福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初115号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人杨欢欢，男，1989年3月3日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2018年4月3日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年5月8日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗海仙，福建正廉律师事务所律师。 辩护人池昌斌，福建津都律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人杨欢欢犯开设赌场罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人杨欢欢及其辩护人罗海仙、池昌斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2015年以来，被告人杨欢欢伙同连健平、连文峰、陈玉萍、杨笑珍、黄雁清、杨达生、杨某3等人（均另案处理）先后在龙岩市新罗区东城××东新东关楼巷连健平和连文峰的家中、东新东关楼巷一祠堂内、东宫下三平寺边一工棚内开设赌豆子的赌场，长期聚众赌博为参赌人员提供结算服务并抽头渔利，涉案赌资人民币143427110元。2018年4月3日10时许，公安人员查获位于龙岩市新罗区东城××东新东关楼巷一祠堂内的赌场，并现场抓获被告人杨欢欢及赖某1等8名参赌人员。公诉机关提供赌博用具等物证；被告人杨欢欢的户籍证明、到案经过等书证；证人黄某1、张某1等人的证言；被告人杨欢欢的供述和辩解；龙岩市公安局制作的现场检查和辨认等笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨欢欢以营利为目的，开设赌场，涉案赌资人民币143427110元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人杨欢欢辩称其只在新罗区东城××东新东关楼巷一祠堂内开设赌场。其辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控被告人杨欢欢伙同他人在新罗区连健平及连文锋家中、东宫下三平寺边一工棚内开设赌场，事实不清，证据不足；2、指控被告人杨欢欢开设赌场涉案金额143427110元不准确；3、指控被告人杨欢欢开设赌场属“情节严重”没有相关依据；4、若认定被告人杨欢欢参与起诉书指控的全部开设赌场行为，被告人杨欢欢仅是现场管理人员，属从犯。 经审理查明：2015年以来，被告人杨欢欢伙同陈玉萍、杨达生、杨某3等人（均另案处理）先后在龙岩市新罗区东城××东新东关楼巷一祠堂内、东宫下三平寺边一工棚内开设赌豆子的赌场，长期聚众赌博为参赌人员提供结算服务并抽头渔利，涉案赌资人民币73035999元。2018年4月3日10时许，公安人员在龙岩市新罗区东城××东新东关楼巷一祠堂内赌场现场抓获被告人杨欢欢及参赌人员8名。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案2018年3月15日受案、公安机关于同年3月19日立案侦查。 2、户籍证明、违法犯罪前科查证经过，证实被告人杨欢欢的身份信息，已达完全刑事责任年龄，无前科。 3、到案经过，证实2018年4月3日10时，公安机关在新罗区斜对面大园内现场抓获被告人杨欢欢。 4、扣押决定书，证实公安机关扣押铅笔4支，豆子一堆。 5、现场检查笔录、现场照片，证实2018年4月3日，公安机关依法对涉嫌赌博场所进行检查，查获9名违法嫌疑人，查获赌具豆子一堆，赌资若干。 6、银行交易明细，证实涉案银行卡与参赌人员银行卡之间资金往来情况。 7、参赌人员与赌场账户出入账清单，证实石某指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入30.9万元，转出20.25万元； 吴某3指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入510.21万元，转出308.58万元； 张某4指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入7.15万元，转出8.54万元； 黄某9指认其与赌场银行的出入账记录，合计转出7万元； 贺某2指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入127.67万元，转出107.82万元； 卢某2指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入37.75万元，转出11.65万元； 刘某2指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入54.132万元，转出79.466万元； 郭达中指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入885.845万元，转出703.05万元； 谢某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入96万元，转出104.85万元； 陈某6指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入21.67万元，转出18.05万元； 王某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入4.9万元，转出5.45万元； 谢某3指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入223.5万元，转出244.05万元； 戴某指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入12.6万元，转出7.55万元； 郭某指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入13.323万元，转出6.745万元； 贺某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入80.85万元，转出122.23万元； 刘某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入598.006万元，转出682.38万元； 吴某8指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入43万元，转出29.93万元； 吴某11指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入284.5万元，转出231.2万元； 吴某13指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入16.199万元，转出40.219万元； 钟某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入13万元，转出14.85万元； 黎某指认其与赌场银行的出入账记录，合计转出9.15万元； 黄某4指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入118.2908万元，转出85.1450万元； 马某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入85.35万元，转出86.6万元； 陈某3指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入3.15万元，转出5.1万元； 卢某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入17.55万元，转出17.85万元； 黄某3指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入23.75万元，转出15.55万元； 赖某2指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入27.9万元，转出20.9万元； 吴某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入14.46万元，转出76.7万元； 黄某5指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入84.582万元，转出51.229万元； 黄金寿指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入29.01万元，转出45.35万元； 黄金生指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入75.2万元，转出12.55万元； 吴某2指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入331.937万元，转出159.155万元； 姚某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转出4.31万元； 童某指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入49.1万元，转出17.75万元； 范某指认其与赌场银行的出入账记录，合计转出9万元； 何万长指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入10.45万元，转出5.07万元； 郑某1指认其与赌场银行的出入账记录，合计转入703.25万元，转出794.4850万元； 8、证人黄某2的证言，证实其是连健平、连文峰的母亲，其有在农村信用社开办6230361109057317397账户、在建行开办6236681880000852769账户，这两个账户开办不久，媳妇陈玉萍说她做生意要使用，就借给她使用了。