浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0782刑初1206号公诉机关义乌市人民检察院。被告人龚丽华，女，1966年10月22日出生于浙江省义乌市，汉族，中专文化,家住义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月27日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人郭永昌，北京翔实律师事务所律师。辩护人骆红刚，义乌大平律师事务所律师。被告人吴革镜，男，1966年11月20日出生于浙江省义乌市，大专文化，家住义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月22日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月27日被变更为取保候审，2018年6月21日被本院决定继续取保候审，2019年6月20日被本院变更为监视居住。辩护人傅华，北京翔实律师事务所律师。辩护人骆兴洪，浙江星耀律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2018]1128号起诉书和义检刑追诉[2018]23号起诉书指控被告人龚丽华、吴革镜犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢、黄志兵出庭支持公诉，被告人龚丽华及其辩护人郭永昌、骆红刚、被告人吴革镜及其辩护人傅华、骆兴洪到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2015年1月，江苏汝康食品商贸有限公司(以下简称汝康公司)吴某13（另案处理）为拓宽义乌市场，在义乌市开设义乌代理点，并由被告人龚丽华负责，被告人龚丽华丈夫即被告人吴革镜则帮吴某13申请相关经营手续、确定代理点地址。同年3月，被告人龚丽华、吴革镜通过宣传册、网络、新店开业剪彩、口口相传等方式在义乌市向公众宣传、展示汝康公司氨基酸系列酒、元宝枫系列产品、基金、养老产业等项目的广阔前景和丰厚资金回报，骗取公众信任，且未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，吸引投资人到其店里进行投资，对外宣称投资汝康公司首单投入人民币1.5万元，第2单开始每单只要投入人民币1.3万元，不但可以得到投入金额等额的汝康公司产品，且每单每周返还投资人人民币380元返利，15个月出局获返利人民币2.4万元，介绍一人投单可获得人民币2000元推介奖。通过被告人龚丽华和吴革镜协助，汝康公司向130余名不特定的社会公众吸纳投资达人民币6976.674万元，返利为人民币3251.832万元，龚丽华和吴革镜从汝康公司获得提成。现已查明情况如下：1、2016年7月，集资参与人蒋某1累计投入“汝康公司”人民币13.2万元，已收到返利3.44万元。2、2016年9月，集资参与人周某1累计投入“汝康公司”人民币1.3万元，已收到返利0.154万元。3、2016年3月，集资参与人丁某3累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利9.14万元。4、2016年6月，集资参与人程某累计投入“汝康公司”人民币35.1万元，已收到返利10.804万元。5、2016年3月，集资参与人傅某1累计投入“汝康公司”人民币70.15万元，已收到返利30.018万元。另其妻子王某1累计投人民币300.3万元，已收到返利189.462万元，其儿子傅某2累计投入人民币120万元，已收到返利5.2万元。6、2015年5月，集资参与人邵某累计投入“汝康公司”人民币9.3万元。7、2016年2月，集资参与人陈某1累计投入“汝康公司”人民币548.6万元，已收到返利301.296万元。另其妻子吴某1累计投入人民币52万元，已收到返利13.386万元，其女儿陈某2累计投入人民币41.6万元，已收到返利10.1元，女婿吴某2累计投入人民币36.4万元，已收到返利23.654万元。8、2015年3月，集资参与人楼惠青累计投入“汝康公司”人民币182.5万元，已收到返利174.67万元。另其母亲王某2累计投入人民币30.7万元，已收到返利25.516万元，其妹妹楼惠芳累计投入人民币48.4万元，已收到返利38.088万元。9、2016年7月，集资参与人陈某3累计投入“汝康公司”人民币2.6万元。10、2016年4月，集资参与人吴某3累计投入“汝康公司”人民币35.3万元，已收到返利31.06万元。另其丈夫王某3累计投入人民币91万元，已收到返利65万元，其女儿王某4累计投入人民币6.5万元，已收到返利4.19万元，父亲吴某4累计投入人民币2.6万元，已收到返利1.596万元。11、2016年3月，集资参与人丁立挺累计投入“汝康公司”人民币37万元，已收到返利6.9万元。另其女儿丁丹婧累计投入69万元，已收到返利45.7万元。12、2016年5月，集资参与人朱某2累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利6.1万元。13、2016年5月，集资参与人龚某1累计投入“汝康公司”人民币119.6万元，已收到返利53.118万元。14、2016年4月，集资参与人吴某5累计投入“汝康公司”人民币210.6万元，已收到返利129.6万元。另其女儿王某5累计投入人民币26万元，已收到返利6.732万元。15、2016年3月，集资参与人季某1累计投入“汝康公司”人民币5.4万元，已收到返利3.96万元。16、2016年3月，集资参与人马桂芳累计投入“汝康公司”人民币38万元，已收到返利15.224万元。17、2016年9月，集资参与人王某6累计投入“汝康公司”人民币21.5万元，已收到返利2.162万元。18、2016年8月，集资参与人王芬芳累计投入“汝康公司”人民币17.1万元，已收到返利3.6万元。19、2016年8月，集资参与人郑某累计投入“汝康公司”人民币2.6万元，已收到返利0.6万元。20、2016年6月，集资参与人吴万顷累计投入“汝康公司”人民币4.1万元，已收到返利2.058万元。21、2016年5月，集资参与人吴某6累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.762万元。22、2016年3月，集资参与人吴江新累计投入“汝康公司”人民币52万元，已收到返利27.518万元。