江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1302刑初939号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人骆晟磊，男，1995年5月13日生，汉族，无业，住湖南省新田县。曾因吸毒，于2016年7月5日被广州市公安局白云区分局行政拘留十日，社区戒毒三年；于2019年7月18日被宿迁市公安局宿城分局行政拘留十一日,并处罚款人民币二千元（未执行）。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人郑军，湖南超创律师事务所律师。被告人时波，男，1988年10月12日生，汉族，无业，住广东省深圳市福田区，户籍地广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月11日被抓获并临时羁押于深圳市第二看守所，后被押解回宿迁，2019年10月18日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人钱超、杜亚青，江苏义扬律师事务所律师。被告人张盛彪，男，1978年12月1日生，汉族，无业，住广东省中山市西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人杨继泽、史陆军（实习），江苏向天律师事务所律师。被告人骆利辉，男，1989年7月1日生，汉族，无业，住湖南省新田县。曾因嫖娼，于2018年6月7日被深圳市公安局龙华分局行政拘留十五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人方涛，江苏宏亮律师事务所律师。被告人潘雪健，男，1994年12月11日生，汉族，无业，住江西省九江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人戴振宇，江苏欣扬律师事务所律师。被告人曾瑶，男，1999年9月20日生，汉族，无业，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人陈韩，江苏欣扬律师事务所律师。被告人曹立杭，男，1995年11月30日生，汉族，无业，住广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人张付伟、庞琨，广东翰泰律师事务所律师。被告人钟桂福，男，1997年6月7日生，汉族，无业，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人陈梦，江苏欣扬律师事务所律师。被告人熊隆军，男，1987年11月10日生，汉族，无业，住江西省永修县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人姜超、孙峰（实习），江苏成商律师事务所律师。被告人全掌政，男，1986年6月2日生，汉族，无业，住湖南省衡阳市衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被取保候审。辩护人谢加斌，湖南衡州律师事务所律师。被告人张旭攀，男，1995年8月4日生，汉族，无业，住四川省攀枝花市西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审，同年11月30日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人李新杰，江苏厚远律师事务所律师。被告人况福康，男，1999年11月29日生，汉族，无业，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人张景亮、周洲，江苏厚远律师事务所律师。被告人鲍伟，男，1996年7月10日生，汉族，无业，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人宋扬，江苏苏沪律师事务所律师。被告人刘青，女，1988年9月16日生，汉族，无业，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人陈梦琪，江苏苏沪律师事务所律师。被告人钟桂寿，男，1998年8月24日生，汉族，无业，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人肖红、许杰，江苏苏沪律师事务所律师。被告人万波俊，男，1998年3月2日生，汉族，无业，住广东省梅州市五华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人牟宗英、李财，江苏剑辉律师事务所律师。被告人李秋雨，男，1998年9月13日生，汉族，无业，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人张雁军、刘青春，江苏润苏律师事务所律师。被告人骆辉明，男，1985年1月27日生，汉族，无业，住湖南省新田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人蔡亮，北京盈科（宿迁）律师事务所律师。被告人段春燕，女，1996年3月13日生，汉族，无业，住湖南省安仁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被抓获并临时羁押于湖南省郴州市看守所，后被押解回宿迁，同年9月3日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人马小战，江苏欣扬律师事务所律师。被告人邓勇标，男，1997年12月17日生，汉族，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被抓获并临时羁押于湖北省仙桃市看守所，后被押解回宿迁，同年8月22日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人郭克南，北京盈科（宿迁）律师事务所律师。被告人李盈，女，1999年2月26日生，汉族，无业，住湖南省嘉禾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被抓获并临时羁押于湖南省郴州市看守所，后被押解回宿迁，同年9月30日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人蔡自清，北京盈科（宿迁）律师事务所律师。被告人邱艾玲，女，1996年2月18日生，汉族，无业，住湖南省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月22日到案并被临时羁押于湖南省郴州市看守所，后被押解回宿迁，同年11月1日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人杨小龙，江苏向天律师事务所律师。被告人喻鹏，男，1997年10月8日生，汉族，无业，住江西省九江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人朱奕坤，北京市中银（南昌）律师事务所律师。被告人张文俊，男，1995年2月15日生，汉族，无业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人肖二平、陈晨，江苏鑫焱律师事务所律师。