河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初204号 公诉机关石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人严本龙，曾用名苏贵明，男，1969年12月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址浙江省温州市平阳县。2011年6月8日因犯组织卖淫罪被无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑六年六个月，2016年6月29日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月17日被丰城市公安局孙渡派出所抓获，2020年4月20日被鹿泉区公安局指定居所监视居住（在石家庄市鹿泉开发区昌盛宾馆），2020年5月14日被鹿泉区公安局刑事拘留；经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年5月21日被鹿泉区公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市鹿泉区看守所。 辩护人耿毅，北京大成（石家庄）律师事务所律师。 石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检一部刑诉[2020]336号起诉书指控被告人严本龙犯合同诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员乔丽出庭支持公诉，被告人严本龙及其辩护人耿毅均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2006年下半年，在被告人严本龙的组织和策划下，其伙同马显永（已判决）、严本交（已判决）、毛仁聚等人预谋诈骗。严本龙化名苏贵明和马显永（化名李绍景）在广州注册广州沃莱电子科技有限公司，然后向全国各地发送信函，寻找合作伙伴。严本交（化名陶勇）和毛仁聚（化名张才军）到沈阳注册沈阳煌意机器制造有限公司。待沃莱电子科技有限公司寻找到合作伙伴后先和其合作成立公司，然后再骗对方到沈阳购买设备，骗取设备款。2006年12月，广州沃莱电子科技有限公司严本龙、马显永以合作投资为诱饵，与河北电信光缆有限公司合资成立河北均益生物环保材料有限公司，而后谎称沈阳煌意机器制造有限公司拥有该项目生产设备，2007年1月12日严本龙、马显永伙同严本交毛仁聚在河北省鹿泉市均益生物环保材料有限公司签订了工业品买卖合同，河北电信光缆有限公司当日按照合同约定支付给沈阳煌意机器制造有限公司设备预付款102.8万元，收到该款后严本龙、严本交、马显永、毛仁聚全部逃匿。公诉机关认为，被告人严本龙伙同他人在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人严本龙有期徒刑十一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人严本龙辩称，我认罪认罚，但是不是我策划的，打款之后严本交他们拿了钱，没有给我分钱，另我在监狱服刑期间，主动向监狱说明了这个事情，被隔离审查，后监狱向石家庄公安局发函，但没有回应，然后我就刑满释放回家了。 辩护人耿毅提出的主要辩护意见是，对罪名不持异议，被告人可能具有自首情节，本案应该数罪并罚。关于折抵刑期。2020年4月17日被抓获，4月21日被指定监视居住，羁押四天。指定居所监视居住23天，应当折抵15日。本案中被告人系初犯、无前科，被告人自愿认罪认罚。同案犯已经判决的情况下，被告人认罪认罚的情节，应比照严本交等人的判决结果从轻处罚。 经审理查明，2006年下半年，在被告人严本龙的组织和策划下，其伙同马显永（已判决）、严本交（已判决）、毛仁聚等人预谋诈骗。严本龙化名苏贵明和马显永（化名李绍景）在广州注册广州沃莱电子科技有限公司，然后向全国各地发送信函，寻找合作伙伴。严本交（化名陶勇）和毛仁聚（化名张才军）到沈阳注册沈阳煌意机器制造有限公司。