舟山市定海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0902刑初47号 公诉机关舟山市定海区人民检察院。 被告人曾庆池，男，1984年2月5日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，家住福建省平和县。因涉嫌诈骗罪于2016年7月22日被决定刑事拘留，2018年9月1日被抓获并羁押于漳州市看守所，同月10日被执行刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人姚宇，北京大成（舟山）律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人曾某1，男，1986年9月21日出生于福建省平和县，汉族，大学文化，无业，家住福建省平和县。因涉嫌诈骗罪于2018年12月12日被刑事拘留，同日被变更为取保候审,2019年5月27日被本院决定逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人王燕，浙江合飞律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人曾某2，男，1993年11月4日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，无业，家住福建省平和县。因涉嫌诈骗罪于2016年7月22日被决定刑事拘留，2017年10月23日被抓获并羁押于惠州市看守所，同月31日被执行刑事拘留，同年11月23日被变更为取保候审，2018年11月22日被重新取保候审。现在原籍。 辩护人林兴平，浙江京衡（浙江自贸区）律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2019）31号起诉书指控被告人曾庆池、曾某1、曾某2犯诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院于2019年3月4日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员周鲁婧出庭支持公诉。被告人曾庆池、曾某1、曾某2及辩护人姚宇、王燕、林兴平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2016年4月至6月期间，被告人曾庆池在广东省梅州市梅江区，组织被告人曾某2、曾某1等人成立诈骗犯罪集团，分工合作，利用电信网络实施诈骗。被告人曾某2及曾某1、曾某2、林某1（均已判刑）等人（通称“做脚”人员）先利用“雷雨田”软件在网上搜索淘宝店铺，冒充买家与被害人交易，假称拍下商品后无法付款，要求被害人联系淘宝客服“商家管理”。同时，“做脚”人员将该店铺信息发送到该诈骗组织建立的YY群上，再由被告人曾某1及陈某2、石某、马某2、朱某（均已判刑）等人（通称“做后台”人员）冒充淘宝客服“商家管理”，以需缴纳“保证金”等款项为由骗取被害人钱款。具体如下： 1、2016年6月6日，被告人曾某2、曾某1采用上述方法从杨某处骗取人民币1000元。 2、同月11日，被告人曾某2、林某1采用上述方法从屠涵袆处骗取人民币1000元。 3、同月9日，被告人曾某2、曾某1采用上述方法从郑某处骗取人民币1000元。 4、同月12日，被告人曾某2、曾某1采用上述方法从邱某处骗取人民币1000元。 5、同月13日晚，曾某1、陈某2采用上述方法从万某处骗取人民币1000元。 6、同月15日下午，石某、曾某1采用上述方法从范某1处骗取人民币1000元。 7、同月13日下午，石某、曾某1采用上述方法从李某1处骗取人民币1000元。 8、同月12日，马某2、曾某1采用上述方法从孟某处骗取人民币36000元。 9、同月19日晚，被告人曾某1、马某2采用上述方法从王某1处骗取人民币1000元。 10、同月13日下午，石某、林某1采用上述方法从贾某1处骗取人民币2500元。 11、同月13日晚，石某、林某1采用上述方法从崔某处骗取人民币1000元。 12、同月13日上午，被告人曾某1、石某采用上述方法从武某处骗取人民币1000元。 13、同月13日晚，石某、林某1采用上述方法从王某2处骗取人民币1000元。 14、同月30日上午，石某、曾某2采用上述方法从潘某处骗取人民币1000元。 15、同月29日晚，石某、林某1采用上述方法从温某处骗取人民币1000元。 16、同月30日下午，石某、林某1采用上述方法从高某处骗取人民币1000元。 17、同月16日晚，石某、林某1采用上述方法从陈某1处骗取人民币1000元。 18、同月25日至26日，被告人曾某1、朱某采用上述方法从文某处骗取人民币7000元。 19、同月13日，曾某2等人采用上述方法从赵某处骗取人民币8000元。 20、同月8日，曾某1、陈某2采用上述方法从刘某处骗取人民币1000元。 21、同月13日下午，林某1、陈某2采用上述方法从叶某处骗取人民币1000元。 22、同月13日，被告人曾某1、陈某2采用上述方法从蔡某处骗取人民币1000元。 23、同月13日中午，林某1、陈某2采用上述方法从马某1处骗取人民币1000元。 24、同月24日，被告人曾某1、陈某2采用上述方法从梁某处骗取人民币1000元。 25、同月30日，曾某2、陈某2采用上述方法从徐某处骗取人民币1000元。 26、同月13日，被告人曾某1等人采用上述方法从张某处骗取人民币31600元。 27、同月29日晚，石某、曾某2采用上述方法从李某2处骗取人民币1000元。 综上，2016年6月期间，被告人曾庆池组织、领导被告人曾某1、曾某2等人共诈骗作案27起，骗取被害人钱款共计人民币107100元。其中，被告人曾某1共骗取人民币45600元，被告人曾某2共骗取人民币4000元。 2018年12月12日，被告人曾某1主动至公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 已判决案件中已向被害人退出赃款人民币68500元。公安机关扣押其余全部赃款，其中已发还被害人张某人民币31600元。 上述事实，被告人曾庆池、曾某1、曾某2在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某、屠某、郑某、邱某、万某、范某1、李某1、孟某、王某1、贾某1、崔某、武某、王某2、潘某、温某、高某、陈某1、文某、赵某、刘某、叶某、蔡某、马某1、梁某、徐某、张某、李某2陈述、证人朱某、曾某2、陈某2、曾某3、苏某、曾某1、马某2、石某、林某1证言、辨认笔录、接受证据清单、聊天记录截图、支付宝转账凭证照片、支付宝账单截图、支付宝电子对账单、微信支付截图、银行账户交易明细单、搜查笔录、扣押、发还清单、银行转账凭条、浙江省行政事业单位（社会团体）资金往来结算票据、刑事判决书、户籍证明、抓获经过、到案经过、羁押证明、视听资料、电子数据刻录光盘、情况说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人曾庆池、曾某1、曾某2共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人曾庆池组织、领导诈骗犯罪集团实施电信网络诈骗犯罪，是主犯。被告人曾某1、曾某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，综合被告人曾某1、曾某2在共同犯罪中的地位和作用，应当减轻处罚。被告人曾某1犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人曾庆池、曾某2均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人曾庆池辩护人要求对被告人曾庆池从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人曾某1、曾某2辩护人要求对被告人曾某1、曾某2减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人曾某1的犯罪事实、性质及情节，对其不宜适用缓刑。被告人曾某1辩护人要求对被告人曾某1适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人曾某2多次参与实施电信网络诈骗，并非犯罪情节轻微不需要判处刑罚，被告人曾某2辩护人要求对被告人曾某2免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。赃款已被追回，对各被告人可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾庆池犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月一日起至二○二三年二月二十八日止。） 二、被告人曾某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月二十七日起至二○二一年五月二十五日止。） 三、被告人曾某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、扣押在本院的赃款，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄 燕 人民陪审员  郑善军 人民陪审员  张海芬 二〇一九年六月三日 书 记 员  张岚岚 附： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。