山西省陵川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0524刑初62号 公诉机关陵川县人民检察院。 被告人蔡雯琰，男，1998年11月1日出生，云南省红河哈尼族彝族自治州开远市中和营镇中和营村人，公民身份号码5325021998********，汉族，初中文化，农民，住本村**。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年2月27日被陵川县公安局取保候审，2020年4月16日被抓获，同日被云南省砚山县公安局刑事拘留，同年5月22日被依法执行逮捕，同年6月6日被陵川县公安局送高平市看守所收押。现羁押于泽州县看守所。 辩护人张某1，山西兆瑞律师事务所律师。 陵川县人民检察院以陵检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人蔡雯琰犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院2020年8月3日立案受理，依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。陵川县人民检察院指派检察员薛长忠、郎海燕出庭支持公诉，被告人蔡雯琰及辩护人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 陵川县人民检察院起诉指控：2020年2月2日，被告人蔡雯琰通过微信联系冯某，虚构其手上有3万个3MN95型口罩需要出售，以先付款后发货为由，诱使冯某多次通过支付宝或者微信向其付款448351元，后以各种理由拖延发货，并给冯某退款66800元后失去联系。蔡雯琰以售卖口罩为由诈骗冯某人民币381551元。案发后，被告人蔡雯琰因涉嫌诈骗犯罪，2020年2月27日被陵川县公安局取保候审。在取保候审期间即2020年3月，被告人蔡雯琰虚构其手中有摩托车等低价代售，以先付款后发货为由，通过微信联系，多次诈骗赵某、钟某、马某1、马某2、张某2、王某1、白某、杨某1等人。被告人蔡雯琰前后诈骗数额共计500101元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡雯琰认罪认罚，建议判处被告人蔡雯琰有期徒刑十年，并处罚金。提请依法判处。 被告人蔡雯琰对起诉指控的事实均无异议，自愿认罪。辩护人张某1的意见：1、被告人蔡雯琰诈骗数额应为499101元，不达数额特别巨大，起诉指控计算认定数额有误；2、被告人蔡雯琰自愿认罪认罚，系初犯偶犯，案发后退还70000元，请求从轻处罚。 经审理查明：新冠肺炎疫情防控期间，被告人蔡雯琰虚构事实，以售卖口罩欺骗被害人冯某，骗取款额381551元，涉嫌诈骗犯罪，于2020年2月27日被公安机关取保候审。取保候审期间，被告人蔡雯琰继续实施诈骗行为，2020年3月，谎称有摩托车等物品低价代售，通过微信联系，骗取被害人先付款后发货，诈骗被害人赵某、钟某、马某1、马某2、张某2、王某1、白某、杨某1等，骗取数额共计118550元。被告人蔡雯琰诈骗数额共计500101元，用于上网赌博充值及还债。具体如下： 1.2020年1月，被告人蔡雯琰通过微信朋友圈看到被害人冯某发布有售卖口罩的信息，想到自己需要偿还网络赌博的赌债，遂起诈骗犯意，2月2日通过微信私聊冯某，谎称有3万个3MN95型口罩需要出售，从网上截取口罩图片给冯某发送，骗说让先付款后发货，取得冯某的信任，诱骗冯某通过支付宝或者微信多次付款共计448351元。冯某多次催促发贷，蔡雯琰编造快递口罩需卫生部门、机场盖章、发送虚假送货车视频的信息、发送虚假的物流单号、编造自己被其他商家拉黑的信息等理由，拖延发货，冯某不能取得口罩，提出要求退款，蔡雯琰向冯某退款66800元后失去联系。冯某经过多方了解，意识到遭受诈骗，2月12日向公安机关报警求助，陵川县公安局受案登记，于次日即2月13日立案侦查。公安机关传唤蔡雯琰进行讯问，蔡雯琰交代其以售卖口罩的方式诈骗冯某的犯罪事实。2月27日，蔡雯琰被取保候审。该事实被告人蔡雯琰诈骗被害人冯某的实际数额为381551元。 2.2020年3月9日，被告人蔡雯琰通过微信联系赵某，虚构其手中有摩托车头盔和运动相机出售，以先付款后发货为由，诱骗赵某通过微信多次向其转账12550元。 3.2020年3月12日，被告人蔡雯琰通过微信联系钟某，虚构其手上有春风、黄龙600型等品牌摩托车需要出售，以先付款后发货为由，诱骗钟某向其支付15000元。 4.2020年3月12日，被告人蔡雯琰通过微信联系马某1，虚构其手上有一辆春风250型摩托车低价出售，以先付款后发货为由，诱骗马某1通过微信向其付款7000元，后以各种理由拖延发货，并给马某1退款2000元。该事实被告人蔡雯琰诈骗被害人马某1的实际数额为5000元。 5.2020年3月12日，被告人蔡雯琰通过微信联系吴某，虚构其手上有一辆春风NK250型摩托车需要出售，以先付款后发货为由，诱骗吴某向其付款7800元。