赤峰市松山区人民法院刑事判决书（2019）内0404刑初253号公诉机关赤峰市松山区人民检察院。被告人刘利，男，1969年6月17日出生于内蒙古自治区，汉族，公民身份号码×××，初中文化，系翁牛特旗自来水公司停薪留职职工，捕前住内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇古城街国税局住宅楼4号楼4单元541室。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日经承德市公安局决定取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人宋若云，内蒙古松川律师事务所律师。赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉〔2019〕228号起诉书向本院提起公诉。本案审理期间又以松检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书追加起诉，指控被告人刘利犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员刘某1、相某出庭支持公诉，被告人刘利及其辩护人宋若云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。审理期间本案延期审理二次。赤峰市松山区人民检察院指控：1、2018年7月9日，被告人刘利以为被害人李某1丈夫李存友办理取保候审为由，骗取李某1人民币3万元。案发前，被告人刘利归还被害人李某1人民币1.5万元。2、2017年7月至12月期间，被告人刘利以为被害人丁某在内蒙古自治区信用总社办理银行贷款为由，先后骗取丁某人民币72.9万元。在此期间，被害人丁某因购买钢材在被告人刘利处借款人民币42万元。3、2017年11月，被告人刘利以有能力为被害人萨其冷贵儿子图力格尔办理工作由，骗取萨其冷贵人民币2万元。案发后，刘利赔偿被害人萨其冷贵人民币2万元。4、2018年9月17日，被告人刘利以将内蒙古自治区××区鑫春有色金属选矿厂废旧设备卖给被害人韩某1为由，骗取被害人韩某1人民币11.03万元。5、2013年，被告人刘利以帮助被害人褚某寻找一辆被他人在褚某处租赁未还的捷达轿车由，骗取被害人褚某人民币10万元。6、2016年5月至8月，被告人刘利以帮助赵某1办理内蒙古××旗西大山萤石矿复工手续（三同时）为由，虚构办理复工手续需要“人情费”的虚假理由，先后骗取赵某1人民币29万元。综上，被告人刘利多次骗取他人钱款，合计人民币97.43万元。公诉机关为证明指控的案件事实，在法庭的主持下，当庭讯问了被告人刘利，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人刘利虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人刘利对指控其诈骗萨其冷贵、李某1钱款定性没有异议；辩解其收取丁某钱款是为丁某购买钢材的钱款，已为丁某购买约69万元的钢材；其拿褚某的10万元钱是其向褚某的借款；拿赵某1的29万元为矿山设计支出4万元、立项可研报告支出3万元，维稳支出3万元，因赵某1不能提供相关手续原件而未能办理。其没有骗取丁某、褚某、赵某1的钱款。辩护人提出刘利系自动投案，应当为自首。刘利与丁某、褚某、赵某1三人系经济往来，存在经济纠纷，刘利不是诈骗他人钱财。辩护人提交了转让合同、采矿承包经营协议书、债务抵顶清偿协议书、矿山股权转让协议书、委托书、刘勇住院病历，并申请证人刘某2出庭作证。经审理查明：2013年12月至2018年9月，被告人刘利以帮助他人找回出租车、办理矿山复工手续送礼、调动工作活动费用、办理贷款送礼、办理取保候审、出卖矿山旧设备交纳定金等为由，骗取褚某、赵某1、萨其冷贵、李某1、丁某、韩某1六人合计人民币84.43元。案发后，刘利退还萨其冷贵2万元、退还李某11.5万元。具体事实如下：一、2013年12月至2014年2月，被告人刘利以帮助褚某找回被他人租赁未还的捷达轿车及要回租车费为由，骗取褚某人民币10万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人褚某的陈述证明，她来报案，被刘利骗了10万元钱。