广西壮族自治区河池市宜州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1281刑初56号 公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。 被告人薛志江，男，1957年1月15日出生于广西壮族自治区河池市金城江区，汉族，初中文化，广西河池市和江经贸有限责任公司法定代表人，住河池市金城江区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月24日被刑事拘留，2017年6月29日被逮捕。现羁押于河池市宜州区看守所。 辩护人黄永明，广西正营律师事务所律师。 辩护人陈攀宇，广西正营律师事务所实习律师。 河池市宜州区人民检察院以宜检刑诉［2018］51号起诉书指控被告人薛志江犯合同诈骗罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河池市宜州区人民检察院指派检察员董学昌出庭支持公诉，被告人薛志江及其辩护人黄永明、陈攀宇到庭参加诉讼。在审理过程中，河池市宜州区人民检察院发现案件需要补充侦查，两次建议对本案延期审理，本院两次准许延期审理。因案情复杂，经河池市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 河池市宜州区人民检察院指控，2012年12月至2016年9月间，被告人薛志江以广西河池市和江经贸有限责任公司在河池市宜州区怀远镇谭村村建设一个年产5万吨的生物饲料厂为由，与多名被害人签订工程合同，以收取合同履约金等名义，骗取被害人谢某20万元、黄某1和王某40万元、蒙某甲30万元、吴某甲30万元、李某30万元、潘某甲12万元、黄某乙10万元、陈某甲15万元、韦某甲10万元、凌某5万元，共计202万元。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人薛志江以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额达202万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人薛志江及其辩护人黄永明、陈攀宇对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，薛志江及其辩护人提出的意见是：1.诈骗黄某1、王某的该起犯罪中，薛志江只分得20万元，该起犯罪数额应按20万元计算；2.诈骗李某的该起犯罪中，李某已经通过民事诉讼主张权利，属于普通的经济纠纷，不应再以刑事犯罪追究薛志江的法律责任；3.薛志江具有自首情节；4.涉案项目办有一定合法手续，薛志江诈骗所得均用于其他的项目建设，主观恶性较小。综上，建议对薛志江从轻处罚。 经审理查明，2011年8月19日，被告人薛志江经股权变更担任广西河池市和江经贸有限责任公司（以下简称“和江公司”）法定代表人。2012年，薛志江以和江公司计划投资3500万元新建年产5万吨生物饲料厂项目为由，以公司名义与河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯部分村民、广西路桥建设有限公司宜州至河池高速公路路面工程合同段项目经理部签订协议，承租福洞屯木塘龙脚岭的部分土地及项目经理部板房的使用权，后薛志江向政府有关部门提交项目立项报告获得项目备案文件，但后续并未办理有相关环保审批、城建规划及开工建设等手续。2012年12月至2016年9月间，薛志江为了达到骗取他人财物的目的，在明知项目并不具备开工条件、无实际建设资金、没有履约能力的情况下，以在木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂或饲料草粗加工厂为借口，与谢某等多名被害人签订工程合同，后以办理项目手续需要资金、收取合同履约金、保证金等名义，骗取谢某等多名被害人的钱款共计201万元。