四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0180刑初55号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人任勇，男，1984年2月4日出生于四川省简阳市，汉族，大学专科文化，无业，户籍地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人安亚峰，北京大成（成都）律师事务所律师。 辩护人蒋健，北京大成（成都）律师事务所律师。 被告人钟麒龙，男，1988年4月15日出生于四川省简阳市，汉族，大学本科文化，无业，户籍地及住址四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人刘怀军，四川瑞能律师事务所律师。 辩护人王炜，四川瑞能律师事务所律师。 被告人肖崚颖，男，1987年12月23日出生于四川省简阳市，汉族，大学本科文化，无业，户籍地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被取保候审，同年8月29日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人薛友华，四川卓宇律师事务所律师。 辩护人梁东，四川卓宇律师事务所律师。 被告人林志伟，男，1997年7月19日出生于四川省金堂县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省成都市金牛区，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人吴超，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 辩护人陈霞，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人贺楷强，男，1992年4月15日出生于四川省金堂县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省金堂县，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人熊雪彦，四川方舟达律师事务所律师。 被告人刘华，男，1990年4月1日出生于四川省简阳市，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 指定辩护人冯蓝，四川阳安律师事务所律师。 被告人鄢晓忠，别名鄢杰，男，1994年5月27日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省资阳市雁江区，住四川省成都市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被简阳市公安局刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 指定辩护人叶绍萍，四川阳安律师事务所律师。 被告人钟其林，男，1990年2月9日出生于四川省简阳市，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省简阳市，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人李芹斌，四川阳安律师事务所律师。 被告人胡林，男，1989年8月22日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省成都市龙泉驿区，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被简阳市公安局刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人周才敬，四川上盛律师事务所律师。 四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员周勇、杨冰清出庭支持公诉，九被告人在简阳市看守所通过远程视频参加诉讼，被告人任勇的辩护人安亚峰、蒋健，被告人钟麒龙的辩护人刘怀军、王炜，被告人肖崚颖的辩护人薛友华、梁东，被告人林志伟的辩护人吴超，被告人贺楷强的辩护人熊雪彦，被告人刘华的指定辩护人冯蓝，被告人鄢晓忠的指定辩护人叶绍萍，被告人钟其林的辩护人李芹斌，被告人胡林的辩护人周才敬均到庭参加诉讼。期间，经简阳市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 四川省简阳市人民检察院指控，2018年8月底，被告人任勇与被告人钟麒龙各出资一万五千元租住简阳市××花园小区××单元××号房屋作为“工作室”，先后招募了被告人林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、肖崚颖、胡林，购得大量手机、电话卡等物品。任勇等人使用平板电脑及手机，在互联网软件“鱼扑克”上开设德州扑克俱乐部、组织牌局，以打假牌的方式骗取玩家（被害人）钱财。 被告人任勇、钟麒龙按对德州扑克的掌控能力将人员分为牌手和表演牌手两类。其中，被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖为牌手，被告人林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林为表演牌手。表演牌手分两班，林志伟、刘华、钟其林为一班，贺楷强、胡林、鄢晓忠为一班。财务主要由林志伟负责。 每次牌局开始前，由“上班”的表演牌手每人同时操控多部手机，各自使用不同的游戏账号登录俱乐部房间内一牌桌，营造该俱乐部玩家充裕的假象，吸引被害人加入牌局并要求其向指定的财务的微信或者支付宝账号转账以充值上分。后由牌手接管上述手机及账号，在被害人不知情的情况下，一人分饰多角，并在同一场牌局中，同时控制多个不同的账号与被害人进行德州扑克，骗取被害人钱财。 所招募人员根据分工不同，以日薪100元加提成的方式计酬。被告人肖崚颖按“工作室”总收益的7%（后涨至9%）提成，被告人林志伟、贺楷强按“工作室”总收益的2%提成，被告人刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林按“工作室”总收益的1%提成，被告人任勇、钟麒龙平分剩余收益。 经查，2018年9月至2019年6月20日期间，被告人任勇、钟麒龙、林志伟、贺楷强、刘华通过上述牌局共参与骗取被害人廖某、施某、海某、杨某等人人民币587935元。被告人鄢晓忠于2018年10月成为表演牌手，通过上述牌局共参与骗取人民币568630元。被告人钟其林于2018年12月成为表演牌手，通过上述牌局共参与骗取人民币551821元。被告人肖崚颖、胡林于2019年2月分别成为牌手、表演牌手，通过上述牌局共参与骗取人民币326036元。 2019年6月20日，简阳市公安局城中派出所民警在上述租住房内将被告人肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、钟其林现场挡获，起获手机、平板电脑等作案工具。同月21日，被告人任勇、钟麒龙自动投案。同年9月3日，民警在成都市高新西区××公寓××栋××单元××号将被告人鄢晓忠挡获。同月4日，民警在成都市龙泉驿区××镇××处将被告人胡林挡获。任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林到案后，如实供述了上述犯罪事实。 