四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1725刑初228号 公诉机关：四川省渠县人民检察院。 被告人：詹阳鹏，男，生于1993年6月9日，汉族，福建省安溪县人，大专文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，2019年3月25日被厦门铁路公安处泉州东车站公安派出所民警抓获，至同年4月3日临时寄押于泉州市看守所；2019年4月4日被渠县公安局刑事拘留，同月30日经渠县人民检察院批准，同日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 辩护人：王宾，四川法尊律师事务所律师。 辩护人：宋沿宏，四川银桥律师事务所律师。 被告人：詹泽锋，男，生于1993年6月8日，汉族，福建省安溪县人，高中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，2019年4月24日被达州市公安局民警抓获并临时寄押于安溪县看守所，同年5月3日被渠县公安局刑事拘留，同月30日经渠县人民检察院批准，同日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 辩护人：杨**，四川琨爵律师事务所律师。 辩护人：林宝成，福建秦剑律师事务所律师。 被告人：谢金山，男，生于1993年6月12日，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，2019年3月24日被安溪县公安局城厢派出所民警抓获，至同年4月3日临时寄押于安溪县看守所；2019年4月4日被渠县公安局刑事拘留，同年5月1日经渠县公安局决定对其指定居所监视居住，并于同日释放；2019年6月12日经渠县人民检察院批准，同日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 辩护人：谢文笔，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 辩护人：孙忠秋，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人：赵绳茜，男，生于1995年12月5日，汉族，重庆市荣昌县人，中专文化，无业，户籍地重庆市荣昌县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，2019年3月30日被达州市公安局民警抓获并于同日被刑事拘留，同年4月30日经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 辩护人：刘永红，重庆红岩律师事务所律师。 被告人：黄景新，男，生于1990年10月17日，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2019年3月22日被安溪县公安局城厢派出所民警抓获，至同年4月3日临时寄押于安溪县看守所；2019年4月4日被渠县公安局刑事拘留，同年4月30日经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：杨进，四川银桥律师事务所律师。 被告人：上官文全，男，生于1987年6月13日，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县。2007年6月28日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年九个月；2015年7月9日因犯危险驾驶罪被福建省安溪县人民法院判处拘役一个月十五日，缓刑二个月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年3月29日被安溪县公安局龙涓派出所民警抓获，至同年4月3日临时寄押于安溪县看守所；2019年4月4日被渠县公安局刑事拘留，同年5月7日经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 辩护人：王清，四川智合律师事务所律师。 被告人：董清加，男，生于1979年7月23日，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月3日被渠县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 辩护人：唐超，四川法之缘律师事务所律师。 辩护人：赵清庭，四川法之缘律师事务所律师。 四川省渠县人民检察院以渠检公刑诉〔2019〕216号起诉书，指控被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山犯诈骗罪、偷越国（边）境罪；被告人赵绳茜犯侵犯公民个人信息罪；被告人黄景新犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人上官文全犯妨害信用卡管理罪；被告人董清加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月4日、7月14日、9月24日公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员张长春、谭营辉、侯海军出庭支持公诉，七名被告人及其辩护人、指定辩护人均到庭参加了诉讼。期间，经渠县人民检察院建议需要补充侦查，延期审理两次；因案情复杂，经达州市中级人民法院批准，决定延长审限三个月。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2019年2月14日，被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山三人从中国大陆偷渡到缅甸小勐腊，居住在当地世纪花园酒店。被告人詹阳鹏先用5000元现金在被告人谢金山处购买了等值点卡50张，然后通过号码156665045、昵称“拼命小姐姐”的QQ号，用点卡分别向被告人黄景新购买了“澳门皇冠娱乐城”的赌博网站，向被告人上官文全购买了7张实名制银行卡，向被告人赵绳茜购买了多个40岁左右男性“珍爱网”账户，其中包括网名为“张鹤叶”等人的账户。之后，詹阳鹏招募詹泽锋对“皇冠娱乐城”网站（网址：www.6105255.com、6105266.com、6105277.com、6105288.com、6105299.com）进行维护，保证受害人对该网站正常充值。詹阳鹏又招募了一个以绰号“黑妞”为首的话务组（共有4、5人），用詹阳鹏购买的珍爱网账户，以谈恋爱为名，引诱中国大陆女性向澳门“皇冠娱乐城”赌博网站上投钱。受害人一旦将钱投入，无论输赢，都无法从该网站提现取回。被告人董清加在福建省安溪县境内取现。四川省渠县、达州市、武胜县、广安市、雅安市、岳池县、安徽省定远县的10余名被害人被骗金额高达317.132万元。 2019年2月22日，渠县渠江镇居民谭宏谭某（女，本案被害人）在珍爱网上认识一个叫“张鹤叶”（珍爱网ID账户1428887840，微信号wzy19940319-）的男子，并加为好友，张鹤叶以谈恋爱的方式获取谭宏谭某信任后，诱骗谭宏谭某往张鹤叶提供的澳门“皇冠娱乐城”（网址：6105277.com）的赌博网站投资赌博，并称按其方法会稳赢不输。谭宏谭某信以为真，把信息提供给自己的好友郑超郑某（女，本案被害人），之后，两人向该网站充值共计105万元。后网站关闭，充值的钱无法取回，且张鹤叶再无法联系。2019年3月7日，谭宏谭某到渠县公安局报案。 2019年2月21日，达州市居民刘某（女，本案被害人）在珍爱网上认识了张鹤叶（珍爱网ID账户：1428887840，微信号：wzy19940319-），张鹤叶以谈恋爱的方式取得了刘某的信任，称自己是一个赌博网站的工作人员，该赌博网站网址www.6105277.com，网站名称是“皇冠娱乐城”，该网站有漏洞，按照张鹤叶的方式投注稳赢不输，刘某信以为真，便向该网站充钱，充钱后无论输赢都无法将钱提现取回。刘某总共被骗13.4万元。 2019年2月23日，达州市通川区居民肖某丽（女，本案被害人）在珍爱网认识了张鹤叶（珍爱网ID账户：1428887840，微信号：wzy19940319-），张鹤叶以谈恋爱的方式取得了肖某丽的信任后，称自己是一个赌博网站的工作人员，该赌博网站网址www.6105277.com，网站名称是“皇冠娱乐城”，该网站有漏洞，按照张鹤叶的方式投注稳赢不输，肖某丽信以为真，便向该网站充钱，充钱后无论输赢都无法将钱提现取回。肖某丽总共被骗21万元。 2019年2月24日，达州市通川区居民李某（女，本案被害人）在珍爱网认识了张鹤叶（珍爱网ID账户：1428887840，微信号：wzy19940319-），张鹤叶以谈恋爱的方式取得了李某的信任后，称自己是一个赌博网站的工作人员，该赌博网站网址www.6105277.com，网站名称是“皇冠娱乐城”，该网站有漏洞，按照张鹤叶的方式投注稳赢不输，李某信以为真，便向该网站充钱，充钱后无论输赢都无法将钱提现取回。李某总共被骗69万元。 2019年2月，广安市武胜县居民文月梅文某梅（女，本案被害人）通过“珍爱网”交流平台，在微信上认识了一个叫王春远的人，后王春远将网址为6105299.com发给文月梅文某梅，同时将自己的账号及密码告诉了文月梅文某梅，要求文月梅文某梅帮他操作网站赌博，文月梅文某梅操作后发现能够赚钱。于是在2019年3月1日文月梅文某梅自己在“皇冠娱乐城”网站上注册了一个账号wy2019031，密码为wy121728的账户，注册成功后，文月梅文某梅多次投注，至2019年3月6日被骗81.3万元。 2019年2月20几号，广安市武胜县居民胡春梅胡某梅（女，本案被害人）通过“珍爱网”交流平台，在微信上认识了一个叫王春远的人，后王春远将“皇冠娱乐城”博彩网站的一个网址6105299.com发给胡春梅胡某梅，同时将自己的账号及密码告诉了胡春梅胡某梅，要求胡春梅胡某梅帮他操作网站赌博，胡春梅胡某梅操作后发现能够赚钱。于是在2019年3月3日自己在“皇冠娱乐城”的网站上注册了一个账号wcy080，密码为abc1234的账号，注册成功后，胡春梅胡某梅多次投注，至2019年3月6日被骗95200元。 2019年2月23日，安徽省定远县居民王某凤（女，本案被害人）通过“珍爱网”手机APP加了一个微信号：z1848466364，昵称托塔（李）的人。2月28日，对方以帮忙网投，让王某凤在浏览器上输入网址：6105255.com，还发了账号1x12789，密码aa123123帮忙进行操作，发现能够赚钱，于是2019年3月3日，根据对方的提示自己在这个网站进行注册操作，王某凤多次投注，至2019年3月6日被骗23220元钱。 2019年2月，雅安市名山县居民石某艳（女，本案被害人）在“百合网”和“珍爱网”上浏览征婚信息时，被一个微信昵称张世达的微信号添加为好友，后确立了恋爱关系。2019年3月2日张世达告诉石某艳，可以利用赌博网站的系统漏洞赚钱，下载一个“澳门皇冠娱乐城”的APP，在APP内按照他的提示，于是从2019年3月2日至3月6日，自己在“澳门皇冠娱乐城”被骗了130050元。 四川省岳池县居民邹某红（女，本案被害人），珍爱网账号昵称“慢慢”，ID号1063696660，微信号“zlh68886888”，昵称“小刀”，被一个“珍爱网”账号昵称叫“天空的鱼”，ID号1674455235，微信昵称叫“天空的鱼”，微信号是lhy1303071在网址是“6105299.com”多次投注后被骗25404元钱。 案件审理过程中，2020年4月20日公诉机关以渠检公刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书对指控的事实作了变更如下： 原起诉书认定：被告人董清加在福建省安溪县境内取现。变更为：被告人董清加银行卡6216912304443156，纪德强纪某强转入17万元，周鑫磊周某磊转入433070元，财荣宽财某宽转入91675元；被告人董清加6230361407005185860银行卡，周鑫磊周某磊转入83万元，祁林祁某转入114万元，董万福董某福转入10万元。分别被董清加在福建安溪县境内取现。 被害人被骗金额变更为：谭某80.19万元，郑某25.2万元，合计105.39万元，肖某丽21.1588万元。 2019年3月3日，全椒县居民王某兰（女，本案被害人）通过微信加了一个微信z1848466364，昵称托塔（李）的人。3月5日，对方以帮忙网投，让王某兰在浏览器上输入网址6105255.com，按照对方要求在3月5日13时许转入对方提供的谢某文光大银行6226620906037890账号4万元，5日晚9时许增至7万元，并能全部提现。3月6日13时许，王某兰将7万元再次全部转入谢某文账户，6日晚发现赢钱后无法提现。王某兰被骗4万元。 渠检公刑诉〔2019〕216号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、勘验、检查笔录、视听资料、电子数据、被告人的供述与辩解等证据，指控认为被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山以非法占有为目的，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十三条，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任；被告人赵绳茜违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人黄景新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人上官文全的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人董清加的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人赵绳茜、黄景新、上官文全自愿认罪认罚，并建议判处被告人赵绳茜有期徒刑四年及并处罚金、判处被告人黄景新有期徒刑二年十个月及并处罚金、判处被告人上官文全有期徒刑二年六个月及并处罚金。故提请本院依法判处。 被告人詹阳鹏辩解称，1.自己没有参与任何诈骗，自己一个人不是诈骗集团，自己不认识之后的几名被告人。2.詹泽锋口供说的“大鹏”不是我。3.谢金山并没有向我出售点卡，且时间上也合不上。4.自己到案后的供述一致，偷渡出去只是打牌，没有实施其他犯罪行为。 其二位辩护人提出：1.詹阳鹏不认识后面四名被告人，他们卖珍爱网账户、网站、银行卡等供述内容相互矛盾，且是在看了公安提供的东西后说是詹阳鹏。只有谢金山说QQ号156665045是詹阳鹏的，这是孤证，同时谢金山的供述也存在合理怀疑。2.指控詹阳鹏招聘黑妞等客服，但现无证据证实客服的任何材料。3.资金走向，走到董清加处无下落，同时董清加说的钱是茶叶款，钱也用来还了贷款，钱并没有流入詹阳鹏的腰包。4.电子数据的辨认全是指认，与刑诉法规定的辨认要求不符，辨认违法。5.原始介质的扣押和封存违反公安机关办理刑事案件取证规则的规定，后面的检验就说不清楚是正确的了。6.秘密侦查卷中关于IP地址的问题，IP是唯一的，指控在缅甸诈骗，但IP地址在中国，拼命小姐姐的使用人有合理怀疑是国内的人。综上，指控詹阳鹏犯诈骗罪，事实不清，证据不足，建议对詹阳鹏宣告无罪。 被告人詹泽锋辩解称，1.谢金山在法庭上说了并不认识我。2.我签逮捕时是偷越国边境和开设赌场，我没有承认是诈骗。3.第一次开庭时我已经申请了排非。公安机关以要对我父亲、哥哥采取强制措施为由威胁我承认。4.公诉机关没有证据证实我是受雇于詹阳鹏招聘的员工。 其辩护人杨**提出：一、詹泽锋没有实施任何诈骗行为，不应受到法律追究。（一）用于指证詹阳鹏和詹泽锋实施诈骗行为的证据取证程序和方法不符合法律规定要求，不能作为定案的根据。1.达州市公安局网络安全保卫支队《关于詹阳鹏所使用QQ号“拼命小姐姐”的推导过程》说明办案机关采取技术侦查措施对QQ号为156665045的账户进行了监控，并取得了该账号服务器的控制权，从而对该账号的后台数据进行了挖掘和分析。然而却没有《呈请采取技术侦查措施报告书》、《采取技术侦查措施决定书》，没有开展技术侦查措施的时间和获取证据的经过，不符合《刑事诉讼法》第150条的规定，也不符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第255条、第256条、第259条的要求，严重损害了被告人的合法权益，依法不能作为认定案件事实的依据。2.渠县公安局刑侦部门的《情况说明》及附后部分聊天记录。首先，该份证据系办案机关采取技术侦查措施对QQ号156665045进行了控制和数据劫持，其违反《刑事诉讼法》第150条和《公安机关办理刑事案件程序规定》第255条、第256条、第259条的规定，不能作为定案的根据。其次，该份证据取证程序和方法严重违反《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》的规定，不能证明该份电子数据的真实性和完整性，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第28条的规定，不能作为定案根据。第三，该份证据与其他在案证据相互矛盾，不能证明QQ号156665045是詹阳鹏在使用。涉案时间被告人詹阳鹏、詹泽锋在缅甸，但QQ号156665045登录IP地址显示其一直在我国大陆地区登录，从未离开过国境。同时该QQ号实名认证信息并非詹阳鹏。3.网安调取詹阳鹏在苏某红手机上登录作案QQ信息的电子数据提取程序和方法都严重违反《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》的规定，卷内既没有《调取证据通知书》，也没有电子数据持有人的签名；既没有取证过程和固定证据的说明，也没有附完整性校验值，无法证明电子数据的真实性，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第28条的规定，不能作为定案的根据。4.詹泽锋的庭前供述和自书材料不能作为定案的根据。詹泽锋的当庭供述与庭前供述及自书材料不一致，詹泽锋的庭前供述及自书材料是其心理受到难以承受的压力和极度不安的情况下，违背事实作出的供述，按照《人民法院办理刑事案件第一审普通程序法庭调查规定》第50条的规定，不应采信庭前供述及自书材料，而应采信其当庭供述。5.谢金山的庭前供述和自书材料不能采信。谢金山的言词证据与公诉机关的客观证据相互矛盾，即与公安机关查证QQ号156665045的登录IP记录相互矛盾，且还存在办案人员的误导和影响，其庭前供述及自书材料不具有真实性，没有证明力。6.谢金山对156665045的辨认不能作为定案的根据。公安机关收集该证据的程序和方法严重违反法律规定，不符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第250条、第251条、第253条的规定，加上谢金山接受讯问过程中，受到不当的误导和影响。7.詹泽锋辨认“皇冠娱乐城”图片不能作为定案的根据。詹泽锋在接受讯问过程中受到其亲属会被逮捕的恐吓，内心极具恐慌和不安，指认不能体现其真实意思；同时辨认程序和方法违反《公安机关办理刑事案件程序规定》第250条、第251条、第253条的规定。8.詹阳鹏妻子苏某红手机的电子证物检查记录中电子数据的来源是赵绳茜的手机，并非苏某红的手机，其内容相互矛盾，检查对象写明是赵绳茜的手机，而相应内容又作为詹阳鹏妻子苏某红手机电子证物进行记录。而且在本案还未立案前，同时相应物证还未扣押之时，公安机关就能检查，故其对电子数据的检查不符合《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》第45条、第46条、第47条的规定。同时，该电子数据提取内容只能证明在手机中记录了一串数字，并不能证明是QQ号，也无法验证这是QQ号156665045的验证信息。9.渠县公安局刑事侦查大队《情况说明》并不属于法定证据形式，也不是办案过程中形成的书证，公安机关在有关案件事实没有证据证明的情况下，以自说自话的形式来替代刑事诉讼对证据的要求，不能有效证明案件的事实，不能作为证据使用。 （二）不论从事实，还是从逻辑推导，詹泽锋都不可能实施诈骗行为。1.从物理空间维度来说，事实证明詹阳鹏不可能使用156665045的QQ号，能够充分证明谭宏谭某、郑超郑某等受害人不是被詹阳鹏、詹泽锋等人所骗。詹阳鹏的行踪轨迹与QQ号156665045的登录IP地址完全不吻合，可以排除詹阳鹏使用该QQ号实施诈骗的可能。2019年2月16日至同年3月23日詹阳鹏、詹泽锋偷渡期间，该QQ号登录IP地址一直在国内不同地方，而并非詹阳鹏、詹泽锋所在的缅甸小勐腊。2.从时间维度来说，詹阳鹏、詹泽锋也不可能是实施诈骗的行为人。2019年2月初（即2月几号）诈骗分子就联系了本案被害人文月梅文某梅，此时，詹阳鹏、詹泽锋还没有去缅甸小勐腊，这与公诉机关指控的事实存在不可排除的、根本性的矛盾。公诉机关指控詹阳鹏、詹泽锋、谢金山到了缅甸小勐腊后，詹阳鹏先用5000元现金在谢金山处购买了等值点卡50张，然后通过156665045昵称“拼命小姐姐”的QQ号，用点卡分别向被告人黄景新购买了“皇冠娱乐城”的赌博网站，向被告人上官文全购买了7张实名制银行卡，向被告人赵绳茜购买了多个40岁左右男性“珍爱网”账户，之后，詹泽锋招募詹泽锋对“皇冠娱乐城”网站进行维护，用詹阳鹏购买的珍爱网账户，以谈恋爱为名，诈骗中国大陆女性，然而庭审中谢金山供述其是在回国前几天才向詹阳鹏提供点卡，此时本案中的谭宏谭某、郑超郑某等人已经被骗，相应的款项已经被转走了。以上事实是发生在詹阳鹏还没有购买点卡之前，更谈不上购买珍爱网账户的时候，这个骗子就已经出现了而且还得逞了。3.从逻辑上来说，詹阳鹏、詹泽锋也不具备诈骗本案受害人的可能。本案实施诈骗行为的是使用珍爱网的“张鹤叶”、“王春远”等人，他们还控制着谢海文谢某文、倪嘉南倪某南、李桂松李某松的银行卡账户，而事实是在詹阳鹏、詹泽锋出国前这几个人就存在，并且已经联系上了文月梅文某梅，同时其控制了谢海文谢某文、倪嘉南倪某南、李某松银行账户的转账已经开始了，说明实施本案诈骗的另有其人，根本不是詹泽锋、詹阳鹏。同时，珍爱网账号登录日志显示的IP地址与詹阳鹏、詹泽锋的行踪轨迹完全不相吻合，充分证明詹泽锋、詹阳鹏任何一个人都不可能操作珍爱网有关账户，充分证明詹泽锋、詹阳鹏不可能是躲在网络后面的实际行为人。4.诈骗是侵财性犯罪，以非法占有他人财产为目的，事实证明，本案受害人被骗的钱没有任何一分一厘进入詹泽锋或者詹阳鹏的账户，也没有进入受其控制的账户。 综上，在案的客观证据能够充分证明詹阳鹏不可能使用156665045的QQ号，其他证据进一步证明詹泽锋、詹阳鹏不具有诈骗的可能，本案指控詹阳鹏实施诈骗犯罪不成立，自然詹泽锋协助诈骗的指控也是不成立的。 