鄂尔多斯市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）内06刑终111号 原公诉机关内蒙古自治区鄂托克旗人民检察院。 上诉人（原审被告人）赵康，男，汉族，1994年4月13日出生，初中文化，户籍所在地河北省保定市博野县，捕前住址保定市博野县南小王乡史家佐七区431号，无业。2018年1月19日因涉嫌伪造货币罪被鄂托克旗公安局刑事拘留，同年2月9日被依法逮捕，现羁押于鄂托克旗看守所。 辩护人娜仁，内蒙古赫扬（鄂托克）律师事务所律师。 辩护人冯彦山，内蒙古赫扬（鄂托克）律师事务所律师。 内蒙古自治区鄂托克旗人民法院审理鄂托克旗人民检察院指控被告人赵康犯伪造货币罪一案，于2019年4月17日作出（2018）内0624刑初265号刑事判决。原审被告人赵康不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为犯罪事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 一审法院判决认定，被告人赵康从2017年11月份开始在河北省保定市博野县南小王乡史家佐七区431号的家中，利用电脑、打印机等设备伪造人民币。鄂托克旗公安局于2018年1月18日在上述地点将被告人赵康抓获，并当场查获其制作假币使用的电脑两台、U盘一个、爱普生R330打印机两台、印有防伪金属条的白纸4400张等工具，当场查获面值拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元的假币共计492张，金额合计14310元。 被告人赵康于2017年11月份至12月期间，使用“隔壁老王”和“尾货处理”QQ账号向内蒙古巴彦淖尔市、兴安盟、新疆乌鲁木齐市、吉林省长春市、河南省平顶山市、洛阳市、四川省南充市、安徽省滁州市等地多次出售其伪造的货币。根据上述两个QQ号码聊天记录，确定被告人赵康出售假币的具体事实如下： 1.2017年11月9日至11月18日期间，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“瓦斯弹”QQ用户出售假币5次，出售假币数量合计1100张，其中拾元面值700张，价格为1.5元/张，贰拾元面值400张，价格为2.5元/张，对方通过二维码向赵康的“老王纸业”微信账户支付2025元。后被告人赵康向对方提供的地址邮寄了700张拾元面值的假币，假币面值合计7000元。 2.2017年11月9日至11月20日期间，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“红茶哥”QQ用户出售假币3次，出售贰拾元面值假币1100张，价格分别为2.5元/张和3元/张，对方通过二维码向赵康的“老王纸业”微信账户支付2950元。后被告人赵康向买家提供的地址邮寄了900张贰拾元面值的假币，假币面值合计18000元。另2017年12月27日，“红茶哥”QQ用户向赵康微信转账1400元购买假币，但被告人赵康未向对方邮寄假币。 3.2017年11月12日，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“张耀扬”QQ用户白悦东（已判决）出售假币1次，出售贰拾元面值假币200张，价格为2.5元/张，对方通过二维码向赵康的“老王纸业”微信账户支付500元。后被告人赵康向白悦东提供的地址邮寄了208张贰拾元面值的假币，假币面值合计4160元。 4.2017年11月11日，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“上善”QQ用户出售假币1次，出售贰拾元面值假币100张，价格为2.5元/张，对方通过二维码向赵康的“老王纸业”微信账户支付249.99元。后被告人赵康向对方提供的地址邮寄了100张贰拾元面值的假币，假币面值合计2000元。 5.2017年11月9日，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“农民”QQ用户出售假币2次，出售贰拾元面值假币300张，价格为3.5元/张，对方通过二维码向赵康的“老王纸业”微信账户支付950元。