广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1972刑初2332号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告单位东莞市卫城清洁服务有限公司，统一社会信用代码：9144190068248788X5，单位地址广东省东莞市大朗镇松木山村松锦路72号，法定代表人李济成。诉讼代表人刘锋，男，1991年7月15日出生，东莞市卫城清洁服务有限公司股东，被告人李济成，男，1964年11月9日出生，汉族，湖南省常宁市人，小学文化，东莞市卫城清洁服务有限公司法定代表人，住常宁市。因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪于2018年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人钟华军，广东鹏日律师事务所律师。辩护人唐劲松，广东铭宇律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2018〕304号起诉书指控被告单位东莞市卫某清洁服务有限公司、被告人李济成犯单位行贿罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月3日、4月30日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦、练飞秀出庭支持公诉，被告单位东莞市卫某清洁服务有限公司的诉讼代表人刘锋、被告人李济成及其辩护人钟华军、唐劲松到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关因需要补充侦查，先后于2019年1月11日、5月10日建议本院延期审理，并分别于同年2月11日、5月20日建议恢复审理。现已审理终结。经审理查明，被告人李济成于2008年成立被告单位东莞市卫某清洁服务有限公司（以下简称卫某公司），系公司法定代表人及实际负责人。卫城公司主要业务是承接东莞市大朗镇村一级卫生环保和垃圾清运等工作。李济成为给公司创造招揽业务的机会、在镇清扫保洁考评中减少扣分等，以卫某公司股份分红的名义给予梁某2（时任东莞市大朗镇公用事业服务中心副主任，负责分管该镇环卫、园林及绿化等工作，另案判决）好处费。自2016年年初至2017年9月，李济成在梁某2没有实际出资的情况下，给予梁某2卫某公司利润分成共约54万元。破案后，梁某2已退回全部赃款。另查实，自2011年至2016年，被告人李济成为在业务获取等方面得到刘同庆（时任东莞市大朗镇犀牛陂村村委会副书记，非国家工作人员，已判决）关照，先后给予刘某好处费共约14.8万元。破案后，刘某已退回全部赃款。2018年4月25日，东莞市监察委员会在调查中发现被告人李济成涉嫌违法线索，后将李济成移交东莞市公安局处理。以上事实，有经当庭举证质证的到案情况说明、简历表、组织关系情况说明、营业执照复印件、银行流水、公司登记及变更登记资料、工商登记资料、搜查笔录、扣押笔录清单、对账单等书证，证人梁某2、李某1、李某2、梁某1、刘某等人的证言，被告人李济成的供述与辩解、指认笔录等证据证实予以证实，足以认定。关于梁某2是否实际投资卫某公司的问题。经查，被告人李济成和梁某2及证人李某1等人在侦查和审查起诉阶段均称梁某2并未实际出资但却分红的情况。被告人李济成当庭突然提出梁某2于2017年投资40万元到卫某公司的辩解，辩护人也提出梁某2曾以正德公司名义于2017年11月1日汇入40万元到卫某公司账户作为投资款。经查，只有一笔40万元的资金于2016年11月1日从东莞市正德市政工程有限公司转入卫某公司，和被告人及辩护人所说的时间均不符，且李济成又辩称其所说的投资款不是该笔转账。而且按照李济成、梁某2、李某1等人的说法，梁某2在2017年11月份前已经退出卫某公司的经营，不存在继续投资的问题。其他经手上述40万元转账的人员也均称该款项并非梁某2的投资款。因此，对于被告人及辩护人的上述意见，本院不予采纳。关于行贿刘某的问题。辩护人提出其中10万元是刘某索贿的。经查，李济成长期在逢年过节时给予刘某好处费，但是对于该笔10万元是谁先提议给刘某的，二人说法不一，辩护人关于系刘某索贿的辩护意见，缺乏其他证据予以支持，本院不予采纳。另外，需要说明的是，根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第十一条的规定，单位行贿非国家工作人员的追诉数额标准为20万元以上。因此，卫某公司及李济成行贿刘某的行为尚未达到对非国家工作人员行贿罪的追诉标准，公诉机关也未指控被告单位或李济成构成上述犯罪。本院认为，被告单位东莞市卫某清洁服务有限公司为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，被告人李济成是直接负责的主管人员，其行为均已构成单位行贿罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告单位东莞市卫某清洁服务有限公司、被告人李济成犯单位行贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑。被告单位卫某公司及被告人李济成还有行贿刘某的违法行为，虽不单独构成犯罪，但应酌情从重处罚。被告单位的诉讼代表人对本案的处理没有异议。被告人李济成的辩护人对指控的罪名没有异议，提出以下量刑意见：1.李济成有自首或者坦白情节，是初犯、偶犯，无不良记录。2.李济成法律观念淡薄，主观认识错误，误以为和梁某2合伙经商只是违规不是犯罪，主观恶性相对较小。经查，根据到案经过等证据显示，东莞市监察委员会发现被告人李济成的违法线索后将案件移交给东莞市公安局处理，且在派出所将李济成移交给公安机关，因此被告人李济成并非主动到案，且李济成当庭不认罪，只是在庭后又提交书面的悔过书表示认罪，缺乏真诚的认罪悔罪表现，因此辩护人关于李济成有自首或者坦白情节，与事实不符，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告单位东莞市卫城清洁服务有限公司犯单位行贿罪，判处罚金20万元（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人李济成犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月25日至2019年7月24日。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李年富审 判 员  沈 阳人民陪审员  梁焕弟二〇一九年六月二十一日书 记 员  刘 婷（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。