山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初228号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人薛凯健，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年6月20日被取保候审。2020年6月8日经本院决定取保候审。 辩护人贾敏杰，山西上韬律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部刑诉[2020]204号起诉书指控被告人薛凯健犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，同年8月10日，盐湖区人民检察院建议本案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，运城市盐湖区人民检察院指派检察员景东升出庭支持公诉，被告人薛凯健及其辩护人贾敏杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，1、2018年5月至2019年12月，被告人薛凯健通过虚构需还信用卡、朋友过事上礼、去内蒙古竞标及需要路费等手段，多次诈骗被害人张某某共计12万元。 2、2018年3月3日至2018年7月，被告人薛凯健通过虚构需要还他人信用卡续费、还网上贷款、朋友上礼等手段，多次诈骗被害人高某共计4万余元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。 公诉机关认为，被告人薛凯健的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人薛凯健三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人薛凯健辩称，对指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议，张某某应是三万余元，高某是一万余元。 其辩护人的意见是，被告人转给张某某的4401.9元、二人同居期间的共同生活花费3793.2元、在出租屋安装电脑的费用9945元、被告人之父在张某某处的信用卡套现10000元、被告人与张某某同居期间做游戏主播充Q币、游戏币共计12221.35元、被告人与张某某订婚花费2986元以及订婚彩礼、被告人自2018年5月4日至2019年2月13日偿还信用卡以及手续费共计39220元、张某某转给凤凰小区房东20000元房租、被告人与张某某聊天记录证实有32074元不能认定为诈骗金额；高某转给被告人用于交纳“金马公寓”的房租及水电费共计2650元；高某称被告人借其的20000元，上述款项均应在犯罪金额中扣除。被告人与张某某存在真实的恋爱关系，并且已经订婚，在恋爱过程中虽有部分的虚构事实，但是对于公诉机关指控的诈骗金额没有全部的非法占有为目的，其犯罪金额经过扣减，数额较小;被告人认罪认罚，案发后后积极退赔，取得了谅解;被告人系自首。综上，结合被告人的犯罪动机，社会危害性较小，请给予被告人免予刑事处罚。 经审理查明，1、2018年4月，被告人薛凯健与被害人张某某相识并确立恋爱关系，2019年1月二人分手。在二人交往期间，薛凯健以需还信用卡、朋友过事上礼、去内蒙古竞标及需要路费等名目，多次骗取张某某共计121582元，期间，薛凯健陆续偿还张某某15680元。二人分手后，张某某向薛凯健及其家人索要剩余钱款未果后，向公安机关报案。2019年6月12日，被告人薛凯健主动到公安机关投案。案发后，薛凯健父亲代其退赔了张某某106000元，张某某对薛凯健的行为予以谅解。 上述事实，有经法庭举证、质证、本院予以认证的下列证据证实： （1）被告人薛凯健与被害人张某某支付宝、微信转账记录明细，证实2018年5月至2019年1月，张某某给薛凯健转账共计121582元，薛凯健给张某某转账共计15680元。 （2）被害人张某某与被告人薛凯健的微信聊天记录共计42页。 （3）被害人张某某提供的支付宝、微信转账记录共计47页。 （4）被害人张某某提供的荣耀运城体验店支付宝花呗消费记录一张；微信红包转账记录31页。 （5）被害人张某某提供的淘宝购物订单3页，话费充值记录2页。 （6）被害人张某某出具的收条及谅解书。 （7）薛某（被告人之父）出具的情况说明。 （8）被害人张某某的报案材料及询问笔录，主要内容：我和薛凯健于2018年4月份至2019年1月份谈恋爱，之后分手。我们确立恋爱关系后，2018年5月25日，薛凯健说他的信用卡透支了，要还信用卡，让我借给他4300元，过几天还我，我就通过微信转账分两次给他转了4300元；2018年6月4日，他说他的朋友过事需要上礼3000元，让我借给他，我就通过微信给他转款3000元；同年6月16日，他说他爸在内蒙有工程要竞标，需要路费和其他费用，让我借他17000元，我通过微信给他转了10000元、支付宝转了7000元；同年7月份，他还是说他的信用卡透支了，要还信用卡，我又通过微信和支付分四次给他转款5000元；同年8月份，薛凯健说他的好几张信用卡透支了，需要还信用卡，我分四次向他转账17804元；同年8月29日，他说他爸让他去外地办事，向我借款2000元，我就给他转账2000元；同年10月8日，薛凯健说他多张信用卡透支被别人代还了，需要给别人手续费，让我借他3000元，我就通过微信转给他3000元；同年10月23日，他说欠朋友6000元钱需还，借我6000元，我又通过微信转给他6000元；同年11月23日，他说他爸做生意需要周转资金，向我借5000元，我就通过支付宝转给他5000元；同年11月26日，他说朋友上礼需要1000元，我就又给了他1000元；同年11月28日，他说他要付别人代还信用卡的手续费，又向我借款800元；同年12月26日，他说和他爸去外地要账，需要路费向我借款11000元；同年12月28日，他说他爸做生意需要周转，向我借款17000元。总计10万余元，薛凯健一共还过我3笔钱，2018年9月30日还1000元，2018年12月29日还10680元，2019年1月6日还4000元。 （9）2019年6月12日被告人薛凯健的供述，主要内容：2018年4月，我和张某某经朋友介绍认识，之后发展成男女朋友关系，同居在凤凰小区，2019年1月分手。我没有从张某某处拿了125902元，是张某某欠了我40万元，她给我转的钱是还我的钱，她还欠我多少钱我记不清了。2018年4月份开始我就借给张某某钱了，我从张某某处拿的钱都是在要我借给她的钱，我不方便直接要，就虚构各种理由向张某某要钱，我害怕直接给她要，她不给我，所以编造了各种理由要钱。 （10）2019年6月13日、6月14日被告人薛凯健的供述，主要内容：我爱用现金，微信上没钱，不喜欢将钱转成微信零钱使用，才让张某某给我发红包的。我没有借过张某某40万元，我之前因为害怕，说我借给张某某40万元是胡说的，其实并没有这回事。 （11）辨认笔录，证实被害人张某某在十二张不同男性照片中，辨认出6号照片中的男子就是诈骗其的薛凯健。 （12）常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证实被告人薛凯健的基本情况。 （13）违法犯罪前科记录查询情况，证明2019年4月2日，被告人薛凯健因殴打他人被行政拘留五日并处二百元罚款。 （14）运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，证实2019年6月12日，被告人薛凯健主动到公安机关投案。 2、被告人薛凯健以与被害人高某谈恋爱为名，自2018年3月至2018年7月期间，虚构还他人信用卡续费、偿还网上贷款、朋友上礼等名目，多次骗取被害人高某共计1万余元。案发后，薛凯健父亲代其退赔了高某40060元，高某对薛凯健的行为予以谅解。 上述事实，有经法庭举证、质证、本院予以认证的下列证据证实： （1）被害人高某与被告人薛凯健的转账记录明细，证实自2017年7月至2018年8月，高某通过支付宝、微信给薛凯健转账共计19104元。 （2）被害人高某提供的微信、支付宝转账记录共计56页。 （3）被害人高某提供的其与被告人薛凯健的聊天记录共计46页。 （4）被害人高某出具的收条及谅解书。 （5）证人秦某的证言，主要内容：我是盐湖区黄河世纪广场主管经理。