江西省赣州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0791刑初138号公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。被告人林峰武，男，1976年6月7日出生，汉族，初中文化程度，个体户，出生地江西省于都县，户籍所在地江西省赣州经济技术开发区。2017年3月16日，因利用麻将赌博被赣州市公安局开发区分局治安罚款伍佰元并收缴赌资一百元。因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2018年8月19日被赣州市公安局开发区分局刑事拘留；于2018年9月21日被赣州市公安局开发区分局逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人胡绍林，江西同圆律师事务所律师。被告人郑木苗，男，1988年6月14日出生，汉族，高中文化程度，个体户，户籍所在地广东省汕尾市陆丰市,因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于2018年8月20日被赣州市公安局开发区分局刑事拘留；于2018年9月21日被赣州市公安局开发区分局逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人梁敏，江西凯莱律师事务所律师。赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人林峰武、郑木苗犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员熊翼出庭支持公诉。被告人林峰武及其辩护人胡绍林，被告人郑木苗及其辩护人梁敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，从2016年底开始，被告人林峰武陆续从被告人郑木苗处购买假烟，林峰武通过“金天达”快递收取到假烟货品后，通知其妻子毛某将假烟款支付给郑木苗，其妻子毛某使用“毛某”、“林某”用户名银行卡转账给郑木苗（银行卡用户名：郑某）假烟款82000元，毛某、林峰武分别通过微信(微信名：×××雨、椰正世家椰汁赣州总经销林峰、×××总)转账支付给郑木苗（微信名：靠边停车）假烟款人民币242155元（以下货币均以人民币计）。被告人郑木苗共计收取林峰武假烟货款金额324155元。被告人林峰武购买假烟后，小部分假烟自己抽掉或者发霉，大部分假烟在其开设的“智慧便利店”内销售，共计销售27万元，非法获利15万元。2018年8月18日，赣州市公安局开发区分局治安大队民警在赣州开发区金丰小区智慧便利店抓获被告人林峰武，并同时扣押其卷烟，经鉴定为假冒伪劣卷烟，鉴定金额为47121.98元；2018年8月19日，在被告人林峰武的配合下，赣州市公安局开发区分局治安大队民警在广东省深圳市罗湖区某饭店抓获被告人郑木苗。迄今为止，被告人林峰武退赃110000元，被告人郑木苗退赃370000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人郑木苗以不合格产品冒充合格产品，销售金额324155元，被告人林峰武以不合格产品冒充合格产品，销售金额270000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人林峰武提供重要线索，使公安机关成功抓获同案犯，根据《中华人民共和共刑法》第六十八条，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人郑木苗案发后如实供述自己的犯罪事实且全部退赔了所有赃款，悔罪态度较好。同时提出，判处被告人林峰武有期徒刑二年六个月至三年；判处被告人郑木苗有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金的量刑建议。被告人林峰武对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出，对罪名无异议，对涉案金额有异议，本案涉案金额应当由法庭从新认定。结合本案两被告人的陈述，其实际向郑木苗购买烟款的数额为127175元，与两被告人的陈述相差无几。根据侦查机关调查的笔录中及林峰武陈述的假烟的进假与售价，其烟款获利情况不超过50%，本案中林峰武供述的销售额19万元与客观事实相符。本案中林峰武销售金额应当19万左右予以计算，其利润按9万元左右予以计算。