福建省福州市马尾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0105刑初49号 公诉机关福州市马尾区人民检察院。 被告人肖世溱，男，1992年12月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人杨彩华，福建凯峰律师事务所律师。 被告人吴培森，男，1994年10月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林日方、张林，福建名仕律师事务所律师。 被告人肖洁，男，1994年8月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人肖振蕊，福建尔凡律师事务所律师。 被告人陈晓艳，女，2000年2月26日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省南平市建阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张育秀，福建君立律师事务所律师。 被告人吴梓洋，男，1998年3月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄诚浩、孙婧如，福建知望律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 被告人赵朋，男，1991年5月14日出生，彝族，初中文化，无固定职业，户籍所在地云南省宣威市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄智锋，福建知望律师事务所律师，由福州市马尾区法律援助中心指派。 福州市马尾区人民检察院以马检公诉刑诉[2020]22号起诉书指控被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员郑田森出庭支持公诉，被告人肖世溱及其辩护人杨彩华，被告人吴培森及其辩护人林日方、张林，被告人肖洁及其辩护人肖振蕊，被告人陈晓艳及其辩护人张育秀，被告人吴梓洋及其辩护人黄诚浩，被告人赵朋及其辩护人黄智锋到庭参加诉讼。在审理过程中，因为不可抗拒的原因，本案于2020年5月20日中止审理，2020年8月6日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：从2019年2月份至2019年7月18日，被告人肖世溱陆续召集被告人肖洁、吴培森、陈晓艳、吴梓洋、赵朋等人在福州市马尾区××小区××号楼××室，利用“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”、“ＥＴＯＭａｒｋｅｔｓ”等可预先控制行情、可控制提某的非法外汇平台软件，专门针对外国人实施诈骗，诈骗方式为：由业务员利用微信聊天工具和通过ＶＰＮ翻墙软件登陆到国外的社交聊天软件，虚拟各种身份将自己包装为成功人士，通过网络与被害人虚假交友，故意展示上述软件虚假高额盈利图片等方式获取被害人信任后，诱骗被害人在上述平台开户，并让被害人向受诈骗团伙掌控的银行账户汇款用于“入金”投资，之后根据预先操控的平台外汇品种涨跌行情数据，建议被害人反向购买，使被害人误认为是投资亏损，或者采取控制被害人提某的方式，骗取被害人钱款。为共同实施诈骗，被告人肖世溱建立“2019勇于拼搏”的微信群，各被告人在微信群中发布炫富、包装身份的图片或者衍情走势图等，进行诈骗经验的交流，并对诈骗成功的业务员进行祝贺，互相激励。 被告人肖世溱系该诈骗团伙的老板，其出资承租马尾区蓝波湾小区1号楼1603室作为诈骗窝点；出资购买电脑、手机作为聊天工具；在“2019勇于拼搏”微信群中发布行情数据、平台链接、收款账户、话术、包装虚拟身份的图片等，指导业务员进行诈骗；向其他被告人支付每月人民币3500元至4000元的固定工资及8%的“入金”抽成。 被告人吴培森自2019年3月份至2019年7月18日参加该团伙实施诈骗，其在职期间，先后招募陈晓艳、吴梓洋、林某（另案处理）、俞建军（另案处理）加入，吴培森先是作为业务员在网络上寻找被害人聊天，之后作为主管协助肖世溱管理、指导业务员，帮助肖世溱在“2019勇于拼搏”的微信群中转发平台链接、收款账号、行情数据；利用肖世溱交给其使用的微信号，冒充平台开户部的经理，诱骗被害人在平台上开户，向被害人发送汇款账号，协助其他业务员实施诈骗，共从肖世溱处领取工资人民币16000元。 被告人肖洁自2019年3月初至2019年7月18日在该团伙实施诈骗。在职期间，介绍吴培森、赵朋加入，除作为业务员外，其还担任“2019勇于拼搏”的微信群群主，为其他业务员实施诈骗提供指导，从肖世溱处领取工资及抽成共计人民币30500元。 