赤峰市松山区人民法院刑事判决书（2019）内0404刑初316号公诉机关赤峰市松山区人民检察院。被告人吴雪涛，男，1993年12月6日出生，四川省三台县人，汉族，公民身份号码×××，初中文化，无职业，户籍地四川省绵阳市三台县，捕前住四川省绵阳市三台县新德镇马蹄村。因犯盗窃罪于二○一二年十二月五日被河北省任丘市人民法院判处拘役五个月，二○一三年三月二十二日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留羁押于永康市看守所、重庆市渝中区看守所，同年3月19日被解回。2019年4月10日被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。指定辩护人赵明月，内蒙古钦度律师事务所律师。赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉〔2019〕280号起诉书指控被告人吴雪涛、谭超犯诈骗罪，向本院提起公诉。审理过程中赤峰市松山区人民检察院又以松检公诉刑追诉〔2019〕2号追回起诉决定书，对吴雪涛追回起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员嵇某、李某出庭支持公诉，被告人吴雪涛及其指定辩护人赵明月到庭参加诉讼。因谭超诈骗部分事实清楚，已先行判决。吴雪涛诈骗犯罪部分现已审理终结。审理期间本院延期审理二次。赤峰市松山区人民检察院指控：2018年8月至10月，被告人吴雪涛（网名“10元5部”）通过互联网和姚龙（另案处理）、潘惠强（网名“红绿灯”）取得联系，为姚龙实施电信诈骗洗钱，金额3万元。2018年3月至2019年1月，吴雪涛明知潘惠强实施电信诈骗仍为其提供电话号码等帮助，骗取钱款370963.84元。2018年11月，吴雪涛伙同谭超在互联网上自建“钓鱼网站”，共同实施电信诈骗犯罪，诈骗金额人民币35964元。公诉机关为证明指控的案件事实，在法庭的主持下，当庭讯问了被告人吴雪涛，出示、宣读了本案的证据。公诉机关认为，吴雪涛以非法占有为目的，进行电信诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。其行为并符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。吴雪涛在与潘惠强的共同犯罪中，其行为并符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。提请本院依法判处。被告人吴雪涛辩解只是帮助姚龙代收钱款3万元，不知道是姚龙诈骗的钱款；与谭超诈骗部分数额数不对，潘惠强不只是向其一人买过手机号。到案后主动向侦查人员提供“红绿灯”QQ线索，帮助侦查人员用手机QQ联系“红绿灯”确定其位置，应当属于立功。庭审最后阶段吴雪涛表示认罪。辩护人提出吴雪涛有坦白情节，是共同犯罪中的从犯，有立功表现，请求从轻处罚。经审理查明，2018年8月至10月，被告人吴雪涛通过互联网和姚龙（QQ昵称“ABV”，另案处理）、潘惠强（QQ昵称“红绿灯”，另案处理）取得联系，为姚龙实施电信诈骗洗钱，涉案金额3万元。2018年10月，吴雪涛明知潘惠强实施电信诈骗，以5000元价款出售给潘惠强电话号码10万个。2018年11月，吴雪涛伙同谭超在互联网上自建“钓鱼网站”，共同实施电信诈骗犯罪，骗取人民币35964元。另案发后，同案犯谭超的亲属代其退赔诈骗赃款35964元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年8月23日13时许，赤峰市公安局松山区分局民警在工作中发现有人利用伪基站发送诈骗信息电信诈骗案，遂开展调查工作。2.归案情况说明、羁押说明，证实被告人吴雪涛于2019年3月13日被传唤至浙江省永康市公安局，并临时羁押于永康市看守所、重庆市渝中区看守所。3.搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证实2019年3月13日，在见证人赵天宇的见证下，侦查人员对吴雪涛进行人身搜查，搜查吴雪涛随身携带的苹果手机、手机卡1张，予以扣押。