山东省临沂高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1391刑初33号 公诉机关临沂高新技术产业开发区人民检察院。 被告人孙某6，男，1972年6月23日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，个体经营者，住山东省兰陵县。2003年5月21日因犯寻衅滋事罪被苍山县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2019年7月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，于同年8月19日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王建伟，山东正之源律师事务所律师。 被告人邵某某，男，1975年1月9日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省兰陵县,现住山东省临沂市兰山区。2020年1月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，于同年1月15日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘瑞，山东达融律师事务所律师。 辩护人周丽，山东兰亭律师事务所律师。 被告人齐某某（曾用名齐某1），男，1973年4月18日出生于山东省临沂市罗庄区，汉族，初中肄业，无业，户籍地山东省临沂市罗庄区，现住山东省临沂市罗庄区。2019年11月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审。 辩护人张利利，山东宇正律师事务所律师。 被告人崔某某（乳名崔某1），男，1985年2月10日出生于山东省临沂市罗庄区，汉族，高中文化，工人，户籍地山东省临沂市罗庄区，现租住于山东省临沂高新技术产业开发区。2019年9月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审。 辩护人陈洪涛、赵成光，山东鹏哲律师事务所律师。 临沂高新技术产业开发区人民检察院以临高新检捕诉刑诉［2020］18号起诉书指控被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴绍景出庭支持公诉。被告人孙某6及辩护人王建伟，被告人邵某某及辩护人刘瑞、周丽，被告人齐某某及辩护人张利利，被告人崔某某及辩护人陈洪涛、赵成光到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月至2018年3月，被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某等人依托山东鲁峰金银花有限公司，以种植金银花、加盟电商为名，采用讲课宣传等手段，组织、领导人员以拉人头方式发展传销人员，要求参加者先行交纳600元入会，后缴纳600元至60000元不等的费用，与其签订金银花种植合同，并以给参加者静态收入、推广收入、管理收入等发放返利为手段，组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，发展传销人员共计608名，涉案金额8051400元。 公诉机关向本院提交了户籍证明等书证，证人刘某2等人的证言，被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某的供述和辩解，视听资料，电子数据等证据。公诉机关认为被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人齐某某、崔某某自愿认罪认罚可以从宽处理，建议判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。 被告人孙某6对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩解称他不是组织者、领导者，他只提供产品和服务，没有发展一个人，也没有利用公司或以个人名义进行宣传、推广，是邵某某等人在运营。 被告人孙某6的辩护人认为：1、被告人孙某6是否明知邵某某等人实施传销行为而参与其中的事实不清、证据不足。2、本案中层级仅为二级，不符合组织、领导传销活动罪三级以上的犯罪构成标准。3、起诉书指控的发展传销人员608名，涉案金额8051400元，事实不清，证据不足。 被告人邵某某对起诉书指控的罪名无异议，对涉案金额有异议，其辩称参与三个月以后就辞职了，辞职后的金额与他无关。 被告人邵某某的辩护人认为：1、被告人邵某某未达到情节严重的情形，邵某某未进行投资，也没有发展下线，没有分红和违法所得。2、在本案中系从犯。3、如实供述犯罪事实，系坦白。4、系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害后果较轻。5、被告人孙某6已退赃、退赔并取得受害人谅解，应对所有被告人从轻处罚。 被告人齐某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人齐某某的辩护人认为：1、被告人齐某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白。2、在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯。3、没有从中获益，没有参与分赃。4、自愿认罪认罚，悔罪态度好。 被告人崔某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人崔某某的辩护人认为：1、被告人无前科，一贯表现良好。2、在本案中所起作用较小，系从犯。3、系自首。4、被告人认罪认罚，确有悔改表现。5、与指控犯罪的金额无直接关联，没有任何获益。 经审理查明，2017年12月至2018年3月，被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某等人依托山东鲁峰金银花有限公司，以种植金银花、加盟电商为名，采用讲课宣传等手段，组织、领导人员以拉人头方式发展传销人员，利用中农Ｅ家ＡＰＰ软件平台要求参加者先行交纳600元入会，后缴纳600元至60000元不等的费用，并以给参加者静态收入、推广收入、管理收入等发放返利为手段，组成三级以上层级，引诱参加者继续发展他人参加，发展传销人员共计608名，涉案金额8051400元。 另查明，被告人孙某6的女儿孙某1向362名传销人员退款共计1529143.7元，取得了部分人员的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）受案登记表：证明2018年4月9日14时许，刘某2报案至临沂市公安局高新区分局，称孙某6的公司非法吸收公众存款。 （2）发破案经过，抓获经过：证明2019年7月13日1时，被告人孙某6在临沂市兰山区颐正园宾馆大厅被临沂市公安局兰山分局北京路派出所抓获归案。2020年1月6日，高新区公安分局在临沂市河东区九曲镇某甲社区一网吧门口，将被告人邵某某抓获归案。2019年11月19日，经侦大队民警在临沂市罗庄区××小区将被告人齐某某依法抓获归案。2019年8月29日，临沂市公安局高新区分局前往被告人崔某某的户籍地，依法传唤崔某某未果，将传唤证送达给崔某某爷爷崔某1。2019年9月6日，被告人崔某某到临沂市公安局高新区分局投案。 （3）刑事判决书：证明2003年5月21日，被告人孙某6因犯寻衅滋事罪被兰陵县人民法院判决有期徒刑二年，缓刑二年。 （4）办案说明：证明内容关于涉案的被告人聂某某，真实姓名系聂某1，男，1960年10月17日生，户籍地为黑龙江省哈尔滨市，现拘留在逃。 （5）接访记录两份：证明上官某某、卢某某、宋某某等一百余人于2018年4月8日、2018年4月9日分别到高新区信访局、临沂市人民政府就鲁峰金银花有限公司吸收资金问题进行信访。 （6）户籍证明及其他人员信息情况：证明被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某的身份情况。 （7）山东尚中商电子科技有限公司营业执照、企业信息等：证明山东尚中商电子科技有限公司企业类型为有限责任公司，法定代表人为薛某，成立日期为2015年4月3日，企业住所位于山东省临沂高新区××路××，孙某6占股80%，薛某占股20%。 （8）山东鲁峰金银花有限公司企业信息:证明山东鲁峰金银花有限公司企业类型为有限责任公司，法定代表人为孙永，成立日期为2005年4月25日，企业住所位于临沂高新区××大厦××座××室，孙某6占股80%，司马忠琴占股20%。 （9）临沂科技创业园房屋租赁合同两份:证明山东鲁峰金银花有限公司与临沂高新技术创业服务中心签订房屋租赁合同，租赁期从2012年11月1日至2014年11月1日，租赁高新区创新大厦B座502、503等房屋7间。 山东尚中商电子科技有限公司与临沂高新技术创业服务中心签订房屋租赁合同，租赁期从2016年5月10日至2017年5月9日，租赁高新区创新大厦A座1楼西北间和A座1楼东南车间。 （10）《企业清退通知书》两份:证明临沂高新技术创业服务中心于2018年1月30日、2018年3月19日向山东鲁峰金银花有限公司（山东尚中商电子科技有限公司）下达企业清退通知书，要求该公司办理退出手续。 （11）山东鲁峰金银花有限公司的宣传材料、种植奖励政策：证明2015年10月20日，中农e家电商平台在“鲁网临沂”网站上进行宣传，并对签约仪式进行了报道。 孙某6提供给崔某某作为授课内容的材料：山东鲁峰金银花有限公司的简介。分三大板块：第一板块为购买600元金银花酒、花茶成为代理商，并有销售提成奖、管理奖、团购奖。第二板块为每个账号可购买600元至60000元金银花树苗，委托公司寄养、维护、销售，16周后本金＋分红一起返还。种植金银花具有静态收入（每周按投资额10%发放分红）、推广收入（推广提成收入5%复投一次、推广管理收入50%）、管理收入、职位津贴、平衡奖。第三板块为合伙人、实体店，分为7万合作店、15万社区店、35万专卖店。 （12）山东鲁峰金银花有限公司的证书情况：证明2012年10月18日，山东鲁峰金银花有限公司承担的国家级星火计划项目证书被评为国家级星火计划项目证书，2013年10月，孙某6被临沂市人民政府表彰为临沂市科学技术奖获得者。 （13）中农e家现场照片：证明山东鲁峰金银花有限公司中农e家现场装饰、宣传情况。 （14）投资人员明细表两份及情况说明：证明第一份投资明细表系高新区公安分局经侦大队民警根据后台数据整理而成，经核算，山东鲁峰金银花有限公司的投资人479人，复投金额为5889000元，投资人原始投资额为每人600元，原始投资额共计287400元。原始投资额与复投金额共计6176400元。 另一份投资人员明细表（本案定罪的数额）系高新区公安分局经侦大队根据后台数据显示的投资人员明细表与孙某1提供的退赔明细表进行比对整理得出。孙某1提供的投资明细表中投资人共计362人、投资金额5134800元。经比对后台数据，孙某1提供的明细表中有233人与后台数据重合，剩余129人为新增投资人员，投资金额1875000元。 因此，根据后台数据与孙某1提供的明细表，可核算鲁峰金银花有限公司的投资人共计608人，投资金额8051400元。 （15）山东鲁峰金银花有限公司账号明细：证明2017年12月至2018年2月，多个投资人向山东鲁峰金银花有限公司账号中转账。2018年3月至4月，山东鲁峰金银花有限公司向多个投资人转账。 （16）山东鲁峰金银花有限公司、薛某、孙某1农业银行账户明细：证明根据高新区公安分局整理的山东鲁峰金银花有限公司、薛某农业银行、孙某1农业银行的账户进账情况，可核算该三个账户在2017年12月至2018年4月，共计转入账户资金7176072.2元。（山东鲁峰金银花有限公司账户6606672.2元、薛某农业银行账户187500元、孙某1农业银行账户381900元） （17）薛某农业银行交易明细：证明2018年1月至2018年3月，薛某农业银行账户向多个投资人转账。 （18）程某、王某3、李某5等13人与鲁峰金银花有限公司的交易明细、平台信息等文书一宗：证明程某、王某3等13人于2017年12月至2018年3月，共计给山东鲁峰金银花有限公司转账294600元。其中程某、邵某提供了其在山东鲁峰金银花的会员登录账号、密码等，根据账号、密码可登录山东鲁峰金银花有限公司创建的会员平台，徐某2提供的资料中，可见山东鲁峰金银花有限公司的投资、收入模式，分为静态收入、动态收入（推荐奖5%、管理奖50%，周分红收入）、岗位津贴等。 （19）杨某2浦发银行信息及交易情况：证明杨某2通过浦发银行信用卡于2018年1月14日向山东鲁峰金银花有限公司消费24600元。 （20）李某4农业银行交易明细：证明2018年1月19日，李某4向山东鲁峰金银花有限公司转账12600元，2018年1月27日、2018年3月19日、2018年4月3日，薛某、山东鲁峰金银花有限公司账户向李某4转账830元、1660元、1560元。 （21）投资人登记表一宗：证明上官某某、赵某某等人均向山东鲁峰金银花有限公司投资了数额不等的钱。 （22）金银花种植合同书一宗：证明该宗金银花种植合同书系孙某1提供给高新区公安分局经侦大队，共计221份，系各投资人与山东鲁峰金银花有限公司签订的种植金银花的合同，约定投资人缴纳数额不等的（600元起）钱财，由山东鲁峰金银花有限公司负责种植，投资人获取收益，其中部分合同签订日期为2018年4月13日、2018年6月29日、2018年7月5日。 （23）山东鲁峰金银花投资人员名单和退款、损失明细表及说明书：证明该份明细表由被告人孙某6女儿孙某1提供，明确记录了362名投资人的投资金额（5134800元）、返利金额（970568元）、退款金额（1529143.7元）、受损金额（2635088.2元）等。 孙某1出具说明:孙某6为了向投资人员退款，先后找了管律师和曹律师等与投资人员代表刘某1等人积极交涉退款事项，退款人员名单由刘某1等投资代表提供。 （24）谅解协议书，代表推选书、车某某农业银行交易明细等文书一宗：证明该宗文书系孙某1提供给高新区公安分局经侦大队，记载了山东鲁峰金银花有限公司的退赔情况，承办人根据退款协议书、收到条等进行计算，山东鲁峰金银花有限公司退赔155人，862226.4元。具体情况如下： 2019年1月2日，王某3、孙某3、刘某3等15人推选刘某1为代表协商与鲁峰金银花的退款事宜； 徐某3、王某4、谭某某等16人推选朱某某为代表协商与鲁峰金银花的退款事宜； 杨某2、上官某某、葛某某等25人推选刘某4为代表协商与鲁峰金银花的退款事宜； 朱某1、郭某、徐某4等48人推选卢某某为代表协商与鲁峰金银花的退款事宜； 王某5、袁某、宋某2等18人推选赵某某为代表协商与鲁峰金银花的退款事宜。 山东鲁峰金银花有限公司共计退还上述122人567350.4元，其中通过车某某退款283674.8元。 2019年5月，左某、刘某7、张某委托王增华办理退款事宜，刘某7获得退款4000元，左某、张某获得退款4800元。 2019年5月，李某6收到退款3153元、朱某4收到退款5157元，朱某5收到退款4257元，李某7收到退款6402元，刘某8收到退款7200元，李某8收到退款10800元，赵某某收到退款4353元，张某2收到退款24600元，徐某5收到退款7200元，李某某收到退款3600元，赵某收到退款7200元，王某收到退款6702元，李某收到退款6402元，郭某2收到退款3600元。 2019年7月1日，姚某1收到退款30000元，马某1收到退款30000元，马某2收到退款22000元。 2019年7月，徐某1收到退款10800元，李某2收到退款2300元，周某某收到退款5860元，邵某收到退款9630元，徐某217820元，南某收到退款6480元，王某4收到退款6162元，刘某9收到退款9555元，王某收到退款3768元，傅某某收到退款4668元，褚某某收到退款9066元，周某2收到退款4961元，王某6收到退款7580元。（该宗款项通过车某某退赔） （25）退款协议书、收到条一宗：证明该宗退款协议书系孙某1提供给高新区公安分局经侦大队，共计227份，山东鲁峰金银花有限公司共计退赔人数385人，金额1525939元。 （26）薛某农业银行交易明细：证明2018年2月18日、2018年3月9日，薛某账户支出5万元、150万元用于基金购买，2018年3月19日至2019年8月，薛某账户共计赎回基金155.74万元。 （27）薛某、薛某2银行账户明细：证明2018年3月2日，薛某向薛某2账户转账100万元、100万元，共计200万元，2018年3月8日，薛某2向薛某账户转账5万元、49万元、45万元、50万元、1万元，共计200万元。 （28）车辋镇某乙村土地承包费、赔偿土地树苗领取清单：证明孙某6共承包了车辋镇某乙村136户土地，327.4亩，承包费共计153687元，贴补肥料费6090元，耕地费805元，西河挖机费2000元，树苗费13523元，车辆油费、吃饭费用（孙伟）2505元，李某1支出12000元，其他支出21487元，丈量土地工人工资7750元，界牌120元，共计219967元。尚有耕地费、钻井费等未支付。 （29）农村土地流转合同书138份：证明2018年3月、4月，山东鲁峰金银花有限公司与某乙村村民签订土地流转合同书，承包年限12年，承包日期从2018年3月26日至2030年3月26日。 （30）承包土地荒废照片7张：证明孙某6承包的兰陵县××镇××村的土地荒废情况。 （31）与某丙村的土地承包合同、管理协议、民事裁定书：证明2010年10月1日，山东鲁峰金银花有限公司与临沂高新区罗西街道某丙村签订合同，约定山东鲁峰金银花有限公司承包某丙村土地131亩，用于种植金银花，承包期限为5年，每年每亩承包费600元、管理费100元。2019年1月23日，经临沂高新区法院裁定，双方自愿解除于2010年10月1日签订的土地承包合同，对于山东鲁峰金银花有限公司拖欠某丙村村委会自2018年10月1日至今的土地承包费，某丙村村委自愿放弃。 2、视听资料 视听资料系高新区公安分局移送，制作光盘，已随案移送，从视频中可见： （1）孙某6承包土地呈荒废状态； （2）孙某6宣讲的情况，举行招商会的视频。 