四川省岳池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1621刑初108号 公诉机关岳池县人民检察院。 被告人田金龙，曾用名张未东，男，1982年3月4日出生，汉族，初中文化，国酷集团南充分公司合伙人，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月26日被岳池县公安局执行逮捕，现押于岳池县看守所。 辩护人孙振兴，北京盈科（上海）律师事务所律师。 被告人兰晓英，女，1966年9月23日出生，汉族，小学文化，广安岳池美酷酷创科技有限责任公司具体负责人，住四川省岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月26日被岳池县公安局执行逮捕，现押于广安市看守所。 辩护人李青峰，四川洪州律师事务所律师。 辩护人杨斌，四川爱众律师事务所律师。 被告人杨先华，男，1967年2月24日出生，汉族，初中文化，广安酷创科技有限责任公司法定代表人，住四川省广安市广安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月26日被岳池县公安局执行逮捕，现押于岳池县看守所。 辩护人蒋世旺，四川鑫泰律师事务所律师。 被告人熊云兰，女，1968年5月4日出生，汉族，初中文化，广安酷创科技有限责任公司股东，户籍地四川省广安市广安区，住四川省广安市广安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月15日被岳池县公安局取保候审，于2019年10月25日被岳池县人民检察院取保候审。 指定辩护人吴用，四川丘山律师事务所律师。 被告人杨红春，女，1972年6月16日出生，汉族，初中文化，广安岳池美酷酷创科技有限公司股东，户籍地四川省岳池县，住四川省岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月16日被岳池县公安局取保候审，于2019年10月25日被岳池县人民检察院取保候审。 指定辩护人曾英，四川丘山律师事务所律师。 被告人关存荣，男，1966年9月23日出生，汉族，高中文化，广安岳池美酷酷创科技有限责任公司法定代表人，住四川省岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月26日被岳池县公安局执行逮捕，现押于岳池县看守所。 辩护人杨亚辉，四川瑞信杰律师事务所律师。 被告人管小英，女，1978年9月25日出生，汉族，初中文化，广安岳池美酷酷创科技有限公司股东，户籍地四川省岳池县，住四川省岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月5日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年9月30日被岳池县公安局取保候审，于2019年10月25日被岳池县人民检察院取保候审。 指定辩护人张芳，四川丘山律师事务所律师。 被告人胡月芳，女，1981年8月27日出生，汉族，初中肄业文化，广安岳池美酷酷创科技有限公司股东，户藉地四川省岳池县镇龙乡新街46号，住四川省岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月26日被岳池县公安局执行逮捕，现押于广安市看守所。 指定辩护人马秀恒，四川丘山律师事务所律师。 被告人黄星，女，1981年8月17日出生，汉族，中专文化，广安岳池美酷酷创科技有限公司股东，户籍地四川省岳池县，住四川省岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月16日被岳池县公安局取保候审，于2019年10月25日被岳池县人民检察院取保候审。 指定辩护人钟含星，四川丘山律师事务所律师。 被告人郑勇，男，1984年1月8日出生，汉族，初中文化，广安岳池美酷酷创科技有限公司运营股东，住四川省岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月26日被岳池县公安局执行逮捕，现押于岳池县看守所。 指定辩护人邓林，四川丘山律师事务所律师。 被告人殷士富，男，1997年11月24日出生，汉族，初中文化，广安岳池美酷酷创科技有限公司会员。户籍地云南省昭通市大关县，住岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被岳池县公安局刑事拘留，于2019年7月16日被岳池县公安局取保候审，于2019年10月25日被岳池县人民检察院取保候审。 指定辩护人张兵，四川丘山律师事务所律师。 岳池县人民检察院以岳检公诉刑诉(2020)92号起诉书指控被告人田金龙、兰晓英，杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因疫情原因，于2020年8月30日公开开庭进行了审理。岳池县人民检察院指派检察员邓岚出庭支持公诉，被告人田金龙、兰晓英，杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富、辩护人孙振兴、李青峰、杨斌、蒋世旺、杨亚辉、指定辩护人吴用、曾英、张芳、马秀恒、钟含星、邓林、张兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳池县人民检察院指控，2012年2月，李某1（另案处理）与智美空间公司等公司共同出资成立国酷集团有限公司（以下简称国酷集团），法定代表人为李某1。该公司注册经营项目是软件和信息技术服务业、租赁业、商品批发与零售、互联网信息服务等，但实际的主营业务就是对全国各地的分、子公司“美酷家”实体店的经营管理。“美酷家”实体店在全国各地都以＊＊科技公司注册，主营化妆品、地方土特产和少量的生活必备品。国酷集团创办开通了Ｏ2Ｏ2Ｓ网上商城（即“Ｍｉｋｅ众创”商城或美酷商城）、员工入职管理系统（主要用于注册登记“非全日制员工”的相关信息）、“Ｍｉｋｅ众创”平台（即内部股权激励查询平台）。参与者通过Ｍｉｋｅ众创商城一次性购买公司指定的888元的众创商品（188元的商品加700元的门槛费）后通过员工入职管理系统注册登记成为“非全日制员工”，公司赠送280元的权益股份，即成为体验会员。为吸引人员参加，确定了700元的体验会员、3500元的灰领会员、7000元的蓝领会员、14000元白领会员、35000元的金领会员、70000元的黄领会员共六个级别的会员制度。体验会员可一次性增持或一级一级的增持到35000元，每个会员账号最多只能增持到35000元，如果还需增持就需再注册新的会员账户，注册会员号个数没有设置上限，升级为黄领会员必须经国酷集团领导层的同意。成为会员后就可推荐新会员加入，推荐人可以得到被推荐人交费金额10%的直推奖（即分享奖），如果被推荐的人继续推荐其他人加入公司成为交费会员，上线推荐人可以依据层层被推荐人的交费总额和层级得到公司一定比例的领导奖（即管理奖）、对碰奖。参加者根据加入或升级的会员级别分别获得交费金额40%-60%的权益份额。 2017年9月18日，时为国酷集团南充分公司合伙人的被告人田金龙与被告人兰晓英、关存荣、管小英、杨红春、胡月芳、黄星等人，会同先前成立的以被告人杨先华为法人，以被告人熊云兰等人为股东的广安酷创科技有限责任公司，在岳池县九龙镇成立了以被告人关存荣为法人的广安岳池美酷酷创科技有限责任公司（以下简称岳池美酷）。被告人田金龙、兰晓英等人利用岳池美酷门店，依托国酷集团开设的三个平台网站，以会员再推荐会员的人数及再推荐会员的交费额为返利依据，诱使会员再推荐会员。通过个别游说、集中讲课、组织培训等方式，在岳池美酷实体店等处对国酷集团的经营模式、经营状况和获利模式进行宣传，以获取高额回报为诱饵，劝说他人投资入股，大量发展各级会员。在岳池县逐渐形成以被告人杨红春、管小英、胡月芳、黄星、郑勇、殷士富等为骨干的会员团队。 至2019年6月21日案发，经鉴定：被告人田金龙共持有28个用户ID，下线最高层数164层；去重后的直接推荐ID数15，下线总ID数3，377，总业绩奖11，290，779.8元，累计提现总金额1，000，161元。 被告人兰晓英共持有20个用户ID，下线最高层数86层；去重后的直接推荐ID数32，下线总ID数1，248,总业绩奖4，741，716.88元，累计提现总金额374，650元。 被告人杨先华共持有16个用户ID，其下线最高层数155层。去重后的直接推荐ID数15，下线总ID数1，080，总业绩奖3，698，189.39元，累计提现总金额386，840元。 被告人关存荣共持有8个用户ID，其下线最高层级46层，去重后的直接推荐ID数1，下线总ID数174.总业绩奖325，648.09元，累计提现总金额24，000元。 被告人熊云兰共持有19个用户ID、其下线最高层数110层，去重后的直接推荐ID数12，下线总ID数1，542，总业绩奖1，603，678.14元，累计提现总金额154，590元。 被告人杨红春共持有14个用户ID，其下线最高层级82层，去重后的直接推荐ID数12，下线总ID数497，总业绩奖555，023.9元，累计提现总金额304，410元。 被告人管小英共持有14个用户ID，其下线最高层级71层，去重后的直接推荐ID数28，下线总ID数407,总业绩奖974，847.23元，累计提现总金额80，381元。 被告人胡月芳共持有18个用户ID，其下线最高层数46层,去重后的直接推荐ID数17，下线总ID数199,总业绩奖557，224.76元，累计提现总金额60，910元。 被告人黄星共持有9个用户ID、其下线最高层级61层，去重后的直接推荐ID数8，下线总ID数246，总业绩奖254，365.45元，累计提现总金额47，948元。 被告人郑勇共持有4个用户ID，其下线最高层级57层，去重后的直接推荐ID数9，下线总ID数119，总业绩奖101，159.41元，累计提现总金额24，950元。 被告人殷士富共持有4个用户ID，其下线最高层级44层，去重后的直接推荐ID数3，下线总ID数72,总业绩奖11，627.58元，累计提现总金额11，591元。 2019年6月21日，被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、郑勇、黄星、杨红春、殷士富在广安市印象酒店会议室正在进行传销活动时被岳池县公安民警抓获归案。 2019年9月5日，被告人管小英主动到岳池县公安局投案。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富等人以推销商品、投资入股等经营活动为名，要求参加者购买价值与价格相背离的“道具商品”以获得加入资格，并且按照推荐关系形成层级，直接或间接以发展人员的数量、缴纳的费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已严重扰乱经济社会秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人田金龙、杨先华、兰晓英、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星犯罪情节严重。被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、黄星、郑勇、殷士富到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人管小英主动到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。 被告人田金龙的辩护意见，起诉书指控的事实属实，被告人田金龙认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。 辩护人孙振兴的辩护意见，被告人田金龙系从犯，田金龙具有坦白情节，依法从轻处罚；被告人田金龙系初次犯罪，主观恶性不大；被告人田金龙自愿认罪、悔罪，可酌定从轻处罚。田金龙家庭有特殊情况，家庭困难，建议对田金龙从轻处罚。辩护人认为田金龙实际的违法所得应当是20多万。 被告人兰晓英的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪。 辩护人李青峰、杨斌的辩护意见，辩护人对公诉机关指控兰晓英构成组织、领导传销活动罪没有异议。对兰晓英涉嫌组织领导传销活动罪的部分事实有异议，认定兰晓英下线总ＩＤ数的证据不足。在兰晓英总业绩婪中，有兰晓英自己的投资，有提取其他下线会员的收入，没有证据区别开来。兰晓英累计提现374650元，除了留取6、7万元现金进行日常开支外，其余提成、分红款又作为投资款购买增持了国酷集团有限公司的权益份额，在总业绩奖4741716.68元中有重复计算获取利益的金额，应当从此款中予以扣除。兰晓英在整个以国酷集团有限责任公司、法定代表人李某1因涉嫌组织领导传销活动罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人兰晓英也是受害人，作案时并不知道自己的行为是犯罪，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，兰晓英在本案中系从犯、初犯、偶犯，能认真悔过，当庭认罪认罚，清求对其从轻、减轻处罚。兰晓英未曾因传销活动受到过刑事处罚；也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果，被告人兰晓英的行为对社会的危害程度不大。被告人兰晓英认罪认罚、悔罪态度较好。综上所述，建议法院对兰晓英在一年三个月内判处有期徒刑，并对其适用缓刑。 被告人杨先华的辩护意见，被告人杨先华认罪认罚。 辩护人蒋世旺的辩护意见，辩护人认为指控杨先华犯组织、领导传销罪的罪名成立。1、本案中，各个被告人在股权激励方面参与的行为才是构成组织领导传销罪的行为。2、杨先华加入传销时间短，股权激励销售方面没有发展成规模。真正靠股权激励销售方面磊叠上去的很少。3、杨先华在组织、领导传销罪中的地位不是组织者和领导者，只是次要的积极参与者，同时也应当认定为从犯。4、杨先华不适用情节加重情形。情节加重适用的是针对组织者和领导者，杨先华不是组织者和领导者，因此不适用该法条的规定。5、被告人杨先华的犯罪主观恶性较小，社会危害较小，犯罪情节轻。6、被告人杨先华是初犯，具有坦白犯罪事实和悔罪表现，签订了具结书，愿意认罪认罚。7、关于38万余元违法所得处理的问题。辩护人认为应当扣除店面销售用于发放人工工资、支付税费和房租等公共开支的合法费用，剩下的费用才能认定为违法所得。还应当扣除为了作传销，杨先华向自己女儿杨梅借款的95200元和4920元合法费用。建议对杨先华在有期徒刑1.5年以内判决，并适用缓刑。 被告人熊云兰的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪。请求从轻处罚。 指定辩护人吴用的辩护意见，熊云兰所提现的154，590元不能认定为非法所得。在本案中，熊云兰由于相信“美酷”公司，先后通过自己的19个ID陆续投入了一百多万元买“美酷”的权益份额，相对于熊云兰所投入的一百多万元来说，其所提现的十多万元远远不能弥补其投入。熊云兰应认定为从犯。熊云兰的主观恶性很小，认罪态度好，属于初犯。建议合议庭对其免予刑事处罚。 被告人杨红春的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪。 指定辩护人曾英的辩护意见，对岳池县人民检察院指控被告人扬红春触犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。被告人杨红春如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨红春系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨红春也是受害者，系初犯，其犯罪的主观恶性小，社会危害性小，请法院在量刑时，予以从轻处罚。被告人杨红春自愿认罪认罚，悔罪态度好，请法庭在量刑时予以从轻处罚。杨红春具备适用缓刑的法定条件，建议判处缓刑。 被告人关存荣的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人杨亚辉的辩护意见，1、关存荣签署认罪认罚具结书，当庭认罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯、从犯。2、关存荣主观恶性小，不是明知犯罪而故意为之。3、关存荣所起作用较小，情节显著轻微，关存荣也是受害者，对司法机关冻结关存荣的资金应解除冻结措施，不予追缴，建议判处其有期徒刑一年两个月。 被告人管小英的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪。 指定辩护人张芳的辩护意见，辩护人对本案指控被告人管小英的事实和罪名没有异议。1、被告人管小英主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。2、被告人管小英在本案中只起辅助、次要作用，被告人管小英应当认定为从犯。被告人管小英认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，可以对其从宽处理。3、被告人管小英已积极退赃。其投资4.9万元，提现80，381元，其获利仅为31，381元，但退赃8万元,多余部分需退还其本人，要么扣抵罚金，恳请法院在量刑时予以从轻处罚。被告人管小英系初犯、偶犯，恳请人民法院对被告人减轻处罚，并适用缓刑。 被告人胡月芳的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人马秀恒的辩护意见，胡月芳如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。胡月芳也是受害者，犯罪主观恶性小，予以从轻处罚。胡月芳自愿认罪认罚，悔罪态度好，应从轻从宽处理。胡月芳犯罪情节轻，系初犯，偶犯，建议判处其缓刑。 被告人黄星的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人钟含星的辩护意见，对公诉机关指控黄星犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。1、对于公诉人指控黄星属于“犯罪情节严重”的情形，辩护人不予认同。辩护人认为，“下线总ID数”不能等同于组织、领导的参与传销活动人员人数。2、本案应当区分主、从犯。在此共同犯罪中，黄星仅起到辅助、次要作用，属于从犯。黄星犯罪的主观恶性不大。3、黄星为初犯，之前无任何犯罪记录，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对其判处缓刑。 被告人郑勇的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪。请求从轻处罚。 指定辩护人赵海生的辩护意见，被告人郑勇应按从犯处理。郑勇在本案中主观上并没有想要更多的骗取名下会员财物的故意，被告人当庭认罪，具有从轻、减轻处罚情节。被告人郑勇主观恶性小，被告人郑勇认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。在对被告人郑勇量刑时，从轻处罚并判处缓刑。 被告人殷士富的辩护意见，起诉书指控的事实属实，认罪，请求从轻从宽处理。 指定辩护人张兵的辩护意见，对公诉机关指控被告人殷士富犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。1．被告人殷士富属于从犯，被告人殷士富没有犯罪前科，系初犯。被告人殷士富当庭认罪，对于当庭认罪的，可以减轻处罚。2、被告人殷士富具有坦白的情节，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，应从宽处理。 经审理查明，2012年，李某1（另案处理）等人注册成立了国酷集团有限公司（以下简称国酷集团，法定代表人为李某1），该公司创办开通了网上商城（即“Ｍｉｋｅ众创”商城或美酷商城）、员工入职管理系统（主要用于注册登记“非全日制员工”的相关信息）、“Ｍｉｋｅ众创”平台（即内部股权激励查询平台）。参与者通过“Ｍｉｋｅ众创”商城一次性购买公司指定的888元的众创商品（188元的商品加700元的门槛费）后通过员工入职管理系统注册登记成为“非全日制员工”，公司赠送280元的权益股份，即成为体验会员。为吸引人员参加，确定了体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员等级别的会员制度。