山西省长治市屯留区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0424刑初28号   公诉机关长治市屯留区人民检察院   被告人李鹏，男，1985年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，住长治市。2007年因犯故意伤害罪被长治市屯留区人民法院判处有期徒刑六年。2014年7月25日因殴打他人被长治市公安局长潞分局行政拘留七日。2018年9月21日因涉嫌强迫交易罪被长治市屯留县公安局刑事拘留，同年10月19日经长治市屯留区人民检察院批准，次日由长治市屯留县公安局执行逮捕。现羁押于长治市屯留县看守所。   辩护人焦广，山西忠兴律师事务所律师。   辩护人张江涛，山西艾伦律师事务所律师。   被告人李永恒，男，1986年5月10日出生，汉族，初中文化，住长治市。2018年9月13日因涉嫌强迫交易罪被长治市屯留县公安局刑事拘留，同年10月19日经长治市屯留区人民检察院批准，次日由长治市屯留县公安局执行逮捕。现羁押于长治市屯留县看守所。   辩护人侯向龙，山西翰林阁律师事务所律师。   被告人杨宝森，男，1986年5月27日出生，汉族，小学文化，住长治市。2018年7月20日因扰乱单位秩序罪被长治市屯留县公安局行政处罚罚款200元。2018年9月13日因涉嫌强迫交易罪被长治市屯留县公安局刑事拘留，同年10月19日经长治市屯留区人民检察院批准，次日由长治市屯留县公安局执行逮捕。现羁押于长治市屯留县看守所。   辩护人郜瑞琴，山西振坤（屯留）律师事务所律师。   被告人刘江萍，女，1985年12月21日出生，汉族，中专文化，长治市鼎盛物业管理有限公司分公司负责人，住长治市。2018年9月13日因涉嫌强迫交易罪被长治市屯留县公安局取保候审。2019年3月20日由本院决定取保候审。   辩护人郭红海，山西金壶律师事务所律师。   被告人申凯，男，1983年10月26日出生，汉族，专科文化，中共党员，人大代表，长治市屯留区麟浩房地产开发有限公司负责人，住长治市。2018年10月23日因涉嫌强迫交易罪被长治市屯留县公安局取保候审。2019年3月29日由本院决定取保候审。   辩护人段宏坤、史雅亮，山西振坤律师事务所律师。   长治市屯留区人民检察院以屯检刑检刑诉[2019]16号起诉书指控被告人李鹏、李永恒、杨宝森、刘江萍、申凯犯强迫交易罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2019年4月29日公开开庭进行了审理。长治市屯留区人民检察院指派检察长李国善、检察员张炜、李彩娇出庭支持公诉，被告人李鹏及其辩护人焦广、张江涛、被告人李永恒及其辩护人侯向龙、被告人杨宝森及其辩护人郜瑞琴、被告人刘江萍及其辩护人郭红海、被告人申凯及其辩护人段宏坤、史雅亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   长治市屯留区人民检察院指控：   2018年6月底，长治市屯留区金威家园小区三期住宅楼交付前，经负责该小区开发建设的长治市××区麟浩房地产开发有限公司负责人被告人申凯和该小区物业经理被告人刘江萍口头商定，由被告人李鹏全权负责该三期两栋26层高层住宅楼的上料工作，向业主收取的上料费用由刘江萍直接扣除每户1150元，包括由申凯收取的所谓电梯维护费1000元和物业公司的电梯运行费150元，其余钱款全部结算给李鹏进行支配，物业公司负责对私自使用电梯上料的业主进行阻拦。刘江萍与李鹏随即召集该小区原先的四组上料人员开会，安排由李鹏以每户1000元或者800元向各上料组支付工资；由被告人李永恒向四组上料人员分配上料任务和结算工资，李永恒从每户上料费中抽取200元提成，李永恒所在小组上料时另外多加工钱200元；由杨宝森负责看管上料专用电梯，每月工资2000元。   7月份交房后，业主向物业公司咨询上料情况时，被物业公司工作人员告知不得自行上料，只能通过上料处的李鹏等人使用电梯上料，李鹏等同时告知业主不得自行购料，只负责上他们提供的建材，并且仅提供两次上料服务，补料需另行交费，业主为尽快装修只能被迫接受。李鹏等人根据事先制定的上料费用标准与业主谈好价格后，以段兆俊装修公司名义与业主签订搬运合同，开具上料费用确认单，由业主持该确认单向物业交纳上料费用，物业公司再开具一份上料确认单与上料费收据，并与业主签订上料费代收协议，谎称物业仅对上料费进行保管，上料完毕后会将上料费用全部结算给李鹏，上完料以后，李鹏等人从业主手中收回上料确认单与收据即可到物业公司结算上料费用。   经查，被迫交费上料的业主有134户，已核实98户，强迫交易金额641172元（其中上料费用520352元，水泥等建材费用为120820元）。以李鹏为首，以李永恒、杨宝森为骨干力量的恶势力犯罪团伙，与物业公司相勾结，垄断霸占新建楼盘的上料业务，强迫业主接受高额服务费用、购买指定的高价建材，侵犯了业主的正常选择权，严重扰乱了经济和社会生活秩序。   2018年9月21日，被告人李鹏主动到公安机关投案。   公诉机关就上述指控向法庭出示了受理案件登记表、立案决定书、扣押清单、合同、协议、收据、长治市屯留县公安局协助查询冻结财产通知书、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、人口信息登记表、照片等书证；被害人的陈述；证人证言；搜查扣押提取笔录；被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人李鹏、李永恒、杨宝森、刘江萍、申凯的行为构成强迫交易罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，追究五被告人的刑事责任。建议建议对被告人李鹏、李永恒判处有期徒刑二年以下，对杨宝森、刘江萍、申凯判处有期徒刑一年以下，对刘江萍、申凯可适用缓刑。   被告人李鹏辩称:起诉书指控我以每户1000元或者800元向各上料组结算工资不正确，我给工人支付的工资是十层往下1200元每户，十层往上是1400元每户。住户购料时我没有让住户必须使用我的料，且补料的费用不知情，是李永恒擅自做主收取的；上料的费用我都没有从物业结算，我认为没有结算了钱就不属于犯罪；没有在办公场所内裸露过身上的纹身。