山西省太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初390号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人韩涓，女，1990年1月12日出生于山西省代县，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，太原重型机械集团有限公司齿轮传动分公司职员，户籍所在地太原市，住太原市。2019年6月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月12日被取保候审。辩护人王华江、李敏，山西晋邦律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉〔2020〕343号起诉书指控被告人韩涓犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员李雁云出庭支持公诉，被告人韩涓及其辩护人王华江、李敏到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2018年10月5日，被告人韩涓(收件人为“张晶”)在天猫网店购买ONLY牌衣服三件，收货地址为本市万柏林区漪汾街漪兴路33号双华时代，被告人韩涓在取货后，谎称卖家发错货，骗取快递员王某人民币100元。同年11月11日，被告人韩涓(收件人为“张娜”)在天猫网店购买Veromoda牌连衣裙一件，收货地址为本市万柏林区漪汾街漪兴路33号双华时代，被告人韩涓在取货后，谎称货物丢失，骗取快递员人民币549元。同年12月13日，被告人韩涓(收件人为“程芳”)在天猫网店购买Veromoda牌女装两件，收货地址为本市万柏林区漪汾街漪兴路33号双华时代，被告人韩涓在取货后谎称缺件，骗取卖家赔付人民币925元。2018年12月31日，被告人韩涓(收件人为“张晶”)在天猫网店购买ONLY牌女装一件，收货地址为本市杏花岭区胜利东街富力城二期云栖谷十一号，被告人韩涓在取货后，谎称其收到的是空包裹，骗取快递员刘某人民币2390元，并骗取卖家退款人民币2382.25元；2019年3月7日，被告人韩涓(收件人为“甜甜、娜”)在天猫网店购买斐乐牌女装两件，收货地址为本市万柏林区漪汾街漪兴路33号双华时代，被告人韩涓在取货后谎称缺件，骗取顺丰速运公司人民币1080元，并骗取卖家退款人民币468.43元。被告人韩涓共计诈骗人民币7894.68元，案发后，被告人韩涓家属退赔山西顺丰速运公司12000元，并取得了对方谅解。太原市万柏林区人民检察院向本院移送相关证据材料，认为被告人韩涓以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人韩涓对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，不认为自己的行为是犯罪。辩护人辩护认为被告人韩涓的行为上升不到诈骗罪中的“虚构事实，隐瞒事实真相”的存在：1.对于起诉书中指控的第一起犯罪事实，100元的赔偿款是快递公司及其快递员在工作中出现的失误给予韩涓的赔偿；2.对于起诉书中指控的第二起犯罪事实，的确是快递空包裹，是快递员核实了缺货情况之后主动赔偿了韩涓549元；3.对于起诉书中指控的第三起犯罪事实，现有证据无法证明韩涓骗取了912.02元货款的情形；4.对于起诉书中指控的第四起犯罪事实，是刘某主动向韩涓赔偿2390元，而商家2382.25元的退款是在刘某买了一件同号同款的衣服退给商家的情况下发生的，韩涓对此并不知情，不是韩涓的主观动机造成商家退款，同时韩涓已经主动退货给卖家；5.对于起诉书中指控的第五起犯罪事实，一件标价为468.43元的白色条纹上衣，韩涓要求商家退款，但是商家拒绝，商家之后同意退款是因为快递公司回复商家确认丢件，同时现有证据无法证明快递公司1080元退款的存在。在公诉机关认定的诈骗金额中韩涓只认可收取了快递员主动转账的2390元，其他金额都是事实不清、证据不足，被告人韩涓构成诈骗罪的罪名不能成立。并向本院提交了被告人韩涓的退货单及签收记录照片、购买商品的订单详情等材料。