江苏省南通经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0691刑初22号 公诉机关江苏省南通市经济技术开发区人民检察院。 被告人容铭，曾用名容祥贤，化名黄佳铭、黄铭，女，1972年4月16日出生于广东省信宜市，暂住广东省中山市凯茵豪园Ｔ2栋704室（户籍地广东省信宜市。曾因犯挪用资金罪，于2019年8月5日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年9月25日转逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人杨洋，江苏江海明珠律师事务所律师。 被告人谢向华，男，1978年6月1日出生于广东省平远县，广东省中山市东区人，暂住广东省中山市（户籍地广东省平远县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年8月29日被该局取保候审。2019年9月25日经南通市经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人朱卫萍，江苏江海明珠律师事务所律师。 被告人崔锦斌，男，1998年4月17日出生于广东省茂名市，广东省中山市东区合居欢家电商行员工，暂住广东省中山市凯茵豪园翠茵街3幢704室（户籍地广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年8月29日被该局取保候审。2019年9月25日经南通市经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人李小建，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 辩护人陈艳丽，江苏平帆律师事务所律师。 被告人丁攀攀，男，1997年5月4日出生于安徽省亳州市，广东省中山市东区合居欢家电商行员工，暂住江苏省启东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同年8月22日被该局取保候审。 辩护人程晓宁，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。 被告人陈昭科，曾用名陈来生，男，1994年3月17日出生于广东省信宜市，广东省中山市东区合居欢家电商行员工，暂住广东省中山市（户籍地广东省信宜市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年8月29日被该局取保候审。2019年9月25日经南通市经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人邓介辉，江苏江海明珠律师事务所律师。 被告人肖昌琼，女，1989年7月27日出生于四川省双流县，成都昌宇商务信息咨询有限公司原法定代表人，暂住成都市天府新区（户籍地四川省双流县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年11月15日转逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人尤国兵，北京市盈科（南通）律师事务所律师。 被告人周骏，男，1989年2月10日出生于四川省资中县，成都昌宇商务信息咨询有限公司员工，住成都市（户籍地四川省资中县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年10月18日经南通市经济技术开发区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，同日由南通市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人陈刚、潘笑笑（实习），江苏晨刚律师事务所律师。 被告人陈瑶，男，1995年12月23日出生于四川省仪陇县，大专三年级文化程度，成都昌宇商务信息咨询有限公司员工，暂住成都市（户籍地四川省仪陇县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，2019年11月15日转逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人王前，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 被告人谭渊，男，1982年7月19日出生于四川省南江县，无业，暂住成都市郫都区（户籍地四川省南江县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，2019年11月15日转逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人陈永飞、陈祥，北京市盈科（南通）律师事务所律师。 被告人李明，男，1993年1月4日出生于四川省通江县，成都昌宇商务信息咨询有限公司员工，暂住成都市郫都区（户籍地四川省通江县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年10月18日经南通市经济技术开发区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，同日由南通市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人陈简，浙江近山（上海）律师事务所律师。 被告人白玉强，男，1984年3月10日出生于广东省高州市，无业，暂住深圳市龙华区（户籍地广东省高州市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年11月15日转逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人汤玲玲，北京大成（南通）律师事务所律师。 辩护人王伟战，南通市法律援助中心律师。 被告人谭力文，男，1982年6月27日出生于深圳市福田区，无业，暂住深圳市龙华区（户籍地深圳市福田区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年10月18日转逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人彭远明，江苏宁盾律师事务所律师。 被告人高歌，男，1991年10月19日出生于安徽省宿松县，付宝（深圳）网络科技有限公司员工，暂住深圳市南山区（户籍地安徽省宿松县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年12月24日转逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人宋国娟，江苏高仁律师事务所律师。 被告人曾磊，化名官华亭、官亭，男，1990年12月11日出生于安徽省舒城县，付宝（深圳）网络科技有限公司员工，暂住合肥市（户籍地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2019年12月24日转逮捕，现羁押于南通市看守所。 辩护人傅兵、张荣，上海市益昌律师事务所律师。 被告人甄福玖，男，1990年1月18日出生于安徽省长丰县，无业，暂住南京市玄武区（户籍地安徽省长丰县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，同月18日被该局取保候审。 辩护人苏良梅，江苏钟山明镜（南通）律师事务所律师。 南通市经济技术开发区人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，在本案审理过程中，因其他不能抗拒的原因，致使本案无法继续审理，本院于2020年6月15日对本案裁定中止审理，于2020年8月17日对本案裁定恢复审理，并于2020年8月25日公开开庭进行了审理。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察官周煜出庭支持公诉，被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖及各辩护人（除辩护人陈祥、傅兵、潘笑笑）到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年初，被告人容铭、谢向华预谋采用直播间老师荐股、引诱投资人在虚假平台投资的方式诈骗他人钱款。后被告人谢向华以其成立的广东省中山市东区合居欢电器商行为作案地点，招募员工，购买投资人信息、微信号等作案工具，开设直播间，利用虚假投资平台实施诈骗活动。 被告人容铭、谢向华招募吴志超、宋文、黄铭聪（均另案处理）等员工，由员工利用购得的投资人信息或者通过微信群筛选投资人，将目标客户拉入微信炒股群，并吹嘘由被告人崔锦斌、丁攀攀扮演的“老师”炒股能力强，逐步引导客户到讲解股票的直播间听取被告人崔锦斌、丁攀攀的讲课。