安徽省颍上县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1226刑初93号 公诉机关颍上县人民检察院。 被告人朱国阔，男，1973年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，户籍地安徽省颍上县，捕前住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被颍上县公安局刑事拘留，同年年5月10日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。 辩护人李克成、陈燕（实习），安徽慎诚律师事务所律师。 颍上县人民检察院以颍检检二刑诉[2019]344号起诉书指控被告人朱国阔犯诈骗罪一案，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年9月19日作出（2019）皖1226刑初519号刑事判决，宣判后，被告人朱国阔不服，提起上诉，阜阳市中级人民法院于2019年12月29日作出（2019）皖12刑终771号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2019年3月16日重新受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。颍上县人民检察院指派检察员花艳、检察官助理闫国栋出庭支持公诉，被告人朱国阔及其辩护人李克成、陈燕到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。 颍上县人民检察院起诉书指控，2019年9月杨某洪的岳父母王守干、余同凤因非法行医被霍邱县公安局刑事拘留杨某洪欲为其岳父母办理取保候审，通过朋朱某红介绍认识了被告人朱国阔，朱国阔声称自己可以帮助办理取保候审。2019年1月2日杨某洪在盛堂乡“神农饭庄”的包间内交给被告人朱国阔9万元现金，朱国阔收到钱后许诺第二天就可以让其岳父母取保。2019年2月17日，被告人朱国阔又杨某洪通过微信给其转账3000元。同年3月22日王守干、余同凤在霍邱县人民法院开庭审理杨某洪发现被骗，要求朱国阔退钱。朱国阔以各种理由哄杨某洪并拒绝退杨某洪的9.3万元钱。为了证明指控的成立，公诉机关向本院提供了书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、前科查询证明、情况说明、证人证言、被告人朱国阔的供述等证据，公诉机关认为被告人朱国阔骗取他人财物9.3万元，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以被告人朱国阔犯诈骗罪定罪量刑。 被告人朱国阔对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和罪名均有异议，辩解称其没有欺骗被害人。其辩护人提出，被告人朱国阔并未主动找被害人，朱国阔的行为是出于朋友之间帮忙，朱国阔已将4万元转给了中间人，没有诈骗的故意。中间人因其他事被拘留，所以朱国阔没能及时退还，案发后朱国阔已将涉案款项退还给被害人，取得了谅解，建议法庭公正处理。 经审理查明，2019年9月，被害杨某洪的岳父母王守干、余同凤因涉嫌犯非法行医罪被霍邱县公安局刑事拘留杨某洪欲为岳父母申请取保候审，通过朋朱某红介绍认识了被告人朱国阔，朱国阔称可以办理但需要花钱。2019年1月2日杨某洪在颍上县盛堂乡神农饭庄内交给朱国阔9万元，朱国阔许诺第二天可办成放人。同年2月17日，被告人朱国阔又杨某洪通过手机微信转给其3千元。后朱国阔将其中4万元转给了其在霍邱县的朋周某喜，周某喜找人帮忙未果，余款5.3万元被其个人非法占有挥霍。同年3月22日霍邱县人民法院开庭审理该案杨某洪发现自己被骗而要求朱国阔退还钱款，朱国阔以推托不予返还。直至案发后，朱国阔的近亲属代其退赔了9.3万元给被害杨某洪杨某洪对朱国阔表示谅解。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表，证明被害杨某洪于2019年4月26日报警称，被朱国阔诈骗9.3万元。 2、人口信息，证明被告人朱国阔于1973年1月25日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。 3、前科查询，证明被告人朱国阔之前无违法犯罪前科。 4、到案经过，证明2019年4月29日10时，朱国阔到颍上县公安局，该局办案人员对其进行了讯问。 5、谅解书、收条，证杨某洪于2019年5月7日收到朱国阔家人代为退赔的钱款。 6、银行流水及手机截图、欠条，证明2019年1月2日被害人通过用王亚王某颍银行卡支取现金交给被告人朱国阔9万元，及2019年2月17日被害从某另转账给朱国阔3000元的情况。 7、（2019）皖1522刑初72号刑事判决书，证明被害杨某洪的岳父母王守干、余同凤，于2019年3月28日因犯非法行医罪被安徽省霍邱县人民法院分别判处有期徒刑九个月、七个月，并处罚金。 8、证朱某红证言，证明2018年12月的一天杨某洪陈某亮帮忙找人给岳父母办取保陈某亮就来问其，其电话联系上朱国阔，叙述了大致情况，朱国阔回答可以办取保。