2013年她开汽车美容店，刘利常来洗车，认识了刘利。之前她开租赁公司时，乌丹的王云鹏租赁了她的×××号捷达车，没有音讯找不到。她将此事告诉刘利后，刘称自己是乌丹人能帮她找车找人，并且帮她将车的租赁费要回来，让她拿2万元钱办这事。她相信了刘利，2013年12月左右向刘的工商银行卡转了2万元。2014年1月刘打电话说办这件事钱不够，让她再拿3万元，她又给刘转了3万元。2月份刘又打电话称还需要3万元，她想已经花了5万元，如果这次不给以前的钱就白花了，就又向刘的工商银行卡转了5万元。半个月后她就找刘利，刘既没有为她找回来车也没将租赁费要回来，她让刘退钱，刘一直没把钱退给她。褚某提交的汽车租赁合同书、银行卡交易流水证明，2007年11月4日，王云鹏租赁汽车一辆，及褚某银行卡资金往来情况辨认笔录及照片证明，在见证人李晓伟的见证下，侦查人员将刘利的正面免冠照片一张混杂在一组不同男性的照片中共计12张，交由褚某辨认，褚某准确地辨认出刘利。2.被告人刘利的供述与辩解证明，褚某在红山区开洗车行，褚向他说过有一辆捷达车租出去找不回来，让他帮忙找，他找人打听了但没找到。2013年他向褚某借了10万元，当时他二哥在北京住院没钱了，他急用钱，就向褚某借了。二、2016年5月至8月，赵某1请托被告人刘利帮助办理翁牛特旗西大山萤石矿复工审批手续，刘利以需要送礼疏通关系、办理手续需要“人情费”、解除对矿山查封送礼等为由，先后骗取赵某1人民币29万元据为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、抓获经过证明，2017年10月31日，赵某1向承德市公安机关报案，称刘利以为萤石矿办理手续为由，骗取其人民币29万元。2018年1月2日，乌丹派出所接到在逃人员预警信息，将刘利在乌丹镇裕都宾馆抓获。2.被害人赵某1的陈述证明，2016年初，经协商他投资加入韩某2、杨某夫妇经营的赤峰市翁牛特旗西大山的萤石矿。他与韩某2签订了协议书，由他投资100万元，将矿山的开采手续完善后开采生产。矿山之前手续齐全，因为停过一段工，再次恢复生产须得到安监局的批准才能生产。他们上报后，翁旗安监局一直没有审批。2016年5月，朋友老辉介绍说刘利可以帮他办理安监局审批手续。他联系上刘利，刘称与翁旗安监局关系好，可以找安监局马副局长将手续办下来。开始刘称给马送5万元钱疏通关系，5月18日他让朋友陈某为刘汇款5万元。后来，刘称得找个人开一封信需要钱，他又给刘汇款5万元。7月刘称矿山被法院查封，要在乌丹法院执行局还10万元，另有三个人帮忙，需要给每人5000元辛苦费，他又给刘汇12万元。后来，刘告诉说法院主办案件的鲍某因为酒驾出事要赔偿40多万元，他给的10万元给鲍某用了。7、8月份，刘称再给安监局送钱活动，他先后又给刘汇款7万元，总共给了刘利29万元。他们上报安监局的手续齐全，还按照安监局的要求需要重新制定了矿山的开采变更设计方案，这个方案通过后就没有问题了。因为之前矿山开采设计方案是正航公司做的，变更设计方案还得找正航公司做，当时去正航公司时刘利和他们一起去的，他让刘利在合同上签的字，设计费也是他出的，现在他还欠设计费4万元。他找刘利是让在安监督局疏通关系，尽快将审批手续通过，其他的没有需要刘帮忙的事，刘利都是以到安监局和法院活动为由向他要的钱。赵某1提交的协议书证明，主要内容是2015年8月14日，赵某1与翁牛特旗乾兴通建材有限责任公司签订协议，约定乾兴通公司以100万元转让费将公司20%的股权转让给赵某1。赵某1提交的合同书证明，2016年6月18日，刘利代表翁牛特旗乾兴通建材有限责任公司与赤峰正航设计有限公司签订委托合同，委托正航公司设计《翁牛特旗乾兴通建材有限责任公司西大山萤石矿设计变更》编制及评审，报酬总计6万元。3.证人陈某的证言证明，她与赵某1是朋友。赵向她说在赤峰翁旗入股了一家萤石矿山，她也想和赵一起入股，已经与赵讲好了，但是她还没有投钱。赵给了她30万元存在她建行卡上。刘利是赵某1找的帮忙办理采矿手续的人，她曾与赵去赤峰见过刘。刘当时告诉赵说自己与安监局的马副局长特别熟悉，办手续很轻松，就是得给马送5万元钱，赵当时就答应了，回到承德她就给刘汇了5万元钱。此后，赵让她给刘汇钱她就汇，总共给刘汇了29万元。