河北省新乐市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0184刑初180号公诉机关新乐市人民检察院。被告人李军辉，男，1970年3月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址：河北省新乐市。因涉嫌非法经营罪，于2018年3月28日被新乐市公安局取保候审，2019年1月21日被新乐市人民检察院取保候审，2019年5月6日被新乐市人民法院取保候审。被告人刘洪雷，男，1983年3月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址：山东省庆云县。因涉嫌非法经营罪，于2018年4月17日到新乐市公安局投案，2018年6月1日被新乐市公安局取保候审，2019年1月21日被新乐市人民检察院取保候审，2019年5月6日被新乐市人民法院取保候审。辩护人于浩，山东振庆律师事务所律师。新乐市人民检察院以新检刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人李军辉、刘洪雷犯非法经营罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员何垚出庭支持公诉，被告人李军辉、被告人刘洪雷及其辩护人于浩均到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乐市人民检察院指控，2017年4月份起至2018年3月28日期间，被告人刘洪雷、李军辉在未取得汽油经营许可的情况下，在新乐市木村天顺加油站非法经营汽油，数额为120892元。公诉机关提供了报案记录、现场勘验笔录、检查笔录、营业执照、加油站租赁合同、统计表、成品油零售经营批准证书、户籍证明信、无前科证明、证人龙某、李某、牛某、张某的证言、被告人李军辉、刘洪雷的供述与辩解等证据，认为被告人李军辉、刘洪雷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李军辉自愿认罪，称其与刘洪雷仅是租赁关系，没有参与刘洪雷的经营活动，并且其二人谈合同时，其说了其只有卖柴油的资格，没有经营汽油的资格。被告人刘洪雷自愿认罪，称公诉机关指控的犯罪事实属实。被告人刘洪雷的辩护人提出的辩护意见是，对刘洪雷犯非法经营罪没有异议，但是刘洪雷有以下可以减轻或从轻的情节：一，刘洪雷当庭自愿认罪；二，刘洪雷系自首且具有坦白情节；三，刘洪雷自愿退赃缴纳罚金；四，刘洪雷家中只有一个老父亲，年事已高，并且妻子没有工作，有两个孩子，是家中的顶梁柱；五，刘洪雷没有前科，主观恶性小。经审理查明，2017年4月份起至2018年3月28日期间，被告人刘洪雷、李军辉在未取得汽油经营许可的情况下，被告人李军辉将新乐市木村天顺加油站出租给刘洪雷作为营业场所，被告人刘洪雷负责日常经营管理，非法经营汽油的数额为120892元。认定上述事实的证据有：（一）客观性证据1、受案登记表，主要证实案件来源。2、2019年1月16日中国邮政储蓄银行交易凭证，主要证实公安局随案移送22956.00元。3、现场勘验笔录，证实了加油站现场基本情况，在勘验过程中，未有物品损坏，检查时进行了录像及拍照并制作扣押决定书、扣押物品清单，对现金、收款收据、加油站公章予以扣押。4、检查笔录，经检查收款收据共计396张，登记时间为2017年10月14日至2018年3月26日。经统计2017年10月14日至2018年3月26日该加油站非法经营汽油金额为120892元，扣押的现金金额为22956元。5、天顺加油站销售给盈佳的汽油情况统计表及办案说明，证实共计396条，数额为120892元，与天顺加油站收款收据升数与金额相符。