在此基础上，本案基准刑应在2年以下。本案中存在多次量刑减轻情节，林峰武存在立功情节。本案中林峰武属于如实坦白，供述。林峰武及其家属毛某已向法庭提交证据，其退赃已达13万元，其本人表示会筹钱继续告知家属把暂定的非法盈利退缴。林峰武当庭认罪悔罪，其属于初犯，对社会危害性小，向法庭建议判处林峰武1年2个月有期徒刑并处缓刑。被告人郑木苗对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出，起诉书认定的被告人郑木苗收取林峰武、毛某假烟货款金额324155元有误，微信号为×××总分两笔转了1.4万，林峰武本人陈述，其没有用过×××总的微信向郑木苗转款，应剔除。通过银行转账的82000元，被告人林峰武只有1万元是烟钱，其他的均是其他生意的款项，应剔除。林峰武微信转账给郑木苗的款项，均是做其他生意的款项，应剔除。林峰武、毛某用微信二维码付款金额是131715元，这13万余元是郑木苗收取的烟款，与郑木苗转给上家的钱基本相吻合。起诉书中称收取被告人林峰武324155元，辩护人认为与公安机关提供的统计表也有一定的出入。公诉人提出被告人林峰武销售假烟金额与常理不符，郑木苗销售金额应是小于林峰武，林峰武陈述的其购买假烟的金额是12-13万元，符合常理。被告人郑木苗认罪态度较好，积极主动退赃，到案后如实供述，可从轻处罚。被告人郑木苗主观恶性小，自愿认罪悔罪，系初犯，不具有再犯罪的动机，符合缓刑条件。建议对被告人郑木苗使用缓刑。经审理查明：从2016年底开始，被告人林峰武陆续从被告人郑木苗处购买假烟，林峰武通过“金天达”快递收取到假烟货品后，通知其妻子毛某（另案处理）将假烟款支付给郑木苗，其妻子毛某使用“毛某”、“林某”用户名银行卡转账给郑木苗（银行卡用户名：郑某）假烟款82000元，毛某、林峰武分别通过微信(微信名：×××雨、椰正世家椰汁赣州总经销林峰、×××总)转账支付给郑木苗（微信名：靠边停车）假烟款人民币242155元。被告人郑木苗共计收取林峰武假烟货款金额324155元。被告人林峰武购买假烟后，小部分假烟自己抽掉或者发霉，大部分假烟在其开设的“智慧便利店”内销售，共计销售27万元，非法获利15万元。2018年8月18日，赣州市公安局开发区分局治安大队民警在赣州开发区金丰小区智慧便利店抓获被告人林峰武，并同时扣押其卷烟，经鉴定为假冒伪劣卷烟，鉴定金额为47121.98元；2018年8月19日，在被告人林峰武的配合下，赣州市公安局开发区分局治安大队民警在广东省深圳市罗湖区某饭店抓获被告人郑木苗。案发后，被告人林峰武退缴违法所得110000元（由其妻子毛某缴纳），同案犯毛某在另案中审理中退缴违法所得40000元，合计退缴违法所得150000元。被告人郑木苗退缴370000元。以上事实有下列证据证实：1、书证（1）立案决定书、受案登记表证实：赣州市公安局开发区分局于2018年8月18日对本案立案侦查。（2）被告人基本情况信息二份、户籍证明、无犯罪记录证明、常住人口信息、行政处罚决定书证实：被告人郑木苗（1988年6月14日出生）、林峰武（1976年6月7日出生）身份信息情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。郑木苗无违法犯罪记录，林峰武于2017年3月16日因利用麻将赌博而受到治安罚款伍佰元并收缴赌资一百元的行政处罚。（3）抓获经过证实：2018年8月18日，赣州市公安局开发区分局治安大队民警在赣州开发区金丰小区智慧便利店抓获林峰武；2018年8月19日，赣州市公安局开发区分局治安大队民警在广东省深圳市罗湖区某饭店抓获郑木苗。（4）江西省赣州市烟草专卖局移送案件涉案物品清单证实：江西省赣州市烟草专卖局涉案物品中华（硬）51条，送检2条；芙蓉王（硬）99条，送检2.7条；利某（新版）2条，送检1.3条。（5）江西省赣州市烟草专卖局案件移送函、立案报告表、询问笔录、检查勘验笔录、关于“8.17”案涉嫌犯罪案件情况调查报告证明：2018年8月18日，赣州市烟草专卖局将本案移送赣州市公安局开发区分局治安警察大队。（6）涉案金额统计表①毛某、林峰武与上线“阿某”微信二维码转账付款记录证实：林峰武、毛某分别于2018年8月18日对于转账给“阿某”(阿某微信号：×××昵称威爷、×××昵称靠边停车、微信号×××昵称右手边)131175元签字确认、按捺指印。②毛某、林峰武与上线“老张”微信二维码转账付款记录证实：林峰武、毛某分别于2018年8月18日对于转账给“老张”5300元签字确认、按捺指印。