杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初216号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人尚传鲁，男，1984年7月1日生于山东省金乡县，汉族，大专文化，户籍地金乡县；因本案于2019年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人杨敏娟，浙江德名律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检二部刑诉〔2020〕236号起诉书指控被告人尚传鲁犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈祎出庭支持公诉，被告人尚传鲁及其辩护人杨敏娟到庭参加诉讼。经杭州市萧山区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2018年12月12日至2019年3月12日期间，被告人尚传鲁谎称可以为被害人刘某介绍杭州市萧山区国际博览中心（以下简称“国博中心”）地下车库倒车杆更换项目和垃圾清理项目，以走关系、签订合同交押金等为由，在杭州市萧山区××小区××国博中心等处，骗得被害人刘某人民币458640元。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，电子证物检查笔录，光盘，案发经过，情况说明及相关书证予以佐证。认为被告人尚传鲁的行为已构成诈骗罪，提起本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人尚传鲁对起诉书指控的罪名没有异议，对部分事实提出异议；辩称起诉书指控的部分金额系其向被害人刘某的借款，应予以扣除。 被告人尚传鲁的辩护人提出起诉书指控的其中11万元系借款，另有20万元，缺乏足够的证据证实被告人尚传鲁曾收到过上述款项，故对上述共计31万元应予以扣除。 经审理查明： 2018年12月12日至2019年3月12日期间，被告人尚传鲁谎称可以为被害人刘某介绍国博中心地下车库倒车杆更换项目和垃圾清理项目，以走关系、签订合同交押金等为由，在杭州市萧山区××小区××国博中心等处，骗得被害人刘某人民币458640元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1．被告人尚传鲁的供述与辩解。被告人尚传鲁对起诉书指控的诈骗事实拒不供认，辩解系借款后未还。其供称其与被害人刘某是在2016、2017年前后在杭州市萧山区国际博览中心认识的，其系安全部的安全主管，被害人刘某是在国博中心清理垃圾的，其向被害人刘某借钱30多万元，有部分已经以现金形式归还，且其在归还借款的时候会取回借条和收条，其中9万元系其在利二家园对面的一个地下停车场向被害人刘某借得的现金，其出具了一张10万元的欠条。其还供述其曾在聊天的时候和被害人刘某提过地下车库改造的工程，但其并没有以借钱为目的和被害人刘某提起这个工程，其在借钱的时候会明说自己缺钱。另被告人尚传鲁举报认为被害人刘某等人采用威胁等手段逼迫其写下48万元的借条。 2．被害人刘某的陈述。证实其因工作关系与被告人尚传鲁相识。2018年11月左右，被告人尚传鲁联系其说国博中心需要更换地下车库倒车杆，厂家给出的安装费是90元／只，被告人尚传鲁可以帮其拿下该项目，给其40元／只，剩下的钱他需要去走关系。2018年12月12日，被告人尚传鲁当面向其提出要5万元用于走关系，帮忙拿下项目，其通过微信及支付宝转账的方式给了被告人尚传鲁5万元。2018年12月19日，被告人尚传鲁以办理施工证要缴纳押金为由，向其要了1.8万元，且说明这个钱是可以退的。2019年1月3日，被告人尚传鲁以为了早点开工为由，再次向其要了3.5万元，且提到国博中心有个垃圾清运项目，问其是否有意向，其表示想做的。2019年1月6日，被告人尚传鲁以钱江世纪城管委会要求交钱，不然倒车杆项目不能开工为由，其又向被告人尚传鲁的账户转账4.3万元。2019年1月11日、1月16日，被告人尚传鲁提出倒车杆项目有专家来萧山需要送礼，其又向被告人尚传鲁分两次转账各2万元。2019年1月22日，一自称国博中心财务的男子（电话号码×××08）打电话给被害人刘某，称倒车杆项目走流程要押金，让其交9万元现金给被告人尚传鲁。