第一辩护人的辩护意见是:一、本案中被告人李鹏并不是强迫交易罪的主体，其为长治市鼎盛物业管理有限公司屯留分公司代为管理上料活动的人，处于从属地位。本案是由长治市鼎盛物业管理有限公司屯留分公司收取物业费，是一种有领导、有分工、有组织的行为，以单位的整体意志表现出来，李鹏等人均听命于公司而非是为个人目的和私利，经营所得全部交由物业公司收取，并且从未领取，其行为应当定性为单位犯罪。1、从进入金威家园小区三期住宅上料工程的情况看，李鹏系通过屯留县麟浩房地产开发有限公司老板申凯同意才进入的。2、所有的业主都与长治市鼎盛物业管理有限公司屯留分公司签订《上料费用暂时保管协议》，李鹏处于执行物业公司收取上料费过程的执行者，到庭审中自己垫付了158667元工人工资和保险费用，并没有从物业公司结算过一分钱。二、李鹏在整个上料过程中并没有与任何一个业主发生过任何矛盾，有区别于其它强迫交易行为。三、强迫交易虽为多次，但应当认定为一次犯罪，并且犯罪数额并不属于情节严重的行为。被告人李鹏不具有强迫交易的特征，其所有的行为都是通过物业公司完成的，并没有与任何业主产生任何纠纷，所以即便法庭认定有罪，其情节也显著轻微。量刑部分的辩护意见：一、被告人李鹏主动投案并如实供述的行为属于自首情节，量刑时应当依法予以从轻处罚。二、李鹏属于犯罪中止，应当减轻处罚。三、李鹏在全部案件中，属于从犯，应当从轻减轻处罚。四、李鹏家属与被害人达成《刑事和解协议书》并取得谅解，应当减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。五、被告人李鹏如实供述自己的犯罪行为，属于酌定从轻处罚情节。六、被告人李鹏当庭自愿认罪，认罪态度较好，请求法庭酌定从轻处罚。辩护人向法庭出示的证据有账本账单、检索报告、刑事和解协议。   第二辩护人的辩护意见是：一、被告人李鹏本人在整个公诉人指控的强迫交易流程中不占主要地位，作用显著轻微，危害结果较小。二、本案中应当综合考量强迫交易的数额，不能简单的按照业主购买商品、服务的价款总额来认定。在李鹏介入之前，金威家园小区的上料事务已经有了成熟、完善的架构和流程。李鹏介入后实际收取的上料费用应当参照原来刘家坪人上料标准以及附近小区上料标准来综合确定强迫交易的数额。根据计算对比，在涉案的98户业主中，其中有44户的收费等于或者低于刘家坪人之前一、二号楼的上料费用，也等于或低于周边小区如长阳城市花园小区上料费标准。因此，鉴于小区业主只是出于为方便而选择李鹏等上料，强迫交易的数额应当减去该44户业主支付的费用。关于李鹏强迫交易的数额还应当参考《合同法》关于显失公平的规定以及《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第十九条规定：“对转让价格高于当地指导价或者市场交易价百分之三十的，一般可以视为明显不合理的高价。”在全案的98户业主中除了个别一两户以外，其余的没有超出市场价格30%以上。三、本案中几乎没有证据证明李鹏以暴力手段或者威胁手段强买强卖，李鹏从未实施过也从未安排他人实施过暴力或软暴力。补侦卷中补充了李鹏、李永恒、杨宝森的纹身照片，首先纹身并不违法，其次李鹏等人并没有利用纹身去给他人造成恐惧心理，李鹏介入时正值7、8月份的夏季，作为一般劳动力再加上李永恒、杨宝森等文化水平较低，由于天气炎热，在干活过程中脱掉上衣也属于正常现象，且李鹏多次和李永恒、杨宝森强调不许光着膀子，不许故意露出纹身。事实上，李鹏等人也并没有以露出纹身使用暴力或软暴力的方式威胁过业主。四、被告人李鹏、李永恒、杨宝森不构成恶势力团伙。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其它犯罪活动。李鹏、李永恒、杨宝森表面上看是三人，但实际上李永恒以及其他小组人员在李鹏介入之前就已经在金威小区从事上料活动，李鹏介入后，李永恒等刘家坪村人只是延续之前的上料活动而已。至于杨宝森是五保户人员，李鹏让其工作挣点生活费。新加入的只是李鹏、杨宝森二人，因此，把李鹏、李永恒、杨宝森定义为恶势力是不准确的，他们无论从人员、形成时间、稳定性还是所采取的具体行为，都不符合恶势力的规定。五、被告人李永恒在小区上料的行为根本不受李鹏的制约和管束，李鹏和李永恒之间实际上是一种合作关系，李永恒私自上料及收取费用等行为与李鹏无关，不应当追究李鹏的责任。综上，强迫交易罪量刑的要件是要看被告人实施强迫交易手段是否恶劣，给受害人造成多大的精神和肉体的压迫，产生多大的危害结果以及强迫交易的价格以此来综合定性并量刑。李鹏没有介入金威小区上料事务之前，该小区便已形成了以物业公司和刘家坪村人为主导及构架的上料体系，没有李鹏的加入，该体系照样会运转下去，李鹏只是其中可有可无的一个环节而已，且李鹏介入后并没有采取严重的强迫手段来逼迫业主选择其上料，与业主达成一致后也保质保量完成了工作，社会危害较小，因此请求依法对李鹏从轻、减轻处罚。   被告人李永恒辩称:没有故意袒露过纹身，上料的时候是夏天，有时候是因为热把衣服脱掉的。   辩护人的辩护意见是:1、被告人李永恒作为本村村民为了生计在本村从事上料工作，李鹏介入后也是为李鹏服务，属于一种雇佣关系，并非是合作关系。且在工作中上料标准以及形式都是李鹏或物业直接定好的，李永恒只是执行者没有决定权。2、起诉书中认定给李永恒另外多加二百元不是事实。李永恒与其它上料组所挣取的工资是一致的，不存在多支付的情况，不应当认定该事实。3、被告人李永恒在上料过程中并没有行使威胁等强迫手段，没有与业主发生过冲突，也没有阻止过其他业主自行上料。虽然身上有纹身，但没有故意显露而给业主施加压力，且并没有造成任何严重的后果。4、被告人李永恒没有自行上料的行为。在8月底时候停工后李永恒向李鹏请示降价，降价后李永恒收取了十余户的上料费是经过李鹏同意的，所收取的上料费用同时也是经过物业允许的，并且物业也从其中收取了其应当收取的一部分费用并出具了相关的凭证，也有部分用于了支付工资。5、本案认定的涉案数额应当结合实际的损失来综合认定。应当结合周边其它地产和本小区一期、二期的上料标准来综合认定。6、本案被告人不应当定性为恶势力团伙。   被告人杨宝森对起诉书指控的事实无异议。辩护人的辩护意见是:被告人杨宝森在本案中属于从犯，他只是受雇于李鹏，只是根据李鹏的安排从事相应的工作而得到工资2000元。