河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1622刑初110号公诉机关西华县人民检察院。被告人赵力强，男，1988年11月2日出生，汉族，高中文化，农民，捕前住河南省商水县，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月18日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月17日被西华县人民检察院批准逮捕，于2018年7月19日被执行逮捕。辩护人胡永正，河南箕城律师事务所律师。西华县人民检察院以西检公诉刑诉（2019）61号起诉书指控被告人赵力强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员陈卫敏出庭支持公诉，被告人赵力强及其辩护人胡永正到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：2017年11月份，被告人赵力强在明知是为电信诈骗嫌疑人套现、转移赃款的情况下，为谋取利益，伙同其高中同学王某（已判决），由王某介绍提供POS机的办理，随后被告人赵力强将诈骗来的赃款通过刷POS机刷入申某、张某、任某（均另案处理）等人账户，由柴某（在逃）安排人员取款后交由王某逐级传递现金给赵力强，经统计，申某账户刷入金额694503.21元；张某账户刷入金额533684.63元。被告人赵力强在明知该资金系诈骗所得仍与他人达成共识，负责刷POS机，并传递现金五十余万元，每次得到2000元至3000元报酬。其中，一、2017年12月4日，信阳市平桥区明港镇被害人姚某被自称部队工作人员的诈骗团伙以帮忙买床铺垫付的方式诈骗，向名为许振华的账户先后汇款10万元，诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走；二、2017年12月5日，江苏省淮安市金湖县黎城镇被害人潘某被自称消防队工作人员的人以帮忙买毛巾垫付的方式诈骗，向名为弓少勇账户先后汇款5万元，诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走；三、2017年12月8日，甘肃省通渭县受害人包红红被自称消防队工作人员的人以帮忙订购牛肉罐头垫付的方式诈骗，向名为李志军、王勇账户先后汇款76000元，诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走；四、2017年12月5日，诈骗团伙以冒充军人让受害人代某用物资为由，诈骗湖南省道县受害人周某人民币105000元。作案用的银行卡：62×××28（开户人：王浩杰）、6217002870060879507（田佳靖）。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走30000元；五、2017年12月6日，诈骗团伙以冒充军人让受害人代某用物资为由，诈骗贵州省纳雍县受害人袁某人民币161400元（作案用的银行卡：62×××48，曾现飞）。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷张某名下的POS机将赃款刷入张某的建设银行卡后被取走；六、2017年12月4日，诈骗团伙以冒充军人让受害人代某用物资为由，诈骗湖南省桂东县受害人李某2人民币86200元，作案用的银行卡：62×××28，开户人：梅伟。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走。七、2017年12月4日，诈骗团伙以冒充军人让受害人代某用物资为由，诈骗湖南省江华县受害人何某196800元。作案用的银行卡：62×××61，开户人田佳靖。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走。八、2017年12月11日，诈骗团伙以冒充军人让受害人代某用物资为由，诈骗重庆市巫山县受害人左某人民币271499元，作案用的银行卡：62×××48，开户人：程润斌。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷张某名下的POS机将赃款刷入张某的建设银行卡后被取走99400元。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人赵力强的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法惩处。被告人赵力强辩称起诉书指控的第三起至第八起犯罪事实均没有参与；其辩护人的辩护意见是起诉书指控被告人赵力强的第三起至第八起犯罪事实没有直接证据证明是被告人赵力强实施，间接证据亦不能相互印证，该六起指控事实不清；被告人赵力强的行为应认定为自首。经审理查明：2017年11月份，被告人赵力强在明知是为电信诈骗嫌疑人套现、转移赃款的情况下，为谋取利益，伙同其高中同学王某（已判决），由王某介绍提供POS机的办理，随后被告人赵力强将诈骗来的赃款通过刷POS机刷入申某、张某、任某（均另案处理）等人账户，由柴某（在逃）安排人员取款后交由王某逐级传递现金给赵力强，被告人赵力强在明知该资金系诈骗所得仍与他人达成共识，负责刷POS机并传递现金，每次得到2000元至3000元报酬。