江西省萍乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)赣03刑终91号原公诉机关萍乡市安源区人民检察院。上诉人（原审被告人）李伟，男，1975年6月24日出生于江西省，汉族，初中文化，萍乡市丁鞋业有限公司法定代表人，住江西省。因犯诈骗罪，于2007年4月12日被赣州市中级人民法院判处有期徒刑十年，2012年6月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月12日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，2018年1月18日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。萍乡市安源区人民法院审理萍乡市安源区人民检察院指控原审被告人李伟犯诈骗罪一案，于2019年4月17号作出（2018）赣0302刑初335号刑事判决。宣判后，原审被告人李伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，一、2017年6月3日，被告人李伟谎称可以帮被害人陈某、李某1购买一辆奥迪A4轿车。同日，陈某将其妻李某1的一张内含人民币240000元（以下币种同）的建行卡（卡号：43×××90）作为购车款交给李伟。李伟拿到卡当日，就在ATM机上分别取款10000元，通过其他渠道跨行转账190000元到本市个体户肖某1账户，并在肖某1甲贸易公司内将190000元分别转了102500元到肖某2建行卡（卡号：62×××80）用于赎回以余某名义抵押在肖某2公司的天籁汽车；转了30000元到叶某安源富民村镇银行卡（卡号：62×××80）用于李伟归还个人借款；转了20000元到余某建设银行卡（卡号：62×××97）；转了12000元给李某甲；转了2700元给袁某发；转了5000元给徐某某；转了2500元给邵某某。同年6月5日，李伟用李某1此卡在ATM机上取款10000元，次日现金支取30000元。同年6月11日，李伟以萍乡市乙汽车销售有限公司（以下简称乙公司）名义与李某1签订汽车销售合同，约定：李某1以28万元购买17款白色奥迪A4L车一辆，预交日期为同年6月30日前。同年6月11日，李伟收到李某1订车款40000元，李某1共支付280000元。后李伟以各种理由未在预交日期交车。在被害人陈某、李某1多次催促李伟交车的情况下，同年7月22日左右的一天，李某1、邱某、胡某1、刘某2等人去长沙市区接车，李某1、陈某多次联系李伟，李伟一直未告知接车地址。当天下午，李伟向李某1谎称去株洲丙汽车销售有限公司即可提车，几人来到店内找到销售人员黄某1提车，但李伟并未付清车款，只微信转账5000元定金到黄某1账户，无法提车。之后，李伟以李某1不要车子为由要株洲丙汽车销售有限公司退还押金3000元。同年8月10日，李伟通过崔某某账户退还40920元给李某1，剩余239080元至今未归还。上述事实，有下列证据证实：1.被害人陈某的陈述,证实他和李伟之间根据合同约定是2017年6月30日之前提车，如果没有提到车就退钱给他。他和李伟在2017年6月3日签订合同，合同的主要内容是需方为他老婆李某1，供方是乙公司，是由李伟签名的，合同约定他们所购买车子的车型，车款24万元，其他都是一些权利和义务。他们去李伟介绍的4S店里面看过奥迪A4L时尚型这款车，总共去过两次。当时首先说好的24万元车款是他将钱打到他老婆的一个建设银行卡上，后他老婆把卡给了李伟，并且把密码告诉李伟。因为是他老婆买车，到开发票时要写他老婆的名字，所以要用他老婆的卡刷钱。6月11日，他老婆又在安源区政府旁的中国银行取了4万元现金给李伟。这次没有凭证，但他和李伟将之前的那份合同重新签订了一份，将之前24万元的合同改成了28万元的合同，并且把之前的合同撕毁。另外，他还要李伟在之前的收据后面重新写了一个收款4万元的收条。支付完车款后，他一直等着李伟将车子提回来，但都没有消息。2017年6月30日，他正好有事到长沙，就打电话给李伟想自己去把车子提回来，李伟说最近几天下雨，可能影响物流，车子一下还不能到，要他再等等。当时他相信了李伟，就没有去。后合同约定的时间到了，他经常打电话或发短信问李伟车子什么时候到，但是李伟一直说马上，最后李伟说7月22日一定有车子提。2017年7月22日，他正在上海出差，他老婆准备跟李伟一起去长沙提车，但是李伟说要他们在家等消息。他当时跟李伟说反正今天有车提，他老婆和李伟一起去提。李伟说已经在长沙，他要李伟发一个位置，李伟一直不发，也不接电话。他朋友邱某和他老婆一起开车去长沙，另外他还叫了一个修车的肖师傅和一个卖车的朋友胡某1一起陪他老婆去提车。但他老婆到长沙后，一直打李伟的电话，李伟都不接，直到下午4点左右，李伟才接他老婆电话，并且发了一个株洲的位置给他老婆，于是他老婆又开车到李伟发的那个位置，叫株洲丙迪汽车销售有限公司。他老婆到那里，差不多下午5点多，他老婆和他朋友一直在店里等李伟，因为下午店里快下班，店里的销售员就问他老婆在店里做什么。他老婆说在店里定了车子，准备来提车的。当时销售员问定了什么车子，他老婆说定的奥迪A4L时尚型，且已经付了车款。当时销售员问他老婆怎么付的钱，在哪付的，他老婆说是一个叫李伟的在店里付款的。这个销售员查了之后，说不认识李伟，也没有在他们店里付车款，要他们付了车款才能把车开走。之后，他老婆一直联系李伟，但联系不上。他在上海也联系李伟，到晚上7点左右才联系上，李伟告诉他车款已经付给了4S店的老板，如果他们确定了那款车，必须要李伟来提才提的到，还告诉他们长沙的世茂奥迪和株洲的丙都是一个老板，钱在老板那里。之后他和李伟约定好，等他从上海回来之后和李伟一起提车，当时李伟答应一起到长沙去提车。到7月底，李伟说不给他买车，把28万元退给他，当时他答应。李伟答应给他退钱之后，就一直拖着，直到2017年8月11日，在他们一直催促下，李伟通过一个叫做户主叫做崔某某，卡号尾数1781的建设银行卡转了4万元到他老婆的建设银行卡上，之后没有再还任何钱。之后他们还有联系，李伟还说过带他一起到长沙的奥迪4S店去退款，但李伟一直没有带他去，他也一直在催李伟退钱，李伟一直拖着。直到2017年10月17日，李伟已经联系不上。到目前为止，李伟还有24万元没有退还给他。他没有答应说剩余的24万元当做借李伟的，他也没有收到过李伟称的利息。2.被害人李某1的陈述，证实2017年5月份，她和陈某通过黄某2介绍认识李伟，李伟自称是萍乡海马4S店的经理，说有途径买到优惠的车子。2017年6月2日她和李伟签订了购车协议，付款24万元给李伟，李伟帮忙购买奥迪A4L小轿车，她当时准备转账给李伟，但李伟提出要刷她的卡。6月3日她给了李伟一张中国建设银行储蓄卡（卡号43×××98，卡里面有24万元）并将密码告诉李伟。