湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0408刑初240号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人张惯宇，男，1986年7月7日出生，满族，大学文化，户籍所在地：广东省深圳市龙岗区，案发前住广东省深圳市龙岗区。2018年3月17日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年4月20日被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审，2019年1月30日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准于同年2月22日由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人马柳颖，湖南湘华律师事务所律师。 辩护人陈涛，湖南湘华律师事务所律师。 被告人夏惠聪，男，1987年3月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：湖南省娄底市涟源市，案发前住广东省惠州市惠东县。2010年10月29日因犯非法拘禁罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑年一年六个月。2018年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年5月30日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年7月6日被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审，2019年1月30日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准于同年2月1日由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人彭剑，湖南天牌律师事务所律师。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2019］234号起诉书指控被告人张惯宇、夏惠聪犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员刘敏玲出庭支持公诉，被告人张惯宇及辩护人马柳颖、陈涛，被告人夏惠聪及其辩护人彭剑均到庭参加诉讼。现已审理终结。 衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2017年5、6月份，被告人张惯宇、夏惠聪伙同刘柯（已起诉）等人商量成立微信电子商城，以销售“无线ＷＩＦＩ”、“木木机器人”等物品80天内返利的模式吸引客户下单购物。2017年7月份，被告人夏惠聪将“深圳市金宏然科技有限公司（以下简称金宏然公司）、深圳市金宏盛投资管理有限公司”（以下简称金宏盛公司）工商登记资料交给刘柯、张惯宇。2017月8月，物联时代控股（深圳）有限公司（以下简称物联时代公司）成立，注册资金1亿元，刘柯以其父亲名义占股51%，以其妻子黄芳名义占股10%，以其名下深圳汇亿兴通讯科技有限公司（以下简称汇亿兴公司）名义占股5%，另外被告人夏惠聪名下的金宏然公司、金宏盛公司分别占股5%、20%，被告人夏惠聪妻子谢某3占股9%。之后被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人做了一个名为“物联时代商城”的微信公众号商城，并注册“深圳市金宏然科技有限公司”企业版支付宝账号，对外宣称该商城系物联时代公司所有，主要销售物联时代无线ｗｉｆｅ设备，价格399元一台，顾客只要在“物联时代”公众号商城注册购买产品后，该商城便将购物款分80天返还到购买者指定的支付宝账户，买完之后即可生成二维码，发展下线客户扫二维码购买产品，被扫者还可获得60元一台的推广费。被告人张惯宇、刘柯等人找人制作物联时代“硬件全返购”指南、物联时代公司介绍、物联时代合伙人等ＰＤＦ格式宣传资料，并将宣传资料放入“物联时代”商城界面并谎称有中国高新投资集团（香港）有限公司巨额投资。 2017年8月初，被告人张惯宇、刘柯在吴某、邓某1的带领下到衡阳，并在吴某的介绍下认识了衡阳市电信公司蒸湘区分局石某，被告人张惯宇自称系物联时代负责人，公司有中国高新投资集团（香港）有限公司5000万元美金高额投资后盾，向其推广物联时代ＷＩＦＩ购物返利模式，并以交付保证金的形式与衡阳市电信蒸湘分局签订推广合作协议。张惯宇、刘柯还借助中国电信公司蒸湘区分局各门店负责人开会的机会推广物联时代商城购物返利模式。会后被告人张惯宇、刘柯等人又设计好宣传单，分别到衡阳市蒸湘区各门店上门推广。被害人唐某、张某1、谢某1、孙某、许某等人在被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人的宣传鼓动下，开始在物联时代商城注册下单购买产品。为使被害人相信该商城运营情况良好且投资收效快，被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯安排刘某4，张惯宇安排吴某、邓继翔分别联系在物联时代商城下单购买的客户，以100-150元每台的价格回收物联时代无线ＷＩＦＩ。但实际上该商城在发出少量实物产品之后，后续售出及回收均为用空快递件发货的方式完成交易。被害人见在物联时代商城购物能快速获得收益，于是便大量下单购买产品。 此外，2017年8月至2018年1月间，被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人在深圳市通过老乡、朋友以及微信群等方式推广物联时代商城的购物全返利及回收产品高收益的模式并谎称已与衡阳电信合作可回收产品获取高收益，其中汤某、周某1等人在他们的宣传鼓动下在该商场大量购买产品。在骗取被害人大量下单购买产品，投入巨额资金后，被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人于2018年1月中旬将物联时代商城购物返利完全中断，被害人唐某、张某1、谢某2等人在该商城投入的资金无法完全收回。根据湖南兴泰会计师事务所有限公司兴泰［2019］会鉴字第002号司法鉴定书鉴定：42名被害人损失金额为1883953.34元。被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯通过金宏然公司支付宝和黄芳的银行卡，将被骗赃款分流到被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人的银行账户予以挥霍。 