具体犯罪事实如下：一、2017年12月4日，信阳市平桥区明港镇被害人姚某被自称部队工作人员的诈骗团伙以帮忙买床铺垫付的方式诈骗，向名为许振华的账户先后汇款10万元，诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走。上述事实，被告人赵力强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姚某的陈述，证人柴某、申某、王某的证言，信阳市公安局受案登记表、立案决定书，张某、申某在瑞银信科技有限公司办理的所有POS机自开户以来的交易明细等证据予以证实，足以认定。二、2017年12月5日，江苏省淮安市金湖县黎城镇被害人潘某被自称消防队工作人员的人以帮忙买毛巾垫付的方式诈骗，向名为弓少勇账户先后汇款5万元，诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走49800元。案发后赃款已退还被害人潘某。上述事实，被告人赵力强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人潘某的陈述，证人赵某、柴某、申某、王某的证言，信阳市公安局受案登记表、立案决定书，张某、申某在瑞银信科技有限公司办理的所有POS机自开户以来的交易明细，中国工商银行活期历史明细清单，POS机交易记录，（2018）豫1622刑初191号河南省西华县人民法院刑事判决书等证据予以证实，足以认定。三、2017年12月5日，诈骗团伙以冒充军人让被害人代某用物资为由，诈骗湖南省道县被害人周某人民币105000元。作案用的银行卡：62×××28（开户人：王浩杰）、6217002870060879507（田佳靖）。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走30000元；上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人赵力强的供述和辩解：因为赵某指控我给他洗钱了，我被上网追逃，今天我来投案。2017年11月的时候，一个叫刘兴的给我介绍，让我提供POS机刷卡，取出钱后给我十三、四个点。然后我就找到王某（周口龙水高中同校同学，在学校他们都喊我阿利），让他介绍人办理POS机，然后他就找到洛阳一个姓柴的，POS机办好后，我们约定我用POS机刷卡（银行卡是刘兴提供的），钱由姓柴的负责取出，姓柴的直接扣除十个点之后，将现金交给王某，王某再把现金交给我，我每次就给王某几千块钱，先后一共给王某应该一万多元钱，王某将现金给我之后，我就按照事先约定的将我的钱扣除（这些包括王某和姓柴的钱），每次我也就剩余几千块钱，我和王某得到的钱差不多。前后一共用POS机刷出四五十万，王某交给我有三十来万，我最终得到的还不到一万块钱。刘兴给我的卡，后来也有其他人通过电话联系我，让我取钱，取出钱后就通过电话联系再交钱，我们只知道联系方式，具体个人信息也不透漏，每次卡刷过后刘兴就让我毁掉了，刘兴现在也联系不上了，如果有照片可以认出来。我们约定我十三、四个点，我当时也问他钱的来历，他就说我不用管，我就没问那么多了。我有点怀疑钱不干净，可是我想反正不是我弄的钱，不会有什么事。王某也问我钱的来历，我就说这钱不正规、不干净。在刘兴跟我说过这个事情之后，因为知道钱来历不明，我就在小店购买不是实名注册的电话卡，然后将电话卡交给王某，王某再交给姓柴的，我们之间电话联系就使用这些电话卡。我之前使用的有一个微信号，昵称“海阔天空”，王某的是“东北老铁”，我之前的通讯信息都没有再使用了。去年12月份，姓柴的他们被公安机关抓获之后，我就将POS机给销毁了，姓柴的总共提供给我的POS机有五六个。2、被害人周某的陈述：2017年12月5日，我被人以代某用物资为由诈骗人民币105000元。作案用的银行卡：62×××28（开户人：王浩杰）、6217002870060879507（田佳靖）。3、证人王某的证言：我和赵力强是高中同学，2017年11月份，赵力强找到我，说他要帮他们当地诈骗的刷POS机套现赃款，让我跟他一块找几个办POS机的人，还许诺给我一定的好处费，我就同意了，然后我和赵力强一块找到洛阳的柴某，给他说了要办几个POS机刷钱，我们和柴某约定好，办好POS机后把机器交给赵力强，由赵力强拿着POS机在商水给他们的人刷卡，柴某拿着POS机绑定的银行卡在洛阳负责取钱，我在周口等着接钱，赵力强刷了卡后，他会告诉柴某刷了多少钱，用哪个POS机刷的，然后柴某就拿着POS机绑定的银行卡去银行取钱，赵力强也会通知柴某取多少钱，取了钱之后，柴某扣除他的提成，把剩下的钱给我，我再扣除我的提成，把钱送到商水交给赵力强。阿利到登封给我两个手机号，一个我用，另一个老姚用，前后老姚一共给阿利至少有6部POS机，他们互相见面交接过，通过我也转过一次，是1个POS机。前后我一共接过现金最少4次，都在登封，有时在酒店，有时在高速路口。POS机在阿利那里，阿利刷POS机后，将小票通过微信转给我，我再将图片传给老姚，互相对账。