福建省泉州市鲤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0502刑初378号 公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。 被告人董长青，男，1977年10月29日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2019年1月4日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人涂明忠、曾杰峰。 被告人蔡欣尝，男，1978年4月30日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区，现住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月27日被抓获羁押，同日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，2019年2月28日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人梁军征、董春波，、实习律师。 被告人郑少伟，男，1976年10月2日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南安市，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月24日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人刘娟、蔡雅萍，、实习律师。 被告人郑江湖，男，1975年10月9日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，中共党员，务工，家住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月24日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人洪勇拓、洪碧文，福建竞得律师事务所律师。 被告人洪惠星，男，1980年1月10日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因赌博于2011年2月22日被厦门市公安局翔安分局决定行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人苏德泉，福建刺桐律师事务所律师。 被告人郭辉育，男，1975年11月13日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，个体户，户籍地福建省厦门市翔安区，现住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2019年1月3日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人刘赟、计刚霞。 被告人董玉树，男，1985年7月19日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区，现住福建省厦门市翔安区。因故意损毁财物于2010年6月22日被福建省厦门市公安局翔安分局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，2019年4月4日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人陈少青，福建汇丰联盟律师事务所律师。 被告人许清泽，男，1988年2月25日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月8日变更为指定居所监视居住，2018年12月18日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人林育明、张月，、实习律师。 被告人蔡嘉生，男，1986年8月9日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因殴打他人于2016年3月15日被福建省厦门市公安局翔安分局决定行政拘留五日并罚款贰佰元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月27日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人丁小明、施萍萍。 被告人郭天利，曾用名郭文楷，男，1977年4月14日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，个体户，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月26日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人郭荣锋、梁晓芬，福建诺道律师事务所律师。 被告人陈启地，男，1979年6月20日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，中共党员，个体户，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月27日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人黄永红、朱一虹，福建安凯律师事务所律师。 被告人张国强，男，1991年4月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2019年1月3日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人陈树锦，福建刺桐律师事务所律师。 被告人洪允定，男，1978年9月28日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，经商，户籍地福建省厦门市翔安区，现住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月20日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人陈瑞鹏、王坤，福建刺桐律师事务所律师。 被告人洪海洋，男，1976年4月19日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月20日被取保候审。现在住处候审。 指定辩护人许梅陵，福建刺桐律师事务所律师。 被告人蔡政宗，男，1985年10月28日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市湖里区，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月26日被取保候审。现在住处候审。 辩护人张倩雯、杨曼铃，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人洪清楷，男，1978年6月12日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同日被刑事拘留，2018年12月14日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人吴育彬，福建中言律师事务所律师。 