文书内容云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）云01民初1421号原告：江南云，男，1954年11月15日出生，彝族，身份证住址云南省昆明市五华区。委托诉讼代理人：张成勇、曾倩，云南入世律师事务所律师，特别授权代理。被告：云南骐辉投资有限公司，住所云南省昆明市呈贡区吴家营街道前卫营社区******，统一社会信用代码915301215600716322。法定代表人：李树清，董事长。被告：李树清，男，1954年7月27日出生，汉族，身份证住址云南省昆明市石林彝族自治县。二被告共同委托诉讼代理人：李照宗，男，特别授权代理。原告江南云与被告云南骐辉投资有限公司（以下简称骐辉公司）、李树清借款合同纠纷一案，本院于2020年4月7日立案后，依法组成合议庭，于2020年7月2日对本案进行公开开庭审理。原告江南云委托代理人张成勇、曾倩，被告云南骐辉投资有限公司、李树清委托代理人李照宗到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告江南云向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告偿还借款本金人民币9740万元（以下均为人民币）；2.判令被告向原告支付以人民币9740万元为基数，截止2015年12月31日的利息6573万元；3.判令被告向原告支付以9740万元为基数，自2016年1月1日起按年利率24%计算至借款本金全部付清之日止的利息，暂计算至2020年3月31日的利息为99331989元；4.判令被告承担原告为实现债权所产生的费用，包括诉讼费、保全费、财产保全责任保险费、律师费。事实和理由：2010年4月至2014年期间，被告云南骐辉投资有限公司、李树清以开发房地产及购买土地急需资金周转为由，多次向原告提出借款请求，并约定利息按月利率3%-5%支付原告。原告共计出借人民币9740万元给被告。其中，（1）2014年2月5日签订《借款协议》一份，借款3150万元；（2）2014年4月5日，签订《借款协议》一份，借款1330万元；（3）2014年8月5日签订《借款协议》一份，借款5260万元。上述款项原告均以转账和委托他人转账的形式，向被告方指定账户完成了交付。2016年3月15日，经原告与被告结算，双方另行签订《借款协议》，约定原告出借给被告云南骐辉投资有限公司9740万元人民币，期限从2014年8月15日至2016年8月15日止，截至2015年12月31日，被告共欠原告利息6573万元。借款期限届满后，被告方仅支付过部分利息（截止2014年8月15日前的利息1054.25万元），借款本金和自2014年8月15日之后的利息则迟迟未支付。经原告与被告协商，双方于2017年10月20日签订《协议书》一份，约定：双方根据划款凭证及双方签字盖章的协议合同作出结算，作为债权债务最终确认凭证；被告欠原告的债务，被告用呈贡新区开发建成的房产折抵清偿。协议签订后，由于被告依旧未还本付息，双方于2019年1月7日再次签订《以房抵债合同》。该合同约定：被告云南骐辉投资有限公司以自己开发建设的位于昆明市呈贡区㎡房产抵偿给原告偿还债务，计算式：6750㎡×11000元／㎡＝74250000元；如以房抵债计算式所确定的数据与双方的债权债务不符，则按双方持有的凭证据实结算；以及违约方需承担给对方造成的一切经济损失，包括但不限于误工费、资料费、交通费和律师费等相关费用。此后，被告对到期借款本金及利息依旧拖延不付，也未按约以房抵债，被告的行为已严重违约。诉讼过程中，原告认可被告截止至2014年8月15日向原告支付了1054.25万元的利息，变更诉讼请求为：1.判令被告向原告偿还借款本金96192945.2元；2.判令被告向原告支付以96192945.2元为基数，截止2015年12月31日的利息45796376.71元；3.判令被告向原告支付以96192945.2元为基数，自2016年1月1日起按年利率24%计算至借款本金全部付清之日止的利息，暂计算至2020年3月31日的利息为98100991.57元；4.判令被告承担原告为实现债权所产生的费用，包括诉讼费、保全费、财产保全责任保险费170600.03元、律师费200000元。被告骐辉公司、李树清答辩称：1、借款基本事实存在，但具体金额要以双方提交的证据加以确定；2、根据结算，双方之间存在先借款、还款，后来才做协议书的行为，被告方支付过1730万元的本金和22067500元的利息，存在先履行借款的交付款项，后签订协议的情况。因此，已经支付的这一部分在协议书当中没有结算过，应当结算扣减；3、事实上原被告双方对已经发生的债权、债务关系已经做了处理。2019年1月7日双方签订一份以房抵债的合同，约定用被告方开发建设的房产抵偿债务，这个协议是合法有效的，具备履行的条件；4、原告方在诉状当中没有说全部本金全部付清之日止的利息全部按照24%计算到完全付清，但是在变更的诉讼请求申请书当中提到全部要按照24%计算到本金全部付清之日止的利息。被告方认为利息计算中要求的利率虽然没有超过法律规定的上限，但实际计算中基数太大，被告方无力承受。原告为证明其诉讼主张，提交证据如下：第一组证据：原、被告身份证、被告营业执照；第二组证据：2014年2月5日借款协议，中国光大银行借记通知、电子回单、电汇凭证、委托打款证明、中国光大银行对私活期账户对账单、划款委托书、赵娜身份证；第三组证据：2014年4月5日借款协议、中国民生银行进账单、划款委托书、中信银行北京路支行交易明细；第四组证据：2014年8月5日借款协议、借款协议、情况说明、结婚证、马雁身份证、借款统计表、中国民生银行昆明螺蛳湾二支行交易明细、平安银行昆明春城支行交易明细、中信银行昆明北京路支行交易明细、中信银行昆明北京路支行交易明细、中信银行昆明北京路支行交易明细、平安银行昆明春城支行交易明细、中信银行昆明国贸支行卡账户交易明细、划款委托书、党俊宏身份证、中信银行昆明翡翠湾支行交易明细（金额：10万元）、划款委托书、江秋雨身份证、本金支付银行卡账户交易明细；第五组证据：2016年3月15日借款协议；第六组证据：2017年10月20日协议书；第七组证据：2019年1月7日以房抵债合同；第八组证据：利息统计表、中信银行卡账户交易明细；第九组证据：中国太平洋财产保险股份有限公司昆明中心支公司诉讼财产保全责任保险发票、委托代理合同、律师事务所执业许可证、律师费发票。被告骐辉公司、李树清对原告提交证据的真实性、合法性与关联性均认可。被告骐辉公司、李树清提交证据如下：第一组证据：《营业执照》《法定代表人身份证明书》、身份证；第二组证据：记账凭证、报销单、银行对账单；第三组证据：记账凭证、报销单及银行流水（100000江南云对账单50笔、30022昆明市官渡区中炬小贷15笔）；第四组证据呈国用（2014）第00001《国有土地使用证》、2017年1月4日签订的《协议书》、2019年1月7日签订的《以房抵债合同》。原告对被告骐辉公司、李树清提交的第一组证据真实性认可；第二组、第三组证据中云南骐辉投资有限公司与盛地防护公司、云南圣大资产管理有限公司、云南圣大投资有限公司、昆明德祥商贸有限公司之间的汇款、第7笔2013年2月6日的48万元、第12笔2013年4月26日的47万元、第16笔2013年6月6日的35万元、第25笔2013年8月12日的3万元、第34笔2013年12月9日的405000元、第48笔扣利息175000元、第50笔扣利息5万元、汇款至中炬小贷的除了第12笔外对三性均认可，原告否认曾收取砍头息，第12笔费用报销清单系被告单方面制作，不能证明真实性；第四组证据真实性认可，双方签订过以房抵债协议，但被告并未履行，关联性不认可。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。被告提交的证据中被告汇入云南圣大资产管理有限公司、云南圣大投资有限公司、德祥商贸有限公司的款项，因原告均不认可，被告亦未提交云南圣大资产管理有限公司系原告指定的收款人，对被告汇入云南圣大资产管理有限公司、云南圣大投资有限公司、德祥商贸有限公司的款项，本院不认定为本案的还款；被告提交的向昆明市官渡区中炬小贷公司归还的款项中第（12），原告不认可，因被告并未提交该笔款项林黎账户的流水原件，对该笔还款本院不予采信。本院经审理认定如下案件事实：（1）2014年2月5日被告骐辉公司（乙方）与原告江南云（甲方）签订《借款协议》约定，甲方借给乙方3150万元，期限从2014年2月3日至2016年12月2日，截止至2015年12月31日乙方共欠甲方利息1353万元。甲方江南云签字，乙方加盖骐辉公司公章及法定代表人李树清名章。（2）2014年4月5日被告骐辉公司（乙方）与原告江南云（甲方）签订《借款协议》约定，甲方借给乙方1330万元，期限从2014年4月5日至2016年12月5日，甲方江南云签字，截止至2015年12月31日乙方共欠甲方利息997万元。乙方加盖骐辉公司公章及法定代表人李树清名章。（3）2014年8月5日被告骐辉公司（乙方）与原告江南云（甲方）签订《借款协议》约定，甲方借给乙方5260万元，期限从2014年8月5日至2016年8月5日，截止至2015年12月31日乙方共欠甲方利息4223万元，甲方江南云签字，乙方加盖骐辉公司公章及法定代表人李树清名章。