山东省菏泽市定陶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1703刑初456号 公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。 被告人郭锡文，男，1967年4月2日出生，汉族，初中文化程度，现住山东省菏泽市经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月29日被菏泽市公安局定陶分局指定居所监视居住，同年12月28日被刑事拘留，2019年1月21日经菏泽市定陶区人民检察院批准，于次日被菏泽市公安局定陶分局逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人：孔磊，山东豪才律师事务所律师。 被告人张效良，男，1960年12月18日出生，汉族，高中文化程度，现住山东省菏泽市经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月5日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，于次日被菏泽市公安局定陶分局指定居所监视居住，同年12月15日被刑事拘留，2019年1月21日经菏泽市定陶区人民检察院批准，于次日被菏泽市公安局定陶分局逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人：石伟，北京佐邦律师事务所律师。 辩护人：徐伟娟，山东君诚仁和律师事务所律师。 被告人：时圣德，男，1971年10月6日出生，汉族，小学文化程度，务农，现住山东省菏泽市定陶区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月27日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。于2019年11月4日被本院决定取保候审。 被告人：王丽，女，1986年1月1日出生，汉族，中专文化程度，务农，现住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月21日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年12月28日被取保候审。于2019年11月4日被本院决定取保候审。 菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉（2019）441号起诉书指控被告人郭锡文、张效良犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，被告人时圣德、王丽涉嫌开设赌场罪于2019年11月5日向本院提起公诉。本院同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员程雁、魏文华出庭支持公诉。被告人郭锡文及其辩护人孔磊，被告人张效良及其辩护人石伟、徐伟娟，被告人时圣德、王丽到庭参加诉讼。期间，因本案案情复杂，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。因遇疫情防控，本案因不可抗力于2020年2月8日中止审理，于2020年8月24日恢复审理。现已审理终结。 菏泽市定陶区人民检察院指控： （一）非国家工作人员受贿罪 2011年4月至2018年1月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存（另案处理）在担任菏泽市经济开发区丹阳街道张花园社区两委委员期间，利用职务上的便利，多次索取或收受他人贿赂，为他人拆迁补偿、建设厂房提供帮助，被告人郭锡文伙同他人受贿和个人受贿共计人民币363700元（以下币种均为人民币），个人从中得款人民币213700元；被告人张效良伙同他人受贿243700元，个人从中得款70000元。具体犯罪事实如下： 1、2011年4月至2012年8月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存分两次向张花园社区居民郭某1索要103700元，其中被告人郭锡文得款33700元，被告人张效良得款30000元，郭绍存得款40000元。 2、2011年12月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存收受姚某人民币40000元，为姚某获取拆迁补偿提供帮助，其中被告人郭锡文得款30000元，被告人张效良得款10000元。 3、2016年10月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存收受李某2人民币100000元，为李某2建设仓储车间提供帮助。其中，被告人郭锡文、张效良各得款30000元，郭绍存得款40000元。 4、2016年11月、2018年1月，被告人郭锡文两次收受李某2人民币20000元、100000元，为李某2建设厂房和领取厂房拆迁补偿款提供帮助。 （二）挪用资金罪 1、2008年至案发，被告人张效良、郭锡文伙同郭绍存利用担任张花园社区两委委员的职务便利，先后三次用张花园社区办公楼抵押贷款，并将所借款项共计人民币7300000元用于营利活动；2011年4月，被告人郭锡文利用职务上的便利，私自挪用征地补偿款120000元。具体犯罪事实如下： （1）2008年8月，被告人张效良、郭锡文伙同郭绍存使用张花园社区办公楼作抵押，以被告人张效良的名义在菏泽市牡丹区岳程信用社贷款2600000元，其中的2000000元被被告人张效良、郭锡文及郭绍存的名义入股菏泽方正新型建材有限公司，其中300000元用于偿还2600000元的利息。2009年2月、2010年1月、9月，因无资金还贷，被告人张效良、郭锡文伙同郭绍存以借新还旧的方式贷款，数额分别为2600000元、2300000元、2100000元，2010年11月，被告人张效良、郭锡文伙同郭绍存转让菏泽方正新型建材有限公司的股权后，将贷款还清。 （2）2011年3月，被告人张效良经郭锡文及郭绍存同意后，用张花园社区办公楼作抵押，以被告人张效良及其妻子的名义在菏泽市牡丹区岳程信用社贷款1000000元，用于被告人张效良女儿张某1从事营利活动，2011年9月，张某1将贷款还清。 （3）2015年11月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存用张花园社区办公楼作抵押，以被告人张效良名义从菏泽市银帮典当有限公司贷款5000000元，1000000元用于张花园社区公用开支，400000元用于被告人张效良女儿张某1从事营利活动。2016年12月，开发商刘某将该5000000元贷款还清。 2、2011年4月，被告人郭锡文利用职务上的便利，私自挪用其保管的张花园社区第五居民小组征地补偿款120000元，用于偿还个人购买吊车的银行贷款。 （三）开设赌场罪 2018年8月至10月，被告人时圣德、王丽在手机微信聊天软件上，组建“嘻嘻哈哈拉呱群”、“时寨娱乐群”制定赌博规则，组织李某7、徐某等人进行赌博活动。 公诉机关为指控上述事实向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为被告人郭锡文、张效良作为张花园社区两委委员，利用职务上的便利，索取、收受他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定；被告人郭锡文、张效良挪用本单位资金，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定；被告人时圣德、王丽利用微信，组织赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之二之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪追究被告人郭锡文、张效良的刑事责任，以开设赌场罪追究被告人时圣德、王丽的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人郭锡文对公诉机关指控的非国家工作人员受贿罪的罪名无异议，但是对犯罪数额有异议。其辩解，在收受姚某的4万元中，其中分给郭绍存2万元（该2万元，由于自己购买车辆，郭绍存借给了自己使用），张效良1万元，自己实际得款应为1万元；在收受2018年1月李某2的10万元中，其给郭绍存6万元，自己得款4万元。故其受贿数额应是13.37万元。被告人郭锡文对公诉机关指控的挪用资金罪的犯罪事实及罪名均有异议，其认为其挪用的是办公楼即公物而非资金，不应构成挪用资金罪。对挪用的230万元数额没有异议，对其余数额有异议。 被告人张效良对公诉机关指控的非国家工作人员受贿罪的犯罪事实及罪名无异议。对公诉机关指控其犯挪用资金罪的罪名及部分犯罪事实有异议。其当庭辩解，2008年入股方型建材公司的230万元银行抵押贷款属于集体入股，后因党委不同意集体入股，其与郭绍存、郭锡文才接手的，该笔贷款是集体贷款在前，不应认定为挪用资金罪。 被告人郭锡文辩护人提出以下辩护意见（一）关于指控非国家工作人员受贿罪1、辩护人对起诉书指控的非国家工作人员受贿罪的成立及被告人郭锡文参与受贿的总额36.37万元没有异议，但对于起诉书指控被告人郭锡文本人所得21.37万元有异议，在收受姚某的4万元中，被告人郭锡文分给郭绍存2万元，其与张效良各得款1万元，因郭锡文需要买车向郭绍存借钱，郭绍存将分给自己的2万元借给了被告人郭锡文。这2万元，郭锡文是要还给郭绍存的，不能计算为其犯罪所得。在收受李某2的10万元中，据被告人郭锡文供述，其将10万元中的6万元分给了郭绍存，其本人仅得到4万元。这一供述虽无证据证明，但是不能排除这一合理怀疑。因此，被告人郭锡文个人实际受贿所得应为13.37万元；2、在非国家工作人员受贿案中，被告人郭锡文存在法定或酌定从轻情节。（1）被告人郭锡文被监视居住及被逮捕时罪名为涉嫌姚某诈骗案，后在2018年10月31日第三次讯问中，被告人郭锡文第一次供述姚某给其7万元好处费及郭某1给10万元好处费的事实，其行为构成自首。（2）被告人郭锡文是在郭绍存指挥下活动，其属从犯。（二）关于指控挪用资金罪辩护人认为公诉机关指控的郭锡文挪用的730万元及个人挪用的12万元均不构成挪用资金罪。其认为，涉案抵押贷款挪用的担保物是不动产，是非特定物，而非资金，因此，涉案的上述款项不应认定为犯罪。2、对于挪用12万元事实部分，被告人郭锡文自2007年起担任其所在的第五居民小组的会计，在使用涉案的12万元时，郭锡文已替第五居民小组垫付金额达近12万元，其使用的这12万元应视为小组归还其垫付款项。 被告人张效良辩护人提出以下辩护意见：（一）关于指控非国家工作人员受贿罪的犯罪事实及罪名无异议，被告人张效良在共同犯罪活动中起次要辅助作用，属于从犯，被告人张效良认罪认罚，积极退赔赃款，请求对其从轻处罚。（二）关于指控挪用资金罪，辩护人认为指控挪用资金罪事实不清、证据不足，且两起已超过诉讼时效等，张效良的行为不构成挪用资金罪。从犯罪构成主体方面，其犯罪主体不适格。从犯罪客体方面，其挪用的是公物而非资金。公诉机关指控的挪用资金的具体金额不能累加计算，三次抵押贷款都是在贷款到期后如数归还，在完全归还后再次贷款，中间有中断，不是持续状态，不能累加计算。张效良2008年涉嫌挪用资金260万元及2011年涉嫌挪用资金100万元，两起案件已过追诉时效，不应再追诉。被告人张效良参与的从菏泽市银帮典当有限公司贷款500万元，是集体行为，不构成犯罪。 被告人时圣德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人王丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经本院审理查明： 一、非国家工作人员受贿事实 2011年4月至2018年1月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存（另案处理）在担任菏泽市经济开发区丹阳街道张花园社区两委委员期间，利用职务上的便利，多次索取或收受他人贿赂，为他人谋取利益，被告人郭锡文伙同他人受贿363720元，个人从中得款133720元（另有分给郭绍存的20000元，由其当时借回，实际在其手中）；被告人张效良伙同他人受贿243720元，个人从中得款70000元。