被告人杨宝森不是强迫交易罪的骨干力量，应当作为从犯认定。其次，被告人杨宝森当庭自愿认罪悔罪，且对案件事实能够如实供述，请法庭认定此情节对被告人杨宝森从轻减轻处罚；被告人杨宝森在此前未受过刑事处罚，家里还有幼小的孩子及年迈的父亲需要抚养和照顾，恳请法庭对杨宝森从轻处罚。   被告人刘江萍辩称:被告人李鹏进入金威小区上料是老板申凯安排的，与我并没有直接关系，我只是听从老板的安排；物业收取的1150元其中1000元是保证金，150元是电梯电费及人工工资，且收取费用有相关文件予以支持；货运电梯的钥匙不是物业交给杨宝森的，不知道对方怎样取得的钥匙。辩护人的辩护意见是:一、被告人当庭自愿认罪认罚，从被告人第一次笔录到今天的庭审均如实供述自己所参与的犯罪事实，虽有不一致的地方，那也是由于在怀孕期间突然被传唤紧张所导致，但其悔罪、认罪态度比较诚恳。二、被告人刘江萍依法应认定为从犯，其仅起到了帮助作用，根据庭审结合被告人李鹏、刘江萍的供述，本案是被告人申凯与被告人李鹏首先决定由李鹏负责金威家园小区的上料工作后才告知被告人刘江萍本人及其所负责的物业公司予以配合的。被告人刘江萍的行为仅起到了辅助作用，依法应认定其为从犯，对其从轻减轻处罚。三、被告人主观恶性和社会危害性较小，被告人刘江萍也是本案的受害人。对于刘江萍而言被告人申凯是房地产开发公司的老板，在告知其配合被告人李鹏时即便她不情愿也只能被迫服从，否则面临着不能在该小区继续经营的后果，再加上起诉书认定的以被告人李鹏为首的所谓“恶势力”团伙的影响，其也是被迫无奈才参与到犯罪中的，而犯罪行为仅仅是本案强迫交易的一个环节，请法庭酌情考虑从轻减轻处罚。四、被告人刘江萍在保管业主的上料费期间，自己并没有挥霍，也未从中获利。在公安机关侦查时主动配合，提供相关材料，可见其认罪态度诚恳。五、被告人没有犯罪前科，案发前没有违法犯罪行为，是偶犯、初犯。六、案发后小区部分业主也知道被告人刘江萍也是被迫参与犯罪的受害者自愿为其出具谅解书，愿意谅解被告人刘江萍，因此恳请法庭予以从轻处罚。七、被告人刘江萍现正处于哺乳期，根据《刑法》的规定，对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。哺乳期妇女犯罪并不影响定罪量刑，但对于怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，被判处有期徒刑或者拘役的，可以暂予监外执行。监外执行的时间应计入刑期。暂予监外执行的情形消失后，罪犯刑期未满的应当及时收监。恳请法庭考虑被告人刘江萍的特殊情况对其从轻减轻处罚。八、通过庭审起诉书认定的上料费是520352元，但冻结查封被告人长治银行账户金额是827835.68元，多余部分为被告人的合法收入，依法应予以退还。辩护人向法庭提交的证据有金威家园项目电梯资料交接明细表、谅解书及出生医学证明。   被告人申凯辩称:承认对公司管理上存在失误，但公司没有通过上料来获取利润。推荐李鹏来上料是因为李鹏公司有资质，可以为上料人员上保险，此前出现过上料人员死亡的事故，是为了安全才想的推荐李鹏来管理。   辩护人的辩护意见是:1、本案中被告人申凯的行为属于有错无罪，其没有非法想占有电梯质保金的动机。申凯作为开发商，其身份、收入与上料所获取的利润相差悬殊，其没有必要与物业公司或者上料公司争取该利润。上料的利益是其让渡给物业公司以及上料公司的。被告人申凯在售房过程中给商户作出了很大的让利行为，以其所作出的行为来看，其不可能为了区区数十万上料利润来实施犯罪行为。2、被告人申凯不可能独占电梯质保金费用。通过庭审各被告人的供述，该费用就只是电梯质保金，但对该费用要交给谁存在一种误解。虽然楼盘是申凯所开发，但根据物权法规定在房屋交付后，房子包括电梯已经归业主所有，所以既然电梯已经不是申凯所有，维修金也就不归申凯所有，这仅仅是各被告人的一种误解。3、被告人申凯推荐李鹏进入小区参与到上料过程不是为了牟利而是为了小区的安全着想。其选择的李鹏确实是有资质的，不论是挂靠还是自己的，客观上他能够为上料人员解决工伤的问题，假如再出现安全事故有工伤保险可以解决，对社会影响小，对各方都有好处，是一种规范行为应该得到肯定。4、申凯没有实施暴力手段，没有任何强迫交易的行为。申凯介绍李鹏进入小区的行为本身不构成强迫交易犯罪，仅仅是推荐行为，不是以暴力、强迫行为促成的。且李鹏进入小区后所具体作出的行为不受申凯管束。李鹏在上料过程中申凯并没有参与的行为，其对李鹏等人作出的行为也并不知情。且1000元的保证金并没有交至申凯手中，也没有退至业主手中，仅仅保存在刘江萍的手中，仅是保存状态，收据也可以显示其只是暂时保管。5、申凯的行为仅属于开发商的普通民事行为，没有任何违法犯罪行为，至多是管理上存在过错。本案中追究的是自然人，但参与本案的是三个公司，他们所做出的行为很多是以单位的角度出现的，这种行为属于单位行为还是个人行为存在一定的争议。综上，辩护人认为指控申凯构成强迫交易罪证据不足，申凯至多是管理上的失误，依法不应当构成犯罪，建议法庭对其宣告无罪。第二辩护人的辩护意见：关于指控是单位行为还是个人行为的意见，1、起诉书指控的犯罪事实中，被告人刘江萍和申凯不是代表个人，是代表物业公司和开发商，起诉书却没有将物业公司和开发商作为单位被告来列名，起诉书指控的罪名和事实不一致。2、侦查机关在侦查阶段把物业公司作为单位被告列名的，但在起诉至法院时却将单位给去掉，是否可以理解为公诉机关对本案单位行为的否定，如果是个人行为，在起诉书指控及庭审都脱离不开开发商及物业公司。3、从本案涉及人物关系来看，如果申凯不是开发商，刘江萍不是物业公司经理的话他们两个自然人不可能参与到本案当中，因此他们两人是代表单位参与至本案当中，也是参与到本案当中的必要条件，所以公诉机关以个人行为指控存在错误。4、本案中收取的1150元不是刘江萍个人收取的，是以物业公司的名义收取的，在案的收据等证据可以相印证，刘江萍也当庭供述其中的150元不是给其个人的，是要交至物业公司的，不是其个人牟利，因此不应当让刘江萍、申凯个人来为物业公司、开发商承担责任。综上，希望法庭综合考虑本案属于单位行为还是个人行为依法判决。辩护人向法庭提交的证据有金威家园项目电梯资料交接明细表、电梯公司证明材料、情况说明及房价比对表、金威家园小区及阳光威尼斯等小区房价公示表、被告人申凯所获荣誉证明。   