河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0427刑初117号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人范振海，男，1981年9月13日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，中共党员，住磁县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月17日被磁县公安局刑事拘留，于2018年12月21日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人董昱，河北滏潮律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检环检刑诉［2019］4号起诉书指控被告人范振海犯非法采矿罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员黄金仓出庭支持公诉，被告人范振海及其辩护人董昱到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2017年7月份至2018年4月份期间，被告人范振海伙同索飞龙（在逃）、吝士涛（在逃）在未取得采矿许可证和河道采砂许可证等相关审批手续的情况下，擅自在磁县时村营乡上七垣村南漳河河道内开采建设用卵石、碎石及建设用砂等矿产资源，通过雇佣开票收钱人员刘俊帅，组织铲车、挖掘机等采挖设备在漳河河道内非法采挖砂石资源并销售获利。2018年9月5日经河北省地矿局第六地质大队核查认定，范振海等人在漳河河道内非法开采的砂石为建设用卵石、碎石及建设用砂矿产资源。2018年4月11日磁县公安局在现场查获被告人范振海等人非法采挖尚未销售的河道砂石矿产资源两堆，分别为478.89吨、7787.02吨，2018年12月13日经磁县价格认证中心认定，合计价格为人民币74393元。2018年4月13日磁县公安局从现场负责收钱记账人员刘俊帅处扣押的销售凭证及账本进行统计，有销售金额记录的凭证共计销售393车，总销售金额为人民币74360元；无销售金额记录的凭证合计189车约合5670吨，2019年2月15日经磁县价格认证中心认定5670吨砂石原料的价格为人民币19845元，被告人范振海对上述统计结果予以确认。 公安机关目前已经查明被告人范振海、索飞龙（在逃）、吝士涛（在逃）在磁县时村营乡上七垣村南漳河河道内无证擅自非法开采的建设用卵石、碎石及建设用砂等矿产资源合计价值为人民币168598元。 公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，以非法采矿罪对被告人范振海进行处罚。 被告人范振海对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，供认不讳。 辩护人董昱提出的辩护意见是，被告人范振海在采砂过程中主动放弃开采，有效避免了经济损失的发生，应属犯罪中止；到案后如实供述自己的罪行属坦白；其采砂出于从众的心理，社会危害性小、主观恶性小；认罪悔罪，愿意赔偿损失，恢复矿场原貌，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2017年7月份至2018年4月份期间，被告人范振海伙同索飞龙（在逃）、吝士涛（在逃）在未取得采矿许可证和河道采砂许可证等情况下，擅自在磁县时村营乡上七垣村南漳河河道内开采建设用卵石、碎石及建设用砂等矿产资源，通过雇佣开票收钱人员刘俊帅，组织铲车、挖掘机等采挖设备在漳河河道内非法采挖砂石资源并销售获利。2018年4月11日，公安机关在现场查获被告人范振海等人非法采挖尚未销售的河道砂石矿产资源两堆分别为478.89吨、7787.02吨。2018年4月13日，磁县公安局从现场负责收钱记账人员刘俊帅处扣押的销售凭证32本，其中，有销售金额记录的凭证共计销售393车，总销售金额为人民币74360元；无销售金额记录的凭证合计189车，约合5670吨。2018年9月5日，经河北省地矿局第六地质大队核查认定，范振海等人在漳河河道内非法开采的砂石为建设用卵石、碎石及建设用砂矿产资源。经磁县价格认证中心认定，现场所查获的砂石价格为人民币74393元；显示车牌号或姓名的收款收据价格为人民币19845元。经河北华文会计师事务所审计，被告人范振海及索飞龙、吝士涛等人非法开采矿产资源金额，合计为168598元。 审理过程中，被告人范振海亲属代其将违法所得人民币94205元缴纳。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、证人刘俊帅证实，范振海和吝士涛、索飞龙三个人合股在时村营乡上七垣村南漳河滩采挖石料，采挖料的地是吝士涛的。这个料场主要是范振海负责，用了一台钩机和一台铲车挖料，钩机是范振海的，型号是橙色日立牌220型号的，铲车不知道是谁的。开钩机的是付洋洋，他家是岳城镇付屯头村的，我辨认过他，铲车司机我不认识。