福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初19号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人宋阿稳，男，1983年7月19日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被抓获并临时羁押于福建省厦门市第二看守所，次日被刑事拘留，2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人冯礼桉、谢裕霖，北京盈科（泉州）律师事务所律师、实习律师。 被告人林世亮，男，1992年1月20日出生，回族，初中文化，务工，户籍所在地宁夏回族自治区青铜峡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月13日被抓获并临时羁押于江苏省太仓市看守所，2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈历辛，福建玄章律师事务所律师。 被告人彭润斌，男，1998年3月25日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人林玉瑜、蔡凯宇，福建取帆律师事务所律师、实习律师。 被告人郑华杰，男，2000年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被刑事拘留，2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人黄志超，福建华晖律师事务所律师。 被告人邱安达，男，1980年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被抓获并临时羁押于福建省厦门市第一看守所，次日被刑事拘留，2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张丽丽，福建景天律师事务所律师。 被告人王聪宏，男，1989年5月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人林国显，福建学行律师事务所律师。 被告人王聪杰，男，1991年5月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人康志强，福建瑞朗律师事务所律师。 被告人杨镇强，男，1993年12月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被抓获并临时羁押于贵州省贵阳市南明区看守所，2019年7月26日被刑事拘留，2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人康碧信、李佳炜，福建瑞朗律师事务所律师。 被告人黄辉华，男，1984年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被刑事拘留，2019年8月16日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人翁佳奇、林进辉，福建德和联盟（泉州）律师事务所律师。 被告人罗才旺，男，1987年1月29日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省清流县。因酒驾，于2011年4月8日被福建省厦门市公安局交通警察支队海沧大队处以罚款人民币1520元；因赌博，于2014年3月28日被福建省三明市公安局梅列分局处以罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被抓获并临时羁押于福建省三明市看守所，2019年7月30日被刑事拘留，2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张安潮，福建瑞兆律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕2527号起诉书指控被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年6月1日中止审理，2020年9月9日恢复审理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉，被告人宋阿稳及其辩护人冯礼桉、谢裕霖，被告人林世亮及其受晋江市法律援助中心指派的辩护人陈历辛，被告人彭润斌及其受晋江市法律援助中心指派的辩护人林玉瑜，被告人郑华杰及其受晋江市法律援助中心指派的辩护人黄志超，被告人邱安达及其受晋江市法律援助中心指派的辩护人张丽丽，被告人王聪宏及其受晋江市法律援助中心指派的辩护人林国显，被告人王聪杰及其辩护人康志强，被告人杨镇强及其辩护人康碧信、李佳炜，被告人黄辉华及其辩护人翁佳奇、林进辉，被告人罗才旺及其受晋江市法律援助中心指派的辩护人张安潮，均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年12月份以来，谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民等人预谋到缅甸通过电信网络实施诈骗犯罪，后购买用以作案使用的微信号、手机、银行卡等工具，并在缅甸租用可以通过后台操控开奖结果的“恒丰财富”赌博平台，雇佣了被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌及江启航（均另案处理）等人，负责财务、操作赌博软件后台、人员管理等事务，之后通过支付底薪、统一安排交通出行、统一安排食宿加高额提成等方式在国内招募到被告人郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺及李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚（均已判刑）等人陆续加入该诈骗团伙作为业务员，通过黄国艺等人的培训管理后，负责具体实施诈骗犯罪。