江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0281刑初2502号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人陈某1。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日归案，次日被江阴市公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人瞿丽，江苏天旭律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检未刑诉〔2018〕78号起诉书指控被告人陈某1犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2018年12月3日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江阴市人民检察院指派检察员王威野出庭支持公诉，被告人陈某1及其近亲属陈某2、陈某乙、辩护人瞿丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 江阴市人民检察院指控： 陈某3、陈某4（均另案处理）经事先合谋，于2018年3月份在广西省桂林市共同出资、寻找场地成立桂林市安定电子商务有限公司、桂林市安泰电子商务有限公司，并向他人购买虚假彩票网站汇融国际平台。后陈某3、陈某4作为老板约定分成、招募人员、开展话术培训；被告人陈某1、陈某5、倪某1（均另案处理）由业务员发展至组长，组长负责管理、指导业务员；经某1、祝某1（均另案处理）等人担任业务员，由业务员假冒男性“曾志远”，使用微信、QQ等聊天软件随机搭识女性被害人，谎称在该平台购买彩票能够获得高额利润，诱骗被害人购买重庆时时彩、澳门五分彩，后逐步诱骗被害人只购买能够后台控制五分彩开奖结果的澳门五分彩，致使被害人亏损。其中，业务员违法所得为底薪加客户亏损的10%，组长为底薪加自己客户亏损的13%和下属业务员客户亏损的3%，陈某3、陈某4平分除去开支后的剩余钱款。 被告人陈某1于2018年3月加入该组织，先后任业务员、组长，其采用上述方法，诱骗广西省平果县的被害人陆某购买澳门五分彩，通过控制后台数据，骗得被害人陆某人民币63314元；其下属业务员祝某1采用上述同样方法骗得安徽省阜阳市的被害人丁某人民币10789元。 为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某1的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪，犯罪时未满十八周岁，提请本院依法判处。 被告人陈某1对指控的事实无异议，当庭自愿认罪，希望从轻处罚。 辩护人瞿丽当庭提出以下辩护意见:第一，被告人陈某1在犯罪时尚未成年，是非鉴别能力较弱，是受他人唆使和指导才实施了诈骗行为。第二，被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白。第三，被告人没有前科劣迹，此次犯罪系初犯，从加入诈骗组织至被公安抓获仅三个月时间，并在犯罪组织中系从犯，主观恶性较小。第四，被告人当庭表示自愿认罪，悔罪态度较好。第五，被告人陈某1非法所得仅一万一千余元，并已退赔一万一千元，因家庭经济困难不能全部退赔。第六，被告人利用被害人投机心理，被害人陆某在接受公安询问时表示如果被告人退赔的话，可以谅解被告人，故请求法院对被告人适当从轻处罚。被告人陈某1确有悔改表现，社会危害性相对较小，请求法院对被告人陈某1减轻处罚，宣告并适用缓刑，建议量刑有期徒刑两年并适用缓刑。 经审理查明： 陈某3、陈某4（均另案处理）经事先合谋，于2018年3月份在广西省桂林市共同出资、寻找场地成立桂林市安定电子商务有限公司、桂林市安泰电子商务有限公司，并向他人购买虚假彩票网站汇融国际平台。后陈某3、陈某4作为老板约定分成、招募人员、开展话术培训；被告人陈某1、陈某5、倪某1（均另案处理）由业务员发展至组长，组长负责管理、指导业务员；经某1、祝某1（均另案处理）等人担任业务员，由业务员假冒男性“曾志远”，使用微信、QQ等聊天软件随机搭识女性被害人，谎称在该平台购买彩票能够获得高额利润，诱骗被害人购买重庆时时彩、澳门五分彩，后逐步诱骗被害人只购买能够后台控制五分彩开奖结果的澳门五分彩，致使被害人亏损。其中，业务员违法所得为底薪加客户亏损的10%，组长为底薪加自己客户亏损的13%和下属业务员客户亏损的3%，陈某3、陈某4平分除去开支后的剩余钱款。 被告人陈某1于2018年3月加入该组织，先后任业务员、组长，其采用上述方法，诱骗广西省平果县的被害人陆某购买澳门五分彩，通过控制后台数据，骗得被害人陆某人民币61066.01元；其下属业务员祝某1采用上述同样方法骗得安徽省阜阳市的被害人丁某人民币10789元。 另查明，同案犯祝某1退出违法所得人民币10789元。 本案审理期间，被告人陈某1的亲属自愿代为退赔被害人经济损失人民币15700元，扣押在案。 上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1.