3月16日，蔡雯琰又称有一辆川崎ZX-10R型摩托车需要出售，以先付款后发货为由，诱使马某1通过微信向其付款15000元，后以川崎ZX-10R型摩托车不卖为由，退款5000元给吴某。该事实被告人蔡雯琰诈骗被害人吴某的实际数额为17800元。 6.2020年3月13日，被告人蔡雯琰通过微信联系马某2，虚构其手上有一辆春风CF250-A型摩托车和一辆黄龙BJ600GS型摩托车需要出售，以先付款后发货为由，诱使马某2通过微信向其付款24000元。 7.2020年3月17日，被告人蔡雯琰通过微信电话联系张某2，虚构其手上有一辆杜卡迪摩托车需要出售，以先付款后发货为由，诱骗张某2多次通过微信向其付款13200元。 8.2020年3月18日，被告人蔡雯琰通过微信联系王某1，虚构其手上有一辆卡布迪696型摩托车需要出售，以先付款后发货为由，诱骗王某1向其付款16000元。 9.2020年3月19日，白某找被告人蔡雯琰购买摩托车，蔡雯琰虚构其手上有一辆摩托车要低价出售，以先付款后发货为由，诱骗白某向其付款10000元。 10.2020年3月，被告人蔡雯琰通过微信联系杨某1，虚构其手上有辆摩托车急需出售，以先付款后发货为由，诱骗杨某1通过微信向其支付17000元，又以不出售车辆为由，给杨某1退款12000元。该事实被告人蔡雯琰诈骗被害人杨某1的实际数额为5000元。 综上，被告人蔡雯琰诈骗10次，诈骗数额共计500101元，用于其偿还赌债。案发后，公安机关扣押蔡雯琰作案工具手机两部（移送在案）、现金人民币70000元。公安机关侦查期间，被告人蔡雯琰能够如实供述自己的罪行。检察机关审查起诉期间，蔡雯琰表示认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。 上述事实有经当庭举证质证的被告人蔡雯琰的供述，被害人冯某、赵某、钟某、马某1、马某2、张某2、王某1、白某、杨某1等的称述，证人王某2、张某3、余某1、余某2、李某1、周某、郭某、张某4、李某2、路郜旭、杨某2的证言，户籍证明和前科调查、砚山公安局平远分局说明、受案登记和立案决定、拘留、逮捕、取保候审手续、扣押决定和清单、王某2、张某3、余某1、余某2、郭某、李赠贵、路郜旭提供的微信聊天和支付宝转账、收款记录、周某的银行卡明细等书证，辨认笔录，提取笔录等证据互相验证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为：被告人蔡雯琰诈骗他人财物，数额达500101元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。陵川县人民检察院起诉指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人蔡雯琰诈骗数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人蔡雯琰虽有如实供述犯罪事实的坦白认罪从轻情节和认罪认罚的从宽处罚情节，但其在新冠肺炎疫情防控期间，虚构售卖防疫物资口罩实施诈骗，被取保候审期间仍多次对多人实施诈骗，将诈骗款用于偿还赌债，人身危险大，社会危害严重，量刑上应予从重。根据最高人民法院研究室1991年4月23日《关于诈骗案件如何认定诈骗数额问题的电话答复》之内容，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。据此规定，检察机关将被告人蔡雯琰诈骗冯某、马某1、吴某、杨某1的数额，把案发前已追回的数额扣除，分别以381551元、5000元、17800元、5000元认定，本院予以确认，对此情节，量刑上从重处理。被告人蔡雯琰诈骗所得，依法责令退赔相关被害人，公安机关扣押的70000元，依法抵顶退赔款额。犯罪工具手机两部，依法予以没收，上交国库。对陵川县人民检察院的量刑建议，本院予以变更。辩护人张某1就被告人蔡雯琰犯罪数额提出的意见，与庭审查明不符，其他合理的辩护意见，予以考虑。据此，根据被告人蔡雯琰的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人蔡雯琰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2030年10月15日止）。 二、责令被告人蔡雯琰退赔被害人冯某381551元，赵某12550元，钟某15000元，马某15000元，吴某17800元，马某224000元，张某213200元，王某116000元，白某10000元，杨某15000元（公安机关扣押的70000元用于抵顶退赔数额）。 三、移送在案的犯罪工具红米手机1部、VIVO5s手机1部依法予以没收，上缴国库。 （上述财产性判项于判决生效后三日内履行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾卫东 人民陪审员  李文军 人民陪审员  王文生 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  刘 晶 书 记 员  周江波