调取的陈某尾号0381建行卡交易明细证明，2016年5月18日转给刘利5万元，2016年6月8日转给刘利5万元，2016年7月12日转给刘利12万元，2016年7月29日转给刘利2万元，2016年8月5日转给刘利5万元。4.证人杨某的证言证明，她与赵某1是2015年认识的。她在赤峰翁旗西大山有一个萤石矿，她是矿山的法定代表人，她爱人韩某2懂得地质业务，矿山之前手续齐备，后来矿山停工了，矿山复工开采需要复工手续（“三同时”开采设计方案）。因为她们夫妻缺乏启动资金，韩某2就找到赵某1，想让赵出钱帮忙解决开采手续和资金问题。经过协商，由赵出资100万元办理复工手续和注入矿山启动资金，并与赵签订了协议，她们与赵属于合作关系。赵找了赤峰的刘利帮忙，说刘能帮忙办理矿山开采手续。她与韩跟着赵到赤峰见过刘，主要是想让刘出面协调安监局的复工手续。为了办复工手续，赵给了刘不少钱。矿山“三同时”开采设计方案是赵某1找的赤峰正航设计公司做的，因为矿山最早的开采方案就是正航公司做的，赵某1给了正航行公司3万元钱。杨某提交的矿山手续----有采矿许可证、营业执照、赤峰市经信委关于翁旗西大山萤石矿技改项目备案通知（2015年5月15日）。5.证人韩某2的证言证明，翁旗梧桐花西大山萤石矿是他于2011年在翁旗人于守来手里买来的，当时花了600万元，占70%的股权，他交开采权交给于守来管理，负责开采。在于管理期间于垫付了不少钱用于矿山开采和建设，到2014年矿山亏损没有利润就停产了。后来他找到赵某1，想通过赵注入资金，将矿山手续完善了再正常开采，并与赵签订了协议。之后，他们就矿山的手续做了很多工作，给矿山重新立的项、重做“三同时”开采方案，都是按照规定办理的，矿山是符合开采条件的，上报的手续也是齐全的，但是翁旗安监局迟迟没有审批。后来，赵通过关系认识了刘利，据说刘与安监局关系不错，可以协调安监局将审批手续办下来。矿山开采的各种手续包括经信局立项批文、安全评价报告、可行性研究报告、开采设计及安全专篇（“三同时”开采方案），就这些手续，都是前期他们做的，这些手续的费用也是他出的。后来，开采设计手续安监局没通过，赵某1又找一个经理姓姚的设计公司，给重新设计的，重新做的开采设计费用是赵某1出的。矿山的各项手续都是他们前期做的，与刘没有关系，找刘利就是想让其疏通安监局的关系。6.证人姚某的证言证明，他是赤峰市正航设计公司经理。2010年左右，他的公司给翁旗梧桐花西大山萤石矿做过设计方案，当时有安全预评价报告、可行性研究报告、开采设计及安全专篇（“三同时”开采方案），当时是用别的公司资质做的（内蒙古元博工程设计有限公司）当时矿主他记不清了。2016年6月，赵某1又找他的公司做了“翁牛特旗乾兴通建材有限责任公司西大山萤石矿设计变更”编制及评审。按照合同应付6万元，赵只给了3万元预付款，是陈某打到他账户的。姚某提交的建行卡交易明细证明，2016年6月18日，陈某存入3万元。7.证人马某的证言证明，他是翁旗安监局副局长，翁旗大西山萤石矿在翁旗安监局的监管范围。大西山萤石矿的人经常来办理手续，但没有人私下找过他。他与刘利不熟悉，与刘平时没有往来，更没有因为萤石矿手续的事给他送过5万元钱。8.证人鲍某的证言证明，他在翁旗法院执行局工作。翁旗梧桐花大西山萤石矿因为欠于守来的钱，经法院裁决偿还于守来500多万元，2016年5月于守来申请执行。因于缺少资金无法拍卖，正与矿山法定代表人杨某协商还款问题。执行期间刘利曾打电话问过这个案子怎样执行？他告诉如果双方私下协商、调解不成就按法律程序办，除此外与刘利没有其他往来。9.证人刘某2当庭作证证明，他与刘利是朋友关系，2016年刘利曾带着西大山萤石矿材料为该矿办理复工手续，当时他在翁旗安监局工作，是应急救援股股长。他带着刘利找苏慧股长办理，苏告诉开工要重新搞初步设计和安全专篇，苏慧为刘利联系了正航设计公司。刘利拿回材料后，他们进行了初审送到市局评审，后来因为没能提供采矿证的营业执照原件，没能办理。刘利将材料放在刘某2处，约一个月后，刘利让一个叫杨某的人拿走了。刘利办理矿山复工手续办到设计这个环节。10.被告人刘利的供述与辩解证明，2016年5月，赵某1经别人介绍联系他，并与承德的两个人到赤峰见他，赵提出想在翁旗大西沟萤石矿开采，还说手续是齐全的，但采矿得做“三同时”手续，将采区的井口由河套处改到山上，赵同意这个方案，他答应帮着赵跑这个手续。