长春市双阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0112刑初44号 公诉机关长春市双阳区人民检察院。 被告人郭崇俊，男，汉族，1977年8月13日出生，吉林省禹业投资管理有限公司法定代表人，初中文化，户籍地为长春市公安局绿园区分局，住所地长春市新城大街。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年12月27日被刑事拘留；因涉嫌虚假诉讼罪于2019年2月1日被逮捕，现羁押于长春市第一看守所。 辩护人何春龙、戚鹤，吉林吉大律师事务所律师。 长春市双阳区人民检察院以长双检一部刑诉（2020）28号起诉书，指控被告人郭崇俊犯虚假诉讼罪向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市双阳区人民检察院检察员张佳玉出庭支持公诉，被告人郭崇俊及其辩护人何春龙、戚鹤到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：1.2016年4月19日，被害人董某向被告人郭崇俊借款10000元，郭崇俊实际转账给董某7700元，董某未还款；2017年6月，郭崇俊以虚假的3万元借据向长春市双阳区人民法院提起诉讼，法院因没有明确被告，裁定驳回起诉；2018年6月，郭崇俊再次以虚假的2张借据共计4万元，向双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2018）吉0112民初566号民事判决书，确认董某应给付郭崇俊本金4万元及利息； 2.2015年10月，被害人谢某为帮助朋友李某偿还信用卡3000元欠款，向被告人郭崇俊借款3000元人民币，并与郭崇俊签写3000元的贷款合同，谢某没有还款；2016年4月，被告人郭崇俊以虚假的3万元借据向长春市双阳区人民法院提起诉讼，谢某父母支付郭崇俊3万元后，郭崇俊提出撤诉，长春市双阳区人民法院（2016）吉0112民初1381号民事裁定书裁定准许撤诉； 3.2015年10月，被害人魏某向被告人郭崇俊借款15000元，郭崇俊实际支付给魏某13000元，签订了借款合同，并在空白纸张上签字，魏某已归还14200元；被告人郭崇俊隐瞒魏某已经归还全部本金的事实，向双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2017）吉0112民初1626号民事判决书，确认魏某应给付郭崇俊本金1.5万元及利息； 4.2015年10月，被害人邓某向被告人郭崇俊约定借款5000元，需还8000元人民币，签写8000元借款合同，并签写多张空白借款合同，邓某未还款；2018年3月，被告人郭崇俊以虚假的3万元借据向长春市双阳区人民法院提起诉讼，邓某母亲应诉与被告人郭崇俊当庭和解，向被告人郭崇俊偿还10000元人民币，郭崇俊提出撤诉，长春市双阳区人民法院（2018）吉0112民初522号民事裁定书裁定准许撤诉； 5.2015年9月至2016年10月，被害人孙某4次向被告人郭崇俊借款共计3万元，孙某已将上述借款全部还清；2017年5月、2018年3月，被告人郭崇俊先后两次，隐瞒孙某已归还全部借款的事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，先后取得了双阳区人民法院（2017）吉0112民初886号民事裁定书，裁定没有明确被告，驳回起诉，（2018）吉0112民初568号民事判决书，确认孙某应给付郭崇俊本金2万元及利息，长春市中级人民法院（2018）吉01民终3356号民事调解书，调解内容孙某给付郭崇俊1.8万元； 6.2016年4月，被害人李某2向被告人郭崇俊借款15000元，郭崇俊实际支付给李某13500元，签写15000元借款合同。