广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2044号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈敦想，男，1984年6月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县。2006年因盗窃罪被劳动教养一年三个月，2010年因诈骗罪被浙江省兰溪市人民法院判处有期徒刑三年六个月；2013年因信用卡诈骗罪浙江省德清县人民法院判处有期徒刑七个月，2014年3月16日刑满释放。因涉嫌信用卡诈骗、诈骗，于2018年11月1日被羁押，次日被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人瞿香群，广东圳宝律师事务所律师。被告人李尚洪，男，1979年9月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省达州市开江县。因涉嫌诈骗，于2018年11月1日被羁押，次日被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人黎水杏，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1963号起诉书指控被告人陈敦想犯信用卡诈骗罪、诈骗罪、被告人李尚洪犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员谢凯玲出庭支持公诉。被告人陈敦想、李尚洪、指定辩护人瞿香群、黎水杏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月以来，被告人陈敦想、李尚洪为诈骗钱财，驾驶白色小汽车以使用铜线掉包的方式进行诈骗,诈骗被害人张某人民币2200元、被害人向某人民币2380元、被害人李某1人民币2100元、被害人舒某和人民币1500元、被害人赵某人民币2350元、被害人郭某人民币1700元、被害人付某人民币2180元。另查明被告人陈敦想与周某1（已判决）在浙江省以“丢钱捡钱”的方式实施诈骗行为，具体犯罪事实如下：被告人陈敦想与周某1分别骗取被害人周某2人民币900元、被害人白某人民币1000元、骗取被害人钱某手机一部、银行卡一张和人民币1300元，并骗取钱某银行卡密码，后由陈敦想在ATM机上冒领人民币2万元，后刷卡消费人民币24191元。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人陈敦想已构成信用卡诈骗罪、诈骗罪、被告人李尚洪的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人陈敦想承认公诉机关的指控，无辩护意见。其辩护人的辩护意见为：第一，被告人陈敦想因形迹可疑被警察盘问之后被抓获，归案后如实供述自己的罪行，没有逃避和推卸责任，具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。第二，被告人陈敦想认罪认罚，认罪悔罪态度较好，可以酌定从轻处罚。第三，被告人陈敦想主观恶性和社会危害性较小，获利也较小，可从轻处罚。第四，被告人家庭情况困难，可酌定从轻处罚。综上所述，辩护人请求法庭对被告人陈敦想从轻处罚。被告人李尚洪承认公诉机关的指控，无辩护意见。其辩护人的辩护意见为：第一，被告人李尚洪到案后如实供述自己的犯罪罪行，虽然其在第一次讯问笔录中只供述了五次诈骗事实，但是对于认定其最后一共有七次，其也当庭解释了前两次没有承认是因为时间太久没有记起来。第二，被告人李尚洪的诈骗金额较少，社会危害性较小。第三，被告人李尚洪系初犯、偶犯。第四，被告人李尚洪具有退赃意愿，只是因为客观上联系不上家人。综上所述，建议法庭对被告人判处九个月以下有期徒刑。经审理查明，2018年9月以来，被告人陈敦想、李尚洪为诈骗钱财，驾驶白色小汽车以使用铜线掉包的方式进行诈骗，两人事先准备一百多斤的铜线，由陈敦想在路边寻找目标去卖铜线，李尚洪躲在车内，陈敦想与被害人谈某后由李尚洪趁被害人不备在车辆后备箱处将黄土调换铜线进行诈骗。具体犯罪事实如下：1、2018年9月23日7时许，在深圳市宝安区新和大道路边诈骗被害人张某人民币2200元。2、2018年9月24日8时许，在深圳市宝安区新桥第三工业区新和大道鹏通物流站台诈骗被害人向某人民币2380元。3、2018年10月3日8时许，在深圳市光明区公某李某2体育中心停车场诈骗被害人李某1人民币2100元。4、2018年10月3日10时许，在深圳市华兴科技厂门口诈骗被害人舒某和人民币1500元。5、2018年10月13日9时许，在深圳市宝安区塘尾社区工业大道8号院子内诈骗被害人赵某人民币2350元。6、2018年10月18日10时许，在深圳市光明区松仔岭工业区门口诈骗被害人郭某人民币1700元。7、2018年10月18日10时许，在深圳市光明区田信泰光学厂门口诈骗被害人付某人民币2180元。