吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0322刑初57号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人吴建开，男，1968年5月6日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，住住江西省余干县，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现押于四平市看守所。辩护人贾翀鹏，吉林奇谋律师事务所律师。被告人吴亚东，男，1981年10月11日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，住江西省余干县，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月25日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现押于伊通县看守所。吉林省梨树县人民检察院于2019年3月22日以梨检刑诉（2018）36号起诉书指控被告人吴亚东、吴建开犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员李晓明出庭支持公诉，被告人吴建开及辩护人贾翀鹏、被告人吴亚东到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：被告人吴亚东、吴建开为赚取提成事先约定为电信诈骗分子提现，被告人吴建开办理了六张银行卡（其中两张是吴建开妻子白自罕办的），为电信诈骗分子提现，诈骗来的钱打到被告人吴建开的银行卡里后，被告人吴建开将钱取出留下提成款剩余钱交给叫“能里”的人。至被告人吴建开被抓时止，被告人吴建开为“能里”取款300万元左右，还为一个认识“能里”的人取款200万元左右。2018年6月25日16时左右，被告人吴亚东在××县居民张某1被骗的72000元提现。2018年8月29日，陕西省绥德县居民雒某按照诈骗分子要求打入对方帐户8000元，经查此8000元最终转到被告人吴建开621581512005550404的卡内，被当日提现。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人吴亚东、吴建开的供述，被害人张某1、雒某的陈述，证人母某等人的证言，赔偿协议书、谅解书、收据等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人吴亚东、吴建开在事先明知道是诈骗得款的情况下为赚取提成而为他人支取诈骗款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴建开、吴亚东对公诉机关指控的犯罪事实供认。但均辩解不是诈骗，只是帮着取钱。被告人吴建开的辩护人提出的辩护意见是：被告人吴建开的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪处刑。被告人吴建开的行为不构成诈骗罪,对其不应以诈骗罪的共犯定罪处刑，被告人当庭供认了自己的罪行且其家属以积极主动的赔偿了被害人损失并取得了被害人的谅解,辩护人建议对被告人吴建开适用缓刑。本案中,关于对被告人吴建开掩饰、隐瞒犯罪所得。只有被告人供述,没有其他证据的不能认定被告人有罪，本案中,公诉机关的起诉书虽指控“被告人吴建开为能里’取款300万元左右,还为一个认识‘能里’的人取款200万元左右”,但是除了被告人吴建开的本人供述之外,并无其他证据加以证明,仅凭被告人自己的供述无法证实公诉机关起诉书所指控的赃款及赃款的数额客观存在。因而本案中应以公安机关查实的由被害人张某1、雒某指控的并由被告人承认的数额为准,共计为人民币85000元而不应以公诉机关起诉书所认定的数额为准。本院经审理查明：被告人吴建开、吴亚东为赚取提成事先约定为电信诈骗分子提现，被告人吴建开办理了六张银行卡（其中两张是吴建开妻子白自罕办的），为电信诈骗分子提现，诈骗来的钱打到被告人吴建开的银行卡里后，被告人吴建开将钱取出留下提成款剩余钱交给叫“能里”的人。至被告人吴建开被抓时止，被告人吴建开为“能里”取款300万元左右，还为一个认识“能里”的人取款200万元左右。2018年6月25日16时左右，被告人吴亚东在××县居民张某1被骗的72000元提现。2018年8月29日，陕西省绥德县居民雒某按照诈骗分子要求打入对方帐户8000元，经查此8000元最终转到被告人吴建开621581512005550404的卡内，被当日提现。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、抓获经过，证明被告人吴亚东于2018年8月25日被公安机关抓获归案。被告人吴建开于2018年9月1日被公安机关抓获归案。