南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0612刑初868号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人高丽，女，1971年2月1日生，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月1日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人杨云侯，男，1965年6月25日生，打工，住云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月10日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人熊飞腾，女，1996年2月21日生，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月28日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月19日被取保候审，同年9月6日经南通市通州区人民检察院决定，同日由该局执行取保候审。 被告人张菊芬，女，1952年5月30日生，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，因患有严重疾病，于同年10月27日被取保候审。 被告人岳玉仙，女，1953年11月11日生，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月28日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月22日被取保候审，同年9月6日经南通市通州区人民检察院决定，同日由该局执行取保候审。 被告人张云芬，女，1956年3月28日生，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月8日被南通市通州区公安局取保候审，同年9月6日经南通市通州区人民检察院决定，同日由该局执行取保候审。 南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2018〕879号起诉书指控被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬犯诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年5月27日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员杨佳丽出庭支持公诉，被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2018年5月，被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬通过骗婚的方式，骗取被害人宁某一家彩礼人民币100000元（以下币种均为人民币），被告人杨云侯另骗取被害人车旅费5000元。在公安机关立案前，被告人熊飞腾退出赃款45100元，岳玉仙退出赃款4000元，被告人高丽、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬的诈骗金额为50900元，被告人杨云侯的诈骗金额为55900元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1.南通市通州区公安局调取的各被告人户口证明、微信转账记录、收条、转账明细等书证；2.证人熊某、王某、肖某等人的证言；3.被害人宁某、陈某乙、陈某丙的陈述；4.被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬的供述和辩解；5.南通市通州区公安局制作的手机检查笔录、解读笔录等证据。 公诉机关认为，被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。提请本院依法判处。 