哈尔滨市香坊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0110刑初88号公诉机关哈尔滨市香坊区人民检察院。被告人高成明，男，汉族，1983年7月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，户籍地哈尔滨市双城区，住所地山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被刑事拘留并临时羁押于青岛市黄岛看守所，同年7月15日被解回，同年8月16日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。辩护人冯铁山、朱慧玲，黑龙江省冯铁山律师事务所律师。哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检一部刑诉（2020）20号起诉书指控被告人高成明犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉，本院于同日立案。本案在审理过程中，因不能抗拒的原因，于2020年2月3日中止审理；后因中止审理的原因消失，于同年9月4日恢复审理，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年9月7日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员姚广识出庭支持公诉，被告人高成明及其辩护人冯铁山、朱慧玲到庭参加诉讼。现已审理终结。哈尔滨市香坊区人民检察院指控，被告人高成明与赵某1系朋友关系，被害人邴某1与赵某1原系夫妻关系。2015年6月，高成明得知邴某1因涉嫌刑事犯罪被公安机关网上追逃，便虚构其朋友李某为黑龙江省公安厅刑事技术总队警察的事实，谎称可以帮助邴某1撤销网上追逃信息，邴某1、赵某1信以为真。2015年8月至2016年1月期间，高成明以办事需要好处费为由，邴某1、赵某1及亲属先后在黑龙江省宝清县、哈尔滨市南岗区向高成明指定的银行卡多次汇款共计人民币115000元。期间，高成明交给赵某1收款人为李某的收条一张，以继续骗取被害人的信任。2016年7月27日，邴某1被公安机关抓获后，高成明又以能为其办理取保候审为由，先后骗取赵某1及亲属在哈尔滨市香坊区、黑龙江省宝清县陆续向高成明及其指定的银行卡内汇款人民币43000元，所得钱款被其用于偿还个人欠款及生活挥霍。经鉴定：高成明交给赵某1的收条上李某签字上方的指印与被告人高成明十指指纹捺印样本中右手食指指纹捺印样本是同一人所留。经公安机关调查证实：黑龙江省公安厅刑事技术总队2016年以来正式干警、聘用人员、进修人员中均无李某此人。公诉机关认为，被告人高成明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人高成明有期徒刑五年以上、六年以下，并处罚金。被告人高成明对公诉机关指控的事实无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：被告人认罪态度好，有坦白情节，系初犯，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，被告人高成明与赵某1系朋友关系，被害人邴某1与赵某1原系夫妻关系。2015年6月，高成明从赵某1处得知邴某1因涉嫌刑事犯罪被公安机关网上追逃，后虚构其朋友“李某”为黑龙江省公安厅刑事技术总队警察的事实，谎称其有能力帮助邴某1撤销网上追逃信息，骗取了邴某1、赵某1信任。2015年8月至2016年1月期间，高成明以“办事”需要好处费为由，邴某1、赵某1及亲朋先后在黑龙江省宝清县、哈尔滨市南岗区向高成明指定的银行卡、微信账户多次汇款共计120947.38元（人民币，以下币种相同）。期间，高成明交给赵某1其本人伪造的收款人为“李某”的收条一张，以继续骗取被害人的信任。2016年7月27日，邴某1被公安机关抓获后，高成明又以能为其办理取保候审为由，先后骗使赵某1及亲属在哈尔滨市香坊区、黑龙江省宝清县陆续向高成明及其指定的银行卡内多次汇款共计42990.05元。高成明所获赃款共计163937.43元被其用于偿还个人欠款及生活挥霍。经鉴定，高成明交给赵某1的收条上李某签字上方的指印与被告人高成明十指指纹捺印样本中右手食指指纹捺印样本是同一人所留。经公安机关调查，黑龙江省公安厅刑事技术总队2016年以来正式干警、聘用人员、进修人员中均无李某此人。2019年7月11日，高成明被公安机关在青岛市抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过及哈尔滨市公安局香坊分局军民街派出所出具的现场情况说明证实案发及到案经过。2.被害人邴某1的陈述证实：2014年底，我因为打仗被宝清县597农场派出所上网通缉，高成明给我打电话说“哥们我又看见你被上网通缉了”，我就跟他说了打仗的事，他问我需不需要平事，我就和他说能给办就给办了吧，高成明就让我给他打钱。