陈某2、李某、孙宇、王淑香、黄某某、葛某某、潘某某、顾桂花、赵某某、应某某等多名证人的证言及相关辨认笔录证实，MBI集团的运作模式、组织架构、计酬或返利方法，相关人员经被告人发展加入涉案组织后继续发展他人加入并从中获利的经过。2、公安机关出具的《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》等证实，公安机关从被告人周翠萍等人处查获并扣押部分涉案物品的情况。3、相关MBI集团宣传资料、记账单、国际助教通行证、微信群截图、相关照片等证实，MBI集团运作以及相关被告人加入涉案组织后的相关活动及该集团的宣传情况。4、上海司法会计中心出具的《鉴定意见书》及相关情况说明、上海弘连网络科技有限公司出具的《鉴定意见书》等证实，涉案数据的调取情况以及被告人周翠萍等9人发展下线的人数、层数等事实。5、公安机关出具的《抓获经过》《工作情况》证实，被告人周翠萍等9人的到案经过。6、被告人周翠萍等9人的供述及辩解。结合控辩双方的意见，本院根据查明的事实、证据，就本案的定性、涉案金额的认定等问题评判如下：一、关于本案定性经查，在案书证、证人证言及被告人供述等相互印证，可以证实各被告人明知涉案组织以直接、间接发展下线人员数量作为返利重要依据，仍向他人积极宣传并引诱他人加入并从中获利，故其等人对各自下线人员的发展、相关传销活动的蔓延、传销组织的扩大起到关键作用，相关行为扰乱正常金融市场秩序，公诉机关的指控符合法律规定，本院予以确认，相关辩护人认为被告人不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人发展下线人员数量的认定经查，鉴定意见系根据依法调取的电子数据等材料，对各被告人的下线人数进行了客观审计并进行了“去重处理”，即在涉案人员的相关人员结构中，如果仅有账户没有姓名，不论该账户有无身份证件号，均不计算人数，同时，扣除上级户名及对应账户下，姓名相同的下级人员(包括直接下级且不论账户相同与否)。本案中司法鉴定机构具有鉴定资质，其结合案件事实，通过专业方法做出的鉴定意见能够作为认定各名被告人犯罪事实的依据。此外，涉案传销模式有别于传统传销活动，各被告人按照涉案组织采用的所谓直推奖、管理奖、对碰奖等返利模式，要求参加者以缴纳费用的方式在网络上注册会员资格，并在电子数据系统中按照一定顺序组成层级后继续引诱参加者继续发展他人参加，相关返利亦系以该层级架构为依据计算，故相关被告人组织、领导传销人员的人数不仅包括直接发展的人数，还应包括其发展人员所发展的下线人数，故公诉机关的指控具有事实依据，本院予以确认，相关被告人及辩护人有关具体发展下线人员数量的异议，本院不予采纳。但有关吴桂花(以黄文旭名义)发展下线人员的人数，经鉴定应为300余人(层级超过3层)，相关指控有误，本院予以纠正。三、关于各被告人地位、作用及其他量刑情节的认定经查，鉴于本案各被告人并不是涉案传销组织的发起者、策划者，结合涉案传销活动的特点，根据罪责刑相适应的基本原则，有关各被告人应属于从犯，依法应当从宽的辩护意见，本院予以采纳。此外，被告人吴桂花在公安机关尚未掌握其所犯罪行的情况下，主动交代了相关事实，可以认定为自首，相关辩护意见，本院予以采纳。综上所述，本院认为，被告人周翠萍、吴桂花、姚梨萍、张秀勤、沈凤娟、陈运伟、蒋建勋、穆宇冬、张琴以投资理财为名，要求参加者缴纳注册费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且部分被告人之间属共同犯罪。其中，被告人周翠萍、吴桂花、姚梨萍、张秀勤、沈凤娟、陈运伟、蒋建勋、张琴发展下线加入涉案组织的人数均在120人以上，属情节严重。被告人周翠萍、姚梨萍、张秀勤、沈凤娟、陈运伟、蒋建勋、穆宇冬、张琴到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人吴桂花有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，本院予以确认。相关辩护人以本案各被告人系从犯以及吴桂花有自首情节等为由，请求对各被告人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院为维护正常的市场金融秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及到案后的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周翠萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2020年5月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人吴桂花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)吴桂花回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、被告人姚梨萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)姚梨萍回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。四、被告人张秀勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币七万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)张秀勤回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。五、被告人沈凤娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2020年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、被告人陈运伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)陈运伟回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。七、被告人蒋建勋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)蒋建勋回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。八、被告人穆宇冬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)穆宇冬回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。九、被告人张琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币七万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)张琴回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。十、作案工具依法没收；违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  赵宇翔人民陪审员  陆明兴人民陪审员  殷 健二〇一九年六月十八日书 记 员  邵 立附：相关法律条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。