山西省晋中市中级人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）晋07刑初2号 公诉机关山西省晋中市人民检察院。 附带民事诉讼原告人陈某1，男，1981年7月15日出生，汉族，现住山西省太原市杏花岭区。 诉讼代理人侯强，山西省寿阳县法律服务所法律工作者。 附带民事诉讼原告人尚某1，男，1983年4月25日出生，汉族，现住山西省太原市。 诉讼代理人侯强，山西省寿阳县法律服务所法律工作者。 被告人常俊文，别名“常四毛”，男，1972年8月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省晋中市榆次区，捕前住榆次区。2018年9月20日因涉嫌故意伤害罪被左权县公安局刑事拘留，同年10月27日被依法逮捕。现押昔阳县看守所。 辩护人迟菲，山西恒驰律师事务所律师。 辩护人殷清利，北京富力律师事务所律师。 被告人李丽，女，1984年1月8日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省晋中市榆次区，捕前住寿阳县。2018年9月20日因涉嫌故意伤害罪被左权县公安局刑事拘留；经左权县人民检察院批准，同年10月27日被依法逮捕。现押晋中市看守所。 辩护人冀云峰、胡天亮，北京中伦文德律师事务所律师。 被告人王新生，绰号“三毛”，男，1969年6月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省晋中市寿阳县，捕前住寿阳县。因涉嫌骗取贷款罪，2018年10月9日被左权县公安局刑事拘留；经左权县人民检察院批准，同年10月27日被依法逮捕。现押昔阳县看守所。 辩护人李伟，山西艾伦律师事务所律师。 被告人褚乾龙，男，1988年10月28日出生，回族，大专文化，户籍所在地山西省晋中市榆次区，住榆次区。因涉嫌故意伤害罪，2018年9月20日被左权县公安局刑事拘留；经左权县人民检察院批准，同年10月27日被依法逮捕。2020年9月19日经本院决定被取保候审。 辩护人王双喜，山西汇杰律师事务所律师。 被告人侯志勇，男，1984年6月17日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省晋中市榆次区，捕前住钰××楼××单元××室，无业。2009年2月23日因涉嫌故意伤害本案被害人赵锡玉被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年3月27日被该局监视居住。同年9月14日被该局解除监视居住。因犯强奸罪，于2012年12月11日被晋中市榆次区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。因涉嫌故意伤害罪，于2020年1月16日被晋中市公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现押晋中市看守所。 辩护人郭可淳，山西国士律师事务所律师。 被告人赵贵生，绰号“二毛”，男，1967年10月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省晋中市寿阳县，捕前住寿阳县。因涉嫌骗取贷款罪，2018年10月12日被左权县公安局刑事拘留；经左权县人民检察院批准，同年10月27日被依法逮捕。现押昔阳县看守所。 辩护人赵翠娟，山西佳镜律师事务所律师。 被告人李伟华，女，1977年4月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省晋中市寿阳县，住寿阳县。因涉嫌骗取贷款罪，2018年10月15日被左权县公安局刑事拘留；经左权县人民检察院批准，同年10月27日被依法逮捕。2020年9月14日经本院决定被取保候审。 辩护人安俊红、潘晓霞，山西岱安律师事务所律师。 被告人姜峰，男，1987年10月15日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地山西省太原市万柏林区，住榆次区，因涉嫌窝藏罪，2019年12月3日被晋中市公安局刑事拘留；同年12月13日被依法逮捕。2020年9月2日经本院决定被取保候审。 辩护人刘凤鸣、刘晓雅，山西晋信律师事务所律师。 晋中市人民检察院以晋中检刑一刑诉（2019）50号起诉书指控被告人常俊文、李丽、王新生、赵贵生、李伟华犯骗取贷款罪、被告人常俊文、李丽、姜峰犯窝藏罪、被告人褚乾龙犯故意伤害罪,于2020年1月9日向本院提起公诉。诉讼过程中，晋中市人民检察院于同年3月30日以晋中检刑一刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人常俊文、侯志勇、侯某犯故意伤害罪，向本院追加起诉。附带民事诉讼原告人陈某1、尚某1对被告人褚乾龙提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2020年8月3日至4日公开开庭进行了合并审理。晋中市人民检察院指派检察员曹峰云、检察官助理孟洁、赵仁东、任亚丽出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人陈某1、尚某1的诉讼代理人侯强、被告人常俊文及其辩护人迟菲、殷清利、被告人李丽及其辩护人冀云峰、被告人王新生及其辩护人李伟、被告人赵贵生及其辩护人赵翠娟、被告人李伟华及其辩护人潘晓霞、被告人褚乾龙及其辩护人王双喜、被告人侯志勇及其辩护人郭可淳、被告人侯某及其辩护人薛鸿燕到庭参加诉讼。2020年9月25日，晋中市人民检察院因证据不足，决定对被告人侯某撤回起诉。本院于同年9月27日准许撤回起诉。本案现已审理终结。 晋中市人民检察院指控：被告人常俊文等人实施故意伤害、窝藏等犯罪活动，被告人常俊文、李丽、褚乾龙构成恶势力团伙。 (一)、故意伤害罪 1、被告人常俊文的姐姐常某1与受害人赵锡玉有经济纠纷，常俊文向赵锡玉索要欠款未果。2008年4月的一天，被告人常俊文联系被告人侯某在榆次一起吃饭，侯某又联系了被告人侯志勇。席间，常俊文提出赵锡玉欠该的钱，想找人向赵要钱，教训赵。后被告人侯志勇安排尚致富（已死亡）等人于2008年5月3日晚在被害人赵锡玉居住的榆次区华美小区内将赵打伤。经鉴定，赵锡玉的损伤已构成重伤二级。 2、2016年7月21日22时许，被告人褚乾龙在山西省寿阳县××小区××号楼附近因王某3在墙角解手与王某3、陈某1、尚某1等人发生争执，后被告人褚乾龙持刀将被害人陈某1左肩部、背部左侧、左某臂背侧，被害人尚某1右环指、右小指、右肘关节处砍伤。经山西省寿阳县公安司法鉴定中心鉴定，该二人损伤均评定为轻伤二级。 (二)、窝藏罪 2018年7月份，被告人常俊文得知公安机关调查褚乾龙涉嫌故意伤害一案并查找褚下落后，遂安排被告人李丽电话告知褚并让褚躲藏。同年9月，常俊文在太原市其住处约见并资助褚乾龙两千余元。后又安排李丽给褚的母亲王某12万元。 2018年9月，被告人姜峰明知公安机关调查被告人褚乾龙涉嫌故意伤害一案并查找褚下落后，仍将褚藏匿于晋中市榆次区斜街诚谦装饰建筑有限公司内，以躲避公安机关的抓捕。 (三)、骗取贷款罪 1、2012年3月至2013年2月，被告人常俊文伙同被告人李丽以山西锦隆贸易有限公司(以下简称锦隆贸易公司)的名义，通过提供虚假财务报表、伪造购销合同等方式，先后三次骗取山西省寿阳县农村商业银行股份有限公司(以下简称寿阳农村商业银行)贷款共计人民币4300万元。 2、2013年3月至2017年11月，被告人常俊文伙同被告人李丽、王新生以锦隆贸易公司的名义，通过提供虚假财务报表、伪造购销合同等方式，先后六次骗取寿阳农村商业银行贷款共计人民币1.89亿元。 3、2015年6月至2018年5月，被告人常俊文伙同被告人李丽、赵贵生以寿阳县泰兴昌商贸有限公司的名义，通过提供虚假财务报表、伪造购销合同等方式，先后四次骗取寿阳农村商业银行贷款共计人民币8650万元。 4、2015年1月至2018年1月，被告人常俊文伙同被告人李丽、李伟华、王新生以寿阳县华宇工程机械队的名义，通过提供虚假财务报表、伪造购销合同等方式，先后四次骗取寿阳农村商业银行贷款共计人民币6350万元。 综上，被告人常俊文、李丽骗取贷款17次，共计3.82亿元；被告人王新生骗取贷款10次，共计2.525亿元；被告人赵贵生骗取贷款4次，共计8650万元；被告人李伟华骗取贷款4次，共计6350万元。 (四)、违法事实 2017年9月，被告人常俊文、李丽因被害人安某在寿阳县壹品小区运送装潢材料一事双方发生争执，被告人常俊文、李丽将被害人殴打致伤，后寿阳县公安局朝阳派出所调解处理。 对上述指控，公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验笔录、辨认笔录，视听资料等予以证明。 公诉机关认为，被告人常俊文、侯志勇故意伤害他人身体致一人重伤，其行为均构成故意伤害罪。被告人褚乾龙故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人常俊文、李丽、姜峰明知褚乾龙是犯罪的人而为其提供财物、住所，帮助其逃匿，三被告人之行为已构成窝藏罪。被告人常俊文、李丽、王新生、赵贵生、李伟华以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪。被告人常俊文、李丽均犯数罪，应数罪并罚。被告人李伟华犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。公诉机关提请本院依法判处。 附带民事诉讼原告人陈某1的诉讼请求是判令被告人褚乾龙赔偿其医药费32398.86元、误工费3337.02元、护理费2302.56元、营养费540元、伙食补助费1800元、交通费1000元、精神抚慰金5000元，合计46378.44元。其代理人当庭出示了太原显微手外科医院住院收费发票、入院、出院证、诊断证明书、住院病案等证据。 附带民事诉讼原告人尚某1的诉讼请求是判令被告人褚乾龙赔偿其医药费25198.56元、误工费3337.02元、护理费2302.56元、营养费540元、伙食补助费1800元、交通费1000元、精神抚慰金5000元，合计39178.14元。其代理人当庭出示了太原显微手外科医院住院收费发票、入院、出院证、诊断证明书、住院病案等证据。 被告人常俊文对骗取贷款罪的指控不持异议，对公诉机关指控的其他犯罪事实提出如下辩解意见：1、其没有向侯志勇、侯某提出想找人教训赵锡玉，不构成故意伤害罪；2、其没有安排李丽转告褚乾龙躲藏，其给褚乾龙现金是因褚妻即将生产，家中困难，并非窝藏褚乾龙，不构成窝藏罪；3、其没有殴打安某；4、其不构成恶势力团伙。 被告人常俊文的辩护人所提辩护意见是：1、公诉机关指控被告人常俊文故意伤害赵锡玉，因被害人赵锡玉对伤害其的人员、数量等陈述不稳定，被告人侯志勇的供述矛盾，伤情鉴定意见存在矛盾，被害人赵锡玉对侯志勇的辨认笔录不合法，指控常俊文指使侯志勇等人故意伤害赵锡玉的关键证据缺失，该起指控证据严重不足，依法不能认定常俊文构成故意伤害罪。2、被告人常俊文主观上不知被告人褚乾龙是犯罪之人，客观上没有提供资金协助褚乾龙隐藏、躲避，其行为不构成窝藏罪。3、被告人常俊文虽有骗取贷款的行为，但本案银行未造成损失，反而获取了较高收益，不具有社会危害性，不构成骗取贷款罪。4、被告人常俊文、李丽、褚乾龙不符合恶势力认定标准、条件，公诉机关指控被告人常俊文、李丽、褚乾龙构成恶势力有误。 被告人李丽的辩解意见是：1、其不属于恶势力犯罪团伙成员；2、其当时不知褚乾龙是犯罪的人，只是受老板常俊文安排给褚母钱，帮助褚家生活所需；3、在指控其骗取贷款犯罪中，其只是受常俊文安排，给银行送申请贷款的资料，没有实施编造虚假数据、合同的行为。 被告人李丽的辩护人所提辩护意见是：1、被告人李丽不知道本案被告人褚乾龙是犯罪的人，其交给褚乾龙母亲2万元的目的是为褚乾龙妻子生孩子用，不是帮助褚乾龙逃匿，其不构成窝藏罪；2、被告人李丽在涉案公司贷款过程中，无骗取贷款的主观故意，没有占有使用贷款，其所起作用有限，且目前贷款已全部结清，李丽构成骗取贷款罪存疑，不宜认定为犯罪；3、本案认定被告人李丽参与殴打被害人安某违法活动的证据不足；4、本案不符合恶势力团伙认定标准，李丽不属于恶势力团伙成员；5、若被告人李丽构成犯罪，其系初犯，没有前科，在共同犯罪中属从犯，应从轻处罚。 被告人王新生的辩解意见是：其不是寿阳运通汽车队的负责人，其只是以个人身份给常俊文进行了担保，不应认定其骗取银行贷款。 被告人王新生的辩护人所提辩护意见是:被告人王新生不是寿阳运通汽车队的投资人，其只是以自然人的身份为常俊文的公司进行贷款担保，其没有提供虚假资料，其不构成骗取贷款罪。 被告人赵贵生的辩解意见是：其不是寿阳泰兴昌公司的实际控制人，其只是受常俊文安排参与了贷款手续办理，其已认识到错误，请求人民法院对其从宽处罚。 被告人赵贵生的辩护人所提辩护意见是：赵贵生只是基于亲戚情谊而帮助常俊文贷款，其不知晓贷款申请材料的虚假，本案不存在造成银行损失的情形，不宜对被告人赵贵生以骗取贷款罪追究刑事责任。 被告人李伟华的辩解意见是：其是受常俊文安排才以其的公司名义贷款，申请贷款的虚假资料不是其准备的。其已认识到错误，加之身体不好，希望人民法院从宽处罚。 被告人李伟华的辩护人所提辩护意见是：被告人李伟华主观上没有骗取贷款的故意，其未提供虚假的申请贷款资料，涉案银行也未造成重大损失，其属于犯罪情节轻微。如果李伟华构成骗取贷款罪，其有自首情节，且家有幼子需要照顾，其还有病继续治疗，提请本院对被告人李伟华从轻、减轻或免除处罚。 被告人褚乾龙对公诉机关指控其故意伤害罪不持异议，否认其和常俊文、李丽构成恶势力。 辩护人褚乾龙的辩护人所提辩护意见是：1、本案认定被告人褚乾龙系恶势力团伙成员的证据不足。2、被告人褚乾龙构成故意伤害罪，其属于初犯、偶犯，归案后认罪、悔罪，具有坦白情节，被害人对案件的发生存在一定过错，提请人民法院对被告人褚乾龙从轻处罚。 被告人姜峰的辩解意见是：其不知道褚乾龙是犯罪的人，当时只是基于朋友之情给褚乾龙提供了暂住场所，其法律意识淡薄，请求人民法院公正处理。 被告人姜峰的辩护人所提辩护意见是：被告人姜峰并不知道褚乾龙是犯罪的人，未给褚提供了隐藏处所帮助褚逃匿，公诉机关指控被告人姜峰构成窝藏罪证据不足。 被告人侯志勇的辩解意见是：其只是在故意伤害赵锡玉事件中，给常俊文介绍了尚致富等人，其没有参与动手伤害赵锡玉。 辩护人侯志勇的辩护人所提辩护意见是：公诉机关指控被告人侯志勇安排尚致富等人故意伤害赵锡玉的事实不清，出示的证据存在矛盾，被害人伤情鉴定存在程序违法，故当庭再次提请合议庭重新鉴定并慎重作出判决。 经审理查明： 一、故意伤害罪事实 〈一〉、被告人常俊文的姐姐常某1与受害人赵锡玉有经济纠纷。被告人常俊文因索要欠款未果殴打并威胁被害人赵锡玉。2008年4月的一天，被告人常俊文与被告人侯志勇、侯某在榆次一饭店吃饭。席间，常俊文提出赵锡玉欠该的钱，想找人教训赵。被告人侯志勇向常俊文介绍了尚致富（已死亡）等人。尚致富等人于2008年5月3日晚在被害人赵锡玉居住的榆次区华美小区内将赵打伤。经鉴定，赵锡玉的损伤已构成重伤二级。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受刑事案件登记表、晋中市公安局城区分局立案决定书、移送案件通知书、晋中市公安局城区分局随案移交物品、文件清单 证实：该案由路西派出所于2008年6月30日移交至晋中市公安局城区分局，同日被立为刑事案件侦查，2020年1月16日由城区分局移送至晋中市公安局管辖。 （2）常住人口详细信息 证实：被告人常俊文、侯志勇、被害人赵锡玉的身份情况。 （3）关于晋中市公安局城区分局出具的李飞身份的说明、情况说明，死亡注销人员详细信息，死亡注销户口证明 证实：李正又名李飞，2008年8月27日死亡。尚致富于2011年8月3日死亡（疾病）。 （4）山西省晋中市榆次区人民法院刑事判决书（2012）榆刑一初字第173号、榆次区人民法院执行通知书（2012）榆刑一初字第173号、社区服刑人员报到情况通知单、解除社区矫正宣告书 证实：被告人侯志勇因犯强奸罪，于2012年12月11日被晋中市榆次区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。缓刑考验期自2012年12月25日起至2017年12月24日止。 2、证人证言 （1）证人尚致富的证言 证实：侯某是该三哥。侯某介绍常俊文和该认识，该和常俊文吃过一次饭，唱过一回歌。2008年4月份，侯某打电话叫该到天河唱歌。该和该对象邹某一起到天河娱乐城唱歌美丽会歌厅，看到侯志勇、侯某、常俊文都在。在这期间，该一会儿和对象聊天，一会儿去和他们喝酒。 （2）证人邹某的证言 证实：该在2008年时和尚鑫处对象，尚鑫又叫尚致富，外号“臭子”。该和尚鑫经常和黑面、侯志勇、“二哥”、“二嫂”等人吃饭、唱歌。黑面是尚鑫的哥哥。2008年4月份一天，尚致富叫该去天河娱乐城唱歌，具体哪家歌厅忘记了。该两人进去后，见到两名男子在那儿，该和尚致富坐一张沙发，另外两名男子坐另一张沙发，尚致富和该聊了五六分钟后，和那两名男子聊天。不清楚聊什么。半小时后，该先行离开。两名男子体型较胖，身高都在1.72米左右，一名24岁左右，另一名胖点，30多岁，上身穿白色外套。该有一次听武某1说过他们去要钱了，没说是谁，该分析是尚鑫、侯志勇、黑面他们身边这些人。 （3）证人武某1的证言 证实：该2004年到2009年左右，和侯志勇是男女朋友关系，在榆次南窑小二楼租过房子，还有“臭子”（去世了，和邹某搞对象）、“黑面”（姓侯，排名老三）分别住在同一个院子另外两个单间。处对象期间，该印象中记得侯志勇说过替“常四毛”办事教训人，具体教训谁不记得了。2008年6月份，该听侯志勇说“寿阳常四毛找我，让我打一个人，我没去，就给他找了几个人（我记得当时说有李飞，其他人记不得了），把人打了，找人的时候常四毛给了我一万元钱，我只拿了两三千，剩下的都给了李飞，后来，我给那个挨打的人打电话，问他要三万元钱解决这个事，结果钱没要上，人家还报案了。”。2009年大年初一，该听侯志勇用159××××7993给常四毛打电话说“四哥，刑警队又找我了，你看怎么办”，常四毛说“这不关我的事，你不用找我了”。侯志勇说“你不能这么办事吧，出了事你就不管了，不行我就去投案去呀”，常四毛说“你想怎么就怎么，反正到时候我说我不认识你，公安局也没法”，说完就挂了电话。 （4）证人王某2的证言 证实：该和刘军平系夫妻关系。“臭子”是南合流村人，二十岁左右，刘军平通过“小利子”介绍认识。2008年5月15日下午，刘军平和该带“臭子”在晋中市第一人民医院看病，臭子右手食指指根部受伤。刘军平联系其妹夫王兴帮忙，王兴找了骨科梁大夫，给“臭子”做手术，安排住院。该已经给“臭子”办了住院手续，他们忽然走了。他们相跟着两个二十一、二岁的年轻人。 （5）证人范某的证言 证实：该和常某1系夫妻关系，常某1是被告人常俊文姐姐。2008年5月3日晚九点左右，常某1进家告诉该赵锡玉被人打了。该就下楼去看，见赵锡玉已经坐在他的车上，该也上车和他们一块儿去了晋中专医院。赵锡玉欠该家二十多万元的工程款，该向赵要了好多次赵都不给，以各种理由搪塞。该的小舅子常俊文也向赵锡玉要过几次。在案发前十几天，赵锡玉告该前几天他在寿阳碰见常俊文，因为要钱的事，常俊文打了他一耳光。 （6）证人常某1的证言 证实：该是被告人常俊文姐姐。2008年5月3日晚九点左右，该回家走到楼前栅栏处时，发现赵锡玉手捂着脸，血还往下流，该问怎么回事，赵锡玉说让人捅的不像人样了，当时旁边还站着一个大个子的人，说已经打了110。该回到家告诉该丈夫范某老赵被打了，快去看看吧。该和范某出来后，范某坐上车送赵锡玉到晋中专医院。该家和赵锡玉有经济纠纷，赵锡玉欠该工程款，没有还。该曾让常俊文和赵锡玉商量给钱的事。前段时间，赵锡玉对该说常俊文因为要钱的事打了赵锡玉一巴掌。 （7）证人莫某的证言 证实：2008年5月3日20时50分左右，该在楼前看到赵锡玉鼻子和后背都是血。该听赵锡玉说“三个小后生把我给打了”。该打了110报警。在赵锡玉要求下，该开赵锡玉的车把赵锡玉送到专医院，赵锡玉在副驾驶坐，赵的老婆和一个不认识的男子也在车上。 （8）证人杨某的证言 证实：2008年5月3日晚9点左右，在该卖菜的店内听到有人叫喊，从店里出来，看到三个男的朝装饰城方向跑去。在小区5号楼下，看到老赵一个人，听老赵说被人砍伤了，老赵让她叫他老婆。该叫下他老婆后，看到她家对门的小伙子正在打110报警，听到老赵跟他老婆说被三个年轻人砍伤了。 （9）证人明某的证言 证实：2008年5月3日晚八点多快九点时，该在一四川人开的菜店买菜，听到菜店后面铁门里有人吵架，该出菜店门，看见一个小伙子，穿一身黑色衣服，跑向华钜装饰城，他前面还有一个小伙子，他俩一起跑走了。看见铁门里出来一个老头，脸上、手上、背上都是血。老板娘问是谁打的，他没有说话。 （10）证人周某的证言 证实：2008年5月3日晚，该发现卖菜的往华矩小区五号楼跑，没在意，后来该看见赵锡玉捂着脸出来，脸上流着血，该才知道他被人打了。 （11）证人侯某在侦查期间的供述与辩解 证实：2008年3、4月间，我和侯志勇、常俊文在榆次花园酒店吃饭。期间，常说过人与人相处要特别注意，常和他一个老乡以前关系特别好，后常的老乡欠常20多万。 3.被害人赵锡玉的陈述 证实：该与范某、常某1有经济纠纷。曾被常某1的弟弟常俊文威胁不给钱收拾该。2008年4月12日中午，在寿阳被常俊文打了一耳光。常俊文威胁该，叫榆次的人收拾该。2008年5月3日晚9点左右，该从小卖部回家。当走到该所住的华美小区5号楼1单元门口时，感觉身后有人就转身，看到三个陌生男子从身后扑上来打该，没看清楚拿着什么工具，他们打了几下转身沿来的方向跑了。后该被常某1老公范某送到医院，经检查都是刀伤。当时该觉得这件事肯定是常某1指使的，打该的三个人再加上常某1夫妇，所以在2008年的材料中说是四、五个人对该进行了殴打。5月15日下午到晋中市人民医院骨科508房间22床住院的青年（尚鑫）及陪同的青年就是凶手。尚鑫，男，20岁，1.6米左右，臂纹身很重，榆次人。听说赵锡玉的胳膊是被几个坏小子用刀砍伤的后，这个青年就办了出院手续。 2008年6月29日下午5点，电话266××××向赵锡玉小卖部打电话要钱，并威胁不给钱考虑后果。听该女儿说，下午4点半，一青年在小卖店用公话拨了号码，同时该青年身上的手机响了，电话号码是×××12。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人常俊文在侦查期间的供述与辩解 证实：2008年4月份，该和侯志勇、三小在饭店吃饭。吃饭中间，该说过和赵锡玉有经济纠纷，该给了侯志勇1万元。该说“人与人之间相处要注意，我有个老乡叫赵锡玉，在花钜住，以前关系我俩可好了，但他欠了我朋友几十万一直不还，我俩关系现在挺僵”，侯志勇说“大哥你以后有什么事尽管说，我一定替你帮忙”。可能侯志勇想讨好该，就打了赵锡玉。赵锡玉被人打以后，侯志勇曾多次给该打电话说他把赵锡玉给打了，他还打电话敲诈老赵，让该找关系给他摆平。 （2）被告人侯志勇的供述与辩解 证实：常俊文（外号常四毛）曾雇我打人，我没去，给他介绍了凶手。2008年4月份，常俊文给侯某打电话，说“你们在那儿，我一会儿过去找你们”当时我正在和侯某一块儿，等了3个多小时，常俊文又给侯某打电话“我在华隆昌饭店，你过来吧”我和侯某去了饭店。我们三人在一起吃饭，常俊文说“榆次有个人欠了我20万元钱，你们帮我收拾一下”。我当时说“这事我不干，我再给你找人吧”。常俊文说找别人也可以，我们三人吃完饭就到了天河美丽会歌厅，我就给李飞打了个电话，说有事你过来一下，一会儿李飞引着一小伙就来了，常俊文说就这俩兄弟,我说是，又对李飞说“这位哥哥有点事，你看你们能不能去办”，李飞说“什么事”，这时尚致富也过来了，尚致富和侯某是亲戚，是侯某打电话叫来玩。常四毛这时把一个姓赵的寿阳人欠钱，他想收拾一下的事又讲了一下，补充说最少也得卸个零件，收拾的越狠越好。李飞说“行，我干”，又问“多少钱”常俊文又跟我说“你看多少钱”我说“干这事，你还不给1万元”。最后以1万元成交。我们唱了会歌，到21时许，常俊文拉着我、侯某、尚致富、李飞还有那后生，共6人到华钜小区，路过寿阳老赵的小店时，对我们说“就在这儿”当时一男子还在那儿坐着，指着那人说“这就是寿阳老赵，都给我看好了”认清地方和人后，我们就分手了。 我没有动手打姓赵的。尚鑫、李飞去打了姓赵的，我不在场。 因为尚鑫是侯某的表弟，他让我不要牵涉到尚鑫，我当时没有说尚鑫参与了打姓赵的这件事。 我当时用的电话号码138开头，我用这个号给姓赵的打电话要钱来。我当时和武某1处对象，我知道公安局找我后对她说“寿阳的常四毛找我帮忙向华钜附近一个姓赵的要钱了，我给他找了几个人要钱，要钱的这几个人将姓赵的打受伤了，后来我还打电话给姓赵的要钱来，也没要上，现在公安局找我了，我还不如去自首了”。我对着武某1给常四毛打过电话，一开始还接，后来就不接了。我应该给武某1说过，具体内容记不清楚了，大概意思是问常四毛将人打伤了，这事情怎么处理了，常四毛当时不管。 （3）被告人侯志勇在庭审中的供述 证实：该在公安侦查期间的供述属实，常俊文让该找人，该介绍了侯某的表弟尚致富。该没有参与打人。 5.鉴定意见 晋中市公安局法医学人体损伤程度鉴定书及情况说明 证实：伤者被他人刺伤胸背部致左侧血气胸，左肺组织压缩成1/6大小，并发生呼吸困难，依照《人体重伤鉴定标准》第五十八条之规定已构成重伤。鼻背部创口长4cm，依照《人体轻伤鉴定标准（试行）》第十四条之规定已构成轻伤。 6、辨认笔录 （1）被告人侯志勇的辨认笔录 证实：侯志勇于2020年1月21日辨认出侯某介绍该认识的常四毛（常俊文）；2020年2月21日辨认出其介绍办事的侯某表弟尚致富。 （2）证人侯某的辨认笔录 证实：侯某于2020男2月25日辨认出叫其和侯志勇吃饭的常俊文、侯志勇，辨认出其表弟尚致富。 （3）被害人赵锡玉的辨认笔录 证实：赵锡玉于2020年1月10日，辨认出王宝龙、尚致富、侯志勇。 （4）武某1的辨认笔录 证实：2020年1月19日，武某1辨认出侯志勇的朋友“臭子”（尚致富），“黑面”（侯某）。 〈二〉、2016年7月21日22时许，被告人褚乾龙在山西省寿阳县××小区××号楼附近因王某3在墙角解手与王某3、陈某1、尚某1等人发生争执，后被告人褚乾龙持刀将被害人陈某1左肩部、背部左侧、左某臂背侧，被害人尚某1右环指、右小指、右肘关节处砍伤。经山西省寿阳县公安司法鉴定中心鉴定，该二人损伤均评定为轻伤二级。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 (1)受案登记表、立案决定书、立案告知书、指定管辖决定书、移送案件通知书、受案回执 证实：2016年7月21日22时44分，寿阳县公安局接110指令，王建国报案称其在寿阳县寿阳一品小区门前被人殴打。 2018年7月18日，寿阳县公安局民警在工作中发现，2016年7月21日22时许，被告人褚乾龙、常俊文涉嫌故意伤害陈某1、尚某1，属该局管辖的刑事案件，该局于同年7月18日决定立案侦查。同年9月13日该案由晋中市公安局指定左权县公安局管辖。 (2)寿阳县公安局朝阳派出所民警李岗、马振瑞的工作纪要 证实：2016年8月28日，寿阳县公安局民警在办理2016年7月21日王建国被打一案中发现涉案人员陈某1、尚某1不同程度受伤。经对其伤情鉴定，鉴定意见为陈某1、尚某1二人伤情均构成轻伤二级。根据有关证据材料显示当时涉案人员褚乾龙有重大作案嫌疑。 2018年1月20日，民警电话联系褚乾龙来所配合调查，但该使用的电话已无法接通，随即与寿阳一品物业负责人常俊文（褚乾龙系其物业公司员工）联系，让其联系褚乾龙到朝阳派出所协助调查，常俊文表示：一定会尽自己的努力联系劝说褚乾龙主动到朝阳派出所配合调查询问。 办案民警到嫌疑人所工作的寿阳一品物业公司向其领导及同事寻找嫌疑人褚乾龙未果，得知嫌疑人褚乾龙已不知所踪，为找到嫌疑人，尽快办结案件。2018年3月29日，该所民警前往褚乾龙户籍地公安机关晋中市公安局榆次分局晋华派出所请求协助，当地派出所民警与办案民警到嫌疑人户籍登记地进行寻找，未找到嫌疑人褚乾龙及其家人。 2018年5月30日，该所民警再次前往犯罪嫌凝人褚乾龙户籍所在地山西晋中市榆次区××街××号××户附近走访，寻找褚乾龙无果。 2、证人证言 （1）证人霍某的证言 证实：2016年7月21日晚22时许，我和朋友尚某1、陈某1、张某1、王某3、王某4从我家吃完饭出来，在寿阳县寿阳一品小区门口因王某3在一间商铺墙角小便，小区物业人员包括常四毛（常俊文）的司机过来，常四毛的司机就打王某3，双方就打了起来。我拉架中间，常四毛也过去，陈某1在常四毛腿上踹了两脚，后来常四毛看见尚某1后就让手下人停下不打了。当尚某1他们准备走的时候，忽然常四毛的司机就拿着砍刀去砍尚某1，并且边砍边用榆次方言说“敢打俺四哥，我闹死你们”，砍了尚某1两刀，陈某1就去拦常四毛的司机，常四毛的司机就砍了陈某1一刀，陈某1就跑，常四毛的司机又追陈某1，在陈某1的背部砍了一刀。 （2）证人王某3的证言 证实：2017年7月21日21时许，因在寿阳县寿阳一品广场的墙角尿尿，一个高个男子过来从我屁股上踢了一脚又朝我额头上杵了一拳，尚某1、陈某1就跑过来，过来后陈某1就把那个高个男子拽倒在地上了，随后双方打起来，被人拉开后，张某1开车把我送到消防队。 （3）证人张某1的证言 证实：2016午7月21日晚10时许，在寿阳一品小区广场，因王某3小便的事情，对方四、五个男子就和尚某1、陈某1、王某3等人打在了一起，该就和王某4、霍某拉架。后该开车送王某3回家。该又回到广场的时候，常四毛正在和尚某1、陈某1说话，对方人群中冲出一高个男子，手里拿着刀，冲过来就砍尚某1和陈某1。砍完他还说“谁要敢惹我四哥，我就弄死谁”。 （4）证人王某4的证言 证实：2016年7月21日晚，在寿阳一品小区楼下，因琐事陈某1、尚某1与小区高个子等人扭打在一起。大家都停手后，常四毛就和我们谈，谈了一会儿，常四毛说明天处理吧，今晚也处理不了，我们双方都同意。当时尚某1的胳膊在车门上搭的，那名高个子男子说：“谁要动我四哥，我和谁玩命。”从背后抽出刀来，对着尚某1的胳膊就砍了一刀，高个子男子砍了尚某1以后就跑，尚某1就和陈某1追他，他随手用刀把陈某1也砍了。 （5）证人常某2的证言 证实：2016年7月21日晚，在寿阳县一品小区广场，我和赵宏伟在广场和一个认识的人闲聊，褚乾龙说他先回去睡觉呀。