被告人高丽对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人杨云侯否认起诉书指控的犯罪事实，拒不认罪，辩称其不知道是诈骗，拿的费用是其介绍相亲的车旅费和误工费。 被告人熊飞腾对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人张菊芬对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人岳玉仙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人张云芬对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 经审理查明，2018年5月，被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬通过骗婚的方式，骗取被害人宁某一家彩礼100000元，被告人杨云侯另骗取被害人车旅费5000元。在公安机关立案前，被告人熊飞腾退出赃款45100元，岳玉仙退出赃款4000元，被告人高丽、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬的诈骗金额为50900元，被告人杨云侯的诈骗金额为55900元。具体犯罪事实如下： 2017年下半年始，被告人高丽多次唆使被告人熊飞腾去外地骗婚，并允诺至少分给被告人熊飞腾50000元。同时，被告人高丽让被告人张菊芬物色诈骗对象。 2018年5月，被害人宁某希望通过被告人杨云侯、张云芬为其儿子陈某乙寻找结婚对象。被告人张云芬将此事告知被告人张菊芬，被告人张菊芬又将此事告知被告人高丽。被告人高丽、熊飞腾、张菊芬商议，隐瞒被告人熊飞腾结过婚并生过小孩的事实，谎称被告人熊飞腾未婚且父母不在老家，由被告人高丽冒充被告人熊飞腾的小姨，被告人张菊芬物色人员冒充被告人熊飞腾的姨妈，小姨、姨妈全权处理相亲事宜，以此来骗取男方彩礼。后被告人张菊芬让被告人岳玉仙冒充被告人熊飞腾的姨妈，参与诈骗。 2018年5月20日，被告人杨云侯先回云南，与被告人熊飞腾、张菊芬、高丽见面，确认被告人熊飞腾本人后，被告人杨云侯通知被害人宁某一家到云南来相亲。5月21日，被害人宁某一家赶至云南省弥勒市。5月22日，被告人杨云侯带宁某一家与被告人熊飞腾相亲，被告人张云芬、张菊芬作为中间人、被告人杨云侯作为媒人在场，被告人高丽冒充被告人熊飞腾的小姨，被告人高丽、熊飞腾谎称父母在广州打工，家中无人，婚事由姨妈做主。后被告人熊飞腾、张菊芬将被告人杨云侯、张云芬和被害人宁某一家带至被告人岳玉仙的雇主家中，对外谎称是被告人熊飞腾姨妈的住处，与假姨妈岳玉仙见面。被告人张云芬认出被告人岳玉仙是其一起长大的熟人，并非被告人熊飞腾的姨妈，意识到被告人熊飞腾是骗婚，其将情况告知被告人杨云侯、张菊芬，并表示办不成就不要办了，但被告人杨云侯表示不管真假都要继续做下去，不能放弃，故众人未再反对，继续实施诈骗。当晚，被告人杨云侯向被害人宁某索要彩礼166000元，因要价太高被拒。 5月23日，被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、张云芬再次带被害人宁某一家来到被告人岳玉仙的雇主家，双方商讨彩礼，最终由被告人高丽决定彩礼为100000元。后被害人宁某转账100000元给被告人熊飞腾，被告人熊飞腾、杨云侯在收条上签字，杨云侯又虚构假姨妈的名字让岳玉仙捺印。被告人熊飞腾收取彩礼后立即通过取现、转账等方式支付给被告人高丽49900元（另支付100元手续费）。当日，被告人高丽在被告人岳玉仙的雇主家楼上给其他被告人分赃，被告人杨云侯分得8000元，被告人张云芬分得7300元，被告人张菊芬分得7200元，被告人岳玉仙分得4000元。之后，被告人杨云侯又以索要车旅费为由另行骗取被害人宁某5000元。 2018年5月25日，被告人熊飞腾、岳玉仙跟随被害人宁某一家来到南通。因被告人熊飞腾仅携带少量衣物，租住的房子没有退租，被害人宁某又发现被告人熊飞腾身体有生产过的痕迹，遂再三询问被告人熊飞腾是否真心嫁给陈某乙，愿意与陈某乙好好过日子。被告人熊飞腾表示想回云南，并退给被害人宁某45100元。