内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内05刑终183号原公诉机关内蒙古自治区霍林郭勒市人民检察院。上诉人（原审被告人）邢某某，女，2018年8月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被霍林郭勒市公安局取保候审，2018年11月23日经霍林郭勒市人民法院决定被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人王慧，北京市道成（通辽）律师事务所律师。原审被告人董某某，女，2018年6月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，2018年6月29日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院审理的内蒙古自治区霍林郭勒市人民检察院指控原审被告人邢某某、董某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年4月18日作出（2018）内0581刑初202号刑事判决。宣判后，原审被告人邢某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院认定，被告人邢某某伙同被告人董某某自2017年9月份开始，在霍林郭勒市采取公开授课及口口相传的方式，以高额返利，可免费使用人参肽产品为诱饵向社会不特定对象公开宣传向国药肽谷平台投资1500元、3000元和6000元三个档次投资款后，平台分别每天给返利50元、100元和200元，最终分别可返本付利6000元、18000元、60000元，共非法吸收姬某某、白某某等21人投资款共计495500元。董某某在收到投资款后用微信、支付宝、银行卡转账的方式将钱转给邢某某，邢某某收到钱后转给一个叫斯日古楞的人。其中邢某某伙同董某某非法吸收441500元（另查明，2018年8月27日邢某2代邢某某将426000元缴纳至霍林郭勒市公安局涉案财物专用账户。还查明，董某某的行为获得了被害人韩某、乌某、陈某1、田某、陈某2的谅解。认定上述事实的证据有：一、被害人陈述1.姬某某陈述证明，2017年9月份董某某向姬某某推荐国药肽谷投资平台，并介绍该平台能够高额返利投资并免费使用保健品，姬某某以本人及亲属名义共投资了16单产品，每单6000元，共计96000元，给返了16000元，之后便没有给返钱。2.白某某陈述证明，2017年11月份白某某经朋友韩某2介绍认识董某某，董某某告诉白某某国药肽谷平台总部在吉林抚松，还说公司是专门生产人参肽的，董某某的老师邢某某到公司实地考察过。并介绍该平台投资的高额返利模式及发展他人投资奖励机制，白某某总共投了13单产品，扣除碰对奖只投资了65500元损失数额是65500元。二、被告人供述与辩解1.邢某某的供述与辩解证明，2017年8、9月份，邢某某多次到霍林郭勒市宣传国药肽谷平台投资、返利模式，投资模式分静态和动态，静态是投资分1500元、3000元、6000元三个档，投资后1500元每天返50元，一共给返回3000元，投资3000元每天返100元，一共给返6000元，投资6000元每天返200元，一共给返12000元，动态是如果投资后再介绍两个人向平台投资的话，返利的数就是上面说的几倍。前期有部分投资人通过刚绍芬将投资款打给邢某某，后期董某某负责将投资款打给邢某某，邢某某收到钱将钱打给了他人。邢某某前期获得了返利钱和推荐别人的各种奖励款，后来因为继续投资赔钱了。2.董某某的供述与辩解证明，2017年10月份邢某某多次到霍林郭勒市给董某某、刚绍芬等多人介绍国药肽谷公司及讲解国药肽谷投资返利模式即投资有3个档次，分别是1500元、3000元、6000元钱，投资后会每天给返钱，按照不同的档次返的钱也不一样，投资1500元是每天返50元，总共能返6000元；投资3000元是每天返100，总共返24000元；投资6000元钱是每天返170元钱，总共返60000元，投资人员再发展他人投资可获得奖励。董某某给多人进行投资并将投资款和个人信息给了董某某，董某某将投资款、个人身份信息交给了邢某某进行账户注册，董某某获得1万多元奖励金。2017年12月份国药肽谷平台注册的账户不再返钱，注册的账号不能再登录了。董某某经手收取了440500元，到期未兑付371300元。三、书证1.扣押决定书、扣押清单、中国工商银行现金存款凭证证明，公安机关依法对董某某持有的记录投资款的涉案物品进行扣押。2.调取证据通知书及光盘一张证明，董某某在2017年10月-11月期间，通过微信转账等形式将非法吸收的钱款转给邢某某。3.调取证据通知书、邢某某、董某某交易明细证明，董某某通过银行账户将收取投资款转给邢某某。4.刑某某银行卡交易明细证明，邢某某通过其银行卡流转非法吸收公众存款。6.被害人张某微信转账截图证明，2017年11月份邢某某伙同董某某非法吸收张某4000元，案发时未退还该钱款。