甘肃省民乐县人民法院刑事判决书（2019）甘0722刑初3号公诉机关甘肃省民乐县人民检察院。被告人樊有策，男，1968年3月15日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地甘肃省张掖市民乐县，现住民乐县。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年4月11日被民乐县公安局刑事拘留，经民乐县人民检察院批准于2018年5月18日被民乐县公安局执行逮捕，现羁押于民乐县看守所。辩护人申宜民，甘肃正峰律师事务所律师。辩护人张海，甘肃正峰律师事务所律师。被告人樊有秀，男，1965年12月17日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地甘肃省张掖市民乐县，现住民乐县，因涉嫌敲诈勒索罪于2018年4月11日被民乐县公安局刑事拘留。经民乐县人民检察院批准于2018年5月18日被民乐县公安局执行逮捕，现羁押于民乐县看守所。辩护人陈兴国，甘肃昭武律师事务所律师。辩护人陈华，甘肃昭武律师事务所律师。被告人边兴元，男，1973年2月10日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，农民，户籍所在地甘肃省张掖市民乐县，现住民乐县，因涉嫌敲诈勒索罪于2018年4月11日被民乐县公安局刑事拘留，经民乐县人民检察院批准于2018年5月18日被民乐县公安局执行逮捕，现羁押于民乐县看守所。辩护人写国新，民乐县法律援助中心律师。被告人樊鹏，男，1967年9月30日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地甘肃省张掖市民乐县，现住民乐县，因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2018年12月27日被民乐县人民检察院取保候审，2019年6月12日经民乐县人民法院决定被民乐县公安局执行逮捕，现羁押于民乐县看守所。辩护人张旌铭，甘肃扁都律师事务所律师。民乐县人民检察院以民检公诉刑诉(2018)150号起诉书指控被告人樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏犯敲诈勒索、非法拘禁罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年4月9日、10日公开开庭审理了本案。本案在审理期间，向张掖市中级人民法院申请延长审限一次。民乐县人民检察院指派检察员张更文出庭支持公诉，被告人樊有策及其辩护人申宜民、张海、被告人樊有秀及其辩护人陈兴国、陈华、被告人边兴元及其辩护人写国新、被告人樊鹏及其辩护人张旌铭均到庭参加诉讼。现已审理终结。民乐县人民检察院指控：一、2011年11月16日、12月17日，民乐县顺化镇新天乐村农民宋某分两次向樊有策借高利贷6万元，宋某先后归还数月利息后不再偿还。2017年7月27日20时许，被告人樊有策打电话将宋某叫至民乐县乐民花园西区灵雀商务电子有限公司办公室内，随后将边兴元、郝某叫到办公室内向宋某索要债务。经樊有策、边兴元清算，宋某共欠樊有策现金39.6万元，因宋某表示无力偿还，樊有策要求宋某将其妻子叫来共同书写借条。宋某打电话将妻子赵某1叫至民乐县乐民花园西区灵雀商务电子有限公司办公室内，被告人樊有策殴打宋某，胁迫宋某书写39.6万元的借条一张，并让赵某1在借条上签字，赵某1拒绝签字并走出灵雀商务电子有限公司办公室，被告人边兴元将赵某1拉回到办公室，被告人樊有策、边兴元胁迫赵某1在借条上签字捺印后才让宋某和赵某1离开。二、2011年5月23日，民乐县洪水镇叶官村农民阮某向被告人樊有策借高利贷15000元。同年8月、11月，民乐县洪水镇叶官村农民张某1先后两次向樊有策借高利贷25000元。后阮某陆续给樊有策偿还本息共计23000元。2012年7、8月份的一天，被告人樊有策在民乐县西门加油站碰到阮某、张某1，樊有策叫来樊某1将阮某、张某1拉至樊有策的棋牌室，向阮某索要债务，樊有策殴打阮某后阮某给樊有策5000元现金，樊有策将阮某和张某1放走。2013年4、5月份的一天，被告人樊有策打电话将阮某叫至永鑫大厦棋牌室，向阮某要钱并殴打阮某，后又让阮某打电话将张某1叫至永鑫大厦棋牌室，被告人樊有策让张某1书写5万元的借条一张，并让阮某书写5万元的借条一张为张某1担保。2016年7、8月份的一天，被告人樊有策、樊有秀、边兴元在民乐县国翔麦芽厂处将阮某驾驶的装有小麦的汽车堵截在路上，被告人樊有策坐在阮某的车上，被告人樊有秀、边兴元驾驶车辆尾随阮某的车辆至山丹县粮食收购点，阮某将小麦出售后樊有策将自己的银行卡号留给粮食收购点，并要求粮食收购点工作人员将小麦款打到其银行卡上，后粮食收购点工作人员将小麦款打到了阮某的银行卡上。2017年2、3月份的一天，被告人樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏将阮某拉化肥的车辆堵截在××县口，并将车辆强行扣押，被告人樊有策向阮某索要10000元现金.次日，阮某将10000元现金交给樊有策后，樊有策将阮某的车辆放行。三、2014年10月，民乐县顺化镇新天乐村农民陈某1向被告人樊有秀借高利贷50000元。2017年5月13日，被告人樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏将陈某1驾驶的车辆堵截在路上，被告人樊有策、樊有秀、边兴元殴打陈某1及其弟弟陈某2，并将陈某1强行拉到民乐县乐民西区灵雀商务有限公司办公室内，胁迫陈某1书写48000元的借条一张。四、2014年3、4月份，民乐县三堡镇陈庄村农民陈某3先后向樊有策借高利贷50000元。2014年10月31日，被告人樊有策、樊有秀、樊鹏强行将陈某3从民乐县南市场拉至民乐县永鑫大厦樊有策的棋牌室内向其索要债务并将陈某3非法拘禁。期间，被告人樊有策、樊有秀殴打、辱骂陈某3，并提出让陈某3家人送钱，陈某3打电话叫其母亲杨某、姐姐陈某4、姐夫张某2到棋牌室后，陈某3家人交付樊有策现金18000元，陈某3给被告人樊有秀书写6000元借条一张后，被告人樊有策、樊有秀将陈某3放走。五、2013年，民乐县民联乡龙山村村民邓龙章向樊有策借高利贷2万元。2013年5月的一天晚上8时许，被告人樊有策将邓龙章叫到其在永鑫小区的棋牌室索要债务，因邓龙章没钱，樊有策用棒球棒殴打邓龙章后将其反锁在棋牌室内，次日早上9时许，樊有策才将门打开放邓龙章出去找钱。就上述事实，公诉机关出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏经常纠集在一起，在讨要高利贷过程中多次实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪活动，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。被告人樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏以非法占有为目的，使用胁迫手段索取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人樊有策、樊有秀、樊鹏非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人樊有策、樊有秀在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯。被告人边兴元、樊鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚。被告人樊有策辩称，起诉书指控的第一起，我和宋某算过账，也骂了他，但是我没让他给我写借条。第二起我在加油站把阮某踢了几脚，打了二个耳光，他借了我的四万元钱，后来还了二万八千元，就再没有给我还过钱。第三起陈某1的事跟我没关系，陈某1书写借条的事我不知道，我没参与。第四起陈某3根本就没有给我还过钱。第五起我根本就没有非法拘禁邓龙章。被告人樊有策的辩护人辩称：一，本案樊有策等人进行高利放贷不假，但高利放贷的行为并不是联合的，而是谁往外借谁的钱，相互之间没有联系。已在一两次找人要钱的过程中联合起来，也是为了维护自己的合法权益，不存在时常纠集在一起扰乱社会秩序的问题，因此不应当认定为恶势力。二、在樊有策和宋某对账要钱的过程中，樊有策的行为没有超过必要限度，并没有通过暴力或恐吓的手段胁迫宋某书写借条的客观行为，主观上被告人也不具有非法占有他人财产的目的，而且本案敲诈勒索指向的对象仅是一张借条，借条如果不能变现为财物，敲诈勒索一张纸的价值是不构成犯罪的，同时本案缺少关键性的书证，即借条，导致借款的数额无法确定，公诉机关指控证据不足，故双方行为系民事法律关系，不宜适用刑法归责。