2014年8月22日甲方马雁、乙方李树清、担保方骐辉公司签订《借款协议》载明：甲方借给乙方4350万元，期限从2014年8月22日至2015年8月21日，甲方马雁签字，乙方李树清签字，担保方加盖骐辉公司印章。2014年9月10日甲方马雁、乙方李树清、担保方骐辉公司签订《借款协议》载明：甲方借给乙方450万元，期限从2014年9月10日至2015年9月9日，甲方马雁签字，乙方李树清签字，担保方加盖骐辉公司印章。2014年9月16日甲方马雁、乙方李树清、担保方骐辉公司签订《借款协议》载明：甲方借给乙方100万元，期限从2014年9月16日至2015年9月15日，甲方马雁签字，乙方李树清签字，担保方加盖骐辉公司印章。2014年9月19日甲方马雁、乙方李树清、担保方骐辉公司签订《借款协议》载明：甲方借给乙方10万元，期限从2014年9月19日至2015年9月18日，甲方马雁签字，乙方李树清签字，担保方加盖骐辉公司印章。2014年11月5日甲方马雁、乙方李树清、担保方骐辉公司签订《借款协议》载明：甲方借给乙方350万元，期限从2014年11月5日至2015年11月4日，甲方马雁签字，乙方李树清签字，担保方加盖骐辉公司印章。马雁出具情况说明载明，与原告江南云系夫妻关系，2014年8月至11月期间，骐辉公司法定代表人李树清对我丈夫江南云出借的5260元借款本金再次核对，由于江南云在外地，委托我与李树清核对，核对后签署以上五份借款协议。2016年3月15日，被告骐辉公司（乙方）与原告江南云（甲方）签订《借款协议》约定，甲方借给乙方9740万元，期限从2014年8月15日至2016年8月15日，截止至2015年12月31日乙方共欠甲方利息6573万元，甲方江南云签字，乙方加盖骐辉公司公章及法定代表人李树清名章。2017年10月20日甲方江南云、江秋雨与乙方骐辉公司签订《协议书》载明乙方欠甲方债务，乙方用呈贡新区开发建设的房产折抵清偿。2019年1月7日甲方骐辉公司与乙方江南云签订《以房抵债合同》，并约定，骐辉公司以自己开发建设的位于昆明市呈贡区㎡房产抵偿给原告偿还债务，计算式：6750㎡×11000元／㎡＝74250000元；如以房抵债计算式所确定的数据与双方的债权债务不符，则按双方持有的凭证据实结算；以及违约方需承担给对方造成的一切经济损失，包括但不限于误工费、资料费、交通费和律师费等相关费用。该协议并未履行。被告对原告出借款项交付无异议，对原告主张的交付时间、方式及金额本院予以确认。根据双方举证质证本院认定以下款项为本案还款：                          还款时间              还款金额（元）              归还路径                  1              2013/1/29              8万              林黎转江南云                  2              2013/2/21              8万              林黎转江南云                  3              2013/3/25              8万              林黎转江南云                  4              2013/4/26              47万              林黎转江南云                  5              2013/5/23              47万              林黎转江南云                  6              2013/6/6              35万              林黎转江南云                  7              2013/7/1              47万              李树清转江南云                  8              2013/7/5              38.5万              李树清转江南云                  9              2013/7/11              3万              李树清转江南云                  10              2013/8/12              3万              林黎转江南云                  11              2013/8/23              32500              骐辉建材转中炬小贷                  12              2013/8/27              42000              骐辉商贸转中炬小贷                  13              2013/8/28              125500              6217****2237转江秋雨                  14              2013/9/22              20万              骐辉商贸转中炬小贷42000+32500，李丽红转江秋雨125500                  15              2013/10/14              8万              李丽红转江秋雨                  16              2013/10/16              12万              马湘云转江秋雨，武云喜转中炬小贷                  17              2013/10/25              74500              骐辉建材转中炬小贷32500，骐辉商贸转中炬小,42000                  18              2013/10/28              125500              李丽红转江秋雨                  19              2013/10/31              47万              林黎转江南云                  20              2013/11/5              455000              林黎转江南云                  21              2013/11/18              20万              李丽红等转江秋雨及中炬小贷                  22              2013/11/26              42000              骐辉商贸转中炬小贷                  23              2013/11/29              47万              李树清转江南云                  24              2013/12/3              5万              李树清转江南云                  25              2013/12/9              955000              骐辉投资转中炬小贷550000，林黎转江南云4050**                  26              2013/12/24              467500              李树清转江南云                  27              2013/12/26              158000              骐辉建材转中炬小贷32500，6217****2237转江秋雨125500                  28              2014/1/7              47万              李树清转江南云                  29              2014/1/10              55万              李树清转江南云                  30              2014/1/17              5万              骐辉商贸转中炬小贷                  31              2014/1/27              8万              李树清转江南云                  32              2014/2/21              20万              李树清转江南云10万+10万                  33              2014/3/20              195000              