内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0502刑初635号 公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。 被告人白志清，男，1993年9月24日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，大专肄业，农民，户籍所在地通辽市。2016年3月25日因犯故意伤害罪被科尔沁右翼中旗人民法院判处拘役六个月缓刑六个月。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪于2019年1月29日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2019年2月27日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。 辩护人张天觊，北京德颐律师事务所律师。 通辽市科尔沁区人民检察院以科检刑诉（2019）570号起诉书指控被告人白志清犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年6月4日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员谢姣姣出庭支持公诉，被告人白志清及辩护人张天觊到庭参加诉讼。现已审理终结。 通辽市科尔沁区人民检察院指控: 一、参加黑社会性质组织的事实 自1998年以来，张立新在内蒙古通辽市通过习武健身的方式网罗石建伟、文鑫、郭小平、海晓东（以上人员均另案处理）等人，通过滋事打架、逞强斗狠、软硬兼施、威逼利诱等手段树立威信，逐步形成了以张立新为首的黑社会性质组织，张立新被组织成员称为“新哥”。以张立新为首的黑社会性质组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定、层级分明、人数众多，被告人白志清系该黑社会性质组织的积极参加者。 二、寻衅滋事的事实 案发前,被告人白志清等人与被害人张某、蒋某不相识。 2015年4月16日22时40分许，在通辽市科尔沁区民主路中段的“猫王歌厅”门前，被告人白志清及斯日古楞、车力根（另案处理）与康青格乐、呼木吉乐图、吴托鲁格尔（以上三人均已判决）等人持啤酒瓶、金属拳指套无故对张某、蒋某进行殴打。经通辽市医院司法鉴定中心鉴定，被害人张某、蒋某损伤程度均为轻微伤。 三、非法拘禁的事实 2016年4月20日左右的一天，梁某告知张立新，其因结算工程款与李某1发生经济纠纷，张立新指使李来成带领斯日古楞及被告人白志清等人，随梁某到位于通辽经济技术开发区的内蒙古冠宇农业科技有限公司李某1办公室内，向其索要钱款，李来成、斯日古楞及被告人白志清等人使用刀具威胁、言语恐吓的方式非法剥夺李某1人身自由，直至当日21时许，李某1与梁某等人签订还款协议后，李来成、梁某等人才离开。同年5月13日，李某1向梁某提供的张立新妻子李某2的农业银行账户内转款人民币120万元。 2016年6月末的一天，李来成、斯日古楞、梁某及被告人白志清等人再次来到李某1办公室，要求李某1继续履行还款协议，威胁、恐吓李某1，采取轮流看守的方式剥夺其人身自由长达七天之久，在李某1同意将自己的车辆和自己公司员工牛海珍的房产证抵押给梁某，并承诺一个月内给付人民币67万元后，李来成等人才离开。同年7月23日李某1通过银行转账方式给付梁某人民币2．5万元，8月2日通过银行转账方式向张立新账户转账人民币34．5万元，在张立新的武馆内给付张立新人民币30万元。 四、开设赌场的事实 2009年至2016年期间，李来成租借通辽市XX农场张某义、张某彬两家的平房，并在上述场所内开设赌场，李来成负责管理并召集、组织人员参与赌博，斯日古楞、车力根与被告人白志清等人负责看场和抽头渔利。 为证明上述指控，公诉机关出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、银行交易流水、诊断书、住院病历、司法鉴定意见书、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人白志清系黑社会性质组织的积极参加者，积极参加该组织的违法犯罪活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定；被告人白志清伙同他人持械随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定；被告人白志清伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定；被告人白志清明知他人开设赌场而为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人白志清与他人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人白志清犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人白志清在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人白志清对起诉书指控寻衅滋事犯罪事实及罪名无异议，对其他犯罪事实及罪名均有异议。针对指控参加黑社会性质组织罪，被告人白志清辩称不认识张立新，没去过张立新的武馆，也没见过张立新；针对指控非法拘禁罪，辩称自己不认识李某1，也未对李某1实施非法拘禁行为；针对指控开设赌场罪，辩称自己多次去案中所涉赌场赌博，但未召集他人参赌，认为自己的行为不构成开设赌场罪。辩护人对指控犯罪事实和罪名的意见同被告人一致，提出白志清不构成参加黑社会性质组织罪及非积极参加者；是否构成非法拘禁罪存在争议；未参与开设赌场犯罪行为；到案后如实供述寻衅滋事犯罪事实，具有坦白情节，请求对白志清从轻处罚。 经审理查明： 一、参加黑社会性质组织罪 自1998年以来，张立新与石建伟、文鑫、郭小平、海晓东（以上人员均另案处理）等人以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在通辽市科尔沁区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，损害人民群众利益，并通过有组织的犯罪活动或者其他手段攫取经济利益，具有一定的经济实力，以支持组织活动。形成了较稳定的黑社会性质组织，且人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。具备黑社会性质组织的如下特征： （一）组织特征 1．1998年，张立新在内蒙古通辽市科尔沁区，在健身运动时结识石建伟。 1998年10月22日，张立新因牛皮收购市场份额分配问题对被害人刘某不满，张立新遂带领石建伟、金庄（自然情况不详，与张立新通过锻炼身体相识）找到刘某，见面后双方发生争执，金庄使用拳脚对刘某进行了殴打，之后张立新持枪将刘某腿部打伤，事后经他人说和，张立新对刘某进行了赔偿，刘某未报案，张立新因此逃避了法律的制裁，并在社会上树立了恶名。此后，张立新以其恶名为依托，先后吸引了文鑫（原系张立新雇员）、海晓东、郭小平、杜尚辉（自幼与张立新相识）、斯琴巴特尔（另案处理）、李来成、吴青河、谢国喜、包勐、刘永明、陈德、王和、张红升、斯日古楞、敖广宇、王青风、李连江、刘东、贾海鹰等人在其身边聚集，形成了以张立新为首，骨干成员基本固定，各成员均服从张立新的指令，在社会上为非作恶，多次以暴力、胁迫方式实施违法犯罪活动，并暴力抗法多起，严重破坏社会秩序，严重侵害公民合法权益的黑社会性质组织。2006年11月13日晚，已经树立“通辽社会大哥”恶名的张立新在为刑满释放人员李某洲接风洗尘时，因席间李某对其冒犯，遂指使石建伟、包勐等多人使用刀具、拳脚等伤害李某，致李某腹部刀刺伤，胃破裂。在李某被送往医院抢救期间，张立新又在医院对李某进行了威胁、恐吓，自此张立新及以其为首的黑社会性质组织因手段凶残，气焰嚣张而更具声势，组织成员不断扩充，实力逐步膨胀，暴力活动日益升级。2007年夏季的一天，张立新为插手经济纠纷与通辽市XX实业有限责任公司（以下简称XX公司）的赵某千发生争吵后，欲与赵某千斗殴，并纠集文鑫、吴青河、包勐、敖广宇、李连江等数十人手持砍刀、镐把等凶器赶到XX公司门外聚集，当时XX公司门外聚集了张立新组织成员及围观群众等约80人，该组织在社会上名气大增。2008年6月4日，因为经济纠纷，张立新组织其团伙成员石建伟等多人在通辽市××区工地与杨某利等人聚众斗殴，期间石建伟、张立新分别持扎枪致对方一人死亡、一人重伤。至此该黑社会性质组织势力不断扩大，声名远扬、称霸一方。 2.张立新为笼络组织成员，采用了经常组织其手下聚餐、给予经济奖励、在开设的武馆内供组织成员免费吃住等多种方式加深与组织成员的感情，如XX公司聚众斗殴案件中，吴青河、王和、包勐、李连江、敖广宇等人被公安机关释放后，张立新主动宴请该案参与人员，并向参与该案人员发放了金额不等的现金；逢年过节为部分组织成员发放福利；在组织成员有婚丧嫁娶、开业庆典等事宜时，张立新均会赠送礼金。