湖南省衡阳市珠晖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0405刑初50号 公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。 被告人邓先庚，男，1957年9月24日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地为常宁市，现住衡阳市珠晖区。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2018年9月13日经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人胡素珍，湖南金雁律师事务所律师。 湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2019〕46号起诉书指控被告人邓先庚犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法通知法律援助机构指派律师为被告人邓先庚提供法律援助，衡阳市珠晖区法律援助中心指派胡素珍律师为被告人邓先庚提供辩护。依法由审判员刘庆担任审判长，与人民陪审员邓忠生、肖才闰组成合议庭，于2019年5月16日适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员廖建平出庭支持公诉。被告人邓先庚及其辩护人胡素珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市珠晖区人民检察院指控，2014年1月至2018年7月期间，被告人邓先庚为偿还债务和高额利息，虚构衡阳市珠晖区幸福某某绿化工程等三个项目，以转包或合作承包工程、转让门面房产或许诺高额利息为名，骗取被害人陈某1、李某1等十人共计人民币445万元，所得款项用于偿还高利贷和个人挥霍。案发前邓先庚已归还人民币67.9万元,尚有人民币377.1万元无法归还。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人邓先庚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人邓先庚的刑事责任，提请法院依法判处。公诉机关建议本院对被告人邓先庚在有期徒刑十四年至十五年幅度内量刑，并处罚金。 被告人邓先庚对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚；但邓先庚辩解诈骗陈某1的实际金额不足50万元，另提出自己主动到衡阳市公安局珠晖分局东阳渡派出所投案，具有自首情节。 辩护人胡素珍提出，被告人邓先庚有坦白情节，且部分退赔，另邓先庚因受高利贷的逼迫，才虚构事实骗取他人财物，邓先庚文化程度不高，不懂得采取法律措施维护权益，所骗财物主要用于归还高利贷，综合以上情节建议对被告人邓先庚从轻处罚。 经审理查明,2014年1月至2018年7月期间，被告人邓先庚因无力偿还高利贷，向被害人陈某1等人虚构承包衡阳市珠晖区幸福某某绿化工程（以下简称幸福某某绿化工程）、衡阳市松某某工业园水电安装工程（以下简称松某某水电安装工程）、南某某大学酃湖项目水电安装工程（以下简称南某某大学水电安装工程）、中某某机务段集资家园样板公寓水电安装工程（以下简称中某某水电安装工程）的事实，并编造拥有衡阳市珠晖区幸福某某小区十套房屋和内部购买幸福某某小区门面的事实，采取以转包或合作承包工程、转让房屋及许诺高额利息的方式，骗取陈某1、李某1等十名被害人人民币445万元，案发前邓先庚已归还人民币67.9万元,实际骗取人民币377.1万元。所骗款项用于偿还高利贷和个人挥霍。2018年8月9日，被告人邓先庚由被害人刘某1及证人周某1扭送至衡阳市公安局珠晖分局。 另查明，衡阳市珠晖区城市建设开发公司是幸福某某楼盘的开发商，邓先庚未承包幸福某某绿化及水电安装工程，也未在该公司承建、分包任何工程业务。同时邓先庚未购买幸福某某的房屋。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 证人谢某1（被告人邓先庚妻子）的证言，证明邓先庚有从事水电安装，但对邓先庚实施诈骗的情况不清楚。 搜查笔录及收据，证明2018年8月10日民警对邓先庚的住所进行搜查，查获收据4张；另证明邓先庚使用伪造的收据，虚构向湖南省衡阳市华某某有限责任公司（以下简称华某某公司）交纳幸福某某绿化工程的水电材料、民工工资等费用；虚构向华某某公司支付购买幸福某某门面及房屋款项；虚构向衡阳市某建筑有限责任公司预交南某某大学水电安装工程的水电材料、民工工资及保质金的事实；虚构向华某某公司交纳中某某水电安装工程保质金的事实。 