江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1023刑初240号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人吴某甲，无业。因本案于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人周兆云，江苏淮左律师事务所律师。被告人祁某，无业。因本案于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。辩护人沈杰，江苏华朋律师事务所律师。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2019]234号起诉书指控被告人吴某甲、祁某犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员梅文燕出庭支持公诉，被告人吴某甲及辩护人周兆云、被告人祁某及辩护人沈杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年8月至同年10月间，被害人蒋某等人在QQ上被他人以低价出售手机、充值返利等为由，骗取手续费、保证金等共计人民币179000余元。被告人吴某甲、祁某在明知他人从事诈骗犯罪的情况下，仍通过支付宝转账、银行卡转账等方式帮助转移诈骗款。其中被告人吴某甲参与转移诈骗款共计人民币46000余元，被告人祁某参与转移诈骗款共计人民币34000余元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年8月15日，被害人张某在QQ上被他人以参加充值返利为由，骗取人民币14999元，其中5笔共计人民币3012元被被告人吴某甲、祁某通过支付宝转账的方式转移。2、2018年8月19日至同年9月24日，被害人邝春燕在QQ上被他人以开通支付宝蚂蚁借呗，收取手续费、保证金等为由，骗取人民币87045元，其中6笔共计人民币16303元被被告人吴某甲、祁某通过支付宝转账的方式转移。3、2018年8月28日至同年9月12日，被害人王某在QQ上被他人以参加充值返利为由，骗取人民币13001元，其中1笔人民币4001元被被告人吴某甲、祁某通过支付宝转账的方式转移。4、2018年9月5日至同年9月10日，被害人蒋某在QQ上被他人以低价出售手机，收取购机款、退款保证金等为由，骗取人民币5388元，其中2笔共计人民币3800元被被告人吴某甲、祁某通过支付宝转账的方式转移。5、2018年9月10日至同年9月17日，被害人董某在QQ上被他人以低价出售手机，收取购机款、激活费等为由，骗取人民币10388元，其中1笔人民币1000元被被告人吴某甲、祁某通过支付宝转账的方式转移。6、2018年9月20日至同年9月24日，被害人李某在QQ上被他人以兼职刷单为由，骗取人民币40846元，其中1笔人民币3000元被被告人吴某甲、祁某通过支付宝转账的方式转移；其中3笔共计人民币12500元被被告人吴某甲单独通过银行卡转账的方式转移。7、2018年10月3日至同年10月6日，被害人姚某在QQ上被他人以提升支付宝蚂蚁花呗额度，收取手续费等为由，骗取人民币8000元，其中1笔人民币3000元被被告人吴某甲、祁某通过支付宝转账的方式转移。本案系被害人报案而案发。被告人吴某甲、祁某被抓获归案后均如实供述犯罪事实，且被告人吴某甲认罪认罚。公安机关依法扣押涉案犯罪工具手机4部、笔记本电脑1台、电脑主机1台及银行卡1张。在本院审理期间，被告人吴某甲、祁某共同退出赃款人民币46616元。上述事实，被告人吴某甲、祁某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人吴某甲、祁某供述，被害人张某、邝春燕、王某、蒋某、董某、李某、姚某陈述，证人吴某乙证言，支付宝账号信息、支付宝、微信交易记录，QQ聊天及转账记录截图，银行查询、交易记录、物证照片截图，协助冻结财产通知书、财富通账户信息查询，扣押清单及物证照片，暂存款票据，受案登记表、警情登记表、立案决定书、指定管辖决定书，发破案经过及抓获经过，认罪认罚具结书，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某甲、祁某明知他人实施网络电信诈骗，仍然帮助转移诈骗赃款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴某甲、祁某与他人共同故意犯罪，并在共同犯罪中均起次要作用，依法均予以减轻处罚。被告人吴某甲归案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，被告人祁某归案后如实供述犯罪事实，依法均予以从轻处罚。被告人吴某甲、祁某退出部分涉案赃款，均可酌情从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人吴某甲、祁某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人吴某甲的辩护人提出的被告人吴某甲系从犯、初犯，归案后如实供述犯罪事实，退出涉案赃款，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人祁某的辩护人提出被告人祁某系从犯、坦白，无前科劣迹，退出涉案赃款，认罪、悔罪，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年7月30日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）。二、被告人祁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年4月30日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳）。三、对被告人吴某甲、祁某共同退出的赃款人民币四万六千六百一十六元（现暂存于本院），依法发还各被害人；对被告人吴某甲、祁某尚未退出的涉案赃款继续予以追缴后，发还各被害人。四、对涉案犯罪工具手机四部、笔记本电脑一台、电脑主机一台台及银行卡一张（均扣押于江苏省宝应县公安局）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鲁阳东人民陪审员  朱枫林人民陪审员  胡 艳二〇一九年六月六日书 记 员  曹 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。