被告人陈水苗，男，1970年8月29日出生于福建省厦门市，汉族，文盲，无业，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月26日被抓获羁押，同日被刑事拘留，2019年1月4日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人许林禁、郑一江，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人周延乐，男，1989年4月26日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化，务工，家住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月18日被取保候审。现在住处候审。 指定辩护人郭庭丰、陈伟波，、实习律师。 被告人洪国庆，男，1968年8月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，中共党员，无业，家住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月14日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人王东萍、张玉琴，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人洪小龙，男，1988年6月4日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，无业，家住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月14日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人谢秀锦、王坤枝，福建宇迈律师事务所律师。 被告人陈忠榜，男，1971年9月4日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因殴打他人于2012年5月15日被福建省厦门市公安局翔安分局决定行政拘留七日并罚款人民币贰佰元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月26日被取保候审。现在住处候审。 指定辩护人吴煌增、张梦洋，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 被告人陈金超，男，1986年6月21日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月3日被取保候审。现在住处候审。 指定辩护人庄培文，福建顺济律师事务所律师。 被告人康志阳，男，1996年6月15日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月3日被抓获羁押，同月4日被刑事拘留，2019年1月31日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人苏清辉、陈诗炜，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人彭明政，男，1988年10月22日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，2019年7月26日变更为取保候审。现在住处候审。 辩护人黄银银、姚文稳，、实习律师。 被告人张永参，男，1974年12月22日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月3日被取保候审。现在住处候审。 指定辩护人王玲、杨丹，福建瀛同律师事务所律师。 被告人张杏川，男，1989年8月17日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因无证驾驶机动车于2017年8月4日被福建省厦门市公安局翔安分局决定行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2019年1月3日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人郑燕燕、赖锦书，福建泉安律师事务所律师。 被告人尤华生，男，1980年7月20日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，务工，户籍地福建省南安市，现住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获羁押，同月6日被刑事拘留，2018年12月29日变更为取保候审。现在住处候审。 指定辩护人林妹、胡婉丽，、实习律师。 泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉〔2019〕332号起诉书、泉鲤检刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、许清泽、蔡嘉生、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、洪海洋、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、周延乐、洪国庆、洪小龙、陈忠榜、陈金超、康志阳、彭明政、张永参、张杏川犯开设赌场罪，被告人尤华生犯赌博罪，于2019年9月20日向本院提起公诉，本院于同月26日立案。泉州市鲤城区人民检察院建议对本案适用简易程序审理，本院在审理过程中发现不宜适用简易程序，并于2019年10月16日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员徐永俊出庭支持公诉，被告人董长青及其辩护人涂明忠、曾杰峰，被告人蔡欣尝及其辩护人梁军征，被告人郑少伟及其辩护人刘娟，被告人郑江湖及其辩护人洪勇拓，被告人洪惠星及其辩护人苏德泉，被告人郭辉育及其辩护人计刚霞，被告人董玉树及其辩护人陈少青，被告人许清泽及其辩护人林育明，被告人蔡嘉生及其辩护人丁小明，被告人郭天利及其辩护人梁晓芬，被告人陈启地及其辩护人黄永松、朱一虹，被告人张国强及其辩护人陈树锦，被告人洪允定及其辩护人陈瑞鹏，被告人洪海洋及其辩护人许梅陵，被告人蔡政宗及其辩护人张倩雯，被告人洪清楷及其辩护人吴育彬，被告人陈水苗及其辩护人郑一江，被告人周延乐及其辩护人郭庭丰，被告人洪国庆及其辩护人王东萍，被告人洪小龙及其辩护人王坤枝、谢秀锦，被告人陈忠榜及其辩护人吴煌增，被告人陈金超及其辩护人庄培文，被告人康志阳及其辩护人陈诗炜，被告人彭明政及其辩护人黄银银，被告人张永参及其辩护人王玲、杨丹，被告人张杏川及其辩护人赖锦书，被告人尤华生及辩护人林妹到庭参加诉讼。泉州市鲤城区人民检察院于2020年1月14日变更起诉，审限重新计算。由于不能抗拒的原因，本案于2020年2月3日中止审理，于2020年8月26日恢复审理。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 泉州市鲤城区人民检察院指控： 2018年4月份，被告人董长青为非法牟利，购买赌博网站服务器，负责总盘操作，并雇请被告人蔡欣尝负责管理财务、被告人郑少伟负责技术维护，被告人郑少伟又雇请被告人郑江湖负责具体操盘。该赌盘设公司账号，下设大股东、股东、总代理、代理、会员五级账号。被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟共同发展下线大股东级的被告人洪惠星、董玉树、许清泽、郭天利、陈启地、张国强、洪允定参与网站投注赌博。