海南省五指山市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9001刑初59号   公诉机关海南省五指山市人民检察院。   被告人胡尚平，男，1989年7月4日出生，汉族，大专文化程度，无业，群众，海南省五指山市人，住海南省五指山市。因本案，于2019年9月18日被五指山市公安局刑事拘留，2019年10月25日，经海南省五指山市人民检察院批准，于同日由该局执行逮捕。因案情复杂，于2019年12月17日经海南省人民检察院第一分院批准第一次延长侦查羁押期限，2020年1月17日，经海南省人民检察院批准第二次延长侦查羁押期限。现羁押于海南省五指山市看守所。   辩护人廖骞，广西通阳律师事务所律师。   被告人邢福波，男，1981年4月12日出生，黎族，大学本科，三亚扩鑫实业有限公司法人代表，群众，海南省五指山市人，住海南省五指山市。因本案，于2019年9月24日被五指山市公安局刑事拘留，2019年10月25日，经海南省五指山市人民检察院批准，于同日由该局执行逮捕。因案情复杂，于2019年12月17日经海南省人民检察院第一分院批准第一次延长侦查羁押期限，2020年1月17日，经海南省人民检察院批准第二次延长侦查羁押期限。现羁押于海南省五指山市看守所   海南省五指山市人民检察院以五检刑诉〔2020〕Z52号起诉书指控被告人邢福波、胡尚平犯诈骗罪，于2020年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。海南省五指山市人民检察院指派检察官黄汉出庭支持公诉，被告人胡尚平及其辩护人廖骞、被告人邢福波到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2016年初，被告人胡尚平从其父亲胡某1处获知三亚食品总公司位于五指山市通畅路56号的土地拟于2019年进行开发，后其与被告人邢福波商定，利用以上信息，通过成立三亚扩鑫实业有限公司、伪造印章、国家机关证件等方式，虚构了一个“碧海花园”房地产开发项目，谎称其二人手中有该项目的内部指标房可以低于市场价对外出售，房屋价格在10万元至28万元不等，商铺价格在90万元至150万元不等，数量有限，被害人周某等41人信以为真，相继向该二人缴纳房屋认购订金用于预定指标。自2016年5月至2019年3月，二人共收取购房订金人民币5074400元（以下币种同），所得钱款除部分用于偿还二人债务外，其余用于二人日常花销，吃喝玩乐挥霍。具体犯罪事实如下：   1.2016年5月底，被害人周某向胡尚平认购上述一套房屋，多次将房屋的订金、合同费等，通过微信方式转账给胡尚平，共计42000元。   2.2016年11月22日，被害人阮某通过朋友黄某1向胡尚平预订一套房屋，其将15000元房屋订金通过微信转账给黄某1，由黄某1代为转交给胡尚平，黄某1从中获得2000元的介绍费，之后胡尚平开据一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给阮洪霞。   3.2016年11月30日，被害人黄某2向邢福波预定一套房屋，以现金形式支付20000元购房订金支付于邢福波，之后邢福波开据了一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给黄某2。   4.2016年11月30日，被害人刘某1和黄晓薇一同向邢福波预订房屋，刘某1将二人的购房订金40000元转账至胡尚平的中国农业银行卡账户中（账号：×××），邢福波开据一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给其二人。   5.2016年12月18日，被害人罗某向邢福波预订一套房屋，其妻子王凤金将50000元房屋订金转至邢福波的五指山市农村信用合作联社银行账户中（账号：×××），即后，邢福波开据一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给罗某。   6.2016年12月29日，被害人肖某的老婆卢燕芬向邢福波预订一套房屋，卢燕芬让朋友朱岸将30000元房屋订金转至邢福波的中国建设银行账户中（账号：×××），邢福波收到订购金后，邢福波向其开据了一张收据   7.2017年1月4日，被害人林某向胡尚平预订一套房屋，其通过微信向胡尚平转账30000元房屋订金，即后胡尚平开据一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给林某。   