被害人宁某要求被告人熊飞腾等人退还全部彩礼，但被告人高丽、杨云侯拒不退出，并让被告人岳玉仙以年老体弱来讹诈被害人。在被害人宁某报警后，被告人岳玉仙向公安机关退出赃款4000元。2018年5月30日，被告人张菊芬退给被告人高丽14000元；次日，被告人张云芬退给被告人高丽7300元。 2018年5月27日，被告人熊飞腾、岳玉仙被传唤到案。2018年5月30日、5月31日、6月7日、7月10日，被告人张菊芬、高丽、张云芬、杨云侯被分别抓获归案。到案后，被告人熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬如实供述了本案的犯罪事实，被告人高丽逐步供述了本案的主要犯罪事实，后又否认其引导熊飞腾、张菊芬等人进行诈骗的事实，但在庭审中又承认了起诉书指控的犯罪事实。公安机关从被告人高丽处扣押20000元，连同被告人岳玉仙退出的4000元，均已发还被害人宁某。公安机关还从被告人高丽处扣押银色手机一部、银行卡三张，从被告人熊飞腾处扣押粉色手机一部、银行卡一张，从被告人张菊芬处扣押粉红手机一部。 审理中，被告人杨云侯退出赃款5000元，被告人张菊芬、岳玉仙、张云芬共同退出赃款30900元，暂存于本院财政账户。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）南通市通州区公安局调取的各被告人户籍信息，证明被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬犯罪时均已达完全刑事责任年龄，符合诈骗罪的主体资格的事实。 （2）南通市通州区公安局调取的被告人高丽的微信交易记录，证明被告人熊飞腾于2018年5月23日分三次转账给被告人高丽共计19900元，被告人高丽于2018年5月31日微信提现7000元、11000元的事实。 （3）南通市通州区公安局调取的收条、转账明细，证明2018年5月23日，被害人宁某向被告人熊飞腾支付100000元礼金，被告人熊飞腾、杨云侯、岳玉仙在收条上签字、捺印。同日，被害人宁某三次通过银行转账给被告人熊飞腾共100000元，次日，被害人宁某银行转账给被告人杨云侯5000元的事实。 （4）南通市通州区公安局调取的被告人高丽的富滇银行卡交易记录，证明2018年5月30日，该卡存入18000元，次日该卡向微信充值11000元的事实。 （5）南通市通州区公安局出具的抓获经过、发破案经过，证明本案发案、破案经过的事实。 （6）南通市通州区公安局出具的扣押决定书、扣押清单及发还清单，证明2018年5月28日，被告人岳玉仙退出赃款4000元。2018年5月28日，侦查人员从被告人熊飞腾处扣押手机一部，银行卡一张。同年6月12日，侦查人员从被告人高丽处扣押手机一部，银行卡三张，从被告人张菊芬处扣押手机一部。同年9月21日，侦查人员将上述扣押的4000元以及从被告人高丽微信中提现的20000元全部发还被害人宁某的事实。 2.被害人陈述及辨认笔录 （1）被害人陈某乙的陈述及辨认笔录，证明2018年5月，其父亲朋友给其介绍一个云南的姑娘即被告人熊飞腾。5月21日，其与父母到云南相亲，与对方见面后，一个女的说是熊飞腾的小姨。其父母提出到熊飞腾的家里看看，对方说熊飞腾的父母在外打工，去她姨妈家，其一家就到了熊飞腾姨妈家里。回宾馆后，其父亲的同事说要166000元的彩礼，其母亲嫌多。5月23日，熊飞腾与她小姨去办户口本，其父母看了熊飞腾的户口本及身份证。当天，双方商谈彩礼，最后熊飞腾的小姨说100000元，其母亲同意并给熊飞腾转钱。后其母亲带熊飞腾买衣服，还让熊飞腾把租的房子退了，但是熊飞腾没有退，也只带了很少的衣物。5月24日上午，其一家、熊飞腾和熊飞腾的姨妈一起回到南通。后熊飞腾的态度发生转变，对其很冷淡。5月27日，其看到母亲和熊飞腾的姨妈说了什么，之后警察就来了。其还辨认出被告人高丽是被告人熊飞腾的小姨，被告人张菊芬是胖一点的介绍人，被告人杨云侯是其父亲的同事的事实。 （2）被害人宁某的陈述及辨认笔录，证明2017年，其在与同事闲聊时说到儿子小时候得过败血症，有后遗症，不知道能不能找到老婆。其同事介绍了“老杨”（即被告人杨云侯），由杨云侯介绍云南的女孩子给其。2018年5月，杨云侯说有一个云南的女孩想嫁到这边，其看了照片觉得可以。后来杨云侯还给其一个女介绍人的电话。