期间，吴志超等员工在微信群、直播间吹捧“老师”、发送虚假投资赚钱图片、谎称通过虚假平台投资盈利等方式获取投资人信任，后被告人崔锦斌、丁攀攀推荐被害人到虚假投资平台开户投资恒生指数、沪深300等股指期货产品。由被告人陈昭科扮演“开户助理”角色，教会被害人如何在虚假投资平台开户、操作、入金充值等。被害人入金后，由被告人容铭、谢向华扮演“合作方”引导被害人“投资”操作。 该诈骗犯罪集团通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓、促使客户频繁操作等方式让被害人误以为投资亏损，相关员工则进一步安抚被害人、鼓励被害人追加投资。各被害人入金的钱款并未进入股指期货市场,而是通过第三方支付平台转入了谢向华等人控制的银行卡。2018年5月至2019年7月间，被告人容铭、谢向华组织、领导的诈骗犯罪集团共骗得钱款合计人民币（以下币种相同，均为人民币）5779074.58元。分述如下： 1.2018年3、4月，被告人肖昌琼、周骏、陈瑶经共谋，欲搭建虚假投资平台并向下发展代理，诈骗客户钱财，并商定由肖昌琼负责公司人员管理、工资发放、资金管理，周骏、陈瑶负责联系代理商。后被告人肖昌琼联系谭渊，由谭渊通过他人制作名为凯利集团的虚假投资平台软件，并通过他人联系第三方支付结算接口。后被告人周骏联系被告人容铭成为凯利集团平台的代理之一，其他员工亦联系了多名代理，其中被告人周骏、陈瑶、李明等人与容铭约定代理凯利集团平台后对客户亏损金额的分成方式，容铭一方分得客户损失的85%，肖昌琼一方分得客户损失的15%。期间，李明负责凯利集团平台的后台管理，且被告人肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明均对赃款享有一定的分配比例，被告人肖昌琼等人共利用该平台骗得被害人钱款合计2035346.86元；被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科等人通过凯利集团平台骗得被害人钱款共计1729340.82元，其中骗得被害人孙某126699.2元、被害人季某68000元。 2.2018年7月，被告人白玉强、谭力文在明知被告人容铭、谢向华等人使用虚假投资平台实施诈骗的情况下，由白玉强介绍容铭、谢向华等人与谭力文相识，后由谭力文联系他人帮助容铭、谢向华制作名为FIRMA的虚假投资平台软件。2018年7月至2019年7月间，被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科等人通过FIRMA平台骗得被害人钱款共计4049733.76元，其中骗得被害人孙某85074元、被害人王某甲144840元、被害人杨某70380元、被害人朱某110024元、被害人刘某229220元、被害人夏某68000元、被害人周某600168元、被害人张某273484.44元、被害人单某246130.8元、被害人钱某108001元、被害人王某乙68000元、被害人羊某16900元、被害人季某716679元。 （1）2019年5月，被告人甄福玖明知所帮助介绍的支付结算接口可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍为被告人高歌介绍使用安徽华游网络科技有限公司的第三方支付结算接口，被害人单某等人被骗的资金1036800.85元通过上述支付结算接口流转。 （2）2019年5月至7月间，被告人高歌、曾磊明知所帮助介绍的支付结算接口可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍为被告人容铭、谢向华介绍使用安徽华游网络科技有限公司、汇潮支付有限公司、通联支付网络服务股份有限公司的第三方支付结算接口，被害人单某等人被骗的资金1449504.85元通过上述支付结算接口流转。 公诉机关认为，十五名被告人均构成诈骗罪，且诈骗犯罪数额特别巨大。本案系集团犯罪，其中被告人容铭、谢向华系诈骗犯罪集团首要分子，被告人崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖系从犯。根据十五名被告人的相关量刑情节，建议以诈骗罪追究各被告人刑事责任。 被告人容铭辩称其不是首要分子，其是帮老板打工的，建议量刑过高，对其他指控无异议。 被告人谢向华辩称，平台方及支付通道的作用比其一方要大，诈骗的金额不应按照银行流水来计算，对其他指控无异议。 被告人崔锦斌辩称，其不知道平台是假的，也不知道是在诈骗。 被告人丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖对指控事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人甄福玖提出其本人没有以非法占有目的，其最初是怀疑他们在诈骗。 被告人容铭的辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书指控容铭犯诈骗罪不持异议；2、容铭同平台及支付通道的提供者，作用相当，不能认定为诈骗犯罪集团的首要分子；3、涉案犯罪数额应按照实际查实的被害人的数额来认定；4、本案被告人谢向华被扣押部分赃款，也可以认定为被告人容铭的退赃，对其从轻处罚；5、被告人如实供述，庭审过程也能认罪，量刑建议过高，建议对其从轻处罚。 被告人谢向华的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人谢向华自愿认罪，但其一方作为代理方较平台和支付通道作用要小，其在代理团队内部，也仅起次要作用；2、诈骗犯罪数额应按照实际查实的被害人的数额来认定；3、被告人系初犯、偶犯，是向特定的客户打电话，社会危害性相对较小，认罪态度较好，积极退赃，建议对其从轻处罚。 被告人崔锦斌的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人崔锦斌系从犯，在共同犯罪中的作用较小，公诉机关建议量刑过高；2、诈骗犯罪数额应按照实际查实的被害人的数额来认定，其未参与对部分被害人实施诈骗；3、其系初犯，有坦白情节，自愿认罪，建议对其从轻处罚。 被告人丁攀攀的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人丁攀攀自愿认罪认罚，从前期准备来看，丁攀攀主观上未认识到容铭等人在预谋实施诈骗犯罪活动，而是在不知不觉中被容铭、谢向华利用、引诱陷入诈骗团伙中；2、其在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，且获利较少，建议对其从轻处罚。 被告人陈昭科的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈昭科系从犯，无前科劣迹，获利较少，有坦白情节，自愿认罪认罚；2、平台的作用要大于代理方的作用，建议对被告人减轻处罚。 被告人肖昌琼的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人肖昌琼系从犯，凯利平台的作用不等于肖昌琼的作用，肖昌琼的作用只是联系了谭渊；2、凯利平台的作用是可替代的，是次要的，其作用小于代理方；3、肖昌琼有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，主观恶性不大，建议对其从轻处罚。 被告人周骏的辩护人提出以下辩护意见：本案应认定为非法经营罪：理由：1、案涉平台没有经过有关机构批准，为模拟盘，周骏等人设立的凯利平台虽然是虚拟盘，但是设立虚拟盘的行为并不当然的属于诈骗行为；2、周骏等人通过“投资专家”微信群讲课，夸大盈利等方式诱导客户进入平台的行为并不是直接导致客户财产损失的结果，不属于诈骗行为；3、周骏等人的喊单行为并未使被害人因此对投资盈亏的偶然性的交易本质产生错误认识；4、提供预判反向行情的事实并非诈骗罪中的虚构事实，多倍杠杆、强制平仓是投资期货的正常操作。5、客户损失的事实没有证据予以证明。 被告人陈瑶的辩护人提出以下辩护意见：1、本案应认定为非法经营罪；2、平台、支付通道的作用是小于容铭团队的作用；3、本案凯利平台的涉案数额应以查实的数额为准，查实的仅有孙某和季某，总额为178787.48元；4、陈瑶系从犯，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人谭渊的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人谭渊的行为社会危害性小，其作为技术人员只为他们搭建平台和支付通道，肖昌琼一开始找他说的也是做正规公司；2、其系从犯，系按照肖昌琼的指示操作李冰的账户，未分得钱款；3、其系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其判处缓刑。 被告人李明的辩护人提出以下辩护意见：1、李明有坦白情节，无前科劣迹，作用较小，没有分成，属于帮助犯。2、公诉机关量刑建议偏高，建议对其判处三年有期徒刑，并适用缓刑。 被告人白玉强的辩护人提出以下辩护意见：1、白玉强并不是犯意的提起者，其从事的是教育行业，并不熟悉诈骗平台，其一开始就不清楚容铭想做的实际是诈骗平台，直到容铭告知其李腾达的支付通道扣了钱，白玉强才知晓容铭等人从事的是诈骗。