待沃莱电子科技有限公司寻找到合作伙伴后先和其合作成立公司，然后再骗对方到沈阳购买设备，骗取设备款。2006年12月，广州沃莱电子科技有限公司严本龙、马显永以合作投资为诱饵，与河北电信光缆有限公司合资成立河北均益生物环保材料有限公司，而后谎称沈阳煌意机器制造有限公司拥有该项目生产设备，2007年1月12日严本龙、马显永伙同严本交毛仁聚在河北省鹿泉市均益生物环保材料有限公司签订了工业品买卖合同，河北电信光缆有限公司当日按照合同约定支付给沈阳煌意机器制造有限公司设备预付款102.8万元，收到该款后严本龙、严本交、马显永、毛仁聚全部逃匿。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人刘某证言，2006年12月20日上午，谷某总经理通知我说广州那边有客人要来让我订个饭店，具体来干什么我不知道。2006年12月26日谷总和我去广州沃莱电子科技有限公司考察，是李绍景（马显永）接的我们，之后到公司见到苏贵明（严本龙），然后谷总与其洽谈合作项目，下午4点半把我们送到宾馆安排住下。12月27日上午9点左右，李绍景和他司机接上我们又去沃莱公司谈合作，后来基本达成共识，苏贵明（严本龙）让李绍景（马显永）起草一个合同，我们进行修改后于下午4点半左右，跟沃莱公司正式签订了《合资经营河北均益生物高新技术有限公司》合同，签合同时苏贵明（严本龙）讲到生产植物纤维溶解膜的原料国内有，生产设备沈阳有，生产出来的产品通过沃莱公司出口到美国。元旦过后，谷某和我们公司技术装备部孙某一起进行生产设备考察。2007年1月12日广州沃莱公司苏贵明（严本龙）、陶勇（马显永）、张才军（毛仁聚）来我公司商谈购买沈阳煌意机器制造有限公司生产纤维溶解膜设备的合同。大概4点左右我们签订了工业品买卖合同，当天合同签完以后我们就把公司应承担的购买生产设备的费用102.8万元汇到了沈阳煌意公司账户下。1月13日我送苏贵明（严本龙）离开。后来我听谷某说跟广州、沈阳方面联系不上了。陶勇、张才军、苏贵明（严本龙）已经联系不上了。 2、证人孙某证言，2007年元月5日中午11点30分左右，我和公司总经理谷某一块到沈阳煌意机器制造有限公司考察设备情况，设备是广州沃莱电子科技有限公司负责联系的，我们和沃莱公司的苏贵明（严本龙）、李绍景和煌意公司的张才军会面后到煌意公司车间进行了考察，然后见到了陶勇（严本交），他给我们介绍了公司的情况，我们也看了陶勇（严本交）的身份信息及照片，都是其本人。第二天上午10点左右，陶勇（严本交）和张才军（毛仁聚）又和我们进行了商讨。6号下午7点我和谷某返回了石家庄。8日晚上6点我和谷某到了广州，第二天苏贵明（严本龙）和司机及秘书开车拉着我和谷某考察了生产设备，元月12日下午3点30分左右，谷某、我、陶勇、张才军和苏贵明（严本龙）在谷某的办公室签订了合同编号为ＨＹ-2007-0112的工业品买卖合同，下午4点30分左右，我公司会计将定金电汇票交给陶勇（严本交），陶勇（严本交）在我们公司出据了收据。元月30日和广州沃莱公司失去联系，手机关机了。30日张才军还有联系上，31日沈阳和广州公司都联系不上了。 3、证人谷某证言，我在河北电信光缆公司任总经理，法定代表人。2006年11月初，广州沃莱电子科技有限公司来一封信，内装该公司简历及产品概述资料，后我通过电话谈了产品情况。12月初，沃莱公司传来了可行性报告，后来，我们公司讨论了该项目，大约12月20日上午李绍景（马显永）带芦文娟到我公司考察，12月24日左右，马显永给我打电话称沃莱公司有意与我公司合作，让我公司派人到该公司考察。12月26日我和刘某到广州考察，2007年元月3日左右，苏贵明（严本龙）跟我联系，一起到沈阳考察设备。最后以600万元与沈阳煌意公司签订合同。后来我又和孙某到广州考察工业品买卖合同。2007年元月26日，苏贵明（严本龙）打电话称美国总部要求接着上第二条生产线，我没有同意，元月27日，苏贵明（严本龙）又打电话让接第二条生产线，并让我公司给其找一块土地，他们自己经营，此时我觉得情况不对，紧接着，元月29日我就给苏贵明（严本龙）打办公电话没人接，打其手机，苏贵明（严本龙）称正在开会，李绍景用固定电话打给我说苏贵明（严本龙）正在开会，该公司的材料已传到我公司，实际我公司并没有收到，元月30日，煌意公司的陶勇打电话跟我说核心部件已经从意大利运到该公司，我告诉他等我公司技术人员到后一块开箱检查，紧接着广州公司的电话就没人接了，手机也全部关机了。