具体犯罪事实如下： 一、2012年12月26日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂有土石方工程为由，与被害人谢某签订土石方工程劳务合同，后薛志江以办理工程手续需要资金的名义，骗取谢某20万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.土石方工程劳务合同证实，2012年12月26日，薛志江以和江公司的名义与谢某签订合同，虚构将年产5万吨生物饲料厂土石方工程发包给谢某，合同总价暂估4000万元，工程定于2013年1月20日开工。 2.银行交易明细清单、借条证实，谢某于2013年9月12日、2014年5月30日通过银行转账的方式共两次将20万元转到薛志江的银行账户内，薛志江向谢某出具了借条。 3.报案材料证实，谢某发现被骗后向公安机关报案的事实。 （二）被害人谢某陈述，2012年11月下旬，其经老乡吴某3介绍得知和江公司有土石方工程要对外发包。2012年下旬，其与吴某3等人到宜州与和江公司的法定代表人薛志江洽谈承包土石方工程一事，经实地查看工程现场和到宜州发改局了解情况之后，其等人认为和江公司在怀远镇谭村村木塘龙脚岭新建一个年产5万吨生物饲料厂是真实的，遂与薛志江签订了土石方工程劳务合同。签订合同之后其一直未能进场施工，后薛志江以该工程需要资金投入办理手续才能开工为由先后两次骗取了其共计20万元，其先后两次通过银行转账将钱转到薛志江的银行账户，薛志江向其出具了借条。过后其一直联系不上薛志江后意识到被诈骗，隧向公安机关报案。 （三）辨认笔录证实，在公安机关的依法组织下，谢某辨认出与其签订合同骗取钱款的男子系薛志江。 （四）被告人薛志江供认，2012年12月底，其以和江公司在怀远镇谭村村龙脚岭新建年产5万屯生物饲料厂有土石方工程发包为由与谢某签订了土石方工程劳务合同。2013年9月10日、2014年5月底，其先后两次以工程需要资金办相关手续才能开工为由骗取了谢某共计20万元，谢某将钱转到其银行账户，其向谢某出具了借条。 二、2013年5月22日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建饲料草粗饲料加工厂有土石方工程为由，与广西昌某投资有限公司法定代表人郭某签订土石方工程劳务合同，薛志江提出要20万元的工程保证金，郭某表示过后会找人打钱过来，并提出和江公司得钱后要给郭某20万元，薛志江表示同意。2013年9月18日，广西昌某投资有限公司又与被害人黄某1、王某夫妇签订土石方劳务合同，约定由黄某1夫妇承建和江公司的该土石方工程。薛志江向黄某1夫妇确认与广西昌某投资有限公司签订合同一事，并虚构该工程计划于同年10月10日进场开工的事实骗取黄某1夫妇的信任，从而骗取黄某1夫妇合同履约金50万元，之后薛志江将20万元转汇给郭某。案发前，薛志江已退还黄某1夫妇10万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.土石方工程劳务合同证实，2013年5月22日，薛志江以和江公司的名义与广西昌某投资有限公司的郭某签订合同，虚构将新建饲料草粗饲料厂工程项目土石方工程发包给昌某公司，合同总价2600万元，工程定于2013年6月26日开工；2013年9月18日，广西昌某投资有限公司又与黄某1、王某夫妇签订土石方工程劳务合同，由黄某1夫妇承建和江公司的该土石方工程，合同总价2000万元，定于2013年10月10日开工。 2.项目施工安排进场开工通知、和江公司确认及通知函承诺书证实，薛志江为达到骗取黄某1夫妇合同履约金的目的，虚构工程可以如期进场开工的事实。 3.银行个人结算业务申请书、银行交易明细清单、收据、授权委托书证实，王某于2013年9月18日通过银行转账将50万元转到和江公司的对公银行账户内，黄某5代广西昌某投资有限公司出具了收据。同年9月24日，薛志江通过银行转账将20万元转到郭某的银行账户内。 4.报案材料证实，黄某1夫妇发现被骗后向公安机关报案的事实。 （二）被害人黄某1陈述，2013年9月，广西昌某投资有限公司的代理人黄某5向其介绍昌某公司承包了和江公司新建饲料草粗饲料加工厂的土石方工程，但昌某公司不能做，需要对外发包，其在黄某5的带领下多次到实地进行考察后表示愿意承接该工程。