杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0109刑初2032号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人殷富红，曾用名殷林，男，1981年4月4日出生于贵州省普安县，汉族，小学文化，网络诈骗团伙经理级负责人，户籍地普安县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人田良标、徐佳琪,浙江丰原律师事务所律师。 被告人张天彬，女，1974年10月2日出生于安徽省金寨县，汉族，小学文化，网络诈骗团伙窝点负责人，户籍地金寨县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人金钢红，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人何永花，女，1986年12月15日出生于四川省大英县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙窝点负责人，户籍地大英县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人何金旭，浙江德帅律师事务所律师。 被告人丁光泽，又名陈远航，男，1990年2月14日出生于贵州省瓮安县，汉族，大专文化，网络诈骗团伙窝点负责人，户籍地瓮安县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人唐峰荣，浙江湘湖律师事务所律师。 被告人陈雪，女，1997年10月4日出生于四川省仪陇县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙窝点负责人，户籍地仪陇县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人裴方园，浙江康衢律师事务所律师。 被告人黄金祥，男，1994年11月8日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州，苗族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 被告人韩双进，曾用名韩灵，男，1996年1月22日出生于贵州省道真仡佬族苗族自治县，仡佬族，高中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地道真仡佬族苗族自治县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 被告人李志平，男，1993年7月4日出生于贵州省大方县，仡佬族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地大方县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人任海波，浙江时融律师事务所律师。 被告人赵勇，男，1994年3月20日出生于四川省邛崃市，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地邛崃市；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 被告人母旭兵，男，1993年3月6日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地筠连县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李斌，浙江宝铉律师事务所律师。 被告人杨春友，男，1994年1月27日出生于重庆市江津区，汉族，中专文化，网络诈骗团伙成员，户籍地江津区；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人袁才，浙江臻尚律师事务所律师。 被告人张定宽，男，1995年3月2日出生于贵州省兴义市，汉族，小学文化，网络诈骗团伙成员，户籍地兴义市；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李寒峰、徐亚岭，浙江周培敏律师事务所律师。 被告人黄仙，女，1992年10月25日出生于云南省文山壮族苗族自治州，壮族，小学文化，网络诈骗团伙成员，户籍地马关县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐海霞，浙江法君律师事务所律师。 被告人刘晓波，女，1995年5月10日出生于云南省普洱市，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人张林子，浙江志和律师事务所律师。 被告人古晓云，又名李娜，女，1992年8月26日出生于江西省遂川县，汉族，大专文化，网络诈骗团伙成员，户籍地遂川县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人郑昕，浙江盈轩律师事务所律师。 被告人周大平，男，1994年5月20日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地大方县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李洁洁，浙江萧和律师事务所律师。 被告人张杰，男，1992年9月3日出生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地瓮安县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人白颖，浙江北干律师事务所律师。 被告人杨学，男，1986年1月1日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地福州市仓山区；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王晓媛，浙江展博律师事务所律师。 被告人丁光练，又名丁浩，男，1991年10月4日出生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地瓮安县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陈娟娟，浙江商祺律师事务所律师。 被告人罗旭琴，女，1994年5月19日出生于贵州省沿河土家族自治县，土家族，小学文化，网络诈骗团伙成员，户籍地沿河土家族自治县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王君、孙建萍，浙江博方律师事务所律师。 被告人卞正义，男，1995年3月30日出生于重庆市江津区，汉族，职高文化，网络诈骗团伙成员，户籍地重庆市江津区；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人方辰，浙江腾远律师事务所律师。 被告人龚汉桂，男，1991年9月3日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地遵义县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 被告人覃君周，男，1987年12月24日出生于贵州省务川仡佬族苗族自治县，苗族，小学文化，网络诈骗团伙成员，户籍地务川仡佬族苗族自治县；因吸毒于2013年8月6日被行政拘留八日；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人韩蓓丽，浙江均思律师事务所律师。 被告人李朝文，男，1992年9月8日出生于甘肃省天水市，汉族，小学文化，网络诈骗团伙成员，户籍地天水市麦积区；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐沁雅，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人唐瑞果，曾用名唐果，男，1996年5月9日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地南充市嘉陵区；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人黄敏，浙江王建军律师事务所律师。 