2017年6月11日，李伟叫她去长沙看车，但后来李伟带她去的是株洲奥迪4S店，那天她在株洲奥迪4S店看好了奥迪A4L时尚小轿车，这款车的市场指导价是34.57万元，李伟说可以优惠10.6万元，还说每100辆车有一辆政策车，只有李伟去拿才能拿到内部价，也就是23.97万元可以提到裸车。后来陈某跟李伟说好付款28万元，28万元包括购置税、保险、上牌等费用，她当天付了4万元现金给李伟。7月20日左右，李伟跟她说周末可以提车。2017年7月21日左右一天，她叫了陈某的同学刘某2开车，并且带了胡某1、邱某及一个修车的师傅从萍乡出发去长沙接车，在路上她多次联系李伟，电话里李伟根本没有跟她们说去哪里接车，也不跟她们说在什么地方，只说现在车子还在路上，有四部车。她们只好先将车子开到长沙市区，到了市区她们几个在一个茶楼休息了一个多小时，在此期间她一直在打电话问李伟在什么地方，要到哪里去接车。下午3点多李伟跟她们说车子已经到了株洲奥迪4S店，有四辆车可以选择，要她们直接去4S店里提车就可以。到了株洲奥迪4S店，她们找到一个销售员叫做黄某1，跟黄某1说在这里定了车子，这个销售员说只有奥迪A4L时尚款小轿车，并称不认识李伟，而且也没有人在这里订车，如果他们要买车的话可以按照正常程序来，销售员说她们没有付钱，要付了钱才可以提车，后来销售员还跟她说这款车的指导价是34.57万元，店里的内部价至少都要29万，28万的价格根本提不到这个车子，那天她们没有提到车子就回家了。她打李伟的电话问是怎么回事，去提车结果被告知根本没有付款，也没有李伟所说的定过来的车子，李伟说第二天就会去打款，要她先回去。后来她一直没有收到车子，陈某就去找李伟说如果没有车子就把钱退回来，车子不要了。2017年8月李伟通过转账退回4万元，之后李伟再也没有退钱给她们。陈某多次问李伟要钱，李伟开始一直以各种理由拖着，到了10月20日左右李伟不接陈某电话，也不跟陈某见面。陈某联系不上李伟就叫她去建设银行打印她的银行卡明细，看看李伟这些钱是怎么用掉的。她去银行里面将明细打印出来，看到李伟在收取她们银行卡后通过ATM取了一万元，然后在名为肖某1的个体户刷了19万元，之后李伟通过ATM陆陆续续将剩下的钱取了出来，取了4万元。后来李伟在跟陈某的电话中也承认了没有把钱用于定车上，而是拿钱去放到外面吃利息，现在这些资金还没有回来，所以无法归还陈某的钱。开始陈某觉得李伟的话是真的，而且也退了4万元，所以相信李伟会慢慢的把剩下的钱归还，但后来李伟不接听陈某电话，而且陈某也联系不上李伟，所以陈某到公安机关报了案。3.证人黄某1的证言，证实他是株洲丙4S店的员工，2017年6月一天，萍乡姓李的男子带着一男一女来看车，当时看的是奥迪A4L车型，没有具体说哪款，只是看下车子，这个姓李的男子只询问了一下价格。7月23日左右，这个姓李的男子打电话给他说要一辆奥迪A4L时尚款车型，他跟姓李的男子说价格在29万元以上，而且是裸车价格。该男子说会先预交5000元定金，他答应了。姓李的男子通过微信转了5000元红包到他微信名为黄某1的号上。过了一两个小时，之前来过的那个女的和几个人就过来他们店里找到他，说李伟要那女的来提预订的奥迪A4L时尚款的车子，而且已经付清了车款。但是他根本没有收到车款，只有5000元定金。之后那女的电话和姓李的交涉，那个女的还把和姓李的签订的购车协议给他看了，上面写的是奥迪A4L时尚款车子加保险和购置税等一共才28万元，当时他就和那个女的说这个价格肯定买不到，他就说要不就不要这个车子，要那个姓李的退钱，要不就把车子提走。但因为一是那女的认为车子有点问题，二是因为车子也没有付清车款，所以这台车子没有被那女的提走。过了几天，姓李的打电话说那个女的不要车子了，同时还咨询了其他车子的价格，他没有太理姓李的男子，按照公司规定，他通过微信退了3000元押金给姓李的男子。姓李的男子是通过网上查到他们公司电话，然后联系他们公司说想买车，他们公司将这个业务介绍给他，他和姓李的男子在电话里谈过车子的价钱，裸车价格是29万元多，当时他也跟那个提车的女子说了车子是29万多元，那个女的也跟他说已经把车子的全款20多万元给了那个姓李的男子，姓李的男子并没有将车辆全款打给他公司，只是付了5000元定金。辨认笔录及照片，证实黄某1通过照片辨认出李伟就是订车的人。4.证人刘某2、邱某、胡某1的证言，证实2017年5月，陈某通过黄某2介绍在李伟那里购买了一辆奥迪A4L小车，并拿了一张银行卡给李伟支付了28万元购车款（包括了交税上牌）。陈某去过一次长沙提车子被李伟放了鸽子。2017年7月的一个礼拜天，他们和李某1还有一个修车的师傅一起去接车。陈某说这次要是再没有接到车子就要跟李伟见面，要李伟退钱。在车上，李某1一直在打李伟电话，但李伟一直没有告诉他们所在的位置，在路上也没有跟他们说接车子的地址，下午2点左右他们将车子开到了长沙市区都不知道要到哪里接车，他们只好在路边的一个茶楼开了一个房间休息，在此期间陈某也一直在联系李伟要求见面要说法，李伟也没有要见面的意思。下午3点多李伟跟陈某说现在车子已经到了株洲奥迪4S店，他们现在可以去株洲接车子。于是他们几人又开车从长沙来到了株洲奥迪4S店，他们到了株洲奥迪4S店后找到了一个销售员，说李伟要他们来提车，销售员说不认识，当时李某1跟销售员说已经付了28万元（包括交税挂牌）给李伟定的奥迪A4L时尚版，结果销售员说这款车的市场价要34万多，现在他们店里要卖29万多，这个价根本就买不到这个车，后来陈某联系李伟也没有具体的说法。5.证人肖某1的证言，证实他在安源区电信世界大门后面一居民楼的甲贸易公司工作。2017年6月左右一天18时许，李伟来了他店里套现，说是拿老婆的银行卡来套现取钱。这次李伟套现了19万元。他收取了1300元左右的手续费。他当时转了19万元到员工曹某的手机银行内。随后李伟拿出一张纸条来，纸条上写了五六个银行账号名字。李伟要曹某将其中七八万元分别转到李伟指定的银行卡内，在他店中拿走了剩余的10万元现金。6.证人曹某的证言，证实他在甲贸易公司上班。2017年6月3日下午17时左右，李伟到他公司，说是开了一个海马4s店，急需用钱，公司财务又正好在做别的事，所以来他公司叫他帮忙做。因为他公司本来也做这方面的业务，就是帮别人刷银行卡套现，收取1%的手续费，所以他接待了李伟。接着李伟拿出一张储蓄卡出来，说是老婆的银行卡。他按照李伟的要求，将李伟那张卡里的19万元全部都转了出来又分笔转了出去，于17时21分转了5万元、17时23分转了5万元、17时24分转了2500元共计三笔102500元到肖某2的账号为62×××80的建设银行账户；于2017年6月3日17时37分转了12000元到李某甲账号为12×××17的萍乡市农村商业银行官陂支行账户；转了一笔2700元到袁某发账号为62×××81的建设银行账户；转了一笔5000元到徐某某账号为62×××13的工商银行账户。