湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0115刑初201号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人梅平，男，1977年1月6日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，住武汉市江夏区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人周平安，湖北君博律师事务所律师。被告人梅跑，男，1987年6月5日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地武汉市江夏区，现住武汉市江夏区。因非法储存危险物质，于2019年12月10日被武汉市公安局江夏区分局行政拘留十五日，同年12月25日因涉嫌犯非法经营罪转刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人赵山华，湖北卓创德赛律师事务所律师。武汉市江夏区人民检察院以武夏检二部刑诉[2020]175号起诉书指控被告人梅平、梅跑犯非法经营罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员高玉蓉出庭支持公诉。被告人梅平及其辩护人周平安，梅跑及其辩护人赵山华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2019年12月，被告人梅平、梅跑在未取得成品油经营许可、危险化学品经营许可、工商营业执照的情况下，在武汉市江夏区五里界街、庙山开发区等地向戴某、陈某、凌某等人多次销售成品柴油、汽油，并收取现金，或通过支付宝及微信账号、银行卡账号收取买家所付的货款。2019年12月9日19时许，江夏区公安分局、江夏区应急管理局、江夏区商务局在江夏区庙山开发区花山吴村一砖厂内抓获被告人梅跑，并当场查扣柴油1345升、汽油1170升及改装油罐车2辆、加油机2台。2019年12月24日，被告人梅平在江夏区纸坊街纸坊大街维也纳酒店停车场内被公安人员抓获。后经统计，在上述非法经营成品油期间，被告人梅平通过本人账号收取的售油货款达人民币85.1389万元；被告人梅跑收取后再转账给被告人梅平的售油货款达人民币207.6339万元。指控上述事实，公诉机关提交了如下证据：1.改装油罐车、加油机、账本等物证（照片）；2.扣押决定书、银行流水、微信聊天记录截屏等书证；3.证人凌某、戴某、陈某等人的证言；4.辨认笔录；5.被告人梅平、梅跑的供述和辩解。公诉机关认为，被告人梅平、梅跑未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究二被告人的刑事责任。建议判处二被告人有期徒刑五年至七年，并处罚金，提请本院依法判处。被告人梅平对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额及量刑建议有异议,辩称其非法经营的金额为90余万元。被告人梅平的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，认为被告人梅平非法经营的数额应为994227元；因现行法律未对非法销售汽油、柴油构成的非法经营罪“情节特别严重”的标准作出明文规定，应以“情节严重”对被告人梅平进行处罚；被告人梅平自愿认罪，应予以从轻处罚并适用缓刑。被告人梅跑对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额及量刑建议有异议，辩称其非法经营的金额为十余万元,另称其系接到公安人员电话通知后到案。被告人梅跑的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，认为被告人梅跑非法经营的数额为142838元；被告人梅跑系自首，可从轻、减轻或免除处罚，当庭自愿认罪，可从轻处罚，在共同犯罪中系从犯，应当予以从轻、减轻或免除处罚；认定被告人梅跑的行为属于“情节特别严重”无事实及法律依据，建议对被告人梅跑判处三年以下有期徒刑，宣告缓刑。经审理查明，2018年至2019年12月，被告人梅平、梅跑在未取得成品油经营许可、危险化学品经营许可、工商营业执照的情况下，在武汉市江夏区五里界街、庙山开发区等地向戴某、陈某、凌某等人多次销售成品柴油、汽油，并收取现金，或通过支付宝及微信账号、银行卡账号收取买家所付的货款。2019年12月9日19时许，江夏区公安分局、江夏区应急管理局、江夏区商务局在江夏区庙山开发区花山吴村一砖厂内抓获被告人梅跑，并当场查扣柴油1345升、汽油1170升及改装油罐车2辆、加油机2台。2019年12月24日，被告人梅平在江夏区纸坊街纸坊大街维也纳酒店停车场内被公安人员抓获。经本院审查认定，在上述非法经营成品油期间，被告人梅平通过本人账号收取的售油货款为46.0339万元；被告人梅跑收取后再转账给被告人梅平的售油货款为207.6339万元。另查明，在非法经营成品油期间，被告人梅平与被告人梅跑协商，每月向梅跑支付5000元作为报酬。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.到案经过证实，被告人梅平、梅跑到案情况。