在组织成员石建伟因故意杀人罪被判处无期徒刑后，张立新曾前往监狱探望石建伟并为其寄存生活费，还安排石建伟之子石岩到张立新的武馆干活。 3.张立新为在组织内树立个人威信和属下对其绝对服从的意识，得知组织成员包勐在电话里与一名自称叫“张立新”的男子因琐事互相谩骂后，张立新持枪对包勐殴打，在其耳边鸣了一枪。王某祥曾为张立新看管其位于通辽经济技术开发区双泡子电厂的房屋。2007年4、5月份，王某祥与孟某军未经张立新允许与他人发生争执，为树立个人权威，张立新让二人向其下跪，因二人不跪，张立新踹了孟宪军一脚，并用刀砍伤王泽祥的右肩。 4.张立新为了领导、管理、控制组织成员实施违法犯罪活动，形成了一系列不成文的组织规矩，如要求组织成员禁止吸食毒品和嫖娼，不允许在他面前吸烟，必须到武馆进行体能训练等。 5.张立新利用组织的势力、影响，帮助组织成员获取政治地位，在基层群众自治组织中担任一定职务。2012年科尔沁区村级两委班子换届改选，张立新资助组织成员刘永明人民币50万元，刘永明通过贿选成为村委会主任；2015年因村民惧怕张立新黑恶势力，刘永明再次当选。在任职期间，刘永明有恃无恐、横行乡里、欺压百姓，实施了多起违法犯罪活动。 综上，以张立新为首的黑社会性质组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定、人数众多，该黑社会性质组织的成员架构为： 组织、领导者：张立新 积极参加者：李来成、吴青河、文鑫、刘永明、杜尚辉、郭小平、陈德、王和、海晓东、张红升、谢国喜、斯日古楞、白志清、包勐等人； 一般参加者：敖广宇、王青风、李连江、刘东、贾海鹰、刘晓清、张志强、吴洪峰、高鹏、丛殿鹏、孙宇、孙纲等人。 上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证明： （1）张立新供述：我在2009年开了武馆。像爱闹事的、吸毒的、爱找小姐的人是不允许到武馆的。 1998年的时候，我和杨某臣一起做收牛皮生意，刘某也是做收牛皮生意的，和杨某臣约定轮流收牛皮。因为刘某没遵守约定，我和石建伟、金庄去清真屠宰场大门对面的清真小吃部找刘某，发生争执。金庄对刘某拳打脚踢，然后我们准备离开，刘某拿了一把菜刀追砍，我拿出发令枪朝地下打了一枪，刘某没有再追。发令枪是改制的，枪管里放了钢珠就有杀伤力。后来听说刘某受伤住院了，我赔给他一辆两厢夏利车和1万元钱。 2006年5月，我与王和正在饭店吃饭，然后就看到警察到吉利招待所传唤一名嫌疑人。我们去看热闹,警察让我们不要围观，有一名警察拽了我，我也拉扯了警察，王和也和警察撕扯起来。后来因为这件事情我被公安机关治安拘留十天。 2006年11月份，在海日蒙餐与石建伟、海晓东、张红升、二老闷等人用餐期间，李某对我叫嚷并向我扔杯子。我说：“打他”，但没想到其他人动手了。当天在场的有洪文喜、李宏明、张红升、二老闷、海晓东、包勐、三毛驴子等人。事后赔偿了李刚8、9万元。 2007年，因他人的经济纠纷与赵子千发生争执，之后带着王和、二老闷、石建伟等5个人去了赵某千的XX公司，到了后发现不知道是谁叫来了大概有30人左右，带着镐把、铁棒子等工具。因有公安民警在场，没有发生打斗。 2008年5月，我在南方打工时老板的弟弟戚卫东来通辽，我在萨丁岛歌厅定了包房。到歌厅后因没有最大的包房，包有民打了经理一个耳光，并且骂了几句，后来歌厅经理报了警。警察来了后，我觉得不能丢面子，就和出警的警察进行了撕扯，还对警察叫嚷了几句，并且阻止警察将包有民带走。 2009年6月，因曲某某在我的赌场玩的时候欠钱不还，我妻子给曲某某打电话，他不但不还钱还骂人。后来吴青河在外面偶然碰到了曲某某，我就让吴青河把曲某某带到哲里木广场我原来开武馆的地方，带回来后我让曲某某跪下，商讨还钱的事情，还让手下将曲某某的衣服全部脱光，用钳子将曲某某的阴毛都拔掉，并且用鞋底抽曲某某的屁股，并且告诉手下的人每十分钟折磨一次。 2011年6月，我到批发城古玩店取我送裱的字画时，老板说字画丢了。我和他理论并报警，我作势打古玩店老板但没动手。警察来了后，拿出摄像机要录像，我上前阻止警察进行录像。后来古玩店的老板赔偿我一幅画。 2015年左右，我和小风、小纲等人一起吃完饭去巴虎家的车库喝茶，我开玩笑的给了海涛一巴掌。之后小纲动手打了大安，当时双方都从车库出来了。我出来的时候大安已经跑远了。第二天，我听说大安住院了，让我妻子拿着30万元赔偿给陆大安。 2016年11月，供热公司给我打电话催费，因为是供热公司的系统有问题，总显示我没有缴费，我比较气愤就和供热公司的工作人员互相骂了几句。后来我带樊树林、二贺和他的几个朋友去了供热公司，找骂我的人，然后用大嘴巴子抽了他。 2017年7月5日，在木兰香烤肉店因琐事掴了某人一巴掌，贾海鹰出来对经理说“这是我朋友张立新，你们不认识吗”。 经常在我身边的人不确定，都是经常换的，因为有嫖娼、吸毒行为的人我都不会用他们，经常在一起的有巴特、吴青河、“小蒙古”、石建伟、“二辉”这些人，但是后来基本都出事了，现在我身边也没啥人，有时需要用啥人再找。我给这些人办了驾照，没有发钱，怕他们都乱花了，有的人需要用钱了会找我要点钱，每次也就是一、二千元，都是我平时搞土建赚的钱。我和三毛驴子早就认识了，后来通过石建伟认识了二老闷、海晓东、包勐、张红升、青河、王青风、佳佳，杜尚辉、贾海鹰是早认识的，通过二辉认识了大喜子，还有王某祥，这些人基本上都是来武馆练拳时认识的。连和在2008年以前因为将人捅死被抓了，巴特在我保外就医期间因为在酒店门口打架将人捅死而被抓。不常锻炼的、行为不检点的、不听话的人我不让到武馆锻炼，在武馆抽烟、喝酒的人会被我训斥。我每天早上5点前到武馆锻炼，其他人也会陆续过来，一般锻炼时间为两小时左右，武馆全天开放。 （2）吴青河供述：我叫吴青河，别人也叫我青河。张立新的小弟有我、杜尚辉、包勐、石建伟、海晓东、二老闷、王和、李大四、向阳、小举、宇东、佳佳、候四、包永民等很多人，杜尚辉、石建伟、海小东、二老闷、王和、李大四、向阳等人是张立新的“直系”小弟，剩下的是间接小弟。张立新不允许我们吸烟，不许我们吸毒、赌博、乱搞男女关系等，平时必须听他的指示和吩咐，如果不听就会打骂我们，一定会教训我们的。我去XX公司跟着打架时奖励给我200块钱。我们这些人有时候就去大和美食吃，王和也不管我们要钱，因为我们都是张立新的小弟，张立新是否给王和算账我就不知道了。 （3）石建伟供述：我是2006年夏天在人民公园锻炼身体时认识的张立新，我称他“新哥”。通过张立新认识的向阳（文鑫）、王和、二老闷（郭小平）、海晓东、二辉、包勐、吴青河、陈德。我在张立新电厂的房子还有民航路的配货站做过饭。我是2006年或者2007年认识的包勐，我介绍包勐认识的张立新。2008年6月4日，我与胡安宇、包永明跟着张立新去东方世纪城小区要钱时，看见对方拿着刀枪棍棒的出来了，我们就将车后备箱里的扎枪等工具拿出来，我把王平扎死了，张立新把李宏杰扎成了重伤。 （4）杜尚辉供述：别人叫我二辉。2007年初我给张立新开车，我称呼他为大舅，因为以前我们是老邻居。和张立新一起混的有陈德、吴青河、石建伟、王和等人。吴青河是在赌场洗牌的，王和是开饭店的，石建伟就是天天跟着张立新混，没具体干啥，我进监狱后的事情就不清楚了。 （5）文鑫供述：我是2006年以后认识张立新的。张立新让我干的主要是拆迁的活，我就负责拆除和卖料，然后把钱统一管理给张立新。张立新去万林汽贸城找赵子千的事我听说过。 （6）王和的供述：我的曾用名王河。我是2006年夏天开始和张立新混的，和张立新一起混的还有包勐、吴青河、三毛驴子、二辉、向阳、二老闷、海晓东、李大四，这几个是元老级别的。二老闷和向阳负责给张立新开旅店，向阳同时还负责拆、扛沙子等生意，三毛驴子、包勐、吴青河、二辉都是张立新的打手。张立新不在时，谁也整不了那帮小牲口，都听张立新的。和张立新混的人原先在民航路张立新的公司里面聚集，后来张立新开武馆了，他们就在武馆里面待着，他们吃饭都是张立新媳妇李某2算账。张立新定的规矩是不能抽烟，打手们吃饭的时候不能喝酒，不许吸毒，不许乱搞男女关系。违反规矩张立新一般就是打骂处理。张立新每天早上组织锻炼身体。义仁容和武馆有微信群，平时有时候在武馆还组织杀猪、杀羊，吃饭聚会。张立新经常带着石建伟、海晓东、郭小平、包勐、吴青河、李连江、佳佳、向阳、小举还有他的小弟到我饭店吃饭，从2006年开始一直到2017年左右，后来张立新的武馆开业以后他们就在武馆吃。张立新带他小弟们来我家吃饭的时候很少结账。 （7）郭小平供述：我是2000年左右在人民公园跑步认识的张立新。我没总跟张立新在一起，偶尔在一起，就是混口饭吃。我叫他大哥，他叫我二老闷。我跟张立新干过违法的事就是张立新他们打李刚时我在场。过去张立新身边混的人有海晓东、三毛驴子、包勐、李大四、向阳、王和。张立新让手下的人锻炼身体，不许抽烟，不许吸毒。武馆内的器材都是张立新自己买的。 （8）海晓东供述：我是2003年通过石勇认识的张立新。2006年的时候，张立新说让我去给他开车，我去干了一个多月，就是拉着石建伟、包勐给张立新正在装修的小区卖沙子，卖沙子、扛沙子的钱给张立新拿回去。