手机、银行卡、电脑主机、U盘照片，扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录等物证书证，证明案发后公安机关对诈骗组织涉案地点广西壮族自治区桂林市七星区香格里拉花园X号楼X单元XXX室、漓江路XX号国展购物公园X单元XXX室等地进行搜查，并扣押了手机、银行卡、U盘、电脑主机、保险箱人民币等钱物的情况。 2.现场照片，证明公安局民警抓获被告人陈某1、杨淑敏等人的情况。 3.江阴市公安局制作的检查笔录和照片，证明民警使用被告人陈某1账号登陆“汇融国际平台”网页并对其名下客户交易明细截图的情况。 4.江阴市公安局制作的检查笔录及照片，证明陆某钱款在汇融国际后台内的数据操作明细的情况 5.微信、支付宝充值转账记录截屏，证明被害人陆某于2018年4、5月份向汇融国际微信、支付宝转账61066.01元的情况。 6.微信充值转账记录截屏，证明被害人丁某于2018年4月份以来向汇融国际微信转账11790.81元的情况。 7.同案犯祝某2的刑事判决书，证明祝某2的判决情况。 8.证人陈某乙的证言笔录，证明其儿子陈某1出生于2000年5月9日的情况。 9.同案犯陈某4的供述笔录，证明其跟表姐陈某3到朋友陈某6的安泰公司工作了两个月，主营彩票平台，通过更改平台后台数据可以控制客户输赢。其和陈某3因为投资失败，就于2018年3月到桂林做跟陈某6一样类型的彩票平台。其和陈某3通过朋友陈某7联系到了构建网站的人，让对方帮其搭建平台，也就是现在安泰公司用的汇融国际平台，共同出资13000元建立汇融国际的虚假彩票网站赚钱，之后的维护费是每个月6200元。2018年三月中旬开始招收员工，公司主要分总监（经理）、组长跟业务员三种类别。正式业务培训时其先会提供QQ、微信等账号让他们去加客户，之后跟客户聊天建立感情，再把汇融国际这个彩票平台推荐给他们，之后就是拉客户开户入金，入金的方式就是通过微信和支付宝充值，充值之后，就让客户在里面玩。一般先推荐客户买重庆时时彩，这是不能人为操作的，等业务员跟客户建立感情后，就推荐客户买澳门五分彩，澳门五分彩的后台数据是可以控制的，一般都会先让客户赚钱，业务员跟客户讲增大资金投入，等到客户加入更大资金之后，其就会控制后台数据直接把客户账户里的钱亏掉。公司刚开起来初期的时候，其都会掌握客户资金情况的，等最早的那些业务员成长起来之后，就提拔里面能力比较强的业务员做组长，组长的工资就是基本工资2800元加上客损提成的13%。同时因为澳门五分彩是可以控制后台数据的，其就会让组长叫业务员引导客户去做澳门五分彩。公司有三个组，分别是一组，二组，三组，一组组长是陈某1，二组组长是陈某5，三组组长是倪某1。具体多少客户其不清楚，到现在一共骗了大约50万元的情况。 10.同案犯陈某3的供述笔录，证明其跟陈某4俩人合谋建立虚假彩票网站赚钱，经朋友陈某7介绍认识一个卖彩票网站平台的人。其和陈某3共同出资花了13000元建了汇融国际的假平台。2018年3月中旬公司开工，当时只有安泰公司，招了员工之后，由其和陈某4负责培训员工，教员工怎么跟客户聊天，员工所使用的聊天工具是QQ和微信，账号是我们提供的，等跟客户聊的比较好之后，其再让员工把汇融国际这个彩票平台推荐给客户，一般先推荐客户买重庆时时彩，等玩了一段时间后，其就叫员工引导客户去玩澳门五分彩，其跟员工都讲过澳门五分彩可以控制后台的，想让客户赢钱就赢钱，想让客户输钱就输钱。员工就指导客户买澳门五分钱，到最后直接让客户的钱亏掉。一般是每个组长负责控制客户赢亏的。安泰公司的经理是其和陈某4，经理下面就是组长，一共是三个组，一组组长陈某1，二组组长陈某5，三组组长倪某1。业务员有祝某2、周某1、申某1、李某1、经某1等人。经理是底薪4000元（3000元加1000元全勤奖）和16%的提成，提成就是客户亏损的钱。如果是经理独自开发的客户就是拿16%的客损提成，同时经理负责的组里每个人的客户也要拿6%的客损提成。组长是底薪2800元和13%的客损提成，同时组长带的组员的开的客户也要拿3%的客损提成的。同时员工还有奖金的，客户充值10000元奖100元之类的。网站的后台管理是郑华的哥哥，他主要的工作是统计客户充值和提现的情况，把结果汇报给其，他后台也可以控制后台客户的。网站客服也是郑华的哥哥负责。客户充值是通过微信和支付宝收款二维码，微信和支付宝都绑定了中信银行6217711303668675，工商银行6212261407006544718，这两张卡在其身边。到了４月下旬，其微信和支付宝账号绑定的银行卡变成了农业银行卡62×××37，建设银行卡62×××05，后来的账号是陈彩玲帮其弄的，银行卡在她身边的情况。 11.同案犯祝某1的证言笔录，证明其在2018年3月28日通过朋友介绍进入桂林市国展购物中心X幢XXX室安泰公司上班，在陈某1组上当业务员的，进公司之后，陈某1先给其看怎么聊客户的资料，教其怎么跟客户聊天，增加客户的好感来开发客户。之后其用一个男性微信号来开发女客户，微信号×××，等跟客户聊到比较熟了之后，就把彩票网站推荐给客户，同时跟他们讲买彩票可以赚钱的。彩票平台的网址是：www.xingwangguoji.top，名称叫汇融国际，平台里有重庆时时彩，澳门五分彩等好多种类。