湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0105刑初190号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人周国涛，男，1979年12月3日出生于武汉市，汉族，初中文化，无职业，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月19日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。被告人梁三利，女，1979年10月24日出生于武汉市，汉族，小学文化，无职业，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉﹝2019﹞147号起诉书指控被告人周国涛、梁三利犯诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员叶飙出庭支持公诉，被告人周国涛、梁三利到庭参加诉讼。因案情复杂，本院于2019年6月3日提请武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控，2010年10月，被告人周国涛与受害人刘某约定，将武汉市汉阳区红岭一村104号拆迁还建房（后经还建房选房为武汉市汉阳区太子尚品13栋33楼03号，以下简称太子尚品还建房）卖给刘某。同月9日双方签订借款、抵押合同，并收取人民币246000元。2011年11月，被告人周国涛隐瞒太子尚品还建房已抵押的事实与受害人罗某1约定，将太子尚品还建房卖给受害人罗某2。同月28日，被告人周国涛伙同被告人梁三利在武汉市汉阳区奥林花园附近一建设银行，编造周国涛有武汉市汉阳区武汉市良种场“太子水榭”小区还建房的事实，与罗某2等人签订房屋买卖合同，并收取罗某2人民币170000元。2012年下半年，被告人周国涛与介绍人汪某约定，将太子尚品还建房卖给受害人龙某。2012年10月23日，被告人周国涛伙同被告人梁三利在武汉市汉阳区太子水榭小区，编造在天虹苑有预留房屋的事实，与龙某等人签订房屋买卖合同，并收取龙某人民币214000元。2018年5月18日，公安民警在武汉市蔡甸区金牛村将被告人周国涛抓获。2018年7月16日，经通知被告人梁三利到公安机关接受审查。公诉机关提供了抓获经过、破案经过，情况说明，报案材料及受害人罗某1、龙某的陈述，证人刘某、汪某的证言，借款、抵押合同，房屋买卖合同，银行交易记录，委托书，收条，常住人口信息表，被告人周国涛、梁三利的的供述和辩解等证据，认为被告人周国涛、梁三利的行为已构成诈骗罪，被告人梁三利属自首，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定对二被告人定罪处罚。被告人周国涛、梁三利当庭均表示认罪，无辩解意见。经审理查明，2010年6月，被告人周国涛就其位于武汉市汉阳区红岭一村105号房屋与武汉高农经济发展有限公司签订拆迁实物还建安置协议，协议约定“拆一还一”还建周国涛安置房屋一套。同年10月，被告人周国涛与刘某口头约定将该房屋卖给刘某，后双方签订借款、抵押合同，刘某支付周国涛人民币246000元。2016年10月，被告人周国涛确认选定位于汉阳区太子尚品小区13栋33楼03号还建房一套。2011年11月，被告人周国涛隐瞒该还建房已卖给他人的事实，与罗某1约定将该还建房卖给罗某1姐姐罗某2。同月28日，被告人周国涛伙同被告人梁三利在武汉市汉阳区奥林花园附近一建设银行，编造周国涛还建房位于武汉市汉阳区武汉市良种场“太子水榭”小区，与罗某2签订房屋买卖合同，骗得罗某1、罗某2人民币170000元。2012年下半年，被告人周国涛又与介绍人汪某约定将该还建房卖给受害人龙某。同年10月23日，被告人周国涛伙同被告人梁三利在武汉市汉阳区太子水榭小区，编造其在天虹苑有预留房屋的事实，与龙某签订房屋买卖合同，骗得龙某人民币214000元。2018年5月18日，被告人周国涛在武汉市蔡甸区金牛村被公安民警抓获。2018年7月16日，被告人梁三利经公安机关电话传唤主动到案，如实供述上述全部事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的抓获、破案经过，情况说明证实，2018年5月18日，被告人周国涛在武汉市蔡甸区金牛村被公安民警抓获；2018年7月16日，被告人梁三利经公安机关电话传唤后主动到案，如实供述其犯罪事实。2、被告人周国涛的供述：2010年6月，高农集团的工作人员和我签的还建安置协议，高农负责对我的原住房（红岭一村105号）进行拆迁，然后在汉阳区太子尚品补偿我80平方的还建住房。我在太子尚品就一套还建房。当时高农集团和我签的是安置协议，当时房子还没有做起来。我在其他地方没有可以出售的房产。第一次我把房子以借款、抵押合同的方式卖给了刘某。第二次我以买卖合同的方式将之前卖过的房子又卖给了罗某1的姐姐罗某2。第三次我以买卖合同的方式将该房子卖给了吴某老婆介绍的一个人，记不清楚是谁了，签合同时见了一面。第一次卖房子应该是2010年，我跟刘某是同事，他知道我在太子尚品有还建房，就问我卖不卖，我就同意卖。先开始我找他借了2万余元现金，后来我的房子要还建了，我就说我可以把房子卖给他，我记得当时谈的是每平2800元的价格。