贵州省遵义市红花岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0302刑初158号 公诉机关贵州省遵义市红花岗区人民检察院。 被告人骆礼芬，女，1956年4月30日出生，汉族，贵州省正安县人，文盲，无业，户籍地贵州省正安县，捕前住贵州省遵义市红花岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 辩护人金亮，贵州帝尊律师事务所律师。 被告人姜保，男，1971年4月20日出生，汉族，湖北省秭归县人，初中文化，无业，户籍地湖北省秭归县，捕前住北京市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 指定辩护人王伟，贵州大智律师事务所律师。 被告人邢祥捷，男，1980年8月18日出生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，中专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局抓获后羁押于南岗看守所，于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 辩护人陈晶，重庆渝正律师事务所律师。 被告人刘新太，男，1965年7月5日出生，汉族，河南省上蔡县人，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被河南省上蔡县公安局抓获后羁押于上蔡县看守所，于2019年5月26日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 指定辩护人马昌琼，贵州降龙律师事务所律师。 被告人王传杰，男，1966年3月17日出生，汉族，山东省滨州市，初中文化，无业，住山东省滨州市滨城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被北京市公安局大兴分局抓获后羁押于大兴看守所，于2019年5月26日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 指定辩护人谢琳，贵州降龙律师事务所律师。 贵州省遵义市红花岗区人民检察院以红检第一检察部刑诉（2020）111号起诉书指控被告人骆礼芬、姜保、邢祥捷、刘新太、王传杰犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察官文显俊、检察官助理黎安涛出庭支持公诉。被告人骆礼芬、姜保、邢祥捷、刘新太、王传杰及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 贵州省遵义市红花岗区人民检察院起诉指控，1、2000年以来，被告人骆礼芬伪造名为“李慧葡”的身份证件，虚构自己是“皇家成员”、“草原上的小公主”等身份，以皇家遗留的巨额财产需要解冻，解冻后上交国家能够获得奖励等为名骗取他人钱财。2017年6月，被告人骆礼芬认识了同样在从事民族资产解冻诈骗的被告人姜保后双方商定，以将“民族资产”上交国家能够获得奖励，但从“库房”内拿出“民族资产”需要支付相应的“平仓费”（手续费）为名，通过姜保发展姜某、崔某为下线，先后骗取了吕某人民币17.99万元、谢某人民币5.9万元、赵某1人民币9万元。 2、2018年9月，被告人邢祥捷、刘新太、王传杰伙同被告人骆礼芬、姜保，双方通过伪造虚假身份，虚构能够将110本05币（2005年版的人民币110万元）上报国家获取奖励为名，骗取他人人民币135万元（被害人谢某被骗50万元，另外85万元未能核实到受害人）。其中，骆礼芬获利17.5万元，邢祥捷获得110万元。后邢祥捷以05币上交国家获得的奖励为名转款50万元给刘新太，其收到钱后又以05币奖励为名支付2.3万元给王传杰，支付21万元给姜保。 3、2017年初，被告人姜保虚构自己是皇室成员、中央军委总参二部工作人员身份，以解冻民族资产上交国家获取奖励为名，通过发展下线姜某，骗取被害人蒲某人民币3万元。 4、2018年10月，被告人刘新太虚构自己是国家05币金融专案组工作人员身份，以将05币入行上交国家获取奖励为名，通过发展下线刘某，骗取被害人胡某人民币16万元。 被告人骆礼芬、姜保于2019年3月4日被公安机关抓获归案；被告人王传杰、刘新太分别于2019年5月14日、5月16日被公安机关抓获归案；被告人邢祥捷于2019年6月4日经公安机关电话通知后主动投案。 针对上述指控，公诉机关随案向本院移送了被告人骆礼芬、姜保、邢祥捷、刘新太、王传杰供述；被害人谢某、吕某、胡某、赵某1、蒲某陈述；证人崔某、姜某、赵某2、刘某、韩某、张某等人证言；被告人和被害人银行流水记录、协议书、收条、借条、银行客户回单、转款统计表等；公安机关扣押涉案物品清单、搜查证、搜查笔录、查封决定书、户籍信息、抓获经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人骆礼芬、姜保、刘新太、邢祥捷、王传杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额均属特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院在有期徒刑十一年至十三年，并处罚金的幅度内对被告人骆礼芬、姜保判处刑罚；在有期徒刑十年零六个月至十二年零六个月，并处罚金的幅度内对被告人刘新太、邢祥捷判处刑罚；在有期徒刑十年至十二年，并处罚金的幅度内对被告人王传杰判处刑罚。 