四、扣押物品、存款凭证证明，邢某某亲属邢某2于2018年8月27日代为退还涉案款42.6万元并由公安机关依法进行扣押，现在公安机关涉案财物专用账户存储。五、受案登记表、发破案报告书及抓获经过证明，公安机关受案、破获此案的经过及将董某某、邢某某抓获的经过，程序合法。六、常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况证明，邢某某、董某某年满18周岁，具备刑事责任能力。七、立案决定书、刑事拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕决定书及逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书等法律文书证明，公安机关依法对邢某某、董某某立案及采取强制措施情况。八、办案说明证明，董某某非法吸收公众存款案中，因所有被害人均无法提供交钱的相应证据，也无返利的相关记录，犯罪嫌疑人董某某、邢某某未作相关记录，国药肽谷平台网站已无法登陆等原因，故我局无法对涉案数额进行司法会计鉴定。九、被害人谅解书证明，有五位被害人对董某某非法吸收公众存款的行为给予谅解，要求法院对董某某从轻或减轻处罚。上述证据，经庭审举证质证，原审法院审查认为其来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，予以确认并采信。经庭后核实，对辩护人提举的五份谅解书予以确认并采信。原审法院认为，被告人邢某某、董某某违反国家金融管理法规，未经国家金融主管部门依法批准，以高额返利、可免费使用人参肽产品为诱惑，公开向社会不特定对象非法吸收存款，严重扰乱了金融管理秩序，邢某某共非法吸收公众存款495500元，其中伙同董某某非法吸收441500元，二被告人的行为均构成了非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。在非法吸收公众存款活动中，邢某某积极参与，起主要作用，系主犯，董某某参与非法吸收公众存款行为，在整个共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。案发前，被害人得到了部分返还的钱，可以对二被告人从轻处罚。案发后，邢某某积极退还了非法吸收的公众存款，可以从轻处罚。董某某取得了五名被害人谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第二十五条，二十六条第一款，二十七条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第三款之规定，判决：一、被告人邢某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金50000元（已缴纳）。二、被告人董某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元（已缴纳）。三、被告人邢某某、董某某于本判决生效后十日内返还非法吸收的公众存款共计375300元。四、被告人邢某某于本判决生效后十日内返还非法吸收的公众存款共计36200元宣判后，原审被告人邢某某不服提出上诉。其上诉理由及辩护人的辩护意见：上诉人到案后如实供述犯罪事实，积极退还所得全部脏款，综合以上情节，请求对上诉人适用缓刑。二审查明的事实与原审查明的事实一致。认定以上事实的证据均经原审当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，与原审采信一致。本院认为，原审认定被告人邢某某、董某某犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名成立。上诉人邢某某与原审被告人董某某违反国家金融管理法规，未经国家金融主管部门依法批准，以高额返利、可免费使用人参肽产品为诱惑，公开向社会不特定对象非法吸收存款，严重扰乱了金融管理秩序，上诉人邢某某共非法吸收公众存款495500元，其中伙同原审被告人董某某非法吸收441500元，二人的行为均构成了非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。在非法吸收公众存款活动中，上诉人邢某某积极参与，起主要作用，系主犯。原审被告人董某某起次要作用，系从犯，对其依法可从轻处罚。案发后，上诉人邢某某积极退还了非法吸收的公众存款，依法可从轻处罚。原审被告人董某某取得了五名被害人谅解，可酌情从轻处罚。原审已综合考量二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，对二人定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人邢某某及辩护人提出适用缓刑的上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 础 鲁审判员 金 影审判员 宋凯文二〇一九年六月十二日书记员 姜 洋