河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初503号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人于晓刚，男，1980年12月3日出生，汉族，郑州市金水区人，大学文化，原郑州喜洋洋企业管理咨询有限公司员工，中共党员，住河南省郑州市金水区，因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。辩护人闫清树，河南问津律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉〔2019〕315号起诉书指控被告人于晓刚犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年8月24日公开开庭审理了本案，信阳市浉河区人民检察院指派检察员李根出庭支持公诉，被告人于晓刚及其辩护人闫清树到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2014年5月至2015年8月间,被告人于晓刚慌称自己系河南省机电投资有限公司招标部的主任,可以帮助被害人施某1、陈某2、牛某2、瞿某、王某等人承揽工程为由，采取伪造工程文件等手段,骗取瞿某等人人民币共计2494.1万元，具体事实如下：1、2014年5月至2015年6月,被告人于晓刚通过李某1认识被害人瞿某后,自称是河南省机电投资有限公司招标部的主任,先后谎称自己负责“鹿邑县人民医院工程”、“国道107线郑州境东移(一期)改建工程”、“郑州华能大厦装修工程”的招投标工作,以能够给瞿某承揽工程为由,采取伪造工程文件等手段,骗取瞿某人民币共计1133.55万元,该赃款被于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。(1)2014年7月,被告人于晓刚谎称“鹿邑县人民医院工程”的招投标工作由其负责,采取伪造工程文件等手段,以给瞿某承揽“鹿邑县人民医院工程”为由,骗取瞿某人民币200万元。(2)2015年1月,被告人于晓刚谎称郑州市公路管理局“国道107线郑州境东移(一期)改建工程”的招投标工作由其负责,采取伪造中标通知书、工程项目管理目标责任书、法人授权委托书等手段,以可以让瞿某承揽“国道107线郑州境东移(一期)改建工程”为由,先后骗取瞿某人民币共计580.55万元。(3)2015年5月,被告人于晓刚谎称“郑州华能大厦装修工程”的招投标工作由其负责,以保证瞿某中标“郑州华能大厦装修工程”为由,先后骗瞿某人民币共计353万元。2、2014年7月,被告人于晓刚通过冯某1认识被害人陈某2后,谎称自已是河南省机电国际招标公司办公室主任,负责“新乡医学院第一附属医院智慧医院信息系统工程”的招投标工作,以可以帮陈某2揽下“新乡医学院第一附属医院智慧医院信患系统工程”为由,采用伪造招标资格预审文件、进场通知书、项目实施协议等手段,先后诈骗陈某2人民币共计190万元,该赃款被被告人于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。3、被告人于晓刚在通过虚构工程项目成功诈骗了瞿某、陈某2后,自201在年11月到2015年8月,先后谎称“偃师市首阳新区至洛阳市中州路偃师界一级公路连接线新建工程”、“国道107线郑州境东移(一期)改建工程”的招投标工作由其负责,以给被害人牛某2承揽该两项工程为由,采取伪造中标通知书、法人授权委托书、工程项目管理目标责任书、建设工程施工合同等手段,先后骗取牛某2人民币共计670.55万元,该赃款被被告人于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。4、2015年7月,被告人于晓刚谎称“华能集团河南大厦内装、外装、消防工程”的招投标工作由其负责,采用伪造“华能集团河南大厦内装、外装、消防工程”的相关文件为手段,以可以帮王某承揽“华能集团河南大厦内装、外装、消防工程”为由,骗取王某人民币200万元,该赃款被被告人于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。5、2015年8月,被告人于晓刚以非法占有为目的,谎称新华招标有限公司河南分公司员工,“郏县人民医院迁建建设项目主体工程”的招投标工作由其负责,采用伪造“郏县人民医院迁建建设项目主体工程”施工资格预审文件等手段,以给被害人施某2承揽该工程为由,先后骗取施某1人民币共计300万元,该赃款被被告人于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。经信阳市公安局物证鉴定所鉴定:洛阳市首阳建设有限公司、郑州市公路管理局、新乡医学院第一附属医院印章系伪造。针对上述指控，公诉机关提供有：1.户籍证明、到案经过、无前科证明、郏县人民医院、新乡医学院、施工资格预审文件、医院证明、营业执照、借条、于晓刚理财金帐户明细清单、于晓刚、赵某1、桑某、陈某2等银行卡流水明细、陈某2的短信截屏、聊天记录、扣押物品、文件清单、工程项目管理目标责任书、中标通知书、合同协议书、查封决定书、收据、借条、河南省机电设备招标中心证明、华能招标有限公司招标、中标相关文件、不动产登记资料查询结果证明、承诺书；2.证人王某、余某、桑某、曹某、李某1、李某2、牛某1、赵某1、李某3、赵某2、张某、陈某1、冯某1、邵某、高某、吴某、冯某2、冯某3的证言；3.被害人施某1、陈某2、牛某2、瞿某、王某的陈述；4.被告人于晓刚的供述与辩解；5.鉴定意见书；6.辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人于晓刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于晓刚到案后自愿如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人于晓刚有期徒刑十三年至十五年并处罚金。现提起公诉，请依法判处。