承包水电工程合同书，证明邓先庚为骗取被害人的信任，向被害人提供伪造的合同书，虚构2017年11月26日邓先庚与华某某公司签订南某某大学水电安装工程合同书，编造由邓先庚承包该水电安装工程的事实。 承包绿化工程项目合同书，证明邓先庚为骗取被害人的信任，向被害人提供伪造的合同书，虚构2017年6月20日邓先庚与华某某公司签订承包绿化工程项目合同书，编造由邓先庚承包幸福某某绿化工程的事实。 衡阳市某区城市建设开发公司出具的回复，证明该公司是幸福某某楼盘的开发商，邓先庚未承包幸福某某楼盘的绿化及水电安装工程，也未在该公司承建、分包任何工程业务。另证明邓先庚并非幸福某某南8#3103、南9#3203、南9#3302、南11#3003、南11#3103、北8#3103、北8#3201、北9#3001、北11#3001、北11#3101等十套房屋的业主。 抓获经过，证明2018年8月9日上午，被害人刘某1、证人周某1将被告人邓先庚扭送至衡阳市公安局珠晖分局刑事侦察大队。 户籍资料，证明被告人邓先庚的基本情况，且具有完全刑事责任能力。 8、被告人邓先庚的供述与辩解，证明（1）实施诈骗的原因：2004年4月左右，因装修房子欠款而无力偿还。后向黄某1借高利贷10万元，月息1毛。因无钱支付利息又向黄某1借款用于归还利息，共计向黄某1借款35万元，每月支付利息3.5万元。2015年5月经黄某1介绍从熊某1、屈某1处借高利贷40万元，月息1毛。因为黄某1、熊某1、屈某1等人逼迫自己偿还高利贷本息，自己无力偿还高额利息便想到伪造工程合同等方式骗取他人钱财。（2）伪造合同的情况：自己伪造二份水电安装合同和一份绿化工程合同。第一份水电安装合同是中某某水电安装工程；第二份水电安装合同是南某某大学水电安装工程、第三份绿化工程合同是幸福某某绿化工程。 (一)被告人邓先庚诈骗被害人陈某1人民币44.6万元 被告人邓先庚与被害人陈某1为朋友关系。2014年1月14日至2015年6月19日，邓先庚采取虚构承包水电安装工程、绿化工程的事实，以购买工程材料、资金周转为名，并以支付高额利息为诱饵，骗取陈某1的信任，先后八次从陈某1处骗取人民币85万元，案发前已归还人民币40.4万元，尚有人民币44.6万元无法归还。具体犯罪事实如下： 1、2014年1月14日，邓先庚虚构承包松某某水电安装工程出现资金周转困难的事实，向陈某1提出借款10万元用于发放民工工资。邓先庚为取得陈某1的信任向陈某1出具虚假的工程合同书并许诺支付高额利息。2014年1月17日从陈某1处骗取人民币10万元。 2、2014年5月18日，邓先庚虚构松某某水电安装工程需要购买材料的事实，向陈某1提出借款，并以支付高额利息的方式骗取陈某1的信任。2014年5月19日从陈某1处骗取人民币20万元。 3、2014年7月15日，邓先庚谎称需要购买工程材料向陈某1提出借款10万元。陈某1当即支付人民币1.5万元，2014年7月18日通过银行转账人民币8.5万元，邓先庚骗取陈某1人民币10万元。 4、2014年9月，邓先庚谎称接盘他人工程股份需要资金的事实向陈某1提出借款10万元，并许诺年底可分红给陈某1。邓先庚取得陈某1信任后，2014年9月18日从陈某1骗取人民币10万元。 5、2015年1月26日，邓先庚虚构竞标幸福某某绿化工程的事实，以借款为由从陈某1处骗取人民币10万元。 6、2015年3月26日，邓先庚虚构承包幸福某某绿化工程需交纳10万元押金的事实，向陈某1提出借款。邓先庚以该项目属于政府工程，项目资金有保障为由骗取陈某1信任，从陈某1处骗取人民币10万元。 7、2015年5月20日，邓先庚虚构幸福某某绿化工程需要购买工程材料的事实向陈某1提出借款。2015年5月29日从陈某1处骗取人民币10万元。 8、2015年6月19日，邓先庚虚构幸福某某绿化工程需要发放民工工资的事实，从陈某1处骗取人民币5万元。 案发前，经被害人陈某1多次催讨，邓先庚通过银行转账的方式退还陈某1人民币40.4万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人陈某1的陈述及报案材料，证明2012年与邓先庚相识，邓先庚平时较为大方、客气。自己曾借钱给邓先庚均按时归还，所以认为邓先庚非常讲信用。2014年1月至2015年6月期间，邓先庚以承包松某某水电安装工程、幸福某某绿化工程，先后八次向自己提出借款，称用于支付民工工资、购买工程材料等。因邓先庚提供了相关合同，并表示为政府工程，资金有保障，同时也提出支付高利息，所以相信了邓先庚。自己通过银行转账或支付现金的方式，共计借给邓先庚人民币85万元（其中银行转账和取现68.5万元，另16.5万元是向朋友借款或自己身上的现金支付的）。经多次催讨，邓先庚归还35.9万元，其中通过建行转账33万元、农行转账2.9万元（经核实农行转账两笔共计7.4万元）。 