具体犯罪事实如下： 第一起犯罪事实：2011年4月至2012年8月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存（在逃）分两次向张花园社区居民郭某1索要人民币10.37万元。其中，被告人郭锡文得款3.37万元，被告人张效良得款3万元，郭绍存得款4万元； 第二起犯罪事实:2011年12月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存（在逃）收受姚某人民币4万元，为姚某获取拆迁补偿提供帮助，其中被告人郭锡文得款1万元，张效良得款1万元；另2万元郭锡文陈述分给了郭绍存，后郭绍存借给自己购买车辆。该4万元中，有3万元实际至今在郭锡文手中。 第三起犯罪事实：2016年10月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存（在逃）收受李某2人民币10万元，为李某2建设仓储车间提供帮助。其中，被告人郭锡文、张效良各得款3万元，郭绍存得款4万元； 2016年11月、2018年1月，被告人郭锡文利用其担任张花园社区干部的职务便利，两次收受李某2人民币2万元、10万元，为李某2建设厂房和领取厂房拆迁补偿款提供帮助。其中的10万元部分，郭锡文自己得款4万元，分给郭绍存6万元。最终，被告人郭锡文得款6万元，郭绍存得款6万元。 二、挪用资金事实 第一起犯罪事实： 2008年上半年，张花园社区以150万元的价格将该社区居民郭绍兴、张之坤在黄河路北侧社区集体土地建设的一栋沿街楼房收归集体所有，后作为社区党委办公和租赁给他人使用(以下称该楼为张花园社区办公楼)，为逃避社区债务，犯罪嫌疑人郭锡文、张效良、郭绍存等人将该楼的土地使用权和房屋所有权登记在张效良名下。2008年至案发，被告人张效良、郭锡文伙同郭绍存利用担任张花园社区两委委员的职务便利，先后三次用张花园社区办公楼抵押贷款，并将所借款项共计人民币730万元用于营利活动。具体犯罪事实如下： （1）、2008年8月，被告人张效良、郭锡文伙同郭绍存使用张花园社区办公楼作抵押，以被告人名义在菏泽市牡丹区岳程信用社贷款260万元，其中的200万被被告人张效良、郭锡文及郭绍存的名义入股菏泽方正新型建材有限公司，其中30万元用于还260万元的利息。2009年2月、2010年1月，因无资金还贷，被告人张效良、郭锡文伙同郭绍存以借新还旧的方式贷款，数额分别为260万元、230万元，2011年11月，被告人张效良、郭锡文伙同郭绍存转让菏泽方正新型建材有限公司的股权后，将贷款还清。 （2）、2011年3月份，被告人张效良经郭锡文及郭绍存同意后，用张花园社区办公楼作抵押，以被告人张效良及其妻子的名义在菏泽市牡丹区岳程信用社贷款100万元，用于被告人张效良女儿张某1从事营利活动，2011年9月，张某1将贷款还清。 （3）、2015年11月，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存用张花园社区办公楼作抵押，以被告人张效良名义从菏泽市银帮典当行有限公司贷款500万元，100万元用于张花园社区公用开支，40万元用于被告人张效良女儿张某1从事营利活动，其余的360万元用于开发商刘某从事营利活动。2016年12月，刘某将500万元贷款本息还清。 第二起犯罪事实： 2011年4月，郭锡文利用职务上的便利，挪用其保管的张花园社区和张花园社区第五居民小组征地补偿款12万元，用于偿还个人购买吊车的银行贷款。 另查明，被告人郭锡文于2018年10月29日被菏泽市公安局定陶分局指定居所监视居住，同年12月28日被刑事拘留，指定居所监视居住60天，共折抵刑期1个月。 被告人张效良于2018年12月5日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，于次日被菏泽市公安局定陶分局指定居所监视居住，应折抵刑期2天，又因同年12月15日被刑事拘留，指定居所监视居住期间为8天，折抵刑期4天，共应折抵刑期6天。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 综合性证据： 1、山东省菏泽市中级人民法院关于郭锡文、张效良涉嫌非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪一案指定管辖问题的复函一份。鲁17立函字第48号； 2、指定办理通知书； 3、菏泽市监察委员会定办理通知书、菏泽市定陶区监察委员会立案决定书； 4、菏泽市定陶区监察委员会谈话通知书、讯问通知书、询问通知书； 5、菏泽市定陶区监察委员会调取证据通知书； 6、被审查调查人权利义务告知书、证人权利义务告知书； 7、党员基本信息采集表二份； 8、丹阳办事处委员会文件复印件五份； 9、证明二份； 10、菏泽开发区纪工委文件复印件一份； 11、户籍证明二份。 关于非国家工作人员受贿罪第一起犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、郭某1房屋现场勘察记录复印件一份证，郭某1房屋被拆迁时的面积情况。 2、菏泽市规划局行政处罚决定书复印件、山东省代收罚没款收据复印件各一份证，2009年10月16日，因郭某1未按建设工程规划许可证的内容超建房屋，菏泽市规划局对郭某1处以罚款1000元的行政处罚，郭某1于当日交罚款缴至中国工商银行菏泽分行。 3、中华人民共和国建设工程规划许可证（建字第37号1701200911063号）、居民自建自用房屋建设申请表、菏泽市规划局民房审批转接单等相关审批手续证，2009年9月17日，经菏泽市规划局批准，准许郭某1翻建北屋肆间平房，建设面积150平方米。 