福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初457号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人李浩年，男，1997年5月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市湖里区。2019年2月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月5日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人韩丛友，福建绎富律师事务所律师。 被告人陈谢航（绰号“谢毛”），男，1994年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市集美区。2019年3月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月5日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 公诉机关以思检公诉刑诉〔2019〕353号起诉书指控被告人李浩年、陈谢航犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控： 2018年11月至12月左右，被告人李浩年、陈谢航、同案犯赖嘉祥（已判决）、林峰男（已判决）、施良兴（另案处理）等人，与被害人蔡某因买卖他人银行卡发生债务纠纷。 一、妨害信用卡管理事实 2018年11月底，被告人陈谢航向同案陈佳雯（另案处理）收购证人陈某、付某、叶某下的五套银行卡“四件套”，再出售给被告人李浩年。被告人李浩年又伙同施良兴，将五套银行卡“四件套”再行转卖给被害人蔡某并分成。 二、非法拘禁事实 2018年12月底，为向被害人蔡某讨要钱款，被告人李浩年组建群名为“讨薪民工临时小组”的微信群，被告人李浩年、陈谢航等人在群内共谋由林峰男将被害人蔡某邀约出来后，通过控制被害人蔡某的方式逼迫其还债。2018年12月24日15时许，林峰男成功约被害人蔡某在本市湖里区江头骨之味饭店见面。当天17时40时分左右，赖嘉祥等人在约定地点附近，强行控制住被害人蔡某与朋友林某，将两人推上赖嘉祥的轿车后座，当即收走两人手机，由林峰男开车，将被害人蔡某、林某载至本市思明区环岛南路2690-2号公交场停车场侧门空地处。赖嘉祥逼迫被害人蔡某、林某脱光上衣，将车上空调调至最低，采用吹冷气方式虐待二人二十余分钟，并命令林峰男上车监视二人。被告人李浩年、陈谢航及其他人员到场后，又将被害人蔡某、林某转移至本市思明区环岛南路2694-3号门口的道路边上，被告人李浩年、陈谢航等人手持棒球棍，釆用暴力威胁、言语恐吓等方式，逼迫被害人蔡某还款。被害人蔡某在控制下打电话借款过程中，因对外透露人身被威胁的情况，而遭到赖嘉祥徒手掌殴其脸部一次。被害人蔡某向被告人李浩年等人转账后，赖嘉祥、林峰男还将被害人蔡某、林某转移至思明区会展中心北侧的福建三建工地，由被告人李浩年继续通过电话遥控同案林峰男向被害人蔡某继续讨要钱款，被害人蔡某又通过微信二维码继续向被告人李浩年转账。2018年12月25日凌晨1时许，同案施良兴开车前来接管被害人蔡某、林某。同案施良兴要求被害人蔡某继续向林峰男转账，随后放被害人蔡某、林某离开。在控制被害人蔡某、林某期间，被害人蔡某共计向上述人员转账人民币65000元用于归还债务。 2019年2月28日，被告人李浩年于厦门市湖里区小东山社109-104号附近被抓获；同年3月12日，被告人陈谢航于厦门市集美区灌口镇黄庄三里134号1103室被抓获。到案后，被告人李浩年、陈谢航均能够如实供述上述事实. 公诉机关认为本案非法拘禁罪部分系共同犯罪。被告人李浩年、陈谢航具有坦白的从轻处罚情节，建议以非法拘禁罪判处被告人李浩年、陈谢航有期徒刑六个月以上九个月以下，以妨害信用卡管理罪判处被告人李浩年、陈谢航有期徒刑六个月以上九个月以下，并处罚金人民币一万元以上一万五千元以下，数罪并罚，建议判处被告人李浩年、陈谢航有期徒刑九个月以上一年三个月以下，并处罚金人民币一万元以上一万五千元以下。 被告人李浩年、陈谢航自愿认罪认罚且签字具结。 本院认为，公诉机关指控被告人李浩年、陈谢航犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人的相应辩护意见予以采纳。另，扣押在案的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李浩年犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年2月27日止。） 二、被告人陈谢航犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年3月12日止。） 三、扣押在案的作案工具iphoneX、iphone6plus手机各一部、银行卡一张予以没收，由扣押机关厦门市公安局思明分局依法执行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 朱新风 二〇一九年六月十一日 法官助理张晓杰 代书记员 潘慧萍 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。