山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0830刑初563号公诉机关汶上县人民检察院。被告人李同祥（曾用名李同文），男，1973年5月23日出生于山东省汶上县，汉族，高中文化，农民，汶上县郭仓镇房王庄村原党支部书记、村委会主任，住汶上县。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2019年7月30日被汶上县人民检察院决定刑事拘留，同年8月9日被汶上县人民检察院决定取保候审，经本院决定于2019年10月9日被取保候审，于2020年9月9日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。辩护人徐铁勤，北京市京翰（济南）律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检公诉刑诉【2019】524号起诉书指控被告人李同祥犯非国家工作人员受贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员邵华出庭支持公诉，被告人李同祥及其辩护人徐铁勤到庭参加诉讼。因检察人员建议补充侦查，本院决定延期审理。恢复法庭审理后，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止了对本案的审理，后恢复审理。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：一、非国家工作人员受贿罪2012年9月21日，被告人李同祥利用担任汶上县郭仓镇房王庄村党支部书记、村委会主任的职务便利，以村内建设回迁楼急需用钱为由，向承建该村回迁楼建设工程的山东帅邦商贸有限公司总经理张某以借为名索要50万元。被告人李同祥收到该款后据为己有，经张某多次向其索要拒不返还。二、挪用公款罪2019年7月16日，汶上县郭仓镇房王庄村现金保管胡某从镇经管站领取了镇政府拨付的该村土地流转费363503.3元，被告人李同祥得知后向胡某提出自己企业经营困难，借用此笔款项用于企业资金周转。胡某根据李同祥安排将上述土地流转费中的36万元转入李同祥女儿李某名下的农商银行卡，被告人李同祥将36万元用于祥远机械有限公司缴纳税款及发放职工工资。2019年8月4日，被告人李同祥的家人将36万元退还胡某。三、挪用资金罪2015年9月2日，汶上县郭仓镇房王庄村文书苑某收到村民孔某个人交给集体土地租金40万元并在村集体账目中作收入。同日，被告人李同祥以归还村集体债权人程某借款的名义安排苑某将该款转至李同祥名下账户，事后李同祥并未将此款归还程某，并伪造程某已领取该款手续后交苑某在村帐作支出记账。李同祥使用上述款项用于其个人祥远机械公司经营，至今未还。公诉机关认为，被告人李同祥的行为适用《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第三百八十四条、第二百七十二条之规定，应当以非国家工作人员受贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪追究刑事责任。被告人李同祥辩称其从张某处借的50万元钱被其用于归还村里欠邵某的35万元工程款和孔某的15万元借款了；王庄村委与其祥远公司有经济往来，其挪用的是其自己的钱；其将苑某转至其名下的40万元还给程某了。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人李同祥犯非国家工作人员受贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪不成立。经审理查明：一、关于被告人李同祥涉嫌非国家工作人员受贿的事实2012年9月21日，被告人李同祥利用担任汶上县郭仓镇房王庄村党支部书记、村委会主任的职务便利，以村内建设回迁楼急需用钱为由，向承建该村回迁楼建设工程的山东帅邦商贸有限公司总经理张某以借为名索要50万元，后经张某多次索要拒不返还。2019年8月5日，被告人李同祥亲属代为将上述50万元退交至汶上县监察委员会。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.证人张某证实，2012年5月份开始其投资建设了郭仓镇房王庄社区回迁房建设项目，建设了1至21号楼，总投资4000余万元。2012年9月21日，李同祥给其打电话说村委资金紧张，向其借50万元。其说其建设资金也比较紧张。李同祥又说临时用用，以后结算工程款时再给其。其考虑到以后结算工程款还需要李同祥同意，其他事项也需要李同祥帮忙协调，就同意了。当天其安排公司财务人员转给李同祥50万元。李同祥没有给其出具收款手续，后来一直没还。其曾经向李同祥要过，李同祥以各种理由推，后来将其手机号屏蔽了。李同祥向其要钱的时候，其认为是借款；后来一直不还，也不提还钱的事，其就认为是李同祥向其要的好处费了。李同祥认为其承建的工程量大，没有通过他，心里不平衡，就以借的形式向其要了50万元好处费。其听说邵某向房王庄村委要工程款时，李同祥让他打了个80万元的收到条，但是没有给他钱，只是走了平账手续。2.