三、樊有策向阮某追账的行为，被告人樊有策主观上无犯意，樊有策向阮某追账仅是为了要回自己的钱，并没有多要。而且本起事实的证据仅是阮某和张某1的陈述，且二人的陈述相互矛盾，也没有其他证据印证，因此，公诉机关的证据不能达到指控樊有策构成犯罪的证明目的。四、樊有策仅是参与了拦截陈某1的车辆进行要账的行为，并没有对陈某1进行敲诈勒索的客观行为，拦截陈某1的车辆进行要账和胁迫陈某1书写借条是两个时间段的不同行为，不具有连续性。拦截车辆要账樊有策参与了，但陈某1给樊有秀书写借条的行为发生在第二天早晨，对写借条的事情，樊有策不知情也没有参与。因此，樊有策不涉及该起事实。五、樊有策对陈某3要账的过程中，陈某3欠钱不还，樊有策在南市场碰见陈某3，为了要钱，将其带回自己的办公室，主观上是为了维护自己的合法权益，而且办公室属于公共区域，没有进行殴打，持续时间也只有短短的几个小时，尚不构成非法拘禁罪。樊有策非法拘禁邓龙章完全是邓龙章的诬陷，证据除了邓龙章自己的陈述和辨认笔录，没有其他的具有证明力的证据印证，刑事审判应当避免孤证定罪。因此，樊有策不构成非法拘禁罪。被告人樊有秀辩称，陈某1书写借条，不存在胁迫的情形，指控我非法拘禁陈某3的事情，我不认可。被告人樊有秀的辩护人辩称：一、起诉书指控被告人樊有策、樊有秀、樊鹏强行将陈某3拉至樊有策棋牌室内索要债务对陈某3非法拘禁。从证据看，被告人樊有秀仅有恐吓威胁行为，没有捆挷、殴打、侮辱被害人情节，没有给被害人造成身体方面的损伤，且拘禁的时间较短，不足24小时，被告人樊有秀的行为属于《刑法》第十三条“但书”中的规定:“情节显著轻微?危害不大的?不作为犯罪处理。”二、本案中，各被告人实施的侮辱、拘禁等行为中，被告人都是为了索要自己及他人拖欠的借款及利息，所使用的方法、目的或原因、结果都存在密切联系，属于牵连犯，所以被告人的行为只触犯了敲诈勒索罪。三、被告人樊有秀构成敲诈勒索罪，但属于未遂，有从轻、减轻的事实。被告人边兴元辩称，向宋某要账的那一起，我没有拉宋某的妻子，没有胁迫她签字。宋某借了多少钱我不知道，我只是个证人，不能形成敲诈勒索。拦截陈某1和阮某的那两起，陈某1和阮某借了多少钱，我不知道，我也没有打骂他们，我只是证人，我觉得我所做的事情只是像是给他们助威。辩护人辩称，被告人边兴元参与的三次讨要借款的过程中只是起了临时帮忙的作用，是一个帮工的角色，没有殴打、辱骂的行为。没有事先的故意，没有敲诈勒索的意思联络，不存在共同犯罪，本案把边兴元列为共犯，缺乏主观构成要件。客观上边兴元的行为与主观上不一致，不符合刑法定罪的基本原则。并且边兴元对目的不追求，也得不到任何利益。综上，对边兴元起诉错误。被告人樊鹏辩称，对事实基本没异议，但是我不知道那是不是犯罪。被告人樊鹏的辩护人辩称，首先，本辩护人完全同意被告人樊有策的辩护人就本案是否属于恶势力犯罪案件的辩护观点。其次，截阮某化肥车的事实，樊鹏没有共同参与，没有共同的犯罪故意，没有实施共同的敲诈勒索的犯罪行为，依法不能被认定为共同犯罪，樊鹏的行为也构不成敲诈勒索罪。堵截陈某1的车辆的事实，对樊鹏来说纯属偶然，从证据看，没有证据证明樊鹏和樊有秀共同堵截陈某1的车辆并将陈某1带回樊戈的电子公司并敲诈勒索陈某1的共同意思联络和共同犯罪故意，樊鹏也没有实施敲诈勒索陈某1的行为，因此起诉书指控樊鹏的这一起共同犯罪也不成立，事实不清，证据不足，樊鹏的行为构不成共同犯罪，也构不成敲诈勒索罪。索要债务非法拘禁陈某3这一起，虽然樊鹏在侦查阶段层供述和樊有策、樊有秀开车共同到南市场把陈某3强行带到樊有策的棋牌室，但被告人樊有策和樊有秀均供述从南市场强行带陈某3到棋牌室樊鹏就没有参与的，樊鹏不在场，陈某3也陈述其被带到棋牌室后看到樊鹏就在棋牌室坐着。樊鹏与樊有策、樊有秀没有共同犯罪的主观共同故意，也没有实施非法拘禁的共同拘禁行为，反而因自己的劝说遭受了被告人樊有策的殴打，其意思表示和行为表现就和樊有策是两种相反的意思表示和行为。所以，起诉书指控的事实不能成立，罪名不能成立，樊鹏的行为根本构不成犯罪。经审理查明：一、2011年11月16日、12月17日，民乐县顺化镇新天乐村农民宋某分两次向樊有策借高利贷6万元，口头约定月息为10％。宋某先后归还数月利息后不再偿还。2017年7月27日20时许，被告人樊有策打电话将宋某叫至民乐县乐民花园西区灵雀商务电子有限公司办公室内，随后将边兴元、郝某叫到办公室内向宋某索要债务。经樊有策、边兴元清算，宋某共欠樊有策现金39.6万元，因宋某表示无力偿还，樊有策要求宋某将其妻子叫来共同书写借条。宋某打电话将妻子赵某1叫至民乐县乐民花园西区灵雀商务电子有限公司办公室内，被告人樊有策殴打宋某，以不写条子不让走胁迫宋某书写39.6万元的借条一张，并让赵某1在借条上签字，赵某1拒绝签字并走出灵雀商务电子有限公司办公室，被告人边兴元将赵某1拉回到办公室，被告人樊有策、边兴元胁迫赵某1在借条上签字捺印后才让宋某和赵某1离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:受案登记表证明：民乐县公安局在“扫黑除恶”专项斗争线索摸排中发现：2011年4月，民乐县顺化乡新天乐村村民宋某向洪水镇乐民村村民樊有策借高利贷6万元，约定月利息1角。至2012年12月份宋某向樊有策还款10万元，2017年7月27日，樊有策、边兴元等人以殴打、威胁的手段、迫使宋某写下39.6万元的借条一张。借条2张证明：2011年11月16日宋某给樊有策写下借条3万元整。2011年12月17日宋某给樊有策写下借条3万元整。3.被害人宋某的陈述证明：我是2011年4、5月份的时候向樊有策借的6万元钱，给了我54000元钱的现金，扣除了当月6000元钱的利息，我给樊有策写了一个6万元钱的借条，到现在借条还在樊有策的手中。从借钱之后我每月30日都给樊有策还6000元钱，总共还了十八九个月的利息，还了10万多元钱了，每次还钱的时候都是现金，只有2012年其中两个月我是通过银行转账给他的，但是我没有转账凭证。2017年7月28日下午7点多，樊有策给我打电话让我去“馋嘴猫”里面找他，我去之后，我看见樊有策、樊有秀、边兴元还有两个我不认识的人在一间包厢里面吃饭喝酒。我和樊有策、边兴元出了“馋嘴猫”后，樊有策给边兴元给了一把车钥匙让他去拿账本，我和樊有策一起去了乐民西区广场正对小区大门的一个门面里，那个铺面就是樊有策的公司。进去之后，樊有策向我要钱，我说现在没有钱，等挣上了再给你，樊有策就将我打了一顿。然后他给我算了到现在连本带利总共欠他39.6万元钱，并让我写借条，我不愿意，樊有策就威胁我说他有的是钱，大不了花几十万收拾我，他让我找担保人，我找不上，他提出叫我的媳妇赵某1叫来共同写借条，我就将我媳妇叫来了。樊有策让我写借条的时候在场的人有樊有策、边兴元和一个小伙子，后来樊有策打电话又叫来了一个姓郝的人，说是他们公司的律师，还有就是我和我媳妇，再没有人。写下39.6万元借条的时候，在场的其他人没有殴打、辱骂、威胁我，樊有策殴打我的时候我没有还手。樊有策给我算的39.6万元钱是从2012年12月至2017年7月的利息，再加上6万元钱的本金计算出来的。56个月的利息是33.6万元，本金6万元，总共39.6万元钱。我媳妇来之后我和我媳妇就给樊有策写下了一个39.6万元的借条，当时借条写完，我看见借条边兴元拿着呢，至于最后他们存放在什么地方我不知道。我和我媳妇出来门之后，我媳妇就和我闹离婚，之后就离婚了4.被害人赵某1的陈述证明：宋某是我前夫，我和宋某因为2017年7月28日共同在樊有策的39.6万的借据上签了字后，我觉得我们还不起那些钱而离婚了，之前我们婚姻关系很好。2017年7月28日晚上9点钟左右，宋某给我打电话说让我把他的身份证拿上到民乐县乐民西区广场的一个公司里。我没有推辞拿着他的身份证就到了民乐县乐民西区广场，通过电话联系，我找到了宋某说的那个公司。刚进那个公司，姓边的小伙子（我见过，知道他姓边但是不知道他叫什么名字）拦住我，向我要我的身份证，让我给他打条子。我问他为何要给他打条子，他说宋某以前拿过他们的6万块钱，一毛的利息，现在利滚利算下来大概40万。樊有策又给我说了一遍39.6万元的来历，并且让宋某再给我说，之后让我们到里面的办公室商量。过了一会儿，樊有策和姓边的小伙子，还有一个姓郝的律师进来了。郝律师就让我们赶紧写借条，宋某就站着啥话也没有说，樊有策上去扇了宋某几个耳光，又在宋某的肚子上踢了几脚，因为他们人多我害怕，也没有上去拦挡。樊有策、姓边的小伙子、姓郝的律师几个人就在骂宋某，宋某也就站着一句话不说。就这样一直到凌晨1点多钟，我从樊有策的公司里出来，出来刚到乐民西区广场处，姓边的小伙子出来将我又拉回到樊有策的那个办公室里。我到房子里后，姓郝的律师把宋某从里面的办公室叫到外面的办公室，把纸和笔给宋某，然后姓郝的律师念着让宋某打条子。宋某写好之后，他们又拿着条子让我在条子上签字，我不签字。樊有策说不签字不让我们走，还会找人收拾我们，宋某也说让我签上，当时没办法了，我们就在借条上签了字按了手印。5.