长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0103刑初382号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人赵春雨，男，1993年8月10日出生，公民身份证号码×××，汉族，小学文化，自由职业，户籍所在地吉林省舒兰市，住址同上。因涉嫌诈骗，于2019年1月10日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留,因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2019年1月24日由长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人崔建，北京盈科（长春）律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检刑检刑诉[2019]330号起诉书指控被告人赵春雨犯诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员刘巍出庭支持公诉，被告人赵春雨及其辩护人崔建到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控： 2018年1月7日，被告人赵春雨以虚构其姥爷去世需要用钱的方式，诈骗被害人万某人民币50000元。被害人万某在长春市宽城区檀得苑2期被害人万某经营的服装店内给付被告人赵春雨现金50000元。 2018年6月1日，被告人赵春雨以虚构其在老家承包土地买种子化肥需要用钱的方式，诈骗被害人万某人民币50000元。被达人万某在长春市宽城区青年路吉林银行给付被告人赵春雨现金50000元。 2018年6月14日，被告人赵春雨以虚构其亲属孩子生病抢救需要用钱的方式，诈骗被害人万某人民币42700元。被害人万某通过微信转账支付被告人赵春雨2700元，在长春市宽城区青年路吉林银行给付被告人赵春雨现金40000元。 案发后，被告人赵春雨未返还被害人万某上述钱款，共计142700元，赃款已挥霍。 长春市宽城区人民检察院认为：被告人赵春雨以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。 被告人赵春雨对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。 被告人赵春雨的辩护人认为，指控2018年1月7日诈骗被害人50000元，吉林银行的个人账户明细对账单取现金额与涉案金额不符，数额不一致；指控第二笔50000元的取款记录不一致，也没有其他证据证实；指控第三笔2018年6月14日40000元，吉林银行的个人账户明细对账单的取现金额与案涉金额不符，数额不一致，与证人张某证实2018年7月份的时间不符。指控的2700元因无相关银行卡明细，不应认定诈骗金额。另外，几笔诈骗取款及交付过程没有通过银行转账交易，且都是在被害人的服装店内给付，几次取款及交付都是被告人与被害人之间，唯一一次只有被害人的儿子及准儿媳在场，给付的时间又不一致，而且证人与被害人还有一定的厉害关系；被告人认罪态度较好，具有坦白情节，可以从轻处罚，愿意退赔被害人损失，只是现在没有赔偿能力，其主观上具有真诚悔过的决心，被告人此前表现良好，没有前科劣迹，此次属初犯、偶犯，犯罪的起因是因赌博输钱，有别于其他诈骗犯罪，而且其认罪态度较好，有悔罪表现，其社会危害性相对较小，希望对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年1月7日，被告人赵春雨以虚构其姥爷去世需要用钱的方式，诈骗被害人万某人民币50000元。被害人万某在长春市宽城区檀得苑2期被害人万某经营的服装店内给付被告人赵春雨现金50000元。 2018年6月1日，被告人赵春雨以虚构其在老家承包土地买种子化肥需要用钱的方式，诈骗被害人万某人民币50000元。被达人万某在长春市宽城区青年路吉林银行给付被告人赵春雨现金50000元。 2018年6月14日，被告人赵春雨以虚构其亲属孩子生病抢救需要用钱的方式，诈骗被害人万某人民币42700元。被害人万某通过微信转账支付被告人赵春雨2700元，在长春市宽城区青年路吉林银行给付被告人赵春雨现金40000元。 案发后，被告人赵春雨未返还被害人万某上述钱款，共计142700元，赃款已挥霍。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1.到案经过证实：被告人赵春雨系被抓获到案。 2.常住人口数据查询详细信息证实：被告人赵春雨的自然信息情况。 3.电话查询记录证实：被告人赵春雨无前科劣迹情况。 4.转账记录截图、吉林银行个人账户明细对账单证实：被害人万某三次从银行账户中支取款项的具体数额情况。 5.情况说明证实：公安机关从赵春雨手机中提取其与万某通话录音的情况，录音内容为赵春雨赌博欠张某钱，万某对赵春雨进行批评教育。 