2013年9月18日，其与妻子王某与广西昌某有限公司在宜州签订承建和江公司新建饲料草粗饲料加工厂的土石方工程，由其向和江公司的对公账户支付50万元的履约保证金，黄某5还带其等人到薛志江的办公室确认总合同及履约保证金打款事项。因迟迟未能进场开工，其找到郭某和薛志江追讨已支付的50万元履约金，郭某写了一份承诺书承诺若不能进场施工由昌某公司负责追回履约金，薛志江说他只得到30万元，剩下的20万元被昌某公司拿走了。之后其一直联系不上郭某、薛志江、黄某5等人，隧向公安机关报案。 （三）辨认笔录证实，在公安机关的依法组织下，黄某1、王某辨认出利用合同诈骗其的男子系薛志江。 （四）被告人薛志江供认，2013年5月，广西昌某投资有限公司的郭某等人来到宜州与其商谈承建和江公司土石方工程项目，双方签订合同后其提出要20万元工程押金，郭某称没有这么多钱，但表示过后会找人打钱过来，还提出不管多少钱到时候其要给他20万元，其表示同意。2013年9、10月这样，郭某等人就带了黄某1、王某找其确认和江公司与广西昌某投资有限公司的郭某签订土石方工程合同的情况后，黄某1、王某提出把钱打入和江公司的对公账户上，其表示同意。黄某1将50万元汇入和江公司的对公账户后，其按照与郭某之前的约定将20万元转给郭某。之后因未能如期开工，黄某1、王某找到其退还保证金，其于2013年10月18日出具一份确认通知函给黄某1，保证同年11月18日能进场施工，但因没有手续未能开工。后来黄某1、王某要求其退钱，其将10万元退还给二人。 三、2013年11月6日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂有土石方工程为由，与被害人蒙某甲签订土石方工程劳务合同，后薛志江以收取工程保证金为名，骗取蒙某甲30万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.土石方工程劳务合同证实，2013年11月6日，薛志江以和江公司的名义与蒙某甲签订合同，虚构将年产5万吨生物饲料厂工程项目土石方工程发包给蒙某2，合同总价约3000万元，工程定于2013年12月18日开工。 2.银行卡客户交易查询单、银行流水清单证实，蒙某2通过银行转账的方式于2013年11月6日将30万元转入薛志江的银行账户内。 （二）被害人蒙某2陈述，2013年11月6日，其经朋友介绍与和江公司的法定代表人薛志江签订土石方工程劳务合同，承建和江公司在宜州怀远镇谭村村木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂的土石方工程。当日，其被薛志江以交纳工程保证金为由骗了30万元。 （三）被告人薛志江供认，2013年11月6日，其以和江公司在怀远镇谭村村龙脚岭新建年产5万屯生物饲料厂有土石方工程发包为由与蒙某2签订了土石方工程劳务合同。当日，其以交纳工程保证金为由，骗得蒙某甲30万元，该笔钱蒙某2通过工商银行转进其账户。 四、2014年3月11日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂有挡土墙及围墙工程为由，与被害人吴某1签订挡土墙及围墙工程劳务合同，后薛志江以收取工程保证金为名，骗取吴某甲、吴某1父子30万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.挡土墙及围墙工程劳务合同、补充协议证实，2014年3月11日，薛志江以和江公司的名义与吴某1签订合同，虚构将年产5万吨生物饲料厂工程项目挡土墙及围墙工程发包给吴某1，合同总价约1500万元，工程定于2014年4月28日开工。补充协议约定已收到吴某1的保证金30万元于2014年5月28日退给吴某1。 2.银行卡客户交易明细清单、个人业务凭证证实，吴某2通过银行转账的方式于2014年3月12日将10万元转入薛志江的银行账户内。 （二）被害人吴某2、吴某1陈述，2014年3月11日，其父子二人经廖某等人介绍由吴某1与和江公司的法定代表人薛志江签订挡土墙及围墙工程劳务合同，承包和江公司在宜州怀远镇谭村村木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂的相关工程。其父子二人先后被薛志江以收取保证金的名义骗取了30万元。吴某2证实其中的20万元其交给廖某后由廖某转交给薛志江，另外的10万元由吴某2通过银行转账给薛志江。 （三）辨认笔录证实，经公安机关依法组织辨认，吴某2、吴某1辨认出骗取其父子钱款的男子系薛志江。 （四）被告人薛志江供认，廖某等人介绍吴某2、吴某1父子给其认识，2014年3月11日，其与吴某1签订了一份土石方工程施工合同和一个补充协议，后其以收取工程保证金的名义骗取了吴某2父子的30万元，其中的20万元是吴某甲通过廖某转交给其的，另外的10万元吴某2直接转到其的银行账户。 五、2014年7月7日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂有挡土墙及围墙工程为由，与被害人李某签订挡土墙及围墙工程劳务合同，后薛志江以收取工程履约金为名，骗取李某30万元。 被害人李某因被告人薛志江未履行合同义务于2015年7月14日向本院提起劳务合同纠纷民事诉讼，本院于2015年9月28日作出（2015）宜民初字第1470号民事判决，解除李某与和江经贸公司于2014年7月7日签订的挡土墙及围墙工程劳务合同及补充协议，并判令和江公司退还李某履约金30万元及利息，薛志江对和江公司的上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，经李某申请执行，本院在执行过程中于2016年5月12日除执行薛志江得款6万元（执行费4474元、案件受理费2900元、财产保全费2020元、案款50506元）外，暂未发现被执行人有可供执行的财产。2016年5月17日，本院作出（2016）桂1281执330号执行裁定，终结本次执行程序。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.挡土墙及围墙工程劳务合同、补充协议证实，2014年7月7日，薛志江以和江公司的名义与李某签订合同，虚构将年产5万吨生物饲料厂工程项目挡土墙及围墙工程发包给李某，合同总价约1500万元，工程定于2014年8月28日开工。补充约定已收到李某的合同履约金30万元于2014年8月28日之后三天内退还给李某。 2.银行个人业务凭证、收款收据证实，李某于2014年7月8日将30万元转入薛志江的银行账户内，和江公司向李某出具了收款收据。 3.本院（2015）宜民初字第1470号民事判决书、（2016）桂1281执330号执行裁定书等民事诉讼、执行材料证实，李某提起民事诉讼以及执行的情况。 （二）被害人李某陈述，2014年7月7日，其在廖某等人的介绍下与和江公司的法定代表人薛志江签订挡土墙及围墙工程劳务合同，承包和江公司在宜州怀远镇谭村村木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂的相关工程。次日，其被薛志江以交纳工程履约金为由骗走了30万元。 （三）被告人薛志江供认，2014年7月，廖某等人介绍李某给其认识，后其与李某签订了工程合同，其以收取合同履约金的名义骗取了李某的30万元，该款是转入其银行账户内的。2015年5月，李某因此事到宜州法院提起过民事诉讼。 六、2014年，被害人潘某甲经刘某介绍认识被告人薛志江。2015年3月，潘某甲在刘某的提议下与刘某共同承包和江公司的土石方工程，并由刘某与薛志江签订合同，由潘某甲负责出资。2015年3月6日，薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂有土石方工程为由，与刘某签订土石方工程劳务合同，后薛志江以收取工程保证金为名，骗取潘某甲12万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.土石方工程劳务合同证实，2015年3月6日，薛志江以和江公司的名义与刘某签订合同，虚构将年产5万吨生物饲料厂土石方工程发包给刘某，合同总价约3000万元，工程定于2015年4月8日开工。 