李树清转江南云                  34              2014/6/9              4万              李树清转江南云                  35              2014/6/16              5万              李树清转江南云                  36              2014/6/20              5万              李树清转江南云                  37              2014/7/9              5万              李树清转江南云                  38              2014/7/17              65000              李树清转江南云                  39              2014/8/4              7万              李树清转江南云                  合计                            8382500                    根据原告出借的借款本金及被告归还金额，从每一笔款项出借之日起到被告还款之日止，确定具体借款出借的天数，被告还款无超过年利率36%可以抵扣借款本金的情形，未归还利息按照年利率24%计算，截止至2015年12月31日，被告尚欠原告借款本金97755000元，利息45286739.87元。（利息计算表附后）综合双方当事人的诉辩主张，本案争议焦点为：一、被告李树清是否承担共同还款责任？二、被告归还了多少借款本金和利息？三、律师费是否应当支持？本院认为，合法的借贷关系受法律保护。本案中原告或原告委托他人向被告骐辉公司或其指定的收款人转账，后双方进行对账后被告向原告出具借条，故可以确认双方借款协议成立并生效。原告履行了出借义务，被告应按约归还借款本息。从本案查明的事实，原被告双方均认可本案系先借款后对账补写借条，存在多份借款协议。原告主张的三笔借款中2014年2月5日被告骐辉公司与原告江南云签订的借款本金为3150万元的《借款协议》及2014年4月5日被告骐辉公司与原告江南云签订的借款本金为1330万元的《借款协议》，出借主体均为被告骐辉公司，借款协议上李树清的签章为法定代表人签章，其法律后果由被告骐辉公司承担；2014年8月5日被告骐辉公司与原告江南云签订的借款本金为5260万元的《借款协议》借款主体仍为被告骐辉公司，被告李树清的签章为法定代表人签章。但之后原告江南云委托其妻子马雁与被告李树清就本金为5260万元的该笔借款再次进行确认，并签署的多份《借款协议》中被告李树清作为借款人签字，被告骐辉公司作为担保方签章，系原被告双方对借款主体变更达成一致的意思表示。而2016年3月15日，原被告双方签订的《借款协议》对以上三笔债务即本金分别为3150万元、1330万元、5260万元合计9740万元的债务再次确认时，借款主体为被告骐辉公司，被告李树清仅作为法定代表人签章，原告江南云亦签字认可。现原告向被告李树清主张共同还款责任，但并未提交所借款项用于法定代表人个人使用或存在公司人格否认的情形的相应证据，故原告主张被告李树清承担共同还款责任的主张本院不予支持，原告主张被告骐辉公司归还借款本息本院予以支持。对骐辉公司抗辩的原被告双方在履行期限届满后签订了《以房抵债合同》对本案债权、债务关系已经做了处理的问题。本院认为，原告与骐辉公司在还款期限届满后签订的《以房抵债合同》，因双方未明确约定债权人江南云受领债物作为成立要件，故双方就以物抵债达成合意，该以物抵债合同成立。本案中由于抵债物并未交付，旧债（江南云与骐辉公司之间的借贷之债）并未清偿，以物抵债协议成立后，同时存在新旧两债，债务人不履行以物抵债协议的，债权人既可以请求继续履行以物抵债协议（新债），也可以请求恢复履行旧债。本案中江南云诉请履行旧债，骐辉公司抗辩应按双方签订的《以房抵债合同》履行新债，与债权人可以选择请求债务人履行新债或旧债的法律规定不符，该抗辩主张本院不予采纳。双方签订的多份借款协议中计算了借款利息，但对具体借款利率未明确，原告主张双方口头约定按月利率3%至5%不等，被告亦认可。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条：“借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。”原告与被告骐辉公司于2016年3月15日对全部借款结算后签订的《借款协议》载明借款本金9740万元，利息6573万元。因利息计算标准超过年利率24%，对借款本金本院予以确认，对借款利息本院不予确认。本院从每一笔款项出借之日起到被告还款之日止，确定具体借款出借的天数，被告还款无超过年利率36%可以抵扣借款本金的情形，未归还利息按照年利率24%计算，截止至2015年12月31日，被告尚欠原告借款本金97755000元，利息45286739.87元。现原告主张归还借款本金96192945.2元系其对诉讼权利的处分，本院予以支持，利息的主张对超过了按年利率24%计算的部分本院不予支持，截止至2015年12月31日尚欠利息45286739.87元予以支持。实现债权的费用因双方在《借款协议》中并未约定，虽然在《以房抵债合同》中有约定，但原告并未依据《以房抵债合同》起诉，故对律师费、保全担保费等实现债权的费用本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条第一款、第八十四条、第一百九十六条、第二百零五条、第二百零六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条之规定，判决如下：一、被告云南骐辉投资有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告江南云借款本金96192945.2元及截止至2015年12月31日的利息45286739.87元；二、被告云南骐辉投资有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告江南云自2016年1月1日起至款项还清之日止以96192945.2元为基数按年利率24%计算的借款利息。三、驳回江南云的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币1244104.57元，保全费5000元，由原告江南云承担4301.52元，由被告云南骐辉投资有限公司承担1239803.05元。原告已预交1354110元，退还其114306.95元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省高级人民法院。审 判 长 龚 庆人民陪审员 杨 艳人民陪审员 王蕴薇二〇二〇年九月十五日书 记 员 李 欣            利息计算明细表                  时间              借款本金（元）              计算金额              计息起算期间              计息期间              天数              年息24%的日利息              按月利率2%计算的利息              还款金额              当前应还利息              应还未还利息                  2010/4/26              10000000                                                                                                                                                2012/12/3              4000000                                                                      0.000666667                                                                          2013/1/1              14000000              14000000              2013/1/1              2013/1/29              28              0.000666667              261,333.59                            261,333.59              261,333.59                  2013/1/29                            14000000                                          -              