为支持上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示并宣读了物证、书证、现场勘验笔录、手机电子数据、司法鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为构成了诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人任勇、钟麒龙、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林数额特别巨大。被告人肖崚颖、胡林数额巨大。任勇、钟麒龙、肖崚颖在共同犯罪中起主要作用，系主犯；林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。任勇、钟麒龙有自首情节，肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林有坦白情节，胡林有坦白情节且自愿认罪认罚。诉请本院依法判处。 被告人任勇对指控的基本事实无异议，辩称其行为应构成赌博罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.任勇等人虽向其他牌客隐瞒了其以“一人分饰多角”方式参与赌博的事实，但并没有改变赌博活动的本质特征，没有违背基本公平原则，没有达到控制赌局输赢的程度，任勇等人的行为应以赌博罪定罪量刑。2.通过会计鉴定的方式确定的犯罪金额不准确。3.任勇系初犯，具有自首情节，请求减轻或者从轻处罚。 被告人钟麒龙对指控的基本事实及罪名无异议，辩称其涉案金额没有那么多，其有自首情节，量刑建议过重。其辩护人提出的辩护意见是：1.钟麒龙的行为不构成诈骗罪，建议以赌博罪追究法律责任。2.指控犯罪金额无事实和法律依据，依法不应采信。3.钟麒龙系从犯，有自首情节，当庭表示认罪认罚，请求从轻或者减轻处罚。 被告人肖崚颖对指控的基本事实及罪名无异议，但对指控其系主犯有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.肖崚颖的行为不构成诈骗罪，应以赌博罪定罪处罚。2.肖崚颖系从犯、初犯，具有自首情节，请求从轻或者减轻处罚。 被告人林志伟对指控的基本事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.本案不属于诈骗罪，应定性为赌博罪。2.林志伟是从犯、初犯，具有自首、坦白情节，建议从轻或者减轻处罚。 被告人贺楷强对指控的基本事实及罪名无异议，辩称其涉案金额没有那么多。其辩护人提出的辩护意见是：1.指控贺楷强犯诈骗罪不成立，应当以赌博罪追究刑事责任。2.指控涉案金额587,935元的证据不确实充分，应当以28万余元认定。3.贺楷强系从犯、初犯，有自首、坦白情节，建议对其减轻处罚。 被告人刘华对指控的基本事实及罪名无异议，并接受公诉机关的量刑建议，但辩称对金额计算有异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.刘华不构成诈骗罪，构成赌博罪。2.刘华的涉案金额应当以其实际参与打表演牌产生的金额认定，不应当以共同犯罪总额认定。3.刘华属于从犯、初犯，有自首、认罪认罚情节。 被告人鄢晓忠对指控的基本事实及罪名无异议，表示认罪认罚，但辩称其涉案金额没有那么多，量刑建议过重。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.鄢晓忠的行为不构成诈骗罪，应以赌博罪定罪处罚。2.涉案金额计算不准确。3.鄢晓忠系从犯、初犯，有坦白、自愿认罪认罚情节，请求对其从轻或者减轻处罚被告人钟其林对指控的基本事实及罪名无异议，辩称其参与金额没有那么多。其辩护人提出的辩护意见是：1.钟其林在参与犯罪中，存在请假、休假等未上班时间段，对该期间的犯罪事实、金额不应当承担责任。2.钟其林是从犯、初犯，有坦白情节，依法应从轻或者减轻处罚。 被告人胡林对指控的事实及罪名无异议，并接受公诉机关的量刑建议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：胡林系从犯、初犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年8月底，被告人任勇、钟麒龙各出资15000元，租住四川省简阳市××街道××花园小区××单元××号房屋作为“工作室”，先后招募了被告人林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、肖崚颖、胡林，购得大量手机、电话卡等物品作为作案工具。任勇等人使用平板电脑及手机，在互联网软件“鱼扑克”上开设德州扑克俱乐部、组织牌局，以打假牌的方式骗取玩家（被害人）钱财。 被告人任勇、钟麒龙按对德州扑克的掌控能力将人员分为牌手和表演牌手两类。其中，被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖为牌手，被告人林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林为表演牌手。表演牌手分两班，林志伟、刘华、钟其林为一班，贺楷强、胡林、鄢晓忠为一班。财务主要由林志伟负责。 每次牌局开始前，由“上班”的表演牌手每人同时操控多部手机，各自使用多个不同的游戏账号登录俱乐部房间内一牌桌，营造该俱乐部玩家充裕的假象，吸引被害人加入牌局并要求其向指定的财务的微信账号或者支付宝账号转账以充值上分。被害人加入牌局后，在被害人不知情的情况下，由牌手接管上述手机及账号，一人分饰多角，在同一场牌局中，同时控制多个不同的账号与被害人进行德州扑克游戏，骗取被害人钱财。 所招募人员根据分工不同，以日薪100元加提成的方式计酬。被告人肖崚颖按“工作室”总收益的7%（后涨至9%）提成，被告人林志伟、贺楷强按“工作室”总收益的2%提成，被告人刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林按“工作室”总收益的1%提成，被告人任勇、钟麒龙平分剩余收益。 经查，2018年9月至2019年6月20日期间，被告人任勇、钟麒龙、林志伟、贺楷强、刘华通过上述牌局共参与骗取被害人廖某、施某、海某等人人民币587935元。被告人鄢晓忠于2018年10月成为表演牌手，通过上述牌局共参与骗取被害人人民币568630元。被告人钟其林于2018年12月成为表演牌手，通过上述牌局共参与骗取被害人人民币551821元。被告人肖崚颖、胡林于2019年2月分别成为牌手、表演牌手，通过上述牌局共参与骗取被害人人民币326036元。 2019年6月20日，简阳市公安局城中派出所民警在上述租住房内将被告人肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、钟其林现场挡获，起获电脑主机2台、海尔笔记本电脑1部、苹果平板电脑1部、ＧＩＯＮＥＥ手机24部、美图牌手机1部、苹果手机4部、账本1本、德州扑克操作指南1本、手机卡7张、浦发银行卡5张、中国工商银行卡1张、散热器6个、溜冰壶2个、锡箔纸1条、发票4张、打印纸4张等物品，并对上述物品予以扣押。同月21日，被告人任勇、钟麒龙自动投案。同年7月15日，简阳市公安局对兰某持有的任勇的苹果手机一部予以扣押。同年9月3日，民警在四川省成都市高新西区××公寓××栋××单元××号将被告人鄢晓忠挡获并扣押了其苹果牌手机1部。同月4日，民警在四川省成都市龙泉驿区××镇××处将被告人胡林挡获并扣押了其黑色ｏｐｐｏ牌手机1部。 被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林到案后如实供述了上述主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书,证实本案的受案、立案情况。 2.