被告人骆礼芬对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人也对指控罪名无异议，但认为被告人骆礼芬到案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭自愿认罪，具有法定从轻处罚情节，请依法从轻处罚。 被告人姜保对公诉机关指控罪名有异议，辩解自己的行为不构成犯罪，对指控的犯罪事实无异议。其辩护人同意被告人姜保本人的辩解。 被告人邢祥捷对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩解其只是为被告人刘新太等人过账，其没有诈骗他人财物，其行为不构成犯罪。其辩护人的意见是被告人邢祥捷2019年6月15日的口供是公安机关通过刑讯逼供的非法方式取得的，属非法证据，应当予以排除。被告人邢祥捷主观上并不明知05币是虚假的，不具有非法占有的目的，70万元的转账是刘新太让邢祥捷帮忙过账，扣除劳务费后，被告人邢祥捷均通过转账或现金支付的方式给了刘新太。被告人邢祥捷与刘新太没有通谋行为，也没有冒用任何身份，是王传杰等人私下说邢祥捷是工作人员。公诉机关指控被告人邢祥捷犯诈骗罪事实不清，指控证据不足，指控罪名不能成立，请人民法院依法宣告被告人邢祥捷无罪。 被告人刘新太对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩解自己的行为不构成犯罪。其辩护人对起诉指控罪名和事实均无异议。 被告人王传杰对公诉机关指控的罪名有异议，对指控的事实无异议，辩解其是被骗加入这个组织的。其辩护人对起诉指控的罪名和事实均无异议。 经审理查明，2000年以来，被告人骆礼芬伪造名为“李慧葡”的身份证件，虚构自己是“皇家成员”、“草原上的小公主”等身份，以皇家遗留有巨额财产需要解冻，解冻后上交国家能够获得奖励等为名骗取他人钱财。在此过程中，被告人骆礼芬先后结识了同样以从事民族资产解冻为由骗取他人财物的被告人姜保、邢祥捷、刘新太、王传杰等人。有如下犯罪事实： 1、2000年以来，被告人骆礼芬伪造名为“李慧葡”的身份证件，虚构自己是“皇家成员”、“草原上的小公主”等身份，并从他人处购买虚假的皇家遗留巨额财产凭证等资料和物品，以皇家遗留的巨额财产需要解冻，自己就是主要保管人，资产解冻后上交国家能够获得奖励等为名骗取他人钱财。2017年6月，被告人骆礼芬认识了同样在从事民族资产解冻诈骗的被告人姜保后双方商定，以将“民族资产”上交国家能够获得奖励，但从“库房”内拿出“民族资产”需要支付相应的“平仓费”（手续费）等为名，通过被告人姜保发展姜某、崔某（另处理）为下线，先后骗取被害人吕某人民币17.99万元、谢某人民币5.9万元、赵某1人民币9万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人骆礼芬、姜保供述；被害人吕某、谢某、赵某1陈述，证人姜某、崔某、赵某2等人证言；被告人骆礼芬、姜保相互之间以及证人姜某、崔某、赵某2等人对被告人骆礼芬、姜保进行辨认、指认的笔录；公安机关扣押作案工具的清单、依法调取的银行流水明细账等证据证明。足以认定。 2、2018年9月，被告人邢祥捷、刘新太、王传杰虚构自己系国家05币金融专案组副组长及工作人员，专门负责2005版人民币的上交等工作，与被告人骆礼芬、姜保预谋后，虚构能够将110本05币（2005年版的人民币110万元）上报国家获取奖励为名，要被害人谢某等人出钱购买110本05版币上交备案。谢某等被害人信以为真，以为付出就能获得高额回报，便从银行取款等共计135万元交给被告人骆礼芬后，被告人骆礼芬以135万元的价格从赵某2（另处理）处购得110本05版真币后，被告人骆礼芬、姜保将该110本05版真币交给了被告人刘新太、邢祥捷。被告人邢祥捷当即将其中的70万元05版真币存入农业银行其账户后，将剩余的40万元05版真币带走。从而骗取被害人谢某现金人民币50万元，另外85万元未能核实到被害人。诈骗得逞后，几被告人以兑现奖励的名义进行了分赃。其中，被告人骆礼芬分得17.5万元，被告人邢祥捷从获得的110万元中以05币上交国家获得的奖励为名转款50万元给被告人刘新太，被告人刘新太收到钱后又以05币奖励为名支付了2.3万元给被告人王传杰，支付了21万元给被告人姜保。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人骆礼芬、姜保、邢祥捷、刘新太、王传杰供述；被害人谢某陈述，证人姜某、刘某、赵某2等人证言；被告人骆礼芬、姜保、邢祥捷、刘新太、王传杰相互之间、证人姜某、刘某、赵某2、被害人谢某对被告人骆礼芬、姜保、邢祥捷、刘新太、王传杰进行辨认、指认的笔录；公安机关扣押收条、协议等清单、依法调取的银行流水明细账等证据证明。足以认定。 3、2017年初，被告人姜保虚构自己是皇室成员、中央军委总参二部工作人员身份，以解冻民族资产上交国家可以获取奖励为名，通过发展下线姜某，骗取被害人蒲某人民币3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人姜保供述；被害人蒲某陈述；证人姜某等人证言；被害人蒲某、证人姜某对被告人姜保进行辨认、指认的笔录；公安机关依法调取的银行流水明细账等证据证明。足以认定。 4、2018年10月，被告人刘新太虚构自己是国家05币金融专案组工作人员身份，以将05币入行上交国家获取奖励为名，通过发展下线刘某，骗取被害人胡某人民币16万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人刘新太供述；被害人胡某陈述；证人刘某、韩某等人证言；被害人胡某及证人刘某对被告人刘新太进行辨认、指认的笔录；公安机关依法调取的银行流水明细账、房屋贷款合同等证据证明。足以认定。 