23、2016年7月，集资参与人方某1累计投入“汝康公司”人民币39.2万元，已收到返利11.65万元。24、2016年9月，集资参与人毛某1累计投入“汝康公司”人民币14万元，已收到返利1.58万元。25、2016年9月，集资参与人周某2累计投入“汝康公司”人民币10.6万元，已收到返利1.536万元。另其女儿龚某2累计投入人民币4.1万元，已收到返利0.576万元。26、2016年9月，集资参与人胡某1累计投入“汝康公司”人民币6.7万元，已收到返利2.02万元。27、2016年2月，集资参与人龚某3累计投入“汝康公司”人民币145.6万元，已收到返利116.5万元。28、2016年6月，集资参与人季某2累计投入“汝康公司”人民币41.8万元，已收到返利14.556万元。29、2016年6月，集资参与人季某2累计投入“汝康公司”人民币41.8万元，已收到返利14.556万元。30、2016年7月，集资参与人王某7累计投入“汝康公司”人民币2.8万元。31、2016年7月，集资参与人王某8累计投入“汝康公司”人民币1.25万元，已收到返利0.026万元。32、2016年3月，集资参与人卢群英累计投入“汝康公司”人民币1.3万元。33、2016年5月，集资参与人金某1累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.724万元。34、2016年5月，集资参与人朱某3累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.762万元。35、2016年3月，集资参与人刘某1累计投入“汝康公司”人民币168.4万元，已收到返利63.57万元。36、2016年8月，集资参与人王某9累计投入“汝康公司”人民币58.5万元，已收到返利12.154万元。37、2016年8月，集资参与人鲍某1累计投入“汝康公司”人民币2.6万元，已收到返利0.612万元。38.2016年10月，集资参与人梁雪龙累计投入“汝康公司”人民币1.25万元，已收到返利0.078万元。39、2016年7月，集资参与人吴某7累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.916万元。40、2015年3月，集资参与人王某10累计投入“汝康公司”人民币253.2万元，已收到返利209.072万元。另其妻子陈某4累计投入人民币26万元，已收到返利1.52万元。41、2016年6月，集资参与人吴某3累计投入“汝康公司”人民币14.5万元，已收到返利5.094万元。42、2016年8月，集资参与人吴某8累计投入“汝康公司”人民币6.5万元。43、2016年4月，集资参与人陈某5累计投入“汝康公司”人民币54.8万元，已收到返利17.304万元。44、2016年8月，集资参与人严某1累计投入“汝康公司”人民币5.4万元，已收到返利1.076万元。45、2016年8月，集资参与人严某2累计投入“汝康公司”人民币2.8万元。46、2016年4月，集资参与人金某2累计投入“汝康公司”人民币55.9万元，已收到返利48.122万元。47、2016年7月，集资参与人吴某9累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.458万元。48、2016年4月，集资参与人季某3累计投入“汝康公司”人民币45.5万元，已收到返利23.4万元。49、2016年3月，集资参与人王某11累计投入“汝康公司”人民币235.5万元，已收到返利88.19万元。50、2016年8月，集资参与人马香芳累计投入“汝康公司”人民币51.3万元，已收到返利11.8万元。51、2015年4月，集资参与人余水连累计投入“汝康公司”人民币47.7万元，已收到返利17.925万元。52、2016年8月，集资参与人李某1累计投入“汝康公司”人民币13.2万元，已收到返利2.948万元。53、2016年8月，集资参与人吕某累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.32万元。54、2016年7月，集资参与人吴某10累计投入“汝康公司”人民币21万元，已收到返利6.228万元。55、2015年11月，集资参与人丁某2累计投入“汝康公司”人民币132.6万元，已收到返利105.872万元。56、2016年6月，集资参与人虞某累计投入“汝康公司”人民币52.2万元，已收到返利17.106万元。57、2016年9月，集资参与人沈某1吐累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.384万元。58、2016年9月，集资参与人王某12累计投入“汝康公司”人民币6.45万元，已收到返利0.58万元。59、2016年6月，集资参与人陈某6累计投入“汝康公司”人民币6.5万元，已收到返利0.7万元。60、2016年7月，集资参与人金某3累计投入“汝康公司”人民币17.1万元，已收到返利4.9万元。61、2016年10月，集资参与人蒋某2累计投入“汝康公司”人民币6.45万元，已收到返利0.39万元。62、2016年1月，集资参与人季某4累计投入“汝康公司”人民币81.7万元，已收到返利52.986万元。63、2016年9月，集资参与人朱某4累计投入“汝康公司”人民币12.2万元，已收到返利1.16万元。64、2016年8月，集资参与人王某13累计投入“汝康公司”人民币12万元，已收到返利1.16万元。65、2016年2月，集资参与人朱某5、何某夫妇累计投入“汝康公司”人民币399.3万元，已收到返利231.574万元。66、2016年8月，集资参与人王某14、王某15累计投入“汝康公司”人民币195.2万元，已收到返利56.82万元。67、2015年11月，集资参与人陈某7累计投入“汝康公司”人民币88.2万元，已收到返利59.338万元。68、2016年6月，集资参与人朱某6累计投入“汝康公司”人民币26万元，已收到返利9.846万元。69、2016年10月，集资参与人周某3累计投入“汝康公司”人民币6.45万元，已收到返利0.39万元。70、2016年10月，集资参与人沈某2累计投入“汝康公司”人民币12.2万元，已收到返利0.98万元。71、2015年11月，集资参与人李某2累计投入“汝康公司”人民币30.1万元，已收到返利9.12万元。72、2015年11月，集资参与人杜某1、王倩母女累计投入“汝康公司”人民币53.6万元。