安徽省岳西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0828刑初155号公诉机关安徽省岳西县人民检察院。被告人刘钢，男，1992年7月16日出生，汉族，安徽省岳西县人，初中文化，农民，住岳西县。被告人刘钢因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被岳西县公安局刑事拘留，于2020年6月15日经岳西县人民检察院批准逮捕，并于2020年6月16日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。辩护人储佳佳，安徽刘光耀律师事务所律师。辩护人刘光耀，安徽刘光耀律师事务所律师。岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人刘钢犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭于2020年9月24日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人刘钢及其辩护人储佳佳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岳西县人民检察院指控：被告人刘钢以非法占有为目的，采取虚构事实的方法分别骗取被害人王某85907元、被害人刘某240000元、被害人汪某24100元，合计150007元。2020年5月31日，岳西县公安局民警在黄尾高速路出口将被告人刘钢抓获归案，后刘钢如实供述了犯罪事实。案发后，被告人刘钢亲属代其赔偿了各被害人全部损失，并取得谅解。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人刘钢以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究刑事责任。被告人刘钢具有坦白，自愿认罪认罚、全部退赃并取得谅解等情节，依法均可从轻处罚。建议对被告人刘钢判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金四万元。被告人刘钢对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。被告人刘钢的辩护人提出：一、对起诉书指控的事实和罪名没有异议；二、被告人刘钢具有坦白、认罪认罚、初犯、全部退赃、取得被害人谅解等情节，请求对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，并当庭提交收条及谅解书等材料。经审理查明：被告人刘钢以非法占有为目的，采取虚构事实的方法分别骗取被害人王某85907元、被害人刘某240000元、被害人汪某24100元，合计150007元。具体事实如下：1.被告人刘钢与被害人王某系同组邻居，自幼熟识，并相互为微信好友。2018年年底，王某在微信中让刘钢帮其介绍对象，刘钢用151××××1151的手机号码注册微信（昵称：奋斗加油一切为了人民币），同时用自己183××××1022手机号码注册的微信将151××××1151的手机号码注册的微信号推荐给王某，谎称是自己朋友。王某添加微信好友后，要求与对方见面，对方让其支付一定费用之后才能见面，王某在微信上支付费用后，对方编造种种理由不能见面。刘钢用此手段，多次欺骗王某。后王某察觉异样与刘钢说出心中疑惑，刘钢为了能继续骗王某钱财，再次以151××××1151的手机号码注册的微信编造谎言，称手下有一批“卖淫女”，让王某投资8000元，年底可以得到10万元分红。王某向刘钢本人求证，刘钢称这是事实，说自己已经投资8000元并且已经得到10万元分红。王某信以为真，向刘钢操控的151××××1151的手机号码注册的微信号转账8000元，此后刘钢又让王某继续追加投资可以得到更多的利益分红诱骗王某，到期限后王某向对方索要分红，刘钢又以银行卡被冻结需要解冻手续费或需要“跑路费”为由继续让王某转钱。2019年8月份刘钢为逃避公安机关打击，将151××××1151的手机号码注册的微信号绑定的银行卡解绑，导致该微信只有聊天功能。刘钢对王某谎称将“追加”投资的钱转给“小刘”（小刘183××××1022手机号码注册的微信），后王某将“追加”的钱通过微信转账的方式发到刘钢183××××1022手机号码注册的微信上，刘钢为了让王某相信，利用微信转账功能，将183××××1022手机号码注册的微信收取的金额转发到自己151××××1151的手机号码注册的微信上，并将转发的截图发给王某，随后刘钢使用微信退还红包功能，把钱退还到自己183××××1022手机号码注册的微信上。直到王某到公安机关报案，王某共向刘钢微信上转账105527元，刘钢向王某微信上转账14620元，被害人王某实际转账90907元，扣除刘钢向王某正常借款5000元，实际诈骗金额为85907元。2.2018年，刘钢认识在岳西县温泉镇解放村从事石材加工雕刻的刘某2，刘钢帮其介绍生意然后从中收取介绍费。2019年7月至8月间，刘钢对刘某2谎称在合肥、阜阳有大工程，并且把“沈总”的微信号（该微信号系刘钢用151××××1151手机号码注册，昵称：新加坡建筑有限公司，“沈总”实为刘钢）推荐给刘某2，刘某2添加“沈总”微信。在微信上刘某2询问合肥、阜阳工程事项，“沈总”说可以做，要预交保证金，刘某2分三次通过微信转账将4万元钱转到刘钢微信上，再由刘钢转给“沈总”，同时刘钢将转账记录截图给刘某2看，刘某2信以为真。刘钢一人分饰两角诈骗刘某24万元工程保证金。3.2019年9月，刘钢到天悦湾大汉御足洗脚认识在里面上班的技师汪某，双方逐渐发展成为男女朋友关系。2019年11月9日刘钢告诉汪某谎称自己在阜阳有个工程，让汪某投资2万元，年底可以得到10万元的收益，汪某通过手机银行转账15000元到刘钢邮政储蓄银行卡上，另给刘钢5000元现金。2019年11月20日刘钢告诉汪某谎称自己在店前镇有个工程，投资5000元年底可以得到1万元收益，汪某先通过手机银行转2500元到刘钢邮政储蓄银行卡上，后因汪某只有1600元钱，刘钢称将1600元充到大汉御足的消费卡上，抵2500元，汪某将1600元充值到自己在大汉御足的消费卡上，供刘钢消费。2020年5月31日，岳西县公安局民警在黄尾高速路出口将被告人刘钢抓获归案，后刘钢如实供述了犯罪事实。案发后，被告人刘钢亲属代其赔偿了各被害人全部损失，并取得谅解。2020年9月10日，被告人刘钢在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人杨小凤在开庭审理过程中无异议，并有手机两部、银行卡五张、微信支付二维码一个、刷卡机一部，立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、受案登记表、到案经过、违法犯罪记录查询、证明情况说明、证明、扣押清单、发还清单、微信提取账单、接受证据清单、账户对账单、王某领条，检查笔录、提取笔录、尿液提取笔录，被害人王某、汪某、刘某2的陈述，被告人刘钢的供述和辩解，光盘一张等经庭审质证、认证的证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人刘钢以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘钢多次实施诈骗，应从重处罚；被告人刘钢到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人刘钢认罪认罚，依法可从宽处理；被告人亲属代被告人向各被害人退赔全部赃款并取得谅解，酌情可从轻处罚，故对辩护人提出对被告人从轻处罚的意见予以采纳。被告人刘钢诈骗数额巨大且无法定减轻处罚情节，故对辩护人提出对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的意见，本院不予采纳。综合上述情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘钢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元（罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月31日起至2023年5月30日止。）二、扣押在案的作案工作手机二部、银行卡5张、刷卡机1部、微信支付二维码一个予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林储焰人民陪审员  申 健人民陪审员  王国庆二〇二〇年九月二十七日法官助理刘伟代书 记员  王佩玲附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。