江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初74号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人周建祥，原无锡市新区江溪街道永丰居（村）委党支部书记、无锡市新吴区江溪街道永丰股份经济合作社董事长、无锡永春企业管理有限公司董事长。2018年8月23日被留置，同年10月23日因涉嫌犯挪用资金罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人粟延芝，江苏谢满林律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人周建祥犯挪用资金罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转成普通程序，组成合议庭，分别于同年3月6日、6月18日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员史济峰出庭支持公诉，被告人周建祥及其辩护人粟延芝到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：一、挪用资金无锡市新区江溪街道民生经济合作社永丰分社（2014年4月更名为永丰股份经济合作社）系经中共无锡市新区江溪街道工作委员会批复于2009年8月成立，行使对江溪街道永丰村集体所有资产的管理权、收益权、处置权。2013年12月至2015年1月间，被告人周建祥在担任无锡市新区江溪街道民生经济合作社永丰分社、永丰股份经济合作社董事长期间，利用管理江溪街道永丰村集体资金的职务便利，为谋取个人利益，个人决定先后将村集体资金合计人民币21500000元挪用给无锡祥鑫粮食机械有限公司、无锡市锦江旅游客运有限公司，用于归还银行贷款等营利活动。二、受贿2009年6月至2014年10月间，被告人周建祥在担任无锡市新区江溪街道永丰居（村）民委员会党支部书记期间，利用协助人民政府对永丰村辖区内非住宅单位进行拆迁的职务便利，为无锡市锡东橡塑机械有限公司在拆迁补偿方面谋取利益，先后2次非法收受该公司负责人尤某所送贿赂人民币300000元。2009年下半年的一天，被告人周建祥利用上述职务便利，非法收受无锡市恒丰锁厂负责人周某甲所送贿赂20000美元（折合人民币130000余元）。尔后，被告人周建祥为该厂在拆迁补偿方面谋取利益。三、非国家工作人员受贿无锡永春企业管理有限公司系无锡市新区江溪街道永丰居（村）民委员会、朝阳居（村）民委员会、春阳居（村）民委员会共同出资成立，永丰居（村）民委员会占股55%。无锡春永房地产开发有限公司系2013年2月由无锡永春企业管理有限公司出资设立。上述两家公司均由周建祥担任法定代表人、董事长。2012年至2014年，被告人周建祥在担任无锡市新区江溪街道民生经济合作社永丰分社、永丰股份经济合作社董事长、无锡永春企业管理有限公司、无锡春永房地产开发有限公司法定代表人、董事长期间，利用负责春永大厦建设工程、鸿山街道永丰工业园新建标准厂房工程等项目开发建设的职务便利，为个体建筑商许某乙谋取利益，先后3次非法收受许某乙所送的贿赂计人民币170000元。2018年8月23日，被告人周建祥因涉嫌挪用资金、经电话通知后接受无锡市新吴区监察委员会调查，后自愿如实供述挪用资金的犯罪事实，并主动供述无锡市新吴区监察委员会尚未掌握的受贿、非国家工作人员受贿的犯罪事实。案发后，被告人周建祥家属代为退出赃款人民币150000元。公诉机关认为：被告人周建祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第九十三条第一款、第一百六十三条第一款、第六十九条的规定，应当以挪用资金罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任，应数罪并罚。被告人周建祥在被监察机关留置期间，如实供述监察机关尚未掌握的受贿、非国家工作人员受贿犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，系自首，可以对其受贿罪、非国家工作人员受贿罪从轻或减轻处罚。被告人周建祥归案后如实供述挪用资金犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周建祥对起诉书的指控未提出异议。其辩护人粟延芝对起诉书的指控未提出异议，但提出如下辩护意见：1、关于挪用资金罪，被告人周建祥到案后如实供述，认罪认罚，且是经过审慎审查后进行挪用，并且短时间内归还，社会危害小，可酌情予以从轻处罚；2、关于受贿罪、非国家工作人员受贿罪，被告人周建祥系自首，且全额退赃，认罪认罚，请求予以从轻或者减轻处罚；3、被告人周建祥此前表现良好，无前科劣迹，系初犯，请求予以从轻处罚。经审理查明：一、挪用资金无锡市新区江溪街道民生经济合作社永丰分社（2014年4月更名为永丰股份经济合作社）系经中共无锡市新区江溪街道工作委员会批复于2009年8月成立，行使对江溪街道永丰村集体所有资产的管理权、收益权、处置权。2013年12月至2015年1月间，被告人周建祥在担任无锡市新区江溪街道民生经济合作社永丰分社、永丰股份经济合作社董事长期间，利用管理江溪街道永丰村集体资金的职务便利，为谋取个人利益，个人决定先后将村集体资金合计人民币21500000元挪用给无锡祥鑫粮食机械有限公司、无锡市锦江旅游客运有限公司，用于归还银行贷款等营利活动。具体犯罪事实如下：1、2013年12月10日，被告人周建祥利用上述职务便利，为谋取个人利益，个人决定将村集体资金人民币3000000元以转账形式挪用给无锡祥鑫粮食机械有限公司，用于归还银行贷款。同月12日，无锡祥鑫粮食机械有限公司将人民币3000000元归还。2、2014年1月7日，被告人周建祥利用上述职务便利，个人决定将村集体资金人民币8000000元以转账形式挪用给无锡市锦江旅游客运有限公司，用于归还贷款等营利活动。同月14日，无锡市锦江旅游客运有限公司将人民币8000000元归还。3、2014年1月14日、16日，被告人周建祥利用上述职务便利，个人决定先后将村集体资金人民币6000000元、1000000元以转账形式挪用给无锡市锦江旅游客运有限公司，用于归还贷款等营利活动。同月26日，无锡市锦江旅游客运有限公司将人民币7000000元归还。4、2014年10月8日，被告人周建祥利用上述职务便利，个人决定将村集体资金人民币1000000元以转账形式挪用给无锡市锦江旅游客运有限公司，用于归还贷款等营利活动。同月28日，无锡市锦江旅游客运有限公司将人民币1000000元归还。5、2014年11月3日至12月9日，被告人周建祥利用上述职务便利，为谋取个人利益，个人决定将村集体资金人民币2500000元以转账形式挪用给无锡祥鑫粮食机械有限公司，用于归还银行贷款。