甘肃省白银市白银区人民法院   刑事判决书   （2019）甘0402刑初118号   公诉机关白银市白银区人民检察院。   被告人吴会东，男，1970年6月26日出生于河北省迁安市，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，住河北省迁安市。2012年5月曾因犯合同诈骗罪被河北省迁安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2016年1月23日因涉嫌合同诈骗罪被兰州市公安局交通治安分局取保候审，2016年10月13日决定对其刑事拘留后上网追逃，2017年10月25日被抓获，当日被取保候审；2018年5月18日，因涉嫌诈骗罪被白银市公安局白银分局取保候审。   指定辩护人姜忠平，甘肃岱峰律师事务所律师。   白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉[2019]93号起诉书指控被告人吴会东犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察员马金池出庭支持公诉，被告人吴会东及其辩护人姜忠平等到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2013年5月至11月间，被告人吴会东向卢某谎称其能够找人可以将因涉嫌犯盗窃罪，被羁押于白银区看守所的朱某从看守所“捞”出来，先后骗取卢某现金70万元，挥霍。   2016年1月间，被告人吴会东从甘肃众成汽车服务有限公司，通过签订租赁合同，租赁车牌为×××兰德酷路泽普拉多越野车一辆，价值31.2万元，随后伙同李泽旭（另案处理）谎称该车系自己公司的车，以5万元的价格抵押于王某。   破案后已追回车辆发还被害人。   针对指控的事实，公诉机关出示了刑事判决书、户籍证明等书证；证人秋某、吴某1等人的证言；被害人卢某等人的陈述；被告人吴会东的供述与辩解；兰州市价格认证中心出具的价格鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴会东无视国法，诈骗他人财物，数额特别巨大，在签订履行合同过程中诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪；建议以诈骗罪判处被告人吴会东十一年以上十三年以下有期徒刑，以合同诈骗罪判处被告人吴会东四年以上六年以下有期徒刑并数罪并罚，并处罚金。   被告人吴会东对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议，并当庭自愿认罪。但提出，卢某第一次给其的20万元在朱某一审宣判后其就退给了卢某，之后卢某又给其50万元，所以其共计收卢某现金50万元。   辩护人的辩护意见主要是，被告人吴会东到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；当庭自愿认罪；已积极退赔被害人的损失，并得到被害人的谅解；恳请法院对吴会东从轻处罚。   经审理查明：   一、诈骗犯罪：2013年5月至11月间，被告人吴会东向卢某谎称其能够找人可以将因涉嫌犯盗窃罪，被羁押于白银区看守所的朱某从看守所“捞”出来，先后多次骗取卢某共计现金70万元，挥霍。   在本案审理过程中，被告人吴会东已退赔被害人卢某部分经济损失20万元，并取得被害人卢某的谅解。   上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：   （一）书证   1.受案登记表，证明被害人卢某于2017年8月14日14时许向白银市公安局白银分局银西产业园治安派出所报案称，2013年5月至10月，名叫吴会东的男子以可以帮助其将涉嫌犯罪的丈夫从看守所捞出来，先后骗取其现金60万元，现吴会东已无法联系。   2.到案经过，证明被告人吴会东因涉嫌诈骗罪被白银市公安局白银分局银西产业园治安派出所刑事拘留并上网追逃，2018年5月17日吴会东被北京市公安局通州分局西集派出所抓获，并于次日移交白银分局银西产业园治安派出所，因其被确诊为鼻咽癌，故变更强制措施为取保候审。   3.兰州市公安局交通治安分局移送案件通知书一份，证明吴会东因涉嫌其他犯罪，该局将彭某被诈骗案移送白银公安分局管辖。   4.户籍证明及身份证复印件各一份，证明被告人吴会东犯罪时属完全民事行为能力人，具有完全民事行为能力。   5.卢某账户×××的交易明细：证明卢某于2013年5月29日向吴会东卡号×××的卡存入3万元。   6.账户×××银行卡交易明细，证明卢某于2013年6月4日开卡并存入30万元。   7.账户×××银行卡交易明细，证明卢某于2013年6月25日现存18万元。   8.账户×××户名吴会东的银行卡交易明细，证明吴会东该卡于2017年7月7日进账6万元。   9.卡号×××户名吴会东的银行卡交易明细，证明于2013年8月28日张仁辉卡向其存入8万元。   10.