被告人陈嘉朋，男，1993年12月8日生，汉族，无业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被抓获并临时羁押于深圳市第二看守所，后被押解回宿迁，同年9月7日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人丁洁，江苏鑫焱律师事务所律师。被告人蔡丽蓉，女，1997年3月17日生，汉族，无业，住江西省赣州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人李菁、王太志，江苏河滨律师事务所律师。被告人陈彬彬，男，1995年11月7日生，汉族，无业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人庄保山、蔡腾（实习），江苏瀛玺律师事务所律师。被告人黄丽娟，女，1997年11月3日生，汉族，无业，住江西省赣州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人仲凯，江苏河滨律师事务所律师。被告人何昱霖，男，1995年6月1日生，汉族，无业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人周桂、张艳，江苏律恒律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉［2019］950号起诉书指控被告人骆晟磊、时波、张盛彪、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月4日裁定对本案中止审理，后于2020年6月5日裁定对本案恢复审理。2020年7月3日，宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2020年7月22日，宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员张武、检察官助理王智慧出庭支持公诉。被告人骆晟磊及其辩护人郑军、被告人时波及其辩护人钱超、被告人张盛彪及其辩护人杨继泽、被告人骆利辉及其辩护人方涛、被告人潘雪健及其辩护人戴振宇、被告人曾瑶及其辩护人陈韩、被告人曹立杭及其辩护人张付伟、被告人钟桂福及其辩护人陈梦、被告人熊隆军及其辩护人姜超、被告人全掌政及其辩护人谢加斌、被告人张旭攀及其辩护人李新杰、被告人况福康及其辩护人张景亮、被告人鲍伟及其辩护人宋扬、被告人刘青及其辩护人陈梦琪、被告人钟桂寿及其辩护人肖红、被告人万波俊及其辩护人牟宗英、被告人李秋雨及其辩护人张雁军、刘青春、被告人骆辉明及其辩护人蔡亮、被告人段春燕及其辩护人马小战、被告人邓勇标及其辩护人郭克南、被告人李盈及其辩护人蔡自清、被告人邱艾玲及其辩护人杨小龙、被告人喻鹏及其辩护人朱奕坤、被告人张文俊及其辩护人肖二平、被告人陈嘉朋及其辩护人丁洁、被告人蔡丽蓉及其辩护人李菁、被告人陈彬彬及其辩护人庄保山、被告人黄丽娟及其辩护人仲凯、被告人何昱霖及其辩护人周桂到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月至2019年7月间，被告人骆晟磊经被告人张盛彪和黄某（另案处理）介绍，租用被告人时波的虚假期货交易平台，在湖南省郴州市五岭大道国际3栋2单元北户等地设置窝点，以和晟传媒公司名义，先后招募曹某（另案处理）和被告人骆利辉、潘雪健等二十余人，利用微信、QQ等通讯工具，以冒充股民加好友、包装“明月”“王龙”“陈刚”老师的身份开直播讲课、微信群起哄烘托等方式诱骗多名被害人在其控制下的“博易云”虚假期货平台开户入金、购买期货，并通过操作后台、收取高额手续费、限制被害人出金等方式骗取被害人徐某甲、周某甲等人共计人民币1038万余元。公司内部组织分工明确，被告人骆晟磊系老板，负责对接虚假期货平台、对账及资金结算等；曹某系总经理，全面负责公司所有业务；被告人骆利辉系财务总监，负责购买手机、电脑、微信号及工资、提成的发放等；被告人潘雪健系业务总监，负责具体业务开展；被告人曾瑶、曹立杭、钟桂福、张文俊系四个诈骗小组经理，带领被告人况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖等人具体实施诈骗。被告人时波提供虚假的期货交易平台，并安排被告人熊隆军、全掌政负责平台的开户、出入金审核、对账等工作。被告人张盛彪冒充“王龙”“陈刚”虚假身份在直播间讲课，并与被告人骆晟磊、时波约定按比例分成，被告人张旭攀协助被告人张盛彪在直播间讲课，并协助解决开户、出入金审核等工作。被告人骆晟磊、时波、骆利辉对全部犯罪事实承担刑事责任，诈骗数额共计人民币1038万余元；被告人张盛彪的诈骗数额共计人民币977万余元；被告人潘雪健诈骗数额共计人民币701万余元；被告人曾瑶诈骗数额共计人民币619万余元；被告人曹立杭诈骗数额共计人民币269万余元；被告人钟桂福诈骗数额共计人民币142万余元；被告人熊隆军、全掌政、张旭攀诈骗数额共计人民币977万余元；被告人况福康、鲍伟诈骗数额共计人民币619万余元；被告人刘青诈骗数额共计人民币269万余元；被告人钟桂寿诈骗数额共计人民币209万余元；被告人万波俊诈骗数额共计人民币208万余元；被告人李秋雨诈骗数额共计人民币157万余元；被告人骆辉明诈骗数额共计人民币142万余元；被告人段春燕诈骗数额共计人民币133万余元；被告人邓勇标、李盈、邱艾玲诈骗数额共计人民币60万余元；被告人喻鹏诈骗数额共计人民币15万余元；被告人张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖诈骗数额共计人民币6.9万余元。具体事实分述如下：1.2018年11月间，被告人曹立杭、钟桂寿、刘青、邓勇标、李盈、邱艾玲等人以上述方式参与“明月”老师一波诈骗，骗取被害人徐某甲人民币608760元。2.2019年4月至6月间，被告人曹立杭、万波俊、钟桂寿、刘青、段春燕等人以上述方式参与“王龙”老师一波诈骗，骗取被害人周某甲人民币127916元、被害人陈某乙人民币100010元、被害人赵某人民币215525.8元、被害人冯某人民币43795元、被害人喻某人民币164485元、被害人徐某乙人民币140138.4元、被害人胡某人民币544403元。共计骗取人民币1336273.2元。3.2019年4月至6月间，被告人潘雪健、曾瑶、况福康、鲍伟等人以上述方式参与“王龙”老师一波诈骗，骗取被害人周某乙人民币4759531元、被害人方某人民币9799.69元、被害人耿某人民币44986.72元、被害人施某人民币56406.1元、被害人陈某丙人民币344472.36元、被害人周某丙人民币297540元、被害人周某丁人民币119381.88元、被害人李某甲人民币41970元、被害人顾某人民币99993.96元、被害人江某乙人民币269550.72元。共计骗取人民币6043632.43元。4.2019年4月至6月间，被告人钟桂福、骆辉明、李秋雨等人以上述方式参与“王龙”老师一波诈骗，骗取被害人马某人民币355180.68元、被害人史某人民币99319.12元、被害人雷某人民币266760元、被害人杨某人民币196679.8元、被害人姜某人民币135529.68元、被害人李某乙人民币53162元、被害人李某己人民币209149.12元、被害人王某丙人民币42223.56元、被害人李某丙人民币70513.56元。