昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0112刑初810号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人沈海江（绰号“眼镜”），男，1964年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县。2017年1月25日因本案被云南省昆明市公安局西山分局取保候审，2017年10月23日因诈骗罪经本院决定逮捕，2019年6月13日被昆明市公安局西山分局执行逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。被告人李成兴（绰号“李老大”、“老贵”），男，1962年4月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县。2007年9月4日因贩卖毒品罪被昆明市铁路运输中级法院判处有期徒刑四年，2009年9月21日减刑释放。2017年1月24日因本案被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。被告人马文江（绰号“老马”），男，1957年7月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县。2017年1月24日因本案被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人戴自雄，云南华恒律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉（2017）821号起诉书指控被告人沈海江、李成兴、马文江犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。昆明市西山区人民检察院指派检察员杜秀莲出庭支持公诉，被告人沈海江、被告人李成兴、被告人马文江及其辩护人戴自雄到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。昆明市西山区人民检察院指控：1、2016年8月10日，被告人沈海江伙同周某某、何某某、冷某某（三人均另案处理）在本市晋宁县，用猪胆冒充“鸡宝”，由被告人沈海江扮演制药厂老板，何某某扮演出售“鸡宝”的人，二人假装议价不成，后周某某提议与被害人陈某（66岁，男）合伙购买“鸡宝”后再转售给沈海江并赚取差价，几个人共同诈骗陈某现金人民币19000元。案发后民警从周某某处追回赃款人民币7000元已发还给被害人。2、2017年1月11日11时许，被害人沈海江伙同被告人马文江、李成兴、冷某某（另案处理）在本市西山区，再次以相同手法，骗取被害人普某（女，68岁）人民币20000元。公诉机关认为，被告人沈海江，李成兴、马文江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈海江对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称自己没有教授过其他人诈骗方法。被告人李成兴对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称对三被告在量刑上应有所区分，自己在此案中系从犯，另自己在云南有过爱心捐赠，请求法庭判处缓刑。被告人马文江及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人提出1、被告人马文江在本案中犯罪地位属从犯，在量刑上应比照主犯减轻处罚；2、被告人马文江认罪态度好，积极坦白犯罪事实；3、被告人马文江参与诈骗的涉案金额人民币20000元，系数额较大，犯罪情节较轻；4、被告人马文江愿意退赃，积极赔偿被害人经济损失；5、被告人马文江系初、偶犯，且其身体状况原因；6、被告人马文江已向被害人普某赔偿人民币4500元，并取得被害人的谅解。综上，被告人马文江有从轻、减轻情节，建议法院对其处有期徒刑一年以下，并适用缓刑。经审理查明：1、2016年8月10日，被告人沈海江伙同周某某、何某某、冷某某（三人均另案处理）在本市晋宁县，用猪胆冒充“鸡宝”，由被告人沈海江扮演制药厂老板，何某某扮演出售“鸡宝”的人，二人假装议价不成，后周某某提议与被害人陈某合伙购买“鸡宝”后再转售给沈海江并赚取差价，几个人共同诈骗陈某现金人民币19000元。案发后民警从周某某处追回赃款人民币7000元已发还给被害人。2、2017年1月11日11时许，被害人沈海江伙同被告人马文江、李成兴、冷某某（另案处理）在昆明市西山区，由被告人马文江扮演制药厂老板，被告人李成兴扮演出售“鸡黄”的人，二人假装议价不成，后被告人沈海江提议与被害人普某合伙购买“鸡黄”后再转售给被告人马文江并赚取差价，骗取被害人普某人民币20000元。