西藏自治区林芝市中级人民法院   刑事判决书   （2020）藏04刑初4号   公诉机关西藏自治区林芝市人民检察院。   被告人次仁尼玛，男，1995年11月3日出生于西藏自治区米林县，藏族，高中文化，无业，住西藏林芝市米林县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月9日被西藏自治区米林县公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于西藏林芝市看守所。   辩护人江海军，男，西藏昂秀律师事务所律师。   西藏自治区林芝市人民检察院以林检公诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人次仁尼玛犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区林芝市人民检察院指派检察员罗某1出庭支持公诉。被告人次仁尼玛及其辩护人江海军到庭参加诉讼。现已审理终结。   西藏自治区林芝市人民检察院指控，2018年8月至2019年6月，被告人次仁尼玛采取谎称出售“抵押车”、办理“抵押车”过户手续及办理车牌靓号等手段，骗取被害人杨某、其美达吉、旦巴次仁、多吉某、米某、扎某、罗某1、索某2庆、江某、索某1多点、成勒、阿某、马某、旺某、边某、阿旺次仁、阿旺江村、桑吉扎某、次仁某某、尼某、白某21人钱款共计226.3217万元，收取的钱款用于个人挥霍和偿还个人债务。   公诉机关为证实指控的事实，当庭出示和宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、价格认定结论书、辨认笔录、辨认照片等证据。公诉机关认为被告人次仁尼玛以非法占有为目的，虚构购买出售抵押车、办理抵押车过户手续等事实，隐瞒事实真相，骗取被害人钱财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人次仁尼玛具有坦白情节、认罪认罚，自愿签署具结书，法庭上能够认罪悔罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，建议判处有期徒刑十五年，并处罚金。诉请本院依法判处。   被告人次仁尼玛辩称，对公诉机关指控的罪名及量刑建议无异议。指控诈骗旦巴次仁、多吉某订车款21万元中，实际金额是20万元，并非21万元。   辩护人江海军辩解：1.被告人次仁尼玛不具有非法占有目的，不应认定诈骗罪，应定合同诈骗罪。2.被告人次仁尼玛具有从轻、减轻处罚的条件，建议判处十年左右有期徒刑。   经审理查明，2018年7月至2019年6月间，被告人次仁尼玛采取谎称其出售抵押车、办理抵押车过户手续等手段，骗取21名被害人资金共计226.2967万元。具体事实分述如下：   一、2018年初被害人杨某从被告人次仁尼玛处预订一辆江铃驭胜350抵押车，双方口头商定车辆总价7万元，2018年7月4日，次仁尼玛与杨某签订了订车合同，杨某向次仁尼玛转账支付订车款4万元，过20天左右次仁尼玛将一辆江铃越野车（车牌号：×××）交给杨某，杨某向次仁尼玛支付车款2.5万元。2018年12月13日次仁尼玛以办理车辆过户手续为由，将该车辆开走，并从杨某处收取过户费2.5万元。2019年2月中旬，次仁尼玛将该车辆出售给白某，从杨某处收取的购车款6.5万元、过户费2.5万元未退还，用于个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.订车合同，证实2018年7月4日被害人杨某和被告人次仁尼玛签订订车合同，杨某预订车辆江铃驭胜350车辆，支付订车款4万元。   2.中国农业银行转账凭条，证实2018年7月4日杨某向次仁尼玛转款4万元。   3.微信转账记录，证实杨某向次仁尼玛微信转账1.8万元。   4.被害人杨某的陈述，证实2018年7月份我从次仁尼玛处订了一辆柴油四驱的江铃越野车价格商定为7万元，支付订金4万元，过20天左右后次仁尼玛将车交给了我，但不是柴油车，于是价格上少了7,000元，车辆余款付了2.5万元。过了两个月左右，次仁尼玛打电话称可以帮忙过户，过户费要2.5万元，后谈成过户费1.8万元，还说可以弄车牌号三个666，价格是7,000元。2018年12月13日我把车交给了次仁尼玛，并支付了过户费及车牌费共计2.5万元。2019年2月中旬我发现车辆在米林镇雪卡村的村民白某在开，白某称车子是从次仁尼玛处购买的，付了12万元。我支付的购车款6.5万元、车辆过户费2.5万元没有退给我。   5.辨认笔录、照片，证实被害人杨某在见证人的见证下辨认出其购车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   6.被告人次仁尼玛的供述，证实杨某从我这儿订购了一辆江铃驭胜350抵押车，支付了6.5万元购车款。