这两个账户给陈玉萍后其就没有再使用了，账户里资金出入情况也不清楚。 9、证人邱某1的证言，证实其是陈玉萍的母亲。没去过新罗区开办过龙岩农商银行6230361109057313735、预留电话为139××××2906的银行卡，预留的手机号码是陈玉萍的，可能是陈玉萍拿其身份证去办的，不知道这个卡的使用情况。大概4年前，陈玉萍叫其陪她去高陂的建行用其身份证办了一张银行卡，2017年12月份，其问她这张卡还有没有用，她说没用了，就把卡注销了。此外还有在高陂农行也办了一张银行卡给女儿用，到2018年1月份的时候注销了。这两张卡都是办好后陈玉萍就直接拿去用了。 10、证人江某的证言，证实其是陈玉萍的弟媳妇，2017年夏天的一天其到高陂镇××了一张农村信用社的银行卡给陈玉萍使用，卡号为62×××10，办好后就马上寄快递给陈玉萍，该卡一直是陈玉萍使用，当时办卡预留的陈玉萍给其的号码。 11、证人陈某1的证言，证实其是陈玉萍的父亲，2018年1月份，陈玉萍打电话叫其办银行卡给她用，其在高陂邮储银行和建设银行各办了一张银行卡给陈玉萍使用，卡办好后直接用快递寄给她的，其没有使用过，预留的手机号忘记了。邮储卡号是62×××91、建行卡号是62×××73。 12、证人杨某1的证言，证实2018年正月，陈玉萍说要还钱给其，叫其拿一张建行的储蓄卡给她，其就到老侨声边上的建行开了一张尾数8427的储蓄卡，预留电话是新登记购买的移动手机卡，当天将储蓄卡和手机卡都交给陈玉萍，此后一直由陈玉萍使用。当天还有将一张尾数9399的农商行储蓄卡给陈玉萍使用，卡给她时里面是没有钱的，绑定的手机号就是其给她的那张移动号，卡也一直是她在使用。 13、证人文某的证言，证实其是东新三平寺管理人员，2018年2月，东新村一个叫“铁头”的40多岁男子找到其说要从三平寺拉一条电线到背后的工棚，因为之前的半年左右有很多人在三平寺的门口进进出出，到背后的工棚去，白天、黑夜都有，而且听到那些进出的人讲赢钱、输钱什么的，感觉就是赌场，所以没有答应他。过了几天“铁头”又来说电线他自己会拉，电费他会付，还会给三平寺捐点钱，其就同意他从三平寺电表总表外多装一个分表把电线拉出去。2018年3月，“铁头”有去三平寺交电费的银行账户去交钱，其个人从中没有得到任何好处。 14、证人黄某1的证言、辨认笔录，证实2018年4月3日上午7点钟从家里到新罗区斜对面大园赌豆子的赌场吃早餐，走时在进大园的巷子的门口碰到杨欢欢，后来几个警察就过来将其叫住了。2018年3月26日上午拉客到大园赌场赌博的时候，刚好身上有140元后来就在那里赌过几把，每把下注30－50元不等的，结果全部输掉了，后来就没赌了。只知道是龙岩本地人开的。有个女的负责帮参赌人员转账、记账。 辨认被告人杨欢欢。 15、证人张某1的证言，证实2018年4月3日早上8点左右载客到四中那一个老房子，那人在那里赌豆子，过了一会，警察就来了。今天大概有二三十人在赌。每次有载客过去有参与赌博过两三次。赌场坐庄的人不知道，今天是个女的坐庄。 16、证人陈某2到证言、辨认笔录，证实2018年4月3日早上到龙岩四中对面一座祠堂“赌豆子”，看到七八个人已经在那里了，赌到早上九点，警察就来了。这个赌场的庄家是一个叫“方方”的男子，大概三十多岁，体型偏瘦，短发。 辨认被告人杨欢欢是庄家。 17、证人林某1的证言、辨认笔录，证实2018年4月3日早上去龙岩四中门口对面有一座祠堂里“赌豆子”，看到二三十个人已经在那里了，赌到早上九点，警察就来了。赌场庄家是一个三十多岁的男子。 辨认被告人杨欢欢是坐庄赌豆子的人。 18、证人赖某1的证言，证实2018年4月3日9时左右经过新罗区斜对面大园看到很多摩托车停在那里就跑过去凑热闹，看到有人赌豆子，押了一把30元钱时就被警察抓住了。赌博工具和场地是谁提供的不知道。 19、证人黄某3的证言，证实在2017年10月左右去新罗区城老二院旁边的小巷的宗祠内赌豆子，在祠堂赌了几次之后换到附近一个寺庙的后面。大部分都是用银行账号与赌场结算，总的输了十几万元，极少用现金跟赌场结算，跟赌场账号转账的都是因为参赌，赌场账号叫邱某1，是现场负责管理和记账的一男一个女叫其转的。用农商银行账户转给邱某1农商银行的户头，具多少钱没去算，反正有10多次的转账。不清楚这两个赌场是谁开的，是同一帮人弄的，庄家固定有7、8个人，管理、记账也是固定那几个人。 20、证人童某的证言，证实2016年3月开始在新罗区赌场赌豆子，通过银行转账的形式付赌资，刷农村信用社的信用卡。2017年11月左右帮朋友“矮子”给一建设银行账户转账5000元，后面才知道是他赌博输了钱。用的是尾号为9850的农村信用社网银转账的。在赌场见过一个女的负责刷卡记账，是不是陈玉萍不知道。赌博次数以其两个银行账户（62×××50、62×××42）与赌场账户之间的转账记录为准。 21、证人黄某4的证言，证实2017年11月左右在新罗区东城××东兴村龙岩四中对面一巷子里的祠堂赌豆子。通过农村信用社转账跟赌场进行结算的，账号是赌场里一女的报给其的。2017年11月13日23：39转13000元给邱某1；11月23日11：52转8000元给邱某1；11月26日18：02转5000元给邱某1，最后1次是2018年3月27日去的，那天11：48转3000元给邱某1。总的输了29000元。 22、证人姚某1的证言，证实有去森宝附近东宫下本田4Ｓ店对面巷子进去后的山上赌赌豆子过。2017年下半年因为怕老公知道其赌博，就先借了其妹妹姚慧娟尾号1918的兴业银行卡来用，借来后都是其在用，绑定其手机号码。去赌场先转账给赌场管账的人，然后赌场会给现金去赌，结束时把现金拿给赌场，叫赌场转到其妹妹姚慧娟的卡上，连文峰、江某、邱某1、杨欢欢、杨笑珍跟其转账交易就是其在赌场赌博时交易的。其兴业银行卡在赌场刷过一两次卡，具体以交易记录为准。还有一张农业银行卡也有在赌场交易过一两次，这张卡已注销掉，具体以转账记录为准。 23、证人姚某2的证言，证实其2017年下半年把兴业银行卡借姐姐姚某1用，并预留的手机号码改成了她的号码。银行卡之后都是她在用。 24、证人范某的证言，证实农历2017年11月在新罗区对面的一个祠堂赌豆子，总共输了大概三、四万元钱，都是通过银行转到邱某1的账户。范翰萍帮其转了两笔钱，共两万元，其信用社银行卡转了三、四笔共三、四万元钱给赌场的银行账号，金额以银行转账记录为准，赌场账号是邱某1，都是因为在这个赌场进行赌博才转账的。输赢都是跟赌场结算的。认得出来的赌场管理人员有一男一女，男的是在赌场现场管理的，女的是现场管账的，赌场的银行账号就是这个女的给其的。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 25、证人贺某1的证言，证实2017年底到新罗区宫下一汽车4Ｓ店旁小路进去不远有一座寺庙旁边的房子里赌豆子。有几次羸钱后将现金给赌场一女的，叫她转账给王琴农商银行账号。输了后用王琴账号让赌场管账的刷卡，由她和庄家结算。赌场里还有一个男的有看过几次。转账的户名记得有叫邱某1、黄某2。 26、证人吴某1的证言，证实2018年2月左右到2018年3月底在龙岩第四中学对面的一个祠堂里面赌豆子。到赌场后用自己银行卡在赌场的ＰＯＳ机上刷卡，然后赌场把其现金去赌，不够就再刷卡，赌完把现金给赌场，赌场转到其账户，对方账户名是江某。赌场管理人员记得有一个叫“胖子”的40多岁男子，身高大概一米六左右，后脑勺好像还有扎着辫子，皮肤不黑，讲的是龙岩话，应该是负责看场子的。还有一个叫“小杨”的男子，大概30多岁左右，大概一米六左右，中等身材，也说龙岩话，也是负责看场子的。还有一个50多岁的女子，大家叫她“大姐”或者“二姐”，她是专门带着ＰＯＳ机刷卡的，也负责帮别人存钱转账。其他不清楚还有谁。 27、证人戴某的证言，证实2018年3月份去龙岩四中对面东新村一巷子里的祠堂里赌豆子。输赢通过农商银行卡银行转账跟赌场结算，赌场账号是赌场一女的给其的，具体以银行转账记录为准。 28、证人卢某1的证言，证实2018年1月份在龙岩第四中学对面一个老祠堂里赌博赌豆子。听别人说带银行卡去赌比较安全，所以大部分都没带现金。拿银行卡去赌场刷ＰＯＳ机，赌场给现金，赌完现金也可以拿给赌场的人，叫他们转到卡上。赌场里有两三个管理人员，都是二三十岁左右的男子。有一个是头发比较长，像女的一样，头发在后面扎起来，身高一米六八左右，他们都叫他“杨欢”或者“欢欢”，这个男子平时在赌场维持秩序。女的负责收账转账。还有两个身材中等，身高也一米七左右，都说普通话。听说是“铁头”开的。