2、其作用不大，实际获利只有5000元，谭力文在本案中的作用甚至大于白玉强。3、白玉强的行为应当构成帮助信息网络犯罪活动罪；4、白玉强系初犯、偶犯，无前科劣迹，社会危害性小，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年左右。 被告人谭力文的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人谭力文应认定为帮助信息网络犯罪活动罪，其主观上没有诈骗的故意，没有虚构事实隐瞒真相；2、其系初犯、偶犯，有坦白、从犯情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人高歌的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人高歌应认定为帮助信息网络犯罪活动罪，无证据证明被告人在案发前就已经明知谢向华、容铭等人是利用网络平台进行诈骗；2、其有自首情节，获利少，系初犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人曾磊的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人曾磊的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，仅提供了支付通道且他们的行为具有可替代性，且没有参与实际上的分成，未参与谢向华等人共谋实施诈骗，不应认定为谢向华等人诈骗的共犯；2、其系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人甄福玖的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人主观上没有非法占有的故意，没有虚构事实隐瞒真相，达到骗取财物的行为，更没有从中非法获利，不构成诈骗罪；2、如果公诉机关认为补充证据后甄福玖需负刑事责任，其作用也是最小，有坦白情节，自愿认罪认罚，应当免予刑事处罚。 经审理查明，2018年初，被告人容铭、谢向华预谋采用直播间老师荐股、引诱投资人在虚假平台投资的方式诈骗他人钱款。后被告人谢向华以其成立的广东省中山市东区合居欢电器商行为作案地点，招募员工，购买投资人信息、微信号等作案工具，开设直播间，利用虚假投资平台实施诈骗活动。 2018年3、4月，被告人肖昌琼、周骏、陈瑶经共谋，欲搭建虚假投资平台并向下发展代理，诈骗客户钱财，并商定由肖昌琼负责公司人员管理、工资发放、资金管理，周骏、陈瑶负责联系代理商。后被告人肖昌琼联系谭渊，由谭渊通过他人制作名为凯利集团的虚假投资平台软件，并通过他人联系第三方支付结算接口。后被告人周骏联系被告人容铭成为凯利集团平台的代理之一。 被告人容铭、谢向华为实施诈骗，招募吴志超、宋文、黄铭聪（均另案处理）等员工，由员工利用购得的投资人信息或者通过微信群筛选投资人，将目标客户拉入微信炒股群，并吹嘘由被告人崔锦斌、丁攀攀扮演的“老师”炒股能力强，逐步引导客户到讲解股票的直播间听取被告人崔锦斌、丁攀攀的讲课。期间，吴志超等员工在微信群、直播间吹捧“老师”、发送虚假投资赚钱图片、谎称通过虚假平台投资盈利等方式获取投资人信任，后被告人崔锦斌、丁攀攀推荐被害人到虚假投资平台开户投资恒生指数、沪深300等股指期货产品。由被告人陈昭科扮演“开户助理”角色，教会被害人如何在虚假投资平台开户、操作、入金充值等。被害人入金后，由被告人容铭、谢向华扮演“合作方”引导被害人“投资”操作,并通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓、促使客户频繁操作等方式让被害人误以为投资亏损，相关员工则进一步安抚被害人、鼓励被害人追加投资。各被害人入金的钱款并未进入股指期货市场,而是通过第三方支付平台转入了谢向华等人控制的银行卡。2018年5月至6月，被告人容铭、谢向华等人作为凯利集团平台的代理实施诈骗；2018年7月至2019年7月，被告人容铭、谢向华等人联系他人制作名为FIRMA的虚假投资平台继续实施诈骗。 2018年5月至6月，被告人肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明通过上述诈骗手段及分工，利用凯利集团平台诈骗金额为2035346.86元；其中被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科等人通过凯利集团平台诈骗金额为1729340.82元。2018年7月至2019年7月，被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科通过上述诈骗手段利用FIRMA平台诈骗金额4049733.76元；其中被告人白玉强、谭力文参与诈骗金额为4049733.76元；被告人高歌、曾磊参与诈骗金额为1449504.85元；被告人甄福玖参与诈骗金额为1036800.85元。分述如下： 1、2018年5月至6月，被告人肖昌琼、周骏、陈瑶、李明等人与容铭约定代理凯利集团平台后对客户亏损金额的分成方式，容铭一方分得客户损失的85%，肖昌琼一方分得客户损失的15%。期间，李明负责凯利集团平台的后台管理，且被告人肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明均对赃款享有一定的分配比例，被告人肖昌琼等人共利用该平台骗得被害人钱款合计2035346.86元；其中被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科等人通过凯利集团平台诈骗被害人钱款共计1729340.82元，包括被害人孙某126699.2元、被害人季某68000元（其余被告人肖昌琼等人利用该平台骗得钱款系被告人容铭以外的其他代理骗得）。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.书证 （1）被害人季某、孙某银行卡交易明细，证明其向凯利平台汇入钱款的情况。 （2）被告人谢向华银行卡交易明细，证明谢向华收到肖昌琼汇入钱款的情况。 （3）被告人肖昌琼、周骏银行卡交易明细，证明肖昌琼、周骏收到厦门平安银行（资金代付）汇入钱款的情况。 （4）被告人谭渊银行卡交易明细，证明谭渊收到肖昌琼、周骏汇入钱款，后向中国银联股份有限公司上海分公司汇入钱款的情况。 （5）南通市公安局开发区分局制作的扣押清单，证明从相关被告人处扣押手机、电脑等情况，并从谢向华处扣押现金人民币230000元，周骏处扣押现金人民币14137元。 （6）江苏证监局关于资质确认的复函，证明凯利集团平台不是国务院决定设立的证券交易所，也不是国务院或中国证券监督管理委员会批准的期货交易场所。 2.证人证言 （1）另案处理的共同作案人宋文的供述与辩解，证明2018年4、5月份，宋文到谢向华公司上班，老板是谢向华和容铭，其做业务员负责养号、添加客户到公司微信群，并在群里和直播间做托，吹捧丁攀攀和崔锦斌讲师讲股票厉害，让客户对讲师产生信任，听讲师的话去做公司MT4平台上的HSENG的产品，之后由助理陈昭科教客户开户、入金等。谢向华和容铭是公司的老板，他们是合作关系。 （2）另案处理的共同作案人吴志超的供述与辩解，证明2018年2、3月份，其到谢向华和容铭的公司上班，其与宋文、黄铭聪、邓章平是负责养号、拉客户和做托，养号之后，丁攀攀和崔锦斌把微信小号分别拉入他们组建好的微信群里，陈昭科会给其一批手机号码，让其去添加客户的微信，将客户拉入组建好的微信群里。在微信群里，陈昭科、丁攀攀、崔锦斌教其如何用微信小号去顺着他们的意思来说，扮演好托的角色。丁攀攀和崔锦斌负责做老师，在群里、直播间发布一些股票信息、讲课等，做托的人在微信群和直播间夸老师能力强，老师在发布一段时间的股票行情后，会说到做HSENG指数的事情。陈昭科会给其平台账号按照老师发的行情提示去做HSENG指数，如果赚钱的话，再发布在群里给客户看，骗取客户信任，让客户跟着老师去做HSENG指数。 3.被害人陈述 （1）被害人孙某的陈述，证明2018年4、5月份的时候，有个人加其微信，推荐炒股直播间“战狼特训”，后进入直播间听王明轩老师和许奇老师讲课，并且跟二人加了微信。先后被骗至凯利平台和FIRMA平台投资，在凯利平台被骗126699.2元，在FIRMA平台被骗85074元。 （2）被害人季某的陈述，证明2018年3月份，其被人拉进微信炒股群，一个叫夏柳沫的加其微信推荐恒指，对方说是香港那边的正规平台。先后被骗至凯利平台和FIRMA平台投资，在凯利平台被骗68000元，在FIRMA平台被骗716679元。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人容铭的供述与辩解，证明2018年年初其和谢向华决定拉客户到虚假投资平台投资HSENG指数并骗取客户钱财，并联系了陈昭科、丁攀攀、崔锦斌等人，2018年春节后与肖昌琼一方联系，对方提供了凯利平台，平台内有HSENG指数，跟凯利平台谈的其一方分客户亏损钱的85%，凯利平台分15%，谈好之后开始实施诈骗，拉客户到平台投资，赚客户亏损的钱。