到案经过，证实2019年6月20日，民警会同社区干部、网格员在××小区进行入户调查时将被告人刘华、钟其林、贺楷强、林志伟、肖崚颖现场挡获。同月21日12时许，被告人任勇、钟麒龙到简阳市公安局投案。同年9月3日，民警在四川省成都市高新西区××公寓××栋××单元××号将被告人鄢晓忠挡获。同月4日，民警在四川省成都市龙泉驿区××镇梨园新居大门处将被告人胡林挡获。 3.户籍证明，证实被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林的身份情况。 4.强制措施文书，证实对被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林采取刑事拘留、逮捕、取保候审强制措施的情况。 5.搜查证及搜查笔录，证实简阳市公安局民警对四川省简阳市××街道××花园××单元××号房××的搜查情况。 6.现场勘验检查笔录，证实简阳市公安局对四川省简阳市房屋的勘验情况。 7.扣押决定书及清单，证实2019年6月20日，简阳市公安局分别对被告人刘华持有的粉色美图牌手机1部予以扣押。2019年6月21日，简阳市公安局对被告人任勇持有的海尔笔记本电脑1部、散热器6个、溜冰壶2个、锡箔纸1条、电脑主机2台、ＧＩＯＮＥＥ手机24部、账本1本、德州扑克操作指南1本、发票4张、浦发银行卡5张（卡号：6217××××5597、6217××××9544、6217××××6124、6217××××9688、6217××××9100）、写有电话号码的打印纸4张、中国电信手机卡7张、白色苹果平板电脑1部，被告人林志伟持有的金色苹果手机1部、中国工商银行卡1张（卡号6212××××7877），被告人肖崚颖持有的红色苹果手机1部，被告人贺楷强持有的银色ｉｐｈｏｎｅ6手机1部，被告人钟其林持有的黑色苹果8手机1部予以扣押。2019年7月15日，简阳市公安局对兰某持有的ｉｐｈｏｎｅＸ手机1部予以扣押。2019年9月3日，简阳市公安局对被告人鄢晓忠持有的白色苹果牌手机1部予以扣押。2019年9月4日，简阳市公安局对被告人胡林持有的黑色ｏｐｐｏ牌手机1部予以扣押。 8.协助查询财产通知书、查询结果及流水明细，证实：（1）简阳市公安局到中国银联股份有限公司四川分公司调取的付某（6217××××9100）2019年5月14日至2019年6月20日的银联交易明细情况。（2）简阳市公安局到上海浦东发展银行成都分行调取的付某（6217××××9100）的开户信息及2019年5月14日至2019年6月20日的交易明细及对手信息情况。（3）简阳市公安局到上海浦东发展银行成都分行调取的廖某1（6217××××9688）和被告人贺楷强（6217××××9544）的开户信息及2018年9月1日至2019年6月22日的交易明细情况。 9.提取笔录，证实上海浦东发展银行依法协助简阳市公安局经济犯罪侦查大队民警对账户6217××××9100进行了冻结。 10.现场检测报告书，证实经对九被告人进行尿液检测，结果均为冰毒呈阴性、海洛因呈阴性。 11.检查笔录，证实简阳市公安局对被告人鄢晓忠、胡林的人身检查情况。 12.检查（提取）笔录，证实简阳市公安局对被扣押的苹果平板电脑和24部手机的检查提取情况。 13.电子证据检查工作记录，证实简阳市公安局网络安全保卫大队对涉案的一部黑色苹果手机、一部金色苹果手机、二部银色苹果手机、一部红色苹果手机、一部粉色美图手机、一部ipad、一部黑色金立手机、一部白色苹果手机和一部黑色oppo牌手机的电子证据提取、固定情况。 14.手机电子数据，证实肖崚颖与林某的微信聊天记录中，2019年2月10日，肖崚颖说“下周四简阳开工了”，林某回复“简阳？钟其龙那？，肖崚颖回复“啊”；同月17日，肖崚颖说“我都在工作了”，同时发了一张照片，照片显示七部手机均登录在界面显示有fishpoker的房间里。任勇与胡林的微信聊天记录中，2019年1月18日，任勇给胡林说“2单元2602”，胡林回复“嗯”，2019年2月19日，胡林给任勇说“哥，我今天买了三包烟48用的客服手机给的……”，任勇回复“廖某1转你.你转进去”。 15.工作说明，证实简阳市公安局刑事犯罪侦查大队通过公安部电信诈骗案件侦办平台对本案被告人涉案账号进行查询及调取的账号情况为：任勇，支付宝账号：×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ；钟麒龙，支付宝账号：158××××5885；林志伟，微信账号：×××23；贺楷强，微信账号：×××33；肖崚颖，微信账号：×××ｌｙ；钟其林，微信账号：×××59；刘华，微信账号：×××96；该团伙的俱乐部财务专用账号情况为：（1）天局，微信名×××32；支付宝账号184××××8864，账户绑定人：贺楷强；（2）Ａ萌新，微信名×××88；支付宝账号1738××××9763，账户绑定人：廖某1；（3）红牛，微信名×××22；支付宝账号1982××××7831，账户绑定人：付某。 16.接受证据材料清单及微信、支付宝转账记录，证实陈某、叶某、甘某、胡某与昵称为萌新、账户名为173＊＊＊＊＊＊63的支付宝用户的转账记录，海某与昵称为天局、账户名为184××××＊＊64的支付宝用户的转账记录，廖某与昵称为红牛、账户名为198××××＊＊31的支付宝用户的交易记录，龚某与昵称为萌新、真实姓名为＊悦、账户名为173＊＊＊＊＊＊63的支付宝用户的转账记录，肖某与昵称为天局、微信号为×××32的微信用户的微信转账记录及与昵称为天局、账户名为184××××＊＊64的支付宝用户的交易记录，余某与昵称为天局的微信用户的微信转账记录及与昵称为天局、账户名为184××××＊＊64的支付宝用户的转账记录。 17.微信、支付宝转账记录，证实（1）被告人任勇、钟麒龙、林志伟、贺楷强、刘华、钟其林从“184××××8864贺楷强／天局”账号的收款情况。其中，2018年9月12日，刘华、林志伟收款800元，贺楷强收款846元；2018年9年13日，刘华、贺楷强收款940元，林志伟收款2350元；2018年9月13日，任勇收款51845元，钟麒龙收款11555元；2018年10月5日，贺楷强收款11109元；2018年12月19日，钟其林收款1000元。（2）被告人肖崚颖、胡林从“1738××××9763廖某1／Ａ萌新”账号的收款情况。其中2019年2月23日，肖崚颖收款5500元，胡林收款1710元。 18.司法鉴定意见书，证实经四川华意司法鉴定所鉴定，（1）2018年9月至2019年6月20日期间进入任勇等人开设的德州扑克俱乐部打牌的18名玩家的损失金额共计587,935元。（2）被告人任勇、钟麒龙、林志伟、贺楷强、刘华的涉案金额为587,935元；被告人鄢晓忠的涉案金额为568,630元；被告人钟其林的涉案金额为551,821元；肖崚颖、胡林的涉案金额为326,036元。 19.被害人余某的陈述，证实他经人推荐在“鱼扑克”ＡＰＰ上的天局俱乐部玩德州扑克，他添加了天局俱乐部客服微信“×××32”，客服告诉他要花钱上分才能进入游戏，后他通过微信号×××51和支付宝账号1377××××4974转账上分，对方的账号为：微信“-初见”和“天局”；支付宝是“天局”，账号为“184××××＊＊64”。转账记录里的“迪奥10.20.40”就是“天局”，只是换了名字。 20.被害人海某的陈述，证实他2018年9月到10月在“鱼扑克”ＡＰＰ上是迪奥（后改为天局）俱乐部打牌，通过微信和支付宝转账上分进入游戏。他买分的微信昵称是“啊啊啊啊”，微信号“×××31”；支付宝是“。。。”，账号是“×××39”。对方的微信昵称先后为“迪奥”、“天局”，微信号是“×××32”；支付宝先后为“迪奥”、“天局”，支付宝账号是“184××××＊＊64”。他一般一次2000元上桌打游戏，损失了11、12万左右，充钱后在桌上没输完会退给他，大概退了3万左右，具体以查询的数据为准。