转了一笔2500元到邵某某账号为62×××01的中信银行账户。转了一笔2万元到余某账号为62×××97的建设银行账户。转了一笔3万元给叶某账号为62×××80的富民银行账户。总共转了174700元，还拿了15300元现金给李伟。辨认笔录及照片，证实曹某从照片中辨认出李伟就是来刷卡套现的人。7.证人余某的证言，证实他以前开手机店，2011年李伟来他店里买手机之后认识，李伟当时开鞋厂，有时候需要资金周转，就向他借过几次钱。2016年，李伟搞了萍乡的海马4S店（即乙公司），叫他去店里帮忙，负责公司行政和市场一块，公司的法定代表人是张某1，是李伟的舅舅，负责店里所有事务。李伟不管店内事务，邵某某负责公司财务，管理公司公章。杨某乙是公司司机。公司的销售一般由销售人员和张某1负责，一般是由购车人员付购车定金，然后签好合同，定好取车时间，由乙公司向上级海马公司订车。按照公司正常程序，是不允许销售人员以个人名义向客户销售汽车，必须以公司的名义进行销售。李伟以乙公司名义向陈某、刘某1销售其他车型，按照公司程序，这种行为是个人行为，因为乙公司是专门销售海马汽车的，销售海马汽车之外，都属于个人行为。2017年年初，乙公司因为李伟个人欠款，被别人告上法庭，法定裁决李伟败诉，因为李伟无法偿还债务，法院将乙公司的仓库封了，之后公司也没有继续经营。乙公司在开业时经营都还好，但由于李伟将公司账户上的资金基本抽走，导致乙公司资金困难，之后公司经营状况一直不好，他在公司上了半年班，都只拿到两个月工资。2016年8月左右，他在公司垫付的几万元都没有报销，且李伟以私人的名义借了他很多钱没还，他觉得在公司做没意思，就没有在公司做事。2016年12月，李伟说没有交通工具，又不能贷款买车，就以他的名义带他到高专后门一个二手车店以15万的价格买了一辆日产天籁二手车，当时李伟承诺还贷款，但是车子买了之后，李伟一直开着车，李伟还了6个月左右的贷款，便说没有钱，他只有自己还车贷。2017年7月，李伟说没钱，要将车子抵押一段时间，他相信李伟，并同意李伟去抵押车子，李伟将车子抵押给了一个叫做丁的贷款公司，贷款75000元，但李伟一直没有将车子赎回，也没有还贷款。他还了6个月左右车贷，到2017年12月18日，贷款公司一直催，他只好借了75000元将车子从贷款公司赎回来，现在车子的贷款还是他在还。2017年6月3日，李伟通过他人将2万元转入他建行62×××97的账户中，这2万元他并不清楚，因为他这张卡是借给李伟并绑定了李伟的微信。他通过手机银行查询记录，查询到2017年6月3日是从一个名为邓某尾数为7358账户转了两万元到他这个账户上。但是当天显示无卡自助消费，也就是李伟把这2万元都转到李伟的微信账户内，所以他并不知情。8.证人肖某2的证言，证实他公司是搞民间借贷的，2016年10月18日，李伟用海马4S店公司的5辆新海马车在他公司做了28.5万元贷款，当时李伟和他公司签订了借款合同，李伟还写了一张2016年11月8日归还的收款收据，他就这样认识了李伟。2016年12月，由于李伟一直不来赎车，他公司将那5辆车子全部低价卖掉。2017年1月份左右，李伟叫余某开了一辆日产天籁车子到他公司，当时李伟说余某是做电缆生意，急着要钱周转。李伟还说虽然这辆车子的车主登记的是余某，但是这辆车子的实际拥有人是李伟，准备把这辆天籁车子抵押在他们公司。当时他对车子进行评估之后，认为这辆车子值7万元，他同意后收取了车子的行驶证、钥匙，并且支付7万元到余某的账户上，且规定一个月后，要余某来赎车。之后车子一直抵押在他公司，但二个月后李伟没有来赎车子，他一直联系李伟，李伟以各种理由推托。在逾期将近一个月后，他公司对这辆车子进行了处理，将这辆车子以7万多的价格卖到了湖南邵阳。三个月之后，李伟打电话给他，说想将天籁车子赎回去，他告诉李伟车子已经卖到湖南邵阳，要李伟去和湖南邵阳的买主联系。之后李伟说已经和湖南邵阳的联系好了，对方称要10万元来赎车，李伟当时同意，但是李伟不敢过去，要他过去。他当时答应了，要李伟先将钱打到他的银行账户。2017年6月3日，李伟通过一个叫做刘某乙的账户（建设银行卡号：62×××75）汇了10万元到他的账户上，另外还汇了2500元作为他的劳务费。他收到钱后，在当天晚上去邵阳将车子赎回来。9.证人黄某2的证言，证实2017年5月底他听说陈某想买车，正好有一次，他和陈某、李伟在一个茶楼喝茶，聊到这个买车的事情，当时他跟陈某说李伟确实可以买到比市场价更低的车子，之前都已经买过两辆车子。当时，李伟问陈某想买什么车子，陈某当时说想买一辆奥A4，之后谈了价钱。之后他听说李伟和陈某签订了购车协议，陈某把购车款付给了李伟。签订协议之后，李伟、陈某去了长沙和株洲确定车型，李伟还打过一次电话给他，说在株洲看车时，因为陈某的老婆对车型不满意，不要车子了，说如果陈某老婆点头确认车子的话，车子晚上就会到位。但是陈某给他说的是因为李伟没有将车款付给奥迪4S店，所以提不到车子。之后，李伟、陈某因为车子的事情扯了好久，李伟也一直没有将钱退给陈某，后面他听说李伟退了4万元给陈某，后面的钱都一直没有退。10.证人叶某的证言，证实他跟李伟是2017年3月通过邹纯认识，当时他知道李伟可以在安源富民村镇银行贷款10万元（一年免息），于是他找到李伟帮他贷款，李伟答应。富民村镇银行就帮他办了一张银行卡，卡号为62×××80。办完卡后，他将银行卡给了李伟去帮他操作这个贷款的事。2017年4月中旬，10万元贷款下来了，他以为李伟还要办手续，就没有马上问李伟要钱。2017年6月，他看到李伟还没有将钱给他就问李伟，李伟说贷款要分批次下来。2017年6月初的一天，李伟通过一个叫邓某的账户转了3万元到他富民村镇银行的账户。他认为李伟可能将10万元用掉，他每隔一段时间就去找李伟，李伟才又还了他5万元，现在还差他两万元。11.证人张某1（乙公司法定代表人）的证言，他和李伟之前一起经营乙公司，专门经营海马汽车。当时法定代表人是杨某乙，后来李伟和杨某乙将这个公司转给他。从2003年他开始在萍乡市从事汽车销售，李伟将这个乙公司转给他时，他就将公司改成专门经营海马汽车，他是2015年8月接收乙公司，2016年3月开业，公司开始经营的比较好，但从2016年7月，李伟开始动用公司的钱，李伟以鞋厂需要资金为由从公司抽走70万，之后李伟又以鞋厂需要资金，又将公司的一些新车抵押到小额贷款公司，又将一些新车的合格证拿到民间进行抵押贷款，公司现在还有几辆新车都没有追回来，就这样公司经营情况就越来越差，到2017年6月，公司因为没钱运转，就停止经营。2017年10月，李伟又以私人名义，在他不知情的情况下拿着公司的章子，私自向人借款6万元，之后借款人诉至法院，公司配件仓库被法院查封，至今公司都没有运转起来。公司当时注册资金是1000万元，但实际投资只有300万元，他个人投资290万元，李伟实际上没有投资任何钱，李伟就是在外面声称公司是李伟的，但公司现在所有债务都是他来负担。