湖南省麻阳苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1226刑初44号公诉机关湖南省麻阳苗族自治县(以下简称“麻阳县”)人民检察院。被告人米志明,女,1983年10月10日出生于湖南省辰溪县,汉族,大专文化,住怀化市鹤城区,因涉嫌犯诈骗罪,2019年7月31日被麻阳县公安局刑事拘留,同年8月12日经麻阳县人民检察院批准,次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。指定辩护人滕陆军，湖南锦江律师事务所律师。湖南省麻阳县人民检察院以麻检刑诉[2020]28号起诉书指控被告人米志明涉嫌犯诈骗罪、伪造公司印章罪，2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月5日、9月16日二次公开开庭进行了审理。湖南省麻阳县人民检察院指派检察员郑勇民出庭支持公诉，被告人米志明及其指定辩护人滕陆军到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省麻阳县人民检察院指控：（一）诈骗罪2018年10月份,被告人米志明以麻阳县人力资源和社会保障局(以下简称“麻阳县人社局”)消防工程为由,诱骗刘某给麻阳县人社局缴纳工程保证金。同年10月17日,刘某将80万元人民币保证金通过湖南鲁班神工住宅工业集团账户转入麻阳县人社局账户,随后,米志明私刻了湖南鲁班神工住宅工业集团公章和法人杨胜华的私章,制作了虚假的湖南鲁班神工住宅工业集团申请退款的“授权书”,于次日到麻阳县人社局申请将80万保证金退款到米志明私人账户,同年10月22日,麻阳县人社局将该笔80万元保证金汇入米志明个人银行账户,米志明收到该款项后用于网络赌博和个人挥霍,案发后,米志明家属退赔被害人刘某20万元,并就余款问题达成了还款协议,取得被害人谅解。（二）伪造公司印章罪1、2018年10月12日,湖南中胜市政建设有限公司给麻阳县人社局汇入80万元消防工程保证金后,被告人米志明私刻了湖南中胜市政建设有限公司公章和法人伍绍海的私章,制作了虚假的湖南中胜市政建设有限公司申请退款的“授权书”,同月15日到麻阳县人社局申请将80万保证金退款到米志明私人账户，同月17日,麻阳县人社局根据米志明的申请,将该笔80万元保证金汇入米志明个人账户。2、2018年12月13日,湖南繁盛园林有限公司给麻阳县人社局汇入80万元消防工程保证金后,被告人米志明私刻了湖南繁盛园林有限公司公章的私章,制作了虚假的湖南繁盛园林有限公司申请退款的“申请”,并将落款时间错误的写为“2018年12月12日”。同月18日,麻阳县人社局根据米志明申请将80万保证金汇入米志明指定的湖南兴都劳务工程有限公司账户。3、2018年12月24日,湖南绿宝园林建设有限公司给麻阳县人社局汇入80万元消防工程保证金后,被告人米志明私刻了湖南绿宝园林建设有限公司公章,制作了虚假的湖南绿宝园林建设有限公司申请退款的“申请”,当日到麻阳县人社局申请退款80万保证金。同月26日,麻阳县人社局根据米志明的申请,将该笔80万元保证金汇入米志明指定的湖南中胜市政有限公司账户,用于偿还湖南中胜市政有限公司的资金。4、2018年12月24日,湖南瑞弘景观建设有限公司给麻阳县人社局汇入80万元保证金后,被告人米志明私刻了湖南瑞弘景观建设有限公司公章,制作了虚假的湖南中胜市政建设有限公司申请退款的“申请”,当日到麻阳县人社局申请退款80万保证金。同月26日,麻阳县人社局根据米志明的申请,将该笔80万元保证金汇入米志明指定的湖南兴都劳务工程有限公司账户。5、2019年2月2日,芷江远大建筑工程有限公司给麻阳县房地产公司汇入300万元保证金后,被告人米志明私刻了芷江远大建筑工程有限公司公章及法人高某的印章,制作了虚假的芷江远大建筑工程有限公司申请退款的“授权书”、“承诺书”,次日到麻阳县房地产公司申请退款其中的200万元保证金,当日麻阳县房地产公司根据米志明的申请,将其中200万元保证金汇入米志明指定的湖南兴都劳务工程有限公司账户,被告人米志明使用芷江远大建筑工程有限公司200万元资金及自筹部分资金偿还了湖南繁盛园林有限公司71万元、湖南绿宝园林建设有限公司80万元、湖南瑞弘景观建设有限公司80万元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人米志明以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物80万元人民币,用于网络赌博及个人挥霍,数额特别巨大;伪造湖南中胜市政建设有限公司,湖南繁盛园林有限公司等共5家公司的印章,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当分别以诈骗罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人米志明犯数罪,应数罪并罚。