之前他输了一万左右，向客服微信投诉有人打伙牌，客服说如果玩不起就别玩，后他没有玩了。 21.被害人杨某的陈述，证实他2018年12月25日至12月31日在“鱼扑克”德州扑克ＡＰＰ上打牌。他申请加入俱乐部时，房主要求加“-初见”的微信，该微信告诉他买分才能进入游戏。进游戏后，一个半小时到两小时为一局，玩家除了他还有6到7个，他们以德州扑克的方式进行输赢分。最开始输时，他认为是自己运气差，后面一直输就觉得有问题，到2018年12月31日，他将所有数据包括微信转账记录都删除了。他的微信名是杨某，微信号是×××ｋ-，游戏昵称“明天见”、“操作技术员”、“丽春彭于晏”。他想不起打牌的房间名或俱乐部名，名字大概有4、5个字。他通过向“-初见”转了五千元到一万元买分，损失在这之间。因自认倒霉没报案。 22.被害人陆某的陈述，证实他在“鱼扑克”ＡＰＰ中找到了天局俱乐部，要进入游戏，需加俱乐部主页的微信客服后通过支付宝转给对方支付宝充钱上分。他们玩的游戏是德州扑克。他的微信昵称是“ＬｕＫＴ”，微信号是“×××ｌｑ”；支付宝昵称是“ＬＫＴ”，支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。他充了大概20多万，退了他10多万，损失估计有2、3万。他已将支付宝、微信数据删除。 23.被害人肖某的陈述，证实2019年1月，他在“鱼扑克”ＡＰＰ上加入天局俱乐部，加了客服微信“天局”，客服说可以通过微信或者支付宝按照一元一分比例转账上下分。他用于转钱买分的微信号是“×××47”，昵称“Ａｌｖｉｎ”；支付宝账号是“182××××6501”，昵称“小朋友真乖”。对方微信和支付宝都叫“天局”，他把对方微信删除了，支付宝账号是“184××××＊＊64”。天局俱乐部开房间后，等待玩家进入，一般一个房间桌子上6至8个位置，他每次进入后，上面的玩家都是坐满的，以德州扑克的方式玩两到三小时。他一直输。他微信转了39000元给天局微信，支付宝转了122100元给天局，共花了16万多元买分，损失大概有8万多元。游戏结束后，天局俱乐部会将剩余分按一元一分的比例通过支付宝退给他。2019年1月16日至24日，共退了80147元。不知道赢走他钱的游戏账号，也不知道其他玩家的真实身份。 24.被害人樊某的陈述，证实他添加“天局”微信后通过支付宝按一元一分的比例转账上分的方式在“鱼扑克”ＡＰＰ上的天局俱乐部玩游戏。他转账上分的支付宝昵称是“Ａｄａｍ”，账号是“×××15”；对方用于收分的支付宝名称为“天局买入”，账号“184××××＊＊77”；对方用于聊天的支付宝名称为“天局”，账号“184××××＊＊64”。他2018年12月29日至2019年1月3日向对方支付宝转账上分共计16000元，退回8810元。 25.被害人陈某的陈述，证实他从2019年2月17日开始在“鱼扑克”ＡＰＰ上的萌新俱乐部打德州扑克，他添加了俱乐部主页上的客服“Ａ萌新”（×××88）的微信，客服告诉他进入游戏需转账上分。他的微信昵称是“ｋｅｗ”，微信号是“×××ｎｇ”，他通过支付宝账号“187××××1817”向对方支付宝账号“萌新”（173＊＊＊＊＊＊63）转了15040元左右上分，对方有退钱给他，他总共被骗8591元。他玩游戏的账号是“×××ｌｄ”。 26.被害人龚某的陈述，证实他从2019年2月在“鱼扑克”ＡＰＰ的萌新俱乐部里打牌，通过微信、支付宝向“Ａ萌新”转钱上分，大概花了8000多元，这些钱都损失了。他转钱买分的微信账号是“×××10”，昵称“原子弹之父”；支付宝账号是“199××××1848”。 27.被害人胡某的陈述，证实他在“鱼扑克”ＡＰＰ上的俱乐部打牌，添加了俱乐部主页上的客服萌新的微信，该客服说需按一元一分的比例花钱上分才能进入游戏。他从2019年2月18日至2月28日通过“159××××1520”的支付宝账号转给萌新（账号“173＊＊＊＊＊＊63”）19530元买分，对方共退了他21879元。他的游戏账号昵称为“二楼后座”。2019年2月到3月期间，他用他哥高乙淮“138××××7000”的支付宝账号用他自己的钱向萌新的支付宝账号转账上分，损失2万8千多元。 28.被害人谢某的陈述，证实他2019年2月在“鱼扑克”ＡＰＰ上打牌，找到了个俱乐部并添加了对方客服微信，通过支付宝或微信花钱买分打牌。他的微信昵称是“酌酒自醉”，微信号是“×××13”；支付宝昵称是“谢某”，账号是“×××11”。对方的支付宝是叫“萌新”，账号是“173＊＊＊＊＊＊63”。他大概花了1、2万上分，微信上退过两次钱，总计损失1万多元。他的游戏账号是“酌酒自醉”。 29.被害人施某的陈述，证实2019年过年后他在手机上搜索德州扑克找到了鱼扑克，加了萌新、红牛俱乐部，在萌新加了两个客服微信，红牛加了一个客服微信。他大概花了37万买分，损失16万多元。他转账买分的微信号是“×××ｅｅ”，微信名叫“天助自助者”。 30.被害人叶某的陈述，证实今年过完年（2019年）开始在“鱼扑克”上面打牌，一个昵称叫“Ａ萌新”的微信主动加他，给他推荐萌新俱乐部打德州扑克，进入俱乐部游戏需要花钱上分。他通过微信（账号为ＨＶＡＣ）、支付宝（账号为1808××××0111）转账上分，对方微信为“Ａ萌新”，微信号为“×××88”；支付宝为“萌新”，账号为“173＊＊＊＊＊＊63”。他大概转了1万多元。第一次充钱输完了，第二次充钱赢了2万多，对方也没退。他第二次输钱后又赢了分时，发现对方在打伙牌，对方就挑明了是在打伙牌，他就在微信和支付宝上投诉他转账和联系的账号。他游戏昵称小同志。 31.被害人甘某的陈述，证实他2019年5月开始在“鱼扑克”ＡＰＰ上打牌，无意中翻到了个俱乐部，上面有客服微信（“Ａ萌新”，微信号“×××88”），通过支付宝转账上分打游戏。他的微信是“Ｇｙ”，微信号“×××11”。他买分的支付宝是甘某，账号“187××××0507”，对方支付宝是萌新，按照一元一分的比例上分。5月10日分四次共转了4000元，输完后就卸载了。 32.被害人廖某的陈述，证实2019年6月7、8号开始在“鱼扑克”ＡＰＰ上的红牛俱乐部里打牌，红牛俱乐部主页上面显示“双开严禁伙牌”，还有客服微信，他就加了客服微信“×××22”，昵称“红牛”；客服支付宝是“198××××＊＊31”，昵称“红牛”。加客服微信后客服说花钱买分才能进游戏，他通过微信或支付宝转账给红牛按照一元一分比例上分。他微信账号是“×××16”，昵称“俊晖”；支付宝账号是“198××××6872”，昵称“ｌｖ147”和“188××××8287”。他的游戏昵称叫“问道”。他们在红牛俱乐部开的房间内打德州扑克，一般一个桌上有8个位置，除了他还有6、7个玩家，玩二至三小时，甚至四五小时。他玩游戏时察觉到异常，因是晚上加上喝了酒，所以没去管异常，认为输了无所谓。他当时又看到主页的“双开严禁伙牌”，想着不会有人合伙打牌，所以就放心。刚开始输一两千觉得不多，后面累计就多了，有一天输了4万4，到6月20日他就把“鱼扑克”ＡＰＰ、红牛微信等全部删除。他微信大概转了几千到一万，交易记录删了也看不到。两个支付宝账户共转了143000元，但有的数据他删除了。剩余分按一元一分通过红牛支付宝退给他的支付宝，共退了67624元。他不知道其他玩家的真实身份。 33.证人兰某的证言，证实她来送任勇的手机，任勇从2017年下半年开始在网上打德州扑克，2018年下半年在××自己开设德州扑克工作室。她转给任勇的钱是补工作室欠的账，任勇转给她的是任勇在其他俱乐部赢的钱。 34.被告人任勇的供述与辩解、辨认笔录，证实他因在网上开设赌博俱乐部前来投案自首。2018年8月，他和钟麒龙在“鱼扑克”ＡＰＰ开了个俱乐部，名称先后为天局、萌新、红牛，他俩各出一万五，租了简阳市××单元××号作为工作室。他和钟麒龙是老板，负责广告、管理、出资等。他、钟麒龙及肖二负责和客人打牌，钟其林、林志伟、贺楷强、刘华、胡林、鄢杰负责打表演牌，林志伟、贺楷强还是财务，负责发工资、分红以及和客人转账收款、联系，由林志伟主要负责。