另查明被告人陈敦想与周某1（已判决）在浙江省以“丢钱捡钱”的方式实施诈骗行为，具体犯罪事实如下：1、2017年10月23日上午，被告人陈敦想与周某1在丽水市经济开发区惠民街与龙庆路交叉口，以“丢钱捡钱”的方式从被害人周某2处骗取人民币900元。2、2017年10月23日上午，被告人陈敦想与周某1在丽水市经济开发区通济街与秀山路路口，以“丢钱捡钱”的方式从被害人白某处骗取人民币1000元。3、2017年10月24日上午，被告人陈敦想与周某1以“丢钱捡钱”的方式骗取被害人钱某白色0PP0手机一部、银行卡一张和人民币1300元，并骗取被害人银行卡密码，后由陈敦想在ATM机上冒领人民币2万元，在缙云县金某昌珠宝店通过刷卡消费人民币24191元购得足金项链两条，其中，周某1分得足金项链价值人民币10393元。2018年11月1日，民警根据情报前往深圳市新湖街道楼村楼二工四路转角路口进行蹲守，将被告人陈敦想、李尚洪抓获。上述事实，有以下证据予以证实：一、被告人陈敦想和李尚洪诈骗的证据如下：1.被告人供述和辩解（1）被告人陈敦想的供述：承认有伙同李尚洪一起诈骗，我和李尚洪住在东莞一出租屋没有工作，平时就打麻将，没有钱了就去诈骗。看到路边有收废品的人或开面包车的人就去问，李尚洪不下车，如果有人要铜线，就打开车给别人看。在对方准备现金和他们不备的时候，就由李尚洪把装着真铜线的包收起来，把装黄土的包拿出来，用来调包。白色别克车是李尚洪通过他的外甥租来的，假牌照是我买来的，一般放在白色别克车的后排。（2）被告人李尚洪的供述：2018年9月份，我在东莞打麻将的时候认识了陈敦想，和他聊天的时候他说有赚钱的方法，用卖铜线的方式可以联系收铜线的人，再趁对方不注意就用黄土调包可以骗来钱。后我用我外甥的名义租了一辆白色别克小轿车，车子是由陈敦想开，租好后他带我去买了铜线，我们骗人的方式是陈敦想带我开车，我们开车转，问有没有人收铜线，如果有人收我们就谈价钱，一般价格比较低，以吸引对方，在对方给现金或微信支付的时候，现金由陈敦想直接收，微信是我给陈敦想的一个微信二维码头，这时候我们会趁对方不注意调换黄土，我们一共骗了9千多元。第一次我们在公某骗了2000多元，第二次是2018年10月7日我用自己的微信收款码收款2000元，第三次是10月7日骗了800元现金。第四次是2018年10月13日骗了2350元，用二维码收款。第五次是2018年10月18日陈敦想用我的二维码收款900元，现金收了800元。我们用的是白色别克车，车牌号是粤7ZO**，是在东莞虎门店租的。我们车内的假车牌是陈敦想专门从他那一帮搞诈骗的人那里拿来的。我们的微信昵称是“勇往直前”，我收款外甥的微信名字是“小浪”，我的微信好友“燕子”、“时光恋人”都不是我的同伙，我只是用他们的二维码收过诈骗款。审查起诉阶段，称我给了陈敦想几个收款码，分别是“燕子、时光恋人、小浪”（和陈敦想所说的只有一个微信收款码不一致）。辨认笔录中辨认出陈敦想就是其诈骗同伙，辨认出白色别克小车，假车牌，以及其本人的微信帐号，辨认出燕子、时光恋人、小浪的微信号码。辨认出其诈骗的收款记录。2.被害人陈述：（1）被害人张某的陈述：在2018年9月23日其被一陌生男子以黄土换黄铜的方式骗取了微信转账2200元。微信收款方的昵称是“燕子”。辨认出被告人陈敦想，辨认出其给燕子的微信转账记录，金额是2200元。另有微信交易记录显示，2018年9月23日“燕子”收到被害人微信转账2200元，与被害人陈述相印证；（2）被害人向某的陈述：2018年9月24日上午8时许，在宝安区新桥第三工业区新和大讨鹏通物流站台被人以黄土换黄铜的方式骗取了现金2300元。辨认笔录中辨认出被告人陈敦想是诈骗其的男子；（3）被害人李某1的陈述：2018年10月3日8时许，在公某李某2体育中心停车场被人以黄土换黄铜的方式骗取了微信转账2100元，微信收款方的昵称是“勇往直前”。辨认笔录中辨认出其给被告人的微信转账记录，金额是2100元，收款人是“勇往直前”，和公安机关调取的“勇往直前”的微信收款记录一致；（4）被害人舒某和的陈述：2018年10月3日10时许被人以黄土换黄铜的方式被人骗了微信转账1500元，对方开的是一辆白色别克车，车牌号为BF57**，微信收款方的昵称是“小浪”。辨认出其给被告人的微信交易记录，辨认出诈骗其的人所开的白色别克小轿车。和公安机关调取的“小浪”交易记录显示2018年10月3日10时02分，其有一笔1500元的收款记录，与被害人陈述相互印证；（5）被害人赵某的陈述：2018年10月13日9时许，在宝安区塘尾社区工业大道8号，被人以黄土换黄铜的方式骗取微信转账2350元。对方开着一辆白色的别克小轿车，车牌号为粤Ｓ×××**，微信收款方的昵称为“时光猎人”，辨认出其给被告人的微信交易记录，以及被告人所开的白色别克小轿车。与公安机关调取的“时光猎人”的交易记录显示2018年10月13日9时2分有一笔2300元的收款记录，与被害人陈述相互印证；（6）被害人郭某的陈述：2018年10月18日9时，在光明区松仔岭工业区门口，被人骗取1700元。