中华人民共和国惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初101号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭），在中国使用名字“李丹苏”，男，1994年3月14日生，高中文化，国籍不明，捕前住广东省惠州市惠阳区一出租屋。因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，于2019年4月23日被佛山市公安局南海区分局刑事拘留，同年5月29日被佛山市公安局南海区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：林楚利，广东惠天好律师事务所律师，由大亚湾区法律援助处指派。翻译人员：浦璐，深圳市金雨翻译有限公司工作人员。被告人：陈功志，男，1975年6月9日生，土家族，公民身份证号码430××××××××××××138，小学文化，户籍地湖南省张家界市桑植县××××××××××××××××，捕前住广东省惠州市惠东县吉隆镇吉隆实验小学旁边出租楼406房。因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，于2019年4月23日被佛山市公安局南海区分局刑事拘留，同年5月29日被佛山市公安局南海区分局逮捕。经本院决定，于2020年5月22日对被告人陈功志变更强制措施为取保候审。辩护人：徐琛，广东毅隽达律师事务所律师，由被告人委托。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）犯偷越国（边）境罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪，被告人陈功志犯使用虚假身份证件罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，又于2020年7月21日以惠湾检公诉刑追诉〔2020〕Z1号追加起诉决定书追加起诉，指控被告人陈功志犯买卖身份证件罪。本院依法组成合议庭，于2020年7月21日、2020年8月7日公开开庭进行了审理。公诉机关指派副检察长林雪梅出庭支持公诉，被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）及其辩护人林楚利、翻译人员浦璐、被告人陈功志及其辩护人徐琛到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，1．被告人MGTHUNSOE（李丹苏）与觉特昂（另案处理）于2018年4月偷渡进入中国后，觉特昂叫李丹苏带些缅甸老乡到中国工作，从其中收取佣金。MGTHUNSOE遂在微信朋友圈发布或者FACEBOOK转发中国工厂的招工信息，先后引诱33名缅甸籍的亲戚、朋友非法入境中国找工作，再将非法入境的缅甸人介绍给陈功志等劳务中介安排入厂工作。缅甸籍人员NYIWYI（阿伟）一直与MGTHUNSOE保持联系，通过查看MGTHUNSOE在微信朋友圈发布信息得知其有办法介绍缅甸人进厂打工，遂用FACEBOOK与李丹苏聊天。MGTHUNSOE叫NYIWYI到中国惠州来找他，承诺留他在身边做翻译工作，每个月4500元工资，于是NYIWYI于2019年3月从缅甸老家偷渡到中国惠州，并在惠州市惠阳区青草工业区一出租屋4楼401房居住。2019年3月26日MGTHUNSOE前往NYIWYI住处探望，直到4月23日MGTHUNSOE与NYIWYI一起被抓获。2．被告人MGTHUNSOE非法入境中国后，配合觉特昂拍照，委托他人伪造了名为“李虎”、“密新林”的两张假的第二代中国居民身份证，MGTHUNSOE将以上两张假身份证使用于居留中国的日常生活以及在佛山南海区增辉鞋厂、东莞塘厦乔圣电子厂就业上，并为觉特昂在工厂管理非法入境的缅甸人。2019年4月23日MGTHUNSOE被抓获，在其住处缴获了两张名为“密新林”、“李虎”的假身份证、“李虎”的东莞塘厦乔圣电子厂工作证、手机一台、笔记本8本，以及觉特昂为其他非法入境的缅甸人所办理的张万、刘栋、李二、文西、黄梁、散军、罗小军、瞿宏发、李永、代云、王全、胡胜华、文林、马芳、曾兵、李伟、王英、黄清、赵加、李小二、何素成、刘国席、小伟、艾文、老六、刘红、小伟、李贵、李帅、张美、文兵、李财、徐华、李志生等共计34张假身份证等物品。3．被告人陈功志从2018年开始从事劳务中介工作，其中包括为非法入境的缅甸人介绍工作。