安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0603刑初131号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人黄健美，男，1985年12月11日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县，租住广东省中山市。曾因犯盗窃罪于2016年11月3日被广西壮族自治区柳州市城中区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，2017年5月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月1日被中山市公安局沙溪分局隆都派出所抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月6日被淮北市相山区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人张明申，安徽亚星律师事务所律师。辩护人徐华敏，安徽亚星律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2019）74号起诉书指控被告人黄健美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，在案件审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序审理，于2019年5月21日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员高阳阳、检察官助理戚晓燕出庭支持公诉，被告人黄健美及其辩护人徐华敏等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2018年4月，被告人黄健美在广西宾阳县华艺酒吧认识“阿肥”（身份不详），后二人约定，由“阿肥”实施诈骗，黄健美帮助取赃款并收取20%的提成。2018年6月2日，被害人代某在淮北市相山区滨河花园二期物业办公室内被他人骗取12万元。后黄健美接受“阿肥”安排，使用多张银行卡将上述赃款取出，并在扣除提成后交给“阿肥”。公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、刑事判决书、释放证明书，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，短信聊天记录截图，调取证据通知书、个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询单、借记卡账户主档查询单、银行卡交易明细清单，监控视频及截图，抓获经过，被害人代某的陈述，被告人黄健美的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人黄健美明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人黄健美对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见：被告人黄健美具有自首情节；其归案后认罪态度好，如实供述犯罪事实，构成坦白；其行为社会危害性较小，主观恶性不大，建议对其予以从轻处罚。经审理查明：2018年4月，被告人黄健美在广西壮族自治区宾阳县华艺酒吧与“阿肥”（身份不详）约定，由被告人黄健美帮助“阿肥”从银行取出诈骗所得款项，“阿肥”将诈骗金额的20%给被告人黄健美作为好处费。2018年6月2日，被害人代某在淮北市相山区滨河花园二期物业办公室内被他人骗取12万元，后被告人黄健美在“阿肥”安排下，使用六张银行卡将上述赃款中的118400元取出，被告人黄健美在扣除23000元好处费后将剩余款项交给“阿肥”。被告人黄健美于2018年8月1日被中山市公安局沙溪分局隆都派出所抓获，其到案后如实供述了上述主要犯罪事实。2018年8月2日，淮北市公安局相山分局从被告人黄健美处扣押尾号7932、7808、8346的建设银行卡各一张、尾号8888、7209的工商银行卡各一张、尾号8870的农业银行卡一张、尾号8714的广发银行卡一张、尾号0175的民生银行卡一张、尾号9476的招商银行卡一张、手机二部、一次性口罩五个、衣服三件。