广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初42号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人黄金泉（外号“达九”），女，1971年6月4日出生于广西上林县，壮族，初中文化，无业，住上林县。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月28日被上林县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李盛强，广西桂鼎律师事务所律师。 被告人李道光（外号“特光”），男，1961年1月12日出生于广西上林县，壮族，初中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月28日被上林县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人韦良永（外号“特写”），男，1964年10月15日出生于广西上林县，壮族，初中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯赌博罪于2018年7月6日被上林县公安局刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人林建敏（外号“特甜”、“甜爸”），男，1955年11月6日出生于广西上林县，壮族，初中文化，农民，住上林县。因涉嫌犯赌博罪于2018年7月6日被上林县公安局刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人黄金泉、李道光、林建敏、韦良永犯赌博罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员樊超喜出庭支持公诉，被告人黄金泉及其辩护人李盛强、被告人李道光、林建敏、韦良永到庭参加诉讼。现已审理终结。 上林县人民检察院指控：2016年至2018年，被告人黄金泉通过给付辛苦费、赌资提成的方式发展被告人李道光、韦良永、林建敏等人作为其下线，以坐庄的方式聚集参赌人员下注买“特码”、“生肖”、“大小”等方法收取赌资进行“六合彩”赌博，以“六合彩”开奖结果作为输赢。李道光、林建敏、韦良永等人作为下线人员专门负责为参与“六合彩”赌博的参赌人员开据赌注单并收取赌资，然后汇总交给黄金泉进行结算，黄金泉根据下线上交的赌注单汇总统计每期每个下线的赌资、抽水提成、输赢、辛苦费的情况，并以此为依据和下线人员进行资金结算。经统计，2016年至2018年，黄金泉三年累计收取的赌资总额是13795589元，获利137955.89元；李道光三年累计收取的赌资总额是407966元，获利41854元；韦良永三年累计收取的赌资总额是307735元，获利31880元；林建敏三年累计收取的赌资总额是497135元，获利25753元。 2018年6月28日晚上，公安人员在上林县西燕中学的代销店内抓获黄金泉和李道光，并查获相关“六合彩”赌博的赌注单、下线汇总单、统计单等书证材料。同年7月6日，公安人员抓获韦良永、林建敏，并在其家中查获相关“六合彩”赌博的单据、资料等书证材料。 针对上述指控，公诉机关向法庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、搜查、提取、辨认笔录及相关照片等证据。据此认为，被告人黄金泉、李道光、韦良永、林建敏以营利为目的，聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究刑事责任。同时公诉机关意见认为被告人李道光、林建敏、韦良永起次要作用，是从犯。提请本院依法判处。 被告人黄金泉、李道光、林建敏、韦良永对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求本院从轻处罚。被告人黄金泉的辩护人提出，因为被告人黄金泉到案后如实供述，才使得本案得以告破，对案件的侦破起极大作用，属于有立功表现。 经审理查明，2016年至2018年，被告人黄金泉以“六合彩”开奖结果作为输赢聚众进行“六合彩”赌博。期间，被告人李道光、韦良永、林建敏等人被黄金泉发展为下线后负责为参与“六合彩”赌博的参赌人员开据赌注单并收取赌资，然后汇总交给黄金泉进行结算，黄金泉则根据下线上交的赌注单汇总统计每期每个下线的赌资、抽水提成、输赢、辛苦费的情况，并以此为依据和下线人员进行资金结算。 