广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初553号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人于某甲，男，1971年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省舒兰市，无业，暂住深圳市龙华新区。因本案于2018年9月25日被抓获羁押，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人杨福荣，广东联睿律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]587号起诉书指控被告人于某甲犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月20日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨俊川出庭支持公诉。被告人于某甲及其辩护人杨福荣（由深圳市福田区法律援助处指派）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控称：被告人于某甲于2017年11月在深圳市成立深圳市金点普汇商务咨询有限公司（以下简称深圳金点普汇公司），公司地址位于深圳市福田区福田街道彩田南路海鹰大厦8A。被告人于某甲在无相关资质的情况下，利用深圳金点普汇公司以众筹团购汽车为名面向社会不特定人群非法吸收公众存款。被告人于某甲以微信群推广、电子PPT宣传等方式，面向社会公众宣传众筹团购汽车项目，其向投资人宣称，每投资人民币10000元即可得一个团购单位，满15个单位即出一个团购汽车名额，得到名额的投资人可向深圳金点普汇公司报销少于人民币80000元的购车款，如半年后未得到购车名额，投资人可收回人民币10000元本金加人民币5000元利息，并对外许诺其公司能保证投资人的本金安全，且能获取高额利息回报。同时，深圳金点普汇公司为吸引更多公众投资，采取大肆发展推荐人的手段，以每推荐一名投资人即得推荐费为诱饵，鼓动投资人成为推荐人，发展他人进入公司投资。在于某甲的大肆欺骗宣传下，众多投资人在深圳金点普汇公司签订投资协议，并最终将资金转到于某甲的个人中国建设银行账户。2018年4月起，深圳金点普汇公司无法正常兑付投资人本息，后公司关闭，于某甲逃匿，致使大部分投资人无法收回投资款。经审计，被告人于某甲以上述方式非法吸收公众存款涉及投资人83人，共计投资金额人民币1,399,945.00元。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查及辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据，并据此认为被告人于某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人于某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，表示认罪，但当庭对犯罪事实作出如下辩解：一、起诉书指控的投资人83人中，只有10人是其直接推荐到其公司投资团购汽车项目，其他人均是通过其他推荐人来投资的；二、有部分人是只注册了会员，但其还没有收到他们的投资款；三、公司已成功团购过9台汽车，有9名投资人是拿到了79000元的购车款的。其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、被告人具有法定从轻及酌定从轻情节。被告人自归案便自愿认罪认罚，能够如实供述案件事实，且当庭也自愿认罪，有悔改表现。被告人系初犯、偶犯，主观恶性小。综上，恳请法院对被告人于某甲从轻量刑，让其早日回归社会，尽早赔偿被害人。经审理查明：2017年11月，被告人于某甲成立深圳市金点普汇商务咨询有限公司（以下简称深圳金点普汇公司），公司地址位于深圳市福田区福田街道彩田南路海鹰大厦8A。在未取得相关资质的情况下，被告人于某甲利用深圳金点普汇公司以众筹团购汽车为名面向社会不特定人群非法吸收公众存款，对外许诺其公司能保证投资人的本金安全，且能获取高额利息回报。具体操作模式为，以微信群推广、电子PPT宣传等方式，面向社会公众宣传众筹团购汽车项目，投资人每投资人民币一万元即可得一个团购单位排位，满十五个单位即出一个团购汽车名额，十五个单位排位第一的投资人即可得到该名额，即该投资人可向深圳金点普汇公司报销人民币八万元以内的购车款，以此类推。如投资半年后未得到购车名额，投资人可向深圳金点普汇公司收回投资款人民币一万元并获得人民币5000元的利息。同时，为吸引更多公众投资，深圳金点普汇公司采取发展推荐人的手段，以每推荐一名投资人即得推荐费为诱饵，鼓动投资人成为推荐人，发展他人进入公司投资。经宣传及推荐人推荐，众多投资人与深圳金点普汇公司签订投资协议并支付投资款，最终资金均转到被告人于某甲的个人中国建设银行账户。2018年4月起，深圳金点普汇公司无法正常兑付投资人本息，后公司关闭，被告人于某甲逃匿，大部分投资人无法收回投资款。经审计，被告人于某甲以上述方式非法吸收公众存款涉及投资人83人，投资人投资金额共计人民币1399945元，有部分投资人收到了购车款、推荐费等回报，投资人及推荐人收款金额共计人民币773126.19元，收付差额总计为人民币626818.81元。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：被告人的身份材料、涉案账本、收款收据、合同、协议书、银行交易流水记录、涉案微信账号、支付宝账号数据信息、工商登记信息、扣押清单、深圳市联洲会计师事务所有限公司的审计报告等书证；证人杨某、尹某、邵某某、夏某某、谢某某、苏某某、吕某某、民警邱某某的证人证言；被害人陈述：被害人王某某、曹某某、陈某某、马某某、黄某某、蔡某某、张某某等人的陈述；被告人于某甲的供述与辩解；现场勘查笔录、现场图及照片、搜查笔录、辨认笔录；涉案财付通账号及支付宝账号电子数据、现场勘查录像。证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人于某甲无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。关于涉案财物的追缴问题。根据被告人于某甲的供述及审计报告结论显示，被告人于某甲吸收的资金中，有部分作为购车款及利息返还给了投资人、有部分作为推荐费支付给了推荐人，上述部分款项均为赃款，依法应当追缴。被告人于某甲归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2021年9月24日止。罚金于本判决生效后十五日内缴纳完毕。）二、冻结在案的涉案款项按比例发还给有本金损失的集资参与人，不足部分责令被告人于某甲继续退赔并按照同等原则分别发还各集资参与人。三、集资参与人收到的回报及推荐费折抵本金后仍有剩余的，依法予以追缴并按照同等原则分别发还其他集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑丹洁人民陪审员  韦开丽人民陪审员  丁晓晨二〇一九年六月二十七日书 记 员  李韵虹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。