微信转账900元，现金800元，收款方微信昵称为“小浪”。辨认出被告人陈敦想，以及其给陈敦想的微信转账记录。公安机关调取的“小浪”微信记录于2018年10月18日10时9分有一笔900元的收款记录，与被害人的陈述相互印证；（7）被害人付某的陈述：2018年10月18日10时许，在深圳光明区田信泰光学厂门口，被人以黄土换黄铜的方式骗取了微信转账2180元，收款账户为“小浪”，辨认出其给被告人的微信转账记录。车牌号粤Ａ×××**，是被告人所开车辆所使用的车牌。微信交易记录证实“小浪”于2018年10月18日10时48分有一笔2180元的收入，与被害人陈述相互印证；3.证人证言（1）证人刘某的证言：2018年10月1日8时许有人问我有没有收拾收废品的，自己说没有后，男子到货车后面就被便衣民警抓住了；（2）证人陈某的证言：李尚洪以其侄子的名义租了车牌号为粤Ｂ×××**的白色别克小轿车一部。该证言有租车资料、照片予以印证；4.书证物证：受案登记表、立案决定书、抓获经过，被告人的身份信息、违法经历查询情况说明、浙江省兰溪市人民法院、德清县人民法院、缙云县人民法院刑事判决书，调取证据清单（陈敦想、李尚洪、小浪、时光猎人、燕子的交易记录），扣押笔录、扣押清单、提取笔录、提取清单；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验检查工作记录，辨认笔录；6.视听资料、电子数据：监控录像、微信交易记录等（9月23日、9月24日、11月1日的监控视频）；二、被告人陈敦想、周某1诈骗案的证据如下：1.被害人陈述：（1）被害人钱某的陈述：被骗取44191元，白色OPPO手机和现金1300元；（2）被害人白某的陈述：2017年10月23日10时许，被以丢钱捡钱的方式骗取了1000元；（3）被害人周某2的陈述：2017年10月23日9时许，被人以丢钱捡钱的方式骗取了人民币900元。2.被告人供述和辩解（1）同案犯周某1的供述：和陈敦想一起以丢钱分钱的方式骗了三名被害人，具体内容与起诉书所指控的内容一致；（2）被告人陈敦想的供述：2017年10月份和周某1在浙江省丽水市以捡钱分钱的方式骗了三名被害人相应的款项，与起诉书所指控的内容一致；3.书证物证：同案犯周某1的刑事判决书。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可。本院认为，被告人陈敦想无视国家法律，以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；同时被告人陈敦想无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李尚洪无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。经查，本案公安机关是在接到案件线索情报后，在相关地点蹲守后抓获被告人，并非仅仅因为形迹可疑而对被告人例行盘问，被告人不具备自首情节。辩护人认为其为自首的辩护意见，不予采纳。二被告人归案后自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人陈敦想在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人陈敦想、李尚洪的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈敦想犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月1日起至2022年8月31日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人李尚洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月1日起至2019年10月31日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、责令被告人陈敦想、李尚洪退赔被害人张某人民币2200元、被害人向某人民币2380元、被害人李某1人民币2100元、被害人舒某和人民币1500元、被害人赵某人民币2350元、被害人郭某人民币1700元、被害人付某人民币2180元。责令被告人陈敦想与罪犯周华退赔被害人周应林人民币900元、被害人白某人民币1000元、被害人钱某人民币45491元。四、扣押的涉案手机二部、车牌、铜丝、袋装泥土、铁锹、电子秤予以没收，车辆依法发还所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  耀  东人民陪审员 颜    霞人民陪审员 范  晓  东二〇一九年六月二十六日书记 员代 盼    盼书 记 员 王梦莹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。