山东省茌平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1523刑初68号公诉机关山东省茌平县人民检察院。被告人田蕾，男，1994年12月30日出生于山东省茌平县，汉族，初中文化，农民，住山东省茌平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月22日被山东省茌平县公安局刑事拘留；同年6月28日经山东省茌平县人民检察院批准逮捕，次日由山东省茌平县公安局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人唐宽磊，山东金诚诺律师事务所律师。被告人刘瑞谦，男，1994年11月5日出生于山东省茌平县，汉族，初中文化，农民，住山东省茌平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月22日被山东省茌平县公安局刑事拘留，同年6月29日由山东省茌平县公安局取保候审。2018年12月3日经山东省茌平县人民检察院决定取保候审，同日由山东省茌平县公安局执行取保候审。2019年2月26日经山东省茌平县人民法院决定取保候审，同日由山东省茌平县公安局执行取保候审。2019年5月27日经山东省茌平县人民法院决定逮捕，同日由山东省茌平县公安局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人张彬，山东敏行律师事务所律师。被告人田光磊，男，1997年11月1日出生于山东省茌平县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：茌平县，住山东省茌平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月22日被山东省茌平县公安局刑事拘留，同年6月29日由山东省茌平县公安局取保候审。2018年12月3日经山东省茌平县人民检察院决定取保侯审，同日由山东省茌平县公安局执行取保候审。2019年2月26日经山东省茌平县人民法院决定取保候审，同日由山东省茌平县公安局执行取保候审。2019年5月27日经山东省茌平县人民法院决定逮捕，同日由山东省茌平县公安局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。被告人岳忠亮，又名岳忠海，男，1997年2月16日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，农民，住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月7日被山东省茌平县公安局刑事拘留，2018年7月20日由山东省茌平县公安局取保候审。2018年12月4日经山东省茌平县人民检察院决定取保候审，同日由山东省聊城市公安局东昌府分局执行取保候审。2019年2月27日经山东省茌平县人民法院决定取保候审，同日由山东省聊城市公安局东昌府分局执行取保候审。2019年5月27日经山东省茌平县人民法院决定逮捕，同日由山东省茌平县公安局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人高英国，山东国曜（聊城）律师事务所律师。辩护人赵盼盼，山东国曜（聊城）律师事务所律师。被告人林景胜，男，1997年10月7日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，中专文化，农民，住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月5日被山东省茌平县公安局刑事拘留，同年7月19日由山东省茌平县公安局取保候审；同年12月4日经山东省茌平县人民检察院决定取保候审，同日由山东省聊城市公安局东昌府分局执行取保候审。2019年2月26日经山东省茌平县人民法院决定取保候审，同日由山东省聊城市公安局东昌府分局执行取保候审。2019年5月27日经山东省茌平县人民法院决定逮捕，同日由山东省茌平县公安局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。辩护人邓桂霞，山东智祥律师事务所律师。被告人田为康，男，1996年4月22日出生于山东省茌平县，汉族，中专文化，农民，住山东省茌平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月22日被山东省茌平县公安局刑事拘留。同年6月28日被山东省茌平县人民检察院批准逮捕，次日由山东省茌平县公安局执行逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。