2、陈某1提供的承包水电工程合同书、承包绿化工程合同书及收据单，证明邓先庚在向陈某1提出借款时，为取得陈某1信任，提供伪造的工程合同书及收款收据的情况。 3、借条，证明邓先庚于2014年1月14日向陈某1借款10万元、2014年5月18日向陈某1借款20万元、2014年7月18日向陈某1借款10万元、2014年9月18日借款10万元、2015年1月26日借款10万元、2015年3月26日借款10万元、2015年5月29日借款10万元、2015年6月19日借款5万元。 4、陈某1及邓先庚的银行交易记录，证明2014月1月17日陈某1转账10万元、2014年5月19日转账20万元、2014年7月18日转账8.5万元、2015年1月26日转账10万元、2015年3月26日取现10万元、2015年5月29日取现10万元，上述资金均支付给邓先庚。另证明邓先庚通过农业银行转账两笔给陈某1，分别为2.9万元和4.5万元。 5、被告人邓先庚的供述与辩解，证明2014年开始以承包工程需要资金等为由，从陈某1处借款约85万元。 （二）被告人邓先庚诈骗被害人李某1人民币11.5万元 被告人邓先庚与被害人李某1为邻居关系，邓先庚曾多次向李某1借款并按期归还本金，李某1对邓先庚较为信任。2014年12月22日至2017年1月期间，邓先庚向李某1虚构承包工程和转让门面的事实，以向李某1借款并支付高额利息的方式骗取李某1的信任，先后三次从李某1处骗取人民币11.5万元。具体犯罪事实如下： 1、2014年12月22日，邓先庚虚构工地需要资金周转的事实，向李某1借款并许诺支付高额利息，骗取李某1人民币3万元。 2、2015年9月1日，邓先庚再次向李某1提出借款并许诺支付高额利息，从李某1处骗取人民币2.5万元。 3、2017年1月，邓先庚编造购买幸福某某门面的事实，以转让门面给李某1的方式，于2017年1月2日、2017年1月10日从李某1处骗取门面预付款共计人民币6万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人李某1的陈述，证明2011年9月份认识邓先庚，后两人成为邻居。2011年至2012年，邓先庚曾多次向自己借款均按期归还本息，所以自己比较相信邓先庚，另因为自己贪心想多赚点利息，所以借钱给邓先庚。2014年12月，邓先庚称工地资金周转找自己借款3万元，月息2000元。2015年9月邓先庚找自己借款2.5万元，加上之前承诺的5万元利息，所以借条写了7.5万元，月息3750元。2017年1月，邓先庚称在珠晖区幸福某某有门面，当时拿了材料给自己看，材料上面有门面编号并加盖公司印章。后邓先庚还带自己去幸福某某小区查看情况并称可以卖门面给自己，为此自己分两次共计支付6万元给邓先庚用于购买门面。 2、李某1提供的借条，证明2014年12月23日邓先庚向李某1借款3万元，月息2000元；2015年9月1日借款7.5万元（实际支付2.5万元），月息3750元；2017年1月2日、2017年1月10日邓先庚分别收到李某1支付的门面预交款3万元。 3、被告人邓先庚的供述与辩解，证明李某1对自己诈骗他人财物的事情不知情，只是跟着自己走。因借高利贷无力偿还，只有骗他人钱去归还高利贷。2015年5月份跟李某1借了2.5万元。自己向李某1、何某1共计借款约30万元，因为借的次数比较多，记不清楚了，金额以自己打的条子为准。 (三)被告人邓先庚诈骗被害人何某1人民币19.5万元 2015年9月至2018年4月期间，被告人邓先庚虚构承包幸福某某绿化工程、松某某水电安装工程的事实，以资金周转困难、购买材料等名义向被害人何某1提出借款并许诺支付高额利息的方式骗取何某1的信任，从何某1处骗取人民币19.5万元。具体犯罪事实如下： 1、2015年9月，邓先庚以承包幸福某某绿化工程需要资金周转为由，并以许诺支付高额利息的方式，骗取何某1人民币8万元。 2、2016年2月30日，邓先庚谎称聘请的工人生病，需要资金周转为由向何某1提出借款，并许诺支付高额利息，从何某1骗取人民币2万元。 3、2016年7月1日，邓先庚虚构承包松某某水电安装工程的事实，并以需要购买材料为由向何某1提出借款，骗取何某1人民币3.5万元。 4、2017年4月9日，邓先庚又以幸福某某绿化工程需购买树苗为由，向何某1提出借款并许诺支付高额利息，从何某1骗取人民币2万元。 5、2017年9月2日，邓先庚以资金周转困难无法偿还朋友借款为由，向何某1提出借款并许诺支付高额利息，从何某1处骗取人民币1万元。 6、2018年4月，邓先庚再次以资金周转困难无法偿还朋友借款为由，向何某1提出借款并许诺支付高额利息，从何某1处骗取人民币3万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人何某1的陈述，证明2015年到女儿李某2家走亲戚时认识邓先庚。