四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1321刑初193号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人唐凯，男，1974年10月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区，住四川省南充市嘉陵区。2015年12月9日，因犯非法吸收公众存款罪、妨害信用卡管理罪，被四川省广安市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三十二万元，2016年10月11日刑满释放。2018年10月5日，因涉嫌合同诈骗罪被南部县公安局刑事拘留。经南部县人民检察院批准，2018年11月9日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 指定辩护人夏天，四川建春律师事务所律师。 南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2019]623号起诉书指控被告人唐凯犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员薛方刚、书记员邱欢欢出庭支持公诉，被告人唐凯及其指定辩护人夏天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南部县人民检察院指控:2016年10月17日，被告人唐凯向四川省南充市公安局申领普通护照（护照号码：Ｅ866××××。 2017年5月8日，被告人唐凯使用自己的护照（号码Ｅ866××××，在香港新界沙田××街××号华乐工业中心二期Ｅ座9／Ｆ,Ｅ5室注册成立华夏传承国际资本（香港）有限公司（以下简称“华夏公司”）。 2017年上半年，唐凯购买虚假的香港永久性居民身份证、港澳居民来往内地通行证，化名唐英鉴（编号为Ｈ0810××××，该编号对应的信息为香港居民陈立成）。 2017年6月28日，唐凯以华夏公司为名与南部县人民政府签订《核桃综合开发项目投资协议书》，约定20日内向南部县人民政府缴纳履约保证金人民币（下同）20万元，但至今未交款，合同未生效。 2017年8月24日，唐凯化名唐英鉴骗领招商银行卡（6231262026777999）一张；2017年10月17日，唐凯化名唐英鉴骗领中国银行卡（6217883100000680763）一张。 2017年9月3日，唐凯以华夏公司为名与四川睿轩农业科技有限公司在南充市成立四川天汉农业科技有限公司（以下简称“天汉公司”），法定代表人莫昭全，该公司实际控制人为唐凯，开设了美元账户和港币账户（账户余额均为零）。 唐凯在2016年10月11日刑满释放之后，在自身负债3292万元，完全不具有履约能力的情况下，以其虚假的唐英鉴的香港商人身份和虚假的天汉公司油脂生产基地钢结构厂房项目为由，骗取他人借款、履约保证金，之后，唐凯切断与被害人的联系并藏匿。 1、2017年10月16日至17日，唐凯以华夏公司与南部县签订了招商引资项目投资协议为噱头，以自己的资金在香港被冻结、急需现金周转为由，在南部县水景湾小区内，化名唐英鉴骗取被害人高某某现金200万元，随后被挥霍一空。 2、2018年3月25日，唐凯以天汉公司的油脂生产基地钢结构厂房项目为由，骗取被害人董某工程履约保证金20万元并挥霍一空。 公诉机关认为，被告人唐凯虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯公民财产权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐凯使用虚假的身份证明骗领信用卡，破坏社会主义市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。唐凯系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。唐凯一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。建议对其判处有期徒刑十五年至十六年，并处罚金25万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人唐凯辩解，我对指控的事实和证据，证言不是事实，那么大一件事，我一个人能做完所有事情吗？我要偿还此款，我的坐牢能挽回被害人的损失我就去，法律是公正的，不能成为某人的使用工具，法院怎么来判决我，我已经签了认罪认罚书了，看在我的家庭情况，父母亲年事已高，儿子也没有读书的机会了，给我从轻处罚。我来南部不是我自己来的，是政府还有邓某某喊我来的，见面就说的是唐总，根本就没有拿出身份证来看。我想见南充市纪委，说明一些情况。如果我造成了损失，我认罪，如果是起诉我的罪行，我不认罪。 辩护人的意见是：指控被告人唐凯犯诈骗罪的事实不清、证据不足，指控依法不能成立，应宣告无罪。首先，针对公诉人指控被告人唐凯向高某某借款200万元的事实，现有证据完全不足以证实唐凯有诈骗罪中的虚构事实行为和非法占有目的。一是华夏公司系依法设立的公司，其通过招商引资程序与南部县人民政府签订的《核桃综合开发项目投资协议书》合法、有效并且成立，不构成虚构事实。二是对于200万元借款经过，被害人高某某在控告的直接目的是为了催收借款，给唐凯施压，对其动用刑事手段打击，但无法达到证据充分、事实清楚，排除不了合理怀疑。