2.银行客户回单证实，潘某甲于2015年3月7日将12万元转入薛志江的银行账户内。 3.报案材料证实，潘某甲发现被骗后向公安机关报案的事实。 （二）被害人潘某甲陈述，2014年，其经刘某介绍认识薛志江，并得知薛志江有土石方工程要发包。2015年3月，刘某向其提议合伙承包薛志江发包的土石方工程，其同意。2015年3月6日，刘某与薛志江签订了土石方工程劳务合同，因刘某没有资金，次日，其被薛志江以交工程保证金为由骗了12万元。 （三）证人潘某2证实，2015年3月6日，潘某甲、刘某邀其一起到宜州与薛志江谈某怀远土石方工程的事，后薛志江与刘某签了一份土石方工程劳务合同。之后薛志江讲要刘某与潘某甲交12万元的保证金，因刘某没有资金，第二天，其与潘某甲到宜州一桥头的柳州银行将12万元转到薛志江的银行账户。过后潘某甲说土石方工程没有得做，交给薛志江的12万元也没有得退。 （四）辨认笔录证实，经公安机关依法组织辨认，潘某甲、潘某2辨认出骗取潘某甲12万元的男子是薛志江。 （五）被告人薛志江供认，2015年3月6日，刘某带了两个年轻人到宜州与其签订工程施工合同，其以收取合同保证金的名义骗取了他们的12万元，该款转入其的银行账户内。 七、2015年8月8日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建饲料草粗加工厂有土石方工程为由，与被害人黄某乙签订土石方工程劳务合同，后薛志江以收取履约保证金为名，骗取黄某乙10万元。事后，经黄某乙追讨，薛志江退给黄某乙1万元，至案发仍有9万元未退还。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.土石方工程劳务合同证实，2015年8月8日，薛志江以和江公司的名义与黄某乙签订合同，虚构将新建饲料草粗加工厂土石方工程发包给黄某乙，合同总价约1950万元，工程定于2015年9月18日开工。 2.银行卡客户交易明细清单、汇款凭证、收条证实，黄某乙于2015年8月8日将10万元汇入薛志江的银行账户内，薛志江出具了收条。 （二）被害人黄某乙陈述，2015年8月8日，其与薛志江签订土石方工程劳务合同，被薛志江以交工程履约金为由骗了10万元。被骗的10万元是其与陈某2共同出资的，事后其从薛志江处追回了1万元，至其报案尚有9万元未追回。 （三）证人陈某2证实，2015年8月8日，黄某乙与薛志江签订土石方工程劳务合同，后其和黄某乙被薛志江以交工程履约金为由骗了10万元。被骗的10万元是其与黄某乙共同出资的，事后其和黄某乙从薛志江处追回了1万元。 （四）被告人薛志江供认，2015年8月8日，黄某乙与其签订土石方工程施工合同，其以收取合同履约金的名义骗取了黄某乙的10万元，该款转入其银行账户内，其写了收条给黄某乙。后工程未能开工，黄某乙就打电话催其退钱，2015年12月，其在金某江区退了1万元给黄某乙。 八、2015年10月5日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂和饲料草粗加工厂有挡土墙及围墙、土石方工程为由，与被害人韦某甲、黄某3、梁某签订挡土墙及围墙工程劳务合同，后薛志江以收取信用金为名，骗取韦某甲等人10万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.挡土墙及围墙工程劳务合同、土石方工程劳务合同证实，2015年10月5日，薛志江以和江公司的名义与韦某甲、黄某3、梁某签订合同，虚构将年产5万吨生物饲料厂的挡土墙及围墙施工及新建饲料草粗加工厂土石方施工工程发包给韦某甲、黄某3、梁某，合同总价约为1500万元，工程定于2015年10月18日开工。 2.银行卡客户交易明细清单、收款收据证实，韦某甲于2015年10月6日将5万元汇入薛志江的银行账户内，薛志江出具了收到韦某甲信用金10万元的收款收据。 （二）被害人韦某甲陈述，2015年10月，其与黄某3、梁某在黄某3的介绍下与薛志江商谈承建和江公司在怀远镇谭村村木塘龙脚岭年产5万吨生物饲料厂的土石方和挡土墙及围墙工程。