我给他交车后给他说了可以帮忙过户，收取了过户费2.5万元，车牌靓号我是免费帮他找的，没有说过收取他的费用，后我把车子开过来后没有过户，转卖给了白某，杨某付的购车款6.5万元，过户费2.5万元用在了自己的吃住行方面。   二、2018年12月19日，被害人白某从被告人次仁尼玛处购买一辆江铃越野抵押车（车牌号：×××）。次仁尼玛谎称可以帮其办理车辆过户手续，收取1.5万元过户费，未办理过户手续，将1.5万元个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.被害人白某的陈述，证实2018年12月19日，我从次仁尼玛处购买了一辆车牌号为×××的江铃越野车，次仁尼玛说是其本人的车子。次仁尼玛说可以帮忙办理过户手续，收取了过户费1.5万元，至今车辆未过户，也没有退款。   2.被告人次仁尼玛的供述，证实我未经过杨某，将杨某车辆，车牌号为×××卖给了白某，并从白某处收取车款5.5万元，车辆过户费1.5万元，并与白某商量，如未能过户，将过户费1.5万元退还给他，可最后我把1.5万元用于个人消费上未退还。   三、2018年9月，被害人其美达吉从被告人次仁尼玛处订购一辆丰田陆地巡洋舰抵押车、一辆丰田普拉多抵押车，支付购车款53.1万元、订车款1万元。次仁尼玛未如期交车，将购车款、订车款共计54.1万元用于个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.车辆买卖协议，证实2019年1月3日被害人其美达吉和被告人次仁尼玛签订了车辆买卖协议。   2.中国农业银行业务凭证、微信转账记录，证实其美达吉向次仁尼玛支付购车款、订车款共计54.1万元的事实。   3.收条，证实次仁尼玛从其美达吉处收取购车款的事实。   4．微信聊天记录，证实其美达吉在支付购车款后次仁尼玛未提车、未交车，并以各种理由拖延交付车辆时间。   5.辨认笔录、照片，证实2019年9月11日被害人其美达吉在见证人的见证下辨认出其购车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   6.被害人其美达吉的陈述，证实其从被告人次仁尼玛处预定一辆丰田200型车辆，支付车款32万、预定一辆丰田普拉多车辆，支付车款21.1万元，预定宝马轿车一辆，支付订金1万元。   7.被告人次仁尼玛的供述，证实其美达吉从我这订购了一辆丰田陆地巡洋舰和一辆丰田普拉多，支付车款53万元，该款我用于偿还个人债务。另其美达吉订购了一辆奥迪A4，付了1万元订车款，这笔钱我用于个人开销。   四、2018年8月份左右，被害人旦巴次仁、多吉某从被告人次仁尼玛处预订抵押车五辆，分别为两辆皮卡车、两辆丰田汉达兰、一辆众泰T600，共支付订车款24万元。次仁尼玛将众泰T600交给了旦巴次仁、多吉某，剩余四辆车未交付，经被害人催促下双方签订协议，次仁尼玛将一份虚假房屋产权证抵押给了被害人。未退还剩余订车款20万元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.协议书、房产证复印件，证实被害人旦巴次仁、多吉某与被告人次仁尼玛签订购车协议，次仁尼玛以伪造的房产证作抵押的事实。   2.被害人多吉某的陈述，证实我从次仁尼玛处预订了五辆抵押车，并支付订车款24万元，已提一辆众泰T600。   3.被害人旦巴次仁的陈述，证实我从次仁尼玛处预订五辆车并支付24万订车款，已交付一辆众泰T600。   4.辨认笔录、照片，证实2019年7月4日被害人多吉某在见证人的见证下辨认出其购车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   5.被告人次仁尼玛的供述，证实旦巴次仁、多吉某在我这预订了两辆皮卡车、两辆丰田汉达兰、一辆众泰T600的抵押车，共支付订车款24万元，其中众泰T600我已交付给了他们，其余四辆车未交付，订车款20万元未退还。   五、2017年11月25日，被害人米某从被告人次仁尼玛处预订一辆丰田霸道抵押车，车辆商定价格18万元。同年11月27日米某向次仁尼玛转购车款13万元，2018年5月15日次仁尼玛与米某签订卖车协议，次仁尼玛将一辆丰田霸道抵押车卖给米某，车牌号为×××，2018年5月16日米某向次仁尼玛支付购车款4万元。同年12月14日次仁尼玛以办理过户手续为由，开走该车辆，并从米某处收取1万元过户费。次仁尼玛至今未归还车辆，购车款17万元、过户费1万元未退还，用于个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.卖车协议书，证实2018年5月15日被害人米某与被告人次仁尼玛签订协议，次仁尼玛将一辆车牌号×××卖给米某的事实。   2.中国农业银行业务凭证、微信转账记录，证实被害人米某给被告人次仁尼玛支付购车款、订车款共计18万元。   3.