山东省茌平县人民检察院以茌检公刑诉〔2019〕60号起诉书指控被告人田蕾、刘瑞谦、田光磊、岳忠亮、林景胜、田为康犯诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茌平县人民检察院于2019年5月11日以补充侦查为由建议本院延期审理，在补证完毕后，于同年5月24日建议本院恢复法庭审理，本院依法恢复法庭审理。茌平县人民检察院指派检察员赵振华、刘亚男出庭支持公诉。被告人田蕾及其辩护人唐宽磊，被告人刘瑞谦及其辩护人张彬，被告人田光磊，被告人岳忠亮及其辩护人高英国、赵盼盼，被告人林景胜及其辩护人邓桂霞，被告人田为康均到庭参加诉讼。现已审理终结。茌平县人民检察院指控：2017年以来，被告人田蕾伙同被告人刘瑞谦、田光磊、岳忠亮、林景胜、仙同凯(另案处理)、仙同新(另案处理)在山东省齐河县、茌平县利用微信，以帮助被害人办理贷款的名义，在收取被害人支付的手续费后将被害人拉黑的方式多次实施网络诈骗，被告人田蕾在其团伙成员刘瑞谦等人诈骗所得钱财中收取提成。另，为顺利实施诈骗活动，被告人田蕾购买多部苹果手机、诈骗微信号、花钱制作“借了么科技”诈骗平台供其诈骗成员使用，利用“借了么科技”平台共诈骗王某申、田某、祁某、林某、王春辉、孙某1、李某1、兰晓宝、陈某、寻昭强、毛某、秦某、德吉德、李某2、孙某2、乔某、杨某、仲某、潘合营(其妻崔某)共计二十余人，诈骗金额人民币75168元。其中被告人田光磊使用微信昵称“请找我(笑脸)”诈骗王某申4550元，李某23300元，共计7850元;被告人刘瑞谦使用Azrin820521微信号诈骗李某12600元、毛某1550元，共计4150元;被告人岳忠亮使用WWW8866C微信号诈骗祁某2400元、潘合营7020元，共计9420元。被告人林景胜使用微信号×××，诈骗乔某4000元。2017年以来，被告人田为康利用微信，以帮助被害人办理贷款的名义，在收取被害人支付的手续费后将被害人拉黑的方式多次实施网络诈骗。被告人田为康利用微信昵称为“小穆”的微信号，诈骗韩某500元、夏仲鹏100元、汪旭勇2000元、何汉彪2000元、段瑞杰1500元、李均800、態林先1000元、王财刚2000元、陈正卫2200元;利用微信昵称为“信任”的微信号，诈骗赵伟2000元;利用微信呢称为“王老师”的微信号，诈骗张春和500元，冯某1100元、牛春乾900元;利用微信昵称为“穆老师”的微信号诈骗张超1100元；利用微信昵称为“王老师”的微信号诈骗李显国300元，共诈骗15人，诈骗金额为18000元。2019年5月16日，茌平县人民检察院以茌检公刑变诉【2019】1号变更起诉书变更起诉为：被告人田蕾诈骗二十余人，金额人民币75168元。其中被告人田光磊使用微信昵称“请找我(笑脸)”诈骗王某申4550元，李某23300元，共计7850元;被告人刘瑞谦使用Azrin820521微信号诈骗李某12600元、毛某1550元、杨某6000元、寻昭强5600元，共计15750元;被告人岳忠亮使用WWW8866C微信号诈骗祁某2400元、潘合营7020元、孙某12800元，共计12220元。被告人林景胜使用微信号×××，诈骗乔某4000元，使用微信号×××诈骗王春辉5600元，诈骗孙某11000元，共计10600元。茌检公刑诉【2019】60号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。茌平县人民检察院庭审中对被告人田为康的诈骗数额予以变更，其中田为康诈骗何汉彪2500元、李均1100元、王财刚2300元，其他被害人的被诈骗数额不变，田为康总诈骗数额为19100元。茌平县人民检察院为证明上述事实，向本院提交以下证据：1.手机等物证;2.人员简介等书证;3.证人张某等人的证言；4.被告人田蕾等人的供述与辩解;5.辨认笔录;6.电子数据勘验报告；7.现场勘验检查工作记录;8.被害人王某申等人的陈述。茌平县人民检察院认为，被告人田蕾、田光磊、刘瑞谦、岳忠亮、林景胜虚构事实，骗取他人财物数额巨大或较大，五被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五被告人刑事责任。被告人田蕾、刘瑞谦、林景胜、岳忠亮、田光磊共同诈骗他人财物，且均在共同犯罪中起主要作用，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，均系主犯;被告人田为康虚构事实，骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。经审理查明：2017年以来，被告人田蕾伙同被告人刘瑞谦、田光磊、岳忠亮、林景胜、仙同凯(另案处理)、仙同新(另案处理)在山东省齐河县、茌平县利用微信，以帮助被害人办理贷款的名义，在收取被害人支付的手续费后将被害人拉黑的方式多次实施网络诈骗，被告人田蕾在其团伙成员刘瑞谦等人诈骗所得钱财中收取提成。