后被告人赵康向对方提供的地址邮寄了100张贰拾元面值的假币，假币面值合计2000元。 6.2017年11月12日，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“找个可以依靠的”QQ用户邮寄10张贰拾元面值的假币样品，假币面值合计200元。 7.2017年11月12日至12月7日，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“孟楠”QQ用户任兵（已判决）出售假币4次，出售贰拾元面值假币500张，价格分别为2.5元/张和1.5元/张，任兵通过二维码向赵康的“老王纸业”和“×××.小康”微信账户支付948元。后被告人赵康向任兵提供的地址邮寄了413张贰拾元面值的假币，假币面值合计8260元。 8.2017年11月2日至11月24日期间，被告人赵康使用“隔壁老王”和“尾货处理”QQ账号向“龙眼”QQ用户出售假币4次，出售贰拾元面值假币1406张，价格分别为2.5元/张和1元/张，对方通过二维码向赵康的“老王纸业”微信账户支付1100元。后被告人赵康向对方提供的地址邮寄了1086张贰拾元面值的假币，假币面值合计21720元。 9.2017年11月2日至12月27日期间，被告人赵康使用“隔壁老王”和“尾货处理”QQ账号向“唯一”QQ用户出售假币3次，出售贰拾元面值假币1200张，价格分别为2.5元/张和3元/张，赵康共获利2450元。后被告人赵康向对方提供的地址邮寄了1000张贰拾元面值的假币，假币面值合计20000元。 10.2017年9月22日至11月9日期间，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“酒易醉”QQ用户出售假币2次，出售贰拾元面值假币500张，价格为3元/张，对方通过二维码向赵康的“×××”微信账户支付300元。后被告人赵康向对方提供的地址邮寄了100张贰拾元面值的假币，假币面值合计2000元。 11.2017年11月4至12月22日期间，被告人赵康使用“隔壁老王”和“尾货处理”QQ账号向“无名指的等待”QQ用户出售假币2次，出售贰拾元面值假币500张，价格为3.5元/张，对方通过二维码向赵康的“×××”微信账户支付350元。后被告人赵康向对方提供的地址邮寄了100张贰拾元面值的假币，假币面值合计2000元。 12.2017年11月至12月3日期间，被告人赵康使用“隔壁老王”QQ账号向“余姚”“诚心出货”QQ用户李仕明（另案处理）出售假币36次，李仕明通过二维码向赵康的“×××.小康”微信账户支付14700元。后被告人赵康向李仕明提供的地址邮寄了1150张假币（其中拾元面值的480张，贰拾元面值670张），假币面值合计18200元。 13.2017年11月5日，被告人赵康使用“尾货处理”QQ账号向“阿呆”QQ用户武福林出售假币1次，出售贰拾元面值假币500张，后被告人赵康向对方提供的地址邮寄了500张贰拾元面值的假币，假币面值合计10000元。 综上，被告人赵康伪造货币共6859张，面值合计129850元；其中现场查获492张，假币面值合计14310元，出售假币数量共6367张（其中面值拾元的假币合计1180张，面值贰拾元的假币数量合计5187元），假币面值合计115540元，出售假币获利合计27922.99元。 认定上述事实的证据有： 2.受案登记表、立案决定书，证明2018年1月19日，鄂托克旗公安局决定对被告人赵康伪造货币一案立案侦查。 2.物证、物证照片，证明（1）从被告人赵康住宅扣押伪造货币使用的工具并随案移送:内置防伪金属条的白纸4400张、显示器1台、竞技者牌电脑主机1台、长城牌电脑主机1台、塑料薄膜封口机1台、热风枪1台、胶带1卷、压轮、搓各1个、身份证、银行卡各1张、光敏印章、数字印章2个、油墨2个、OPPOR11手机2部、U盘1个、打印机2台。（2）从被告人赵康住宅处扣押的492张假币：贰拾元面值假币300张（其中冠字号为XR65387206的假币150张、冠字号为GQ06368352的假币150张）、贰拾元面值半成品假币41张（其中冠字号为XR65387206的假币19张、冠字号为GQ06368352的假币20张、冠字号为×××K96974465的假币1张、冠字号为P×××79830105的假币1张）、面值为拾元的假币半成品64张、面值为壹佰元的假币50张、面值为50元的假币37张。