海南省乐东黎族自治县人民法院   刑事判决书   （2020）琼9027刑初126号   公诉机关乐东黎族自治县（以下简称乐东县）人民检察院。   被告人邢维敏，男，汉族，1992年8月10日出生，身份证号码XXX，高中文化，住乐东县。因犯信用卡诈骗罪于2015年9月25日被判处有期徒刑五年，2019年6月19日刑满释放。因本案于2020年3月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于乐东县看守所。   乐东县人民检察院以乐检一刑诉〔2020〕Z94号起诉书指控被告人邢维敏犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院于同年6月12日立案，并依法组成合议庭，于同年7月2日公开开庭审理了本案。乐东县人民检察院于同年7月20日以乐检一刑变诉〔2020〕Z2号变更起诉决定书变更起诉，本院于同年8月25日公开开庭审理了本案。乐东县人民检察院指派检察官邢标出庭支持公诉，被告人邢维敏到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2020年1月初，新冠肺炎疫情发生后，医用物资短缺。2020年2月期间，被告人邢维敏利用被害人急于购买医用物资的心理，虚构有一次性医用口罩和额温枪现货出售的事实，并在互联网上发布该虚假信息，诱使被害人张某、秦某跟其联系，后骗得张某、秦某主动于2020年2月28日分别向其转账13500元人民币（以下币种同）、50000元，共骗取了被害人63500元，并用于赌博挥霍完。2020年3月1日早上，邢维敏央求其父亲邢增惠把被害人的钱款还上，并说已经将骗得的63500元用于网上赌博花完，如果不把钱还上，被害人就会报警。于是，邢增惠召集其妻邢明珠、孩子邢维丽和邢维纲回家，邢维丽和邢维纲就向邢维敏了解邢维敏诈骗被害人的经过，并叫邢维敏将其诈骗的转账记录、微信聊天和赌博信息发给他们。接着，邢维丽和邢维纲就向公安机关报案。期间，邢增惠、邢明珠帮邢维敏还给了张某13500元，还给秦某15000元。随后，公安机关到邢维敏的住处将其抓获。   为证明上述事实，公诉机关出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，现场勘验笔录、方位图及照片。公诉机关认为，被告人邢维敏骗取他人钱款35000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人邢维敏辩称，1.公安机关没有查清其所收钱款的用途，仅凭证人证言定罪；2.本案是由家庭矛盾引发的误会，其与姐弟感情不好；3.想跟家里人要钱还给被害人才骗家人说赌钱输了；4.和被害人说过在约定的时间内没有拿到货就退款，其被抓获后办案机关阻挠其与家人退款，并打电话要求被害人报警，因为被抓了才没有能按约定退款；5.用真实信息进行交易。   经审理查明：新冠肺炎疫情发生后，医用物资短缺，被告人邢维敏利用他人急于购买医用物资的心理，通过网络聊天软件告知他人有渠道出售一次性医用口罩和额温枪现货的事实，并利用该虚假信息骗取他人购买口罩和额温枪的钱款。被害人秦某与邢维敏加为微信好友联系后，于2020年2月28日转账50000元给邢维敏，该款被邢维敏挥霍完。2020年3月1日早上，邢维敏告诉父亲邢增惠骗了被害人的钱用于赌博，请邢增惠帮忙还款，不还钱被害人会报警。邢增惠得知后召集家人解决此事，邢维敏的家人回家后向其了解事情经过，并查看邢维敏的转账记录、微信聊天记录和赌博信息。之后，邢维敏的家人向公安机关报警。案发前，邢维敏的家人帮其还给秦某15000元。民警传唤邢维敏时对其住处进行搜查，扣押了邢维敏的华为黑色手机1部、华为灰色Mate30pro5G手机1部、华为玫瑰金色手机1部、刑事裁定书1份、释放证明书1份、笔记本电脑1台、电脑主机1台、中国邮政储蓄银行借记卡1张、手机卡4张。   另查明，被告人邢维敏没有工作也没有经济来源，案发后其家属退还被害人秦某35000元，加上之前已退还的15000元，共计退还50000元，取得秦某的谅解。   再查明，被告人邢维敏因犯信用卡诈骗罪于2015年9月25日被判处有期徒刑五年，2019年6月19日刑满释放。   