2017年10月20日被告人马文江家属代被告人马文江向被害人普某赔偿人民币4500元。被告人李成兴退赃人民币4500元。被告人沈海江退赃人民币6000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：一、户籍证明及前科材料证实：被告人沈海江、李成兴、马文江具有完全刑事责任能力，被告人李成兴有前科。二、抓获经过、被告人沈海江不予收押决定通知书、取保候审决定书证实：2017年1月11日15时许，昆明市公安局西山分局东陆桥派出所接报普某被诈骗一案，经侦查，民警发现被告人沈海江、李成兴、马文江具有重大作案嫌疑。2017年1月24日下午15时许在云南省下关市抓获被告人马文江。2017年1月23日晚22时许，在昆明市官渡区将被告人沈海江、李成兴抓获。2017年1月25日被告人沈海江经体检体内金属异物存留，被云南省昆明市公安局西山分局取保候审。三、被告人供述与辩解：1、被告人李成兴供述证实：2017年1月中旬的一天上午8时左右，我和“眼镜”、“老马”、冷某某四人到昆明市西山区上一个新修小区看到一个正在遛狗的68岁左右女性老人，“眼镜”就上前和老人说话搭线，“老马”装收“鸡黄”的老板，要收购很多“鸡黄”，并称有人帮他送“鸡黄”。之后我拿着“鸡黄”要人民币60000元卖给“老马”，“老马”假意与我讲价不成，“眼镜”与老人同我讲价人民币40000元成交，老人说先出人民币20000元，差的等她把“鸡黄”卖给“老马”再给我，并让“眼镜”和我在现场等她。过了一个小时左右，老人拿了人民币20000元给“眼镜”，由“眼镜”将人民币20000元递给我，我就把“鸡黄”给了老人，老人说要把“鸡黄”给“老马”，兑到钱就把差的人民币20000元给我，等老人离开视线，我们和冷某某、“眼镜”、“老马”就逃离现场。“眼镜”分得人民币6500元，其余三人各分得人民币4500元。分钱后，当天中午我在建设银行ATM取款机上存的人民币10000元中包括我作案分得的人民币4500元。2、被告人马文江供述：2017年1月中旬早上8时，我们打车到作案的地方，按照事先的分工，我冒充广州白云山制药厂的采购员，“李老大”冒充农家乐的老板有“鸡黄”要卖，“沈眼镜”负责找行骗对象，冷某某负责外围。首先是“沈眼镜”在路边找到一个60多岁的女子认为可以行骗，我就上前和他们搭话，说我是药厂采购员在等一个卖“鸡黄”给我的人。随后“李老大”走过来打电话，证实买卖双方都到场。交谈过程中，我们虚构“鸡黄”的药用价值和价格，并假装谈不拢，“眼镜”怂恿女子共同出资购买“鸡黄”，再卖给药厂采购员赚取差价。我就到农行门口等他们拿货，之后“李老大”和“眼镜”怎么和被骗女子谈的我就不知道了，我是接到“沈眼镜”电话知道行骗成功的。“沈眼镜”分得人民币6500元，余下的我们三人各分得人民币4500元。3、被告人沈海江供述：2016年8月份的一天晚上，我老乡周某某约我和何某某到昆明市官渡区商量，以卖鸡黄可以治高血压、糖尿病、脑充血的名义诈骗。第二天早上8时许，我们在晋宁县的一个公园，由周某某接触了一个60多岁的男性老人，我充当买鸡黄的老板，向周某某和受害人两人买“鸡黄”，说“鸡黄”很值钱，之后我就走开。何某某就拿着“鸡黄”卖给周某某和受害人，周某某让受害人去取钱买“鸡黄”，等被害人把钱给何某某，何某某将“鸡黄”拿给被害人，我们三人趁机逃离现场。我们好像是骗得人民币18000元，作案后周某某分我人民币4000元。在庭审中，被告人沈海江认可2017年1月在昆明市西山区的诈骗事实。四、证人证言：1、周某某证言证实：2016年8月份的一天晚上，我与何某某、沈海江约定明天去晋宁昆阳骗人，让冷某某第二天早上开车拉着我们去昆阳，后来我们到了一个公园门口，让冷某某在车上等我们。我进到公园看见一个老人就上前与他搭话，随后沈海江就走过来说他是哈尔滨制药厂的，在这等人卖“鸡宝”给他，后来何某某走过来，两人假装议价不成，我就和老头说我和他一起把“鸡宝”买下来再转卖给沈海江，老头同意了，之后我就把之前准备好的“钱”和老头去取的人民币19000元拿给何某某，何某某说还差人民币20000元，老头骑车去银行找沈海江拿钱，随后冷某某拉着我们逃离现场。回去后给了冷某某四天的车费人民币800元，何某某与沈海江各分得4300元，剩余的人民币9600元我拿着。2、何某某证言证实：2016年8月份的一天晚上，我与“沈眼镜”、冷某某、周某约定到晋宁实施诈骗。第二天冷某某开车拉着我们到晋宁昆阳，在一个公园里我演一个来找老板卖“鸡宝”的人，假装与“沈眼镜”讲价不成，走开了一下段距离，周某某就带着老人找我买“鸡宝”，约定分两次买，先给一部分定钱，老人就去取钱。