成为会员后就可推荐新会员加入，推荐人可以得到被推荐人交费金额10%的直推奖（即分享奖），如果被推荐的人继续推荐其他人加入公司成为交费会员，上线推荐人可以依据层层被推荐人的交费总额和层级得到公司一定比例的领导奖（即管理奖）、对碰奖。参加者根据加入或升级的会员级别分别获得交费金额一定比例的权益份额。 2017年9月18日，时为国酷集团南充分公司合伙人的被告人田金龙与被告人兰晓英、关存荣、管小英、杨红春、胡月芳、黄星等人，会同先前成立的以被告人杨先华为法定代表人，以被告人熊云兰等人为股东的广安酷创科技有限责任公司，在岳池县九龙镇成立了以被告人关存荣为法定代表人的广安岳池美酷酷创科技有限责任公司（以下简称岳池美酷）。被告人田金龙、兰晓英等人利用岳池美酷门店，依托国酷集团开设的三个平台网站，以会员再推荐会员的人数及再推荐会员的交费额为返利依据，诱使会员再推荐会员。通过个别游说、集中讲课、组织培训等方式，在岳池美酷实体店等处对国酷集团的经营模式、经营状况和获利模式进行宣传，以获取高额回报为诱饵，劝说他人投资入股，大量发展各级会员。其中，被告人关存荣协助被告人兰晓英从事涉案发展会员等传销活动。被告人兰晓英以被告人关存荣的名义注册涉案的ID号，该ID号所涉累计提现总金额24，000元由被告人兰晓英提取。在岳池县逐渐形成以被告人杨红春、管小英、胡月芳、黄星、郑勇、殷士富等为骨干的会员团队。 至2019年6月21日案发，经鉴定：被告人田金龙共持有28个用户ID，下线最高层数164层，去重后的直接推荐ID数15，下线总ID数3，377，总业绩奖11，290，779.8元，累计提现总金额1，000，161元。 被告人兰晓英共持有20个用户ID，下线最高层数86层，去重后的直接推荐ID数32，下线总ID数1，248，总业绩奖4，741，716.88元，累计提现总金额374，650元。 被告人杨先华共持有16个用户ID，其下线最高层数155层，去重后的直接推荐ID数15，下线总ID数1，080，总业绩奖3，697，176.84元，累计提现总金额386，840元。 被告人关存荣名下共持有8个用户ID，其下线最高层级46层，去重后的直接推荐ID数1，下线总ID数174，总业绩奖325，648.09元，累计提现总金额24，000元。 被告人熊云兰共持有19个用户ID、其下线最高层数110层，去重后的直接推荐ID数12，下线总ID数1，542，总业绩奖1，603，678.14元，累计提现总金额154，590元。 被告人杨红春共持有14个用户ID，其下线最高层级82层，去重后的直接推荐ID数12，下线总ID数497，总业绩奖555，023.9元，累计提现总金额304，410元。 被告人管小英共持有14个用户ID，其下线最高层级71层，去重后的直接推荐ID数28，下线总ID数407，总业绩奖974，847.23元，累计提现总金额80，381元。 被告人胡月芳共持有18个用户ID，其下线最高层数46层。去重后的直接推荐ID数17，下线总ID数199，总业绩奖557，224.76元，累计提现总金额60，910元。 被告人黄星共持有9个用户ID、其下线最高层级61层，去重后的直接推荐ID数8，下线总ID数246，总业绩奖254，365.45元，累计提现总金额47，948元。 被告人郑勇共持有4个用户ID，其下线最高层级57层，去重后的直接推荐ID数9，下线总ID数119，总业绩奖101，159.41元，累计提现总金额24，950元。 被告人殷士富共持有4个用户ID，其下线最高层级44层，去重后的直接推荐ID数3，下线总ID数72，总业绩奖11，627.58元，累计提现总金额11，591元。 2019年6月21日，被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、郑勇、黄星、杨红春、殷士富被岳池县公安民警抓获归案。 2019年9月5日，被告人管小英主动到岳池县公安局投案。 被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富依托国酷集团开设的三个平台网站，以会员再推荐会员的人数及再推荐会员的交费额等为返利依据，诱使会员再推荐会员，发展各级会员。截止2019年6月21日，经鉴定，被告人田金龙的层级数为164，下线人数为3，377。被告人兰晓英的层级数为86，下线人数为1，248。被告人杨先华的层级数为155，下线人数为1，080。被告人关存荣名下的层级数为46，下线人数为174。被告人熊云兰的层级数为110，下线人数为1，542。被告人杨红春的层级数为82，下线人数为497。被告人管小英的层级数为71，下线人数为407。被告人胡月芳的层级数为46，下线人数为199。被告人黄星的层级数为61，下线人数为246。被告人郑勇的层级数为57，下线人数为119。被告人殷士富的层级数为44，下线人数为72。 被告人管小英向岳池县人民检察院退交违法所得8万元。 2019年6月21日岳池县公安局从蒋某1处扣押电脑主机2台、苹果笔记本电脑1台、手机1台（蒋某1）、广安岳池美酷酷创科技有限责任公司营业执照等资料、笔记本11个、监控器1个、公司相关资料、推广合作协议、美酷设立及运营协议、员工股权激励协议、美酷沙龙会讲稿、“ｍｉｋｅ商城”异业联盟合同、委托代理采购合同、购销合同、委托代销合同、入驻合同、岳池分公司活动资金明细、美酷家实体第三方产品表等、员工股权激励协议、转让协议、入驻合同、中酷新引进商品登记表、考勤表、岳池分公司9-11月讲座老师奖励名单、岳池分公司股东缺席罚款名单、荣誉证书、广安岳池美酷酷创科技有限责任公司规章制度、会计委托代理协议、社会保险参保告知书、岳池美酷运营股东表、业绩表、值班考勤表、员工股权激励协议等。 2019年6月21日岳池县公安局从关存荣处扣押HUAWEI手机一部。 岳池县公安局冻结款项如下： 1、对被告人兰晓英的款项20514.81元（账号卡号6217××××7991，中国邮政储蓄银行有限责任公司）予以冻结，对被告人兰晓英的款项2248.96元（账号卡号6215××××6328，中国工商银行）予以冻结，对被告人兰晓英的款项23097.82元（账号卡号6236××××9400，中国建设银行）予以冻结。 2、对被告人关存荣的款项23201.76元（账号卡号6217××××0685，中国邮政储蓄银行有限责任公司）予以冻结，对被告人关存荣的款项27630.86元（账号卡号6217××××2446，中国建设银行）予以冻结。 3、对被告人田金龙的款项606970.47元（账号卡号6217××××0891，中国邮政储蓄银行有限责任公司）予以冻结，对被告人田金龙的款项53606.54元（账号卡号6212××××7604，中国工商银行）予以冻结，对被告人田金龙的款项241185.19元（账号卡号6228××××1878，中国农业银行）予以冻结。 4、对被告人杨红春的款项148606.24元（账号卡号6222××××3894，中国工商银行）予以冻结，对被告人杨红春的款项39158.78元（账号卡号6217××××2773，中国建设银行）予以冻结。 5、对被告人杨先华的款项100451.58元（账号卡号6210××××8038，四川省农村信用社联合社）予以冻结，对被告人杨先华的款项16585.89元（账号卡号6228××××1311，中国农业银行）予以冻结，对被告人杨先华的款项16135.92元（账号卡号6228××××7672，中国农业银行）予以冻结。 6、对被告人熊云兰的款项182969.23元（账号卡号3682××××1535，中国建设银行）予以冻结。 7、对乔平的款项16997.69元（账号卡号6212××××7817，中国工商银行）予以冻结，对乔平的款项147000元（账号卡号6535××××0938，四川省农村信用社联合社）予以冻结，对乔平的款项50667.64元（账号卡号6228××××5474，中国农业银行）予以冻结。 8、对蒋远辉的款项18337.25元（账号卡号6212××××6999，中国工商银行）予以冻结。 9、对魏某的款项35732.64元（账号卡号6212××××4919，中国工商银行）予以冻结。 10、对丁某的款项258872.42元（账号卡号6536××××9755，四川省农村信用社联合社）予以冻结。 11、对广安岳池美酷酷创科技有限公司的款项373886.04元（账号卡号5105××××0036，建设银行岳池银城南路支行）予以冻结。 被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富与岳池县人民检察院签署了认罪认罚具结书。 被告人杨红春向本院退交违法所得116，644.98元、被告人管小英向本院退交违法所得381元、被告人黄星向本院退交违法所得47，948元、被告人殷士富向本院退交违法所得11，591元。 上述事实，公诉机关提供了以下经过举证、质证的证据予以证实： 1、书证等 (1)受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书。 (2)拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请逮捕决定书、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书及权利义务告知书、释放通知书、释放证明书等证实岳池县公安局办案程序合法。 (3)工商登记信息等证实广安酷创科技有限责任公司核准日期为2018年8月8日，法定代表人为杨先华，股东国酷集团出资60%,李小琼出资10%、熊云兰、杨先华等分别出资5%。 广安岳池美酷酷创科技有限责任公司注册资本100万元，法定代表人为关存荣。广安酷创科技有限责任公司出资60万元占60%，关存荣等出资情况。 （4）接受证据及材料清单证实，2019年7月15日，冯某提交转账凭证1张。 2019年7月17日，谭某提供2018年11月15日转账给黄星35188元的凭证复印件1张。 2019年10月22日，杨某3向岳池县公安局提供肖桂芳微信发送给杨某3的相关资料打印件3张。 付某2向岳池县公安局提供的内部股权激励份额账单打印件共5张。 郑某2向岳池县公安局提供的员工股权激励权益份额管理协议书打印件1份，郑某2投资转账凭证打印件2份。 李某6向岳池县公安局提供员工股权激励权益份额管理协议书复印件1份。 (5)公安机关从美酷后台提取数据（会员基本信息、收益、层级图等）。 (6)扣押决定书、清单证实公安机关扣押有关物品的情况。 (7)岳池美酷兰晓英线下部分会员层级图。 (8)协助查询党员信息表。 2、证人证言 （1）证人李某1的证言证实，国酷集团有限公司2012年2月2日在成华区工商局登记注册成立，注册资金3亿元，法定代表人就是我，2017年年底搬至成都市锦江区××街××广场××楼办公，公司股东由我和三家公司和工会组成，我占股57%，公司实际的主营业务就是全国各分、子公司的经营管理。中酷股份有限公司是2017年9月22日在青羊区工商局登记注册成立的，注册资金是1亿元，公司法人是我，股东是我，占股5%，国酷集团有限公司占股95%，行政总监兼财务总监梁晓春。公司实际的主营业务是各产业管理和各品牌的设计、服务和贸易，公司现在经营主要的产业有茶叶、酒、化妆品、面等100多种产品，这些产品中，有的是我们公司找别的公司贴牌生产的，还有自己生产的，主要供给国酷集团有限公司旗下各子公司销售。美酷国际集团有限公司是我2009年12月31日在香港注册成立，注册资金最初好像是5000万元，后来好像增资到1亿元。公司最早的名称是中国美酷美业国际集团有限公司，2012年公司改为现在这个名称，股东就只有我一个人，这家公司的主营业务是做全球品牌战略，为后期公司进入国际市场做准备，这家公司现在没有实际经营，也没有任何销售。国酷公司持有中酷公司95%股份，国酷公司实际上是中酷控股公司。职责分工为，中酷股份管理产业公司，国酷管理各地分公司。2016年，具体时间我记不清了，姚江、唐亮到我公司找到我，称他们开发一个网络平台，可以帮助我公司快速的拓展业务，由于当时我的公司经营不景气，我和姚江、唐亮经过协商同意合作，他们的网络平台来帮我发展公司。是一个股权平台，之前叫“ＭＩＫＥ众创”平台，2018年初为内股股权激励份额查询平台。如果有人有兴趣加入，就缴纳700元费用成为平台体验会员，成为平台会员后才能够去发展新会员加入，老的平台会员拉新会员进来，在新会员注册时，要填写推荐人的ＩＤ，老会员就会有新会员缴纳费用10%的推广费。这样就会形成上下层级关系。我知道平台有对碰奖、领导奖，如何计算的我不清楚。后来唐亮和姚江介绍一个叫魏子淳的人给我，由魏子淳负责股权平台和门店（美酷家），后期股权平台的优化、升级主要是魏子淳负责，我有时候也要提出建议。“ＭＩＫＥ众创”平台的股权系数股数、单价没有依据，是我、魏子淳、姚江和唐亮安排技术人员修改就行了。2017年2月至2018年7月之间，“ｍｉｋｅ”平台是没有商品销售的，就是收取会员门槛费，后来为了规避风险，700元的体验会员门槛费就变为888元的众创商品（188元商品加700元门槛费），并且必须由“ＭＩＫＥ众创”平台会员登录商城后才能看见这个众创商品。这个888元的众创商品成本大概是100-110元，是广州纯妃化妆品公司给我公司供货。“ＭＩＫＥ众创”平台不是以销售商品为真实目的，实际上就是收取会员的门槛费、会员等级升级费来维持平台运转。“ＭＩＫＥ众创”平台就是以销售商品为名，实则以拉人头的方式收取加入人员的门槛费，并以发展人员数量进行团队计酬的运作模式。平台至今发展会员的人数以平台的数据库为准。2018年7月之后是委托国财鑫福收会员的门槛费、会员等级升级费，这之前是我在中国工商银行的账户在收取这些资金，由我和姚江共同管理。后来我提出“ＭＩＫＥ众创”平台体验会员的700元门槛费必须要收到公司来，所以才会有888元的众创商品来作为交门槛费的幌子，如果会员通过支付宝、微信在ｍｉｋｅ商城购买888元的众创商品进行会员注册，这些资金最终会体现至中酷股份有限公司在民生银行东大街支行的账户上，这个账户收了多少费用我不记得了，但是不是很多，收来的钱都用于公司开店等支出，我自己没有划到自己账户使用；如果是在线下门店注册，资金会汇入国财鑫福的账户内，到底收了多少，我不清楚。我让李某2来负责国财鑫福账户里面的钱，让他在“ｍｉｋｅ”平台内下载每天提现的记录，然后由李某2交给国财鑫福的财务人员，国财鑫福发起转款申请，由李某2审核后进行转账。这些钱一部分用于会员出售股票，我们要支付给他们这部分钱，然后剩下的部分用于公司支付给推广服务的费用，剩下的我们都没有动。我觉得“ＭＩＫＥ众创”平台的运作模式涉嫌违法，害怕被查到，所以安排“ＭＩＫＥ众创”平台的技术人员付某1、张某1不在国酷公司的办公地点办公，而是单独租房办公的。 （2）证人付某1的证言证实，2016年11月份左右，“ＭＩＫＥ众创”平台上线后，李某1将我从四川丰创科贸有限公司（国酷集团子公司）调到“众创技术”负责系统维护和充当客服解决会员遇到的问题。当时我也不清楚众创平台是什么，李某1当面给我介绍说，“ＭＩＫＥ众创”平台是他专门找的技术员开发的平台，用于管理美酷家会员，该平台运作模式存在会员介绍会员加入的形式，涉嫌违法，让我不要对外乱说，李某1还要我从四川丰创科贸有限公司办理离职手续，这样可以和国酷集团撇清关系。李某1没有说明涉嫌何种违法犯罪，但是他说的会员拉会员，我认为就是说的传销，只是李某1避讳说传销这两个字，而且李某1要求我们有事尽量通过打电话、微信语音的方式交流，少用纸质材料，在我看来李某1很谨慎。我到“众创技术”后，魏子淳、姚江、唐亮也提醒过我要保密，不能在外面说“ＭＩＫＥ众创”平台的事。后期在对系统维护、添加功能、数据异常、扩股问题上，李某1、魏子淳、姚江、唐亮、张某1、邓伟、邓红和我经常会在一起进行讨论解决。遇到异常数据，就发给李某1，由他来分析是否有问题，张某1负责改进平台系统；还有就是扩股的数据是否准确，李某1也要求我将数据表通过微信发给他进行审核。魏子淳也会对扩股、异常数据进行审核，由张某1再次审核后上报给李某1、魏子淳。此外，魏子淳对系统功能提出要求，比如之前老用户可以通过“ＭＩＫＥ众创”平台直接为新用户注册，在2018年6月份左右，魏子淳就要求我们修改为老用户要先登录“ｍｉｋｅ”商城去购买道具商品，把钱支付给公司，然后再跳转至“ＭＩＫＥ众创”平台为新用户注册，说白了就是在注册这个环节，不让配发凭证在会员之间进行转让。还有魏子淳在2019年3月份左右提出要求我们在系统新增分红奖。“ＭＩＫＥ众创”平台里面就是之前所说的权益份额，这个权益份额总量随时都可以按照李某1、魏子淳、唐亮、姚江的指示进行修改，相当于一个概念，没有任何实物支撑，我们技术人员修改一下数据库就行了。权益份额的价格怎么涨是唐亮在计算，他直接使用公司的账户对权益份额单价进行操控。 （3）证人何某的证言证实，我是合汇联材（金堂）企业管理有限公司的实际控制人。公司主要业务就是针对互联网企业不符合查账征收条件的个人工作者的个人所得税及增值税的委托代征。2018年上半年，我就去找李某1，问我们公司能不能帮他们公司做点非全日制员工的财务报税业务，李某1说他们美酷家门店有很多线上线下的销售人员，这些人的工资奖金、财务报税业务可以交给我们来做。后来李某1又给我打电话委托我帮他注册一个国财鑫福科技有限公司，说是他们成立了国酷几天，要通过国财鑫福科技有限公司为中介来做国酷集团旗下的美酷全日制员工的工资奖金财务报税业务，我就按照李某1的要求去找代办工商注册的“串串”注册了国财鑫福公司。2018年7月1日，合汇联材公司就和国财鑫福公司签订了服务协议，由合汇联材公司处理国酷几天的员工期权事宜中相关的税务及其他人事相关事宜。国财鑫福公司实际上没有具体业务，成立这个公司的目的就是作为中介将国酷集团旗下的美酷全日制员工的工资奖金财务报税业务委托给我们合汇联材公司来做，国财鑫福实际就是国酷集团下面的一个空壳公司，平时由我在管理，国财鑫福的公司账户是我开的，记账的Ｕ盾是我在控制，审核转账的Ｕ盾是交给了国酷公司，由他们控制的。国财鑫福公司前后总进账有3.1亿左右销售款，这些钱都按照国酷集团发的指令数据到了相应的地方，付给美酷家门店费全日制员工的工资奖励有1.9亿左右。有497万是我自己的另一家公司国财汇通向国财鑫福公司的借款，这些借款是李某1同意了的；有696万是国财鑫福预付给各个美酷家门店的非全日制员工工资等；国财鑫福账户上还剩余了4700多万，这些钱已经被公安机关查封了。 （4）证人李某2的证言证实，我是国酷集团的员工，我在公司负责财务审核，李某1也没给我说得太具体，而且我每天就是发个指令转转账，我基本也不用去公司上班，李某1给我家里配了一台电脑，我工作的时候就在家里电脑上操作审核的事情。我接触过的国酷集团的只有公司老板李某1和管技术的付某1，还有国酷的合作公司国财鑫福的负责人何总。我和付某1联系后，付某1给了我一个国酷集团旗下的美酷内部股权激励份额查询系统的账户和登录密码，让我每天从这个系统里面下个表格，然后发给国财鑫福的何总，后来我就按照李某1和付某1的安排，每天从美酷内部股权激励份额查询系统下载表格并将表格上的各个数据汇总，算个总数，发给国财鑫福。表格上面写的是股权提现表，但具体什么意思我不懂。国财鑫福是国酷的合作单位，帮国酷公司做股权提现资金上税的业务。由国财鑫福发起提现转账的申请，转账的对手都是在美酷内部股权激励份额查询系统下载的表格里生成好了的，好像都是转给私人的。除此之外，还有很多李某1和国财鑫福何总让我转到其它公司去的钱，那些钱转过去干什么我不知道。 （5）证人李某3的证言证实，2014年我通过美容沙龙论坛认识了美酷国际集团的老板李某1，经过长期接触，我知道美酷化妆品连锁店做得很好，我感觉李某1是踏实做事的人。2017年年底，我联系李某1问他我可不可以到他们公司上班，他们公司正好有个商学院，他就叫我负责商学院的教育产业，还直接任命我为商学院院长。2018年美酷集团又更名为国酷集团，还成立了中酷集团（国酷集团的全资子公司），但是美酷品牌还是一直存在。我到国酷（中酷、美酷）集团商学院上班后，我就负责商学院的全面工作，主要就是做我们公司自己的大型会议准备和实施，公司内部培训、内部拓展，对外我们也有拓展、学生夏令营等业务。国酷集团董事长李某1，我们商学院业务的直接领导是董旭东，但我们大部分培训业务还是向李某1汇报。国酷集团经营模式主要有两种，一是邀请合伙人出资开美酷家实体店。另一种就是国酷集团自己的化妆品、酒、茶叶等商品销售盈利。我们的工作主要分为内部培训和外部培训，内部培训对象包括我们公司的合作商家、非全日制员工（我们公司有会员指定专区的产品，购买会员指定产品的人就可以获得我们公司赠送的权益份额，这些权益份额由我们的工会来代持，这些会成为我们的非全日制员工，他们可以向我们公司推荐合作产品商家，商家营业额的千分之六就是他的奖励，也可以推荐其他人来购买我们的产品，根据他在我们公司的权益份额也可以获得奖励）和出资开美酷家实体店的合伙人。对内培训的讲师主要就是我和钟佳琪，有时候我们也会外请一些讲师，我们主要就是讲国酷公司的历程、发展和产业，还有就是讲合伙人出资开美酷家实体店的亮点和好处。