卡号×××户名吴会东的银行卡交易明细及张某名下卡号×××个人账户明细，证明2013年11月15日、19日通过张某的卡向其打款共计10万元。   11.向卢某打款6万元、30万元、3万元、8万元、18万元的回单。   12.银行卡复印件5份，证明卢某及其亲朋给吴会东打款的银行卡信息。   13.委托协议，证明卢某委托邱某、宋某担任朱某的辩护人，委托费用5万元。   14.临时羁押证明，证明吴会东于2018年5月18日临时羁押于通州分局看守所。   15.在逃人员信息，证明吴会东曾被上网追逃。   16.吴会东住院病历，证明吴会东患有鼻咽癌，无法羁押，遂对吴会东采取取保候审措施。   17.河北省迁安市人民法院刑事判决书一份，证明被告人吴会东曾因犯合同诈骗罪被刑事处罚的事实。   （二）证人证言   1.证人吴某2的证言：证明其在2013年介绍卢某和吴会东认识，吴会东称能帮忙把卢某被关押的丈夫朱某捞出来，且当时吴某1也在场。   2.证人朱某的证言：证明其于2013年1月因涉嫌盗窃犯罪被逮捕关押在白银看守所，后被判处有期徒刑五年，并处罚金8万元。2017年6月4日其刑满释放后被其妻子告知，在其被关押后有个名叫吴会东的人以能将其从看守所捞出来为由先后从其妻子手中拿走现金65万元。后其通过吴某2见到了吴会东本人并向吴会东索要被拿走的现金，被告知没办法还钱，其就让妻子报案了。并且其本人亦不认识吴会东，认识吴某2。   3.证人吴某1的证言：证明在2013年1月的时候，其表哥朱某因涉嫌盗窃被逮捕，当时其表嫂卢某和家里人都很着急，到处找人想办法，有个叫吴某2的老乡就介绍认识了吴会东。当时其和卢某在兰州和吴会东见面，吴会东承诺认识人可以将朱某捞出来，最多判个缓刑三年，并说需要花钱，其和表嫂先给了吴会东40万元，一审判了十年，吴会东就将40万元全退给了卢某。又说是到二审可以疏通但需要更多的钱，吴会东先后从卢某手里拿走了65万元，其中有6万元是从其农行卡转帐给吴会东的，还有10万元是朱某的弟媳妇张丽芳的卡上转给吴会东的，其他的钱都是卢某打给吴会东的，之后就是卢某和吴会东在联系。后来朱某被判了五年有期徒刑，吴会东所有的手机号都停机了，之后就再没找到，前几天听说，卢某在白银公安分局报案了。   4.证人宋某的证言：证明2013年7月6日，经朋友介绍，其与同所律师秋某、卢某、吴会东（事后得知姓名）在城关区一个餐厅内谈朱某盗窃案聘请律师辩护的事宜，最终确定由其二人担任朱某盗窃案二审的辫护人，律师费包含交通费等一切费用共计5万元，由朱某的妻子卢某当场签订辩护协议，吴会东事后支付律师费，之后和吴会东一直保持电话联系并提供案件进展情况，但是再没收取其他任何费用。提供当时与卢某签订的该5万元律师费的委托协议一份。   5.证人秋某的证言：证明已记不清朱某的案子，当时案子是宋某负责的。   （三）被害人卢某陈述：证明在2013年的时候，其丈夫朱某被关押到看守所，其通过老乡吴某2认识吴会东，第一次和吴某1、吴某2在兰州见的吴会东，吴会东说可以把其丈夫捞出来，最多判个缓刑，但是需要花钱，其就给了他40万元现金，一审没办成，他分两次退回来了。到二审的时候，他说能办，其分几次给他的银行卡一共打了75万元。第一次是2013年5月29日给他的卡上打了3万元，具体的卡号没记住，只有存款凭条；第二次是2013年6月4日给吴会东卡号为×××的卡上转了30万元；第三次是2013年6月25日给吴会东卡号为×××的卡上存了18万元；第四次是2013年7月7日其表弟吴某1给吴会东的卡号为×××的卡上转账6万元；第五次是2013年8月28日我给吴会东卡上存了8万元，具体卡号没记住，有存款凭条；第六次是2013年的11月份朱某的弟媳妇张某给吴会东卡号×××的卡上于2013年11月I5日和11月19日分别打款5万元，共计10万元，这几次打款一共是75万元。之后其无法联系吴会东，一直和律师宋晓方联系，直到二审其丈夫被判了五年有期徒刑，再没联系上过吴会东。直到其丈夫刑满释放，通过吴某2找到吴会东的老婆，在兰州和他老婆见面时，吴会东也来了，来了以后，他说钱他全部找人打点花了，他也没办法。律师是吴会东介绍的，叫宋某，先后给宋晓方付了20万元律师费，第一次是我付了5万元现金；第二次也是5万元现金；第三次是其在杭州给宋某汇的5万元；第四次是吴会东付的5万元。其和吴会东之间没有经济和生意往来，亦无经济纠纷，他所有从其这拿的钱，都是给其丈夫“活动”跑关系拿走的，他说可以判缓刑。另外，报案时，存款凭证放在家里时间长了，加上凭证刚好在数字部位有印章，把“1”这个数字盖住了，所以把2013年6月25日给吴会东卡号为×××的卡上存款18万元看成了8万元。因此除去给律师的5万元，吴会东共骗了我70万元。   （四）被告人吴会东供述与辩解：其以前不认识朱某和卢某，五六年前，当时朱某因为犯罪被关到看守所，关某带着卢某找到其，当时其和关某、张某、卢某见面，卢某说他老公因为犯罪被关到看守所，说其认识人多，当时说可以给打听打听，后来请了白银的一个叫宋某的律师，收了10万元的律师费，是卢某通过其给的现金。一审判决前其一直和宋某联系，一审朱某被判了十年有期徒刑，朱某提出上诉，律师要10万元的律师费，钱是卢某打给其尾号0918的卡中，其通过转账给宋某。