三是被告人唐凯并不属于起诉书所指控的将200万借款挥霍一空，从本案事实来看，并非如此，唐凯是为公司在市场经济活动中的所需进行了支出。四是被告人唐凯化名唐英鉴的行为无法构成刑事诈骗，民事案件中，借款人署名为自己的曾用名或几个名字之一的，有证据证实属于同一人或者被告认可，同样是可以依法判决，所以，是否使用曾用名话其他名字，并不是构成诈骗罪的必要条件。五是被告人唐凯对于公司支出的200万元要认定为诈骗罪中的非法占有目的，按照罪刑法定原则的理解与规定，也应当在借款时就具有非法占有的目的，而不是在后续因经济活动风险导致的丧失偿还能力来认定其非法占有目的。 其次，是否骗取董某工程保证金20万元并挥霍一空的事实不清，证据不足。一是天汉公司的油脂生产基地钢结构厂房项目并非虚构事实、隐瞒真相。二是是否骗取董某工程保证金20万元并挥霍一空的事实不清，证据不足。三是20万元保证金是由谁收取、支配。证据显示：20万元保证金系邱某某收取，也是转入了邱某某的个人账户，天汉公司并未收取这一笔保证金，邱某某却称这20万元是交由唐凯支配使用，属于其单方供述，无其他证据佐证；四是李某2018年3月30日在新疆刷卡套现十七万。但有疑点无法排除：①被告人唐凯与李某是无法认定具有借贷关系；②现目前被告人唐凯否认自己将卡邮寄给李某用来还款，邮寄人赵某某至关重要，全案卷宗却未提取其笔录，无法证实该卡究竟是由谁指示邮寄，关键环节证据缺失，无法锁定被告人；③李某称唐凯将卡寄给他，自己收到顺丰快递后，还照了相片留存。重大疑点就在于提供给公安机关的这份图片是顺丰快递留给寄件人（赵某某）的凭证，李某作为收件人不可能拍照保存下来这一份寄件人存根，从而也无法认定这一份快递就是邮寄的农业银行卡；④另外一份手机短信记录截图（对方署名唐忽悠），这一份截图完全无法看出唐忽悠名称后的手机号码，干扰性太大，无法锁定唯一性，而且该份截图又出现了一份顺丰快递寄件人存根联，这是3月25日，这份证据也看不明白是要证明什么内容，如果是证明邮寄的邱某某农行卡，那为什么与赵某某的存根号不一致呢？经询问南部县顺丰快递工作人员，确认了一个事实是清楚的，同一份邮件不会存在两份不同格式的存根联，那也就说明了赵某某的邮件存根联和手机短信截图的存根联属于两份邮件。⑤关于所谓存款余额的截图，这也是一份看不出是谁发送的信息，无法证明是唐凯发送，既然李某将该照片保存，为什么发送记录却遗失了？短信记录、微信记录均有提取，却偏偏无法提取到这张截图的记录呢？是在刻意隐瞒什么内容令人深思；⑥通过李某提供的微信记录截图发现，李某在2018年3月30日强行取了唐凯给其的邮政卡17万元之后，唐凯却在2018年5月的微信记录中，罕见的未提任何内容，在李某的微信记录中卑微的请求借款1万元之后，在6月份再次请求借款5000元时被李某以同样困难无能力拒绝掉，奇怪的是唐凯在这般绝境之下，都只字未提李某多取10万块钱之事，据李某称自己取款当天唐凯就打电话过来跟自己大吵一架，为何在后续借钱会如此卑微，何必需要借钱，不是理所应当要求归还多取的10万元钱吗？ 特别说明一个事实，即卢某某、邱某某、李某同样熟悉。 经审理查明，2015年12月9日，被告人唐凯因犯非法吸收公众存款罪、妨害信用卡管理罪被广安市中级人民法院判处有期徒刑5年6个月。2016年10月11日在四川省达州监狱刑满释放。 2016年10月17日，被告人唐凯向四川省南充市公安局申领普通护照（护照号码：Ｅ866××××。 2017年5月8日，华夏公司在香港特别行政区公司注册处注册成立，创办成员莫昭全，唐凯为唯一董事，地址为香港新界沙田××街××号华乐工业中心二期Ｅ座9／Ｆ,Ｅ5室。 2017年上半年，唐凯购买虚假的香港永久性居民身份证，港澳居民来往内地通行证，编号为Ｈ0810××××，该编号对应的信息为香港居民陈立成。 2017年6月28日，华夏公司与南部县人民政府签订《核桃综合开发项目投资协议书》，南部县人民政府县长任爱民，华夏公司委托代理人胡绵强分别在协议上签字。协议约定：由华夏公司在南部县境内投资新建核桃综合开发项目，项目名称为华夏庄园科技农业(四川)有限公司(暂定)，项目分二期建设，总投资2亿元，其中核桃深加工项目总投资约16亿元。还约定20日内向南部县人民政府缴纳履约保证金20万元，但至今未交款，合同未生效。 2017年8月3日，南充市工商行政管理局外商投资企业名称预先核准通知书核准，华夏公司（注册资本6000万元，投资比例93%）与四川睿轩农业科技有限公司（注册资本420万元）在南充市南部县成立天汉公司，法定代表人莫昭全，唐凯以唐英鉴之名被华夏公司任命为执行董事，地址为南部县工业集中区××道。公司成立后，公司制定了章程，成立了董事会和监事会，被告人唐凯为董事长，任期三年。天汉公司成立后，公司相关人员即在管委会办公楼三楼办公。 华夏公司与南部县人民政府签订协议后，南部县工业集中区管委会（以下简称“管委会”）将办公大楼三楼腾出由天汉公司使用，并投资平整了园区土地，并按招商引资企业规定，划线规划了项目用地。后因该土地已被抵押给银行，天汉公司未能取得土地使用权。 天汉公司成立后，华夏公司无资金到位，且因项目用地已被抵押未能融资，公司运转困难。2017年10月，公司股东张某、邓某某要求退伙，并要求被告人唐凯退还公司成立后垫付的全部开支120万元。为此，唐凯找到时任县委副书记朱某，经朱某介绍，受害人高某某愿意借给唐凯200万元。