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、刑事判决书、释放证明书，证明：被告人黄健美出生于1985年12月11日，曾因犯盗窃罪于2016年11月3日被广西壮族自治区柳州市城中区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，2017年5月12日刑满释放。2.搜查证、搜查笔录，证明：淮北市公安局相山分局侦查人员于2018年8月1日对被告人黄健美租住的位于广东省中山市沙溪镇乐群新隆市场住宿的房间进行了搜查。搜查中，在二楼房间内的靠西侧桌面上发现黄健美取款时所穿的衣物，在其钱包内发现多张银行卡，经询问其称该卡是通过微信购买的用于取款的银行黑卡。在房间东侧床头柜上包内搜查出电话SIM卡，经询问系银行黑卡绑定的预留电话卡，以上物品均扣押，详见扣押物品清单。3.扣押决定书、扣押清单，证明：淮北市公安局相山分局于2018年8月2日从被告人黄健美处扣押尾号7932、7808、8346的建设银行卡各一张、尾号8888、7209的工商银行卡各一张、尾号8870的农业银行卡一张、尾号8714的广发银行卡一张、尾号0175的民生银行卡一张、尾号9476的招商银行卡一张、手机二部、一次性口罩五个、衣服三件。4.短信聊天记录截图，载明：备注对方姓名为“合肥阡陌田总”；内容为对方发送一张转账交易记录截图，显示田某向代某尾号3767账户转账12万元，并称钱款已转出，但系统显示需要8小时内到账，因领导在等着，让先帮忙垫付过去，并要求转账之后把转账凭证先发给其等内容。5.调取证据通知书、个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询单、借记卡账户主档查询单、银行卡交易明细清单，证明：淮北市公安局相山分局于2018年6月11日、6月25日分别从中国农业银行股份有限公司淮北相山支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行调取尾号0872的账户绑定的接收短信提醒的手机号码、注册网银及掌银手机号、开户时的视频资料、网银交易IP地址、MAC地址及账户交易明细等。银行卡信息显示该尾号0872的账户网银、掌银及短信通知手机号均为186××××****，客户名称孙某，开户日期2018年4月28日，最后交易日期为2018年6月4日。银行卡交易明细清单显示：该账户于2018年6月2日收到代某尾号3767账户转存的120000元；同日，该账户分两笔向胡某尾号5834账户转支20200元、分三笔向黄某1尾号8920账户转支20200元、分两笔向吴某尾号9708账户转支20200元、分两笔向李某尾号9835账户转支20200元、分两笔向黄某2尾号8526账户转支20200元、分两笔向赵某尾号1726账户转支18400元。淮北市公安局相山分局于2018年6月27日从邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行调取尾号8920、9708、9835的银行卡在该行的交易明细。尾号8920银行卡户名黄某1，交易明细显示该账户于2018年6月2日收到尾号0872账户的转账三笔共计20200元，同日八次通过ATM跨取方式取款共计20000元；尾号9835银行卡户名李某，交易明细显示该账户于2018年6月2日收到尾号0872账户的转账两笔共计20200元，同日八次通过ATM跨取方式取款共计20000元；尾号9708银行卡户名吴某，交易明细显示该账户于2018年6月2日收到尾号0872账户的转账两笔共计20200元，同日八次通过ATM跨取方式取款共计20000元。淮北市公安局相山分局下载自公安部电信诈骗案件侦办平台的银行卡交易明细显示：尾号8526的账户于2018年6月2日收到孙某尾号0872账户的转账两笔共计20200元，同日八次通过ATM取款方式取款共计20000元；尾号1726的账户于2018年6月2日收到孙某尾号0872账户的转账两笔共计18400元，同日九次通过ATM取款方式取款共计18400元；尾号5834的账户于2018年6月2日收到孙某尾号0872账户的转账两笔共计20200元，同日九次通过ATM取款方式取款共计20000元。