二、公诉机关指控詹泽锋偷越国（边）境罪应当从轻处罚。詹泽锋是初犯、偶犯，没有造成严重的后果，社会危害性不大。 其辩护人林宝成提出：一、现有证据无法得出诈骗谭某等受害人的实施者就是詹泽锋或詹阳鹏，受害人所称的诈骗者与被告人之间不存在对应关系，无法排除另有其人实施诈骗的合理可能。目前没有证据证明詹阳鹏、詹泽锋就是“张鹤叶”、“王春远”，也没有证据证明詹泽锋、詹阳鹏操作过珍爱网账号。二、本案受害人被骗资金都是受害人直接转入到谢某文、倪某南、李某松三张银行卡，办案机关没有扣押到这三张银行卡，同时办案机关也没有从詹阳鹏、詹泽锋被扣押的电脑和手机中提取到谢某文、倪某南、李某松三张银行卡的操作记录，无法证明詹阳鹏、詹泽锋与涉案银行卡有关联，无法从诈骗资金接收人或受益人的角度证明詹阳鹏、詹泽锋是诈骗实施者。三、詹泽锋实施“杀猪盘”诈骗行为的证据只有詹泽锋的口供，没有其他证据加以印证。詹泽锋签字确认的6105277.com网站截图来源不明、提取程序合法性存疑，受害人被骗的资金没有通过赌博网站充值通道充值，而是转给“张鹤叶”等人指定银行卡，不能证明受害人因进入“澳门皇冠娱乐城”网站赌博被骗。四、目前能够证实与本案被骗资金有关联的只有董清加。谭某、郑某被骗的105万元资金进入谢某文账户后，经过多次转账，其中20万元最后转到了董清加账户，董清加在柜台领取了18万元现金。没有证据证实詹泽锋是被骗资金的受益人。五、本案被骗资金通过谢某文、倪某南、李某松、黄起驹黄某驹、钟明雄钟某雄、陈瑞莲陈某莲、周某铭、吴某彬、许某艺、黄某花、郭某强、许某群十二人，特别是许某群，通过层层转账，最终得到倪某南账户内79.9万元资金，并且使用了30万元用于归还个人贷款，警方可以顺藤摸瓜查出诈骗者。六、本案被告人谢金山指证詹阳鹏、詹泽锋实施“杀猪盘”骗局，仅有口供指证，没有任何客观证据加以印证，且谢金山称见过詹阳鹏招募的“黑妞”四人并未归案，是否有“黑妞”等人存疑，谢金山的说法无法核对真假。七、指控詹阳鹏用QQ号156665045实施诈骗，向黄景新购买赌博网站，向赵绳茜购买珍爱网账号，向上官文全购买银行卡，黄景新、赵绳茜、上官文全均没有指认“拼命小姐姐”QQ号156665045是詹阳鹏的QQ号，只有谢金山的口供指证该QQ号是詹阳鹏，却没有任何旁证加以证实。八、詹泽锋被刑拘、批捕的罪名均为偷越国（边）境罪，并非诈骗，警方报捕系诈骗，但检方没有以诈骗批捕，诈骗证据不足可见一斑。詹泽锋羁押至今已近一年六个月，已超过偷越国（边）境罪的合理刑期，现处于超期羁押状态。 综上，指控詹泽锋诈骗证据没有形成完整的电信诈骗证据链条，诈骗实施者和资金占有者两个环节出现证据脱节，其指控证据不足，詹泽锋不构成诈骗罪。 被告人谢金山辩解称，1.公诉机关没有证据证实是我出售的点卡被他们拿去实施了诈骗，且点卡是我员工苏福波卖给詹阳鹏的。2.被害人被骗是在2月初，但苏福波是3月才到的缅甸。3.我是3月15日才听苏福波说詹阳鹏要买点卡，他们如何完成的交易我不清楚。 其辩护人提出：一、在案证据不足以证明本案被告人詹阳鹏有实施诈骗行为，即被告人谢金山的帮助行为缺乏构成帮助犯的事实基础。（一）本案《电子证物工作检查记录》均不具有合法性，不能作为定案依据。1.从时间角度来说，赵绳茜电子证物检查时间均为4月13日-21日，而扣押物证的时间为3月29日。苏某红电子证物检查时间为7月1-4日，扣押时间为4月25日，签字时间却为8月14日。谢金山电子证物扣押时间为3月24日，检查时间为5月15日，签字时间却为8月14日。且上述期间却没有任何封存物品及物品因提取而出入库的记录，无法保证扣押物品的同一性。2.《电子证物工作检查记录》均没有见证人，同时没有检查人员的专业技术资质证明，违反了《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规则》的规定。3.《电子证物工作检查记录》仅仅计算了提取件的校验值，没有计算原始件的校验值，无法验证两个校验值是否一致。（二）黄景新的提取笔录、电脑拍照证据均不具有合法性，无法作为定案依据。该证据提取方式为直接提取，而距离扣押时间有一个月，没有封存记录，无法保证同一性。同时，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第8条、第9条、第10条规定对于电子数据提取，不能直接采取截图或者拍照的方式进行，而且应该计算校验值。（三）关于拼命小姐姐QQ的推导过程等秘密资料相关证据，合法性存疑，存在入侵数据库后台等非法取证手段，且仅能证明3月13日后相关QQ之间存在联系，且联系的内容无法体现犯罪事实。综上，在案证据存在诸多违反法律强制性规定的行为，缺乏合法性，无法作为证明本案正犯有实施诈骗行为的定案依据。本案正犯若是无法证明存在犯罪事实，作为帮助犯的被告人谢金山也依法不应构成犯罪。 二、公诉机关指控谢金山构成诈骗罪的帮助犯也事实不清、证据不足。（一）现有证据无法证明被告人谢金山主观明知他人为实施犯罪而提供工具。1.被告人詹阳鹏否认向谢金山购买点卡用以购买赌博网站等违法犯罪，缺少直接证据证明被告人谢金山主观上的“明知”。2.被告人谢金山当庭供述，点卡并非谢金山直接出卖给詹阳鹏，谢金山事后才听说，且是否实际交易谢金山不清楚。仅仅单方猜测，双方并无沟通，无法成立刑法上的明知。（二）客观方面无法证明被告人谢金山卖点卡行为对于诈骗结果之间存在因果关系。1.现有证据无法证实谢金山出售的点卡与本案诈骗行为具有直接关系。本案中，证据无法证实谢金山卖点卡给詹阳鹏的时间，卡的具体号码和密码，也没有证据证实其出卖的点卡就是直接用以购买公诉机关所指控的犯罪工具。即便谢金山有卖点卡，但其所卖点卡未用在购买犯罪工具上的合理怀疑无法排除。因本案的点卡为电话充值卡，其具有除购买赌博网站以外的其他合法用途，如手机充值。2.涉案所需点卡超过向谢金山购买的金额，不能排除涉案点卡系向他人购买的合理怀疑。本案中购买珍爱网账号等的金额超过了指控谢金山出售点卡的5000元。3.大部分被害人被骗时间早于谢金山点卡售卖时间，涉案珍爱网账号的购买与谢金山所售点卡无关。（1）大部分被害人开始被骗时间在2019年2月24日前，珍爱网账号的购买时间还应早于该时间点。（2）从谢金山的供述可以明确看出所售点卡的时间晚于2019年2月24日，与本案珍爱网账号购买无关。4.谢金山的点卡并没有用于购买涉案的银行卡，涉案银行卡与谢金山无关。本案涉案银行卡系三张光大银行卡，上官文全出售的不是光大银行卡。谢金山出售的点卡即便用于购买了银行卡，也不是本案受害人款项打入的银行账户，与本案没有任何关联。5.涉案赌博网站是否用被告人谢金山的点卡进行购买不能排除合理怀疑。点卡消费具有很强的时效性，要在几分钟内消费，否则作废。根据黄景新的供述赌博网站的价格是每月3500元。詹阳鹏一次性购买点卡5000元，而赌博网站只需3500元，剩下1500元不是无故浪费，不合常理。可以推导出涉案赌博网站有可能并非谢金山售卖的点卡购买。综上，本案没有直接证据证明系用谢金山的点卡购买犯罪工具，无法证明谢金山售卖点卡的行为与诈骗结果之间存在因果关系。根据客观行为理论，被告人谢金山不应当对本案诈骗承担法律责任。 三、即便合议庭认为被告人谢金山构成诈骗罪，其具有以下从轻情节：（一）谢金山在诈骗活动中系从犯，应当从轻、减轻处罚。（二）谢金山此次犯罪之前，无不良记录，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。（三）谢金山如实供述自己所涉的行为，依法应当认定如实供述，依法可以从轻处罚。 被告人赵绳茜对起诉指控的事实无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出：一、赵绳茜与本案的唯一关联就是倒卖给昵称为“拚命小姐姐”的珍爱网ID帐号1428887840被他人用于行使了诈骗犯罪，间接导致了被害人谭某、郑某、刘某、肖某丽、李某五人的经济损失，但被害人文某梅、胡某梅、王某凤、石某艳、邹某红、王某兰的经济损失与赵绳茜无关联。二、赵绳茜获利金额未达到“情节严重”的起点金额。公诉机关指控赵绳茜的获利金额应为五千元以上，但仅有赵绳茜的供述，并无其他证据印证。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条之规定，不能认定赵绳茜的获利金额达到五千元以上。三、赵绳茜从事贩卖珍爱网帐号，是因为之前在成都婚恋公司上班，从事的工作就是通过珍爱网、百合网获取客户手机信息，然后将这些信息交给公司，公司作拓展业务需要。因此，其辞职后才单干起了从事倒卖珍爱网帐号的职业，虽对购买者有过怀疑，但并不明知购买帐号的人是用于违法犯罪。赵绳茜到案后，第一次接受公安机关讯问时，就主动认罪，彻底交待了所有犯罪事实，且多次供述都一直稳定，符合坦白的法律规定。并且，赵绳茜还向公安机关提供了上家左俊的姓名、电话号码、支付宝帐号、照片及可能的活动区域等信息，对公安机关及时抓获左俊归案起到了一定的帮助作用，说明其有真诚悔罪，重新做人，争取立功的愿望和表现。四、赵绳茜无违法犯罪前科，系初犯，且真诚悔罪，在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。综上，建议对被告人赵绳茜从轻判处。 被告人黄景新对起诉指控的事实无异议，表示认罪认罚。其指定辩护人提出：1.被告人黄景新归案后，如实供述了犯罪事实，具有坦白情节。2.系初犯，认罪认罚。综上，建议对被告人黄景新从轻、从宽处罚。 被告人上官文全辩解称，“拼命小姐姐”的银行卡不是自己直接卖的，是自己的老板李建平卖的，自己只是做卡的售后服务，老板每张卡给自己500元的好处费。自己没有参与其他犯罪。其辩护人提出：1.被告人上官文全自愿认罪认罚。2.上官文全归案后，如实供述了自己的全部犯罪行为，当庭亦表示认罪，具有悔改表现。3.上官文全所涉银行卡没有钱进出，未给被害人造成实际损失，且其系老板短暂雇请，不知道他们是在实施犯罪。综上，建议对其从轻处罚，判处16个月有期徒刑。 被告人董清加辩解称，1.自己所出示的购买茶叶的快递单据均是真实的。2.自己不是洗钱的中间人，没有参与洗钱集团犯罪。3.自己只是帮阿超领了一笔钱，但不知道具体是什么钱。4.自己是经营茶叶生意的，每年产几千斤茶叶，其手机微信、QQ、笔记本电脑都是自己销售茶叶的工具，银行流水是卖茶叶的货款。其二位辩护人提出：一、目前证据不足以证明董清加构成了指控的罪名。1.董清加一直供述不知道是犯罪所得的钱款，其肯定自己没有参与洗钱行为。2.其取款事实已作出了合理解释，董清加有大量的茶叶交易行为，有大量流水进出自己账户。目前没有证据证实其明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒。3.全案证据没有一份能证实董清加与上游犯罪形成了掩饰、隐瞒的意思表示的证据。目前指控董清加主观方面的证据没有达到证明目的。二、董清加对自己账户取款的行为是否犯罪行为。他对自己账户的取款，从上游犯罪的流转过程，尚不足以证实流入了董清加的账户。没有证据证实纪某强与董清加之间有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意。三、变更起诉书指控的款项与董清加从银行取出来的钱是否存在关联，公诉机关没有证据证实。综上，建议宣告董清加无罪。 经审理查明，被告人詹阳鹏与被告人谢金山系多年朋友关系，谢金山使用的QQ号3097812015、昵称“才多多”与詹阳鹏使用的QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”互为好友，且互有QQ联系。2018年被告人詹阳鹏与被告人詹泽锋相识。被告人詹阳鹏、谢金山与被告人黄景新、赵绳茜、上官文全互不认识，但平时通过QQ联系频繁。 2019年2月15日，被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山三人在被告人詹阳鹏的邀约下，一同坐车从福建省安溪县出发到江西省南昌市再到云南省的西双版纳，然后三人一起偷渡到缅甸小勐腊，住在当地世纪花园酒店，詹阳鹏与詹泽锋住在一个房间，谢金山住另一房间。被告人詹阳鹏在该酒店利用赌博网站做“杀猪盘”骗钱，被告人詹泽锋帮被告人詹阳鹏维护赌博网站，被告人谢金山在该酒店销售点卡等获利。 被告人詹阳鹏在自己使用的QQ号为156665045、昵称“拼命小姐姐”的QQ上，用其事先准备的点卡，以点卡支付的方式分别向被告人黄景新购买了“澳门皇冠娱乐城”的赌博网站（网址：www.6105255.com、6105266.com、6105277.com、6105288.com、6105299.com），向被告人赵绳茜购买了多个40岁左右男性“珍爱网”ID账号（其中包括网名为“张鹤叶”、“王春远”、“张世达”等人的账户），同时又准备了三张银行卡，即中国光大银行卡账户6226620906037890（户名：谢某文）、6226620905694204（户名：倪某南）、6226630902490266（户名：李某松）。被告人詹泽锋受被告人詹阳鹏雇请对“澳门皇冠娱乐城”网站进行维护，包括将被告人詹阳鹏事先准备的三张光大银行卡挂在赌博网站上让被害人充值使用，保证被害人对该网站正常充值。嗣后，詹阳鹏又招募了一个以绰号“黑妞”为首的话务组四、五人，用詹阳鹏购买的珍爱网账号，以谈恋爱为名，引诱中国大陆女性向“澳门皇冠娱乐城”赌博网站上投钱。被害人一旦将钱投入，无论输赢，都由赌博网站后台操控，先以让其赢钱并能实时提现为诱饵，然后让被害人继续投钱赌博，投入数额到达一定程度后，被害人便无法再从该网站提现取回，然后将被害人的钱转入准备好的洗钱账户，并联系洗钱集团的人洗钱，最后将钱漂白变现。被告人詹阳鹏、詹泽锋通过此种方式，骗走四川省渠县、达州市、武胜县、广安市、雅安市、岳池县、安徽省定远县的10余名被害人现金317.132万元。 2019年2月22日，渠县渠江镇居民谭某（女）在珍爱网上认识一个叫“张鹤叶”（珍爱网ID账户1428887840，微信号wzy19940319-）的男子，并加为好友，张鹤叶以谈恋爱的方式获取谭某信任后，诱骗谭某往其提供的“澳门皇冠娱乐城”（网址：6105277.com）的赌博网站投资赌博，并称按其方法会稳赢不输。谭某信以为真，并把信息提供给自己的好友郑某（女），之后，谭某先后分别向“张鹤叶”指定的网站银行账户充值，即向李某松账户6226630902490266转款9万元，倪某南账户6226620905694204转款25.7万元，谢某文账户6226620906037890转款45.49万元，合计80.19万元。郑某先后分别向“张鹤叶”指定的网站银行账户充值，即向谢某文账户6226620906037890转款14万元，倪某南账户6226620905694204转款6.2万元，李某松账户6226630902490266转款5万元，合计25.2万元。2019年3月6日下午17点后该赌博网站关闭，充值的钱无法取回，同时“张鹤叶”也再无法联系。2019年3月7日，谭某、郑某到渠县公安局报案。 2019年2月21日，达州市居民刘某（女）在珍爱网上认识了“张鹤叶”（珍爱网ID账户1428887840，微信号wzy19940319-），“张鹤叶”以谈恋爱的方式取得了刘某的信任，称自己是一个赌博网站的工作人员，该赌博网站网址：www.6105277.com，网站名称是“皇冠娱乐城”，该网站有漏洞，按照“张鹤叶”的方式投注能稳赢不输，刘某信以为真，便向“张鹤叶”指定的网站银行账户充值，即向谢某文账户6226620906037890转款充值，其中2月28日至3月3日刘某先后转款充值38.1万元（2月28日至3月2日刘某先后提现25.1225万元），3月2日以后便不能提现，3月6日“张鹤叶”将刘某拉黑。刘某被骗12.9775万元。 2019年2月23日，达州市通川区居民肖某丽（女）在珍爱网认识了“张鹤叶”（珍爱网ID账户1428887840，微信号wzy19940319-），“张鹤叶”以谈恋爱的方式取得了肖某丽的信任后，称自己是一个赌博网站的工作人员，该赌博网站网址：www.6105277.com，网站名称是“皇冠娱乐城”，该网站有漏洞，按照“张鹤叶”的方式投注稳赢不输，肖某丽信以为真，便向“张鹤叶”指定的网站银行账户充值。2月27日起至3月3日，肖某丽先后向谢某文账户6226620906037890转款充值21万元。后肖某丽发现不能及时提现，问平台客服，客服回答说财务在升级，需要48小时后再提现，后肖某丽发现还是提不出钱，但平台仍然可以进，肖某丽问“张鹤叶”平台开奖次数怎么越来越少了，张回答说平台维护结束后就会恢复，让其放心，之后“张鹤叶”就把肖某丽拉黑了。肖某丽总共被骗21万元。 2019年2月24日，达州市通川区居民李某（女）在珍爱网认识了“张鹤叶”（珍爱网ID账户1428887840，微信号wzy19940319-），“张鹤叶”以谈恋爱的方式取得了李某的信任后，称自己是一个赌博网站的工作人员，该赌博网站网址：www.6105277.com，网站名称是“皇冠娱乐城”，该网站有漏洞，按照“张鹤叶”的方式投注稳赢不输，李某信以为真，便向“张鹤叶”指定的网站银行账户充值，即先后向谢某文账户6226620906037890转款充值，2019年3月6日充值投注后无法提现取回，后“张鹤叶”将李某删除。李某总共被骗69万元。 2019年2月，广安市武胜县居民文某梅（女）通过“珍爱网”交流平台，在微信上认识了一个叫“王春远”的人，后“王春远”将网址为6105299.com发给文某梅，同时将自己的账号及密码告诉了文某梅，要求文某梅帮他操作网站赌博，文某梅操作后发现能够赚钱。2019年3月1日文某梅自己在“皇冠娱乐城”网站（网址6105299.com）上注册了一个账号wy2019031，密码为wy121728的账户，注册成功后，文某梅多次向网站账户转款投注，即向谢某文账户6226620906037890转款77.3万元，向倪某南账户6226620905694204转款4万元。至2019年3月6日文某梅被骗金额81.3万元。 2019年2月20几号，广安市武胜县居民胡某梅（女）通过“珍爱网”交流平台，在微信上认识了一个叫“王春远”的人，后“王春远”将“皇冠娱乐城”博彩网站的一个网址6105299.com发给胡某梅，同时将自己的账号及密码告诉了胡某梅，要求胡某梅帮他操作网站赌博，胡某梅操作后发现能够赚钱。2019年3月3日胡某梅自己在“皇冠娱乐城”网站（网址6105299.com）上注册了一个账号wcy080，密码为abc1234的账户，注册成功后，胡某梅多次向网站账户转款投注或提现，即向谢某文账户6226620906037890和倪某南账户6226620905694204转款，然后投注或提现，2019年3月6日便无法下注和提现了。胡某梅被骗9.52万元。 2019年2月23日，安徽省定远县居民王某凤（女）通过“珍爱网”手机APP加了一个微信号：z1848466364，昵称“托塔（李）”的人，2月28日对方以帮忙网投为名，让王某凤在浏览器上输入网址6105255.com，还发了账号1x12789、密码aa123123让其帮忙进行操作，王某凤操作后发现能够赚钱。2019年3月3日，王某凤根据对方的提示自己在这个网站进行注册操作，并多次向网站账户转款投注，即向谢某文账户6226620906037890和倪某南账户6226620905694204转款投注或提现，2019年3月6日对方将其拉黑，也无法提现了。王某凤被骗金额2.322万元。 2019年2月，四川省雅安市名山县居民石某艳（女）在“百合网”和“珍爱网”上浏览征婚信息时，被一个微信昵称“张世达”的微信号添加为好友，后确立了恋爱关系。2019年3月2日张世达告诉石某艳，可以利用赌博网站的系统漏洞赚钱，让其下载一个“澳门皇冠娱乐城”的APP，按照“张世达”的提示，从2019年3月2日至3月6日，石某艳向“澳门皇冠娱乐城”网站指定的银行账户转款充值，即向谢某文账户6226620906037890和倪某南账户6226620905694204转款充值，后发现投注后再不能提现。石某艳被骗金额13.005万元。 四川省岳池县居民邹某红（女），珍爱网ID账号1063696660，昵称“慢慢”，微信号zlh68886888，昵称“小刀”。2019年2月25日邹某红通过珍爱网认识了昵称为“天空的鱼”的人（ID账号1674455235，微信号lhy1303071），其自称是杭州一软件公司IT工程部的技术人员，现出差在澳门，在修复澳门赌场系统漏洞，他对邹某红说可以利用这个漏洞赚钱，并给了邹某红一个网址6105299.com让其在平台注册，同时还将他在那个网址上的账户交给邹某红帮忙管理，邹某红通过操作看到他账户上的余额在不断增加，而且可以实时提现到银行卡，邹某红动心了，便在该网站上多次转账给谢某文账户6226620906037890和倪某南账户6226620905694204，然后多次投注或提现，2019年3月6日便无法提现了，微信也联系不上了。邹某红被骗2.5404万元。 2019年3月3日，安徽省全椒县居民王某兰加了一个微信号z1848466364，昵称“托塔（李）”的人，3月5日对方以让其帮忙网投为名，让王某兰输入网址6105255.com，并按照对方要求在3月5日13时许转入其提供的谢某文光大银行6226620906037890账号4万元，5日晚9时许增至7万元，并能全部提现。3月6日13时许，王某兰将7万元再次全部转入谢某文账户，6日晚发现赢钱后无法提现。王某兰被骗4万元。 同时查明，被告人詹阳鹏在实施诈骗过程中，被告人谢金山明知詹阳鹏在利用点卡支付的方式购买赌博网站、珍爱网账号等作案工具实施诈骗活动，仍向其出售了价值5000元的点卡50张。被告人詹阳鹏还通过QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”，用点卡支付的方式另向被告人上官文全购买了他人实名制银行卡七张，其中农业银行卡三张，工商银行卡三张，建设银行卡一张。 被告人赵绳茜向他人购买珍爱网账号2000余个，出售珍爱网账号1000余个，非法获利超10万元。其中被告人赵绳茜向被告人詹阳鹏出售的珍爱网账号，即ID号1428887840、1674455235被告人詹阳鹏用来对本案被害人实施了诈骗，导致了被害人谭某、郑某、刘某、肖某丽、李某、邹某红六人的经济损失共计185.7079万元。 被告人黄景新制作赌博网站，并予以出售，非法获利20万元左右。其中被告人黄景新以点卡支付的方式出售给被告人詹阳鹏的赌博网站“澳门皇冠娱乐城”（网址：www.6105255.com、6105266.com、6105277.com、6105288.com、6105299.com），被詹阳鹏用于了诈骗本案的被害人。 同时还查明，2019年2月底3月初左右，被告人董清加找到“洗钱”中介人蔡炯鹏蔡某鹏（绰号“酒瓶”，另案处理），要求蔡炯鹏蔡某鹏找人帮其洗钱，蔡炯鹏蔡某鹏随即联系了蔡芳滨蔡某滨、蔡天示蔡某示、蔡志坚蔡某坚等人的洗钱集团，蔡志坚蔡某坚又联系了黄双宇黄某宇等若干人参与洗钱。