经审理查明，2018年11月11日，被告人韩涓以“张娜”为收件人，在天猫网店购买VeroModa牌秋季印花薄纱裙一件，价值人民币549元，商家通过顺丰速运邮寄，收件地址为山西省太原市万柏林区兴华街道漪汾街漪兴路33号双华时代小区，收件电话为150XX******。被告人韩涓收到货物后，谎称其收到的是空包裹，要求顺丰速运公司进行处理。后快递员（支付宝名为“似水年华”）通过支付宝给被告人韩涓转账人民币549元。2018年12月31日，被告人韩涓以“张晶”为收件人，在天猫网店购买ONLY牌2019春季新款chic绒面收腰皮衣外套女119110512一件，实际付款人民币2382.25元，商家通过顺丰速运邮寄，收件地址为山西省太原市杏花岭区敦化坊街道太原市胜利东街富力城二期云溪谷十一号，收件电话为150XX******。被告人韩涓收到货物后，谎称其收到的是空包裹，要求顺丰速运公司进行处理，并向商家申请退款。后朔州市顺丰民福速运营业网点的负责人刘某通过其尾号为6241的工商银行卡给被告人韩涓尾号为1979的中信银行卡转账人民币2390元，only官方旗舰店通过支付宝向被告人韩涓退款人民币2382.25元。案发后，被告人韩涓通过快递将ONLY牌2019春季新款chic绒面收腰皮衣外套退回商家。2019年3月7日，被告人韩涓以“甜甜、娜”为收件人，在天猫网店购买FILA牌女子长袖T恤一件，实际付款人民币468.43元；购买连帽卫衣一件，实际付款人民币603.82元，商家通过顺丰速运邮寄，收件地址为山西省太原市万柏林区兴华街道漪汾街漪兴路33号双华时代小区，收件电话为150XX******。被告人韩涓收到货物后，谎称缺少一件FILA牌女子长袖T恤，要求顺丰速运公司进行处理，并向商家申请退款。后fila官方旗舰店通过支付宝向被告人韩涓退款人民币468.43元。案发后，被告人韩涓通过快递将FILA牌女子长袖T恤退回商家。2019年6月11日，被告人韩涓亲属赔偿山西顺丰速运有限公司人民币12000元，并取得谅解。上述事实，有公诉机关出示、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证明2019年6月4日，顺丰速运漪汾街网点负责人张某到太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队报警称，“韩涓”使用多个身份多次在网站上购买货物，所购货物均指定顺丰速运承接快递业务，在货物送达“韩涓”指定收货地址太原市万柏林区漪兴路33号双华时代小区楼下金虎便利店，取货后韩涓谎称货物丢失，骗取快递公司共5044元。当日，万柏林分局决定立案侦查。2.到案经过，证明2019年6月5日19时许，太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队民警在太原市万柏林区双华时代小区附近将涉嫌诈骗罪的被告人韩涓抓获，并将其传唤至该刑警队进行审查。3.被害人张某报案材料及陈述，证明张某是山西顺丰速运有限公司兴华网点的负责人，顺丰公司要求所有寄出的货物必须开箱验货，所以不存在空盒子的情况。从2018年10月5日起至案发，该网点陆续向被告人韩涓派送快递5件，托寄物为服装，收方要求放到第三场所代为签收，签收后反馈遗失，并要求该公司进行处理，张某所在的顺丰速运公司及公司快递员被韩涓诈骗共计5044元。4.被害人刘某陈述，证明刘某是朔州市顺丰民福速运营业网点的负责人。2018年12月31日上午10点多，该网点的业务员前往朔州市金龙商业街百福时尚四楼ONLY专柜揽件，该快递是店员事先包装并封口的，贴有面单，寄方“绫致时装1D27”、地址“天津市武清区武清开发区泉秀路**”，收件人“张晶”、电话“150XX******”、地址“太原市杏花岭区敦化坊街道太原市胜利东街富力城**云栖谷**”。2019年1月1日，韩涓收到快递后，给客服打电话投诉其收到的是空包裹，顺丰客服派刘某所在的网点进行核查跟进。后刘某联系韩涓核实情况，韩涓表示外包装没有异常，刘某要求韩涓给其发送快递包装照片，韩涓通过“阿里旺信”给其发送照片，刘某从照片上看不到快递是否有异常，其又前往商场查看打包监控视频，确定快递里有衣服，因为要到年底，若韩涓对其处理结果不满意再反馈给公司，刘某的绩效会受很大影响，所以刘某必须在一天内处理完毕，其问韩涓是给她赔钱还是再补发一件衣服，韩涓让其赔钱，后刘某通过其尾号为6241的工商银行卡给韩涓尾号为1979的中信银行卡转账2390元。