海南省文昌市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9005刑初169号   公诉机关文昌市人民检察院。   被告人黄兰，女，1975年8月25日出生，公民身份号码XXX，汉族，小学文化程度，户籍所在地海南省海口市美兰区，捕前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被文昌市公安局刑事拘留，2020年1月19日经文昌市人民检察院批准，于同日被文昌市公安局逮捕。现羁押于海南省看守所。   辩护人卞雪斌，海南南岛律师事务所律师。   公诉机关文昌市人民检察院以文检一刑诉[2020]Z131号起诉书指控被告人黄兰犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官吴斌出庭支持公诉，被告人黄兰及其辩护人卞雪斌到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：一、2010年5、6月份的某天，被害人陈某通过朋友介绍认识了被告人黄兰，并互留了联系电话。之后，被告人黄兰以帮被害人陈某的儿子介绍工作、购买单位套房和请客吃饭等理由，对被害人陈某进行了诈骗。其中，被害人陈某在文辉楼酒店交人民币现金7万元给被告人黄兰，被害人陈某还多次分别在时代酒店、永兴酒店、陆川宾馆以及在文昌市的公路边将人民币现金交给被告人黄兰。此外，在2011年春节期间，被害人陈某的妻子郑某1还在文昌市中医院（原文昌市人民医院）对面的一家茶店处、文清大道国税局旁边与邦沟村入口处分别交给被告人黄兰人民币现金1.3万元和0.6万元。   2011年1月12日和2月7日，被害人陈某又分别将3万元和2万元存入了被告人黄兰使用的林某名下的中国邮政储蓄银行卡（账户：×××）。   被告人黄兰共计骗取被害人陈某人民币28万元。   二、2011年1月期间，被害人何某经其妹夫陈某介绍认识被告人黄兰。2011年1月24日晚约8时许，被告人黄兰打电话给被害人何某的妻子郑某2，谎称可以介绍被害人何某的儿子何昌浩到海南省海关工作，但需要12万元的费用，被害人何某表示同意。2011年1月26日早上8时许，被害人何某和妻子郑某2一起在文辉楼酒店一楼喝茶时交给了被告人黄兰人民币现金6万元。过了不久，被害人何某和妻子郑某2又一起在时代酒店二楼喝茶时交给了被告人黄兰人民币现金7万元（其中1万元黄兰谎称请客吃饭用）。此后，被告人黄兰又以购买单位的经济指标房为由，骗取了被害人何某人民币5万元。   被告人黄兰共骗取何某18万元。   三、2010年9月份的一天，被害人黄某1经朋友介绍认识了被告人黄兰，在交往了一段时间后，被告人黄兰以介绍被害人黄某1的两个儿子去美国工作和拿到美国绿卡为由，先后三次诈骗了被害人黄某1人民币6万元，被告人黄兰诈骗得逞后失联。   为证实上述指控的事实，公诉机关提交证据如下：   1.书证：常住人口信息查询、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书、银行明细、转账凭证、中国联合网络有限公司海南分公司资金往来专用收据、违法犯罪记录查询、健康检查笔录；   2.证人证言：证人黄某2、黄某3、郑某1、郑某2的证言；   3.被害人陈述：被害人陈某、何某、黄某1、林某的陈述；   4.被告人的供述与辩解：被告人黄兰的供述与辩解；   5.鉴定意见：物品价格认定书；   6.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片、扣押笔录、辨认笔录。   公诉机关认为，被告人黄兰以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，共计人民币52万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请法院依法判处。   被告人黄兰辩称，对指控的罪名没有意见。诈骗陈某的数额共计13.9万元，分别为7万元、3万元、1.3万元、0.6万元。诈骗的事实是存在的，但我不是存心诈骗。我是2010年5月份认识陈某，2010年8月份他主动找我给他儿子找工作，第一次我拒绝了，后来他又给我打电话。陈某比较信任我，让我帮他找工作，我就找了李玉华帮忙。陈某把一部分钱打到林某的邮政储蓄卡上，一部分给的是现金。这些钱我都坦白、都承认了。但是陈某和何某这两家一共付给我31.9万元，我从中仅得到2万元。这2万元是2010年8月20日我和李玉华及另外一个人在龙昆南路的龙泉酒店一起吃饭时得到的，另外我还付了饭钱。李玉华当时给我2万元让我付了饭钱，剩下的钱一直在我手里，直到2011年李玉华失踪。这31.9万元是两家信任我而遭受的损失，我承认了，但是起诉书上指控我骗取陈某28万元是不对的，陈某实际拿给我的钱是13.9万元。我是无奈才走到今天的，不是存心骗取陈某的钱。希望法庭和公诉人公平公正处理本案。我真的没有拿这么多钱，我没有办法面对陈某，我不是存心逃跑。陈某待我像妹妹一样，我做梦都想还他这笔钱。我现在没能力还钱。我总的诈骗数额应为31.9万元。诈骗何某的数额大概有0.5万元出入，我现在认可了。   被告人黄兰的辩护人提出的辩护意见是：1.辩护人对公诉机关起诉书中关于受害人陈某与何某的被诈骗金额有异议。（1）公诉机关认定受害人陈某被诈骗金额为28万元缺乏证据支持。起诉书中关于陈某确切的被诈骗数额有：陈某在文辉酒店支付的7万元、陈某的妻子郑某1支付的1.3万元和0.6万元、2011年1月12日支付的3万元和2011年2月7日支付的2万元，以上金额共计13.9万元，其他金额则无证据证明。（2）公诉机关认定受害人何某被诈骗金额为18万元，认定金额有误。根据何某2011年2月11日报案时的《接受刑事案件登记表》、何某第1、3次询问笔录等证据，均说明何某被诈骗金额为17.5万元。公诉机关认定受害人何某被诈骗金额为18万元于上述证据存在冲突。（3）根据黄兰第1-5次询问笔录内容，黄兰陈述陈某与何某的总付款金额均为31万元左右，结合上述对证据支持的陈某、何某的被诈骗金额分析，与黄兰所述吻合，能够反映案件真实情况。   