李伟在公司开业前，到下埠农商银行以公司名义贷款200万元，现在这个贷款由他负责，李伟拿他的个人资料到农商银行贷款90万元，现在也是全部由他负责。还有李伟将新车抵押到民间的贷款公司的20多万元，也是他在还。公司经营期间，李伟不会帮忙经营公司的销售和管理，也不能去和任何汽车供应商联系，都是他一个人在操作。李伟说能帮别人在其他供应商那里调配到便宜的车子，其实完全是李伟为了要资金。因为李伟没有资金，李伟所谓拿到便宜车子，就是可能通过一些关系，或者李伟将便宜部分的资金由李伟垫付，但对外声称是能便宜拿到车子，李伟这样做的目的就是为了能够拿到一些资金在短期内运转。李伟的妻子邵某某是公司出纳，所以李伟也能接触到财务专用章。但李伟以公司名义帮他人买车的事情他不知情，公司也不知情，因为没有经过他审批，他没有在合同右上方批准人一栏签字，是李伟拿着公司的合同，以公司的名义私自与他人签订的，这违反了公司的正常程序，按照正常程序每份售车合同需要给他审批，审批通过后他在合同上签字，然后交财务核算，对方付款后会这个合同才算正式生效。12.销售合同、收条、收款收据，证实2017年6月11日，李某1与乙公司（销售代表李伟）签订销售合同，约定以28万元（车辆售价26.57万元、含购置税、商业险挂牌等费用）购买17款白色奥迪A4L车一辆，车辆预交日期为2017年6月30日。批准人栏无签字。13.银行转账记录，证实2017年6月3日，陈某账户（62×××70）分两笔共电子汇入240000元到李某1账户（43×××90）建行账户，同日李某1该账户在ATM取款5000元、5000元，其他渠道跨行转账190000元到萍乡市个体户肖某1账户。同年6月5日在建行萍乡楚萍路支行ATM取款5000元、5000元。6月6日，在建行萍乡金三角支行现金支取30000元。2017年8月10日，崔某某（尾号1781）账户向李某1账户（62×××90）汇款40920元。14.微信聊天截图，证实陈某与李伟通过微信协商退钱事宜，但李伟一直未退钱。15.企业信息，证实乙公司于2012年12月4日成立，法定代表人为张某1。16.被告人李伟的供述与辩解，2017年6月份的一天晚上，他跟黄某2在彩虹桥附近的一个茶楼里喝茶，认识了陈某，后来到瑶园的餐馆里吃饭时陈某说妻子想购买一辆奥迪A4汽车，从黄某2处得知了他有这样的渠道而且可以便宜两万元左右，所以想通过他去购买一辆奥迪A4小汽车。过了几天他去长沙提车时顺带问奥迪汽车销售有限公司的销售经理奥迪A4的价位，得知高配的32万元，中配28万元，低配25万元，问到这些情况后他打电话给陈某说明了价位。他从长沙回来没几天，陈某向他表示想购买一辆低配的奥迪A4小汽车，并直接到他经营的乙公司和他面谈这个事情。谈好后，陈某说等下午钱到位后就会将钱转给他。下午陈某打了电话叫他到北桥信中投资有限公司里，将一张建设银行卡给他，并告诉他里面有24万元，之后他将收据开给陈某。拿卡当天他在他公司附近的一个建设银行的自动取款机上面取了1万元现金，用于支付他自己农商银行的利息（在农商银行贷款了700多万），接着他在彩虹桥一个茶楼二楼一公司套刷了陈某的银行卡共计19万元，其中转账给肖某2102500元是他帮别人从肖某2这里买车，所以打款给肖某2。转账给李某甲的12000元是支付买海马汽车配件，转账给袁某发的2700元是支付海马汽车配件。转账给徐某某的5000元是支付海马汽车机油。转账给邵某某的2500元是帮别人的车子买保险的。转账给余某的20000元是支付海马4S店房租。转账给叶某的30000元是之前的借款，现在还款。合计174700元，另提现1万余元。他跟陈某签了一份汽车购销合同，合同的供方是乙公司，需方是李某1，内容是定一部2017款白金色奥迪A4小汽车。陈某总共付了28万元现金给他，这些钱他用来支付了一些调车、车子配件以及归还他人借款。因为全款购车都有45天期限，所以他把钱用到其他地方。45天到期他也没有把车子全额付过去。2017年7月中旬车子到了，他先过长沙那边将事情联系好。搞好之后他打电话给陈某说车子已经到了。等他通知确定在长沙或者株洲提车再过来。陈某说现在在上海，李某1现在没什么事情，先过来长沙。他回应这样也可以，后来奥迪专卖店说株洲这边有现车。他打电话给李某1，李某1说就在他附近一个茶楼里面，他说这边还有些手续要办。李某1说先过去株洲那边，怕太晚提不到车子，他当时觉得也可以。但李某1到株洲的奥迪汽车专卖店之后说车子不行要换车，但是那边只有一辆这样的车。他和陈某说三天之后有批车还会到。要不和对方专卖店协调下看能不能再挑一下，但是他和对方说了下之后，专卖店的人称只有一辆这样的车，要就要不要就算了，并表示车没有问题。后来陈某听说了这个事情就打电话给黄某2说不要车子，黄某2又打电话给他，后来他将车子退掉了。2017年7月中旬的一天他叫朋友转账，退了4万元钱给陈某。然后他和陈某商量剩下239000多元当借给他的钱，他会算点利息在今年12月份之前归还，陈某也同意。9月由黄某2帮他代付了4500元现金利息给陈某。他是2017年7月12日将5000元红包给的株洲奥迪4S店的销售（好像姓唐）。7月14日，他们去株洲4S店准备提车。5000元红包直接从他微信（名称是误入鞋途，微信号是他的手机号）上转给了那名姓唐的微信号上，时间是提车头一天下午转的，后来被退还了3000元。陈某夫妇在6月初把购车款给了他，他7月多才将定金给了株洲奥迪4S店的销售，剩余的大部分购车款的被他挪做他用了。他根本没有提车，当时做材料的时候撒谎了。他没有把购车的尾款打给长沙奥迪4S店，他当时是带了钱准备去交的。二、2017年6月7日，被告人李伟以乙公司的名义与被害人刘某1签订汽车销售合同，约定：刘某1购买奔驰C200白色运动版车一台，交定金145000元。预交日期为2017年6月30日前。同日，刘某1将分别内含75000元、70000元的工商银行储蓄卡和中国银行信用卡交给李伟。李伟并没有将购车款用于购买车辆，而是在收到购车款当日在肖某1甲贸易公司内将145000元分别转了24600元到刘某3中国银行卡（卡号：62×××38）用于归还刘某3替李伟垫付的车辆购置税；转了50000元到王某中国银行卡（卡号：62×××06）用于李伟归还王某的借款；转了50000元到李某2账户；转了6700元给邵某某，剩余1万余元以现金方式被李伟拿走。之后李伟以购买购置税为由向刘某1要了30000元，之后李伟以各种理由逾期未交车也未将175000元退给被害人。上述事实，有下列证据证实：1.被害人刘某1的陈述，证实2017年5月，她通过同事黄某2认识了一个自称是萍乡海马4S店老板李伟，2017年6月7日中午吃饭时她碰到李伟，李伟当时给她推荐了奔驰C200运动款2.0T版并且承诺将她现在的奥迪Q3二手车置换。