被告人郭丽萍，女，1994年1月26日出生于四川省内江市，汉族，小学文化，网络诈骗团伙成员，户籍地内江市东兴区；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人余建君，浙江戈创律师事务所律师。 被告人刘丽，女，1993年2月6日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地镇宁布依族苗族自治县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 被告人张孟林，男，2000年3月10日出生于贵州省水城县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地水城县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人吴春燕、庞丽楠，浙江威亚律师事务所律师。 被告人鲍国发，男，1993年7月6日出生于云南省文山壮族苗族自治州，傣族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地文山壮族苗族自治州麻栗坡县；因本案于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐跃，浙江古鼎律师事务所律师。 被告人谢天耀，曾用名谢天才、谢雨，男，1995年7月8日出生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地余庆县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人傅玲丽，浙江钱江潮律师事务所律师。 被告人龚元红，女，1995年6月26日出生于四川省蓬安县，汉族，职高文化，网络诈骗团伙成员，户籍地蓬安县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 被告人杨登伟，男，1994年9月12日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，网络诈骗团伙成员，户籍地遵义县；因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，经本院决定，于2019年1月25日被取保候审。 辩护人姚虹，浙江亿光律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉〔2018〕179号起诉书、杭萧检公诉二刑补诉〔2019〕2号补充起诉决定书指控被告人殷富红、张天彬、何永花、陈雪、丁光泽、罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰、郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平犯诈骗罪，于2018年12月20日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员孙柳青出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： “广州美迪化妆品有限公司”系以网络直销为名义的传销、诈骗团伙，该团伙以发展成员人数以及购买价值2900元/套的产品套数（无实际产品）作为晋级标准，有业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级，每个层级有不同标准的提成。 为了通过其团伙内成员购买价值2900元/套的产品来获取更多非法利益，该团伙培训其成员实施网络诈骗获取钱款并将骗得的款项以购买产品的形式上交。具体诈骗方式为，团伙内所有成员均以女性名义注册微信、陌陌等账号，后在“有缘网”、“婚恋网”、陌陌等社交平台上添加男性网友为好友，并假意和对方谈恋爱，期间以路费、食宿费、生病诊疗费、损坏他人物品需赔偿等名义骗取被害人钱款。团伙内的女性成员还以语音、视频等方式帮助男性成员欺骗被害人，协助男性成员实施诈骗。 2018年5月9日，公安机关查处了该诈骗团伙位于宁夏回族自治区银川市兴庆区的部分诈骗窝点，抓获了被告人殷富红、张天彬、何永花、罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵，部分人员逃往陕西省咸阳市；2018年7月17日晚上，公安机关又查处了该团伙位于陕西省咸阳市秦都区的部分诈骗窝点，抓获了被告人陈雪、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰、丁光泽、郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平等人。 被告人殷富红作为该团伙经理级别负责人，于2017年3月份左右被调配至宁夏回族自治区银川市，分管该团伙在该市兴庆区某街道某号楼某单元某室、某号楼某单元某室等传销诈骗窝点，其平时常驻某号楼某单元某室窝点，主要负责对窝点成员进行管理、指导诈骗以及收取上述窝点成员以购买产品为名上交的诈骗款、下发返利等，并从诈骗款项中获取提成，另外还收取过在陕西省咸阳市被抓获的被告人杨登伟、张杰、郭丽萍、丁光练、卞正义等人的诈骗款。 被告人张天彬系该团伙主任级别窝点负责人，于2017年12月份左右开始负责协助管理在银川市兴庆区的传销诈骗窝点，在该窝点被抓获的团伙成员有被告人罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平，被告人杨学也曾经在该窝点实施诈骗，被告人张天彬主要负责安排窝点成员生活起居、培训窝点成员以及在窝点成员实施诈骗时进行指导等，并从该窝点的诈骗款项中获取提成。 被告人何永花系该团伙主任级别窝点负责人，于2018年2月份左右开始负责协助管理银川市兴庆区某街道某号楼某单元某室传销诈骗窝点，该窝点被抓获团伙成员有被告人赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵，其中被告人龚汉桂、杨学系从前述301室调过来，被告人何永花主要负责安排窝点成员生活起居、培训窝点成员以及在窝点成员实施诈骗时进行指导等，并从该窝点诈骗款项中获取提成。 被告人陈雪系该团伙主任级别负责人，于2017年11月份开始在宁夏回族自治区银川市兴庆区担任该诈骗组织下属窝点负责人，逃至陕西省咸阳市秦都区后，于2018年5月12日开始负责协助管理位于陕西省咸阳市秦都区传销诈骗窝点，该窝点被抓获成员有被告人唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰等人，其中被告人张孟林之前在宁夏银川被告人何永花所在窝点实施诈骗，被告人龚元红、张杰之前在宁夏银川其他窝点实施诈骗，被告人陈雪主要负责安排窝点成员生活起居、培训窝点成员以及在窝点成员实施诈骗时进行指导，并从该窝点的诈骗款项中获取提成。其本人直接以假意谈恋爱的方式，骗取被害人黄某1人民币4400元，骗取被害人杨某1人民币870元，骗取被害人李某1人民币500元。 被告人丁光泽系该团伙主任级别负责人，先后在陕西省咸阳市、宁夏回族自治区银川市从事传销、诈骗活动，2018年5月份被调回陕西省咸阳市，协助管理该团伙位于陕西省咸阳市秦都区的传销诈骗窝点，在该两个窝点被抓获的成员有被告人郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平等人，其中被告人刘丽之前在另外窝点实施诈骗。被告人丁光泽平时常驻某小区某号楼某室窝点，主要负责对上述两个窝点的组织成员进行管理、培训以及收取成员的诈骗款，并从上述窝点的诈骗款项中获取提成。其本人直接以假意谈恋爱的方式，骗取被害人张某1人民币4451.01元，骗取被害人鲍某1人民币2300元。 1.被告人罗旭琴在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年10月份加入该团伙。目前已查证被告人罗旭琴以假意谈恋爱的方式，骗取被害人李某2人民币5800元。 