2016年初张立新叫我去他的“义仁荣和”武馆帮着做饭，我不敢不去，因为我跟张立新的时候就怕他，他手下的其他人也都怕他，那个人心坏，对手下的人非常严格，不许抽烟、不许吸毒，都得锻炼身体。平时这些“直系”小弟出去惹事都要跟他请示，不能私自做主。有一次，连和、孟宪军还有好几个人一起帮人去打架，回来后张立新知道了，让他们几个跪下，连和没跪，张立新用刀砍了他脸两下，是连和第二天跟我说的。我给张立新开车时他也没有正当职业，就是混社会，当时社会上有点名号，手下小弟有向阳、石建伟、二老闷、吴青河、二辉、连和、佳佳、东升、张洪升、谢国喜、李大四、陈德、王和等。最早跟他的有石建伟、王老七、向阳、郭小平、李连江、黄东升、王和、孟宪军、杜尚辉，也是跟他关系最好的。吴青河、谢国喜、李来成、包勐都是后来跟他的。还有很多都是小孩，我都不认识。逢年过节的时候，我没收到过张立新发的什么东西，都是石建伟、向阳跟着他早的人得到过。这些小弟们家里有婚丧嫁娶这种事情张立新都会去，或者安排他媳妇李某2去随礼，2009年我开袋鼠皮具店的时候张立新在服刑，大嫂李某2送了1000元礼金，去年我父亲去世的时候大嫂李某2送了2000元礼金。张立新开货站的时候，大伙在那一起吃饭，谁赶上了谁吃。平时大伙吃饭去王和开的“大和美食”饭店多一些，张立新领着去的，我没看见他付账。平时有事张立新打电话给每个人，这些人一听有打架的事都往前冲。张立新武馆内的兵器都是张立新自己花钱找人打造的。张立新手下的人在外面做事，脸生的报张立新的号，像有的人大伙都知道是跟张立新的就不用报了。我听石建伟的儿子石岩说，石建伟出事后，张立新答应会给石岩买房子。 （9）张红升供述：我参与过张立新与二林子（赵子千）聚众斗殴的事。2007年夏天的事，张立新这边有六七十人，有向阳、包勐、还有石建伟，我在王和饭店时经常见到他们三人，特别是向阳，他是张立新的管家，张立新开饭店时向阳就负责打理，后来张立新在站前开招待所，向阳负责管理。我是2003年认识的张立新，那时候张立新手底下的兄弟都是他饭店的员工，有三毛驴子、向阳。张立新身边的人还有王和、二老闷、海晓东、王连和、二辉、包勐、吴青河、陈德、李大四、佳佳、大成子、王老七、谢国喜、贾海鹰等人。我跟张立新还有以上这些人在王和饭店吃过饭。李刚被打这件事是张立新指使的。张立新手下谁能给他办事或者挣到钱就会得到他的重用。张立新打架是为了出名，在社会上树威。张立新总因为一些小事、小错误骂这些手下。张立新有时给这些手下点小恩惠，有一回张立新给了石建伟20元钱，石建伟都乐得不行。石建伟、向阳、王和、二老闷、二辉等人都是跟张立新比较近，直接听张立新的。张立新就是混社会，手下整一伙人，下手都挺狠，打出名号后，也就能捞点实惠，平常百姓也都挺害怕他的。 （10）谢国喜供述：我在2008年认识的张立新。张立新是社会大哥，在社会上有一定影响力。张立新平时手下有“清河”、“向阳”、杜尚辉、“三毛驴子”、王和。张立新不让手下的人抽烟、吸毒，要求他们锻炼身体。手下的人谁去了武馆锻炼身体，张立新就高兴。我听说有人在张立新面前抽烟，被张立新用镐把打了。张立新经常在他的武馆锻炼身体，他手下的人也在那锻炼。张立新和他手下的人总在王和开的“大和美食”吃饭，我去过二、三回，是张立新叫我去的。 （11）包勐供述：我是在2006年至2008年跟张立新混的。张立新在通辽市挺有名声，还会功，手下有向阳、东升、王老七、连和、海晓东、郭小平、王和、石建伟、吴青河、谢国喜、刘东、敖广宇、李来成、李连江、斯琴胡等人。郭小平、向阳帮张立新看旅店，王老七帮张立新经营货站，他们天天跟张立新在一起。谁能给张立新办事或者挣到钱就会得到他的重用。这些人也偶尔去配货站吃饭，更多的时候是在站前张立新开的招待所和王和开的饭店吃饭。张立新打架是为了出名，在社会上树威。张立新平时要求不能在他面前吸烟，还有不能吸毒，要锻炼身体，还有出去惹事什么的要和他说。平时看见他的小弟们抽烟，就一顿骂，这些事我亲眼看见过。大概是2007年10月份的时候，向阳，吴青河，老八在场。我在电话中骂了另一个叫张立新的人。然后张立新、石建伟就来了，张立新一边骂一边问我刚才骂谁了，还给我一个耳光，并让我跪下，我没跪，张立新就从怀里拿出了一把枪，用枪把打了我右侧耳朵上了，我倒在桌子上刚想回身承认错误，就听耳边“嘭”的一声，我当时就抱头不动了，然后石建伟、王和就上前把张立新拉开并帮我求情，然后张立新就走了。张立新拿我开刀，是为了避免以后别人在背后不服他。万林汽贸的事当时是石建伟给我打的电话，我见到石建伟的时候，他还在给其他人打电话召集人，当时张立新在屋里吃饭，这件事是张立新组织的。 （12）敖广宇供述：我在2006年通过石建伟认识的张立新。我认识石建伟之后就开始跟他了，他是张立新的小弟，我和石建伟管张立新叫大哥，大哥的意思是张立新就是混社会的大哥。当时有石建伟、李大四、王和、二辉等人是张立新的直系小弟，我是石建伟的小弟，包勐、吴青河、巴特（小蒙古）、谢国喜、斯琴胡、向阳等人也是张立新的小弟。我们所有人必须听张立新的吩咐，如果谁不听话过后他就会找那人算账，不是打就是骂。2007年6、7月份的一天，张立新到万林汽贸惹事，我也跟着去了。后来张立新带我们到饭店用餐，给了我1000元钱，当天被抓到派出所的其他人也各得到了500元钱。因为我耳朵不好，多给我的是看耳朵的钱。张立新就在王和开的大和美食待着，我也在那吃饭。张立新还经常让我们去公园锻炼身体。 （13）刘东供述：我是通过佳佳认识的三哥，然后认识了通辽的社会大哥张立新。我跟敖广宇去大和美食吃饭时认识了石建伟、王和、吴青河、包勐、李连江、向阳、陈德等人，他们都是和张立新一起混的，都是张立新小弟，聊天时都会称呼张立新为新哥。我和敖广宇去大和美食吃饭没付过饯，不知道是谁付钱。 （14）刘晓清供述：张立新是社会大哥，谁都知道这事。我在三角公园锻炼时认识的张立新，当时我就知道他在社会上有一号。我认为他有个性，讲义气，爱锻炼。 （15）李连江供述：我和张立新是2006年在人民公园锻炼身体时认识的。2007年的夏天，一天中午我正在大和美食和王和吃饭，“二辉”开车来到大和美食，说张立新跟万林汽贸的赵子千生气了，让我们都过去，我在“二辉”车里拿了一把军工铲就先骑摩托车去了。到现场的时候我看见张立新、石建伟、包勐、王和，还有十多个人。 （16）贾海鹰供述：2017年7月15日下午在木兰香饭店吃饭是我安排的。张立新和服务员打架时我不在场，我听说服务员和小孩被打了。算完账之后我接到木兰香老板妹妹王燕给我打的电话让我回来。我回来以后看见门口有一伙人，大约有十三、四个人，其中有谢国喜、李来成。王燕说：“这些人是立新大哥的人，立新大哥在这发生口角了，你把他们劝走吧。”这时派出所的民警把我们带到派出所做调查，跟谢国喜和李来成来的人就都散了。这些人应该是立新大哥的朋友，就为立新大哥的事情来的。 （17）刘永明供述：我在2012年左右认识的张立新，我2009年当选村长，后来每三年参加一次竞选，一直到2018年年初，当时我的竞争者有朱恩伍、莫力军，我之所以能当选村长是因为我花钱买选票了，是张立新借给我50万用于村长竞选买票。选举之后冬天的时候，我收粮缺钱向张立新借了100万，这次是张立新转到我信用社银行账户里的，2013年春天的时候还给张立新50万，剩余的50万至今未还。 （18）陈德供述：张立新团伙有石建伟、向阳、吴青河、喜子、二辉、王和、大成、巴特、包小民（小民）、大贺、房佳亮、石岩、小虎、孟大军。张立新是大哥。他们没事就在科尔沁区永清派出所路南二楼的义仁荣和武馆，他们集体在武馆锻炼。我总共去过三、四回，都是张立新他们杀猪在那吃饭我给他找的灌血肠的。 （19）王青风供述：我和张立新是通过喝酒认识的。张立新在永清派出所对面二楼开了一家“义仁容和”武馆，我偶尔去过。2015年6、7月份的一天，在翠堤东郡东门附近老八的车库，张立新我们四人打了陆玉玲。 （20）孙宇供述：王青风是和张立新混的，混了4、5年了。案发当日孙宇才认识的张立新。 （21）孙纲供述：王青风和张立新是朋友关系。案发当日孙纲才认识的张立新。 （22）张志强供述：我是跟吴青河混的，是他小弟。我知道吴青河的小弟还有斯琴胡、宝贵。吴青河是混社会的。吴青河是跟张立新混的，他平时跟我们唠嗑的时候提起张立新称呼为“张老大”。我知道跟张立新的有谢国喜、大贺、小蒙古、大成。我平时经常在台球厅待着，吴青河有事打电话我就去。2017年4、5月份的时候，我当时没工作，跟吴青河混能混点钱，就做了吴青河小弟。张立新挺有名的，是社会大哥，开武馆。 （23）崔昊供述：丛殿鹏一直跟着张志强混的，是他小弟。 （24）丛殿鹏供述：2017年9月28日晚上7时许，张志强接了一个电话，后说让我们跟着去办事，就是去干仗的意思。还让叶帅找了几个人。到了李老爹干锅辣鸭头对面，我看见吴青河、康南、任晓伟等人。 （25）叶帅供述：通过高鹏认识的张志强有大半年了，张志强是和吴青河混的，吴青河是他大哥。 （26）郭彬供述：小宇真实姓名是张志强，丛殿鹏是小宇的小弟，他平时就管小宇叫宇哥。吴青河是小宇的大哥。 （27）高鹏供述：2017年9月28日晚上7点左右，我和张志强的两名小弟在北苑的一家台球厅打台球，接到张志强的电话，说吴青河那边有点事，让我跟过去，挂了电话10分钟左右张志强开着黑色帕萨特来接我了。 （28）吴洪峰讯问笔录：我和吴青河是朋友关系。吴青河是社会上混的，是和张立新混的。张志强是跟吴青河混的。 （29）车力根供述：我觉得我不是斯日古楞的小弟。斯日古楞小弟也就两三个，不知道叫什么，就是经常看到斯日古楞带着这几个人。斯日古楞是李来成的小弟，李来成是张立新的小弟。我知道斯日古楞和李来成关系最近，此外就是呼木吉乐图。我在李来成的婚礼上见过张立新。张立新在通辽很有势力，是个很有名的社会大哥，手下有很多小弟，李来成结婚时他也是领着一伙人去的，听说他开个武馆，手里小弟平时都在那里。 （30）被告人白志清供述，别人都我叫“大庆”。我认识李来成（也叫官记）、“杜沁”，不认识张立新。 （31）闫某证言：2015年6月底的一天下午，在科区翠堤小区一个车库内打麻将，陆玉玲被张立新等人打了，因怕被张立新报复，没有报警。张立新开了一个武馆，自身练习武术，好打打杀杀的，是社会大哥，在社会上很有地位，手底下有一伙小弟，社会上的人都怕他。此事给陆玉玲留下了心理阴影，他听到张立新的名字都害怕。张立新就是无端挑事，以为我们不跟他打招呼，就是不尊重他，影响了他社会大哥的地位，打我们是想立威，让社会人看看不尊重他的后果。 （32）陆玉玲证言：2015年6月中旬一天下午2点钟左右，在翠堤东郡东门附近一车库，因为我们当时打麻将，我没有跟张立新打招呼，张立新以为我不尊重他，影响了他社会大哥地位，他就挑事打我。张立新是社会大哥，是混社会的，社会上有一定的身份地位，手下小弟众多，我怕报警后会遭到他打击报复，所以没敢报警。我被打以后一直有心理阴影，担心张立新及其团伙成员再伤害我。事后张立新媳妇李某2赔偿我30万元钱。 （33）杨魁臣证言：我和刘某从小就认识。刘某于1998年被枪击时，我离现场也就20-30米远，看见张立新领着一个男的正在和刘某争吵，听见一声枪响，之后刘某就倒下了，事后我听说刘某的腿被枪打中了，之后张立新他们就跑了。 （34）杨忠红证言：我不认识张立新，小时候住的不远，只是听说过这个人现在是黑社会大哥，我和他没有什么接触。他小时候挺老实的，就是从南方回来后在社会上影响越来越大了，是社会大哥级别的，提他老百姓都知道。 （35）斯琴胡供述：我绰号小虎，是2011年7、8月份通过吴青河认识的张立新。我认为张立新这个人挺好的，在社会上也挺有名的，他是社会大哥，我是他小弟。“小弟”就是跟他混的小兄弟，加入张立新团伙就想在他手下跟着多挣点钱。张立新身边的小弟有吴青河、向阳、李来成、谢国喜、小风等人。张立新不让我嫖娼和赌博、吸毒，如果让他知道了一定会被开除，不让我们当他面吸烟，被他发现抽烟一定会挨骂。还要求我们没事都去武馆锻炼身体。平时他喝酒后打电话让我过去给他开车，别的有啥事都是吴青河给我打电话。2013年我在工地连续干活呆了有五个月，我大哥知道后让向阳领着去给我买了一身七、八百元的李某2牌运动服。我知道谢国喜因为嫖娼闹事被大哥骂了，还听说以前有小弟因为赌博、嫖娼和吸毒的事被开除了。武馆内兵器和健身器材是我大哥张立新自己花钱买的。2013年年底要过年时，我大哥张立新让我去武馆取他给我发的年货，有两瓶好酒、两大桶进口豆油、五公斤的白面两袋。2017年9月28日我的歌厅开业，我大哥张立新给我随了2000元的礼钱。 （36）石岩证言：我父亲石建伟曾跟着张立新混社会，2008年在东方世纪城小区张立新领着石建伟跟人打架，石健伟把人捅死了，被判无期徒刑。我在读小学的时候就认识张立新，当时石建伟在张立新的货站帮他做饭。张立新身边除了石建伟还有向阳、王老七、二老闷、王和、杜尚辉、海晓东、包勐、斯琴胡、吴青河、李来成、李连江、谢国喜，其中包勐是石建伟的小弟，其余都是直接跟张立新的。这些人跟张立新混的目的是都想在社会上出点名，跟他一起能挣点钱。2011年张立新开了武馆，叫我去看着。张立新要求手下锻练身体，不抽烟、不吸毒，手下人抽烟被他发现就会挨打。这些人平时什么事都听他的。武馆内的兵器是张立新自己买的。 （37）朱文艳证言：刘永明（刘刚）是从2009年到2018年一直是后五道木村的村长。张立新去过我家好多次，刘永明平常管张立新叫大哥，有好几个男的跟张立新到我家吃饭，我一个也不认识。张立新的媳妇李某2也去我家吃饭，我就知道张立新是开武馆的，他是混社会的，在社会上挺有影响力。 （38）董继元证言：2015年11月2日下午15时许，刘永明来我村上收玉米想赊账，还拿着刀威胁王连元，说他认识通辽市里的黑社会大哥张立新。刘永明还拿出手机让我看手机里的照片，说“看见了没，里面这些练武的是通辽市的黑社会，老大是张立新，张立新还是我大哥”。 （39）海都来证言：李来成是我前夫。李来成还叫官记，还有人叫他大成。李来成固定的小弟10多个，随叫随到的还有不少，他们都管李来成叫大哥。刚开始我俩结婚他挺好的，后来他来到通辽不夜城养小姐，而且认识了社会上的大哥，大哥的名字叫张立新，以后他整个人都变了，经常不着家，总惹事。 （40）王泽祥笔录：2007年我在给张立新看电厂的房子时，因为和孟宪军私自在外惹事，张立新让我们下跪，我们不跪，张立新打了我们。因为张立新给我提供吃喝，开工资，所以没报案。事后张立新给我拿1000元治伤。2007年张立新带一个人到电厂的院，那人和张立新谈的时候一直跪在地上，后来那人用钳子砸了自己的手，张立新才允许他走。 （二）经济特征 以张立新为首的黑社会性质组织为了扩大影响，以经济支撑犯罪，维系组织生存发展，利用其开设的武馆及其亲属名下开设的寄卖行、传媒公司、装卸队等为依托，一方面通过该组织及组织成员向他人借用资质承建工程项目、涉足建筑、拆迁、餐饮等行业谋取利益，另一方面通过该组织及组织成员以实施敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪行为及恐吓、威胁手段撑场造势、插手经济纠纷、替人暴力讨债，如以非法剥夺他人人身自由的手段，从李某1处索取人民币187万元；通过资助贿选，使刘永明成为清河镇后五道木村村委会主任，并以此为依托，长期霸占使用该村小学的房屋及土地；还通过涉足扛沙子行业，为争夺扛沙子市场与他人斗殴。通过上述等手段攫取巨额利益，用于维系该组织发展及组织成员的生活保障、购买车辆、支付违法犯罪行为赔偿款等。其中在组织成员刘永明欲以贿选方式竞选村主任时，张立新为其提供资金50万元；在刘永明为收粮筹款时，再次向张立新借款100万元；在张立新、刘永明承包的“十个全覆盖”工程中，张立新投入资金300余万元。现公安机关查封张立新财产包括张立新名下及其实际控制的通辽市××区以南的33亩墓地、XX小区别墅、通辽经济技术开发区辽河镇双泡子路东房屋、×××号解放牌汽车、×××号梅赛德斯奔驰牌汽车。冻结张立新、李某2名下银行卡内资金人民币40191.41元及“十个全覆盖”工程余款人民币2184438元。 上述事实，有公诉机关出示的以下证据证明： 1.协助冻结财产通知书：证实公安机关依法冻结信用社账户和XX工程有限公司（张立新、刘刚）在清河镇人民政府的十个全覆盖工程款情况。 2．施工合同、安全生产许可证、开户许可证、建筑业企业资质证书、营业执照、工程拨付表：证实XX工程有限公司法定代表人李某选签订合同（无甲方签字，无签订合同时间）约定施工建设清河镇十个全覆盖工程，标的额5119061.00元人民币。 3.搜查证、扣押物品文件清单、查封决定书、协助查询通知书：证实公安机关依法从张立新开设的义仁荣和武馆扣押刀、剑、狼牙棒、钢管、U盘、笔记本电脑等物品；公安机关依法查封×××解放牌汽车、×××梅赛德斯奔驰汽车；公安机关依法查封位于清河镇烈士陵园以南的33亩墓地、XX小区别墅、辽河镇双泡子开发区道东房屋。 4.商品房买卖合同、补充协议、销售不动产统一发票：证实合同载明2013年10月18日，通辽市XX房地产开发有限公司将通辽市科尔沁区XX小区别墅以2882880.00元人民币（一次性付款）的价格卖予张立新。 5.房产信息：证实通辽市科尔沁区XX楼东大厅2层0-6轴，房屋面积1713.75平方米，产权人王某江（身份证号码×××）。 6.查封决定书、协助查封通知书、机动车受理凭证，证实对文鑫房产、车辆查封情况。 7.李某2、张立新等人银行账户流水：证实李某2、张立新银行流水情况。 8.后五道木小学勘查笔录、扣押的张立新的烈士陵园南侧固定房产现场勘查、XX小区别墅现场勘查、义仁容和武馆现场勘查、电厂固定房产现场勘查：证实现场勘查情况。 9.收据：证实2018年5月17日张立新的妻子李某2向后五道木村上交2018年学校土地承包费3435元。 10.村委会讨论笔录：证实2016年3月25日后五道木村村委会研究决定将本村闲置校舍无偿提供给张立新使用。 11.闲置学校校舍无偿使用合同：证实2016年3月25日刘永明（刘刚）代表后五道木村村委会与张立新签订合同，约定将本村集体所有的闲置学校校舍给张立新无偿使用，13名村民代表及8名村民签字见证。 12.中标通知书、修缮承包协议书、通辽市财政建设投资评审中心工程结算审定签证单、财政直接支付入账通知书、发票联：证实开鲁县XX公司承包科尔沁艺术职业学院修缮工程的招投标过程及账目往来。 13.中标通知书、清河镇十个全覆盖工程项目施工合同、十个全覆盖付款情况：证实与XX有限公司承包清河镇人民政府的修缮工程，后五道木村和邢家村十个全覆盖工程的招投标过程及账目往来。 