4、菏泽市城区居（村）民房屋普查登记表材料复印件三份（郭某1）证，2004年5月份，对郭某1居住的房屋进行普查登记。 5、郭某1拆迁档案复印件一份证，在2011年，郭某1被拆迁时的房屋及领取赔偿款的情况。 6、莱商银行储蓄存单复印件、储蓄计息单、郭锡文身份证复印件各一份证，2011年11月29日，名为郭某1的储蓄存单，金额为73720元，由郭锡文代理取出。 7、工程承包合同复印件一份、朱某出具的收条复印件三份证，丹阳办事处张花园社区居委会与朱玉建签订的工程承包合同一份及收到条，该合同及收条均系伪造，主要用于掩盖郭锡文、张效良等人向郭某1索要十万元钱的情况。 8.证明一份证，2018年10月12日，菏泽市国土资源局出具的郭某1、姚某、时圣德等人未办理集体土地使用权证。 9.证明一份证，2018年10月12日，菏泽市城建档案馆出具的证明，未查询到郭某1等人办理建设工程规划许可信息。 10.证明一份证，2018年10月12日，菏泽市住房和城乡建设局未查询到郭某1等人申请登记房屋产权信息。 （二）证人证言 1、证人郭某1证言证，在2011年，其房屋拆迁时，郭锡文、郭绍存等人在明知郭某1的被拆迁房屋中有违法建筑，仍以社区的名义为郭某1、郭新出具的证明两份，并以请客为名向其索要现金十万元，其将耕地补偿款73720元抵给郭锡文后，又给郭锡文现金3万元的过程。 2、证人李某1证言证，在2011年11月份，其家房屋被拆迁时，郭绍存等人以请客为名向其丈夫郭某1索要一万元，郭某1给了。后又以一万元请客不够，让其再拿十万元，郭某1说家里没钱。郭锡文将其耕地补偿款73720元扣下后，又向郭某1索要三万元现金，共计103720元。在其房屋被拆迁过程中，郭绍存、郭锡文等人没有提供任何帮助。 3、证人朱某证言证，其于2011年开始陆续承建张花园社区的建筑工程，2016年12月，其被郭锡文电话叫到郭绍存家，郭锡文等人告知其，因被人举报索要10万元的事，为应付检查要求其出具工程款收据，其为郭锡文等人出具了两张收据，每张金额为5万元。 4、证人孙某证言证，2002年，郭锡文和别人合伙购买过两辆吊车，是按揭买的，钱已还清；另还买过一辆7座的车，其主房接过二层，东屋和西屋也用钢结构搭的棚子，钱都是郭锡文花的，至于钱怎么来的，怎么花的，其都不知情。 （三）被告人供述和辩解 1、被告人郭锡文供述证，在2018年10月31日公安机关的第三次讯问中，被告人郭锡文第一次供述了姚某给7万元好处费及给郭某1索要10万元好处费的事实。2010年11月份，在金桂花园项目拆迁时，被告人郭锡文、张效良、郭绍存在明知郭某1的房屋中含有村头荒地及部分违法建筑，不符合赔偿的情况下，以社区的名义为郭某1出具的该房屋是集体划分的宅基地证明，使郭某1顺利得到全部的赔偿款。在此过程中，向郭某1索要10万元的好处费，其中郭锡文得款3万元，张效良得款3万元，郭绍存得款4万元。后为应付纪委检查，要求朱某为其出具两张工程款收据。 2、被告人张效良供述证，2011年11月，在金桂花园项目拆迁过程中，张效良伙同郭锡文在明知郭某1的房屋中含有村头荒地不属于郭某1所有的情况下，仍为郭某1出具证明，并伙同郭锡文等人向郭某1索要10万元，其分得3万元的事实。 关于非国家工作人员受贿罪第二起犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实： (一）书证 1.姚某、时圣德拆迁补偿档案、档案中的证明两份、保证书一份证，郭锡文、张效良等人在明知姚某、时圣德不是张花园社区的居民，仍以张花园社区名义为其出具的证明。 2.证明一份证，2018年10月12日，菏泽市国土资源局出具的姚某、时圣德等人未办理集体土地使用权证。 3.证明一份证，2018年10月12日，菏泽市城建档案馆出具的证明，未查询到姚某、时圣德等人办理建设工程规划许可信息。 4.证明一份证，2018年10月12日，菏泽市住房和城乡建设局未查询到姚某、时圣德等人申请登记房屋产权信息。 5.莱商银行储蓄计算单、个人业务现金存款凭证、个人业务现金取款凭证复印件各一份证，姚某、时圣德到莱商银行取款及郭锡文收到姚某现金后存取款的情况。 (二）证人证言 1、证人时圣德证言证，2009年，其以6万元的价格在张花园社区购买宅基地一处，并花26万元建房，房屋建好后由姚某居住，后在该房屋、领取补偿款的过程中，其姐夫姚某向其索要人民币7万元，后姚某告知其，这7万元是用于感谢郭锡胜、郭锡文等人在拆迁过程中的帮忙。 2、证人姚某证言证，2009年，其内弟时圣德在张花园社区购买空宅基地一处，后由时圣德出资，其帮忙建设，后该房屋被拆迁，其为了感谢郭锡胜、郭锡文等人在拆迁、领取补偿款过程中的帮助，给郭锡文7万元人民币表示感谢。 3、证人时某1证言证，2009年的时侯，其弟弟时圣德在张花园社区以49000元的价格，从郭某2手中购买宅基地空地皮一处，该处宅基地没有土地使用证。后在建房中，城建部门进行阻止后，找到该社区书记，让其帮忙疏通关系后房屋顺利建成。2011年，该处房屋拆迁时，明知时圣德的房子按正常程序走赔不了多少钱的情况下，让以郭锡胜的名义进行丈量、评估，后郭锡胜将该处房屋赠予姚某、时圣德，姚某、时圣德顺利得到拆迁补偿，其知道其丈夫姚某在这件事上帮时圣德跑关系找人了，但具体情况不清。 4、证人郭某2证言证，2009年因家里急用钱，将一处宅基地空地皮以49000元的价格卖给老姚的内弟，并签订了协议，该处宅基地没有任何证件，这块宅基地是生产队分给其两个儿子的。后该处宅基地建成房屋后被拆迁。 5、证人郭某3证言证，2009年，姚某的内弟以5万元的价格，从本村村民郭某2的手中购买空地皮一处，该地为宅基地，是2004或2005年前后第五生产小组分给郭某2等十几户的，分配这块土地时没有召开生产小组代表会，没有进行表决，也未向社区申请分配土地，也未进行公示及审核，也未取得土地使用证。姚某及他内弟都不是本村村民，不能取得本村宅基地。后姚某在这处空地皮上盖房子，共两层，2011年的时侯，这处房院被金桂花园建设项目征收拆迁的证言。 (三)被告人供述和辩解 1、被告人郭锡文供述证，金桂花园项目拆迁时，时圣德、姚某到郭绍存家要求社区出具证明，并许诺开证明后表示感谢，郭锡文、张效良等在明知时圣德、姚某不是本村村民的情况下为时、姚二人出具了社区证明，在领取拆迁补偿款后，收取时、姚二人给予的感谢费4万元，郭锡文分得3万元，张效良分得1万元的情况。 