2015年10月5日，其等人到金某江区与薛志江签订了两份合同，薛志江提出要交10万元的工程信用金，并保证待工程开工后一星期会退还。次日，其和梁某分别通过银行向薛志江的银行账户内各汇入5万元，共计10万元的信用金，薛志江向其出具了收到10万元的收款收据。过后，工程一直未能开工，其多次找薛志江退还信用金，但薛志江一直未退还。 （三）被告人薛志江供认，2015年10月份，其与韦某甲、黄某3、梁某三人签订了土石方工程劳务合同和挡土墙及围墙工程劳务合同，其以收取合同信用金的名义骗取了他们10万元，其向韦某甲出具了收款收据。 九、2016年1月8日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建饲料草粗加工厂有土石方工程为由，与被害人陈某甲签订土石方工程劳务合同，后薛志江以收取信誉金为名，骗取陈某甲15万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.土石方工程劳务合同证实，2016年1月8日，薛志江以和江公司的名义与陈某甲签订合同，虚构将新建饲料草粗加工厂土石方施工工程发包给陈某甲，合同总价约3500万元，工程定于2016年2月28日开工。 2.银行卡客户交易明细清单、收条、承诺书证实，陈某甲于2016年1月8日将13万元汇入薛志江的银行账户内，薛志江出具了收到陈某甲信誉金15万元的收条。2016年5月23日，薛志江出具承诺书承诺于2016年5月26日向陈某甲退还信誉金15万元。 （二）被害人陈某甲陈述，2015年12月底，其经朋友介绍得知薛志江有土石方工程要发包，其与薛志江接触商谈后，薛志江提出要先支付15万元的信誉金后才能签订合同，其为了能承包该工程通过严正云、蓝某将2万元汇入薛志江的银行账户内。2016年1月8日，其到宜州与薛志江签订了土石方工程劳务合同，并于当日又向薛志江银行账户汇入13万元，薛志江向其出具了收到15万元信誉金的收条。过后，工程一直未能开工，其多次找薛志江退还信誉金，薛志江虽写了一份退还15万元信誉金的承诺书，但该15万元薛志江一直未退还。 （三）辨认笔录证实，经公安机关依法组织辨认，陈某甲辨认出骗取其15万元的男子是薛志江。 （四）被告人薛志江供认，2016年1月，陈某甲经蓝某等人介绍与其商谈签订饲料厂工程的合同，其提出要先支付15万元的信誉金，后陈某甲先汇了2万元给其。过了不久，陈某甲与蓝某等人到宜州与其签订了工程合同，陈某甲又通过银行将13万元的工程信誉金汇到其的农行账户内。因未能按时开工，陈某甲叫其退钱，其以手续没获得审批为由进行推托，2016年5月，其写了一份承诺书给陈某甲。 十、2016年9月6日，被告人薛志江以和江公司在河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建饲料草粗加工厂有土石方工程为由，与被害人凌某签订土石方工程劳务合同，后薛志江以收取履约金为名，骗取凌某5元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.土石方工程劳务合同证实，2016年9月6日，薛志江以和江公司的名义与凌某签订合同，虚构将新建饲料草粗加工厂土石方施工工程发包给凌某，合同总价约2760万元，工程定于2016年10月9日开工。 2.银行取款凭证、收条证实，凌某于2016年9月6日从银行取款5万元，薛志江出具了收到凌某工程履约金5万元的收条。 （二）被害人凌某陈述，2016年9月6日，其与合伙人黄某4在金某江区经人介绍与和江公司的薛志江等人商谈土石方工程项目，后其与薛志江签订了土石方工程劳务合同，对方要求其先支付5万元的工程履约金。当日，其将5万元交给和江公司一个姓韦的副总，韦副总交给其一张有薛志江签名的收条。过后，工程未能按期开工，其发觉被骗后向公安机关报案。 （三）证人黄某4证实，2016年9月6日，其与合伙人凌某在金某江区经人介绍与和江公司的薛志江等人商谈土石方工程项目，后由凌某出面与薛志江签订了土石方工程劳务合同，对方要求先支付5万元的工程履约金。当日，凌某将5万元交给和江公司的韦副总，韦副总交给凌某一张有薛志江签名的收条。