14.付款凭证：证实清河镇政府给付XX工程有限公司工程款情况。 15.房屋拆迁回迁安置补偿协议书：证实2010年8月4日XX房地产开发有限公司的委托代理人刘某广与施介办事处史某庆委托代理人李某2签订协议书，以建筑面积30.45平方米的被拆迁房屋要求安置回迁房屋面积70平，产权调换面积112.3平，补差价160740元。 16.李绍忠询问笔录：系XX房地产开发有限公司的总经理，证实公安机关依法扣押XX小区别墅时，已经对公司总经理李绍忠进行告知。 17.徐应捷询问笔录：系内蒙古XX集团的法定代表人，证实张立新20**年入住别墅。2014年签订购房合同，但是截止案发时一直未付购房款。280万元支票系XX房地产公司为完成项目清算自行开立的发票。 18.高晓光询问笔录：证实给刘永明干过十个全覆盖的工程活，一共干了六天，一天600元，一分钱也没给结。 19.于维全询问笔录：系XX集团的经理，主要负责拆迁和售楼工作，证实XX房地产公司三次向张立新索要购房款，张立新均以没钱为由拒绝支付。 20.吕艳侠询问笔录：系XX超市老板，证实2003年吕艳侠将辽河镇双泡子开发区道东房屋卖予张立新。 21.王志江询问笔录：王志江自愿将其位于通辽市××区平方米的营业房借给张立新免费使用十年，系出于自愿。 22.莫某军、李某东、米某、朱某伍、陈德、徐某华、张某宝、李某峰、包某志、朱某华、于某江、薛某、莫某华、叶某、朱某明、刘某东、刘某俊、陈某祥、张某萍、侯某刚、钱某生询问笔录：上述证人系通辽市科尔沁区清河镇后五道木村的村民，证实刘永明在担任后五道木村村长期间，凭借自称自己是黑社会人员张立新的小弟，为非作恶、拉票贿选、欺压村民，对该地区群众形成了心理强制，并牵头决定将该村学校校舍无偿提供给张立新使用的事实。2015年的时候自治区实施十个全覆盖，刘永明和张立新两人承包了村里的部分项目。 23.刘永明供述：2012年左右的时候，我因收粮缺钱向张立新借了100万元，当年年底还了50万元，余款至今没还。2016年我和张立新承包了后五道木和邢家的十个全覆盖工程中的树池和街边的铺路工程，工程总预算为511万元，张立新陆续投入了380万元左右，我投入了20万元，由于后期政府没钱只给结算了350万元左右的工程款，这些钱张立新全拿走了。张立新无偿使用后五道木村小学，是有一次张立新在我家里吃饭的时候说想租后五道木小学来招商引资做生意，至今张立新都没有利用小学做任何生意。好像是张立新提出的要建设墓园，如果张立新的墓园建成了，老百姓也能享受到墓地的优惠政策，所以签订了无偿使用的合同，但至今没建墓园。我在村长竞选期间向张立新借款50万元用于买选票。 24.王春燕询问笔录：系科尔沁区XX村的村书记，证实2016年刘刚负责科尔沁区XX村的十个全覆盖工程具体施工。 25.包国清询问笔录：系XX工程有限公司通辽市办事处的负责人，证实2016年，张立新和刘刚借用XX工程有限公司资质承揽了青河镇后五道木村和邢家村的十个全覆盖工程。 26.刘某广、沈某会询问笔录：证实2010年刘某广开发XX小区，在拆迁的时候有两家据说是张立新的姨，不搬走也不和开发公司谈，最后让找张立新谈，后来刘某广让女婿沈某会去找张立新谈的，张立新要求给她两个姨拆迁的房子多补偿点面积，再给张立新一套七十多平的房子，他姨家按规定应该每户回迁70多平米的楼房，后来给的一百一十多平米的，房子交工后张立新感觉我给他的这套房子有点小，他想换个大一点的，答应给补差价，就给他换了一套一百一十多平的房子，到现在也没给补这个差价，刘某广也没有给办理备案，也没给办入住，房子现在还空着。 27.刘岩询问笔录：我是通辽市XX房屋拆迁有限公司法定代表人，知道张立新在通辽市混社会的，是社会大哥，他还经营了一个武馆。2010年春天，张立新向我借的拆迁资质，我向张立新借过10万元钱，为了还他个人情，就免费借给他了。 28.于维全询问笔录：系XX集团副总经理，证实张立新帮助XX集团拆迁的经过及从XX集团赊购别墅一套。 29.杨某臣询问笔录：证实张立新和他手下的兄弟们的经济来源是放钱和拆迁。 30.杨某红询问笔录，证实不知道张立新他们的经济来源、不知道他们从事什么行业，不知道张立新有什么财产。 31.石某询问笔录：张立新曾经在民航路那开了一家货站，后来开的义仁容和武馆和义仁容和影视传媒公司，还干过阿尔山矿泉水通辽代理。张立新武馆和影视传媒公司都在一起，那个楼是别人借给他的，张立新在XX小区有套独栋别墅，听说是开发商送给他的，以前张立新在市公安局家属楼有一套五托六的楼房，有一辆三菱越野车、一辆黑色路虎车、一辆奔驰商务车，电厂有个院，好像是他岳父的，五道木有个院。张立新的资产都是由他媳妇来管理。听说张立新带着向阳和青河在东洼子干过拆迁，斯琴胡在歌厅街开过歌厅。 32．王青风供述：我叫张立新“新哥”，张立新叫我“小风”。我听说过一个叫“易融贷”的贷款公司，是往外放钱的。我从2011年开始代理青岛罐装啤酒至今。2016年10月至11月，我向中铁九局位于五家收费站和赤峰高速口北侧搅拌站送过建筑材料（石子），每天四、五车，送了一个月左右，获利10万元左右。2017年10月至今，在通辽市××区老兴月对过，经营了一家“沐足人生”足疗店，盈利大概40至50万元左右。张立新在通辽市××区南门对面经营一家武馆，武馆兼影视传媒公司，张立新家住XX小区大别墅，开一辆奔驰商务车。我从2012年7、8月份左右，开始管理奥体中心南早市，负责收取管理费，包括卫生费和摊位费。卫生费和摊位费从5月至10月每个摊位每月200元。管理市场平均每年净利3、4万元钱左右。 33.吴青河供述：我在张立新开设的赌场得到了好处，这个赌场是张立新和一个姓刘的老头合伙开的，姓刘的老头每天给我200元钱，干了有十几天，一共得了2000元钱。张立新开设的赌场在通辽市公安局东侧的警官招待所，基本上每天都有人玩，一天大约能抽六、七千元。 34.李连江供述：XX公司那次我从派出所出来，张立新给钱我没有收。 35.王和供述：我在通辽市火车站北侧速八酒店东开了一家“XX美食”饭店，张立新经常带着石建伟、海晓东、郭小平、包勐、吴青河、李连江、向阳、小举、佳佳、还有他的其他小弟去吃饭，2017年左右他们就不经常去了，因为张立新的武馆开业以后就去武馆吃，不经常去王和饭店了。原通辽市宾馆拆迁的活是张立新干的，张立新在民航路开了一家公司，后来开了一家武馆。 36.文鑫供述：张立新于2015年至2016年期间承包科尔沁区艺术职业学院的修缮工程。我有一辆桑塔纳轿车（×××）是2010年4、5月份张立新给买的算是干拆迁活的工资，张立新让我和海晓东、柱子（张立新表弟）去北洼子拆迁，我和柱子负责卖拆除下来的料，海晓东负责联系开发商拆迁，直到2017年，工程款应该是付给张立新几次了，后来是张立新媳妇李某2总共给了我10000元左右。在2014年6月份左右，我和一个叫秋香的人（科左中旗人，具体名字不知道）在科左后旗伊胡塔苏木的小学拆迁过，这个拆迁的活是秋香联系的。北洼子、东洼子、原科尔沁迎宾馆、科区地税大楼南侧的平房区、桥北艺术学院音乐楼、建国镇新世纪学校、后旗伊胡塔小学这些地方我去拆迁过，都是张立新让去的，我总共赚了三十万元左右。 37.斯琴胡供述：张立新在龙庭秀舍有一栋别墅有一辆×××绿色路虎越野车，还有一辆×××黑色奔驰R350商务车，在通辽市公安局小区有一个6楼的房子，在新世纪大酒店南侧胡同里有一个义仁容和的武馆，还代理通辽市阿尔山矿泉水。2011年，白云宾馆南边的拆迁，张立新负责拆迁，我和向阳、吴青河领工人干拆迁的活，每人每个月开2000元钱干了有半年左右，拆迁中的钢筋都是向阳他们给卖了，能有100多万元。2012年和2013年两年，我和吴青河、小明、巴特尔、小平领着工人在北洼子的拆迁工地干活，张立新给每人每个月开2000元钱，拆迁中的废料大约卖了100多万元。2013年，地税大楼南边的拆迁工地，当时那块吴青河他们负责，我没有参与。2011年村和新居小区里扛沙子的活，让张立新给包了，吴青河负责领工人干活。 38.张志强供述：吴青河给过我两次零花钱，一次是400元，一次200元，吴青河的一辆黑色帕萨特轿车（车牌号蒙A打头没记住）给张志强开着办事用，吴青河的经济来源有工程活，吴青河在科区建国新城小区有房子，自己开一辆别克轿车，还有一辆黑色帕萨特轿车。与关七十三打架，听说吴青河赔给关七十三人民币10万元。 39.谢国喜供述：张立新及其手下的经济来源我知道的就是拆迁，还有张立新开过赌场抽红。张立新名下在XX小区有个别墅，有两台机动车，一辆是路虎越野车另一辆是奔驰商务车。 40.陈德供述：我给张立新盖过电厂的房子，维修房子，别的活没有，盖房子、修房子的工钱是向阳付给我的钱。张立新有个武馆和影视传媒公司，听说张立新给徐英杰干过拆迁活，还有在警官招待所开过赌场，张立新名下有台黑色路虎越野车，还有一台黑色奔驰轿车，龙庭秀舍小区有一套别墅。 41.刘晓清供述：我的经济来源靠开牛肉干制作工厂，张立新团伙的活动场所就在科尔沁区永清派出所路南二楼的义仁荣和武馆。 42.包勐供述：我跟着张立新的时候，就是扛沙子、色情抢劫、京通配货站这些地方出钱。扛沙子石建伟、吴青河负责，色情抢劫由向阳、二老闷、还有一个叫“老八”负责，京通配货站是一个叫“老七”的人负责。