经统计，2016年至2018年，黄金泉三年累计收取的赌资总额是13795589元，获利137955.89元；李道光三年累计收取的赌资总额是407966元，获利41854元；韦良永三年累计收取的赌资总额是307735元，获利31880元；林建敏三年累计收取的赌资总额是497135元，获利25753元。 另查明，被告人黄金泉家属在案发后已主动退出违法所得137955.89元。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由公安机关2018年6月28日在工作中发现，同日立案侦查。 2、破案经过、抓获经过，证实2018年6月28日，侦查人员在上林县西燕中学的金泉代销店内将黄金泉、李道光抓获。同年7月6日，林建敏、韦良永被抓获。 3、户籍证明，证实被告人黄金泉等四被告人及案件有关人员的身份情况。 4、办案说明3份证实①韦某1受黄金泉雇佣，负责接收李道光上报的赌单，并未参与六合彩数据汇总及赔付。情节轻微，公安机关予以释放。②因未能从李某7处搜查到相关六合彩底单、对数单，证据暂不足以认定李某7具有赌博罪的事实，故不给予拘押措施。③李某5、李某6、李某8、林某1、卢某1、韦某2、李某1、李某2等人，因主动向公安机关投案并交代参与六合彩赌博的违法行为。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第十九条第四项之规定，对上述参赌人员不予处罚。涉案的林某2、李某9、韦某4的老婆、李某4、韦某5的老婆、韦绍荣、李某10、韦某6的老婆、李某3、李某11的老婆、韦某7、李金刚、韦某8、林某3、卢某2、韦某9、韦某10青、莫某、李某12、李某13、李某14、李某15、李某16、韦某11等人因外出务工，暂时无法联系；涉案的韦某12、卢某3、谢某目前去向不明，暂时无法联系，“兴高”“达兰”，因目前未确认其真实身份，暂时无法联系；黄金泉的上家，经侦查，目前仍未掌握其真实身份。 5、搜查笔录、扣押清单、指认扣押物品照片，证实①2018年6月28日，公安人员在西燕中学黄金泉经营的代销店内缴获关于黄金泉与下线六合彩汇总单2016年第5期-第148期144张、2017年第1期-第153期149张、2018年第1期-第10期10张；单个下线对数单3张；统计底单3张；对数底单34张；2018年六合彩第71期赌注汇总单11份；尾号为3558、0304的信用社、民生银行银行卡各1张；尾号为2973的信用社存折1本；现金2300元；三星手机1部；棕色手提包1个；②2018年7月6日，公安人员在韦良永的住处缴获韦良永用于汇总记录六合彩的笔记本两本，六合彩黑白复印资料十张；③2018年8月14日，公安人员在林建敏的住处缴获赌注单134本，对数单3张，六合彩资料19本。 6、本院发还清单，证实本院已将扣押的黄金泉现金2300元退还给黄金泉家属。 7、2016、2017、2018黄金泉六合彩下线赌资及抽水汇总单，证实经公安机关根据从黄金泉处缴获的六合彩汇总单等证据统计出黄金泉与下线的来往的赌期数为2016年第5-151期，2017年第1-153期，2018年1-10期；2016年赌资总额6504952元、抽水65049.52元；2017年赌资总额6950368元、抽水69503.68元；2018年赌资总额340269元、抽水3402.69元，三年赌资总额13795589元、抽水总额137955.89元。以上统计结果均经黄金泉签字确认。 8、2016、2017黄金泉下线李道光六合彩汇总单、2018黄金泉下线李道光特码汇总单，证实经公安机关根据从黄金泉处缴获的六合彩汇总单等证据统计出李道光向黄金泉报送的期数、赌资、获利为2016年共142期，赌资161076元、获利18018元；2017年共149期，赌资239538元、获利22853元；2018年共10期，赌资7352元、获利983元，三年合计301期，赌资总额407966元、获利总额41854元。以上统计结果经李道光签字确认。 9、2016、2017、2018黄金泉下线韦良永六合彩汇总单，证实经公安机关根据从黄金泉处缴获的六合彩汇总单等证据统计，韦良永向黄金泉报送的期数、赌资、获利为2016年共139期，赌资164750元、获利16383元；2017年共151期，赌资134721元、获利14245元；2018年共10期，赌资8264元、获利1252元，三年合计300期，赌资总额307735元、获利总额31880元。以上统计结果经韦良永签字确认。 