该团伙诈骗人员通过网络寻找女性作为作案对象，后通过操作微信、ＱＱ、陌陌、探探、ＳＯＵＬＡＰＰ等社交软件与其聊天、谈某，在取得被害人信任后再诱骗其进入该诈骗犯罪团伙控制的“恒丰财富”平台进行赌博，后通过后台操控赌博输赢结果，骗取被害人财物。具体事实如下： 1.在2019年2月23日至2019年2月25日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人刘某人民币（币种下同）309100元。 2.在2019年2月26日至2019年2月28日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人韩某448040元。 3.在2019年2月26日至2019年2月28日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人杨某49500元。 4.在2019年3月27日至2019年3月31日期间，该诈骗团伙采取上述方式骗走被害人林某837504元。 2019年7月12日，公安机关在福建省惠安县抓获被告人郑华杰，在福建省三明市三元区火车站抓获被告人黄辉华；2019年7月13日，公安机关在江苏省太仓市抓获被告人林世亮；2019年7月19日，公安机关在泉州机场抓获被告人彭润斌；2019年7月20日，公安机关在贵州省贵阳北火车站抓获被告人杨镇强；2019年7月28日，公安机关在福建省三明市三元区“香舍丽都”酒店415号房抓获被告人罗才旺。2019年7月30日，被告人王聪宏、王聪杰向公安机关投案；2019年8月10日，公安机关在福建省厦门市翔安区抓获被告人宋阿稳，在厦门市湖里区抓获被告人邱安达。 公诉机关提交了物证、书证、被害人陈述、同案犯供述与辩解、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录等证据以支持其指控，认为被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人王聪宏、王聪杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、杨镇强、黄辉华、罗才旺归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强认罪认罚，可以从宽处理；被告人罗才旺有行政处罚劣迹，可以酌情从重处罚；建议对被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达均判处有期徒刑四年至八年，并处罚金；对被告人王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺均判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定予以判处。 被告人宋阿稳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人宋阿稳系从犯；2.其具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.其参与诈骗时间较短，且系领取基本工资；4.本案已部分追赃；5.其系初犯、偶犯。综上，建议被告人宋阿稳从宽处罚。 被告人林世亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人林世亮系从犯；2.其具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.其参与诈骗时间较短，主要领取基本工资，没有参与分赃；4.其系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，建议对被告人林世亮从宽处罚。 被告人彭润斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人彭润斌参与诈骗团伙时间较短，只知晓本案第4起诈骗；2.其系受雇提供劳务，系从犯；3.其主观恶性较小；4.其具有坦白情节，且自愿认罪认罚；5.其系初犯、偶犯。综上，建议对被告人彭润斌从轻、减轻处罚。 被告人郑华杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人郑华杰系从犯；2.其具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.其系初犯、偶犯，没有犯罪前科；3.其愿意退赔及预缴罚金，有悔罪表现；4.其主观恶性较小。综上，建议对被告人郑华杰从宽处理。 被告人邱安达对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人邱安达系从犯；2.其具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.其愿意缴纳罚金，有悔罪表现。综上，建议对被告人邱安达从轻、减轻处罚。 被告人王聪宏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王聪宏于2019年3月份加入本案犯罪团伙，本案第1-3起诈骗犯罪与其无关；2.其系从犯；3.其系自首；4.其系初犯。综上，建议对被告人王聪宏从轻、减轻处罚。 被告人王聪杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王聪杰系自首，且自愿认罪认罚；2.其系从犯；3.其涉案期间该团伙所骗取的赃款已全部追回并发还被害人；4.其犯罪情节较轻。综上，建议对被告人王聪杰从宽处罚。 被告人杨镇强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨镇强系坦白，且自愿认罪认罚；2.其系从犯；3.其涉案期间该团伙所骗取的赃款已全部追回并发还被害人；4.其犯罪情节较轻，其情节与同案犯陈佳钦、周垚基本一致。综上，建议对被告人杨镇强从宽处罚，并参照同案犯陈佳钦、周垚进行量刑。 被告人黄辉华对指控其参与诈骗团伙没有异议，但辩称其没有参与实施本案指控的4起诈骗，其并非本案4起诈骗的共犯，公诉机关对其量刑建议过重。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄辉华未直接参与实施本案指控的4起诈骗犯罪，不应认定为共同犯罪，其在涉案犯罪团伙中的行为应认定为诈骗预备；2.