文书内容江西省上饶市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣11刑终95号抗诉机关鄱阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）徐加远，男，1989年9月28日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。上诉人（原审被告人）炉星星，男，1990年8月16日出生，汉族，江西省人，初中文化，务工，户籍所在地江西省；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。上诉人（原审被告人）陆生泉，男，1985年6月23日出生，汉族，江西省景德镇人，初中文化，务工，住江西省；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。上诉人（原审被告人）徐廷跃，男，1985年9月28日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住鄱阳县；因吸食毒品，于2017年11月6日被鄱阳县公安局处以罚款五百元；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人徐加荣，男，1984年8月20日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人彭繁旺，男，1995年9月1日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人徐钦华，男，1993年9月9日出生，江西省鄱阳县人，汉族，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人徐志贤，男，1982年8月1日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人杨成茂，男，1983年12月5日出生，土家族，湖北省宣恩县人，初中文化，务工，户籍所在地湖北省宣恩县，现住江西省；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；现羁押于鄱阳县看守所。辩护人陈秋实，江西赣鄱律师事务所律师。原审被告人徐刁林，曾用名徐雪林，女，1988年8月15日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；2019年1月24日被鄱阳县人民法院取保候审。原审被告人徐加冬，男，1987年9月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；2019年1月24日被鄱阳县人民法院取保候审。原审被告人徐加海，男，1988年6月8日出生，江西省鄱阳县人，汉族，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；2019年1月24日被鄱阳县人民法院取保候审。原审被告人徐显忠，男，1993年12月4日出生，江西省鄱阳县人，汉族，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；2019年1月24日被鄱阳县人民法院取保候审。原审被告人徐美玲，女，1983年1月23日出生，江西省鄱阳县人，汉族，初中文化，务工，住鄱阳县；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留；2018年1月15日经鄱阳县人民检察院决定，次日由鄱阳县公安局执行逮捕；2019年1月24日被鄱阳县人民法院取保候审。鄱阳县人民法院审理鄱阳县人民检察院指控原审被告人徐加荣犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、原审被告人徐加远、陆生泉、彭繁旺、徐志贤、杨成茂、徐廷跃、徐加冬、徐加海、徐显忠犯诈骗罪，原审被告人炉星星、徐钦华犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人徐刁林、徐美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年1月24日作出（2018）赣1128刑初350号刑事判决。鄱阳县人民检察院提出抗诉。被告人徐加远、炉星星、陆生泉、徐廷跃不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江西省上饶市人民检察院检察员周某出庭履行职务，原审被告人杨成茂及其辩护人陈秋实、上诉人徐廷跃、原审被告人徐加荣到庭参加诉讼。上诉人徐加远、炉星星、陆生泉分别于2019年2月3日、3月7日向本院提起撤回上诉申请。江西省上饶市人民检察院向本院申请延期审理一次。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人徐加荣诈骗的事实（一）被告人徐加荣单独或伙同他人共同诈骗的事实。自2016年2月份以来，被告人徐加荣单独开始实施电信诈骗。其利用在网上购买的记载有公民姓名、电话号码、曾经购物的商品属性、付款情况的信息单，又在网上购买170或171号虚拟运营商手机服务卡、作案手机，冒充“飞龙公司”、“飞龙债务公司”、“黑龙帮”等黑社会讨债公司的工作人员，自称“杨豹”、“雷龙”、“王彪”、“李强”等姓名，向全国各地的被害人拨打电话，以被害人未支付货款或未付清货款、拒收货款等为名，以恐吓、威胁的方法，迫使被害人将钱转入其提供的微信账号或银行账户内，骗取他人钱财。其中，2016年6月以来，被告人徐加荣多次组织炉星星、彭繁旺、徐钦华、陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加海等人在江西景德镇市珠山区梨树园小区、康家花园小区租住的商品房屋内实施电信诈骗;2017年6月底7月初，被告人徐加荣与徐廷跃合伙，组织徐志贤、徐显忠等人在被告人徐廷跃停靠在鄱阳县凰岗西河边上的采沙船上实施电信诈骗;2017年7月底8月中旬，被告人徐加荣与徐加远合伙组织陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加海等人在被告人徐加荣外公家所在地的鄱阳县金盘岭合录村房子后面山上打电话实施诈骗。被告人徐加荣在诈骗过程中，由其提供公民购物信息单、电话卡、微信号、银行卡等，被称为“老板”，“老板”和负责打电话者约定平分诈骗款。被告人徐加荣为实施诈骗犯罪提供了八个微信号和十五个银行账户，共收取五百余名被害人转入的被骗钱款。截止到案发，被告人徐加荣诈骗金额共计1018390元。另查明，2017年12月19日，鄱阳县公安局将从被告人徐加荣处扣押的12170元上缴鄱阳县财政局专户。在原审法院审理期间，被告人徐加荣通过家属主动退赃62000元。（二）被告人徐加荣妨害信用卡管理的事实2017年12月8日，公安民警将被告人徐加荣抓获归案，依法对其住所和使用的车辆进行了搜查，当场查获扣押十八张银行卡，除其中已经用于接收诈骗款十五张银行卡以外，另有以徐某2姓名、身份证开户的尾号为1451的邮政银行卡、以欧安民姓名、身份证开户的尾号为3098的邮政银行卡以及以王云姓名、身份证开户的尾号为0753的邮政银行卡、6693信用社百福卡、7165农业银行卡等五张银行卡尚未用于诈骗，徐加荣非法持有上述五张银行卡。上述银行卡系徐加荣让亲戚办理、提供或通过网络购买的方某非法持有，准备用于实施电信诈骗。二、被告人徐加远诈骗的事实2016年2月被告人徐加远开始实施电信诈骗。其利用微信、QQ从网络购买公民个人信息，购买“170”、“171”号段的手机号码卡，利用其本人和徐明霞、徐科军、徐金霞、颜娜等人身份信息注册微信号、办理银行卡、支付宝账号等作为接受诈骗款的工具，冒充黑社会讨债公司“黑龙帮”、“金融公司”的工作人员“雷豹”、“马彪”等虚假事实，采用打电话威胁、恐吓的方某进行电信诈骗。期间，徐加远与徐加荣合伙组织陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加海等人在鄱阳县凰岗镇西河的圩堤附近实施了电信诈骗。2017年11月25日左右，徐加远伙同徐加冬、徐加海在乐平一大山上实施电信诈骗两天，徐加远提供公民购物信息和进账微信号和银行卡号，徐加冬、徐加海负责打电话，徐加远和徐加冬等打电话的人约定诈骗所得赃款平分。徐加远在实施电信诈骗过程中提供了六个微信号和七个银行账户收取被害人转入的被骗的钱款。截止到案发，被告人徐加远诈骗180余起，诈骗金额共计459101元。三、被告人徐志贤诈骗的事实2017年6月，被告人徐志贤开始实施电信诈骗。其先为徐加荣和徐廷跃在徐廷跃的采砂船上打电话诈骗；用于诈骗的公民信息单、电话号码卡和手机、银行卡号是都是被告人徐加荣提供的，手机卡是171号段的；其后又参与刘绍增、徐财冠（二人另案处理）在景德镇市郊区、鄱阳凰岗镇的山上、河边的电信诈骗。刘绍增从网上购买一些人的个人身份信息，包括姓名、电话号码、家庭住址以及网购情况等信息用于诈骗，冒充黑社会讨债公司打电话，由徐志贤冒充讨债公司的财务“赵龙”，负责收取刘绍增、徐财冠电话诈骗来的钱款。徐志贤有时也利用买来的信息单独实施诈骗，在其单独或伙同他人诈骗过程中，徐志贤提供了一个微信账号和三个银行账户收取被害人转入的被骗钱款。其中，微信号×××，微信名“情義打过天”，收取被害人210164元；徐志贤持有使用的于某尾号9875农行卡账户、0085农商行卡账户、4408工行卡账户中收取被害人52740元。截止到案发，徐志贤实施诈骗金额共计245434元。另查明，在原审法院审理期间，被告人徐志贤通过其家属主动退赃120000元。四、被告人炉星星诈骗和侵犯公民个人信息罪（一）被告人炉星星诈骗的事实2016年7月和2017年8月，被告人炉星星在江西省景德镇市珠山区、昌江区的租住房、鄱阳县金盘岭镇的一山上为徐加荣打电话诈骗，骗取他人钱财，骗取被害人8000元，徐加荣通过微信分给炉星星4000元；2017年5月至8月，炉星星有时单独在车上打电话诈骗，期间在景德镇市月亮山上为彭繁旺实施过诈骗，也曾组织杨成茂、徐加冬、徐加海等人实施过电信诈骗。在其单独诈骗或组织他人诈骗时，由炉星星自己做“老板”，即负责提供信息单、手机卡、手机、午饭并提供微信号、银行卡。上述单独诈骗或与他人合伙诈骗均是交叉进行。炉星星向徐加荣等人购买过公民信息，也在QQ上购买过公民信息用于诈骗。在整个诈骗过程中炉星星提供了一个支付宝账号、二个微信号和四个银行账户收取被害人转入的被骗钱款199656元。截止到案发，炉星星实施诈骗金额共计207656元。另查明，在原审法院审理期间，被告人炉星星通过家属主动退赃140000元。（二）被告人炉星星侵犯公民个人信息的事实2017年12月8日，被告人炉星星被抓获时，公安民警从其住处和轿车内当场查获33张内含有姓名、家庭地址、电话号码、购物情况的公民个人信息，共计3563条。经查，上述公民个人信息系炉星星为了实施电信诈骗犯罪向被告人徐加荣、徐钦华等人购买或通过网络QQ或向他人非法购买而来。五、被告人彭繁旺诈骗的事实2016年9月以来，在被告人徐加荣的景德镇市租住房内和鄱阳金盘岭的一个山上，被告人彭繁旺先后为人徐加荣打过多次电话，骗取他人钱财。由徐加荣提供公民购物清单、手机、微信和银行卡，彭繁旺与徐加荣五五分成，参与的时某是时断时续的。2017年6月开始，彭繁旺利用在网上购买，或者向徐加荣等人购买的方某，非法获取公民购物信息，以本人或他人姓名注册微信号、银行卡，单独实施诈骗。2017年10月-11月又组织炉星星、陆生泉、杨成茂、徐加冬、徐加海等人在景德镇市月亮湖水库附近打电话诈骗。在实施诈骗过程中，彭繁旺提供了微信号和银行卡接收诈骗款。其中微信号×××接收了被害人赵丰革转入的3800元、微信号×××接收了被害人王某3转入的46906元、微信号×××接收了被害人姚学等人转入的44536元、微信号×××接收了被害人杨某1斗转入的25853元。另有程训丁尾号9137邮政银行卡接收了被害人刘建华等人转入的26254元、钟慧兰尾号9917邮政银行卡接收了被害人王岳湘转入的2988元、尾号5348建设银行卡接收了被害人张兴波转入的1000元。截止到案发，彭繁旺诈骗金额共计151337元（指控150339元系统计有误，予以更正）。另查明，在原审法院审理期间，被告人彭繁旺通过家属主动退赃80000元。六、被告人徐钦华诈骗和侵犯公民个人信息的事实（一）被告人徐钦华诈骗的事实2016年9月至2017年6月，被告人徐钦华为徐加荣打电话，骗取他人钱财，打电话的场所是在徐加荣的租住屋或景德镇鱼山镇附近的山上，其参与的时某时断时续。2017年4月开始，徐钦华利用在网上购买的公民购物信息或徐加荣打电话未用尽的公民信息，虚构黑社会或讨债公司的“杨豹”、“雷龙”“杨彪”等姓名，以威胁、恐吓被害人的方某，单独在景德镇洪源镇周边拨打电话诈骗。2017年9月至10月下旬，徐钦华先后与彭繁旺、陆生泉、杨成茂、徐加冬、徐加海等人共同实施了电信诈骗。在诈骗过程中徐钦华提供×××、w17116176886、www1100456三个微信和一个吴某4的尾号8253农业银行卡收取被害人转入的被骗钱款。截止到案发，徐钦华实施诈骗金额共计138574元。另查明，在原审法院审理期间，被告人徐钦华通过家属主动退赃60000元。（二）被告人徐钦华侵犯公民个人信息的事实2017年12月8日，被告人徐钦华被抓获时，公安民警从其住处和轿车内当场查获138张内含有姓名、家庭地址、电话号码、购物情况的公民个人信息，共计4551条。经查，上述公民个人信息系徐钦华为了实施电信诈骗犯罪向他人非法购买所获取。七、被告人陆生泉诈骗的事实2017年3月以来，被告人陆生泉利用网上购买的公民个人信息和手机卡，并用他人身份注册微信“飞龙财务”和“刀疤”，谎称“杨豹”、“刀疤，冒充黑社会讨债公司的成员，以被害人未付款或未付清款为由，采取欺骗、威胁、恐吓的方某，在景德镇昌江区的养猪场、河边、小车上实施了电信诈骗，单独骗取他人钱财。期间，其曾为徐加荣、徐加远打电话，骗取他人钱财。陆生泉在单独实施诈骗过程中，提供了二个微信号和两个银行账户收取被害人转入的被骗钱款。截止到案发，陆生泉诈骗金额共计111756元。八、被告人徐廷跃诈骗的事实2017年3月，被告人徐廷跃开始实施电信诈骗。其中2017年6月至7月初，徐廷跃与徐加荣合伙组织徐志贤、徐显忠等人在其停靠在凰岗河西昌江边的采沙船上实施电信诈骗，由被告人徐加荣提供信息单、手机卡、vivi0921478448微信号（“飞龙帮财务”）和徐某1尾号9977农行卡号，徐加荣和徐廷跃均为“老板”，徐廷跃负责伙食。徐廷跃也提供一个其本人姓名的微信号×××和尾号9522农商银行卡，收取被害人转入的被骗钱款。徐廷跃在单独或共同实施诈骗过程中，以徐廷跃姓名、身份证开户的尾号9522农商银行账户内，分别有被害人吴某1、邓某、王某1三人共转入8500元；以徐廷跃姓名身份证注册的微信号×××（微信名“宁可孤单，也不违心”），有被害人王兴保转入3000元。徐廷跃在与徐加荣合伙诈骗期间，徐加荣提供了一个微信账号和一个银行账户，收取被害人转入的被骗钱款。徐廷跃在与徐加荣合伙期间，徐加荣使用微信和银行账户收取被害人转入被骗钱款后，通过微信分给徐廷跃12160元。