后周某某拿出事先准备好的“钱”与老头的人民币19000元递给我，我把“鸡宝”递给周某某，周某某就让老头骑车去找沈海江兑钱。随后我们坐着冷某某的车逃离现场。我和“沈眼镜”各分得人民币4300元，冷某某分得车费人民币800元。3、冷某某证言证实：2016年8月9日晚上，沈海江到我住处找我，叫我带他去昆阳办点事情，我就答应他了。他们三个在房间里谈来昆阳诈骗的事情，具体说什么我不关心。于是第二天我开着我的富康车带着沈海江、周某某与何某某到晋宁昆阳，来到昆阳后沈海江叫我停在公园旁边的公路上等他们，中间沈海江叫我开车去了两次银行。后面接到周某某、何某某上车后就回了昆明星盛旅馆拿了人民币800元给我。五、报案材料与被害人陈述1、被害人普某陈述证实：2017年1月11日9时左右，我路过昆明市西山区，有一名陌生男子过来问我房价是多少，另外一名男子过来问路说是药厂的要去买“鸡黄”，又来一名男子过来跟问路的男子搭话，他说他带着“鸡黄”，之后价格不合适，带着“鸡黄”的男子就走了，问路的男子就叫我和他合资买“鸡黄”，我说我只有人民币20000元，问路的男子说可以，我们就过去给钱给卖“鸡黄”的人，卖“鸡黄”的男子就把“鸡黄’给我，我就到农业银行门口，之后发现那几名男子不见了，我才发现被骗于是就报警了。2、被害人陈某陈述证实：2016年8月10日早上10时左右，我到昆阳和景苑花园散步，在路边遇到一个男子上来和我搭话，说他是电力公司的，后来就有一名40多岁的男子过来说他是哈尔滨制药厂的，他今天在这约了人过来卖“鸡晶”给他，大概过了五、六分钟，又来了一名称是澄江养鸡的男子，并拿出来一颗“鸡晶”，他们谈价格没谈成，哈尔滨制药厂的就要我和电力公司的再去问问情况，帮他买过来就给我们好处费。接着我和电力公司的就去找养鸡的，养鸡的男子说至少要先交人民币50000元定金，电力公司的说他有人民币30000元，我说我有人民币19000元，然后我们分别去拿钱，取了钱在公园里拿给养鸡的男子，把“鸡晶”给了我并叫我去银行接药厂的那个人，之后发现那几名男子都不见了，我就知道我被骗报警了。六、现场指认笔录、辨认笔录、作案工具指认笔录及照片：被告人沈海江、李成兴、马文江对作案现场昆明市西山区进行辨认。被告人沈海江、李成兴、马文江对同案被告人、被害人普某的照片、作案工具进行辨认、指认。被害人陈某辨认出被告人沈海江就是诈骗其的男子。冷某某辨认出被告人沈海江就是2016年8月10日他开车带到晋宁昆阳的男子。何某某辨认出被告人沈海江就是2016年8月10日一起到晋宁昆阳诈骗的男子。被告人马文江辩护人向法庭提交了收条及谅解书各一份，证实2017年10月20日被告人马文江家属代被告人马文江向被害人普某赔偿人民币4500元，并得到被害人普某的谅解。本院认为，被告人沈海江、李成兴、马文江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。昆明市西山区人民检察院指控三被告人的罪名成立。被告人李成兴、马文江到案后如实供述自己的犯罪事实，可认定其具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人李成兴有前科，经本院核实认定，酌情从重处罚。案发后，被告人沈海江、李成兴、马文江部分退赃，经本院核实认定，对三被告人酌情从轻处罚。本案三被告人在共同犯罪中按各自分工扮演各自角色实施诈骗行为,并积极追求犯罪结果的发生,作用相当，不予区分主从犯，对于被告人李成兴、被告人马文江及其辩护人的相关辩护意见及辩解，不予采纳。对于马文江及其辩护人提出的其他法定及酌定情节，本院予以采纳。据此，本院为保护公民财产权不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人沈海江犯诈骗罪，判处有期徒刑两年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月13日起至2021年6月12日止）,并处罚金人民币5000元。（罚金在判决生效后九十日内缴纳至本院。）二、被告人李成兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2018年7月23日止），并处罚金人民币3000元。（罚金在判决生效后九十日内缴纳至本院。）三、被告人马文江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2018年1月23日止），并处罚金人民币2000元。（罚金在判决生效后九十日内缴纳至本院。）四、继续追缴本案涉案赃款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李宏光人民陪审员  张爱华人民陪审员  邝 昕二〇一九年六月十二日法官助理朱丹丹书记员李炫仪