证人胡某证实，其于2013年初至2015年负责本村社区改造的财务工作，2016年5月至2017年7月任房王庄村计生专职兼村文书。其不知道张某给李同祥50万元的事，村里也没提过这件事。村委账目中2012年9月22日支邵某35万元工程款是崔某经手的，虽然后面的附件显示是从李同祥银行卡转给邵某的，但是这35万元是从村帐里支出的，是村里的支出。3.证人付致证实，其从2011年起任房王庄村村委委员，其不知道村委或李同祥是否曾经找张某借过钱，不知道2012年9月张某给李同祥转账50万元的事，李同祥没有说过。4.证人崔某证实，其于2005年至2015年12月任房王庄村文书。其不知道2012年9月张某给李同祥转账50万元的事，其担任会计期间，村里没开会说过，李同祥也没给其说过，也没安排其在村帐中进行记账。村委账目中2012年9月22日支邵某35万元工程款的收到条是邵某出具的，是李同祥给其的，虽然后面的附件显示是从李同祥银行卡转给邵某的，但是这35万元是从村帐里支出的，是村里的支出。当时李同祥手里有村民交的建房款，他报销这35万元的时候就抵了他收的建房款，相当于其在账上用村集体资金支给了他35万元。5.证人王某1证实，其于2018年1月任村文书，不知道2012年9月张某给李同祥转账50万元的事；其担任村文书以来，李同祥没有安排其将张某交给他的50万元作收入或支出。6.有郭仓镇王庄社区回迁楼房建设合同、王庄社区建设工程推进方案补充协议、工程完工验收报告、房王庄社区2012年7-9月份会计凭证、王庄社区关于用剩余楼房归还程某和祥远公司借款的会议记录、李同祥名下尾号为5410的农行账户交易明细附卷佐证。7.被告人李同祥曾予以供述。证实，2012年其所在村进行旧村改造，总投资约7000万元，包括村民交纳的差价款2000余万元和约200亩土地复垦专项资金，其中土地复垦专项资金由镇里处理。村民补交的差价款由村委统一收取，汇总后由村委根据工程进度给开发商结算工程款。村里借款该归还的都归还了，在村帐都有记录。村委共欠其490余万元，欠孔某3万元。村里没有资金，陆续给了其11套房子，大约值146万元，村里还想用10套房子抵给其，约值170万元。旧村改造的项目都记账了，也都核对完了，除了账目显示的收支，没有其他账目了。参与旧村改造开发建设的有张某、邵某、王某2和刘殿富。其与他们没有经济往来。2012年9月21日张某通过银行转给其50万元，在其手里，没有在村里作收入，其愿意积极退出来。跟张某要这50万元，主要原因是为张某担保借款，其与村委成员都担着风险，不能白出力，另外村委资金紧张。二、关于被告人李同祥涉嫌挪用公款的事实2019年7月16日，汶上县郭仓镇房王庄村现金保管胡某从镇经管站领取了镇政府拨付的该村土地流转费363503.3元，被告人李同祥得知后向胡某提出自己企业经营困难，需借此笔款项用于企业周转。胡某根据李同祥安排将上述土地流转费中的36万元转入李同祥之女李某名下的农商银行卡，被告人李同祥将上述36万元用于其祥远机械有限公司经营活动。2019年8月4日，被告人李同祥亲属代为将上述36万元退还。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.证人王某1证实，2019年7月，镇经管站拨付给其村的土地流转费363503.3元已转入胡某账户。村里没有开会研究将这笔款项挪给李同祥的祥远机械有限公司使用，其也不知道这个情况。2.证人李某证实，其名下尾号为3426的农商银行卡一直在其父亲李同祥处，其没有用过。3.同案犯胡某供述，2019年7月16日，郭仓镇经管站向其转账363503.3元，是本村的土地流转费。其向李同祥汇报后，李同祥说他企业经营需要资金周转，大体用二十多天，然后安排人拉着其去农商银行往李同祥指定的李某名下账户转了36万元。这件事村里没开会研究，也没给村里其他人说过。8月4日李同祥家人把这36万元钱转回其账户，次日其把上述363503.3元转回郭仓镇经管站账户。4.有2019年7月15日记账凭证、李某名下尾号为3426的农商银行账户查询明细、胡某名下银行账户明细附卷佐证。5.被告人李同祥曾予以供述。证实，2018年八九月份，其村里土地进行了流转。村委研究决定，每年10月集中发放流转金。2019年7月16日，胡某给其打电话说一、二、四组的363503.3元土地流转金到账了，其给胡某打电话说其企业经营有点困难，先把36万元给其用几天，胡某同意了，通过银行转账转到其提供的银行账户36万元。这36万元被其用于还账、交税及发放工人工资了，总之是用于祥远公司经营了。其使用这36万元，没有经过开会研究，其当时让胡某给其他人说一声，胡某说没说其不知道，其没有给其他人说过。三、关于被告人李同祥涉嫌挪用资金的事实2015年9月2日，汶上县郭仓镇房王庄村文书苑某收到村民孔某交给村集体的土地租金40万元并在村集体账目中作收入。同日，被告人李同祥以归还村集体债权人程某借款的名义安排苑某将上述40万元转至李同祥名下账户。后李同祥将上述40万元用于其祥远机械公司经营，一直未还。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.证人孔某证实，2015年其承包过房王庄村集体所有的东大洼，承包费40万元，其通过银行转账方式转给村文书苑某了。2.