73、2016年5月，集资参与人杜某2累计投入“汝康公司”人民币28.8万元，已收到返利12.698万元。74、2016年6月，集资参与人田某累计投入“汝康公司”人民币10.6万元，已收到返利4.31万元。75、2016年6月，集资参与人杜某3累计投入“汝康公司”人民币34万元，已收到返利14.834万元。76、2015年12月，集资参与人季某5累计投入“汝康公司”人民币18.1万元，已收到返利14.96万元。77、2015年10月，集资参与人童苏累计投入“汝康公司”人民币10.6万元，已收到返利4.234万元。78、2016年5月，集资参与人徐某累计投入“汝康公司”人民币19.7万元，已收到返利5.808万元。79、2016年7月，集资参与人周某4巧累计投入“汝康公司”人民币27.5万元，已收到返利8.292万元。80、2016年9月，集资参与人刘小妹累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.384万元。81、2016年8月，集资参与人刘某2累计投入“汝康公司”人民币32.7万元，已收到返利7.956万元。82、2016年10月，集资参与人翁某累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.104万元。83、2016年1月，集资参与人应秋某累计投入“汝康公司”人民币12.8万元，已收到返利6.75万元。84、2016年9月，集资参与人毛某2累计投入“汝康公司”人民币2.7万元，已收到返利0.232万元。85、2016年8月，集资参与人杨某1累计投入“汝康公司”人民币91.2万元，已收到返利15.21万元。86、2016年8月，集资参与人张某1累计投入“汝康公司”人民币25.2万元，已收到返利3.69万元。87、2016年8月，集资参与人周某5累计投入“汝康公司”人民币26万元，已收到返利6.304万元。88、2016年8月，集资参与人孟某累计投入“汝康公司”人民币65.2万元，已收到返利9.614万元。89、2016年7月，集资参与人龚某4累计投入“汝康公司”人民币117.884万元，已收到返利34.82万元。90、2016年6月，集资参与人王某16累计投入“汝康公司”人民币6.5万元，已收到返利3.05万元。91、2016年8月，集资参与人刘某3累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利3.366万元。92、2016年7月，集资参与人李某3累计投入“汝康公司”人民币58.55万元，已收到返利13.796万元。93、2016年5月，集资参与人周某6累计投入“汝康公司”人民币40.4万元，已收到返利11.742万元。94、2016年5月，集资参与人吴某11累计投入“汝康公司”人民币6.7万元，已收到返利2.166万元。95、2016年9月，集资参与人朱某7累计投入“汝康公司”人民币3.9万元，已收到返利0.474万元。96、2016年8月，集资参与人鲍某2累计投入“汝康公司”人民币26万元，已收到返利5.505万元。97、2016年8月，集资参与人李某4累计投入“汝康公司”人民币65万元，已收到返利12.892万元。98、2015年10月，集资参与人李某5累计投入“汝康公司”人民币50.44万元，已收到返利34.69万元。99、2015年12月，集资参与人何心累计投入“汝康公司”人民币15.6万元，已收到返利6.374万元。100、2016年3月，集资参与人黄某1累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.46万元。101、2016年10月，集资参与人张某2累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.052万元。102、2015年10月，集资参与人陈某8累计投入“汝康公司”人民币36.25万元，已收到返利16.434万元。103、2016年3月，集资参与人季某6累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利6.898万元。104、2016年9月，集资参与人季某7累计投入“汝康公司”人民币15.4万元，已收到返利1.62万元。105、2016年9月，集资参与人童某1累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.156万元。106、2016年4月，集资参与人童某2累计投入“汝康公司”人民币10.6万元，已收到返利4.18万元。107、2016年7月，集资参与人王某17累计投入“汝康公司”人民币4.1万元，已收到返利1.374万元。108、2016年10月，集资参与人斯珍华累计投入“汝康公司”人民币1.45万元，已收到返利0.078万元。109、2016年10月，集资参与人陈某9累计投入“汝康公司”人民币4.1万元，已收到返利1.032万元。110、2016年10月，集资参与人朱某8累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.038万元。111、2016年8月，集资参与人吴某12累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.308万元。112、2016年8月，集资参与人王贤弟累计投入“汝康公司”人民币4.1万元，已收到返利0.726万元。113、2016年8月，集资参与人朱某1累计投入“汝康公司”人民币39万元，已收到返利9.68万元。114、2016年8月，集资参与人朱某9累计投入“汝康公司”人民币26.2万元，已收到返利7.18万元。115、2016年5月，集资参与人龚某5累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利7.62万元。116、2016年8月，集资参与人张某3累计投入“汝康公司”人民币39万元，已收到返利8.844万元。117、2016年9月，集资参与人朱某10累计投入“汝康公司”人民币3.9万元，已收到返利0.462万元。118、2016年8月，集资参与人方某2累计投入“汝康公司”人民币13.2万元。119、2016年6月，集资参与人陈某10累计投入“汝康公司”人民币39万元，已收到返利5万元。120、2016年6月，集资参与人施某累计投入“汝康公司”人民币3.9万元。