2017年10月16日，被告人唐凯、高某某、朱某、杨某在南部县城一茶坊协商借款一事，唐凯以唐英鉴的名义向高某某出具借条一张：“今借到高某某现金贰佰万元正（2000000.00整），并于二〇一七年十一月十六日前还清此款，否则按五分计息。”朱某、杨某以见证人身份在借条上签字。第二天（即10月17日），高某某、杨某及司机蒲晓将200万元现金交给了唐凯。随后，唐凯将现金拿到天汉公司办公室，当着公司财务人员的面，将200万元现金分出120万元交给了股东张某、邓某某，剩余的钱唐凯称用于公司开支。一个月到期后，高某某多次找唐凯还款，唐凯均以华夏公司钱未汇过来为由推诿。2018年初，唐凯向高某某称要到华夏公司处理汇款的事情，即再也没有与高某某见面，后电话也联系不上。2018年8月29日，高某某向公安机关报案。2018年10月4日20时50分，被告人唐凯在成都市龙泉驿区被抓获，并于同年10月5日刑事拘留。 同时查明，被告人唐凯与邱某某、卢某某三人系在服刑时相识，出狱后，三人相约共同做事。 2018年3月26日，天汉公司在未取得项目土地使用权的情况下，与卢某某挂靠的四川秉辉伟业建设工程有限公司（以下简称“秉辉公司”）签订工程承包合同，将华夏庄园科技农业有限公司项目工程承包给秉辉公司，卢某某承包之前的2018年3月23日又将该项目钢结构厂房分包给受害人董某，并要求董某交保证金20万元。当董某向卢某某转款20万元时，卢某某称不能转给他个人，要转给天汉公司。后卢某某把唐凯、邱某某叫到场，唐凯向董某出具收条一张，内容为合同履约保证金，由邱某某收到并保存，合同生效后再付给天汉公司。卢某某、邱某某分别在收条上作出说明。签字后，董某向邱某某尾号为77478的农行卡转款20万元。后邱某某称收到转款后，自己通过微信在该卡上提取了2万元，就将该卡交给了唐凯，并告诉了密码，但唐凯否认收到农行卡（尾号77478）。后与唐凯相识的新疆乌鲁木齐市沙依巴克区的李某称在2018年3月左右通过顺丰速运快递收到了一个寄件人名叫赵某某所寄的该卡，因唐凯曾向其借钱，李某收到该卡后，即将此卡在一商店ＰＯＳ机刷卡（套现）17万元，并转到了自己商业银行卡尾号为16720的卡上。至案发，受害人董某未承包到钢结构工程，也未收到退还20万元保证金。 同时查明，寄件人赵某某无下落。 2017年8月24日，唐凯化名唐英鉴骗领招商银行卡（6231262026777999）一张；2017年10月17日，唐凯化名唐英鉴骗领中国银行卡（6217883100000680763）一张。 另查明，被告人唐凯于2015年12月9日，因犯非法吸收公众存款罪、妨害信用卡管理罪，被四川省广安市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金32万元，退赔被害人赃款3291.8万元，至今未履行完毕。 认定上述事实的证据如下： 一、被告人的供述 2016年10月份,我刑满出狱。但是一直没有找到工作。2017年5月份左右,王亮(也在达州监狱服刑,跟我服刑时在一个监区)将我带到南部县来耍,就认识了王亮干妹子邓某某,并以华夏传承国际资本(香港)有限公司的名义与邓某某、张某的四川睿轩农业科技有限公司成立了四川天汉农业有限公司,并与南部县人民政府签订了招商引资协议。 华夏大约是2016年成立的,公司的法人是莫昭全,香港人,我现在知道公司里面有我和莫昭全两个董事,还有其他的董事我叫不出来名字,公司的住址是在在香港新界沙田××街××号华乐工业中心二期Ｅ座9／Ｆ，Ｅ5室。这个公司是投资金融产品、机器设备制造、旅游和国际贸易。莫昭全的助理胡绵强。华夏公司我只知道老挝有个军工厂,其他的情况,我就不了解了。 天汉公司的法人是叫莫昭全，就是华夏公司的法人,他是实际的投资人，他委托我帮他管理天汉公司。天汉公司是经营核桃加工，我是担任公司的临时负责人。 天汉公司的工商注册登记资料是华夏公司为了注册天汉公司寄过来的,寄过来的时候就有这个唐英鉴的香港身份,头像是我的照片，孔德云的身份证是我刑满释放时,我花了300元在办假证购买的。公司是让我申请香港身份的表格的,我申请的名字叫唐凯，但公司寄过来的身份信息是唐英鉴,头像又是我的头像,我也打电话问过公司了,公司让我莫管,让我拿去注册天汉公司使用。 唐英鉴这个假的港商身份其实是2017年,当时我想办理一张假的香港身份用,就将7000元和我的身份证复印件交给胡爷,胡爷就给阿东打电话,阿东办好后，就交给胡爷,胡爷又交给我的。 我办理假的唐英鉴的港商身份只是想显摆一下，一个就是利用这个假的港商身份与高某某打了200万元的借条,以及在南充市办理了在一张中国银行和在广州市越秀区办理了招商银行的借记卡。 大约是2017年,因为当时天汉公司的股东张某和邓某某想要撤资,就天天扭到我要钱,但是我没有钱,天汉公司也没有钱,刚好南部县朱某到我的公司里面有事情,现在邓某某和张某要撤股,必须马上退,我拿不出来,我就问朱书记能不能给我想点办法,朱某说要用好久。我说最多一个月。朱某说帮我想办法。经朱某介绍,我就认识了高某某,我当时就对高某某说,我是香港的港商,因为香港的资金不能到位,一时半会到不了账,能不能借200万元现金给我公司使用一下,因为邓某某和张某要现金。高某某就同意200万元无偿的借我使用一个月,否则按五分计利息。2017年10月16日,高某某、朱某、杨某就在南部县的一个茶馆里面谈借款的具体事情,高某某就让我打了一张借条,内容是今借到高某某现金贰佰万元,并于二零一七年十一月十六日前还清此款。我就在借条上面签了唐英鉴的名字和时间,见证人分别是朱某和杨某。第二天上午,高某某就跟杨某等人一路到了我租住的小区将200万元现金交给我,但是过了一个月后,我就没有还钱,基本的事情就是这样。 