成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初262号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人邓磊，男，1982年4月27日出生，汉族，本科文化，户籍所在地：四川省成都市金牛区。2019年8月29日因涉嫌合同诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，同年9月30日被成都市金牛区人民检察院以其涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，同日被成都市×局金牛区分局执行逮捕。2019年11月18日经成都市金牛区人民检察院决定对其监视居住。 辩护人张志刚，四川九益律师事务所律师。 辩护人梁芳铭，四川九益律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉(2020）55号起诉书指控被告人邓磊犯合同诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员廖殿雄出庭支持公诉、书记员薛雅芮担任法庭记录。被告人邓磊及辩护人梁芳铭、张志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控2019年4月至8月期间，被告人邓磊私刻四川省场道工程有限公司和四川乐成劳务有限公司印章，伪造建筑劳务合同和工程施工协议书，在成都市金牛区星辉中路四川省场道工程有限公司等地以发包成都××国际机场和湖北荆州机场工程为名，骗取被害人夏某等11人定金、借款共计40.34万元，所骗钱款用于归还其贷款和消费。2019年8月28日，被告人邓磊向×机关投案并如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关就上述指控的事实向法庭出示的证据有：书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解及鉴定意见等，公诉机关认为，被告人邓磊行为已构成合同诈骗罪，犯罪数额巨大，具有自首情节，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款的规定判处，并建议对被告人邓磊在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金。 被告人邓磊辩称其已经退赔被害人曾某的损失，对公诉机关的指控无异议。 辩护人梁芳铭提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人邓磊构成合同诈骗罪的罪名无异议，但是认为公诉机关指控的犯罪金额不准确，邓磊还存在如下可以从轻或减轻的量刑情节：一、本案中被告人邓磊在签订合同中收取的定金和保证金认定为犯罪金额没有异议，但是以借款的方式获取的资金不能认定为犯罪金额，上述借款因被告人邓磊愿意归还而没有非法占有的故意。综上，被告人邓磊的犯罪金额应当为14.89万元。二、被告人邓磊具有自首、已退赃且取得谅解等可以从轻或减轻的情节，请法院予以考虑。 经审理查明,2019年4月至8月期间，被告人邓磊私刻四川省场道工程有限公司和四川乐成劳务有限公司印章，伪造建筑劳务合同和工程施工协议书，在成都市金牛区星辉中路四川省场道工程有限公司等地以发包成都××国际机场和湖北荆州机场工程为名，骗取被害人夏某等11人定金、借款共计40.04万元，所骗钱款用于归还其贷款和消费。案发后，被告人邓磊退赔了大部分被害人的损失，仅被害人曾某的3万元、被害人宋某1的2.5万元未退还。被告人邓磊患吉兰-巴雷［格林-巴利］综合症，因其“双下肢无力”现持续在四川赫尔森康复医院治疗。 上述事实有下列证据证明：受案登记表及到案经过，关于邓磊私刻我司公章对外签订协议及合同的情况说明，现场照片，物证照片，网络转账记录，工商营业执照复印件，汽车租赁合同，微信聊天记录，鉴定文书，被害人支付凭证，银行卡交易明细，建筑劳务合同，工程施工协议书，关于对犯罪嫌疑人邓磊前科查证的情况说明，户籍信息，辨认笔录，证人游某、姚某、宋某1、张某2、徐某、董某的证言，被害人夏某、陈某1、张某1、陈某2、宋某2、马某、陈某3、李某、曾某的陈述，被告人邓磊的供述。 本院认为，被告人邓磊以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方财物,犯罪数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关关于构成合同诈骗罪的指控成立，本院决定予以支持。 被害人夏某、张某1、徐某、陈某2、宋某2、马某等人皆因被告人邓磊虚构的工程项目的原因才和被告人邓磊产生经济往来，庭审中被告人邓磊亦承认与大部分被害人无私交，均是因有工程发包的关系才认识并产生经济关系。被告人邓磊在×机关亦供述“在取被害人信任后，要求被害人缴纳工程定金或者资金周转为由借款。”被告人邓磊系以不同名目取得上述被害人的财产。被害人陈某1系被告人邓磊的堂姐夫，其所有给被告人邓磊的转款均发生在被告人邓磊以工程名目让其转款之后，故被害人陈某1给被告人邓磊的转款均与虚构的工程项目有关亦应认定为犯罪金额。被害人在与被告人邓磊签订合同之前都不认识邓磊，上述被害人在签订合同之后基于对履行合同的期许才给被告人邓磊支付定金或借款，上述款项均在被告人邓磊非法占有的主观犯意之内。此外，被害人曾某与被告人邓磊多年前认识，因邓磊发包工程给予3万元定金，被害人曾某陈述的借款3000元现金无法核实是否基于虚假的合同关系，故该笔3000元不认定为犯罪金额。对于公诉机关关于该笔3000元借款系犯罪金额的指控，本院决定不予支持；对于辩护人关于被害人曾某给予的3000元借款不作为犯罪金额辩护意见，本院部分予以采纳。 被告人邓磊虽辩称其已经偿还被害人曾某的损失但是未能提供相关证据且被害人曾某本人亦对还款一事予以否认，关于被告人邓磊已经偿还被害人曾某损失的辩解意见不成立，本院决定不予采纳。 被告人邓磊自动投案，归案后如实供述基本犯罪事实，系自首，且已经偿还大部分被害人损失并取得谅解，对此情节予以从轻处罚。 被告人邓磊无犯罪前科，案发后赔偿大部分被害人损失，现身患疾病双下肢无力，综合考量其犯罪情节，认罪悔罪态度及对社会的危害程度，可以对其适用缓刑。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人邓磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、未退赔赃款5.5万元予以追缴后返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 力 人民陪审员  骆常芝 人民陪审员  梁一峰 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  牛怡凡 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。