2016年5月份，李某2将上述借款全部还清；2018年3月，被告人郭崇俊隐瞒李某已归还全部借款的事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2018）吉0112民初241号民事判决书，确认李某应给付郭崇俊本金1.5万元及利息，判决后李某2已经向被告人郭崇俊支付11000元； 7.2015年8月，被害人于某向被告人郭崇俊借款9000元，并签订10000元借款合同，于某三个月内向被告人郭崇俊支付6000元利息并支付6000元本金后，无力还款；2018年7月，被告人郭崇俊隐瞒于某已经还清本金的事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2018）吉0112民初1396号民事判决书，确认于某应给付郭崇俊本金1万元及利息，判决后，被害人于某父亲向被告人郭崇俊支付6000元； 8.2015年6月，被害人孙某1向被告人郭崇俊借款10000元，并签订了10000元借款合同，孙某1已将全部借款还清；2018年1月，被告人郭崇俊隐瞒孙某1已经归还全部借款事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2018）吉0112民初242号民事判决书，确认孙某1应给付郭崇俊本金1万元及利息。 案发后，被告人郭崇俊被抓获到案。 公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解。 公诉机关认为，被告人郭崇俊多次以隐瞒实际还款、虚增债务金额的方法向人民法院提起民事诉讼，妨害司法程序，取得人民法院多份民事裁定书、民事判决书，破坏社会诚信，扰乱人民法院的正常民事诉讼活动，浪费司法资源，损害司法的公正和权威，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 被告人郭崇俊对公诉机关指控的事实有异议。 其辩护人提出如下意见：一、“虚增债务金额的方法”，是存在民间借贷民事法律关系基础之上，不存在“捏造事实”和“无中生有”，不应认定为虚假诉讼行为。本案被害人董某、谢某、邓某、于某涉诉案件不构成虚假诉讼。二、被告人郭崇俊罪与非罪的关键问题是，被害人是否已全部清偿债务。魏某借款15000元，被告人实际支付13000元，魏某归还14200元。二人约定本息应还款16900元，魏某并未清偿完毕。起诉书认定孙某1、李某2借款全部还清，而郭崇俊供述二人均有二次及二次以上重复借款未清偿，侦查机关未给予查实。孙某自述四次借款全部还清，一审判决上诉后，二审却调解结案，孙某自愿给付18000元，明显不符合常理。侦查机关未调取二审调解笔录。三、如法院认定被告人有罪，应当认定郭崇俊有自首情节。侦查机关以敲诈勒索为由立案，虚假诉讼行为未被司法机关发觉，也未因此被采取强制措施，便主动如实供述了虚假诉讼犯罪事实。四、被告人系初犯，主观恶性不深，社会危害性不大；其当庭认罪悔罪，愿意将违法所得返还被害人。请求对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明：1.2016年4月19日，被害人董某向被告人郭崇俊借款10000元，郭崇俊实际转账给董某7700元，董某未还款。2017年6月，郭崇俊以虚假的3万元借据向长春市双阳区人民法院提起诉讼，法院裁定驳回起诉。2018年6月，郭崇俊再次以虚假的2张借据共计4万元向长春市双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2018）吉0112民初566号民事判决书，确认董某应给付郭崇俊本金4万元及利息； 2.2015年10月，被害人谢某为帮助朋友李某偿还信用卡3000元欠款，向被告人郭崇俊借款3000元人民币，并与郭崇俊签写3000元的贷款合同，谢某没有还款。2016年4月，被告人郭崇俊以虚假的3万元借据向长春市双阳区人民法院提起诉讼，谢某父母支付郭崇俊3万元后，郭崇俊提出撤诉。长春市双阳区人民法院（2016）吉0112民初1381号民事裁定书裁定准许撤诉； 3.2015年10月，被害人魏某向被告人郭崇俊借款15000元，郭崇俊实际支付给魏某13000元，签订了借款合同，并在空白纸张上签字，魏某已归还14200元。被告人郭崇俊隐瞒魏某已经归还全部本金的事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2017）吉0112民初1626号民事判决书，确认魏某应给付郭崇俊本金1.5万元及利息； 4.2015年10月，被害人邓某向被告人郭崇俊约定借款5000元，需还8000元人民币，签写8000元借款合同，并签写多张空白借款合同，邓某未还款。2018年3月，被告人郭崇俊以虚假的3万元借据向长春市双阳区人民法院提起诉讼，邓某母亲应诉与被告人郭崇俊当庭和解，向被告人郭崇俊偿还10000元人民币，郭崇俊提出撤诉。