河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初444号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人王某海，男性，1968年9月16日出生，汉族，小学，户籍地河南省商丘市睢阳区，住在河南省商丘市睢阳区。因涉嫌诈骗罪，经商丘市公安局开发区分局决定，于2020年1月6日被商丘市公安局开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经睢阳区人民检察院批准，于2020年1月19日被商丘市公安局开发区分局逮捕。辩护人程玉生,河南三文律师事务所律师.商丘市睢阳区人民检察院以商睢一部刑诉【2020】255号起诉书指控被告人王某海诈骗罪一案，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员辛学军、麻松涛出庭支持公诉。被告人王某海及其辩护人程玉生到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2018年2月1日，嫌疑人王某海以给受害人申某找正式工作（商丘市文明办事业编制）为由，收取申某现金十万元，三个月之后，王某海声称找工作之事无法办理，退还给申某两万元后（截止起诉时，王某海已归还申某十万元），便更换其手机号，拒不与申某见面，以种种理由拒不退还所收现金。根据商丘市文明办的致函，商丘市文明办安排工作人员只有政府统一招录公务员，没有其他渠道和途径。2014年8月份，嫌疑人王某海以睢县潮庄镇“镇政府幼儿园工程”工地建设为由，获取被害人宋某信任，宋某陆续将253.705吨钢筋（总价值74.3万元，案发前王某海已归还12万元钢筋款）送到睢县潮庄镇王某海所说的“镇政府幼儿园工程”工地（该工地实为王某海所干商品房工地，钢筋用于商品房建设），经查，睢县潮庄镇并无“潮庄镇政府幼儿园工程”。认定上述事实的证据如下：1.书证：有抓获经过、前科证明、非党员证明、人口信息表、收到条、谅解书、商丘市文明办函、协议书、保证书、售房合同、钢筋送货单、转账证明、潮庄镇政府证明、认罪认罚具结书等。2.证人证言。3.被害人申某、宋某的陈述。4.被告人的供述与辩解：被告人王某海的供述与辩解；5.试听资料、电子数据：光盘3张。上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人王某海对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人王某海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法，诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王某海对指控的罪名没有异议,对指控诈骗申某的犯罪事实没有异议,但是认为购买钢筋是民事纠纷,并且已经进入执行程序,不应认定为诈骗.辩护人辩称,对指控被告人王某海犯诈骗罪没有异议,认为欠宋某的钢筋款不是王某海的一人行为，系和杨某共同实施以杨某为主，把责任归结为被告人一人的行为显示公平，再者该钢筋款已经睢阳区人民法院和商丘市中级人民法院按民事纠纷审理终结，再按刑事案件追究被告人的刑事责任缺乏事实与法律依据。经审理查明，2018年2月1日，嫌疑人王某海以给受害人申某找正式工作（商丘市文明办事业编制）为由，收取申某现金十万元，三个月之后，王某海声称找工作之事无法办理，退还给申某两万元后（截止起诉时，王某海已归还申某十万元），便更换其手机号，拒不与申某见面，以种种理由拒不退还所收现金。根据商丘市文明办的致函，商丘市文明办安排工作人员只有政府统一招录公务员，没有其他渠道和途径。2014年8月19日，被害人宋某（甲方）与被告人王某海（乙方）和苏伟华（丙方）签订《协议书》一份，其内容为：乙方王某海因资金紧张，现有甲方为其垫资供应钢材，为此签订三方协议，丙方为本协议的担保人，如乙方不能按照本协议履行义务，由丙方承担连带担保责任。协议签订后，苏伟华代替被告王某海向原告支付保证金50000元。