截止到案发，徐廷跃实施诈骗金额共计56945元。另查明，在原审法院审理期间，被告人徐廷跃通过家属主动退赃10000元。九、被告人杨成茂诈骗的事实2017年8月以来，被告人杨成茂先后为徐加荣、徐加远、炉星星、彭繁旺打电话，骗取他人钱财。杨成茂为徐加荣打电话骗取被害人7300元（徐加荣通过微信分给杨成茂3650元）。此后，杨成茂单独实施了电信诈骗，其使用了余朝显身份注册的微信号×××，微信名“飞龙”；微信号×××，微信名“飞龙财务”；丁威身份开户的尾号2343邮政银行账户，收取被害人转入的被骗钱款。其中，微信号×××中有被害人张昆明等人转入22139元；微信号×××中有被害人钱灵杰等人转入23350元；丁威2343邮政银行账户中有被害人张仕全等人转入11700元。截止到案发，杨成茂实施诈骗金额共计64489元（指控61089元，系统计笔误）。另查明，2018年6月28日被告人杨成茂家属主动向公安机关退缴赃款20000元。在原审法院审理期间，被告人杨成茂通过家属主动退赃40000元。十、被告人徐显忠诈骗的事实2017年4月以来，被告人徐显忠先后在景德镇市内的租住房、景德镇郊区山上、河边船上等地为徐新通（另案处理）、徐春林（另案处理）、徐加荣、徐加远、徐新冬（另案处理）打电话，骗取他人钱财。徐显忠使用170或者171电话号段的手机号码，虚构债务公司讨债人员，威胁、恐吓被害人支付货款。其中从2017年4月20日至2017年12月4日，徐显忠为徐新通打电话，骗取被害人398元；为徐春林打电话，骗取被害人谭某6000元；为徐加荣打电话，骗取被害人黄某1、蔡某2980、2000元；为徐加荣和徐加远打电话，骗取被害人吴某21268元；为徐新冬打电话，骗取被害人2980元。此外，徐显忠还单独实施电信诈骗，用自己身份注册的微信×××接收诈骗款。被告人徐显忠两次单独实施电信诈骗，先后骗取了被害人蒋某860元、被害人王某22980元。截止到案发，徐显忠实施诈骗金额共计22446元。（指控21446元，统计有误，予以更正）另查明，2017年12月19日，鄱阳县公安局将从被告人徐显忠处扣押的42900元现金上缴鄱阳县财政专户。十一、被告人徐加海诈骗的事实2017年9月以来，被告人徐加海先后在景德镇金桥附近、乐平塔前的草坪上、鄱阳凰岗的占家的树等地方为徐加荣、彭繁旺、徐加远、徐钦华、炉星星打电话，骗取他人钱财。此外，其还单独实施一起电信诈骗犯罪。其中，徐加海为彭繁旺打电话，骗取被害人李某13580元（彭繁旺通过微信分给徐加海1800元）；为徐加荣和徐加远打电话，骗取被害人石某1980元；为徐钦华打电话，骗取被害人李某2、胡某980元；为炉星星打电话，骗取被害人陈某、黄某25177元；为徐加远打电话，骗取被害人郭某3480元。徐加海单独实施电信诈骗，并使用了刘胜身份证开户的尾号8721邮政银行卡接收被害人侯某被骗款1980元。截至案发，徐加海实施诈骗金额共计18157元。另查明，在原审法院审理期间，被告人徐加海通过家属主动退赃18000元。十二、被告人徐加冬诈骗的事实2017年8月以来，被告人徐加冬开始实施电信诈骗。其在打电话诈骗过程中，冒充“飞龙公司”、“飞龙债务公司”等黑社会讨债公司的成员，自称“杨豹”，以被害人未付款或未付清货款为由，采取欺骗、威胁、恐吓等方某，骗取他人钱财。徐加冬先后为提供电话卡、手机、信息单、微信号、银行卡的“老板”徐加荣、炉星星、徐加远、彭繁旺等人打电话，徐加冬与“老板”按四六或五五分成分取诈骗所得。其中，徐加冬为徐加荣打电话，骗取被害人张远强等人7360元；为炉星星打电话，骗取被害人3000元；为彭繁旺打电话，骗取被害人3980元；为徐加远打电话骗取3600元。截止到案发，徐加冬实施诈骗金额共计17940元。另查明，在原审法院审理期间，被告人徐加冬通过家属主动退赃18000元。十三、被告人徐刁林掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2017年6月8日以后，被告人徐刁林明知被告人徐加荣让其到银行所取的钱系诈骗犯罪所得，仍然帮助徐加荣在景德镇市农行、工行网点的银行ATM机上取款。其中2017年6月8日以后，徐刁林持徐某19977农业银行卡取款11次，累计金额63900元；持徐某10747工商银行卡取款3次，累计金额11200元；2017年8月28日，徐刁林持1271农业银行卡取款5000元；另从2017年8月18日至28日，徐刁林的微信账户内先后转入了6700、6500、3900、9000元，徐刁林明知上述诈骗赃款，仍然将此款转入徐加荣的生活微信中。徐刁林掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为106200元。（指控120700元，系统计有误，予以更正）十四、被告人徐美玲掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2017年10月2日以来至案发，被告人徐美玲明知徐志贤让其取现的钱系诈骗犯罪所得，仍然多次帮助徐志贤到鄱阳县农行营业部、饶州支行营业部、鄱阳县农商行凰岗营业所的ATM机上取款。徐美玲先后持于某尾号为0085的农商银行卡、尾号为9875的农行卡取款共计12次，金额为60700元。另查明，本案系鄱阳县公安局在查办其他案件过程中发现线索，属公安部督办的“8.23”系列电信诈骗案件。鄱阳县公安局于2017年9月2日立案侦查。2017年12月8日，在江西省公安厅的统一指挥下，公安机关将上述全部被告人抓获归案。原审法院认为，被告人徐加荣、徐加远、徐志贤、炉星星、徐钦华、陆生泉、彭繁旺、徐廷跃、杨成茂、徐显忠、徐加海、徐加冬等人以非法占有为目的，单独或交叉结伙，冒充黑社会讨债公司工作人员，通过拨打电话对不特定多数人员实施诈骗。其行为已触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。其中，被告人徐加荣诈骗金额1018390元，数额特别巨大；被告人徐加远诈骗459301元、徐志贤诈骗245434元、炉星星诈骗207656元、彭繁旺诈骗150339元、徐钦华诈骗138754元、陆生泉诈骗111756元、杨成茂诈骗64489元、徐廷跃诈骗金额诈骗56945元，数额巨大；被告人徐显忠诈骗22446、徐加海诈骗18157元、徐加冬诈骗17940元，数额较大；被告人徐刁林、徐美玲掩饰、隐瞒犯罪所得涉案金额分别为106200元、60700元，情节严重，予以支持。在各自参与的共同犯罪中，徐加荣、徐加远、徐志贤、炉星星、彭繁旺、徐钦华、徐廷跃组织他人实施电信诈骗，起主要作用，是主犯；陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加海、徐加冬参与拨打电话，起次要作用，是从犯。起诉指控被告人徐加荣妨害信用卡管理罪，虽然徐加荣非法持有五张信用卡足以认定，但基于徐加荣非法持有目的是为电信网络诈骗，根据上述司法解释规定，并不对徐加荣以妨害信用卡管理罪和诈骗罪数罪并罚，因此对起诉指控被告人妨害信用卡管理罪，予以纠正。被告人炉星星、徐钦华通过向他人购买的方某非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯刑律，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人炉星星、徐钦华犯侵犯公民个人信息罪与诈骗罪数罪并罚。被告人徐刁林、徐美玲明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍然帮助被告人徐加荣、徐志贤取款106200元、60700元，其行为已触犯刑律，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人徐加荣、徐加远、徐志贤、炉星星、徐钦华、彭繁旺、陆生泉、杨成茂、徐廷跃、徐显忠、徐加海、徐加冬、徐刁林、徐美玲到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人徐加荣、徐志贤、炉星星、徐钦华、彭繁旺、杨成茂、徐加海、徐加冬自愿认罪并通过家属向原审法院主动退缴全部或部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪情节、性质和对社会的危害性的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款，第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决（1）被告人徐加荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；（2）被告人徐加远犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十四万元；（3）被告人徐志贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；（4）被告人炉星星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；（5）被告人彭繁旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；（6）被告人徐钦华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币六万元；（7）被告人徐廷跃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（8）被告人陆生泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（9）被告人杨成茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（10）被告人徐显忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；（11）被告人徐加海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；（12）被告人徐加冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；（13）被告人徐刁林犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（14）被告人徐美玲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（15）对扣押在案的银行卡、手机等作案工具,由扣押的公安机关予以没收，其他扣押物品由扣押机关依法处理；公安机关扣押上缴的被告人徐加荣的12170元、徐显忠的42900元，收缴的被告人杨成茂的自动退赃的20000元、徐钦华的2700元以及其他小额扣押款由扣押机关发还被害人或依法处理；（16）将被告人徐加海退赃款18000元、徐加冬退赃款18000元、徐廷跃退赃的10000元，依法予以没收上缴国库；将被告人徐加荣退赃款62000元发还给被害人邓志江等人；将被告人徐志贤退赃款120000元发还给被害人陈红辉等人；将被告人炉星星退赃款140000元发还给被害人张某；将被告人徐钦华退赃款60000元发还给被害人陈远征等人；将被告人彭繁旺退赃款80000元发还给被害人王某3；将被告人杨成茂退赃款40000元发还给被害人张昆明等人（详见附表）。上述退赃款中未能认领的金额，依法上缴国库；（17）继续追缴被告人徐加荣、徐加远、徐志贤、炉星星、彭繁旺、徐钦华、陆生泉、徐廷跃未退缴或未退尽的非法所得发还被害人。鄱阳县人民检察院的抗诉意见：被告人杨成茂在单独实施诈骗犯罪中无任何法定减轻情节，判决中却适用了减轻处罚的规定，适用法律不当，量刑畸轻；对被告人陆生泉量刑偏轻，显失公平。1.被告人杨成茂诈骗金额64489元，包括其与徐加荣共同犯罪的诈骗金额7300元和其本人单独实施的诈骗金额57189元，依法应当在判处有期徒刑三年以上十年以下幅度内量刑。2.被告人陆生泉诈骗金额111756元，包括其与徐加荣共同犯罪的诈骗金额4600元和其本人单独实施的诈骗金额107156元，远高于被告人徐廷跃的诈骗金额56945元，而判决书对两被告人适用同样刑罚。江西省上饶市人民检察院支持刑事抗诉意见：原审判决认定原审被告人杨成茂的犯罪事实及定性准确，但适用法律错误，导致量刑畸轻。杨成茂在与他人共同犯罪中系从犯，且有退赃情节、坦白等情节，但杨成茂个人诈骗数额巨大，没有法定减轻处罚情节，原审判决对其减轻处罚，判处有期徒刑一年六个月错误，应依法纠正。上诉人徐廷跃的上诉意见：1.他从未使用过尾号9522农商银行卡，该卡于2017年3月已遗失。该卡上的金额不能计算在诈骗金额中。2.原审判决认定徐加荣在他沙船上诈骗时某为6月中旬至7月2日止，期间诈骗金额为48445元计算错误。3.他没有提供过银行卡和微信号给徐加荣使用，在与徐加荣合作时，他只负责送饭。与同案犯相比，对他量刑过重，请求对其从轻、减轻处罚。原审被告人杨成茂的辩解意见：1.对原审认定其犯诈骗罪的事实及诈骗金额没有意见。2.他在被抓获的当天，向公安机关指认徐斌团伙的藏身之处并带路，将徐斌团伙抓获，他具有立功表现。3.因他的妻子与徐斌团伙是一个村的人，他怕徐斌知道对其家人打击报复，就一直没有供述该情况，希望对其维持原判。辩护人陈秋实的辩护意见：1.对杨成茂犯诈骗罪的定性不持异议。2.杨成茂具有重大立功情节，可以减轻处罚。2017年12月8日凌晨，杨成茂在上饶市某一洗浴中心被抓后，向鄱阳县公安局指认了另一犯罪团伙徐斌、严天雨、严天斌、詹贵火、詹贵平、徐宣正六人的藏身之处并带路，使该六人顺利被捕。3.杨成茂认罪态度好，已主动全款退赃6万元及缴纳罚金3万元；系初犯、偶犯，且诈骗时某前后不到三个月，获利不多，可以从轻或减轻处罚；系从犯，应当从轻或减轻处罚。4.杨成茂所犯罪行不重，主观恶性小，人身危险性较小，有悔罪表现且不致再危害社会，请法庭能够认定杨成茂的立功情节，维持原判，让其早日回归社会，为社会服务。经审理查明:一、原审被告人徐加荣单独或伙同他人共同诈骗的事实。自2016年2月份以来，原审被告人徐加荣单独开始实施电信诈骗。其利用在网上购买的记载有公民姓名、电话号码、曾经购物的商品属性、付款情况的信息单，又在网上购买170或171号虚拟运营商手机服务卡、作案手机，冒充“飞龙公司”、“飞龙债务公司”、“黑龙帮”等黑社会讨债公司的工作人员，自称“杨豹”、“雷龙”、“王彪”、“李强”等姓名，向全国各地的被害人拨打电话，以被害人未支付货款或未付清货款、拒收货款等为名，以恐吓、威胁的方法，迫使被害人将钱转入其提供的微信账号或银行账户内，骗取他人钱财。2016年6月以来，原审被告人徐加荣多次组织上诉人炉星星、陆生泉、原审被告人彭繁旺、徐钦华、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加海等人在江西省景德镇市珠山区梨树园小区、康家花园小区租住的商品房屋内实施电信诈骗;2017年6月底7月初，徐加荣与上诉人徐廷跃合伙，组织原审被告人徐志贤、徐显忠等人在徐廷跃停靠在鄱阳县凰岗西河边上的采沙船上实施电信诈骗;2017年7月底8月中旬，徐加荣与上诉人徐加远合伙组织陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加海等人在徐加荣外公家所在地的鄱阳县金盘岭合录村房子后面山上打电话实施诈骗。