西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）陕0113刑初1154号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人张景朋，男，1990年5月11日出生于河北省威县，汉族，初中文化程度，住河北省邢台市威县，无业，2016年10月16日因本案被抓获，同月18日因涉嫌犯非法经营罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人张佩佩、杨成文，陕西迈拓律师事务所律师。被告人薛军，男，1965年7月9日出生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化程度，住黑龙江省绥芬河市，保安，2016年12月10日因本案被抓获，同月14日因涉嫌犯非法经营罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人刘雯、李仁哲，陕西哲勤律师事务所律师。被告人王欣欣，女，1991年4月6日出生于黑龙江省密山县，汉族，高中文化程度，住黑龙江省密山市，免税店销售员，2016年12月10日因本案被抓获，同月14日因涉嫌犯非法经营罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人李蓉，陕西尚文律师事务所律师。被告人李禹辰，男，1989年2月10日出生于黑龙江省伊春市，汉族，大学文化程度，住黑龙江省绥芬河市，无业，2016年12月10日因本案被抓获，同月14日因涉嫌犯非法经营罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人程珊珊，陕西稼轩律师事务所律师。被告人冯艳辉，女，1990年8月21日出生于河北省永清县，汉族，大专文化程度，住河北省永清县，销售员，2016年10月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯非法经营罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年10月26日被取保候审，2017年8月14日被逮捕，2018年3月20日被取保候审，现在居住地。辩护人吴娜、赵小龙，陕西朱西江律师事务所律师。被告人王淳，男，1981年10月23日出生于北京市，汉族，高中文化程度，住北京市东城区，铁路职工，2016年10月18日因本案被抓获，同月20日因涉嫌犯非法经营罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕，2018年4月17日被取保候审，现在居住地。辩护人杨敏、郝佩佩，北京市盈科（西安）律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2017]820号起诉书、雁检诉刑变诉[2017]16号变更起诉决定书、雁检诉刑变诉[2018]1号变更起诉决定书指控被告人张景朋、薛军、王欣欣、李禹辰、冯艳辉、王淳犯非法经营罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2018年3月15日作出（2017）陕0113刑初1055号刑事判决，宣判后被告人张景朋、薛军、王欣欣、李禹辰不服，提出上诉。2018年9月20日陕西省西安市中级人民法院作出（2018）陕01刑终417号刑事裁定，以原判决认定事实不清为由将本案发回重审。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员焦毅出庭支持公诉，被告人张景朋及其辩护人张佩佩、被告人薛军及其辩护人刘雯、李仁哲、被告人王欣欣及其辩护人李蓉、被告人李禹辰及其辩护人程珊珊、被告人冯艳辉及其辩护人吴娜、被告人王淳及其辩护人杨敏、郝佩佩到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2015年至2016年10月，被告人薛军、王欣欣、李禹辰、王淳、张景朋、冯艳辉违反国家烟草专卖管理法律法规，在不具备烟草经营许可的情况下，非法买卖外国卷烟，各被告人通过微信、支付宝进行上下线交易，形成销售网络，非法经营的烟草流入西安市雁塔区进行销售。西安市烟草专卖局发现后，将案件线索移交公安机关。公安机关经立案侦查，先后于2016年10月16日将张景朋抓获，10月18日将王淳抓获，10月20日将冯艳辉抓获，12月10日将薛军、王欣欣、李禹辰抓获。具体事实如下：2016年7月起，被告人薛军利用在黑龙江省绥芬河口岸免税有限公司工作的便利，从免税店购买外国卷烟，转卖给被告人王欣欣，王欣欣再将收购的烟草转卖给被告人李禹辰，李禹辰通过微信群联络被告人张景朋等下线人员进行销售。公安机关提取的薛军、王欣欣的微信聊天中的对账记录证明，薛军、王欣欣非法经营烟草数额为1241867元。另查明，李禹辰收购王欣欣的烟草中，有大约197560元烟草通过网络销售方式转卖给了下线人员“尤某某”（另案处理），公安机关提取的李禹辰与张景朋微信转账记录显示二人的烟草交易数额为6580元。2016年2月起，被告人王淳通过导游代购方式收买外国卷烟，再通过微信群联络郭某某（另案处理）、张景朋等下线人员进行销售。公安机关提取的王淳与郭某某的支付宝交易记录显示二人烟草交易数额为334705元，公安机关提取的王淳与张景朋的支付宝交易记录显示二人的烟草交易数额为32115元。此外，公安机关从王淳处查获的176条外国真品卷烟，价值24114元。