河北省献县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0929刑初87号 公诉机关献县人民检察院。 被告人史某某，男，1980年8月5日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍地河北省衡水阜城县，住本村。2017年11月28日因犯赌博罪被武邑县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月19日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，以涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2020年2月24日被献县公安局执行逮捕。现羁押于献县看守所。 辩护人乔梁，河北林风律师事务所律师。 献县人民检察院以献检一部刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人史某某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。2020年8月10日裁定中止审理，2020年9月21日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员赵春燕出庭支持公诉，被告人史某某及其辩护人乔梁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 献县人民检察院指控，2016年1月份，被告人史某某伙同伙同王某、张某某、王某1（三人已判决）共同预谋找赌博作弊的人勒索钱财，由史某某联系赌博的人，王某1提供赌场，王某负责找人帮忙。同年1月14日晚，被告人史某某与王某1（已判决）分别与参赌人员赵某1电话联系，赵某1又叫了王某1和杨某（绰号）来到东光县王某1租住的房屋赌博。同时张某某、史某某、王某等人也相继来到王某1家，其中王某叫来的王某2、王某某、付某某（三人均已判决）在车内等候，曹某某（另案处理）陪王某上楼赌博。过程中，王某以对方作弊为由，指挥叫来的人持棍棒冲进屋内，将赵某1、王某1、杨某强行带至车上，用衣服蒙头，开车拉到献县卢庄的二层小楼内，由王某叫去的人负责看守。期间，王某、张某某等人采取威胁、殴打、挨冻等手段逼迫王某1、赵某1、杨某拿钱。同时王某、张某某、史某某与王某1合谋“演戏”，让王某1假扮被害人挨打，后通知家属送钱放人。最后赵某1、王某1、杨某被迫与家人联系，通过银行卡转账6.7万元，通过ＰＯＳ机透支银行卡4.9万元。所得款由王某、张某某、史某某、王某1分得。2020年1月19日，被告人史某某被抓获到案，到案后拒不供述犯罪事实。 同时提供了银行卡交易明细、户籍证明、刑事判决书、证人证言、被害人陈述、被告人供述、同案犯供述、辩认笔录、办案说明等证据，认为被告人史某某的行为已触犯刑法，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人史某某当庭表示对献县人民检察院的指控供认不持异议，但辩称没有参与预谋，否认自己参与了非法拘禁、敲诈勒索王某1、赵某1的事实，事后也自己没有分赃。 辩护人的意见是：史某某等人虽限制被害人自由，但目的是利用他人赌博作弊进行敲诈，一行为两罪名，应当以敲诈勒索罪定罪处罚，史某某当庭认罪，建议从轻处罚。 经审理查明，2016年1月份，被告人史某某伙同伙同王某、张某某、王某1（三人已判决）共同预谋找赌博作弊的人勒索钱财，由史某某联系赌博的人，王某1提供赌场，王某负责找人帮忙。同年1月14日晚，被告人史某某与王某1（已判决）分别与参赌人员赵某1电话联系，赵某1又叫了王某1和杨某（绰号）来到东光县王某1租住的房屋赌博。