2018年12月，陈功志为了介绍缅甸人进入佛山南海区增辉鞋厂工作，明知是王飞（辉）委托他人伪造的假第二代中国居民身份证，仍向该厂的老板戴德忠发送了7个假身份证的照片，之后又因增辉鞋厂不需要该批员工，又将此批缅甸人的假身份证照片发给劳务中介于红亮。2019年4月23日，被告人陈功志在惠东县吉隆镇吉隆实验小学附近出租屋406房被抓获，同时缴获龚伟梅、谭宇龙、罗亮平、关桂平、黄娥、李安国、邓勇等7张准备用于缅甸人入厂工作的假的第二代中国居民身份证及手机1部、笔记本1本。4.为了非法入境中国的缅甸人能够顺利入厂工作，2019年3月7日19时许，被告人陈功志和“阿星”到惠城区陈江银缘相馆，从相店老板娘周采明（另案处理）处买入7张身份证，并通过陈功志的微信支付了2300元费用。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、电子数据等证据予以证实，认为被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）偷渡进入中国境内后，引诱、拉拢他人偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条的规定，应当以偷越国边境罪追究其刑事责任，被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）配合他人伪造虚假身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任，被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）为非法入境中国的缅甸人在中国居留、就业期间使用虚假身份证件提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定，依法应当以使用虚假身份证件罪追究刑事责任；认为被告人陈功志以牟利为目的，明知他人为非法入境中国的缅甸人，为他人就业使用虚假身份证件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定，应当以使用虚假身份证件罪追究刑事责任，被告人陈功志买卖身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）、陈功志在被采取强制措施后，MGTHUNSOE如实供述司法机关还未掌握的伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪的犯罪事实，陈功志如实供述司法机关还未掌握的使用虚假身份证件罪、买卖身份证件罪的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，以自首论，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）对起诉书指控其犯偷越国（边）境罪、使用虚假身份证件罪的犯罪事实不持异议，并表示认罪，对犯伪造身份证件罪的有异议，表示不认罪。其辩称：他们那些身份证不是他们做的，是工厂领导拿了他们的照片去做的。觉特昂造假身份证我是知道的，我认为我只是帮助行为。其辩护人提出如下辩护意见：一、关于伪造身份证件罪：1.被告人自身为偷渡人员，并无合法的身份证件，其伪造身份证件的目的是自身使用，其伪造是手段，使用为目的，属于一个行为触犯两个罪名，应当按照使用虚假身份证件罪定罪处罚。2.如认定伪造身份证件罪成立，相关的情节是由被告人在被采取强制措施后，主动供述司法机关未掌握的情形，符合自首的情形，可以减轻或从轻处罚。3.如认定伪造身份证件罪成立，被告仅为提供个人照片，庭审中公诉人也认可了其应当属于次要、辅助作用，可做从犯认定，应当予以从宽处罚。二、被告人其他具有酌定从轻或减轻处罚的情节：1.被告人归案后如实供述自己的偷越国边境罪罪行，属于坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。2.被告人归案后，主动供述司法机关未掌握的使用虚假身份证件罪，符合自首的情形。3.被告人在归案后由始至终配合公安机关的调查，对偷越国边境罪认罪且悔罪，认罪态度好，可以从宽处理。4.被告人在此前在我国无刑事犯罪记录，系初犯。被告人陈功志对起诉书指控其犯使用虚假身份证件罪、买卖身份证件罪的犯罪事实不持异议，并表示认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人主观恶性不深，因法律意识淡薄，不知道此行为触犯了刑法。