证人郝某的证言证明：2017年8月份的一天下午8点左右的时候，樊有策给我打电话叫我去他的办公室，就是乐民花园西区广场的灵雀公司。我去之后，过了大概20分钟，边兴元和宋某也来了，当时我不认识宋某，后来才知道他叫宋某。宋某刚进门，樊有策就开始骂宋某借钱不还的事，宋某就在解释自己没有钱。是谁让宋某给他的媳妇打电话的我记不清了，宋某就给他媳妇打电话让她拿着身份证过来。电话挂了后，樊有策就将宋某叫到套间里面的办公室了，我和边兴元在外面的办公室喝酒聊天。过了十几分钟，樊有策和宋某从里面的套间出来了，刚出来，宋某的媳妇就来了。樊有策和宋某向赵某1说了宋某向樊有策借钱的事，赵某1表示自己也没有能力还。樊有策就朝宋某的肚子上踢了一脚骂宋某，然后樊有策又将宋某两口子叫到了里面的套间里去了。我和边兴元就在外面喝酒，大概过了半小时左右，我让边兴元去里面看看樊有策有没有在打人，边兴元看了说没有打人，只是在磨着要钱。我听了后就拿着酒瓶子和边兴元去了里面的套间，我跟樊有策说我要走，他说等办完之后再喝酒，让边兴元给他们算账，算完后边兴元给宋某说了连本带息欠下的钱，边兴元给宋某算了多少我忘记了，但是边兴元给宋某说完后，宋某认为利息算的太高了，希望再低些，樊有策让他先写上，还的快就可以少些。当时我看的宋某很不情愿，问樊有策怎么写，樊有策让我写个模板，我就找了一张A4纸给宋某写了个模板，宋某就照着我给他写下的模板给樊有策写了一个借条，具体多少我忘记了，是个几十万的借条，不是小数目，宋某写完借条后，樊有策让宋某的媳妇子签字，刚开始的时候宋某的媳妇不愿意签字，提出要离开，但最终不知道是什么原因没有离开并在借条上签了名字按了指印，期间都是边兴元看的让写借条签字的，等宋某的媳妇将名字签了之后，樊有策就让宋某两口子离开了。宋某是2017年7、8月份的一天下午8点半左右的时候，自己到樊有策办公室的，当天晚上11点多的时候离开的。我不太清楚那个电子商务公司是谁的，但是我知道樊有策、樊有秀、樊鹏、边兴元、凡戈都在里面办公。6.证人樊某2的证言证明：我和宋某是干亲家，2011年，在永鑫大厦楼下7号门店樊有策的棋牌室里，我和李海青给宋某担保向樊有策借用过3万元钱的高利贷，利息是1角，当时樊有策给宋某给了2.7万元现金，扣除了当月利息3000元钱，宋某给樊有策写了一个3万元钱的借条，我和李海青也在宋某写下的借条上签了名字，他们约定每月必须清还利息，宋某向樊有策借用高利贷之后总共偿还了多少钱我不知道。宋某向我借过1万元钱，具体时间我忘了，宋某借钱的时候说是要给樊有策清利息，后来我问他有没有给樊有策还掉，他说给樊有策还了6000元的利息，剩余的4000元自己花费了。我只知道我和李海青共同给宋某担保向樊有策借用过3万元钱的高利贷，之后宋某再有没有向樊有策借过我就不清楚了。7.辨认笔录及照片证明：经宋某辨认，郝某就是2017年7月28日晚上强迫其写下39.6万元借条的人；经赵某1辨认，郝某、边兴元就是2017年7月28日晚上强迫其和宋某写下39.6万元借条的人。8.视听资料证明：被害人宋某向公安机关提供的文件名REC20170727231001的手机录音资料中有郝某向宋某说今借到樊有策现金39.6万元，不让宋某写借款本金6万元及利息1角的话语。9.被告人樊有策的供述与辩解证明：2014年的一天，具休时间我不记得了，宋某向我借了6万元钱的高利贷，利息3分，宋学银和樊某2是担保人。当时他们是在我的麻将馆里向我借的钱，在他们的身份证复印件上给我写了借条。我给他们钱的时候就扣除了当月利息，实际给了58200元钱的现金，宋某给我还了4、5个月的利息之后就找不到人了。2017年9月份的一天，我和樊冲、边兴元、樊聪等几个人在洪水榨油厂的“馋嘴猫”排档喝酒。期间我出来的时候正好碰见了宋某，我就把他叫住了，质问他为什么不还我的钱，要求他写个东西，宋某答应了。我就叫了边兴元和宋某一起去了民乐西区凡戈的灵雀商务电子有限公司。到公司后，我让宋某给我写个保证书，宋某答应要给我写，我又提出让他找个担保人，宋某说他找不上，问我让他媳妇当担保人行不行，我同意了，之后宋某就给他的媳妇打了电话，过了一会宋某的媳妇就到了灵雀商务电子有限公司。我就向宋某要了他的身份证复印了一张复印件，让宋某给我写保证书，宋某向他媳妇解释了写保证书的原因，之后就在他的身份证复印件上给我写了一个保证书，内容大概是：“保证2017年年底给樊有策一定给本金6万元，给钱的时候再算利息，分期再给，如年底还不掉，就多给6万元的20％。”宋某写好保证书，在保证人的位置签了名字按了指印，又让他媳妇在担保人的地方签字。他媳妇就签了自己的名字，并按了指印。我就让他们离开了。第二天宋某给我写的保证书找不见了，我就问边兴元，他说保证书是我拿上了，但后来一直没找见过。我认识郝某，但我们没有什么关系，当晚郝某不在场。当时我叫边兴元是因为边兴元拿着灵雀商务电子有限公司门上的钥匙。因为樊有秀和边兴元一起给别人放高利货，他们平时给人放高利贷就在凡戈的灵雀商务有限会司。所以边兴元有凡戈的灵雀商务电子有限公司门上的钥匙。我也在凡戈的灵雀商务电子有限公司收账。当晚宋某书写保证书的时候，我没有殴打、辱骂、威胁过宋某。10.被告人边兴元的供述与辩解证明：樊有秀是我叔伯姑爹，2016年，经樊有秀介绍，我开始跟着樊有秀和樊有策开始给人放高利贷挣利息。樊有秀与樊有策有存款，他二人主要靠放高利贷获取经济来源，我参与过樊有秀、樊有策放高利贷。樊有秀的儿子凡戈在民乐县乐民西区开了一家名为“灵雀盒子支付电子有限公司”。平时我与樊有秀、樊有策、樊鹏四人就在凡戈的公司进行放款、收款。樊有策和樊有秀他们两个人干的时间比较长，我和樊鹏是新加入的。从2016年6月份我加入到公司里面后，樊有策借出去的钱，每次要的时候都是叫的我，樊有秀要账的时候也是叫的我。我们是谁放出去的款收到的利息和本金谁收益。樊有策和樊有秀要是去催款的话，他们每次叫我我都得去，我也没有推辞过。樊有策给宋某放款的时间、金额、利息我都不清楚。2017年夏天的某一天晚上9点多钟，樊有策给我打电话说是宋某到公司换借条，让我过去看着帮他换条子，还说顺便把郝律师（郝某）也叫上。我接完樊有策电话就给郝某打电话，告诉郝某樊有策叫他到公司去。打完电话我就去了乐民西区的办公室。我到公司办公室之后，樊有策把车钥匙给我让从他车里面取账本，我就去车里将一个封皮是淡蓝色的笔记本从车垫子下面找见然后给了樊有策，之后，樊有策照着他的账本口头给宋某算了39万多元钱。樊有策给宋某算出39万多元后，让宋某找担保人写借条，宋某说找不上担保人，樊有策就让宋某叫他媳妇一起写借条。宋某就打电话叫了他的媳妇，期间樊有策让宋某写了39万多元钱的借条，樊有策让郝某给宋某写了一个借款模版，然后我看着宋某把借条写好的。等宋某的媳妇去之后，知道是39万多元钱的借条，她说什么也不签字，还跑了出去，我和郝某还有宋某又追上宋某的媳妇把她劝了回来，最后宋某的媳妇就在宋某写下的借条上签了名字。当时我看了后发现宋某的媳妇签的名字不是自己的名字，我也就装作没有看见，我还担心如果让樊有策知道，樊有策可能会打宋某或者她的媳妇还有我。就这样宋某和她媳妇将39万多元钱的借条写完，樊有策才让他们回去。当晚宋某人身自由受到了限制，樊有策让他坐着他就坐下，让他站着就的站着，没有樊有策的同意，宋某是不能离开的。宋某他们走后，我又将抽屉的条子放在了公司中间茶室柜子的顶部。樊有策和郝律师还在外边办公室聊天，我就偷着跑回家了。第二天早晨我到公司里将条子取下来给了樊有策，樊有策放在了他开的新胜达车内。樊有策晚上9点左右给我打电话说宋某已经来了，让我赶紧到他的办公室里。我到樊有策的办公室之后没有见樊有策殴打宋某。之前樊有策有无殴打宋某我没有看见。宋某和他妻子大概在晚上11点多签完字离开的。11.被告人樊鹏的供述与辩解证明：我知道樊有策给一个叫宋某的人放过高利货。2017年7、8月份的时候我、樊有策、樊有秀、边兴元还有几个人在“馋嘴猫”排档吃饭喝酒。期间樊有策借了个电话说是宋某来了。然后，樊有策就叫了边兴元出去了，我们其他人就继续喝酒。之后过了四五天，我们在聊天的时候，边兴元给我说当天晚上他和樊有策将宋某叫到凡戈的办公室后，樊有策将宋某打了一顿，让宋某给他写了一个借条，具体多少我记不清楚，但是我听了后很气愤，觉得樊有策太过了，并且边兴元还说当天晚上宋某的媳妇也在场，樊有策将郝某也叫了去。当时樊有策和边兴元从“馋嘴猫”出去的时候是下午7、8点左右。12.离婚协议书、离婚证复印件证明：宋某和赵某1已于2017年7月31日离婚。13.户籍证明。二、2011年5月23日，民乐县洪水镇叶官村农民阮某向被告人樊有策借高利贷15000元，口头约定月息为10％。同年8月、11月，民乐县洪水镇叶官村农民张某1先后两次向樊有策借高利贷25000元，口头约定月息为10％。2012年7、8月份的一天，被告人樊有策在民乐县西门加油站碰到阮某、张某1，樊有策叫来樊某1将阮某、张某1拉至樊有策的棋牌室，向阮某索要债务。樊有策殴打阮某后阮某给樊有策5000元现金，樊有策将阮某和张某1放走。2013年4、5月份的一天，被告人樊有策打电话将阮某叫至永鑫大厦棋牌室，向阮某要钱并殴打阮某。