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 29、证人陈某3的证言，证实2018年春节初五去新罗区宫下东风本田4Ｓ店背后的寺庙赌豆子，有很多人赌。初五去赌馆一30多岁妇女叫其转账给她，然后她拿现金给其赌，那天其转了2万，赌完其把现金交给那个妇女，她再转账给其。金额只能记个大概，是用自己农商银行转账到邱某1户头的。赌场有抽头，就是那个叫其转账的妇女抽头。赌场里还有两个小年轻负责维持秩序，安排下注、开注。 30、证人黄某5的证言，证实2017年5、6月份开始跟黄某4一起到龙岩市新罗区东城××东新村、龙岩四中对面巷子的一座祠堂内赌豆子，具体多少次记不起，每次到赌场都与赌场的银行账号有资金往来，赌场管账的女的，以前在永定做生意的时候认识她，叫“丽苹”，是永定人。到这个赌场后，她有报了一个“黄某2”账号给其，输赢都跟赌场的银行账户结算。有时自己的上杭农商银行卡给“丽苹”刷卡，她记下刷卡金额后其去赌，赌完跟赌场结算，有没输掉的或赢的钱她就打回到其卡里。也有时候其参赌输了“丽苹”会让其先欠，到时再刷给她，每次交易对方的账户名都是“黄某2”。 31、证人赖某2的证言，证实2018年3月去新罗区宫下那个寺庙背后的赌场找陈玉萍刷卡7、8次，有赌了一次。 32、证人何某的证言，证实2018年2月去东宫下三平寺后面可以赌豆子，赌馆里面可以刷卡、也可以转账，刷卡、转账后赌馆会拿现金给其。其是找赌馆的杨欢欢和另外一个女的，两个轮流在赌馆里面上班，谁有在就找谁刷卡和转账。其跟银行账户陈玉萍、杨笑珍、连文峰、杨欢欢、江某等资金往来，都是因其在这个赌场赌博引起的。赌博次数与金额以其跟这些银行账户的交易记录为准。其2016年开始去，到了2018年初以后就没去了。 辨认被告人杨欢欢是赌场负责刷卡、管账的人。 33、证人马某1的证言，证实2017年12月份在龙岩四中附近的三平寺边山上的工棚内赌场里赌豆子。不清楚赌场谁开的。连文峰、江某、杨欢欢、郭达中这些账号都是赌场的，赌博的时候是管账的人员叫其跟这些账号转账。 34、证人郑某1的证言，证实2017年9月至2018年3月期间，在东城东新第四中学对面一祠堂那祠堂内共赌豆子10多次。都是带银行储蓄卡去，在赌场拿卡到一40岁左右的女人那刷卡，那女人给其现金去赌。具体输赢以银行记录为准。赌场有通过几个账户转账给其，一个账户名是邱某1，还有一个账户名是黄某2，今年3月份，其再去赌的时候，有一个账户名是杨某1的有转账给其。 35、证人黄金生的证言、辨认笔录，证实2018年3月份在龙岩四中对面祠堂和东城三平寺背后的工棚里面参与过赌豆子。都是用银行卡转账来结算的。其银行卡跟户名“邱某1”农村信用社的账户转账都是赌博的事，查一下银行交易记录就知道次数了。不清楚是谁开的赌场，只知道有个年轻男子在赌桌边上要开庄的时候叫别人不要再押，如果现场拥挤的时候叫大家散开点，如果赌场出现争执时他也会出来说话等现场管理工作，这个男子在四中对面巷子里的祠堂和三平寺背后山上工棚都有管理。 辨认被告人杨欢欢是祠堂和寺庙工棚赌场的管理人员。 36、证人吴某2的证言，证实2017年10月至2018年3月去龙岩第四中学对面一祠堂内赌豆子，具体次数记不住了。都是带信用卡去刷卡出来赌，赌完有剩余的钱，其再把钱给那个男的，他会把钱转到其储蓄卡。如果没钱再刷卡去赌。其用建行信用卡、农村信用社储蓄卡、民生银行储蓄卡。赌场给其转钱的银行账户总共有两个，一个户名为黄某2的农村信用社；还有一个户名叫邱某1的农村信用社。这两个账户与其之间的转账，就是其赌博的金额记录。 37、证人刘某1的证言，证实2015年开始就有去新罗区新村龙岩四中对面巷子祠堂赌豆子。带卡去刷现金出来赌，输完了继续刷现金出来，不够就后面转账给赌场提供的账号，如果赢钱了就把现金给现场管理的转到银行卡里。其用建行卡、农商行卡、还有一张是其表妹邓红艳的农商行卡。转给农商行黄某2账户，建行杨某1账户，具体转了多少次以转账记录为准。跟这些人的账户资金往来都是赌博。账号是赌场一个中年妇女给的，赌场有人要刷现金都找她。只知道一个小男孩，负责记账，叫人下注，快开的时候叫人停止下注和维持秩序。2015年之后还有偶尔去赌，一直到2018年这个赌场被打掉为止。除了之前说的户名为黄某2和杨某1，还有跟户名为陈玉萍、杨欢欢、江某、邱某1的赌场银行账户有赌资往来。不认识有杨达生、杨某3，这两个账户也是赌场提供给其转账用的。以上账户都是其因赌博跟他们有资金往来的，参赌的次数及金额以银行交易为准。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员，有记账也有维持秩序。 38、证人黄金寿的证言，证实2018年3月份和黄金生去新罗区宫下本田4Ｓ店背后寺庙边山上工棚赌豆子。带银行卡去赌场刷出现金去赌，两千元以上大金额的，赌场就帮其记账，后面根据赢输情况统一结算，如果赢了，赌场就把钱打到其卡上，如果输了就再刷卡。赌场有邱某1信用社账户、建设银行陈某1账户、杨达生信用社账户，具体交易情况可以看银行转账信息。其账户跟这些账户之间的资金往来，不是全部都是其赌的，有时黄金生他们也有借其账户跟赌场进行赢输结算，但其账户跟户名为邱某1、陈某1、杨达生的这几个账户的资金往来都是在那个赌场赌博发生的资金往来记录。此外，其有借堂哥黄元福的信用卡在赌场刷过。在寺庙边山上工棚内赌博时，现场有个小年轻维持秩序。 辨认被告人杨欢欢是赌场里维持秩序的人。 39、证人黄某6的证言，证实2018年2、3月份和黄金生到新罗区巷子里的祠堂里用划豆子进行赌博。带信用卡去刷，刷完把现金给其赌。有个年轻人在那里，负责叫大家下注，停止下注以及刷卡转账等事宜。 辨认被告人杨欢欢是赌场里负责下注及刷卡转账的人。 40、证人黄某7的证言，证实2018年3月份和黄金生去龙岩新罗东城东宫下本田4Ｓ店边上进去的一寺庙旁的一个破房子赌豆子。都是带弟弟黄松水的储蓄卡去赌场现场刷卡，一般刷1万～3万元，具体多少钱记不清了。每次刷完，赌场会先记账，等赌博完，赌场会根据输赢情况再进行结算，如果钱有多赌场会把钱转回黄松水的储蓄卡里，如果钱不够就再刷。输赢以跟赌场的户名邱某1、陈某1、陈玉萍结算情况为准，跟庄家之间没有结算，都是赌场的管理人进行结算的。管理人员有一个男的，30来岁，瘦瘦的，还有一个女的，30多岁，负责管账，都认得出来。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 41、证人张某2的证言，证实2016年有在三平寺背后工棚的赌场里赌博过。之后一直没去赌过，直到2018年正月又去三平寺背后的工棚的赌场里赌博。2018年农历正月两次都是带一两千元现金去的。赌豆子，具体输赢记不清了，总的输了一千多元。第二次去那里赌博时有在赌场刷过光大银行的信用卡刷了22000元左右，因为那天一朋友邱钻刚好急用钱，正好在那里赌博，知道赌场那里可以刷卡，就去刷卡了，赌场把这笔钱转到其农商银行卡，其再叫邱钻拿其银行卡去取钱的。记得有一个男子，30多岁，站在凳子那维持秩序。 42、证人余某1的证言，证实从2018年1月开始去龙岩四中对面巷子一祠堂内赌豆子。都是带农村信用社储蓄卡去赌场，有人专门负责刷卡，卡拿给一男的刷，然后一个女的把现金给其。其就拿这现金去赌，如果赌完，有剩余的钱，把钱给那个女的，会把钱转到其储蓄卡。如果赌完没钱了，再把卡拿给那男的帮刷钱出来。不知道男的叫什么名字，龙岩本地人。赌场里的人叫女的“二姐”，负责现场记账。 跟赌场的管理账户发生资金往来，户名记得有江某、邱某1、杨笑珍这三个人。另外其还用微信给别的赌馆管理账户转过账，微信绑定的银行卡也是上次那张卡。还有一个本地妇女坐庄，去了好几次都看到这个女的在坐庄，有照片能认得出来。 43、证人吴某3的证言，证实2017年12月份去新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后三平寺边的山上工棚内赌豆子。去赌几十次，把建银卡给赌场管理人员刷卡，然后管理人员记账后就让其参加下注，刷卡金额以刷卡记录为准。赌完直接跟赌场管理人员结算，把没输完的钱或刷出来的本金和赢的钱一起打还其银行储蓄卡内。赌场的账号记得有信用社邱某1、建设银行陈玉萍、信用社连文峰、信用社黄某2，主要是跟前两个进行赌资来往。还有到龙岩市新罗区中对面巷子的一祠堂内参赌一次，是同一帮人搞的。“达生”是赌场的管理人员，要去参赌时会打电话问他具体赌博的地点有没有换，他都会告诉其，在赌场时也看到他在赌桌边上维持秩序。管理人员还认识一个叫“欢欢”的，他做跟达生一样的事情。赌场是24小时开庄的，管理人员也是轮着来管理，还有一个男的管理人员，两个女的管账一个叫陈玉萍。 辨认被告人杨欢欢是赌场的管理人员“欢欢”。 44、证人谢某1的证言，证实2018年春节过后到新罗区宫下背后的三平寺附过赌豆子。赌场有为赌博人员提供刷卡服务，身上现金输掉时，就把随身带的一张信用社卡（尾号8809）拿给现场管理人员刷。只知道当时管理刷卡的是一个女的，大概30多岁，长头发，个子165左右。在赌场赌豆子以后才认识陈玉萍，都是因赌博才跟这个赌场工作人员陈玉萍提供的银行账户有资金往来，有陈玉萍、江荣华、邱某1的银行账户。跟赌场这几个账户的资金往来就是去在这个赌场的赌博次数和金额。是2017年年底至2018年初这段时间去赌的。 45、证人钟某1的证言，证实2017年11月份到龙岩市新罗区东城××东新村龙岩四中对面一巷子祠堂内赌博。输赢都是跟赌场结算的，没有跟庄家结算，如果最后输掉就刷卡刷走。