2.被告人黄仙在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其经被告人殷富红介绍于2017年11月份加入该团伙。目前已查证被告人黄仙以假意谈恋爱的方式，骗取被害人唐某1人民币2600元，骗取被害人符某人民币2680元,骗取被害人马某1人民币1550元，骗取被害人吕某人民币800元。 3.被告人黄金祥在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2016年下半年加入该团伙。目前已查证被告人黄金祥以假意谈恋爱的方式，骗取被害人姚某人民币5450元，在被告人张天彬的协助下骗取被害人袁某人民币6000元。 4.被告人张定宽在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年11月份加入该团伙。目前已查证被告人张定宽以假意谈恋爱的方式，骗取被害人周某1人民币1800元，骗取被害人林某1人民币4900元，骗取被害人王某1人民币1100元。 5.被告人李朝文在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年11月份加入该团伙。目前已查证被告人李朝文以假意谈恋爱的方式，骗取被害人刘某1人民币725元，骗取被害人路某1人民币3908.34元。 6.被告人杨春友在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年10月份加入该团伙。目前已查证被告人杨春友以假意谈恋爱的方式，骗取被害人蒲某人民币600元，骗取被害人李某3人民币500元，骗取被害人赵某1人民币4920元，骗取被害人刘某2人民币2420元。 7.被告人鲍国发在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年3月份加入该团伙。目前已查证被告人鲍国发以假意谈恋爱的方式，骗取被害人许某1人民币860元，骗取被害人林某2人民币830元，骗取被害人付某1人民币2150元。 8.被告人韩双进在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2018年3月份加入该团伙。目前已查证被告人韩双进以假意谈恋爱的方式，骗取被害人叶某人民币6640.13元，骗取被害人肖某1人民币4040元。 9.被告人周大平在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年10月份加入该团伙。目前已查证被告人周大平以假意谈恋爱的方式，骗取被害人王某2人民币3752.2元，骗取被害人左某人民币1100元，骗取被害人秦某人民币2200元。 10.被告人赵勇在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年10月份左右加入该团伙。目前已查证被告人赵勇以假意谈恋爱的方式，骗取被害人刘某3人民币9000元。 11.被告人刘晓波在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2018年2月份左右加入该团伙。目前已查证被告人刘晓波以假意谈恋爱的方式，骗取被害人向某人民币7368元。 12.被告人龚汉桂在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年夏加入该团伙。目前已查证被告人龚汉桂以假意谈恋爱的方式，骗取被害人王某3人民币5600元，骗取被害人邹某人民币600余元，骗取被害人邱某人民币2000余元。 13.被告人杨学在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2018年1月份加入该团伙。目前已查证被告人杨学以假意谈恋爱的方式，骗取被害人傅某人民币520元，在被告人张天彬的协助下骗取被害人曹某人民币5800元。 14.被告人覃君周在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年12月份加入该团伙。目前已查证被告人覃君周以假意谈恋爱的方式，骗取被害人苗某人民币4000元，骗取被害人郭某1人民币1090元。 15.被告人母旭兵在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2018年2月份加入该团伙。目前已查证被告人母旭兵以假意谈恋爱的方式，骗取被害人赵某2人民币1000元，骗取被害人曾某人民币3000元，骗取被害人刘某4人民币4450元。 16.被告人唐瑞果在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年7月份左右加入该团伙。目前已查证被告人唐瑞果以假意谈恋爱的方式，骗取被害人杨某2人民币1920元，骗取被害人周某2人民币2400元，骗取被害人付某2人民币220元。 17.被告人张孟林在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2018年4月份加入该团伙。目前已查证被告人张孟林以假意谈恋爱的方式，骗取被害人刘某5人民币4358元。 18.被告人龚元红在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年8月份加入该团伙。目前已查证被告人龚元红以假意谈恋爱的方式，骗取被害人陈某1人民币3428元。 19.被告人杨登伟在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年9月份加入该团伙。目前已查证被告人杨登伟以假意谈恋爱的方式，骗取被害人李某4人民币1871.5元，骗取被害人陶某人民币1650元，骗取被害人宗某人民币700元。 20.被告人张杰在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2016年5月份加入该团伙。目前已查证被告人张杰以假意谈恋爱的方式，骗取被害人吴某1人民币3330元，骗取被害人方某人民币3500元。 21.被告人郭丽萍在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年12月份加入该团伙。目前已查证被告人郭丽萍以假意谈恋爱的方式，骗取被害人张某2人民币4500元。 22.被告人刘丽在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2018年5月份加入该团伙。目前已查证被告人刘丽以假意谈恋爱的方式，骗取被害人马某2人民币4454元。 23.被告人丁光练在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2016年10月份经被告人丁光泽介绍加入该团伙并由丁光泽管理。目前已查证被告人丁光练以假意谈恋爱的方式，骗取被害人徐某人民币5520元。 24.被告人谢天耀在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年11月份加入该团伙。目前已查证被告人谢天耀以假意谈恋爱的方式，骗取被害人田某1人民币1370元，骗取被害人赵某3人民币1100元，骗取被害人汤某人民币1200元。 25.被告人卞正义在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年10月份加入该团伙。目前已查证被告人卞正义以假意谈恋爱的方式，骗取被害人尚某人民币3100元，骗取被害人刘某6人民币2400元。 26.被告人古晓云在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年4、5月份加入该团伙。目前已查证被告人古晓云以假意谈恋爱的方式，骗取被害人苏某人民币2600元，骗取被害人吴某2人民币4200元，骗取被害人李某5人民币430元。 27.被告人李志平在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2018年2月份加入该团伙。目前已查证被告人李志平以假意谈恋爱的方式，骗取被害人肖某2人民币900元，骗取被害人黄某2人民币2600元，骗取被害人鲍某2人民币800元，骗取被害人陈某2人民币5718元。 