福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0103刑初112号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人杨焰明，男，1994年11月18日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张玉霞、上官翰清，福建理争律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检一部刑诉[2020]66号起诉书指控被告人杨焰明犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员孙丽出庭支持公诉，被告人杨焰明及其辩护人上官翰清到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2018年4月，被告人杨焰明与同案犯郑忠华（已判决）合谋，利用诱骗他人到瑞盈国际投资有限公司（以下简称“瑞盈公司”）等交易平台投资，骗取他人财物。期间，郑忠华在本市台江区某小区内，虚构其系平潭籍高尔夫企业老板的身份，谎称其叫“陈君平”，并使用名叫“微风起念”的微信联系被害人刁某，诱骗其到所谓的瑞盈国际平台开户投资，并由杨焰明负责指导平台相关操作，致使刁某先后共投资人民币191.5万元（币种，下同），后取现20万元，截止案发合计损失171.5万元。 就以上指控，公诉机关提交了相关证据材料，同时认为被告人杨焰明的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法追究被告人刑事责任。 被告人杨焰明辩称：1、其没有指导平台相关操作，亦未与郑忠华合谋找刁某，其不知道郑忠华与刁某之间的交流情况。2、其没有做私单，也并未在合鑫晟投资公司（以下简称“合鑫晟公司”）工作（同案人“翁晨”（音）邀请后其以身体不好为由予以拒绝），其仅介绍郑忠华与“翁晨”认识，而非介绍双方投资，且其仅知道瑞盈国际平台是做投资的，但具体经营内容不详，其是一直到刁某无法出金时才知道“翁晨”他们在从事诈骗。3、其获利的66112元是“翁晨”为了感谢其介绍客户而给其的手续费，“翁晨”他们并不是按照上面具体比例给其抽成，且获利部分现已全部退还给郑忠华，另其并未向郑忠华转账过任何款项。4、其于2017年下半年在益硕投资管理有限公司（以下简称“益硕公司”）当业务员时结识郑忠华，之后其才被提拔为市场部主任，主要负责发展客户投资外汇，益硕公司是否有相关资质其并不知晓。 被告人杨焰明的辩护人认为公诉机关指控的事实不清，证据不足，并提出如下辩护意见：1、目前尚未查清涉案投资平台在接收客户钱款时的经济状况、投资款用途、经营范围、经营状况等具体情况，无法排除涉案投资平台系将投资款用于正常经营的可能性，无法证实投资平台有骗取客户投资款的故意。2、杨焰明仅是将客户介绍给投资平台，现有证据无法充分证实杨焰明与涉案投资平台间具有共同骗取客户财物的共同故意。①郑忠华系本案同案犯，相关供述自相矛盾，真实性有待进一步证实，且存在推卸自身责任的可能性。②郑忠华供称其与杨焰明约定可以对客损的60%进行抽成，则杨焰明与投资平台仅能得到客损的40%，同时，郑忠华还供称系杨焰明操作让客户赚小赔大，所供称的二人分工、作用与分赃比例严重不符。③郑忠华供称其抽成系由杨焰明转账，但在案银行交易明细中均未体现郑忠华的抽成系来自于杨焰明。④郑忠华对杨焰明事后给其的5万元无法进行合理解释。3、证人林某、黄某的证言内容与杨焰明有关的多为传来证据，不能作为定案依据。4、郑忠华的供述等证据均证实系郑忠华与客户单独联系，杨焰明并不认识客户也未曾与之联系，杨焰明仅起居间介绍的作用，未虚构事实或实施其他诈骗的具体行为。同时，杨焰明归案后稳定供述其并未与郑忠华或“翁晨”共谋诈骗，杨焰明事后还主动拿出5万元给郑忠华用于退还客户，侧面证实杨焰明不知晓“翁晨”及其公司的行为性质。综上，现有证据不足以证实杨焰明存在于他人共谋并实施诈骗客户的行为，依法应宣告其无罪。 