2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及改装油罐车、加油机、账本等物证（照片）证实，被告人梅平、梅跑经营柴油、汽油使用的工具及记账情况。3.书证（1）微信聊天记录及微信、支付宝转账截图证实，被告人梅平、梅跑向他人出售柴油、汽油并收取现金或通过微信、支付宝转账方式收取油款。（2）银行流水及武汉信实有限责任会计师事务所审计报告证实，被告人梅平、梅跑经营柴油、汽油的金额。（3）收条证实，江夏区公安分局、江夏区应急管理局、江夏区商务局现场查扣柴油1345升、汽油1170升，暂存中国石化销售有限公司湖北武汉洪环加油站。4.行政处罚决定书证实，被告人梅跑因非法储存危险物质于2019年12月10日被武汉市公安局江夏区分局行政拘留十五日。5.身份信息证实，被告人梅平、梅跑案发时达到完全刑事责任年龄。6.证人证言（1）证人黄某的证言证实，2019年12月6日左右，梅平给我打电话说，有两台车没位置停，想停在我的砖厂。那个时候我在重庆，砖厂已经停工，我就同意了。然后我这段时间一直没有去砖厂。一辆园林洒水车，一辆轻型货车，一直停在我的砖厂。2019年12月9日晚上19时左右，我的员工李某给我打电话说，警察来了，要我到厂里来下，我才知道车里装的是柴油。（2）证人李某的证言证实，2019年12月7日左右，一个姓梅的老板将两辆车停在我们砖厂。2019年12月9日10时许，有警察来我上班的砖厂，叫我去派出所接受调查，还让我老板的叔叔给我老板打电话让他和我一起去派出所接受调查，之后我和我老板一起被带到派出所了。（3）证人章某的证言证实，2019年12月7日，梅跑通过电话跟我联系，让我每天19时左右去武汉市江夏区庙山开发区花山吴砖厂负责现场工作，招呼装卸油品、打杂，给我薪水是3000元一个月。需要加油的车辆开到我们武汉市江夏区庙山开发区花山吴砖厂储蓄油品的地方，然后通过打表抽油加进去。2019年12月7日的时候加了3辆车，打了1000多升油，2019年12月8日加了4辆车，大概有2000多升。2019年12月9日19时左右，我骑着一辆摩托车到了江夏区庙山开发区花山吴砖厂储存油品的地方，刚到位置就发现警察在那里了。（4）证人尹某的证言证实，2019年12月9日晚上7时许，我们应急管理局和江夏区公安分局、江夏区商务局联合执法，在庙山花山吴一砖厂内查获一地下非法经营成品油的窝点，我作为应急管理局危化品安全监督管理科科长参与了这次集中查处行动。共查获两辆非法改装的流动加油车和加油设备，以及车上储备的汽油柴油，并现场抓获该窝点老板梅跑。第二天，应我们应急管理局委托，中石化江夏区分公司将查获的油品转运代存，经入库计量，查获0号柴油1345升，汽油1170升。从我们应急管理局层面来说，想从事成品油经营的企业需要办理《危险化学品经营许可证》，在商务局办理《成品油经营许可》，再就是相关的工商营业执照。我们所查获的现场非常简陋，根本不具备储存经营危化品的条件，安全隐患非常大。（5）证人张某的证言证实，2019年8月份的时候，当时我在花山工地上面开车，工地上面经常有一个面包车来我们工地上面卖油，我当时想着在工地上面买油很方便，也不用开车出去，还可以省点油钱，于是我就去那个面包车那里买了一次油，当时我在面包车那里买了500多块钱的油。他的面包车里面的油罐外面接了一根油管，油管上面接了一只油枪，油枪上面有一个表一样的东西，油枪插到油箱里面，开始加油那个表就开始转。我问了他们是谁的油，送油的人说是梅老板的。（梅老板）是梅平，梅平这个人在我们渣土车司机圈子里都知道，他们说梅平的油品质好。以前都说“梅总的油就加”。第一次是今年（2019年）5月份在江夏中央大公园工地上，来送油的人一开始我不认识，听说是梅总的油我就加了，加完之后我问别人这人是谁，他们说是梅平的弟弟，就那一次他加了我微信（微信昵称：梅先生，微信号×××）。这一次加了500多块钱，我先转了个300元，后来给他转了240元他没要。（6）证人陈某的证言证实，2018年6月份左右，梅平找我修车，然后梅平带着梅跑一起来的，然后我去跟梅平修车，修车过程中认识了梅跑。2019年11月份到12月份之间，地点在梅跑五里界的一个砖厂，具体位置我不清楚。我一共到梅跑那里加过五次柴油，五次柴油加的总数大概有2500升，五次柴油的钱我是分两次给的，两次都是给的现金，有的时候现金不够就通过微信支付补上，第一次给了梅跑5400元人民币，第二次给了梅跑5850元人民币。（7）证人的凌某的证言证实，2018年6月份我有4台挖机在五里界恒大巴登城工地做工，接到梅平打来的陌生电话，问我要不要柴油，他那里有柴油卖，我问他柴油质量怎么样，价格多少，他说质量放心，价格比外面便宜，我们就留联系方式了。我需要买柴油的时候就微信联系梅平，他就告诉我地址，我就开面包车过去加，有时候是梅平给我加，有时候是梅跑给我加，加完油我就微信转账给他，谁给我加的油我就把钱给谁。在五里界一个偏僻的砖厂后面，大概是5元左右一升，后面是按5800左右一吨买的。（8）证人戴某的证言证实，我是做机械设备租赁的，我们一起做事的名下有3台铣刨机、3台清扫机，柴油用量比较大。听一个汉川人介绍说江某的油好，他就把梅平的电话号码给我了。第一次加油是去年（2018年）5、6月份，我和操作手开着货车到五里界锦绣花园小区和梅平碰头，他把我带到一个废弃砖厂，当时梅跑也在。