2.被告人到案后，具有如实供述、坦白情节，且积极配合办案机关，节约司法资源。3.被告人具有自首情节，依法应当从轻或者减轻处罚。4.被告人认罪、悔罪态度十分诚恳，是初犯、偶犯，此前一贯表现良好，属于可以挽救的对象。5.被告人已在看守所羁押了一年之久，受到了相应的惩罚。6.对被告人犯买卖身份证件罪的定性不持异议，但被告人仅仅只是代为，并没有参与，情节轻微。经审理查明：1．被告人MGTHUNSOE（李丹苏）与觉特昂于2018年4月偷渡进入中国后，觉特昂叫李丹苏带些缅甸老乡到中国工作，从其中收取佣金。MGTHUNSOE遂在微信朋友圈发布或者FACEBOOK转发中国工厂的招工信息，先后引诱33名缅甸籍的亲戚、朋友非法入境中国找工作，再将非法入境的缅甸人介绍给陈功志等劳务中介安排入厂工作。缅甸籍人员NYIWYI（阿伟）一直与MGTHUNSOE保持联系，通过查看MGTHUNSOE在微信朋友圈发布信息得知其有办法介绍缅甸人进厂打工，遂用FACEBOOK与李丹苏聊天。MGTHUNSOE叫NYIWYI到中国惠州来找他，承诺留他在身边做翻译工作，每个月4500元工资，于是NYIWYI于2019年3月从缅甸老家偷渡到中国惠州，并在惠州市惠阳区青草工业区一出租屋4楼401房居住。2019年3月26日MGTHUNSOE前往NYIWYI住处探望，直到4月23日MGTHUNSOE与NYIWYI一起被抓获。2．被告人MGTHUNSOE非法入境中国后，因入厂工作需要，配合觉特昂为其拍照，并委托他人伪造了名为“李虎”、“密新林”的两张假的第二代中国居民身份证，MGTHUNSOE将以上两张假身份证使用于居留中国的日常生活以及在佛山南海区增辉鞋厂、东莞塘厦乔圣电子厂就业上，并为觉特昂在工厂管理非法入境的缅甸人。2019年4月23日MGTHUNSOE被抓获，在其住处缴获了两张名为“密新林”、“李虎”的假身份证、“李虎”的东莞塘厦乔圣电子厂工作证、手机一台、笔记本8本，以及觉特昂为其他非法入境的缅甸人所办理的张万、刘栋、李二、文西、黄梁、散军、罗小军、瞿宏发、李永、代云、王全、胡胜华、文林、马芳、曾兵、李伟、王英、黄清、赵加、李小二、何素成、刘国席、小伟、艾文、老六、刘红、小伟、李贵、李帅、张美、文兵、李财、徐华、李志生等共计34张假身份证等物品。3．被告人陈功志从2018年开始从事劳务中介工作，其中包括为非法入境的缅甸人介绍工作。2018年12月，陈功志为了介绍缅甸人进入佛山南海区增辉鞋厂工作，明知是王飞（辉）委托他人伪造的假第二代中国居民身份证，仍向该厂的老板戴德忠发送了7个假身份证的照片，之后又因增辉鞋厂不需要该批员工，又将此批缅甸人的假身份证照片发给劳务中介于红亮。2019年4月23日，被告人陈功志在惠东县吉隆镇吉隆实验小学附近出租屋406房被抓获，同时缴获龚伟梅、谭宇龙、罗亮平、关桂平、黄娥、李安国、邓勇等7张准备用于缅甸人入厂工作的假的第二代中国居民身份证及手机1部、笔记本1本。4.为了非法入境中国的缅甸人能够顺利入厂工作，2019年3月7日19时许，被告人陈功志和“阿星”到惠城区陈江银缘相馆，从相店老板娘周采明处买入7张身份证，并通过陈功志的微信支付了2300元费用。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：物证黑色VIVONEXA手机一部、黑色VIVOX21A手机一部、笔记本九本、身份证四十三张、缅甸身份证两张、李虎的工作证一个，有扣押决定书、扣押清单、扣押笔录予以扣押。（二）书证1.户籍信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.抓获经过，证明2019年4月23日佛山市公安局南海分局将二被告人抓获归案。（三）证人证言1.证人阿伟（NYIWYI）的证言：我2016年认识一个叫MGTHUNSOE（音译：貌丹梭）的缅甸男子，他是缅甸若开邦人，和我是朋友关系，2016年我和他一起偷渡到中国，他被抓获前是在惠州介绍缅甸人进厂打工的，从工人工资里抽取提成，他认识一些厂的老板。我当时和他一起偷渡到中国惠州进厂打工，后来我回缅甸了，他一直留在中国惠州。我和MGTHUNSOE一直保持联系，通过平时的聊天和从他在微信的朋友圈发布的信息得知，他现在有办法介绍缅甸人进厂打工。我2019年3月中旬在缅甸用FACEBOOK聊天软件联系他聊天，说起我家里比较困难，他叫我来中国惠州找他不用进厂工作，太累了，在他身边帮他做一下翻译工作，每个月4500元，以后还能涨工资，我觉得这个工作不错我就同意了。