沈阳经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0191刑初41号公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。被害单位沈阳张明化工有限公司，统一社会信用代码91210106769599542Y，住所地沈阳经济技术开发区彰驿镇前庙三台村。法定代表人孙勇，系该公司总经理。委托代理人徐静、袁赫男，辽宁腾达律师事务所律师。被告人郭某，男，1961年11月5日出生，汉族，高中文化，天津恒贸利包装材料有限公司法定代表人，住址天津市津**。因本案于2018年5月24日被抓获，临时羁押于宝坻区看守所；同年5月30日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年6月28日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉（2019）32号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳经济技术开发区人民检察院指派检察员王新光出庭支持公诉。被告人郭某、被害单位委托代理人袁赫男、证人刘某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳经济技术开发区人民检察院指控，2016年8月，天津恒贸利包装材料有限公司（以下简称恒贸利公司）与沈阳张某2化工有限公司（简称张某2公司）签订产品购销合同购买异辛酸，张某2公司共计向恒贸利公司发送异辛酸价值人民币3942652元。恒贸利公司实际控制人郭某收到异辛酸后进行了变卖，在向张某2公司回款人民币1487212元之后便一直未回款，且将手机关机逃匿，现尚欠张某2公司货款人民币2455440元。公诉机关认为，被告人郭某以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人寄付的货物后逃匿，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某辩称，欠款的事实存在，但是其与刘某1之间的欠款，其与张某2公司之间没有发生直接的业务关系，其与刘某1之间涉及到异辛酸买卖关系，合同诈骗的事情不存在。经审理查明，2016年8月，天津恒贸利包装材料有限公司（以下简称恒贸利公司）实际控制人郭某与沈阳张某2化工有限公司（简称张某2公司）通过该公司业务员刘某1联系，签订产品购销合同购买异辛酸，张某2公司共计向恒贸利公司发送异辛酸价值人民币3942652元。被告人郭某收到异辛酸后进行了变卖，在向张某2公司回款人民币1487212元之后便一直未回款，且将手机关系逃匿，现尚欠张某2公司货款人民币2455440元。2018年5月24日9时许被告人郭某被公安机关抓获到案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1.（1）常住人口基本信息表、电话查询记录，证明被告人郭某自然情况及作案时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，被告人郭某无前科劣迹；（2）案件来源、抓捕经过，证明本案来源系被害单位报案，被告人郭某于2018年5月24日在天津市东丽区交口处被抓获；（3）手机短信截图，证明2017年3月至8月间，开发区经侦大队民警多次联系郭某，郭某均隐匿，拒不与办案民警联系，刘某1以及其他债主向郭某催债的事实；（4）情况说明，证明2018年10月25日，侦查人员在天津市津南区咸水沽粮库周边未查找到天津恒贸利包装材料有限公司；（5）情况说明，证明公安民警经企查查、天眼等系统查询，均未查到河北三元化工有限公司；2.（1）营业执照，证明郭某为天津恒贸利包装材料有限公司的法定代表人、实际控制人；（2）产品购销合同、运输协议，证明张某2化工和天津恒贸利公司之间签订的购销合同及运输协议的具体情况；（3）张某2公司出具的销售出库单、恒贸利公司请货单、发货单，证明张某2公司向恒贸利公司发送案涉异辛酸的具体情况；（4）天津恒贸利销售及应收账款明细、对账函，证明截止2016年12月21日恒贸利公司欠张某2化工公司货款2455440元，除天津恒贸利公司盖以公章外，被告人郭某个人亦签字确认；（5）货品发票，证明张某2化工有限公司对恒贸利公司已经回款的异辛酸全部开具了增值税发票的事实；（6）郭某提供给张某2化工的商业承兑汇票及证明材料，证明郭某提供给张某2化工的商业承兑汇票为无效票据的事实；3.（1）刘某2银行卡交易记录，证明被告人郭某通过刘某2银行卡收到淄博日启塑胶助剂有限公司、青岛嘉华塑胶有限公司、天津五美化工有限公司等公司的货款，货款被郭某一部分取现，一部分用于消费，一部分用于支付给他人；（2）增值税发票存根联发票查询结果单、天津五美化工有限公司账户交易明细、产品购销合同，证明恒贸利公司向青岛嘉华、淄博日启、天津五美公司销售了异辛酸，开具了异辛酸的增值税发票的事实；（3）郭某银行卡、信用卡交易明细，证明郭某还款和消费情况；4.（1）天津市津南区人民法院民事判决书、执行裁定书，证明2015年至2017年期间，郭某为多起民事诉讼的被告，且大多缺席审判，均败诉，其名下的汽车、房产被人民法院执行，郭某经济状况恶化的事实；（2）借条，证明郭某欠窦某35万元的事实；5.（1）被害单位代表陶某的证言，证明其系张某2公司的办公室主任，2016年7月，其公司通过业务员刘某1介绍与恒贸利公司签订供货合同，向对方提供异辛酸，其公司一共向恒贸利公司供货390余万元，对方仅回款100余万元，尚欠货款2455440元。经其公司副总于某到天津催要货款，见到自称郭某的恒贸利公司经理，对方公司仍未还款且隐匿，经其公司寻找对方公司注册地没有恒贸利公司的事实；（2）被害单位代表于某的陈述，证明其系张某2公司的总经理，负责公司采购、销售、财务等工作。其公司向恒贸利公司提供价值3942652元异辛酸，恒贸利公司未结清货款2455440元。