我们都是按照公司提供的资料来讲课的。我们公司的非全日制员工就相当于公司的会员，至少要购买888元的产品才能成为会员，成为会员后就能享受公司的权益份额、产品优惠这些政策，他们还能选择三种增持权益模式，可以增持7188元、14188元、35188元三个等级，增持越多，权益就越多，集团分红就越多，但是这些权益增持只能是会员与会员之间权益的互相转让，不是从我们公司购买。会员享受的公司权益份额就能通过我们的“ＭＩＫＥ众创”平台进行查询，实际上这个平台就是一个内部查询平台。 （6）证人张某1的证言证实，我不知道国酷公司的全名，只知道公司的办公地址在××街××广场××楼。公司老板是李某1；魏三保是公司实体产业负责人；唐亮，平时公司人员喊他唐总，在公司具体负责什么不清楚；姚江，平时公司人员喊他姚总，在公司具体负责什么不清楚；付某1，在公司什么职务不清楚，国酷公司对软件方面的需求和查询相关数据、购买服务器等都是他负责和我及邓伟联系。我在国酷公司、中酷股份有限公司内没有任职，我只是帮国酷公司做了一个叫会员管理系统的软件，后期软件的维护工作也是我做。国酷公司对外称这款软件叫“ＭＩＫＥ众创”平台或内部股权激励份额查询系统。软件前期是我一个人在做开发，但是我给国酷公司做软件是兼职，忙不过来，国酷公司就又请了一个叫邓伟的技术人员和我合作。“ＭＩＫＥ众创”平台的运作模式我不清楚，我只负责软件的开发和维护，平台上所有数据、参数都是我按照李某1、魏三保、唐亮、姚江给我的数据输入的。平台运作模式大致是：用户注册先在网上商城购买一定金额的商品后，才能在“ＭＩＫＥ众创”平台注册会员，会员等级对应的门槛费我记不到了，在数据库里都能看到，会员分体验会员、灰领会员、蓝领会员、白领会员、黄领会员、金领会员；开始平台注册采用会员邀请制注册，需由已加入的会员为要加入的新会员填写注册资料并选择会员等级，以此确定上下层级关系，后来平台改为购买一定金额商品后，购买商品会员填写推荐人的推荐码成为初级会员，平台上的这些功能，我都是按照李某1、魏三保、唐亮、姚江、付某1他们的要求做出来的。注册时要填写分享人的ＩＤ、部门主管ＩＤ电子邮件、登录密码、姓名、性别、国家、居住所在区域、手机号码，选择一部门、二部门，注册成功之后，还可以完善资料，填写个人的银行卡卡号。分享人ＩＤ就是推荐人的ＩＤ。李某1、姚江、唐亮、魏三保设定了会员的直接下线只能有2名，安置在左右两边团队，如果再发展的下线会员则会安置在其下线会员的左右两侧的空位，以此类推，所以会以部门主管ＩＤ来确认新会员的位置安放。设定了6个会员等级。注册币就是魏三保提到的配发凭证，这个可以在同一体系内的会员之间互转，业绩奖励可以转为配发凭证，系统管理员（也就是公司）的账号可以给任何人转配发凭证。配发凭证除了能升级和注册之外，可以转换成权益配发券。由会员提交一定数量的配发凭证，系统根据该会员等级所对应的转换参数，转换成相应数量的权益配发券，权益配发券可以用于购买权益份额（所谓的内部股票）。李某1、姚江、唐亮、魏三宝指定的权益份额价格是1.4-2.8为一个循环，每次循环后都要叫我去计算拆分扩股，权益份额的买卖规则有：（1）每天卖出上限为8%。（2）卖权益份额给系统时，系统会自动收取卖出股票价格的10%作为手续费；平台会强制会员回购（复投）股票，每次会员卖出股票时，会扣除卖出金额的30%作为该会员回购（复投）股票的额度；权益份额收益＝卖出股数Ｘ卖出时的单价Ｘ50%（或者55%），权益份额收益在数据库内的名称为ｇｐｒｅａｌｍｏｎｅｙ,剩余的5%或10%转换为“ｍｉｋｅ”商城的购物券。上述百分比相加就等于100%。（3）不同等级会员持股上限不同，会员持股数不能超过此持股上限，超过部分系统自行回收。体验会员的持股上限为1000、灰领会员的持股上限为5000、蓝领会员的持股上限为12000、白领会员的持股上限为20000、金领会员的持股上限为75000、黄领会员的持股上限为150000。（4）买股票时，系统会自动收取卖出股票的价格的10%作为手续费。（5）权益份额收益提现时平台会收取提现金额8%的手续费。（6）增值奖励＝卖出的股数Ｘ卖出时的单价ｘ0.05%。业绩奖励分为推荐奖、对碰奖、领导奖。推荐奖的规则就是结合注册时填写的分享人ＩＤ，新会员注册进来所消耗的配发凭证数量的10%作为推荐奖，如推荐一名体验会员加入，则推荐者可获700Ｘ10%＝70的推荐奖；对碰奖的规则是会员的左右两个团队各自业绩总额进行对碰，如一体验会员的左团队业绩为1000、右团队的业绩为500，取低值也就是500作为计算基数，对碰奖每天根据会员等级不同设置限制，体验会员上限为700、灰领会员上限为3500、蓝领会员上限为7000，白领会员上限为14000、金领会员上限为35000、黄领会员的上限为70000。领导奖的规则是会员获得对碰奖后，其上线6层的直接关联会员可获得领导奖，领导奖也根据会员等级不同有不同的系数。 （7）证人邬某的证言证实，我是岳池美酷酷创公司的股东，2017年岳池公司成立时，是杨红春介绍我参股的，当时投入了10000元人民币。杨红春也参了股份，但是她投了多少钱我不清楚。我们一起入股的股东12个人，后来我们公司股东增加到了38人。当时我们入股的钱都是交给关存荣的，我们投入的钱就是作为开店的房屋租金、店内货品等启动资金，我们店在岳池体育路蓝湾河畔小区旁边的门市。开业前，关存荣召集我们股东在岳池县××镇××路××龙都茶楼一起开会商量，关存荣和他老婆兰晓英给我们讲：中国美酷酷创科技有限公司在南充、广安都开了分店，我们在岳池也要开分店。我们店以后参与管理的股东领工资，经营的盈利由我们每个股东平分。我知道的股东有我、杨红春、关存荣、兰晓英、丁某、魏某、田金龙、黄星，很多人我不知道姓名。公司的管理人员主要是关存荣、兰晓英在管事，丁某、蒋某1是店员，也负责收银，还有五个管理员我叫不出名字。我偶尔去一下店里。我们公司以卖化妆品为主，还和超市一样卖一些零副食，化妆品一般都是卖的888元一套，我们一般给顾客讲，就是花888元购买了产品，也可以成为我们的会员（相当于股东）。只要顾客购买了888元的产品，我们就会在“ＭＫ众创”商城里面给顾客注册一个工号，在商城里面可以看到每个用户持有的美酷公司股份，1年后公司股权份额对工号进行分红。我每介绍一个顾客购买产品或者股权，我作为介绍人就可以得到10%的提成，我的介绍人是杨红春。我一共给公司介绍了4个顾客，有曾美萍、杨建春，还有一个我叫不出名字的女的，这三个人都是购买的888元的产品；还有黄平惠，她给我拿了12000元钱，我又借给了她2188元，一共就是14188元，包括购买化妆产品和增持了我们公司股权的钱，由于这笔单子，我就得到了1420元的提成。我的账户上有34300元的公司股份，我不是很清楚到底是按照什么比例分红的，我知道是每个季度分一次红，2018年就分了四次红，2019年4月分了1800元钱，这五次一共分了11000元。其他股东和我分的钱都差不多，法人和平时的管理人员要多分。我老公的妹妹杨红春说我是公司的股东，一天不管店里的事，并说6月20-21号在广安学习，叫我去开会学习一下，我就坐杨红春的车到广安参加开会学习，当时开会的一共有100多人，其中有我们岳池县、武胜县、广安市等各个地方的美酷公司的股东一起开会。 （8）证人丁某的证言证实，我是2017年11月份经胡月芳介绍花了888元在岳池美酷家买了一套化妆品，成为国酷集团公司会员，我一共注册了三个会员账户，2018年1月份，胡月芳推荐我到岳池美酷家店去上班。开实体店的目的就是通过销售商品引导客户购买我们产品成为会员，可以获得收益，然后让他们再去通过这种方式，去发展其他人来购买我们的套餐，发展成我们的会员，商品销售并不是我们的最终目的。我在上班过程中，从顾客和店里上班的员工了解到发展会员可以提成赚钱，然后我就发展了第一个下线刘晓玲，我向我的会员账户增持了34300元，总计我的账户上有35000元的股权，而我的下线刘晓玲注册时一次性投资了14188元，减去188元的产品费，实际账户股权里面只有14000元，我得了10%的提成。我从2017年至今一共发展了12个下线会员，我这12个下线会员，都是选的888元的产品，注册的一个会员账号，我通过分享奖、对碰奖、管理奖共获得奖励6万多元（具体金额我没算过），这些奖励都是即时到账的。成为会员后，分红的方式有四种，第一种是分享奖（发展会员得的奖），每发展一个会员的入会金额提成10%，第二种就是对碰奖，每个会员发展下线时分为两个组，然后两个组之间业绩相互比较，业绩低的组每入会一个会员，分红入会金额的5%。第三种是管理奖，具体怎么分红我不清楚，我记得是35000元分红3.5元。第四种我听他们说是全国所有实体店出售的产品利润的30%，分给全国所有的实体店会员，按照各分公司每个会员持有的股权比例分配。我成为股东后是一个季度分红一次，我一共分了大约三四千元。岳池美酷家的管理人员有7人，分别是法人关存荣，兰晓英是实际负责人，管小英是店务，胡月芳原来管教育，魏某成为讲师后现在负责讲课，郑光英原来管财务，王珍华负责招商，郑勇和殷士富原来负责系统和音控。除了管理人员外还有三个员工，分别是店长蒋某1，负责岳池美酷家实体店的进出货，业绩报送，我是店员，负责销售产品，美容师夏春梅负责给顾客免费体验护肤产品。岳池美酷家的股东我现在知道的有关存荣、兰晓英、管小英、胡月芳、魏某、郑光英、王珍华、尹鑫毅、乔平、蔡学荣、田金龙、刘自容、还有我。另外郑勇和姚云耀都是原来的股东，现在已经退出了。岳池美酷家发展会员时，基本上都是魏某讲课，有时管小英也要讲课，偶尔田金龙也会来讲课，田金龙是总公司的金牌讲师，如果田金龙来讲课会由负责人或店务在微信群发通知，通知更多的会员来，讲师讲课的目的也是为了发展会员，锁定客户，定向到实体店消费。岳池美酷家大概有3000多会员。 （9）证人魏某的证言证实，2017年年底，我的老表吴永红说他与其他人合伙在岳池县体育路蓝湾河畔开了店，后来又给我说参与的方式及好处，我就先买了一套化妆品，在吴永红的帮助下注册成为了体验用户，2018年年初吴永红约我到南充营山参加当地美酷店开业仪式，后来我又参加了南充高坪美酷店、武胜美酷店的开业仪式，我就陆续增持了国酷集团的权益份额。2018年5月份，我增持到白领会员的时候，我了解到可以成为岳池美酷家的运营股东，我就投资了10000元钱，占了岳池美酷家1%的股份，成为了运营股东。参与公司成为合伙人的方式，投资人在公司一次性消费888元的活动产品，然后到ＷＷＷ.ｏ2ｏ2ｏｓ.ｃｏｍ网址平台上用客户自己身份证信息注册成为国酷集团的会员，公司就送价值280元的股权份额，发展者得70元的提成。成为会员后可根据自身的情况，可增持更多集团的股权份额。可增持到3688元（这档次后来取消了）、7188元（发展者得630元的提成），14188元（发展者得1333元的提成）、35188元（发展者得3430元的提成）。岳池公司与投资人先签订一份员工股权激励协议书，然后寄到总公司盖章再寄回来。每次增持只需把差价补齐就行了。我们通过发展会员获得公司推广获利，会员开始只能认购888元的活动产品，然后增持。会员增持，上一级发展者也有提成。我一共有十多个账户，购买产品及增持权益份额一共缴纳20几万元。我成为会员后，发现可以体验账户扩股了，我就卖了一点，发现可以提现，后面我就分阶段增持了公司权益股额。我发展了妻子杨某1、父亲、母亲、弟弟、表姐。实际上我妻子、父亲、母亲投资的钱，都是以我的名义借的，他们一直持反对意见。我有两个下线，一个是陆昌斌，他是我老表吴永红放的一个会员在我手下，提成也是他得；另一个是我妻子杨某1，这条线是我自己发展的，提成也是我得。从我老表吴永红开始，到下面有10个层次了，但公司到底有好多层会员我不清楚。岳池美酷家是一个销售商品的实体店，大部分商品由集团总公司提供，部分商品由合伙人招商提供，财务由总公司统一管理。岳池美酷公司是由广安美酷公司控股60%的股份，法人关存荣占5%的股份，所有运营股东占35%的股份。我知道的运营股东有田金龙、兰晓英、关黎、管小英、胡月芳、周燕、郑光英、周祎玲、蒋多全、蔡学荣、刘自容、彭芳、鲁亚丽、唐学友、王珍华、乔平、辛林、吴永红、赵定凤、叶雨燕、杨晓华、杨东华，还有我，其他股东名字我记不清了。另外，郑勇和姚云耀是原来的股东，现在已经退出了。岳池美酷家管理人员有七人，分别是法人关存荣，实际负责人兰晓英，店务管小英，会务胡月芳，财务周燕，周燕之前是郑光英，招商王珍华，系统负责人尹鑫毅，我负责教育，在岳池美酷家，我平时都是听关存荣和兰晓英的安排。除了管理人员，还有三个员工，店长蒋某1，负责店内事务，店务丁某，负责销售产品，美容师夏春梅，负责给顾客免费体验护肤产品。我开始是负责招商，现在负责培训。岳池美酷家一般每周星期六晚上都会组织培训，培训的主要内容，是讲公司的产业及发展历程，实体产业及活动产品，讲课的目的是为了让会员买更多的产品以及增持公司的权益份额。培训的对象，有已经加入的会员和一些会员介绍来的人和一些感兴趣想了解公司的人。我是获得总公司商学院蓝色勋章的讲师。在岳池讲一次课可以得到50元。除了在岳池讲课外，我还到达州市、邻水县讲过课，2019年6月20日在××镇××坊村讲过一次课。我通过岳池美酷家一共获利7000多元钱。2019年6月20日大概有140多人在场，先进行了分组，我给在场员工讲解了国酷集团的发展历程和实体产业。后来有个从南充过来的男子李老师给大家讲了我们做这个事情不是传销，是合法的，还有个女性李老师给大家讲了些八大心态相关理论。2019年6月21日是广安公司法人代表杨先华主持广安区域的公司内部员工进行内部培训。我负责音响的调试工作。上午田金龙给大家讲了国酷集团公司的发展历程，以及公司在各个地方开业情况和发展情况。 （10）证人李某4的证言证实，我在中酷股份有限公司任技术部经理。主要负责其他版块的开发需求，包括官网、比赛投票系统、商场、线下收银系统。美酷家实体店在四川就有五六十家，省外有多少家我不清楚。我只知道有“ＭＩＫＥ众创”这个平台，是一个股权激励平台，是一个为上市做准备的平台，具体情况我不清楚。该平台的其中一个入口是在“ｍｉｋｅ”商城，进入“ｍｉｋｅ”商城后可进行注册，我们技术部主要是根据公司领导的需求对“ｍｉｋｅ”商城和“ＭＩＫＥ众创”平台进行对接，“ＭＩＫＥ众创”平台的会员会在ｍｉｋｅ商城注册一个账户，在“ｍｉｋｅ”商城都买指定产品后，就可进入“ＭＩＫＥ众创”平台。指定产品包括化妆品、手机、酒、茶等其他版块指定需求的产品。 （11）证人袁某1的证言证实，我是来报案的，我在岳池美酷门店投资，它涉嫌传销。2018年8月份，我堂哥唐某1叫我去南方绿洲那边一家美酷专卖店了解一下投资，到了之后，我看到美酷专卖店是一家销售化妆品和日常用品的店，我堂哥直接带我从专卖店里上二楼去，二楼就有专门的工作人员接待，还有专门的工作人员在讲解这个美酷是什么东西，我听到这个工作人员说美酷是专门针对股权投资的，只要我们在里面投钱，保证只赚不赔，这个工作人员介绍了这个股权投资有三种收益方式，一种是短期收益，只需要介绍人进来投资就有提成，第二种是中期收益，叫股权扩股溢价，每四个月扩股一次，直接让我们的股权翻倍，第三种是长期收益，这个就是公司上市，那个时候就是股票了，价格会涨几十倍，我听了之后觉得还可以，于是我就投了2000多元。美酷工作人员给我们讲过，分几种投资方式，第一种是交880元，送700体验股权，还送一套化妆品，第二种是3500元，如果已经做了第一种，只需要再缴纳2800元就可以了，按照投资的时候股权的价格来具体分配一定的数量的股权，还有14000元、35000元，都是按照前面的方法来计算股权。当时我投了资，工作人员就要在他们的网站上帮我注册一个账号，里面就能够看到自己的股权数量和股权涨幅的表。我拿现钱去支付的，支付了之后，没有给我出具任何收据，只有一个网站的账号，登陆进去能够看到。我投的2000多元钱不是购买美酷专卖店的产品，但是工作人员说的是买化妆品送的股权，但每一个人只能有一套化妆品，我觉得实际上就是投资股权。短期收益是我们加入之后，就可以不断的推荐人加入进来，每介绍加入一个人，按照实际投资金额返10%的收益给介绍人，并且是马上到账，在我的账号里面可以直接提现，他这个推荐人加入进来，是采取双线安置的方法，也是分左右两区，只要我介绍的人分别安置在左右两区，就会产生对碰奖，这个是按照投资金额低那边的5%返给我，如果我所发展的人数达到一定的数量，我就可以获得管理奖，这个是按照我团队新投资金额的3%返给我，业绩奖我记不清楚了，好像是返0.5%。我的介绍人是我堂哥唐某1，他的介绍人叫张洪碧。我只知道一个叫胡月芳的在讲课，她是我们这个团队的管理层，但是讲课和收钱的人不是固定的。 （12）证人唐某1的证言证实，岳池南方绿洲那边有一个美酷专卖店，2018年7月23日岳池血浆站的张洪碧介绍我到的这个美酷专卖店，她就是我的上线，我跟她到美酷专卖店2楼，她就和另外一个人给我介绍美酷专卖店是一个股权投资的店，主要经营化妆品等，1.41元-2.8元一股，我当时投了4000多股，投了15400余元，我就是里面的工人了，按照美酷专卖店里面的规定，我如果介绍了人进去，我就是我介绍的人的上级。我介绍了三个人进去，第一个是李林，他投了2288元，约300股；第二个是袁某1，她投2288元，约300股；第3个是黄一平，他投了15880元，4000多股。我介绍这3人，得了2000余元佣金提成。美酷专卖店表面就是一家卖化妆品和日常用品的，但是2楼上面是专门讲股权投资的，专门有工作人员来讲。当时就是介绍我投资的张红碧给我讲过，投资有几种方式，第一种是交880元，送700体验股权，还送一套化妆品。第二种是3500元，如果已经做了第一种，只需要再缴纳2800元就可以了，按照投资时候的估价来具体分配一定数量的股权，还有两种14000元、35000元，都是按照前面的方法来计算股权。当时我投资，工作人员就要在他们的网站上帮我注册一个账号，里面就能够看到自己的股权数量和股权涨幅表。短期收益是我们加入之后，就可以不断推荐人加入进来，每介绍加入一个人，按照实际投资金额返10%的收益给介绍人，并且是马上到账，在我的账号里面可以直接提现，它这个推荐人加入进来，是采取双线安置的方法，也是分左右两区，只要我介绍的人分别安置在左右两区，就会产生对碰奖，这个是按照投资金额低那边的5%返给我，如果我所发展的人数达到一定的数量的时候，我就可以获得管理奖，这个是按照我团队新投资金额的3%返给我，业绩奖我记不清楚了，好像是返0.5%。我知道美酷专卖店里面有很多股东，大部分都是股东在负责讲课及收钱。我只知道一个叫胡月芳的。我知道美酷专卖店会员上面有管理员，而且在岳池主要是分不同团队，每个团队都有管理员，但是有多少团队我不清楚，我听说岳池有大概3、4千人。 （13）证人蒋某1的证言证实，广安岳池美酷酷创科技有限责任公司成立时间是2017年10月，法人是关存荣，股东有很多个，我只知道有兰晓英、管小英、黄星、胡月芳，还有些我不认识，员工有我和丁某，还有一个美容师叫夏春梅。我主要就是在一楼销售店内的一些产品，我每个月工资是底薪1500加提成来算。这家公司是卖些日常用品和化妆品等，产品是通过线上线下都可以购买，线下就是在门店上直接购买，线上是在众创商城上购买，购买后一般是邮寄过来，但是这些产品运费由会员自己承担，因此一般都是在店内提货，好多人都是由其他会上网的人帮到买，凭付款码提货。我都是等营业款达到一定数额的时候，存进我的银行卡内，然后再转账到岳池美酷公司的对公账户上，这个对公账户是以关存荣的名义开的，但是账户由美酷总公司在负责管理。他们股东经常会到楼上聚会，我不知道他们在上面做些什么，只是有时听到他们会聊天，他们说什么财富共同体、利益共同体，就是让这些会员参与到这个店里来投资，但是具体的事情我确实不清楚，也没有参与。在上班期间，听到一些股东在说帮到会员寄资料到总公司，后来因为这些股东经常不在，于是这些会员就将签好的《非全日制员工劳动合同》和《股权协议书》放到我们吧台上来，我第一次接触到这两样资料是在我交接班的时候，丁某给我说的，说这些资料由我们前台收集，然后数量较多的时候寄到美酷总公司，至于寄去干什么我也不清楚。美酷门店有一种股权投资的经营活动，我刚来上班的时候，管小英让我在店内买一套产品，只需花888元，就可以领取一套价值888元的化妆品，另外赠送700元的美酷公司体验股权，这个股权只涨不跌，公司回购了就赚钱，我当时没有投资，2018年11月份，因为我看到很多投资的会员都赚钱了，于是我就找到丁某帮我在网站上做的手续，投资4.9万元买股权，我就交了4.9万元给兰晓英，然后我就没管了，到现在也没有收益。我总共有3个账户，第一个是我刚来的时候管小英叫我买一套888元的化妆品，这个账户我就一直没管，然后是在2018年11月的时候投资了一份1.4万元，一份3.5万元，分别新开的两个账户，共计投资了49888元。股权投资的运营模式：每个会员进来投资，都是先花888元作为入门费用，送一套888元的化妆品，700元的股权，然后就是投资1.4万元、3.5万元这两种金额，然后这些投资款都转化成为股权，这个股权的价格区间在1.4元-2.8元，等到价格高时，就可以选择让公司回购，以此获利，还有就是介绍其他新的会员进来，也可以奖励新会员投资款的百分之十左右。