于是我2019年3月中旬从缅甸老家偷渡到中国瑞丽，在瑞丽停留了几天就出发去惠州，我是3月24日到惠州找地方住下，大约3月26日MGTHUNSOE来看我。就在我住宿的地方，他和我一起被公安机关抓获了。我之前偷渡来过中国，去到惠州打工，所以不用MGTHUNSOE（貌丹梭）他教我都知道怎么从边境偷渡进入中国。我去惠州的费用是我自己支付的。2.戴德忠的证言：2018年5月到6月份，陈功志和李丹苏联系并派人到我工厂工作，包括李丹苏一共7人。李丹苏负责监督管理派遣过来的工人。陈功志说派遣过来的都是云南人，持有中国身份证。陈功志派遣过来的工人自己人打架，不是跟我鞋厂的工人打架，当时我跟李丹苏在现场处理，但李丹苏没跟我说过这些工人是缅甸人，过了几天李丹苏打电话联系我说他会自己安排一些工人过来，不用通过陈功志安排，我才知道陈功志派遣的人是缅甸人。李丹苏的电话：131×××××526，微信：NTS15000，陈功志的电话：136×××××495，微信：wxid-qyihj2rxdrgz22。3.于洪亮的证言：陈功志2018年底与我联系，问我有没有工厂可以安排7个人去上班。我问他是哪里的工人，他就把这些工人的身份证发给我。我把王康强的联系方式发给他，让他联系王康强安排工作，这7人去了桃红鞋厂，王康强带他们去找孙田军办理入职。（四）被告人的供述和辩解1.被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）的供述和辩解：我的真实姓名是貌丹苏，这是我国民证上的名字，我是缅甸联邦共和国若开邦弥蓬县人，2014年使用边民证从缅甸木姐口岸进入中国云南瑞丽口岸，随后到瑞丽附近的家具厂务工四个月，之后回了缅甸。2018年4月份中旬，觉特昂叫我从缅甸的清水河口岸附近，进入中国，我使用自己的边民证从缅甸清水河口岸进入中国云南省临沧市清水河口岸，跟着觉特昂从临沧市坐车到了广东东莞一家不知名的鞋厂务工大概四个月。我的假身份证是觉特昂帮我办好拿给我的。当时只有我和觉特昂以及觉特昂的一个朋友三人坐车到了昆明后中转到惠州找了房子暂住了2个星期，没找到工作。之后觉特昂在东莞找到一家鞋厂工作，所以我跟着觉特昂到该厂，到之后发现缅甸人大概三十人，有男有女，而觉特昂是我们在该厂的管工。我总共到过三间工厂工作。第一次是到中国东莞的鞋厂工作，然后隔了半个月左右就换去第二间鞋厂，然后又隔了半个月左右到了第三个工厂。我手机有陈功志电话是因为觉特昂给我的电话里本来就有储存，我在第二间鞋厂工作的时候有联系过陈功志，我们进厂之后，我先打电话给觉特昂，问他这些缅甸人的生活费怎么办，觉特昂就说他比较忙，让我联系陈功志。于是我就用手机联系了陈功志一两次，然后陈功志就打电话让这个厂的员工给了钱给我，我就把这些钱分给缅甸人每个人100元。我去第二间鞋厂工作的时候没见过陈功志，我们在工作一个月之后，他来这间鞋厂用现金给我们发工资见到过他。发工资那天我收到2900元人民币的工资，其他缅甸员工收到2700元工资。是陈功志本人亲自发工资的，当时我也在场，他就拿着名单逐个点名然后分发工资。我进厂第二间鞋厂之后，觉特昂就安排我，叫我在厂里面负责监督管理，看着这些缅甸人工作。我是在东莞的时候，觉特昂将假身份证发给我的。我的假身份证名字叫李丹苏。我到东莞一段时间之后，觉得我家乡的老乡生活困难而中国的工资比较高，觉特昂说东莞的厂有招工信息，然后我就自己用自己的微信在朋友圈转发或者私聊转发，先后介绍了三十多个缅甸亲戚及朋友，告诉他们东莞一些工厂招收缅甸人，叫他们也一起过来东莞一鞋厂打工，他们来了以后我就把他们介绍给一个叫陈功志的老板。最初介绍了十多个亲戚我并没有收钱，后来介绍的二十多个缅甸的朋友我有收取每人200元人民币的介绍费。陈功志是觉特昂介绍给我认识的，他也是觉特昂的老板。我大概安排了30多个人，我把他们介绍给觉特昂，然后觉特昂就安排介绍他们给陈功志，然后陈功志就安排他们到工厂务工，这个过程我是在场的。我介绍的人有办理假的身份证，都是觉特昂帮他们办理的。2018年6月份，陈功志联系我，让我帮他找人进厂上班，我刚好手上有28个缅甸人在中国这边没有工作，我就安排给陈功志让他带进厂上班了，我和陈功志谈好，缅甸工人进厂上班工资是三千元每个月，我给他们发2800元每个月，从中每个月收取200元提成，但是这些钱我分了一半给觉特昂，当时感谢他介绍陈功志给我认识的报酬。这些工资都是陈功志按照每人每个月3000元工资计算把钱给我，我减去我提成的200元后，再把2800元发给28个缅甸工人，这些钱一部分是通过微信或者支付宝给我，一部分是现金方式给我。