本案被害人谭某、郑某被骗的钱转入被告人詹阳鹏所设赌博网站提供的银行卡即谢某文6226620906037890账户后，又经过洗钱账户（即经过黄启驹到黄双宇黄某宇再到祁某账户），于2019年3月6日16时31分转入了被告人董清加福建省农村信用社6230361407005185860的账户内20万元，当日16时42分由被告人董清加在福建省安溪县农村信用社取现18万元。 被告人董清加接盘洗钱期间，其民生银行卡6216912304443156账户由洗钱人员（即纪某强账户）转入17万元；其福建省农村信用社银行卡6230361407005185860账户由洗钱人员（即祁某账户）先后共转入114万元。洗钱账户的资金进入被告人董清加银行卡后，由被告人董清加在福建省安溪县境内取现。同时查明，纪某强、祁某因参与帮人洗赌博网站的钱，即“杀猪盘”的钱，于2019年10月被吉林省图们市公安局查获处理。 另查明，被告人詹阳鹏到案后未作如实供述；被告人詹泽锋到案后陆续供述了主要犯罪事实，但在庭审时又对自己的犯罪事实予以了否认；被告人谢金山到案后陆续供述了部分主要犯罪事实；被告人赵绳茜到案后陆续供述了主要犯罪事实；被告人黄景新到案后陆续供述了主要犯罪事实；被告人上官文全到案后陆续供述了部分犯罪事实；被告人董清加到案后陆续供述了小部分犯罪事实。被告人赵绳茜、黄景新、上官文全在公诉机关签署了认罪认罚具结书。 另还查明，案件审理过程中，被告人黄景新的亲属代其退赃1万元；被告人上官文全的亲属代其退赃款3500元；被告人谢金山的亲属代其退赃款5000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、立案告知书、起诉意见书、相关人员权利义务告知书、搜查证、调取证据通知书、补充侦查决定书、补充侦查提纲、补充侦查报告等法律文书，证实：本案案件来源及办案机关的侦办程序合法。 2.对各被告人采取刑事拘留、逮捕、监视居住等刑事强制措施的法律文书，证实：办案机关对各被告人采取强制措施的情况。 3.各被告人的户籍信息，证明：本案七名被告人的出生日期，均已达到刑事责任年龄。 4.七名被告人的到案经过和临时寄押、收押证明，证实：本案七名被告人均系被抓获归案。被告人詹阳鹏于2019年3月25日在福建省安溪县被抓获；被告人詹泽锋于2019年4月24日在福建省安溪县被抓获；被告人谢金山于2019年3月24日在福建省安溪县被抓获；被告人黄景新于2019年3月22日在福建省安溪县被抓获；被告人赵绳茜于2019年3月30日在成都市双流区被抓获；被告人上官文全于2019年3月29日在福建省安溪县被抓获；被告人董清加于2019年4月3日在福建省安溪县被抓获。 5.搜查笔录、扣押清单、2020年9月1日渠县公安局刑事侦查大队的情况说明、扣押苏某红物品视频光盘两张、搜查谢金山家及车辆照片光盘一张及领条，证实：（1）2019年4月25日办案机关对被告人詹阳鹏位于福建省安溪县特产城5号楼248号的住宅依法进行了搜查，并有其妻子苏某红在场，从其家中扣押了农业银行卡一张（6228480683054423317）、建设银行卡一张（6214991830320460）、iphonX手机一部、ccivo新战线台式电脑一台、以太网无源光纤接入用户端设备一台。物品持有人苏某红拒绝签字。 （2）2019年4月29日办案机关对被告人詹阳鹏岳父苏国荣位于福建省安溪县君悦华庭二期10号楼1单元1604号住宅依法进行了搜查，并从其家中扣押了苹果笔记本电脑一台、苹果手机一部、无线路由器一台。 （3）2019年3月25日办案机关对被告人谢金山位于福建省泉州市安溪县城厢镇砖文村新兴路107号5楼的住宅依法进行了搜查，并有其父谢章清在场，从其家中扣押了小米手机两部（CMIITID：2014CP3807、2016CP5655）、白色32GU盘一个、影驰固态硬盘一个（铁甲战将120）、iphone8包装盒（空）、iphone6包装盒（空）、黑色小米手机一部、记事本一个、2TE黑色手机一部、金色手机一部、酷派手机一部。 （4）2019年3月24日办案机关抓获被告人谢金山时在其处扣押现金13000元、中国建设银行卡一张（6236681830002745461）、中国农业银行卡一张（6228480688317064972）、广西农村信用社卡一张（6231330680015319291）、苹果手机一部、honov牌黑色手机一部。 （5）2019年3月22日办案机关对被告人黄景新位于福建省泉州市安溪县凤城镇河滨北路蓝溪国际水晶城2-1503号的住宅依法进行了搜查，并有其妻苏某真在场，从其家中扣押了小米手机一部（型号：MI8Like）、中国工商银行卡一张（6212261408027587223）、中国建设银行卡一张（6236681830005903695）、中国农业银行卡一张（6228480682499445414）、招商银行卡一张（6214835958535609）、中国工商银行电子密码器一个（1131000087527297）、苏某真身份证一张。 （6）2019年3月22日办案机关抓获黄景新时在其处扣押黄景新身份证一张、台式主机一台、硬盘一个、中国建设银行U盾一个（80G002248275）、金利来黑色钱夹一个、金士顿银色U盘一个、电信电话卡一张、中国联通手机卡一张、中国工商银行电子密码器一个（1133000380202083）、中国农业银行K宝一个（235005467909）、影驰显卡驱动光盘一张（V53）、黑色U盘一个（金士顿32GB）、白色U盘一个（32GB）、电信天翼卡（卡壳）一张（ICCID：8986031724595051882BQ）、联想笔记本电脑两台、招商银行一卡通一张（6214835958535609）、中国工商银行卡一张（6212261408008310579）、兴业银行理财卡一张（622908123056867918）、中国建设银行妈祖平安卡一张、苹果平板电脑一部、白色苹果手机一部（型号MG4J2CH/A）、黑色Redmi手机一部、白色苹果手机一部（型号：ML7E2CH/A）、黑色小米手机一部、白色小米手机一部、中国工商银行电子密码器一个（1133000407589223）。 （7）2019年3月29日办案机关抓获赵绳茜时，对其租住的成都市双流区中和镇新怡花园A区10栋1单元804室依法搜查后，扣押了黑色微软笔记本电脑一台、黑色宏基笔记本电脑一台、红色华硕笔记本电脑一台、苹果手机三部、小米手机两部、黑色海信手机一部、魅族手机一部（型号：685Q，黑色）、苹果平板电脑一台、硬盘两个、银行卡七张（卡号：6222023100084873418、6259588897088976、6226010658541697、5256130044301310、6216613200007909790、6252470076279238、6227003601480462469）、SD卡两个、金斯顿32GU盘一个。 （8）2019年3月29日办案机关抓获上官文全时，对其位于福建省泉州市安溪县明珠茶叶城3号楼903室依法搜查后，扣押了福建省农村信用社联合社卡一张（623036610710886040）、中国建设银行卡一张（623661830004095295）、中国农业银行卡一张（6228480688529366876）、兴业银行卡一张（622908153051228816）、泉州银行卡一张（2614372600001492493）、福建省农村信用社银行卡一张（6221840207001297184）、中国邮政储蓄银行卡一张（6217993900053882670）、中国农业银行社会保障卡、银尔牌黑色电脑主机一台、多彩牌黑色电脑主机一台、黄色U盘一个、苹果手机一部、黑色老人机一部（型号：PT）、Galaxys9＋手机一部、VIVOY755手机一部、三星翻盖手机一部、手机电话卡五张、中国农业银行卡一张（6228450688038625370）。当日办案机关还在其妻王春花处扣押白色苹果手机一部（序列号：C39V67UCJCMI）。 （9）2019年4月3日办案机关抓获董清加时，在其租住的福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道泰安大厦501室内依法搜查后，扣押了董清加现金10000元、中国民生银行卡三张（6216912309010646、6216912304443156、6216912308969933）；中国农业银行卡四张（6228480683148286910、6228480683053743517、6228480682959666111、6228480682247992717）；福建省农村信用社卡五张（6221840407031348714、6230361407005185860、6230366107008262725、6228027265538104、6228027417787104）；中国工商银行卡两张（6212261408021426634、6222370242333595）；中国建设银行卡三张（6227001833270098037、6222801833271006248、4367421833270038288）；兴业银行卡三张（622908153063640313、622908153042282617、622908153054623013）；平安银行卡一张（6270670384178521）；中国邮政储蓄银行卡一张（6221803900000075826）、董清加及董万龙中国农业银行社保卡各一张、戴尔笔记本电脑一台（INSPIRON5421）、OPPO手机一部、OPPOR11Splos手机一部。 （10）2019年3月26日谢金山之父谢章清在福建省安溪县城厢派出所领走谢金山驾驶的黑色大众PASSAT330TSI汽车一辆（含汽车钥匙一把）；2019年3月23日黄景新妻子苏某真在渠县公安局领走苏某真身份证350524199204085560；2019年3月30日上官文全妻子王春花在渠县公安局领走上官文全的汽车一辆（含汽车钥匙三把）。 6.2019年4月15日，办案机关组织被告人谢金山的两份辨认笔录、列表照片、被辨认人身份情况说明，证实：被告人谢金山辨认出詹阳鹏、“奶狗”即詹泽锋就是2019年2月左右与其私自一起出境到缅甸小勐腊的人。 7.现场勘验笔录、现场图、现场照片及现场物品照片、现场勘验情况分析报告，证实：被害人谭某报案后，办案机关在谭某被骗的地方现场情况及从谭某的手机上显示其确实注册并进入过皇冠娱乐城网站。 8.福建省安溪县人民法院刑事判决书两份，证实：被告人上官文全2007年6月28日因犯诈骗罪被安溪县人民法院判处有期徒刑2年9个月，罚金17000元，2009年10月13日刑满；2015年7月9日因危险驾驶罪被福建安溪县人民法院判处拘役1个月15天，缓刑2个月，罚金2000元。 9.被害人谭某、李某、刘某、肖某丽被诈骗金额银行交易流水以及她们和一个叫“张鹤叶”的男子的聊天记录，证实：一个叫“张鹤叶”（珍爱网ID账号1428887840，微信号wzy19940319-）的男子，以谈恋爱的方式获取谭某、李某、刘某、肖某丽信任后，并称自己是一个赌博网站的工作人员，为老客户做平台维护，发现网站有漏洞，按照其指定方式投注稳赢不输，诱骗谭某、李某、刘某、肖某丽往张鹤叶提供的“澳门皇冠娱乐城”（网址www.6105277.com）的赌博网站投资赌博。谭某、李某、刘某、肖某丽信以为真，谭某和其好友郑某先后向“张鹤叶”提供的倪某南、李某松、谢某文账户转入被骗金额105万元、李某向谢某文账户转入被骗金额69万元、刘某向谢某文账户转入被骗金额13.4万元、肖某丽向谢某文账户转入被骗金额21万元。 10.被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山在作案时间段前后乘火车、飞机、住酒店及电话通话单，证实：被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山在作案时间段前后的行踪轨迹趋于一致及通话情况详单。 11.被害人资金进入谢某文账户后的银行资金流向查询结果、涉案资金流入董清加账户的电子数据、2019年3月6日16时42分被告人董清加在福建省安溪县农村信用合作社营业部取款的监控视频资料、2019年4月2日渠县公安局刑侦大队出具的“经公安部电信诈骗案件侦办平台查询”情况说明，证实：本案被害人谭某、郑某的资金进入谢某文账户后，通过他人账户转换（即经过黄启驹到黄某宇再到祁某账户），2019年3月6日由祁某账户流入董清加账户（6230361407005185860）20万元，随即董清加取走18万元。 12.银行交易流水明细，证实：被告人上官文全出售给QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”的银行卡，即张广亮6215593700027021662、高婷6222203264003119158（工行）、6228480228723558372（农行）、赵鑫鑫6228480218894073673（农行）的银行卡的交易流水情况。 13.达州市公安局网安支队达公（网安）检〔2019〕2115号电子证物检查工作记录、电子数据技术支持委托书、检材清单，证实：（1）检查内容：对被告人赵绳茜作案用的移动硬盘、U盘、电脑进行电子数据检查。检查结果：提取了相应的电子数据，经显示，大量记录有“世纪佳缘网”、“珍爱网”注册账号信息（包括姓名、电话号码、年龄等）；赵绳茜使用过的QQ号为850458676、昵称“23hao”与QQ号为156665045、昵称“拼命小姐姐”的聊天记录，聊天记录显示2019年2月19日，赵绳茜向使用QQ号为156665045、昵称“拼命小姐姐”的人贩卖的珍爱网账号中包括“珍爱芝麻18200450581、密码asd123、男、42、https://album.zhenai.com/u/14288877840”这个账号。 14.2019年4月15日办案人员当面对被告人黄景新被扣押的电脑打开并对其使用的QQ聊天内容进行了拍照提取，其提取笔录、拍照照片，证实：（1）本张照片中的QQ号2036727808，昵称“夜微凉”就是黄景新使用的QQ号码；（2）本张照片中的QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”就是在黄景新手中购买赌博网站的人；（3）本组照片是从黄景新的电脑里面截图出来的。其中文档显示黄景新售出的赌博网站网址为www.6105255.com（即卖给“拼命小姐姐”的账号）和www.6105277.com（即被害人谭某和郑某参赌的网站）。 15.2019年4月20日办案人员组织被告人赵绳茜对其被扣押的电脑里的截图内容予以辨认的资料，证实：QQ号156665045，昵称“拼命小姐姐”的人在赵绳茜（QQ号为850458676）处购买珍爱网账号的交易留痕属实。 16.2019年5月13日办案机关组织被告人谢金山对其被扣押的手机中QQ聊天截图辨认照片，证实：（1）QQ号3097812015，昵称“才多多”，就是谢金山用于购买赌博网站、珍爱网账号、银行卡聊天的QQ号；（2）QQ号850458676，昵称“23hao”（赵绳茜）就是卖给谢金山珍爱网账号的人；（3）QQ号3357362457、昵称“天上人间”（上官文全）就是与谢金山聊天咨询银行卡登录不上的QQ；（4）QQ号2036727808、昵称“夜微凉”（黄景新）就是与谢金山联系出卖赌博网站的QQ号。 17.2019年6月4日办案机关组织被告人谢金山对其被扣押的手机中QQ聊天截图辨认照片及电子数据技术支持委托书、检材清单，证实：提取的电子数据来源合法，同时QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”就是被告人詹阳鹏使用的QQ。 18.办案机关组织被告人上官文全对其被扣押的手机中QQ聊天截图辨认照片，证实：QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”的人就是我老板李建平叫我联系的在他那里买银行卡7套的客户。 19.办案机关在腾讯公司调取QQ注册信息表，证实：QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”和QQ号3097812015、昵称“才多多”的QQ注册情况及互为QQ好友的情况。 20.办案机关在腾讯公司调取的珍爱网账号及登录日志资料，证实：珍爱网ID账号1428887840的身份信息，其身份证号码510322197701085497，名字张太平，四川省自贡市富顺县及具体登录时间。 21.2019年4月22日达州市公安局网络安全保卫支队关于詹阳鹏所使用QQ号“拼命小姐姐”的推导过程、渠县公安局刑事侦查大队情况说明及2020年9月1日渠县公安局刑事侦查大队情况说明二份，证实：渠县公安局侦办的谭某、郑某被诈骗案，达州市公安局网安支队通过对珍爱网ID账号1428887840，微信号wzy19940319-分析研判，分析出作案人是QQ号156665045，通过对该QQ布控发现，作案人使用QQ156665045用于购买珍爱网ID账号、诈骗网站、诈骗后用于洗钱的银行卡以及购买话费充值卡用于支付珍爱网账号、诈骗网站。其中，QQ号156665045系被告人詹阳鹏使用，昵称“拼命小姐姐”；QQ号850458676系被告人赵绳茜使用；QQ号2306727808系被告人黄景新使用，昵称“夜微凉”；QQ号3357362457系被告人上官文全使用。 22.詹阳鹏使用的QQ号156665045与赵绳茜、黄景新、上官文全、谢金山等的部分QQ聊天记录，证实：各被告人为了作案的各自需要，相互联系办理的事项。即上官文全QQ3357362457（昵称“天上人间”）、黄景新QQ2036727808（昵称“夜微凉”）、QQ1010990289；谢金山QQ3097812015（昵称“才多多”）、QQ792668104；赵绳茜QQ850458676（昵称“23hao”）与詹阳鹏使用QQ156665045（昵称“拼命小姐姐”）进行了数次联系。 23.办案机关调取的苏某红（詹阳鹏妻子）手机上登录作案QQ156665045的信息资料，证实：苏某红的手机登录过作案QQ号156665045。 24.2019年8月14日达州市公安局网络安全保卫支队达公（网安）检〔2019〕80号电子证物检查工作记录、电子数据技术支持委托书、检材清单，证实：被告人詹阳鹏妻子苏某红使用的iPhoneX手机，其微信号AMY35000的微信收藏中有QQ号156665045（昵称“拼命小姐姐”）的QQ号、密码、密保。部分聊天记录及好友情况。 25.2019年8月14日达州市公安局网络安全保卫支队达公（网安）检〔2019〕81号电子证物检查工作记录，证实：被告人谢金山华为荣耀9i手机中的QQ号3097812015（昵称“才多多”）好友列表中有被告人詹阳鹏用于购买实施诈骗的博彩网站、珍爱网账号、银行卡的QQ号156665045（昵称“拼命小姐姐”）及部分聊天记录。 26.被告人上官文全的辨认笔录，证实：上官文全辨认了通过其QQ号转发给QQ昵称为“拼命小姐姐”的七张银行卡信息资料，包括银行卡号、电话号码等。 27.被告人董清加6228480683053743517、6230361407005185860、622908153042282617、6216912304443156等银行账户交易记录，证实：被告人董清加银行账户入钱、出钱、取现频繁，且异常，同时祁某账户有本案被害人资金进出。附银行交易流水： （1）董清加农村信用社银行卡6230361407005185860与祁某账户621790060018370744交易记录。 2019年3月6日16:31—16:34收到祁某账户621790060018370744分4次转入20万元,16:42取现18万元，17:58转出2万元到林朝霞6228480683148286910账户；17:58-17:59收到祁某账户621790060018370744分2次再转入6万元，17:59—18:02分3次转出到林朝霞账户622908153054623013，董清加账户6228480683053743517、622908153042282617各2万元； 2019年3月7日13:49—13:56收到祁某账户621790060018370744分7次转入34万元，14:02—14:12分3次转入到董清加622908153042282617账户15万元，14:15祁某账户621790060018370744再转入5万元，14:30取现19万元； 2019年3月8日17:21—17:22收到祁某账户621790060018370744分2次转入10万元，18:07—18:11分4次分别转出到董清加账户6228480683053743517、6216912304443156，林朝霞账户6221840407031348714、6228480683148286910各2万元，18:40—18:43使用此卡分7次取现共2万元； 2019年3月9日02:30—02:39收到祁某账户621790060018370744分5次转入25万元，09：27—09:30分3次转出到董清加6228480683053743517账户120030元，11：06收到董清加6228480683053743517账户再转入5万元，11:13使用此卡取现18万元； 2019年3月12日13:08-13:09收到祁某账户621790060018370744分3次转入14万元，13:34-13:36分3次转出到林宝朝6230366107008262725账户。 （2）董清加民生银行账户6228480683053743517与纪某强账户6217000860007496780交易记录。 2019年2月28日13:40—13:47收到纪某强账户6217000860007496780分4次转入14万元，14:07—14:43通过手机银行分2次转出到董清加尾号5860账户共14万元；22:58收到纪某强6217000860007496780账户转入3万元，23:12—23:15分7次外围取款共2万元，23:21通过手机银行转出到董清加尾号5860账户10010元。 （3）董清加6230361407005185860账户与周磊鑫6210814310001140738账户交易情况。 2019年3月1日20:09周某磊0738账户转入5万元，20:41—20:47分三次转出到董清加6228480683053743517、622908153042282617账户、林朝霞6228480683148286910账户， 2019年3月2日16:51—16:53周某磊尾号0738账户分4次转入20万元，17:14—17:38转出到吴文蕙账户6230520680001331070，到董清加账户622908153042282617、6228480683053743517、6216912304443156，到林朝霞账户6228480683148286910、622908153054623013各2万元，17:51—17:55分7次取现共2万元；17:59转出2万元到雷文平账户6226192301514048，18:26转出27000元到（李月钦：商品），18:42转出14000元到林朝霞622908153054623013账户。 （4）董清加6230361407005185860账户与董清加6216912304443156账户交易情况。 2019年3月1日14:34—14:58董清加5860账户分4次收到其3156账户共计转入180100元，15:07分取现179000元。 （5）董清加兴业银行622908153042282617账户交易明细。 2019年3月1日21:47收到董清加尾号5860账户转入1万元，21:49—21:50分2次跨行取款共1万元。 2019年3月2日17:15收到董清加尾号5860账户转入2万元，17:31—17:34分4次跨行取款共2万元； 2019年3月6日18:01收到董清加尾号5860账户转入2万元，18:12—18:15分4次跨行取款共2万元； 2019年3月7日14:02—14:12收到董清加尾号5860账号分3次转入15万元，14:13在柜台取现15万元； 2019年3月9日16:43—16:58收到董清加尾号5860账户、董清加777010002966486976账户分两次转入3万元，17:04—17：06分4次取现2万元，17:08转出到林朝霞尾号3013账户1万元； 2019年3月11日19:34收到董清加尾号5860账户转入2万元，20:29—20:31分4次取现共2万元。 （6）董清加民生银行6216912304443156账户交易明细。 2019年3月1日13:52—13:55收到周某磊0738账户分6次转入30万元，14:34通过手机银行转出到董清加5860账户5万元，14:47外围系统取款12万元，14:55—14:58通过手机银行分3次转出到尾号5860账户130100元； 2019年3月2日17:38收到董清加5860账户转入2万元，17:41—17:45分8次外围取款共2万元； 2019年3月3日12:57收到周某磊0738账户分2次转入83070元，13:26—14:50分8次取款83000元；15:49周某磊0738账户又转入5万元，15:55通过手机银行转账到董清加5860账户50100元； 2019年3月4日15:41—15:43收到财某宽账户621669060600002376257分2次转入91675元，16:25通过手机银行转出到董清加5860账户91000元； 2019年3月7日14:35收到董清加5860账户转入5万元，16:48外围系统取款48000元； 2019年3月8日18:11收到董清加5860账户转入2万元，18:31—18:34分7次外围系统取款共2万元； 2019年3月9日11:21收到董清加3517账户转入49000元，11:27—11:30分7次外围系统取款共2万元，11:42—11:46通过手机银行分2次转账到林朝霞6228480683148286910、6221840407031348714账户共29010元； 2019年3月10日20:51收到董清加5860账户转入2万元，21:31—21:34分7次外围系统取款共2万元； （7）董清加农业银行账户6228480683053743517交易明细。 2019年3月8日18:08收到董清加5860账户转入2万元，18:22—18:23分4次ATM取款共2万元； 2019年3月9日09:27-09:30收到董清加5860账户分3次转入120030元，10:30—10:31分4次ATM取款共2万元,11:06—11:21分2次转出到董清加5860账户、3156账户共99000元； 2019年3月10日20:48收到董清加5860账户转入2万元，21:22—21:24分4次ATM取款共2万元； 2019年3月11日19:32收到董清加5860账户转入2万元，20:17—20:18分4次ATM取款共2万元； （8）2020年4月18日渠县公安局刑事侦查大队情况说明、2020年9月1日渠县公安局刑事侦查大队的情况说明，证实：通过对董清加账户梳理，向董清加账户大额转款人员有周某磊、祁某、纪某强、董某福、黄某斌。其中，黄某斌因涉嫌诈骗罪被广东省肇庆市公安局大旺分局打击处理；祁某、纪某强因涉嫌诈骗罪被吉林省延边朝鲜族自治州公安局图们市公安局打击处理。 经吉林省通化县公安局刑警大队民警查询，财某宽电话18443549099，我大队民警拨打电话，电话接通后对方称自己不是财某宽且不认识财某宽，现无法落实财某宽是否认识董清加，其与董清加是否有生意往来。我大队民警未找到周某磊的联系方式，无法落实周某磊与董清加是否有生意上的往来。 （9）涉案人员祁某、纪某强等人涉嫌犯罪信息表，证实：祁某、纪某强涉嫌犯罪在案的情况。 （10）证人纪某强的证言，证实：2018年我到柬埔寨打工挣钱，结果被带到了一个诈骗团伙窝点，李志伟是窝点小头目，我做话务。2019年6月在诈骗窝点不干了之后，我回到了吉林通化市，便一直没有工作，我微信联系李志伟找点活路，李志伟问我能不能干洗钱的活，我因为之前在窝点干过，知道洗钱的具体细节，我便说可以，李志伟便介绍我接单洗钱，祁某等都是帮我洗钱的。 （11）证人祁某的证言，证实：我于2019年9月30日，因洗钱的事被公安机关刑拘。“杀猪盘”就是赌博网站，客人刚开始赌博基本都能少赢点，然后一看赢钱就会投入大量钱赌博，这时客人无论赢钱还是投入的钱，庄家就会注销、查封客人账户，客人无法提现被骗，如果钱是干净的就不存在洗钱。我和纪某强等一起在洗钱。2018年11月到2019年1月，我通过纪某强介绍去了柬埔寨，在一家博彩公司做客服，两个多月挣了7000多块钱，后来回了国，2019年3月至6月纪某强又带我去柬埔寨买卖外汇挣了6万元，2019年8月我和纪某强等在李志伟处接单参与洗钱，并详细说明了洗钱的流程。 （12）证人董某福的证言及转款截屏，证实：自己与董清加系邻居，董清加与自己有正常的经济往来，即借款、购茶叶而转款。 28.2019年10月14日渠县公安局刑事侦查大队情况说明，证实：涉与詹阳鹏诈骗案无关的被害人情况。 29.2019年10月13日渠县公安局刑事侦查大队4份情况说明，证实：（1）涉案人员苏福波已经于2019年3月25日被渠县公安局列入网上追逃，在逃人员编号T51172500000019035021，至今未归案。陈远强于2019年4月26日因涉嫌诈骗罪被成都市武侯区分局刑事拘留后取保候审。无法核实“黑妞”等人的身份；（2）涉案一级银行卡谢某文、倪某南、李某松账户中的钱转入涉案二级银行卡黄启驹、钟某雄、黄某宇等人账户中，该洗钱团伙已经被广东省肇庆市大旺分局、广西平乐县公安局打击处理；（3）经过对苏某真、黄景新进行讯问，苏某真没有帮助黄景新制作或者贩卖实施诈骗的博彩网站，也不知道黄景新在制作和贩卖实施诈骗的博彩网站的事情；（4）黄景新、赵绳茜、上官文全、董清加均不认识詹阳鹏。 30.2019年10月12日办案机关组织被告人上官文全对李建平进行辨认的辨认笔录，证实：上官文全没有辨认出自己的老板李建平。 31.随案移送清单，证实：应随案移送物品明细（但未移送）。 32.2019年3月7日被害人谭某的陈述，证实：我来报案，我被人骗了80.19万元钱。我与一个自称叫“张鹤叶”的人在珍爱网上认识，他让我在一个叫“皇冠娱乐城”的博彩网站上按照他的方式进行投注，并提供给我三个银行账户打钱充值。2019年2月22日我登录我的珍爱网账号，在浏览时看到了一个叫“张鹤叶”的个人信息（珍爱网ID账号1428887840，微信号wzy19940319-），便打了招呼，随后我和张鹤叶就互相加了好友，在聊天中，张鹤叶告诉我，他在游戏开发公司做网络维护，随后几天我们都在聊天，就这样比较熟悉了。2月28日张鹤叶在微信上告诉我他现在澳门出差，是给一个合作很久的老客户做平台维护，他说这个老客户的公司系统上星期被黑客攻击过，这个公司是一个网投平台公司，在检测他们公司数据的时候，发现在他们平台里的一款叫“快乐十分”的游戏会出现一个赔率差，他想挣一点外快。现在他已经在这个平台注册了账号，他之前教他父亲怎么操作，但是他父亲年龄太大，没有教会，他自己不方便操作，现在想拜托我帮他操作，让我在规定时间内帮他下注。随后他就给我发送了一个网址www.6105277.com，并给我说了一个账户和密码（账户zhy333，密码aa123123），当时因为聊了很多天就跟他比较熟悉，没有多想，我就登录了这个网站,进入网站后我按照他所讲的晚上19时至20时40分进行下注，之后我每天都在这个网站上帮他操作。到了3月2日下午，他在微信上告诉我让我自己也在这个网站上开个户，趁网站维护这个机会，能带着我在这个网站上挣一点钱。我当时因为在网站上帮他操作，看到他的账户上确实在挣钱，也没有多想，就在网站上注册了一个账户（账号th123，密码th091117）。注册之后，3月2日下午4点钟左右的时候，他对我说现在挣钱机会难得，保证安全，让我快点投注，然后他就告诉我一个账号6226620906037890，让我向这个账号上汇款，汇完款之后再在网站上充值界面输入充值金额后点击确定，随后我就向这个账户上汇入了我的农业银行卡上的2200元钱，然后就去忙自己的事情了。到晚上7点的时候，他在微信上提醒我投注时间到了，让我在“快乐十分”的博彩游戏里买单买双，并让我多充值一点钱，这个时候我想到他的账户每天都在挣钱，没有亏钱，我就将我信用卡里的42000元转到我的农业银行卡里，再充值到网站里。当时我门市上有一个朋友在，我就向我朋友借了一些钱充值到网站上，3月2日晚上我就一共向他给我提供的银行账户上汇款了61900元，然后在网站上将钱充值进去了。他让我在“快乐十分”的游戏里将单双都投注，每二十分钟开一次奖，我一共投注了五次，单双总共各买了30950元，到晚上8点40分开奖的时候，我看到我账户上余额是67900元。我看到赢了钱就没有理会这个网站了，就将钱存在账户里的，没有提现。3月3日早上11点的时候，他又在网站充值50万元，让我帮他操作，我看到张鹤叶投入了这么多钱，我就劝他别投这么多，张鹤叶告诉我很安全，让我也多投一些钱进去。我看到他投了这么多钱，我又向他给我提供的账户上汇入了4万元钱充值到网站上。到了晚上的时候，我又按照他教我的方法，在皇冠娱乐城网站里面进行买单买双，到8点40分结束时我又赢了一些钱，也没有提现。3月4日他告诉我这个网站维护最后几天了，让我赶紧加注，让我再开一个账户，我又开了一个新账户（账户wg456，密码wg456456），下午6点过8分的时候，我向6226620906037890账户汇入了5万元充值到了新账户上。3月4日那天，我在老账户（账号是th123，密码是th091117）11点25分时充值7000元，11点55分时充值23000元，17点30分时充值43000元。到了晚上7点钟的时候，我同时使用两个账号进行买单买双，晚上8点40分开奖的时候，新账户赢了5000元，老账户赢了4万多元，我还是没有提现，将两个账户上的钱都存在网站余额里。3月5日早上，张鹤叶告诉我网站维护在8号结束，让我继续加注，于是5号上午11点50分我在老账户充值1万元，下午3点30分充值1万元；在新账户10点钟时充值8万元，12点钟时充值10万元，下午3点钟时充值1.2万元。到了晚上7点我还是按照他教我的方式单双都各买一半，到8点40分开奖结束时，新账户赢了5万元，老账户赢了6万元，我依然没有提现，将两个账户的钱存在平台里的。3月6日早上11点22分我在老账户充值2.7万元，新账户在下午13时至14时这个时间段内我陆续充值了20万元，下午17时又充了10万元。我将钱充值进去之后就发现张鹤叶把我微信删除了，我马上登录网站点击提现，点击之后一直都是在申请中，钱无法提现到银行卡，这个时间我就发现自己被骗了。我分别向张鹤叶给我提供的李某松（6226630902490266）账户转账9万元，倪某南（6226620905694204）账户转账25.7万元，谢某文（6226620906037890）账户转账45.49万元。我还有一个朋友郑某被骗了25.2万元。 33.2019年3月7日被害人郑某的陈述，证实：我今天来报案，我被骗了25.2万元。2019年3月5日，我在谭某门市上买东西，谭某叫我跟她一起在网站上投注，并说很挣钱，我当时觉得不放心就没有投注，谭某说她把网站发给我，我挣了钱给她一万元。谭某就拿我的手机登录网站，在这个网站注册了一个名为zc9328的账号，密码是zc197022，又叫我把钱转到一个号码为6226620906037890的中国光大银行账号里进行充值。当天12点47分我向该账号转账5万元，12点51分转账4万元。下午1点，我和谭某一起在“皇冠娱乐城”网站一个叫“快乐十分”的游戏里买单买双投注，各买45000元，买了20分钟后，我赢了1000多元，第二次投注我又单双各买一半，20分钟后我又赢了一些钱，就这样反复买单双投注了4次，每次都赢了钱的，下午2点投注结束。下午5点，我到谭某门市上去又充值了5万元。晚上7点，我和谭某开始投注，还是单双各买一半，一共买了四次，当晚我离开谭某门市时，我网站账户上只有6万多元了。我回家后发现网站上绑定的银行卡地址写错了，我问了客服后，他告诉我地址不能改，账户内资金5万元提不了现，要重新注册账户，然后将以前账户上的钱转到新账户上，24小时后到账，我当时没有注册。3月6日早上我在网站上注册了一个名为zf7618的新账号，密码是zc197022，注册后我就到谭某门市上去了，我登录以前的账户提现，但是提了三次都不成功，我又登录新账号，并于12点20分向新账户充值6.2万元，然后就和谭某一起投注，下午2点投注结束。下午17时，我在家向谭某提供的银行卡账号转了5万元，然后就接到一个电话叫我赶快到谭某门市上去，我赶到后谭某说账号的钱不能提现，我这才意识到自己被骗了。我转账的共有三个银行卡号，分别是谢某文6226620906037890账户转了14万元，倪某南6226620905694204账户转了6.2万元，李某松6226630902490266账户转了5万元。 34.2019年3月13日被害人刘某的陈述，证实：我去年在珍爱网上注册过账号，账号名称“往后余生谁来陪”，注册的手机号码15882916550。我在今年2月底被骗了13.4万元。2019年2月21日，珍爱网上有个叫“张鹤叶”的（微信号wzy19940319-）加我为好友，然后给我发消息，介绍他的基本情况，之后他通过珍爱网给我发了微信号，让我微信和他聊天。当天晚上我们加了微信好友，平时我们聊天比较多，感觉比较投缘，但是我们从来没有见面，也没有视频聊天。2月28日下午17时许，他给我发消息说他在澳门出差，给一个合作了多年的老客户作平台维护，说客户他们公司系统上周被黑客攻击过，是网投平台，在检测数据时发现他们平台里面有款游戏会出现一个赔率差，他注册了个账号，自己没法操作，让我帮忙操作，网址是www.6015277.com（账号zhy999，密码是aa123），这个网站中午1点到2点40分，晚上7点到8点40分，总和单总和双的赔率差都是2.05，这个时候你两个都下注，这样就能赚钱，这个平台每20分钟开一期，有10分钟左右的下注时间，并告诉了我提现密码，赚了钱可以直接提现。根据他提供给我的网站和账号登录，第一次帮他下了20万元，赚了2万多，然后让我帮忙提现，也成功提现了的，我觉得很赚钱，就想自己也注册。当天晚上我自己在这个网站上注册了一个账号（ID号11200042），最开始充了一笔2000元、一笔5000元，赚了200多，然后我成功提现，总共提了7225元。在3月1日我试着充了10万元，然后提现成功，3月2日我又充了9.4万元，后来又充了17万元。3月2日之后我提现就没有成功了，我问他怎么回事，他说公司在财务升级，系统在维护，三天后可以提现，到时告诉我。到了3月6日提现没有成功，我又问他怎么回事，他让我相信他，没问题的，但是3月6日下午他就把我拉黑了。我通过在网站的注册账号查了一下，2月28日我充值7000元，3月1日充值11万元，3月2日充值9.4万元，3月3日充值17万元；然后2月28日提现7225元，3月1日提现113000元和11000元，3月2日提现12万元。我被骗13.4万元。我是直接通过手机浏览器登录的这个网站，在平台充值时会自动弹出一个个人账户，账户叫谢某文，开户行是中国光大银行，账号6222662090606037890。我手机里有一些和他聊天的记录和转账记录，我可以提供给你们。 35.2019年3月13日被害人肖某丽的陈述，证实：我和我老公离婚后注册的“珍爱网”账号，账号名称“飘雪”，是用我手机13547266299注册的。最近在珍爱网上认识了一个叫“张鹤叶”的男人，他介绍我到一个博彩网站赌博，然后被骗了21万多元。2019年2月23日，珍爱网上一个叫“张鹤叶”（ID号1428887840，微信号wzy19940319-）的人给我发消息，说他是达州人，从小在杭州，现在父母老了准备回达州，让我留联系方式，方便以后回来好联系，也算多个朋友，然后我们加了微信好友。随后，我们就在微信里面聊天，基本就是问候一下，聊工作、生活、家庭之类的。2月27日下午17点，他给我发信息说他在澳门出差，是给一个合作了多年的老客户作平台维护，是一个网投平台，说他们公司系统上周被黑客攻击过，检测数据时发现他们平台里面有款游戏会出现一个赔率差，他的朋友也试过，确实能赚钱，他注册了一个账号，但他现在人在他们公司，手机连着公司的无线网，不方便自己操作，之后他就把网址和他的密码发给我，让我帮忙操作。他发给我的网址是www.6105277.com（账号zhy222，密码aa123123），我根据他提示后进了这个网站，他就教我如何操作，然后教我如何下注，根据他的操作确实赚了钱，然后他又教我如何提现，经过几次操作后我看这个网站确实能赚钱，当天我就自己也注册了个账号（账号名hao789）。我先充100元后看操作没有问题，接着我充了1万元，赚钱后马上提现10612元，之后一直到3月3日我总共充了21万元多，我提现了900元和3000元之后就提不出来了。我问平台客服，客服说财务在升级，需要48小时后再提现，后头我再提现还是提不出钱，但平台仍然可以进，然后我问他，这个平台开奖次数怎么越来越少了，他说这个平台维护结束后就会恢复，让我放心，之后他就把我拉黑了。我每次充值就会弹出一个账号，开户行是光大银行重庆两江支行，账户名谢某文，账号6226620906037890，我总共充值21万多元，提现1万多元。 36.2019年3月14日被害人李某的陈述，证实：我来报案，我在相亲网上认识了一名男子，对方称可以利用赌博网站漏洞赚取赔率差的方式骗了我69万元。2019年2月24日，在“珍爱网”上一个昵称为“寻找另一半”，ID号1428887840的男子主动找我聊天，聊了一天的样子，我就将我的微信号告诉了这名男子，随后这名男子就添加了我的微信，他微信昵称是“往后余生，张鹤叶”，微信号wzy19940319-。我们在微信上聊了两天的样子，他告诉我他是浙江核新同花顺信息有限公司当TI技术总监，现在澳门出差，给一个老客户做平台维护，这是一个网投平台，他们公司上周被黑客攻击过，早上检测数据的时候发现他们公司的平台有款游戏会出现赔率差，他想赚钱，并且让同事的老婆也试过，确实能赚到钱。他自己也在“皇冠娱乐城”这个赌博网站（www.6105277.com）注册了账号，但由于自己父亲年纪大了，怎么教都教不会，他现在皇冠娱乐城平台所在公司，手机连着公司的无线网，不方便操作，让我帮他操作一下，我就同意了。张鹤叶将他的账户名和密码告诉了我，他在里面绑定了银行卡，银行卡里有钱，让我帮忙把银行卡里的钱充值到这个游戏平台，在充值的过程中平台自动跳出一个名叫“谢某文”的银行卡，然后我往里面充值20万元。充值成功后，张鹤叶让我帮他进入“皇冠娱乐城”的“快乐十分”这个游戏赚赔率差，这个游戏在中午13点至14点40分及晚上19点至20点40分就出现这种漏洞，这两个时间段过了以后就恢复成1.993的赔率，我就在这个时间段用他的20万元帮他赚了5万多元。后面他叫我自己在这个网站上注册一个账户，我就注册的用户名为LL7777，密码aa456456的账号，然后我在这个账户充值2万元，在充值过程中出现了一个“谢某文”的光大银行重庆两江支行的银行卡号6226620906037890，我充值后按照他的方式投注，第一次赚了1012元，我就将钱转入了自己的银行卡。第二天我又向谢某文这个卡充值5万元，这次赚了多少我忘记了，我只提现570元。这几天我陆陆续续向“谢某文”这个卡里转了1万元、11万元、14万元、38万元进行游戏充值，后面一共赚了60万元，我这个游戏账户余额显示有130万元。到了3月6日，我找张鹤叶聊天，发现他将我删除了，我马上到这个游戏平台提现，发现提不了了，才发现自己被骗了。 37.被害人文某梅的陈述、2020年9月1日渠县公安局刑事侦查大队的情况说明、文某梅与王春远的聊天记录、转账记录、银行交易明细、电子数据光盘一张，证实：我来报案，我被人在网上诈骗了81.3万元。2019年2月，我进入珍爱网站交流平台，在微信上认识了一个叫“王春远”的人，他将自己的微信号IHY1303071,微信名“天空的鱼”发在网上，我就用我的微信wxid2modizmundvp21，微信名“小耳朵”加的对方，认识后我们在网上聊天，他说他是广安人，现在在杭州做IT行业，“皇冠娱乐城”老板和他老板是朋友，皇冠娱乐城是买彩票类的娱乐城，可以下注买彩票。最近7天左右，他们在那边修复网站，他自己也下注买了“总和单、总和双”，每次下注隔20分钟。他说他在那边修复不方便操作，先叫他父亲操作，他父亲教不会，就叫我帮他操作。他给我发了一个网址www.6105299.com，还把他的账号及密码（账号wcy008，密码qwe123789）也告诉了我，我打开网址发现是“皇冠娱乐城”网站，他叫我进的“广东快乐十分”这个项目，我进去帮他操作，先帮他下注20万元，投注了3次，赚了1万元，我又帮他提现，他的账号显示提现21万元，我就相信了。于是3月1日我就自己在“皇冠娱乐城”网站上注册了一个账号为wy2019031，密码wy121728的账户，注册成功后，系统自动提供了一个银行账号，我不知道在哪里看，王春远知道后，就发了一个户名为谢某文，账号6226620906037890的光大银行账号给我，我在家里就通过微信给谢某文这个账号转账11万元。我用11万元投注，发现赚了550元，他叫我提现，我发现能够挣钱。3月2日我又向谢某文的银行账户转了12.8万元，第二次转了10万元，第三次转了9万元。每次我发现投注后能赚钱，我就没有提现了，又继续投注。3月3日我向谢某文的银行账户转了32万，我将累计的钱一起投注一次，发现能挣钱，当天我通过同样的方法再次转了1万继续投注。3月4日我又向谢某文的银行账户转了4万元，第二次转的59000元，每次转了钱后都是用所有钱投注，发现赚了钱。3月5日我向谢某文账户转了5000元，第二次转1万元。3月6日那天，他给我发消息叫我先不要充钱了，他们那里在维修，到时要换账号，后面再把账号发给我。大约11时许，对方告诉我可以充值了，显示充值的银行账户为倪某南，账号是6226620905694204，于是我问王春远，他叫我放心，当天我又向倪某南账号6226620905694204转4万元，中午用所有的钱投注三次，发现带赚的钱和本金有160几万了。