德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1491刑初110号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人邢德新，男，1988年10月8日出生于山东省德州市陵城区，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地德州市陵城区，捕前住德州经济技术开发区。2019年3月26日因涉嫌诈骗被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月1日变更为取保候审，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人周立国、张明强，北京市京师（德州）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉[2020]98号起诉书指控被告人邢德新犯诈骗罪一案，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院指派副检察长李金玉、检察员任彦芹出庭支持公诉，被告人邢德新及其辩护人张明强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：1、2017年4月，被告人邢德新经人介绍认识被害人张某，后确定恋爱关系。2017年11月至2018年7月期间，被告人邢德新虚构事实，以购买德州经济技术开发区东海香港城房产需要补齐首付为由，诈骗被害人张某父母及张某共计13万元。2019年3月13日，被告人邢德新在家人陪同下到德州市公安局宋官屯派出所说明情况。 2、2019年7月22日至11月8日期间，被告人邢德新以为邢某1向看守所充值以及找关系为邢某1办理减刑为由诈骗邢某1亲属15500元。 针对上述指控，公诉机关提供了:1、立案决定书、户籍信息、银行卡交易流水等书证；2、证人白某、窦某2等人的证言；3、被害人张某、窦某1的陈述；4、被告人邢德新的供述和辩解。公诉机关认为，被告人邢德新之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邢德新辩称：其从未在张某家借款，两人手里的钱都被张某花了。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人邢德新诈骗张某13万元购房款中，被告人所借款项用于支付房屋首付款，因没能凑够首付款被开发商退款还至张某的银行卡内，本质上并没有改变借款用途，没有任何挥霍行为，该笔指控不能成立；2、被告人邢德新诈骗邢某115500元的犯罪事实，结合被告人系自动投案并如实供述，应认定自首；3、被告人邢德新系初犯、无犯罪前科，本次犯罪数额不大，请求对被告人邢德新从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：1、2017年4月，被告人邢德新经人介绍认识被害人张某，后确定恋爱关系。2017年11月至2018年7月期间，被告人邢德新虚构事实，以购买德州经济技术开发区东海香港城房产需要补齐首付款为由，以借款的形式对被害人张某及其母亲窦某1实施诈骗，至案发时，尚有13万元未能归还。 2、2019年7月22日至11月8日期间，被告人邢德新以为同监室狱友邢某1向看守所充值生活费，以及找关系为邢某1办理减刑、取保候审为由，诈骗邢某1亲属15500元。 综上所述，被告人邢德新虚构事实、隐瞒真相，共计诈骗被害人张某及其母亲和同监室狱友邢某1共145500元。2019年3月26日10时许，被告人邢德新在德州经济技术开发区新城家园昊锐汽修门市内被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年3月26日16时许，被害人张某到德州市公安局宋官屯派出所报警称，2017年4月到2019年3月期间，被告人邢德新以虚构东海香港城房产、转手转换其他房产的借口，通过伪造的虚假合同、手续等文书，诈骗张某及其家人约30万元。