即使被告人黄辉华诈骗罪成立，其主观恶性较小，且系主动离开犯罪团伙，构成犯罪中止；3.其系坦白，且当庭自愿认罪；4.其无前科劣迹，系初犯、偶犯，本案也未获利。综上，建议对被告人黄辉华免予刑事处罚或适用缓刑。 被告人罗才旺对指控事实及罪名没有异议，但认为公诉机关的量刑建议过重。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人罗才旺于2019年2月23日加入本案犯罪团伙，2019年3月3日离开，且2019年2月23日至2月25日尚处于业务培训期间，故其无需对本案第1、4起诈骗负责，其仅对本案第2、3起诈骗承担法律责任；2.其系从犯；3.其自愿认罪认罚；4.其参与本案犯罪团伙的时间较短，未领取工资及业务提成；5.其主观恶性较小。综上，建议对被告人罗才旺从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2018年12月份以来，谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民等人预谋到缅甸通过电信网络实施诈骗犯罪，后购买用以作案使用的微信号、手机、银行卡等工具，并在缅甸租用可以通过后台操控开奖结果的“恒丰财富”赌博平台，陆续雇佣被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌及江启航（均另案处理）等人，负责财务、操作赌博软件后台、人员管理等事务，并通过支付底薪、统一安排交通出行、统一安排食宿加高额提成等方式在国内招募到被告人郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺及李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚（均已判刑）、陈杰峰、宋新培、张泽鑫（另案处理）等人陆续加入该诈骗团伙作为业务员，通过黄国艺等人的培训管理后，负责具体实施诈骗犯罪。该团伙诈骗人员通过网络寻找女性作为作案对象，后通过操作微信、ＱＱ、陌陌、探探、ＳＯＵＬＡＰＰ等社交软件与其聊天、谈某，在取得被害人信任后再诱骗其进入该诈骗犯罪团伙控制的“恒丰财富”平台进行赌博，后通过后台操控赌博输赢结果，骗取被害人财物。具体事实如下： 1.在2019年2月23日至2019年2月25日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人刘某309100元。 2.在2019年2月26日至2019年2月28日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人韩某448040元。 3.在2019年2月26日至2019年2月28日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人杨某49500元。 4.在2019年3月27日至2019年3月31日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人林某837504元。 2019年7月12日，公安机关在福建省惠安县抓获被告人郑华杰，在福建省三明市三元区火车站抓获被告人黄辉华；2019年7月13日，公安机关在江苏省太仓市抓获被告人林世亮；2019年7月19日，公安机关在泉州机场抓获被告人彭润斌；2019年7月20日，公安机关在贵州省贵阳北火车站抓获被告人杨镇强；2019年7月28日，公安机关在福建省三明市三元区“香舍丽都”酒店415号房抓获被告人罗才旺。2019年7月30日，被告人王聪宏、王聪杰向公安机关投案；2019年8月10日，公安机关在福建省厦门市翔安区抓获被告人宋阿稳，在厦门市湖里区抓获被告人邱安达。 另查明，被告人宋阿稳、林世亮于2018年12月份加入上述诈骗团伙，于2019年5月中旬离开；被告人彭润斌于2019年2月26日加入上述诈骗团伙；被告人郑华杰于2018年12月份加入上述诈骗团伙，于2019年4月份离开；被告人邱安达于2019年2月中旬加入上述诈骗团伙，于2019年5月离开；被告人王聪宏、王聪杰、杨镇强于2019年3月中旬加入上述诈骗团伙，于2019年5月下旬离开；被告人黄辉华、罗才旺于2019年2月23日加入上述诈骗团伙，于2019年3月上旬离开。案发后，公安机关从谢新华处扣押到赃款980000元，从李银昆处扣押到赃款167000元。2019年4月16日，公安机关将扣押到的上述赃款中的837504元发还给被害人林某。2019年5月11日，曾东泽、曾阳泽、黄高远的家属分别代为退出赃款各6000元。上述赃款已由法院判决由公安机关按比例发还被害人刘某125495元、被害人韩某181904元、被害人杨某20097元。同案人宋新培的家属于2020年6月份代为退出赃款50000元，后由本院判决按比例发还给被害人刘某19160元、被害人韩某27772元、被害人杨某3068元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人刘某的陈述及微信账号信息、聊天记录、转账凭证、银行账户交易明细清单，证实其于2019年2月23日至2019年2月25日期间被骗走309100元。 2.被害人韩某的陈述及微信聊天记录、手机通话记录、银行账户交易明细，证实其于2019年2月26日至2019年2月28日期间被骗走448040元。 3.被害人杨某的陈述及接受证据清单、银行账户历史明细清单，证实其于2019年2月26日至2019年2月28日期间被骗走49500元。 4.被害人林某的陈述、接收证据材料清单、转账凭证、银行账户交易明细清单及提取笔录、ＳＯＵＬ账号信息、聊天记录、微信账号信息、聊天记录，证实其于2019年3月27日至2019年3月31日期间被人以谈某后引入赌博平台投资骗走837504元。 5.提取笔录、微信账号信息、微信聊天记录，证实被告人、同案人组成的诈骗团伙的微信群账号信息以及该诈骗团伙成员的微信账号信息，该诈骗团伙成员通过网络寻找女性作为作案对象，后通过操作微信、ＱＱ、陌陌、探探、ＳＯＵＬＡＰＰ等社交软件与被害人聊天、谈某，在取得被害人信任后再诱骗被害人进入该诈骗犯罪团伙控制的“恒丰财富”平台进行赌博，后通过后台操控赌博输赢结果，骗取被害人财物，并证实部分被告人加入本案犯罪团伙的时间。 