山东省淄博市临淄区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0305刑初42号公诉机关淄博市临淄区人民检察院。被害人之诉讼代理人姜言波，山东言博律师事务所律师。被告人许厂，男，1972年2月21日出生于淄博市临淄区，汉族，中专文化，群众，无业，户籍所在地及现住址均为淄博市临淄区。2018年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现押于淄博市临淄区看守所。辩护人张玉芹、王庆涛，山东东胜律师事务所律师。淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2018]493号起诉书指控被告人许厂犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员贾振松出庭支持公诉。上列人员到庭参加诉讼。其间，淄博市临淄区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。淄博市临淄区人民检察院指控:2011年上半年，被告人许厂对被害人韩某称经营伊朗的塑料颗粒生意利润丰厚，要带韩某经营该项目赚钱。2011年5月27日，韩某以临淄正德企业管理咨询服务中心的名义向临淄区人民医院借款300万元，临淄区人民医院于当日开具一张300万元的转账支票交予韩某，韩某于2011年5月30日将该300万元存入许厂个人银行账户16×××78，许厂随即将该300万元转至自己的海通证券股票账户和其他银行账户，用于购买股票和个人消费。后韩某多次向许厂讨要该款，许厂至今未归还。公诉机关以书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人许厂以非法占有为目的，诈骗他人钱款300万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被害人的诉讼代理人亦当庭发表了“依法追究许厂刑事责任”的意见。被告人许厂对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不予供认，辩解称其不构成诈骗罪。其辩护人发表辩护意见认为：起诉书指控被告人许厂犯诈骗罪的事实不清、证据不足，许厂没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。经审理查明：2011年上半年，被告人许厂对被害人韩某称经营塑料颗粒生意利润丰厚，要带韩某经营该项目赚钱。2011年5月27日，韩某以临淄正德企业管理咨询服务中心的名义向临淄区人民医院借款300万元，临淄区人民医院于当日开具一张300万元的转账支票交予韩某，韩某于2011年5月30日将该300万元存入许厂个人银行账户16×××78，许厂随即将该300万元转至自己的海通证券股票账户和其他银行账户，用于购买股票和个人消费等。后韩某多次向许厂讨要该款，许厂至今未归还。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人韩某的陈述证实，其与许厂共同经营淄博锦华旅行社，许厂跟其说倒卖化工料子很挣钱，想与其合伙干并在此后经常向其提及这个事情。许厂还叫其一起请他在卓创资讯公司工作的朋友吃饭，许厂和他朋友说倒料子是个很挣钱且不会赔的事情。许厂说倒卖化工料子需要几百万元周转，让其想办法借钱。2011年5月初，其通过时任临淄区人民医院院长的丈夫于某以正德企业咨询服务中心的名义与临淄区人民医院签订合同借款300万元，临淄区医院给其出具了一张300万元转账支票，其将该300万元转入了许厂的个人银行账户，让许厂尽快从伊朗购买化工颗粒，之后，其就联系不上许厂了。直到2012年春节前的一天，其联系上许厂，许厂说他用300万元购买股票、放高利贷了，其向许厂要钱，许厂一直未归还其钱。其和于某向朋友借了300万元归还给了临淄区医院。2、被害人于某的陈述证实，2011年5月，其时任临淄区人民医院院长，其妻子韩某说许厂做一笔化工生意急需300万元资金，找她借钱，韩某提出从其医院借钱，其同意了。因为医院规定不允许借钱给个人使用，其与韩某商量由临淄区医院出借300万元给韩某注册的临淄正德企业咨询服务公司，再给许厂用。韩某以正德公司的名义与医院签订了300万元的借款协议，借款期限是半年，听韩某说把这300万元转到了许厂个人账户后就联系不上许厂了。借款到期后，其与韩某借钱将本息还给了临淄区医院。许厂拿走这300万元一直未归还，他用来干什么了其不清楚，其与许厂之间未发生过关于承兑汇票的来往。3、证人崔某的证言证实，2011年初，其到韩某经营的淄博锦华旅行社工作，当时许厂是旅行社经理。2011年的一天，具体哪一天想不起来了，韩某让其到临淄区人民医院财务科拿了一张300万元的转账支票。后来韩某让其去银行办理支票转账手续，其与韩某一起去了工商银行，许厂也去了，其将该300万元转给了许厂，后来许厂就不在锦华旅行社干了。