上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初1161号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人易旭，男，1992年3月12日出生，汉族，户籍地湖北省仙桃市。辩护人姜春、赵陆一，上海明伦律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕1634号起诉书指控被告人易旭犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员姚某出庭支持公诉，被告人易旭及其辩护人赵陆一到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2018年1月，被告人易旭通过在“闲鱼”买衣服结识被害人陈某某，两人于同年3月发展为情人关系。2018年3月至9月期间，被告人易旭先后以外婆患病、做生意、朋友出事以及研究手表为名向被害人索要110万元(人民币，下同)及名牌手表5块，后实际将钱款用于赌博及其他个人开销。之后，其继续利用有被害人私密照片以及被害人害怕婚内出轨的事情被家人知晓的心理，不断通过暴力性的言语威胁、发送被害人的私密照片给被害人家人或发布到公共平台等方式对被害人多次实施敲诈勒索，迫使被害人先后给付5万余元以及价值36万元的百达翡丽牌手表一块。2019年12月30日，被告人易旭被抓获归案。到案后，其供认了上述部分犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭出示了被害人陈某某的陈述，证人杨某某、张某、梁某、钟某某、欧阳某的证言，相关银行账户交易明细，上海枫林司法鉴定有限公司司法鉴定意见书，相关支付宝账单、微信账单、微信聊天记录截图等书证，公安机关出具的扣押清单、工作情况及被告人易旭的供述等证据。据此确认被告人易旭的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，提请本院依法予以判处。被告人易旭辩解称：其只以朋友出事为由骗了被害人5万元，其余钱款及手表都是被害人自愿给其的；其确实通过网络发过私密照片，但只是想要被害人与其联系，其没有向被害人勒索钱款及手表。辩护人提出：被告人与被害人间系男女朋友关系，双方之间的经济往来多用于日常开销；被害人支付的第一笔50万元是赠予，第二笔50万元是借款，被告人并未虚构借款理由；手表均系被害人赠送；被告人亦未对被害人实施敲诈勒索。经审理查明：2018年初，被告人易旭结识已婚的被害人陈某某，后双方发展为情人关系。2018年3月至9月间，被告人易旭编造做生意、朋友出事等借口，以借款为由自被害人陈某某处骗取55万元，并将钱款用于赌博及其他个人开销。之后，被告人易旭利用被害人陈某某害怕家人知晓其婚内出轨的心理，通过言语威胁、发送被害人的私密照片给被害人家人或发布到公共网络平台等方式相要挟，自被害人陈某某处先后索得钱款共计3.24万元。2019年12月30日，被告人易旭被公安机关抓获。到案后，其交代了上述部分事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人陈某某的陈述：2018年3月，其与易旭确立情人关系。在钱款往来方面，2018年5月，易旭称他外婆患癌症向其借款50万元。2018年6月，易旭以开公司为由向其借款50万元，是易旭强行让其给的。2018年8月，易旭以公司需要资金周转为由向其借款5万元。次月，易旭又以朋友出事为由向其借款5万元。2018年10月起，其开始向易旭索要欠款，但易始终未归还。2019年10月，易旭来上海找其，其给了易7300元。后易旭又对其进行威胁，其只能又根据易的要求转账2万元，之后又陆续多次给易转款。在手表方面，其一共给了易旭7块手表，其中，2018年3月，其送给易旭一块爱彼牌手表作为生日礼物；后易旭又以研究手表为由向其索要理查德米勒牌手表、法兰穆勒牌手表各一块；易旭另向其索要劳力士牌手表3块，如其拒绝，易旭就与其争吵并辱骂其，并威胁要将双方之间的关系说出去。2018年11月，易旭又找到其索要30万元，被其拒绝后易就威胁其要将二人关系告知其丈夫，后易又改口索要一块百达翡丽牌手表。2019年1月，其花费36万元为易旭买了一块手表。2019年12月，易旭继续向其要钱，并威胁要拿刀冲到其家中，其将该情况告知司机杨某某。2019年6月，易旭曾将其裸照发布于微博，为了向其索要20万元。2、证人杨某某的证言证明：其是陈某某的司机。2019年12月6日下午，其接到陈某某的电话，称其与一男子有不正当男女关系，自2018年6月起该男子就一直以公开私密照片、冲到陈家中杀人、找陈的孩子同归于尽之类的话威胁她。次日晚，其又接到陈某某电话，称该男子要冲到她家中，但她丈夫、孩子都在家中，向其求助。其遂赶到陈居住的小区地下车库找到陈，陈上车后一直在接该男子电话，该男子让陈给他买东西，还向陈要钱，否则要冲到陈家中给她家人看陈的私密照片。3、证人张某的证言及辨认笔录证明：其与陈某某系朋友关系。2018年5月起，其自陈某某处得知陈与易旭之间的关系。陈某某称，易旭以向陈某某的家人曝光二人之间的关系相威胁，跟陈某某要钱，大概要了一百多万元，还有几块手表。易旭当时称外婆生病还有生意上周转需要钱。陈某某不给钱或者手表的话，易旭就会和她吵，并一直说要冲到陈家中告诉陈丈夫。陈某某之前性格很开朗，但自2018年5月起精神状态就不好了，并称自己的生活完全被易旭控制了。其印象中有两次易旭要拿刀冲到陈某某家中，都被拦了下来。4、相关微信聊天记录、微博页面截图、转账记录截图、银行交易明细等证明：被告人易旭与被害人陈某某之间的联系情况及资金往来情况。5、公安机关出具的电话笔录情况证明：公安机关通过电话联系被告人易旭母亲欧阳某，其表示易旭外婆在2018年夏天检查出癌症晚期，后住院治疗，2019年1月去世。