广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初256号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人陈浩广，男，1999年10月3日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************719，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县************。因本案于2019年11月1日被羁押，同月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人洪禧，广东中乾律师事务所律师。被告人陈浩泳，男，1998年9月3日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************730，高中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县************。因本案于2019年11月1日被羁押，同月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人吉斌，广东普罗米修（汕头）律师事务所律师。被告人陈瀚锐，男，1998年9月4日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************71X，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县******委会大卫16巷14号。因本案于2019年11月1日被羁押，同月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人陈一婷，女，1991年4月7日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************740，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县钱东镇仙洲大池西三横31。因本案于2019年11月1日被羁押，同月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人黄泽怀，男，1989年7月5日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************714，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县钱东镇仙洲大池西三横31。因本案于2019年11月1日被羁押，同月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人陈仕鸿，男，2000年1月7日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************719，高中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县***********。因本案于2019年11月1日被羁押，同月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人杨启宏，广东中大中律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]121号起诉书指控被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀、陈仕鸿犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员吴玉莹、被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀、陈仕鸿及辩护人洪禧、吉斌、杨启宏到庭参加诉讼。本案经依法中止审理和恢复审理，现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：自2019年9月份以来，被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀、陈仕鸿先后组成不同的诈骗小组，并以汕头市龙湖区****辛厝寮金和楼901房及汕头市龙湖区************等处作为窝点实施诈骗。其中，被告人陈浩广、陈一婷、黄泽怀结为一组，被告人陈浩广负责为各诈骗小组提供诈骗链接并前期发布广告等事务、被告人黄泽怀负责前期发布广告等事务、被告人陈一婷负责与被害人聊天等事务；被告人陈浩泳、陈瀚锐结为一组，被告人陈浩泳负责前期发布广告等事务、被告人陈瀚锐负责与被害人聊天等事务；被告人陈浩泳还与被告人陈仕鸿结为一组，被告人陈浩泳负责前期发布广告等事务、被告人陈仕鸿负责与被害人聊天等事务。具体方式为：由被告人陈浩广向同案人“紫气浩然，秒回30上班”（身份不明，在逃）取得链接后，上述六名被告人通过网络推广的方式，以“零元免垫付”刷单赚佣金为噱头，诱使被害人点击上述取得链接，自行输入支付宝用户名、密码、验证码并通过花呗钱包在苏宁易购等公司进行购物，骗取被害人花呗额度内的钱款，再由同案人“紫气浩然，秒回30上班”以骗取款30%-45%的比例返给被告人陈浩广，最终由上述六名被告人按照参与情况予以分配。至发案时止，上述各诈骗小组诈骗情况如下：一、被告人陈浩广、陈一婷、黄泽怀所在该组骗取的情况：1.2019年10月25日，被告人陈一婷使用微信名“静静”“香香”与被害人甘小凤(微信名：依恋)联系，后以上述方式骗取被害人甘小凤3988元。所得返款由被告人陈一婷、黄泽怀、陈浩广分配。2.同月27日，被告人陈一婷使用微信名“静”与被害人徐敏（微信名：顺其自然）联系，后以上述方式骗取被害人徐敏4905.92元。至案发时，后台返款尚未到账，被告人陈一婷、黄泽怀、陈浩广尚未拿到赃款。3.同月28日，被告人陈一婷使用微信名“goodluck淘宝”与被害人胡浪波（微信名：A、诗美造型胡波）联系，后以上述方式骗取被害人胡浪波12497元，最终因被害人胡浪波申诉成功，由支付宝将该款退还被害人胡浪波。4.同月31日，被告人陈一婷使用微信名“朱朱-”与被害人朱兴梅（微信名：念初）联系，后以上述方式骗取被害人朱兴梅9500元。所得返款由被告人陈一婷、黄泽怀、陈浩广分配。二、被告人陈浩泳、陈瀚锐所在该组骗取的情况：1.2019年10月10日，被告人陈瀚锐使用微信名“毛毛”与被害人彭迎雾（微信名：悟tel8858873777）联系，后以上述方式骗取被害人彭迎雾27797元。所得返款由被告人陈浩泳、陈瀚锐分配。2.同月31日，被告人陈瀚锐使用微信名“小媛”与被害人赵凤（微信名：厚爱无需多言）联系，后以上述方式骗取被害人赵凤4000元。所得返款由被告人陈浩泳、陈瀚锐分配。三、被告人陈浩泳、陈仕鸿所在该组骗取的情况：1.2019年9月18日，被告人陈仕鸿使用微信名“新天猫~安儿”与被害人肖荣香（微信名：永不言弃）联系，后以上述方式骗取被害人肖荣香7387.83元。所得返款与被告人陈浩泳、陈仕鸿分配。2.同年10月31日，被告人陈仕鸿使用微信名“琦保”“小媛”与被害人熊小纳（微信名：冬日暖阳）联系，后以上述方式骗取被害人熊小纳15596元。至案发时，后台返款尚未到账，被告人陈浩泳、陈仕鸿尚未拿到赃款。综上所述，被告人陈浩广参与实施8宗诈骗犯罪，诈骗数额共计85671.75元（其中骗取被害人胡浪波12497元属于未遂）；被告人陈浩泳参与实施4宗诈骗犯罪，诈骗数额共计54780.83元；被告人陈瀚锐参与实施2宗诈骗犯罪，诈骗数额共计31797元；被告人陈一婷参与实施4宗诈骗犯罪，诈骗数额共计30890.92元（其中骗取被害人胡浪波12497元属于未遂）；被告人黄泽怀参与实施4宗诈骗犯罪，诈骗数额共计30890.92元（其中骗取被害人胡浪波12497元属于未遂）；被告人陈仕鸿参与实施2宗诈骗犯罪，诈骗数额共计22983.83元。2019年11月1日，民警在汕头市龙湖区****辛厝寮金泰居委金华楼901房将被告人黄泽怀、陈一婷抓获归案；同日，民警在被告人黄泽怀的协助下，在汕头市龙湖区********侧门口将被告人陈浩泳抓获归案、在汕头市龙湖区**************将被告人陈浩广、陈瀚锐、陈仕鸿抓获归案。公诉机关认为，被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀以非法占有为目的，结伙利用互联网网络技术，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈仕鸿以非法占有为目的，结伙利用互联网网络技术，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈浩广、陈一婷、黄泽怀诈骗被害人胡浪波一案，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄泽怀协助公安机关抓获被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈仕鸿，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚。鉴于被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀、陈仕鸿自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人陈浩广判处有期徒刑四年九个月并处罚金、对被告人陈浩泳判处有期徒刑四年并处罚金、对被告人陈瀚锐判处有期徒刑三年并处罚金、对被告人陈一婷判处有期徒刑二年三个月并处罚金、建议对被告人黄泽怀判处有期徒刑二年并处罚金、对被告人陈仕鸿判处有期徒刑二年四个月并处罚金。公诉机关提交了被害人肖荣香、彭迎雾、甘小凤、徐敏、胡浪波、赵凤、朱兴梅、熊小纳的陈述及相关辨认、手机页面截图、银行转账记录清单、公安机关检查笔录、现场平面示意图、现场照片、扣押清单、户籍材料、抓获经过、情况说明、被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀、陈仕鸿的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀、陈仕鸿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈浩广的辩护人洪禧提出如下辩护意见：1.本案中诈骗行为所使用的链接均由在逃的同案人提供，被告人陈浩广仅是起到承转的作用。2.诈骗所得均是由同案人操作后取得并进行返利，而且其分成占到犯罪所得的55%-70%，被告人陈浩广等人仅分得犯罪所得的30%-45%。3.被告人陈浩广并不是获取诈骗链接或订单号的唯一途径。4.被告人陈浩广、陈一婷、黄泽怀诈骗被害人胡浪波金额12497元的案件，因被害人申诉成功而退回被害人，该宗犯罪应认定为未遂。5.被告人陈瀚锐、陈仕鸿参与犯罪更多的是出于主观意愿而非被告人陈浩广招引。6.被告人陈浩广到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，且当庭自愿认罪，悔罪态度良好。7.被告人陈浩广属于初犯、偶犯。8.参照被告人陈一婷、黄泽怀虽然提供其租住的住处作为本案的作案地点，但因其没有从中牟利，因此没有追究其他组所涉案的责任，同样，虽然被告人陈浩广有提供订单号的行为，但其并没有从中牟利，因此请法庭在量刑时予以考虑。被告人陈浩泳的辩护人吉斌提出如下辩护意见：1.被告人陈浩泳是初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法应予从轻处罚。2.被告人陈浩泳有意愿通过家属返还赃款，悔罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈仕鸿的辩护人杨启宏提出如下辩护意见：1.被告人陈仕鸿主观恶意较小，其属于不慎被诱惑参与的。2.被告人陈仕鸿并没有提供犯罪工具也没有提供犯罪场所，建议法庭量刑时考虑该情节。3.被告人陈仕鸿参与诈骗的数额属于较大。4.被告人陈仕鸿是初犯，认罪态度和供述一直稳定，自愿认罪认罚。综上所述，建议对被告人陈仕鸿从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈浩广、陈浩泳以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假信息，结伙采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人陈一婷、黄泽怀以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假信息，结伙采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人陈瀚锐以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假信息，结伙采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人陈仕鸿以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假信息，结伙采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀、陈仕鸿犯诈骗罪的罪名成立，但指控被告人陈一婷、黄泽怀属于诈骗罪数额巨大的情节不当，本院依法予以纠正。鉴于被告人陈浩广在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其通过电信网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处；其实施诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以依法从轻、从宽处罚。鉴于被告人陈浩泳、陈瀚锐、陈仕鸿在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其通过电信网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均可以酌情从严惩处；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其均可以依法从轻、从宽处罚。鉴于被告人陈一婷在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其通过电信网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处；其实施诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以依法从轻、从宽处罚。鉴于被告人黄泽怀在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其通过电信网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处；其实施诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚；其具有立功情节，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以依法从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。对于被告人陈浩广的辩护人洪禧提出的辩护意见，经查，有事实和法律依据部分，本院可予采纳。对于被告人陈浩泳的辩护人吉斌提出的辩护意见，经查，有事实和法律依据部分，本院可予采纳。对于被告人陈仕鸿的辩护人杨启宏提出的辩护意见，经查，经查，被告人陈仕鸿的行为具有严重的社会危害性，不符合法律关于适用缓刑的条件。故辩护人提出的对被告人陈仕鸿适用缓刑的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见有事实和法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人陈浩广、陈浩泳、陈瀚锐、陈一婷、黄泽怀、陈仕鸿犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人陈浩广犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2024年7月31日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、被告人陈浩泳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年10月31日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）三、被告人陈瀚锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2022年10月31日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）四、被告人陈一婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2022年1月31日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）五、被告人黄泽怀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2021年10月31日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）六、被告人陈仕鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2022年2月28日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 纪 冰人民陪审员 郑 桅人民陪审员 方元孙二〇二〇年九月四日法官 助理 汤仰聪书 记 员 姚泽琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。