鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2020）内0602刑初205号公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人刘某1，户籍所在地内蒙古鄂尔多斯市，捕前住鄂尔多斯市东胜区恒利国际广场2号楼1603室。辩护人刘某2、王某1，内蒙古义盟（准格尔）律师事务所律师。东胜区人民检察院以东检一部刑诉[2020]63号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员呼毕图、代理检察员柴某出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人王某1到庭参加诉讼。在审理过程中，东胜区人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。东胜区人民检察院指控：1.2018年8月，被告人刘某1在鄂尔多斯市东胜区，以有能力将被害人尚某的一辆×××奔驰车高价出售为由，将涉案奔驰车辆开走后于当月以60000元价格抵顶给他人，款项用于个人消费，案发前退还31700元。经鉴定，涉案奔驰轿车价值人民币190000元。2.2019年4月至6月间，被告人刘某1以有能力给被害人张某妻子安排工作为由，先后骗取张某人民币55000元，款项用于个人消费。3.2019年5月，被告人刘某1在鄂尔多斯市东胜区，以有能力帮助被害人高某低价购买房屋为由，骗取高某人民币40000元，款项用于个人消费。综上，被告人刘某1多次实施诈骗，诈骗数额共计人民币253300元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见与视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人刘某1以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某1对公诉机关指控的第一起以及第三起犯罪事实有异议，认为应属民事纠纷。辩护人对公诉机关指控的第二起犯罪事实无异议，认为公诉机关指控的第一起以及第三起犯罪事实不清、证据不足，被告人刘某1没有虚构事实或者隐瞒真相的情节，且东价认字（2020）25号价格认定结论书不能作为定案的依据。针对量刑情节提出被告人系自首，一贯表现良好，从未受过任何刑事处罚，且存在精神类疾病和严重糖尿病、糖尿病酮症酸中毒等严重疾病。经审理查明：1.2018年8月6日，被告人刘某1以帮助被害人尚某将其名下车牌号为×××奔驰车高价出售为由，与尚某签订委托售车协议，约定售价为248000元，付款方式为分期付款，并约定之后该车的贷款、车辆的所有责任、违章、事故均由刘某1负责，剩余尾款于2019年1月1日前全部付清，付清尾款后方可过户。当日，尚某将奔驰车向刘某1交付。2018年8月18日，刘某1以该车为抵押向王某2借款60000元，所得款项部分向尚某支付，剩余大部分用于个人投资，后因无力偿还借款将该车抵顶给王某2。2018年8月至2019年1月，刘某1通过微信分多次向尚某支付共计31700元。经鄂尔多斯市东胜区价格认定局认定，涉案奔驰车价值190000元。2.2019年4月至6月期间，被告人刘某1以帮助被害人张某妻子安排工作为由，先后两次收取张某55000元，所得款项用于偿还借款及个人消费。3.2019年5月，被告人刘某1以帮助被害人高某低价购买房屋为由，分两次收取高某40000元，所得款项用于归还车贷及个人消费。综上，被告人刘某1诈骗数额共计253300元。上述事实，有下列证据证实：1.户籍证明，证实被告人刘某1的身份信息。2.侦破报告，证实2019年9月24日，高某报警称其被人诈骗40000元，且诈骗他的人正在东胜区公安分局治安行动大队处理事情，后公安民警在该局治安大队值班室将被告人刘某1抓获归案。3.入所健康检查表，证实被告人刘某1入所时的检查状况。4.刘某1名下尾号为4384的浦发银行账户、尾号为5773的中国农业银行账户交易明细，证实被告人刘某1于2018年1月至2019年11月间的银行交易情况。5.企业档案登记资料，证实青岛云易购汽车销售有限公司鄂尔多斯市分公司注册日期为2018年2月5日，法定代表人为付永强，住所地为鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川三路**楼铎瑞路虎旗舰店**楼302，经营范围为汽车及配件、日用百货、五金交电、电子产品批发、零售，汽车领域内的技术服务、会展服务、汽车信息咨询服务、汽车租赁。