同时张某某、史某某、王某等人也相继来到王某1家，其中王某叫来的王某2、王某某、付某某（三人均已判决）在车内等候，曹某某（另案处理）陪王某上楼赌博。过程中，王某以对方作弊为由，指挥叫来的人持棍棒冲进屋内，将赵某1、王某1、杨某强行带至车上，用衣服蒙头，开车拉到献县卢庄的二层小楼内，由王某叫去的人负责看守。期间，王某、张某某等人采取威胁、殴打、挨冻等手段逼迫王某1、赵某1、杨某拿钱。同时王某、张某某、史某某与王某1合谋“演戏”，让王某1假扮被害人挨打，后通知家属送钱放人。最后赵某1、王某1、杨某被迫与家人联系，通过银行卡转账6.7万元，通过ＰＯＳ机透支银行卡4.9万元。所得款由王某、张某某、史某某、王某1分得。2020年1月19日，被告人史某某被抓获到案，到案后拒不供述犯罪事实。认定上述事实的证据： 一、书证 1、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实阜城县公安局将王某1被敲诈勒索案移送献县公安局侦查，经侦查发现王某、史某某等人将王某1等人由东光带至献县，后实施敲诈勒索，献县公安局立案侦查。 2、调取证据通知书及清单、周俊娟的中国银行交易流水、卢华伟的中国农业银行借记卡业务凭证、樊二能（卢华伟的妻子）的中国农业银行明细清单。 二、被害人陈述 1、被害人王某1陈述，2016年1月14日的吃完晚饭，赵某2说史某某让去王某1家玩会，于是和赵某2、杨某到了王某1在东光租的房子玩推牌九，王某1打电话叫去了四个人就开始推牌九。刚玩了也就半个来小时，上来六、七个人，手里拿的砍刀和镐把，他们说我和赵某2、王某1使活（出老千）了，就给我、“杨某”带上头套塞到我的车上，后到了一个村边的二层小楼里面，对方有十几个年轻人看着让我们拿钱，我的三千多块钱，玉坠被他们搜去了，还有一个小孩威胁着让我把结婚戒指摘了下来，还让我脱貂皮大衣。期间采取殴打、脱衣挨冻等方式逼迫我们拿钱。我媳妇打了三万块钱，“杨某”他媳妇打过来两万块钱打了过去。“亮哥”他们又搜出我的交通银行信用卡逼我说密码，长的挺精神的小孩领着三个人押着我，去了一个小区不是三楼就是四楼，用ＰＯＳ机刷了我49000块钱，还让我打了10万元的欠条。晚上十点多快十一点了，长得挺精神那个人说我的金戒指、玉坠、貂皮大衣只能选一件，我就要了貂皮大衣吧。金戒指是结婚时买的，11.9克，2015年在辛集花3900元买的。他们是2015年阴历腊月初五（2016年1月14日）晚上十点多钟控制的我们，2015年阴历腊月初七（2016年1月16日）的晚上十点多放的我们。 2、被害人赵某1（赵某2）陈述，我不知道该赌局是谁组织的，我只知道是王某1叫我去的，史某某也给我打电话去王某1家玩钱，他俩谁先打的记不清了。史某某还让我叫上王某1，张某某是参与控制我们的人，当时他在车上和另外三个人控制我，把我从东光王某1家带走。我们被带到一楼的一个房间，有三四人拿着砍刀、镐把看守我们，我身上携带的一千元左右的现金被搜了去，我看到王某1身上的钱、一个玉坠、一枚黄金戒指都要走了。后让我们把全身的衣服都脱掉，只穿着内裤出去挨冻。后我媳妇打过来二万，剩下的三万再打欠条。我在二层小楼见过史某某，我怀疑他和张某某、那个30左右的男子是一伙的，他们当时一起去的王某1家。 三、证人证言 1、证人陆某（王某1之妻）证言，证实在电话里我听见啪啪的打人的声音，听见电话中王某1疼的哼哼叫。王某1回家之后，他的后背青一块紫一块的，说被人打的，是拳头巴掌打的，有的是被镐把子打的。并证实银行卡转了三万元，王某1的信用卡被透支刷了四万九千元，戒指也被抢走。 