过后，工程未能按期开工，其与凌某发觉被骗后向公安机关报案。 （四）辨认笔录证实，经公安机关依法组织辨认，凌某、黄某4辨认出骗取其5万元的男子是薛志江。 （五）被告人薛志江供认，凌某等人是韦某2介绍来跟其签合同的，其与凌某在金某江和江公司的办公室签订了土石方工程劳务合同，签完合同后其写了一张5万元的收条交给韦某2。几个小时以后，韦某2将4万元现金交给其，并说该4万元是凌某、黄某4交来的。 全案综合证据如下： （一）书证 1.受案登记表、抓获经过证实，2014年5月15日，河池市公安局宜州分局经济犯罪侦查大队接到黄某1报案后对薛志江涉嫌合同诈骗一案立案侦查。2017年5月24日，公安民警在河池市金城江区将薛志江抓获。 2.广西河池市和江经贸有限责任公司工商注册登记档案材料证实，2011年8月19日，河池市金顺有色金属有限责任公司经批准变更为广西河池市和江经贸有限责任公司，薛志江担任公司法定代表人，公司注册资本50万元，经营范围包括有色金属的购销，有色金属材料的回收，旅游投资，农业投资，农副产品及生物饲料的销售等。 3.协议书、收条、收款收据证实，2011年9月至2012年6月间，薛志江以和江公司的名义与河池市宜州区怀远镇谭村村福洞屯部分村民、广西路桥建设有限公司宜州至河池高速公路路面工程合同段项目经理部签订协议，承租福洞屯木塘龙脚岭的部分土地及项目经理部板房的使用权的事实。 4.政府相关部门的项目批复文件、证明证实，2012年开始，和江公司向宜州区政府相关部门提交了在怀远镇投资新建年产5万吨生物饲料厂项目的可行性报告，先后向发展和改革局、工业和信息化局、环境保护局、畜牧水产局等部门备案，但后续并未办理有相关环保审批、城建规划及开工建设等手续。 7.户籍证明证实薛志江的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 (二）证人证言 1.证人卢某证实，其与薛志江系朋友关系。薛志江的和江公司在怀远镇谭村村的年产5万吨生物饲料厂并未建成，其听说薛志江以该项目骗了很多人的钱。其从未帮助薛志江办理过年产5万吨生物饲料厂项目的任何手续，其只是帮助薛志江到有关部门办理过建设生猪标准化规模养殖基地项目的手续，因薛志江没有资金，该项目最终也未能办理得。 2.证人覃某证实，其系怀远镇谭村村福洞屯的队长。和江公司的老板薛志江在2012年初与福洞屯的十多户群众签订协议，租用福洞屯木塘岭和龙脚岭交界处的约四十亩的土地，薛志江说是要在该处建一个饲料草粗加工厂，但一直到2016年租地协议到期，该厂一直都没有开工过。之后陆续有人来反映薛志江欠了很多人的钱，其就知道薛志江实际上并不是真的想办厂，而是以此为由来骗钱的。 （三）被告人薛志江供认，其系广西河池市和江经贸有限责任公司法定代表人。2011年，其以和江公司名义与田金富签订合作投资协议书，共同投资新建年产5万吨生物饲料厂，由其负责办理土地和政府的有关手续并负责办理手续的费用，田金富负责建厂的资金。2012年时，其到宜州政府有关部门去办手续并与怀远镇谭村村的村民租地，还租得广西路桥建设有限公司宜州至河池高速公路路面工程项目经理部的活动板房作为饲料厂的临时办公室，拟在怀远镇谭村村福洞屯木塘龙脚岭新建年产5万吨生物饲料厂。后该项目仅通过政府有关部门进行备案，并没有办理得立项、规划、环保、开工建设等手续，因手续办理不下来，其就放弃了饲料厂的这个项目。2012年至2016年间，其在宜州刘三姐镇建水厂和在金城江六甲镇建旅游山庄需要资金，其就以和江公司在怀远镇新建年产5万吨生物饲料厂或饲料草粗加工厂有土石方、挡土墙工程为幌子，与他人签订工程施工合同，以收取合同保证金、履约金等名义骗取他人钱款，骗得钱后用于水厂、旅游山庄的建设和平时的生活开支。 上述全案证据来源合法，内容客观、真实，并经庭审举证、质证属实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 对于被告人薛志江及其辩护人提出诈骗黄某1、王某的该起犯罪中，薛志江只分得20万元，该起犯罪数额应按20万元计算的辩解和辩护意见，经查，在该起犯罪中，薛志江骗取被害人合同履约金50万元，并将其中的20万元转汇给郭某，薛志江在案发前已退赔被害人10万元，造成被害人经济损失40万元的事实清楚、证据确实充分。