如果赢了赌场就把钱转到其银行卡上。在这个点赌了几次以后，这个赌场有时会转到东城××东宫下三平寺背后山上工棚内继续开赌，管理的人还是原来的这些人。这两个地点都是24小时开赌，赌场所用的银行账户有好几个，跟其信用社尾数是2772的银行卡结算的有，信用社户名为邱某1的、江某的、杨笑珍的，这些都是赌场的管理账户，跟这些账户有资金往来都是因为赌博的事，查一下就知道其在这个赌场的赌博情况。 46、证人谢某2的证言，证实2017年11月份去龙岩市新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后三平寺附近山上工棚赌场赌豆子。把银行卡交给赌场管账的是两个女的把钱刷出来，具体金额以银行卡记录为准。赌场记下来其开始去赌。输赢都是跟赌场结算的，如果最后输的钱不够就再用银行卡交给赌场刷走。如果赢了赌场就把钱转到银行卡上。赌场有时会转到东城××东新村小巷子的祠堂内继续开赌。赌场用的银行账户有信用社邱某1、江某、还有建设银行陈玉萍，资金往来都是因为赌博的事。认得出两个女的管账的，还有一个年青男的赌场管理人员，现场维持秩序。 辨认被告人杨欢欢是赌场的管理人员。 47、证人吴某4的证言，证实2017年12月和吴某1去龙岩四中对面一巷子进去一祠堂后面赌豆子。吴某1叫其用手机银行转账给一个叫陈玉萍的户头，然后赌馆拿现金给吴某1的朋友，吴某1的朋友再拿现金去赌，记得后来又转了一次，赌完结束以后结算，现金拿给赌馆，然后赌馆把钱转给其。查看了农业银行手机银行的转账记录。第一次是2017年12月20日晚七点多转给赌馆陈玉萍银行账户20000元次日凌晨两点左右赌博结束跟赌馆进行结算，赌馆用一个叫杨欢欢的银行账户转给其38000元；第二次是2017年12月21日晚八点左右转给赌馆连文峰银行账户20000元；第三次是2018年1月12日晚九点多转给赌馆陈玉萍银行账户10500元。赌馆有用一个叫杨欢欢的账户给其转过钱。 48、证人张某3的证言、辨认笔录，证实从2017年1月5日左右开始在新罗区城三平寺旁边一个工棚参与赌豆子。赌场可以刷卡，刷完卡用现金给其，其就拿这些钱去赌。钱是转给“陈玉萍”。赌场负责刷ＰＯＳ机转账的人是一个女的，听别人叫她“燕”或者“海燕”。转账给“陈玉萍”的都是在赌场刷ＰＯＳ机转账的。还认识一个“欢”，是在赌场里面维持秩序的人。当时赌场有用户名为邱某1、黄某2、杨欢欢的这几个账户跟其进行赢输结算，具体的以银行转账记录为准。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员“欢”。 49、证人林某2的证言，证实2017年10月份左右在东城东兴四中对面巷子里的一个祠堂里赌豆子。带现金去赌的，也有找陈玉萍刷卡。赌场听别人说是“铁头”开的，姓连，不知道名字叫什么。 50、证人吴某5的证言、辨认笔录，证实2017年底在东城××东宫下三平寺边里赌博，2016年有到龙岩四中对面小巷子内的祠堂内赌了几次，是同一帮人开的。都是赌豆子。赌博次数以其建设银行卡跟赌场的管理账户记录为准。因为赌场经常会换银行账户交易，账户名不太注意。记得的有陈玉萍的建设银行卡。其都是把银行卡拿给一个20多岁叫“小胖”的男子，“小胖”刷卡后把现金拿给其；还有一个叫“杨欢”有时也在那里帮忙；另外认识一个外号叫“田螺”的新罗白沙人，他也是这个赌场的管理，有时电话问他当天的赌博地点设在哪，在赌场看到他几次，他在赌场维持秩序。一个40多岁的妇女是赌场管账的，大家都找她刷卡、记账。 辨认被告人杨欢欢是赌场的管理人员。 51、证人曾某的证言，证实2017年11月份左右在龙岩第四中学对面巷子里一个祠堂，还有三平寺后面一个工棚参与过赌豆子。有时带现金，有时用银行卡在赌场里刷卡取钱。大概刷过2次，具体以银行转账记录为准。刷卡是一个年轻男子。 52、证人林某3的证言、辨认笔录，证实2017年上半年在龙岩四中对面一个巷子里的一个祠堂里赌豆子过几次，年底快过年时在三平寺后面的赌场里赌过一次。有带现金去也有带银行卡去刷钱赌博。把其建设银行信用卡拿给“玉萍”刷卡，后“杨欢”会拿现金给其。具体几次以银行转账记录为准。赌场里有负责刷卡和维持秩序等杂活的“杨欢”、还有在现场维持秩序的“达”，还有一个叫“黄雁清”外号“小胖”的，他在赌桌旁边维持秩序，如果庄家开庄的时候他会叫大家不要在下注了。 辨认被告人杨欢欢在赌场里负责刷卡、维持秩序。 53、证人吴某6的证言，证实2018年2月底到新罗区中对面巷子里的一个祠堂赌豆子，以其银行卡跟赌场的转账记录为准。赌场跟其转账的银行账户是叫陈玉萍的银行账户，跟她转账记录，都是因为赌博的事。 54、证人石某的证言、辨认笔录，证实2017年农历十二月左右在新罗区宫下三平寺边上的工棚里赌豆子。带建行信用卡和信用社的储蓄卡去赌场里刷，然后赌场工作人员会记账，赌后再进行结算。如果最后钱不够再刷卡，如果钱有多，赌场工作人员会把钱转到其信用社的储蓄卡里。具体的以银行转账为准。每次去都是把银行卡拿给陈玉萍刷卡，赌后也是陈玉萍转账。除了一笔47000多元是跟陈玉萍借来装修房子用的，后来转还给她了。还有一笔陈玉萍转给其10000元不是。其他的转账都是赌博的钱。赌场有用户名为邱某1、江某、杨达生的银行账户跟其资金往来，都是因赌博跟赌场进行资金结算。认识一个叫欢欢，他在赌场里站的高高的，在管理赌场秩序，一个是陈玉萍，在赌场里负责刷卡、转账。 辨认被告人杨欢欢是赌场维护秩序的“欢欢”。 55、证人阙某的证言、辨认笔录，证实2016年下半年有到新罗区中对面巷子的一座祠堂内、东城××东宫下三平寺边的山上工棚内赌豆子，两处地方是同一帮人开的赌场，管理人员是相同的。把建设银行储蓄卡交给赌场一男青年管理人员刷，然后赌场记下金额作为赌资。具体的次数和金额以跟赌场之间的银行记录为准。都是各自跟赌场结算，这个赌场是24小时开赌的。钱没输完，赌场就会把钱打回卡里，如果不够就再刷钱或转账给赌场。不知道这个赌场是谁开的，只懂得有两个男青年是赌场的管理人员，有一个是帮刷卡的，也有在赌场维持秩序；还有一个就在赌场维持秩序、指挥其他管理人员做事的。和银行账户为邱某1、黄某2、陈玉萍的转账记录都是因赌博跟赌场进行转账。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 56、证人兰某的证言、辨认笔录，证实2017年10月份左右在新罗区宫下三平寺后面的山上工棚里赌过豆子，大概去了两三次，具体以银行卡转账记录时间为准。到赌场以后把银行卡交给“玉萍”用刷卡转账，其拿到现金以后就去赌。“玉萍”负责管账，还有一个在赌场负责维持秩序的男子。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 57、证人贺某2的证言、辨认笔录，证实2017年上半年到新罗区东城××东新村龙岩四中对面巷子的祠堂内的赌场赌豆子，后来这赌场搬到新罗区东城××东宫下三平寺边的山上工棚内时也去赌博几次，两处地方是同一帮人开的赌场，管理人员相同，认识有叫“欢欢”、“达生”、“胖子”的管理人员，还有叫“玉萍”的和叫“二姐”的负责记账、管账。在赌场时在大家都说这个赌场是一个叫“铁头”的人开的，他们是帮“铁头”打工的。在赌场有看到过“铁头”几次，看得出他是老板。先把银行卡交给赌场管理人员，然后赌场的管账的“玉萍”或“二姐”先用赌场的ＰＯＳ查一下余额，有钱就让其去赌，然后赌场的人记下输羸情况，最后要走时再跟赌场结算，输了就转账给赌场提供的银行账户上，赢了赌场就把钱转账到其账户上。只跟赌场结算，具体的次数和金额以跟赌场之间的银行记录为准。这个赌场是24小时开赌的，去的几次晚上都有开赌。和银行账户为陈玉萍、邱某1、江某就是跟赌场因赌博而产生的赌资结算。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 58、证人吴某7的证言，证实2015年年底有到新罗区东城××东新村龙岩四中对面巷子的一座祠堂内的赌场赌博，先把银行卡交给赌场管理人员（一个长头发的男青年），然后他就根据其要求刷卡，赌场的人记账作为赌资，具体次数和金额以其跟赌场之间的银行记录为准。刷了钱以后才开始赌豆子。这个赌场是24小时开赌的，去的几次晚上都有开赌。如果钱没输完，赌场就会把钱打回卡里，如果不够就要再刷钱或转账给赌场。从2015年开始，到2018年初，陆陆续续去赌了10多次，最后一次是2018年年初，具体以银行交易为准。和户名为邱某1、黄某2、陈玉萍、江某、杨欢欢的银行账户往来都是因为赌博赌资来往。认识连健平，和他经济往来的原因想不起来了。 59、证人赖某3的证言，证实2017年10月份和肖胜蔚去新罗区东城××东新村龙岩四中对面巷子的一座祠堂内的赌场赌豆子。有时输光就拿信用卡在赌场刷卡，赌场给现金再去赌。有在赌场里刷卡套现过。具体输赢以银行转账记录为准，如果刷卡跟到账的钱不是差个手续费的钱，那就是其赌博的钱。和户名为邱某1、江某的银行交易都是其跟赌场进行转账时的银行户名，都是因为赌博或者刷卡才有交易的。听别人说是铁头开的，玉萍是铁头的弟媳。玉萍是在赌场里负责刷卡管账的，刷卡转账都是找她的。还有个男的在赌场维持秩序的。还有个女的庄家。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员，负责维持秩序。 60、证人王某1的证言，证实2018年2月10日陪朱某去新罗区宫下三平寺边上一工棚里赌豆子，当时输了49000元，就找朱某用手机银行转给赌场49000元。2018年2月13日到新罗区宫下三平寺边上一工棚赌博，最后总的赢了34000元。