2、证人孙某（王某1的对象）证言，证实2016年1月份的一天晚上，有几个男的一起到王某1租住的房子内玩钱，认识的有“小武”、“亮亮”，他们是阜城县人，其他人不认识。后来他们打起来了，听着好像有人说玩钱时出老千作弊，从外面又来了很多人，他们拿着棍子，把王某1、小武、还有几个人带走了。第二天，王某1打电话让我凑钱，凑了一万元按照他们说的地方送过去，到了一个二层小楼，我和王某1说了几句话，他们让我先走，我就坐出租车回东光了。 3、证人李某（赵某1之妻）证言，证实2016年1月份刚进腊月的一天中午，赵某1给我打电话让我给他打钱，说是出事了，让给他打五万元，后来发了一个银行卡号，我凑了二万元就去银行打了，我是中午打的钱，那天下午大概6点多他回到家。 4、证人王某2（王某1的父亲）证言，王某1平时很少回家，也很少与其联系，现在无法联系上王某1。 四、同案犯供述和辩解 1、同案犯王某1供述，2016年1月份的一天下午，我接到史某某的电话，他说晚上叫几个人来东光我的家玩钱，我们就开始玩推牌九，后王某和张某某他们以玩钱骗人为由将我、那个老头和赵某2、王某1带到一个二层楼的院子。我被张某某叫到二楼的一个房间，屋里有张某某、史某某、王某还有几个其他人，王某和张某某说从赌桌拿的钱不够，还得让王某1他们拿钱。王某跟我说因在我家玩的，多少拿个钱。张某某和王某进屋了，问我们怎么办？我又从屋里出去和张某某王某商量，王某说让我拿一万，再演一场戏，让我主动拿钱给他们看，目的是让他们认为拿钱就可以走，第二天天亮后，一个小弟拉着我去了献县的一个宾馆，张某某史某某王某已经在屋里，宾馆床上放着大概几万元，他们商量之间帐的事，我听着是张某某和史某某都欠王某的钱。我问张某某“你之前欠我5千，这次我又损失一万，我那钱怎么办”，张某某说“这次的一万我给你，等回去后我给你两万”，我说你把欠我的5千和这次交的1万给我就行，张某某说“你这两天也受罪了，我回去和史某某给你凑两万，你衣服也坏了，我多给你5千买身衣服吧”，我又跟张某某发了几句牢骚，王某说“你们都是阜城的，张某某答应给你两万，你就别再多说了”，后来呆了一会，我和张某某、史某某一起走了。 2、同案犯张某某供述，2015年年底的时候，我通过史某某和王某1认识了王某，我们几个人是通过玩钱认识的，我当时因为玩钱欠了王某两万元，因为之前史某某欠我钱，我把欠两万元的账转到了史某某身上，相当于史某某欠王某两万。有一天具体哪天记不清了，史某某跟我说他想找一个玩钱作弊的人，史某某还说跟玩钱作弊的人玩钱时把他们抓住，以他们玩钱作弊为借口向玩钱作弊的人要钱。史某某和我商量时，只有我们两个在场。史某某找到我，并给王某1打电话说他找好了玩钱作弊的人并说去王某1家玩。后我和王某到王某1家，当时有王某1、史某某、赵某2、一个50多岁的老头在，王某去王某1家时带了一个小弟。然后我们几个人在王某1家开始赌博，我们一起推牌九。我们玩了一个多小时，我当时是一直输，王某也输，赵某2、50多岁老头赢钱，别人的输赢我记不清了。我玩钱的时候发现赵某2的耳朵里有耳机，耳机还一直吱吱响，我发现后没有说话。因为史某某之前和我商量时，史某某说让我扮演被害的人，就是扮演输钱的人。后以玩牌作弊为由，王某、史某某叫着我带着那个50多岁老头、老头车上那个人（后来知道他叫王某1）、赵某2、王某1一起去了献县一个村的一处二层小楼里，具体是哪村我不知道。后来我、王某、史某某、王某1去了二楼，我们在二楼的一个房间商量怎么让王某1、赵某2、50多岁老头拿钱。我们商量着让王某1演场戏，让王某1拿钱给王某并让王某1、赵某2他们看到，目的是让王某1、赵某2他们认为拿了钱就可以离开。我们在一起商量时，赵某2、王某1、50多岁的老头被关在一楼的一个房间，期间我去一楼找他们时，我看到50多岁的老头只穿着内衣在院里冻着，我们商量好让王某1演戏后，目的为让王某1等人拿钱，具体多少不清楚。