我推荐了三个新会员加入，一个叫蒋金成，他自己到我们店里面来要求加入，他把钱转给我，因为我不会操作，我就叫丁某帮我操作的，还有一个我记不住名字的女的，她只是来店里买那个888元的化妆品，然后就通过系统让管小英帮我给她做了一个体验账户，但是她后续没有投资过，还有一个就是我姐秦薇，她是自己到我们店里来了解这事情，然后她投资了1.4万元，所以她也是放在我下面的。我只得了蒋金成、秦薇投资款的百分之十，也就是2800元。 （14）证人张某2的证言证实，2019年年初，我一个亲戚金素碧打电话给我说美酷集团公司效益不错，我可以去实地了解，可以投钱当股东，也可以选择在里面工作，让我再南充市高坪区去找她。2019年4月21日我就从岳池县到南充市高坪区××街“美酷集团有限责任公司”门市，到了门市后，金素碧就介绍了一个叫何伦的男子给我认识，何伦给我说先关注一个叫“ＭＩＫＥ众创”公众号，再选择投钱当股东，投钱之后会给我一个账号和密码，在使用账户和密码“ＭＩＫＥ众创”公众号个人中登录，登录后在里面可以查看所持有的股权，也可以在里面交易，何伦在手机上给我演示了一遍，然后他说根据投钱的额度，分成几种账户，投36000元占8649股，就是金领账户；投14000元占几千股就是蓝领账户；888元占100多股就是体验账户（白领账户）；按照投钱36000元占8649股，今年7月份扩股，所有账户的股数数量翻倍，也就是8649股就翻成17298股，其中原始的8649股是母股，另外8649股为子股，子股可以交易；12月份再扩一次股，账户上的持股数量再翻倍，以后在一个季度左右扩股一次，账户上的持股数量再翻倍；每次翻倍的子股股份随时可以卖，母股是不能卖的，卖的钱就可以提现到银行卡。另一种模式是通过“分享”（跑市场）拉人，拉人进来后，按照投钱额度成为金领、蓝领或者白领后，公司直接返款到自己的账户，返款比例具体不清楚。投钱后拥有账号后，可以在美酷集团有限责任公司各地门市购买百货有优惠。另外“分享”可以找具有资质的厂家到成都对接合作，厂家提供各种商品，在美酷集团有限责任公司各地门市售卖，公司按照售卖的金额千分之十的比例，公司直接返款到自己的账户。当天（4月21日）我决定投12000元现金，第二天我和金素碧在南充市嘉陵区美酷门市，到了门店后一男一女安排我签合同。我当天是准备开一个金领账户，到银行查了我卡上只有12000元，我就与何伦商量先开36000元的金领账户，后面再补交24000元，何伦同意了，我交了12000元现金给何伦后，何伦就给我开了36000元金领账户，何伦说剩余24000元是他先垫的，让我在4月23日前将24000转给他，因为我的补助款一直没到，剩下的19000还没来得及转给何伦。2019年6月10日左右，何伦在微信群通知6月20日在广安市××坊村印象酒店参加两天一夜培训，每人交230元的门票费用。6月20日早上我坐车到广安市××坊村××室开培训会，魏某给我们讲了一上午的课，给我们介绍的美酷公司的产品，让我们放心投资美酷，稳赚等内容都是围绕让我们打消顾虑，放心投资美酷。田金龙是2019年6月20日上午9点左右，开始给我们培训如何“分享”去拉人，比如如何选择拉人的对象，给我们讲了很多赚钱的例子，都是围绕拉人时，如何让人打消顾虑，还有拉人进来就有提成，一直讲到当天中午12点。 （15）证人李某5的证言证实，2018年12月十几号，我在网上认识了一个叫刘亚君的人，告诉我她在岳池美酷公司发展，这个公司目前比较好，以后还要上市，如果成了股东，还要挣很多钱，我想找点钱，于是就到公司所在的蓝湾河畔二楼办公室了解情况，我看公司比较正规，一楼是商场，二楼是办公接待室，当时接待我的是刘亚君和杨红春，然后刘亚君就给我介绍，公司前景比较好如果投14000元，公司按百分之六十的投资额配发股份，当时有4727股，每股从1.4元涨到2.8元，股份从4727股涨到9454股，如果从2.8元降到1.4元，9454股不变，然后又从1.4元涨到2.8元，这样不断翻番，我觉得还可以，当天就买了一个体验账户888元，实际我只给了700元，我的那套化妆品是刘亚君要的，算188元，我将700元现金交给公司，然后杨红春就把我注册的，在2018年12月份的一天，刘亚君又给我说，我这个体验账户挣不到钱，要增持股份才能赚钱，于是我又从888元增持到14000元，从100多股变成4727股，这钱是我家属在公司刷卡的，也没有签协议，也没有开发票，但在手机账户上，看到我增持后的股份。我只介绍了一个叫黄祥明的人加入美酷公司，他只买了一个888元的体验账户，实际上他只交了700元，另外188元是我给的，那套化妆品就是我要的。是刘亚君介绍我到美酷公司的，我成为体验股后，公司又通知我去培训了的，总公司的人来讲的课。 （16）证人夏某的证言证实，2019年4月初，我在岳池一号桥美容院洗脸的时候，里面有一个叫邬某的顾客在店里讨论美酷股权投资的事，我听到了就问她是怎么回事，她给我说美酷主要经营化妆品，还兼营很多杂七杂八的物品，生意很好，在店里购买产品的话还可以投资直接做股东，投资888元就可以成为小股东（就是体验股东），其中700元钱是股金，还送一套价值188元的化妆品；还有投资7500元和14000元、36000元等的股东，在聊天时，她告诉我她叫邬某，她本人是岳池美酷专卖店的投资合伙人，跟我还是老乡。过了10来天，邬某打电话给我，说让我到他们在岳池的实体店去考察看一下，看了之后，我就交钱给邬某购买的体验股。邬某在给我介绍投资入股的时候，还给我说，让我介绍朋友也去投资入股，介绍一个可以有介绍人投资股份10%的提成，而且以后我介绍的人在介绍人进来我一样也有一部分提成，我实际上没有介绍人进去，就是交了888元成为了体验股东,当时说的好像是一块多钱一股。邬某在我投资之后，给我发了一个“众创股东新系统登录网址”给我，让我自己登录进去看，我到现在为止也没有自己登录进去看过。 （17）证人杨某2的证言证实，大约在2018年，当时我在成都一公司上班，我母亲杨红春给我打电话叫我把我的身份信息传给她，并说她将帮我在美酷公司购买会员成为股东，我当时就同意了，于是我把我的身份信息通过手机照起发我母亲。并且我母亲给我说，待公司上市后这个能挣到钱，我不清楚我母亲投了多少钱，都是我母亲一手操作的。 （18）证人冯某的证言证实，我在石垭街上开了一个门市，2019年6月几号，有一个叫雷芳的熟人和另外一个不认识的女人来到我门市，向我推销护肤品和保健品，后来我888元买了一种益生菌，我当时用微信转的880元给雷芳，但现在还没有得到东西。 （19）证人谭某的证言证实，2018年10月几号，我看到一个超市在搞宣传，门边也站着一些人，她们就对我说，老大爷，我们在搞活动，你到我们二楼去听一下课，专门有老师给你们讲课，现在人在睡觉，钱在挣钱，我们今年只做一件好事，找份好工作。我就上二楼去，在二楼我看到坐了很多人，大约有100余人，有一个年轻人在讲课，大概是讲的美酷公司的历程、发展和前景，还有就是讲如何挣钱，挣了钱后股东如何分红，公司开有商店、超市，商品应有尽有，我们公司是很正规，如果投35000元，一年之后，退还本钱，同时还给你5000元以上的购物券，这时坐在我旁边的一个人也劝我，可以投资，很划得来，挣钱也很快，后来我问同在听课的人，刚才坐在我旁边劝我投资的那个人是谁？他们说那就是这个公司的法人关存荣，过了几天，也就是2018年10月14日下午，我又到美酷公司的二楼去，里面很多人都劝我说，老人家，要买就买了，若不买就没有机会了，你买了一定是挣钱的，我们又不会骗你，美酷公司又不会搬家，你相信我，你若买，我把账户告诉你，你打在这个账户上，她就写了一个账号。第二天，我取了35188元现金在蓝湾河畔对面的农业银行将钱打在那个账户上，打了后我看到我打钱的账户是黄星，然后，我将打钱的依据拿到美酷公司，公司的人就拿去注册，注册后，我在我的手机有一个“ＭＫ众创”平台，我点开，就有14486股，我当时也没有签什么协议，也没有开什么发票。今年的6月22日我发觉美酷公司的商店关门了，后来才知道公司被查封了，就是美酷责任有限公司的人给我宣传的，讲的人很多，我都不认识，她们说，你们投资，保证一年后将本钱全部还你，同时还拿5000元以上的购物券等，她们也没有拿宣传资料给我，我只知道我是把钱打给一个叫黄星的。 （20）证人朱某1的证言证实，2019年5月底，我在高垭学校上班，我一个同事郑某1给我说，他在岳池加入了一个叫“美酷”的公司，岳池有专卖店，公司正在发行什么股，如果公司上市了就是原始股。我觉得还可以，就叫他带我去“美酷”公司，当天下午17时许，郑某1就带我去了岳池县城南方绿洲那边的“美酷”专卖店，我交了14188元钱给专卖店就加入了“美酷”公司，美酷专卖店有两个女的接待我，我不知道她们的名字，其中一个女的给我介绍说，投资入股成为股东后，公司以后上市了我也是原始股东。还与我签订了一个合同，大概就说了买了这个股，以后达到一定数量就会翻倍。 （21）证人刘某的证言证实，岳池美酷公司工作人员张淑琴2018年10月23日给我说，我们岳池美酷公司是实体店，这个公司目前比较好，以后还上市，如果成了股东，还要挣很多钱，还要分红，可以到公司所在地的蓝湾河畔的二楼办公室了解情况，我看公司比较正规，一楼是商场，二楼是办公接待室，有几个人来讲了一下，于是张淑琴当时将我的手机注册，我当时交了三个体验账户的钱，一共是2288元现金，钱是交给公司专门收钱的，我只拿了一套化妆品188元的东西，当时也没有签协议，后来张淑琴又叫我增持股份，我没有增持。 （22）证人郑某1的证言证实，2018年4、5月份的样子，我和我妹妹郑玉琼在一起吃饭，一起吃饭的有我妹妹的一个朋友王珍华，期间王珍华就对我说，她在岳池美酷公司投了钱的，公司给她配的股份已涨价了，以后公司上市后，股票更加值钱，并说我妹妹也买了的，当时我还是不想买，后来我看我妹妹的手机信息，当时买的3000股涨到6000股，后又涨到12000股，从每股1.4元涨到2元，我觉得很挣钱，2019年5月28日，我电话联系王珍华，我说我准备买点美酷公司的股份，她问我买多少，我说买最少的，她说最少就是14300元的，我在银行取了14300元现金到岳池美酷公司，我把14300元钱交给王珍华，她把钱交到公司专门收钱的人，然后她又叫我交888元，我用微信转了888给王珍华，然后将我的手机注册了，并签了一个股权协议，给了我一盒益生菌。我现在一共有3630股。 （23）证人曾某的证言证实，2019年3、4月份的一天，我路过美酷公司，看到美酷公司实体店有很多人，我就去看准备买点化妆品，里面的服务员就给我介绍，喊我要买就买套装3个888元，最划算，公司还要送股份。于是我就决定买套装3个888元的化妆品，我是交的现钱2664元到吧台上，当时服务员就将我的手机拿去注册。 （24）证人秦某的证言证实，应该是2019年春节后，我看到开了一家美酷商店，看了一下标有888元一套的化妆品，我看包装还可以，就准备买，服务员就给我介绍，如果买了后，还可以给我办一个会员，然后还可以返积分，兑换商品。我就买了，当时付现金888，后那服务员又叫我把身份证给她，帮我在手机里注了册。我觉得这个产品不好，用了后脸上不清爽，我用了几次就没用了。 （25）证人柏某的证言证实，2017年5月份，我的一个朋友吴燕给我介绍，叫我投资酷创公司，并说这个平台很好，我就交了钱给吴燕，吴燕就帮我在手机上注册成为了酷创公司的会员，并加入了她们的微信群，过了一年多，我看到微信群里在说可以卖股份返点了，我就在网站平台上将我的会员卖了700元，2018年11月份，我就和吴燕等4人到岳池蓝湾河畔附近美酷商店，我们进去后，就有一个女的给我们讲解，说她们是卖产品，买了产品可以注册成为她们公司的会员，并成为公司的非全日制员工，公司盈利了还可以分红。由于我原来投了700元，后卖了会员，还得了700元钱，我就又花了188元买了产品，重新注册成为美酷公司的会员，并交了14000元到美酷公司做投资。 （26）证人杨某3的证言证实，2019年4月23日，我在坪滩街上遇到肖桂芳，她向我介绍让我加入美酷公司并购买美酷的股份，承诺一年内能拿回本金并得到分红，岳池县城有许多人都投了美酷的股份并得到分红，股份分为7千、1万4、3万5等，交7千配40%的股，1万4配50%的股，3万5配60%的股，并且股份每天都要涨，她还通过手机向我发了美酷公司相关资料，这些资料内容有公司简介、商业模式、投资收益及美酷公司的官方宣传片等。我于2019年4月27日左右联系肖桂芳，同意购买美酷公司股份，当时肖桂芳在岳池美酷公司，叫我到位于南方绿洲对面的公司去。肖桂芳向我建议购买最高3万5的股份比较划算，一年就能收回本金与分红，分红根据公司发展情况，进行具体分配，我们公司股份有7千的，有1万4的，最高就是3万5的，于是我就购买了3万5的股份，到银行取了现金给肖桂芳，她将我手机和身份证拿去注册了8952股的股份，当时一股2.33元。注册后，叫我自己在手机上查看自己的股份及相关信息。 （27）证人付某2的证言证实，2018年农历腊月24我回老家坪滩，遇到我的闺蜜张敏，她向我介绍美酷公司的基本情况，发展经历以及营业模式，包括企业板块、文化板块、教育板块、政企板块等，在全国各地都有很多产业并且公司规模大，即将上市，一旦上市效益更好，回报更大，并且通过手机向我发送大量相关资料，当时我不相信，后来经过张敏和周祎玲等人反复给我宣传美酷公司，打消了我的疑虑，唐文友及其家属周祎玲和桂连刚等人于2019年农历正月初七晚上到重庆市沙坪坝找我投钱，当时我交了2280，以我名义进行注册三个账户，每个账户145股，每股1.92元并于手机上能查看，周祎玲又给我做工作，叫我再投钱并说每股的效益都在不断涨，以前每股买成1.92元，现在涨到2.22元，以后还会不断增长。我总共投了35082元钱，这些钱都是交给周祎玲和赵寒梅的，我与美酷公司签了协议的，但是没有把合同给我，我的本钱都没有收回来也没有得到过分红。 （28）证人郑某2的证言证实，2019年4月份的时候，一个叫付某2的到我理发店来美发，在店里她给我介绍美酷投资的一些实体店和线上线下的投资方式，还给我分享了美酷的很多宣传资料以及美酷的证件，还说投资在美酷收益很可观，并问我想不想投资，当时还给我介绍了很多投资的等级，其实就是投资的钱不一样，然后收益分红不一样，我就决定让付某2帮我操作投资，我投了14248元，因为我微信上没有那么多钱，我就按付某2给我说的，通过微信给付某2指定的周祎玲转账了10000元，剩余的4348元用支付宝转给了付某2指定的她儿媳妇账户，之后过了几天，付某2就送了一套化妆品给我，说是美酷公司自己生产的，赠送给我们会员的。付某2还微信给我转发了一个链接，让我下载一个ＡＰＰ，随时登陆关注里面的账户变动情况，用户名和密码我记不到了，是我自己注册的。我也每天登陆看过账户里面余额变动情况，我投资进去后，从来没有提过现，也没有得到过提成。付某2还把我拉到一个微信群里面去，群里都是在美酷投资的会员，群名叫“岳池员工群”，群主是唐文友，还有一个群是“岳池家人群”，群主是苏帮华，这两个群都是美酷会员的群。 （29）证人李某6的证言证实，2018年4月中旬，我一个朋友廖秀玲给我电话，让我跟他一起到广安听课，我就和她一起到广安区一个酒店（具体位置记不起了）听课，当时是在酒店的一个大厅里，有几个男男女女的给我们讲了课的，给我们讲的就是女的在家里怎么理财，然后又给我们宣传美酷公司，说公司有实体店，还有线上线下的投资平台，总之就是讲美酷公司如何好，消费者口碑好，如果我们有想投资的就到美酷公司去。听了一上午，当时我们6个中只有我跟廖秀林没有在岳池美酷投钱，郑玉琼她们4个说起在美酷投资还是赚到了钱的，还说她们自己也投了很多钱。之后我们就在回岳池的路上，郑玉琼她们四个就说一起到岳池美酷公司去看一下，在公司，她们4个都给我和廖秀林讲了如何在美酷公司投资，当时小方就劝我投一个，帮我做个体验账户，并帮我垫资2280元，然后还可以得一套价值188元的产品，徐慧就在手机上帮我注册了一个体验账号，徐慧帮我在我自己手机上下载了一个ＡＰＰ，让我用刚才帮我注册的账户登录进去看每天的收益情况。之后连续几天我都登录进去看了，账户里面显示有收益（就实际是我们购买到的股份估价的增加），4月18号，小方他们几个都打电话给我说我如果觉得收益可以的话，还可以继续到岳池美酷店增加投资。之后我到店里找的徐慧，徐慧给我介绍说投资有几个等级，每个等级的占股都不一样，每天分红也不一样，等公司上市后我们投资购买的股份要增值，然后我们手里的股份卖出去就可以赚钱。但是只有第一次投资可以得到一套价值880元，实际只需要180元的产品。投了之后，徐慧还给我说有没有亲戚朋友想投资的，可以介绍来投资，我本人可以得到10%的提成，所以我后来介绍了一个邓某到岳池美酷投资了35000元，我得了3500元的提成，我自己后来介绍自己进去又投资了3次35000元，得到了3个3500元的奖励，每次投资的时候，我得到的3500元都抵扣了我投资的本金，实际只交的31500元。最后一次我介绍自己进去投资的时候，徐慧和王珍华说我可以得到一个对碰奖2612元，实际上最后一次我只交了28888元。 （30）证人张某3的证言证实，2019年3月份，我一个熟人张永华给我介绍说她投资了一个好项目，她到成都美酷集团公司考察了的，公司2014年12月在上交所挂牌上市，股权代码是202981，张永华她自己买了几个3万5的股权，确确实实赚了钱的，权益份额随时都可以买卖，权益股份只涨不跌，投资美酷股权是安全合法的。我听了张永华的介绍就相信了她说的。2019年3月7日张永华带我到美酷集团岳池县分公司二楼的会议室，会议室里面大约有10余人，我记得张永华、乔平、唐文友、周祎玲都给我介绍美酷是安全合法的，即将上市。我当天就转了2113元钱到张永华的微信账户，乔平就给我注册了三个“ＭＩＫＥ众创”商城的账户，我得到了一套化妆品，成为了美酷的股东。2019年5月份我到岳池县美酷公司将第一个账户增持到35000元，成为金领账户。我总共投资了36413元钱到美酷公司，没有获利。 （31）证人邓某的证言证实，我在做“月嫂”的过程中认识了岳池白庙的李某6，2018年9月中旬，李某6来我家对我说，我这里有一个好的投资股份项目，叫“美酷集团股份”有限公司，在这个公司投资比钱存银行强，并且我已经赚到了钱了，才来通知你加入。我就和李某6一起到岳池蓝湾河畔附近的“美酷集团股份”公司交了14000元给该公司的兰晓英，公司的徐慧慧帮我在我手机上注册成为了美酷公司会员，这时，李某6又给我说，叫我再投点赚钱快些，第二天上午，我又取了21000元现金和李某6一起到岳池蓝湾河畔附近的美酷公司交了21000元钱给该公司的兰晓英，又帮我在我手机上注了册。我交了35000元钱给兰晓英，没有开收据给我，到了2018年10月10日徐慧慧给我送来了一个《员工股权激励权益份额管理协议书》。 （32）证人张某4的证言证实，我于2017年5月份通过吴燕的介绍注册的第一个“ＭＩＫＥ众创”平台的会员，注册的700元，会员名称是张某41,第二个会员账号会员名称是1张某4，注册的14000元。我的推荐人是吴燕，我一共缴纳了14700元钱。我张某41账户里面有990的股权，体现800余元，账户余额不清楚，1张某4账户里面有5000多的股权，这个账户没有提现，账户余额不清楚。我曾经在岳池县××镇××路××楼听一个女人讲的课，讲课的人我不认识，讲的是公司的运行、发展及投资的回报，讲课的目的也是希望我们投资买公司的股权。 （33）证人赵某1的证言证实，2018年3,4月份，我自己逛街到了体育路蓝湾河畔美酷商城，开始只是在里面买东西，后来听商城里的工作人员说他们公司发展情况很好，产业链也多，我自己也在手机上查询过他们公司的相关信息，我就比较相信他们公司，而且他们公司卖的股票是原始股，我就准备购买他们公司的原始股，2018年4月份的时候，我就到他们公司门市找到丁某，在听她介绍后，就购买了14588元的股份，岳池美酷的股东有兰晓英、管小英、胡月芳等。大概到7月份，他们才把合同给我，直到总公司法人李某1被抓后才知道他们公司应该出事了。2019年10月份左右，公司里面的人说现在博美接手美酷的所有工作，美酷现在更名为博美商城了，宣传叫我们再投入398元成为博美商城会员，才能优先确认原本美酷的股份分红，如果不投这398元，我们在美酷里面的投资就不能得到分红，但是我没有投。 （34）证人施某的证言证实，大概在2018年3月份，黄某1向我说了投资美酷的事，后来我就和她一起到美酷实体店，认识了美酷公司的工作人员兰晓英，兰晓英就向我具体介绍了美酷公司的各种业务及发展前景，她说她到美酷集团总公司考察了的，经常在微信上发她们公司的宣传信息。当时她叫我先投2200元，我就把钱通过微信转给了胡月芳，由她转给美酷公司，这2200元就是用于购买美酷公司股权的，又隔了三个月左右，黄某1让我看了下我的收益，有700元的、1400元的等等，在看到前面投资收益后我还是决定投3万5，后来我就去美酷实体店把这3万5转给了兰晓英。我注册的账户是我的名字，我一共投了37200元，没有获利。 （35）证人范某的证言证实，2018年5月份左右，我的一个朋友周华兰给我推荐去美酷公司投资，可能周华兰把我的情况给美酷工作人员周祎玲说了，周祎玲就来我水晶城的门店找我，给我做了很多思想工作，把她手机里的投资及收益情况给我看，第二天我就把手去到蓝湾河畔的实体店，我看到那里还在卖化妆品、油这些，还给我说了她们公司还有很多其他企业，我就觉得还挺靠谱的，他给我保证说肯定不是传销，她们还有这么大的一个实体店，不可能骗人，我就把钱给了周祎玲，兰晓英来收的，给了3万5现金，她又给我说再另投两个700元，又隔了四五天，周祎玲打电话给我说如果我有又想再投点的话，可以再投两个3万5，以后等公司上市了收益更多，我就又投了两个3万5，优惠了7000元，过来三四天，我就一个人去门店里面找到周祎玲，把6万3的现金当场数清交给了兰晓英，后来就没有再投钱了。她还喊我找我朋友也来买，参与人员直接或者间接发展下线可以获利，有10%的提成，我没有发展任何下线。2018年5月27号，周祎玲喊我把先前交了钱的收据等全部拿上去她们公司换合同，我当时去到他们公司看见有三四个人都在签，我内容都没看就签了，现在才发现那个根本不是合同，就是个协议书，后来她又叫我交398元钱，说是把股份转到博美集团的费用，我交了398元后，以后购物还有优惠。我总共投资了101478元钱，没有获利，都是用现金在美酷公司交给兰晓英的，兰晓英叫我去听过课，我一次都没去过。我在“ＭＩＫＥ众创”商城注册的账户名就是范某，后面还有几个分支账号。 （36）证人王某1的证言证实，2018年5月份，兰晓英到南方绿洲我上班的地方来洗头，她给我介绍说美酷的情况，兰晓英说投资美酷的原始股，等公司上市后可以增值，上市之前也有收益，推广还可以得佣金。我一开始没信，觉得有可能是传销。后来兰晓英来洗头经常给我讲，有时还带美酷的股东来洗头，也会给我宣传。后来我们理发店和岳池美酷合作，美酷的会员到理发店来消费，美酷抽取13%的消费提成，一个星期结一次账。2018年11月份左右，我看美酷有实体的东西在，就听兰晓英的介绍，先注册了一个体验账户，先关注美酷众创公众号，在众创商城里面买一套化妆品，公司赠送700元的权益份额，并且用身份信息及手机号码注册会员，注册的时候必须要填推荐人的ＩＤ号，我的推荐人是兰晓英。我一共两个会员号。2018年12月份的时候，兰晓英让我到成都去参加美酷集团年会，年会上还展示了很多产品，并且有很多原来政府上班的人员在年会上讲话。参加完年会之后我比较相信美酷的运营模式了，我就追加投资了13000多元，总共14000元。2019年4月份，我在美酷的微信群里看到南充要举行培训，我就去参加了，在南充的培训，主要讲了美酷的发展历史及运营方式，以及收益是如何来的，我听了后就对美酷的模式深信不疑了。后来我又介绍了我姐夫刘杨、我朋友赵某2到美酷投资。我并没有在美酷获利。 （37）证人曹某1的证言证实，大约在2018年7月份，我朋友张林君给我妻子何纯介绍买美酷的股权可以赚钱分红。我妻子何纯就信了她的话，答应买35000元的股份。我妻子是和张林君一起到岳池县××镇××路蓝湾河畔的美酷门店去交的钱，我妻子交钱后，才给我说她投了资，我当时就觉得是被骗了，是变相传销。我当时就让我妻子去找公司退钱，公司说买了就退不出来。后来张林君的老公廖鹏程就用我的手机下了一个软件，并用我的身份信息及手机号码注册的账号。注册了之后，就可以看到每天的收益，我投资了35000元，每天大约有100多元的收益。我的介绍人张林君给我说，等每股涨到2.8元的时候，就可以卖出一部分，到时就可以挣钱了。张林君给我妻子介绍说等一年后投资35000元可以翻到50000多元钱，我妻子交了钱后过了十多天，张林君喊我到美酷门市去签订合同。我在合同上签了字。我看见对方盖的是公司工会的章。 （38）证人李某7的证言证实，2017年8月份，我亲戚张淑琴介绍我进入美酷投资赚钱。等公司上市后，可以成为原始股东就可以挣大钱了。我就听信了张淑琴，在美酷投资了。在美酷平台是张淑琴给我注册的，我的会员账号是李某72，我投资了一个700，一个3500元，投资了4250元，我投资后通过平台提现了1980元，损失了2200余元。我在岳池县体育路蓝湾河畔的美酷实体店二楼听了两三次课，我听过管小英、兰晓英、关存荣上课，讲的都差不多，目的是让听课的人了解公司情况，去增加投资，推荐更多的人来投资。 （39）证人龚某的证言证实，2019年8月份，我表妹夫李炳红给我介绍说他投资了一个好的项目美酷集团公司，加入进去就是原始股东，我听了他说的就相信了。2019年8月左右，李炳红就带我到美酷集团岳池分公司的二楼会议室，我记得李炳红、吴永红都给我介绍美酷是安全的，合法的，即将上市。买了美酷公司的股权保证能赚钱。我当天就转了888元钱到吴永红的微信账户上，吴永红就给我注册了一个“ＭＩＫＥ众创”商城的账户，成为体验会员，送700元的权益份额，我得到了一套纯妃五件套化妆品。我去听过一次课，管小英、吴永红、关存荣讲过课的，讲的内容都和李炳红讲的差不多，都是关于美酷集团的发展的。岳池美酷的股东我知道的有管小英、胡月芳。 （40）证人龙某的证言证实，2019年6月份，唐文友给我介绍美酷集团的投资，加入进去就是原始股东，美酷的股权是安全合法的，我听了唐文友的介绍就相信了，投了3700元钱，因为唐文友欠我6000多元，他就直接扣了3700元钱，我得到了一套四件套化妆品，成为了美酷的股东。注册“ＭＩＫＥ众创”商城的账户是唐文友帮我办的。 （41）证人唐某2的证言证实，2018年，我一个熟人汤小红给我介绍美酷集团的投资，主要是投资股权，权益份额随时都可以买卖，只涨不跌。我就投资了700元，送了一套化妆品，后来汤小红一直找我，让我多投点，于是我又投资了一个14000元并且用我儿子王洋的名义开了两个账户，用了两个700元，总共投资了16100元钱，钱都是交给胡月芳的，胡月芳给我介绍过，多拉人来可以获利。汤小红后来不做了，把我放在了胡月芳的下面了，至今没有收回任何投资。我听胡月芳、唐文友、兰晓英等人讲过课，讲的内容都和汤小红讲的内容差不多，都是关于美酷集团公司的发展的。 （42）证人杨某4的证言证实，2018年，我一个熟人丁某介绍她投资的一家叫美酷公司的股权，权益份额随时都可以买卖，只涨不跌，主要是靠股权价格上涨后，卖出去赚钱。我就投资了3680元，直接转给丁某的，她帮我在手机上下载了一个ＡＰＰ，并且帮我注册了一个账户，让我随时登陆进去看就可以了，等到公司扩股的时候，可以出售股权，之后她送了一套化妆品给我，丁某给我介绍过，多拉人来可以获利。 （43）证人黄某1的证言证实，2018年，一个熟人胡月芳给我介绍说她投资了美酷集团的股权，安全合法，权益份额只涨不跌。我就投资了3500元，这个钱一年后就返还给我了，等这个钱返还给我，之后胡月芳给我说，这个是赚钱的，可以多投资一点。于是我又投资了一个35000元和一个14000元，并且用我儿子唐建林的名义又开了一个账号投资了14000元，总共66500元，我一共损失了63000元。胡月芳给我介绍过，多拉人来可以获利。我听胡月芳、唐文友、管小英、关存荣、兰晓英等人讲过课的，讲的内容都差不多，都是关于美酷集团公司的发展的。 （44）证人尹某的证言证实，大概是2017年左右，我的一个朋友管小英给我说她朋友有个什么产品，让我帮个忙投点钱，投钱的话一年可以回本，具体做什么我也没问，就当帮朋友的忙，我答应管小英后，她给我一个银行卡号，我不记得账号户主是姓兰还是姓杨，我就用手机银行转了15000元钱到管小英的指定账户，管小英给我手机上下载了一个ＡＰＰ。之后我就没管了，过了大概一年多，有一次管小英说让我从ＡＰＰ里面可以将自己持有的股份卖出去变现，我就卖了一部分股份，变现了大概8000元左右。 （45）证人罗某的证言证实，2018年2月份，我一个朋友叶雨燕向我推荐了美酷公司这个项目，喊我去投资，到实体店后，叶雨燕把我介绍给郑勇，郑勇向我介绍了美酷公司的相关经营情况，我听后就决定投888元钱。我投钱后，叶雨燕经常叫我去岳池美酷实体店听课，听课的目的就是想让我帮他们发展下线，介绍人进去都是有提成的。管小英偶尔也给我发微信叫我去听课。 （46）证人黄某2的证言证实，2017年5月份左右，我经过以前的同事刘自容介绍，加入了美酷集团注册会员，我在里面投了700元钱，还叫我介绍更多的人来投资，但是我没有叫人去投资，也不认识美酷公司里面的人，我没有从中获利。 （47）证人曹某2的证言证实，2017年我一个朋友梁明容向我推荐了美酷公司的产品，我听她介绍买了700元的产品，然后梁明容让我再投资3500元钱，我又将3500元钱打到了美酷公司账户，2018年我到美酷岳池实体店和兰晓英补签了合同，兰晓英给我说美酷公司马上要上市了，我们投资越多收益分红就越多。我共投资了4200元，赚了几千元。 （48）证人蒋某2的证言证实，2019年6月份，我通过我们打鼓队里面的一名成员龙凤知道了美酷公司的投资项目，说很赚钱，不会上当，第二天我就和龙凤到银行取了1万多，然后加上手机上余额总共3万5，一起交给龙凤的侄儿媳妇张秋兰，由她再转给美酷公司。 （49）证人杨某5的证言证实，2017年左右，我的一个朋友黄星介绍我买美酷的产品，让我帮个忙投点钱，我就花了888元，得了一套化妆品，其中188元是买化妆品的钱，700元是作为加入会员的钱。美酷集团股权注册会员的网址我记不清楚，都是黄星帮我弄好的，账号我也记不清了。 （50）证人赵某2的证言证实，2018年5月有个叫兰晓英的女的经常在我上班的理发店洗头，她给我们介绍美酷的经营模式，并叫我们投资，2018年12月我同事王某1投了14800元，第二天我也投了14800元钱，兰晓英叫我去听了一次课，我又追投了20000元，一共投资了34888元，是金领会员。其中还有888元的注册会员的现金。我当时是兰晓英帮我在系统里面注册的，她推荐我投资肯定有好处，我知道的兰晓英手下就有几百个会员。我现在都没有从中获利，损失了34888元。岳池美酷公司股东有兰晓英、管小英、吴永红、魏某等12人，兰晓英是美酷公司负责人，魏某是讲师。美酷现在更名为博美商城了，2020年1月宣传叫我们再投入398元，成为博美商城会员，才能优先确认原本美酷的股份分红。 （51）证人邹某1的证言证实，2018年9月份，我通过熟人黄**芳介绍，黄**芳把我带到岳池县美酷公司实体店通过胡月芳了解具体情况后，投资了1万4千元，流程都是胡月芳操作的，我和美酷集团签了合同的，但是合同没有拿给我，胡月芳说在总公司。 （52）证人朱某2的证言证实，2018年，一个朋友刘自容给我介绍了美酷集团的股权投资，我当时投了2000多元钱，还送了一套化妆品，账户都是刘自容帮我弄的，我没有从中获利。 （53）证人王某2均的证言证实，2017年下半年，我通过魏某介绍投资美酷公司的原始股份，我一共投资了两次，第一次888元，第二次追加了12000元，总共是13000元。“ＭＩＫＥ众创”商城的账户是魏某帮我注册的，我一次都没有提现，损失了13000元。 （54）证人袁某2的证言证实，2017年10月份，我的朋友雷小艳、姚云耀向我推荐了美酷公司的项目，到岳池的实体店后，姚云耀把我介绍给了管小英、杨红春、兰晓英、关存荣等人，这些人给我介绍、讲课，我了解后自己花钱大概注册了9个美酷会员账户，其中14000元的白领账户一个，700元的会员账户8个。实际上14000元的账户当时交钱14888元，700的账户交的888元，其中700元是买美酷公司的股份，188元是买产品。我另外在子账户上投入约2000元，因此我一共投入24000元，都没有获利，我成为会员后发展了我表姐夫杨章寿，他在我的下线注册了三个账户。 （55）证人邹某2的证言证实，2018年7月份，我通过美酷的周祎玲了解到了这个公司，在周祎玲的游说下分三次总共投资了176500元到美酷集团购买股权，从2019年3月份开始周祎玲给我说美酷系统出了问题正在换系统，钱提不出来，他说我的股份全部转到岳池博美公司去了，后来一直到现在都没有取出来，我没有从中获利。 （56）证人於友惠的证言证实，2018年8、9月份，我遇到在血浆站上班的张红碧，她向我介绍美酷公司、商城，说公司发展情况很好，可以赚钱。当时在她的劝说下我就购买了888元的股份，当时还得了一套化妆品，大概过了几个月，张红碧才在我手机上给我注册的会员。我没有得到任何回报，损失了888元。 （57）证人卿某的证言证实，2017年6月份，我的一个朋友胡月芳给我介绍美酷公司、美酷商城，说可以赚钱，当时在她的劝说下，我就购买了两个888元的礼包，还得了两套化妆品，胡月芳给我注册的美酷会员，她就是我的推荐人。我投的两笔钱没有获利，损失了1776元。 （58）证人许某的证言证实，2017年9月份，我通过管小英的介绍，购买了美酷公司888元的体验账户，2018年后，又投资了一个3888元的灰领账户，我第一个账号安置在管小英的一个亲戚的账号下面，登录进系统可以看见，我现在记不清她亲戚的名字了，第二个账户是安置在我第一个账户下面的。后面管小英让我继续投钱，我就不太相信了。管小英还带我到岳池县体育路蓝湾河畔的美酷门店上去看，去听课。我知道的岳池美酷管小英、兰晓英是股东。 （59）证人杨某6的证言证实，大概是在2017年，刘自容给我介绍美酷公司的投资项目。说岳池美酷公司才开始营业，需要人来购买代持股份，然后在本公司内还可以购买股权。我就投了888元。当时是刘自容帮我在系统里面注册。 （60）证人杨某1的证言证实，我与魏某是夫妻关系，我自己没有在美酷投资，是我老公魏某用我的名义投的，我一开始不知情，是魏某在美酷投了资后，他才告诉我的，魏某给我说，他到岳池美酷的实体店去了解了的，美酷实体店看起来和外面的超市差不多，看起来比较正规，他就用我的名字投了个账户，是魏某自己出的钱，账户相关的信息我不知道。魏某除了用我的名义在美酷投资外，还用他父亲、母亲、弟弟的名字一共投资了10多万元，投资的钱都是魏某出的，是他在银行贷的款。我是在魏某被公安机关查获后，银行给我打电话我才知道的。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人田金龙的供述证实，国酷集团成立于2012年，注册资本3个亿，法定代表人是李某1，国酷集团公司全资控股中酷集团公司和中国美酷国际集团公司。国酷集团公司是总公司，中酷集团公司和中国美酷国际集团公司一个负责产业，一个负责行政。我没有在国酷集团公司、中国美酷国际集团公司担任任何职务。2017年3、4月份，国酷集团公司进行股改，总公司的人找到我及另外几十个人说我们可以持有公司的股份，送了我国酷集团公司0.05%的股份。后来国酷集团公司成立了工会，就把公司送给我的股份收回去了。现在全国开业的美酷家实体店有100多家。 2017年3月份，我经由李云介绍在“ＭＫ众创”商城买了888元的化妆品注册成为国酷会员，后来我听了介绍，就将持有的公司权益份额增持到13300，后面去广州花都化妆工厂考察回来后又增持到34300；2017年5月份，我用5000元认购了南充美酷专卖店1%的股份；2017年夏天，我与杨先华等人在广安建安路开了一个由国酷总公司控股的市一级专卖店；2017年7、8月份我与兰晓英、关存荣一起组建了岳池美酷家实体店；2018年1月份与蓬安人蒋安全组建了蓬安美酷家实体店；2018年热天我与杨先华一起重组了广安美酷家实体店；2018年9、10月份我和杨先华、谭小军一起组建了武胜美酷家实体店。另外我还到新疆奎屯市的美酷家、重庆奉节县美酷家等地去讲公司的价值、远景及公司的产品。“ＭＫ众创”商城的运作模式是消费者到众创商城或者实体店选购888元以上的活动产品，消费者可以选择是否成为国酷集团公司的会员。如果成为集团公司的会员需要在众创商城注册，注册后成为公司会员。会员经过对公司的了解考察后，可以自愿增持集团公司的权益份额数，最多可以购买35000元的权益份额。在“ＭＫ众创”商城软件上可以看到公司产品和自己的权益份额。购买888元产品的配送280元的权益份额；增持6300元的是蓝领会员，按50%配送权益份额；13300是白领会员，按55%配送权益份额；34300元的是金领会员，按60%配送权益份额。国酷集团拿出总公司所有产业30%的股份给工会，工会将这30%的股份划拨给会员和非全日制员工。会员可以分享给其他会员，普通会员不具备分享资格。“ＭＫ众创”的业绩奖只有分享奖，分享的人越多，奖励越多。我发展了我妻子董文菊、妻弟董永生，还有兰晓英。我妻子是购买公司888元化妆品，提供身份信息、手机号码、邮箱号码及我的名字注册成为我的下一级会员。我的妻子化妆品用完后，买了888元的化妆品，用我舅子董永生的身份信息注册成为我的下一级会员。兰晓英是在南充耍的时候，我让她到南充的专卖店照顾生意，兰晓英也买了888元以上的东西，用她自己的身份信息注册成为我的下一级会员。我发展下线后，公司会送一部分权益份额给会员，我也会根据下线买产品公司所得的利润，公司就会按百分之零点几到百分之二十几给我提成。我在公司的主要职责就是协助新的分公司筹建，还有就是给分公司的员工基础培训，也就是说分公司刚成立的时候员工的入门培训，分公司开始经营后，总公司每推出一样新产品，我又给下面分公司员工进行培训。我的报酬主要是公司分红，一是管理分公司，有分公司整个盈利百分之五到十的分红。二是参与成立的分公司盈利，按照投入的资金分红。三是购买的公司内部股票有分红。自2017年初至现在为止，两年半时间，每年分红50万元左右，我共分红130万左右。岳池分公司具体名称我记不到，法人是关存荣，他主要负责岳池分公司的整个运营，分公司下面设有7个部门，每个部门有个负责人，只知道7个部门涉及茶叶、酒、保险、移动事业部、玉石、旅游等产业。她老婆兰晓英和他一起在经营，她主要负责店里面的事情，具体由他们自己安排。广安分公司的具体名称我记不到了，法人是杨先华，他主要负责广安分公司的整个运营，下面设有7个部门，每个部门有个负责人，只知道7个部门涉及茶叶、酒、保险、移动事业部、玉石、旅游等产业，其他的我不清楚。魏某和郑勇是岳池分公司的员工，也是合伙人，因为岳池分公司是他们和关存荣一起经营的，只是法人代表是关存荣。（奖励模式）一是产品提成，我分享的人购买活动产品可以得到购买产品10%的提成，其他非活动产品也有提成，只是提成比例要低些。二是专卖店分红，专卖店销售产品的利润，每季度按合伙人投资比例平均分红。三是总公司利润分红，每年年初，按权益份额数的比例分一次。四是分享了的分公司，总公司认为我去服务了的，会给我参与分享的分公司当天业绩的5%-10%的提成。我成为会员后销售公司对接产品的提成，比如销售公司对接保险、汽车等，推荐新会员分享提成，给其他专卖店做分享，也就是到专卖店去讲产品，有管理提成，我在南充美酷专卖店负责移动版块，我可以得到移动版块的产品销售提成；我入股的专卖店利润分红，集团公司利润分红。我会员号的账面上总共获利有200多万元，我实际提现大约90万元，剩下的钱都还在会员号账面上。我去其他分公司分享都是受到邀请去的，同时分公司上报总公司，上报公司后我就可以得到分公司的管理奖。我到分公司分享的主要是公司简介、公司所有的产品、公司未来的价值。分享给主要有分公司的合伙人及会员，合伙人是指专卖店（分公司）的股东，会员就是指购买产品的一般会员。 （2）被告人杨先华的供述，我是国酷集团的兼职员工，我们公司具体卖化妆品和副食品。货都是由国酷集团公司铺给我们的。国酷集团铺货给我们也不需要我们给钱，卖出去的钱也由国酷集团直接收取。我占公司5，000块钱的营运股份，也就是1股。之前我只占半股，后来有个人的半股不要了，我就接过来了。另外我还有27个国酷集团的增持股份，每个3.5万元，共计94.5万元。最开始是2017年我还在广安前海人寿保险公司上班的时候，田金龙给我推销。他当时说在国酷集团购买888元的化妆品，就可以成为国酷集团的会员，就会获得国酷集团280的股权，还可以自己加钱增持。就成为国酷集团全日制员工，又成为国酷集团的合伙人。田金龙就拿了一份协议给我签，我就购买了888元的化妆品。田金龙就帮我在国酷集团的线上商城帮我注册成为国酷集团的会员，然后我就自己增持，第一次增持到14，000元，第二次就增持到35，000元。增持只需要把差价补齐就可以了。增持是通过国酷集团会员账号进去，然后将钱打到指定的账户上，国酷集团就给我发凭证，就以当天的价格买入股份。我这27个3.5万元的增持股都是通过这种方式获得的。 我们公司是2017年7月21日开业，当时我只是其中的运营股东之一（投资了2，500元钱）。当时法人代表是李小琼。我们公司由成都的国酷集团有限公司控股60%，其它40%股份分成22股，每股5，000元钱。当时我只投资了2，500元钱，就只占了半股。这40%股份是投资人投资起来作为公司的房租、购买办公用品等公司运作资金。 2018年5月，国酷集团的领导赵国兵、陈茂林通知我们公司所有运营股东在广安我们公司开会。开会就说当时的法人代表李小琼不称职，就另外选法人代表，然后就把我选成法人代表。2018年7、8月份左右我才具体履职。我只喊了两个人买这个888元的化妆品，一个叫谭昌贵，另一个叫朱**群。2018年当时我还不是公司的法人代表。我在广安一号桥附近遇到谭昌贵，我就向他推销购买国酷集团888元化妆品的事情，他就购买了888元的化妆品，就通过注册成为了国酷集团的会员，后来他自己增持到14000元的股份了。后来我又向朱**群推销购买了888元的化妆品，后来他自己增持到14000元的股份。我向他们俩推销888元化妆品，我自己要获利。