（3）依法扣押赵康邮寄给白悦东的包裹，单号为50552728309771，包裹内装有208张贰拾元面值的假币，其中冠字号为XR65387206的假币104张、冠字号为GQ0636352的假币104张。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明（1）2018年1月18日9时30分至10时09分，对被告人赵康的位于河北省保定市博野县南小王乡史家佐七区431号的住宅进行搜查并依法扣押电脑一台、爱普生R330打印机两台、印有防伪金属条的白纸4400张、身份证一张、中国银行卡一张、面值为拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元的假币共计492张、金属外壳U盘一个、胶带一卷、木制压轮、搓各一把、光敏印章、数字印章各一枚，油墨两个、热风枪一个、塑料薄膜封口机一个、OPPOR11手机两部、电脑主机一台。（2）2017年11月15日18时01分至18时12分，在巴彦淖尔市凯信快运服务有限公司杭锦后旗分公司扣押快递，包裹内装有104张正反面印有两张贰拾元面值的纸张，收货人姓名为张嘉文。（3）2018年2月5日20时49分至21时16分，在四川省南充市嘉陵区晶莹路小区8栋4单元101号任兵家中依法扣押未裁剪的贰拾元面值的假币191张，每张印有两份贰拾元，已裁剪的贰拾元面值的假币31张，白板纸十四张，两把锉刀，四枚印章，三瓶印油，一个速干印台，一盒美工刀片，一个复印网版，三部手机。 4.被告人归案情况说明，证明2018年1月18日，被告人赵康在河北省保定市博野县南小王乡史家佐七区431号家中被抓获。 5.白悦东供述，证明2017年11月12日，白悦东向网名为“隔壁老王”的人购买200张贰拾元面值的假币，面额合计4000元，但是还没有收到假币就被公安机关抓获，“隔壁老王”的QQ号为×××，收款的名称为“老王纸业”，白悦东向“隔壁老王”购买假币时使用的QQ名称为“张耀扬”。 6.任兵供述，证明2017年5月至8月份，任兵通过QQ和“隔壁老王”购买了假币，根据手机微信付款记录，任兵向“隔壁老王”第一次付款时间是2017年11月12日，金额为249元，给任兵邮寄了二十几张贰拾元面值的假币成品样品和“丝印网板”；第二次付款时间是2017年11月20日，金额为249元，给任兵邮寄了印章、印油等工具；第三次付款时间是2017年11月30日，金额为300元，给任兵邮寄了200张未切割的贰拾元面值假币；第四次付款时间是2017年12月7日，金额是150元，任兵想购买印制假币的纸张，但付款后对方没有任何回应。在任兵家中扣押的共计413张贰拾元面值的假币都是通过“隔壁老王”购买的，任兵没有使用过购买的假币，被公安机关扣押。 7.李仕明供述，证明2017年年底用昵称为“余姚”和“诚信出货”两个QQ号与QQ名称为“隔壁老王”的人购买过假币，购买假币通过微信扫码付款，李仕明给“隔壁老王”付款5000元，但只收到1000元左右的假币。 8.武福林供述，证明2017年秋天，武福林进入一个QQ群，加了一个“隔壁老王”的人，并向对方购买三次假币。第一次是10月份，每张4元钱，200元购买了50张贰拾元面值的假币，可以直接使用的成品；第二次花650元购买了200张贰拾元面值的假币，也是可以直接使用的成品；第三次花900元购买了500张贰拾元面值的假币，这次是两张一块的，需要裁剪后使用。 9.杨燕供述，证明武福林和杨燕是夫妻，武福林从网上购买过三次假币，都是贰拾元面值的假币，三次快递都是杨燕去取得，杨燕通过花假币换回来二千六、七百元假币。 10.证人张某证言，证明张某是赵康的妻子，张某在2017年12月份发现赵康在打印贰拾元面值的假币，当时赵康表示不再制作假币。 11.13.被告人供述及辩解，证明赵康于2017年5月开始在家制作假币，制作的假币面值为拾元、贰拾元。制作假币的工具有电脑、爱普生R330六色打印机。制作假币的模板是赵康通过QQ和一个QQ名称为“虎爷太飘握不住刀”的人以300元购买的。其通过QQ销售其制作的假币，两个QQ号码分别为×××，名称为“隔壁老王”和×××，名称为“处理尾货”，×××号码还使用过“老王纸业”名称。