2015年，被告人冯艳辉通过微信发布代购外国卷烟的消息，并通过微信群联络下线人员张景朋等人进行销售。公安机关提取的冯艳辉与张景朋的微信转账记录显示，二人烟草交易数额为114419元。此外，公安机关从冯艳辉处查获外国真品卷烟35条，价值4795元。2016年3月起，被告人张景朋通过微信群联络上下线人员，分别从李禹辰、王淳、郭某某、冯艳辉等上线人员处收购外国卷烟，再转卖给下线人员李某某（另案处理）等人，李某某再转卖给西安市雁塔区葛某某（另案处理），葛某某再通过微信群进行销售。公安机关提取的张景朋与李禹辰微信转账记录显示二人的烟草交易数额为6580元；公安机关提取的张景朋与郭某某的微信转账记录显示二人的烟草交易数额为137010元；公安机关提取的张景朋与郭某某的支付宝转账记录显示二人的烟草交易数额为34510元烟款；公安机关提取的张景朋与冯艳辉的微信转账记录显示二人的烟草交易数额为114419元。此外，公安机关从张景朋处查获外国真品卷烟22条，价值3014元。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人张景朋、薛军、王欣欣、李禹辰、冯艳辉、王淳的行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。被告人张景朋对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，辩称其与被告人冯艳辉之间有14000元的交易记录并未实际发生，当庭表示认罪。被告人张景朋的辩护人对起诉书指控张景朋的基本事实及罪名无异议，对指控的金额有异议，辩称张景朋系初犯、偶犯、从犯、到案后如实供述、其行为社会危害性较小、涉案金额应当扣减快递费、张景朋与冯艳辉未实际交易的14000元及从张景朋住处查扣的烟草的价值，建议对张景朋判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人薛军对起诉书指控的事实和罪名均无异议，辩称其并未从中赚取差价，当庭表示认罪。被告人薛军的辩护人对起诉书指控薛军的事实无异议，对指控的金额有异议，辩称薛军系初犯、主观恶性小、到案后如实供述，建议对薛军从轻处罚。被告人王欣欣对起诉书指控的基本事实和罪名无异议，对指控的金额有异议，辩称其与薛军的对账单中有部分烟草并未实际交易，当庭表示认罪。被告人王欣欣的辩护人对起诉书指控王欣欣的事实及罪名无异议，对指控的金额有异议，辩称王欣欣系初犯、偶犯、认罪态度好，建议对王欣欣判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人李禹辰对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，对指控的金额有异议，当庭表示认罪。被告人李禹辰的辩护人辩称李禹辰系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现、其行为社会危害性较小，建议对李禹辰在原判基础上减轻处罚。被告人冯艳辉对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪且无辩护意见。被告人冯艳辉的辩护人对起诉书指控冯艳辉的基本事实和罪名无异议，辩称冯艳辉系初犯、偶犯、从犯、认罪态度较好、从冯艳辉处查扣的烟草的价值不应认定为其非法经营的数额，建议对冯艳辉维持原判或在原判基础上减轻处罚。被告人王淳对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，对指控的金额有异议，认可原审判决认定的事实和金额，当庭表示认罪。被告人王淳的辩护人同意原审判决认定的事实及金额，建议对王淳维持原判。经审理查明，2015年至2016年10月，被告人张景朋、薛军、王欣欣、李禹辰、冯艳辉、王淳违反国家烟草专卖管理法律法规，在不具备烟草经营许可的情况下，非法买卖外国卷烟，各被告人通过微信、支付宝等方式进行上下线交易，形成销售网络，非法经营的烟草流入西安市雁塔区进行销售。西安市烟草专卖局发现后，将案件线索移交公安机关。公安机关经立案侦查，先后于2016年10月16日将张景朋抓获，2016年10月18日将王淳抓获，2016年10月20日将冯艳辉抓获，2016年12月10日将薛军、王欣欣、李禹辰抓获。具体涉案事实如下：2016年7月起，被告人王欣欣以销售为目的从被告人薛军处购买外国卷烟，薛军利用其在黑龙江省绥芬河口岸免税有限公司工作的便利，从免税店购买外国卷烟后再转卖给王欣欣。被告人李禹辰从上线王欣欣处购买卷烟后，通过微信群联系下线“尤某某”、张景朋等人进行销售。经鉴定，李禹辰与张景朋二人之间的烟草交易数额为6030元；李禹辰与“尤某某”二人之间的烟草交易数额为182230元。2016年3月起，被告人张景朋通过微信群联络上下线人员，分别从李禹辰、冯艳辉、郭某某等上线人员处收买外国卷烟，再转卖给下线人员李某某（另案处理）等人，李某某再转卖给西安市雁塔区葛某某（另案处理），葛某某再通过微信群进行销售。经鉴定、核实，张景朋与冯艳辉二人之间的烟草交易数额为100324元;张景朋与李禹辰二人之间的烟草交易数额为6030元；张景朋与郭某某之间的烟草交易数额为182062元。此外，公安机关从张景朋处查获外国真品卷烟22条，价值3014元。2015年起，被告人冯艳辉通过微信发布代购外国卷烟的消息，并通过微信群联络下线人员张景朋进行销售。经鉴定、核查，冯艳辉与张景朋之间的烟草交易数额为100324元。此外，公安机关从冯艳辉处查获外国真品卷烟35条，价值4795元。