惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初247号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人林德星，男，1992年1月25日出生，身份证号码350************557，汉族，高中文化，户籍地福建省福州市福清市************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月16日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年4月14日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人林升，广东诚公律师事务所律师。辩护人陈小艳，广东诚公律师事务所律师。公诉机关以惠湾检一部刑诉〔2020〕Z220号起诉书指控被告人林德星犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月10日立案，依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李记生出庭支持公诉，被告人林德星及其辩护人林升、陈小艳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月，被告人林德星通过平台游戏与被害人李某佩结识，假意与被害人发展“网恋”关系，被害人李某佩却信于为真，在此“网恋”期间被告人林德星通过捏造理由骗取被害人李某佩共12万余元，分别：2019年7月30日，捏造帮被害人购买保险的理由收取被害人3600元人民币；2019年8月1日，捏造帮被害人购买社保的理由收取被害人4500元人民币；2019年8月3日，捏造去泰国帮被害人换泰铢的理由收取被害人2000元人民币；2019年8月6日，捏造败诉赔钱的理由收取被害人6000元人民币；2019年8月12日，捏造借高利贷替弟弟还钱的理由，分两次合计收取被害人10000元人民币；2019年8月21日，捏造败诉申诉请律师的理由，收取被害人4000元人民币；2019年8月27日，捏造要注销其名下三间公司的理由，收取被害人10000元人民币；2019年9月1日，谎称其到湖北孝感见被害人李某佩，收取被害人3000元人民币作为生活费、路费；2019年9月17日，其被猫抓伤谎称需打狂犬疫苗，收取被害人5000元人民币。综上，通过微信被告人林德星诱使被害人转账共计52100元。2019年9月初至10月底，被告人谎称其支付宝因打官司被冻结，要到被害人的支付宝账号和支付密码，期间捏造各种理由使用被害人李某佩的蚂蚁花呗分期32616.32元人民币，蚂蚁花呗17177.45元人民币，借呗20000元。综上，被告人林德星通过支付宝使用李某佩钱款共计69793.77元人民币。此期间被告人林德星为取得被害人李某佩追讨分别“归还”8000元，借他人信用卡给被害人李某佩刷了1100元后，就将其挂失，应付被害人李某佩，后拒不退还，被害人发觉被骗后报案至案发。公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据予以证实，认为被告人林德星以非法占有为目的，虚构多种理由骗取被害人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林德星及其家属已归还被害人12万元，且被害人也表示谅解，可以酌情从轻处罚；被告人林德星到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，又能认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人林德星对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名无异议，现根据本案事实和法律，在量刑方面发表以下辩护意见：一、被告人林德星归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，具有从轻或减轻处罚的情节。二、被告人家属已经将林德星涉嫌犯罪的违法所得11.2万元向被害人李某佩予以退还。1、根据侦查机关侦查可知，被告人林德星在整个案件过程中涉及违法所得12万元，在林德星与李某佩交往过程中，林德星已经向被害人李某佩归还了8000元，辩护人在会见林德星后，被告人林德星本人要求转告家属积极退赔争取宽大处理。辩护人也在第一时间与侦查机关取得联系，与被害人也及时取得联系，表明了被告人林德星的立场和态度，被告人积极的认罪悔罪态度获得了被害人的同情与认同，辩护人陪同家属第一时间将11.2万违法所得款项退回至李某佩本人账户，并取得了李某佩本人的谅解，辩护人也在第一时间将李某佩出具的《谅解书》向侦查机关予以提交。2、被害人损失的钱款已经获得返还，实际上没有遭受经济损失，被告人林德星的行为也未对被害人造成实质性损害，恳请贵院综合考虑相关情节。