文书内容江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0922刑初192号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人李某某。被告人李某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月21日经阜宁县公安局决定被监视居住，2018年11月30日经滨海县公安局决定被刑事拘留，2019年1月6日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人丁平，江苏瀛鑫律师事务所律师。被告人顾某某。被告人顾某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月16日经阜宁县公安局决定被监视居住，2018年11月30日经滨海县公安局决定被刑事拘留，2019年1月6日经滨海县公安局决定被取保候审,2019年3月5日经滨海县人民检察院决定被取保候审。辩护人凌成，江苏三强律师事务所律师。被告人王某某。被告人王某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月16日经阜宁县公安局决定被监视居住，2018年11月30日经滨海县公安局决定被刑事拘留，2019年1月6日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人赵正刚，江苏阜东律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2019］134号起诉书指控被告人李某某、顾某某、王某某犯敲诈勒索罪一案，于2019年4月3日向本院提起公诉，本院经过审查，于同年4月8日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员徐运出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人丁平、被告人顾某某及其辩护人凌成、被告人王某某及其辩护人赵正刚均到庭参加诉讼。现已审理终结。滨海县人民检察院指控：2017年9月份，因十九大即将召开，滨淮镇规定凡有本村村民到北京非访的，该村村书记一律予以处理。被告人李某某等三人明知该规定，于2017年9月中旬入住响水县金陵旅馆，并对外声称去北京上访，借此给陈某施加压力；陈某得知后便和被告人李某某、顾某某、王某某取得联系，陈某哀求被告人李某某等人不要上访，否则自己会因此被免职，并恳求被告人李某某等人回滨海协商。因害怕被镇里免职，被逼无奈，陈某答应只要三人回来，就是个人拿债也要给三人钱。被告人李某某等三人遂答应回家。后陈某于2017年9月下旬，以个人名义分两次支付被告人顾某某等三人6万元钱，剩余14万元又以个人名义打了一张欠条给被告人李某某、顾某某、王某某。被告人李某某、顾某某、王某某分别分得1.5万元，剩余的1.5万元用于支付上访的相关费用。因未得到陈某允诺给付的14万元，被告人李某某、顾某某遂准备向法院起诉陈某，因律师说胜诉的几率不大，被告人李某某等人便放弃诉讼。被告人李某某等三人随后又多次上访，以此逼迫陈某给付剩余的14万元。案发后，被告人顾某某退出赃款1.8万元；被告人李某某、顾某某和王某某归案后，均如实供述全部犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人李某某、顾某某、王某某的供述，被害人的陈述，证人证言，相关书证，辨认笔录，电子数据等证据，认为被告人李某某、顾某某、王某某的行为均构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，三名被告人均有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定判处。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人丁平提出的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、被告人李某某对敲诈勒索没有犯罪故意，收到的六万元其也不知道是陈某个人的；3、无前科、劣迹；4、坦白；5、自愿退赃，请求适用缓刑。被告人顾某某及其辩护人凌成对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。辩护人赵正刚的辩护意见是：被告人王某某系退伍军人，是初犯、偶犯，身体患有较为严重的疾病，不适合长期关押，有坦白情节，愿意退赃，请求适用缓刑。经审理查明：2017年9月份，因十九大即将召开，滨淮镇规定凡有本村村民到北京非访的，该村书记一律予以处理。被告人李某某、顾某某、王某某三人明知该规定，于2017年9月中旬入住响水县金陵旅馆，并对外声称去北京上访，借此给村书记陈某施加压力，陈某得知后便和被告人李某某、顾某某、王某某取得联系，陈某哀求被告人李某某等人不要上访，否则自己会因此被免职，并恳求被告人李某某等人回滨海协商，因害怕被镇里免职，被逼无奈，陈某答应只要三人回来，就是个人拿债也要给三人钱，被告人李某某、顾某某、王某某三人遂答应回家。后陈某于2017年9月下旬，以个人名义分两次共支付给被告人李某某、顾某某、王某某三人6万元，又以个人名义打了一张14万元欠条给被告人李某某、顾某某、王某某。被告人李某某、顾某某、王某某各分得1.5万元，剩余的1.5万元用于支付上访的相关费用。