2018年7月份，我找了33名缅甸人想安排他们在中国工作，他们全部都是我的亲戚，我告知觉特昂让其帮忙先在中国找好工作，觉特昂就联系上了陈功志，陈功志说33个人一下子安排不过来，可以先安排一部分，我们就让8名缅甸人从缅甸清水河偷渡到中国境内，再自行坐车到中国惠州，后来陈功志将这8名缅甸人安排到东莞厚街的一个鞋厂上班了，这33人中的其他人陆陆续续分了3批偷渡到了中国内地，我把这些人带给觉特昂，觉特昂就直接将人安排进去东莞厚街的那个鞋厂上班了。被扣押的三十六张假身份证是觉特昂替我们偷渡入境中国的缅甸人办理好的，当时觉特昂放在我出租屋里的，但其中有一张号码为533××××××××××××819、名叫密新林的身份证是觉特昂为我办理的假中国身份证，不过对外我一直使用李丹苏这个名字。2.被告人陈功志的供述和辩解：我与“王飞”是在惠东集美鞋厂做人事的时候认识的，2018年7月份，“王飞”联系我，告诉我有33个缅甸人要来中国，要我安排工作，我说一下子无法安排那么多，他说就先安排8人，每个人我按照每月200元的提成来收取，我就找了东莞一鞋厂。后面是“王飞”自行和厂联系的。和“王飞”同行的，据说是他表哥，这个人应该是貌丹梭。2018年8月份至9月份左右，王辉打电话给我，他现在在缅甸，准备带一些缅甸人想到中国工作，并叫我帮其介绍工厂给缅甸人工作，并承诺每个给我200元至300元不等的中介费。我当时就答应他，我这边的工厂缺人，可以安排他们缅甸人过来工厂工作。2018年10月份左右，王辉带了七名缅甸人员（4男3女）在惠州惠东吉隆镇与我会面。当时王辉讲，他是负责带他们（缅甸人）过来，是他们（缅甸人）的带班。并安排及管理他们（缅甸人）住宿饮食。他们（缅甸人）是听王辉的。后来我就联系惠州惠东黄埔镇的金鑫大底加工厂的管理人阿华（男），咨询他是否要人，对方讲是，我讲明过去工作的是缅甸人，他讲可以，于是我就咨询他们（缅甸人）的待遇问题，每人每月3000元，包吃包住，每天上班11个小时，每月休息1至2天。我将情况向王辉讲了，王辉讲可以，于是王辉就带七名缅甸人过去金鑫大底加工厂上班了。不久王辉就离开惠州了。过了二个月，王辉就用微信转帐了1400元中介费给我，当时讲，如果缅甸人做超过半年，他还会给我一些好处费。但至今他也无给我多余的好处费。第二次是2018年11月上旬，许明华联系我，询问我是否能提供缅甸人过去做工，主要是做鞋面加工的。这时王辉打电话给我，询问我是否要缅甸人做工。于是我就咨询他们（缅甸人）的待遇问题，每人每小时10元，包吃包住，无上班时间，休息无钱。先是押一个月结一个月的方式计算工资。我将情况向王辉讲了，王辉讲可以，于是王辉就带八名缅甸人过去联系许明华上班了。过了二个月左右，我就收到王辉转帐过来1600元的中介费。第三次是2018年12月份，雄总联系我，询问我是否能提供缅甸人过去佛山（我已记不得佛山那个区那个镇了）做工，主要是做鞋成品的。这次是我询问王辉是否有缅甸人做工，于是我就咨询他们（缅甸人）的待遇问题，每人每月3100元，包吃包住，每天上班11个小时，每月休息2天。我将情况向王辉讲了，王辉讲可以，于是王辉就带十二名缅甸人过去联系雄总上班了。但是过了五天左右，王辉对我讲那些缅甸人讲生活条件差，加班多，无法做了，他们偷偷离开了该厂，后来雄总也因此事骂了我，他们工厂也不给任何钱那些缅甸人了，也无给我中介钱。第四次是在2019年2月份左右，惠州惠东黄埔镇的金鑫大底加工厂的管理人阿华（男），咨询我是否有缅甸人提供做工，我与王辉沟通后，王辉讲可以，于是我就向阿华咨询他们（缅甸人）的待遇问题，每人每月3000元，包吃包住，每天上班11个小时，每月休息1至2天。我将情况向王辉讲了，王辉讲可以，于是王辉就带七名缅甸人过去金鑫大底加工厂上班了。不久王辉离开了惠州回缅甸，王辉离开时为现时在金鑫大底加工厂的缅甸人办理了7个假中国的身份证，放在我这里保管。“王飞”在集美鞋厂的时候，因为自己的手机丢了，所以用王飞表哥的微信及电话，电话号码是131×××××526，微信号是NTS15000。我一共介绍过二批缅甸人到该鞋厂工作，大概2018年12月份介绍了第一批，王飞就带了五、六名缅甸人过去，过几天第二批王飞又送了五、六名缅甸人（其中有缅甸人李丹苏）过去，李丹苏在该厂缅甸人做带班。后来在工厂工作20多天后，李丹苏这批人因为厂里没事做并且当地的公安机关多次检查外国人就业，他们工作不下去，就离开了该厂。这些缅甸人的工资是戴德忠直接把工资结算给王飞，王飞再按比例派发给缅甸工人及给我人民币600元中介费给我。这两批缅甸人在戴德忠的厂里的食住、管理问题都是王飞跟李丹苏管理的。