请求本院依法判处。被告人米志明对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。但辩解称诈骗罪她不承认，网络赌博她不承认，她资金账目上有往来账目，案发前她还了他们钱，和他们达成协议的。她对资金去向有异议，没有用于赌博，也没有非法占有为目的，不然不会打欠条进行还款，而且也是人社局党组会议通过的。被告人米志明在法庭最后陈述时，请求本院对其从轻处理。被告人米志明的辩护人提出以下辩护意见：对公诉人指控的伪造公司印章罪没有异议，对指控的诈骗罪事实部分有误，定性有异议，不构成诈骗罪。本案米志明用了80万元钱是客观存在，但是80万元到底是谁的钱，其认为不是刘某的钱，应该是人社局的钱，是人社局遭受米志明的蒙骗，通过米志明私刻印章后套取出来人社局的钱，不是为了诈骗刘某的钱财。从本案被害人刘某的陈述来看，他也认可米志明出具的80万元欠条和还款17万元的事实，经过双方的协商，因为双方做的工程迟迟没有启动，所以米志明承担了17万元利息，在刘某把资金汇入湖南鲁班公司，湖南鲁班公司把资金汇入人社局后，债务发生了变化，综合书证和全案证据，认为公诉机关指控米志明诈骗罪不成立，只能追究伪造公司印章罪的刑事责任。经审理查明：1、2018年10月份,被告人米志明以麻阳县人力资源和社会保障局（以下简称“麻阳县人社局”）消防工程为由,诱骗做工程项目的刘某参与投标，给麻阳县人社局缴纳工程招标保证金。同年10月12日,刘某将80万元人民币转账给其朋友欧某，欧某于10月17日将刘某的该80万元转给有消防资质的湖南鲁班神工住宅工业集团（以下简称“鲁班神工集团”，后更名为湖南金夏住宅工业有限公司）,同日鲁班神工集团将该80万元招标保证金转入麻阳县人社局农民工工资支付保障金专户,随后,米志明私刻了鲁班神工集团公章和法人杨胜华的私章,制作了虚假的鲁班神工集团申请退款的“授权书”,同年10月18日,米志明持虚假的“授权书”到麻阳县人社局申请将80万保证金退款到米志明私人账户,同年10月22日,麻阳县人社局将该笔80万元保证金汇入米志明个人银行账户,米志明收到该款项后用于网络赌博和个人挥霍。2019年2月份,刘某发现项目一直没有进展便心生怀疑，就要求米志明退还保证金,米志明谎称钱在人社局退不出来,刘某没有办法就要求米志明给他付款几个月的利息,米志明分四次给他17万元的利息。2019年4月当刘某得知他以鲁班神工集团缴纳的80万元保证金在2018年就被米志明领走，他就找到米志明,米志明以各种理由推诿。2019年5月30日刘某以米志明涉嫌诈骗向麻阳县公安局报案，2019年7月2日麻阳县公安局对米志明涉嫌诈骗立案侦查。2019年7月6日米志明主动给刘某打了一张落款时间为2018年10月18日金额为80万元的借条。2019年12月2日,米志明家属退还被害人刘某20万元,并就余款问题达成了还款协议,取得被害人谅解。2018年10月刘某向湖南中胜市政建设有限公司(以下简称“中胜公司”)法人伍绍海介绍称，洞庭代理公司的被告人米志明说麻阳县人社局有700万元的消防工程,但须缴纳80万元招标保证金，建议中胜公司参与投标,中胜公司研究决定后，2018年10月12日向麻阳县人社局汇入80万元消防工程招标保证金。被告人米志明私刻了中胜公司公章和法人伍绍海的私章,制作了虚假的中胜公司申请退款的“授权书”,同年10月15日米志明持虚假的“授权书”到麻阳县人社局申请将80万保证金退款到米志明私人账户。10月17日麻阳县人社局根据米志明的申请,将该笔80万元保证金汇入米志明个人账户，当天米志明将该80万元用于消费和偿还个人债务。2018年12月24日米志明持虚假的湖南绿宝园林建设有限公司（以下简称“绿宝公司”）申请退款的“授权书”,要求麻阳县人社局将绿宝公司所缴纳的80万元招标保证金退到中胜公司，2018年12月26日麻阳县人社局向中胜公司转账80万元。2、2018年12月,被告人米志明找到湖南繁盛建设工程有限公司（以下简称“繁盛公司”）法人姜某谎称麻阳县人社局有消防工程的招标文件,如有意向就要给麻阳县人社局交80万元的招标保证金。不久,米志明又打电话称要有几家有实力的公司参与才能做,要他联系几家公司来参与。于是他就联系他朋友黄某为法人的绿宝公司和李某为法人的湖南瑞弘景观建设有限公司（以下简称“瑞弘公司”）参与招投标,2018年12月13日繁盛公司将保证金80万元通过公司账户转入麻阳县人社局;同年12月24日绿宝公司和瑞弘公司分别将80万元保证金转入麻阳县人社局。之后，米志明私刻了繁盛公司公章的私章,制作了虚假的繁盛公司申请退款的“申请”,于2018年12月13日持虚假的“申请”到麻阳县人社局申请将80万保证金退款到米志明湖南兴都劳务工程有限公司（以下简称“兴都劳务公司”）账户,12月19日麻阳县人社局根据米志明申请将80万保证金汇入米志明指定的兴都劳务公司账户。