2015年9月的一天，邓先庚称在幸福某某搞绿化工程，要自己借钱并许诺一毛的利息，因认为利息高就答应借款8万元，但一个月后未还钱，因为看到邓先庚有工程所以就没催促还款。2016年2月，邓先庚又讲工地资金周转不过来，向自己借款2万元，月息5分。2016年7月，邓先庚称在松某某的水电安装工程要完工，还需要买材料扫尾，便提出向自己借3.5万元，月息1毛。2017年4月，邓先庚又以幸福某某绿化工程需要买树苗，向自己借款2万元，月息5分。2017年9月，邓先庚以还朋友钱为由，向自己借款1万元，这次没写借条。2018年4月，邓先庚以欠他人钱，别人催的急为由，找自己借款3万元。2018年6月，邓先庚写了一张4万元借条给自己。合计借给邓先庚19.5万元。2018年7月15日，自己电话催邓先庚还钱，邓先庚忽悠自己称公司在查账，之后又讲公司的人贪污，账结不出来，总是用各种借口拖延。直到2018年8月9日听说邓先庚被抓，自己才知道被骗。 被害人李某1的陈述，证明岳母何某1有借钱给邓先庚，但具体情况自己不清楚。 3、由李某1提供的借条，证明2016年2月30日邓先庚向何某1借款2万元、月息1000元；2016年7月1日借款3.5万元、月息3500元，期限半年；2017年4月9日借款2万元，月息1000元；2017年9月2日借款4万元，该借条于2018年6月11日出具。 4、被告人邓先庚的供述与辩解，证明自己向李某1、何某1共计借款约30万元，因为借的次数比较多，记不清楚，金额以自己打的条子为准。 (四)被告人邓先庚诈骗被害人李某3人民币110.5万元 被害人李某3为被害人李某1的妹妹，通过李某1认识被告人邓先庚。2016年1月29日至2018年7月期间，被告人邓先庚虚构承包幸福某某绿化工程、拥有幸福某某房屋和门面的事实，许诺高息或转让房屋、门面为由，骗取被害人李某3人民币110.5万元。具体犯罪事实如下： 1、2016年1月29日，邓先庚虚构承包幸福某某绿化工程的事实，以需要资金周转为由向李某3提出借款15万元，并提供伪造的工程合同骗取李某3的信任。后李某3将人民币15万元转账至李某2账户（李某1妻子），李某1以转账和取现方式将15万元支付给邓先庚。 2、2016年11月，邓先庚带李某3前往珠晖区幸福某某小区，谎称可内部购买该小区门面，取得李某3信任后，邓先庚提出需要交纳门面预定金，后李某3将人民币25万元转账至李某2账户，李某1以转账和取现方式将25万元支付给邓先庚。 3、2018年1月，邓先庚虚构转让幸福某某小区北8栋3101房的事实，骗取李某3的信任。2018年2月14日、2018年3月15日、2018年6月3日，李某3分三次向邓先庚支付购房款共计人民币43.5万元。 4、2018年6月，邓先庚虚构幸福某某绿化工程需要资金的事实，从李某3处骗取人民币5万元。 5、2018年6月29日，邓先庚向李某3虚构幸福某某小区房屋需要缴纳房屋维修基金的事实，从李某3处骗取人民币17万元。 6、2018年7月21日，邓先庚谎称办理幸福某某房屋产权证的事实，从李某3处骗取人民币5万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人李某3的陈述，证明2016年1月，自己在哥哥李某1家玩时，邓先庚讲在幸福某某承包绿化工程和一部分的水电工程,并讲在幸福某某小区有7套房屋和几个门面,房子每平方约2980元，总共付款150万元。同时邓先庚讲他哥哥和侄女在区政府上班，其哥哥的战友负责幸福某某工程，能以内部价格拿到房屋和门面。后邓先庚拿幸福某某绿化工程合同和购房手续、交款收据等相关材料给自己看，并讲现在资金周转不过来要向自己借款。后自己同意借给邓先庚15万元,每月利息1.5万元。2016年1月底自己将15万元转给哥嫂,并让嫂子李某2将钱转给邓先庚。后邓先庚写了借条给哥哥李某1。邓先庚带自己去幸福某某看门面,当时门面还没开建。2016年11月邓先庚讲幸福某某的门面开始内部销售，并称帮自己选了一个110平方的门面，但要交预付款。自己和邓先庚达成购买幸福某某门面的协议。2016年11月下旬，邓先庚借款15万元快到期，自己和邓先庚商量好以借款的本金和利息共计30万元用于抵预付款，另自己再向邓先庚支付25万元。该25万元是通过哥嫂转给邓先庚。2016年11月23日邓先庚写了收条，并注明收到自己的预交定金55万元。2018年1月份，听哥哥李某4讲邓先庚因缺钱要出售房子。因为邓先庚之前给自己看过购房合同等，于是找到邓先庚商量买房的事情。后邓先庚带自己到幸福某某工地看了几套房屋，自己选定北8栋3101房，谈好价格是541987元。2018年2月14日，自己向邓先庚转账26万元。2018年3月15日向邓先庚转账9万元。2018年6月2日，邓先庚称手上资金周转不过来，向自己借款8.5万元，该笔借款用于抵充房款。