被告人陈晓艳自2019年3月初至2019年7月18日在该团伙担任业务员实施诈骗，领取工资及抽成共计人民币17500元。 被告人吴梓洋自2019年3月初至2019年7月18日在该团伙担任业务员实施诈骗，领取工资人民币10500元及抽成人民币600元。 被告人赵朋自2019年5月至2019年7月18日在该团伙担任业务员实施诈骗，领取工资共计人民币6200元。 已报案的被害人被骗情况如下： 1.2019年6月至7月期间，被害人罗某被该诈骗团伙以“ＪＥＴ”的身份诱骗后，三次“入金”19000英镑（折合人民币165664元）。 2.2019年5月至7月期间，被害人郑某被该诈骗团伙以“李淳”、“小陈”的身份诱骗后，五次“入金”共计26950马币（折合人民币44423.6088元）。 2019年7月18日，马尾区公安局民警在福州市马尾区××小区××号楼××室将被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋抓获到案，并当场扣押作案工具16台银白色仿苹果杂牌电脑一体机、1台灰色苹果笔记本电脑和27部手机。 2019年10月14日，被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋的家属分别代为赔偿被害人郑某人民币15000元、8000元、5000元、15000元、5000元，共计人民币48000元，郑某分别对上述5名被告人出具谅解书。 就以上指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相应的证据。 公诉机关认为，被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款折合人民币210087.6元，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人赵朋到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人吴培森在有期徒刑三年至三年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人肖洁在有期徒刑三年至三年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人陈晓艳在有期徒刑二年十个月至三年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人吴梓洋在有期徒刑三年至三年六个月之间量刑，并处罚金。被告人肖世溱在庭审中未能如实供述其主要犯罪事实，不适用认罪认罚从宽制度，建议法庭对被告人肖世溱从重处罚。 庭审中，被告人肖世溱对起诉书指控的罪名没有异议，但辩解称其只是外汇平台的代理商，他发在微信群里的外汇走势只是一个预测，与实际走势不一定一致。他无法控制客户的出入金，也没有修改后台的权限，不知道后台是否可操控。被告人吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人肖世溱的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人肖世溱无法掌控平台的行情和走势，无法操控后台，对平台无经营权和管理权。2.被告人肖世溱不是诈骗集团的组织者、决策者，只是参与者，其在整个诈骗集团中处于从属地位，其仅获利5500元，应比照其他被告人的金额从轻处罚。3.本案不应以被害人的入金金额来认定诈骗金额，被害人在平台账户上未提取的金额应从中予以扣减。4.被告人肖世溱系初犯，且已取得马来西亚被害人的谅解。 被告人吴培森的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴培森系从犯，应予以减轻处罚。2.被告人吴培森具有坦白情节并自愿认罪认罚，应予以从轻处罚。3.被告人吴培森的家属退赔被害人郑某8000元并已取得谅解，且吴培森及其家属愿意缴纳罚金，应酌情予以从轻处罚。4.被告人吴培森主观恶性较小，社会危险性不大，且系初犯、偶犯，应酌情予以从轻处罚。综上，建议对被告人吴培森判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人肖洁的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人肖洁法律意识淡薄、主观恶性较小。2.被告人肖洁在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3.被告人肖洁到案后如实供述自己的行为，积极退赃并得到被害人的谅解，有认罪悔罪表现，可以从轻处罚。4.被告人肖洁系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，可依法从宽处理。 