长春市双阳区人民法院（2018）吉0112民初522号民事裁定书裁定准许撤诉； 5.2015年9月至2016年10月，被害人孙某4次向被告人郭崇俊借款共计3万元，孙某已将上述借款全部还清。2017年5月、2018年3月，被告人郭崇俊先后两次，隐瞒孙某已归还全部借款的事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，先后取得了长春市双阳区人民法院（2017）吉0112民初886号民事裁定书及（2018）吉0112民初568号民事判决书，确认孙某应给付郭崇俊本金2万元及利息，孙某提出上诉。长春市中级人民法院调解结案，并下发了（2018）吉01民终3356号民事调解书，调解内容孙某给付郭崇俊1.8万元； 6.2016年4月，被害人李某2向被告人郭崇俊借款15000元，郭崇俊实际支付给李某13500元，签写15000元借款合同。2016年5月份，李某2将上述借款全部还清。2018年3月，被告人郭崇俊隐瞒李某已归还全部借款的事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2018）吉0112民初241号民事判决书，确认李某应给付郭崇俊本金1.5万元及利息，判决后李某2已经向被告人郭崇俊支付11000元； 7.2015年8月，被害人于某向被告人郭崇俊借款9000元，并签订10000元借款合同，于某三个月内向被告人郭崇俊支付6000元利息及6000元本金后，无力还款。2018年7月，被告人郭崇俊隐瞒于某已经还清本金的事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2018）吉0112民初1396号民事判决书，确认于某应给付郭崇俊本金1万元及利息，判决后，被害人于某父亲向被告人郭崇俊支付6000元； 8.2015年6月，被害人孙某1向被告人郭崇俊借款10000元，并签订了10000元借款合同，孙某1已将全部借款还清。2018年1月，被告人郭崇俊隐瞒孙某1已经归还全部借款事实，向长春市双阳区人民法院提起诉讼，取得了（2018）吉0112民初242号民事判决书，确认孙某1应给付郭崇俊本金1万元及利息。 案发后，被告人郭崇俊被抓获到案。 上述事实，有公诉机关提供并当庭宣读或出示，经庭审质证、认证属实的下列证据予以证实： 一、书证 1.到案经过。 2.常住人口数据查询信息：证明郭崇俊的自然情况。 3.辨认笔录。 4.民事判决书、民事裁定书。 5.银行流水、转账记录。 二、被害人陈述 1.被害人董某陈述 2016年4月19日下午，陈泽把我的手机和钱包交给王某1并且又指使庞某、王某1领我出去，把我带到净月区一个我不认识的大厦的一个房间内，见到一名男子，让我在五张空白的A4纸上写下名字并摁下手印，对方让我干啥我就干啥，签完后我和庞某、王某1开车走了。在路上庞某一直在操作我手机。大概19时许，到达创客大厦楼下，庞某把手机、钱包还给我了，就让我回学校了。从4月18日15时许一直到19日下午19时许，我没敢跑，我的手机、钱包、银行卡都在他们手里扣着。这个期间，我的手机被陈泽、王某1、庞某三个人都拿过，具体进行什么操作我不知道，之后通过银行流水发现，4月19日，一张开户名为郭崇俊、卡号为6217880600000355517的银行卡给我的建设银行卡转账7700元；4月19日，庞某通过支付宝以消费名义转走7700元。 2.被害人谢某陈述 我来公安机关报案，我在读大学期间被一名叫郭崇俊的男子诈骗，签署贷款合同、强迫签写欠条，并用我的名字在网络上贷款、购物。2015年10月至2016年4月的事。郭崇俊是专门给大学生做小额贷款的。我和郭崇俊是通过我朋友李某介绍认识的。2015年10月初，在二道区金色八里城我租的房屋内，李某和我说他有一张信用卡欠款3000元，让我帮他还一下。2015年10月8日或9日的一个下午，我带着学生证和身份证和李某一起去的大经路和新发路交汇的晶丽奥斯好旺公馆楼上，我们两个在那里见到了郭崇俊和涛哥，这样我和郭崇俊认识了，当天我和郭崇俊签写了一份3000元贷款合同。涛哥真名应该叫张某1，他是郭崇俊的手下，也是后来帮我做分期购物的人。