他们每个人购买888元钱化妆品成为国酷集团会员，我就可以获得70元的返点。他们每人增持到14000元，我就又可以获得330元。介绍他们两个人总共我就获利2800元钱。我们店每个月的盈利的20%作为公司的房租等费用，20%作为风险控制资金。剩下的60%中剩下的70%当中的5%为法人所得，剩下95%由公司营运股东按股份均分所得。国酷集团在成都明宇广场，我当法人代表的时候去成都的时候顺便去过一次。国酷集团的领导人我晓得的有田金龙、李云、韩俊、陈茂林、赵国兵、还有个熊老大（具体叫什么名字我不记得了），国酷集团开子公司第一家就是在南充开的，当时就是他们几个人去的。国酷集团的经营模式和盈利方式第一种就是在其他地方开设实体子公司（就比如我们公司），将国酷集团的产品铺到子公司店里面卖。第二种方式就是让投资人购买其指定的888元化妆品，然后在其线上商城注册成为国酷集团的会员，获得国酷集团280的股份，会员有很多种级别，升级会员级别就要投钱增持股权。没有规定可以介绍多少个会员，只要自己去推销，有好多人愿意就可以介绍好多会员。但是自己下面直接的只有两个会员，介绍多的就必须下放到下层其他会员手下，哪个介绍的会员，哪个就得返点的钱以及增值后返点的钱。会员的级别从低到高为：体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员。购买888元的指定化妆品，然后在其线上商城注册就成为了体验会员。增持到7000元钱就成为蓝领会员、增持到14000元就成为白领会员、增持到35000元就成为金领会员。消费888元的就是消费者，增持到以上几个级别后就可以成为国酷集团的合伙人，也是其非全日制员工。只有888元那个不用签订协议，其他几个级别的都要和国酷集团工会签订协议。还说要把投资人的名字和持股量录入国酷集团的工会系统里面，在四川省工会里面都查得到。我们公司是由22个营运股东构成。2018年5月。国酷集团的领导赵国兵、陈茂林通知我们公司所有营运股东在广安我们公司开会，那天开会将我选成公司法人，另外在营运股东中，还选举了王广蓉（女）、王金蓉（女）、熊云兰（女）、谭丽（女）、蔡中勤（女）、杨孝俊（男），加上我一共七个人来参加公司的日常管理。我是法人负责公司的全面工作，王广蓉负责教育工作（比如传达国酷集团下达的法律宣传等），王金蓉负责系统工作（比如电脑系统出故障这些），熊云兰当时负责店务工作，后来改成负责会务工作，谭丽负责招商工作，蔡中勤负责财务工作，杨孝俊当时负责会务工作，后来她没有做了，会务工作就由熊云兰负责，熊云兰的店务工作就由尹秀恩（女）来负责的。发展一个888元的会员可以获得70元钱。对方增持到7000元钱，发展人就可以获得630元钱；对方增持到35000元钱，发展人就可以获得3430元钱。这些奖励叫股权激励奖。奖励我只晓得股权激励奖。开设一个子公司条件：在市一级要开子公司，必须到国酷集团拿章程，并且国酷集团要控市级子公司60%的股份，区县一级要开子公司，就到市级子公司拿章程。我能确定广安市区域内在岳池、武胜、华蓥、邻水都开得有子公司。这些子公司是独立的，都没有关系，只是他们开公司要在我们公司拿章程。有时国酷集团要召集我们的人上去培训，我就上去培训过一次，那是2019年4月24日，中国建设基金有限责任公司入住国酷集团时，国酷集团通知我到成都去培训。培训了半天，内容就是国酷集团要上市了，要规范我们相关行为的培训。有时候我们和其他子公司要一起给下面员工培训。如上次2019年6月21日我们广安和岳池、武胜、邻水、华蓥的几个子公司在广安市××镇××坊村××室（当时住的旁边一个酒店）给公司员工进行培训。2019年6月21日培训的具体情况：培训前十来天，岳池子公司的兰晓英和魏某到广安来找我，当时他们给我打电话，后来我们吃饭的时候，他们就说我们开个会给公司员工培训下。当时我也同意了。当时我给国酷集团的二把手魏三宝说这是广安地方的第一次这种培训会，希望他来一下。魏三宝就说他不得空。我也给田金龙说我们以前没搞过这个培训，也讲不来，还是他们下来讲好些。田金龙就答应了。后来就定到6月20日和21日在广安××坊村那边培训。地方是我和兰晓英、魏某三个人一起去落实的培训地点和时间。后来我们也给武胜和邻水子公司的说了下有这个培训的事情，大家愿意来就来。2019年6月20日我和兰晓英、魏某就去协兴培训地点。当天还有广安、岳池、武胜等几个子公司的大概100余人参加了培训。当天上午魏某代表国酷集团商学院的讲师给大家讲解了国酷集团的发展。下午是国酷集团的法律顾问李庶民老师讲解了一些法律知识，主要就是给我们讲解了一些做人的心得，因为公司要上市了，教大家如何做人。当天晚上，从南充那边过来的黄柯浩给大家讲了国酷集团的发展历程。第二天（2019年6月21日）田金龙一早就来了，上午他就给大家讲解，当时我在外面，一会儿警察就来了。我的推荐人是田金龙。我有27个会员账号，全都是3.5万的，金领级别的会员。我们公司资金收入由总公司国酷集团在掌管。广安酷创有限责任公司当时工商资料注册的股东有国酷集团有限公司、谭丽等。2018年（具体时间我记不清了）的一天，李小琼给我打电话，当时我在成都，她喊我回来顶替李海。后来我就回来的，公司就将注册股东中的李海换成了我。有时我们和其他子公司要一起给下面的员工培训。比如2019年6月21日在广安协兴的培训就是岳池、武胜、华蓥、邻水的几个子公司集中给公司员工培训。在培训前，兰晓英和魏某在广安给我说给员工培训的事情，我就同意了。 （3）被告人兰晓英的供述证实，我是于2017年上半年，田金龙就反复给我打电话，我就答应他在岳池半岛茶楼见面，见面后田金龙就向我宣传成为美酷公司会员。我碍于面子就通过田金龙随身携带的ＰＯＳ机缴了3500元钱，注册成为一个灰领会员。成为会员后的一个月，田金龙就天天约我在茶楼见面，田金龙反复给我宣传加入公司的好处。又过了一两个月，我经不住田金龙的反复诱导，就增持到7000元成为蓝领会员。后面也是这样，我经过田金龙的宣传，我就认可了他说的，先后增持到14000元和35188元。田金龙给我宣传的时候说，成为会员后可以发展其他人成为会员，发展新会员可以得到分享奖。田金龙给我说，可以分享给家人，后来我就用我丈夫关存荣的信息先买的3500元灰领会员，后来我就把他的账号改成我女儿关黎的名字。后来郑光英在茶楼听见了，也想加入进来，也买的3500元的灰领会员。我侄女刘自容因为当时在做保险，我就把她约到茶楼，她听了田金龙的宣传也想加入，她花888元注册了一个体验用户。大约在2017年年初，田金龙联系我，叫我联系人在岳池组建美酷门店，目前岳池已经有十几个人参与了，开店至少需要100个会员以及10个以上的股东，门店里的货物由总公司统一发送，把货物卖了后再和公司结算货款。股东只负责出资租门店和门店装修等等，田金龙给我说完后，我考虑了一下，就同意了。我答应田金龙在岳池开设美酷门店后，我就将我老公关存荣、我女儿关黎、我公公关在礼还有一些其他亲戚的名字，以及我的侄儿媳妇刘自容、一个叫杨红春的朋友，我把以上人的名字写在纸上交给田金龙，由田金龙通过他自己的手机给他们注册，后来刘自容和杨红春也把他们的家人以及朋友的名字提供给田金龙注册，与此同时我和杨红春、郑光英、刘自容等人在岳池找开美酷门店的门市，最后我们在××路××楼××平方米的门市，租好门市后，田金龙就给了我一个总公司的电话，我和总公司取得联系后，总公司就派专人来给我设计门市的装修，装修好后，我们于2017年9月28日在工商局注册，公司名称叫广安岳池美酷酷创科技有限责任公司，公司法人最开始准备写我的名字，但我的征信有问题，就把法人的名字写成我老公关存荣，门店股东有关存荣、管小英、胡月芳、魏某、郑光英、王增华、尹鑫毅、乔平、蔡学荣、田金龙、刘自容、还有我，其他股东名字我不记得了。门店于2017年10月28日正式开业，在开业之前总公司就把货物发送过来了，开业后，门店由我在具体负责管理，先后又从35个股东中选了6个人上报给总公司具体负责岳池门店会务、财务、系统、招商、店务、教育。法人是关存荣，我是实际负责人，管小英是店务，胡月芳原来管教育，现在管会务，魏某成为讲师后，现在负责教育，郑光英原来管财务，后来由周燕接手，王增华负责招商，尹鑫毅在负责系统。除了管理人员外，还有三个员工，店长蒋某1，负责岳池美酷家实体店的进出货，业绩报送，还有两个店员。 岳池门店开起后，我给我妹妹关燕（老公的妹妹）说美酷公司的运营模式，我妹妹到我们岳池公司考察后觉得还行，2019年6月她就到山东东营市也开了一个美酷公司；还有就是我团队下面一个叫谢建华，但记不得是哪一级了，现在在贵州遵义发展，正在筹备开子公司。发展了关燕和谢金华后，我能够有管理奖和业绩奖。我老公关存荣一般情况下没有管理公司，都是由我具体管理，有时候，我只叫他帮我以他的名义在微信群里发点信息，大概内容就是通知实体店的股东一起商议公司经营的一些事情。有时候我老公在家的时候，我就叫我老公到店里以法人的名义安排店里的日常工作，还在电脑上播放公司发展历程之类的宣传片。有时候我老公在网上查询了美酷公司的相关信息后，就在我们的会议室给我们的股东讲解，并在黑板上演示。广安美酷公司的杨先华没有参与我们公司的管理，只是开业时来祝贺了的。我听说是省公司控股广安美酷公司，广安美酷公司又控股岳池美酷公司，分别控股百分之六十，具体情况工商局颁发的营业执照上写得很清楚。而广安美酷公司控股岳池美酷公司的百分之六十，是控股岳池的实体店，在岳池实体店产生的利润将股东先期出资的门市租金与装修费返回股东后，以后的利润，广安美酷公司就要提取百分之六十，现在我们本金按照先前总公司对我们的承诺1:1.5的返还，直到现在还没有返还完，所以广安美酷公司就还没有提取到利润。在MK线上商城增持股份的是由总公司直接管理，至于利润是如何分配的我就不清楚了。增持股东分为四个级别，分别是888元体验会员，总公司送280元的权益份额，增持6，300元的蓝领会员，总公司按百分之五十配送，13，300元的白领会员，总公司按百分之五十五配送7，315元的权益份额，剩下的百分之四十五的5，985元由公司管理。增持34，300元的金领会员，总公司按百分之六十配送20，580元的权益份额，剩下的百分之四十13，720元由总公司管理。以前有3，500的灰领会员。实体店股东是每个季度分红一次，实体店里的7个人只负责管理人员工资，也是一个季度发一次，每个季度总公司把上个季度我们实体店的盈利打到财务或者我的私人账户上，这笔钱首先抽取百分之二十给实体店的管理人员发放工资，剩下的百分之七十由我们35个股东平均分配，最后剩下的百分之十用于实体店的日常开支。增持总公司股份的分红是每年一次，每次由总公司转款到每个人注册的账号上。我们岳池美酷公司于2017年开业，开业的头一年不参与增持股份的分红，从第二年开始每年分一次红，我们岳池美酷公司今年年初分红了一次，如果分享了会员，有百分之十的分享奖，每次新的会员注册按会员注册的金额分享百分之十的提成，这笔钱直接打到分享人的账户上。 我们商店开店到现在大概盈利50多万，我目前收益有4万元左右。大概10天前，杨先华微信上给我们说2019年6月20日至6月21日，在广安协兴广安故里印象酒店召开“两天一夜”的员工培训会，然后我又通过微信在我们合伙开店的股东群里通知他们，然后股东群里面的人又给他们发展的会员通知这次会议，包括股东和会员如果有愿意去的就在我和魏某那里报名，我们俩再将名单报给蔡仲勤。参加这次会议需要交230元的伙食费和住宿费，我将收到的钱交给魏某，魏某再转交给蔡仲勤。我们这次参加会议是由广安总代理杨先华提出来的，我们各个代理区县负责人协助。这次会议担任讲师的是魏某、田金龙等；我负责搞会务，殷士富担任主持。这次会议主要讲解了公司的历程和远景。总共参会大概有70到80人，有广安各区县的人，还有浙江、贵州、重庆等等这些地方的人。 （4）被告人关存荣的供述证实，2017年年初，美酷集团要在岳池开实体店，需要到工商注册公司。因为我妻子兰晓英的征信有问题，就用我的身份信息注册的公司，注册资金是100万元，由我担任公司的法人。公司成立时，一共有12个股东，除了广安酷创科技有限责任公司占股60%，另外还有11个股东，我记得有杨红春、蔡学荣、邬某、姚云耀等人。公司地址在岳池县九龙镇蓝湾河畔。我是公司法人，负责公司的运作，管小英是店务，负责实体店里的销售，尹鑫毅是系统管理员，负责管理系统，周燕是财务，负责店内日常开支，王珍华是招商部负责人，负责招商，魏某负责学习、培训，胡月芳是会务负责人，负责会议的安排，丁某、蒋某1是店员，负责卖店内产品和收银。我们公司主要从事商品买卖，经营有护肤品、茶、酒、手机、号卡、保险等。护肤品、酒、日用品都是国酷集团公司自己生产的，茶、保险、号卡等国酷集团公司代理的；手机是国酷集团公司与香港雅士集团合作的，还有我们自己和商家招商的产品。有顾客主动到门市来买产品的，也有顾客是通过合伙人分享来买产品的。顾客只要买了集团公司指定价值888元的产品，集团公司送280元的权益份额给顾客，顾客与国酷集团公司签订一份非全日制员工合同。公司靠销售产品盈利。集团公司提供产品，我们负责销售，销售收入全部上缴国酷集团总公司，总公司将成本去掉后，将利润返回岳池公司，至于利润具体怎么返的我不清楚，反正是每个季度返一次。总公司返回岳池公司的利润，除去管理人员工资和日常开支后，就是岳池公司纯利润。我分得纯利润5%，剩下的95%由35个公司股东平均分配。我一共分了多少利润我不清楚，都是我妻子兰晓英在管。我一般很少去公司，除非公司需要在合同上签字，把签了字的合同寄到总公司的时候才去公司。另外总公司需要法人去签订合同的时候，我才会到总公司去。公司的日常管理由我妻子和另外6个管理人员管理。我今年三月份的时候在岳池公司的会议室给公司的合伙人讲了一次课。主要讲了美酷公司与政府合作、与上市公司合作的内容。国酷集团公司（法人李某1）控股市级公司（广安酷创科技有限责任公司法人杨先华），市级公司（广安酷创科技有限责任公司）控股县级公司（广安岳池美酷酷创科技有限公司）。岳池公司销售产品的钱是打到岳池公司的对公账户上的，岳池的对公账户放在集团公司由集团公司统一管理，集团公司返回到岳池公司的利润，返回到什么账户我不知道。岳池的对公账户留的我的手机号码，账户资金发生变动，我的手机都会受到信息。公司账户是在岳池县南门外的建设银行开设的，账号我记不得了，我手机上短信尾号显示的账户尾号是0036。我在30多人的投资款上签名，商家的供销合同上我签了字的，这些都是我老婆要求我签的，我开始不知道我老婆做的拉人加入美酷得利。在2018年6、7月份时才知道我老婆她做的公司是发展会员获利。知道后，我打电话和她吵，几个月没回家，我去公司的时候少，在公司的时候，我老婆叫我给进来的会员讲公司的好处，喊这些人加入岳池美酷，手机微信关于岳池美酷的宣传以及劝亲戚朋友加入美酷的内容，有些是我发的，有些是我老婆以我的名义发的，因为我老婆认为我是法人，有权威，以我名义注册的ＩＤ号，我开始不清楚，我后来才清楚，是在岳池成立公司之前知道的。我在店里或手机上宣传劝说来加入的会员，都是我老婆她安排放在谁的名下，具体都是我老婆在做，我做这些都是协助我老婆，帮我老婆做的，提现的几万元是老婆兰晓英提的，我没管，注册的ＩＤ号是绑定的我的银行卡，平时我老婆自己在用。 （5）被告人杨红春的供述证实，我是在2017年5月左右通过兰晓英介绍加入的岳池美酷公司。兰晓英给我介绍美酷科技有限公司准备上市，喊我买里面的股份，可以从中赚钱，而后兰晓英带我到成都国酷总公司参观、学习、考察，考察中，国酷集团老总接见了我们并给我们讲解，后来我就加入了岳池美酷。我在岳池公司占3%的股份。岳池美酷公司有七个部门：分别是法人、店务、财务、教育、系统、会务、招商，法人是关存荣，但实际管理人也就是总经理是兰晓英，会计是周燕，丁某和我们店的店长，主要管销售，殷士富、田金龙是讲师，我在公司里任监事，但实际上我什么都没管。股东还有蔡学荣、熊云兰、邬某、张秋兰、魏某。我们的上级公司是广安酷创科技有限公司，老板是杨先华。他们控股岳池美酷酷创有限公司的60%，我们只占40%。我们的总公司是国酷集团有限公司，老板是李某1。我们盈利方式有两种。一是享受实体店的分红，大概获利13800元。二是发展会员提成。介绍其他人加入公司，介绍一个人进来，从他交的会费中得10%。就是推荐我们身边的熟人和朋友在我们实体店以888元的价格购买产品（超过的补差价），就成为了我们公司的非全日制员工，而后就在手机上用身份证和手机号以及推荐人的ＩＤ号注册。注册成功后就会得到一个ＩＤ号，此号上有实体店产品赠送的价值700元的股份，因上级公司占股60%，实际赠送给客户的只有280元的股份。购买人可以继续在此基础上增持股份，共有4个等级，增持6300元股份成蓝领会员（总公司提50%份额，个人持有3150元的股份），增持13300元股份成为白领会员（总公司提45%份额，个人持有7315元的股份），增持34300元股份（总公司提40%份额，个人持有20580元的股份），每一个推荐人均享受被推荐人增持股金额10%的提成。我介绍了邬某、汤修友、杨晓红、杨某2加入。其中，邬某是我介绍加入了岳池美酷公司，汤修友和我是亲戚，他听说了后，自己交了700元，由兰晓英在做系统时放在我下面。杨晓红和杨某2是我自己拿的钱和他们的身份证注册的。我推荐邬某获利1400元，但我将1400元退还给了邬某，我推荐汤修友获利70元，其余获利是我自己账户写的我为推荐人，大约获利5万余元。分三次变卖了手中的股份，三次共提取现金1，3800元，我现在还持有大约六、七十万元的股份。公司规定我们所有股东必须每月在店铺消费500元钱，不然就开除股东权益。岳池美酷酷创科技有限公司有培训会，会议由兰晓英组织，魏某负责通知，地点为美酷实体店二楼办公区，参加会议的人员有公司的股东、公司的非全日制员工、以及准备发展为会员的人员参加。会议内容一般由讲师讲解公司愿景，公司简介，以及发动公司的员工通过购买股份加入公司。我们公司的讲师有魏某和胡月芳。 （6）被告人管小英的供述证实，2017年7月份，我当时认识了一个60岁左右自称姓徐的女人。一天，姓徐的女人找到我，喊我到岳池县九龙小广场的龙都茶楼去听课。我到了龙都茶楼后，又认识了兰晓英、关存荣、田金龙、杨红春等人。我第一次去龙都茶楼是田金龙在介绍美酷公司的产业、板块及如何开店等，当时田金龙介绍的目的也是想找合伙人在岳池开美酷实体店。我当时听了田金龙的介绍后觉得经营模式和经营理念还可以，但是没有钱，我当天就离开并加了兰晓英和杨红春的微信。过了没两天，兰晓英和杨红春通过微信联系我在龙都茶楼见面，我们在茶楼，兰晓英又给我介绍美酷公司并给我做工作，让我和他们一起合伙开店，我听了介绍后，就注册了我的第一个美酷会员号。我当时给了200元钱，杨红春还帮我垫了500元钱，是兰晓英给我注册的会员。我最后加入了美酷并成为会员放在杨红春下面的。我注册成为会员后就加入了一个美酷的微信群，群主是田金龙。后面我和兰晓英、关存荣、杨红春等人一起到广安参加了广安美酷公司的开业，田金龙当时也参加了，还剪了彩。后来8月份我还一个人到美酷成都总公司考察，当时还见到了公司董事长李某1。我考察完之后，就更加相信公司的运营模式，认为可以和兰晓英他们一起投资开店。2017年9月份，我和田金龙、关存荣、兰晓英、杨红春、胡月芳、邬某、郑光英、黄星、蔡学荣、乔平、姚云耀等人注册成立了广安岳池美酷酷创科技有限公司，我们每人投资了1万元，不够的由兰晓英垫支的，由关存荣担任的公司法人，公司的地址位于岳池县九龙镇蓝湾河畔正大门处，公司分为移动板块、教育板块、保险板块、智能家居、医疗健康、线上商城、旅宿房车营地。岳池县美酷家成立后，上了一些美酷公司的产品，主要是护肤品、化妆品、洗护用品，开始请了两个店员在看店，主要是兰晓英在负责，其余股东都没有管事，只是参与分红。2017年10月1日岳池美酷家正式开业。随着公司经营，股东一直都在变化，陆续有人加入和退出，我知道加入的股东有唐文勇、周祎玲、杨晓华、张秋兰、魏某、鲁亚丽，退出的有姚云耀。公司最开始成立的时候很混乱，都是兰晓英在安排，大家都不愿意多做事。2018年3、4月份，集团公司通知要求每个分公司要选出7名运营管理人员，7名管理人员可以得到报酬，兰晓英就安排了7名管理人员，法人是关存荣，店务是我，财务是郑光英，招商是杨红春，会务和教育是胡月芳，系统是谁我记不清了。后面运营管理人员变了很多次，都是兰晓英定的。消费者购买公司的产品的可以注册成为会员，注册成为公司会员需要购买价值888元到4388元的产品，成为会员后就可以享受在店面和商城的折扣，可以招募商家，还可以通过介绍其他人加入会员获得提成。公司通过会员购买公司产品赢利。主要是通过推荐熟人到店购买产品，熟人购买产品后成为公司会员，推荐人会给被推荐人介绍公司的商业模式，让被推荐人增持权益份额。注册会员是一个微信公众号，微信公众号的名字叫众创。关注公众号后，通过链接进入众创商场，购买了活动专区产品后，就获得注册成为会员的资格，通过填写推荐人的ＩＤ号，个人身份信息及联系方式注册成为会员。会员分为四个等级，700元的体验会员，7000元的蓝领会员、14000元的白领会员、35000元的金领会员。必须购买活动产品后，才能成为体验会员，体验会员如果要增持公司权益份额就需要将钱交给分公司负责人，岳池的就交给兰晓英，兰晓英将钱打到第三方账户，系统会自动给交钱会员的会员账号上配送权益份额。