共计骗取人民币1428517.52元。5.2019年7月间，被告人曹立杭、万波俊、刘青等人以上述方式参与“陈刚”老师一波诈骗，骗取被害人崔某人民币99864元、被害人李某丁人民币119994.12元、被害人郑某人民币530722.63元。共计骗取人民币750580.75元。6.2019年7月间，被告人曾瑶、钟桂寿、况福康、鲍伟、喻鹏、李秋雨等人以上述方式参与“陈刚”老师一波诈骗，骗取被害人郝某人民币113282元、被害人李某戊人民币37943.4元。共计骗取人民币151225.4元。7.2019年7月间，被告人张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖等人以上述方式参与“陈刚”老师一波诈骗，骗取被害人江某甲人民币57100元、被害人张某人民币6163元、被害人樊某人民币6458.36元。共计骗取人民币69721.36元。被告人骆晟磊、张盛彪、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、喻鹏、张文俊、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖于2019年7月16日被公安机关抓获归案；被告人邓勇标、陈嘉朋、段春燕、李盈、时波分别于2019年8月20日、8月27日、9月2日、9月25日、10月11日被公安机关抓获归案。被告人邱艾玲于2019年10月22日主动到公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人骆晟磊、时波、张盛彪等人的供述，被害人徐某甲、周某甲等人的陈述，证人苏某等人的证言，提取的微信、QQ等聊天记录，银行账户交易明细等证据。公诉机关认为，被告人骆晟磊、时波、张盛彪、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人骆晟磊、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人骆晟磊系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人时波、张盛彪、熊隆军、全掌政、张旭攀为该犯罪集团实施诈骗犯罪提供帮助，与该犯罪集团构成共同犯罪，其中被告人时波、张盛彪在其参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人熊隆军、全掌政、张旭攀在其参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人骆晟磊、时波、张盛彪、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人邱艾玲犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人骆晟磊、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖自愿认罪认罚，可以从宽处罚。提请本院依法判处。被告人骆晟磊对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚，辩称本案认定的诈骗数额过高，有些被害人存在出金，相应数额应予扣除。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人骆晟磊及其团队只是涉案期货交易平台的“代理方”，为该平台提供帮助，且被告人骆晟磊所获分成扣除支付给团队成员的报酬后获利不多，故不应认定骆晟磊为犯罪集团的首要分子；2.被告人骆晟磊系初犯，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人骆晟磊从轻或者减轻处罚。被告人时波对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚，辩称涉案虚假交易平台不是其所有，其只是介绍被告人骆晟磊、张盛彪接入平台，其在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人时波在共同犯罪中起辅助作用、获利不多，应当认定为从犯；2.被告人时波系初犯、偶犯，主观恶性不大，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求对被告人时波从轻或者减轻处罚。被告人张盛彪对指控罪名没有异议，辩称：1.其是从2019年4月8日开始冒充“王龙老师”讲课，到2019年5月8日才有被害人入金，故被害人在2019年5月8日前的入金数额不应计入其犯罪数额，且不能排除此前亦有其他人冒充“王龙老师”的可能；2.其冒充“老师”讲课只是为了配合微信群里的“老师”欺骗被害人，在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯。其辩护人提出以下辩护意见：1.认定被告人张盛彪诈骗数额的证据不足，应当依其辩解，扣除2019年5月8日前的数额；2.被告人张盛彪在共同犯罪中起辅助作用，应当认定为从犯；3.被告人张盛彪系初犯，主观恶性不大，归案后如实供述犯罪事实；4.公安机关从被告人张盛彪处扣押现金23万元，应当视为其退赃。综上，请求对被告人张盛彪从轻处罚。被告人骆利辉对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚，辩称其在公司的称谓虽然是“财务总监”，但只是按照被告人骆晟磊的安排从事事务性工作，领取固定工资，其所起作用很小。其辩护人提出，被告人骆利辉在共同犯罪中所起作用小，主观恶性不大，且自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。被告人潘雪健对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人潘雪健在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人潘雪健系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人潘雪健从轻或者减轻处罚。被告人曾瑶对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人曾瑶在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人曾瑶系初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪。综上，请求对被告人曾瑶从轻或者减轻处罚。被告人曹立杭对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案事实不清、证据不足，不能证实被告人曹立杭实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为以及具有诈骗的主观故意，被告人曹立杭的行为不构成诈骗罪；2.在案证据不能证实收款账户与被告人一方的关联性，属事实不清；本案被害人在交易平台上交易产生的手续费系被害人自主操作产生，应当从诈骗数额中扣除；被害人的亏损数额有按“老师”的指引操作产生的，也有自行操作产生的，对自行操作产生的部分不应认定为诈骗数额，故指控被告人曹立杭诈骗数额的证据不足；3.