0.000666667              -              80,000                            181,333.59                  2013/2/21                            14,000,000.00              2013/1/29              2013/2/21              23              0.000666667              214,666.88              80,000              214,666.88              316,000.47                  2013/3/7              1000000              15,000,000.00              2013/2/21              2013/3/7              14              0.000666667              140,000.14                            140,000.14              456,000.61                  2013/3/25                            15,000,000.00              2013/3/7              2013/3/25              18              0.000666667              180,000.18              80,000              180,000.18              556,000.79                  2013/4/1              1,000,000.00              16,000,000.00              2013/3/25              2013/4/1              7              0.000666667              74,666.74                            74,666.74              630,667.53                  2013/4/10              2,000,000.00              18,000,000.00              2013/4/1              2013/4/10              9              0.000666667              108,000.11                            108,000.11              738,667.64                  2013/4/11              4,000,000.00              22,000,000.00              2013/4/10              2013/4/11              1              0.000666667              14,666.68                            14,666.68              753,334.32                  2013/4/12              250,000.00              22,250,000.00              2013/4/11              2013/4/12              1              0.000666667              14,833.35                            14,833.35              768,167.67                  2013/4/18              300,000.00              22,550,000.00              2013/4/12              2013/4/18              6              0.000666667              90,200.09                            90,200.09              858,367.76                  2013/4/26                            22,550,000.00              2013/4/18              2013/4/26              8              0.000666667              120,266.79              470,000              120,266.79              508,634.54                  2013/5/6              10,000,000.00              32,550,000.00              2013/4/26              2013/5/6              10              0.000666667              217,000.22                            217,000.22              725,634.76                  2013/5/23                            32,550,000.00              2013/5/6              2013/5/23              17              0.000666667              368,900.37              470,000              368,900.37              624,535.12                  2013/6/6                            32,550,000.00              2013/5/23              2013/6/6              14              0.000666667              303,800.30              350,000              303,800.30              578,335.42                  2013/7/1                            32,550,000.00              2013/6/6              2013/7/1              25              0.000666667              542,500.54              470,000              542,500.54              650,835.96                  2013/7/1              2,000,000.00              34,550,000.00              2013/7/1              2013/7/1              -              0.000666667              -                            -              650,835.96                  2013/7/2              1,000,000.00              35,550,000.00              2013/7/1              2013/7/2              1              0.000666667              23,700.02                            23,700.02              674,535.98                  2013/7/5                            35,550,000.00              2013/7/2              2013/7/5              3              0.000666667              71,100.07              