山西省洪洞县人民法院刑事判决书(2019)晋1024刑初60号公诉机关洪洞县人民检察院。被告人杨小春，男，1984年9月28日出生，汉族，中共党员，中专文化，户籍所在地：山西省兴县，住所地：太原市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月11日被洪洞县公安局民警抓获并于次日刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押在洪洞县看守所。辩护人董红庆，山西飞虹律师事务所律师。被告人丁玉杰，”男，1985年4月22日出生，汉族，山西省兴县人，小学文化。2002年因犯盗窃罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2006年4月15日刑满释放。2006年因犯抢劫罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑五年，2011年8月27日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月11日被洪洞县公安局民警抓获并于次日刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押在洪洞县看守所。辩护人苗宝忠，山西轩明律师事务所律师。被告人温旭东，男，1982年10月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省兴县，住所地：太原市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月1日被洪洞县公安局民警抓获并于同日刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押在洪洞县看守所。辩护人张革明，山西天锋律师事务所律师。被告人崔永翔，男，1988年3月10日出生，汉族，初中文化，山西省太原市人，住所地：太原市。2009年2月23日因犯非法运输爆炸物品罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑十年，2015年4月13日刑满释放。2018年2月7日因犯盗窃罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑九个月，2018年4月4日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月21日被洪洞县公安局民警抓获并于次日刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押在洪洞县看守所。指定辩护人张露露，山西靖华律师事务所律师。被告人薛建平，男，1981年9月3日出生，汉族，小学文化，原籍：山西省兴县，现户籍所在地：山西省晋中市榆次区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月11日被洪洞县公安局民警抓获并于次日刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押在洪洞县看守所。指定辩护人刘林文，山西飞虹律师事务所律师。被告人王晓娟，女，1994年11月2日出生，汉族，中专文化，山西省五寨县人。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月11日被洪洞县公安局民警抓获并于7月13日刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押在临汾市看守所。指定辩护人曹慧芳，山西天锋律师事务所律师。洪洞县人民检察院以洪检刑检二刑诉（2019）10号起诉书指控被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟犯敲诈勒索罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪洞县人民检察院指派检察员张治中出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。洪洞县人民检察院指控：2017年7月23日至2018年7月6日，被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟以车辆剐蹭，故意制造事故的方式实施敲诈勒索作案34起，涉案金额79150元。其中被告人杨小春参与作案17起，涉案金额50200元。被告人丁玉杰参与作案20起，涉案金额38350元。被告人温旭东参与作案6起，涉案金额22000元。被告人崔永翔参与作案4起，涉案金额9500元。被告人薛建平参与作案3起，涉案金额7000元。被告人王晓娟参与作案5起，涉案金额6600元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了物证、书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、电子数据等证据予以证明。据此认为，被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟六人多次敲诈勒索他人财物，被告人杨小春属犯罪数额巨大，其余五被告人犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究六被告人的刑事责任。