林志伟、贺楷强、胡林是他找过来的，鄢杰、刘华是贺楷强找过来的，钟其林和肖崚颖是钟麒龙找过来的。他们通过充值创建红牛顶级俱乐部，在淘宝上买了23部手机和“鱼扑克”ＡＰＰ游戏账号，通过手机登录游戏账号。9月开始，他们另建了4个广告俱乐部，5个俱乐部每个月需支付钱给“鱼扑克”ＡＰＰ帮助他们升级俱乐部打广告，目的是优先在区域内向玩家推送他们的俱乐部。当俱乐部升到顶级时，客人大部分是看到他们的信息就会加入，小部分是通过微信加入。打开“鱼扑克”ＡＰＰ，登录游戏账号，输入俱乐部号，他们通过，就可以进入。客人通过微信或支付宝转给专门的财务手机，一般充1000分，按照一元一分的比例上分。平时是他、钟麒龙、林志伟在管理财务手机及账号。德州扑克一般7、8个玩家，有6、7个是他们自己人，1、2个玩家是客户。每个玩家起手两张牌，第一次加价或者不加价或者弃牌后，没弃牌的玩家会有三张公共牌，第二次后，没弃牌的玩家会有第四张公共牌，第三次后，没弃牌的玩家会有第五张公共牌，第四次后，最后以手上两张牌加上五张公共牌中的三张后，牌型最大的算赢家。底分5分，加价最小1分，最大是手里所有分，赢家是赢牌桌上的分。他们创建游戏桌后，打表演牌的一个人使用6个手机登录游戏账号进入游戏，一般开两三张桌子，等玩家进入后，他和钟麒龙、肖崚颖其中一人就去控制这6个游戏账号与玩家打牌，有时会退一两个，基本上会留空位置。赢主要靠自己技术和运气，实际可能是他们通过操作6、7个游戏账户和客户一个账户玩，靠最有利的账户进行赢钱，他们能看到6、7个账户的底牌，客人是看到一个底牌。玩家不知道其面对的是同一个人。打表演的目的是让俱乐部看起来比较活跃，吸引其他人进来。平时工作室的生活开销是用赚来的钱支付。除他和钟麒龙外，其余人工资100元一天，外加盈利分红；林志伟、贺楷强分2%，肖崚颖分7%（后涨为9%），刘华、胡林、鄢杰、钟其林分1%，他和钟麒龙平分剩下的钱。他大概分了二十万，主要通过支付宝收款，微信可能有，钱用于打牌、日常开销。俱乐部的钱基本是通过财务支付宝转账给他，微信上的都是日常开支，他的支付宝账号是“×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ”。财务支付宝和微信账号是天局（贺楷强）、红牛（廖某1）、萌新（付某），绑定银行卡卡号分别是6217××××9544、6217××××9100、6217××××9688，他用这三人身份信息弄的电话卡和银行卡，安排林志伟注册微信和支付宝。他和钟麒龙收钱是这三个支付宝转账，其他人工资和提成基本是通过这三个微信转账。账本上的备用金是俱乐部所有的钱，里面有3万，低于3万就可能是他们输了或者分成了；上面写的几桌是游戏里的桌号，“＋”表示进账，“-”表示输钱，名字是游戏玩家，内部人名字就是工资和分成，比较小的数额是日常开销支出。不清楚具体多少本账本，一般写完一个本子就扔了，平时是林志伟、贺楷强记账，有时他和钟麒龙要记账。还供述了“1982××××7831”、“1738××××9763”、“184××××8864”的支付宝账号给他和钟麒龙转账的钱的性质。并不是所有打牌时他们都多开了号，有时一场有几个玩家，假如其中一个输了10万，不代表他们赢了10万，可能有部分是其他玩家赢走了。他辨认出贺楷强、刘华、肖崚颖、胡林。 35.被告人钟麒龙的供述与辩解、辨认笔录，证实他因在简阳市××栋××单元××号房间内开设德州扑克工作室进行赌博前来自首。他们从2018年9月开始租住在××栋××单元××号房，利用德州扑克进行赌博盈利。他与任勇是老板，任勇负责广告、管理、打牌等，他负责出钱和打牌，他和任勇各出了一万五千元。肖崚颖是牌手，林志伟、贺楷强、刘华、钟其林、胡林、鄢杰负责打表演牌，胡林、鄢杰、贺楷强一班，刘华、钟其林、林志伟一班，财务是贺楷强和林志伟，一人负责一班，林志伟主要负责。钟其林和肖崚颖是他喊来上班的，其余人是任勇喊来的。钟其林可能是2019年1月来的，肖崚颖大概是2019年2月来的。在房间内检查出的23部手机是他和任勇一起买的，用来操作“鱼扑克”ＡＰＰ和客户进行赌博,平板电脑用于开局。电话卡是他跟任勇喊大家办的，用来注册游戏账号和手机上网。银行卡是任勇办来用于转账，所有赌博盈利先打到这张卡，再分给大家。纸质资料是记录的游戏账号、日常生活开支。通过网络下载鱼扑克开设一个俱乐部玩德州扑克（名称先后为迪奥、天局、萌新、鱼浪漂、红牛），开设俱乐部要花钱充钻石，大概一个月200元。德州扑克最少2个人最多9个人玩，他们在俱乐部里创建牌桌后，一般开2到3张桌子，打表演牌的一个人使用6、7个手机登录游戏账号进入游戏，有玩家进入，他、任勇和钟麒龙三个牌手随便上一个操作这几个账号，玩家不知道对手是同一个人。打表演的目的是让其他玩家认为这张游戏桌上有人在打牌。他们通过打假牌赢客户的钱。赢了钱后通过微信提现到银行卡。他们每月出钱在“鱼扑克”ＡＰＰ打广告，目的是优先在区域内向玩家推送他们的俱乐部。客户下载鱼扑克后在软件里找到他们俱乐部，通过添加俱乐部里挂在网上的微信号后通过支付宝或者微信按照1元1分进行充值和提现，最少充值1000元，该微信号是林志伟负责。他们操作账号需要充值，林志伟负责充值、记账，并将充值的金币分给每个账户。他用微信收取过玩家的钱上分，但这种情况不是很多。员工工资100元一天，外加盈利分红；林志伟、贺楷强2%，肖崚颖7%（2019年5月涨到9%），其他人1%。剩下的他和任勇平分，平时工作室的生活开销是用赚来的钱支付。月盈利大概是十万，总盈利大概是九十万左右，每次都是他和任勇一起检查完账单后让财务给每个人发相应的钱。他们盈利的钱在公共管理微信账号上。他大概分了30万，主要通过支付宝账号“158××××5885”收款，分的钱一部分用于还贷，其余用于了日常开销。其他人通过微信转钱给他，都是借他的钱。财务用过的微信号、支付宝号均是“Ａ萌新”、“红牛”、“天局”。这三个账号都给他转过俱乐部分成的钱。他还供述了“1982××××7831”、“1738××××9763”、“184××××8864”的支付宝账号给他和任勇转账的钱的性质。他辨认出任勇、贺楷强、钟其林、刘华、林志伟、肖崚颖、胡林。 36.被告人肖崚颖的供述与辩解、辨认笔录，证实他因在网上打德州扑克被带至公安局。他是2019年2月去打德州扑克的，打德州扑克的地方在××单元××楼，老板任勇和钟麒龙出资在“鱼扑克”ＡＰＰ成立俱乐部打牌，并负责打牌。他是专门负责打牌的牌手。钟其林、刘华、贺楷强、林志伟、鄢杰、胡林是打表演牌的。林志伟也是财务，负责记账结账。他们分了两个班，一个班三个人。其他人进俱乐部需要他们同意，主要管理者是林志伟，对方要上牌桌会主动在微信或支付宝转账1000元给俱乐部的管理者，平时称财务、客服，转1000元是上桌有1000分的底分，1分等于1元钱，俱乐部看到钱到账后会同意对方上桌，在游戏结束时根据输赢退还对方的钱。财务专用手机使用过的微信号有“红牛”、“Ａ萌新”。他看到林志伟用过自己的微信收玩家的钱上分。创建房间后，一张桌子8个位置，打表演牌的一个人操作六七个手机登录游戏账号，留一两个位置给其他玩家，途中如果有陌生客人加入进来，打表演的就离开，换任勇、钟麒龙、他中的一个人上。打表演牌是为了让其他陌生玩家觉得这个俱乐部有人气。玩家应该是看到老板在德州扑克ＡＰＰ上发的广告来的，广告应该是留的任勇、钟麒龙的微信。他们操作的玩家数比单独来耍的玩家总数多，他们都是一个人操作，知晓的牌就多，知晓越多越能准确地推算对手玩家手牌的组合数，再结合自己已知的手牌，有能够大过对方的，就继续跟进，赢对方的分，如果没有大过对方的，就放弃，减少损失。对方大多数都不晓得他们是一个人操作几个号，只有极少数能反应过来。“不玩ＡＫ”经常来他们俱乐部打牌，输了大概10多万；“问道”是最近常来的玩家，输了几万。