后又让阮某打电话将张某1叫至永鑫大厦棋牌室，被告人樊有策让张某1、阮某换写借条，让他们各自相互担保。并给他们抽回了原来的借条。2016年7、8月份的一天，被告人樊有策、樊有秀、边兴元在民乐县国翔麦芽厂处将阮某驾驶的装有小麦的汽车堵截在路上，被告人樊有策坐在阮某的车上，被告人樊有秀、边兴元驾驶车辆尾随阮某的车辆至山丹县粮食收购点，阮某将小麦出售后樊有策将自己的银行卡号留给粮食收购点，并要求粮食收购点工作人员将小麦款打到其银行卡上，后粮食收购点工作人员将小麦款打到了阮某的银行卡上。2017年2、3月份的一天，被告人樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏将阮某拉化肥的车辆堵截在××县口，并将车辆强行扣押，被告人樊有策向阮某索要10000元现金。次日，阮某将10000元现金交给樊有策后，樊有策将阮某的车辆放行。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:1.借条四张证明：2011年5月23日，阮某向樊有策出具了3万的借条，担保人签名为张某1。2011年8月11日，张某1向樊有策出具了2万元的借条。2011年11月14日，张某1向樊有策出具了1万元的借条。2012年7月11日，张某1向樊有策出具了1.7万元的借条。2.被害人阮某的陈述证明：2011年，我在贩卖香菜籽的时候资金短缺，在樊有策的棋牌室借了15000元钱的高利贷，并写下一张3万元钱的借条，当时约定每月给他2000元钱的利息，樊有策扣除了当月的利息，给了我13000元现金。过了一两个月，樊有策给我打电话让我给张某1作担保，我只是口头答应但始终没有在张某1的借条上签过字。后来每月我都按时给樊有策送去2000元钱，到了第四个月的时候，我在民乐县城“品天下”排档给樊有策给了17000元现金，并向他要我的借条。樊有策说等张某1的欠款结清才会给我，我想一时要不回来便走了，当时写借条时，樊有策提出给他写3万元钱的借条，如果按时偿还就把条子给我，逾期就会问我要3万元。第二年秋天，我和张某1开车去河西收购香菜籽。在民乐县西门加油站加油时，碰到樊有策、樊有秀还有一个我不认识的人，我和张某1被他们带到了棋牌室，樊有策向我们要钱，我说等香菜籽卖了就给钱。樊有策对我进行了打骂，后来张某1给了我一张银行卡，我取了5000元给樊有策后才和张某1离开。2013年4、5月份，樊有策打电话让我去棋牌室，向我要钱，听说我没钱还他就对我一顿拳打脚踢，当时樊有秀和几个我不认识的人都在。期间樊有秀跟我说，我给他写1万元钱的借条，他给樊有策给1万，并让我找担保人。之后樊有策又把我打了一顿，并跟我说之前张某1借了钱的条子我没有签字，现在让我换条子，我就打电话让张某1过来。樊有策得知张某1也没钱，便把张某1打了一顿，并提出没钱就换条子，张某1就同意了。樊有策算出张某1连本带息还欠他5万元钱，就让我和张某1每人给他写一个5万元钱的借条，互相担保。如果张某1将5万元钱给他还清，他就将这两个条子都给我们。当时我不想写，但在樊有策的质问和逼迫下，我同意了。我和张某1写完借条后又互相在对方借条的担保人处签了自己的名字，按了指印。张某1向樊有策要之前写下的借条，樊有策给了几张。我在樊有策的棋牌室待了2个小时左右，张某1待了1个多小时。2016年7、8月份，因为我的小麦在开发区没有验上，我正开车准备去山丹县中转站，樊有策、樊有秀和边兴元就将我堵在了路上，他们三人和我一起去了山丹，小麦总共卖了27500元钱，但中转站当天没法给钱，樊有策就给中转站的工作人员留了他的银行卡号说钱直接打到他的卡上，在我说明情况后，大概过了2个多月，山丹中转站将27500元钱打到我的卡上。2017年2、3月份的一天我开车途径刘总旗，樊有策、边兴元、樊有秀和一个我不认识的人开着两辆车将我堵在了路上，并将我的车强行开到了孙乐宏的汽修厂。期间樊有秀和我不认识的男的开着一辆白色的车离开了。到汽修厂后，樊有策让我拿1万元钱赎车，并在汽修厂大门口将我打了一顿。第二天，我将1万元钱给樊有策后才将我的车赎出来。当时樊有策一个人去取的钱，拿到钱后还对我语言威胁了几句。证人张某1的证言证明：2011年5月份，我们村的阮某找我借钱，我带他去找了放高利贷的樊有策，当时阮某向樊有策借了15000元钱的高利贷并写了一张30000元钱的借条，我是担保人，月利息10%。2011年8月份，我因资金短缺，就向樊有策借了1万元钱的高利贷并写下一张2万元钱的借条，没有担保人，月利息10%。当年11月份，张欢急用钱，我又从樊有策那里借了5000元钱的高利贷给了张欢，当时我给樊有策写了1万元钱的借条，没有找担保人，月利息也是10%。过了几个月张欢又缺钱，在我的介绍下，张欢向樊有策借了15000元钱的高利贷，写了3万元的借条，没有担保人，月利息是10%。我给阮某担保向樊有策借用15000元高利贷后，阮某每月都会按时给樊有策1500元的利息。2012年7月11日，因张欢无法偿还利息且联系不上，樊有策就叫我过去他店里，跟我说当初是因为我才借钱给张欢，现在找不到人，必须让我写条子给他。因为我不是张欢的担保人，所以拒绝了樊有策的要求，但樊有策要挟我不写条子就要挡我的车，无奈之下，我给樊有策写了一张17000元的借条，当时樊有策直接说张欢欠他8500元钱的利息，如果我把张欢找回来他就将17000元钱的条子给我，找不回来，他就向我要17000元钱。2012年秋天，我和阮某开车去河西收购香菜种子。在西门加油站加油时，我们看到了樊有策和之前的两个小伙。樊有策看见我和阮某后示意我们上他车去他店里。到了棋牌室后，樊有策辱骂我们不还钱，我害怕挨打也不敢解释。樊有策问阮某为什么要躲他，阮某说等香菜籽拉回来就给樊有策给钱，在这期间，旁边一个小伙子就在阮某的脸上扇了几巴掌。樊有策也在阮某的头上打了一拳。后来我拿出一张卡上面有5000元，让阮某取钱给樊有策。拿到钱后，樊有策既没有给阮某算账，也没有写收条，还要挟阮某以后按时还钱，否则还要打他。2013年4、5月份，阮某打电话让我去樊有策店里换条子。我到之后，樊有策和之前的那两个小伙，还有阮某，樊有策让我换条子，我说之前就有，为什么还要写，樊有策说必须要换，让我们各自担保签字。樊有策拿着四张条子，让我们照着原来的条子在我们各自的身份证复印件上给他写借条，写完借条又让我们互相担保，并在借条上签了名字，按了指印。写完借条后，我将以前我和阮某写下的借条装在了口袋，樊有策要求我把借条撕毁，我没有，离开后那四张借条我一直保存着。我们给樊有策写的借条上所借数额是实际借款数额的两倍，他说这样写就是为了让借款的人按时给他偿还利息，如果不按时还人还找不到，他就按借条上的数额计算利息，并且还是利滚利。我们向樊有策借用的高利贷月利息都是10%，借款日期就是还款的日期。当时樊有策还提出，如果超出还款日期，每天多加100元钱。我自从借款后，每月都会给樊有策按时将1500元钱的利息给他送去。后来因为外出做生意，不能按时清还利息，樊有策就打电话催我，累积起来最终我还是给他清还了利息。从2011年借款后到2013年12月27号左右，我总共给樊有策给了76000多元钱。我实际总共向樊有策借用了15000元钱，给他书写了47000元的借条，给他偿还了76000元钱。我给樊有策76000元钱没有实际凭证，这些钱都是现金，只有我和樊有策知道。我每次给他钱，他都不给我书写收条。2012年4、5月份在汤庄路口我给樊有策8000元钱，张欢知道。4.证人赵某2的证言证明：我是张某1的妻子，我与张某1现在在新疆居住，张某1前几年借了樊有策的高利贷，都是1毛钱的利息，张某1给樊有策还了一些钱后，借的钱不但没少而且还越多了。2013年张某1实在还不上，就去到新疆打工不敢回民乐，樊有策在2013年到2015年秋冬季隔三差五的到我家来找张某1要账，2013年腊月26日，张某1从外面打工回来后在家里待着，樊有策领着2、3个人把张某1带走了，第二天凌晨两点多钟，张某1才回到家，身上没有明显外伤，我也没有敢问他们事情到底怎么处理了。5.证人张某3的证言证明：张某1是我的亲兄弟，最近几年一直在新疆躲债，没有回来。后来我从我们村上的闲话台上聊天的人口中得知，张某1借了民乐城上樊有策的高利贷，现在光利息都十万了，因为张某1在新疆不敢回来，他的妻子与儿子也去新疆一起生活。6.证人樊某1的证言证明：樊有策和樊有秀是亲兄弟，他们也是我们一个村的，从2012年开始樊有策、樊有秀就开始放高利贷，2016年，我认识边兴元的时候他就跟着樊有策和樊有秀放高利贷。他们经常在一起，每天不约而同的都集中到樊生经营的小卖部（洪水榨油厂西侧）去，找别人要钱、催款也都是在一起。2012年7、8月份的一天下午，樊有策给我打电话说他西门挡了辆车，让我过去帮他开。我过去看到樊有策在加油站对面的路边站着，还有两个人（后来才知道一个叫张某1，还有一个姓阮）。被樊有策挡下的货车是张某1的，是个红色的三平货车。我把车开走停到乐民南侧的空地上，然后去麻将馆给樊有策送车钥匙。