易旭于2018年5月转给其的16万元均用于外婆的住院治疗。6、公安机关调取的银行卡交易明细清单等证明：被告人易旭与被害人资金往来的情况。7、上海枫林司法鉴定有限公司出具的司法鉴定意见书证明：易旭无精神病，对本案具有完全刑事责任能力。8、公安机关出具的工作情况证明：本案案发及被告人易旭的到案经过。9、被告人易旭的供述：其于2018年3、4月结识陈某某确立情人关系。2018年5月，其外婆患XXX疾病，陈某某就直接给了其50万元，其中20万元用于支付医疗费用，10万元通过张坤给了张弦用于放贷，剩余用于其生活开销(后改称一部分钱用于外婆治疗，部分用于其母亲买房)。2018年6月，其向陈某某借款50万元用于创业，其中36万元借给张弦，9万元与张坤合伙开公司，后其将张坤还的9万元及张弦还的十几万元用于赌博或归还赌债。2018年7月，其向陈某某借款5万元用于周转资金。2018年9月，其赌球输钱，遂以朋友张坤出事需要用钱为由向陈某某借款5万元。2019年11月，陈某某给了其2万元用于租房，其均用于赌博。陈某某总共送给过其7块手表，其将手表出售得款100余万元。其中最后一块百达翡丽牌手表出售得款36万元。2018年7月起，其发现陈某某与他人有暧昧关系后双方就经常发生争吵，其也威胁过陈某某要去她家里，并威胁陈如不联系其，其就将陈的裸照发给她儿子及“facebook”社交媒体上。另外，因为其与陈某某吵架陈不理其，其就将陈的私密照片发在微博上，还发过带有隐私或人身攻击的言论，并将截图保存。后其将截图发给陈某某用于吓唬陈，逼迫陈与其联系并见面。2019年2月，其还威胁陈某某称要把图片发送给陈的儿子，但实际上其没有发，也没有向陈要钱。其自2018年6、7月起开始网络赌球，共输掉100万元左右。针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：第一，被告人的行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。根据被害人陈述、双方之间的聊天记录、相关银行转账凭证及被告人的供述等证据，能够认定被告人虚构借款理由骗取被害人钱款的事实，以及被告人以揭发其与被害人之间的不正当关系及公开被害人私密照片等相要挟，勒索被害人财物的事实，被告人的行为依法应分别以诈骗罪、敲诈勒索罪论处。第二，关于诈骗金额的认定。首先，对于公诉机关指控的被告人以外婆生病为由骗取被害人50万元的事实，经查，被告人在以外婆生病为由收到被害人转账的50万元后，虽被告人供述部分资金用于生活开销及放贷，但确有部分资金转入其母亲银行账户，且被害人陈述中亦提到曾去医院看过被告人外婆。因此，对该笔借款不宜认定为诈骗金额。其次，对于公诉机关指控的被告人以资金周转为由骗取被害人5万元的事实，除有被害人陈述外，相关银行流水无法体现被告人在收到该钱款后的资金走向，因此，依据有利于被告人的原则，对该笔金额本院不认定为诈骗金额。再次，对于公诉机关指控的被告人以做生意及朋友出事为由骗取被害人55万元的事实，经查，根据被害人陈述、双方之间的聊天记录、相关银行流水及被告人的供述等证据，足以认定被告人虚构做生意及朋友出事的理由骗取被害人钱款的事实。最后，对于公诉机关指控的被告人以研究手表为名骗取被害人名牌手表5块的事实，经查，根据被害人的陈述，被告人以研究手表为由向其索要的手表为2块，另3块手表均系被告人强行向其索要，但除被害人陈述外，无其他证据能够证明被告人采取欺骗手段自被害人处获得手表的事实，故依据有利于被告人的原则，对该部分事实本院不予认定。第三，关于敲诈勒索金额的认定。首先，在案的相关证据显示，被告人易旭的微博账号注册时间为2018年12月，而相关微信聊天记录及被告人发送给被害人的微博截图均无具体年份，无法判断具体日期，故结合相关书证及被告人供述，依据有利于被告人的原则，本案认定被告人实施敲诈勒索的起始时间为2019年2月。其次，结合能够相互印证的被害人陈述、银行转账流水、转账记录截图等证据，本院认定被告人易旭向被害人陈某某敲诈勒索的钱款为3.24万元。最后，对于公诉机关指控的涉案百达翡丽牌手表一块，根据被害人陈述及被告人供述，被害人购买该手表的时间为2019年1月，故对该手表不计入敲诈勒索犯罪金额。综上所述，本院认为，被告人易旭以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人易旭以非法占有为目的，采用威胁等手段，强行索要他人钱款，数额巨大，其行为又构成敲诈勒索罪。被告人兼犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人到案后能如实供述部分犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关指控的主要事实及罪名成立，本院予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第五十六条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2031年12月29日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人易旭的违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 斌人民陪审员  金俊德人民陪审员  王毅勇二〇二〇年九月二十三日法官 助理  陈 琦书 记 员  火 伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。……第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……