经审理查明,2015年11月起，被告人杨焰明即先后在数个经营虚假投资平台的公司入职并担任团队组长，2018年4月，杨焰明明知合鑫晟公司所经营的瑞盈国际平台系虚假投资平台的情况下，仍与同案犯郑忠华（已判决）合谋，采取虚构的身份骗取被害人信任并引诱被害人至诈骗投资平台入金，后利用前期建立的信任关系，通过隐瞒投资平台真实性质、提供严重不利于被害人信息等方式，让被害人在大量、集中的交易中产生巨额的非正常性亏损，以此在短时间内大量攫取被害人资金，并从中抽成渔利。其间，郑忠华在本市台江区某小区内，虚构其系平潭籍高尔夫企业老板“陈君平”的身份，使用微信名称为“微风起念”的微信联系被害人刁某，诱骗其到瑞盈国际平台开户交易，致使刁某先后共入金191.5万元，亏损171.5万元。另已查明杨焰明、郑忠华从中分别非法获利66112元、30万元。 2019年11月13日，杨焰明主动向公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭审理当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、到案经过，证实杨焰明于2019年11月13日15时许主动前往福州市公安局台江分局投案。 2、户籍证明，证实杨焰明作案时已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。 3、同案犯判决材料，证实同案犯郑忠华因犯诈骗罪于2019年9月29日被本院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金3万元。 4、银行交易明细，证实：（1）杨焰明指认其尾号为3410的民生银行账户于2018年5月31日分别收到的4.5万元、21112元系郑忠华所发展刁某到瑞盈国际平台交易后，“翁晨”转给其的违法所得。（2）刁某于2018年5月21日至24日期间分多次向第三方支付平台银盈通支付有限公司合计转账191.5万元，款项分别转入福州环球付网络等银行账户。2018年6月4日，郑忠华尾号为0327、郑某尾号为4379的工商银行账户各收到转账共计15万元，后郑某该账户中的15万元被转至叶水珍尾号为0163的银行账户。 5、企业查询反馈单，证实经查询福建工商一体化平台系统数据库中暂未发现“合鑫晟投资公司”、“瑞盈国际投资有限公司”相关信息记录。 6、福建省通信管理局《关于协助调查函的复函》，证实经查询域名为“ruiying666.com”的网站未在境内备案，没有相关备案登记材料。 7、手机截图，证实刁某在瑞盈国际平台入金及投资的相关情况以及郑忠华通过微信指导刁某交易的情况。 8、被害人刁某的供述，证实2018年5月9日，一个微信名为“微风起念”的人自称叫“陈君平”，以其老同学名义加其好友。“陈君平”说投资新能源一天就赚了170万元，还推荐其到名为瑞盈国际的微期货平台投资。其与“陈君平”都是通过微信联系，其在“陈君平”的指导下下载平台软件，注册账户以及投资操作。2018年5月21日，其投资5000元赚了2000余元，扣除手续费大概赚1200元；同年5月22日，因“陈君平”说行情会比较好，还说他投资了1000万元，赚了200多万，让其多投一点，其又于同年5月23日、24日先后往平台充值191.5万元，之后就按照“陈君平”的指导进行买卖铜矿，期间有赚有赔，每次赚一些，“陈君平”就和其说行情好，让其多投，但每次按照“陈君平”说的所谓老师指导多买一点就都是亏，其亏了打算不投资了，但是“陈君平”说老师也有失误的时候，让其下次多买一点，就可以赚回来。同年6月18日，其觉得剩余的钱越来越少，感觉该平台不太对劲，“陈君平”也说最近行情不好，让其先取现一部分，其就取现了20万元，扣除这20万元，截止至案发其一共损失171.5万元。 9、证人证言 （1）证人郑某的证言，证实其系郑忠华的父亲，其名下尾号为3309的建设银行卡在2017年底至2018年初期间是郑忠华在使用，另一张尾号为4379的工商银行卡自2018年3月后也是郑忠华使用。其妻子叶某某在2018年6月收到郑忠华银行转账15万元，但因郑忠华之前有欠款，所以叶某某在2018年8月5日将15万元取出用于还款。 （2）证人林某的证言，证实：①其于2017年4、5月份到益硕公司上班，后郑忠华、黄某应聘到益硕公司担任业务员并分配在其组上，2017年11月因团队没有什么业绩，其与郑忠华、黄某一起离职，其离职时杨焰明还在益硕公司带团队。业务员发展客户遇到问题由组长负责处理，组长还会帮助业务员判断发展的客户是否有投资意向，并决定是否继续发展该客户。业务员发展到的客户会交给组长，组长会再交给公司的指导老师，同时，新来的业务员组长会根据公司提供的话术材料指导业务员如何和客户聊天，如何引导客户到公司的平台上开户。杨焰明也是益硕公司的组长，因为两组相邻，其经常跟杨焰明一起谈论团队业务员发展客户的情况，双方带团队的方式差不多，其到益硕公司时杨焰明已经是组长在自己带团队，故杨焰明肯定知道益硕公司的性质、经营业务情况、如何发展客户及公司盈利模式，且杨焰明的团队有发展到客户。2018年6月，其与郑忠华、黄某一起吃饭时，在聊天的过程中郑忠华有说他与杨焰明一起在做私单，客户亏损了200余万元。②益硕公司的业务是代理投资平台，其记得是一个叫ＭＴ4的外汇投资平台，因国内不能炒卖外汇，因此该平台应该是境外的平台。公司主要通过业务员发展客户到公司代理的平台内开户、投资，公司赚取客户的手续费。公司会提供给业务员一些电话号码，客户通过微信添加后有的业务员会利用虚构的身份跟客户进行聊天，开始都是先跟客户聊感情，与客户熟悉后再跟客户说在投资平台上赚了不少钱，并时不时发一些走势图给客户以取得客户信任，客户有了投资意向就会告诉客户公司有所谓的专业指导导师会带客户操作，从而达到让客户到公司代理的平台投资的目的，业务员并无相关资质。 （3）证人黄某的证言，证实：①黄某关于益硕公司的情况及杨焰明在益硕公司的工作的证言与林某的基本一致。②益硕公司和鼎信公司一样，都是让业务员发展客户到一个公司虚假的投资平台入金并投资。2018年7月，其曾和郑忠华一起开车到杨焰明位于闽侯县的老家，在途中其有问郑忠华去找杨焰明的原因，郑忠华称系其和杨焰明一起做投资平台的返佣杨焰明还没有给他。到杨焰明家后杨焰明给了郑忠华一包钱，郑忠华有说是5万元。杨焰明拿钱给郑忠华的时候有跟郑忠华聊了几句家常，但没有说拿钱去做什么。 10、被告人及同案犯的供述 （1）被告人杨焰明的供述，供称：①2018年5月，郑忠华称他所发展的一个客户想要投资并问询其是否有什么平台可以投资，因当时其刚好在“翁晨”位于本市仓山区的合鑫晟公司上班，其就介绍郑忠华与“翁晨”认识，后郑忠华就发展其客户到“翁晨”公司的瑞盈国际平台上入金。2018年6月，郑忠华称他所发展的客户在平台上无法出金，其便去找“翁晨”，“翁晨”则称他公司的瑞盈国际平台的第三方支付被冻结，才导致客户无法出金。当时其知道“翁晨”公司就是在做诈骗平台的，其因害怕就想把“翁晨”给其的客户返佣还给他，再让“翁晨”还给客户，但“翁晨”当场就拒绝了。因“翁晨”不还钱给客户，其就将无法出金的具体情况告诉给了郑忠华，让郑忠华去安抚一下客户，但郑忠华称他要在“翁晨”将该客户的返佣支付给他后再去解决这件事。其又将郑忠华的表态告诉给“翁晨”，“翁晨”则称他不会支付返佣给郑忠华，且如果客户出事了，郑忠华也逃不掉。知道“翁晨”的态度后，其就再去找郑忠华，并跟郑忠华说其愿意退出5万元用于安抚客户，这样郑忠华才同意。2018年7月10日，郑忠华到其位于闽侯县的老家找其，并从其处拿走5万元，临走前郑忠华还称这件事跟其没有关系，但其不知晓郑忠华是否确实有还给客户。其介绍郑忠华的客户在瑞盈国际平台上交易共计从“翁晨”处获利66112元。“翁晨”称系为了感谢其才会将郑忠华客户的交易手续费分给其，但客户交易共产生多少手续费其不了解，除此之外其无其他获利。②2015年11月许，其通过网上招聘的方式到台江区升龙汇金的一家投资公司担任业务员，2016年12月许，因为没有业绩没赚到什么钱，其就离职了。2017年2、3月，其又通过网上招聘的方式到台江区的益硕公司当业务员，过了几个月，郑忠华也来到该公司并与黄某等人在林某的团队，其系在快离职的时候担任团队主管。