2、辨认笔录，证明被告人吴建开辨认出吴青国。被告人吴亚东辨认出吴建开。3、赔偿协议书、谅解书、收据，证明吴建开家属对雒某、张某1进行了赔偿,得到了谅解。4、吴建开银行卡六张，证明被告人吴建开为电信诈骗分子提现而办理了银行卡。5、银行汇款凭单，证明被害人张某2在接到电话后，通过银行实施诈骗的人汇款72000元的事实。6、扣押笔录，证明公安机关扣押吴建开随身携带银行卡6张,现金10200元、项链、手表、身份证。7、证人母某证言，证实一个人给我打电话说你是不是母科长，我说是,他说是消防大队的，要铺4500平方米水泥地面,让我帮忙找个施工队,我就想起我朋友张某1了,我就问张某1干不干,张某1说能干,我就给他把姓张的电话号发过去了,之后张某1说这个活谈好了,下午4点签合同,今天张某1给我打电话说被骗了,消防大队是假的,让我和他来报案说明情况。8、被害人张某1陈述，2018年6月25日，我朋友母某给我打电话说是消防大队要往外包水泥地面工程，问我能不能干,我说能干。我和姓张的联系下午签合同，过了十分钟他又给我打电话说让我先垫付一笔钱,下午签合同时候把钱给我,我就同意了,我弟弟就给汇了七万二千元。下午我给姓张的打电话就关机了,我又给厂家电话号打也无法接通,我发觉我被骗了就来报案了。9、被害人雒某陈述，2018年5、6月份的时候,我认识了一个自称是中央扶贫办的人,对方说可以弄一笔创业资金,大约100万元,而且不用还,让我把身份证银行卡办好之后拍照片发过去,过一段时间对方还用微信照片的方式给我发来一张一百万的票据,上面是我的名字还有一百万金额数目,但是说要得到这笔钱得收取一笔费用,先向我要8000元,我给他转了8000元,过几小时让我再转7000元,我说只有5000元,然后给我提供了一个微信号,我通过微信给他转了5000元,过几天感觉被骗了。10、被告人吴建开供述，今年5、6月份,我们同乡吴青国找到我,他说找我干取款的买卖,我问他怎么取,他说别人诈骗来的钱,之后打到我的银行卡上,我到银行把这钱取出来,一万元给我五十元,因为我村大多数人都干这个挣钱,所以我也同意了,没几天,吴青国给我找的老板叫“能里”给我打电话问我取不取钱,我说取,之后我办了六张银行卡,有四张是用我证办的,两张是用别人身份证办的,我把卡号告诉能里,过了两三天后银行卡里就进钱了,进了能有4-5万元,我就到余干县取钱了,取完钱后我给能里打电话告诉他取来钱了,他让我到中山镇把钱给他送去我把提成钱留下,剩下的钱给他,之后我就回家。这样我就天天帮能里取钱,过不长时间一个人给我打电话说和能里认识让我也帮他取钱,把取来的钱给能里就行,我就同意了,之后我就给能里和这个人取款了,取了两个月左右,一共取了四、五百万元左右,我一共挣了二、三万元。被抓获当天还为能里取了一万零二百元,还没来得及给他呢。11、被告人吴亚东供述，我找的吴建开说想搞点钱,有没有取钱的工作给我介绍一个,第二天吴建开给我两张银行卡叫我去银行ATM机取钱,我一共取了十几次,取了约40万左右,我每笔可以拿百分之二的工资。我都是先到吴建开家取银行卡,然后带着帽子和眼镜,取完钱把我的百分之二留出来,剩余的钱和卡交给吴建开就离开了。我一共取了40万元左右,赚了8000元左右。本院认为，被告人吴建开、吴亚东在事先明知道是诈骗得款的情况下为赚取提成而为他人支取诈骗款，并帮助予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于公诉机关指控二被告构成诈骗罪，经查，现在卷证据仅能证实被告人从2018年开始帮一个叫“能里”及一个认识能里的人取款，现在案证据亦无法证明“能里”本人及一个认识能里的人实施了诈骗犯罪，公诉机关认定被告人吴建开、吴亚东构成诈骗罪缺乏证据支持，公诉机关指控的事实清楚、证据充分，但罪名不当，应予变更。对辩护人提出应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的意见予以采纳，其他意见不予采纳。视本案的具体情节及二被告人在共同犯罪中所起的作用及分得的赃款的数额的情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第六十四条（扣押财物处理）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：一、被告人吴建开犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2024年2月29日止。）二、被告人吴亚东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2020年4月24日止。）三、在案扣押的被告人吴建开随身携带现金10200元、项链、手表、身份证由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔 仁审 判 员  朱 颖人民陪审员  孙淑芳二〇一九年六月二十六日书 记 员  张芷颀