广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初617号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人江易修，男，汉族，1994年8月18日出生，户籍所在地：中国台湾地区，中专文化，在深无业，案发前住西班牙马德里。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月13日经深圳市南山区人民检察院决定批准逮捕由西班牙警方予以羁押，2018年5月12日经西班牙警方遣返被深圳市公安局南山分局执行逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。委托辩护人汪小建，广东桂商律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕587号起诉书指控被告人江易修犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张盼妮出庭支持公诉，被告人江易修及其辩护人汪小建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年，住西班牙马德里AvenidaMontecillo15Chalet-,FuentedelFresnoSanSebastiandelosR28708的电信诈骗集团，通过编造信用卡涉嫌洗钱、拐卖儿童等犯罪需要配合公安机关、检察机关调查为由，诈骗被害人钱款。现已查明的犯罪事实如下：1.2016年11月13日，诈骗深圳市南山区蛇口的被害人朱某人民币11702元。2.2016年1月10日，诈骗深圳市南山区的被害人江某1人民币50001.5元。3.2016年10月25日，诈骗江苏省常州市新北区的被害人钱某人民币212000元。4.2016年11月19日，诈骗北京市怀柔区的被害人李某人民币57390元。5．2016年12月2日至6日，诈骗浙江杭州的被害人黄某人民币172.4万元。6.2016年12月12日，诈骗浙江省的被害人童某人民币20600元。7.2016年12月2日，诈骗浙江省杭州市的被害人胡某人民币251299元。8.2016年12月15日，诈骗深圳市南山区的被害人范某人民币8500元。9.2016年12月18日，诈骗深圳市大鹏新区的被害人戴某4800元。10.2016年12月24日，诈骗深圳市罗湖区的被害人肖某179821元。11.2016年11月26日，诈骗深圳市罗湖区的被害人周某人民币4110元。2016年10月，被告人江易修从中国台湾赴西班牙上述案发地点，参与诈骗集团的诈骗活动。2016年12月13日，经中华人民共和国公安部联合西班牙警方开展抓捕行动，将该住处的江易修等五十多名台湾人拘捕。2018年5月12日，西班牙警方将江易修遣返我国。为证实上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录，证据移交录像等证据予以证实，认为被告人江易修无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人当庭表示认罪，但辩称起诉书指控的第2宗，案发当时其还在台湾，指控的第8、9、10宗，案发当时其被羁押在西班牙监狱，不具有作案时间。被告人江易修的辩护人发表辩护意见称：1.受害人江某1、戴某、肖某1被诈骗案不是被告人江易修参与诈骗团伙期间发生的，被告人江易修依法不应当对上述诈骗行为承担刑事责任；2.公诉机关指控的部分犯罪事实不清，证据不足，被害人朱某和江某1的被诈骗号，关于松江分局的电话实际上是使用改号软件生成的电话号码，其他窝点也可以使用，不具有唯一性，关于黄某、童某、胡某的诈骗数额，均没有银行卡转账记录证实；3.被告人能如实供述案件事实，认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；4.被告人系初犯，本次系受他人诱骗加入犯罪团伙，参与时间短且无任何业绩；综上，建议对被告人减轻处罚。经审理查明：2016年，住西班牙马德里AvenidaMontecillo15Chalet-,FuentedelFresnoSanSebastiandelosR28708的电信诈骗集团，通过编造信用卡涉嫌洗钱、拐卖儿童等犯罪需要配合公安机关、检察机关调查为由，诈骗被害人钱款。2016年10月，被告人江易修从中国台湾赴西班牙上述案发地点，参与诈骗集团的诈骗活动。2016年12月13日，经中华人民共和国公安部联合西班牙警方开展抓捕行动，将该住处的江易修等五十多名台湾人拘捕。2018年5月12日，西班牙警方将江易修遣返我国。2016年10月至2016年12月13日期间，该诈骗集团实施诈骗金额合计2281101元，具体如下：1.2016年10月25日，诈骗江苏省常州市新北区的被害人钱某人民币212000元。