她想本来就认识的人，而且之前李伟也帮她老公买过一辆途观L，价格也比较实惠，所以她就没多去想会被骗的事，而且她也想换车，所以当时答应了李伟。当日下午李伟打电话约她见面，在南剑路边上一个小店外面的桌子上签订了购买奔驰C200运动款2.0T版协议，需方是她，供方为乙公司，并且在协议中写明了她的奥迪Q3可以置换最少二十五万元。确定提车时间是2017年6月7日。签订协议之后，李伟要求她先付145000元车款给他，还说她不能在场，李伟说会拿着卡去东驰4s店里刷，并要她把告诉卡密码。因为之前李伟帮过她老公，她就相信了李伟，直接将一张75000元的工商银行卡和一张存有70000元的中国银行信用卡拿给李伟，并告诉了李伟密码。当天下午她就收到了两张卡全部消费完的短信，当时李伟告诉她这两张卡是在东驰4s店消费的。但她案发后查询了一下，发现中国银行信用卡是在月湖区上海老庙黄金店，工商银行卡是在萍乡个体工商户肖某1处。当天晚上，经过她和家人协商，家人不太赞同她去换一辆和奥迪Q3差不多档次的车。之后她给李伟打电话，询问买车的事情，李伟回答说车还没定，不想要随时可以把钱还给她。她毕竟和李伟签订了合同，就跟李伟说，把钱退给她或者把车给她都行。6月8日李伟给她打电话，让她拿30000元，说要买购置税，她就在富民银行门口拿了30000元现金给李伟。交完30000元车辆购置税后，她经常问李伟要车子，或者退钱给她，李伟以各种理由推脱，后来她说要车子，李伟说车子已经买了，但她没有见过这辆车，李伟只通过手机短信发过奔驰车照片给她，说是贷款买的，现在贷款没付清又不能过户，而且也没钱，后来又说找到一个买车的四川女子，但是那个女子的钱要三个月后才有，反正就是一直拖。李伟说贷款买了奔驰C200，她还通过朋友在李伟说的那个车贷公司查了，李伟根本没有贷款买车，之后她一直催促李伟还钱，李伟也是一直推脱。直到现在她还没有收到车子，李伟也没有把175000元还给她。2.证人肖某3的证言，证实2017年5月，他通过黄某2认识李伟，并在李伟处买了一辆大众途观L越野车，在李伟的海马4S店里签了购车协议，后李伟带他到白源320国道东驰大众4S店内刷了27.78万元，比市场价优惠了1.2万元。之后买保险和购置税优惠了4000元左右。10天之后就提到了车子，但裸车款和发票上不一样。2017年6月份左右，他老婆有一辆奥迪Q3，想补差价买一辆新车，李伟估价后说可以抵20多万，奔驰新车需要37万左右，李伟就要他老婆补17.5万元。他老婆分两次付了17.5万元给李伟。之后由于他家人都不同意他老婆的做法，他老婆就要李伟退钱，但李伟以各种理由推脱，直到现在这笔钱都没有归还给他们。之后他跟李伟电话里面谈了好多次，李伟每次都是以各种理由说会还钱，但是就是没有还。3.证人黄某2的证言，证实2017年6月左右，因为之前李伟帮刘某1老公买了一辆途观L的车子，而且比市场价便宜一些，所以刘某1也认识了李伟。6月份的一天，正好李伟在他们银行附近办事，中午时他和李伟、刘某1在吃中饭时，聊到了车子、牌照的事情，他不记得是刘某1提出的还是李伟提出的，刘某1想将奥迪Q3换成奔驰C200，当时他听到李伟就在说奔驰C200的事情。到了下午他听说李伟和刘某1已经签好了协议，刘某1付了175000元给李伟作为购车款。在他们签订协议一个礼拜之后，他听李伟说已经买好了车子，而且车子已经在萍乡，但刘某1不要车子了，所以李伟、刘某1又一直在扯皮。4.证人曹某的证言，证实2017年6月7日下午16时许，李伟在他们店里总共刷了两张信用卡，总共是刷了145000元。共转了四笔钱共计131300元，其中：16时零3分转了24600元给刘某3（卡号为62×××38，中国银行）；16时22分转了5万元给王某（卡号62×××06，中国银行）；16时26分转了5万元给李某2（卡号62×××18，工商银行）；16时28分转了6700元给邵某某（卡号62×××31，建设银行），剩余的钱被李伟以现金的方式拿走。5.证人刘某3的证言，证实2017年4月30日，李伟到她所在4s店里购买了一辆大众途观L，价格是259800元，没有一点优惠，是以4S店内原价卖的。没有签合同，也不是在她们店里上牌。这次是通过刷卡的方式交付的车款，交完车款后，李伟通过微信把客户信息发给了她，客户叫肖某3，肖某3要通过她们4s店里直接给车辆上牌，上牌的时候要交24512.82元购置税，李伟让她先垫付，第二天再还给她。她用自己的中国银行信用卡在萍乡市国税局刷了24512.82元车辆购置税。但是第二天李伟没有把钱还给她，一直拖到2017年6月7日李伟才还给她24600元，是转到她中国银行储蓄银行62×××38的卡上。6.证人王某的证言，证实2017年5月，李伟说在海马4S店的销售额超过了100辆，公司会议低于市场价八九万的价格返一辆途观车给李伟，李伟还差10万元，想跟他借，并承诺一个月还给他。之后李伟一直打电话，他实在没办法就借了10万元给李伟，李伟向他借钱时还写了个购车合同，大概意思就是如果他想买车的话就便宜两万卖给他，如果不买的话李伟就还12万元给他。他将他自己名下的中国银行卡（卡号为62×××06）拿给李伟去套现的10万元，但李伟从他这借了10万块之后一直未还。在他多次催促下，李伟于2017年6月7日还了5万元到他的中国银行信用卡上，剩下的5万一直没还。后来9月份，李伟被公安抓过一次，那时候他就让李伟写了一张5万元的借条给他。7.欠条、收款收据、乙公司汽车销售合同，2017年5月9日李伟出具了一份海马4S店乙公司汽车销售合同，需方王某（但需方未签字），购买车辆为途观1.8L,付款八万元定金，还写明不含上牌、负责协助购买共计四万元。同日出具了收到12万元的盖有乙公司财务专用章的收款收据。2017年7月25日李伟出具欠条，内容为“今欠到王某人民币伍万元，于2017年7月30日归还，购车合同作废。”8.证人李某2的证言，证实2017年5月底，李伟因为急需用钱，就开了一辆自称是他老婆的黑色福特蒙迪欧的车子，在他这里抵押借款，当时他借了50000元给李伟。6月初，李伟通过别人账户转账50000元归还，将车子赎了回去。9.证人张某1的证言，证实刘某1与李伟签订的这份合同是他们公司的正规合同，但是公司不知情，没有经过他审批，他没有在合同右上方批准人一栏签字，是李伟拿着公司的合同私自与他人签订的，这违反了公司的正常程序。公安机关出示的萍乡市乙公司的收据收款，编号为N06906936（金额为定金145000元），他看一下之后发现这个是他们公司的正规发票，上面的印章也是他们公司的，但是他并不知情。李伟能盖到公司的财务专用章，可能因为李伟老婆邵某某是他们公司的出纳。10.销售合同、收款收据，证实2017年6月7日，刘某1与乙公司（销售代表李伟）签订合同，购买奔驰C200白色运动版车一台，单价358300元，交定金145000元。预交日期为2017年6月30日前。