但韩涓未按照刘某的要求反馈信息，顺丰客服回访时韩涓仍说其收到的是空包裹，并以此为由申请退款，绫致卖家同意将钱退给韩涓，要求顺丰收回物品并退回天津仓，但刘某无法收回物品，花了2374元买了一件完全一样的衣服给绫致卖家退回。5.被害人王某陈述，证明2017年至今，王某是万柏林区漪汾街顺丰速运兴华网点的派件员。2018年10月6日上午十点左右，王某按照韩涓说的地址，前往双华时代小区给其派送单号为767428790685的快递，当时是韩涓老公签收的快递，当天下午韩涓给王某打电话，王某没有接上，第二天上午韩涓给王某发送了一条内容大概是“这个快递里装的不是我要的衣服，我要拒收”的短信，王某回“拒收只能当面拒收，现在签收了就只能退货了”。韩涓说通过申通快递把衣服寄给卖家了，但是卖家说当时发货发的是2018年款的衣服，韩涓退货寄回的是2016年款的衣服，韩涓就问王某是不是顺丰给掉包了，让王某给其处理。王某当时未给其处理，韩涓就一直打顺丰客服电话投诉王某，王某的主管就让王某给韩涓赔100元。2018年10月25日，王某通过支付宝给韩涓尾号为7472的银行卡转账100元。之后，王某给韩涓派送单号为057026735823的快递时，要求韩涓当面签收，韩涓说其不在家，王某便按照韩涓的要求把快递放到双华时代的快递柜里，并确认过快递包装完好，感觉里面肯定有东西。当天，韩涓给其打电话说“快递包装完好，但是盒子里面没东西，是个空盒子”，王某说“包装完好就不是我的责任了，你打顺丰客服电话吧”。后来听说是寄件的快递员赔偿了。单号为057028535380的快递也是王某给韩涓派送的，王某想让韩涓当面签收，但每一次联系韩涓，韩涓都说不在家，第三天，王某在韩涓在催促下将快递放到了金虎便利菜鸟驿站里，快递外包装有点压痕。韩涓收到快递后，直接给顺丰客服打电话说外包装破损，有压痕，里面少了一件衣服，因为韩涓报的是“外包装破损”，所以这次的责任是王某的，公司领导让其赔钱，王某说赔不起，领导就说“那公司就只能把你开除，公司赔这个钱”，最后也没说定，不知道具体是谁赔的。单号为708555245339的快递也是王某给韩涓派送的，该快递在公司的监控下加固包装，确定里面有两件衣服，韩涓取完快递后，给顺丰客服打电话说“外包装破损，里面少了一件衣服”，听说公司赔了1000多，不清楚赔给韩涓还是卖家。6.转账记录、聊天记录。（1）证明2018年10月26日，王某通过其尾号为2051的民生银行卡给被告人韩涓尾号为7472的农业银行卡转账人民币100元。（2）证明2018年11月13日，快递员（支付宝名为“似水年华”）向被告人韩涓支付宝账户转账人民币549元。（3）证明2019年1月2日，刘某通过其尾号为6241的中国工商银行卡向被告人韩涓尾号为1979的中国工商银行卡转账人民币2390元；以及刘某与韩涓协商赔偿的事实。（4）证明2019年1月5日，only官方旗舰店通过支付宝向被告人韩涓退款（ONLY2019春季新款chic绒面收腰皮衣外套女）人民币2382.25元。（5）证明2019年3月16日，fila官方旗舰店通过支付宝向被告人韩涓退款（女子长衫T恤2019春季新款运动休闲撞色套头衫女）人民币468.43元。7.照片说明，证明被告人韩涓通过网络购买服装，商家通过顺丰速运邮寄货物的事实。8.谅解书、山西顺丰速运有限公司出具的证明，证明2019年6月11日，被告人韩涓亲属赔偿山西顺丰速运有限公司人民币12000元，并取得谅解。9.退货单及签收记录照片，证明案发后，被告人韩涓通过快递分别将ONLY牌2019春季新款chic绒面收腰皮衣、FILA牌长袖恤退回商家，且商家已签收的事实。10.常住人口基本信息，证明被告人韩涓的身份信息以及其已达刑事责任年龄。11.被告人韩涓供述及辩解，证明2018年11月11日，单号为057026735823的快递是被告人韩涓本人购买的一条连衣裙，收件人填写的是“张娜”，快递员让韩涓当面签收，韩涓让其将快递放到双华时代的快递柜里，快递员放到了双华时代小区楼下的金虎便利店菜鸟驿站里，后韩涓去取快递，发现快递的外包装完好，但是里面没有韩涓购买的连衣裙，只有一张小票，韩涓便给快递员打电话说怎么办，之后有快递员（不确定是否是当时给韩涓派件的快递员）联系韩涓说：“我现在到了你购买衣服的店铺里，店家说发货时，的确给你发了连衣裙，不是空包裹，而且你收到快递时，外包装完好，所以这个责任我担了，我赔给你钱，但是你不要投诉我，另外要在你的订单里点一下确认收货，点了确认收货才能退款。”