甘肃省嘉峪关市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0271刑初26号 公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 被告人张某1，出生于江苏省徐州市，户籍地江苏省徐州市，现住江苏省徐州市。 辩护人杨某，江苏永安律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2019）312号起诉书指控被告人张某1犯敲诈勒索罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人张某1及其辩护人杨某到庭参加诉讼。本案于2020年2月23日裁定中止审理，同年6月28日经过补充侦查。现已审理终结。 嘉峪关市城区人民检察院指控，2017年4月23日，被告人张某1向被害人张某2出借人民币50万元，借款期限2个月，月利息为人民币2.5万元，同日被害人张某2向被告人张某1提供车辆手续4套及其备用钥匙作为抵押。被害人张某2在使用该借款二个月并按期偿还利息后，欲一次性归还本金50万元，被告人张某1拒绝接受，并趁其不备将4辆汽车全部开走分别藏匿于甘肃省嘉峪关市、张掖市及江苏省邳州市等地，纠集他人以车辆为要挟强迫被害人张某3继续使用借款并支付利息、违约金，直至2017年11月12日，被害人张某2向被告人张某1先后支付人民币共计74万元，被告人张某1仍拒不归还车辆，并以支付违约金为由继续要挟被害人张某3需再次向其支付人民币20万元，因被害人张某2报案未能得逞。 综上被告人张某1敲诈勒索被害人张某2人民币19万元，敲诈未遂20万元。破案后，涉案车辆4辆被追回。 嘉峪关市城区人民检察院指控上述犯罪事实的证据有人员基本信息、银行转账记录、证人刘某、窦某等6人的证言、辨认笔录、被害人张某2的陈述、被告人张某1的的供述与辩解等证据。 嘉峪关市城区人民检察院认为，被告人张某1以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。请依法判处。建议对张某1判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。 被告人张某1对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，对敲诈勒索罪名无异议，辩称其一共借给张某2了60万元，张某2不还钱我就把车开走了，开走时提前告知了张某2，后来张某2陆续还钱后我就给他还了两辆车，最后还的凯迪拉克放在张掖，我不敢跟张某2见面主要是因为张某2找社会上的人多次恐吓我，又要20万元是因为张某2恐吓我我想气他，而且他违约了。辩护人认为公诉机关指控被告人张某1犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，张某1的行为不构成犯罪。 被告人张某2对公诉机关出示的主要证据提出异议，但无证据向法庭提交。 经审理查明，2017年4月23日，被害人张某2以抵押车钥匙及车辆手续的方式向被告人张某1借款50万元，借款期限6个月，月利息为2.5万元，期间，张某1以张某2未按时还款为由，将张某2抵押的×××、×××、×××、×××车辆开走，张某2陆续还款后，张某1陆续归还其中三辆车，至2017年11月12日，张某2向张某1偿还本金、利息等共计69万元，双方债务已全部清偿。张某1仍以×××号车辆相要挟，拒不归还，并以张某2违约为由，向其索要现金20万元，因张某2报案未能得逞。2017年12月5日，×××号车辆在甘肃省张掖市××区被公安人员查获后返还张某4。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人张某2的陈述笔录，证明我因公司资金周转，通过我朋友窦某认识了张某1，就向张某1借了50万元，约定借期是两个月，每月利息2.5万元，并向张某1抵押4辆车的手续，偿还两个月利息后，我想一次性偿还本金，张某1拒绝接受，要求我继续借款四个月，之后张某1还把抵押的4辆车开走了，并威胁我，不支付借款利息及违约金就卖掉车辆，后来钱连本带利都还完了，张某1还问我要钱，也不给我还车。 2、证人张某4、张某5、张某6的证言笔录、辨认笔录及照片，证明2017年4月23日，张某2向被告人张某1借款50万元，约定借期2个月，月息25000元，并以张某4、张某5、张某6、白某名下各一辆车作为抵押。两个月的借款期限到了后，张某2想一次性偿还借款，张某1不同意，要求张某2继续借款四个月，后张某1用备用钥匙私自将车辆开至外地，以此为要挟，以支付利息、违约金名义对张某2实施敲诈勒索的经过。 3、证人白某的证言笔录、辨认笔录及照片，证明张某2向张某1借款，以其所有的凯迪拉克牌车作为抵押，抵押期限二个月，7月23日其发现车不见了，当时就打电话报警了，警察问车辆有没有抵押之类的事情，我想起车辆抵押给张某1了，就给张某1打电话，张某1过来把我车里的包还给我，他就走了。 4、证人刘某的证言笔录、辨认笔录及照片，证明我在张某2公司工作，我们公司因为资金周转，需要50万元，张某2通过他的朋友窦某认识了张某1，可以从张某1处借到钱。2017年4月23日，张某2向张某1借款50万元，我指导双方签借款合同，合同内容是借款50万元，利息每月百分之五，抵押张某4、张某5、张某6等人车辆的手续（机动车登记证书、备用钥匙），约定期限2个月。