公诉机关认为，被告人张惯宇、夏惠聪伙同他人以非法占有为目的，利用物联时代商城平台，虚构购物全额返利并回收的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处被告人张惯宇、夏惠聪十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 被告人张惯宇辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，公诉机关举证的物联时代公司与中国电信合作协议系本案关键证据,而该协议上张惯宇的签字并非其本人所签,其申请对该协议上张惯宇的签名进行笔迹鉴定，同时申请调取“物联时代,共创未来”微信群完整的聊天记录、石某与吴某完整的聊天记录、石某与其同学葛某完整的聊天记录，以证实物联时代公司与中国电信的合作洽谈与合作协议的签订并非其实施，而是吴某;关于委托函,其与物联时代公司没有任何雇佣关系,其未在物联时代公司担任任何职务，该委托函未经其确认同意,且委托函的日期系在与电信合作协议签订的日期之后,不符合交易习惯;关于被害人陈述部分,汤某等十五名被害人怀某其系物联时代公司高管,称其制作物联时代微信商城,但该陈述均系被害人怀某和推测,并没有任何依据,且其并不认识陈某3、卢某等人，被害人并非其推广，不应将被害人的损失计算至其犯罪金额内，其只是从被害人手中购买ＷＩＦＩ设备再将设备进行出售而赚取差价，并不存在诈骗的行为。被告人张惯宇的辩护人马柳颖、陈涛提出的辩护意见是，1.被告人张惯宇没有参与物联时代公司及物联时代商城的成立；2.被告人张惯宇没有实施诈骗行为，到衡阳推广物联时代公司无线ＷＩＦＩ设备并非被告人张惯宇提出，吴某才是在衡阳推广的主要操盘手，吴某与石某具体洽谈合作，也是吴某提出向石某交纳保证金的，《推广合作协议》并非被告人张惯宇所签，其并未向中国电信各门店负责人介绍物联时代的推广模式和返利模式，物联时代公司宣传单并非张惯宇制作设计，物联时代商城获得中国高新投资香港基金5000万美元融资系夏惠聪提出；3.被告人张惯宇与物联时代公司仅存在货物买卖关系；4.关于鉴定意见没有扣除相应的返利等金额，且被告人张惯宇系主动投案，其对自身行为的辩解不影响对事实部分的如实供述；5.本案系通过在物联时代商城模式吸收资金，其触犯的罪名可能是非法吸收公众存款罪。综上，本案证据存在重大瑕疵，没有形成证据锁链，故认定被告人张惯宇构成诈骗罪证据不足。 被告人夏惠聪辩称，虽然其持有物联时代公司股份，但其并不知道物联时代商城从事诈骗活动，其只是将公司借给刘柯，并收取十万元租金，物联时代商城的运作与其无关；关于银行流水，其只是在物联时代公司与中国电信达成合作后才关注，并只推广了一个人；物联时代公司与中国电信合作的事情其并未参与，也不知情。被告人夏惠聪的辩护人彭剑提出的辩护意见：公诉机关指控被告人夏惠聪构成诈骗罪事实不清，证据不足。1.物联时代公司的成立及返利模式的中断被告人夏惠聪并没有参与；2.被告人夏惠聪主观上没有诈骗犯罪的故意；3.被告人夏惠聪在本案中并没有获取非法利益；4.被告人夏惠聪系本案的被害人，而并非被告人。综上，被告人夏惠聪的行为不构成犯罪，如认定其行为构成犯罪，被告人夏惠聪系从犯，应当从轻或减轻处罚。 经审理查明，2017年5、6月份，被告人张惯宇、夏惠聪伙同刘柯（已起诉）等人商量成立微信电子商城，以销售“无线ＷＩＦＩ”、“木木机器人”等物品通过80天内返利的模式吸引客户下单购物。2017年7月份，被告人夏惠聪将其名下的金宏然公司以及其父亲夏某名下的金宏盛公司的工商登记资料交给刘柯、张惯宇。2017月8月，物联时代公司成立，注册资金1亿元（登记为集团公司，认缴注册资金1亿元，实为没有任何经营业务与注册资金的空壳公司，法定代表人为刘柯父亲刘某3）。刘柯以其父亲名义占股51%，以其妻子黄芳名义占股10%，以其名下汇亿兴公司的名义占股5%，另外被告人夏惠聪名下的金宏然公司、被告人夏惠聪父亲夏某名下的金宏盛公司分别占股5%、20%，被告人夏惠聪妻子谢某3占股9%。之后被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人成立了一个名为“物联时代商城”的微信公众号商城，并注册“深圳市金宏然科技有限公司”企业版支付宝账号，对外宣称“物联时代商城”系物联时代公司所有，主要销售物联时代无线ＷＩＦＩ设备（经鉴定为三无产品），价格399元／台。顾客只要在“物联时代”公众号商城注册购买产品后，该商城便将购物款分80天返还到购买者指定的支付宝账户，买完之后即可生成二维码，发展下线客户扫二维码购买产品，被扫者还可获得60元一台的推广费。被告人张惯宇、刘柯等人找人制作物联时代“硬件全返购”指南、物联时代公司介绍、物联时代合伙人等ＰＤＦ格式宣传资料，并将宣传资料放入“物联时代”商城界面，同时谎称有中国高新投资集团（香港）有限公司巨额投资。 2017年7月初，被告人张惯宇、刘柯在吴某的带领下到衡阳，并在吴某的介绍下认识了衡阳市电信公司蒸湘区分局石某。被告人张惯宇自称系物联时代公司负责人，公司有中国高新投资集团（香港）有限公司5000万元美金高额投资后盾，向其推广物联时代无线ＷＩＦＩ购物返利模式，并以交付保证金的形式与衡阳市电信蒸湘分局签订推广合作协议。被告人张惯宇还借助衡阳市电信公司蒸湘区分局各门店负责人开会的机会推广物联时代商城购物返利模式。会后被告人张惯宇、刘柯等人又设计好宣传单，分别到衡阳市蒸湘区各门店上门推广。被害人唐某、张某1、谢某1、孙某、许某等人在被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人的宣传鼓动下，开始在物联时代商城注册下单购买产品。为使被害人相信该商城运营情况良好且投资收效快，被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯安排刘某4，被告人张惯宇安排吴某、邓继翔分别联系在物联时代商城下单购买的客户，以100-150元每台的价格回收物联时代随身无线ＷＩＦＩ。但实际上该商城在发出少量实物产品之后，后续售出及回收均为用空快递件发货的方式完成交易。被害人见在物联时代商城购物能快速获得收益，于是便大量下单购买产品。 此外，2017年8月至2018年1月间，被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人在深圳市通过老乡、朋友以及微信群等方式推广物联时代商城的购物全返利及回收产品高收益的模式并谎称已与衡阳电信合作可回收产品获取高收益，其中汤某、周某1等人在他们的宣传鼓动下在该商场大量购买产品。在骗取被害人大量下单购买产品，投入巨额资金后，被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人于2018年1月中旬将物联时代商城购物返利完全中断，被害人唐某、张某1、谢某2等人在该商城投入的资金无法完全收回。