2018年6月20日，邓先庚因急需向自己借款5万元，并告知幸某某绿化项目的工程款要发下来，一个月就能还钱，于是自己转账5万元给邓先庚。2018年7月，邓先庚以幸福某某要交房屋维修基金为由向自己借款17万元，后通过银行转账17万元给邓先庚。2018年7月21日，邓先庚电话联系称要5万元用于办房产证，于是自己借款5万元给邓先庚。后一直催邓先庚还钱，但邓先庚总以工程款未到位为由拖延。 2、被害人李某1的陈述，证明2018年春节前邓先庚称缺少资金要自己帮忙介绍需要购买房子的朋友。春节前农历25号妹妹李某3来家里，邓先庚主动和妹妹聊起卖房子的事，双方谈好李某3以3280元的价格向邓先庚购买一套位于幸福某某小区的房子。李某3转账40万元到自己老婆李某2的卡里，第一笔15万元通过银行转账1万元、取现4万元均交给邓先庚；第二笔25万元，其中取现16万元、9万元转账给邓先庚。 3、证人李某2的证言，证明李某3从邓先庚处购买门面需要交定金，后李某3向张某1、胡某1借钱再打到自己银行账户，自己通过转账和取现的方式给邓先庚。因为邓先庚讲幸福某某工地搞好可以给自己分红，所以就帮邓先庚在外面借钱。 4、李某3提供的购房协议、收条，证明2018年2月12日邓先庚与李某3签订购房协议，由邓先庚出售位于珠晖区幸福某某小区第11栋3101房给李某3，房款541987元，双方签订协议后一个星期内李某3支付房款26万元，2018年3月10日支付10万元，办理证件后支付尾款，2018年6月2日邓先庚出具收据证明收到李某3房款。2016年11月23日邓先庚出具收据证明收到李某3支付的珠晖区幸福某某南A区九号门面预交定金。 5、李某3、李某2及邓先庚的银行交易记录，证明2016年1月29日、2016年11月23日、2016年11月24日、2016年11月27日、2017年1月2日李某3分别转账15万、10万元、5万元、5万元、3万元给李某2；2018年2月14日、2018年3月14日、2018年3月15日、2018年6月3日、2018年6月16日、2018年6月29日、2018年7月21日分别转账26万、4.9999万元、4.0001万元、8.5万元、4.99万元、17万、5万元给邓先庚。 6、被告人邓先庚的供述与辩解，证明2016年1月，自己以幸福某某绿化工程需要买材料向李某3借款15万元，并承诺1毛的月息。2016年11月，自己告诉李某1在幸福某某小区有门面要卖，李某1告诉李某3。后自己和李某3讲好门面要55万元，折抵之前的借款和利息，李某3补自己25万元，后李某3付款25万元。后面自己还买了套住房给李某3，收了多少钱不记得了。骗的钱都通过银行转账给黄某1、屈某1等人。 （五）被告人邓先庚诈骗被害人沈某1人民币31万元 被害人沈某1经被害人李某1介绍与被告人邓先庚相识。2016年2月至2018年7月29日期间，邓先庚虚构承包幸福某某绿化工程的事实，以许诺高息、转让房屋为由，骗取被害人沈某1人民币36万元，案发前已归还人民币5万元，尚有人民币31万元未归还。具体犯罪事实如下： 1、2016年2月4日，邓先庚虚构承包珠晖区幸福某某绿化工程的事实，谎称邀请沈某1投资为由，骗取沈某1人民币15万元。 2、2016年4月17日，邓先庚虚构幸福某某绿化工程需要周转资金的事实，以向沈某1借款为名，骗取沈某1人民币10万元。 3、2016年9月30日，邓先庚虚构幸福某某绿化工程需要发放工资的事实，以向沈某1借款为名，骗取沈某1人民币5万元。 4、2018年7月29日，邓先庚因无力归还沈某1的借款，在未购买幸福某某小区房屋的情况下，向沈某1谎称转让幸福某某南11栋3003房的事实，骗取沈某1购房款人民币6万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人沈某1的陈述及报案材料，证明2015年经通过李某1认识邓先庚，李某1介绍邓先庚承接幸福某某水电工程和绿化工程。2016年2月至2016年9月30日期间，邓先庚以工地购买树苗、发放民工工资等事由，多次找自己借款共计30万元，后多次找邓先庚还钱，邓先庚归还5万元。再次找邓先庚还钱时，邓先庚表示将幸福某某一套房屋抵押给自己，经协商以该套房抵押48万元，除去邓先庚欠款后，邓先庚要求自己再付6万元。 2、沈某1提供的承包绿化工程合同书，证明邓先庚与衡阳市某建筑工程责任有限公司签订协议，由邓先庚承包幸福某某绿化工程，并已支付150万元保质金。 3、借条，证明邓先庚于2016年2月4日向沈某1借款15万元，月息1.5万元；2016年4月17日向唐某1（沈某1妻子）借款10万元、期限八个月，总利息8万元；2016年9月30日向沈某1借款6.6万元；2018年7月29日向唐某1借款6万元、2018年7月29日收到唐某1购买珠晖区幸福某某南11栋3003房房款。 4、沈某1、唐某1及邓先庚的银行交易记录，证明2016年2月4日、2016年2月26日分别转账13万、1万给邓先庚。