江西省芦溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0323刑初65号 公诉机关芦溪县人民检察院。 被告人尹波，男，1985年3月4日生，汉族，初中文化，原江西鑫超商贸有限公司业务员，住江西省萍乡市芦溪县。2017年8月2日因犯诈骗罪被本院判处拘役四个月，缓刑四个月。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年11月19日被刑事拘留，于同年12月27日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 芦溪县人民检察院以芦检公诉刑诉［2019］56号起诉书指控被告人尹波犯挪用资金罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院审查后，于同年6月10日立案，依法组成合议庭，本院依法组成合议庭，于同年6月27日公开开庭审理了本案。芦溪县人民检察院指派检察员冯某出庭支持公诉，被告人尹波到庭参加了诉讼。现已审理终结。 芦溪县人民检察院指控，被告人尹波于2016年9月至2018年10月在江西鑫超商贸有限公司（以下简称鑫超公司）做业务员，主要负责向新泉乡、万龙山乡，张佳坊乡片区范围内的超市、批发部、小卖部销售鑫超公司所代理的润田水，王老吉、红牛、银鹭八宝粥、银鹭好粥道、银鹭花生牛奶、家家红罐头、雀巢咖啡、原创苹果醋等商品。鑫超公司不接受赊账，客户每次订购货物都必须先支付货款给尹波，尹波收到货款后，在客户存货本上登记该商铺购买的货物名称及数量，客户在公司的提货情况也会登记在客户存货本上。同时，按照公司规定，尹波需将每一笔销售出去的货物上报公司，并且将收到的货款上交公司财务。因鑫超公司经常会开展促销活动，在活动期间商品价格会相对优惠，部分商铺在活动期间就会购入大量货物，基于货物都有保质期，客户则不会要求尹波一次性将购买的货物全部送到商铺，而是将购买的货物先存于鑫超公司，当需要时再要求尹波将货物送到商铺来。由于尹波负责的片区系其一人负责，片区内的销售情况只有其知情，其便利用部分客户会将货物存放于公司，不需要现货的这种情况，将在客户处收到的货款不上交公司，也不将销售的货物数量告知公司。直到2018年10月23日止，尹波利用其担任鑫超公司业务员的职务便利共挪用其负责片区范围内的24家商铺所支付的货款332895.65元，并将挪用的货款用于赌博。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，认为被告人尹波利用其担任江西鑫超商贸有限公司业务员的职务便利，将其负责片区范围内的24家商铺所支付的货款332895.65元用于赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人尹波对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪。 经审理查明，被告人尹波于2016年9月至2018年10月在江西鑫超商贸有限公司（以下简称鑫超公司）担任业务员，主要负责向新泉乡、万龙山乡，张佳坊乡片区范围内的超市、批发部、小卖部销售鑫超公司所代理的润田水，王老吉、红牛、银鹭八宝粥、银鹭好粥道、银鹭花生牛奶、家家红罐头、雀巢咖啡、原创苹果醋等商品。鑫超公司规定，商铺订购货物必须先支付货款给尹波，不接受赊账。尹波则在收到货款后，在客户存货本上登记该商铺购买的货物名称及数量，之后商铺在公司的提货情况也会登记在客户存货本上。客户存货本系由商铺保管，尹波登记订货、提货情况并签字。同时，尹波需将每一笔销售出去的货物上报公司，并且将收到的货款上交公司财务。因鑫超公司经常会开展促销活动，在活动期间商品价格会相对优惠，部分商铺在活动期间就会购入大量货物，基于货物都有保质期，商铺则不会要求尹波一次性将购买的货物全部送到商铺，而是将购买的货物先存于鑫超公司，当需要时再要求尹波将货物送到商铺来。由于尹波负责的片区系其一人负责，片区内的销售情况只有其知情，其便利用部分客户会将货物存放于公司，不需要现货的这种情况，将在客户处收到的货款不上交公司，也不将销售的货物数量告知公司。自2018年开始，尹波利用其担任鑫超公司业务员的职务便利，共挪用其负责片区范围内的24家商铺所支付的货款332895.65元，并将挪用的货款用于赌博。具体如下： 1、被告人尹波在张家坊果蔬超市销售了123箱润田矿泉水，共收到货款1672.8元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 2、被告人尹波在张家坊便民超市销售了69.5箱王老吉、6箱3瓶好粥道、13.5箱利乐包花生牛奶、16箱红牛，共计收到货款6146.05元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。便民超市将0.5箱1.5升花生牛奶、2箱核桃醇换成了其他产品，公司需退给尹波134元，故尹波挪用便民超市货款为6012.05元。 3、被告人尹波在张佳坊惠万家超市销售了69.5箱王老吉、16箱原创苹果醋、5箱红牛，共计收到货款4950.75元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 4、被告人尹波在张佳坊云辉超市销售了16箱原创苹果醋、15箱红牛，共计收到货款251⒋5元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 5、被告人尹波在张佳坊永香超市销售了41箱润田矿泉水、69.5箱王老吉、4箱原创苹果醋，共计收到货款4336.85元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 6、被告人尹波在张佳坊爱心超市销售了20箱原创苹果醋，共计收到货款1000元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 7、被告人尹波在武功山冯红超市销售了106箱红牛、10箱八宝粥、10箱好粥道，共计收到货款12780.8元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 8、被告人尹波在麻田刘谦超市销售了63箱八宝粥、34箱好粥道、20箱王老吉，共计收到货款4175.5元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 9、被告人尹波在张佳坊新庄下超市销售了6箱银鹭1.5升花生奶、9箱银鹭450m1花生奶、13.5箱好粥道、33箱八宝粥、17箱润田矿泉水，共计收到货款2407.7元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 10、被告人尹波在万龙山桂花超市销售了17箱红牛、10箱苹果醋、8箱银鹭利乐包、10箱八宝粥、7箱好粥道、2箱银鹭450m1花生奶，共计收到货款3392.1元，尹波未将该笔货款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。