安徽省含山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0522刑初128号 公诉机关含山县人民检察院。 被告人陶开心，男，1999年12月20日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市和县，现住于马鞍山市郑浦港新区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月3日被含山县公安局取保候审，2020年3月29日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审，2020年4月26日被含山县人民检察院监视居住，2020年9月19日被本院监视居住，现在居住地候审。 被告人陶慧，女，1999年9月9日出生，汉族，高中，安徽省国际商务职业学院学生，户籍所在地安徽省马鞍山市和县，住址同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被含山县公安局取保候审，2020年4月26日被含山县人民检察院取保候审，2020年9月19日被本院取保候审，现在居住地候审。 辩护人汪维斌，安徽汪维斌律师事务所专职律师，执业证号13405200210893478。 含山县人民检察院以含检一部刑诉〔2020〕866号起诉书指控被告人陶开心、陶慧犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法简易程序，实行独任审判，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员赵玉奇出庭支持公诉，被告人陶开心、被告人陶慧及辩护人汪维斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。 含山县人民检察院指控：1.2019年2月份，被告人陶开心在一款名为“处ＣＰ”的网站，以虚构“李瑾茹”的女性身份与被害人夏某（含山县金昌矿业员工）结识，双方互加微信、ＱＱ好友，不久两人确定男女朋友关系。2019年2月至4月，被告人陶开心以吃饭没钱、母亲生病、学习需要等各种理由骗取夏某财物共计人民币45432.59元，其中微信、支付宝转账累计人民币33356.59元，一部苹果Ｘ64Ｇ手机。购买价格为人民币6088元，一台苹果平板电脑购买价格为人民币5988元，所骗款物均用于其本人生活消费。期间，被害人夏某要求语音聊天或视频时，被告人陶开心就指导被告人陶慧登录陶开心的ＱＱ或微信，与夏某聊天，每次聊天后陶开心发红包给陶慧，陶慧共收取了人民币2063.4元的微信红包。后夏某产生怀疑，要求陶开心还钱。陶慧参与期间，陶开心共诈骗夏某财物人民币37480.3元。案发后，陶慧退赔给夏某2000元，夏某谅解了陶慧。 2.2019年12月份，被告人陶开心与被害人方某通过网络游戏结识，后互加微信好友，被告人陶开心虚构“陶璟心”这一女性身份，并通过变声软件将声音伪造成女性声音与方某聊天，与被害人方某确定男女朋友关系。2019年12月至2020年3月，被告人陶开心便以生病、生活需要钱等理由，骗取方某财物共计人民币33531.1元。其中，微信支付宝转账累计人民币16531.1元，ＰＯＳＳ机刷卡人民币7500元，一部苹果手机购买价格为人民币9500元。 3.2020年2月份，被告人陶开心在一款名为“恋爱物语”的网站以虚构“陶瑾心”的女性身份，与被害人黄某结识，双方互加为微信好友，被告人陶开心用变声软件和黄某进行语音聊天，不久双方确定男女朋友关系。2020年2月至3月，陶开心以生病、母亲出车祸等理由骗取黄某微信支付宝转账共计人民币9800元。案发后，被告人陶开心退赔被害人黄某人民币1800元。 被告人陶开心于2019年6月3日被含山县公安局抓获，被告人陶慧于2019年6月6日被含山县公安局抓获，到案后，两被告人自愿如实供述犯罪事实。被告人陶开心在取保候审期间，因涉嫌诈骗于2020年3月28日被雨山分局传唤到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人陶开心以非法占有为目的，通过网络诈骗他人财物达人民币88763.69元，数额巨大；被告人陶慧明知陶开心通过网络诈骗他人，为其提供帮助，涉案金额37480.3元，且获利人民币2063.4元，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶开心、陶慧认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陶慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陶开心、陶慧到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陶开心多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人陶慧揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陶慧自愿退赃，取得被害人谅解，获利较小，酌情从轻处罚。建议判处被告人陶开心有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币30000元，责令退赔人民币84963.69元；判处被告人陶慧有期徒刑一年三个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币10000元；扣押在案的涉案物品依法没收。 被告人陶开心、陶慧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签订具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陶慧的辩护人提出辩护意见：1对指控被告人陶慧犯诈骗罪不持异议；2.被告人陶慧犯罪情节一般，其参与的是时间短，与陶开心是发小，碍于情面，出于帮忙才参与其中，目的单纯，对所骗数额不知情，也不追求诈骗的钱财；3.陶慧在共同犯罪中起帮助的作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；4.被告人陶慧有立功表现，查证属实，可依法从轻处罚；5.被告人陶慧自愿退赃，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。综上，建议对被告人陶慧减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.物证：手机两部；2.书证：接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、户籍证明、查询证明、到案经过、接受证据材料清单和发票、淘宝购买记录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、谅解书、电子证据检查工作记录；3.证人证言：证人刘某的证言；4.被害人陈述：被害人夏某、方某、黄某的陈述；5.被告人供述与辩解：被告人陶开心、陶慧的供述与辩解；6.辨认笔录、扣押笔录；7.电子数据：微信、支付宝转账记录。 本院认为，被告人陶开心以非法占有为目的，通过网络诈骗他人财物，价值88763.69元，数额巨大；被告人陶慧明知他人实施网络诈骗行为而为其提供帮助，涉案数额37480.3元，数额巨大，并获利2063.4元，两被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陶开心、陶慧到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人陶开心、陶慧自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人陶开心多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人陶慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人陶慧揭发他人犯罪，查证属实，属于立功，依法可从轻处罚；被告人陶慧自愿退赃，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。辩护人提出辩护意见，查明属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第二十七条、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人陶开心犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币30000元； 二、被告人陶慧犯诈骗，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内缴清） 三、责令被告人陶开心退赔受害人经济损失84963.69元；扣押在案的涉案物品依法没收。上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  贾长山 二〇二〇年九月三十日 书记员  郭雯婧 附本判决引用法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。