3、电子数据及办案说明二份、调取证据通知书、调取证据清单、阿里云计算有限公司通过钉钉发动的后台数据下载链接、层级图：证明鲁峰金银花有限公司吸收投资人的钱财，并按照一定顺序组成层级，参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。 4、证人证言 综合证据 （1）证人刘某2的证言：证明他是临沂高新技术创业服务中心园区发展部的工作人员，他是来公安机关报案的。 2017年的12月份，他们发现山东尚中商电子科技有限公司经常有人去参加宣传活动，并且经常的聚集人员开会。发现这个公司异常之后，接着他们就在园区内悬挂、张贴了关于打击非法集资的红色警示横幅，并且他们找到了山东尚中商电子科技有限公司的负责人孙某6，明确告诉了孙某6他的企业涉嫌非法集资，并且责令他将企业公司于2018年2月16日前退出园区，但是到了2018年的2月份孙某6的公司仍然没有退出园区，接着他们就把他的公司采取了换锁、停电，该公司位于Ｂ座5楼全部6个房间（分别为：502、530、505、507、508、509房间）进行了强制清退。同时要求孙某6将企业位于园区内Ａ座1楼两处车间退出，但是他们多次与孙某6联系，孙某6拒不配合处理。到了2018年4月8日突然有大约100多人去了临沂高新区管委会上访，通过了解才知道了那100多人是问孙某6要钱，得知孙某6非法吸收公众存款大约1000万元钱。 山东尚中商电子科技有限公司在2015年与他们高新区技术创业服务中心招商部签订合同，接着入驻园区。山东鲁峰金银花有限公司，也在园区内，具体是在园区内Ｂ座5楼。这两个公司的实际负责人是孙某6。 山东鲁峰金银花有限公司是2005年4月份就进入园区了。中农e家的牌子是挂在山东尚中商电子科技有限公司门口的。中农e家电商交易平台的情况就是一个APP电商交易平台。 2016年听说山东尚中商交了几万元的税款，但是山东鲁峰金银花有限公司就没有税额。 （2）证人张某3的证言：证明他不是山东鲁峰金银花有限公司或者山东尚中商电子科技有限公司的职工，这两家公司的注册登记信息联络人是他那是因为他以前帮过这两家公司进行过工商年检。 （3）证人张某1的证言：证明他不认识孙某6。他听说过山东鲁峰金银花有限公司，他手机微信中2018年1月7日有收藏的山东鲁峰金银花有限公司的一个ＰＰＴＸ文件。 山东鲁峰金银花有限公司的经营模式，他当时也没仔细看，但也是传销模式。通过公安机关给他出示的山东鲁峰金银花有限公司的文件，他又仔细看了，山东鲁峰金银花有限公司就是传销模式。用他们的行话说就是使用的双轨制。双轨制是典型的传销模式，也称为对碰模式、双区模式，这种模式有静态收入、推广奖、管理奖、岗位津贴、平衡奖。平衡奖就是对碰奖。 （4）证人孙某2的证言：证明他叫孙某2，曾用名孙某。孙某6和他的父亲是朋友。他认识崔某某。2017年的年底，当时崔某某问他有地方上班吗？他给崔某某说他一个二叔（指孙某6）有个弄电商的公司，叫山东鲁峰金银花有限公司，就在高新区创新大厦那边。之后，崔某某就去了孙某6的公司上班。 他听说崔某某到孙某6的公司具体是干主持会议的工作的，因为崔某某去他二叔公司上班的事，他还给他二叔说过让给崔某某涨涨工资这个事。当时他二叔孙某6说，“行，以后崔某某你跟着邵某某好好干就是了，工资的事好说”。崔某某在他二叔孙某6的公司大约是2017年年底至2018年3月份，崔某某也就最多干了三个来月的时间。 （5）证人孙某1（系孙某6之女）的证言：证明她是2017年8月份，在韩国中部大学国际经济与贸易专业毕业。 她父亲孙某6有一个山东鲁峰金银花有限公司，还有一个山东尚中商电子科技有限公司。另外，她父亲还在兰陵县有一个种植金银花的基地。 她在三四岁刚刚记事时，她父母因为感情不好，就分开了，她始终跟着她母亲生活，她父亲就不在家了。她上大学三年级时的暑假（2016年），她父亲带着她去了他的公司，公司在临沂高新区××大厦。 她先后去了她父亲的公司有四、五次。她没在她父亲孙某6的公司工作过，她去就是玩的，从来没有干过什么工作。不知道中农ｅ家是干什么的。中农ｅ家平台的经营模式她不清楚。她没有参与经营。她没有在她父亲的公司干过会计或者收过别的人钱。她去她父亲孙某6的公司，她没有看到有人讲课或者宣传。 她有两个农业银行的卡。她的银行卡她父亲孙某6经常用，特别是2018年年初，她的银行卡里偶尔会收到钱，有几万的，也有几千元的，具体金额她记不清了，但是最大金额的她取了5万元，每次她的银行卡里收到钱之后，她父亲孙某6都会给她打电话，让她把钱取出来给他。她不知道谁给她打的钱，也没有问过她父亲。 她两个农业银行的卡号。一般钱都是打到尾号4310卡里来。 （6）证人薛某（系孙某6之妻）的证言：证明她丈夫叫孙某6。孙纪峰有成立的山东鲁峰金银花有限公司，还有一个山东尚中商电子科技有限公司。这两个公司的实际控制人都是孙某6。 她都不参与经营，也不在这两家公司上班，她只是挂了个名，偶尔去尚中商公司拿些生活用品。 中农ｅ家是孙某6在北京注册成立一个中农信合电子商务（北京）有限公司，所以在尚中商电子科技有限公司的楼下一楼挂了一个中农ｅ家的牌子，进去就是展厅，展厅里边都是摆放的生活用品、食品等等，展厅就像超市一样，进行网上销售。中农ｅ家具体的经营模式她不清楚。中农ｅ家是不是有会员她开始不清楚，就是到了2018年4月份，她丈夫孙某6给她说：“公司出事了”，还对她说：“在会员这方面出事”，但是具体情况她也没有多问。 她不知道有多少会员，但是她的农业银行卡在她丈夫孙某6那里使用，她的手机那时经常收到往她银行卡打钱的短信息，有时一天来十几条信息，有时来几十条短信息。 中农ｅ家这个平台都是她丈夫孙某6具体经营，她听他说还有邵某某、齐某1，还有一个姓聂的男的，但是具体怎么经营她不清楚。 她知道孙某1，是孙某6前妻的女儿。她听孙某6说孙某1偶尔去趟公司玩，孙某1不参与公司的经营。有一次她去公司拿生活用品见到孙某1，就见到孙某1那一次，也没有给孙某1说过话，孙某1也从来没有去过她和孙某6居住的家里过。 她和孙某1从来没有亲自收取过会员的钱，就是收钱，也是孙某6拿她的和孙某1的银行卡使用的，公司都是她们家的，干会计这个活根本用不着她和孙某1来干。 以下证言为山东鲁峰金银花有限公司退赔情况 （1）证人孙某1（系孙某6之女）的证言：证明她向公安机关递交证据材料，有“中农Ｅ家”ＡＰＰ平台的投资人员名单和退款、损失金额明细表、金银花种植合同书和协议书的。 2018年，她父亲孙某6委托过律师向“中农Ｅ家”ＡＰＰ平台的投资人退款，从那时到现在就一直陆陆续续的向投资人退款。在2018年冬天，她曾经和一个姓曹的律师一起办理过一次向投资人退款，当时她就拿到了这份投资人员名单，这份名单上共有362人。这份名单上登记有每一个投资人的投资情况，包括投资人的姓名、投资额、提现额、退款金额和受损金额。投资额指的是投资人在“中农Ｅ家”ＡＰＰ平台上的投资总额；提现额又叫返利额，指平台经营期间向投资人员的返利；退款金额她们主动联系投资人，向他们退款的金额；受损金额是指投资人最终的损失金额。 这份名单里面的362名投资人都已经退款了，并且取得了对方的谅解。她带过来部分金银花种植合同书和协议书。金银花种植合同书是投资人在最初投资时和山东鲁峰金银花有限公司签订的合同，这次她送过来的一共有221份；协议书是山东鲁峰金银花有限公司向投资人退款时，和投资人签订的协议书，包含有协议书、身份证复印件和收到条，共226份。 山东鲁峰金银花有限公司一共吸收了多少人的存款她不清楚。退钱原则上是按照投资人总投资额的40%退钱，还要减去他们在“中农e家”APP平台上拿的返利，也有一部分实际收到的退钱要远远多于40%。 她没有参与投资种植金银花，也没有让别人使用过她的身份证，孙某7是她大伯，他有没有参与投资她不知道，中农e家平台是谁投资的她不知道，是谁负责管理的她不清楚，她没有接触过这个平台。 （2）证人刘某1的证言：证明他是中农ｅ家平台的投资人，他代表他个人和蒙阴县、河**的12个投资人，另外兰陵县的投资人朱某某代表他个人和兰陵县的14个投资人；罗庄区的刘某4代表个人和罗庄区的24个投资人；郯城县的卢某某代表个人及江苏省新沂市46个投资人；兰山区的赵西斗代表个人和兰山区、临沭的17个投资人；以上共118人的签名材料他都归拢了，他到公安机关送谅解协议书等材料的，他们118个投资人已经和孙某6达成谅解协议。孙某6答应他们118个投资人，把剩余款的40%退还给他们118个投资人。 这103个投资人之前的投资总计大约200万元上，因为以前也有提现的人，现在如果把剩余投资额的40%退还给他们这118人，退还金额大约就是567350.4元。孙某6是委托了律师给投资人联系的。 （3）证人车某某的证言：证明2018年夏天，山东鲁峰金银花有限公司聘请的一个姓管的女律师给她们退的钱，按照投资额的40%减去提现的金额。 她帮别的投资人代领过山东鲁峰金银花有限公司退的钱。在2019年1月9日，山东鲁峰金银花有限公司通过兰陵县新时代荀子法治思想研究院向她转款283675.2元，在1月11日，她就转款给刘某1、赵西斗、朱某某、卢某某、刘某4等人了，他们再把钱分别转账其他的投资人。还有一次是在2019年7月17日，山东鲁峰金银花有限公司通过薛某3账户转款给她98800元，当天她就转给邵某、南某、刘某某、王某、徐某1、温某某、周某某等人了。 