被告人洪惠星雇请被告人郭辉育进行操盘、收账、付账，二人共同发展下线股东级的被告人洪清楷及彭东绿（另案处理）；彭东绿发展下线总代理级的被告人彭明政参与网站投注赌博；被告人彭明政发展下线代理级的被告人张杏川参与网站投注赌博。被告人董玉树发展下线总代理级的被告人康志阳参与网站投注赌博。被告人许清泽雇请被告人蔡嘉生进行收账、付账，共同发展下线总代理级的被告人洪国庆、洪小龙参与网站投注赌博；被告人洪国庆、洪小龙共同发展下线会员被告人尤华生参与网站投注赌博。被告人郭天利发展下线总代理级的被告人陈忠榜、陈金超、张永参参与网站投注赌博。被告人陈启地发展下线股东级的被告人蔡政宗、陈水苗参与网站投注赌博。被告人张国强发展下线股东级的被告人周延乐参与网站投注赌博。被告人洪允定雇佣被告人洪海洋收账、付账。自2018年7月至2018年11月，被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖共接受下线投注金额人民币1709633651.5元（以下币种均为人民币），非法所得20129628.1元（其中被告人郑少伟发展股东级下线，开设账号ｋｔ4444给吕某使用，该账号接受投注金额10495830元，非法所得690716.2元）；被告人洪惠星、郭辉育共接受下线投注金额216406671.2元（其中被告人郭辉育使用总代理级别，账号×××93，共接受下线投注金额14060400元，非法所得149190.5元）；被告人洪清楷共接受下线投注8938351元，非法所得69655.8元；被告人彭明政共接受下线投注金额2050931元，非法所得180747.6元；被告人张杏川共接受下线投注金额1395334元，非法所得人民币28731.1元；被告人董玉树共接受下线投注金额166172744元，非法所得367040.7元；被告人康志阳共接受下线投注金额3322140.8元；被告人许清泽共接受下线投注金额104865685元，非法所得200853.9元（其中被告人蔡嘉生自2018年8月至11月间协助被告人许清泽，共同参与的犯罪数额为81344512元）；被告人洪国庆、洪小龙共接受下线投注金额33044255元，非法所得308164.8元；被告人尤华生共接受并投注金额184914元，非法所得3119.8元；被告人郭天利共接受下线投注金额104126498.6元，非法所得144528.1元；被告人陈忠榜共接受下线投注金额11705204元，非法所得78866.5元；被告人陈金超共接受下线投注金额10494753元，非法所得82726.6元；被告人张永参共接受下线投注金额1914701元，非法所得12529.9元；被告人陈启地共接受下线投注金额96164995.3元；被告人蔡政宗共接受下线投注金额10853947元；被告人陈水苗共接受下线投注金额5147559元，非法所得91873.8元；被告人张国强共接受下线投注金额62944983.8元；被告人周延乐共接受下线投注金额1390362元，非法所得8043.4元；被告人洪允定、洪海洋共接受下线投注金额60102477.3元。被告人洪海洋、陈忠榜、陈金超、张永参、周延乐均主动向公安机关投案。被告人董长青协助公安机关抓获毒品犯罪嫌疑人赵亮、李文杰、晏飞龙，当场查获毒品海洛因350克。 公诉机关为佐证其指控的上述事实，当庭宣读和出示了书证、证人证言、辨认、搜查笔录及各被告人的供述与辩解等证据材料，并认为被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、许清泽、蔡嘉生、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、洪海洋、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、周延乐、洪国庆、洪小龙、陈忠榜、陈金超、康志阳、彭明政、张永参、张杏川的行为已构成开设赌场罪，均属情节严重；被告人尤华生的行为已构成赌博罪。被告人陈忠榜、周延乐、洪海洋、陈金超、张永参具有自首情节；被告人董长青有立功表现；被告人董长青、洪惠星、许清泽、洪允定、洪国庆在各自的共同犯罪中是主犯，被告人蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、郭辉育、蔡嘉生、洪海洋、洪小龙在各自的共同犯罪中是从犯；被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、许清泽、蔡嘉生、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、洪国庆、洪小龙、康志阳、彭明政、张杏川、尤华生均能如实供述罪行。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款之规定，对各被告人定罪惩处。 被告人董长青对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出：1.被告人董长青协助抓获的3名犯罪嫌疑人可能被判处无期徒刑，具有多起重大立功。2.被告人董长青认罪认罚，主动退赃1100万余元，对其宣告缓刑对社区没有不良影响。综上，建议对被告人董长青减轻处罚并适用缓刑。 被告人蔡欣尝对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出蔡欣尝系从犯，能认罪认罚，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人郑少伟对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出郑少伟系从犯，具有坦白情节，犯罪情节相对较轻，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人郑江湖对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出郑江湖系从犯，仅领取工资，认罪认罚且退赃，建议对被告人郑江湖适用缓刑。 被告人洪惠星对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出洪惠星能如实供述自己的罪行，认罪认罚，犯罪情节轻，建议从轻或减轻处罚。 被告人郭辉育对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出郭辉育被他人雇佣，系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人董玉树对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出董玉树系从犯，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，主动退出非法所得，建议对被告人董玉树适用缓刑。 被告人许清泽对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出许清泽能如实供述，患有严重疾病，建议适用缓刑或暂予监外执行。 被告人蔡嘉生对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出蔡嘉生2018年8月份起受雇于许清泽，系从犯，能如实供述自己的罪行，建议对被告人蔡嘉生减轻处罚并适用缓刑。 被告人郭天利对公诉机关指控的罪名及事实没有异议并提出其带陈金超去公安机关自首。其辩护人提出郭天利系从犯，主动退赃，认罪认罚又具有立功表现，建议对被告人郭天利适用缓刑。 被告人陈启地对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出陈启地系从犯，认罪认罚，主动预交罚金，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人张国强对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出张国强具有坦白情节，认罪认罚，建议对被告人张国强适用缓刑。 