2.辩护人对诈骗罪的罪名无异议，黄兰也愿意认罪，且到案后能如实供述案情。但辩护人对诈骗数额有异议，请求法院在查清事实并考虑黄兰认罪坦白等情节后作出公正的判决。   经审理查明，一、被告人黄兰诈骗被害人陈某的事实。   2010年5月份，被害人陈某通过朋友介绍认识了被告人黄兰，并互留了联系电话。之后，被告人黄兰以帮助被害人陈某的儿子介绍工作、购买单位套房和请客吃饭等理由，对被害人陈某进行了诈骗。其中，被害人陈某在文辉楼酒店交给被告人黄兰现金7万元；2011年春节期间，被害人陈某的妻子郑某1在文昌市中医院（原文昌市人民医院）对面的一家茶店处、文清大道国税局旁边与邦沟村入口处，分别交给被告人黄兰现金1.3万元、0.6万元；2011年1月12日、2月7日，被害人陈某分别将3万元、2万元存入了被告人黄兰使用的林某名下的中国邮政储蓄银行卡（账户：×××）。   被告人黄兰共计骗取被害人陈某13.9万元。   二、被告人黄兰诈骗被害人何某的事实   2011年1月份，被害人何某经其妹夫陈某介绍认识被告人黄兰。2011年1月24日晚上8时许，被告人黄兰打电话给被害人何某的妻子郑某2，谎称可以介绍被害人何某的儿子何昌浩到海南省海关工作，但需要12万元的费用，被害人何某表示同意。2011年1月26日8时许，被害人何某和妻子郑某2一起交给被告人黄兰现金6万元；2011年1月27日，被害人何某和妻子郑某2一起交给被告人黄兰现金6.5万元。此后，被告人黄兰又以购买单位的指标房为由，骗取了被害人何某5万元。   被告人黄兰共计骗取被害人何某17.5万元。   三、被告人黄兰诈骗被害人黄某1的事实   2010年9月份，被害人黄某1经朋友介绍认识了被告人黄兰。在交往了一段时间后，被告人黄兰以帮助办理被害人黄某1的两个儿子去美国工作和拿到美国绿卡为由，先后3次共计骗取被害人黄某16万元。   被告人黄兰诈骗得逞后失联。2011年2月11日，陈某、何某、林某向文昌市公安局城北派出所报警。2011年2月12日，文昌市公安局决定立案侦查。2011年2月23日，黄某1向文昌市公安局城北派出所报警。2011年2月25日，文昌市公安局决定立案侦查。侦查期间，因被告人黄兰下落不明，文昌市公安局对其依法上网追逃。   2019年12月8日，被告人黄兰在上海市宝山区被上海市公安局民警抓获归案。   侦查期间，公安机关扣押被告人黄兰现金1万元（已存入文昌市财政局财政性资金账户）。   上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：   1.书证：常住人口信息查询、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书、银行明细、转账凭证、中国联合网络有限公司海南分公司资金往来专用收据、违法犯罪记录查询、健康检查笔录；2.证人证言：证人黄某2、黄某3、郑某1、郑某2的证言；3.被害人陈述：被害人陈某、何某、黄某1、林某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人黄兰的供述与辩解；5.鉴定意见：物品价格认定书；6.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片、扣押笔录、辨认笔录。   上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案上述查明的事实，本院予以确认。   本院认为，被告人黄兰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人财物，共计37.4万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人黄兰归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄兰多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。对于被告人黄兰提出的骗取陈某和何某两家的钱大部分交给了李玉华，其从中仅得到2万元的辩解，因经公安机关查询比对，无法获取该人的真实身份信息，被告人黄兰亦无法提供更详细的信息，故其辩解无事实根据、证据不足，本院不予采纳。对于被告人黄兰的辩护人提出的受害人陈某被诈骗数额应为13.9万元、受害人何某被诈骗数额应为17.5万元的辩护意见，因证据和理由充分，本院予以采纳。   被告人黄兰诈骗被害人陈某、何某、黄某137.4万元，系违法所得，依法应当责令退赔。公安机关扣押的被告人黄兰的现金1万元，依法应当抵付退赔给被害人的违法所得，不足部分继续追缴。   根据庭审查明的犯罪事实、情节、性质与社会危害程度，以及公诉机关的量刑意见，为严明国法，保护公民的合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人黄兰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金80000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十二月十七日起二〇二七年十二月七日止；罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳）。   二、责令被告人黄兰向被害人陈某退赔违法所得13.9万元、向被害人何某退赔违法所得17.5万元、向被害人黄某1退赔违法所得6万元。   三、公安机关扣押的被告人黄兰的现金1万元（已存入文昌市财政局财政性资金账户），抵付应退赔给上述被害人的违法所得，不足部分继续追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 于景艳   人民陪审员 刘元金   人民陪审员 李兴培      二〇二〇年九月六日   法官助理 符 亮   书记员 王 宣   附：本案适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。