韩涓点了确认收货，收到该快递员支付宝转账549元，卖家没有退款。2018年12月31日，单号为767436489462的快递是被告人韩涓本人购买的一件ONLY女装，收件人填写的是“张晶”，韩涓从菜鸟驿站拿到快递回家后，看到快递里有衣服、小票，但其电话告知快递员里面没有衣服，只有小票，快递员怕承担责任，就给韩涓赔偿了2390元，收到快递员的退款后，韩涓又告诉卖家其收到的是一个空包裹，卖家通过淘宝里的“仅退款”把其之前付的2390退给了韩涓。2019年3月9日，单号为708555245339的快递是被告人韩涓本人购买的两件斐乐上衣，收件人填写的是“甜甜、娜”，韩涓在金虎便利菜鸟驿站取了快递后，发现里面只有一件紫色连帽卫衣，少了一件白色条纹上衣。韩涓看快递盒子下面有破损，有胶带粘贴的痕迹，就联系快递员，快递员很肯定地说没丢件，韩涓就把少件的情况告诉了卖家，卖家通过“仅退款”退给韩涓之前付过条纹上衣的468.43元。后来，韩涓在菜鸟驿站找到了条纹上衣，韩涓将之前的连帽卫衣退回。2018年10月5日，单号为767428790685的快递是被告人韩涓本人购买的三件ONLY女装，收件人填写的是“丹丹”，韩涓收到快递后，里面的衣服与其购买的不一致（一件尺码不对，两件款式不对），韩涓便向卖家反馈该情况，卖家以“快递已提供本人签收底单，故差异由您本人承担”为由拒绝退款，但是这个签字不是韩涓本人的签字，韩涓就联系了顺丰客服，顺丰客服就说给韩涓一张100元的顺丰券可以抵扣邮寄费用，韩涓让其给100元现金，顺丰就给了韩涓100元。2018年12月13日，单号为057028535380的快递的被告人韩涓本人购买，但是其已忘记该快递当时的情况。本院认为，被告人韩涓以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人韩涓2018年10月5日的犯罪事实，在案证据不足以认定被告人韩涓具有非法占有的目的，不能排除商家发错货物等其他合理怀疑，公诉机关指控的上述事实不予支持；公诉机关指控被告人韩涓在2018年12月31日骗取卖家赔付人民币925元、在2019年3月7日骗取顺丰速运公司人民币1080元的犯罪事实，无相关的转账凭证予以证明，公诉机关指控的上述事实不予支持。被告人韩涓亲属赔偿山西顺丰速运有限公司经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人韩涓多次骗取他人钱财，酌情从重处罚。被告人韩涓的辩解，与本案查明的事实和法律规定不符，不予采纳。辩护人关于起诉书中指控的第二起犯罪事实，的确是快递空包裹，是快递员核实了缺货情况之后主动赔偿了韩涓549元的辩护意见，与本院查明的事实不符，辩护人对此的辩护意见，不予采纳；辩护人关于起诉书中指控的第四起犯罪事实是刘某主动向韩涓赔偿2390元，而商家2382.25元的退款是在刘某买了一件同号同款的衣服退给商家的情况下发生的，韩涓对此并不知情，不是韩涓的主观动机造成商家退款，同时韩涓已经主动退货给卖家的辩护意见，经查，被告人韩涓在收到货物后，谎称自己收到的是空包裹，要求顺丰速运公司进行处理，并向商家申请退款，在接受刘某的钱款后又接受商家的退款，虚构事实、隐瞒真相，其在主观上具有非法占有的目的，且被告人韩涓在案发后才退货给商家，辩护人对此的辩护意见，不予采纳；辩护人关于起诉书中指控的第五起犯罪事实，一件标价为468.43元的白色条纹上衣，韩涓要求商家退款，但是商家拒绝，商家之后同意退款是因为快递公司回复商家确认丢件的辩护意见，经查，被告人韩涓明知自己收到货物仍接受商家的退款，其主观具有非法占有的故意，辩护人对此的辩护意见以及相关证据材料，不予采纳。辩护人其余合理意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人韩涓犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自本判决执行之日起至本判决确定的刑期期满之日止。罚金在判决生效之日起十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张健安人民陪审员 菅美英人民陪审员 解东红 二〇二〇年九月三十日书 记 员 武 月