另，为顺利实施诈骗活动，被告人田蕾购买多部苹果手机、诈骗微信号、花钱制作“借了么科技”诈骗平台供其诈骗成员使用，利用“借了么科技”平台共诈骗王某申4550元、田某1600元、祁某2400元、林某2650元、王春辉5600元、孙某13800元、李某12400元、兰晓宝1200元、陈某7640元、寻昭强5600元、毛某1550元、秦某1300元、德吉德720元、李某23300元、乔某4000元、杨某6000元、仲某8000元、潘合营(其妻崔某)7020元，姚月霞1338元，共计十九人，诈骗金额人民币70668元。其中被告人田光磊使用微信昵称“请找我(笑脸)”诈骗王某申4550元，李某23300元，共计7850元;被告人刘瑞谦使用Azrin820521微信号诈骗李某12400元、毛某1550元、杨某6000元、寻昭强5600元，共计15550元;被告人岳忠亮使用WWW8866C微信号诈骗祁某2400元、潘合营7020元、孙某12800元，共计12220元。被告人林景胜使用微信号×××，诈骗乔某4000元，使用微信号×××诈骗王春辉5600元，诈骗孙某11000元，共计10600元。2017年以来，被告人田为康利用微信，以帮助被害人办理贷款的名义，在收取被害人支付的手续费后将被害人拉黑的方式多次实施网络诈骗。被告人田为康利用微信昵称为“小穆”的微信号，诈骗韩某500元、夏仲腾100元、汪旭勇2000元、何汉彪2500元、段瑞杰1500元、李均1100元、態林先1000元、王财刚2300元、陈正卫2200元;利用微信昵称为“信任”的微信号，诈骗赵伟2000元;利用微信昵称为“王老师”的微信号，诈骗张春和500元，冯某1100元、牛春乾900元;利用微信昵称为“穆老师”的微信号诈骗张超1100元。微信昵称为“王老师”的微信号诈骗李显国300元，共诈骗15人，诈骗金额为19100元。另查明，被告人岳忠亮退赃20000元，被告人刘瑞谦退赃15550元，被告人田光磊退赃7850元，被告人林景胜退赃10600元。上述事实，六被告人在开庭审理过程中均无异议，且有手机等物证，人员简介等书证，证人张某等人的证言，被害人王某申等人的陈述，被告人田蕾等人的供述与辩解，辨认笔录，电子数据勘验报告，现场勘验检査工作记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人田蕾以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘瑞谦、岳忠亮、林景胜、田光磊、田为康以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予依法惩处。被告人田蕾分别与被告人刘瑞谦、岳忠亮、林景胜、田光磊共同故意诈骗他人财物，属共同犯罪，且均在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，依法应分别按其各自所参与的全部犯罪予以处罚。被告人田光磊、被告人田蕾在侦查阶段协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属立功，依法可从轻处罚；被告人岳忠亮主动投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。被告人田蕾、刘瑞谦、林景胜、田光磊、田为康到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人刘瑞谦、岳忠亮、林景胜、田光磊积极退赃，可酌情从轻处罚。对被告人田蕾的辩护人所持对田蕾认定数额75168元有异议的辩护意见。经庭审查明，对被告人田蕾诈骗孙某23300元的事实仅有被害人陈述，没有微信转账情况予以证实，对该笔数额应从被告人犯罪数额中予以扣除；关于诈骗被害人孙某1的事实，被害人陈述系被骗4800元，但根据电子勘验报告，被害人实际转款支出3800元，被害人孙某1被诈骗的数额应为3800元，对公诉机关指控数额中多出的1000元应在被告人犯罪数额中予以扣除；根据电子数据勘验报告，被告人诈骗李某1的数额应为2400元，时间为2018年1月20日，被害人陈述时间为2017年1月20日至27日，数额为2600元，应为记忆有误，公诉人起诉的数额中多出的200元，应从被告人犯罪数额中予以扣除，对被告人辩护人所持该笔诈骗事实应予排除的辩护意见，本院不予采信。对公诉人指控的除被害人孙某2之外的其他19名被害人的相关信息，根据电子数据勘验报告，在借了么科技诈骗平台均能查询到被诈骗的王某申等19名被害人的相关信息，结合各被害人的陈述、各被告人的供述及被害人的微信转账情况，能够证实在案的19名被害人所涉相关诈骗事实均已诈骗成功，被告人田蕾作为该诈骗平台的提供者应对平台上诈骗成功的全部犯罪数额负责。