长春市朝阳区人民法院刑事判决书（2020）吉0104刑初311号公诉机关长春市朝阳区人民检察院。被告人刘海军,男，1981年3月17日出生，汉族，高中文化，无职业,户籍地：吉林省长春市南关区，现住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人曲宏音，吉林茂世律师事务所律师。被告人董鹤松,男,1973年1月21日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地：吉林省长春市宽城区，现住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。被告人李华,男,1988年10月5日出生，汉族，中专文化，吉林省天地源科技服务有限公司法人，户籍地：黑龙江省牡丹江市，现住吉林省长春市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。长春市朝阳区人民检察院以长朝检职检部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人刘海军、董鹤松、李华犯合同诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市朝阳区人民检察院指派检察员车永峰、谭雪莹出庭支持公诉，被告人刘海军及其辩护人、董鹤松、李华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月至2018年11月，以被告人刘海军为首，伙同董鹤松、李华等人，以办公地点位于长春市××区号的天地源科技有限公司为平台，利用工程招标需要交付保证金为手段，利用合同诈骗多人钱款达人民币（以下币同种）1000万元。具体犯罪事实如下:2017年10月，被告人刘海军伙同董鹤松以发包天地源购物中心装修工程为由,骗取被害人许某1保证金人民币10万元；2017年10月，被告人刘海军伙同董鹤松以发包天地源购物美食广场装修工程为由，骗取被害人贾某保证金人民币15万元;2018年1月,被告人刘海军伙同董鹤松以发包月星家居广场拆除工程为由，骗取被害人陈某保证金人民币45万元;2018年3月,被告人刘海军伙同董鹤松以发包月星家居广场拆除工程为由，骗取被害人杨某保证金人民币20万元；2018年3月,被告人刘海军伙同董鹤松以发包月星家居广场拆除工程为由，骗取被害人蒋某保证金人民币200万元;2018年5月至6月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源物流仓储有限公司市政道路及雨排水工程（国富集团院内)为由，骗取被害人许某2保证金人民币240万元;2018年7月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源物流仓储物流中心工程（国富集团院内）为由，骗取被害人王某1保证金人民币20万元。2018年7月-8月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源物流仓储物流中心工程（国富集团院内）为由，骗取被害人刘某保证金人民币230万元;2018年9月,被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源生活广场物业服务为由，骗取长春市房地集团有限责任公司保证金30万元。2018年8月-9月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源宾馆装修等工程为由，骗取被害人田某1、李某保证金人民币140万元;2018年10月-11月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华发包英俊敬老院装修工程、天地源商务宾馆装修工程为由，骗取被害人苗某保证金人民币40万元;2018年11月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源商务宾馆装修工程为由，通过中间人田某2骗取被害人郭某保证金人民币10万元;公诉机关认定上述事实的证据如下：抓获经过、常住人口数据查询详细信息、收据、合同协议书、银行转账记录等；证人林某、阿某、吴某、李某1、王某2等人的证言；被害人许某2、苗某、田某1、陈某、刘某等人的陈述；被告人刘海军、董鹤松、李华的供述与辩解；吉林省天地源科技服务有限公司刘海军、李华、董鹤松等人收取工程保证金情况司法会计鉴定报告。公诉机关认为：被告人刘海军、董鹤松、李华在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人董鹤松、李华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘海军对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，认为诈骗的事实都是董鹤松和李华做的，自己并不知情，不构成犯罪。被告人刘海军的辩护人认为刘海军为实际参与犯罪活动，涉案款项大部分用于公司运营，其主观无非法占有的目的，刘海军及李华未收取许某1、贾某的工程保证金。被告人董鹤松、李华对起诉书指控的犯罪事实无异议，无辩解内容。经审理查明：2017年5月至2018年11月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华等人，以办公地点位于长春市××区号的天地源科技有限公司为依托，以工程招标需要交付保证金为由，在签订工程施工合同过程中，骗取承包人保证金共计1000万元。具体犯罪事实如下:2017年10月，被告人刘海军伙同董鹤松以发包天地源购物中心装修工程为由,骗取被害人许某1保证金人民币10万元；2017年10月，被告人刘海军伙同董鹤松以发包天地源购物美食广场装修工程为由，骗取被害人贾某保证金人民币15万元;2018年1月,被告人刘海军伙同董鹤松以发包月星家居广场拆除工程为由，骗取被害人陈某保证金人民币45万元;2018年3月,被告人刘海军伙同董鹤松以发包月星家居广场拆除工程为由，骗取被害人杨某保证金人民币20万元；2018年3月,被告人刘海军伙同董鹤松以发包月星家居广场拆除工程为由，骗取被害人蒋某保证金人民币200万元;2018年5月至6月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源物流仓储有限公司市政道路及雨排水工程（国富集团院内)为由，骗取被害人许某2保证金人民币240万元;2018年7月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源物流仓储物流中心工程（国富集团院内）为由，骗取被害人王某1保证金人民币20万元。2018年7月-8月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源物流仓储物流中心工程（国富集团院内）为由，骗取被害人刘某保证金人民币230万元;2018年9月,被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源生活广场物业服务为由，骗取长春市房地集团有限责任公司保证金30万元。2018年8月-9月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源宾馆装修等工程为由，骗取被害人田某1、李某保证金人民币140万元;2018年10月-11月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华发包英俊敬老院装修工程、天地源商务宾馆装修工程为由，骗取被害人苗某保证金人民币40万元;2018年11月，被告人刘海军伙同董鹤松、李华以发包天地源商务宾馆装修工程为由，通过中间人田某2骗取被害人郭某保证金人民币10万元。刘海军、董鹤松参与合同诈骗数额共计1000万，李华参与合同诈骗数额共计710万。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：抓获经过、常住人口数据查询详细信息、收据、合同协议书、银行转账记录等；证人林某、阿某、吴某、李某1、王某2等人的证言；被害人许某2、苗某、田某1、陈某、刘某等人的陈述；被告人刘海军、董鹤松、李华的供述与辩解；吉林省天地源科技服务有限公司刘海军、李华、董鹤松等人收取工程保证金情况司法会计鉴定报告。本院认为，被告人刘海军、董鹤松、李华在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人董鹤松犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚，被告人李华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且作用相对较小，依法可以减轻处罚，二被告人认罪认罚，可以从宽处理。刘海军及其辩护人辩解称刘海军对犯罪事实不知情，未参与董鹤松和李华的犯罪活动，不构成合同诈骗罪，证据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算和折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第三款【自首】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：一、被告人刘海军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2034年5月28日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人董鹤松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2029年8月12日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人李华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2026年8月12日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)四、责令被告人刘海军、董鹤松共同退赔被害人许某1人民币10万元；贾某人民币15万元;陈某人民币45万元;杨某人民币20万元；蒋某人民币200万元。责令被告人刘海军、董鹤松、李华共同退赔被害人许某2人民币240万元;王某1人民币20万元；刘某人民币230万元;田某1、李某人民币140万元;苗某人民币40万元;郭某人民币10万元；退赔被害单位长春市房地集团有限责任公司人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李 鹏审判员 赵若愚审判员 曲 栋二〇二〇年九月八日书记员 王 晶