没一会，就看见一号楼门口有人打架，我和赵宏伟相跟着就往一号楼那走，到那儿后见个男的打褚乾龙，把褚乾龙拉起后，褚乾龙和他们就又打到一块了，我和赵宏伟拦的过程中把我俩也给打了，他们打了一顿就停手了。 （6）证人段某的证言 证实：2016年7月21日晚，在寿阳县寿阳一品生活广场褚乾龙先被人打倒在地，该和常俊文到现场，常俊文和一个业主说话的时候有人过来踢了常俊文一脚，该推了踢常俊文那人一下，后来就被一群人打倒了。 （7）证人王某5的证言 证实：2016年7月21日晚，该和尚某1在霍某家碰到，在尚某1被人砍伤的时候，该不在现场，后来听张某1说尚某1被人砍伤了。 （8）证人张某2的证言 证实：2016年7月21日晚，在寿阳一品小区广场，常四毛的司机用刀砍伤尚某1和陈某1。 （9）证人赵某2的证言 证实：该听同事说2016年7月21日晚褚乾龙在寿阳一品小区广场拿菜刀将人砍伤了。 （10）证人高某的证言 证实：该在寿阳一品小区物业工作时，“小褚”曾是常俊文的司机，2017年冬天的时候小褚就不和常俊文回寿阳了，后来在和同事闲聊的时候知道小褚曾和人打架，打的对方比较严重。 （11）证人郝某的证言 证实：该在寿阳一品小区西边一百米的地方经营鑫盛荣五金门市，刀具只卖菜刀。 3、被害人陈述 （1）被害人陈某1陈述 证实：2016年7月21日晚在寿阳县寿阳一品小区门口参与打架的有该、王某3、尚某1，及对方的两个保安、高个男子，剩下还有三四个不认识的人。该感觉常四毛就是对面领头的，于是就去踹了他一脚。该跟尚某1也上车准备走呀。常四毛不知道从哪儿牵来一条高加索狗到了他们跟前，还是跟尚某1说打架的事情了，这个时候常四毛的司机突然从常四毛的背后冲出来，拿刀砍了该和尚某1。 （2）被害人尚某1的陈述 证实：2016年7月21日晚，因王某3在寿阳一品小区广场小便，一名高个男子过来打王某3，后双方打起来。其中参与的人员有王某3、常四毛、常五毛、一名高个男子等二十余人。双方被拉开后，该正在和常四毛谈，没有注意那名高个男子跑的过来用刀砍该，该就用右胳膊挡了一下，刀子就砍在了右臂上，接着他又砍了三四刀，刚砍完该就过去砍陈某1。 4、被告人供述与辩解 (1)被告人褚乾龙的供述与辩解 证实：2016年7月的一天晚上，在寿阳一品小区售楼部门口，看见两个男子在售楼部门口撒尿，我就上前制止，并拍了其中一个人的肩膀一下，后来跟尿尿男子一块的六七个人过来就打我。我从地上起来就跑到了一品小区旁边的五金店，买了一把菜刀用菜刀砍了那几个人。因为自己当时喝了酒了，他们那么多人又打了我，心中本身就有气，这个时候又看到他们跟我老板常俊文拉扯了，在这种情况下我才一时冲动产生了拿刀砍人的想法。当时我从地上起来就往五金店走了，没有人跟我说过准备东西之类的话。第二天我碰见常某2，常说派出所的人叫他，我担心派出所抓我，就回了榆次。后我给常俊文打电话，常俊文说我砍了两个人，一个是背上，一个是胳膊上，砍得挺厉害，并说他想办法帮我处理砍人的事情。 (2)被告人常俊文的供述与辩解 证实：2016年的一天晚上，我正在寿阳一品楼上我的办公室，听到楼下有吵闹的声音，我就赶紧下去。我看见褚乾龙在地上躺着，一群人在打褚乾龙，就劝他们不要打了，对方有一个人踹了我两脚，我没有还手。期间我没有注意褚乾龙去了什么地方。我正和对方说着生气打架的事情的时候，他们就突然往西面跑，我扭头看时他们就又和褚乾龙打在一块儿了。我当时没注意褚乾龙手中拿着刀没有，在我跟前站的一个男子我看见他胳膊流血了，褚乾龙后来也跑了。 (3)被告人李丽的供述与辩解 证实：2016年6、7月份的一天晚上，我在宿舍听见楼下有人争吵。我就下去，看见一群人在楼下打架。打架的人里面认出常某2，打了一会儿就不打了。这时我看到常俊文在边上站的了，并且跟打架的人说都喝了酒了，有什么事情明天再说哇。不知什么原因又打起来了，从我后面有个人拿着刀冲进去就把人砍了，当时我没看清砍人的人是谁，后来才知道是褚乾龙砍的人。 5、被害人陈某1辨认笔录 证实：2016年7月21日22时许在寿阳县寿阳一品小区附近手持菜刀将该砍伤的男子是褚乾龙。 6、现场勘查笔录 证实：2016年7月21日晚23时05分至23时15分，寿阳县公安局民警对王建国报案称的寿阳县一品小区被人殴打现场进行勘验，现场位于寿阳县曹河路西一品小区广场，东面为曹河路，南面朝阳街，北面一品小区大楼，西面为董家窳村居民区紧临寿阳县阳光100小区。附现场照片2张、平面现场图。 7、鉴定意见 （1）山西省寿阳县公安司法鉴定中心（寿）公（法）鉴（伤）字（2017）32号法医学人体损伤程度鉴定书，证实：陈某1之损伤为轻伤二级。 （2）山西省寿阳县公安司法鉴定中心（寿）公（法）鉴（伤）字（2017）33号法医学人体损伤程度鉴定书，证实：尚某1之损伤为轻伤二级。 二、窝藏罪的事实 2018年7月份左右的一天，被告人常俊文、李丽得知公安机关在调查褚乾龙涉嫌故意伤害一案并查找该下落后，被告人常俊文安排被告人李丽给褚乾龙打电话通报信息并让该躲避。同年9月份的一天，被告人常俊文与被告人褚乾龙在山西省太原市××路××小区附近见面，被告人常俊文给了被告人褚乾龙现金两千余元。后又安排被告人李丽给褚乾龙母亲王某1送现金两万元供褚家生活所需。 2018年9月，被告人姜峰明知公安机关调查被告人褚乾龙涉嫌故意伤害一案并查找褚下落后，仍将褚藏匿于晋中市榆次区斜街诚谦装饰建筑有限公司内，以躲避公安机关的抓捕。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 (1)受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书 证实：2018年9月20日，左权县公安局民警在侦办褚乾龙故意伤害一案中发现常俊文指使李丽多次向被告人褚乾龙通报公安机关侦查动向并且给其提供财物供其使用。该局于同年9月23日决定立案侦查，同日该案由晋中市公安局指定左权县公安局管辖。 (2)电话单 证实：2018年9月16日，手机号码为×××00（姜峰手机号）与17048201372、17049135801（常俊文号码）进行通话；手机号码为×××20（王某1手机号）与17048201372、17049135801（常俊文号码）进行通话。 2、证人证言 （1）证人李某1证言 证实：2016年9月16日晚，该曾和张某3、姜峰陪同褚乾龙到太原天鹅堡见褚乾龙的老板，褚乾龙的老板给了褚乾龙两千多元钱。 （2）证人张某3的证言 证实：2016年9月16日晚，该开着车和李某1、姜峰陪同褚乾龙到太原市××路××小区见褚乾龙的老板，褚乾龙的老板给了褚乾龙两千多元钱。 （3）证人王某1（褚乾龙母亲）的证言 证实：该是褚乾龙母亲。2018年7、8月份的时候，晋华派出所民警到该家中寻找褚乾龙，说褚乾龙犯了事了，让褚乾龙协助调查。后该去晋华派出所询问，民警告该褚乾龙在寿阳打架的事。之后褚乾龙因害怕被公安机关抓获，把手机关机躲到了姜峰的门市。2018年9月份的一天晚上，有一男子打电话找褚乾龙，该说不在并告了他姜峰手机号，让他给姜峰打电话找褚乾龙。同年9月18日，有个女子在榆次窑上小区附近找到该，并把两万元钱给了该，说让褚乾龙妻子生孩子用。之前褚乾龙告该有人要给钱，让该收下。 3、被告人供述与辩解 (1)被告人褚乾龙的供述与辩解 证实：2017年11月份左右，我从常俊文那儿离开后想自己找人和被砍的人协商，但没成功。2018年7月底的一天，李丽给我打电话说我在寿阳砍人的事情派出所追究了，让我躲一躲，常俊文帮我想办法处理。过了一段时间，家里人告我寿阳县朝阳派出所的人到家里找我来。我感觉事情不对了，就把手机关了。到了2018年9月10号左右，李丽给我妈打电话，让我晚上九点多等电话。当晚九点多，有个陌生电话号打过来，我接起后是李丽，李丽告我出门躲一躲，常俊文想办法处理。我就去了姜峰那儿。9月16日，姜峰告我常俊文让我回电话，我就用姜峰的手机联系常俊文，常俊文让我到太原滨河西路天鹅堡北门找他。我和姜峰等人开车过去后，常俊文说他找人想办法，即使将来公安抓住我，让我不要细说刀的事，就说当时喝多了，这样能处理轻点儿，让我躲几天。我提到身上没钱了，躲起来饭都没法吃，父亲脑梗，媳妇要生孩子了，需要钱。常俊文就给了我两千多元。9月18日，常俊文又安排李丽给了我妈两万元。 我跟姜峰是朋友，我在寿阳砍了人后跟姜峰说过这个事。这次我在姜峰门市部住的时候，告诉姜峰砍了两个人，一个砍的胳膊，一个砍的背。 (2)被告人常俊文的供述与辩解 证实：2018年9月的一天晚上，褚乾龙用其母亲的手机给该打电话，想见该，后双方约定在太原滨河西路天鹅堡见面，该当时给了褚乾龙两千多元的现金。 (3)被告人李丽的供述与辩解 证实：褚乾龙2016年砍人后当下就离开了，后来还回公司上班来，2017年底就彻底离开公司了。2018年6、7月份，常俊文跟我说有人查他了，让我联系褚乾龙告诉褚注意点，估计也要查褚了。我就联系褚乾龙告诉了他，意思让他躲一躲。后来常俊文又让我联系过褚乾龙，具体联系了几回记不清了，大概意思就是让褚乾龙躲一躲，有人查他了。最后一次是2018年9月18日下午，常俊文给我打电话让我去见他，我去后常俊文告我褚乾龙问他借钱了，常俊文给了我两万元，让我将钱给了褚乾龙。随后我找到褚乾龙的母亲，把两万元给了她。 (4)被告人姜峰的供述与辩解 证实：我和褚乾龙是同学，关系挺好。褚乾龙在寿阳砍人的事张某3和我说过。后来我问褚乾龙，他告诉我有人在他们售楼部门口尿尿，他不让，对方打他，他就拿菜刀将打他的人砍了，砍了一个人的背部、一个人的手部，后来被砍的人去了太原的医院。2018年的夏天，褚乾龙告诉过我警察找他。2018年9月16日晚上，褚乾龙和朋友一起在太原天鹅堡北门见他姓常的老板，褚乾龙的老板给了褚乾龙两千多元钱。褚乾龙被抓的前几天，褚乾龙对我说要在我公司住了，说他妈给他打电话来有警察找他了，我猜测警察找他是因为寿阳砍人的事，因为是朋友，不好意思拒绝他，就让他在公司住了。 4、辨认笔录 王某1的辨认笔录 证实：2018年9月18日左右给王某1送去两万元现金的女子是李丽。 三、骗取贷款罪的事实 1、2012年3月至2013年2月，被告人常俊文伙同被告人李丽以山西锦隆贸易有限公司(以下简称锦隆贸易公司)的名义，通过提供虚假财务报表、伪造购销合同等方式，先后三次骗取山西省寿阳县农村商业银行股份有限公司(以下简称寿阳农村商业银行)贷款，累计人民币4300万元。 2、2013年3月至2017年11月，被告人常俊文伙同被告人李丽、王新生以锦隆贸易公司的名义，通过提供虚假财务报表、伪造购销合同等方式，先后六次骗取寿阳农村商业银行贷款，累计人民币1.89亿元。 3、2015年6月至2018年5月，被告人常俊文伙同被告人李丽、赵贵生以寿阳县泰兴昌商贸有限公司的名义，通过提供虚假财务报表、伪造购销合同等方式，先后四次骗取寿阳农村商业银行贷款，累计人民币8650万元。 4、2015年1月至2018年1月，被告人常俊文伙同被告人李丽、李伟华、王新生以寿阳县华宇工程机械队的名义，通过提供虚假财务报表、伪造购销合同等方式，先后四次骗取寿阳农村商业银行贷款，累计人民币6350万元。 综上，被告人常俊文、李丽骗取贷款17次，累计金额3.82亿元；被告人王新生参与骗取贷款10次，累计金额2.525亿元；被告人赵贵生参与骗取贷款4次，累计金额8650万元；被告人李伟华参与骗取贷款4次，累计金额6350万元。被告人常俊文将骗取的贷款用于寿阳壹品小区房地产项目建设、归还前次贷款等。案发后，山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司以商业房产抵顶了山西锦隆贸易有限公司、寿阳县泰兴昌商贸有限公司、寿阳县华宇工程机械施工队的全部贷款，抵债资产已经办理完毕移交寿阳农村商业银行的手续。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）以山西锦隆有限公司名义骗取贷款证据 共同证据： 1、书证 (1)受案登记表、立案决定书 证实：2018年10月5日，左权县公安局刑警大队民警在工作中发现常俊文、李丽分别在2014年1月、2014年12月、2015年12月、2016年12月、2017年11月以山西锦隆贸易有限公司的名义通过向寿阳县农商银行提供虚假财务报表、虚假担保、虚构采购合同等手段，从寿阳县农商银行骗取贷款。该局于当日决定立案侦查。 (2)企业信息查询单 证实：寿阳县运通汽车队的投资人为常俊文，营业期限为2004年12月6日至2015年3月11日，状态为存续。 (3)寿阳县运通汽车队税务查询结果单 证实：山西省寿阳县运通汽车队的法定代表人为常俊文，2006年9月23日录入，2013年5月14日注销。登记状态为注销。 (4)关于山西锦隆贸易有限公司（2014年1月1日-2018年9月29日期间）纳税情况的说明2份、企业税务登记基本情况及2014-2018分年度申报缴纳税款系统数据列表 证实：山西锦隆贸易有限公司在2014年1月1日至2018年9月29日经营期间，申报缴纳印花税80元；没有缴纳增值税记录，没有缴纳企业所得税记录。 (5)关于山西省寿阳县运通汽车队(2014年1月1日-2018年9月29日期间)纳税情况的说明2份、企业税务登记基本情况 证实：山西省寿阳县运通汽车队在2014年1月1日至2018年9月29日期间无税务登记及申报纳税信息。该汽车队仅在原地税系统中登记，系统显示为注销状态。 (6)山西锦隆贸易有限公司工商资料 证实：山西锦隆贸易有限公司的设立、变更登记的情况，该公司设立于2008年，股东为常俊文、赵某3，法定代表人为常俊文。该公司曾委托李丽办理过公司工商登记手续，2013年4月12日，增加注册资本至2900万元（原来为1000万元）。2018年1月3日，变更法定代表人为赵某3。 (7)山西省寿阳县运通汽车队工商注册资料 证实：运通汽车队为个人独资企业，设立于2004年，投资人为常俊文，年检至2011年度。 (8)山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司寿阳壹品项目收入情况、收入明细表 证实：山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司寿阳壹品项目收入共计214712052元。 (9)山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司寿阳壹品项目支出情况、支出明细表 证实：山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司寿阳壹品项目支出共计312195782.25元。 2、证人证言 （1）证人袁某（曾担任山西成城房地产寿阳分公司财务出纳）证言 证实：锦隆贸易有限公司、泰兴昌商贸有限公司这两个公司在常俊文不在的情况下，就是李丽在管理。常俊文在开发寿阳壹品小区过程中曾以山西锦隆贸易有限公司的名义向寿阳县农商银行申请大概有三千多万元的贷款，贷款资料由公司李丽负责提供准备。袁某在2011年去了锦隆公司上班，该公司没有具体业务。该负责给山西锦隆贸易有限公司、泰兴昌商贸有限公司和华宇工程机械施工队的贷款结息工作。 （2）证人窦某（现任山西成城房地产寿阳分公司会计）证言 证实：山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司向山西锦隆贸易有限公司借款约三千多万元，向泰兴昌借款两千多万元，向华宇工程机械施工队借款一千九百多万元，所借款项都用于寿阳壹品住宅小区工程上了，其中泰兴昌商贸有限公司和山西锦隆贸易有限公司没有实际业务，报的税务报表都是空的。李丽就是常俊文的助理，负责公司的日常工作。 （3）证人王某6（山西恒嘉会计事务所负责人）证言 证实：山西恒嘉会计事务所和寿阳县农商行是合作关系，2017年，因为贷款给山西锦隆贸易有限公司做过近三年的审计报告，同时给寿阳县华宇工程机械施工队和泰兴昌商贸有限公司做过审计报告，具体年份记不清，相关资料（主要是财务报表，不进行实质性审计）都由李丽负责提供，为满足银行贷款，审计报告可能有虚假东西。 （4）证人尚某2（山西恒嘉会计事务所法人）证言 证实：从2014年至今，尚某2的山西恒嘉会计事务所曾给山西锦隆贸易有限公司、寿阳县泰兴昌商贸有限公司和山西华宇工程机械施工队因向银行贷款做过几次审计报告，报告资料（资产负责表、利润表、现金流量表和公司营业执照等）由李丽负责提供，该只负责形式审查，不进行实质审查。 （5）证人马某1（系王新生的妻子）证言 证实：马某1不知道王新生名下注册的寿阳县运通汽车队，更没有经营过，和王新生曾多次到寿阳县农商行签字，但不清楚签字具体是干啥用，2018年的时候才知道是给常俊文作担保向银行贷款。第一次去银行是李丽叫其去的，到了银行也是李丽拿着一堆资料并且告其在什么位置签字。马某1和王新生的个人印章都在李丽那放着。常俊文不在的时候公司就是由李丽负责。 （6）证人李某2（寿阳农商行客户部经理）证言 证实：山西锦隆贸易有限公司、泰兴昌商贸有限公司向寿阳县农商行申请贷款和续贷流程，2017年12月份左右，常俊文山西锦隆贸易有限公司向晋中市国资委申请周转保障金用于还贷，寿阳银行出具过银行续贷承诺书。 （7）证人郑某（在寿阳农村商业银行客户部工作）证言 证实：2012年至2017年，该一直负责山西锦隆贸易有限公司在山西寿阳农商行的贷款业务，主要是负责贷款资料的收集整理，召集贷款客户及相关人员进行贷款的签字。该在每次贷款客户及相关人员签字之前都进行过贷款前的谈话，告知贷款人要按月还息，贷款的用途等内容。告知担保人担保的情况及相关规定。 山西锦隆贸易有限公司的担保公司是运通汽车队，每次贷款签字的时候，该都明确告知了王新生担保的情况了，并且王新生前面就明显放着担保人的牌子。所有的担保公司都是贷款公司提出来，我们经过审核来进行确定的。 （8）证人赵某3（常俊文的前妻）证言 证实：2018年2月15日，我和常俊文协议离婚。山西锦隆贸易有限公司在寿阳县农商行有贷款。每次贷款去银行签字的时候，都是李丽通知我。贷款这块是李丽负责了。泰兴昌、华宇工程机械施工队在农商行的贷款，我是常俊文出事后才知道的。 2010年到2011年之间，山西锦隆贸易有限公司在寿阳县农商行入股1500万元，后来又追加了450万元，总共入股金额是1950万元。这股份就是我和常俊文的，没有其他人的。 我曾以本人的名义向寿阳农商行申请过贷款，具体办理贷款手续的是李丽。 （9）证人常某1证言 证实：常俊文以该的名义在寿阳县农商银行申请过贷款。具体贷款事宜是李丽联系办理的。关于贷款资料中显示的在榆次区××街××商铺，该不知道怎么回事，该只有华锯商城两个商铺。 （10）证人陈某2证言 证实：明确告知担保人的担保身份以及担保数额就属于办理贷款中的一个程序，并且我们还留有影像资料，所以王新生的这个担保身份以及担保数额肯定是明确告诉过他了。我们主要是通过山西运通汽车队提供的财务报表核实对方的担保能力。担保公司都是由贷款公司提供的，之后我们进行审核，审核通过之后就确定了。 （11）证人葛某证言 证实：我肯定明确告知过王新生的担保身份以及担保佥额，因为这是办理贷款的程序规定。 3、被告人供述与辩解： (1)被告人常俊文的供述与辩解 证实：2012年左右，该以山西锦隆贸易有限公司名义开始向寿阳县农商行申请贷款，一直续贷，直到2018年还在银行贷款三、四千万。以上贷款具体都是李丽负责办理。 该告诉过王新生用其运通汽车队给锦隆公司贷款作担保的事情。 (2)被告人李丽的供述与辩解 证实：该受常俊文的安排曾多次给山西锦隆贸易公司向寿阳县农商行送贷款资料。 (3)被告人王新生的供述与辩解 证实：该不知道以自己名义注册过一个寿阳县运通运输车队，该和马某1曾多次到寿阳县农商行签字。每次去签字的时候前面有担保人的座签，其签字的时候知道自己是担保人。 2012年3月骗取2000万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2012年3月贷款资料 (1)贷款通知书、寿阳农商银行贷款审批表证实：2012年3月19日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款2000万元，期限12个月，本笔贷款由寿阳县运通汽车队提供保证担保。 (2)建立信贷关系申请书、借款申请书、山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：2012年3月16日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳农商银行申请借款2000万元用于购买焦炭。 贷款申请书中所写的公司基本情况（职工20人，经营收入33572万元，净利润3514万元，该公司目前经营一切正常）与实际不符。 (3)企业法人营业执照、开户许可证、贷款卡复印件、贷款卡年审凭条证实：山西锦隆贸易有限公司法定代表人为常俊文，经营范围：经销矿产品、建筑材料、普通机械设备及配件，工矿机械配件、电器产品、化工产品、办公用品、机械施工。成立于2008年2月28日，营业期限自2008年2月28日至2016年2月27日。 (4)企业基本信息信用信息报告、常俊文身份证复印件。 （5）授权委托书、袁某的身份证复印件证实：2012年3月16日，山西省寿阳县运通汽车队委托袁某去寿阳县农商银行办理相关事宜。 (6)山西锦隆贸易有限公司的税务登记证。 (7)山西锦隆贸易有限公司出具的公司负责人及股东签字样本。 (8)山西锦隆贸易有限公司2011年、2012年的资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西锦隆商贸有限公司报称，2012年2月份主营业务税金及附加42496.11元，净利润为2413511.74元。 (9)山西锦隆贸易有限公司法定代表人身份证明书。 (10)寿阳县运通汽车队营业执照、组织机构代码证、开户许可证、贷款卡年审凭条证实：寿阳县运通汽车队的投资人为常俊文，经营范围为机动车货运。 (11)企业基本信用信息报告（山西省寿阳县运通汽车队）、常俊文身份证复印件。 (12)税务登记证（寿阳县运通汽车队）。 (13)寿阳县运通汽车队2009年至2012年2月份资产负债表、利润表、现金流量表4份证实：寿阳县运通汽车队报称，2009年12月份主营业务税金及附加2157.35元，净利润为192263.42元。2010年12月份主营业务税金及附加5215.15元，净利润为217363.94元。2011年12月份主营业务税金及附加25963.27无，净利润为2003080.87元。2012年2月份主营业务税金及附加11611.44元，净利润为1350366.46元。 (14)山西省寿阳县运通汽车队主要负责人签字样本，该签字与贷款合同中不是一个笔体。 (15)山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （16）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：山西锦隆贸易有限公司股东常俊文、赵某3于2012年3月16日召开了股东大会，同意公司向寿阳农商行借款2000万元。 (17)寿阳运通汽车队股东大会决议（保证担保）证实：寿阳运通汽车队股东常俊文于2012年3月16日召开了股东大会，同意为锦隆贸易有限公司借款2000万提供连带责任担保。 （18）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录证实：2012年3月16日，对锦隆贸易有限公司的股东常俊文、赵某3进行了面谈。内容主要有锦隆贸易有限公司的基本情况、经营情况（2011年实现利润3514万元）、公司借款理由（购一批焦炭）、担保企业情况及意愿（运通汽车队目前经营一切正常，净利润为3514万元）。 （19）关于营业部呈报山西锦隆贸易有限公司流动资金贷款2000万元的调查报告、企业贷前调查报告、计算机风险检测报告、调查承诺书证实：2012年3月19日，寿阳县农商行的葛某和王海英对山西锦隆贸易有限公司进行了调查。 (20)山西省农村信用社收回贷款责任书。 (21)关于山西锦隆贸易有限公司申请借款2000万元的审查报告、贷时审查报告、山西省农村信用社贷款审查承诺书。 （22）流动资金贷款合同、贷款照片、保证合同证实：2012年3月20日，常俊文以山西锦隆贸易有限公司的名义，向寿阳农商行贷款2000万元，贷款用途为购焦炭。寿阳县运通汽车队（常俊文）为该笔贷款的担保人。图片中借款人常俊文、财产共有人赵某3、担保人常俊文。 (23)审核意见书。 (24)山西省农村信用社借款借据。 （25）客户受托支付申请书证实：2012年3月20日，因购买赵某42280万元的焦炭，常俊文申请农商行办理划款手续。 （26）购销合同、山西省农村信用社回单、山西省农村信用社进账单回单证实：2012年3月5日，常俊文与赵某4签订了一份2280万元的购买焦炭的合同。（该购销合同中常俊文的签字与购销合同不是一个笔体）2012年3月20日，寿阳农商行将2000万元打进了赵某4的账户内（尾号3575）。 (27)山西锦隆贸易有限公司对审批意见的落实情况证实：常俊文于2012年3月20日向寿阳农商行出具落实情况，称按照约定的贷款用途和支付方式使用贷款。 (28)贷后用途检查报告、企业贷后检查情况报告证实：经检查，锦隆公司2012年3月20日贷款2000万元用途为购焦炭，与申请用途一致。 以下流水证实：2011年，常俊文、常某1分别贷款490万元打入晋中国兴拍卖行；赵某4、常某2分别贷款490万元最后进了成城房地产开发有限公司。 (1)常俊文（尾号0668）：客户交易明细对账单、客户交易对账单、记账凭证、借款借据、结算业务委托书、业务收费凭证、支付清算类业务往账凭证、常俊文身份证复印件证实：2011年4月27日，常俊文向寿阳农村商业银行贷款490万元。当日常俊文将这490万元打入了晋中国兴拍卖有限公司。 （2）常某1（尾号0676）：记账凭证、借款借据、结算业务委托书、支付清算类业务往账凭证、常某1身份证复印件证实：2011年4月27日，常某1向寿阳农村商业银行贷款490万元。当日常某1将这490万元打入了晋中国兴拍卖有限公司。 （3）赵某4（尾号3575）：记账凭证、借款借据、结算业务委托书、支付清算类业务往账凭证证实：2011年5月31日，赵某4向寿阳农村商业银行贷款490万元。2011年6月1日，赵某4将这490万元打入了华宇工程机械施工队。 （4）常建峰（尾号3583）：记账凭证、借款惜据、结算业务委托书、支付清算类业务往账凭证证实：2011年5月31日，常某2向寿阳农村商业银行贷款490万元。2011年6月1日，常某2将这490万元打入了寿阳县运通汽车队。 (5)锦隆贸易有限公司（尾号9155）：银行交易明细证实：2011年5月4日，晋中市天力小额贷款有限公司向锦隆公司分别打款1000万、100万。5月5日，锦隆公司向山西成城房地产开发有限公司打款1100万元。 2011年6月1日，华宇工程机械施工队向锦隆公司打款490万元，运通汽车队向锦隆公司打款466万元。当日，锦隆公司向天力贷款公司打款954.9115万元。 (6)山西锦隆贸易有限公司（尾号8785）客户交易明细对账单、锦隆公司(9155)：账户交易明细、山西成城房地产开发有限公司（尾号7911）：中国民生银行单位账户对账单证实：2011年5月5日，锦隆公司(8785)支出1150万元给成城房地产公司。5月5日，锦隆(9155)支出1100万元给成城房地产公司。 2011年5月5日，武某2分别向成城房地产公司打入300万、450万、1000万。 (7)支付系统专用凭证、资金汇划补充凭证、记账凭证、转账支票、进账单，山西锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账单证实：锦隆向成城打的1150万元的来历：其中2011年5月4日收到天力小额贷款公司100万元。 以下流水证实：2012年3月20日锦隆贷款的2000万元用于归还赵某4、常某2、常某1、常俊文4人于2011年的个人贷款，共计1960万元。 (8)山西锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账单证实：2012年3月20日，锦隆公司贷款转存2000万元，当日转出。 （9）赵某4（尾号3575）：客户业务申请书、交易明细对账单、记账凭证、转账支票、进账单证实：2012年3月20日，赵某4收到锦隆公司的打款2000万元。 （10）贷款本息收回凭证、记账凭证、个人取款凭证证实：2012年3月22日，赵某4取款15.5137万元，3月21日，赵某4取款24.4862万元。 2012年3月20日，赵某4取款1960万元。当日赵某4归还2011年5月31日的贷款490万元；常某1归还2011年4月27日的贷款490万元；常俊文归还2011年4月27日的贷款490万元；常某2归还2011年5月31日的贷款490万元。 2、证人证言 证人赵某4证言证实：因常俊文做生意需要用钱，让赵某4在寿阳县农商银行贷款490万元。在贷款过程中，赵某4仅提供过自己的身份证、房产证、机动车登记证，其他资料都没有准备过。这笔贷款现已经还清，提供的证件也已经拿回来了。关于贷款资料中写的相关材料与赵某4的实际情况不符。赵某4没有与山西锦隆贸易有限公司签订过焦炭购销合同。 2012年8月骗取300万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2012年8月贷款资料 （1）贷款通知书、寿阳农商行贷款审批提交确认书、寿阳农商银行贷款审批表证实：2012年8月7日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款300万元，期限12个月，本笔贷款由寿阳县运通汽车队提供保证担保。 （2）寿阳联社法人客户授信审议表、山西锦隆贸易有限公司贷款申请书、山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：2012年8月2日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳农商银行申请借款300万元用于扩大经营规模。 （3）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：山西锦隆贸易有限公司股东常俊文、赵某3于2012年8月2日召开了股东大会，同意公司向寿阳农商行借款300万元。 （4）寿阳运通汽车队股东大会决议（保证担保）证实：寿阳运通汽车队股东常俊文于2012年8月2日召开了股东大会，同意为锦隆贸易有限公司借款300万提供连带责任保证。 （5）寿阳县运通汽车队个人独资企业营业执照、组织机构代码证证实：寿阳县运通汽车队的投资人为常俊文，经营范围为机动车货运。 （6）山西锦隆贸易有限公司2012年的资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西锦隆商贸有限公司称，2012年6月份主营业务税金及附加46088.79元，净利润为12049979.55元。 （7）寿阳县运通汽车队2012年6月份资产负债表、利润表、现金流量表证实：寿阳县运通汽车队称，2012年6月份主营业务税金及附加12317.47元，净利润为681594.86元。 （8）关于营业部呈报山西锦隆贸易有限公司流动资金贷款300万元的调查报告、企业贷前调查报告、计算机风险检测报告、调查承诺书证实：2012年8月7日，寿阳县农商行的葛某和王海英对山西锦隆贸易有限公司进行了调查。 （9）关于山西锦隆贸易有限公司申请借款300万元的的审查报告、贷时审查报告、山西省农村信用社贷款审查承诺书、山西省农村信用社收回贷款责任书。 （10）流动资金贷款合同、贷款照片、最高额保证合同证实：2012年8月9日，常俊文以山西锦隆贸易有限公司的名义，向寿阳农商行贷款300万元，贷款用途为购建筑材料。寿阳县运通汽车队（常俊文）为该笔贷款的担保人。图片中借款人常俊文、财产共有人赵某3、担保人常俊文。 （11）审核意见书 （12）受托支付申请书证实：2012年8月9日，因购买常某2700万元的水泥，常俊文申请农商行办理划款手续。 （13）山西省农村信用社借款借据、购销合同、山西省农村信用社个人存款凭条证实：锦隆贸易有限公司与常某2签订了一份700万元的购买水泥的购销合同。2012年8月9日，寿阳农商行将300万元打进了常某2的账户内（尾号3583）。 （14）山西锦隆贸易有限公司对审批意见的落实情况。 以下流水证实：2012年8月9日锦隆公司贷款的300万元支付给常某2后，袁某取出。 (1)山西锦隆贸易有限公司（尾号：8785）客户交易明细对账单证实：2012年8月9日，锦隆公司贷款转存300万元，当日以材料款转出。 （2）常某2（尾号3583）：客户交易明细对账单、记账凭证、个人取款凭条、个人存款凭条、转账支票、进账单、郑显明（2945）：对账单，大额汇兑凭证、记账凭证、个人取款凭条、个人存款凭条、进账单证实：2012年8月9日，常某2收到锦隆公司300万元。当日，袁某将其中的100万元又转存入郑显明账户，然后郑显明存入寿阳县污水处理厂有限公司；当日，袁某将其中的200万元现金取出。 (3)山西锦隆贸易有限公司2012年8月9日贷款300万元明细表（左权县公安局刑警大队提供），进账单、现金缴款单、记账凭证、收据（成城房地产开发有限公司寿阳分公司提供）证实：2012年11月26日，常俊文向成城寿阳分公司打款80万元；2012年11月24日，成城寿阳分公司收到现金20万元。 2012年9月24日，成城寿阳分公司以归还借款名义给锦隆29.512万元；2012年10月22日，成城寿阳分公司向锦隆借款26.242万元；2012年11月成城寿阳分公司以还借款名义给锦隆28.524万元；2012年12月24日，锦隆收到成城寿阳分公司28.56万元，用于结息。 2、证人证言 证人常某2证言证实：常俊文让常某2以自己在榆次房子的房产证为抵押在寿阳县农商银行贷过款，具体贷款、还款情况常某2不知道，具体是李丽办理的。常某2未与锦隆贸易有限公司签订过购销水泥的合同，也没有在2012年锦隆贸易有限公司贷款资料中的购销合同中签过字。 2013年2月骗取2000万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2013年2月贷款资料 （1）贷款通知书、寿阳农商行贷款审批提交确认书、寿阳农商银行贷款审批表证实：2013年2月6日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款2000万元，期限12个月，本笔贷款由寿阳县运通汽车队提供保证担保。 （2）授信审批通知书、寿阳农商银行授信审批提交确认书、寿阳农商银行授信审批表、建立信贷关系申请书。 （3）山西锦隆贸易有限公司授信申请书、山西省农村信用社法人客户授信申请书、山西省农村信用社法人客户授信情况简表证实：山西锦隆贸易有限公司的基本情况、企业法人代表、生产经营状况（近年来利润水平较好）、财务状况。 （4）山西锦隆贸易有限公司企业法人营业执照、开户许可证、贷款卡复印件证实：山西锦隆贸易有限公司的法人是常俊文，该公司的经营范围及成立时间。 （5企业基本信息信用信息报告、常俊文的身份证复印件。 （6）山西锦隆贸易有限公司税务登记证、山西锦隆贸易有限公司章程、山西锦隆贸易有限公司股东会决议、山西锦隆贸易有限公司章程修正案。 （7）验资报告13号（晋中兴元会计事务所有限公司）、本期主持资本实收情况明细表、验资事项说明、验资报告21号（晋中兴元会计事务所有限公司）、本期主持资本实收情况明细表、累计注册资本实收情况明细表、验资事项说明。 （8）山西锦隆贸易有限公司主要负责人及股东签字样本。 （9）山西锦隆贸易有限公司2010年至2012年的资产负债表、利润表、现金流量表3份证实：山西锦隆商贸有限公司报称2010年12月份主营业务税金及附加98246.37元，净利润为2926934.67元。2011年12月份主营业务税金及附加37468.46元，净利润为3020567.33元。2012年12月份主营业务税金及附加81704.53元，净利润为6980316.05元。 （10）审计报告（山西兴华会计师事务所）、山西锦隆贸易有限公司2011年资产负债表、利润表、现金流量表、山西兴华会计师事务所企业法人营业执照、执业证书证实：山西锦隆贸易有限公司2011年12月份主营业务税金及附加37468.46元，净利润为3020567.33元。 （11）山西锦隆贸易有限公司会计报表附注2011年度。 （12）个人独资企业营业执照、开户许可证贷款卡年审凭条证实：山西省寿阳运通汽车队的负责人为常俊文。 （13）企业基本信用信息报告、山西省寿阳县运通汽车队税务登记证 （14）寿阳县运通汽车从2010年-2012年资产负债表、利润表、现金流量表证实：寿阳县运通汽车队报称2010年12月份主营业务税金及附加5215.15元，净利润为217363.94元；2011年12月份主营业务税金及附加25963.27元，净利润为2003080.87元；2012年12月份主营业务税金及附加42563.56元，净利润为497937.37元。 （15）山西省运通汽车队主要负责人签字样本、财务负责人签字样本，其财务负责人为李丽。 （16）山西锦隆贸易有限公司授信方案、调查方案。 （17）山西锦隆贸易有限公司授信调查报告、企业授信调查报告、授信调查承诺书、关于山西锦隆贸易有限公司申请授信3500万元的审查报告、授信审查承认书，山西锦隆贸易有限公司2013年2月贷款用信资料。 （18）山西锦隆贸易有限公司贷款申请书、山西省农村信用社流动资金借款申请书。 （19）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议、山西省寿阳县运通汽车队股东（大）会决议。 （20）山西锦隆贸易有限公司2013年资产负债表、利润表、现金流量表、山西省寿阳县运通汽车队2013年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西锦隆贸易有限公司报称2013年1月份主营业务税金及附加67854.25元，净利润为6562607.03元；山西省寿阳县运通汽车队2013年1月份主营业务税金及附加42365.36元，净利润为1648308.38元。 （21）关于营业部呈报山西锦隆贸易有限公司流动资金贷款2000万元的调查报告、企业贷前调查报告、计算机风险检测报告、调查承诺书、山西省农村信用社收回贷款责任书。 （22）签字照片、授信合同、流动资金贷款合同、最高额保证合同证实：2013年2月6日，山西锦隆贸易有限公司（法人为常俊文）向山西寿阳农村商业银行贷款2000万元，贷款用途为购建筑材料，该贷款的担保人为常俊文的山西省寿阳县运通汽车队。 （23)审核意见书。 （24）借款借据、客户受托支付申请书、个体工商户营业执照、建材购销合同证实：范某与锦隆贸易有限公司签订了一份购买建筑材料的购销合同，依据此合同，常俊文向寿阳农商银行申请办理划款手续。赵某2与锦隆贸易有限公司签订了一份购买建筑材料的建材购销合同，依据此合同，常俊文向寿阳农商银行申请办理划款手续。 晋中市榆次区惠万家建材经销部的经营者姓名为赵某2。（虚假）。 （25）山西锦隆贸易有限公司对审批意见的落实情况。 以下流水证实：2013年1月，锦隆向天力小额贷款公司贷款1500万元用于归还2012年的贷款；2013年2月6日锦隆公司又贷款2000万元，次日锦隆公司分别给赵某2打款1200万元，给范某打款800万元。之后这2000万元进入了山西成城寿阳分公司，之后有1500万元进入了锦隆公司。 (1)中国人民银行支付系统专用凭证、记账凭证，寿阳县天力小额贷款有限公司（尾号2640）：客户交易明细对账单，锦隆（尾号8785）：对账单证实：2013年1月9日，寿阳县天力小额贷款公司给锦隆公司转500万元。 2013年1月17日，寿阳天力小额贷款公司给锦隆公司转出1000万元，次日用于归还2012年的贷款。 （2）山西锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账单，赵某2（尾号4166，建行）：银行卡领卡签收单、活期明细查询，范某（尾号4147，建行）：活期明细查询，山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司（尾号8844）：对账单，山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司（尾号5650）：客户交易明细对账表证实：2013年2月6日，锦隆公司贷款转存2000万元。2013年2月7日，锦隆公司向赵某2账户打入1200万元后打入成城寿阳分公司（8844）；2013年2月7日，锦隆公司向范某账户打入800万元后打入成城寿阳分公司（8844）619.995万元。 以上两笔钱进入成城寿阳分公司8844账户后，有1500万元打入了成城寿阳分公司(5650)，还有一部分成城寿阳分公司支出。 (3)锦隆（尾号8785）：交易明细，成城寿阳分公司（尾号5650）：交易明细，转账支票、进账单、记账凭证证实：2013年2月7日，成城房地产开发有限公司寿阳分公司5650账户向锦隆公司转账1000万元；2013年2月8日，成城房地产开发有限公司寿阳分公司5650账户向锦隆公司转账500万元。紧接着均用于还贷款。 2、证人证言 （1）证人赵某2证言证实：惠万家建材经销部的公司是范某的，该按照常俊文的安排在银行贷款资料（山西锦隆贸易有限公司2013年2月6日）上签过字并用过其身份证办过银行卡，但是具体资料里的内容并未看，常俊文只是告知其要从银行贷款需要签个字。具体该并没有按照购销合同中的要求进行采购。 （2）证人范某证言证实：2013年开始，常俊文让范某在寿阳县农商银行往出贷款来，到现在，贷款已经还清了。办理贷款事宜是李丽与范某联系的。贷款资料中有的签字不是范某签的，有的资料也不是范某准备的。范某并未向赵润坐、赵贵生、袁某购买过建筑材料。该并没有与山西锦隆贸易有限公司有过业务往来，购销合同上的范某也不是其签的字。 2013年3月骗取1500万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2013年贷款资料。 （1）贷款通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、授信审批表证实：2013年2月6日，山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款2000万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为购建筑材料。 2013年3月26日，山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款1500万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为购建筑材料。 （2）授信审批通知书证实：2013年1月23日，山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款3500万元，期限1年。 （3）建立信贷关系申请书。 （4）山西锦隆贸易有限公司贷款申请书证实：2013年3月19日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳县农商银行申请授信1500万元用于购建筑材料。 （5）山西省农村信用社流动资金借款申请书。 （6）企业法人营业执照证实：山西锦隆贸易有限公司，有限责任公司，法定代表人为常俊文，2008年2月28日成立，营业期限为2008年2月28日至2016年2月27日，经营范围为建筑材料、矿产品、普通机械设备及配件、电器产品等。 （7）组织机构代码证、开户许可证复印件 （8）山西锦隆贸易有限公司贷款卡、贷款卡年审凭条证实：经办人为袁某。 （9）寿阳农商银行企业征信系统查询介绍信。 （10）常俊文身份证复印件。 （11）税务登记证复印件。 （12山西锦隆贸易有限公司章程，山西锦隆贸易有限公司股东会决议、章程修正案。 （13）晋中兴元会计师事务所关于对山西锦隆贸易有限公司设立验资的验资报告，晋中兴元验[2008]0013号、晋中兴元验[2008]0021号。 （14）山西锦隆贸易有限公司法人代表、股东、财务负责人签字祥本证实：山西锦隆贸易有限公司财务负责人为李丽。 （15）山西锦隆贸易有限公司2010年-2013年资产负债表、损益表、现金流量表证实：山西锦隆贸易有限公司2010年-2013年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西锦隆贸易有限公司报称2010年12月份主营业务税金及附加98246.37元，净利润为2926934.67元。2011年12月份主营业务税金及附加37468.46元，净利润为3020567.33元。2012年12月份主营业务税金及附加81704.53元，净利润为6980316.05元。2013年2月份主营业务税金及附加49854.56元，净利润为7716716.19元。 （16）山西兴华会计师事务所审计报告晋兴华财审[2012]0669号，附资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注。 （17）个人独资企业营业执照、组织机构代码证、开户许可证复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，经营范围为机动车货运。 （18）山西省寿阳县运通汽车队贷款卡、贷款卡年审凭条证实：经办人为袁某。 （19）寿阳农商银行企业征信系统查询介绍信。 （20）王新生身份证复印件。 （21）税务登记证复印件。 （22）山西省寿阳县运通汽车队2010年-2013年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2010年-2013年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。山西省寿阳县运通汽车队2010年-2013年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （23）山西省寿阳县运通汽车队股东会成员和主要负责人、财务负责人签字样本证实：法定代表人为王新生，财务负责人为张美玲。 （24）马某1身份证复印件 （25）担保确认书证实：2013年3月15日，王新生与马某1签订担保确认书，同意山西省寿阳县运通汽车队为山西锦隆贸易有限公司申请借款提供担保。 （26）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：2013年2月4日，山西锦隆贸易有限公司召开股东大会，同意山西锦隆贸易有限公司因流动资金需要，向寿阳农商银行借款3500万元，借款期限12个月。 （27）山西省寿阳县运通汽车队股东会决议证实：2013年3月19日，山西省寿阳县运通汽车队召开股东会，同意山西省寿阳县运通汽车队为山西锦隆贸易有限公司贷款3500万元提供连带责任保证。 （28）自然人财产共有人同意担保承诺函证实：2013年3月19日，马某1签订同意担保承诺函同意以山西省寿阳县运通汽车队共有的财产为山西锦隆贸易有限公司贷款3500万元提供连带责任。 （29）关于营业部呈报山西锦隆贸易有限公司流动资金贷款1500万元的审查报告证实：2013年3月22日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向山西锦隆贸易有限公司办理授信1500万元，期限1年。 （30）企业贷前调查报告。 （31）计算机风险检测报告。 （32）调查承诺书。 （33）山西省农村信用社收回贷款责任书，备注：缺少签名。 （34）关于营业部呈报山西锦隆贸易有限公司申请借款1500万元的审查报告。 （35）贷时审查报告。 （36）山西省农村信用社贷款审查承诺书。 （37）签订贷款合同和担保合同签字相片。 （38）山西省农村信用社流动资金贷款合同。 （39）最高额保证合同，备注：法定代表人写的常悛文，最后签名的是王新生。 （40）审核意见书。 （41）山西省农村信用社借款借据。 （42）客户受托支付申请书证实：2013年3月29日，常俊文向寿阳农商银行申请将900万元贷款划给赵某2个人账户，用于购买钢材。2013年3月29日，常俊文向寿阳农商银行申请将600万元贷款划给范某个人账户，用于购买钢材。 （43）建材购销合同两份证实：山西锦隆贸易有限公司分别与赵某2、范某签订建材购销合同。合同缺少法定代表人签字。 （44）山西省农村信用社进账单。 （45）赵某2、范某个体工商户营业执照。 （46)山西锦隆贸易有限公司对审批意见的落实情况。 以下流水证实：2013年3月29日锦隆公司贷款的1500万元，当日锦隆公司分别打给赵某2、范某。之后锦隆公司还天力小额贷款公司1500万元。 （1）山西锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账单，赵某2（尾号0531）：客户交易明细对账单，范某（尾号0505）：客户交易明细对账单，进账单、个人存款凭条、个人取款凭条证实：2013年3月29曰，锦隆公司贷款转存1500万元。当日分别转给赵某2900万元，转给范某600万元。2013年3月31日，赵某2取款150万元给杜利民。当日，范某取出该600万元，然后存入杜利民的账户内。 （2）记账凭证、转账支票、现金缴款单证实：2013年4月1日，常俊文交锦隆公司投资款1140万元，赵某3交锦隆公司投资款760万元。 (3)锦隆（尾号8785）：对账单，天力小额贷款公司(2640):对账单，记账凭证、转账支票、进账单证实：2013年4月3日，锦隆公司还天力小额贷款公司1500万元。 2、证言证言 （1）证人赵某2证言证实：惠万家建材经销部的公司是范某的，该按照常俊文的安排在银行贷款资料（山西锦隆贸易有限公司2013年3月9日的贷款资料中的购销合同）上签过字并用过其身份证办过银行卡，但是具体资料里的内容并未看，常俊文只是告知其要从银行贷款需要签个字。具体该并没有按照购销合同中的要求进行采购。 （2）证人范某证言证实：该并没有与山西锦隆贸易有限公司有过业务往来，购销合同上的范某也不是其签的字。 2014年1月骗取3500万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2014年贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、授信审批表证实：2014年1月23日，山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款3500万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为购建筑材料。 （2）山西锦隆贸易有限公司授信申请书证实：2014年1月8日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳县农商银行申请授信3500万元。 （3）山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：山西锦隆贸易有限公司，法定代表人常俊文，2011-2013年经营情况、财务情况及银企关系、评级授信。该公司申请寿阳农商银行授信3500万元。 （4）企业法人营业执照证实：山西锦隆贸易有限公司，有限责任公司，法定代表人为常俊文，2008年2月28日成立，营业期限为2008年2月28日至2016年2月27日，经营范围为建筑材料、矿产品、普通机械设备及配件、电器产品等。 （5）组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证复印件。 （6）常俊文身份证复印件。 （7）山西锦隆贸易有限公司贷款卡、贷款卡年审凭条证实：经办人为李丽。 （8）承诺书、企业信用报告。 （9）山西锦隆贸易有限公司章程，山西锦隆贸易有限公司股东会决议、章程修正案。 （10）晋中兴元会计师事务所关于对山西锦隆贸易有限公司设立验资的验资报告晋中兴元验[2013]0008号。 （11）山西锦隆贸易有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本证实：山西锦隆贸易有限公司财务负责人为李丽。 （12）山西锦隆贸易有限公司2011年-2013年资产负债表、损益表、现金流量表证实：山西锦隆贸易有限公司2011年-2013年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益含计等。 山西锦隆贸易有限公司报称2011年12月份主营业务税金及附加37468.46元，净利润为3020567.33元。2012年12月份主营业务税金及附加81704.53元，净利润为6980316.05元。2013年12月份主营业务税金及附加121254.32元，净利润为1768195.82 元。 （13）山西省农村信用社对公账户月对账单，山西锦隆贸易有限公司在晋中银行的分户账 （14）个人独资企业营业执照、组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，经营范围为机动车货运。备注：山西省寿阳县运通汽车队的营业执照发生了改变。与2015年12月申请贷款时所用营业执照有不一致之处。 （15）王新生身份证复印件。 （16）山西省寿阳县运通汽车队贷款卡、贷款卡年审凭条证实：经办人为袁某。 （17）承诺书、企业信用报告。 （18）山西省寿阳县运通汽车队2011年-2013年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2011年-2013年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西省寿阳县运通汽车队2011年-2013年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （19）山西省寿阳县运通汽车队在晋中银行分户账。 （20）山西省寿阳县运通汽车队股东会成员和主要负责人、财务负责人签字样本证实：法定代表人为王新生，财务负责人为张美玲。 （21）山西锦隆贸易有限公司授信方案。 （22)调查方案。 （23）山西锦隆贸易有限公司授信调查报告证实：2014年1月13日，山西省寿阳农商股份有限公司形成对山西锦隆贸易有限公司的授信调查报告。分别从申请授信人基本情况、经营情况、财务状况、银企关系、担保情况等方面得出了授信综合结论：依据企业资产状况、信用记录、目前的实际生产经营需要，在坚持授信适度的原则下，确定本次拟授信额度为3500万元，授信期限为一年。 （24）授信审查承诺书。 （25）关于山西锦隆贸易有限公司申请授信3500万元的审查报告证实：2014年1月15日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向山西锦隆贸易有限公司办理授信3500万元，期限1年。 （26）贷中审查承诺书。 （27）签订贷款合同和担保合同签字相片。 （28）授信合同证实：山西锦隆贸易有限公司法定代表人常俊文与寿阳农村商业银行股份有限公司营业部联系人孟贵宝签订了授信合同。 （29）寿阳农商银行信贷业务档案整改通知书，17P1-84山西锦隆贸易有限公司2014年贷款用信资料。 （30）贷款通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、贷款审批表证实：2014年1月23日，山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款3500万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为购建筑材料。 （31）山西锦隆贸易有限公司授信申请书证实：2014年1月10日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳县农商银行申请授信3500万元。 （32）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （33）山西锦隆贸易有限公司股东会决议证实：2014年1月，山西锦隆贸易有限公司召开股东会，同意公司向寿阳农商银行借款3500万元。 （34）山西省寿阳县运通汽车队股东会决议证实：2014年1月10日，山西省寿阳县运通汽车队召开股东会，同意为山西锦隆贸易有限公司贷款提供连带责任保证。 （35）自然人财产共有人同意担保承诺函证实：王新生老婆马某1签订承诺函，同意用共有财产为山西锦隆贸易有限公司贷款3500万元提供保证担保。 （36）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录及面谈相片。 （37）关于山西锦隆贸易有限公司申请流动资金贷款的贷前调查报告证实：寿阳农商银行同意向山西锦隆贸易有限公司发放贷款3500万元，担保方式为保证担保，贷款用途为购建筑材料。 （38）查询法人风险检测。 （39）贷前调查承诺书。 （40）签订贷款合同和担保合同签字相片。 （41）山西省农村信用社流动资金贷款合同。 （42）最高额保证合同。 （43）审核意见书。 （44）山西盈池贸易有限公司企业法人营业执照。 （45）建材购销合同证实：2014年1月8日，山西锦隆贸易有限公司与山西盈池贸易有限公司签订建材购销合同总价5000万元，约定山西锦隆贸易有限公司先向对方预付3500万元。 （46）山西省农村信用社借款借据。 （47）山西省农村信用社开通“短信提示”业务申请表。 （48）客户受托支付申请书证实：2014年1月24日，常俊文向寿阳农商银行申请将3500万元贷款划给山西盈池贸易有限公司账户，用子购买钢材及大理石。 （49）山西省农村信用社法人客户首次贷后检查表，山西省农村信用社法人客户贷后检查表。 （50）寿阳农商银行关于大额贷款的分析报告。 （51）山西省农村信用社法人客户贷后检查表。 以下流水证实：2014年1月23日锦隆公司贷款的3500万元，1000万元转入寿阳县财政局，1500万元转入成城房地产寿阳分公司，1000万元转入天力贷款公司还贷。 (1)山西锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账单，山西锦隆公司（尾号5155）：明细，山西盈池贸易有限公司（尾号7876）：交易明细，借款借据、记账凭证、结算业务委托书、业务收费凭证、支付清算类业务往账凭证证实：2014年1月24日，锦隆公司贷款转存3500万元。当日，该3500万元打入了盈池的账户。当日这笔款中的1000万元打入晨晖房地产公司，2500万元打入锦隆公司(5155)。 (2)锦隆贸易有限公司（尾号5155）：交易明细证实：2014年1月24日、26日，锦隆公司向成城房地产公司寿阳分公司转账1500万元，向天力小额贷款公司转账1000万元。 (3)晨晖房地产开发有限公司（尾号2539）：企业账户信息、企业活期明细信息证实：2014年1月24日，晨晖公司将1000万转入县财政局用于支付土地款。 (4)锦隆（尾号8785）：对账单，天力小额贷款公司(2640):对账单，34P68锦隆（尾号9155）：账单证实：2013年6、7月份，锦隆(9155)向天力借款1500万元，用于了锦隆(8785)公司支付劳务费、运费等费用。 2014年1月15日，天力小额贷款公司向锦隆公司分别转账1000万元、500万元用于还贷款。 2014年1月16日，锦隆向天力借款共计1000万元，大部分用于归还贷款。 2014年1月22日，锦隆向天力借款400万元。 (5)成城房地产寿阳分公司(5650)：成城房地产寿阳分公司(0568)：明细，锦隆公司(8785)：支付系统专用凭证2份，转账支票、进账单、贷款本息收回凭证证实：2014年1月9日、15日，成城房地产寿阳分公司向锦隆分别转账1000万元和500万元用于归还2013年2月6日的贷款。 2、证人证言 （1）证人武某2证言证实：山西盈池贸易有限公司是武某2的老婆裴某开的。关于2014年贷款资料中，山西盈池与山西锦隆签订的购销合同不是真实有效的。当时，常俊文打电话告诉武某2说他有一笔钱打到盈池账户上，让武某2给他打回去，然后武某2安排会计给常俊文打回去了。 （2）证人裴某证言证实：该是山西盈池贸易有限公司的法人，这个公司注册后就没有开展过实质性的业务，平时都是武某2在管理。山西锦隆贸易有限公司2014年贷款资料中的购销合同中的签字不是该签的字，并且这个合同中盖的山西盈池贸易有限公司的合同专用章也是假的，该公司就只有两个章，一个财务专用章，一个是公司的公章，根本就没有合同专用章。 