樊有策问张某1和姓阮的人要钱，姓阮的这个人说没有钱，樊有策就把他们骂了一顿，因为他们说的正事，我进进出出的也没有多参与，不知道樊有策有没有打他们，后来樊有策就让他们回去了。按照当时樊有策的行为看，他们二人不给钱是不会让他们俩离开的。但是当时的情况我实在记不起来了，不知道他们有没有给樊有策还钱，反正最后两个人都走了。我记得樊有策叫我去张某1家要过两次钱，但是张某1两次都不在家。我们也没有和他们家人发生矛盾，就回来了。因为我和樊有策本来就熟。再者我欠他的钱，所以他有事叫我，我就得去，主要就是帮他开车。其他的事情樊有策不给我说，我也不过问，2016年之后，我跟他们就联系的少了，知道他们还在放高利贷，但是我没有参与过。我现在在新疆打工。7.证人孙某的证言证明：樊有策是乐民村的人，今年50岁左右，他主要的经济来源就是给别人发放高利贷。我知道的就是樊有策和樊有秀、边兴元、樊鹏一起给别人放高利贷要账。2017年春天，樊有策和樊有秀、边兴元将一个拉化肥的车扣在我汽车修理店门口，当时开化肥车的那个小伙子看起来脸有点肿，我也没管，我想肯定是借了樊有策他们的高利贷没有还钱，被樊有策他们挡来了，至于他们说了什么我没有听见，那辆车是什么时候被开走的我也不知道。8.被告人樊鹏的供述与辩解证明：2017年春天的时候，我在家里，边兴元还是樊有秀给我电话说让我去刘总旗的路上，一起去张明逛一圈。当时我就知道是去人家要账，当我开车走到刘总旗路口向西七八百米左右的时候，看见路上停着一辆农用车，樊有策的车堵在前面，路上站着一个小伙子，后来才知道他叫阮某。我下车过去后，樊有策正在和阮某说话。因为当时我很反感樊有策打人，就说有事先走了。第二天我们聊天时，樊有策说他把阮某的车扣在孙乐宏的修理厂了，什么时候把利息给他还了什么时候开走。后来阮某是什么时候怎么把他的车开走的我不知道。9.被告人樊有策的供述与辩解证明：2014年春天，张某1和阮某到我的麻将馆向我借高利贷，张某1向我借10万元钱，说用2个月，我不敢给他借那么多钱，就给他借了6万元的高利贷，利息是3分，约定每月偿还1800元的利息，当时我就扣了1800元的利息，给张某1给了58200元的现金。张某1在他的身份证复印件上面给我写了一个6万元的借条，阮某做了张某1的担保人，并签了名字摁了手印，当时借条上注明：如果两个月还不掉，就多收20%的违约金，并且注明担保人负连带还款责任。张某1将钱借上7、8天后，张某1和阮某又到麻将馆找我借钱，这次是阮某要借钱，说只用两个月，我给他借了4万元，利息3分，约定每月还1200元的利息，当时我扣除了1200元，给阮某给了38800元现金。阮某给我写了4万元的借条，张某1是担保人，如果两个月还不掉就付20%的违约金，担保人负连带还款责任，后来张某1给我给了4、5个月的利息就跑的不见人了。2015年阮某给我转了18500元，过了1、2个月，我给阮某打电话要钱，阮某就到我的麻将馆送去了1万元，我没有给他写收条。2016年7、8月份的一天，我给阮某打电话向他要钱，阮某说他在开发区卖粮食，我就和樊鹏、樊有秀开着我的车到开发区找阮某，当时开发区没有将阮某的粮食验上，阮某就提出要去山丹卖粮食，我坐在阮某的车上，樊有秀和樊鹏开着我的车跟在阮某车后面去了山丹，在山丹国家粮食储备仓将阮某的小麦出售了，当时总共卖了28500元，但是负责收小麦的人说当天拿不到钱，周一才可以取。我听到就跟阮某说不给钱就要扣他的车，阮某跟我说他要用车，星期一他们将钱直接打到我的卡上，我同意了，并将我的农业银行卡号留给了山丹县国家粮食储备仓的经理，我们就回民乐了，到了周一我没有收到钱，我问阮某才知道钱打到他的卡上了。我给阮某发了我的农商银行卡号，阮某给我转了18500元。又过了十几天，我去阮某家找他要钱，他父亲说他在张掖贩肥料，我给他打电话，他不接，我将车开到孙乐宏的汽修厂门口时，看见227线来了一辆车，像是阮某的车，我就开车追了2、3公里堵住了，我到阮某面前举起手来准备打他。阮某就抱住我的手劝我不要生气，说肥料是别人定下的，他拿到肥料钱后就给我送过来。我不相信他，我提议要么去榨油厂，要么去孙乐宏那里，阮某就说车先停在孙乐宏那里，他去想办法，车停下之后阮某还是求着要车，我就说拿1万元来才能把车开走，第二天早上8点钟，阮某给我打电话说他在汽修厂让我过去，我刚下车，阮某就跑过来把我的腰抱住求我把车给他，说化肥钱到了立马给我。我心一软就让他开车走了。结果离开之后阮某不但没有给我送来1万元，连个音信都没有。后来，我本来还准备找阮某要钱，看到政府贴的不让放高利贷的文，我就再没有找他要过，他打下的4万元借条还在我的手上。阮某总共向我借了4万元钱的高利贷，截止现在阮某才给了我35000元钱左右，本金都没有还清，加上利息还欠我好几万。记得当时张某1还没有跑，我在西门加油站碰见了张某1和阮某，阮某看见我后，他就趴在后排驾驶位藏起来了。我过去说我找张某1不找他，让他们跟我去算账，当时阮某说他要去河西收购什么东西。我就打电话把樊某1叫来将张某1的车开到了我的麻将馆扣下了。我开车拉着张某1也去了我的麻将馆。到了之后，我向张某1要钱，张某1出去给我取了差不多5000元钱。我就将张某1的车还给他了，之后张某1就逃跑了。10.被告人边兴元的供述与辩解证明：2016年秋的一天，樊有策叫我帮他要账，说是六坝开发区找阮某要账，他开车拉着我和樊有秀到开发区就将阮某找到，阮某当时正在开发区拉着一车麦子卖，结果阮某拉的麦子质量太差，开发区的收购商不要。樊有策就对阮某说，这里卖不掉的话他就把麦子拉到洪水榨油厂的院子里，给他卸下。阮某无奈之下对樊有策说他有地方卖麦子，阮某开车拉着麦子带着我们三个人到山丹粮种厂。阮某找了他的熟人就把麦子卸到山丹粮种厂了。当时他们财务不在，让阮某把卡号留下，等财务上班就把钱打到他的卡上。樊有策就把他的卡号给了山丹粮种厂，当时阮某也同意把钱直接打到樊有策的卡上。事情办完后，我就回去了，结果樊有策的卡上一直没有收到过钱，后来才知道阮某将钱从山丹粮种厂领出来花掉了。2016年10月份的一天，我、樊有策、樊有秀三人在公司办公室聊天，期间樊有策接了个电话给我们说阮某拉着一车化肥从227线上来了，樊有策就叫我和樊有秀共同去挡化肥车，我们把车拦挡下之后，阮某跟樊有策去了孙乐宏的修理厂。之后听说阮某在亲戚家取了一万块，赎走了自己的化肥车。当时我、樊有策、樊有秀、樊鹏都去了，我们把车挡下后，樊鹏和樊有秀先离开了，我和樊有策将阮某的车扣在孙乐宏汽修厂。11.被告人樊有秀的供述与辩解证明：樊有策是我的兄弟，边兴元算是我的侄子，2015年年底，我儿子凡戈在民乐永鑫步行街C区成立了一家公司名叫“灵雀电子商务公司”，2017年1月左右又搬迁到乐民西区广场正中的门面。平时主要的业务就是代还信用卡，年租金两万六千元。我不知道在2013年4、5月份的时候张某1和阮某在樊有策的棋牌室给樊有策换写过借条，我只知道他们两个向樊有策借过钱，我和樊有策还到阮某和张某1家中找过他们，但是没有找到张某1。有一次樊有策给我说让我和他一起去找阮某要钱，樊有策开着他的车在山丹县的一个粮库找到阮某，他正拉着一车小麦在卖，后来阮某把小麦卖掉，他就把领钱的发票交给樊有策，具体是多少钱我不清楚。当时边兴元也在，还有一个人我忘记了。12.阮某的辨认笔录证明：经阮某辨认，樊有策、樊有秀、樊鹏是拦挡了其化肥车的男子，樊某1是去加油站开张某1的货车并殴打了阮某的人。13.张某1的辨认笔录证明：经张某1辨认，樊某1是2012年秋天在民乐县西门加油站殴打了阮某的矮个子男子。14.电子数据证明：张存林微信转账交易凭证2017年3月10日，张存林向阮某微信转账4000元。15.户籍证明。三、2014年10月31日，民乐县顺化镇新天村农民陈某1经易某担保向樊有秀借高利贷50000元，并写了一张60000元的借条一张，口头约定月息5分。2015年4月30日，被告人樊有秀让陈某1给其换写了一张60000元的借条一张，但没有给陈某1抽取原借条。2017年5月13日，樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏将陈某1驾驶的车辆堵在路上，樊有策、樊有秀、边兴元殴打陈某1及其弟弟陈某2，并将陈某1强行拉到民乐县乐民西区凡戈的灵雀商务有限公司办公室内，樊有秀让陈某1给其书写了一张48000元的借条。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:1.借条三张证明：2017年5月13日，陈某1向樊有秀借到现金48000元。还款时间2017年7月10日，过期愿意支付20%的违约金。2014年10月31日，陈某1向樊有秀借到现金60000元。2015年4月30日，陈某1向樊有秀借到现金60000元。证人易某的证言证明：2015年陈某1向樊有秀借了5万元钱，当时是我担保的。2017年4、5月份的时候，陈某1告诉我他因为没有按时给樊有秀清利息，樊有秀将他殴打了一顿，还又让他打了总共12万元的借条。证人陈某2的证言证明：2017年4、5月份的一天下午，陈某1开着车拉着我和我的两个孩子、他的儿子去顺化乡买菜。