6.售车协议、微信转账记录，证实2018年8月6日，尚某与刘某1签订售车协议，约定尚某向刘某1出售车牌号为×××黑色奔驰E200车辆，售价为248000元，付款方式为分期付款。2018年8月至2019年1月期间，刘某1通过微信转账的方式向尚某支付31700元。7.鄂尔多斯市东胜区价格认定局价格认定结论书、情况说明，证实经认定，车牌号为×××梅赛德斯奔驰BJ7182V小型汽车价值190000元。8.证人王某2的证言、购车协议书、收条，证实2018年8月18日，刘某1持尚某奔驰车行驶证到东胜区天佑大厦以奔驰车为抵押找其借款60000元并签订借款协议，协议约定2019年3月之前如若无法偿还借款则奔驰车归其所有，后该车一直为其占有。2019年4、5月份，刘某1到天佑大厦找其，称无力偿还借款故将借款协议收回并与其重新签订购车协议书、收条，落款日期倒签为借款日期。因该车尚有贷款，一直未办理过户手续。9.被害人尚某的报案材料及陈述、机动车销售统一发票、车辆登记信息，证实2018年7月，刘某1自称做五成购车生意可以将车高价顶账从中赚取提成。2018年8月6日，其将车牌号为×××的黑色奔驰车开到鄂尔多斯市××区刘某1工作的售车行内，并约定之后该车的贷款、车辆的所有责任、违章、事故均由刘某1负责，剩余尾款于2019年1月1日前全部付清，付清尾款后方可过户。之后，刘某1以微信支付的方式多次向其转账共计31700元。2018年10月份，刘某1称已于2018年8月以6万元的价格将车抵押给王姓女子用于周转资金。其曾与刘某1协商车辆处理的事宜，刘某1称没有钱，让其等待。2019年5月左右，其用自己的手机号无法拨打通刘某1的电话，后于2019年9月份又与刘某1取得联系，刘某1称给其解决但至今未解决。10.收条、手机截图，证实（1）刘某1于2019年5月1日向高某出具收条一张，载明：“今收到高某办理永大小区购房订金贰万元整，网签时需提供身份证、所需材料。网签根据物业、房地产成交时间而定”。（2）刘某1于2019年5月17日向高某出具收条一张，载明：“今收到高某永大丽景小区两共基金、房屋契税合计贰万元整，若出现一切责任由刘某1承担（金额全退）”。（3）刘某1于2019年4月2日向张某出具收条一张，载明：“今收到张某现金叁万元。若不能按照约定期限上班，全额退款，否则由收款人承担全部责任。”（4）刘某1于2019年6月24日向张某出具收条一张，载明：“今收到张某现金贰万伍仟元整。”张某提供的手机截图显示2019年6月24日有20000元的支取记录。11.证人白某的证言，证实2019年刘某1曾给其打电话称可以介绍他人到准格尔旗神华公司工作，之后其给奇志强打电话并将刘某1的电话告知奇志强。后奇志强给其打电话称已给刘某1好处费托他给找工作，但刘某1一直推托。其听张某说向刘某1支付了55000元。12.证人奇志强的证言，证实其与白某系初中同学，2019年3、4月份白某给其打电话询问家里是否有人需要找工作，后白某让其联系刘某1。之后，其与姐夫张某在薛家湾的一个餐饮吧与刘某1见面，而后其姐夫分两次向刘某1支付55000元，但工作并未落实。13.被害人张某的报案材料及陈述，证实2019年4月至6月期间，刘某1自称曾是准煤公司领导的秘书可以将其妻子奇春燕安排到准煤公司工作为由，分两次向其索要55000元好处费，并出具两张收条。之后，其曾打电话向刘某1询问进展，刘某1一直推脱或者电话无法接通。14.证人杜某的证言及同步录音录像，证实其系鼎鑫商贸的总经理，2019年春天刘某1曾让其帮忙联系瓷砖换房事宜，但这件事并未做成，当时也并未说买房的具体位置及价格。2019年5月以后，刘某1并未联系其谈以北汽绅宝汽车与瓷砖换房事宜。另，刘某1曾向其购买一辆北汽绅宝，二人并无其他业务往来，其只见过刘某1几次。15.被害人高某的报案材料及陈述，证实2019年4月刘某1曾说其可以安排他人到神华工作，其向刘某1表达想为儿子购买婚房的想法后，刘某1称其可以用汽车和瓷砖置换永大地产的房屋且楼层为5楼，之后其以现金的方式向刘某1交纳定金2万元。2019年5月17日，刘某1曾带其去永大地产看房，看房完毕后其又向刘某1支付2万元契税费用。而后，刘某1又向其索要7.6万元的抵顶汽车的费用，因刘某1未能提供网签合同，其未支付该笔费用。