河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0402刑初32号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人李建方，男，1955年2月16日出生，汉族，初中文化，现无业,户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住河南省平顶山市湛河区，无前科。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年6月12日被平顶山市公安局矿工路分局刑事拘留，2019年7月12日经平顶山市新华区人民检察院批准，于当日被平顶山市公安局矿工路分局执行逮捕。辩护人李丹丹，河南倚天剑律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检二部刑诉(2020)24号起诉书指控被告人李建方犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲、路洋出庭支持公诉。被告人李建方及其辩护人李丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控，2017年2月至4月份，被告人李建方先后在平顶山市新华区馨雅快捷宾馆、平顶山市湛河区火车站附近一宾馆、平顶山市新华区自由街2号院等地作为普金证券项目的办公地点，面向社会宣传普金证券集团是上市的国际公司，投资普金证券会获得高额回报等虚假宣传，并设置静态奖、动态奖、业绩奖等各种高额“盈利”模式，吸引他人进行投资并发展下线，同时在平顶山佳田大酒店召开会员交流大会，利用虚假的网络平台，诱导群众进行投资普金证券，注册成为普金会员，造成群众财产损失。其发展下线层级达三级以上，发展下线人数四十余人。经审计，吴某某、江某等普金指定账户共收到张某某、祁某某、李建方等汇款总金额为1620569元；李建方收到张某某、衡某某、马某某、祁某某等汇款总金额为289608元，其中上交普金公司67600元；普金公司吴某某给李建方转款267750元；另外，2017年3月18日李建方在建行宝丰支行ATM机分8笔存入款项66100元，于2017年3月19日分5笔在平顶山开源路支行提现60000元，李建方承认该笔提现60000元是其获利所得。2019年6月12日，侦查人员在平顶山市湛河区火车站附近将李建方抓获。被告人李建方到案后自愿如实供述自己的罪行。为证明以上指控事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人李建方供述和辩解、证人张某1、王某、张某2等人证言及被告人李建方户籍证明、前科证明、抓获经过、张某等人的控告书、银行交易明细、普金网址截图、普金公司的宣传资料、普金奖励制度介绍、五大钱包使用说明、深圳市市场监督管理局提供的商事登记簿查询、深圳市企业设立登记申请表、深圳前海普金策划有限公司挂牌登记资料、转款凭条、情况说明、普金证券损失情况统计表、普金证券公司情况说明、房屋租赁合同书、层级图、审计报告、认罪认罚具结书等证据。据此，公诉机关认为被告人李建方伙同他人以投资证券为名，要求参加者投资一定金额成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李建方系初犯，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人李建方三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李建方在开庭审理过程中对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩称公诉人量刑建议有点高。辩护人辩称，1、被告人李建方的犯罪主观恶性较小，其犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之；2、被告人李建方一贯表现良好，系初犯、偶犯，自愿认罪且悔罪，可依法从轻处罚；3、被告人李建方具有坦白犯罪事实，其在归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以认定为坦白情节，依法可以从轻处罚；4、被告人李建方发展下线没有限制下线人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣社会影响，被告人也并未获利，综上，建议一年至一年六个月，并适用缓刑。经审理查明：2017年2月至4月份，被告人李建方先后在平顶山市新华区馨雅快捷宾馆、平顶山市湛河区火车站附近一宾馆、平顶山市新华区自由街2号院等地作为普金证券项目的办公地点，面向社会宣传普金证券集团是上市的国际公司，投资普金证券会获得高额回报等虚假宣传，并设置静态奖、动态奖、业绩奖等各种高额“盈利”模式，吸引他人进行投资并发展下线，同时在平顶山佳田大酒店召开会员交流大会，利用虚假的网络平台，诱导群众进行投资普金证券，注册成为普金会员，造成群众财产损失。其发展下线层级达三级以上，发展下线人数四十余人。经审计，吴某某、江某等普金指定账户共收到张某某、祁某某、李建方等汇款总金额为1620569元；李建方收到张某某、衡某某、马某某、祁某某等汇款总金额为289608元，其中上交普金公司67600元；普金公司吴某某给李建方转款267750元；另外，2017年3月18日李建方在建行宝丰支行ATM机分8笔存入款项66100元，于2017年3月19日分5笔在平顶山开源路支行提现60000元，李建方据此获利60000元。2019年6月12日，侦查人员在平顶山市湛河区火车站附近将李建方抓获。被告人李建方到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实经庭审质证、确认被告人李建方供述和辩解、证人张某1、王某、张某2等人证言及被告人李建方户籍证明、前科证明、抓获经过、张某等人的控告书、银行交易明细、普金网址截图、普金公司的宣传资料、普金奖励制度介绍、五大钱包使用说明、深圳市市场监督管理局提供的商事登记簿查询、深圳市企业设立登记申请表、深圳前海普金策划有限公司挂牌登记资料、转款凭条、情况说明、普金证券损失情况统计表、普金证券公司情况说明、房屋租赁合同书、层级图、审计报告、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李建方伙同他人以投资证券为名，要求参加者投资一定金额成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，层级达到三级以上,发展下线人数40余人,骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李建方犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人李建方对公诉机关指控被告人李建方犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩称，被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，且到案后如实供述自己的犯罪事实，可以认定为坦白，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的意见，与庭审查明事实相符，辩护意见予以采纳，但建议对其判处一年至一年六个月有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见，因对其判处此刑期不能体现罪行相适应原则，故对辩护人此辩护意见不予采纳。鉴于被告人李建方系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法对被告人李建方从轻处罚。综合被告人李建方在本案中的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李建方犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2021年6月11日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李建方缴纳的违法所得60000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张继红审 判 员  闫筱玉人民陪审员  宋桂真二〇二〇年九月二十四日书 记 员  侯晓丽附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级；、直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑：并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。笫六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。