原审被告人徐加荣在诈骗过程中，由其提供公民购物信息单、电话卡、微信号、银行卡等，被称为“老板”，“老板”和负责打电话者约定平分诈骗款。原审被告人徐加荣为实施诈骗犯罪提供了八个微信号和十五个银行账户，共收取五百余名被害人转入的被骗钱款。截止到案发，徐加荣诈骗金额共计1018390元。2017年12月8日，侦查人员从徐加荣处扣押苹果6PIUS手机、华为电信手机、海信手机、HTC手机、天翼手机、华为荣耀手机、VIVO手机、小米手机各一部，富士数码相机一台、银行卡十八张、手机卡六张、账本六本、手表两块、身份证三张；路由器一台、U盘一个、笔记本电脑一台、打印机一台、表格三张、人民币12170元、公民信息单二张、笔记本五本。另查明，2017年12月19日，鄱阳县公安局将从原审被告人徐加荣处扣押的12170元上缴鄱阳县财政局专户。上述事实，有下列证据予以证明：1.原审被告人徐加荣的供述和辩解，证明自2016年6月至2017年12月，其先后伙同彭繁旺、炉星星、徐显忠、陆生泉、杨成茂、徐钦华、徐加远、徐廷跃、徐志贤、徐加冬、徐加海等人在景德镇市的租住房、其外公家的后山上、徐廷跃的采沙船上等地打电话诈骗。其中，其负责提供公民个人购物信息、作案手机和号码，接收诈骗款的微信、银行卡以及170、171号段的手机号码；彭繁旺等人打电话时谎称自己叫“杨豹”、“雷龙”、“王彪”、“李强”等姓名，冒充“飞龙公司”、“飞龙债务公司”等黑社会讨债公司成员，以被害人未付或未付清货款、需付开光费、茶水费为由，采取欺骗、威胁、恐吓的方某，非法获取被害人钱财。其与彭繁旺等打电话者约定诈骗所得赃款平分。其共使用了多个作案微信和十多张银行卡进账，上述账户内所进款项有的是诈骗所得，有的是其做生意收入，但其无法指出哪些是做生意的收入。公安民警当场扣押的多张银行卡中，姓名为徐某2的四张银行卡、姓名为欧安民的一张邮政银行卡、姓名为王云的三张银行卡系其非法持有并准备用于电信诈骗犯罪活动；其诈骗所得的钱被其和老婆用于购买药品、做试管婴儿，还有吃喝旅游上面。2.上诉人徐加远、炉星星、陆生泉、徐廷跃、原审被告人徐志贤、彭繁旺、徐钦华、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加海的供述和辩解，均印证了各自与徐加荣共同犯罪的事实。3.原审被告人徐加荣单独或伙同他人诈骗使用的微信、银行卡交易流水明细，证明其累计接受被害人诈骗款1018390元。4.向原审被告人徐加荣使用的微信号转款的50名被害人的陈述，证明各被害人被诈骗的时某、金额、转款微信号等，代奎娜、郑岗等50名被害人被骗金额共计131712元。5.向原审被告人徐加荣使用的银行卡账户转款的26名被害人的陈述，证明各被害人被诈骗时某、金额、转款渠道、方某。金成春、张学安等26名被害人被骗金额共计79828元。6.证人徐某1、徐某2、吴某4的证言，证明徐加荣用于诈骗的银行卡系借其伯父徐某1、叔父徐某2身份证开户的，其中吴某4（徐钦华的前岳母）的银行卡系徐钦华办理而来的。7.辨认笔录，证明2017年12月9日、12日，经徐加荣辨认出同案的徐显忠、徐钦华、杨成茂、陆生泉、炉星星、徐加海、徐加远、徐志贤、彭繁旺、徐廷跃等人。8.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及扣押物品照片，证明2017年12月8日，侦查人员在徐加荣、徐刁林住所及车内搜查，扣押苹果6PIUS手机、华为电信手机、海信手机、HTC手机、天翼手机、华为荣耀手机、vivo手机、小米手机各一部，富士数码相机一台、银行卡十八张、手机卡六张、账本六本、手表两块；姓名（金德方、丛苏、王云）身份证三张；路由器一台、U盘一个、笔记本电脑一台、打印机一台、表格三张、人民币12170元、公民信息单二张、五本笔记本，其中笔记本记录被害人转入合计185006元。9.取款视频截图等，证明（1）徐加荣于2017年6月5日-8月12日持徐某1尾号9977农行卡在景德镇市农行市区的一些支行ATM机上取款提现14次的视频截图；（2）持欧安民9570农行卡于2017年12月9日在景德镇市昌江一中网点的ATM机上的取款提现1次的视频截图；（3）持徐某1尾号0747工行卡于2017年5月11日-8月11日在景德镇市工行的市区ATM机上取款提现12次的频截图；（4）持徐刁林0277交通银行卡于2017年7月28日-10月25日在景德镇市交行网点的ATM机上5次取款视频截图。10.常住人口信息、前科记录查询，证明原审被告人徐加荣已达到完全刑事责任年龄，未查询到违法犯罪前科记录。二、上诉人徐加远诈骗的事实2016年2月，上诉人徐加远开始实施电信诈骗，利用微信、QQ从网络购买公民个人信息，购买“170”、“171”号段的手机号码卡，利用其本人和徐明霞、徐科军、徐金霞、颜娜等人身份信息注册微信号、办理银行卡、支付宝账号等作为接受诈骗款的工具，冒充黑社会讨债公司“黑龙帮”、“金融公司”的工作人员“雷豹”、“马彪”等虚假事实，采用打电话威胁、恐吓的方某进行电信诈骗。期间，徐加远与徐加荣合伙组织陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加海等人在鄱阳县凰岗镇西河的圩堤附近实施了电信诈骗。2017年11月25日左右，徐加远伙同徐加冬、徐加海在乐平一大山上实施电信诈骗两天，由徐加远提供公民购物信息和进账微信号和银行卡号，徐加冬、徐加海负责打电话，徐加远和徐加冬等打电话的人约定诈骗所得赃款平分。徐加远在实施电信诈骗过程中提供了六个微信号和七个银行账户收取被害人转入的被骗的钱款。截止到案发，徐加远诈骗180余起，诈骗金额共计459301元。2017年12月8日，从上诉人徐加远家扣押笔记本电脑、打印机各一台、手机五部、公民信息单十三张、苹果IPAD一部、银行卡八张、人民币378元、徐加远身份证等物品。上述事实，有下列证据予以证明：1.上诉人徐加远的供述和辩解，证明自2016年2月以来，其利用网上购买的公民个人购物信息和170、171号段的手机号码卡、注册微信账户，并将上述微信命名为“黑龙帮”、“黑龙帮债务公司”、“金融公司”等名称，姓名“马彪”“雷豹”，冒充黑社会讨债公司工作人员，以被害人未付或未付清货款为由，采取欺骗、威胁、恐吓的方某，使被害人产生恐惧心理，而被迫将钱转给其，非法获取被害人钱财。其中，2017年国庆节之后，其与徐加荣合伙，其提供含有公民电话号码、地址、购物类别的信息单和银行卡账号，徐加荣提供微信号，邀集徐加冬、徐加海、徐显忠、杨成茂、陆生泉等人，在鄱阳县凰岗镇一大河的圩堤附近共同实施电信诈骗五天。其和徐加荣与徐加冬等打电话的人约定平分诈骗所得赃款，其和徐加荣各得赃款的四分之一。2017年11月25日左右，其伙同徐加冬、徐加海在乐平一大山上实施电信诈骗两天，其提供公民购物信息和进账微信号和银行卡号，徐加冬、徐加海负责打电话，其和徐加冬等打电话的人约定诈骗所得赃款平分。2.原审被告人徐加荣、徐加冬、徐加海、徐显忠、杨成茂、上诉人陆生泉等人的供述，证明徐加远单独或与徐加荣合伙组织陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加海等人实施电信诈骗的事实。3.原审被告人徐加远用于接受诈骗款的六个微信号、进账明细，证明徐加远使用的微信号中的交易金额、被害人的交易信息等，其中⑴以徐明霞姓名、身份证，于2017年9月1日开户的微信号×××，微信名“黑龙帮”，绑定尾号6256银行卡，从2017年9月5日至2017年10月24日，有被害人王某4等26人转入45149元。（2）以徐明霞身份于2017年9月1日注册的微信账号×××，微信名“黑龙帮”，于2017年9月1日、2017年10月30日，有被害人杨某2、倪某2人转入3580元。（3）以徐科军身份于2017年10月31日开户的gnqgfsun29，微信名“金融公司”，有被害人冯某等23人转入57798元。（4）以颜娜身份于2017年10月5日开户的cma45601，微信名“黑龙帮债务公司”，至2017年10月30日，有被害人韩某等5人转入15794元。（5）以徐金霞身份于2017年7月8日开户的wxid_jls8x3hpisyq12，微信名“黑龙帮”，从2017年7月29日至2017年8月31日，有被害人郝某等8人转入14240元。（6）以徐加远姓名身份开户的微信号×××，微信名“金钱时代”，从2016年12月14日至2017年4月9日，有被害人杨某3等14人转入7960元。4.原审被告人徐加远持有的用于接受诈骗款的七个银行账户，证明（1）涉案银行账户的开户信息、金额交易流水、被害人账户、手机及身份信息等。（2）七个银行账户共收到被害人转入的被骗金额计313900元。5.原审被告人徐加远用于作案的微信号和银行卡中的30名被害人的报案陈述、询问笔录，证明30名被害人被诈骗的金额、时某、转款方某，被骗金额共计103600元。6.辨认笔录，证明（1）2017年12月9日经徐加远辨认出同案的徐加荣、徐加冬、徐加海、“肥肥”（徐显忠）、“老表”（陆生泉）、“小杨”（杨成茂）等人；（2）经徐加远辨认向其微信号或银行卡打款的被害人（对照查明的被害人身份证信息）均不认识。7.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及扣押物品照片，证明2017年12月8日，从徐加远家现场搜查，扣押笔记本电脑、打印机各一台、手机五部、公民信息单十三张、苹果IPAD一部、银行卡八张、人民币378元、徐加远身份证等物品。8.证人证言：（1）徐传明（徐加远的大伯）的证言，证明其身份证放在厅堂的柜子抽屉里的，家里人都可能拿到。其没有办理过1676、0132、5472、9472、0396五张银行卡。（2）徐明霞（徐加远的姐姐）的证言，证明2017年9月份的一天，徐加远让其到景德镇市工行、农行各办理了一张银行卡给他。（3）徐科军的证言，证明其没有注册gnqgfsun29（黑龙帮）的微信号，其身份信息被他人盗用了。9.取款视频截图，证明（1）徐加远持徐传明尾号5472邮政银行卡于2017年10月6日、10月19日、10月24日3次从该卡中取款；（2）持徐传明尾号0396建行卡于2017年10月6日、10月8日、11月3日3次取款；（3）持徐传明尾号9472农商银行卡于2017年10月7日取款1次；（4）持徐明霞尾号6256工行卡于2017年9月24日-10月7日8次取款；（5）持徐明霞尾号7871农行卡于2017年9月25日-11月30日11次取款；（6）持其本人尾号8874工行卡于2017年10月12日取款1次。10.原审被告人徐加远使用的手机、平板电脑内容提取截图，证明徐加远使用的手机、电脑中关于其诈骗过程中的聊天记录、发送银行卡号、接收微信进账等内容。11.常住人口信息、违法犯罪记录查询，证明徐加远已达到完全刑事责任年龄，未查询到前科违法犯罪记录。三、原审被告人徐志贤诈骗的事实2017年6月，原审被告人徐志贤开始实施电信诈骗。其先为徐加荣和徐廷跃在徐廷跃的采砂船上打电话诈骗；用于诈骗的公民信息单、电话号码卡和手机、银行卡号是都是徐加荣提供，手机卡是171号段；其后又参与刘绍增、徐财冠（二人另案处理）在景德镇市郊区、鄱阳凰岗镇的山上、河边的电信诈骗。刘绍增从网上购买一些人的个人身份信息，包括姓名、电话号码、家庭住址以及网购情况等信息用于诈骗，冒充黑社会讨债公司打电话，由徐志贤冒充讨债公司的财务“赵龙”，负责收取刘绍增、徐财冠电话诈骗来的钱款。徐志贤有时也利用买来的信息单独实施诈骗，在其单独或伙同他人诈骗过程中，徐志贤提供了一个微信账号和三个银行账户收取被害人转入的被骗钱款。其中，微信号×××，微信名“情羲大过天”，收取被害人210164元；被告人持有使用的于某尾号9875农行卡账户、0085农商行卡账户、4408工行卡账户中收取被害人52740元。截止到案发，徐志贤诈骗金额共计245434元。2017年12月8日，侦查人中从原审被告人徐志贤、徐美玲住处扣押白色苹果4手机、白色联想手机、金色华为手机、黑色三星手机、黑色诺基亚手机、白色无品牌手机、魅族黑色手机各一部、白色大平板电脑一台、银黑色小平板电脑一台、银白色索尼相机一台、徐志贤身份证一张、邮政银行卡一张、人民币830元。上述事实，有下列证据予以证明：1.原审被告人徐志贤的供述和辩解，证明（1）其通过徐廷跃认识了徐加荣。2017年6月份的一天，徐加荣带其到徐廷跃位于昌江河的采砂船上和“胖子”（徐显忠）三个人在船上打诈骗电话，为期一个星期左右。徐廷跃没打过诈骗电话，只负责送饭。其在徐廷跃船上诈骗的电话号码和手机都是徐加荣提供的，电话号码的号段是171。其与徐加荣五五分成，在诈骗成功后第二天以现金的形式给其。其共帮徐加荣打了140个左右电话，成功诈骗三次，共骗得1800元，分得900元。（2）2017年6、7月开始，“虎仔”（徐财冠）、“黄毛”（刘绍增）让其冒充讨债公司的财务，负责收诈骗来的钱。作案微信有两个，一个是“老刘”提供的，绑定的是邮政银行卡，户名是“程鄂”；另一个是其用于某的身份信息办理的手机注册的微信“情羲大过天”，这个微信号绑定了农业、农商、工商银行卡共三张。先是徐财冠、刘绍增打电话诈骗，如果有人上当，就让其用微信接收对方为好友，对方如果问就告诉是某某讨债公司的财务“赵龙”。被害人通过微信转账转入其在用的于某微信账户后，其再将钱提现转入绑定在手机上的银行卡里，再到自动取款机将诈骗来的钱取出。如果对方存银行卡，其就直接到自动取款机上取现金，然后付60%给“虎仔”的父母，他的父母就会告知“虎仔”，至于具体怎么拿钱给“黄毛”其不清楚了，其中40%被其截留下来。（3）其以自己的身份证办理的手机是150××××****，微信名是“中国梦”，微信绑定了一张尾号35310的邮政银行的银行卡，其没有用过自己的微信账户接收诈骗款，但接收过从于某的微信账户转来的钱，然后其提现转到绑定其身份信息的银行卡上用于消费。（4）于某的微信账号没有给别人使用过，该微信里的钱全部是诈骗来，具体以调查为准。这些钱用于其自己消费和家庭开支。2.上诉人徐加荣、徐廷跃、原审被告人徐显忠的供述，印证徐志贤参与打电话诈骗的犯罪事实。3.原审被告人徐志贤用于作案的微信账号、诈骗金额，证明以于某姓名开户的微信号×××，微信名“情羲大过天”，绑定三张银行卡，即尾号为9875的农行卡，尾号为4408的工行卡，尾号为0085农商行卡，从2017年7月2日至2017年11月27日止，有被害人耿某等91人转入210164元。4.原审被告人徐志贤用于作案的银行卡交易明细流水、数据分析表，证明被诈骗人数、金额、转款渠道或方某、资金去向，其中（1）以于某身份于2017年5月11日开户的尾号为9875农行银行账户，从2017年8月12日至2017年11月12日有被害人吴某3等6人转入12600元；（2）以于某身份于2016年11月15日开户的尾号为0085农商银行账户，从2017年10月5日至2017年11月27日止，有被害人窦某等8人转入21770元。（3）徐志贤为徐加荣打电话骗取被害人900元，徐加荣通过微信分给徐志贤450元。5.原审被告人徐志贤微信号×××被害人资金去向索引表，证明（1）该微信号从2017年7月2日至2017年11月27日止接收耿某等91名被害人转入的210164元资金去向。