甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2018）甘0102刑初606号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人李某某，女，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月9日被拘留，同年8月18日被兰州市公安局交通治安分局决定取保候审，同年9月11日被逮捕。现羁押兰州市第一看守所。辩护人李伟东，甘肃赛莱律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2018）第564号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2018年4月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员彭某出庭支持公诉、被告人李某某及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控，被告人李某某于2015年1月至2017年2月期间，谎称可以办理出租车运营指标，以收取押金、好处费等名义，骗取刘某1某、陈某某、王某1某、袁某某、牛某某、李某乙、王某1乙等43名被害人人民币共计268.1万元。赃款挥霍。上述事实，公诉机关出示了相应的证据，认为被告人李某某的行为已构成诈骗罪。数额特别巨大，应依法惩处。被告人李某某否认犯罪。辩护人提出指控被告人李某某诈骗事实不清，是否具有非法占有的目的没有查明，诈骗数额不清，被害人有过错，被告人属初犯，请从轻处罚。经审理查明，被告人李某某于2015年1月至2017年2月期间，谎称可以办理出租车运营指标，以收取押金、好处费等名义，骗取刘某1某、陈某某、王某1某、袁某某、李某丙、金某、孙某某、师某某、魏某某、龚某某、陈某乙、余某、朱某某、王某1、张某1、朱某乙、刘某1乙、牛某某、张某1某、魏某乙、袁某乙、王某1乙、李某乙、王某1丙、丁某某、李某丁、胡某某、王某2、周某某、景某某、郑某某、宁某、张某1乙、张某1丙、龚某乙、崔某某、王某1丁、岳某某、王某1乙、拓某、白某某、何某某、张某1丁43名被害人人民币共计268.1万元。赃款挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证，认证的下列证据予以证实。1、刘某1某、陈某某、王某1某等43名被害人的报案及陈述，证实因需办理出租车运营指标，通过朋友向李某某、漆某某缴纳押金及好处费等，让李某某办理出租车运营指标，后没有办成。被骗现金268.1万元。2、漆某某证实，2015年，女朋友李某某说她有关系，可以帮别人办理出租车手续挣钱，后让想办理的人到其住处，填写“出租车司机录取表”等之类的表，告诉他们，办理一辆出租车需6万到8万元，先交3万到3.5万元，剩余的钱打到常某某的工商银行卡上，收了40多人的钱，现金120多万元，剩余的钱打到银行卡上，李某某把钱全拿走了。查扣的横幅、桌签、工牌都是李某某拿来的，她说要成立交发检车行，成立车行的事也给想办理出租车的人说了。还通过李某某给别人帮助要被扣的黑车挣钱，比如给李14000元，李给其4000元。3、常某某证实，2016年6月一天，李某某找其说要借用工商银行卡，过了一周，陪李某某到陆军总院后门工商银行，李某某拿出其的银行卡和另一张银行卡，其帮助取了12万元、给那一张银行卡转了10万元。因其银行卡里有钱，李某某说还要借用其银行卡，过了两、三个月，李某某说卡丢了。后来知道李某某帮助别人办理出租车手续，把押金打到其卡上。经调取银行流水，知道李某某从其银行卡上办理业务大概有120多万元。再就是李某某找其给她老公办理一辆出租车营运手续，给了一部分钱，后没有办成，把钱退给李某某。2016年上半年，帮助李某某给一个人办理过上岗证，还给李某某办过几辆出租车营运证，后都要回来了。4、杨某某证实，其给漆某某介绍周某乙、陈某乙，算上自己共三个人办理出租车营运资格，车没有办下来。