他的油埋在砖厂地底下的铁油罐子，先要把我的车子“过皮”称一道，他自己拿着三寸油管就直接往货车里面加，我的货车里有两个吨桶，加了一吨多，再称一道算加了多少。当时他的柴油卖5、6000块钱一吨，具体多少钱我想不起来了，给的现金，应该是5000多。这一次就和他牵上线了，后面的要用的油就都在他那里加了。我还打过5壶汽油，30升一壶，具体哪一天我不记得了，我用在打草机、抽水泵上。柴油是按吨算的，基本上5000-6000元一吨，汽油我就拿过几壶，100多一壶。（9）证人梅某的证言证实，我是梅平的亲弟弟，梅平开办的尿素厂地址是在纸坊街宁港，只有两三个人，我在其中帮过忙。是租的私房改的厂房，面积大概有两百多个平方，一楼，里面有一套流水线，日常产量不清楚。租金一年一万多元，设备是2018年3月买的，当时花了十多万元。尿素厂都是梅平一个人在管，有批发也有零售，批发一般是卖给中间商，零售就是附近的人到他那里去买，批发价大概是十几块钱一桶，十升，一半的利润大概有。如果整天生产的话，一天能出产三四百桶（十升）。（10）证人胡某的证言证实，我和梅平是夫妻关系，我们家里主要的经济来源是我上班的工资和梅平开设尿素厂的收益。梅平的尿素厂是2018年3月左右开设的，在纸坊街东方村宁港街4号，是武汉普德洁环保科技有限公司，2019年12月3日才注册的。尿素厂是租的私房改建的厂房，一楼，里面大概有一百多个平方，里面放着一些制作尿素的机器和材料。厂里一般只有梅平一个人在那里，有时候梅跑和梅某也会去帮忙。家里经济和开尿素厂之前，没有什么明显的变化。7.被告人梅跑的供述证实，我之前一直在花山工地上做事，去年（2018年）底我堂哥梅平找到我，我以前听说他在搞油。说他之前请的人没做了，要我跟他帮忙，跟他发油。他要我在他那里上班，别人来加油我就把钱收到。每天告诉他，他来记账。每个月给我发工资，每个月5000元。去年年底在五里界的承天砖厂，今年12月份才转到庙山花山吴。也是那两台改装的油罐车，蓝色的车子最先开始是装92号汽油，后来装的是95号汽油，那个园林绿化洒水车一直都是0号柴油车。一般进油的大客户都是开改装的面包车或者小货车来拖，货车和面包车上都是220升左右的大油桶；还有些客户是拿油壶来打，一般是30升的铁油壶来打。我从网上找的渠道，通过中间商是个姓晏的老板介绍我们去拿油，油库是在东新左岭那边，每次都是晏老板在外面叫的10吨、15吨的油罐车去拉，拉到我这里之后就通过输油管输入洒水车里。我都是通过建行向我堂哥梅平转账，然后梅平再把钱转给晏老板，购买柴油的钱都在梅平转给晏老板的转账记录上。听梅平说是山东进来的，是外地车牌的标准油罐车过来卸油。有时候山东没油了就从周边调油过来。除了我借给他的近二十万，其余的都是油款。他叫我把收到的油款都转给他，所以我定时凑整转给他，10万、20万的转。我们没有危险化学品经营许可证和成品油经营许可证。8.被告人梅平的供述证实，梅跑是2018年6月到7月在我这里搞了一个月，给他开的5000元一个月的工资，只付了2000元。本院认为，被告人梅平、梅跑违反国家规定,未经许可经营柴油、汽油,扰乱市场秩序，被告人梅平非法经营成品油数额共253.6678万元，被告人梅跑参与非法经营成品油数额共207.6339万元，情节特别严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实成立，本院予以支持，犯罪数额以本院审查认定的数额为准。二被告系共同犯罪，根据被告人梅跑的犯罪情节及数额，被告人梅跑在共同犯罪中的地位、作用相对于梅平较小，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。被告人梅平的辩护人提出被告人梅平自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人梅跑的辩护人提出被告人梅跑系自首，可从轻、减轻或免除处罚，当庭自愿认罪，可从轻处罚，在共同犯罪中系从犯，应当予以从轻、减轻或免除处罚的辩护意见，与本案事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳。根据本案犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会危害程度等,不宜对二被告适用缓刑,辩护人请求对被告人梅平、梅跑适用缓刑的意见,本院不予采纳。二被告及辩护人的其余意见，与查明的事实不符，本院亦不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定,判决如下:一、被告人梅平犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2025年6月24日止）。二、被告人梅跑犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（罚金限于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2024年12月24日止）。三、公安机关扣押的无牌改装油罐车2辆及加油机2台予以没收。四、保管于中国石化销售有限公司湖北武汉洪环加油站的0号柴油1345升、汽油1170升予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  叶甑皓审 判 员  章鸣平人民陪审员  朱志波二〇二〇年九月二十九日书 记 员  曹开怡