结束后就叫赌场把这34000元转给朱某账号。听说是铁头提供的赌博场所、赌具。赌场里负责转账的是一个女的。 61、证人朱某的证言，证实2018年2月10日晚上叫王某1陪其去东城东宫下本田4Ｓ店背后＂三平寺＂边的山上工棚内找人，王某1到那后就在那里赌了。后王某1赌博结束，其一个叫，叫其转49000元进陈玉萍的账户，其分了两笔转，一笔是26000元，另一笔是23000元；然后再拿1000元现金给王某1就走了。2018年2月13日晚上，接到王某1的电话说等下有一笔34000元的钱会转到其账户上，说是还上次借的钱，挂完电话没多久就收到一笔34000元，是从陈玉萍的账户转过来的。组织者、发起人听说是铁头。 62、证人李某的证言，证实2018年1月份去一个寺庙边赌博，用手机银行叫赌场的人帮转账15000元，转完以后她就把现金15000元拿给其，从中拿了500元去赌了几把，输掉了200多元，怕老公骂，就想拿着现金回家。经查看手机银行，2018年1月3日，转账给邱某115000元。2018年1月4日转账给刘义10000元。 63、证人陈某4的证言，证实从2015年或2016年，一直到2018年2月，陆陆续续在新罗区宫下三平寺边上一工棚那里赌豆子。有时带几百元去赌，输光就拿银行卡去刷，赌场会给现金；有时候没带钱就直接带银行卡去刷，赌场就给现金。赌后如果有很多现金，就叫赌场把钱转到其卡里。在赌场是用尾数为7806的建设银行储蓄卡刷卡，赌场也是转账到这张卡上。和户名为江某、邱某1、陈玉萍的银行账户的资金往来都是因为赌博的事。 64、证人陈某5的证言，证实从2016年4月起到2018年2月在新罗区宫下本田4Ｓ店背后三平寺边山上工棚那里赌豆子。其都是带银行卡去赌场刷，赌场把现金给其去赌。赢了就把现金拿给赌场负责刷卡的人，会把钱打到其卡上，如果输了就再刷卡。赌场与其转账的银行账户是陈玉萍，也是建设银行的储蓄卡。黄某2、杨笑珍、江某应该是赌场的银行账户，和他们资金往来多是因为赌博的事。赌场的管理人员有个叫二姐的女人，她背个包在赌场。负责刷卡的也是个女的。 65、证人陈某6的证言、辨认笔录，证实2017年上半年开始到新罗区城三平寺后面的赌场和四中对面巷子里的一个祠堂里刷卡，刷完以后有在这两个地方参与赌豆子。都是找“陈玉萍”刷卡，具体以转账记录为准。“陈玉萍”是赌场里面负责刷卡转账的；有个叫“二姐”的负责管账；还有一个男子是负责赌场秩序的；还有一个叫“杨欢”的也是管理赌场秩序的；还有一个叫“胖子”的，头发后面扎小辫的，也管理赌场秩序；还有一个男子也是管理赌场秩序的叫不上名字。因为他们4个人分为两班，2个人是白天管理赌场秩序，另2个人是负责晚上管理赌场秩序的。听别人说是铁头开的。 辨认被告人杨欢欢是赌场里的“杨欢”。 66、证人吴某8的证言，证实2018年3月在东城东宫下三平寺附近一山头工棚赌豆子。刚开始用现金赌，没钱用手机银行转账黄某2户头，转账后现金给其，又继续赌博。对方的账户是黄某2，具体转多少次以银行转账记录为准，转给黄某2的都是在该赌场赌博用的。 67、证人刘某2的证言，证实其找陈玉萍帮刷信用卡，陈玉萍用不同的银行卡转给其，有“杨达生”和“陈玉萍”的两个账户，其他忘记了。2017年10月份开始有去龙岩四中对面陈玉萍家边上的祠堂和三平寺背后工棚内的赌场赌豆子，是同一伙人开的，陈玉萍都在这两个地方管账、刷卡。其一般都是用中国银行和工商银行的信用卡在赌场刷卡转账，也有用建设银行储蓄卡去刷过钱出来赌，刷卡后赌场会拿现金去赌，具体次数记不清楚。具体次数和情况记不很清楚了，反正都有在这两个地方赌。和陈玉萍、杨达生的手机银行转账记录反正都是其信用卡还款或者资金周转时跟陈玉萍借钱还信用卡，然后其还钱给她和她给的杨达生账户。 68、证人卢某2的证言，证实2016年开始陆陆续续的有去三平寺后面的工棚赌场里赌。到赌场以后用储蓄卡在赌场转账，赌场的人给其现金，其拿现金去赌的，具体转账多少次忘记了。有给陈玉萍、黄某2、邱某1、江某转账，这些人应该都是其在赌场刷卡转账的对方账户。在赌场里找一个叫陈玉萍的女的刷卡的。 69、证人黄某8的证言，证实2017年初到2018年的3月份去新罗区宫下三平寺后面一工棚里赌豆子，具体参赌次数以银行卡跟赌场的转账记录为准。每次去那里都是带着建行储蓄卡去赌，赌场的人叫其先刷卡，然后再拿现金给其赌。如果赌完后手上还有现金，就把现金拿给赌场负责刷卡管账的陈玉萍，她会把钱转回其卡上，如果钱不够就再刷卡。只认识陈玉萍，她在赌场里负责刷卡管账。和户名为江某、邱某1、陈玉萍的银行资金往来是因为赌博的事才有的资金往来。 70、证人罗某1的证言，证实2018年1月1日晚上8点钟左右拉客到东城××东宫下××后××个叫××庙边赌豆子，其拿卡在赌场一个管账的女的那里刷了钱，记得是一、二万元，押了几把以后就没赌了。之后把剩的钱交给那个女的，她又把15000元重新打回到其卡上。2018年1月5日又拿现金赌了一次。赌场的银行账户名为“邱某1”。 71、证人饶某的证言，证实2017年12月份左右在东城社兴那边的三平寺背后工棚内的一赌场里赌豆子。带现金去，赌完就把身上的现金给赌场负责管账的女人，她就会转账到其银行卡上，对方账户是“陈玉萍”。如果输了钱就用银行卡在赌场找管账的人刷卡结算。具体交易几次以其与赌场管理的银行账户转账记录为准。听别人说赌场是叫铁头的人开的。 72、证人刘某3的证言、辨认笔录，证实2017年下半年到2018年年初到新罗区中对面巷子里的祠堂赌豆子。每次都是带银行卡去赌场里刷，赌场的人给其现金，其拿现金去赌，如果钱不够就再刷卡。参与赌博次数要以其银行卡跟赌场的转账记录为准。赌场的管理人员是小胖、小杨和管账的二姐。和户名为邱某1、江某、杨笑珍、杨欢欢的银行资金往来都是因为赌博的事，跟赌场的资金往来。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 73、证人陈某7的证言，证实2018年3月份去新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后三平寺附近的山边工棚赌豆子。用卡在赌场管账的女的那里刷，刷20000元都输掉。赌场的银行账户叫“邱某1”。 74、证人邹某1的证言，证实2018年正月到新罗区山边工棚赌场赌豆子。用卡在赌场管账的女的那刷，全输掉了。赌场账户是邱某1、杨笑珍，就是因为赌场才与这两个账户发生资金往来。 75、证人余某2的证言，证实2017年下半年到2018年年初多次到新罗区城三平寺后面搭起来的一个工棚和龙岩四中对面巷子里的一个祠堂里赌豆子，两个地点是同一帮人开的赌场，具体次数记不清了，每次去都有跟赌场的银行账户有资金交易，以转账记录为准，另外还有用微信和支付宝跟这个赌场转过赌博的钱。到赌场后在管账的女那里刷卡，赌完再进行结算，输钱就通过手机银行、微信、支付宝等转钱给赌场，羸就叫“萍”、“二姐”以及其他的赌场管理用银行账户会转钱给其两张银行储蓄卡上。2018年的3月份就没去了。邱某1、江某、杨笑珍、连文峰、杨欢欢、陈玉萍这几个都是赌博时赌场用的银行账户，和他们资金往来都是赌博的事引起的转账。管账的“萍”和“二姐”，有在赌桌边上维持现场的“小胖”。 76、证人曹某1的证言，证实2017年9月份把其建行储蓄卡拿给母亲余某2用。现在这张卡还在她那。其母亲后面说她拿这张卡去赌博了。 77、证人吴某9的证言，证实2017年大概农历8、9月份左右，跟朋友去龙岩四中对面巷子里的祠堂里、三平寺背后的赌场里赌豆子，这两个赌博地点是同一伙人开的赌场，管账的女的是同一个人。拿卡在赌场刷卡，赌场给其记账，赌完再跟赌场结算，有时候用手机银行给赌场管理人转账，赌场管账的人会拿现金给其去赌。也有帮朋友用其银行卡给赌场转过钱，都是因为赌博引起的。具体以银行卡交易记录为准。江某、杨欢欢、黄某2、邱某1、杨达生、陈富武等多是赌场和赌博的人进行结算的银行账户，和这些银行账户资金往来都是因为本人赌博或者跟朋友在这个赌场赌博引起的赌博资金往来。 78、证人肖某的证言，证实2017年下半年至2018年3月份左右，肖慧明、贺某2和肖明芳有到新罗区带赌博，他们赌博没钱了，就会叫其借钱给他们还给赌场的人。先后帮肖慧明转了10次左右，大概是几万元，具体没去算；帮贺某2转了5、6次，目前贺某2还欠其5、6万元；帮肖明芳转5、6次，肖明芳目前还欠其2万多。赌场的银行账户叫陈玉萍、黄某2、江某、杨某1。都是通过手机银行转账给赌场的这些账户的，具体转账金额以银行交易记录为准。其从来没有去赌博，不认识上述4人。 79、证人张某4的证言、辨认笔录，证实2018年1月左右和罗某2到新罗区东城××东宫下背后山上工棚内赌豆子。先用其手机银行转钱到赌场的账户上，然后就让其去赌，赌场记下其转的钱，赌完再跟赌场结算，有时候刷卡后赌场也会直接给现金，然后拿现金去赌。赌场银行户有“江某”或“陈玉萍”。以转账记录为准。不知道是谁开的，但有两个女的在那里管钱，转钱都是转给这两个女的，还有一个男的，跟这两个女的关系很亲近的，也在赌场。另外还有几个男的是赌场的现场管理人员。还有女的在那里做“庄家”，这个女的做“庄家”时，赌桌上有40、50个人在赌。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 80、证人黄某9的证言、辨认笔录，证实2018年2月份左右到新罗区中和天达小区对面的巷子一个祠堂里赌豆子。有时候没带钱就带卡去赌场刷卡出来赌，有一次刷5000元是刷出来用来副食杂店和买菜的钱。赌场有两个女是负责刷卡管账的，一个叫二姐，一个叫玉萍。