元月31日，陶勇手机开了，张才军称他公司正在搬家，当天，我到广州沃莱公司，物业称已经两天没有见该公司的人了。我发觉被骗了。 4、同案犯马显永供述，2006年下半年，严本龙给我打电话说要开一个公司骗点钱花，他还联系了严本交、毛仁聚等人，之后我们在浙江省平阳县个宾馆商议了具体人员分工和方法，当时严本龙说他和我在广州先注册一个公司，然后向全国各地发送信函，寻找合作我伙伴，严本交和毛仁聚到沈阳再注册一个公司。我们在广州寻找到合作伙伴后，先和其合作成立公司，然后再骗对方到沈阳购买设备，骗取设备款。整个筹划和人员安排都是严本龙指挥我们干的，我们每个人的化名和假身份证都是严本龙做的。我和严本龙在广州成立了沃莱电子科技有限公司，严本龙化名苏贵明，任法人，董事长，我化名李绍景，任总经理。严本交和毛仁聚在沈阳注册成立沈阳煌意机器制造有限公司，严本交化名陶勇，任法人，毛仁聚化名张才军，任总经理。2006年11月份左右，我们公司收到河北电信光缆有限公司的回复，有意向和我们合作，我与该公司进行了洽谈考察后向严本龙介绍了该公司情况，严本龙邀请河北电信光缆公司考察了我们公司，之后就签订了合作协议，依照协议由广州沃莱电子科技公司和河北电信光缆有限公司在石家庄合资成立河北省均益生物环保材料有限公司，之后严本龙与电信光缆公司协商购进生产设备的事，并提供了严本交和毛仁聚在沈阳注册的公司名称和地址，并陪同电信光缆公司对沈阳煌意机器制品有限公司进行了考察后签订了设备的购销合同，河北电信光缆有限公司向沈阳煌意机器制造有限公司支付了102.8万元的设备预付款，等我们确定收到款这后，严本龙就通知我们关机，不再与河北电信光缆有限公司联系。之后严本龙给了我六万元，其他人分多少我不知道。 5、同案犯严本交供述，2006年下半年，我和严本龙、毛仁聚、马显永在浙江省平阳县鳌江镇的一个宾馆里商量开个公司，严本龙让我提供一张照片说办工作证。后来他们在广州办了一个公司，之后毛仁聚和苏尔产一块到沈阳注册了沈阳煌意机器制造有限公司，陶勇（严本交）任法人，并告诉我说从现在开始我就叫陶勇。2007年3月29日河北省电信光缆有限公司提供的收据复印件上的陶勇是我签的，签订这个合同是为了达到骗取河北电信光缆有限公司货款的目的，我们注册的沈阳煌意机器制造有限公司没有能力提供合同上标明的设备。我们骗取了河北电信光缆有限公司货款102.8万元。 6、同案犯毛仁聚供述，2006年冬天，我和严本龙、马显永、严本交、苏尔产、陈夫足等人在鳌江镇一个宾馆里，严本龙给我们说，他和马显永、苏尔产在广州首先注册一个沃莱电子科技有限公司，然后向合国各地发送信函，寻找合作伙伴，我和陈夫足到沈阳再注册一个煌意机器制造有限公司。寻找到河北电信光缆有限公司，让该公司与沃莱公司签订合同，然后骗取对方到沈阳购买生产设备骗取生产设备款。陈夫足再到浙江省义乌市注册公司，将设备款从沈阳转到浙江义乌公司，取出现金。整个策划和人员安排都是严本龙指挥我们干的。我们每个人的化名以及假身份证都是严本龙在广州给我们做的。严本龙化名苏贵明，马显永化名李绍景，严本交化名陶勇，我化名张才军，苏尔产和陈夫足用什么化名我记不清了，因为他们俩人只是公司的一般人员，不怎么出面。往沈阳煌意机器制造有限公司转了设备预付款102.8万元。 7、被告人严本龙供述，2006年下半年，马显永、严本交、“阿住”打算开公司骗钱花，人手不够，严本交把我叫过去，我们在浙江省平阳县个宾馆商议具体分工和方法，我和马显永在广州注册一个电子科技有限公司，我化名苏贵明，任董事长，马显永化名李绍景，任总经理，向全国各地发送信函寻找合作伙伴，严本交和“阿住”在沈阳注册公司，我和马显永在广州找到合作伙伴成立公司，然后骗对方到沈阳购买设备骗取设备款。整个筹划和人员安排都是严本交和“阿住”指挥我们干的，每个人的化名和假身份证是他们做好给我的，谁做的我不知道，严本交、“阿住”化名是什么记不清了。我们成立公司后，在广州通过网络寻找一些企业名称和地址，向对方发关于共同成立公司经营可降解塑料项目的信函，我们只是以可降解塑料项目为诱饵寻找骗取对象。