其把平台的网址、后台、关于拉客户做托的培训资料发给崔锦斌，崔锦斌是大老师，负责做老师和做业绩，安排其他员工如何拉客户、做托、骗取客户信任来平台做HSENG指数，丁攀攀是小老师，负责讲课和辅助崔锦斌，并负责制作行情提示，陈昭科是开户经理，其负责给客户发行情提示、考勤、统计工资并发放。从2018年4、5月到2018年9月，其一方从平台分到了27万，还有120多万被凯利平台的人黑了，因为钱被黑谢向华还到成都去找过对方，但是没有结果。崔锦斌知道其通过拉客户投资平台在骗客户的钱，曾告诉过崔锦斌公司拿客户入金的五六成，陈昭科、丁攀攀也知道在拉客户投资平台让客户亏钱。 （2）被告人谢向华的供述与辩解，证明2018年2月，容铭与其准备一起做MT4平台实施诈骗，容铭负责联系平台、支付渠道、公司的日常管理，谢向华负责招人、租办公室等，该平台是个虚拟平台。其中，黄铭聪、宋文、吴志超以及离职的邓章平是业务员，负责养号、拉客户、做托；丁攀攀和崔锦斌扮演老师，负责在群里及直播间讲股票知识，业务员做托夸讲师厉害，骗取客户信任，最终骗客户去跟老师做公司平台的HSENG指数。陈昭科扮演助理教客户开户、充值等。容铭扮演的合作方，客户在合作方发送的内幕消息和行情的提示下进行操作，最后肯定亏损。客户按照容铭的提示进行多操作或者采取锁仓等操作，就需要投入更多的钱止损，容易爆仓，所以客户基本都是亏损的。同时做HSENG指数还有8个点的点差，相当于手续费，客户每交易一笔就要支付点差，赚的是客户亏损的钱和点差。2018年3、4月，容铭和肖昌琼一方取得联系，对方提供了凯利平台，平台内有HSENG指数，跟凯利平台谈的其一方分客户亏损钱的85%，凯利平台分15%，凯利平台从2018年4、5月做到7、8月，一共分到27万左右，后来因为平台有120万没有结算，其一方没有继续与对方合作。同时还供述了公司的上班制度以及崔锦斌、丁攀攀、陈昭科的底薪及分成情况。 （3）被告人崔锦斌的供述与辩解，证明2018年初，其在黄铭的招聘下到谢向华公司上班，其一开始是做普通的业务员，负责拉客户拉进公司组建的微信群和做托，吹嘘自己人扮演的“老师”。2018年4、5月，谢向华让其去做老师，其冒充专业人士在微信群和直播间讲课，取得客户信任后，以赚钱快为由推荐客户投资公司平台的恒生指数，并由陈昭科扮演经理负责教客户开户等。谢向华说过客户投资后，公司能拿到客户投资钱的七成，冒充专业人士骗客户做恒生指数就是为了能从中赚钱，公司赚的就是客户投资钱的七成，公司是没有资质做投资平台的。其在公司拿八千的底薪，客户往平台投钱其可以拿到2%到5%的提成，并使用过天机、日进斗金、今天等微信号。 （4）被告人丁攀攀的供述与辩解，证明谢向华让丁攀攀做投资平台的工作，其从2017年先做业务员负责养号，2018年6月开始当“老师”到直播间讲股票知识，后来公司的吴志超、宋文、黄铭聪、邓章平等业务员负责养号、活跃群、吹捧老师讲的好，崔锦斌和其一样是讲师，通过直播间来讲股票以取得客户的信任，之后会在直播间向客户推荐公司的MT4平台内HSENG的产品，陈昭科负责帮助客户开户、指导客户操作。谢向华和容铭是公司老板，负责找平台和客户资源，其把自己分析的HSENG的行情操作发给老板谢向华，谢向华负责指导客户操作的事实。谢向华、陈昭科、崔锦斌的微信引导客户亏钱，以此来骗取钱财。平台按照客户亏损钱的六成返给老板谢向华，员工再按照返还给老板的钱拿提成。其拿6000元底薪和5%的提成。引导客户到公司运营的MT4平台投资HSENG指数，等客户充钱之后就会按照其和、崔锦斌、谢向华等人的引导不断操作，最后慢慢就会把钱都亏掉，就是诈骗了客户亏掉的钱。 （5）被告人陈昭科的供述与辩解，证明2018年年后到谢向华公司，先是养QQ号和微信号，防止号被封。公司的业务员吴志超、宋文、黄铭聪，负责到网上随机搜电话号码来加别人的微信，然后把对方拉进公司的股票群，其他人都会用之前养的微信号、QQ号在群里做托，吹捧公司老师丁攀攀和崔锦斌的厉害，并会让客户来听老师讲课，讲课在直播平台1234TV进行，会推荐客户投资HSENG指数。如果客户想投资，丁攀攀和崔锦斌就会推荐其微信号给客户，昵称是fir李，微信号是×××。客户加了微信后，其就帮客户在虚假投资平台上开户。谢向华、容铭、崔锦斌、丁攀攀是肯定知道做的诈骗平台，而且流程都清楚，因为其和上述四人经常开会，研究怎么骗客户，怎么赚取客户亏损的钱。2018年3月到2018年7、8月份，使用的平台叫凯利平台，平台是容铭和谢向华联系的，其平时跟平台的技术对接。2018年8月左右，谢向华和容铭说凯利平台黑了公司的钱，决定换平台做。 （6）被告人肖昌琼的供述与辩解，证明2018年4、5月，陈瑶告知其周骏有一个叫容铭的客户，团队拉人炒现货投资很厉害，想做一个炒指数的投资平台，让容铭拉客户到平台投资，从而赚取客户亏损的钱。后和陈瑶、周骏商量跟代理商的分成，周骏、陈瑶均提出刚开始跟容铭正常分成，等后期容铭的客户客损多了就不给容铭分成，其表示同意。因三人都拿不出钱，其找到谭渊帮忙搭建，并告知其手头有一个代理，代理拉来的客户在平台有大量亏损之后可以分钱。后陈瑶提出把李明拉进来，和陈瑶、周骏、李明、王超等人一起开会时，其提议给代理商的分成比例最高不超过90%，最低60%，周骏提出平台名称叫凯利集团。后谭渊制作好平台，并搭建了支付通道，周骏和陈瑶商量了由李明联系容铭团队的谢向华，并谈好给容铭85%的分成，后容铭的客户在凯利平台操作后被骗200万左右。其在搭建凯利平台后，招募了容铭等代理商，代理商会有人冒充分析师，通过喊单，推荐行情等方式取得客户的信任，让客户跟着代理商的操作建议在平台里操作，从而达到让客户亏损的最终目的，平台和代理商就可以赚到客损的钱。周骏、李明、陈瑶、谭渊都清楚搭建平台的目的就是为了通过代理商实施诈骗行为。其负责管账和发放工资；周骏是负责跟容铭联系，提供容铭的信息，方便与容铭谈合作；陈瑶是跟容铭沟通联系，谈业务事宜；李明是联系容铭客户的，也负责平台的后台管理，包括开户、出入金等等；谭渊是负责搭建平台和支付通道。 （7）被告人周骏的供述与辩解，证明2018年4月，经肖昌琼提议，其和肖昌琼、谭渊、陈瑶、王杰、邱尧等人合伙搭建了一个投资期货、外汇的凯利平台，是没有国家许可的非法平台。平台由肖昌琼负责运营，其负责找代理商到平台投资。客户打进平台的资金不会真的流入市场，相当于搭建了一个模拟盘，客户相当于在模拟盘内操作。客户投资到平台里面的钱不是进了平台而是进了三方通道，肖昌琼可以直接提现。客户入金后，由李明负责在平台后台修改入金金额。具体实施诈骗的是代理商团队，平台账户里亏损的钱也就是其赚的钱。后其联系了容铭，与容铭约定由容铭找客户到平台投资模拟指数，平台抽取客户亏损的15%，剩下的85%归容铭。后分给容铭30万左右，还有120万左右没有给容铭。 （8）被告人陈瑶的供述与辩解，证明2018年3、4月，周骏跟其和肖昌琼、李明提出手上有一个叫容铭的客户，专门做HSENG指数和沪深300，周骏提议一起搞一个做指数的平台，将容铭拉来做代理商，由容铭骗客户到平台投资，大家一起赚客户亏损的钱。后肖昌琼找到谭渊，由谭渊负责搭建平台、网站及支付通道，平台的名字叫凯利集团，肖昌琼承诺给谭渊一定的股份。其负责招平台代理商，李明负责修改平台内客户出入金数据及绑定银行卡，肖昌琼负责公司的日常管理，周骏将容铭拉到凯利平台后就没有具体负责过其他事情。容铭将客户骗到凯利平台投资，通过喊单、带单让客户亏损，容铭只拿到了26万客损，剩余的100多万都被肖昌琼拿了。 （9）被告人谭渊的供述与辩解，证明2018年3月份的时候，肖昌琼找其搭建一个MT4投资平台，用来给客户投资炒股指、外汇等项目，就是搭建一个假平台。后来其找人搭建了凯利集团投资平台、支付通道以及网站，平台搭建好后，其得知周骏那边有个客户叫容铭、谢向华的，是做恒生指数做客损，就是诈骗，其跟肖昌琼、周骏、陈瑶他们几个一起商量好跟容铭他们合作，让容铭他们来做平台代理商，通过代理商将客户骗到平台来投资，从而骗取客户在平台内亏损掉的钱。 （10）被告人李明的供述与辩解，证明2018年4月中旬，经朋友认识了周俊，后加入了周俊所在的公司，公司老板叫肖昌琼。后周俊、肖昌琼、陈瑶、谭渊合伙搭建了一个虚拟投资平台，平台名称叫凯利，搭建平台的目的就是招下级代理商，让下级代理商利用平台骗取客户的钱，根据客户亏损的钱的比例进行分成。平台出金入金的记录都是可以操控的，钱通过第三方平台绑定了肖昌琼的银行卡，钱到了他们的卡上。这部分钱肖昌琼一方拿15%，代理商拿85%。容铭是凯利平台的代理商之一，是周俊介绍的，其曾经联系过容铭两次，后来其就去负责做后台数据，主要就是负责审核客户的开户资格，在系统里给客户入金、出金、修改客户的手续费等。谭渊教其如何进行后台数据的修改，其知道凯利平台是虚拟平台，也知道凯利平台在实施诈骗。 5.勘验、检查、辨认等笔录 （1）南通市公安局开发区分局制作的电子证据检查笔录，证明对季某的手机进行检查，发现与备注为“一叶知秋(股票群广东王小姐)”“心想事成(恒指老)”“舍=得(恒指盘面老师)”“高升(小陈做新恒指)”“一叶(恒指群的)”“秋天(广东恒指)”“今天浙江恒指(王天启)”的聊天记录。对谭力文的台式电脑进行检查，提取到名为“FIRMA客户.zip”的文件夹。 （2）南通市公安局开发区分局制作的辨认笔录，证明谢向华、陈昭科、谭力文、吴志超辨认出容铭。 （3）南通市公安局开发区分局制作的搜查笔录，证明民警对相关被告人实施诈骗犯罪地进行搜查情况。 （4）南通市公安局开发区分局制作的网络在线提取笔录，证明侦查人员从李明的百度网盘内提取到名为取款记录.xlsx的文件。 6.电子数据 南通市公安局开发区分局提取的微信聊天记录，证明被告人容铭、谢向华、崔锦斌、陈昭科等人与被害人周某、季某等人的聊天记录。被告人在微信中引诱被害人投资股指期货，并诱骗被害人重仓操作。 2、2018年7月，被告人容铭、谢向华与被告人肖昌琼等人因分赃产生纠纷，后被告人容铭、谢向华联系了被告人白玉强，由白玉强介绍容铭、谢向华等人与谭力文相识，被告人白玉强、谭力文在明知被告人容铭、谢向华等人使用虚假投资平台实施诈骗，仍由谭力文联系他人帮助容铭、谢向华制作名为FIRMA的虚假投资平台软件。在2018年7月至2019年7月间，被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科等人通过FIRMA平台骗得被害人钱款共计4049733.76元，其中骗得被害人孙某85074元、被害人王某甲144840元、被害人杨某70380元、被害人朱某110024元、被害人刘某229220元、被害人夏某68000元、被害人周某600168元、被害人张某273484.44元、被害人单某246130.8元、被害人钱某108001元、被害人王某乙68000元、被害人羊某16900元、被害人季某716679元。 （1）2019年5月，被告人甄福玖明知所帮助介绍的支付结算接口可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍为被告人高歌介绍使用安徽华游网络科技有限公司的第三方支付结算接口，被害人单某等人被骗的资金1036800.85元通过上述支付结算接口流转。 （2）2019年5月至7月间，被告人高歌、曾磊明知所帮助介绍的支付结算接口可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍为被告人容铭、谢向华介绍使用安徽华游网络科技有限公司、汇潮支付有限公司、通联支付网络服务股份有限公司的第三方支付结算接口，被害人单某等人被骗的资金1449504.85元通过上述支付结算接口流转。 另查明，案发后周某等被害人报警，民警经研判，于2019年7月22日将被告人谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科抓获，于2019年8月19日将被告人容铭抓获，于2019年9月10日将被告人周骏、李明抓获，于2019年9月17日将被告人谭力文抓获，于2019年10月9日将被告人白玉强抓获，于2019年10月18日将被告人陈瑶抓获，于2019年10月23日将被告人肖昌琼抓获，于2019年10月29日将被告人谭渊抓获，于2019年11月22日将被告人高歌抓获，于2019年12月7日将被告人曾磊抓获，于2019年12月15日将被告人甄福玖抓获。到案后，被告人谢向华、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖如实供述了其犯罪事实。容铭首次讯问时未如实供述，丁攀攀首次供述后又翻供，在本案审理过程中，其又能自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。被告人丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其中丁攀攀在审理阶段签署认罪认罚具结书，其他11名被告人在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。被告人容铭曾因犯挪用资金罪，于2019年6月27日被逮捕，于2019年8月13日因判缓刑被释放。 各被告人的违法所得情况：本院综合被告人本人的供述及结合现有证据，并从有利于各被告人就低认定违法所得为：崔锦斌十万元、丁攀攀十万元、陈昭科七万元、周骏一万八千元、陈瑶四万元、谭渊七万元、李明三万元、白玉强五千元、谭力文三万五千元、高歌三千元、曾磊一千元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.书证 （1）各被告人户籍所在地公安机关出具的户籍资料，证明各被告人已达负完全刑事责任年龄。 （2）深圳市宝安区人民法院刑事判决书，证明容祥贤（容铭）曾因犯挪用资金罪，于2019年8月5日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （3）南通市公安局开发区分局小海派出所出具的发破案经过，证明本案发破案经过。 （4）南通市公安局开发区分局小海派出所、四川省公安厅机场公安局候机楼派出所出具的抓获经过，证明各被告人到案的经过。 （5）被害人孙某、夏某、张某、钱某、羊某、单某、季某、朱某、杨某、王某甲、王某乙、刘某、周某提供银行卡交易明细，证明上述被害人投资FIRMA平台汇入钱款的数额。 （6）谢向华工行卡交易明细，证明谢向华的工行卡有大量与易宝支付有限公司、广州商品清算中心股份有限公司、汇元银通（北京）在线技术支付有限公司、中国银联股份有限公司上海分公司、平安银盈通T1、珠海布魁网络科技有限公司、珠海庚溢科技有限公司、平安银行（杉德资金结算）、杉德支付（商户清结算）、银盈通支付有限公司、安徽华游网络科技有限公司、汇潮支付有限公司、通联支付T1（资金结算）、南宁市卿发通讯设备有限公司、南宁市采乐通讯设备有限公司、王建华的交易记录。 （7）陈昭科的多张银行卡交易明细，证明陈昭科的建行卡、招行卡、工行卡、中行卡、农行卡、交行卡有大量与汇元银通（北京）在线技术支付有限公司、平安银盈通T1、汇潮支付有限公司、银盈通（商户清结算）、平安银行（杉德资金结算）、杉德支付（商户清结算）、汇元银通波嘉商贸有限公司、汇潮支付有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、广州商品清算中心股份有限公司、珠海布魁网络科技有限公司、珠海庚溢科技有限公司、汇付宝、安徽华游网络科技有限公司的交易记录。 （8）高歌的工行卡交易明细，证明高歌的工行卡有与南宁市亿辉通讯设备有限公司、南宁市采乐通讯设备有限公司的交易记录。 （9）南通市公安局开发区分局制作的调取证据清单、接受证据材料清单，证明从被害人处调取证据情况。 （10）江苏证监局关于资质确认的复函，证明FIRMA平台不是国务院决定设立的证券交易所，也不是国务院或中国证券监督管理委员会批准的期货交易场所。 （11）认罪认罚具结书，证明被告人丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 2.证人证言 （1）证人苏某的证言，证明南宁市卿发通讯设备有限公司的实际经营人是卿红，刚开始卿红说公司是用来做手机生意的。过了两三个月，卿红说深圳有一帮人找到他，可以赚到钱，其问是什么赚钱方式，卿红说就是利用之前注册的公司银行账号帮阿里云走账，其问卿红是否正规，他说正规的，其就同意了。2019年6月的时候联系不上卿红，后来有人打电话给其说通过一个可以投资的平台将钱打到其公司账户，现在钱不能返还了，其就感觉卿红可能做了一些违法犯罪的事情。 （2）另案处理的共同作案人宋文、吴志超的供述与辩解，证明内容同前一节凯利平台证明内容一致。 （3）另案处理的共同作案人黄铭聪的供述与辩解，证明2019年3、4月份，黄铭聪到谢向华的公司上班，其跟吴志超、宋文等人做业务员，负责养号、活跃群、做托，在群里和直播间夸丁攀攀和崔锦斌所扮演的老师关于股票知识讲的好，并说跟老师做指数赚钱，陈昭科负责管理、发布通知等，最终让客户在老师的指导下做公司的指数。容铭负责发工资。 3.被害人陈述 被害人孙某、夏某、张某、钱某、羊某、单某、季某、朱某、杨某、王某甲、王某乙、刘某、周某的陈述，证明相关被害人拉进微信炒股群，后被骗至FIRMA平台投资，被骗钱款的事实。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人谢向华的供述与辩解，证明被凯利平台“黑”钱后，容铭联系了一个叫白玉强的人，经白玉强介绍，和容铭、陈昭科在深圳和谭力文见面商量了搭建平台的事情，由谭力文做MT4平台，仿正规平台做恒生指数，名字叫FIRMA平台，其每月支付给谭力文7000元维护费。支付通道其和容铭找白玉强搭建，支付通道收取客户入金2.3%的手续费。到2019年3、4月，因为白玉强联系的通道“黑”了17万元，后联系了高歌，由对方搭建了支付通道，手续费是抽取入金流水的1.6%，对方也知道FIRMA平台是虚拟诈骗平台。白玉强和谭力文都是知道其做恒生指数诈骗，而且他们两个还知道其之前通过成都MT4平台做恒生指数诈骗，还被平台方黑过钱。这个在合作之前和白玉强聊天的时候都说过了，白玉强还建议其换平台，后来才有了做FIRMA平台的事情，而且白玉强还介绍了“李达浪”（即李腾达）这个支付通道，也知道是赚钱客户亏损的钱，所以白玉强最清楚其是搞平台诈骗的。公司运作模式同凯利平台一节供述的一致。 （2）被告人容铭的供述与辩解，证明在被凯利平台“黑”钱后，其和谢向华找到白玉强，告知对方被黑了钱，白玉强提议自己做平台并可以帮忙搭建支付通道，后白玉强帮助联系了谭力文，后和谢向华、陈昭科与白玉强、谭力文、李腾达等人见面，谈好了由谭力文搭建FIRMA平台，由白玉强、李腾达负责支付通道，搭建平台和支付通道费用六七万，每月维护费7000元，后来涨到了每月10000元。