南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0106刑初69号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人张某九，男，1986年1月15日生，居民身份证号码******************,汉族，中专文化，住河南省商丘市。2018年4月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月28日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人杨开、钱广明,国某律师（南京）事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2018〕1387号起诉书指控被告人张某九犯集资诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人张某九及其辩护人杨开到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年8月至12月期间，被告人张某九借用南京旷思宇建筑工程有限公司营业执照，化名“刘某”，虚构投资徐州沛县，以支付日息8%的高额利息为诱饵，采用现金借款、银行转账、POS机刷卡等方式，向张某八、赵某二、王某、徐某等49名集资参与人集资借款人民币122.793万元。被告人张某九借款后未将上述钱款用于投资沛县，而是用于支付前期借款本金及高额利息、支付工资、归还个人欠款、转账给他人等，共计造成经济损失90.156357万元。 2017年4月21日，被告人张某九被公安机关抓获。 上述事实，被告人张某九在开庭审理过程中亦无异议，并有书证常住人口基本信息、发破案及抓获经过、扣押决定书、扣押清单、营业执照、申请、证明、沛县，证人黄某、居某、张某五、荷某、王某四、贾某、杨某二、肖某、李某、张某六、蒋某等人的证言，被害人王某、张某八、徐某、韩某、杨某、赵某二等人的陈述，搜查笔录、辨认笔录，鉴证报告，被告人张某九的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张某九以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人张某九犯集资诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人张某九在非法集资的过程中，虚构投资项目，使用诈骗的方法骗取集资参与人钱款，其非法占有的故意明确，该行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。对辩护人提出的本案事实不清，证据不足，应认定为非法吸收公众存款罪的意见不予采纳。辩护人对指控集资诈骗的数额提出异议，本院认为对被告人非法集资数额的认定符合法律规定，对该意见不予采纳。被告人张某九归案后未能如实供述自己的犯罪事实，不应认定坦白，其在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的张某九具有坦白情节的意见不予采纳，对其提出的从轻处罚的意见予以采纳。为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月21日起至2026年4月20日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 二、责令被告人张涛退出人民币90.156357万元发还各被害人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。       审 判 长  邓友华 人民陪审员  王春发 人民陪审员  祁广玲 二〇一九年六月二十六日 书 记 员  张璇颖   相关集资参与人报案资金明细表                            序号                       姓名                       投入金额                       损失金额                               1                       陈行年                       9,900.00                       8,850.00                               2                       陈某                       9,900.00                       8,850.00                               3                       程某                       30,000.00                       17,010.00                               4                       宋某                       100,000.00                       63,660.00                               5                       仇某                       9,900.00                       9,090.00                               6                       杜某                       50,000.00                       33,790.00                               7                       冯某                       10,000.00                       5,830.00                               8                       龚某                       108,900.00                       99,510.00                               9                       管亚平                       10,000.00                       7,590.00                               10                       郭某                       19,800.00                       16,700.00                               11                       韩某二                       60,000.00                       38,820.00                               12                       韩某                       39,600.00                       33,600.00                               13                       郏爱明                       29,800.00                       24,570.00                               14                       芦定芳                       19,800.00                       2,780.00                               15                       苏某                       19,900.00                       12,200.00                               16                       陆某                       19,900.00                       13,560.00                               17                       马某                       19,900.00                       11,640.00                               18                       戚某                       4,950.00                       4,585.00                               19                       任某                       10,000.00                       5,710.00                               20                       芮某                       9,700.00                       6,150.00                               21                       史某                       9,800.00                       7,550.00                               22                       汤少金                       19,400.00                       13,940.00                               23                       陶立山                       10,000.00                       10,000.00                               24                       王某二                       19,800.00                       19,800.00                               25                       王某                       19,800.00                       8,880.00                               26                       位莉                       9,900.00                       7,410.00                               27                       肖骅                       59,500.00                       50,720.00                               28                       谢某                       29,700.00                       15,440.00                               29                       严明                       19,800.00                       9,380.00                               30                       严某                       29,700.00                       27,030.00                               31                       杨某                       40,000.00                       31,480.00                               32                       姚某                       9,800.00                       4,730.00                               33                       叶某                       39,700.00                       35,100.00                               34                       印荷香                       19,800.00                       18,158.57                               35                       张某                       10,000.00                       7,590.00                               36                       张某一十零                       10,000.00                       6,970.00                               37                       张某三                       19,800.00                       18,340.00                               38                       张某七                       39,700.00                       15,160.00                               39                       张某二                       30,000.00                       30,000.00                               40                       张某八                       20,000.00                       10,860.00                               41                       张某四                       10,000.00                       8,000.00                               42                       王某三                       9,900.00                       8,860.00                               43                       赵某                       30,000.00                       15,570.00                               44                       赵某二                       19,880.00                       14,900.00                               45                       郑某                       10,000.00                       2,060.00                               46                       周某                       30,000.00                       30,000.00                               47                       顾扣英                       10,000.00                       6,470.00                               48                       徐某                       10,000.00                       7,830.00                               49                       杨文虎                       40,000.00                       34,840.00                               总计                                             1,227,930.00                       901,563.57