内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院 刑事判决书 （2020）内0723刑初30号 公诉机关内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民检察院。被告人任敏杰，女，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住鄂伦春自治旗阿里河镇青年路富锦小区3号楼。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被河北省固安县公安局抓获后羁押于当地拘留所，11月6日被鄂伦春自治旗公安局刑事拘留， 2019年12月12日被执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。被告人梁亚军，女，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市，捕前住黑龙江省哈尔滨市立汇美罗湾B26号楼。鄂伦春自治旗人民检察院以鄂检二部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人任敏杰、梁亚军犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员梁梅出庭支持公诉，被告人任敏杰、梁亚军及辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 鄂伦春自治旗人民检察院指控，2017年6月份至2018年7月份期间，被告人任敏杰负责联系受害人，被告人梁亚军冒充内蒙古牙克石鑫园林场主任，以能办理林业局混岗工退休为由先后骗取刘某1等11人，共计865，097元，其中现金220，000元，银行转账645，097元。因任敏杰长时间未能给受害人办成混岗工退休，受害人刘某1、盖某、尉某、单某等人向任敏杰多次催要退还办理混岗工的钱。任敏杰在没有办法的情况下，分别于2019年4月1日、2019年4月2日、2019年4月9日以银行转账的方式退还尉某59，800元、盖某518，00元、刘某159，800元、单某51，800元，共计223，200元。剩余641，897元由任敏杰以ATM机取款、银行卡取款、微信转现金支出等方法在广西南宁、北海、防城港、黑龙江齐齐哈尔、内蒙古鄂伦春自治旗等地支取后使用。公诉机关认为，被告人任敏杰、梁亚军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物64万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，任敏杰起主要作用，系主犯。被告人梁亚军起次要作用，系从犯。被告人任敏杰对指控罪名没有异议，辩解所得的钱款已投入到国家的一个扶贫平台，自己没有非法占有。被告人梁亚军辩解没有主动称自己是林场的梁主任，所得钱款全部转给任敏杰，自己没有分得任何钱款，请求从轻处罚。经审理查明，2017年6月份至2018年7月份期间，被告人任敏杰负责联系受害人，让被告人梁亚军冒充内蒙古牙克石鑫园林场主任。任敏杰以能办理林业局混岗工退休为由先后骗取刘某1等11人。任敏杰要求被害人往梁亚军的银行卡转账，及自己收取现金，共计865，097元。其中现金220，000元，银行转账645，097元。因被告人任敏杰长时间未能给受害人办成混岗工退休，受害人刘某1、盖某、尉某、单某等人向任敏杰多次催要退还办理混岗工的钱。任敏杰分别于2019年4月1日、2019年4月2日、2019年4月9日，让梁亚军以银行转账的方式退还尉某59800元、盖某51800元、刘某159800元、单某51800元，共计223200元。剩余641897元由任敏杰以ATM机取款、银行卡取款、微信转现金支出等方法在广西自治区广西自治区南宁市、北海市、防城港市，黑龙江省齐齐哈尔市，内蒙古鄂伦春自治旗等地支取后使用。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：（一） 书证部分1.接处警登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证实，案件来源及采取强制措施的过程。2.犯罪嫌疑人归案情况说明、临时羁押证实，2019年10月31日任敏杰在河北省固安县被当地警方抓获归案后羁押于当地拘留所。3.户籍证明证实，二被告人已达到刑事责任年龄。4.梁亚军中国银行卡历史交易明细清单、个人客户交易明细、取款凭证存根证实，在收到骗取的款项后直接转给任敏杰的事实。5.内蒙古大兴安岭重点国有林管理局人事处向侦查机关出具证明证实，其单位没有梁亚军任何信息；所属机构中不存在“鑫园林场”的单位。6.张某1中国工商银行卡交易明细证实，张某1的中国工商银行卡收到梁亚军转账五笔，合计438600元。7.阿里河林田公司向侦查机关出具说明，未有刘某2等人信息。8.梁亚军中国农业银行卡交易明细证实,梁亚军中国农业银行卡给任敏杰转款,给尉某、盖某、刘某1、单林宽退款的情况。9.徐桂香、高金友档案证实，鄂伦春旗社会保险事业管理局向侦查机关出具徐桂香、高金友办理退休时所用的档案，证实二人办理退休符合条件。10.任敏杰中国农业银行卡交易明细清单证实，任敏杰收到车某、梁亚军转款的情况。11.梁亚军中国建设银行卡账户交易明细证实，梁亚军给任敏杰的情况。此明细与任敏杰中国农业银行卡交易明细能够相互印证。12.