被害人米某的陈述，证实我于2017年11月25日从次仁尼玛处预订了一辆霸道车，被骗取了购车款17万元，过户费1万元。   4.辨认笔录、照片，证实2019年6月13日被害人米某在见证人的见证下辨认出其购车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   5.被告人次仁尼玛的供述，证实我向米某出售了一辆霸道抵押车，约定购车款是18万元，米某只付17万元，我为了把剩余的1万元拿回来，就谎称帮他办理过户手续，从米某手里拿了1万元过户费，并把那辆抵押车开走了。过户费我用在个人消费上，抵押车已丢失，购车款未退还。   六、2019年1月2日，被害人扎某与被告人次仁尼玛签订订车合同，扎某在次仁尼玛处预订一辆东风580越野抵押车，支付订车款2.8万元。次仁尼玛未交车辆，订车款中退还扎某500元，余款2.75万元个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.订车合同，证实被害人扎某从被告人次仁尼玛处预订抵押车，并支付订车款2.8万元。   2.证人加某的证言，证实2019年1月2日扎某从次仁尼玛处预订一辆东风580抵押车，支付2.8万元。   3.被害人扎某的陈述，证实我从次仁尼玛处预订一辆东风580抵押车，被骗订车款2.8万，后因此事我提起了民事诉讼，法院要求交诉讼费500元，我给尼玛次仁说了没有钱交诉讼费，他给了我500元。   4.辨认笔录、照片，证实被害人扎某在见证人见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   5.被告人次仁尼玛的供述，证实扎某从我手中订的抵押车车型是东风580越野车，订车款收了2.8万元，车辆未交付，后因扎某称没有钱交民事诉讼费我给了他500元，其余订车款用于我自己日常开销。   七．2018年6月至8月份，被害人罗某1从被告人次仁尼玛处预订抵押车德龙F3000一辆、奥玛330一辆，双方签订了订车合同及协议书，罗某1向次仁尼玛共支付订车款26万元。至今次仁尼玛未交付车辆，未退还订车款，将订车款26万元用于归还个人债务。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.中国农业银行业务凭证、微信转账记录，证实被害人罗某1向被告人次仁尼玛支付订车款的事实。   2.订车合同、协议书证实，双方签订购车事项协议的事实。   3.被害人罗某1的陈述，证实我从次仁尼玛处预订一辆德龙F3000抵押车，支付8万元订金、后微信转账1万，支付奥玛330抵押车定金17万元，至今次仁尼玛未交车，未退款，共被骗26万元。   4.辨认笔录、照片，证实被害人罗某1在见证人见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   5.被告人次仁尼玛的供述，证实2018年罗某1从我这订购了抵押车德龙F3000一辆、奥玛330一辆，共支付订金26万元。该笔款我用来偿还个人债务。   八．2018年10月28日，被害人索某2庆从被告人次仁尼玛处预订一辆17年哈弗H9抵押车（四驱高配），索某2庆通过朋友贡某微信向次仁尼玛支付订车款5万元，约定15天内交付车辆。2019年1月2日次仁尼玛以购车款不够为由，要求索某2庆再支付1万元订车款。次仁尼玛至今未交车、未退款，将订车款6万元用于归还个人债务。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.订车合同，证实被害人索某2庆与被告人次仁尼玛签订购车合同，索某2庆支付订车款5万元。   2.保证书，证实被告人次仁尼玛从被害人索某2庆处共收取订车款6万元。   3.微信转账记录，证实贡某向被告人次仁尼玛微信转款5万元，被害人索某2庆向被告人次仁尼玛微信转账1万元。   4.证人贡某的证言，证实我帮索某2庆向次仁尼玛微信上转账5万元。   5.被害人索某2庆的陈述，证实我从次仁尼玛处预订一辆二手哈弗H9抵押车，支付6万元订车款，至今未交车、未退款。   6.辨认笔录、照片，证实被害人索某2庆在见证人的见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   7.被告人次仁尼玛的供述，证实索某2庆从我这预订的是哈弗H9越野抵押车一辆，价格为12万元。我收取了6万元的订车款，该车未交付、未退款，原因是这6万元我用于偿还个人债务。   九、2019年3月16日，被害人江某从被告人次仁尼玛处预订一辆哈弗H8抵押车，2019年3月17日江某通过微信向次仁尼玛转订车款1.5万元。次仁尼玛未提车、未退款，将该款用于个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1．微信转账记录，证实被害人江某向被告人次仁尼玛支付订车款1.5万元。   2.