高某是黄河世纪广场一家男装店的老板，薛凯健是高某的对象，经常在她那里招呼，帮她卖衣服,我巡场的时候经常与高某和薛凯健见面,经常看到他们手拉手在一起，我问高某那男的是谁，高某说这是她对象，那个男的也没说啥。薛凯健的母亲有时给高某和薛凯健送饭，帮助他们打扫店里的卫生。薛凯健于去年3月份一直在高某店里面，陆陆续续在店里待了几个月。我骑电动车送过高某去过金马公寓门口，她说她和薛凯健准备结婚，薛凯健家人给他装潢房子，他俩临时在金马公寓租的房子。 （6）证人魏某某的证言，主要内容：高某给我说薛凯健是她对象。2018年夏天的一天，我看到薛凯健在高某的男装店里，我问他高某呢?他说：“我媳妇不在这里，去河津的衣服店了”。我还见过高某给薛凯健喂水果吃,还见过他们拉过手。 （7）被害人高某的报案材料及询问笔录，主要内容：我借薛凯健钱是因为薛凯健一直说要跟我订婚，订婚后就将钱还给我，薛凯健母亲也给我说过，薛凯健订婚后，薛凯健的父亲给他50万元做生意，所以我才相信他，不断地借钱给他。2018年5月至7月期间，薛凯健母亲说我跟薛凯健的生辰八字、家庭条件都比较合适，对我比较满意，喜欢我做生意的家庭。我和薛凯健分手一是因为他老借我钱不还，一是我感觉他没有上进心，长期不找工作，还有就是他要我给他买一个23万的宝马摩托车送给他，玩心大。再有就是，2018年9月份我给他打电话，他老说他在外地，有一个多月没有见我，我觉得他不靠谱，就提出和他分手。和他分手后，我就找他要钱，他一直不给我回，后来他将我的微信拉黑。后来我给他母亲联系，要我的钱，他母亲说他替薛凯健还钱，但后来一直没有还我，还把我的微信拉黑了。 （8）被告人薛凯健的供述，主要内容：我没有借过高某的钱，她还欠我2000多元，我一共给了她不到2万元，她还了我16000元。我和高某是2017年7月份认识，认识三、五天后，高某说她要开店向我借2万元，我当时车里面有17000多元现金，我就把钱给了她。2018年3月初，我开始给她要钱，我还是不直接要，编造各种理由向她要钱，我害怕直接给她要，她不给我，所以我编造了各种理由要钱。 我和高某不是男女朋友关系，没有同居过，不过高某有我在金马公寓的房门钥匙，她去我那住过十几次，她住的时候，我都不在，也没有发生过性关系。 （9）辨认笔录，证实被害人高某在十二张不同男性照片中，辨认出6号照片中的男性就是诈骗自己的薛凯健。 本院认为，被告人薛凯健以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人薛凯健诈骗的犯罪数额，经查，被害人高某称薛凯健诈骗其的钱款中有2万元系现金,薛凯健对该2万元予以否认，在案再无其他证据与被害人陈述相互印证，故该2万元不应予以认定。被告人薛凯健在与张某某交往期间陆续归还给张某某15680元，对该部分款额被告人不具有非法占有的目的，故不应认定为诈骗金额。辩护人关于上述款额应在犯罪金额中扣减的辩护意见，本院予以采纳。因被告人诈骗后如何使用所骗钱款并不影响对其犯罪金额的认定，故辩护人提出的被告人用于游戏、为被害人消费等等的款额应在犯罪金额中扣除的意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人系自首的辩护意见，经查，被告人薛凯健确于2019年6月12日主动投案，但其到案后并未如实供述其犯罪事实，不符合主动投案并如实供述的自首认定条件，本院对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人薛凯健的家属在案发后即代其退赔被害人的全部损失，取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人薛凯健当庭认罪、悔罪，庭审后主动预缴纳罚金一万元，且系初犯，可酌情从轻处罚。结合盐湖区司法局的调查评估意见，被告人薛凯健适用社区矫正，可依法对其宣告缓刑。综上，根据被告人薛凯健的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人薛凯健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王军科 人民陪审员  介方休 人民陪审员  周武娟 二〇二〇年九月八日 书 记 员  马 倩