梁亚军中国银行卡交易明细清单证实，梁亚军中国银行卡收到受害人寇某、王某、刘某2转款情况；给任敏杰转款情况。13.银行转账记录、收条、银行交易流水证实，任敏杰收取被害人的钱款及返还钱款的钱款。14.梁亚军所持中国银行卡开户至2019年6月30日资金流情况说明、梁亚军各银行账户给任敏杰各银行账户转账情况说明（附任敏杰、梁亚军涉案款项汇总表4张）证实，刘某1等11名受害人给梁亚军、任敏杰转款共计645097元，给任敏杰现金220000元，合计865097元；任敏杰给刘某1、盖某、尉某、单林宽四人退回223200元，累计共诈骗641897元。（二）证人证言及受害人陈述部分1.证人张某2证实，2017年12月份，其外甥女任敏杰称其能办理混岗工退休，问其身边有没有人办理。刘某1知道后又告诉了关世玲、盖某、尉某、陈亚忠，几人都表示想要办理。其和任敏杰来到大杨树镇收取上述五人共计10万元，任敏杰给出具了收条。2018年7月份，任敏杰通知刘某1等五人去加格达奇中国银行汇养老金，给他们一个叫梁亚军的账号，让刘某1她们汇入这个账户51800元、59800元不等，后来因此事一直没有办成，五人一直跟其和任敏杰要钱，盖某、刘某1、尉某的养老金退回来了，指标钱没退。任敏杰为他人办理混岗工没有办成的。2.证人张某1证实，我有一张工商银行的银行卡，借给我三姨任敏杰使用四、五年了。我不认识梁亚军，和她没有经济来往。3.证人任某证实，2018年通过任敏杰认识梁亚军，任敏杰称梁亚军是牙克石林管局的主任，可以办理林业混岗工。任某信以为真并给梁亚军汇款59800元办理混岗工，但梁亚军一直没有办成此事并将其拉黑。4.被害人盖某证实，任敏杰通过张某2联系盖某，以手中掌握“混岗工”退休指标，收取好处费2万元，办理费用59800元。后任敏杰退还盖某办理费用59800元。5.被害人关世玲证实，任敏杰利用张某2和刘某1亲属关系的信任，以办理林业局混岗工退休为由，收取好处费2万元、办理费用59800元汇到梁亚军账户。6.被害人尉某证实，尉某从刘某1处听说张某2可以办理“混岗工”退休，任敏杰以能把尉某等转成“鑫鑫源林场”退休职工为由，收取好处费20000元，给梁亚军转款59800元。因混岗工没有办成其一直向张某2要钱，2019年4月1日收到梁亚军银行卡退款59800元，收取的20000元好处费一直没退。7.被害人刘某1证实，任敏杰利用张某2联系刘某1，通过以办理“混岗工”退休需要费用为由先后骗取被害人刘某1共计79800元，后又退回给被害人刘某159800元。8.被害人刘某2证实，任敏杰称手中掌握林业局混岗工退休指标，利用被害人刘某2等人对其的信任，刘某2先后给其现金1.5万元、银行汇款41835元到其提供的中国银行名为梁亚军的账户，共计诈骗被害人刘某256835元。9.被害人王某证实，任敏杰称其是找牙克石鑫园林场的主任梁亚军为其办理此事，并让其分两次将15000元、39588元汇到梁亚军中国银行的账户，共计54588元。10.被害人寇某证实，任敏杰虚构能办理牙克石鑫园林场退休职工，任敏杰称梁亚军是牙克石鑫园林场的主任，冠庆林先后委托刘某2转交任敏杰现金15000元，给任敏杰提供的梁亚军银行卡转账，共计被诈骗74694元。11.被害人赵某证实，任敏杰以能办理林业局“混岗工”为由，诈骗被害人赵某现金2万元。以需要缴纳社保的名义，给梁亚军的账户汇款59800元，共计79800元。12.被害人车某证实，任敏杰以办理林业局“混岗工”职工退休为由，骗取被害人车某现金2万元，中国银行汇款57500元给梁亚军的账户，共计77500元。13.被害人侯某证实，2017年春天听张某2说任敏杰能办理混岗工，侯某当时将15000元交给张某2。2017年5月份又当着任敏杰的面交给张某251840元，合计66840元。14.被害人单某证实，2017年12月份听张某2说任敏杰可以办理混岗工退休，需预交20000元人情费和5万多养老金，被任敏杰骗了。任敏杰只退回51800元。（三）被告人供述及辩解部分。  1.被告人任敏杰供述证实，我一共给16个人办理过“混岗工”，包括我自己在内，我们每个交4万元至5.98万元不等的社保费。我们这些人把钱准备好通过银行汇给梁亚军，我和张某2给担保。2018年8月份，我把办的这些人都加入到国家鑫园共享经济平台了，等我们退休后每个人能开四千元以上的工资。后来国家鑫园共享经济平台公司因为涉嫌传销被判刑了，就知道被骗了。之后我通过梁亚军要钱，目前我已经还四个人的钱了。任敏杰承认其与梁亚军没有办理混岗工的能力，给办理混岗工的人出示的内蒙古人员名单、鑫园林场知青名单、自愿放弃协议书都是其伪造打印的。2.被告人梁亚军所供述证实，与任敏杰是在传销共享平台认识的。任敏杰称有很多想办理混岗工退休的人，可以让他们交钱进入传销共享平台。任敏杰跟任某介绍梁亚军是梁主任，并让梁亚军在牙克石中国银行办理银行卡。任敏杰让办理混岗工退休的人将钱打入梁亚军银行卡，梁亚军帮任敏杰把一部分钱转到共享平台，其余的钱再转给任敏杰。梁亚军转到张某1账户的钱是任敏杰让转的，给尉某等四人的退款是任敏杰让退的。梁亚军从来没帮任敏杰给人办理过混岗工，也没在牙克石林业局上过班，没当过林场主任。（四）辨认笔录辨认笔录证实，任敏杰辨认出梁亚军就是收取刘某1等人钱款的人；任某辨认认出梁亚军就是自称梁主任的人。（五）视听资料、电子数据任敏杰与梁亚军微信聊天内容情况说明证实，任敏杰给梁亚军提供了退款人员的名单和账号，并告诉梁亚军用网上银行转账。梁亚军对任敏杰说中国银行卡是专门为任敏杰开的户，任敏杰让梁亚军把中国银行卡销户。上述证据来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，确认为有效证据。