2、被告人张效良供述证，2011年秋，金桂花园项目拆迁时，其伙同郭锡文等人明知姚某、时圣德不是本村村民的情况下而为其出具证明，2011年12月的一天，在郭锡文的车上，郭锡文交给其1万元，说是姚某给的感谢费，这1万元其用于平时零花了。 关于非国家工作人员受贿罪第三起犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、菏泽市开发区丹阳工业园平面位置示意图复印件一份证，在菏泽市开发区丹阳工业园，李某2被拆迁厂房屋的位置。 2、责令限期拆除通知书一份证，2017年4月5日，由菏泽市城管局开发区分局丹阳执法中队对丹阳办事处张花园工业园内擅自搭建的钢结构厂房限期拆除及强制拆除的情况。 3、李某2拆迁档案复印件一份证，2018年1月，李某2丈量编号为1－－8的房屋被征收拆迁，补偿金额为3194165元。 4、莱商银行交易明细复印件二份证，户名为李某4银行卡交易明细。 （二）证人证言 1、证人李某2证言证，2016年夏天，其哥哥李某3和张家保二人合伙建厂房，因执法部门不让建，而让其找到郭绍存，让郭绍存想办法帮忙，郭绍存答应并许诺有事找郭锡文和张效良帮忙，后其和李某3去丹北大酒店给郭绍存送了10万元现金，在建厂房过程中，执法部门多次去阻止，郭锡文和张效良就去帮忙协调，使该厂房顺利建成。为感谢郭锡文在这其间的帮忙，其送给郭锡文现金2万元。2017年6月、7月份，该处厂房被拆迁，领到拆迁补偿款后，为了感谢郭锡文等人的帮忙，其和李某4将10万元现金送给郭锡文。 2、证人李某3证言证，2016年夏天，其和张家保二人想合伙建厂房，因执法部门不让建，而让其找到郭绍存，让郭绍存相办法帮忙，郭绍存答应并许诺有事找郭锡文和张效良帮忙，后其和李某2去丹北大酒店给郭绍存送了10万元现金，在建厂房过程中，执法部门多次去阻止，郭锡文和张效良就去帮忙协调，使该厂房顺利建成。为感谢郭锡文在这期间的帮忙，其送给郭锡文现金2万元。2017年6月、7月份，该处厂房被拆迁，领到拆迁补偿款后，为了尽快领到拆迁补偿款而找到郭锡文让郭锡文帮忙，并安排李某2和李某4将10万元现金送给郭锡文。 3、证人李某4证言证，2016年5月份，其父亲李保忠和张家保合伙建厂房，在建厂房的过程中，城管执法人员多次到现场去阻止，郭锡文和张效良就和执法人员沟通，沟通后执法人员离开现场，后其父亲李某8诉其，以后执法人员再去就告诉执法人员这是社区在建厂房，且2017年春节后还被强拆过一次。在厂房动工的前一天，其开车拉着李某3和李某2到丹北大酒店，李某3和李某2在丹北大酒店吃的饭，听说是给郭绍存送了10万元钱。为了感谢郭锡文在建设过程中的帮忙，其和李某2给郭锡文送了2万元钱，以示感谢。2017年该厂房被拆迁，为了尽快得到拆迁补偿款，给郭锡文说好补偿款下来后给其10万元。补偿拆迁款下来后，其和李某2开车到郭绍存家给郭绍存送了30万元，后又给郭锡文送了10万元。 4、证人侯某证言证，其在丹阳执法中队工作，负责张花园等社区的无规则及超出规划等违章建筑的查处。2016年夏天，在张花园社区东南边工业园内建设的钢结构厂房，该厂房无规划许可证，在其多次去阻止时，张花园社区的郭锡文出面协调，并说是社区建设。2017年春节前后，该厂房建设后仍被拆除一次的过程。 （三）被告人供述和辩解 1、被告人郭锡文供述证，2016年10月，因李某2和张家保想在张家保的空地上建设钢结构厂房，找郭锡文、张效良等人帮忙并送现金10万元，郭锡文、张效良各得3万元；2016年11月，李某2为感谢郭锡文在建设过程中的帮助，在郭锡文的车上，给郭锡文现金2万元；2018年1月，李某2为感谢郭锡文等人在领取拆迁补偿款过程中的帮助，在郭锡文的车上，给郭锡文现金10万元，郭锡文得款4万元，郭锡文所得款项用于平时零花了。 2、被告人张效良供述证，2016年5-7月，因李某2、张家保想在丹阳工业园建仓储车间，送给郭绍存10万元操心费，郭绍存在丹北大酒店，给张效良、郭锡文每人三万元，郭绍存得4万元。在该仓储车间建设过程中，因无规划许可证，执法局、办事处工作人员多次到现场制止施工，张效良、郭锡文根据郭绍存的安排，多次与相关工作人员协调，使该仓储车间顺利建成。2017年下半年，该仓储车间被红星美凯龙项目征用拆迁，拆迁款也由李某2领取。 关于挪用资金罪第一起犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实： (一)书证 1、菏泽市牡丹区岳程信用社借款相关材料复印件一份证，2008年7月份，用张花园社区办公楼抵押，以张效良的名义从菏泽市岳程信用社贷款260万元。 2、菏泽市牡丹区岳程信用社借款相关材料复印件一份证，2009年2月份，用张花园社区办公楼抵押，以张效良的名义从菏泽市岳程信用社贷款260万元。 3、菏泽市牡丹区岳程信用社借款相关材料复印件一份证，2010年1月份，用张花园社区办公楼抵押，以张效良的名义从菏泽市岳程信用社贷款230万元。 4、菏泽市牡丹区岳程信用社借款相关材料复印件一份证，2011年3月份，用张花园社区办公楼抵押，以张效良的名义从菏泽市岳程信用社贷款100万元。 5、菏泽市农村商业银行交易清单一份证，张效良与刘某资金往来情况。 6、丹阳办事处财管中心统一收据复印件一份证，2016年12月30日，张花园社区向刘某出具100万元借条。 7、菏泽市农村商业银行交易清单一份证，2008年8月14日至2015年10月15日，张效良农商银行卡内贷款发放及回收等资金往来情况。 8.股权转让协议一份证，张效良菏泽方正新型建材有限公司原股权200万元于2010年11月20日以230万元一次性转让给刘丹。 9.合作协议一份证，2008年8月30日成立公司，分三股，每股200万，李风华、邓福臣、张孝良各占一股。 10.菏泽市方正新型建材有限公司收款收据十七张、收据五张证，李某5投资入股菏泽市方正新型建材有限公司资金的情况。 11.房屋买卖协议书二份证，菏泽方正新型建材有限公司厂房设在张花园社区紫花药业有限公司院内，且购买了紫花药业的厂房并交纳了土地使用费。 