云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0402刑初262号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人王平，男，1973年1月1日生，汉族，职高文化，湖北省十堰市张湾区人，住湖北省十堰市张湾区，现住云南省玉溪市红塔区。因本案于2019年9月19日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人邱耕涛、钱星羽，云南滇兴律师事务所律师。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人王平犯合同诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭进行了审理。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告人王平及其辩护人邱耕涛、钱星羽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，2018年8月至2019年8月期间，玉溪顺泽汽车贸易有限公司法人代表被告人王平在四处举债、资金困难情况下，仍与客户孙某、杨某、陈某、马某1（当庭增加玉溪德林海环保科技有限公司）、韩某1、喻某、高某及玉溪市山友民用爆炸物品有限责任公司签订订车合同，并收取了定金和购车款共计人民币1370500元，后将收取的款项用于偿还个人所借高利贷和消费。针对指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，据此认为被告人王平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人定金和购车款人民币1370500元，数额巨大，其行为已触犯刑律，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。现提请本院依法判处。被告人王平对起诉书指控及公诉人当庭明确的各被害人及被害单位所诈骗的金额无异议，但辩称其与客户在签订订车合同时使用的是真实的身份而没有存在欺骗、诈骗的故意，故不构成犯罪。其辩护人邱耕涛认为本案王平在主观犯意以及是否采用了欺骗、隐瞒的手段骗取当事人财物的情节上存在诸多疑点，且王平不具有非法占有的目的，故王平的合同诈骗行为应当属于民事纠纷范畴，不属于刑事案件管辖范畴，应对王平宣告无罪。其辩护人钱星羽提出王平没有以非法占有为目的主观犯罪故意，客观上，被告人王平没有实施合同诈骗的行为，王平曾经向扫黑除恶办举报过高利贷放贷者对其实施过暴力催收，其本身也是受害人，王平与受害人的关系属民事范畴，依法不构成合同诈骗罪等无罪辩护意见，同时也提出若法庭认定王平有罪，王平具有本案认定的涉案数额过大、被告人主观恶性不大、犯罪情节相对轻微，社会危害性较小、系初犯、偶犯，悔罪态度较好等辩护意见。经审理查明，2018年8月至2019年8月期间，玉溪顺泽汽车贸易有限公司法人代表被告人王平在四处举债、资金困难的情况下，仍与客户孙某、杨某、陈某、马某1、玉溪德林海环保科技有限公司、韩某1、喻某、高某及玉溪市山友民用爆炸物品服务有限责任公司签订订车合同，分别收取了上述被害人及被害单位的定金和购车款162600元、170000元、169000元、40000元、169000元、145000元、55000元、115600元、324000元，共计人民币1350200元，后将收取的款项用于偿还个人所借高利贷、公司日常经营及消费等。上述事实，有以下的证据予以证实：1、人员基本信息查询表，证实被告人王平的身份基本情况。2、抓获经过，证实2019年9月18日民警抓获被告人王平的过程。3、被害人孙某的陈述、退车协议、订车合同、收款收据、补充协议、保证协议、协议承诺、机动车整车出厂合格证、被告人王平的供述等证据，证实被告人王平在签订订车合同过程中诈骗被害人孙某162600元的事实。4、被害人杨某的陈述、订车合同、收款收据、退车申请协议、延期备注、购车落户补充协议、被告人王平的供述等证据，证实被告人王平在签订订车合同过程中诈骗被害人杨某170000元的事实。5、被害人陈某的陈述、订车合同、收款收据、退车申请协议、承诺、被告人王平的供述等证据，证实被告人王平在签订订车合同过程中诈骗被害人陈某169000元的事实。6、被害人马某1的陈述、订车合同、收据、承诺、被告人王平的供述等证据，证实被告人王平在签订订车合同过程中诈骗被害人马某140000元及被害单位玉溪德林海环保科技有限公司169000元的事实。