被害人江某的陈述，证实我从被告人次仁尼玛处预订一辆哈弗H8抵押车，支付了订车款1.5万元。次仁尼玛至今未交车、未退款。   3.被告人次仁尼玛的供述，证实江某于2019年3月16日从我这订购一辆哈弗H8抵押车，支付了订车款1.5万元，当时我提车钱不够，未提车，将江某的订车款1.5万元用于自己抵押车生意上。   十、2018年5月8日，被害人索某1多点从被告人次仁尼玛处预订一辆丰田普拉多抵押车，双方签订订车合同，索某1多点向次仁尼玛支付订车款14.1万元。之后次仁尼玛编造各种理由未交付车辆，期间向索某1多点退还6万元订车款，余款8.1万元用于归还个人债务。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.订车合同、还款协议书，证实被害人索某1多点和被告人次仁尼玛签订购车事项协议。   2.中国农业银行活期账户明细清单、微信转账记录，证实被害人索某1多点向被告人次仁尼玛支付订车款14.1万元。   3.被害人索某1多点的陈述，证实我从次仁尼玛处预订一辆丰田霸道车，前后共支付14.1万元订车款，后要回6万元，被骗8.1万元。   4.辨认笔录、照片，证实被害人索某1多点在见证人见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   5.被告人次仁尼玛的供述，证实索某1多点从我这里订了一辆丰田普拉多抵押车，支付了14万元订车款，未交车，退了6万元给索某1多点，余款我用于个人日常开销。   十一、2018年7月，向某替父亲成勒从被告人次仁尼玛处预订一辆猎豹黑金刚抵押车，支付订车款2万元。次仁尼玛未交付车辆，将该笔订车款个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.证人向某的证言，证实其帮父亲成勒从次仁尼玛处预订了一辆猎豹黑金刚车，支付了2万元订车款。   2.辨认笔录、照片，证实向某在见证人见证下辨认出其替父亲成勒订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   3.被告人次仁尼玛的供述，证实2018年7月向某替他父亲成勒从我这里预订了一辆猎豹黑金刚，支付了订车款2万元，我没有时间提车，把2万元订车款用在了我自己抵押车生意上了。   十二、2019年4月16日，被害人阿某从被告人次仁尼玛处预订一辆丰田200型抵押车，支付订车款2万元。4月23日次仁尼玛以该款车辆的订车款不够为由，要求阿某再支付订车款3万元。次仁尼玛未提车，将阿某支付的订车款5万元用于个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.中国农业银行业务凭证，证实被害人阿某给被告人次仁尼玛支付订车款5万元的事实。   2.被害人阿某的陈述，证实我从次仁尼玛处预订一辆丰田200型抵押车，先后共支付了5万元订车款。次仁尼玛未交车，未退款。   3.辨认笔录、照片，证实被害人阿某在见证人见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   4.被告人次仁尼玛的供述，证实2019年4月16日阿某从我这里预订了一辆丰田200型抵押车，并向我支付了2万元订金，当时我提车款不够，没有提车，后向阿某处借了订车款3万元，共计5万元我用于个人开销上，未退款。   十三、2019年4月26日，被害人马某从被告人次仁尼玛处预订一辆奔驰E200抵押车，支付订车款1万元。次仁尼玛未提车，将订车款1万元用于个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.中国农业银行转账记录，证实被害人马某向被告人次仁尼玛支付1万元的事实。   2.被害人马某的陈述，证实2019年4月26日，我从次仁尼玛处订购了一辆奔驰E200抵押车，支付订车款1万元，次仁尼玛答应在十日之内将车交付于我，可一直找各种理由不交车，我要求他退款他也不退款，至今未退款。   3.辨认笔录、照片，证实被害人马某在见证人的见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   4.被告人次仁尼玛的供述，证实2019年4月26日马某从我这边订了一辆奔驰E200抵押车，支付了订车款1万元，我没有提车，把订车款用在了我的开销上。   十四、2016年10月，被害人旺某从被告人次仁尼玛处预订一辆猎豹三菱抵押车，先后支付订车款共计5.7万元。次仁尼玛未提车，将订车款5.7万元用于归还个人债务及个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.中国农业银行业务凭证、微信转账记录，证实被害人旺某向被告人次仁尼玛支付订车款5.7万元的事实。   2.协议书，证实2018年12月27日被害人旺某与被告人次仁尼玛签订补充订车协议。   