（2）徐志贤将转入其生活微信“中国梦”绑定的尾号5310的邮政卡的钱提现或从ATM机上直接提现。6.原审被告人徐志贤微信号×××中的91名被害人的主体身份信息来源表、身份主体查询截屏，证明其中赛贤苹、陈二女等26名被害人的微信名、支付宝账号或银行卡号、绑定的手机号等内容。7.原审被告人徐志贤使用的微信号和银行卡中的被害人的陈述，证明31名被害人被诈骗的时某、金额、转款渠道等内容，共计被骗金额计97332元。8.证人于某的证言，证明其名下的尾号0085农商行卡、4408的工行卡、9875农行卡等多张银行卡是收了别人500元钱帮助别人办理的。经其辨认徐志贤好像是让他帮忙办卡的人。9.辨认笔录及辨认照片，证明2017年12月15日、2018年8月16日，原审被告人徐志贤分别对共同犯罪的刘绍增、徐加荣、徐廷跃等人的辨认。10.搜查证、扣押笔录、扣押物品、文件清单，证明2017年12月8日，从原审被告人徐志贤、徐美玲住处扣押白色苹果4手机、白色联想手机、金色华为手机、黑色三星手机、黑色诺基亚手机、白色无品牌手机、魅族黑色手机各一部、白色大平板电脑一台、银黑色小平板电脑一台、银白色索尼相机一台、徐志贤身份证一张、邮政银行卡一张、人民币830元。11.取款视频截图，证明（1）2017年11月10日，原审被告人徐志贤持其尾号5310邮政卡取款1次；（2）2017年10月18日、10月19日、10月2日，持于某尾号9875农行卡在ATM机上取款3次；（3）2017年11月11、12、13日，持尾号0085农商行卡在ATM机上取款3次。四、上诉人炉星星诈骗和侵犯公民个人信息罪（一）上诉人炉星星诈骗的事实2016年7月和2017年8月，上诉人炉星星在江西省景德镇市珠山区、昌江区的租住房、鄱阳县金盘岭镇的一山上为徐加荣打电话诈骗，骗取被害人8000元，徐加荣通过微信分给炉星星4000元。2017年5月至8月，炉星星有时单独在车上打电话诈骗，期间在景德镇市月亮山上为彭繁旺实施过诈骗，也曾组织杨成茂、徐加冬、徐加海等人实施过电信诈骗。在其单独诈骗或组织他人诈骗时，由炉星星自己做“老板”，即负责提供信息单、手机卡、手机、午饭并提供微信号、银行卡。上述单独诈骗或与他人合伙诈骗均是交叉进行。炉星星向徐加荣等人购买过公民信息，也在QQ上购买过公民信息用于诈骗。在整个诈骗过程中炉星星提供了一个支付宝账号、二个微信号和四个银行账户收取被害人转入的被骗钱款199656元。截止到案发，炉星星诈骗金额共计207656元。2017年12月8日，侦查人员从上诉人炉星星住处和车内扣押苹果6手机一部、黄色三防机一部、黑色老年机一部、直板触屏机一部、台式电脑一台（主机、显示屏）、银行卡八张、其本人身份证一张、公民信息二本，赣Ｈ×××**小汽车一辆。上述事实，有下列证据予以证明：1.上诉人炉星星的供述，证明（1）其2016年7、8月开始和徐加荣在景德镇合伙作案，到2017年8月其又和徐加荣一起在徐加荣外婆那边的一座山上打电话诈骗，由徐加荣提供单子、手机。2016年其帮徐加荣共获利7万元，2017年共获利五六万元。徐加荣有时候会给现金，有时用微信转到其生活微信上。其帮徐加荣时用过“杨豹”的名字。（2）2017年5月，小杨和老表也来了，还有徐加海，其便单独作案了。其单独作案是在其姐姐的车上，作案手机和单子是其向华华、彭繁旺、徐加荣买的，也用QQ买过；银行卡、微信和支付宝是利用其朋友张传辉的身份办理的，徐加荣、华华、彭繁旺也用过。其单独作案获利五六万元。除了帮徐加荣作案外，其帮彭繁旺进账有一个1980元，利用其微信进了一个3600元，其获利2750元。（3）其用17188980728注册的微信飞龙公司进行诈骗，银行卡是用其朋友张传辉邮政、工商、建设、农业银行各一张，支付宝也是用上述号码注册的。作案微信和支付宝都叫“飞龙债务公司”。其作案微信一直是其本人使用，帮徐钦华进了三四次账，共有五六千元的样子，都转到徐钦华的生活微信了。2017年11月，其帮徐加海进过两次，共3000元，已转到他的生活微信。2017年11月底，帮老表陆生泉进过一次1000元，已转入他生活微信。其他都是其自己诈骗所得。（4）其支付宝是本人使用，2017年10月中旬，帮徐加荣进过一次4700多元的，转到徐刁林的银行卡里；2017年11月，帮彭繁旺进过3000元，转到一个支付宝里；2017年10月底11月初，帮徐钦华进过一笔3000到4000元的样子，转账到徐钦华的作案银行卡里。2．上诉人徐加荣、彭繁旺、杨成茂、原审被告人徐加冬、徐加海等人的供述，印证了2016年6月以来至2017年8月期间，炉星星与徐加荣合伙诈骗，或单独诈骗，或组织彭繁旺、杨成茂、徐加冬、徐加海等人合伙诈骗的犯罪事实。3.上诉人炉星星用于接收诈骗款的两个微信账号以及一个支付宝账号的交易流水明细，证明二个微信号的进账金额、时间等，其中（1）姓名张传辉的微信Fei1718898，注册时间2017年3月5日，微信名称飞龙公司，接收了陆万超等54名被害人诈骗资金74039元；（2）姓名张传辉的微信jj1500798，注册时间2017年11月6日，微信名飞龙公司，接收了赵杏勤等14名被害人诈骗资金23468元；（3）姓名张传辉的支付宝17188980728，开户时间2017年2月20日，名称为“飞龙债务公司”，接收了被害人魏学平、李遵伟等20人转入39321元。4.上诉人炉星星用于接收诈骗款的四个银行卡交易流水明细、数据分析表，证明涉案的四张银行卡均以张传辉的姓名、身份证于2017年3月5日开户，以及各卡的进账金额、被害人姓名等，其中（1）尾号7860邮政银行卡，从2017年3月7日至2017年12月6日止，有被害人李新来等17人转入31258元；（2）尾号1729工商银行卡，从2017年4月16日至2017年10月24日止，有被害人李扬宝等4笔转入8890元；(3)尾号3573农业银行卡，从2017年3月8日至2017年10月31日止，有被害人5笔转入12880元；(4)尾号8838建设银行卡，从2017年3月25日至2017年11月8日止，有被害人5笔转入9800元。5.被害人的陈述、上诉人炉星星使用的微信号、银行卡中的被害人的报案材料（询问笔录）或情况说明，证明（1）被害人各自被诈骗的时间、金额等具体经过。（2）雷清、魏端等14名被害人被骗金额共计41041元。6.证人张传辉的证言，证明2017年3月初，其同学炉星星叫其办几张银行卡给他用，其就办了四张交给他，后就没过问这银行卡的事了，其本人从来没使用过这四张卡。7.取款视频截图，证明上诉人炉星星从2017年9月25日-11月1日取款8次；持张传辉尾号1729工行卡从2017年9月25日-10月25日取款4次。8.上诉人炉星星使用的微信号jj1500798、fei1718898、支付宝17188980728被害人情况表及辨认照片，证明（1）经炉星星确认各被害人的被骗金额、时间等；（2）经炉星星对被害人身份信息上的照片辨认，均不认识。9.上诉人炉星星使用的尾号7860邮政卡、尾号3573农行卡、尾号1729工商银行卡、尾号8838建行卡的交易流水明细、数据分析，证明各被害人汇入的金额、交易时间、交易结构名称、渠道等。10.交易明细，证明上诉人炉星星个人生活微信kk1500798****从2016年8月6日至2017年8月29日接受原审被告人徐加荣使用的微信号“Iloveyou0798”转入31309元。11.辨认笔录，证明2017年12月9日，上诉人炉星星辨认出“华华”徐钦华、徐加海、“胖哥”程厚勇、徐加冬、“小杨”杨成茂、“旺旺”彭繁旺、“老表”陆生泉、“肥肥”徐显忠、徐加荣。12.搜查笔录（搜查证）、扣押物品清单、照片，证明2017年12月8日，在炉星星住处和车内搜出苹果6手机一部、黄色三防机一部、黑色老年机一部、直板触屏机一部、台式电脑一台（主机、显示屏）、银行卡八张、其本人身份证一张、公民信息二本，赣Ｈ×××**小汽车一辆。13.手机提取内容截图，证明（1）上诉人炉星星使用的苹果6plus手机帮助陆生泉发送作案银行卡号、帮徐加荣打电话发送其银行卡号等。通过微信向徐加荣联系购买200条单子；（2）使用金立手机发作案微信、银行卡号给被害人。（二）上诉人炉星星侵犯公民个人信息的事实2017年12月8日，上诉人炉星星被抓获时，公安民警从其住处和轿车内当场查获33张内含有姓名、家庭地址、电话号码、购物情况的公民个人信息，共计3563条。经查，上述公民个人信息系炉星星为了实施电信诈骗犯罪向原审被告人徐加荣、徐钦华等人购买或通过网络QQ或向他人非法购买而来。上述事实，有下列证据予以证明：1.上诉人炉星星的供述，证明2017年3月开始，其向徐钦华、彭繁旺、徐加荣购买过电话单子，也用QQ里找微信名叫“钱多多”的人买过，用于空闲时单独实施电信诈骗。在其家及车上搜出扣押的33张含有公民姓名、家庭地址、电话号码、购物情况的纸张，是其用于骗钱的单子，共计3563条公民信息。其单独作案获利五六万元。2.原审被告人徐加荣的供述，证明其曾卖过公民信息给炉星星。3.微信截图，证明2017年12月5日，上诉人炉星星通过微信向徐加荣购买200条公民信息单子。4.扣押的33张公民个人购物信息单,证明上诉人炉星星非法获取的公民信息单3563条，并经其本人签字确认。五、原审被告人彭繁旺诈骗的事实2016年9月以来，在原审被告人徐加荣的景德镇市租住房内和鄱阳金盘岭的一个山上，原审被告人彭繁旺先后为徐加荣打过多次电话，骗取他人钱财，由徐加荣提供公民购物清单、手机、微信和银行卡，彭繁旺与徐加荣五五分成，参与的时间时断时续。2017年6月开始，彭繁旺利用在网上购买，或者向徐加荣等人购买的方式，非法获取公民购物信息，以本人或他人姓名注册微信号、银行卡，单独实施诈骗。2017年10月-11月又组织炉星星、陆生泉、杨成茂、徐加冬、徐加海等人在景德镇市月亮湖水库附近打电话诈骗。在实施诈骗过程中，彭繁旺提供了微信号和银行卡接收诈骗款，其中微信号pengfanwang2121接收了被害人赵丰革转入的3800元、微信号jj3602021接收了被害人王杰等人转入的46906元、微信号yb976767接收了被害人姚学等人转入的44536元、微信号yb97676767接收了被害人杨小斗转入的25853元；另有程训丁尾号9137邮政银行卡接收了被害人刘建华等人转入的26254元、钟慧兰尾号9917邮政银行卡接收了被害人王岳湘转入的2988元、尾号5348建设银行卡接收了被害人张兴波转入的1000元。截止到案发，彭繁旺诈骗金额为150339元。2017年12月8日，侦查人员在原审被告人彭繁旺租住房内搜出苹果6PIUS手机、OPPOR11手机各一部，人民币2400元，邮政银行卡两张（尾号5677,6468），笔记本电脑一台，汽车钥匙一把予以扣押。以上事实，有以下证据予以证明：1.原审被告人彭繁旺的供述和辩解，证明（1）2016年6月份以来，其断断续续帮徐加荣实施电话诈骗，先后一起为徐加荣打电话作案的还有徐加冬、徐钦华、彭繁旺、徐显忠、杨成茂、陆生泉等人。徐加荣提供公民购物清单、手机、微信和银行卡，其和那几个打电话者与徐加荣五五分成。（2）除了帮徐加荣打电话外，2017年6月开始，其利用在网上购买，或者向徐加荣等人购买的渠道和途径，非法获取公民购物信息，实施电信诈骗。（3）其单独或组织他人诈骗时使用了四个微信账户和三张银行卡接收诈骗赃款，但微信号yb976767中有诈骗赃款，也有玩红包和借别人的钱，其余账户都是诈骗所得。2.原审被告人徐加荣、徐加冬、徐钦华、徐显忠、徐加海、杨成茂、上诉人炉星星、陆生泉的供述，证明原审被告人彭繁旺为徐加荣打电话诈骗或由彭繁旺组织炉星星、杨成茂、徐加冬、徐加海等人实施诈骗。3.原审被告人彭繁旺用于诈骗的微信号、交易明细，证明其诈骗使用的四个微信号的诈骗金额、被害人主体信息来源、查询等内容，其中（1）以彭繁旺身份于2017年8月数28日注册的微信号pengfanwang2121，微信名“知恩图报”，从2017年2月19日至2017年10月10日，有被害人赵丰革等7人转入6198元；（2）以彭繁旺本人身份于2016年11月10日注册的微信号jj3602021，微信名“飞龙帮财务”，从2017年9月7日至2017年10月11日止，有被害人王杰等30人转入46906元；（3）以钟慧兰身份于2015年2月7日注册的微信yb976767，微信名“飞龙帮财务”，从2017年10月9日至2017年11月8日止，有被害人姚学等18人转入44536元；（4）以李文谱身份于2017年11月8日注册的微信号yb97676767，微信名“飞龙帮财务”，从2017年11月9日至2017年10月10日止，有被害人杨小斗等14人转入25853元。4.原审被告人彭繁旺用于接收诈骗款的银行卡的交易明细，证明三张银行卡中的进账金额、被害人数等内容，其中（1）以程训丁身份于2016年5月20日开户的尾号9137邮政银行账户，从2017年10月6日至2017年11月22日止，有被害人刘建华等9人转入26254元；（2）以钟慧兰身份2015年10月5日开户的尾号9917邮政银行账户，在2016年6月13日，有被害人王岳湘转入的2988元；（3）以钟慧兰身份于2017年6月4日开户的尾号5348建设银行账户，在2017年11月21日，有被害人张兴波转入1000元。5.证人证言：（1）李文谱的证言，证明2017年11月初，其将一张建行卡和一张农行卡借给彭繁旺转账，其不知道彭繁旺从事电信诈骗。（2）程训丁的证言，证明2017年9月3日左右，彭繁旺向其借两张银行卡开淘宝店。10月8日其从台州寄了邮政和建行卡给他。2017年11月20日左右，其让彭繁旺还卡后将卡扔掉了。6.辨认笔录，证明2017年12月9日彭繁旺辨认出炉星星、徐加海、徐加远、徐加荣、徐加冬、徐钦华、徐显忠、陆生泉、杨成茂。7.搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片，证明2017年12月8日，在原审被告人彭繁旺租住房内搜出苹果6手机、OPPOR11手机各一部，人民币2400元，邮政银行卡两张（尾号5677,6468），笔记本电脑，汽车钥匙一把予以扣押。8.被害人的陈述，证明11名被害人被彭繁旺诈骗金额共计31769元。9.取款视频截图，证明（1）2017年11月1日，原审被告人彭繁旺持程训丁尾号9137邮政银行卡取款2次；（2）持钟慧兰尾号9917建行卡于2017年10月13日、10月19日、11月6日取款3次；（3）持李文谱尾号3919建行卡于2017年11月22日取款1次。10.手机提取截图，证明原审被告人彭繁旺使用苹果6PIUS登录QQ名为“猜不透的淡然”、微信名为“yb97676767,pengfanwang2121、大家好才是真的好、jj3602021、yb976767”；Oppor11登录QQ名为“对方正在输入等等”的诈骗过程。六、原审被告人徐钦华诈骗和侵犯公民个人信息的事实（一）原审被告人徐钦华诈骗的事实2016年9月至2017年6月，原审被告人徐钦华为徐加荣打电话，骗取他人钱财，打电话的场所是在徐加荣的租住屋或景德镇鱼山镇附近的山上，其参与的时间时断时续。2017年4月开始，徐钦华利用在网上购买的公民购物信息或徐加荣打电话未用尽的公民信息，虚构黑社会或讨债公司的“杨豹”、“雷龙”“杨彪”等姓名，以威胁、恐吓被害人的方式，单独在景德镇洪源镇周边拨打电话诈骗。2017年9月至10月下旬，徐钦华先后与彭繁旺、陆生泉、杨成茂、徐加冬、徐加海等人共同实施了电信诈骗。