然后阿利让我带回多少现金，老姚就给我交接，每次金额不等，通过我交接的有五十多万，第一次是16万，最多一次30多万，每次给我2000多元钱好处费，前后我得到1万元。我的微信号是东北老铁，阿利的微信号是海阔天空，老姚是回到从前，在交接钱款时，是通过阿利提供的手机和手机卡联系的，对账的小票是通过微信转的。4、证人申某的证言：2017年12月5日上午十点左右李某1接着我和头一天一样我们到了洛阳市另外一家建行，让我到建行去取十四万给他，还是瘦子跟着我取的钱，取的钱回到房间就交给了柴某，退了房间后柴某开车带我和瘦子到建行，我进去取了3万元，取出来的钱都交给柴某了，我一分钱也没有得到。5、证人李某1的证言：我们几个人一起取过两次钱，我和申某、张某、任某、柴某开车到中弘酒店对面的建设银行取的钱。6、道县公安局接报案登记表、立案决定书：道县公安局决定对周某被诈骗案立案侦查。7、张某、申某在瑞银信科技有限公司办理的所有POS机自开户以来的交易明细：证实被告人赵力强于2017年12月5日用POS机号为88749D172986646、88749D053312567的POS机，从银行卡号为62×××28的银行卡中共刷出现金3万元，用POS机号为88749D270119009的POS机，从银行卡号为62×××28的银行卡中刷出现金。四、2017年12月6日，诈骗团伙以冒充军人让被害人代某用物资为由，诈骗贵州省纳雍县被害人袁某人民币161400元（作案用的银行卡：62×××48，曾现飞）。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷张某名下的POS机将赃款刷入张某的建设银行卡后被取走146480元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人赵力强的供述和辩解：因为赵某指控我给他洗钱了，我被上网追逃，今天我来投案。2017年11月的时候，一个叫刘兴的给我介绍，让我提供POS机刷卡，取出钱后给我十三、四个点。然后我就找到王某（周口龙水高中同校同学，在学校他们都喊我阿利），让他介绍人办理POS机，然后他就找到洛阳一个姓柴的，POS机办好后，我们约定我用POS机刷卡（银行卡是刘兴提供的），钱由姓柴的负责取出，姓柴的直接扣除十个点之后，将现金交给王某，王某再把现金交给我，我每次就给王某几千块钱，先后一共给王某应该一万多元钱，王某将现金给我之后，我就按照事先约定的将我的钱扣除（这些包括王某和姓柴的钱），每次我也就剩余几千块钱，我和王某得到的钱差不多。前后一共用POS机刷出四五十万，王某交给我有三十来万，我最终得到的还不到一万块钱。刘兴给我的卡，后来也有其他人通过电话联系我，让我取钱，取出钱后就通过电话联系再交钱，我们只知道联系方式，具体个人信息也不透漏，每次卡刷过后刘兴就让我毁掉了，刘兴现在也联系不上了，如果有照片可以认出来。我们约定我十三、四个点，我当时也问他钱的来历，他就说我不用管，我就没问那么多了。我有点怀疑钱不干净，可是我想反正不是我弄的钱，不会有什么事。王某也问我钱的来历，我就说这钱不正规、不干净。在刘兴跟我说过这个事情之后，因为知道钱来历不明，我就在小店购买不是实名注册的电话卡，然后将电话卡交给王某，王某再交给姓柴的，我们之间电话联系就使用这些电话卡。我之前使用的有一个微信号，昵称“海阔天空”，王某的是“东北老铁”，我之前的通讯信息都没有再使用了。去年12月份，姓柴的他们被公安机关抓获之后，我就将POS机给销毁了，姓柴的总共提供给我的POS机有五六个。2、被害人袁某的陈述：2017年12月6日，我被诈骗团伙以冒充军人让代军物资为由，诈骗人民币161400元（作案用的银行卡：62×××48，曾现飞）。3、银行转账记录：2017年12月6日被害人袁某转账给曾现飞账户共计161400元。4、证人王某的证言：我和赵力强是高中同学，2017年11月份，赵力强找到我，说他要帮他们当地诈骗的刷POS机套现赃款，让我跟他一块找几个办POS机的人，还许诺给我一定的好处费，我就同意了，然后我和赵力强一块找到洛阳的柴某，给他说了要办几个POS机刷钱，我们和柴某约定好，办好POS机后把机器交给赵力强，由赵力强拿着POS机在商水给他们的人刷卡，柴某拿着POS机绑定的银行卡在洛阳负责取钱，我在周口等着接钱，赵力强刷了卡后，他会告诉柴某刷了多少钱，用哪个POS机刷的，然后柴某就拿着POS机绑定的银行卡去银行取钱，赵力强也会通知柴某取多少钱，取了钱之后，柴某扣除他的提成，把剩下的钱给我，我再扣除我的提成，把钱送到商水交给赵力强。阿利到登封给我两个手机号，一个我用，另一个老姚用，前后老姚一共给阿利至少有6部POS机，他们互相见面交接过，通过我也转过一次，是1个POS机。前后我一共接过现金最少4次，都在登封，有时在酒店，有时在高速路口。POS机在阿利那里，阿利刷POS机后，将小票通过微信转给我，我再将图片传给老姚，互相对账。然后阿利让我带回多少现金，老姚就给我交接，每次金额不等，通过我交接的有五十多万，第一次是16万，最多一次30多万，每次给我2000元钱好处费，前后我得到1万元。我的微信号是东北老铁，阿利的微信号是海阔天空，老姚是回到从前，在交接钱款时，是通过阿利提供的手机和手机卡联系的，对账的小票是通过微信转的。5、证人柴某的证言：2017年11月26日，申某是我同村的哥高和平介绍说申某想办贷款，他通过微信把申某的身份证号码和银行卡信息发给我，张某也是想办贷款。