3.被害人旺某的陈述，证实我从次仁尼玛处先前预订了一辆猎豹车，支付2万元订金后未给提车。次仁尼玛要求再支付3万元，后又通过微信转账了7,000元。次仁尼玛找各种理由至今未交车辆，也未退款。   4.辨认笔录、照片，证实被害人旺某在见证人见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   5.被告人次仁尼玛的供述，证实旺某从我这儿订购了一台猎豹黑金刚，订的是新款，我提车时提错了，提了一辆老款的，提出来后他不要，那我让他暂时先开着，他开了一年多，后来他要换一台皮卡车，补了订车款5.7万元，我没有给他提车，这笔钱我用来偿还个人债务和个人开销。   十五、2018年11月25日，被害人边某通过扎某大吉介绍从被告人次仁尼玛处预订一辆丰田普拉多（顶配）抵押车，双方签订订车协议，支付订车款15万元。后次仁尼玛未提车，退款200元，余额14.98万元次仁尼玛用于归还个人债务。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.订车协议，证实2018年11月25日被害人边某与被告人次仁尼玛签订订车协议。   2.中国农业银行业务凭证，证实2018年11月25日被害人边某向被告人次仁尼玛支付订车款15万元。2019年1月25日次仁尼玛向边某虚假退款10万元又撤回交易的事实。   3.证人扎某大吉的证言，证实我了解到次仁尼玛长期从事抵押车买卖生意，次仁尼玛说过他出售的抵押车都是抵押公司的车，不仅安全，价格、质量上都没有问题。我以为真的介绍边某从次仁尼玛处预订了一辆霸道车，边某支付15万元订金，次仁尼玛收到钱后没有给边某提车。   4.被害人边某的陈述，证实我从次仁尼玛处预订了一辆霸道车，支付15万元订金，该车一直没有交付。2019年1月25日，次仁尼玛通过农行假装转款10万元，把转款凭证发给我后，立马又撤销转款交易，当天我只收到了四笔50元的转款。   5.辨认笔录、照片，证实被害人边某在见证人的见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   6.辨认笔录、照片，证实证人扎某大吉在见证人的见证下辨认出边某通过其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   7.被告人次仁尼玛的供述，证实2018年，边某从我这预订了一辆丰田普拉多抵押车，支付了15万元订车款，我没有给他提车辆，把15万元拿去还我自己的债务了。为了拖延还款时间通过伪造转账凭证，将2张分别5万元的转账单照片发给了边某。   十六、2018年12月10日，被害人阿旺次仁从被告人次仁尼玛处预订一辆东风580抵押车，阿旺次仁通过微信向次仁尼玛支付订车款2.5万元。次仁尼玛未交车，将订车款2.5万元个人挥霍后，为了取得阿旺次仁的信任，次仁尼玛给了阿旺次仁一份虚假房产证复印件。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.订车合同证实，2018年12月10日被害人阿旺次仁与被告人次仁尼玛签订了订车协议。   2.房产证复印件证实，次仁尼玛向阿旺次仁提供的房产证系伪造。   3.微信转账记录，证实2018年12月10日阿旺次仁向次仁尼玛微信转账2.5万元。   4.被害人阿旺次仁的陈述，证实2018年12月10日我从次仁尼玛处预订了一辆东风580抵押车，支付了2.5万元订车款，次仁尼玛说是15天之内交车，可他找各种理由拒交车辆。2019年1月21日、1月29日次仁尼玛伪造银行转账凭证通过微信发给我，说他已把钱退回来了，可我一直没有收到钱，后来次仁尼玛还给我发了一张房产证复印件，叫我不用担心，他有房子。   5.辨认笔录、照片，证实被害人阿旺次仁在见证人的见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   6.被告人次仁尼玛的供述，证实2018年12月10日阿旺次仁从我这儿预订了一辆18款东风580抵押车，并向我支付了2.5万元的订车款，我们签订了订车合同，该笔款我用在自己抵押车生意上，没有提车。我急着用钱，暂时不能还钱，我伪造了两张交易凭证，通过微信发给了阿旺次仁，后来为了阿旺次仁放心2019年1月在淘宝上购买的假房产证也发给了阿旺次仁。   十七、2018年9月，被害人阿旺江村通过向某从被告人次仁尼玛处预订一辆东风580SUV越野抵押车，并于2018年9月26日向次仁尼玛支付订车款3万元，次仁尼玛未交车，将订车款3万元用于个人开销。在阿旺江村催促下，2018年12月3日次仁尼玛保证其于12月9日前还款，并将他人的一辆丰田普拉多（车牌号：×××）抵押给阿旺次仁，谎称若未能约定时间内还款，将该车辆所有权转让阿旺江村。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.