被告人陈晓艳的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈晓艳系从犯。2.被告人陈晓艳系初犯。3.被告人陈晓艳有坦白情节。4.被告人陈晓艳积极退赔部分被害人并取得谅解。5.被告人陈晓艳自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好。综上，建议对被告人陈晓艳减轻处罚并适用缓刑。 被告人吴梓洋的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴梓洋在本案系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2.被告人吴梓洋具有坦白情节，且自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚。3.被告人吴梓洋系初犯、偶犯，主观恶性小，可从轻或减轻处罚。4.被告人吴梓洋主动退赔被害人的损失，取得被害人谅解，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人赵朋的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人赵朋系从犯，应依法对其从轻、减轻处罚。2.被告人赵朋系初犯、偶犯，应依法对其从轻或减轻处罚。3.被告人赵朋到案后如实供述全部犯罪及违法事实，并且当庭自愿认罪认罚，应依法对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年2月至2019年7月间，被告人肖世溱陆续招募被告人肖洁、吴培森、陈晓艳、吴梓洋、赵朋、林某（另案处理）、俞建军（另案处理）等人在福州市马尾区××小区××号楼××室（以下简称蓝波湾1603室），利用“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”、“ＥＴＯＭａｒｋｅｔｓ”等可人为控制行情和提某的虚假外汇平台软件，专门针对外国人实施诈骗，具体如下：各业务员虚构身份将自己包装为成功人士，通过国外社交软件、微信聊天工具与被害人虚假交友，进而诱骗被害人在“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”、“ＥＴＯＭａｒｋｅｔｓ”平台上开设账户，并向诈骗团伙提供的银行账户汇款用于“入金”投资。之后业务员根据预先人为调控的平台外汇行情数据，建议被害人反向购买，使被害人误认为是投资亏损，或者采取控制被害人提某的方式，共计骗取被害人钱款210087.6元，其中骗取被害人罗某钱款19000英镑（折合人民币165664元），骗取被害人郑某钱款26950马币（折合人民币44423.6元）。 肖世溱系该诈骗团伙的老板，其出资承租蓝波湾1603室，购买电脑、手机等作案工具，向员工发放工资及抽成，以及在“2019勇于拼搏”微信群中发布行情数据、平台链接、收款账户、诈骗话术、包装虚拟身份的图片等，指导业务员进行诈骗。吴培森于2019年3月加入该团伙，并介绍陈晓艳、吴梓洋、俞建军加入，吴培森先是作为业务员在网络上寻找被害人聊天，之后作为主管协助肖世溱管理业务员，帮助肖世溱在“2019勇于拼搏”的微信群中转发平台链接、收款账号、行情数据；利用肖世溱交给其使用的微信号，冒充平台开户部的经理，诱骗被害人在平台上开户，向被害人发送汇款账号，协助其他业务员实施诈骗，共计领取工资16000元。肖洁于2019年3月加入该团伙，并介绍吴培森、赵朋加入，除作为业务员外，其还担任“2019勇于拼搏”的微信群群主，为其他业务员实施诈骗提供指导，共计领取工资及抽成30500元。陈晓艳自2019年3月加入该团伙担任业务员实施诈骗，共计领取工资及抽成17500元。吴梓洋于2019年3月加入该团伙担任业务员实施诈骗，共计领取工资及抽成11100元。赵朋于2019年5月加入该团伙担任业务员实施诈骗，共计领取工资6200元。 2019年7月18日，马尾区公安局民警在蓝波湾1603室将被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋抓获，并当场扣押作案工具16台银白色仿苹果杂牌电脑一体机、1台灰色苹果笔记本电脑和27部手机。 2019年10月14日，被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋的家属分别代为赔偿被害人郑某人民币15000元、8000元、5000元、15000元、5000元，共计人民币48000元，郑某对上述5名被告人的犯罪行为均表示谅解。 认定上述事实的证据有： 1.