赵康收款的微信三个账户分别为“老王纸业”、“王氏”、“×××.小康”。2017年5月底，约销售1000多张面值为贰拾元的假币，600-700张面值为拾元的假币，面值为拾元的假币价格为2元/张，面值为贰拾元的假币价格为3元/张。支付购买假币的款项都是通过网络支付，赵康将收款微信二维码发给对方，对方通过扫码支付。使用两个收款二维码，一个叫“李冲”，另一个叫“老王纸业”。其给内蒙古呼和浩特市、巴彦淖尔市、四川省南充市、河北省石家庄市、黑龙江省、山东省等地销售过假币，所有的信息都在赵康的手机上或者电脑上有记录。假币都是通过快递邮寄给买家，通过天天快递和百世汇通快递邮寄。制作假币所使用的纸张是通过QQ和一个QQ名称为“中华防伪纸业”购买的，另使用日常用的微信“×××.小康”和一个叫“指点江山”的微信号购买过两次制作假币的纸张。赵康从“中华防伪纸业”大概购买6000张左右纸张，从“指点江山”处大概购买5000张左右纸张。“隔壁老王”QQ共有27个好友，但是27个好友都不是购买假币的买主。通过手机登录QQ×××的聊天日志，购买假币的QQ好友信息具体如下：一、和QQ×××,（名称：瓦斯弹）共发生了5笔交易，于2017年11月9日至2017年11月18日，对方购买400张贰拾元面值的假币和700张拾元面值的假币，贰拾元面值价格为2.5元/张，拾元面值的价格为1.5元/张，赵康实际邮寄900张假币，贰拾元400张和拾元500张，共计收款2025元。二、和QQ×××（名称：红茶哥）共发生3笔交易，于2017年11月9日至2017年11月20日，对方购买1100张贰拾元面值的假币，价格分别为2.5元和3元，共收款2950元，赵康实际邮寄900张假币；另2017年12月27日，给赵康转账1400元购买假币，但赵康未邮寄假币。三、和QQ×××（名称：张耀扬）发生1笔交易，2017年11月12日，对方购买200张贰拾元面值的假币，价格为2.5元/张，共收款500元，赵康实际邮寄208张贰拾元面值的假币。四、和QQ×××（名称：上善）发生1笔交易，2017年11月11日，对方购买100张贰拾元面值的假币，价格为2.5元/张，共收款249.99元。五、和QQ×××（名称：农民）发生2笔交易，2017年11月9日，对方购买300张贰拾元面值的假币，价格为3.5元/张，共收款950元，赵康实际邮寄100张贰拾元面值的假币。六、和QQ×××（名称：找个可以依靠的）没有交易，赵康于2017年11月12日给对方邮寄过10张面值为贰拾元的假币，为样品，没有收钱。七、和QQ×××（孟楠）发生交易4笔，于2017年11月12日至2017年12月7日，对方购买500张贰拾元面值的假币，价格分别为2.5元/张和1.5元/张，共收款948元，实际邮寄400张贰拾元面值的假币。八、和QQ×××（名称：龙眼）共发生2笔交易，2017年11月9日至11月24日，对方购买1000张贰拾元面值的假币，对方支付了1100元，赵康实际邮寄了680张贰拾元假币。九、QQ×××（名称：唯一）发生交易1次，2017年11月20日，对方购买500张贰拾元面值的假币，价格为2.5元/张，共收款1250元，赵康实际邮寄300张贰拾元面值的假币。十、和QQ×××（名称：余姚）和2678661137（名称：诚信出货）发生交易36次，邮寄假币10次，共收款14700元。十一、和QQ×××（名称：酒易醉、追风）发生交易2笔，于2017年9月22日至2017年11月9日，对方购买500张贰拾元面值假币，价格为3元/张，共收款300元。十二、和QQ×××（名称：无名指的等待、只想做个好男人）发生了一笔交易，对方购买100张贰拾元面值的假币，赵康实际邮寄150张贰拾元面值的假币。通过手机登录QQ×××的聊天日志，购买假币的QQ好友信息具体如下：一、和QQ×××（昵称：阿呆，曾用名：浮生若年）发生过一笔交易，2017年11月5日，对方购买500张面值为贰拾元的假币，共收款900元。二、和QQ×××（昵称：唯一）发生2笔交易，2017年11月2日至12月27日，对方购买700张贰拾元面值的假币，共收款1200元。三、和QQ×××（昵称：只想做个好男人）发生一笔交易，对方购买400张贰拾元面值的假币，是否邮寄假币不记得，共收款1250元。四、和QQ×××（昵称：龙眼）共发生二笔交易，2017年11月2日至11月4日，对方购买406张贰拾元面值的假币，共收款406元。