经审理查明：2018年6月底，长治市屯留区金威家园小区三期住宅楼交付前，经负责该小区开发建设的长治市××区麟浩房地产开发有限公司负责人被告人申凯和该小区物业经理被告人刘江萍口头商定，由被告人李鹏全权负责该三期两栋26层高层住宅楼的上料工作，向业主收取的上料费用由刘江萍直接扣除每户1150元，包括由申凯收取的所谓电梯维护费1000元和物业公司的电梯运行费150元，其余钱款全部结算给李鹏进行支配，物业公司负责对私自使用电梯上料的业主进行阻拦。刘江萍与李鹏随即召集该小区原先的四组上料人员开会，安排由李鹏以每户1000元或者800元向各上料组支付工资；由被告人李永恒向四组上料人员分配上料任务和结算工资，李永恒从每户上料费中抽取200元提成；由杨宝森负责看管上料专用电梯，每月工资2000元。   7月份交房后，业主向物业公司咨询上料情况时，被物业公司工作人员告知不得自行上料，只能通过上料处的李鹏等人使用电梯上料，李鹏等同时告知业主不得自行购料，只负责上他们提供的建材，并且仅提供两次上料服务，补料需另行交费，业主为尽快装修只能被迫接受。李鹏等人根据事先制定的上料费用标准与业主谈好价格后，以段兆俊装修公司名义与业主签订搬运合同，开具上料费用确认单，由业主持该确认单向物业交纳上料费用，物业公司再开具一份上料确认单与上料费收据，并与业主签订上料费代收协议，谎称物业仅对上料费进行保管上料完毕后会将上料费用全部结算给李鹏，上完料以后，李鹏等人从业主手中收回上料确认单与收据即可到物业公司结算上料费用。   经查，被迫交费上料的业主有134户，已核实98户，强迫交易金额641172元（其中上料费用520352元，水泥等建材费用为120820元）。以李鹏为首，以李永恒、杨宝森为骨干力量的恶势力犯罪团伙，与物业公司相勾结，垄断霸占新建楼盘的上料业务，强迫业主接受高额服务费用、购买指定的高价建材，侵犯了业主的正常选择权，严重扰乱了经济和社会生活秩序。   2018年9月21日，被告人李鹏主动到公安机关投案。   该案在审理过程中，五被告人均表示愿意对该案涉及的98名业主退赔全部经济损失。庭审后，被告人李鹏家属、被告人刘江萍、申凯对98户业主退还了全部经济损失，五被告人均获得了业主的谅解。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认：   一、书证1、搜查、扣押、提取笔录、扣押清单；2、劳务合作协议、收据、上料确认单、上料缴费明细单；3、李永恒处扣押的物品清单；4、业主上料缴费明细金额；5、上料费用暂时保管协议和上料确认单；6、金威家园小区物业管理服务合同；7、业主公约、前期服务合同；8、长治市鼎盛物业管理有限公司屯留分公司营业执照，证实鼎盛物业屯留分公司的负责人是刘江萍；9、企业信息查询表，证明屯留馨家居、长治鼎盛物业公司、屯留麟浩房地产的基本情况；10、屯留县金威家园项目合作开发协议；11、屯留县住房保障和城乡建设管理局文件；12、物业管理条例；以上书证证实长治鼎盛物业公司、屯留麟浩房地产基本情况及该案被告人收取上料费的情况。   13、协助查询、冻结财产通知书，证实刘江萍长治银行账号冻结金额为837835.68元。   14、金威家园小区方位、楼道、电梯等照片，证实涉案小区的基本情况。   15、常住人口信息登记表证实各被告人的个人基本情况。   二、被害人陈述   16、被害人李某1的陈述：我是去年（2017年）在这个小区买的房子，共128.9平米，今年7月1日交的房。交房以后我便想早点装修，开始打听到现在楼霸在上料，但是没有想到他们把料也强行承包了。但是他们提供的料的价格也比较高，上料过程中，我看到工人送来的沙不是他说的河北沙，就是普通的本地土沙，我问怎么回事，他说就是这个，我也就无奈的接受了。后来装修过程中，发现还需要用半平方的石粉，我觉得趁不住再多花钱用他们上料，打电话问李恒能不能自己买上板房的石粉用电梯上一次，他说必须用他们的料，让他们给我上，要么就自己走楼梯背上去，我不想给自己找麻烦，又花了200元上了这半方的石粉。当时和李鹏协商好价钱后，李鹏给我写了个条（上面的大概内容是应当交5000多元，实际交了4500等内容），让我拿着条去物业上交现金，物业给我开了一个收据和另外一个条，并告诉我上完两次料以后，李鹏会找我要这个条，我想应该是他拿这个去物业结算上料费用。第二次补料时，连工钱和料钱给了那个工人200元，他说是李恒安排的。每个单元有两部电梯，一部是货运电梯，另一部是客运电梯，客运电梯上贴着不允许上料，货运电梯的钥匙是李恒拿着，上完料便把电梯关了。   17、被害人王某1的陈述：2018年7月底，我先去金威家园小区物业公司交了配套费拿上钥匙后，我问物业公司的工作人员怎么上料，他们说小区里就有专门上料的，告诉我上料处就在最南面东侧高层楼房的2单元一楼。我说我买房已经花了四十多万，上料不能自己做主吗，他们说不行，屯留县都是这个规矩，他们就是专门负责在这个小区上料，其他人也不能用电梯上，要么就是自己背着上。我也听过好多业主都是让他们上料，要么就无法上料。然后我去找上料的那个办公室，当时里面有一个男子，我问他怎么上料，他给我算了上料的费用总共是8652元，我一听就非常生气，觉得上料费用高得太离谱了。我说能不能少一些，那个男子说不行，他说我的楼层太高，就需要这么多钱。当天下午，我再次找到那个男子协商价钱，他还是说不行，他说领导过来了，让我找他的领导商量，我就去问那个领导能否把零头去了，那个领导说行，我再去找那个男子给我开收据时他专门给我写成了8100元，我说领导已经同意抹了零头，怎么还让多出100元，他说写成这了不方便更正，他说如果再和他计较，他就把价格改成原来的价格，我担心他会反悔，就没有再多吭声。我不知道上料费用是如何计算的，我看那个人满身都是纹身，我没有敢问。当时他说水泥、石粉、沙和板材各上一次，其他的不管。在上料过程中，专门有一个男子负责看电梯，上完料就把电梯关了。后来铺地板砖的过程中，搞装修的朋友说还需要多用1.5立方的石粉，我就问上料的那个男子，那个男子让我再出300元，包含工人工钱和石粉钱。他们太霸道了，我是外村的，知道现在由他们管着，也不敢和他们生气，也担心被他们报复，所以我上料就是忍气吞声的上完了。   18、刘建清、王雷、张某1、李霞等三十余名被害人的陈述：在金威家园小区买的高层楼房2018年7月1日交房，拿上新房钥匙准备装修时，到小区的物业询问如何上料，被物业经理刘江萍告知不能自己上料，小区有专门负责上料的，办公室贴有“上料处”联系电话。