她现在一共投资了31200元，提现和退给她的钱一共是40%，实际损失18720元。 下列证言为孙某6供称的将钱款用于某乙村的承包地情况 （1）证人朱某1、王某1、王某2、王某7、房某的证言：上述证人均证明2018年3月份，李某1的人来到他们村想承包土地，种植金银花。通过李某1了解到实际承包的土地的人是一个叫孙某6的。 他们按照村委书记周某5的意思，就对需要流转的土地进行测量，签订了《农村土地流转合同书》。合同书共分三方：甲方是发包方，乙方是承包方，承包方的字是李某1替孙某6签的，丙方是他们村书记周某5签的。其中乙方不只有李某1的签字，还有山东鲁峰金银花的公章。土地的承包年限12年，从2018年3月20日起至2030年3月20日止。 孙某6一共承包了他们村大约在300亩左右。土地每年的承包费不一样，有300元每亩的，也有400元每亩的，还有500元每亩的。最低是300元，最高是600元。孙某6将2018年的承包费全部付清了，剩余的就没有再给。2018年的承包费大约在17、18万元。 孙某6没有将全部承包的土地都用于种植金银花，只是栽了20、30亩。其他的土地都荒着的。孙某6种植完金银花后从来就没管理过，种完就不管了。 2018年3月份，还在承包的土地那里打了一眼井，好像是138米，打井的手工费到现在孙某6没给人家。打井手工费一共13800元左右。 孙某6那边会安排孙某6的闺女和他算账，算完账后把钱给他。 （2）证人李某1的证言：证明他认识孙某6这个人，2018年初孙某6主动找他，让他在车辋镇联系承包土地，他想要种植金银花，他后来给孙某6帮忙联系了车辋镇某乙村承包的土地，孙某6起草了《土地流转承包合同》。从2018年的3月份，就开始给某乙村的部分村民签订《土地流转承包合同》。当时给孙某6帮忙承包了一共是大约300亩地，所有承包地的期限都是12年的。但是孙某6只付给村民一年的承包费。期间他见过孙某6的女儿（个头不高，瘦乎的，二十岁左右上）去过这个某乙村两三次，孙某6的女儿去都是找朱某1的，他见过孙某6的女儿给朱某1钱，让朱某1付村民承包费的。后来弄完地他就走了，最后孙某6还欠了挖掘机干活的6000多块钱，还欠了人家钻井的 12000多元钱，还欠饭店的吃饭钱1000多元。 当时孙某6承包那大约300亩地，承包费花了大约20来万元钱，朱某1有记录的账目。 （3）证人孙某1（系孙某6之女）的证言：证明她父亲孙某6是在兰陵县××镇××村承包的土地，是种植金银花用的，她父亲安排她去过。 当时她父亲委托一个叫李某1的男的，在某乙村负责协调承包这个村村民的土地，李某1找了这个村的村干部，又通过村里于部找的村民协调，才承包了土地。 承包地后，她先后去过这个承包土地的村两次。她父亲让她把10万块钱给叫朱某1的人，再让朱某1把承包费付给村民户里，给完钱之后，朱某1给了一张收到条。到了2018年的夏天大约6月份，当时她父亲孙某6给了她1万块钱，让她去车辋镇某乙村找朱某1去结算当时种植金银花的工人费用，经过她和朱某1算账，最后她付给朱某18000来块钱。当时朱某1也写了收到条，之后她把朱某1写的两张收到条都给她父亲了。 她父亲孙某6在车辋镇某乙村承包了具体多少亩土地她不清楚，一共付给村民多少钱的承包费她不知道，她听她父亲说只是先支付了一年的承包费。 她父亲孙某6具体承包多少户村民的土地，她也不清楚。承包的土地她看到只是种植的一少部分，没有种植完，但是具体种植了多少亩她不知道。现在所承包的地也没有人去管理。 下列证言为孙某6供称的将钱款转账给薛某2200万元情况 （1）证人薛某2的证言：证明他在兰陵县兰陵镇孙楼担任村党支部书记。他没有在山东鲁峰金银花有限公司干过。 孙某6在临沂高新区前黄土捻村承包土地，他知道有这事，他也去过，但是具体承包多少亩、每亩每年的承包费多少钱他不清楚。他没有帮孙某6打理承包的前黄土捻村的土地。 孙某6借过他的钱。总共借了他大约在50万元上，这50万元是分三次借的，这50万元孙某6没有偿还给他。当时孙某6借他的钱给他说是给鲁峰金银花有限公司投资人退钱用的。 他名下有一张邮政储蓄银行的银行卡，卡号为6217××××3914。当时邮政储蓄银行兰陵镇（横山邮电支局）的经理因为年底为完成拉存款的任务，让他给帮忙拉存款，他和邮政储蓄银行的经理关系怪好，就答应了给帮忙，然后他就给他姐薛某打电话，让她给弄点钱，然后他姐就在2018年3月2号给他转来200万元钱。2018年的3月8号，他先后分五次把钱转给他姐薛某150万元，第二天又把剩余的50万元转给她。 （2）证人钱某的证言：证明他认识孙某6，他在前黄土堰村干村书记期间，孙某6有在前黄土堰村承包的土地。 孙某6是2010年的10月1日开始承包的他们村的土地，一共131亩土地，期限是五年。承包费700元／亩，是一年一交，每年合同到期之后交下一年的土地承包费。都是孙某6亲自来的前黄土堰村村委，送的现金。五年的合同到期之后，孙某6继续承包的，承包费1000元／亩，没有签合同。2015年和2016年这两年的土地承包费，孙某6按时交了，但是到了2017年，孙某6迟迟不来交土地承包费，他就请律师代理他们前黄土堰村村委起诉了孙某6，经过法院裁定，村委收回了孙某6承包的土地的使用权，也就是说2017年10月之后，孙某6就没有向他们前黄土堰村村委交过一分钱。 孙某6承包的前黄土堰村的土地，实际种植过金银花，2017年10月1的时候，孙某6承包的土地就已经荒了，也不见有谁给打理。他不认识薛某2这个人。 （3）证人薛某（系孙某6之妻）的证言：证明2018年3月2日打款200万元到她弟弟薛某2的账户，是她弟弟薛某2当时给她打电话说要给银行拉一下存款业务，他给了她一个邮政储蓄银行卡号，让她往里面打200万，她把这事给她对象孙某6说了这事，孙某6就给她弟弟薛某2的邮政储蓄银行卡里打了200万元，过了五六天时间，她弟弟把钱归还回来了，先是打回来150万元，第二天把剩下的50万元打回来的。 薛某2打回来的那150万元，用于购买基金的事她不知道，那时她的这张农业银行卡在她对象手里。给薛某2的200万元资金应该都是来源于山东鲁峰金银花公司的账户。2018年3月9日购买的那150万元的基金，都赎回了。孙某6被公安机关刑事拘留以后，2019年8月份基金赎回是她操作的，她赎回基金10万元。 各投资人的证言情况，证明以下投资人在山东鲁峰金银花有限公司投资了数额不等的钱财，各投资人分级情况，中农E家平台的投资模式。 （1）证人闫某的证言：证明是孙某6介绍她投资的，她在中农Ｅ家平台投资了60000元。没签合同。是通过银行转账进行投资的。她在这家公司提现了7055元。会员号是公司统计好发给她的。公司退给她21000元。她没介绍别人。 （2）证人李某2的证言：证明介绍他投资的人是孙某6，山东鲁峰金银花有限公司的孙某6给他多次打电话让他投资，他们认识有三十年了，他当时考虑是老乡，孙某6不会坑他，所以他投资了12600元，当时没有签合同。孙某6给他说就是投资种植金银花的，但是到底孙某6干什么用了他不清楚。当时投资这个中农ｅ家平台让他捆绑了银行卡，他先后提现了一共大约返6000来块钱。这家公司的投资模式：这个项目的投资模式是最少投资1200元，最多投资6万元，他投资的是12600元，孙某6说半年之内能让他挣4、5万元钱，里边的具体投资模式孙某6给他说过，并且他在孙某6的公司听过一次讲课。 山东鲁峰金银花有限公司的老板就是孙某6，这公司的会计是孙某6的老婆（姓薛）和孙某6的女儿孙某1。 他又先后介绍了临沂市兰山区的徐某1投资了12600元，罗庄区的邵某投资了12600元，兰陵县下村乡的马如银投资了6万元。他听说参与投资的会员大约有1000人，投资了大约有1000万元上。 （3）证人徐某1的证言：证明她在中农ｅ家投资12600块钱，没有签订合同。她听李成军（音）说女会计是公司老板孙某6的女儿。她不了解投资款的去向、用途。她没在这家公司提现。她的上线是李成军（音），她没有介绍人员。 （4）证人徐某2的证言：证明2018年2月28日，他和邵某（134××××8631）一块去了高新区创新大厦的鲁峰金银花公司，找到李成军（音），该公司宣称投资金额用于种植金银花可以获利，然后他就投资了20400元，他们给了他一瓶金银花酒，但是没有给他写收款条。 他没有发展过其他会员。邵某是在平安保险公司工作，现在在别的公司当会计。 （5）证人邵某的证言：证明她是通过她的朋友李成军（音）介绍投资山东鲁峰金银花有限公司的“中农ｅ家”平台，一共投资了是12600元钱。她记得是在2018年2月28日投的钱，当时交的是现金，把现金直接交给了孙某6的女儿（孙某1）了。交钱的时候孙某6的老婆薛某也在场。其中孙某1是公司的会计，薛某是公司的出纳。 她是在金九路文创园写字楼那边投的钱。当时这个公司的老板孙某6在那里办公，她是在他们公司的财务办公室里面交的现金。就给她返过一次钱，返了1170元钱。 他们公司当时还有一个叫邵某某的在那工作，后来就听说不干了。 她知道投资的还有徐某2，李成军（音）。徐某2是当天和她一起过去投的钱。徐某2是罗欣制药的职工，李成军（音）是卖ＰＯＳ机的个体户。 （6）证人车某某的证言：证明她在中农E家平台投资了12600元，用她老公王广州的身份证和手机号投资了19200元，她老公不知情。 她签订了投资合同，签的是金银花种植合同，内容就是投资者投资种植金银花，产生效益以后会有分红。 她投资时是通过手机银行转账给孙某1个人账户，当时交款是在文创园交的。 