2018年12月26日,米志明私刻了瑞弘公司和绿宝公司公章,制作了虚假的瑞弘公司和绿宝公司申请退款的“申请”,当日到麻阳县人社局申请退款160万保证金，麻阳县人社局根据米志明的申请,将80万元保证金汇入米志明指定的兴都劳务公司账户，另将80万元保证金汇入米志明指定的中胜公司账户，用于偿还中胜公司80万元人民币。米志明分别于2018年12月19日、12月26日从兴都劳务公司账户以支付工程款和农民工工资的名义转入其个人银行账户，先后套取人民币159.6万元，用于消费和偿还个人债务。2019年1月29日至4月12日，米志明陆续给姜某偿还人民币231.38万元，尚欠8.62万元。2019年2、3月姜某分别退还瑞弘公司和绿宝公司两家公司的保证金160万元。3、2018年8、9月份，米志明到麻阳县房产局找到该局分管麻阳县房地产开发公司的副局长孙某，提出开发公司棚户区改造项目是否需要资金,孙某提出这个项目需要资金100万元,米志明讲钱她可以搞定,但提出这个项目必须由她代理,而且要钱必须要300万元,其中200万元由她自己处理。2019年1月份,被告人米志明找到芷江远大建筑工程有限公司（以下简称“芷江远大公司”）李某,称麻阳县房产局有棚户区改造项目,需要打保证金才能参与项目竞争。之后，李某和米志明一起到麻阳县房产局了解项目的情况,确认项目后,2019年2月2日芷江远大公司给麻阳县房地产公司转款300万元保证金。被告人米志明私刻了芷江远大公司公章及法人高某的印章,制作了虚假的芷江远大公司申请退款的“授权书”、“承诺书”，2019年2月3日米志明持虚假的“授权书”、“承诺书”到麻阳县房地产公司申请退还其中的200万元保证金,当日麻阳县房地产公司根据米志明的申请,将200万元人民币汇入米志明指定的兴都劳务公司账户。同日米志明从兴都劳务公司以支付工程款和农民工工资的名义转入其个人银行账户，套取人民币197万元，用于个人消费和偿还包括繁盛公司、绿宝公司、瑞弘公司在内的债务。后米志明陆续以支付利息的名义给芷江远大公司合伙人李某转账人民币24万元，给芷江远大公司的钟黎转账12万元，尚欠芷江远大公司164万元。另查明，麻阳县房地产公司于2019年6月至2020年7月给芷江远大公司还款110万元。上述事实，有经庭审质证查明的下列证据证明：1、书证(1)米志明的常住人口信息，证明米志明已成年,具有刑事责任能力。(2)到案经过，证明2019年7月31日11时40分许,太原铁路公安处乘警支队乘务一队民警通过线索摸排将网上逃犯米志明在湖南省怀化市鹤城区雍景豪庭小区抓获。（3）在麻阳县人社局提取的一份授权书，证明2018年10月18日米志明向麻阳县人社局申请退款鲁班神工集团交纳的保证金80万元至户名米志明,农业银行账户为6228××××8871的账户上。（4）中国建设银行网上银行电子回执，证明2018年10月17日,鲁班神工集团4300××××0020账户向麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户（农民工工资支付保障金专户）支付保证金80万元；2018年10月12日,刘某中国建设银行6214××××6666账户向欧某中国建设银行6236××××7046账户转账80万元；2019年10月22日,退还至米志明个人账户。(5)米志明于2018年10月22日向人社局出具的一份说明，证明米志明虚构自己是鲁班神工集团的项目负责人,说明这笔80万元的招投标保证金汇入到麻阳县人社局账户内的。（6）转账信息明细查询截图，证明2018年10月17日欧某给阳某6236××××8357账户转账80万元。(7)米志明农业银行等银行信息查询清单，证明2018年10月22日,收到麻阳县人社局退还的80万元。（8）米志明与郑某微信聊天记录:其中2018年9月21日，米志明给郑某发信息“对了、问你个事,有没有单位账户可以过一笔300万资金？就是建筑公司转到单位,然后授权再转出来”、“资金安全,没有问题”,“做账就是保证金”,“然后退回去”,“有一个授权委托书”、“投标保证金、但是其实没有这个投标”,“所以要单位认可”……的聊天记录。证明米志明想找单位通过虚构投标保证金的形式套取资金。(9)谅解书，证明2019年12月2日,米志明家属已偿还本金20万元,并就剩余的借款达成了还款计划,放弃追究米志明刑事责任。(10)资金去向，证明2018期间,米志明银行账户有大量的资金转账、微信转账等,与米志明供述资金用于网络赌博能够相互印证。（11）国内支付业务收款回单，证明2018年12月19日,麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户向兴都劳务公司中国银行迎丰中路支行5963××××0989账户转账80万元。