公诉机关同时认定：被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟多次以车辆剐蹭，故意制造交通事故的方式，长期以来在公路干线对过往大车进行敲诈勒索，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定，六被告人之行为属于恶势力集团犯罪，被告人杨小春、丁玉杰为恶势力犯罪集团首要分子，被告人温旭东、崔永翔、薛建平为主犯。被告人丁玉杰、王晓娟共同实施敲诈勒索作案5起，索取他人6600元的犯罪行为属共同犯罪，被告人王晓娟跟随丁玉杰驾驶车辆以碰瓷的方式敲诈勒索他人，王晓娟属从犯。被告人崔永翔因犯罪曾被判处刑罚，刑满释放后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟及其辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实和证据的内容均无异议。各被告人表示认罪。被告人杨小春及其辩护人提出起诉书指控的犯罪事实中有四起事实系交通事故而非故意“碰瓷”犯罪行为；被告人丁玉杰及其辩护人提出起诉书指控的犯罪事实中有一起事实系交通事故而非故意“碰瓷”犯罪行为；被告人温旭东及其辩护人提出起诉书指控的犯罪事实中有二起事实其未参与，有一起事实得赃3500元而非4500元；被告人崔永翔及其辩护人提出起诉书指控的犯罪事实中有一起事实未参与，有一起事实不知是“碰瓷”；被告人薛建平及其辩护人提出虽参与犯罪，但未具体实施，应属从犯；被告人王晓娟及其辩护人提出起诉书指控的犯罪事实中有二起事实不知是“碰瓷”，有一起事实系犯罪未遂，有二起事实未参与。此外，六被告人的辩护人均发表如下辩护意见：本案定性应为诈骗罪，而非敲诈勒索罪；2、六被告人犯罪行为不构成恶势力集团犯罪。被告人杨小春、温旭东辩护人认为二被告人认罪态度较好，且系初犯、偶犯；被告人丁玉杰、崔永翔、薛建平、王晓娟辩护人认为四被告人具有坦白情节，薛建平、王晓娟系初犯、偶犯，在犯罪中所起作用较小。综上，六辩护人均建议对六被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、薛建平原籍均系山西省兴县，杨小春与丁玉杰系小学同学，与温旭东系孩童之交，温旭东通过杨小春与丁玉杰相识，薛建平系入赘至山西省晋中市××区，基于同乡关系认识丁玉杰，崔永翔在服刑时认识丁玉杰的弟弟，出狱后与丁玉杰产生联系，王晓娟与丁玉杰系恋爱关系，六名被告人在相识以后，经常聚集在一起。2017年7月23日至2018年7月6日期间，六名被告人均单独或者分别伙同他人在山西省、陕西省、青海省、四川省境内公路干线上以驾驶车辆剐蹭手段故意制造或编造交通事故，继而采用暴力威胁、在案发地职能部门具有多重人情关系、恶意纠缠等各种手段，利用大型货车司机害怕因处理交通事故扣车耽误运营及车辆保险费增加等事由带来更大损失的心理因素，以威胁、要挟或者其他方法随意对过往大型货车进行敲诈勒索，共作案34起，涉案金额79150元，其中，被告人杨小春纠集丁玉杰、温旭东、崔永翔实施敲诈勒索作案16起，被告人丁玉杰纠集杨小春、温旭东、薛建平、王晓娟实施敲诈勒索作案18起。具体分述如下：（一）被告人杨小春纠集丁玉杰、温旭东、崔永翔实施敲诈勒索作案16起的事实1、2017年7月23日晚上19时许，被告人杨小春伙同他人（公安机关无法核实其他人）驾驶一辆白色鲁Q牌照“宝马”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在太原市罗成高速路口附近，敲诈×××号大车司机许某1（河北省清苑县人）现金1500元。2、2017年11月21日下午16时许，被告人杨小春伙同他人（公安机关无法核实其他人）驾驶晋A牌照老款“奔驰”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在太原市向阳高速口附近，敲诈×××号大车司机白旭珍（山西省阳泉市人）现金300元。3、2018年4月28日晚上19时左右，被告人杨小春伙同被告人温旭东驾驶×××号“别克”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道陕西省汉中市××路段，敲诈×××号大车司机包某（河南省新密市人）钱财，包某通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账5000元。4、2018年5月18日下午16时许，被告人杨小春伙同他人（公安机关无法核实其他人）驾驶×××号“别克”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在兰海高速四川省广元市境内，敲诈×××号大车司机姬某（陕西省米脂县人）钱财，姬某通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账6000元。5、2018年5月25日晚上18时许，被告人杨小春伙同被告人丁玉杰驾驶×××号“别克”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××路段，敲诈×××号大车司机张雪晖（山东省淄博市人）、李某21（山东省费县人）钱财，李某21通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账3400元。