德州市公安局经济技术开发区分局于当日决定立案侦查。 2、抓获经过证实，公安机关立案后，于2019年3月26日10许，被告人邢德新在德州经济技术开发区新城家园昊锐汽修门市内被抓获归案，其对犯罪事实供认不讳。 3、公安机关调取邢德新的电子档案证实，被告人邢德新于1988年10月8日出生，户籍所在地山东省德州市陵城区徽王庄镇南邢村88号。作案时具有完全刑事责任能力。 4、被告人邢德新与被害人张某的微信聊天记录记载，2017年5月至2018年3月期间，被告人邢德新与被害人张某微信聊天时谎称其父母在上海，家住在陵县，被劳动教养8个月，其个人在上海大众工作6年，在德州大众工作4年，自主创业不到3年，在铁西佰利金湖湾一套99.94平方米的房子，在香港城一套房子，是用东海集团董事长儿子的名义购房，首付比例40%还需要再交18万元，到时可把购房合同直接改成张某的名字。 5、被告人邢德新伪造的东海香港城购房收据、购房协议书、购房合同、缴款收据证实，2018年3月19日，被告人邢德新伪造“王某”购买东海香港城19号楼1单元401室房屋，交纳购房定金5000元后，尚欠尾款1555000元的购房收据，后又伪造了虚假的购房协议书和购房合同，并盖有山东东海房屋置业有限公司财务专用章。 6、公安机关从德州市房产管理中心调取的东海香港城19号楼1单元401室房产合同信息证实，该房产买受人系范某和李某2，二人于2016年7年27日交齐首付，办理了房产登记权属。 7、被告人邢德新伪造的协议书、德州市商品房买卖合同证实，2019年3月6日，甲方山东东海房地产置业有限公司承诺将于三个工作日之内完善房屋置换手续。同年3月7日，卖方人山东东海房地产置业有限公司与买方人张某签订的关于坐落于岳庄大街177号德州的商品房买卖合同，并出具了张某交款165万元，盖有山东东海房屋置业有限公司财务专用章的收据。 8、德州华嬉豪德置业有限公司出具的终止协议告知函证实，2017年12月30日，被告人邢德新预选的华嬉庄园项目1幢1单元1802室，因未签署商品房买卖合同及交纳购房款构成违约，没收该房屋定金房屋另行处分。 9、被告人邢德新伪造的与香港城王会计（实为华嬉庄园会计）的微信转账记录证实，2017年12月30日前后，被告人邢德新与香港城王会计有转账记录；2018年1月15日，张某交纳购房款6万元。 10、张某工商银行银行卡尾号5257交易明细证实，2017年11月15日，卡存10万元，为被告人邢德新与张某共同向张某之母窦某1的借款。 11、张某工商银行银行卡尾号5257交易明细、微信转账截图、支付宝转账截图证实，2017年11月14日、16日，该银行卡分别存入49000元、50000元。后通过该银行卡于2017年12月12日、13日、14日，2018年1月19日、20日，分别偿还窦某25000元、5000元、50000元、10000元、7000元，共计77000元；2018年1月19日，张某收来自“妈妈”的微信转账3000元、7000元、10000元，并于同日微信转账给“DOU”（即窦某2）；2018年1月19日，“快乐天使-快乐天使”（即张某舅妈）支付宝转账给张某13000元，张某于同日支付宝转账给窦某213000元。张某通过微信、支付宝共计偿还窦某233000元。综上已还款11万元，借窦某211万元已还清。 12、张某工商银行银行卡尾号5257交易明细证实，2018年3月13日，该银行卡通过支付宝转账提现9000元，后于同日通过该银行卡还窦某19000元。2018年3月5日，该银行卡偿还张某舅妈1000元、10000元，共计11000元。 13、张某工商银行银行卡尾号5257交易明细、支付宝转账截图证实，2018年1月12日，蒋某将50000元打入该银行卡内。后该银行卡于2018年2月15日、4月16日、4月18日，分别偿还蒋某753元、10000元、2000元、5000元，共计偿还17753元；2018年4月18日，张某支付宝转账17000元；2018年4月18日，“甄甄”（即甄某）给张某支付宝转账16500元，同日张某支付宝转账16000元给“梦影”（即蒋某）。