上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初475号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人叶某甲。辩护人邵任晓，上海青本律师事务所律师。被告人叶某乙。被告人刘某甲。辩护人齐小静，上海沃江律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检二部刑诉[2019]191号起诉书指控被告人叶某甲、叶某乙、刘某甲犯诈骗罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员魏娟出庭支持公诉。被告人叶某甲及其辩护人邵任晓、被告人叶某乙、被告人刘某甲及其辩护人齐小静到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人叶某甲、叶某乙、刘某甲的供述、被害人彭某、赵某等被害人的陈述、证人肖某某、任某某、李某某、何某某、程某某、梁某某、梅某、顾某某、林某某、刘某乙、王某某、袁某、张某某、马某某的证言及相关辨认笔录，搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、话术单、业绩表、比对结果，调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行电子银行回单、转账记录、汇款明细、借记卡账户历史明细清单，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书及补充意见书，案发及抓获经过，被告人的户籍信息等证据指控：2018年7月至12月间，被告人叶某甲为骗取钱财，雇佣被告人刘某甲为主管，负责现场管理；雇佣被告人叶某乙负责快递信息收发；雇佣肖某某、李某某、何某某、任某某、程某某、梅某、梁某某、顾某某等人（均另案处理）为业务员，在广东省广州市白云区嘉禾望岗大道28号银丰电子商务大厦812室内利用微信等聊天软件联系客户，谎称公司有免费赠送手机活动，以领取手机需要支付人民币69元左右税费的名义骗取上海市青浦区、浦东新区等地1万余名被害人共计人民币80余万元。据此，公诉机关认为，被告人叶某甲以非法占有为目的，雇佣被告人叶某乙、刘某甲等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶某甲起主要作用，系主犯；被告人叶某乙、刘某甲起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人叶某甲、刘某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人叶某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人以其当事人系初犯、属如实供述罪行等为由建议法庭从轻处罚。被告人叶某乙对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人刘某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但辩护人对指控的诈骗金额有异议，其认为本案的诈骗金额应当扣除面膜的成本以及快递费，辩护人还以其当事人系初犯、从犯、属如实供述罪行等为由建议法庭从轻处罚。经审理查明：2018年7月至12月间，被告人叶某甲为骗取钱财，雇佣被告人刘某甲负责现场管理及业务培训等；雇佣被告人叶某乙负责快递信息收发及统计等；雇佣肖某某、李某某、何某某、任某某、程某某、梅某、梁某某、顾某某等人（均另案处理）为业务员，在广东省广州市白云区嘉禾望岗大道28号银丰电子商务大厦812室内利用微信等聊天软件联系客户，谎称公司有免费赠送手机活动，以领取手机需要支付人民币69元左右税费的名义骗取上海市青浦区、浦东新区等地1万余名被害人共计人民币80万元左右。另查明，被告人叶某甲、刘某甲到案后分别如实供述了上述事实。上述事实，有被告人叶某甲、叶某乙、刘某甲的供述、被害人彭某、赵某等被害人的陈述、证人肖某某、任某某、李某某、何某某、程某某、梁某某、梅某、顾某某、林某某、刘某乙、王某某、袁某、张某某、马某某的证言及相关辨认笔录，搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、话术单、业绩表、比对结果，调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行电子银行回单、转账记录、汇款明细、借记卡账户历史明细清单，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书及补充意见书，案发及抓获经过，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶某甲以非法占有为目的，雇佣被告人叶某乙、刘某甲等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告人叶某甲起主要作用，系主犯；被告人叶某乙、刘某甲起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人叶某甲、刘某甲到案后分别如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人叶某乙到案后未如实供述自己的罪行，但在庭审中能予以供认，认罪态度尚可，可酌情从轻处罚。公诉机关指控三名被告人的犯罪罪名及区分主从犯、认定被告人叶某甲、刘某甲属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人叶某甲的辩护人以其当事人系初犯、属如实供述罪行等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故予以采纳；被告人刘某甲的辩护人提出本案的诈骗金额应当扣除面膜的成本以及快递费，本院认为上述费用均是被告人叶某甲等人实施诈骗的犯罪成本，故不应予以扣除，但关于辩护人以其当事人系初犯、从犯、属如实供述罪行等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故予以采纳。鉴于本案中部分被害人为未成年人，故对三名被告人均酌情从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2028年12月19日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人叶某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2024年6月19日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2024年12月19日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人叶某甲、叶某乙、刘某甲的违法所得予以追缴并发还被害人；扣押在案的作案工具均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  陶惠萍人民陪审员  钱 江二〇一九年六月二十六日书 记 员  肖思伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。