他联系赤峰市安监局指定一家评价公司为矿山做“三同时”评价报告，赵给他汇来5万元，用于做“三同时”评价报告方面一些关系的人情费。后来赵给他汇来5万元想让他将欠评价公司的4万元钱还上，他也没给评价公司。赵给他汇来的一笔12万元钱，是想交给翁旗法院执行局的钱，其中10万元钱是给法院的，2万元是活动费用，想让法院将矿山查封解除了。但最后这个事没办，这笔钱用在哪儿他忘记了。之后，赵又给过他7万元钱，其中2万元不是在经信局开手续的费用就是在土地局办理图纸的钱；另外5万元是赵给他的吃饭、车费等。三、2017年12月，被告人刘利以能为萨其冷贵的儿子图力格尔办理工作调动，以需要活动费用为由，骗取萨其冷贵人民币2万元。案发后，刘利退还萨其冷贵人民币2万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表证明，2018年5月8日，萨其冷贵向公安机关报案，称被刘利以为其儿子办工作为由骗取2万元。2、被害人萨其冷贵的陈述证明，刘利称认识赤峰编委的马主任，能运作要编制，将他儿子调到四监狱工作。约在2017年12月，刘说调动工作要活动资金10万元，先拿2万元去运作，另8万元事办成后给，他给了刘利2万元。但他儿子工作一直没办成，他向刘利要钱，但刘利拖着不给。2018年11月22日，刘利的妻子贾某到他单位对面的打字行还给他2万元现金，他给出了收据的谅解书。萨其冷贵提交的微信聊天记录截图证明，主要内容为与刘利一起就餐、及向刘利索要2万元钱款。3.证人张某的证言证明，他与刘利、萨其冷贵是朋友关系。刘利说自己是开矿的。2017年11月，他组织饭局，当时有刘利、萨其冷贵。吃饭闲聊时，刘说帮萨将其儿子从宁城包商银行调到高速交警，事业编制，不用考试。后来，刘又说调到司法部门，刘称找赤峰市司法局长、自治区司法厅长、还有编办的马主任办个事，需要10万元钱。刘前期拿2万，说办成后再给8万元。后来刘迟迟没办，说话也没准。萨就向刘要钱，刘拖着不给。4.被告人刘利的供述证明，他通过张某认识萨其冷贵，萨说其儿子在宁城县企业工作，两地生活，想往市里调。他说先找编委领导审批编制，再找司法部门领导，把萨的儿子调过去。几天后向萨要了2万元活动经费，收钱后他也没为萨办事。后来，萨向他要钱，他一直没给。再后来警察到家里找他，他媳妇告诉他说已对他网上追逃了，他委托妻子将2万元钱送到萨的单位。刘利提交的谅解书、收款条证明，萨其冷贵收到刘利返还的2万元，并对刘利表示谅解。四、2017年7月至12月期间，被告人刘利以为被害人丁某在内蒙古信用总社办理银行贷款以给人送礼、请客吃饭为由，先后骗取丁某人民币72.9万元。在此期间，丁某因购买钢材向刘利借款、刘利为丁某垫付钢材款合计人民币42万元。刘利以办理银行贷款送礼为由骗取丁某人民币30.9万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人丁某的陈述证明，他在克旗经营应昌商务快捷酒店，因宾馆升级需要资金2000万元，他准备借贷款。经朋友张某介绍，张某的妹夫寇某联系人帮助他借贷款，需要10%手续费，最终由刘利帮忙办。刘利称找内蒙古自治区信用总社的杨阿林，让他将宾馆评估到5000万元以上。他找阿旗一家评估公司花3万元将应昌商务快捷酒店评估为5000万元。2017年7月5日，在赤峰新城九天国际酒店对面的茶楼，刘说杨阿林同意放款了，但得通过克旗信用社放款，拿5万元给克旗信用社主任送礼，他给了刘利5万元现金，当时寇某在场。7月9日，刘利说他的个人征信不合格，需要找信贷员为调整信用记录，一个信贷员送礼2万元需要4万元。他在赤峰宾馆给了刘利现金4万元，当时张某在场。7月25日刘利又找他、张某、寇某，在红山区长青街国信银汇公司，刘利说2000万元贷款额度太大，一个信用社放不了，需要找一个合作放款的信用社，还得给刘利找的元宝山信用社大主任张廷玉5万元送礼，他通过银行汇款转到刘利的银行卡里5万元。之后，刘利又以给他调整个人信用记录给元宝山信用社信贷员送礼、请客吃饭、到呼市给杨阿林送礼、给内蒙古信用社业务员送礼、放款需要送礼为由，多次向他要钱。