根据电话提示找到上料处，李恒根据房号告知具体的上料费用，建材和板材总共只上两次，价格很高，并且负责提供料，自己买的料不能上，只能无奈的接受。但是提供的精石粉是土石粉，河北沙是本地土沙，比市场价格高，并且数量不够。每个单元有两部电梯，一部是货运电梯，一部客运电梯。客运电梯上贴着不允许上料，货运电梯的钥匙是李恒拿着，上完料便把电梯关了。   19、被害人刘某1、王某2、李某2、王某3、侯某1、段某、申某1、张某2等的陈述：物业明确各电梯不允许上料，货运电梯平时锁着，只有上料时开放，上完后又锁上。因为不想惹麻烦，上料的人提供的料就直接接受了，没有想另外买料。   20、被害人张某1的陈述：有一次去上料办公室时，见李鹏和李永恒说看住那些走楼梯背料的，以后也别让他们使用电梯。由于上料费用太高，后来我岳父通过关系找到开发商申凯想便宜些，听我岳父说申凯不要他自己的1500元了，意思是申凯要从上料费中抽150元钱。后来我再次找到李鹏与李永恒说上料的费用，李鹏说申凯不要那个钱，才只能给我便宜一些，我问他怎么算的，还是让我去物业交了4200元上料费，当时李鹏与我签了一份上料的合同。   21、被害人侯某2的陈述：我在××区购买了两套房子，19层和21层，19层装修剩下的一些建材我用小推车通过客运电梯往21层送，物业通过监控发现后，就让保安阻止我，不让我通过客运电梯上去。   22、被害人郑某的陈述：2018年7月初，我向小区的其他业主打听过，我们住的这两高层有楼霸专门负责上料，并且必须购买楼霸的料，我不想给自己找麻烦，就通过关系找到物业经理刘江萍联系了一下，交了5000元。   23、被害人王某4的陈述：2018年7月12日，我在小区物业公司交了物业费后拿上钥匙，7月14日去问上料的事，物业的人指着墙上贴的一张纸给我说“上料就打这个电话”，然后我就打通电话，电话里面的人让我去了2号楼102上料部，我进去后李恒和另一个人在办公室坐着，问我房号说6700多元，我连续好几次搞价，给我便宜成5800元。李恒说料必须在我们这里买，还说买多了不管退，买的少，在补料的话价格原来的二倍，我怕买少了不够用，就多买了些，买料一共花了1400元。由于我的水泥买多了，想把多余的卖给同一栋楼楼下的901室，901户的业主是雇佣工人人工往上背料的，往下运水泥时还被物业等住生气了，我去问物业经理刘江萍，她说901是自己背料，没有挣他的上料费，我说我已经交了上料费了，刘江萍说要下料也得和物业上说一声。   24、被害人申某2的陈述：被上料处一年轻男子告知费用7500元，我说能不能电梯上料或走楼梯上料，他说只能用他们的人上料，其他都不行，并且说想用他们上料还排不上号。过了一段时间，小区里都在传屯留县公安局正在查这个小区上料的事，8月25日左右，我再次到上料处咨询上料的事，这次接待的工作人员和上次不一样，我说我着急上料，能不能自己上，他说你可以自己上料，但是只能走楼梯背上去，不能用电梯。后来，我被迫找了上料的工人走楼梯把建材背上去的。后来我的21楼的邻居说水泥剩下了，想卖给我，我们谈好后就告诉工人从电梯运下来，工人刚把两袋水泥拖进电梯，电梯喇叭就说“谁让你用电梯的。”   25、被害人董某、贾某1、申某3的陈述：儿子董东东在金威家园购买商品房，装修上料过程中被小区上料部的工作人员收取高额上料费，并强迫购买他们的高价建材，说：“你们用自己的料就不能用电梯，我们拿着钥匙，用我们的料，才能使用电梯，给你们上料”。我们业主自己打不开电梯，上料部的人拿着电梯钥匙。   26、被害人崔某1的陈述：上料办公室有个身材肥胖且身上有纹身的人，态度恶劣。   27、被害人薛某的陈述：我去物业公司问是否能自己上料，我说我已经交过物业费和电梯费用，他们说不行，已经把电梯和上料这块承包出去了，交了电梯费也不让我用电梯上料，让我联系上料处上料。上料处是一个身材较胖满身纹身的男子接待的，后来知道叫李永恒。我与物业公司签订有服务合同和装修协议，交了3000元装修押金。说是不能破坏室内的承重墙。   28、被害人李某3的陈述：8月23日后自己背料走楼梯。   29、被害人王某5、刘某2的陈述：证实上料处见到李鹏，带着大金链子，身上有纹身，3000元交了2000；李永恒身上有纹身。   30、被害人王某6的陈述：2018年6月30日我从物业拿的钥匙，过了段时间我问楼层的其他业主上料用了多少钱，他们说要5400多元，我听说这个价格感觉太高，就想等一等。8月18日左右，我已经联系好装修公司准备上料了，但是听说公安机关开始调查小区里楼霸的事，他们不上料了，就又把事情搁置下来。过了一周左右我从微信群里看到别人说可以上料了，就和其他业主要了杨宝森的电话，问他可不可以上料，他说可以。8月底我去上料办公室找他当时杨宝森和一个胖胖的胳膊上有纹身的男子在（后来我知道他叫李永恒），我和他说了我的楼层信息后，李永恒说要按照以前算需要5440元，现在业主一直告状，他们降价了，只要3820元，我问他3800元行不行，他说一分也不能少，我就给了他钱，交了上料费他给我算了下装修大概需要多少料，告诉我料钱是1200元，让我上料前一天联系他，他提前准备好。第二天我给杨宝森打了电话，第三天就上料了。9月10日左右，我准备上板材了，但是他电话打不通，联系不到人了我就自己找了两个工人，当时货运电梯开了，通过电梯上的板材，工人工资花了300元。   31、被害人赵某1的陈述：7月初听别人说上料只能通过上料处，等到8月初去物业公司问上料的情况，让我去南侧一层问上料处的人，李永恒说7700元，我先交给他3000元，没有开收据。9月8日准备上料，听说公安机关开始调查小区上料的事，他们晚上上料，给李永恒打电话他说最近不合适，查得比较严让等一等。后来听说他们被公安机关处理，找不到人了，物业公司安排了几个人先给我上了料。   32、被害人杜某的陈述：李永恒胖胖的，身上有纹身，7月20日去问上料的情况，李永恒说现在电梯不让用，外面也不能吊装，只能人背上去，只能买上料处的料，价格比外面的贵50元。交钱后，上料处的人通过电梯给我上了一次料。   33、被害人赵某2的陈述：李永恒身材肥胖、光头且身上有纹身。上料费交给杨宝森了。   34、被害人王某7的陈述：拿上钥匙后去上料处问上料的情况，胖胖的胳膊上有纹身的李永恒说6061元。