四川省梓潼县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0725刑初80号 公诉机关梓潼县人民检察院。 被告人郑庆文，男，生于1979年8月19日，汉族，初中，个体经营，户籍所在地福建省光泽县，住福建省晋江市。2000年12月30日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于四川省江油市看守所。 辩护人邱桂福，福建亚太天正律师事务所律师。 被告人郑庆文被控诈骗一案，梓潼县人民检察院于2020年7月31日以梓检一部刑诉﹝2020﹞57号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年7月31日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梓潼县人民检察院指派检察员尹彪出庭支持公诉，被告人郑庆文及其辩护人邱桂福到庭参加诉讼。现已审理终结。 梓潼县人民检察院指控：2019年9月以来，郑庆文明知“沙总”（身份不明，在逃）等人将使用银行卡、支付宝账号实施电信诈骗的情况下，仍为其提供王某等人的银行卡和支付宝账号，后又为“沙总”的电信诈骗团伙换绑微信号、解封微信号，其本人供述从中获利人民币6万余元。“沙总”的电信诈骗团伙通过设立虚假的投资平台“东方财富APP”，诱使被害人在APP上投资并向诈骗团伙指定的账户转账。 经查，被害人周某通过“东方财富ＡＰＰ”投资后向诈骗团伙指定的账户转账274614元（人民币，下同）被诈骗，其中于2020年2月4日至2020年2月5日向郑庆文提供的王某民生银行卡6216××××0274分3笔转账129390元，向杨某招商银行卡6214××××0206转账145224元。 针对上述指控，公诉机关提供的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人郑庆文明知他人实施电信诈骗，仍为其提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡，且被害人周某被诈骗的钱款有129390元直接转入郑庆文提供给诈骗团伙的王某民生银行卡内，被告人郑庆文应以诈骗罪的共犯论处，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑庆文归案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。在开庭审理过程中，公诉机关当庭撤销指控被告人诈骗被害人周某145224元的犯罪事实。提请依法判处。 被告人郑庆文辩解自己只拿了15100元工资，未获利6万元。并当庭自愿认罪。其辩护人辩护：1.对罪名无异议；2.被告人主观恶性小，在诈骗过程中仅起到辅助作用，应当认定为从犯，具有法定从轻、减轻情节；3.被告人具有认罪、坦白情节，虽有前科但距今近17年；4.公诉人撤回被告人诈骗被害人周某145224元的指控，对量刑建议应当进行调整，建议对其减轻处罚后判处缓刑。 经审理查明：“沙总”的电信诈骗团伙通过设立虚假的投资平台“东方财富APP”，诱使被害人在APP上投资并向诈骗团伙指定的账户转账。2019年9月以来，被告人郑庆文明知“沙总”（身份不明，在逃）等人使用银行卡、支付宝账号实施网络电信诈骗，仍为其提供王某等人的银行卡和支付宝账号，后又为“沙总”的诈骗团伙实施诈骗换绑、解封微信号。 被害人周某通过“东方财富”ＡＰＰ投资，其向诈骗团伙指定的账户转账274614元被诈骗，其中于2020年2月4日至2020年2月5日向郑庆文提供的王某民生银行卡6216××××0274分3笔转账129390元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实： 一、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、到案经过：证实1.本案的发破案经过；2.被告人郑庆文系被公安机关抓获归案。 二、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、健康检查通知书、体格检查表、吸毒现场检测报告书：证实被告人郑庆文被采取强制措施的情况。 三、犯罪嫌疑人基本情况表、户籍证明：证实被告人郑庆文生于1979年8月19日，具备完全刑事责任能力。 