8.2017年5月31日，被害人陈某1通过朋友谢某的介绍向胡尚平预订两套户型78平方的房屋，其将房屋订购金70000元通过银行转至胡尚平的中国农业银行卡中，即后胡尚平开据一张盖有“三亚市五指山扩鑫贸易开发有限公司收款章”的据给陈某1。   9.2017年1月9日，被害人施某通过林某的介绍向胡尚平预订一套户型88平方米的房屋，其通过银行将30000元的房屋订金转给林某，由林某代为转交给胡尚平，即后胡尚平开具了一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”收据给施某。   10.2017年1月份至4月份期间，被害人邓某1通过林某的介绍向胡尚平预订两套房屋，邓某1将80000元房屋订金转给胡尚平，之后二人签订了房地产房屋买卖合同。   11.2017年7月初，被害人朱某向胡尚平预订两套住房和两间商铺，其将350000元购房订金分别五次通过银行转账给胡尚平，即后胡尚平开据了三张盖有“三亚市五指山扩鑫贸易开发有限公司收款章”的收据给朱某。   12.2017年6月17日，被害人李某1通过朋友谢某介绍向胡尚平预订一套88平方米的房屋，其通过银行将35000元的房屋订金转于胡尚平账户上，随即胡尚平开具一张盖有“三亚市五指山扩鑫贸易开发有限公司”收款章的收据给李某1。   13.2017年7月底，被害人谭某通过朋友介绍向邢福波订购一间商铺和三套住房，其将650000元购房订金分别四次通过银行转账给邢福波的中国农业银行账户中（卡号：×××），之后邢福波和谭某签订了三份房产买卖合同，邢福波还开据两张收条给谭某。案发前，胡尚平退还了谭某150000元，谭某被诈骗500000元。   14.2017年8月10日，被害人黄某3向邢福波预订两套房屋，其以现金的形式将60000元房屋订金交给邢福波，随即邢福波开具了两张盖有“三亚市五指山扩鑫实业有限公司收款章”的收据给黄某3。   15.2018年2月10日，被害人洪某向邢福波订购一套房屋，其以现金形式将30000元购房订金交给邢福波后，二人签订了房屋认购订金协议书，并开具一张收据给洪某。   16.2018年4月27日，被害人葛某通过朋友金东平的介绍向邢福波订购一套房屋，其将现金50000元购房订金交给邢福波，随后邢福波将盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”交给葛某。   17.2018年5月23日，被害人郭某通过朋友谢某的介绍向胡尚平订购三套房屋，其将三套房屋的订购金199755元转账给谢某，由谢某代为转交给胡尚平，谢某从中获取30000元回扣，之后胡尚平开具三张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给郭某。案发后，谢某将30000元返还给郭某。   18.2018年2月12日，被害人张某通过朋友谢某介绍向胡尚平订购一套房屋，并将房屋订购金50000元转账给谢某，由谢某代为转交给胡尚平，之后胡尚平与张某签订了一份房屋认购订金协议书，并开具一张收条给张某。   19.2018年2月13日，被害人胡某2向邢福波订购一套房屋，其将房屋订购金40000元通过微信转账给邢福波，之后二人签订了一份房屋认购金协议书，邢福波还开具一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给胡某2。   20.2018年3月21日，被害人蒋某向邢福波订购一套房屋和一间商铺，并将房屋（商铺）的订金350000元通过银行转账给邢福波，之后邢福波和蒋某签订了两份五指山房地产买卖合同。   21.2018年4月27日，被害人金某向邢福波订购一套房屋，其将房屋订购金50000元交给邢福波，即后邢福波开具一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给金某。   22.2018年5月8日，被害人季某通过朋友林某介绍向胡尚平订购一套房屋，其将购房订金50000元转入林某的账户，由林某转交给胡尚平，即后胡尚平出具了一张收据给季某。   23.2018年3月份，被害人王某1通过朋友林某向胡尚平认购一套房屋，其将房屋订金35000元转账给林某，由林某转交给胡尚平，即后胡尚平出具一张收据给王某1。   24.2018年3月8日，被害人王某2通过查看邢福波提供伪造的建筑规划许可证、商品房预售许可证等证件后，其向邢福波订购一套房屋和一套商铺，接着将150000元购房订金转账到邢福波的中国建设银行银行卡（卡号：×××），即后邢福波将盖有“三亚市食品公司通什贸易商城收款专用章”的收据交给王某2。   25.2018年4月底，被害人陈某2向邢福波预订两间商铺，其将400000元商铺订金通过银行转给邢福波的中国农业银行账户中（卡号：×××），之后邢福波开具一张盖有“三亚食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给陈某2，并与陈某2签订两份商品房认购订金协议书。