宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2019）宁0323刑初79号公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。被告人邹红刚，男，1986年8月14日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：陕西省榆林市定边县，捕前住宁夏回族自治区盐池县。2018年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年3月13日被宁夏回族自治区盐池县公安局取保候审。2018年11月6日被宁夏回族自治区盐池县人民检察院取保候审，2019年4月12日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，同日由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人何金，宁夏方和圆律师事务所律师。宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检公诉刑诉〔2019〕80号起诉书指控被告人邹红刚犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员马祖飞出庭支持公诉，被告人邹红刚及其辩护人何金到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指控：2017年11月份，被告人邹红刚因参与网络赌博输钱后产生诈骗念头，遂以入股太阳山到陕西省靖边县拉运石料生意赚钱为由，骗取被害人汪某某五万元。被告人邹红刚到案后如实供述其犯罪事实。上述事实，有物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为被告人邹红刚以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，诈骗数额50000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹红刚有坦白情节，建议对被告人邹红刚在有期徒刑三年以上四年以下判处刑罚，并处罚金。被告人邹红刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人邹红刚的辩护人主要辩护意见：1.定罪方面无异议；2.量刑方面，被告人邹红刚系初犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年11月份，被告人邹红刚因参与网络赌博输钱后产生诈骗念头，遂以入股太阳山到陕西省靖边县拉运石料生意赚钱为由，骗取被害人汪某某50000元。另查明，被告人邹红刚给被害人汪某某出具日期为2017年11月3日的借条，借款金额221755元包含诈骗的50000元。上述事实，有公诉机关出示并经质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过，证实：（1）2017年2月27日8时35分，盐池县公安局接汪某某报案称：邹红刚以拉石料入股为由诈骗其5万元。（2）同日盐池县公安局对该案立案侦查。（3）经侦查机关到其家中依法传唤，邹红刚供认其以从太阳山往陕西靖边县拉石料为由诈骗汪某某5万元。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2018年5月10日，盐池县公安局依法从被告人邹红刚处扣押玫瑰金色“OPPO”牌手机一部。3.玫瑰金色“OPPO”牌手机一部，证实被告人邹红刚诈骗使用的作案工具。4.指认笔录及照片，证实经被告人邹红刚指认，确认位于××县，就是其带汪某某贷款的地点。5.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实：（1）汪某某在中国建设银行账号为×××的交易明细。（2）2017年11月3日跨行代付转入8000元；2017年11月4日跨行代付转入18000元。同日通过支付宝给邹红刚转账2次，每笔8000元，共计16000元。该记录为第一次从罗某某处贷款后，汪某某给邹红刚的转账记录。（3）2017年11月28日跨行代付转入80000元，同日通过支付宝给邹红刚转账5次，每笔10000元，共计50000元。该记录为第二次从罗某某处贷款后，汪某某给邹红刚的转账记录。（4）2017年12月15日跨行代付分别转入20000元、3000元、10000元，同日通过支付宝给邹红刚转账2次，每笔10000元，共计20000元。