（12）国内支付业务收款回单，证明2018年12月26日,麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户向兴都劳务公司中国银行迎丰中路支行5963××××0989账户转账80万元。（13）国内支付业务收款回单，证明2019年2月3日,麻阳县房地产开发有限公司中国建设银行股份有限公司麻阳支行4300××××0276账户向兴都劳务公司中国银行迎丰中路支行5963××××0989账户转账200万元。（14）兴都劳务工程有限公司收付款明细表，证明2018年12月19日,兴都劳务公司从中国银行迎丰中路支行5963××××0989账户分18笔向米志明中国农业银行股份有限公司怀化迎丰支行6228××××8871账户支付农民工工资款79.8万元；2018年12月26日,兴都劳务公司从中国银行迎丰中路支行5963××××0989账户分18笔向米志明6228××××8871账户支付农民工工资款79.8万元；2019年2月3日,兴都劳务公司从中国银行迎丰中路支行5963××××0989账户分40笔向米志明6228××××8871账户支付农民工工资款197万元。（15）中国工商银行业务回单、麻阳县人社局记账凭证，证明2018年10月12日中胜公司1901××××1025账户向麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户转账80万元；2018年10月17日麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户向米志明中国建设银行股份有限公司怀化天星路支行6217××××3322账户转账支付80万元。（16）中国工商银行进账单，证明2018年10月16日麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户向米志明中国建设银行股份有限公司怀化天星路支行6217××××3322账户转账支付80万元。（17）中国建设银行业务回单、中国工商银行凭证，证明2018年12月24日瑞弘公司中国建设银行股份有限公司长沙赤岭路支行4300××××2425向麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户转账80万元；2018年12月26日麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户向兴都劳务公司从中国银行迎丰中路支行5963××××0989账户转账80万元（瑞弘公司保证金）。（18）中国建设银行业务回单、中国工商银行凭证，证明2018年12月24日绿宝公司长沙银行股份有限公司荷花园支行8002××××8013账户向麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户转账80万元；2018年12月26日麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户向中胜公司1901××××1025账户转账80万元（退2018年10月12日中胜公司80万元）。（19）中国建设银行业务回单、中国工商银行凭证，证明2018年12月13日繁盛公司长沙农村商业银行股份有限公司开福支行8201××××9927账户向麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户转账80万元；2018年12月19日麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户向兴都劳务公司中国银行迎丰中路支行5963××××0989账户转账80万元（繁盛公司保证金）。（20）中国建设银行业务回单、中国工商银行凭证，证明2018年10月17日鲁班神工集团中国建设银行股份有限公司吉首吉大支行4300××××0020账户向麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户转账80万元；2018年10月22日麻阳县人社局中国工商银行麻阳支行1914××××8329账户向米志明中国农业银行股份有限公司怀化迎丰支行6228××××8871账户转账80万元（鲁班神工集团保证金）。（21）米志明中国农业银行6228××××8871账户2018年9月2日至2019年8月12日交易明细清单，证明米志明有大量不明交易金额，其中收到兴都劳务公司、麻阳县人社局转账资金后大额转账给个人。（22）中国银行进账单，证明2019年2月3日,麻阳房地产公司通过建设银行麻阳支行4300××××0276账户给兴都劳务公司中国银行迎丰中路支行5963××××0989转账200万元。(23)情况说明：“中胜公司”、“繁盛公司”、“瑞弘公司”、“绿宝公司”分别出具的情况说明,均未委托米志明到麻阳县人社局办理保证金退款事宜。