当天，我向郭崇俊提供了我的身份证、学生证、紧急联系人信息，然后我和郭崇俊签写了一份3000元的贷款合同，合同内容是我向郭崇俊贷款3000元，贷款分12期偿还，每期还有利息，利息怎么计算的我不清楚，每期还款大约287元，逾期是有逾期费的，但是具体怎么约定我没有注意，借款人有我的签名，按指印，出借人有郭崇俊的签名，因为当时李某说他来偿还这笔贷款，这份贷款合同被李某拿走了。2015年11月底，张某1来我学校找的我，把我带到了在吉林农业大学北门对面的一个公寓内，在公寓内我见到了郭崇俊，张某1对郭崇俊说我不太配合，已经做不了分期了，郭崇俊让我自己去还分期平台上的钱，我当时很害怕，但是郭崇俊说他还是可以帮我还平台上的分期，但是需要和他签订一个10000元的借条，借条的内容是我向郭崇俊借款10000元整，还款期限是十五日内，借款日期是2015年11月末，具体时间我忘记了，签完借条以后我离开了，之后我再也没有见过郭崇俊。2016年1月份，因为我的电话号码换了，郭崇俊联系了我的父母催款，和我的父母说如果不还钱就去法院告我们，但是我的父母觉得郭崇俊就是在诈骗，所以没有理会郭崇俊，2016年4月份，有两个双阳区法院的人来我的学校找我的导员，通过我的导员联系我，我才知道郭崇俊把我起诉了。2016年4月18日左右，郭崇俊把我起诉到了双阳区人民法院，我没有出庭，我听我的律师讲郭崇俊拿出了三万元欠条，主张我还欠他三万多元的欠款，最后法院判我偿还郭崇俊30000元人民币，律师当场向郭崇俊支付了30000元人民币。我和郭崇俊一共签写了一份3000元贷款合同，一份10000元的欠条。我没有从郭崇俊那里得到钱。我的父母替我向分期平台偿还了约80000元人民币，向郭崇俊支付了30000元，一共是110000元人民币。3000元的贷款合同我印象中被李某拿走了，10000元欠条在我父母的手里。我和张某1去开的那张银行卡6210812831005999011，户名：谢某，这张银行卡从开卡之后一直在张某1的手中，当我的律师还给郭崇俊30000之后，郭崇俊把这张银行卡给了我的律师，现在这张银行卡已经被我注销了。 3.被害人魏某陈述 2015年10月20日左右，曲某1微信加的我，向我发广告，内容大概就是大学生贷款，需要的联系他。当时我刚好想换新手机，需要钱，就通过微信与曲某1联系，约定见面，曲某1告诉我让我注册学信网账号，带着学生证、身份证。在新城大街吉林农业大学附近一个房子里，我见到了曲某1。曲某1没多说就让一名女子领着我到附近另外一个房子里，又一名女子接待了我，看了让我带的学信网信息证明、学生证、身份证并复印了，我想借一万，这名女子告诉我说扣完保证金后就不剩10000了，让我借15000元，扣完保证金2000元，交给我了13000元现金。然后让我签了一张出借人是空白的15000元借款合同，我签字摁手印了。又让我抄写了一段话，大概是自愿借款的内容，具体我记不清了，我签字摁手印了，又给我三张空白纸，让我签字摁手印，我照做了，怎么回事我不知道，我也没多问。借款的大概内容是，我借款15000元，约定还13期，每期1300元，让我向郭崇俊的支付宝里还钱。我还了四个月后就还不起了，郭崇俊就打电话，让我还钱，骂我，说一些威胁恐吓我的话，还要说到学校抓我，我害怕了就跟我爷爷魏某2说了欠钱的事，我爷就分三个月，每月3000，总给我了9000元钱，我又还了郭崇俊。我从郭崇俊处拿了13000元，前后共还了郭崇俊14200元。然后到2017年的时候，郭崇俊又给我打电话，让我还5200元钱，我说已经还完了，郭崇俊就在电话里骂我、说一些威胁、恐吓的话，挂电话之后就再没打过电话。直到2018年12月6日，我的微信余额被长春市双阳区法院划扣冻结了556.56元，12月8日划扣冻结了89.47元，通过备注的电话我联系了长春市双阳区法院，一名叫徐某法官告诉我让我还钱，并把法院判决书、执行通知、报告财产令书等材料发给我，我才知道郭崇俊在2017年底拿了一张50000元的借款合同将我起诉了的事。我从来没签过50000元借款合同的事。 4.被害人孙某陈述 我来公安机关报案，我在读大学期间向一名叫郭崇俊的男子贷款，我按期全额还款后，郭崇俊又用虚假的借条，采用虚假诉讼的方式获取我的钱款。是2015年9月份至2018年10月份的事。在长春市净月区复地嘉年华A3B栋0442室。郭崇俊是专门给在校大学生做贷款的，他在长春市净月区复地嘉年华A3B栋0442室开了一家贷款公司，名字叫禹业投资管理有限公司，我和郭崇俊是通过我朋友孙某1介绍认识的，我和孙某1说想借钱，于是孙某1把我带到了郭崇俊那里，这样我认识的郭崇俊，并多次在郭崇俊那里贷款。 