安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0104刑初228号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人阮东风，男，1980年1月10日出生于浙江省上虞县，汉族，大专文化程度，安徽菲润科技有限公司、浙江金持信息科技有限公司实际控制人，户籍地浙江省绍兴市上虞区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年2月16日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪经绍兴市上虞区人民检察院批准逮捕，次日由绍兴市公安局上虞区分局执行逮捕，其间羁押于绍兴市上虞区看守所。2018年7月13日，绍兴市公安局上虞区分局以该案应由主要犯罪地管辖为由移送至合肥市公安局蜀山分局。同日，被告人阮东风因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，并于当日转羁押于合肥市看守所，2018年7月20日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人陈叶艇，安徽新信律师事务所律师。合肥市蜀山区法律援助中心指派。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]160号起诉书指控被告人阮东风犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴某、检某出庭支持公诉。被告人阮东风及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法吸收公众存款2017年3月，被告人阮东风在本市政务区新地中心6号写字楼907-909室设立安徽菲润科技有限公司（以下简称菲润公司）。2017年6月6日，菲润公司设立“菲润天下”网络投资平台，向社会公众推广其“P2P”信贷投资模式，通过互联网、电话等方式进行公开宣传，以发布借款标书为名，以高额利息为诱饵，拉全国各地投资人进行投资。截至案发，菲润公司共吸收投资人资金54586095元。上述资金均转入阮东风控制的个人账户，部分资金用于菲润公司开支。2017年8月2日，被告人阮东风在浙江省绍兴市上虞区百官街道中福大厦A1-15楼设立浙江金持信息科技有限公司（以下简称金持公司）。2017年9月18日，金持公司设立“金持宏泰”网络投资平台，通过上述方式吸引投资人进行投资。截止2017年10月17日，金持公司共吸收投资人资金1867647.4元。上述资金均转入阮东风控制的个人账户，部分资金用于金持公司开支。二、拒不支付劳动报酬2017年8月，劳动者丁某、朱某某、孙某等26人相继加入阮东风实际控制的金持公司工作。2017年10月17日，被告人阮东风以逃匿等方法拖欠上述26名劳动者2017年9月1日至2017年10月17日的劳动报酬累计131218.3元。2017年9月18日，绍兴市上虞区人力资源和社会保障局（以下简称上虞区人社局）对阮东风欠薪一案立案调查，后于11月15日下达限期改正指令书，并将该指令书张贴在金持公司现场，责令支付拖欠的工资。被告人阮东风在限期改正指令书下达后仍不支付上述26名劳动者工资，后上虞区人社局将该案移送至公安机关立案调查。2018年2月16日，被告人阮东风在普陀山朱家尖蜈蚣峙码头被公安机关抓获。归案后，其如实供述上述案件事实。公诉机关针对上述指控，向法庭出示了归案经过、户籍信息、租房协议、银行交易明细、限期改正指令书等书证，证人齐静、杨某、金某等人的证言，投资人陈立江、王斌、张贤辉等人的笔录及报案材料，审计报告，被告人阮东风的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人阮东风的行为构成非法吸收公众存款罪和拒不支付劳动报酬罪，依法应予数罪并罚，提请本院依法判处。被告人阮东风对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人阮东风的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名不持异议；2.被告人阮东风归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可对其从轻处罚；3.被告人阮东风系初犯，无前科劣迹；4.在拒不支付劳动报酬案件事实中，被告人阮东风是由于身体突发疾病，才导致拖欠员工工资。综上，请法庭对被告人阮东风从轻处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款1.被告人阮东风于2015年10月13日设立安徽菲润科技有限公司，后于2017年3月开始对该公司的工商登记进行变更，将公司住所搬至本市政务区新地中心**写字楼**，并于2017年3月开始由陈达山（已判决）担任法定代表人，于2017年5月开始由朱利军（已判决）担任运营总监，负责菲润公司具体运营。同时，被告人阮东风为该公司的实际控制人。2017年6月6日，菲润公司设立“菲润天下”网络投资平台，通过互联网、电话等方式进行公开宣传，向社会公众推广其“P2P”信贷投资模式，并以发布借款标书为名，以高额利息为诱饵，拉全国各地投资人进行投资。