公诉机关指控薛志江在该起犯罪中的诈骗数额时，已扣除薛志江在案发前退赔的10万元，即认定为40万元符合法律规定，薛志江在该起犯罪中的犯罪数额应按最后实际诈骗所得的40万元计算，至于诈骗所得的分配问题并不影响本案的定罪量刑。故对于薛志江及其辩护人提出的该辩解和辩护意见本院不予采纳。 对于被告人薛志江及其辩护人提出诈骗李某的该起犯罪中，李某已经通过民事诉讼主张权利，属于普通的经济纠纷，不应再以刑事犯罪追究薛志江的法律责任的辩解和辩护意见，经查，薛志江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以虚构的工程与李某签订工程合同，骗取李某30万元的事实清楚、证据确实充分，薛志江的行为已构成合同诈骗罪。李某的经济损失虽然已通过民事诉讼获得法院的支持，但李某系在薛志江实施合同诈骗犯罪后采取的法律救济措施，并不影响对薛志江犯罪性质和犯罪数额的认定，即使薛志江依法承担了民事责任，也不能免除刑事责任。故对于薛志江及其辩护人提出的该辩解和辩护意见，本院不予采纳。因李某已另行通过民事诉讼主张权利经法院作出判决并已经发生法律效力，且已进行了执行，李某的经济损失已通过民事诉讼途径予以救济，故该起犯罪所涉金额在本案的退赃追缴中不再作处理。 对于公诉机关指控被告人薛志江诈骗黄某乙10万元的该起犯罪中，因薛志江在案发前已退还黄某乙1万元，在认定诈骗数额时予以扣除，故薛志江诈骗黄某乙的数额应认定为9万元。 本院认为，被告人薛志江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以虚构的工程与多人签订合同骗取他人财物，数额达201万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控薛志江犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，但指控薛志江的犯罪数额有误，本院予以纠正。薛志江归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。在案的抓获经过证实薛志江系被公安机关刑事传唤到案，未有证据证明薛志江具有自动投案的表现和行为，故对于薛志江及其辩护人提出薛志江具有自首情节的辩解和辩护意见，本院不予采纳。薛志江在明知涉案项目并不具备开工建设的条件下，在将近四年的时间内将虚构的工程重复发包给被害人并骗取钱款，前后与十余名被害人签订工程合同，除少数被害人在识破骗局逼迫薛志江退款的情况下，仅退还了极少部分款项外，至其被抓获之时并无其他归还款项的行为。薛志江犯罪时间跨度长、多次实施合同诈骗、犯罪数额特别巨大、造成被害人重大经济损失，理应从严惩处。故对于薛志江及其辩护人提出涉案项目办有一定合法手续，薛志江诈骗所得均用于其他的项目建设，主观恶性较小的辩解和辩护意见，本院不予采纳。根据薛志江犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人薛志江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日起至2028年5月23日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人薛志江于判决生效后三十日内退赔谢某人民币20万元；退赔黄某1、王某人民币40万元；退赔蒙某甲人民币30万元；退赔吴茂豪、吴某1人民币30万元；退赔潘某甲人民币12万元；退赔黄某乙人民币9万元；退赔陈某甲人民币15万元；退赔韦某甲人民币10万元；退赔凌某人民币5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  韦 焜 审 判 员  廖仅就 人民陪审员  韦彩铭 二〇一九年六月二十一日 书 记 员  韦宇婷 黄甫熠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。