我们回家途经花桥时，有一辆白色的越野车堵在了我们前面，陈某1停车后，我们车后面也堵了一辆车，有3个男子向我们车走了过来。后来我听陈某1说他们是樊有策、樊有秀和边兴元。他们三人过来后，陈某1就下车了，刚下车，樊有策、樊有秀和边兴元就开始打陈某1。我下车去挡架，这时我看见樊有秀往车下拉车后排的孩子，我过去阻挡。樊有秀就在我的脸上搧了几个嘴巴。然后，樊有秀、樊有策、边兴元就将陈某1拉到了他的车上走了。我准备开车回家时，发现车钥匙不见了，我又回家取了备用钥匙才开车回了家。当时，樊有秀向陈某1要钱，还说要扣车，陈某1不给车钥匙他们就打了陈某1。后来我听陈某1说，他借了樊有秀的高利贷，他们堵截我们就是为了扣车向陈某1要钱。当时车里的三个孩子哭的比较利害，我只顾哄孩子没顾上报警。而且樊有策和樊有秀威胁我，在民乐城上碰见会打我，我害怕他们报复就没敢报警。被害人陈某1的陈述证明：2014年冬天的时候，我通过易某向樊有秀借了5万元钱的高利贷，月利息5分，易某是我的担保人。当时樊有秀扣除了当月利息2500元钱，给我转了47500元钱，要求每月给他偿还2500元利息。到2015年4、5月份的时候，樊有秀给我打电话让我到他家里面换条子，来的时候好烟好酒拿上。我就买了一箱九粮春白酒去了樊有秀家，到他家后樊鹏、樊有秀的媳妇都在。樊有秀给我算了一下我还欠他6万元钱。然后就用他家里面的复印机复印了我的一张身份证复印件，让我给他写了一张6万元钱的借条。我向他要之前5万元钱的借条，他不给我，说是等我把钱还完之后再给我，我就离开了。之后每月我就给他按时偿还3000元。2017年5月的一天中午，我开着车和我的兄弟陈某2从民乐县城接孩子回家的途中，在海潮坝花桥上，樊有秀、樊有策、边兴元、樊鹏开着两辆车将我的车堵在了桥上，我就将车停下，樊有策过来将我拉下车，他和樊有秀就开始殴打我，我想还手，边兴元将我的胳膊按住，我的兄弟陈某2看见我被他们殴打过来挡架，也被樊有秀和樊有策殴打了一顿。整个过程樊鹏一直站在旁边站着，什么话也没有说也没有动手打我们。之后，樊有秀、樊有策、边兴元就将我强行拉到了他们开的一辆白色的汉兰达越野车上，把我拉到了永鑫商业步行街他们的办公室。到办公室后，樊有秀和边兴元就开始对我搜身，他们把我的手机、银行卡、身份证、现金都没收了。樊有秀就开始辱骂、殴打我。樊有秀又给我算账，总共算了十几万。并要求我给他写借条，我不写。樊有秀就辱骂我，最终商量好我给他写一个48000元钱的借条。我被樊有秀、樊有策、边兴元、樊鹏堵在海潮坝花桥上的时候，我问边兴元：“我欠樊有秀的钱与你啥关系？”边兴元说：“我们是一起的。”意思就他们是一起放高利贷的。我总共给樊有秀偿还了2年的利息，接近72000元钱。利息大部分是通过银行ATM机转给樊有秀的。我让我媳妇给樊有秀还过一次。我记得2014年的时候，我还通过手机银行给樊有策一张农村卡上转过3000元钱，其他钱给的都是现金。我给樊有秀转账的那张银行卡号码我找不到了。我被樊有秀等人通过殴打、威胁给樊有秀书写48000元借条的事情，我只给易某说过，再没有给别人说过。被告人樊有秀的供述与辩解证明：我当初通过易某介绍认识了陈某1，他向我借过5万元还是6万元钱我忘记了。他当时给我写了借条，利息没有反映在借条上，口头约定利息5分钱，陈某1每月按时将利息支付给我。后陈某1按时给我偿还了3个月还是5个月的利息，反正后期他再没有给我偿还过钱。后来我把陈某1叫到我家，陈某1借款时提供的担保人的担保期限过了，就让他重新给我写了一张借款额度为6万元的借条。我忘记了有没有给陈某1抽取之前借款时书写的借条。陈某1来我家时给我拿了两条硬中华香烟。2017年5月份的时候，我与樊有策、边兴元、樊鹏拦截过陈某1的车辆，目的是为了将他的车拦下逼他还钱。我本来打算将他的车开回家，但是车上还有一个小伙子领着两个小孩，他拦挡我们开陈某1的车。当时我和陈某1发生了打架，我去拔陈某1的车钥匙时，陈某1把我脖子上捣了一拳，我转向把陈某1的肩膀上捣了两拳。没办法我们就将陈某1带到了我们的车上拉到了县城的办公室。我与陈某1算了下借款的利息，共计48000元。2016年陈某1向我第二次借钱的时候，给我写了一张6万元钱的借条，并签了名字按了指印。但是我提出他必须找担保人或者车辆抵押，我才将6万元钱给他。后来陈某1一直没有将担保人和抵押车找上，我就没有将6万元钱借给他，借条一直我拿着呢。上次我记错了，说那6万元的借条是换写借条的时候陈某1写给我的。因为当时我答应给陈某1借款，借条写完后，我才意识到为了资金的安全和还款能力，才没有给陈某1支付6万元的借款，让他去找担保人的。之所以时隔几年还没有将陈某1给我写的6万元借条销毁或作废是我自己的失误，现在想起来那就是犯罪动机。被告人边兴元的供述与辩解证明：陈某1借了樊有秀的高利贷，具体什么时候借的、借了多少，利息多少我都不知道。向陈某1讨债时，陈某1开着一辆车，我们将他的车堵截后，樊有策还是樊有秀准备扣陈某1开的车，要取走他车的钥匙，陈某1和他的弟弟陈某2不给车钥匙，樊有策和樊有秀每人在陈某1的胸口捣了一拳。当时我、樊有秀、樊有策、樊鹏、陈某1、陈某2都在场，陈某1的车上还坐着几个小孩。当时我和樊鹏没有殴打陈某1，我们就在后面站着。最后樊有秀就提出不扣车也行，跟上我算账走。后来我们到了樊戈在永鑫商业步行街的办公室里面樊有秀向陈某1要钱，陈某1没有钱就请我们到“馋嘴猫”排档吃了饭。当时樊有秀是否让陈某1给他书写过一张4.8万元钱的借条我记不清了。7.被告人樊鹏的供述与辩解证明：我是2015年和马吉林吃饭的时候认识陈某1的。陈某1向樊有秀借了高利贷，樊有秀是什么时候给陈某1借了多少钱我不知道，后来我听说是借给了6万元钱，月利息是5分。我记得2015年的时候，樊有秀打电话叫我去他家喝酒。我去之后陈某1也在，樊有秀让陈某1给他写了一个5.6万元的借条，但我没有见樊有秀给陈某1钱。之后我们就开始喝酒了，当时陈某1去樊有秀家的时候还拿了一箱九粮春白酒。当时陈某1在樊有秀家中给樊有秀写了一个5.6万元钱的借条，我听樊有秀说陈某1一年前借了他的钱，借条一年后会过期失效，让陈某1写的借条是换之前的借条。陈某1给樊有秀写完5.6万元钱的借条后，当时就没有提之前借条的事情，樊有秀也没有给陈某1之前的借条。陈某1刚开始向樊有秀借钱的时候，从我手中拿了2万元钱，月利息也是5分，其余的钱应该就是樊有秀的。陈某1总共给樊有秀偿还过多少钱我不清楚，就我的2万元钱，樊有秀给我给过八九千元的利息。2017年春天的一天下午，我、樊有策、樊有秀、边兴元开着我的车和樊有秀的车在顺化的一个花桥上堵截了陈某1的车。当时陈某1开的车上还坐着陈某1的兄弟陈某2和两个4、5岁的娃娃。当时我的车和樊有秀的车前后将陈某1的车堵住。陈某1下车后，樊有秀、樊有策、边兴元就和陈某1和陈某2撕扯在一起打了架。之后，陈某1被樊有秀拉到了永鑫商业步行街樊戈的公司办公室，樊有秀向陈某1要钱，我就回家了，陈某1被樊有秀带到樊戈公司后，是否有人殴打、威胁陈某1我不知道。户籍证明。四、2014年3、4月份，民乐县三堡镇陈庄村农民陈某3先后向樊有策借高利贷50000元。2014年10月31日下午5点多，被告人樊有策、樊有秀、樊鹏强行将陈某3从民乐县南市场拉至民乐县永鑫大厦樊有策的棋牌室内向其索要债务并将陈某3非法拘禁。期间，被告人樊有策、樊有秀殴打、辱骂陈某3。并提出让陈某3家人送钱，陈某3打电话叫其母亲杨某、姐姐陈某4、姐夫张某2到棋牌室后，陈某3家人交付樊有策现金18000元。陈某3给被告人樊有秀书写6000元借条一张后，被告人樊有策、樊有秀于当晚零时许将陈某3放走。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:1.借条2张证明：2014年8月1日，陈某3向樊有秀出具6000元的借条，约定于2014年8月5日前还清。2014年10月31日，陈某3向樊有秀出具6000元的借条，约定了还款时间，同时担保人张某2愿意承担还款责任。2.调取证据通知书及清单证明：2014年10月28日，张某2分5次（2000元、3000元、3000元、3000元、2000元）在民乐农商银行顺化支行取出现金13000元整。陈玉娟于2008年11月7日办理账号为×××的邮政储蓄卡一张，2014年9月19日（1000元）到2014年10月31日（3000元、2000元）分3次取出现金6000元。被害人陈某3的陈述证明：2014年3、4月份的时候，我经王焕介绍在樊有策棋牌室向其借了2万元钱，给樊有策写了一个2万元钱的借条，约定利息是1角。担保人是我朋友白浩，并在借条上注明负有连带还款责任。当时樊有策扣除了3000元钱的利息，给我给了17000元钱的现金，过了两三个月后，我又找到王某和陈开明作为担保人向樊有策借了3万元钱，樊有策扣了3000元钱的利息，给了我27000元的现金，我每月按时给樊有策5000元钱的利息，每次给的都是现金，陆续给樊有策2万多元后，我实在偿还不起了。2014年10月底的一天早上10点多的时候，我在民乐县王家台出租房睡觉。樊有策和樊有秀找到了我的出租房，他们敲门的时候，我没有敢开门。