6.离港信息查询，证实被告人宋阿稳于2018年11月17日从昆明巫家坝乘飞机到景洪并于2019年5月16日从昆明巫家坝乘飞机到厦门高崎；被告人林世亮于2018年11月23日乘飞机从厦门高崎到桂林两江；被告人彭润斌于2019年2月24日乘飞机从昆明巫家坝到景洪；被告人郑华杰于2018年11月23日乘飞机从厦门高崎到桂林两江，于2019年3月1日乘飞机从景洪到昆明巫家坝，于2019年3月2日乘飞机从昆明巫家坝到厦门高崎；被告人邱安达于2019年2月11日乘飞机从厦门高崎到昆明巫家坝再到景洪，于2019年5月16日乘飞机从景洪到贵阳龙洞堡再到厦门高崎；被告人黄辉华、罗才旺于2019年2月22日乘飞机从厦门高崎到重庆江北再到景洪，并于2019年3月3日乘飞机从景洪到昆明巫家坝，于次日乘飞机从昆明巫家坝到泉州晋江；被告人王聪宏、王聪杰、杨镇强于2019年3月8日乘飞机从泉州晋江到昆明巫家坝，并于3月10日到景洪，被告人王聪明、王聪杰于2019年5月21日乘飞机从景洪到南昌昌北，被告人杨镇强于2019年5月21日乘飞机从景洪到丽江再到贵州龙洞堡。 7.扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还清单及照片、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据，证实公安机关从谢新华处扣押到赃款980000元，从李银昆处扣押到赃款167000元，并扣押被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远的家属分别代为退出的赃款各6000元，后公安机关将扣押到的上述赃款中的837504元发还给被害人林某；并证实公安机关从同案犯处扣押到手机等作案工具。 8.抓获、破案经过报告、临时寄押证明、寄押证明及工作说明，证实被告人的归案经过及本案的侦破情况。 9.户籍证明材料及违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人、被害人、证人的身份信息、被告人有无前科劣迹的情况以及同案犯、同案人的判决情况。 10.辨认笔录、说明及照片，被告人、同案人相互辨认。 11.同案犯谢新华在侦查阶段的供述与辩解，证实2018年12月份，黄国艺向其提出通过做赌盘诈骗赚钱，其就全权让黄国艺去弄这个赌盘，具体工作人员怎么操作其不清楚，刚开始其指派了“阿稳”做财务，黄国艺、谢泽祺做管理，让他们去组建团队开始做投资平台，后其有让谢新民去购买设备并一起到缅甸负责管理。投资的公司叫“恒丰集团”，其负责出资，其他事情由黄国艺负责，包括招工、食宿、薪资、公司业务提成、公司规章制度、人员管理、诈骗方法等都是由黄国艺负责，然后再发给其过目，其同意后就实施，黄国艺占有30-40%股份，谢泽祺占有10%股份，谢泽祺是其同村的，他原本在缅甸跟其一起做赌盘，后面赌盘黄国艺接手后，其就让谢泽祺协助管理公司，其有跟谢泽祺说过给其10%股份，财务是“阿稳”，每月要做出报表及工资表汇总到其跟黄国艺处，管理人员是“阿亮”，组长有一个叫“康康”的，其他的业务员其不清楚，这些都是黄国艺在负责，从“阿亮”、“康康”之下的所有人实际工作都是黄国艺安排。员工工资每月6000元，“阿稳”每个月8000元，工资就是通过诈骗所得钱款分发给员工，吃住是公司统一安排，往返机票也是公司报销，员工宿舍在缅甸小勐拉万豪国际酒店，业务提成黄国艺有制定1份薪资福利制度，黄国艺做好后发给其看，但具体其不知道有没有实施，因为黄国艺有制作好几份抽成方案，另外还有一些其他奖励。具体如何操作其不清楚，但黄国艺有说过主要是用“带赢”、“带输”的方法进行赚钱，让被害人赌博，再通过平台操作让被害人输钱。 12.同案犯黄国艺在侦查阶段的供述与辩解，证实2018年12月份，谢新华做赌盘亏本后联系其，其二人开始商量做“杀猪盘”，并决定在缅甸开始实施。谢新华出资并负责管理和传授作案方法，公司的股东是其及谢新华，谢泽祺也占有股份，财务是“阿稳”，接下去是组长，组长有“康康”、“阿亮”、“阿坤”三个人，他们负责带领各自组员实施诈骗，也自己实施诈骗作案，最后是组员即业务员，负责寻找客户开展诈骗。刚开始实施诈骗的时候，公司有谢新华、“阿稳”以及另外五名男子，后其们就在国内开始招募员工，主要是由其们前期参与的人员开始拉拢身边的朋友或者亲戚过来参与，在微信或者电话中跟要招募进来的人进行沟通，主要是跟对方讲清工作的性质、福利待遇、工作时间等情况，如果对方同意，就帮对方购买到西双版纳的机票，到了西双版纳之后安排蛇头带该人偷渡到缅甸，并将该人送到万豪酒店，而后其们就安排工作跟食宿问题，从开始招募到开展工作，员工不用出钱，员工的底薪是6000元，另根据诈骗所得金额进行抽成。公司刚开始是由其对员工进行培训，主要的方法是跟被害人培养感情之后按照骗取他人投资的方式跟被害人聊天，培养感情的方法由员工自由发挥，后其去找一些骗取他人投资的模板来给他们使用，他们对被害人使用过程中有疑问或者困难的时候其会帮助解决，后来老员工对骗人的套路基本清楚，就由他们负责带领新员工开展工作。其们从2018年12月份就开始做诈骗直至案发，2019年1月份结账的时候总共骗取450000元，2月份结账的时候总共骗取980000元，3月份结账是总共骗取2017500元，合计骗取3447500元。 13.同案犯谢泽祺在侦查阶段的供述与辩解，证实2018年12月，谢新华跟其说他的一个朋友有赌博平台可以出租，可以操纵开奖结果，想和其一起做看看，其们打算出国做，谢新华最后决定说去缅甸做，刚开始谢新华、谢新民一起投了三四十万作为启动资金，然后谢新华找到黄国艺进行管理，所有事情都通过黄国艺去执行，黄国艺来的时候是和其及谢新华、谢新民一起谈，黄国艺占25%股份，然后其投40000元，占10%股份，剩下的股份是谢新华、谢新民两兄弟的，其四人的分工是其、谢新华、谢新民都是在公司泡茶，没有具体做什么，公司的管理和工作任务都是黄国艺在负责。