根据湖南兴泰会计师事务所有限公司兴泰［2019］会鉴字第002号司法鉴定书认定，各被害人在扣除返利、佣金及回某后，损失金额分别为：唐某219499.2元，张某167748.16元，孙某88893.54元，许某30840.1元，谢某240231.22元，钟某29133元，易某14822元，张某46886.35元，刘某217344.18元，张某3129675元，陈某148878元，刘某1105000元，蔡某23900元，汤某80061.29元，李某123715元，王某9990元，阳某72774.24元，李某248712元，周某45779元，严某22411.25元，陈某268700元，周某1102454.19元，梁某12100元，杨某13629.62元，殷某26486.68元，刘某41565元，周某27385.44元，向某11120.5元，林某40900元，张某69432.86元，尹某16261.6元，吴某12121元，文某120373元，王某22187元，毕某77964元，杨某10398元，蔡某16770.28元，黄某4485元，皮某39760元，伍某350.2元，陈某20352元，张某222863.44元。综上，被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯通过物联时代商城骗取被害人钱款共计1883953.34元。 被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯通过金宏然公司支付宝、金宏然公司招商银行账户（账号为7559××××0201）、招商银行财付通账户（账号为8172××××0001）将被骗赃款转账至黄芳的平安银行账户（账号为6230××××6735）以及夏惠聪的平安银行账户（账号为6230××××6735），再通过黄芳的平安银行账户将被骗赃款分流到被告人刘柯、张惯宇等人的银行账户予以挥霍。 另查明，被告人张惯宇于2017年5月底联系深圳盛世创展科技有限公司的经理蒋某，蒋某根据被告人张惯宇的要求向其提供深圳盛世创展科技有限公司授权物联时代公司销售Ｍ100、Ｍ100＋等无线数据终端产品销售授权书。被告人张惯宇在拿到该授权以后并未在该公司购买授权的设备。 被告人张惯宇于2018年3月13日到深圳市公安局新城派出所投案。被告人夏惠聪于2018年5月28日被惠州市惠东县蕉田派出所抓获。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据分别予以证实，本院予以确认： 1．接报案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证。证明公安机关立案、对被告人采取强制措施、本案采取的侦查措施等。 2．被害人孙某报案材料、物联时代无线ＷＩＦＩ宣传资料。证明他通过他儿子吴某认识张惯宇，通过张惯宇在物联时代商城下单购买产品，2018年1月14日物联时代商城停止返现后张惯宇就消失了。 3.企业档案情况。证明金宏盛公司企业档案情况，法定代表人系夏某；金宏然公司企业档案情况，法定代表人系夏惠聪，出资比例80%，夏某出资比例20%；物联时代公司法定代表人系刘某3，股东系刘某3（出资比例51%）、谢某3（出资比例9%）、黄芳（出资比例10%）、金宏然公司（出资比例5%）、金宏盛公司（出资比例20%）、汇亿兴公司（出资比例5%），监事系谢某3，执行董事、总经理系刘某3；汇亿兴公司法定代表人系刘柯，股东系刘柯（出资比例80%）、刘国好（出资比例10%）、冯喜林（出资比例10%）。 4.转账记录截图、电信设备进网许可证、物联时代公司委托函、张惯宇身份证复印件、营业执照、推广合作协议、石某与张惯宇聊天记录截图、短信记录截图。证明石某向黄芳退还4万元押金；物联时代公司向衡阳市电信公司蒸湘区分局出具委托函，授权张惯宇（市场六部经理）与电信公司进行磋商、签署文件和处理物联时代无线ＷＩＦＩ推广活动有关事务；张惯宇通过微信与石某协商物联时代无线ＷＩＦＩ的合作内容，将物联时代＆中国电信合作协议发送给石某，并将物联时代无线ＷＩＦＩ易宝拉、海报、宣传单的设计稿发给石某，征询石某有什么地方需要修改；张惯宇通过微信告诉石某如何在物联时代商城下单购买无线ＷＩＦＩ，下单购买后告知石某4万元保证金支付到位；张惯宇通过短信方式告知石某将资料以及合同快递至广东省深圳市龙岗区天安数码城1号楼，收件人为张惯宇等。 5．物联时代无线ＷＩＦＩ产品照片、《物联时代合伙人政策》、宣传资料、购买产品、订单返现截图、张惯宇在天汇大厦容易联通讯服务公司里面介绍物联时代商城营销推广、全额返利模式照片、物联时代推广资料、孙某与张惯宇聊天截图。证明吴某称其收藏的物联时代宣传资料及推广资料均系张惯宇给他的；张惯宇通过微信要吴某的母亲孙某在物联时代商城下单100个无线ＷＩＦＩ；张惯宇在天汇大厦容易联通讯服务公司里面介绍物联时代商城营销推广、全额返利模式等。 6．邓某1与张惯宇的微信聊天记录。证明被告人张惯宇安排邓某1推广物联时代无线ＷＩＦＩ，并将物联时代介绍、物联时代合伙人政策、操作指南、物联时代＆谈了个车联合推广合作方案、电信合作门店明细表、物联时代收益测算表等转发给邓某1，要邓某1想办法多开渠道推广物联时代无线ＷＩＦＩ，并多找向唐某这样的代理；张惯宇向邓某1提供无线ＷＩＦＩ回收地址（深圳市龙岗区天安数码城4号楼Ｂ座13楼，收货人张惯宇，电话158××××1960）；2018年1月15日张惯宇告诉他因系统故障，还款变慢等。 7．深圳盛世创展科技有限公司与物联时代控股（深圳）有限公司销售授权书、电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证证书。证明深圳盛世创展科技有限公司授权物联时代控股（深圳）有限公司销售M100、M100+等无线数据终端产品。 8．第32期广东企业家创客汇总裁沙龙议程。证明夏惠聪于2019年9月16日以物联时代控股集团代表参加第32期广东企业家创客汇总裁沙龙。 9．湖南兴泰会计事务所有限公司司法鉴定意见书。证明衡阳市公安局蒸湘分局委托湖南兴泰会计事务所有限公司对本案42名被害人投入金额、返利、佣金、回某以及损失金额进行鉴定情况。 10．银行流水、支付宝转账电子回单电子银行业务回单等。证明物联时代公司对各被害人返利情况。 11.户籍资料。证实被告人张惯宇、夏惠聪已达到负完全刑事责任的年龄。 12.照片、微信聊天记录、微信公众平台认证公函。证明快递员卢某手中持有的被告人张惯宇回收被害人的物联时代无线ＷＩＦＩ实际是信封，并没有实际产品；刘柯通过微信向客户回收产品的事实；刘柯注册微信物联时代商城认证公函；张惯宇、夏惠聪、刘柯在微信群内煽动被害人购买产品，保证返利。 13.物联时代无线WIFI产品和深圳盛世创展科技有限公司产品照片。证明物联时代无线WIFI并非深圳盛世创展科技有限公司的产品。 14.