结果樊有策将我出租屋窗户来回使劲推动，强行打开窗户又将门打开进到了我房子里面。他们进来之后，樊有策骂我为什么不开门，然后樊有策和樊有秀分别抓着我的胳膊拉着我往外走。当时樊有策的车就停在路边，上车之后，樊有秀抓着我的腰带，樊有策开车将我拉到了永鑫大厦北侧樊有策的棋牌室。刚进门，樊有策拿了一根塑料水管开始打我，樊有秀拿着一个矿泉水瓶子打我。他们两个人打我的时候还辱骂并要挟我，要把我的腿打断，当时我的手机也被他们打碎了。期间樊有策就向我要钱，我说最近真没有钱，他们又把我打了一顿。就这样到了中午的时候，他们在棋牌室里吃了大盘鸡，没有让我喝一口水，吃一口饭。之后他们又开始打我向我要钱，我实在是没有钱。当时樊鹏也去了，但是没有打我也没有骂我，就坐在棋牌室看着我被樊有策和樊有秀殴打。樊有策和樊有秀下午打我的时候，樊有策从他棋牌室找了一根直径约1cm粗，长约80cm的铁棍打我的脊背、胳膊和大腿，他打累了，樊有秀就拿着铁棍继续打我。当时他们将那根铁棍打弯后，掰直继续打我，逼着让我给他们找钱。最后我实在被他们打的不行了，我就向他们求饶并提出写借条，他们才停下不打了。期间樊有策和樊有秀还用钱给不掉见一次打一次，把我的腿子打断，钱拿不来别想离开之类的话威胁我。一直到了当天下午6、7点的时候，樊有策和樊有秀提出让我写2万元的借条并找担保人，当时我实在被他们打的没有办法了，就答应了。用樊有策的电话给我的妈打了电话，也给我姐姐打了电话。当时是我姐夫张某2接的电话，我就给我姐夫说，因为我借了樊有策的高利贷还不上，他们把我打的不行，让我写借条，必须找担保人。我跟姐夫说了我在樊有策的棋牌室，樊有策和樊有秀问了我姐夫所在的地方，然后他们就开车拉着我去了民乐县西门我姐夫的出租房里，当时出租房里面我姐姐、姐夫都在，樊有策给我姐姐和姐夫说了我借了他高利贷的事情。我就给樊有策写了一张2万元钱借条，按了指印，我姐夫张某2就在我写下的借条上也签了名字按了指印，樊有策和樊有秀还要求我姐夫在借条上注明负连带还款责任。然后樊有策和樊有秀才离开。我总共向樊有策借了5万元钱的高利贷，实际樊有策只给我给了44000元钱，月利息是10%。2014年11月樊有策和樊有秀让我给樊有策写下2万元借条后。过了几个月后的一天下午2、3点的时候，我在南市场新都购物中心门口。樊有策和樊有秀碰见了我，又将我强行拉到了樊有策的车上，拉到了樊有策的棋牌室，到棋牌室后，我看见樊鹏也在里面。樊有策辱骂我，向我要上次写下的2万元钱，我表示没有钱还。樊有策又拿出上次打了我的铁棍开始打我，樊有秀也用铁棍打我。一直到了当天晚上9点多的时候，樊有策和樊有秀让我联系我的家人送钱，当时我被他们打的实在受不了了，我就给我的妈打了电话让她给我送钱，樊有策又给我妈说，今天晚上没有钱不行。之后过了一会樊有策就出去了，大概十几分钟就回来又把我打了一顿。我又给我妈打了电话，让她赶紧找钱来救我，电话挂了一个多小时后，我妈就来了。当时我在棋牌室里面的小房子里，我看见我妈、我姐夫、姐姐都来了。我妈给樊有策给了1万元现金后，樊有策他们才让我们离开。我记得是当天下午2、3点的时候被他们强行拉到樊有策棋牌室的，离开的时候已经是第二天凌晨零点多了。当时我受伤了，浑身都被他们打的青紫印，并且胳膊也被他们打的在流血。证人王某的证言证明：陈某3是我在2013年民联复兴村办养殖场的时候的认识的。2015年8、9月的时候，陈某3领着樊有策到我的养殖场里去了，当时去的就他们两个人，去以后陈某3告诉我他要向樊有策借3万元钱用一周时间，他央求让我当担保人，当时我想着陈某3借的钱也不多，才用一周时间，也没有问借钱利息是多少，就同意了。陈某3当场给樊有策写了一张借条，我在借条上也签字捺印。过了一个月左右的时间，樊有策给我打电话说陈某3找不见了，过了几天樊有策和另外两个人开车到我的养殖场找我，我们在养殖场喝酒期间说起了陈有利向樊有策借钱的事情，樊有策说陈某3找不到了，我作为担保人应该清偿利息，我就通过手机银行给樊有策转了3000元，并且让他以后不要找我了。5.证人杨某的证言证明：我是陈某3的母亲，陈某3除了欠下信用卡的钱之外还向民乐城上樊有策借了几万块钱的高利贷。2014年7、8月份的时候，陈某3给我打电话让我无论如何找点钱去救他，不然就见不到他了，我当时也实在是没有办法，因为我真的没有钱，无奈之下我就给我的两个丫头打电话，当时我的小女儿在金昌打工，我让她凑了7000块钱，大女儿陈某4和大女婿张某2凑了13000元钱。但是天已经黑了我没有办法到民乐城上去，陈某3就说他想办法，过了一会儿，一辆出租车就来我家（民乐县三堡镇陈庄村）拉我，把我拉上后又到顺化松树村把张某2和陈某4拉上到了民乐县永鑫高层面朝北的一个门面里。樊有策、樊有秀，还有一个小伙子在那间门面里，陈某3在办公桌后面的床上坐着，左胳膊上在流血，外套披在肩上。我想到里面的房子里看下陈某3怎么样了，樊有策把我拦挡住不让我过去到里面的房子里去，并问我带了多少钱，我就让张某2赶紧去取了13000元，并说明邮政储蓄银行卡里还有7000元。樊有策将那张卡接过去后，让我和一个小伙子到永鑫大厦门口的工商银行里取钱，钱取上后全部交给樊有策，樊有策说钱还不够，樊有策又让陈某3写了一张借条，并让张某2在借条上签了字。我见陈某3的左胳膊在流血，背上有好多处青印，裤档里全部湿透了，我问陈某3怎么回事，陈某3告诉我他被打的尿尿到裤子上了。我和张某2、陈某4扶着陈某3走，我们一起从樊有策的办公室里出来已经是第二天凌晨2、3点钟了。6.证人陈某4的证言证明：陈某3是我的弟弟，4、5年前10月份的一天下午，我在民乐城西门的出租房内，陈某3给我打电话说他借了别人的钱还不上，被打了一顿，需要写借条，想找他姐夫做担保人，我就给我老公张某2打了电话。半个小时后，陈某3和两个男的到了我们的出租屋，陈某3给樊有策、樊有秀写下了1万多的欠条，张某2在借条上签名字。陈某3来我们出租屋的时候已经受伤了，陈某3写欠条的时候我看见他的胳膊破了在流血，在进门的时候我还看见陈某3用一只手抱着他的另一条胳膊。陈某3在我们出租屋给樊有策和樊有秀写了欠条后过了20多天的一个晚上，大概晚上11点钟的时候，我妈杨某给我打电话说陈某3被樊有策和樊有秀抓住打了一顿，让找个担保人去签字，她找出租车来接我和张某2，一会我们三个人到了樊有策的棋牌室。我们进去之后见陈某3在地上站着，一个男的就将棋牌室的卷闸门放了下来，樊有策威胁陈某3说今天不还钱，就把他拉到没人烟的地方自生自灭去，我妈妈很害怕，就给他们说好话，并给他们一张银行卡去取钱。我跟张某2看到如果不给钱，他们可能不让我们走，张某2就拿着我的银行卡去取钱了。半小时后，钱取来给了樊有策，樊有秀让陈某3再写个6000元的欠条说是之前打下条子的利息钱。陈某3刚开始不写，樊有策和樊有秀将陈某3辱骂了一顿，陈某3就给樊有秀写了一张6000元的欠条。7.证人张某2的证言证明：陈某3是我的小舅子，2014年10月31日下午3点多钟，樊有策、樊有秀还有两个我不认识的人带着陈某3到我的出租屋内，樊有策和樊有秀告诉我说陈某3借了他们的钱，不但不还钱还找不见人，要求陈某3提供担保人，所以陈某3就带他们来了。陈某3当时吓的很，就支吾说借上钱使掉了。樊有策、樊有秀问我愿不愿意给陈某3担保，我知道陈某3不务正业，不愿意担保，陈某3求我，我还是不愿意。樊有策、樊有秀还有两个小伙子就把陈某3带上走，陈某3走在前面，樊有策把陈某3推上一把，屁股上踢上一脚，陈某3不敢反抗，也不敢吱声，我不忍心就喊住他们告诉我愿意担保。在房子里，陈某3就开始写借条，分别给樊有策、樊有秀还有一个不认识的人写借条，我以担保人的身份在上面签了字，三张借条的金额记不清楚了，只记得总数是3.2万元。这次事情过后大概20多天的一个晚上8点多钟，我外母杨某打电话说陈某3让要账的人抓上去了，被打的不行了，让我过去，我们两口子还有我的外母到樊有策的棋牌室。我们进去的时候陈某3已经被打的鼻青脸肿的，一个胳膊上还有血点子，棋牌室有樊有策、樊有秀等5、6个人，樊有策和樊有秀说陈某3找不见人，找见了挨打是理所应当的，还不上钱就别想走，还要吃苦头（挨打）。最后僵持了一个小时左右，外母拿出了几千块钱，我和樊有策来到信用社从我的卡上取了1.8万元左右，总共凑了2.5万元左右。当时把樊有策的2万元还清，剩余的一个小伙拿了一些，最后还有樊有秀的6000元钱没有还，我不知道是本金还是利息。樊有秀让我写借条，说他信不过陈某3，我不愿意，樊有秀说不写就不让陈某3离开，我就提出借条还是陈某3写，我当担保人，樊有秀还是不行。我没办法就给樊有秀写了一张6000元的借条，还给另外一个小伙子写了一张8000还是9000的借条，过了几天我就把这个小伙子的8000还是9000的钱还掉了，那张借条也当场撕掉了。樊有秀的6000元没有给，后来樊有秀还将我起诉到法院了。8.证人樊某3的证言证明：我认识陈某3，2014年的一天，具体时间我忘记了，陈某3向我借用了1万元钱，给我写了一张1万元钱的借条，后来陈某3找不见人了。有一天晚上8、9点的时候，樊有秀给我打电话说陈某3在樊有策的麻将馆，他屋里的人送钱来了，让我去取钱，我就去了樊有策的棋牌室。