重庆市渝中区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)渝0103刑初812号 公诉机关重庆市渝中区人民检察院。 被告人胡小龙，男，1988年5月7日出生于重庆市开州区，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市开州区南门镇。因本案于2019年1月7日被捉获，次日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。 辩护人李承轩，重庆渝汇律师事务所律师。 重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2019〕781号起诉书、渝中检刑补诉〔2019〕11号补充起诉决定书指控被告人胡小龙犯诈骗罪，分别于2019年7月22日、2019年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年8月9日公开开庭审理了本案。因发现不宜适用简易程序审理，本院于同年8月15日决定转为适用普通程序审理，依法组成合议庭，分别于同年9月2日、2020年9月14日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官林志强、检察官助理陈天生出庭支持公诉。被告人胡小龙及本院通过重庆市渝中区法律援助中心指派的辩护人李承轩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 重庆市渝中区人民检察院指控：2017年3月至2019年1月期间，被告人胡小龙在婚恋网站认识了被害人韩某、何某、何某、应某某、胡某、谭某某、彭某、邬某、蒋某某、张某某等人。在与上述被害人交往过程中，被告人胡小龙通过虚构其有一笔大额的应收款项被公司股东扣留，需要资金周转、公司员工受伤需要垫付医药费用、公司承建工程项目需要资金周转、帮被害人买房需要付尾款等理由，分别骗得被害人韩某26372元，骗得被害人何某251845元，骗得被害人何某132220元，骗得被害人应某某629923元，骗得被害人胡某73889元，骗得被害人谭某某68459元，骗得被害人彭某175480元，骗得被害人邬某110554元，骗得被害人蒋某某74203元，骗得被害人张某某77049元。 2019年1月7日，被告人胡小龙在重庆市渝中区大坪伊卡酒店916房间被民警捉获，其归案后如实供述了上述事实。 公诉机关当庭举示到案经过、银行交易明细等书证，证人赵某某等人的证言，被害人韩某、何某等人的陈述，被告人胡小龙的供述和辩解以及辨认笔录等证据，以证明起诉指控被告人胡小龙的上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人胡小龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 庭审中，被告人胡小龙辩称其确有虚构理由找被害人借款的事实，对于指控的金额亦无异议，但认为仅是民间借贷行为，有偿还行为，其没有非法占有的主观故意。其辩护人亦提出胡小龙的行为属于民间借贷行为，没有非法占有的主观故意，不构成犯罪的辩护意见。 经审理查明，2017年1月至2019年1月期间，被告人胡小龙在多个婚恋网站注册，虚构高收入、高资产等事实，并在认识女性被害人后与之确立恋爱关系，之后明知自己没有偿还能力，仍不断以各种编造的虚假理由向被害人借款，其在本市渝中区等地通过上述方式骗取10名被害人共计154.8736万元。具体事实如下： 1.2017年7月，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人韩某，后两人确认恋爱关系，期间，被告人胡小龙编造为韩某调动工作、承建的工地有工人受伤需要医药费、工程需要资金周转等虚假理由向韩某借款。韩某在胡小龙的指使、帮助下，以自己的名义通过网络贷款、向亲友借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。韩某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得韩某26372元。 2.2016年，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人何某，后两人确立恋爱关系，于2017年上半年分手。2017年12月左右，被告人胡小龙与何某恢复恋爱关系，期间，被告人胡小龙编造有一笔巨额执行款将到账，但需要资金周转用于解决与其他股东的纠纷后才能收到执行款、自己有一笔外债急需偿还需要资金周转、执行款被冻结需要资金周转等虚假理由向何某借款。何某多次通过微信转账等方式将钱款交给胡小龙。何某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得何某251845元。 3.2016年下半年，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人何某，2017年10月左右，两人确立恋爱关系。后被告人编造公司经营需要资金周转等虚假理由向何某借款。何某在胡小龙的指使、帮助下，以自己的名义通过网络贷款、向亲友借款、信用卡套现等方式筹集款项并交付给胡小龙。何某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得何某132220元。 4.2018年10月左右，被告人胡小龙通过“珍爱网”网站认识被害人应某某并确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造还房贷需要资金周转、需要资金与合伙人结清账目后才能拿到工程款等虚假理由向应某某借款。应某某在胡小龙的指使、帮助下，通过网络贷款、向同事借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。截止案发，胡小龙实际骗得应某某629923元。 5.2015年下半年，被告人胡小龙通过“百合网”网站认识被害人胡某，2017年10月左右两人确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造工程款被冻结需要资金疏通关系、承建的工地有工人受伤需要医药费等虚假理由向胡某借款。