2018年初，其离开益硕公司而郑忠华尚未离职。“翁晨”系其2017年打游戏时结识的，后“翁晨”让其到他的合鑫晟公司上班。该三家公司的运营方式都差不多，都是通过招揽业务员，由业务员通过电话或微信发展有投资意向的客户到公司的平台上投资交易，从而赚取客户的交易手续费和客损，业务员则根据先前和公司的约定赚取交易手续费和客损的抽成，其中，升龙汇金那家公司的平台其已忘记，益硕公司的平台是一个ＭＴ4交易软件，合鑫晟公司的平台叫做瑞盈国际平台，三个平台的交易性质都一样。其在益硕公司主要通过打电话找有投资意向的客户，如果客户要投资，其就添加客户微信并将客户介绍给公司的指导导师，由指导老师带客户在公司平台上交易操作。公司的指导老师应该都没有从事指导交易的资质，其也没有取得从事投资相关业务的证书或资质。其是因为客户无法出金时，从“翁晨”处了解到资金是在第三方支付平台上并没有相关监管，“翁晨”可以决定是否出金给客户，才知道“翁晨”的公司是诈骗公司。因为郑忠华是通过其认识“翁晨”，所以郑忠华遇到问题会找其。其是知道“翁晨”公司是诈骗公司，且瑞盈国际平台不是正规平台后，因为害怕客户的钱被骗后，会有过激行为，同时也担心客户会去报警。郑忠华从其所发展客户处获利30多万元肯定是以客户的交易手续费和客损的抽成作为返佣，但具体的返佣比例是郑忠华和“翁晨”谈好的，其并未参与，且郑忠华的获利都是“翁晨”和郑忠华对接的。③其并未告诉郑忠华其代理了瑞盈国际平台并让郑忠华发展客户到平台上投资，也未指导郑忠华引导客户投资。 （2）同案犯郑忠华的供述，供称：①2017年8月许，其到台江区的益硕公司（第壹基金平台）做业务员，分配在林某的团队，当时杨焰明已经是团队主管并负责带团队。因为两组相邻，其就结识了杨焰明，两个团队平时有一起吃饭，因为其在林某的团队业绩比较好，杨焰明就和其互留了联系方式。2017年11月许，因为没什么业绩，林某将团队解散，其、林某、黄某就离开了益硕公司，其离开时杨焰明还在益硕公司上班。2018年3月，其与林某、黄某又到台江区升龙汇金的某某公司上班发展鼎信汇投平台，但其就做了一个月就辞职了。2018年4月，杨焰明告诉其他在代理瑞盈国际平台，让其发展客户到平台上投资。②益硕公司的业务员是按照公司给的话术材料将自己包装为成功人士，后通过公司分发的客户手机号添加微信好友，在取得信任的情况下，业务员会诱骗客户到公司虚假的投资平台内开户入金，而后公司就会安排指导老师带入金客户进行投资交易。因为客户和平台是对赌，所以指导老师都会让客户亏钱，这样业务员及公司其他人员才能赚取手续费和客损。在益硕公司时，杨焰明和林某作用差不多，主要负责带团队业务员，使用包装好的身份通过电话和微信发展客户，业务员发展客户遇到问题由主管负责处理，且业务员发展到客户后会把客户的微信交给主管，由主管交给公司里所谓的指导老师，因此杨焰明肯定知道益硕公司的性质和经营方式。③2018年5月，其通过昵称为“微风起念”的微信号，使用平潭籍高尔夫企业老板“陈君平”的虚假身份发展刁某（微信昵称“地球女人”）成为其客户。其先是通过聊天的方式让刁某对其产生好感和信任，接着告诉刁某其在瑞盈国际平台做新能源投资，刁某表示很感兴趣并让其教她如何投资，后刁某通过其所发送的微信二维码下载了瑞盈国际平台并开始入金操作。刁某于2018年5月底开始入金，起先杨焰明通过操作让刁某赚了一些钱，刁某赚钱后不断入金至191.5万元，后其按照杨焰明的指示，指导刁某在平台上对铜铁矿指数期货进行买涨或买跌的操作，最终导致刁某亏损。杨焰明告诉其瑞盈国际平台的上线被抓获后，其有让刁某出金20万元，最终导致刁某亏损171.5余万元，其从中获得客损抽成30余万元。④瑞银国际平台是杨焰明告诉其的，当时其从台江鼎信投资公司（以下简称“鼎信公司”）辞职，杨焰明联系其称他正在代理瑞盈国际平台，让其发展客户到该平台上投资交易以赚取抽成。其听说是杨焰明与仓山万达的一家投资公司老板合作代理瑞盈国际平台，其并未和杨焰明一起在代理瑞盈国际平台的公司上班，杨焰明系场外代理，其是杨焰明的业务员，杨焰明有告诉其公司的老板叫做“翁成”（音）、“于浩源”（音）。