(24)麻阳房地产开发有限公司与芷江远大公司借款往来明细，证明芷江远大公司2019年2月2日给麻阳房地产开发有限公司借款300万元，2019年6月6日至2020年7月6日麻阳房地产开发有限公司陆续给芷江远大公司借款还款110万元。(25)中胜公司情况说明及转账退款记录，证明2018年10月12日该公司给麻阳县人社局缴纳保证金80万元，2018年12月26日麻阳县人社局退还保证金80万元。(26)湖南金夏住宅工业有限公司（鲁班神工集团）情况说明及汇款凭证，证明2018年10月17日该公司转入80万元保证金给麻阳县人社局，公司曾派人到该局询问，回复称该笔保证金被米志明通过公司授权转入米志明个人账户。该公司未向米志明授权过任何形式的委托书。(27)繁盛公司情况说明、转款记录，证明经人介绍米志明，米志明称麻阳县人社局有一消防项目，于是联系湖南瑞弘公司、湖南绿宝公司给人社局打款各80万，总计240万元作为项目保证金。直到2019年4月12日总计收到米志明退还保证金2,083,800元，收到李志华利息23,000元，经核算米志明尚欠公司316,200元。(28)绿宝公司情况说明，证明公司于2018年12月24日将80万元保证金转入麻阳县人社局账户，后蒋繁盛于2019年2、3月将80万元保证金退还，公司与米志明从未联系过，也没有见过面。(29)瑞弘公司情况说明，证明公司于2018年12月24日将80万元保证金转入麻阳县人社局账户，后蒋繁盛于2019年2、3月将80万元保证金退还，公司与米志明从未联系过，也没有见过面。2、证人证言(1）证人刘某的证言，证明他是2016年就认识了米志明,2017年开始和米志明有业务上的联系,那时她在怀化洞庭代理公司负责农村综合信息平台项目的代理,他因隆家堡乡的项目和米志明有了联系。在2018年10月份时,米志明告诉他麻阳县劳动局有个消防工程正在招标,由她们洞庭代理公司负责代理并保证中标,但需要提前交80万元的保证金。米志明还提出要他出80万元,如果不中标的话她负责这段时间的利息;如果中标的话就由他们一起做这个工程,她们公司只拿管理费和她个人的服务费。他表示同意。后来他通过朋友欧某找到了一家有消防资质的鲁班神工集团怀化分公司,法人是阳某。2018年10月12日,他将80万元保证金分三次转给欧某的账户,欧某于10月17日将钱转给湖南鲁班神工公司,同一天湖南鲁班神工公司将这笔钱转至麻阳县人社局专户中。米志明当时答应他2个月内搞好招投标。但是到了12月份,这个项目一直没有进展，米志明告诉他放心,讲有工程做的,钱一直在人社局单位里,叫他放心,到了今年（2019年）2月份,他发现有些不对劲,他就开始要米志明退钱,但是米志明告诉他这个项目在启动中,春节期间他讲他不做这个项目了,要米志明退保证金,但是米志明讲钱在人社局,退不出来,他没有办法就要米志明给他这几个月的利息,米志明分四次给他17万元的利息。到了4月份,他通过人社局的朋友问起这笔钱的去向,答复他讲这笔钱于2018年底经被米志明领走了。他当时还给局长郑某打电话,也称这笔钱被米志明领走了,当时鲁班公司的委托人问人社局办公室的张主任为什么要将钱给私人而不是走公对公的账户,当时张主任说米志明有鲁班公司的委托书,他们要看原始资料,但被人社局拒绝了。之后他就找到米志明,米志明承认这笔钱到了她的账户,但是她说她只是替罪羊之类的话,以各种理由不给他还钱。他确实给米志明打过一张借条,但是这个借条是2019年7月6日打给他的,时间写的是2018年10月18日,他要她给他打借条的原因是因为他想到法院去起诉她,把她的房子财产保全，他在2019年1月份左右知道之前两家公司打的保证金已经退了，而他通过鲁班神工公司打的保证金没有退。当他知道钱被划走后,他就问米志明，她一直不正面地告诉他钱的去向,一直敷衍他,今天说过几天退钱,等她说的日子到了,又往后拖,然后就不接他电话了。（2）证人欧某的证言，证明他认识米志明,她是从事工程代理这方面工作的,听说这个人口碑不好。当时米志明介绍刘某的关于麻阳县人社局项目是需要有资质的公司参与,他将他朋友阳某的公司介绍给刘某。2018年10月份,刘某将80万元通过阳某的湖南鲁班神工公司专户转到麻阳人社局账户,到了2019年4月份,这个项目还没有启动然后刘某就和阳某到麻阳人社局询问进程,人社局回答这笔钱在2018年10月份被米志明拿走了,听刘某说这期间他一直问米志明要钱,米志明就一直拖着,到现在为止还没有将钱归还。（3）证人阳某的证言，证明关于保证金走账的事情与欧某证实的基本一致,经辨认鲁班神工集团的授权委托书,肯定这个委托书是虚假的,他们的公章上有很多防伪标记,而这份授权委托书上的公章都没有标记,这80万元是公对公打的账,按规定必须公对公原路返还,他们公司不会给任何单位和个人出具授权书办理退款业务。（4）证人张某1的证言，证明2018年消防部门对他局发了消防部门的整改意见书,2018年9月27日上午,人社局就消防设施整改专门做了研究召开了党组会议。