如果认定被告人曹立杭构成诈骗罪，则被告人曹立杭系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，获赃较少，系从犯，且当庭自愿认罪，请求对其减轻处罚。被告人钟桂福对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人钟桂福在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人钟桂福系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人钟桂福减轻处罚。被告人熊隆军对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人熊隆军在共同犯罪中所起作用小，系从犯；2.被告人熊隆军系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退赃3万元。综上，请求对被告人熊隆军减轻处罚。被告人全掌政对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚，辩称其因照顾父亲于2019年4月请假离开公司，后7月初回去上班，请假期间的诈骗数额应从其犯罪数额中扣除。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人全掌政于2019年4月至7月期间不在公司，期间的诈骗数额应从其犯罪数额中扣除；2.被告人全掌政在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；3.被告人全掌政系初犯，主观恶性不大，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且已退赃5万元。综上，请求对被告人全掌政减轻处罚。被告人张旭攀对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张旭攀在共同犯罪中起次要作用，获利较少，系从犯；2.被告人张旭攀系初犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。综上，请求对被告人张旭攀减轻处罚，并宣告缓刑。被告人况福康对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人况福康在共同犯罪所起作用小，系从犯；2.被告人况福康系初犯，主观恶性不大，在归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人况福康从轻或者减轻处罚。被告人鲍伟对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人鲍伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.被告人鲍伟系初犯、偶犯，主观恶性不大，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退出部分赃款。综上，请求对被告人鲍伟减轻处罚。被告人刘青对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘青在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.被告人刘青系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退赃3万元。综上，请求对被告人刘青减轻处罚。被告人钟桂寿对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人钟桂寿在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人钟桂寿系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实。综上，请求对被告人钟桂寿从轻或者减轻处罚。被告人万波俊对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人万波俊在共同犯罪中所起作用较小，违法所得较少；2.被告人万波俊系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退出部分赃款。综上，请求对被告人万波俊从轻或者减轻处罚。被告人李秋雨对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李秋雨在共同犯罪中所起作用小，系从犯；2.被告人李秋雨系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人李秋雨减轻处罚。被告人骆辉明对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人骆辉明在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.被告人骆辉明系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人骆辉明减轻处罚。被告人段春燕对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人段春燕参与共同犯罪的时间短、作用小、获利少，系从犯；2.被告人段春燕系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退赃9500元。综上，请求对被告人段春燕从轻或者减轻处罚。被告人邓勇标对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人邓勇标在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人邓勇标系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人邓勇标减轻处罚。被告人李盈对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李盈在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人李盈通过亲属规劝同案犯投案，有立功表现；3.被告人李盈系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退出部分赃款。综上，请求对被告人李盈减轻处罚。被告人邱艾玲对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人邱艾玲参与共同犯罪的时间短、作用小、获利少，系从犯；2.被告人邱艾玲系初犯、偶犯，犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首。综上，请求对被告人邱艾玲从轻或者减轻处罚，并宣告缓刑。被告人喻鹏对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人喻鹏参与共同犯罪的时间短、作用小，系从犯；2.