吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初113号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人金一,男，1983年3月30日出生，汉族，吉林省白城市人，大学文化，原白城市烟草公司职工，户籍所在地吉林省白城市，捕前住广东省东莞市沙田镇。因涉嫌诈骗罪，2018年10月23日被广东省深圳市公安局抓获并羁押在深圳市第二看守所，2018年10月30日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，2018年11月15日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2019）107号起诉书指控被告人金一犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员李春玉出庭支持公诉，被告人金一到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2017年5月份-6月份，被告人金一虚构自己能为商家提供香烟的事实，先后骗取被害人李某人民币28620元，胡某人民币35775元，郑某人民币7155元，刘某1人民币7155元，方某1人民币7155元，赵某人民币14310元，刘某2人民币10971元，共计人民币111141元。 2017年6月，被告人金一以能为被害人张某1办理烟草公司送货员为名义，骗取其人民币50000元。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实的证据如下:1书证:欠条、收条、协议书等;２、证人张某2、姜某等人的证言；３、被害人李某、胡某等人的陈述；４、被告人金一的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为被告人金一以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人现金共计161,141.00元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议判处被告人金一四年至五年之间的有期徒刑，并处罚金。 被告人金一对公诉机关指控的犯罪事实供认，并认罪悔罪。 经审理查明，2017年5月份-6月份，被告人金一虚构自己能为商家提供香烟的事实，先后骗取被害人李某人民币28620元，胡某人民币35775元，郑某人民币7155元，刘某1人民币7155元，方某1人民币7155元，赵某人民币14310元，刘某2人民币10971元，共计人民币111141元。 2017年6月，被告人金一以能为被害人张某1办理烟草公司送货员为名义，骗取其人民币50000元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1.2018年10月22日深圳市公安局车公庙公交派出所出具的抓获经过：证实被告人金一于2018年10月22日被抓获的事实。 2.深圳市第二看守所于2018年10月29日出具的临时羁押证明书：证实被告人金一从2018年10月23日至2018年10月29日因涉嫌诈骗案临时羁押于该看守所的情况。 3.吉林省烟草公司白城市公司人事科出具的被告人金一解除劳动合同证明书、解除劳动合同备案名册，证实2017年8月１８日其单位与被告人金一解除劳动合同关系的事实。 4.白城日报报纸通知和声明1份：证实吉林省烟草公司与金一解除劳动合同声明的事实。 5.被害人提供的收条：证实被告人金一收取被害人香烟款后所签写的欠条复印件，2017年6月份收取张某150000元；2017年5月份收取胡某35775元、收取刘某17155元、收取赵某14310元、收取刘某210971元的事实。 6.被告人金一与被害人方某1微信聊天信息截图：证实给被告人金一转账7155元的事实。 7.常住人口数据查询详细信息：证实被告人金一的自然情况。 二、证人证言 1.证人张某3证言 我是白城市烟草公司物流中心配送部主任，我认识金一，金一在我们公司任职的时候我是他领导。金一是2017年离开公司的，金一违反了我们公司的条例，私自从公司拿走了几件香烟，被公司开除的。金一担任公司的送货员，在公司只负责给各个超市送货，金一没有能力给别人搞到南京煊赫门香烟，他只是负责送烟。