6、营业执照及成品油零售经营批准证书，主要证实新乐市木村天顺加油站为柴油销售点，从事柴油零售业务。7、户籍信息，证实被告人基本情况。8、无前科证明，证实被告人李军辉、刘洪雷无违法犯罪记录。9、加油站租赁合同，甲方（出租房）：天顺加油站，法定代表人：李军辉；乙方（承租方）：刘洪雷；租赁标的物：新乐市木村天顺加油站；租赁期限：租赁期限5年，时间：2017年3月1日至2022年3月1日；租金：6万元。10、到案经过，证实李军辉被传唤到案并如实供述自己的罪行；刘洪雷于2018年4月17日到新乐市公安局环安大队投案自首。（二）证人证言1、证人龙某的证言，其叫龙某，2016年3月份到新乐市盈佳建材有限公司上班当保安，2018年春节后升任办公室主任，主要负责办公室文件、监控、车辆、收费等。管理车辆包括维修、加油、保养等。其公司的小车加汽油在新乐市天顺加油站加油，但在3月底的时候，天顺加油站被查后公司就不在那加油了，都是自己掏钱找地加。不负责大车加柴油的业务。其公司在天顺加油站加油机及交易的情况：其是年后才负责这块的，以前是一个姓藏的管着的，过年时走了，也没跟其做具体的交接。其公司的车大概都是报废车，把车编了号，然后需要加油就到天顺加油站去加，加完后正常开收据，收据写明车号、加油量及金额，每月一结。其负责将票据整理好，每个车加多少油及金额，汇总完后报上级领导，上级领导再交给财务室，财务交老板签字，签完后直接给对方钱。因为这钱一般不经其手，其也是刚接管这块，年后其去修车，正好路过帮财务拿过去一次，也就1万多元。再后来还没结账呢，他们加油站就被查了。因为每个月情况不同，结账金额也不同，像过年时因为停工就少，干活时就多，大概每个月两、三万元左右。天顺加油站的具体情况：这个加油站是在新乐市木村路路西的一个加油站，其存有这个加油站老板的电话，他叫刘洪雷是山东省庆云县的，年龄35岁。其公司那个姓藏的人走了后，刘洪雷给其打电话说，他是木村天顺加油站的负责人，说其公司的定点加油站就是在他们那，以后加油还是从他那加，每月结一次账，其说知道了，后来也是按以前的程序来，这也就算接上头了。其看了一下，这些都是盈佳公司在天顺加油站的加油开的票据，这不都有车号和客户名称，还有天顺加油站的签字。其不知道天顺加油站有没有经营汽油的资质，公安机关来找其，其才知道他是因为没有资质经营汽油才被查的。公司在天顺加油站加油其没有收取回扣或获取其他利益。其公司到天顺加油站加油的车有十五、六辆吧。2、证人李某的证言，其叫李某，2018年3月份开始在新乐市木村天顺加油站打工。加油站的情况：加油站包括0#柴油，92#汽油和95#汽油，加油站是否有手续其不清楚。其在加油站就是负责给车辆加油，每天的营业额在4000元至8000元不等，平均的营业额在6000元左右。加油付费的模式有直接付现金的，还有的在其这里办了储值卡，直接刷卡，还有一个盈佳的公司在其这里直接是记账，每次加完油后，司机直接到里面去开票，其只需要把数目核对一下就可以了。这个加油站的法人是谁其不知道，平时都是一个叫刘洪雷的山东人负责，他驾驶的是一辆山东牌照的现代轿车，车牌照其记不住。除了其还有一个叫牛少婷的在那里打工，其两个人24小时一换岗。其和牛少婷每天早上八点交接班，交接班的时候把前一天的加油种类、数量及款数交接清就可以了，其有一个专门的记账本，都在那个记账本上记录的。对账之后把钱交给那个刘洪雷就可以下班了。其和牛少婷在那里干的应该是差不多时间。加油站的油是谁送过去的，其不知道，其工作这段时间没有看到过有油罐车给其加油站送油的。那个叫刘洪雷的山东人也没有看到他具体做什么，就是交接班的时候当着他的面进行对账，然后把钱都交给他。3、证人牛某的证言，其在木村天顺加油站做过加油员，但其只干了没两天就不干了。