陈某1跟其讲过让其尽量引导客户买澳门五分彩，他说澳门五分彩可以控制的，想让客户赚钱就赚钱，想让客户亏钱就亏钱。2018年4月27日其开发了一个客户，微信号为×××，名字叫丁某，其就推荐她买澳门五分彩的，每次其都是先问陈某1的，再传达给丁某，一开始其先让她赢点钱，这样可以劝她加大投入的资金，之后她就会继续加金，丁某一共亏了10000多元。后台是陈某1在控制的，陈某1的账户登进去之后就可以买大小以及倍数来实现客户输赢，他的后台账户号zzy1，密码是123456。其自己使用的后台账号为zyc1，密码是123456。其作案使用的微信号为：×××。公司里最大的职位的是总监，有两个人，陈某3和陈某4，经理下面就是组长，公司一共有三个组，一组组长陈某1，二组组长陈某5，三组倪某1，其工资是底薪加客户亏损的10％，其一共拿了3703元工资的情况。 12.被害人陆某的陈述笔录，证明其2017年8月份在网上被一名自称“曾志远”的福建人加为QQ好友，对方昵称是持之以恒，QQ号是20×××27，对方还添加了其微信好友，带其玩重庆时时彩，大约输了一万块钱。2018年3月对方又拿另一个微信号加其为好友，在他怂恿下在汇融国际的彩票平台上下注，投注澳门五分彩，后充值三天输了6.6万余元，对方又叫其转账27566元帮其玩，全部输掉，共被骗将近10万元。其在汇融国际平台内的用户名137××××7590，密码511216。其使用的微信昵称是回眸一笑，微信号为×××。对方的微信号有两个，一个是abc180××××0025，昵称是致远；另一个zhou×××0075，昵称是云淡风轻的情况。 13.被害人丁某的陈述笔录，证明2018年4月，其通过探探在网上添加了一名自称“曾志远”的福建人为微信好友，他叫其在汇融国际的彩票平台上下注澳门五分彩，其有时赢有时输，后在他诱骗下共被骗本金12491元。其在汇融国际平台内的用户名叫：888666，密码是516013（156××××8896）。其微信号×××，昵称唯唯，对方微信×××，昵称是天道酬勤的情况。 14.江阴市公安局网安大队制作的网络在线提取工作记录及提取的电子数据，证明对涉案汇融国际网站的后台数据进行在线提取，在会员管理处输入被害人手机号，可见被害人购买彩票记录及团队盈亏记录的情况。 15.江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过，证明本案案发及被告人陈某1的归案情况。 16.被告人陈某1的户籍登记人口基本信息，证明被告人陈某1的身份情况。 17.被告人陈某1在侦查阶段的供述笔录。 根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》的规定，在法庭审理过程中，本院了解到被告人陈某1自幼读书至初中毕业后到福州市某技师学校读书，一年后辍学在家，2018年3月份跟随其表姐陈某3和陈某4到广西壮族自治区桂林市加入诈骗组织骗取客户的钱。 本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用QQ、微信等电信网络技术手段与他人共同采用虚构事实、隐瞒真相等方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人陈某1在实施部分犯罪时未满十八周岁；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，退出部分违法所得，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人陈某1犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名正确，当庭对部分犯罪事实和情节作出变更，予以采纳。根据被告人陈某1的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，不宜宣告缓刑，故对辩护人瞿丽提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。关于辩护人瞿丽提出的被告人陈某1有从宽处罚情节的辩护意见，经查，符合事实和法律规定，予以采纳。被告人陈某1的犯罪原因是法律意识淡薄，错误的价值观、人生观，监护人监管不力。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑罚执行期限，从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年5月24日起至2020年8月23日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的退赔款人民币15700元发还给被害人陆某。责令被告人陈某1继续退赔被害人陆某经济损失人民币45366.01元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。 审 判 长  张迅寒 人民陪审员  袁春萍 人民陪审员  胡翰刚 二〇一九年六月四日 法官 助理  周玉萍 书 记 员  王依婷 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；