公安机关制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押照片证实：公安机关从被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋处共计扣押银白色仿苹果杂牌电脑一体机16台、灰色苹果笔记本电脑1台以及手机27部。 2.被害人提供的转账凭证、银行交易明细证实：被害人郑某先后五次将共计26950马币转账汇入被告人肖世溱等人指定的银行账户；被害人罗某先后三次将共计19000英镑转账汇入被告人肖世溱等人指定的银行账户。 3.被害人提供的微信聊天记录截图、被告人吴培森、肖洁、陈晓艳对微信聊天记录、转账记录等的辨认证实：被告人吴培森、肖洁、陈晓艳分别冒充客服“小陈”、“Jet”、“李淳”，通过微信与被害人聊天，并骗取被害人钱款。 4.被害人提供的护照等身份证件证实：被害人的身份情况。 5.被害人郑某出具的收条、谅解书证实：2019年10月14日，被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋的家属已分别代为赔偿被害人郑某人民币15000元、8000元、5000元、15000元、5000元，共计人民币48000元，郑某分别对上述5名被告人的犯罪行为表示谅解。 6.福州市马尾区公安局出具的情况说明、被害人汇款金额统计表、中国外汇中心提供的外汇汇价数据证实：被害人郑某共计被骗汇款26950马币，折合人民币44423.6元。被害人罗某共计被骗汇款19000英镑，折合人民币165664元。 7.证人林某的证言、辨认笔录证实：他在蓝波湾1603室工作。老板是肖世溱，他和陈晓艳等人都是业务员，吴培森主要负责监督他们业务员。他按照老板的要求冒充成女性，通过国外交友平台寻找客户并聊天，之后再添加对方微信，向对方推荐外汇投资平台。老板答应他们，只要客户充值入金，他们就可以抽取客户入金金额的8%作为抽成。他们推荐的投资平台是不合法的，后台可以操控。他们团队有一个“2019勇于拼搏”的微信群，大家会在里面交流诈骗的信息。经过照片辨认，林某辨认出与其一起参与诈骗的俞建军以及被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋。 8.被害人郑某的陈述、报案视频光盘证实：2019年4月，他通过聊天工具ＴＷＯＯ认识了一名自称叫“李淳”的女性，之后微信添加对方为好友。在聊天的过程中，对方不断发送一些在“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”平台买卖外汇赚钱的截图给他。2019年5月，他在该平台注册账户，并在对方的指导下买卖外汇等，资金出入也都是通过这个网站进行操作，平台收款的银行是ＣＩＭＢＢａｎｋＢｅｒｈａｄ，户名为ＴＵＤＯＵＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ。“李淳”还将所谓“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”的客服人员“小陈“介绍给他。他共五次通过马来西亚的大众银行汇款到上述账户。期间，他都是根据对方的指令进行操作，刚开始有赚一点钱，后来亏损金额比较大。截至2019年7月，他先后投入外汇26950马币，账户均为亏损状态，也无法通过网站提某。 9.被害人罗某的陈述、报案视频光盘证实：2019年5月，他通过社交软件认识了一位自称“Ｊｅｔ”的网友，后双方互相添加了微信。对方自称从事金融行业，并向他推荐了“ＥＴＯＭａｒｋｅｔ”的投资平台，表示已通过该平台赚了很多钱，还发很多截图给他看。2019年6月，他在该网站上注册了个人账户并入金，之后对方教他买涨跌，刚开始他都是赚钱的，后来都是亏损的。“ＥＴＯＭａｒｋｅｔ”的收款账户是×××ｎｋ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ，户名为ＨＫＣＯＬＯＲＦＵＬＬＩＭＩＴＥＤ。截至2019年7月，他共计被骗投入金额为19000英镑，期间都没有提某过，最后亏损得只剩下470美金在账户上，但账户已经无法登入和提某。 10.被告人肖世溱的供述证实：2019年2月开始，他在蓝波湾1603室内组织业务员诱骗客户在“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”和“ＥＴＯＭａｒｋｅｔ”平台上进行入金投资，并诱骗客户频繁投资操作骗取客户的手续费。他是老板，负责诈骗窝点的场地租赁、购买作案工具、工资发放和日常管理等。吴培森是他的副手，负责协助他管理员工。肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋、俞建军、林某都是业务员，赵朋是2019年5月入职，吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋都是2019年3月入职。