2014年12月骗取3000万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2015年贷款资料 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、授信审批表证实：2014年12月26日，山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款3000万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为续贷。 （2)山西锦隆贸易有限公司授信申请书证实：2014年12月10日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳县农商银行申请授信3000万元。 （3）山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：山西锦隆贸易有限公司，法定代表人常俊文，2011-2014年经营情况、财务情况及银企关系、评级授信。该公司申请寿阳农商银行授信3000万元。 （4）营业执照证实：山西锦隆贸易有限公司，有限责任公司，法定代表人为常俊文，2008年2月28日成立，营业期限为2008年2月28日至2016年2月27日，经营范围为建筑材料、矿产品、普通机械设备及配件、电器产品等。 （5）组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证复印件。 （6）常俊文身份证复印件。 （7)企业信用报告查询授权书，企业信用报告。 （8）山西锦隆贸易有限公司贷款卡、贷款卡年审凭条证实：经办人为李丽。 （9）山西锦隆贸易有限公司章程，山西锦隆贸易有限公司股东会决议、章程修正案。 （10）晋中兴元会计师事务所关于对山西锦隆贸易有限公司设立验资的验资报告晋中兴元验[2013]0008号。 （11）山西锦隆贸易有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本证实：山西锦隆贸易有限公司财务负责人为李丽。 （12）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：2014年12月10日，山西锦隆贸易有限公司召开股东大会，决议向寿阳农商银行申请授信3000万元。 （13）山西锦隆贸易有限公司2011年-2014年资产负债表、损益表、现金流量表证实：山西锦隆贸易有限公司2011年-2014年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西锦隆贸易有限公司报称2011隼12月份主营业务税金及附加37468.46元，净利润为3020567.33元。2012年12月份主营业务税金及附加81704.53元，净利润为6980316.05元。2013年12月份主营业务税金及附加121254.32元，净利润为1768195.82元。2014年11月份主营业务税金及附加303008.84元，净利润为9969060.56元。 （14）晋中方圆会计师事务所审计报告晋中方圆财审[2014]0118号，附资产负债表、损益表、现金流量表、执业证书复印件。 （15）个人独资企业营业执照、组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，经营范围为机动车货运。备注：营业执照未注明经营期限。 （16）王新生身份证复印件。 （17）企业信用报告查询授权书，企业信用报告。 （18）山西省寿阳县运通汽车队贷款卡、贷款卡年审凭条证实：经办人为李丽。 （19)山西省寿阳县运通汽车队2012年-2014年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2012年-2014年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西省寿阳县运通汽车队2012年-2014年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （20）山西省寿阳县运通汽车队股东会成员和主要负责人、财务负责人签字样本证实：法定代表人为王新生，财务负责人为张美玲。 （21）山西省寿阳县运通汽车队股东会决议证实：2014年12月10日，山西省寿阳县运通汽车队召开股东会同意为山西锦隆贸易有限公司授信3000万元提供连带责任保证。 （22）授信方案。 （23)山西锦隆贸易有限公司授信调查报告证实：2014年12月15日，山西省寿阳农商股份有限公司形成对山西锦隆贸易有限公司的授信调查报告。分别从申请授信人基本情况、经营情况、财务状况、银企关系、担保情况等方面得出了授信综合结论：依据企业资产状况、信用记录、目前的实际生产经营需要，在坚持授信适度的原则下，确定本次拟授信额度为3000万元，授信期限为一年。 （24）授信审查承诺书 （25)关于山西锦隆贸易有限公司申请授信3000万元的审查报告证实：2014年12月16曰，山西省寿阳县农商银行经审查同意向山西锦隆贸易有限公司办理授信3000万元，期限1年。 （26）授信合同证实：山西锦隆贸易有限公司法定代表人常俊文与寿阳农村商业银行股份有限公司营业部联系人孟贵宝签订了授信合同。 （27）贷款通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、贷款审批表证实：2014年12月16日，山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款3000万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为续贷。 （28）山西锦隆贸易有限公司授信申请书证实：2014年12月15日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳县农商银行申请授信3000万元。 （29）客户交易明细对账单。 （30）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （31）山西锦隆贸易有限公司股东会决议证实：2014年12月10日，山西锦隆贸易有限公司召开股东会，同意公司向寿阳农商银行借款3000万元。 （32）山西省寿阳县运通汽车队股东会决议证实：2014年12月10日，山西省寿阳县运通汽车队召开股东会，同意为山西锦隆贸易有限公司贷款提供连带责任保证。 （33）自然人财产共有人同意担保承诺函证实：王新生老婆马某1签订承诺函，同意用共有财产为山西锦隆贸易有限公司贷款3000万元提供保证担保。 （34）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录及面谈相片。 （35）关于山西锦隆贸易有限公司申请流动资金贷款的贷前调查报告证实：寿阳农商银行同意向山西锦隆贸易有限公司发放贷款3000万元，担保方式为保证担保，贷款用途为续贷。 （36）查询法人风险检测。 （37）贷前调查承诺书。 （38）寿阳农商银行收回贷款责任书。 （39）签订贷款合同和担保合同签字相片。 （40）山西省农村信用社流动资金贷款合同。 （41）最高额保证合同。 （42）贷款资金发放与支付审核意见书。 （43）山西省农村信用社借款借据。 （44）客户提款申请书证实：本次贷款的用途为续贷。 （45）山西省农村信用社法人客户首次贷后检查表。 （46）企业贷后检查情况报告。 以下流水证实：2014年12月16日贷了3000万元（在一天内归还上一年度贷款3000万元又贷出3000万元，第二天归还500万元贷款），最后这笔贷款于2015年12月15日向凯峰借钱归还。 (1)锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账，记账凭证、借款借据、贷款本息收回凭证证实：2015年1月6日，锦隆归还2014年1月23日贷款3500万元中的贷款500.1333万元（见华宇第一起贷款）。2015年1月5日锦隆归还上一年度贷款3000万元，当日又贷出3000万元。 (2)凯峰机械设备有限公司（尾号8713）：客户交易明细对账单、记账凭证、贷款本息收回凭证、借款借据、业务收费凭证等，泰兴昌商贸有限公司（尾号0016）：交易明细查询，支付系统专用凭证、贷款本息收回凭证，锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账单证实：2015年12月15日，凯峰公司（华晟担保）贷款转存3000万元。并于当日将钱打入泰兴昌公司，当日泰兴昌又将钱打进锦隆公司用于归还2014年12月份的3000万元贷款。 2015年12月骗取3500万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2015年12月贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、授信审批表证实：山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款3500万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为购建筑材料。 （2）山西锦隆贸易有限公司授信申请书证实：2015年11月24日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳县农商银行申请授信3500万元。 （3）山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：山西锦隆贸易有限公司，法定代表人常俊文，2012-2015年经营情况、财务情况及银企关系、评级授信。该公司申请寿阳农商银行授信3500万元。 （4）营业执照证实：山西锦隆贸易有限公司，有限责任公司，法定代表人为常俊文，2008年2月28日成立，营业期限为2008年2月28日至2016年2月27日，经营范围为建筑材料、矿产品、普通机械设备及配件、电器产品等。 （5）组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证复印件。 （6）常俊文身份证复印件。 （7）企业信用报告查询授权书、企业信用报告。 （8）山西锦隆贸易有限公司贷款卡、承诺书。 （9）山西锦隆贸易有限公司章程、山西锦隆贸易有限公司股东会决议、章程修正案。 （10）验资报告晋中兴元验[2013]0008号。 （11）山西锦隆贸易有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本证实：山西锦隆贸易有限公司财务负责人为李丽。 （12）山西锦隆贸易有限公司2012年-2015年资产负债表、损益表、现金流量表证实：山西锦隆贸易有限公司2012年-2015年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西锦隆贸易有限公司报称2012年12月份主营业务税金及附加81704.53元，净利润为6980316.05元。2013年12月份主营业务税金及附加121254.32元，净利润为1768195.82元。2014年12月份主营业务税金及附加427481.37元，净利润为16491244.43元。2015年10月份主营业务税金及附加32657.5元，净利润为8751234.15元。 （13）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的山西锦隆贸易有限公司2014年财务报表的审计报告、晋恒嘉财审[2015]0461号。附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （14）山西锦隆贸易有限公司在晋中银行的账户往来明细。 （15）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：2015年11月24日，山西锦隆贸易有限公司召开股东会决议，同意该公司因流动资金需要，向山西寿阳农村商业银行股份有限公司客户部申请授信3500万元。 （16）个人独资企业营业执照、组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，经营范围为机动车货运。 备注：山西省寿阳县运通汽车队的营业执照发生了改变。缺少证书编号、企业标识、执照有效期。 （17）王新生身份证复印件。 （18）企业信用报告查询授权书，企业信用报告证实：2015年12月17日，投资人常俊文把山西省寿阳县运通汽车队转让与王新生。 （19）山西省寿阳县运通汽车队贷款卡、承诺书。 （20）山西省寿阳县运通汽车队2012年-2015年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2012年-2015年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西省寿阳县运通汽车队2012年-2015年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （21）山西省寿阳县运通汽车队在晋中银行的分户账。 （22）山西省寿阳县运通汽车队股东会成员和主要负责人、财务负责人签字样本证实：法定代表人为王新生，财务负责人为张美玲。 （23）山西省寿阳县运通汽车队投资人同意担保意见函证实：2015年11月24日，山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生签订保证担保，山西省寿阳县运通汽车队对山西锦隆贸易有限公司贷款申请提供连带责任保证。 （24）投资人财产共有人同意担保承诺函证实：王新生财产共有人签订同意担保承诺函，同意山西省寿阳县运通汽车队为山西锦隆贸易有限公司授信人民币3500万元提供连带责任担保。 （25）山西锦隆贸易有限公司授信调查报告证实：2015年12月8日，山西省寿阳农商股份有限公司形成对山西锦隆贸易有限公司的授信调查报告。分别从申请授信人基本情况、经营情况、财务状况、银企关系、担保情况等方面得出了授信综合结论：依据企业资产状况、信用记录、目前的实际生产经营需要，在坚持授信适度的原则下，确定本次拟授信额度为3500万元，授信期限为一年。 （26）授信审查承诺书。 （27)关于山西锦隆贸易有限公司申请授信3500万元的审查报告证实：2015年12月9日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向山西锦隆贸易有限公司办理授信3500万元，期限1年。 （28）授信审查承诺书。 （29）授信方案。 （30）授信合同证实：山西锦隆贸易有限公司法定代表人常俊文与寿阳农村商业银行股份有限公司营业部联系人孟贵宝签订了授信合同。 （31）贷款通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、贷款审批表证实：山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款3500万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为购建筑材料。 （32）山西锦隆贸易有限公司授信申请书证实：2015年12月4日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳县农商银行申请授信3500万元。 （33）山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：山西锦隆贸易有限公司法定代表人常俊文向寿阳农商银行申请授信3500万元用于购建筑材料。 （34）承诺书证实：常俊文、王新生同意寿阳农商银行采集、使用及查询本人及本企业的相关信息资料。 （35）企业信用报告查询授权书。 （36)山西锦隆贸易有限公司账户往来明细。 （37）山西锦隆贸易有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本，山西省寿阳县运通汽车队股东会成员和主要负责人、财务负责人签字样本证实：山西锦隆贸易有限公司法人为常俊文，财务负责人为李丽。山西省寿阳县运通汽车队主要负责人为王新生，财务负责人为张美玲。 （38）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （39）山西锦隆贸易有限公司股东会决议证实：2015年12月24日，山西锦隆贸易有限公司召开股东会，同意公司向寿阳农商银行借款3500万元。 （40）山西省寿阳县运通汽车队投资人同意担保意见函证实：2015年11月24日，山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生签订保证担保，山西省寿阳县运通汽车队对山西锦隆贸易有限公司贷款申请提供连带责任保证。 （41）投资人财产共有人同意担保承诺函证实：王新生财产共有人签订同意担保承诺函，同意山西省寿阳县运通汽车队为山西锦隆贸易有限公司授信人民币3500万元提供连带责任担保。 （42）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录及面谈相片。 （43）关于山西锦隆贸易有限公司申请流动资金贷款的贷前调查报告证实：寿阳农商银行同意向山西锦隆贸易有限公司发放贷款3500万元，担保方式为保证担保，贷款用途为购建筑材料。 （44）查询法人风险检测。 （45）贷前调查承诺书。 （46）寿阳农商银行收回贷款责任书。 （47）关于山西锦隆贸易有限公司申请贷款3500万元的审查报告。 （48）贷中审查承诺书。 （49）签订贷款合同和担保合同签字相片。 （50）山西省农村信用社流动资金贷款合同。 （51）送达地址确认协议。 （52）最高额保证合同。 （53）贷款资金发放与支付审核意见书。 （54）山西省农村信用社借款借据。 （55）客户受托支付申请书证实：2015年12月16日，常俊文申请将500万元贷款划给寿阳县泰兴昌商贸有限公司用于购建材。将3000万元贷款划给山西华晟重工集团有限公司用于购建材。 （56）购销合同证实：2015年12月1日，山西锦隆贸易有限公司与山西华晟重工集团有限公司签订的购销合同，总价3922万元。 2015年12月10日，山西锦隆贸易有限公司与寿阳县泰兴昌商贸有限公司签订购销合同，总价38257800元。 （57）山西省农村信用社结算业务委托书证实：山西锦隆贸易有限公司分别向寿阳县泰兴昌商贸有限公司、山西华晟重工集团有限公司支付500万元、3000万元。 以下流水证实：2015年12月9日贷款3500万元，分别转给华宇500万，给华晟重工集团3000万元。 (l)锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账单，赵贵生（尾号4795）：借记卡账户历史明细清单，泰兴昌（尾号0016）：银行明细证实：2015年12月16日，锦隆公司贷款3500万元。12月16日，锦隆转账给泰兴昌500万，12月17日，泰兴昌转账给锦隆500万，12月18日，锦隆公司向华宇公司转账500万元。 (2)华晟重工公司(6914)：交易明细证实：2015年12月16日，锦隆向华晟集团转账3000万元。 2、证人证言 （1）证人袁某证言证实：袁某曾在2015年12月10日以寿阳县泰兴昌商贸有限公司代表的身份与山西锦隆公司签订了一份购销合同，这个合同是当时李丽让其签的字，具体内容该没有看过。 2016年11月骗取3400万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2016年12月贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信审批表证实：山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款3400万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为续贷。 （2）山西锦隆贸易有限公司授信申请书证实：2016年11月18日，山西锦隆贸易有限公司向寿阳县农商银行申请授信3400万元。 （3）山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：山西锦隆贸易有限公司，法定代表人常俊文，2013-2016年经营情况、财务情况及银企关系、评级授信。该公司申请寿阳农商银行授信3400万元。 （4）营业执照证实：山西锦隆贸易有限公司，有限责任公司，法定代表人为常俊文，2008年2月28日成立，营业期限为2008年2月28日至2021年2月27日，经营范围为建筑材料、矿产品、普通机械设备及配件、电器产品等。 （5）开户许可证、机构信用代码证复印件证实：山西锦隆贸易有限公司符合开户条件，准予开立基本存款账户，开户银行为寿阳县农村信用合作联社。 （6）常俊文身份证复印件。 （7）承诺书证实：常俊文同意寿阳农商银行采集、使用及查询本人及本企业的相关信息资料。 （8）企业信用报告查询授权书、企业信用报告。 （9）山西锦隆贸易有限公司章程，山西锦隆贸易有限公司股东会决议、章程修正案。 （10）验资报告晋中兴元验[2013]0008号。 （11）山西锦隆贸易有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本证实：山西锦隆贸易有限公司财务负责人为张美玲。 （12）山西锦隆贸易有限公司2013年-2016年资产负债表、损益表、现金流量表证实：山西锦隆贸易有限公司2013年-2016年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西锦隆贸易有限公司报称2013年12月份主营业务税金及附加121254.32元，净利润为1768195.82元。2014年12月份主营业务税金及附加427481.37元，净利润为16491244.43元。2015年12月份主营业务税金及附加82119.3元，净利润为19634845.7元。2016年6月份主营业务税金及附加为0元，净利润为2461515.69元。2016年10月份主营业务税金及附加为0元，净利润为701763.87元。 （13）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的山西锦隆贸易有限公司2015年财务报表的审计报告、晋恒嘉财审[2016]0415号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （14）山西锦隆贸易有限公司在晋中银行的分户账。 （15）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：2016年11月16日，山西锦隆贸易有限公司召开股东会决议，同意该公司因流动资金需要，向山西寿阳农村商业银行股份有限公司客户部申请授信3400万元。 （16）营业执照、开户许可证、机构信用代码证复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，2004年12月6日成立，经营范围为机动车货运。 （17）王新生身份证复印件。 （18）承诺书证实：王新生同意寿阳农商银行采集、使用及查询本人及本企业的相关信息资料。 （19）企业信用报告查询授权书，企业信用报告证实：2015年12月17日，投资人常俊文把山西省寿阳县运通汽车队转让与王新生。 （20）山西省寿阳县运通汽车队2013年-2016年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2013年-2016年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西省寿阳县运通汽车队2013年-2016年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （21）山西省寿阳县运通汽车队在晋中银行的分户账。 （22）山西省寿阳县运通汽车队股东会成员和主要负责人、财务负责人签字样本证实：法定代表人为王新生，财务负责人为孙静静。 （23）山西省寿阳县运通汽车队投资人同意担保意见函证实：2016年11月16日，山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生签订保证担保，山西省寿阳县运通汽车队对山西锦隆贸易有限公司贷款申请提供连带责任保证。 （24）投资人财产共有人同意担保承诺函证实：王新生财产共有人签订同意担保承诺函，同意山西省寿阳县运通汽车队为山西锦隆贸易有限公司授信人民币3400万元提供连带责任担保。 （25）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （26）授信方案。 （27）山西锦隆贸易有限公司授信调查报告证实：2016年11月21日，山西省寿阳农商股份有限公司形成对山西锦隆贸易有限公司的授信调查报告。分别从申请授信人基本情况、经营情况、财务状况、银企关系、担保情况等方面得出了授信综合结论：依据企业资产状况、信用记录、目前的实际生产经营需要，在坚持授信适度的原则下，确定本次拟授信额度为3400万元，授信期限为一年。 （28）关于山西锦隆贸易有限公司申请授信3400万元的审查报告证实：2016年11月30日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向山西锦隆贸易有限公司办理授信3400万元，期限1年。 （29）授信审查承诺书。 （30）签订授信合同相片。 （31）授信合同证实：山西锦隆贸易有限公司法定代表人常俊文与寿阳农村商业银行股份有限公司营业部联系人李某2签订了授信合同。 （32）寿阳农商银行用信审批表证实：2016年11月29日，寿阳农商银行经过总行行长审批，同意向山西锦隆贸易有限公司贷款3400万元。 （33）贷款通知书证实：山西寿阳农村商业银行股份有限公司通知寿阳农商银行客户部，同意向山西锦隆贸易有限公司发放由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保的贷款3400万元，期限12个月。 （34）山西锦隆贸易有限公司贷款申请书、山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：2016年11月21日，山西锦隆贸易有限公司法定代表人常俊文向寿阳农商银行申请贷款3400万元。 （35）山西锦隆贸易有限公司在晋中银行的分户账。 （36）山西锦隆贸易有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本证实：山西锦隆贸易有限公司财务负责人为张美玲。 （37）山西省寿阳县运通汽车队股东会成员和主要负责人、财务负责人签字样本证实：法定代表人为王新生，财务负责人为孙静静。 （38）山西省农村信用社大额客卢贷前调查方案证实：寿阳农商银行制定调查方案，由郑某、葛某对山西锦隆贸易有限公司、山西省寿阳县运通汽车队进行贷前调查。 （39）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：2016年11月16日，山西锦隆贸易有限公司召开股东会，同意公司因流动资金需要，向山西寿阳农村信用社申请贷款3400万元。 （40）山西省寿阳县运通汽车队投资人同意担保意见函证实：2016年11月16日，山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生签订同意担保意见函，山西省寿阳县运通汽车队对山西锦隆贸易有限公司贷款申请提供连带责任保证。 （41）投资人财产共有人同意担保承诺函证实：2016年11月16日，王新生妻子马某1签订承诺函，同意山西省寿阳县运通汽车队对山西锦隆贸易有限公司贷款3400万元提供连带责任担保。 （42）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录、面谈相片。 （43）关于山西锦隆贸易有限公司申请流动资金贷款的贷前调查报告证实：寿阳农商银行同意向山西锦隆贸易有限公司发放贷款3400万元，担保方式为保证担保，贷款用途为续贷。 （44）查询法人风险检测。 （45）贷前调查承诺书。 （46）山西省农村信用社收回货款责任书。 （47）关于山西锦隆贸易有限公司申请贷款3400万元的调查报告。 （48）贷中审查承诺书。 （49）签订贷款合同和担保合同签字相片。 （50）山西省农村信用社流动资金贷款合同。 （51）送达地址确认协议。 （52）最高额保证合同。 （53）贷款资金发放与支付审核意见书。 （54）山西省农村信用社借款借据。 （55）客户提款申请书证实：常俊文向寿阳农商银行申请3400万元用于续贷。 （56）山西省农村信用社贷款本息收回凭证证实：2016年12月2日，山西锦隆贸易有限公司将之前的贷款3500万元本息全部结清。 以下流水证实：2016年12月2日锦隆公司贷款3400万元（一天内该公司贷款3400万元，又存入105万元，之后将这3500万元用于归还贷款）。 （1）锦隆贸易有限公司（尾号8785）：客户交易明细对账单，记账凭证、借款借据、个人取款凭条、进账单、现金缴纳单证实：2016年12月2日，锦隆公司贷款3400万元。当日，赵某3取款105万元并存入锦隆公司的账户，当日还存入5.3万元的备用金，之后将3500余万元用于归还贷款。 2017年11月骗取4000万元贷款的证据 1、书证 山西锦隆贸易有限公司2017年贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信审批表证实：山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人山西锦隆贸易有限公司发放保证担保贷款4000万元，期限12个月，月利率8‰。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为购建筑材料。 （2）山西锦隆贸易有限公司授信申请书证实：山西锦隆贸易有限公司基本情况、经营情况、财务状况、担保情况等。 声称：公司拥有一支由36名经营组成的优秀团队，其中销售及售后人员13人，中高层管理人员15人，其他岗位人员8人。 