中国农业银行转账记录，证实2018年9月26日被害人阿旺江村将订车款3万元，转给嘎松次永卡中。   2.保证书，证实被告人次仁尼玛向被害人阿旺江村保证按时还款，并将一辆丰田普拉多（车牌号：×××）抵押给阿旺江村。   3.证人向某的证言，证实我帮表叔阿旺江村从尼玛次仁处预订一辆东风580抵押车，阿旺江村向次仁尼玛支付3万元订车款。该笔款阿旺江村通过我姐姐嘎松次永银行卡转过来的，我交给了次仁尼玛。   4.被害人阿旺江村的陈述，证实我从次仁尼玛处预订了一辆东风580抵押车，并支付了3万元订金，因次仁尼玛一直不交车，要求次仁尼玛退款时，他把一辆丰田普拉多（车号：×××）抵押给了我，后查实该车辆是宏运租车公司的车，2019年3月17日晚上12点左右该车辆被人开走了。   5.辨认笔录、照片，证实被害人阿旺江村在见证人见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   6.被告人次仁尼玛的供述，证实阿旺江村从我这里预订了一辆东风580抵押车，支付了订车款3万元，是向某转给我的，我没有给阿旺江村提车，把订车款用于个人开销。   十八、2018年9月21日，被害人桑吉扎某从被告人次仁尼玛处订购一辆17款丰田汉兰达抵押车，支付车款13万元，次仁尼玛未按时交车，双方于2019年1月3日签订《车辆买卖协议书》，确定次仁尼玛于2019年1月9日前将车辆交付桑吉扎某，后次仁尼玛编造各种理由未如期交车，并将购车款13万元用于归还个人债务。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.中国农业银行业务凭证，证实2018年9月21日、10月17日被害人桑吉扎某通过扎某玉珍账户分别向被告人次仁尼玛转款10万、3万元。   2.收条，证实次仁尼玛收到桑吉扎某支付车款13万元。   3.车辆买卖协议书，证实次仁尼玛未按时交付车辆，双方于2019年1月3日签订提交车辆补充协议。   4.微信聊天记录，证实次仁尼玛未按时向桑吉扎某交付所购车辆，并编造各种理由拒交车辆的事实。   5.被害人桑吉扎某的陈述，证实我通过老乡向某认识了次仁尼玛，并于2018年9月左右从次仁尼玛处购买了一辆汉兰达抵押车，支付车款13万元，次仁尼玛编造各种理由至今没有交付车辆，也未退款。   6.辨认笔录、照片，证实被害人桑吉扎某在见证人的见证下辨认出其购车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   7.被告人次仁尼玛的供述，证实桑吉扎某是向某介绍给我的客源，他从我这边购买了一辆新款汉兰达，支付了13万元购车全款，我没有帮他提车，把车款都用来还大车抵押车的债务。   十九、2018年，被害人次仁某某从被告人次仁尼玛处预订一辆丰田霸道抵押车，支付订车款10万元，外加次仁某某自己一辆江铃驭胜车（车牌号：×××）。2018年9月预订一台挖掘机，支付订金9万元。次仁尼玛未向次仁某某交付订车车辆，江铃驭胜车（车牌号：×××）出售给了他人，从次仁某某处所收取的订车款19万元用于归还个人债务。2019年12月24日米林县发展和改革委员会作出价格认定结论书，认定车牌号为×××市场零售价格为人民币：4.6667万元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.价格认定结论书，证实江铃驭胜（车牌号：×××）车价格认定结论为4.6667万元。   2.被害人次仁某某的陈述，证实2018年我给次仁尼玛打电话，说我想把现有的江铃驭胜（车牌号：×××）卖了，准备购买一辆新车，次仁尼玛说他可以买，并再向我出售一辆丰田霸道抵押车，双方交谈时，我说了江铃驭胜准备以12万元出售，他同意购买，还要求我支付10万元订车款，他帮我预订一辆丰田霸道车抵押车，我同意了。2018年5月次仁尼玛将那辆预订霸道车交给了我，我把江铃驭胜交给了他，大概过了2天我和次仁尼玛签订了一份购车合同，并支付了订车款10万元。2018年6月次仁尼玛打电话给我说，我从他手里购买的霸道车需要拆卸车辆定位系统，之后车子次仁尼玛开走了，一直未归还。2018年9月，我从次仁尼玛手中订购了一台挖掘机，并支付了订金9万元，次仁尼玛找各种理由直到现在挖掘机还未交付于我。   3.辨认笔录、照片，证实被害人次仁某某在见证人的见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   4.被告人次仁尼玛的供述，证实2018年次仁某某从我手中直接购买了一辆丰田霸道抵押车，支付了现金10万元，外加他的×××车，预订了一辆小松240挖掘机，支付订车款9万元。后期丰田霸道车被车主赎回去了，赎金我拿了18.5万元，这事我没有告诉次仁某某，10万元购车款我个人用了，×××车我卖给了他人，没有退给次仁某某。预订的一辆小松240挖掘机我没有提车，订车款用于偿还我个人债务。   