6、2018年6月2日下午14时许，被告人杨小春伙同他人（公安机关无法核实其他人）驾驶×××号“别克”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在京藏高速倒淌河收费站附近，敲诈×××号大车司机张金邦（青海省平安县人）钱财，张金邦通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账2500元。7、2018年6月3日下午14时许，被告人杨小春伙同他人（公安机关无法核实其他人）驾驶×××号“宝马”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在京藏高速青海省西宁市××路段，敲诈×××号大车司机刘某1（河北省南和县人）钱财，刘某1通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账6000元。8、2018年6月4日晚上18时许，被告人杨小春伙同他人（公安机关无法核实其他人）驾驶×××号“别克”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在京藏高速茶卡至共和县路段，敲诈×××号大车司机田某（黑龙江省克山县人）钱财，田某通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账500元。9、2018年6月8日下午16时许，被告人杨小春伙同被告人温旭东驾驶×××号“宝马”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在京藏高速青海省境内（距茶卡收费站四、五十公里处），敲诈×××号大车司机智某（河北省石家庄市××县人）钱财，智某通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账3500元。10、2018年6月8日晚上18时许，被告人杨小春伙同被告人温旭东驾驶×××号“宝马”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在京藏高速青海省××路段，敲诈×××号大车司机王某1（河南省焦作市人）钱财，王某1通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账2000元。11、2018年6月8日晚上19时许，被告人杨小春伙同被告人温旭东驾驶×××号“宝马”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在京藏高速共和县至茶卡路段，敲诈×××号大车司机张某1（陕西省蒲城县人）钱财，张某1通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账3000元。12、2018年6月14日下午17时左右，被告人杨小春伙同被告人崔永翔驾驶×××号“别克”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××路段，敲诈×××号大车司机王某2（河南省虞城县人）钱财。王某2通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账2000元。13、2018年6月15日下午15时左右，被告人杨小春伙同被告人崔永翔驾驶×××号“别克”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在山西省襄汾县北柴高速口附近，敲诈×××号大车司机赵某（河南省遂平县人）钱财，赵某通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账1000元。14、2018年6月15日晚上20时许，被告人杨小春、崔永翔驾驶×××号“别克”牌轿车，被告人丁玉杰驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××路口，敲诈×××号大车司机卫某（河南省济源市人）钱财，卫某通过手机微信转账的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账2000元、通过手机支付宝转账的方式向杨小春转账1000元，共计3000元。15、2018年6月23日中午13时许，被告人杨小春伙同被告人崔永翔驾驶×××号“宝马”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在京藏高速青海省境内茶卡至共和县路段，敲诈×××号大车司机郭某1（河北省邢台市人）钱财，郭某1通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账3500元。16、2018年6月23日下午18时许，被告人杨小春伙同被告人温旭东，驾驶×××号“宝马”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在京藏高速青海省境内茶卡路段，敲诈×××号大车司机乔某（山西省运城市人）钱财，乔某及随行人员分别通过手机微信扫描二维码的方式向杨小春（微信昵称：“影子”）转账共计4000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人陈述被害人许某1、白某、包某、姬某、李某21、张某2、刘某1、田某、智某、王某1、张某1、王某2、赵某、卫某、郭某1、乔某16人在公安机关的陈述，证实案发的时间、地点、经过、涉案财物金额及给付方式等情节；（2）证人证言①证人李某23（温旭东女友）的证言，证实其虽未目睹具体的犯罪