河南省漯河市召陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1104刑初76号公诉机关漯河市召陵区人民检察院。被告人刘磊，曾用名刘帆，男，1983年3月17日出生，汉族，高中毕业，群众，住漯河市召陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月24日被漯河市公安局天桥分局刑事拘留，同年7月30日被漯河市召陵区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局天桥分局执行逮捕。辩护人朱清钰，河南沣玺律师事务所律师。漯河市召陵区人民检察院以漯召检一部刑诉[2020]40号起诉书指控被告人刘磊犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员申阿平、谷亚莉出庭支持公诉，被告人刘磊及其辩护人朱清钰到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市召陵区人民检察院指控：1、2013年2月6日至2013年11月19日间，被告人刘磊以铁路上线路改造、山西钢材生意、用内部价买广弘豪庭房子、购买钢材、钉厂需要资金、购买铁路改造换下的电缆线、承兑贴现、给被害人柴某儿子办户口、刘磊父亲被纪委调查等为由，多次骗取柴某人民币174.9万元。2、2013年1月9日至2013年6月6日间，刘磊以生意需要用钱为由，多次骗取被害人张某人民币25万元。3、2013年5月7日至2013年11月17日间，刘磊以发几车兽药、工地上生意投资、兑换承兑汇票、一个人接钉厂等为由，多次骗取被害人王某人民币19.5万元。4、2013年6月至2013年11月间，刘磊以做生意、收购钉厂、进货买钢材等为由，多次骗取被害人徐某人民币18万元。5、2013年10月10日至2013年11月20日间，刘磊以做生意需要用钱、其父亲被纪委调查等为由，多次骗取被害人刘某2人民币48.5万元，期间共还利息约2万元。6、2012年底至2013年11月中下旬间，刘磊以买车、去浙江兑承兑汇票等为由，多次骗取被害人贾某人民币10.2万元。7、2013年上半年，刘磊以出高息为由，骗取被害人陈某人民币10万元。8、2013年2月4日至2013年11月26日间，刘磊以办钉厂、到洛阳购买钢材、承兑汇票贴现等为由，多次骗取被害人闫某人民币26.2万元。9、2013年1月15日至2013年11月中旬间，刘磊以办钉厂、其父亲被纪委调查为由，多次骗取被害人翟某人民币80.66万元。10、2013年5月23日至2013年11月27日间，刘磊以在本区承包窗户安装、在本市舞阳县承包金大地公司的炉渣、承包漯舞路修路等为由，多次骗取被害人荆某人民币27万元。11、2013年6月25日至2013年11月间，刘磊以帮别人还信用卡为由，多次骗取被害人沈某人民币30万元。12、2013年9月18日至2013年10月13日间，刘磊以制钉厂和塑钢厂资金周转困难、在广弘豪庭楼盘接工程为由，先后两次骗取被害人畅某人民币9.3万元，期间还利息约4千元。13、2012年9月10日至2013年11月14日间，刘磊以给107修路供应石料、在本区承包工程、给人合伙开公司银行验资、其父亲被纪委调查、临时拆借别人的工程款等为由，多次骗取被害人权某人民币40.3万元，期间还利息约3千元。14、2013年3月至2013年11月间，刘磊以生意周转为由，多次骗取被害人杜某人民币24.5万元。公诉机关认为被告人刘磊的行为已构成诈骗罪，刘磊具有自首等从轻处罚的情节，请求依法惩处。公诉机关对被告人刘磊适用认罪认罚从宽制度，并提出对刘磊判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金人民币八万元的量刑建议。被告人刘磊对公诉机关指控的犯罪事实亦无异议，当庭认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人朱清钰的辩护意见是：（一）对公诉机关指控被告人刘磊犯诈骗罪有异议。1、根据刑法规定，诈骗罪必须以非法占有他人财物为目的，而本案被告人刘磊向他人借款基本都出具有借条，由此可证明刘磊并无非法占有目的；2、刘磊2008年至2013年期间经营过多种生意，其以生意所需资金为由借款，不能认定其虚构事实；3、刘磊虽虚构其父亲被纪委调查的事实并以此为由借款，但借款均出具有借条，并无非法占有的目的，借款理由虽有瑕疵，但不符合诈骗犯罪的构成要件；4刘磊出逃是因为债务压力过大，一时无法还款，为躲避债务而出逃，该出逃不能证明刘磊有非法占有他人财物，谋取非法利益的目的。（二）刘磊的行为应当认定为民间借贷行为，而不能认定其构成诈骗犯罪。经审理查明：1、2013年2月6日至2013年11月19日间，被告人刘磊以铁路上线路改造、山西钢材生意、用内部价买广弘豪庭房子、购买钢材、钉厂需要资金、购买铁路改造换下的电缆线、承兑贴现、给被害人柴某儿子办户口、刘磊父亲被纪委调查等为由，多次骗取柴某人民币174.9万元。2、2013年1月9日至2013年6月6日间，刘磊以生意需要用钱为由，多次骗取被害人张某人民币25万元。3、2013年5月7日至2013年11月17日间，刘磊以发几车兽药、工地上生意投资、兑换承兑汇票、一个人接钉厂等为由，多次骗取被害人王某人民币19.5万元。4、2013年6月至2013年11月间，刘磊以做生意、收购钉厂、进货买钢材等为由，多次骗取被害人徐某人民币18万元。