385,000              71,100.07              360,636.06                  2013/7/8              1,000,000.00              36,550,000.00              2013/7/5              2013/7/8              3              0.000666667              73,100.07                            73,100.07              433,736.13                  2013/7/11                            36,550,000.00              2013/7/8              2013/7/11              3              0.000666667              73,100.07              30,000              73,100.07              476,836.20                  2013/7/22              2,000,000.00              38,550,000.00              2013/7/11              2013/7/22              11              0.000666667              282,700.28                            282,700.28              759,536.48                  2013/8/12                            38,550,000.00              2013/7/22              2013/8/12              21              0.000666667              539,700.53              30,000              539,700.53              1,269,237.02                  2013/8/22              4,000,000.00              42,550,000.00              2013/8/12              2013/8/22              10              0.000666667              283,666.95                            283,666.95              1,552,903.96                  2013/8/23                            42,550,000.00              2013/8/22              2013/8/23              1              0.000666667              28,366.69              32,500              28,366.69              1,548,770.66                  2013/8/27                            42,550,000.00              2013/8/23              2013/8/27              4              0.000666667              113,466.78              42,000              113,466.78              1,620,237.44                  2013/8/27              1,000,000.00              43,550,000.00              2013/8/27              2013/8/27              -              0.000666667              -                            -              1,620,237.44                  2013/8/28                            43,550,000.00              2013/8/27              2013/8/28              1              0.000666667              29,033.36              125,500              29,033.36              1,523,770.80                  2013/9/4              1,000,000.00              44,550,000.00              2013/8/28              2013/9/4              7              0.000666667              207,900.21                            207,900.21              1,731,671.01                  2013/9/6              500,000.00              45,050,000.00              2013/9/4              2013/9/6              2              0.000666667              60,066.73                            60,066.73              1,791,737.73                  2013/9/22                            45,050,000.00              2013/9/4              2013/9/22              18              0.000666667              540,600.54              200,000              540,600.54              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          2,695,139.02                  2013/10/25                            50,050,000.00              2013/10/16              2013/10/25              9              0.000666667              300,300.30              74,500              300,300.30              2,920,939.32                  2013/10/28                            50,050,000.00              2013/10/25              2013/10/28              3              0.000666667              100,100.10              125,500              100,100.10              2,895,539.42                  2013/10/31                            50,050,000.00              2013/10/28              2013/10/31              3              0.000666667              100,100.10              470,000              100,100.10              2,525,639.52                  2013/11/1              30,000.00              50,080,000.00              2013/10/31              