三、被告人林德星自愿认罪认罚，认罪悔罪态度非常好，其在侦查阶段就认罪认罚，且在审查起诉阶段已经签署《认罪认罚具结书》，被告人林德星系初犯、偶犯，其主观恶性较小，社会危害性极低，应予以从轻处罚。四、被告人林德星与李某佩谈朋友系事实，其在与李某佩交往过程中李某佩也确实有向其转款，其当时完全没想到自己的行为会涉嫌犯罪。这完全有违自己当时的初衷，其也深深自责和懊恼。实际上，从某种程度来说其也是受害者，其从被害人李某佩处获得的钱款并没有用于自己挥霍，绝大部分的钱款均转给了张某强，因此，恳请贵院在量刑时也考虑该情节。五、被告人林德星不具有社会危险性，建议对其适用缓刑。根据公诉人对本案出具的《量刑建议书》提出的三年量刑建议，被告人林德星家属经走访街坊邻居，并由村委会出具了《情况说明》（该情况说明在庭前已经提供给法院），证明被告人林德星一向遵纪守法，也孝顺父母，此次涉嫌犯罪也并非其本意。根据告人林德星的陈述以及村委的《情况说明》获悉，被告人林德星系家中独子，父母均需其照顾，其系家中唯一经济来源，因此，恳请法庭充分考虑上述情节，对林德星从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年7月，被告人林德星通过网络游戏“王者荣耀”与被害人李某佩结识，假意与被害人发展“网恋”关系，被害人李某佩却信于为真，在此“网恋”期间被告人林德星通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人李某佩共121893.77元，分别：2019年7月30日，捏造帮被害人购买保险的理由骗取被害人3600元人民币；2019年8月1日，捏造帮被害人购买社保的理由骗取被害人4500元人民币；2019年8月3日，捏造去泰国帮被害人换泰铢的理由骗取被害人2000元人民币；2019年8月6日，捏造败诉赔钱的理由骗取被害人6000元人民币；2019年8月12日，捏造借高利贷替弟弟还钱的理由，分两次合计骗取被害人10000元人民币；2019年8月21日，捏造败诉申诉请律师的理由，骗取被害人4000元人民币；2019年8月27日，捏造要注销其名下三间公司的理由，骗取被害人10000元人民币；2019年9月1日，谎称其到湖北孝感见被害人李某佩，收取被害人3000元人民币作为生活费、路费；2019年9月17日，其被猫抓伤谎称需打狂犬疫苗，骗取被害人5000元人民币。综上，通过微信被告人林德星诱使被害人转账共计52100元。2019年9月初至10月底，被告人谎称其支付宝因打官司被冻结，要到被害人的支付宝账号和支付密码，期间捏造各种理由使用被害人李某佩的蚂蚁花呗分期32616.32元人民币，蚂蚁花呗17177.45元人民币，借呗20000元。综上，被告人林德星通过支付宝使用李某佩钱款共计69793.77元人民币。此期间被告人林德星为取得被害人李某佩追讨分别归还8000元，借他人信用卡给被害人李某佩刷了1100元后，就将其挂失，应付被害人李某佩，后拒不退还，被害人发觉被骗后报案至案发。2020年4月26日，被告人林德星的家属积极退赔11.2万元给被害人李某佩，李某佩对被告人林德星表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：（一）物证iPhone6手机一台。（二）书证1.常住人口信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实2020年3月16日接到李某佩的报案后，龙山派出所于当天将林德星抓获归案。3.扣押清单、随案移交物品清单，证实公安扣押并移送了iPhpne6手机一台。4.接受证据材料清单，证实李某佩于2020年3月18日提交了微信聊天记录截图20张；微信转账记录截图2张；支付宝花呗、借呗账单截图9张；淘宝消费记录截图4张；微信支付流水37张。5.调取证据通知书，证实大亚湾公安局于2020年3月31日调取微信号：guangying0125的主体信息及2019年7月1日至2019年10月1日的流水。6.谅解书，证实被害人李某佩得到全部赔偿后，对被告人林德星的行为予以谅解。（三）证人证言张某强的证言：林德星是我的合伙人。林德星与李某佩最早是游戏好友，后面慢慢发展为男女朋友关系。我和林德星是做投资生发的生意，林德星说李某佩要买我经营的养发产品。林德星转给我的钱都是林德星跟我说李某佩做网购代理进货或者加盟的钱，前面是说买货，后面4万元的加盟会是以李某佩的名义加盟的。林德星把钱给我了，我依照林德星说的全国各地发货了十多个人，我第一次货是发了，就是几千的货，依据林德星讲他那里没地方放，就把货放在我这里。李某佩来过店里两次，第三次是去年去过我家里，最后一次是她来店里报警，我都没见过李某佩，最后一次看到监控的声音才知道李某佩是来要钱的。（四）被害人陈述李某佩的陈述：2019年许，我在游戏平台认识林德星，到后面发展到网恋。7月30日的时候，我们约好去泰国旅游，他问我要不要一起换泰铢，我就转了2000元给他。当时他还问我有没有买社保，他说他爸有个公司可以帮我买社保，我就转了两笔共3600元给他帮我买社保。