广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1396号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人黄佳莉，女，1971年5月16日出生，汉族，出生地云南省耿马傣族佤族自治县，文化程度中专，户籍地云南省临沧市耿马傣族佤族自治县，现住址云南省昆明市五华区。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。2020年1月13日被本院决定取保候审。辩护人肖桂娥，广东辅安律师事务所律师。被告人李荣梅，女，1972年10月3日出生，汉族，出生地黑龙江省双鸭山市，文化程度初中，户籍地和现住址河北省秦皇岛市山海关区。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。2020年1月9日被本院决定取保候审。辩护人王霆，广东启兴律师事务所律师。被告人黄涛，男，1970年3月1日出生，汉族，出生地湖北省京山县，文化程度初中，户籍地和现住址湖北省京山市。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。2020年1月9日被本院决定取保候审。辩护人潘春晓、戴正言，广东法制盛邦律师事务所律师、实习律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1284号起诉书指控被告人黄佳莉、李荣梅、黄涛犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理〕召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人黄佳莉任中华全国总工会普贤创业协会9-1团总统计，被告人李荣梅任统计，被告人黄涛任教导员，分别负责9-1团非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立、管理和消息层层转发。经司法会计鉴定：9-1团社会公众非法集资金额合计人民币276151元。被告人黄佳莉于2019年3月19日在云南省昆明市被公安人员归案；被告人李荣梅于2019年3月20日在广东省东莞市被公安人员抓获归案；被告人黄涛于2019年3月20日在江西省高安市火车站被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄佳莉、李荣梅、黄涛变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人黄佳莉、李荣梅、黄涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚被告人黄佳莉、李荣梅、黄涛归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人黄佳莉十一个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李荣梅、黄涛十个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄佳莉承认起诉书指控的事实和罪名。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人黄佳莉是受蒙骗参与犯罪活动，是从犯，应当从轻处罚；2.黄佳莉是偶犯，没有前科；3.黄佳莉归案后如实供述且认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人李荣梅承认指控的事实和罪名。其辩护人主要辩护意见为：1.被告人李荣梅是从犯，2.李荣梅能如实供述自己的犯罪行为；3.李荣梅在融资过程中的作用相对较小；4.李荣梅系初犯、偶犯，主观恶性较小；5.非法吸收公众存款罪名比较生僻，普通人对其犯罪构成无法掌握，李荣梅无法意识到其行为构成犯罪。综上希望法庭对其从轻处罚。被告人黄涛承认指控的事实和罪名。其辩护人的主要辩护意见是：1.黄涛系从犯且情节相当轻微，应当予以减轻、从轻或免除处罚；2.黄涛系因受诱骗参与犯罪，基本没有主观恶性，也没有任何获利；3.黄涛具有坦白情节，认罪态度良好，为处罚偶犯，且认罪认罚，综上建议判处其九个月以下有期徒刑。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理〕召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人黄佳莉任中华全国总工会普贤创业协会9-1团总统计，被告人李荣梅任统计，被告人黄涛任教导员，分别负责9-1团非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立、管理和消息层层转发。经司法会计鉴定：9-1团社会公众非法集资金额合计人民币276151元。被告人黄佳莉于2019年3月19日在云南省昆明市被公安人员归案；被告人李荣梅于2019年3月20日在广东省东莞市被公安人员抓获归案；被告人黄涛于2019年3月20日在江西省高安市火车站被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过，公安机关扣押的手机、U盘、银行卡等物品照片，广州市公安局越秀区分局出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等，被告人黄佳莉的手机截图、微信账号、U盘内文件等，被告人李荣梅的手机截图、微信账号资料、绑定的银行卡信息、聊天记录等，被告人黄涛的手机截图，同案人宋某的手机截图、聊天记录等，调取证据通知、调取证据清单、被告人黄佳莉的银行开户资料及交易记录，被告人黄涛银行开户资料及交易记录、电话机主资料及通话清单，同案人宋某手机机主信息及通话记录、银行卡开户资料及交易流水，鉴定意见，视听资料、电子数据，同案人宋某、翟某的供述，被告人黄佳莉、李荣梅、黄涛的供述，被告人黄佳莉、黄涛、李荣梅户籍证明材料。同案人的公共证据包括搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图4张，同案人龚某电脑信息截图13张，同案人谭某文106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的邮件共29页，谭某文团队-普贤创业协会核心管理人员、谭某文团队-普贤创业协会核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，证人叶某证言，同案人谭某文、王某1、谭水文、龚某、武某、王某2的供述及辨认笔录等证据。本院认为，被告人黄佳莉、李荣梅、黄涛违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。黄佳莉、李荣梅、黄涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。黄佳莉、李荣梅、黄涛能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑黄佳莉、李荣梅、黄涛在共同犯罪的地位、作用、非法获利情况给予罚处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄佳莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十六天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年1月13日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、被告人李荣梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十一天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）三、被告人黄涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十一天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）四、扣押在案的作案工具，被告人黄佳莉的白色OPPO手机1部、U盘1个，被告人李荣梅玫瑰金色OPPO手机1部，被告人黄涛金色OPPO手机1部予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李剑涛人民陪审员  谭海山人民陪审员  梁慧文二〇二〇年九月二十四日书 记 员  姚晓萍法庭记录刘恩铭