121、2016年6月，集资参与人卢某累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利5.258万元。122、2016年6月，集资参与人黄某2累计投入“汝康公司”人民币17.1万元，已收到返利4.436万元。123、2016年7月，集资参与人金会元累计投入“汝康公司”人民币7.9万元，已收到返利3.884万元。124、2016年2月，集资参与人盛某累计投入“汝康公司”人民币6.65万元，已收到返利3.372万元。125、2015年3月，集资参与人朱某11累计投入“汝康公司”人民币67.4万元，已收到返利17.024万元。126、2016年3月，集资参与人朱某12、金某4夫妇累计投入“汝康公司”人民币36.8万元，已收到返利25.326万元；同时集资参与入金某5通过集资参与人金某4累计投入“汝康公司”人民币15.8万元，已收到返利4.85万元。127、2015年6月，集资参与入朱某13累计投入“汝康公司”人民币154.6万元，已收到返利76.608万元。128、2015年6月，集资参与人王某18累计投入“汝康公司”人民币175.2万元，已收到返利88.624万元。129、2016年3月，集资参与人谌桂英累计投入“汝康公司”人民币10.5万元，已收到返刹6万元。130、2016年5月，集资参与入邓某累计投入“汝康公司”人民币14.4万元，已收到返刹6.6万元。131、2016年4月，集资参与人胡某2累计投入“汝康公司”人民币14.5万元，已收到返利4.736万元。132、2015年4月，集资参与入张某4累计投入“汝康公司”人民币234.4万元，已收到返利125.318万元。133、2016年1月，集资参与人杨某2、金某6夫妇累计投入“汝康公司”人民币374.6万元，已收到返利106.57万元。134、2016年9月，集资参与人楼月钗累计投入“汝康公司”人民币14.45万元，已收到返利1.998万元。指控认为，被告人龚丽华、吴革镜的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。被告人龚丽华对起诉书及追加起诉书指控均有异议,其认为自己的行为不构成犯罪。汝康公司义乌代理点是直营店，法人代表是吴某13，店里所有事宜的决定权都在于吴某13，其只是受雇佣于吴某13，负责开关门、收货物、发放货物及销售回馈协议的代发，大宗的凭银行转款小票开具公司的收款收据，小额的收取现金。所有的业务都是由公司聘请的业务员跑单，宣传也是由业务员做的，其并没有参与，业务员也是由公司统一管理。其只负责为业务员做服务，业务员的工资和其的工资均由公司结算发放，汝康公司不发现金工资，均以订单形式发放。每单1.3万元，不足部分由自己现金补足。会员到店里来报单均由业务员陪同，看过回馈协议后业务员陪同去银行将消费金额转账小票到其这里开发票并签订消费回馈协议，每一位会员都签订过消费回馈协议，没有消费回馈协议的说明他之前已有消费过。会员首单交款1.5万元，其中2000元是给推荐员的，第二单只需投入1.3万元。380元返利是有的，但不是所有人都是380元返利，出局返利2.4万元属实。对起诉书中的5819.374万元数额有异议，销售由业务员管理的，其不能确定。对集资参与人这个定位也有异议，应该是定位成消费者。直营店的销售额，都是由公司聘请的业务员拉单做业绩取得的，起诉书中的会员其都不认识，其只认识几个业务员，由业务员丁某1、陈某1、贾某、王某10、陈某11、吴某14、朱松玉、王某19、张某4等人推介了133人，金额为5711.824万元，与起诉书指控的数额计算有出入。公司的业务员，公司会给六个点的底单，2016年的8、9、10月公司促销后的销量占销售额的百分之六十以上，3周380元的给一单回馈，10月15号、22号，是260元的给一单回馈，五周一共收到回馈1666元，业务员和客户都是一样，2016年10月29日停止回馈，9月、10月的销量都没来得及与公司结算，在这3个月内店里的工作人员均未领到工资，且其本人在2016年10月17号，别人已停止消费的前提下，还向公司消费13万元，所以其本人才是汝康公司一案中最大的受害者。追加起诉书中的卢某是业务员，她未在汝康公司消费过13万元，对这部分事实其是有异议的。如果有协议或者有其开具的收据，其就没有异议。吴某13并没有雇佣吴革镜，他是其老公，偶尔过来玩帮忙搬货，从不参与汝康公司的任何活动，义乌代理店的店址是吴某13委托其他人办理后确定的，吴革镜只是应吴某13要求陪同办理经营手续，认定吴革镜构成犯罪理由很牵强。辩护人郭永昌认为:1.公诉机关指控被告人龚丽华、吴革镜积极配合吴某13到义乌拓展业务，这并不能证明被告人龚丽华对主观犯罪的预见性。对于本案的要件是主观故意，并不能证明对发生非吸事件的主观预见性。2.起诉书中被告人骗取公众信任是结论而非事实，没有具体描绘是如何骗取，如何商品是假的这些公诉机关都未调查和举证，会对被告人造成严重后果，是先入为主的。如果商品是假的，可以说是骗取，所以指控不成立。3.关于消费协议，给消费者的返利是百分之35商家的利润，在询问笔录中，却都写着380元的返利。2016年10月，吴某13根据业绩把返利调整到260元，导致消费者对公司打砸抢，公安机关抓捕了吴某13，导致市场瘫痪，对社会稳定造成了破坏。消费者协议如果是固定返利，那就是骗取，如果不是固定协议，则不认为是非法行为,因此380元返利是以偏概全。起诉书有重大的程序违法，作为消费协议是公司吸引公众的形式，应当在公诉书中介绍消费协议，是否违法应由法庭判断。起诉书中没有消费协议对被告人是不公平的，公诉机关也回避了消费者拿走的货物价值，如果是合法货物，那已经覆盖了全部的非吸数额。关于返还的货物都没有进入审判程序，是不容忽略的。如果对被告人做了有罪判决，会对社会造成影响。本案是由于在丹阳吴某13的公司引发的，吴某13案至今未作出结论，但吴某13的供述与起诉书中不一致，在吴某13案判决之前，对被告人作出有罪判决是不公平的。汝康公司有大量资产足以弥补造成的损失。吴某13没有承认做资金盘，不认罪，其本人还是吴某13的辩护人。如果吴某13的笔录是丹阳警方做的，那丹阳警方的笔录是不可信的。业务员提成的标准高于龚丽华，应当也是涉案人员，他们有推卸责任，有利害关系，不能作为证人证言。辩护人骆红刚认为：1.对案件的定性来说，主导作用是汝康公司，被告人龚丽华仅作为店员，经营活动是在汝康公司的指导下办理的，起诉书认定的与事实不相符，龚丽华起次要作用。2.有部分事实仍需查清，如业务员的情况，销售商品的情况，被害人是由业务员介绍而来，仅龚丽华一人无法达到巨大的金额。3.吴某13和汝康公司在尚未定性判决的情况下，本案不宜判决。