广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初2389号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人黄虎生，男，1977年5月2日出生，汉族，重庆市巫溪县人，小学文化，无业，住上磺镇上磺村2组175号。公民身份号码：512××××××××××××551。曾因犯抢劫罪于2008年7月被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪于2011年5月22日被湖南省长沙市天心区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯诈骗罪于2014年10月27日被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑八个月，2015年1月14日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现关押于东莞市第二看守所。被告人谭润林，男，1974年4月1日出生，汉族，重庆市巫溪县人，小学文化，无业，住上磺镇上磺村3组296号。公民身份号码：512××××××××××××712。曾因犯盗窃罪于2014年11月27日被湖南省长沙市开福区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2016年7月刑满释放；因犯诈骗罪于2018年9月4日被广东省惠州市惠阳区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2019年3月17日刑满释放。被告人康宗全，男，1973年10月5日出生，汉族，重庆市巫溪县人，初中文化，无业，住蒲莲镇桐元村2组64号。公民身份号码：511××××××××××××396，曾因犯盗窃罪于2018年1月9日被广东省惠州市惠阳区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年8月20日刑满释放。以上两名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现关押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z2378号起诉书指控被告人黄虎生、谭润林、康宗全犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序合议审理，于2020年9月1日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员罗练婷出庭支持公诉，被告人黄虎生、谭润林、康宗全到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，自2019年9月份开始，被告人黄虎生、谭润林、康宗全经事前合谋，多次以“掉钱分钱”的方式在东莞市大岭山镇、谢岗镇、东坑镇、茶山镇、石龙镇等地骗取他人财物。由康宗全负责驾驶一辆吉利牌小轿车（车牌渝F×××××，登记人：柳娅玲）搭载黄虎生、谭润林寻找作案目标，由黄虎生、谭润林故意掉钱包、捡钱包、分钱、押物保管的方式实施诈骗，搭讪拉拢被害人坐到上述小轿车内，黄虎生、谭润林、康宗全相互配合、掩护，骗取被害人交出银行卡或手机等财物保管并交代银行卡密码、微信支付密码等以证清白，然后对被害人说可以排除其捡钱嫌疑，让被害人下车在路边等待，后黄虎生三人驾车就近将银行卡中的钱取出或到便利店扫码套现微信账户内钱款等方式进行分赃。各犯罪事实如下：一、2019年9月18日8时许，被告人黄虎生、谭润林、康宗全驾驶上述小轿车窜至东莞市大岭山镇吉龙木材市×××口马路边，通过上述方式骗取了被害人胡春生的一张中国农业银行卡及密码，到附近银行柜员机取走卡内20000元。二、2019年10月11日7时许，被告人黄虎生、谭润林、康宗全驾驶上述小轿车窜至东莞市×××××××××，通过上述方式骗取了被害人薛永杰的一张中国邮政储蓄银行卡和一部VIVO牌手机（价值不详），到附近银行柜员机取走卡内10000元。三、2019年10月18日10时许，被告人黄虎生、谭润林、康宗全驾驶上述小轿车窜至东莞市××××××××××口附近路段，通过上述方式骗取了被害人唐春梅的一部苹果牌手机（价值不详）和微信支付密码，到附近便利店扫码套现了微信账户内1326元。四、2019年10月22日10时许，被告人黄虎生、谭润林、康宗全驾驶上述小轿车窜至东莞市×××××××××××××××××，通过上述方式骗取了被害人朱清凤的一部坚果牌手机（价值不详）、一张中国邮政储蓄银行卡、一条黄金项链（约价值2160元）、一枚黄金戒指（约价值1080元），到附近银行柜员机取走卡内700元。五、2019年10月23日9时许，被告人黄虎生、谭润林、康宗全驾驶上述小轿车窜至东莞市石龙镇西湖东风日产门口公交站，通过上述方式骗取了被害人高美珍的一部OPPO牌手机（价值不详）和一张中国工商银行卡，到附近银行柜员机取走卡内10000元。