福建省柘荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0926刑初20号 公诉机关福建省柘荣县人民检察院。 被告人林永华，男，1971年12月18日出生于福建省福安市，汉族，小学文化，经商，户籍地福安市，居住地福建省柘荣县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月8日被柘荣县公安局取保候审，2019年2月2日被柘荣县人民检察院取保候审，2020年1月22日经柘荣县人民检察院决定，同日由柘荣县公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 辩护人谢岩福，福建名仕（宁德）律师事务所律师。 被告人曾成辉，男，1992年9月9日出生于福建省柘荣县，汉族，初中文化，个体户，居住地柘荣县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月9日被柘荣县公安局取保候审，2019年2月2日被柘荣县人民检察院取保候审，2020年1月22日经柘荣县人民检察院决定，同日由柘荣县公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人蔡方良、陈成宾，福建联合信实（宁德）律师事务所律师。 被告人王雪玲，女，1995年10月11日出生于福建省柘荣县，汉族，高中文化，无业，户籍地柘荣县，居住地柘荣县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月31日被柘荣县公安局取保候审，同年2月3日被柘荣县人民检察院取保候审。2020年3月5日被本院取保候审。 柘荣县人民检察院以柘检公刑诉（2020）16号起诉书指控被告人林永华、曾成辉、王雪玲犯开设赌场罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘荣县人民检察院指派副检察长谢恩宁出庭支持公诉，被告人林永华、曾成辉、王雪玲及辩护人谢岩福、蔡方良到庭参加诉讼。在本案审理期间，因受新冠肺炎疫情爆发影响，于2020年4月2日中止审理，同年9月2日恢复审理。现已审理终结。 柘荣县人民检察院指控：2017年8月1日至11月1日，被告人林永华、曾成辉伙同他人先后在柘荣县利用电脑、手机建立“皇马俱乐部”、“皇马俱乐部发包群”等微信群作为赌博平台，组织群员以押数字形式赌博并从中牟利。曾成辉雇佣被告人王雪玲等人帮助收注、发包、开奖、结算等。经查，9时38分33秒至15时47分38秒期间，被告人林永华、曾成辉创建的微信赌博群内共开奖33448期，其中真人参赌的期数为31770期，接受下注409137注，押注总额人民币（币种，下同）32867271元，盈利1396809元。其中被告人王雪玲参与期间真人参赌的期数为12202期，接受下注62400注，押注总额13205445元，盈利526929元。 案发后，被告人林永华、曾成辉、王雪玲分别于2018年2月8日、2月9日和2019年1月31日到柘荣县公安局投案。 针对上述指控，公诉机关提供被告人林永华、曾成辉、王雪玲的供述和辩解，证人缪某、叶某、袁某1、袁某2、沈某、赵某、蔡某、符某等证言，福建省公安厅物证鉴定中心检验报告，福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，福建德润会计师事务所司法鉴证专项报告，柘荣县公安局制作的检查、辨认笔录及照片，提取的支付宝、微信交易明细及手机、电脑提取的电子数据，户籍证明，到案经过，手机、电脑截图、涉案赌资明细，涉案手机、电脑照片等证据，认为被告人林永华、曾成辉、王雪玲以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王雪玲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻处罚。鉴于被告人林永华、曾成辉、王雪玲认罪认罚，建议判处被告人林永华有期徒刑三年九个月，并处罚金80000元，判处被告人曾成辉有期徒刑三年，并处罚金30000元，判处被告人王雪玲有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。 被告人林永华、曾成辉、王雪玲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人林永华的辩护人提出：一是被告人林永华主动投案，能如实供述主要罪行，构成自首，自愿认罪认罚，其日常表现较好，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。二是被告人林永华投案时缴纳的20万元不全是赃款，但愿意作为退赃和缴纳罚金。 被告人曾成辉的辩护人提出：一是被告人曾成辉参赌期间有离开一段时间，涉案赌资应予以扣除。二是被告人曾成辉不是股东，其持有盈利数额的5%股份，属于业绩抽成，其在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，其到案后认罪认罚，退出赃款，且系初犯、偶犯，建议对其判处缓刑。 