他先后又给了刘利69.9万元；其中给杨阿林、内蒙古信用社业务送礼的36万元，是在红山区一个茶楼将30万元放在鞋盒内，另6万元放在外面给了刘利，当时张某、寇某在场；其余钱款均汇到刘利或其妻子贾某的银行卡里。最后一笔是在2017年12月26日刘利向他要执行费3000元。他一直催促，刘利迟迟办不下来贷款。后来感觉没戏了，就跟刘要钱，刘说把矿卖了就给他钱，又说其在卖鸡血石呢，以各种理由拖着。后来听张某说萨其冷贵被刘利骗了，他也来报案了，刘利以为他办理贷款共骗了他83.9万元。另在刘利帮他办理贷款过程中，他宾馆地下一层美食广场装修需要钢材。他打电话联系钢材时刘利听见了，刘利说自己在桥北有认识卖钢材的人，能为他赊购钢材。他就让刘利为他赊购钢材。他前后给刘利购买钢材款26万元，其中银行汇款20万元，给现金6万元。后来刘利将他的Q5越野车及刘利的丰田2700越野车抵押出去借钱交钢材款。刘利为他购买的钢材不到70万元，他又给刘利出具了42万元的欠条，这是他欠刘利的钢材的钱。有一次他跟刘利算账，在场的有张某、寇某、孙立坤，当时他还录了音。刘利帮他贷款花钱是一码事，帮他赊钢材他欠刘利又是一码事，他的Q5车被刘利抵押出去没要回来，这个车不知道怎么算呢，总账刘利欠他41.9万元。丁某提交的录音光盘证明，主要内容为丁某与刘利解决问题。丁某称前后100余万元，不算车还剩40万元。刘利应承表示把要回来，把钱给上，并表示在录音后的第三天（后天）解决，把车开回来，钱给上。同时刘利认可丁某与张某一同给过其30万元，用纸盒装着。丁某提交银行交易明细证明，自2017年7月28日至2017年12月26日，丁某、丁云龙、侯静、刘佩珍转入刘利、贾某银行卡合计人民币42.9万元；另2017年8月4日丁某在中国银行取现30万元。其中2017年7月28日丁云龙转入刘利尾号7495银行卡4万元，2017年7月29日丁某转入贾某尾号银行4276卡20万元，2017年7月31日丁云龙转入刘利尾号7495银行卡1万元，2017年8月3日丁云龙转转入刘利尾号7495银行卡1万元，2017年8月14日丁某转入刘利尾号7495银行卡2万元，2017年8月27日侯静转入刘利尾号7495银行卡1万元，2017年10月15日丁某转入刘利尾号7495银行卡3万元，2017年10月23日丁某转入贾某尾号银行4276卡5万元，2017年11月13日丁某转入贾某尾号4276银行卡3万元，2017年11月17日丁某转入贾某尾号4276银行卡1.6万元，2017年11月25日侯静转入贾某尾号银行4276卡1万元，2017年12月26日刘佩珍转入贾某尾号银行4276卡0.3万元；与调取的贾某尾号4276农业银行卡、刘利的尾号17495工商银行卡交易明细相吻合。丁某提交的侯静、刘佩珍的书面证言证明，侯静于2017年11月25日转入贾某尾号银行4276卡1万元，刘佩珍于2017年12月26日刘佩珍转入贾某尾号银行卡0.3万元，均是丁某让侯静、刘佩珍二人向贾某银行卡转入。2.证人寇某的证言证明，2016年夏天，张某带着丁某找他，说丁在银行有贷款1000万，向他借钱还贷款。他没有借给丁，答应帮助丁找人看能否从银行再贷出款来。过一段时间，孙立坤向他推荐刘利，说刘认识内蒙古信用社的。他见了刘利，刘称能办。他就将刘介绍给丁，二人好像约定事办成后给刘利200万元好处。丁找刘利、办贷款送钱时，他跟着去过一次。刘利说办事需要5万元钱，丁准备现金5万元，用报纸包着，他与丁到赤峰新城九天国际对过茶楼见的刘，丁将报纸摊开让刘看了一眼包上后给了刘，刘收下后说事办得差不多了。后来丁要盖楼房，刘利帮着赊了些钢材，丁给刘打了42万元的借条。之后，刘利以办贷款为由，陆续从丁手中拿了很多次钱。后来，他、丁某、张某、孙立坤找到刘利，在赤峰市宾馆算了账，当时算完好像丁一共给了刘80多万元，除去钢材钱，刘还差丁40多万元，这次丁还录了音。3.证人张某的证言证明，2017年6、7月时，丁某找他要借2000万元贷款，他办不了介绍给了寇某，寇又通过孙立坤将丁介绍给刘利。他、丁某、寇某、孙立坤与刘利在寇的国信银汇公司见的面。刘利称可通过周建华找内蒙古信用社的杨阿林办理2000万元贷款，丁同意让刘利帮着办。约十天后，刘说到呼市长杨阿林向丁要30万元办事费。当时他陪着丁在一家银行取款30万元，丁将钱放在一个鞋盒内，他与丁到赤峰宾馆见的刘，丁将钱给了刘。之后刘以办贷款需要向丁要过钱。