广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初2351号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人袁锦华，女，1991年8月12日出生，身份证号码：441×××××××********，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省东莞市东城区×××××××。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪于2019年9月9日投案被羁押，同年9月10日被东莞市公安局取保候审。2019年12月18日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2020年6月2日被本院取保候审。辩护人王某1，广东佑德律师事务所律师。被告人袁伟杰，男，1987年5月18日出生，身份证号码：441×××××××********，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省东莞市东城区×××××××××。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪于2019年9月9日被抓获羁押，同年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，同年11月26日被东莞市公安局取保候审。2019年12月18日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2020年6月2日被本院取保候审。辩护人陈某1，广东权晔律师事务所律师。被告人陈志飞，男，1991年4月26日出生，身份证号码：441×××××××********，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省东莞市××××××××××××。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪于2019年9月11日投案被羁押并刑事拘留，同年10月15日被逮捕，同年12月3日被东莞市公安局取保候审。2019年12月18日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2020年6月2日被本院取保候审。辩护人吕某1，广东佑德律师事务所律师。被告人袁钜洪，男，1988年2月25日出生，身份证号码：441×××××××********，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省东莞市东城区×××××××。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪于2019年9月9日投案被羁押，同年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，同年11月26日被东莞市公安局取保候审。2019年12月18日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。2020年6月2日被本院取保候审。辩护人叶某1，广东佑德律师事务所律师。被告人叶旭华，男，1986年10月16日出生，身份证号码：441×××××××********，汉族，文化程度本科，户籍所在地广东省东莞市大朗镇大井头村**××。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪于2019年9月16日投案被羁押并被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于东莞市第二看守所（牛某1）。辩护人莫军豪，广东彰晨律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1959号起诉书指控被告人叶旭华、陈志飞、袁伟杰、袁钜洪、袁锦华犯买卖身份证件罪，于2020年5月29日以简易向本院提起公诉。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序审理，决定转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员施某1出庭支持公诉，被告人叶旭华及其辩护人莫军豪、被告人陈志飞及其辩护人吕某1、被告人袁伟杰及其辩护人陈某1、被告人袁钜洪及其辩护人叶某1、被告人袁锦华及其辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控：1、被告人叶旭华于2019年8月期间，两次收取上家被告人蔡某1（另案处理）的虚假社保查询单及身份证复印件等申领居住证资料20多份，后交给下家被告人陈志飞办理，后成功办理约12个，约有9个未能出证。每个居住证叶旭华赚取中介费100元或400元，获利共约4800元。2、被告人陈志飞于2019年8月期间，两次收到被告人叶旭华等人的虚假社保查询单及身份证复印件等申领居住证资料40多份，后交给下家被告人陈某2（另案处理）办理约24个、交给下家陈某3（另案处理）办理约18个（其中约有10个未能出证）。每个居住证陈志飞赚取中介费200元，获利共约8400元。3、被告人袁伟杰于2019年8月期间，收到被告人陈某2和其他上家的虚假社保查询单及身份证复印件等申领居住证资料30多份，后交给下家被告人袁钜洪、袁锦华夫妇办理，每个居住证袁伟杰赚取中介费250元，获利共约7000元。另，被告人袁伟杰从2019年3月开始，找袁钜洪、袁锦华夫妇违规代办居住证的补证、延期等，从中获利共约3000元。被告人袁伟杰为他人违规代办居住证合计获利约10000元。