我收到申某和张某的信息后通过微信发给洛阳POS机代理公司的贾斌，让他以张某和申某的身份信息各开一台P**机。2017年8、9月份我到西安市办贷款时，认识了一个叫“商涛”的人，上个月的时候，他给我联系说做小额贷款，需要先通过POS机刷流水，才能贷款，2017年11月上旬，“商涛”又给我联系说他办事路过洛阳，给我见面再详细介绍一下贷款的要求，他给我讲了贷款的注意事项和刷卡到帐后钱的安全问题就走了，这次见面他给了我一部黄色的直板按键手机，说以后联系就用那部手机。2017年11月底，我给申某和张某办好POS机后，我就和“商涛”联系说有人需要办贷款，POS机也办好了，他让我把POS机送到登封。到登封东下高速后，他让我往卢店方向走，我俩见面后说几句话就走了。12月4号上午，我那一部黄色直板手机有人打电话说今天开始刷流水了，听对方说话的口音一像是“商涛”了，当天上午，我带着任某、李某1、申某到洛阳市区中弘酒店开了个房间，申某手机上来了短信提醒问我收到钱没有，我说收到了，之后又来了好几笔钱，总共有三十多万元，我就让任某、李某1、申某到酒店对面银行去取钱，当天申某在柜台上一共取了将近三十七、八万元，取过之后，我那个黄色的直板按键手机又来电话了，我手机上有这个人的微信，他的微信昵称叫东北老铁，他和我联系让我把钱送到登封，我就让他们四个先回新安，我一个人开车到登封送给了东北老铁，他给我一千元路费，东北老铁是商涛给我手机后，让我加的微信好友。第二次是12月6号还是第一次通知我刷流水的那个人和我联系，说下午开始刷流水，下午我带着张某、任某到洛阳武汉路的建设银行，用张某的银行卡取了三十多万，取钱之后，我们三个一块回了新安县城，晚上七点我在新安县城把钱给了东北老铁。第三次是12月11日，这三次通知我刷流水，让取钱的是一个人，取款之后，让我送钱收钱的都是东北老铁。6、证人张某的证言：2017年12月6号李某1给我打电话让我去洛阳市区的一家酒店，我到酒店后，李某1和柴某在酒店房间等我，钱到后柴某让我和任某步行到建设银行取了38万元现金，我们取完钱后装在纸袋里将钱交给了柴某。7、证人李某1的证言：我们几个人一起取过两次钱，我和申某、张某、任某、柴某开车到中弘酒店对面的建设银行取的钱。8、张某、申某在瑞银信科技有限公司办理的所有POS机自开户以来的交易明细：被告人赵力强于2017年12月6日用POS机号为88749D270119009、88749D172977220、88749D270119003、88749D0753385407、88749D258127394、88749D350942012、88749D172986636的POS机，卡号为62×××48的银行卡中共刷出现金146480元。五、2017年12月4日，诈骗团伙以冒充军人让被害人代某用物资为由，诈骗湖南省桂东县被害人李某2人民币82600元，作案用的银行卡：62×××28，开户人：梅伟。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走82500元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人赵力强的供述和辩解：因为赵某指控我给他洗钱了，我被上网追逃，今天我来投案。2017年11月的时候，一个叫刘兴的给我介绍，让我提供POS机刷卡，取出钱后给我十三、四个点。然后我就找到王某（周口龙水高中同校同学，在学校他们都喊我阿利），让他介绍人办理POS机，然后他就找到洛阳一个姓柴的，POS机办好后，我们约定我用POS机刷卡（银行卡是刘兴提供的），钱由姓柴的负责取出，姓柴的直接扣除十个点之后，将现金交给王某，王某再把现金交给我，我每次就给王某几千块钱，先后一共给王某应该一万多元钱，王某将现金给我之后，我就按照事先约定的将我的钱扣除（这些包括王某和姓柴的钱），每次我也就剩余几千块钱，我和王某得到的钱差不多。前后一共用POS机刷出四五十万，王某交给我有三十来万，我最终得到的还不到一万块钱。刘兴给我的卡，后来也有其他人通过电话联系我，让我取钱，取出钱后就通过电话联系再交钱，我们只知道联系方式，具体个人信息也不透漏，每次卡刷过后刘兴就让我毁掉了，刘兴现在也联系不上了，如果有照片可以认出来。我们约定我十三、四个点，我当时也问他钱的来历，他就说我不用管，我就没问那么多了。我有点怀疑钱不干净，可是我想反正不是我弄的钱，不会有什么事。王某也问我钱的来历，我就说这钱不正规、不干净。在刘兴跟我说过这个事情之后，因为知道钱来历不明，我就在小店购买不是实名注册的电话卡，然后将电话卡交给王某，王某再交给姓柴的，我们之间电话联系就使用这些电话卡。我之前使用的有一个微信号，昵称“海阔天空”，王某的是“东北老铁”，我之前的通讯信息都没有再使用了。去年12月份，姓柴的他们被公安机关抓获之后，我就将POS机给销毁了，姓柴的总共提供给我的POS机有五六个。2、被害人李某2的陈述：2017年12月4日，我被诈骗团伙以冒充军人让受害人代某物资为由，诈骗人民币86200元，作案用的银行卡：62×××28，开户人：梅伟。3、银行转账汇款单、身份证复印件、银行卡复印件：证实2017年12月4日被害人李某2转账给梅伟82600元。