陈晓艳、吴梓洋和俞建军都是吴培森介绍入职的。业务员会冒充事业有成的人士，按照他提供的剧本，先通过国外聊天工具添加外国好友，之后再通过微信等聊天软件与外国网友深入聊天，取得对方的信任和好感。同时他们会发一些外汇投资收益的截图给网友，介绍对方到“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”和“ＥＴＯＭａｒｋｅｔ”平台上炒外汇。网友会将资金转到他们指定的银行账户上，之后交易软件的账户上就会以美元体现对方的入金总额。他们使用的银行账户有ＣＩＭＢＢａｎｋＢｅｒｈａｄ，户名为ＴＵＤＯＵＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ，还有一个银行账户是×××ｎｋ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ，户名为ＨＫＣＯＬＯＲＦＵＬＬＩＭＩＴＥＤ。他们会诱导客户按照他们提供的行情进行操作，通常刚开始会让客户赚小钱，等客户投入更大资金后，他们就按照所谓的行情让客户亏损。他还组建了一个名为“2019勇于拼搏”的微信群，肖洁是群主，他会将诈骗话术、包装虚拟身份的图片分享在群里，在群内进行诈骗方面的交流。如果有客户入金，他和吴培森会把收款的银行账户发到群里。业务员的收入是底薪加满勤奖再加抽成。 11.被告人吴培森的供述证实：2019年2月，肖世溱在蓝波湾1603室组织诈骗窝点。2019年3月，他在肖洁的介绍下来到该窝点上班，一起工作和还有陈晓艳、吴梓洋，之后他还介绍了俞建军加入该团伙。他们按照老板肖世溱的要求通过一些国外社交软件去寻找国外的客户，前期通过聊天的方式和客户建立感情，后期引导客户在“StoneLion”和“ETOMarket”软件上投资虚假的理财产品。客户转账入金的账户和他发布的行情由肖世溱提供，他有按照肖世溱的要求将一个“土豆企业”的入金账户发布到群里，肖世溱也发了一个香港星展银行的账户到群里。他会把业务员发给他的客户入金截图转发给老板，大概一两天时间，平台账户就会发生变化。他会提前几分钟把行情发到群里，便于业务员操纵客户。之后业务员会引导客户操作，通常先让客户赚点小钱，等客户有更大笔资金进入后，他们就会让客户亏损。他们在工作中遇到问题会向肖世溱、肖洁请教。肖世溱还会教业务员用各种方法不让受害人出金。他还是平台客服，客户叫他“小陈”或者“小李”，主要帮客户在平台上注册账户以及将入金账户发给客户。后来肖世溱主要让他将市场行情发到公司群里，并指导业务员根据行情让客人投资。同时肖世溱还让他督促业务员的日常工作等。业务员的收入是工资加抽成，一旦客户在平台上入金，业务员就能按照入金金额拿到一定比例的抽成。他没有抽成，只领取工资，共计从肖世溱处领取工资人民币16000元。 12.被告人肖洁的供述证实：2019年3月，他被老板肖世溱招募到蓝波湾1603室的诈骗窝点工作。之后他介绍了吴培森、赵朋来工作。吴培森又介绍了陈晓艳、吴梓洋和俞建军来工作。他们有一个名为“2019勇于拼搏”的工作微信群，他是群主。吴培森是客服人员，会在群里给业务员发送走势涨跌建议。平台上平时显示的数据都与真实的国际汇率走势一致，但如果客户要进行操作时，他们就会修改后台数据，人为控制涨跌，这时客服会提前把走势建议发到工作群里，他们再选择正向或者反向推荐客户操作。他和陈晓艳、赵朋、俞建军等人都是业务员。老板肖世溱会将聊天话术、剧本做成ＰＰＴ发到工作群里供他们学习，他们也会将网上找的炫富照片发到工作群里共享，入金的银行账号由肖世溱或吴培森发到群里。他们先通过国外社交软件添加国外好友进行聊天，之后再添加对方微信，并引诱对方到“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”和“ＥＴＯＭａｒｋｅｔ”平台上进行外汇投资。他们和客户聊天的目的就是诱骗客户入金，客户一旦入金，钱款就由他们控制，他们就诈骗成功了。客户出、入金都由肖世溱控制，肖世溱告诉他们如果客户要出金，要拖住客户，或者蛊惑客户加大入金，总之不让客户出金。他工作使用的昵称是“Ｊｅｔ”，自称在香港外汇交易中心工作。客户入金后，他们会向客户提供走势涨跌建议，通常先让客户赚钱，之后再建议客户反向购买并让客户亏损，从而达到诈骗对方钱款的目的。2019年5月，他有通过社交软件结识了罗某，并成功诱导对方入金共计约18000英镑至户名为ＨＫＣＯＬＯＲＦＵＬＬＩＭＩＴＥＤ的×××ｎｋ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ银行账户上。对方按照他的建议进行操作，最后亏损只剩下470多美元。他共计从肖世溱处领取工资和抽成人民币30500元。 13.