石建伟2007年4、5月份通过张立新的名气在九中附近的一个工地扛沙子挣到钱了，我和石建伟一起干的，石建伟卖水泥、河沙，找工人搬运建筑材料，我负责卖白沙子，然后把白沙子掺和在河沙里，十方白沙子我挣50到100元钱。我跟张立新在一起时，张立新在民航路开了一家叫“京通配货”的货站，站前开了一家叫“牧人”的旅店，王老七负责管理货站，老板是张立新，向阳负责管理旅店，货站就是空车配货，主要就是运输沙子和石子。王和的饭店在站前“速8酒店”对面，叫做“大和美食”。2007年左右郭小平负责在清真派出所北面园丁小区和金龙苑小区扛沙子，挣的钱一半给张立新，吴青河这些年一直就以扛沙子为生。听说张立新要到了几个拆迁的活，一下就有钱了。一个是科尔沁宾馆拆迁，张立新找人把楼拆掉，砖和钢筋卖钱后归他，还有就是龙庭国际南侧小区拆迁。2008年张立新跟人合作在东方世纪城小区盖楼，后来因为钱的事跟人打架，死了人。张立新以前在市公安局招待所开设过赌场。张立新在站前开旅店时，当时在旅店的二楼有两个女的在卖淫，嫖客嫖娼之后，向阳和二老闷就装成卖淫女的老公突然出现，威胁嫖客告嫖客强奸，让嫖客拿钱私了，如果威胁不成就对嫖客打骂，然后敲诈嫖客的钱。 43.海晓东供述：张立新平时就是那个旅店、京通配货站、扛沙子、拆迁，还有帮别人讨债的事，听说张立新在金盾宾馆还开设过赌场，张立新在九中附近开了一家叫“辣妹子川锅”的火锅店。2016年年初，在武馆帮张立新做饭的时候，张立新和我、王老七、还有几个人，商量帮刘志广的易融贷公司要账的事，要回来的钱对半分。张立新在旅店弄了几个小姐卖淫，向阳和郭小平负责色情抢劫，敲诈勒索嫖客的钱。 44.张红升供述：张立新的经济来源是火锅店、扛沙子、拆迁，听说拆迁北洼子那块儿一下就有钱了。 45.石建伟供述：张立新的经济来源是开火锅店还有配货站。 46.孙纲供述：孙纲在重庆搞建筑工程，王青风是做生意的，开了一家足疗店。 47.易连峰供述：张立新主动找到我，干了拆迁原科尔沁迎宾馆的活，我收了50万元，至于张立新赚取了多少钱不清楚。 （三）行为特征 自2006年以来，以张立新为首的黑社会性质犯罪组织为谋求强势地位、谋取经济利益、壮大组织声威，采取暴力、胁迫等手段，由组织或其组织成员单独实施违法犯罪案件23起，涉及故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、妨害公务、开设赌场、强迫交易、故意毁坏财物、非法占用农用地等罪名，该黑社会性质组织在实施犯罪活动过程中，伴随着大量违法活动。其组织内多名成员因违法犯罪被处罚。 1.2005年夏季，被告人张立新因冯勇被公安机关抓捕一事与刘宝英（绰号四虎子）在电话中发生争吵，之后的一天，刘宝英被张立新的手下王泽祥等人强行带至双泡子电厂附近的一个平房小院内见张立新，刘宝英因担心受到伤害，用钳子夹伤自己左手小拇指后离开。 2.2009年10月9日23时许，被告人张红升在通辽市科尔沁区与吴青胜发生口角后，持刀将其捅伤，经通辽市医院诊断，吴青胜左胸侧、背部刀刺伤，左侧液气胸。事后张红升赔偿吴青胜人民币5万元了结此事。 3.2006年12月20日，在通辽汽车站路北“木林”招待所楼上旅店七号房间内，被告人文鑫、张某某等人以王某林嫖娼为由，向王某林勒索财物人民币30元。 上述事实，有公诉机关当庭出示的前科劣迹材料、照片、协议书和收款条、吴青胜的诊断书和住院病历以及以下证据证明： （1）刘宝英询问笔录、张立新讯问笔录：证明2005年夏季，被告人张立新因冯勇被公安机关抓捕一事与刘宝英（绰号四虎子）在电话中发生争吵后，刘宝英被张立新的手下王泽祥等人强行带至双泡子电厂附近的一个平房小院内见到张立新，刘宝英用钳子夹伤自己左手小拇指后离开的经过。 （2）张福询问笔录、吴青胜询问笔录、张红升讯问笔录：证明2009年10月9日，张红升将吴青胜刺伤。之后张红升对吴青胜进行赔偿的事实经过。 （3）温雨正、李永万、王某林、张某某询问笔录：证明2006年12月20日上午，在××路房间内，张某某欲向王某林进行卖淫，在王某林不同意的情况下，张某某等人强行将王某林裤子脱下，以王某林嫖娼为由强行向王某林勒索财物，之后在王某林外出报案时，文鑫尾随到明仁派出所，并用电话通风报信。 （四）危害性特征 以被告人张立新为首的黑社会性质组织实施的一系列违法犯罪活动，造成人民群众极度的心理恐慌，安全感明显下降，人民群众合法权益遭受侵害后，敢怒不敢言，不敢通过正当途径举报、控告；插手民间纠纷、经济纠纷，通过非法拘禁等犯罪行为强行索债；干扰、破坏国有企业工作秩序，导致企业无法正常开展工作；利用组织势力、影响，资助组织成员在基层群众自治组织竞选中贿赂选民，获取政治地位，破坏基层政治生态，攫取非法利益，在社会上造成极其恶劣的社会影响，严重破坏了经济和社会生活秩序。 上述事实，有公诉机关出示的五道木村2012年、2015年村委会选举相关材料及以下证据证实： 1.全某龙、高某、张某霞、陈某龙、常某臣询问笔录：证明刘永刚用贿选的方式当选村委会主任的事实。 2.刘永明讯问笔录：我在2012年左右认识的张立新，在和朱恩伍竞选村长时，我找到张立新，让张立新借我50万用于村长竞选买票，张立新在通辽市霍林河大街东段的信用联社内给了我50万的现金，还和我说“如果这五十万不够，可以再给你拿钱。” 3.谢国喜讯问笔录：我知道张立新这个人，他是混社会的，属于社会大哥级别的，他手下人我知道的就是杜尚辉故意杀人，斯琴巴特尔在天泽酒店门前杀人，“三毛驴子”在东方世纪城工地杀人，还有就是万林汽贸门前打仗的事儿，张立新及其手下经常打打杀杀的，普通老百姓都害怕。 4.陈德讯问笔录：我叫陈德，张立新手下实施违法犯罪的事情我知道，一个是张立新和他手下在东方世界城工地打仗的事儿，当时“三毛驴子”因为故意杀人被判刑，还有就是张立新手下“小蒙古”在天泽酒店门口杀人的事儿，还有就是张立新等人在木兰香烤肉打人的事儿。老百姓认为张立新是社会大哥，不能惹。张立新也和通辽其他社会人打过架，万林汽贸闹事还有东方世纪城杀人那次，对方都是社会人。张立新经常在社会上对别人说他是张立新，以此来立威。听说张立新和他手下的人去万林汽贸闹事，张立新一方去了好几十人，都拿着刀和棍棒。我对别人说认识张立新，这样社会上的人能给我面子，我干活的工钱都能得到，张立新手下的人在社会上对人报号都称自己是张立新的小弟。 5.苏立伟、刘壮、关振凯、刘晓民、关振东、刘文军、段志宝、徐建华、白玉香、李新博、张辉、张洪波证言：以上证人均听说过张立新，知道他是黑社会大哥。 6.杨魁臣讯问笔录：我和张立新自幼相识。张立新是黑社会大哥，手下有几十个兄弟。我听说张立新手下的人出了好几条人命了，有“三毛驴子”东方世纪城杀人,还有一个在天泽酒店门前杀人的。 上述证据经质证，被告人白志清无异议。辩护人对上述证据有异议，认为张立新等人是否构成黑社会性质组织存在争议，且与白志清被指控案件无关联。本院审查认为，以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，能够证明张立新等人已经形成了较稳定的黑社会性质组织，且人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；张立新黑社会组织通过有组织的犯罪活动或者其他手段攫取经济利益，具有一定的经济实力，以支持黑社会性质组织活动；张立新黑社会性质组织以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；能够认定张立新黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动，在通辽市科尔沁区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，损害人民群众利益。综上，辩护人的质证意见与事实不符，不能成立，不予采纳。 二、寻衅滋事罪 案发前,被告人白志清等人与被害人张某、蒋某不相识。 2015年4月16日22时40分许，在通辽市科尔沁区民主路中段的“猫王歌厅”门前，斯日古楞、车力根（另案处理）与康青格乐、呼木吉乐图、吴托鲁格尔（以上三人均已判决）、及被告人白志清等人持啤酒瓶、金属拳指套对张某、蒋某进行殴打。经通辽市医院司法鉴定中心鉴定，被害人张某、蒋某损伤程度均为轻微伤。 另查明，被告人白志清因涉嫌犯故意伤害罪于2015年4月14日被科尔沁右翼中旗公安局刑事拘留，同年4月16日被取保候审。2016年3月25日因犯故意伤害罪被科尔沁右翼中旗人民法院判处拘役六个月缓刑六个月。 被告人白志清于2019年1月28日被科尔沁左翼中旗公安局民警抓获，并于次日羁押于科尔沁左翼中旗看守所。 上述事实，被告人及辩护人均无异议，并有公诉机关出示的户籍证明、刑事判决书、诊断书、病历、司法鉴定意见书、证人证言、同案犯供述、被告人供述、辨认笔录、抓捕经过、羁押证明等证据在卷证实，足以认定。 三、非法拘禁罪 2016年4月22日上午，梁某将其与李某1因工程款结算问题发生经济纠纷一事告知张立新后，张立新指使李来成带人同梁某一起到通辽经济技术开发区水域蓝湾小区南门西侧的内蒙古冠宇农业科技有限公司李某1的办公室内，向李某1索要钱款，后李来成等人以使用刀具威胁、恐吓的方式非法拘禁李某1至当晚9时许，直至李某1与梁某等人签订还款协议承诺支付120万元工程款后，梁某、李来成等人离开。 