截止2016年12月底，公司资产总额16372.37万元，负债总额5772.48万元，所有者权益10599.89万元，实现主营业务收入69821.94万元，实现利润841.65万元。 （3）山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：山西锦隆贸易有限公司，法定代表人常俊文，2014-2017年经营情况、财务情况及银企关系、评级授信。该公司申请寿阳农商银行授信4000万元。 （4）营业执照证实：山西锦隆贸易有限公司，有限责任公司，法定代表人为常俊文，2008年2月28日成立，营业期限为2008年2月28日至2021年2月27日，经营范围为建筑材料、矿产品、普通机械设备及配件、电器产品等。 （5）开户许可证证实：山西锦隆贸易有限公司符合开户条件，准予开立基本存款账户，开户银行为寿阳县农村信用合作联社。 （6）常俊文身份证复印件。 （7）企业信用报告查询授权书、企业信用报告、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告。 （8）山西锦隆贸易有限公司章程，山西锦隆贸易有限公司股东会决议、章程修正案。 （9）验资报告晋中兴元验[2008]0013号，验资报告晋中兴元验[2013]0008号。 （10）山西锦隆贸易有限公司章程修正案。 （11）山西锦隆贸易有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本证实：山西锦隆贸易有限公司财务负责人为李丽。 （12）山西锦隆贸易有限公司2014年-2017年资产负债表、损益表、现金流量表证实：山西锦隆贸易有限公司2014年-2017年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西锦隆贸易有限公司报称2014年12月份主营业务税金及附加427481.37元，净利润为16491244.43元。2015年12月份主营业务税金及附加82119.3元，净利润为19634845.7元。2016年12月份主营业务税金及附加为O元，净利润为420068.45元。2017年6月份主营业务税金及附加8182.98元，净利润为1645504.62元。2017年10月份主营业务税金殁附加6719.23元，净利润为234975.53元。 （13）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的山西锦隆贸易有限公司审计报告晋恒嘉财审[2017]0457号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （14）山西锦隆贸易有限公司2016年第一次股东会决议、山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：2017年11月10日，山西锦隆贸易有限公司召开股东会决议，同意该公司因流动资金需要，向山西寿阳农村商业银行股份有限公司客户部申请授信4000万元。 （15）营业执照、开户许可证、机构信用代码证复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，2004年12月6日成立，经营范围为机动车货运。 （16）王新生身份证复印件。 （17）企业信用报告查询授权书、企业信用报告证实：山西省寿阳县运通汽车队财务负责人为李丽，法定代表人为王新生，李丽同时为山西金谷盛粮农牧有限公司法人代表、总经理、山西锦隆贸易有限公司财务负责人、山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司财务负责人。 2015年12月17日，投资人常俊文把山西省寿阳县运通汽车队转让与王新生。 （18）山西省寿阳县运通汽车队2014年-2017年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2014年-2017年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西省寿阳县运通汽车队2014年-2017年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （19）北京中责华任会计师事务所出具的寿阳县运通汽车队2016年度财务报表审计报告中责华任审字[2017]1313号，附资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （20）山西省寿阳县运通汽车队在晋中银行的分户账。 （21）山西省寿阳县运通汽车队投资人和主要负责人、财务负责人签字样本证实：财务负责人为赵宇。 （22）山西省寿阳县运通汽车队投资人同意担保意见函证实：2017年11月16日，山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生签订保证担保，山西省寿阳县运通汽车队对山西锦隆贸易有限公司贷款申请提供连带责任保证。 （23）投资人财产共有人同意担保承诺函证实：王新生财产共有人签订同意担保承诺函，同意山西省寿阳县运通汽车队为山西锦隆贸易有限公司授信人民币4000万元提供连带责任担保。 （24）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （25）山西省衣村信用社信贷业务贷前调查面谈记录。 （26）山西锦隆贸易有限公司授信调查报告证实：2017年11月，山西省寿阳农商股份有限公司形成对山西锦隆贸易有限公司的授信调查报告。分别从申请授信人基本情况、经营情况、财务状况、银企关系、担保情况等方面得出了授信综合结论：依据企业资产状况、信用记录、目前的实际生产经营需要，在坚持授信适度的原则下，确定本次拟授信额度为4000万元，授信期限为一年。 （27）贷前调查承诺书。 （28）关于山西锦隆贸易有限公司申请授信4000万元的审查报告证实：2017年11月20日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向山西锦隆贸易有限公司办理授信4000万元，期限1年。 （29）授信合同证实：山西锦隆贸易有限公司法定代表人常俊文与寿阳农村商业银行股份有限公司营业部联系人李某2签订了授信合同。 （30）贷款通知书证实：山西寿阳农村商业银行股份有限公司通知寿阳农商银行客户部，同意向山西锦隆贸易有限公司发放由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保的贷款4000万元，期限12个月。 （31）寿阳农商银行用信审批表证实：2017年11月28日，寿阳农商银行经过总行行长审批，同意向山西锦隆贸易有限公司贷款4000万元。 （32）山西锦隆贸易有限公司贷款申请书、山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：2017年11月28日，山西锦隆贸易有限公司法定代表人常俊文向寿阳农商银行申请贷款4000万元。 （33）山西锦隆贸易有限公司在晋中银行的分户账。 （34）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案证实：寿阳农商银行制定调查方案，由陈昊、郑某对山西锦隆贸易有限公司、山西省寿阳县运通汽车队进行贷前调查。 （35）山西锦隆贸易有限公司股东大会决议证实：2017年11月10日，山西锦隆贸易有限公司召开股东会，同意公司因流动资金需要，向山西寿阳农村信用社申请贷款4000万元。 （36）山西省寿阳县运通汽车队投资人同意担保意见函证实：2017年11月16日，山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生签订保证担保，山西省寿阳县运通汽车队对山西锦隆贸易有限公司贷款申请提供连带责任保证。 （37）投资人财产共有人同意担保承诺函证实：2017年11月20日，王新生妻子马某1签订承诺函，同意山西省寿阳县运通汽车队对山西锦隆贸易有限公司贷款4000万元提供连带责任担保。 （38）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录。 （39）关于山西锦隆贸易有限公司申请流动资金贷款的调查报告证实：寿阳农商银行同意向山西锦隆贸易有限公司发放贷款4000万元，担保方式为保证担保，贷款用途为购建筑材料。 （40）流资受理案件检查。 （41）贷前调查承诺书。 （42）山西省农村信用社收回贷款责任书。 （43）山西省农村信用社流动资金贷款合同。 （44）最高额保证合同。 （45）送达地址确认协议。 （46）借款人签订借款合同时的照片。 （47）客户受托支付申请书证实：2017年11月30日，常俊文申请寿阳农商银行将购建材的4000万元支付给山西尚德一品商贸有限公司。 （48）山西省农村信用社结算业务委托书、山西省农村信用社借款借据证实：2017年11月30日，山西锦隆贸易有限公司向山西尚德一品商贸有限公司支付4000万元。 （49）山西锦隆贸易有限公司采购合同证实：2017年11月1日，山西锦隆贸易有限公司向山西尚德一品商贸有限公司签订购销合同，购买铝型材共计4500万元。 （50）山西省农村信用社借款借据。 （51）山西尚德壹品商贸有限公司工商注册资料（寿阳县市场和质量监督管理局2018年9月28日提供）证实：尚德壹品商贸有限公司的设立（锦隆、泰兴昌发起）资料，该公司的法定代表人为赵某3，该公司曾委托李丽办理过变更手续；2018年变更法定代表人为常俊文，股东为常俊文、常俊生。 （52）贷款本息收回凭证证实：2018年5月23日，山西锦隆贸易有限公司归还了寿阳农商银行利息。 以下流水证实：2017年11月29日锦隆公司贷款4000万元，其中3400万用于归还国资公司。 (1)大额客户发起汇兑业务报文2份证实：2017年11月30日，锦隆公司向晋中国有资产经营公司借款3400万元。 (2)尚德壹品（尾号0013）：明细证实：2017年11月30日，尚德壹品收到4000万元，11月30日，转出3400万元。 2、证人证言 证人赵某3证言证实：该对尚德壹品公司没有印象，关于该公司的情况也不清楚。 （二）以寿阳县泰兴昌商贸有限公司名义骗取贷款证据 共同证据： 1、书证 (1)受案登记表、立案决定书 证实：2018年10月12日，左权县公安局刑警大队民警在工作中发现常俊文、赵贵生在2015年6月份至2018年5月份期间，以寿阳县泰兴昌商贸有限公司的名义通过向寿阳县农商银行提供虚假财务报表、虚构采购合同等手段，从寿阳县农商银行骗取贷款4000余万元。该局于当日决定立案侦查。 (2)关于寿阳县泰兴昌商贸有限公司纳税情况的说明2份、企业税务登记基本情况及2015-2018分年度申报缴纳税款系统数据列表 证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司在2015年5月14日至2018年10月10日经营期间，地方税收为零申报；2015年1月4日至2018年10月10日期间没有增值税记录，没有缴纳企业所得税记录。 (3)山西成城房地产开发有限公司寿阳公司工商注册资料 证实：该分公司的负责人是常俊文，营业期限自2012年2月29日至2019年12月27日。山西成城房地产开发有限公司法定代表人是武某2。 (4)寿阳县泰兴昌商贸有限公司工商注册资料 证实：泰兴昌商贸有限公司经营期限自2014年11月24日至2017年10月31日，法定代表人是赵贵生，股东为赵某3、常某2、赵贵生，办公场所为山西成城房地产开发有限公司开发的位于寿阳县朝阳××街××号××商铺。 2、证人证言 （1）证人袁某（曾担任山西成城房地产寿阳分公司财务出纳）证言证实：常俊文在开发寿阳一品小区过程中以泰兴昌商贸有限公司向寿阳县农商行申请贷款约两千多万元，贷款资料由公司李丽负责提供准备。泰兴昌公司也没有具体的业务。该负责给山西锦隆贸易有限公司、泰兴昌商贸有限公司和华宇工程机械施工队的贷款结息工作。 （2）证人窦某证言证实：该2012年开始在山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司担任会计直至现在。山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司向山西锦隆贸易有限公司借款约三千多万元，向泰兴昌借款两千多万元，向华宇工程机械施工队借款一千九百多万元，所借款项都用于寿阳壹品住宅小区工程上了。泰兴昌商贸有限公司和山西锦隆贸易有限公司均没有实际业务，这两个公司的报税情况：锦隆贸易有限公司是该上班后就一直是空报状态。泰兴昌开始是袁某报，之后窦某报，一直是空报状态。李丽就是常俊文的助理，负责公司的日常工作。 （3）证人王某6（山西恒嘉会计事务所负责人）证言证实：该给泰兴昌商贸有限公司做过审计报告，具体年份记不清，相关资料都由李丽负责提供，为满足银行贷款，审计报告可能有虚假东西。 （4）证人尚某2（山西恒嘉会计事务所法人）证实：从2014年至今，尚某2的山西恒嘉会计事务所曾给寿阳县泰兴昌商贸有限公司因向银行贷款做过几次审计报告，报告资料（资产负责表、利润表、现金流量表和公司营业执照等）由李丽负责提供，该只负责形式审查，不进行实质审查。 （5）证人武某2证言证实：武某2是山西成城房地产开发有限公司的法人，寿阳分司的负责人就是常俊文。寿阳分公司只是个派出机构，只要是涉及对外的业务都需要向总公司申请授权。关于盖章问题只需要办公室的人看看就可以进行盖章，具体向常俊文授权过哪些事情武某2记不得了。寿阳壹品项目从严格意义上来说是属于总公司的，没有总公司的授权，分公司是没有权利处理这个资产的。 武某2从来没有给寿阳县泰兴昌商贸有限公司进行过担保。2015年、2016年、2017年、2018年寿阳县泰兴昌商贸有限公司的贷款资料中，除了公司的基本资料是真实的，其他的都是假的，其签名和个人名章都是假的。该也没有授权李丽办理这个事情。关于抵押的寿阳县壹品广场的土地证事情，常俊文没有跟其说过，按照公司规定，只有经过总公司同意这个土地证才能进行抵押。 3、被告人的供述与辩解： (1)被告人常俊文的供述与辩解证实：2012年左右，常俊文以泰兴昌商贸有限公司的名义向寿阳县农商行贷过款。以上贷款具体都是李丽负责办理。泰兴昌的经营状况，常俊文不清楚，该公司由赵贵生负责。 (2)被告人李丽的供述与辩解证实：该受常俊文的安排多次去寿阳县农商行送泰兴昌商贸有限公司的贷款资料。 (3)被告人赵贵生的供述与辩解证实：赵贵生为法人的泰兴昌商贸有限公司实际是常俊文在控制。在常俊文的安排下，赵贵生以泰兴昌公司名义向寿阳农商行贷款来供成城房地产公司寿阳分公司使用，具体贷款的事情也都是常俊文安排的，赵贵生只是去银行签过字。同时，在2015年至2018年，泰兴昌的贷款资料中除了一份2018年5月8日购销合同不是赵贵生签字以外，其他贷款的相关资料中均为赵贵生本人签的字。泰兴昌公司没有运作过，2015年至2018年贷前调查面谈记录是虚假的。赵贵生明知泰兴昌公司不具备贷款资格，因为该公司没有员工，没有任何资产。 2015年6月骗取2000万元贷款的证据： 1、书证 寿阳县泰兴昌商贸有限公司2015年贷款资料 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信调查提交确认书、寿阳农商银行授信审批表、山西省农村信用社受理贷款通知书证实：2015年5月27曰，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向山西寿阳农村商业银行股份有限公司申请贷款2000万元，期限1年。本笔贷款由山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。授信用途为购材料。 （2）授信申请、山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司出资情况、职能分工、经营情况、优质客户等。2014年公司资产总额2767万元，负债355万元。寿阳县泰兴昌商贸有限公司法定代表人为赵贵生。 （3）营业执照证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司，有限责任公司，法定代表人为赵贵生，2014年11月24日成立，营业期限2014年11月24日至2015年11月18日，经营范围为机械设备及配件、机电设备及配件、建筑材料、装潢材料等。 （4）组织机构代码证、开户许可证、税务登记证复印件。 （5）赵贵生身份证复印件。 （6）企业信用报告查询授权书，企业信用报告。 （7）寿阳县泰兴昌商贸有限公司章程、晋中银行进账单证实：各股东出资情况。 （8）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东大会决议证实：2015年6月l日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司召开股东大会，决定向寿阳县农商银行授信2000万元。有各股东签名、签章。 （9）寿阳县泰兴昌商贸有限公司人员签字样本证实：财务负责人为李丽，签名与李丽本人签名不符。 （10）资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司2014-2015年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 寿阳县泰兴昌商贸有限公司报称2014年12月份主营业务税金及附加35912.20元，净利润为5276648.4元。2015年5月份主营业务税金及附加40104.69元，净利润为714343.31元。 （11）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的关于对寿阳县泰兴昌商贸有限公司2014年报审计的审计报告，晋恒嘉财审[2015]0236号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （12）寿阳县泰兴昌商贸有限公司在晋中银行的分户账证实：2015年1月-4月寿阳县泰兴昌商贸有限公司缴纳了税款。 （13）营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证、暂定资质证书复印件证实：山西成城房地产开发有限公司为有限责任公司，法定代表人为武某2，2009年12月28日成立，经营范围为房地产的开发与销售。 （14）建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证复印件。 （15）武某2身份证复印件。 （16）企业信用报告查询授权书、企业信用报告证实：两公司法定代表人只有签章没有签字。 （17）山西成城房地产开发有限公司章程，山西成城房地产开发有限公司章程修正案。 （18)山西成城房地产开发有限公司2012-2015年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西成城房地产开发有限公司2012-2015年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西成城房地产开发有限公司2012-2015年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （19）山西成城房地产开发有限公司2015年1-4月在晋中市商业银行存款分户帐证实：每个月都有税务缴纳记录。 （20）山西智强会计师事务所关于山西成城房地产开发有限公司的验资报告、注册资本实收情况明细表。 （21）山西成城房地产开发有限公司股东会决议证实：2015年5月18日，山西成城房地产开发有限公司召开股东会议，决定为寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳县农商银行授信2000万元提供连带责任担保。 （22）授信方案证实：2015年6月1日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向寿阳县泰兴昌商贸有限公司办理贷款2000万元，期限1年。 （23）寿阳县泰兴昌商贸有限公司授信调查报告，关于寿阳县泰兴昌商贸有限公司申请授信2000万元的审查报告证实：调查报告中所写寿阳县泰兴昌商贸有限公司的情况与实际情况不符。 （24）授信审查承诺书。 （25）承诺书证实：贷款方山西寿阳农村商业银行股份有限公司与借款方寿阳县泰兴昌商贸有限公司与担保方山西成城房地产开发有限公司签订的承诺书，主要约定了担保方的义务。 （26）授信合同。 （27）流动资金贷款合同。 （28）最高额抵押合同。 （29）最高额保证合同。 （30）寿阳县农商银行信贷业务档案一整改通知书。 （31）贷款通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、寿阳农商银行用信审批表证实：2015年6月2日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人寿阳县泰兴昌商贸有限公司发放保证担保贷款2000万元，期限12个月，本笔贷款由山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。 （32）寿阳县泰兴昌商贸有限公司贷款申请书证实：2015年6月1日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳农商银行申请借款2000万元用于购建筑材料。贷款申请书中所写的公司基本情况与实际不符，由寿阳县运通汽车队担保错误。 （33）山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳农商银行申请借款2000万元用于购建筑材料。山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。 （34）寿阳县泰兴昌商贸有限公司2015年1-3月在晋中银行的分户账。 （35）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （36）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东大会决议。 （37）山西成城房地产开发有限公司股东会决议。 （38）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录及照片。 （39）寿阳县泰兴昌商贸有限公司贷款2000万元的调查报告。 （40）查询法人风险检测证实：担保企业山西成城房地产开发有限公司无最近一期报表。 （41）贷前调查承诺书。 （42）山西省农村信用社收回贷款责任书。 （43）贷款时签字照片。 （44）国有土地使用证证实：山西成城房地产开发有限公司为寿阳县泰兴昌商贸有限公司贷款提供抵押的抵押地土地使用证。 （45）抵质押物清单、山西省农村信用社抵押物品清单证实：山西成城房地产开发有限公司以寿阳县朝阳街北、曹河路西土地进行抵押，资产评估价值为8321400元。 （46）寿阳县朝阳街北、曹河路西土地国有建设用地使用权证复印件。 （47）审核意见书。 （48）山西省农村信用社借款借据、山西省农村信用社进账单证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司支付给山西锦隆贸易有限公司2000万元。 （49）客户受托支付申请书证实：2015年6月4日，赵贵生向寿阳农商银行申请将贷款2000万划款给山西锦隆贸易有限公司用于购材料。 （50）寿阳县泰兴昌商贸有限公司采购合同证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司与山西锦隆贸易有限公司签订采购合同，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向对方采购叶片泵及0型圈共计2008万元。 以下流水证实：2015年6月3日泰兴昌贷款2000万元，然后转到了锦隆公司账户，再转入泰兴昌0016的账户1970万元（还有30万元已经用于支付工资、劳务费），其中1060万元用于成城房地产寿阳分公司。 (l)泰兴昌（尾号3489）：对账单，记账凭证、借款借据，进账单证实：2015年6月4日，泰兴昌公司贷款转存2000万元(1600万、400万元)，并于当日以购材料的名义转给锦隆公司。 (2)锦隆公司（尾号8785）：交易明细对账单，锦隆公司（工行尾号9155）：交易明细，泰兴昌（尾号0016）：交易明细查询证实：2015年6月4日，锦隆公司(8785)以购材料的名义收到2000万元的转账。也就是泰兴昌转来的次日，将1000万元转入锦隆公司工行9155账户内，6月10日，锦隆9155账号又将这1000万元转入锦隆8785的账户内，当日又将这1000万元转到泰兴昌0016账户内。 2015年6月8曰，锦隆公司8785账户内的970万元（剩余的30万元用于工资、劳务费支出）转到泰兴昌0016账户内。 (3)寿阳县泰兴昌商贸有限公司2015年6月4日贷款2000万元山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司走向明细表（左权县公安局提供）、山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司出具的记账凭证、收款收据证实：2015年6月11日，成城房地产寿阳分公司收到泰兴昌商贸有限公司的往来款550万元，成城房地产寿阳分公司用于入承兑；2015年7月31日，成城房地产寿阳分公司收到泰兴昌商贸有限公司往来款200万元；2015年8月份，成城房地产寿阳分公司收到泰兴昌商贸有限公司往来款310万元；2015年9月16日，成城房地产寿阳分公司收到泰兴昌5万元；2015年9月20日，成城房地产寿阳分公司收到泰兴昌15万元用于入承兑。 2016年5月骗取1950万元贷款的证据： 1、书证 寿阳县泰兴昌商贸有限公司2016年贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信审批表证实：2016年5月24日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向山西寿阳农村商业银行股份有限公司申请贷款1950万元，期限1年。本笔贷款由山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。授信用途为续贷。 （2）授信申请、山西省农村信用社法人客户授信情况简表、授信申请书证实：与2015年的授信申请书完全一致。“赵贵生”的签名与其在讯问笔录上的签名不一致。 （3）营业执照证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司，有限责任公司，法定代表人为赵贵生，2014年11月24日成立，营业期限2014年11月24日至2015年11月18日，经营范围为机械设备及配件、机电设备及配件、建筑材料、装潢材料等。 （4）开户许可证、机构信用代码证复印件。 （5）赵贵生身份证复印件。 （6）企业信用报告查询授权书，企业信用报告。 （7）寿阳县泰兴昌商贸有限公司章程，寿阳县泰兴昌商贸有限公司章程修正案。 （8）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东会决议证实：2015年5月10日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司召开股东会，同意股东赵某3将其股份以原价分别转让给赵贵生和常某2。 （9）寿阳县泰兴昌商贸有限公司人员签字样本证实：财务负责人为袁卫芳。 （10）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的关于对寿阳县泰兴昌商贸有限公司2015年报审计的审计报告晋恒嘉财审[2016]0214号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 寿阳县泰兴昌商贸有限公司2015年12月份主营业务税金及附加3011.30元，净利润为295308.70元。 （11）寿阳县泰兴昌商贸有限公司在晋中银行的分户账证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司缴纳了地方税。 （12）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东大会决议证实：2016年5月19日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司召开股东会，同意公司因流动资金需要，向寿阳农商银行借款1950万元。 （13）营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证、机构信用代码证复印件证实：山西成城房地产开发有限公司为有限责任公司，法定代表人为武某2，2009年12月28日成立，经营范围为房地产的开发与销售。 （14）武某2身份证复印件。 （15）委托书证实：2016年5月19日，山西成城房地产开发有限公司法定代表入武某2与李丽签订委托书，委托李丽办理为寿阳县泰兴昌商贸有限公司提供贷款担保业务的相关事宜。 （16）李丽身份证复印件。 （17）企业信用报告查询授权书，企业信用报告。 （18）山西成城房地产开发有限公司股东会决议证实：山西成城房地产开发有限公司股东进行了变更。 （19）山西成城房地产开发有限公司章程，山西成城房地产开发有限公司章程修正案。 （20）山西智强会计师事务所关于山西成城房地产开发有限公司的验资报告、注册资本实收情况明细表。 （21）山西成城房地产开发有限公司2013-2014年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西成城房地产开发有限公司2013-2014年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西成城房地产开发有限公司2013-2014年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （22）山西成城房地产开发有限公司在晋中市商业银行存款分户帐证实：每个月都有税务缴纳记录。 （23）山西成城房地严开发有限公司股东会决议证实：2016年5月19日，山西成城房地产开发有限公司召开股东会议，决定为寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳县农商银行授信1950万元提供连带责任保证担保。 （24）山西成城房地产开发有限公司2015-2016年资产负债表、利润表、现金流量表。 （25）寿阳县泰兴昌商贸有限公司授信调查报告，24P164-165关于寿阳县泰兴昌商贸有限公司申请授信1950万元的审查报告证实：调查报告中所写寿阳县泰兴昌商贸有限公司的情况与实际情况不符。 （26）授信审查承诺书。 （27）授信方案证实：2016年5月24日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向寿阳县泰兴昌商贸有限公司办理贷款1950万元，期限1年。 （28）贷款通知书、寿阳农商银行用信审批表证实：2016年5月24日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人寿阳县泰兴昌商贸有限公司发放保证担保贷款1950万元，期限12个月，贷款用途为续贷，本笔贷款由山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。 （29）寿阳县泰兴昌商贸有限公司贷款申请书证实：2016年5月19日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳农商银行申请借款1950万元用于购建筑材料。 （30）山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳农商银行申请借款1950万元用于购建筑材料。山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。保证人签名与签章不一致。 （31）委托书证实：2016年5月19日，山西成城房地产开发有限公司法定代表人武某2委托李丽办理为寿阳县泰兴昌商贸有限公司提供贷款担保业务的相关事宜。 （32）李丽身份证复印件。 （33）寿阳县泰兴昌商贸有限公司2015年3月、2016年2、4月在晋中银行的分户账证实：该公司在上述三个月中均缴纳了地方税。 （34）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东大会决议。 （35）山西成城房地产开发有限公司股东会决议。 （36）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （37）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录证实：李丽的签名与讯问笔录中的签名不一致。 （38）寿阳县泰兴昌商贸有限公司贷款1950万元的调查报告，该调查报告几乎照搬了2015年的调查报告。 （39）山西省农村信用社收回贷款责任书。 （40）授信合同，备注：“赵贵生”签名与面谈记录、股东会议签名不一致。 （41）流动资金贷款合同，备注：“赵贵生”签名与面谈记录、股东会议签名不一致。 （42）最高额保证合同证实：合同内容缺失。 （43）审核意见书。 （44）山西省农村信用社借款借据，山西省农村信用社贷款本息收回凭证证实：2016年5月25日，山西省农村信用社向寿阳县泰兴昌商贸有限公司发放贷款1950万元。 2016年5月25日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司全部还清了2015年向山西省农村信用社的借款本息。 以下流水证实：2016年5月25日，泰兴昌存进入53万元的备用金，又向银行贷了1950万元，当天还了2015年的2000万元的贷款。 泰兴昌（尾号3489）：交易明细对账单，记账凭证、现金缴款单、贷款本息收回凭证，借款借据2份，现金缴款单证实：2016年5月25日，泰兴昌收到备用金53万元。 2016年5月25日，泰兴昌公司贷款转存1950万元（续贷390万元、1560万元）。当日，泰兴昌将2015年6月4日的借款2000万元归还。 2017年5月骗取1900万元贷款的证据： 1、书证 寿阳县泰兴昌商贸有限公司2017年贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信审批表证实：2017年5月，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向山西寿阳农村商业银行股份有限公司申请贷款1900万元，期限1年。本笔贷款由山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。授信用途为续贷。 （2）授信申请、山西省农村信用社法人授信申请书、客户授信情况简表证实：与以前的授信申请书基本一致。 （3）营业执照证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司，有限责任公司，法定代表人为赵贵生，2014年11月24日成立，营业期限2014年11月24日至2015年11月18日，经营范围为机械设备及配件、机电设备及配件、建筑材料、装潢材料等。 （4）开户许可证、机构信用代码证复印件。 （5）赵贵生身份证复印件。 （6）单位授权书证实：2017年5月1日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司法定代表入赵贵生签署授权书，授权袁卫芳办理关于贷款的一切相关事宜。 （7）企业信用报告查询授权书、企业信用报告。 （8）寿阳县泰兴昌商贸有限公司章程。 （9）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东会决议证实：2015年5月10日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司召开股东会，同意股东赵某3将其股份以原价分别转让给赵贵生和常某2。 （10）寿阳县泰兴昌商贸有限公司章程修正案。 （11）寿阳县泰兴昌商贸有限公司人员签字样本证实：财务负责人为袁卫芳。 （12）寿阳县泰兴昌商贸有限公司2014-2016年资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司报称2014年12月份主营业务税金及附加35912.20元，净利润为5276648.40元。2015年12月份主营业务税金及附加3011.30元，净利润为295308.70元。2016年12月份主营业务税金及附加71666.31元，净利润为118158.66元。 （13）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的关于对寿阳县泰兴昌商贸有限公司2016年报审计的审计报告、晋恒嘉财审[2017]0192号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （14）寿阳县泰兴昌商贸有限公司2017年资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司2017年4月份主营业务税金及附加36575.22元，净利润为138240.78元。 （15）寿阳县泰兴昌商贸有限公司2017年2-4月在晋中银行的分户账证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司2017年2-4月没有缴纳地方税记录。 （16）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东大会决议证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司召开股东会，同意公司因流动资金需要，向寿阳农商银行借款1900万元。 （17）营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证、机构信用代码证复印件证实：山西成城房地产开发有限公司为有限责任公司，法定代表人为武某2，2009年12月28日成立，经营范围为房地产的开发与销售。 （18）武某2身份证复印件。 （19）单位委托书证实：2017年5月1日，山西成城房地产开发有限公司法定代表人武某2签订委托书，委托李丽办理为寿阳县泰兴昌商贸有限公司提供贷款担保业务的相关事宜。 （20）企业信用报告查询授权书，企业信用报告。 （21）山西成城房地产开发有限公司章程，山西成城房地产开发有限公司章程修正案。 （22）山西成城房地产开发有限公司股东会决议证实：山西成城房地产开发有限公司股东进行了变更。 （23）山西成城房地产开发有限公司2014-2017年4月资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西成城房地产开发有限公司2014-2017年4月流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西成城房地产开发有限公司2014-2017年4月利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （24）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的山西成城房地产开发有限公司审计报告晋恒嘉财审[2017]0217号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （25）山西成城房地产开发有限公司2017年2-4月在晋中市商业银行存款分户帐。 （26）山西成城房地产开发有限公司股东会决议证实：2017年5月10日，山西成城房地产开发有限公司召开股东会议，决定为寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳县农商银行授信1900万元提供连带责任保证担保。 （27）寿阳县泰兴昌商贸有限公司授信调查报告证实：调查报告中所写寿阳县泰兴昌商贸有限公司的情况与实际情况不符。 （28）授信方案。 （29）授信审查承诺书证实：2016年5月24日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向寿阳县泰兴昌商贸有限公司办理贷款1900万元，期限1年。 （30）关于寿阳县泰兴昌商贸有限公司申请授信1900万元的审查报告。 （31）贷款通知书、寿阳农商银行用信审批表证实：山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人寿阳县泰兴昌商贸有限公司发放保证担保贷款1900万元，期限12个月，贷款用途为续贷，本笔贷款由山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。 （32）寿阳县泰兴昌商贸有限公司借款申请书证实：2017年5月11日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳农商银行申请借款1900万元用于购材料。 贷款申请书中所写的经营期限与营业执照上的经营期限不符。 （33）山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳农商银行申请借款1900万元用于续贷。山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。 （34）单位委托书证实：2017年5月1日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司法定代表人赵贵生委托袁卫芳办理关于贷款的一切相关事宜。 （35）寿阳县泰兴昌商贸有限公司2017年2-4月在晋中银行的分户账证实：该公司在上述三个月中没有缴纳地方税记录。 （36）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （37）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东大会决议。 （38）山西成城房地产开发有限公司股东会决议。 （39）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录。 （40）寿阳县泰兴昌商贸有限公司贷款1900万元的调查报告证实：工商局核准的营业期限自2014年11月24日至2015年11月18日，调查报告形成时已经超过了核准的营业期限。 （41）山西省农村信用社收回贷款责任书。 （42）审核意见书，备注：无审核人签名。 （43）授信合同。 （44）流动资金贷款合同。 （45）最高额保证合同。 （46）山西省农村信用社贷款本息收回凭证、山西省农村信用社借款借据证实：2017年5月19日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司全部还清了2016年向山西省农村信用社的借款本息。 2017年5月19日，山西省农村信用社向寿阳县秦兴昌商贸有限公司发放贷款1900万元。 以下流水证实：2017年5月19日泰兴昌还银行贷款50万元（备用金）贷了1900万元，当日用于归还贷款。 泰兴昌（尾号3489）：交易明细对账单，记账凭证、现金缴款单、转账支票、贷款本息收回凭证、借款借据，记账凭证、现金缴款单证实：2017年5月19日，泰兴昌收到备用金50万元，当日将这50万元用于归还2016年5月25日贷款1950万元中的50万元。当日泰兴昌又贷出1900万元，当日又归还了2016年5月25日贷的1900万元。 2018年5月骗取2800万元贷款的证据： 1、书证 寿阳县泰兴昌商贸有限公司2018年贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信审批表证实：2018年5月8日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向山西寿阳农村商业银行股份有限公司申请贷款3000万元，期限1年。本笔贷款由山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。授信用途为购原材料。 （2）授信申请、山西省农村信用社法人客户授信情况简表证实：与以前的授信申请书基本一致。 （3）营业执照证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司，有限责任公司，法定代表人为赵贵生，2014年11月24日成立，营业期限2014年11月24日至2035年12月31日，经营范围为机械设备及配件、机电设备及配件、建筑材料、装潢材料等。 备注：营业期限与往年不同。 （4）开户许可证、机构信用代码证复印件。 （5）赵贵生身份证复印件。 （6）企业信用报告查询授权书，企业信用报告，国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告证实：2017年10月23日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司对经营期限进行了变更，变更后的营业期限至2035年12月31日。 （7）寿阳县泰兴昌商贸有限公司章程。 （8）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东会决议证实：2015年5月10日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司召开股东会，同意股东赵某3将其股份以原价分别转让给赵贵生和常某2。 （9）寿阳县泰兴昌商贸有限公司2018年3月资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司2018年3月份主营业务税金及附加为O元，净利润为1915919元。 （10）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的关于对寿阳县泰兴昌商贸有限公司2015年报审计的审计报告、晋恒嘉财审[2016]0214号。 山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的关于对寿阳县泰兴昌商贸有限公司2016年报审计的审计报告、晋恒嘉财审[2017]0192号。 山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的关于对寿阳县泰兴吕商贸有限公司2017年报审计的审计报告、晋恒嘉财审[2018]0236号。 附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （11）客户交易明细对账单证实：2018年2月10日-5月10日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司账户有大额交易。 （12）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东大会决议证实：2018年5月8日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司召开股东会，同意公司因流动资金需要，向寿阳农商银行借款3000万元。 （13）营业执照、开户许可证、机构信用代码证复印件证实：山西成城房地产开发有限公司为有限责任公司，法定代表人为武某2，2009年12月28日成立，经营范围为房地产的开发与销售。 （14）武某2身份证复印件。 （15）企业信用报告查询授权书，企业信用报告，国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告。 （16）山西成城房地产开发有限公司章程，山西成城房地产开发有限公司章程修正案。 （17）山西成城房地产开发有限公司股东会决议证实：由西成城房地产开发有限公司股东进行了变更。 （18）山西智强会计师事务所关于山西成城房地产开发有限公司的验资报告、注册资本实收情况明细表。 （19）山西成城房地产开发有限公司2015-2017年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西成城房地产开发有限公司2015-2017年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西成城房地产开发有限公司2015-2017年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （20）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的山西成城房地产开发有限公司审计报告、晋恒嘉财审[2017]0217号。 山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的山西成城房地产开发有限公司审计报告、晋恒嘉财审[2018]0245号。 附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （21）山西成城房地产开发有限公司2017-2018年4月资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西成城房地产开发有限公司2017-2018年4月流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益，负债及所有者权益合计等。 山西成城房地产开发有限公司2017-2018年4月利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （22）山西成城房地产开发有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本证实：财务负责人为李丽。 （23）山西成城房地产开发有限公司投资人同意担保意见函证实：2018年5月8日，山西成城房地产开发有限公司召开股东会议，决定为寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳县农商银行授信3000万元提供连带责任保证担保。 （24）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （25）面谈记录。 （26）寿阳县泰兴昌商贸有限公司授信调查报告证实：调查报告中所写寿阳县泰兴昌商贸有限公司的情况与实际情况不符。 （27）贷前调查承诺书。 （28）关于寿阳县泰兴昌商贸有限公司申请授信3000万元的审查报告证实：2018年5月18日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向寿阳县泰兴昌商贸有限公司办理贷款3000万元，期限1年。 （29）授信审查承诺书。 （30）授信方案。 （31）贷款通知书、寿阳农商银行用信审批表证实：2018年5月23日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人寿阳县泰兴昌商贸有限公司发放保证担保贷款2800万元，期限12个月，贷款用途为购原材科，本笔贷款由山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。 （32）寿阳县泰兴昌商贸有限公司借款申请书证实：2018年5月8日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳农商银行申请借款2800万元用于购原材料。 （33）山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳农商银行申请借款2800万元用于购原材料。山西成城房地产开发有限公司提供保证担保。 （34）客户交易明细对账单证实：2018年2月10日-5月10日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司账户有大额交易。 （35）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （36）山西成城房地产开发有限公司法人代表、股东、财务负责人签字样本证实：财务负责人为李丽。 （37）寿阳县泰兴昌商贸有限公司股东大会决议证实：2018年5月8日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司召开股东会，同意公司因流动资金需要，向寿阳农商银行借款2800万元。 备注：与授信资料中泰兴昌商贸有限公司股东大会决议(26P95)不相符，3000万变成了2800万。 （38）山西成城房地产开发有限公司投资人同意担保意见函证实：2018隼5月8日，山西成城房地产开发有限公司召开股东会议，决定为寿阳县泰兴昌商贸有限公司向寿阳县农商银行授信2800万元提供连带责任保证担保。 （39）面谈记录。备注：面谈记录有4个人签名，但是照片只有三个人。 （40）寿阳县泰兴昌商贸有限公司流动资金贷款2800万元的调查报告证实：与贷款3000万元的调查报告除了贷款数额其余均一致。 （41）贷前调查承诺书。 （42）山西省农村信用社收回贷款责任书。 （43）授信合同。 （44）流动资金贷款合同，备注：合同内容缺失。 （45）送达地址、联系方式确认书。 （46）贷款签字时的照片。 （47）山西省农村信用社借款借据。 （48）提款申请书证实：2018年5月23日，赵贵生申请寿阳农商银行客户部将该公司用于购原材料的2800万元支付给山西瑞德尚品电子商务有限公司。 （49）购销合同证实：山西瑞德尚品电子商务有限公司与寿阳县泰兴昌商贸有限公司签订了购销合同，寿阳县泰兴昌商贸有限公司向对方购买铝型材1600吨。 （50）山西省农村信用社结算业务委托书证实：2018年5月23日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司付给山西瑞德尚品电子商务有限公司2800万元。 （51）山西瑞德尚品电子商务有限公司公司注册资料寿阳县市场和质量监督管理局2018年9月28日提供）证实：该公司于2016年设立，法人是赵宏伟，办公场所为山西成城房地产开发有限公司开发的位于寿阳县朝阳西街5号临街商铺2楼1号一间及商铺前的停车场。 以下流水证实：2018年5月份泰兴昌先归还2017年的1900万元贷款（2018年向国资委借款共计1200万元和赵贵生700万元），然后5月23日贷款2800万元，当日这笔款转给瑞德尚品电子公司，当日又将这笔款砖给赵某31600万，转给晋中国资公司1200万（归还上次所借）。 （1）山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司出具的记账凭证、寿阳汇都村镇银行业务凭证证实：2018年5月8日、9日，山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司向袁某转款情况。 （2）泰兴昌（尾号3489）：交易明细对账单，记账凭证、个人存取款凭条、进账单大额客户发起汇兑业务报文2份，个人存取款凭条3份、进账单证实：2018年5月17日，袁某账户取款700万元，转入赵贵生账户，赵贵生向泰兴昌转账700万元用于还贷。2018年5月22日，晋中国有资产经营公司向泰兴昌分别转入300万元和900万元。之后泰兴昌将这1900万元用于归还贷款2017年的贷款。 （3）泰兴昌（尾号3489）：交易明细对账单，瑞德尚品电子商务公司：交易明细查询，赵某3（尾号8495）：交易明细，进账单3份证实：2018年5月23日，泰兴昌贷款2800万元，当日，泰兴昌将这2800万元转入瑞德尚品电子商务有限公司。2018年5月23日，瑞德尚品电子公司向赵某3转账1599.3833万元，向晋中国资公司分别转账（用于归还所借1200万元）300.4万元、900.2175万元。 (4)寿阳县泰兴昌商贸有限公司2018年5月23日贷款2800万元山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司走向明细表（左权县公安局提供）、山西成城房地产寿阳分公司的记账凭证、现金缴款单、收据等财务凭证证实：2018年5月23日，成城房地产寿阳分公司收到泰兴昌转账，金额看不清；成城房地产寿阳分公司的收房款、税款等凭证。 （三）以寿阳县华宇工程机械施工队名义骗取贷款的证据 共同证据： 1、书证 (1)受案登记表、立案决定书 证实：2018年10月15日，左权县公安局刑警大队民警在工作中发现常俊文于2018年1月4日指使李伟华以华宇工程机械施工队的名义，使用虚假材料、虚假担保从寿阳县农商银行骗取贷款1900万元。该局于当日决定立案侦查。 (2)关于寿阳县华宇工程机械施工队(2014年1月1日-2018年10月10日期间)纳税情况的说明2份、企业税务登记基本情况及2014-2018分年度申报缴纳税款系统数据列表、2015-2018分年度申损缴纳税款系统数据列表 证实：寿阳县华宇工程机械施工队在2014年1月1日至2018年10月10日经营期间，申报缴纳营业税10.33万元，申报缴纳企业所得税4.12万元，申报缴纳个人所得税3.15万元，申报缴纳其他地方税合计2.65万元；2015年5月12日至2018年10月10日经营期间，增值税申报缴纳税款17.21万元。 (3)寿阳县华宇工程机械施工队工商注册资料（2004年-2013年） 证实：华宇工程机械施工队的设立、年检等工商登记材料。该施工队设立于2004年，法人为李伟华，为个人独资企业。 2、证人证言 （1）证人袁某（曾担任山西成城房地产寿阳分公司财务出纳）证言证实：该负责给山西锦隆贸易有限公司、泰兴昌商贸有限公司和华宇工程机械施工队的贷款结息工作。 （2）证人窦某（任山西成城房地产寿阳分公司会计）证言证实：山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司向华宇工程机械施工队借款一千九百多万元，所借款项都用于寿阳壹品住宅小区工程上了。 （3）证人王某6证言证实：该给寿阳县华宇工程机械施工队做过审计报告，具体年份记不清，相关资料都由李丽负责提供，为满足银行贷款，审计报告可能有虚假东西。 （4）证人尚某2证言证实：从2014年至今，尚某2的山西恒嘉会计事务所曾给山西华宇工程机械施工队因向银行贷款做过几次审计报告，报告资料（资产负责表、利润表、现金流量表和公司营业执照等）由李丽负责提供，该只负责形式审查，不进行实质审查。 （5）证人马某1证言证实：马某1不知道王新生名下注册的寿阳县运通汽车队，更没有经营过，该和王新生曾多次到寿阳县农商行签字，但不清楚签字是干啥用，2018年的时候才知道是给常俊文作担保向银行贷款。第一次去银行是李丽叫其去的，到了银行也是李丽拿着一堆资料并且告其在什么位置签字。马某1和王新生的个人印章还在李丽那放着。常俊文不在的时候公司就是由李丽负责。 （6）证人贾某证言证实：2014年左右，常俊文以华宇工程机械施工队的名义向寿阳县农商银行申请过贷款，截至目前，贾某和其老婆李伟华曾多次去银行签字贷款，今年常俊文被抓后，才知道华宇从银行贷款2000多万元。华宇工程机械施工队没有与翔燕建材经销部有过生意上的往来或者签订过合作合同，也没有与泰兴昌商贸有限公司合作过。华宇工程机械施工队2014年至2018年在银行的贷款资料中，除了2015年10月1日与泰兴昌商贸有限公司签订的施工合同上的签名不是贾某自己签的以外，其余签字均为贾某本人签字。 （7）证人葛某证言证实：寿阳县华宇工程机械施工队的贷款资料是葛某负责收集整理的。在每次贷款之前信贷员都要对贷款客户和担保人进行贷款前的谈话。华宇工程机械施工队的担保公司是运通汽车队，每次贷款的时候，该都明确告知了王新生担保的情况，告知李伟华贷款的金额等情况。 3、被告人的供述与辩解： (1)被告人常俊文的供述与辩解证实：该以华宇工程机械施工队的名义向寿阳县农商行贷过款。贷款具体都是李丽负责办理。