我在郭崇俊那里一共借过4次钱，第一次是2015年9月5日我向郭崇俊借款10000元，我分10个月还款，每月还款1300元，共还给郭崇俊13000元。第二次是2015年11月份，我向郭崇俊借款5000元，我分10个月还款，每月还款650元，共还给郭崇俊6500元。第三次是2016年5月23日，我向郭崇俊借款10000元，约定分10个月还款，每月还款1300元，我按期还款至第六个月，第七个月我把剩余的钱一次性还清，共还给郭崇俊13000元。第四次2016年10月份，我向郭崇俊借款5000元，次月还清。 第一次向郭崇俊借款是2015年9月5日，我的朋友孙某1带我来到长春市净月区复地嘉年华A3B栋0442室，在这我见到了郭崇俊并且和他说我要办大学生分期贷款，郭崇俊告诉我借10000还13000，每月还款1300元，分10个月还清，接着我向郭崇俊提供了身份证原件、学生卡、学信网信息，并且我和郭崇俊签写了10000元的借条，借条上的内容是我向郭崇俊那里借款10000元人民币，分10个月还款，约定每月2分利息，我在借条上签写了我的名字和身份证号码，然后又写了一张收条，内容是：今收到人民币10000元；收款人孙某；时间2015年9月5日。接着我又在多张空白的A4纸和空白借据上签写了我的名字和身份证号码，2015年9月5日，郭崇俊向我的工商银行卡内转账8700元，接下来我每月按期向郭崇俊的微信或者支付宝还款1300元，最后我一共还款13000元。因为郭崇俊直接扣除了我第一个月的还款额，本金加上利息共计1300元，所以郭崇俊给我8700元。我在多张空白A4纸和空白借据上签名字和身份证号码是郭崇俊要求我这么做的，要不然就不借给我钱，他还说这些空白纸现在没有什么用，但是如果我不还钱，就用这些签字的空白纸告我。第二次是2015年11月24日左右，我通过微信和电话联系的郭崇俊，在微信上我向郭崇俊借款5000元，约定每月还款650元，分10个月还清，这一次我没有去见郭崇俊，也没有和郭崇俊签写借据和收条，郭崇俊扣除首月还款额650元和100元学信网查询费，向我民生银行卡转账4250元人民币，接下来我又每月向郭崇俊还款650元，最后的还款一共还款6500元。我第二次借钱时，第一次借款没有还清，也是因为这个原因，我只能从郭崇俊那借5000元，第一次借款我刚还至第三个月，接下来我每月的需要向郭崇俊共还款1950元。2016年5月23日，我通过电话联系的郭崇俊，在电话里我说向郭崇俊借钱，我的朋友孙某1再一次带我来到长春市净月区复地嘉年华A3B栋0442室，我又一次向郭崇俊借了10000元，当时郭崇俊不在场，他找了一名女子和我签写的借据和收条，每月还款额和还款期数与第一次借钱都是一样的，但是后来郭崇俊给我汇款时发现我之前还有借款没还完，郭崇俊就扣除我之前的欠款，只向我转账6400元，然后接下来我每月向郭崇俊还款1300元，但是因为我不想欠钱，我于2016年11月份就全部还清了，一共还款13000元。第四次是2016年10月28日左右，我通过微信和电话联系的郭崇俊，在微信上我向郭崇俊借款5000元，还款日期和利息没有具体说，这一次我没有去见郭崇俊，也没有和郭崇俊签写借据和收条，郭崇俊说这次就算我借给你的，不签合同，不走公司制度，郭崇俊向我的微信账户转账5000元人民币，2016年11月27日，我给郭崇俊转账5200元，那多出的200元就是我给郭崇俊的利息。我有每个月向郭崇俊的还款记录以及银行卡流水证明我全额向郭崇俊还款。我已经向郭崇俊进行偿还借款，我不清楚郭崇俊为什么还要起诉我。郭崇俊后来拿出了两张有我签名的借条，每张借条是1万元，对我进行了起诉，要求我偿还2万元。郭崇俊在双阳区人民法院对我进行起诉的。郭崇俊拿出的其中有一张2016年5月23日的10000元借据是真实有效的，但是这笔钱我已经偿还完了，另一张2015年9月5日的10000借据是郭崇俊利用我签名的空白纸自己做的，是假的。我没有出庭，最后双阳区人民法院判我偿还给郭崇俊20000元本金以及我还款截止日的利息。我不服从双阳区法院的判决，我上诉到了长春市中级人民法院。郭崇俊向法院出具了四张借条，每张借条10000元，郭崇俊称我之前还的钱是那两张借条的，这两张借条我没有还钱，主张我再还20000元以及截止还款日的利息，最后长春市中级人民法院主张调解，我向郭崇俊支付18000元。