以她老公王广州名义投资的19200元提现了5070元。她有注册的会员号，但是账号、密码和网址她都记不清楚了。她的介绍人是李某2，她介绍了李某某把投资1200元，李某8投资了1200元，庄某某投资了2400元，古某投资了12000元，涂某投资了600元，密某投资了12000元，王某某投资了12000元。她还介绍了孙某某和杨某。她介绍他人加入有提成，但是忘了提了多少钱了。 （7）证人刘某1的证言：证明2017年11月份，他经朋友齐某2介绍知道了高新区的创新大厦的鲁峰金银花公司、中农ｅ家公司，然后他就喊着他的朋友孙某3去了高新区创新大厦，在创新大厦的Ａ座5楼的办公场地看看，并且办公场地有挂的“中农ｅ家”、“鲁峰国际金银花有限公司”的牌子，当时他俩去时，有讲课的老师，并且老师还自我介绍叫崔某2，另外还有一个讲师叫楚某1。 崔某2讲的大概内容是：第一，社会上的任何一个人都可以加盟中农e家公司，成为这个公司的会员，但是必须先交钱，交钱是600元至6万元，但必须是600元的倍数，最高就是6万元，但是如果要是想多交钱话，就得一下交三个6万元，也就是18万元。要是交18万元的会员，中农e家公司就会给这个会员开一个实体店，并且送一部全顺牌汽车，还送一部用来取钱、购物、消费的终端机给加盟的会员，还给铺10万元的货底子，包括开店的装饰等费用都由中农e家公司负责；第二，中农e家公司是一个三农扶持项目公司，这个公司主要是种植金银花，而所有加盟的会员交了钱以后，中农e家公司都会为每个会员购买金银花苗，在种植金银花的问题上，不用加盟的会员亲自种植，他们公司有地皮有场地种植金银花，不但不用会员亲自种植，所有加盟的会员还可以拿返利。 加盟了会员后，可以做静态、也可以做动态，也就是静态奖、动态奖，其中静态奖的是：每周拿投资额的10%，比如投资1万元，每周就拿1000元的返利，但是要扣除养护、种植费的17%，十六周必须出局，这十六周就能拿16000元，但是这16000元要扣除出局后的17%的养护、种植费，最后剩下13280元，也就是说最后十六周就等于挣3280元钱。动态奖返利是：动态奖就是复投，就是每周所拿的那10%的1000元的返利，不拿出来，继续投资进去，就是本加利，这个动态复投的方式无限定日期，可以一直投资下去，只要不把所投资的钱提出来，就可以一直复投下去，另外复投还有好处就是，如果发展推荐了一个加盟会员，可以拿新发展会员复投额的3%返利，如果发展推荐两个加盟会员，就拿会员2%的返利，推荐三个会员就拿1%的返利。要是推荐四至十人就可以拿四至十二代周分红的0.5%。 后来他就加入了会员。他是把53400元现金和他本人的身份证、手机号码、农业银行卡号，一并给了中农ｅ家公司老板孙某6的女儿（孙某1，财务主管），孙某1又给了他中农ｅ家公司的网址、账号、密码。中农ｅ家公司有一个ＡＰＰ平台，他就能在这个平台提现。 根据他了解大约发展了有1000人，其中有来自江苏新沂市的，其他大多都是临沂本地人，吸收了大约有1500万左右。 鲁峰金银花公司和中农ｅ家公司的老板是同一个人，都是孙某6一个人的，孙某6的老婆叫薛彦菲（音），是这两家公司的出纳现金，女儿孙某1负责收款，是公司的会计，崔某2和楚某1都是讲师，还有一个叫邵某某（男，兰陵县人）是公司行政办公室管理运营部的总裁，副主管叫齐某1，还有一个叫鲁焰（男，兰山区人）是行政办公室的工作人员，另外还有一个跟着孙某6开车的司机叫孙超（男，系孙某6的侄子）。 孙某6还在罗庄江泉城大酒店、临沂工人文化宫组织人员宣传种植金银花，让他们老会员多发展人员加盟到中农ｅ家公司，并且崔某2在这两个地方都讲过课，他都去听来。 他就发展了孙某3、王某3两个朋友。 （8）证人孙某3的证言：证明他在山东鲁峰金银花有限公司投资了62508元钱。 山东鲁峰金银花有限公司老板叫孙某6，老板的女儿叫孙某1，是公司的会计，另外孙某6的老婆姓薛，负责财务，教育部有一个讲师叫崔某2，还有一个女的讲师，叫什么他不知道，公司里还有一个行政部，负责人叫邵某某，还有一个叫齐某1的男的负责接待。 他是听一个叫刘某1的给他介绍他才知道这个公司的。并且介绍认识了齐某1。 他共投了三个会员，分四次交钱。第一次投资是2017年12月28日，投资了2万元；第二次投资是2018年1月2日投资了是18108元；第三次是2018年1月11日分两次合计共投资13600元；第四次是2018年2月1日投资10800元。分别是他的名字，他老婆周某3，他女儿周某4。他的账号投了30600元，周某3名下投了21000元，周某4名下投了10800元。他没有给他们公司签订合同。 他不清楚投资款的去向、用途。他在这家公司通过中农ｅ家平台提现了29525元。网址是×××.ｃｎ，密码他记不清了。 他是经过刘某1介绍知道投资的事，但是他的上线是齐某1。他的下线有刘某1（是经过他和刘某1商议刘某1在他下线的）、周晓花，刘某1的下线有他的老婆周某3、王某3，他老婆周某3的下线有程某的老婆高某某。 他知道的会员大约估计有700人，吸收了大约1000多万元。 （9）证人程某的证言：证明他在山东鲁峰金银花有限公司（中农Ｅ家平台）投资了12600元。 公司不光有宣传材料，2018年2月份还在临沂市南坊市政府对面开过招商会，当时是孙某6主持的会议。 他在2018年1月24日投资时没有签订投资合同。他们到高新区信访局及临沂市信访局上访后，这个公司的工作人员让他们签一个叫种植金银花的合同，他想着他投钱是想开店的，不是种植金银花的，所以他就没有签合同，别的人有签的。 他一共投资了12600元，给他返现了2000元左右，实际损失10000元左右。他有注册的会员号，他是用他对象高某某身份证注册的，实际投资人就是他。 他介绍人就是他哥们孙某3。他没介绍别人。 （10）证人王某3的证言：证明2018年1月6号上午大约9点钟，他的朋友刘某1喊着他去高新区的创新大厦，说那边有个叫“中农ｅ家”的公司，可以投资加盟会员赚钱。那天他还见到了这个公司大老板孙某6，孙某6介绍说中农ｅ家公司和鲁峰金银花公司都是他的。那天他在Ｂ座一楼的展览厅还听了课，当时是一个姓楚某1的女的。他听了怪好他当天就交了60600元。 他当时把钱交给孙某6的闺女孙某1了，并且孙某1还给他开收款收据。孙某1是公司财务主管，孙某1把中农ｅ家公司的网址、账号、密码发送到他的手机上，他通过中农Ｅ家平台可以拿钱提现。 他了解大约有700人投资，大约向社会人员吸收了大约有1000万元左右。 他们公司除了楚某1讲课，他还听说有一个叫崔某2的男的也讲过课。 他就发展了一个叫周某某的女会员，家是罗西办事处孙岑石村的，她投资了10800元。 （11）证人张某2的证言：证明他在中农ｅ家平台投资了12600元。他是2018年1月18号投资的，他没有给他们公司签订合同。他不了解投资款的去向、用途。就听姓楚的讲课。他在这家公司从来没提现。 他上线是周某某把他安在了一个叫刘某3的下边了，周某某又发展了一个叫周某某的女的，把这个周某某安在他的下线，但是他不认识叫刘某3和周某某的这两个人。周某某，女，年龄大约三十五六岁，家是罗西办事处某丁村的。他没有介绍人员。 （12）证人刘某3的证言：证明他在中农Ｅ家平台投资了90600元钱。他没有签订投资合同，现金是直接给财务了，财务里其中一个女的好像就是孙某6的闺女。 孙某6给他说是投资款用来包地种植金银花，具体干什么用了，他不知道。他是从ＡＰＰ里提了10000元钱左右，最后又给他退了10000元钱左右，加起来差不多36000元左右，还损失54000元左右。他的介绍人叫齐某1。 （13）证人齐某的证言：证明她在中农ｅ家平台投资了12600元。她是2017年年底，通过她五叔齐某某知道的这个项目。她当时带着12600元的现金，和同庄的韩云飞来到高新区创新大厦把钱交上了。 当时交钱的时候，还给了她两瓶金银花酒。交钱的时候的让她们在手机下载了一个叫“中农e家”的APP，注册的用户名和密码，由于时间太长她都忘了。 当时没有签订投资合同。她投资后没有介绍其他人。 （14）证人韩某的证言：证明他是在2017年年底听他们村的齐某某给他介绍的山东鲁峰金银花有限公司，他听着怪好，就去他们在高新创新大厦的办公室看了，当时还有人给他们讲课。这个讲课的人叫崔某2。 他投了12600元，其中600元是会员费，成为会员后才能购买金银花树苗，当时这家公司给他了2瓶山东鲁峰金银有限公司的酒，剩下的12000元就是买金银花树苗的。他们购买了金银花树苗之后，不用他们自己管理，由山东鲁峰金银花有限公司替他们种植，并且每个星期向他们返一次钱，每次返给他们的钱大概在10％的。 他在这家公司提现了，大约返了1000多元。 2018年2月底，他们几个投资人一起去临沂市罗庄区文创园那里找孙某6要求给他们退钱，经过协商，最后退给他们投资额的70%，还让他们签订了一份谅解协议书。 他投资钱的时候没有签订合同。他不知道他的上级是谁。 （15）证人孙某4的证言：证明他在中农ｅ家ＡＰＰ投资了12600元。没有签订投资合同。他是通过刷银行卡和透支卡进行投资的。注册的会员号他也记不清了。他没有介绍人。 （16）证人赵某1的证言：证明2018年1月份左右，她表弟孙兰洲介绍她投资中农ｅ家平台。 她一共交了12600元。她就提现了一次，提现2000元左右。她投资中农e家平台时送了一瓶金银花的白酒。公司的讲师说的这瓶酒是价值600元。