综上已还款50753元，借蒋某5万元已还清。 14、张某工商银行银行卡尾号5257交易明细证实，2018年5月24日、25日，该银行卡分别偿还甄某1200元、10000元、5150元，共计偿还16350元。 15、被害人张某提交的微信转账记录及支付宝转账记录证实，2017年12月8日、12月9日、12月12日，张某通过5257分别转到支付宝1万元，共计3万元，于2017年12月10日至1月14日期间，共计为邢德新花费23433.16元，张某消费6566.84元。2017年12月27日、2018年4月9日，分别消费的2249.17元、3060.77元，系被害人张某的个人消费。 16、德州市公安局经济技术开发区分局出具的办案说明证实，2019年3月13日，被害人张某及其家人去侦查机关报警称：2017年4月至2019年3月期间，邢德新以购买房子交纳首付为由，诈骗其30余万元。邢德新得知事情败露后，与其家人去侦查机关说明情况，民警接报后让邢德新与张某家人先行离开，于2019年3月19日询问张某及家人案件情况后，于3月26日在德州经济技术开发区新城家园昊锐汽修门市部将被告人邢德新抓获。 17、德州市公安局经济技术开发区分局出具的办案说明证实，对被告人邢德新签订华嬉庄园购房合同情况，经过核查，当时签订的是购房意向金，后因被告人邢德新未能履行合同，合同被解除，意向金退还给了邢德新，合同无效后，华嬉庄园未保存该合同。 18、德州市公安局宋官屯派出所出具关于“张某被诈骗”案的办案说明证实，在民警询问下，经被告人邢德新和张某双方共同确认账目,被告人邢德新共欠张某及其家人230815元，分期贷款购车在被害人张某名下。 19、黄某（被害人邢某1姐夫）微信自述材料、身份证复印件证实，邢某1因一起电信诈骗案被德州公安抓获后，在德州市看守所收押期间与邢德新认识，被告人邢德新被放出来之后与邢某1家人联系，谎称叔叔是司法局领导，可以帮助邢某1运作减刑或监外执行、取保候审，并提出办事需要一万元人情费用，请领导吃饭需要三千元。2019年7月，因邢某1在看守所收押，邢某1的母亲便给邢德新转账2500元用于生活费让其充值，后去看守所查询，发现2500元没有存入账户。2019年12月份，其与邢德新失去联系后来到德州发现邢德新因诈骗被抓起来了，才发现被骗了。 20、叶某（被害人邢某1朋友）微信自述材料并附有身份证复印件证实，叶某的朋友邢某1涉及一起电信诈骗案被关押在看守所，邢德新与邢某1是狱友，邢德新出狱后联系邢某1家人可以帮助邢某1减刑，其分两次给邢德新转账共计7千元。 21、黄某、叶某、邢某1的母亲和被告人邢德新的聊天记录、微信转账记录证实，2019年10月26日，黄某向被告人邢德新微信转账4000元，次日微信转账1000元；11月8日微信转账1000元；2019年10月26日，叶某向被告人邢德新微信转账5000元；11月7日微信转账2000元；2019年7月22日，邢某1的母亲给邢德新微信转款3000元，以上共计转账16000元。 22、德州市公安局经济技术开发区分局出具的办案说明证实，被害人邢某1姐夫黄某于2019年12月26日来反映称：2019年7月至11月期间，邢德新以为邢某1办理案件为由诈骗15500元，后经讯问邢德新，邢德新对诈骗15500的事实供认不讳。 23、德州市看守所出具的充值明细表证实，邢某1在德州市看守所关押期间，在2019年7月之后未有充值记录。 （二）证人证言 1、证人窦某2（被害人张某之表哥）证言证实，邢德新以东海香港城房子交纳首付款为由，曾向其借款11万元，当时其将银行卡给张某和邢德新，他们二人取出了11万元。一个月之后，因买房急需用钱，后来张某及张某的母亲将钱还回来了。 2、证人邢某2（被告人之兄）证言证实，其弟邢德新在此有过两段婚姻，第一段是感情不和离婚，第二段是因为邢德新借高利贷离婚，邢德新在佰利金湖湾有一套房子，但是现在已经卖了。 3、证人白某（被告人之同事）证言证实，2018年下半年，邢德新曾带着其去开发区华嬉庄园售楼处，让其根据售楼人员要求签了字。