二十、2018年1月31日，被害人尼某从被告人次仁尼玛处预订一辆15款猎豹黑金刚（四驱）抵押车，支付订车款2.5万元。2018年6月25日，预订一辆16年天锦240抵押车，支付订车款6万元。次仁尼玛未提车，订车款8.5万元用于归还个人债务及个人挥霍。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.订车合同，证实2018年1月31日被害人尼某从被告人次仁尼玛处预订一辆猎豹黑金刚车，支付订车款2.5万元。2018年6月25日尼某从次仁尼玛处预订一辆天锦240，支付订车款6万元。   2.证人罗某2的证言、辨认笔录，证实尼某从次仁尼玛处预订了一辆天锦240，支付订金6万元。   3.证人次某的证言、辨认笔录，证实尼某从次仁尼玛处预订一辆猎豹黑金刚，并支付订金2.5万元。   4.被害人尼某的陈述，证实我从次仁尼玛处预订了一辆猎豹黑金刚车，支付订车款现金2.5万元，后又从次仁尼玛处预订了一辆天锦240，支付订车款6万元。次仁尼玛一直不交车，订车款又不肯退。   5.辨认笔录、照片，证实被害人尼某在见证人的见证下辨认出其订车的对方系被告人次仁尼玛的事实。   6.被告人次仁尼玛的供述，证实2018年1月31日、6月25日尼某从我这预订了两辆抵押车，一辆猎豹黑金刚车、一辆天锦240，共支付订车款8.5万元，他订的抵押车我没有找到车型，把订车款8.5万元用于我个人开销和偿还个人债务。   另查明，2019年10月16日米林县公安局从孙慧萍处扣押的一辆奔驰越野车，车辆型号GL5504MATIC，车牌号×××，车辆所有人被告人次仁尼玛，该车辆无手续。2019年11月2日米林县公安局从平措处扣押一辆江铃驭胜越野车，车辆型号JX6480T4，车牌号×××，该车所有人次仁某某。2019年6月9日公安机关从被告人次仁尼玛处扣押“iphone”手机一部。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.扣押决定书，证实米林县公安局于2019年6月9日从被告人次仁尼玛处扣押“iphone”手机一部；2019年10月16日从孙慧萍处扣押一辆奔驰越野车，车辆型号GL5504MATIC；2019年11月2日从平措处扣押一辆江铃驭胜越野车，车辆型号JX6480T4，车牌号×××。   2.机动车登记证书原件，证实机动车登记编号×××，机动车所有人次仁某某。登记机关西藏自治区××区。   3.机动车销售统一发票原件，证实江铃牌×××购车人次仁某某，身份证号码×××。   4.被告人次仁尼玛的供述，证实公安机关扣押的奔驰越野车（车牌号：×××）是我从内地买的黑车过不了户，车主并不是孙慧萍。江铃驭胜越野车（车牌号：×××），车主是次仁某某。   此外，公诉机关还向法庭宣读、出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：   1.户籍证明信、常住人口信息表，证实被告人次仁尼玛于1995年11月3日出生，犯罪时已满18周岁，达到完全刑事责任年龄。   2.犯罪前科记录，证实被告人次仁尼玛无犯罪前科。   3.受案登记表，证实西藏自治区波密县公安局于2019年5月20日受理被害人阿某的报案。西藏自治区米林县公安局于2019年5月29日、11月22日受理被害人米某、罗某1的报案。   4.立案决定书、告知书，证实西藏自治区波密县公安局于2019年5月20日决定对被告人次仁尼玛涉嫌犯诈骗罪立案侦查，并告知被害人。米林县公安局于2019年5月30日、12月22日对被告人次仁尼玛涉嫌犯诈骗罪立案侦查，并告知被害人。   5.拘留证、拘留通知书，证实被告人次仁尼玛因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月9日被米林县公安局刑事拘留。并告知其家属。   6.逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实米林县人民检察院于2019年7月15日对被告人次仁尼玛作出批准逮捕决定，同日被米林县公安局执行逮捕，并告知其家属。   7.协助查询财产通知书、被告人次仁尼玛银行账户信息证实：①被告人次仁尼玛未在西藏银行、中国工商银行、中国银行开户。邮政储蓄银行账号×××，余额为1.16元，中国建设银行账号×××，余额0元，农业银行账号×××，余额为46.94元。②2019年11月4日，米林县农业银行提供的被查询人桑巴玉珍2018年5月银行卡交易明细。③被告人次仁尼玛名下中国农业银行帐号：×××的账户2016年1月至2019年5月份明细。④被告人次仁尼玛名下中国建设银行帐号：×××的账户在2016年1月至2019年5月的账户明细。⑤被告人次仁尼玛名下农业银行卡×××账户在2019年4月16日至2019年5月20日之间的交易明细。   8.