8月中旬再去问，说要查账，最近几天不上料，过了三四天又去问，李永恒说他们降价了，4513元，料只能买他们的，直接把钱给了李永恒。   35、被害人赵某3、赵某4、李某2、常某、贾某2、贾某3、宋某等的陈述：每个单元有两部电梯，一部是货运电梯，一部是客运电梯，客运电梯上贴着不允许上料，货运电梯的钥匙是小区上料的人拿着，上完料就锁了。被告知只能自己背上去或者用他们的人，不能自己买料，料钱比市场价格高。   36、被害人崔某2的陈述：小区物业和我说上料这件事他们不管，大李鹏专门在小区负责上料，如果我非要自己上料需要电梯操作证和交几十万电梯押金，否则大李鹏会阻拦我。我不认识大李鹏，听说他是混社会的，在西街住，所以我担心他以后找我麻烦。   37、被害人王某8的陈述：当时他们说正好没料了，得等几天，我说着急装修，他们就让我去外面买的料。   38、被害人申某4等四十名业主陈述的事情经过。   三、证人证言   39、段兆俊的证人证言：李鹏来小区上料之前我就在小区上料，李鹏来后以我公司名义上料，李永恒拿着我公司的公章，李鹏说用我的资质给我2万元好处费，但是至今没有给我钱。李永恒他们借我的办公室上料用，他们的办公室贴的有水泥、石粉、沙的价格。我知道的是业主只能让李永恒他们用电梯为业主上料，要不就走楼梯背料，我见有业主去问李永恒用料怎么办，李永恒说他们就负责提供。我听张保勇安排上料工作，李永恒有时也给我安排，我只挣上料的工钱。我听李永恒、李鹏都说过，他们收的每户上料费用要向小区开发商申凯交1000元，给物业交150元。民警扣押劳务合作协议是听说有人在调查这个事，8月20日李鹏与我在办公室补签的。   40、张旭斌的证人证言：金威家园小区两栋26层的电梯是我们公司安装的，听开发商说已经全部交给物业公司了，电梯有一年的质保期，至2018年年底结束，我们公司已与物业公司对接，由物业对电梯进行管理，并向我们缴纳电梯维保费用。   41、靳雪彦的证人证言：金威家园小区三期住宅楼上李鹏用电梯为业主上料，由李永恒、杨宝森负责，由物业代收上料费用，最后结算给李鹏。业主不能自行使用电梯上料，刘江萍说担心业主损坏电梯，有人使用电梯上料时，让我们通知保安去拦住他们，让业主用专门的货运电梯上料，由于物业上没有电梯钥匙，是李永恒和杨宝森他们上料的人拿着，就告诉业主去找他们。物业没有保管过电梯钥匙。今年8月份，李永恒有一次给我1150元，告诉我是具体哪一户的钱，我问他是什么钱，他说住户已经交了上料费用，刘江萍经理知道是什么钱，刘江萍告诉我是电梯质保金，后来李永恒又给过我七、八户的质保金，并告诉我具体是哪户的钱。物业向业主公示的收费明细中没有电梯质保金项目。   三期收取150元的事情开始不知道，后来李永恒去物业上交1150元，请示过刘江萍后才知道物业上应该也要从中抽钱。   42、李旭红的证人证言：以前小区物业统一安排我们分四个组上料，后来两栋26层高层交房装修上料时李鹏负责，还是四个组，偶而李永恒分别给我们安排上料生活，李鹏让我们只负责上水泥和沙，给我们规定只上一次料，需要补料再向业主另行收费，安排另外两个人负责上板材，也是只上一次料。当时在物业公司开会时，李鹏说老板申凯委托让他负责这两栋高层的上料，让我们听他安排，开始他说10层以后每户支付600元，10层以上800元，我们觉得他通过关系承揽到了上料，我们想挣钱只能听他安排，后来又让他每户给我们多加了200元钱。   43、崔建平的证人证言：2018年7月份通过李鹏向金威家园小区提供水泥等建材，他们卖给业主会加钱。   44、刘学礼的证人证言:金威家园小区一期和二期住宅楼的供料是我和本村另一个人同时供料的，后来三期工程李鹏参与上料后，让崔建平单独向小区供料，我就停了一段时间，后来李永恒给我打电话说李鹏不用崔建平供料了，让我继续向小区供料。他们售卖给业主的建材价格分别是每吨水泥400元，每立方石粉110元，每立方沙200元，中间赚取的利润我和李鹏平分。   45、霍海东的证人证言：我和李永恒是一个村的，金威家园小区一、二期住宅楼我与同村的刘学礼共同向小区供料，价格都是随行就市，当时我在金威家园小区贴有水泥、石粉和沙的广告，还发过名片，业主们自由选择给我们打电话要求送料，没有人管理我们这些供料人员。但是到了第三期住宅楼，就没有业主联系我去送料了。我知道后来是李永恒负责上料，他只打电话让我送过一次，让刘学礼也送过一两次，再后来就没有叫我们俩送过。后来我问李永恒能否多送些料，李永恒说需要就打电话叫我，也没有说过我价格问题，但再也没有让我送过料。听说是李鹏负责第三期住宅楼的上料生意，指定让崔建平供料。   46、张永军的证人证言：2017年我们开始在金威家园小区上料，都是我们村的人，当时村委给我们分了四个组，我们共同使用有吊装资质的段兆俊的手续与物业公司签订了合同，我们每人向物业公司交5000元押金。开始四个组的上料也都是由物业公司安排，四个组基本平分上料的生活，最后两栋高层上料时，李鹏参与进来，我们变成给李鹏打工。业主所用的水泥、石粉、沙全部由李永恒提供，价格比较高，业主不能自己购买。以前物业不让使用电梯，全部是吊装，现在这两栋是电梯，两栋共四部电梯的钥匙都是李永恒拿着。这个小区开始上料时，我还不认识李鹏，他也没有参与上料。物业公司经理刘江萍通知我们四个组全部去物业公司开会时，李鹏在现场和我们说以后他负责这里的上料，是开发商申凯让他负责的，十层以下每户给我们800元，十层以上是1000元，接受这个价钱的就继续上料，不接受就走，他另外找人，继续上料的要听李永恒给安排生活。   47、王玉军、张保勇的证人证言：2018年7月份以来，李鹏与李永恒等人垄断了金威家园小区两栋26层楼的上料。在物业公司开会时，李鹏说开发商申凯让他承揽了这两个高层的上料，我们也去找过申凯，申凯说是为了统一管理。   李鹏的上料费用2层以上起价是每平米40元，10层以下每层（含10层）多加1元，10层以上每层多加2元，并且所用的水泥、石粉和沙都直接给业主提供，价格也是他们单方面定，不让业主自己从外面购买，货运电梯的钥匙也是他们拿着，业主不能使用。物业公司在每个单元两部电梯分别贴有“客运电梯”与“货运电梯”字样，不让用客运电梯上料。李鹏他们在小区设有一个上料办公室，在××楼，有业主去上料时，物业公司便让他们去上料办公室找他们协商，以前在那个办公室门上贴有一张纸，上面写着上料负责人李恒与杨宝森以及他们的电话号码，最近几天那张纸不见了。   