5、耿某某证实，2016年2月，朋友崔某某说想办理出租车跑车，当时打电话问一起跑车的漆某某，漆说可以办理，要交6.7万元，先交3.7万元。后和崔某某到漆某某家里交了钱，一直到现在，车也没办下来。6、赵某某证实，2016年6月，朋友李某戊说想办理出租车跑车，把李介绍给微信里的朋友漆某某，漆说要交6.5万元。后李某戊他们自己联系，后漆一直让等，车也没办下来。7、张某1戊证实，帮助丁某某、郑某某、宁某、牛某某介绍给漆某某办理出租车手续，共给了26万元，其中6万元是押金。后漆给了二件交发车行的工作服，让进行培训，后又不培训了，后来就以短信的形式推脱；王某1丙证实，其介绍郑某某、宁某、牛某某找张某1戊办理出租车手续，再由张某1戊介绍给漆某某。8、霍某某证实，和漆某某是老乡，漆说能办理出租车，还能从运管处把抓扣的黑车要出来。就通过王丙、老朱等朋友介绍要办理出租车手续的人找其，其每人收36000元到42000元的好处费，把这些人介绍给漆某某，每人给漆35000元。共给漆某某介绍了金某某、金某、张某1某、拓某等13人，上出租车时还要收3万元押金，漆让把押金打到一叫常某某的账户上。漆说常是运管处领导手下办事的，办理的车是通过内部办的，只能打到常的银行卡上。后听说要去城运处换押金条，去后，见漆某某和李某某给司机们发了粉红色盖公章的条子，还让司机们签了字。还让漆帮着要过七、八次黑车，每辆给漆15000元到16000元。9、周某乙证实，因漆某某说他合伙办了一个出租车公司，让介绍跑车的办理出租车手续，就介绍朱某某、师某某、余某、王某1某给漆某某，他们给其156000元，其给了漆105000元。后每人又给漆30000元押金打到叫常某某的银行卡上，后车没有办成，漆一直推拖。10、王某1庚证实，2016年3、4月份，介绍刘某1乙给漆某某办理出租车营运，刘拿了身份证、驾驶证等东西，漆说先交38000元，办好后，再交30000元押金，然后，刘和漆的妻子就去银行了，具体不清楚，漆打了收据，钱肯定给了。11、漆某乙证实介绍崔某丙、魏某乙给漆某某办理出租车营运资格，后面事就不清楚了；漆某丙证实介绍王丙甲给漆某某办理出租车营运资格，给漆7万元。车也没有办成；王某1辛证实介绍李某乙给漆某某办理出租车营运资格，给漆6.5万元。车也没有办成；王某1壬证实介绍王某2给漆某某办理出租车营运资格，给漆6.5万元。车也没有办成12、李某壬证实王某1被李某某以办理出租车营运资格骗去6.9万元的经过；魏某丙证实帮助白某某找霍某某、李某某办理出租车营运资格被骗6.6万元。13、张某2证实，帮助同事李某某看了李写的一个东西，帮着修改了一下，誊写了一份，具体内容是关于出租车、钱、车款的相关事情。经辨认张某1壬承诺书、杨某收条是其书写。14、杨某证实，其在兰州市城市交通运输管理处综合科工作，不认识李某某、无任何来往，也没有向李某某打过收条，经辨认杨某收条不是其所写。15、张某1壬证实，其是兰州市城市交通运输管理处处长，出租车投放是严格按程序，由各企业和行业协会具体负责，通过摇号、向社会公开、透明，任何个人没有渠道获取出租车的指标，也没有权利办理，押金由行业协会收取，不认识李某某，没有写过承诺书。16、张小某、邱某某等人证实跑黑车被查后，通过正常程序交纳罚款，要回被扣车辆；冯某某证实在2017年过年时，有一女的来店里，问打印机情况，要看效果，她在电脑上输入打印内容，就帮她调整了格式，然后打印出来，具体内容想不起来。经辨认被害人押金条是在其处打印，并对李某某进行了辨认；潘某某、胡某乙等人证实因跑黑车被抓后，找漆某某要车的情况。17、王戊证实，2016年下半年，李某某拿其身份证办理1张电话卡，一直使用；李东某证实替李某某公务卡还款2万元，对漆某某建设银行卡在2016年8月2日给其建设银行卡上转款5万元不知情，2016年李某某转款12万元是借的钱，后把钱还李某某了。一次有一贷款公司说李某某贷款没还清，就给了李某某2万元还贷款；李甲证实，一次李某某打电话，说漆某某要给其建设银行卡转款15万元，钱转来后把钱又转给李某某了。18、辨认笔录证实漆某某对被告人李某某进行了辨认；各被害人及部分证人对李某某、漆某某等人进行了辩认。