被告人喻鹏系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退出部分赃款。综上，请求对被告人喻鹏从轻或者减轻处罚，并宣告缓刑。被告人张文俊对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张文俊在共同犯罪中所起作用小，系从犯；2.被告人张文俊系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，且其亲属已代为退赃1万元。综上，请求对被告人张文俊从轻或者减轻处罚。被告人陈嘉朋对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈嘉朋在共同犯罪中所起作用小，系从犯；2.被告人陈嘉朋归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退赃1万元。综上，请求对被告人陈嘉朋从轻或者减轻处罚。被告人蔡丽蓉对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人蔡丽蓉在共同犯罪中所起作用小，系从犯；2.被告人蔡丽蓉系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人蔡丽蓉从轻或者减轻处罚。被告人陈彬彬对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈彬彬在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；2.被告人陈彬彬系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且其亲属已代为退出部分赃款。综上，请求对被告人陈彬彬从轻或者减轻处罚。被告人黄丽娟对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄丽娟在共同犯罪中所起作用小，系从犯；2.被告人黄丽娟系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人黄丽娟从轻或者减轻处罚。被告人何昱霖对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出，被告人何昱霖系初犯，主观恶性较小，行为的社会危害性不大，且其亲属已代为退出部分赃款。综上，请求对被告人黄丽娟从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年9月至2019年7月间，被告人骆晟磊经被告人张盛彪和黄某（另案处理）介绍认识被告人时波，后被告人骆晟磊、时波、张盛彪分工配合，由被告人时波组织人员提供虚假股指期货投资平台，由被告人张盛彪组织人员冒充“老师”在直播间讲课，由被告人骆晟磊组织人员与直播间的“老师”配合，诱骗被害人到被告人时波提供的平台入金“投资”，并通过引导被害人频繁交易产生亏损及高额手续费、限制被害人出金等方式骗得徐某甲、周某甲等35名被害人共计人民币10190915.66元。在实施诈骗过程中，被告人时波提供虚假股指期货交易平台，并安排被告人熊隆军、全掌政负责平台的开户审核、出入金审核、对账等工作。被告人张盛彪组织人员假冒“王龙老师”“陈刚老师”在直播间讲授股票投资知识，期间故意显露被告人时波提供的虚假股指期货交易平台，与被告人骆晟磊一方人员相互配合，并提供策划方案，诱骗被害人到平台入金“投资”，还安排被告人张旭攀协助其在网络直播间讲课，以及与被告人骆晟磊、时波两方人员对接，协助解决开户审核、出入金审核等问题。被告人骆晟磊以“和晟传媒公司”名义，先后在湖南省郴州市大华天都6栋、福成国际、五岭大道国际3栋等地设立活动场所，纠集被告人骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖以及曹某（另案处理）等人，分小组通过网络将被害人拉入其控制的微信群，使用“明月老师”“王龙老师”“陈刚老师”以及助理、股民等虚假身份，在微信群内配合在直播间讲课的“老师”，营造投资获利的假象，诱骗被害人到平台入金“投资”。其中，被告人骆利辉担任财务总监，根据被告人骆晟磊安排购买诈骗所用手机、电脑、微信号，发放工资、提成，处理客户投诉等；被告人潘雪健先后担任小组经理、业务总监，担任业务总监期间负责管理各个小组及诈骗活动；被告人曾瑶、曹立杭先后担任小组助理、小组经理；被告人钟桂福、张文俊、陈嘉朋担任小组经理；被告人况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖担任助理或者“水军”，共同实施诈骗。被告人骆晟磊、时波、骆利辉涉及诈骗数额人民币10190915.66元；被告人张盛彪、熊隆军、全掌政、张旭攀涉及诈骗数额人民币9582827.66元；被告人潘雪健涉及诈骗数额人民币6808262.94元；被告人曾瑶、况福康、鲍伟涉及诈骗数额人民币5987960.83元；被告人曹立杭、刘青涉及诈骗数额人民币2690253.95元；被告人钟桂福、骆辉明涉及诈骗数额人民币1442979.52元；被告人钟桂寿涉及诈骗数额人民币2090898.6元；被告人万波俊涉及诈骗数额人民币2082165.95元；被告人李秋雨涉及诈骗数额人民币1594204.92元；被告人段春燕涉及诈骗数额人民币1331585.2元；被告人邓勇标、李盈、邱艾玲涉及诈骗数额人民币608088元；被告人喻鹏涉及诈骗数额人民币151225.4元；被告人张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖涉及诈骗数额人民币69721.36元。具体事实分述如下：1.2018年11月间，曹某（小组经理）和被告人曹立杭、钟桂寿、刘青、邓勇标、李盈、邱艾玲等人以上述方式参与“明月老师”一波诈骗，骗取被害人徐某甲人民币608088元。2.2019年4月至6月间，被告人曹立杭（小组经理）、万波俊、钟桂寿、刘青、段春燕等人以上述方式参与“王龙老师”一波诈骗，骗取被害人周某甲人民币123228元、被害人陈某乙人民币100010元、被害人赵某人民币215525.8元、被害人冯某人民币43795元、被害人喻某人民币164485元、被害人徐某乙人民币140138.4元、被害人胡某人民币544403元。以上共计骗取人民币1331585.2元。3.2019年4月至6月间，被告人潘雪健（小组经理）、曾瑶、况福康、鲍伟等人以上述方式参与“王龙老师”一波诈骗，骗取被害人周某乙人民币4759531元、被害人方某人民币9799.69元、被害人耿某人民币43374.72元、被害人施某人民币58458.1元、被害人陈某丙人民币344472.36元、被害人周某丙人民币253188元、被害人周某丁人民币119381.88元、被害人李某甲人民币41704元、被害人顾某人民币99993.96元、被害人江某乙人民币106831.72元。以上共计骗取人民币5836735.43元。4.2019年4月至6月间，被告人钟桂福（小组经理）、骆辉明、李秋雨等人以上述方式参与“王龙老师”一波诈骗，骗取被害人马某人民币355180.68元、被害人史某人民币99319.12元、被害人雷某人民币266760元、被害人杨某人民币196679.8元、被害人姜某人民币135529.68元、被害人李某乙人民币68292元、被害人李某己人民币209149.12元、被害人王某丙人民币41555.56元、被害人李某丙人民币70513.56元。