原则上交100万保证金,全额垫资,但是开过会后就一直没有人落实,他记得当时对工程进行过预算,预算工程量大约在100万的样子,但是这个消防整改工程一直没有进入招投标阶段,后来怎么收了公司的保证金他就不清楚了。（5）证人戴某的证言，证明他们局里的消防工程当时只是整改,需要争取资金,当时只是意向性的,没有明确进展,这个也不在立项。5份消防工程退款的授权书上的签字“同意退款”是他签的字,他没有注意到钱一到人社局农民工工资保障账户后过两三天就申请退款的事,他只是看到局长签了字,他也就签了。他不知道当时收取保证金的情况,没有人给他说,后来钱没有退还到5家单位的账户不符合财物制度,他不知道是谁提出将钱打到农民工工资支付保障金账户的,这个账户只能收取工程的农民工工资保障金,其他的保证金不能收取。（6）证人郑某的证言，证明2018年消防大队到他局排查消防隐患时发了限期整改通知书,他们开会讨论过,并有会议记录,这个工程大家一起放消息出去,有这方面资质和经验、实力的公司都可以参与进来,前提是必须打80万的保证金,择优选择,他印象中有三家公司分别是鲁班神工、繁盛，还有一个记不清名字了,都是米志明介绍的,她应该是在他们吃饭时说到这个项目才知道的,他们是朋友关系。（7）证人贺某的证言，证明2018年12月份,米志明找到他讲通过他公司银行账户过账,讲是工程款和支付农民工工资的款项,他表示同意,要收取1%的管理费。后来麻阳县人社局先后有2笔各80万元汇入他公司,他之后转入了米志明的个人银行账户。（8）证人姜某的证言，证明他是繁盛公司法人。大概是2018年12月初的一天,米志明给他发了一份麻阳县人社局消防工程的招标文件,问他有没有意向,讲有意向的话必须要给麻阳县人社局交80万元的保证金。过了一个星期,米志明又打电话讲必须要有几家有实力的公司参与才能做,要他联系几家公司来参与,当时他就联系了他朋友黄某为法人的绿宝公司和李某为法人的瑞弘公司参与招投标,他公司是2018年12月13日将保证金80万元通过公司账户转入麻阳县人社局的;绿宝公司和瑞弘公司都是12月24日转到麻阳县人社局的。你们公安机关向他出示的他们三个公司的申请退款报告,经他仔细辨认,他公司名义的申请不是他公司出具的,公章是假的;其他两家的申请肯定也是假的,因为米志明和那两家公司的人都不认识,都是通过他联系的,他们不可能给米志明出具这个申请。后来经他统计,米志明共给他们三家公司偿还本金和利息是231万元,还差本金9万元,米志明自己也同意了。另附姜某自书便条一张，其认可收到米志明偿还本金及利息共计231.38万元。（9）证人高某的证言，证明2019年1月份,代理公司的米志明通过中间人找到他们公司的合伙人李某,介绍了麻阳县房产局的棚户区改造项目,需要打保证金才能参与项目竞争,然后他公司的李某、贺战勇和米志明一起到麻阳房产局了解这个项目的情况,当时接待的人员是孙副局长和张某2,经过了解之后,确认确实有这样一个项目,而且房地产公司是国有企业,所以他们公司确定给先给房地产公司打保证金,可以获得优先资格,因为这个项目现在还没有进入招投标程序,他们资金作为项目保证金给房产局使用就需要考虑给他公司支付资金成本,同时还要求房地产公司及经办人张某2和米志明给他供述出具担保文书,这一切手续办好之后,他们公司才于2019年2月2日从公司对公账户给麻阳房地产公司转款300万元,这300万元保证金在他们公司要求米志明、张某2、麻阳房地产公司在三方担保书上写明每个月需支付利息9万元,6个月内（2019年8月2日前）退还全部保证金,利息按月支付,这300万元是李某出了100万元,他出了200万元。他们公司没有给麻阳房地产公司出具过授权书和承诺书,授权书和承诺书上的公司公章和他本人的私章都是假的。8月份之后,房地产公司给他公司还款过两笔钱,一笔70万元,一笔11万元,之前还收到过两笔利息,一笔12万,一笔7万元,但这个利息是谁支付的他不清楚。（10）证人李某的证言，证明关于给麻阳县房地产公司交保证金300万元的情况与高某证实的基本一致,但担保书上写明是3分利息,实际上收4分的利息。关于收到归还本息的问题,证实收到过两笔本金还款，一笔70万元,一笔11万,共81万元,收到过5笔利息,前三笔都是通过米志明转来的,各12万元,第四、五笔是麻阳房地产公司转入的19万元利息,共计55万。（11）证人张某2的证言，证明米志明以前和他们房地产公司就有业务联系,大约在2018年8、9月份时到房产局孙副局长办公室有事,米志明知道城管执法局棚户区这个工程后,就和孙副局长提出是否需要资金,孙局就将他喊到办公室,他当时和米志明提出这个项目需要资金100万元,米志明讲钱她可以搞定,提出这个项目必须由她代理,要钱必须要300万元,其中200万元她自己处理要他不要管,而且借给他公司的100万元不需要利息。