被告人于晓刚对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，但被告人具有如下量刑情节:1、坦白；2、当庭认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、对漏罪补充起诉，一并判决。经审理查明，2014年5月至2015年8月间,被告人于晓刚慌称自己系河南省机电投资有限公司招标部的主任,可以帮助被害人施某1、陈某2、牛某2、瞿某、王某等人承揽工程为由，采取伪造工程文件等手段,骗取瞿某等人人民币共计2494.1万元，具体事实如下：1、2014年5月至2015年6月,被告人于晓刚通过李某1认识被害人瞿某后,自称是河南省机电投资有限公司招标部的主任,先后谎称自己负责“鹿邑县人民医院工程”、“国道107线郑州境东移(一期)改建工程”、“郑州华能大厦装修工程”的招投标工作,以能够给瞿某承揽工程为由,采取伪造工程文件等手段,骗取瞿某人民币共计1133.55万元,该赃款被于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。(1)2014年7月,被告人于晓刚谎称“鹿邑县人民医院工程”的招投标工作由其负责,采取伪造工程文件等手段,以给瞿某承揽“鹿邑县人民医院工程”为由,骗取瞿某人民币200万元。(2)2015年1月,被告人于晓刚谎称郑州市公路管理局“国道107线郑州境东移(一期)改建工程”的招投标工作由其负责,采取伪造中标通知书、工程项目管理目标责任书、法人授权委托书等手段,以可以让瞿某承揽“国道107线郑州境东移(一期)改建工程”为由,先后骗取瞿某人民币共计580.55万元。(3)2015年5月,被告人于晓刚谎称“郑州华能大厦装修工程”的招投标工作由其负责,以保证瞿某中标“郑州华能大厦装修工程”为由,先后骗瞿某人民币共计353万元。2、2014年7月,被告人于晓刚通过冯某1认识被害人陈某2后,谎称自已是河南省机电国际招标公司办公室主任,负责“新乡医学院第一附属医院智慧医院信息系统工程”的招投标工作,以可以帮陈某2揽下“新乡医学院第一附属医院智慧医院信患系统工程”为由,采用伪造招标资格预审文件、进场通知书、项目实施协议等手段,先后诈骗陈某2人民币共计190万元,该赃款被被告人于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。3、被告人于晓刚在通过虚构工程项目成功诈骗了瞿某、陈某2后,自201在年11月到2015年8月,先后谎称“偃师市首阳新区至洛阳市中州路偃师界一级公路连接线新建工程”、“国道107线郑州境东移(一期)改建工程”的招投标工作由其负责,以给被害人牛某2承揽该两项工程为由,采取伪造中标通知书、法人授权委托书、工程项目管理目标责任书、建设工程施工合同等手段,先后骗取牛某2人民币共计670.55万元,该赃款被被告人于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。4、2015年7月,被告人于晓刚谎称“华能集团河南大厦内装、外装、消防工程”的招投标工作由其负责,采用伪造“华能集团河南大厦内装、外装、消防工程”的相关文件为手段,以可以帮王某承揽“华能集团河南大厦内装、外装、消防工程”为由,骗取王某人民币200万元,该赃款被被告人于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。5、2015年8月,被告人于晓刚以非法占有为目的,谎称新华招标有限公司河南分公司员工,“郏县人民医院迁建建设项目主体工程”的招投标工作由其负责,采用伪造“郏县人民医院迁建建设项目主体工程”施工资格预审文件等手段,以给被害人施某2承揽该工程为由,先后骗取施某1人民币共计300万元,该赃款被被告人于晓刚用于偿还个人债务、日常挥霍。经信阳市公安局物证鉴定所鉴定:洛阳市首阳建设有限公司、郑州市公路管理局、新乡医学院第一附属医院印章系伪造。2018年12月22日，民警将被上网追逃的被告人抓获归案。上述事实，被告人于晓刚在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人在公安机关的供述；被害人施某1、陈某2、牛某2、瞿某、王某的陈述；证人王某、余某、桑某、曹某、李某1、李某2、牛某1、赵某1、李某3、赵某2、张某、陈某1、冯某1、邵某、高某、吴某、冯某2、冯某3的证言；鉴定意见书；辨认笔录；户籍证明、无前科证明、到案经过、郏县人民医院、新乡医学院、施工资格预审文件、医院证明、营业执照、借条、于晓刚理财金帐户明细清单、于晓刚、赵某1、桑某、陈某2等银行卡流水明细、陈某2的短信截屏、聊天记录、扣押物品、文件清单、工程项目管理目标责任书、中标通知书、合同协议书、查封决定书、收据、借条、河南省机电设备招标中心证明、华能招标有限公司招标、中标相关文件、不动产登记资料查询结果证明、承诺书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人于晓刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。信阳市浉河区人民检察院指控被告人的犯罪罪名成立。关于辩护人提出被告人漏罪问题，经查，被告人在贵州等地实施的诈骗行为，当地公安机关已立案侦查，但因涉及几个公安分局，案情复杂，侦办终结时间及结果不详，且其不影响本案被告人定罪，故不符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十三条之规定，该辩护意见，本院不予支持。被告人到案后如实供述本案犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人上述辩护意见，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人于晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年12月27日起至2032年6月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人于晓刚退赃退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  胡 霞人民陪审员  李雅宏二〇二〇年九月三十日书 记 员  孙 悦