翁牛特旗人民法院刑事判决书（2020）内0426刑初243号公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。被告人宋某某，男，出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，小学文化（起诉书），无业，住内蒙古自治区赤峰市。2009年12月14日因犯诈骗罪被翁牛特旗人民法院判处拘役两个月，并处罚金人民币五千元。2020年5月14日因涉嫌诈骗罪被翁牛特旗公安局刑事拘留；2020年6月18日因涉嫌诈骗罪被翁牛特旗人民检察院批准逮捕，2020年6月19日被翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。指定辩护人田志军，内蒙古紫城律师事务所律师。翁牛特旗人民检察院以翁检一部刑诉〔2020〕279号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员张某21、助理检察员那某出庭支持公诉，被告人宋某某及其指定辩护人田志军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。翁牛特旗人民检察院指控：1.2017年7月份至2019年7月份期间，被告人宋某某虚构自己是翁旗人大的工作人员的事实，以在乌丹镇可以给管某承包乌丹镇老城改造工程需要请客送礼为由，报案称通过现金和微信转账方式累计骗取管某人民币280900元。2.2019年8月份至2019年9月份期间，被告人宋某某谎称自己是翁旗法院的工作人员，虚构可以快速释放高某的父录高某某等事实，以请客送礼为由，通过现金和微信转账方式累计骗取高某人民币8400元。3.2019年5月份至2019年12月份期间，被告人宋某某谎称自己是翁旗法院的工作人员，虚构可以快速帮助李某1要回别人欠他的钱等事实，以需要花钱某某谎称自己是翁旗法院的工作人员，虚构可以快速帮助李某2要回别人欠他的钱等事实，以需要花钱请客送礼为由，通过微信转账方式骗取李某2人民币5500元。5.2019年8月份至2019年9月份期间，被告人宋某某谎称自己是翁旗法院的工作人员，虚构可以快速帮助徐某要回别人欠他的钱等事实，以需要花钱请客送礼为由，通过现金和微信转账方式骗取徐某人民币1940元。6.2019年4月份至2019年11月份期间，被告人宋某某谎称自己是翁旗法院的工作人员，虚构可以帮助张某223购买到法院的拍卖车辆等事实，以请客送礼为由，通过现金和微信转账方式累计骗取张某223人民币27600元。7.2016年8月份至2017年11月份期间，被告人宋某某虚构自己是翁旗人大工作人员的事实，以为武某儿子办理低保需要请客送礼为由，多次通过现金方式骗取武某人民币某某震宇谎称自己是翁旗法院的工作人员，虚构可以帮助张某224解决其在翁旗法院的纠纷案件，以请客送礼为由通过微信转账方式骗取张某224人民币8000元。9.2018年5月份至2019年6月份期间，被告人宋某某称自己是翁旗法院的工作人员，虚构可以快速帮助于某要回别人欠他的钱等事实，以需要花钱请客送礼为由，报案称通过现金和微信转账方式骗取于某人民币6000元。综上，被告人宋某某诈骗数额合计542180.00元，退赃20000元。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任，建议判处被告人有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金，提请本院依法判处。被告人宋某某辩称，对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人田志军提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，但被告人主观恶性较小，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，被告人宋某某虚构工作单位，以能为被害人办事为理由骗取被害人钱财。一、虚构在翁旗人大工作的身份实施诈骗犯罪：1.2017年7月份至2019年7月份，以给管某承包乌丹镇老城改造工程需要请客送礼为由，骗取管某人民币269400元。2.2016年8月份至2017年11月份，以为武某儿子办理低保需要请客送礼为由，骗取武某人民币20万元。二、虚构在翁旗法院工作的身份实施诈骗犯罪：1.2018年5月份至2019年6月份，以快速要回别人欠于某的钱需要请客送礼为由，骗取于某人民币6000元。2.2019年8月份至2019年9月份，以快速释放高某的父录高百军需要请客送礼为由，骗取高某人民币8400元。3.2019年5月份至2019年12月份，以快速要回别人欠李某1的钱需要请客送礼为由，骗取李某1人民币3840元。4.2020年2月份，以快速要回别人欠李某2的钱需要请客送礼为由，骗取李某2人民币5500元。