当时大家商量诈骗手段的时候，最开始是谢新华知道黄国艺做过诈骗，知道如何操作，就请他过来，当时其只知道通过改开奖结果骗钱，到了大概2019年春节过后，其和谢新民、黄国艺都过去缅甸，黄国艺招人并负责培训，他教他们诈骗手段，其才知道是由员工操作微信、ＱＱ、陌陌、探探、ＳＯＵＬＡＰＰ等社交软件与人聊天，然后和对方谈某，取得对方的信任以后再逐步引导对方到其们公司操纵的恒丰财富平台上面去赌博，然后先带对方小额参赌，通过操纵开奖结果让对方先小赢一点，慢慢再让对方追加赌博金额，后通过操纵开奖结果把对方的钱吃掉。公司的财务是宋阿稳，他是谢新华的表哥，黄国艺叫了“康康”、“阿亮”做正副组长，其他的操作的员工是黄国艺自己去招的，这些员工都从国内招过去，进出境都是偷渡，这些员工其都不认识。宋阿稳的工资是8000元，“康康”、“阿亮”及底下的员工底薪都是6000元，黄国艺没有底薪，业务提成方面如果有骗到钱再按比例提成。 14.同案犯谢新民在侦查阶段的供述与辩解，证实2018年2月份，其弟弟谢新华在吉隆坡做网络赌博，他叫其过去帮忙，主要负责给员工煮饭，有时其他人员忙的时候，其也帮忙管理员工，当时谢泽祺也在那边负责管理，其工资是每月8000元。2018年12月份，黄国艺跟谢新华说赌博网站要换一种模式才能赚钱，其们就把地点换到缅甸，之后主要是谢新华跟谢泽祺、黄国艺在负责经营管理，还有雇佣一些员工操作。实施诈骗都是黄国艺跟谢新华策划，具体情况其不是很清楚，2018年12月份的时候，其、谢新华、谢泽祺也有在厦门其家里商量过，但是其们不懂技术方面的事，而黄国艺懂技术，其们分20-25%的股份给他，2018年其公司团队都搬到缅甸办公。公司的股东有其、谢新华、谢泽祺、黄国艺，主要是谢新华、黄国艺的股份，然后剩下的由谢新华决定分给其、谢泽祺多少钱，公司有一名叫“宋阿稳”的管理人员，他在公司挂职财务，但账主要还是黄国艺在算，另外还有一些其不熟悉的业务员，员工一般由黄国艺负责招聘并实施培训，招到的人坐飞机到西双版纳，然后偷渡出国，员工的食宿统一安排，员工的基本月工资是6000元，黄国艺还弄了1份业务提成的规定。诈骗的手法一般是员工通过soul、抖音等手机软件物色对象，对象信任员工后，员工就让他们来赌博网站“恒丰财富”进行赌博。 15.同案犯李银昆在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年3月8日彭润斌介绍其到西双版纳上班，当时说的上班的工作主要是负责聊天，其有猜到是做违法犯罪的事，当时彭润斌让其多叫几个人，如果他们有业绩就给其分成，其就叫上王聪杰，王聪杰又叫了王聪宏、杨镇强，其四人于2019年3月8日左右坐飞机从泉州到西双版纳，后彭润斌安排其们偷渡到缅甸，之后其们被带到缅甸小勐拉的万豪酒店，“公司”就在酒店租了几个房间，公司大概有二十几个人。开始上班后，公司给其社交软件账号、微信账号以及手机，其们通过各种交友软件添加好友，添加好友后，其们通过谈恋爱的名义骗取被害人的信任，取得信任之后就会让被害人把钱充进公司的诈骗平台“恒丰投资”进行赌博，前期会让被害人赢一点钱，再让被害人充某1更多的钱，直到被害人充某2没钱为止，其们再通过平台操作让被害人把钱输掉。谢新华是整个诈骗集团的老板，下来是黄国艺、谢泽祺、谢新民、“稳叔”在负责，下面两个大组，彭润斌是其们的组长，还有一个组长是“康康”，其们这组一共12人左右，里面分两个小组，其这一组是其、王聪杰、王聪宏、杨镇强，其是小组长，另外一组是曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚、张泽鑫，曾东泽是组长；另外一个大组10人左右，人员不是很熟悉，还有一个大组长“阿亮”，财务人员是“稳叔”；大组长负责管理公司人员上下班，自己也聊天骗人，组长负责跟公司负责人结算自己业务员的工资，也要自己聊天骗人，小组长一般是介绍人的业务员，自己也负责聊天，财务负责钱财去向和洗钱、客户充某3和取钱，还有兼职客服以及其们的生活开支，业务员的底薪一般是每天200元，还有业务提成，其于2019年3月份骗了被害人林某837504元，并分成150000元左右，王聪宏有骗到100000元，其抽了5个点共10000多元，其余的还没有给其，其总共拿了180000元，其他的提成还有120000元左右说是彭润斌要4月5日发给其，但还没有给；其这小组的其他业务员都没有骗到钱，“康康”那组听说2月份、3月份都有骗到一百多万，具体情况其不清楚。 16.同案犯曾东泽在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月底的时候，彭润斌让其跟着他出去外面赚钱，在网上跟别人聊天，底薪是6000元，后其就于2019年2月25日带着曾阳泽、黄高远跟彭润斌一起到西双版纳，次日到缅甸小勐拉万豪酒店的公司办公场所，大概有二十来人，陈佳钦、周垚他们大概是3月5日过去的。其在公司里面属于业务员，是小组长，下面的组员还有曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚，其们通过社交软件与被害人聊天，后再以谈恋爱、交往的名义骗取对方的信任，取得信任后让客户到公司经营的诈骗平台进行充某1赌博，该平台的后台可以由公司操纵，让被害人充某1的目的是为了骗取他们的钱，一开始让他们赢一点钱，之后让他们一直充某1直至没钱充某1，后通过操作后台让他们输钱，被害人充某1的这个环节，其们这一组大部分都是“康康”在指导。公司的主要负责人是黄国艺，主管是“阿亮”，负责管理办公室钥匙、员工身份证、日常出勤、私人手机，财务是“稳叔”，他也兼管操作赌博诈骗平台后台，其中一个大组长彭润斌管理其和李银昆两个小组，其是小组长，下面有曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚，李银昆组应该也有4个人，其不知道具体什么人；另外还有大组长“康康”，他具体姓名其不知道，他平时会指导其们和客户聊天，让客户投资更多的钱到赌博平台上，“康康”组下应该有5个人左右，他的组员也是业务员，负责与客户聊天，人员其不熟悉，其只认识陈杰峰。公司统一在万豪国际酒店的320房间就餐，都住在万豪国际酒店，工资是底薪6000元加上业务提成。其经手诈骗的一个被害人是陈佳璐，其回来之前她已经充某1了4500元，之后是否继续投资其不清楚；还有一个被害人是唐小琴，其回来之前她已经充某1了7500元，曾阳泽也有一个客户，具体情况其不清楚，其们要回泉州的时候，有听彭润斌说其和曾阳泽合起来有抽成10000元，所以其和曾阳泽这边的客户应该被骗了100000元左右，但彭润斌还没有把抽成给其们；其也有听说“康康”那组在2月份的时候有骗了一个客户470000元，具体情况其不清楚。 