上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以采纳：   1．物证：华为黑色手机1部、华为玫瑰金色手机1部、华为灰色Mate30pro5G手机1部、电脑主机1台、笔记本电脑1台、手机卡4张、中国邮政储蓄银行借记卡1张；   2．书证   1)常住人口登记表。证实邢维敏具有完全刑事责任能力。   2)受案登记表、立案决定书。证实2020年3月1日民警接到报案，同年3月2日决定对邢维敏涉嫌诈骗案立案侦查。   3)抓获经过。证实2020年3月1日，民警到邢维敏住处对其进行传唤，并搜查了邢维敏住处，未发现有邢维敏有囤积口罩和额温枪。   4)搜查笔录，扣押决定书、笔录、清单及照片。证实民警在抓获邢维敏时从其住处搜查出相关物品并扣押的情况。   5)转账记录、聊天记录、通话记录、赌博记录。证实被害人向被告人邢维敏的转账情况、通话情况及聊天记录，邢维敏的网银交易情况、与被害人的聊天记录和通话记录，邢维敏的赌博记录及赌博聊天情况。   6)账户明细清单记录。证实邢维敏银行账户与谢盛、丰泽区夸森鞋服网店、嘉诚网络连接设备（深圳）有限公司等账户存在多次交易。   7)刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书。证实被告人邢维敏因犯信用卡诈骗罪于2015年9月25日被判处有期徒刑五年，期间减刑七个月，2019年6月19日刑满释放。   8)中国农业银行转账回执、谅解书。证实邢增惠代邢维敏还给秦某35000元，取得秦某的谅解。   3．证人证言   1)邢增惠的证言。证实邢增惠是邢维敏的父亲，邢维敏天天在家玩手机和打游戏，没有任何工作，近期没有购买也没有囤积口罩和体温计，经常看到邢维敏使用几部手机。2020年3月1日9时许，邢增惠和邢维敏在家时，邢维敏哭着跪在地上说“老爸救我，我在网上卖口罩和体温计，拿了人家63500元，现在不退钱对方就要报警把我抓起来”，邢增惠听后很生气问邢维敏拿钱做什么了，邢维敏说拿去赌钱花完了，让邢增惠帮忙还钱，邢增惠便打电话给家人，家人回来后都追问该事，邢维丽和邢维纲还叫邢维敏拿手机出来看聊天记录和转账记录。之后交钱给邢维敏的两名男子打电话质问为何收钱还没有发货，邢维敏说没有口罩和体温计，两名男子就让邢维敏退钱，邢增惠打算帮邢维敏退钱，找了朋友借钱加上自己的积蓄，让邢维敏操作手机将邢增惠微信的钱转了13500元到邢维敏的微信上，邢维敏操作后说已经转了13500元给其中一名男子，邢维敏再操作手机将邢增惠微信的15000元转到自己手机上，说已经转给另一名男子15000元。没多久，民警就到家中叫邢维敏去派出所配合调查。   2)邢明珠的证言。证实邢明珠是邢维敏的母亲，其在外接到家人电话赶回家看到邢增惠和邢维敏坐在客厅沙发上，邢增惠说邢维敏在网上卖口罩收了买家63500元，但是口罩没有给买家，却把钱花完了。说完邢增惠就出去剩邢明珠和邢维敏在家。邢维敏将情况再和邢明珠说了一遍，说在网上卖口罩，有两个人买，邢维敏收了钱花完了，没有口罩给买家。听完后邢明珠也出门和亲友借钱，到了下午一共借到15000元现金，回家后和邢维敏一起去农行存钱，邢维敏通过手机将15000元转给一个买家。转完钱后，邢维纲和邢维丽也到家，过了一会邢增惠也回来了，然后邢明珠又出去继续借钱。   3)邢维丽的证言。证实邢维敏是邢维丽的胞弟，不是经销商也没有销售口罩和额温枪的资质，更没有存货，没有工作没有本钱，以卖口罩和额温枪的形式诈骗他人63500元，其中一人是湖南的被邢维敏骗了50000元，另一人是四川的，被邢维敏骗了13500元，邢维敏将骗的钱拿去赌博，然后叫父母帮忙还钱。2020年3月1日中午，邢维丽和家人在讨论邢维敏还钱给人家的事，因为不相信就要求邢维敏拿出记录，在邢维敏的手机微信上有邢维敏诈骗他人的记录，邢维敏虚构他卖口罩，买家转钱给他就没有发货，一直拖着说明天发货等等的话，然后家人问他说骗来的钱去哪了，邢维敏说在网上赌博花光了。在家人的追问下，邢维敏说了两个买家的电话，然后邢维丽联系了买家，说邢维敏没有体温枪，买家说再联系看看，没有还钱就去报案。邢维敏的手机是1部黑色的华为手机。   