在木村天顺加油站打工的情况：木村天顺加油站就位于头进木村路的路西，老板叫刘洪雷，其是看到加油站帖的招工信息去应聘的。是刘洪雷应聘的其，简单问了其基本情况，约定月工资1800元干24小时，休24小时，来车加油，加汽油和柴油。其因为工作时间短还没熟悉过来，后来听说公安局把加油站给查了，其原本也觉得太累没打算长干，后来也再就没过去上班，总共也就上了2天。加油收款的方式是收现金或者微信支付。其没有遇见过加油不给钱，只开票的。其没听说过盈佳建材公司在木村天顺加油站加汽油的事，其干那两天没遇见过加油不给钱的。交接班：其只需要将前一天加油的钱数总额点清并当面交付给刘洪雷，剩下的其就不管了。老板如何核对加油的数量和钱款金额其就不知道了。加油站还有老板媳妇儿，打扫卫生，卖卖百货。加油站的油从哪里运送来，谁负责其不清楚。每天加油的经营数额在四、五千左右。4、证人张某的证言，其与刘洪雷是夫妻关系。他开加油站的事其知道，但不知道是开的非法加油站。你们查获天顺加油站时，正好其带着孩子出去玩了，回去后有人跟其说你家车让公安局的带走了，其问刘洪雷怎么回事，刘洪雷说这加油站手续不全，其说那手续不全干嘛把车开走啊，刘洪雷说你一个女人家不懂，别问那么多了，后来其也就没问。他们干的加油站手续不全其不知道，被查之后其才知道的。他们什么时间开始从事非法经营加油站的其更不清楚。其没有参与经营，其就是带孩子过去看老公的，没事转着玩玩，看看孩子做做饭，玩几天就要走的，因为庆云还有个女儿上学需要照顾呢。（三）被告人供述及辩解1、被告人李军辉供，其叫李军辉，大约10年前开始经营加油站，是新乐市天顺加油站，加油站的经营负责人是其，营业执照是其的名字，地址在新乐市木村村南路边。经营汽油、柴油。其有营业执照，消防证，成品油经营许可证，经营范围是柴油。其没有经营汽油的成品油经营审批证书。10年前其就开始经营柴油，其也有经营柴油的许可证，2017年七月份左右开始经营汽油和柴油的。其没有经营汽油的成品油经营批准证书还经营汽油是因为：2017年2、3月份山东人刘洪雷找到其，说要与其合作经营，其二人谈好了条件，其出5万元，到年底将这5万元还给其，盈利平分，刘洪雷负责加油站的日常经营，经营了2个月柴油后，因为挣钱不多，又加上了汽油，一直到现在。加油站的股东有其和刘洪雷。其以前不认识刘洪雷，是他主动找到其的加油站，说要和其合作的。进油、卖油都是刘洪雷负责。加油站有两名加油员，其不知道叫什么，一个是中同村的，一个是刘家庄的，这两个人是刘洪雷招的。这两个加油员在其这干不超过一个月。每天的经营额是多少其不清楚，其光记着进多少油，刘洪雷记着每天的账呢。其一共进了10吨左右的汽油，价格每吨5700左右。其的汽油卖6元3、4一升。汽油是刘洪雷从山东进的。加油站有两台加油机，都能加汽油。加油后平时顾客加油都是机打小票，大客户或固定客户都是手写收据。大客户或固定客户其只知道盈佳砂场，别的其就不知道了。每天的流水账办公室的电脑上可能有，那是刘洪雷的。加油有积分，加1元积1分，加够3000元有奖品。你们从加油站查出的客户名称是盈佳的“收款收据”是盈佳砂场从其这购买汽油和柴油时开据的，这具体是刘洪雷负责的，其是不很清楚。(问：（出示票据）你看下，这些是你加油站的票据吗?)答：（看了约三分钟）是其加油站的。这些票据共计开出了多少钱其不知道，你们汇总下。（问：汇总了一下，盈佳从你们加油站购买的汽油开出的票据从2017年10月份至现在共计120892元，你确认下？）答：其确认。2、被告人刘洪雷供，其叫刘洪雷，2017年正月初七经人介绍，在新乐市木村天顺加油站经营至今。因为其老家庆云县很多人在外面经营加油站、效益不错，所以去年正月初七经人介绍，其和新乐市木村天顺加油站的老板李军辉签定了份合同，其租他的加油站经营汽油、柴油，用他的手续，每年给他租赁费6万元，租期5年。