12.菏泽方正新型建材有限公司股东协议书一份证，姜某2入股200万加入公司，并且成为法人和总经理，原来老址、账务及纠纷与姜某2无关。 13.企业名称预先核准通知书证，菏泽方正新型建材公司是合法成立及投资人、股权、股金、法人变更等与公司相关的资料。 14.账号为9170××××1801的交易明细一张证，户主为张效良，2010年1月27日，发放贷款230万元，存入现金321900元及5700元，同日收回贷款本息2626962.23元。 15.资金发放支付申请审批书复印件一份（适用于个人受托支付）证，2011年3月15日，张效良从菏泽岳程信用社贷款100万元后，通过委托信用社将该100万元以购钢材的名义支付给刘干。这笔款主要用于其女儿张某1、女婿刘干经营空调生意的资金周转。 16.菏泽工业园区(二期)工程项目内部经济承包责任制复印件一份证，该合同系张效良伪造的假合同，主要用于从岳程信用社贷款100万元时使用的。 17.菏泽市私有房屋所有权登记表复印件一份证，办理菏泽市开发区工业园内综合楼房产证时需要的相关手续。 18.张某1、刘干、张效良等人银行账户及银行交易明细一份证，张效良与张某1、刘干等人之间的银行转帐情况。 （二）证人证言 1、证人刘某证言证，2014年10月份，郭绍存欠其100万元，2015年11月份，其向郭绍存索要欠款，郭绍存提出用张效良名下的楼房抵押贷款，后从银帮典当公司贷款500万元，其中的100万元由张花园社区使用，张花园社区出具了欠条，40万元由张效良的女儿使用，剩余的360万元由其个人使用，该笔贷款刘某于2016年12月21日全部还清。 2、证人张某1证言证，2011年至2015年11月份，其因经营菏泽荣大电器有限公司缺少周转资金，其父亲张效良为其筹过两次钱，一次100万元、一次40万元，这两笔钱都用于公司经营，到期时都已按时归还。 3、证人田某证言证，郭绍存、张效良、郭锡文是以个人名义入得股，而非社区名义入得股。 4、证人邓某证言证，方正公司有三大股分别是邓某、张效良（和郭绍存、郭锡文为一股）、李某5（和姜某1为一股），三股平分，每股出资200多万元，后来邓某多出资100万并与其他股东约定生产经营第一年的利润全部归邓某，第二年再一起分。郭绍存虽然没在股东协议书上显名，但却是实实在在的股东，而且是公司的实际决策者和领导者。 5、证人姜某1证言证，方正公司有三大股分别是邓某、张效良（和郭绍存、郭锡文为一股）、李某5（和姜某1为一股），三股平分，每股出资200多万元，后来邓某多出资100万但是没有发生股权变化。郭绍存虽然没在股东协议书上显名，但却是实实在在的股东，而且是公司的实际决策者和领导者。 6、证人李某5证言证，方正公司有三大股分别是邓某、张效良（和郭绍存、郭锡文为一股）、李某5（和姜某1为一股），三股平分，每股出资200多万元，后来邓某多出资100万承包了公司。郭绍存虽然没在股东协议书上显名，但却是实实在在的股东，而且是公司的实际决策者和领导者。2010年11月20日，张效良、郭绍存转让股权退出方正公司，公司以230万收购张效良、郭绍存的股权。 7、证人姜某2证言证，方正公司搬迁重建的各种费用是由姜某2投资花费的，丹阳办事处下拨的140万元搬迁补偿款并未用于公司搬迁补偿。2010年11月份，姜某2用230万元购买了张效良的200万元全部股权，至此张效良这一股完成公司退股。 8、证人邓书记证言证，方正公司公分三股，每股是200多万元，邓某占一股、张效良和郭绍存占一股，李某5和姜某1占一股。 9、证人张某2证言证，证人张某2自2015年1月至2018年1月担任张花园社区支部委员，在其任职期间，张花园社区党支部没有开会研究过用办公楼抵押贷款的事。 10、证人张某3证言证，证人张某3自2015年1月至2018年1月担任张花园社区支部委员，在其任职期间，在郭绍存家，村两委人员都在场的情况下，郭绍存说社区用办公楼给奥森置业的刘起担保贷款的事，贷款后，奥森置业用一部分资金，社区用100万资金。具体没说用哪个办公楼抵押贷款没有开会研究过将社区公款借给个人使用的事。 11、证人李某6证言证，证人李某6自1987年1月至2012年1月担任张花园社区支部委员，在其任职期间，张花园社区党支部没有开会研究过用办公楼抵押贷款的事和将社区公款借给个人使用的事。 12、证人王某1证言证，证人王某1自2007年1月至2015年1月担任张花园社区居委会委员，2015年1月至今担任张花园社区支部委员，在其任职期间，张花园社区党支部没有开会研究过用办公楼抵押贷款的事和将社区公款借给个人使用的事。 13、证人张某4证言证，证人张某4自2007年1月至2017年1月担任张花园社区居委会委员，2017年1月至今担任张花园社区支部委员、社区居委会主任，在其任职期间，张花园社区党支部没有开会研究过用办公楼抵押贷款的事和将社区公款借给个人使用的事。 (三)被告人的供述和辩解 1、被告人郭锡文供述证，2008年至2015年11月，被告人郭锡文利用担任张花园社区工作人员的职务便利，伙同张效良、郭绍存多次用社区集体的楼房在菏泽岳程信用社抵押贷款，并将所贷款项用于投资蓝砖厂进行生产经营、或者借给他人用于进行营利性活动，以上所贷款项均在到期后如数归还，未给社区造成损失。 2、被告人张效良供述证，2008年至2015年11月，被告人张效良利用担任张花园社区工作人员的职务便利，伙同郭锡文、郭绍存多次用社区集体的楼房在菏泽岳程信用社抵押贷款，并将所贷款项用于投资蓝砖厂进行生产经营、或者借给他人用于进行营利性活动，以上所贷款项均在到期后如数归还，未给社区造成损失。方正公司有三大股分别是邓某、张效良（和郭绍存、郭锡文为一股）、李某5（和姜某1为一股），三股平分，每股出资200多万元。 关于挪用资金罪第二起犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实： (一)书证 1、莱商银行交易明细复印件一份证，2011年3月21日、4月2日，郭锡文莱商银行帐户内收取40余万元的土地补偿款及支出14万元补偿款的情况。 