其是在台江区的益硕公司做业务员时结识了杨焰明，因其当时业绩还可以，所以杨焰明才会联系其。杨焰明对刁某在瑞盈国际平台上的出入金及亏损情况均知晓，且是杨焰明指导其后，其再去引导刁某操作。先期刁某按照杨焰明的引导赚了钱，目的就是让刁某增加入金，等刁某大额入金后，杨焰明的引导就是让刁某亏钱，所以刁某入金的190万元一下子就亏损差不多。杨焰明是通过电话或微信告诉其如何引导刁某买涨或买跌。⑤第壹基金、鼎信汇投、瑞盈国际平台其实都是虚假的投资诈骗平台，客户入金后其实就是在和平台对赌，因此只有客户亏损了业务员才能从客损中进行抽成。第壹基金平台从事虚假的外汇投资，业务员客损抽成比例为30%；鼎信汇投平台从事蓝宝石指数期货投资，抽成比例不详；瑞盈国际平台从事铜铁矿指数期货投资，其与杨焰明约定可以从客损中抽成60%作为返佣，其获利的30万元不知晓系谁转的，但其只提供过银行账户给杨焰明，杨焰明曾在位于闽侯县的老家给其5万元现金，但具体原因其记不清，后其将该5万元用于个人消费。其是按照客户的亏损进行抽成的，但杨焰明实际没有按照约定的60%给其，2018年6月4日的30万元提成是刁某5月底亏损70万元的抽成，后来刁某又亏损的100余万元杨焰明没有给其抽成，杨焰明向其称是上线被抓获，他也没有拿到钱，也就没有给其抽成。⑥其都是和刁某说瑞盈国际平台是正规期货交易平台，瑞银国际投资有限公司是香港的一家正规公司，这些都是杨焰明教其说的。实际上，瑞银国际平台不是正规平台，应该是他人开发的一个虚假平台，即私盘，瑞盈国际平台的数据肯定没有跟国际正规的真实大盘接轨，至于交易数据是否真实其不了解，但近来投资的人基本都是亏损的。其是按照杨焰明的指示，让刁某买或卖，每次都是杨焰明提前跟其说大约几点可以买了，买涨或买跌，然后几点可以卖，之后其就将杨焰明的指示转达给刁某，并称是一个很厉害的老师跟起说的并让她操作。要让引诱客户在平台上多入金就要先让客户赚钱，让客户产生信任后再让他们亏损，其认为杨焰明给其的指示不会让客户一直赚钱，所以其没有遇见需要让客户止盈的情况，同时投资本来就有风险，其不需要向客户多解释投资款的去向。在客户亏损或要出金时其会对客户进行安抚或者引诱，跟客户称行情好会赚钱，不要浪费行情等以尽量让客户不要出金。如果客户坚持出金，其就会以系统故障或每日限额等借口阻止他们出金，如果实在还不行，就让客户出金一点，但肯定不会太多。杨焰明向其称上线被抓获后，其有和刁某说最近行情不好，让她全部出金，当时刁某的账户内还约有40余万元，但是后来其听杨焰明称刁某仅出金了20万元。 11、辨认笔录，证实杨焰明、郑忠华、林某、黄某相互辨认出对方。 以上证据，收集程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，足以证实本案事实，予以确认。 关于被告人杨焰明的行为是否构成诈骗罪的问题，经查，1、①杨焰明、郑忠华、黄某的供述、证言可以印证益硕公司的平台系虚构的私盘，相关数据并未与国际大盘接轨，平台实际上系与客户进行对赌，且福建工商一体化平台系统数据库亦无瑞盈国际投资有限公司的相关信息记录。②杨焰明在侦查阶段自认瑞盈国际平台与其与郑忠华、林某、黄某共同工作过的益硕公司所经营的平台性质相同，且郑忠华、林某、黄某的供述与证言亦可相互证实益硕公司经营的平台与瑞盈国际平台的性质、发展客户方法，平台经营模式以及非法获利方式均相一致，其中公司、业务员等可以对客损进行返佣。③企业查询反馈单、福建省通信管理局《关于协助调查函的复函》证实合鑫晟公司及域名为“ｒｕｉｙｉｎｇ666.ｃｏｍ”的网站未在境内备案，没有相关备案登记材料，故上述证据可以证实瑞银国际平台系未经注册登记、备案且虚构投资交易的诈骗平台。辩护人关于该节的辩护意见不予采纳。 2、杨焰明虽供称其在益硕公司仅是业务员，系后期才被任命为组长，且其离开益硕公司时郑忠华还在益硕公司任职，但至少可以证实杨焰明曾在益硕公司工作且有一定的业务水平。同时，郑忠华、林某、黄某的供述、证言可以相互印证：①杨焰明在林某任团队组长时，郑忠华、黄某入职益硕公司前已是益硕公司团队的组长之一，其中，团队组长的一项工作就是根据公司提供的话术材料指导业务员如何和客户聊天，如何引导客户到公司的平台上开户。