因未得到陈某允诺给付的14万元，被告人李某某、顾某某遂准备向法院起诉陈某，因律师说胜诉的几率不大，被告人李某某等人便放弃诉讼。被告人李某某、顾某某、王某某三人随后又多次上访，以此逼迫陈某给付剩余的14万元。案发后，被告人顾某某退出赃款1.8万元；被告人李某某、顾某某和王某某归案后，均如实供述全部犯罪事实。在本院审理期间，被告人李某某、顾某某、王某某分别向被害人陈某退出赃款2万元、0.2万元、2万元，并取得被害人的谅解。被告人李某某、顾某某、王某某均向本院提交悔过书，表示认罪悔罪。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、滨海县公安局出具的发破案经过。证实被告人顾某某、王某某于2018年11月16日被传唤到案，被告人李某某于2018年11月21日被抓获归案。2、滨海县公安局出具的户籍证明。证实三名被告人的基本信息情况；3、滨海县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实被告人李某某的一部白色OPPO牌手机被扣押。4、电子证物检查笔录、提取电子证据清单。证实被告人李某某的手机中提取录音的相关情况5、网络贴文。证实被告人在网络上发贴文的情况。6、6万元收条。证实被告人李某某、顾某某、王某某收取被害人陈某人民币6万元后出具了收条。7、1.8万元收条。证实被告人顾某某退出赃款1.8万元给被害人陈某。8、杨某取款记录。证实于9月21日至9月23日共取款6万元。9、借条。证实陈某借到杨某6万元的事实。10、会议记录。证实被告人顾某某等人上访费用的支出。11、滨海县纪律检查委员会出具的情况说明。证实王某某等人反映的问题基本查结，滨淮镇党委对相关违纪人员也作出了党纪处理。12、信访资料。证实李某某等人上访反映问题的情况。13、会议记录。证实滨淮镇对维稳工作的要求。14、会议记录。证实选举理财小组成员的相关事实。15、收据复印件及对李某某信访事项的答复意见。证实被告人李某某等人在查账过程中发现违规问题。16、会议记录。证实新岭村村组干部及群众代表通过大会同意解决李某某等人上访费用20万元的事实。17、停访保证书。证实李某某等人签订了停访协议书，并保证不再上访。18、谅解书三份。证实在本院审理期间，被告人李某某、顾某某、王某某分别向被害人陈某退出全部赃款，并取得被害人谅解。19、悔过书。证实在本院审理期间，被告人李某某、顾某某、王某某表示认罪悔罪。二、证人证言1、证人杨某证言。2017年9月份，因十九大即将召开，滨淮镇要求凡是村民到北京非访，村支部书记一律予以处理。2017年9月中旬的一天，李某某、顾某某、王某某三人再次去北京上访，陈某发现后，遂电话联系，哀求李某某等人不要上访，不然自己的村书记就当不成了，李某某在电话里要挟陈某答应给钱，后陈某被逼无奈，答应只要回来，其个人拿债给钱，后三人同意返回滨海。三人到家后，陈某先后多次找三人协商，三人仍以上北京上访为由，要挟陈某给钱。事后他听说陈某个人给了6万元钱给顾某某、李某某、王某某。2、证人阮某证言。证实在镇政府农经中心查到支付给顾某某等人上访费用的支付凭证共计23万元。3、证人周某甲证言。证实他和顾某某等几个人在理财时发现新岭村的账务有问题就上访的，到2016年县纪委也对他们上访的问题做出了答复，他们又提出要求解决上访费用，因为之前上访费用都是他记账的，合计是10.5万元，加上误工费村委会同意给20万元。但顾某某、王某某和李某某三人不同意，他们仍然继续上访。4、证人罗某证言。证实2016年7月份为了解决周某甲、顾某某、王某某、李某某四个人上访的事召开了村干部、党员和群众代表大会，会上同意解决他们二十万元上访费用，但顾某某、李某某、王某某三个人不同意。2016年下半年，陈某主持工作，多次做顾某某等人的工作，他们三个人于2017年1月份，将村里的20万元拿走并签订了停访承诺书，但在3、4月份他们又多次到北京上访。5、证人王某甲证言。证实2016年开始他就知道周某甲、顾某某等人经常为村里的财务问题去上访，县纪委也调查过给了答复，同时处理了相关干部。2016年7月份，村里召开了村干部和党群代表大会，会上顾某某他们拿出一份10.5万元费用清单，要求村里给他们四十万元，最后村里只同意解决20万元，但是顾某某、李某某和王某某三个人不同意。2017年1月份，陈某做书记以后与他们三人协商，他们同意将20万元拿走并签订了《停止上访承诺书》，但是2017年3、4月份，他们三人又开始上访，以此要求村里给钱。6、证人潘某甲证言。证实的内容同王某甲的证言。7、证人李某甲证言。证实的内容同王某甲的证言。8、证人潘某乙证言。证实2013年下半年，顾某某等人被选为理财小组成员核对村里账目，后来他们发现村里账目有问题就以此为借口上访，2016年7月村里经过村干部和群众代表大会同意给他们几个人20万元费用，他们不同意，要求村里给40万元。因双方没有达成一致意见，顾某某、李某某、王某某三个人继续上访。9、证人王某乙证言。证实2017年下半年李某某和顾某某两个人拿着一张陈某打给李某某三人的欠条找到他，问这张欠条有没有法律效力问题。10、证人周某乙证言。证实2017年十九大召开前，镇里先后多次开会强调，对重点上访人员要稳控，如果有信访人员去北京上访，要追究相关人员责任，村书记是第一责任人。11、证人张某证言。证实镇里多次开会强调，如果重点上访人员去京上访要对村书记作出免职的处理。12、证人仇某证言。证实在十九大召开前，镇里多次开会强调，如果重点上访人员去京上访，就要对村书记作出严肃问责处理，严重的要被免职。