合同签好后，2017年6月23日，张某2欲偿还借款，张某1说借款必须用够6个月，要求张某2继续借款四个月，否则不归还抵押车辆手续。7月份的一天，我老公白某说他的车不见了，报警后警察说是经济纠纷，让自己解决，我就给张总打电话，他说其他抵押的三辆车也不见了，都被张某1偷走了，之后张总陆续让其给张某1打钱，到11月份，张总把钱都还完了，车辆还没还回来。 5、证人窦某的证言笔录，证明其介绍张某2和张某1相互认识的经过。 6、扣押决定书、扣押、发还清单、车辆移交说明，证明甘肃省润阳物业管理有限公司于2017年11月21日将停放于甘肃省张掖市××区下停放的×××号车辆移送嘉峪关市公安局，该局扣押后发还车辆所有人张某4的情况。 7、调取证据通知书、中国农业银行业务凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2017年4月23日，被告人张某1向刘某尾号4172的农业银行卡转存33万元，冯召密向刘某尾号4172的农业银行卡转存17万元，共计50万元。2017年7月28日、7月29日，刘某尾号4172账户分别跨行转出20000元、5000元，转至张某1尾号7718账号，共计25000元。2017年8月26日，刘某尾号4172账户向张某1尾号7718账户转支25000元。2017年10月22日，刘某尾号4172账户跨行转出100000元，转支张某1尾号7718账户。2017年10月25日，刘某尾号4172账户向张某1尾号7718账户转支40000元。2017年11月12日，刘某尾号4172账户向张某1尾号7718账户分别转支360000元、140000元，共计转支690000元。 8、调取证据通知书及报警录音，证明2017年11月12日16时06分51秒，持有手机号码189XXXX****的男子匿名向嘉峪关市公安局110指挥中心报警的情况。 9、短信聊天记录，证明被害人张某2向被告人张某1索要车辆，张某1要求张某2支付20万元违约金方可归还抵押车辆。 10、被告人张某1的供述与辩解笔录，证明我通过窦某认识了张某2，张某2也是江苏徐州人，在嘉峪关做生意，他向我借款50万元，借款两个月，以四辆车质押，当时我要开走车，他说他要用，就让我先拿了车的备用钥匙和手续，之后张某2还了两个月利息还不上本金，他又向我借了10万元，之后我向张某2要钱的时候他总是推脱，我就用备用钥匙把质押的四辆车开走了，其中两辆车开回了徐州老家，两辆放到了嘉峪关碧水绿洲29号楼楼下，后来张某2还了40万元左右，我就把嘉峪关停放的两辆车还给张某2了，之后我又从老家开回来一辆放在张掖甘州区的一个小区，让张某2自己去找，最后一辆车我让张某2的老乡开回嘉峪关给了张某2。张某2连本带利还完后，我又向他索要20万元，但是车没有还给他，是因为张某2要承担违约责任，所以要他20万元的，之后他也没有给我支付。 以上证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索要财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人张某1敲诈未遂20万元的事实清楚，罪名成立，本院予以确认，但指控张某1敲诈勒索张某2现金19万元的事实，因证据不足，不予认定。根据银行交易凭证及中国农业银行交易明细、手机银行截图，证实张某1与张某2之间存在50万元的债权债务关系，借款期限6个月，张某2共偿还张某169万元，上述证据及涉案车辆移交说明、扣押、发还清单、短信聊天记录等，证明至2017年11月12日，张某1与张某2之间的债权债务关系已消灭，张某1仍以车辆为要挟，并以张某2违约为由，向张某2索要现金20万元，在张某2报警后，由公安机关在张掖市××区将车辆查获，后张某1被公安机关抓获，张某1的上述行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故张某1的辩护人关于张某1犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，被告人与被害人之间的行为系债务纠纷，张某1的行为不构成犯罪的辩护意见，与法庭审理查明的事实不符，不予采纳。被告人张某1关于起诉书指控的部分犯罪事实不属实的辩护意见成立，予以采纳。被告人张某1敲诈勒索公私财物，数额巨大，但由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。鉴于案发后被告人张某1如实供述部分犯罪事实，具有从轻处罚的量刑情节。根据被告人张某1的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下： 被告人张某1犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑四年，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2023年6月7日止；罚金于判决生效后10日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杜建丽 人民陪审员  贾玉花 人民陪审员  马秀萍 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  张焕雯 书 记 员  鲁 鑫