4、证人王某的证言：我和赵力强是高中同学，2017年11月份，赵力强找到我，说他要帮他们当地诈骗的刷POS机套现赃款，让我跟他一块找几个办POS机的人，还许诺给我一定的好处费，我就同意了，然后我和赵力强一块找到洛阳的柴某，给他说了要办几个POS机刷钱，我们和柴某约定好，办好POS机后把机器交给赵力强，由赵力强拿着POS机在商水给他们的人刷卡，柴某拿着POS机绑定的银行卡在洛阳负责取钱，我在周口等着接钱，赵力强刷了卡后，他会告诉柴某刷了多少钱，用哪个POS机刷的，然后柴某就拿着POS机绑定的银行卡去银行取钱，赵力强也会通知柴某取多少钱，取了钱之后，柴某扣除他的提成，把剩下的钱给我，我再扣除我的提成，把钱送到商水交给赵力强。阿利到登封给我两个手机号，一个我用，另一个老姚用，前后老姚一共给阿利至少有6部POS机，他们互相见面交接过，通过我也转过一次，是1个POS机。前后我一共接过现金最少4次，都在登封，有时在酒店，有时在高速路口。POS机在阿利那里，阿利刷POS机后，将小票通过微信转给我，我再将图片传给老姚，互相对账。然后阿利让我带回多少现金，老姚就给我交接，每次金额不等，通过我交接的有五十多万，第一次是16万，最多一次30多万，每次给我2000多元钱好处费，前后我得到1万元。我的微信号是东北老铁，阿利的微信号是海阔天空，老姚是回到从前，在交接钱款时，是通过阿利提供的手机和手机卡联系的，对账的小票是通过微信转的。5、证人柴某的证言：2017年11月26日，申某是我同村的哥高和平介绍说申某想办贷款，他通过微信把申某的身份证号码和银行卡信息发给我，张某也是想办贷款。我收到申某和张某的信息后通过微信发给洛阳POS机代理公司的贾斌，让他以张某和申某的身份信息各开一台P**机。2017年8、9月份我到西安市办贷款时，认识了一个叫“商涛”的人，上个月的时候，他给我联系说做小额贷款，需要先通过POS机刷流水，才能贷款，2017年11月上旬，“商涛”又给我联系说他办事路过洛阳，给我见面再详细介绍一下贷款的要求，他给我讲了贷款的注意事项和刷卡到帐后钱的安全问题就走了，这次见面他给了我一部黄色的直板按键手机，说以后联系就用那部手机。2017年11月底，我给申某和张某办好POS机后，我就和“商涛”联系说有人需要办贷款，POS机也办好了，他让我把POS机送到登封。到登封东下高速后，他让我往卢店方向走，我俩见面后说几句话就走了。12月4号上午，我那一部黄色直板手机有人打电话说今天开始刷流水了，听对方说话的口音一像是“商涛”了，当天上午，我带着任某、李某1、申某到洛阳市区中弘酒店开了个房间，申某手机上来了短信提醒问我收到钱没有，我说收到了，之后又来了好几笔钱，总共有三十多万元，我就让任某、李某1、申某到酒店对面银行去取钱，当天申某在柜台上一共取了将近三十七、八万元，取过之后，我那个黄色的直板按键手机又来电话了，我手机上有这个人的微信，他的微信昵称叫东北老铁，他和我联系让我把钱送到登封，我就让他们四个先回新安，我一个人开车到登封送给了东北老铁，他给我一千元路费，东北老铁是商涛给我手机后，让我加的微信好友。第二次是12月6号还是第一次通知我刷流水的那个人和我联系，说下午开始刷流水，下午我带着张某、任某到洛阳武汉路的建设银行，用张某的银行卡取了三十多万，取钱之后，我们三个一块回了新安县城，晚上七点我在新安县城把钱给了东北老铁。第三次是12月11日，这三次通知我刷流水，让取钱的是一个人，取款之后，让我送钱收钱的都是东北老铁。6、证人申某的证言：2017年12月4日上午9点左右，李某1给我打电话让我把三张银行卡都带上，他带我去洛阳刷流水，到了洛阳一家建设银行后，李某1让我试一下银行卡，后来我们到建设银行对面开一个房间，李某1让我到建行预约取款，柴某让瘦点的男的和我一块到建设银行去取十五万元现金给他，我在银行柜台取了十五万元现金装在袋子里出门就交给瘦子了，回到房间里就交给柴某了，在房间里没多长时间，柴某让我到建行取款机上再取2万元给他，因为没那么多钱，共取了一万五千元，回到房间里就交给柴某了。7、证人李某1的证言：我们几个人一起取过两次钱，我和申某、张某、任某、柴某开车到中弘酒店对面的建设银行取的钱。8、银行转账汇款单、身份证复印件、银行卡复印件：证实被害人李某2往梅伟卡上汇款的情况。9、张某、申某在瑞银信科技有限公司办理的所有POS机自开户以来的交易明细：证实被告人赵力强于2017年12月4日用POS机号为88749D270119009、88749D172986646的POS机，银行卡号为62×××28的银行卡中共刷出现金82500元。六、2017年12月4日，诈骗团伙以冒充军人让被害人代某用物资为由，诈骗湖南省江华县被害人何某196800元。作案用的银行卡：62×××61，开户人田佳靖。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取走。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人赵力强的供述和辩解：因为赵某指控我给他洗钱了，我被上网追逃，今天我来投案。2017年11月的时候，一个叫刘兴的给我介绍，让我提供POS机刷卡，取出钱后给我十三、四个点。