2016年4月17日转账10万元到622150554000320****账户。2016年9月29日、2018年7月29日分别取现4.99万元、6万元。 5、被告人邓先庚的供述与辩解，证明经李某1介绍认识沈某1。2016年以欠民工工资找沈某1借款15万元，后又找沈某1借款5万元，这笔钱已归还。后李某1又带自己找沈某1的老婆唐某1借款10万元用于工地周转。沈某1夫妻找自己还钱，因无力还钱就骗他们称在幸福某某小区有十套房屋，接着提出转让房屋给沈某1，最后沈某1补6万元购房款给自己。 (六)被告人邓先庚诈骗被害人刘某1人民币22.5万元 2016年10月25日至2017年1月25日期间，被告人邓先庚采取伪造南某某大学水电安装工程、中某某水电安装工程、幸福某某绿化工程的承包合同，以转包工程为名，骗取被害人刘某1人民币45万元，案发前已归还人民币22.5万元，尚有人民币22.5万元未归还。具体犯罪事实如下： 1、2016年10月25日，邓先庚虚构转包南某某大学水电安装工程的事实，骗取刘某1押金人民币15万元。 2、2016年10月29日，邓先庚虚构转包中某某水电安装工程的事实，骗取刘某1人民币20万元。 3、2017年1月25日，邓先庚虚构转包幸福某某绿化工程的事实，骗取刘某1质保金人民币10万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 被害人刘某1的陈述，证明2016年10月23日，周某1称邓先庚准备将承接的南某某大学水电安装工程对外承包。第二天自己和周某1找到邓先庚，后邓先庚拿出合同，并表示为该工程已交纳260万元押金，现在缺资金，若自己和周某1承包要先交15万元押金才能签订合同，开工时再交15万元押金。因为看到合同，所以对邓先庚较为信任。第三天自己将5万元现金交给邓先庚。2016年10月25日通过银行转账给邓先庚10万元。2016年10月29日，周某1又称邓先庚承包了中某某水电安装工程。第二天邓先庚讲该工程过年就动工，但因为承接较多工程所以资金紧张，要自己借20万元。当时就明白要先借给邓先庚20万元才会与自己签合同，于是在签合同后通过银行转账20万元给邓先庚。2017年1月25日，邓先庚称承接幸福某某绿化和水电安装工程，签订合同后自己转账10万元押金给邓先庚。 证人周某1的证言，证明邓先庚称承包南某某大学水电安装工程、中某某水电安装工程、幸福某某绿化和水电安装工程，然后以转包上述工程给刘某1和自己为由，要求刘某1交纳押金。刘某1共计交给邓先庚45万元。 刘某1提供的水电安装合同，证明2016年10月25日邓先庚、李某1与周某1、刘某1签订水电安装合同，由周某1、刘某1承包南某某大学水电安装工程，并支付30万元押金。2016年10月25日，邓先庚、李某1出具收条已收到刘某1支付的水电工程押金款15万元；2016年10月29日邓先庚、李某1与周某1、刘某1签订水电安装合同，邓先庚将承包的中某某水电安装工程转包给刘某1、周某1；2017年1月25日邓先庚、李某1与周某1、刘某1签订承包绿化工程合同，将幸福某某绿化工程交给刘某1承包，并支付10万元质保金。 4、邓先庚、刘某1、李某2的银行账户及交易记录，证明2016年10月29日转账20万元给李某2；2016年10月25日、2017年1月25日、2017年2月15日分别转账10万元、5万元、5万元给邓先庚；另证明邓先庚转账给刘某122.5万元。 5、被告人邓先庚的供述与辩解，证明2016年10月25日经周某1介绍认识刘某1，自己向刘某1称承包南某某大学水电安装工程、幸福某某绿化工程和中某某水电安装工程。自己带刘某1和周某1去幸福某某小区进行实地考察，因其他两个项目是自己虚构的，所以没带他们去实地查看。几天后，自己再次告知承包几个工程项目，询问刘某1是否有意向做事，后刘某1答应，自己便提出要一些质保金。自己与刘某1签订三份合同，签订合同的当日或第二天，刘某1会按照合同约定支付押金。2016年10月25日，在自己家里和刘某1签订南华医科大学水电安装合同，刘某1当天通过银行转账给自己15万元。2016年10月29日，又以中某某水电安装工程的名义，与刘某1签订合同，后刘某1通过银行转账向自己支付押金20万元，钱是转到李某2账户上。2017年1月，自己以转包幸福某某绿化工程给刘某1为名，要求刘某1支付10万元押金。从刘某1处骗的钱都用于归还黄某1等人的利息。自己还了22.5万元给刘某1。 (七)被告人邓先庚诈骗被害人张某1人民币10万元 被害人张某1经被害人李某3介绍与被告人邓先庚相识。2017年1月24日，邓先庚虚构承包幸福某某绿化工程的事实，以资金周转困难为由向张某1提出借款，并以提供伪造的工程承包合同和承诺支付高额利息的方式骗取张某1的信任，从张某1处骗取人民币10万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人张某1的陈述，证明2017年1月，李某3提到邓先庚做工程需要借款并承诺有高额利息。