搭建好之后利用FIRMA平台实施诈骗，做了一段时间后，因为白玉强提供的支付通道不稳定而且还冻结了17到20万资金，就准备更换支付通道。2019年4月，在网上通过其他人介绍认识了高歌，由高歌提供支付通道。白玉强和谭力文都是知道其做恒生指数诈骗，而且他们两个还知道其之前通过成都MT4平台做恒生指数诈骗，还被平台方黑过钱。这个在合作之前和白玉强聊天的时候都说过了，白玉强还建议我换平台，后来才有了做FIRMA平台的事情，而且白玉强还介绍了李达浪这个支付通道，也知道是赚钱客户亏损的钱。公司运作模式同凯利平台一节供述的一致。 （3）被告人崔锦斌、丁攀攀的供述与辩解，证明内容同凯利平台一节证明内容一致。 （4）被告人陈昭科的供述与辩解，证明2018年8月左右，谢向华和容铭说凯利平台黑了公司的钱，决定换平台做，然后他们去联系了一家叫FIRMA的平台，也是做HSENG指数。平台方的负责人叫谭力文，其与平台方的技术对接，对接的是平台的软件、开盘时间、开户、出入金等内容。支付通道是谢向华和容铭联系的一个叫白玉强的人搭建的，其也负责跟支付通道的技术对接，对接是出入金内容。白玉强、谭力文都知道谢向华、容铭等人利用FIRMA平台实施诈骗。后因白玉强提供的支付通道不稳定，又另外换了支付通道。 （5）被告人白玉强的供述与辩解，证明2018年7月，白玉强明知容铭找人制作用于诈骗的MT4平台，仍介绍谭力文为容铭搭建MT4平台，并介绍李腾达为容铭搭建支付通道。后具体是容铭与谭力文、李腾达商量的。商量好之后，容铭告诉其，谈好搭建MT4平台和支付通道的费用一共三万元，现付给其一万五千元。其收到钱之后自己留了5000元，给了李腾达和帮李腾达搭建支付通道的姓刘的每人5000元，剩余的尾款是如何结算的其不记得了。之后容铭、谢向华就和谭力文、李腾达开始合作，到2018年10月，容铭打电话告诉其被李腾达制作的支付通道冻结了17万多元。谭力文、李腾达都清楚容铭用投资平台进行诈骗，其在深圳与谢向华、容铭见面的时候就知道谢向华要制作虚假的交易平台进行诈骗。 （6）被告人谭力文的供述与辩解，证明2018年7、8月，白玉强找到其，介绍了容铭、谢向华，其知道容铭做的是最底层的假平台，用来诈骗做客户亏损的。白玉强是想让容铭、谢向华找其做新的平台，然后白玉强自己也能赚取平台搭建费用和通道费用。后其联系了“小王”搭建了FIRMA平台，容铭没有资质，自己搭建平台来让客户投资，赚客户亏损的钱，所以是在实施诈骗。两次与容铭见面商谈搭建平台的事情，白玉强都在场。制作FIRMA平台后，开始每月收取容铭7000元维护费，钱支付给“小王”，从2019年2月开始，每月收取容铭10000元维护费，其从中获取3000元差价。 （7）被告人高歌的供述与辩解，证明2018年下半年认识了做支付行业的甄福玖，2019年5月左右，谢向华、容铭通过汪林找到其搭建支付通道，见面过程中，其知道谢向华、容铭是做不正规的金融盘子的，就是骗取客户投资的钱，后其和曾磊与对方谈妥了搭建支付通道的事情，之后其联系了甄福玖，说有金融类盘子的流水要走，甄福玖知道所谓的金融盘子又要走支付通道的是不正规的诈骗平台，其记得甄之前在群里面说过不要把金融类盘子在群里面说，所以甄福玖应该知道是诈骗平台。由甄福玖联系安徽华游网络科技有限公司作为第三方支付公司，把技术对接群建起来了，甄福久还让其准备资料，也就是对公账户，甄说安徽华游不接私人账号的钱款，其通过汪林介绍认识了卿红，卿红提供对公账户接款，这些对公账户在周转以后转入安徽华游网络科技有限公司等第三方支付公司，其支付给卿红0.3%的费率。卿红提供的对公账户，其记得有南宁的公司，后来具体对接其交给了曾磊和客服陈合为。从安徽华游走了十几天的流水，后来因为安徽华游有客诉，这个通道就被冻结不走了，其通过浙江的吴总联系上第三方支付公司汇潮支付有限公司和通联支付网络服务股份有限公司继续走谢向华诈骗平台的入金流水，一直到7月下旬。 （8）被告人曾磊的供述与辩解，证明2019年4、5月，其和高歌到深圳与容铭、谢向华见面，商谈为黄姐、华哥搭建的投资平台提供支付通道，其明知容铭、谢向华的投资平台是用来赚客户亏损的钱，肯定是骗人的。收取对方通道搭建费之后，高歌联系了第三方支付公司，后将第三方支付公司的对接文档发给了容铭、谢向华，由对方将投资诈骗平台与第三方支付公司端口进行对接。通道搭建好之后没多久，在五六月份的时候，容铭的平台开始有客户入金，和容铭那边的人对好账之后，会将入金的钱打入容铭指定的账户里。客户要出金的话，容铭会提供客户姓名、银行卡、出金金额，提交给第三方支付公司的甄总后，由第三方公司把钱转到客户银行卡里。 （9）被告人甄福玖的供述与辩解，证明2018年9月通过他人介绍认识了高歌和“官亭”（即曾磊），高歌经常在微信上问是不是可以提供支付通道，还说搭的是外盘期货之类的盘子，其知道这些资金盘子是违法违规的，都是诈骗，宗旨就是骗客户的钱。2019年4、5月，高歌通过微信联系其要求帮忙介绍一个支付通道，说资金量很大，要求通道费率低，并把“官亭”推荐给其，后主要是“官亭”与其联系。其当时在双乾公司上班，担心高歌的资金流有问题，没有推荐双乾公司给高歌，而是联系了安徽华游网络科技有限公司的人。根据华游公司的要求让高歌准备了公司的开户许可证、营业执照、法定代表人身份证，后高歌他们自己和华游公司对接，据“官亭”说通过华游公司走的资金有1000多万。因为高歌他们做的本身就是期货投资的诈骗盘，后来有客诉，华游公司的人告诉其，通过数据监测发现高歌、“官亭”他们走的外汇期货盘子的诈骗违法资金有一百万左右，之后双方就停止了合作。资金进入华游公司的备付金账户后，华游公司在扣除费率之后通过接口指令把钱打到了高歌指定的银行卡里。被告人甄福玖在审查起诉阶段的也供述到期货平台就是用于诈骗。 5.勘验、检查、辨认等笔录 （1）南通市公安局开发区分局制作的电子证据检查笔录，证明对各被害人的手机进行电子数据检查，提取聊天记录的情况。 （2）南通市公安局开发区分局制作的辨认笔录，证明谢向华、陈昭科、谭力文、吴志超辨认出容铭。 （3）南通市公安局开发区分局制作的搜查笔录，证明民警对被告人诈骗犯罪地及人身进行搜查情况。 6.电子数据 南通市公安局开发区分局提取的微信聊天记录，证明被告人容铭、谢向华、崔锦斌、陈昭科等人与被害人周某、季某等人的聊天记录。被告人在微信中引诱被害人投资股指期货，并诱骗被害人重仓操作。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据间均能互相印证，均具有证明效力，本院予以确认。 关于被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于本案定性。 1、本案是否应认定为非法经营罪。本院认为，被告人容铭等人与肖昌琼等人共谋以非法占有被害人投资款为目的，利用虚假的投资平台及通过微信群对被害人进行虚假宣传，引诱被害人向虚假投资平台内投入资金，资金实际通过第三方支付通道进入被告人控制的个人账户内，已脱离了被害人控制，且未进入市场进行实际交易，而后被告人等人继续通过微信群的虚假宣传，不管是让被害人误认为系其自身操作及市场原因导致所谓的“亏损”，还是“盈利”以及可对账户“提现”，资金均全部在被告人等人控制之下，被告人等人的目的就是为了让被害人继续加大投资或不能察觉已经被骗而报案，这样被告人等人就能利用虚假投资平台长时间的持续实施诈骗行为，而在本案中也确实存在部分被害人直至本案案发仍不知被骗而未报案的情形，综上所述，公诉机关将本案定性为诈骗罪并无不当，本院予以支持。关于部分辩护人提出的被告人周骏、陈瑶等人应构成非法经营罪的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。 2、关于被告人崔锦斌是否明知是诈骗。本院认为，被告人崔锦斌在公安侦查阶段的多次供述中提到“公司能拿到客户投资钱的七成”，其领取的工资是按照底薪加客户投资七成的5%，其使用不同的微信号在微信群内当“老师”，使用假名冒充专业人士，骗取被害人信任后让被害人将钱投入平台，而容铭、谢向华也供述到每周会召集崔锦斌、丁攀攀、陈昭科等人定期开会，会中也会提到“客户入金越多亏损越多，公司赚的钱就越多”，根据被告人崔锦斌的供述及其实施的行为，结合被告人容铭、谢向华等人的供述，足以认定被告人崔锦斌主观上明知其行为系为了帮助骗取被害人投资款。 3、关于被告人谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖主观故意的认定。本院认为，虽然部分被告人在庭审中对其是否明知被告人容铭等人是实施电信网络诈骗犯罪存在诸多的辩解，但根据上述各被告人在侦查阶段和审查起诉阶段的供述，结合被告人容铭、谢向华、肖昌琼等人的供述，以及上述各被告人所从事的行业综合判断，可以认定上述各被告人明知容铭等人从事的所谓“金融盘子”就是实施电信网络诈骗犯罪，即使容铭等人未对上述被告人明确告知其系从事电信网络诈骗犯罪，只需被告人已经意识到容铭等人从事的所谓“金融盘子”可能是电信网络诈骗犯罪，即属于概括故意范围，可以认定为“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应与容铭等人以诈骗罪共同犯罪论处，故相关辩护人提出的被告人应构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，本院不予采纳。 