2016年5月13日，李某1向梁某提供的张立新妻子李某2的农业银行账户内转款人民币120万元。 2016年6月末的一天，李来成带着斯日古楞及被告人白志清等人与梁某再次来到李某1办公室，继续威胁、恐吓李某1，要求李某1再次支付67万元，并采取轮流看守的方式不允许李某1离开办公室，非法拘禁李某1长达七天之久，直至李某1同意将自己的车辆和其员工牛海珍的房产证抵押给梁某，并承诺一个月内给付67万元后，李来成等人才离开。 2016年7月23日，李某1通过转账方式给付梁某人民币2.5万元，2016年8月2日，李某1通过转账方式给张立新账户中转款人民币34.5万元，在张立新的武馆内给付张立新人民币30万元。 认定上述事实的证据如下： （一）建设工程施工合同书：证实2015年7月24日发包方李某1与承包方刘士凯、梁某在科区签订建设工程施工合同，工程地点位于××旗东侧，哈萨尔大街南侧。 （二）授权委托书复印件：证实XX工程有限公司委托梁某代表该公司联系科左后旗德隆农业科技有限公司办公楼项目，有效期限自2015年7月1日至2015年11月1日。 （三）德隆农业科技有限公司小包装食品厂区办公楼结算表、大清包人工费计算表、补充协议书：证实办公结算以及人工费用支出等情况。 （四）科左后旗建筑工程质量监督站出具的证明：证实在甘旗卡镇152乡路东侧哈萨尔大街南侧是内蒙古德隆农业科技公司施工，XX工程有限公司的梁某代表该公司来本站要求进行工程竣工验收，因建设单位手续不全，未能验收。 （五）合同书复印件：证实甲方刘士凯、梁某与乙方马冰于2015年7月27日签订合同书，协议小食品加工年产贰万吨，承包办公楼的项目，楼房封顶后付主体工程总造价的80%，付给乙方。 （六）刘士凯出具证明：证实在阜新化肥厂所拉化肥每吨按出厂价人民币1200元整，化肥由王区青、王吕全、杨玉国三人所收，按有效票据为证，此化肥由以上三人所负责，刘士凯未接手，刘士凯与三人无任何债务关系，所拉化肥刘士凯无任何签字收据。 （七）还款协议：证实甲方李某1，乙方刘士凯、梁某商定最终工程尾款价格为120万元，甲方承诺于2016年5月12日付给乙方。另有化肥款67万元，甲方负责到阜新市公安局报案，追回化肥款后，2016年6月20日前交付于乙方；如在公安调查中乙方承认此化肥款用于工程项目建设当中，则与甲方无任何关系，由乙方自行负责追回。 （八）中国银行、中国农业银行交易流水明细清单、汇款凭证：证实2016年5月13日李某1通过中国农业银行转账给李某2人民币120万元。2016年7月23日李某1通过网上银行支付给梁某人民币2.5万元，同年8月2日李某1通过中国工商银行给张立新汇款人民币34.5万元。 （九）李某1等人的账户明细：证实李某1等人的银行流水情况。 （十）李某1提供的支付梁某工程款的材料：证实李某1向梁某支付工程款的事实。 （十一）证人杨某1的证言：2015年我、刘士凯以及梁某三人给李某1建厂子，厂子在后旗甘旗卡工业园区，我先与李某1签署合同，之后我找到梁某，梁某又和李某1签订工程合同，当时所有工程款都是梁某出的。李某1给不上梁某工程款，便不让梁某再继续干活。2017年我听梁某说他找了个叫张立新的社会人，帮忙把李某1欠的钱要回来了。 （十二）证人梁某的证言：2015年的夏天，我与李某1签订工程承包合同，一直未结算工程款，因施工的一部分钱是从张立新处借的，我将李某1拖欠其工程款一事告诉了张立新。2016年4月份的一天，我到位于通辽经济技术开发区市政府东侧路北李某1的公司，当时李来成也在。当天晚上与李某1签订了一份还款协议，在场的有杨某1、刘士凯、高峰、赵某1、李来成和他身边的两个人。后来李某1给了张立新人民币187万元。张立新是社会大哥。李来成绰号“大成子”，是张立新的心腹。李来成领着去向李某1要账的是其小弟。是张立新派李来成去要账的。李某1可能是害怕张立新的名号。张立新母亲过大寿李来成还去拜寿了，李某1也去了，还随了2万元的份子钱。 （十三）证人郑某的证言：2016年4月末的一天上午，我在内蒙古冠宇农业科技有限公司楼下停车场里面看见梁某、大成子和一伙年轻人开车来到了公司，第二天回公司听说梁某、大成子那帮人找李某1是来要钱的，他们一直把李某1堵在办公室里不让他出来，直到当天晚上梁某等人才离开。第二次是在2016年的6月末的一天白天，梁某、大成子等人把李某1堵在公司里面七、八天左右，我每次去送饭都能看到大成子和他带着的那两名蒙古族年轻人。知道此事的还有高峰等人。 （十四）证人贾某的证言：我与李某1系老乡。2016年的6月末的一天晚上，当时有几个人都待在李某1的办公室，后来知道是梁某找到张立新，张立新帮梁某要钱，李某1把我的车押给了张立新，第二天李来成也来到了李某1的公司，李来成等人看着李某1，我、高峰、郑某等人轮流陪着李某1。 （十五）证人高峰的证言：我是李某1公司员工。李来成是跟着张立新混社会的。2016年的4月末的一天上午9时许，梁某、刘士凯和杨某1到了公司，一起来的还有大成子及几名年轻男子，大成子说是张立新让他帮梁某要钱的，随后几名年轻男子就从身上掏出来了折叠刀，其中的一个胖子，两条胳膊上都有纹身，之后他们就把李某1扣押在办公室里到当天晚上20时许，后来李某1被逼无奈下让我打了一份还款协议，过了一个月，我和李某1向户名为李某2的账户转账人民币120万元。第二次是在2016年6月末的一天，梁某、刘士凯、杨某1和“大成子”带着几名轻男子又把李某1堵在了办公室里，说是要67万元的化肥钱，之后李某1就被他们一直扣押在办公室里面七八、天，我每天都会看到“大成子”和两个胳膊有纹身的胖男子，还有一名较瘦的男子等看着李某1。他们没有打过李某1，但我总听这些人吓唬李某1，后来开走了李某1的一辆白色丰田越野车，还从朱某那里拿走了一个名为牛海珍女子的房证。 （十六）证人朱某的证言：证实2016年8月2日上午，李某1从工商银行取30万元现金交给了张立新。其余内容与贾某证言一致。 （十七）证人初某的证言：我是李某1公司员工。2016年的6月，有几名男子到李某1的公司找他，并且把李某1堵在他的办公室里七、八天不让出来，后来才听说他们是找李某1要账的。其中一名身材较胖的男子，他的两个胳膊上都有纹身，知道此事的还有内勤的黄某。 （十八）证人王某1的证言：2016年6月份的一天，梁某，刘士凯等人到办公室找李某1要钱，梁某说他找了社会上的大哥张立新，带来的人都是跟着张立新的，我知道一名光头男子叫大成，还有一名有纹身的高个子男子，一名较瘦的高个子男子及其他人，他们威胁、恐吓李某1。这些人连续一个星期左右不让李某1出门。郑某、高峰、朱某、贾某、孙晓力、做饭的女师傅、黄某也在公司。 （十九）证人黄某的证言：2016年的夏天，有几名男子到公司找过李某1，并且把李某1堵在他的办公室里七、八天不让出来。 （二十）证人包某的证言：梁某系张立新的小弟，张立新是社会大哥，“大东”是张立新的得力干将。梁某多次打电话为威胁、恐吓我，大东曾经带六七个人，于2015年年底，在宝龙山控制我一天，2016年1月初，在舍伯吐镇控制我一天，2016年春节初六，在车上控制我一天。 （二十一）证人王某2的证言：证实王某2介绍给刘士凯科左后旗的工程，后刘士凯将工程转给梁某及用化肥款抵偿工程款的经过。 （二十二）证人李某2的证言：2016年5月13日，有一笔金额为120万元的人民币汇入我尾号9674的中国农业银行通辽分行的储蓄账户。 （二十三）证人杨某2的证言：2016年6月1日、6月6日、6月12日、6月16日、6月19日、6月20日，分别有一名叫李某2的人往中国农业银行通辽分行的账户上汇款人民币50万。 （二十四）证人赵某2的证言：2015年夏天的时候，梁某找到我跟我说，他在科左后旗有一个工程，手里没有钱想找我当合伙人，让我拿出50万元投资。后梁某一直未给付上述钱款。后来梁某给我打电话，说张立新帮忙把工程款要回来了。2016年5月13日，梁某通过银行转账给了我45万元，2016年6月份的一天，梁某又给了我5万元现金。 （二十五）证人赵某1的证言：梁某与大成子等人一起到李某1的办公室内，向李某1索要钱款，赵某1为李某1担保，李某1与梁某等人签订还款协议承诺支付120万元工程款后，梁某、李来成等人才离开。 （二十六）被害人李某1的陈述：张立新是社会大哥，李来成是张立新的小弟，绰号“大成子”。2016年4月21日我被拘禁了24小时，被迫与梁某、刘士凯做了一份120万元的还款协议，当时在场的有梁某、杨某1，刘士凯、李来成还有他带领的几个男子，其中有一名男子身材较胖，两个胳膊上都有纹身。2016年5月13日我向梁某提供的银行卡转账人民币120万元。第二次被拘禁了5、6天，李来成还用一把刀恐吓我，让我赶紧还梁某剩余的67万元，朱某在张立新那给我担保之后，李来成才放了我。第三次被拘禁了一周时间，当时在场的有梁某、杨某1、刘士凯、李来成还有他带领的几个男子，我被迫用一辆普拉多越野车和一个房证做抵押。李来成带去的人24小时在我公司办公室看着我，每天我都让我的司机郑某给看着我的人送吃的。期间高峰、郑某等人每天轮流去看我。