③郑木苗与毛某、林某账号明细表证实：郑木苗于2018年10月24日对于收到林峰武烟钱82000元的银行转账签字确认、按捺指印。④郑木苗转给上家（A潮）假烟货款的微信转账证实：郑木苗于2018年10月24日对转给其上家吴某3的124390元烟钱签字确认、按捺指印。⑤郑木苗收到林峰武、毛某的微信转账统计表证实：2019年3月12日，郑木苗对于收到林峰武、毛某的微信转账共计233555元，签字确认、按捺指印。⑥林峰武转账给郑木苗的烟款统计表证实：2019年1月9日，林峰武对微信转账给郑木苗的烟款113380元拒绝签字。⑦林峰武转账给郑木苗的烟款统计表证实：2019年3月6日，林峰武对微信转账给郑木苗的烟款106380元拒绝签字。⑧毛某转账给郑木苗的烟款统计表证实：2019年2月26日毛某对于微信转账给郑木苗127175元签字确认、按捺指印。（10）金天达物流客户签收单2018年4月28日、5月3日、5月10日签收人王某；2018年5月2日、6月4日、8月16日，签收人汤某。证实：林峰武用“王某”、“汤某”的名字收取假烟的快递。（11）委托书证实：郑木苗于2018年10月24日出具委托书，表述其中国农业银行卡62×××78里的十九万五千六百元是销售假烟的钱，委托办案单位将钱转出。（12）江西省政府非税收一般缴款书复印件等票据证实：郑木苗于2018年11月5日缴纳罚没款197600元，2018年11月14日缴纳罚没款172400元。共计缴纳罚没款370000元。吴某1于2018年9月3日缴纳暂扣款13000元。毛某于2018年9月11日缴纳罚没款15000元，2018年9月26日缴纳罚没款20000元，2018年10月8日缴纳罚没款65000元，2018年11月5日缴纳罚没款10000元。审理期间，毛某在另案退缴违法所得40000元。（13）情况说明证实：在林峰武的积极配合下，公安机关广东省深圳市在罗湖区某饭店购买假烟的上线郑木苗抓获。2、鉴定意见江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告（报告编号：WW2018080319）结论：查获的林峰武、毛某涉案卷烟：84mm中华（硬53条、84mm芙蓉王（硬）101.7条、84mm利某（新版）3.3条，均为假冒且伪劣卷烟。3、视听资料、电子数据（1）讯问被告人同步录音录像光盘3张证实：讯问过程合法。（2）微信截图林峰武、毛某与郑木苗的微信转账截图；郑木苗转给上家的假烟货款微信转账截图。证实：通过微信转账收取买卖假烟的钱款，毛某、林峰武分别通过微信转账支付给郑木苗假烟款人民币242155元。中国农业银行卡交易明细清单（账号62×××78，户名郑某）。证实：郑木苗持有的银行卡（户名郑某）于2017年2月14日收取毛某转账36900元、2017年2月23日收取林某转账20000元、2017年3月7日收取毛某25100元，共计82000元。4、现场勘查材料现场勘验检查工作记录、现场方位示意图、平面示意图、现场照片证实：现场位于赣州市开发区金某万福人家D栋6号店面内，该店名为智慧便利店及其收银台、柜内的香烟、万福人家小区、仓库内、白色轿车（车牌号B2216P）及后备箱等现场照片。5、辨认笔录郑木苗辨认笔录2份，其指出销售假烟的下家是林峰武，销售假烟的上家是吴某3。林峰武辨认笔录1份，其指出卖烟给其的上家是郑木苗。吴某1辨认笔录1份，其指出卖烟给其的上家是毛某。吴某2辨认笔录2份，其指出卖烟给她的人是毛某，开车送假烟给她的人是林峰武。6、证人证言(1)吴某1的证言，证实：吴某1在林峰武和毛某的店里购买假烟，购买了32000元假烟。吴某1问毛某烟的味道不对，毛某说“这个烟很真，是外面进的”。(2)吴某2的证言，证实：吴某2在毛某那里购买假烟40多次，金额4000多元。毛某说是在外面拿的货，是假烟。（3）陈某的证言，证实：一个自称“王某”的男子来领取收件人为“汤某”的金天达快递。(4)林某的证言，证实：林某帮林峰武办过两张银行卡，银行卡给了林峰武和毛某使用。7、被告人的供述与辩解(1)被告人郑木苗的供述我卖假烟，在电话和微信上卖。从2016年底到现在卖假烟，我是从我一个朋友那里买的。我只知道他叫“阿潮”，男，30岁左右，身高一米七，体型偏瘦，他的电话是：1599994753322，他的微信号是：×××，微信昵称是：a潮。我是和他在酒吧里喝酒认识的。一开始是赣州的“武某2”问我这边有没有做假烟生意的人，叫我问下，我在酒吧认讶“阿潮”，聊天之后，“阿潮”说他有货，我就知道“阿潮”那里有假烟了。我的上家就“阿潮”一个，下家就“武某2”一个。