17.同案犯曾阳泽在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月23日，彭润斌跟其、曾东泽、黄高远提出说他有朋友在中缅边界开公司，要带其们去做事，主要是加好友聊天，拉人到赌博网站聊天，一个月底薪6000元，还有抽成。2019年2月24日，其四人从晋江坐飞机到西双版纳，后在西双版纳住了一晚，第二天有人把其四人带到缅甸小勐拉万豪酒店，公司就在酒店里。到公司后，黄国艺就让曾东泽把其们的身份证收走拿去办暂住证，并且给其们安排宿舍及办公场所，办公场所在酒店342房间。到达的第二天，其们开始上班，公司给其们每人一部手机，手机里边有登录微信，让其们发动态让微信活跃起来，并让其们下载探探、抖音、ｓｏｕｌ等社交软件，“康康”教其们怎么包装微信和怎么跟被害人聊天，在电脑里有放一些如何跟被害人聊天的模板给其们学习。其们通过跟被害人聊天，骗取被害人信任，发展感情，开始网恋，后诱导客户投资，如果客户有投资的意向，其们就会通过微信发送一个事先做好的带有二维码的宣传图给客户，这个二维码就是其们公司自己搞的投资平台恒丰投资（诈骗平台），被害人用微信扫描之后就自动注册账号，诱导被害人充某3到这个赌博平台，最开始其们会让被害人先某，再故意让被害人把钱取出来，其们再诱导被害人充某3，等被害人没钱后再通过平台操作让被害人的钱输掉。其一开始不知道是诈骗，到了缅甸才知道是诈骗，但因为工资高，其就继续在公司做诈骗。公司的老板是谢新华、黄国艺，主管是“阿亮”，负责管理工作人员上下班、培训等，他也自己聊天骗人，大组长是“阿Ｂ”、“康康”，他们两人各带一组，是他们自己叫过来的人，每天负责监督其们是否在聊天骗人，他们自己也会聊天骗人，小组长是曾东泽、李银昆，各自带一小组，每组五、六人，他们也要加好友聊天骗人，也会监督组员加好友聊天骗人，组员主要负责在社交软件上加人骗取被害人信任后进行诈骗，财务是“稳叔”，主要负责管理恒丰投资平台，负责平台上钱的进出。在公司期间，其骗过两个人，一个7000多元，一个76000元，曾东泽带的小组共骗了三十多万元，李银昆小组共骗了八十多万元，其他人是否有骗到钱其不清楚。 18.同案犯黄高远在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月24日前的一天，彭润斌跟其说去缅甸小勐拉做网络赌博的网络推广，工资很高，去之前把公司的薪酬福利发给其看，其还介绍了陈佳钦、周垚过去。2019年2月24日，其、彭润斌、“占演力”、曾东泽、曾阳泽一起从晋江市坐飞机到西双版纳，第二天，彭润斌联系人偷渡到缅甸，之后其们就来到缅甸的小勐拉万豪酒店，公司在酒店四楼，大概有21人左右。到公司后，公司给每个人发2部手机，并配2张新的电话卡，手机上已经有买来的微信号，后其们利用公司准备的资料，将微信号的信息完善，将微信号养起来，接着通过ｓｏｕｌ、探探、陌陌、抖音等加好友聊天，后加微信聊天，后通过谈恋爱的名义骗取被害人的信任，取得信任后，引导被害人到其们制作的诈骗平台“恒丰财富”上赌博，前期让被害人赢钱，后让被害人充某4的钱，直至被害人充某2没钱为止，后“稳叔”通过平台操作让被害人把钱输掉。“康康”负责教其们，他将如何养微信号、如何添加用户、如何打招呼、如何切入投资赌博的主题以及以前成功的聊天记录整理成文件放在电脑上让其们学习，不懂的话也是问“康康”。公司在万豪酒店的负责人是黄国艺，下面三个大组，一大组组长彭润斌，另一个大组组长“康康”，还有一组组长李银昆，彭润斌底下有组员6人，分别是曾东泽、曾阳泽、“占演力”、陈佳钦、周垚以及其；“康康”底下员工有6人，具体是谁其不清楚；李银昆底下有6人，具体是谁其也不清楚；公司有一个主管“阿亮”，主要监督其们工作，平时也要负责聊天诈骗；后台操作人员是“稳叔”，主要负责操作平台的输赢。公司包吃包住包来回的机票，住宿和工作都是在酒店房间，一个月工资6000元加业务提成，其从2019年2月26日左右开始实施诈骗，聊天对象有二十多个，有一名被害人刚开始有汇款1000元，后来其们操作让她小赢，她就退了，彭润斌跟其说李银昆有骗到一个八十万元左右的，“康康”组有骗到三十多万元，曾阳泽骗到10000元，曾东泽骗到50000元，具体情况其不清楚，但李银昆骗到的八十多万元是其回国后才知道的。 19.同案犯陈佳钦在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月23日左右，黄高远跟其说去缅甸做网络赌博推广，包吃包住，一个月6000元加提成，其答应，当时周垚在其身边，也同意一起去。2019年3月4日，其和周垚从杭州坐飞机到西双版纳，后黄高远发微信跟其说公司已经联系好黑车，后其们就偷渡进入缅甸，之后被带到缅甸小勐拉的万豪酒店，当时公司就在酒店432、430，其在432房间，该房间还有8个人。其上班后，公司给其发手机并配电话卡，并注册社交软件账号、微信账号，后通过社交软件添加好友聊天，之后再互加微信聊天，其们就通过谈恋爱的名义骗取被害人的信任，然后引诱被害人到其们制作的诈骗平台恒丰投资进行赌博，前期会让被害人赢一点，后让被害人充某1更多钱直至没钱为止，之后“稳叔”再通过平台操作让被害人把钱输掉。其到公司后，黄国艺说其们不会做，让其和周垚跟着“康康”学习，“康康”电脑上保存有聊天用的剧本或者跟其他人的聊天记录，其和周垚不懂的时候就去看，然后让其们不懂要多问，其看到剧本后才知道公司在做诈骗，但因为其身上没钱，又因为害怕，才继续在公司里面做诈骗。公司包吃包住包来回的机票，住宿和工作也是在酒店房间，一个月工资6000元加业务提成，其从2019年3月4日开始做，当月的收入还没有发，黄国艺说其没有骗到钱，扣掉回去车费，这个月只有2000多元，其主要负责前期跟被害人聊天，建立起信任关系，接下来交给“康康”去切入赌博的这个点。公司在万豪酒店的负责人是黄国艺、谢新华，下面有两个大组，一个大组长是彭润斌，另一个大组长是“康康”，彭润斌将他底下的人再分成两个小组，一组小组长是李银昆，包括组长共5个人，具体人员其不清楚，另一组的组长是曾东泽，员工是其、曾阳泽、黄高远、周垚；还有一个主管是“阿亮”，主要监督其们工作，平时也要负责聊天；后台操作人员是“稳叔”，负责操作平台的输赢；专门从国内招人过去的是“占演力”。