2018年5月19日，其问女介绍人礼金多少，她说最多十万元。次日，杨云侯打电话给其说接触过女孩子，让其一方早点过去。第二天，其与丈夫、儿子就飞到昆明。5月22日早上，杨云侯带其一家到女介绍人家里，瘦的女介绍人说她是通过“胖阿姨”认识女孩的小姨。之后，其一家三口、杨云侯、瘦的女介绍人一起接到胖的女介绍人，到公园门口等熊飞腾。见面后大家去吃饭，中途熊飞腾的小姨（即被告人高丽）过来了，高丽说熊飞腾的父母在广州打工回不来。后来杨云侯说要去熊飞腾姨妈（即被告人岳玉仙）家里，其买了东西去了岳玉仙家。岳玉仙说熊飞腾父母不在家，相亲的事托她看的。其就将儿子的情况说给她们听，岳玉仙、熊飞腾均表示愿意。回宾馆后，杨云侯向其要166000元的彩礼，其觉得多了。5月23日，其想到熊飞腾家里去看看，熊飞腾表示有难处，等过年回来的时候再去看。其问熊飞腾彩礼是不是要166000元，熊飞腾说只要86000元，胖的女介绍人要136000元，而且礼金全部交到介绍人手上。其表示可以给20000元介绍费，其他的钱给熊飞腾。下午的时候，高丽和熊飞腾说户口办好了，然后大家就去岳玉仙家里，最后由高丽决定礼金100000元，熊飞腾表示同意。其写了一个礼金的收据，熊飞腾、杨云侯在上面签字，岳玉仙按手印，其用手机分三笔转了100000元到熊飞腾的银行卡上。熊飞腾和高丽出去的，回来后熊飞腾拿了一叠钱给高丽。后其带熊飞腾去买衣服，发现熊飞腾身上有妊娠纹。其要求熊飞腾将租的房子退掉，熊飞腾说是长期租的，不退。熊飞腾就拿了一个袋子，里面有一、两件衣服还有一点洗漱用品，当时其就有点怀疑。5月24日，其一家三口和熊飞腾、岳玉仙一起坐飞机回南通。次日，其打电话问杨云侯是不是骗婚，杨云侯说不会的，女孩不会跑的。当晚，熊飞腾就和陈某乙住在一起的。5月26日，其问岳玉仙，熊飞腾是不是来骗婚的，是不是生过孩子，岳玉仙说她来问熊飞腾。第二天早上，岳玉仙说熊飞腾有过孩子，八个月大的时候引产了，后其问熊飞腾是不是真的想留在这儿，熊飞腾说她要回家，其就让熊飞腾将礼金退回，熊飞腾说她只拿了50000元。其让熊飞腾打电话给高丽把钱退回来，但是高丽不接电话，后熊飞腾退给其40000元，其又打电话给杨云侯，杨云侯说报案就报案，并恐吓其熊飞腾在其家里出了事情要其负责。期间，其听到熊飞腾与高丽用微信语音联系，高丽说不应该让岳玉仙到南通来，其不让他们回去就让其给岳玉仙养老送终，还让熊飞腾住一段时间再跑。之后其就报警了，报警后熊飞腾又退给其5000元。其还辨认出被告人高丽是熊飞腾的小姨，被告人张菊芬是胖的女介绍人，被告人杨云侯是“老杨”的事实。 （3）被害人陈某丙的陈述，证明其在上海晓行金属结构公司上班，被告人杨云侯是其同事，做打磨工。2017年夏天，其妻子宁某听同事说杨云侯帮好几个人介绍对象，其专门找到杨云侯谈此事。2018年5月初的一天，宁某告知其，听杨云侯说云南有一个小姑娘愿意嫁到南通来。之后，宁某一直与杨云侯联系，宁某也将儿子患有××的事情告知杨云侯。5月20日，宁某告诉其，说杨云侯前一天已经见过女孩，让其一家人过去，次日晚上其一家人到云南。22日上午，杨云侯、张云芬、张菊芬带其与被告人熊飞腾见面，吃饭的时候，熊飞腾的小姨高丽过来。高丽说熊飞腾的父母在广州打工回不来。后来大家到熊飞腾姨妈岳玉仙家去的，岳玉仙说熊飞腾的婚事由她做主。晚上，杨云侯向其要166000元的礼金和介绍费，之后宁某与杨云侯讨价还价。23日早上，杨云侯、张菊芬、张云芬过来，其坚持要去熊飞腾家看看，但是熊飞腾不愿意。当天，其一家三口、张菊芬、张云芬、杨云侯、高丽一起去了岳玉仙家，高丽定了彩礼100000元。其与宁某商议让对方写一个收据，熊飞腾、杨云侯、岳玉仙都在收据上签字，事发后发现杨云侯代岳玉仙写了假名字。后宁某转了100000元给熊飞腾，熊飞腾拿了一沓钱给高丽。当天，杨云侯说张云芬家里条件苦，让其给张云芬2000元，后其给了1000元给张云芬。杨云侯又说来回车旅费用掉5000元，其又给了杨云侯7000元。25日，其一家与熊飞腾、岳玉仙一起回南通。其与宁某发现熊飞腾她们有诈骗的嫌疑，就向熊飞腾表示不能骗人，后来熊飞腾说她要回家，她是在骗人，自己就拿了50000元。宁某打电话给杨云侯，杨云侯不承认骗婚，还说要报警就报警。之后，宁某报警的事实。 3.未到庭证人证言、辨认笔录 （1）证人熊某的证言及辨认笔录，证明其是被告人熊飞腾的父亲。