我当时跟高某某联系的电话号码是177的号码，现在我用的是183××××9966这个号码。高某某催我还钱太急了,我就不用177这个电话,高某某就联系不上我。 我当时办理了虚假的身份证唐英鉴后,去办理银行卡和注册公司都没有问题,我就以虚假的身份跟高某某出具了借条。 我向高某某借钱的时候,天汉公司当时办公设备只有几十万元,没有多少银行存款。我身上只有十多万元,还有我户籍地的房子**(大约价值90多万)。现在因为我在广安的案子已经被司法拍卖了,之前广安的案子我还有3400万元没有退还给被害人。 2017年10月17日中午,我收到高某某的200万元现金后,就将钱抱到天汉公司的办公室里面,过了一会,我就通知邓某某、张某过来拿钱,我现在记得,当时办公室里面有公司的财务、王亮、赵光洪,我将120万元现金交给了邓某某的手上,邓某某就给我打了一张收条,这张收条放在我办公室里面的。另外10万元,我是交给财务的发工资,当天下午,我就将60万元拿到南充市中国银行将钱存到我使用的虚假的唐英鉴办理的借记卡1266××××0780上面。后面我转账了一部分工资,在深圳买了10盒铁观音和普洱。一共是40300元，另外花了211000元钱在深圳租了一辆宝马740。剩下的钱被我陆陆续续的取了、出差使用了、发工资了、以及交付测绘费和环评报告的费用。 邓某某和张某与华夏公司合股成立天汉公司,他们说投了一百二十万元。但是我就只看见了天汉公司的办公用具和工人们的工资。天汉公司的办公家具值多少钱我不清楚，但是据我了解公司的家具是付清了的。 天汉公司经营就是2O17年7月到2018年4月份,张某和邓某某就是2017年10月退出去的。工人工资20000元左右,生活费10000万元,水电费是三四千元。四台车的使用费和通讯费接近两万元,反正邓某某说他们花了120万元。我就给了他们120万元。我当时以为华夏公司会将钱打给我,但是到现在都没有将钱打过来。 天汉公司以天汉公司油脂生产基地钢结构厂房收取董某23万元保证金，我只知道20万元工程保证金的情况,是因为我当时想把天汉公司油脂生产基地钢结构厂房包给卢某某,但是我不信任卢某某。并且天汉公司的土地使用证、规划证、环评都没有办下来,我就给卢某某发了书面的解除合同的说明书,并且卢某某、邱某某大肆以这个工程收取保证金。2017年10月份左右,经卢某某介绍认识了重庆的老板董某、罗树林,我只见过董某、罗树林见了两三次面。2018年3月份左右天汉公司是要求董某将钱打到双管账户上,董某先说打20万元到公司的账户上,把活路保障到起,但是我不同意。卢某某、邱某某、董某、廖三尔就商量决定,这个20万元就先打到邱某某的银行账户上,如果与我们公司的合同生效后,就由邱某某把20万元打到公司的账户上,如果没有生效就转回给邱某某。天汉公司与四川秉辉伟业建设有限公司签订的合同已经书面解除了的,天汉公司的委托代理人我也不认识,也不是我们本人的签名。但是的确是公司的公章,盖这个公章情况我不知情,这个合同没有生效，我和我的公司没有收到这个20万元保证金。我也没有授权给卢某某或者邱某某以天汉公司油脂生产基地钢结构厂的名义收取保证金。至于收条,卢某某却写的是唐英剑,所以这个事情是他们两个想收取保证金的事情。 因为庭审中设备的原因我很多情况没有听清，实际上没有朱书记的亲威入股的说法。如果与之前我说的有矛盾，以我这次的讯问为准，我的辩解以我的辩护律师夏天的辩护意见为准。李某是朋友介绍认识的，因为邱某某没有将卡交给我，我也不认识董某，我也没有安排邱某某邮寄卡给李某。李某说这张银行卡是由我安排人邮寄他的并将银行卡的密码告诉他，我也不知道怎么回事，现在我对这个事情很糊涂。我和李某之间没有债务纠纷。 二、被害人陈述 1、高某某：起初是朱某书记给我说他一个朋友是香港的商人唐英鉴,要在南部县投资几个亿的核桃产业基地,叫我借给他几百万钱,他有急用,借几天就可以还给我,朱某愿意担保。朱某当时那么说嘛,我认为是政府招商引资的商人,应该莫的啥子问题,所以我就同意了,大约是在2017年10月16日那天,朱某带着我和杨某去南部县水景湾小区去唐英鉴的出租屋里面去找他,见面以后,唐英鉴自称是华夏传承国际资本（香港）有限公司的董事长,目前是通过南部县政府的招商引资到南部县来投资核桃产业基地,并且现场唐英鉴给我看了他的“港澳居民来往内地通行证”以及“香港永久性居民身份证”，同时还有“南部县招商引资项目投资协议书”,再加上有朱某的担保,我更加相信了唐英鉴的港商身份,因此唐英鉴开口找我借200万元用于其资金周转,所以就同意借给他200万元。当时我喊唐英鉴把银行卡号给我,我直接转账,但是唐英鉴说他需要把现金直接抱到别人的面前显的他有面子,有实力;当时我也没有多想,就向南部县建设银行进行预约，预约第二天去取那200万元的现金,当场唐英鉴就给我打了一张200万元的借条。2018年10月17日的时候,我和司机蒲晓、杨某三个人一起去的南部县建设银行取的现金200万元,这200万元现金取出来以后,我们3个人就开车前往南部县水景湾小区交给唐英鉴,当时在给现金的时候,蒲晓还录了像了的。这笔200万元钱借给唐英鉴以后半个月,唐英鉴并没有按照我们的约定还钱给我,而是一拖再拖,后面到了2Ｏ18年年初的时候,唐英鉴以需要回香港找公司拨款为由离开了南部县,后面我多次联系唐英鉴,他都是说快了快了,后来根本联系不上他。 