其在公司期间还没有骗到钱，但有聊了七个人；其知道“康康”组一个叫“阿培”的骗到约80000元，“康康”组的“秋秋”在二月份骗到760000元，“康康”骗到约30000元，曾东泽、曾阳泽骗到二三十万，3月27日有听李银昆说已经骗到240000元，但是还没结束，之后具体骗到多少其不清楚；其他还骗到很多钱，具体情况其不清楚。 20.同案犯周垚在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年3月4日，陈佳钦跟其讲他弟弟在云南做金融，一个月6000元，叫其一起去，做的好钱会多。当日，其和陈佳钦从杭州坐飞机到西双版纳，后被安排偷渡到缅甸，到缅甸后被带到小勐拉万豪酒店，公司就在酒店里，当时里边有十几个人都在玩手机，公司主管“阿亮”把其们的身份证收走，第二天其就和陈佳钦上班，“康康”给其们一人一部手机，手机里边有登录微信，让其们发动态让微信活跃起来，并让其们下载抖音、ＳＯＵＬ等社交软件，“康康”教其们如何包装微信以及与被害人聊天，他有发一些如何跟客户聊天的模板给其们学习，其们通过抖音和ｓｏｕｌ社交软件去加好友，在软件上聊一会，然后就向被害人要微信，通过微信聊天后取得客户信任后诱导被害人投资，如果被害人有投资的意向，其们就会通过微信发送一个二维码给被害人，这个二维码就是其们自己公司搞的投资平台恒丰投资，被害人用微信扫描之后就自动注册账号，后诱导被害人充某3，最开始让她们赢钱，再故意让被害人把钱取出来，其们再诱导被害人充某3进来玩，直至被害人没钱充某1，后再通过平台操作让被害人的钱全部输掉。该诈骗团伙的负责人是黄国艺、谢新华；主管是“阿亮”，他负责管理工作人员、上下班等，也自己聊天骗人；组长是“阿Ｂ”、“康康”，他们两个人各带一组，是他们自己叫过来的人，每天负责监督其们是否在聊天骗人，他们也会自己聊天骗人；小组长是曾东泽、李银昆，他们各带一小组，每组六、七个人，他们也要加好友聊天骗人；财务是“稳叔”，主要负责管理恒丰投资平台，负责平台上的钱进出；组员主要负责在社交软件上加人骗取信任后进行诈骗。其还没有骗到过钱，曾东泽骗了十几万元，李银昆骗了二十几万，其他人是否有骗到其不清楚。 21.被告人宋阿稳的供述与辩解，其对上述犯罪事实供认不讳。 22.被告人林世亮的供述与辩解，其对上述犯罪事实供认不讳。 23.被告人彭润斌的供述与辩解，其对上述犯罪事实供认不讳。 24.被告人郑华杰的供述与辩解，其对上述犯罪事实供认不讳。 25.被告人邱安达的供述与辩解，其对上述犯罪事实供认不讳。 26.被告人王聪宏的供述与辩解，其对上述犯罪事实供认不讳，并证实其与王聪杰、杨镇强等人于3月中旬开始参加本案诈骗团伙。 27.被告人王聪杰的供述与辩解，其对上述犯罪事实供认不讳，并证实其与王聪宏、杨镇强等人于3月中旬开始参加本案诈骗团伙。 28.被告人杨镇强的供述与辩解，其对上述犯罪事实供认不讳，并证实其与王聪宏、王聪杰等人于3月中旬开始参加本案诈骗团伙。 29.被告人黄辉华的供述与辩解，证实2019年2月下旬其和罗才旺一起从厦门坐飞机到西双版纳，后被安排偷渡到缅甸小勐拉的万豪酒店，有公司的员工带其们熟悉环境，后开始学习诈骗成功的案例来学习诈骗方式，其们学习了三天左右，后其和公司的管理人员闹矛盾就说不做了，另一个管理人员来说不做可以，但要把机票和费用结算给公司才可以离开，过后其就联系朋友，其朋友跟公司沟通后，就由公司安排其们偷渡回国。其是和罗才旺一起去，也是一起学习诈骗方式，工作进度都一样。公司的名字其不清楚，公司是以“杀猪盘”的方式实施诈骗，大概是先跟女性网友聊天，在聊天的过程中让对方投资的方法进行诈骗，其虽有加人聊天，但还没有具体实施过诈骗。 30.被告人罗才旺的供述与辩解，证实2019年过后不久其和黄辉华一起从厦门坐飞机到西双版纳，后被安排偷渡到缅甸小勐拉的万豪酒店，之后有公司的员工带其们熟悉环境，然后开始学习诈骗成功的案例来学习诈骗方式，其们学习了三天左右，学习完后黄辉华和公司的管理人员闹矛盾说不做了，另一个管理人员来说不做可以，但要把机票和费用结算给公司才可以离开，过后黄辉华就联系他朋友跟公司沟通后，就由公司安排其们偷渡回国。其是和黄辉华一起去，也是一起学习诈骗方式，工作进度都一样。公司的名字其不清楚，公司是以“杀猪盘”的方式实施诈骗，大概是先跟女性网友聊天，在聊天的过程中让对方投资的方法进行诈骗，但因其没有亲自实施过诈骗，所以不懂具体流程。 关于被告人黄辉华所提其没有参与本案指控的4起诈骗的辩解及被告人黄辉华的辩护人所提被告人黄辉华并非本案指控的4起诈骗犯罪的共犯、被告人黄辉华系犯罪预备、犯罪中止的辩护意见、被告人王聪宏的辩护人所提本案第1-3起诈骗犯罪与被告人王聪宏无关的辩护意见、被告人罗才旺的辩护人所提被告人罗才旺无需对本案第1、4起诈骗犯罪负责的辩护意见。经查，在案证据证实被告人黄辉华、罗才旺于2019年2月23日加入本案诈骗团伙，并于2019年3月上旬离开本案诈骗团伙，而本案指控的前3起诈骗均是发生在被告人黄辉华、罗才旺加入本案诈骗团伙期间，本案又系包括被告人黄辉华、罗才旺等人在内的诈骗团伙成员基于共同的诈骗故意而共同实施的诈骗作案，系共同犯罪，现有证据虽无法证实被告人黄辉华、罗才旺直接实施本案指控的前3起犯罪，但被告人黄辉华、罗才旺应对其在该诈骗团伙期间该团伙所实施的诈骗犯罪即本案指控的第1-3起诈骗犯罪承担责任，该3起诈骗犯罪均已既遂，故被告人黄辉华不存在犯罪预备的问题，现有证据证实被告人黄辉华、罗才旺在本案指控的第4起诈骗犯罪开始实施之前已离开本案诈骗团伙，故被告人黄辉华、罗才旺无需对该起诈骗犯罪承担责任，被告人黄辉华在本案中亦不存在犯罪中止的问题。此外，被告人王聪宏于2019年3月中旬加入本案诈骗团伙，本案指控的第1-3起诈骗犯罪系发生于其加入该诈骗团伙之前，故其无需对本案指控的第1-3起诈骗犯罪承担责任。 关于本案各被告人的涉案诈骗数额的问题。