河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1423刑初62号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人曹某某，女，1976年10月17日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被宁陵县公安局决定刑事拘留（在逃），于2018年9月19日被抓获归案，同日被宁陵县公安局执行刑事拘留，2018年10月18日被宁陵县公安局取保候审，2019年2月12日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2019年4月9日被本院决定逮捕，同日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人房青，河南向东律师事务所律师。被告人刘某某，女，1969年7月20日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月9日被宁陵县公安局决定刑事拘留（在逃），于2018年8月21日被抓获归案，同日被宁陵县公安局执行刑事拘留，2018年8月24日被宁陵县公安局取保候审，2019年2月12日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2019年4月8日被本院决定取保候审。指定辩护人赵凤阁，河南来成律师事务所律师。被告人刘某甲，女，1990年11月12日出生，汉族，大专文化，农民，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被宁陵县公安局刑事拘留，于2018年11月5日被宁陵县公安局取保候审，于2019年2月12日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2019年4月8日被本院决定取保候审。指定辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。被告人张某，女，1982年10月29日出生，汉族，中专文化，农民，住河南省宁陵县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2018年8月30日被宁陵县公安局刑事拘留，2018年8月31日被宁陵县公安局取保候审，2019年2月12日经宁陵县人民检察院决定取保候审，2019年4月8日被本院决定取保候审。指定辩护人赵东昌，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2019）31号起诉书指控被告人曹某某、刘某某、刘某甲犯诈骗罪，张某犯非法买卖国家机关证件罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宁新东、张冰出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人房青、刘某某及其辩护人赵凤阁、刘某甲及其辩护人楚成良、张某及其辩护人赵东昌到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2017年4月至5月份，被告人曹某某、刘某某伙同李某某（另案）在微信朋友圈内发布不用考试能为他人办理道路运输人员从业资格证，通过张某诈骗张某2、张红涛、訾某2、訾某1、于某钱财共计人民币8700元，被告人曹某某从中获利2000元，刘某某从中获利1500余元。2017年，被告人曹某某与刘某甲在微信朋友圈发布不用考试能为他人办理道路运输人员从业资格证，诈骗闫某、徐某某、王某、蒋某某现金共计人民币7400元。2017年，被告人曹某某伙同李某某（另案）在微信朋友圈发布不用考试、不用学习能为他人办理道路运输人员从业资格证，通过李某1诈骗张贵民、牛贵军的钱财共计人民币2100元，被告人曹某某从中获利2100元钱。2017年7月，被告人曹某某以不用报名和考试包办驾驶证为名，诈骗李某2现金人民币20000元。2017年9月份，被告人曹某某以不用报名和考试包办驾驶证为名，诈骗郭某现金人民币15000元。2018年2月份，被告人曹某某以不用报名和考试包办驾驶证为名，诈骗付某现金人民币30000元。2018年4月份，被告人曹某某以不用报名和考试包办驾驶证为名，诈骗李某3现金人民币10000元。2017年2月份，被告人曹某某以不用报名和考试为徐某1包办B型驾驶证增驾A型驾驶证的名义诈骗徐某1现金人民币10000元。2017年7月份，被告人曹某某以不用报名和考试包办驾驶证为名，诈骗程某现金人民币13000元。2017年9月份，被告人曹某某以不用报名和考试包办驾驶证为名，诈骗赵某现金人民币9000元。2017年4至5月份，被告人张某通过刘某某以1500元的价格分别为宁陵县阳一乡的张红涛、张某2、訾某1、紫某某、于某购买了一本道路运输从业人员从业资格证。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述与辩解、书证、鉴定意见、证人证言、辨认笔录、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人曹某某、刘某某、刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人曹某某参与诈骗的金额巨大，被告人刘某某、刘某甲参与诈骗的金额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人曹某某、刘某某、刘某甲、张某到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人曹某某、刘某某、刘某甲、张某能积极退赃，得到被害人谅解，可从轻处罚。诉请依法判处。被告人曹某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人房青认为，1、对部分指控数额有异议；2、被告人曹某某积极退赃，取得被害人谅解；3、被告人曹某某有坦白情节；4、被告人曹某某系初犯、偶犯，犯罪情节轻微。建议对曹某某减轻处罚并判处缓刑。并提交了曹某某的贫困证明一份。被告人刘某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人赵凤阁认为，被告人刘某某有坦白情节，系初犯，认罪态度较好，积极退赃并取得被害人谅解，建议对刘某某免除处罚或判处缓刑。被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被害人楚成良认为，被告人刘某甲主观恶性程度较小，退还了赃款，得到被害人谅解，有坦白情节，系初犯偶犯。建议对刘某甲判处缓刑。被告人张某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人赵东昌认为，被告人张某有坦白情节，无前科，积极退赃，取得被害人谅解，可以适用缓刑。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。另查明，1、被告人曹某某参与诈骗金额为人民币125200元，被告人刘某某参与诈骗金额为人民币8700元，被告人刘某甲参与诈骗金额为人民币7400元；2、案发后四被告人赔偿了被害人的全部损失，被害人对四被告人表示谅解。认定上述事实的证据如下：1、被告人曹某某、刘某某、刘某甲、张某的户籍证明、前科证明；2、被告人给部分被害人出具的收条、微信转账记录、支付宝记录及微信聊天记录；3、商丘市运管处出具的证明；4、收到条及谅解书；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、证人张某1真、蒋某某的证言笔录；8、被害人訾某2、訾某1、于某、张某2、张某3、李某1、张某4、李某2、郭某、李某3、付某、徐某1、赵某、程某、闫某、徐某2、王某的陈述笔录；9、被告人曹某某、刘某某、刘某甲、张某的供述与辩解。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人曹某某、刘某某、刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪，曹某某诈骗数额巨大，刘某某、刘某甲诈骗数额较大，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹某某、刘某某、刘某甲、张某到案后如实供述犯罪事实，属坦白，予以从轻；被告人曹某某、刘某某、刘某甲、张某退还了违法所得，得到被害人谅解，认罪悔罪，可酌情从轻处罚。被告人曹某某、刘某某、刘某甲、张某犯罪情节较轻，认罪悔罪，没有再犯罪的危险，判处缓刑对其居住社区无重大不良影响，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算）。二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算）。三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算）。四、被告人张某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田玉青人民陪审员  赵怀宪人民陪审员  陈海光二〇一九年六月二十日书 记 员  路 丽