2017年12月16日跨行代付分别转入14000元、25992.19元，同日通过支付宝给邹红刚转账5次，每笔10000元，共计50000元。该记录为第三次从罗某某处贷款后，汪某某给邹红刚的转账记录。6.交通银行账户交易明细，证实：（1）汪某某在交通银行账号为×××的交易明细。（2）2017年11月3日分别转入23000元、18000元、2000元，转出20000元、23000元，该交易为汪某某在罗某某处第一次贷款记录。7.微信转账记录照片，证实：（1）由证人罗某某提供，其微信昵称为“××《金融》”。（2）2017年11月3日20时08分06秒、20时08分42秒、20时×××分、20时×××分18秒，分四次给微信昵称为“××有毒”转账，每次10000元，共计40000元。8.上海浦东发展银行业务凭证，证实：（1）邹红刚在上海浦东发展银行账号为×××的交易明细。（2）2017年11月3日20时43分34秒，通过微信财付通批量付40159.84元。（3）2017年11月28日11时29分19秒，通过支付宝收入50000元。9.微信转账记录照片、支付宝交易记录照片，证实：（1）由被害人汪某某提供，其微信昵称为“××的琴弦”，邹红刚的微信昵称为“××有毒”。（2）2018年1月14日11时38分10秒，邹红刚通过微信给汪某某转账1800元。（3）邹红刚通过支付宝给汪某某转账的记录，2017年11月29日10时35分，转账14150元；2017年11月29日10时39分，转账1280元；2017年12月26日14时30分，转账4900元；2017年12月27日8时19分，转账1425元；2018年1月14日11时28分，转账1345元；2018年1月28日9时2分，转账4850元；2018年1月29日18时30分，转账1650元。（4）上述转账记录被害人汪某某证实为被告人邹红刚给其归还的借款。10.户籍证明，证实被告人邹红刚生于1986年8月14日，犯罪时已达到完全承担刑事责任年龄。11.借条复印件一份，证实被告人邹红刚给被害人汪某某出具日期为2017年11月3日的借条一张，借款金额为221755元。12.被害人汪某某的陈述，证实：（1）邹红刚系其表弟，2017年11月初，邹红刚说和同学合伙在太阳山拉石料运往陕西靖边县，可以赚高额的运费、石料差价，让其入股5万元钱，其称没有钱入股，邹红刚说认识贷款公司的人，让其贷款入股。（2）2018年11月3日，邹红刚带着其到××县北门口的托尼信贷中介公司贷款。工作人员向其要了办理贷款的身份证、信用卡、银行卡、qq账号密码、淘宝账号密码等信息，以其名义从安逸花贷款7000元，分期乐贷款20000元，乐贷贷款8000元，对其两张信用卡进行提额，并分别从交通银行信用卡贷款23000元，从建设银行信用卡贷款18000元，以上共计76000元。后其使用信用卡在中介公司的POS机刷卡40000元，该款由中介公司支付给邹红刚，26000元贷款转入其建设银行账户内，其将其中16000元通过支付宝转账给邹红刚，支付中介公司手续费10000元，剩余10000元是邹红刚还其之前的借款。其中50000元是其入股的钱，其余的钱是其借给邹红刚的。（3）2017年11月28日，邹红刚说拉石料需要资金周转，其和邹红刚到托尼信贷中介公司在宜人贷贷款80000元，其中用于支付交通银行信用卡的23000元贷款，剩余的钱通过支付宝、微信转账给邹红刚。（4）2017年12月15日，邹红刚说在农业银行的60000元贷款到期了，让其帮忙贷款还钱，后邹红刚和其到托尼信贷中介，以其名义在嗨付贷款20000元、你我贷贷款7000元、我来贷贷款14000元、小赢卡贷款33000元，共计74000元，其全部通过支付宝转账给邹红刚。（5）2018年2月1日，其得知邹红刚已离婚，并将财产转移给妻子，找到邹红刚解决贷款的事情，邹红刚称没有拉石料生意，就是为了用其身份贷款，用来偿还赌债，现在没有能力归还这些钱。（6）其贷的这些款中，50000元为拉石料的入股，其余为借给邹红刚的钱。2017年11月3日至2018年2月27日期间，邹红刚给其还了41400元借款，截至2018年12月10日，邹红刚再未给其还钱。被告人邹红刚给其出具日期为2017年11月3日的借条是之后其让邹红刚补写的，借款金额221755元包含诈骗的50000元。13.证人罗某某的证言，证实：（1）2017年11月3日，邹红刚带着一名男子到其经营的托尼个人信贷公司内，说这个人是其表哥叫汪某某，要办理5万元左右的贷款。其以汪某某的名义在网贷公司上贷款，分别在安逸花贷款7000元、分期乐贷款20000元、乐贷贷款8000元，使用汪某某的交通银行信用卡贷款23000元、浦发银行信用卡贷款18000元，共计贷款76000元，收取10%的贷款手续费7600元、信用卡提额费2400元。