他的收益一个月大概一万七八千元，包括每天100元工资加7%收益分成（6月涨到9%），他通过微信账号“×××ｌｙ”收钱，总的分4万左右，钱都用于了还债。平板电脑是管理俱乐部和用于在“鱼扑克”ＡＰＰ的俱乐部内创建房间，24部手机是打牌用的。电话卡是用他们所有人的身份信息注册的。他辨认出钟麒龙、任勇、林志伟、胡林、钟其林、刘华、贺楷强。 37.被告人林志伟的供述与辩解、辨认笔录，证实他因在××设立德州扑克工作室，在网上通过和客户玩德州扑克盈利一事而被传唤。任勇和钟麒龙是老板，负责出资、购买手机等设备、偶尔打牌，新海上花园房子也是老板们租的，还负责他们平时生活开支、工资。肖崚颖（绰号“肖二”）是牌手。他负责帮玩家上下分和打表演牌，并经老板指示通过微信给员工发工资。贺楷强也要帮玩家上分。工作室的日常开销是贺楷强和他在办理。刘华、钟其林、鄢杰、胡林、贺楷强负责打表演牌。他是2018年8月被任勇叫来的。房间内查获的23部手机和苹果牌ｉｐａｄ是老板钟麒龙和任勇购买的，用于在“鱼扑克”ＡＰＰ上打德州扑克。电话卡是钟麒龙和任勇买的，有一部分是老板喊他们去办的，用于插在老板买的手机上，用流量玩德州扑克。银行卡是绑定在他们用来收钱的微信账号上的，微信号为“×××22”,微信昵称为“红牛”。桌上的纸质资料也是钟麒龙和任勇的，记录的是他们所有的游戏账号。他们通过在“鱼扑克”ＡＰＰ每月充值1800元左右开设俱乐部玩德州扑克，钱是老板出的，然后把客服账号（微信号“×××22”，微信昵称“红牛”）挂在俱乐部资料上，客户添加客服微信后通过转账的方式进行充值和提现，转账上分的比例是1元1分，最低充值1000元，如果客户赢了要求下分，他们就通过客服微信将钱转给客户微信。建好俱乐部后，在工作室上班的人每人同时操作7、8部手机打表演牌，用不同的账号登录俱乐部，营造很多人在玩扑克的假象，等客户上了他们设立好的7人桌后，就喊牌手肖崚颖同时操作这7台手机及账号，这样会让牌桌上另一个客户大概率的输钱。让牌手玩是因为牌手来操作赢的几率更高，在80%以上。客户不知道他们是一人同时控制7个不同的游戏账户，他们的行为是欺骗行为。大多数时候都会盈利，一个月几万到十多万不等，很少亏钱。7名员工按每人每天100元算工资，外加盈利抽成，他和贺楷强2%，肖崚颖9%，刘华、钟其林、胡林、鄢杰1%，剩下的任勇和钟麒龙分。盈利的钱在客服微信账户上，微信绑定了一张浦发银行的银行卡。他将俱乐部获利的钱体现到尾号为“7877”的中国工商银行卡。工资有时几天结算，有时十多天结算，都是老板让他用客服微信转账发给每个员工。账户名为红牛的支付宝是2019年4、5月开始用的，是他们的财务管理账户，也用来收上分的钱及给大家分钱。他们大概有1到2本账本，备用金是财务手机里的钱，“系统”、“ＡＫ”等是玩家名，关于数字是钱的加减，前面是本金后面是游戏里的输赢，几桌是游戏里的桌数，提现和早饭是日常开销，缺1是请假，加1是煮饭，记录他们每个人的姓是发的工资，如果第二天备用金除开工资剩下的钱少了，就是任勇和钟麒龙平分了。他辨认出钟麒龙、任勇、钟其林、贺楷强、肖崚颖、刘华，同时辨认了微信昵称“-初见”自2019年5月1日至2019年6月20日的微信支付账单明细。 38.被告人贺楷强的供述与辩解、辨认笔录，证实他因在网络平台上进行赌博而被挡获，当时随身物品有银色苹果6手机1部和驾驶证1本。现场有24部手机和1个平板电脑，是老板任勇和龙哥的，龙哥叫钟啥子龙，手机和平板都是赌博用的。他们通过手机登录网络赌博平台“鱼扑克”，所有账户都是龙哥和任勇注册好的，每个手机对应一个账户，每个账户都可以使用微信或者支付宝购买平台上的筹码参与赌博，结束后又通过筹码兑换现金，充值购买筹码的资金由任勇和龙哥提供。有一个专门管账的手机，手机号应该是他老婆身份信息注册的，用来参与赌博的手机的资金都会转到这个手机账户里。财务专用手机使用过的微信号有“红牛”。任勇喊他来上班，最开始是煮饭，之后才打表演赛，有时帮林志伟弄下账，今年（2019年）3、4月时，任勇叫他学当财务。任勇、龙哥、肖哥负责打牌，刘华、林志伟、钟其林、胡林、鄢杰负责打表演赛。如果老板不在，林志伟还要管账、发工资。他们大概是2018年10月左右开始在“鱼扑克”ＡＰＰ上打牌。他们在平台上打广告，大致内容是宣传他们可以开赌博输赢比较大的房间，广告上留了他们的微信号，对方加了微信号后，通过他们介绍，去看他们操作的表演赛的房间，如果感兴趣就会加入到房间。打表演是他们操作不同的手机账户进房间，一个房间里有八个位置，他们有五六个自己人在里面玩牌，留一两个位置给其他人，让其他人看到他们在打牌，觉得有输赢，吸引其他人进来赌博。有玩家进来，就换成任勇、龙哥或是肖哥操作五六个不同的手机账户和其他玩家赌博。龙哥、任勇、肖哥通过控制一个房间里参与赌博的玩家数量来控制赌博的输赢。其他玩家不知道其面对的对手是同一人，但有些人经常输钱会怀疑。他们一天一百元工资，打表演的按盈利的1%提成，肖哥是7%，剩下的钱是老板分。他大概分了一万多接近二万元，一般是任勇和林志伟通过财务专用微信号转账给他账号为“×××33”的微信上。上个月总盈利6万左右，这个月19万左右。有其他玩家转账给他上分，玩家到他们创建的游戏桌上玩游戏，要转和筹码相应的钱给他们，按照1分1元人民币收费。他辨认出任勇、龙哥（钟麒龙）、胡林、林志伟、钟其林、刘华、肖哥（肖崚颖），同时辨认了微信昵称“贺强”自2019年5月1日至2019年6月21日的微信支付账单明细。 39.被告人刘华的供述与辩解、辨认笔录，证实去年（2018年）9月，老板任勇和钟麒龙，出资在“鱼扑克”上成立俱乐部（名称先后为天局、萌新、鱼浪漂、红牛）并负责打牌，林志伟和贺楷强是财务，负责管账和打表演牌。肖哥是专门打牌的牌手。他、胡林、钟其林、鄢杰负责打表演牌。我、任勇、钟麒龙、贺楷强、林志伟是去年9月至今一直都在，鄢杰比他晚来十天左右，钟其林是去年11月参与，肖哥是今年（2019年）年初参与，胡林是今年2月参与。俱乐部人数是1200个账号封顶，实际只有9个账号是真的人，其他账号是老板网上聘请他人创建的僵尸号，凑齐1200个账号后，排名可以靠前，其他用户更容易找到他们。有新玩家加入时，他们就操作俱乐部管理账号踢一个僵尸号，新玩家就可以加进来。玩家加进来后就通过微信或者支付宝转账给财务，如果财务收到钱，就会转给通过微信转账或二维码付款的方式转给他们，他们再转给财务或者老板，最低1000分，按照一元一分的比例上分。他们玩的是德州扑克，每桌最多8个账号参加，一般他们开3张桌子，一张桌子上由一个人控制6、7个账号打牌，一般留2个位置。打表演的目的是吸引其他人进来。有玩家进入游戏桌，他们打表演的就退出，由任勇、钟麒龙、肖哥中的一个人操作5、6个手机及账号。1人操作多个账号，虽不能保证每次都赢，但赢面比较大。玩家不知道他们面对的对手是同一个人，但输了钱可能会发现。他们分2个班次，一个班从早上9点到晚上6点，另一个从晚上6点到凌晨2点，每个班次至少3个人，有专业打牌的、财务及打表演的各一个。员工工资100元一天，加盈利提成。他提成1%，每月提成约3000元，工资2000多元，收入约5000多元。盈利不好时就4000多。他总共分了3万多，钱用于打牌和日常开销。财务的提成是2%，肖哥的提成是7%。发了其他人的工资提成后，剩下的钱由任勇和钟麒龙平分。财务专用手机使用过的微信号有“天局”、“红牛”、“Ａ萌新”。老板通过支付宝分成，其他人工资和提成通过微信转账。挡获现场发现的24部手机、1个平板电脑、电话卡、银行卡等物品是老板的，平板电脑用于在“鱼扑克”ＡＰＰ内俱乐部创建房间，手机用于登录游戏账号打牌，银行卡用来绑定微信、支付宝账号，纸质电话资料是老板记的表演账号。他通过微信账号“×××96”收取分成的钱，微信账单中，他与天局”、“红牛”、“Ａ萌新”的多笔500元以上的转账，基本都是工资或提成。工资或提成是同一时间发。他辨认出任勇、钟麒龙、胡林、林志伟、钟其林、贺楷强、肖哥（肖崚颖）。 40.被告人鄢晓忠的供述与辩解、辨认笔录，证实他小名叫鄢杰。