综上所述，公诉机关认定被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖构成诈骗罪并无不当，本院予以支持。 二、关于本案诈骗犯罪数额的认定。 1、关于辩护人提出的应按照已查实的被害人损失金额予以确定本案诈骗数额的辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第六条第（一）款规定“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”公诉机关依据已查实的银行账户交易记录、第三方支付交易记录等证据，结合分配比例，综合认定本案诈骗犯罪数额并无不当，本院予以支持，故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 2、关于凯利平台诈骗数额认定。公诉机关根据肖昌琼、周骏农行卡收到厦门平安银行（资金代付）汇入钱款数额扣除其出金的数额，认定被告人肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明诈骗数额2035346.86元，本院予以认可。关于被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科在凯利平台诈骗犯罪数额的认定，公诉机关根据肖昌琼、谢向华等被告人均供述，即除了谢向华工行卡收到的269939.70元外，肖昌琼尚有至少120万元未结算给谢向华，因此谢向华等人应分得的总金额为1469939.70元，同时肖昌琼、谢向华等人均供述双方的分成方式为谢向华得诈骗所得赃款的85%，因此谢向华等人利用凯利平台诈骗的数额应当用1469939.70元/85%=1729340.82元，该计算方法系根据各被告人对分成比例的约定及已结算部分的银行交易记录和未结算部分的供述，从有利于被告人的角度，就低计算得出，本院亦予以确认。 3、关于FIRMA平台的诈骗数额认定。公诉机关根据谢向华、陈昭科相关银行卡交易明细中通过第三方支付通道汇入的金额，扣除出金的金额，并从有利于被告人认定被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、白玉强、谭力文通过FIRMA平台诈骗数额为4049733.76元；认定被告人高歌、曾磊参与犯罪金额为1449504.85元；认定被告人甄福玖参与犯罪金额为1036800.85元，符合法律规定，本院予以支持。 三、关于犯罪集团的认定。 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第（一）款规定“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。”本案中，2018年5月至6月间，被告人肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明通过搭建凯利集团平台，由被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科作为代理，约定了分成比例及分工，为实施诈骗而组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人肖昌琼一方通过搭建凯利平台，不仅联系了容铭等人作为代理，还有容铭以外的其他代理为该平台具体实施诈骗被害人的行为，同时被告人肖昌琼一方通过控制凯利平台及支付通道可以完全控制诈骗所得的资金，从实际情况来看，被告人肖昌琼一方还有120余万元赃款未分给容铭一方，最终导致容铭等人另行联系他人制作FIRMA平台，虽然肖昌琼一方作为“平台方”不直接跟被害人接触，但其通过控制平台的后台数据及第三方支付通道，能够完全控制被骗的资金，其作用要大于容铭一方，而被告人肖昌琼在与周骏、陈瑶、谭渊、李明等人共谋制作凯利平台，联系代理实施诈骗过程中，较其他四人作用较大，被告人容铭、谢向华在与崔锦斌、丁攀攀、陈昭科等人实施诈骗犯罪过程中，根据被告人的相关供述，可以认定被告人容铭、谢向华作为老板，作用较大，故本院认为，在本案第1节诈骗犯罪集团中，被告人肖昌琼系该诈骗犯罪集团首要分子，被告人容铭、谢向华系该犯罪集团的主犯，被告人崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、周骏、陈瑶、谭渊、李明在诈骗共同犯罪中起次要作用，系该犯罪集团从犯。2018年7月至2019年7月间，被告人容铭、谢向华另行联系白玉强介绍谭力文搭建FIRMA平台，又联系了高歌等人搭建支付通道，为实施诈骗而组成了较为固定的犯罪组织，也是犯罪集团，在该集团中，被告人容铭、谢向华系首要分子，被告人崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖在诈骗共同犯罪中起次要作用，系该犯罪集团从犯。 四、其他量刑情节的认定。 关于被告人容铭的辩护人提出容铭构成如实供述并自愿认罪的辩护意见，本院认为，被告人容铭在首次讯问时未能如实供述，且在庭审中始终坚称其是为老板打工的，否认其在共同犯罪中的所起的作用，不能认定为如实供述，故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。其对指控的诈骗罪并无异议，可以认定其自愿认罪，并予以酌情从轻处罚。另外，公诉机关根据案件情况在庭后对被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、白玉强的量刑建议予以了从轻调整，对于调整后的量刑建议，本院予以采纳。 关于被告人崔锦斌的辩护人提出崔锦斌虽被认定为从犯，但量刑过高的辩护意见，本院认为，被告人崔锦斌在微信群中扮演“老师”的角色骗取被害人信任，实施诈骗，且可获得被害人投资款七成的5%的提成，故公诉机关认定其诈骗金额5779074.58元并无不当，虽根据其在共同犯罪中的作用认定为从犯，但亦属于作用较大的从犯，故公诉机关在对其变更量刑建议后，建议对其判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。 关于被告人白玉强的辩护人提出白玉强的作用较谭力文要小的辩护意见，本院认为，被告人白玉强明知被告人容铭等人使用虚假投资平台实施诈骗的情况下，由其介绍容铭等人与谭力文相识，后由谭力文联系他人搭建FIRMA平台，并从中获利，其还为容铭等人介绍了李腾达为FIRMA平台搭建支付通道，其在共同犯罪中的作用显然大于谭力文，故辩护人该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。 关于被告人高歌的辩护人提出被告人有自首情节，应对其在原量刑建议基础上从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人高歌经电话通知主动到案，到案后如实供述了自己的罪行，虽在侦查阶段有过翻供，但在一审宣判前仍能如实供述，可以认定为自首，公诉机关在庭审中已将对其认定的坦白变更为自首，因在对其作出认罪认罚量刑建议时已考虑坦白从轻情节，该情节从轻幅度与翻供后再认定为自首的从轻幅度相当，故公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳，关于辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人陈瑶、谭渊、曾磊的辩护人提出对相应被告人适用缓刑；被告人白玉强的辩护人建议对其判处三年左右有期徒刑；被告人谭力文的辩护人建议对其判处三年以下有期徒刑；被告人甄福玖的辩护人建议对其免予刑事处罚的量刑建议，均于法无据，本院不予采纳。 关于辩护人提出已扣押谢向华、周骏部分款项，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，公安机关在侦查过程中依职权对被告人账户内钱款予以查扣，不属于被告人主动退赃，不应作为对被告人从轻处罚的理由，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于部分辩护人提出的相关被告人无前科、劣迹，有其他坦白、从犯、自愿认罪认罚等量刑情节可从轻、从宽及酌情从轻处罚的辩护意见，与本院认定的事实和法律适用相符的，予以采纳。辩护人提出的其他辩护意见，与本院对事实的认定和法律适用不一致的部分，均不予采纳。 综上所述，本院认为，被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，诈骗犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。各被告人多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人容铭在缓刑考验期间被发现还有其他犯罪没有判决，应当撤销缓刑，与新发现的犯罪所处刑罚数罪并罚。