王某1应该是当着王某1、赵某2他们的面把钱给了王某，让王某1、赵某2他们认为王某1拿了钱。后王某叫着我带着王某1去了献县一个小区拿着王某1的银行卡刷了ＰＯＳ机，总共刷了多少钱我不清楚。我只记得后来王某1和我、史某某、王某在二楼的房间内商量演戏拿钱，欠条写完后欠条都在王某那。王某1、赵某2、50多岁的老头走了之后的第二天，王某把我、史某某接到献县的一个宾馆，王某1也去了那个宾馆，我们四个人在宾馆内分了钱，我分到五千元，史某某和王某1也差不多分了这么多，但王某、史某某、王某1他们背地里是否分过分了多少我不清楚。这个赌局就是一个假局。 3、同案犯王某供述，2016年1月份的一天，史某某、张某某、王某1三个人来献县找到我，我们四个一起吃的饭，后下午我开车去了东光县王某1租住的家里，和王某1、张某某、史某某及两个不认识的人一起玩推牌九，这次玩牌我、史某某、张某某、王某1都输，只有那两个不认识的人赢了。我从东光县城直接回了献县。第二天张某某、史某某他们给我打电话，他们说昨天玩钱我走后，他们都输了，他们说不正常，怀疑被人做局骗了。他们说让我今天晚上过去，他们说如果真的是被人做局坑了不能白坑，他们说他们在当地找人不方便让我在献县叫几个人过去。我找了几个经常跟我在一起吃喝的朋友，我跟他们说我在东光县玩钱可能让别人给坑了，我让他们一起陪我去东光，我说如果让人坑了到时候给我帮帮忙，我当时说每人给一千块钱，后玩牌时抓了那几个人作弊，史某某和张某某说把人都带去献县，然后我们开着三辆车一起去了献县。我、史某某、张某某、王某1在一间屋里，我们在屋里商量怎么办。那三个人承认作弊了，史某某、张某某、我去找那三个人商量退钱，张某某说因为是在王某1家玩的钱，怕影响不好，需要王某1演场戏，要不他们不认可退钱，然后王某1也进了他们被关的那屋。为了让他们拿钱，我们演了一场戏，张某某提出让王某1演一场退钱的戏。后王某1、赵某2等人的家属把钱打到卢华伟的账户，并打了欠条。一共打了6.7万元，张某某让一个四十多岁的男子把信用卡的密码说出来，后来我、张某某、我的一个朋友开车带着那个40来岁的人去了献县县城一个小区刷了4.9万元。这些人走后我、张某某、史某某回到献县，我、张某某、史某某、王某1及其他在二层楼房内的人一起在献县吃了晚饭，第二天上午，我们在献县雅克Ｅ家宾馆见面，见面之前我去找ＰＯＳ机机主拿了四万九千元现金，我当时给了ＰＯＳ机机主一些手续费，忘了给了多少了。然后我去找卢华伟拿了六万七千元，我带着现金十一万零六千元去了雅克Ｅ家宾馆与张某某、史某某、王某1见面。我们四个人商量着把钱分了，我分得二万六千元，剩下九万元给史某某、张某某、王某1了，他们三个人怎么分得我不清楚，我拿了钱后我就走了。张某某和史某某让他们脱了衣服去院里冻着，目的就是逼他们赶紧拿钱。我不知道让他们脱了衣服去原理冻着这件事是张某某还是史某某的主意，我看到的时候就是张某某和史某某带着他们脱了衣服去院里冻着。事情处理清楚后，我给王某某、付某某、王某2没人500或1000元好处费， 4、同案犯付某某供述，2016年冬天的一天，王某叫我还有其他几个人一起去东光县城，后从东光带回来几个人，我们在小楼看守。我还看到有阜城县的几个人，阜城县我认识的有一个叫“海”，另一个叫“龙”，大名叫什么我不清楚，这两个人之前来献县找过王某，我见过所以我认识。 5、同案犯曹某某供述，当时玩钱的有王某、史某某、王某1、40多岁男子等，后来发现他们玩牌作弊，把他们带回献县。从东光拉回来人后，史某某、张某某他们跟着回来了，他们在卢庄二层小楼跟王某一起商量如何让那几个人拿钱的事。 五、被告人史某某的供述和辩解，史某某承认和王某、张某某等人一同与王某1、赵某1进行赌博，后跟着王某等人一起来献县，否认事前商量作局，否认非法拘禁、敲诈勒索王某1、赵某1的事实。 