福建省漳州市芗城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0602刑初707号 公诉机关漳州市芗城区人民检察院。 被告人魏水源，男，1985年7月30日出生于福建省南靖县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地福建省南靖县，现住福建省漳州市芗城区。2012年2月27日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元；2015年12月22日因犯诈骗罪、盗窃罪被决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币23000元，2017年1月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月1日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈友谊，福建闽仁律师事务所律师。 漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉[2018]677号起诉书指控被告人魏水源犯诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，因本案存在不适用简易程序的情形，故转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漳州市芗城区人民检察院指派检察员林运茹、代理检察员连仲嘉出庭支持公诉，被告人魏水源到庭参加诉讼。在本案审理过程中，检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 漳州市芗城区人民检察院指控：1、2018年1月至3月间，被告人魏水源在漳州市芗城区等地，通过手机微信以“黄某3”之名，假装与被害人黄某1谈恋爱，并谎称孩子生病等理由骗取被害人黄某1钱款共计人民币466792．8元，案发后已退还人民币12735元给被害人。2、2018年3月间，被告人魏水源通过手机微信以“陈某2”、“王某”之名，假装与被害人郑某谈恋爱，并谎称孩子生病等理由骗取被害人郑某钱款共计人民币12101．88元。公诉机关据以认定上述事实的主要依据有：书证；证人包某等人的证言；被害人黄某1、郑某的陈述；被告人魏水源的供述与辩解；电子数据。公诉机关认为，被告人魏水源的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人魏水源予以惩处。 被告人魏水源对通过手机微信骗取被害人郑某钱款的犯罪事实供认不讳。但辩称，其没有通过手机微信以“黄某3”之名以谎称孩子生病等理由骗取被害人黄某1钱款，大部分钱款是被害人黄某1委托其在网上赌博。辩护人的辩护意见是本案在案证据无法充分证实公诉机关指控内容，认定被告人犯诈骗罪证据不足,其中公诉人举证的司法鉴定意见书只提取了部分聊天记录，无法排除被告人所陈述的事实。退一步讲，法庭如果要定被告人的罪行的话，应当从轻处罚。 经审理查明：1、2018年1月至2018年3月间，被告人魏水源在漳州市芗城区等地，通过手机用微信以“黄某3”（微信号×××微信昵称：勿忘我）的名义，假装和被害人黄某1谈恋爱，并以谎称孩子生病住院等理由骗取被害人黄某1钱款共计人民币466702.8元。2、2018年3月间，被告人魏水源在漳州市芗城区等地通过手机微信以“陈某2”（微信号：×××）的名义用交房租、女儿需要交学费、生活费等理由骗被害人郑某钱款，后又以“王某”（微信号：×××）的名义假装与被害人郑某谈恋爱，并以电动车坏了、“陈某2”女儿需要交学费等理由骗取钱款，共计骗取被害人郑某人民币12101．88元。 另查明，案发后已退还人民币12735元给被害人黄某1。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人黄某1的陈述，证实2018年1月2日，其在微信群认识“黄某3”（微信号：×××，微信昵称：勿忘我），从1月2日至3月25日，“黄某3”以妹妹急用钱、儿子生病住院、哥哥欠高利贷等理由骗取其钱款，其通过其微信账号（微信号：×××）分别向“黄某3”（微信号：×××，微信昵称：勿忘我）转账35万元左右，向“黄艺伟”（自称黄某3哥哥，微信号：×××，昵称：伟）转账25000元左右，向微信昵称：心事无人知（自称黄某3妹妹，微信号：×××）转账17600元，向微信号×××（自称黄某3妹妹）转账5000元，合计共被骗40万元左右；2018年1月9日、1月28日，被告人曾通过微信转给其9800元、9760元和260元，其有再转给被告人；2018年3月份陈某1告诉其被魏水源骗了，其才知道其被骗并报警，其没有委托魏水源帮其赌博。 2、被害人郑某的陈述，证实2018年3月21日左右，其通过微信群认识“陈某2”（微信号：×××），后“陈某2”说要介绍一个女孩子给其，推荐“王某”（微信号：×××）给其，“陈某2”、“王某”以交孩子学校生活费、电动车坏了、工资没发没有生活费、“陈某2”孩子生病住院等理由骗取其钱财，其通过微信向“陈某2”、“王某”转账9000多元，通过其本人支付宝账户向支付宝账户18×××11（真实姓名：魏水源）转账3000元，其有保留微信聊天记录。 3、证人包某的证言，证实其前夫魏水源曾给其人民币12735元，并骗其是赌博赢的钱，其现将该笔款上缴公安机关。 4、证人陈某1的证言，证实其2018年3月份左右到魏水源的宿舍玩，见魏水源用手机冒充一女子以儿子生病住院为由骗黄某1，后其告诉黄某1他被骗了，黄某1报警，其没有参与诈骗黄某1，其知道魏水源经常在网上赌博。 5、身份证明、户籍证明，证实被告人魏水源的基本身份情况、犯罪时已达完全刑事责任年龄。 6、前科查询证明、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人魏水源2012年2月27日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元；2015年12月22日，因犯盗窃罪、诈骗罪被决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民23000元，2017年1月16日刑满释放。 