2006年11月份，我们收到河北电信光缆有限公司回复，有意向我们合作，开始严本龙和该公司谈的，12月份马显永带秘书到河北电信光缆有限公司考察合作的事，马显永回到广州向河北电信光缆有限公司发了考察广州公司的邀请函。河北电信光缆有限公司到广州后洽谈比较顺利，还签订了合作协议，依照协议广州公司和河北电信光缆有限公司在石家庄合资一家公司，名字记不清了。我和河北电信光缆有限公司老板吃过一次饭，记不清谈什么了，马显永到石家庄与河北电信光缆有限公司领导协商购进生产设备的事，提供了严本交和“阿住”在沈阳注册的公司名称和地址，约定到沈阳考察设备。马显永陪河北电信光缆有限公司领导到沈阳考察公司，后来签了合同，河北电信光缆有限公司向沈阳公司支付了100多万的设备预付款，具体记不清了，收到款后，“阿住”他们就关机了，不与河北电信光缆有限公司联系。收到款后，我没有分到钱。该骗局我也没有出资。 8、辨认笔录：被害单位孙某、刘某对同案犯严本交、毛仁聚的辨认笔录。 9、河北电信光缆有限公司2007年2月6日提交报案材料； 10、河北电信光缆有限公司、广州沃莱电子科技有限公司法人、营业执照及广州沃莱电子科技有限公司税务登记； 11、河北电信光缆有限公司与广州沃莱电子科技有限公司合资经营河北均益生物高新技术有限公司的合同； 12、沈阳煌意机器制造有限公司与河北均益生物环保材料有限公司签订的工业品买卖合同及河北电信光缆有限公司转给沈阳煌意机器制造有限公司102.8万元的凭证、沈阳煌意机器制造有限公司陶勇收到102.8万元的收据； 13、鹿泉区公安局查询存款/汇款通知书回执； 14、沈阳煌意机器制造有限公司对公账号的资金往来明细及凭证； 15、企业注册基本资料及公司文件； 16、被告人严本龙到案经过，系2020年4月17日被抓获并口头传唤至派出所； 17、无锡市崇安区人民法院（2011）崇刑初字第128号刑事判决书； 18、被告人严本龙户籍信息、身份证明； 19、同案犯刑事判决书。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人严本龙等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控知名成立。被告人严本龙认罪认罚，可从宽处罚。关于被告人辩护人辩称被告人系在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑罚的犯罪分子在判决宣告前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚的辩护意见，经查，被告人严本龙2011年6月8日因犯组织卖淫罪被无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑六年六个月，2016年6月29日刑满释放。而本案立案时间是2007年4月29日，不属于在判决宣告之后，刑罚执行完毕之前，发现漏罪，故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人辩护人辩称被告人可能构成自首的辩护意见，经查，被告人系被公安机关抓获归案，被告人辩称在监狱服刑期间，主动交代该起犯罪，亦未提供相关证据，故对辩护人辩称自首的辩护意见，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、条六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 被告人严本龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（折抵3日）；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日（折抵12日）。即自2020年5月14日起至2031年4月28日止，罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李永良 审 判 员  李惠菊 人民陪审员  封丽腾 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  胡 静