在诈骗过程中徐钦华提供w17175580630、w17116176886、www1100456三个微信和一个吴有香的尾号8253农业银行卡收取被害人转入的被骗钱款。截止到案发，徐钦华诈骗金额共计138574元。2017年12月8日，侦查人员在徐钦华住处搜出作案电话四部、通讯资料、身份证、电话卡、银行卡九张、人民币2700元予以扣押。以上事实，有如下证据予以证明：1.原审被告人徐钦华的供述和辩解，证明（1）2016年9月份以来，其帮徐加荣实施电话诈骗，一起作案的还有徐加冬、彭繁旺、徐显忠、杨成茂、陆生泉、炉星星等人。（2）徐加荣提供公民购物清单、手机、微信和银行卡，与其和其他打电话者五五分成。（3）除了帮徐加荣打电话外，2017年4月开始，其利用徐加远剩下的公民购物信息或者在网上购买公民购物信息，单独实施电信诈骗。（4）其单独诈骗时使用了三个微信账户、一张银行卡接收诈骗赃款。2017年10月24日，其与徐加冬、徐加海一起测试单子，用其微信进账三笔980元，分给他们一半。（5）其本人的生活微信和吴有香的工行账户中有诈骗赃款，也有玩红包和借别人的钱，其余账户都是诈骗所得。2.原审被告人徐加荣、徐加冬、徐加海的供述，能互相印证原审被告人徐钦华供述的犯罪事实。3.原审被告人徐钦华用于接收诈骗款的三个微信号，证明微信号内的进账金额、时间等，其中（1）以吴有香身份于2017年8月8日注册的微信账号w171********，微信名“勿忘我”，从2017年8月15日至2017年11月15日止，有被害人林运理等24人转入39177元；（2）以徐钦华身份注册的微信账号“w171********”，微信名“有种你就来干”，从2017年2月20日至2017年6月9日止，有被害人陆文娟等24人转入57739元；（3）以徐钦华身份注册的微信账号“心态决定一切”，从2017年10月20日至2017年10月24日止，有被害人李彬等6人转入6350元。4.原审被告人徐钦华用于接收诈骗款的吴有香尾号8253农业银行卡，证明该卡于2017年7月12日开户，从2017年8月4日至2017年10月21日止，有被害人马卫波等17人通过现存、支付宝或银行卡转入35308元。5.证人吴有香的证言，证明其没有微信也没有8275、4331、9229银行卡，不知道是谁办理的。2017年7月份，其女婿徐钦华跟其借过身份证，两天后还了。6.被害人的陈述，证明王水才、林运理等9名被害人将被诈骗的款转到徐钦华的微信号和银行卡的时间、金额、方式等内容，诈骗金额共计31444元。7.原审被告人徐钦华使用的微信号、银行卡中的被害人金额汇总表、被害人主体身份来源表、主体查询，证明微信号中的被害人有54人，银行卡中被害人有17人，诈骗金额共计138574元。8.银行卡交易明细、取款视频截图，证明（1）原审被告人徐钦华持吴有香尾号8275农行卡在2017年8月10日-11月16日取款8次；（2）徐钦华微信号内的部分诈骗款被转入徐钦华持有的吴有香9229工行卡、徐钦华0830农商卡、徐钦华4735农商卡，被徐钦华在2017年10月22日-11月10日分9次从ATM机提现。9.辨认笔录，证明2017年12月9日,徐钦华辨认出彭繁旺、徐加远、徐加海、炉星星、陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加冬、徐加荣。10.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及扣押物品照片,证明2017年12月8日，在徐钦华住处搜出作案电话四部、通讯资料、身份证、电话卡、银行卡九张、人民币2700元。11.手机提取截图，证明原审被告人徐钦华使用手机用于诈骗的部分过程。（二）原审被告人徐钦华侵犯公民个人信息的事实2017年12月8日，原审被告人徐钦华被抓获时，公安民警从其住处和轿车内当场查获138张内含有姓名、家庭地址、电话号码、购物情况的公民个人信息，共计4551条。经查，上述公民个人信息系徐钦华为了实施电信诈骗犯罪向他人非法购买所获取。以上事实，有如下证据予以证明：1.原审被告人徐钦华的供述，证明（1）其一般通过QQ购买公民个人信息。共买过两次，第一次好像是花600元买了400条，2017年8月底花了1000元买了500条，然后打印在A4纸上。其用这个单子与彭繁旺、陆生泉、杨成茂、徐加海等人在景德镇洪源附近的山上打了两天的电话诈骗；其在QQ群里以600元买的信息诈骗进账一万零几百元。（2）从其车内搜出的69张A4纸上的单子是QQ上买来的，但其中一千多条购买保健品的信息，很多是假的。搜出的黑色单肩挎包中的公民购买玉石、吊坠的15张信息单子都是他自己的。另一袋69张信息单子，也都是买来，打算做销售的。2.手机截图，证明原审被告人徐钦华使用手机多次登录不同的QQ号码，联系购买公民信息的聊天、转账金额、信息条数等内容。3.搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明从徐钦华车上扣押了两袋牛皮袋，各有69张公民信息单4551条；另外扣押信息单16张公民信息579条。4.公民个人信息单，证明徐钦华非法获取的信息单138张4551条。七、上诉人陆生泉诈骗的事实2017年3月以来，上诉人陆生泉利用网上购买的公民个人信息和手机卡，并用他人身份注册微信“飞龙财务”和“刀疤”，谎称“杨豹”、“刀疤，冒充黑社会讨债公司的成员，以被害人未付款或未付清款为由，采取欺骗、威胁、恐吓的方式，在景德镇市昌江区的养猪场、河边、小车上实施电信诈骗，单独骗取他人钱财。期间，其曾为徐加荣、徐加远打电话，骗取他人钱财。陆生泉在单独实施诈骗过程中，提供了两个微信号和两个银行账户收取被害人转入的被骗钱款。截止到案发，陆生泉诈骗金额共计111756元。2017年12月8日，侦查人员在上诉人陆生泉住处搜出姓名郑小明的身份证一张、手机一部、电话卡一张、公民信息单五张、赣Ｈ×××**尼桑牌小汽车一辆、九江银行卡一张、电脑主机及显示器各一台，记事本一本、中麦通信卡四张、一个棕色钱包内有尾号6791的工行卡、0446建行卡、8879农行卡、4362邮政卡各一张，人民币380元;公民信息单九张（A4纸含355条公民信息）予以扣押。以上事实，有下列证据予以证明：1.原审被告人陆生泉的供述和辩解，证明（1）2017年3月以来至11月份止，其在网上花300元购买了100条公民网购手表的信息单子，后又花1500元到徐加远手中购买了500条公民网购买手机的单子，并在网上购买手机卡，并用他人身份注册微信“飞龙财务”和“刀疤”，谎称“杨豹”、“刀疤，冒充黑社会讨债公司的成员，以被害人未付款或未付清款为由，采取欺骗、威胁、恐吓的方式，单独骗取他人钱财。（2）期间，在2017年8月，其和彭繁旺、杨成茂、徐钦华、徐加冬、徐加海、徐显忠等人一起为徐加荣打电话进行诈骗，直至月底。2017年国庆后，其又为徐加荣和徐加远打电话进行诈骗，直至10月中旬。此后到11月份，其又单独实施电信诈骗。（3）其用“飞龙财务”和“刀疤”两个微信，以及程松柏身份办理的农行卡、邮政卡实施诈骗活动。“飞龙财务”中25名被害人被骗资金25979元。程松柏的两张银行卡中的进款有其诈骗的，也有其在网上从贷款公司借的钱。但其指不出那笔是借来的钱。（4）如果8773和7382银行卡有被害人转账的话，就是其诈骗来的，但其中一张卡里要扣除朋友陈仁俊转来的3000元。程松柏的银行卡其只借给彭繁旺用过一次，其余都是骗来的钱。（5）其有两个生活微信，一个是lusqwe，绑定号码150079862870；一个是lushenquan绑定号码1397983****。其将诈骗款转入这两个生活微信，给了10000元给其老婆贴补家用，其他的被其输掉了。2.原审被告人徐加荣、彭繁旺、杨成茂、徐钦华、徐加冬、徐加海、徐显忠、上诉人徐加远的供述与上诉人陆生泉的犯罪供述能相互印证。3.上诉人陆生泉提供的两个用于接收诈骗款的微信账号、被害人转入金额、交易流水明细、被害人基本情况、主体信息查询，证明（1）以郑小明身份注册的微信wxid_56pochwzg3yk22，微信名“飞龙财务”，从2016年8月25日至2017年11月19日止，有被害人韩占旺等25人转入25979元；（2）以徐春燕身份注册的微信wxid_qxxa5bi30sgm22，微信名“刀疤”，从2017年7月4日至2017年11月26日止，有被害人12人转入14900元。4.上诉人陆生泉用于接收诈骗款的两张银行账户信息、交易明细、数据分析，证明（1）以程松柏身份于2017年3月7日开户的尾号8879农业银行卡，从2017年3月7日至2017年12月6日止，有被害人杨吉平等15人转入28599元；（2）以程松柏身份于2017年3月6日开户的尾号4362邮政银行卡，从2017年3月12日至2017年11月14日止，有17名被害人转入37678元。5.被害人的陈述，证明各被害人被诈骗金额、时间、转款方式等，其中崔建文（张文雪200元）韩占旺（500元）、杨吉平（2400元）、崔津箔（5000元）、周慧芳（1980元）、刘海新（2000元）。6.没有报案的被害人身份信息等材料，证明被上诉人陆生泉诈骗的被害人中没有报案但有准确身份信息、手机号码、被骗时间、被骗金额、支付渠道的有杨国富、夏清宁等38名被害人，被诈骗金额共计45198元。6.郑小明、徐春燕姓名的微信主体信息查询截图，证明上诉人陆生泉使用的微信来源。7.辨认笔录，证明（1）2017年12月9日经陆生泉辨认出徐加荣、徐加远、“华华”（徐钦华）、“旺旺”（彭繁旺）、徐加海、炉星星、“小杨”（杨成茂）、“肥肥”（徐显忠）、徐加冬；（2）2018年4月3日，陆生泉分别对wxid_56pochwzg3yk22账号中的25名被害人和微信账号wxid_qxxa5bi30sgm22的12名被害人进行了辨认，均不认识。8.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单及扣押物品照片，证明2017年12月8日，在陆生泉住处搜出姓名郑小明的身份证一张、手机一部、电话卡一张、公民信息单五张、赣Ｈ×××**尼桑牌小汽车一辆、九江银行卡一张、电脑主机及显示器各一台，记事本一本、中麦通信卡四张、一个棕色钱包内有尾号6791的工行卡、0446建行卡、8879农行卡、4362邮政卡各一张，人民币380元;公民信息单九张（A4纸含355条公民信息）并予以扣押。9.取款视频截图，证明上诉人陆生泉将诈骗所得转入其生活微信绑定银行卡，于2017年10月30日、11月20日、11月16日取款3次。10.证人证言：（1）郑小明的证言，证明其2016年4月份丢失过身份证，这个飞龙公司的微信不是其注册的。（2）徐春燕的证言，证明其和陆生泉2017年5月8日离婚。其没有使用过“刀疤”这个微信。（3）程松柏的证言，证明陆生泉跟其说想借银行卡去领工资，就带其到农行和邮政银行办理了两张卡，之后被陆生泉拿走了，被谁用了其不知道。11.手机提取内容截图，证明陆生泉使用手机向他人购买数据用于诈骗的部分记录。12.人口信息全项查询、前科劣迹查询，证明上诉人陆生泉出生于1985年6月23日，已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科记录。八、上诉人徐廷跃诈骗的事实2017年3月至8月底期间，上诉人徐廷跃实施电信诈骗。其中2017年6月13日至7月2日，徐廷跃与原审被告人徐加荣合伙组织徐志贤、徐显忠等人在徐廷跃停靠在凰岗河西昌江边的采沙船上实施电信诈骗，由徐加荣提供信息单、手机卡、vivi0921478448微信号（“飞龙帮财务”）和徐传茂尾号9977农行卡号，徐加荣和徐廷跃均为“老板”，徐廷跃负责伙食。徐加荣提供的一个微信账号和一个银行账户，收取被害人转入的被骗钱款后，通过微信分给徐廷跃12160元。徐廷跃与徐加荣合伙诈骗金额共计33515元。上诉人徐廷跃在单独实施诈骗过程中诈骗金额共计11500元。其中，徐廷跃使用其本人姓名的微信号WDBB928925和尾号9522农商银行卡，收取被害人吴道萍、邓永辉、王归学三人等人共转入的8500元；以徐廷跃姓名身份证注册的微信号WDBB928925（微信名“宁可孤单，也不违心”），有被害人王兴保转入3000元。上诉人徐廷跃单独及合伙实施的诈骗金额共计45015元。2017年12月8日，侦查人员在徐廷跃住处发现车钥匙、金色苹果7手机、黄金项链、白金项链各一条、手表一块、金戒指一枚、白色中兴手机各一部，台式电脑一台予以扣押。以上事实，有下列证据予以证明：1.上诉人徐廷跃的供述和辩解，证明2017年6月底到7月初，头尾十三天，其和徐加荣合伙在其经营的沙船上实施电话诈骗，参加打电话的有徐显忠、徐志贤等人，徐廷跃提供场地并送饭；徐加荣提供其他一切诈骗需要的东西。徐廷跃和徐加荣二人平分诈骗所得的一半，打电话者得一半。2.原审被告人徐加荣、徐志贤、徐显忠的供述与上诉人徐廷跃的供述的犯罪事实能互相印证。3.上诉人徐廷跃用于接受诈骗款的微信账号、银行卡、诈骗人数和金额汇总表，证明（1）以徐廷跃身份注册的微信账号WDBB928925，微信名“宁可孤单，也不违心”，有被害人王兴保于2017年7月20日转入的3000元；（2）以徐廷跃身份开户的尾号9522农商行卡交易流水，证明该卡涉案金额为51709.24元，其中被害人吴道萍、邓永辉、王学归分别于2017年6月29日、7月28日、8月29日转款4000元、1500元、3000元；（3）徐加荣持vivi0921478448微信号（“飞龙帮财务”）和徐传茂尾号9977农行卡在2017年6月4日至7月1日进账82291元，徐廷跃分得12160元。4.被害人陈述，证明被骗时间、金额、转款渠道等，其中被害人王兴保（3000元）、王学归（3000元）；被害人吴道萍（4000元）、邓永辉（1500元）有准确身份信息、被骗时间、金额、转款渠道、交易网点。5．辨认笔录，证明2017年12月10日，上诉人徐廷跃辨认出徐加荣；2018年8月24日，徐廷跃对WDBB928925微信号中的24名被害人的辨认，均不认识。6．搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明2017年12月8日，在徐廷跃住处扣押车钥匙、金色苹果7手机、黄金项链、白金项链各一条、手表一块、金戒指一枚、白色中兴手机各一部，台式电脑一台。7.手机提取截图，证明徐廷跃使用苹果7手机登录QQ236828752和微信号WDBB928925的记录。8.常住人口登记表，证明徐廷跃出生于1985年9月28日，已达到完全刑事责任年龄。九、原审被告人杨成茂诈骗的事实2017年8月以来，原审被告人杨成茂先后为徐加荣、徐加远、炉星星、彭繁旺打电话，骗取他人钱财。杨成茂为徐加荣打电话骗取被害人7300元（徐加荣通过微信分给杨成茂3650元）。此后，杨成茂单独实施了电信诈骗，使用了余朝显身份注册的微信号feilongcaiwu88888888，微信名“飞龙”；微信号ABCD99×××88，微信名“飞龙财务”；丁威身份开户的尾号2343邮政银行账户，收取被害人转入的被骗钱款。其中，微信号feilongcaiwu88888888中有被害人张昆明等人转入22139元；微信号ABCD99×××88中有被害人钱灵杰等人转入23350元；丁威2343邮政银行账户中有被害人张仕全等人转入11700元。截止到案发，杨成茂诈骗金额共计61089元。