过程，但被告人温旭东伙同杨小春、丁玉杰在案发的时间段，均出现在案发地点（青海省及陕西省），与被害人陈述吻合；②大车司机同行人员张雪晖、乔胜强、李永刚及车主王包公的证言，证实被告人实施作案的时间、手段等情节，与被害大车司机陈述一致；（3）书证①洪洞县公安局出具的《犯罪嫌疑人杨小春、丁玉杰、薛建平、王晓娟、温旭东、崔永翔抓获经过》，证实六被告人的到案过程；②洪洞县公安局调取机动车驾驶人信息及车辆转让《协议书》，证实×××号“本田雅阁”牌轿车车主系薛建平；×××号“宝马”牌轿车车主系彭朝瑞；×××号“本田”牌轿车车主系丁玉杰；×××号“别克”牌轿车车主系马星娟，“别克”牌轿车已转让杨小春；③洪洞县公安局制作的《提取笔录》、被害人转款记录照片及部分被害人与被告人私下了事《协议书》，证实各被害人向被告人转款的时间、方式及金额；④洪洞县公安局制作的作案工具照片及《扣押物品文件清单》，证实被告人丁玉杰×××号“本田”牌轿车及“苹果”牌手机一部、杨小春“华为”牌手机一部均已由公安机关扣押；⑤太原市万柏林区人民法院（2008）万刑初字第386号《刑事判决书》、太原市小店区人民法院（2018）晋0105刑初60号《刑事判决书》、太原市第二看守所并二看刑释字[2018]第200号《刑满释放证明书》，证实被告人崔永翔的获刑情况及释放时间；⑥洪洞县公安局出具的《情况说明》，证实未发现李某23（温旭东女友）有犯罪行为。（4）辨认笔录16名被害人及同行在场人员的辨认笔录，分别证实经辨认被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔系对其实施敲诈勒索的人。（5）被告人的供述和辩解被告人杨小春提出公诉机关指控的部分事实系交通事故而非犯罪行为。被告人温旭东辩解公诉机关指控的部分事实未参与及指控赃款数额有误。被告人崔永翔辩解公诉机关指控的部分事实未参与及部分事实不知是碰瓷行为。（二）被告人丁玉杰纠集杨小春、温旭东、薛建平、王晓娟实施敲诈勒索作案18起的事实1、2018年2月7日下午17时许，被告人丁玉杰驾驶一辆晋A牌照的“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在二广高速山西省原平市境内，敲诈×××号大车司机李某23（山西省洪洞县人）钱财，李某23通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账2300元。2、2018年3月8日下午14时许，被告人丁玉杰驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在太原市××区口附近，敲诈×××号大车司机张某3（山西省繁峙县人）钱财，张某3通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账2000元。3、2018年4月21日下午15时左右，被告人丁玉杰伙同被告人杨小春驾驶一辆上海牌照的黑色轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在陕西省汉中市××县汉中西高速口附近，敲诈×××号大车司机张某4（内蒙古自治区内蒙古自治区内蒙古自治区巴彦淖尔市人）钱财，张某4通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账3000元。4、2018年5月6日晚上18时左右，被告人丁玉杰驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在山西省侯马市××站段，敲诈×××号大车司机任某（宁夏回族自治区××县人）钱财，任某通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账450元。5、2018年5月8日下午16时许，被告人丁玉杰驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××县境内，敲诈×××号大车司机王某3（山西省壶关县人）钱财，王某3通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账2000元。6、2018年5月8日晚上18时40分左右，被告人丁玉杰驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××县段，敲诈×××号大车司机唐某（辽宁省铁岭市人）钱财，唐某让另一名司机郭伟（山西省长治市人）通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账1300元。7、2018年5月11日晚上19时许，被告人丁玉杰伙同被告人王晓娟驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××路段，敲诈×××号大车司机郭某2（河南省虞城县人）钱财，郭某2通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账1600元。8、2018年5月15日晚上19时许，被告人丁玉杰伙同被告人温旭东及李某23（女，1997年10月10日生，山西省五寨县人，未涉嫌犯罪）驾驶×××号“宝马”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道陕西省××县段，敲诈×××号大车司机许某2（河南省宜阳县人）钱财，许某2通过支付温旭东现金1500元，扫描温旭东手机微信（昵称：“捕风的汉子”）二维码转账2500元，扫描丁玉杰手机微信（昵称：“毛毛”）二维码转账500元，共计4500元。