上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2905号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人程某，男，1977年1月15日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人虞杰，上海金沪律师事务所律师。被告人方某，男，1970年3月4日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，暂住地上海市浦东新区。辩护人江垚，上海市锦天城律师事务所律师。辩护人曾峥，上海市锦天城律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]4080号起诉书指控被告人程某犯诈骗罪、被告人方某犯诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人程某、方某及辩护人虞杰、江垚、曾峥到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：一、诈骗罪2019年8月底9月初，被告人程某经他人介绍，得知被害人李某1欲找关系为其儿子袁李丹晨(因涉嫌套路贷诈骗被上海公安局闵行分局刑事拘留)办理取保候审的信息后，委托被告人方某运作。2019年9月8日至9月16日，被告人程某为非法占有被害人李某1支付的钱款，在明知当前严格依法惩处套路贷案件的背景以及被告人方某系社会人员无实际能力办理取保候审的情况下，虚构其认识闵行公安分局和闵行检察院领导，曾经帮助涉嫌套路贷诈骗的嫌疑人办理取保候审等事实，隐瞒自己从中截取钱款的真相，分3次骗取被害人李某1钱款共计人民币120万元(以下币种同)，从中截留55万元，并将剩余的65万元转给被告人方某。2019年9月5日左右，被告人方某为非法占有李某1的钱款用于抵消被告人程某与其及李2之间的债务，于2019年9月6日与李2形成20万元的虚假还款流水，制造代被告人程某还款的假象。2019年9月8日起，被告人方某伙同被告人程某在明知没有能力代为疏通关系的情况下，隐瞒没有打招呼的真相，骗取上述65万元用于他处，其中26万元用于抵消程某个人债务。为了进一步占有钱款，被告人程某在明知被告人方某找人冒充“王队”欺骗被害人李某1的情况下，仍与被告人方某相互配合。进而谎称与闵行区检察院领导等相关人员打过招呼，可以为袁李丹晨将逮捕变更为取保候审、争取判缓刑等，继续欺骗被害人。后因袁李丹晨被判处有期徒刑十年，被害人李某1发现被骗遂要求退款。至案发前，被告人程某尚未归还被害人35万元，其中，被告人方某拒不归还26万元。2020年2月26日，被告人程某经公安机关电话通知后在家附近等候，被告人方某被公安机关抓获。两人到案后仅作部分供述。案发后，被告人程某家属代为归还被害人35万元。二、危险驾驶罪2019年12月10日21时许，被告人方某酒后驾驶牌号为沪B6XX**小型轿车行驶至本市杨浦区关山路进国定东路南约50米处，被上海公安局杨浦分局交警支队民警查获。经司法鉴定，被告人方某的血样酒精含量为183.4mg/100ml。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被害人李某1的陈述以及银行交易流水等书证，证人证言、视听资料等，银行转账记录、谅解书，血样提取登记表、司法鉴定意见书，案发经过，被告人程某、方某的供述、劣迹材料及户籍资料等证据。公诉机关认为被告人程某、方某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人方某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。被告人方某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人方某曾对诈骗事实作过如实供述，现当庭又认罪，系坦白，可从轻处罚。被告人方某到案后如实供述醉酒驾驶的事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人程某退赔了违法所得，被告人方某有劣迹，量刑时酌情考虑。提请依法审判。被告人程某对公诉机关指控的事实无异议，但其一直认为方某在疏通关系，并没有非法占有的意图，故认为不构成诈骗罪。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为被告人程某并没有非法占有的目的，只是暂时占有被害人的财物，被告人程某的行为应构成介绍贿赂罪，且系犯罪中止。被告人方某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时认为其一直跟程某表示没有能力办理相关请托事项,且也没有实际去请托他人。