被告人田蕾虽称2018年3月份解散了在齐河的诈骗组织，但其在3月份后明知刘瑞谦将平台、手机等设备带回茌平后继续从事诈骗活动，仍将诈骗平台交由刘瑞谦使用，具有诈骗的共同故意，故对2018年3月份之后的诈骗行为对被告人田蕾仍以共同犯罪论处。对被告人田蕾辩护人所持田蕾对2018年3月以后的诈骗行为不形成共犯的相关辩护意见，本院不予采信。综上，被告人田蕾诈骗总额为70668元。对被告人田蕾的辩护人所持被告人田蕾具有立功、坦白等情节，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，与法庭查明事实相符，本院予以采信，其他辩护意见本院不予采信。对于刘瑞谦的辩护人所持被告人系初犯，且有坦白、退赃等情节，建议法庭从轻处罚的辩护意见，与本院所查明的事实相符，本院予以采信；对被告人岳忠亮的辩护人所持被告人岳忠亮具有自首、退赃等情节，建议法庭从轻处罚辩护意见，与本院所查明的事实相符，本院予以采信；所持被告人岳忠亮系从犯的辩护意见与法庭所查明的事实不符，本院不予采信。对被告人林景胜辩护人所持被告人林景胜无前科，且有坦白认罪、退赃等情节，建议法庭从轻处罚的辩护意见，与本院所查明的事实相符，本院予以采信。因电信诈骗涉及被害人多，社会危害性大，人民群众反映强烈，结合本案各被告人犯罪情节，对本案被告人不宜适用缓刑，对各被告人辩护人建议对各被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。据此，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人田蕾、田光磊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条；对被告人岳忠亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条；对被告人刘瑞谦、林景胜分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条；对被告人田为康依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人田蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民二万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2021年5月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人刘瑞谦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年7月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人岳忠亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年5月12日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人林景胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年3月11日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人田光磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2019年10月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告人田为康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年11月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）七、责令被告人田蕾退赔被害人田某1600元、林玲玲2650元、兰晓宝1200元、陈豪7640元、秦立志1300元、德吉德720元、仲崇星8000元、姚月霞1338元。八、责令被告人田为康退赔被害人韩某500元、夏仲腾100元、汪旭勇2000元、何汉彪2500元、段瑞杰1500元、李均1100元、態林先1000元、王财刚2300元、陈正卫2200元、赵伟2000元、张春和500元、冯建芳1100元、牛春乾900元、张超1100元、李显国300元。九、对被告人田蕾、刘瑞谦、岳忠亮、林景胜、田光磊、田为康作案工具——手机九部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 辉人民陪审员  袁淑红人民陪审员  陈水仙二〇一九年六月四日法官助理张学帅书记员李坤