被告人张天彬、何永花、罗旭琴、黄仙、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵、陈雪、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰、郭丽萍、丁光练、刘丽、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平、黄金祥到案后如实供述了自己的犯罪事实。 对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，电子数据，相关书证，案发经过，情况说明，各被告人的户籍证明等证据予以佐证。认为被告人殷富红、张天彬、何永花、丁光泽、罗旭琴、黄仙、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵、陈雪、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、丁光练、张杰、郭丽萍、刘丽、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平、黄金祥的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中被告人殷富红、张天彬、何永花诈骗数额巨大，其余被告人诈骗数额较大；被告人张天彬、何永花、罗旭琴、黄仙、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵、陈雪、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰、郭丽萍、丁光练、刘丽、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平、黄金祥均系坦白。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人殷富红对起诉书指控的事实及罪名均有异议，其辩解称：1.对诈骗的模式不清楚，是“魏某某”让其收钱并将收到的钱全部交给“魏某某”，其不知道钱怎么来的；2.其没有收过张天彬、何永花、赵勇、陈雪的钱；3.301寝室是由张天彬负责，其平时住在301寝室，不参与、不过问其他人的行为，其没有给其他人进行培训。 被告人丁光泽对起诉书指控的罪名无异议，但辩解称其不是主任级别的负责人，只是协助管理日常生活和买菜，没有培训人员，没有收取成员的钱以及获取返利。 被告人张天彬、何永花、陈雪、罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰、郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人殷富红的辩护人提出被告人殷富红系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性小，请求法庭对被告人殷富红从轻处罚。 被告人张天彬的辩护人提出被告人张天彬有坦白情节，系初犯，诈骗所得全部上交上家，对赃款也未进行分配，请求法庭对被告人张天彬从轻处罚。 被告人丁光泽的辩护人提出：1.被告人丁光泽仅自购9套产品，发展弟弟丁光练一人为下线，并非实际意义上的主管级别负责人；2.被告人丁光泽没有对下面成员进行培训，也未收取下面成员的钱及拿到提成；3.被告人丁光泽系初犯、偶犯，且自愿认罪。请求法庭对被告人丁光泽从轻处罚。 被告人陈雪的辩护人提出：1.被害人杨某1给被告人陈雪实际转账为770元；2.不能将部分窝点其他人员的诈骗金额一并计入被告人陈雪的诈骗金额；3.被告人陈雪有坦白等情节，系初犯。请求法庭对被告人陈雪从轻处罚。 被告人罗旭琴、杨春友、鲍国发、周大平、张孟林、张杰、郭丽萍、卞正义、张定宽、李志平、刘晓波、丁光练的辩护人各自提出上述被告人系从犯，有坦白情节。请求法庭对上述被告人从轻处罚，其中被告人丁光练的辩护人提出对被告人丁光练适用缓刑，被告人卡正义的辩护人提出对被告人卞正义免予刑事处罚。 被告人何永花、李朝文、唐瑞果、黄仙、母旭兵、谢天耀、覃君周、杨学、古晓云、杨登伟的辩护人各有自提出上述被告人有坦白情节，系初犯，主观恶性较小。请求法庭对上述被告人从轻处罚，其中被告人杨登伟的辩护人提出对被告人杨登伟适用缓刑。 经审理查明： “广州美迪化妆品有限公司”系以网络直销为名义的传销、诈骗团伙，该团伙以发展成员人数以及购买价值2900元/套的产品套数（无实际产品）作为晋级标准，有业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级，每个层级有不同标准的提成。 为了通过其团伙内成员购买价值2900元/套的产品来获取更多非法利益，该团伙培训其成员实施网络诈骗获取钱款并将骗得的款项以购买产品的形式上交。具体诈骗方式为：团伙内所有成员均以女性名义注册微信、陌陌等账号，后在“有缘网”、“婚恋网”、陌陌等社交平台上添加男性网友为好友，并假意和对方谈恋爱，期间以路某2、食宿费、生病诊疗费、损坏他人物品需赔偿等名义骗取被害人钱款。团伙内的女性成员还以语音、视频等方式帮助男性成员欺骗被害人，协助男性成员实施诈骗。 2018年5月9日，公安机关查处了该诈骗团伙位于宁夏回族自治区银川市兴庆区的部分诈骗窝点，抓获了被告人殷富红、张天彬、何永花、罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵，部分人员逃往陕西省咸阳市；2018年7月17日晚上，公安机关又查处了该团伙位于陕西省咸阳市秦都区的部分诈骗窝点，抓获了被告人陈雪、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰、丁光泽、郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平等人。 被告人殷富红作为该团伙经理级别负责人，于2017年3月份左右被调配至宁夏回族自治区银川市，分管该团伙在该市兴庆区某街道某号楼某单元某室、某号楼某单元某室等传销诈骗窝点，其平时常驻某号楼某单元某室窝点，主要负责对窝点成员进行管理、指导诈骗以及收取上述窝点部分成员以购买产品为名上交的诈骗款、下发返利等，并从诈骗款项中获取提成，另外还收取过在陕西省咸阳市被抓获的被告人杨登伟、丁光练、卞正义等人的部分诈骗款。被告人殷富红涉案金额为10万余元。 被告人张天彬系该团伙主任级别窝点负责人，于2017年12月份左右开始负责协助管理在银川市兴庆区的传销诈骗窝点，在该窝点被抓获的团伙成员有被告人罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平，其中被告人罗旭琴曾在其他窝点实施诈骗，被告人李朝文、杨春友的部分诈骗事实在其他窝点实施。被告人张天彬主要负责安排窝点成员生活起居、培训窝点成员以及在窝点成员实施诈骗时进行指导等，并从该窝点的诈骗款项中获取提成。被告人张天彬涉案金额为4.9万余元。 被告人何永花系该团伙主任级别窝点负责人，于2018年2月份左右开始负责协助管理银川市兴庆区某街道某号楼某单元某室传销诈骗窝点，该窝点被抓获的团伙成员有被告人赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵，其中被告人龚汉桂、杨学系从其他窝点调过来，被告人张孟林曾在该窝点实施诈骗。被告人何永花主要负责安排窝点成员生活起居、培训窝点成员以及在窝点成员实施诈骗时进行指导等，并从该窝点诈骗款项中获取提成。被告人何永花涉案金额为3.4万余元。 被告人丁光泽系该团伙主任级别窝点负责人，先后在陕西省咸阳市、宁夏回族自治区银川市从事传销、诈骗活动，2018年5月份被调回陕西省咸阳市，协助管理该团伙位于陕西省咸阳市秦都区的传销诈骗窝点，在该两个窝点被抓获的成员有被告人郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平等人，其中被告人刘丽、卞正义、李志平曾在其他窝点实施诈骗。被告人丁光练平时常驻某小区某号楼某室窝点，主要负责对上述两个窝点的组织成员进行管理、培训以及收取成员的诈骗款，并从上述窝点的诈骗款项中获取提成。其本人以假意谈恋爱的方式，骗取被害人张某1人民币4451.01元，骗取被害人鲍某1人民币2300元。被告人丁光泽涉案金额为2.7万余元。 