当时邢德新对售楼处谎称家人住院需要照顾去不了，其便以张某的名义签的字，签字的书面内容是关于退华嬉庄园房子的购房款。 4、证人李某1（被告人父亲的同学）证言证实，2017年2月份，其和邢德新约定开汽车修理厂，后期由于邢德新借的高利贷人经常到店里要账，邢德新工作靠不上，其为此给了邢德新很多钱，店铺经营不顺，就个人开始经营了。2017年3、4月份，邢德新要卖佰利金湖湾房子，办手续时发现，邢德新把房子抵押了三次用于借款，只有将抵押解决后才可以过户。因买房人当时交了6万元定金，过不了户会索要违约金，其便把抵押借款还上，才将房子卖掉。房子一共卖了43万元，除去房贷欠26万元，剩下的钱用于还账，抵债之后还欠款11万元，最后邢德新的父亲还了其4.8万元，邢德新还款3.7万元。同时证明，2017年4、5月份，有一个叫满意的人去过修理厂找邢德新要欠款4万多元，后经其调解，邢德新每月还款3千元，邢德新通过修车顶账的方式，陆续还款21655元。2018年3月，其找满意了解还钱情况，满意书写了还款21655元，还欠14345元收据。并提交满意书写的收据复印件。 （三）被害人陈述 1、被害人张某陈述，2017年4月其与邢德新经他人介绍相亲认识，同年5月确定恋爱关系。2017年11月，邢德新以在东海香港城买房需要交纳首付款为由，向其父母借款10万元，其母亲窦某1于2017年11月7日取款10万元现金交给了邢德新。之后邢德新以同样的理由向其表哥窦某2借款11万元，当时窦某2将银行卡交给了邢德新，其和邢德新一起在恒丰银行取款11万元，将其中的1.1万元用到了别处，剩下的9.9万分两次存进了尾号5257银行卡内。在2017年12月份、2018年初通过该银行卡偿还了窦某27.7万元，通过微信借款还了2万元，通过支付宝向其舅妈借款还了13000元，后从借呗借款9000元还其母亲，用5257银行还给其舅妈11000元。因首付款一直未付齐，2018年1月12日，其让朋友蒋某从借呗借款5万元，后其通过5257银行卡、自己的支付宝、借同学甄某的支付宝用于偿还了蒋某的借款。邢德新还以交纳房屋各种税费、汽修店进货为由，在其名下借款APP上借款4万多元。在此期间，其多次询问邢德新房屋购买进展情况，邢德新说已备案，让其等待。2018年3月时，邢德新称东海香港城房子面积大，压力太大，要把房子卖给王某，后王某违约，房子不能贷款又付不起全款，邢德新找人把东海香港城的房子置换成德州壹号院的房子，并让其签订了“置换协议”和德州壹号院的购房合同。2019年2月28日，其去房管局查询备案时，才知道邢德新拿的德州壹号院的购房合同是假合同，还以为邢德新被人骗了，就告诉了邢德新。2019年3月初，其和家人在邢德新的汽修店内，准备一起去房管局查房屋备案时，一名自称东海香港城的工作人员拿一份房屋合同让其签字，其拿着合同去房管局查询后得知也是假合同，其坚持要报警时，邢德新看事情瞒不下去了，就说了实话，邢德新根本没有买房子，借来的钱都被邢德新花了，这时才知道邢德新离过婚，其见过的邢德新父母也是邢德新雇来的。2017年5月至2018年7月，邢德新通过虚构在香港城买房、交纳房屋税、汽修店进货为由诈骗其及家人共计31万元左右。 2、被害人窦某1（被害人张某之母）陈述，邢德新和女儿张某于2017年4月相亲认识。邢德新自称父母在上海、个人一直未婚，还在运河佰利金湖湾和东海香港城各有一套房产。后来其看二人感情逐渐稳定，就让邢德新搬进自己家中居住，邢德新说东海香港城那套房屋总价86万元，只交付13万元预定房子，向其借款交首付款，其就借给了邢德新10万元，张某的表哥窦某2借给邢德新11万元，其不知道邢德新借款之后将钱用在什么地方了，借款后一直追问房子事情，邢德新找各种借口推脱房子没有买成，直到最后去房管局查询，才发现自己被骗。 （四）被告人的供述与辩解 被告人邢德新供述，其和张某于2017年4月17日通过相亲认识。2016年11月份，其在东海香港城定过一套143平方米的房子，带车库，总价80多万，但在2017年1月份退了。后其谎称以交纳首付款为由，向张某父母借款10万元，向张某的表哥窦某2借款11万元。