浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0282刑初460号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人徐波，女，1976年11月30日出生于浙江省宁波市鄞州区，汉族，高中文化，慈溪恒丰纸业有限公司经营者，家住宁波市海曙区。2015年6月因犯信用卡诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币三万元，缓刑考验期间为2015年7月7日至2017年7月6日。现因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2019年1月23日被慈溪市公安局刑事拘留，同年1月30日被变更为取保候审，同年6月27日被本院依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人刘德军，浙江共业律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2019）283号起诉书指控被告人徐波犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年4月1日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查，认为本案不宜适用简易程序，于同月19日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院于同月26日以慈检刑变诉（2019）6号变更起诉决定书变更起诉。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员吴坚芳出庭支持公诉，被告人徐波及其辩护人刘德军到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 被告人徐波与吴某3（已判决）在经营慈溪市恒丰纸业有限公司期间，因资金链出现问题，拒不支付林某1、陈某3、荆某1、邱某、丁某1等50余名工人在2013年1月至2016年6月期间工资合计人民币275余万元，后逃匿失去联系。2016年11月14日，慈溪市人力资源和社会保障局送达《限期整改指令书》，责令被告人徐波实际经营的慈溪市恒丰纸业有限公司限期支付职工工资，但在指定期限内仍未支付。 2018年，通过宁波市镇海区人民法院、慈溪市人民法院判决和执行，林某1、陈某3、荆某1、邱某等人通过参与分配执行款等方式收到工资共计200余万元。2019年1月25日，丁某1等30余名员工出具了书面谅解书。 到案后，被告人徐波和吴某3向慈溪市龙山镇社会保障和公共就业服务所支付人民币15万元，用于支付未全额领取工资的职工工资，被告人徐波如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐波（慈溪市恒丰纸业有限公司实际经营者）以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人徐波到案后如实供述自己的罪行。被告人徐波在缓刑考验期内又实施新的犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十七条之规定，予以惩处。 被告人徐波对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人刘德军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并请求法庭对被告人徐波从轻处罚。 经审理查明： 慈溪恒丰纸业有限公司因资金链出现问题，拖欠邱某、刘某1、张某2等50余名工人至2016年6月前后的工资合计人民币275余万元。被告人徐波与吴某3（已判刑）作为慈溪恒丰纸业有限公司实际控制人逃匿失去联系。2016年11月14日，慈溪市人力资源和社会保障局向慈溪恒丰纸业有限公司送达《限期整改指令书》，责令该单位于2016年11月17日前足额支付劳动者劳动报酬。但慈溪恒丰纸业有限公司到期仍未支付。后宁波市镇海区人民法院对慈溪恒丰纸业有限公司名下的房地产进行了拍卖，所得的部分执行款项通过本院支付了本案40余名被害人的欠薪人民币170万元以上。 被告人徐波到案后，如实供述了上述犯罪事实。 被告人徐波和吴某3向慈溪市龙山镇社会保障和公共就业服务所支付人民币15万元，用于支付慈溪恒丰纸业有限公司的欠薪。部分被欠薪员工对被告人徐波予以谅解。 上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某1、吴某1、徐某1、陈某2、胡某、戎某、周某、邱某、陈某3、蔡某、李某1、刘某1、马某、肖某、李某、田某、林某1、荆某1、张某1、赵某、徐某2、郑某1、奚某、柏某、林某2、赖某、王某1、王某2、张某2、丁某1、金某、张某3、吴某2、解某1、陈某4、孙某1、申某、荆某2、韦某、许某1、许某2、荣某、白某、张某4、郑某2、景某、方某1、许某3、黄某、陈某5等人的陈述、证人侯某、丁某2的证言及微信聊天记录、银行卡资金出入明细、银行卡资金交易短信通知、资金往来记录、户口薄、委托书，证明：被告人徐波和吴某3系慈溪恒丰纸业有限公司实际控制人，该公司拖欠工人工资的时间、金额，被告人徐波与吴某3逃匿失去联系，慈溪市人力资源和社会保障局向该公司送达《限期整改指令书》等事实。 2.辨认笔录及照片，证明：被害人刘某1辨认出被告人徐波就是恒丰公司的实际经营者。 3.慈溪市人力资源和社会保障局劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察限期整改指令书、送达回证及慈溪市劳动保障监察大队出具的情况说明，证明：2016年7月26日，慈溪市人力资源和社会保障局向慈溪恒丰纸业有限公司送达劳动保障监察询问通知书。同年11月14日，慈溪市人力资源和社会保障局向慈溪恒丰纸业有限公司送达劳动保障监察限期整改指令书，责令该公司于2016年11月17日之前足额支付劳动者劳动报酬。 4.短信发送记录，证明：慈溪市劳动保障监察大队向被告人徐波和吴红军的手机号码发送短信，通知二人作为慈溪恒丰纸业有限公司实际经营者，因公司拖欠工资一事于2016年11月15日前到指定地点接受调查。 5.拖欠工资汇总清单，证明：慈溪恒丰纸业有限公司拖欠工资情况。 6.慈溪市人力资源和社会保障局出具的关于慈溪恒丰纸业有限公司涉嫌拒不支付劳动报酬罪的调查报告，证明：本案案发及慈溪市人力资源和社会保障局多次与慈溪恒丰纸业有限公司实际控制人联系无果等情况。 7.慈溪恒丰纸业有限公司工资表、工资发放清单、签到表、暂支单、领（付）款凭证，证明：慈溪恒丰纸业有限公司工资发放情况。 8.公司登记基本情况表、有限责任公司变更登记审核表，证明：慈溪恒丰纸业有限公司为有限责任公司，2014年9月法定代表人由吴某3变更为陈某1，股东为吴某3、徐波，执行董事吴某3，总经理陈某1，监事徐波。 9.浙江省社会保险参保证明，证实：慈溪恒丰纸业有限公司部分员工的社会保险参保情况。 10.银行卡明细，证明：慈溪恒丰纸业有限公司及相关单位、人员银行账户资金交易情况。 11.情况说明，证明：龙山镇社会保障和公共就业服务所收到被告人徐波和吴某3支付的款项人民币15万元，用于支付慈溪恒丰纸业有限公司欠薪。 12.谅解书，证明：部分被害人对被告人徐波予以谅解。 13.同案犯刑事判决书，证明：同案犯吴某3因本案被判刑的情况。 14.前科刑事判决书、解除社区矫正证明书，证明：2015年6月，被告人徐波因犯信用卡诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币三万元，缓刑考验期间为2015年7月7日至2017年7月6日。 15.抓获经过，证明：被告人徐波的到案经过情况。 16.身份信息，证明：被告人徐波的身份情况。 17.被告人徐波在公安侦查阶段的供述与辩解，供认的事实与本院查明的事实一致。 本院认为，被告人徐波作为慈溪恒丰纸业有限公司的实际控制人，以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐波到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人徐波在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依法实行数罪并罚。辩护人刘德军的相关合理辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项、第三条、第四条、第八条、第九条之规定，判决如下： 一、撤销上海市浦东新区人民法院（2015）浦刑初字第2538号刑事判决中对罪犯徐波宣告缓刑二年的执行部分。 二、被告人徐波犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；前犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年3月18日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 沈    玮 人民陪审员 陈  红  乓 人民陪审员 茅  国  庆 二〇一九年六月二十七日 书 记 员 黄丹娜（代）