2016年2月起，被告人王淳通过导游代购方式收购外国卷烟，再通过微信联络郭某某（另案处理）进行销售。经查，王淳与郭某某之间的烟草交易数额为83343元。此外，公安机关从王淳处查获外国真品卷烟176条，价值24114元。认定上述事实的证据有：受案登记表、破案经过、立案决定书、抓获经过、户籍证明、北京市烟草专卖局回函、烟草核价表、微信及支付宝交易记录、对账单、扣押物品清单等书证、证人李某某、葛某某、张某某、郭某某、赵某某、董某某、历某某、宋某某等人的证言；被告人张景朋、薛军、王欣欣、李禹辰、王淳、冯艳辉的供述；搜查、提取、辨认笔录及照片；鉴别检验报告、审计报告等。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人张景朋、薛军、王欣欣、李禹辰、冯艳辉、王淳违反国家烟草专卖法，在不具有烟草专卖经营许可证的情况下，非法经营外国卷烟，其中张景朋情节特别严重，薛军、王欣欣、李禹辰、冯艳辉、王淳情节严重，其行为均已构成非法经营罪。西安市雁塔区人民检察院指控六被告人所犯罪名成立，唯指控各被告人部分涉案数额有误，本院予以更正。被告人张景朋的辩护人辩称张景朋系初犯、偶犯、到案后如实供述的意见、被告人薛军的辩护人辩称薛军系初犯、到案后如实供述的意见、被告人王欣欣及其辩护人辩称王欣欣系初犯、偶犯、认罪态度好的意见、被告人张景朋的辩护意见、被告人李禹辰的辩护人辩称李禹辰系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现的意见、被告人冯艳辉的辩护人辩称冯艳辉系初犯、偶犯、认罪态度较好的意见，经查属实，予以采纳，同时鉴于被告人薛军、王淳认罪态度较好，对六被告人依法均可从轻处罚。被告人张景朋、冯艳辉的辩护人辩称张景朋、冯艳辉系从犯的意见，经查，张景朋、冯艳辉在本案中的作用系烟草买卖中的供货方，其二人与下线之间的烟草交易行为系各自积极的实行行为，非共同犯罪，不属从犯，故对该辩护意见不予采纳；辩称其二人的涉案金额应扣减快递费用或从其二人处查获的烟草价值的意见，经查，张景朋收取烟草买受方的费用中虽包含快递费用，但该费用系其交易过程中的交易成本，应当计入其涉案金额；从张景朋、冯艳辉二人处查获的烟草价值分别为3014元、4795元，该部分烟草价值不影响对二人行为属于情节验证的认定；被告人张景朋、李禹辰的辩护人辩称张景朋、李禹辰的行为社会危害性小的意见，经查，张景朋、李禹辰违反国家烟草专卖法，在不具有烟草专卖经营许可证的情况下倒卖烟草专卖品，扰乱了市场秩序，其行为具有严重的社会危害性，故对该辩护意见亦不予采纳。为了保障国家对烟草的经营制度和正常的市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律问题若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项、第四条之规定，判决如下：一、被告人张景朋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月16日起执行至2021年10月15日止）。二、被告人薛军犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起执行至2019年12月9日止）。三、被告人王欣欣犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起执行至2019年12月9日止）。四、被告人李禹辰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年又十个月，并处罚金三万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起执行至2019年10月9日止）。五、被告人冯艳辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年又九个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金一万五千元（已缴纳）。六、被告人王淳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起执行至2018年4月17日止）。七、涉案赃物：“Marlboro”双爆珠香烟50条、“peace”黄色香烟45条、“KOOL”香烟15条、“MEVIVS”单爆珠香烟38条、“DUO”香烟22条、“SEVENSTARS”白色香烟1条、“AFRICA”黄、红色香烟5条、“AFRICA”条盒硬包装香烟5条、“AFRICA”简包硬香烟1条、“THEONE”香烟4条、“SEVENSTARS”薄荷香烟4条、“Marlboro”绿双爆珠香烟11条、“THEONE”change香烟5条、“ConinoLamborghini”香烟2条、“AFRICA”蓝色香烟1条、“MEVIVS”爆珠香烟3条、“MEVIVS”super香烟10条、“MEVIVS”extra香烟5条、“SHAKE”香烟3条、“Marlboro”橙味香烟4条依法予以没收；作案工具金色保护壳三星手机一部、黑色保护壳苹果6手机一部、白色直板三星手机一部、128GB玫瑰金色iPhone6S手机一部、金底白面苹果5手机一部、白色直板苹果手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王家琪人民陪审员  陈 琳人民陪审员  贾长兴二〇一九年五月二十三日书 记 员  董 薇打印：扈艳红校对：董薇2019年月日送达1