另，其在去东胜区公安分局报案的途中看到刘某1在治安大队处理打架的事情，其和刘某1要钱未果，刘某1说让其去报案。之后，其前往刑警队值班室报案，民警去治安大队将刘某1带到了刑警队值班室。16.被告人刘某1的供述和辩解及同步录音录像，证实（1）其曾在东胜区铜川镇青岛云易购汽车销售有限公司工作，主要从事汽车销售及二手车买卖工作。2018年1月至9月，其同时还在包头做共享汽车生意，亏损数十万元。2018年8月，其以个人名义与尚某签订委托售车协议，承诺帮助尚某将其名下车牌号为×××梅赛德斯奔驰车高价出售，约定售价为248000元，付款方式为分期付款，剩余尾款于2019年1月1日前全部付清，付清尾款后方可过户。协议签订之后其向尚某支付10000元，后续其向尚某支付的具体金额已记不清。2018年9月份，其以该车为抵押向王某2借款60000元用于投资共享汽车，并约定如若2019年3月1日前无法归还借款，车辆由王某2处置。（2）2019年4月至6月间其以帮助被害人张某妻子安排工作为由，先后收取张某55000元，所得款项向白某偿还10000元，剩余钱款用于个人消费。（3）2019年4月中旬，其以帮助高某低价购买房屋为由向高某分两次收取40000元现金，并出具两张收条，所得款项用于归还车贷及个人消费。上述证据，来源合法，法律手续完备，具有证据的客观性、关联性、合法性，对其证明效力本院予以确认，可以作为认定本案的事实依据。辩护人提供的刘某1内蒙古自治区精神卫生中心住院病历以及包头市中心医院出院诊断证明书，与本案指控事实无关，不予采纳。本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，指控罪名成立。关于被告人刘某1辩称第一起、第三起事实属于民事纠纷的辩解意见及辩护人认为公诉机关指控的第一起、第三起犯罪事实不清、证据不足且不存在虚构事实或者隐瞒真相情节的辩护意见，经查，2018年8月6日，被告人刘某1以帮助尚某将其名下奔驰车高价出售为由，与尚某签订委托售车协议，约定售价为248000元，但是刘某1并未按照约定将车辆出售或为此做出努力反而在短期内便以该车为抵押向王某2借款60000元并将所得款项大部分用于个人投资，且此时被告人刘某1早已因个人投资而负债累累，后因无力偿还借款遂将该车抵顶给王某2；2019年5月，刘某1在并未与相关人员谈妥其所谓的瓷砖换房、汽车换房相关事宜时，便以收取房屋订金、契税等为由，分两次向高某收取钱款共计40000元，后将所得款项用于归还车贷及个人消费，且其事后也并未与他人谈成其所谓的瓷砖换房、汽车换房项目，上述事实有售车协议、购车协议书、收条、证人证言、被害人陈述等相关证据足以证实，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。关于辩护人所提的价格认定结论书不能作为定案依据的辩护意见，经查，鄂尔多斯市东胜区价格认定局根据公安机关提供的车辆销售发票、机动车合格证、行驶证登记信息、被害人询问笔录等相关资料对案涉奔驰车以无实物的方式进行价格认定程序合法，并无不当，故对辩护人的辩护意见不予采纳。关于辩护人所提的被告人存在精神类疾病和严重糖尿病、糖尿病酮症酸中毒等严重疾病的辩护意见，与本案指控事实无关，不予采纳。被告人刘某1主动归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚，被告人对行为性质的辩解并不影响自首的成立。被告人刘某1多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人刘某1系初犯，酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人系自首、初犯的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2024年9月23日止；罚金待判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘某1分别向被害人尚某、张某、高某退赔违法所得158300元、55000元、40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 赵 芳代理审判员 张彦军代理审判员 贾 皓 二〇二〇年九月十八日书 记 员 朱雪蓉相关法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。