四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初136号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人张剑，男，生于1992年2月5日，汉族，大专文化，原深圳市盈杰商贸科技有限公司业务组小组长，户籍地及现住址湖南省洞口县。因本案于2019年7月19日被抓获，次日被四川省邻水县公安局刑事拘留。2019年8月22日经四川省邻水县人民检察院批准，同日由四川省邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月16日经本院决定取保候审，次日经本院决定，由四川省邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人张治炎，湖南新英律师事务所律师。 被告人刘志峰，男，生于1994年5月25日，汉族，初中文化，原深圳市盈杰商贸科技有限公司业务组小组成员（水军），户籍地及现住址湖南省洞口县。因本案于2019年7月19日被抓获，同日被四川省邻水县公安局刑事拘留。2019年8月22日经四川省邻水县人民检察院批准，同日由四川省邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月16日经本院决定取保候审。 辩护人邓健，四川顿开律师事务所律师。 被告人张浩，男，生于1994年9月16日，汉族，大学文化，原深圳市盈杰商贸科技有限公司业务组小组成员（水军），户籍地及现住址湖南省洞口县。因本案于2019年7月19日被抓获，次日被四川省邻水县公安局刑事拘留。2019年8月22日经四川省邻水县人民检察院批准，同日由四川省邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月16日经本院决定取保候审。 辩护人戴喜林，湖南新英律师事务所律师。 四川省邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2019〕90号起诉书指控被告人张剑、刘志峰、张浩犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。四川省邻水县人民检察院指派检察员阳世福出庭支持公诉，被告人张剑及其辩护人张治炎，被告人刘志峰及其辩护人邓健，被告人张浩及其辩护人戴喜林到庭参加了诉讼。本案因新冠肺炎疫情防控需要，于2020年6月1日暂停审理，于2020年9月17日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月至10月，刘志朋、彭晓俊（均另处）在深圳市南山区××大厦××座××楼成立“中易人”投资有限公司，邀约杨昆（另处）、被告人张剑为小组长，充当老师助理，王凯、余维博（均另处）、被告人刘志峰、张浩充当水军，诱骗股民在虚拟的炒股平台上入金炒股，骗取股民的钱财。 2018年10月至12月，刘志朋、彭晓俊在深圳市南山区××大厦××座××楼成立“达琳商贸有限公司”，邀约杨昆、被告人张剑为小组长，充当老师助理，王凯、余维博、被告人刘志峰、张浩充当水军，诱骗股民在虚拟的炒股平台上入金炒股，骗取股民的钱财。 2019年2月，刘志朋、彭晓俊在深圳市南山区××大厦××座××楼成立“深圳盈杰商贸科技有限公司”，杨昆为法人，杨昆、张剑、李国华（另处）为股东，但不出资，实际由刘志朋、彭晓俊出资，其中刘志朋出资65%、彭晓俊出资35%。刘志朋负责管理公司的业务组，负责股民的入金情况，联系交易平台、讲课平台、第三方通道及网络推广宣传；彭晓俊负责管理公司的话务组，在深圳市宝安区××镇星港同创汇，由刘志朋提供股民的电话，彭晓俊组织人员充当公司的客服，客服通过打电话的方式与股民联系，并将有意向炒股或者经常炒股的人员进行筛选，并加上对方的微信，后将资源提供给公司的业务组实施诈骗使用；黄瑜敏（另处）负责公司的行政前台，并负责话务组人员的考勤、购置办公用品、话务组员工工资核算等日常工作。业务组设三个小组，每组设组长一名，水军多名，小组长分别由杨昆、张剑、李国华担任；杨昆组的水军为王超（另处）、王凯、余维博，被告人张剑组的水军为被告人张浩、刘志峰，李国华组的水军为刘军、刘伟、刘永田（均另处）。 2019年3月，话务组业务不佳，搬回深圳市南山区阳光科创大厦，黄瑜敏负责盈杰商贸科技有限公司前台工作。3月初，刘志朋购买5个股民微信群，每个群有50左右的股民；3月中旬，杨昆给刘志朋、彭晓俊提供信息，由彭晓俊、杨昆到武汉购买了20万元的20个股民微信群，每个群有50名左右的股民。后刘志朋、彭晓俊将购买的股民信息交由杨昆、张剑、李国华三个业务组。由刘志朋以微信名刘弘飙、微信昵称“龙行天下”等在微信群里冒充资深的股票老师，给股民分析讲解股票，推发直播课等；张剑、杨昆、李国华分别以微信昵称“婷宝”、“岁月如歌”、“张雅婷”在微信群里充当老师助理，协助老师给股民讲解股票，在老师推出直播课后提醒股民及时观看和负责小组成员的管理；王超、王凯、余维博、张浩、刘志峰、刘军、刘伟、刘永田使用公司发放的多部手机登录多个微信号分别在各小组成立的微信群中充当水军迷惑股民。通过网络平台与客户熟聊，后将有意向炒股的股民拉至直播间，利用理财讲师洗脑式的授课，以5倍、10倍杠杆“低投入、高收益、高回报”为诱饵，引诱被害人龚某1、韩某、薛某等人到指定的“智慧之王”平台入金炒股。股资通过“智慧之王”平台转款至抚顺建诚有限公司、抚顺衡耀有限公司、吴兴志、刘英建（均另处）等公司、个人账户，由沈阳濮桐电子有限公司等取出，分流至许多个人账户内进行流转，未进入证券公司用于实际购买股票,呈现在“智慧之王”平台上的资金额度，事实上是一个虚拟的数据，等到时机成熟，关闭“智慧之王”平台，将股民投入的炒股资金非法占有。 “深圳盈杰商贸科技有限公司”与“智慧之王”平台按照6：4的比例分成。刘志朋、彭晓俊与杨昆、张剑、李国华三个小组按照各小组业绩的6：4分成。刘志朋与彭晓俊又按照刘志朋65%、彭晓俊35%的比例分成。2019年6月、7月，刘志朋、彭晓俊伙同各小组长与“智慧之王”平台核对完账目，以火币平台的虚拟货币（比特币）的方式充值到各被告人的账户中，平台与各被告人将非法占有的股民的炒股资金共同瓜分。其中，被告人张剑非法获利18余万元，刘志峰非法获利6.5万余元，张浩非法获利6.5万余元。 截止2019年7月，以刘志朋、彭晓俊为首的“深圳盈杰商贸科技有限公司”通过“智慧之王”平台诈骗龚某1、韩某、薛某等34名被害人，共计415.791万元。