2013/11/1              1              0.000666667              33,386.70                            33,386.70              2,559,026.22                  2013/11/5                            50,080,000.00              2013/11/1              2013/11/5              4              0.000666667              133,546.80              455,000              133,546.80              2,237,573.02                  2013/11/18                            50,080,000.00              2013/11/5              2013/11/18              13              0.000666667              434,027.10              200,000              434,027.10              2,471,600.12                  2013/11/26                            50,080,000.00              2013/11/18              2013/11/26              8              0.000666667              267,093.60              42,000              267,093.60              2,696,693.71                  2013/11/29                            50,080,000.00              2013/11/26              2013/11/29              3              0.000666667              100,160.10              470,000              100,160.10              2,326,853.81                  2013/12/3                            50,080,000.00              2013/11/29              2013/12/3              4              0.000666667              133,546.80              50,000              133,546.80              2,410,400.61                  2013/12/9                            50,080,000.00              2013/12/3              2013/12/9              6              0.000666667              200,320.20              955,000              200,320.20              1,655,720.81                  2013/12/9              10,000,000.00              60,080,000.00              2013/12/9              2013/12/9              -              0.000666667              -                            -              1,655,720.81                  2013/12/20              1,000,000.00              61,080,000.00              2013/12/9              2013/12/20              11              0.000666667              447,920.44                            447,920.44              2,103,641.25                  2013/12/24                            61,080,000.00              2013/12/20              2013/12/24              4              0.000666667              162,880.16              467,500              162,880.16              1,799,021.42                  2013/12/24              8,500,000.00              69,580,000.00              2013/12/24              2013/12/24              -              0.000666667              -                            -              1,799,021.42                  2013/12/26                            69,580,000.00              2013/12/24              2013/12/26              2              0.000666667              92,773.43              158,000              92,773.43              1,733,794.84                  2014/1/7                            69,580,000.00              2013/12/26              2014/1/7              12              0.000666667              556,640.55              470,000              556,640.55 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          2014/1/27                            71,580,000.00              2014/1/17              2014/1/27              10              0.000666667              477,200.47              80,000              477,200.47              2,086,169.66                  2014/1/28              100,000.00              71,680,000.00              2014/1/27              2014/1/28              1              0.000666667              47,786.71                            47,786.71              2,133,956.38                  2014/2/21                            71,680,000.00              2014/1/28              2014/2/21              24              0.000666667              1,146,881.14              200,000              1,146,881.14              3,080,837.51                  2014/2/21              2,000,000.00              