以上共计骗取人民币1442979.52元。5.2019年7月间，被告人曹立杭（小组经理）、万波俊、刘青等人以上述方式参与“陈刚老师”一波诈骗，骗取被害人崔某人民币99864元、被害人李某丁人民币119994.12元、被害人郑某人民币530722.63元。以上共计骗取人民币750580.75元。6.2019年7月间，被告人曾瑶（小组经理）、钟桂寿、况福康、鲍伟、喻鹏、李秋雨等人以上述方式参与“陈刚老师”一波诈骗，骗取被害人郝某人民币113282元、被害人李某戊人民币37943.4元。以上共计骗取人民币151225.4元。7.2019年7月间，被告人张文俊（小组经理）、陈嘉朋（小组经理）、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖等人以上述方式参与“陈刚老师”一波诈骗，骗取被害人江某甲人民币57100元、被害人张某人民币6163元、被害人樊某人民币6458.36元。以上共计骗取人民币69721.36元。另查明，被告人骆晟磊、张盛彪、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、喻鹏、张文俊、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖均于2019年7月16日被公安机关抓获归案；被告人邓勇标、陈嘉朋、段春燕、李盈、时波分别于2019年8月20日、8月27日、9月2日、9月25日、10月11日被公安机关抓获归案；被告人邱艾玲于2019年10月22日主动到公安机关投案。被告人李盈在案发后规劝两名同案犯至公安机关投案。又查明，被告人曾瑶亲属代为向公安机关退缴人民币2万元，被告人熊隆军亲属代为向公安机关退缴人民币3万元，被告人全掌政向公安机关退缴人民币5万元，被告人况福康亲属代为向公安机关退缴人民币1万元，被告人鲍伟亲属代为向公安机关退缴人民币2000元，被告人刘青亲属代为向公安机关退缴人民币3万元，被告人万波俊亲属代为向公安机关退缴人民币2万元，被告人段春燕亲属代为向公安机关退缴人民币9500元，被告人李盈亲属代为向公安机关退缴人民币3000元，被告人邱艾玲亲属代为向公安机关退缴人民币4000元，被告人喻鹏亲属代为向公安机关退缴人民币1800元，被告人张文俊亲属代为向公安机关退缴人民币1万元，被告人陈嘉朋亲属代为向公安机关退缴人民币1万元，被告人蔡丽蓉亲属代为向公安机关退缴人民币3500元，被告人陈彬彬亲属代为向公安机关退缴人民币3500元，被告人何昱霖亲属代为向公安机关退缴人民币3500元。公安机关从被告人骆晟磊处查获并扣押现金人民币7100元，从被告人张盛彪处查获并扣押现金人民币23万元。公安机关另查获并扣押计算机、手机、闪存盘、手机卡、银行卡等物品若干。上述事实，有被告人骆晟磊、时波、张盛彪、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖及同案关系人曹某等人的供述，被害人徐某甲、周某甲、陈某乙、赵某、冯某、喻某、徐某乙、胡某、周某乙、方某、耿某、施某、陈某丙、周某丙、周某丁、李某甲、顾某、江某乙、马某、史某、雷某、杨某、姜某、李某乙、李某己、王某丙、李某丙、崔某、李某丁、郑某、郝某、李某戊、江某甲、张某、樊某的陈述、自书报案材料，证人苏某的证言，公安机关制作或者调取的辨认笔录，电子数据检查笔录，搜查笔录及搜查照片，扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，话术单，记账本，被害人银行账户交易明细、转账凭证，涉案犯罪集团用于接收入金、发放出金的银行账户交易明细，被害人、被告人使用的微信账号信息、微信群成员信息及QQ账号信息截图，微信、QQ、Sugram聊天记录截图，涉案“博弈大师”“博易云”登陆及操作界面截图，直播间授课视频截图，到案经过，关于部分被告人检举揭发他人犯罪查证情况的情况说明，违法犯罪记录查询情况说明，行政处罚决定书，被告人及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。对于被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，结合案件事实、证据，依据相关法律规定，本院评判如下：一、被告人骆晟磊辩称本案认定的诈骗数额过高，有些被害人存在出金，相应数额应予扣除。经查，为证实指控的诈骗数额，公诉机关当庭宣读、出示了被害人用于入金和出金的银行账户交易明细及转账凭证、犯罪集团用于接收入金和发放出金的银行账户交易明细、被害人关于被骗经过及数额的陈述、被告人关于诈骗经过及数额的供述等证据，但是部分被害人银行账户交易明细不完整。为此，公诉机关在庭后补充调取并提交了完整的被害人银行账户交易明细及与部分被害人的谈话笔录。本院经审查发现，公诉机关对部分被害人被骗数额的指控不准确，应予更正，具体包括：被害人徐某甲的被骗数额应更正为608088元，被害人周某甲的被骗数额应更正为123228元，被害人耿某的被骗数额应更正为43374.72元，被害人施某的被骗数额应更正为58458.1元，被害人周某丙的被骗数额应更正为253188元，被害人李某甲的被骗数额应更正为41704元，被害人江某乙的被骗数额应更正为106831.72元，被害人李某乙的被骗数额应更正为68292元，被害人王某丙的被骗数额应更正为41555.56元，所涉相关被告人的诈骗数额应当相应地予以更正。以上补充调取的证据及数额变更情况经质证，各被告人、辩护人均无异议。至此，认定本案诈骗数额的证据已经完备，特别是相关银行账户交易明细客观、完整的反映了各被害人的入金、出金情况，足以认定。对被告人骆晟磊的上述辩解意见，本院不予采纳。二、被告人骆晟磊的辩护人提出不应认定被告人骆晟磊为犯罪集团的首要分子。经查，被告人骆晟磊为实施电信网络诈骗犯罪，纠集曹某及被告人骆利辉、潘雪健等人组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，应当认定为犯罪集团。被告人骆晟磊对内组织、指挥犯罪集团进行犯罪活动，对外联络被告人时波、张盛彪等人与其组织、领导的犯罪集团相互配合，共同实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款、第九十七条的规定，应当认定为犯罪集团的首要分子。对被告人骆晟磊的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。三、被告人时波及其辩护人提出，涉案虚假交易平台不是被告人时波所有，被告人时波只是起介绍作用，应当认定为从犯。经查，被告人时波与被告人骆晟磊、张盛彪共同实施诈骗犯罪，其为诈骗提供虚假股指期货交易平台，从全部诈骗所得中分取提成，被告人骆晟磊、张盛彪两方人员在诈骗过程中均是与被告人时波及其手下人员对接，其在共同犯罪中作用显著、关键，即便该平台系他人所有，根据其在共同犯罪中的地位、作用，仍应认定其为主犯。对被告人时波及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。四、被告人张盛彪及其辩护人提出，本案被害人在2019年5月8日前的入金数额不应计入被告人张盛彪的犯罪数额，不排除有其他人冒充“王龙老师”的可能。