有一次丁说刘办事用钱，丁带着4万元现金，他跟着一起去的。在赤峰宾馆附近刘的车内，丁将4万元给了刘，刘收下钱后说贷款的事抓紧办。刘要钱后也没办下贷款，到了2018年1月，他和寇某、孙立坤、丁某还有刘利在赤峰宾馆和福兴东方酒店谈了两次话，丁向刘要之前给的办贷款费用共80多万元。刘称为丁赊购了42万元的钢材，刘还将丁的儿子奥迪车押出去了。最后丁与刘约定将赊购钢材款与刘利还办事钱抵销，刘再给丁四十多万元，再将抵押的车赎回来就行。但车没赎回来，四十万元刘利也没给丁。4.证人贾某的证言证明，她是刘利前妻，与刘利于2011年离婚。她尾号4276农业银行卡是刘利拿着用来，具体也也清楚。李红艳、张某、侯静、刘佩珍向该卡转入的钱款她不知道，这些人是把钱转给刘利了。5.证人王某1的证言证明，他是赤峰永业商贸公司法定代表人，公司经营钢材。刘利在他公司购买过四次钢材，总计697764.21万元。公司有销货清单，第一次是2017年7月30日购买16162.69元的钢材，第二次是2017年8月4日购买149866.82元的钢材，第三次是2017年8月7日购买157881.32元的钢材，第二次是2017年9月16日购买2235853.38元的钢材。钢材款刘利已全部支付，有一部是现金，还有一部分刘利用信用卡刷公司的POS,但刷的不是刘利本人的信用卡，是刘利带着其他人来刷的。刘利称自己在克旗有宾馆扩建需要钢材，有一次刘利拉着钢材跑了，他追到经棚镇一直追到施工的宾馆。6.被告人刘利的供述与辩解证明，他以帮助丁某办理贷款的名义跟丁要了76.9万元，其中42万元他支付了钢材钱，他留了34.9万元。他还把丁的奥迪车给抵押出去了，现在他相当于差丁34.9万元钱，还需要将抵押的奥迪车给赎回来。刘利提交的买卖合同、销货清单及欠条证明，2017年7月29日丁某在刘利处购买钢材120号，丁某给会刘利钢材款20万元。销货清单4枚合计钢材款697764.21元；欠条内容为丁某借刘利人民币42万元。刘利提交的合作协议证明，2017年4月21日，丁某、赤峰市昌泰房地产开发有限公司实际控制人丁某、昌泰房地产公司法定代表人丁云龙签订合作协议，双方合作开发克旗应昌街美食广场及住宅楼项目。刘利占51%股权，主导项目建设、销售及运营；对方全力配合。刘利提交自愿担保声明书证明，2017年9月22日，丁某自愿为赤峰明达多金属回收有限公司向赤峰宁城农商银行贷款承担连带保证责任，丁某以其克旗房产应昌快捷酒店作为担保抵押，担保范围以明达公司向宁城农商银行最终借款数额为准。五、2018年7月9日，被告人刘利以为李某1的丈夫李存友办理取保候审为由，骗取李某1人民币1.5万元。案发后，刘利退还李某11.5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人李某1的陈述证明，她来报案。她丈夫李存友因诈骗被公安机关抓了。通过王某2认识刘利，刘称能为李存友办理取保候审。2018年7月9日，刘利将她约到赤峰市检察院见面，刘说能为李世友办理取保候审，她给了刘利3万元钱。二十多天后李存友也没取保，她感觉刘利办不成，向刘利要钱。8月11日、9月4日，刘利通过王某2退给她1.5万元。李某1提交的收条证明，刘利已将3万全部退还李某1。2.证人王某2的证言证明，他与李存友是朋友，李存友因诈骗被逮捕了。李存友妻子找他想办取保候审，他朋友李某2向他介绍刘利能办此事，说需要5万元钱运作。李某1说只有3万元，经李某2联系，刘利同意收3万元为李存友办取保。2018年7月9日他与李某1在市检察院门口，他将3万元现金交给刘利，刘称三天左右就办完。8月9日李存友也没取保，李某1不想办了。他告诉刘利，刘也同意了，还答应退钱。8月24日刘利微信转给他9900元，9月4日以转给他5100元。之后再要钱刘利以各种理由推托。3.证人李某2的证言证明，他朋友楚贵成说其以前的司机李存友被抓了，让找人打听案情。他联系了刘利让打听案子进展，下一步咋办，当时刘利说有熟人。给一小时刘利回电话说让李存友家属拿3万元于7月9日到赤峰找刘，给李存友办取保候审。7月9日王某2带李存友媳妇来赤峰找刘利，他只是中间介绍刘利，没有与刘利见面。当晚王某2回到朝阳，电话告诉说给了刘利3万元。4.被告人刘利的供述证明，李某2找他说其朋友李存友因诈骗被公安局抓了，让他直接与李存友家属联系。