2018年1月份，其谎称房子首付还是不够，又让张某向朋友蒋某借款5万元。因其偿还不起之前借款影响了征信，便一直使用张某银行卡、身份信息，借来的钱都存入其使用的户名为张某的工商银行卡内。在2019年1月份，其还以店铺周转需要资金为由向窦某2借款1.4万元，向张某父母借款1.53万元，用于偿还汽修店内周转透支的花呗、借呗，除去一些日常开销外，偿还朋友满意两万多元。在张某及家人问及房子进展，其以香港城房子没付齐房款办理有难度为由推脱，之后，其伪造了东海香港城购房合同，将转给华嬉庄园王会计的聊天记录，修改成东海香港城王会计，截图发给张某，其还以王某名义购买香港城房子签约合同给张某看，并以王某违约需要法院开庭审理为由，拖了几个月，拖不下去的时候，其称法院判决王某支付16.7万元违约金转移到东海香港城首付；张某觉得购买香港城房子压力大，提议换套小房子，其趁机说把房子换成德州壹号院的，其又伪造一套收据，一份假的协议书给张某看，并伪造了几份假的购房买卖合同，张某及家人看着房子没有动静，便拿着其提供的购房合同去房管局查实，发现购房合同是假的，张某及家人以为他被骗了，其还让朋友冒充东海香港城的工作人员给张某及家人解释情况，便于打消他们的顾虑，最后事情瞒不下去，就到派出所说明情况。其借的款给张某买过一部苹果8手机、罗某手表、衣服和二手车，给张某的母亲买过项链、抽油烟机、茶具、跑步机、电视机，其先是使用花呗支付，后期从5257银行卡进行的偿还。在张某及家人报警之后，其给对方1000元，后期还过500元，剩下的钱被其和张某一起消费了。 2019年3月，因诈骗张某被公安局刑事拘留后，在德州市看守所结识了同监室的狱友邢某1，其从看守所被取保候审出来时，邢某1让其帮忙给家人报平安，其便联系了邢某1的家人，并在邢某1开庭时陪邢某1的母亲去旁听。邢某1母亲询问是否可以找关系协调，其就以协调关系给邢某1减刑为由骗取钱款，分别收取了邢某1姐夫微信转账6000元，邢某1朋友转账7000元，邢某1母亲让其去看守所存钱转账了3000元，让其给邢某1充值2500元，另外的500元是给的好处费，共计骗了邢某1家人及朋友15500元。 上述证据经当庭质证、认证，控辩双方对上述证据的真实性无异议。被告人邢德新对其诈骗邢某1家人的犯罪事实亦当庭供认不讳，上述证据能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人邢德新虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财共计145500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。对被告人及其辩护人均提出“起诉书指控诈骗被害人张某及其家人犯罪事实不成立”的辩护意见，经查认为，被告人邢德新为获得张某及家人的信任，虚构事实，伪造购房合同和交款收据，向张某及家人借款，根据公诉机关提供的银行卡交易明细、微信转账截图、支付宝转账截图，结合证人证言、被害人陈述，截至案发时，尚有13万元的购房款尚未归还，足以认定被告人邢德新对被害人张某及家人实施诈骗的犯罪事实。故对此辩护意见，不予采纳；对辩护人提出“被告人系自首、犯罪数额不大”的辩护意见，与事实不符，不予采纳。据此，为打击犯罪，维护正常的社会管理秩序，保护公私财产不受侵害，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人邢德新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、随案移送的苹果手机1部、蓝色华为手机1部、金色华为手机1部，依法予以没收。 三、责令被告人邢德新退赔被害人张某及家人130000元，退赔被害人邢某1的家人15500元，以上共计145500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  李静春 人民陪审员  刘海燕 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  迟 凯