其中，被告人张剑、刘志峰、张浩小组骗取被害人龚某2 56.3万元、被害人蔡某 41.011万元、被害人杨某 3万元、被害人王某 0.6万元、被害人宋某 31万元、被害人苗某 0.2万元、被害人胡某 4万元、被害人李某 0.6万元，共8名被害人，总计136.711万元。 案发后，被告人张剑主动退缴赃款18万元；被告人张浩主动退缴赃款6.5万元；被告人刘志峰主动退缴赃款6.5万元。 公诉机关指控认为，被告人张剑、刘志峰、张浩在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张剑、刘志峰、张浩在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张剑、刘志峰、张浩被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人张剑、刘志峰、张浩自愿认罪认罚，并签署具结书，可以从宽处理。被告人张剑、刘志峰、张浩积极退赃，可以酌情从轻处罚。公诉人当庭建议对被告人张剑判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；对被告人刘志峰、张浩判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。对被告人刘志峰、张浩可以适用缓刑。 被告人张剑对指控事实、罪名以及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张治炎提出的辩护意见是：被告人张剑上班时不知道深圳盈杰商贸有限公司是一个诈骗公司，主观恶性小；被告人张剑无犯罪前科劣迹，系从犯、初犯；被告人张剑的亲属积极退赃、退赔，并缴纳罚金；希望从轻处罚，对被告人张剑适用缓刑。 被告人刘志峰对指控事实、罪名以及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人邓健提出的辩护意见：被告人刘志峰无犯罪前科，是初犯，具有坦白、认罪认罚、从犯情节；其亲属积极退赃、退赔、缴纳罚金；希望对被告人刘志峰判处缓刑。 被告人张浩对指控事实、罪名以及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人戴喜林提出的辩护意见：被告人张浩主观恶性不大，在本案中所起作用不大；被告人张浩积极配合调查，认罪态度好；被告人张浩是从犯、初犯；其亲属积极退赃；恳请对被告人张浩从轻或者减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张剑已主动退缴违法所得人民币180,000元、主动退赔被害人部分经济损失人民币30,000元、积极缴纳罚金人民币20,000元；被告人刘志峰已主动退缴违法所得人民币65,000元、主动退赔被害人部分经济损失30,000元、积极缴纳罚金人民币10,000元；被告人张浩已主动退缴违法所得人民币65,000元、主动退赔被害人部分经济损失30,000元、积极缴纳罚金人民币10,000元。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押笔录、扣押决定书及清单；立案决定书、受案登记表；在逃人员查询比对表、违法人员查询比对表；户籍信息；抓获经过；银行交易记录；手机勘验数据；证人董某、张某的证实；被害人龚某2、蔡某、杨某、王某、宋某、苗某、胡某、李某的陈述；同伙刘志朋、彭晓俊的供述；被告人张剑、刘志峰、张浩的供述；被告人张剑、刘志峰、张浩退赃缴款依据、退赔银行凭证及罚金缴款书；认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张剑、刘志峰、张浩在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张剑、刘志峰、张浩在犯罪集团中起次要、辅助作用，是从犯，予以减轻处罚；被告人张剑、刘志峰、张浩被动到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚；被告人张剑、刘志峰、张浩自愿认罪认罚，并签署具结书，予以从宽处理。案发后，被告人张剑、刘志峰、张浩主动退赃、退赔，并积极缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。被告人张剑相对于被告人刘志峰、张浩在共同犯罪中所起作用较大，不宜对其适用缓刑。对被告人张剑的辩护人张治炎提出适用缓刑的辩护意见不予采纳，其余辩护意见符合法律规定，予以采纳。被告人刘志峰的辩护人邓健及被告人张浩的辩护人戴喜林各自提出的辩护意见均符合法律规定，予以采纳。鉴于被告人张剑主动退赔被害人部分经济损失，并积极缴纳罚金，对公诉机关提出对其判处有期徒刑五年的量刑建议予以调整。公诉机关提出对被告人刘志峰、张浩适用缓刑的量刑建议适当。 综上所述，根据被告人张剑、刘志峰、张浩各自的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，并结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年1月18日止。罚金已缴纳。） 二、被告人刘志峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、对被告人张剑已主动退缴的违法所得人民币180,000元及主动退赔的被害人部分经济损失人民币30,000元，按比例发还给各被害人；对被告人刘志峰已主动退缴的违法所得人民币65,000元及主动退赔的被害人部分经济损失人民币30,000元，按比例发还给各被害人；对被告人张浩已主动退缴的违法所得人民币65,000元及主动退赔的被害人部分经济损失人民币30,000元，按比例发还给各被害人。 五、对扣押在案的物品，由作出扣押决定的公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  何定云 人民陪审员  付晓斯 人民陪审员  龚小会 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  贾 瑶 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 【坦白】被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。