被告人尚传鲁拿了9万元现金到国博中心后，没一会就出来了，说财务室只有一个实习生，被告人不放心把钱交给她，联系领导说第二天去交，现金就放在被告人尚传鲁处了。2019年1月27日，被告人尚传鲁说上次走流程的押金还不够，要求再准备6万元。其向朋友借了6万元，朋友将钱转到了其儿子刘旺旺的农行账户和微信账户，其取现后将钱交给被告人尚传鲁。2019年1月31日，被告人尚传鲁电话联系其要2万元，其将款项转到被告人尚传鲁农行账户。2019年2月1日，被告人尚传鲁电话联系其说垃圾清运项目需要12万元流程费，其提出没有那么多钱，通过支付宝转账的方式转到被告人尚传鲁农行账户2.8万元。2019年2月12日，被告人尚传鲁提出过年走关系请客吃饭需要5000元，其向被告人尚传鲁农行账户转账了5000元。2019年3月1日，被告人尚传鲁提出项目滞留需要请客吃饭，还要香烟和钱，其在开元名都酒店当面转账7000元到被告人尚传鲁账户，还给了被告人尚传鲁2条中华香烟。2019年2月18日，被告人尚传鲁给了被害人刘某一个其战友的微信，称可以在项目中帮忙。被害人刘某加了该微信后，微信中的人就提出要2000元用于吃饭疏通关系，2019年3月4日，该人又提出要2640元用于购买清理垃圾的装备，被害人刘某均按照该人的要求通过微信转账的方式交付了上述钱款。2019年3月6日，被告人尚传鲁发给其一张照片，内容是被告人尚传鲁和“管委会沈”的微信聊天记录，称项目事宜已经和安保副总方卿沟通好了，当日下午前要被害人把身份证原件交给方卿，“管委会沈”还称有一张8000元的油卡，让被告人尚传鲁将油卡和被害人的身份证原件交给方卿。被告人尚传鲁告知被害人刘某称战友那边有张8000元的油卡，让被害人刘某转8000元给其战友，被害人刘某需要油卡可以去战友那边拿。当日下午被害人刘某当着被告人尚传鲁的面微信转账给了战友8000元，并将身份证交给被告人尚传鲁。2019年3月12日下午，被告人尚传鲁要求被害人刘某带着5万元现金到钱江世纪城管委会楼下签合同，其将5万元现金交给了被告人尚传鲁，又签订了一份合同，但是被告人尚传鲁将合同拿走了。上述金额共计45.864万元。后被告人尚传鲁未帮被害人刘某拿到项目，被害人刘某与被告人尚传鲁协商后，被告人尚传鲁自愿出具48万元的借条一份，承诺会还钱，但一直未还。还证实2019年2月份左右，被告人尚传鲁提出手头紧向被害人刘某借钱，但被害人刘某未借，其与被告人尚传鲁之间亦无其他经济纠纷。 3．证人于某、周某、钟某的证言，于某系国博中心安全部总监，周某系国博中心工程部副经理，钟某系国博中心安全生产部经理。证实被告人尚传鲁曾系国博中心安全部主管，负责安全保卫工作，停车库改造、垃圾清运等问题与被告人尚传鲁的职责范围无关。 4．证人闵某的证言，其系被告人尚传鲁的女朋友。证实×××的微信号不是其的，但其看到被告人尚传鲁用过。其听被告人尚传鲁提过被害人刘某，被害人刘某也打电话跟其讲过被告人尚传鲁借钱的事情，具体情况其不清楚。 5．证人莫某的证言，系新华三通信有限公司保安队长。证实2019年3月份后被告人尚传鲁在该公司做过一段时间的保安经理。2019年4月16日，被告人尚传鲁在接待前台向保安借笔，当天站岗的保安已经辞职，其也没有联系方式。当时的保安未提到被告人尚传鲁被人强迫写借条的事情，也没有反馈异常情况。 6．调取证据通知书、账户主体查询详情、查询结果、银行交易明细、发还清单。证实微信号×××ｗｑ的开户主体系闵某，号码×××08的客户名称系随志雨，户籍地山东省。另被告人尚传鲁尾号7032的银行卡交易流水证实被告人尚传鲁的农行账户分别于2018年12月12日、12月17日、2019年1月3日、1月6日、1月11日、1月16日、1月31日、2月1日、2月12日、3月1日收到被害人刘某转账共计23.6万元，另该账户于2019年3月4日、3月6日微信提现共计1.05万元，于2019年3月12日存入3万元。 7．接受证据清单、微信聊天、手机转账截图、借条复印件、银行流水账单、转账记录，系被害人刘某提供。证实被害人刘某向被告人尚传鲁转账的情况，及被害人刘某通过微信转账的方式向微信号×××ｗｑ转账2000元、2640元、8000元的事实。另证实被害人刘某与被告人尚传鲁微信昵称090407的微信号聊天过程中，被告人尚传鲁于2018年12月16日称：“明天拿好身份证复印件，照片3张，办理施工证”。被告人尚传鲁于2019年1月2日称：“等我电话。给老于办点事，合同成于不成，等会见面聊”。