6.情况说明证实：被害人万某和赵春雨于2018年6月1日和6月14日去银行取钱的时候，无其他人在现场。万某通过微信转给赵春雨2700元系使用微信零钱转账，故未能提供2700元的银行流水记录。 （二）证人证言 1.证人田某的证言：我对象赵春雨骗了万某的钱。 他总参与赌博，赌博输了就从万某手里骗钱，我听说他输了差不多有一百万元左右。他用什么方法从来不和我说，因为我反对他赌博，后期我才知道他骗了别人很多钱，没办法他就带着我一起到烟台躲债去了。在他骗钱的过程中我没有参与。我们是11月份走的，赵春雨先走的，我后走的，是赵春雨提出来要走的，他说债务压力太大得出去躲躲，我劝他别走，和万姨好好说说，他不听，然后就走了。 2.证人张某的证言证实：我母亲和我说了，赵春雨通过编造各种谎话诈骗我母亲钱，钱骗到手就跑了。赵春雨骗 次数太多了，我说两次数额大的。一次是2018年1月份，赵春雨说他姥爷去世了，骗了我妈50000元；另一次是2018年7月份，他说他老姑家的孩子生病在吉大二部抢救，骗了我母亲40000元。事后我们都核实过，他的理由都是假的。他姥爷还在世，老姑家的孩子从来没来过吉大抢救。钱骗到手后，他就搬离长春了，老家的父母也搬家了。我和赵春雨相处时，在一起在网上玩过“北京小汽车”，在玩“北京小汽车”过程中，赵春雨借钱那次不是玩小汽车，是他开“快三”开盘时，他做庄没钱跟我借过40000元钱。从我手里就借过他这一次。他跟我妈说他跟我一起赌博输了40000元，向我妈借40000元，我妈一听，有我参与赌博，就同意借给他了。等他把钱还我后，我才知道这40000元是从我妈那借的，为这事我还把他骂了一顿。赵春雨说从我妈那借过60000元还我的借款是没有的事。赵春雨说从我妈那里借60000元通过微信还给我对象杨贺是没有的事。他是向杨贺的微信上打过几笔钱，那不是他借我们的钱。当时我和赵春雨开了一个小额贷款公司，我负责贷款本金，他负责操作，给我对象从微信转的几笔钱都是开贷款公司时回款的本金。我对象说，他现在还欠她不少钱没还。赵春雨不敢骗我，他从我妈那还骗了很多次，我妈也不想深追了。 3.证人曹某的证言：2018年1月份，哪天记不住了，我在檀香园附近见到赵春雨时，他臂上带的孝，我就问他，他说他姥爷没了，他说他姥爷是老死的。他姥爷没有去世，最近我和张某去过他家，见过他姥爷，他姥爷还活着。 （三）被害人陈述 被害人万某的陈述：因为赵春雨和我儿子关系挺好的，又和我儿子年龄差不多，平时我也没拿他当外人，他总是以各种理由张口借钱，我都相信他了，但事后向他要钱，他跑了，经过核实当时借钱的理由都是他虚构的，我才意识到他借钱的时候就是为了骗我的钱。 2018年1月7日，赵春雨说他姥爷去世了，需要用钱，向我借50000元，我当时还说那我们家也去看看吧，帮你出几台车，赵春雨说，不用，我先回去看看。当时他表情挺伤心的，我就相信了。因为手里没有现钱，他开车拉我去了宽城区青年路上的吉林银行，我在我丈夫的账户上支了50000元，在我家服装店内我把这50000元给他了。过了几天他回来了，胳膊上戴着孝布，我劝他节哀，我们就更加相信他姥爷去世的事了，事实上他姥爷根本没去世。2018年1月份，赵春雨谎称其姥爷去世，向我借钱50000元，我使用我丈夫张志胜的吉林银行卡，如果取款50000元需要持本人身份证，我丈夫张志胜当天没去，所以银行告诉我取款49999元，我就取了49999元。 赵春雨说过他们家承包了20垧土地，当时从我这借走了50000元。应该是在骗我说他姑姑家孩子生病之前，当时我在服装店，赵春雨和我说他家承包了20垧地，种地需要买种子、化肥，需要50000元钱。他开着车把我拉到了长春市宽城区的吉林银行，我从银行取了50000元，在银行内我把这50000元现金给了他。在附近有一家建设银行，把这50000元存到了他自己的银行卡内。通过看银行流水我想起来了赵春雨骗钱那天是2018年6月1日，当时我家也用钱，我当时在银行取了60000元，我自己留下10000元，其余50000元给了赵春雨。 2018年6月份，赵春雨和我说他亲老姑家孩子有病在吉大医院抢救，需要钱，我通过微信给他转了2700元。我换手机了，所有微信记录都清空了，我通过微信转给赵春雨2700元的转账记录现在找不到了。第二天，他来到了我家，我问他孩子怎么样了，他说病的挺重，抢救钱不够，还需要钱，大约四五万，于是他开车拉着我到了宽城区青年路上的吉林银行，我取了40000元，然后给他了。具体时间是2018年6月14日，我当时在银行取了70000元，我自己留下30000元，剩余40000元给了赵春雨。 赵春雨说他爸在老家要买化肥、种子的钱为借口，向我借过2500元，赵春雨已经通过微信还了没有这事。 我问我儿子张某才知道是赵春雨赌博输了，跟我儿子借了40000元，我儿子跟他要的紧，他没办法才跟我借的钱，把这40000元还给我儿子了。我一想他参与赌博，我儿子借他钱输了，也不是什么好事，我就劝赵春雨不要再赌博了。我还从电话里劝赵春雨说，你这钱还不还我没关系，关键是你不要再赌博了。这40000元钱和我报案骗我的钱没有联系。