熊飞腾在2013年与王某结婚，育有一子，但双方仅摆了酒席，没有领证，2016年底双方关系不好。在当地，婚姻介绍不需要收取介绍费，一般就买点东西、请吃饭。2018年5月23日，一个女的开车带熊飞腾到家里，熊飞腾以身份证补办为由，拿走了户口本。熊飞腾没有和其说过要再找男的、要去江苏的话。其还辨认出被告人高丽就是和熊飞腾一起回家找户口本的人的事实。 （2）证人王某的证言，证明其与被告人熊飞腾在2013年结婚，双方摆了酒席，给了16000元的彩礼，两人育有一子，平时不一起生活的事实。 （3）证人肖某的证言，证明其是被告人高丽的朋友。其与高丽曾经在一个饭店与“老杨”、小男孩一家、被告人熊飞腾等人吃饭，熊飞腾喊高丽为小姨的事实。 （4）证人陈某甲的证言，证明其是弥勒市朋普镇朋普社区五组的组长。当地彩礼一般一、两万元，条件好的会多给一点，婚姻介绍肯定要经过父母同意的事实。 4.勘验、检查笔录 （1）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录，证明2018年5月28日，侦查人员依法对被告人熊飞腾的手机进行检查，发现备注姨妈、小姨的两个联系人，有多次联系记录。2018年5月23日，陈某丙给熊飞腾转账100000元，当日熊飞腾通过ATM机取款20000元，又在“丘比金砖四方生活超市”消费10080元的事实。 （2）南通市通州区公安局制作的手机检查、解读笔录，证明2018年6月21日，侦查人员依法对被告人熊飞腾手机内的电话录音进行解读，该录音是被告人熊飞腾与被告人高丽、张菊芬、杨云侯在诈骗前后的通话录音，主要内容为被告人高丽事先说服被告人熊飞腾通过骗婚的方式诈骗他人钱财，以及事发后被告人熊飞腾与其他被告人商量如何继续隐瞒诈骗事实以及如何善后的事实。 5.被告人供述和辩解、辨认笔录 （1）被告人高丽的供述和辩解，证明其怂恿熊飞腾骗人家钱，还给熊飞腾出主意，教她怎么将这件事情办好。熊飞腾说不能见父母，其就打电话给胖大姐（即被告人张菊芬），张菊芬说给她找个假姨妈，其同意并告诉熊飞腾。假姨妈（即被告人岳玉仙）找好后，岳玉仙说要给钱的，其说到时候给，张菊芬和熊飞腾还去岳玉仙那边见面的。其还教熊飞腾到那边后不能拿了钱就跑，让熊飞腾在那边乱花钱，人家受不了不要你了，你就可以回来了，这件事情就这么了结了。其还和熊飞腾说去一次外地假结婚，可以拿50000元的彩礼，熊飞腾问万一人家不愿意给她回来，其教熊飞腾说想家之类的，人家就会给你回来，去一次最多半年你就回来。熊飞腾让其不要告知她的父母，还告诉其，她结过婚但是没有领证，户口本上是未婚，还生过孩子。对方来人后，其发现小伙子不正常，熊飞腾说还是找假姨妈来假订婚，其同意并安排了后面的事情。对方母亲给了熊飞腾100000元，熊飞腾拿了50000元，其拿了49900元，另外100元作为手续费。其给了岳玉仙4000元，给了杨云侯7500元，瘦子女（即被告人张云芬）7500元，张菊芬7500元。杨云侯嫌少，张菊芬又给了杨云侯300元，张云芬给了杨云侯200元，最后杨云侯拿到8000元，张云芬拿到7300元，张菊芬拿到7200元，其拿了7500元。张菊芬对杨云侯和张云芬撒谎，说熊飞腾拿了66000元，他们两个人认为是五个人分36000元，其与张菊芬平分了剩余的16000元，其从富滇银行卡里取了4400元，加上自己身上的3500元现金，一共给了张菊芬7900元。熊飞腾被抓后，张菊芬退给其现金14000元，张云芬将7300元退到其农村信用社的卡上。后其又称骗婚的主意是熊飞腾和张菊芬提出的，其没有想骗男方的钱。其还供述在拿彩礼的那天，杨云侯向男方开口要160000元，后杨云侯、张菊芬、张云芬和对方一家商量彩礼是120000元，其和熊飞腾说不能要这么多，其开口要了100000元。当天杨云侯一直参与要钱办事，还和张菊芬骂其，认为其彩礼钱要少了。男方报警后，其联系杨云侯退钱，但杨云侯一直推脱，后退给其3000元，说其他钱用掉了，其很生气就又将该款返还杨云侯的事实。 （2）被告人杨云侯的供述和辩解，证明2017年，其通过同事认识了陈某乙（音），陈某乙说他儿子要找一个老婆，其将情况告诉了张云芬，张云芬说她来找一找。2018年5月9日，张云芬告诉其找到了一个女孩子，其就联系陈某乙，其于2018年5月18日回老家，陈某乙答应出路费。