本院认为，被告人任敏杰、梁亚军以非法占有为目的，虚构能够为他人办理混岗工的事实，骗取他人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人属于共同犯罪，在共同犯罪中被告人任敏杰提议并积极向他人宣传能够办理混岗工，起主要作用，属于主犯。被告人梁亚军在共同犯罪中，其次要作用，属于从犯。被告人梁亚军能够如实供述自己的罪行，属于坦白，可从轻处罚。被告人任敏杰辩解将款项投入扶贫平台，自己没有非法占有，其对所诈骗的款项处理情况，不影响对其定罪量刑，对其辩解理由不予采纳。根据梁亚军在本案中的作用、地位、支配和占用款项等情节，对其可减轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人任敏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2031年6月30日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）二、被告人梁亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2024年7月15日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）三、对被告人诈骗所得641897元，继续予以追缴，退还被害人。如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于呼伦贝尔市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                                                                                                                                                                                      审判长孟 立 柱                                                                                                                                                                                                         审判员白    玉                                                                                                                                                                                                          人民陪审员 圣  妮                                                                                                                                                                                                   二0二0年九月二十八日                                                                                                                                                                                                            书 记 员晓     也                                                                                       晓  也                         附本案判决依据的法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十二条 犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。  二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。  第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。  三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。  对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。  对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十三条 犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。