唐凯是在2017年10月16日给我打的借条,借条上借款人写的是“唐英鉴”,约定是的2017年11月16日前还清,否按五分计息,开始的时候朱某是签的担保人,后面觉得不合适,借条打好了以后,过了一段时间,朱某把我叫到他办公室,钱收不回来,他负责,但是要把借条上面“担保”两个字叉了,写成“见证人:朱某”同时还加了一个“见证人杨某”。 2、董某：卢某某给我介绍的工程名称是天汉公司油脂生产基地钢结构厂房，工程地点在南部县河东镇科创园。我与卢某某签订了两份合同，就是2017年12月14日签订的，合同原件一式三份，我一份，四川秉辉伟业公司一份、卢某某一份，建筑规模24000平方米，平均每平方米710元。2018年3月23日我与我的合伙人胡云民一起与卢某某再次签订合同，合同一式两份，我与卢某某一人一份，合同其他东西没变，就建筑规模变成了69000平方米。因为工程总面积69000平方米，之前卢某某只是将24000平方米包给了我，剩下的全包给罗树林的，因迟迟不开工，罗树林给了5万元保证金，后面卢某某让罗树林交200万保证金。罗树林觉得不可靠就没做了。卢某某就说收了我20万元保证金后，立刻开工，所以我信了。 在2018年3月25日，当时我要转钱给卢某某，但是他说这个钱不能转给他要转给公司。我就让卢某某把公司账户给我，他没有。当时唐凯、邱某某、廖三尔在场，唐凯就说你不相信我，我就给你出个收条，这个钱转给邱某某，让他再转到公司上面，你就放心了。我当时就同意了。唐凯就出了一个收条给我并签字，邱某某在收条上写了身份证号码和卡号并签字，卢某某就在收条上签了“卢某某叫董某转20万元给邱某某做工程保证金给唐英剑”。廖三尔在收条上签了字，并且每个人都是按了手印的，我才放心转款。 我交了20万元工程保证金后，我就问卢某某好久开工，他说这个工程的工程资金没有到位，唐凯去香港找钱去了，我就问他当时为何收我保证金的时候没说资金没到位，而是说资金到位了。后面我给他打电话，他就不接了。 三、证人证言 1、蒲凌峰：我是南部县工业集中区管理委员会纪委书记。我知道天汉公司，这家公司是南部县人民政府招商引资进来的农业发展有限公司成立的公司，但是后面四川省睿轩农业发展有限公司退出了，就是华夏公司全资子公司，华夏公司的港商叫唐英鉴，跟我们说话用的是广东话。 2017年10月份左右，南部县人民政府与华夏公司签订了投资协议书，协议约定我们工业区成立一家公司负责生产加工核桃方面。根据上级安排，我们管委会负责为天汉公司提供办公楼（就是我现在办公的三楼），根据程序由我县园区部门为厂房划定厂区，由企业自行设计和取得土地使用权，换白话讲办理土地使用登记证，就可以自行建设厂房。根据上级指示和约定，我们园区花了三百多万元用于这个公司的厂区平整。目前，公司没有任何办公人员，其次也未开展建设项目任何工作。总之，现在这个项目处于停滞状态。 天汉公司没有取得土地使用证，也没有打任何钱。公司要建厂房需要办理土地使用证后，经规划后，四川天汉农业科技有限公司可以自行安排修建厂房，也可以经过招投标手续进行修建。目前天汉公司的厂房没有建起，也没有开展正常的生产、经营活动。我们提供场所后，有赵光洪在这个公司上过班，现在这个公司没有人了。主要原因是他们公司资金不到位，其次是唐英鉴已经联系不上了，没有人来管理这个公司和项目，我们园区还花了300多万元平整厂房的用地。该公司在厂房去修的有工棚，但是没有人住，其次就是办公用品和办公家具。 2、王中军：2018年5月份左右，我的舅舅唐凯准备在成都成立公司做农业，他之前有案底不能成立公司，就让我把身份证借给他成立公司，怎么在工商局注册公司的我不清楚，我没有参与。是唐凯去具体经办的，后面唐凯拿着我的身份证成立了四川寰山农业科技有限公司，我是担任挂名法人，但是公司的业务就是唐凯一个人在实际管理和经营，但是具体在哪里，我都不清楚，我也不参与公司的管理。公司的监事马健雄我也不认识。 3、张某：通过王亮认识唐英鉴，唐英鉴跟张某、邓某某商量在南部县成立公司，港商要在南部县投资,必须本地要有公司,所以最终一起成立天汉公司，法人莫昭全，从未见过，实际管理人是唐英鉴。投资协议是南部县政府跟天汉公司签订的,当时张某是参加了钟云副县长组织的几次会议。投资协议的印章是华夏传承国际资本(香港)有限公司是唐英鉴盖的,他随身携带这些印章。这个投资协议上面的签字的胡绵强不认识也没见过。 公司开的有外汇账户，但账户内一直没有钱。公司业务部一直没人,唐英鉴带了三个人,一个邱某某,另两个记不清,在公司呆了几天走了,具体没做事情。公司的办公室有张春梅、赵光洪、潘冬东。张春梅是文员,负责打印资料。赵光洪、潘冬东是跑腿的。邓某某、赵光洪、潘冬东有职位,以工商资料里面显示的为准。财务部做账是文清平。张某和邓某某觉得唐英鉴不靠谱要求退股,让唐英鉴把公司前面的费用清算了,清算了下一共是120万元。走之前把公司账簿交给了唐凯。唐凯的钱是哪儿来的不清楚。 4、杨某：2017年10月唐英鉴说他香港的公司资金临时冻结,存款取不出来,现在需要资金,只用十天。他向我的朋友高某某那里临时借款200万元,我的朋友高某某认为他是港商,并且要在南部县大金额的投资,高某某就同意借钱给唐英鉴,并约定的借款时间为一个月。2017年10月16日下午16时许,我、高某某、朱某和唐英鉴就在唐英鉴在南部县水景湾小区的租住屋里面,唐英鉴就当着我、朱某、高某某的面给高某某打了一张200万元的借条,还款的时间为2017年11月16日。我和朱某在见证人上面签了名字。