被告人陈晓艳的供述证实：2019年3月，她在吴培森的介绍下到蓝波湾1603室上班。他们的老板是肖世溱，负责提供平台、进行后台管理。她和赵朋、吴梓洋、肖洁、俞建军、林某等都是业务员。吴培森是主管，协助肖世溱管理，负责发布行情以及指导他们操作。她将自己定位成一名高端女性，通过国外聊天软件添加客户，之后诱骗客户在“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”和“ＥＴＯＭａｒｋｅｔ”平台上注册进行外汇投资。平台的外汇走势是可以操控的。通常她会先让对方挣钱，之后再诱导客户反向操作致使客户亏损，从而骗取钱款。老板肖世溱负责提供客户的入金账户，客户入金后不能随时正常出金，都要经过申请，她会告诉老板肖世溱，由肖世溱在后台审核操控。肖世溱有时会不让客户出金，主要是看客户不再入金，就不能骗到对方钱款。有时客户把剩余的资金放在账户内不再入金，待到下次交易的时候，老板肖世溱就会让她反向推荐客户交易，让客户全部亏损。他们有一个名为“2019勇于拼搏”的工作微信群，群主是肖洁，吴培森会在群内发布行情，平台的走势图和吴培森发布的行情走向一致。她有以“李淳”的身份诱骗郑某在“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”平台上入金共计2万多马币。她一共领取工资和抽成人民币17500元。 14.被告人吴梓洋的供述证实：2019年3月，他在吴培森的介绍下来到蓝波湾1603室的诈骗窝点工作。老板是肖世溱，负责提供工作场所、电脑手机等作案工具，同时负责给他们发工资。吴培森是客服，主要负责给业务员提供走势图和参考等。他和陈晓艳、肖洁、林某、俞建军、赵朋等人都是业务员，他们每天上班就是虚构身份，登入国外的社交网站添加国外的好友，按照老板提供的话术和客户培养感情，之后再向客户推荐“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”和“ＥＴＯＭａｒｋｅｔ”外汇平台软件。这个投资平台是骗人的，客户开户并充值入金后，他们就会报告老板，并按照老板发的行情让客户逆着走势图的涨跌买，导致客户亏损。他们团伙有一个叫“2019勇于拼搏”的微信群，平时用于诈骗过程中的内部交流。只要客户有转入资金，他们就会有提成。他一共领取工资及抽成人民币11100元。 15.被告人赵朋的供述证实：2019年5月，他在肖洁的介绍下到蓝波湾1603单元上班。肖世溱是老板，他和肖洁、吴培森、陈晓艳、吴梓洋、林某、俞建军等人都是业务员。他们负责和国外的客户聊天并取得对方的信任，之后让对方到他们推荐的平台上购买理财产品，只要客户入金购买了理财产品，他们就能获得抽成，客户入金金额在5万元以下的，业务员按照入金金额的8%提成。因为客户入金后在他们老板的操作下一般都会亏损。他们还组建了一个昵称为“2019勇于拼搏”的微信工作群，肖洁等人会在群里发一些炫富的图片，用于发给客户展示经济实力。有时客户向他询问投资事宜，肖洁会帮他回复客户。他一共领取工资6200元。 16.被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋的辨认笔录证实：经过照片辨认，被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋互相辨认出各被告人以及林某、俞建军均有在蓝波湾1603室内实施诈骗。 17.公安机关制作的搜查视频光盘1张，提取视频光盘1张，用于储存从涉案电脑、手机中提取到数据的移动硬盘1个证实：公安机关的搜查、提取过程及内容。 18.公安机关出具的户籍证明等证实：被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋犯罪时均已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 19.福州市马尾区公安局出具的到案经过证实：2019年7月18日，该局民警在蓝波湾1603室内抓获被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋等人。 上述证据均经法庭举证、质证，且证据之间能够相互印证，可以作为本案定案根据，本院予以确认。 本院认为，被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款折合人民币210087.6元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人肖世溱提出其发在微信群里的外汇走势只是一个预测，与实际走势不一定一致，其无法控制客户的出入金，不知道后台是否可操控的辩解，经查，被告人吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋的供述可以相互印证，证实本案所涉平台的外汇走势可以人为操控，且入金账户由被告人肖世溱提供，业务员在客户入金后都要向被告人肖世溱汇报，客户出金需要肖世溱审批。