5月19日，张云芬介绍张菊芬给其认识，负责和弥勒那边联系。20日早上，其与张云芬、张菊芬在弥勒市庆来公园那边与熊飞腾、高丽见面，熊飞腾称呼高丽为“娘娘”，意思是熊飞腾父母亲一方的亲妹妹。当天，其将陈某丙的照片给熊飞腾看。21日，陈某乙一家到云南。次日早上，其带陈某乙一家到弥勒。双方在庆来公园见面，张菊芬介绍高丽是熊飞腾的“娘娘”。22日晚，张云芬打电话让其问男方要166000元的彩礼。23日，高丽和熊飞腾去补办户口本，之后，一行人就去了熊飞腾姨妈家里。其因为中午喝了酒，所以没有参与张菊芬、张云芬与陈某乙一家谈礼金的事情，其醒的时候礼金单子已经写好了，礼金是100000元，熊飞腾在单子上签字，其让熊飞腾姨妈签字，因熊飞腾姨妈不会签字，所以其帮她签字的，名字是她报的，再由姨妈按手印的。后陈某乙一家转了100000元给熊飞腾，高丽出去取钱后给了其7500元，张云芬、张菊芬各7500元，给姨妈4000元，张菊芬、张云芬从自己的钱里凑了500元补贴给其，说是其为了这个事情很操心，主动给其补贴的事实。 （3）被告人熊飞腾的供述和辩解、辨认笔录，证明2017年7、8月，高丽叫其辞职到省外与人相亲，拿对方的礼金。2018年4月，高丽打电话和其说，过几天有个男孩过来相亲，让其先把彩礼钱拿到，其拿50000元，高丽拿介绍费，让其和那个男孩先回去，过几个月再走，中途也可以回来，让其在男方家里乱花钱，男方受不了其也会让其走的，其答应的。后来高丽说要到其家里看看，其想高丽她们拿了彩礼钱溜掉，男方到其家里要钱怎么办，高丽就让其说父母都在外打工，由其姨妈做主，且高丽提出找个女的假装是其姨妈，其同意的。2018年5月20日左右，高丽打电话让其到弥勒县城庆来公园大门口和介绍人见面，胖胖的女的（即被告人张菊芬）、瘦瘦的女的（即被告人张云芬），姓杨的介绍人（即被告人杨云侯）等人都在，杨云侯看了其身份证，还将对方男孩的照片给其看，最后其发现实际上接触的不是照片上的男孩。当天中午，张菊芬说已经找好假姨妈（即被告人岳玉仙）家，并带其到岳玉仙处，嘱咐其男方来了之后多叫几声姨妈，岳玉仙也让其到时候说事情都由她做主，其说好的。5月22日上午，高丽打电话说男方过来了，其就到公园门口和对方父母以及男孩见面。高丽让其叫她小姨，其答应了。杨云侯提出到其家里看看，其说家里没人，去姨妈家。在岳玉仙家里，男方母亲问要多少彩礼，张菊芬和岳玉仙阻止其说彩礼数字。次日，其才通过男方母亲知道她们想要166000元，后又要136000元。后因男方要核实其身份，其带父亲去派出所补办户口本。之后，其到岳玉仙家时，双方还在为礼金争吵，最后高丽拍板说100000元，男方母亲转给其100000元，当天其就在ATM机上取现20000元给高丽，另外POS机套现10000元，微信转账19900元给高丽。5月25日，其、岳玉仙和男方一家人回到南通。第二天，高丽打电话说让其先待在那边一两个月，等其回去后再给其介绍另一个男的，她再拿点介绍费，其再拿彩礼钱，然后再待一两个月，再到南通来，这样人家就不会怀疑其是拿了钱就跑的。其在与男方在一起的时候发现男方脑子有问题，其和岳玉仙说想走，岳玉仙让其好好待一段时间。后男方母亲与其摊牌，其表示不想待在这边，男方就让其退还礼金，其转了45100元给男方母亲。其还联系高丽让她也退钱，但是联系不上。男方也与其他介绍人联系的，后高丽和男方说让其先回去，再还钱给男方，男方不同意就报警的。其认为，高丽是诈骗案件的组织策划者，其他介绍人都是高丽找来的，张菊芬是专门做婚姻介绍的，想办法骗男方高额的介绍费，张云芬是介绍人，是附和张菊芬的，岳玉仙是假姨妈，为其婚姻做主，杨云侯是男方介绍人，和高丽他们态度一致，是一伙的。在礼金的收条上有其与杨云侯及岳玉仙的签名，岳玉仙用的是假名字，三人都按了手印。其还辨认出被告人高丽、张菊芬、杨云侯、张云芬的事实。 （4）被告人张菊芬的供述和辩解、辨认笔录，证明2017年12月底，高丽说有个小姑娘想嫁到外省去，一年内保证不出事情。后张云芬找到其说，有一个男孩子要找老婆，其告知高丽，高丽说小姑娘拿彩礼钱，其与高丽等人拿介绍费，让其和对方说小姑娘父母在外面打工，并让其给小姑娘找一个假姨妈。其找了岳玉仙，问她敢不敢做，岳玉仙说不怕，后高丽让其与熊飞腾和岳玉仙见了面。在与男方见面时，高丽自称是小姨，杨云侯和张云芬是介绍人。