我第一次给高成明钱是在2015年8月，我通过我前妻赵某1找到高成明，高成明说能办撤网，管我要2万元，我同意后以现存方式存入高成明提供的账号2万元。第二次是2015年9月，我和赵某1开车到哈尔滨找高成明，高成明说帮我办理取保候审，让我给他转账3万元，我给他提供的账号分多次转入3万元。第三次的时间离第二次差不多久，高成明和我说办理取保候审的金额不够，需要再增加2万元，我找我姐姐邴某2借了2万元，存入高成明提供的账号内。第四次大约是2015年10月，高成明说需要给红兴隆公安局黄国安副局长大点关系，向我索要1万元，我通过ATM机分几次给高成明提供的账号内汇钱，汇了大约1万元。第五次是2015年12月，高成明以给网监大队民警好处费为由向我要5000元，我让我朋友宋岩宇通过微信转账方式转给高成明提供的微信账号5000元。第六次是高成明是以办理撤网需给网监大队大队长好处费为由向我索要1万元，我通过赵某1的银行卡于2015年12月14日转进高成明提供的田某账号1万元。第七次是2015年12月底，高成明给我打电话以过年需要给黄局长送礼为由，向我索要2万元，我表示我只有15000元，高成明表示可以借给我5000元，这样我就给高成明提供的账号转入15000元，后来高成明向我索要他借给我的5000元，我又通过ATM机给高成明提供的账号存入5000元。第八次大约是2016年1月，高成明给我打电话以要给被害人报销医药费和和解为由向我索要1万元，我分多次通过ATM机存入高成明提供的账号1万元。部分存现的小票我没有留存，其余的有凭证和微信截图。我被刑拘之后，高成明还以为我办理释放等为由骗使我前妻给他转账43000元，其中有2000元是赵某2通过ATM机存入的。高成明根本没有给我办过事，高成明说李某是红兴隆农垦公安局黄局长的司机，我不认识李某。3.证人赵某1的证言证实：2015年初月末，我爱人邴某1被网上通缉，我联系到高成明请求他在网上查一下，2015年6月之后高成明用微信对我说如果向办撤网他能找人帮我办。此后高成明以各种借口向我和我爱人以办事为由要钱，我爱人于2016年7月27日被抓获后，高成明以能取保候审为由继续骗钱。后来我们发现了高成明所述黄局长、龚局长、田某、李某都是假的，高成明在此过程中什么事都没办，要求高成明退钱，后来打电话就联系不上了。4.证人赵某2的证言证实：我姐姐（赵某1）着急管我借钱，让我给一个叫高成明的人汇款。共汇给高成明两次，第一次汇了25000元，另一次汇给高成明16000元，共汇款41000元。5.证人邴某2的证言证实：2015年8月份在阿城的家中我向我弟妹赵某1出借5万元现金。此外我共汇两次钱给高成明，第一次的2万元是2016年6、7月份汇给高成明的，第二次的2000元是2016年8月份汇给高成明的。6.微信聊天记录、短信聊天记录、在逃人员登记/撤销表证实高成明以虚构事实的方式骗取邴某1、赵某1信任后向二人索要欠钱款。7.中国银行、中国建设银行交易流水、明细清单及微信转账记录截图证实：2015年8月至2016年8月期间，邴某1钱款共计163937.43元。8.赵某1提供的收条复印件证实：2015年11月17日，“李某”出具收条，内容为“今收到高成明人民币五万元整，2015年11月17日收到，办理取保一事”，收款人为“李某”并按捺手印。9.哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书证实高成明交给赵某1的收条上李某签字上方的指印与被告人高成明十指指纹捺印样本中右手食指指纹捺印样本是同一人所留。10.黑龙江省公安厅刑事技术总队情况说明证实：经公安机关调查，黑龙江省公安厅刑事技术总队2016年以来正式干警、聘用人员、进修人员中均无李某此人。11.被告人高成明的供述供认上述事实。本院认为，被告人高成明虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提出的适用法律意见正确，应予采纳。关于本案犯罪金额，经查，被害人邴某1向被告人高成明交付共计163937.43元，但公诉机关仅指控高成明犯罪金额为158000元，本院对此予以确认。高成明多次实施诈骗行为，应对其酌情从重处罚。高成明到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见客观，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人高成明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年7月11日起至2023年9月10日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人高成明退赔被害人邴某经济损失人民币158000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张以函人民陪审员  丁 磊人民陪审员  张燕慧二〇二〇年九月十日书 记 员  刘宁阳