扣押的手机1部、银行卡2张已随案移送。4.提取笔录，提取痕迹、物证登记表及照片，证实2019年3月19日，在见证人李艳刚的见证下，侦查人员当场对扣押吴雪涛手机内存储的支付宝、微信、QQ中与案件有关的转账记录、聊天记录及联系人进行提取，并拍照固定计54张，并由吴雪涛签字确认。5.搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证实2019年3月12日，在见证人辛如东的见证下，侦查人员对谭超进行人身搜查，搜查谭超随身携带的手机1部、银行卡5张，予以扣押。6.提取笔录，提取痕迹、物证登记表及照片，证实2019年3月19日，在见证人李艳刚的见证下，侦查人员当场对扣押谭超手机内存储的支付宝、微信、QQ中与案件有在的转账记录、聊天记录及联系人进行提取，并拍照固定计54张，并由谭超签字确认；其中谭超通过微信收款35964元。7.检验报告及光盘，证实公安机关使用技术手段对扣押的吴雪涛、谭超的手机、杜鹏飞的手机、电脑内存储的数据进行提取，并刻录光盘保存。8.同案犯姚龙的供述证实，2018年上半年，其通过“落叶APP”学会搭建钓鱼网站诈骗方法，之后找了提供电话号码的料商、发送诈骗短信的106渠道商、能够洗钱出料的出料人，实施网络诈骗。姚龙找过“10元5部”的男子看后台，“10元5部”的人给其看后台三四次，这三四次出料将近3万元，其微信转给了“10元5部”2000元钱。9.同案犯刘杰的供述，证实刘杰从2018年6月到9月中旬干网络诈骗，一开始为“ABV”洗钱出料。通过“ABV”认识“ABV”的徒弟“10元5部”。“10元5部”就会搭建后台，有时“ABV”不在，“10元5部”把后台信息发给刘杰，刘再洗钱出料。10.同案犯杜鹏飞的供述，证实杜鹏飞在网上了解网络诈骗的手法，有料主，还有出料人。杜自己不会出料，在网上自己冒充出料人给“ABV”、还有其他人出料挣差价，接到活后其将信息发给提前找好的会出料的人帮助洗钱出料。后来“10元5部”加杜为好友找其出料。用这种方式为“10元5部”出了五六次料，赚了2000多元钱。10.同案犯潘惠强的供述，证实约在2018年8月“ABV”出事后，其与“ABV”的徒弟QQ昵称“XVX”的人一起干，他换了QQ号，昵称由“红绿灯”改为“善待自己”。“XVX”教其如何更好搭建钓鱼网站、提供发送诈骗信息的通道、介绍资料商；作为回报，其将“复利达”出料通道给了“XVX”。之后其就自己一个人做，自己搭建钓鱼网站、自己发诈骗信息、自己出料。通过手机下载“复利达”APP，用购买的手机号注册，通过诈骗后台获取的对方信息及信用卡信息进行充值，骗取对方钱款，其自己出料诈骗约有40万元。期间，其向料商“拖库SJ一手”“我迷了鹿”拿过手机号，1万个电话号码为300-500元，发送成功诈骗信息至少20万条。9.调取的潘惠强的尾号1258建设银行卡、王**显尾号0271中国银行卡交易明细，证实潘惠强诈骗钱款数额。10.起诉意见书，证实同案犯姚龙、刘杰、杜鹏飞等人涉嫌诈骗罪，被检察机关提起公诉。11.刑事判决书及释放证明，证实被告人吴雪涛因犯盗窃罪，于2012年12月5日被河北省任丘市人民法院判处拘役五个月，2013年3月22日刑满释放。12.同案犯谭超的供述，证实吴雪涛是“ABV”的徒弟，教会他电信诈骗。2018年上半年，吴称没有QQ号用其先后给吴两三个QQ号，均用谭超身份信息注册，其中一个QQ号×××给了吴后，吴将昵称改为“10元5部”2018年11月他与吴雪涛搭建钓鱼网站，通过106平台发送诈骗短信，受害人点击后他们在后台能看到所有信息，通过复利达平台洗钱出料。吴雪涛负责发送诈骗短信，他负责搭建钓鱼平台，还负责洗钱出料。骗出来的钱进到他的微信，他与吴雪涛五五分成。通过这种方式他与吴雪涛一共出料3.5万元。13.被告人吴雪涛的供述，证实2018年8月吴雪涛认识“ABV”，知道“ABV”是通过网络干诈骗的，其帮助“ABV”收钱、看后台、查银行存款余额，帮“ABV”收钱至少1万元。