江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初70号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告单位扬州市海天房屋征收服务有限公司，统一社会信用代码91321003565253013P，注册地扬州市邗江区银河综合楼四楼（原许庄社区办公室），法定代表人曹慧鸣。诉讼代表人李根娣。辩护人徐锐，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人王连兵，男，1969年3月3日出生于江苏省扬州市邗江区，初中文化，扬州市海天房屋征收服务有限公司实际控制人，住江苏省扬州市邗江区（户籍地在江苏省扬州市邗江区）。被告人王连兵因涉嫌犯单位行贿罪，于2019年8月13日被扬州市江都区监察委员会留置，同年11月18日因涉嫌犯单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人秦顺忠，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人徐旭东，男，1984年10月31日出生于江苏省扬州市邗江区，汉族，大学文化，打工，住江苏省扬州市邗江区。被告人徐旭东曾因犯抢夺罪，于2006年3月27日被原扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人徐旭东因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，2020年6月30日被本院取保候审。辩护人蒋耀，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人李兴军，男，1971年3月4日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，扬州兴军物业公司负责人，住江苏省扬州市（户籍地在安徽省怀远县）。被告人李兴军因犯寻衅滋事罪，于2013年8月1日被扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑一年，2013年10月27日刑满释放。被告人李兴军因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，2020年5月28日被本院取保候审。辩护人张希，江苏金星光律师事务所律师。被告人李兴连，男，1970年3月6日出生于安徽省蚌埠市，汉族，小学文化，打工，住江苏省扬州市（户籍地在安徽省蚌埠市禹会区）。被告人李兴连因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月1日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2020）17号起诉书指控被告单位扬州市海天房屋征收服务有限公司（以下简称“海天公司”）犯单位行贿罪，被告人王连兵犯单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪、非法拘禁罪，被告人徐旭东、李兴军、李兴连犯非法拘禁罪，于2020年1月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2020年2月27日决定适用普通程序审理，于2020年4月23日裁定中止审理，后于同年9月17日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员杨永兵出庭支持公诉，被告单位海天公司的诉讼代表人、辩护人，被告人王连兵、徐旭东、李兴军及各辩护人、被告人李兴连均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、单位行贿罪2012年至2019年期间，被告单位海天公司在承接业务中，为谋取不正当利益，海天公司实际负责人王连兵先后向时任扬州市杭集镇副镇长、扬州杭集城建投资有限公司法定代表人、扬州市泰安镇党委副书记兼政法委书记陈远海（已判决）行贿现金合计人民币（下同）31万元，并为陈远海支付装修费用合计5.2万元。具体分述如下：1、2012年下半年，被告人王连兵为陈远海支付购买沙发、茶几、餐桌、书桌、书柜、电视机条柜等家具费用4.6万、支付购买“TOTO”牌坐便器费用0.6万元。2、2015年5月份左右，被告人王连兵在陈远海家中向陈远海行贿现金15万元。3、2017年11月份左右，被告人王连兵在扬州市1912小镇附近马路边向陈远海行贿现金12万元。4、2016年至2019年每年春节前，被告人王连兵在陈远海家中每次给予陈远海现金1万元，先后4次共计向陈远海行贿4万元。被告单位海天公司、被告人王连兵在归案后如实供述了上述犯罪事实。二、非国家工作人员受贿罪2017年下半年左右，被告人王连兵利用海天公司负责黄某（已判决）所有的扬州万子扬气体有限公司拆迁工作的职务便利，在争取拆迁补偿资金和及时支付拆迁补偿款等方面为扬州万子扬气体有限公司谋取利益，非法收受黄某所送现金20万元。被告人王连兵在归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人王连兵在审理阶段退出赃款20万元。三、非法拘禁罪2012年5月27日8时许，被告人王连兵为阻止被害人韩某乙、叶某去扬州市人民政府上访，其指使被告人徐旭东安排被告人李兴军将被害人韩某乙、叶某带至扬州市杭集镇夹江烤全羊饭店商谈房屋拆除后的补偿事宜。后被告人李兴军召集被告人李兴连至扬州市杭集镇牙刷城公交站台处，强行将被害人韩某乙、叶某带至扬州市杭集镇夹江烤全羊饭店并看守不许被害人离开，直至同年5月28日18时许，被害人韩某乙、叶某才得以离开夹江烤全羊饭店。被告人王连兵、徐旭东、李兴连在归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人李兴军经公安机电话通知主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告单位扬州市海天房屋征收服务有限公司、被告人王连兵、徐旭东、李兴军、李兴连在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭提供的未到庭证人陈远海、张某、黄某、韩某甲等人的证言；被害人叶某的陈述；被告人王连兵、徐旭东、李兴军、李兴连的供述和辩解；扬州市公安局生态科技新城分局制作的辨认笔录；银行交易流水；相关合同文件材料；家具照片；指定管辖函；刑事判决书；发破案经过及户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位海天公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪。被告人王连兵作为海天公司直接负责的主管人员，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人王连兵利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人王连兵、徐旭东、李兴军、李兴连非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人王连兵、徐旭东、李兴军、李兴连共同非法拘禁他人，系共同犯罪。被告人李兴军自动投案并如实供述相关犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告单位海天公司、被告人王连兵、徐旭东、李兴连在归案后如实供述了相关犯罪事实，均系坦白，依法予以从轻处罚。被告单位海天公司、被告人王连兵、徐旭东、李兴军、李兴连均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人王连兵在非国家工作人员受贿罪中退出非法所得，酌情予以从轻处罚。被告人王连兵在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告单位扬州市海天房屋征收有限公司犯单位行贿罪，被告人王连兵犯单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪、非法拘禁罪，被告人徐旭东、李兴军、李兴连犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以自首、坦白、认罪认罚提请对被告单位扬州市海天房屋征收有限公司、被告人王连兵、徐旭东、李兴军、李兴连从轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。对被告单位扬州市海天房屋征收有限公司的辩护人及被告人徐旭东辩护人当庭提出“被告单位海天公司和被告人徐旭东是坦白，且认罪认罚，要求对被告单位及被告人徐旭东从轻、从宽处理”的辩护意见，理由成立，予以采纳。对被告人王连兵的辩护人当庭提出“被告人王连兵系坦白，且自愿认罪认罚，并退出违法所得，请求对被告人王连兵从轻处罚、从宽处理”的辩护意见，理由成立，予以采纳。对被告人王连兵的辩护人提出“被告人王连兵系自首，应认定为从犯”的辩护意见不予采纳。对被告人李兴军的辩护人当庭提出“被告人李兴军是自首，且自愿认罪认罚，请求对被告人李兴军从轻处罚、从宽处理”的辩护意见，理由成立，予以采纳。对被告人李兴军的辩护人提出“被告人李兴军系从犯”的辩护意见不予采纳。鉴于被告人李兴连归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，具有悔罪表现，可依法对被告人李兴连适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第二百三十八条第一款、第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告单位扬州市海天房屋征收服务有限公司犯单位行贿罪，判处罚金十万元；二、被告人王连兵犯单位行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2021年1月12日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人徐旭东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2020年6月30日止。）四、被告人李兴军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月29日起至2020年5月28日止。）五、被告人李兴连犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、对被告人王连兵退出的违法所得计人民币二十万元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋杂云人民陪审员  郭子平人民陪审员  刘银妹二〇二〇年九月十七日书 记 员  樊 青本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条规定定罪处罚。第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物的，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑事审判庭庭长帅立平电话号码：0514-86999351本案承办法官蒋杂云电话号码：0514-86999352法院监察室举报电话：0514-86999366