经审理查明：2017年8月1日至11月1日，被告人林永华、曾成辉伙同他人先后在柘荣县利用电脑、手机创建“皇马俱乐部”、“皇马俱乐部发包群”等微信赌博群，组织群员以抢红包、押数字形式进行赌博并从中牟利，并雇佣被告人王雪玲等人帮助收注、发包、开奖、赔付等。经查，9时38分33秒至15时47分38秒期间，被告人林永华、曾成辉创建的微信赌博群内共开奖33448期，其中真实人员参赌的期数为31770期，接受下注409137注，押注总额32867271元，盈利1396809元，期间被告人林永华等人非法获利至少80000元，曾成辉占股5%，从中分得4000元，另外曾成辉有领取工资3000元。被告人王雪玲参与期间的真实人员参赌期数为12202期，接受下注62400注，押注总额13205445元，盈利526929元，共领取工资12000元。 案发后，被告人林永华、曾成辉、王雪玲分别于2018年2月8日、2月9日和2019年1月31日到柘荣县公安局投案，到案后，被告人林永华向公安机关退出款项20万元。在本院审理期间，被告人曾成辉、王雪玲分别退出违法所得7000元、6000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、证人缪某的证言证实：其是曾成辉叫去上班的，类似赌博投注之类的工作，月工资3000元，地点在柘荣县房地产开发商项目部。2017年10月29日其去学习，曾成辉叫王雪玲教其操作，11月1日早上正式上班，其从7点上到16点，王雪玲从16点上到次日0点，次日0点到7点还有一班。上班时要创建一个“皇马俱乐部1号发包群”，把微信好友拉入群内，玩家将投注的数字及金额转到支付宝，然后发一个一元钱的红包，三个人抢，抢到最大金额的红包的尾数就是开奖号码，工作电脑有自动记账盈亏的软件，赔率是9.6倍，一次投注10元至300元不等。其主要是创微信群、收钱、赔钱、开奖。 2、证人叶某的证言证实：2017年10月初，林永华问其有没有办公地点租，其就将东狮山小区售楼部后面的一间办公室借给他用，其不清楚林永华做什么。 3、证人袁某1的证言证实：2016年2月6日，其将东狮山小区××块地××号楼××店面租给叶某，租期到2018年2月5日。 4、证人袁某2的证言证实：柘荣县房地产开发公司办公室地点之前在东狮山小区Ｃ区，2018年二三月份搬到Ａ区，Ｃ区售楼部原先是两间店面，后来里面一间出租给别人，2017年11月份被抓的人是之前一两个星期到那个办公室上班的。 5、证人沈某的证言证实：2017年9月份，其丈夫曾成辉和姨丈林永华先后打电话说要使用其身份证号码，其便将身份证正反面拍给林永华。其不知道130××××6889这个号码和绑定的支付宝账号是谁所有。 6、证人赵某的证言证实：2017年下半年，林永华有拿了一台电脑回家，说是用来玩游戏的，具体情况不清楚。 7、证人蔡某的证言证实：2017年10月份之前有将柘荣县岚锦豪庭小区××幢××梯××室出租给居住在岚锦豪庭小区××号楼五楼的男子，收了三个月的租金。其有看到房屋内有男有女，客厅摆了一张桌子，放着电脑、手机，对方说是做网络生意的。 8、证人符某的证言证实：2017年10月份，其购买了柘荣县岚锦豪庭小区××幢××梯××室，之后就没有出租。 9、柘荣县公安局检查笔录、证据保全决定书、扣押决定书、扣押清单、物品照片证实：2017年11月1日，公安机关在柘荣县房地产开发公司项目部办公室查获用于赌博的电脑主机1台、苹果手机5部、VIVO手机1部。2020年1月23日，公安机关分别扣押被告人林永华、曾成辉苹果XS手机和VIVOV1818A手机各一部。 10、现场照片、电脑桌面截图证实：案发地点柘荣县房地产开发公司项目部办公室及涉案电脑桌面“酷猫算账1.7”软件的具体情况。 11、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告证实：在涉案电脑桌面文件夹“酷猫算账1.7”中提取到1个数据库文件data.mdb，通过该目录下的“盈亏查询”程序查询导出下注信息1份保存为“下注盈亏报表.xlsx”。在编号为2017E0161-001检材中导出的data.mdb数据库文件，分析下注信息表huishui，发现从2017/8/19:38:33至2017/11/115:47:38期间真人用户参与下注的共有31772期，下注总额32867787，盈亏总额-1397133。在涉案六部手机中提取到相关电子数据形成手机取证结果报告文件6份，所有文件的哈希值保存为“文件哈希列表.xlsx”，每个检材提取的数据保存在以各自检材编号命名的文件夹中。 12、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：在送检硬盘第一分区“UsersAdministratorDesktop”目录下检出“酷猫算账1.7”文件夹。该文件夹下的“酷猫算账1.7”软件具有以下功能：获取登录账号微信群及群内成员信息，添加群内成员到账单，对添加的人员可以设置假人属性或修改昵称备注、余额、下注内容等信息。通过设置识别指令、赔率、限制等玩法选项，自动获取、识别微信群中玩家发送的指定关键字及金额信息实现“上分”、“下分”、“下注”等操作，在开奖倒计时结束后选择一个号码进行开奖。