她不了解投资款的去向以及用途，讲师当时说的是用这个钱购买土地种植金银花。她交完钱后中农e家平台没有和她签署合同。 她记得在创新大厦5楼交的钱，收钱的是个20岁左右的女孩叫孙某1，听说是孙某6的女儿。 她介绍很多人投资，但是她记得的就只有张某3、刘士兰、王如云、刘明，这四个人都是投资了12600元。 她介绍四个人参加给她提成，但是具体多少她不知道，因为返的钱都是在系统里提现的。 （17）证人张某3的证言：证明他在中农Ｅ家平台投资了12000元加上600元会员费。没有签订任何合同。当时是让他用手机在公司网站上注册的账号。当时转给了孙某6的女儿孙某1了。 在这家公司他提现了900元钱，当时是孙某1直接打入了他的农业银行卡中了。后来公司出问题之后，他去要钱时又要了1800元。他的实际损失是9900元。 他当时注册会员账号：×××77,登录密码：111111，二级密码：222222，鲁峰金银花登陆网址：×××.ｃｎ. 他的介绍人是赵某1。他介绍了赵某2、刘静、代某、张某4、龙振华、孟某、孙广森、张某5、季振芳、张海玲、于孝义、杨某1、崔西宝。 他介绍他人加入，当时佣金是孙某1给他转的账，具体提了多少钱他不记得了。佣金当时打入他的建行卡或者他的农行卡里了。 他知道的会员就是他所推荐的13个人，加上他一共是116100元。 （18）证人赵某2的证言：证明她在中农Ｅ家平台投资了18000元。没有签订合同。她是通过现金投资的。当时给她返了百分之四十的钱，返了七千元钱左右。她没有注册的会员号。她的介绍人是刘静。刘静是通过张某3介绍的。她没有介绍谁。她知道的会员有好几百人。 （19）证人张某4的证言：证明她在中农Ｅ家平台投资了12000元。她不知道投资款的去向、用途。她在这家公司没有提现，她有注册的会员号，但是找不到了。 她的介绍人是张某3。张某3，她弟弟，临沂兰山人。她介绍过她嫂子张海玲。她介绍他人加入，没有提钱。现在这个公司给退还4000来块钱，按什么比例不清楚。 （20）证人杨某1的证言：证明她在中农Ｅ家平台投资了12600元，赠送一瓶金银花酒。她没有签订合同，她是通过现金投资的。她就听说投资的钱是买金银花苗圃的。 她一共提了4000多元，损失了7000元左右。注册的会员号她已经忘了。她的介绍人是张某3，男，50岁左右，身高160ＣＭ，圆脸，家是临沂兰山区的，电话是186××××3538。她介绍了孟某、乔振芳、她儿媳张某5。当时是介绍一个给300元。 （21）证人孟某、张某5、冯某1、代某、英某某、杨某2、官某、袁某、孙某5、李某3、杨某3、刘某4、魏某、张某6、冯某2、秦某、冷某、朱某2、于某某、南某、王某4、刘某5、赵某3、朱某3、王某5、徐某3、李某4、邱某、王某6、李某5、贾某、刘某6、谭某、左某、王某7、李某6、邢某、刘某7的证言：以上证人证言均证明了在中农Ｅ家ＡＰＰ平台投资了数额不等的钱财，退款情况，中农Ｅ家ＡＰＰ的运营投资返利模式及层级情况。 5、被告人的供述 （1）被告人孙某6的供述：他注册山东鲁峰金银花有限公司的时候是2005年，他原先在高新区创业大厦3楼经营，2005年4月他就把公司搬到高新区创新大厦Ｂ座5楼租了6间办公室（分别是502、505、507、508、509、530）并且在Ａ座1楼租了两处车间。 他在2015年年底弄了中农e家商城平台，他当时利用这个平台主要做网上商城业务加线下实体店业务，主要经营生活用品类业务。 2017年的11月份，邵某某去了他的公司办公室找到了他，那时他并不认识邵某某，邵某某找到他作了自他介绍，说他们是老乡，邵某某给他提出来说：“你的公司发展太慢，发展也很累，不如弄个APP，以后可以上市，还是运营轻松，你看看人家鲁易购，他们的运作模式多好，挣钱也快。”他当时对邵某某说：“你说的这个模式我不懂，也不知道怎么操作，但是不管怎么运营得合法。”当时邵某某提出了和他合作，要研发一个APP软件进行一种新的经营运作模式，他就答应了。 2018年的1月8号，邵某某就开始给他打电话，让把公司的一楼大厅打开，邵某某说让人进去看看展厅，因为他经营山东鲁峰金银花有限公司时有弄的中农e家商城牌子在一楼挂着，并且一楼他有摆放的产品。他回到公司后，邵某某事先早就组织了好几十口子人到了他的公司，他给去的人讲了他的公司从开始到后来的发展情况。那时起他和邵某某就有共同合作的意向了。 2018年1月份，邵某某找了聂某某，还找了齐某某，就开始做APP软件了，软件作成以后就叫中农e家APP。在这个平台软件没有正式运营之前，就开始有会员投资钱了，投资的钱也是打到他公司的账户去了，然后邵某某找他说商议说需要开发一个软件，邵某某说软件的运营模式是合法的，然后他就同意了，接着邵某某就找人做了软件，软件弄好以后，因为前期有会员投资，有部分资金打到了他的公司账户，所以就从他的公司账户里拿出了十几万元钱，购买了中农e家APP软件，是他亲自把钱打给软件开发公司的。 中农e家APP平台的网址他记不清了，后台账号还有密码他记不清了，后台管理员有聂某某、聂某某的老婆（姓张）。他也有后台管理的权限。 中农ｅ家ＡＰＰ平台的工作人员都有他、邵某某、齐某1、聂某某，还有邵某某的女朋友蒋海英（同音），家是江苏的，刘某4娟，还有崔某2（全名崔某某）、李成军、刘某1，别的还有十几个人他就记不清楚了。他的家人没有在中ｅ家ＡＰＰ平台参与。邵某某用了“鲁峰国际”这个名字，独立运营中农ｅ家ＡＰＰ平台，是总裁，齐某1负责拉会员、讲课，是副总裁，聂某某负责管理中农ｅ家ＡＰＰ平台的后台运行，蒋海英是会计，刘某4娟提供的ＰＯＳ机负责收款刷卡，崔某2是讲师，李成军负责市场运营，刘某1负责讲课和组织人员投资。这些人员都是邵某某招聘的。 中农e家APP平台的经营模式：交600元钱就会成为鲁峰金银花有限公司的会员，可以购买他种植的金银花树苗，最低交600元，最高交6万元，其中600元是会员费，以600的倍数往高了交钱，比如600的倍数，可以交1200元、1800元、2400元以此类推以600元的倍数最高交到6万元，但是6万元之内也可以根据会员的要求进行投资但是具体怎么返利他不清楚。是否有推荐奖、静态奖、动态奖他不清楚。他只是通过这种经营模式卖金银花树苗以及金银花系列产品等等。 使用中农e家APP平台共吸收了估计在大约500万元，大约三、四百人。经营运作中农e家APP平台返利的，具体给投资的人返利多少钱，他没有计算过。拿到返利的人有多少人，他也没有计算过。 运营这个中农e家APP平台，是从2018年1月份到2018年3月份，他发现这个运营模式有问题，然后他找了律师咨询，律师告诉说这个运营模式是拉人头，不合法，然后就把这个平台关停了。现在他按照投资额的40%已经返还了大部分了，就剩十几个人没有返还。返还不了的话，他就打算卖金银花苗，凑钱把会员的钱返了。 在运营中农ｅ家ＡＰＰ平台期间，那些投资人都把钱打进了山东鲁峰金银花有限公司银行公户里去了，他征得邵某某的同意后，他用了220万元到230万左右，这个钱其中他在兰陵县××镇××村承包了大约400亩地，花了大约70万元；还有购买金银花苗花了大约130万元，另外还有当时工人工资大约20万元。 他在兰陵县××镇××村承包地时，是委托李某1给他协调承包的地，李某1给他说准备承办5000亩地，实际承包完的是400多亩土地，他付过钱给李某1，他还安排他的女儿孙某1去某乙村给送过钱，他在××村只付了一年的承包费。 他认识孙某2（孙超），他以前不认识崔某某这个人，是邵某某和齐某某介绍他认识的崔某某，邵某某和齐某某给他说崔某某是他们以前的讲师。 他开始不知道他女儿孙某1在山东鲁峰金银花有限公司有收取投资人钱的情况，后来才知道是邵某某让他女儿孙某1代收的，而且收的钱是合法的，是买产品的（金银花苗，金银花酒等）。 他购买过基金，是用他老婆薛某的农业银行账户购买的。用卖金银花苗他自己赚的钱购买的基金。 （2）被告人邵某某的供述：证明2017年的11月份在高新区创新大厦吃饭时，通过李志银的介绍他认识了孙纪峰这个人，孙纪峰说在创新大厦有一个山东鲁峰金银花公司，还有一个中农e家商城，孙纪峰也是苍山人，和他是老乡，然后他和孙纪峰就相互留下了联系方式。 他留下孙纪峰对方联系电话以后，他就经常打电话联系孙纪峰，孙纪峰就让他去公司看看，他就去了孙纪峰的山东鲁峰金银花有限公司，当时孙纪峰给他提起来说：“现在中农e家商城虽然很大，也有实体，但是客户，现在基本停止了，你看看如果你有什么意向，可以一起在公司合作”。他回去以后考虑有两三天的时间，他个人感觉孙纪峰的公司有实体，也觉得不孬，他给孙纪峰说他可以在山东鲁峰金银花有限公司工作，他给孙纪峰说：他做管理还是比较有经验的，他可以给找这方面的人。然后他通过微信好友姓付的女的，认识了齐某某。当时他和齐某某、孙纪峰在公司见了面，也一起谈了关于开拓市场找人投资，孙纪峰当时说：“这个市场需要设计一个商业模式，才能正常运营”，然后他提出来他认识一个叫聂某某的人，聂某某就擅长商业模式的运作。这样他就在2017年的12月中旬左右，打电话给聂某某说明了情况，聂某某就从北海市坐飞机到了临沂，孙纪峰就把聂某某安排在临沂高新区辖区的如家酒店。聂某某来了以后，他和孙纪峰、聂某某、齐某某在如家酒店的房间里就商议如何运作经营中农e家市场，在商议时，孙纪峰提出来说需要开发一个软件做一个系统，然后聂某某提出来说他可以设计一个程序，后来孙纪峰和聂某某怎么具体商议开发软件的事他不知道，但是他知道软件公司有两个三十多岁男的到过孙纪峰的办公室，当时聂某某也去了孙纪峰的办公室，商议开发软件的事，他后来听聂某某说孙纪峰给软件公司签订一份开发软件的合同，但是合同他没有见过。 