被告人尚传鲁于2019年1月3日下午称：“3点来我这第一个，为了能够验收合格，早点开工，标价3.5万元，这个是咱俩的，算账时，会给你扣出来第二点……1.8万元押金可退，这个3.5万不知道是否可退”。被告人尚传鲁于2019年1月16日问被害人刘某几点过去，其在奥体，要求被害人刘某将配的钥匙也一起带去，当日下午15时28分，被告人尚传鲁称：“4万元已收到”。被告人尚传鲁于2019年1月22日称：“老刘，9.30拿着身份证复印件……，走账流水现金9万元，来签订合同，7个工作日退还给你21.1万元整，我在利一小区等你”。被告人尚传鲁于2019年1月25日下午称：“下午，3点到3.30给你去查系统，等我电话”。被告人尚传鲁20**年1月31日问被害人刘某你这个电话要不弄，他不弄完了之后呢，这边呢，你把那个钱看多少钱，到时候完了之后呢，我给你算一下，把钱给了算了，被害人刘某称就这么点儿事没弄砸，要钱要钱，在搞什么，搞得其35万，其没钱了。被告人尚传鲁于2019年2月1日称：“刘哥，28000我收到了，还给别人了，实话说，指望年终奖过年呢，昨天给用了，我不是买房子，也不会让你出那么多，昨天晚上交的12万流水现金是按你的名义，昨晚连夜借了6万块钱，签完合同还是退你账户，我怕又出啥叉子，没敢退，你那里如果还有点儿，就在转个3万左右都行，弟弟回老家过年，合同签好了，钱退了，咱哥俩在算账……”。被告人尚传鲁于2019年3月4日以购买设备为由要求被害人刘某转账2640元给其战友。借条复印件证实2019年4月16日被告人尚传鲁向被害人刘某出具借条一张的事实。 8．接受证据清单、离职证明一份，系于某提供。证实被告人尚传鲁于2019年2月11日从国博中心离职的事实。 9．查询自反诈平台的明细一份。证实被害人刘某微信转账给微信号×××ｗｑ的钱款随后均转入被告人尚传鲁的微信账户的事实。 10．被告人尚传鲁手写检举材料一份。证实被告人尚传鲁检举被害人刘某等人采用威胁等手段逼迫其写下48万元借条。 11．电子证物检查笔录，手机勘查光盘。证实对被告人尚传鲁、被害人刘某、证人闵某的手机进行证物检查，提取手机基本信息、微信、支付宝等，并生成报告刻录成盘的情况。 12．扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单。证实从被告人尚传鲁处扣押华为手机一只，后发还的事实。 13．电子数据光盘一份，系被害人刘某提供的其与被告人尚传鲁之间的通话记录。证实被害人刘某向被告人尚传鲁催讨款项的情况。 14．案发经过。证实本案的案发及被告人尚传鲁的归案等情况。 15．情况说明。证实被告人尚传鲁举报被害人刘某敲诈勒索的情况，经侦查，公安机关未发现相关事实，目前仍在调查中。 16．户籍证明。证实被告人尚传鲁的基本身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人尚传鲁和被告人尚传鲁的辩护人提出的部分款项系借款，应予以扣除的辩解及辩护意见。经审理认为，上述辩解与辩护意见与在案的被害人刘某的陈述及微信聊天记录、银行交易明细等证据相悖，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采信。 关于被告人尚传鲁的辩护人提出2019年1月22日的9万元、1月27日的6万元以及3月12日的5万元，缺乏足够的证据证实被告人尚传鲁曾收到过上述款项的辩护意见。经审理认为，上述辩护意见与在案的被害人刘某的陈述、微信聊天记录、银行交易明细等证据相悖，且被告人尚传鲁曾供述其收到被害人刘某现金9万元，只是其辩称该款项系借款；故对上述辩护意见，本院不予采信。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人尚传鲁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尚传鲁犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2029年4月30日止）。 二、责令被告人尚传鲁退赔被害人刘某经济损失共计458640元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 杰 人民陪审员  孙月珍 人民陪审员  杨观珍 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  倪 铭