吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0605刑初83号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人赵丽花，女，1967年4月14日出生于白山市浑江区，汉族，高中文化，住址：白山市浑江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被白山市江源区公安局刑事拘留，于2019年1月24日被白山市江源区公安局取保候审，于2019年4月22日被本院决定取保候审，于2019年5月27日被本院决定逮捕，现羁押于白山市看守所。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检刑检刑诉[2019]60号起诉书指控被告人赵丽花犯诈骗罪于2019年4月16日向本院提起公诉，白山市中级人民法院于2019年5月8日指定本案由本院管辖。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年5月27日公开开庭审理了本案。白山市江源区人民检察院指派检察员于文平、付宝龙出庭支持公诉，被告人赵丽花到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人赵丽花，以有能力给他人办理集体社保为由，于2018年1月至2018年10月间骗取受害人孙某、王某办事费共计六万元人民币。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.被告人的供述与辩解；3.被害人陈某；4.证人证言；5.视听资料。 吉林省白山市江源区人民检察院认为，被告人赵丽花，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵丽花对公诉机关的指控供认不讳，自愿认罪。 本院经审理查明：被告人赵丽花以有能力给他人办理集体社保为由，于2018年1月至2018年10月间骗取受害人孙某、王某办事费共计六万元人民币。 另查明，被告人赵丽花将骗取的六万元已返还被害人，被害人对被告人的行为表示谅解，望从宽处理。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）案件来源及到案经过，证实：2019年1月17日，白山市江源区公安局刑事侦查大队接到受害人孙某报案。2019年1月22日，办案民警电话通知赵丽花到公安机关接受讯问，赵丽花于1月23日主动到公安机关接受讯问。 （2）协助查询财产通知书及银行流水，证实：历某1中国农业银行6230521870001045072银行卡于2018年10月19日通过支付宝向赵丽花6217000870001417880银行卡转账2万元。 （3）接受证据材料清单，证实：白山市江源区公安局接受薛某提交的录音光盘一张，孙某提交的收到条三张。 （4）收到条三张，证实：2018年1月17日赵丽花收到孙某办事款二万元；2018年3月17日赵丽花收到王某办事款二万元；2018年12月17日赵丽花收到孙某、王某共计办事款六万元。 （5）扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实：白山市江源区公安局扣押赵丽花人民币六万元现金，于2019年1月23日返还被害人王某、孙某。 （6）谅解书，证实：被害人孙某、王某对赵丽花的行为表示谅解，望对赵丽花从宽处罚。 （7）常住人口信息，证实：被告人赵丽花犯罪时已达到完全刑事责任年龄及受害人孙某、王某和证人的自然情况。 2.被害人陈某 （1）被害人孙某陈某，证实其是2017年年末通过购买理财产品认识的赵丽花，其听说赵丽花能帮人办社保，便主动找赵丽花问其能不能办，赵丽花说能办要2万元钱。其于2018年1月17日到白山宏润海川理财公司赵丽花办公室将2万元交给了赵丽花，赵丽花打了收到条。其回家后在跟亲家母王某聊天时说了此事，王某听后也想办，2018年3月17日王某给赵丽花2万元钱委托办社保，赵丽花给王某打的收条。2018年10月份，赵丽花给其打电话说现在办的这个单位不行，要换一个单位，需要其和王某每人再交1万块钱，其跟她说不想办了，她说这回办的是好单位，工资也高，待遇也好，如果11月份没有消息就把之前的钱都退回来。其和王某商量后决定继续办，其让亲家母的女儿历某1帮其连同她母亲的钱共计2万元转给赵丽花。2018年12月17日其儿媳妇历某2和她妹妹历某1去赵丽花单位，赵丽花说正在给办，厉娜让她又给打了一个6万的收到条。 （2）被害人王某陈某，证实2018年初其亲家孙某说她找人办社保花了2万元，其也想办社保，孙某带其去一个叫宏润海川的公司见到了赵丽花，赵丽花说要办就拿2万元钱，没过几天其就给赵丽花送去2万元现金，赵丽花当时还给其打了收到条。2018年10月份赵丽花说这个单位不行了，给办个好的单位，让其和孙某每人再交1万元，其俩就又给赵丽花2万元钱。 3.证人证言 （1）证人历某1证言，证实赵丽花是白山市宏润海川理财公司的经理，其母亲王某和孙某每人给了赵丽花2万元办理社保，赵丽花收到钱后给王某和孙某打了2万元的收条。后赵丽花又让孙某和王某每人再拿1万元钱，其通过银行转账给赵丽花转了2万元。 （2）证人薛某证言，证实2018年1月17日其和母亲孙某一起到宏润海川公司交给赵丽花2万元现金办理社保，赵丽花用她的身份证复印件给其母亲写了一个收到条。过了大概一个多月，其母亲和其丈母娘王某唠嗑的时候说到这事，王某说她也想办社保。2018年3月17日其和丈母娘去宏润海川公司交给赵丽花2万元现金。2018年10月份，赵丽花告诉一个人加1万，办别的单位，针织厂或酒厂，如果2018年11月份办不下来就把钱退回来。2018年10月份历某1通过手机银行给赵丽花转账2万。2018年12月份，其家人找赵丽花重新写了一个6万元的收到条。直到今天赵丽花也没有给其的家人办下来社保。赵丽花一共骗了孙某和王某6万元人民币。 （3）证人历某2证言，证实孙某是其婆婆，薛某是其丈夫，王某是其母亲。2018年1月17日，赵丽花向孙某要了2万元办社保的钱。过了2个月左右，孙某又把其母亲王某介绍给赵丽花，赵丽花也向其母亲要了2万元办社保的钱，其母亲是2018年3月17日给赵丽花送去的2万元现金。2018年11月份，赵丽花又向孙某和王某各要了1万元钱，这次是其小妹历某1用手机银行把2万元给赵丽花转过去的。 4.视听资料（薛某、历某1与赵丽花通话时的录音材料录音），证实：赵丽花收取孙某、王某六万元钱用于办理社保。 5.被告人赵丽花的供述与辩解，证实2017年年末，孙某问其能不能给她办社保，其谎称能办。2018年1月17日其收了孙某2万元现金，之后孙某又介绍她亲家王某与其认识，2018年3月17日其收了王某2万元现金。2018年10月其又向孙某和王某各要了1万元办事的钱。其没有能力给别人办社保。 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 本院认为，被告人赵丽花虚构事实，用以能办理社保为名，骗取两名被害人六万元人民币，其行为构成诈骗罪,公诉机关指控的事实成立，罪名准确，予以支持。案发后，公安机关电话传唤被告人接受调查，被告人主动到案，到案后如实供述案件事实，可认定为自首，予以从轻处罚。被告人将所得赃款全部返还被害人，得到了被害人谅解，可予以从轻处罚。经白山市浑江区司法局调查评估，赵丽花适用社区矫正，故对赵丽花判处缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 被告人赵丽花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长 杨阳人民陪审员刘锡全人民陪审员贾梦雪 二〇一九年六月二十一日 代理书记员 韦                婉