73,680,000.00              2014/2/21              2014/2/21              -              0.000666667              -                            -              3,080,837.51                  2014/3/20                            73,680,000.00              2014/2/21              2014/3/20              27              0.000666667              1,326,241.31              195,000              1,326,241.31              4,212,078.83                  2014/3/20              2,000,000.00              75,680,000.00              2014/3/20              2014/3/20              -              0.000666667              -                            -              4,212,078.83                  2014/4/1              1,200,000.00              76,880,000.00              2014/3/20              2014/4/1              12              0.000666667              615,040.61                            615,040.61              4,827,119.44                  2014/4/11              2,000,000.00              78,880,000.00              2014/4/1              2014/4/11              10              0.000666667              525,867.19                            525,867.19              5,352,986.63                  2014/4/23              500,000.00              79,380,000.00              2014/4/11              2014/4/23              12              0.000666667              635,040.63                            635,040.63              5,988,027.26                  2014/4/24              1,000,000.00              80,380,000.00              2014/4/23              2014/4/24              1              0.000666667              53,586.72                            53,586.72              6,041,613.98                  2014/4/25              500,000.00              80,880,000.00              2014/4/24              2014/4/25              1              0.000666667              53,920.05                            53,920.05              6,095,534.03                  2014/4/29              1,000,000.00              81,880,000.00              2014/4/25              2014/4/29              4              0.000666667              218,346.88                            218,346.88              6,313,880.91                  2014/4/30              1,600,000.00              83,480,000.00              2014/4/29              2014/4/30              1              0.000666667              55,653.39                            55,653.39              6,369,534.30                  2014/5/23              1,000,000.00              84,480,000.00              2014/4/30              2014/5/23              23              0.000666667              1,295,361.28                            1,295,361.28              7,664,895.58                  2014/5/26              3,000,000.00              87,480,000.00              2014/5/23              2014/5/26              3              0.000666667              174,960.17                            174,960.17              7,839,855.76                  2014/5/27              800,000.00              88,280,000.00              2014/5/26              2014/5/27              1              0.000666667              58,853.39                            58,853.39              7,898,709.15                  2014/5/29              1,000,000.00              89,280,000.00              2014/5/27              2014/5/29              2              0.000666667              119,040.12                            119,040.12              8,017,749.27                  2014/6/9                            89,280,000.00              2014/5/29              2014/6/9              11              0.000666667              654,720.65              40,000              654,720.65              8,632,469.92                  2014/6/16                            89,280,000.00              2014/6/9              2014/6/16              7              0.000666667              416,640.41              50,000              416,640.41              8,999,110.33                  2014/6/16              