2017年12月9日，侦查人员从杨成茂处扣押“军工霸”手机一部、黑色VIVO手机一部、RARON手表一块、中石化加油卡一张、白色三星耳机一只、银行卡六张、公民信息单子三张、浙Ｃ×××**雪佛兰小轿车一辆、600元人民币。另查明，2018年6月28日，原审被告人杨成茂家属主动向公安机关退缴赃款20000元。以上事实，有下列证据证明：1.原审被告人杨成茂的供述和辩解，证明（1）自2017年8月开始，其伙同陆生泉、彭繁旺、徐加冬、徐加海、徐显忠等人为徐加荣打电话诈骗，徐加荣提供公民购物信息、手机及手机卡、进账微信和银行卡，其和徐加荣等打电话者五五分成。（2）10月初其和上述人又为徐加远打了几天电话进行诈骗。10月上旬以后，其先后为炉星星、彭繁旺打了几天电话进行诈骗。此外，其自己在网上购买了两张作案电话卡和作案微信账户，并准备了进账的作案银行卡，利用之前帮助徐加荣等人打电话后未用完的公民购物信息，单独实施电话诈骗犯罪。其个人得赃款40000多元。2.原审被告人徐加荣、彭繁旺、徐显忠、上诉人徐加远、炉星星的供述与原审被告人杨成茂的供述能互相印证。3.辨认笔录，证明（1）2017年12月9日，原审被告人杨成茂辨认出炉星星、徐加海、彭繁旺、徐加远、陆生泉、徐钦华、徐显忠、徐加冬、徐加荣是参与合伙诈骗的人；（2）对微信Feilongcaiwu88888888、ABCD99×××88账号中的被害人23人进行辨认，均不认识。4.原审被告人杨成茂用于诈骗的微信账号及交易流水、银行卡流水，证明（1）以余朝显身份于2016年7月12日注册的微信号Feilongcaiwu88888888，微信名“飞龙”，从2017年10月17日至2017年11月3日止，有嵇道坤等12名被害人转入22139元；（2）以余朝显身份于2016年7月12日注册的微信账号ABCD99×××88，微信名“飞龙财务”，从2017年8月23日至2017年10月22日止，有钱灵杰等11人转入23350元；（3）以丁威身份证于2008年5月13日开户的尾号2343邮政银行卡的诈骗人数和金额汇总表，显示从2017年8月25日至2017年11月18日有张仕全等8人转入11700元。5.被害人的陈述，证明转入杨成茂使用的微信号和银行卡的金额、时间、转款渠道、方式等，其中褚洪春（1580元）、张昆明（3000元）、祝芳芳（微信绑定老公郑云峰名义转出2980元）、黄凯（2000元）、吴浪（2800元）、钱灵杰（3000元）、邓伟旗（1000元）、张仕全（2000元）、王建明（3000元）、刁红宾（3000元）。6.微信Feilongcaiwu88888888中被害人身份主体查询，证明被害人蔡毅群、何丽娜微信号、支付账号、身份证号等内容。7.取款视频截图，证明2017年11月5日，原审被告人杨成茂持丁威的尾号2343银行卡到ATM机上取款。8.搜查笔录、扣押清单、照片，证明2017年12月9日，从杨成茂处扣押“军工霸”手机一部、黑色VIVO手机一部、RARON手表一块、中石化加油卡一张、白色三星耳机一只、银行卡六张、公民信息单子三张、浙Ｃ×××**雪佛兰小轿车一辆、600元人民币。9.手机提取内容截图，证明杨成茂生活手机与170、171段手机的通话记录。10.常住人口信息、前科劣迹记录查询，证明杨成茂出生于1983年12月5日，已达到完全刑事责任年龄，无有违法犯罪前科记录。十、原审被告人徐显忠诈骗的事实2017年4月以来，原审被告人徐显忠先后在景德镇市内的租住房、景德镇郊区山上、河边船上等地为徐新通（另案处理）、徐春林（另案处理）、徐加荣、徐加远、徐新冬（另案处理）打电话，骗取他人钱财。徐显忠使用170或者171电话号段的手机号码，虚构债务公司讨债人员，威胁、恐吓被害人支付货款。其中从2017年4月20日至2017年12月4日，徐显忠为徐新通打电话，骗取被害人398元；为徐春林打电话，骗取被害人谭长福6000元；为徐加荣打电话，骗取被害人黄明毅、蔡太强2980元、2000元；为徐加荣和徐加远打电话，骗取被害人吴奇龙1268元；为徐新冬打电话，骗取被害人2980元；此外，徐显忠还单独实施电信诈骗，用自己身份注册的微信wxid-17mcaxlyktdb22接收诈骗款，先后骗取了被害人蒋天利860元、被害人王彬2980元。截至案发，徐显忠实施诈骗金额共计21446元。另查明，2017年12月8日，侦查人员扣押徐显忠vivo手机一部、尾号6268、0742的邮储银行卡各一张、中国银行卡尾号8502、5211卡各一张、尾号1713的浙江泰隆商业银行卡一张、尾号4811的台州银行卡一张，现金42900元。2017年12月19日，鄱阳县公安局将从原审被告人徐显忠处扣押的42900元现金上缴鄱阳县财政专户。以上事实，有如下证据证明：1.原审被告人徐显忠的供述与辩解，证明（1）其是2017年4月份开始和徐加荣、徐刁林、徐钦华、彭繁旺一起利用电话、网络对被害人进行恐吓诈骗，以徐加荣为首，后来跟徐加荣的堂弟徐加远做，一直陆续到十一月份。（2）其和徐钦华、彭繁旺都是负责打电话。由老板提供单子、170、171号段电话卡、银行卡，手机是自己买的。诈骗使用的电话号码的管理和充值都是由老板徐加荣或者徐加远负责。手机卡由老板保管，手机自己保管。诈骗成功后获得的资金基本是五五分。（3）诈骗成功后，都是通过现金交易的，其微信里的进账是其自己骗取的。（4）其帮徐新冬和徐新通两兄弟成功骗了三笔，分别是398元、980元、2980元；帮“矮子”徐春林成功骗了两笔，共6000元；其帮徐加荣和徐加远合伙诈骗时，骗了一笔1268元；其帮徐加荣诈骗时，记不清多少笔，总共成功骗得1万多元。（5）其打电话帮别人诈骗时剩下的单子，成功了两笔，一笔是860元、一笔是2980元，其中的2980元是其和徐加荣平分的。（6）徐加荣和徐廷跃合伙诈骗时，他俩是老板负责叫人来打电话，并且管理所有的事情。其和陆生泉是徐加荣叫去帮忙打电话的，一个“光头”、徐志贤，还有两个不认识的是徐廷跃叫去的，时间大概一个星期左右。由徐加荣提供公民信息单子、作案手机、进账的作案微信及银行卡，徐廷跃负责送饭，提供场地，也进过诈骗款。其与“旺旺”、“老表”、徐加冬、“小杨”、徐钦华、炉星星、徐加海等人负责打电话，一般是做到徐加远、徐加荣手里没有了单子才解散，但炉星星、“旺旺”、“小杨”、徐钦华先后走掉了。其不清楚其他人的进账情况，其进了一笔500元和一笔2980元。2.原审被告人徐加荣、上诉人徐加远、徐廷跃及徐新通、徐新冬等人的供述与原审被告人徐显忠的供述相互印证。3.被害人谭长福的陈述，证明2017年7月，其接到一个自称是讨债公司的电话，说其买了一件东西没有给钱，要其支付3000元的货款，并说如果不转账，就要派人来家里找麻烦，其按对方的指示添加了微信好友转给对方3000元，之后对方又说不够，其又转了3000元，一共是6000元。对方的微信号是WUGE148848，昵称是AAA可乐金融。4.原审被告人徐显忠作案情况及认定依据一览表，证明从2017年4月20日至12月4日，徐显忠使用的微信号中实际诈骗金额为23426元。5.徐显忠使用的wxid_17mcax1yktdb微信支付账号从2017年6月14日-11月交易明细，证明徐显忠参与诈骗过程中，徐加荣、徐新通、徐新冬等人转入其微信账号中金额明细。6.辨认笔录，证明（1）徐显忠分别辨认出炉星星、徐加冬、徐加海、徐加荣、徐钦华、“老表”（陆生泉）、徐加远、彭繁旺、杨成茂、徐廷跃；（2）对徐春林wuge41818微信账号内24名被害人进行辨认，均不认识。7.搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明2017年12月8日，扣押徐显忠vivo手机一部、尾号6268、0742的邮储银行卡各一张、中国银行卡尾号8502、5211卡各一张、尾号1713的浙江泰隆商业银行卡一张、尾号4811的台州银行卡一张，现金42900元。8.原审被告人徐显忠微信绑定的邮储卡（尾号6496）明细及取款视频截图，证明2017年11月20日，徐显忠将微信账号中入账的诈骗款从绑定的邮储卡中取出。9.手机提取内容截图，证明原审被告人徐显忠使用手机用于诈骗，其中有经常与170、171段号的手机通话、接收信息单、发来的银行卡号、登录微信的聊天记录等内容。10.徐春林使用的微信号WUGE148848的进账明细，证明2017年7月4日14时9分、22分，被害人谭长福两次微信转账3000元给徐春林，26分，徐春林转账3000元给徐显忠。11．人口信息、前科劣迹查询，证明原审被告人徐显忠出生于1993年12月4日，已达到完全刑事责任年龄，无前科劣迹。十一、原审被告人徐加海诈骗的事实2017年9月以来，原审被告人徐加海先后在景德镇市金桥附近、乐平市塔前的草坪上、鄱阳县凰岗镇占家等地方为徐加荣、彭繁旺、徐加远、徐钦华、炉星星打电话，骗取他人钱财。此外，徐加海还单独实施一起电信诈骗犯罪。其中，徐加海为彭繁旺打电话，骗取被害人李宗发3580元（彭繁旺通过微信分给徐加海1800元）；为徐加荣和徐加远打电话，骗取被害人石倩玲1980元；为徐钦华打电话，骗取被害人李彬、胡琳各980元；为炉星星打电话，骗取被害人陈那龙、黄诏安共5177元；为徐加远打电话，骗取被害人郭建丰3480元。徐加海单独实施电信诈骗，并使用了刘胜身份证开户的尾号8721邮政银行卡接收被害人侯小华被骗款1980元。截至案发，徐加海诈骗金额共计18157元。2017年12月8日，侦查人员扣押原审被告人徐加海OPPO手机一部、HUAWEI手机一部、DAXIAN手机一部、LAMTAM手机一部，尾号7118的农行卡一张、电话卡一张、笔记本电脑一台、数据线一根。以上事实，有如下证据证明：1.原审被告人徐加海的供述和辩解，证明其是2017年9月初开始进行电信诈骗，先后参加了徐加荣、彭繁旺、徐加远、徐钦华、炉星星等人组织的电信诈骗活动。其负责打电话，与徐加荣等提供公民购物信息的“老板”五五分成。其诈骗被害人金额达16177元。2017年11月17日，其还单独实施了一起诈骗，骗取被害人1980元。截止到案发个人共得赃款10080元。2.原审被告人徐加荣、彭繁旺、徐钦华、上诉人徐加远、炉星星的供述与原审被告人徐加海的供述相互印证。3.原是被告人徐加海作案情况及认定依据一览表，证明徐加海为彭繁旺、徐加荣、徐加远、徐钦华、炉星星、徐加远及其单独作案的诈骗款来源、金额、被害人、资金去向。4.被害人的陈述，证明被害人各自被诈骗时间、经过、金额、转款方式或渠道等，其中李宗发（3580元）、石倩玲（1980元）、胡琳（980元）、李彬（980元）、陈那龙（2197元）、黄诏安（2980）、郭建丰（3480元）。5.银行交易明细，证明原审被告人徐加海使用的刘胜尾号8721邮政银行卡，在2017年11月17接收被害人侯小华的1980元转款。6.辨认笔录，证明原审被告人徐加海辨认出炉星星、彭繁旺、徐钦华、徐加冬、徐加荣、杨成茂、徐显忠、徐加远；并经对被害人李宗发、石倩玲身份照片进行辨认，均不认识。7.手机提取截图，证明原审被告人徐加海使用的Oppo手机的进行诈骗及发送公民个人信息单、转款购买数据、发送刘胜8721银行卡号、登录支付宝的记录。8.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明2017年12月8日，扣押原审被告人徐加海OPPO手机一部、HUAWEI手机一部、DAXIAN手机一部、LAMTAM手机一部，尾号7118的农行卡一张、电话卡一张、笔记本电脑一台、数据线一根。9.原审被告人徐加海使用的微信号xu768382130（其老婆程灵英身份注册）交易流水明细水表，证明徐加海使用该微信的资金进出及徐加远、徐加荣等人将分给徐加海所得的诈骗款转入该微信账号。10.原审被告人徐加海使用的刘胜尾号8721邮政银行卡查询、交易明细，证明徐加海持该卡于2017年11月19日取款1500元、400元。11.常住人口登记表、前科违法犯罪记录查询，证明原审被告人徐加海出生于1988年6月8日，已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科记录。十二、原审被告人徐加冬诈骗的事实2017年8月以来，原审被告人徐加冬开始实施电信诈骗。其在打电话诈骗过程中，冒充“飞龙公司”、“飞龙债务公司”等黑社会讨债公司的成员，自称“杨豹”，以被害人未付款或未付清货款为由，采取欺骗、威胁、恐吓等方式，骗取他人钱财。徐加冬先后为提供电话卡、手机、信息单、微信号、银行卡的“老板”徐加荣、炉星星、徐加远、彭繁旺等人打电话，徐加冬与“老板”按四六或五五分成分取诈骗所得。其中徐加冬为徐加荣打电话，骗取被害人张远强等人7360元；为炉星星打电话，骗取被害人3000元；为彭繁旺打电话，骗取被害人3980元；为徐加远打电话骗取3600元。截止到案发，徐加冬诈骗金额共计17940元。2017年12月8日，侦查人员扣押原审被告人徐加冬VIVO7智能手机、OPPO智能手机、苹果牌手机、黄色老年手机各一部，手机卡二张、台式电脑主机一台、电脑数据线二根；尾号9102的工商行银行卡一张、公民信息单四张、白色哈佛H6赣Ｅ×××**小汽车一辆。以上事实，有如下证据证明：1.原审被告人徐加冬的供述，证明（1）自2017年8月份以来，其先后伙同陆生泉、彭繁旺、徐加海、徐显忠、炉星星、杨成茂、徐钦华等人为徐加荣打电话诈骗，徐加荣提供公民购物信息、手机及手机卡、进账微信和银行卡，徐加冬谎称“杨豹”，冒充“飞龙公司”、“飞龙债务公司”等黑社会讨债公司的成员，以被害人未付款或未付清货款为由，采取欺骗、威胁、恐吓等方式，骗取他人钱财。徐加冬和徐加荣约定六四分成，与其他“老板”约定五五分成。徐加冬分得赃款13500元；（2）2017年9月底，徐加冬为炉星星打电话实施诈骗，徐加冬分得赃款1500元；2017年10月初，徐加冬为徐加荣和徐加远打电话实施诈骗，分得赃款4000元；2017年11月下旬，徐加冬先后为彭繁旺、徐加远打电话实施诈骗，分别得赃款2000元、1800元。其个人分得赃款共计22800元。2.原审被告人徐加荣、彭繁旺、上诉人徐加远、炉星星等人的供述与原审被告人徐加冬的供述能相互印证。3.辨认笔录，证明原审被告人徐加冬辨认出彭繁旺、徐加远、徐加海、陆生泉、杨成茂、徐显忠、炉星星、徐钦华；对其诈骗的被害人刘志兼等23人进行辨认，均不认识被害人。4.搜查证、搜查笔录、扣押笔录及扣押物品清单、照片，证明2017年12月8日，扣押原审被告人徐加冬VIVO7智能手机、OPPO智能手机、苹果牌手机、黄色老年手机各一部，手机卡二张、台式电脑主机一台、电脑数据线二根；尾号9102的工商行银行卡一张、公民信息单四张、白色哈佛H6赣Ｅ×××**小汽车一辆。5.用于诈骗的微信账号及交易流水，证明上诉人炉星星使用的张传辉微信号fei1718898，于2017年9月25日转给徐加冬微信1500元；原审被告人徐加荣使用徐传茂微信号Han-naH-于2017年8月11日-15日三次转款2110元给徐加冬；徐加荣使用的winniekuo02微信于2017年8月19日-21日分别转入来自被害人刘志兼、杜真真、何东强的2400元给徐加冬；以及原审被告人彭繁旺分给徐加冬2000元。6.被害人的陈述，证明被害人各自被诈骗的金额、时间、转款方式等，其中张远强（1980元）、黄东林（1980元）、石新华（220元）、刘志兼（3980）、杜真真（300元）、何东强（500元）。7.手机提取截图，证明原审被告人徐加冬使用的vivox7手机通话记录、登录其本人微信及短信中发送银行卡账户给被害人的使用记录。