从我认识赵春雨到公安机关抓获，这期间这帐算不清，因为我儿子和他是非常要好的小哥们，不管他俩谁用钱我都给，我听到小雨一口口姨叫着我就心软。这么多年了，他就这样借我的钱，多少钱我都记不住了，有几笔数额较大的钱我就记了一下。我儿子知道赵春雨从我这骗走的钱，就追着赵春雨往回要，可能是我儿子追他追的太紧，有一天我给他打电话，电话竟然关机了，到处找不到他，这个行为激怒了我，我才决定报警。我报案的这几笔是骗我的钱，我一定追究。从我这借这么多钱，就上面说的40000元为了还我儿子钱才借的，确实有这回事。 （四）被告人供述与辩解 被告人赵春雨的供述与辩解：我把万某骗了，万某是我朋友张某的母亲。我骗了万某142700元，骗来的钱都参与赌博输了。我通过万某的儿子张某认识了万某，平时关系处的挺好，有一次万某生病了，我开车急速的把她送到了医院而且照顾的特别周到，之后她就对我像自己儿子一样非常好，所以我有困难得时候，她都尽最大努力帮我。 2018年1月份，我赌博输了，没钱了，我想到跟万姨借钱，但又没有借口，我就给她打电话，说我姥爷去世了，要用钱，她问我需要多少钱，我说得用四五万元钱，她就同意了，我就到她店里开车一起去宽城区青年路吉林银行取了五万元钱，我就急忙走了。万姨问我这么大的事用不用去两台车，我说不用，回家看看再说，我就拿着这50000元钱去赌博了，全部都输光了。第三天，我回来和万姨见面时，为了证实我姥爷去世的事是真事，在胳膊上戴了一个黑色的带孝字的孝布，她们全家人就都相信了。我姥爷现在还活着。 2018年5月份，我手里没钱了，但想赌博，就又想到万姨，我要说借钱赌博，她不能借给我，我就编造了一个说法，说我家承包了20垧地，买种子、化肥需要钱，万姨支持我干正事，我一说她就同意把钱借给我了。当时我说需要50000元，我开车拉着万姨到宽城区青年路的吉林银行，万姨取了50000元现金给我，我把这笔钱也拿去赌博输了。承包地的事是有，没有这么多，缺钱的事倒是有，但我借钱的目的不是为了买种子化肥，就是为了赌博用钱。 2018年6月份，我还是为了赌博编造了一个借口，说我姑家孩子有急病了，在吉大医院抢救呢，我万姨在她店里给我从她的微信里转了2700元现金，第二天她问我孩子咋样了，我说孩子的病很重，抢救钱还是不够需要向你借钱，她问我还得用多少，我说四五万吧，我开车拉着万姨到宽城区青年路上的吉林银行，她从银行取了40000元，然后把钱给了我，我拿去参与赌博输光了。我姑姑家孩子有病抢救的事不是事实，根本就没有的事。我要如实说借钱去参与赌博，万姨不能借我，我只好这么说了。因为我欠的债还不上了，时间长了我说的一切谎话都会被万姨及家人发现，没办法我就逃到烟台了，电话换号了，让他们找不到我。还有些钱数比较少的，我也说过谎，具体时间、数额都记不清了。 （五）勘验、检查笔录 1.辨认笔录证实：被害人万某辨认出犯罪嫌疑人赵春雨的经过。 2.提取笔录证实：公安机关从赵春雨手机中提取其与万某之间通话录音的经过。 （六）视听资料、电子数据 1.审讯光盘证实：被告人赵春雨审讯情况。 2.通话录音光盘证实：被告人赵春雨与被害人万某通话的情况。 3.提取录像证实：公安机关从赵春雨手机中提取其与万某通话录音的情况。 上述证据，经庭审举证、质证，已形成证据链条，可作为本案的定案依据，足以认定。 本院认为，被告人赵春雨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于起诉指控三笔犯罪数额问题。经查，被告人供述和被害人陈述与指控的数额（50000元+50000元+40000元）相符，又有被害人万某及张志胜的吉林银行个人账户明细对账单取款日期、取款数额与被害人万某陈述取款金额、自用金额及给付被告人赵春雨的数额相佐证，上述指控数额足以认定，指控2700元，虽无书证佐证，但被告人供述与被害人陈述相符，被告人不持异议，且认罪认罚，应予认定。对辩护人对指控数额所持异议意见不予采纳。被告人赵春雨到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。对被告人辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。综合考虑赵春雨犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算和折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【涉案物品的处理】、第六十一条【量刑原则】之规定，判决如下： 一、被告人赵春雨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2023年1月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人赵春雨退赔被害人万某损失人民币十四万二千七百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏庆辉 人民陪审员  齐 颖 人民陪审员  王丽娜 二〇一九年六月二十六日 书 记 员  刘俊琦