76000元中有40000元通过POS机支付给其，其用微信转账给邹红刚，26000元转入汪某某的银行卡内，剩余10000元是手续费。（2）2017年11月12日，邹红刚和汪某某找到其说还要贷款，其就用汪某某的身份在宜人贷贷款80000元，收了7200元手续费，钱转入了汪某某的账户。（3）2017年12月15日，邹红刚和汪某某到其处继续要贷款，其用汪某某的名义在嗨付贷款20000元、你我贷贷款7000元、我来贷贷款14000元、小赢卡贷款33000元，共计74000元，收手续费6600元，钱转入了汪某某的账户内。14.被告人邹红刚的供述，供认：（1）2017年3月份，其因参与网络赌博输了5万多元，后因向他人借钱没有借到就起了诈骗的念头。（2）2017年10月份，其给一起工作的汪某某说入股作生意，并编造从太阳山拉石料往靖边送赚取差价和运费的事实，让汪某某入股5万元。汪某某称没有钱入股，其说可以通过贷款公司以汪某某的名义贷款，汪某某同意。（3）2017年11月份的一天，其带着汪某某到××县罗某某办理贷款的地方，罗某某先给汪某某的信用卡进行提额，后从汪某某的交通银行信用卡贷款23000元、浦发银行信用卡贷款18000元，从乐贷贷款8000元、分期贷贷款20000元、安逸贷贷款7000元，共计76000元。其中汪某某使用信用卡在罗某某的POS机刷卡43000元，罗某某扣掉3000元手续费，将剩余40000元微信转账给其。安逸贷、乐贷贷款打入汪某某的建设银行卡内，分期贷贷款转入汪某某交通银行卡内，汪某某转账给其16000元。因为之前其欠汪某某10000元，所以此次其向汪某某诈骗50000元，借了26000元。（4）其拿着钱继续赌博，十来天后钱输完了，想着以汪某某的名义再贷款，就给汪某某说让再贷款周转一下，汪某某同意。11月份，其带着汪某某到罗某某处，从宜人贷贷款80000元，向汪某某的交通银行信用卡还款23000元，还给其他分期账单还款5000多，剩下的钱其拿着继续赌博。（5）钱输了后，其让汪某某再贷款周转一下，其二人又到罗某某处，以汪某某的名义在嗨付贷款7000元，你我贷贷款7000元、我来贷贷款14000元、小赢卡贷款33000元，共贷款74000元，贷出来的钱一部分归还汪某某的分期贷款，一部分用于赌博。后来贷款都到期了，其和妻子协议离婚，将房子和车都留给妻子。（6）其使用的微信账号为×××，昵称“××有毒”，支付宝账号×××，罗某某的微信昵称“××《金融》”。其赌博的钱都通过支付宝支付，支付宝内绑定了浦发银行（账号×××）和建设银行（账号×××）的账户。（7）2017年3月至2018年2月27日期间，其给汪某某还了41400元，钱都是汪某某后面两次贷款的钱，其从汪某某处借来再归还之前的分期贷款。以上证据，经举证、质证，被告人邹红刚及其辩护人均不持异议。上述证据，来源合法、内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人邹红刚以非法占有为目的，虚构与他人合伙拉运石料可赚取差价、运费的事实，取得被害人信任骗取财物，诈骗数额50000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邹红刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人邹红刚如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚。对被告人邹红刚的辩护人关于被告人邹红刚系初犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。公安机关依法扣押的玫瑰金色“OPPO”牌手机一部，系作案工具，依法予以没收，上缴国库。被告人邹红刚违法所得的财物应继续予以追缴，退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邹红刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押14日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2022年10月28日止。罚金于判决生效后的十日内缴纳。）二、依法扣押的玫瑰金色“OPPO”牌手机一部，系作案工具，依法予以没收，上缴国库；三、继续追缴被告人邹红刚违法所得50000元，退赔被害人汪某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 汪 洁人民陪审员 陈晓玲人民陪审员 管应娥 二〇一九年六月三日书 记 员 马银萍本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。