4、证人荣某的证言证实，其自2001年10月任临淄区人民医院副院长，2011年7月任临淄区人民医院党委书记，其任临淄区人民医院副院长期间分管行政（办公室、财务科等相关的科室）和后勤（总务科、基建科等后勤保障）。2011年5月份，具体哪一天忘记了，于某告诉其韩某（于某之妻）想用点钱，让财务给她转300万元，再签个借款协议。于某是其领导，其分管财务，后来其就按照于某安排在借款协议上签了字，其记得借款协议上借款金额是300万元，利息按照银行的同期贷款利率，借款方是正德公司，这笔钱具体谁用的、怎么用的其不清楚，具体盖单位公章和财务转款的事情其也不清楚。这件事情医院的领导班子没有开会研究，除了其和于某，还有财务上具体办业务的人知道，其他人就都不知道了。用正德公司的名义签订借款协议就从账面上看不出是借给个人使用了。韩某借的300万元已经还了。5、证人鲁某的证言证实，其现在是临淄区人民医院财务科主任。2011年5月27日，临淄区人民医院和临淄正德企业管理咨询服务中心签订借款协议，向正德公司开具了一张齐商银行300万元的转账支票，该支票是崔某拿走的。其没有和许厂联系过。2011年11月10日，正德公司还给临淄区医院本息共计3082906.85元。6、证人王某1的证言证实，其在淄博玺丰农业机械公司工作时，在2011年的时候，老总刘阿仲安排其以公司名义借给时任临淄区医院院长的于某二三百万元，具体金额其想不起来了。7、借款协议、齐商银行转账支票存根、齐商银行转账支票、客户回单、淄博市票据清算中心电子清算借方凭证、记账凭证、收款收据、中国银行新线存款历史交易明细清单等证实，2011年5月27日，韩某以临淄正德企业管理咨询服务中心的名义向淄博市临淄区人民医院借款300万元，借款期限六个月，利息按照中国人民银行同期银行贷款利率计息。临淄区人民医院于当日开具了一张收款人为临淄正德企业管理咨询中心的300万元转账支票，该300万元于5月30日转入许厂16×××78账号。2011年11月10日，临淄正德企业管理咨询服务中心233801180252账号给临淄区医院226008896892账号还款3082906.85元。8、工商银行交易明细、历史数据查询申请表，许厂建设银行齐鲁石化支行营业室查询卡和帐户状态、活期账户明细，王某2农业银行借记卡产品资料查询、已销户活期账户明细清单,海通证券股份有限公司客户交易对账单等证实，2011年5月31日，许厂工商银行16×××41账号收到其16×××78账号转来300万元；许厂16×××41账户于6月2日转入许厂62×××70卡号100万元、6月13日转入王某26228480262178897316账户945750元、6月16日转入许厂62×××70卡号100万元；许厂于6月2日、6月16日从其3706386414992780131000132681建设银行客户账号(卡号62×××70)转入其8888023001402594海通证券股份共计200万元用于购买股票,后许厂从海通证券陆续将该200万元转入其所持其本人、其父亲许胜年的账户用于个人消费等。9、刑事判决书证实，被害人于某犯挪用公款罪被判处刑罚的情况。10、发破案经过证实了本案案发、侦破及被告人许厂被抓获的情况。11、户籍证明证实了被告人许厂的出生时间，案发时已达到完全刑事责任能力。以上证据均具有客观性、关联性、合法性，本院予以采信。对于被告人许厂的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，本案公诉机关所举书证、证人证言、被害人陈述等证据能够相互印证，形成链条，证实被告人许厂以与韩某合伙做化工生意挣钱为名，让韩某想办法借钱后转到其账户，许厂即转入其的其它账户和他人账户，用于购买股票、个人消费等。本案事实清楚，公诉机关所举证据能够证实被告人许厂的行为构成诈骗罪。因此，被告人许厂的辩解及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人许厂以非法占有为目的，诈骗他人钱款300万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,适用法律的意见正确,予以支持。对诉讼代理人的代理意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人许厂犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月二十二日起至二○三一年八月二十一日止。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。二、责令被告人许厂退赔被害人人民币三百万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 军审 判 员  刘 玲人民陪审员  朱海红二〇一九年六月二十八日法官助理江皓代理书记员  孙 楠