湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂9006刑初93号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人程明会，女，1981年3月29日出生，汉族，湖北省天门市人，中专文化，时任湖北健康（集团）股份有限公司、岳口镇健康村民委员会出纳，中共党员，住天门市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年6月11日被天门市公安局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人代必胜，湖北黄鹤律师事务所律师。执业证号14201200110613672。被告人邹万军，男，1971年5月3日出生，汉族，湖北省天门市人，高中文化，时任湖北健康（集团）股份有限公司、岳口镇健康村民委员会会计，中共党员，住天门市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年8月28日被天门市公安局刑事拘留，同年9月7日因天门市人民检察院不批准逮捕，同日由天门市公安局决定取保候审，2019年3月12日经本院决定对其继续取保候审。辩护人程传先，湖北文学泉律师事务所律师，执业证号14290200210603748。辩护人陈彩云，湖北文学泉律师事务所实习律师。天门市人民检察院以鄂天检刑诉（2019）69号起诉书，指控被告人程明会、邹万军犯挪用资金罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天门市人民检察院指派检察员刘文雄出庭支持公诉，被告人程明会及其辩护人代必胜，被告人邹万军及其辩护人程传先、陈彩云均到庭参加了诉讼。本案经天门市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。天门市人民检察院指控：2010年3月6日至2017年11月21日，被告人程明会担任湖北健康（集团）股份有限公司、岳口镇健康村委会出纳期间，被告人程明会将湖北健康（集团）股份有限公司相关单位的资金通过转入本人账户和收入不上账的方式，支取单位资金用于网上赌博和借贷给他人，经仙桃兴华联合会计师事务所于2019年1月21日专项审计，被告人程明会盘点短款4920970.61元，收入不上账2552875.08元，共计7473845.69元单位资金不能归还。2010年3月6日至2017年11月21日，被告人邹万军担任湖北健康（集团）股份有限公司、岳口镇健康村委会会计期间，经手收入不上账4笔，合计50145元，此款被邹万军长期占用。在此期间，被告人邹万军以支取工资、支款的名义，私下向被告人程明会借用单位公款，长期挪用。并与被告人程明会共谋，没有将私下借款计入单位会计账目，以逃避天门市经管局的清查。经仙桃兴华联合会计师事务所于2019年1月21日专项审计，从2013年6月至2017年6月，被告人邹万军通过程明会向单位借款10笔，共计252573元尚未归还。2018年1月19日，被告人邹万军全部归还了挪用资金。天门市人民检察院认为，被告人程明会、邹万军的行为均构成挪用资金罪，建议对被告人程明会判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人邹万军判处一年以上三年以下有期徒刑。公诉机关为支持其指控，向本院提交了相关证据材料。被告人程明会对起诉书指控的罪名及量刑建议没有异议，当庭认罪认罚，对起诉书指控的事实提出了其已经还款100万余元的意见。被告人程明会的辩护人提出了以下辩护意见：1、被告人程明会在单位进行自查期间向单位说明情况，在公安机关如实供述，应认定为自首；2、被告人程明会挪用的资金用于网络游戏充值，不是用于网上赌博；3、被告人程明会是初犯；4、被告人程明会有悔罪表现，已归还挪用款100万余元。被告人邹万军对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邹万军的辩护人提出了以下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名和事实没有异议；2、公诉机关指控被告人邹万军与程明会共同挪用资金，证据不充分；3、被告人邹万军在单位报案前归还了252573元，案发后归还了50145元，主观恶性不大，社会危害性较小；4、被告人邹万军归案后如实供述，当庭认罪认罚；5、被告人邹万军系初犯。经审理查明：被告人程明会于2010年3月6日至2017年11月21日期间，担任湖北健康（集团）股份有限公司、岳口镇健康村委会出纳。担任出纳期间，被告人程明会将本单位的资金通过直接转款到本人账户和收入不上账的方式，挪用单位资金用于“银河国际”连环夺宝游戏充值和借贷给他人。经仙桃兴华联合会计师事务所专项审计，被告人程明会短款4920970.61元，收入不上账2552875.08元，共计挪用资金7473845.69元。案发后，被告人程明会本人及其亲友归还了挪用资金款项共计1002835.61元，余款6471010.08元，至今未归还。被告人邹万军于2010年3月6日至2017年11月21日期间，担任湖北健康（集团）股份有限公司、岳口镇健康村委会会计。担任会计期间，被告人邹万军对经手的4笔单位资金共计50145元，采取收入不上账的方式，将该款长期占用。被告人邹万军与被告人程明会共谋后，采取将私下借款不计入单位会计账目的方式，逃避天门市经管局的清查，并以支取工资、借支款的名义，向被告人程明会借用单位公款，长期挪用。经仙桃兴华联合会计师事务所专项审计，从2013年6月至2017年6月，被告人邹万军通过程明会向单位借款10笔，挪用资金252573元，上述两项共计302718元。案发后，被告人邹万军归还了全部挪用资金款项。以上事实，有经庭审举证质证并被本院确认的被告人程明会、邹万军的户籍证明，天门市岳口镇健康村财务清理报告，湖北健康（集团）股份有限公司相关企业和天门市岳口镇健康村委会的对公账户相关账据及银行流水记录，邹万军、王某、毛某等人的银行流水记录，程明会银行流水记录、转账统计及明细，网上支付明细、网络游戏充值的部分记录，证人张某1、许某、程某、李某、熊某、金某、孙某、王某、毛某、邓某等人的证言，被害单位湖北健康（集团）股份有限公司法定代表人张某2的陈述，腾讯公司提供的微信记录电子数据，仙桃兴华联合会计师事务所仙兴会审字[2018]第118号专项审计报告，办案机关出具的发破案经过、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为,被告人程明会身为公司的工作人员，利用职务上的便利，单独和伙同他人挪用本单位的资金归个人使用、借贷给他人，数额巨大；被告人邹万军身为公司的工作人员，利用职务上的便利，单独和伙同他人挪用本单位的资金归个人使用，数额较大；两名被告人的行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人程明会归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人程明会在案发后能归还部分挪用资金款项，可以作为量刑情节考虑。被告人邹万军归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人邹万军在案发后能归还全部挪用资金款项，可以作为量刑情节考虑。关于被告人程明会的辩护人提出的被告人程明会归还挪用资金款，挪用的资金用于网络游戏充值，不是用于网上赌博，是初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳；关于被告人程明会的辩护人提出的被告人程明会应认定为自首的辩护意见，经查，被告人程明会在单位清查账目后，并没有表现出向有关部门投案的意愿，不能符合关于自首的法律规定，故对此节辩护意见，不予采纳。关于被告人邹万军的辩护人提出的被告人邹万军归案后如实供述，当庭认罪认罚，归还全部挪用资金款，系初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳；关于被告人邹万军的辩护人提出的指控被告人邹万军与程明会共同犯罪证据不足的辩护意见，经查，被告人邹万军与程明会相互邀约，相互隐瞒对方挪用资金的事实，共同完成被告人邹万军挪用资金的犯罪行为，是共同犯罪，故对此节辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于适用的解释》第一百三十九条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款，第六条的规定，判决如下：一、被告人程明会犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2022年12月10日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人邹万军犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人程明会退赔被害单位湖北健康（集团）股份有限公司人民币六百四十七万一千零一十元零八分（￥6471010.08元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 军人民陪审员  高文华人民陪审员  李爱美二〇一九年六月二十八日书 记 员  胡 格