云南省普洱市思茅区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0802刑初85号公诉机关云南省普洱市思茅区人民检察院。被告人丁雷，男，1992年6月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省普洱市思茅区，住该处，因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月1日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，同年8月6日被执行逮捕。现羁押于普洱市思茅区看守所。辩护人付评，云南瀛伯圣律师事务所律师。云南省普洱市思茅区人民检察院以思检二部刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人丁雷犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。普洱市思茅区人民检察院指派检察员许商出庭支持公诉，被告人丁雷及其辩护人到庭参加诉讼。本院经普洱市思茅区人民检察院建议，延期审理一次，现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年5月至2019年1月，被告人丁雷谎称能帮刘某办理“蚂蚁黑卡”用于投资炒股和能买到低价车与房，以收取手续费、打点费为由，先后骗走刘某人民币213484元。经被害人多次催要，丁雷退还刘某人民币115000元，剩余人民币98484元至今尚未退还。2.2017年3月至5月，被告人丁雷谎称能帮陈某办理贷款，以收取包装费、洗征信费等为由，先后骗取陈某人民币126278元。在陈某的多番追要下，退还陈某人民币15000元，剩余人民币111278元至今未归还。3.2018年1月至5月，被告人丁雷谎称能帮吴某办理“蚂蚁黑卡”套现业务，以收取手续费、转账做银行流水为由，先后骗取吴某人民币76001元。在吴某多次追要下，陆续退还吴某人民币64001元，剩余人民币12000元至今未退还。4.2018年5月至2019年6月，被告人丁雷谎称能帮杨某办理贷款，以收取手续费、操作费等为由，先后骗取杨某人民币90000元。5.2017年4月至2019年5月，被告人丁雷对范某谎称自己在小额信贷公司上班，投资5000元可收到几千元回报，以收取手续费、转款做银行流水等为由，先后骗取范某人民币261254元。6.2017年2月至2019年6月，被告人丁雷对罗某谎称自己在金融公司上班，公司有买卖基金的业务，投资几万收益翻倍，以收取手续费、打点费等为由，先后骗取罗某人民币80530元。7.2018年3月至2018年10月期间，被告人丁雷谎称能帮段某办理“蚂蚁黑卡”套现业务，以手续费为由，先后骗走被害人段某人民币84561元。被告人丁雷先后骗取上述被害人人民币932108元，退还被害人人民币194001元。公诉机关对指控事实提交了相关证据证实。公诉机关认为，被告人丁雷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人丁雷具有自首情节，可从轻处罚。建议判处其十一年以上十四年以下有期徒刑并处罚金。提请本院依法判处。法庭审理过程中，被告人丁雷对指控的事实、罪名及法律适用无异议。其辩护人提出丁雷具有自首情节，系初犯，无前科，主观恶性较小，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年2月至2019年6月，被告人丁雷谎称能办理“蚂蚁黑卡”、贷款、网上基金投资炒股、套现等业务，以需要手续费、包装费、打点费、转账做银行流水、洗征信等为由，用不同微信名冒充经理、业务员、网络技术人员获取他人信任，先后骗取罗某、陈某、范文宏、吴某、刘某、杨某的人民币合计847547元，后退还被害人陈某、吴某、刘某人民币194001元。具体事实如下：1.2017年2月至2019年6月，被告人丁雷对罗某谎称自己在金融公司上班，公司有买卖基金的业务，投资几万收益翻倍，以收取手续费、打点费等为由，先后骗取罗某人民币80530元。2.2017年3月至5月，被告人丁雷谎称能帮陈某办理贷款，以收取包装费、洗征信费等为由，先后骗取陈某人民币126278元。在陈某的多番追要下，丁雷退还陈某人民币15000元。3.2017年4月至2019年5月，被告人丁雷对范某谎称自己在小额信贷公司上班，投资5000元可收到几千元回报，以收取手续费、转款做银行流水等为由，先后骗取范某人民币261254元。4.2018年1月至5月，被告人丁雷谎称能帮吴某办理“蚂蚁黑卡”套现业务，以收取手续费、转账做银行流水为由，先后骗取吴某人民币76001元。在吴某多次追要下，丁雷退还吴某人民币64001元。5.2018年5月至2019年1月，被告人丁雷谎称能帮刘某办理“蚂蚁黑卡”用于投资炒股和能低价购房购车，以收取手续费、打点费为由，先后骗取刘某人民币213484元。经被害人多次催要，丁雷退还刘某人民币115000元。6.2018年5月至2019年6月，被告人丁雷谎称能帮杨某办理贷款，以收取手续费、操作费等为由，先后骗取杨某人民币90000元。2019年7月1日15时许，被告人丁雷到公安机关报案称其被骗，公安民警发现其所述不合逻辑，经详细询问，丁雷如实供述自己以高额回报为诱饵，虚构能办理贷款、网上投资炒股、套现等业务，以收取手续费、打点费等为由，先后骗取他人财产的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证明：1．受案登记表、立案决定书，证实2019年7月1日至26日，被害人刘某、陈某、吴某、杨某、范某、罗某分别向公安机关报案称其被丁雷诈骗并提供相关证据。公安机关于接警当日立案进行侦查。2．被告人丁雷的正、侧面照片、户口证明、无违法犯罪记录证明，证实被告人丁雷的体貌特征及基本身份信息情况。丁雷犯罪时系完全刑事责任能力人，在辖区内无违法犯罪记录。3．