2018年12月31日其前往天津找到恒贸利公司负责人郭某催要货款，郭某一直推托，其从天津回到沈阳后郭某不再接电话，其无法联系到郭某，后就通过刘某1催款，在2017年1月中旬左右，刘某1将一张100万商业承兑汇票转交给其，说是郭某让其带给公司用来回款的，经查询为无效汇票。刘某1卖其公司异辛酸的，按吨提成，多卖多得不卖不得；（3）被害单位代表张某2的陈述，证明其系张某2公司创始人及股东，郭某公司欠其公司货款245余万元的事实；6.（1）证人刘某1当庭证明：其系张某2公司销售员，2016年8月份是郭某主动联系其要购买异辛酸。其当时告诉郭某是为张某2公司销售异辛酸。后张某2公司与恒贸利公司签订供货合同后，张某2公司按郭某要求送货，并按郭某要求结款以现金的方式将钱打入其妻子刘欢欢的中行卡内，其再转入于某账户。其帮助郭某将部分异辛酸卖给天津五美等公司，销售回款均是打入郭某掌握的刘某2账户。2016年12月末，张某2公司于某到天津与郭某见面并对账，经对账，郭某承认欠张某2公司货款并签写了2455440元的对账单。2017年1月中旬，郭某给其一张一百万元承兑汇票。其当时明确告诉郭某不能在汇票上做手脚，郭某向其保证能够兑现，后郭某经常处于失联状态；（2）证人于某的证言，证明其系张某2公司驻天津办事处经理，因郭某购酸没有回款，其公司派其寻找郭某，其多次寻找郭某均未找到，后其将情况汇报于某的事实；（3）证人周某的证言，证明其系河北耀世电子科技有限公司法定代表人，其公司和天津恒贸利公司没有业务往来，其公司从民生银行开具的承兑汇票系无效汇票；（4）证人崔某的证言，证明其系淄博日启塑料助剂有限公司经理，其公司与郭某签订产品异辛酸购销合同，郭某于2016年8月11日、12日、16日向其公司送货异辛酸共计95.76吨，其公司于2016年8月9日、11日、12日、15日向郭某指定的刘某2账户中打入货款共计861840元，已经结清货款；（5）证人王某1的证言，证明其系天津五美化工有限公司负责人，刘某1曾以恒贸利公司的名义向其提供异辛酸，其向恒贸利公司指定的刘某2账户打款，货款均已结清的事实；（6）证人薛某的证言，证明其系青岛嘉华塑胶有限公司负责人，2016年8月恒贸利公司郭某与其联系向其公司提供异辛酸，其公司向郭某指定的刘某2账户于2016年8月19日支付271320元、8月24日支付306000元、8月29日支付288000元、2016年11月11日支付54390元，货款均已结清；（7）证人王某2的证言，证明郭某于2016年6月1日至2017年6月1日租赁天津市兆东蝶阀配件厂房的事实；（8）证人刘某2的证言，证明刘某2中国银行卡的实际使用者为郭某的事实；（9）证人李某的证言，证明2016年9月、2017年5月郭某委托其销售异辛酸，李某将部分货款用于抵扣郭某对其的欠款的事实；（10）证人张某1的证言，证明其仅系恒贸利公司的挂名股东，实际上为该公司代账会计，恒贸利公司现在没有业务，都是郭某负责公司的业务的事实；（11）证人窦某的证言，证明郭某向窦某陆续共借款35万余元，均未归还，其无法联系到郭某的事实；（12）证人宋某的证言，证明郭某欠宋某50余万元，并于2016年8月11日还款1万元的事实；（13）证人潘某的证言，证明郭某向其借款共计300余万元尚未归还，其曾向郭某多次催要，郭某一直推托，郭某曾于2016年下半年向其儿子潘喜正转款47.55万元归还其部分欠款；7.被告人郭某的供述，证明被告人承认自己将收到的张某2化工的异辛酸全部卖出，且回款中的250余万元用作他用；8.沈阳市公安司法鉴定中心鉴定书，证明日期为2016年12月29日的《天津恒贸利销售及应收账款明细》、《对账函》中的被告人郭某的签字系其本人所写。以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人郭某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控郭某犯合同诈骗罪成立，应予支持。关于被告人郭某提出的欠款系其与刘某1之间的欠款，其与张某2公司之间没有发生直接的业务关系，故不成立合同诈骗罪的意见，经查，根据产品购销协议以及应收账款明细、对账函等在案证据能够证实被告人郭某所控制的恒贸利公司与被害单位张某2供公司确实签订购销合同，且被告人对未支付给张某2公司的货款数额已签字予以确认，又经笔迹鉴定，上述个人签名是被告人本人所签；同时根据证人刘某1的当庭质证及被害单位代表的陈述，刘某1系被害单位的业务员，其销售行为代表被害单位，故对被告人提出的与被害单位没有发生直接业务关系，合同诈骗犯罪不成立的意见不予采纳。关于被告人提出的其合同诈骗不存在的意见，经查，根据民事判决书、执行裁定书、借条以及证人窦某、宋某、潘某的证人证言能够证实被告人郭某在与张某2公司签订、履行合同期间财务情况极度恶化，同时根据刘某2银行卡交易记录以及相关证人证言能够证实被告人郭某将张某2公司销售给其的异辛酸转卖淄博日启塑胶助剂有限公司、青岛嘉华塑胶有限公司、天津五美化工有限公司等公司的货款均已及时收到，被告人在已收到货款的情况下仍未履行合同支付张某2公司剩余货款，同时根据被害单位代表陈述、证人刘某1证言、商业汇票以及短信截图能够证实被告人郭某对所拖欠货款推托并逃匿，故对被告人提出其不构成合同诈骗罪的意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2029年5月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人郭某依法退赔被害单位沈阳张明化工有限公司经济损失人民币二百四十五万五千四百四十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨 松人民陪审员  王亚光人民陪审员  王 丹二〇一九年六月十九日书 记 员  段可心本案判决依据的相关法律第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。