张惯宇、刘柯、仲满妮、谢某3、黄芳银行卡存款利息交易明细清单、深圳市金宏然科技有限公司在招商银行注册开户信息、基本账户、对公账户及2017年8月至2018年3月交易流水、吴某中国工商银行卡交易流水记录。证明涉案资金流向。 15.关于不予受理价格认定的函。证明衡阳市价格认证中心对物联时代无线数据终端的价格认定申请因该产品属于（三无）伪劣假冒产品没有市场合理价格而不予受理。 16.夏惠聪与李某2、周某2等客户聊天记录。证明夏惠聪宣传物联时代公司会回购商品，鼓励客户购买物联时代无线ＷＩＦＩ，鼓励周某2在物联时代商城下单购买无线ＷＩＦＩ，并将回购货物的货款1300元转账给客户，邀请客户参加培训融资会议。 17.“物联时代、共创未来”晚宴照片、夏惠聪ＱＱ邮箱截图、企业通信与销售管理ＳａａＳ平台合同。证明张惯宇参与“物联时代、共创未来”晚宴，并与刘柯、贾某一同在台上发言；张惯宇将物联时代宣传海报等资料通过邮箱发给夏惠聪；金宏然公司与深圳信立天下科技有限公司签订400客服电话合同（40995××××）。 18.“物联时代、共创未来”微信群聊天记录截图、张惯宇与客户微信聊天记录截图。证明张惯宇、贾某通过在“物联时代、共创未来”微信群加码购买物联时代无线ＷＩＦＩ的方式鼓动大家加单，张惯宇还鼓励客户参加培训融资会议。 19.陈某3考勤表、金宏然公司企业版支付宝转账支付记录。证明陈某3系物联时代公司员工，2017年12月31日通过金宏然公司企业版支付宝向陈某3支付11月份工资。 20.证人吴某的证言。证明2017年7月份，刘柯介绍张惯宇与他认识并聊了物联时代无线ＷＩＦＩ，刘柯要他一起到衡阳推广，并介绍他认识了夏惠聪。8月下旬，他介绍石某与张惯宇、刘柯认识，并跟石某协商合伙推广物联时代无线ＷＩＦＩ。主要是张惯宇负责，张惯宇跟石某说了物联时代无线ＷＩＦＩ的推广模式和返利模式，并要他告诉石某买100台产品，可以先行支付4万元的保证金给石某。后双方签了合同，张惯宇让黄芳转账4万元给石某，并安排刘柯开车从深圳带了100台物联时代无线ＷＩＦＩ送到衡阳的电信营业厅。张惯宇要石某帮忙在衡阳市电信公司蒸湘区分局召集门店负责人开展国庆活动的机会，让其上台介绍推广物联时代无线ＷＩＦＩ，会后张惯宇与他一组，刘柯和邓继翔一组，跑了几天电信营业厅的门店，在一些门店下单后，刘柯、张惯宇回了深圳，张惯宇要求他和邓继翔在衡阳继续跑业务，叫人大量下单购买，说每单给他10元的奖励，后他让亲属、朋友都购买了物联时代商城的产品。12月份他因喝酒住院，出院后知道平台关闭并停止返现。整个事情是张惯宇在全程指挥操作，张惯宇和刘柯是物联时代公司的合伙人。 21.证人刘某4的证言。证明他弟弟刘柯于2017年下半年找他帮忙，要他在闲鱼上找唐某（闲鱼名：轻灵如水1988）购买物联时代的无线ＷＩＦＩ，并把钱打到他农业银行卡上。他找唐某购买了四次“物联时代”无线ＷＩＦＩ，并把唐某发给他的货通过顺丰快递寄给刘柯，他大概还有1000多台无线ＷＩＦＩ的钱没有支付给唐某，后面都是刘柯与唐某直接交易。 22.证人石某的证言。证明2017年9月14日吴某带张惯宇、刘柯与他见面，介绍张惯宇是物联时代公司的负责人，刘柯是业务负责人。吴某向他介绍物联时代无线ＷＩＦＩ的事，张惯宇介绍在物联时代商城购买产品可以每天返利、扫二维码获得推广费并介绍设备功能等，同时介绍有个香港基金公司在物联时代公司投资了几千万美元，在商城下单购买不会有风险，并且还发了香港基金公司投资物联时代公司的链接给他看。吴某说在他订购100台物联时代无线ＷＩＦＩ后，公司可以支付4万元押金给他。9月16日，张惯宇通过微信发了一份合作协议给他，他签字后给了吴某。他通过物联时代商城平台订购了100台无线ＷＩＦＩ，扫的是自己生成的二维码，立即收到6000元的推广费（系统返还的），也收到了黄芳转账的4万元押金。2017年9月30号左右，中国电信安排国庆布置会，请了一些营业厅的老板过来，张惯宇在会上上台推广物联时代无线ＷＩＦＩ，并在会后跑到各个门店去宣传。2018年1月，物联时代商城停止返利，张惯宇告诉他是系统在维护，后他在张惯宇把返利钱打给他后在合作协议上标注作废，并将合作协议邮寄给了张惯宇。 23.证人邓某1的证言。证明2017年8月底，张惯宇带着他还有刘柯、吴某一起到衡阳并向他介绍物联时代无线ＷＩＦＩ返利模式和推广模式。张惯宇、刘柯通过吴某的关系联系上中国电信公司蒸湘分局销售经理石某。张惯宇、刘柯、吴某详细向石某介绍物联时代的返利模式，通过缴纳保证金的方式与石某签订推广合作协议，石某购买了100台物联时代无线ＷＩＦＩ。快到中秋、国庆的时候，他和张惯宇、刘柯、吴某参与蒸湘区电信组织的门店负责人会议，张惯宇在台上向门店负责人介绍物联时代无线ＷＩＦＩ以及物联时代商城的返利模式、推广模式。因市场反应不好，张惯宇提出对客户购买的无线ＷＩＦＩ以80-100元每台的价格进行回收，张惯宇提供一个回收地址（深圳市龙岗区天安数码城4号楼Ｂ座13楼，收货人张惯宇，电话158××××1960）。后张惯宇安排他、吴某、刘柯分别在蒸湘、石鼓等电信门店进行推广物联时代商城返利模式和推广模式，具体推广宣传的材料是张惯宇通过微信发给他的。 24.证人邓某2证言。证明2017年9月底，衡阳市电信公司蒸湘区分局开了一个渠道网点培训会，参会的是各个渠道老板和店长。在开会之前有一个姓张的男子自称是物联时代公司负责业务推广的经理向他介绍了物联时代无线ＷＩＦＩ设备，并请求到会议上宣传推广物联时代无线ＷＩＦＩ。开完会后，张姓男子借机上台宣讲物联时代无线ＷＩＦＩ的好处，并称有个二维码，扫二维码可以关注到物联时代商城。这个张姓男子他以前不认识他，会后加了微信，其微信昵称叫宇。 25.证人陈某3的证言。证明2017年9月，他通过夏惠聪面试招聘进入物联时代公司担任客服职务。入职时黄芳告诉他物联时代商城商品以及返利模式，后通过张惯宇那边扫码确认在电脑终端登录物联时代公司客服号。9月20日，夏惠聪去参加创客汇的招商会，他担任辅助。夏惠聪准备了一个介绍物联时代公司的ＰＰＴ，介绍物联时代无线ＷＩＦＩ功能及全返模式等。在公司上班期间，他协助过刘柯印刷物联时代无线ＷＩＦＩ的ｌｏｇｏ，期间张惯宇也偶尔过来帮忙。后面黄芳生小孩，刘柯安排他写快递单，分装打包产品，联系快递公司发货。后面有些快递发过来由他来签收，收件人写的是黄芳的名字，一般物流送来的产品都是张惯宇通知他签收。后无线ＷＩＦＩ出货量多，张惯宇会把回收的货重新包装后第二天发给下单的客户。公司基本是张惯宇为主导在管理，刘柯夫妇处理财务问题，对于大额资金周转需要经过张惯宇同意，夏惠聪主要负责推广。 26.证人卢某的证言。证明2017年下半年，公司给他一批投送到深圳市龙岗区天安数码城的快递，收件和寄件的公司名称都是物联时代公司，收件人是张惯宇，电话是158××××1960。他按照地址送到1303室是一个锁着的空房间，他打电话给158××××1960机主，接电话的人说快递是总公司寄给子公司的刷包件，里面没有东西，并要他代收，至今收件人没有找他拿快递。 27.证人蒋某的证言。证明他是深圳盛世创展科技有限公司经理，负责销售业务。