常俊文告诉过王新生说银行贷款需要以运通汽车队做担保，但没有告知其给哪个公司做担保。 (2)被告人李丽的供述与辩解证实：该受常俊文的安排向寿阳县农商行送过华宇工程机械有限公司的贷款资料。 (3)被告人王新生的供述与辩解证实：常俊文叫着王新生、还有李伟华一起去银行签过字。 (4)被告人李伟华的供述与辩解证实：常俊文以李伟华为法人的华宇机械施工队名义，向寿阳县农商银行贷款的具体过程，其中的贷款资料李伟华均未准备过，且那些资料内容是假的，每次贷款都是李丽与其联系。 2015年1月骗取500万元贷款的证据： 1、书证 寿阳县华字工程机械施工队2015年贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信调查提交确认书、寿阳农商银行授信审批表证实：2015年1月5日，寿阳县华宇工程机械施工队向山西寿阳农村商业银行股份有限公司申请贷款500万元，期限1年。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为经营资金周转。 （2）授信申请、山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：寿阳县华宇工程机械施工队公司员工情况。 2013年公司资产13386万元，负债363万元，主营业务收入9680万元，利润总额1467万元。 贷款原因：公司业务规模不断扩大，自有资金已不能满足经营需求。 寿阳县华宇工程机械施工队法定代表人为李伟华，该施工队2011-2014年经营情况、财务情况及银企关系、评级授信。 （3）营业执照证实：寿阳县华宇工程机械施工队，个人独资企业，投资人为李伟华，2004年9月9日成立，经营范围为机械施工、工程机械等。 （4）组织机构代码证、开户许可证、税务登记证复印件。 （5）李伟华身份证复印件。 （6）寿阳县华宇工程机械施工队贷款卡复印件、贷款卡凭条。 （7）企业信用报告查询授权书，承诺书，企业信用报告。 （8）寿阳县华宇工程机械施工队签字样本证实：法定代表人为李伟华，财务经理为孙静静。 （9）资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县华宇工程机械施工队2011-2014年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 寿阳县华宇工程机械施工队2011年12月份主营业务税金及附加241444.77无，净利润为716161.36元。2012年12月份主营业务税金及附加272956.65元，净利润为1161407.84元。2013年12月份主营业务税金及附加656184.98元，净利润为1677822.02元。2014年11月份主营业务税金及附加856472.82元，净利润2138572.18元。 （10）寿阳县华宇工程机械施工队在晋中银行的存款分户帐证实：寿阳县华宇工程机械施工队2014年9月缴纳地方税187792.73元，10月缴纳地方税125470.07元，11月缴纳地方税703469.27元。 （11）营业执照、组织机构代码证、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，2004年12月6日成立，经营范围为机动车货运。 （12）王新生身份证复印件。 （13）山西寿阳县运通汽车队贷款卡复印件。 （14）企业信用报告证实：山西省寿阳县运通汽车队财务负责人为李丽，法定代表人为王新生。 （15）山西省寿阳县运通汽车队2011-2014年贤产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2011-2014年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西省寿阳县运通汽车队2011-2014年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （16）山西省寿阳县运通汽车队2014年9-11月在晋中市商业银行存款分户帐。 （17）授信方案证实：2014年12月30日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向寿阳县华宇工程机械施工队办理流动资金贷款授信2000万元，期限1年。 （18）寿阳县华宇工程机械施工队授信调查报告。该调查报告比后几年的要详细。申请授信人基本情况与几年的调查报告完全一致。 （19）授信审查承诺书。 （20）关于寿阳县华宇工程机械施工队申请授信续贷2000万元的审查报告。 （21）授信审查承诺书。 （22）签订合同时的照片。 （23）授信合同。 （24）最高额保证合同。 （25）流动资金贷款合同。 （26）贷款通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、寿阳农商银行用信审批表证实：2015年1月5日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人寿阳县华宇工程机械施工队发放保证担保贷款500万元，期限12个月，本笔贷款由寿阳县运通汽车队提供保证担保。 （27）寿阳县华宇工程机械施工队借款申请书证实：2014年12月30日，寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款500万元用于扩大业务。 （28）山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款500万元用于经营资金周转。王新生的山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。 （29）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （30）自然人财产共有人同意借款承诺函。 （31）贾某身份证复印件。 （32）贾某与李伟花结婚证复印件。 （33）自然人财产共有人同意担保承诺函。 （34）王新生与马某1结婚证复印件。 （35）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录及照片证实：照片中无贾某、王新生、马某1，面谈记录却有该三人签名、签章。 （36）寿阳县华宇工程机械施工队流动资金贷款500万元的调查报告。 （37）银行登记表证实：寿阳县华宇工程机械施工队在本行首次贷款，担保企业山西省寿阳县运通汽车队无最近一期报表，处理方式为警告。 （38）贷前调查承诺书。 （39）山西省农村信用社收回贷款责任书。 （40）审核意见书。 （41）山西省农村信用社借款借据。 （42）客户受托支付申请书证实：2015年1月5日，李伟华向寿阳农商银行申请将贷款500万划款给寿阳县翔燕建材经销部用于该公司购铝型材。“李伟华”的签字与讯问笔录中的签字不一致。 （43）寿阳县华宇工程机械施工队采购合同证实：寿阳县翔燕建材经销部与寿阳县华宇工程机械施工队签订采购合同，华宇工程机械施工队向对方采购铝型材1500吨，共计3150万元。 （44）山西省农村信用社进账单证实：2015年1月6日，农商银行将寿阳县华宇工程机械施工队贷款500万元划转给寿阳县翔燕建材经销部。 （45）山西省农村信用社法人客户贷后检查表证实：寿阳县华宇工程杌械施工队资产总额有152108884.75元。 以下流水证实：2015年1月5日，华宇贷款500万元用于归还锦隆公司2014年1月贷款3500万元中的500万元。 (1)华宇工程机械施工队（尾号0403）：交易明细对账单，寿阳县翔燕建材经销部（尾号2354）：交易明细对账单，艺信广告装饰有限公司：明细，记账凭证、转账支票、进账单、结算业务委托书、业务收费凭证、支付清算类业务往账凭证支付系统专用凭证证实：2015年1月5日，华宇工程机械施工队贷款转存500万元，1月6日将这500万元转账给寿阳县翔燕建材经销部，当日，翔燕建材经销部又转账这500万元给寿阳县艺信广告装饰工程有限公司。当日，艺信广告公司分11笔将500万元转给赵贵生。 (2)锦隆公司（尾号8785）：交易明细对账单，支付系统专用凭证，贷款本息收回凭证证实：2015年1月6日，赵贵生转账给锦隆公司500万元，并于当日归还锦隆2014年1月份的贷款3500万元中的500万元。 (3)支付系统专用凭证、记账凭证、贷款本息收回凭证，锦隆公司（尾号8785）：对账单，泰兴昌（尾号0016）：交易明细，赵贵生：借记卡账户历史明细清单证实：2015年12月17日，锦隆向泰兴昌转账500万元，泰兴昌又转回锦隆8785账户。2015年12月18日，锦隆8785账户又将500万元转给赵贵生。2015年12月18日，赵贵生向华宇转账500万元，后华宇归还了2015年1月5日的贷款500万元。 2、证人证言 （1）证人贾某证言证实：华宇工程机械施工队没有与翔燕建材经销部有过生意上的往来或者签订过合作合同。 （2）证人李某3证言证实：2011年左右，李某3注册成立寿阳县翔燕建材经销部，后因效益不好就不再经营，华宇工程机械施工队老板李伟华曾用过翔燕的公章，该并未与华宇工程机械施工队签订过采购合同。 2016年骗取2000万元贷款的证据： 1、书证 寿阳县华宇工程机械施工队2016年贷款资料。 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信调查提交确认书、寿阳农商银行授信审批表证实：2016年1月12日，寿阳县华宇工程机械施工队向山西寿阳农村商业银行股份有限公司申请贷款2000万元，期限12个月，利率8‰。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为工程资金周转。 （2)授信申请、山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：寿阳县华宇工程机械施工队成立情况、公司职能部门、2015年公司资产16497万元，负债581万元，经营收入6092万元，净利润794万元。 贷款原因：公司流动资金投资较大，仅凭公司自身资金难以顺利展开。 寿阳县华宇工程机械施工队法定代表人为李伟华，该施工队2012-2015年经营情况、财务情况及银企关系、评级授信。 （3）营业执照证实：寿阳县华宇工程机械施工队，个人独资企业，投资人为李伟华，2004年9月9日成立，经营范围为机械施工、工程机械等。 （4）组织机构代码证、开户许可证、税务登记证复印件。 （5）李伟华身份证复印件。 （6）寿阳县华宇工程机械施工队贷款卡复印件。 （7）企业信用报告查询授权书，企业信用报告证实：李伟华投资的寿阳县华宇工程机械施工队企业信息。 （8）寿阳县华宇工程机械施工队签字样本证实：总经理为李伟华，财务负责人为李丽。 （9）资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县华宇工程机械施工队2012-2014年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 寿阳县华宇工程机械施工队报称2012年12月份主营业务税金及附加272956.65元，净利润为1161407.84元。2013年12月份主营业务税金及附加656184.98元，净利润为1677822.02元。2014年6月份主营业务税金及附加1301900.20元，净利润6694545.29元。2014年12月份主营业务税金及附加620221.43元，净利润1791854.47元。 （10）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的关于对寿阳县华宇工程机械施工队2014年报审计的审计报告、晋恒嘉财审[2015]0497号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所菅业执照、执业证书复印件。 （11）资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县华宇工程机械施工队2015年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 寿阳县华宇工程机械施工队2015年6月份主营业务税金及附加621147.69元，净利润为167588.31元。2015年11月份主营业务税金及附加565142.09元，净利润为827085.91元。2015年12月份主营业务税金及附加2182985.95元，净利润2408896.05元。 （12）寿阳县华宇工程机械施工队股东大会决议证实：2016年1月7日，寿阳县华宇工程机械施工队召开股东大会，同意该公司因流动资金（项目开发建设）需要，向寿阳农商银行借款2000万元，借款期限12个月。 （13）营业执照、机构信用代码证税务登记证复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，2004年l2月6日成立，经营范围为机动车货运。 （14）王新生身份证复印件。 （15）山西寿阳县运通汽车队贷款卡复印件。 （16）企业信用报告查询授权书，企业信用报告证实：山西省寿阳县运通汽车队财务负责人为李丽，法定代表人为王新生。 （17）山西省寿阳县运通汽车队2012-2015年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2012-2015年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西省寿阳县运通汽车队2012-2015年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 2015年11月份，山西省寿阳县运通汽车队主营业务税金及附加268864.55元，净利润为1017415.45元。 （18）山西省寿阳县运通汽车队股东（大）会决议证实：2016年1月7日，山西省寿阳县运通汽车队召开股东大会，决议为寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款2000万元提供保证担保。 （19）寿阳县华宇工程机械施工队授信调查报告。 （20）关于寿阳县华宇工程机械施工队申请授信续贷2000万元的审查报告。 （21）授信审查承诺书。 （22）授信方案证实：2016年1月13日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向寿阳县华宇工程机械施工队办理流动资金贷款授信2000万元，期限1年。 （23）贷款通知书、寿阳农商银行贷款调查提交确认书、寿阳农商银行用信审批表证实：2016年1月13日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人寿阳县华宇工程机械施工队发放保证担保贷款2000万元，期限12个月，本笔贷款由寿阳县运通汽车队提供保证担保。 2016年6月23日，山西寿阳农商银行经行长审批，同意向借款人寿阳县华宇工程机械施工队发放保证担保贷款1000万元，期限12个月，本笔贷款由寿阳县运通汽车队提供保证担保。 （24）寿阳县华宇工程机械施工队贷款申请书证实：2016年6月20日，寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款1000万元用于购材料。 （25）单位授权书证实：2016年6月20日，李伟华签订授权书，授权该公司员工李丽到寿阳农商银行办理关于贷款的一切相关事宜。授权期限为2016年6月20日至2017年5月31日。 （26）寿阳县华宇工程机械施工队借款申请书、山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款2000万元用于工程资金周转。 （27）授权书证实：2016年1月7日，李伟华授权李丽办理寿阳县华宇工程机械施工队的贷款相关事宜。 （28）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （29）寿阳县华宇工程机械施工队股东大会决议证实：2016午1月7日，寿阳县华宇工程机械施工队召开股东大会，同意该公司因流动资金需要，向寿阳农商银行借款2000万元，借款期限12个月。 （30）山西省寿阳县运通汽车队股东（大）会决议证实：2016年1月7日，山西省寿阳县运通汽车队召开股东大会，决议为寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款2000万元提供保证担保。 （31）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录。 （32）寿阳县华宇工程机械施工队流动资金贷款2000万元的调查报告。 （33）贷前调查承诺书。 （34）山西省农村信用社收回贷款责任书。 （35）授信合同。 （36）流动资金贷款合同。 （37）最高额保证合同。 （38）审核意见书。 （39）客户受托支付申请书。 （40）施工合同证实：2015年10月1日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司与寿阳县华宇工程机械施工队签订公司办公楼建设施工合同。“贾某”的签字与询问笔录中签名不一致。 （41）山西省农村信用社借款借据、结算业务委托书。 （42）购销合同证实：2016年6月15日，寿阳县泰兴昌商贸有限公司与寿阳县华宇工程机械施工队签订购销合同。 （43）山西省农村信用社结算业务委托书证实：2016年6月23日，寿阳县华宇工程机械施工队支付寿阳县泰兴昌商贸有限公司材料费1000万元。 以下流水证实：2016年1月13日华宇贷款1000万元，当日转给泰兴昌，其中200万转给成城寿阳分公司，剩余大部分钱用于成城房地产开发有限公司寿阳分公司承兑工程款。 2016年6月23日华宇贷款1000万元，当日转给了泰兴昌，然后用于成城房地产寿阳分公司承兑工程款。 (1)记账凭证、借款借据，华宇工程机械施工队（尾号0403）：客户交易明细对账单证实：2016年1月13日，华宇向寿阳县农商行贷款1000万元。2016年6月23日，华宇向寿阳农商行贷款1000万元。 (2)记账凭证、结算业务委托书、支付清算了业务往账凭证，泰兴昌（尾号0016）：交易明细查询证实：2016年1月13日，华宇将1000万元的贷款转账给了泰兴昌公司。随后，泰兴昌将其中的200万元转给了成城寿阳分公司。 2016年6月23日，华宇将1000万元的贷款转账给了泰兴昌公司。 （3）寿阳县华宇工程机械施工队2016年1月13日贷款1000万元走向明细（左权县公安局提供）、成城房地产开发有限公司寿阳分公司提供的记账凭证支付系统专用凭证、银行承兑汇票证实：2016年1月15日，200万元用于山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司；2016年1月18日，700万元用于办理山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司承兑工程款；2016年1月15日，100万元借款给赵某3。 2016年1月21日，泰兴昌向成城房地产开发公司寿阳分公司入款200万元；2016年1月20日，成城房地产寿阳分公司向泰兴昌借款415万元用于入承兑；2016年1月30日，成城房地产寿阳分公司向泰兴昌借款15万元用于入承兑；2016年1月26日，成城房地产寿阳分公司向泰兴昌借款110万元用于入承兑；2016年2月29日，成城房地产寿阳分公司向泰兴昌借款155万元用于入承兑；2016年4月19日，成城房地产寿阳分公司向泰兴昌借款5万元、520万元。 （4）寿阳县华宇工程机械施工队2016年6月23日贷款1000万元走向明细（左权县公安局提供）、成城房地产开发公司寿阳分公司提供的记账凭证、借款借据、贷款本息收回凭证证实：2016年7月6日，900万元用于归还赵贵生、常某2、李丽三人2015年在寿阳汇都村镇银行的贷款（全部用于山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司承兑工程款）；2016年7月8日，100万元用于归还常俊文2014年寿阳汇都村镇银行的贷款（用于支付山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司工程款）。 2015年9月17日，常某2、李丽、赵贵生分别向寿阳汇都村镇银行借款300万元；2015年，成城房地产开发有限公司寿阳分公司向泰兴昌借款用于入承兑情况；2016年7月6日，常某2、赵贵生、李丽2015年5月的贷款归还银行；2014年10月份、11月份，山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司分别向赵贵生借款109.15万元、90万元，成城房地产开发有限公司寿阳分公司收到赵贵生60万元现金。 2014年10月，常俊文向寿阳汇都村镇银行贷款150万元。 2、证人证言 证人贾某证言证实：华宇工程机械施工队没有与泰兴昌商贸有限公司合作过。2015年10月1日，华宇与泰兴昌商贸有限公司签订的施工合同上的签名不是贾某自己签的字。 3、被告人供述 被告人李伟华的供述与辩解证实：2016年1月华宇工程机械施工队贷款资料中有一份寿阳县泰兴昌商贸有限公司与寿阳县华宇工程机械施工队签订的施工合同上签的贾某的名字了，那个名字应该不是贾某签的。 2017年1月骗取1950万元贷款的证据： 1、书证 寿阳县华宇工程机械施工队2017年贷款资料 （1）授信审批通知书、寿阳农商银行授信审批表证实：2017年1月6日，山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人寿阳县华宇工程机械施工队发放保证担保贷款1950万元，期限12个月，利率8‰。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为续贷。 （2）授信申请、山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：寿阳县华宇工程机械施工队成立情况、公司职能部门、2015年公司资产18246万元，负债732万元，经营收入15911万元，净利润2392万元。 贷款原因：公司流动资金投资较大，仅凭公司自身资金难以顺利展开。 负责人盖章为李伟华，签名为李丽。寿阳县华宇工程机械施工队，法定代表人李伟华，该施工队2013-2016年经营情况、财务情况及银企关系。 （3）营业执照证实：寿阳县华宇工程机械施工队，个人独资企业，投资人为李伟华，2004年9月9日成立，经营范围为机械施工、工程机械等。 （4）开户许可证证实：寿阳县华宇工程机械施工队符合开户条件，准予开立基本存款账户，开户银行为中国建设银行股份有限公司寿阳支行。 （5）李伟华身份证复印件。 （6）单位授权书证实：2016年12月1日，李伟华签订授权书，授权该公司员工李丽到寿阳农商银行办理关于贷款的一切相关事宜。授权期限为2016年12月1日至2018年1月31日。 （7）李丽身份证复印件。 （8）企业信用报告查询授权书，企业信用报告证实：李伟华投资的寿阳县华宇工程机械施工队企业信息。 （9）寿阳县华宇工程机械施工队签字样本证实：总经理为李伟华，财务负责人为袁卫芳。 （10）资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县华宇工程机械施工队2013-2016年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 寿阳县华宇工程机械施工队报称2013年12月份主营业务税金及附加656184.98元，净利润为1677822.02元。2014年12月份主营业务税金及附加620221.43元，净利润1791854.47元。2015年12月份主营业务税金及附加2182985.95元，净利润2408896.05元。2016年12月份主营业务税金及附加440816.38元，净利润1458212.92元。 （11）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的关于对寿阳县华宇工程机械施工队2015年报审计的审计报告、晋恒嘉财审[2016]0433号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件。 （12）寿阳县华宇工程机械施工队股东大会决议证实：2016年12月7日，寿阳县华宇工程机械施工队召开股东大会，同意该公司因流动资金需要，向寿阳农商银行借款1950万元，借款期限12个月。 （13）营业执照、机构信用代码证证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，2004年12月6日成立，经营范围为机动车货运。 （14）王新生身份证复印件。 （15）企业信用报告查询授权书，企业信用报告证实：山西省寿阳县运通汽车队财务负责人为李丽，法定代表人为王新生。 （16）山西省寿阳县运通汽车队2013-2016年资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2013-2016年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 山西省寿阳县运通汽车队2013-2016年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 2016年12月份，山西省寿阳县运通汽车队净利润为1451061.70元。 （17）山西省寿阳县运通汽车队股东（大）会决议证实：2016年12月7日，山西省寿阳县运通汽车队召开股东大会，决议为寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款1950万元提供保证担保。 （18）寿阳县华宇工程机械施工队授信调查报告。 （19）关于寿阳县华宇工程机械施工队申请授信续贷1950万元的审查报告。 （20）授信审查承诺书。 （21）授信方案证实：2017年1月6日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向寿阳县华宇工程机械施工队办理授信续贷通1950万元，期限1年。 （22）贷款通知书、寿阳农商银行用信审批表证实：2017年1月6日，山西寿阳衣商银行经行长审批，同意向借款人寿阳县华宇工程机械施工队发放保证担保贷款1950万元，期限12个月，本笔贷款由寿阳县运通汽车队提供保证担保。 （23）借款申请书、山西省农村信用社流动资金借款申请书证实：2016年12月19日，寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款1950万元用于流动资金周转，还款方式为按月结息到期还本，还款来源为经营收入。 （24）单位授权书证实：2016年12月1日，李伟华签订授权书，授权该公司员工李丽到寿阳农商银行办理关于贷款的一切相关事宜。授权期限为2016年12月1日至2018年1月31日。 （25）李丽身份证复印件。 （26）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案。 （27）寿阳县华宇工程机械施工队股东大会决议证实：2016年12月7日，寿阳县华宇工程机械施工队召开股东大会，同意该公司因流动资金需要，向寿阳农商银行借款1950万元，借款期限12个月。 （28）山西省寿阳县运通汽车队股东（大）会决议证实：2016年12月7日，山西省寿阳县运通汽车队召开股东大会，决议为寿阳县华宇工程机械施工队向寿阳农商银行申请借款1950万元提供保证担保。 （29）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录。 （30）寿阳县华宇工程机械施工队流动资金贷款1950万元的调查报告。 （31)山西省农村信用社收回贷款责任书。 （32）授信合同。 （33）流动资金贷款合同。 （34）最高额保证合同。 （35）审核意见书。 （36）客户受托支付申请书。 （37）山西省农村信用社借款借据、贷款本息收回凭证。 以下流水证实：2017年1月6日、7日，华宇分别存入备用金25万元，然后又分别贷出975万元，然后将2016年的贷款还清。 (1)借款借据、记账凭证、贷款本息收回凭证，、华宇工程机械施工队（尾号0403）：交易明细对账单证实：2017年1月6日，华宇工程施工队续贷975万元，存入25万元的备用金，然后用于归还2016年1月13日贷款1000万元。 (2)记账凭证、借款借据、转账支票、贷款本息收回凭证，华宇工程机械施工队（尾号0403）：交易明细对账单证实：2017年1月7日，华宇工程施工队存入25万元，然后续贷975万元，之后用这1000万元归还2016年6月23日的贷款。 2、被告人供述 被告人李伟华的供述与辩解证实：2017年1月华宇工程机械施工队贷款资料中我在单位授权书上签了字了，我已经将公司与寿阳县农商银行签字的权利委托给李丽了，期限是从2016年12月1日至2018年1月31日。之后都是李丽办理的贷款，我就不清楚了。 2018年1月骗取1900万元贷款的证据： 1、书证 寿阳县华宇工程机械施工队2018年贷款资料。 （1）山西寿阳农村商业银行股份有限公司客户部借款合同文本证实：总编号19004，借款人寿阳县华宇工程机械施工队，贷款当时保证担保。 （2）授信审批通知书、寿阳农商银行授信审批表证实：山西寿阳农村商业银行股份有限公司同意向借款人寿阳县华宇工程机械施工队发放保证担保贷款1900万元，期限12个月，利率8‰。本笔贷款由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保。授信用途为续贷。 （3）寿阳县华宇工程机械施工队授信申请书证实：寿阳县华宇工程机械施工队成立情况、企业类型、经营范围、公司人员情况、公司资产情况及申请贷款用途等。 声称：公司现有员工50余人，其中销售及售后人员22人，中高层管理人员13人，其他岗位人员17人。截止2017年l2月30日，公司的资产总额22936.64万元，负债总额1955.68万元，所有者权益20980.96万元。公司2017年全年主营业收入14074.82万元，利润总额1202.79万元。