六、辨认笔录 1、王某1的辨认笔录王某1分别辨认出张某某、王某、被害人赵某2、负责看守的王某2、王某某，穿王某1貂皮大衣、戴王某1戒指的付某某。 2、张某某的辨认笔录，分别辨认出王某、赵某2（赵某1）、史某某、王某1。 3、王某1的辨认笔录，分别辨认出赵某2、王某1。 4、赵某1的辨认笔录，分别辨认出史某某、张某某、王某1、一起赌博强行带人的男子（王某）、王某1。 5、付某某的辨认笔录分别辨认出王某2（西关）、王某1（阜城的“龙”）。 七、其他证据 1、关于卢庄二层小楼的证据，包括刘豆的笔录、房屋买卖合同。证实因刘豆着急用钱，该小楼由刘豆的姥姥刘秀英、姥爷王者江以36万元价格卖给李莎莎（王宝飞的前妻）。 2、办案说明四份，本案中的证人“虎”经查找未找到；查找王某1、杨某及其妻子未找到；史某某涉嫌非法拘禁、敲诈勒索案中，该案卷中所有复印件与原件一致；王某1未找到，不能确定本案被害人“杨某”的详细身份信息，无法对其进行查找、取证工作。 3、同案犯张某某、王某1的刑事判决书，2019年7月22日，张某某因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年三个月，敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元；王某1犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。 4、史某某的户籍证明及在逃人员登记表证明其身份情况及被上网追逃。 5、违法犯罪证明、刑事判决书，2017年史某某犯赌博罪被武邑县法院判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。 6、抓获经过、羁押证明，证实2020年1月19日，辛集市公安局民警将史某某抓获。2020年1月19日临时羁押于河北省辛集市看守所，于2020年1月20日解往河北省献县。 上述证据均经当庭质证，本院确认有效，予以采纳。 本院认为，被告人史某某非法限制他人人身自由，并采取暴力威胁手段勒索钱财，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。献县人民检察院的指控事实清楚，证据充分，罪名成立。关于辩护人提出被告人非法拘禁与敲诈勒索行为是手段与目的关系，应当以敲诈勒索罪定罪处罚的辩解意见，本院认为从行为表现形式看，非法拘禁并非敲诈勒索犯罪构成的必要手段，敲诈勒索亦非非法拘禁后的必然结果，被告人为取得被害人财物，预谋对被害人进行敲诈，在着手实施犯罪过程中另起犯意，限制被害人人身自由，拘禁期间存在威胁、恐吓、殴打等行为；从侵犯的法益看，非法拘禁是持续犯，在本案既遂并持续期间，被告人实施敲诈行为，侵犯两个不同法益，符合两个罪名的犯罪构成，单独适用一个罪名不能实现对行为的充分评价，故应以非法拘禁罪、敲诈勒索罪数罪并罚，不宜作为牵连犯从一重处罚，对辩护人的上述意见不予采纳。被告人史某某的辩解意见与庭审查明事实不符，不予采纳。被告人史某某当庭表示认罪，但未如实供述其罪行，结合犯罪性质、情节和社会危害性综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人史某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2025年1月18日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 新 人民陪审员  杨仲华 人民陪审员  范海林 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  王 伟