通过点击软件菜单项中相应按钮可以实现玩家投注查询、玩家回水、设置自动发送指定信息及群内回复提醒信息等功能。 13、福建德润会计师事务所司法鉴证专项报告证实：2017年8月1日9时38分33秒至15时47分38秒期间，总的赌博期数33448期、下注554404注，押注总额168854878元，盈利5203914元，其中真人（真实的参赌人员）参赌的期数为31770期，下注409137注，押注总额32867271元，盈利1396809元。其中被告人王雪玲参与期间真人参赌的期数为12202期，下注62400注，押注总额13205445元，盈利526929元。 14、接受证据清单、支付宝转账记录证实：2017年9月2日、10月1日，被告人王雪玲支付宝账户收到工资各4000元。 15、投注及盈亏情况明细证实：2017年10月25日至10月31日7时至16时的投注、盈亏等情况。 16、电子数据提取工作记录、手机数据提取报告截图、办案说明证实：公安机关从扣押在案的电脑主机和手机中均提取到相关涉案数据，可知被告人林永华组建微信赌博群的时间、过程和部分投注记录，其中2017年9月29日，被告人林永华、曾成辉等人对违法所得80000元进行分红，被告人林永华分得20000元、曾成辉分得4000元等情况。 17、调取证据通知书、调取证据清单证实：被告人林永华所使用的微信账号“lin471985155”于2017年6月1日至2017年11月3日的交易明细，其中有收取赌博微信账号部分钱款的情况。 18、户籍证明证实：被告人林永华、曾成辉、王雪玲均已达到刑事责任年龄等基本身份情况。 19、到案经过证实：被告人林永华、曾成辉、王雪玲分别于2018年2月8日、2018年2月9日和2019年1月31日到柘荣县公安局投案。 20、查询违法犯罪记录情况说明证实：未发现被告人林永华、曾成辉、王雪玲有违法犯罪记录。 21、扣押决定书、中国农业银行业务凭证证实：2018年2月9日，柘荣县公安局扣押被告人林永华款项20万元。在本院审理期间，被告人曾成辉、王雪玲分别退出违法所得7000元、6000元。 22、被告人辨认笔录及辨认照片证实：被告人林永华、曾成辉辨认出柘荣县东狮山小区××幢××号是组织微信赌博的地点。被告人王雪玲辨认出柘荣县岚锦豪庭小区××幢××梯××室和东狮山小区××幢××号是组织微信赌博的地点。 23、被告人林永华的供述及辨认笔录证实：2017年7月底，其开始筹备微信赌博群供他人赌博，并从网络赌博微信群里购买了一台电脑主机和两部苹果手机，电脑主机里有用来统计赌博押注、盈亏等情况的软件，两部手机的支付宝内的好友就是平时参与赌博的人，之后利用电脑、手机组建微信赌博群进行研究、操作，赌博群叫“皇马俱乐部+日期”，每天建一个，参赌人数在70-90人之间。一开始其就叫了曾成辉帮助研究、操作和管理，之后曾成辉叫了王雪玲和另外两个女的轮流上班，24小时都在做，其主要负责资金。赌博方式就是在微信群发一个总金额1元、红包数3个的红包给成员抢，抢到的金额最大的红包的尾数就是开奖号码，群成员从0-9这10个数字里任选一个进行投注，投注金额从10元-200元不等，赔率是9.8倍，每隔200秒开奖一次。收取和赔付赌资的支付宝账户就一个，是曾成辉提供给其的。赌博地点是在岚锦豪庭小区和东狮山小区售楼部办公室，2017年8月1日至11月1日总共做了三个月。微信赌博群其占股25%，曾成辉占股5%，剩下的股份是“大飞”、“小祖”等人的，大概获利七八万元，其分得20000元，曾成辉分得4000元。另外，曾成辉、王雪玲的月工资是3000元。 24、被告人曾成辉的供述及辨认笔录证实：2017年7月底，林永华说要做微信群给人赌博，让其帮助，其学会后就叫了王雪玲和叶某1来上班，三个人三班倒，王雪玲大概做了三个月，工资3000元，叶某1大概做了一个月，工资也是3000元。赌博地点开始是在林永华岚锦豪庭家对面的一楼，2017年10月份搬到东狮山小区售楼部办公室。期间，其离开去温岭做事，2017年9月份被林永华叫回来，答应给其月工资4000元和5%的股份。赌博的工具是一台电脑和四部手机，电脑主机里有一个软件用来统计押注号码和押注金额，手机里支付宝账户内的好友就是参与赌博的人，这些是林永华提供的。赌博方式就是在微信群发一个总金额1元、红包数3个的红包给成员抢，抢到的金额最大的红包的尾数就是开奖号码，群成员从0-9这10个数字里任选一个进行投注，投注金额从10元-200元不等，赔率原先是9.8倍，后来改成9.6倍，每隔200秒开奖一次。赌博群叫“皇马俱乐部+日期”，每天建一个，群成员有百人，实际参赌人数十几人，通过微信上分，1分等于1元。林永华是庄家、组织者、发起人，前期有提供了15万元左右的资金，其和王雪玲等人就是负责建微信群、统计盈亏、赔付赌资等。经营三个月来只分红一次，其分得4000元，加上工资共拿到7000元，林永华分得20000元，其他钱是“大飞”、“小祖”等人分的。 25、被告人王雪玲的供述及辨认笔录证实：其是2017年7月底或者8月初被曾成辉叫去上班的，曾成辉是管理员，最开始的地方是岚锦豪庭小区××幢××梯××室，是曾成辉教其如何操作组织微信网络赌博，教其用手机微信创群、拉人、发红包、确认赌徒支付宝转账的金额、操作电脑里的那个软件。