2017年1月24日，邓先庚开车接自己和李某3、龙某1、李某1去幸福某某工地。邓先庚称承包幸福某某绿化工程和部分水电安装工程。看完工地后邓先庚跟大家讲工程款周转有困难需向大家借钱，并承诺明年工程款到位后马上归还，同时拿出工程承包合同及购买幸福某某房屋和门面的合同给大家看。随后，自己跟邓先庚达成协议，借款10万元，月息1万，2018年1月24日归还本息，如果不能按期还款则以幸福某某南A区3号门面做抵押，并由李某1作为担保人。当天取现5万元给邓先庚，2018年2月26日转账5万元给李某2，李某2则支付给邓先庚。2018年3月13日，自己和龙某1询问邓先庚还款。邓先庚称还要做后期的绿化工程，并给大家出示绿化工程合同，上面写着邓先庚已经交150万元保证金。同时邓先庚提出想转让幸福某某的房屋，后龙某1购买了一套幸福某某的房屋。 2、张某1、邓先庚及李某2的银行交易记录，证明2017年1月24日张某1取现5万元，2017年1月26日转账5万元给李某2。上述款项均支付给邓先庚。 3、被告人邓先庚的供述与辩解，证明2017年1月以承包幸福某某绿化工程资金周转困难的名义，向张某1借款10万元，并许以高利。 （八）被告人邓先庚诈骗被害人龙某1人民币38万元 被害人龙某1与被害人李某3为朋友关系，通过李某3与被告人邓先庚相识。2017年1月24日至2018年4月28日期间，邓先庚采取虚构承包幸福某某绿化工程及转让幸福某某房屋等事实，骗取龙某1人民币38万元。具体犯罪事实如下： 1、2017年1月24日，邓先庚虚构承包幸福某某绿化工程的事实，以资金周转困难为由向龙某1提出借款，并以提供伪造的工程承包合同和承诺支付高额利息的方式骗取龙某1的信任，从龙某1处骗取人民币20万元。 2、2018年3月21日，邓先庚因无力偿还龙某1的借款，在未购买幸福某某房屋的情况下，谎称转让幸福某某小区南11栋3103房给龙某1。2018年3月21日、2018年4月28日，龙某1向邓先庚支付购房款人民币18万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人龙某1的陈述，证明自己和李某3为朋友关系。2017年1月通过李某3认识邓先庚。因邓先庚称承包幸福某某绿化工程已投资150万元，现出现资金周转困难，想向自己借款20万元，月息2万元。后邓先庚带自己查看幸福某某小区，并提供承包幸福某某绿化工程合同以及购买幸福某某房屋、门面的合同。自己就借款20万元给邓先庚。2018年1月，邓先庚称有十套幸福某某的房屋转让。2018年3月21日，邓先庚拿出幸福某某十套房屋的收据和相关手续，还把房屋的户型照片给自己看。自己认为手续都很齐全，就选定南11栋3103房并谈好价格。次日双方签订购房合同，自己当场转账10万元。2018年4月28日转账8万元。2018年8月11日，得知邓先庚被抓获，自己查询幸福某某房屋信息才知道被骗。 2、由龙某1提供借条、收条、购房协议，证明邓先庚使用虚假的关于珠晖区幸福某某门面房分配有关事项通知、幸福某某第二期各位业主落户门面号及预交南A区2号等十间门面共计370万元预交款的资料骗取龙某1的信任。2017年1月24日邓先庚向龙某1借款20万元，月息2万元，期限一年，无法归还时以幸福某某A区2号门面作抵押。2018年3月22日转账10万元房款。 3、龙某1及邓先庚的银行交易记录,证明2017年1月25日转账给邓先庚20万元；2018年3月22日、4月28日分别转账10万元、8万元给邓先庚。 4、被告人邓先庚的供述与辩解，证明2017年1月，自己以承包幸福某某绿化工程资金周转困难的名义，许以高利，向龙某1借款20万元。2018年龙某1找自己还钱，因没钱还就谎称有幸福某某的房屋，可以拿一套房屋抵押，后又骗取龙某118万元。骗来的38万元均用于偿还高利贷。 （九）被告人邓先庚诈骗被害人邓某1人民币54.5万元 被害人邓某1与被告人邓先庚为老乡关系。2017年9月29日至2018年2月3日期间，邓先庚伪造珠晖区幸福某某绿化工程承包合同，以合作、购买材料的名义骗取邓某1人民币54.5万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人邓某1的陈述，证明自己和邓先庚是老乡关系。邓先庚称承包幸福某某绿化工程，想让自己投资该工程。后邓先庚带自己去幸福某某小区工地，并称获得十套房屋作为抵扣水电安装工程的款项。2017年9月25日，自己和邓先庚、李某1三人签订幸福某某绿化工程合同。按照合同要求转账50万元给邓先庚。但工地未按合同约定时间动工，邓先庚以各种理由搪塞。2018年2月，邓先庚以工地进原材料的名义找自己追加10万元，但自己只给邓先庚转账4.5万元。 