4.关于被害人的数据，对31名被害人的数据已经提交应在总数额中扣除。5.被告人所吸收的存款均由汝康公司收取。6.被告人龚丽华系初犯，偶犯，法律意识不强，无法判断是否违法，其是本案最大的受害者之一，系自动投案，要求在查清上述事实的前提下进行判决。被告人吴革镜对起诉书及追加起诉书指控均有异议。其本人不懂法律，认为其行为不构成犯罪。对起诉书指控其帮吴某13确定代理地点有意见，其没有帮他，更没有用口口相传的方式向公众宣传展示汝康公司的系列产品，基金、养老产业等项目其不知情，其没有介绍过任何消费者也没有拿过推介金，也没有从公司获得提成。对于具体的经营方式其不清楚，其只是考虑到老婆龚丽华有高血压怕她累才去帮忙搬货，有时有人现金交过来陪着去存钱。对于集资参与人其大部分不认识，只知道起诉书事实中第28、29起中系重复的参与人。具体数额其没有计算，返利的数额也没有计算。对起诉书中的具体事实其都不清楚。对追加起诉书中的17个人其只认识张某4，至于他们消费累计多少钱，收到过多少返利，其均不清楚，但他们好像基本上都拿过货的，但是追加起诉书中没有体现。辩护人傅华认为：1、程序上建议本案中止审理。因为起诉书目前指控的事实，协助汝康公司向不特定公众吸收存款，主体是汝康公司，上游人员定罪尚未有结论，属于待证明的事实，希望中止审理。2.如本案认定被告人构成非吸罪的，吴革镜应当认定为从犯，消费者是存到了汝康公司，是以公司的名义履行合同，吴革镜不是店长也不是业务员，只是从事辅助性活动，包括账目确认。属于次要的工作，可以认定其为从犯。3.被告人也是受害人，他们深信这种经营模式，也可以反映出被告人主观恶性不强4.被告人吴革镜有坦白情节。5.在金额认定上，自己的亲友不属于非吸中不特定对象，在实物的价值问题上应充分考虑，不管定价如何，被告人也陈述了有价值将近4000万的分发到了消费者手中。应作为重要事实查明。6.对于用返利的钱再投入的，其认为应当不认为损失。7、系初犯，无前科，从轻处罚并适用缓刑。辩护人骆兴洪提出本案应中止审理，因为吴某13虽然于2016年12月24日被刑事拘留，但至今未判决，本案需要以另一个案件的判决作为本案的判决依据;如本案继续审理，并且认定被告人吴革镜构成非法吸收公众存款罪的，应认定被告人吴革镜为初犯、从犯，有坦白情节;辩护人对起诉书、追加起诉书指控的犯罪数额有异议，认为被告人亲朋好友的消费金额1571.87万元不应认定，具体包括起诉指控的第7、25、49、66、67、68、71、85、89、98、102、117、120起的事实，同时在认定投资人损失时应剔除投资人从汝康公司中领取的实物，被告人称货物价值超过4000万元;被告人吴革镜脑部患有严重疾病，请求对被告人吴革镜减轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2015年1月，江苏汝康食品商贸有限公司吴某13（另案处理）为拓宽义乌市场，在义乌市开设义乌代理点，并由被告人龚丽华负责，被告人龚丽华丈夫即被告人吴革镜则帮吴某13申请相关经营手续、确定代理点地址。3月，被告人龚丽华、吴革镜通过宣传册、网络、新店开业剪彩、口口相传等方式在义乌市向公众宣传、展示汝康公司氨基酸系列酒、元宝枫系列产品、基金、养老产业等项目的广阔前景和丰厚资金回报，骗取公众信任，且未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，吸引投资人到其店里进行投资，对外宣称投资汝康公司首单投入人民币1.5万元，第2单开始每单只要投入人民币1.3万元，不但可以得到投入金额等额的汝康公司产品，且每单每周返还投资人人民币380元返利，15个月出局获返利人民币2.4万元，介绍一人投单可获得人民币2000元推介奖。通过被告人龚丽华和吴革镜协助，汝康公司向130余名不特定的社会公众吸纳投资达人民币6976.15万元，返利为人民币3251.676万元，损失为人民币3724.474万元，龚丽华和吴革镜从汝康公司获得提成。现已查明情况如下：1、2016年7月，集资参与人蒋某1累计投入“汝康公司”人民币13.2万元，已收到返利3.44万元。2、2016年9月，集资参与人周某1累计投入“汝康公司”人民币1.3万元，已收到返利0.154万元。3、2016年3月，集资参与人丁某3累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利9.14万元。4、2016年6月，集资参与人程某累计投入“汝康公司”人民币35.1万元，已收到返利10.804万元。5、2016年3月，集资参与人傅某1累计投入“汝康公司”人民币70.15万元，已收到返利30.018万元。另其妻子王某1累计投人民币300.3万元，已收到返利189.462万元，其儿子傅某2累计投入人民币120万元，已收到返利5.2万元。6、2015年5月，集资参与人邵某累计投入“汝康公司”人民币9.3万元。7、2016年2月，集资参与人陈某1累计投入“汝康公司”人民币546.6万元，已收到返利301.296万元。另其妻子吴某1累计投入人民币52万元，已收到返利13.386万元，其女儿陈某12累计投入人民币41.6万元，已收到返利10.1元，女婿吴某2累计投入人民币36.4万元，已收到返利23.654万元。8、2015年3月，集资参与人楼惠青累计投入“汝康公司”人民币182.5万元，已收到返利174.67万元。另其母亲王球花累计投入人民币30.7万元，已收到返利25.516万元，其妹妹楼惠芳累计投入人民币48.4万元，已收到返利38.088万元。9、2016年7月，集资参与人陈某3累计投入“汝康公司”人民币2.6万元。10、2016年4月，集资参与人吴某3累计投入“汝康公司”人民币35.3万元，已收到返利31.06万元。另其丈夫王某3链累计投入人民币91万元，已收到返利65万元，其女儿王某4累计投入人民币6.5万元，已收到返利4.19万元，父亲吴某4累计投入人民币2.6万元，已收到返利1.596万元。11、2016年3月，集资参与人丁立挺累计投入“汝康公司”人民币37万元，已收到返利6.9万元。另其女儿丁丹婧累计投入65.2万元，已收到返利45.7万元。12、2016年5月，集资参与人朱某2累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利6.1万元。13、2016年5月，集资参与人龚某1累计投入“汝康公司”人民币119.5万元，已收到返利53.118万元。14、2016年4月，集资参与人吴某5累计投入“汝康公司”人民币210.6万元，已收到返利129.6万元。