在大家到岳玉仙家后，张云芬认出岳玉仙不是真姨妈，杨云侯表示不管真假，就这样干。张云芬没有说话，岳玉仙笑笑，大家为了介绍费都坚持做。张云芬提出要100000元彩礼和20000元介绍费，杨云侯说要166000元，最后高丽说要100000元，杨云侯还责怪张云芬，一句话让他丢了30000元。2018年5月23日，双方谈好彩礼后，杨云侯提出写一个条子说明钱是支付给熊飞腾的，小伙子的母亲写了一个收条，杨云侯代岳玉仙写了一个名字，岳玉仙在收条上按了手印，杨云侯、熊飞腾签字。之后，男孩妈妈给熊飞腾转账100000元，高丽和熊飞腾出去取钱，高丽拿回来34000元，高丽和其说，就说熊飞腾拿走66000元，实际熊飞腾拿了50000元，多出的16000元由其和高丽平分，但最后高丽没有和其分这个钱，其实际只拿到7100元，其不知道杨云侯和张云芬拿了多少钱。男方报警后，杨云侯让其不要将他供出来，还让其与张云芬赶紧逃跑。事发后，高丽让其退钱，其取了15000元现金交给了高丽，其中8000元是其借给高丽的。其还辨认出被告人张云芬的事实。 （5）被告人岳玉仙的供述和辩解、辨认笔录，证明2018年5月，胖女人（即被告人张菊芬）打电话和其说一个叫熊飞腾的女孩要嫁到外地，女孩父母不在家，要其做假家人，问其敢不敢做熊飞腾的姨妈，到时候给其钱，其同意。次日，张菊芬带熊飞腾到其做保姆的人家里，让熊飞腾嘴巴甜一点，并让其与男方家人说熊飞腾的父母在外面打工，婚姻的事情由其做主，其同意。在与男方接触后，男方母亲说她儿子身体有点问题，问其能不能接受，其与熊飞腾都表示可以接受，然后双方就谈彩礼的。其还骗男方住的地方是其自己的家，照顾的老人是其亲大哥。瘦的女的（即被告人张云芬）和姓杨的（即被告人杨云侯）认出其是假姨妈，张云芬表示互不认识，杨云侯也说不管真假，不能放弃，让其不要多嘴。最后，男方给了100000元彩礼，熊飞腾拿了50000元，张菊芬、张云芬分别拿了7000元，高丽给其4000元，剩余的都被高丽拿走了。在转账之前，男方母亲写了一个条子，杨云侯让其在上面按手印，还让其不要多事。拿钱后，男方怕女孩跑掉让其一起到南通，后来男方母亲发现熊飞腾曾经生过孩子，就问其，其就去问熊飞腾，熊飞腾说生过孩子，让其不要告诉男方父母，其就跟男方说熊飞腾怀孕过但没有生下来。其还辨认出被告人高丽、张菊芬、杨云侯、张云芬的事实。 （6）被告人张云芬的供述和辩解、辨认笔录，证明2018年5月，“老杨”（即被告人杨云侯）打电话和其说他老板要找儿媳妇，问其有没有小姑娘，其就问胖大嫂的，胖大嫂说有高丽认识的一个小姑娘（即被告人熊飞腾），其就将情况告诉杨云侯，杨云侯让其将彩礼说高一点，要十五六万元，到时候小姑娘给的介绍费就多。后来男方母亲打电话给其，问彩礼的事情，其说当地有两三万的，四五万的，也有七八万的，男方母亲就说行的，他们过来看看。后来杨云侯说他先见见小姑娘，胖大嫂向高丽转达了这个意思，后来约定在公园门口见面。杨云侯要求看小姑娘的户口本和身份证，小姑娘就把身份证给他看了，杨云侯也把小伙子的照片给小姑娘看的。第二天，男方父母和小伙子到了，小伙子看上去不正常。双方见面时，高丽自称是熊飞腾的小姨。男方提出到熊飞腾家里看看，高丽说熊飞腾父母在外打工，事情由小姨及姨妈做主，后来大家就去了熊飞腾姨妈家。其一眼看出是假姨妈，去的地方也不是她自己的家，其对胖大嫂和杨云侯说这个姨妈是假的，还说办不成就不要办了，但是杨云侯说不管真假，不能放弃。次日上午，杨云侯打电话让其与胖大嫂去商量彩礼的事情。见面后，杨云侯、胖大嫂让熊飞腾拿户口本给男方妈妈看看，高丽说户口本丢了要补办，后来高丽就带熊飞腾补办户口本，再带过来给大家看的。之后在姨妈家，高丽做主彩礼要100000元，男方母亲转钱给熊飞腾的，杨云侯、假姨妈还在彩礼的条子上签字按手印的。后来高丽和熊飞腾出去取钱，高丽拿到钱就与杨云侯、胖大嫂、假姨妈在房间里分钱，其担心，就和高丽说骗人会坐牢的，高丽说她保证女孩不会立刻跑。之后，高丽给胖大嫂7500元，给其7500元，给假姨妈4000元，给杨云侯7500元，因为杨云侯嫌少，其又给了他200元，胖大嫂给了他300元。之后假姨妈和熊飞腾去了南通。过了两三天，出事了，高丽让胖大嫂转告其退钱，其就把7300元打到了高丽的银行卡上。其还辨认出被告人杨云侯的事实。 