大约过了2、3个月,米志明带着芷江李某等2、3个人来他公司项目部,了解相关工程资料后,米志明就向他们提出借款300万元,他当时也提出需要借款300万元,当时李某没有表态，大概过了十几天,米志明就来了,带着一份起草好的三方担保书,由米志明、他、麻阳房地产公司三方担保,芷江远大公司给他公司转款300万元作为项目保证金,月息3分,每月9万元,由他们三方签字盖章,芷江远大公司就将钱转到他公司的账上。后来米志明来办理200万元转款,她出具了芷江远大公司的授权书和承诺书,他公司便将其中的200万元转到兴都劳务公司的账户去了,还有100万元他本人转到他个人账户上,这100万元是用于棚户区项目的征地、拆迁、平整土地等。（12）证人滕某的证言，证明关于其中200万元转出去的问题,他们房地产公司经过讨论要求手续必须正规,米志明和张某2都说有正规的手续,后来才知道米志明提供的这份授权书和承诺书都是虚假的。这笔钱转到怀化一个劳务公司账上,另100万元是张某2拿走用了。（13）证人孙某的证言，证明2019年2月2日芷江远大公司给麻阳县房产局转款300万元的事情,还是滕某拿着米志明、张某2、麻阳房地产公司三方向芷江远大公司的担保书找到他的时候他才知道的,直到2019年8月份,他才知道这300万元的去向,其中100万元是张某2用于棚户区改造,另200万元是通过房地产公司账上转到了兴都劳务公司账上。3、被告人供述与辩解被告人米志明供述,证明她是因诈骗被公安机关列为网上逃犯,她骗了刘某80万。2018年9月份期间,她听说麻阳县人社局有一个消防工程要招标,她也亲自到人社局找到局长郑某等领导,他们说有这么一个工程,但是需要垫资,省里的资金还没有拨付下来,他们已经开会研究需要招投标单位打保证金。她知道之后就介绍刘某来做这个工程,她和刘某说“麻阳人社局有这个项目,她暂时没有钱,你投钱进来她们一起做,如果这个项目没有拿到,费用和利息她自己出,就当是她借你的”,然后就这么定了,因为那一段时间她缺钱用,所以她就到打印店刻了“鲁班神工集团”的印章和法人“杨胜华”的私章,2018年10月15日自己打印了一个虚假的授权委托书，然后刘某就找了怀化一个叫欧某的人通过他公司给麻阳人社局打了80万元的保证金,2018年10月17日又找到了阳某的湖南鲁班神工公司给人社局又打了80万元的保证金，2018年10月18日她以这个项目还未开工为由申请将80万元保证金退还到她私人的建行账户（622845169800628871），她拿着假的授权委托书次日到人社局办理了退款,因为当时有人逼着她还钱,她没有办法,刘某也不肯给她借钱。钱取出后她用于自己挥霍和还别人钱了。2019年1月份时,刘某说他通过人社局的朋友说这笔80万元被取走了,她当时也没有说这笔钱是她取走的。她在2019年2月给刘某分两次打款10万元的利息,2019年4月份又给刘某打了3万元的利息,她一共给刘某利息13万元。刘某是过年的时候问她退还本金,要她还他80万元,她都没有告诉他钱取哪里了，只对他说:“是她欠你的她一定还”2019年7月份她给刘某写了个借条,意思是她从人社局骗出来的钱就当做是她借的。“鲁班神工集团”的印章和法人“杨胜华”的私章是她私刻的,事后她将这两枚印章丢掉了,私刻的目的就是把刘某这80万元从人社局账户骗出来，80万元是17日到达人社局账户的,她伪造的“授权”写的12日是她打错了，2019年9月份她有带刘某到过麻阳人社局但是她没有让他进郑局的办公室,她不想让刘某知道这个项目暂时开不了工,如果他知道了,就不可能打钱,一共有三家公司以麻阳人社局消防工程的名义给人社局交了保证金,每家都是80万元,分别是中胜公司、鲁班公司和繁盛公司,其中鲁班公司的80万元钱实际上是刘某个人的,她都通过伪造的委托书将三家公司的钱都取出来了,另外两家都是对公账户并都还了钱,只有鲁班公司的80万元被她挥霍了。参与缴纳保证金的绿宝公司和瑞弘公司都是繁盛公司法人姜某引荐来的,是她让姜某找几家公司参与来的,她想把钱套出来,因为那段时间她资金紧张,她采取同样方式套取的钱挥霍后又还给了他们,人社消防工程一共有5家公司的400万元,其中偿还了四家公司320万,只有鲁班神工的80万没有偿还,保证金都是打到人社局的农民工工资支付保障金账户,是郑某告诉她打到这个账户上的。这个消防工程她当时听说的并微信问了郑局长,要他帮忙过笔刘某的300万的资金,这笔资金只是通过他们人社局的账户,然后她申请退款,当时他和她说以前还好操作,现在不好办,因为没有项目,别人单位也不愿意,过了几天,他就给她发微信说“他在想办法,看看能不能从他们局里的人防工程、消防工程整改方面想点办法,这个工程还需要他们局党组开会决定。”他们开会的目的就是为了让她过这笔300万的钱,她承诺给郑某一笔20万元表示感谢,但是他没有收,当时他要她把钱转给一个叫滕清莲的人（通过农业银行或建设银行）,说他欠谭清莲20万元,今年过年前后,郑某给她发信息意思说她给他的20万好处费就当作是他问她借的,并给她打了一个借条,并让她去取但是她一直没有拿,后来他把借条发到她的微信上。