48、李鹏的证人证言：我知道李鹏在金威家园小区上料的事，当时我跟着李鹏去这个小区开过一次会。以前也认识金威家园小区的开发商申凯，开始申凯和李鹏两个人一起去了我家，申凯说小区里还有两栋高层住宅楼的上料生活，想让我和李鹏一起干，当时我知道小区以前的上料都是由刘家坪村的人负责，我也不知道怎么干，就和李鹏先答应下来看看情况再说，如果合适就干。临走时，申凯让我第二天下午也去小区。第二天下午，我在小区门口的售楼部见到李鹏后，跟着他去了物业公司的餐厅，当时还有物业公司的负责人刘江萍和刘家坪村原来上料的一些人，刘江萍说规定他们之前向物业交的一部分费用也一直没交，他也交代不了，由于以前上料还死过人，申凯还出了一部分钱，现在是为了加强管理，要换一个上料方式，让李鹏来负责，他们统一挣工资，并给他们统一购买保险，当时刘家坪村很多人表示不同意，当时也没有谈成，刘家坪村的人就离开了。我知道这个事很难办，后来就告诉申凯不参与这个事了，再后来知道是李鹏承揽上了。   49、证人李某2、代强的证言:小区有专门负责上料的，叫李恒，上料费贵，装修所用的水泥、石粉和沙都需要指定从他那里购买，不能从外面购买。   50、王芳的证人证言：业主不可以自行使用电梯，听靳雪彦说过往物业上交1150元。   四、被告人供述与辩解   51、被告人李鹏的供述：2018年6、7月份，申凯叫我如果能找上上料公司的资质，让我们去负责金威家园小区两栋26层楼的上料，并将物业经理刘江萍叫到售楼部，当着我的面和刘江萍说让她配合我上料，让刘江萍通知以前刘家坪村上料的人和我见个面，告诉他们以后是我负责安排他们上料。每上一户向物业交1150元的电梯维护费，我也答应了。申凯和刘江萍口头写上了一个上料的基本价格，我记不清是定的多少，刘江萍说：这个你定吧。意思是申凯说了算。申凯说这1150元其中的1000元是电梯维护费和公共设施费，另外的150元是电梯电费，这个钱是最后从上料费里直接扣除，至于这1150元钱再如何分配我就不清楚了，其余的上料费就是我挣的。我的办公室有两张具体的收费明细，不知道谁制作的。后来刘江萍通知刘家坪原来上料的人去物业的厨房开过三次会，愿意继续上料的都听我指挥，我给他们发工资，最后以10层以下800元和10层以上1000元的工资价格达成了口头协议。每有一户上料的李永恒从中抽200元，另外李永恒所在的组每上一户的料多给200元，杨宝森每月2000元工资，专门负责电梯钥匙和电梯卫生。我们就用段兆俊的在小区租的装潢打广告的房间作为办公室，用的也是段兆俊的资质，我安排李永恒去打印了上料的标志，写有李永恒和杨宝森的电话，贴在物业公司，上料的办公室门上贴着“上料部”，上料是一部专门的货运电梯，只有一把钥匙，由杨宝森拿着，我就拿着那个明细表与业主谈上料的价格，让他们去物业交上料费。业主通过我们购买的料每吨水泥多挣三、四十元元钱，石粉每立方多二、三十元。   52、被告人李永恒的供述：2016年7月份左右，申凯开发的金威家园小区交房以后，我们村委组织村民在小区上料挣钱。当时低层通过吊装上料，高层用电梯上，用的段兆俊的装修公司的资质，业主与物业公司谈好价格，将上料费用交到物业，我们上完料后找物业结算。2018年7月份左右，物业公司经理刘江萍通知我们上料的全部人员去物业公司开会，看到李鹏也在，还有堰漕村的李鹏，说李鹏是受申凯委托来管理我们上料的问题，以后有什么事听他安排。李鹏也说我们以前上料出过事故，为了安全问题，申凯才委托他来的，我们就成了给他打工，他给我们发工资。我主要负责与业主谈上料的价格。开上料单，并安排上料生活，让杨宝森打扫卫生，管理电梯，他给我们发工资。李鹏说他交的有电梯费，不允许业主自己使用货运电梯上料。刘江萍给了我们一张表，上面标注有每一户的上料总费用，应该是提前算好的。业主只能选择我们给他们上料，否则物业公司就会插手干涉。李鹏和我说过，每上一户的料，申凯要从中抽出1000元的电梯费用，物业刘江萍抽150元管理费用，上料的组拿800元或1000元，给我分200元，剩下的钱李鹏全部拿走，李鹏另外给杨宝森2000元工资。供料开始是崔建平一个人，崔建平和李鹏定的，水泥是每吨380元，精石粉是每立方130元，土石粉是每立方110元，河北沙是每立方200元，他俩平分利润。价格比市场高一些。我们拿着货运电梯的钥匙，另外的一部客运电梯不允许上料使用，如果发现有业主使用，物业就直接去阻拦。三期住宅楼交房期间，物业公司刘江萍通知我们原先上料的去物业开会，然后才知道是李鹏承揽了三期的上料，李鹏说他与申凯签有协议，只能他一个人上料，后来李鹏让我在小区负责开上料单，让杨宝森打扫卫生，管理货运电梯。他拿着电梯钥匙，所有业主先使用电梯上料必须得找我们。大概是2018年8月底，我知道村上一直有人举报上料的事，也有业主反映我们上料的价格比较高，我和李鹏请示把起价调到了30元，十层以下多一层加0.5元，十层以上是35元起价，多一层加1元，李鹏同意。我把调价情况告诉了刘江萍，表示还继续向物业交原先的1150元，其他的不需要他们管。当时刘江萍打电话给申凯汇报，申凯也同意。由于电梯是申凯的，我听李鹏说过1000元是给申凯的电梯费用，另外150元是给物业的管理费。   53、被告人杨宝森的供述：我平时没有事干，李鹏叫我去金威家园小区上班，让我看住小区的和打扫电梯的卫生和办公室的卫生，一个月给我2000元工资。李鹏什么时间承揽的金威家园上料工程我不知道，听说是开发商申凯让他干的，申凯开这个小区的时候，李鹏就一直跟着申凯干活。李永恒一开始就在金威家园上料，和李鹏是好关系，李鹏就让他负责最后两栋高层楼的上料工作。上料的人分的四个组，都是刘家坪村的村民，让谁上料都是李永恒平时负责安排，建材原料也是刘家坪的村民供应。业主必须用我们的人上料，我们同意签订协议后，付了钱才可以用电梯上料。   54、被告人刘江萍的供述：2016年11月1日，我与金威家园小区开发商签有一份物业管理合同，但是好多事情都是听申凯安排，开始我管理的是两栋18层的高层，2016年12月15日二期住宅楼移交物业，2018年7月1日三期住宅楼移交物业。小区的一期和二期都是刘家坪的村民上的料，因为金威家园修建占的是刘家坪的地，所以上料的工程申凯就让我们物业公司给了刘家坪的村民。