奥迪Q3二手车置换，初估价最低二十五万，首付款加旧车置换款多退少补。11.支付截图，证实2017年6月7日，刘某1中国银行卡在月湖区上海老庙黄金银楼消费70000元。同日刘某1工商银行卡在萍乡市个体户肖某1处交易75000元。12.微信聊天截图，证实刘某1与李伟沟通退钱的事宜。13.机动车销售统一发票，证实2017年5月6日，肖某3购买大众途观一辆，价格286800元。14.萍乡市公安局安源分局刑事警察大队出具的办案说明、湖北省武汉市公安局交通管理局车辆管理所机动车查询结果，证实该大队在办理李伟诈骗一案时，李伟称曾为刘某1在武汉汉中奔驰4S店购买一台奔驰CL200汽车，该大队民警根据李伟供述情况到武汉取证。经了解，在武汉根本没有一家叫武汉汉中奔驰4S店，在武汉市车管所对李伟的信息进行查询，也未发现李伟有在武汉购买汽车的情况。15.被告人李伟的供述与辩解。（2017年12月12日供述）2017年6月6日刘某1叫他到秋收起义广场附近的藕塘边菜馆吃饭，当时黄某2也在，吃饭时刘某1说现在有一辆奥迪Q3小汽车，现在想换一辆车。他向刘某1推荐了奔驰C200小汽车，并且说可以去帮刘某1置换。吃饭后刘某1打电话问他情况，当时他对奥迪Q3估了下价格，大概车值227000元，相比刘某1想购买的奔驰C200小汽车，刘某1需要补145000元。下午17时许，刘某1打电话说想置换并叫他带着合同这些东西到博昌见面。见面后他和刘某1签了合同，然后刘某1拿了两张信用卡给他（一张是中国银行卡，里面有70000元，一张是工商银行卡，里面有75000元），总共145000元。拿卡给他之后刘某1要他晚上将卡还回，拿到卡后他赶紧到彩虹桥一茶楼上面的公司刷卡，两张卡共计刷了145000元，其中刘某324600元是帮别人的途观车买购置税的，王某50000元是还借款。李某250000元是帮别人买福特蒙迪欧汽车，先帮付了50000元。邵某某6700元是帮别人的车子买保险的钱，合计131300元，另外提现1万余元，这些钱都是他自己先挪用了。刷完之后他就将卡还给了刘某1。过了有十多天，刘某1打电话说可能买不了车，他说不定的话他就退掉，但刘某1当时又说考虑一下，等了一个星期左右刘某1又打电话给他说要定下这辆车。6月28日左右，他带着30多万元现金到武汉汉中汽车城奔驰4S店内帮刘某1定了一辆白色的奔驰C200小汽车，定完后他还拍了照片给刘某1，当时刘某1说可以，他就付了全款380000元买了并弄回萍乡。当时对方4S店会给他出厂价368000元左右，之后他再将刘某1的车给卖掉，刘某1直接补差价就可以将车给弄回去。7月4日，车子到了萍乡，刘某1当时说不要，车子停在他的海马4S店后面停了二十多天。期间，刘某1还叫了一个做二手车生意的来买这个车，但那个人一来就说要以二手车的价格买，他就没有卖，8月初，他又把车子运回到武汉卖给汤理明，还亏了20000元左右，之后卖车回来的140000多元一直在他这里，但他用这个钱做生意帮别人买车赚差价，然后再把赚来的钱还银行利息。同日又供述：七月初一天的下午14时许，他帮她刘某1到武汉汉中汽车城奔驰4S店内找了一个中介（他记得是进去市场左边的一个中介店里）定了一辆白色的奔驰C200小汽车，定完之后他还拍了相片给刘某1，当时她说可以，之后他付了38万多元全款买下。他在武汉的是就发了图片给刘某1看，但刘某1老公不同意，第二天他又将这辆车弄回武汉给卖了，卖给了一个叫汤理明（武汉汽车城里搞中介的）的人，当时他就亏了2万余元，他买车卖车都没有和汤理明签订协议。他打了一个175000元的借条给刘某1，因为在2017年6月27日的时候他要帮别人的车购买一个购置税，所以就向刘某1借了30000元。之后刘某1说这个事情全权交给肖某3处理，他和肖某3说算他借的钱，表示他分期将钱归还。（2017年12月19日供述）他为刘某1购买的车子没有到萍乡，刘某1没有见过车子，他只是发了视频给刘某1看，之后刘某1不要车子了，他就把车子卖到湖北去了。三、1999年12月至2000年2月，被告人李伟以帮被害人高某办理线路牌、交挂牌费、购买中巴车为由，共计骗取高某46000元。上述事实，有下列证据证实：1．被害人高某的证言及自述材料，证实1999年11月22日，李伟的外公张某甲介绍说李伟能搞的到客运线路牌，他和张某甲到李伟家，之后李伟带他到交通局，说是领一下线路牌的申请表，并说一个星期就能办好，说要6000元，当天下午他拿了6000元给李伟，李伟答应一个星期后将客运线路牌给他。1999年11月26日，李伟打电话说线路牌办好了，要他将身份证拿给李伟，并说要预缴20000元的挂牌费，他到李伟家中把身份证和20000元给了李伟，李伟答应下午就去帮他办理。当天下午他打电话给李伟，李伟说办好了，并叫他区萍矿龙虎泉澡堂等他。到了后，李伟给他看了二张盖了萍乡市长途客运分公司章的收款收据，一张是预缴挂牌费25000元、一张是安全保证金5000元，他想将那两张收据复印留底，李伟不肯，说要等他买到车子后，再找李伟办理有关手续，并说垫付了10000元，要他拿钱。1999年11月28日，他将10000元拿给了李伟。1999年11月30日，因为之前李伟说能帮他买到比较便宜的客车，他就打电话问李伟有车没有，李伟说已经帮他联系好了一辆中宜牌的客车，他提出去看一下，李伟说没有钥匙看不到。之后他多次要李伟尽快办理客运手续，李伟总是推脱，到2000年2月，李伟打他的BB机，要他送10000元来办理客运营运证，并说第二天就有辆中宜牌的客车，要他准备40000元接车。他拿了10000元给李伟，李伟这次打了一张46000的收条。他当时提出去看下车，李伟不肯，之后他一直找李伟，问车的办理情况，但李伟一直拖。到了2000年4月8日，他自己买了一辆车，要李伟把线路牌给他，但李伟一直拿不出来。到2000年6月3日，他没有办法只要自己出钱将车辆挂牌，后来他一直要李伟将钱退给他，但一直没退。他总共是拿了46000元给李伟，分四次给李伟的：第一次是6000元，是办线路牌的费用；第二次是20000元，第三次是10000元，这两次是李伟说预交挂牌费（附加费和保险费）；第四次是10000元，是办理客运营运证。前面三次拿钱都是1999年11月份下旬，第四次是2000年2月份，这次李伟给他打了一张46000元的总收条。李伟承诺帮他买一辆中巴车，但是李伟根本没有帮他买到，是他自己购买的一辆新的19座的中巴车，根本就不需要喷漆，挂牌还是他和他亲戚一起去的。他所购买中巴车是他于2000年4月份购买的，一辆奶白色三湘牌19座中巴车，牌照号为赣Ｊ×××**的，全新的。李伟没有帮他交10000元给公交公司作为安全保证金，后来他自己跑线路的时候中巴车被公交公司扣住，原因就是他没有交10000元安全保证金，后来他还是叫他姐夫李某丙过来拿10000元交给公交公司的，所以李伟说他帮他交10000元这个事情根本就不存在。