②郑忠华、林某、黄某从益硕公司离职时杨焰明仍在益硕公司任职。③杨焰明对益硕公司所经营平台的性质、发展客户方法，平台经营模式以及非法获利方式等均很了解。且杨焰明在侦查阶段自认其于2015年11月许起就先后在与益硕公司、合鑫晟公司类似的公司任职，且所入职的三家公司的运营方式都差不多，都是通过招揽业务员，由业务员通过电话或微信发展有投资意向的客户到公司的平台上投资交易，从而赚取客户的交易手续费和客损，业务员则根据先前和公司的约定赚取交易手续费和客损的抽成，其中，升龙汇金那家公司的平台其已忘记，益硕公司的平台是一个ＭＴ4交易软件，合鑫晟公司经营的平台叫做瑞盈国际平台，三个平台的交易性质都一样。另其在侦查阶段还稳定供述曾在“翁晨”的邀请下在合鑫晟公司上班。故上述证据足以证实杨焰明长期在与合鑫晟公司类似公司任职，甚至担任团队组长，熟知公司、虚假投资平台的相关业务且具有相当水平，事先已明知瑞盈国际平台的系虚假投资平台的性质及相关经营模式。杨焰明及其辩护人关于杨焰明系事后才知晓瑞盈国际平台系诈骗平台以及杨焰明不知晓“翁晨”所经营的合鑫晟公司性质及经营内容的辩解、辩护意见与查明事实不符不予采信、采纳。 3、现有证据虽无法证实系杨焰明或郑忠华最先提出犯意，但杨焰明系事先已充分明知瑞盈国际平台系虚假投资平台及“翁晨”所经营的合鑫晟公司性质及经营内容的情况下，仍介绍郑忠华发展客户到瑞盈国际平台上入金，且事后对客户的损失予以分赃，足以证实杨焰明与郑忠华存在共同实施犯罪的事先合谋。辩护人关于现有证据无法证实杨焰明与郑忠华有骗取客户投资款共同故意的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 综上，现有证据足以印证杨焰明系在明知合鑫晟公司所经营的瑞盈国际平台系虚假投资平台的情况下，仍伙同郑忠华虚构身份骗取客户信任并隐瞒虚假投资平台的真实性质，引诱客户到虚假投资平台入金，后通过恶意引导客户交易的方式，让客户在短时间内大量非正常性亏损，其行为已构成诈骗罪。杨焰明及其辩护人关于其无罪的辩解、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人杨焰明明知他人在经营诈骗投资平台，仍伙同他人采取虚构的身份骗取被害人信任并引诱被害人至诈骗投资平台入金，后利用前期建立的信任关系，通过隐瞒投资平台真实性质、提供严重不利于被害人信息等方式，让被害人在大量、集中的交易中产生巨额的非正常性亏损，以此达到短时间内大量攫取被害人资金的非法占有目的并从中抽成渔利，致使被害人合计损失达171.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。另综合全案，本案共同犯罪不宜区分主从犯。辩护人关于被告人杨焰明无罪的辩护意见不予采纳。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人杨焰明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2030年5月12日止。罚金限于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人杨焰明与同案人共同退出违法所得人民币171.5万元，并予以返还被害人刁某。 三、同案犯郑忠华尾号为4718、证人郑某尾号为4379的工商银行账户中的冻结款项及孳息予以返还被害人刁某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当 提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈进雄 人民陪审员  赵海江 人民陪审员  秦 枫 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  林忠敏 书 记 员  陈 卉 本案所引用法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。