7、案件来源及抓获经过，证实被告人魏水源于2018年4月1日12时许被公安机关抓获。 8、搜查笔录、扣押物品、文件清单、物品图片，证实公安机关搜查被告人魏水源住处并扣押被告人作案工具苹果手机三部，在包某处扣押人民币12735元。 9、发还物品、文件清单、收条，证实公安机关将人民币12735元发还给被害人黄某1。 10、微信账号截图、支付宝账户截图，证实被害人黄某1、郑某的微信账号信息，及被告人所使用的“勿忘我”（微信号：×××）、心事无人知（微信号：×××）、“伟”（微信号：×××）、“陈某2”（微信号：×××）、“王某”（微信号：×××）等微信账号信息和“陈某2（魏水源）”支付宝账户信息。 11、银行卡复印件、存款明细账、微信转账记录，证明被害人黄某12018年1月3日至2018年3月28日通过本人微信账号向微信号“×××”、“×××”、“×××”转账共计486522.8元，微信号“×××”于2018年1月9日、1月28日转账三笔款项给被害人，三笔款项合计人民币19820元。 12、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，证实被告人以“陈某2”、“王某”的名义用要交房租、电动车坏了等理由骗取被害人郑某人民币12101．88元。 13、情况说明，证实公安机关正在调查核实被告人辩称的赌博网站、投注情况、诈骗资金去向，暂未调取到微信名“伟”（微信号：×××）的转账记录及魏水源和陈某1的微信聊天记录。 14、闽中证[2018]数鉴字第487号司法鉴定书，证实送检的两部手机中检出微信号×××（微信昵称“伟”）、微信号“×××”（微信昵称“勿忘我”）、微信号“×××”（微信昵称“小可爱”）、微信号“×××”（微信昵称“心事无人知”）、微信号“×××”（微信昵称“人生如梦”）等账号的好友信息及聊天记录，以上微信均与微信号“×××”（微信昵称“黄某1”）为好友关系，微信号“×××”、微信号“×××”与微信号“missyou11en”（微信昵称“郑某，大家小佳”）为好友关系。及从两部手机中提取到被告人以微信号“×××”（微信昵称“人生如梦”）与被害人郑某谈恋爱并以各种理由骗取钱财的聊天记录，被告人以微信号“×××”（微信昵称“勿忘我”）用小孩子在住院治疗为由骗被害人黄某1的聊天记录，及被告人用女性名义添加多人并聊天的情况。 15、电子数据，证实被害人通过微信、支付宝转账给被告人微信及支付宝账户的情况。 16、被告人银行账户明细，证实被告人的银行账户收支情况。 17、被告人魏水源侦查阶段的供述和辩解，证实微信号“×××”（微信昵称“勿忘我”）、微信号“×××”（微信昵称“心事无人知”）、微信号×××、微信号×××都是其使用的微信账号。2018年1月6日起，其用微信号“×××”（微信昵称“勿忘我”）以“黄某3”的名义在朋友圈编造发布“小孩子生病”等信息，让人误以为其是个离婚独自带小孩子治病的女人，被害人黄某1通过微信群添加其为好友，要与其谈恋爱，其以小孩子重病在浙江的医院治病需要医疗费为由骗取被害人黄某1钱款，从2018年1月份开始，黄某1共转给其人民币三十几万元，期间黄某1称要还高利贷，其有转还几万块给他，有一次黄某1转钱到微信号“×××”（微信昵称“勿忘我”），其没收款，黄某1就通过转给微信号“×××”（微信昵称“心事无人知”）转给其，其骗来的钱都通过网站“wg0000.com”赌博输掉了，后其又称其和陈某1一起骗黄某1，黄某1转给其的钱大都是黄某1通过其网上赌博输掉的，其实际就骗黄某1十多万元；2018年3月20日左右，其通过微信群加被害人郑某为好友，后其以“陈某2”（微信号：×××）的名义用女儿需要学费、生活费等理由骗被害人郑某钱款，后又以“王某”（微信号：×××）的名义与被害人郑某谈恋爱，并以没有生活费、“陈某2”女儿住院生病需要钱等理由骗取被害人郑某钱款，共骗了一万元左右。以上诈骗行为其都在其住所芗城区桃林新村****等地通过手机微信实施的。 以上证据，能相互印证，应予采信。 本院认为，公诉机关对被告人魏水源指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人魏水源以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币478804.68元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人魏水源曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。本案赃款已部分退还，在量刑时予以综合考虑。被告人魏水源关于被害人黄某1转给其的大部分钱款并非其诈骗款，而是黄某1通过其在网上赌博的款项的辩解，经查，被告人魏水源以“黄某3”之名，假装与被害人黄某1谈恋爱，以小孩子生病住院为由骗取被害人黄某1钱款，数额共计人民币466702.8元，该事实有被害人黄某1的陈述、证人陈某1的证言、微信转账记录、闽中证[2018]数鉴字第487号司法鉴定书予以共同证实，故被告人魏水源的辩解与查明的事实不符，不予采纳。辩护人关于本案在案证据无法证实被告人犯诈骗罪，且无法排除本案赃款系赌博款的可能，若要对被告人定罪处罚，应对其从轻处罚的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人魏水源犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月1日起至2027年3月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人魏水源将未退赔的赃款人民币453967.8元退赔给被害人黄某1、赃款人民币12101.88元退赔给被害人郑某。 三、已扣押的作案工具手机3部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张伟明 人民陪审员  洪添福 人民陪审员  陈美珠 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  兰 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。