被告人陈雪系该团伙主任级别窝点负责人，于2017年11月份开始在宁夏回族自治区银川市兴庆区担任该诈骗团伙下属窝点负责人，逃至陕西省咸阳市秦都区后，于2018年5月12日开始负责协助管理位于陕西省咸阳市秦都区传销诈骗窝点，该窝点被抓获的成员有被告人唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰等人，其中被告人张孟林之前在宁夏银川被告人何永花所在窝点实施诈骗，被告人龚元红、张杰之前在宁夏银川其他窝点实施诈骗。被告人陈雪主要负责安排窝点成员生活起居、培训窝点成员以及在窝点成员实施诈骗时进行指导，并从该窝点的诈骗款项中获取提成。其本人直接以假意谈恋爱的方式，骗取被害人黄某1人民币4400元，骗取被害人杨某1人民币870元，骗取被害人李某1人民币500元。被告人陈雪涉案金额为1.1万余元。 1.被告人罗旭琴在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年10月份加入该团伙。目前已查证被告人罗旭琴以假意谈恋爱的方式，骗取被害人李某2人民币5500元。 2.被告人黄仙在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其经被告人殷富红介绍于2017年11月份加入该团伙。目前已查证被告人黄仙以假意谈恋爱的方式，骗取被害人唐某1人民币2600元，骗取被害人符某人民币2680元,骗取被害人马某1人民币1550元，骗取被害人吕某人民币800元。 3.被告人黄金祥在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年下半年加入该团伙。目前已查证被告人黄金祥以假意谈恋爱的方式，骗取被害人姚某人民币5450元，在被告人张天彬的协助下骗取被害人袁某人民币6000元。 4.被告人张定宽在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年11月份加入该团伙。目前已查证被告人张定宽以假意谈恋爱的方式，骗取被害人周某1人民币1800元，骗取被害人林某1人民币4900元，骗取被害人王某1人民币1100元。 5.被告人李朝文在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年11月份加入该团伙。目前已查证被告人李朝文以假意谈恋爱的方式，骗取被害人刘某1人民币725元，骗取被害人路某1人民币3908.34元。 6.被告人杨春友在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年10月份加入该团伙。目前已查证被告人杨春友以假意谈恋爱的方式，骗取被害人蒲某人民币600元，骗取被害人李某3人民币500元，骗取被害人赵某1人民币4920元，骗取被害人刘某2人民币1820元。 7.被告人鲍国发在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年3月份加入该团伙。目前已查证被告人鲍国发以假意谈恋爱的方式，骗取被害人许某1人民币860元，骗取被害人林某2人民币830元，骗取被害人付某1人民币2150元。 8.被告人韩双进在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2018年3月份加入该团伙。目前已查证被告人韩双进以假意谈恋爱的方式，骗取被害人叶某人民币6640.13元，骗取被害人肖某1人民币4040元。 9.被告人周大平在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年10月份加入该团伙。目前已查证被告人周大平以假意谈恋爱的方式，骗取被害人王某2人民币3752.2元，骗取被害人左某人民币1100元，骗取被害人秦某人民币2200元。 10.被告人赵勇在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年10月份左右加入该团伙。目前已查证被告人赵勇以假意谈恋爱的方式，骗取被害人刘某3人民币9000元。 11.被告人刘晓波在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2018年2月份左右加入该团伙。目前已查证被告人刘晓波以假意谈恋爱的方式，骗取被害人向某人民币7368元。 12.被告人龚汉桂在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年夏加入该团伙。目前已查证被告人龚汉桂以假意谈恋爱的方式，骗取被害人王某3人民币2800元，骗取被害人邹某人民币552元，骗取被害人邱某人民币2000元。 13.被告人杨学在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2018年1月份加入该团伙。目前已查证被告人杨学以假意谈恋爱的方式，骗取被害人傅某人民币520元，在被告人张天彬的协助下骗取被害人曹某人民币5800元。 14.被告人覃君周在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2017年12月份加入该团伙。目前已查证被告人覃君周以假意谈恋爱的方式，骗取被害人苗某人民币4000元，骗取被害人郭某1人民币1000元。 15.被告人母旭兵在宁夏壮族自治区银川市兴庆区窝点被抓获，其于2018年2月份加入该团伙。目前已查证被告人母旭兵以假意谈恋爱的方式，骗取被害人赵某2人民币1000元，骗取被害人曾某人民币3000元，骗取被害人刘某4人民币4450元。 16.被告人唐瑞果在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年7月份左右加入该团伙。目前已查证被告人唐瑞果以假意谈恋爱的方式，骗取被害人杨某2人民币1920元，骗取被害人周某2人民币2400元，骗取被害人付某2人民币220元。 17.被告人张孟林在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2018年4月份加入该团伙。目前已查证被告人张孟林以假意谈恋爱的方式，骗取被害人刘某5人民币4358元。 18.被告人龚元红在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年8月份加入该团伙。目前已查证被告人龚元红以假意谈恋爱的方式，骗取被害人陈某1人民币3428元。 19.被告人杨登伟在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年9月份加入该团伙。目前已查证被告人杨登伟以假意谈恋爱的方式，骗取被害人李某4人民币1871.5元，骗取被害人陶某人民币1650元，骗取被害人宗某人民币700元。 20.被告人张杰在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2016年5月份加入该团伙。目前已查证被告人张杰以假意谈恋爱的方式，骗取被害人吴某1人民币3330元，骗取被害人方某人民币3500元。 21.被告人郭丽萍在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年12月份加入该团伙。目前已查证被告人郭丽萍以假意谈恋爱的方式，骗取被害人张某2人民币4500元。 22.被告人刘丽在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2018年5月份加入该团伙。目前已查证被告人刘丽以假意谈恋爱的方式，骗取被害人马某2人民币4454元。 23.被告人丁光练在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2016年10月份经被告人丁光泽介绍加入该团伙并由丁光泽管理。目前已查证被告人丁光练以假意谈恋爱的方式，骗取被害人徐某人民币5520元。 24.被告人谢天耀在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年11月份加入该团伙。目前已查证被告人谢天耀以假意谈恋爱的方式，骗取被害人田某1人民币1370元，骗取被害人赵某3人民币1100元，骗取被害人汤某人民币1200元。 