胡某在胡小龙的指使、帮助下，通过网络贷款、信用卡取现等方式筹集款项并交付给胡小龙。截止案发，胡小龙实际骗得胡某73889元。 6.2018年1月，被告人胡小龙通过“珍爱网”网站认识被害人谭某某，2018年3月左右两人确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造工程款被冻结，需要资金周转等虚假理由向谭某某借款。谭某某通过向他人借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。谭某某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得谭某某68459元。 7.2014年年底，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人彭某，后两人确立过恋爱关系。分手后，2018年8月，胡小龙又和彭某确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造公司有一笔应收款被冻结，需要资金周转等虚假理由向彭某借款。彭某通过向他人借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。彭某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得彭某175480元。 8.2017年1月左右，被告人胡小龙通过“珍爱网”网站认识被害人邬某，2018年3月两人确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造公司有一笔应收款被冻结，需要资金周转等虚假理由向邬某借款。邬某通过向他人借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。邬某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得邬某39298元。 9.2017年11月左右，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人蒋某某，2018年3月左右两人确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造公司有一笔应收款被冻结，需要资金周转等虚假理由向蒋某某借款。蒋某某通过向他人借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。蒋某某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得蒋某某74203元。 10.2018年年初，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人张某某，同年10月左右确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造其已为张某某购房且支付了大部分房款，尾款需要刷信用卡支付，但其信用卡被银行限制，需要存入资金解除限制等虚假的理由向张某某借款。张某某在胡小龙的指使、帮助、操作下，以自己的名义从网络贷款、信用卡取现等方式筹集款项并交付给胡小龙。张某某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得张某某77047元。 民警根据所掌握的证据线索，于2019年1月7日在重庆市渝中区大坪伊卡酒店916房间将被告人胡小龙捉获，依法扣押胡小龙持有的黑色苹果手机一部。 上述事实，有下列经公诉机关当庭举证并经庭审质证的证据证实，本院予以确认：户籍信息材料、到案经过材料、扣押清单、债务催收委托代理协议、胡小龙婚姻情况的相关材料、关于胡小龙名下资产状况的查询记录及情况说明、胡小龙婚姻登记信息、民事调解书、房屋登记信息查询表、涉案支付宝账户和微信账户、银行账户转账记录、借条、微信聊天记录截图等书证，证人曹某某、赵某某等人的证言，被害人韩某、何某、何某、张某某、邬某、蒋某某、应某某、胡某、谭某某、彭某等人的陈述，被告人胡小龙的供述和辩解以及辨认笔录等证据。 本院认为，被告人胡小龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计154万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于被告人胡小龙及其辩护人提出的无罪辩解和辩护意见。审理认为，被告人胡小龙为解决资金问题，通过在多个相亲网站注册并主动结识多名女性被害人，编造自己开有公司等虚假事实，后以恋爱为名与被害人相处，期间，其明知自己没有偿还能力，仍不断虚构有巨额应收工程款被冻结，需要资金周转才能取出工程款等事实，以借款为名骗取多名被害人财物，虚构借款的理由雷同，并通过骗取一名被害人财物偿还另一名被害人的方式维持骗局，直至案发，胡小龙的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人胡小龙诈骗被害人邬某110554元。经查，在案微信转账记录、支付宝转账记录以及被害人邬某的陈述相互印证证实，邬某通过微信转账、支付宝转账方式转给胡小龙180054元，胡小龙还款140756元，胡小龙实际骗得邬某39298元，故本院对该项起诉指控金额依法予以变更。根据被告人胡小龙犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2030年1月6日止） 二、责令被告人胡小龙于本判决发生法律效力之日起一个月内退赔被害人韩某26372元、何某251845元、何某132220元、应某某629923元、胡某73889元、谭某某68459元、彭某175480元、邬某39298元、蒋某某74203元、张某某77047元。 三、扣在在案的手机依法予以没收。 上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 王 青 人民陪审员 秦 学 人民陪审员 周永红 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员 金鑫鑫