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时认为被告人方某在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，希望对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2019年8月底9月初，被告人程某经他人介绍，得知被害人李某1欲找关系为其儿子袁李丹晨(因涉嫌套路贷诈骗被上海公安局闵行分局刑事拘留)办理取保候审的信息后，委托被告人方某运作。2019年9月8日至9月16日，被告人程某为非法占有被害人李某1支付的钱款，在明知当前严格依法惩处套路贷案件的背景以及被告人方某系社会人员无实际能力办理取保候审的情况下，虚构其认识闵行公安分局和闵行检察院领导，曾经帮助涉嫌套路贷诈骗的嫌疑人办理取保候审等事实，隐瞒自己从中截取钱款的真相，分3次骗取被害人李某1钱款共计120万元，从中截留55万元，并将剩余的65万元转给被告人方某。被告人方某为非法占有李某1的钱款用于抵消被告人程某与其及李2之间的债务，于2019年9月6日与李2形成20万元的虚假还款流水，制造代被告人程某还款的假象。2019年9月8日起，被告人方某伙同被告人程某在明知没有能力代为疏通关系的情况下，隐瞒没有打招呼的真相，骗取上述65万元用于他处，其中26万元用于抵消程某个人债务。为了进一步占有钱款，被告人程某在明知被告人方某找人冒充“王队”欺骗被害人李某1的情况下，仍与被告人方某相互配合。进而谎称与闵行检察院领导等相关人员打过招呼，可以为袁李丹晨将逮捕变更为取保候审、争取判缓刑等，继续欺骗被害人，被害人李某1发现被骗遂要求退款，至案发前被告人程某尚未归还被害人35万元，其中，被告人方某拒不归还26万元。后袁李丹晨被判处有期徒刑十年。2020年2月26日，被告人程某经公安机关电话通知后在家附近等候，到案后未如实供述犯罪事实；被告人方某被公安机关抓获，到案后曾作过有罪供述，但事后又翻供，本院审理期间又如实供述了犯罪事实。案发后，被告人程某家属代为归还被害人35万元。二、危险驾驶事实2019年12月10日21时许，被告人方某酒后驾驶牌号为沪B6XX**小型轿车行驶至本市杨浦区关山路进国定东路南约50米处，被上海公安局杨浦分局交警支队民警查获。经司法鉴定，被告人方某的血样乙醇含量为183.4mg/100ml。被告人方某到案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人李某1的陈述，证实其被骗的事实经过及金额。2、证人费某某、苗某某、陈某某、顾某某、李2、龚某、史某某等人的证言、视听资料、相关辨认笔录等，证实被告人程某、方某虚构事实、隐瞒真相的情况。3、相关银行交易明细，证实被害人李某1、被告人程某、方某、证人李2之间的银行转账情况。4、谅解书，证实被告人程某在家属的帮助下全部退赃，获得被害人谅解。5、上海市闵行区人民法院刑事判决书，证实被害人李某1之子袁李丹晨的判决情况。6、案发经过，证实本案的案发及被告人程某、方某的到案情况。7、证人邢某的证言，证实被告人方某酒后驾车被查获的事实经过。8、血样提取登记表及上海润家生物医药科技有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，证实被告人方某的血样乙醇含量为183.4mg/100ml。9、被告人程某、方某的供述、劣迹材料及户籍资料。本院认为，被告人程某、方某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人方某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人方某一人犯两罪，应当数罪并罚；被告人方某对诈骗和危险驾驶事实，均作了如实供述，均系坦白，均可以从轻处罚；被告人程某退赔了违法所得，取得了谅解，量刑时酌情考虑；被告人方某有劣迹，量刑时酌情考虑。介绍贿赂罪是行为人在行贿人与受贿人之间起牵线搭桥的媒介作用，行为人不再参与之后的行贿与受贿行为，而本案被告人程某的行为并不符合介绍贿赂罪的构成要件，故对被告人程某辩护人的相关意见，本院不予采纳；另根据本案查明的事实及在案证据，对被告人的辩解及辩护人的相关意见，本院不予以采信，但辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月26日起至2024年8月25日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币四万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑六年，罚金人民币四万四千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月26日起至2026年2月25日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪建军人民陪审员  徐胡明人民陪审员  潘虹芳二〇二〇年九月十六日书 记 员  张 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。