当时我们还没有签合同，后来他又分多次给了我些钱，我们于2016（具体时间不记得了）年补签了一个借款、抵押（房子）合同，我向他借款24.6万元，我的太子尚品80平方的还建房抵押给他。后来我就给他写了一个借款的条子，金额是24.6万元。然后刘某通过现金和转账的形式把钱给了我。我和刘某关于这套房子是买卖关系。第二次卖房子是2011年，我有个同学叫罗某1，他在我们同学群里说他姐姐要买房子，当时我在群里接了他的话，说我手上有一套房子要卖，然后我和罗某1就电话联系了。罗某1说帮他姐姐罗某2买房子，但他姐姐钱不够，他本人只能给他姐姐垫一部分房款，我说我手头比较紧，可以考虑分三次付款。2011年12月10日预付15万元，2012年2月再付2万元，余款交房时付清。我和我老婆梁三利作为卖方，于2011年11月和买方罗某2及余某德签订了房屋买卖合同。当时他们通过转账15万元和现金2万元给了我一共17万元。我卖给罗某2的房子和之前出售给刘某的那套房子是同一套。我是将同一套房子卖给刘某后又卖给罗某2的。当时罗某2不知道。第三次卖房是2012年下半年，我在汉阳区太子水榭小区住，我有个朋友吴某也在这个小区住，聊天时吴某说他老婆再给她朋友找房子，我就说我手上有套房子要卖。吴某就和他老婆说了这个情况，然后我们在太子水榭小区约了个地方谈买卖房子的事情。当时有我和我老婆梁三利、吴某夫妻二人、要买我房子的一个女的和她的一位男性朋友。当时我们谈的价格是每平3200元，将我太子尚品80平方的还建房出售给龙某，然后就签订了房屋买卖合同。吴某作为中介从每平3200元房款中抽取200元中介费。然后龙某的朋友用银行卡转账的形式将房款21.4万元打到我的建行卡上，卡号我记不清了。后来到2017年年底，我出售的房子已经做好了，吴某帮龙某他们找我一起到太子尚品去领房子钥匙，我没有去，后来我给他们写了一个委托书，委托吴某去拿我还建房的钥匙。龙某不知道我已经将这套房子出售的事。我将房子卖给第三个人，因为当时我缺钱用，罗某1他们说不想要这个房子了，让我把房子卖给别人，然后用卖房子的钱还他们的购房款17万元，所以我就把房子卖给了龙某，但是我收到龙某21.4万元房款后，也没有将这个事情和罗某1他们说，也没有将17万元还给他们。我三次卖房子的钱用来支付做生意的债务和生活开销了，还有一部分还信用卡的本金和利息了。梁三利第一次没有参与，后面两次她都在场，还签了自己的名字。因为房子是我们两个的，她在场买房的人才会相信我们卖房子，才会付钱买我们的房子。3、被告人梁三利的供述：我和周国涛是夫妻关系。第一次卖房子给刘某，因为时间太长了，我记得不是很清楚。周国涛在房子还建给我们之前就和刘某说好，要把这套房子卖给他，具体什么价格我不是很清楚。他们私底下交易的。2011年左右，周国涛同学说他姐姐想买房子，周国涛就把他之前卖给刘某的那套房子又转卖给罗某1他们。在和罗某1他们签订房屋买卖合同之前的一段时间，周国涛就老是说要我和他一起和对方签合同，别人才会相信他，才会买这个房子。我先开始不同意，后来没办法就同意了跟他一起去，我跟着他一起在和罗某1、罗某2的房屋买卖合同上签了我的名字，还按了手印。2012年10月，周国涛有个朋友介绍了另外一个人要买周国涛的房子，周国涛又叫我一起去签卖房合同，我还是在房屋买卖合同上签字。4、被害人罗某1、龙某的陈述与查明的事实基本一致。5、证人刘某、吴某、汪某的证言，武汉市良种场房屋拆迁实物还建安置协议书、房屋拆迁实物还建安置补偿结算单，借款、抵押合同及相关事宜约定，借款收据，收条，房屋买卖合同，银行转账凭证，网上银行转账汇款电子回单，办案说明，湖北高农置业有限公司出具的证明，委托书，选房确认单，意向选房单等证据证实了上述相关事实。本院认为，被告人周国涛、梁三利以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币384000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周国涛、梁三利犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中被告人周国涛起主要作用，是主犯；被告人梁三利起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人梁三利经公安机关电话传唤后主动到案，如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，可以减轻处罚。被告人周国涛归案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周国涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2025年5月18日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人梁三利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2020年5月15日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人周国涛、梁三利退赔被害人罗某1、罗某2人民币十七万元；退赔被害人龙某人民币二十一万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴江涛人民陪审员  沈纪奎人民陪审员  毛赞红二〇一九年六月二十七日书 记 员  刘艳艳