经查，被告人宋阿稳、林世亮、郑华杰于2018年12月份加入本案诈骗团伙实施诈骗，其三人应该对其加入该诈骗团伙期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，其三人的涉案金额为1644144元；被告人彭润斌于2019年2月26日加入涉案诈骗团伙，其应对加入该诈骗团伙期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，其涉案金额为1335044元；被告人邱安达于2019年2月中旬加入本案诈骗团伙实施诈骗，于2019年5月份离开，其应该对其加入该诈骗团伙期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，其涉案金额为1644144元；被告人王聪宏、王聪杰、杨镇强于2019年3月中旬加入上述诈骗团伙，于2019年5月下旬离开，其三人应该对加入该诈骗团伙期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，其三人涉案金额均为837504元；被告人黄辉华、罗才旺于2019年2月23日加入上述诈骗团伙，并于2019年3月上旬离开，其二人应该对加入该诈骗团伙期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，其二人涉案金额均为806640元。 本院认为，被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人王聪宏、王聪杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、杨镇强归案后均如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人黄辉华、罗才旺归案后均如实供述自己的主要罪行，予以从轻处罚；被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺利用电信网络技术手段对不特定对象实施诈骗，予以酌情从重处罚；被告人罗才旺有违法劣迹，予以酌情从重处罚；被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、黄辉华、罗才旺加入本案诈骗团伙期间，该诈骗团伙多次实施诈骗，予以酌情从重处罚；部分涉案赃款已被追回，予以酌情从轻处罚。各辩护人所提相应被告人具有本院认定的前述从轻、减轻处罚情节的辩护意见，予以采纳；所提其余辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现及在本案共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋阿稳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2025年12月9日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人林世亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2025年11月12日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人彭润斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月,并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2025年5月18日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人郑华杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2024年10月11日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人邱安达犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2024年8月9日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人王聪宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年9月29日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人王聪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年9月29日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 八、被告人杨镇强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2023年1月19日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 九、被告人黄辉华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2023年5月11日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十、被告人罗才旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2023年5月27日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十一、责令被告人宋阿稳、林世亮、郑华杰、邱安达、黄辉华、罗才旺与同案犯、同案人共同退赔被害人刘某经济损失人民币164445元；责令被告人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、黄辉华、罗才旺与同案犯、同案人共同退赔被害人韩某经济损失人民币238364元、被害人杨某经济损失人民币26335元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  廖文斌 人民陪审员  张进兴 人民陪审员  周天赐 二〇二〇年九月三十日                            本件与原本核对无异                书记员张建荣 附件：本案所适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。