后来几人见面谈这事。2019年1月1日，朱国阔电话告诉他办取保的事讲好了，两个人要九万块钱。1月2日，在颍上县盛堂乡神农饭店里杨某洪交给了朱国阔九万块钱。朱国阔拿到钱说一定能把人取保出来。2019年2月17杨某洪还转给了朱国阔三千块钱，后来人也没有取保出来，朱国阔一直躲着不给面见。 9、证陈某亮证言，证明2018年12月的一天杨某洪问其能不能帮忙找人给其岳父母办取保候审。其找朱某红朱某红又找到朱国阔。后杨某洪朱某红一起到霍邱见到朱国阔谈了有关情况，朱国阔让回家等消息。2019年1月2日晚，在颍上县盛堂神农饭店，其几个人在一起吃的饭，为这杨某洪当场将九万元交给朱国阔，朱国阔拿着钱杨某洪说，明天到霍邱看守所接人，保证明天人能出来。后来人一直没有出来。2019年2月17日下午，朱国阔打电话杨某洪又要了三千元钱杨某洪是通过微信转给朱国阔的。最杨某洪发现被骗，打电话向朱国阔要钱，朱国阔开始还接电话，后来不接电话了，还发微信威杨某洪。 10、证周某喜证言，证明2018年12月份左右，朱国阔给其打电话说为亲戚办取保，当时其说这事办不了，也找不到人。2019年1月3日晚，朱国阔和其一起吃饭，又提到这事。2019年1月4日晚，朱国阔让他老李某平向其账户转四万元办取保，其便找到其在霍邱县教育局上班的姑付某辉，看能不能帮上忙，其姑夫说这样的事办不了，还骂了其一顿，因为实在没法办，后李某平要求退钱，因以前朱国阔欠其11100元，所以其就退了28900元。 11、证王某颍证言，证明其父母因非法行医被关在霍邱县看守所，其和丈杨某洪托人找到朱国阔帮忙办取保。朱国阔先要了九万元，后又要了三千元。当时讲能给其父母办取保，但后来其母亲刑满释放了，其父亲还差一个月也要释放。其们要求朱国阔退钱他就是不退，其们就报案了。 12、证李某平证言，证明其是朱国阔的妻子，2019年上半年朱国阔给其转款4万元，让其转周某喜，朱国阔没有说是干什么用，朱国阔周某喜没有生意往来。 13、证付某辉证言，证周某喜曾给其打过电话，说他一个朋友因为鉴定性别被关起来了，托其找人帮忙，其拒绝了，并骂了他一顿。 14、被害杨某洪陈述，证明2018年12月初，为了给其岳父母办取保候审，其通过他人联系到朱国阔。2019年1月2日在颍上县盛堂的神农饭店里，朱国阔讲明天取保出来去接人，其当时就信了，交给朱国阔9万元钱。2019年2月17日，朱国阔讲比较急，让其转过去3000元。但后来人一直没有取保出来，朱国阔就一直敷衍其。最后知道被骗了，其问朱国阔要钱，朱国阔不退还。 15、被告人朱国阔的供述，证明证明2018年11月份杨某洪通朱某红联系上其杨某洪说他岳父母因为非法行医被关在霍邱县看守所，想办取保。其回答可以帮助问问。2018年12月份，其告杨某洪可以办取保，但得花钱。杨某洪给了其九万块钱。其找周某喜，其通过妻李某平转给周某喜4万元周某喜办不了，还拒绝了其两次，钱被其花掉了。 16、现场勘验、检查笔录、方位图、照片，证明本案案发现场颍上县盛堂乡神农饭店及周边环境情况。 以上证据，已经法庭举证、质证、认证，足以认定。 本院认为，被告人朱国阔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物5.3万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。公诉机关指控被告人朱国阔诈骗9.3万元中的4万元，因被告人朱国阔已实际交给其他请托人，认定朱国阔对此4万元有非法占有的诈骗犯罪故意证据不足，该4万元的请托行为虽系违法，但不应认定为诈骗数额，故对该4万元不应计入其诈骗犯罪数额。对辩护人与此节相关的辩护意见予以采纳。被告人及辩护人提出被告人朱国阔不是诈骗的辩解辩护意见，经查，被告人朱国阔明知其没有职权或能力的情况下，虚构事实骗取他人财物,有其本人的供述、被害人陈述、证人证言、银行流水账单及微信转账记录等证据证实，证据之间形成完整证据锁链，事实清楚，且其在原审中也作了有罪供述，并自愿认罪认罚，足以认定其诈骗他人财物的犯罪事实，故被告人朱国阔及其辩护人此节辩解辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。为了打击犯罪，保护公民的合法财产权益不受非法侵害，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第五项的规定，判决如下： 一、被告人朱国阔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2022年10月28日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳） 二、违法所得责令退赔被害人（已退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谌 敏 审 判 员  龚 军 人民陪审员  田孝义 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  姜鸿基 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： …… （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定； ……