因与张惯宇有业务上往里，2017年5月底，张惯宇打电话要他出具授权物联时代公司销售本腾Ｍ100型号无线数据终端授权书，后他按张惯宇要求出具了授权书。2017年8月9日张惯宇要他把授权时间延长到2020年8月9日。张惯宇每次要他开的授权委托书均是“物联时代控股（深圳）有限公司”。张惯宇从他公司拿货的时间为2017年4月到6月，大概200台左右。6月份之后基本没有再拿过货，张惯宇从他这里进货的价格为175元一台。物联时代无线ＷＩＦＩ设备不是他们公司生产的，里面没有生产许可证等证件，属于山寨产品。 28.证人祝某的证言。证明深圳盛世创展科技有限公司主要从事本腾Ｍ100型号4Ｇ无线路由器的销售，每台机器上都印有公司产品标识、厂家名称、型号和服务电话及入网许可证。2017年8月9日，物联时代公司授权委托书是根据张惯宇的要求开具，有效期是从2017年8月9日至2020年8月9日。但张惯宇在拿到授权书之后没有向公司进购无线路由器。 29.证人谢某3的证言。证明2017年他丈夫夏惠聪拿他的身份证去注册物联时代商城，这个商城主要卖无线ＷＩＦＩ。夏惠聪和刘柯、张惯宇是朋友关系，他的银行卡是夏惠聪在操作使用。 30.证人刘某3的证言。证明2017年夏天，他儿子刘柯拿他身份信息注册公司，后公司是他儿子和他的同事在负责管理，他没有拿到什么好处。 31.证人夏某证言。证明金宏盛公司是他与他儿子夏惠聪注册的，金宏然公司是夏惠聪注册的，他和夏惠聪是股东，该公司是一个空壳公司。 32.被害人孙某的陈述。陈述2017年9月，他通过他儿子吴某得知物联时代无线ＷＩＦＩ，后吴某带着张惯宇、刘柯、邓某1到他家做客，张惯宇向他介绍物联时代无线ＷＩＦＩ可以80天全额权利，推广线下可以获得60元／台的推广费，并称还可以负责回收购买的的无线ＷＩＦＩ设备。他在物联时代商城下单两台无线ＷＩＦＩ设备后，确实有每天返利，故通过扫吴某物联时代商城二维码下单购买了500多台无线ＷＩＦＩ。张惯宇提供回收无线ＷＩＦＩ的地址（深圳市龙岗区天安数码城4号楼Ｂ座1303，收货人张惯宇，电话158××××1960）。吴某也在物联时代商城购买100台无线ＷＩＦＩ。从2018年1月开始，物联时代商城停止返现，他还有8万多没有返还完毕。 33.被害人唐某的陈述。陈述2017年9月底，他通过衡阳市电信公司蒸湘区分局会议了解到物联时代无线ＷＩＦＩ购机费399元可以在80天内全额返还，后他关注了物联时代商城的公众号，并在上面购买1700多台物联时代无线ＷＩＦＩ，共计花费695280元，至2018年1月14日共返还242687元，尚有467585元未返还。现平台已经关闭，联系不上当时向他推销物联时代无线ＷＩＦＩ的张惯宇、刘柯。 34.被害人许某的陈述。陈述2017年10月下旬，吴某喊他与刘柯、张惯宇一起吃饭，吴某、刘柯、张惯宇向他推销物联时代无线ＷＩＦＩ。2017年12月18日，他根据张惯宇提供的“物联时代”微信公众号购买物联时代无线ＷＩＦＩ。他在物联时代微信公众号上的商城购买了100台物联时代无线ＷＩＦＩ，后收到返现8320元，还有31580元没有返还。整个过程中他没有见过产品，他都是单线联系张惯宇。 35.被害人谢某2的陈述。陈述他通过吴某认识了物联时代公司的张惯宇，张惯宇介绍自己是物联时代公司湖南地区的总经理。2017年9月份，张惯宇要他通过微信关注物联时代商城公众号，具体盈利操作流程是从公众号商城下单购买无线ＷＩＦＩ，下单后按照张惯宇给的地址填写收货人地址，他直接在物联时代商城付款，付款成功后会显示物流信息，在第三天张惯宇收到货后，张惯宇按150元／台的价格付款给他，同时物联时代商城在张惯宇收货后主动将399元返还给他，每天返4.89元，分80天返还完毕。他在物联时代商城下单购买无线ＷＩＦＩ不仅可以赚取张惯宇支付的150元／台还能赚取物联时代商城每台15%的分红。所有卖给张惯宇的机器全部没有经过他的手，都是物联时代商城直接发货给张惯宇指定的收货方。他一共在物联时代商城购买169947元台设备，然后以每台150元的售价卖给张惯宇，共收到63900元。 36.被害人张某1的陈述。陈述2017年10月1日衡阳市电信公司工作人员到他的营业厅给了他两台物联时代推广的无线ＷＩＦＩ，之前他在电信公司会议上看到张惯宇宣传过这个无线ＷＩＦＩ。2017年10月6日物联时代公司总经理张惯宇到他的营业厅，要他购买物联时代无线ＷＩＦＩ，他根据张惯宇的介绍在物联时代商城下单购买了物联时代无线ＷＩＦＩ。12月27日刘柯打电话给他要他再购买400台物联时代无线ＷＩＦＩ，并说可以以100元每台的价格对无线ＷＩＦＩ进行回收。后他又在物联时代商城买了158004元无线ＷＩＦＩ。2018年1月30日物联时代商城关闭，他打电话给刘柯和张惯宇，他们都不接，微信也被拉黑。 37.被害人汤某的陈述。陈述2018年1月4日，夏惠聪邀请他到物联时代公司办公室，说他们在物联时代商城有股份及销售渠道，并拿出衡阳市电信公司在物联时代商城下单购买的证据。夏惠聪和刘柯说只要在物联时代商城下单购买，就可以获得全额返利，他们负责回收产品。当天下午他按夏惠聪要求下单购买120台产品，当天夏惠聪以120元／台价格将回收款14030元通过微信转账给他。他的一个朋友蔡某也是夏惠聪负责推广的客户。刚开始蔡某购买了10台产品，夏惠聪以130元／台的价格进行回收，并要蔡某将收货地址直接填写物联时代公司的地址，收件人为夏惠聪。2018年1月，夏惠聪发微信通知他购买产品的人到龙源区民治“刘老根”餐厅参加会议，会议由贾某主持，张惯宇以物联时代商城最大投资团队身份讲话，并在会议上说物联时代商城获得“中国高新投香港基金”5000万元美元的融资，并预测这个平台获得这笔投资后，两年内不会有任何风险问题等。2017年12月份，刘柯、夏惠聪等人也曾发微信通知投资人参加类似会议，张惯宇、刘柯等人上台跟投资者讲怎么投资赚钱，物联时代商城如何运作。2018年1月14日，物联时代商城停止返利，他觉得不对就去金宏然公司，发现门锁着，客服也联系不上。物联时代商城是夏惠聪、刘柯、张惯宇（可能是物联时代商城的实际控制人，因为商城不能返利后，他有打电话问过夏惠聪，夏惠聪说这个要问张惯宇，并说如果告诉他这个平台真正的老板是谁，他明天就看不到夏惠聪了）开发的。他一共在物联时代投了199500元，提现加返利共收回112000元，亏损87500元。 38.被害人张某2的陈述。2017年9月，他通过同学邓某1认识张惯宇，并得知物联时代无线ＷＩＦＩ的投资模式，通过在物联时代商城下单购买无线ＷＩＦＩ后，商城可以将购买商品的钱全部返还。张惯宇为了让他在物联时代商城大量下单，通过邓某1告诉他张惯宇可以回收他下单购买的无线ＷＩＦＩ。12月2日，他在商城购买了100台无线ＷＩＦＩ，填写张惯宇的收货地址，在张惯宇收到货物后，张惯宇以80元／台的价格将回收款支付给邓某1，再由邓某1支付给他。2017年12月28日以及2018年1月2日，他分别在商城下单50台无线ＷＩＦＩ，张惯宇以110元／台的价格对产品进行回收。