2018年的1月份，由聂某某设计的软件程序，找软件公司开发的软件就做好了，这个软件系统就是新的中农e家APP,投资人就可以通过这个APP平台注册登录系统进行投资了。那时在他和孙纪峰、齐某某、聂某某商议时，孙纪峰让他具体负责市场管理，齐某某负责市场开发和接待投资人，他也配合齐某某给投资人讲解山东鲁峰金银花有限公司的发展和规划，聂某某负责管理中农e家APP后台。后来孙纪峰又找去一个叫崔某某的人，就是给投资人具体讲课的人。 孙纪峰是整个平台运营的董事长，是幕后老板，所有的投资人投资的钱都由孙纪峰管理，投资人的钱都打到他的山东鲁峰金银花有限公司账户去，另外，要是公司给会员开大会时，孙纪峰都会在会议上台讲话，大多都是讲解公司的情况。他是这个中农e家运营的总经理，齐某某负责拉会员、讲课，是副总经理，聂某某负责管理中农e家APP平台的后台运行，崔某2是讲师。当时孙纪峰给他定的工资是每月1万元，崔某某是每月8000元，给齐某某定的是市场开发客户（投资人）拿提成工资,给聂某某定的每月也是1万元工资，并且聂某某的老婆也参与管理后台工作，也是定的每月1万元的工资。 APP软件找谁开发做的他不清楚。但是他听说是花钱做的软件，应该是孙纪峰花钱。中农e家APP平台后台管理员有聂某某、聂某某的老婆（姓张）。他没有后台管理的权限。 投资、经营、返利模式是：交600元钱就会成为山东鲁峰金银花有限公司的会员，最低交600元，最高交6万元，其中600元是会员费，以600的倍数往高了交钱，比如600的倍数，可以交1200元、1800元、2400元以此类推，以600元的倍数最高交到6万元。加盟了会员后，可以做静态、也可以做动态，也就是静态奖、动态奖。其中静态奖返利模式是：每周拿投资额的10%，比如投资1万元，每周就拿1000元的返利，但是要扣除养护、种植费的17%，十六周必须出局，这十六周就能拿16000元，但是这16000元要扣除出局后的17%的养护、种植费，最后剩下13280元，也就是说最后十六周就等于挣3280元钱，这是静态奖返利的情况。动态奖返利模式是：动态奖就是复投，就是每周所拿的那10%的1000元的返利，不拿出来，继续投资进去，就是本加利，这个动态复投的方式无限定日期，可以一直投资下去，只要不把所投资的钱提出来，就可以一直复投下去，比如先期投资1万元要是复投了两个月，要是想提出来必须要分两个月提出来，目的就是增加收益，另外复投还有好处就是，如果发展推荐了一个加盟会员，可以拿新发展会员复投额的3%返利，如果发展推荐两个加盟会员，就拿会员2%的返利，推荐三个会员就拿1%的返利。要是推荐四至十人就可以拿四至十二代周分红的0.5%。 会员投资都是崔某某讲师给具体的讲课，让会员通过手机下载注册这个中农e家APP软件，登录后给投资会员一个APP账号，有了自己的账号后，通过个人账号进行投钱，可以通过APP个人账号进行提现拿钱，投资的会员只要投资后成为会员了。在中农e家APP平台运营期间，大约有500—600个会员。会员一共投资大约有五、六百万，具体的数目他不清楚。 他没有投资，也没有发展会员，他就找了齐某某一个人，齐某某有投资1万多元。 他中途退出是因为当初他们商量，如果挣钱，孙某6称可以给提成。但是一直没有兑现，连工资都没全给，所以他就不干了。 （3）被告人齐某某的供述：证明2017年的10月份，当时他的朋友付士云给他说：“高新区双月园路路北的创新大厦那边有投资项目咱一起去看看”，然后他就跟着付士云到了高新区创新大厦的山东鲁峰金银花有限公司，在这个公司付士云介绍他认识了邵某某，当时邵某某说山东鲁峰金银花有限公司是专门种植金银花的，并且邵某某让他跟着合伙一起干，也让他向山东鲁峰金银花有限公司投资入股。 2017年的11月份，他通过邵某某在山东鲁峰金银花有限公司认识了这个公司的老板孙某6，当时邵某某给孙某6介绍说他是邵某某的朋友，愿意在山东鲁峰金银花有限公司投资入股一起干，孙某6当时表态给他说：“行，你来投资入股一起干热烈欢迎，我有金银花种植基地，有项目，可以投资入股一起干”。 2017年的11月底左右，邵某某又联系了一个叫聂某某的男的到了山东鲁峰金银花有限公司，并且聂某某是和他老婆两口子一起到的公司。孙某6和邵某某还有聂某某，还有他四个人就在孙某6的办公室商议如何开展项目投资，怎么运作经营的事情，当时聂某某就在一个白色的板上用黑色笔画写经营模式，并且边写边画边讲给孙某6、邵某某和他听。他只知道聂某某说过要制作一个ＡＰＰ的软件程序，但是至于是孙某6、邵某某、聂某某谁负责找人做的ＡＰＰ软件程序他就不知道了。ＡＰＰ软件程序弄好以后，他和邵某某就联系社会上的熟人朋友到山东鲁峰金银花有限公司进行投资，当时他还投资了22000元，拿的现金给了孙某6，后来山东鲁峰金银花有限公司一共给他大约20000元，邵某某没有投资，说没有钱，但是孙某6让把邵某某一起登记上，孙某6就安排聂某某把他名字安在了邵某某的下边，他的下线就是他侄女齐赛赛，然后后来的人就往下排列，排列的事都是聂某某和他老婆负责，他们两口子负责软件的后台管理工作，这个投资模式叫中农ｅ家ＡＰＰ软件平台，依托山东鲁峰金银花有限公司从ＡＰＰ上进行投资，说白了就是拿着山东鲁峰金银花有限公司说事，没有公司依托不好做宣传，当时孙某6有公司，因为从网上能查到，所以老百姓都相信，这个ＡＰＰ软件所有投资人都可以从手机上下载注册登录。 到了2017年的年底，孙某6又找来一个叫崔某某的讲师到了山东鲁峰金银花有限公司，那时这个叫崔某某的讲师经常在山东鲁峰金银花有限公司的会议室里给前去投资的人讲课，那时孙某6在高新区创新大厦的进去门右边一楼有弄的中农ｅ家公司的展厅，展厅里有摆放的生活用品，一楼有一个会议室，这个叫崔某某的讲师就在这个会议室里给投资人讲课，孙某6安排了邵某某还找了两个会计，并且孙某6还找人印刷了公司的简介，公司的运营、投资模式，制作成宣传册。 经营期间，他就来回的接待投资人，为了让他们多投资并且带投资人去饭店吃饭，孙某6就是幕后老板，他和邵某某、崔某某、聂某某都是跟着孙某6干的。开始经营时，孙某6答应每月给他6000元的工资，但是一分都没给他，答应给崔某某每月1万元的工资，可能也没给，至于答应给邵某某和聂某某的两口子多少钱的工作他不清楚。邵某某、聂某某也问孙某6要钱，但是孙某6也不给他们钱，当时邵某某问孙某6要钱，孙某6就说没钱，他们最后闹僵了，孙某6还把聂某某赶走了，然后孙某6把后台给关闭了，停止运营后投资的会员拿不到钱了，就去公司闹，还到处上访，最后很多投资人都找孙某6要钱，结果孙某6就跑了。 具体的运作投资经营、返利模式是：交600元钱就会成为会员，最低交600元，最高交6万元，其中600元是会员费，以600元的倍数往高了交钱，比如600的倍数，可以交1200元、1800元、2400元以此类推以600元的倍数最高交到6万元，每周按投资额的10%提现返利，要推荐人，还可以拿推荐的动态返利奖，动态奖是：每推荐一个会员就可以拿被推荐会员投资额的5%的动态返利钱，每推荐一个会员都能获得会员的投资额的5%的奖励；静态奖是：可以不推荐人，就是每周拿投资额的10%静态返利奖。另外，交6万元加盟的会员可以经营一个实体店，公司还送一个终端机，要是三个户交纳18万元的话，公司会给会员配备一辆全顺牌汽车使用，会员有车的使用权，还会给经营实体店的会员在店铺铺货底，包括实体店的装修都有公司承担。交钱是交给鲁峰金银花有限公司的，但是会员提现是通过中农e家结算平台。另外，所有投资的会员要到十六周后出局，出局后公司会扣除每周投资额的17%的种植金银花的养护费，手续费，剩余的钱就是会员挣的钱。实际就是一种传销模式。 在人员分工方面，孙某6就是这个传销组织的头目，依托他的鲁峰金银花有限公司为平台，孙某6对于如何投资运营的模式以及怎么返利的情况了解的非常清楚，如果他不了解情况，他和邵某某、聂某某也不会共同和孙某6一起运作整个经营模式，经营的模式和如何返利的事，也是经过孙某6同意后才实施的，况且所有投资人的钱全部都打到孙某6的经营的山东鲁峰金银花有限公司账户由孙某6掌管着投资人的钱。经营期间接待投资人的吃喝费用，都是经过孙某6同意后由邵某某在公司支取后进行开支的，而邵某某的是传销组织的执行总裁，同时他个人也发展会员进行投资，崔某某是这个传销组织ＡＰＰ软件平台的讲师，聂某某和他老婆是传销组织具体管理后台的负责人，投资人的排列都是聂某某和他老婆负责，他是这个传销组织负责接待投资人负责人，他的职务是币场总监。另外还有两个女会计，他不知道叫什么名字，是邵某某找去的。 投资的程序：让会员通过手机下载注册这个APP软件，也就是传销平台，登录后给投资会员一个APP账号，有了自己的账号后，通过个人账号进行投钱，可以通过APP个人账号进行提现拿钱。 这个的ＡＰＰ软件一般做软件都需要花钱，这个事不是孙某6就是邵某某找人给带的，但是设计这个软件的模式是聂某某给设计的。 从2017年年底开始至2018年的2月份，从他接待的情况来看，大约有四、五百个投资人，投资额大约在八、九百万元，但是全部投资会员拿回多少返利钱他不清楚，他印象里投资的人有高新区，罗庄、兰山区、郑城、兰陵县、临沐、江苏新沂等等。 