被告人李某某对张某2等人进行了辨认、对扔假印章及买工作服及打印押金条的现场进行了指认；杨某、张某1壬辨认不出李某某。19、搜查笔录、提取笔录及扣押清单证实从李某某处扣押笔记本2本、纸张36张、张某1壬承诺书1张、杨某收条1张；扣押申请表59张及驾驶员从业资格考试试卷、提车单、印章、借款协议等；扣押工商银行凭证若干、扣押电话卡1张、小米手机1部；扣押桌签、胸牌、工牌、工服、横幅等。书证查获的相关资料照片、编辑的欺骗办车人的短信照片、桌签、胸牌、工牌、工服、横幅照片、伪造成立车行的相关物品照片、伪造兰州市城市交通运输管理处收据印章照片、工商银行凭证照片、收条照片、被害人提供的伪造办理出租车事宜的短信照片、20、兰州市城市交通运输管理处函证实在开展出租汽车报废更新时从未向驾驶员收取过任何费用，拟承租车辆驾驶员需缴纳的风险抵押金由市道路运输协会收取，待承租手续办理完毕后转至相关出租汽车公司。21、调取证据通知书证实对李某某、漆某某名下银行卡及流水进行了调取，对李某某涉案款银行部分赃款流向进行了梳理；调取证据通知书证实对184××××****手机号的机主信息及入网时间进行调取。22、司法鉴定意见书证实，经鉴定所送检材押金单上兰州市城市交通运输管理处印文与该单位提供的印文，不是同一枚印章盖印。23、归案情况证实2017年7月10日，兰州市公安局交通治安分局接局出租车管理大队移交以办理出租车营运资格诈骗他人财物的嫌疑人李某某，经讯问，李某某对诈骗事实供认不讳。情况说明证实关于李某某手机内与“章子章子”聊天记录问题经调查现通话记录与微信聊天记录均无法回复；关于李某某、漆某某帮他人垫钱放黑车的问题，前往相关单位调查未果；刘甲原甘肃省高级人民法院政治部主任，2014年调任北京文化部中国数字文化集团公司。24、被告人李某某在侦查机关初次供述，2016年年前，漆某某说好多出租车司机找他办理承租出租车的指标，就找甘肃省政府办公厅主任刘甲和文电处段某乙处长帮助办理，结果刘某2把好处费、押金都拿走，至今没有办下来。2017年1月按以前运管处的押金条在电子商贸城一打印店内打印了粉红色的押金条，在网上买了公章，把公章盖上交给司机。后被告人供述，办理出租车营运资格其实就是碰运气，办下来的几率很小，因经常垫钱办理放黑车的事，所以他们认为其有办事的能力。收的钱都办理了放黑车的事，刘某2等人都是编造的，事情是其一人干的。骗了42个人的钱，大概是230万元左右。本院认为，被告人李某某明知承租出租车营运由企业和行业协会具体负责，任何个人没有权利办理，仍以帮助办理出租车营运资格为名，虚构事实，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人提出指控被告人李某某诈骗事实不清，是否具有非法占有目的没有查明，诈骗数额不清，被害人有过错，被告人属初犯，请从轻处罚。经查，被告人李某某私自与漆某某收取他人办理出租车营运好处费、押金，伪造兰州市城市交通运输管理处印章和押金单据，向欲办理人员出示虚假的出租车行标志，收取各种费用，发送正在办理的虚假短信，以各种理由应付欲办理人员，拒不退款，其诈骗犯罪主观故意明确。被诈骗人员和诈骗数额，经侦查机关核查，进行了客观认定，故指控犯罪事实清楚，本案被害人明知个人无权办理相关手续，仍轻信被告人等人的谎言，对案件发生有一定责任。对辩护人提出指控被告人李某某诈骗事实不清，是否具有非法占有目的不明确，诈骗数额不清的观点不予支持；对辩护人的其他辩护意见酌情予以支持。为维护社会治安秩序，保护公民财产不受侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2030年8月1日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、赃款继续追缴。三、查获作案工具，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  高天飞人民陪审员  王 黎人民陪审员  魏孔亮二〇一九年六月二十五日书 记 员  刘佳璐