经查，被告人张盛彪在公安机关供述其于2018年10月认识被告人骆晟磊，将被告人骆晟磊介绍给被告人时波，后共同实施诈骗，其负责组织人员在直播间讲课，并参与主讲了“王龙老师”“陈刚老师”两波。该供述与被告人骆晟磊、时波、张旭攀等人的供述相互印证。此外，被告人骆晟磊的供述，证实其自始至终只和被告人张盛彪一人合作，由被告人张盛彪组织人员在直播间讲课；被告人张盛彪与被告人张旭攀的QQ聊天记录及被告人张旭攀的供述，证实被告人张盛彪曾于2019年4月1日让被告人张旭攀将其之前冒充“王龙老师”讲课的视频发给其。以上证据，足以证实被告人张盛彪组织人员参与“王龙老师”“陈刚老师”两波诈骗的事实。对被告人张盛彪及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。五、被告人张盛彪及其辩护人提出，被告人张盛彪在共同犯罪中所起作用小，应当认定为从犯。经查，被告人张盛彪组织人员冒充“老师”通过网络直播间向被害人讲授股票投资知识，骗取被害人信任，后故意显露本案诈骗所用的虚假交易平台，与被告人骆晟磊一方人员相互配合，营造投资获利的假象，诱骗被害人到该平台“投资”，其还为诈骗活动提供策划方案。据此，被告人张盛彪在共同犯罪中所起作用显著、关键，应当认定为主犯。对被告人张盛彪及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。六、被告人张盛彪的辩护人提出，公安机关从被告人张盛彪处扣押现金23万元，应当视为被告人张盛彪退赃。经查，上述现金系公安机关在抓捕被告人张盛彪时，依职权从被告人张盛彪处查获并扣押，该情节可在量刑时酌予考虑，但有别于反映被告人悔罪意愿的积极、主动退赃。七、被告人曹立杭的辩护人提出，本案事实不清、证据不足，不能证实被告人曹立杭实施了诈骗行为以及具有诈骗的主观故意，被告人曹立杭不构成诈骗罪。经查，本案犯罪集团以非法占有为目的，诱骗被害人到其控制的虚假交易平台“投资”，并通过引导被害人频繁交易产生亏损及高额手续费、限制被害人出金等方式非法占有被害人钱款的事实清楚。被告人曹立杭是犯罪集团成员，先是在曹某手下担任小组助理，后担任小组经理，参与了本案全部三波诈骗，参与犯罪的程度深、时间长，对犯罪集团所实施行为的性质显系明知，对此被告人曹立杭在公安机关予以供述，在庭审中亦予以认可。据此，认定被告人曹立杭犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，足以认定。对被告人曹立杭的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。八、被告人曹立杭的辩护人提出，本案证据不能证实收款方与被告人一方的关联性，属事实不清。经查，根据本案被害人陈述、被告人供述及相关银行账户交易明细等证据，并结合多名被害人向同一收款账户转账、多个收款账户向被告人骆晟磊的银行账户转账、被害人转账的数额具有显著特征（系根据平台提供的“美元汇率”转换而来），被害人转账的时间与被告人实施诈骗的时间一致等情况，足以证实涉案收款账户系本案犯罪集团为实施诈骗所使用、控制。对被告人曹立杭的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。九、被告人曹立杭的辩护人提出，本案被害人在交易平台上交易产生的手续费、自行操作产生的亏损不应计入诈骗数额。经查，本案犯罪集团在诈骗过程中，为提高犯罪的欺骗性和隐蔽性，采用了引导交易产生亏损、引导频繁交易产生高额手续费、限制被害人出金等多种手段，所有手段均是服务于非法占有被害人钱款这一目的。故被害人的损失数额均应计入相关被告人的诈骗数额。对被告人曹立杭的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。十、被告人全掌政及其辩护人提出，被告人全掌政在犯罪过程中曾请假离开公司，期间的诈骗数额不应计入其犯罪数额。经查，被告人全掌政在本案审理过程中辩解，其在参与犯罪过程中曾因父亲生病，向被告人时波请假暂时离开公司，离开期间的工作由被告人熊隆军负责，后又回来继续上班。本院认为，即便被告人全掌政在共同犯罪过程中暂时离开，但离开时履行了请假手续、进行了工作交接，后又回来继续参与犯罪，可见其并没有脱离共同犯罪的意愿和行为，故仍应对离开期间的犯罪后果承担责任。对被告人全掌政及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，骆晟磊、时波、张盛彪等二十九名被告人以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人骆晟磊、时波、张盛彪、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲诈骗数额特别巨大，被告人喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人骆晟磊、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人骆晟磊系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖在其参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人时波、张盛彪、熊隆军、全掌政、张旭攀与该犯罪集团共同实施诈骗犯罪，是共同犯罪，其中被告人时波、张盛彪在其参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人熊隆军、全掌政、张旭攀在其参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人骆晟磊、时波、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人张盛彪归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人邱艾玲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人李盈有规劝同案犯投案的立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人全掌政退缴部分赃款，被告人曾瑶、熊隆军、况福康、鲍伟、刘青、万波俊、段春燕、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、何昱霖由亲属代为退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。综合全案情节，本院决定对被告人骆晟磊、时波、张盛彪从轻处罚，对被告人骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖减轻处罚。