2018年春节过后不久，孙某6就把ＡＰＰ平台关了，有大约一百多的投资户去沂州路与沂河路交汇处西北角的文创园孙某6的办公室找到孙某6退款，孙某6承诺说，如果想干的继续干，不想干的按照百分之七十退款，有一部分人就退了，有一部分一直跟着干。孙某6说再干就签合同，这样孙某6就又干了一段时间。 他认识孙某1，他去鲁峰金银花公司她就在那儿，都知道她是孙纪峰的闺女，她始终在公司里面，她在公司一楼展厅，平时拿着大门展厅的钥匙，如果有人去公司看看，她就负责把门打开。这个ＡＰＰ平台开始运作以后全由孙某1收钱，所有的来交钱的都由孙某1收，收完钱以后就给孙某6了。收钱肯定有记账，有的还给开收据，也就是Ｐｏｓ机的小票，有的交现金的不一定有收据。孙某6的闺女负责收款，孙某6的老婆负责打款，孙某6开会讲话。 聂某某是邵某某联系来的临沂，当时他开着他的车和邵某某两个人去机场接的聂某某，当天晚上他和孙某6、邵某某、聂某某两口子，一起在临沂××路××路路南的一个小饭店吃的。是孙某6请吃饭。 （4）被告人崔某某的供述：证明他到公安机关投案自首是因为他去了山东鲁峰金银花有限公司当讲师，当时这个公司的老板孙某6伙同邵某某、齐某某，以及孙某6找的会计，他们搞传销。 那是2017年年底，当时孙某6本家的侄子孙超给他介绍说孙某6搞一个招商引资的扶贫项目怪好，孙超就带着他去了孙某6的公司，去到后孙某6给他介绍了公司的情况，孙某6带着他看完公司之后，孙某6在办公室就给他一套资料，资料的内容是分别有公司的简介，公司的运营模式，还给他“中农ｅ家”ＡＰＰ软件平台的经营运作模式，让他熟读资料，然后他就去了孙某6的公司上班，孙某6就答应了。从2017年的年底开始至2018年的3月份，他先后在孙某6的公司，以及公司在罗庄江泉大酒店，还有在兰陵县酒店召开的说明会上，他多次进行讲课，听课的都是想到山东鲁峰金银花有限公司投资的人。 他讲课的内容就是给前去投资的人讲如何投资，如何拿返利挣钱，都是经营运作模式。具体的运作投资、返利模式是：交600元钱就会成为鲁峰金银花有限公司的会员，最低交600元，最高交6万元，其中600元是会员费，以600的倍数往高了交钱，比如600的倍数，可以交1200元、1800元、2400元以此类推以600元的倍数最高交到6万元，每周按投资额的10%提现返利，要是推荐人，还可以拿推荐的动态返利奖，动态奖是：每推荐一个会员，就可以拿被推荐会员投资额的5%的动态返利钱，每推荐一个会员都能获得会员的投资额的5%的奖励；静态讲是：可以不推荐人，就是每周拿投资额的10%静态返利奖。另外，交6万元加盟的会员可以经营一个实体店，公司还送一个终端机，要是三个户交纳18万元的话，公司会给会员配备一辆全顺牌汽车使用，会员有车的使用权，还会给经营实体店的会员在店铺铺货底，包括实体店的装修都有公司承担。交钱是交给鲁峰金银花有限公司，但是会员提现是通过中农ｅ家结算平台，这个中农ｅ家也是一个公司，公司和鲁峰金银花有限公司都是孙某6一个老板的。另外，所有投资的会员要到十六周后出局，出局后公司会扣除每周投资额的17%的种植金银花的养护费，手续费，剩余的钱就是会员挣的钱。实际就是一种传销模式。 孙某6本人有中农ｅ家公司的ＡＰＰ商城平台，可以通过网上购物，但是这个ＡＰＰ的运营模式被邵某某给找人修改了，也就是说孙某6以前的ＡＰＰ商城平台和邵某某修改的ＡＰＰ运营模式分开使用，而被邵某某找人修改后的运作经营模式，就是传销模式，但是这两个ＡＰＰ平台的运营都依托中农ｅ家公司。 所有投资会员的钱都交孙某6的山东鲁峰金银花有限公司的公司账户了。 孙某6、邵某某等人的分工情况：公司是孙某6的，靠这个平台发展会员收钱，会员的钱也交到公司的账户，邵某某是这个ＡＰＰ软件平台执行者，找人弄的ＡＰＰ软件，职务是执行总裁，同时也发展人员去投资，也是领导者和组织者；还有一个叫齐某某的，负责市场，职务是市场总监，如果有会员投资，负责接待，也发展人员投资挣钱；另外，还有一个姓聂的，负责ＡＰＰ后台管理的，是邵某某找去的。还有邵某某招聘了两个女会计。 他的工资是孙某6的山东鲁峰金银花有限公司给他发放，他每月的工资是7000元，每月还拿全勤奖3000元，每月共计他拿1万元，给他发了两个月的工资，以后就没有再发。他刚去时他的上级是孙某6，后来孙某6又安排找邵某某，他的上级就成了邵某某了。 自从他在2017年年底到山东鲁峰金银花有限公司开始至2018年的3月份，他知道的投资人大约在四、五百人，这些投资会员投资额大约在900万元上，具体全部投资会员拿回多少返利钱，他不清楚，因为每个会员投资额和提现额都不一样。投资的会员有来自高新区，兰陵县、兰山区、临沭、郯城、江苏新沂市等。 以上证据均当庭举证质证，可以作为认定事实的根据，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会的传销活动，情节严重，四被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实罪名成立，本院予以确认。 被告人孙某6与邵某某等人发起、决策、部署传销活动，利用中农Ｅ家ＡＰＰ，以推销种植金银花为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，直接或间接发展人员，按顺序组成三级以上层级，并将骗取财物转入其实际控制的山东鲁峰金银花有限公司公司账户，系传销活动的组织者、领导者，上述事实有被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某的供述，证人闫某、李某2、徐某2、徐某4、邵某等人的证言，投资人员明细表，山东鲁峰金银花有限公司、孙某1、薛某银行账户明细，投资人登记表，山东鲁峰金银花有限公司的宣传材料、种植奖励政策等证据予以证实，能够相互印证，被告人孙某6关于“其不是组织者、领导者，没有发展一个人”的辩解和其辩护人“被告人孙某6构成组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足”的辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人邵某某参与策划传销活动、招聘参与传销活动人员，但该组织的决策者系孙某6，所得赃款均转入孙某6公司、个人账户，由孙某6实际控制，被告人邵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，其辩护人关于“被告人邵某某系从犯，未达到情节严重的情形”的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人齐某某、崔某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，二被告人的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人邵某某到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人崔某某主动投案，到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人齐某某自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可以对其从轻处罚。以上辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 根据被告人齐某某、崔某某的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑确实不致危害社会，可以对其宣告缓刑，并到其居住地的社区接受矫正。公诉机关对被告人齐某某、崔某某的量刑建议适当。综合根据被告人孙某6、邵某某、齐某某、崔某某犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币6万元。 （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2025年1月12日止。罚金自本判决生效后十日内向本院履行。） 被告人邵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币4万元。（罚金已缴纳） （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2023年7月5日止。） 被告人齐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限自判决确定之日计算。） 被告人崔某某组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币2万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限自判决确定之日计算。） 二、依法没收已扣押的被告人违法所得人民币 638844.86元，继续追缴剩余违法所得人民币5883411.44元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林 蕾 人民陪审员  高佳兴 人民陪审员  侯殿臣 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  鲁廷振