我们公司购买香烟的流程都是各大超市在我们公司网站上预订香烟，预订之后把钱直接打到我们公司的账户，然后我们接单后由送货员向各个超市进行送货，金一就是负责送货的。2017年8月18日我公司正式与金一解除合同，但我们在2017年6月份的时候就已经登报了。 2.证人姜某证言 我和金一是多年的同学,这些年一直有联系。我也认识张某1，我俩是多年的朋友关系，我知道张某1被骗一事，我看张某1没有工作，金一说能把人办到白城烟草公司上班，于是我寻思给我好朋友张某1也弄一个，然后让二人联系。张某1给金一五万元钱时我在场，我看见金一收了张某150000元钱用来办烟草公司正式员工。后来张某1找我说联系不上金一了，我给金一打电话，我发现找不到他了。当时我们见面聊了一次,是2017年6月8日在我的公司里，三个人坐下来签了一个关于办理工作的协议书,承诺2个月内办成,不然全额退款，然后张某1把钱给了金一,等到第二天，张某1和我都联系不上了金上，于是我们就一起来报案了。 ３、证人方某2证言 我和金一是小学同学，2015年在一次同学聚会上我俩重新联系上。我记得2017年6月份我和金一去过一次小额贷款公司，小额贷款公司的名字我不记得了，时间太长了，就在白城巴黎商业街南门的对面。当时金一告诉我说是去借钱，到了之后我没进屋，就金一自己进去了，里面发生什么我不太清楚。金一当时欠我钱，所以那两天我们一直在一起，金一在外面欠了很多人的钱，也在单位欠了很多烟钱。所以金一一直在外面借钱，当天金一和我说他去借钱去，我俩就一起打车去的巴黎商业街南门对面，到了之后，金一告诉我说，你在外面等我就行，一会我就出来。然后他就进去了，进去之后大概过了30分钟左右，他就出来了，好像是弄到了钱，我们一起打车回的家。金一给了我几百块钱，让我把他欠我同事的烟钱还了，然后我们就分开了。 （三）被害人陈述 1.被害人李某陈述 我是文化东路喜利烟酒商店老板，2017年5月1日，金一主动给我打电话说，他有四件南京煊赫门牌香烟，问我要不要。当时我家店里不缺货，我想起来我同学卢秉富他姐在一中对面开了一个超市，我就给他姐打电话问她要不要，她说要。我和我丈夫商量好我们家留两件，给卢秉富姐姐两件，之后我就准备了四件煊赫门烟钱。当天晚上我从卢秉富姐姐那里取了两件烟的钱，一共是14310元，我又从信用卡透出来14310元，一共是28620元。5月2日10点左右，金一来我家店里把钱取走了，当时还有我女儿刘悦在场。金一拿到钱给我开了一个收条，说5月4日或者5日假期后，烟草公司上班了把货给我送来。我说行。但是到了5月5日，金一没有把烟给我送来，我给他打电话，他说烟草公司正在给烟打码，不打码不能卖。之后再给他打电话还是找各种理由推脱，一直到6月2日我听说烟草公司把他开除了，再之后金一就不接我电话了，我联系不上他了，人也不知道去哪了。 我以前都是给烟草公司银行卡里面打钱，这次是金一找人批的，说这几件煊赫门是找烟草公司库管批的，不是正常渠道来的，所以他要求我们给现金。金一是烟草公司员工，之前一直给我们送货，所以比较信任他，我也不知道他现在被烟草公司开除了，也没有想到他这次是骗我的，听说还有好几家商店被他给骗了。金一收了我28620元现金那天（5月2日）我俩立了一个收条，上面有金一的签名。 2.被害人胡某陈述 我是洮北区爱国街３号金海食品综合商店老板，2017年5月25日下午，金一主动到我店里说能从烟草公司库管那里整到南京煊赫门，我说要是能整到我就要。他说让我先给他拿5件煊赫门的钱，要是整不到5件就先给我整2件，再把那3件的钱给我退回来。我就同意了，我通过鹤塔旁边的工商银行自动提款机给金一转了10000元钱，加上现金25775元，一共给了金一35775元钱，我把钱给他之后，他给我开了个收条，当时在场的还有我老公王金柱。金一说过三天把烟给我送过来，到了5月28日金一还没有把烟帮我送过来，我给他打电话跟他说怎么还没送，他说库管没在家，明天再送。以后我再打电话他还是不给我送，找各种理由推脱。5月30日左右我给金一打电话催他，他说不能发货了，6月2日下午还我钱。但是到了6月2日他还没给我返钱，电话也打不通，我也联系不上他了。6月5日我去烟草公司找金一，他们领导说金一偷了烟草公司8件煊赫门，金一母亲借钱把钱还上了，金一被烟草公司开除了。 我以前给烟草公司的钱，每次都是给烟草公司银行卡里面打钱，这次是金一说找人批的，不是正常渠道来的，所以他要求我们给现金。