2019年1月我安排过7个缅甸人到佛山的一间工厂上班，当时我是在电话和“于总”联系的，他问我有没有缅甸人，我就联系了王飞，王飞说可以安排缅甸人到佛山的厂里上班，我加了“于总”微信，并且通过微信发了几个缅甸人伪造身份证照片给他，这些身份证照片是王飞发给我，我把定位发给了“于总”，“于总”自行联系滴滴打车接走了这些人，这些人去了佛山哪里我不清楚。2019年3月，一名叫许明华的男子告诉我，深圳龙岗有间制衣厂需要找缅甸人上班，问我是否能找到，并且给了制衣厂的联系电话给我，于是我通过一个叫“阿星”的缅甸籍男子找到5个缅甸人，我就联系了深圳制衣厂的老板，他把地址通过微信发给我，我转发给阿星，和阿星谈好每个缅甸人我收取200元每个月1人，阿星就带这5名缅甸人进了制衣厂上班了。3月7日，阿星说他办那些缅甸人的假身份证，现身上没有钱了。并叫我帮手先付假身份证的钱，到时他收到工资后，就还给我。然后我和阿星约好一起去惠州陈江的银缘相馆门口，后来我到该门口见到阿星，阿星当时就与该相店的老板娘聊天，后来老板娘将一扎假的身份证（具体数量不清楚）交给阿星，阿星将假的身份证看了一遍后，还讲有一些身份证办得黑了一些，但可以用，后来阿星就叫我付给对方2300元。后来由该店老板娘提供微信二维码，让我使用微信付款了2300元。我付款后，阿星就离开了，我后来也离开了该店。（五）鉴定意见1.被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）被扣押的36张居民身份证，瞿宏发、胡胜华为真的二代身份证，张万、刘栋、李二、文西、黄梁、散军、罗小军、李永、代云、王全、文林、李虎、马芳、曾兵、李伟、王英、黄清、赵加、李小二、何素成、刘国席、小伟、艾文、老六、刘红、小伟、李贵、李帅、张美、文兵、李财、徐华、李志生、密新林为假的第二代居民身份证。2.陈功志被扣押的居民身份证姓名：李安国、黄娥、罗亮平、谭宇龙、关桂平、邓勇、龚伟梅为假的第二代居民身份证。（六）辨认笔录1.被告人陈功志与貌丹梭互相辨认。2.NYIWYI（阿伟）辨认出貌丹梭就是叫其从缅甸来中国惠州帮忙做翻译工作的人；戴德忠辨认出陈功志、李丹苏。（七）电子数据1.微信截图及微信转账记录，对被告人陈功志的手机内微信账号名称“陈功志”提取微信聊天截图及微信转账记录，证实其与他人谈论关于介绍安排缅甸人工作的聊天内容以及事后获得提成的转账记录。2.戴德忠的微信聊天记录，证明其添加了李丹苏、陈功志为好友及相关的聊天记录。3.腾讯公司提供的对陈功志的微信转账记录：2018年7月7日到2018年8月22日，陈功志向李丹苏的微信账户（王飞/辉使用）NTS15000支付了17500元。2017年12月13日到2019年3月29日，陈功志向“等待机遇”的微信账户z151×××××060支付了27855元。2019年3月7日陈功志向微信账户为wxid_btggtmhc21xr22（惠州陈江银缘相馆的老板微信号）支付了2300元（用于办理假身份证的费用）。4.通话清单、调取证据通知书，证实手机号码为153×××××112、131×××××526、130×××××667、158×××××728、188×××××226、158×××××477、136×××××495通话清单及开户资料。本院认为，被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）偷渡进入中国境内后，通过网络发布信息的方式，引诱、拉拢他人一起偷越国境，情节严重，其行为构成偷越国境罪；配合他人伪造身份证，其行为构成伪造身份证件罪；在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）明知身份证件系伪造的，仍为非法入境的缅甸人在中国居留、就业期间使用虚假身份证件提供帮助，情节严重，其行为构成使用虚假身份证件罪。公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈功志在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，明知身份证件系伪造的，仍为非法入境的缅甸人在中国居留、就业期间使用虚假身份证件提供帮助，情节严重，其行为构成使用虚假身份证件罪；被告人陈功志为他人购买居民身份证，其行为构成买卖身份证件罪。公诉机关指控其犯使用虚假身份证件罪、买卖身份证件罪的事实清楚，证件确实、充分，罪名成立。