中国建设银行个人账户支出交易明细显示：代某尾号3767账户于2018年6月2日通过跨行转出的方式向孙某尾号0872账户转账120000元。6.调取证据通知书、监控录像及截图，证明：淮北市公安局相山分局于2018年6月27日、6月28日分别从中国建设银行顺德分行、中国工商银行佛山容桂支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行调取2018年6月2日ATM机取款的相关监控录像。监控录像及截图显示：2018年6月2日，黄健美使用尾号为5834、8920、9708、9835、8526等的银行卡取款的过程。7.中山市公安局沙溪分局隆都派出所出具的抓获经过，证明：2018年8月1日0时，该单位接指令称在中山市沙溪镇乐群商业街祥金棋牌室内有一涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，该单位接指令后迅速组织人员前往核查，在该棋牌室内抓获犯罪嫌疑人黄健美。8.被害人代某的陈述，主要内容：2018年6月2日9时40分左右，其收到一条短信，短信里对方自称是田某，这个是他的新号。对方还说谈了一个新项目需要给一位领导一点好处费，但他不方便以他的名义转钱，让其给那位领导转钱。其同意后对方要走了其的卡号、户号和开户地，随后对方通过短信发送了一个银行转账单的图片给其，图片上显示11点17分的时候给其的账户上转了12万元，对方说钱款已经转出，但需要8小时才能到账，然后他给了其一个账号为62×××72、户名孙某的农业银行账户。田某是其的老总，其在转账之前也给他打了电话，但他的电话打不通，之后其就转了12万元整到尾号0872的账户上。13时40分左右，其问对方转给其的钱啥时候能到账，对方又给其发了一个银行转账单的图片，显示的是给其的账户转了10万元，说还需要其帮忙给孙领导转账10万元。这次其跟田总联系上了，田总说他正在开会，其问他钱收到没有，他说没让其转过钱，让其赶快报警。对方自称田某时使用的手机号码是134××××****，他提供的银行账户是尾号0872的农业银行账户，开户行是苏州相城支行。其是使用其尾号3767的建行账户在滨河花园二期物业办公室使用手机银行向对方的账户转账的，转了12万元。9.被告人黄健美的供述和辩解，主要内容：其和“阿肥”认识是和其朋友马某一起在宾阳的小酒吧里面玩时马某介绍其和他认识的，但是那个时候其不知道他是做诈骗的，他也没跟其提过做诈骗的事情。2017年其刚出狱的时候，马某问其有没有事情做，其说跟其叔做焊工，他也就说什么，到2018年清明节其回家给父亲扫墓的时候听说马某被抓了，期间其在华艺酒吧见到了“阿肥”，其当时和“阿肥”说了自己很缺钱，家里老婆闹离婚，然后“阿肥”就提出让其帮他取钱，其就答应了，之后其就到了中山帮着“阿肥”取钱了。其老家宾阳那边做诈骗的年轻人特别多，而且“阿肥”跟其说过他是做诈骗的，让其按照他的要求等电话通知，然后取钱就可以了，他还答应其每次取钱扣百分之二十算是其的好处费，并说好每次取款少的话就放在其这里暂时保管，基本上超过1万元就送到宾阳给他就可以了。“阿肥”的大名叫什么其不知道，“阿肥”都是朋友这么叫的，他自己也说自己叫“阿肥”，他看着有25岁左右，应该是90后，身高1米72左右，胖胖的，短发，说话是宾阳县芦圩口音，应该就是宾阳人，他联系其的时候用过的电话有156××******和136××××****两个电话号码。其最早答应“阿肥”帮他取钱之后，他就让其从百度上搜索“哪里有卖银行卡”的，说搜到之后添加那些人的微信号，那些人是专门卖银行黑卡的，让其先买卡，然后到银行去试试卡能不能用，能用的话其拿着卡在中山等电话就可以了。其回去后就在百度上搜索，并添加了其微信里面备注叫“伙计”的好友（微信号是“zfb0***00”，昵称“AOA”,之前的昵称叫“商*”），其花1000块钱通过他买了两张卡，一张是吉林信用社的，一张是华厦银行的，但是其到银行试验密码后显示卡的状态不正常，其就没用这个人的了。这个事情之后，其在回宾阳的大巴上听到坐在其旁边的一个光头打电话在说银行卡的事情，其觉得他应该是专门卖银行黑卡的，所以在服务区休息的时候其主动问他有没有卖的银行黑卡，他问其做什么的，其说是帮人家取钱的，他还问其是哪里人，其说自己是宾阳的，然后他就答应卖给其卡了，之后还添加了微信，就是其现在微信上的好友“真心换真心”（微信号是“GT1***588”）。