本案系集团犯罪，2018年5月至6月间，被告人肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明通过搭建凯利集团平台，由被告人容铭、谢向华、崔锦斌、丁攀攀、陈昭科作为代理，为实施诈骗而组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人肖昌琼系该诈骗犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，并酌情从重处罚；公诉机关将被告人肖昌琼认定为从犯及其量刑建议不当，本院予以纠正。被告人容铭、谢向华系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、周骏、陈瑶、谭渊、李明在诈骗共同犯罪中起次要作用，系该犯罪集团从犯，应当从轻或减轻处罚。2018年7月至2019年7月间，被告人容铭、谢向华另行搭建FIRMA平台，为实施诈骗而组成了较为固定的犯罪组织，也是犯罪集团，在该集团中，被告人容铭、谢向华系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，并酌情从重处罚；被告人崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖在诈骗共同犯罪中起次要作用，系该犯罪集团从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人谢向华、丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、曾磊、甄福玖如实供述了其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人高歌经公安机关电话通知后到案，如实供述了自己的犯罪事实，虽期间有过翻供，但在一审判决前又能如实供述的，可以认定为自首，可对其从轻或减轻处罚。被告人丁攀攀、陈昭科、肖昌琼、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖自愿认罪认罚，可从宽处罚。 综上，根据十五名被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现等，本院决定对被告人容铭、谢向华、肖昌琼从轻处罚；对被告人崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、周骏、陈瑶、谭渊、李明、白玉强、谭力文、高歌、曾磊、甄福玖均予以减轻处罚，并对被告人甄福玖适用缓刑。 为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）款、第（二）款第3项、第四条第（一）、（二）、（三）款、第六条第（一）款、第七条第（二）款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销广东省深圳市宝安区人民法院（2010）深宝法刑初字第69号之二刑事判决书以挪用资金罪判处被告人容铭（曾用名容祥贤）有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分。 二、被告人容铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元，与原犯挪用资金罪被判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2031年10月1日止。） 三、被告人谢向华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2031年2月14日止。） 四、被告人崔锦斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2027年2月14日止。） 五、被告人丁攀攀犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2027年2月13日止。） 六、被告人陈昭科犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2025年2月14日止。） 七、被告人肖昌琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2029年10月22日止。） 八、被告人周骏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2024年3月10日止。） 九、被告人陈瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2024年1月18日止。） 十、被告人谭渊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2023年10月28日止。） 十一、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年6月10日止。） 十二、被告人白玉强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2024年10月9日止。） 十三、被告人谭力文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2023年12月17日止。） 十四、被告人高歌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2023年2月22日止。） 十五、被告人曾磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2022年12月6日止。） 十六、被告人甄福玖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十七、继续追缴本案被告人肖昌琼违法所得人民币二百零三万五千三百四十六元八角六分（以下币种均为人民币，其中被告人容铭、谢向华应追缴数额为一百七十二万九千三百肆拾元八角二分，被告人崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、周骏、陈瑶、谭渊、李明应追缴数额详见附表），分别发还给被害人孙佳十二万六千六百九十九元二角、被害人季永群六万八千元；继续追缴被告人容铭、谢向华违法所得四百零四万九千七百三十三元七角六分（其中被告人崔锦斌、丁攀攀、陈昭科、白玉强、谭力文、高歌、曾磊应追缴违法所得数额详见附表），分别发还被害人孙佳八万五千零七十四元、王凤茹十四万四千八百四十元、杨松梅七万零三百八十元、朱小海十一万零二十四元、刘艳灵二十二万九千二百二十元、夏兴六万八千元、周萍六十万零一百六十八元、张玉强二十七万三千四百八十四元四角四分、单柏青二十四万六千一百三十元八角、钱海霞十万八千零一元、王宏六万八千元、羊新中一万六千九百元、季永群七十一万六千六百七十九元。 （上述对各被告人所处罚金及追缴违法所得，均限于判决生效后十日内履行。已扣押被告人谢向华二十三万元、扣押被告人周骏一万四千一百三十七元，均暂存于公安机关。上述追缴违法所得，已查明被害人部分予以发还，未查明被害人部分上缴国库，待被害人确定后再予以发还。高歌、曾磊退出的违法所得用于退赔被害人单柏青、钱海霞、王宏、羊新中的损失。） 十八、公安机关已扣押涉案作案工具电脑、手机等，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 张 瑜 审判员 陈敏辉 审判员 蒋长永 二〇二〇年九月十七日 书记员 王舒舒                            被告人姓名                       违法所得                       被告人姓名                       违法所得                               崔锦斌                       100000元                       丁攀攀                       100000元                               陈昭科                       70000元                       周骏                       18000元                               陈瑶                       40000元                       谭渊                       70000元                               李明                       30000元                       谭力文                       35000元                               白玉强                       5000元                       高歌                       3000元                               曾磊                       1000元