25.被告人卞正义在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年10月份加入该团伙。目前已查证被告人卞正义以假意谈恋爱的方式，骗取被害人尚某人民币3100元，骗取被害人刘某6人民币2400元。 26.被告人古晓云在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2017年4、5月份加入该团伙。目前已查证被告人古晓云以假意谈恋爱的方式，骗取被害人苏某人民币2600元，骗取被害人吴某2人民币4200元，骗取被害人李某5人民币430元。 27.被告人李志平在陕西省咸阳市秦都区窝点被抓获，其于2018年2月份加入该团伙。目前已查证被告人李志平以假意谈恋爱的方式，骗取被害人肖某2人民币900元，骗取被害人黄某3人民币2600元，骗取被害人鲍某2人民币800元，骗取被害人陈某2人民币5718元。 在本院审理期间，被告人杨登伟退出赃款4221.5元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1.被告人殷富红的供述及辩解，供述了其于2017年3月到银川加入网络营销组织，分住在一个小区两个租房。跟其住在春和苑17幢1单元301室的李朝文、杨春友、黄金祥、鲍国发、韩双进、周大平、张定宽、罗旭琴、张天彬、黄仙、吝某某均是参与诈骗的，301室归其和张天彬负责。其是经理级别不用做单的，按自己下级上交的单数计算。张天彬负责管理日常吃住、外出以及指导诈骗。另外住在18幢1单元601室的人也参与诈骗，601室负责人是何永花和赵勇，何永花是经理级别。住在601室的杨学、龚汉桂的业绩算其的。2018年春节后，“陈奎”叫其帮忙收301室和601室诈骗款，每满2900元作为一单交给其，其再取现把钱交给“陈奎”。如果有人当月骗到2900元以上，其就会给他800元，未到2900元就不给。每个月分提成时，“邓某”等人会提前通知其，让其跟着，“邓某”先后给其7万元钱的分红。其只收到过龚汉桂和黄金祥骗来的钱，其他人的没有收到过。还供述了其等人实施诈骗的操作过程。 2.被告人张天彬的供述，供述了2017年3月其以通过微信、陌陌等社交软件与陌生男子聊天的方式骗钱。其是春和苑17幢1单元301室寝室长，殷富红是经理，殷富红负责指导如何诈骗和加单，骗到的钱都是交给他。其也负责指导成员怎么聊天实施诈骗。2018年3月其曾帮助黄金祥、黄仙用该方式骗钱，骗到的钱都是交给殷富红。其这个层级骗到的钱不用上交可以自己处理，但是其帮别人骗到的钱要交给殷富红。业绩做上去后返点就越多，其赚到的钱也越多。 3.被告人何永花的供述及辨认笔录，供述了其加入广州美迪化妆品有限公司的传销组织，2018年2月被安排到春和苑某号楼某单元某室任负责人，负责买东西并教601室成员以“骗路某2”的形式骗钱，每骗到2900元为一套交给殷富红，其从中可以获取提成。殷富红是经理，平时负责收其等人骗到的钱，并发工资。辨认笔录，辨认出同案人。 4.被告人丁光泽的供述及辨认笔录，供述了其以通过微信、陌陌等社交软件与陌生男子聊天的方式骗钱。2018年5月其被安排到咸阳负责管理两个寝室成员的生活起居，其还教刘丽等成员如何骗钱，骗到的钱会通过其联系“魏导”并交给“魏导”。辨认笔录，辨认出同案人。 5.被告人陈雪的供述，供述了其以通过微信、陌陌等社交软件与陌生男子聊天的方式骗钱。其于2018年5月12日到某号楼某单元某室的新家担任家长的职务。家中成员每月业绩达到15套，奖励家长700元工资等。2018年2月其将自己的微信号给唐瑞果用于实施诈骗。 6.被告人罗旭琴的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。其曾把骗到的钱提现后交给殷红富。 7.被告人黄仙的供述及辨认笔录，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。2018年1月其住到301室，殷富红是经理，张天彬是主管。其把骗到的钱通过微信或提现后交给殷富红。 8.被告人黄金祥的供述及辨认笔录，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。其把骗到的钱交给殷富红，由殷富红记账，每凑齐2900元殷富红给其800元提成。张天彬是301室领导，规定每个月完成的任务量，张天彬还会配合其聊天骗钱。殷富红和张天彬会将成功的诈骗案例给其等人看，要其等人按照该模式骗钱。辨认笔录，辨认出同案人。 9.被告人张定宽的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。2017年11月其加入该组织，殷富红、张天彬教其骗钱的手段，其将骗到的钱交给殷富红，每凑齐2900元殷富红给其400元提成。 10.被告人李朝文的供述，供述了其于2018年4月20日后住在301室以及在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。 11.被告人杨春友的供述及辨认笔录，供述了其于2018年4月住在301室以及在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。301室由一个姓张的人管理，其骗到的钱会转到自己的微信账户，后通过微信或取现交给上家。辨认笔录，辨认出殷富红即是其将骗到的钱转账给他的人。 12.被告人鲍国发的供述，供述了其住在301室以及在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。在诈骗中，黄仙和姓张的女子帮其与对方聊天。其曾将2900元微信红包给姓张的人买产品，其拿到400元返现。 13.被告人韩双进的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。张天彬和殷富红教其如何骗人，骗到的钱交给殷富红。 14.被告人周大平的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。301室的人都在用这个手段骗钱，罗旭琴、黄仙、张天彬帮其骗钱，其将骗到的钱均上交给殷富红。殷富红是经理，负责收骗到的钱，根据业绩发工资给其。张天彬是寝室长，主要负责管理寝室及日常的配合。 15.被告人赵勇的供述及辨认笔录，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。其住在601室，其把骗来的钱通过殷富红办理“营业执照”，每交2900元可以拿到800元分红。何永花是601室家长，管理家里的一切事情，其他人都听何永花安排。辨认笔录，辨认出同案人。 16.被告人刘晓波的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。其把骗到的钱大部分交给殷富红并获得提成。 17.被告人龚汉桂的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。其将骗到的钱交给“张姐”或“殷哥”，其可从中得到400、500元的提成。 18.被告人杨学的供述及辨认笔录，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。其将骗到的钱交给张天彬用于购买产品。辨认笔录，辨认出同案人。 19.被告人覃君周的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。何永花和赵勇会指导其如何聊天骗人，买产品的2900元钱是交给殷富红的。 20.被告人母旭兵的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。何永花教其等人骗钱的方法，并配合其骗钱。其把骗到的钱交给殷富红，从中获取提成。 21.被告人唐瑞果的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。陈雪曾给其一个微信号，2017年11月至2018年5月其用这个微信号骗钱。 22.被告人张孟林的供述，供述了其于2018年4月住到春和苑何永花寝室以及在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。 23.