到了晚上17时许，他就告诉我叫我自己操作，到了晚上该投注的时间，我进入网站，发现数据不对，因为平常晚上17时许，我投注显示的赔率是2.5，当时的赔率是1.993，他平时告诉我赔率是2以上才投，我就没有投了，就在微信上联系他，没联系上，我马上提现，发现提不出来了。我就觉得被骗了，才到公安局报案的。 38.2019年3月7日被害人胡某梅的陈述，证实：我被人在网上骗了95200元。2019年2月20几号，我进入珍爱网站交流平台，在微信上认识了一个叫“王春远”的人，他用自己的微信IHY1303071给我的微信humei1324发信息，互相加为好友后我们就在微信上聊天，他说他是在澳门做IT行业。聊了几天后王春远说他在“澳门皇冠娱乐城”博彩网站上发现了漏洞，他能通过漏洞在网站上赚钱，但是他比较忙没有时间，所以想让我帮他在这个博彩网站上下注买“单和双”，每次下注间隔20分钟显示上次输赢。刚开始的时候我说不好操作，后来他就给我发了一个网址http://m.6105299.com/#/home，并且还把他自己的账号和密码（账号wcy009，密码qwe123789）也发给了我，他叫我登录网站之后进入他的账户，叫我当天下注，我投了20万元的博彩，赚了2万元。他叫我帮他提现，于是我根据他的提示进行操作，帮他提现22万元，提现后我告诉他提现成功。我帮他一次后觉得能够赚钱。于是2019年3月3日我在“皇冠娱乐城”的网站上注册了一个账号为wcy080,密码为abc1234的账号，注册成功后，系统自动提供了一个户名为谢某文，账号6226620906037890的银行账户。我当天下注2000元，通过微信转账的方式，当天第一次提现200元，第二次提现500元，三次提现800元，我看赚得到钱，晚上再次通过微信转账13000元，充值下注后网上显示我赚了钱，具体多少我记不得了。他给我说赚钱可以继续下注，3月4日我又向谢某文的银行账户下注22900元，当天第一次提现4000元，第二次提现5000元，次日凌晨提现1万元。王春远给我说我的卡是二类卡，每天提现不超过1万元，我又绑定了一张武胜农商银行的卡以方便提现。当天晚上我通过我的农业银行卡向谢某文的银行账户转18000元。他说我赚了钱可以下注赚更多，于是3月5日我通过我的农业银行卡又向谢某文的账户转25000元，我在网上看见赚钱了，说要提现，他说我提现换了银行卡，要48小时后才能提现。3月6日早上，他在微信上叫我帮他充值5万元，告诉我进入网站充值户名倪某南，账号6226620905694204，我直接充值5万元。我想赚更多的钱，我就进入自己账号充值34800元。6日下午，我进入网站发现没法下注了，也没法提现了，我才知道被骗了。同时胡某梅提交了被骗的银行卡交易明细清单，以印证其被骗金额。 39.2019年3月7日和同年10月6日被害人邹某红的陈述，证实：我来报案，我被人骗了25404元钱。2019年2月25日，我收到珍爱网上面一个会员加我的请求，我同意了之后，他在上面问我要了微信号，之后我们就在微信上聊天。他自称是杭州一个软件公司的IT工程部的技术人员，现出差在澳门，在修复澳门赌场系统漏洞，他对我说可以利用这个漏洞赚钱，并给我一个网址，叫我点击进去在上面那个平台注册，我注册后他先将他在那个网址上的账户交给我帮他管理，我看到他的账户上的余额通过操作一直在不断增加，而且可以提现到银行卡，于是我动心了。我先试着往平台上充值2000元，发现操作之后增加了几块钱并且能够提现出来，后来我陆续先后往那个平台上面转钱。2019年3月6日晚上7点多的时候，我发现这个平台的网址显示运行异常，我就赶忙去提现，结果发现没办法将钱提出来，我在微信上联系那个人也联系不上了。我的珍爱网账号昵称是“慢慢”，ID是1063696660，我微信号是“zlh68886888”，昵称是“小刀”。骗我的人珍爱网账号昵称叫“天空的鱼”，ID是1674455235，微信昵称叫“天空的鱼”，微信号是IHY1303071。骗子叫我参与的博彩网的网站名字我不记得了，网址是www.6105299.com，里面全是些赌博游戏，具体是些什么我现在也说不出来。我总共用了自己的两张卡转账，一张是建行的，卡号6227003682100168645，共转帐12次，其中1001元的2次，2002元的9次，5005元的一次，总金额25025元，因为对方是光大银行的，每次转账的时候都收取了千分之一的手续费；另外一张是工商银行的，卡号6212262316009538792，这张卡交易了6次，前面三次我提了现金出来，分别是430元、1000元、5694元，总共是7121元。后面又往里转账了500元、5000元、2000元，转进去的钱总共是7500元，银行卡的交易明细我都打出来了。对方是两张光大银行的卡，一张卡叫谢某文，卡号6226620906037890，另外一张叫倪某南，卡号我不记得了，银行卡的流水打出来也没有显示，只晓得卡的尾号是4204。我只知道我通过自己的两张银行卡往里转了25404元钱，但分别往这两张卡里转了多少我不清楚。我把微信和珍爱网的聊天记录都删除了的。同时邹某红提交了被骗的银行卡交易明细清单，印证其被骗金额。 40.2019年10月2日被害人王某凤的陈述，证实：2019年2月23日，我通过“珍爱网”手机APP加了一个微信号z1848466364，昵称叫“托塔（李）”的人，我们双方聊了很多自己的个人情况。2月28日，对方以帮忙网投为借口，让我在浏览器上输入网址www.6105255.com,还发了他的账号1x12789，密码aa123123，我登录账号后，他让我帮他充值20万元，我按照他的提示进行操作，我问他这个赢了能赚多少，他说20万元一期能够赚5000元，之后几天我就一直帮他操作。到了2019年3月3日，我就根据对方的提示自己在这个网站进行注册操作，之后对方发给我银行卡号6226620906037890，账户名谢某文，开户行中国光大银行，我在当日15时45分通过微信转账1000元，后转账900元注册成功后，我在这个网站进行下注，赚了170元。3月4日12时54分我转了7100元，3月4日18时28分我转账4800元，3月5日转账11320元。2019年3月6日10时33分，对方给我发了另外一个银行账号62266209056942042，户名倪某南，也是光大银行的。一直到3月6日17时41分，我发现我的微信被拉黑了，我在这个网站里面的钱提现不出来了。我一共被骗了23220元钱。我的微信号mimei17330798953,微信昵称A弥美-1733079895。同时王某凤提交了与对方通过微信的聊天记录和转款交易明细，印证其被骗过程和金额。 41.2019年9月27日被害人石某艳的陈述，证实：我现在经营一家按摩理疗店，2019年3月2日至3月6日被人诈骗了130050元。2019年2月具体时间记不得了，我在百合网和珍爱网上浏览征婚信息，随后一个叫“张世达”的用微信号添加我为好友，我同意后对方自称和我是同乡，随后其在微信上对我展开了追求，后来我们确立了恋爱关系。2019年3月2日“张世达”告诉我，他知道一个赌博网站的系统漏洞，可以利用漏洞赚钱，我只需要下载一个“澳门皇冠娱乐城”的APP，我只需要在APP内按照他的指示买就能赢钱。随后，他给我一个充值的账号，我被其说动心便下载了“澳门皇冠娱乐城”的APP，然后按照他的指示，通过微信转账给他提供的账号充值10010元，随后，我按他的指挥下载“皇冠娱乐城”内“买大小”游戏，开始赢了几千，我准备提现，但是提现的手续费很高，他又让我充值，并说充少了没作用让我多充点，我便信以为真，然后我又充值了40040元到“皇冠娱乐城”的APP内。之后，他让我登录他的QQ账号把他QQ账户内的钱充值到这个APP内，我见他自己也在买，同时我在“皇冠娱乐城”的APP内每天都能赢钱，就更加深信不疑了，随后我在他的怂恿下又充值了8万元到该APP内，结果过了几天后，“澳门皇冠娱乐城”的APP就用不了了，我里面的钱提不出来，我就意识到自己被骗了。我被骗的钱，有10010元是2019年3月2日通过微信转账的方式转给一个户名为谢某文的账户，有100040是通过银行转账的方式转给谢某文的，对方的账号是62226620906037890，还有20000元是通过银行转账给一个名为倪某南，账号6226620905694204的账户的。我的微信是a2234s，微信登录账号就是我的手机号码18599994879，我在百合网、珍爱网等婚恋交友网站上注册了会员，对方是通过我在这些网站上留的联系方式添加的我的微信好友，之后，我们都是在微信上联系，聊天记录我已经删除了。“张世达”的微信号是yd22612161314。同时石某艳提交了被骗的银行卡交易明细及手机微信账单截图，以印证其被骗金额。 42.2019年3月7日被害人王某兰的陈述，证实：2019年3月3日，一个陌生人（微信号z1848466364，昵称“托塔（李）”）加我微信，自称是做网络系统的，让我登录一个网址www.6105255.com，帮他用他的账号下注，他说他在操控后台，有内幕消息，自己不能下注。我信以为真，按照对方要求帮他下注了几次，3月5日对方让我也跟着后面挣点小钱，于是我就在这个网站上也开了个账户，并按照对方要求在5日下午13时许转了4万元到对方提供的谢某文的光大银行账户6226620906037890内,5日晚上9点我赢了7万，全部提取了出来。然后6日13时许，我将这7万又全部转入到谢某文的光大银行账户内,但是到6日晚上发现赢钱后，再提现时就无法提现了，对方也将我的微信拉黑了，于是我发现自己被骗了。我转出的银行卡是农行的，卡号6213363156041676366，户名：马俊。我共计被骗了4万元。我微信账号van310103，昵称A.大佬FC；支付宝账号15955058712，名称安艳；QQ账号2832826110，昵称小姐姐。 43.证人苏某真的证言，证实：公安机关告诉我，我老公黄景新为诈骗犯罪提供赌博网站。我不知道他的事情，我只知道他平时在网上打开一些网页之类的东西。我只负责在家带小孩，自己做微商。我现在使用的是账户名为18859909171的支付宝账号，我的QQ号码是375713512。我使用的手机号码有两个，18065573756是现在常用的电话号码，18859909171是我注册支付宝账户的手机号码，现在也在使用。我一共办理了建设银行卡、农业银行卡、招商银行卡、工商银行卡，我老公知道密码。建设银行卡、农业银行卡平时是放在我包里的，招商银行卡、工商银行卡平时我都是放在卧室的抽屉里的。招商银行卡平时是我老公在使用。我只有18859909171这个账号的支付宝，平时都是我自己在使用，我老公黄景新不知道我的密码。 44.证人苏某红的证言，证实：我老公詹阳鹏电话号码是13489586888，微信号码与手机号码一致。詹阳鹏使用过QQ，去年我跟他闹矛盾，我将他QQ删除了。我的QQ号码是905843026，昵称“拼命小姐姐”。詹阳鹏的QQ昵称好像是“.”。我所使用的手机，拨入*#06#后，显示数字是354842090764205。 45.证人蔡某鹏的证言及辨认笔录，证实：我的外号叫“酒瓶”。我的微信号CaiJongP，昵称p。我的支付宝账号13636972666。3月份我丢掉的一个工作微信昵称是AkKKKK。我是作为一个中介，协助洗“杀猪盘”的钱，就是连接上家后就沟通好洗钱的一方，将钱洗过之后转入指定账户。2018年年中我通过一个亲戚认识了上家“啊懂”，真实名字不清楚，福建安溪人，大约40岁，身高约170cm。过年前“啊懂”主动打电话给我聊起了“杀猪盘”、赌博等一些偏门的事情，今年（2019）2月底的时候，“啊懂”开始联系我，然后还当起了洗黑钱的中介。2月底的时候，“啊懂”跟我提到了赌博盘的钱需要洗一下，问我有没有洗钱的人，还说洗钱的人要使用第三方平台（就是利用网上的网店，通过买卖商品，然后把钱流转开来，最后再转到银行卡上，钱就变干净了），因为洗钱经过第三方平台会安全一点。我回答帮他问一下，之后我就想到了“啊四”，我问“啊四”他说可以做，我便回复“啊懂”说可以做，隔了两三天，“啊懂”用微信联系我，问我要银行卡号，便开始洗钱了。我与“啊懂”是通过电话和微信联系的，3月份的时候我听说有人因为“杀猪盘”被抓了，我就把那个手机扔了的。我不知道“啊四”的全名，我就叫他“啊四”，他身材比较瘦，高约170cm，是在集众远洋公司通过蔡某滨认识的。洗钱的过程是我上家“啊懂”联系上我，我就找到可以洗钱的“啊四”，“啊懂”要求提供银行账号，我会让“啊四”把账号提供过来，我就发给“啊懂”，然后很快“啊四”反馈说收到钱了，“啊四”把钱转到第三方平台里面洗过后告诉我说好了，我就给“啊懂”说，然后“啊懂”又叫我提供一个银行账号，继续重复一次刚刚的操作。钱转入半小时之内如果被冻结，不用赔偿上家，在半小时之后就需要向上家赔偿损失。如果上家将钱都转完了，等“啊四”确认好，钱经过第三方平台转动后，最后“啊懂”提供洗的钱，一部分是转账转回给了他，一部分是给“啊懂”拿的现金。提供现金的是我一个叫“啊华”的做金融的朋友。所以经过“啊四”他们洗完的钱一部分会转帐回给“啊懂”那边，一部分给“啊懂”支付现金，剩下的就会转帐给我出现金的朋友。 我的上家是“啊懂”，我的单都是从“啊懂”那里来的，我的下家就是蔡某滨他们，但是到了具体业务上的操作的时候，我都会联系蔡某示（“啊四”）的。我总共帮上家“啊懂”洗了两次钱，是今年2月底的时候，金额有200-300万元左右。“啊懂”给我支付的洗钱费用是他需要洗的钱总额的3.5%或3.8%，我收取0.5%，蔡某滨、蔡某示他们（也就是洗钱的）收取3%，我从中获利大约2-3万元。今年春节前后，“啊四”给了我一个手机，里面已经注册了一个微信号AkKKKK，并说如果有人需要洗钱就叫我用这个手机联系他们，三月初的时候我因为害怕就把这个手机扔了的。 2019年6月28日经广东省肇庆市公安局大旺分局办案人员组织蔡某鹏进行辨认，蔡某鹏辨认出了蔡某滨、“啊四”即蔡某示、“啊懂”即被告人董清加。 46.证人施某杰的证言及辨认笔录，证实：我叫施某杰，绰号多多、大菜、小胖、阿杰，2019年4月3日凌晨0时许在福建晋江市铁三角烧烤店被公安机关传话，当时还有四个人跟我一起被带回公安机关的，有蔡某示、张某彬、吴思伟，还有一个我认识但不知道名字。我的手机号码是18876397676、13159062822，我有两个微信，一个是q76320021，昵称“。”,另一个是wxid_pov46odz2c9u12，昵称“AP”。我是2016年圣诞节认识的蔡某滨，他是福建石狮市的，做服装电商的，店名叫集众远洋。我因为在诈骗资金里参与了部分洗钱走账的工作被公安机关刑事拘留，但我没有具体实施诈骗。我在洗钱过程中负责接头以及提供自己的银行卡走账。我的上头是蔡某滨，和我一起受他指挥的还有蔡某示和“小鸡鸡”三个人，下一级除了蔡某滨集众远洋公司下面的员工吴思伟、张某彬以外，还有广西过来的张斌、刘楚林、蒋长雄等人。我是2019年2月底开始参与到这个组织里面的。我们洗钱的有金组和卡组，金组就是负责钱的走向，卡组就是去买那些用来转账用的银行卡、手机卡、身份证、U盾，俗称“四件套”。蔡某滨负责联系外面的上家，获得资金的来源；“小鸡鸡”负责找银行卡、支付宝以及召集广西的张斌、刘楚林、蒋长雄他们前来帮忙洗钱走账；蔡某示负责操作支付宝等洗钱走账工作。我除了提供银行卡、验证码之外，还有就是外出和蔡某滨的上家那边对接，吴思伟、张某彬、张斌、刘楚林等人就是负责帮忙走账洗钱。蔡某滨接到需要洗的钱后，就会安排我与一个叫“阿伦”的接头，另一方面的人就开始洗钱走账，等账走完了我就可以离开了，我实际上就是充当了人质。另外还有一条线是资金的金主，有一个叫王毅勤的男子和蔡某滨对接，我们走账后剩余的一些小额尾数会取现出来交给王毅勤，有时蔡某滨也转账给对方，王毅勤给现金。 我们洗的钱是赌博网站内受害者充值的钱，俗称“杀猪钱”，意思就是网络赌博的赢了钱不给人家，说赌博的那些都是猪，所以俗称“杀猪”。这个“杀猪钱”是从网络赌博盘口的中介那里接过来的，阿伦就是那个中介，蔡某滨就是和阿伦对接，阿伦和蔡某滨谈好洗钱抽成的点数，然后阿伦那边的钱先从广西那边走，之后在淘宝上进行虚拟交易，将银行卡内的资金转到支付宝，支付宝提现到银行卡后，那些钱就会转到一个地下钱庄那里，地下钱庄抽成点数后，然后地下钱庄就和蔡某滨按照之前谈好的分点数钱，地下钱庄接着将剩余的钱转给阿伦。我知道的中介有“酒瓶”和“阿伦”。我参与这个事情到现在共领了16000元左右，是蔡某滨给我发工资，有时候一天给我300、500、800元不等。 2019年6月28日经肇庆市公安局大旺分局办案人员组织施某杰进行辨认，施某杰辨认出了蔡某滨、蔡某示、张凯颜、吴思伟、张斌、张某彬、刘楚林，同时还辨认出了笔录中说的中介“酒瓶”即蔡某鹏。 47.证人蔡某示的证言及辨认笔录，证实：我叫蔡某示，外号啊四（阿示）、四哥（示哥），我的微信号wxid-fm9zeay91x6622，昵称“五花肉”。施某杰叫“阿胖”也叫“胖哥”；蔡某滨叫“老陈”；蔡某坚叫“小鸡鸡”也叫“大圣”；“狗叼”的真名我不清楚，但他也叫“阿楚”。我是2019年2月份的时候参与洗钱的，洗钱的资金来源于赌博网站，是先吸引参赌的人在平台上注册投注，然后根据投注的情况操作赌博平台，及时给参赌人员一些获利甜头，等到参赌人员再次投注的时候就把平台停掉，让参赌人员找不到人追不回投注的钱。我们洗钱的流程是如果有钱需要洗的话，蔡某滨或者施某杰就会叫我准备银行卡，然后，“酒瓶”蔡某鹏就会叫我发卡号给他，然后就会有钱转到我发的银行卡里面，我这边负责联系张斌和刘楚林将钱通过在阿里巴巴“假购物”，然后再由吴思伟、张某彬他们在阿里巴巴里面确认，钱就会流转到支付宝里面，然后就会提现到银行卡，施某杰就会联系蔡某鹏，然后按照他的意思再转到指定账户。 蔡某滨是跟“酒瓶”联系接赌博网站的单，如果有了单，“酒瓶”就通过微信发信息到我们的工作机上，需要我们给他提供银行卡卡号，桂林的一个工作手机就把一个卡号发到我的工作机上（银行卡主要是华夏银行和浦发银行的卡），我再转发给“酒瓶”，“酒瓶”就会把钱打入到我们提供的卡内，钱到后，桂林的工作机就会通知我有钱到账了。之后，福建这边就会生成个二维码通过工作机发到桂林的工作机，桂林那边收到二维码后就通过扫码支付，钱款就到了虚假的淘宝商户绑定的支付宝上，这些淘宝商户也是蔡某滨他们注册的，下一步在桂林将淘宝商户绑定的支付宝提现到银行卡，到了银行卡后由“小鸡鸡”转账给“酒瓶”。之后钱的具体流向我就不清楚了。 公安机关在我手机中获取的视频截图、照片，第一张是我在2019年2月27日我的工作微信号与“酒瓶”工作微信号AkKKKK聊天的内容，是当时我和他对账的聊天情况，也就是说27日那天至次日凌晨0时之前，我们一共从“酒瓶”那里接到241.9万元资金进行洗钱转账。第二张是我和蔡某滨、“胖哥”、“小鸡鸡”的工作微信小号群聊沟通对账前一天2月27日工资、开销的内容，当时“小鸡鸡”在广西，我和蔡某滨、“胖哥”都在福建。第三张是我的微信工作号和“小鸡鸡”微信工作号当时语音聊天的照片。第四张是我在和“酒瓶”、“胖哥”吃夜宵时，我拍到“酒瓶”的视频截图，图中男子就是“酒瓶”。2019年2月27日我们洗钱走账241.9万，从早上开始要十个小时，而且额度是用完了的。我和“酒瓶”聊天的内容里，“酒瓶”27日23时10分还问我12点多（28日凌晨）还有没有银行卡可以走150万，也就是说27日我们已经把现有的银行卡、账号的转账额度都用光了的。象这样一天走账241.9万的情况不多，而且上家还在问有没有银行卡可以继续洗钱走账的情况就非常少了。当日我们获利6万左右，钱都是由蔡某滨保管起的。我参与洗钱获利大约有2-3万元，是蔡某滨不定时的发给我们，有时一天给300、500、800元不等，有时三五天才发一次，还有十次是直接给了3000元。 2019年6月24日经肇庆市公安局大旺分局办案人员组织蔡某示进行辨认，蔡某示辨认出“酒瓶”是蔡某鹏，还辨认出张斌、施某杰、蔡某滨、蔡某坚、施晓彬。 48.证人蔡某坚的证言及辨认笔录，证实：我叫蔡某坚，绰号“大圣”、“小鸡”、“小鸡鸡”。蔡某示绰号“阿示”；施某杰绰号“胖哥”；蔡某滨绰号“小呸”；张某彬绰号“三胖”。2019年2月份，我和蔡某滨、蔡某示在福建泉州开始商量帮别人洗黑钱，我占18%，蔡某示占18%，剩余的是蔡某滨的股份。蔡某滨是我们老板，他负责接触洗钱资金上游一方的客户，寻找资源，决定能做之后，蔡某示和施某杰就和资金上游客户谈资金对接及实时操作转账洗钱的事宜，我负责叫表哥黄某发找人开卡，获得银行卡、手机号码、支护宝账号这一类的操作洗钱的载体，还有拿张斌等人的卡操作转账洗钱等工作。张斌、刘楚林等16人负责开银行卡、支付宝账号以及手机卡等工作，张斌和刘楚林两人也有负责操作转账洗钱的工作。黄某发负责找人开卡、开账号供转账洗钱用。张某彬、吴思伟主要负责阿里巴巴交易平台的转账操作。我表哥黄某发找到了陶爱源、陶爱秋、蒋长雄、毕国双、张宏发、钟某雄、钟林霏、严文涛等人办理银行卡，他们每人都办了2张卡，分别是浦发银行、华夏银行、工商银行、农业银行、建设银行的卡。卡办好之后，我们就把蔡某示从蔡某鹏（“酒瓶”）那里接的单的钱转入到我表哥黄某发找来的人办理的银行卡上，每张卡最多转50万，然后我们把这些钱通过刷淘宝购物的方式转到支付宝上，我们刷的淘宝网店是我们预先在阿里巴巴内办理的其他银行卡账户注册好的店，刷好之后再把这些钱转到支付宝上，然后从支付宝上把钱提现到银行卡上。在提现的过程中用到谁的卡，我们就通知把人带过来在我们这里进行人脸识别。每个支付宝账户最多能提现35万元，最少提现10万元，提现之后我们会把所有的钱转给蔡某滨，然后再由蔡某滨把我们的佣金留下来，剩余的钱全部转给客户。我知道一个叫蔡某鹏的男子和阿杰两个客户。 蔡某滨给我们另外三人报账的时候，我们洗钱的佣金2.5%，除掉房租、租车、吃饭等生活开销以及每日个人工资之后，剩余的我们四人按股份分成，蔡某示、施某杰和我各占18%，剩余的是蔡某滨的了，这是我们四人一开始谈好了的。如果有转账，我们四人每日工资大概500元，有时候有，有时候没有。张斌、刘楚林这一级每天300元的工资结算。黄某发负责找人开卡，每天工资1000元。我们每天能洗70万元左右，一个月可以洗17、18天，一共洗了多少钱我记不得了。我一个人从2019年2月初到3月底分得了10万元左右。我们通过微信群对账，微信都是网上买的，临时使用，经常更换。我有五六个微信号，具体记不到了。我们操作洗钱转账的地点我知道的有集众远洋公司二楼的办公室内和广西桂林的戴斯酒店内。公安机关给我出示的手机截图、照片及视频资料我已看过，其中一张照片是蔡某示工作微信号与蔡某鹏洗钱对账的聊天内容，一张是蔡某滨、施某杰、蔡某示和我四人工作微信群对账的聊天内容，还有一张是关于蔡某鹏的视频截图，截图里的“AkKKKK”微信号是蔡某鹏的。我和蔡某滨、蔡某示、施某杰四人的工作微信号群聊内容中提到的“发哥”是黄某发，“孤单弟”是刘楚林和张斌两人，“三胖吴”是张某彬和吴思伟两人，“孤单”是我本人，“胖”是施某杰，“四”是蔡某示，“傲天”是蔡某滨，“家伟”这个人我不认识，有见过这个名字的银行卡转过账，好像是蔡家伟，“斌”就不清楚是谁了。 2019年4月26日经肇庆市公安局大旺分局办案人员组织蔡某坚进行辨认，蔡某坚辨认出了一起参与洗钱的薛开维、黄某斌、潘昊、陶爱源、张宏发、黄某发、谢焱、黄某宇、钟某雄、王开庭、刘楚林、张斌、蒋长雄、施晓彬、施某杰、蔡某示、蔡某滨。 49.证人张某彬的证言，证实：我的外号叫“三胖”。