2、邓某1及邓先庚的银行交易记录，证明2017年9月29日、2017年10月1日、2018年2月3日分别转账20万、30万、4.5万给邓先庚。 3、绿化工程合同投资协议书，证明邓先庚、李某1、邓某1合作承包幸福某某绿化工程，邓某1支付50万元给邓先庚。 4、被告人邓先庚的供述与辩解，证明2017年，以和邓某1合伙承包幸福某某绿化工程的名义让邓某1给自己54.5万元合伙资金。邓某1的钱都用于归还黄某1、屈某1、刘某1的债务，另取现5万元归还给沈某1。 （十）被告人邓先庚诈骗被害人许某1人民币35万元 2017年11月28日，被告人邓先庚在未购买幸福某某房屋的情况下，谎称转让幸福某某小区9栋3001房给被害人许某1，从许某1处骗取购房款人民币35万元。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 被害人许某1的陈述，证明2016年通过李某1认识邓先庚，李某1介绍邓先庚承接幸福某某水电安装工程和绿化工程，并称用水电工程款抵押给邓先庚十套房屋，邓先庚因承接该小区绿化工程，差点资金，想将抵押的9栋3001号房屋以65万元转让。自己未核实邓先庚工程和房屋的真伪，就付给邓先庚购房首付款35万元(通过李某5的网上银行转账给邓先庚)。 由许某1提供的购房协议、收据，证明邓先庚与许某1于2017年11月28日签订购房协议，约定由邓先庚出售位于幸福某某小区第9栋3001房屋给许某1，总价为65万元，协议签订后许某1需支付20万元购房诚意金，2017年12月之前支付15万元房款。另证明邓先庚分别于2017年11月28日、2017年12月22日收到许某1支付的房款35万元。 李某5（许某1妻子）、邓先庚的银行交易记录，证明2017年11月28日、2017年12月22日、2017年12月26日，李某5分别转账20万、5万、10万给邓先庚。 被告人邓先庚的供述与辩解，证明2017年11月，自己假借卖房给许某1，骗许某1约30万元。骗的钱通过银行转账给黄某1、屈某1用于偿还债务。 本院认为，被告人邓先庚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓先庚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邓先庚如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。关于被告人邓先庚诈骗犯罪金额的认定问题。经查，结合公诉机关提供的言词证据、借条及银行交易记录等证据，综合认定邓先庚的诈骗犯罪金额。对无法说明资金来源、用高额利息冲抵押金和购房款、借条金额与银行转账或取现记录不一致等情形的金额予以核减，依据各被害人实际支付给邓先庚的金额进行认定；同时对于案发前邓先庚已退还给各被害人的67.9万元依法予以核减，不计入诈骗犯罪金额。综上，被告人邓先庚的诈骗犯罪金额为人民币377.1万元。被告人邓先庚在案发前退还部分被害人财物的，在量刑时可酌情从轻处罚。对被告人邓先庚提出的该辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人邓先庚提出自首情节的意见。经查，被告人邓先庚由被害人刘某1扭送至公安机关，不具有投案的自动性，不符合自首条件，对该辩解意见不予采纳。辩护人提出被告人邓先庚有坦白情节，归还部分赃款的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。考虑被告人邓先庚有坦白情节，且案发前退还部分诈骗款项，依法可以从轻处罚，故公诉机关对被告人的量刑意见欠妥，本院不予采纳。据此，对被告人邓先庚适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邓先庚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2031年8月8日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。） 责令被告人邓先庚退赔被害人陈某1人民币四十四万六千元、被害人李某1人民币十一万五千元、被害人何某1人民币十九万五千元、被害人李某3人民币一百一十万五千元、被害人沈某1人民币三十一万元、被害人刘某1人民币二十二万五千元、被害人张某1人民币十万元、被害人龙某1人民币三十八万元、被害人邓某1人民币五十四万五千元、被害人许某1人民币三十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘 庆 人民陪审员  邓忠生 人民陪审员  肖才闰 二〇一九年六月二十八日 代理书记员  曾 蓉 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。