被告人洪允定对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出洪允定具有坦白情节，如实供述，主动缴纳80万元，建议对被告人洪允定适用缓刑。 被告人洪海洋对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出洪海洋主动投案，具有自首情节，系从犯，认罪认罚，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人蔡政宗对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出蔡政宗系从犯，认罪认罚，预缴罚金，建议对被告人蔡政宗适用缓刑。 被告人洪清楷对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出洪清楷系从犯，认罪认罚，主动退赃，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈水苗对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出陈水苗系从犯，能如实供述，主动退赃，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人周延乐对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出周延乐认罪认罚，主动退赃，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人洪国庆对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出洪国庆系从犯，具有坦白情节，全部退赃，建议对被告人洪国庆从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人洪小龙对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出洪小龙系从犯，能如实供述，主动退赃，建议对被告人洪小龙减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈忠榜对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出被告人陈忠榜具有自首情节，退出违法所得，建议对被告人陈忠榜适用缓刑。 被告人陈金超对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出陈金超具有自首情节，如实供述并认罪认罚，主动退赃，建议对被告人陈金超减轻处罚并适用缓刑。 被告人康志阳对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出康志阳自己参赌188万元，应从总数额中扣除，其已退出违法所得，能认罪认罚，建议对被告人康志阳适用缓刑。 被告人彭明政对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出彭明政系从犯，具有坦白情节，主动退赃，建议对被告人彭明政适用缓刑。 被告人张永参对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出张永参具有自首情节，认罪认罚，全部退赃，建议对被告人张永参减轻处罚并适用缓刑。 被告人张杏川对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出张杏川系从犯，如实供述自己的罪行，建议对被告人张杏川判处较轻的刑罚并适用缓刑。 被告人尤华生对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。其辩护人提出尤华生能如实供述，认罪认罚，使用会员账户赌博，建议对被告人尤华生适用缓刑。 经审理查明： 2018年4月份，被告人董长青为非法牟利，购买赌博网站服务器，负责总盘操作，并雇请被告人蔡欣尝负责管理财务，月薪5000元，并承诺年底给予5%的奖金；雇请被告人郑少伟负责技术维护，月薪10000元；被告人郑少伟又雇请被告人郑江湖负责具体操盘，月薪5000元。该赌盘经营六合彩赌博，供他人投注，设公司账号，下设大股东、股东、总代理、代理、会员五级账号。被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟共同发展下线大股东级的被告人洪惠星、董玉树、许清泽、郭天利、陈启地、张国强、洪允定参与网站投注赌博。被告人洪惠星雇请被告人郭辉育进行操盘、收账、付账，月薪5000元，二人共同发展下线股东级的被告人洪清楷及彭东绿（另案处理）；彭东绿发展下线总代理级的被告人彭明政参与网站投注赌博；被告人彭明政发展下线代理级的被告人张杏川参与网站投注赌博。被告人董玉树发展下线总代理级的被告人康志阳参与网站投注赌博。被告人许清泽雇请被告人蔡嘉生进行收账、付账，共同发展下线总代理级的被告人洪国庆、洪小龙参与网站投注赌博；被告人洪国庆、洪小龙共同发展下线会员被告人尤华生参与网站投注赌博。被告人郭天利发展下线总代理级的被告人陈忠榜、陈金超、张永参参与网站投注赌博。被告人陈启地发展下线股东级的被告人蔡政宗、陈水苗参与网站投注赌博。被告人张国强发展下线股东级的被告人周延乐参与网站投注赌博。被告人洪允定雇佣被告人洪海洋收账、付账。自2018年7月至2018年11月，各被告人的具体犯罪事实如下： 1.被告人董长青雇佣蔡欣尝、郑少伟，郑少伟又雇佣郑江湖，共同接受下线投注金额人民币1709633651.5元（其中被告人郑少伟发展股东级下线，开设账号ｋｔ4444给吕某使用，该账号接受投注金额10495830元）。被告人董长青非法获利20129628.1元，其归案后被扣押现金4545000元、港币14440元、澳币20元（其中被告人董长青所有的354万现金系从蔡欣尝处扣到）及退出违法所得600万元暂扣于公安机关；被告人蔡欣尝领取工资25000元，其归案后退出100万元暂扣于公安机关；被告人郑少伟非法获利690716.2元，领取工资80000元，其归案后退出70万元暂扣于公安机关；被告人郑江湖领取工资35000元，其归案后已退35000元暂扣于公安机关。 2.被告人洪惠星系大股东级别，账号×××07，其雇佣被告人郭辉育共接受下线投注金额216406671.2元（其中被告人郭辉育使用总代理级别，账号×××93，共接受下线投注金额14060400元）。被告人洪惠星归案后被扣押到现金人民币107151元，其放在被告人郭辉育处的赌资227565元亦被公安机关扣押；被告人郭辉育非法获利149190.5元及领取工资45000元，其归案后退出213803.9元暂扣于公安机关。 被告人洪清楷，系股东级别，账号×××09，但实际使用的是该股东账号下注册的总代理账号×××18，共接受下线投注8938351元，非法所得69655.8元，其归案后退出30万元暂扣于公安机关。 被告人彭明政，系总代理级别，账号×××01，但实际使用的是代理账号×××08（ｚ），共接受下线投注金额2050931元，非法所得180747.6元，其归案后退出165411.3元暂扣于公安机关。 被告人张杏川，系代理级别，账号×××08，共接受下线投注金额1395334元，非法所得28731.1元，其归案后退出49132.6元暂扣于公安机关。 3.被告人董玉树系大股东级别，账号×××98，共接受下线投注金额166172744元，非法所得367040.7元。