9、2018年6月3日下午14时许，被告人丁玉杰伙同被告人王晓娟驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××县段，敲诈×××号大车司机耿某（河南省虞城县人）钱财，耿某通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账1000元。10、2018年6月4日晚上18时左右，被告人丁玉杰伙同被告人王晓娟驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××县段，敲诈×××号大车司机孙某（山东省淄博市人）钱财，孙某当场识破丁玉杰等人系碰瓷行为后，坚持报警，丁玉杰等人才离开现场。11、2018年6月11日下午16时左右，被告人丁玉杰、王晓娟驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省河津市××县交界处，敲诈×××号大车司机王某4（河南省沁阳市人）钱财，王某4通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账800元。12、2018年6月26日下午16时左右，被告人丁玉杰、王晓娟驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在山西省××县上，敲诈×××号大车司机吴某（河南省原阳县人）钱财，吴某支付丁玉杰现金800元，通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账2400元，共计3200元。13、2018年6月26日晚上19时左右，被告人丁玉杰驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在山西省晋中市××区区域，敲诈×××号大车司机陈某（河南省商丘市人）钱财，陈某通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账500元。14、2018年6月28日下午15时左右，被告人丁玉杰驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道洪洞县山西省与霍州市交界处，敲诈×××号大车司机韩某（山西省平顺县人）钱财，韩某通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账800元。15、2018年7月1日中午12时左右，被告人丁玉杰驾驶×××号“本田”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××县口附近敲诈×××号大车司机王某5（河南省禹州市人）钱财，王某5与车主韩富强联系后，让车主韩富强加上丁玉杰的微信，通过微信转账向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账1500元。16、2018年7月5日下午17时左右，被告人丁玉杰伙同被告人薛建平及王兴丽（女，山西省××县人，微信昵称“新星”，另案处理）驾驶×××号“广州本田雅阁”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在309国道山西省××县境内，敲诈×××号大车司机石某、户志勇（二人均为河南省辉县市人）钱财，石某支付现金1500元，通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账1500元，合计3000元。17、2018年7月5日晚上18时许，被告人丁玉杰伙同被告人薛建平及王兴丽驾驶×××号“广州本田雅阁”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在309国道山西省××县境内，敲诈×××号大车司机许某3（河南省安阳市人）钱财，许某3通过手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账2000元。18、2018年7月6日晚，被告人丁玉杰、薛建平及王兴丽驾驶×××号“广州本田雅阁”牌轿车，采用车辆剐蹭，故意制造交通事故的手段，在108国道山西省××县附近，敲诈×××号大车司机刘某2、刘兵（二人均为河南省安阳市人），刘某2支付丁玉杰现金1000元，又通过刘兵手机微信扫描二维码的方式向丁玉杰（微信昵称：“毛毛”）转账1000元，合计2000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人李某23、张某3、张某4、任某、王某3、唐某、郭某2、许某2、耿某、孙某、王某4、吴某、陈某、韩某、王某5、石某、许某3、刘某218人在公安机关的陈述，证实案发的时间、地点、经过、涉案财物金额及给付方式等情节。（2）证人证言①证人元某（山西省潞城市宏港物流公司副总经理）的证言，证实其公司大车司机耿某、韩某驾驶大车在山西省洪洞县境内均被被告人丁玉杰索要财物的事实；②证人杨某（中国人寿财产保险股份有限公司洪洞公司理赔员）的证言，证实被告人丁玉杰制造虚假交通事故敲诈大车司机孙某的经过；③大车司机同行人员王海兵、郭伟、户志勇、宋海霞、刘兵、洪爱琴及车主韩富强的证言，证实被告人作案的时间、手段等情节，与被害大车司机陈述吻合。