他因伙同贺楷强等人在网上打牌一事被带至公安局。和他一起在网上打牌的有贺楷强、刘华、胡林、钟其林、林志伟、肖哥、任勇、钟麒龙。2018年10月他开始在网上打牌，是贺楷强叫他来上班的，每月工资3000元，分成1%，分成是牌手赢的玩家的钱。平时他和贺楷强、钟麒龙、林志伟、刘华、胡林在“鱼扑克”ＡＰＰ上用老板任勇、钟麒龙提供的手机打表演牌，有客人来了，就由牌手肖哥、任勇、钟麒龙使用他们打表演牌的账号继续和玩家打牌。每次他使用7部手机7个账号打表演牌，一般会开三个游戏桌。打表演牌的目的是让其他玩家觉得牌桌上的人多，吸引玩家来打牌。他们打的是德州扑克，在××单元××楼的一间房里打，房是任勇、钟麒龙租的。他通过微信“×××27”来收钱，一般是任勇叫林志伟用财务手机给他们转钱，转钱的有“天局”、“鱼浪漂”、“萌新”、“红牛”等微信账号。他们在“鱼扑克”ＡＰＰ上的俱乐部名字有天局、鱼浪漂、萌新、红牛等。白班是9时到18时，晚班是18时到凌晨2、3时不定。他和胡林、贺楷强一班。他们从事的工作是在网上赌博，然后去骗别人，一开始他以为只是打牌，后来才发现是伙同一起打一个或两个玩家。一般是任勇、钟麒龙觉得赢钱了，就给他们发工资和提成，所有人一般都是同一天收到钱。他大概分了四万元。他辨认出肖哥（肖崚颖）、刘华、钟其林、任勇、付林（胡林）、林志伟、贺楷强。 41.被告人钟其林的供述与辩解、辨认笔录，证实他因在××栋××单元××号房间内的德州扑克工作室上班而被带至公安局。一起被抓获的有他、林志伟、贺楷强、刘华、肖哥。老板任勇和钟麒龙出资在“鱼扑克”ＡＰＰ上建立红牛俱乐部，并负责发工资、买设备、打牌。肖哥是牌手。林志伟和贺楷强是财务，负责记账、打表演牌。他、胡林、刘华、鄢杰负责打表演牌。他是2018年11月20日左右钟麒龙喊他来上班的。房间内查出的24部手机、1台平板电脑是属于红牛俱乐部的，手机是拿来打表演牌的，他们一般3个人一班，每人操作7、8部手机在软件上打德州扑克，平板电脑用于在“鱼扑克”ＡＰＰ内红牛俱乐部创建房间，电话卡是拿来注册游戏账号的，纸质资料是记录的游戏账号。他们主要是在“鱼扑克”ＡＰＰ上玩德州扑克，最多8个人玩，林志伟、贺楷强把房间开起后，一般开两三张桌子，他们打表演牌的就一人操作6、7个手机登录游戏账号打牌，会留一两个位置等真正的客人来，打表演牌的目的是让客户感觉俱乐部耍的人多，客人来了后，一般是肖哥上，因为肖哥打德州扑克技术很好，有时打不过，两个老板才上，一般是一个人上，其他桌子继续打表演。他们通过打假牌赢客户的钱。客户通过添加他们俱乐部挂在网上的微信号充值和提现，微信号是林志伟在负责，充值和提现的比例都是1元1分，最少充值1000元。工资一百元一天，打表演牌的按照1%的盈利提成，两个财务按照2%提成，肖崚颖好像是7%，剩下的钱两个老板分。他通过微信转账大概分了1万多，他收取钱的微信账号“×××59”，钱用于日常开销。其他人应该都是通过微信转账收的工资和提成。财务专用手机使用过的微信号有“红牛”。钟其林辨认出钟麒龙、任勇、胡林、林志伟、刘华、贺楷强、肖哥（肖崚颖）。 42.被告人胡林的供述与辩解、辨认笔录，证实2019年2月中旬，任勇介绍他到简阳市××花园××栋××单元××号住房在网上打德州扑克，负责打表演牌。他和贺楷强、鄢杰一班，一般是10时至17、18时。钟其林、刘华、林志伟一班，一般是18时至凌晨12点半左右，三天换一次班。他们使用手机在“鱼扑克”ＡＰＰ上打表演牌，一般用5、6个手机登录账号进入游戏在一张游戏桌上打牌，目的是吸引玩家来打牌。如果有玩家来了，肖哥或任勇、钟麒龙就接手打牌，肖哥、任勇、钟麒龙一般是用5、6个账号去打一个玩家，基本赢多输少，玩家是很难赢的。工资100元／天，提成1%，提成是赢的其他玩家的钱，一般是林志伟用专用的财务微信号向他转钱，转钱的账号名有“Ａ萌新”。俱乐部名字有萌新、鱼浪漂。他大概分了18000元，分钱时间不固定，有时几天发一次。今年（2019年）3月，任勇说财务微信账号用不了，叫廖某1一起去办了一张浦发银行卡和一张电话卡，随后林志伟用该电话卡注册了微信账号，案发后才知道该微信号是财务专用。胡林辨认出鄢杰（鄢晓忠）、肖哥（肖崚颖）、任勇、刘华、贺楷强、钟麒龙、林志伟、钟麒龙。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。 针对被告人、辩护人在庭审中提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于本案的定性。关于被告人任勇及其辩护人、被告人钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠的辩护人提出的本案不构成诈骗罪，应以赌博罪定罪处罚的辩解、辩护意见。经查，九被告人的供述、被害人的陈述、电子数据、现场勘验检查笔录、扣押决定书及清单等证据能够证实，任勇、钟麒龙经共谋后，共同出资租住房屋作为“工作室”，购得大量手机、电话卡等作案工具，先后招募林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、肖崚颖、胡林，利用网络游戏软件，开设独立掌控的德州扑克俱乐部，有组织地诱使玩家（被害人）参与赌博游戏，并利用一人分饰多角的方式，让参与游戏的玩家陷入事先设计好的骗局中，从而骗取玩家大量钱财，任勇、钟麒龙等人采用的手段、方式具有明显欺诈性，其行为并非单纯以营利为目的的聚众赌博行为，应当构成诈骗罪。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2.关于犯罪数额的认定。关于被告人任勇的辩护人以及被告人钟麒龙、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林及其辩护人提出的指控涉案金额过高，司法会计鉴定确定的犯罪金额无事实和法律依据，应扣除其中途未参与时间段获取的金额的辩解、辩护意见。本院认为，关于本案涉案金额，系由侦查机关根据各被告人供述的参与时间、开设账号情况、提取的相关电子数据，并委托具有资质的鉴定机构对被告人开设的俱乐部财物专用账号与被害人支付宝、微信账号之间发生的输赢数量鉴定得出的结论，该鉴定结论程序合法、真实有效，应予采信；关于各自涉案金额，本案各被告人系相互纠集，共同利用网络游戏“德州扑克”实施诈骗，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“四、准确认定共同犯罪与主观故意。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的‘参与期间’从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。”的规定，本案各被告人的涉案金额应以其参与期间该诈骗团伙骗得的全部金额承担责任；关于本案被害人陈述证据的收集和审查判断，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“六、证据的收集和审查判断。（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”的规定，公诉机关指控认定任勇、钟麒龙等人在其参与期间骗取玩家钱财数额的事实清楚、证据确实充分，足以认定。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 3.关于量刑情节的认定。 （1）关于被告人肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华的辩护人提出的肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华有自首情节的辩护意见。