还有几个男的在那里负责现场维持秩序，一男的除了负责现场维持秩序外还有帮人刷卡。赌场是铁头开的，有在赌场看过他。 辨认被告人杨欢欢是赌场的管理人员。 81、证人赖某4的证言，证实2018年农历快过年时到龙岩新罗东城东宫下三平寺背后的一个工棚里赌豆子，带卡在赌场那里转了6000元，拿着这6000元现金在那里赌。赌场里负责刷卡转账的人是个男的，不懂他叫什么名字。刷卡转账有收到短信，对方户名江某。 82、证人吴某10的证言、辨认笔录，证实2017年1月份跟吴某8到龙岩四中对面的巷子里的一座祠堂内赌博，这个赌场也有换到东城东宫下本田4Ｓ店背后三平寺边上的工棚内赌，这两个地方都有去过，是同一帮人开的，因为管账的和现场维持秩序的管理人员都是同一帮人，而且其跟他们赌场进行资金往来的账户经常是相同的。具体次数以银行账户交易记录为准。先把钱转给赌场，然后赌场记账或拿现金给其去赌，最后再与赌场结算，多还少补。走时还有钱的话，就把现金交给赌场，他们就会将钱转到卡上。记得有邱某1、江某、陈玉萍、杨欢欢等这几个银行户名，不认识这些人，因为在赌场赌博才有跟这些银行账户发生资金往来的。不知道这个赌场谁开的，但认识几个在现场记账刷卡和现场维持秩序的人员，有男有女，女的有一个叫“二姐”的，男的叫“小胖”的，还有一个是很瘦小的男青年。 辨认被告人杨欢欢是赌场的现场管理。 83、证人黎某的证言、辨认笔录，证实2018年3月份被朋友马超叫去新罗东城三平寺背后的赌场赌豆子。在赌场把银行卡给赌场里负责刷卡的人，然后赌场的人就会把现金拿给其，其再拿现金去赌。负责刷卡的是一个女的，还有一个年轻男子负责维持赌场的秩序。不认识邱某1、陈玉萍、杨欢欢，和他们银行卡交易是在赌场刷卡转账的。 辨认被告人杨欢欢是赌场里维持秩序的人。 84、证人曹某2的证言，证实2017年年底、2018年春节前去龙岩四中对面巷子里的祠堂里赌豆子。和邱某1、江某有银行资金往来可能是“铁头”找其借钱时给其邱某1、江某的账户，是转账给“铁头”的。这个赌场就是铁头开的，铁头姓连，家在龙岩四中对面，他老婆的电话号码是136××××3556。 85、证人谢某3的证言、辨认笔录，证实2017年年初至2018年年初有到新罗区城三平寺后面的一个工棚、四中对面巷子里的一个祠堂里赌博，两个地方是同一帮人开的，都是赌豆子。有时带现金有时带银行卡去赌场刷卡。跟赌场资金往来中对方账户有陈玉萍、邱某1，其他记不住，认识陈玉萍，但不认识江某。账号都是赌场给其的，和他们的资金往来都是因为赌博的事。这个赌场是“铁头”开的。赌场的管理人员有“田螺”、杨欢欢、小胖、二姐，“田螺”在赌场里放风的，杨欢欢和小胖在赌场里负责管理秩序，二姐是在赌场里负责刷卡转账的，刷卡就是找二姐刷的。另外有几次看见陈玉萍的老公在赌场里帮去赌博的人刷卡、接受转账什么的，他也是管理赌场的。 辨认被告人杨欢欢是赌场里维持秩序的人。 86、证人邹某2的证言，证实2018年2月28日有去新罗区中对面巷子的一祠堂内赌豆子。用卡在赌场里转账，转了5000元给赌场报的杨达生账户，赌场里的人就拿给现金5000元，输光了就走了。 87、证人马某2的证言、辨认笔录，证实2018年3月份以来跟黄某10等人到新罗区东城××东宫下三平寺附近的山边工棚内和龙岩四中对面小巷子内的一个祠堂里赌豆子。这两个地方是同一帮人开的赌场，管理人员都没变，只是在这两个地方会换着来让人赌，是同一个赌场。刚开始是带现金到赌场的，把现金交给赌场一个管账的女的，赌场记账，然后其就可以去赌了，赌完再跟赌场结算，有多赌场就转到其银行卡上。也有用银行卡先刷钱给赌场的银行账户，然后赌场的人帮其记账，其再去赌。赌场账户有江某、邱某1和陈玉萍，其银行卡跟赌场管理用的银行账户有资金往来的都是因为赌博的资金往来。具体次数跟赌场的交易记录为准。记得起来几个管理者，一个是管账的，还有几个是管理人员认得出来。 辨认被告人杨欢欢是赌场的管理人员。 88、证人黄某10的证言、辨认笔录，证实2018年3月份以来跟马某2等人到新罗区东城××东新村、龙岩四中对面小巷子内的一个祠堂里赌豆子。带卡到赌场后转钱给赌场的银行账户，然后赌场记账让其去参赌。有时把现金交给赌场管账的，记账后让其去赌。赌完跟赌场结算，跟赌场银行账户有资金往来的都是因为赌博的往来。赌场银行账号有叫“陈玉萍”和“江某”的。不知道是谁开的赌场，几个管理人员认得出来，男管理人员在赌场现场管理维持秩序，记下每个人的下注金额等，最有印象的是一个瘦的叫“长毛”和一个胖的叫“小胖”他们俩经常在一起管理。还有两个女的是管账的，一个叫“陈玉萍”。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员“长毛”。 89、证人张某5的证言，证实2018年清明节前去龙岩四中对面一个巷子里的祠堂里的赌豆子。一般都是带现金去赌，有时候钱不够就找赌场“玉萍”借钱，“玉萍”记账。连文峰是玉萍的老公，在赌场有见过一两次，他在赌场帮忙记账什么的，和连文峰有转账记录，是因为他们两口子都在赌场。不认识邱某1，是玉萍在用邱某1的账户。 90、证人曹某3的证言、辨认笔录，证实2017年12月份开始有去三平寺背后的工棚、四中对面巷子里的祠堂里赌豆子。每次赌完把现金交给赌场管账的，赌场会把钱转账到其银行卡上。其银行卡跟江某、杨达生、邱某1、黄雁清、连文峰、杨笑珍有转账交易。有玉萍、小胖、二姐，还有一个叫小杨的年轻男子，他们是赌场的管理人员。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 91、证人修小炎的证言、辨认笔录，证实2018年初有到新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后＂三平寺＂附近的山边工棚内和龙岩四中对面小巷子内的一个祠堂里赌豆子，是同一帮人开的赌场。如果输光了，就用兴业银行手机银行转账给赌场提供的账户，赌场把现金给其，其再赌。用手机银行、支付宝进行转账，手机银行、支付宝绑定的都是这张兴业银行储蓄卡。只记得有个叫“杨欢欢”的账户。赌场的管理人员有三个男的和一个女的，男的有两个人是维持秩序的，有一个人是下半夜在赌场里收钱；还有个女的是白天在赌场里负责刷卡管账的。 辨认被告人杨欢欢是赌场了维持秩序的人。 92、证人杨某2的证言、辨认笔录，证实2015年至2016年期间在龙岩四中对面的巷子里一个祠堂、三平寺后山一个工棚赌豆子，其去那边买东西，空闲的时候也有在赌场赌过几次。在赌场卖东西卖到2018年2、3月份就没去卖了，2018年就赌了2次。赌场管理人员有杨欢欢、陈玉萍。不认识邱某1、江某，和他们有银行卡资金交易情况是因为其在赌场外面卖东西，所以身上现金多的时候其就把钱拿给陈玉萍，叫陈玉萍转到其银行卡上，这两个账户是陈玉萍用的。 辨认被告人杨欢欢赌场负责管理的人。 93、证人王某2的证言、辨认笔录，证实2017年初去新罗区城街道龙岩四中对面巷子的一个祠堂内赌豆子。带现金去赌，赌完现金给赌场，赌场转到其卡上。有时带卡到赌场以后先转账给赌场，然后赌场记账让其去赌，最后跟赌场结算。赌场有时会换到新罗区东城××东宫下＂三平寺＂附近的山边工棚里赌，赌场还是“铁头”开的，管理人员也还是同一帮人，玉萍、“二姐”管账，“小胖”、“欢欢”在现场管理维持秩序。在这个赌场赌到2017年农历10月份左右，凡是跟赌场“江某”等人账户有银行转账的，都是因为赌博的事，以银行转账记录为准。 辨认被告人杨欢欢是赌场负责管理的“欢欢”。 94、证人郑某2的证言、辨认笔录，证实2017年9月份左右去新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后的一个叫三平寺寺庙边的工棚内以及东城××东新村龙岩四中对面巷子的一个祠堂内的赌场找陈玉萍，让赌场帮忙养卡，这两个地方是同一帮人开的，有“陈玉萍”夫妇、还有“二姐”以及几个男的赌场管理人员，他们在这两个地方换着开赌场让人赌博。有几次叫赌场把其刷信用卡套现出来的钱转到表妹张某6的兴业银行账户上，然后叫张某6帮还信用卡。每次去赌场刷信用卡套现时都会在这个赌场赌豆子，杨欢欢和叫胖子的以及另外几个男的是赌场管理人员。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 95、证人张某6的证言，证实2017年9月至2017年10月间，郑某2向其借账户用。期间江某户头转入六笔钱，收到这些钱后马上就将钱转到郑某2告诉其的账户上。郑某2说她在江某处刷卡套现用于还信用卡。 96、证人郭某的证言、辨认笔录，证实2018年农历正月去新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后＂三平寺＂附近的山边工棚赌豆子。没钱时用手机银行在赌场里转账给赌场的账户，赌场的工作人员就会拿现金给其，其再拿这些现金去赌，每次押50元／100元。一般去赌场的时候，身上会带个几百元现金。其转账给杨达生，外面大家都叫他田螺，是这个赌场的管理人员。因为在赌场赌博的事情和江某的账户有转账过。管理人员有田螺、二姐、陈玉萍、陈玉萍老公和小胖，还有些人名字叫不出来，但认得出来。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 97、证人陈某8的证言，证实2017年农历12月左右去新罗区东城××东宫下＂三平寺＂附近的山边工棚赌场赌＂豆子＂。刚开始是用现金去赌的，有赢赌场把钱转到其卡上。有时带卡在“玉萍”那刷卡或者转账到“玉萍”提供的赌场银行账户上，户名叫“江某”，具体金额记以转账记录为准，因为每次去赌都有跟这个账户发生资金来往。 