2、个人业务现金存、取款凭证复印件二份证，2011年4月份，郭锡文支取土地补偿款14万元的银行记录。 3、户名为孙某的储蓄存单、储蓄计算单复印件各一份证，郭锡文支取孙某80752元的银行记录。 4、贷款还款通知单复印件二份证，2011年4月4日，郭锡文将农村信用社20万元贷款还清的情况。 5、郭锡文个人保管的记账花底（编号为1－10号）复印件一份 6、张花园社区2010年、2011年、2012年账簿及记账作证复印件一份 证，2009年至2011年，郭锡文经手管理张花园社区相关账目收支情况的记账花底、账簿、记账凭证。 (二)被告人供述和辩解 被告人郭锡文供述证，2011年3-4月份，被告人郭锡文利用担任社区干部兼任第五居民小组会计的身份便利，将村民小组补偿款中的12万元，私自用于偿还其银行贷款。 三、开设赌场事实 2018年8月至10月，被告人时圣德、王丽在手机微信聊天软件上，组建“嘻嘻哈哈拉呱群”、“时寨娱乐群”制定赌博规则，组织李某7、徐某等人进行赌博活动。 另查明，被告人王丽在公安机关退回违法所得20000元。 上述事实，被告人时圣德、王丽在庭审过程中均无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的书证：受案登记表、立案决定书、王丽微信截图照片六张、王丽等人开设赌场案参赌人员微信相关信息图片、时圣德提供的游戏截图、时圣德手机恢复数据；证人王某2、时某2、徐某、时某3、时某4、李某7、时某5、时某6、董某、时某7证言；被告人王丽、时圣德供述与辩解等证据证实，足以认定。 针对被告人郭锡文、张效良的辩护人提出的辩护意见，结合本案的事实和证据，本院评判意见如下： 关于被告人郭锡文辩护人提出的被告人郭锡文个人受贿数额的认定意见。本院认为，本案系被告人郭锡文、张效良及郭绍存（另案处理）三人共同犯罪，其犯罪数额应按其参与的全部受贿数额认定，即被告人郭锡文受贿数额为363720元，被告人张效良受贿数额为243720元。其中，在受贿姚某40000元中，被告人郭锡文辩解分给郭绍存20000元，后郭绍存转借给被告人郭锡文用于自己购买车辆，但该20000元至本案案发，仍实际在郭锡文手中，并未偿还。另外，在2018年1月受贿李某2的100000元中，被告人郭锡文供述分给郭绍存60000元，自己得款40000元。现因郭绍存尚未归案，且无其他证据证明这80000元属被告人郭锡文所有，该部分款项事实不清，基于存疑有利于被告人原则，该数额不计入被告人郭锡文个人受贿总额，故被告人郭锡文辩护人提出的关于该项受贿事实的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人郭锡文辩护人提出的被告人郭锡文构成自首的意见。本院认为，被告人郭锡文在因涉嫌诈骗罪被采取强制措施时主动如实供述司法机关尚未掌握的非国家工作人员受贿罪的罪行，对受贿罪可认定为自首，依法从轻处罚。被告人郭锡文辩护人提出的关于被告人郭锡文在非国家工作人员受贿罪案中构成自首的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人郭锡文、张效良辩护人提出的二被告人应认定为从犯的意见。本院认为，被告人郭锡文、张效良、郭绍存（另案处理）在参加实施受贿共同犯罪活动中相互配合，积极参与，不宜区分主从犯，被告人的辩护人提出二被告在受贿犯罪活动中属于从犯的意见，本院不予采纳。被告人郭锡文、张效良在法院审理过程中分别退赃153700元、70000元，可酌定对其从轻处罚。 关于被告人张效良辩护人提出的涉案挪用资金罪主体不适格的意见。本院认为，挪用资金罪中规定的“其他单位”，包括事业单位、社会团体、村民委员会、居民委员会、村民小组等常设性的组织。因此社区居民委员会属于“其他单位”范畴。 关于被告人郭锡文、张效良辩护人提出的二被告人挪用的是公物而非资金，其行为不构成挪用资金罪的意见。本院认为，本案中，被告人郭锡文、张效良伙同郭绍存（另案处理）挪用公物抵押贷款变现归个人使用的行为，其本质与一般的挪用资金是一致的。其追求的是公物的价值而非使用价值。本案中，被告人挪用的公物即办公楼已不单是具有使用价值意义上的物，更是公物价值的载体，即公款。就其实质而言，贷款银行也是基于房屋的价值，为其贷出所用款项。事实上，被告人也最终使用或借给他人使用了办公楼的抵押贷款而不是办公楼。故，被告人郭锡文、张效良用社区办公楼抵押贷款，并将所贷款项用于营利活动，其行为具备刑事违法性和社会危害性，应当构成挪用资金罪。对二被告人的辩护人提出的被告人郭锡文、张效良与郭绍存（另案处理）共同挪用的是不动产而非资金，其行为不构成挪用资金罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人郭锡文、张效良利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用进行营利活动或借贷给他人进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案中，被告人郭锡文利用职务便利，私自挪用本单位征地补偿款达10万元以上，数额较大，至今未还。辩护人提出的被告人郭锡文个人存款与社区公款相混同，郭锡文用自己的钱为社区资金支出垫付的辩护意见缺乏相关证据支持，且与被告人郭锡文的庭前供述相矛盾，本院不予采纳。 关于被告人张效良辩护人提出的被告人张效良数次挪用资金的行为不构成连续犯，其中两起挪用行为已超过追诉时效的辩护意见。本院认为，连续犯，是指基于同一的或概括的犯罪故意，连续数次实施犯罪行为，触犯同种罪名的犯罪。本案中，被告人郭锡文、张效良基于挪用本单位资金归个人使用或借给他人使用的犯罪故意，自2008年至2015年11月伙同郭绍存（另案处理）多次挪用本社区资金，其行为构成连续犯。连续犯的追诉期限，从犯罪行为终了之日起计算。被告人张效良行为属于连续犯，被告人张效良挪用办公楼抵押贷款入股、借给其女儿进行营利活动的行为并未超过追诉时效。对被告人张效良辩护人提出的被告人张效良贷款投资入股行为、挪用本单位资金借给其女儿进行营利活动的行为已过追诉时效的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人郭锡文、张效良辩护人提出的二被告人伙同郭绍存用社区办公楼抵押贷款的行为是集体行为的意见。