“武某2”的基本情况他说他叫林峰武，男，40多岁，身高一米七，体型偏瘦，赣州人，他的电话是：189××******。他的微信号是：×××，他的微信就是备注：林峰武。我有两个微信，一个微信昵称是：威哥。微信号是：×××；一个微信昵称是：靠边停车。微信号是：×××。销售假烟的具体流程：“武某2”先是通过打电话联系我，告诉我，他需要什么品种和货的数量，我就打电话“阿潮”要货，然后“阿潮”就会在深圳发货给“武某2”。货发了之后，“武某2”就会通过微信收款二维码、支付宝或者银行ATM转账把钱给我。我再把货款用微信转账或者ATM机转账给“阿潮”。我收款的银行账号62×××78，户名是郑某。卡是“阿潮”给我的。是用来收烟款的。我收到烟款后，我都是给“阿潮”的。卖的假烟的价格和品种：硬中华，芙蓉王，红利某等。硬中华160元—条，芙蓉王110,120-条，红利某忘记了。我从阿“潮”进的价格：硬中华135元一条，芙蓉王85或者90元一条，红利某忘记了。我从“阿潮”那里进多少货忘记了，卖给武某2收到的钱是五万多元，前两天发了一批货，两万的货钱，没有收到。没有其他下家了。我总共卖了大概30万元左右假烟给“武某2”。我是通过物流发给林峰武的。物流是“今天达”。收货人是林峰武和汤某。2016年年底通过“今天达”发给林峰武的都是假烟。我和他之前做过饮料生意。是在2016年之前。证实：郑木苗从上家“阿潮”那里进假烟，卖给下家林峰武大概30万元左右假烟。(2)被告人林峰武的供述一共卖了有27万元左右，获利10万元左右。我贩卖假烟，在我开的店里，在赣州市开发区金某万福人家D栋6号“雨汐便利店”。实际经营者是我，营业执照是我妹妹林某的。假烟是我的上家从深圳发过来的。我知道的是假烟。因为进价低于市场价，便宜很多，我就知道是假烟了。我的店面地址是在金丰路21号，名字叫智慧便利店，工商营业执照上的名字叫“雨汐便利店”，实际经营者是我和我老婆毛某。我是通过电话和微信联系的，我负责联系卖家下单，他们确认了订单后，就发货，发货之后，卖家就用微信发一个收款二维码给我，我就把这个收款二维码发给我老婆毛某，她负责转账，我就去物流取货。卖家我只知道他叫“阿某”，男，20多岁，身高一米七，体型中等，听他自己说是广东陆丰人，他的电话是132××******。他的微信之前有两个，微信昵称分别是“靠边停车”和“右手边”，微信号是×××和×××；他现在用的微信叫“威爷”，微信号是×××。之前的两个他叫我拉黑了。我老婆的微信号是×××，微信名称是毛毛雨。我转账给“阿某”的微信号是×××，微信名称是毛毛雨。我的上家一把是通过金天达物流发货给我，货发出后，他就会打电话叫我去赣州市章贡区华东城物流园拿货。我从商家购买的假烟种类、价格：硬中华160元一条，硬黄芙蓉王120元一条，红利某65元一条，软牡丹65元一条。我购买假烟目的就是打算放到我自己便利店里卖。卖出的价格硬中华是450元一条，硬黄芙蓉王170元一条，红利某和软牡丹都是90元一条。我是从2016年下半年开始从这个“阿某”手上开始进货。进货次数我记不清了，但是固定的品牌都是硬中华，硬黄芙蓉王，红利某，软牡丹，数量有时候是100条，有时是150条，有时是50条，总数大概有1500条，购买总钱是17万元左右。销售假烟利润大概是百分之三十。之前用ATM现金存款转账给他两次，之后都是用微信二维码转账。我的微信号码×××,名称是耶正世家椰汁赣州总经销林峰。我通过微信转账给“阿某”20次左右，金额大概是13万元。我卖假烟一共卖了27万元左右，这些烟卖出去我又会补货，赚的钱又补到新的货款上去了，还没有算过具体获利多少。货款的钱是我付的，有时候我叫我老婆毛某支付。我用过两张银行卡，一张是赣州银行卡62×××60，户名是林某，另外一张是农业银行卡62×××74，户名也是林某，这两张卡我都在用，我也转过给上家郑木苗，大概2万元钱。在郑木苗那里购买后，走的物流发货到赣州华东城，我自己去提货，物流打电话给我，我就去提货。我留的是我自己的手机号码是我忘记了，好像是153开头，留在物流接货的名字是汤某。在赣州华东城，物流名字是“今天达”。假烟在自己店里卖，卖给报刊亭，金福超市（金星路），林旺超市，万福商行（幸福时光门口）。这些烟我卖掉了，还有一些霉掉了。卖了多少我不知道，霉掉大概十万元左右，还有我抽掉和送人的大概有十万元左右。我卖假烟获利大概十五万元左右。（3）同案犯毛某的供述一共卖了大概有27万元左右，这些烟卖出去之后又会补货，赚的钱又补到新的货款上去了，还没有算过具体获利多少。在金丰路21号，名字叫智慧便利店。卖假烟。工商营业执照上的名字叫“雨汐便利店”。实际经营者是我和我老公（林峰武）。