金一是烟草公司员工，之前一直给我们送货，他母亲也是烟草公司的员工，所以我比较信任他，听说还有好几家商店被他给骗了。 3.被害人赵某陈述 2017年5月30日的前一周，金一来我家超市给我送烟，他和我说能给我整一箱南京煊赫门香烟，这烟市场紧缺，销量很好。我说我现在手里没有钱，金一说过几天我来取也行。2017年5月30日下午金一来我家超市取钱，跟我说，大哥，我直接给你整两箱吧，现在这烟也不好整，而且挺好卖的。我说行，我就把两箱的钱给了金一，一共是14310元，当时金一就给我打了一个收条。过了两天，我在我们烟草公司订货群里看见金一诈骗的消息，然后我给金一打电话，就联系不上他了，我意识到自己被骗了。当时我给金一的钱是现金，有我弟弟赵革伟在场。开始我认为他有能力弄到南京煊赫门香烟，后来我去烟草公司问了，金一就是送货员，他根本没有能力。我们买烟都去烟草公司的网站，想订什么烟，就直接从网上预订，然后在网上支付，再由烟草公司配送，金一只是负责配送，他搞不到香烟。 ４、被害人刘某2陈述 2017年5月31日我在白城一中对面博酷超市里面被金一骗取现金10971元，金一是白城烟草公司配送部门的职工，这么多年一直给我家送烟，所以就认识了。2017年5月31日上午，金一给我打电话说他能弄到一箱煊赫门和“爱你”香烟，问我要不要，要的话就付现金，我知道煊赫门现在销量不错，就同意了。过了一个小时金一来给我送之前在网上订购的香烟时，我就把10971元钱给了他，因为这么多年一直是他送烟，而且我知道他是烟草公司的，然后金一给我打了一个欠条，告诉我大概在6月2日左右就能拿来，过了好几天烟也没给我拿来，等我打电话问他的时候，他以各种理由推脱我，最后干脆不接我电话了。我之前认为他在烟草公司上班，应该有能力弄到香烟，但现在看，他根本没有这个能力，这也是我第一次通过金一购买香烟，之前我们都是直接从网上预订，网上支付，然后由金一配送。欠条现在我手里，我可以提供给公安机关，还有一段写欠条的视频。 ５、被害人郑某陈述 我是个体户，在林海镇开个超市，超市的名字叫冬梅超市，我被一个叫金一的人骗了，他是白城市烟草公司的业务员。2017年5月17日10时左右，在林海镇冬梅超市我家中，当时烟草公司的送货员金一来我的超市送货，问我要不要南京煊赫门牌香烟，我说要，因为煊赫门这款烟在超市里属于抢手的快烟，市场上比较紧俏，我就说要一箱（50条），当时价钱是7155元，金一给了我一个卡号，开户行是工商银行，我下午就把7155元打到卡内，金一说等他再给我送烟的时候把烟给带过来，过了一周金一也没有过来送烟，我给他打电话也打不通，我就和其他商户去找烟草公司的领导，烟草公司领导说金一欠烟草公司的钱和外面的钱，公司正在研究开除金一。我们平时都是在烟草公司的网站上订烟，将订烟的钱直接打到烟草公司的账户。以前我也没有在金一那里订过烟，这是第一次，我还知道我们林海镇的一个叫旭春超市的老板刘某1也被金一骗了。 ６、被害人刘某1陈述 我是个体户，在林海镇开了个超市，名字叫旭春超市。我被一个叫金一的人骗了，金一是白城市烟草公司的业务员，2017年5月30日10时左右在林海镇旭春超市我家中，烟草公司的送货员金一来我超市送货，问我要不要南京煊赫门牌香烟，我说要。因为煊赫门这款烟在超市里属于抢手的快烟，市场上比较紧俏，烟草公司的存货也不算太多，有时我们批不出来太多的货，当时我说要一箱，价钱是7155元，我给他拿了钱，金一给我打了一张收条，并说过两天就把烟送过来。后来我等了好几天，金一也没有来送烟，他的电话也打不通。我就去找烟草公司的领导，烟草公司的领导说金一欠烟草公司的钱和外面的钱，现在烟草公司正在研究开除他，我才知道被骗了。我们平时都是在烟草公司的网站上订购香烟，但有的时候业务员手里也可以订，就是烟量少一点，这是我第一次在金一手里直接订购香烟。 ７、被害人方某1陈述 我是白城市洮北区平台镇铁道南综合商店的老板，我被一名叫金一的男子骗了，金一是白城市烟草公司的职工，负责给我们商店送货。2017年5月25日上午10时30分左右，金一主动给我打电话说他有煊赫门牌香烟，问我要不要？我说煊赫门现在这么好卖，我要一件。金一说你要多少都行，煊赫门卖的快，这周有，下周可能就没了。我说我就要一箱，确实没那么多钱。挂完电话后，我俩就发短信联系付款方式，金一给我发过来一个银行卡号，我就用手机银行给他转了7155元人民币。