本院认为，根据被告人郭锡文在侦查阶段供述（2019年4月4日9时15分至4月4日10时30分在菏泽市定陶区××室××，2008年，郭绍存找到被告人郭锡文和张效良说，投资蓝砖厂前景不错，能挣钱，提议三人一股与他人合伙干。因三人手头没那么多钱，就用涉案社区综合楼抵押贷款入股。被告人张效良在侦查阶段供述（2019年4月4日14时50分至4月4日16时40分在菏泽市定陶区××室××,2008年6月份，郭绍存给其和郭锡文说让他们三人入股干砖厂，用社区综合楼抵押贷款入股，如果赔钱了说是以集体名义干的，赚钱了社区干部分。并且证人张某2、张某3、李某6、王某1、张某4的证言也证明，社区支部和居委会成员从未就涉案社区综合楼抵押贷款入股或借贷给他人使用开会研究过。上述证人证言与庭前被告人供述相印证，综合全案证据可以认定社区综合楼抵押贷款入股或借给他人使用的行为均属郭锡文、张效良、郭绍存三人的个人行为而非集体行为的事实。对被告人张效良庭审中提出的他们用社区综合楼抵押贷款230万元入股蓝砖厂行为属集体行为的辩解意见，不予采纳。被告人郭锡文、张效良在挪用资金共同犯罪活动中，大部分挪用资金活动是在郭绍存安排决定下做出的，二人在此犯罪活动中起次要、辅助作用，可认定为从犯。对二被告人辩护人提出的在挪用资金犯罪活动中二人应认定为从犯，依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人郭锡文、张效良在担任菏泽市经济开发区丹阳街道张花园社区两委委员期间，伙同郭绍存（另案处理）利用职务上的便利，多次收受或索取他人贿赂，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人郭锡文、张效良利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用进行营利活动或借贷给他人进行营利活动的，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人郭锡文、张效良、郭绍存（另案处理）在参加实施受贿共同犯罪活动中相互配合，积极参与，不宜区分主从犯。被告人的辩护人提出的二被告人在非国家工作人员受贿罪中应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人郭锡文、张效良在挪用资金共同犯罪活动中，大部分挪用资金活动是在郭绍存安排决定下做出的，二人在此犯罪活动中起次要、辅助作用，可认定为从犯，依法对其从轻处罚。被告人的辩护人提出的二被告人在挪用资金罪中应认定为从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人郭锡文因涉嫌诈骗罪被采取强制措施时主动如实供述司法机关尚未掌握的非国家工作人员受贿罪的罪行，依法对其从轻处罚。被告人张效良到案后如实供述自己受贿罪的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。法院审理过程中，二被告人对所受贿钱款自愿退赃，酌情对其从轻处罚。 被告人时圣德、王丽以盈利为目的，在手机微信聊天软件上，组建赌博群，制定赌博规则，组织人员进行赌博活动，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人时圣德、王丽到案后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，对二被告人可从宽处罚。被告人王丽在侦查阶段自愿退赃二万元，酌定对其从轻处罚。 综上，综合考虑各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合司法局的调查评估意见，经本院审判委员会集体讨论研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十二条、第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭锡文犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十一个月，犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行之前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2023年3月27日止。） 二、被告人张效良犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月，犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行之前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2023年6月8日止。） 三、被告人郭锡文非法挪用社区资金120000元，责令其退赔给菏泽市经济开发区丹阳社区张花园社区（限于本判决生效后十日内履行完毕）。 四、被告人郭锡文退缴至本院的153700元及扣押期间产生的利息予以没收，上缴国库。 五、被告人张效良退缴至本院的70000元及扣押期间产生的利息予以没收，上缴国库。 六、被告人时圣德犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人王丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人王丽退缴至公安机关的20000元及扣押期间产生的利息，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘舒凝 审 判 员  陈基昌 人民陪审员  田志进 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  栗铭骏