从2017年7月中旬开始采挖料，他们让我过去开票和收钱，我在这儿一直干到9月中旬，后来我就不在这儿干了。我在那儿开票和收钱的时候都记着账本。我给范振海、吝士涛、索飞龙微信转账的钱都是在这儿采挖毛料卖的钱，给李志忠转的钱是卖沙和石子的钱，这些钱不包括卖毛料所收的现金，所收的现金基本上都给范振海了，即便是给吝士涛和索飞龙，也是范振海他们商量好让我给的。一个黑皮的日记本上记录着一些账目，主要就是我当时在他们采料的地方记账的时候，范振海、吝士涛、索飞龙他们卖料的收入，运费指的是他们用的车往场子上料，支付的司机的运费，写着“振海”和“涛子”名字的意思就是我把收的料钱给了他们当中的一个人了，至于崔宁是因为当时我有几天没有上班，索飞龙找的一个磁县的人来替了我几天，大约是一个星期的时间，是崔宁负责记账来收钱来。“7.28：索利民现金51500元（3550.8方）”这笔钱就不是我记的了，应该是直接对的振海或者吝士涛的口，钱是他们直接收了，他们其中一个人直接记录到本子上的。 除了范振海、索飞龙、吝士涛他们一伙之外，还有别的人在这个坑里采挖砂石毛料。是在2017年9月份左右，那时我就又到李志忠的加工石料的地方记账了，范振海他们主要在坑里边的中间位置，从北临小路的地方一直往南挖来，另外采挖的人有在西北角挖的，也有在坑的东边挖的，具体都是谁我就不清楚了，反正不是他们一班人挖的。 2、证人付洋洋证实，我是在2017年的7、8月份的时候开始在漳河滩里边开钩机挖毛料的，具体位置是时村营乡上七垣村南的漳河滩里，一个鸡场往西走的路南的一个坑里边。是范振海找的我，一个月4500元工资，一天合150元钱，2017年7、8月份的时候，主要是往外卖毛料来，用的钩机多，我主要负责开钩机，挖毛料然后装车，钩机忙不过来的时候，临时用铲车过来帮忙装一下车，没有固定用铲车，2018年春节过后，才用了一个铲车司机，然后和我一起在现场干活，主要是我负责挖毛料后，过筛子，铲车负责将筛好的料铲走堆到一边。我们干了将近一个月就不干了，现在这个地方现场堆放的料，都是我们2018年春节过后挖的毛料筛好存在那里的料。春节后和我一起干活的铲车司机我不知道叫啥，但能够认出来。一个负责收钱开票的人岳城王屯头村的，小名叫“帅的”，再就是老板范振海了，2017年的时候干了两个来月的时间，2018年春节过后的时候又干了二十多天，政府就清查了河滩不让干了，我开的钩机也被政府给查扣了。我就不在河滩里边干了。 3、证人李伟国证实，我是在2018年的农历的正月份初六的时候开始在漳河滩里边干活的，当时是我们一个村的吝士涛找的我，我开的铲车也是吝士涛自己的铲车。一天开150元的工资，我干了一个月，应该开4500元工资的，但一分钱吝士涛也没有给我开，现在还欠着我呢。料场位置就在时村营乡上七垣村南的漳河滩里，一个鸡场往西走的路南的一个坑里边，我主要是负责把钩机挖出来的料过了筛子后，用铲车把过筛子的料铲走堆到一边，现在现场还堆着一堆过了筛子的料呢。有时有货车过来的拉料的时候，也负责装一下车。开钩机的是岳城屯头村的付洋洋，是范振海的钩机。料场老板有吝士涛、时村营撒谷村的范振海，别的人我就不清楚了。我干活的一个月没有见索飞龙去过现场。平时每天基本上都是在晚上干活，主要是前半夜干，从傍晚的六点左右开始，干三四个小时就算了。 4、证人孟川（拉料司机）证实，2018年4月12日凌晨，我开着车到磁县时村营乡上七垣村河滩振海采挖毛料的地方装毛料，到地方后没有看到有钩机，后来听说检查不让装车，我就开着车到大庄村边的地里睡觉了。正睡觉的时候被你们警察查获了。从2017年9月到现在，我大概拉了能有4个月左右的时间（不是每天去拉，总算大概就是4个月左右），每月拉毛料大概有12000元左右的收入，一共收入了大概50000元左右，具体我也没有算过账。 5、证人武俊合（拉料司机）证实，我是2017年的8月份左右，在我们村南漳河滩往西走一个养鸡场的西边的一个坑里边拉毛料的，这个地方主要应该是我们村的索飞，还有涛的，加上撒谷村的范振海他们合伙挖料的坑。我去那里拉毛料，采挖的现场有一个负责收钱的年轻人，我只知道他是岳城屯头村的，姓刘，小名叫帅的，我把钱给了帅的，然后帅的开一张二联单票，我拿着票找到采挖料场里的钩机司机，交了票后就可以装车了。“帅的”的记账二联单记载的，我一共在范振海他们三个人挖料的地方拉了37车毛石料，其中15车是150元一车，22车是140元一车，共计支付了5330元的料钱，我对这个结果认可。 6、证人陈凯强（拉料司机）证实，2018年4月份的时候，王高占联系了往磁县的讲武城镇一个叫“三的”料场上料的活，我就开车去时村营乡上七垣村的索飞中漳河滩挖毛料的地方拉毛料，然后直接送到讲武城三的的料场，费用是由王高占负责和三的结算的。从索飞的场子拉料时一般一车拉30方左右，一方10元钱，一车大约就是300元左右，送到讲武城三的料场，一车大概就五六百元不等，付给索飞的一般是现金，三的料场结账一般是转账。 7、证人王笑军（拉料司机）证实，我和孟川一起在时村营上七垣村河滩振海的采挖石料点拉过4、5天石料，有时候一天拉一趟，有时候一天拉两趟，还有一次一天拉了三趟。一共从河滩往外拉石料大概拉了8、9次。白天有检查的，不能装车，都是偷挖的。 8、证人索黎明证实，范振海给他的建材厂送过料。 