2019年7月份他在办公室还给了她13万现金（分两次,第一次5万,第二次8万）,他要他弟弟郑发权给她转账4万（通过一个叫伍玉雄的人转到农业银行账户）,他还有3万没有还她。她将刘某80万元保证金通过非法手段转走是因为她当时缺钱,将钱取出继续赌博和还了一部分外债,刘某的这80万元在3天内被她挥霍一空。在2016年至2018年期间,她同学将她引入网络赌博,致使她损失500多万元,其中包括她欠外面的200多万元和她自己的300多万元。4、怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定书(1)怀化市公安局刑事科学技术研究所怀公物鉴（文检）字[2019]029号鉴定书,证明检材上“湖南鲁班神工住宅工业集团有限公司”、“杨胜华印”与委托书的样本不是同一枚印章盖印形成的。即属虚假的委托书。(2)怀化市公安局刑事科学技术研究所怀公物鉴（文检）字[2020]0004号鉴定书,证明授权委托书中“中胜公司”、“繁盛公司”、“瑞弘公司”、“绿宝公司”、“芷江远大公司”与相应真实的公司印章不是同一枚所形成。5、提取笔录公安机关依法提取米志明手机中与郑某的聊天记录,证明2018年10月15日,米志明就先制作了授权书进行诈骗的预备行为。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合查证的事实及证据，本院对本案认定的事实和定性的理由评判如下：1、关于本案的被告人米志明行为的定性。对于公诉机关指控被告人米志明构成诈骗罪和伪造公司印章罪的意见，经查，其一，被告人米志明主观方面以非法占有为目的，客观上采取私刻了相关公司、法人印章,制作虚假的相关公司、法人的“委托书”、“承诺书”、“申请”,到麻阳县人社局、房地产公司申请退还相关公司的保证金至其个人银行账户和指定的公司账户,套取资金，所侵犯的客体为单一客体，即麻阳县人社局、房地产公司的财产所有权，故其该行为应构成诈骗罪；其二，综合全案，被告人米志明骗取资金的行为与伪造公司印章行为在主观及客观上存在因果关系，即伪造公司印章行为为手段行为，以骗取资金为终极目的，二行为之间成立刑法上的牵连关系，而按照牵连犯处罚原则，应择一重罪处罚；其三，根据已查明事实，本案中米志明所犯诈骗罪远重于伪造公司印章罪，故应择重罪构成的诈骗罪定罪处罚。综上，公诉机关指控被告人米志明另犯伪造公司印章罪不能成立，且本案应当仅以被告人米志明的行为构成诈骗罪追究刑事责任。2、关于被告人米志明及其辩护人滕陆军提出的其行为不构成诈骗罪，应构成伪造公司印章罪的辩解和辩护意见。经查，被告人米志明主观方面以非法占有为目的，客观上采取私刻了相关公司、法人印章,制作虚假的相关公司、法人的“委托书”、“承诺书”、“申请”,到麻阳县人社局、房地产公司申请退还相关公司的保证金至其个人银行账户和指定的公司账户,套取资金，用于个人消费和偿还债务。其所实施的伪造公司印章行为系为实现最终非法占有、处分被害人财物这一结果的手段行为，属于牵连犯。如前所述，根据本案具体案情，被告人及其辩护人提出的该辩解和辩护意见与事实不符，与法相悖，本院不予采纳。本院认为：被告人米志明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取国家财产人民币235.62万元,数额特别巨大,其行为已触犯国家刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人米志明犯罪事实清楚，证据确实充分，指控其犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控被告人构成伪造公司印章罪，被告人伪造公司印章只是用以隐瞒真相实施诈骗，是诈骗得以实施而采取手段方法，一行为触犯数罪，应择一种重处罪处罚，故应以诈骗罪定罪处罚。故公诉机关指控其犯伪造公司印章罪不当，理由前已述及，本院不予支持。关于被告人米志明及其辩护人滕陆军提出的其行为不构成诈骗罪，应构成伪造公司印章罪的辩解和辩护意见，根据本案具体案情，被告人及其辩护人提出的该辩解和辩护意见与事实不符，与法相悖，本院不予采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人米志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2032年7月30日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；二、对被告人米志明违法所得的财物人民币二百一十五万六千二百元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 键人民陪审员 黄 伟人民陪审员 滕昭良二〇二〇年九月二十一日法官 助理 黄莉婷代理书记员 李梦娜附：相关法条一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。