汕头市金平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0511刑初8号公诉机关汕头市金平区人民检察院。被告人陈某，男，1996年4月26日出生，汉族，海南省儋州市人，文化程度小学，户籍所在地海南省儋州市。2018年8月21日因诈骗嫌疑被汕头市公安局金平分局刑事拘留，同年9月25日因犯诈骗罪被逮捕，现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人陈博，汕头市金平区法律援助处律师。汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉［2018］787号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2018年12月28日向本院提起公诉、本院于2019年1月2日立案，依法适用普通程序，组成合议庭；以汕金检刑追诉[2019]1号追加起诉决定书，于2019年4月9日向本院追加起诉被告人陈某，于2019年4月19日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员陈朝晖出庭支持公诉；被告人陈某及其辩护人陈博到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月6日凌晨零时许，被告人陈某为赚取好处费，明知同案人“利赖”（另案处理）在网上实施诈骗，仍提供其支付宝账户及同案人符某强（另案处理）的微信二维码给同案人“利赖”用于接受赃款。被害人梁某在汕头市金平区外马路221号警备区宿舍使用手机上网，因曾在网上被诈骗过，遂通过QQ与“利赖”等人联系。“利赖”等人以转账到被告人陈某支付宝账户才能追回之前被诈骗的钱财为由，骗得被害人梁某分五次转账共计人民币129998元到被告人陈某的支付宝账户上，分两次转账15000元到同案人符某强的微信账户上。被告人陈某操作同案人符某强的手机将15000元转账到同案人彭某良（另案处理）等人的银行卡并取现。被告人陈某通过其银行卡取现、刷POS机套现等方式将“利赖”等人诈骗所得钱款提现，其分得人民币11800元后，将剩余钱款现金分2、3次在海南省儋州市西站的路边交给同案人“利赖”。公诉机关认为，被告人陈某以赚取好处费为目的，明知他人在网上进行诈骗，仍提供账户给他人用于接受赃款，并帮忙提现赃款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某对公诉机关指控的罪名无意见，但当庭辩称其未与“利赖”通谋。辩护人提出辩护意见是：1、现有证据无法证明被告人陈某与同案人“利赖”事先通谋。2、被告人陈某不清楚同案人“利赖”的诈骗流程，也没有实施诈骗行为。3、被告人陈某分得少数好处费，而非与同案人长期合作获得赃款。4、被告人陈某从他人犯罪活动中获利应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪，并对其从轻处罚。经审理查明：同案人“利赖”（另案处理）等人虚设网上报警平台，以帮诈骗受害人冻结骗子账号并追回骗款为由，在网上冒充网警，骗取他人钱财。2018年4月6日凌晨零时许，被告人陈某为赚取好处费，明知同案人“利赖”在网上实施诈骗，仍提供其支付宝账户（账号：17×××00）及同案人符某强（另案处理）的微信（17×××42）二维码给同案人“利赖”用于接受赃款，并同意帮忙将赃款提现。被害人梁某因在网上被诈骗过，遂在汕头市金平区外马路221号警备区宿舍使用手机上网搜索报警方式，其通过搜索进入“利赖”等人虚设的网上报警平台（QQ号57×××10）并根据平台所查询的方式使用QQ与“利赖”等人联系。“利赖”等人以查看被害人梁某账户资金为由，骗得被害人梁某分别于2018年4月6日0点22分转账人民币9000元、0点25分转账人民币6000元到同案人符某强的微信账户上；2018年4月6日1点转账人民币20000元、1点19分转账人民币21000元、1点25分转账人民币8998元、1点36分转账人民币40000、1点59分转账人民币40000元到被告人陈某的支付宝账户上，共计人民币144998元。被告人陈某通过其中国工商银行卡（卡号：62×××97）和中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××14）取现、刷POS机套现等方式将“利赖”等人诈骗所得钱款提现。其另操作同案人符某强的手机将15000元转账到同案人彭某良（另案处理）的银行卡，并与符某强前往中国工商银行ATM机取现钱款后将该借来的银行卡丢弃。据被告人陈某交代，其从取现钱款分得人民币11800元，另给同案人符某强3200元后，将剩余钱款现金分2、3次在海南省儋州市西站的路边交给同案人“利赖”。被告人陈某已将赃款人民币11800元挥霍花用。2018年8月21日7时45分，被告人陈某在海南省儋州市那大镇时光美假日酒店被海口铁路公安处儋州车站派出所民警抓获。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、公安机关的发破案经过、受案登记表、立案决定书、归案情况说明。证实公安机关接梁某报称被人诈骗，经侦查发现被告人陈某有作案嫌疑并将其抓获。经审查，被告人陈某交代其提供支付宝账号及微信号给同案人“利赖”在网上实施诈骗收款，同案人“利赖”通过诱骗被害人分别转账144998元及15000元到陈某提供的支付宝及微信账号后其用银行卡提现并从中分得11800元，其于2018年8月21日被公安机关抓获的事实。2、调取证据通知书、被告人陈某的中国邮政储蓄银行卡交易明细清单、中国工商银行账户历史明细清单。证实公安机关调取了被告人陈某中国工商银行卡（卡号：62×××97）和中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××14）账户交易明细，被告人陈某利用上述两账户接收诈骗赃款并通过ATM取款、POS机刷款等方式将诈骗得款取现的事实。