98、证人黄某11的证言，证实2018年3月份在龙岩四中对面的巷子里一个祠堂里面赌豆子，赌场的人说可以转账给他们，就用建行卡转账给赌场的账户“杨达生”，叫其转账的那个人是个女的。 99、证人吴某11的证言、辨认笔录，证实2016年6月份左右至2018年4月左右有去龙岩市新罗区中对面巷子的一祠堂和新罗区宫下本田4Ｓ店背后寺庙边山上工棚赌豆子，赢输都跟庄家结算。其带银行卡去赌场后先转账或刷卡给赌场提供的银行账户，赌场记账后就可以去赌。赌完钱有多，赌场会把钱转账给其，如果不够再转账或刷卡。黄某2、邱某1、杨达生、陈玉萍、江某、陈某1的这些都是赌场的银行账户，跟他们有资金往来都是因为赌博的事。赌场管理人员一个是年纪比较轻的男子，头发较长，负责管理秩序，还有一个女的，叫二姐，负责刷卡管账。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 100、证人林某4的证言，证实2018年初跟“乌龙”到东城三平寺背后的工棚里的一个赌场赌豆子，输了跟赌场管账的女的进行结算，后其用手机银行转账给管账的女的提供的银行账户，对方户名“江某”。 101、证人罗某2的证言、辨认笔录，证实2017年下半年“老元”带其去新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后＂三平寺＂附近的山边工棚里和新罗区东城××东新村龙岩四中对面的巷子内祠堂里赌豆子，这两个地方是同一伙人开的，老板叫“铁头”，管理人员有“铁头”弟弟、“铁头”弟媳妇“玉萍”、叫“二姐”的女的、“达生”、“胖子”、“杨欢”。赌完有羸就将身上钱交给赌场管账的“玉萍”，然后“玉萍”将钱转到其父亲卡上。赌场每天24小时开赌，去的几次都在早上有看到“铁头”到赌场来看-下，然后对管理人员指指点点交代事情就走了。农历2017年底一天晚上“老元”在＂三平寺＂附近的山边工棚里赌桌上赌时，被“达生”用碗砸伤头。后来“老元”就叫其和几个上杭人陪他到铁头家里去谈赔钱的事，后来“老元”出来说“铁头”赔了几千元给他，“老元”还拿了几百元钱给其表示感谢。管理人员有“铁头”弟弟，“铁头”弟媳妇“玉萍”、叫“二姐”的女的、“达生”、“胖子”、“杨欢”。其中“铁头”弟弟和“杨欢”是晚上去赌场管账和维持秩序的，“铁头”弟媳妇“玉萍”一般是白天在赌场管账，“二姐”一般也是白天在赌场管账，“胖子”、“达生”是现场维持秩序的。 辨认被告人杨欢欢是赌场的“杨欢”。 102、证人陈某9的证言，证实2018年1月份到三平寺背后赌场赌豆子。带现金去，输完再用手机银行转账给赌场一个女的管理人员，账户名叫“江某”。管理人员记得有男有女，不止三、四人，印象中有一个比较胖的，别人叫他胖子。第二次去赌豆子时跟赌场的管理用银行账户有一笔交易的银行账户是黄雁清。 103、证人谢某4的证言，证实2017年8月左右到2018年年初，到新罗区中对面巷子进去一个祠堂和新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后＂三平寺＂附近的山边工棚赌豆子，两个地方是同一伙人开的，如果钱输光了就拿银行卡在赌场刷卡，刷完给现金继续赌，赌完有钱赌场会把钱转到其妹妹银行卡上。如果用信用卡刷卡的话，需要付手续费。赌场账户记得有个叫江某的，其他的想不起来了。赌场听说是一个叫铁头的人开的。两个赌场的工作人员都是一样的。有两个女的负责刷卡转账，一个叫二姐，一个叫玉萍，还有一个叫胖子，负责管理秩序的，还有一个男的，是玉萍的老公，在那边负责刷卡、管账。 104、证人游某的证言、辨认笔录，证实2017年12月左右到2018年年初和吴某1去新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后＂三平寺＂附近的山边工棚赌豆子。具体去多少次要以其银行转账记录为准。都是带银行卡去赌场那里手机转账给赌场提供的银行账户，赌场记账，其就可以赌了。赌场银行账户是叫江某。这个赌场大家都说是“铁头”开的。赌场管账的有叫玉萍和“二姐”的，有个男的外号叫“小胖”，其他人名字不懂，如果看照片能认出来。 辨认被告人杨欢欢是赌场的管理人员。 105、证人王某3的证言、辨认笔录，证实2017年11月到2018年3月有到龙岩四中对面小巷子内的一个祠堂里赌豆子。如果现金输完就在赌场里刷卡，赌场给其现金，其再去赌；赌完把钱给赌场，赌场转到其卡上。因为在这个赌场赌博的事，才跟赌场账户江某、杨笑珍、邱某1、杨欢欢有资金往来。有个小男孩在赌场管理秩序，每次去都是把银行卡拿给小男孩，他拿着ＰＯＳ机，让其来按密码。 辨认被告人杨欢欢是在赌场管理秩序的小男孩。 106、证人黄某12的证言、辨认笔录，证实2016年6月份至2017年底有去龙岩市新罗区中对面巷子的一祠堂内的赌场赌豆子。赢输情况都是跟庄家结算，都是带银行卡去赌场先转账或刷卡给赌场提供的银行账户，赌场会给其现金，然后去赌。赌完把钱给赌场，赌场转账给其，如果钱不够会再转账或刷卡。总共去了有二十次左右。这个赌场用来接收赌博资金的银行账户有杨达生、陈玉萍、邱某1、杨欢欢、杨笑珍、江某，跟这些人有资金往来都是因为赌场赌博的事。赌博次数和金额以交易记录为准。不知道这个赌场是谁开的。知道陈玉萍、“小胖”等几个人在那里管理。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 107、证人翁某的证言，证实2018年3月份听说新罗区东城××东新村龙岩四中对面小巷子内的一个祠堂里有人开赌场赌豆子。带银行卡在赌场转给赌场的银行账上，户名“杨某1”，钱不够再转账。跟“杨某1”资金往来都是因在这个赌场赌博引起的，具体赌的次数和金额以银行交易记录为准。 108、证人陈某10的证言，证实2016年初到新罗区东城××东新村小巷子内的一个祠堂里赌豆子。用卡转给“玉萍”或另一个管账的女给的银行账号上，户名有＂连健平＂、“连文峰”、“黄某2”、“陈玉萍”等。具体次数和赌博的金额以交易记录为准，跟这些账户的资金交往都是因在这个赌场赌博的资金结算引起的。跟连健平、连文峰、黄某2、陈玉萍等人都没有来往的。 109、证人吴某12的证言，证实2017年5月份左右找陈玉萍借钱，她有转账到不同的卡上。也有到龙岩四中对面巷子的祠堂赌场里找陈玉萍刷信用卡，刷卡还钱给她。那个赌场是赌豆子的，有时过去刷完卡以后有在赌桌上押一两把。找陈玉萍借过很多次钱，有时候一个月借两三次，最少的时候借过几千元，最多的时候借过五万元。需要还钱的时候就拿着信用卡去赌场找陈玉萍刷卡转账给她。具体刷卡数额以刷卡记录为准。其建行账户有跟陈玉萍、杨欢欢、江某、邱某1、杨笑珍这些人有转账记录都不是跟赌博有关的转账，都是借钱还钱的记录。 110、证人谢某5的证言、辨认笔录，证实2018年过年前后去过龙岩四中对面巷子的祠堂里赌过豆子。没钱就拿卡给赌场里人刷卡。赌完把现金给赌场的人，叫他们转到其银行卡。和江某的银行资金往来是因为赌博才跟赌场管理用银行账户有过资金往来的。 辨认被告人杨欢欢赌场里管账刷卡的人。 111、证人钟某2的证言、辨认笔录，证实2017年6、7月到2018年初有到新罗区东城××东宫下本田4Ｓ店背后＂三平寺＂附近的山边工棚里赌豆子。带卡到赌场里刷卡，刷完赌场会拿现金，再去赌。输完再刷，有赢就把钱给赌场就他们转账到其卡上。跟陈玉萍、杨笑珍、邱某1、江某、连文峰等人的银行账户有资金往来，都是因为在这个赌场赌博要给赌场钱或者赌场要给其钱才发生银行间资金往来的。有几个赌场管理人员认得出来，有几个男的在现场维持秩序，还有几个女的在赌场管账、刷卡。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 112、证人潘某的证言，证实2017年底到村里一个祠堂赌场刷信用卡，刷完卡也跟着赌了几把，因为赌的小，所以没在意到底输赢多少。不认识陈玉萍、杨笑珍、江某，这几个人就是赌场管理账户的户名，转给他们一般是500元的是赌博输了然后转给赌场管理账户的，其中有一次是用支付宝转给他们的；也有在赌场刷信用卡套现，他们收千分之六的手续费。管理人员只记得有个负责刷卡的男的。 113、证人廖某的证言，证实2017年12月份到新罗区东城××东新村龙岩四中对面小巷子内的连姓人的祠堂赌豆子，有时带现金去赌，还有一次借了邻居潘某的信用卡到赌场刷卡，找一个女的管账的工作人员刷，一万元就60元的手续费，然后赌场管账的工作人员把钱交给其，再拿钱去赌。不想赌了就跟赌场结算，钱给赌场，赌场会把钱转到其卡上，对方户名＂江某＂，跟这个账户的资金往来都是因在这个赌场赌博引起的，具体赌的次数和金额以银行交易记录为准。赌场有一两个女的在管账，有一个现场维持秩序的叫杨欢的男子，瘦瘦的。 114、证人刘某4的证言，证实2017年12月份到东宫下4Ｓ店旁边三平寺后面工棚赌豆子，到赌场后用手机银行转钱到赌场账户上，然后赌场记账，赌完再跟赌场结算，输就再转给钱，赢了赌场会把钱转到其银行卡上，有时候也拿过现金。给赌场转账的时候是个男的，大概20多岁，头发留的比较长，他也在赌场维持秩序，另外也有一个较瘦的男子也是维持赌场秩序的；另外还有2个女的背着包，包里装着很多现金，应该是给赌博人员进行资金交易的。 115、证人郭达中的证言、辨认笔录，证实2015年左右至2018年有到龙岩四中对面的巷子一祠堂内和东城××东宫下本田4Ｓ店背后＂三平寺＂附近的山边工棚“铁头”开的赌场赌豆子。