唐英鉴打了借条后,我和高某某就到南部县振兴街建行去做了预约现金取款,银行同意现金取款后,2017年10月17日上午，我与高某某、蒲晓开车去了南部县振兴街建行现场取款200万元,我们取到200万元后装到我们车上,由高某某开车将200万元运到南部县城水景湾小区正大门,高某某给唐英鉴打电话后,唐英鉴从该小区出来接了我们,我和蒲晓就将银行打捆包装好的200万元按照唐英鉴的要求送到水景湾小区停放的一辆川ＲＭＴ2**的小车第二排座位上。在交接钱的过程中,蒲晓用他的手机录制了一个视频,我和蒲晓将2Ｏ0万元钱放到车上后,唐英鉴确定收款200万元后就锁了车门,我、蒲晓、高某某就走了。还款期限到了之后,唐英鉴一直没有还钱。唐英鉴说快了,再等几天,但是一直没有还钱。大约是2017年12月份左右,唐英鉴说他已经给高某某打了70万元,并把汇款单发到我的手机上,我就汇款单转给高某某,但是高某某让我催下唐英鉴还钱,我催了五六次唐英鉴还钱，高某某核实后他没有收到70万元,那70万元的汇款单是假的，目前唐英鉴联系不上了。 5、卢某某：达州监狱里面认识邱某某和唐凯，从唐凯手里承包了天汉公司油脂生产基地钢结构厂房项目，自己做不了就转包给罗树林、董某，后罗树林不做全部转包给董某。怕董某耍我，在2017年12月14日和2018年2月14日先后收取了董某合同信用金和合同履约金共计30000元。2018年3月23日，与董某重新签订了钢结构工程施工承包合同，仅变更合同工程面积。 2018年3月25日我、唐凯和邱某某、廖三尔就找董某说南充市的设计院要去领图纸还差20万元，董某给了这笔钱，并打了收条，因唐凯没卡，钱打到了邱某某账户上。董某转账后，当天唐凯重新给卢某某签订了工程承包合同是天汉公司跟四川秉辉公司签订的。 四川秉辉伟业建设工程有限公司是卢某某挂靠的公司，法人张瑞，用的这个公司的资质。唐英鉴是唐凯编造的港商身份，因唐凯有前科用真实身份谈不来合同；至于为什么要将二十万元改成工程保证金是怕唐凯收了钱没有办成事情，好以后让唐凯退钱。 6、刘金华：不认识唐英鉴，经常有人到我商店来进行POS机刷卡套现，我只是从中收取一定的手续费，你们说的这笔211000的消费，有点印象，好像当时这个人过来刷完POS机后，现场把其中210000元转到另外一张银行卡，只收了他1000元手续费。 7、蒲晓：唐英鉴以港商身份，急需用钱向高某某借了200万元，并要求现金，后杨某、高某某、蒲晓取钱后送至高某某车上，并录有视频。催还后说还了70万元，证实是假的，一直没有还款，后联系不上。 8、潘冬东：张某和邓某某从天汉公司退股后，就从合资变成了独资，具体退股原因不清楚，只晓得唐凯当时退给了张某120万元现金，唐凯让从车上搬下来的红色口袋大概就是钱。没见过华夏公司法人莫昭全，见过胡绵强，他是华夏公司派来的，跟南部县人民政府签订的投资合同。华夏公司实力、资金我不清楚，公司未变更前，是张某在南充市的中国农业开通了美元账户和港币账户，后来变更独资企业后，唐凯就安排我和赵光洪在南充市中国银行（火车站）附近开通了美元账户和港币账户，但是这些账户一直没有收到过钱。 唐凯在成立公司后没有办理好环评、住建等手续，只办好了公司的工商登记，并在粮商局办理的备案，其他手续都没办。是我在保管公司的印章。 9、邱某某：唐凯、卢某某和邱某某是达州监狱的狱友。唐凯的这个唐英鉴港商身份，一个是唐凯平时吹嘘的，另外一个是唐凯与南部县政府签订了一个关于核桃加工投资协议，至于这个唐英鉴身份是怎么来的不清楚。不认识这个投资协议书上的乙方胡绵强，因协议书签订时邱某某不在场。 董某转款20万元保证金，转款是给唐凯转但是当天转不进去。后唐凯、卢某某、廖三尔、董某就约定将工程保证金20万元转到邱某某中国农业银行卡上，再转给唐凯。唐凯让邱某某微信提取了现金2万元作为工资后，唐凯就说将中国农业银行6228××××7478这张卡交给他，并把密码告诉他，说要寄到香港去。 邱某某的手机收到了消费提示消费了17万元，怎么回事不清楚，消费地点是在新疆乌鲁木齐天山区××路××坊玉器店。剩下的1万转给唐凯6000元，还有4000元，唐凯跟邱某某以及卢某某就在南充开房吃饭消费用了。天汉公司以及华夏公司，有关的真实业务往来，利润资产之类的，什么都没有。 10、邓某某：唐英鉴以华夏公司驻亚太地区首席执行官名义与其合作成立天汉公司的经过。唐英鉴等人买名牌衣服、以及洗浴也要到公司报账。2017年10月17日，唐英鉴给我付清了1192926元，我们就停止合作了。邓琳就是我的大姑，是她借钱给我的，当时唐英鉴为了启动资金就让我们到处借钱，我就向我的大姑借钱20万元，没有收取我的利息，我们收到唐英鉴大约120万元后，我就将钱分别还给了邓琳20万元和董尚斌40万元。 11、雍智成：唐英鉴以华夏公司驻亚太地区首席执行官名义与南部县投促局联系投资核桃油加工事宜。但是华夏公司没有给政府打履约保证金20万元，投资协议书没有生效，项目没有交土地出让金、没有通过规委会、没有取得施工许可证等手续。 12、文清平：四川天汉农业公司没有实际经营，很多地方都不正规，账户上没有钱，唐英鉴的床、茶具、手机都在公司报销；很多接待费用光是数字，没有明细单据；很多人总是拿着酒店充值卡、洗浴票据到公司报账，这些也占了公司的开销比例。 13、董尚斌：2017年6月23日，邓某某和张某给我说的是他们要做河东的核桃加工事业，急需用款100万元。2017年10月份左右，邓某某还了40万元，我就把借条还给了邓某某，目前只有一张借条在我这里，这张借条我可以给你出示给你看，在整个过程中，我也没有找邓某某他们要利息。 14、朱某：唐英鉴作为港商引资到南部县，主要是在河东工业园区建核桃加工厂并在县境内搞种植业，县委政府就将这个企业分给我进行对接，确保这个项目尽快落地，当时唐英鉴因办理不了土地使用证手续，就找了我几次，我就认识了唐英鉴。