2019年7月11日，胡尚平退还50000元给陈某2，陈某2被诈骗350000元。   26.2018年4月27日，被害人邢某1向邢福波订购一套房屋，其将50000元购房订金转账到中国建设银行银行卡（账户：×××），即后邢福波出具了一张收条以及一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”和“三亚扩鑫实业有限公司财务专用章”的收据交给邢某1。   27.2018年5月14日，被害人吴某1向邢福波订购两套房屋，其将购房订金100000元交给邢福波，邢福波随即出具了两张收款收据交给吴某1。   28.2018年6月13日，被害人韩某通过朋友林某介绍向胡尚平订购一套房屋，其通过支付宝将35000元购房订金转入林某的支付宝账户，随后胡尚平开具了一张收据交给韩某   29.2018年6月23日，被害人王某3邢福波订购一套房屋，其房屋订购金180000元交给邢福波，邢福波收到房屋订购金后，开具了一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场公章”的收据给王冲。   30.2018年6月12日，被害人王某4通过朋友林某介绍向胡尚平认购一套房屋，其通过支付宝将购房订金35000元转账给林某的支付宝账户，由林某转交给胡尚平，即后胡尚平开具一张收款收据交给王某1。   31.2018年6月13日，被害人梁某通过朋友林某介绍向胡尚平认购一套房屋，其将购房订金35000元通过支付宝转账给林某，由林某转交给胡尚平，即后胡尚平出具一张收款收据交给梁某。   32.2018年7月初，被害人李某2向邢福波预订两套房屋和四间商铺，其将790000元房屋（商铺）订金通过银行转账给邢福波，之后邢福波和李某2签订了六份商品房认购金协议书，并开具七张收据给李某2。案发前，邢福波将150000元退还于李某2，李某2被诈骗共计640000元。   33.2018年9月底，被害人王某5向邢福波订购一间商铺，并陆续支付商铺订购金450000元给邢福波，之后其二人签订一份商品房认购订金协议书，邢福波出具一张收款收据给王某5。   34.2018年9月28日，被害人王某6通过朋友林某向胡尚平认购一套房屋，其将购房订金50000元转账给林某，由林某转交给胡尚平，即后胡尚平出具一张收款收据交给王某6   35.2018年9月27日，被害人冯某通过林某介绍向胡尚平订购一套房屋，其将购房订金50000元存入林某的账户，由林某转交给胡尚平，即后胡尚平出具了一张收款收据交给冯某。   36.2018年10月初，被告人胡尚平隐瞒已婚事实，继而与谢薇薇确定为男女朋友关系，其以公司资金周转困难为由向谢薇薇借款153400元；2019年1月21日，其将伪造的不动产权证用于抵押，向谢薇薇借款200000元；2019年6月初，其以“碧海花园”项目一套房产用作抵押，向谢薇薇借款200000元。诈骗金额合计553400元。   37.2018年11月10日，被害人卓某通过朋友林某介绍向胡尚平订购一套房屋，其男朋友丁伟俊通过银行转账将50000元购房订金转入林某的中国建设银行银行卡（账户：×××），即后胡尚平向卓某出具一张收款收据。   38.2019年1月21日，被害人吴某2向邢福波订购一间商铺，其将购房订金100000元以现金刑事交给邢福波，其二人当场签订商品房认购订金协议书以及邢福波开具一张收条给吴某2   39.2019年3月12日，被害人邓某2向订购一套房屋，其将购房订金50000元交给邢福波，之后其二人签订了一份商品房认购订金协议书，邢福波还开具一张收条给邓某2。   40.2016年12月9日，被害人邢某2向邢福波预订一套房屋，其向邢福波转账购房订金20000元，之后邢福波开具一张盖有“三亚市食品公司通什贸易商场收款专用章”的收据给邢某2。   另查明，被告人胡尚平于2019年9月18日在三亚市商品街一巷港华市场七楼被民警抓获，被告人邢福波于2019年9月24日主动向五指山市公安局投案，邢福波收取被害人绝大部分的购房订金已通过现金或转账的方式转交胡尚平负责管理。   公诉机关针对指控的事实，提交了下列证据：   1.物证：平板电脑、苹果牌手机、不动产证书、公章；2.书证：报案书、收据、微信转账截图、买卖合同、企业机读档案登记资料、法定代表人、一人有限责任公司章程、中国光大银行账户（胡尚平，6226621105844607）、中国农业银行账户（胡尚平，×××）、中国建设银行（邢福波，×××）、常住人口信息表、关于抓获在逃人员胡尚平的经过、到案经过、在逃人员登记表；3.