（3）书证①洪洞县公安局制作的《提取笔录》及被害人转款记录照片，证实各被害人向被告人转款的时间、方式及金额；②被告人丁玉杰出具的收据二份，证实其分别于2018年6月3日和6月28日，对山西省潞城市宏港物流公司大车司机耿某、韩某在山西省洪洞县境内实施碰瓷索要财物的事实；③作案工具×××号“本田”牌轿车照片，经被告人丁玉杰确认无误；④洪洞县公安局出具的《情况说明》，证实虽案发时间较长，但部分被害人仍能准确表述被告人作案车辆的各种信息（包括车辆颜色、车型、车牌号等）；⑤太原市迎泽区人民法院（2007）迎刑初字第35号《刑事判决书》、山西省阳泉第一监狱狱政管理科《释放证明书》，证实被告人丁玉杰的获刑情况及释放时间。（4）辨认笔录18名被害人及同行在场人员的辨认笔录，分别证实经辨认被告人丁玉杰、杨小春、温旭东、薛建平系对其实施敲诈勒索的人。（5）被告人的供述与辩解被告人丁玉杰认为公诉机关指控的部分事实系交通事故而非犯罪行为。被告人薛建平认为其没有具体实施犯罪。被告人王晓娟提出其不知是碰瓷行为，未下车具体实施犯罪，且公诉机关指控的有二起犯罪其未参与。综上，六被告人于二年之内，经常纠集在一起，以威胁、要挟或者其他方法多次实施敲诈勒索犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。系恶势力共同犯罪。被告人杨小春、丁玉杰分别纠集温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟共实施敲诈勒索作案34起，涉案金额79150元。其中：被告人杨小春共参与作案17起，涉案金额50200元。被告人丁玉杰共参与作案20起，涉案金额38350元。二被告人共同参与作案3起，涉案金额9400元；被告人温旭东共实施敲诈勒索作案6起，其中与杨小春共同作案5起，涉案金额17500元，与丁玉杰共同作案1起，涉案金额4500元，共计22000元；被告人崔永翔共实施敲诈勒索作案4起，其中与杨小春共同作案3起，涉案金额6500元，与丁玉杰、杨小春三人共同作案1起，涉案金额3000元，共计9500元；被告人薛建平与丁玉杰共实施敲诈勒索案3起，涉案金额7000元；被告人王晓娟与丁玉杰共同实施敲诈勒索作案5起，涉案金额6600元。所得赃款均由各被告人分赃、挥霍。另查明，被告人丁玉杰因犯盗窃罪于2002年被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2006年4月15日刑满释放。2006年12月28日因犯抢劫罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元，2011年8月27日刑满释放；被告人崔永翔因犯非法运输爆炸物罪于2009年2月23日被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑十年，2015年4月13日刑满释放。2018年2月7日因犯盗窃罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2018年4月4日刑满释放。关于本案六名辩护人提出的被告人之行为构成诈骗罪而非敲诈勒索罪的辩护意见。经查，敲诈勒索罪的客观方面表现为行为人实施威胁、要挟、恐吓等手段，使被害人产生恐惧心理，被迫交出财物的行为。而诈骗罪的客观方面表现为行为人采取欺诈手段，使对方产生错误认识而自愿处分财产的行为。本案中，各被告人多次采用人为制造虚假车辆剐蹭事故后，谎称在当地职能部门有多重人情关系的方式，让被害人产生恐惧心理，或者采用威胁、恶意纠缠、现场要挟被害人等手段，使得被害人为了保护自己更大的利益而作出不得已处分自己财产的行为。各被告人的行为完全符合敲诈勒索罪的犯罪特征及构成要件，对六辩护人的该节辩护意见，不予采纳。关于六被告人辩护人提出的各被告人之行为不属于恶势力犯罪的辩护意见，本院查明，本案六被告人经常纠集在一起，人数在三人以上，纠集者相对固定，在二年内多次实施敲诈勒索犯罪活动，且造成恶劣社会影响，完全符合恶势力犯罪的认定标准，对六辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人杨小春、丁玉杰及其辩护人提出的公诉机关指控二被告人敲诈勒索的部分事实系交通事故而非犯罪的辩解理由及辩护意见。经查，各被害人的陈述均可证实，其在公路上正常行驶过程中，被他人无端制造车辆剐蹭事故，之后对方采用威胁、要挟、恫吓的手段，迫使其交出财物。对个别被害人虽向公安机关报案，但公安民警到达现场后对方仍坚持纠缠私下了事，无一起事故有公安机关的处理结果。结合本案事实，各被告人均是采用相同的手段，实施迫使他人交出财物的行为，足以认定涉案剐蹭事件均不属于正常交通事故。对该节辩解理由及辩护意见，不予采纳。关于被告人温旭东、崔永翔、王晓娟及其辩护人提出的未参与公诉机关指控部分犯罪事实的辩解理由及辩护意见。经查，本案中，被害人在公安机关已对作案车辆、作案人数及案发的经过做了详细陈述，并能对负责索要财物的杨小春、丁玉杰进行准确辨认。被告人杨小春、丁玉杰在侦查阶段对每次各名被告人的参与情况、作案车辆所有人的情况、案发时间段等情节均能作出明确的供述，被害人的陈述与被告人的供述相互印证，足以认定三被告人参与犯罪行为的事实。三被告人对其各自未参与作案的主张未提供相应的证据予以证实。对该节辩解理由及辩护意见，不予采纳。关于被告人崔永翔、王晓娟及其辩护人所提虽参与作案，但不知是实施犯罪行为的辩解理由及辩护意见，经查，被告人崔永翔参与作案四起、被告人王晓娟参与作案五起。二被告人均系多次积极参与以车辆剐蹭事件为由向被害人索要财物的犯罪行为，且在每起犯罪实施过程中未予制止，案发后未报案揭发，而是继续积极参与直至案发。