其归案后退出70万元暂扣于公安机关。 被告人康志阳，系总代理级别，账号×××90，共接受下线投注金额3322140.8元。其归案后退出45000元暂扣于公安机关。 4.被告人许清泽系大股东级别，账号×××55、×××88，共接受下线投注金额104865685元，非法获利200853.9元，其归案后被扣押赌资80万元，后又另行退出44万元暂扣于公安机关。 被告人蔡嘉生自2018年8月至11月间受雇被告人许清泽，共同参与的犯罪数额为81344512元，尚未领取工资。 被告人洪国庆雇佣被告人洪小龙，系总代理级别，账号×××77，共接受下线投注金额33044255元，非法获利308164.8元。被告人洪国庆归案后被扣押现金30325元；被告人洪小龙归案后被扣押现金114831元；二被告人归案后共同退出70万元暂扣于公安机关。 被告人尤华生向多人收取赌资并通过其会员账号axwadyhs投注金额共计184914元，非法获利3119.8元。 5.被告人郭天利系大股东级别，账号×××88，共接受下线投注金额104126498.6元，非法所得144528.1元。其归案后退出30万元暂扣于公安机关。 被告人陈忠榜，系总代理级别，账号×××02，共接受下线投注金额11705204元，非法获利78866.5元。其归案后退出15万元暂扣于公安机关。 被告人陈金超，系总代理级别，账号×××96，但只使用代理级别账号×××77，共接受下线投注金额10494753元，非法获利82726.6元。其归案后退出15万元暂扣于公安机关。 被告人张永参，系总代理级别，账号×××44，但只使用代理账号×××14，共接受下线投注金额1914701元，非法获利12529.9元。其归案后退出2万元暂扣于公安机关。 6.被告人陈启地，系大股东级别，账号×××66，共接受下线投注金额96164995.3元。其归案后被扣押现金565750元，其又退出80万元暂扣于公安机关。 被告人蔡政宗，系股东级别，账号×××85，共接受下线投注金额10853947元。其归案后退出40万元暂扣于公安机关。 被告人陈水苗系股东级别，账号×××32，共接受下线投注金额5147559元，非法获利91873.8元。其归案后退出30万元暂扣于公安机关。 7.被告人张国强，系大股东级别，账号×××98，共接受下线投注金额62944983.8元。其归案后被扣押现金14270元，其又退出44万元暂扣于公安机关。 被告人周延乐，系股东级别，账号×××52、×××77，共接受下线投注金额1390362元，非法获利8043.4元。其归案后退出1万元暂扣于公安机关。 8.被告人洪允定雇佣被告人洪海洋共接受下线投注金额60102477.3元。被告人洪允定退出80万元暂扣于公安机关。 另查明，公安机关于2018年12月5日在厦门市思明区××路××号××室抓获被告人张国强；于2019年1月3日在厦门市翔安区××镇福安公寓××楼大厅抓获被告人康志阳；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇首开领翔国际14-1703抓获被告人董玉树；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇××村××抓获被告人郭天利；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇吕塘董水里145抓获被告人董长青；于2018年12月5日在厦门市湖里区殿前加州花园抓获被告人郑少伟；于2018年12月5日在南安市××镇××小区××号抓获被告人郑江湖；于2018年12月27日在南安市官桥镇泗溪村民警抓获被告人蔡欣尝；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇××号抓获被告人张杏川；于2018年12月5日在厦门市同安区××街道××一里××号××室抓获被告人洪惠星；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇茂林顶头里52-1号抓获被告人彭明政；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇××街××号抓获被告人郭辉育；于2018年12月5日在厦门市思明区××路××小区××号××室抓获被告人陈启地；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇××村××号抓获被告人洪清楷；于2018年12月5日在鲤城区××街道××花园××幢××室抓获被告人尤华生；于2018年12月5日在南安市东田镇抓获被告人洪国庆、洪小龙；于2018年12月5日在厦门抓获被告人许清泽、蔡嘉生；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇洪厝上楼里222号抓获被告人洪允定；于2018年12月5日在厦门市思明区××路××小区××号××室抓获被告人陈启地；于2018年12月26日在厦门市湖里区金山街道融景湾3号楼401室抓获被告人蔡政宗；于2018年12月26日在厦门市翔安区××幢××室抓获被告人陈水苗。 2018年12月19日16时许，被告人洪海洋自行到泉州市公安局鲤中派出所投案自首。2018年12月25日，被告人陈忠榜到泉州市常泰派出所投案。2019年1月3日，被告人陈金超自行到泉州市公安局常泰派出所投案自首。2019年1月3日，被告人张永参自行到泉州市公安局常泰派出所自首。2019年1月18日，被告人周延乐自行到泉州市临江派出所投案。 被告人董长青协助公安机关抓获毒品犯罪嫌疑人赵亮、李文杰、晏飞龙（一审已判决），当场查获毒品海洛因350克。 公安机关扣押到洪小龙的作案工具手机2部；扣押到洪国庆的作案工具手机3部；扣押到许清泽的作案工具手机6部、笔记本电脑8台；扣押到尤华生作案工具苹果7和苹果4S手机各一部、笔记本1台、记录本1本；扣押到董玉树作案工具手机1部；扣押到洪清楷作案工具苹果5S手机1部、账本、卡片及现金8610元；扣押到郑少伟作案工具白色苹果手机1部；扣押到郑江湖作案工具小米笔记本电脑1台、黑色苹果5S手机1部、U盘1个、笔记本2本；扣押到张杏川作案工具手机2部；扣押到彭明政作案工具手机1部；扣押到洪惠星作案工具手机1部；扣押到康志阳作案工具三星手机1部；扣押到张国强作案工具手机1部；扣押到洪允定作案工具手机2部，笔记本电脑3台。 在本案审理过程中，被告人蔡嘉生预交罚金人民币八万元；被告人洪海洋预交罚金人民币七万元；被告人周延乐预交罚金人民币二万元；被告人彭明政退出违法所得15336.3元，预交罚金人民币二万元；被告人张永参预交罚金人民币二万元；被告人尤华生退出违法所得3000元，预交罚金人民币五千元。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证属实的下列证据予以证实： 1.书证： （1）抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书，证实各被告人的归案过程、年龄等基本身份及劣迹情况。 （2）银行交易明细，证实涉案银行账户交易明细。 （3）网页截图，证实各被告人赌博账户内的接受投注的金额。 （4）提取笔录、微信、支付宝等截图，证实相关被告人的微信聊天、转账记录及相关账户信息。 （5）扣押清单、照片等，证实公安机关依法向各被告人扣押到作案工具等情况。 （6）暂扣款凭证、汇款凭证、代收凭证，证实各被告人被扣押款项等情况。 （7）证人伍某、被告人董长青的供述、逮捕证、起诉意见书、刑事判决书，证实被告人董长青协助公安机关抓获毒品犯罪嫌疑人李文杰、赵亮、晏飞龙，当场查获毒品海洛因350克，三人分别被本院一审判处有期徒刑十五年、十五年、十年。 2.证人证言 （1）证人蔡某1的证言，证实其系许清泽的妻子，其帮许清泽交款44万元至公安机关。 （2）证人赖某的证言，证实其系陈启地的妻子，其帮陈启地交款80万元至公安机关。 （3）证人洪某1、林某1的证言，证实二人帮洪国庆、洪小龙交款70万元至公安机关。 （4）证人黄某1的证言，证实其在几年前就认识了张杏川，其于2018年8、9月份知道张杏川有在网上买六合彩。2018年10月份，张杏川给了其一个网址和账号密码，账号是×××18，其就直接用手机登陆六合彩网站进行操盘，一星期结一次。张杏川跟其说如要赌，赔率是47.5倍。其就通过网站报给张杏川，一星期结算一次，用支付宝或现金结算。平时其大部分是购买特码。其10月份下注金额2880元，赢了5503元；11月份下注金额24353元，输了11838.1元。 （5）证人颜某的证言，证实其于2018年6、7月份知道彭明政有在网上买六合彩。2018年7月份，彭明政给了其一个网址和账号密码，账户是×××12，其直接用手机登陆六合彩网站进行操盘，一周结算一次，有用银行转账，也有用微信转账。彭明政给其的赔率是47.5倍。其自己购买六合彩，通过网站报名给彭明政。其赌的六合彩与香港六合彩同步，一共1-49个号码，每个数字代表今年的生肖岁数，1和49就是代表本命年，如今年本命年是狗，如果购买“狗”就有五个数字：1、13、25、37、49，其他生肖各代表4个数字，正常每星期会开三期，分别是周二、周四、周六，每期六合彩会开六个平码一个特码。六合彩有许多种买法，比如：购买平码，赔率是1比1；购买特码，赔率是47.5倍。其平时大部分是购买特码。 其于2018年7月份下注金额12411元，输4644.8元；2018年8月份下注金额200020元，输9053.7元；2018年9月份下注金额258764元，输48223.1元；2018年10月下注金额195782元，赢12589.1元；2018年11月份下注金额237895元，赢5075.7元。 （6）证人张某1的证言，证实2018年11月份，彭明政给其一个网址和账号密码，账户是×××99，其就直接用手机登陆六合彩网站进行操盘，一星期结一次，参赌过程和颜某基本一致。其于2018年11月下注金额16500元，输8542元。 （9）证人李某1的证言，证实2018年7月份，彭明政给其一个网址和账号、密码，账户是×××12，其直接用手机登陆六合彩网站进行操盘，三四期结一次，用手机微信结账。参赌过程和颜某基本一致。其于2018年7月下注金额4280元，输2143.1元；2018年8月份，下注金额64107元人民币，赢6196.5元；2018年9月份，下注金额44300元人民币，赢8620.5元；2018年10月份，下注金额74761元人民币，赢9593.9元；2018年11月份，下注金额80220元人民币，赢28472.4元。 （10）证人郑某1的证言，证实其找尤华生买六合彩的过程。今年11月份，其大概买了四五期，每期少的有一百多，多的有三百多，都输了。 （11）证人陈某1的证言，证实其是尤华生的妻子，郑某1有拿两次大概是1200元让其给尤华生。 （12）证人黄某2的证言，证实其找尤华生买六合彩的过程。其找尤华生买的是特码，赔率是46倍，基本上每一期都买一千多元。11月份之后赌资共25520元，赢的至少有5000元。 （13）证人尹某的证言，证实其找尤华生买六合彩的过程。从购买六合彩到被公安机关查获，总共输了19870元。 证人陈某2的证言，证实其找尤华生购买六合彩的过程。 （14）证人康某1的证言，证实其是康志阳的朋友，其帮康 志阳退45000元。 （15）证人黄某3的证言，证实其找张杏川买六合彩的过程。张杏川提供了个账号ａｘｗａｄｘ02给其，其登陆六合彩网站进行报码结算操作。 （16）证人郑某2的证言，证实其帮郑江湖退35000元。 （17）证人许某1的证言，证实其是郑少伟的妻子，其帮郑少伟退70万元。 （18）证人王某1的证言，证实其是洪清楷的妻子，其帮洪清楷退30万元。 （19）证人许某2的证言，证实其是郭天利的妻子，其帮郭天利退30万元。 （20）证人吕某的证言，证实2018年4、5月份的时候，其通过朋友认识郑少伟，其找郑少伟开会员账户，郑少伟就帮其开了三个会员账户，分别是ａｘｗｔ4071（4071）、ａｘｗｔ4072（4072）、ａｘｗｔ4073（4073）。其从参赌至今，输了130多万元。 （21）证人叶某的证言，证实其是蔡欣尝的妻子，帮蔡欣尝退100万元。 （22）证人林某2的证言，证实其通过一个赌博网站参与赌博，网址和账号是董玉树给其的，其于11月份下注567笔，金额16390元，赢了705.9元。 （23）证人洪某2的证言，证实其和洪某5通过账户×××75（斌）下注赌博。 （24）证人康某2的证言，证实康志阳给其赌博账户×××11（ｊ），其用手机登陆赌博网站下注，约定返水是1.5%，一周结算对账一次，其的上线账户是×××88，应该是康志阳用的。其总的下注金额是206591元，收益3098.8元。8月份下注赢5841.4元。9、10、11月份下注输58862.5元。 （25）证人吴某1的证言，证实其赌博网站账号是康志阳给的，账户是×××22（超市），赔率是47.5倍，其下注金额17440元，输8682.7元。 （26）证人郭某的证言，证实其的赌博网站账号是康志阳给的，账户名是ａｘｗａ8898（东），其下注金额98780元，输29343.4元。加上返水收益1481.7元，其共输了27861.7元。 （27）证人高某的证言，证实其是张国强的妻子，其帮张国强退44万元。 （28）证人陈某3的证言，证实张国强给其开了一个股东级别的账户。后来其在自己的账号里设置了总代理、代理、会员，再用会员账户进行赌博。其一般只买特码，赔率是47倍。赌博网站的结构是大股东、股东、总代理、代理、会员，其上家是张国强，账户×××98。 （29）证人陈某4的证言，证实其找张国强购买六合彩的过程。其至少投注50万元。 （30）证人洪某3的证言，证实2018年6月至11月间，其多次找洪清楷购买六合彩的过程。 （31）证人蔡某2的证言，证实其于2018年8月开始向洪 清楷报六合彩的号码，总共买了四次，都是通过微信报码和转账 给他，一共是770元。 （32）证人洪某4的证言，证实其从2018年6月份开始找 洪清楷购买六合彩。 （34）证人洪某5的证言，证实董玉树是其表姐夫，赌博网站的代理账号是董玉树给其开的，赔率是47.5倍。其都是自己在赌。董玉树给其开的帐号是×××76（欣），这个代理帐号开设两个会员，一个是×××75（斌），一个是ａｘｗａ3457（鹏）。×××75（斌）是其哥哥洪亚斌在使用，其自己投注也是用这个。ａｘｗａ3457（鹏）是其妹妹洪雅婷的前男友“鹏啊”在使用。 （35）证人陈某5的证言，证实其于2018年6、7月份找周延乐购买六合彩。周延乐给其一个会员级别的账号，输赢都是用现金结算。其总共输了3863.6元。 （36）证人王某2的证言，证实周延乐给其一个账号×××28（乾）用于投注六合彩使用，其共输7942.8元。 （37）证人黄某4的证言，证实2018年11月起，其向张杏川购买六合彩的过程。 （38）证人李某2的证言，证实2018年11月份，陈忠榜给其一个六合彩赌博账号×××72。其买六合彩输了13124.5元。 （39）证人李某3的证言，证实2018年3月初，其用陈忠榜发给其的账户ａｘｗａ6676和密码登录购买六合彩，其与陈忠榜一周左右结算一次。 （40）证人陈某6的证言，证实2018年6月底、7月份，陈忠榜帮其注册一个赌博账号。其叫陈忠榜帮其多开几个账号，分散来买六合彩。账号×××52、×××90、×××60、×××30、×××31、×××44、×××57、×××22、ａｘｗａｃｄ99都是其在使用。 （41）证人吴某2的证言，证实其于2018年7月让洪允定帮其开了一个赌博会员账户×××09。2018年7月到2018年12月初，其输赢情况基本持平。 （42）证人王某3的证言，证实2018年9月份，其找一个微信号是“123”的人要了一个赌博账号ａｘｗｗ2333。