3、接收证据清单、被害人梁某的手机QQ聊天记录、支付宝交易记录、微信支付记录截图。证实2018年4月6日凌晨零时许，被害人梁某使用QQ与“利赖”虚设的报警平台（Q号57×××10）联系，于2018年4月6日0点22分转账人民币9000元、0点25分转账人民币6000元到被告人陈某的同案人符某强的微信账户（17×××42）上；2018年4月6日1点转账人民币20000元、1点19分转账人民币21000元、1点25分转账人民币8998元、1点36分转账人民币40000、1点59分转账人民币40000元到被告人陈某的支付宝账户（支付宝账号：17×××00）上，共计人民币144998元。4、被害人梁某的陈述及辨认笔录。被害人梁某因在网上被诈骗过，遂在汕头市金平区外马路221号警备区宿舍使用手机上网搜索报警方式，其通过搜索进入“利赖”等人虚设的网上报警平台（QQ号57×××10）并根据平台所查询的方式使用QQ与“利赖”等人联系。“利赖”等人以查看被害人梁某账户资金为由，骗得被害人梁某分别于2018年4月6日凌晨转账人民币9000元、人民币6000元到同案人符某强的微信账户（17×××42）上；2018年4月6日凌晨转账人民币20000元、人民币21000元、人民币8998元、人民币40000、人民币40000元到被告人陈某的支付宝账户（支付宝账号：17×××00）上，共计人民币144998元。梁某对其手机QQ聊天记录、支付宝交易记录、微信支付记录截图（2018年4月6日）进行了辨认。5、同案人符某强的户籍材料、供述及辨认笔录。证实其在2018年4月6日应陈某要求提供微信二维码给陈某收款人民币15000元，后其将手机交给陈某操作，由陈某将微信账户中的15000元转走，其另陪同陈某前往中国工商银行ATM机取款并从陈某处获得3200元报酬的事实。符某强对其陪同陈某取款的地点及被告人陈某进行了辨认。6、同案人彭某良的户籍材料、供述及辨认笔录。证实其将银行卡及账户借给被告人陈某使用接收转账，后因被告人陈某不归还其银行卡，其将银行卡及账户注销的事实。彭某良对被告人陈某进行了辨认。7、被告人陈某的户籍材料、供述及辨认笔录。证实2018年4月6日凌晨零时许，其为赚取好处费，明知同案人“利赖”在网上实施诈骗，仍提供其支付宝账户（账号：17×××00）及同案人符某强（另案处理）的微信（17×××42）二维码给同案人“利赖”用于接受赃款，并同意帮忙将赃款提现。被害人梁某各二次转账人民币9000元、人民币6000元到其提供的同案人符某强的微信账户上；各五次转账人民币20000元、人民币21000元、人民币8998元、人民币40000、人民币40000元到其支付宝账户上，共计人民币144998元。其通过其中国工商银行卡（卡号：62×××97）和中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××14）取现、刷POS机套现等方式将“利赖”等人诈骗所得钱款提现，其另操作同案人符某强的手机将15000元转账到同案人彭某良（另案处理）的银行卡，并与符某强前往中国工商银行ATM机取现钱款后将该借来的彭某良的银行卡丢弃。其从取现钱款分得人民币11800元，另给同案人符某强3200元后，将剩余钱款现金分2、3次在海南省儋州市西站的路边交给同案人“利赖”。其将赃款人民币11800元挥霍花用。2018年8月21日7时45分，其在海南省儋州市那大镇时光美假日酒店被海口铁路公安处儋州车站派出所民警抓获。被告人陈某对其支付宝账号转账记录、与同案人符某强的转账记录、同案人符某强、同案人彭某良、与同案人符某强取款的地点等进行了辨认。本院认为：公诉机关指控被告人陈某合伙诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以认定。被告人陈某明知他人在网上进行诈骗，仍提供账户给他人用于接收赃款，并帮忙提现赃款，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某提供账户给同案人接收诈骗款是诈骗犯罪得逞不可缺少的一环，且并帮忙提现赃款，起主要作用的，应认定为主犯。鉴于被告人陈某在本案中并不是诈骗行为的主要实施者，可予酌情从轻处罚。关于被告人陈某及其辩护人辩称被告人陈某的行为不构成诈骗罪的问题。经查，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的以共同犯罪论处。被告人陈某与同案人虽未就具体诈骗方式与过程进行谋划，但结合本案中被告人陈某的认知能力，既往经历，行为次数和手段，其是知道也应该知道同案人以电信诈骗为生，在此情况下其仍多次提供账户给同案人接收来路不明的钱款，并从中获利，可认为被告人陈某与同案人存在共同犯罪故意。被告人陈某提供账户给同案人接收诈骗款是构成整个诈骗犯罪过程中不可缺少的一环，其与同案人在诈骗犯罪中分工合作，依法应当认定其与同案人系共同犯罪，构成诈骗罪共犯。故被告人陈某的辩解与其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人陈某与同案人合伙诈骗的行为，给被害人梁某造成经济损失144998元，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2022年2月20日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈某退赔被害人梁某人民币144998元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵芝宏审 判 员  张 涛人民陪审员  钟 敏二〇一九年六月十八日书 记 员  沈淑琼附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。