我是帮“胖子”、“小鸡鸡”、“阿示”洗钱走账的，另外还帮“胖子”到银行取现。“胖子”、“小鸡鸡”、“阿示”、蔡某滨（外号“啊呸”集众远洋贸易有限公司老板）是老大，我和吴思伟、黄光存、黄光年、黄某宇是小弟，另外还有十个左右的小弟是广西人，我认识其中的张斌、刘楚云。广西小弟都是由“小鸡鸡”负责，石狮市有我和吴思伟。我们做小弟的就是用自己的银行卡、支付宝帮他们洗钱，把钱来回转，最后转到他们指定账户。钱是从各种赌博网站（杀猪盘）来的钱，这些钱都是“胖子”接回来的，“胖子”有微信与上家或者中介联系。“胖子”接钱回来每次都打到我们小弟的银行卡上，每个小弟都有一个阿里巴巴店铺，然后收到钱的小弟A就向小弟B的阿里巴巴店铺下一笔订单，每一笔订单基本上是几万起步的，然后小弟B就虚假发货（为了避免淘宝物流的怀疑，也是为了避免淘宝公安机关的调查），小弟B就收到了这笔钱，小弟B拿到钱后提到银行卡上，之后“胖子”就叫小弟B将钱转到小弟C的账户上，之后钱的去向就不清楚了。我记得我转到黄某宇的银行卡上较多。“胖子”担心钱会被冻结，就会赶紧开车搭着我们小弟去银行取现，然后他就把钱交给“中介”，我见过多次“中介”来过我们公司将现金取走。我共帮“胖子”取现60万元，吴思伟和我差不多。我们收的固定工资，日结的，走账多的时候一天500元，有时只有300元，我共拿了工资1.5万左右。“胖子”说帮他开一张银行卡洗钱，一张卡给1200元，我开了5张，开一个支付宝给2000元，我开了1个。目前只给了工资，其他钱还没有给。四个老板获得走账3%的提成。我的走账经过是：首先一笔钱转到我的银行卡，“胖子”就马上叫我在阿里巴巴下单购买物品，这笔钱就去到卖家那里了，如果转的笔数较多，支付宝就要求刷脸，通过后就可以了，我提供的支付宝本身绑定到阿里巴巴商户的，商户收到钱就到了我支付宝里，然后提现到自己的银行卡里，马上转到他们的下一级账户。我记得2019年3月中左右的一天，有一笔250万元打到我们几个小弟的银行卡上，我们半个小时就洗完了。2018年12月份我参与进去的，开始在集众远洋公司二楼，后来转移到集众远洋海西电商城对面的小区11楼套房内，接着转移至德辉广场休闲吧内，后转移至铁三角烧烤店二楼一房间洗钱，2019年过年后广西的小弟回去了，“小鸡鸡”“阿四”带着他们在广西操作。蔡某滨的集众远洋公司的支付宝账户、我名下的石狮市由和里服装贸易有限公司、石狮市树欣树美服装贸易有限公的支付宝账户都参与过洗钱。我在建行、招商银行、民生银行、上海浦银行、邮政银行、华夏银行、农业银行、工商银行、广发银行都有开卡，均是拿来帮他们洗钱。 50.证人黄某宇的证言，证实：2019年2月底，经过谢焱介绍认识了黄某发，并且找到一份负责办银行卡、手机卡赚钱的工作，就是自己将新办的银行卡、手机卡交给黄某发后就有钱赚，每办一张银行卡1000元，于是，我答应了谢焱，并且黄某发也找到了我。他让我先办理手机卡，接着再办银行卡，用手机卡绑定在银行卡上。我共办理了邮政银行、建设银行、工商银行三张银行卡，还开通了手机银行、U盾。但实际交给黄某发的只有建行和工商行两张银行卡，黄某发拿走了我新办的手机卡、银行卡之后，还让我去了桂林市七星区的戴斯酒店，让我在那里用我开的手机卡注册支付宝，并用注册好的支付宝开通了刷脸登录，每次需要刷脸验证登录时“圣哥”就叫我去刷脸。登录成功之后，不能随便离开酒店，共住了七天左右，离开时要给他们申请，第一次刷脸验证转账和提现的时候知道他们是在洗黑钱，期间一直住在酒店，住过的酒店有漓江酒店、亚斯酒店。每次我看到支付宝的流水都有大量钱转进转出，每次刷脸时都是50万元左右，三次150万左右。黄某发给我的报酬是每天300元工资，包吃住，共获利2100元至2500元。谢焱也参与了洗钱。 51.证人钟某雄的证言，证实：我的绰号“小雄”。2019年2月份，我在老家遇见黄某发，他问我能不能帮他办几张银行卡用，他会给我报酬，后来我同意了。2019年大年初十左右，他带着我拿着身份证去桂林市办理了华夏和浦发银行的卡，办银行卡后叫我购买了电话卡，电话卡绑定在办理的银行卡上的。正月二十三，黄某发打电话告诉我要开工了，然后他带着我去了桂林住在戴斯酒店，房间里有黄某发、“圣哥”、“阿楚”、张宏发、蒋长雄等人。黄某发有事就叫我，没事就住在酒店里，一天300元的工资，包吃住，住了六天左右，获得1800元报酬。期间，我被黄某发、“圣哥”他们叫去刷脸三次左右。开始我不知道他们为什么叫我去办银行卡，后来在酒店居住要我刷脸支付时才知道他们用银行卡是洗黑钱，转进转出给谁我不知道。我帮他们办理了三张银行卡，我认识的谢焱、黄某宇、黄某斌也是帮人开银行卡。 52.证人黄某斌的证言，证实：我的外号“癫子”。我和黄某发是经朋友介绍认识的，2019年2月24日上午10时左右，黄某发约我见面，叫我帮他办银行卡用来转账，还叫我办一张电话卡绑在银行卡上，并说会给我相应的报酬，我当时同意了。后来，我办了三张银行卡和一张电话卡，办卡时按黄某发的要求，都分别办了U盾和开通了网上银行，办好后就给了黄某发，黄某发给了我800元作为报酬。后来黄某发叫我到桂林，住在“戴斯酒店”，并介绍我认识了“圣哥”，并把我给他办的银行卡和电话卡给了“圣哥”，后来又转到了另一个酒店，第二天黄某发又叫来了我老表谢焱，我慢慢知道黄某发和“圣哥”是洗黑钱的，并叫我们帮他们在网上洗黑钱，他们如何操作我不知道，我知道还有其他人在帮他洗黑钱。黄某发和“圣哥”需要我们的时候就叫我们到他们房间帮支付宝提现到银行卡刷脸识别。我在那里住了十一天，刷脸提现两次，具体提了多少钱不知道，每天按300元支付的工资，我总共得了4100元。黄某发他们的团伙一共有二十多人。 53.证人黄某发的证言，证实：我的绰号“阿发”。蔡某坚是我表弟，他有两个微信号，昵称分别是“霸道总裁”和“大圣”。今年三月，我去过几次桂林，经常住中山北路的维也纳酒店和普陀路的戴斯酒店。自己认识蒋长雄、张斌、刘楚雄、潘昊、张宏发，没有在他们那里购买过银行卡。 54.被告人詹阳鹏的供述与辩解，证实：2019年3月25日在泉州东车站派出所因被网上通缉而被抓获的。我通过同学认识谢金山有五、六年了，我们是普通朋友关系。2019年正月十一日，我和谢金山一起从泉州市坐动车到南昌自己家里的茶叶店，第二天我们一起从南昌坐飞机到的西双版纳，当天我直接找的边境“阿泰”开车帮我们偷渡到缅甸的小勐腊，3月23日回国，次日回的安溪。我和谢金山一起去的缅甸小勐腊，我们住在世纪花园酒店，我住927房间，我是去打牌，谢金山偶尔会和我一起打牌，其余时间他干什么我不知道。我不认识黄景新、詹泽锋。我平时使用的QQ号码是634326103，昵称是“.”。昵称为“拼命小姐姐”的QQ号码我没有用过。我没有“珍爱网”的账户，也没有购买过银行卡。我不认识“黑妞”或“黑妹”，也没有招募“黑妞”等人打工。我在小勐腊没有实施电信诈骗。 55.被告人詹泽锋的供述与辩解、詹泽锋对被害人被骗的澳门娱乐赌博网站网页界面的辨认笔录，证实：我的绰号叫“奶狗”，“大鹏”叫詹阳鹏，“傻山”就是谢金山。2018年10月份左右，当时我在安溪的酒店喝酒认识了“大鹏”，我们互相留了联系方式后就经常互动。他知道我以前在柬埔寨搞过赌博网站的维护后，于是他就招募我到缅甸给他做赌博网站维护，每个月给我5000元工资。2019年2月14日晚上，詹阳鹏通过微信转账的方式给我转了2000元钱，我就订的安溪到江西南昌的动车票，然后再订南昌中转云南西双版纳的机票。2月15日中午，我和詹阳鹏在安溪特产城的一个路口汇合，然后步行到谢金山家里，我们一起坐拼车去泉州火车站，然后坐动车去南昌，在南昌住了一晚后，第二天从南昌机场坐飞机到昆明然后中转到西双版纳。之后，詹阳鹏联系一个叫“下流超”的帮我们三人偷渡到缅甸的小勐腊，住在小勐腊“世纪花园”酒店，我和詹阳鹏住的一个房间，谢金山住的哪个房间我不知道。“下流超”叫什么我不清楚，他讲闽南话，“下流超”来找我们吃饭的时候他和詹阳鹏都是在聊洗钱的事情，聊如何洗钱、地下钱庄洗钱哪里便宜等等内容。谢金山和一个叫“鸡巴波”的（我们到缅甸七、八天后我看见的人）隔一两天或三四天会到我们房间和詹阳鹏聊天，聊一些赌博网站的“字眼”，线上线下的推广、然后“劫持”客户到自己网站去进行赌博等，还说到一个叫“小白”的人的事情。 我们到了缅甸小勐腊后，詹阳鹏就带着我搞“杀猪盘”，詹阳鹏是老板，他招募了我、一个叫“黑妞”的女人，黑妞又叫了3、4个男人来当客服，其中有两个四川口音的男子，一个上白班，一个上夜班，是负责网站后台的。“黑妞”大约25-30岁之间，皮肤比较黑，微胖，说普通话，我不知道她的名字。詹阳鹏统揽全局，我负责在杀猪盘上挂客户充值的银行卡以及维护赌博网站和打广告，目的就是让杀猪盘能够正常运转，“黑妞”和她叫的几个客服就负责在珍爱网上以谈恋爱的方式诱骗大陆女性进入杀猪盘，也就是在詹阳鹏购买的赌博网站上面充值和赌钱。詹阳鹏带着我们搞杀猪盘有一个半月左右，谢金山他们是另外单独在搞，这段时间内詹阳鹏给我发了6000元工资。2019年3月23日，因为公安部在缅甸搞315电诈大行动，同时因为詹阳鹏的老婆要生小孩了，于是我和詹阳鹏就逃回了安溪老家，后来詹阳鹏被抓了，我就一直躲在乡下，直到被抓获。我们在小勐腊有五台手机，一台笔记本电脑，后面我们逃走的时候，这些工具就由詹阳鹏处理了，怎么处理的我不清楚。 我们“杀猪盘”的赌博网站是詹阳鹏在QQ上购买的，网站的名字叫“澳门皇冠娱乐城”，这个网站只要充钱进去或者赢钱之后，钱就取不出来了。我负责维护这个网站，让网站能够正常运转，保证受害人能在网站上正常充值。同时詹阳鹏也是用QQ在网上买的别人实名注册的银行卡，我负责把这些银行卡挂在赌博网站上，让受害人在网上充钱，网站是闭环的，充了钱就拿不出来。詹阳鹏也是通过QQ在网上购买的珍爱网账号，他买的都是男性账号，因为我们诱骗的对象都是中国大陆的女性，所以只购买男性账号，我也负责把这些账号挂到客服的手机上，让客服和受害人以谈恋爱的方式聊天，获取受害人的信任，引诱她们进入杀猪盘充钱。詹阳鹏用QQ购买银行卡、珍爱网账号、诈骗网站，是他通过在谢金山那里购买的点卡来支付的，但如何支付的我就不清楚了。 “澳门皇冠娱乐城”赌博网站有4、5个域名，这4、5个域名进去后都是“皇冠娱乐城”这个网页，后台其实都是“皇冠娱乐城”这个杀猪盘，因为詹阳鹏是看自己有几个员工就去找写网站的人买几个域名，方便给员工发工资（因为每个客服骗一个受害人进去充值进行押注，后台可以显示是哪个域名进去的，充值了多少金额，詹阳鹏根据每个人的业绩给员工发放不同的工资）。“皇冠娱乐城”下面有引诱受害人去赌博的内容，包括含游戏彩票的游戏，重庆时时彩、快乐十分、香港六合彩、北京赛车等赌博游戏。这些都是引诱受害人进去充值的游戏内容，充值成功并押注后，钱就充值到我挂在杀猪盘的银行卡上，钱就无法提现。我挂上去的银行卡，具体有几张我记不清了。我记得有光大银行卡，是詹阳鹏买来让我挂的。 公安机关出示给我看的四张“皇冠娱乐城”的杀猪盘网站的具体页面内容经过我辨认，就是我们实施诈骗的杀猪盘的界面（其中有网站域名为6105277.com的一张界面截图）。我知道的我们诈骗金额有200多万，但是具体诈骗次数和每次诈骗金额，只有詹阳鹏和客服才清楚。受害人将钱充值到我挂在杀猪盘的银行卡后，詹阳鹏会马上将钱转移到另一张银行卡，然后再联系洗钱的人洗钱，但是好像有100多万被冻结了。詹阳鹏只给我拿了6000元工资。 56.2019年6月4日被告人詹泽锋的悔过书，证实：2019年2月份，同詹阳鹏、谢金山一起乘车后偷渡到小勐腊，然后詹阳鹏是老板，我是员工，一起搞电信诈骗。电信诈骗的种类就是杀猪盘，以谈恋爱的方式诈骗中国大陆女性，诱骗她们进行充值，然后钱就取不出来。我认罪悔罪。 57.被告人谢金山的供述与辩解及辨认笔录，证实：2019年农历正月十二，我同詹阳鹏以及詹阳鹏的朋友从安溪到云南西双版纳，在西双版纳边境坐两辆摩托车走山路到缅甸小勐腊的“世纪花园”酒店，在那个酒店住了20几天。去小勐腊是詹阳鹏提出来的，他说在小勐腊住酒店，只要在里面赌博就不需要给房费。我与詹阳鹏认识有十来年了，是朋友关系。詹阳鹏是从事诈骗的，“奶狗”是詹阳鹏的朋友，苏福波是帮我收卖点卡的，苏福波是我到小勐腊后一个星期左右到的，他是一个人偷渡过来与我汇合的。我在小勐腊是收卖点卡，从中获利，我去小勐腊做点卡回收销售的目的是我觉得国内做点卡回收销售不安全，为了安全起见，我就去的小勐腊。在世纪花园酒店，詹阳鹏和奶狗住在一起，我和苏福波住在一起的。平时我与詹阳鹏在世纪花园酒店喝茶的时候，詹阳鹏告诉我现在“杀猪盘”很好做，我知道他应该在做“杀猪盘”。詹阳鹏和詹泽锋他们搞“杀猪盘”，是先搞了珍爱网的账号和别人聊天谈恋爱，获取别人的信任，引诱中国的女性进入他们搞的赌博网站，叫那些受害女性往网站里投入资金，但是受害女性永远无法再把钱从网站里提出来。詹阳鹏是老板，詹泽锋是客服，后来詹阳鹏又招募了一个叫“黑妹”的女性客服，还有三到四个云贵川口音的男性客服，黑妹和那三四个男性客服住在另一个酒店的。詹阳鹏是老板，其他人都是他请的马仔。詹阳鹏和詹泽锋的关系很好，詹泽锋就是指导那几个客服实施诈骗。黑妹和那个男客服就以谈恋爱的名义和受害人聊天，引诱受害人往赌博网站里投钱。詹阳鹏他们诈骗了多少钱我不知道，他没有给我说过。在我离开小勐腊的前几天，詹阳鹏找我买移动话费充值卡，一次性拿了面值100元的话费充值卡50张，詹阳鹏支付了5000元现金，我通过QQ将这50张面值100元的移动充值卡卡号和密码发送给詹阳鹏的，QQ号是704009008。詹阳鹏买点卡就是用于购买实施电信诈骗的珍爱网账号和赌博网站。在2019年3月15日左右我和苏福波就离开的小勐腊。 我有3个QQ号，一个生活QQ，号码是383389282；两个工作QQ，昵称都是“店小二”，有一个我记得尾数是“008”，具体多少记不清楚了，另一个是苏福波注册的备用QQ，两个工作QQ都是互加好友了的。公安机关在我家里扣押的白色小米手机是我在使用，这部手机上QQ号为3097812015、昵称为“才多多”的QQ也是我注册并使用的。詹阳鹏平时与我联系的QQ号码具体是多少我记不清楚了，但我记得他的QQ昵称叫“拼命小姐姐”，我能肯定这个QQ是詹阳鹏在使用。我的QQ好友中是有詹阳鹏的“拼命小姐姐”这个QQ号的。他的这个QQ在我们去缅甸之前，他就叫我加上的。在缅甸的时候，他需要卡密也是通过QQ发到他的这个QQ上的。我使用QQ添加“拼命小姐姐”是在2018年10月份至11月份的时候，詹阳鹏找我拿QQ号主动添加的我，因为我们开始要收点卡的时候，会询问身边的朋友，有没有朋友要卖点卡的，我问过詹阳鹏，就在2018年9月的时候他说他有朋友要卖点卡，就问我要QQ号，我给他后直到11月份在我回家收秋茶时，我才同意接收他为好友。后面有几次，詹阳鹏应该是闲得无聊，用这个“拼命小姐姐”的QQ给我在上面瞎聊过。詹阳鹏使用“拼命小姐姐”这个QQ最开始添加的是我那个尾号为“008”的QQ。詹阳鹏应该是通过我QQ尾号“008”、昵称“店小二”这个工作QQ号买的点卡，当时是苏福波卖给他的，卡密是苏福波发给他的，因为这个QQ号我长期登录在我那台电脑上，是我专门买卖点卡的，苏福波也一直用这个QQ号在帮我买卖点卡。我是晚上回去的时候，苏福波告诉我詹阳鹏买了5000元的卡密。 我从去年8、9月份开始做点卡回收销售的，一张面值100的点卡，从中获利5角到1元之间。我在小勐腊赚取了两三万元钱。我之前给苏福波工资一万元左右一个月，有时候生意好给的多点。我除了收卖点卡外，还贩卖珍爱网账户，有些卖点卡给我的人需要珍爱网账号，叫我帮他买。我通过网上找到了卖珍爱网账号的人，我就用我的QQ“才多多”在一个“23hao”的QQ那里购买的珍爱网账号卖给别人的。一个珍爱网账号买成700元一个，卖给人家也是700元一个。我与上家交易是他给我珍爱网账号，我用等值的点卡支付给他，与下家交易是因为我这里买珍爱网账号的人都有卖点卡给我，然后我就将他们卖点卡的钱直接扣去了。我没有从中获利，我主要是为了卖点卡所以才帮他们买的珍爱网账号。我还帮别人买卖赌博网站。今年3月在小勐腊，卖给我点卡的人需要赌博网站，我就找詹阳鹏问有没有赌博网站的联系方式，詹阳鹏将卖赌博网站的QQ，用他的QQ“拼命小姐姐”发给我QQ“才多多”上面的，于是我就添加的卖赌博网站的QQ，通过QQ从卖赌博网站那里购买的，然后卖给网上问我的那几个人。我购买一个赌博网站成本是4000元，卖一个赌博网站是5000元，都是用点卡的方式支付的。我一共卖了三四个赌博网站，我不知道卖给哪些人的，都是通过QQ来我这里购买的，交易成功后就删除了。这些购买珍爱网账号和赌博网站的人应该都是用来搞诈骗的。我还通过詹阳鹏帮我朋友购买了三张银行卡，买成两万元左右。詹阳鹏把卖银行卡的QQ发给我，QQ号记不得了，我只知道名字叫“天上人间”。我跟“天上人间”联系过，我朋友说我帮他买的三张银行卡有问题，我就问“天上人间”银行卡不能用，登录不上去，“天上人间”说他那里可以登录，可能是不是电脑问题，但是一直没有处理。我也是用“才多多”这个QQ与“天上人间”联系的。 我们团队就我和苏福波、陈远强三个人，我和苏福波在小勐腊，詹阳鹏介绍我购买了几个赌博网站，然后我再倒卖给搞电信诈骗的人，另外我们也倒卖珍爱网账号和点卡，陈远强在安溪老家，有人需要提现，他就负责送钱过去。我是团队的老板，苏福波和陈远强是我请的马仔，我给苏福波和陈远强每个月每个人两万元左右的工资。我们的点卡，有电话充值卡、游戏充值卡等各种充值卡，是我在网上买的，有搞电信的人卖给我的，也有正常的卖点卡的人卖给我的。我们那里做电信诈骗的人，包括詹阳鹏，都是用点卡买卖实施电信诈骗的珍爱网账号和赌博网站。正常的人不会买卖珍爱网账号和赌博网站，在我这里买点卡同时又要买珍爱网账号和赌博网站的人一般都是搞电信诈骗的。我买卖珍爱网账号、赌博网站和银行卡联系交易的，都是使用的我号码为3097812015、昵称为“才多多”的这个QQ号，他们的信息都在我的好友列表里面。他们在我这里买的点卡和珍爱网账号赚的钱，和卖赌博网站的钱一共接近30000元钱。2019年4月15日渠县公安局办案人员组织被告人谢金山进行辨认，谢金山辨认出了和其一起出境的詹阳鹏以及“奶狗”詹泽锋。 58.2019年6月4日被告人谢金山的自书材料，证实：2019年正月十一日，我与詹阳鹏、詹泽锋从安溪经云南一起偷渡至缅甸小勐腊，詹阳鹏与詹泽锋一起搞电信诈骗。我就联系朋友苏福波过来帮我经营收售点卡，我和苏福波经营范围是点卡收售代理，詹阳鹏在此期间找我们买过50张面值100元的话费充值卡用于电信诈骗。所有点卡业务都是苏福波在具体操办。 59.2019年5月28日、6月4日被告人谢金山的悔过书，证实：2019年正月十一，我与詹阳鹏、詹泽锋从安溪一起到小勐腊，到达后入住同一个酒店（世纪花园），因为住在一起，我知道他们两个在搞诈骗，具体方式詹阳鹏购买银行卡、赌博网站，詹泽锋负责客服培训，然后骗受害人进行赌博，之后钱取不出来，最终达到电信诈骗的目的。希望政府宽大处理。 60.被告人黄景新的供述与辩解，证实：2018年12月底，因我搭建博彩网站贩卖给别人被达州市渠县公安机关上网追逃的。我搭建的博彩网站有几十个，每一个网站都是3500元出售的，都是通过我的QQ“夜微凉”出售的。买网站的人都是游戏点卡支付的，支付后我拿游戏点卡去换钱。2018年8月开始我在网上学习搭建网站知识，随后在网上购买博彩赌博源码，将在网上购买的服务器上安装就可以了，然后在网上购买域名就可以进入博彩网站了。12月底，我开始制作搭建博彩网站，有澳门金沙娱乐城、新葡京娱乐城、威尼斯人娱乐城、银河娱乐城、太阳城娱乐城、皇冠娱乐城、永利娱乐城。我一共在网上买了两个源码，一个3500元左右，买回来只修改源码程序的极小部分代码。我的服务器是在一个名叫“菠萝”的网站和“www.diyvm.com”、“www.61vps.com”购买的。我购买服务器的虚拟身份是在买之前，在搜狐网上注册邮箱账号，绑定手机号，我一次性买了4张虚拟运营商的170号段卡，没有实名注册，后来我买服务器一般使用PPX4556@SOHU.com邮箱账号。 一个赌博网站需要购买一个服务器，服务器是按月收费的，收费在100元-200元不等，我大概买了几十个，每月缴费估计一万元左右。我的域名是在www.godaddy.com网站上购买的，都是要先注册用户名和密码，在网上充值才可以购买。我在这个网站的用户名是ppx5599，密码是Qaz..123wsx，一年缴费65元。我出售一个网站每月收取3500元，除去购买源码、服务器和域名的话费，一个博彩网站可以获取2500元左右的纯利润，每月卖网站盈利8万元左右，我是前两个月开始做，每个月只盈利2-3万元。 我在网上建站的论坛上发布消息称我可以提供高频实时彩网站范本，我第一笔订单是去年年底，后来可能是购买的顾客帮我推荐的顾客，我生意才好起来。对方是将面值50元或100元的点卡（话费充值卡、游戏点卡）的卡号和密码通过腾讯QQ发给我，我将这些卡放到回收点卡的网站（人人销卡网）寄售，寄售网站收3个百分点的中介费。我目前已将全部点卡套现，总共获利近20万元，都在我的兴业银行卡上，我的收入也都是靠出售博彩网站获得的。 我手机支付宝有好友近一周转账给我10多万元的就是人人销卡网财务将我点卡套现的收入发给我的。我从2019年2月左右开始在人人销卡网套现，绑定的是我老婆的招商银行卡，有些是微信转到我老婆账上，但她不知道我具体用途。我出售网站的钱都在微信里，不知道有多少，我的微信是我一个人在用，绑定的是我老婆的招商银行的卡，我还有其他的QQ号和微信号，但与本案无关。 我是通过QQ昵称区分向我购买网站的人，也是这样跟他们联系的，并按购买日期分组，我不用担心他们不按月付款，因为程序代码里会自动识别购买网站的人是否有超期使用，超期使用会自动关停服务。我与购买博彩网站的人联系都是通过“夜微凉”这个QQ号，因为长期挂在一个购买的服务器上，使用时只需要登录服务器，所以我不记得账号和密码了，服务器的账号是以ADMIN开头的，密码是bed806ff98，登录服务器是我家中的IBM笔记本电脑，平常专门用于做网站和售后。我不清楚买网站的人的通途，但肯定是做违法的事，我将网页和后台用户名及密码一起卖给他们，赔率是他们自己调，我只是在他们打不开时处理一下，确保随时能正常运行。 6105277.com这个网站应该是我制作的，名称我记不得了，对方购买后在网站前面加“gf”并输入账号和密码就可以登后台，我售出时登录名都是“admin”，密码是“123456”，也可能购买了会改。一个QQ号都是买一个网站，我标注的分类“2-3月”里有些是购买网站的，有些是询问的。 我购买的博彩源代码放在我的百度云盘里，我的百度云盘账号是“ysh2614@sina.com”或者“ysh1124@163.com”，都是手机号码13026229773注册的，是我在淘宝上找的腾讯流量卡，密码好像是“qaz123wsx”。我做过的博彩网站放在服务器，服务器放在菠萝云里，菠萝云的账号和密码分别是“PPX5599@sohu.com”和“QAZ123WSX”，账号是我购买的4张170号段的卡注册的，卡号是17043124559，另外三张是17043124554、17043124556、17043124557，只用来注册邮箱和留着备用，注册的邮箱分别是PPX4554@sohu.com、PPX4556@sohu.com、PPX4557@sohu.com。