7、被害人韩某1的陈述、订车合同、收款收据、退车申请协议、保证、被告人王平的供述等证据，证实被告人王平在签订订车合同过程中诈骗被害人韩某1145000元的事实。8、被害人喻某的陈述、订车合同、协议、被告人王平的供述等证据，证实被告人王平在签订订车合同过程中诈骗被害人喻某55000元的事实。9、被害人高某的陈述、订车合同、交订金单据、本院（2019）云0402民初4528号民事判决书、被告人王平的供述等证据，证实被告人王平在签订订车合同过程中诈骗被害人高某115600元的事实。10、证人马某2的证言、订车合同、玉溪市山友民用爆炸物品服务有限责任公司出具的情况说明及申请新增危货车辆的说明、道路危险货物运输新增车辆申请表、电子银行业务专用凭证、湖北楚胜汽车有限公司出具的情况说明、购车合同、产品补充合同、收条、欠条、被告人王平的供述等证据，证实被告人王平在签订订车合同过程中诈骗被害单位玉溪市山友民用爆炸物品服务有限责任公司324000元的事实。11、证人乔某、白某、付某、何某、韩某2、任某、李某、曹某1的证言及银行电子回单、银行交易明细、微信转账截图、订车合同、借条等证据，证实被告人王平向他们借款及还款的情况。12、证人尹某的证言及其提供的还款明细、微信转账记录，证实其系被告人王平的女朋友，其父母在2016年用房子帮王平担保向研和信用社贷款180万元，其在2018年4、5月时也用自己的车子和房子帮王平担保贷款60万元，这两笔240万元到现在都还没有还，其还知道王平跟别人借过高利贷，具体借了多少其不清楚，王平名下没有存款、房产，只有一辆分期购买的奥迪Ｑ5轿车，到现在购车款还有10多万没有还的情况。13、证人胡某的证言，证实其在玉溪市红塔区开了昆明建创商务咨询有限公司，其公司主要就是与开元金融公司合作帮他们主要推广贷款业务，王平在2016年时向他们申请贷款180万元，该笔贷款至今王平只有归还着利息，本金没有归还，2019年5、6月份，王平向他们申请贷款80万元，但开元金融公司一直没同意贷款，因开元金融公司现在已经倒闭后王平向该公司申请贷款的材料其提供不了，王平还向其本人借款50万元，至今还有31.5万元没有归还等情况。14、证人曹某2的证言及云某汽车贸易有限公司出具的情况说明、调车函、经销商协议书，证实其系云某汽车贸易有限公司的负责人，其公司主要代理销售东风牌货车和三环十通牌货车，2018年5月16日，玉溪顺泽汽车贸易有限公司法人代表王平与签订了一份二级经销商的协议书，协议约定王平未向其公司全款付清的车辆所有权属于其公司，其公司与王平都是按照协议书履行，到了2018年12月份，其公司按王平要求向他陆续发了7辆自卸货车，王平一直没有向其公司办理结款，到2019年5月21日，因政策变化其公司销售的自卸货车不能落户，总公司要求将库存车辆召回，王平也一直没有将这7辆自卸货车召回公司，2019年7月26日其来玉溪找到王平，其发现其公司发给王平的7辆自卸货车只停放着3辆，其就问王平，王平告诉其车辆已经被抵押，后其联系不上一平就向派出所反映等情况。15、证人张某的证言，证实其于2018年9月至2019年5月在玉溪顺泽汽车贸易有限公司上班，其发现自2018年年底时经常会有人来公司找王平要债或要求退还车款以及公司已经没有正常交易车辆的情况。本案还有玉溪通力机动车检测有限公司出具的情况说明、玉溪慧波机动车辆安全检测有限公司出具的情况说明、玉溪顺泽汽车贸易有限公司银行流水、云南省玉溪市公安局交通警察支队出具的查询情况、王平个人及公司的银行账户交易明细、玉溪市红塔区自然资源局出具的不动产登记查询的回执等证据在案佐证。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人王平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王平及其辩护人所提不构成合同诈骗罪的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见，合理部分予以采纳。为打击刑事犯罪，保护公民的合法权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王平的刑期自2019年9月19日起至2025年9月18日止。）二、责令被告人王平向被害人及被害单位孙某、杨某、陈某、马某1、玉溪德林海环保科技有限公司、韩某1、喻某、高某、玉溪市山友民用爆炸物品有限责任公司分别退赔162600元、170000元、169000元、40000元、169000元、145000元、55000元、115600元、324000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯建国人民陪审员  葛 伟人民陪审员  李 建二〇二〇年九月二十三日书 记 员  李平帆