其总共投注金额两万多块，输赢情况基本持平。 （43）证人温某的证言，证实2018年7月份其让洪允定开了一个赌博账号×××25。其陆陆续续投了三十来期，一共输了两万多块钱。 （44）证人洪某6的证言，证实2018年7月份，其让“谊啊”帮其注册一个账号ａｘｗａ2444用来买六合彩。其于2018年7月份购买了52993元，输3912.1元；2018年8月购买598281元，输29920.8元；2018年9月份购买515577元，输37583.3元；2018年10月份购买374976元，赢13226.4元；2018年11月份购买456373元，输34352.1元；2018年7月份至2018年11月份共输105768.3元，赢13226.4元。 （45）证人魏某1的证言，证实2018年6月份或7月份，其让陈金超帮其注册一个账号ａｘｗａ6777用来买六合彩。其于2018年7月份购买587741元，赢107840.4元；2018年8月份购买581182元，输190959.9元；2018年9月份购买394488元，输40962.7元；2018年10月份购买446563元，输21437元；2018年11月份购买227899元，赢了4769.3元；2018年7月份至2018年11月份共输253358.9元，赢112609.7元。 （46）证人陈某7的证言，证实2018年5月份，其让陈金超帮其注册一个账号ａｘｗａ7700用来买六合彩。其于2018年7月份购买472177元，赢3396.5元；2018年8月份购买519118元，赢2620.5元；2018年9月份购买441550元，输118976.6元；2018年10月份购买815256元，赢1048008.9元；2018年11月购买601436元，输152148.2元；2018年7月份至2018年11月份合计输271124.8元，赢1054025.9元。这些输赢的金额是其和应百勇一起玩的。 （47）证人李某4的证言，证实2018年7月份，其找张永参要了一个账号ａｘｗａ1618用于购买六合彩。其于2018年7月份购买34344元，输7402.7元；2018年8月份购买18377元，赢38501.2元；2018年9月份购买13159元，输7218.9元；2018年10月份购买25546元，赢5433.3元；2018年11月份购买24856元，赢6303.2元；2018年7月份至2018年11月份合计输14621.6元，赢50237.7元。 （48）证人魏某2的证言，证实张永参给了其一个网址和账号×××16，其就用手机登陆六合彩网站进行操盘的，一星期结一次。其于2018年7月份下注77618元，赢13176.5元；2018年8月份下注52565元，赢14340.5元；2018年9月份下注53469元，输7563元；2018年10月份下注77042元，赢19644.4元，合计赢71354元。 （49）证人张某2的证言，证实2018年7月初，其让张永参帮其注册了一个账号×××17。其于2018年7月份购买40211元，赢了13446.6元；2018年8月份购买29040元，输8933.4元；2018年9月份购买37344元，输11394.7元；2018年10月份购买25355元的六合彩，赢2871.8元；2018年11月份购买22648元，输926.4元；2018年7月份至2018年11月份合计输21254.5元，赢16318.4元。 （50）证人林某3的证言，证实其找陈某10开了一个会员账号×××ｃｑ。其每期的下注金额至少在3000元-9000元不等，总投注金额在6万元以上。共赢了28176元，输了28400元。 （51）证人陈某8的证言，证实2018年7月底到9月份，其每期通过电话打给陈水苗，告诉他其要购买的特码，然后根据开奖的号码来结算输赢。其于2018年7月份买了两期，每期50元；2018年8月份买了三期，每期100元；2018年9月份买了一期200元。 （52）证人陈某9的证言，证实其让陈水苗开了个账号×××07，其于2018年7月份下注440元；2018年8月下注520元。 （53）证人黄某5的证言，证实其于2018年7月份，通过电话联系陈水苗，购买了几期的六合彩特码。其共买了五期，每期下注200元，总投注1000元，亏损1000元。 （54）证人陈某10的证言，证实其找蔡政宗开账号，还找蔡政宗开了三个会员号给其朋友，其于2018年7月份参与投注六合彩，做了不到一个月。 （55）证人卓某的证言，证实其于2018年7月至9月间参与投注六合彩的，投注给蔡政宗。2018年7月份投注416082元，输34138.3元；8月份投注996926元，赢75040.3元；9月份投注1066038元，输49262.9元。 （58）证人钟某的证言，证实其于2018年7月至10月间参与投注六合彩的，投注给蔡政宗。2018年7月份投注586957元，输85140.5元；8月份投注493394元，赢16826.8元；9月份投注626650元，赢32106.7元；10月份投注100205元，赢91948.6元。总共赢了55741.6元。 3.辨认笔录、搜查笔录 （1）辨认笔录、照片，证实被告人之间相互辨认及证人辨认被告人的情况。 （2）搜查笔录，证实公安机关搜查各被告人住处及扣押到物品的情况。 4.各被告人的供述，证实各被告人均能如实供述自己的犯罪事实。 上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。 关于董长青是否属重大立功的问题。经查，被告人董长青协助公安机关抓获毒品犯罪嫌疑人赵亮、李文杰、晏飞龙，当场查获毒品海洛因350克。该案已经本院作出一审判决，不属于重大立功。但该立功表现较为突出，可在量刑时予以考虑。故其辩护人提出董长青具有重大立功的辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人董玉树、郭天利、陈启地、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、洪国庆、彭明政、张杏川的辩护人均提出上述被告人系从犯的辩护意见。经查，上述被告人均持有代理级别以上账号，担任代理，接受他人投注，应对各自所接受投注的金额负责，不 应认定为从犯。故相关辩护人提出的辩护意见不能成立，不予采 纳。 关于被告人郭天利及其辩护人提出郭天利具有立功表现的辩解和辩护意见。经查，被告人郭天利称带陈金超自首，但陈金超自始至终均予以否认，称其系自行前往派出所自首，也未经郭天利规劝。故被告人郭天利不构成立功，其和辩护人提出的意见不能成立，不予采纳。 关于被告人康志阳的辩护人提出康志阳自己参赌188万元，应从指控的数额中扣除。经查，被告人康志阳的辩护人虽提出康志阳有使用会员账户参赌，但经公安机关补充侦查，未能查证属实。故该部分数额不予扣除。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、许清泽、蔡嘉生、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、洪海洋、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、周延乐、洪国庆、洪小龙、陈忠榜、陈金超、康志阳、彭明政、张永参、张杏川以非法营利为目的，在互联网上开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重；被告人尤华生以盈利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人陈忠榜、周延乐、洪海洋、陈金超、张永参犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均予以减轻处罚。