约2018年9月与“ABV”失去联系，10月其认识了“红绿灯”，“红绿灯”告诉其“ABV”可能被抓了，让其换QQ号，其与“红绿灯”一起换了QQ号。其感觉挣钱快，就跟着“红绿灯”干。一段时间了电信诈骗流程后，其帮“红绿灯”搜集资料找被骗人的手机号，卖给“红绿灯”手机号10万个，还给“红绿灯”找发送诈骗短信的通道。后期给“红绿灯”看后台，还找人给“红绿灯”出料。吴雪涛有两个QQ号，一个昵称为“XVX”,一个昵称为“拖库SJ一手”。这两个QQ号其均加“红绿灯”好友，但“红绿灯”并不知道这两个QQ号都是吴雪涛，其用这两个QQ号相互聊天，让其中一个冒充出料的截屏给“红绿灯”看，让“红绿灯”相信其能出料会给料；之后其再找“无情”“益添添”“狼”“平头”等人帮着出料，说自己是料主，以这种方式从中赚差价。2018年11月其教会谭超诈骗流程后，与谭超一起做，谭超负责倒卖电话号码、找短信通道、出料。谭超找到短信通道就会给吴，其再给“红绿灯”，赚到的钱与谭超平分，通过这种方式赚了至少1万元。14.户籍信息，证实被告人吴雪涛的自然情况。另查明，被告人吴雪涛被抓获后，用手机QQ联系潘惠强确定潘惠强行踪轨迹，协助侦查人员将潘惠强抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.情况说明，证实吴雪涛被抓获后，积极配合侦查人员工作供述出上线潘惠强的QQ号及轨迹行踪。侦查人员前往湖北省孝感市××县开展工作，根据吴雪涛提供的重要线索，于2019年3月25日晚10许在湖北省孝感市××县嘉航酒店将潘惠强抓获归案。2.被告人吴雪涛的当庭供述，证实其提供“红绿灯”的QQ号后，通过用自己的手机确定“红绿灯”QQ的登录的位置。3.同案犯潘惠强的供述，证实在其被抓获前具体哪天记不清了，QQ昵称“XVX”的人通过QQ与其联系，语音电话说自己银行卡被冻结要去解冻，其应了一声没说别的。之后“XVX”又用QQ联系向其借钱，潘惠强没有同意，又过一段时间潘就被抓了。本院认为，被告人吴雪涛伙同谭超以非法占有为目的，利用发送虚假短信、“钓鱼网站”链接电信技术手段，骗取对不特定多数人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。吴雪涛帮助实施电信诈骗的姚龙洗钱涉案数额3万元，系姚龙诈骗犯罪的共犯。潘惠强实施电信诈骗涉案数额30余万元，期间吴雪涛为其提供电话号码，系潘惠强诈骗犯罪的共犯。在与潘惠强共同诈骗犯罪中，吴雪涛起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关的指控成立，予以支持。吴雪涛明知姚龙、潘惠强实施电信诈骗，仍为姚龙看后台、收取诈骗钱款，为潘惠强提供电话号码，应按吴雪涛参与的全部犯罪处罚。吴雪涛提出只是帮助姚龙代收钱款，不知道是姚龙诈骗的钱款的辩解与事实不符，不予采纳。吴雪涛与谭超共同实施诈骗，有谭超的供述，收款明细在卷宗证实，其提出与谭超诈骗部分数额不对的辩解不成立，不予采纳。吴雪涛归案后如实供述所犯罪行，且当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。到案后，吴雪涛如除实供述潘惠强的QQ号外，还用手机QQ联系潘惠强并确定其行踪轨迹，协助侦查人员抓获潘惠强，属于立功。同案犯谭超亲属代为退赔部分诈骗赃款、吴雪涛盗窃犯罪前科，均作为量刑情节考虑。辩护人提出吴雪涛有坦白情节，是共同犯罪中的从犯，有立功表现的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴雪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2024年1月12日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）二、扣押吴雪涛的手机1部及银行卡、手机卡，予以没收；三、继续追缴被告人吴雪涛违法所得人民币3.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈雪民人民陪审员 付兰明人民陪审员 罗海萍 二○二○年九月七日书 记 员 刘晨光