2018年7月9日，他跟李存友的妻子李某1和王某2见面，他答应为李存友办理取保候审，收了李某13万元钱。后来李某1让他退钱，他通过微信转给王某21.5万元，另1.5万元一直没给。后来得知警察到家里找过他，他把余下的1.5万元通过微信转给李某1了。六、2018年9月17日，被告人刘利出卖翁牛特旗梧桐花镇鑫春有色金属选矿厂废旧设备为由，骗取韩某1人民币11.03万元。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人韩某1的陈述证明，2018年9月17日，赵某2电话告诉他说通过别人联系，刘利在梧桐花有家选矿厂的废旧设备要出售，问他是否要？9月18日赵某2与刘利到现场看了设备，还给他发了照片。他觉得可以决定要，赵某2与刘利谈好价钱为1700元/吨，说刘利要定金10万元。他先转给刘利5万元，赵代他与刘签订了5万元的定金合同。9月19日，刘利打电话说好几千万元设备，5万元定金太少，让他再交5万元定金。第二天他与赵到市直机关幼儿园新城园附近的打印部，又给了刘利5万元，并重新签订了10万元的定金合同，刘利称十月一左右就能折废旧设备。9月27日刘利打电话称在办理矿山扩建手续得安排送礼，说钱不够让他转4500元，他转给了刘利。9月28月刘利又打电话说其朋友有个矿也要拆除，他如果要废旧设备就再给刘打5800元，他又给转给刘5800元。到了国庆节电话催拆设备，刘利说快了，等办下手续就可以拆卸设备了。11月9日他与赵到矿山，看门人不让进，并说矿山与刘利没关系。之后，他们与该矿山厂长电话联系，厂长称矿山不是刘利的，刘利在骗他们，他们打电话向刘要钱，刘称没骗他们说确实有朋友要卖设备，并约定11月27日见面退钱，到了11月27日联系不上刘利了。辨认笔录及照片证明，侦查人员按照辨认程序，将刘利的照片混杂在其他不同男性照片中共计12张，交由韩某1辨认。韩某1准确辨认出骗取其定金的刘利。2.证人赵某2的证言证明，他是个体废旧收购的。经同学代吉鹏联系，经常丽华推荐刘利有矿山旧设备出售。刘利带他到矿山看了废旧设备，称总计有三四百吨出售给他。2018年9月18日，刘利与他的合伙人韩某1签订了“买卖协议”。刘利让交定金10万元。韩某1分两次转给刘利5万元，共计10万；之后重新签订的“买卖协议”，刘利让他们等着，说须经安监局审批才能拆卸。七八天后，刘电话告诉其一个朋友也有类似矿山设备问他是否要，如果要则则给刘4500元烟钱，他让韩某1给刘转了刘4500元。次日，刘称在安监部门办理拆卸手续，说得安排办事人员，又向他要5800元，他又让韩某1转给刘利5800元。刘利称10月15日左右到矿山拆设备。10月15日他与韩联系刘利，刘以各种理由推脱，一直推到11月28日，说到时不行就退还全部款项。到了11月28日再给打电话刘利就关机了。韩某1提交的买卖协议、农业银行卡交易明细证明，刘利约定将选矿厂设备与废铁整体拆除出售给韩某1，价格为1700元/吨。2018年9月18日、9月20日分别转支5万元；2018年9月27日、9月28日分别转支4500元、5800元。3.证人吕某1的证言证明，鑫春选矿厂是他独资开办的。他曾委托刘利转卖鑫春选矿厂，并承诺选矿厂转卖成功后，将选矿帮的旧设备给刘利让其变卖作为中介费用。刘利只有成功将选矿厂转卖才有权变卖选矿厂的旧设备；如果没有转卖成，刘利就不能变卖他选矿厂的旧设备。2018年9月他还给刘利出具了转卖选矿厂的委托书。2018年10月，打更的电话告诉他说有人到矿上要切割旧设备，他告诉打更的说设备没卖不能让动。十多天后，打更的告诉上次来人又到矿山要切割设备，他与来人通话告诉说选矿厂是他的，刘利没有权利变卖。4.证人吕某2的证言证明，2018年11月19日，韩某1、赵某2到鑫春选矿厂要将设备拉走，说购买了矿山设备，将钱交给了刘利。他告诉二人矿山与刘利没有关系。吕某2提交营业执照证明，鑫春选矿厂为个人独资企业，投资人为吕某1。调取的刘利的尾号17495工商银行卡交易明细证明，2017年9月18日韩某1他行汇入5万元，2017年9月28日韩某1他行汇入5800元。5.被告人刘利的供述证明，2018年9月，常丽华说有人买废铁，并将赵某2介绍给他。他问他的伙伴吕某1的鑫春选矿厂要卖掉，赵听说后主动联系他要买矿山的废铁。他说选矿厂要扩建，要等扩建完后废铁才能拆除，赵也同意了。