2015年1月9日，无锡祥鑫粮食机械有限公司将人民币2500000元归还。二、受贿2009年6月至2014年10月间，被告人周建祥在担任无锡市新区江溪街道永丰居（村）民委员会党支部书记期间，利用协助人民政府对永丰村辖区内非住宅单位进行拆迁的职务便利，为无锡市锡东橡塑机械有限公司在拆迁补偿方面谋取利益，先后2次非法收受该公司负责人尤某所送贿赂人民币300000元。2009年下半年的一天，被告人周建祥利用上述职务便利，非法收受无锡市恒丰锁厂负责人周某甲所送贿赂20000美元（折合人民币130000余元）。尔后，被告人周建祥为该厂在拆迁补偿方面谋取利益。三、非国家工作人员受贿无锡永春企业管理有限公司系无锡市新区江溪街道永丰居（村）民委员会、朝阳居（村）民委员会、春阳居（村）民委员会共同出资成立，永丰居（村）民委员会占股55%。无锡春永房地产开发有限公司系2013年2月由无锡永春企业管理有限公司出资设立。上述两家公司均由周建祥担任法定代表人、董事长。2012年至2014年，被告人周建祥在担任无锡市新区江溪街道民生经济合作社永丰分社、永丰股份经济合作社董事长、无锡永春企业管理有限公司、无锡春永房地产开发有限公司法定代表人、董事长期间，利用负责春永大厦建设工程、鸿山街道永丰工业园新建标准厂房工程等项目开发建设的职务便利，为个体建筑商许某乙谋取利益，先后3次非法收受许某乙所送的贿赂计人民币170000元。2018年8月23日，被告人周建祥因涉嫌挪用资金、经电话通知后接受无锡市新吴区监察委员会调查，后自愿如实供述挪用资金的犯罪事实，并主动供述无锡市新吴区监察委员会尚未掌握的受贿、非国家工作人员受贿的犯罪事实。案发后，被告人周建祥家属代为退出赃款人民币150000元。在本案审理过程中，被告人周建祥家属另向本院代为退出赃款人民币450000元。上述事实，被告人周建祥及其辩护人在开庭审理过程中无异议，并有当庭宣读和出示的证人吴某、周某乙、倪某、钱某、邵某、许某甲、王某、薛某、杨某、张某、朱某、尤某、周某甲、许某乙、徐某的陈述笔录，干部任免文件、任职履历、银行往来记录、贷款记录、进账单、记账凭证、贷款利息清单、江溪街道村级财务核算中心汇总审批表、收据、无锡市新吴区江溪街道党政事务科出具的情况说明，拆迁公告、征收估价报告、拆迁费用结算协议、无锡市非住宅房屋拆迁补偿价综合评估表、外汇牌价，无锡新区招商项目预评估报告、江溪街道拆迁企业供地联系单、建设工程施工合同、中标通知书、江苏省建设工程招标代理合同、建设工程招标代理授权委托书、工商资料，扣押财物清单，新吴区监察委员会出具的到案经过和情况说明，被告人周建祥的身份资料等证据予以证实，被告人周建祥当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本院认为：被告人周建祥利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪；还身为农村基层组织人员，在协助人民政府从事土地征收等行政管理工作时，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪；同时身为其他单位工作人员，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人周建祥犯挪用资金罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人周建祥一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人周建祥归案后如实供述其挪用资金的犯罪事实，该部分犯罪系坦白，可以从轻处罚；被告人周建祥在被监察机关留置期间，如实供述监察机关尚未掌握的受贿、非国家工作人员受贿犯罪事实，该部分犯罪系自首，可以从轻或减轻处罚；其对上述犯罪事实签字具结，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人周建祥积极退赃，酌情予以从轻处罚。综上，本院决定对被告人周建祥犯挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪依法予以从轻处罚，对被告人周建祥犯受贿罪依法予以减轻处罚。关于被告人周建祥的辩护人粟延芝提出的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第九十三条第二款、第一百六十三条第一款、第六十九条、第六十七条第二款、第三款、第六十四条以及《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十一条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人周建祥犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2022年5月22日止），并处罚金人民币十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人周建祥退缴在案的赃款人民币600000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员  黄惠芳人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇一九年六月十八日法官 助理  郑维和书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》：全国人民代表大会常务委员会讨论了村民委员会等村基层组织人员在从事哪些工作时属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”，解释如下：村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作时，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：（一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；（二）社会捐助公益事业款物的管理；（三）国有土地的经营和管理；（四）土地征收、征用补偿费用的管理；（五）代征、代缴税款；（六）有关计划生育**籍、征兵工作；（七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪、第三百八十四条挪用公款罪、第三百八十五条和第三百八十六条受贿罪的规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。