2017年10月份期间，因该企业要求南部县人民政府办理土地证给他，便于融资，但因工业园区所有土地被南部县经济开发公司抵押给银行办理贷款使用，导致该企业办理不了土地证，就无法融资。该企业牵头人唐英鉴就多次找到我本人，要求帮他借些钱，以便他做前期工作（含环评等各种评估、地数、规划设计办公设施、人员工资等前期费用和目常工作运转开支）。经唐英鉴多次在各种场合要求，又鉴于政府亏理，不能按照协议提供办理土地证的现实，我便多方找人给他借款，最后找到高某某他愿意借款，借的时候高某某要求有见证人，所以将杨某（县人大工作人员）和高某某的驾驶员取200万元现金给唐英鉴，唐英鉴打好借条后，高某某表示一个月内还不要利息，如果一个月内还不上就按照月息2分至3分利息支付利息，唐英鉴表示一个月内如果南部县人民政府将土地使用证办好后，一个月之后我没有还钱，我自愿支付5分的利息。后面高某某要求在场人要签字，我和杨某便说我们给你们借与被借双方做见证人。结果我在写的过程中误写成了担保人、我当场发觉后我马上就改成了见证人、我还要使别需要说明一句，这件事情的引起是政府违约在先，办理不了土地证，让其唐英鉴无法融资，并不是唐英鉴的初衷就是来诈骗这200万元。这200万元中听说120万元现金当天就支付了日常开销的合伙人。 15、刁鹏：刁鹏系新疆乌鲁木齐天山区××路××号××楼“鑫玉坊玉器店”负责人员。2018年3月30日，李某在新疆乌鲁木齐天山区××路××号××楼“鑫玉坊玉器店”，使用邱某某的中国农业银行卡在ＰＯＳ机上套现17万元。扣掉17元手续费之后，转给李某169983元。我安排我们店员孙丽华经办的。 16、孙丽华：2018年3月30日，邱某某的中国农业银行卡6228××××7478在新疆乌鲁木齐天山区××路××号××楼“鑫玉坊玉器店”的ＰＯＳ机（户主蔡建国）上消费17万元，我们店没有销售登记。其他记不清楚了。 17、李某：因为唐凯忽悠了我，骗了我5万元，还花费了一部分接待费用，我发现了唐凯是刑满释放人员后，找唐凯赔偿我的损失，唐凯就邮寄了一张中国农业银行卡给我，我在新疆乌鲁木齐天山区××路××号××楼刁鹏的“鑫玉坊玉器店”的ＰＯＳ机（户主蔡建国）上刷了17万元，扣掉手续费之后，转给我169983元。刁鹏安排他们店员孙丽华经办的。我刷卡之后，唐凯就给我打电话说为什么刷这么多，我们就在电话里面吵起了。后来，通过微信借给唐凯1万元。 四、书证 1、借条：唐英鉴于2017年10月16日借高某某现金200万元。证实：唐凯以唐英鉴的名义出具借条，朱某、杨某以见证人身份签字。 2、收条：邱某某收到董某南部县工业园区合同履约金20万元。证实：收条系唐凯于2018年3月25日书写，其内容为“由邱某某转通知银行到帐合同履约20万元，此款由邱某某收到并保存，合同生效后再付给天汉公司。”唐凯未具结。卢某某在此收条上签字说明此款系董某给邱某某做保证金。邱某某在此收条上签字说明收到此款并转入尾号为77478的农行卡。在场人廖三尔签字。 3、名为唐英鉴的香港身份证、居留证、通行证复印件，港澳居民来往内地通行证号：Ｈ0810××××，港澳证件号码Ｋ514935（8）。 4、南部县住房和城乡规划建设局、环境保护局查询情况。 5、天汉公司成立相关证据。 （1）、四川睿轩农业发展有限公司，统一社会信用代码：9151132134580379X1。 （2）、华夏公司，公司编号：2532824；登记证号：××-000-05-17-9注册办事地址：香港新界沙田××街××号××期××座××,Ｅ5室。董事：唐凯，护照：×××2867。创办人、有权签字人：莫昭全，港澳居民来往内地通行证号Ｈ0082××××，港澳证件号码：Ｇ514162（8）。 （3）、天汉公司。类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）2017.10.31变为（台港澳法人独资）统一社会信用代码：91511300ＭＡ64Ｌ1ＴＭ3Ｃ住所：南部县南充市南部县工业集中区××道（科创医药集团旁）法定代表人：莫昭全。成立日期：2017年09月13日，营业期限至2067年09月12日。 6、天汉公司与承包工程方签订的相关合同。 （1）、工程承包合同（原件），时间：2018年3月26日，甲方：天汉公司，乙方：四川秉辉伟业建设工程有限公司（委托代理人：卢某某）； （2）、钢结构工程施工承包合同（原件），签订时间：2018年3月23日，发包人四川秉辉，承包人董某； 7、邱某某手机电子证据：邱某某与卢某某、董某、唐凯等人的通讯记录，不能体现出唐凯与邱某某、卢某某共谋骗取董某23万元的事实。 8、在南部县××室调取的华夏公司的招商资料。 （1）、2017年5月4日，华夏公司授权唐英鉴在国内西南地区全权负责公司投资事宜。 （2）、2017年5月8日，华夏公司在香港注册； （3）、2017年5月10日，华夏公司授权唐凯联系谈判南部县核桃油生产项目。 （4）、2017年6月27日，华夏公司授权首席执行官胡绵强签订与南部县政府的合同。 （5）、2017年6月28日，华夏公司签订与南部县政府的招商投资协议。 （6）、2019年1月11日，香港张元洪律师行发文。证实夏公司可能是一间没有实力的公司。公司发行117000000普通股，每股一元，……这是股本的认缴制……本行不认为莫昭全有足够的资金缴付该公司上述资本。唐凯系华夏公司唯一董事。 9、情况说明：唐凯冒用的唐英鉴的香港居民身份虚假的事实，但不能鉴定唐凯骗取董某20万元的收条上的签名。 