10、2016、2017、2018黄金泉下线林建敏六合彩汇总单，证实经公安机关根据从黄金泉处缴获的六合彩汇总单等证据统计，林建敏向黄金泉报送的期数、赌资、获利为2016年共146期，赌资270236元、获利13676元；2017年共153期，赌资222384元、获利11698元；2018年共10期，赌资4515元、获利379元，三年合计309期，赌资总额497135元、获利总额25753元。以上统计结果经林建敏签字确认。 （二）证人证言 1、证人韦某1的证言，证实其是西燕中学代销店老板娘黄金泉雇佣的员工。从2018年3月份开始，有人在六合彩开奖前送赌注单送到代销店给老板娘黄金泉时，其帮忙看管。 2、证人李某1、李某2、卢某1、林某1、黄某、李某3、李某4的证言，证实其七人从2014年、2015年、2017年开始便跟李道光购买六合彩的特码、生肖，赌资一般10多元。黄某、李某3、李某4最后一次向李道光购买的六合彩是2018年第71期，赌资约10多元不等。 3、证人韦某2的证言，证实其2016年开始向韦良永买六合彩赌博，经其对赌注单的辨认，其确认韦良永写的5个特码共10元的赌注单是其在2018年第71期六合彩的下注单。 4、证人李某5、李某6的证言，证实从2015年、2016年开始至今，其二人平时花10多元向林建敏或李某7购买六合彩的特码、生肖。特码的赔率是1：40、生肖的赔率是1：10。 5、证人石某、韦某3的证言，证实其二人从2017年春节后开始陆续向本庄的覃某买六合彩，其二人最后一次向覃某购买六合彩的期次是2018年第71期。 6、证人李某7的证言，证实其从2015年农历10月份开始在自己家中接受六合彩彩民的投注，并在开奖前将投注单标注“昌”字后交由李道光上报给上家“达九”。至案发时，其已报送约380期。 7、证人覃某的证言，证实其从2017年1月开始在自己家中接受六合彩彩民的投注，并在开奖前将投注单标注“内”字后交由李道光上报给黄金泉。至案发时，其已获得黄金泉约1.25万元的提成。 8、证人李某8的证言，证实其从2017年7月初开始在自己家中接受六合彩彩民的投注，并在开奖前将投注单标注“明”字后交由覃某上报给“达九”。至案发时，其已获得“达九”约0.3万元的提成。 （三）被告人的供述和辩解 1、被告人黄金泉的供述，证实其从2009年开始从事六合彩赌博。其上线是一个不认识的广东人，其发展的下线有李道光“西”、“光”、“明”、“内”、“西”、“甜”、“高”、“昌”等30人。下线负责接受彩民的投注，其收到下线的投注单后进行汇总，然后通过电话报给上线。上线给其的回扣是总赌资的1%，其给下线的回扣是特码总赌资的10%、生肖等其他玩法总赌资的3%。期间，其另外支付30元/期的辛苦费给负责为其收集投注单的李道光、“西”。每次开奖后，其和下线现金结算，其和上线是通过银行转账结算，结算时间不固定。2018年4月底之前，其收到的投注单绝大部分报给上线。2018年4月底之后，其自己做庄，赌注单不再报给上线，上线的联系方式其已弄丢。其从事六合彩赌博期间共输了十几万。2018年6月28日是六合彩2018年第71期开奖日期，其当天收到“光”、“明”、“内”、“西”、“甜”、“高”等11个下线的投注单共8846元，当天晚上21时左右，其正在其家的小卖部里接受他人投注时被公安民警当场查获并缴获多张对数单、底单。经其和公安机关对缴获对数单、底单的进行核算后得出其参与赌博的赌资为2016年赌资总额6504952元、2017年赌资总额6950368元，2018年赌资总额340269元，三年赌资总额13795589元，三年抽水总额137955.89元。在缴获的对数单中，其只列出其他玩法未中奖的总赌资、中奖总数，未列出抽水数额，其他玩法的赔率又不一样、又无底单、故无法计算出其他玩法的总赌资及抽水。 2、被告人李道光的供述，证实其从2015年开始参与六合彩赌博。其和“特写”、“特甜”、“特昌”负责在各自家中接受彩民李某9、林某1等14人的投注，其负责将自己和其他三个下线收到的投注单报送上线黄金泉。黄金泉按每个下线自己收到的特码总赌资的10%、生肖等其他玩法总赌资的3%向下线支付回扣。因为其为黄金泉送单，所以黄金泉另外支付其40元/期的辛苦费。其每五期就跟黄金泉结算一次，黄金泉在汇总单上有“光”标记的汇总数据就是其每期的赌资、抽水、辛苦费汇总数据。2018年6月28日是第71期其收到赌注单381元，当天其送单到西燕中学小卖部给黄金泉时被公安抓获。经其和公安机关对从黄金泉处缴获的对数单、底单的进行核算，得知2016年其上报的赌资共161076元，特码抽水和辛苦费共18018元；2017年赌资共239538元，抽水和辛苦费共22853元，2018年赌资共7352元，获利983元。三年合计301期，共收到赌资407966元，特码抽水和辛苦费获利41854元。 