2019年2月9日，我通过支付宝向郭崇俊的中国人民银行转18000元人民币，我手中有交易记录。 5.被害人邓某陈述 我通过电话和郭崇俊联系的，我和郭崇俊说我想用点钱，郭崇俊审核完我的信息后，将多份打印好的借条和借款合同给我，我在上面签写了自己的名字和身份证号码、以及贷款金额，签好后，我和郭崇俊约定是借5000元还8000元，分12个月偿还，签完贷款合同和借据后郭崇俊直接给了我4700元现金。我在借款人处签了自己的名字，出借人当时是空白的。借据的内容我向某某借款8000元，在借款处签写我的名字。在借贷过程中我在空白的A4纸上、打印好的贷款合同、借据上都签写过名字。当时是郭崇俊要求我这么做的。在借贷过程中收取我学信网查询费300元。我签写的是8000元的借据，8000元的贷款合同，实际我收到的贷款金额应该为5000元，我又交给郭崇俊三百元，最后我实际收到4700元。我没有偿还贷款，郭崇俊给我打电话威胁我进行催债，郭崇俊说如果我不还钱就去学校闹事，同时也给我父母打电话，如果我父母不还钱就去家里闹事，但是我也一直没有还款，后期我的电话号码就不用了。借贷过程中都是以现金方式进行的。2018年3月10日，郭崇俊在长春市双阳区人民法院对我进行起诉。郭崇俊以民间借贷为由，拿出了30000元借据，起诉我偿还他30000元欠款。我和郭崇俊没有签写过30000元借据，这30000元借据是郭崇俊自己制作的。在长春市双阳区人民法院，我母亲代替我去应诉的，在庭上我母亲王某3和郭崇俊达成和解，我母亲代我向郭崇俊偿还10000元人民币。 6.被害人李某2陈述 我在长春市新城大街禹业公司贷款的，2016年4月是一个叫郭崇俊的男子给我办理贷款的。我是通过朱某认识郭崇俊的，朱某是我警校同学。郭崇俊是做小额贷款的。我因为手里没有钱了所以找郭崇俊做贷款。我当时贷款15000元人民币，实际到手13500元人民币，要求下个月还清，还15000元人民币。我办贷款时签合同和欠条了，合同和欠条当时郭崇俊都留下了，没有给我。我还钱了，不到一个月我就还钱了。我是2016年5月，刚过完五一节的时候还钱的。我当时还了15000元人民币。还钱方式是我在农业银行的ATM机，将15000元人民币现金存入了郭崇俊提供的银行卡里了。我不记得郭崇俊的银行卡号了，是农业银行的卡号。我没有保留存钱的小票。我还款后和郭崇俊打电话说了，我当时忘了向郭崇俊要回欠条了，朱某能证明我还钱了，他当时在场。我还款后到2018年年初，郭崇俊给我打电话，向我要欠他的钱，我说我还完钱了，郭崇俊说他有我的欠条，后来我就没理他，郭崇俊给我陆续打了几个电话，我都没理他，郭崇俊就拿欠条到双阳区人民法院起诉我了。双阳区人民法院当时判决了，法院让我再还15000元人民币。法院判决时我没有出庭。我因为害怕没有出庭，我知道郭崇俊就是双阳的，我怕我去了就回不来了。法院判完后我也没理会，后来我去新疆，我从新疆回来时买飞机票我发现我被限制了，后来我就和郭崇俊打电话了，郭崇俊说我得还钱，后来我和郭崇俊约定我先还10000元人民币，然后把我限制撤了，然后他让我再还9000。我后来给郭崇俊钱了，现在已经给了11000元了，我是通过支付宝转账给郭崇俊钱的，我的支付宝账号是13358605358。法院没有撤回我的案件，因为我还差800元没还。 7.被害人于某陈述 我在校园里看的小广告，是郭崇俊借给我的这一万元钱。我不知道郭崇俊的电话。我跟郭崇俊签写了合同，给了我9000元现金，每月利息2000元。我给了郭崇俊三个月利息一共6000元，然后第三个月我又还了他6000元现金，差他3000元钱本金没还上，然后他给我打电话说把我起诉了，后来他给我爸打电话我爸给了他6000元钱，他说撤诉了就没再找过我。郭崇俊就打电话威胁我了，说不还钱找我家人麻烦，他给我爸打电话了。我还了郭崇俊三个月利息一共6000元，第三个月我还了他本金6000元，差了他3000元本金，我还不上了，郭崇俊就说不行，但我没钱他也没说什么就让我走了，然后又过了两个月他打电话继续管我要钱，我说没有了，他说把我起诉到法院了，我没搭理他，然后他给我爸打电话，我爸给我还了6000元，他告诉我爸撤诉了，就没再找过我。 8.被害人孙某1陈述 2015年5月份，我用微信通过小广告上面的二维码加了郭崇俊，得知他是做小额贷款的，然后我就咨询他：“怎么贷款，贷款利息是多少。”之后他就让我见面聊，给我发了一个位置，第二天我就来到了净月大学城就是他给我发位置的地方，当天我和郭崇俊签写了一份10000元人民币的贷款合同，还签写了10张左右空白欠条。