浙江省乐清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0382刑初642号 公诉机关浙江省乐清市人民检察院。 被告人杨希彪，男，1995年8月5日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市。曾因犯盗窃罪，分别于2012年4月6日被本院判处有期徒刑九个月，于2016年1月7日被本院判处有期徒刑六个月，2016年5月28日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月14日被羁押，次日被乐清市公安局刑事拘留，于2018年6月21日被乐清市公安局取保候审，于2019年2月18日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人黄慧三，浙江天经律师事务所律师。 被告人李小虎，男，1993年9月10日出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省南漳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年5月12日被羁押，次日被乐清市公安局刑事拘留，于2018年6月12日被乐清市公安局取保候审，于2019年2月18日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人张洁，浙江联英（乐清）律师事务所律师。 乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）583号起诉书指控被告人杨希彪犯诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人李小虎犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员徐建旭、检察官助理侯璐韵出庭支持公诉。被告人杨希彪及其辩护人黄慧三，被告人李小虎及其辩护人张洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 乐清市人民检察院指控：2016年6月份以来，叶某2及张某3、张某5（均另案处理）等人为了非法牟利，由张某3、张某5出资，在乐清市田野中餐厅八楼801室成立易贷宝公司（未注册）。叶某2与张某3、张某5均为易贷宝公司股东，叶某2主要负责公司放款业务，并雇佣被告人李小虎、杨希彪及张某1、郭某（均另案处理）等人从事催收等业务，组成恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过各种途径向社会招揽客户，当有被害人向该公司借款时，叶某2便以行规为由，诱使被害人与公司签订虚高的借据，让被害人手持虚高借款借据进行拍照，又以砍头息、违约保证金等名义使被害人只能拿到部分款项。在被害人没有按要求还款后，又指使被告人杨希彪、李小虎以及张某1、郭某等人以打电话、上门等方式，或者以威胁、恐吓等方式逼迫被害人及其家属筹款交钱，期间还向部分被害人肆意索要违约金。在催收未果及找不到被害人的情况下，叶某2本人或者指使被告人杨希彪、张某1、郭某等人凭借虚高借据，隐瞒被害人已经部分还款或全部还款的事实，对部分被害人向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序。其中被告人杨希彪于2016年7月份加入易贷宝公司，于2017年6月份离职；被告人李小虎于2017年2月份加入易贷宝公司，于2017年6月份离职。具体事实表述如下： （一）诈骗事实 1．自2016年10月24日开始，被害人张某2多次向叶某2等人的易贷宝公司借款，至2017年7月25日，叶某2等人采取上述方式骗取张某2款项共计68952元。 2．自2016年7月9日开始，被害人应某多次向叶某2等人的易贷宝公司借款，至2017年8月17日，叶某2等人采取上述方式骗取应某武款项共计40068元。 3．2016年7月开始，牟某多次向叶某2等人的易贷宝公司借款，在被害人牟某未能按要求还款的情况下，叶某2指使郭某、张某1跟着牟某迫使其还款。至2017年11月4日，叶某2等人共骗取牟某款项共计153408.14元。 4．2016年7月份开始，被害人万某多次向叶某2等人的易贷宝公司借款，至案发时叶某2等人采取上述方式骗取万某款项共计3100元。 5．2016年11月份开始，被害人刘某1多次向叶某2等人的易贷宝公司借款，至案发时叶某2等人采取上述方式骗取刘某1款项共计11770元。 6．2016年6月份开始，被害人夏某多次向叶某2等人的易贷宝公司借款，至2016年8月28日，叶某2等人采取上述方式骗得夏某款项共2000余元。 （二）敲诈勒索事实 7.2017年6月19日，张某2与叶某2预谋，向张某2前夫杨某1虚构借款利息，使杨某1同意向叶某2等人的易贷宝公司借款10万元，用于给张某2归还他人借款。后叶某2以行规为由，诱使杨某1签订借款金额为20万元的虚高借款借据，并以砍头息等名义使杨某1最终实际得款7万元。后叶某2等人打电话向杨某1催讨10万元及利息。催讨无果后，叶某2伙同被告人李小虎、杨希彪以及郭某、张某1等人使用鸣喇叭、拉横幅等方式上门索债，迫使杨某1向叶某2等人支付8万元。 （三）虚假诉讼事实 8．2016年5月30日至2016年7月2日期间，被害人叶某1向叶某2等人的易贷宝公司借款四次，叶某2等人采取上述方式取得叶某1四张累计金额为22000元的虚高借据，后叶某1未还清放款资金。叶某2在催讨无果的情况下，指使杨希彪持该四张金额虚高的借款借据，于2016年10月10日以杨希彪的名义向本院提起民事诉讼要求支付20600元及利息，本院判决支持杨希彪的诉请。 9.2016年6月18日，被害人刘某2、赵某夫妻向叶某2、张某3二人借款2万元，叶某2采取上述方式取得刘某2夫妻出具的2万元金额虚高的借款借据，实际放款15200元。后刘某2夫妻未能按要求还款，叶某2指使杨希彪持金额虚高的借据，于2016年10月26日以杨希彪的名义向本院提起民事诉讼。最终，本院判处刘某2夫妻偿付杨希彪2万元及利息。 上述民事判决生效后，未执行到任何财产。参与期间，杨希彪违法所得至少33000元，李小虎违法所得至少12000元。 以上事实，被告人杨希彪、李小虎在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、前科情况核实证明、刑事判决书、刑满释放证明书、扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还清单及被扣押的借条、白纸、笔记本、房屋租赁合同、土地使用证、借款借据、民事诉状、谈话笔录、民事判决书、接受证据材料清单、裁判文书生效证明、执行裁定书、撤回执行申请、支付宝、微信、借贷宝往来明细、借条、证人杨某2、杨某3、张某4等的证言、抓获经过、情况说明、被害人杨某1、张某2、应某、叶某1、牟某、万某、刘某1、刘某2、夏某等人的陈述、同案犯叶某2、郭某、张某1、张某3、张某5的供述和辩解、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、电子证物检查、提取工作记录、光盘等证据证实，足以认定。 另查明，被告人杨希彪、李小虎在律师在场的情况下，与乐清市人民检察院签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，接受乐清市人民检察院提出的对杨希彪数罪并罚合并执行一年十个月以上二年十个月以下有期徒刑并处罚金；对李小虎数罪并罚合并执行十个月以上一年十个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。 本院认为，被告人杨希彪、李小虎以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；杨希彪、李小虎以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；杨希彪以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立。杨希彪、李小虎与叶某2、郭某、张某1等人为共同实施套路贷犯罪行为而组成较为固定的犯罪组织，采取软暴力的手段，多次实施违法犯罪活动，应认定为恶势力犯罪集团。杨希彪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应从重处罚；杨希彪、李小虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻或从轻处罚；杨希彪、李小虎到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚具结，可从宽处罚。两辩护人提出的相关从轻、减轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综合本案犯罪事实、情节、危害后果及两被告人的认罪悔罪表现，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人杨希彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年7月9日止）。 二、被告人李小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2020年3月16日止）。 三、追缴被告人杨希彪违法所得33000元，被告人李小虎违法所得12000元。 以上罚金均限本判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈修丽 人民陪审员  童晓乐 人民陪审员  杨荣文 二〇一九年六月二十八日 代书 记员  董 利