2018年6月份三期工程快完工时，申凯打电话叫我去售楼部，我去后见到申凯和李鹏，申凯说为上料安全，李鹏的公司有上料资质，三期上料全部让李鹏总负责，由李鹏给他们购买人身意外保险，并让我把货运电梯钥匙交给李鹏，客运电梯不允许上料，由物业看住业主的上料的情况，有人未交上料费用，发现私自使用电梯，让我安排保安及时阻拦，让他们去找李鹏上料，或者是自己背料。申凯让我通知刘家坪的上料人员开会，把李鹏负责小区上料的意思传达给他们，李鹏让刘家坪的李永恒来负责具体的上料事宜，我负责代收上料费用。申凯和我说让物业代收所有上料费用，最后从中直接扣除1150元（包含给申凯1000元电梯维护费和给我150元电梯运行的电费），将剩余的给李鹏全部结算，由于李鹏一直没有找我结算这个钱，我就全部先存到我个人的账户了。2018年8月下旬，李永恒自己收过业主一部分现金，说是垫付不起工人工资，就先将自己收取了一部分上料费用于工人上料开支。李鹏本人没有公司，用的是段兆俊的公司和资质，申凯也指定了只能让李鹏在这个小区两栋26层高层上料。业主不可以自行使用电梯上料，只能用货运电梯上料，钥匙只有一把，也是李鹏他们拿着。现场主要由李永恒负责，李鹏把杨宝森叫来，也跟着李永恒上料。扣除1150元是申凯安排的，其中150元交给物业，另外1000元给申凯，申凯说是为了以后维修电梯用。能否在小区上料由申凯说了算，李鹏等使用电梯上料、物业代收上料费也是申凯安排的，收取的10000元电梯维修保证金是给申凯本人的，另150元是上料的电费，是在电费与物业管理服务费上给物业的补贴。这两栋26层楼的八部电梯钥匙开发商没有移交给我们，李鹏他们是通过申凯拿的钥匙。李鹏他们上料期间，由于我担心业主晚上使用电梯可能发生意外，我让杨宝森晚上离开时把电梯钥匙留下，第二天再拿走，他们嫌麻烦只向物业交过三两天，后来就一直是他们拿着。业主上料的费用标准是李鹏自己定的，有一天，办公室的同事靳雪彦和我说李永恒来物业打印了一张上料明细表，当时我还看了电脑里存的文件，上面写着每户需要交的上料费用，看不出来是如何计算的，后来我问了李永恒，李永恒说是李鹏按照40元的起价定的。李永恒自己向业主收取过有十多户上料费用，他只是后来把每户扣除的1150元单独交给了物业。   55、被告人申凯的供述：金威家园小区是我和长治兴建房地产开发有限公司共同开发的，一、二期是2016年12月交房的，全部由刘家坪村上的人在小区里通过吊装方式上料，三期是2018年6月31日交房的，由物业公司全权管理，负责人是刘江萍。我没有管过上料的事情，听说李鹏用电梯为两栋高层业主上料，听说他拿有一个上料公司的资质，与物业公司刘江萍谈的。这两栋高层的电梯钥匙在物业上，物业公司已经接管了小区的全部管理，我们开发商没有参与过物业的管理和收费，我没有参与过管理，也没有收过钱。当时有很多人都找过我，想承揽小区的上料业务，我给他们的回复全部是小区管理已全部交给物业公司，让他们自己去找物业公司。李鹏来找我时，我也是让他自己去找的物业公司协商，具体怎么谈的我不清楚，后来才知道他是借用了一个有吊装资质的公司，然后承揽的上料业务。   56、收条、谅解书、身份证复印件各98份、明细表一份，证明被告人李鹏家属、被告人刘江萍、申凯对98户业主退还了全部经济损失，五被告人均获得了业主的谅解。   57、情况说明一份，证明对被告人李鹏家属、刘江萍、申凯退还被害人经济损失的情况，经本院及公诉机关核实，该情况属实。   本院认为，强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或强迫他人接受服务，情节严重的行为。本案中被告人李鹏、李永恒、杨宝森、刘江萍、申凯相互勾结，霸占新开发楼盘上料业务，实施强迫交易，数额较大，侵犯了业主正常选择权，形成了恶势力犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。关于辩护人中认为被告人不构成恶势力犯罪的辩护意见不予采纳。被告人李鹏有犯罪前科，酌情对其从重处罚；案发后，李鹏主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。其余四被告人当庭如实供述其犯罪事实并当庭认罪，依法对该四被告人从轻处罚。被告人李永恒、杨宝森、刘江萍、申凯积极参与，但所起作用相对较小，对该四被告人酌情从轻处罚。该案在审理过程中，被告人李鹏、刘江萍、申凯将违法所得全部退还被害人并获得被害人谅解，依法酌情对各被告人从轻处罚。对各辩护人辩护意见中符合上述情形的辩护意见依法予以采纳。关于本案中被冻结款项，因该案被告人违法所得已全部退还被害人，该冻结款项由作出冻结机关依法处理。该案中其余扣押物品由扣押机关依法没收、上缴国库。鉴于被告人刘江萍现处于哺乳期以及其悔罪表现和犯罪情节，参考社区矫正部门评估意见，可对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十七条第一款和第三款、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李鹏犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月21日起至2019年9月20日止）   被告人李永恒犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2019年8月12日止）   被告人杨宝森犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2019年7月12日止）   被告人刘江萍犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金10000元。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算）   被告人申凯犯强迫交易罪，判处单处罚金20000元。   二、本案冻结款项由作出冻结决定机关依法处理；扣押物品依法没收、上缴国库。   （上述罚金限本判决生效之日起三十日内履行）   如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日以内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本五份。   审 判 长 陈建龙   审 判 员 赵艳辉   人民陪审员  侯苏明     二〇一九年六月六日   书 记 员 牛衍昕