当天，我向郭崇俊提供了我的身份证、学生证、紧急联系人信息，然后我和郭崇俊签写了一份10000元的贷款合同，合同内容是我向郭崇俊借款10000元，贷款分10期偿还，每期还有利息，利息怎么计算的我不清楚，每期还款1300元，逾期是有逾期费的，但是具体怎么约定我没有注意，借款人是我的签名，按指印，出借人是郭崇俊的签名。当天签完合同之后，郭崇俊让我在10张左右的空白欠条上签名、按指印和写年份，欠条上的内容被他遮挡起来不让我看，之后他说不怕我不还款，不还更好，他可以向我家里要钱并上法院起诉我，想要多少就要多少。我签写了空白欠条。我在郭崇俊贷款之后，在每期还款日前三天，他都会给我打电话、发短信告诉我还钱，不还钱就用空白条起诉我。2018年12月4日，我发现我的工商银行卡和兴业银行卡被冻结了，之后我去长春市重庆路附近的工商银行查询才知道我的银行卡被双阳区人民法院冻结了。我不知道郭崇俊是如何起诉的，法院是如何判决的，因为我先来报警了，我还没有去双阳区法院。我和郭崇俊一共签写了一份10000元贷款合同，10份左右空白欠条。我还了13000元，贷款都还清了。 三、被告人郭崇俊的供述和辩解 2014年到2016年我从事过小额贷款投资公司，公司叫吉林省禹业投资管理有限公司，公司经营地点在净月嘉年华，公司的法人是我，公司的经营范围是从事小额贷款。公司就我一个人。公司面对的创业的学生比较多。我可以借款的额度针对不一样的人，1万，3万，5万，10万的都有。在我公司借款人要有工作单位，能找到人的，就可以借。学生看哪个学校的，想借多少钱，一般的都可以放款。在我公司贷款一般的凭身份证，户口本，房产证就可以，学生得要身份证，学生证，而且是上学信网可以查到的，就可以贷款。我给下面贷款的周期大多数都是以一个月为一个周期。月利息2-3分。有向我公司借款不还款的。大多数都是学生不还款。对于到期不还款的借款人，我一般都是到法院起诉。到法院起诉需要借款人的身份信息，借条，起诉状。有的接到传票，来法院就和解了，把钱给我了。还有的是干脆不来的，法院正常就判了。我在双阳区人民法院起诉欠款人的。因为我的户籍所在地是双阳区，所以我选择了双阳区法院。 董某在我这借过钱，是2016年的时候，具体时间忘了，以我个人名义借给董某钱的。董某当时向我借了人民币一万元。就董某一个人去的。我不清楚董某如何找到我借钱的。我的公司没有挂牌。董某向我借款需要提供身份证、学生证、学信网证明。董某借的一万元利息是三分，时限是十个月，一个月还1300元。当时董某自己上楼来找到我，表示想借一万元，提供证件之后，表示想分十个月还清，我一共给他转账7700元，扣掉的2300元中，1000元是抵押金，1300元是第一个月的还款，后期董某又还了我1300元，剩余6400元没有还我。后期董某不再还款后，我通过电话、微信通知他，没有得到回应，便到法院起诉董某，起诉金额是三万元。起诉金额三万元因为当初董某来借款的时候我俩就约定好的，如果他正常按月还款，十个月每个月还1300元即可，如果不按时还款，除去本金一万元，还附加两万元的违约金，当时我俩签署的是两份合同，一份一万元，一份两万元。因为他没有按时还款，所以我起诉董某三万元。因为我户籍所在地是在双阳，所以我在双阳法院起诉董某。当时董某写了两张欠条，一张一万元，一张两万元。我们二人签订的那张二万元合同在双阳法院。两万元的借条内容和那张一万元的借条内容是一样的，没有提及借款缘由或我们约定的内容，只是一张正常的欠条。因为当时被告缺席，法院判我胜诉，但是后期被告上诉，然后我的律师王国民代表我去的，最终结果我不清楚。 2014年-2015年期间，具体时间我记不清了，谢某在我手中借款一万六、七千元，具体钱数我记不清了，谢某还了我一两次钱就联系不上了，2016年-2017年期间，我到双阳区人民法院把谢某起诉，谢某偿还了我3万元人民币。我与谢某签写了一张3万元的借条，我和谢某说，如果谢某按时偿还按真实的借款数额还款，这张3万元的借条就没有用了，如果不按时还那一万六、七千元的借款，我就按3万元借条起诉，所以最后我起诉谢某还我3万元，谢某最后还我3万元。 我认识魏某，魏某是在我那借款的大学生，后来因为差一部贷款没有还，我把魏某起诉了。2014年-2015年期间，魏某在我手中借款15000元，实际到手13000元左右，分期偿还，每期还款数额我记不清了，最后还差我5000元左右欠款未还，我把魏某起诉了。