钱转过去后，金一告诉我，下周四（6月1日）给我发货，但过了6月1日金一还没有给我发货，我就给他打电话催他发货，他就以各种理由一推再推，不给我发货，最后给他打电话也打不通了，发短信也不回复。前几天烟草公司其他人给我家送货，我问他金一去哪了，烟草公司的人说金一被开除了，我意识到被骗了。平时我都是从烟草公司进货,专门给烟草公司办一个银行卡，把银行卡的信息报给烟草公司，每次订货之前都往这张卡里存钱，烟草公司自动就把这钱给刷出去了。这次是金一自己要卖给我烟，他给我发短信说他能在烟草公司批条，意思是他自己能先从烟草公司内部把烟批出来，再卖给我们。因为白城煊赫门香烟缺货，卖得好，烟草公司不给批，所以我就从金一手里买了。金一是烟草公司的职工，给我们送了三年烟，我感觉他人挺好的，比较信任他，没想到他能骗我们。我给金一钱没有立字据，但是我有和金一的短信聊天截图，还有给他转账的截图，截图中的“烟”就是金一本人。 ８、被害人张某1的陈述 2017年5月的时候，我通过我的一个朋友姜某认识了金一，姜某找到我说你没有工作，我有个朋友能给你办到白城市烟草公司上班，工作挺好也不累，你考虑一下，我说行。回家和家里人一商量，我就同意了。2017年6月8日，我们三个人在姜某的公司见面商谈这个事，金一说能够办理白城市烟草公司正式职工，说需要50000块钱好处费，两个月内给我办成功，不然无理由退款。在姜某的房产公司，我把50000块钱交给了金一，当时我感觉心里没底，让金一给我写了一份办工作的协议书，金一也同意了，并承诺两个月之内就让我去烟草公司上班，然后我就回家等信了。第二天我给金一打电话，金一的手机关机了，我就给我朋友姜某打电话，姜某给金一打电话还是关机。后来姜某通过金一的亲戚打听，说金一根本没有能力办工作，而且外面欠了很多钱，根本不可信，我感觉被骗了，所以来报案。金一是白城市烟草公司的正式职工，没有什么领导职位。他也没有跟我说过找谁办这个工作，我问过他，他说这事你就不用操心了，我肯定给你办明白了。 四、被告人金一供述 2018年10月30日供述：我是在2018年10月2３日在深圳市地铁西丽站F出口外被深圳警察抓获，羁押在深圳市第二看守所，于2018年10月30日被白城市洮北分局民警带回白城市公安局洮北分局。 我骗了李某、胡某两个人的钱。骗了胡某35775元人民币，骗了李某28620元。他们二人都是开超市的，我跟李某说能为他提供4箱炫赫门香烟，为胡某提供5箱炫赫门香烟，并给他们分别打了欠条，然后我拿了他们的钱，并没有为他们提供烟，而是把钱还给了我外面欠高利贷的那帮人。因为当时烟草公司已经停止供应炫赫门香烟了，我没有办法为他们提供香烟。我给他们都打了欠条，欠条现在他们手里呢。 我是烟草的送货员，我经常往各个超市送烟，2017年5月份的时候，我当时在外面欠了很多的高利贷，还不上了，所以我就和超市的老板李某、胡某说，我能为他们搞到大量的南京炫赫门牌香烟，这个烟在市面上销量很好，超市都抢着要，我跟他们说我能一次性搞到大量的这个牌子的香烟，他们同意了。随后我分别给他们打了一个欠条，上面分别写着收到李某28620元、胡某烟款35775元，李某、胡某他们二人给的我都是现金。 当时我们烟草公司已经停止提供炫赫门香烟了，我没有办法搞到烟了。从李某、胡某二人手里拿出来的钱，还给了我外面欠的高利贷，没有办法了我就跑路了。跑到了广东省东莞市××镇开始打工，一直到前几天去深圳办事情，被深圳警察给抓获了，今天被警察带到了白城市公安局洮北分局。 2018年11月8日供述：我认识赵某和刘某2，我在烟草公司当送货员时，经常给他们送烟。赵某是洮北区林海镇甜水村一家超市的老板，刘某2是白城一中对面一家超市的老板，我承诺过为他们两人提供大量的南京煊赫门香烟，时间是2017年5月末的事。但我当时不能为他们提供相应，因为当时烟草公司已经提供了这种烟，我一共从赵某手中拿了14310元人民币，从刘某2手中拿了10971元人民币，都给他们打过欠条。当时我和他们说能从烟草公司给他们批南京牌煊赫门香烟，并且承诺几天烟就能到位，收了他们的钱后给他们打了一个欠条。后来他们给我打电话的时候，我就让他们先等等，在2017年6月10日我就跑了，离开了白城。我们烟草公司客户购买香烟的流程都是客户自己从网上订购，然后从网上支付钱，我们负责配送，当时这种烟停供了，我从客户经理手里也弄不到烟了，从他们二人手里骗出来的钱都被我用来还高利贷了。