成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初70号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人王茂森，男，1963年5月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：四川省成都市，经常居住地：四川省成都市。1983年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十二年，1995年因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，1998年11月10日刑满释放。2019年3月10日因本案被成都市×局金牛区分局刑事拘留，同日由成都市×局金牛区分局决定对其监视居住；2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2019年10月31日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市×局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人高洁，四川盛豪律师事务所律师。 被告人夏明，男，1969年10月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：四川省金牛区，经常居住地：四川省成都市金牛区。2008年6月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，2009年5月14日刑满释放。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2019年10月31日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市×局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人徐静，四川华敏律师事务所律师。 被告人李文胜，男，1969年1月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：成都市金牛区，经常居住地：四川省成都市金牛区。2008年10月8日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年十个月，2012年6月14日因犯贩卖毒品罪被判处拘役六个月，2013年6月11日因吸毒被行政拘留14日，2013年6月17日被强制戒毒两年，2013年10月因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月，2014年5月23日刑满释放。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2019年10月31日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市×局局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人袁义梅，四川天则律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检一部刑诉[2020]14号起诉书指控被告人王茂森、夏明、李文胜犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市金牛区人民检察院指派检察员黄俊杰出庭支持公诉，书记员何媛媛担任记录，被告人王茂森及其指定辩护人高洁、夏明及其及其指定辩护人徐静、李文胜及其指定辩护人袁义梅到庭参加诉讼。本案经成都市金牛区人民检察院建议延期审理，本院予以准许。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月27日7时许，被告人王茂森、夏明、李文胜经预谋后，在成都市金牛区攀钢大酒店门口，由李文胜望风，王茂森、夏明以丟包的方式，用冥币骗走被害人董某100元现金一部黑色ｏｐｐｏ手机和、一张银行卡，并用该银行卡取走现金17500元。 2017年8月17日7时许，被告人王茂森与他人经预谋后，在成都市金牛区门车站门口，以丟包的方式用冥币骗走被害人陈某一张银行卡，并用该银行卡取走现金人民币18000元。 2019年9月30日，被告人王茂森、夏明、李文胜被抓获。被告人夏明、李文胜到案后如实供述罪行并自愿认罪认罚。 为支持以上指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、搜查笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人王茂森、夏明、李文胜的行为构成诈骗罪。被告人王茂森、夏明、李文胜均有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王茂森、夏明、李文胜均有吸毒情形，酌情从重处罚。被告人夏明、李文胜到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，从轻处罚。建议对被告人王茂森在有期徒刑两年至两年三个月之间量刑，并处罚金五千元；对被告人夏明在有期徒刑一年三个月至一年六个月之间量刑，并处罚金三千元；对被告人李文胜在有期徒刑一年三个月至一年六个月之间量刑，并处罚金三千元。 被告人王茂森对公诉机关指控的2019年的诈骗事实无异议，对2017年的诈骗事实有异议，认为在公诉机关指控的2017年诈骗行为中，自己只是帮忙取钱。 被告人王茂森的辩护人提出被告人王茂森对2019年的诈骗行为是如实供述的，请法庭综合考虑。 被告人夏明对公诉机关指控的事实、罪名无异议，并自愿签署《认罪认罚具结书》。 被告人夏明的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，但因考虑到被告人夏明家里的实际困难，请求法庭从轻处罚。 被告人李文胜对公诉机关指控的事实、罪名无异议，并自愿签署《认罪认罚具结书》。 被告人李文胜的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，但认为被告人李文胜一直是认罪认罚，且在参与的过程中没有使用暴力，社会危险性小，请求法庭从轻处罚。 审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：被告人王茂森已将2017年8月17日诈骗的钱挥霍耗尽。被告人王茂森、夏明、李文胜已将2019年9月27日诈骗的钱挥霍耗尽。 ×机关已将陈某被诈骗案中扣押在案的白色短袖圆领条纹Ｔ恤1件，深蓝色牛仔长裤1条发还给被告人王茂森。 ×机关在董某被诈骗案中从被告人王茂森处扣押黑色摩托车1辆，从被告人夏明处扣押黑色电瓶车1辆。 上述事实有以下证据证明： 一、2017年8月的诈骗事实： 1、受案登记表、立案决定书，证明×机关已立案侦查。 2、到案经过，证明被告人王茂森的到案经过。 3、照片、辨认笔录，证明被告人王茂森确认秦老五邀约取钱的地方为成都市金牛区。成都市成华区三友路169号附5号为2017年8月17日的诈骗行为中取钱的地方。 4、辨认笔录，证明被害人陈某辨认出被告人王茂森； 5、指认衣服的照片，证明被告人王茂森指认作案时的穿着衣服。 6、监控截图，证明被告人王茂森用被害人银行卡在ATM机上取款。 7、罪犯、嫌疑人员因病暂不收所意见书，证明被告人王茂森因肝硬化等疾病无法收入看守所。 8、被害人陈某的陈述，证明2017年8月17日被害人陈某被诈骗的过程及被诈骗的金额为18000元； 9、被告人王茂森的供述和辩解，证明被告人王茂森伙同“秦老五”等人在2017年8月17日的诈骗行为中，诈骗18,000元。 10、扣押决定书，扣押笔录，扣押物品、文件清单，发还清单，证明×机关将扣押在案的衣服、裤子发还给被告人王茂森。 二、2019年9月的诈骗事实： 1、受案登记表、立案决定书，证明×机关已立案侦查。 2、到案经过，证明被告人王茂森、夏明、李文胜的到案经过。 3、被告人王茂森、夏明、李文胜的身份信息，辨认笔录，前科材料，释放证明，证明被告人王茂森、夏明、李文胜是具有刑事责任能力的人，且具有前科。 4、现场辨认笔录、现场照片，证明被告人王茂森、夏明、李文胜指认诈骗的地方为一环路北三段解放路路口，案发现场为红花村菜市四单元居民楼二楼过道内，被告人李文胜指认在金牛区中国建设银行营业点的ＡＴＭ机取钱。 5、被告人王茂森、夏明、李文胜的辨认照片、辨认笔录、 辨认说明，证明被告人王茂森、夏明、李文胜相互辨认出对方为案涉诈骗行为的同案犯。 6、被害人董某的辨认照片、辨认笔录、辨认说明，证明 被告人王茂森、夏明就是对被害人董某实施诈骗的行为。 7、涉案物品照片，证明被告人王茂森、夏明、李文胜在 诈骗过程中使用的摩托车、电瓶车。 8、视频截图说明，证明案发时被告人李文胜、夏明、被害人董某的位置。 9、账户对账单，证明在2019年9月27日，案涉银行卡取出17,500元，产生手续费107.5元。 10、检测样本提取笔录参考样本、现场检测报告书、尿检照 片，证明被告人王茂森、夏明、李文胜吸毒。 11、被害人董某的陈述，证明被告人王茂森、夏明对被害人董某实施诈骗的事实。案涉诈骗金额大约为现金200元，ＯＰＰＯ手机1部，银行卡17500元，手续费100余元。 12、被告人王茂森的供述和辩解，证明在2019年9月27日上午7时左右，被告人王茂森、夏明、李文胜实施诈骗的过程。案涉诈骗金额大约为17,000元，每人分了5,800元。 13、被告人夏明的供述和辩解，证明在2019年9月27日上午7时左右，被告人王茂森、夏明、李文胜实施诈骗的过程。案涉诈骗金额大约为17,000元，每人分了5,000多元。 14、被告人李文胜的供述和辩解，证明在2019年9月27日上午7时左右，被告人王茂森、夏明、李文胜实施诈骗的过程。案涉诈骗金额大约为17,000元，每人分了5,000多元，李文胜分的赃款5,800元。 15、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明×机关从被告人王茂森、夏明、李文胜处扣押的摩托车、电瓶车。 本院认为，被告人王茂森、夏明、李文胜以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。 对被告人王茂森提出公诉机关指控2017年8月17日的诈骗事实是帮忙取钱的辩解意见。本院经审理后认为被告人王茂森的辩解理由不成立，其理由：一、在被告人王茂森的多次供述中，均承认自己从九几年开始就从事诈骗的行为；二、被害人陈某辨认出被告人王茂森是实施诈骗的行为人；三、银行监控证明被告人王茂森取钱的事实。综上，案件的证据能形成完整的证据锁链证明被告人王茂森于2017年8月17日对被害人陈某实施诈骗的犯罪行为，被告人王茂森的上述辩解意见，本院不予采纳。 对被告人夏明的辩护人提出的有关量刑的辩护意见，本院不予采纳。 对被告人李文胜的辩护人提出的认罪认罚的量刑辩护意见，本院予以采纳。其余辩护意见，本院不予采纳。 被告人王茂森与他人故意实施2017年8月17日的诈骗行为，系共同犯罪，本案不分主、从犯，根据各自犯罪情节和事实，分别予以处罚。被告人王茂森、夏明、李文胜共同故意实施2019年9月27日的诈骗行为，系共同犯罪，本案不分主、从犯，根据各自犯罪情节和事实，分别予以处罚。 被告人王茂森、夏明、李文胜均有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人夏明、李文胜到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，从轻处罚。 ×机关在2019年9月27日董某被诈骗案中从被告人王茂森处扣押黑色摩托车1辆，从被告人夏明处扣押黑色电瓶车1辆是作案工具，应予以没收。责令被告人王茂森向被害人陈某退赔损失18000元。责令被告人王茂森、夏明、李文胜向被害人董某退赔损失17600元。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王茂森犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（折抵一日）。即自二〇一九年九月三十日起至二〇二一年九月二十八日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 二、被告人夏明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年九月三十日起至二〇二〇年十二月二十九日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 三、被告人李文胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年九月三十日起至二〇二〇年十二月二十九日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 四、扣押在案的黑色摩托车1辆、黑色电瓶车1辆，应予以没收。责令被告人王茂森向被害人陈某退赔损失18000元，责令被告人王茂森、夏明、李文胜向被害人董某退赔损失17600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 元 人民陪审员  李晓梅 人民陪审员  代安君 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  向昊然 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。