四、罪犯档案资料：证实被告人郑庆文2000年12月20日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑四年。 五、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押决定清单、图、照片：证实1.2020年4月1日对被告人郑庆文居住的福建省晋江市XXX路XX号XX公寓X号搜查情况；2.2020年4月1日在郑庆文处扣押银行卡27张，加油卡1张，卡包2个，笔记本电脑1台，鼠标2个，电源线1个，钱包1个，手机8部，手机及连接主板1个，查号机3个，手电筒1个，ＰＯＳ机3个，Ｕ盾2个，充电器4个，手机卡422张，Ｕ盘3个，密码器2个，通用大宝1个，账本3本；3.2020年4月1日在陈某处扣押银行卡8张，钱包1个，手机1部，笔记本电脑1台；4.2020年4月30日发还陈某手镯1个，手机1部，银行卡2张；5.被告人郑庆文记录银行卡号、户名、开户行、密码等的情况。 六、辨认笔录、照片、身份情况说明：证实1.郑庆文辨认出陈吴飞是介绍自己认识“沙总”的“吴哥”；2.王某辨认出郑庆文是让自己办理银行卡的文哥。 七、电子证物检查笔录、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录：证实对华为ATU-AL10手机、OPPOR9手机、OPPOR15手机、二部iPhone6手机进行勘验情况。 八、微信聊天截图、ＱＱ聊天截图：证实1.被害人周某与微信昵称“灿若年华”关于互联网金融外汇点位投资微信聊天情况；2.被害人周某与ＱＱ昵称“程序员017”ＱＱ聊天情况。 九、调取证据通知书、账户历史明细清单、查询汇款明细：证实1.账号×××32户名周某中国工商银行卡于2020年2月4日17时32分、2月5日12时12分、2月5日16时25分分别向账号6216××××0274户名王某民生银行卡转账38000元、24600元、66790元，共计129390元；2.账号6216××××0274户名王某民生银行卡于2020年2月4日17时32分、2月5日12时12分、2月5日16时25分分别收到周某中国工商银行转账38000元、24600元、66790元，共计129390元。 十、被害人周某陈述：2020年2月4日我加了一个微信名“灿若年华”，微信号为“×××66”网友，我看见他朋友圈发的互联网金融外汇点位投资交易，便向她询问怎么赚钱，她给我发了“东方财富ＡＰＰ”的二维码，让我扫描下载注册，联系客服充值，把余额截图发给她，我按照要求充值3万8千元人民币，对方让我添加程序员老师ＱＱ号94708××××，教我怎么盈利，我按照对方要求转款6次，共计274614元，我用的中国工商银行手机ＡＰＰ转的钱，账号是×××32。对方收款人王某，民生银行，卡号6216××××0274。杨某，招商银行，卡号6214××××0206。我给王某账户转了129390元人民币，给杨某账户转账了145224元。 十一、证人证言 （一）王某证言：2019年10月我认识现在的老板文哥，在XXX足浴店做足浴。我帮我们老板办了中国建设银行卡、中国银行卡、中国农业银行卡、邮政储蓄银行卡、民生银行卡、工商银行卡。我办好就把卡给他，他没告诉我具体做什么用，每次办卡文哥会给我一个电话号码，我没有留自己电话号码，文哥后面把工商银行卡给我了。他除了让我帮他办理银行卡还让他女朋友陈某给他办银行卡用。我有一个150××××2628的号码注册了支付宝账号，在一个蓝色的华为手机上，文哥在用，现在手机还在他那里。 （二）陈某证言：我和郑庆文是男女朋友关系，现在同居。我给郑庆文提供过三张银行卡，我在中国银行、农业银行、民生银行办了卡，都交给了郑庆文。郑庆文又让我注册了一个支付宝账号，注册号后我将账号和密码告诉了郑庆文。郑庆文会用一个老年手机接收短信，是一串6个数字的验证码，郑庆文收到验证码后会通过老年机的短信功能或者其他智能手机通讯软件转发给其他人。我看见王某两次给郑庆文银行卡，每次一张。郑庆文有很多部手机，上面有根电线，串了一个电路板，有可以插手机卡的卡槽。 （三）晏某证言：我听说“沙总”在马来西亚不止我们这一个桶，还有其他桶也在搞电信诈骗。 （四）陈某某证言：我因为诈骗2020年6月29日被抓获。