投案自首经过，证实2019年7月1日15时，丁雷到公安机关报案称其被周姓男子骗，其找朋友一起投资的钱也被骗。公安民警在询问时发现其所陈述不合逻辑，经作思想工作，丁雷主动承认其以高额回报为诱饵，虚构能办理贷款、网上投资炒股、套现等业务，以收取手续费、打点费等为由，先后骗取刘某等人财产50余万元。4．扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实公安机关依法扣押丁雷持有的白色ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部、郭李思雨持有的丁雷的银白色魅族手机1部、中国农业银行卡1张（卡号62×××73）及被害人提供的转账记录、微信聊天记录、银行交易明细、房产证、个人资信证明书、银行转账凭证等证据。5．银行交易明细清单、转账凭证、微信聊天记录及账单，证实丁雷以不同身份向被害人介绍投资业务、收取相关费用、被害人向丁雷转账及丁雷银行交易的情况。6．普洱市不动产登记中心出具的情况说明，证实经普洱市不动产登记中心甄别，被害人刘某持有的普房权证思茅区字第**房屋所有权证书系伪造；经中国建设银行股份有限公司普洱市分行甄别，被害人刘某持有的ＮＯ.532700078152个人资信证明书非该银行出具，证书上的“业务专用章”非该银行印章。7．辨认笔录及照片，证实经辨认，被害人刘某、陈某、吴某、杨某、范某、罗某均能辨认出其系被丁雷诈骗。8．普洱市公安局思茅分局刑事侦查大队出具情况说明，证实经综合被告人丁雷的供述、被害人陈述、微信聊天记录、银行流水、支付宝转账记录和微信转账记录等证据，丁雷诈骗犯罪金额为：刘某213484元（归还115000元）、陈某126278元（归还15000元）、吴某76001元（归还64001元左右）、范某261254元、杨某90000元、罗某80530元。9．证人段某证言，证实2018年3月至10月，丁雷联系其称办理“蚂蚁黑卡”可透支或套现，并让其按照他的要求在网络贷款平台申请贷款额度，承诺蚂蚁黑卡办理下来后可退还钱，后其先后转账84561元给丁雷。后丁雷以须按照他的指示来做否则办理不了蚂蚁黑卡，要挟其或用其微信以不同身份和刘某、范某、杨某、吴某等人联系。10．被害人的陈述（1）被害人罗某的陈述，证实2017年2月至2019年6月，丁雷称其在金融公司工作，有个基金的业务投资收益可翻倍，后丁雷以手续费、打点费等为由，先后骗取其人民币80530元。（2）被害人陈某的陈述，证实2017年3、4月，丁雷得知其想办理贷款后称其能办理贷款，后丁雷以需要包装费、洗征信、贷款出现问题等借口，先后骗取其人民币126278元。2018年7月丁雷两次退还人民币共计15000元。（3）被害人范某的陈述，证实2017年4月至2019年5月，丁雷称其在小额信贷公司上班，公司在做一些基金业务，投资5000元即可收到大额回报，后以需要转账做银行流水、打点银行工作人员等理由，先后骗取其人民币261254元。（4）被害人吴某的陈述，证实2018年1月至5月，丁雷称他在办理“蚂蚁黑卡”业务，可以套现，后以需要转账做银行流水、审核未通过需继续转账等理由，先后9次骗取其人民币76001元。后在其催要下，丁雷退还其人民币64001元。（5）被害人刘某的陈述，证实2018年4月至8月，丁雷找到其称可办理“蚂蚁黑卡”投资可获大额利益、洗白征信记录、低价购买豪车和房屋，先后以收取手续费、工作人员的加班费、打理关系费的名义骗取其人民币213484元，在其多次催要下，丁雷退还人民币115000元。（6）被害人杨某的陈述，证实2018年5月至2019年6月，丁雷称他能帮其办理贷款，后以其征信有问题不能贷款，需要洗征信、套现费、支付手续费、操作费等理由，期间有“老岑”“丁雷师父”、段某、接待员等人通过微信与其联系，先后骗取其人民币约16、7万元。11．被告人丁雷的供述及辩解，证实2017年至2019年，其谎称能办理“蚂蚁黑卡”、贷款、网上基金投资炒股等业务，以需要手续费、包装费、打点费、转账做银行流水、洗征信等为由，先后骗取刘某、陈某、吴某、杨某、罗某、段某的人民币合计50万余元（具体数额记不清）。期间，其在网上购买电话卡、手机、房产证、个人征信记录，以不同微信名冒充经理、业务员、网络技术人员等与被害人聊天、周某，骗取被害人的信任。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人丁雷以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人丁雷犯罪适用法律准确，指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控丁雷诈骗段某部分，提交法庭证据不足以证明其犯罪事实，本院对该部分指控不予认定。被告人丁雷犯诈骗罪，犯罪金额特别巨大，按律应在十年以上或无期徒刑范围内量刑，并处罚金或没收财产。丁雷自动投案并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其已退还被害人部分经济损失，可酌定从轻处罚。辩护人提出与上述观点一致的辩护意见，本院予以采纳。被告人犯罪使用的手机系犯罪工具，应依法予以没收；尚未退赔的被害人损失，应责令被告人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2030年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、扣押于公安机关的丁雷的白色iPhoneX手机1部、白色魅族手机1部，依法予以没收。三、责令被告人丁雷退赔被害人罗某人民币八万零五百三十元、被害人陈某人民币十一万一千二百七十八元、被害人范某人民币二十六万一千二百五十四元、被害人吴某人民币一万二千元、被害人刘某人民币九万八千四百八十四元、被害人杨某人民币九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李建华审 判 员  张 茜人民陪审员  宋培芝二〇二〇年九月十五日书 记 员  陈蕴茹