4、被告人袁钜洪于2019年8月期间，两次收到被告人袁伟杰的虚假社保查询单及身份证复印件等申领居住证资料30多份,后交给其妻子被告人袁锦华，袁锦华利用其担任东莞市××××温塘警务室户管员的职务之便进行办理，每个居住证袁钜洪、袁锦华夫妇收取袁伟杰100元，获利共约3000元。另，被告人袁钜洪、袁锦华从2019年3月开始,违规为被告人袁伟杰办理居住证的补证、延期等，获利共约7000元。被告人袁钜洪、袁锦华为他人违规办理居住证合计获利约10000元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了到案经过，陈某2手机中的微信转账记录，袁伟杰手机中的微信交易记录，袁钮洪手机中的微信交易记录，被告人袁锦华手机中的微信交易记录，申请办理居住证资料，姚某1、蔡某2等24人社保系统查询截图，蔡某2等15人的广东省居住证业务申办表，东莞市×住证办理的相关文件（包括《申领（新办）居住证办事指南、《广东省流动人口服务管理条例》、《居住证暂行条例》，诊断证明书、检验报告，取保候审决定书，公安机关出具的说明材料，常住人口基本信息、前科信息查询、被告人身份确查情况说明，向腾讯公司调取的陈志飞等人使用的微信账户登记资料和交易记录，证人蔡某2、康某1的证言，被告人叶旭华、陈志飞、袁伟杰、袁钜洪的供述、亲笔供词、辨认笔录、指认笔录，被告人袁锦华、陈某2的供述、辨认笔录、指认笔录，被告人蔡某1、陈某3的供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人叶旭华、陈志飞、袁伟杰、袁钜洪、袁锦华无视国法，买卖可以用于证明身份的证件，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。鉴于被告人袁钜洪能协助侦查机关抓获同案犯，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人叶旭华、陈志飞、袁伟杰、袁钜洪、袁锦华当庭对指控的事实及罪名无异议。被告人叶旭华的辩护人提出，1、被告人叶旭华有自首情节；2、叶旭华在本案是居间介绍人，起次要作用，是从犯；3、认罪态度好。被告人陈志飞的辩护人提出，1、陈志飞是从犯，陈志飞是帮忙交材料；2、有自首情节；3、认罪态度好。被告人袁伟杰的辩护人提出，1、被告人袁伟杰是从犯；2、无前科，是初犯；3、归案后认罪态度好，认罪认罚。被告人袁钜洪的辩护人提出，1、袁钜洪有自首、立功情节；2、是初犯、偶犯；3、认罪认罚。被告人袁锦华的辩护人提出，1、被告人无前科、是初犯、偶犯；2、认罪认罚。经审理查明，公诉机关指控被告人叶旭华、陈志飞、袁伟杰、袁钜洪、袁锦华买卖身份证件的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人叶旭华于2019年9月16日到公安机关投案；被告人陈志飞于2019年9月11日到公安机关投案；被告人袁锦华因有犯罪嫌疑，公安人员于2019年9月9日16时许到东城街道温塘警务区将被告人袁锦华抓获归案；袁锦华供述其办证的资料由袁钜洪收取交给她办理，后公安人员通知袁钜洪投案，袁钜洪于2019年9月9日19时到板桥派出所投案，后袁钜洪供述办证的资料由袁伟杰交来。后公安人员在袁钜洪的带路下于2019年9月9日22时许来到东城街道温塘皂一新村四巷12号住处将袁伟杰抓获。上述事实有到案经过材料证实。本院认为，被告人袁锦华、袁伟杰、陈志飞、袁钜洪、叶旭华无视国法，买卖可以用于证明身份的证件，其行为均已构成买卖身份证件罪。依法应予惩处。公诉机关指控被告人叶旭华、陈志飞、袁伟杰、袁钜洪、袁锦华犯买卖身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人叶旭华、陈志飞、袁钜洪犯罪后主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人袁钜洪归案后主动带公安人员抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人袁锦华、袁伟杰归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人叶旭华、陈志飞、袁伟杰的辩护人均提出三被告人是从犯的意见。经查，三被告人为了获取非法利益，联系他人，违规办理不合法的居住证，三人作案主动积极，不宜认定为从犯。对于三辩护人提出的该点意见，本院不予采纳。五辩护人提出的其他意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关向本院提交量刑建议书，建议对被告人叶旭华在有期徒刑十个月，并处罚金；建议对被告人陈志飞、袁伟杰、袁钜洪、袁锦华在有期徒刑十一个月，并处罚金的幅度内量刑。经查，本案各被告人收取的非法利益较多，社会影响较坏，故公诉机关的该量刑建议偏轻，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人袁锦华犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人袁伟杰犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、被告人陈志飞犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）四、被告人袁钜洪犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）五、被告人叶旭华犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年9月15日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓莉人民陪审员  陈丽娟人民陪审员  吴汉初二〇二〇年八月二十七日书 记 员  陈畅勤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。