5、2013年10月10日至2013年11月20日间，刘磊以做生意需要用钱、其父亲被纪委调查等为由，多次骗取被害人刘某2人民币48.5万元，期间共还利息约2万元。6、2012年底至2013年11月中下旬间，刘磊以买车、去浙江兑承兑汇票等为由，多次骗取被害人贾某人民币10.2万元。7、2013年上半年，刘磊以出高息为由，骗取被害人陈某人民币10万元。8、2013年2月4日至2013年11月26日间，刘磊以办钉厂、到洛阳购买钢材、承兑汇票贴现等为由，多次骗取被害人闫某人民币26.2万元。9、2013年1月15日至2013年11月中旬间，刘磊以办钉厂、其父亲被纪委调查为由，多次骗取被害人翟某人民币80.66万元。10、2013年5月23日至2013年11月27日间，刘磊以在本区承包窗户安装、在本市舞阳县承包金大地公司的炉渣、承包漯舞路修路等为由，多次骗取被害人荆某人民币27万元。11、2013年6月25日至2013年11月间，刘磊以帮别人还信用卡为由，多次骗取被害人沈某人民币30万元。12、2013年9月18日至2013年10月13日间，刘磊以制钉厂和塑钢厂资金周转困难、在广弘豪庭楼盘接工程为由，先后两次骗取被害人畅某人民币9.3万元，期间还利息约4千元。13、2012年9月10日至2013年11月14日间，刘磊以给107修路供应石料、在本区承包工程、给人合伙开公司银行验资、其父亲被纪委调查、临时拆借别人的工程款等为由，多次骗取被害人权某人民币40.3万元，期间还利息约3千元。14、2013年3月至2013年11月间，刘磊以生意周转为由，多次骗取被害人杜某人民币24.5万元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人刘磊的供述与辩解，证明刘磊2008年至2009年做过兽药销售员,2009年下半年回漯河与朋友一起经营钉厂，2012年钉厂倒闭。钉厂倒闭后，刘磊欠下债务，之后编造各种理由向本案14名被告人借款，刘磊没有什么资金链，也不存在断裂不断裂，其借款就是用于偿还欠款及利息，借新款还旧款，以后账还前账，一直到债务黑洞无法维持，刘磊就逃跑了。刘磊借款时的理由都是虚构的，其明知自己没有收入来源，窟窿会越来越大，总有借不来的一天，但为了面子，刘磊还是要把骗局继续演下去，直到崩盘的那一刻。2、被害人柴某、张某、王某等14名被害人的陈述，证明刘磊虚构事实、编造理由，骗取14名被害人财物的事实与经过，各被害人的陈述之间、被害人的陈述与被告人刘磊的供述之间均能相互印证一致。3、借条、转账记录、司法鉴定意见书，证明被告人刘磊共计骗取14名被害人人民币541.36万元的事实，与各被害人的陈述能够相互印证一致。4、证人刘某1、石某的证言，证明刘某1与石某系被告人刘磊的父母，刘磊欠下巨额债务后于2013年11月27日见了母亲石某一面后就离家失踪了，刘某1与石某到处寻找刘磊均未找到。5、到案经过，证明：2019年6月24日上午，被告人刘磊主动到漯河市公安局天桥分局投案。6、认罪认罚具结书、量刑建议书，证明：被告人刘磊归案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，公诉机关对被告人刘磊适用认罪认罚从宽制度，并提出对刘磊判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金人民币八万元的量刑建议。7、户籍证明，证实刘磊出生于1983年3月17日，系完全刑事责任能力人。以上所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人刘磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于辩护人朱清钰所提“刘磊不构成诈骗罪，其行为系民间借贷”的辩护意见。经查，2012年年底被告人刘磊经营的钉厂倒闭后，为偿还欠款及利息，刘磊在明知自己没有收入来源的情况下，仍然向本案多名被害人借款，为了维持骗局，刘磊编造各种理由，向被害人出具借条，借新款还旧款，以后账还前账，直到无法维持后离家失联。刘磊明知自身无偿还能力的前提下，仍然虚构事实，骗取被害人的财物，其主观上有非法占有的目的，客观上采用了虚构事实、隐瞒真相的手段，其行为符合刑法中诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，辩护人的上述辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人刘磊主动投案，并能如实供述自己的罪行，当庭认罪悔罪，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。公诉机关关于被告人刘磊的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人刘磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2032年6月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘磊退赔本案14名被害人的经济损失。（详见责令退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  陈占廷审 判 员  陈红涛人民陪审员  齐春林二〇二〇年九月二十八日书 记 员  姬静静