8月1日，他说我买的保险太贵，他认识的车险业务员那边的保险保障的更高更便宜，我就转了4500元给他帮我买保险。8月6日，他跟我说他跟另一个人有房屋租赁纠纷，他的车被对方恶意损坏，他需要公安局处理这件事，后面他还说因为这件事败诉了，他每个月要给对方5000元，说他没办法过来跟我一起去泰国玩。他说等他有钱了再还我那200元，还说他手上没有钱，我就借给他6000元。8月12日，他要去申诉那个房屋纠纷的案件，需要5000元，我就微信转给他了。过了几天他又跟我说那个案件已经败诉了，他去申诉已经没有用了，还说他有房子可以收租，等他收到租金就会把钱还给我，还说等他把车卖出去之后就会把钱还给我。8月16日，他说他姑妈的二儿子做生意失败，他想去借高利贷帮他表弟还钱，我觉得借高利贷太恐怖就让他在我这里借钱，我就转了5000元给他。8月27日，他说要去注销三家公司，需要10000元我就转给他了。8月31日，他要来湖北找我，说没有生活费了，我就转了3000元。9月8日，他说他被猫抓了，要去打狂犬疫苗，还发了一个手受伤的视频，说他身上没有钱，我就转了4000元给他。9月17日，他说要还钱给他堂妹，向我借5000元，我也微信转他了。9月中旬，他说因为之前案件的原因，支付宝账号不能用了，要用我的支付宝账号，他说他在里面花多少钱都会还，我就把自己的支付宝账号和密码给他了。后面他有跟我说养生店要装修需要10000元，还有一次他说他用了支付宝20000元去还给别人，后面他用我支付宝里面的钱都没有告诉我。林德星一共用了支付宝借呗36900元，花呗3万多元。10月17日，他用我的平安信用卡消费了6199元买了一部手机。我一直都有要求他还钱，我也去他店里找他要钱，他写了一张借条给我，他一共还了8000元，之后他就说他没钱还我了，才知道他是骗我的。“林德星的父亲”多次联系过我，但是他找借口推脱不帮林德星还钱给我。我总共被诈骗12万元左右。（五）被告人的供述和辩解林德星的供述和辩解:我是2019年7月份在王者荣耀游戏认识李某佩随后添加她微信的。7月30日，我编造理由要帮李某佩买社保，从她那里拿了4500元；8月3日，我编造理由和李某佩约好一起去泰国玩，并以兑换泰铢为由从她那里拿了2千元；8月6日，我编造理由称我和别人有租赁合同纠纷，败诉后要赔钱，从李某佩那里拿了6千元；8月12日，我编造理由称我在社会上认的弟弟出事了，要去借高利贷帮他，并从李某佩那里拿了共1万元；8月21日，我对李某佩称要申诉之前败诉的案件，并从她那里拿了4千元；8月27日，我称要去注销三家公司，从李某佩那里拿了1万元；9月1日，我编造理由称要去湖北孝感找李某佩，从她那里拿了3千元生活费；9月8日，我跟李某佩说我被猫抓伤要去医院打狂犬疫苗，从她那里拿了4千元；9月17日，我对李某佩说我堂妹账户被冻结要帮她，从李某佩那里拿了5千元。8月底至9月初，我对李某佩称我的支付宝被冻结了，并要到了她的支付宝进行使用，大额支出我有跟她说。我在微信上支取了李某佩52100元，在支付宝支取了69793.77元，合计共支取121893.77元。10月13日，我还了李某佩3千元；还有一次是她来店里找我，我还了5千元；10月5日，她生日，我寄给她一张我老板的信用卡（额度6万元），她刷了1100多元，后面就把卡密码改了。（六）相关笔录1.辨认笔录，证实林德星辨认出李某佩；李某佩辨认出林德星。2.提取笔录，证实大亚湾区公安局对林德星手机上的微信个人信息进行提取。(七)视听资料光盘2张。本院认为，被告人林德星以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林德星犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人林德星归案后如实供述自己的罪行，属坦白，认罪认罚，且在案发后积极退还被害人损失并获得被害人谅解，予以从轻处罚。辩护人提出被告人林德星具有坦白情节，退赔被害人并获得被害人谅解，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人林德星诈骗数额巨大，且多次实施诈骗，一般不宜适用缓刑，辩护人提出建议对被告人适用缓刑的辩护意见，理由不成立，不予采纳。公诉机关提出判处被告人林德星有期徒刑三年，并处罚金一万元的量刑建议适当，予以采纳。缴获的作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林德星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月16日起至2023年3月15日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、缴获的iphone6手机一台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  杨 静二〇二〇年八月二十八日书 记 员  王**曦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。