5.2019年8月份至2019年9月份，以快速要回别人欠徐某的钱需要请客送礼为由，骗取徐某人民币1940元。6.2019年4月份至2019年11月份，以帮助张某225购买法院拍卖车辆需要请客送礼为由，骗取张某225人民币27600元，骗取钱款退还人民币20000元。7.2019年8月份至2019年1月份，以帮助粘钩6解决在翁旗法院的纠纷案件需要请客送礼为由，骗取行某6人民币8000元。综上，被告人宋某某诈骗数额合计530680元，退赃20000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经合议庭认证的下列证据予以证实：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书证实，本案受案、立案情况。（2）常住人口信息证实，宋某某的自然人身份情况。（3）办案说明证实，宋某某立功的事实不存在。（4）微信转账记录证实，管某给宋某某微信转账的情况。（5）借条证实，2019年7月2日，宋某某给管某出具25万元的借据。（6）刑事判决书证实，2009年12月14日，宋某某因诈骗罪被判处拘役两个月，并处罚金五千元。（7）转账记录、微信聊天记录证实，于某用微信转给“周二子”“宋老五”的转账情况，2020年5月14日“周二子”给于某微信转账5000.00元；高某给宋震宇转账7000.00元；李某1给宋震宇转账2640.00元；李某2转给宋震宇转账5500.00元；徐某转给宋震宇的1500.00元；张某227转给宋震宇红包；张某228转给宋震宇8000.00元及聊天情况。（8）翁牛特旗人大常委会办公室、翁牛特旗社会救助管理中心出具的证明证实，宋某某不在翁牛特旗人民代表大会常务委员会和翁牛特旗社会救助管理中心工作。2.证人证言：（1）证人李某3的证言证实，管某陆续向她借钱给宋老五。（2）证人哈某的证言证实，李某2共给宋某某5500.00元，其中她转500.00元，李某2侄子转5000.00元。（3）证人周某的证言证实，宋某某让他帮于某去阿旗天山镇法院要钱，在天山他找几个朋友一起吃了饭，他跟于某要了5000.00元钱，这笔钱是加油和请客吃饭用的，事情没有办成，于某打电话说要5000元钱，他通过微信把5000元钱给于某转过去。（4）证人李某4的证言证实，用微信号转给微信号为×××，昵称是“XXXX”的人转5000.00元的红包。（5）证人祝某的证言证实，他是松山区法院的执行人员，有徐某的执行案件，不认识宋某某，宋某某在徐某的案子上没有找过他，送过我钱。（6）证人丁某的证言证实，2019年5月份，张某229让他给宋某某5000元。（7）证人穆某的证言证实，他跟宋某某认识，宋某某说在法院上班，是不是真的在法院上班他不知道。有一次陌生人给他打电话，宋某某让他说他是严处长。3.被害人陈述：（1）被害人管某、于某、高某、李某1、李某2、徐某、张某2210、武某、张某2211的陈述证实，宋某某实施诈骗的过程及被诈骗的具体数额。4.被告人的供述与辩解，被告人在公安和检察院都供认他诈骗过程及金额。5.视听资料、电子数据光盘八张证实，被害人向被告人要钱时的电话录音。本院认为，被告人宋某某虚构工作单位，编造利用虚构的工作单位工作人员的便利条件可以帮助被害人办事的虚假事实，以办事需要请客送礼等虚假理由骗取被害人钱财，将骗取的钱财非法占为己有，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名准确，量刑建议适当，应予支持。被告人如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人部分退赃，在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》，当庭自愿认罪，本院视其确有悔罪表现，酌情从宽处理。被告人曾因犯诈骗罪被刑事处罚，酌情从重处理。对辩护人提出的被告人主观恶性较小的辩护意见，因被告人向多人实施诈骗，对不同的被害人分别实施多次诈骗行为，且诈骗数额特别巨大，不应以主观恶性较小对被告人的行为进行评判，对辩护人的辩护意见不予采纳；对辩护人提出的被告人具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见，本院酌予采纳。综上，为保护公民私人所有的财产，维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宋某某宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2030年5月13日止）。二、依法追缴被告人违法所得人民币530680元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 张立鹏审判员 王 辉人民陪审员 李 方 二〇二〇年九月二十三日书记员 王佳美附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。