4)邢维纲的证言。证实邢维敏是邢维纲的胞兄，不是经销商也没有销售口罩和额温枪的资质，更没有存货，没有工作没有本钱，以卖口罩和额温枪的形式诈骗他人63500元，得到的钱拿去赌博，然后叫父母帮忙还钱。2020年3月1日，家人打电话说邢维敏诈骗别人的钱，让回家看看。邢维纲到家后看到邢维敏用手机微信和一名四川被诈骗的男子聊天，邢维敏情绪很激动。家人说要查清楚，邢维敏不让查，还发脾气砸东西，家人问邢维敏有没有诈骗，邢维敏说没有，钱拿去赌博了。邢维纲和邢维丽说要确认是不是诈骗才帮忙还钱，让邢维敏拿聊天记录和转账记录看，之后邢维敏拿微信的聊天记录和网银交易记录以及网络赌博的记录给二人看，二人用手机拍下部分记录，很快邢维敏就将手机拿回去，也不肯说密码，邢维敏中国银行有好多个1万元都充值到一个娱乐厅里，不止63500元。被诈骗的人说当晚七点前没有还钱就报警，然后邢维敏一直在家里打电话给被害人说等一下转账等话语拖延，并在家里央求父母借钱帮他还。因为怕拖不住买家，怕买家报警所以才会要求家人拿钱退给买家。邢维敏有很多张手机卡，大多都是外省的且不是实名登记的。邢维纲联系买家后，买家说再联系邢维敏看看，要是没还钱就去报案。邢维敏的手机是1部黑色的华为手机和1部玫瑰金色的华为手机。   4．被害人秦某的陈述。证实2020年2月21日，秦某得知微信昵称为“Xing某人”的人有渠道卖额温枪，便加为微信好友，并询问“Xing某人”是否有额温枪卖，“Xing某人”答复有渠道，还出示了一个公司名为深圳乐中行科技发展有限公司的营业执照、医疗器械注册证等。秦某说要购买500把额温枪，“Xing某人”表示共101500元，要交30000元定金，之后把身份证和银行卡拍照发给秦某。秦某转钱给“Xing某人”后，到了下午“Xing某人”说没货便退还定金。23日晚上，“Xing某人”说找到新渠道了，秦某要求订600个，分两次共支付定金50000元，当晚“Xing某人”又一次说没货了退还定金。   2月28日晚21时许，“Xing某人”说有货了，秦某通过网银转了50000元给“Xing某人”。一直到30日，“Xing某人”给秦某打电话说50000元是定金，问是否凑齐剩下的250000元，准备订货了。因为秦某一直没有凑够钱，就说不要额温枪了，要求退钱。到2020年3月1日下午16时许，“Xing某人”通过微信退了15000元，之后就联系不上了，当晚19时许，秦某接到海南公安机关的电话，让秦某到当地派出所报案。   5．被告人邢维敏的供述。证实邢维敏没有工作，没有收入，在微信聊天群看到秦某发布需要采购额温枪的消息，就在群里询问秦某的购买意向，还加了微信，但微信聊天记录都删除了。因为全国疫情防控，有人需要大量口罩和额温枪，邢维敏告诉别人说自己有进货方式，叫买家支付一定货款后其购买低价的口罩和额温枪再转卖给买家赚取差价。邢维敏不记得卖家的信息，微信聊天群都删除了，其是在手机微信群里寻找发布口罩和额温枪的货源，有合适的货源就和卖家聊，有购买意向卖家发电话给邢维敏，邢维敏再通过电话联系购买事宜，至今都没有买到口罩和额温枪。   为了让秦某相信自己，邢维敏将深圳乐中行科技发展有限公司的信息资料发给秦某，没有从该公司购买过任何物品，也不是该公司员工和销售人员，没有得到该公司授权也不知道该公司在哪里。秦某说要购买200把额温枪，邢维敏让秦某于2020年2月28日21时许通过银行转账50000元到自己的中国银行卡里；张某说要购买2万副口罩，邢维敏让其于2020年2月29日0时许通过支付宝转账13500元到自己的支付宝。邢维敏收到秦某的50000元后，随即通过手机银行分别向谢盛、李嘉伟、嘉诚网络连接设备（深圳）有限公司、丰泽区夸森鞋服网店、周小龙各转1万元，因为卖额温枪的店家说不能一次性转50000元，所以拿了这些账号给邢维敏转钱，邢维敏和上述账户的人没有关系也不认识。上述账户与邢维敏曾经有过资金往来，是网上做生意的往来，邢维敏没有留意到这些账户和之前做生意的账户是相同的。张某转的13500元，邢维敏也通过网银转给“明月清风”了。   邢维敏通过与微信名“明月清风”的人联系购买额温枪和口罩，不认识“明月清风”，转钱给“明月清风”后被对方拉黑联系不上，就这一次向“明月清风”购买口罩和额温枪，也就转过一次钱，之前不知道上述转钱的五个账号，微信聊天记录已被邢维敏删除。   