1,000,000.00              90,280,000.00              2014/6/16              2014/6/16              -              0.000666667              -                            -              8,999,110.33                  2014/6/20                            90,280,000.00              2014/6/16              2014/6/20              4              0.000666667              240,746.91              50,000              240,746.91              9,189,857.24                  2014/6/20              1,000,000.00              91,280,000.00              2014/6/20              2014/6/20              -              0.000666667              -                            -              9,189,857.24                  2014/7/7              1,000,000.00              92,280,000.00              2014/6/20              2014/7/7              17              0.000666667              1,045,841.04                            1,045,841.04              10,235,698.27                  2014/7/9                            92,280,000.00              2014/7/7              2014/7/9              2              0.000666667              123,040.12              50,000              123,040.12              10,308,738.39                  2014/7/11              500,000.00              92,780,000.00              2014/7/9              2014/7/11              2              0.000666667              123,706.79                            123,706.79              10,432,445.18                  2014/7/17                            92,780,000.00              2014/7/11              2014/7/17              6              0.000666667              371,120.37              65,000              371,120.37              10,738,565.55                  2014/8/1              2,000,000.00              94,780,000.00              2014/7/17              2014/8/1              15              0.000666667              947,800.94                            947,800.94              11,686,366.49                  2014/8/4                            94,780,000.00              2014/8/1              2014/8/4              3              0.000666667              189,560.19              70,000              189,560.19              11,805,926.68                  2014/8/6              1,325,000.00              96,105,000.00              2014/8/4              2014/8/6              2              0.000666667              128,140.13                            128,140.13              11,934,066.81                  2014/8/13              400,000.00              96,505,000.00              2014/8/6              2014/8/13              7              0.000666667              450,357.11                            450,357.11              12,384,423.92                  2014/8/19              50,000.00              96,555,000.00              2014/8/13              2014/8/19              6              0.000666667              386,220.38                            386,220.38              12,770,644.30                  2014/8/22              150,000.00              96,705,000.00              2014/8/19              2014/8/22              3              0.000666667              193,410.19                            193,410.19              12,964,054.49                  2014/9/16              950,000.00              97,655,000.00              2014/8/22              2014/9/16              25              0.000666667              1,627,584.95                            1,627,584.95              14,591,639.44                  2014/9/19              100,000.00              97,755,000.00              2014/9/16              2014/9/19              3              0.000666667              195,510.19                            195,510.19              14,787,149.63                  2015/12/31                            97,755,000.00              2014/9/19              2015/12/31              468              0.000666667              30,499,590.23                            30,499,590.23              45,286,739.87