2.2016年11月13日，诈骗深圳市南山区蛇口的被害人朱某人民币11702元。3.2016年11月19日，诈骗北京市怀柔区的被害人李某人民币57390元。4.2016年11月26日，诈骗深圳市罗湖区的被害人周某人民币4110元。5．2016年12月2日至6日，诈骗浙江杭州的被害人黄某人民币172.4万元。6.2016年12月12日，诈骗浙江省的被害人童某人民币20600元。7.2016年12月2日，诈骗浙江省杭州市的被害人胡某人民币251299元。上述事实被告人江易修在庭审过程中亦无异议，并有扣押的手机、电脑、平板电脑，受案登记表、立案决定书、逮捕证、变更羁押期限通知书，被告人江易修三面照、人员指纹卡、身份信息，对台湾居民采取刑事强制措施通报表，马德里7号窝点犯罪嫌疑人身份信息登记表，深圳市公安局刑事支队关于将西班牙马德里7号诈骗窝点犯罪集团指定由我局南山分局管辖的请示，中华人民共和国公安部关于对西班牙马德里7号窝点诈骗案指定管辖的批复---指定深圳市南山公安分局管辖（公刑[2016]5523号），广东省公安厅指定管辖决定书，肖某2平安银行卡交易清单、手机截屏，案情说明表，江某1中国工商银行流水账单，朱某通话记录、通话清单查询、建设银行交易流水，钱某工商银行账户明细，李某银行流水，马德里7号窝点情况说明，嫌疑人与受害人联系的通话记录，公安民警在现场拍照的现场图片，用于诈骗的虚假文书，涉案人员制作的其中三名被害人的信息登记表（含黄某、童某、胡某），缴获一部华为手机图片，写有公安电话的现场白板图片，电话卡六张、ipad一个，抓获现场照片，诈骗对象个人信息，犯罪现场使用的电脑和ipad，窝点缴获的剧本照片，童某案诈骗金额接收账户清单，南山派出所出具的情况说明，江易修指认“一线”诈骗人员和负责人，被害人江某1、李某、钱某、胡某、黄某、童某、范某、戴某、肖某1、周某、朱某、肖某2陈述及报案材料，江易修对同案人的辨认，涉案证据移交相关录像等业查证属实的证据证实，足以认定。关于控辩双方争论的焦点问题，本院综合评析如下：1.关于被告人及辩护人所提被告人没有参与起诉书指控的第2、8、9、10宗诈骗事实的辩解及辩护意见，经查，上述事实发生期间，被告人江易修或尚未达到涉案窝点，或因案发被抓获已离开了上述窝点，不具备作案时间，相关辩解及辩护意见本院予以采信。2.关于起诉书指控的第一宗犯罪事实，据被害人陈述，涉案人员冒充上海市松江警局的警察，使用电话号码“0021578×****”和“0001×××5”给其打电话，因“0021578××××8”为窝点画板上的电话，为改号软件生成，该号码也有可能为其他窝点使用，无法确定唯一性，不能排除合理怀疑，故对起诉书指控的该宗犯罪事实不予确认。3.关于起诉书指控的第5、6、7三宗诈骗事实的犯罪数额问题。关于第5、6宗被害人黄某、童某的转账金额，抓获现场拍照并打印的照片清晰的显示涉案人员手写的被害人黄某、童某的转账时间及金额，与被害人本人的陈述完全吻合，足以认定；关于起诉书指控的第7宗被害人胡某的诈骗数额，现场拍摄的照片显示诈骗时间为12月5日收到第一笔36500元，第二笔214799虽未写明，但根据图片显示“留”的字样，说明涉案人员准备进行第二轮诈骗，结合被害人本人的陈述，本院对诈骗金额251299元予以确认，辩护人所提相关辩护意见本院不予采纳。4．关于辩护人提出的被告人属从犯的辩护意见，经查，被告人江易修在犯罪团伙中受他人安排从事“一线”话务员工作，冒充银行工作人员给被害人打电话，其对后续是否诈骗成功、诈骗金额的确定等不知情，亦没有实际获利，在共同犯罪中起次要作用，依法认定为从犯，辩护人的辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人江易修伙同他人，采取电信网络技术手段冒充其他身份骗取被害人财物2281101元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。共同犯罪中，被告人江易修起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；其当庭认罪认罚，依法予以从轻处罚。综合本案事实情节及被告人参与时间、获利情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江易修犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起执行至2021年6月12日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、现场缴获的手机、电脑、平板电脑等作案工具由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆荣人民陪审员  雷新凤人民陪审员  辛倩平二〇一九年六月二十一日书 记 员  李 超附相关法律：《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。