由于桂花超市将1.5箱1,5升花生牛奶换成了其他产品，但是尹波没有跟公司汇报，公司需退给尹波72元，故尹波挪用万龙山桂花超市的货款为3320.1元。 11、被告人尹波在万龙山金利来超市销售了236箱润田水、70箱王老吉，共计收到货款6814.6元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 12、被告人尹波在万龙山桂萍超市销售了50箱王老吉,共计收到2575元货款，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 13、被告人尹波在万龙山金萍南杂店销售了20箱王老吉,共计收到货款1030元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 14、被告人尹波在万龙山惠珍超市销售了33箱润田矿泉水，共计收到货款448.8元，未将该款上交鑫超公司,而是将其用于赌博。 15、被告人尹波在华云曾文英批发部销售了30箱红牛、40箱王老吉、3箱银鹭好粥道、2箱八宝粥，共计收到货款5658元，未将该款上交鑫超公司财务，而是将其用于赌博。 16、被告人尹波在华云玉娇超市销售了11箱润田矿泉水、11箱银鹭利乐包花生牛奶，共计收到货款567.6元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 17、被告人尹波在华云鸿盛超市销售了70箱红牛、11箱八宝粥，共计收到8336.5元货款，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。其中由于华云鸿盛超市将2.5箱1.5升花生牛奶换成了其他产品,但是尹波没有跟公司汇报,公司需退给尹波120元,故尹波挪用鸿盛超市货款为8216.5元。 18、被告人尹波在新泉爱家乐超市销售了5.5箱银鹭1.5L花生牛奶、3箱3瓶雀巢咖啡、15箱苹果醋,共计收到货款1212.4元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 19、被告人尹波在新泉友佳超市销售了35箱王老吉，共计收到货款1802.5元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 20、被告人尹波在华云丛香超市销售了157箱红牛、200箱王老吉，共计收到货款28245.1元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 21、被告人尹波在新泉大安商行销售了1箱红牛、160箱王老吉、18箱500m1王老吉、12箱家家红橘子罐头、15箱家家红梨子罐头、173箱银鹭八宝粥，共计收到货款15589.2元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 22、被告人尹波在麻田学良批发部销售了245箱红牛、57.5箱银鹭好粥道、218箱银鹭八宝粥、135箱银鹭1.5L花生奶、3箱1.5L王老吉、827箱王老吉、6箱500m1王老吉，共计收到货款86217.8元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 23、被告人尹波在张佳坊益民超市销售了10箱银鹭好粥道、25箱银鹭八宝粥、2箱王老吉、283箱红牛,共计收到货款33572.4元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 24、被告人尹波在新泉乡肖乃批发部销售了759箱红牛、214箱王老吉，共计收到货款97774.7元，未将该款上交鑫超公司，而是将其用于赌博。 另查明，被告人尹波于2018年11月19日自动投案，并如实供述犯罪事实。 又查明，被告人尹波于2017年8月2日因诈骗罪被本院判处拘役四个月，缓刑四个月。 上述事实，被告人尹波在开庭审理过程中亦无异议，另有常住人口信息详细，归案情况说明，受案登记表，聘用合同、工资单，销售订单执行表，存货本情况，资金明细表，客户存货明细，营业执照，（2017）赣0323刑初65号刑事判决书，证人赖某、刘某2、肖某、王某的证言，被害人刘某1的陈述，被告人尹波的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人尹波系江西鑫超商贸有限公司的业务员，其利用职务上的便利，挪用该公司应收货款332895.65元用于赌博，属数额较大，且超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人尹波犯挪用资金罪，罪名成立，本院予以支持。被告人尹波自动归案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其曾因犯罪被判处刑罚，属有前科，酌情从重处罚。据此，根据被告人尹波的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人尹波犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2019年11月18日止。） 二、责令被告人尹波退赔江西鑫超有限公司经济损失人民币332895.65元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。 审 判 长  文 溪 人民陪审员  彭元华 人民陪审员  易丽莹 二〇一九年六月二十八日 代书 记员  翟羽佳