手机银行转账给赌场提供的陈玉萍、邱某1、江某、黄某2、杨笑珍等银行账户，或者把卡拿给赌场刷卡，他们记账让其去赌，最后跟赌场结算，不够就再刷给赌场，有羸赌场就把钱转到其卡上。具体次数和金额以储蓄卡跟陈玉萍、邱某1、江某、黄某2、杨笑珍等账户的交易记录为准。另外其在赌场有借了五六次钱给陈玉萍，总金额不会超过50万元，借给她周转用。其总的转给赌场金额减去这50万以内金额就是自己赌的。老婆邱某2的卡是其在使用。听说赌场是铁头开的，在赌场看到铁头几次。管理人员有陈玉萍、陈玉萍老公、二姐这三人管账、记账，陈玉萍老公看到他的几次都是晚上，另外“小胖”杨达生及几个叫不出名的男子在现场维持秩序。 辨认被告人杨欢欢是赌场看场的小孩子。 116、证人邱某2的证言，证实其名下农村信用社账号为62×××35和建设银行账号为52×××66的两张卡都拿给其老公郭达中去用，其本人一次都没有用过。其没有参与赌博，也没有用这两张卡帮郭达中转过账。 117、证人王某4的证言，证实2016年有到新罗区东城××东新村一祠堂和东宫下三平寺边工棚内的赌场。2017年底去龙岩四中对面巷子里的一个祠堂赌豆子。有时带现金有时用手机银行转账，有时现金输完也用手机银行转账给赌场管账的人。以转账记录为准。赌场的管账的会把现金拿给其，他们没现金的时候就记账。一个女的转账。转账对方户名江某、邱某1、黄某2、陈玉萍，跟这些人交易都是因为在赌场赌博。有赢把钱给赌场，赌场会转账给其。 118、证人徐某的证言、辨认笔录，证实2016年到2018年年初有去龙岩市新罗区中对面巷子的一祠堂和新罗区宫下本田4Ｓ店背后寺庙边山上工棚赌豆子，两个地方是同一帮人开的。赢输都是跟庄家结算。带银行卡去赌场刷卡，偶尔也会带现金，刷卡赌场会按1万元收60元的标准来收刷卡手续费。有时候刷出来的钱，赌场会拿现金给其去赌，有时就直接记账，等赌完再结算，钱不够就再刷给赌场，有多把钱给赌场，叫赌场转账到其卡上。具体次数以建行卡跟赌场账户的转账记录为准。户名为江某、杨笑珍、邱某1、连文峰、陈玉萍的银行账户跟其建行卡资金往来都是因为其赌博。听赌博的人说是铁头在管赌场。还有个叫二姐，管账；其他人叫不出名字，但能认得出来。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 119、证人袁某的证言、辨认笔录、医院就诊材料，证实2015年左右到2018年3月份左右有去新罗区城街道龙岩四中对面小巷子内的一个祠堂里和东城××东宫下本田4Ｓ店背后三平寺附近的山边工棚内赌豆子，这两个点是“铁头”开的。四中祠堂这个赌博点刚开始的时候，有几个月晚上九点从祠堂搬到“铁头”家里赌。大概2017年底一天晚上六点其在东城××东宫下本田4Ｓ店背后三平寺附近的山边工棚内赌博，赌场有人抢钱很乱，后来其被达生用碗砸到头。事后“铁头”老婆带其去医院处理。后其到“铁头”家处理此事，罗某2有叫了两个老乡陪其去，最后“铁头”赔了其六千五百元，其拿了一千元给那两个老乡，拿了三百元给罗某2。赌场管理人员是铁头的弟弟、弟媳玉萍和二姐这三人负责管账的，达生负责维持秩序，有看到达生的妹妹在赌场里做过庄。有个叫胖子的负责维持秩序，还有个小男孩是负责维持秩序。 辨认被告人杨欢欢是赌场管理人员。 120、证人詹某能的证言，证实2017年11月到新罗区宫下三平寺后面的一个赌馆赌豆子。赌场江某的户头有转过两次账给其，一次是2017年11月2万多块，一次是12月4万多。不知道为什么会转账给其。 121、证人吴某13的证言，证实2018年3月到龙岩四中对面巷子里的一个祠堂里赌过豆子。一般都是带现金去，赌场记账后就可以赌了，赌完和赌场结算，赢就转账给其，输就用银行卡在赌场的ＰＯＳ机上刷卡转账给赌场的人。管账的人有男有女，有个女的外号叫二姐。对方银行账户为杨某1、黄某2，跟这两人的资金往来都是因为赌博的事。 122、证人罗某3的证言，证实2017年底快过年的时候带4、5万元现金去龙岩四中对面的巷子里一个祠堂的赌场赌过豆子。现金要交给管理人员“萍姐”记账后就可以赌了。赌完把其把母亲罗春娇的建行账户给赌场，赌场把钱转给其。赌场转钱的账户叫“江某”。 123、证人杨某3的证言，证实2018年春节前到龙岩找杨欢欢，他带其到新罗区子里的祠堂内的赌场，赌场用豆子来赌博，人数有时多一点，有时少一点，比如早上人多有30、40人。杨欢欢在那里管理很忙，其就提出来帮他到赌场做点事，杨欢欢有说起一个月工资6000元。到了2018年正月初五，其就到赌场帮忙看场子，维持现场秩序，比如“庄家”要准备开庄时叫别人不能下注，如果赌桌边人多拥挤，要叫大家稍散开点，要保证赌场不能发生大的冲突，如果赌博的人之间有发生纠纷，其就要去劝。其到那里上班没有固定是白天或晚上，反正到那里接班以后杨欢欢或者杨达生就可以离开赌场。上一个月左右班，3月份底就没去了，中间有时没去，总的上班10天左右，具体多少天记不住了。不知道赌场是谁开的，只知道杨欢欢有在那里管现场，杨达生也在这个赌场帮忙，陈玉萍有在那里管账。 2017年底或2018年初陈玉萍叫其拿一张银行卡给她用，没说做什么，其也没问，就把自己名下的建行卡给她，密码也给她了，这张卡给陈玉萍时里面没钱，之后都是陈玉萍在使用，现在都还在陈玉萍那。上班时有几次陈玉萍要跟赌博的人员转钱，还借其微信进行转账。赌场没有分其股份，3月底赌场转了9,000元给其，其中6,000元是一个月工资，另外3,000元像奖金性质的。在赌场工作时，有赌客没有现金时，陈玉萍就叫赌客把钱转到其银行卡或微信上，陈玉萍再将现金拿给赌客去赌博。其离开以后微信就没有用于赌场的经营活动了。尹玉慧是其表姐，她偶尔会来赌场，没看到她有赌博的行为，她来赌场是跟表兄弟聊天的。 124、被告人杨欢欢的供述与辩解，证实2018年1月初的时候开始在位于新罗区里面的一个祠堂内以赌豆子的形式进行开设赌场并从中抽头营利。最开始是一个祠堂，具体门牌记不清了，开了20天左右因为位置比较沿街，后来就到更里面的一个祠堂作为赌馆。自己坐庄时就按赌资的10%进行抽取赌资，如果是他人坐庄其就从庄家那里按庄家每营利3000元抽取150元的比例进行抽取。赌场的赌具是其提供的。下注几十块的都没有抽头，有押中100元以上的才抽10%，没押中的不抽。寻找场地开馆进行赌豆子是其一个人做，没有其他股东。从1月份到现在做庄盈利大概有9000多。参赌人员最早是其叫载客的人去拉人来赌豆子，后来一传十、十传百，知道的人多了很多人都自己来赌豆子。赌场内是其自己负责管理，坐庄的钱是向朋友借的，还有部分是向网上借贷平台借了一部分。参赌人员押注和结算是用现金，没有通过银行转账。其总共有两个银行账户，一个是建行的，尾数是941；一个是工行的，尾数记不得了。 每天赌博人员一般20人左右，多的时候大约有30多人。赌场每天收取的赌资金额约1万元左右。 杨某3有在这个赌场里参与赌场的经营管理，他是2018年正月初五来的，负责在赌场里帮忙维护赌场秩序，防止有人来捣乱。到2018年3月底他就没来了。其总的付他3000元工资。杨某3是其在回老家时碰到他，就跟他说赌场比较忙，叫他过来帮忙。尹玉慧是表姐，她不是赌场股东，也没在赌场。 125、公安机关出具的情况说明及光盘，证实公安机关统计涉案参赌人员与涉案赌场银行账户之间的情况，参赌人员转入涉案赌场银行账户为73,035,999元，转出为70,274,111元，合计143,310,110元。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人杨欢欢伙同他人以营利为目的，开设赌场，涉案赌资达人民币73035999元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。关于涉案赌资的数额，结合涉案参赌人员的证言、相关银行交易明细、公安机关制作的出入账清单等证据，认定涉案参赌人员转入赌场涉案银行账户的数额为涉案赌资数额，即本案涉案赌资为人民币73035999元。公诉机关指控的数额有误，予以更正。关于被告人杨欢欢是否伙同他人开设赌场，有涉案参赌人员的证言及辨认笔录、证人杨某3的证言、相关银行交易明细等证据，上述证据能够相互印证，证实被告人杨欢欢伙同他人开设赌场的犯罪事实；被告人杨欢欢的辩护人提出的该辩护意见，理由不成立，不应采纳。被告人杨欢欢伙同他人开设赌场，在共同犯罪中积极参与，不宜认定为从犯；被告人杨欢欢的辩护人的该辩护意见，理由不成立，不予采纳。关于被告人杨欢欢的行为是否应认定为“情况严重”，结合本案赌场的开设时间长、参赌人数众多、赌资数额数千万等情形，应认定为“情节严重”；辩护人提出被告人的行为不应认定为“情节严重”的辩护意见，理由不成立，不应采纳。《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨欢欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（限判决生效之日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月3日起至2023年4月2日止）。 二、扣押在龙岩市公安局新罗分局的铅笔肆支、豆子一堆，系作案工具，予以没收，由公安机关依法处理。 三、随案移送光盘贰张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 蔡  添  高 人民陪审员 陈  丽  妹 二〇一九年六月十日 书 记 员 邱丽艳（代） 速 录 员 胡丹 （ 代） 本案主要适用的法律： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。