另其女儿王某5累计投入人民币26万元，已收到返利6.732万元。15、2016年3月，集资参与人季某1累计投入“汝康公司”人民币5.4万元，已收到返利3.96万元。16、2016年3月，集资参与人马桂芳累计投入“汝康公司”人民币38万元，已收到返利15.224万元。17、2016年9月，集资参与人王某6累计投入“汝康公司”人民币21.5万元，已收到返利2.162万元。18、2016年8月，集资参与人王芬芳累计投入“汝康公司”人民币17.1万元，已收到返利3.6万元。19、2016年8月，集资参与人郑某累计投入“汝康公司”人民币2.6万元，已收到返利0.6万元。20、2016年6月，集资参与人吴万顷累计投入“汝康公司”人民币4.1万元，已收到返利2.058万元。21、2016年5月，集资参与人吴某6累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.762万元。22、2016年3月，集资参与人吴江新累计投入“汝康公司”人民币52万元，已收到返利27.518万元。23、2016年7月，集资参与人方某1累计投入“汝康公司”人民币39.2万元，已收到返利11.65万元。24、2016年9月，集资参与人毛某1累计投入“汝康公司”人民币14万元，已收到返利1.58万元。25、2016年9月，集资参与人周某2累计投入“汝康公司”人民币10.6万元，已收到返利1.536万元。另其女儿龚某2累计投入人民币4.1万元，已收到返利0.576万元。26、2016年9月，集资参与人胡某1累计投入“汝康公司”人民币6.7万元，已收到返利2.02万元。27、2016年2月，集资参与人龚某3累计投入“汝康公司”人民币145.6万元，已收到返利116.5万元。28、2016年6月，集资参与人季某2累计投入“汝康公司”人民币41.8万元，已收到返利14.556万元。29、2016年7月，集资参与人王某7累计投入“汝康公司”人民币2.8万元。30、2016年7月，集资参与人王某8累计投入“汝康公司”人民币1.25万元，已收到返利0.026万元。31、2016年3月，集资参与人卢群英累计投入“汝康公司”人民币1.3万元。32、2016年5月，集资参与人金某1累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.724万元。33、2016年5月，集资参与人朱某3累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.762万元。34、2016年3月，集资参与人刘某1累计投入“汝康公司”人民币168.4万元，已收到返利63.57万元。35、2016年8月，集资参与人王某9累计投入“汝康公司”58.5万元，已收到返利12.154万元。36、2016年8月，集资参与人鲍某1累计投入“汝康公司”人民币2.6万元，已收到返利0.612万元。37.2016年10月，集资参与人梁雪龙累计投入“汝康公司”人民币1.25万元，已收到返利0.078万元。38、2016年7月，集资参与人吴某7累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.916万元。39、2015年3月，集资参与人王某10累计投入“汝康公司”人民币253.2万元，已收到返利209.072万元。另其妻子陈某4累计投入人民币26万元，已收到返利1.52万元。40、2016年6月，集资参与人吴某3累计投入“汝康公司”人民币14.5万元，已收到返利5.094万元。41、2016年8月，集资参与人吴某8累计投入“汝康公司”人民币6.5万元。42、2016年4月，集资参与人陈某5累计投入“汝康公司”人民币54.8万元，已收到返利17.304万元。43、2016年8月，集资参与人严某1累计投入“汝康公司”人民币5.4万元，已收到返利1.076万元。44、2016年8月，集资参与人严某2累计投入“汝康公司”人民币2.8万元。45、2016年4月，集资参与人金某2累计投入“汝康公司”人民币55.9万元，已收到返利48.122万元。46、2016年7月，集资参与人吴某9累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.458万元。47、2016年4月，集资参与人季某3累计投入“汝康公司”人民币45.5万元，已收到返利23.4万元。48、2016年3月，集资参与人王某11累计投入“汝康公司”人民币235.5万元，已收到返利88.19万元。19、2016年8月，集资参与人马香芳累计投入“汝康公司”人民币51.3万元，已收到返利11.8万元。50、2015年4月，集资参与人余水连累计投入“汝康公司”人民币47.7万元，已收到返利17.925万元。51、2016年8月，集资参与人李某1累计投入“汝康公司”人民币13.2万元，已收到返利2.948万元。52、2016年8月，集资参与人吕某累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.32万元。53、2016年7月，集资参与人吴某10累计投入“汝康公司”人民币21万元，已收到返利6.228万元。54、2015年11月，集资参与人丁某2累计投入“汝康公司”人民币132.6万元，已收到返利105.872万元。55、2016年6月，集资参与人虞某累计投入“汝康公司”人民币52.2万元，已收到返利17.106万元。56、2016年9月，集资参与人沈某1吐累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.384万元。57、2016年9月，集资参与人王某12累计投入“汝康公司”人民币6.45万元，已收到返利0.58万元。58、2016年6月，集资参与人陈某6累计投入“汝康公司”人民币6.5万元，已收到返利0.7万元。59、2016年7月，集资参与人金某3累计投入“汝康公司”人民币17.1万元，已收到返利4.9万元。60、2016年10月，集资参与人蒋某2累计投入“汝康公司”人民币6.45万元，已收到返利0.39万元。61、2016年1月，集资参与人季某4累计投入“汝康公司”人民币81.7万元，已收到返利52.986万元。62、2016年9月，集资参与人朱某4累计投入“汝康公司”人民币12.2万元，已收到返利1.16万元。63、2016年8月，集资参与人王某13累计投入“汝康公司”人民币12万元，已收到返利1.16万元。