经查，到案经过、搜查笔录、现场勘验检查笔录、扣押决定书及清单等证据能够证实，简阳市公安局民警在简阳市××街道××花园小区××幢××单元××号房屋内挡获肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华及钟其林时，还现场查获大量手机、电脑、电话卡、银行卡等作案工具，肖崚颖等人虽经民警盘问如实供述了自己的主要犯罪事实，但其到案不符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条关于“自动投案”的具体认定标准，不能认定为自首，故对该辩护意见本院不予采纳。 （2）关于被告人钟麒龙的辩护人提出的钟麒龙系从犯的辩解、辩护意见。经查，九被告人的供述、电子数据、现场勘验检查笔录等证据能够证实，钟麒龙与任勇系该犯罪团伙的“老板”，二人共同出资租房、购买作案工具，成立“工作室”，分别先后邀约林志伟、贺楷强、肖崚颖等人参与，并进行统一管理，利用互联网游戏软件，组织德州扑克牌局实施诈骗犯罪，钟麒龙还担任牌手具体实施诈骗行为，并与任勇分得大部分赃款，钟麒龙在共同犯罪中起组织、指挥等作用，系主犯。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 （3）关于被告人肖崚颖及其辩护人提出的肖崚颖系从犯的辩解、辩护意见。经查，在案证据证实肖崚颖于2019年2月受钟麒龙邀约中途加入该犯罪团伙，按照任勇、钟麒龙的分工担任牌手伙同骗取他人钱财，并以日薪加提成的方式获取报酬，虽其利用对德州扑克的掌控能力在骗取他人钱财中所起作用较大，但在共同犯罪中的地位作用明显低于任勇、钟麒龙，宜认定为从犯，但应综合其他从犯的作用大小区别量刑。故对该辩解、辩护意见，本院予以采纳。 （4）关于被告人刘华的辩护人提出的刘华有自愿认罪认罚情节的辩护意见。本院认为，因刘华及其辩护人当庭对公诉机关指控的犯罪金额不认可，已不具备自愿认罪认罚的基础，且公诉机关当庭取消对刘华自愿认罪认罚从宽处罚的建议，故对该辩护意见，本院不予采纳。 （5）关于被告人任勇、钟麒龙及其辩护人提出的任勇、钟麒龙系初犯、有自首情节，被告人肖崚颖的辩护人提出的肖崚颖系初犯，被告人林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林的辩护人提出的林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林系初犯、从犯、有坦白情节，被告人胡林及其辩护人提出的胡林系初犯、从犯、有自愿认罪认罚情节的辩解、辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林以非法占有为目的，在“鱼扑克”软件上开设德州扑克俱乐部、组织牌局，以欺骗方法骗取他人财物的行为，构成了诈骗罪，且系共同犯罪。其中任勇、钟麒龙、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林犯罪数额特别巨大，肖崚颖、胡林犯罪数额巨大。任勇、钟麒龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林在共同犯罪中起次要作用，依法予以从轻或者减轻处罚。任勇、钟麒龙自动投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。胡林自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。 本案中，简阳市公安局扣押在案的苹果牌平板电脑1部、GIONEE手机24部、苹果手机6部、美图牌手机1部、oppo牌手机1部、账本1本、德州扑克操作指南1本、中国电信手机卡7张、浦发银行卡5张、中国工商银行卡1张、散热器6个、写有电话号码的打印纸4张、电脑主机2台、海尔笔记本电脑1部、发票4张等物品用于了犯罪或者与犯罪有关，应依法予以没收。扣押的溜冰壶2个、锡箔纸1条属于违禁品，应依法予以没收。 综合被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人任勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2028年2月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人钟麒龙犯诈骗罪，判处期徒刑八年八个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2028年2月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人肖崚颖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2024年4月22日止，前羁押时间36日已折抵。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人林志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2024年6月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人贺楷强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2024年6月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人刘华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2023年12月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人鄢晓忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2024年3月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人钟其林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2023年11月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人胡林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年3月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 十、对被告人任勇、钟麒龙、肖崚颖、林志伟、贺楷强、刘华、鄢晓忠、钟其林、胡林的违法所得587,935元予以追缴（其中对鄢晓忠的违法所得在568,630元的范围内予以追缴，对钟其林的违法所得在551,821元的范围内予以追缴，对肖崚颖、胡林的违法所得在326,036元的范围内予以追缴），上缴国库； 十一、对扣押在案的苹果牌平板电脑1部、GIONEE手机24部、苹果手机6部、美图牌手机1部、oppo牌手机1部、账本1本、德州扑克操作指南1本、中国电信手机卡7张、浦发银行卡5张、中国工商银行卡1张、散热器6个、写有电话号码的打印纸4张、电脑主机2台、海尔笔记本电脑1部、发票4张、溜冰壶2个、锡箔纸1条，依法予以没收，由扣押机关简阳市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李玉娟 审 判 员  易亚苹 人民陪审员  陈洪英 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  张春阳 附本案适用的相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。