李伟没有帮他办到线路牌，后来他自己到公交公司交了10000元办理了萍乡至潭塘的线路牌。2.证人熊某的证言，证实1999年11月中旬，张某甲说他外甥李伟可以帮别人弄到汽车，还能批到线路牌，现正在帮个体客运户高某办客运线路，还说李伟跟交通局的人很熟。因为他的中巴车再过两年就要报废了，想借些钱买一辆新车，在12月6日，他把车卖了，过了几天他同高某来到李伟家，李伟就拿出了两张表格，一张是上面有萍乡至官陂的线路牌，李伟说8000元卖给他，另一张是萍乡至二里江，是给高某办的。李伟出去了两个小时回来，拿来一张萍乡到潘塘的表格，上面写有他的名字，盖有三个公章，他当着高某等人面付了8000元给李伟。他提出要拿潘塘线路表时，李伟说等买了车子办好手续在给他。第二天李伟说卖车子的人没有找到，让他们明天再来。后来李伟说交通局郭局马上搬家了，如果能送一台空调，以后就可以免很多费用，第二天他和高某拿了6800元给李伟。过来几天他和高某一起去试车，觉得车况不错，就说买，但是李伟没给他车。后来他和高某找到李伟，没有车子就退钱，但李伟一直以各种理由推脱。3.立案报告书，证实2000年10月16日，萍乡市公安局安源分局对李伟于1999年11月份，帮高某购买汽车及办理客运线路牌的名义，骗高某现金四万六千元的案件立案。4.暂借条1份，证实2000年2月1日，李伟向高某暂借购车款46000元。5.被告人李伟的供述与辩解。（2006年笔录）1999年11月至12月期间，高某到他家找到他，请他帮忙在运管处批一条萍乡到二里的客运经营线路牌。他说要6000元办理，当天他就带高某到运管处领取了线路新增更新表，下午高某就送了6000元给他。在审批过程中，高某要他帮忙买一辆中巴车，因为当时临近春节，线路审批停下来，高某向他索要线路牌，他就对高某说过完年再说。2000年元月底，他对高某说如果要车就先交3万元给他做车辆定金，再交1万元到公交公司做挂靠该公司的保证金。收钱后高某要他写收条，他就对高某说，现在所交的购车、线路、挂靠的钱，先以借款的形式借给他，到时候他办理好了借条就归还，高某同意。他只兑现了将高某的车子挂靠公交公司，将1万元交给了公交公司，购车的事情没有做，剩下的钱他也没有还给高某，高某经常来他家要他还钱，但他说没钱，有钱的时候一定还。他带高某到公交公司喷了油漆，车管所挂了牌照，还是他带着高某将车子送到湘东收费站的。（2017年笔录）10多年前，高某要买一辆中巴车，他当时他带高某去了萍乡市公交公司，帮高某审批了线路牌（萍乡市到湘东区老关镇二里），把线路牌给了高某，高某后来拿着线路牌正常运营了，营运时限是永久性的。时间太长，他不记得用了多少钱，他收了高某46000元，他除了帮高某办理线路牌之外，没有帮高某做别的事了，是否退了钱给高某他不记得了。他当时帮高某做事，挣点钱很正常。他记得当时因为这件事，萍乡的公安局到赣州提审过他。高某是他外公张某甲的外甥，他只兑现将高某的车子挂靠公交公司，购车的是没有兑现，钱他也没有退还给高某，购车款30000元，另外的6000元线路牌的钱是办理线路牌的费用，10000元挂靠费他也交给公交公司去了。他没有替高某购买“三湘”汽车后，经他与高某商量，高某自己买了一辆三湘牌19座中巴车，他占用了高某30000元购车款一事他也知道，高某也经常到他家里来，多次向他追讨这笔钱，他对高某讲，现在没有钱，等有钱是就一定归还。他不认为是诈骗高某的钱，他只是没有能力归还，而且还写了借条给高某。至于当时高某要他写收条，而他写的借条，是当时他口头约定好了，以他借款的形式收高某的46000元，如果事情办好了就在里面扣减。是他带着高某到公交公司喷的油漆，车管所挂的牌照，还是他带着高某将车子送到湘东收费站的。就本案事实，还有下列证据证实：1.协助查询财产通知书及凭证，证实2018年3月9日，中国工商银行萍乡分行提供了李伟账号为62×××91的银行账户流水，从2009年6月21日开始截止2018年3月9日，余额为零。2.协助查询财产通知书及凭证，证实2018年3月9日，萍乡农村商业银行提供了李伟近几年在该行的银行账户流水，从2017年2月初开始，余额为零。自2015年12月10日至2016年11月21日，萍乡市丁鞋业有限公司在萍乡商业银行贷款1098.99万元，均逾期。3.国家企业信用信息、萍乡安源富民村镇银行贷款资料，证实萍乡市丁鞋业有限公司成立日期为2013年5月23日，法定代表人为李伟。2016年9月6日显示法定代表人由邵某某（李伟配偶）变更为李伟。2015年9月11日，邵某某（借款人）、李伟（保证人）向萍乡安源富民村镇银行借款30万元；2016年12月17日邵某某（借款人）、李伟（保证人）向萍乡安源富民村镇银行借款45万元；截止2017年12月14日，剩余贷款本金余额共计725442.3元及应收未收利息。4.萍乡市丁鞋业有限公司拒不支付劳动报酬相关案件材料，证人龚某、宋某、张某2、胡某2、欧某、邓某的证言，证实李伟经营的萍乡市丁鞋业有限公司自2016年5月左右因为拖欠职工工资70余万元一事，曾于2016年10月被公安机关立案侦查。5.民事判决书、情况说明，证实2017年1月17日，安源区人民法院对原告谢政宏与被告李伟、萍乡市乙汽车销售有限公司民间借贷纠纷一案进行一审判决，限二被告在本判决发生法律效力之日起五日内返还原告借款60000元。2017年12月14日，该案仅执行到位8000元，未实际执结。6.证人张某1的证言，证实他们公司是主营国产海马汽车的4s店。目前股东有四个人，他，杨某乙，李伟，余某。开始法人代表是杨某乙。后来他入股并将海马这个品牌引入公司，乙公司的法人代表也换成了他。开始经营都还可以，一直保持在稍微盈利的状态，2016年年底，李伟从公司资金中抽取100多万到李伟的一个鞋厂里面去周转，公司因为没有钱进货，然后销售业绩就一直走下坡路。2016年9月，李伟私自向别人借款6万元，并私自用公司的印章在借条上盖了章，后因李伟一直没有还款，借款人将公司告上了法庭。公司仓库是2017年3月左右被法院查封。李伟还从公司里拿了7辆车抵押给别人，还从公司借了大概50万元现金，李伟说是给鞋厂周转，这导致公司资金周转不过来，直接造成了公司倒闭。2017年6至7月，当时公司都关门倒闭了，李伟不可能放奔驰车在公司里面。7.被告人李伟的供述与辩解，他服刑出来就开始做鞋子，鞋厂的名称叫丁鞋业。做得好的时候有5个厂，现在只有宣风、安源两个厂，经营状况很不好，2016年11月已经发不出工资。总共欠了80多万，工人上街堵路，公安机关就以恶意欠薪拘留了他，后来他就筹了一些钱发放了大部分工资，公安机关就将他释放，这次被抓时还欠鞋厂员工大概20多万的工资。鞋厂现在就是厂里的管理人员进货单做事，然后那些管理人员给厂里的员工发工资。他个人的经济状况也不是很好，他在农商银行里面以个人名义贷款300万元，以丁鞋业公司贷款570万元，总共加起来贷款870万元，是从2013年开始陆陆续续贷款的，贷款都用于厂房的建设，设备的购买。