根据庭审查明的事实，结合法律的规定，本院对被告人邢祥捷及其辩护人提出的非法证据排除及被告人刘新太、姜保提出的没有诈骗被害人财物，公诉机关指控被告人邢祥捷、刘新太、姜保的行为构成诈骗罪事实不清、指控证据不足的辩护意见综合评判如下： 被告人邢祥捷的辩护人关于被告人邢祥捷2019年6月15日的口供是公安机关通过刑讯逼供手取得的，属非法证据，应当予以排除，辩护人提供了相关线索后，本院依法启动了非法证据排除程序。公诉机关当庭出示了遵义市播州区人民检察院关于被告人邢祥捷举报民警的调查报告、遵义市第三看守所的告知记录、谈话记录、讯问笔录、遵义市播州区人民检察院调取的贵州省公安监管场所健康档案、虾子卫生院体检表等。上述证据证明遵义市公安局新蒲分局对被告人邢祥捷进行讯问时没有刑讯逼供，取证程序合法。故对被告人邢祥捷辩护人关于被告人邢祥捷2019年6月15日的口供是公安机关通过刑讯逼供取得的，属非法证据，应当予以排除的申请不予采信。 刑法第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，包括为自己占有或为他人占有，故意虚构事实、隐瞒真相骗取他人数额较大以上财物的行为。本案中，在案证据证明，被告人邢祥捷、刘新太、姜保、骆礼芬、王传杰为骗取他人财物，不仅故意虚构系皇室后人、中央军委总参二部工作人员、国家05币金融专案组工作人员身份，而且还虚构了根本就不存在的皇家遗留有巨额财产、05币入行上交可以获取国家奖励等事实。被告人邢祥捷、刘新太、姜保、骆礼芬、王传杰利用被害人想通过不劳而获快速致富的心理，通过虚构的上述事实，骗取了被害人数额特别巨大的财物。被告人邢祥捷、刘新太、姜保的行为完全符合诈骗罪的构成要件。故对被告人邢祥捷及其辩护人、被告人刘新太、姜保的该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人骆礼芬、邢祥捷、刘新太、姜保、王传杰以非法占有为目的，采取虚构事实手段骗取他人数额巨大财物的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人骆礼芬参与诈骗金额达167.89万元、被告人姜保参与诈骗金额达170.89万元、被告人邢祥捷、王传杰参与诈骗金额达135万元、被告人刘新太参与诈骗金额达151万元，均属诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人骆礼芬、邢祥捷、刘新太、姜保、王传杰相互配合、积极实施诈骗犯罪行为，均是本案主犯，但被告人骆礼芬、刘新太、姜保系罪责较重的主犯，对各被告人应根据其犯罪数额、犯罪情节依法处罚。鉴于被告人骆礼芬、刘新太、姜保、王传杰被抓获后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，且被告人王传杰又认罪认罚，依法对被告人骆礼芬、刘新太、姜保、王传杰从轻处罚。故对辩护人关于被告人骆礼芬、刘新太、姜保、王传杰有坦白情节，被告人王传杰又认罪认罚，可依法从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人邢祥捷虽然主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实，依法不能认定为自首。但鉴于其主动投案，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人骆礼芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币十三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2031年9月4日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人姜保犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2031年9月4日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人刘新太犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2031年5月15日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人邢祥捷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2030年6月3日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人王传杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2029年5月13日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、责令被告人骆礼芬、姜保在本判决生效后十日内退赔被害人吕某人民币179900元、谢某人民币59000元、赵某1人民币90000元；责令被告人骆礼芬、邢祥捷、刘新太、姜保、王传杰在本判决生效后十日内退赔被害人谢某人民币500000元；责令被告人姜保在本判决生效后十日内退赔被害人蒲某人民币30000元；责令被告人刘新太在本判决生效后十日内退赔被害人胡某人民币160000元。 七、扣押在案的供被告人骆礼芬、邢祥捷、刘新太、姜保、王传杰犯罪使用的物品予以没收，由扣押机关遵义市公安局新蒲分局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴永芳 人民陪审员  古清琴 人民陪审员  廖常玉 二〇二〇年九月十日 法官 助理  杨 静 书 记 员  任 翀