我注册百度账号的手机扔了，4张170号段的卡也扔了，我购买源代码、服务器、域名用的是在网上购买的“杨绍华”的身份信息支付的。使用“杨绍华”身份注册的支付宝账号是ysh2614@sina.com,密码是Qaz.123wsx，银行卡是360421197211242614，取款密码是020496，身份证号码是360421197211242614。我用于套取购买网站人支付点卡的人人销卡网账号是S05560，密码是S0173707，是我老婆的身份信息注册的，绑定的是我老婆的银行卡和微信。 6105255.com这个网站是我制作的，后台是gf.6105525.com，用于管理网站、修改数据，后台的用户名是“guanli”，密码是“123456”，安全码是“223314”。我不知道这个网站卖给谁的，我是通过QQ号2306727808卖给QQ号156665045，昵称叫“拼命小姐姐”的账号的，我给他备注的是“313-皇冠-226”，就卖给他这一个网站，名字叫“皇冠娱乐城”。“皇冠娱乐城”一共有5个域名，是客户自己提出来要几个域名我就给他设置几个域名，分别是6105255.com、6105266.com、6105277.com、6105288.com、6105299.com。在我电脑里你们登录了我自己的QQ号，发现我的QQ号为156665045，昵称“拼命小姐姐”的备注为“313-皇冠-2263155（二）的意思是该客户第二次在我这里购买网站，在3月13日找我给他写一个名为“皇冠”的网站，域名为2263155.com。 61.被告人赵绳茜的供述与辩解，证实：我因为在网上卖“珍爱网”账号被带至达州市公安局的。我有三个QQ号，657110145（我买珍爱网账号的）、850458676（我卖珍爱网账号的）、1060209991（我平时生活用的）。我现在用的微信号只有1361839630，有时候我用这个微信号给淘宝上专门冲珍爱会员的人转过账。我现在用的支付宝账号只有1361839630。我的手机号有13618319630、17738876947、17628091283。我通过QQ群认识了一些贩卖珍爱账号的网友，我在他们手上购买珍爱网账号，然后卖给需要购买这些账号的其它QQ网友。珍爱网是网络交友平台，是婚恋网站。我所贩卖的是在该网站注册交友账号，该账号可以用于该网站或者APP上与其他用户聊天。 2016年我在成都婚恋公司上班的时候，我的主要工作就是通过珍爱网、百合网等婚恋网站获取客户手机号，然后将这些手机号交给我上班的公司，公司会安排其他人给这些潜在客户打电话介绍男女朋友。为了获取这些手机号，我会注册一些婚恋网站的账号来与该网站上其他需要交友的用户聊天，来获取他们的手机号，由于平时发信息多了，聊天内容也差不多，就会被封号。为了工作我就在网上购买该类账号，那个时候买一个账号只需要几块钱，一般我每次都会购买一、两个账号，时间长了我就加了一些购买该类账号的QQ群，在群中我就发现有很多其他人也在购买这类交友账号。2018年10月左右，我认识了一个昵称为“白茶清欢”（QQ号2432572251）的网友，我发现他每天能提供很多珍爱网账号，基本每天都可以提供20、30个账号，于是我就辞职开始专门贩卖该类账号。我购买这些账号时，“白茶清欢”会将该账号的登录账号、密码、主页地址（含IP号）、姓名、性别、身份证号等信息全部发给我，我卖给其他人的时候，只会把登录账号（注册手机号）、密码、主页地址（含IP号）发给买家。由于这些账号会经常被珍爱网封号，所以这些人也会经常购买这种账号。2018年10月之前，卖账号给我的人不固定，之后我在“白茶清欢”那里购买，我们没见过面，没打过电话，也没有视频和语言聊天，我通过平时看他的聊天方式猜测他是男的。我是用13618319630这个支付宝账号给他转账，没有其他的支付方式。他的支付宝账号我不记得了，但是我的支付宝好友里有他。我购买成每个90-145元，这些账号已经实名注册好的。 我从“白茶清欢”那里大概购买了2000个账号，年龄段在30到50岁之间，我们的QQ聊天记录里面有这些账号的信息，我一共给他转了50多万的样子，都是通过我的支付宝转给他的，我转给他的钱都是购买珍爱网账号的钱，没有转过其他钱。我不知道“白茶清欢”卖给我的珍爱网账号是哪里来的，我怀疑那些账号不是真实的实名认证，因为有时我给他聊天时他对我说他在注册账号。最开始找我买账号的是QQ群中认识的，后面买的人是通过其他客户介绍的。我的QQ好友中分了组，其中购买账号的那个组80%是找我买账号的人，该组有1400多个好友，找我买账号的人也有使用多个QQ账号的情况。2018年10月后，这些向我买珍爱网账号的人，在购买前会向我说明，他们需要的账号要求（比如年龄、性别等），会询问我价格，在谈好价格后，这些购买账号的人会向我发送购买这些账号相对应金额的充值卡卡号和密码，我在人人销卡网站上验证了这些账号相对应金额后将充值卡内的话费套现，再将珍爱网账号信息通过QQ发送给他们，至此整个过程就交易结束了。我们都是采取这种支付方式，没有用过其他的支付方式。我在人人销卡网站上登录我的账号，点击我要销卡，输入卡号和密码，网站就在收取少量手续费后将余额返到我的账户中，然后我点击提现，网站就会自动将钱转到我绑定的银行卡、微信或支付宝上。销卡的手续费是每100元收取1元多的，而提现不需要手续费。我使用的人人卡销卡账号是1361839630，密码是QRVP987998；绑定的银行卡号为6222023100084873418，是我本人的银行卡；绑定的微信号是1361839630；绑定的支付宝账号是1361839630。我在人人销卡网上提现了70多万元左右，具体要看人人销卡网上的记录。这些钱有一部分是这些人买账号的钱，有一部分是叫我代充该类账号（珍爱网、百合网、世纪佳缘网等婚恋网站账号）会员的钱。我大约卖了1000多个珍爱网账号，具体我没有完全统计过。我微软笔记本电脑中有一些记录，QQ聊天记录里面也有一些聊天记录可以印证。我一个账号卖350元，加充一个月会员的账号一个卖570元，加充一年会员的账号一个卖700元，我每天可以卖大约20—30多个的样子。我没有贩卖过其他婚恋网站的账号。 有些买家会有直接叫我给婚恋网站账号充会员的情况，代充会员我也会从中间赚取差价。冲会员分两种，一种是一个月的，一种是一年的。充一个月会员的我收这些人220—250不等，我给淘宝上专门充会员的人150—210元不等，充一年会员的我收350元，我给淘宝专门充会员的人250—310元不等。也有这种情况，有时候婚恋网站搞活动充一年会员只需要几十块钱，但我也会收350元。充会员是因为2018年11月左右，珍爱网的账号必须实名认证加充了会员才可以和其他账号聊天。淘宝网上有珍爱网会员充值的业务，把这个网店找到，点进去给商家谈好价格后，将要充会员的账号发给他，我付款后，上家就会给这些账号充上会员。充会员其实很简单，自己都可以用银行卡、支付宝或者微信充会员。 我单单贩卖账号大概获利10万元左右，具体我没有算过，通过充会员我也赚取了一些差价。2018年10月前我在上班，大约有1万多一个月，之后我发现卖珍爱网和代开会员很赚钱，我就辞职专门给别人卖珍爱网账号和代开会员赚钱。我买卖珍爱网账号和代开会员赚钱都是用我的微软笔记本和苹果6S手机，就是你们今天在我家扣押的电脑和手机，平时只有我一个人在使用。买卖珍爱网账号和代开会员的QQ号也只有我一个人在使用。 找我购买珍爱网账号的人，他们具体做什么我不知道，但是他们的种种行为让我质疑他们干违法的事情，有这几点行为不正常：一是他们用充值卡给我付款；二是他们中有些人使用多个QQ给我联系购买账号；三是有人给我说他在国外购买充值卡不方便，暂缓给我付款；四是有些人一般都是一次性购买很多个账号；五是有些人购买次数多，隔几天就会买一次。珍爱网账号因为上家比较少，需求量大，所以就卖得比较贵。 我获利的钱在我卡号为6222023100084873418的工商银行卡里面，现在卡里有30万左右。我卖珍爱网的QQ号850458676上面有1000多个好友，我不记得上面是否有一个叫“拼命小姐姐”的好友，要在我的QQ好友里面搜索才知道。我657110145的QQ没多少好友，主要是跟我的上家“白茶清欢”联系。“白茶清欢”可能叫“左俊”，男，20多岁的样子。我都是通过支付宝转账给我的上家，我的支付宝账号是13618319630，密码我记不清楚了。我上家的账号我记不清楚了，实名被他隐藏了，昵称也是叫“白茶清欢”。我转给他的钱一般用于购买珍爱网账号的支付，偶尔他也会向我借几千块钱，但是很快他就会还给我。我在他那里大概购买了1000—2000个珍爱网账号。我的微软笔记本电脑桌面上有个“能登录的备份”的EXCEL文档，里面就是记录了“白茶清欢”卖给我的，我还没有卖出去的珍爱网账号，他后面通过QQ聊天发给我一些珍爱网账号，我还没有来得及导进去。卖掉的珍爱网账号我就从这个文档里删除了。我除了在“白茶清欢”处购买珍爱网账号，就和他没有其他业务往来了。有婚介公司、保险公司、做微商的等在我这里购买过珍爱网账号，我卖过的珍爱网账号都在我850458676的QQ好友中。我还出售过佳缘网、百合网的账号，这些账号是我自己注册，去开通会员是20-50元一个，卖给别人是100-150元一个，我不清楚我共卖了多少佳缘网、百合网账号。 公安机关出示的从我电脑中提取的一个叫“能登录的备份”的EXECL截图是我出售的珍爱网账号；出示的QQ号8504586765与QQ名叫“拼命小姐姐”的聊天记录截图，我在“拼命小姐姐”后备注的“￥3450”是我卖给了他珍爱网账号3450元，这上面的聊天记录也是我与“拼命小姐姐”的聊天记录；出示的QQ为657110145的信息表是我购买珍爱网账号的QQ信息，好友分组的“供应商”中的QQ号为2432572251的名叫“白茶清欢”的是我批量购买珍爱网账号的上家。 62.被告人上官文全的供述与辩解，证实：我以前因为诈骗被安溪县人民法院判处有期徒刑两年八个月，具体哪一年我不记得了。2019年3月29日我因为涉嫌诈骗罪被抓获，5月8日被渠县公安局执行逮捕的。我以前向公安机关交代的都不属实，现在我愿意交代清楚。因为我之前讲朋友义气，不想供述我的老板。我只想能给我最后一次机会，争取宽大处理。我的老板叫李建平，30岁左右，安溪县湖头镇人，有一只耳朵缺了一点，短发，1米6左右，偏胖，本地口音，看见他照片认得出来。李建平是卖银行卡的。2019年3月份左右，李建平叫我加一个客户的QQ，那个客户在李建平那里购买的银行卡有问题，李建平当时在开车，叫我帮他给这个客户回答，我添加那个QQ之后，那个客户告诉我，他在李建平那里购买的银行卡中有一张卡网银登录不了。因为这个问题我解决不了，我问老板怎么回答，老板告诉我，那个客户电脑版本太低了，登录不上去，我就将这个答复转达给那个客户，那个客户说他也不懂，叫我另外加一个叫“才多多”的QQ。我添加“才多多”后跟他讲，这个登录不上去的原因是电脑版本太低了，才多多在QQ上回答我“好的”。就这个事情老板给了我3500元钱。李建平转给我添加的QQ号我记不得了，QQ名字叫“拼命小姐姐”（你们打印出来的“拼命小姐姐”QQ个人资料，经过我仔细看后，这个QQ头像和名字就是老板叫我添加的客户QQ）。你们将“才多多”QQ资料给我看后，确定是“拼命小姐姐”叫我加的另外一个QQ。我添加“拼命小姐姐”和“才多多”是用的我15259589913电话绑定的那个QQ，名字叫“天上人间”，QQ号码是3357362457，是我实名制开的户。我不认识使用QQ号“才多多”的人，也不认识詹阳鹏、詹泽锋、谢金山。 我老板李建平卖给“拼命小姐姐”的银行卡有7套，每套银行卡都开通了网银，并附带了一张电话卡，还有一个U盾，所以称为一套。这7套银行卡是用5个人的身份证开通的。因为我老板发给我一张照片，上面有这7套银行卡的基本情况，我也将这个照片发给“拼命小姐姐”和“才多多”的（你们给我看的这张照片，就是我老板李建平发给我让我转发给QQ昵称“拼命小姐姐”的7张银行卡卡号和名字）。我的“天上人间”QQ与“拼命小姐姐”QQ聊天记录中的“4套还没到”的意思就是“拼命小姐姐”购买的4套银行卡还没有收到；聊天记录中“寄两个地方”的意思是购买银行卡的客户需要将购买的银行卡邮寄两个地方，一个是四川，一个是云南，一个地方3套，一个地方4套，这7套银行卡是同一个人购买的；聊天记录中的“32000了、客户现在又进去1万了、怎么弄、被挂头了”的意思是这是客户购买的7套银行卡中有1套无法正常使用了。我在老板那里获利3500元，每张卡是500元钱。 63.被告人董清加的供述与辩解、董清加取钱视频笔录和照片，证实：2019年3月份的一天，我在宝龙广场遇见了以前一起打牌认识的阿超,阿超告诉我他的信用卡和小额信贷款很多，可不可以叫朋友打钱到我的卡上，他的卡钱打进去会直接被小额信贷扣去了。我就问他“你的钱是否干净，是不是‘盘’上的钱”，这个“盘”就是好多人在网上开设赌博网站设的一个盘。他告诉我不是“盘”上的钱，是自己的钱，然后我就同意了。我将自己福建省农村信用社的卡号6230361407005185860告诉了阿超，大概在当天16时左右，阿超就打电话让他朋友把钱转到我这张信用社卡上的，阿超当时就在宝龙广场农村信用社不远的地方等我，我就去宝龙广场农村信用社的总行里取的钱出来，一共取了九万多元交给阿超。阿超给了我400元钱的样子。事情的经过就是这样。 我帮我邻居董某福、老家隔壁村的李火木取过钱。我帮董某福取了三次钱，第一次大概在一个月前左右的时候，第二次是在十几天前的时候，第三次是在几天前，具体哪天记不清楚，这三次都是晚上19时至21时之间，一共取了几十万，具体多少我记不清楚了。董某福将钱打到我农村信用社6230361407005185860的卡号里的，我再分别转到了我兴业银行卡622908153042282617、农业银行卡6228480683053743517、民生银行卡6216912304443156以及我老婆林朝霞的福建农村信用社卡6221840407031348714、农业银行卡6228480683148286910里面，然后我再去各个银行的ATM机进行取款，然后再等董某福过来拿钱。董某福是通过自己的银行卡转到我账户的，李火木也是通过自己的银行卡账户转到我的账户上的。董某福是我邻居，他是做炼钢的，晚上需要给人钢款，晚上每张银行卡只能取两万，取不了那么多钱出来，就叫我帮他取。我将钱取好后，董某福再从南安市仑苍镇开车过来取钱。董某福是福建省安溪县湖头镇的人，我们平时是通过微信联系的，他的电话号码在我手机上有。李火木是安溪湖头镇东埠村的人，我没有他的电话号码，我跟他是通过微信联系的。我每天的茶叶款很多进账，记不清，李火木也差我茶叶款。 除此之外我没有帮其他人取过钱了。我的银行卡里祁某转账过来，我将钱取出来还的货款，有的钱是我收茶叶的时候在别人那里借的。我不认识祁某，是陈凯买的茶叶。我还货款是给一个名叫“周杨”的人，还有其他茶农，都在乡镇上，我叫不出名字。我在“周杨”那里买过几次茶叶，我是听别人这么叫他，我不知道他的真实姓名，他的店铺在什么地方我不知道。周某磊多次转账到我6230361407005185860的大额资金，这是周总在我这里买茶叶的钱，我也把钱取出来还的货款。纪某强于2019年2月28日转账到我6216912304443156卡14万元，也是买茶叶的钱。在我这里买过茶叶的有很多人，我记得的有陈凯、树建、周总、苏总，他们的真实身份我不清楚。我不认识詹阳鹏、詹泽锋、谢金山。 经董清加辨认其取款的监控视频，董清加确认2019年2月28日至3月16日在安溪农村信用社和兴业银行取款的人是其本人。 64.视听资料、电子数据，即三张光盘：（1）黄景新百度网盘数据、制作网站源代码，印证提取被告人黄景新电脑资料过程的真实性。（2）腾讯公司调取的数据，印证办案机关调取相关数据的具体内容。（3）董清加辨认其在兴业银行安溪支行、安溪农村信用社取款的视频一张；董清加在安溪农村信用社取款视频监控一张；董清加取款的光盘；印证被告人董清加取款的情况。 65.缴款票据，证实：案件审理过程中，被告人黄景新的亲属代其退赃1万元；被告人上官文全的亲属代其退赃款3500元；被告人谢金山的亲属代其退赃款5000元。 66.认罪认罚具结书，证实：被告人赵绳茜、黄景新、上官文全在公诉机关签署认罪认罚具结书的情况。 上列证据，经庭审举证、质证，与本院审理查明的事实相一致的证据材料，其收集程序合法，内容客观真实，且证据之间相互印证，已形成了证据锁链，足以认定查明的事实，本院予以采信确认。 本院认为，被告人詹阳鹏、詹泽锋等人以非法占有为目的，以谈恋爱的方式，引诱中国大陆女性被害人参与网络赌博，骗取被害人钱财共计317.132万元，数额特别巨大，事实清楚，证据确实充分，被告人詹阳鹏、詹泽锋的行为符合诈骗罪的特征，已构成诈骗罪，对其行为依法应予惩处。根据法律规定，结合二被告人参与诈骗的犯罪事实，对其犯诈骗罪应处以十年以上有期徒刑及并处罚金。被告人詹阳鹏、詹泽锋在共同诈骗犯罪中，被告人詹阳鹏起主要作用，系主犯；被告人詹泽锋起次要作用，系从犯，对被告人詹泽锋犯诈骗罪可依法减轻处罚。 被告人谢金山明知被告人詹阳鹏利用点卡作为支付手段，购买实施电信网络诈骗的博彩网网站、珍爱网账号、银行卡，仍向被告人詹阳鹏出售了50张5000元钱的点卡，被告人谢金山向被告人詹阳鹏出售点卡的行为是否与詹阳鹏等人构成本案诈骗犯罪的共犯。首先，应看被告人詹阳鹏等人在诈骗本案被害人时购买的博彩网站、珍爱网账号、银行卡是否用被告人谢金山处购买的点卡作的结算支付。若被告人詹阳鹏作结算支付时使用的是谢金山向其出售的点卡，被告人谢金山当然构成詹阳鹏等人诈骗犯罪的共犯，即帮助犯；若被告人詹阳鹏在诈骗本案被害人时不是使用的从谢金山处购得的点卡，谢金山便不能与被告人詹阳鹏等人构成本案诈骗的共犯。对此情节，被告人詹阳鹏未作供述，同时也没有足够证据证实詹阳鹏等人购买本案作案工具的点卡来源，也没有足够证据证实被告人詹阳鹏获取点卡的唯一途径只有被告人谢金山，更没有足够证据证实本案购买的博彩网站、珍爱网账号、银行卡是使用的被告人谢金山向被告人詹阳鹏出售的点卡。其次，在案证据显示，被告人詹阳鹏使用点卡支付购买作案的博彩网站和珍爱网账号金额已超5000元，被告人谢金山供述其向詹阳鹏出售点卡的时间在本案被害人被骗之后，且詹阳鹏等人在诈骗本案被害人之后仍有继续作案嫌疑存在。综上，本院认为，被告人谢金山向被告人詹阳鹏出售的5000元点卡，被告人詹阳鹏是否用该点卡实施了诈骗本案被害人，证据不足，故被告人谢金山不能与被告人詹阳鹏等人构成本案诈骗的共犯。但被告人谢金山明知他人利用点卡作为支付手段，购买实施电信网络诈骗犯罪的博彩网网站、珍爱网账号、银行卡等，仍将点卡违法出售给他人，情节严重，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，对其行为依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢金山犯诈骗罪的罪名不能成立，应予以变更为被告人谢金山犯帮助信息网络犯罪活动罪。根据被告人谢金山的犯罪事实，结合法律规定，对被告人谢金山犯帮助信息网络犯罪活动罪可在三年以下有期徒刑内处以刑罚及并处罚金。 被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，事实清楚，证据确实充分，三被告人的行为已构成偷越国（边）境罪，依法应予惩处。根据法律规定，结合其犯罪事实，对三被告人犯偷越国（边）境罪可处以一年以下有期徒刑及并处罚金。 被告人赵绳茜违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，非法获利超十万元，同时被告人赵绳茜出售的公民个人信息，被他人用于实施犯罪，给本案六名被害人造成180余万元的重大经济损失，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应予惩处。结合被告人赵绳茜的犯罪事实，依法应对其处以三年以上七年以下有期徒刑及并处罚金。 被告人黄景新明知他人利用信息网络实施犯罪，仍制作赌博网站出售给他人，且被他人用于实施电信网络诈骗犯罪活动，给本案被害人造成重大经济损失，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。结合被告人黄景新的犯罪事实，依法可对其在三年以下有期徒刑内处以刑罚及并处罚金。 被告人上官文全明知自己买卖的银行卡，可能被他人用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍将银行卡出售给他人，事实清楚，证据确实充分，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。对公诉机关指控被告人上官文全犯信用卡诈骗罪的罪名，本院予以变更。根据法律规定，结合被告人上官文全的犯罪事实，对其犯帮助信息网络犯罪活动罪可在三年以下有期徒刑内处以刑罚及并处罚金。 被告人董清加明知他人资金系电信网络诈骗等犯罪活动所得的资金，仍帮助他人走账、漂白、取现，被告人董清加参与漂白他人犯罪所得131万元的事实清楚，证据确实充分，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其行为依法应予惩处。公诉机关指控被告人董清加账户由周某磊账户转入的433070元、财某宽账户转入的91675元、董某福账户转入的10万元系其掩饰、隐瞒犯罪所得的金额，该三笔指控事实证据未形成锁链，尚不足以认定为是被告人董清加掩饰、隐瞒他人犯罪所得的资金往来，对该三笔指控事实，本院不予确认。被告人董清加为他人掩饰、隐瞒犯罪所得共计131万元，根据司法解释的规定，属“情节严重”，依法应对其处以三年以上七年以下有期徒刑及并处罚金。 被告人詹阳鹏、詹泽锋、谢金山均属一人犯两罪，依法应当实行数罪并罚。被告人上官文全具有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人谢金山、赵绳茜、黄景新具有坦白情节，对其可从轻处罚。被告人赵绳茜、黄景新表示认罪认罚，对其可从宽处罚。被告人詹泽锋在侦查环节作了一定的如实供述，在量刑时酌情予以考虑。被告人上官文全对自己的行为表示认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄景新的亲属代其退交了赃款1万元，被告人上官文全、谢金山的亲属代其退交了所获赃款，可分别对其酌情从轻处罚。根据法律规定,对被告人詹阳鹏和詹泽锋诈骗犯罪所获赃款、被告人董清加掩饰、隐瞒犯罪所得行为流转所取赃款，依法应予以追缴，发还被害人。对被告人谢金山、赵绳茜、黄景新、上官文全犯罪所获赃款依法应予以追缴没收。对七名被告人用于犯罪的作案工具（电脑、手机、银行卡等）依法应予以没收。 关于七名被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，本院审查如下： 一、用于指证被告人詹阳鹏和詹泽锋实施诈骗犯罪行为的证据，其取证程序和方法是否符合法律规定，能否作为定案的根据。经审查，本案是犯罪分子利用电信网络实施犯罪活动，办案机关采取技术侦查措施对实施犯罪的QQ号156665045，昵称“拼命小姐姐”的QQ账户进行监控，并对后台数据进行挖掘并无不当，其主体适格，程序合法，数据真实，符合证据的三性，应予作为证据使用。