宋某自2014年8月20日至2014年8月25日先后六次共向被告送钢材253.705吨，总价款743849元。2016年6月19日被告人王某海和杨某对宋某送的钢材吨数及欠款数额再次签字确认。2016年2月8日，被告人王某海和杨某共同为原告出具保证书一份，其内容为：“1、4号楼门面房抵777000元（抵钢筋款），具体位置在潮庄镇和后路南侧门面房西数第4号；2、余款由7号楼作抵偿钢筋款，西数第7号；3、一切纠纷由王某海、杨某负责；4、如做不到，由法院冻结所有房子，执行抵钢筋款”。2016年2月28日，宋某与杨某签订《协议书》，宋某为甲方，杨某为乙方，其内容为：“乙方开发的房地产项目位于商丘市睢县潮庄镇和后路南侧门面房。因乙方欠甲方钢材款无力偿还，经双方协商，乙方自愿用上述房屋偿还甲方钢材款，现达成协议：1、乙方用潮庄镇和后路南侧门面房西数第4号门面房，房屋面积420平方米，按每平方1850元的价格计算所抵房屋的价值，共计777000元，偿还欠甲方钢材款人民币777000元。上述协议签订后，被告人王某海和杨某没有履行交付房屋义务，宋某按2014年8月19日与被告人王某海和苏伟华签订的《协议书》向被告人王某海和杨某、苏伟华主张权利诉至法院，经商丘市睢阳区人民法院和商丘市中级人民法院，一审二审理终结，现案件已进入执行程序。庭审中因被告人对购买钢筋款的行为不认可是犯罪，公诉机关撤回对被告人的认罪认罚。上述事实，有以下证据证实：一、书证：1、户籍证明：王某海出生于1968年9月16日。2、前科证明：无犯罪前科。3、民事判决书及执行立案手续(辩护人提交):证明商丘市睢阳区人民法院和商丘市中级人民法院，宋某诉被告人王某海、杨某的钢筋款的民事案件已审理终结并进入执行程序。4、抓获经过：2020年1月5日17许，在商丘市长征路与团结路交叉口西北角的“福满楼饭店”，将涉嫌诈骗案件的刑拘在逃人员王某海当场抓获。5、收到条：证实被告人王某海收取申某现金100000元。6、谅解书：申某证实被告人王某海已全部归还钱款并予以谅解。7、商丘市文明办函：证明商丘市文明办2018年以来，除接收安置军转干部以外，未有其他人员招录意向。8、钢材供应协议书：证实王某海、宋某、苏伟华三方于2014年8月19日签订协议,因王某海资金紧张，约定宋某垫资给王某海供应钢材，指定收货人、并有苏伟华提供担保的事实。9、协议书及保证书：证实因被告人王某海无力偿还钢筋款2016年2月28日签订协议用4号门面房西起第四间抵偿钢筋款777000元的事实。10、售房合同：证实王某海、何某签订该房屋买卖合同，何某购买4号楼1.2层的事实。11、钢筋送货单：证实宋某钢筋发货清单并由王某海指定人员蒋常青接受的事实。12、转账证明：证实资金往来情况。13、潮庄镇政府证明：在卷证实潮庄镇没有“潮庄镇政府幼儿园工程”。二、证人证言：1、证人尚某的证言：2018年1月份，王某海去我公司，在谈话中王某海说他认识市政府领导，这个领导可以安排两个人去市文明办，当时孙继成也在场。我当时就想到申某的父亲申文勤曾问我是否可以帮申某找一个正式工作。我当时就联系申文勤，他说可以花钱去这个单位。2月1日，我和王某海、孙继成就去了申某的店（中州花园西门瓷砖）,申某拿出10万元现金给王某海，王某海给申某打一个欠条。后来我联系王某海，他说事情在办着。大约5月份，我就开始联系不上王某海。后来，王某海说事情没有办成，要把钱退还，但是他找各种理由一直没有退钱。2、证人王某证言：我和王某海认识七年了，王某海经常去我们公司玩。在2018的年年初的时候，有个领导跟我说商丘市文明办要招临时工，就是文员之类的，当时可能是我们在一起聊天时说这个话题，被王某海听到了，过了几天王某海说他有个熟人想去市文明办上班，问我能不能办，我当时询问了上边跑工作的人，人家说需要三万块钱，我就给王某海说了，然后王某海就来找我，给了我三万块钱，我就把三万块钱交给了上面跑工作的人。2018年4、5月份，上边说工作安排不了，把钱退给我了，我就把钱退王某海了。3、证人杨某证言：2014年8、9月份，王某海给我说潮庄北村有个工地，说这个工地好，我就同意跟他合作了。当时开发商叫李保勤，工地开工几个月后他就不干了，我就接下了工程，王某海负责送钢筋。