可以一次性增持到35000元，也可以一级一级增持到35000元，每个会员账号最高也只能增持到35000元，如果还想要增持公司权益份额，就只有重新注册新的会员账户，注册会员号个数没有设置上限。持有公司的权益份额后，通过扩股配送，让合伙人权益份额增值获得收益。另外集团公司每股有年度分红。发展会员可以得到直推奖、对碰奖、管理奖。直推奖就是被推荐人注册成为会员即增持权益份额，推荐人可以得到10%的提成。对碰奖是当会员的下面两个部门都有业绩的时候，可以得到，对碰奖是以两个部门业绩较低的部门业绩作为提成，根据会员等级，提成的百分比也不一样。管理奖是指被推荐的人产生业绩的时候，直接推荐人可以得管理奖，根据会员的等级，管理奖提成的百分比也不一样。我发展了我女儿的老师彭南、我亲家母袁金华、我母亲张某5、我妹妹管婉竹、我幺妈何秀英、以及叶雨燕。何秀英和叶雨燕后来加入成为了公司的运营股东，然后还有就是到店里来买产品的顾客，有的是我介绍他们加入会员的。我一共有6个账户，分别是管小英1，是700元的体验会员、管小英2是35000元的金领会员、管小英3是700元的体验会员、管小英4是1400元的白领会员、管小英5是700元的体验会员、管小英6是700元的体验会员。我大概投入了4.9万元。我一共获利多少我不知道，因为我美酷的账户的股份变不了现，我知道我提了七、八万的现金到我的银行卡上。实体店股东是每个季度分一次红，实体店里的7个任职负责管理的人员工资也是一个季度发一次，每个季度，总公司把上个季度我们实体店的盈利打到财务或者我的私人账户上，这笔钱首先抽取百分之二十给实体店的管理人员发放工资，剩下的百分之七十由我们35个股东平均分配。最后剩下的百分之十用于实体店的日常开支。增持总公司股份的分红是每年一次，每次由总公司转款到每个人注册的账号上，我由于参与得晚，没有分过。如果直接推荐了会员，有百分之十的直推奖，每次有新的会员注册，按照会员注册的金额分享百分之十的提成，这笔钱直接打到推荐人的账户上，这些都可以提现的。我们发展的会员或者是买股权份额，要么是转钱给兰晓英的微信，或者是直接打到兰晓英的卡上，由兰晓英转到公司去，每个地方的分公司都是由具体负责人将钱交给总公司。我们公司在岳池发展会员的情况具体的人数在“ＭＩＫＥ众创”平台数据可以看到，就是兰晓英团队的人。 （7）被告人胡月芳的供述证实，我是在2017年10月份的时候，当时我还在保险公司上班，我耍得好的一个朋友兰晓英、周祎玲、杨红春在一次见面时，问我愿不愿意一起合伙开个店，聊了聊后我就同意了。过了两三天，我就把投资的1万元交给兰晓英。到了2018年8、9月份，公司股东之间商量要安排股东到店里来值班，帮忙搞促销盘点等。兰晓英、关存荣先安排我负责教育，2019年2、3月份后，又安排我负责会务。店里也专门请了两个店员上班。岳池美酷酷创科技有限公司我晓得的有34个股东，但是只有十二个股东在工商部门登记注册了的，登记注册的股东有关存荣、杨红春、兰晓英、管小英、乔平、黄星、蔡学荣、姚云耀（现已退股，只是工商登记还没有变更）、刘自容、郑光英、邬某、还有我。法人是关存荣、财务负责人是郑光英、店务负责人是管小英，招商负责人是魏某、总负责人是兰晓英、会务负责人是吴永红、系统负责人是尹鑫毅、教育负责人是胡月芳。最开始我没有参与管理，直到2018年7月我从保险公司离职后，就经常到美酷公司上班，开先兰晓英给我安排的会务，后来又安排的教育，最后又给我安排的会务。教育负责人也就是对新会员进行产品的宣传和我们公司经营模式的宣传，在我们二楼会议室做过6、7次宣讲，大部分是魏某在讲，还有管小英和叶雨燕，我只针对个别会员讲解。而没有在工商部门登记注册的这些股东，跟我们岳池美酷酷创科技有限公司都签订了书面的持股协议，我们公司内部把前期投钱参与公司装修等筹备工作的股东（其中包括了工商注册登记的这部分股东还有没有登记的几个股东）称为营运股东（营运股东要参与季度分红），但是现在后期投入的股东都私下跟前期的营运股东协议购买了部分的营运股，所以现在所有的股东基本上都是营运股，都能参与季度分红。岳池美酷酷创科技有限公司的法人代表是关存荣，总负责人是兰晓英。但是实际上我们所有股东的入股资金都是1万元，股权也都是一样的，分红也是一样，只是每个季度分红的时候要将利润的20%拿出来作为值班股东的工资。我的推荐人是周祎玲，当时注册我的会员的时候，是田金龙帮我注册的，具体是否注册在周祎玲名下我不清楚。而推荐一个会员会得到10%的奖励，在我们美酷内部员工登陆系统里面会显示分享奖励的金额70元，如果是我推荐的会员有推荐其他人成为会员，我就只能得到我推荐的会员奖励（70元）中的8%，也就是5.6元，第三代以后的会员，我就没有提成了。所有会员在美酷商城里面消费，我们没有提成。我在美酷公司大概投入了十万元。我只介绍了蔡学荣、黄某1、曹红梅、唐敏。蔡学荣和黄某1是我介绍之后，让田金龙帮我录入美酷内部员工登录系统里面的，这两个是我直接介绍的，显示我是推荐人；曹红梅、唐敏虽然是我介绍，但是是周祎玲和她丈夫唐文友帮忙录入美酷内部员工登陆系统里面，曹红梅没有录在我名下，唐敏录在了我名下。我名下我知道的还有刘晓灵、邓力两个人，这两个人不是我介绍的，应该是兰晓英或者周祎玲他们安在我名下的。我名下除了我直推的5个人外，大概还有50个人左右，具体有几代我看不到，名字我也记不全，系统里也能看到名字，我看到人肯定大部分知道哪些是我名下的，我在店里见过这些人。我从进入岳池美酷酷创科技有限公司以来，分了4次红，加上推荐会员的静态收益和动态收益共得到了2万多。岳池美酷酷创科技有限公司有三个员工，两个店员一个店长，还有一个美容师，美容师底薪2000元加上手工费。我之前说我只有一个ＩＤ号，其实只有这个我记得，我还另外注册了4个会员账号，其中有一些是从别人那里按700元一个买来的，我总共买了10个左右。另外我还以我老公丁学友的身份信息注册了3个会员账号。我总共招商了4个商家。成为美酷会员需要买一套888元的活动产品。周祎玲发展我成为会员后，就经常给我介绍公司的发展，讲公司上市后的收益，她的目的就是让我多买公司的权益份额。她除了自己给我讲，还让田金龙、黄柯豪（浩）给我讲。成为会员后，会员可以得到公司280元的权益份额，成为公司的非全日制员工。成为会员后可以介绍新会员注册并可以得到提成，可以招商并得到招商产品营业额的千分之六。直接发展新会员可以得到10%的提成奖（账户显示有70元的分享奖），直接推荐的会员增持公司权益份额可得10%的提成奖，这也属分享奖。管理奖、业绩奖是怎么计算的我不清楚，有时会出现在我的账户上，我去问兰晓英、管小英，她们也没具体明说，只说推荐注册的会员多，奖励就多。我直接发展的会员有蔡学荣、黄某1、曹红梅。他们也发展了一些会员。2018年6月17日参加了一次国酷集团组织的半年总结会，2019年1月参加了一次国酷集团公司组织的年会，在成都市召开，岳池的负责人兰晓英得了两台车，管小英、周祎玲、关存荣得了苹果笔记本电脑奖。在广安协兴故里印象酒店，是我们广安市每个区县的美酷公司合伙人组织的内部员工培训，也就是每个区县公司的股东和员工还有会员都可以去，我们岳池公司这边去了大概20几个人，具体魏某在统计。今天协兴会场的主持人是殷士富，今天安排的田金龙讲课，昨天是李庶民和魏某讲的，郑勇今天负责的会场的音控，现场还有广安区美酷公司的法人杨先华，他是这次广安各个区县培训会的发起人，负责会场总体工作的安排，包括联系会场、酒店等工作。 （8）被告人郑勇的供述证实，2017年10月28日，我在街上看到岳池美酷开业，看到熟人黄星在场，她喊我买指定的化妆品888元就有获得国酷集团280的权益份额，成为合伙人。于是我在岳池美酷子公司用自己的身份信息和888元钱买了一套化妆品，成为了美酷集团的股东或合伙人。大概在2018年年初时，岳池美酷公司的兰晓英给我打电话，让我到店负责酒这个版块，我到店上班时没有任何职务，后来公司安排我到南充、成都培训后，我就当上了店里的初级讲师，负责给公司的营运股东做一些培训、招商、分享好的产品给人买及购买产品后成为新的总公司的股东等。我当上讲师后从2018年开始讲课，只给岳池人培训了的，每次培训人有多有少，最少的几个人，最多的有20多个人。基本都是在岳池公司的二楼会议室，只要有体验会员来了都要讲，内容也差不多。在我当上讲师之前，成功招商了莲桥米粉，并获得1000多元的提成，后来由于米粉在岳池美酷店销售不好，就没有合作了。当上讲师之后，我通过大竹美酷公司运营股东李开东，成功招商了大竹醪糟，我从中获得了5000元左右的提成。包括我自己在内我介绍或分享了六个人。我先后用父亲、母亲、哥哥、二姑的身份信息也在网上下单购买了每个人888元的化妆品，我也从中获得350元的提成，后我还帮一个不熟的朋友在网上买了888元的化妆品，我也从中获得了70元的提成，都没有增持。昨天（2019年6月20日）和今天（2019年6月21日）我在协兴的一个酒店里面开会，同时也在负责现场的音响设备，开会讲课的有魏某、田金龙，主持人是殷士富，我听到魏某、田金龙在讲台上讲的大概内容就是美酷公司的过去、现在和未来，也就是公司的发展历程和方向。协兴开会的有150人左右，我其中认识的有关存荣、杨先华、兰晓英、魏某、殷士富、黄星、杨红春。美酷集团成立于2010年，法人李某1，总公司在成都。岳池美酷子公司是2017年10月28日成立的，其中的人员我晓得的共有41人。其中有35名运营股东（也就是岳池美酷子公司成立时每人投了一万元钱的人），三个店员名字分别是蒋某1、丁某、夏春梅，还有负责移动事业部的肖敏、负责销售茶的徐某、还有就是我。公司法人是关存荣，管理公司的全面工作，会务胡月芳，财务周燕，魏某先前负责招商，现在负责招商的是王珍华，在公司的讲师有魏某，他是总公司的讲师，我是岳池子公司的讲师。我们公司有两种来源方式。一种是线下我们公司实体店里面卖商品的收入。另一种就是我们为国酷集团发展会员让新会员购买的888元化妆品贸易及后期增持股权份额的收入。我晓得美酷公司的运营股东每三个月就会分一次红，首先公司的盈利除去开支后是先满足营运股东分红，按照投资的一点五倍返还后，后面按盈利的百分之三十分配，百分之三十又拿来分配给营运股东，剩下的百分之四十在总公司那里。我在美酷公司工作了约一年半，总共得到五六万元钱。我的工资收入分为三部分，一是每个月2000的基本工资。二是为公司销售的提成。三部分是为集团推销指定888元的化妆品并让对方注册为国酷集团的会员，就会得到一定的提成。公司给了总共420元的提成，还有就是我领了一些管理奖大概一百多元。国酷集团分为三种奖励方式，分别是分享奖、小组竞争奖、管理奖。分享奖，就是向人推销888元化妆品，让其成为国酷集团的会员，就有分享奖。对方在888元基础上增持国酷集团股权，我也可以获得分享奖。888元对应的分享奖是70元；7000元对应的分享奖是630元；14000元对应的分享奖是1330元；35000元对应的分享奖是3430元。我共计获得了8000元左右的分享奖。小组竞争奖，也就是我们每个人下面有两条会员线（我们称为的两个部门），必须要发展两条会员线才得到这个奖励，管理金额是两条线总金额的5%。管理奖，就是我下面的会员也发展了两条线，我就可以获得管理奖。我得了管理奖，但是得了好多我记不到了。 （9）被告人殷士富的供述证实，姚云耀于2017年9月找到我，给我介绍购买岳池美酷酷创科技有限公司的股权，待公司上市后可以享受公司的回报，并给我介绍了公司的简介和发展前景。2017年10月我在姚云耀的带领下用888元在岳池美酷酷创科技有限公司购买了公司指定一套化妆品，而后我用手机关注“MK众创”公众号后，在公众号内填写我的身份证号码、电话号码、推荐人等信息注册，注册成功后我就成为了岳池美酷酷创科技有限公司的非全日制员工，公司同时配送了280元的股权，当日我又增持了6，300元的股权。我是将7，188元钱用我的工商银行卡转账给姚云耀后，由姚云耀支付给岳池美酷酷创科技有限公司的。2018年1月我又以同样的方式重新注册了一个新的会员，我同样购买了公司888元的指定化妆品，而后我又增持了13，300元的股权。过了几天，我花了888元购买指定化妆品后以同样的方式又注册了一个新会员。当时没有签订合同，2018年5月签订的合同。我注册了3次，共有3个ID号，三个等级分别为蓝领、白领和体验账户。我总共得到公司给我的有大概一万一千元钱，其中有我自己后来投资的提成1，400元加70元，还有卖了四、五百份股权给别人，卖了7，000元，还有我介绍黄琴和黄星加入的提成140元，其余三千元钱是公司分红给我的。岳池美酷酷创科技有限公司一共分为4个等级，购买888元指定产品注册后为体验账户，拥有当时280元总额的股权，在体验账户基础上增持6，300元的股权为蓝领，在体验账户基础上增持13，300元的股权为白领，在体验账户基础上增持34，300元的股权为金领。岳池美酷公司法人负责公司的全面工作，由关存荣担任，下设6个部门，分别是财务、会务、系统、店务、教育、招商。关存荣与这6个部门的负责人就是岳池美酷的主要股东和实际负责人。我认识唐红利、高旭、朱小红、高永森，他们都是国酷集团有限公司的员工或股东，有时候要见面。美酷岳池分公司由关存荣和兰晓英夫妻负责，兰晓英是协助关存荣管理，公司地址在岳池县蓝湾河畔小区门市一楼，有一家实体店，里面有2个员工，其他的都是非全日制员工或者股东，大概有上千人，我们建有一个岳池国酷非全日制员工群，群主是关存荣的妻子兰晓英，我看见关存荣经常在这个群内组织、召集需要参会的人员在他办公室旁的会议室开会的语音和文字。公司员工的股权协议都是由关存荣将股权协议制作好后放在公司前台，由前台与股权人签订协议。2019年6月21日至22日这2天，在广安小平故里印象酒店的会场搞活动，杨先华请我当现场主持人，21日上午我在主持这个活动。这次活动是对新来的员工和老员工进行培训，让大家了解公司发展的情况，增强大家的自信心，加大投资或者努力介绍其他人来投资当股东。杨先华是广安公司的负责人，他负责管理国酷集团有限公司广安、岳池、武胜、邻水、前锋的一切事务。 （10）被告人黄星的供述证实，2017年7月份的时候，姚云耀跟我说他要在岳池开一个店做生意，需要合作伙伴，他说公司叫国酷集团，店店招牌叫美酷酷创商城，后来我就按照他告诉我的情况，先后到昆明、成都的美酷酷创实体店去参观了的。2017年10月，我与兰晓英、关存荣、郑勇、杨红春等三十五人合伙开了岳池美酷酷创科技有限公司，法人是关存荣，我们每人都投了1万4千元，店店的地址在岳池县城蓝湾河畔小区大门旁，一直运行到现在。岳池美酷酷创科技有限公司有7个部门，分别是法人关存荣，店务管小英，财务、招商、教育由魏某担任，系统由外号小尹的人负责，会务由胡月芳负责，我没有担任职务，只是合伙股东。我们这些合伙人都和公司签订了一个权益份额协议，还签了一个非全日制员工合同，我们就可以在公司里面购买股份。权益份额就是我们在公司购买的股数，这个每一股的价格可以在我们手机上面一个软件里面查看到，要买股的人就和店里的负责人关存荣联系，然后把钱给他由他负责交接股份以及填写资料。购买了股份后，公司每一季度就按照投资的股份分红。我的股份分红得了23000元。总公司让我们找合伙人加入公司，然后每个人可以购买4种不同的套餐，其中880元的费用购买一个股份，公司赠送的180元化妆品一套，到一两年后公司根据盈利给相应的分红，两年后连本带息可以分三千元左右。另一种是一次性买1万4的股份，两年连本带利可以分三万块钱左右。还有一种就是一次性购买3万5的股份，还是送180元的化妆品，两年连本带利金额可以分9万元钱。还有一种一次性交3600元的方式购买股份，连本带利接近得1万元，这个套餐2018年底取消了。加入公司的人都是合伙人介绍的。公司让我们找合伙人，我在岳池介绍了我妹妹等到我们店缴纳880元的费用购买的一个股份。郑勇和朱小红及朱小君他们三人是一次性买的1万4的股份。我在岳池公司里的分红（不包括买股权）一个季度平均可以分2500元左右，多的时候一个季度有3000，少的时候接近2000。我总共从美酷这一块分得有5万多元钱。公司盈利的方式，一是可以享受实体店的分红。二是主要的盈利方式是发展会员提成，就是通过推荐身边的熟人和朋友在我们实体店以888元的价格购买任一款产品，购买产品后就成为了公司的非全日制员工，而后用户在手机上用身份证和手机号以及推荐人的ＩＤ注册，注册成功后会得到一个ＩＤ号，此号码上有实体店赠送的价值700元的股份（以当时ＡＰＰ实时股价计，上级公司占60%，实际赠送给客户的只有280元的股份）。购买人可以在此基础上增持股份。增持股份分4个等级，只购买888元的为体验用户，增持6300元成蓝领会员、增持13300元成白领会员、增持34300元成金领会员，每一个推荐人均享受被推荐人增持金额的10%的提成。我们公司的人员平时都是通过微信联系的，6月21日去广安参加培训人员的微信群，我是组长，我们组总共有12人，6月21日参加培训的有150人的样子，不包括讲师。我只能联系到岳池美酷公司的法人关存荣，由关存荣联系上层领导，岳池美酷公司的大小事情都是关存荣统筹安排的。 （11）被告人熊云兰的供述证实，2017年5、6月份的时候我在微信群里看到美酷酷创科技有限公司在众筹合伙开店，于是我就到成都总公司去考察，当时我觉得这个项目还可以。之后总公司董事长李某1到广安来指导我们开店，但需要很多人众筹，于是总公司的工作人员将我们广安市区的对这个项目有意向的人叫到一起来商量合伙的相关事宜，当时我们有20个人准备合伙做这个事情，我们20个人共同推举杨先华做广安公司总负责人，由他担任广安公司法人并实际管理，推举谭丽负责招商和联系产品，推举蔡仲勤作为股东联络人，然后我们就成立了广安美酷酷创科技有限公司。广安酷创科技有限公司主要有两种运营模式，一种就是经营实体店，销售化妆品。一种就是推荐会员加入。会员加入需要缴纳888元，送一套价值888元的化妆品，然后赠送700元的股东体验账户，然后会员自愿选择投入7000元、14000元、35000元这几种，投资进来就是每股1.4-2.8元，这个股价只涨不跌，最低就是1.4元，会员随时都可以出售自己的股权，以此获利。推荐新会员加入，介绍人会得到以投资人的投资金额的10%的提成。我投资实体店时李某1许诺给我们投资人1.5倍的返回款，美酷公司盈利主要依靠发展下线提成，公司分为总公司、市级子公司、县级子公司，上一级公司控股下一级公司60%的股份，每个市级、县级子公司在辖区内只开设一家实体店。梁爱玲指导我先在美酷酷创科技有限公司开设的网上购买了888元的产品，而后梁爱玲用我的手机号和身份证在手机一个ＡＰＰ上进行了注册并自动生成一个ＩＤ账户，账户号码我记不清楚了，我就成为了“非全日制员工”。同时美酷公司给我配送了700元的股份，而后梁爱玲、我、杨孝俊三人平均共同出资34300元，签订了协议后，以我的身份信息增持了股份，成为了美酷公司的“金领”用户。我和梁爱玲、杨孝俊三人在2018年11月平均共出资28000余元钱，分别以梁爱玲、杨孝俊的名义注册了两个“白领”会员，ＩＤ号我记不清楚了。杨孝俊介绍了姜树蓉、李廷琼等人，我发展了王广蓉购买888元的产品，后在网上以王广蓉的手机号码和身份证注册了一个ＩＤ账户，注册的推荐人写的我的名字，而后王广蓉自己增持了一定金额的股份，具体增持了多少我不清楚，后来我在我的手机ＡＰＰ平台上看见我的业绩分享发展奖金为3430元。我还发展了一个叫陈兰的人，她只购买了888元的产品，我都是以同样的方式给她注册，我获得的业绩发展奖金为70元。我与杨孝俊、梁爱玲三人共同发展了多少人我记不清了，我们三人总共获利30万左右，因为梁爱玲在2018年3月后离开了半年时间，所以在分配获利金额时，我与杨孝俊分配的金额是一样的，梁爱玲比我们两个少一些，具体每人分配了多少钱我现在记不到了。我们三人将获利的钱提现了6万元左右，每人分得2万元左右的现金，其余获利的钱都利用我们三人的名字分别增持了美酷的股份，具体情况我也记不清了。杨先华是我们公司的法人，他实际负责店内管理，也负责和总公司联系，公司有什么重要决定都由他来决定。以前李小琼当法人的时候，每月25日叫我到实体店负责盘点货物，杨先华当法人后叫我负责会务，但我到现在都没有组织过一次会务工作。李小琼当法人的时候，广安实体店一直是亏损的，后来杨先华当法人后，开始有所盈利，将李某1许诺给我们投资人1.5倍的返回额以分红的形式给齐了。 4、鉴定意见 （1）四川西华交通司法鉴定中心“MIKE众创”平台信息鉴定意见书证实，2019年7月19日，四川西华交通司法鉴定中心根据成都市公安局锦江区分局送检的移动硬盘（编号：[2019]062401)电子数据资料,对“MIKE众创”平台后台数据库中关于会员注册、升级、层级关系以及平台的运营模式等方面进行搜索、分析和鉴定。 （2）四川西华交通司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定意见通知书等证实，岳池县公安局聘请四川西华交通司法鉴定中心对“ＭＩＫＥ众创”平台后台数据库中指定的会员田金龙、杨先华、兰晓英、管小英、胡月芳、关存荣、郑勇、熊云兰、杨红春、黄星、殷士富、魏某、丁某、邬某的用户的ＩＤ的基本注册信息、人员发展和资金情况等方面进行搜索、分析和鉴定。 