10、资金查控平台信息：唐凯化名唐英鉴办理中国银行卡（2017.10.17）、招商银行卡（2017.08.24）的事实。 11、唐凯、孔德云户籍信息、情况说明：唐凯化名孔德云的事实。 12、释放证明：2016年10月11日，唐凯因犯非法吸收公众存款罪、妨害信用卡管理罪被广安市中级人民法院判处有期徒刑5年6个月，在四川省达州监狱刑满释放的事实。 13、唐凯到案经过说明：唐凯被成都市龙泉驿区民警设卡检查时抓获。 根据上述查明事实，本院评判如下： 一、关于被告人唐凯犯妨害信用卡管理罪的问题。 根据法律规定，以虚假的身份证明骗领信用卡，一旦行为成立，即构成妨害信用卡管理罪。被告人唐凯化名唐英鉴骗领中国银行卡、招商银行卡各一张，其行为已构成妨害信用卡管理罪。 二、关于被告人唐凯犯诈骗罪的问题。 一是指控诈骗被害人高某某200万元的问题。首先诈骗罪构成必须有两个基本构成要件，即虚构事实和非法占有的主观故意。现有证据证实，被告人唐凯通过南部县政府招商引资到南部县投资办企业，唐凯是以虚假身份唐英鉴之名，说粤语，把自己包装成港商，一开始就虚构了一个事实，让人陷入对其错误的认识，唐凯是一个有实力的港商。在南部县政府与华夏公司签订投资额上亿的协议后，唐凯作为代表华夏公司的实际执行者，对协议约定的20万元履约保证金都未按时缴纳的情况下，即注册公司，招聘员工进行经营。因资金困难，公司难以维持，被告人唐凯以华夏公司很快要汇款为由向被害人“借款”200万元。还款到期后，仍以华夏公司要汇款为由进行搪塞，在被害人多次催收下，被告人唐凯采取拒接电话、变换电话号码与被害人中断联系。事实上，直至近一年后案发，华夏公司也未汇款，唐凯自己也未采取其他方式偿还，因此，唐凯的行为符合诈骗犯罪的构成要件，虚构事实，在主观上对200万元具有非法占有的故意。 二是指控诈骗受害人董某20万元的问题。 被害人董某所交保证金20万元，是在唐凯向董某出具收条后，由董某汇入邱某某名下的农行卡，由其收到并保存，合同生效后再付给天汉公司。但事后邱某某称用此农行卡提取2万元以后，将此卡交给了唐凯。但查明事实证实，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区的李某通过顺丰快递收到了农行卡后，发现卡上有存款，即将其卡上的17万元转存到自己的卡上。针对这一事实，证据显示，农行卡并非唐凯所寄，而是一个叫赵某某的人所寄，但目前无证据证实有无此人以及是否寄过。同时，李某的证言系孤证，李某与唐凯是否具有债权债务关系，李某与邱某某是否具有其他的利害关系，现有证据均不能达到确实、充分的证明标准，证实唐凯对20万元保证金具有非法占有的故意，因此，公诉机关指控被告人唐凯诈骗被害人20万元的证据不足。 本案经本院审判委员会讨论认为，被告人唐凯使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分事实，罪名成立，本院予以支持。被告人唐凯以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相，把自己装扮成有实力的港商，骗取他人财物200万元，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人唐凯犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人唐凯诈骗他人财物20万元的证据不足，指控罪名不能成立，本院不予支持。被告人唐凯被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，属累犯，依法应当从重处罚。被告人唐凯归案后如实供述犯妨害信用卡管理罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。辩护人提出指控唐凯诈骗被害人高某某财物200万元的确证据不足的意见与查明事实不符，本院不予采纳，但是提出指控唐凯诈骗他人财物20万元的证据不足，其行为不构成犯罪的意见与查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人唐凯的犯罪事实、性质、情节手段及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（三）项、第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人唐凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元，被告人唐凯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币23万元，罚金限在本判决生效后十日内缴清。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月4日起至2034年4月3日止）。 二、被告人唐凯违法所得人民币200万元，予以追缴后退赔被害人高某某。 三、扣押的涉案身份证、银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 谢 健 人民陪审员 何 蓉 人民陪审员 李月娥 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员 邓 航 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。