中间因为资金问题，找了个合伙人马绍亮。2018年8月，马绍亮因为酒驾被抓了，工地就彻底停了。宋某总共送了280吨钢筋，钢筋款应该为七十多万，我给宋某打过12万元钢筋款，还欠他六十来万，我们当时开发的是商品房，工地规划含有幼儿园，规划有两部分，先在北面盖商品楼，南面留一片地以后建幼儿园，因为资金断了，都没有完工，幼儿园的工地只挖了个地基，2016年2月28日我和王某海与宋某签订协议，用工地南侧4号门面房抵给宋某，折抵77万元，抵清了欠款，在抵债时我不知道这套门面已经卖给了何某。4、证人何某证言：2015年的时候，有一天王某海问我要不要门面房，我说要，王某海就推荐南侧的4号门面房。我同意要了，王某海让我付第一笔款21.3万元，等到2016年6月份交工后，再把余款十几万交清。在2015年12月2日的时候，我已经交给王某海21.3万元现金了，王某海给我签订了一份协议书并按了手印，房子到现在也没完工，没有交房。5、证人张某的证言:2014年8月份的一天，苏伟华给我打电话说王某海在睢县潮庄镇有一个政府幼儿园的工程，需要用钢筋，当时资金紧张，只能先赊账，我对宋某说了这件事，宋某说赊账要先交五万元保证金。后来苏伟华、王某海、宋某他们三方就一起商量了这个事，听说还签订了合同，苏伟华给宋某交了5万元保证金并且做了担保人。6、证人蒋某证言：我去潮庄工地就是去给我堂哥杨某帮忙，没出地基我就走了，之后他们之间的事我不知道。三、被害人陈述。1、被害人申某的陈述：在今年1月份的时候，我想找份正式的工作，就跟尚某（她与我家人认识，不是亲姨）说了一下，她认识的人多，希望她帮我找找工作。给她说完之后，当天晚上我姨尚某就说她有两个生意上的合作伙伴有关系，能让我去商丘市文明办上班。随即我姨尚某就联系那两个熟人，那两个人说三个月之内能办成，但是要15万元钱。在2月1日那天尚某带着一个叫王某海的和一个叫孙继成的，来到我中州花园西门陶瓷店说跑工作的事，我就拿出来了10万块钱现金给了王某海。当时王某海还给我写了一个收款条，说等事情办成之后让我再把剩下的那五万块钱给他们。三个月之后，王某海和孙继成一直没有把工作安排好，到我再给王某海和孙继成打电话就没有人接了。我就不停的给王某海和孙继成发信息问情况，王某海时不时的回一条，说事情办不成了。在5月28日左右王某海往我银行卡转了2万块钱，我问他剩下的钱啥时候给我，他就一直往后推，后来我去王某海家里找他，他家里没有人，我也去了市文明办打听，他们今年没有招录人员的计划，我意识到被骗了，就报警了。2、被害人宋某的陈述：2014年8月份左右，我的亲戚张某给我打电话说他同学苏伟华的朋友王某海，在商丘市潮庄镇干个工程，可不可以先赊给王某海一批钢筋，等到工程款一下来就还给我钢筋钱，我就同意了。我让王某海给我缴纳五万元的押金，王某海同意了。2014年8月19日，王某海准备和我签合同。我见到王某海说了五万保证金的事，王某海没有钱让苏伟华替他垫付，我便与王某海和苏伟华签了合同。2014年8月23日至8月25日中间，我一共向王某海工地赊了6笔钢筋，一共是253.705吨钢筋，总价款是743849元钱，2014年9月28日归还了12万元钢筋款。后来我和张某、苏伟华就一起到了睢县潮庄镇实地查看，才知道工地不是王某海干的。工地也不是潮庄镇政府幼儿园工程，开发的工程叫小城镇建设工程。意识到被骗之后，就一直催着王某海还钱。王某海说抵押给我们一间房子。2016年2月28日，我就和王某海、杨某签订了房屋抵偿协议，二人将位于潮庄镇和后路南侧的4号门面房抵给我。之后向王某海、杨某索要房子，发现王某海和杨某将房子卖给了别人。从2016年9月份左右至今就再也联系不上王某海和杨某了。四、被告人的供述与辩解被告人王某海的供述与辩解:在2018年初的时候，王永生打电话给我说：“商丘市文明办招人呢，你家里亲戚有没有人去？”我说我打听一下。过了没多久，我去一个叫尚某的人公司里喝茶，对尚某说：“商丘市文明办正在招人，你这边有人去吗？我能找人安排”。过了几天，尚某说她那有个熟人想找这个文明办的工作，问我需要多少钱，我说大约需要三、四万块钱，孙成又对我说：“给你多拿点，不亏你，你把工作跑好就行了。”