64、2016年2月，集资参与人朱某5、何某夫妇累计投入“汝康公司”人民币399.3万元，已收到返利231.574万元。65、2016年8月，集资参与人王某14、王某15累计投入“汝康公司”人民币195.2万元，已收到返利56.82万元。66、2015年11月，集资参与人陈某7累计投入“汝康公司”人民币88.2万元，已收到返利59.338万元。67、2016年6月，集资参与人朱某6累计投入“汝康公司”人民币26万元，已收到返利9.846万元。68、2016年10月，集资参与人周某3累计投入“汝康公司”人民币6.45万元，已收到返利0.39万元。69、2016年10月，集资参与人沈某2累计投入“汝康公司”人民币12.2万元，已收到返利0.98万元。70、2015年11月，集资参与人李某2通过李某5累计投入“汝康公司”人民币30.1万元，已收到返利9.12万元。71、2015年11月，集资参与人杜某1、王倩母女累计投入“汝康公司”人民币53.6万元。72、2016年5月，集资参与人杜某2累计投入“汝康公司”人民币28.8万元，已收到返利12.698万元。73、2016年6月，集资参与人田某累计投入“汝康公司”人民币10.6万元，已收到返利4.31万元。74、2016年6月，集资参与人杜某3累计投入“汝康公司”人民币34万元，已收到返利14.834万元。75、2015年12月，集资参与人季某5累计投入“汝康公司”人民币18.1万元，已收到返利14.96万元。76、2015年10月，集资参与人童苏累计投入“汝康公司”人民币10.6万元，已收到返利4.234万元。77、2016年5月，集资参与人徐某累计投入“汝康公司”人民币19.7万元，已收到返利5.808万元。78、2016年7月，集资参与人周某4巧累计投入“汝康公司”人民币27.5万元，已收到返利8.292万元。79、2016年9月，集资参与人刘小妹累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.384万元。80、2016年8月，集资参与人刘某2累计投入“汝康公司”人民币32.7万元，已收到返利7.956万元。81、2016年10月，集资参与人翁某累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.104万元。82、2016年1月，集资参与人应秋某累计投入“汝康公司”人民币12.8万元，已收到返利6.75万元。3、2016年9月，集资参与人毛某2累计投入“汝康公司”人民币2.7万元，已收到返利0.232万元。84、2016年8月，集资参与人杨某1累计投入“汝康公司”人民币91.2万元，已收到返利15.21万元。85、2016年8月，集资参与人张某1累计投入“汝康公司”人民币25.2万元，已收到返利3.69万元。86、2016年8月，集资参与人周某5累计投入“汝康公司”人民币26万元，已收到返利6.304万元。87、2016年8月，集资参与人孟某累计投入“汝康公司”人民币65.2万元，已收到返利9.614万元。88、2016年7月，集资参与人龚某4累计投入“汝康公司”人民币117.884万元，已收到返利34.82万元。89、2016年6月，集资参与人王某16累计投入“汝康公司”人民币6.5万元，已收到返利3.05万元。90、2016年8月，集资参与人刘某3累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利3.366万元。91、2016年7月，集资参与人李某3累计投入“汝康公司”人民币58.55万元，已收到返利13.796万元。92、2016年5月，集资参与人周某6累计投入“汝康公司”人民币40.4万元，已收到返利11.742万元。93、2016年5月，集资参与人吴某11累计投入“汝康公司”人民币6.7万元，已收到返利2.166万元。94、2016年9月，集资参与人朱某7累计投入“汝康公司”人民币3.9万元，已收到返利0.474万元。95、2016年8月，集资参与人鲍某2累计投入“汝康公司”人民币26万元，已收到返利5.505万元。96、2016年8月，集资参与人李某4累计投入“汝康公司”人民币65万元，已收到返利12.892万元。97、2015年10月，集资参与人李某5累计投入“汝康公司”人民币49.816万元，已收到返利34.69万元。98、2015年12月，集资参与人何心累计投入“汝康公司”人民币15.6万元，已收到返利6.374万元。99、2016年3月，集资参与人黄某1累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.46万元。100、2016年10月，集资参与人张某2累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.052万元。101、2015年10月，集资参与人陈某8累计投入“汝康公司”人民币32.95万元，已收到返利16.434万元。102、2016年3月，集资参与人季某6累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利6.898万元。103、2016年9月，集资参与人季某7累计投入“汝康公司”人民币15.4万元，已收到返利1.62万元。104、2016年4月，集资参与人童某2累计投入“汝康公司”人民币10.6万元，已收到返利4.18万元。105、2016年7月，集资参与人王某17累计投入“汝康公司”人民币4.1万元，已收到返利1.374万元。106、2016年10月，集资参与人斯珍华累计投入“汝康公司”人民币1.45万元，已收到返利0.078万元。107、2016年10月，集资参与人陈某9累计投入“汝康公司”人民币4.1万元，已收到返利1.032万元。108、2016年10月，集资参与人朱某8累计投入“汝康公司”人民币1.5万元，已收到返利0.038万元。109、2016年8月，集资参与人吴某12累计投入“汝康公司”人民币2.8万元，已收到返利0.308万元。110、2016年8月，集资参与人王贤弟累计投入“汝康公司”人民币4.1万元，已收到返利0.726万元。111、2016年8月，集资参与人朱某1累计投入“汝康公司”人民币39万元，已收到返利9.68万元。112、2016年8月，集资参与人朱某9累计投入“汝康公司”人民币26.2万元，已收到返利7.18万元。113、2016年5月，集资参与人龚某5累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利7.62万元。