证人证言：证人陈某3、黎某、胡某1、谢某、王某7、刘某2、黄某1等人的证言；4.被害人的陈述：周某、阮某、黄某2、黄晓薇、刘某1、罗某、肖某、林某等40人的陈述；5被告人胡尚平、邢福波的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认现场及笔录及照片、辨认笔录及照片等证据。   公诉机关认为，被告人胡尚平伙同邢福波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计5074400元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。鉴于胡尚平到案后，如实供述自己罪行，属于坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。鉴于邢福波主动投案后，如实供述自己罪行，属于自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人胡尚平、邢福波认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对胡尚平在有期徒刑十三年六个月至十四年六个月内量刑，并处罚金50万元；建议对邢福波在有期徒刑十年至十一年内量刑，并处罚金30万元。   被告人胡尚平对指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序审理本案，且在开庭审理过程中亦无异议。   辩护人对指控的事实、罪名、证据及被告人邢福波对指控的事实、罪名、证据均无异议，建议根据认罪认罚具结书的量刑建议判处被告人胡尚平有期徒刑十三年六个月。   被告人邢福波对指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序审理本案，且在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人胡尚平归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。被告人邢福波主动向公安机关投案，并自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。   本院认为，被告人邢福波、胡尚平，以非法占有为目的，采用隐瞒真相手段，骗取他人财物价值人民币5074400元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。对公诉机关指控的事实、罪名、证据予以确认，对公诉机关提出的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人胡尚平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2033年9月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）   二、被告人邢福波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币300000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2030年3月23日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）   三、被告人胡尚平、邢福波诈骗所得共计人民币5074400元责令退赔给被害人。   四、扣押在案的吉利牌越野车（车辆识别代码：L6T7742Z8HN454381）1辆、吉利牌越野车钥匙钥匙1个，依法处置，所得款项予以返还周某、阮某、黄某2、黄晓薇、刘某1、罗某、肖某、林某等40名被害人；扣押在案的公章3个、不动产权证书2本、苹果牌平板1个、海南农村信用社银行卡（尾号2434）、中国农业银行卡（尾号1170）、中国邮政储蓄银行卡（尾号4650）、广发银行卡（尾号1051）、中国建设银行卡（尾号2030、7520）2张、手机4部等作案工具予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 胡进冲   人民陪审员 钟 丽   人民陪审员 颜礼安      二〇二〇年九月二十八日   书记员 王安扬   附：本案适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体   应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。