后来其回到中山之后就开始跟这个人微信联系，第一次买了2张卡，都是普卡，一张是广发银行的，一张是交通银行的。拿到卡之后大概在5月初的一天下午，“阿肥”用156那个号码给其136的电话打电话，让其把黑卡的卡号给他，后来他跟其说转钱进去了，让其去把钱取出来，其记得第一次给其买的广发银行的卡上转了8000块钱，那天下午其从中山打摩的到的顺德，在顺德的农商银行ATM机上分三次取了7900块钱，因为那个机器一次只能取3000，所以其是3000、3000、1900这样取的，取完钱其就从顺德回了中山，到了中山之后这张银行卡就被其扔到垃圾桶里了。其回到中山之后“阿肥”给其打电话说小钱让其自己先留着，还让其再等电话，之后大概过了三四天，其因为母亲生病准备回宾阳的时候又接到“阿肥”的电话问其在干嘛，其说准备回宾阳，当时他说那等回来联系，就挂了电话。第二天其刚到宾阳“阿肥”就打电话问其在哪里，然后就说有人来找其拿钱，后来就来了一个陌生男子问其是不是帮“阿肥”取钱的，其说是，他说“阿肥”让他来拿上次那个8000块，之后其拿走1600元提成然后就把剩下的6300块钱给他了。后来到了5月17、18号左右，“阿肥”又用156的号码给其打电话让其再给他一张卡，其就把之前买的那个交通银行的卡号给了他，接着他告诉其往卡上转了18600元，让其去取钱，其就跟之前一样到顺德找了另一家农商银行分6次取了18200元，中间的差额是因为要扣除取款的费用，而且零钱拿不到，取完之后之后其就回中山等“阿肥”联系其了，这一次“阿肥”让其回去送钱，其当天就坐大巴带着现金回去了，第二天早上到的宾阳，到了之后其就先回家休息了，吃晚饭的时候“阿肥”打电话让其去华艺酒吧见面给钱，其到了之后在酒吧门口等了几分钟“阿肥”就过来了，然后他让其跟着他到了对面的广场，其在广场把包里的钱给了他14600元，剩下的3600元是其的提成，然后其二人就各自离开了。其在家呆了一个星期左右就回中山了，因为其身上没有黑卡了，就又通过微信联系光头花2000块钱买了四张银行卡，其中三张邮政的，另一张是光大银行或者广发银行的。之后到了六月初的时候，“阿肥”又打电话让其去取钱，当时他问其有几张卡，其说四张，然后他说有钱进，后来他说卡不够，其就又急着让光头给了其两张，但具体哪个银行的其想不起来了，当时是光头安排人送到其住的地方的麻将馆，其去麻将馆拿的。其拿着这两张卡之后就把六张卡的卡号告诉了“阿肥”，他说每张卡上转2万，一共是12万，之后其还是打摩的到顺德，在顺德的三个农商行、一个建设银行和一个工商银行共五个银行把钱取了出来，一共取了118500元，其自己扣了23000元算是提成，取钱的那些卡当时就被其扔在顺德了，之后其就回了中山，到中山后“阿肥”打电话问其钱取好了吗，然后就让其带着钱回去，其坐当晚5点半的大巴回的宾阳，到宾阳的时候是第二天，当天晚上八点多“阿肥”打电话让其去了华艺酒吧，在酒吧门口见面之后，还是到对面的广场其给了他95500元，之后就各自离开了。这次其在家呆了十天左右才回中山，之后就一直在中山，期间因为孩子没人带其回宾阳呆了一个星期左右，六月底再次回到了中山，但还没等其接到“阿肥”的电话因为孩子生病就又回了宾阳，一直到7月几号才回中山，但是之后“阿肥”就没再联系其了，而且只有他联系其的时候才能联系上，其给他打电话打不通，所以一直没有联系，后来其就被公安机关抓了。其共计帮“阿肥”取过三次钱，具体他是怎样实施诈骗的其不知道。“阿肥”是用那些带U盾的银行卡把钱转账到其取款用的银行黑卡上的，其之所以知道是因为“阿肥”让其帮他买过，但是其给他寄过去的时候他又不要了，后来还让其当普卡用了，而且他转给其那些黑卡什么银行都有，他都能转的话就要用带U盾的通过网上转账才可以。其说的普卡就只能用来取钱，带U盾的就可以在网上转账。因为一张卡只能取款2万元，所以必须要用U盾的卡多转几张卡取现，而且U盾那样的卡也是黑卡。其每次取钱都换不同的银行，这样的话没那么容易被抓到。其通过取款赚到的钱给了其母亲1000元，其儿子住院花了几千，另外其自己在中山也没做事，日常开销也花这个钱，而且其打麻将也输钱。