5、勘验笔录 现场勘验笔录证实，中心现场位于岳池县××镇××路美酷门店内。附现场勘验制图、现场照片。 6、辨认笔录等 （1）被告人田金龙辨认出杨先华、关存荣、兰晓英、岳池美酷店合伙人、店务管小英。 （2）被告人关存荣辨认出郑勇、杨先华、田金龙。 （3）被告人杨红春辨认出岳池美酷店会员郑勇、广安美酷店负责人杨先华、魏某、田金龙、兰晓英、胡月芳、关存荣等。 （4）被告人胡月芳辨认出杨先华、田金龙、关存荣、兰晓英、管小英、魏某、郑勇、殷士富等。 （5）邬某辨认出岳池美酷酷创科技有限公司管理人员胡月芳、兰晓英、田金龙、魏某、杨先华、郑勇等。 （6）被告人兰晓英辨认出了郑勇、杨先华、魏某、田金龙、胡月芳、管小英等。 （7）被告人黄星辨认出了郑勇、杨先华、魏某、田金龙、兰晓英、关存荣、胡月芳、管小英、殷士富等。 （8）被告人郑勇辨认出了杨先华、田金龙、关存荣、兰晓英、管小英、岳池美酷公司股东、会务胡月芳、魏某、殷士富等。 （9）魏某辨认出了田金龙、关存荣、兰晓英、杨先华、管小英、胡月芳、殷士富、郑勇等。 （10）被告人熊云兰辨认出了田金龙、杨先华、广安美酷酷创科技有限公司李小琼等。 （11）被告人殷士富辨认出了田金龙、关存荣、兰晓英、管小英、胡月芳、郑勇、魏某、黄星等。 （12）丁某辨认出了郑勇、殷士富、魏某、田金龙、兰晓英、胡月芳、管小英、关存荣等。 （13）被告人杨先华辨认出了李小琼、广安酷创科技有限责任公司股东陆怀金、广安酷创科技有限责任公司股东熊云兰、田金龙、兰晓英。 7、视听资料 （1）管小英的美酷后台电子数据 （2）袁某1手机检查报告 8、电子数据检查工作记录。 （1）岳池县公安局网络安全保卫大队于2020年3月2日对关存荣的华为手机作电子数据检查（岳公（网）检[2020]018号），该手机登录过一个微信，微信名为关存荣，该微信号与美酷集团工作人员的聊天截图，该微信号在美酷工作群里面发布工作通知、事务安排的截图，该微信号介绍美酷，号召其他人加入美酷集团的聊天截图。附光盘1张。 （2）岳池县公安局网络安全保卫大队于2020年3月4日对台式电脑硬盘（1号硬盘、2号硬盘）进行电子数据检查。1号硬盘内容为美酷集团事务、会务、讲座、商品相关电子表格。2号硬盘内容为美酷店务相关电子表格。附光盘1张。 9、其它证据 （1）户籍证明证实被告人殷士富、熊云兰、杨红春、黄星、郑勇、关存荣、胡月芳、兰晓英、田金龙、杨先华、管小英均已达到完全刑事责任年龄。 （2）到案经过证实，2019年9月5日，被告人管小英主动到岳池县公安局投案。 2019年6月21日上午11时许，岳池县公安局民警在广安市协兴故里印象酒店会议室内，将正在进行领导传销活动的关存荣、胡月芳、郑勇、黄星、田金龙、杨红春、杨先华、兰晓英、熊云兰、殷士富等人抓获。岳池县公安局民警持传唤证将上述人员传唤至岳池县公安局办案中心接受讯问。 （3）前科查询证实，被告人管小英、田金龙、黄星、兰晓英、关存荣、郑勇、杨红春、熊云兰、殷士富无前科。被告人胡月芳、杨先华无犯罪前科。 （4）缴款书回单等证实，被告人管小英向岳池县人民检察院退交违法所得8万元。 （5）岳池县公安局撤回对犯罪嫌疑人邬某、丁某审查起诉的函，证实2020年3月2日岳池县公安局向岳池县人民检察院撤回对犯罪嫌疑人邬某、丁某的起诉意见，案件继续侦查。 （6）2020年5月12日岳池县公安局关于广安岳池美酷酷创科技有限责任公司组织、领导传销活动案涉案财物的处理意见及附件证实，岳池县公安局向岳池县人民检察院就该局在侦办该案过程中冻结的涉案资金提出处理意见。 （7）认罪认罚具结书证实，本案十一被告人与岳池县人民检察院签署了认罪认罚具结书。 辩护人孙振兴提供了南充市顺庆区北城街道五里店社区居民委员会扶养、抚养证明一份，以证实被告人田金龙要扶养、抚养父亲及妻子女儿等。 辩护人李青峰提供了成都市双流区人民法院（2019）川0116刑初1519号刑事判决书一份。 指定辩护人马秀恒提供了岳池县花园镇义兴社区居民委员会证明一份，证实被告人胡月芳为人好，邻里关系和谐。 上列辩护人、指定辩护人提供的证据与本案事实缺乏关联性，对本案事实无证明力，本院不予采信。 本院认为，被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富等人以推销商品、投资入股等经营活动为名，积极参加传销组织并组织、领导传销活动，要求参加者缴纳一定费用后获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均已构成组织、领导传销活动罪。岳池县人民检察院指控被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。被告人田金龙、杨先华、兰晓英、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星组织、领导参与传销活动的人员累计达120人以上，情节严重。被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富在传销组织的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。本院决定对被告人田金龙、兰晓英，杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星减轻处罚，对被告人郑勇、殷士富从轻处罚。被告人管小英系自首，可以从轻处罚。被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、黄星、郑勇、殷士富到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富自愿认罪认罚，可从宽处理，被告人管小英已退赃8万元，可酌情从轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条关于传销组织层级及人数的认定问题规定：“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”。本案中，被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富以推销商品、投资入股等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，结合在案证据，应当认定被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富主观上明知，且系传销活动的组织者、领导者。结合在案的电子数据，鉴定意见等证据，综合认定本案参与传销的人数、层级数等犯罪事实。经鉴定，被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富的累计提现总金额应为上列被告人本案组织、领导传销活动犯罪的违法所得，依法应予追缴。岳池县公安局对广安岳池美酷酷创科技有限公司的款项373886.04元（账号卡号5105××××0036，建设银行岳池银城南路支行）予以冻结，在案证据不足以证实上述款项系本案所涉组织、领导传销活动犯罪的违法所得。被告人田金龙关于从轻、减轻处罚的辩解意见成立，本院予以采纳。被告人关存荣、熊云兰、胡月芳、黄星、郑勇请求从轻处罚的辩解意见成立，本院予以采纳。被告人殷士富请求从轻从宽处理的辩解意见成立，本院予以采纳。辩护人孙振兴关于“被告人田金龙系从犯，田金龙具有坦白情节，依法从轻处罚；被告人田金龙系初次犯罪，被告人田金龙自愿认罪、悔罪，可酌定从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人李青峰、杨斌关于“对公诉机关指控兰晓英构成组织、领导传销活动罪没有异议。兰晓英在整个以国酷集团有限责任公司、法定代表人李某1涉嫌组织领导传销活动罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人兰晓英归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，兰晓英在本案中系从犯、初犯、偶犯，能认真悔过，当庭认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。兰晓英未曾因传销活动受到过刑事处罚，也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果，被告人兰晓英认罪认罚、悔罪态度较好”的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人蒋世旺关于“指控杨先华犯组织、领导传销罪的罪名成立。杨先华应当认定为从犯。被告人杨先华是初犯，具有坦白犯罪事实和悔罪表现，签订了具结书，愿意认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人杨亚辉关于“关存荣签署认罪认罚具结书，当庭认罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯、从犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。指定辩护人吴用关于“熊云兰应认定为从犯，认罪态度好，属于初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。指定辩护人曾英关于“对岳池县人民检察院指控被告人扬红春触犯组织、领导传销活动罪罪名无异议。被告人杨红春如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨红春系从犯，应当从轻处罚。被告人杨红春自愿认罪认罚，悔罪态度好。在量刑时予以从轻处罚。杨红春具备适用缓刑的法定条件，建议判处缓刑”的辩护意见成立，本院予以采纳。指定辩护人张芳关于“对本案指控被告人管小英的事实和罪名没有异议。被告人管小英主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人管小英在本案中起辅助、次要作用，应当认定为从犯。被告人管小英认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书。可以对其从宽处理。被告人管小英已积极退赃，在量刑时予以从轻处罚。被告人管小英系初犯、偶犯，恳请人民法院对被告人减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见成立，本院予以采纳。指定辩护人马秀恒关于“胡月芳如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。胡月芳自愿认罪认罚，悔罪态度好，应从轻从宽处理。胡月芳系初犯，偶犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。指定辩护人钟含星关于“对公诉机关指控黄星犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。本案应当区分主、从犯。在此共同犯罪中，黄星仅起到辅助、次要作用，属于从犯。黄星为初犯，之前无任何犯罪记录，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对其判处缓刑”的辩护意见成立，本院予以采纳。指定辩护人赵海生关于“被告人郑勇应按从犯处理。被告人郑勇当庭认罪，具有从轻、减轻处罚情节。被告人郑勇认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。在对被告人郑勇量刑时从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。指定辩护人张兵关于“对公诉机关指控被告人殷士富犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。被告人殷士富属于从犯，被告人殷士富认罪认罚，应从宽处理”的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人孙振兴、李青峰、杨斌、蒋世旺、杨亚辉、指定辩护人吴用、曾英、张芳、马秀恒、钟含星、赵海生、张兵的其余辩护意见理由不成立，本院不予采纳。据此，根据被告人田金龙、兰晓英、杨先华、关存荣、熊云兰、胡月芳、杨红春、管小英、黄星、郑勇、殷士富的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人田金龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10，000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2021年6月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人兰晓英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币8，000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2021年3月20日。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人杨先华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币8，000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2021年3月20日。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 四、被告人熊云兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币7，000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 五、被告人杨红春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币7，000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人胡月芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币7，000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2021年2月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 七、被告人关存荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币6，000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年11月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 八、被告人管小英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币6，000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人黄星犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币6，000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人郑勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5，000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年10月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 十一、被告人殷士富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币4，000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、岳池县公安局从蒋某1处扣押的电脑主机2台、广安岳池美酷酷创科技有限责任公司营业执照等资料、笔记本11个、监控器1个、公司相关资料、推广合作协议、美酷设立及运营协议、员工股权激励协议、美酷沙龙会讲稿、“ｍｉｋｅ商城”异业联盟合同、委托代理采购合同、购销合同、委托代销合同、入驻合同、岳池分公司活动资金明细、美酷家实体第三方产品表等、员工股权激励协议、转让协议、入驻合同、中酷新引进商品登记表、考勤表、岳池分公司9-11月讲座老师奖励名单、岳池分公司股东缺席罚款名单、荣誉证书、广安岳池美酷酷创科技有限责任公司规章制度、会计委托代理协议、社会保险参保告知书、岳池美酷运营股东表、业绩表、值班考勤表、员工股权激励协议等、岳池县公安局从关存荣处扣押的ＨＵＡＷＥＩ手机一部予以没收；苹果笔记本电脑1台予以退还，手机1台（蒋某1）由岳池县公安局依法处置； 十三、岳池县公安局冻结被告人兰晓英的款项20514.81元（账号卡号6217××××7991，中国邮政储蓄银行有限责任公司）、2248.96元（账号卡号6215××××6328，中国工商银行）、23097.82元（账号卡号6236××××9400，中国建设银行）予以追缴：岳池县公安局冻结被告人关存荣的款项23201.76元（账号卡号6217××××0685，中国邮政储蓄银行有限责任公司）、27630.86元（账号卡号6217××××2446，中国建设银行）予以追缴；岳池县公安局冻结被告人田金龙的款项606970.47元（账号卡号6217××××0891，中国邮政储蓄银行有限责任公司）、53606.54元（账号卡号6212××××7604，中国工商银行）、241185.19元（账号卡号6228××××1878，中国农业银行）予以追缴；岳池县公安局冻结被告人杨红春的款项148606.24元（账号卡号6222××××3894，中国工商银行）、39158.78元（账号卡号6217××××2773，中国建设银行）予以追缴；岳池县公安局冻结被告人杨先华的款项100451.58元（账号卡号6210××××8038，四川省农村信用社联合社）、16585.89元（账号卡号6228××××1311，中国农业银行）、16135.92元（账号卡号6228××××7672，中国农业银行）予以追缴；岳池县公安局冻结被告人熊云兰的款项182969.23元（账号卡号3682××××1535，中国建设银行）中的154590元予以追缴，其余款项折抵被告人熊云兰应缴纳的罚金后，剩余款项予以退还； 十四、岳池县公安局对乔平冻结的款项16997.69元（账号卡号6212××××7817，中国工商银行）、147000元（账号卡号6535××××0938，四川省农村信用社联合社）、50667.64元（账号卡号6228××××5474，中国农业银行）由岳池县公安局依法处置；岳池县公安局冻结蒋远辉的款项18337.25元（账号卡号6212××××6999，中国工商银行）由岳池县公安局依法处置；岳池县公安局冻结魏某的款项35732.64元（账号卡号6212××××4919，中国工商银行）由岳池县公安局依法处置；岳池县公安局冻结丁某的款项258872.42元（账号卡号6536××××9755，四川省农村信用社联合社）由岳池县公安局依法处置；岳池县公安局冻结广安岳池美酷酷创科技有限公司的款项373886.04元（账号卡号5105××××0036，建设银行岳池银城南路支行）由岳池县公安局依法处置； 十五、对被告人管小英向岳池县人民检察院退交的违法所得8万元予以追缴；对被告人田金龙的违法所得98，398.8元、被告人兰晓英的违法所得301，955.79元、被告人杨先华的违法所得253，666.61元、被告人胡月芳的违法所得60，910元、被告人郑勇的违法所得24，950元予以追缴；对被告人杨红春向本院退交的违法所得116，644.98元、被告人管小英向本院退交的违法所得381元、被告人黄星向本院退交的违法所得47，948元、被告人殷士富向本院退交的违法所得11，591元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 熊 壮 人民陪审员 周 灵 人民陪审员 周喻琼 二〇二〇年九月八日 书 记 员 陈 杨 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑 （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。