2017年10月24日，办公地点搬到东狮山小区售楼部里面的办公室。其支付宝账户18×××03有给曾成辉使用于收取赌资。微信赌博群叫“皇马俱乐部+日期”，里面有一百多人，真实玩家大约三四十人。其是每天7点上到16点，之后是曾成辉接班，主要是负责创群、发红包、开奖、收钱、赔钱。每隔200秒开一次奖，一天24小时不停。每一期玩家下注金额、下注号码、盈亏情况等都是电脑里的软件自动统计的。林永华是老板，如果支付宝里没有钱赔给玩家，其就跟林永华说，林永华就会转钱过来。其有收了三次工资，都是曾成辉发的，总共是12000元。 本院认为，被告人林永华、曾成辉、王雪玲等人以营利为目的，利用互联网和移动通讯终端组建微信群，以抢红包、押数字等方式开设赌场，聚众赌博，收取赌资数额达人民币32867271元，其中被告人王雪玲参与期间收取赌资数额达人民币13205445元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林永华、曾成辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚。被告人林永华、曾成辉主动到案，能如实供述自己的罪行，属自首，自愿认罪认罚，积极退赃，均予以从轻处罚。被告人王雪玲主动到案，能如实供述自己的罪行，属自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，退出部分违法所得，对被告人王雪玲予以减轻处罚。被告人林永华的辩护人关于林永华构成自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，可以从轻处罚等辩护意见予以采纳。被告人曾成辉的辩护人关于曾成辉系从犯，其离开期间的赌资应予扣除，建议判处缓刑的辩护意见，经查，被告人曾成辉自始参与开设赌场，负责操作微信群组织赌博，管理赌资和其他工作人员，负责发放工资，其除工资外另占有赌场5%股份，参与分红，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳；关于被告人曾成辉到案后认罪认罚，退出赃款，系初犯、偶犯的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人林永华退出的款项人民币200000元，其中76000元和80000元分别折抵违法所得和缴纳罚金，予以没收，由柘荣县公安局上缴国库，剩余44000元由柘荣县公安局予以发还；被告人曾成辉、王雪玲分别退出的违法所得人民币7000元、6000元，予以没收，上缴国库；责令被告人王雪玲退出违法所得人民币6000元。扣押在案用于赌博的电脑主机一台、手机六部等物予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 一、被告人林永华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币80000元（该款应于本判决生效后十日内一次性交清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2023年10月21日止）。 二、被告人曾成辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（该款应于本判决生效后十日内一次性交清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2023年1月21日止）。 三、被告人王雪玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（该款应于本判决生效后十日内一次性交清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 四、被告人林永华退出的款项人民币200000元，其中76000元和80000元分别折抵违法所得和缴纳罚金，予以没收，由柘荣县公安局上缴国库，剩余44000元由柘荣县公安局予以发还；被告人曾成辉、王雪玲分别退出的违法所得人民币7000元、6000元，予以没收，上缴国库；责令被告人王雪玲在本判决生效之日起十日内一次性退出违法所得人民币6000元。 五、扣押在柘荣县公安局的用于赌博的电脑主机一台、手机六部等物予以没收。扣押在案的苹果XS手机和VIVOV1818A手机各一部，由柘荣县公安局分别发还被告人林永华、曾成辉。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  章树清 人民陪审员  游 涛 人民陪审员  吴盛忠 二〇二〇年九月二十二日 法官 助理  黄丽娟 书 记 员  陈媛媛 附注： 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 7、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条：关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。