山东省费县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1325刑初186号公诉机关山东省费县人民检察院。被告人刘义彬，男，1970年8月2日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，个体经营者，住山东省临沂市兰山区。2017年12月21日被费县公安局取保候审，2019年1月14日经费县人民检察院决定后被费县公安局执行逮捕。现羁押于费县看守所。辩护人朱晨，山东义超律师事务所律师。山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉〔2019〕177号起诉书指控被告人刘义彬犯非法经营罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省费县人民检察院指派检察员刘洪璋出庭支持公诉，被告人刘义彬及其辩护人朱晨到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省费县人民检察院指控:1.2016年3月25日至5月8日，被告人刘义彬自孟某1处累计购买价值69万元的品牌卷烟，并予以销售。2.2016年6月6日至2017年1月8日，被告人刘义彬伙同王某2峰（已被判刑）自孟某1处累计购买价值407.5523万元的品牌卷烟，并予以销售。3.2016年8月，被告人刘义彬伙同王某2峰自刘某4处购买价值5.724万元的品牌卷烟300条，并予以销售。4.2016年年底，被告人刘义彬伙同王某2峰自董某处购买价值3.66万元的品牌卷烟300条，并予以销售。5.2017年4月6日、4月7日，被告人刘义彬伙同王某2峰先后两次向孟某1转款共计37万元用于购买硬中华牌卷烟。4月7日晚，孟某1将价值45万元的硬中华牌卷烟1200条运至王某2峰在临沂市南坊新区蓝钻庄园小区的车库时，被费县烟草专卖局查获。2017年12月21日，被告人刘义彬到费县公安局经侦大队投案。山东省费县人民检察院认定上述事实的证据如下：银行账户交易明细、费县人民法院（2017）鲁1325刑初504号刑事判决书、抓获经过、户籍证明等书证；证人孟某1、刘某1、孙某、刘某2等人的证言；同案犯王某2峰的供述；被告人刘义彬的供述；辨认笔录；山东省烟草质量监督检测站检验报告等。山东省费县人民检察院认为，被告人刘义彬违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘义彬辩称，对罪名无异议，自愿认罪、认罚。但是对王某2峰打的款我不知道；董某的这一起我不知道；37万这起是我朋友结婚让我帮忙打了19万的烟，其他都是王某2峰打的。其他的无异议。辩护人朱晨提出的辩护意见是，对罪名无异议。对涉案犯罪金额有异议：刘义彬对王某2峰的犯罪行为并不知情也未实际参与部分，应当在犯罪数额中予以扣减。刘义彬仅获取了8000元的非法所得。2017年4月7日现场查获的457920元，其中9箱450条是用于刘某9委结婚使用，并不是用于出售牟利。扣除代为结婚使用的烟草未实际出售，为犯罪未遂。被告人刘义彬存在犯罪中止的情形，有自首、坦白情节，系初犯，主观恶性小，认罪态度较好，应当减轻或从轻处罚。经审理查明：1.2016年3月25日至5月8日，被告人刘义彬自孟某1处累计购买价值69万元的品牌卷烟，并予以销售。2.2016年6月6日至2017年1月8日，被告人刘义彬伙同王某2峰（已被判刑）自孟某1处累计购买价值400.0058万元的品牌卷烟，并予以销售。3.2016年8月，被告人刘义彬伙同王某2峰自刘某4处购买价值5.724万元的品牌卷烟300条，并予以销售。4.2016年年底，被告人刘义彬伙同王某2峰自董某处购买价值3.66万元的品牌卷烟300条，并予以销售。5.被告人刘义彬伙同王某2峰购买孟某1价值45万余元的硬中华牌卷烟1200条，于2017年4月6日、4月7日，先后两次向孟某1转款37万元。4月7日晚，孟某1将该烟运至王某2峰在临沂市南坊新区蓝钻庄园小区的车库时，被费县烟草专卖局查获。2017年12月21日，被告人刘义彬到费县公安局经侦大队投案。另查明，费县公安局追缴1200条硬中华卷烟；被告人刘义彬在审理过程中缴纳违法所得8000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：（1）被告人刘义彬的户籍证明：系完全刑事责任能力人。（2）费县烟草专卖局案件移送函、移送物品财物清单：证实本案系临沂市烟草专卖局指定费县烟草专卖局查处，该局调查后将案件移交费县公安局办理。（3）费县公安局出具的抓获经过：2017年4月7日费县烟草专卖局执法人员将正进行香烟交易的王某2峰、孟某1抓获，后将该案移交费县公安局。（4）费县烟草专卖局出具的证明：经查询王某2峰、刘义彬均未办理烟草专卖零售许可证。（5）费县公安局扣押、发还清单、追缴决定书等材料一宗：2017年4月7日在孟某1处扣押硬中华卷烟1198条，检验损耗2条，扣押鲁Ｓ×××**号面包车辆。