直至1月14日，商城停止返现。 39.被害人周某1的陈述。陈述2017年8月，刘柯邀请他去参观他的公司，说他们准备做物联时代商城，在这个商城上购买商品后，80天内全部返还，还说购买后直接把发货地址写刘柯那里或者不用发货，刘柯会以回收价将他所购买的商品折现给他。2017年9月至2018年1月期间，他在物联时代商城共投了201200元，收到金宏然公司的支付宝账号转给他的返利加回收款共90000元，还有111200元无法收回。 40.被害人李某1的陈述。陈述2017年11月，他通过朋友钟某介绍得知投资物联时代无线ＷＩＦＩ可以返现等，根据朋友讲述的方法在物联时代商分别购买85台无线ＷＩＦＩ设备。到2018年1月13日平台系统升级，不能提供返现服务。平台还款账户是金宏然公司的支付宝账号，其中夏惠聪打了13000元设备回收款给他。 41.被害人尹某、林某的陈述。证明夏惠聪跟他们介绍物联时代商城有投资项目，可以在平台购买商品后每天返现商品的八十分之一的购买价格，在80天后将购买商品的钱全部返还，且夏惠聪以130元／台的价格回收购买的商品，并通过第二个微信购买产品可以获得60元／台的推广费。他们在物联时代商城购买无线ＷＩＦＩ等产品，在购买商品后按照夏惠聪提供的地址填写收货地址，并会收到夏惠聪支付的回收款。返现的钱均通过金宏然公司支付宝账户支付的。 42.被害人周某2的陈述。证明他朋友夏惠聪跟他介绍物联时代商城有投资项目，可以在商城上购买商品，每天返利，80天后可以将购买商品所用的钱全部返还，并且刘柯可以回购商品。故他在商城上下单购买了无线ＷＩＦＩ、木木机器人，后商城网站关闭，不能返现，才知道自己被骗了。物联时代商城的法人和股东是夏惠聪，高管有刘柯、张惯宇。 43.被害人蔡某的陈述。证明2017年11月，他通过夏惠聪介绍投资物联时代无线ＷＩＦＩ。2018年1月4日，他在该商场下单100台无线ＷＩＦＩ，随后按照夏惠聪的要求直接将无线ＷＩＦＩ邮寄至夏惠聪提供的地址，夏惠聪向他支付13000元机器的回收款。 44.被害人贾某、张某3、陈某1、刘某1、刘某2、张某4、易某、钟某、陈某2、严某、杨某等人陈述。证明各被害人在物联时代商城购买商品支出及返现情况。 45.辨认笔录。证明谢某2、唐某、吴某、陈某3等辨认被告人张惯宇的过程；陈某3、唐海华等辨认被告人夏惠聪的过程。 46.视听资料。证明被告人张惯宇向夏慧聪等介绍物联时代商城的模式。 47.同案犯刘柯的供述。供述2015年7月份他注册成立汇亿兴公司，主营销售移动电话卡。2017年2月份夏惠聪入股汇亿兴公司，占股20%，公司开始转型销售无线ＷＩＦＩ。2017年8月他以他父亲刘某3的名义注册物联时代公司，该公司是个空壳公司，目的是让物联时代商城看起来上档次，还有就是提供货物给金宏然公司。2017年9月，物联时代商城（公众号商城）正式运营。物联时代的返利模式和推广模式是夏惠聪想出来的，张惯宇做了物联时代商城全额返利的推广资料。张惯宇和吴某在衡阳地区负责推广，张惯宇以物联时代公司市场经理的身份和衡阳市电信公司蒸湘区分局销售经理石某签订的推广合作协议。张惯宇和吴某在衡阳市蒸湘区××商城全额返利购物模式的介绍说明，并分别在蒸湘区电信公司下面的各个网点进行推广。物联时代公司员工陈某3是由夏惠聪招聘、解聘。 48.被告人张惯宇的供述与辩解。供述2017年9月初，刘柯和吴某跟他介绍物联时代，吴某说他可以在衡阳推广这个产品和模式，让购买人以每台不超过150元的价格卖给他。几天后，他们到衡阳见到了石某，吴某和石某谈了物联时代随身ＷＩＦＩ，并要电信公司采购产品。9月28日，吴某要他在电信公司会议上跟40多个门店负责人介绍物联时代无线ＷＩＦＩ的使用方法，之后吴某在衡阳继续做推广，并到电信门店帮忙解决开卡任务，电信门店在物联时代商城购买产品后，吴某叫他去收购物联时代无线ＷＩＦＩ，他按50-100元不等的价格在门店收购。吴某安排人拿货物给他，他收到货后付款，再把产品中的一部分卖给市场，一部分卖给刘柯指定的人，他赚中间的差价，吴某和刘柯安排人给他付款。2018年1月中旬，物联时代商城停止返现，后来购买产品的人就报案了。物联时代商城的收款账户是金宏然公司，提现也是通过金宏然公司支付宝转到购买人的支付宝账户。2018年1月在深圳龙华区民治“刘老根”餐厅的物联时代核心合伙人会议，他参加抽奖并合影。刘柯也参加了。他因为抽中了奖品被邀请上台发表了演讲。 49.被告人夏惠聪的供述与辩解。供述金宏然公司及金宏盛公司是他名下公司。2017年7月份左右，刘柯约他与张惯宇、吴某见面，张惯宇介绍物联时代商城营销及盈利模式，说给他一些股份，后他将公司资料、转账Ｕ盾及妻子谢妙姗的身份证给了刘柯。不久刘柯注册了物联时代公司，当时刘柯、张惯宇和他都在，他按刘柯要求扫了二维码。后刘柯用黄芳的银行卡和金宏然公司对公账户及支付宝转了100多万元到他账户，他收款后将大部分钱转给刘柯提供的银行卡上，他获得好处费10多万元。物联时代商城是刘柯、张惯宇一手建立起来的，虽注册物联时代公司时使用了他名下两个公司登记注册，但是建立物联时代商城和具体的推广运营操作都是刘柯、张惯宇一手控制，他只是根据刘柯的电话指示收快递，回收的物联时代无线ＷＩＦＩ和木木机器人都给刘柯了，回收的产品填写的名字及手机号码基本上都是张惯宇的。大概到了年底，刘柯说不搞了，后电子商城就没有运行了。物联时代商城投资购买者没有返完的钱都在刘柯和张惯宇手中。刘柯被抓之后，张惯宇打电话威胁他不要说物联时代商城的事。 本院认为，被告人张惯宇、夏惠聪伙同他人以非法占有为目的，虚构在物联时代商场下单购买产品可全额返利并可以再次有偿回收等事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人张惯宇、夏惠聪犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人张惯宇、夏惠聪系犯罪行为的积极实施者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按参与的或者组织、指挥的犯罪处罚。被告人张惯宇辩称汤某等十五名被害人并非其推广，不应认定在其犯罪金额内。被告人夏惠聪的辩护人提出被告人夏惠聪系从犯。本院认为，本案系共同犯罪，被告人张惯宇、夏惠聪对于本案诈骗体系的构建、诈骗方案的制定与推广以及具体实施均起到重要作用，二被告人均系主犯，应对全体被害人被骗金额负责，故被告人张惯宇的辩解以及被告人夏惠聪的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予支持。被告人张惯宇辩称物联时代公司与中国电信签订的推广合作协议上签名并非其本人所签,申请对推广合作协议上其签名进行笔迹鉴定，且物联时代的委托函落款时间在推广合作协议之后,不符合交易习惯，同时申请调取“物联时代,共创未来”微信群完整的聊天记录、石某与吴某完整的聊天记录、石某与其同学葛灵芝完整的聊天记录，以证实物联时代公司与中国电信的合作洽谈与合作协议的签订并非其实施，而是吴某。