另查明，2018年5月期间，被告人黄虎生伙同杜明泉、郑云军（二人均已判刑）在江西省于都县、瑞金市、吉安县等地，采取丢钱包、捡钱包、上车分钱、押物保管钱包的方式实施诈骗，各犯罪事实如下：六、2018年5月3日8时许，被告人黄虎生及杜明泉、郑云军三人驾驶一辆套牌黑色现代牌轿车（车牌渝D×××××）窜至江西省于都县城，在贡江镇红军大道教育局对面候车亭旁看到被害人郭素珍，杜明泉先下车与郭素珍搭话，接着黄虎生下车故意在郭素珍边上丢下一个钱包，杜明泉捡起钱包后与郭素珍商量分包里的钱。为了更好地实施诈骗，郑云军把车子开过来，与杜明泉一起诱骗郭素珍上车，接着黄虎生也上了车。在车上社明泉、郑云军、黄虎生互相配合、掩护。通过让郭素珍证实未捡到钱包的方法，骗取了郭的一张中国银行的银行卡及该银行卡的密码。后三人把银行卡内的900元取走。七、2018年5月20日7时许，被告人黄虎生及杜明泉、郑云军三人驾驶一辆黑色现代牌轿车（车牌渝D×××××）,窜至瑞金市象湖镇，看到被害人黄来娣在电信大楼旁的公交站台旁等车子，由杜明泉下车先与被害人黄来娣搭话，接着黄虎生下车在黄来娣边上故意丢下一个钱包，杜明泉捡起钱包后与黄来娣商量分钱包里面的钱。后郑云军把车子开过来，与杜明泉一起诱骗被害人黄来娣上车，接着黄虎生上了车。在车上黄虎生、杜明泉、郑云军互相配合、掩护，骗得黄来娣的一个黄金手镯（价值12481元）。八、2018年5月21日12时许，被告人黄虎生及杜明泉、郑云军三人驾驶一辆黑色现代牌轿车（车牌渝D×××××）窜至江西省吉安县凤凰镇，看到被害人谢志明在一十字路口树下等车，黄虎生下车与谢志明搭讪聊天，接着杜明泉下车故意在谢志明边上丢下一钱包，黄虎生捡起钱包后与谢志明商量如何分钱。后郑云军把车子开过来，与黄虎生一起诱骗谢志明上车。几分钟后杜明泉也上到车上，在车上黄虎生、杜明泉、郑云军相互配合、掩护，将谢志明的2600元现金骗走。经侦查，公安人员于2019年10月28日22时许在东莞市××××××××××恒大公寓301房将被告人谭润林抓获；于2019年10月28日23时许在东莞市×××××××××××××将被告人康宗全抓获；于2019年10月29日2时许在东莞市×××××××××××××××将被告人黄虎生抓获。破案后，上述被骗财物均无法起回。上述事实，被告人黄虎生、谭润林、康宗全在开庭审理过程中没有异议，并当庭认罪，且有经当庭质证的相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄虎生、谭润林、康宗全以非法占有目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄虎生、谭润林、康宗全犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。经查，公诉机关指控手机的价值，没有相应的票据及价格鉴定书证实，本院不予支持。关于本案量刑，被告人黄虎生、谭润林、康宗全认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人黄虎生、谭润林曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚、被告人康宗全曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，三被告人在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，主观恶性大，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄虎生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2022年4月28日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人谭润林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年10月27日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、被告人康宗全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年10月27日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）四、暂扣于东莞市公安局大岭山分局的小轿车，由扣押机关查清权属后依法处理。五、责令被告人黄虎生、谭润林、康宗全在本判决生效后十日内共同退赔被害人胡春生20000元、薛永杰10000元、唐春梅1326元、朱清凤3940元、高美珍10000元。六、责令被告人黄虎生在本判决生效后十日内与同案人杜明泉、郑云军共同退赔被害人郭素珍900元、黄来娣12481元、谢志明2600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 琪人民陪审员  陈敬森人民陪审员  杨荣鑫二〇二〇年九月九日书 记 员  苏玉珊附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。