然后我就找到王某（周口龙水高中同校同学，在学校他们都喊我阿利），让他介绍人办理POS机，然后他就找到洛阳一个姓柴的，POS机办好后，我们约定我用POS机刷卡（银行卡是刘兴提供的），钱由姓柴的负责取出，姓柴的直接扣除十个点之后，将现金交给王某，王某再把现金交给我，我每次就给王某几千块钱，先后一共给王某应该一万多元钱，王某将现金给我之后，我就按照事先约定的将我的钱扣除（这些包括王某和姓柴的钱），每次我也就剩余几千块钱，我和王某得到的钱差不多。前后一共用POS机刷出四五十万，王某交给我有三十来万，我最终得到的还不到一万块钱。刘兴给我的卡，后来也有其他人通过电话联系我，让我取钱，取出钱后就通过电话联系再交钱，我们只知道联系方式，具体个人信息也不透漏，每次卡刷过后刘兴就让我毁掉了，刘兴现在也联系不上了，如果有照片可以认出来。我们约定我十三、四个点，我当时也问他钱的来历，他就说我不用管，我就没问那么多了。我有点怀疑钱不干净，可是我想反正不是我弄的钱，不会有什么事。王某也问我钱的来历，我就说这钱不正规、不干净。在刘兴跟我说过这个事情之后，因为知道钱来历不明，我就在小店购买不是实名注册的电话卡，然后将电话卡交给王某，王某再交给姓柴的，我们之间电话联系就使用这些电话卡。我之前使用的有一个微信号，昵称“海阔天空”，王某的是“东北老铁”，我之前的通讯信息都没有再使用了。去年12月份，姓柴的他们被公安机关抓获之后，我就将POS机给销毁了，姓柴的总共提供给我的POS机有五六个。2、被害人何某的陈述：2017年12月4日，我被诈骗团伙以冒充军人代某用物资为由，被骗人民币196800元。3、证人王某的证言：我和赵力强是高中同学，2017年11月份，赵力强找到我，说他要帮他们当地诈骗的刷POS机套现赃款，让我跟他一块找几个办POS机的人，还许诺给我一定的好处费，我就同意了，然后我和赵力强一块找到洛阳的柴某，给他说了要办几个POS机刷钱，我们和柴某约定好，办好POS机后把机器交给赵力强，由赵力强拿着POS机在商水给他们的人刷卡，柴某拿着POS机绑定的银行卡在洛阳负责取钱，我在周口等着接钱，赵力强刷了卡后，他会告诉柴某刷了多少钱，用哪个POS机刷的，然后柴某就拿着POS机绑定的银行卡去银行取钱，赵力强也会通知柴某取多少钱，取了钱之后，柴某扣除他的提成，把剩下的钱给我，我再扣除我的提成，把钱送到商水交给赵力强。阿利到登封给我两个手机号，一个我用，另一个老姚用，前后老姚一共给阿利至少有6部POS机，他们互相见面交接过，通过我也转过一次，是1个POS机。前后我一共接过现金最少4次，都在登封，有时在酒店，有时在高速路口。POS机在阿利那里，阿利刷POS机后，将小票通过微信转给我，我再将图片传给老姚，互相对账。然后阿利让我带回多少现金，老姚就给我交接，每次金额不等，通过我交接的有五十多万，第一次是16万，最多一次30多万，每次给我2000多元钱好处费，前后我得到1万元。我的微信号是东北老铁，阿利的微信号是海阔天空，老姚是回到从前，在交接钱款时，是通过阿利提供的手机和手机卡联系的，对账的小票是通过微信转的。4、证人柴某的证言：2017年11月26日，申某是我同村的哥高和平介绍说申某想办贷款，他通过微信把申某的身份证号码和银行卡信息发给我，张某也是想办贷款。我收到申某和张某的信息后通过微信发给洛阳POS机代理公司的贾斌，让他以张某和申某的身份信息各开一台P**机。2017年8、9月份我到西安市办贷款时，认识了一个叫“商涛”的人，上个月的时候，他给我联系说做小额贷款，需要先通过POS机刷流水，才能贷款，2017年11月上旬，“商涛”又给我联系说他办事路过洛阳，给我见面再详细介绍一下贷款的要求，他给我讲了贷款的注意事项和刷卡到帐后钱的安全问题就走了，这次见面他给了我一部黄色的直板按键手机，说以后联系就用那部手机。2017年11月底，我给申某和张某办好POS机后，我就和“商涛”联系说有人需要办贷款，POS机也办好了，他让我把POS机送到登封。到登封东下高速后，他让我往卢店方向走，我俩见面后说几句话就走了。12月4号上午，我那一部黄色直板手机有人打电话说今天开始刷流水了，听对方说话的口音一像是“商涛”了，当天上午，我带着任某、李某1、申某到洛阳市区中弘酒店开了个房间，申某手机上来了短信提醒问我收到钱没有，我说收到了，之后又来了好几笔钱，总共有三十多万元，我就让任某、李某1、申某到酒店对面银行去取钱，当天申某在柜台上一共取了将近三十七、八万元，取过之后，我那个黄色的直板按键手机又来电话了，我手机上有这个人的微信，他的微信昵称叫东北老铁，他和我联系让我把钱送到登封，我就让他们四个先回新安，我一个人开车到登封送给了东北老铁，他给我一千元路费，东北老铁是商涛给我手机后，让我加的微信好友。第二次是12月6号还是第一次通知我刷流水的那个人和我联系，说下午开始刷流水，下午我带着张某、任某到洛阳武汉路的建设银行，用张某的银行卡取了三十多万，取钱之后，我们三个一块回了新安县城，晚上七点我在新安县城把钱给了东北老铁。第三次是12月11日，这三次通知我刷流水，让取钱的是一个人，取款之后，让我送钱收钱的都是东北老铁。5、证人申某的证言：2017年12月4日上午9点左右，李某1给我打电话让我把三张银行卡都带上，他带我去洛阳刷流水，到了洛阳一家建设银行后，李某1让我试一下银行卡，后来我们到建设银行对面开一个房间，李某1让我到建行预约取款，柴某让瘦点的男的和我一块到建设银行去取十五万元现金给他，我在银行柜台取了十五万元现金装在袋子里出门就交给瘦子了，回到房间里就交给柴某了，在房间里没多长时间，柴某让我到建行取款机上再取2万元给他，因为没那么多钱，共取了一万五千元，回到房间里就交给柴某了。