经查，推广合作协议上落款时间为2017年9月16日，物联时代公司委托张惯宇作为公司合法委托代理人的委托函落款时间为2017年9月25日，虽委托函落款时间在签订推广合作协议落款时间之后，但根据证人石某的证言结合被告人张惯宇与石某的微信聊天记录、短信记录截屏、转账记录等证据可以形成证据链，足以证实被告人张惯宇系以物联时代公司的经理身份与石某就衡阳市电信公司蒸湘区分局的合作事项进行协商，双方达成合作意向，并实际履行协议内容，故对被告人张惯宇上述申请以及上述辩解，本院不予支持。被告人张惯宇及其辩护人均提出被告人张惯宇并未在物联时代公司担任任何职务，没有实施任何诈骗行为，物联时代公司宣传单并非张惯宇制作，其未向中国电信蒸湘区各门店负责人等人推广过物联时代商城，张惯宇与物联时代公司仅存在买卖关系。被告人张惯宇的辩护人还提出本案系通过在物联时代商城模式吸收资金，其触犯的罪名可能是非法吸收公众存款罪。被告人夏惠聪及其辩护人提出被告人夏惠聪并不知情物联时代公司从事诈骗，其只是将公司资质借给刘柯，并收取租金，其主观上没有诈骗的共同故意，不应认定其构成诈骗罪。经查，根据证人邓某1、石某、邓某2、蒋某、祝某、吴某等证言结合邓某1与被告人张惯宇的微信聊天记录、物联时代授权委托函与被害人唐某、孙某、张某1、李某2、周某2、谢某2、汤某等人陈述及同案犯刘柯的供述及银行流水等书证相互印证，证明被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人虚构物联时代公司有强大的经济实力，客户在物联时代商城购买物联时代ＷＩＦＩ等产品后，所购款项将在80天内全额返现，在被害人款项付到指定账户后还可以对购买产品进行回收等事实，在收取被害人资金后，被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人将物联时代商城购物返利中断，并将所骗款项转至被告人张惯宇、夏惠聪、刘柯等人的银行账户予以挥霍。被告人张惯宇、夏惠聪主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实骗取他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故本案不是非法吸收公众存款罪，故对被告人张惯宇、夏惠聪及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予支持。被告人张惯宇的辩护人提出鉴定意见没有扣除相应的返利等金额。本院认为，湖南兴泰会计师事务所有限公司兴泰［2019］会鉴字第002号司法鉴定意见书与被害人唐某、张某3、陈某1、刘某1、刘某2、张某4等人陈述及涉案公司银行流水、支付宝转账电子回单、电子银行业务回单等书证相互印证，证明了本案指控涉案金额已扣除了返利、佣金及回某，故被告人张惯宇辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。被告人张惯宇的辩护人提出被告人张惯宇系投案自首。经查，被告人张惯宇于2018年3月13日到深圳市公安局新城派出所投案并说明情况，但其并未如实供述其主要犯罪事实，不符合自首有关需如实供述主要犯罪事实的要求，故被告人张惯宇辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人张惯宇、夏惠聪的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张惯宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2032年1月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人夏惠聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2031年4月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、责令被告人张惯宇、夏惠聪退赔违法所得人民币1,883,953.34元返还给各被害人(被害人名单及返还金额详见附表)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘 军 人民陪审员  郭黎红 人民陪审员  潘国忠 二〇二〇年九月二十四日 法官助理陈彬彬 书记员夏欣 附表：                            序号                       姓名                       返还金额                               1                       唐晶                       219,499.2元                               2                       张艳丽                       67,748.16元                               3                       孙兴玲                       88,893.54元                               4                       许迪                       30,840.1元                               5                       谢露鹏                       40,231.22元                               6                       钟校                       29,133元                               7                       易满                       14,822元                               8                       张赛赛                       6,886.35元                               9                       刘朝华                       17,344.18元                               10                       张维                       129,675元                               11                       