贷款原因：公司业务规模不断壮大，自有资金已不能满足经营需求。 （4）山西省农村信用社法人客户授信申请书、法人客户授信情况简表证实：寿阳县华宇工程机械施工队，法定代表人李伟华，该施工队2014-2017年经营情况、财务情况及银企关系、评级授信。 （5）营业执照证实：寿阳县华宇工程机械施工队，个人独资企业，投资人为李伟华，2004年9月9日成立，经营范围为机械施工、工程机械等。 （6）开户许可证证实：寿阳县华宇工程机械施工队符合开户条件，准予开立基本存款账户，开户银行为中国建设银行股份有限公司寿阳支行。 （7）李伟华身份证复印件。 （8）授权书证实：李伟华配偶贾某签订了授权书，自愿承担共同或连带责任，同意银行在用途范围内查询及使用第三方的信用报告。 （9）个人信用报告两份证实：李伟华、贾某个人信用报告情况。 （10）国家企业信用信息公示系统查询到的企业报告证实：李伟华投资的寿阳县华宇工程机械施工队企业信息。 （11）寿阳县华宇工程机械施工队2015年12月31日、2016年12月31日资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县华宇工程机械施工队2015年、2016年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 寿阳县华宇工程机械施工队报称2015年利润总额为23918472.98元，净利润为23918472.98元，12月份主营业务税金及附加2182985.95元，净利润为2408896.05元。2016年利润总额和净利润均为22640734.35元，12月份主营业务税金及咐加440816.38元，净利润1458212.92元。 寿阳县华宇工程机械施工队2015年、2016年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （12）山西恒嘉会计师事务所有限公司出具的寿阳县华宇工程机械施工队审计报告、晋恒嘉财审[2017]0480号，附资产负债表、损益表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件证实：审计意见：寿阳县华宇工程机械施工队财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 （13）寿阳县华宇工程机械施工队2017年12月30日资产负债表、损益表、现金流量表证实：寿阳县华宇工程机械施工队2017年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计等。 寿阳县华宇工程机械施工队2017年利润总额和净利润均为12027886.79元，12月份主营业务税金及附加318192.64元，净利润220171.36元。 寿阳县华宇工程机械施工队2017年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （14）自然人财产共有人同意借款承诺函证实：贾某向寿阳农商银行客户部承诺，愿意承担借款人财产共有人的法律责任。寿阳县华宇工程机械施工队向农商银行贷款1900万元，用途为续贷，贷款期限为12个月，由山西省寿阳县运通汽车队提供担保。 （15）菅业执照、机构信用代码证证实：山西省寿阳县运通汽车队为个人独资企业，投资人为王新生，2004年12月6日成立，经营范围为机动车货运。 （16）王新生身份证复印件。 （17）合同复印件证实：山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生签字盖章，自愿承担贷款的共同或连带责任。 （18）企业信用报告证实：山西省寿阳县运通汽车队财务负责人为李丽，法定代表人为王新生，李丽同时为山西金谷盛粮农牧有限公司法人代表、总经理、寿阳县华宇工程机械施工队财务负责人、山西成城房地产开发有限公司寿阳分公司财务负责人。2015年12月17日，投资人常俊文把山西省寿阳县运通汽车队转让与王新生。 （19）个人信用报告证实：山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生个人资信情况。 （20）山西省寿阳县运通汽车队2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表证实：山西省寿阳县运通汽车队2015、2016、2017年流动资产、流动负债、长期投资、长期负债、固定资产、无形资产、资产合计、所有者权益、负债及所有者权益合计筹。 山西省寿阳县运通汽车队2015、2016、2017年利润总额和净利润、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量等。 （21）北京中责华任会计师事务所出具的寿阳县运通汽车队2016年度财务报表审计报告中责华任审字[2017]1313号，附资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注、会计师事务所营业执照、执业证书复印件证实：审计意见：寿阳县运通汽车队财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了寿阳县运通汽车队2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 （22）自然人财产共有人同意担保承诺函证实：马某1向寿阳农商银行客户部承诺，同意以本人与王新生共有的财产为借款人提供贷款担保。 （23）寿阳县华宇工程机械施工队授信方案证实：2018年1月4日，山西省寿阳农商股份有限公司经过对客户申请资料进行初审，决定对华宇工程机械施工队开展授信，授信1900万元，授信的期限为一年。 （24）寿阳县华宇工程机械施工队授信调查报告证实：2018年1月4日，山西省寿阳农商股份有限公司形成对寿阳县××队的授信调查报告。分别从申请授信人基本情况、经营情况、财务状况、银企关系、担保情况等方面得出了授信综合结论：依据企业资产状况、信用记录、目前的实际生产经营需要，在坚持授信适度的原则下，确定本次拟授信额度为1900万元，授信期限为一年，用途为续贷。 （25）贷前调查承诺书证实：寿阳县农商银行调查人员陈昊、葛某为调查责任人，于2018年1月3日对借款人寿阳县华宇工程机械施工队进行了实地调查。该二人承诺在调查中履行了勤勉尽职的义务。 （26）关于寿阳县华宇工程机械施工队申请授信续贷1900万元的审查报告证实：2018年1月4日，山西省寿阳县农商银行经审查同意向寿阳县华宇工程机械施工队办理授信续贷通1900万元，期限1年。 （27）授信审查承诺书证实：寿阳县农商银行工作人员刘小燕与马晓燕于2018年1月4日对授信申请人寿阳县华宇工程机械施工队的授信资料进行了审查。按照规定对贷款资料进行了审查，审查报告全面揭示了授信的合法、合规性和风险状况。 （28）授信合同证实：2018年1月4日，寿阳县华宇工程机械施工队法定代表人李伟华与寿阳农村商业银行股份有限公司营业部法定代表人王峰俊签订了授信合同。 （29）山西寿阳农村商业银行股份有限公司客户部借款合同文本证实：总编号19004，借款人寿阳县华宇工程机械施工队，贷款当时保证担保。 （30）中国建设银行股份有限公司提供的寿阳县华宇工程机械施工队活期存款交易明细报表证实：2017年7月-2018年1月，寿阳县华宇工程机械施工队交易情况。在这期间最大收入为50万余元。 （31）贷款通知书证实：山西寿阳农村商业银行股份有限公司通知寿阳农商银行客户部，同意向寿阳县华宇工程机械施工队发放由山西省寿阳县运通汽车队提供保证担保的贷款1900万元，期限12个月。 （32）寿阳农商银行用信审批表证实：2018年1月4日，寿阳农商银行经过总行行长审批，同意向寿阳县华宇工程机械施工队贷款1900万元。 （33）寿阳县华宇工程机械施工队借款申请证实：2018年1月3日，寿阳县华宇工程机械施工队法定代表人李伟华向寿阳农商银行申请贷款1900万元。 （34）山西省农村信用社大额客户贷前调查方案证实：寿阳农商银行制定调查方案，由陈昊、葛某对寿阳县华宇工程机械施工队、山西省寿阳县运通汽车队进行贷前调查。 （35）寿阳县华宇工程机械施工队投资人同意借款承诺函证实：2018年1月2日，李伟华签署承诺函，因流动资金需要同意向寿阳农村商业银行股份有限公司申请借款1900万元，借款期限12个月。截至2018年1月2日，包括上述借款在内，该公司对外借款累计金额1950万元，对外担保累计金额为0万元。 （36）山西省寿阳县运通汽车队投资人同意担保意见函证实：2018年1月2日，山西省寿阳县运通汽车队法定代表人王新生签订保证担保，山西省寿阳县运通汽车队对寿阳县华宇工程机械施工队贷款申请提供连带责任保证。截至2018年1月2日，包括上述担保在内，该公司对外借款累计金额O万元，对外担保累计金额为5950万元。 （37）山西省农村信用社信贷业务贷前调查面谈记录证实：2018年1月3日，寿阳农商银行客户部人员陈昊、葛某与寿阳县华宇工程机械施工队、山西省寿阳县运通汽车队、贾某、马某1进行了面谈。 （38）关于寿阳县华宇工程机械施工队流动资金贷款1900万元的调查报告证实：寿阳农商银行工作人员陈昊、葛某于2018年1月4日出具调查报告，同意向寿阳县华宇工程机械施工队发放贷款1900万元，担保方式为保证担保，贷款用途为续贷，还款方式为按月结息到期还本，还款资金来源为销售收入。 （39）贷前调查承诺书证实：寿阳农商银行工作人员陈昊、葛某于2018年1月3日对借款人寿阳县华宇工程机械施工队进行了实地调查。本人承诺在调查过程中履行了勤勉尽职的义务。 （40）山西省农村信用社收回贷款责任书证实：寿阳农商银行客户部陈昊、李某2签订收回贷款责任书，将按合同期限按时收回寿阳县华宇工程机械施工队的借款。 （41）送达地址、联系方式确认书证实：2018年1月4日，李伟华、王新生分别向农商银行提供了送达地址。 （42）山西省农村信用社流动资金贷款合同证实：2018年1月4日，寿阳县华宇工程机械施工队法定代表人李伟华与山西寿阳农村商业银行股份有限公司营业部工作人员李某2签订了贷款合同。 （43）最高额保证合同证实：2018年1月4日，寿阳县运通汽车队法定代表人王新生与山西寿阳农村商业银行股份有限公司营业部工作人员李某2签订了保证合同，为寿阳县华宇工程机械施工队贷款1900万元提供担保。 （44）特别担保合同证实：2018年1月4日，李伟华个人与山西寿阳农村商业银行股份有限公司签订了特别担保合同，为寿阳县华宇工程机械施工队贷款1900万元提供连带责任保证。 （45）特别担保合同甲方及财产共有人共同承担连带责任承诺书证实：李伟华与贾某自愿承诺用全部财产为寿阳县华宇工程机械施工队贷款承担连带保证责任。 （46）山西省农村信用社借款借据证实：2018年1月4日，寿阳县农商银行向寿阳县华宇工程机械施工队发放贷款1900万元。 以下流水证实：2018年1月4日，华宇先还贷款50万元，然后又贷出1900万元，当日用于归还2017年的贷款。 华宇工程机械施工队(0403):交易明细对账单，记账凭证、借款借据、转账支票、贷款本息收回凭证证实：2018年1月4日，华宇工程机械施工队分别归还2017年1月6日、1月7日贷款共计1950万元，于当日又续贷出1900万元。 四、殴打他人违法事实 2017年9月，因被害人安某在寿阳壹品小区运送装潢材料时将电梯顶板损坏，被告人常俊文、李丽等人与安某就赔偿事宜发生争执，常俊文、李丽、常某2等人将被害人安某殴打致伤，后寿阳县公安局朝阳派出所调解处理。经鉴定，安某身体损伤程度评定为轻微伤。 1、书证 （1）受案登记表 证实：安某于2017年9月22日10时许，报案称其在寿阳一品小区被人殴打。寿阳县公安局将该案列为行政案件建议及时调查处理。 （2）治安案件调解笔录、治安调解协议书 证实：2017年10月12日，经调解，常某2与安某达成调解协议：常某2向安某赔礼道歉，常某2赔付安某医药等费用共计人民币11000元，并一次性当场付清。 （3）投案自首接待记录（寿阳县公安局朝阳派出所出具2017.9.26） 证实：2017年9月26日15时许，常某2因在寿阳县一品小区西门殴打他人的违法事实投案自首。 （4）法制员审核案件责任卡 证实：寿阳县公安局朝阳派出所对安某被打一案调解处理。 （5）寿阳县人民医院出院证、诊断治疗建议书 证实：安某于2017年9月22日13时入院治疗，出院诊断为：脑震荡、头面部及左侧肢体浅表损伤、右眼球挫伤、双侧混合性耳聋。 （6）寿阳县公安局朝阳派出所出具的关于安某被打一案的情况说明 证实：案发当天，寿阳县公安局朝阳派出接到安某被打一案的报警，到达现场将相关当事人常某2、常俊文、赵某2、李丽带回派出所进行询问。当天21时许，对安某进行询问时，安某表示不要求对其伤情进行鉴定。之后双方要求公安机关作调解处理。随后，民警对该案依法作出调解处理。 2、证人证言 （1）常某2的证言 证实：2017年9月22日10时许，我在寿阳县壹品小区益康药店旁边的小超市搞装修，就听到小区西门有人吵闹，我就过去看，我过去看见晨晖物业的赵某2正和一名40多岁的中年男子相互推打了，我就问怎么回事了，赵某2就告我说那名中年男子上料时把电梯顶板弄碎了还想跑了，我就对那名中年男子说“弄碎了就赔就行了”那名中年男子说：“你们电梯顶板就没有固定牢，弄碎也不能怨我”，我和那名中年男子就吵嚷起来，我四哥常俊文在二楼听见下面吵闹了也从楼上下来，还是让那名中年男子赔电梯顶板，那名男子还是不赔，常俊文就说那回办公室处理把，就让那名中年男子回办公室，那名男子不去，我就上去拽住他的衣领拉他，赵某2也拽他，他就在我胸口杵了一拳，我就在他头部上杵了两拳，他就坐在地上说我们打他了，我们就拽着他的胳膊和腿，连拖带抬把那名中年男子拖回办公室楼梯口，我就又回到小超市装修去了。 （2）赵某2的证言 证实：2017年9月22日10时许，寿阳壹品小区1号楼24层装修门，我就例行检查电梯的情况，检查时发现北电梯的塑料顶板掉下来打碎了，我怀疑是刚才送门的工人弄碎的，我就在电梯口等工人下来，等了一会儿，从南电梯下来一名40来岁的中年男子，我就问他：你是不是给24层上料了？那名中年男子说：是了。我说：是不是你们上料时把电梯顶板打碎了。那名中年男子说：是了，你们这顶板没有固定牢，掉下来砸到我们的工人我还没有找你们算账了。我说：你把顶板打碎了就要赔了。那名男子说：不赔，我们边说边往外走，走到院子里时，我看见他想跑了，我就站在他前面拦住他不让走，他就在我胸口杵了一拳，我也就推打他的胸口，不知道谁通知了老板常四毛，这时常四毛带着李丽来到现场，我就简单把这事告了一下常四毛，我见常四毛来处理此事了，我就躲到一边去了，后来的事情我就不知道了。 （3）王某7的证言 证实：我在寿阳壹品小区物业当保安。2017年9月22日上午10时许，因送料的工人把电梯顶打破，赵某2让那名工人赔偿，对方不赔，赵某2和那名工人争吵并发生推扯。 （4）马某2的证言 2017年9月22上午，我看到寿阳壹品小区内有人打架，常四毛等人抬的一个人，李丽穿的高跟鞋往被抬的那个人身上踢，被抬的那个人还一直叫喊救命，那个人被抬进楼里后，我怕他被打死了，就打电话报了110。 3、被害人安某陈述 证实：2017年9月22日上午10点左右，我和一名安装工依照公司的安排去寿阳壹品小区1号楼24层送一扇推拉门，当我和安装工在使用1号楼的电梯时，不慎将推拉门碰到了电梯顶部，使电梯顶部的一块顶板掉下来摔碎了。之后我和安装工将门送到24层后，安装工留下按门，我正要坐电梯下一楼时，电梯门一开，里面出来一男两女，其中那名男子年龄在50岁左右的样子。他怪我把电梯顶板弄坏了，我反驳到：你们的顶板既不沾也不用其他方法固定，还说人了。那名50岁左右的男子说：还要给你卯上了，你弄坏就要赔。我说：你要这么说话我就不赔了。再说我是给庆丰干活了，有什么你和庆丰去说。在我们谈话时，我和那一男二女就坐电梯到了一楼。下楼后，那两名女子也不知道去了什么地方。只有那名50岁左右的男子还在跟着我，一直让我赔电梯的顶板，之后我要离开寿阳壹品小区。他拦着不让我走。我们二人就在寿阳一品小区外的广场上吵了起来。这时，从寿阳一品小区出来三男一女。其中那刚出来的三名男子过来就在我的上身、头部杵打。那名50多岁左右的男子和出来的三男一女推着我往寿阳一品小区内走，我不去，他们5个人硬推着我往里走。当我被推到了小区门口的自动升降杆时，我怕他们进小区后再打我，我就双手抱紧升降杆不走。他们5人把我从升降杆上弄下来后，我不知怎么回事就仰面躺倒在了地上，他们有人拽手，有人拽脚将我往小区里拽我。他们5人把我拽进一扇不锈钢铁门，并在里面对我拳打脚踢。 4、被告人供述 (1)被告人常俊文在侦查期间的供述 证实：2017年9月22日上午我在寿阳县××小区××室开会，没一会我就听到楼下传来了争吵声，我就问谁在楼下吵架了，物业的工作人员说是物业上的主管赵某2和别人在楼下吵架了，当时我和物业上开会的人就一起下了楼。我下楼以后就看到赵瑞生和那名男子己经开始互相推搡了，我先是过去拉开他们，然后问他们为什么争吵，赵某2和我说，那名男子是给楼上上装潢材料的，但是那名男子没有通知物业就私自使用电梯上料，而且在上料的过程中还把电梯顶部的ＰＶＣ板弄烂了，物业工作人员发现以后就告诉了我，我找到那名男子和他说电梯损坏情况的时候，那名男子态度很恶劣，一直说是我们电梯的质量有问题，拒绝赔偿。赵某2说完以后我就问那名男子为何上料不通知物业，弄坏电梯后还不赔偿，当时那名男子态度很恶劣，一直说我电梯质量不行，不承认自己的过错，我听他这么说我当时就生气了，我就说：明明是你做错事了，这么还反过来说我的电梯质量不行。由于当时周围都是过路看热闹的人，我就叫那名男子去物业办公室说这个事，但是那名男子死活不和我们走，先是赵某2上去拉那名男子，后来我也过去一起拉他，李丽一开始说了那名男子几句，后来也和我们一起去拉那名男子。在拉拽的过程中，我、赵某2和那名男子就推打起来了。在拉那名男子进办公楼的时候，那名男子不和我们进去还用拳头杵打我们，然后我和赵某2也开始用拳头在那名男子胸口上杵打。 （3）被告人李丽在侦查期间的供述 证实：2017年9月22日上午10时许，我听到小区院子里有人吵架，我就自己一个人先下了楼，我就过去问他们说：咋回事了？赵某2说那名男子把电梯顶子弄坏了，就听见常某2也跟着说了一句：你弄坏了电梯就不用赔了？然后我就看见我们领导常俊文就下来了，我们领导常俊文说了个兄弟咋了？他就朝着常俊文边走边骂就过去了，常俊文就推开了上料的男子，然后上料的男子伸着手指着常四毛骂并朝着常俊文去了，常俊文就又推了他一把，把上料的男子推倒在地上了，上料男子站起来以后我就拽着他的衣领往办公室走，我和上料的男子说：有什么事情我们回办公室说。拽着他到了一号楼的门房门口，他就不走了，上料男子还在继续骂人，我还拽着他的衣领，后来我拽的手疼了，我就放开手了，我跟他说：咱们有什么事情到办公室说，让上料的男子去办公室说，他就是不上去，我就看见有个男子拽的他来，我就把一楼的门打开了，我也拽了上料的男子一把，把他拉进了一楼的楼道里。 5、勘验笔录 证实：2017年9月22日10时许，寿阳县公安局民警对位于寿阳一品小区的现场进行了勘查。未见异常 6、山西省左权县公安司法鉴定中心鉴定书（左）公（司）鉴（活）字【2018】64号 鉴定意见：安某身体损伤程度评定为轻微伤。 另,本院对公诉机关当庭出示的下列证据予以采信： 1、物证 （1）补充材料扣押决定书、扣押物品清单、发还清单证实：2018年9月19日，左权县公安局民警将赵某3、房东杜爱玲分别持有的现金10215元、银行卡叁张、身份证一张（常俊文本人×××3010）、钥匙一个、钥匙一串、档案袋两个（一个内附情况说明2页、文件12页，6张；另一个内附关于常俊文反映问题资料47页）、刀具一把、疑似枪支一把、皮包一个依法予以扣押。以上除现金外均已发还持有人。 2018年9月20日，左权县公安局民警将李丽持有的人民币贰佰肆拾张（新版人民币纸币，100元面额、共24000元整）、手机四部、银行卡捌张依法予以扣押。以上除现金外均已发还赵某2。 2、书证 抓获经过证实：2018年9月19日，左权县公安局刑警大队民警在太原市迎泽区将涉嫌故意伤害案的常俊文、李丽抓获归案。 2018年9月19日，左权县公安局刑警大队民警在晋中市榆次区斜街将涉嫌故意伤害案的褚乾龙抓获归案。 2018年10月9日，左权县公安局刑警大队民警在晋中市寿阳县将涉嫌骗取贷款案的王新生抓获归案。 2018年10月12日，左权县公安局刑警大队民警在晋中市寿阳县将涉嫌骗取贷款案的赵贵生抓获归案。 2018年10月15日，涉嫌骗取贷款案的被告人李伟华到左权县公安局刑警大队投案自首。 庭审另查明，被告人褚乾龙的故意伤害行为，确给附带民事诉讼原告人陈某1、尚某1造成经济损失。附带民事诉讼原告人陈某1的经济损失为：医药费32398.86元、误工费3337.02元、伙食补助费1800元，合计37535.88元；附带民事诉讼原告人尚某1的经济损失为：医药费25198.56元、误工费3337.02元、伙食补助费1800元，合计30335.58元。据以认定的证据有太原显微手外科医院住院收费发票、入院、出院证、诊断证明书、住院病案等证据 针对本案控、辩双方发表的意见，本院评断如下： 1、关于被告人常俊文所提“其没有向侯志勇、侯某提出想找人教训赵锡玉，不构成故意伤害罪”、其辩护人所提“公诉机关指控被告人常俊文故意伤害赵锡玉，因被害人赵锡玉对伤害其的人员、数量等陈述不稳定，被告人侯志勇的供述矛盾，伤情鉴定意见存在矛盾，被害人赵锡玉对侯志勇的辨认笔录不合法，指控常俊文指使侯志勇等人故意伤害赵锡玉的关键证据缺失，该起指控证据严重不足，依法不能认定常俊文构成故意伤害罪”的辩解、辩护意见，经查：被害人赵锡玉的陈述及证人常某1、范某的证言能够证实因被害人赵锡玉与常某1有欠款纠纷，被告人常俊文向赵索要欠款不成后殴打赵锡玉，该对赵锡玉存在故意伤害的犯罪动机；被告人常俊文、侯志勇在侦查期间的供述均证实常俊文告诉侯志勇有人欠了他20多万元钱，后给了侯志勇1万元；被告人侯志勇的供述证实其向常俊文介绍了尚致富去教训赵锡玉；被害人赵锡玉辨认出了伤害其的凶手之一——尚致富，结合其他证据，能够形成被告人常俊文故意伤害赵锡玉，构成故意伤害罪的证据链。本案虽有被害人对伤害其的人员、数量等陈述前后不一的问题，被告人之间对一些细节供述的相互矛盾的问题，但不足以动摇被告人常俊文、侯志勇故意伤害赵锡玉基本事实的认定，故本院对上述辩解、辩护意见不予采纳。 2、关于被告人常俊文、李丽、姜峰及其三被告人的辩护人所提常俊文、李丽、姜峰不知褚乾龙是犯罪的人，公诉机关指控常俊文、李丽、姜峰构成窝藏罪证据不足的辩解、辩护意见，经查：2018年本案被害人尚某1、陈某1的轻伤鉴定先后作出后，寿阳县公安机关于2018年7月以被告人褚乾龙涉嫌故意伤害罪对其立案侦查，被告人常俊文、李丽、姜峰均知晓被告人褚乾龙持刀砍伤两人，也知晓公安人员正在查找被告人褚乾龙，但被告人常俊文安排李丽多次电话告知褚乾龙躲避侦查，提供现金让褚乾龙安心躲藏；被告人姜峰为褚乾龙提供躲藏处所，被告人常俊文、李丽、姜峰的行为符合窝藏罪的认定条件，故本院对上述辩解、辩护意见不予采纳。 3、关于被告人常俊文、李丽、王新生、赵贵生、李伟华是否构成骗取贷款罪的问题。经查，公诉机关当庭出示的大量证据证实被告人李丽、王新生、赵贵生、李伟华听从被告人常俊文的安排，多次参与被告人常俊文主导的骗取银行贷款的行为，其中被告人常俊文、李丽骗取贷款17次，累计金额3.82亿元；被告人王新生参与骗取贷款10次，累计金额2.525亿元；被告人赵贵生参与骗取贷款4次，累计金额8650万元；被告人李伟华参与骗取贷款4次，累计金额6350万元。上述五被告人主观上明知申请贷款的资料内容虚假，客观上通过欺骗手段获得了银行贷款，侵犯了正常的金融管理秩序，其行为构成了骗取银行贷款罪。 4、关于被告人侯志勇的辩护人所提“公诉机关指控被告人侯志勇安排尚致富等人故意伤害赵锡玉的事实不清，出示的证据存在矛盾，被害人伤情鉴定存在程序违法，故当庭再次提请合议庭重新鉴定”的辩护意见，经查，被告人侯志勇始终供述其介绍了殴打被害人赵锡玉的凶手，供认了凶手尚致富是其介绍的；被害人赵锡玉也辨认出了尚致富是对其实施伤害的凶手之一；被害人赵锡玉的伤情鉴定意见系由有鉴定资格的机构、人员依法作出，不存在程序违法情形，故本院对上述辩护意见不予采纳。 5、关于被告人常俊文、李丽、褚乾龙是否构成恶势力的争议焦点。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件若干问题的意见》对恶势力有明确的认定标准，即恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。据此，根据庭审查明的被告人常俊文、李丽、褚乾龙实施的违法犯罪事实，本院认为公诉机关认定被告人常俊文、李丽、褚乾龙构成恶势力证据不足。首先，被告人常俊文、李丽、褚乾龙不具有两年内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动的行为要件。本案中，从2016年至2018年，被告人常俊文、李丽实施的以暴力、威胁为手段的活动只有2017年殴打安某的违法行为；被告人褚乾龙故意伤害犯罪属于其个人暴力犯罪，不具有团伙性。其次，尚不能认定被告人常俊文、李丽、褚乾龙的违法犯罪活动具有为非作恶、欺压百姓特征。被告人褚乾龙是因被害人一方在不当位置小便而发生争执、打斗，继而其持刀将被害人砍伤；被告人常俊文、李丽系因被害人安某不慎损坏电梯顶板而发生争执，遂对安某进行殴打。被告人的侵犯对象具有特定性、个别性。公诉机关未能提供充分的证据证明被告人常俊文、李丽、褚乾龙三人多次以暴力、威胁为主要手段、对一定区域或行业内的人民群众人身、财产进行侵犯的违法犯罪事实。因此难以认定常俊文、李丽、褚乾龙为非作恶、欺压百姓。综上，本院对上述被告人及其辩护人所提被告人常俊文、李丽、褚乾龙不构成恶势力的辩解、辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人常俊文、侯志勇故意伤害被害人赵锡玉，致赵重伤二级，其行为构成故意伤害罪。被告人侯志勇在故意伤害犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人褚乾龙故意伤害陈某1、尚某1，致二人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪。被告人常俊文、李丽明知是犯罪的人而为其提供财物、被告人姜峰明知是犯罪的人而为其提供藏匿处所，三被告人之行为已构成窝藏罪。被告人李丽在窝藏犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人常俊文、李丽、王新生、赵贵生、李伟华多次以欺骗手段取得银行贷款，累计骗取贷款数额特别巨大，属于有其他特别严重情节，其行为构成骗取贷款罪。被告人李丽、王新生、赵贵生、李伟华在骗取贷款犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人李伟华犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。因被告人褚乾龙的犯罪行为，给附带民事诉讼原告人陈某1、尚某1造成的经济损失，被告人褚乾龙应予赔偿。附带民事诉讼原告人陈某1、尚某1所提护理费、营养费、交通费的诉讼请求，因无相应的证据佐证，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第一百七十五条之一第一款、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条，第六十七条第一款，第六十一条、第三十六条第一款和《最高人民法院的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人常俊文犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2025年12月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李丽犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万四千元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2020年12月19日止。） 三、被告人王新生犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2020年11月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。) 四、被告人褚乾龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2020年9月19日止。） 五、被告人侯志勇犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2021年12月10日止。） 六、被告人赵贵生犯骗取贷款罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月12日起至2020年10月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人李伟华犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月15日起至2020年9月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人姜峰犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2020年9月2日止。） 九、扣押在案的被告人常俊文所有的人民币一万零贰佰一十五元、被告人李丽所有的人民币二万四千元，折抵罚金，上缴国库。 十、被告人褚乾龙赔偿附带民事诉讼原告人陈某1经济损失人民币三万七千五百三十五元八角八分。（于本判决生效后一个月内履行。） 十一、被告人褚乾龙赔偿附带民事诉讼原告人尚某1经济损失三万零三百三十五元五角八分。（于本判决生效后一个月内履行。） 十二、驳回附带民事诉讼原告人陈某1、尚某1的其他诉讼请求。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 李志坚 审 判 员 尹小燕 审 判 员 张 晖 二〇二〇年九月二十七日 法官助理 李晶晶 书 记 员 张一璠