吸收的资金均转入阮东风实际控制的个人账户，部分资金用于菲润公司日常开支、支付投资人本金利息等。截至案发，菲润公司共吸收966名投资人资金合计54586095元，实际致190名投资人损失合计8676470元。2.2017年8月2日，被告人阮东风在浙江省绍兴市上虞区百官街道中福大厦A1-15楼设立浙江金持信息科技有限公司，并让其朋友金某担任法定代表人，其为该公司实际控制人。2017年9月18日，金持公司设立“金持宏泰”网络投资平台，通过上述同样方式吸引投资人进行投资。上述资金均转入阮东风控制的个人账户，部分资金用于菲润公司日常开支、支付投资人本金利息等。截止案发，金持公司共吸收108名投资人资金合计1867647.4元，实际致36名投资人损失合计952489.69元。二、拒不支付劳动报酬2017年8月，劳动者丁某、朱某某、孙某等26人相继加入阮东风实际控制的金持公司工作，并分别任公司的客服、会计等职务，具体从事公司的日常事务性工作。2017年10月17日，阮东风以逃匿等方法拖欠上述26名劳动者2017年9月1日至2017年10月17日劳动报酬累计131218.3元。2017年9月18日，上述26名劳动者至绍兴市上虞区人力资源和社会保障局（以下简称上虞区人社局）投诉阮东风欠薪一事，上虞区人社局受理并立案调查。11月15日，上虞区人社局下达限期改正指令书，后将该指令，后将该指令书张贴在金持公司现场以及阮东风个人住所地并采用拍照方式记录欠的工资。期间，上虞区人社局多次电话联系阮东风，阮东风手机均处于关机或停机状态。阮东风在限期改正指令书下达后仍不支付上述26名劳动者工资，上虞区人社局将该案移送至公安机关立案调查。2018年2月16日，被告人阮东风在普陀山朱家尖蜈蚣峙码头被公安机关抓获。归案后，其如实供述了上述案件事实。另查明，被告人阮东风于2018年2月16日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留后羁押于绍兴市上虞区看守所，后于2018年7月13日转羁押于合肥市看守所。上述事实，有下列证据予以证实：户籍证明、归案经过、绍兴市上虞区看守所出具的情况说明及考核表、前科查询证明、刑事判决书、案发现场方位图、菲润公司和金持公司营业执照、公司信息查询单、公司章程，房屋租赁协议、绍兴市公安局上虞区分局出具的接受证据材料清单及金持公司客服提成表、红包和返现表、金持公司对公账户明细、金某个人账户明细、金持公司“金持宏泰”网络投资平台在第三方支付公司的后台数据、客户投资损失汇总表、合肥市公安局蜀山分局经济犯罪侦查大队出具的关于金持公司非法吸收公众存款案情况说明，菲润公司2017年3月至10月日常收入和支出汇总表、安徽庐东会计师事务所出具的关于菲润公司非法吸收公众存款案涉案资金审核报告、银行存贷款基准利率表，金持公司员工投诉登记表及报案书、劳动合同、拖欠工资统计表、上虞区人社局限期改正指令书、送达证明、调查报告、劳动保障涉嫌犯罪案件移送审批表，证人齐静、杨某、王某、金某、秦某、陈某、丁某、孙某、林某、任某等人的证言，投资人陈立江、王斌、张贤辉等人的笔录及其他投资人的报案材料，金持公司金某、林某、陈佳清、王雪余等26名员工的陈述，同案犯朱利军、陈达山的供述，被告人阮东风的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人阮东风未经有关部门批准，假借投资为名，通过公开宣传，向社会不特定对象非法吸收公众存款，并承诺在一定期限内还本付息，共计吸收1074名投资人56453742.4元，且实际致226名投资人损失9628959.69元，属数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人阮东风以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，共计131218.3元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人阮东风归案后如实供述犯罪事实，且当庭表示认罪，属坦白，依法可从轻处罚。辩护人与本院查证一致的辩护意见，予以采纳。被告人阮东风在判决宣告前一人犯数罪，依法予以并罚。据此，根据被告人阮东风犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人阮东风犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月16日起至2025年2月15日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人阮东风继续退赔集资参与人经济损失并按比例发还；继续支付拖欠二十六名劳动者的劳动报酬共计十三万一千二百一十八点三元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱 毅人民陪审员  丁尚飞人民陪审员  蒋昌饶二〇一九年六月二十日书 记 员  李 元附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二百七十六条第一款以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。