9、范振海非法采砂石销售情况统计表载明，经范振海、会计刘俊帅签名确认的毛料二联票据统计表：共计189车，每车平均30吨，合计5670吨。外销毛石料票单统计表：2017年8月10日至2017年9月24日合计销售393车，销售额合计74360元。 10、磁县公安局扣押决定书、刘俊帅指认销售账本、票据的照片及其收款二维码载明，2018年4月13日扣押范振海等人非法采矿案涉案人员刘俊帅的物品3项：（1）华为荣耀8手机一部；（2）账本65本，其中二联单票本62本，笔记本3本；（3）北汽绅宝汽车一辆，牌号冀D551**。刘俊帅收款二维码截图。刘俊帅并对扣押的票本进行指认。 11、辨认笔录载明，范振海指认犯罪现场漳河滩非法采矿地点、采砂铲车司机李伟国、收料人索黎明；刘俊帅辨认吝士涛、索飞龙、范振海、付洋洋、吝朝民、武俊合、李伟国以及范振海等人非法采砂地点；孟川辨认范振海、拉料地点；陈凯强、王笑俊辨认辨认拉料地点；武俊合辨认刘俊帅；付洋洋辨认其所驾驶的钩机、范振海、李伟国、刘俊帅、非法采挖石料地点；李伟国辨认非法采挖石料地点。 12、河北省地矿局第六地质大队出具河北省磁县上七垣村南漳河滩范振海等人砂石场建设用卵石、碎石及建设用砂矿产资源储量核查报告载明，范振海等人砂石场采坑所采土石方量经加工后为可利用矿产资源，矿种未建设用卵石、碎石和建设用砂。估算上七垣村南漳河滩范振海等人砂石场采区动用土石方量共90263m3，其中作为建设用卵石、碎石资源量63436m3，建筑用砂资源量25526m3，河北省建设用卵石、碎石资源量7708m3，建筑用砂资源量3078m3，河南省建设用卵石、碎石资源量26215m3，建筑用砂资源量22448m3。 13、磁县价格认证中心磁价认（2018）第163号关于范振海等人非法开采的砂石物料价格认定结论书、磁县价格认证中心磁价认（2019）第014号关于范振海等人非法开采的砂石物料价格认定结论书载明，现场留存的砂石毛料在价格认定基准日的市场价格为人民币74393.00元；显示车牌号或姓名的收款收据根据价格认定结论书认定金额（市场价格）19845元。 14、河北华文会计师事务所华文专审字（2019）第086号专项审计报告载明，范振海、索飞龙、吝士涛等人于2017年7月至2018年4月，在未取得任何证件的情况下，在磁县时村营乡上七垣村南漳河滩采挖砂石料矿产资源并销售。 根据收款收据及价格认定结论书统计，2017年8月至2017年9月期间，范振海、索飞龙、吝士涛等人采挖砂石原料资源销售金额94205元。其中，显示金额的收款收据金额74360元；显示车牌号或姓名的收款收据根据价格认定结论书认定金额（市场价格）19845元。 根据磁县价格认证中心出具的价格认定结论书，现场留存的砂石毛料在价格认定基准日的市场价格为人民币74393.00元。 经统计，范振海、索飞龙、吝士涛等人采挖砂石原料资源销售及留存未销售金额（市场价格）合计168598元。 15、现场勘查检查笔录、现场图及照片载明，位于上七垣村南漳河滩范振海等人砂石场采区的情况。 16、到案证明载明，2018年11月17日16时许，磁县公安局特警大队民警路维强、张海银在磁县岳城镇邮局附近将涉嫌非法采矿案的网上逃犯犯罪嫌疑人范振海抓获。 17、户籍证明信和社会调查载明，范振海的身份信息及社会表现一般。 18、同案犯罪嫌疑人索飞龙、吝士涛在逃人员登记表。 19、被告人范振海对上述犯罪事实的相关供述。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人范振海违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，适用法律准确。对于辩护人辩护意见认为，被告人范振海在采砂过程中主动放弃开采，有效避免了经济损失的发生，应属犯罪中止的意见。经查，被告人范振海已经涉案非法实施采砂行为时间较长，由于在当时行政查处非法采砂的形势下，其暂时停止采砂，并非主动放弃犯罪，其行为不符合犯罪中止的特征，辩护人的意见与查明事实不符，不予采纳。鉴于被告人范振海到案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。另鉴于被告人范振海当庭自愿认罪，认罪态度好，其亲属能代其退缴违法所得、缴纳罚金，予以从轻考虑。辩护人提出的其他罪轻的辩护意见均予以充分考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人范振海犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 二、违法所得人民币九万四千二百零五元予以追缴（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人范振海的刑期自2018年11月17日起至2019年7月16日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚纪泽 人民陪审员  苗艳华 人民陪审员  贾 凯 二〇一九年六月二十六日 书 记 员  董晓君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。