6、证人任某的证言：柴某让我取过两次钱，第一次是2017年12月4日上午，还有三个我不认识的人开了一个房间，到了下午，柴某让我和申某一块到宾馆对面的建行取钱，取了15万元，钱装在袋子里交给柴某了。7、证人李某1的证言：我们几个人一起取过两次钱，我和申某、张某、任某、柴某开车到中弘酒店对面的建设银行取的钱。8、江华瑶族自治县公安局接报案登记表、立案决定书：江华瑶族自治县公安局决定对何某被诈骗案立案侦查。9、张某、申某在瑞银信科技有限公司办理的所有POS机自开户以来的交易明细：证实被告人赵力强于2017年12月4日用号为88749D270119009、88749D152110072、88749D053312567、88749D350942024、88749D172977227的POS机，银行卡号为62×××61的银行卡中刷出现金196800元。七、2017年12月11日，诈骗团伙以冒充军人让被害人代某用物资为由，诈骗重庆市巫山县被害人左某人民币271499元，作案用的银行卡：62×××48，开户人：程润斌。诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷张某名下的POS机将赃款刷入张某的建设银行卡后被取走99400元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人赵力强的供述和辩解：因为赵某指控我给他洗钱了，我被上网追逃，今天我来投案。2017年11月的时候，一个叫刘兴的给我介绍，让我提供POS机刷卡，取出钱后给我十三、四个点。然后我就找到王某（周口龙水高中同校同学，在学校他们都喊我阿利），让他介绍人办理POS机，然后他就找到洛阳一个姓柴的，POS机办好后，我们约定我用POS机刷卡（银行卡是刘兴提供的），钱由姓柴的负责取出，姓柴的直接扣除十个点之后，将现金交给王某，王某再把现金交给我，我每次就给王某几千块钱，先后一共给王某应该一万多元钱，王某将现金给我之后，我就按照事先约定将我的钱扣除（这些包括王某和姓柴的钱），每次我也就剩余几千块钱，我和王某得到的钱差不多。前后一共用POS机刷出四五十万，王某交给我有三十来万，我最终得到的还不到一万块钱。刘兴给我的卡，后来也有其他人通过电话联系我，让我取钱，取出钱后就通过电话联系再交钱，我们只知道联系方式，具体个人信息也不透漏，每次卡刷过后刘兴就让我毁掉了，刘兴现在也联系不上了，如果有照片可以认出来。我们约定我十三、四个点，我当时也问他钱的来历，他就说我不用管，我就没问那么多了。我有点怀疑钱不干净，可是我想反正不是我弄的钱，不会有什么事。王某也问我钱的来历，我就说这钱不正规、不干净。在刘兴跟我说过这个事情之后，因为知道钱来历不明，我就在小店购买不是实名注册的电话卡，然后将电话卡交给王某，王某再交给姓柴的，我们之间电话联系就使用这些电话卡。我之前使用的有一个微信号，昵称“海阔天空”，王某的是“东北老铁”，我之前的通讯信息都没有再使用了。去年12月份，姓柴的他们被公安机关抓获之后，我就将POS机给销毁了，姓柴的总共提供给我的POS机有五六个。2、被害人左某的陈述：2017年12月11日，被冒充消防大队的诈骗团伙诈骗271499元，对方是中国建设银行，户名程润斌，卡号为62×××48。3、重庆市巫山县公安局受案登记表、立案决定书：重庆市巫山县公安局对左某被诈骗案决定立案侦查。4、证人王某的证言：我和赵力强是高中同学，2017年11月份，赵力强找到我，说他要帮他们当地诈骗的刷POS机套现赃款，让我跟他一块找几个办POS机的人，还许诺给我一定的好处费，我就同意了，然后我和赵力强一块找到洛阳的柴某，给他说了要办几个POS机刷钱，我们和柴某约定好，办好POS机后把机器交给赵力强，由赵力强拿着POS机在商水给他们的人刷卡，柴某拿着POS机绑定的银行卡在洛阳负责取钱，我在周口等着接钱，赵力强刷了卡后，他会告诉柴某刷了多少钱，用哪个POS机刷的，然后柴某就拿着POS机绑定的银行卡去银行取钱，赵力强也会通知柴某取多少钱，取了钱之后，柴某扣除他的提成，把剩下的钱给我，我再扣除我的提成，把钱送到商水交给赵力强。阿利到登封给我两个手机号，一个我用，另一个老姚用，前后老姚一共给阿利至少有6部POS机，他们互相见面交接过，通过我也转过一次，是1个POS机。前后我一共接过现金最少4次，都在登封，有时在酒店，有时在高速路口。POS机在阿利那里，阿利刷POS机后，将小票通过微信转给我，我再将图片传给老姚，互相对账。然后阿利让我带回多少现金，老姚就给我交接，每次金额不等，通过我交接的有五十多万，第一次是16万，最多一次30多万，每次给我2000多元钱好处费，前后我得到1万元。我的微信号是东北老铁，阿利的微信号是海阔天空，老姚是回到从前，在交接钱款时，是通过阿利提供的手机和手机卡联系的，对账的小票是通过微信转的。5、证人柴某的证言：2017年12月11日下午，我开着车带着任某和李某1到了和张某汇合，到宾馆后我接到电话说钱到账了，张某说他卡上到了9万多块钱，然后我让任某和张某出去取的钱，我们取完钱准备退房走时被抓住了。