114、2016年8月，集资参与人张某3累计投入“汝康公司”人民币39万元，已收到返利8.844万元。115、2016年9月，集资参与人朱某10累计投入“汝康公司”人民币3.9万元，已收到返利0.462万元。116、2016年8月，集资参与人方某2累计投入“汝康公司”人民币13.2万元。117、2016年6月，集资参与人陈某10累计投入“汝康公司”人民币39万元，已收到返利5万元。118、2016年6月，集资参与人施某累计投入“汝康公司”人民币3.9万元。119、2016年6月，集资参与人卢某累计投入“汝康公司”人民币13万元，已收到返利5.258万元。120、2016年6月，集资参与人黄某2累计投入“汝康公司”人民币17.1万元，已收到返利4.436万元。121、2016年7月，集资参与人金会元累计投入“汝康公司”人民币7.9万元，已收到返利3.884万元。122、2016年2月，集资参与人盛某累计投入“汝康公司”人民币6.65万元，已收到返利3.372万元。123、2015年3月，集资参与人朱某11累计投入“汝康公司”人民币67.4万元，已收到返利17.024万元。124、2016年3月，集资参与人朱某12、金某4夫妇累计投入“汝康公司”人民币36.8万元，已收到返利25.326万元；同时集资参与入金某5通过集资参与人金某4累计投入“汝康公司”人民币15.8万元，已收到返利4.85万元。125、2015年6月，集资参与入朱某13累计投入“汝康公司”人民币154.6万元，已收到返利76.608万元。126、2015年6月，集资参与人王某18累计投入“汝康公司”人民币175.2万元，已收到返利88.624万元。127、2016年3月，集资参与人谌桂英累计投入“汝康公司”人民币10.5万元，已收到返刹6万元。128、2016年5月，集资参与入邓某累计投入“汝康公司”人民币14.4万元，已收到返刹6.6万元。129、2016年4月，集资参与人胡某2累计投入“汝康公司”人民币14.5万元，已收到返利4.736万元。130、2015年4月，集资参与入张某4累计投入“汝康公司”人民币234.4万元，已收到返利125.318万元。131、2016年1月，集资参与人杨某2、金某6夫妇累计投入“汝康公司”人民币374.6万元，已收到返利106.57万元。132、2016年9月，集资参与人楼月钗累计投入“汝康公司”人民币14.45万元，已收到返利1.998万元。2017年7月27日，被告人龚丽华到义乌市投案，2017年6月22日，公安机关将被告人吴革镜抓获归案。2017年8月2日，被告人吴革镜向公安机关退赃人民币30万元，2017年8月29日，被告人吴革镜向公安机关退赃人民币30万元，2017年10月9日，被告人吴革镜向公安机关退赃人民币130万元。证明上述事实的证据有：消费回馈协议、收款收据、银行交易明细清单，同案犯吴某13的供述，个体户登记基本情况，调取证据清单，接受证据清单，扣押决定书，扣押清单，证人丁某1、贾某、朱某1的证言，张某3、毛某2、王某16、王某10、虞某、丁某2、毛某1、方某1、陈某1、蒋某1、周某1、丁某3等130余名集资参与人的陈述，身份辨认笔录，冻结财产通知书，抓获经过，退赃发票，被告人龚丽华、吴革镜的供述及身份证明。上述证据均经当庭举证、质证，确实充分，本院予以确认。关于本案的定性问题，被告人龚丽华、吴革镜以江苏汝康食品商贸有限公司义乌代理点的名义未经依法批准，向不特定公众变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为完全符合非法吸收公众存款罪的构成要件。故被告人龚丽华、吴革镜及其辩护人提出被告人的行为不构成犯罪的辩解与辩护意见均与事实、法律不符，不予采纳。关于公诉机关指控被告人龚丽华、吴革镜的犯罪数额，经查，公诉机关指控的部分事实有误，致犯罪总额及返利总额均有误，本院予以纠正。1.起诉书指控的第7起中集资参与人陈某1的累计投入应更正为546.6万元;第11起中丁丹婧的累计投入应更正为65.2万元;第13起中集资参与人龚某1累计投入应更正为119.5万元;第98起中集资参与人李某5累计投入应更正为49.816万元;第102起中集资参与人陈某8累计投入应更正为32.95万元;2.证实起诉书指控的第105起集资参与人童某1累计投入“汝康公司”人民币2.8万元,已收到返利0.156万元事实的证据仅有童某1的陈述及返利的银行交易明细,无法形成完整的证据锁链,故不能认定,应予扣除。3、起诉书指控的第28起、第29起系同一事实，重复部分应予剔除。被告人吴革镜提出的上述二起事实系重复的辩解予以采纳。各集资参与人提取的货物系犯罪成本，不能从犯罪数额中扣除，故被告人龚丽华、吴革镜及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见均不予采纳。被告人龚丽华、吴革镜及其辩护人提出其亲朋好友投入的资金应予扣除的辩解与辩护意见，依据不足，不予采纳。本院认为，被告人龚丽华、吴革镜伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。但指控金额有误，予以纠正。被告人龚丽华、吴革镜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人龚丽华虽主动投案，但到案时未如实供述，依法不能认定为自首。辩护人提出被告人龚丽华系初犯、从犯的从轻辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人吴革镜系初犯、无前科、从犯，请求对其减轻处罚的辩护意见予以采纳，但提出被告人系坦白并建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚丽华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2021年1月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人吴革镜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在案的赃款人民币190万元返还给各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐翠英人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一九年六月二十七日代书 记员  陈国强代书 记员  许梦圆