当时棋牌室里有好多人，后来才知道是陈某3的母亲、姐姐、姐夫。我去之后，算了一下包括利息陈某3应该给我还13000元钱，陈某3的母亲就给我给了13000元现金，我就离开了。当晚我听说陈某3的家人给樊有策给了1万元钱，陈某3给樊有秀写了6000元钱的借条。当晚我没有殴打、辱骂陈某3，我到樊有策的棋牌室后，看见陈某3浑身上下都是土，抱着胳膊，应该是被樊有策和樊有秀打了一顿，我去之后再没有人殴打陈某3。9.被告人樊鹏的供述与辩解证明：我记得2015年冬天的时候，樊有秀打电话叫我去南市场并说有个事情。我、樊有秀、樊有策还有一个人坐着樊有策的车去了南市场，我们到新乐超市附近的马路上时，樊有策和樊有秀将路上的一辆车叫停，樊有策上去直接将那辆车的门子打开把一个小伙子拉了下来，后来才知道那个小伙叫陈某3。拉下车后，樊有策就抓着陈某3的手上了他的车，拉着陈某3到了永鑫大厦樊有策的棋牌室，我乘坐樊有才的出租车也去了棋牌室，我到棋牌室后，樊有策和樊有秀就在殴打、辱骂陈某3并向其要钱，陈某3没有钱，樊有策让陈某3打电话找钱，打了好几次电话，但说了什么我忘记了。到了当天晚上11点左右的时候，陈某3的姐姐和姐夫到了樊有策的棋牌室，期间我趁机离开了，后来樊有策和樊有秀是什么时候让陈某3离开的我不知道。当时我去之后，看见樊有策用巴掌扇陈某3的脸，用脚踢陈某3的腿，之后还拿了一根铁棍在陈某3的身上打，樊有秀拿着一个塑料水瓶子一边打陈某3的脖子一边质问陈某3为什么不还钱，还用脏话辱骂陈某3。他们发现陈某3可能真的没有钱，就让陈某3打电话找钱，后来去了两三个人，其中有两个人我记得是陈某3的姐姐和姐夫。铁棍就是樊有策棋牌室里面的，那根铁棍大约有50cm左右，直径有1cm左右。我记得是当天下午5、6点的时候陈某3被带到樊有策棋牌室的，我是当天晚上11点左右的时候离开的，我离开的时候陈某3还没有离开。我没有殴打、辱骂陈某3，我就一直坐着呢，他们殴打陈某3的时候，我还劝樊有策再不要打了，有啥事好好说，欠多少钱算账就行，中途我提出要离开的时候，樊有策不让我走。10.被告人樊有策的供述与辩解证明：陈某3先后两次向我借了5万元钱，具体时间记不清了，一次2万，一次3万，利息3分，扣除利息后，我实际给他给了48500元。陈某3向我借钱后就再没有给我还过钱，2014年的时候，我和樊有秀在南市场将陈某3找到并拉到了我的棋牌室，后来让陈某3的母亲、姐姐、姐夫给我送去了10000元钱。还有一次，具体时间忘了，我和樊有秀去陈某3的出租屋里找陈某3要钱，当时我们将陈某3拉到我的棋牌室后，陈某3没有钱，我们又将陈某3拉到他姐姐的出租房里面，让他的姐夫担保给我们写了一个10000元钱的借条，借条写给谁了我忘了，我忘了我们是否殴打了陈某3，我们也没让陈某3给我和樊有秀书写借条。2014年我和樊有秀在南市场找到陈某3要钱的时候没有殴打过陈某3，当时樊鹏和樊某3也不在场，我们将陈某3拉到棋牌室到陈某3离开整个过程也就1个多小时。当晚陈某3的母亲、姐姐、姐夫是怎么到我棋牌室的我不知道。当天晚上陈某3的母亲、姐姐、姐夫给了我们多少钱我没印象了，钱给谁了我也忘记了。11.被告人樊有秀的供述与辩解证明：我、樊有策和边兴元是2012年开始给他人放高利贷，2013年我正式给他人发放高利贷。2015年左右，边兴元跟着我给他人放高利贷，樊鹏也是2015年左右才跟着我给他人放高利贷。有一次我和樊有策找陈某3要债的时候，樊有策打过陈某3，一般情况下我们四个人向借款人要债期间，樊鹏和边兴元没有动手打过人，只有我和樊有策动过手。在向借款人追债期间，之所以让借款人给我们换写借条，是因为我们担心将借款人起诉到法院后，借款人向法院陈述，借款期间已经给我们支付了超出本金的利息，这样法院会判我们败诉。我们让借款人重新书写借条后，一般情况下不会将之前的借条还给借款人，我一直以来都是借款人之前的借条做标记（作废），至于樊有策如何处理之前的借条我不清楚。12.陈某4的辨认笔录证明：经陈某4辨认，第一组民警提供的10张不同照片中5号照片男子、第二组民警提供的10张不同照片中9号男子是陈某3被带至棋牌室被樊有策和樊有秀要钱时在场的男子。该男子真名樊鹏，男，1967年9月30日出生，现住××县。13.户籍证明。本院认为，被告人樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏经常纠集在一起，共同租赁房屋作为发放和收取高利贷的场所，在共同讨要高利贷过程中多次实施暴力讨债、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。起诉书指控的第一起、第三起事实中，被告人樊有策、樊有秀、边兴元、樊鹏以非法占有为目的，使用胁迫手段索取他人财物，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪（未遂）。樊有策的辩护人关于樊有策敲诈勒索的对象只是一张借条，没有变现，敲诈勒索一张纸，不构成犯罪的辩护意见，经查，被害人在向被告人借款时已经书写了借条，后被告人通过殴打、胁迫等手段让被害人重新书写借条，没有给受害人抽取以前所写借条，并且将借款的利息和借款一并写在借条上，说明被告人有非法占有被害人财产的目的，其行为特征完全符合敲诈勒索罪的构成要件，未能实际将财物索要到手，属于实施终了的未遂，故对辩护人的上述辩护意见，不予采纳。被告人樊有秀的辩护人关于樊有秀敲诈勒索的行为属未遂，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。起诉书指控的第四起事实中，被告人樊有策、樊有秀、樊鹏非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。三被告人的辩护人均认为，三被告人在向被害人要账的过程中，主观上为了维护自己的财产利益，客观上没有事实殴打、拘禁的行为，且持续时长未达到非法拘禁罪的追诉标准，不构成非法拘禁罪。经查，被告人樊有策、樊有秀、樊鹏为索取非法债务限制被害人陈某3人身自由长达6、7个小时，期间并对被害人实施了殴打、辱骂行为，直到被害人家属交付部分欠款后，才让被害人离去，被告人的上述行为完全符合非法拘禁罪的特征，故对于辩护人的上述辩护意见不予采纳。起诉书指控的第二起事实，阮某向樊有策借债，但其给樊有策的偿还金额无证据证明，被告人樊有策等人以暴力、威胁手段向阮某讨债1.5万元，在阮某所欠樊有策的债务范围内，故公诉人出示的证据不能证明被告人樊有策等人具有非法占有他人财物的目的。因此，本院认为，上述情节，属于暴力讨债行为，不构成敲诈勒索罪。起诉书指控的第五起事实，樊有策的辩护人关于该起除了邓龙章自己的陈述和辨认笔录，没有其他具有证明力的证据印证，被告人樊有策也否认，应当避免孤证定罪，樊有策不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人樊有策、樊有秀在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人边兴元、樊鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人樊鹏能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。经合议庭评议、本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人樊有策犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。综合刑期七年七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2025年4月10日止。罚金限于判决生效后立即缴纳。）被告人樊有秀犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。综合刑期三年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2021年6月10日止。罚金限于判决生效后立即缴纳。）被告人边兴元犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2021年4月10日止。罚金限于判决生效后立即缴纳。）被告人樊鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。综合刑期一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2020年9月11日止。罚金限于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 韩玉新审 判 员 尚慧英人民陪审员 闻 燕 二〇一九年六月十日书 记 员 李文霞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。