在二审判决没下来之前，卢某和其联系的紧，有时说需要钱，从其这也借过钱，是拿的现金，有两三次，有10几20万元，她说用完给其打到农行卡上偿还，她给其卡上打过两三次钱说找其取现金，具体记不清了。其和她卡上的交易额有50万元左右，除了律师费也就30万元左右。后来朱某二审被判五年，出狱后找到其说花钱太多，其说除了律师费其他的也不是你说的就是你的，为这事吃饭花了5、6万元，因为其请律师、省高院、公安厅的朋友打听咨询过，没有给送钱。有20万元的律师费，第一次是现金给的宋某，第二次是其先给宋某转了5万元，后面卢某没给钱，其给宋某转了5万元的律师费，这5万元卢某一直没给其，除这15万元，其拿了卢某20万元，吃饭5、6万元，其他的花了。其和卢某相互拆借大概30万元，总共55万元左右，拆借无证据。其统计了一下，大概75万元，其中有相互拆借的，她有打款记录，其给的现金，但没有条子，其回忆了一下是30万元，还付了10万的律师费，剩下的35万元，个人花了20万元，还有15万元其请朋友打听卢某丈夫案子吃饭花了。   （五）勘验笔录及现场照片：证明2017年8月16日在侦查人员在场的情况下，对犯罪现场进行勘查。   上述证据，均来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能够证明被告人吴会东犯诈骗罪的事实，并能够形成完整、闭合的证据链，相互印证，对其证据效力本院予以认定。   二、合同诈骗犯罪：2016年1月间，被告人吴会东从甘肃众成汽车服务有限公司，通过签订租赁合同，租赁车牌为×××兰德酷路泽普拉多越野车一辆，价值31.2万元，随后伙同李泽旭（另案处理）谎称该车系自己公司的车，以5万元的价格抵押于王某。   破案后，追回的被骗车辆已发还被害人。   上述事实，被告人吴会东及其辩护人姜忠平在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、常住人口基本信息、在逃人员登记表一份、到案经过、汽车所有权证明材料、机动车行驶证复印件、汽车租赁合同、借条、扣押清单、发还清单、领条、兰州市价格认证中心涉案财产价格认定结论书、委托书、收条、谅解书、情况说明、营业执照、介绍信、体检表、医院诊断证明等；证人王某、何某的证言；被害人彭某的陈述；辨认笔录；被告人吴会东及同案人李泽旭的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人吴会东无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；在签订、履行合同过程中，诈骗他人财物，数额巨大；其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控被告人吴会东犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴会东辩解其共收取被害人卢某70万元，期间向卢某返还了20万元，实际共收取了50万元，经查，书证银行卡交易明细，证人吴某1、宋某证言及被害人卢某陈述等相关证据能够相互印证，足以认定被告人吴会东诈骗卢某70万元的犯罪事实，其辩解没有证据予以佐证，本院不予采纳。被告人吴会东到案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪、悔罪态度较好，依法可从轻处罚；已赔偿被害人卢某部分经济损失，并取得了卢某的谅解，可酌情从轻处罚；破案后，追回的被骗车辆已发还被害人，可酌情从轻处罚。辩护人提出，被告人吴会东到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，已退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，恳请法庭对吴会东从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人吴会东的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   被告人吴会东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金7万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元；总和刑期为有期徒刑十五年，并处罚金12万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金12万元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效后30日内缴纳）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 顾庆华   审 判 员 张士栋   人民陪审员 张丙俊     二O一九年六月二十六日   法官 助理 党晓梅   书 记 员 张娟娟