二被告人应对各自参与的犯罪结果承担全部责任。故对该节辩解理由与辩护意见，不予支持。关于被告人薛建平及其辩护人提出虽参与犯罪，但未具体实施，属从犯的辩解理由及辩护意见。经查，被告人薛建平与被告人丁玉杰在共同实施犯罪行为过程中，积极提供作案车辆并在犯罪行为得逞后分得赃款，其在所参与的犯罪活动中与丁玉杰中作用相当，只是分工不同，均系主犯。对该节辩解理由及辩护意见，不予采纳。对于被告人温旭东及其辩护人所提在实施敲诈勒索被害人许某2的犯罪中，许某2实际支付现金500元，而非起诉书中指控的1500元的意见。经查，对于涉案赃款数额，有被害人在侦查机关的稳定陈述，且有同行人员洪爱琴的证言予以印证。被告人温旭东在本案侦查和审查起诉阶段一直未能如实供述全部犯罪事实，其辩解可信度较低，故对该节辩解理由与辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟以非法占有为目的，采用威胁、要挟方法，多次索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控六被告人犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。其中，被告人杨小春敲诈勒索数额巨大，被告人丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟敲诈勒索数额较大。被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平、王晓娟多次采用车辆剐蹭事件，故意制造交通事故的方式，长期以来在公路干线上对过往大车进行敲诈勒索，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定属于“恶势力”犯罪。本案中，被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、薛建平在各自参与的共同犯罪案件中积极参与，均系主犯，应当按照其个人参与的全部犯罪处罚。被告人丁玉杰与王晓娟参与敲诈勒索被害人孙某的犯罪事实，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人王晓娟在与被告人丁玉杰共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人丁玉杰具有犯罪前科，酌予从重处罚。被告人崔永翔曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人薛建平积极退赃，并自愿接受财产刑处罚，可从轻处罚。关于公诉机关指控六被告人犯罪形式系犯罪集团，本院认为，涉案六被告人只是为了实行敲诈勒索犯罪而结伙，在实行犯罪时临时纠合，且内部亦不存在领导与被领导的关系，不符合犯罪集团的组织性特征，故六被告人犯罪形式应为一般共同犯罪。对于各名辩护人的其余辩护意见，符合本案事实，予以采纳。鉴于六被告人当庭能够如实供述自己的主要犯罪事实，均可从轻处罚。据此，本院根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杨小春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2023年7月10日止；罚金应于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人丁玉杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2021年7月10日止；罚金应于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人温旭东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2021年1月31日止；罚金应于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人崔永翔犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2020年7月20日止；罚金应于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人薛建平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2019年10月10日止；罚金已缴纳。）六、被告人王晓娟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2019年10月10日止；罚金应于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、责令被告人杨小春、丁玉杰、温旭东、崔永翔、王晓娟单独或者共同退赔非法所得共计七万二千一百五十元，返还各被害人（各被告人退赃金额及被害人名单附后）；八、被告人薛建平退缴的违法所得七千元返还被害人石某三千元、许某3二千元、刘某2二千元。九、扣押在案的作案工具×××“本田”牌轿车予以没收，由扣押单位依法处理；扣押在案“华为”牌手机（杨小春持有）、“苹果”牌手机（丁玉杰持有）由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 范 华审判员 梁红江审判员 江 淼 二O一九年六月二十五日书记员 张吉宇