13、证人吴某证言。证实三名被告人在他宾馆入住的事实。14、证人李某乙证言。证实其不知道他父亲李某某将记账本和欠条收据放在什么地方的情况。三、被害人的陈述被害人陈某的陈述，证实2016年10月份，他开始担任滨淮镇新岭村的副书记并主持工作。该村村民顾某某、李某某、王某某经常上访，上访的费用经村组干部和群众代表会表决解决20万元，但他们三人不认可。他上任后与顾某某、李某某、王某某协商，允诺给他们三人40万元，其中给20万元现金，另外的20万等以后新岭村小区开发的时候，由他找开发商给付或者让顾某某等人承包工程，他们三人同意后领取了20万元现金，并签订《停访保证书》。后来他们又要另外的20万元，因镇里不让新岭村开发，所以他就直接告诉他们说这20万元无法给付，他们就威胁说不给钱就继续上访。在2017年9月十九大即将要召开的时候，他发现顾某某、李某某、王某某不在家，就打电话给李某某哀求他们回来，李某某说不给钱就不回去。他就恳求对方，只要他们回来，自己拿债给他们。他们回来之后就要20万元，并恐吓他不给钱就去上访。他害怕上访会影响自己的工作，就给他们6万元钱，2017年9月24日顾某某、王某某、李某某三人出具了一张收条。后顾某某提出余款要他打个欠条，他又写了一个14万元的欠条给他们。2017年10月10日，他们发狠不给这14万元就去上访，他发现这已经超出自己能够承受的范围就去报警了。四、被告人的供述和辩解1、被告人李某某的供述。证实2014年4月份，他和顾某某、王某某等人发现村里账目有问题，就向盐城市纪委、省纪委、中纪委等部门上访反映。2016年2月份，滨海县纪委对反映的问题进行调查，并对相关人员作出处理。后来他们向村委会要上访费用，经村委会讨论同意给20万元，但他们坚持要40万元，拒绝去领取20万元。2016年10月份，陈某到新岭村主持工作，他们看出陈某比以前的村干部都要重视这个问题。2017年1月份，他们三个人开车一起上北京去上访，在山东境内，陈某找到他们并承诺同意给他们解决40万元上访费用，让他们先把之前村委会研究的20万元钱领去，等到新岭村开发新小区的时候想办法再给20万元，后他们同意领取了该20万元，并签了停访协议。2017年9月，他们知道党的十九大要召开了，这时候去北京上访陈某肯定更害怕。2017年9月15日，镇里通知，哪个村有人到北京上访，村书记一律免职。他们知道这个情况后，就想通过去北京上访给陈某施加压力迫使他把20万元。后来他们三人住到响水县金陵旅馆，第二天他接到陈某的电话，他告诉陈某他们在北京。当时陈某被吓住了，说就是个人拿债也要把钱，当时陈某在通电话时哭了，之后他们才回家。后来陈某给他们6万元钱，剩下的14万元陈某打了欠条。2018年1月份、2月份，他们又到北京上访，就是想不断给陈某施加压力，让他兑现14万元。2、被告人顾某某的供述。证实的内容同被告人李某某供述内容。3、被告人王某某的供述。证实的内容同被告人李某某供述内容五、滨海县公安局制作的辨认笔录。1、被告人顾某某、王某某对响水县金陵宾馆进行辨认。证实顾某某等人曾于2017年9月中旬在此宾馆内居住。2、证人吴某对三名被告人进行的辨认。证实三名被告人在其经营的旅馆内住宿过3、滨海县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实在李某某家扣押的银行回单及过路费发票等相关事实。六、滨海县公安局移送的电子数据证实被害人陈某与李某某之间的对话相关内容。七、收条、谅解书。证实三名被告人已向被害人陈某退出全部赃款，并取得了谅解。八、悔过书三份。证实三名被告人对自己的行为表示悔过，并承诺以后不再非访。关于被告人李某某的辩护人提出被告人没有敲诈勒索的犯罪故意。本院认为，被告人李某某多次供述，其在收钱之前就接到被害人的电话，被害人在电话中表示自己会私下给钱，哀求他们不要继续上访，否则其可能被镇里免职。后被害人给三名被告人6万元现金和14万欠条，被告人出具的收条注明收到被害人的钱，欠条也是以被害人个人名义出具的。被告人还表示如果起诉还款也是起诉被害人个人。故被告人对该钱款的来源有明确的认知，且利用被害人对他们上访可能导致的后果产生恐惧心理，为了避免该后果而交付被害人一定的财产。综上，该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人李某某、顾某某、王某某敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院均予以支持。本案系共同犯罪，应按各被告人在共同犯罪中的作用分别予以处罚。被告人李某某、顾某某、王某某到案后，均如实供述其全部犯罪事实，均系坦白，可以从轻处罚。被告人李某某、顾某某、王某某赔偿了被害人的全部损失，并取得谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人李某某、顾某某、王某某认罪悔罪，对其适用缓刑不致再危害社会。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵害。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人顾某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 吉审 判 员  吴堂胜人民陪审员  徐 进二〇一九年六月二十八日法官 助理  熊雯新书 记 员  陈天文附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。