4、被告人韦良永的供述，证实从2016年初至2018年6月案发，黄金泉让其当六合彩赌博下线。其和韦某13、卢某3、谢某“兴高”“她兰”负责在各自家中接受彩民韦某8、卢某1、韦某2等人的投注，其负责将自己和韦某13等5人收集的投注单交李道光送往黄金泉代销店处。黄金泉按每个下线自己收到的特码总赌资的10%、生肖等其他玩法总赌资的3%向下线支付回扣。因为其为黄金泉收集投注单，所以黄金泉另外支付其30元/期的辛苦费。其每10期就跟黄金泉结算一次，黄金泉在汇总单上有“西”标记的汇总数据就是其每期的赌资、抽水、辛苦费汇总数据。经其和公安机关对从黄金泉处缴获的对数单、底单的进行核算，得知2016年其上报的赌资共164750元，特码抽水和辛苦费共16383元；2017年赌资共134721元，抽水和辛苦费共14245元，2018年赌资共8264元，获利1252元。三年合计300期，共收到赌资307735元，特码抽水和辛苦费获利31880元。 5、被告人林建敏的供述，证实从2013年至2018年6月案发，其在家中接受彩民李某6、李某13、李某14等人的投注后将投注单交李道光送往其上线黄金泉。黄金泉按其收到的特码总赌资的10%、生肖等其他玩法总赌资的3%向其支付回扣。其跟黄金泉结算的时间不固定，黄金泉在汇总单上有“甜”标记的汇总数据就是其每期的赌资、抽水汇总数据。经其和公安机关对从黄金泉处缴获的对数单、底单的进行核算，得知2016年其上报的赌资共270236元，特码抽水13676元；2017年赌资共222384元，抽水共11698元，2018年赌资共4515元，获利379元。三年合计309期，共收到赌资497135元，特码抽水共获利25753元。 （四）辨认笔录及相关照片 1、李道光、黄金泉的辨认笔录，证实李道光、黄金泉辨认出“特甜”是林建敏；“特昌”是李某7；“特写”是韦良永。另外，黄金泉还辨认出“明”是李某8；“内”是覃某。 2、李道光、林建敏、李某7、李某8的辨认笔录，证实李道光、林建敏、李某7、李某8辨认出“达九”是黄金泉。 本院认为，被告人黄金泉、李道光、林建敏、韦良永以营利为目的，聚众赌博，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄金泉为上线，起主要作用，是主犯，应按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人李道光、林建敏、韦良永为下线，是从犯，依法应从轻处罚。四被告人归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人黄金泉的亲属已代为退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。 关于辩护人提出被告人黄金泉在归案后如实供述自己的罪行，对案件的侦破起极大作用是立功的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。 综上，根据被告人黄金泉、李道光、林建敏、韦良永犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 被告人黄金泉犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 被告人李道光犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2019年9月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 被告人韦良永犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2019年10月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 被告人林建敏犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2019年10月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 五、被告人李道光、林建敏、韦良永赌博获利所得41854元、31880元、25753元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  莫海明 人民陪审员  李高武 人民陪审员  甘秀梅 二〇一九年六月十日 书 记 员  陈 相 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。