接受证据材料清单，证实本案中部分证据材料由被害人提供，能够证实该证据来源的合法性。   9.随案移送物品：（1）一本房屋所有权证（伪造，已作废）。（2）一张机动车销售统一发票原件。（3）一本机动车登记证书原件。   10.到案经过三份，证实被告人次仁尼玛被动到案，无自首情节的事实。   11.认罪认罚具结书，证实2020年3月11日，在值班律师江海军见证下，被告人次仁尼玛自愿签署认罪认罚具结书，并声明知悉认罪认罚可能导致的法律后果。   上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认，并作为定案的依据。   针对被告人次仁尼玛及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：   关于次仁尼玛提出公诉机关指控诈骗旦巴次仁、多吉某订车款21万元中，实际金额系20万元，并非21万元的辩解意见。经查，针对该项事实公诉机关在庭审中提出当庭变更指控数额为20万元。对此本院予以确认。   关于辩护人提出次仁尼玛不具有非法占有目的，不应认定诈骗罪，应定合同诈骗罪的辩护意见。经查，根据查明的事实及证据证实，次仁尼玛以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取多名被害人钱财，具有明显的非法占有目的，本案中次仁尼玛虽与数名被害人签订了订车协议，但证据显示次仁尼玛无实际履行能力和履行的可能性，双方签订协议是因次仁尼玛不交付预订车辆、不退还订车款、在被害人敦促的情况下而签订的，并非出于对双方协议的信任，次仁尼玛的客观行为已具有非法占有他人财物的主观故意。故该辩护意见，本院不予采纳。   关于辩护人提出次仁尼玛具有从轻、减轻处罚的情节，建议判处十年左右有期徒刑的辩护意见。经查，次仁尼玛系初犯，能够如实供述自己罪行，真诚悔罪，具有坦白情节，可以从轻处罚，在审查起诉阶段，自愿认罪认罚，并签署具结书，应适用从宽制度。本案中被告人次仁尼玛不具有减轻处罚的情节，但具有从轻处罚的情节。对于辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。   本院认为，被告人次仁尼玛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取21名被害人钱款共计226.2967万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人次仁尼玛到案后，能如实供述自己的罪行，真诚悔罪，具有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人次仁尼玛的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人次仁尼玛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年四个月，并处罚金250,000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年六月九日起至二〇三三年十月八日止）   二、责令被告人次仁尼玛退还被害人杨某9万元、其美达吉54.1万元、旦巴次仁和多吉某20万元、米某18万元、扎某2.75万元、罗某126万元、索某2庆6万元、江某1.5万元、索某1多点8.1万元、成勒2万元、阿某5万元、马某1万元、旺某5.7万元、边某14.98万元、阿旺次仁2.5万元、阿旺江村3万元、桑吉扎某13万元、次仁某某19万元、尼某8.5万元、白某1.5万元。   三、扣押在案的一辆江铃驭胜越野车（车牌号：×××），返还车辆所有人被害人次仁某某。   四、扣押在案的一辆奔驰越野车（车牌号：×××）、“iphone”手机一部，依法予以没收。   五、随案移送物证房屋所有权证（已作废），依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长   金  华   审  判  员   边  巴   审  判  员   付  蓉   二〇二〇年九月八日   法 官 助 理   张 文 斌   书  记  员   次旦朗杰   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十一条 对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第四十七条 有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》   刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。   第二条 人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。