湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0923刑初478号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人胡辉，男，1990年4月25日出生于湖北省安陆市，汉族，专科毕业，农民，住湖北省孝感市安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日主动至安化县公安局投案，2018年8月13日被该局刑事拘留。2018年9月15日经安化县人民检察院批准，由安化县公安局依法执行逮捕。现羁押于安化县看守所。 辩护人邓旭逵，湖南资声律师事务所律师。 安化县人民检察院以安检刑诉[2018]490号起诉书指控被告人胡辉犯诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安化县人民检察院指派检察员王芝华出庭支持公诉，被告人胡辉及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年3月份起，罗某、吴某、张某、沈某、彭小鹏（均已起诉）伙同被告人胡辉等人在缅甸小勐拉镇以办理信用卡为名实施电信诈骗。分工如下:罗某负责前期道具购买等准备工作、赃款套现及部分后勤工作;吴某负责培训话务员、管理账目、购买部分作案道具、担任二线话务员;张某负责管理一线话务员并接洽工作、后勤工作、偶尔参与赃款套现。被告人胡辉担任话务员一起使用虚假身份骗取受害人办理假信用卡，并以收取手续费、激活信用卡为由欺骗被害人向其提供的银行卡转账等方式成功诈骗9人，共得赃款391479.99余元，被告人罗某、吴某、张某将该笔赃款刷入持有的以刘长生的邮政储蓄银行卡办理的户名为“武汉市长丽假日酒店”POS机、以及杜小红的中国工商银行卡办理的户名为“武汉市红美精美女装批发”POS机、中国农业银行卡办理的户名为“武汉市鸿美美容健身会所”POS机上，然后在缅甸的赌场将赃款套现。具体事实如下： 1.受害人龚继祖于2018年4月24日左右，被该诈骗团伙中一名自称是办理信用卡的工作人员先后以收取定金、激活信用卡等理由往对方提供的户名为佟志新的银行账户内转入人民币 32000元，后该团伙分别将钱刷入至其持有的户名为武汉市长丽 假日酒店、武汉市红美精品女装批发的POS机上。 2.受害人李健于2018年4月25日左右，被该诈骗团伙中的一名自称北京市钻诚投资担保有限公司的业务员谎称代办光大银行的信用卡需要交定金、激活信用卡需要走流水等理由，往对方提供的户名为张庆艳的银行卡先后转入金额51800元，后该团伙分别将诈骗到的金额刷入至其持有的户名为武汉市长丽假日酒店、武汉市红美精品女装批发、武汉市鸿美美容健身会所的POS机上。 3.受害人王小勇于2018年4月25日左右因同样的手段被骗人民币22000元，该笔资金转入至该诈骗团伙持有的户名为张庆艳的银行卡上后，分别刷入至其持有的户名为武汉市长丽假日酒店、武汉市红美精品女装批发、武汉市鸿美美容健身会所的POS机上。 4.受害人周彦鹏于2018年4月26日左右，因同样的手段被骗人民币33000元，被骗金额分别流入至户名为王喜富、陈永斌的银行卡上后，该诈骗团伙将卡内的赃款刷入其持有的户名为武汉市长丽假日酒店的POS机上。 5.受害人陈顺国于2018年4月23日左右，因同样的手段被骗人民币47800元，被骗金额分别流入至户名为朱宝权、孙志宝的银行卡上后，该诈骗团伙将卡内的赃款刷入其持有的户名为武汉市长丽假日酒店、武汉市红美精品女装批发、武汉市鸿美美容健身会所的POS机上。 6.受害人周鹏于2018年4月22日左右，因同样的方式被骗人民币68850元被骗金额分别流入至户名为朱保垒、陈永斌的银行卡上后，该诈骗团伙将卡内的赃款刷入其持有的户名为武汉市长丽假日酒店的POS机上。 7.受害人罗晓庆于2018年4月17日，因同样的方式被骗人民币59800元，被骗金额分别流入至户名为候小勇、赵勇的银行卡上后，该诈骗团伙将卡内的赃款刷入其持有的户名为武汉市长丽假日酒店的POS机上。 8.受害人景小勇于2018年4月19日，因同样的方式被骗 人民币3200元，被骗金额分别流入至户名为刘静、李冬冬的银 行卡上后，该诈骗团伙将卡内的赃款刷入其持有的户名为武汉市长丽假日酒店的POS机上。 9.受害人周建鹏于2018年4月22日，因同样的方式被骗 人民币59800元，被骗金额分别流入至户名为孙志宝、朱保垒的银行卡上后，该诈骗团伙将卡内的赃款刷入其持有的户名为武汉市长丽假日酒店的POS机上。 被告人胡辉主动到案后，如实供述了其犯罪事实。 上述事实，被告人胡辉在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人胡辉的户籍证明、接报案登记表、立案决定书、自首证明、照片、人员档案等书证。证人罗某、吴某、沈某、李某、张某、刘某等人的证言，辨认笔录，视频资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡辉利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，安化县人民检察院指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人胡辉的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人胡辉在犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人胡辉主动到案后，如实供述了其犯罪事实，成立自首，可从轻处罚。根据被告人胡辉的犯罪情节和悔罪表现，并经社区矫正评诂，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人胡辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人胡辉必须在本判决书生效后10日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理有关规定。严格服从管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动任务，做一名有益社会的公民。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提出上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 军 人民陪审员  肖建中 人民陪审员  颜艳云 二〇一九年六月二十四日 书 记 员  刘 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。