五、和QQ×××（昵称：慢）发生过二笔交易，2017年11月3日至4日，对方购买350张拾元面值的假币和50张贰拾元面值的假币，货款支付至赵康以前用的“海尔兄弟”的微信号，具体金额其不记得。因赵康没有时间制作假币，也不想失去客户，所以有时先邮寄空包裹或者白纸，应付买家，准备等制作出来假币再给买家邮寄。 12.鉴定意见，证明经鄂托克旗人民银行对从被告人赵康家中扣押的492张人民币进行鉴定后，认定均为机制假币，并将上述492张假币予以没收。 13.电子证物检查工作笔录，证明对从赵康处扣押的OPPOR11两部手机及U盘、电脑主机进行技术检验检查，均检出疑似与案件有关的文件，并证实本案的犯罪事实。 上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力予以确认。 一审法院判决认为，被告人赵康违反国家货币管理制度，仿照人民币非法制造假货币，冒充真货币，数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪。被告人赵康伪造货币并出售，依法从重处罚。被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚；被告人的违法所得，依法予以追缴；在案扣押的涉案物品，应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款、第七条，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第一条之规定，以被告人赵康犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金八万元；被告人的违法所得27922.99元，予以追缴；在案扣押的涉案物品内置防伪金属条的白纸4400张，显示器1台，竞技者牌电脑主机1台，长城牌电脑主机1台，塑料薄膜封口机1台，热风枪1台，胶带1卷，压轮、搓各1个，身份证、银行卡各1张，光敏印章、数字印章2个，油墨2个，OPPOR11手机2部，U盘1个，打印机2台予以没收。 上诉人赵康上诉称，侦查机关查获上诉人制造并销售的均为17cm×17cm规格纸或白纸，一审判决在没有充足实物证据的情况下认定上诉人伪造货币6859张，面值合计129850元，出售假币数量6367张，假币面值合计115540元属于认定事实错误；上诉人赵康制造并销售的17cm×17cm单面印制规格纸或白纸不足以与真币混淆，对公众产生误导，故该部分不应计入犯罪数额或者应当适用犯罪未遂的处罚规定，故一审判决适用法律错误。 上诉人赵康辩护人提出，1.一审认定的犯罪数额与实际数额不符，刨除上诉人赵康供述销售中的“空包”，经计算，上诉人赵康的实际犯罪数额为101240元，且赵康制作的均为半成品，不符合假币构成要件，属于犯罪未遂；2.上诉人赵康有坦白、初犯、偶犯的从轻情节，可以从轻处罚。 二审审理查明的事实及证据与一审审理查明的事实及证据一致。 本院认为，上诉人赵康违反国家货币管理制度，仿照人民币非法制造假货币，冒充真货币，数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪。上诉人赵康伪造货币并出售，依法从重处罚;归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。上诉人赵康及其辩护人主张部分向下线销售的有空包除上诉人赵康供述并无其他证据证实，故不能成立。构成伪造货币罪是行为犯，不是结果犯，故上诉人赵康及其辩护人主张没有裁剪的假币属于半成品，赵康属于犯罪未遂的理由不能成立。综上，一审法院判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，适用法律准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款一项之规定，裁定如下： 驳回上诉、维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  宋 云 审 判 员  杨瑞华 审 判 员  李永峰 二〇一九年六月二十八日 法官助理  贺 慧 书 记 员  李 怡