故被告人肖世溱的相关辩解与事实不符，本院不予采纳。关于被告人肖世溱的辩护人提出本案的诈骗金额不应以被害人的入金金额认定，被害人在平台账户上未提取的金额应从中予以扣减的辩护意见，经查，在案证据证实,“ＳｔｏｎｅＬｉｏｎ”和“ＥＴＯＭａｒｋｅｔ”系虚假的外汇交易软件，且能限制被害人进行出金操作，被害人的钱款自汇入诈骗团伙提供的相关银行账户起即处于失控状态,由此能够认定被害人的入金金额即为本案的诈骗数额，被害人未及时出金的部分系受诈骗所致,不应作为扣减犯罪数额的理由。故辩护人的该项辩护意见理由不成立，不予采纳。关于被告人肖世溱的辩护人提出被告人肖世溱不是诈骗集团的组织者、决策者，只是参与者，其在整个诈骗集团中处于从属地位的辩护意见，经查，被告人吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋的供述以及证人林某的证言均可以相互印证，证实被告人肖世溱系其所在诈骗团伙的组织者、策划者、出资者及管理者，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故辩护人的该项辩护意见缺乏证据予以印证，本院不予采纳。被告人吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋、赵朋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人肖世溱、吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋在案发后已赔偿部分被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人肖世溱如实供述其部分犯罪事实，且对公诉机关指控罪名无异议，可酌情从轻处罚。被告人吴培森、肖洁、陈晓艳、吴梓洋到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可分别予以从轻处罚。被告人赵朋到案后如实供述自己的罪行，可予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人肖世溱犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年7月18日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 二、被告人吴培森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年1月18日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 三、被告人肖洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年1月18日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 四、被告人陈晓艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年11月18日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 五、被告人吴梓洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年8月18日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 六、被告人赵朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年7月18日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)。 七、责令被告人肖世溱、肖洁、吴培森、陈晓艳、吴梓洋、赵朋共同退赔被害人罗某（ＲｏｂｅｒｔＴｈｏｍａｓ）的经济损失共计人民币165664元。 八、扣押在案的作案工具银白色仿苹果杂牌电脑一体机16台、灰色苹果笔记本电脑1台以及手机27部，均予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 楠 人民陪审员  陈建英 人民陪审员  何光辉 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  林美娜 附：本案适用的有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。