刚开始来的时候，装修完，没敢卖汽油，因为知道李军辉开的加油站只有经营柴油的手续，没有经营汽油的手续，后来稳定了在2017年7月份左右开始添加了经营汽油的项目，因为经营汽油利润大。其有个比较稳定的客户叫盈佳建材公司，是他们公司一个叫龙某的跟其谈的，他们公司来加油正常开收据，最后由龙某每个月跟其结一次账。其加油站也对外开放，但都是些散户卖不了多少钱。今年的3月28日被公安机关查获，其深刻认识到自己的违法行为，所以今天来自首。问：这是在你们加油站扣押的加油收款收据，你核对一下，（出示扣押的收款收据及罗列清单）答：（看了约5分钟）是的，这是其加油站开的票据，由加油员开票，然后每天晚上向其报账，这个数目也没有错。其在上面签字。签合同时，是其只租李军辉的加油站，每年给他6万元的租金，他不参与经营，一切都是由其来管理．但在2017年11月中旬，国家有新标准，发改委要求柴油罐要统一换成双层的，其这个钱也拿不出来，其和李军辉就口头约定，这5万元由他来出，换柴油罐，也算他入了个股，以后盈利了连本带利还他，利可以按比例或者再协商。从开始经营到现在，因为卖的少，还没盈利，那5万元本还没给李军辉，但租赁费已经给他2年的了。其没有其他人合伙参与经营汽油。其妻子没有参与，只是做饭，打扫卫生。加油员都是其招录的。一个叫李某、木村的。另一个叫牛少婷是中同村的，她俩一人上一天班轮换，负责收费和加油、每天早上8点向其交现金和加油的收款收据，与加油机核对无误后就可以下班，工资每月2000元。每天的营业额效益好的时候，一天能达到8000元左右，如果遇到下雨或者加油人少一天也就一两千元左右，平均每天的营业额在三、四千左右吧。其在明知天顺加油站在无经营汽油资质的情况下还经营汽油就是为了挣个钱，也存在侥幸心理，哪想到还没挣回本，就被查了。又供，其和李军辉一起经营的加油站只有柴油的经营许可证没有汽油的。柴油的经营许可证你们得向李军辉要，他保管着呢。其所经营的木村天顺加油站点销售的汽油大部分都是给了盈佳，其他人也不到其那加，因为其没有正规手续，人家到其那加也不放心，怕油有问题。除了盈佳就是给李军辉家的车和其家的车加油也不收费，也不记账。再有可能对事了有个摩托车来加点汽油，也不开票不记账，加了给钱就走。没有向其他以外的客户出售过汽油。其二人所销售的汽油都是其联系，来源都是其他正式的加油站加不下了，其要点。还有就是有专门的拉油的罐车给私人的加油站送散油的，都是人家拉油到站卸车，当时给钱，当时就走。人家联系其，其不联系他们。以上证据经法庭组织质证、核实，足以认定被告人李军辉、刘洪雷非法经营的犯罪事实。本院认为，被告人李军辉、刘洪雷违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已经构成了非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。二被告人系共同犯罪，被告人刘洪雷起主要作用，系主犯；被告人李军辉起次要、辅助作用，系从犯，对被告人李军辉依法应从轻处罚。针对被告人刘洪雷的辩护人提出的刘洪雷系自首，自愿缴纳罚金，没有前科的辩护意见，本院予以采纳，对其依法从轻处罚。被告人李军辉自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘洪雷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人李军辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  林建信审判员  张玉敏审判员  王 令二〇一九年六月二十七日书记员  张建军附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。