本院认为，被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人杨云侯称其不知道是诈骗的辩解，本院认为，被告人杨云侯在被告人张云芬认出被告人岳玉仙是假姨妈并向其告知之后，已明确各被告人的目的是骗取被害人的彩礼，其非但没有停止自己的行为，反而不顾被告人张云芬的劝阻，坚决要将此事办成，并向被害人一方索要高额彩礼，其后又在彩礼收条上签字并虚构名字让岳玉仙捺印。在分赃过程中，其表示其分得的赃款太少，在张菊芬、张云芬从自己分得的赃款中抽出500元贴补给其，其才作罢，后又自行以索要车旅费等为由骗取被害人一方5000元。在骗婚一事被被害人发现后，被告人杨云侯拒不退出赃款，并意图让熊飞腾等人继续隐瞒骗婚的事实。上述事实，有被告人高丽、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬的供述和指认以及被害人一方的陈述等证据为证，足以证明被告人杨云侯主观上明知本案的行为是诈骗，故对被告人杨云侯的此项辩解本院不予采信。关于被告人杨云侯提出的所得钱款为其误工费、车旅费的辩解，本院认为，被告人杨云侯作为云南本地人应当了解当地婚嫁风俗，当地彩礼数目远低于本案中的数目，且不收取婚姻介绍费，其作为被害人一家的同事进行婚姻介绍在人情上更不应直接收取误工费、车旅费等，其分得的8000元明显是在被害人一家支付彩礼后，随即与其他被告人进行分赃，其索要的5000元也是其在明知骗婚后仍向被害人收取，上述行为均与其主观上明知诈骗相一致，故其辩解明显不符合常理，本院不予采信。本案属共同犯罪，被告人高丽、杨云侯、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙在共同犯罪中均起主要作用，应当按照其所组织、参与的全部犯罪并结合各自的犯罪情节分别进行处罚；被告人张云芬在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚。被告人熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬到案后如实供述自己的犯罪事实，被告人高丽到案后逐步供述自己的主要犯罪事实，后予以否认，但在庭审中又承认公诉机关指控的犯罪事实，仍可以认定为坦白，均依法可以从轻处罚。被告人高丽、熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬自愿认罪，被告人杨云侯、张菊芬、岳玉仙、张云芬退出涉案赃款，均可酌情从轻处罚，对被告人熊飞腾、张菊芬、岳玉仙、张云芬可适用缓刑。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人高丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年11月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人杨云侯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2020年10月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人熊飞腾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、被告人张菊芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 五、被告人岳玉仙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 六、被告人张云芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 七、已退出的赃款人民币35900元，发还被害人陈宁、宁萍、陈炎； 已扣押的手机、银行卡，予以没收，作为证据予以保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邰 瑢 人民陪审员  印汉平 人民陪审员  沈玉国 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  张 洋