陈美吕                       48,878元                               12                       刘扬帆                       105,000元                               13                       蔡莹莹                       23,900元                               14                       汤海华                       80,061.29元                               15                       李波                       23,715元                               16                       王小波                       9,990元                               17                       阳娟                       72,774.24元                               18                       李幼丽                       48,712元                               19                       周静                       45,779元                               20                       严考锦                       22,411.25元                               21                       陈蓉                       68,700元                               22                       周美玲                       102,454.19元                               23                       梁陈凤                       12,100元                               24                       杨超                       13,629.62元                               25                       殷蕊芳                       26,486.68元                               26                       刘智丹                       41,565元                               27                       周子彬                       7385.44元                               28                       向宇媚                       11,120.5元                               29                       林淑平                       40,900元                               30                       张文军                       69,432.86元                               31                       尹平顺                       16,261.6元                               32                       吴浪                       12,121元                               33                       文涵                       120,373元                               34                       王家钰                       22,187元                               35                       毕金华                       77,964元                               36                       杨英                       10,398元                               37                       蔡雄吉                       16,770.28元                               38                       黄业扬                       4,485元                               39                       皮志刚                       39,760元                               40                       伍桂芳                       350.2元                               41                       陈英进                       20,352元                               42                       张雯                       22863.44元                               合计                       1,883,953.34元                附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。