被告人董长青归案后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人赵亮、李文杰、晏飞龙，是立功，予以从轻处罚。被告人董长青、洪惠星、许清泽、洪允定、洪国庆在各自的共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、郭辉育、蔡嘉生、洪海洋、洪小龙在各自的共同犯罪中起次要作用，是从犯；故对被告人蔡欣尝、郑少伟、郑江湖予以从轻处罚，对被告人郭辉育、蔡嘉生、洪海洋、洪小龙予以减轻处罚。被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、许清泽、蔡嘉生、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、洪国庆、洪小龙、康志阳、彭明政、张杏川、尤华生归案后均能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。综合本案案情，可对被告人蔡嘉生、洪海洋、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、周延乐、洪小龙、陈忠榜、陈金超、康志阳、彭明政、张永参、张杏川、尤华生适用缓刑，上述被告人的辩护人提出建议适用缓刑的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人董长青犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人蔡欣尝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人郑少伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人郑江湖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人洪惠星犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2022年12月4日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人郭辉育犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人董玉树犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十三万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 八、被告人许清泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住期间监视居住二日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 九、被告人蔡嘉生犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人郭天利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十一、被告人陈启地犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十八万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十二、被告人张国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十三、被告人洪允定犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十四、被告人洪海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人蔡政宗犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十六、被告人洪清楷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十七、被告人陈水苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十八、被告人周延乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十九、被告人洪国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二十、被告人洪小龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二十一、被告人陈忠榜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二十二、被告人陈金超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二十三、被告人康志阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二十四、被告人彭明政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十五、被告人张永参犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应已缴纳。） 二十六、被告人张杏川犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二十七、被告人尤华生犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十八、追缴被告人董长青的违法所得人民币20129628.1元；追缴被告人蔡欣尝违法所得人民币25000元；追缴被告人郑少伟违法所得人民币770716.2元；追缴被告人郑江湖违法所得人民币35000元；追缴被告人郭辉育违法所得人民币194190.5元；追缴被告人洪清楷违法所得人民币69655.8元；追缴被告人彭明政违法所得人民币165411.3元；追缴被告人张杏川违法所得人民币28731.1元；追缴被告人董玉树违法所得人民币367040.7元；追缴被告人许清泽违法所得人民币200853.9元；追缴被告人洪国庆违法所得人民币308164.8元；追缴被告人郭天利违法所得人民币144528.1元；追缴被告人陈忠榜违法所得人民币78866.5元；追缴被告人陈金超违法所得人民币82726.6元；追缴被告人张永参违法所得人民币12529.9元；追缴被告人陈水苗违法所得人民币91873.8元；追缴被告人周延乐违法所得人民币8043.4元；予以没收，上缴国库。（各被告人扣押于公安机关的钱款，应追缴的违法所得由扣押机关依法追缴，并予以抵扣） 二十九、扣押在案的被告人洪惠星的赌资人民币227565元、被告人许清泽的赌资人民币800000元、被告人彭明政退出的违法所得人民币15336.3元、被告人尤华生退出的违法所得人民币3119.8元，由扣押机关予以没收，上缴国库。 三十、扣押在案的作案工具手机、笔记本电脑等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十八份。 审 判 长 陈    进    龙 人民陪审员 吴建国人民陪审员林白芳 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员 刘    惠    英 附：《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。