他带赵到矿山看了，赵与签订了购买鑫春选矿厂废铁的合同，韩某1又给他转了10万元订金，约定1700元/吨。签完合同他就跑扩建手续。手续没办下来他就被抓了。6.辩护人提交的债务抵顶清偿协议书、矿山股权转让协议书、委托书证明，被告人刘利从中帮助吕某1运作梧桐花鑫春金属选矿厂股权转让事宜。委托书证明吕某1委托刘利待将吕某1名下的翁旗八方铅锌矿和鑫春有色金属选矿厂股权转卖给李树强交易成功后，作为刘利中介回报由刘利变卖鑫春有色金属矿厂的旧设备；委托书有效期为2018年9月16日至2018年12月16日。本院认为，被告人刘利以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗，应当依法判处。辩护人提交的转让合同对转让价款等主要内容没有约定，亦没有实际履行，不能否定刘利以为丁某办理贷款诈骗钱款的事实。辩护人提交的有关翁旗梧桐花鑫春金属选矿厂的承包协议书、债务抵顶清偿协议书只能证明刘利从中帮助吕某1运作梧桐花鑫春金属选矿厂股权转让事宜。吕某1的委托书证明待吕某1的两处矿山股权委托刘利转卖给李树强交易成功后，由刘利变卖旧设备作为中介回报。刘利未将吕某1的委托事项矿山股权转让完成，没有取得变卖旧设备的权利。刘利对韩某1等人隐瞒无权变卖矿山旧设备的真相，以有权出卖旧设备为由骗取定金，客观上实施了诈骗行为。刘利以为褚某找回出租车、要回租车费为由，骗取褚某钱款10万，有褚某的陈述及银行交易流水证明。刘利辩解系向褚某借款10万元与事实不符，辩护人的相关辩护意见不成立，不予采纳。刘利辩解收取赵某1的29万元，为矿山设计支出4万元、立项可研性报告支出3万元、维稳支出3万元。关于刘利收取赵某129万元的去向，在侦查阶段刘利供述前后不一致：刘利在承德公安机关供述有5万元用于“三同时”人情费，“三同时”评估报告的费用由赵某1支付；其另10万元用于办事具体事记不清，有12万元自己用了，另有2万元用于在经信局开具手续或在土地局办理图纸支出。刘利在在赤峰公安机关又供述5万元付给正航设计公司姚某，在经信局改手续支出2万元，用于维稳给矿山周边村民5万元，另有5万元赵某1等人来赤峰用于吃住。余下的钱没等其去办事，赵某1将其告了与赵某1还没有算账。经查，西大山萤石矿法定代表人杨某、实际经营者韩某2及赵某1均证明，矿山的各项手续均具备，因开采设计手续安监局没能通过，又找原来做过该矿设计方案的正航设计公司重新做了矿山“三同时”开采设计方案；矿山的各项手续与刘利无关，找刘利就是让其疏通安监局的关系。正航设计公司经理姚某证明西大山萤石矿“三同时”开采方案合同约定设计费6万元，赵某1通过陈某汇款3万元支付设计费，并提供了陈某向其建行卡存款3万元的交易明细，其余没有支付。刘利辩解为矿山设计支出4万元与事实不符。卷内材料赤峰市经信委于2015年5月15日已向翁旗经信局下发文件同意西大山萤石采矿0.5万吨/年技术改造项目备案，要求企业做到项目建设“三同时”。从该通知中反映矿山项目可行性研究报告已经提交。赤峰市经信委的文件早于赵某12016年5月找刘利办理复工审批手续。赵某1证明刘利办理矿山复工手续只办理到设计环节。刘利辩解为矿山立项可研报告支出3万元、维稳支出3万元，与事实不符。证人刘某2只能证明刘利曾找其帮助为矿山办理过复工手续，不能证明刘利是否收取赵某1钱款及以何理由收取钱款。辩护人提交的刘勇住院病历只能证明刘勇曾患病住院，对刘利是否诈骗褚某没有证明力。辩护人提出刘利与丁某、褚某、赵某1存在经济纠纷，刘利不是诈骗他人钱财的意见不成立，不予采纳。辩护人提交的其他材料公安机关在侦查阶段均以调取或已由当事人向公安机关提供，辩护人属于重复提交。刘利虽然于2018年11月26日到新城公安局投案，但未如实供述全部诈骗罪行，不属于自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2029年11月26日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴被告人刘利违法所得人民币80.93万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈雪民人民陪审员 付兰明人民陪审员 苏凤敏 二○二○年九月十一日书 记 员 刘晨光