（1）办案机关在被告人黄景新、赵绳茜、谢金山以及被告人詹阳鹏的妻子苏某红的电脑、手机中提取的相应电子数据或图片截图，其提取过程和方法，虽存有一定瑕疵，但通过法庭审理，被告人黄景新、赵绳茜对办案机关在其电脑、手机中提取的电子证据无异议，并经本人核实内容是真实的，已对办案机关的瑕疵予以了补正。（2）被告人詹泽锋对被害人提供的被骗博彩网站页面截图的辨认与詹泽锋本人的供述笔录一致，其辨认程序上的瑕疵，亦由其笔录供述内容予以了印证。（3）被告人谢金山对其手机截图辨认虽有瑕疵，但办案机关在腾讯公司调取的谢金山QQ好友列表情况证实，谢金山使用的QQ号3097812015与詹阳鹏QQ号156665045确系互为好友，同时被告人谢金山供述其与被告人詹阳鹏系多年的朋友关系，詹阳鹏使用该QQ号与谢金山在2018年就互为了好友，结合其本人供述，谢金山对截图的辨认符合正常人的一般认知、记忆规律，其截图辨认程序上的瑕疵得到了前述内容的补正。（4）办案机关从被告人詹阳鹏妻子苏某红的手机收藏内提取到的有詹阳鹏使用的QQ156665045的QQ密保，其提取程序上的瑕疵，有办案机关在腾讯公司调取的苏某红手机QQ内，被告人詹阳鹏或其妻子使用QQ156665045登录的记录补正，同时该手机已扣押在办案机关，以上证据相互印证了该份证据的真实性、关联性、合法性。（5）被告人詹泽锋、谢金山的供述及自书材料中与本案查明事实相关联的内容，符合证据的三性，被告人詹泽锋在庭审过程中虽申请了非法证据排除，经审查，其申请排除非法证据的理由不能成立，当庭已予以了驳回。本院认为被告人詹泽锋、谢金山的供述及自书材料中与查明事实相关联的内容，收集程序合法，内容客观真实，应作为证据使用。综上，本案办案机关在收集证据过程中，虽有个别证据在程序上有瑕疵，但已得到其他证据的补正，其证据符合法律规定，均可作为定案的依据。 二、涉案时间被告人詹阳鹏、詹泽锋身处缅甸，其QQ号156665045登录IP地址显示其一直在我国大陆地区登录，从未离开过国境，同时该QQ号实名认证信息并非詹阳鹏的问题。经审查，本案被害人被骗均是在2019年2月至同年3月7日之前，办案机关是在被害人报案之后才对QQ号156665045依法实施技术监控的，其提取到的该QQ号登录的IP地址均是本案被害人被骗之后的登录情况，156665045QQ号在本案作案过程中的登录情况并未反映出来。同时，本案本身就有其他犯罪分子尚未完全到案，而根据QQ号登录常识，本案作案QQ号156665045谁掌握号码及密码，谁就可以登录使用，故被告人作案时既可在国外登录，其同伙也可在国内登录，其登录显示的IP地址在国内或国外均属正常，并不存在矛盾。辩护人以此认为被告人詹阳鹏、詹泽锋涉案时间身在国外，QQ号156665045的登录IP地址一直在中国大陆，其不可能利用该QQ号实施本案诈骗的辩护理由是不客观的。本案是犯罪分子利用电信网络实施犯罪活动，为了规避侦查，本身就不会使用自己的真实身份作案，詹阳鹏使用的QQ号156665045不是其实名注册这就不足为怪。 三、被告人詹泽锋的辩护人提出，本案实施诈骗行为的人是使用珍爱网的“张鹤叶”、“王春远”等人，他们还控制着谢某文、倪某南、李某松的银行卡，而在詹阳鹏、詹泽锋出国前这几人就存在，并且已经联系上了文某梅，同时其控制谢某文、倪某南、李某松银行账户的转账已经开始了，说明实施本案诈骗的另有其人，根本不是詹泽锋、詹阳鹏。同时，珍爱网账号登录日志显示的IP地址与詹阳鹏、詹泽锋的行踪轨迹完全不相吻合，充分证明詹泽锋、詹阳鹏任何一个人都不可能操作珍爱网有关账户，也不可能是躲在网络后面的实际行为人。对该辩护意见，本院审查认为，本案中出现的珍爱网的“张鹤叶”、“王春远”等人，并不是经过实名认证的身份信息，其使用珍爱网账号登录日志显示的IP地址与詹阳鹏、詹泽锋的行踪轨迹不相吻合，只能说明这些人是詹阳鹏、詹泽锋诈骗团伙中未到案的其他同伙，而并不是本案另有其人单独实施诈骗，不能以此理由否认本案不是詹阳鹏、詹泽锋等人所为。同时，“张鹤叶”、“王春远”等人实施网络诈骗活动的“澳门皇冠娱乐城”博彩网站，其网站的域名分别是www.6105255.com、6105266.com、6105277.com、6105288.com、6105299.com，这些网址的来源证实是由被告人黄景新制作并卖给了QQ号156665045，昵称为“拼命小姐姐”的人；该网站经被告人詹泽锋供述和辨认也证实就是被告人詹阳鹏交给其维护的博彩网站，同时詹泽锋证实博彩网站上挂的是光大 银行卡，进一步说明“张鹤叶”、“王春远”等人系本案未到案的同伙。 四、被告人詹泽锋的辩护人提出，本案受害人被骗的钱没有任何一分一厘进入詹泽锋或者詹阳鹏的账户，也没有进入受其控制的账户。经审查，本案受害人被骗的钱全部落入了犯罪分子提供的中国光大银行6226620906037890（户名：谢某文）、6226620905694204（户名：倪某南）、6226630902490266（户名：李某松）的三张银行卡内，经受害人证实这三张银行卡均是套挂在“澳门皇冠娱乐城”博彩网站上的，该博彩网站已被证实是QQ号156665045的人购买的诈骗赌博网站，詹泽锋亦证实其受詹阳鹏雇请维护该网站，负责把银行卡挂在赌博网站上，保证受害人能顺利充钱。故“皇冠娱乐城”博彩网站和被害人资金进入该网站所套挂的银行卡根本就是连在一起的，均属本案诈骗团伙在控制，被害人的钱最终落入到诈骗团伙控制使用的银行卡内，资金一旦脱离被害人就是诈骗既遂。至于被害人的钱由诈骗团伙经洗钱账户流转的问题，只能说明犯罪分子为了规避打击而采取的手段更为隐蔽，但并不影响诈骗团伙中被告人詹阳鹏、詹泽锋的罪名成立。 五、本案被告人詹阳鹏是否是QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”的实际控制使用人。经审查，虽然QQ号156665045的注册人不是被告人詹阳鹏，但本案有充分证据显示被告人詹阳鹏是QQ号156665045的实际控制使用人。（1）谢金山证实被告人詹阳鹏与其是多年朋友关系，詹阳鹏利用该QQ号加了自己为QQ好友，并相互聊天等，且肯定詹阳鹏使用的QQ昵称是“拼命小姐姐”，又通过谢金山对QQ号码的辩认确认了QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”就是詹阳鹏在使用，其辨认符合认知及记忆的一般规律；同时腾讯公司提取的注册信息看出，谢金山使用的QQ号3097812015、昵称“才多多”与QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”确系互为好友，印证了谢金山的供述和其辨认后确认QQ号156665045系詹阳鹏在使用的真实性。（2）办案机关在被告人詹阳鹏妻子苏某红的手机（号码15805999012）收藏中提取到了QQ号156665045的密保，同时办案机关在腾讯公司提取到了苏某红的手机QQ中有登录过QQ号156665045的记录。（3）办案机关采取技术侦查措施跟踪分析、推导的结果印证了前述两点。（4）本案犯罪使用的博彩网站和珍爱网账号的来源均是QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”通过与他人在QQ上联系后购得，出售博彩网站的黄景新供述确认其制作的网站域名与被害人被骗的网站域名相吻合，詹泽锋供述及辨认自己受雇帮詹阳鹏维护的博彩网站域名亦与前述域名一致。以上被告人谢金山、詹泽锋、黄景新的供述、辨认，詹阳鹏妻子苏某红妻子手机收藏里提取的电子数据以及其手机登录过QQ号156665045的记录，办案机关采取技术侦查措施分析推导的结果以及被害人的陈述，四者相互关联，互为补充，互相印证，足以认定QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”的QQ号其实际控制使用人为被告人詹阳鹏，即本案作案过程中QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”的使用人为被告人詹阳鹏或被告人詹阳鹏授意使用的同伙。 六、本案被害人被骗的资金是否是被告人詹阳鹏、詹泽锋等人利用赌博网站实施诈骗所为。本院审查认为，本案经审理已查明被告人詹阳鹏是QQ号156665045、昵称“拼命小姐姐”的实际控制使用人，詹阳鹏通过该QQ号利用点卡支付的方式，在被告人黄景新处购买赌博网站、在被告人赵绳茜处购买珍爱网账号，同时雇请了被告人詹泽锋维护赌博网站，同时被告人谢金山证实被告人詹阳鹏在做“杀猪盘”，即利用赌博网站诈骗他人钱财，并且雇请了詹泽锋等为其做事。本案被害人的资金进入了被告人詹阳鹏实施诈骗的赌博网站套挂的银行卡而被骗走的事实清楚。故本案被害人被骗的资金是被告人詹阳鹏、詹泽锋等人利用赌博网站实施诈骗所为。 七、被告人詹阳鹏称自己没有实施诈骗的辩解意见及理由，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 八、被告人谢金山的辩护人提出谢金山与被告人詹阳鹏、詹泽锋等人构成诈骗共犯的证据不足的意见。经审查，关于被告人谢金山向被告人詹阳鹏出售点卡的行为是否与詹阳鹏等人构成本案诈骗共犯的问题，在本院认为阶段，已就该问题进行了阐述，在此不再赘述。被告人谢金山向被告人詹阳鹏出售的5000元点卡，被告人詹阳鹏是否用该点卡实施了诈骗本案被害人，证据不足，被告人谢金山不能与被告人詹阳鹏等人构成本案诈骗的共犯。对其辩护人提出的该点辩护意见，本院予以支持。但被告人谢金山明知他人利用点卡作为支付手段，购买实施电信网络诈骗犯罪的博彩网网站、珍爱网账号、银行卡等，仍将点卡违法出售给他人，情节严重，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，对其犯罪行为依法亦应予以惩处。对被告人谢金山的辩护人提出认为谢金山此次犯罪之前无不良记录，其到案后能如实供述自己所涉本案事实，建议对其从轻处罚的意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 九、关于被告人赵绳茜贩卖珍爱网账号非法获利的情况以及其行为属“情节严重”还是“情节特别严重”。本院审查认为，被告人赵绳茜贩卖珍爱网账号的获利金额，不应仅只计算其贩卖给被告人詹阳鹏的获利，而应包括其贩卖珍爱网账号的全部获利。被告人赵绳茜供述其贩卖珍爱网账号非法获利十万元左右，供述自己在上家购买珍爱网账号2000余个，每个买成145元，自己出售一个珍爱网账号350元，共出售了1000余个珍爱网账号。只按其出售1000个珍爱网账号、每个350元的出售价计算，其非法获利应为205000元，也远远超过自己供述的十万元。其非法获利的情况，有办案机关在被告人赵绳茜处扣押作案使用的银行卡的流水和冻结的余额佐证，足以认定被告人赵绳茜非法获利超十万元。同时，被告人赵绳茜向QQ号156665045、昵称为“拼命小姐姐”的人出售的珍爱网ID帐号1428887840、1674455235，被他人用于实施了电信网络诈骗犯罪，导致了被害人谭某、郑某、刘某、肖某丽、李某、邹某红六人的经济损失共计185.7079万元，属造成重大经济损失，且造成了恶劣的社会影响。故被告人赵绳茜在本案中贩卖公民个人信息无论是从非法获利上，还是从出售公民个人信息给群众财产造成的损失上，均属“情节特别严重”。综上，其辩护人提出被告人赵绳茜非法获利不足5000元，未达“情节严重”的数额标准的辩护意见，与审理查明的事实不符，对其该项辩护意见，本院不予以采纳。 十、被告人赵绳茜的辩护人提出赵绳茜不明知购买帐号的人是用于违法犯罪的意见。本院审查认为，珍爱网、百合网等属于正规的网络婚恋平台，在该平台上按照其操作程序填写相关个人信息进行实名认证后即可注册登录，被告人赵绳茜买卖珍爱网账号本已就属违规操作，且购买其珍爱网账号的人还使用点卡支付的反常方式，已足以令人产生怀疑。同时赵绳茜根据其交易习惯，通过对方购买的珍爱网账号的数量及频率等，也应能感知到购买账号的人不是将账号拿去做正大光明的事情，结合被告人赵绳茜的供述，其也确实已经认识到了购买珍爱网账号的人是将账号拿去做违法犯罪的事情。故对辩护人的该项意见，本院不予采纳。其辩护人提出赵绳茜具有坦白情节；供述了其上家的一些情况，具有悔罪表现；无违法犯罪前科，系初犯；自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 十一、被告人黄景新的辩护人提出黄景新具有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻、从宽处罚的意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 十二、被告人上官文全辩解称向“拼命小姐姐”的银行卡是自己的老板李建平卖的，不是自己所卖的意见。经审查，被告人上官文全所称的老板“李建平”，是否真有其人无证据证实，购买银行卡的人是通过QQ与被告人上官文全的QQ联系的，且卡售后出现的问题也是联系的上官文全，被告人上官文全贩卖他人银行卡7套的事实，证据确实、充分，足以认定，其辩解不是自己贩卖银行卡的理由不成立，本院不予采纳。其辩护人提出被告人上官文全出售的银行卡没有本案被害人的钱进出，未给本案被害人造成损失属实，其该项辩护意见，本院予以采纳；辩护人的其余辩护意见，与审理查明的事实不符，同时其量刑建议亦不当，本院不予采纳。 十三、公诉机关指控被告人董清加犯掩饰、隐瞒犯罪所得 罪的事实是否清楚，证据是否确实充分；通过纪某强、祁某等人账户进入董清加账户的资金是否属董清加经营的茶叶钱。本院审查认为，在案证据显示，被告人董清加为了谋取非法利益，其从上游犯罪接到“杀猪盘”资金（即利用博彩网站诈骗来的钱）后，找到洗钱“中介”蔡某鹏让其找人漂白，经蔡某鹏（“酒瓶”）证实，蔡某鹏接到董清加洗钱漂白的要求后，便联系“洗钱”团伙的蔡某滨、蔡某示、施某杰、蔡某坚等人通过网上虚拟购物将钱洗干净后，再转给参与“洗钱”人黄某宇等人账户，然后又流入“洗钱”人纪某强、祁某等人账户，最后由参与“洗钱”人纪某强、祁某等人的账户又流转回被告人董清加账户，随即被告人董清加予以取现。而纪某强、祁某参与“洗钱”的事实，有其本人的供述和相关公安机关的查处依据佐证，其二人并不是经营茶叶的生意人。同时，办案机关经公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果证实，被害人谭某、郑某被骗的资金进入被骗账户后经过黄启驹账户后，流转到“洗钱”团伙中参与“洗钱”的黄某宇账户，然后又流转到另一“洗钱”人祁某账户，最后转入到了被告人董清加账户20万元，被告人董清加随即取走了18万元，其查询结果印证了蔡某鹏证实的被告人董清加参与接盘漂白他人犯罪得来的资金的事实。同时，“洗钱”团伙成员的供述亦证实了其漂白他人犯罪所得资金的全过程。本案现有证据足以充分证明纪某强、祁某等人转入被告人董清加账户的资金131万元是“洗钱”资金，亦是被告人董清加接盘他人犯罪所得的资金，并不是董清加所称是自己经营茶叶生意的货款。故被告人董清加参与漂白他人犯罪所得131万元，证据确实充分，足以认定。但对公诉机关指控被告人董清加账户由周某磊账户转入的433070元、财某宽账户转入的91675元、董某福账户转入的10万元系其掩饰、隐瞒犯罪所得的金额，因证据不足，对该三笔指控事实，本院未予以确认。综上，被告人董清加辩称自己不是洗钱的中间人，没有参与“洗钱”犯罪，其银行账户流水均是自己卖茶叶进出的货款的辩解意见，以及其辩护人认为本案指控被告人董清加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，建议宣告董清加无罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 据此，结合七名被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第三百二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人詹阳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元;犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币一百零三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月25日起至2034年9月24日止。罚金限本判决生效后一个月之内缴纳。） 二、被告人詹泽锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月24日起至2028年4月23日止。罚金限本判决生效后一个月之内缴纳。） 三、被告人谢金山犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年6月12日起至2022年4月14日上午12:00时止。罚金限本判决生效后一个月之内缴纳。） 四、被告人赵绳茜犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月30日起至2023年3月29日止。罚金限本判决生效后一个月之内缴纳。） 五、被告人黄景新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月22日起至2022年1月21日止。罚金限本判决生效后一个月之内缴纳。） 六、被告人上官文全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月29日起至2021年9月28日止。罚金限本判决生效后一个月之内缴纳。） 七、被告人董清加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月3日起至2026年4月2日止。罚金限本判决生效后一个月之内缴纳。） 八、对被告人詹阳鹏、詹泽锋诈骗犯罪所获赃款三百一十七万一千三百二十元予以追缴，发还被害人；对被告人谢金山犯罪所获赃款五千元予以追缴没收；对被告人赵绳茜、黄景新犯罪所获赃款予以追缴没收；对被告人上官文全犯罪所获赃款三千五百元予以追缴没收；对被告人董清加犯罪所涉赃款一百三十一万元予以追缴，发还被害人；在案扣押的各被告人的作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊多寿 审 判 员  朱 亮 人民陪审员  蒋育芳 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  尹灵灵 附：本判决适用的法律及司法解释条款 一、《中华人民共和国刑法》 1.第二百五十三条之一第一款：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 2.第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 3.第二百八十七条之二第一款：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 4.第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 5.第三百二十二条：违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 6.第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。7.第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。8.第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 9.第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。10.第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 11.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 12.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 13.第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1.第十五条:犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2.第七十六条:指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条：非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”:(一)出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的;(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的;(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的;(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的;(六)数量未达到第三项至第五项规定标准,但是按相应比例合计达到有关数量标准的;(七)违法所得五千元以上的;(八)将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的;(九)曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法获取、出售或者提供公民个人信息的;(十)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”:(一)造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的;(二)造成重大经济损失或者恶劣社会影响的;(三)数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的;(四)其他情节特别严重的情形。 四、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的; (二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的; (三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的; (四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的; (五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。