被告人郭丽萍的供述及辨认笔录，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。丁光泽是家长，平时教其宿舍的人如何骗钱。在银川时其将骗到的钱交给殷总买产品。辨认笔录，辨认出同案人。 24.被告人刘丽的供述及辨认笔录，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。丁光泽是寝室负责人，平时需要上课、讲制度。生活费是骗来的，归丁光泽管理。辨认笔录，辨认出同案人。 25.被告人丁光练的供述及辨认笔录，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。到咸阳后住的地方归丁光泽管理，生活费也交给丁光泽。在银川时其将骗到的钱交给殷富红。 26.被告人谢天耀的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。其在银川和咸阳住的寝室的家长都是丁光泽，丁光泽除负责寝室成员的生活外，还会教成员如何骗钱。 27.被告人卞正义的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。在银川归丁光泽带领，后与殷富红的团队合作学习如何在网上骗钱，在银川骗到的钱都交给殷富红。 28.被告人古晓云的供述，供述了其在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。其在银川将骗到的钱交给殷富红，到咸阳后交给丁光泽。 29.被告人龚元红、张杰、杨登伟、李志平的供述，各自供述了其等人在陌陌、微信上以谈恋爱为名骗钱的经过。 30.同案人汪某某的证言，供述了其住在银川市兴庆区，跟其同住的很多人通过陌陌、微信等聊天工具以找男女朋友的名义骗钱的情况。 31.同案人刘某7、张某甲、翟某甲、罗某1、田某2的供述，各自供述了通过陌陌、微信聊天工具以找男女朋友的名义骗钱的经过。罗某1、田某2还供述在银川时从殷经理处购买产品。 32.同案人吝某某、李某6、郭某4、陈某甲的供述，各自供述了其没有骗钱，也不知道同居住人员的情况。 33.同案人李某甲的供述，供述了赵勇用其手机的情况。 34.同案人秦某甲的供述，供述了陈雪是家长，曾看到杨登伟将2900元交给一名男子的情况。 35.被害人唐某1、符某、马某1、袁某、姚某、刘某1、路某1、蒲某、赵某1、许某1、叶某、肖某1、秦某、刘某3、向某、傅某、刘某4、陈某1、付某2李某4、陶某、方某、吴某1、马某2、田某1、赵某3、汤某、尚某、刘某6、苏某、吴某2、肖某2、黄某3、鲍某2、宗某、李某2、林某2、邹某、黄某1、杨某1、杨某2、周某2、吕某、周某1、林某1、王某1、李某3、刘某2、王某2、左某、王某3、邱某、曹某、苗某、郭某1、赵某2、曾某、李某1、张某2、徐某、李某5、陈某2、付某1、杨某2、刘某5等人的陈述及微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，各自证实自己被人以谈恋爱需路费的方式骗钱的经过以及损失情况。 36.搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对咸阳市秦都区人民路某号楼某单元某室、咸阳市秦都区某小区某号楼某室、咸阳市秦都区某小区某室、银川市兴庆区某街道某号楼某单元某室和某号楼某单元某室进行搜查，并对相关涉案物品予以扣押的情况。 37.电子证物检查工作记录，证实公安机关对黄金祥、刘晓波、母旭兵、黄仙、覃君周、龚汉桂、赵勇、张天彬、张定宽、李朝文、韩双进、殷富红、周大平、杨春友、罗旭琴、鲍国发、杨学、何永花、刘某7、张杰、张孟林、唐瑞果、龚元红、杨登伟、陈雪的手机进行电子证物检查及有关微信转账、聊天记录的情况。 38.情况说明、反诈平台数据、微信交易记录，证实各被害人被骗金额的情况。 39.案发经过、情况说明、临时寄押证明，证实本案的案发及各被告人的抓获经过。 40.户籍证明、身份证明，证实各被告人的身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人殷富红提出的上述辩解，经审理认为，根据被告人张天彬、何永花、罗旭琴、黄仙、赵勇、刘晓波、张定宽等人的供述，证实殷富红等人平时会教人如何骗钱，其等人将诈骗到的钱交给殷富红，并可以获得相应的提成。被告人殷富红在侦查阶段的供述亦证实其明知其他同案人在实施诈骗以及其帮忙收诈骗款并获取分红的事实。根据殷富红与陈雪的微信聊天记录和转账记录，证实陈雪曾多次将钱转给殷富红的事实。故对上述辩解本院不予采纳。 关于被告人丁光泽及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，经审理认为，根据被告人郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀等人的供述，证实寝室负责人是丁光泽，平时会上课、讲制度，丁光泽也教其等人如何骗钱,其等人到咸阳后将骗到的钱交给丁光泽。丁光泽与殷富红的微信聊天记录亦证实丁光泽对寝室成员进行管理，并将钱转给殷富红的事实。故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 被告人陈雪的辩护人提出被害人杨某1被骗金额为770元以及不能将窝点其他人员的诈骗金额一并计入被告人陈雪的诈骗金额的辩护意见，经审理认为，根据被害人杨某1的陈述以及微信交易记录，证实杨某1向陈雪转账870元。根据被告人唐瑞果、杨登伟的供述及相关被害人陈述，被告人陈雪将自己的微信号交给唐瑞果实施诈骗；被告人杨登伟在入住陈雪所在寝室期间，诈骗陶某1650元。故对上述辩护意见本院不予以采纳。 被告人罗旭琴、杨春友、鲍国发、周大平、张孟林、杨登伟、张杰、郭丽萍、丁光练、卞正义、张定宽、李志平、刘晓波的辩护人均提出相关被告人系从犯及被告人丁光练、卞正义的辩护人提出对丁光练、卞正义适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，经审理认为，根据本案的案情及相关被告人在共同犯罪中的作用，不宜认定为从犯。对被告人丁光练、卞正义亦不适用缓刑或免予刑事处罚。故对上述辩护意见本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人殷富红、张天彬、何永花、陈雪、丁光泽、罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰、郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平等人结伙，以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人殷富红、张天彬、何永花属于数额巨大，其他被告人属于数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张天彬、何永花、陈雪、罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵、唐瑞果、张孟林、龚元红、杨登伟、张杰、郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平在归案后如实供述自己的主要罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人覃君周有违法劣迹，应酌情从重处罚。被告人杨登伟退出全部赃款，可酌情从轻处罚。