我一直在柬埔寨工作到2019年5月底，在工作的时候我知道有“沙总”这个人，后面搬到马来西亚赛城我看见沙总也在听说他手下有10多个人，我在抽烟时听到人说他们是做“东方财富”APP的。 十二、被告人供述与辩解：2019年3月我认识一个叫吴哥的人给我介绍洗黑钱，走流水。吴哥微信号×××21,昵称俣飞（亦漫轻风）。吴哥用微信给我推送了一个好友叫“沙总”我就加了“沙总”的微信：×××99,昵称沙子，微信名称麒麟。沙总他们是在搞赌博网站诈骗盘口。2019年9月28日沙总微信让我帮他找几个人头，办几张银行卡，用来做盘口时走流水，之后我就帮他搜集银行卡，2019年9月我问王某想不想赚钱，她说想，就到银行去办理银行卡交给我。之后我就搜集了王某、李某某、杨某某的银行卡，一共收集了二三十张，这些卡的账户信息和卡号，密码我都记在笔记本上面的，之后就分别邮寄给沙总提供的地址。2020年1月10日沙总让我给他们找支付宝账号，当时还给我打钱让我买手机，把支付宝账号绑定在手机上邮寄给他们。2020年1月16日沙总给我推荐了王爷的微信，叫我帮他们做微信换绑，每个月给我5000元工资，2020年1月22日左右我收到4部插卡手机，就是用诺基亚直板机链接了一排插卡的卡槽，收到了很多手机卡。因为插卡机不好用，沙总给我寄了一部苹果手机，屏幕有点坏。王爷给我推荐了几个微信号就开始工作。他们需要换绑就叫我把卡插在卡机，我收到腾讯公司发给我的验证码就发到微信群，有时又要我发到哪些号码上面解封。我收集了王某的建设银行（6217××××0452）、中国银行（6217××××5184），李某某农业银行（6230××××0676）、中国银行（6217××××5033），我自己的一张建设银行和中国银行、工商银行的卡，都邮寄给了沙总，还有就是王某、徐某、游某某、李某某等银行卡。 十三、视听资料：1.被告人郑庆文讯问同步录音录像；2.证人陈某、王某询问同步录音录像；3.郑庆文手机勘验数据；4.现场搜查视频。 本院认为，被告人郑庆文明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助诈骗团伙换绑、解封微信号，并为其提供信用卡以及支付宝账号，他人诈骗所得人民币129390元直接转入郑庆文提供的王某民生银行卡内，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。 被告人郑庆文在实施具体的诈骗犯罪活动中，为诈骗团伙提供银行卡和支付宝账号，进行换绑、解封微信号，上述行为并非诈骗成功的决定性因素，社会危害性和人身危险性较小，起次要或者辅助作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。辩护人辩护被告人郑庆文系从犯的观点，本院予以支持。 被告人郑庆文归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人辩护被告人具有坦白量刑观点，本院予以支持。根据被告人郑庆文的犯罪情节、社会影响等不宜对其减轻处罚或宣告缓刑，故辩护人要求对其减轻处罚或宣告缓刑的观点，本院不予支持。据此，本院根据被告人郑庆文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑庆文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月；并处罚金人民币二万元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2024年1月31日止）。 二、责令被告人郑庆文退赔被害人周某人民币十二万九千三百九十元。 三、ＮＯＫＩＡ手机及连接主板四个，手机七部（蓝色华为ＡＴＵ-ＡＬ10、玫瑰金ＯＰＰＯＲ9、红色ＯＰＰＯＲ15、银色ｉＰｈｏｎｅ二部、黑色ＴＯＵＣＨ直板机、深蓝色老人机），手机卡四百二十二张，笔记本三个，民生银行卡（6216××××9600）一张，由扣押机关予以没收；其余财产由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨跃兰 人民审判员  仇莎莎 人民审判员  廖肖霞 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  徐 凤 附：适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。