2016年8月2日我通过银行转账的方式给了张立新人民币34.5万元，在张立新经营的武馆交给了他现金人民币30万元，在这之前我通过银行转账给梁某人民币2.5万元。 （二十七）张立新供述：我与梁某、李来成系朋友关系，梁某在承建后旗开发区厂房楼时向我借的钱，梁某向李某1索要工程款的事我知道，梁某跟我说过，当时李来成也在场，是李来成和梁某一起去要的钱。总共要回来187万，分两次给的，一次是在李来成的公司给了现金67万，一次是转账给了120万。第一次的67万直接给了梁某手中，他用来发工人工资了，第二次的120万转到了我妻子李某2的卡中。 （二十八）李来成供述：我绰号“大成子”、“大成”、“小成”、“官记”。我于2014年认识张立新。张立新是通辽黑道的有名人物，黑社会团伙的老大，手下有很多小弟，张立新开了一个武馆和影视公司。李来成与梁某是在张立新开设的武馆里认识的，2016年6月份的时候，跟梁某去开发区水域蓝湾小区楼下的冠宇农业科技有限公司找李某1要账。一共去过3次，一起去的有“杜沁”等人。 （二十九）斯日古楞的供述：我还叫杜沁，左上臂纹两个鬼脸，左小臂外侧纹的是鲤鱼，右臂纹的是虎，后背纹的是关公。我与李来成是朋友关系等相关情况。 （三十）被告人白志清供述：其未参与非法拘禁李某1的犯罪行为。 （三十一）辨认笔录：贾某、朱某、王某1、李某1、初某、高峰、郑某辨认出，2016年6月末在通辽市开发区冠宇科技有限公司伙同李来成看着李某1，胳膊上有纹身的斯日古楞；李某1、朱某辨认出伙同梁某等人扣押李某1的刘士凯；朱某、贾某、李某1、高峰、郑某、王某1辨认出伙同李来成等人向李某1要帐的梁某；郑某、高峰、李某1、王某1辨认出伙同李来成等人扣押李某1的白志清；高峰、郑某、李某1、贾某、王某1、朱某辨认出伙同梁某等人扣押李某1的被告人李来成。 （三十二）现场勘验笔录，证实案发现场的情况。 （三十三）情况说明，证实涉案见证人的相关情况。 以上证据经当庭质证，被告人对情况说明无异议，对其他证据有异议；辩护人均有异议，认为以上证据不能证明白志清对李某1实施非法拘禁行为。本院综合审查认为，以上证据来源合法，证据之间相互印证，能够证明经张立新指使，李来成带领斯日古楞及被告人白志清等人非法拘禁李某1，插手经济纠纷的事实，予以采信。被告人及辩护人的质证意见不能成立，不予采信。 四、开设赌场罪 2009年至2016年期间，李来成租借位于通辽市××区种畜场二分场张某义、张某彬两家的平房，并在上述场所内开设赌场，李来成负责管理并召集、组织人员参与赌博，被告人白志清及斯日古楞、车力根等人负责看场和抽头渔利。 上述事实，公诉机关出示了下列证据予以证明： （一）崔某证言：证实李来成在位于通辽市××区二分厂张某义家开设赌场，张某义的哥哥是李来成的姐夫，领着四、五个男的看场子，其中一个叫大青。 （二）张某义证言：证实2009年至2012年李来成在张某义家组织过赌博。 （三）刘某发证言：证实听说在张某义家有人设场赌博，去了才知道组织赌博开设赌场的人是关记也就是李来成，去了两次，一共输了22000元。 （四）崔朝鲁证言：证实李来成在敖力布皋镇高林屯牧场二分场张某义家开设赌场，李来成组织的，他领着二、三个男的在赌场盯着。 （五）赵风荣证言：证实参与过两次张某义家组织的赌博，都是李来成组织的。 （六）张色吉力呼证言：证实去李来成的赌场玩过，李来成抽红的钱数是赌桌上赌资的百分之十。有3、4个人给他抽红看场子。 （七）马海军证言：证实知道李来成开设赌局，平常都管他叫官记，晚上去过一次。 （八）张某彬证言：证实2008年或2009年左右，在××区农场2分厂张某彬家的三间门市房里，李来成用张某彬的房子赌博。2016年的年底，张某彬路过张某义家，看到他家门口车很多，后来听说李来成在张某义家开设赌场了。 （九）张成君证言：证实知道李来成开赌场的事。 （十）刘海清证言：证实2014年1月至2月期间，李来成在张某彬家开设赌场，张成君玩过几次，输了人民币6000元之后就没有去过了。 （十一）陶清林证言：证实听说过每年的冬天李来成都在敖力布皋镇那边开设赌场，知道李来成脾气不太好，总和别人打架。 （十二）张金生证言：证实知道2009年或者2010年李来成在农场的一个门市房里开设赌局的事情。张金生一共去了两次。 （十三）田立军证言：证实听说李来成在农场一户人家里设场赌博，我去了赌场输光了身上钱之后就回家了。 （十四）吴托鲁格尔证言：我通过斯日古楞带我去高林屯赌场认识的李来成。李来成是跟着张立新混的，他是张立新的小弟。李来成有小弟，我知道斯日古楞（外号杜沁）是李来成小弟，白志清、呼木吉乐图、魏达、车力根、康青格乐都听斯日古楞的。 （十五）赵跃辉证言：证实听说前几年李来成在高林屯二分场开过赌场，以3张的形式赌博，来赌博的大多是外面的人，也有二分厂的人去玩儿，听说参与赌博的人都输了，变穷了。 （十六）李来成供述：我在高林屯农场二分场一个叫“张小昌”的人那里租了一个平房，提供扑克，玩“揭三张”。“揭三张”的庄家坐庄成功，就从他们的赌资中抽取10元钱的红利。有几个朋友经常去看热闹，有“杜沁”、“大庆”，大庆的真实姓名叫白志清。一共挣了1、2万元。 （十七）斯日古楞供述：我的绰号为“杜沁”，和李来成是朋友关系。李来成曾带我和车力根到高林屯农场一间房屋内赌博。该赌场内有人放钱，抽红。我输钱后李来成在抽红的箱子里拿了500元钱给我，我给了车力根200元。 （十八）车力根供述：我和杜沁是在呼市上大学的时候认识的，到通辽后经杜沁介绍，我和大成认识。杜沁说他和大成都是跟社会大哥张立新的，车力根跟杜沁在高林屯那边的赌场看过场子，看场子的还有其他年轻人。杜沁大名叫斯日古楞。 （十九）被告人白志清供述，我多次去过李来成在科区敖力布皋镇高林屯开设的赌场。 （二十）辨认笔录：证实张成义辨认出斯日古楞（杜沁）是在张某义家东屋抽红的人；张成义辨认出在张成义家抽红的白志清（绰号大庆）。 （二十一）现场勘查，证实现场位置情况。 以上证据均经当庭质证，被告人白志清及辩护人对辨认笔录、证人崔某的证言有异议，认为不能证明白志清参与抽红、看场子；对其他证据无异议。本院综合审查认为，以上证据来源合法，证据之间相互印证，能够证明李来成开设赌场以及被告人白志清及斯日古楞等人在赌场帮忙的事实，予以采信。被告人及辩护人的质证意见与事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人白志清明知张立新、李来成等人是以实施违法犯罪为基本活动内容的黑社会性质组织，仍加入并接受领导和管理，且多次积极参与该黑社会性质组织的违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，系积极参加者；被告人白志清伙同他人持械随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣；被告人白志清伙同他人非法剥夺他人人身自由；被告人白志清明知他人开设赌场而为其提供帮助，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关指控成立，应予支持。被告人白志清与他人系共同犯罪。被告人白志清到案后如实供述寻衅滋事犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人白志清在缓刑考验期内犯新罪、判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人白志清犯数罪，应数罪并罚。被告人白志清及辩护人提出的不构成参加黑社会性质组织罪及非积极参加者、白志清未参与非法拘禁、不构成开设赌场罪的辩解及辩护意见与事实不符，不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人白志清如实供述寻衅滋事犯罪事实，具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。综上，根据被告人白志清犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中地位和作用、认罪悔罪的表现及对社会的危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人白志清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，撤销原故意伤害罪判处拘役六个月缓刑六个月的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处剥夺政治权利三年，没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月29日起至2029年1月25日止。所处没收个人全部财产于本判决生效后立即执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王爱林 人民陪审员  贺宝贵 人民陪审员  刘占杰 二〇一九年六月六日 书 记 员  马 瑞 附本判决所适用的法律：《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。