5月16日，将扣押车辆发还孟某1。扣押的1200条硬中华卷烟予以追缴，并委托费县烟草专卖局变卖。（6）费县公安局调取的孟某1的农行卡（账号62×××75）交易明细清单一宗：证实孟某1刘义彬、王某2峰银行交易情况：2016年3月25日刘义彬网银汇入16万元；2016年3月30日刘义彬网银汇入8万元；2016年4月23日刘义彬转存38万元；2016年5月8日刘义彬转存7万元；2016年6月6日刘某2网银转账9.98万元；2016年6月10日刘义彬转存2万元；2016年7月2日刘义彬转存25万元；2016年7月5日刘某2网银转账5万元；2016年7月5日王某2峰网银汇入9.8万元；2016年7月7日刘义彬网银汇入5万元；2016年7月8日刘义彬网银汇入15万元；2016年9月23日刘义彬转存10万元；2016年9月23日王某2峰转存6.4万元；2016年9月28日刘义彬转存20万元；2016年10月5日刘义彬转存24.4万元；2016年9月20日刘义彬转存24.4万元；2016年9月23日刘义彬转存8万元；2016年10月14日刘义彬转存16.4万元；2016年10月14日王某2峰转存8万元；2016年10月18日刘某2转存6万元；2016年10月18日王某2峰转存20万元；2016年10月27日刘义彬转存22万元；2016年10月28日刘义彬转存3.792万元；2016年11月1日刘义彬转存12万元；2016年11月4日刘义彬转存19万元；2016年11月10日王某2峰转存1.3万元；2016年11月10日刘义彬转存26.7万元；2016年11月18日刘义彬转支-24.98万元；2016年11月18日刘义彬转存24.5万元；2016年12月21日刘义彬转存22万元；2016年12月23日王某2峰转存15.3138万元；2016年12月29日王某2峰转存10万元；2016年12月29日王某2峰转存5万元；2016年12月31日王某2峰转存3万元；2017年1月8日王某2峰转存8万元；2017年4月6日刘义彬转存15万元；2017年4月7日王某2峰转存4万元；2017年4月7日刘义彬转存4万元；2017年4月7日刘某2转存14万元。（7）费县公安局调取的李某的银行卡交易明细：证实其与王某2峰、刘义彬银行交易情况。2016年12月17日王某2峰汇入30万元；2016年12月17日刘义彬汇入7万元；（8）费县公安局调取的刘义彬建行卡客户交易明细：证实其与孟某1银行交易情况。（9）费县公安局出具的在逃人员登记表、撤销表：证实刘义彬因涉嫌非法经营罪被上网追逃。（10）费县人民法院（2017）鲁1325刑初504号刑事判决书：证实本案的同案犯王某2峰因犯非法经营罪已被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元。2.证人证言（1）证人孟某1证言：2016年3月，刘义彬第一次联系我要900条利群牌香烟，刘义彬先把烟款转到我的农行卡，烟是刘义彬和王某2峰一起接收的。2016年7、8月份我们有过三次交易，2016年10月、11月和12月我们又交易了3次，每次刘义彬都要900条利群烟。刘义彬和王某2峰给我打款。刘义彬、王某2峰付的款不够时，把烟送到后刘义彬或王某2峰再把余款给我。今年4月4日，刘义彬给我打电话说要1200条硬中华牌烟，刘义彬和王某2峰分多次给我打款共37万元，还差8万多元。4月7日，我让我妻子刘某1陪着去临沂，到蓝钻庄园小区还没交货就被抓获了。对公安机关调取的2016年3月25日至2017年4月6日刘义彬、王某2峰、刘某2向我账户转款共计22次的记录我都认可，这些都是我卖给刘义彬、王某2峰烟的资金往来情况。（2）证人刘某1证言：今年4月7日下午5点多钟，孟某1开着车牌号是鲁Ｓ×××**号的面包车又到临沂送烟，被抓了。（3）证人苏某证言：孟某1的店销售烟比较多。我对象魏某经营华凤超市。有时孟某1向我要烟，我就让他到我家的超市拿。今年4月初，孟某1给我打电话联系要1200条硬中华烟，拉走了。（4）证人魏某的证言：一年前，我家超市、苏某的零售户卖不了的烟，就调剂到我的超市后再卖给孟某1。多数都是利群烟，每次都在1000条左右。孟某1最后一次拿烟是今年4月初的一天拿了1200条硬中华烟。孟某1打的款都是烟款，一切以银行交易明细为准。（5）证人李某证言：2016年12月的一天，孟某1说借我的银行卡用用，就借给他了。（6）证人刘某3证言：2016年以来，有一个40多岁的山东口音的人向我卖过烟，这人好像是跑山东到上海的长途客车。（7）证人董某证言：我借了王某2峰5万元钱，因为手头紧没还给他。2016年年底，他给我打电话说他亲戚结婚想弄点利群烟，我给他弄了300多条，共价值3.3万余元，送到他住的蓝钻庄园小区里，顶了我欠他的钱，还有1.1万多元没给他。（8）证人刘某4证言：2016年8月，一个姓刘的和一个中年人到我住的小区（平邑风华苑）拉过一次利群长嘴烟，给了他们300条，每条190.8元，共计57240元。