其钱包里的银行卡都是从光头那里买的，其认识他之后，因为他经常到宾阳送黑卡，所以他不在中山的时候就让其联系一个微信昵称是“叫鸡”的（鸡是一个鸡头的图像，微信号是“a177***699”）的，其就联系他买卡了，其包里的8、9张卡都是用来取钱的，但是后来“阿肥”一直没联系其，所以一直没用到。其从光头他们二人那里一共买了有二十张黑卡，另外还帮其微信里面叫“好姐姐”的人弄了三张，都是让“叫鸡”的寄给四会市的，其他的是光头给了其四张，剩下的都是另一个人给的，其自己用了其中的八张取钱。好姐姐（微信号是“hua***ng802389”）是其在宾阳的华艺酒吧认识的，是其朋友廖某介绍后添加的微信好友，当时他想介绍其给别人取钱，但其那个时候没做，后来其告诉他其在帮别人取钱，他知道其能搞到黑卡就联系其想让其帮着买卡，其就从光头他们二人处买卡后让他们寄到了四会市的地址，其自己每张卡也能赚200块钱。光头大名叫什么其也不知道，家是四川的，其被抓之前知道他在惠州，他和其应该差不多年纪，比其矮一点，其去的那个棋牌室就是他带其去的；“叫鸡”是光头的马仔，大名叫什么其不知道，家也是四川的，大概35岁左右，个子有1米65左右，联系电话是153××******；“好姐姐”的名字其也不知道，家是宾阳新桥的，88年或者89年出生的，个子有1米7左右，“好姐姐”也认识“阿肥”，因为其帮他买卡的时候他劝其跟他一起干，其不同意，后来他就给其发了136××××****的号码让其联系把卡卖给他，后来其打电话打不通，但是等到晚上的时候，那个号码打了过来，其才知道那个人是“阿肥”，电话里面“阿肥”就让其给“好姐姐”买几张卡，其他的也没说什么。其买的黑卡就是银行卡，卡上用纸粘着卡的密码和卡主姓名，这些都是普通卡，带U盾的卡还带着身份证复印件、绑定银行卡的电话卡和号码。这些款其取完钱就扔掉了，因为取完钱就没用了，而且这些卡基本上就只能使用半个月，后面就不能用了，卖卡的跟其这么说的。其买光头的银行黑卡的钱都是通过微信转给他的，有时候也给现金，转钱的微信就是其现在使用的微信，微信号是“jjj1**87”，昵称叫“收心养性”，买的卡平时都是光头在棋牌室门口给其的。其知道“阿肥”在做诈骗还购买黑卡帮他取款，其现在知道自己是犯罪了，其想帮助公安机关抓住“阿肥”，希望能有个戴罪立功的机会。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。另查明，公安机关在抓获被告人黄健美时，现场查扣其随身携带的现金五千元。本院认为：被告人黄健美明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人黄健美曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应判有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法应予以从重处罚。被告人黄健美归案后能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，依法可予以从轻处罚。辩护人关于其归案后能如实供述主要犯罪事实，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。综合全案情节，决定对被告人黄健美从重处罚。扣押的作案工具依法应予以没收，被告人黄健美的违法所得依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条第二款之规定，判决如下：一、被告人黄健美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2022年7月31日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人黄健美的违法所得人民币二万三千元予以追缴；三、扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李兴召审 判 员  王 芳人民陪审员  乐可洁二〇一九年六月二十一日法官助理高康书记员陈晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;第十条第二款明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。