8.常住人口登记表、前科记录证明，证明原审被告人徐加冬出生于1987年9月10日，已达到完全刑事责任年龄，无犯罪前科记录。十三、原审被告人徐刁林掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2017年6月8日以后，原审被告人徐刁林明知原审被告人徐加荣让其到银行所取的钱系诈骗犯罪所得，仍然帮助徐加荣在景德镇市农行、工行网点的银行ATM机上取款。其中2017年6月8日以后，徐刁林持徐传茂9977农业银行卡取款11次，累计金额63900元；持徐传茂0747工商银行卡取款3次，累计金额11200元；2017年8月28日，徐刁林持1271农业银行卡取款5000元；另从2017年8月18日至28日，徐刁林的微信账户内先后转入了6700元、6500元、3900元、9000元，徐刁林明知上述诈骗赃款，仍然将此款转入徐加荣的生活微信中。徐刁林取款金额共计106200元。以上事实，有下列证据予以证明：1.原审被告人徐刁林的供述和辩解，证明2017年上半年，其多次用别人的银行卡帮徐加荣到银行取款，其对徐加荣的钱来路有所怀疑。2017年6月，原审被告人徐显忠告诉其，徐显忠和徐加荣一起电信诈骗，其才知道之前帮徐加荣取的钱是诈骗所得。之后，其仍然帮徐加荣到银行多次取款。其知道徐加荣其他微信转入的钱也不干净，仍然多次将上述款转到徐加荣的生活微信再提现到银行卡，或取出现金交给徐加荣。2.原审被告人徐加荣的供述，证明其成功骗到钱后，一般自己去取款，有时安排徐刁林去取款。在2017年4月份，徐刁林开始怀疑钱的来源，到7月份，徐刁林的弟弟徐显忠帮其做事，把诈骗的事情告诉了徐刁林，徐刁林劝其收手。因徐刁林比较听话，其叫徐刁林去取款，她也会去。其将徐刁林1587006****办理的几张银行卡绑定过徐刁林的“夏季之梦”的微信。3.原审被告人徐刁林的生活微信账号winniekuo02“夏季之梦”接收被告人徐加荣诈骗微信账号winniekuo02、WCGS1216的进账流水，证明2017年8月18日转入6700元、2017年8月2日转入6500元、2017年8月22日转入3900元、2017年8月28日转入3500元、6500元，后转徐加荣生活微信；2017年8月28日转入5000元，后被其到银行取现。4.取款视频截图，证明原审被告人徐刁林持徐传茂尾号9977农行卡在2017年6月8日至8月17日期间，共取款11次金额共计63900元；持徐传茂尾号0747工行卡于2017年6月10日至7月1日取款3次金额共计9200元；持其本人尾号1271农行卡于2017年8月28日取款1次5000元。5.常住人口信息、前科记录查询，证明原审被告人徐刁林出生于1988年8月15日，已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科记录。十四、原审被告人徐美玲掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2017年10月2日以来至案发，原审被告人徐美玲明知原审被告人徐志贤让其取现的钱系诈骗犯罪所得，仍然多次帮助徐志贤到鄱阳县农行营业部、饶州支行营业部、鄱阳县农商行凰岗营业所的ATM机上取款。徐美玲先后持于长明尾号为0085的农商银行卡、尾号为9875的农行卡取款共计12次，金额计60700元。2017年12月8日3时，侦查人员扣押原审被告人徐美玲开户凭证八张、徐美玲身份证二张、手机一部、银行卡存折两张、黄金项链一条、黄金戒指一枚、黄金耳钉二只、银手镯一对。上述事实，有如下证据予以证明：1.原审被告人徐美玲的供述和辩解，证明（1）其在2017年国庆节期间开始用于长明的农业银行卡取钱，当时银行卡是放在徐志贤身边的，徐志贤叫其去银行取钱的时候，其问过是什么钱，但徐志贤说去取就是，追问后徐志贤就说“打电话骗的钱”。当时其就叫徐志贤不要做了。（2）每次需要其到ATM机上取钱的时候，徐志贤就会给其卡的密码，叫其取多少钱其就取多少钱。徐志贤让其到农业银行取款时要伪装自己，所以其每次都戴口罩。（3）2017年10月20日左右徐志贤就把银行卡放在其身边了，后来徐志贤打电话叫其去取钱。其不认识于长明，也不知道从哪里拿来的于长明的卡。其大概取过10多次钱，取出来的钱都交给了徐志贤，一部分款项用于日常开销。2.原审被告人徐志贤的供述，证明一开始都是其自己去银行取钱，徐美玲第一次帮其取款是2017年国庆节期间，用于长明的农商银行卡在凰岗镇邮政银行ATM取款的，当时徐美玲不知道，也没有伪装，但取回来后问这钱是怎么来的，其便告诉他是电信诈骗来的钱，徐美玲让其以后不要做了。那张卡就放在她那，如果被骗资金转入该卡，在其没办法的情况下，其就叫徐美玲伪装到银行网点ATM机把被骗资金取出来。3.原审被告人徐美玲取款一览表、取款视频截图，证明从2017年10月2日至11月20日期间，徐美玲蒙面伪装持于长明尾号0085银行卡、尾号9875银行卡12次在银行网点ATM机取款39笔（所取款项来自丁锦辉、陆国飞、闫建锋等20名被害人汇入的被诈骗款），共计60700元。4.辨认笔录，证明原审被告人徐志贤辨认出持其尾号5310邮政银行卡取款视频截图中的人是其老婆徐美玲；原审被告人徐美玲辨认出戴口罩在银行ATM机取款视频截图中，女的是其本人，男的是其老公徐志贤。5.搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明2017年12月8日3时，扣押徐美玲开户凭证八张、徐美玲身份证二张、手机一部、银行卡存折两张、黄金项链一条、黄金戒指一枚、黄金耳钉二只、银手镯一对。6.常住人口信息查询、前科违法犯罪记录查询，证明原审被告人徐美玲出生于1983年1月23日，已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科记录。另查明，本案系鄱阳县公安局在查办其他案件过程中发现线索，属公安部督办的“8.23”系列电信诈骗案件。鄱阳县公安局于2017年9月2日立案侦查。2017年12月8日凌晨，在江西省公安厅的统一指挥下，上诉人徐加远、陆生泉、炉星星、徐廷跃、原审被告人徐加荣、徐志贤、徐加冬、徐加海、彭繁旺、徐钦华、徐显忠、徐刁林、徐美玲先后在江西省景德镇市昌江区、珠山区、鄱阳县县城、凰岗镇被抓获；原审被告人杨成茂在上饶市信州区的一家洗浴中心被抓获。杨成茂被抓后，协助鄱阳县公安局刑警大队民警在上饶市信州区江湾丽城小区二期一栋三单元1702室将徐斌诈骗团伙中的詹贵火、詹贵平、徐宣正三人抓获归案。2017年11月6日，上诉人徐廷跃因吸食毒品被鄱阳县公安局罚款500元。上述事实，有如下证据予以证明：1.原审被告人杨成茂的供述，证明到2017年11月底，其只跟过徐加荣、徐加远、炉星星、彭繁旺四人作案。偶尔其也单独作案，一直持续到12月初。其听说在上饶作案的徐斌做得不错，12月7日他就开车到上饶市信州区去找了徐斌。当天晚上其准备在上饶市信州区某一洗浴中心住宿时，被鄱阳县公安局民警抓获，将其带到徐斌所住的小区，民警已经锁定了这个小区，但不知道是哪栋哪单元哪一楼。因其白天去过徐斌住处，知道徐斌一伙分别住在同一栋楼的两个单元，其就带路，告诉民警门牌号码，民警先在一个单元抓了三个人，后又在另一个单元抓了三个人。其在公安讯问时没有说这个情况，是因为徐斌与其妻家是亲戚，怕说出来会对其家人打击报复。2.鄱阳县公安局刑警大队出具的《归案情况说明》，证明（1）2017年12月8日凌晨，上诉人徐加远、陆生泉、炉星星、徐廷跃、原审被告人徐加荣、徐志贤、徐加冬、徐加海、彭繁旺、徐钦华、徐显忠、徐刁林、徐美玲在江西省景德镇市、鄱阳县被抓获；原审被告人杨成茂在上饶市信州区的一家洗浴中心被抓获。（2）该局在办理“8.1”诈骗案过程中发现徐斌、严天雨、严天风、詹贵火、詹贵平、徐宣正涉嫌诈骗。2017年12月8日凌晨，上饶市公安局组织收网行动，在上饶市信州区江湾丽城小区二期一栋一单元1701室和二期一栋三单元1702室出租房内将徐斌、严天雨、严天风、詹贵火、詹贵平、徐宣正抓获归案。3.证人曹汉文（鄱阳县公安局网监大队队长）的证言，证明鄱阳县公安局当时已经掌握了徐斌团伙有十几个人，住在上饶市信州区一小区内。他当时的任务是在指挥部协调外省抓捕工作，2017年12月8日被临时抽调到现场抓捕。当天行动时，进入一套商品房内只抓到了几个人，就问被抓的人，其他人在哪里，这时有一个人告诉他们隔壁另一套商品房的房号，他们将徐斌团伙另几个人一举抓获。因对被抓捕的人对不上号，所以这个人是不是杨成茂他就不知道了。4.搜查笔录，证明（1）2017年12月8日3时至5时46分，鄱阳县公安局刑警大队对上饶市信州区江湾丽城小区二期一栋一单元1701室严天风、严天雨、徐斌住的房间进行了搜查。（2）2017年12月8日6时25分至7时30分，鄱阳县公安局刑警大队对上饶市信州区江湾丽城小区二期一栋三单元1702室詹贵火、詹贵平、徐宣正住的房间进行了搜查。杨成茂作为见证人在搜查笔录上签名。5.个人出租房屋协议书、房屋租赁合同、收据，证明（1）2017年6月1日，徐斌与房东周世斌签订协议租住上饶市信州区江湾丽城小区二期一栋一单元1701室至2018年5月31日，徐斌交了租金及押金6800元。（2）2017年6月18日，徐斌与房东王文平签订合同租住上饶市信州区江湾丽城小区二期一栋三单元1702室至2018年6月17日止。6.证人徐斌、严天雨、严天风、詹贵火、詹贵平、徐宣正的证言，证明（1）徐斌诈骗团伙只有该六个人。（2）徐斌、严天雨、严天风三人住上饶市信州区江湾丽城小区二期一栋一单元1701室；詹贵火、詹贵平、徐宣正住上饶市信州区江湾丽城小区二期一栋三单元1702室。（3）供述内容中没有反映出该六人在被抓当晚向公安人员提供1702房屋的位置。7.德兴市人民法院（2018）赣1181刑初168号刑事判决书，证明（1）2018年12月17日，德兴市人民法院判决徐斌、严天雨、严天风、詹贵火、詹贵平、徐宣正犯诈骗罪，均被判处有期徒刑。（2）六人均无立功情节。8.鄱阳县公安局行政处罚决定书,证明2017年11月6日，上诉人徐廷跃因吸食毒品被鄱阳县公安局罚款500元。上述证据经一、二审庭审质证，证据来源合法，能证明本案的事实，本院予以确认和采信。在原审法院审理期间，原审被告人徐加荣、徐志贤、炉星星、彭繁旺、徐钦华、徐廷跃、杨成茂、徐加海、徐加冬、陆生泉通过家属主动退赃62000元、120000元、140000、80000元、60000元、10000元、40000元、18000元、18000元、20000元。2019年1月18日，原审被告人杨成茂的家属代其向原审法院缴纳罚金人民币三万元。抗诉机关鄱阳县人民检察院起诉书指控原审被告人徐加荣妨害信用卡管理罪的事实：2017年12月8日，公安民警将徐加荣抓获归案，依法对其住所和使用的车辆进行了搜查，当场查获扣押十八张银行卡，除其中已经用于接收诈骗款十五张银行卡以外，另有以徐传水姓名、身份证开户的尾号为1451的邮政银行卡；以欧安民姓名、身份证开户的尾号为3098的邮政银行卡以及以王云姓名、身份证开户的尾号为0753的邮政银行卡、6693信用社百福卡、7165农业银行卡等五张银行卡，尚未用于诈骗，徐加荣非法持有上述五张银行卡。上述银行卡系徐加荣让亲戚办理、提供或通过网络购买的方式非法持有，准备用于实施电信诈骗。上述事实，抗诉机关提供如下证据予以证明：1.原审被告人徐加荣的供述和辩解，证明：2017年2、3月以后，其用其大伯徐传茂的身份证办理了多张银行卡，还有欧安民的银行卡。其诈骗时使用的银行卡均分别绑定了微信账号，如果里面有进账的话，就是诈骗得来的钱。徐传水的银行卡是其叫他办好准备实施电话诈骗或做生意使用的。被扣押的王云的三张银行卡，是其大概在2016年6月底花了800元从网上购买来的。之后其叫人去银行把银行卡的预留电话改成了其自己的手机号码1587999****，但是其觉得买回来的卡不安全，一直没有使用过。2.搜查笔录、扣押物品清单及扣押物品照片，证明2017年12月8日在徐加荣、徐刁林住所及车内查获的银行卡十八张，其中有五张银行卡系被告人徐加荣持有。3.原审被告人徐加荣非法持有的徐传水的尾号为1451的邮政银行卡、欧安民的尾号为3098的邮政银行卡以及用户名为王云的尾号为0753的邮政银行卡、6693信用社百福卡、7165农业银行卡等五张银行卡的开户姓名、身份证号码、绑定手机号码等信息。4.证人徐传茂、徐传水、王云的证言，证明原审被告人徐加荣以做生意需要，向徐传茂、徐传水借用过身份证，有的知道是借去办银行卡，有的不知情；王云不知道自己的身份证被他人办理了这三张涉案的银行卡。针对抗诉机关的指控，本院评判如下：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（四）项的规定，原审被告人徐加荣非法持有五张信用卡足以认定，但基于徐加荣非法持有的目的是为了电信网络诈骗，就不能对徐加荣以妨害信用卡管理罪和诈骗罪数罪并罚，因此抗诉机关起诉指控徐加荣犯妨害信用卡管理罪的罪名不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人徐廷跃、徐加远、炉星星、陆生泉、原审被告人徐加荣、徐志贤、徐钦华、彭繁旺、杨成茂、徐显忠、徐加海、徐加冬以非法占有为目的，单独或交叉结伙，冒充黑社会讨债公司工作人员，通过拨打电话对不特定多数人员实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中，徐加荣诈骗金额1018390元，数额特别巨大；徐加远诈骗金额459301元、徐志贤诈骗金额245434元、炉星星诈骗金额207656元、彭繁旺诈骗金额150339元、徐钦华诈骗金额138754元、陆生泉诈骗金额111756元、杨成茂诈骗金额61089元、徐廷跃诈骗金额诈骗金额45015元，数额巨大；徐显忠诈骗金额21446元、徐加海诈骗金额18157元、徐加冬诈骗金额17940元，数额较大。上诉人炉星星、原审被告人徐钦华通过向他人购买的方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。炉星星、徐钦华犯侵犯公民个人信息罪与诈骗罪数罪并罚。原审被告人徐刁林、徐美玲明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍然帮助原审被告人徐加荣、徐志贤取款106200元、60700元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。在上诉人、原审被告人各自参与的共同犯罪中，徐加荣、徐加远、徐志贤、炉星星、彭繁旺、徐钦华、徐廷跃组织他人实施电信诈骗，起主要作用，是主犯；陆生泉、杨成茂、徐显忠、徐加海、徐加冬参与拨打电话，起次要作用，是从犯。上诉人徐廷跃、徐加远、炉星星、陆生泉、原审被告人徐加荣、徐志贤、徐钦华、彭繁旺、杨成茂、徐显忠、徐加海、徐加冬、徐刁林、徐美玲到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。徐加荣、徐志贤、炉星星、彭繁旺、徐钦华、徐廷跃、杨成茂、徐加海、徐加冬、陆生泉自愿认罪并通过家属向原审法院主动退缴全部或部分赃款，可酌情予以从轻处罚。