邢维敏让其父亲邢增惠帮忙凑钱，通过支付宝转账退还13500给张某，通过微信转账退还15000元给秦某，还叫朋友“阿利”通过网银转账35000元给秦某，“阿利”住乐东县惠民小区，关于“阿利”其他的情况邢维敏不想说。秦某和张某给邢维敏的钱，邢维敏没有用于购买口罩和额温枪，但和秦某、张某分别约定收到支付的钱款后三日内发货。   邢维敏使用三部手机，一部华为Mate30pro手机，放置199XXXXXXXX的手机卡并登录微信，是2020年2月21日通过淘宝购买的；另一部黑色华为手机是2019年七八月在京东购买的，一直是其本人使用，放置172XXXXXXXX手机号，该手机号机主信息不知道，是在三亚市第一市场购买的，该手机锁屏密码邢维敏不想告诉公安机关，说是忘记密码了；邢维敏还用的一部是邢增惠闲置的玫瑰金色华为手机。   6．现场勘验笔录、方位图及照片。   本院认为，被告人邢维敏在疫情防控期间，以非法占有为目的，利用互联网络技术手段，假借销售口罩和额温枪骗取被害人35000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邢维敏犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，因本案是电信网络诈骗犯罪，故应认定数额巨大。关于被告人邢维敏辩称公安机关没有查清其所收钱款的用途，仅凭证人证言定罪；本案是由家庭矛盾引发的误会，其与姐弟感情不好；想跟家里人要钱还给被害人才骗家人说赌钱输了的意见。经查，本案被害人陈述、证人证言、书证等证据能够形成证据链，足以证实被告人邢维敏骗取被害人钱款的事实。被告人邢维敏通过微信及手机与被害人联系，告知被害人有渠道出售口罩和额温枪，但其既没有现货，也没有确定的供货渠道，并将不了解的公司信息资料发给被害人获取被害人信任。其收到被害人的钱款后没有采购，而是将被害人交付的钱款转账给他人用于挥霍，故对上述意见不予采纳。关于被告人邢维敏辩称和被害人说过在约定的时间内没有拿到货就退款，其被抓获后办案机关阻挠其与家人退款，并打电话要求被害人报警，因为被抓了才没有能按约定退款；用真实信息进行交易的意见。经查，邢维敏的主观目的与其是否利用真实身份信息交易并无必然联系，其收取被害人钱款花费后，既无法提供口罩和额温枪，也无法全额退款给被害人，公安机关提醒被害人报警是其工作职责，也是为了保护被害人的合法权利；邢维敏未提供证据证实办案机关阻挠其与家人退款，且其没有工作也没有经济来源，同时，其家属为了偿还邢维敏骗取的款项，还要向他人借款，故对上述意见不予采纳。   被告人邢维敏曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；案发后，邢维敏的家属退还被害人秦某35000元，取得谅解，在量刑时可酌情从轻处罚。依法扣押的华为灰色Mate30pro5G手机1部系作案工具，予以没收；依法扣押的华为黑色手机1部、华为玫瑰金色手机1部、笔记本电脑1台、电脑主机1台、中国邮政储蓄银行借记卡1张、手机卡4张，现有证据不足以证实与本案犯罪有关联，由公安机关查明后依法处理。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下：   一、被告人邢维敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月1日起至2024年2月29日止；罚金限于本判决生效之日起五日内缴清。）   二、依法扣押的华为灰色Mate30pro5G手机1部，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 陈 鹏   审判员 何书雯   人民陪审员 黄 强     二〇二〇年九月二十四日   书记员 刘宗鑫   附相关法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。   前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。