被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）实施配合他人拍照并伪造身份证自用的犯罪行为与为非法入境的缅甸人居留、就业使用虚假身份证提供帮助的犯罪行为，前后两个犯罪行为不存在目的和手段的牵连关系，均独立构成犯罪，实行数罪并罚。被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）辩称其没有伪造身份证件的行为，与本案查明事实不符，不予采纳；其辩护人提出“被告人伪造身份证件的目的是自身使用，其伪造是手段，使用为目的，属于一个行为触犯两个罪名，应当按照使用虚假身份证件罪定罪处罚”的辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）犯偷越国境罪具有以下量刑情节：被告人的供述反复，曾翻供，不认定为坦白，但当庭表示认罪，予以从轻处罚。其辩护人提出被告人具有坦白情节，不予采纳。被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）犯伪造身份证件罪具有以下量刑情节：被告人仅为配合拍照，提供照片，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，予以从轻处罚；被告人归案后如实供述司法机关还未掌握的伪造身份证件罪的犯罪事实，虽被告人认为其行为不构成犯罪，但这属于被告人的有权辩解，不影响被告人成立自首，故对被告人犯此罪以自首论，予以从轻处罚。其辩护人提出被告人系从犯、具有自首情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）犯使用虚假身份证件罪具有以下量刑情节：被告人归案后如实供述司法机关还未掌握的使用虚假身份证件罪的犯罪事实，以自首论。其辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人陈功志在被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的使用虚假身份证件罪、买卖身份证件罪的犯罪事实，以自首论，予以从轻处罚。其辩护人提出被告人具有自首情节、认罪认罚、系初犯、偶犯，予以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。本案缴获的作案工具，予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百八十条之一、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条第二款、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第二款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（三）项之规定，判决如下：一、被告人MGTHUNSOE（音译：貌丹苏、貌丹梭）犯偷越国境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，附加驱逐出境；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年10月22日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人陈功志犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年5月22日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、缴获的黑色VIVONEXA手机一部、黑色VIVOX21A手机一部、笔记本九本、身份证四十三张、李虎的工作证，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  杨建浓二〇二〇年九月二十一日书 记 员  王艺晓附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”：（一）在境外实施损害国家利益行为的；（二）偷越国（边）境三次以上或者三人以上结伙偷越国（边）境的；（三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的；（四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的；（五）因偷越国（边）境被行政处罚后一年内又偷越国（边）境的；（六）其他情节严重的情形。