6、证人任某的证言：柴某让我取过两次钱，第二次是2017年12月11日上午我和张某、柴某、还有上次一块的小个子开了个房间，到下午2点左右，柴某让我和张某一块到宾馆对面的建行取钱，取9.9万元，后来走的时候被公安人员抓住了。7、证人张某的证言：大概在2017年12月11日我又取了一笔9万多的。8、证人李某1的证言：2017年12月11日下午在中弘商务酒店开房间，柴某去银行取钱后回宾馆就被抓住了，这次取了8、9万元钱。9、张某、申某在瑞银信科技有限公司办理的所有POS机自开户以来的交易明细：证实被告人赵力强于2017年12月11日用POS机号为88749D350942012、88749D270119003、88749D172977220的POS机，从银行卡号为62×××48的银行卡中刷出现金99400元。另查明：被告人赵力强于2018年6月18日投案。本案的另有综合证据如下：河南省信阳市平桥区人民法院（2018）豫1503刑初354号刑事判决书：证实王某因犯诈骗罪于2018年9月17日被信阳市平桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。2、西华县刑警大队查询的材料：申某的银行卡、身份证复印件、营业执照复印件。3、许振华（姚某被诈骗案的开户行姓名）、申某、张某、谢冬冬的中国建设银行卡客户交易明细清单，王浩杰（周某被诈骗案）、梅伟（李某2被诈骗案）、曾现飞（袁某被诈骗案）中国邮政储蓄银行卡交易明细，中国工商银行银行卡交易明细历史清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单：证实涉案的被害人被骗钱款的情况。4、西华县公安局到案经过、发破案报告：证实被告人赵力强于2018年6月18日到西华县公安局投案。5、西华县公安局辨认笔录及照片：赵某辨认出为其刷POS机的赵力强。柴某辨认出王某。王某辨认出赵力强。6、被告人赵力强户籍证明、无犯罪记录证明：证实被告人赵力强系完全行为责任能力人及没有违法犯罪前科。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。公诉机关另指控：2017年12月8日，甘肃省通渭县受害人包红红被自称消防队工作人员的人帮忙订购牛肉罐头垫付的方式诈骗，向名为李志军、王勇账户先后汇款76000元，诈骗得手后，诈骗嫌疑人将作案用的银行卡通过层层传递交到被告人赵力强手里，由被告人赵力强将该笔赃款通过刷申某名下的POS机将赃款刷入申某的建设银行卡后被取出。庭审中，公诉机关向本院提交了下列证据：1、被告人赵力强的供述和辩解：证实2017年11月底左右用POS机刷出来几笔钱的情况。2、被害人包红红的陈述：我被人以冒充军人采购物资的名义诈骗76000元。作案用农业银行卡：62×××75，李志军。3、证人柴某的证言：证实让申某和张某取钱的情况。4、证人申某的证言：证实柴某安排取钱的情况。5、证人王某的证言：证实安排柴某将钱取出后交给赵力强的情况。6、证人任某、李某1、张某证言：证明认识柴某以及帮柴某取钱的经过。7、通渭县公安局受案登记表：2017年12月8日15时许，被害人包红红的报案记录。8、甘肃省定西市通渭县公安局立案决定书：2017年12月9日，通渭县公安局决定对包红红被诈骗案立案侦查。9、李志军的中国农业银行银行卡交易明细清单：证实涉案的5万元赃款在李志军卡上未取出。根据公诉机关提交的证据，该起指控的犯罪事实因该起被诈骗的赃款在李志军的银行卡上未取出，故不予认定。本院认为：被告人赵力强妨害社会管理秩序，明知是犯罪所得，通过使用销售点终端机（POS机）刷卡取现，协助转移财物，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人赵力强及其辩护人辩称起诉书指控的第三起至第八起犯罪事实赵力强没有参与，该六起指控事实不清的意见，经查，公诉机关指控的第三起犯罪事实因该起被诈骗的赃款在李志军的银行卡上未取出，故该起指控事实不清，不予认定。对被告人赵力强及其辩护人关于该起的辩解意见予以支持；起诉书指控的第四起至第八起犯罪事实有被告人赵力强原在侦查机关的供述、证人王某、柴某、申某、任某、李某1、张某等人的证言及相关书证予以证实，足以认定。故对被告人赵力强及其辩护人关于起诉书指控的被告人赵力强没有参与第四起至第八起犯罪事实的辩解意见不予支持。被告人赵力强的辩护人辩称被告人赵力强的行为应认定为自首的辩解意见，经查，被告人赵力强案发后虽自动投案，但到案后对主要的犯罪事实不予供认，故被告人赵力强的行为构成自首的辩解意见不予支持。被告人赵力强案发后主动投案，酌情可从轻处罚。根据本案被告人赵力强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵力强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月18日起至2021年12月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵力强的违法所得予以追缴，退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李相君审判员  高雷辉审判员  容 静二〇一九年六月二十六日书记员  马随心