查获的卷烟是我老公通过微信上的卖家购买的。卖家我们称呼他叫“阿某”，有两个微信分别叫“靠边停车（微信号：×××）”、“右手边（微信号：×××）”，其他的我就不知道了。我只负责付款，其他就不清楚了。货到了以后，就通过微信二维码转账或者银行ATM机现金存款付的。转账给“阿某”使用的微信号：×××，登入密码：mw187××××****，微信名称叫：“毛毛雨”。阿某通过金天达物流发货给我们，他们一般把卷烟发出来就打电话给我老公，我老公就去提货。购买的卷烟价格（硬）是160元一条，芙蓉王（硬）是120元一条，利某（新版）是65元一条。买来的这些卷烟你打算放到我店里销售。卖出价格中华（硬）450元一条，芙蓉王（硬）170元一条，利某（新版）90一条。从2016年下半年开始从“阿某”处购买卷烟的，之前用ATM机现金存款转账给他过两次，之后都是用微信二维码转账。每次购买的都有中华（硬）、芙蓉王（硬）、牡丹（软）、利某（新版），数量记不清了。我老公发一个二维码过来，我就转账过去，对方有时候发银行账号过来。我老公的微信是，号码×××，名称是椰正世家椰汁赣州总经销林峰。（问：你通过银行ATM机现金存款转账和微信二维码转账给‘阿某“的钱是否都是购烟款？）答：是的。刚开始阿某介绍说是免税烟，后面才知道是假冒卷烟。查获的这些烟陆续都卖了出去，以上的这些烟卖给了-一些同城买家，这些人都是通过微信联系我的同城买家的我一般是自己送货上门，买家约好地点我就直接送货过去。还有些就是到店里消费的消费者。这些人有一些是消费者，有一些是做建材生意的，有些是工地上做工的，也有做卷烟生意的，比较固定的做卷烟生意的有两个，其中—个人的微信号是“134××××****，昵称：报刊亭跟着地球转”，我交易过60次，卖给她的烟有真烟也有假烟；另一个人的微信号是“152××××****，昵称：冬秀”，我们之间交易过42次，卖给她的有真烟也有假烟。我只负责付款，我与林峰武的上家是微信转账和银行转账。对方银行账户户主：郑某，中国农业银行，账号：62×××78。（问：你卖这些烟获利情况？）答：大概15万左右。以上证据经庭审质证，具有合法性、客观性、关联性，能相互印证，本院予以确认。关于林峰武销售伪劣产品金额的问题。其辩护人提出，对涉案金额有异议。经查，被告人林峰武的供述，同案犯毛某的供述，双方对销售金额27万元、获得15万元的供述能相互印证，可以认定林峰武、毛某销售假烟金额为27万元，获得15万元。辩护人的异议不能成立，本院不予采纳。关于郑木苗销售伪劣产品金额的问题。其辩护人提出郑木苗收取林峰武、毛某假烟货款金额324155元有误。经查，被告人郑木苗、林峰武的供述，同案犯毛某的供述，林峰武、毛某与郑木苗的微信转账截图，银行卡交易明细清单等证据，可以证实郑木苗收取了林峰武、毛某假烟货款金额为324155元。辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人林峰武、郑木苗销售伪劣卷烟，其中林峰武销售金额达270000元、郑木苗销售金额达324155元，其行为均构成销售伪劣产品罪，依法应追究刑事责任。公诉机关起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林峰武提供重要线索，使公安机关成功抓获同案犯，属有立功表现，依法可以从轻处罚。郑木苗、林峰武积极退缴赃款，可酌定从轻处罚。公诉机关提出判处被告人林峰武有期徒刑二年六个月至三年、判处被告人郑木苗有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十八条、第六十四条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人林峰武犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十五万元；二、被告人郑木苗犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林峰武刑期自2018年8月18日起至2021年2月17日止；被告人郑木苗2018年8月19日起至2021年5月18日止；罚金于本判决生效后十五内缴纳。）三、被告人林峰武退缴的违法所得110000元予以没收，由扣押机关上缴国库；四、被告人郑木苗退缴的违法所得324155元予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓文科人民陪审员  杨茹雁人民陪审员  赖树森二〇一九年六月三日代理书记员  查亭亭