我和魏某在借贷时说过，如果不按时还款，我会用5万元的欠条起诉的，这五万元的欠条是当时借款时签下的，2018年我在双阳区人民法院把魏某起诉，要求他偿还我5万元的欠款，但是魏某一直未还我5万元钱。 孙某1在我那里多次借钱，还有一部分未还，所以我把他起诉了。2015年，孙某1在我手中借了10000元，分10期偿还，每月1300元，这笔借款孙某1还给我了，还了我13000元，但是在这期间孙某1又向我借钱，但并没有签写借据和借款合同，所以我用孙某1开始签写的10000元借据把他起诉了，在双阳区人民法院起诉的，但是孙某1至今还没有还款。 李某2在我这里借钱未还，被我起诉到法院。2016年4、5月份，李某2在我这里借了15000元人民币，实际到手13500元，下月还清，李某2按期把15000元还给我了，当年7、8月份，李某2和他的朋友朱某又来找我借钱，每个人在我这里借了10000元，没有签写借据和合同，口头约定一个月还清，我给他俩每人9000元，但是到期后他俩谁也没还钱，过了3、5个月，他们两个人一起来，给我出了一张30000元的欠条，欠条的借款人是朱某，但这30000元欠条的钱，他俩一直未还，于是2016年年底我在双阳区人民法院把朱某起诉了，要求朱某还款30000元，朱某一直未还，于是我用李某2之前在我这的15000元借据把李某2起诉了，李某2还给我10000元，朱某至今只还我1000-2000元，我记不清了。 孙某是黑龙江人，在我那里贷过款，后来因欠款被我起诉了。2015年左右，孙某多次找我借钱，每次借款金额在5000-10000元，但我和孙某之间只有两张借据，每张10000元，这是最开始借钱时候签写，之后孙某再向我借款，就没有再写借据，最开始借的钱孙某也还清了，但是后来没有签写借据的借款没有还清，于是我用之前的借据把孙某起诉了，双阳区人民法院判我胜诉，孙某上诉到长春市中级人民法院，但依旧败诉，后来孙某是否还钱我不清楚。 于某也是在我这借钱，应该是借了10000元，后来因为未按时还款，被我起诉到双阳区人民法院，后来他的父亲偿还了，于是我撤诉了，这件事我记得就这么多。 我认识邓某，邓某在我这借了10000元，通过现金和转账方式给他的，邓某借完之后就跑了，于是我用30000元的借据把邓某起诉了，他妈妈来应诉的，后我和邓某母亲协商，邓某母亲以每月1000元的方式还我10000元，我们当庭和解。我起诉邓某的30000元借据是我和邓某签写的，我告诉邓某，如不按时还款，我用30000元的借据起诉。 我知道我在做小额贷款过程中，触犯了法律，并且在追债过程中进行了虚假诉讼，但是我没有完全按照我的约定的数额去向借款人索要，希望公安机关从轻处理。 本院认为，被告人郭崇俊隐瞒债务已经全部还清的事实，多次向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务，系以捏造的事实提起民事诉讼；致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动，系妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪，公诉机关指控的罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。被告人辩护人提出的被告人的行为不属于虚假诉讼行为与事实不符，不予采信。被告人辩护人提出被告人有自首情节，经查，公安机关虽然以涉嫌敲诈勒索立案并抓获被告人，公安机关已经掌握虚假诉讼的事实，被告人郭崇俊的行为不应认定为自首。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第二项、第四项之规定，判决如下： 一、被告人郭崇俊犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年6月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人的违法所得返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马向民 人民陪审员  邢 飞 人民陪审员  田 忠 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  吴 达