采纳辩护人据此提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人殷富红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2022年11月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张天彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2021年8月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人何永花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金18000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2021年5月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人丁光泽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2021年1月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2020年1月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人黄金祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年9月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人韩双进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年9月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人李志平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年11月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人赵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年9月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人母旭兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年8月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人杨春友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年8月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人张定宽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年8月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人黄仙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年8月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人刘晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年8月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人古晓云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年10月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人周大平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年8月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年10月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人杨学犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年8月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十九、被告人丁光练犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年9月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人罗旭琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年7月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人卞正义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年9月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十二、被告人龚汉桂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年7月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十三、被告人覃君周犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年7月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十四、被告人李朝文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年7月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十五、被告人唐瑞果犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年9月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十六、被告人郭丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年9月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十七、被告人刘丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年9月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十八、被告人张孟林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年9月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十九、被告人鲍国发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年7月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十、被告人谢天耀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年7月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十一、被告人龚元红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2019年7月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十二、被告人杨登伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十三、扣押在案的被告人杨登伟退出的赃款退赔给相关被害人；责令被告人殷富红、张天彬、何永花、丁光泽、陈雪、罗旭琴、黄仙、黄金祥、张定宽、李朝文、杨春友、鲍国发、韩双进、周大平、赵勇、刘晓波、龚汉桂、杨学、覃君周、母旭兵、唐瑞果、张孟林、龚元红、张杰、郭丽萍、刘丽、丁光练、谢天耀、卞正义、古晓云、李志平退赔相应被害人的经济损失。 三十四、扣押在公安机关的被告人涉案的作案工具手机等予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周益萍 人民陪审员  韩明华 人民陪审员  李爱华 二〇一九年六月十七日 法官助理高洁 法官助理张志远 书记员马佳楠