广西壮族自治区玉林市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂09刑终180号 原公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）麻晓林，女，1970年2月10日出生于广西壮族自治区百色市右江区，壮族，大专文化，广西百色市新大地路桥工程有限公司原办公室主任，住百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月3日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，同年9月8日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人李成灿，广西振祺律师事务所律师。 辩护人陈胜钧，广西振祺律师事务所律师。 广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院审理广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院指控原审被告人麻晓林犯诈骗罪一案，于2019年3月27日作出（2018）桂0902刑初295号刑事判决。原审被告人麻晓林不服，向本院提出上诉。本院于同年4月18日立案并依法组成合议庭，同年5月29日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区玉林市人民检察院指派检察员李春、唐茵出庭履行职务，上诉人麻晓林及其辩护人李成灿到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定： 一、2012年8月份，被告人麻晓林系广西百色市新大地路桥工程有限公司办公室主任，因苏某1找麻晓林要做百色纳良到乐业道路提级改造工程。2012年8月14日，麻晓林以广西百色市新大地路桥工程有限公司投标，需要交投标保证金为由，骗取苏某1由财务宁某转帐人民币30万元到广西百色市新大地路桥工程有限公司。麻晓林将这30万元中的20万元由广西百色市新大地路桥工程有限公司财务劳某转帐到麻晓林提供的陈某2帐户内、转10万元人民币到黄某4的帐户内。 原判认定上述事实有被害人苏某1陈述，凌云县交通运输局证明及中标文件、中标公告、中标通知书，证明，陈某2、黄某4的银行卡开户情况，记帐凭证、结算业务专用凭证、电汇凭证、进帐单、新大地工程进度款拔付单，新大地工程进度款拔付单，中国农业银行个人结算业务申请书，证人宁某、陆某1、劳某证言，被害人苏某1陈述，被告人麻晓林的供述等证据证实。 二、2012年6月25日，被告人麻晓林骗广西天厦建筑工程公司转帐30万元保证金到广西百色市新大地路桥工程有限公司，由广西百色市新大地路桥工程有限公司财务，以退广西天厦建筑工程有限公司履约保证金的形式，将这30万元转到麻晓林提供的黄某2的帐户内，麻晓林将该30万元占为已有。因广西天厦建筑工程公司向麻晓林追回该保证金，2012年12月18日，被告人麻晓林以凌云通村硬化路项目中标单位是广西天厦建筑工程有限公司，需要支付押金给广西天厦建筑工程有限公司为由，骗取苏某1以交押金的方式，由财务宁某转帐30万元人民币到广西天厦建筑工程有限公司，用来归还麻晓林从广西百色市新大地路桥工程有限公司骗走广西天厦建筑工程有限公司的30万元保证金。 原判认定上述事实有被害人苏某1陈述，证人宁某、黄某1、刘某、黄某2证言，凌云县交通运输局证明及中标文件、中标公告、中标通知书，广西新宇建设项目管理有限公司声明，黄某2的开户情况，调取证据通知书、记帐凭证、结算业务专用凭证、进帐单，新大地工程进度款拔付单，调取证据通知书及黄某2帐号（60×××70）明细帐，广西新宇建设项目管理有限公司中标通知书（这些中标书是苏某1QQ收到的标书），中标通知书（苏某1提供的QQ上收到的中标书），声明，交易已被受理，委托书，帐单，收款收据，中国工商银行网上银行电子回单，转帐凭证复印件，广西天厦营业执照及资质证书等材料，被告人麻晓林的供述等证据证实。 三、2012年12月21日，被告人麻晓林以凌云县第二批通村硬化水泥路建设项目需要交投标保证金为由，骗取苏某1由财务宁某转帐人民币731500元到广西顺安建筑工程有限公司。当宁某把该笔保证金转到广西顺安建筑工程有限公司后，麻晓林利用宁某的身份证复印件到百色右江农村合作银行文明分理处办理了一张银行卡，广西顺安建筑工程有限公司分两次将该笔款共731500元钱转入麻晓林提供的宁某在百色市右江农村合作银行文明分理处开办的银行卡内。麻晓林通过该卡将这笔款还给其欠债人陈某1、林某、郭某、黄某3、李某等人。 原判认定上述事实有被害人苏某1陈述，证人宁某、陈某1、梁某、林某、黄某3、李某、郭某、陆某2、劳某的证言，凌云县交通运输局证明及中标文件、中标公告、中标通知书，调取证据通知书，协助查询财产通知书及梁某的账号单，黄某4的桂盛借记卡开户申请及身份证、进帐单及银行流水帐，进帐单，交易已被受理单，被告人麻晓林的供述等证据证实。 四、2013年2月27日至2013年3月13日，被告人麻晓林以凌云第二批通村硬化水泥路建设项目需要陪标费用为由，骗取苏某1的人民币59万元。 原判认定上述事实有银行流水帐，被害人苏某1陈述，被告人麻晓林的供述等证据证实。 原判认定本案事实还有受案登记表，抓获经过，报案申请书及认定麻晓林及相关公司的诈骗行为事实依据，立案申请书，凌县县人民政府办公室关于启用凌云县交通运输局印章的通知及证明，声明，付款确认书，银行流水帐，苏某1与麻晓林的微信内容，解除劳动合同协议书，声明，收款收据，中国工商银行网上银行电子回单，营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证，辨认笔录及照片等综合证据证实。 综上，被告人麻晓林共骗取苏某1192.15万元。 原判认为，被告人麻晓林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪。麻晓林诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑。麻晓林多次诈骗，酌情从重处罚。