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第九十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人骆晟磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2033年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人时波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2032年4月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人张盛彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2031年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人骆利辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2025年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人潘雪健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2026年3月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人曾瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2025年3月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人曹立杭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人钟桂福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年1月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人熊隆军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人全掌政犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人张旭攀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2024年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人况福康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年3月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人鲍伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人刘青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年10月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人钟桂寿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年8月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人万波俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人李秋雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年5月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人骆辉明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人段春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年5月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人邓勇标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2022年12月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人李盈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年11月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人邱艾玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2022年12月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人喻鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年1月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人张文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年11月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈嘉朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2020年12月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人蔡丽蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年9月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年9月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人黄丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年10月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人何昱霖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年9月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关从被告人骆晟磊、张盛彪处扣押的以及被告人曾瑶、熊隆军、全掌政、况福康、鲍伟、刘青、万波俊、段春燕、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、何昱霖向公安机关退缴的人民币44.79万元，发还相应被害人。三、被告人骆晟磊、时波、张盛彪、骆利辉、潘雪健、曾瑶、曹立杭、钟桂福、熊隆军、全掌政、张旭攀、况福康、鲍伟、刘青、钟桂寿、万波俊、李秋雨、骆辉明、段春燕、邓勇标、李盈、邱艾玲、喻鹏、张文俊、陈嘉朋、蔡丽蓉、陈彬彬、黄丽娟、何昱霖继续退赔相应被害人经济损失。四、供犯罪所用的计算机、手机等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王梅玲人民陪审员  孙木森人民陪审员  蔡万芝二〇二〇年九月一日法官 助理  彭 严书 记 员  张雨翔