证人苑某证实，2015年其收到湿地公园土地收益权转让费40万元，在村帐中作收入了；然后其把收到的40万元通过银行转账转给李同祥某，李同祥说这40万元用于归还村委欠程某的借款了，并把程某出具的收到条交给其让其入账；王庄社区2015年度12月份第2号记账凭证记载的2015年9月4日归还程某借款40万元所涉及的40万元就是这笔钱。3.证人程某证实，王庄社区2015年度12月份第2号记账凭证记载“2015年9月4日归还程某借款40万元”的收到条不是其写的，2015年李同祥或村委其他人员没有给过其钱。4.有2016年12月12日会议记录、王庄社区2015年度12月份第1、2号记账凭证、收条、商铺买卖合同、祥和雅居住房买卖合同附卷佐证。5.被告人李同祥曾予以供述。证实，王庄社区2015年12月份第2号凭证记载2015年9月4日归还程某借款40万元，这40万元实际没有给程某，收到条也不是程某写的，当时其公司急需用钱，程某也急着向其要账，其就以还程某借款的名义支出这笔钱，实际被其使用了。另有立案决定书、户籍证明信、任职证明、人员基本情况证明书、到案经过、王庄社区明细账、汶上县城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦调整利用项目资金管理暂行办法、王庄村土地挂钩资金使用相关问题联席会议议题、关于上报王庄社区建设经济账目统计保证书的通知、保证书、郭仓镇王庄社区建设情况汇报、王庄村统计上报收支表、王庄社区借款情况统计表、王庄社区资金拟定分配方案相佐证。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李同祥利用职务上的便利，索取他人财物，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；伙同他人挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪；挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪。汶上县人民检察院指控被告人李同祥犯非国家工作人员受贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪成立。关于被告人李同祥提出的其从张某处借的50万元钱已被其用于归还村里欠邵某的35万元工程款和孔某的15万元借款的辩解意见和辩护人提出的公诉机关指控被告人李同祥犯非国家工作人员受贿罪不成立的辩护意见，经查，证人胡某、付致、崔某均证实不知道2012年张某给李同祥转账50万元的事。证人崔某证实李同祥手里有村民交的建房款，他报销的时候抵了他收的建房款，相当于其在账上用村集体资金支给了他。被告人李同祥对上述50万元在其手里，没有在村里作收入的事实曾予以供述。现有证据足以证实被告人李同祥利用职务之便以借为名向张某索要50万元并据为己有的事实。故被告人及辩护人提出的上述辩护理由不成立，不予采纳。关于被告人李同祥提出的王庄村委与其祥远公司有经济往来，其挪用的是其自己的钱的辩解意见和辩护人提出的公诉机关指控被告人李同祥犯挪用公款罪不成立的辩护意见，经查，同案犯胡某证实上述36万元是本村的土地流转费，是镇经管站转给的；当时李同祥说他企业经营需要资金周转，需要借用二十多天；这件事村里没开会研究，也没给村里其他人说过。证人王某1证实村里没有开会研究将这笔款项挪给李同祥的祥远机械有限公司使用，其也不知道这个情况。被告人李同祥对其与胡某共谋挪用上述36万元的事实曾予以供述。现有证据足以证实被告人李同祥经与胡某共谋挪用上述36万元归自己使用的事实。故被告人及辩护人提出的上述辩护理由不成立，不予采纳。关于被告人李同祥提出的其已将苑某转至其名下的40万元还给程某的辩解意见和辩护人提出的公诉机关指控被告人李同祥犯挪用资金罪不成立的辩护意见，经查，证人苑某证实其将上述40万元转给李同祥某；证人程某证实王庄社区2015年度12月份第2号记账凭证记载“2015年9月4日归还程某借款40万元”的收到条不是其写的，2015年李同祥或村委其他人员没有给过其钱；被告人李同祥对其使用上述40万元的事实曾予以供述。现有证据足以证实被告人李同祥挪用上述40万元归自己使用的事实。故被告人及辩护人提出的上述辩护理由不成立，不予采纳。被告人李同祥亲属代为退回了部分涉案款项，可以酌情对被告人李同祥从轻处罚。被告人李同祥犯数罪，应予并罚。被告人李同祥违法所得的财物，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第三百八十四条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》之规定，判决如下：一、被告人李同祥犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年三个月；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2026年2月25日止。）二、继续向被告人李同祥追缴违法所得人民币40万元，发还汶上县郭仓镇房王庄村。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  赵方勇人民陪审员  赵秀霞人民陪审员  郭冬至二〇二〇年九月二十五日书 记 员  袁 野