抗诉机关提出原审判决认定原审被告人杨成茂的犯罪事实及定性准确，但适用法律错误，导致量刑畸轻；原审判决对其减轻处罚，判处有期徒刑一年六个月错误，应依法纠正的抗诉意见，经查，原审判决认定杨成茂在与他人共同犯罪中系从犯，且有退赃、坦白等情节，但杨成茂个人诈骗数额巨大，没有法定减轻处罚情节，应在三至十年有期徒刑幅度内量刑，抗诉机关提出的抗诉意见符合法律规定，本院予以支持。在本院审理期间，原审被告人杨成茂及其辩护人提出杨成茂具有立功情节的辩解及辩护意见，查证属实，本院予以采纳。根据杨成茂所具有的法定、酌定从轻、减轻情节，决定对杨成茂减轻处罚。上诉人徐廷跃提出从未使用过尾号9522农商银行卡，该卡于2017年3月已遗失，该卡上的金额不能计算在诈骗金额中的上诉意见，与查明的事实及认定的证据不符，本院不予采纳。上诉人徐廷跃提出原审判决认定徐加荣在其沙船上诈骗时间为6月中旬至7月2日止，期间诈骗金额为48445元计算错误的上诉意见成立，本院予以采纳。根据重新认定的诈骗金额45015元，仍属数额巨大，不影响量刑。原审法院已对徐廷跃作出从轻处罚，判处有期徒刑三年并无不当，故徐廷跃提出原审量刑过重，对其从轻、减轻处罚的上诉意见，本院不予采纳。上诉人徐加远、炉星星、陆生泉分别于2019年2月3日、3月7日向本院提起的撤回上诉的申请符合法律规定，本院予以准许。综上，根据各上诉人、原审被告人的犯罪情节、性质和对社会的危害性的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第三条第（二）项、第（五）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款款之规定，判决如下：一、维持鄱阳县人民法院（2018）赣1128刑初350号刑事判决的第一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项，即被告人徐加荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；被告人徐加远犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十四万元；被告人徐志贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；被告人炉星星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；被告人彭繁旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；被告人徐钦华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币六万元；被告人徐廷跃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人陆生泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人徐显忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；被告人徐加海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；被告人徐加冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；被告人徐刁林犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人徐美玲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；对扣押在案的银行卡、手机等作案工具,由扣押的公安机关予以没收，其他扣押物品由扣押机关依法处理；公安机关扣押上缴的被告人徐加荣的12170元、徐显忠的42900元，收缴的被告人杨成茂的自动退赃的20000元、徐钦华的2700元以及其他小额扣押款由扣押机关发还被害人或依法处理；将被告人徐加海退赃款18000元、徐加冬退赃款18000元、徐廷跃退赃的10000元，依法予以没收上缴国库；将被告人徐加荣退赃款62000元发还给被害人邓志江等人；将被告人徐志贤退赃款120000元发还给被害人陈红辉等人；将被告人炉星星退赃款140000元发还给被害人张宏等人；将被告人徐钦华退赃款60000元发还给被害人陈远征等人；将被告人彭繁旺退赃款80000元发还给被害人王杰等人；将被告人杨成茂退赃款40000元发还给被害人张昆明等人（详见附表）。上述退赃款中未能认领的金额，依法上缴国库；继续追缴被告人徐加荣、徐加远、徐志贤、炉星星、彭繁旺、徐钦华、陆生泉、徐廷跃未退缴或未退尽的非法所得发还被害人；二、撤销鄱阳县人民法院（2018）赣1128刑初350号刑事判决的第九项，即被告人杨成茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；三、原审被告人杨成茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月9日起至2019年12月8日止。）四、准许上诉人徐加远、炉星星、陆生泉撤回上诉。本判决为终审判决。审判长 周 艳审判员 林上庆审判员 陈 荣二〇一九年六月三日书记员 张美嘉附：被告人退赃款发还被害人明细表            附表一：被告人徐加荣退赃款62000元发还被害人明细                  被害人姓名              领取退款金额（元）              被害人姓名              领取退款金（元）                  邓志江              6980              杨成              4600                  梁冠彪              4480              胡景波              4480                  童长兴              3980              张学安              3980                  郑妮妮              3980              卫利红              3980                  阮开武              4980              刘春江              4980                  王超              4980              朱山              4000                  刘培利              3000              李丽              3500                  合计              6190元，余100元上缴国库                  附表二：被告人徐志贤退赃款120000元发还被害人明细                  被害人姓名              领取退款金额（元）              被害人姓名              领取退款金（元）                  宋亮              4400              黄贵              4800                  岳洪伟              2980              沈玉绘              2900                  常夫伟              4300              张敬武              2998                  杨照勇              2998              王林              3998                  成秀兰              3600              邓黔明              3980                  王维强              4000              吴国学              4000                  陈红辉              9998              宁兴勇              3598                  苏将栋              5998              李龙              7998                  王如祥              4388              吕卫东              3700                  刘春朋              2600              丁锦辉              2000                  窦学扬              2000                                                合计              84334元，其余35666元上缴国库                  附表三：被告人炉星星退赃款140000元发还被害人明细                  被害人姓名              领取退款金额（元）              被害人姓名              领取退款金（元）                  魏端              3900              李国 民              2198                  陈殿冰              2590              魏学平              3000                  雷清              2500              李新来              2000                  陈那龙              2197              黄诏安              2980                  李遵伟              2000              罗易              1000                  陈福春              1998              赵杏勤              1080                  张宏伟              4498              陆万超              1980                  合计              33921元，其余106079元上缴国库                        附表四：被告人徐钦华退赃款60000发还被害人明细                  被害人姓名              领取退款金额（元）              被害人姓名              领取退款金（元）                  王水才              3046              林运理              2998                  李艳宁              2200              陈远征              8980                  陆文娟              3980              程秀芳              4000                  孙思琴              3980                                              合计              29184元，其余30816元上缴国库                        附表五：被告人杨成茂退赃款40000元发还被害人明细                  被害人姓名              领取退款金额（元）              被害人姓名              领取退款金（元）                  张昆明              3000              祝芳芳              2980                  黄凯斌              2000              吴浪              2800                  钱灵杰              3000              张仕全              2000                  王建明              3000              刁红宾              3000                  合计              21780元，余18220元上缴国库                              附表六：被告人彭繁旺退赃款80000元发还被害人明细                  被害人姓名              领取退款金额（元）              被害人姓名              领取退款金（元）                  余成权              1800              黄明仙              2980                  李宗发              3580              王杰              4980                  查桂宁              1800              张克兴              1730                  舒孝林              3000              姚学              4500                  杨小斗              3799              刘建华              3400                  合计              31569，其余48431元上缴国库。                  附表七：被告人陆生泉退赃款20000元发还被害人明细                  被害人姓名              领取退款金额（元）              被害人姓名              领取退款金（元）                  崔津箔              5000              夏清宁              5000                  徐亮              3999              朱颖群              3000                  朱颖群              3000              陈立杰              3000                  合计              19999元。