我还认识郑某、刘某1、方某1，也骗过他们，我跟他们说能为他们提大量的煊赫门牌香烟，他们给我拿钱之后，我也没有给他们提供烟，我把钱都用来还高利贷了，随后我就离开白城了，他们三个人每人都给我拿了7155元，一共是21465元人民币。这三个人都是开超市的，和前面赵国祥、刘某2的经过都一样，我和他们说能为他们从烟草公司批到大量的南京煊赫门牌香烟，这种在市场上好卖，所以大家都想要，我和他们说完后，他们都同意购买，然后每个人都我拿了7155元人民币，我给他们每个人都打了欠条，后来我在白城欠钱太多了，就跑了。其中方某1和郑某都是将钱转到我的银行卡里，刘某1是给我的现金。 2019年1月14日供述：我是通过姜某认识的张某1，之前我俩不认识。我和姜某是初中同学，认识挺多年了，通过姜某的介绍，从张某1手中拿了４万块钱的高利贷，时间大概是2017年6月份。是在姜某的公司里面，张某1给我的钱，姜某开的什么公司我不知道，因为当时还没有开业，位置是白城市××区对面。这40000元钱张某1直接给的我现金，我们之间签了协议书，打的欠条，当时在场的有我、张某1、姜某，我们三个人协议书上写着我给张某1办理白城市烟草公司售货员的工作，期限两个月，然后给我拿50000元钱，办不成，全额退款。欠条上写的是收到办工作款项50000元，然后我在上面签字画押，之后我也没有为张某1办理工作，因为我们俩之间根本就不是办工作的关系，他也从来没有要我给他办工作，我只是从他手里借40000块钱，他们二人要求我这么写协议，要不然就不借给我钱，我从他们手里借的是40000块钱，协议书和欠条上办工作的费用50000元，那10000块钱是他们扣下的利息钱。大约是2017年6月份的时候，在我走之前，当时我特别需要钱，我就给我同学姜某打电话向他借40000元钱，姜某让我去拿钱，我就和我朋友方某2打车去了姜某的公司，到那之后方某2没有进屋，就在门口等我。我上楼之后见到了张某1和姜某两个人，张某1和姜某跟我说，你把协议签一下，然后我给你拿钱。我看了协议上面写的我给办工作啥的，我就问他为什么签这个，他们说你就签吧，签完就能给你拿钱了。我又问他为什么是50000元钱？他说那10000块钱是利息，我当时特别需要钱，就把协议签了，签完之后我又打的欠条，张某1就把钱给我，拿完钱我们又一起照相，照完之后我就拿着钱下楼和我朋友方某2一起走了。第二天我在外面欠的那些高利贷，把电话打到我们单位，问我要账，我没有办法就把电话关机了，然后我就走了，借到的钱被我还给我之前欠的高利贷了。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控事实清楚，证据充分，被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭认罪态度较好，并有书证、证人证言、被害人陈述等在卷佐证，足以认定被告人犯诈骗罪，对公诉机关的指控本院予以支持。关于被告人辩解骗取被害人张某1的50000元钱，其中10000元是利息问题，因被告人并没有提供证据佐证，故本院对被告人的辩解不予采信。 本院认为，被告人金一以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人现金共计161,141.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人金一案发后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，本院量刑时予以从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人金一犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金３0000元。 （罚金于判决生效后３０日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2023年4月22日止） 二、责令被告人金一于本判决生效后立即退赔被害人李某人民币28620元，胡某人民币35775元，郑某人民币7155元，刘某1人民币7155元，方某1人民币7155元，赵某人民币14310元，刘某2人民币10971元，张某1人民币50000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李建文 人民陪审员  陈书琴 人民陪审员  黄宝权 二〇一九年六月二十六日 书 记 员  高 丁