（9）证人刘某2的证言：王某2峰有时把他的民生银行信用卡（卡号62×××78、额度30万元）放在我这里套现。他给过我一个孟某1的农行账号让我帮忙转款，都是刷王某2峰的信用卡后再通过我的民生银行账户转过去。（10）证人王某1的证言：我知道王某2峰贩烟的事，因为这事我多次和他吵架。（11）证人刘某5证言：2017年正月，让刘义彬买9箱硬中华烟，因为他被抓，另想办法买的。（12）证人徐某证言：2016年3月订货会时用的烟酒是刘义彬帮忙联系的，用了8、9万元左右的硬中华和利群烟。（13）证人郑某证言：2016年3月开订货会用的烟酒是刘义彬帮忙联系的，用了4、5万元左右的硬中华和利群烟。（14）证人刘某6证言：2016年3月开订货会用的烟酒是刘义彬帮忙联系的，用了3万元左右的硬中华和利群烟，6万元左右的酒。3.同案犯供述和辩解同案犯王某2峰供述：2016年6、7月份时，就和刘义彬商量每人投资10万元贩烟卖，他负责联系进烟和卖烟，我负责打款和装卸烟。每次都是刘义彬联系好后，孟某1把烟送到我家车库里，我打好包再转到我们跑上海的客车上，发到上海和苏州的买家。从2016年6月6日至今，我们一共从孟某1那里进过6、7次烟。我和刘义彬、刘某2转款到孟某1的农行账户上，是我和刘义彬买烟用的。2016年12月17日我分六次转款给李某共30万元，刘义彬两次转款给李某共7万元，李某的账号是孟某1给我们的，这钱也是我们买烟用的。今年4月4日，他又给我打电话让我凑钱，说在孟某1那已定了1200条中华烟，我就同意了。4月7日孟某1白色面包车卸货时就被抓了。2016年下半年到年底，我和刘义彬从董某那买过三次利群烟，每条按122元或122.5元，前两次每次都是200多条，第三次我们给了他3万元，他给了我们107条，剩下的1.7万元没给我们烟也没还我们的钱。我们还从小田那里买过两三次利群烟。我们还从平邑的一个人那进过一次利群长嘴烟300条。我和刘义彬都没有烟草经营许可证。4.被告人供述和辩解被告人刘义彬的供述：2016年3月至2017年4月，我和王某2峰多次从孟某1那购买香烟。通过查看孟某1农行卡交易明细、李某建行卡交易明细，我建行卡交易明细，这些都是我们的交易（469万多元）明细情况。2016年3月25日至5月8日给孟某1转款共计69万元。2016年6月6日这次买烟是王某2峰让我给他弄的，我联系孟某1给他送来了900条利群烟。之后他提出我俩每人出资10万元，我们的账目都是王某2峰保管，每条香烟加减1元钱买到上海，他分给我一共8000多元。买来的烟通过我们运营的鲁Ｑ×××**号客车运到了上海，都是王某2峰卖的。2016年8月，王某2峰给我一个手机号,我就联系要了600条利群烟。我和王某2峰开车去找这人拉的烟，只给了我们400条，让王某2峰拉到上海卖了。2016年12月17日，王某2峰说他欠了别人的钱，给了我一个李某的账号，让我给转7万元，我就转过去了。他才告诉我让我转的款是他欠孟某1的烟钱。2017年春节后，刘某10说他结婚想用硬中华烟8、9箱。我联系了孟某1，他说他那有1200条。我和王某2峰商量就都要了。4月7日交易时他俩被抓了。5.辨认笔录（1）孟某1辨认出向其买烟的刘义彬。（2）刘某1辨认出买烟的人刘义彬。（3）刘某3辨认出王某2峰。（4）费县公安局出具的辨认笔录:刘某4辨认出刘义彬。（5）刘某4辨认出王某2峰。6.检查笔录费县烟草专卖局出具的现场勘查笔录、现场照片:费县烟草专卖局执法人员查获硬中华香烟1200条。7.鉴定意见中国烟草总公司山东省公司烟草质量监督检测站于2017年4月11日出具的鉴别检验报告:送检的硬中华烟均为真品卷烟。本院认为，被告人刘义彬违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可，非法经营价值523.3898万元烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，依法应追究其刑事责任。被告人刘义彬认罪认罚，可从宽处理，其自首，可从轻处罚；积极退缴违法所得，悔罪，可从轻处罚。被告人刘义彬与同案犯王某2峰合伙非法购销卷烟共同犯罪期间，王某2峰单独交易或转款的数额，应认定为二人共同犯罪金额。刘义彬及其辩护人关于王某2峰单独打款数额予以扣除的意见，本院不予采纳。辩护人关于起诉时指控第5起事实，被告人刘义彬存在犯罪未遂、中止，主观恶性小的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘义彬犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2024年4月13日止。）二、追缴的1200条硬中华卷烟，由费县公安局依法予以处理。已追缴违法所得8000元，上缴国库。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姬金学人民陪审员  任庆永人民陪审员  楚宽胜二〇一九年六月五日书 记 员  曹庆梅