浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0602刑初53-2号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人赵义祥，男，1991年7月12日出生于甘肃省靖远县，汉族，中专文化，无业，住甘肃省靖远县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月12日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月16日变更为取保候审，因审理期间未到案被上网追逃，2019年5月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人韩刚亮，浙江大容律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2017〕1111号起诉书指控被告人何某、张某1、赵义祥、蒋某、王某1、陈某4、岂双江、王某2、杨某、任晓彬、王立潮、方俊杰犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序并组成合议庭，因审理中发现存在不宜适用简易程序的情形存在而转为普通程序，公开开庭进行了审理。经绍兴市越城区人民检察院建议，本院于2018年4月29日决定对本院延期审理，并于同年5月29日决定恢复审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，上列十一被告人及其辩护人到庭参加诉讼。因审理期间，被告人赵义祥未到案，本院对其中止审理，并对其余被告人先行判决。被告人赵义祥到案后，对其恢复审理。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2015年1月起，被告人何某明知被告人张某1、蒋某、王某1、陈某4、岂双江、王某2、杨某及赵义祥、张某2（另案处理）等多人实施诈骗，仍从黄明月（另案处理）处获取大量手机号码，再将手机号码分转给上述人员，上述人员利用QQ或者微信，伪装成女性，以谈恋爱、交友等名义骗取多名被害人信任，骗使被害人在被告人何某提供的手机号码内充值话费，当话费额度至指定额度时再将手机号码交还被告人何某，由何交黄明月以诈骗所得的60%-85%的比例套现，被告人何某抽取话费金额的2%-3%后，将剩余套现金额分赃给被告人张某1等人。至案发，被告人何某至少骗得人民币538792.35元。其中，被告人赵义祥自2016年9月起利用QQ，采用上述手段骗使徐某、占某、巫某、姜某、耿某、陈某1、陈某2、陈某3、周某等多名被害人在被告人何某提供的手机号码内充值话费，以50%-80%的比例向被告人何某套现，被告人何某共向赵义祥转账人民币63991元，赵义祥至少骗得人民币79988.75元。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人赵义祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，且系共同犯罪，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵义祥能自愿认罪，已退赃，可酌情从轻处罚。被告人赵义祥在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现有漏罪，应依法数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定判处。 被告人赵义祥对起诉指控的罪名及事实均不持异议，请求对其从轻处罚。 被告人赵义祥的辩护人对起诉指控的罪名及事实不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人赵义祥系从犯，整个诈骗行为受上家所操纵、主导，被告人赵义祥仅是在末端环节配合上家完成了一个诈骗行为。2.认罪、悔罪，主动交代自己的犯罪事实，积极退赃。3.无犯罪前科，系初犯。4.犯罪情节较轻，社会危害性小。综上，请求对被告人赵义祥从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2015年1月起，被告人何某明知被告人张某1、蒋某、王某1、陈某4、岂双江、王某2、杨某（均已判决）、赵义祥及张某2（另行处理）等多人实施诈骗，仍从黄明月（另案处理）等处获取大量手机号码，再将手机号码分转给上述人员，上述人员利用QQ或者微信，伪装成女性，以谈恋爱、交友等名义骗取多名被害人信任，骗使被害人在被告人何某提供的手机号码内充值话费，当话费额度至指定额度时再将手机号码交还被告人何某，由何交黄明月等以诈骗所得的60%-85%的比例套现，被告人何某一般抽取话费金额的2%-3%，后将剩余套现金额分赃给被告人赵义祥等人。至案发，被告人何某至少骗得人民币542803元。其中，被告人赵义祥自2016年9月起利用QQ，采用上述手段骗使徐某、占某、巫某、姜某、耿某、陈某1、陈某2、陈某3、周某等多名被害人在被告人何某提供的手机号码内充值话费，以50%-80%的比例向被告人何某套现，被告人何某共向赵义祥转账人民币63991元，赵义祥至少骗得人民币79988元。 2017年5月12日12时许，被告人赵义祥在甘肃省靖远县被警察抓获归案。案发后，被告人赵义祥共退赃人民币63991元。 另查明，被告人赵义祥因犯诈骗罪于2019年1月25日被甘肃省靖远县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。该次犯罪时，被告人赵义祥于2018年8月23日被靖远县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的被害人徐某、占某、巫某、姜某、耿某、陈某1、陈某2、陈某3、周某的陈述，聊天记录，充值凭证，转账记录，刑事判决书等证据证实，被告人赵义祥亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人赵义祥伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵义祥在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现有漏罪，应依法数罪并罚。被告人赵义祥实施具体的诈骗行为，分得大部分诈骗所得，其行为不宜认定为从犯，亦不宜适用缓刑；辩护人提出被告人赵义祥应认定为从犯并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人赵义祥自愿认罪，已退清其违法所得，可酌情从轻处罚。被告人赵义祥利用网络向大量不特定人员实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵义祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元；与前罪所判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月十二日起至二○二三年一月十七日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 二、公诉机关移送本院扣押被告人赵义祥退赃款人民币50000元，及本院扣押的被告人赵义祥退赃款人民币13991元，合计人民币63991元，于本判决生效后按比例发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  车佳妮 人民陪审员  章定安 人民陪审员  钟海炎 二〇一九年六月六日 书 记 员  赵剑英 附页：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。