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，作出判决：一、被告人麻晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人麻晓林退赔被害人苏某1的经济损失人民币一百九十二万一千五百元。 麻晓林的上诉理由是：1.根据刑法规定，诈骗犯罪案件的犯罪行为地、犯罪结果地以及犯罪嫌疑人居住地的公安机关才有管辖权，本案的犯罪行为地、犯罪结果地以及犯罪嫌疑人居住地均不在玉林市玉州区，因此，玉林市公安局玉州分局对本案没有管辖权，同样，玉州区的检察机关和人民法院对本案也没有管辖权。2.其与苏某1之间只是经济纠纷，其主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，原判认定其行为构成诈骗罪的事实不清，证据不足。 麻晓林的辩护人的辩护意见是：被害人苏某1为找工程做而主动把钱某到麻晓林所在的公司，麻晓林并没有直接从苏某1手上拿到钱，不存在诈骗的动机，且麻晓林从公司把钱转出来，只是挪用，不存在骗苏某1的事实，原判认定麻晓林的行为构成诈骗罪的事实不清，证据不足。 广西壮族自治区玉林市人民检察院的出庭意见是，原判认定麻晓林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回麻晓林的上诉，维持原判。 经本院二审审理查明的事实与原判认定的事实相同，原判认定事实的证据来源合法，内容客观、真实，证据间能相互印证，且经本院和原审法院庭审质证、认证属实，本院予以确认。本院二审审理期间，上诉人麻晓林及其辩护人均没有提交新的证据。 对于麻晓林的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 麻晓林提出玉林市玉州区的公检法机关对本案均没有管辖权。经核查，首先，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖；最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二条规定，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。其次，根据2011年5月2日开始实施，由公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会印发的《关于办理流动性团伙性跨区域性犯罪案件有关问题的意见》第一条中，将“犯罪结果发生地”定义为包括被害人向犯罪嫌疑人、被告人指定的账户转账或存款的地方，以及犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。本案中，根据被害人苏某1的陈述，证人宁某的证言以及银行汇款单据等证据，证明本案所涉及的款项均是在玉林市玉州区的银行向麻晓林指定的账户转账或者汇款，本案属于跨区域性犯罪案件，故此，依据上述刑诉法及解释、《意见》的规定，玉林市公安局玉州分局对本案有管辖权，玉州区的检察机关和人民法院对本案也有管辖权。 麻晓林提出其与苏某1之间只是经济纠纷，且主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为；辩护人提出被害人苏某1为找工程做而主动把钱某到麻晓林所在的公司，麻晓林并没有直接从苏某1手上拿到钱，不存在诈骗的动机，且麻晓林从公司把钱转出来，只是挪用，不存在骗苏某1的事实，因此，麻晓林的行为不构成诈骗罪。经核查，根据麻晓林的供述，以交工程投标保证金为由，实际获取了被害人苏某1的192.15万多元，其供述与被害人陈述、证人证言及银行流水等证据相互印证。对于该192.15万多元，麻晓林供述主要是用于偿还其个人债务和他用，并没有用于向被害人所承诺的实际用途即交工程投标保证金，其辩解将其中的50多万元给了刘某，经查没有其他证据证实，亦无法认定，且实际上麻晓林没有帮被害人拿到相关的工程项目，综上，麻晓林使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人苏某1的192.15万元后，不是将款用于双方事先约定的事项，而是将收到的款项用于还债及其他用途，可见，其主观上有非法占有的目的，客观上麻晓林虚构其能够通过招标的方法帮助被害人苏某1找到工程项目做的事实，以交工程投标保证金为由让苏某1将钱某入其公司账户或者个人账户，然后利用其工作便利，欺骗公司相关人员，将被害人汇入公司的保证金转其个人控制的账户归其个人所有，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗罪对其定罪处罚。至于麻晓林的辩护人提出麻晓林没有从被害人苏某1处直接得到钱，通过麻晓林所在的公司转出来，属于挪用资金的行为。经核查，根据证人陆某1、劳某的证言以及相关银行凭证，证明麻晓林以交工程投标保证金为由让苏某1将钱某入其公司账户后，以汇入方急用钱为由，要求公司将汇入方汇入的投标保证金转到其提供的账户上，因此，麻晓林取得公司账户上的款项并不是向公司借款，且麻晓林在其公司没有管理财务的职务便利，其只是利用了工作的便利，骗取其公司人员的信任，再结合麻晓林取得被害人钱财的决定性行为，是其虚构事实骗取被害人将钱某入其控制的账户再由其个人占有的行为，麻晓林的行为不属于挪用资金的行为，应认定其行为构成诈骗罪。 综上，麻晓林的上诉理由及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳；玉林市人民检察院的出庭意见正确，本院予以采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）麻晓林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪。麻晓林诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑。麻晓林多次诈骗，酌情从重处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确，依法应予维持；麻晓林上诉理由不成立，依法予以驳回。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  彭嘉崎 审判员  陈一田 审判员  粟春雄 二〇一九年六月十八日 法官助理卢根生 书记员刘全盛