银行每个月算7厘的利息，等于他每个月要还4万多利息。被抓前三四个月他就没有偿还银行的利息了。农商银行的征信记录上他有不良记录。他个人还在私人朋友处有八九十万的借款。另查明，被告人李伟涉嫌犯罪时已达完全刑事责任年龄。2017年12月5日，陈某到萍乡市公安局安源分局经侦大队报警称其于2017年5月左右被一名叫李伟的男子以帮忙购车为由诈骗了24万元，接警后民警立即展开侦查。2017年12月11日，该队侦查得知李伟在安源区后埠管理处莲花街附近一打印店内，民警立即赶往，并在打印店内将李伟抓获。2007年4月12日，李伟因犯诈骗罪，被赣州市中级人民法院判处有期徒刑十年。2012年6月29日刑满释放。上述事实有常住人口信息、抓获经过、刑事判决书、江西省未成年犯管教所狱政管理科证明在卷证实。原判认为，被告人李伟以非法占有为目的，在与被害人陈某、李某1，刘某1签订合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人陈某、李某1，刘某1财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人高某财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人李伟犯合同诈骗罪、诈骗罪，应数罪并罚。被告人李伟曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李伟合同诈骗、诈骗的非法所得，予以追缴并退还给各被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。二、追缴被告人李伟的非法所得，予以退还被害人陈某、李某1239080元，刘某1175000元，高某46000元。上诉人李伟上诉提出，其不属累犯，原判量刑过重，请求改判对其从轻处罚。经审理查明，一、2017年6月3日，上诉人李伟谎称可以帮被害人陈某、李某1购买一辆奥迪A4轿车。同日，陈某将其妻李某1的一张内含人民币240000元（以下币种同）的建行卡（卡号：43×××90）作为购车款交给李伟。李伟拿到卡当日，就在ATM机上分别取款10000元，通过其他渠道跨行转账190000元到本市个体户肖某1账户，并在肖某1甲贸易公司内将190000元分别转了102500元到肖某2建行卡（卡号：62×××80）用于赎回以余某名义抵押在肖某2公司的天籁汽车；转了30000元到叶某安源富民村镇银行卡（卡号：62×××80）用于李伟归还个人借款；转了20000元到余某建设银行卡（卡号：62×××97）；转了12000元给李某甲；转了2700元给袁某发；转了5000元给徐某某；转了2500元给邵某某。同年6月5日，李伟用李某1此卡在ATM机上取款10000元，次日现金支取30000元。同年6月11日，李伟以萍乡市乙汽车销售有限公司（以下简称乙公司）名义与李某1签订汽车销售合同，约定：李某1以28万元购买17款白色奥迪A4L车一辆，预交日期为同年6月30日前。同年6月11日，李伟收到李某1订车款40000元，李某1共支付280000元。后李伟以各种理由未在预交日期交车。在被害人陈某、李某1多次催促李伟交车的情况下，同年7月22日左右的一天，李某1、邱某、胡某1、刘某2等人去长沙市区接车，李某1、陈某多次联系李伟，李伟一直未告知接车地址。当天下午，李伟向李某1谎称去株洲丙汽车销售有限公司即可提车，几人来到店内找到销售人员黄某1提车，但李伟并未付清车款，只微信转账5000元定金到黄某1账户，无法提车。之后，李伟以李某1不要车子为由要株洲丙汽车销售有限公司退还押金3000元。同年8月10日，李伟通过崔某某账户退还40920元给李某1，剩余239080元至今未归还。上述事实，有被害人陈某、李某1的陈述,证人黄某1、刘某2、邱某、胡某1、肖某1、曹某、余某、肖某2、黄某2、叶某、张某1的证言，辨认笔录及照片，销售合同、收条、收款收据，银行转账记录，微信聊天截图，企业信息，上诉人李伟的供述与辩解等证据证实。二、2017年6月7日，上诉人李伟以乙公司的名义与被害人刘某1签订汽车销售合同，约定：刘某1购买奔驰C200白色运动版车一台，交定金145000元。预交日期为2017年6月30日前。同日，刘某1将分别内含75000元、70000元的工商银行储蓄卡和中国银行信用卡交给李伟。李伟并没有将购车款用于购买车辆，而是在收到购车款当日在肖某1甲贸易公司内将145000元分别转了24600元到刘某3中国银行卡（卡号：62×××38）用于归还刘某3替李伟垫付的车辆购置税；转了50000元到王某中国银行卡（卡号：62×××06）用于李伟归还王某的借款；转了50000元到李某2账户；转了6700元给邵某某，剩余1万余元以现金方式被李伟拿走。之后李伟以购买购置税为由向刘某1要了30000元，之后李伟以各种理由逾期未交车也未将175000元退给被害人。上述事实，有被害人刘某1的陈述，证人肖某3、黄某2、曹某、刘某3、王某、李某2、张某1的证言，欠条、收款收据、销售合同，支付截图，微信聊天截图，机动车销售统一发票，萍乡市公安局安源分局刑事警察大队出具的办案说明、湖北省武汉市公安局交通管理局车辆管理所机动车查询结果，上诉人李伟的供述与辩解等证据证实。三、1999年12月至2000年2月，上诉人李伟以帮被害人高某办理线路牌、交挂牌费、购买中巴车为由，共计骗取高某46000元。上述事实，有被害人高某的证言及自述材料，证人熊某的证言，立案报告书，暂借条1份，上诉人李伟的供述与辩解等证据证实。以上事实，还有协助查询财产通知书及凭证，国家企业信用信息、萍乡安源富民村镇银行贷款资料，萍乡市丁鞋业有限公司拒不支付劳动报酬相关案件材料，证人龚某、宋某、张某2、胡某2、欧某、邓某、张某1的证言，民事判决书、情况说明，上诉人李伟的供述与辩解等证据证实。本院认为，上诉人（原审被告人）李伟以非法占有为目的，在与他人签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。上诉人李伟还以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应实行数罪并罚。上诉人李伟曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。上诉人李伟上诉提出其不属累犯与事实不符，不予采纳。其上诉提出原判量刑过重的理由不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当.审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 斌审判员 彭 竣审判员 袁绍萍二〇一九年六月二十日法官助理刘浩书记员曹军宇