在2018年春节后的一天，去了位于商丘市开发区中意建材市场一家卖瓷砖的店里，这时才知道想找工作的是一个女孩叫申某。当时孙成当着申某的面对我说：“这边交给你十万块钱，你把工作办好，你给打个条，安排商丘市文明办的正式工作，三个月办不好，就退钱。”当时尚某就写了一个条，条上写的大概就是：收到申某十万元现金，如果三个月之内安排不到文明办的正式工作，就把钱退了。尚某写好内容后，我在上面签了自己的名并按了指印。在尚某家小区门口保安室内，我把十万块钱交给了尚某，孙成对我说：“你办工作这个事给你五万块，包括你请吃饭的花销。”尚某就交给了我五万块钱，交给孙成一万元，我就接过这五万块钱找王永生去了。大约三、四个月之后，工作一直没有办好，申某一直催我，我就催王永生，王永生一直说让再等等，一定能安排好。在2018年5月份的时候，申某说不办了，让我退钱，我就找王永生退钱，王永生说他现在没有钱，让我等几天，我就拿自己的钱先转账给了申某两万。又过了一段时间，王永生退给了我三万五千元现金，但是当时我母亲生病需要用钱，我就没有把钱及时退给申某。2014年睢县潮庄镇北村村委会要卖地，北村的吴中良书记和刘永军副书记先找到我表哥张笃亮，说潮庄北村有块地，说是要建幼儿园和大酒店，然后张笃亮就找到我和杨明亮，看我们想不想接这个工程，我和杨某协商一下，就同意干这个活了，杨某是承建商，我是跟着杨某打工。原来设计的大酒店后来改了图纸，简称门面和住宅，我们先建的门面和住宅，后来因为资金不足，幼儿园只挖了地基，没有建成。通过苏伟华介绍，我和杨某与宋某有过合作，他给我的工地送钢筋，送到睢县潮庄镇西边的门面房工地，到现在还没有把钢筋款给他算清，我记得还欠他三、四十万元。当时杨某的资金紧张，没有把钢筋款结算清，2016年2月28日就以一间工地上的4号门面房抵押给宋某并签订了协议。后来门面房我没有再卖给别人，但是杨某有没有卖给其他人我就不知道了，大约2016年夏天，门面房主体完工后，我就离开了，政府幼儿园因为手续和图纸问题，一直搁在那没有完工。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定查明的犯罪事实。关于钢筋款是否认定为诈骗犯罪数额的问题,经查该钢筋款已经商丘市睢阳区人民法院和商丘市中级人民法院下达的民事判决予以确认,该钢筋款已作为民事案件予以判决确认，并已经进入执行程序，被害人在和被告人发生纠纷后,双方进行了债务确认，达成协议用所建房屋抵债,虽没有实际履行,但是说明被害人知道钢筋的具体用途,被告人有还款的意向,指控被告人具有非法占有的目的,事实不清、证据不足,本院不予认定。本院认为，被告人王某海以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相,以可以帮助安排工作的欺骗方法，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪,公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王某海骗取被害人宋某钢筋款，构成诈骗罪的事实不清、证据不足，该钢筋款应在犯罪数额中予以扣除。被告人对诈骗申某的犯罪事实自愿认罪,如实供述犯罪事实，可予以从轻处罚。被告人退还被害人申某全部赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人辩称被告人系自首的辩护意见，经查被告人系被抓获，不存在投案的情节，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质和情节及对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下：被告人王某海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2023年1月4日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建场审 判 员  朱凤菊人民陪审员  刘明国二〇二〇年九月二十五日书 记 员  高英豪