重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0108刑初645号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人胡燕，女，1983年1月2日出生，户籍地重庆市垫江县。2018年2月24日因诈骗被刑事拘留，同年3月26日被取保候审，2019年3月26日被解除取保候审。2019年6月10日因拒不履行判决裁定被司法拘留十五日。2019年10月6日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕，现羁押于重庆市第一看守所。辩护人张露涛，北京市中银（重庆）律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2020]Z587号起诉书指控被告人胡燕犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察官李云鹏、检察官助理李秀明出庭支持公诉，被告人胡燕及其辩护人张露涛，证人李某，均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院起诉指控，2019年8月至2019年9月，被告人胡燕谎称自己是民政局的工作人员，以帮助办理社保福利、残疾补贴、放贷或代还他人信用卡获利等为由，骗取被害人郭某人民币共计437532元。2019年7月至9月，被告人胡燕谎称自己是“爱心者平台”的工作人员，编造为被害人张某办理社会福利及残疾证、抽奖等事由，骗取被害人张某人民币共计198900元。2019年9月13日至10月6日期间，被告人胡燕以代还信用卡获利为借口，骗取被害人江某人民币334992元。2019年9月22日，被告人胡燕要求被害人薛某用支付宝花呗套现10000元给自己，承诺第二天用现金归还，薛某当场扫二维码将钱扫给胡燕，并支付给胡燕200元手续费，后胡燕将一本假房产证抵押给薛某，共计骗得人民币10200元。被告人胡燕将上述所骗钱款，主要用于网络赌博。另查明，2017年底至2018年年初，被告人胡燕以信用卡还账、买理财产品及将人打伤需赔偿等借口，骗取被害人周某人民币220500元。针对以上指控，公诉人提供了相关证据材料，认为被告人胡燕以非法占有为目的，骗取他人人民币共计1202124元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑十一年至十三年，并处罚金50万元。提请本院依法判处。被告人胡燕及其辩护张露涛在开庭审理过程中对指控的事实和罪名均提出异议。被告人胡燕辩称，她与郭某、江某是合作关系，一起从事代还信用卡业务，不是诈骗；她向张某、薛某借钱，不是诈骗；她与周某是合作关系，她向周某借过钱，没有诈骗；她登陆网络赌博平台并转款，是代还信用卡，而不是赌博。辩护人张露涛提出的辩护意见是：被告人胡燕主观上不具有诈骗的故意，客观上与郭某、江某等人合作做代还信用卡业务，与张某、薛某、周某是借款关系，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：（一）2019年8月中旬，被告人胡燕在重庆市南岸区茶园X小区推销“老年人社保”和“残疾人福利”，并向该小区居民即被害人郭某谎称其是重庆市九龙坡区民政局的工作人员，可以帮助郭某的母亲和患有残疾的兄弟办理社保福利和残疾补贴，继而又以郭某能成为扶贫对象，让郭某出资买菜供给其单位赚差价，以及拿钱放贷、代还他人信用卡获利、拿钱激活“管账软件”等名义，编造事实，并使用多个微信号扮演不同身份的人员，骗取被害人郭某信任，诱骗郭某向朋友借款、刷信用卡透支、网贷套现和抵押房产贷款，然后将钱转至被告人胡燕及其指定的账户。经统计，2019年8月13日至9月19日，胡燕共骗走被害人郭某人民币437532元，期间返还郭某人民币9600元，实际共骗得人民币427932元。上述事实，有公诉人当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.《受案登记表》、《立案决定书》和《破案信息》证实，2019年10月1日，被害人郭某到公安机关报案称其被胡燕诈骗40余万元，公安机关遂立案侦查。2．被害人郭某的报案陈述证实，2019年8月13日，胡燕在小区推销老年人社保和残疾人福利，她母亲听了之后，就让她去与胡燕谈。胡燕自称在民政局上班，只有内部关系才能办理这种社保福利。并向她介绍说，老年人社保是对于没有工作的农村老人，只要一次性交1.5万元，二十天内全部返还，第三个月开始领社保，每月领七、八百元，一直领到去世；而残疾人福利需要一次性交3万元。胡燕给她看了存在手机里的身份证，还说与她住在同一个小区。她听信了胡燕的话，添加了对方微信，当天及次日，她通过微信转款给胡燕，为她母亲购买了1.5万元的社保福利，为她兄弟购买了3万元的残疾人福利。买完之后，胡燕说让其单位将她作为扶贫对象，让她投几万元钱买菜供给其单位，从中赚取差价。然后，胡燕又说可以帮她放贷收利息，并找人帮她办了信用卡，还给了她一个POS机，让她刷卡套现。2019年8月23日，她将房子抵押贷款15万元后，胡燕又帮她联系了一家贷款公司，将她的房子做了二次抵押，又贷了10万元。她将套现和贷款的钱全部转给了胡燕。胡燕还喊来两个人，说有一些黑平台，可以贷款之后不用还，其中一人用她的手机操作套取了1.7万多元，后来她发现钱是从她的花呗和京东白条上套出的。她向胡燕追讨放贷的收益很多次，并想退出，胡燕说帮她申请，要她办一个管账的软件，又让她打了3万多元。她转钱出去的方式有三种：一是通过微信和支付宝转账，二是扫描胡燕提供的二维码转账，三是通过银行卡转款给胡燕提供的账户。胡燕提供的转账二维码有“XX味道”商家、“XX壳”商家、X食品有限公司、“一缕阳光”和刘某、袁某、陈某、房某等人的银行账号，胡燕还给她介绍过一个专门管账的微信名为“奋斗”的张经理的微信号。她一共被骗转款422532元，期间，经她催讨，胡燕共还款9600元。3．辩认笔录和照片证实，被害人郭某辩认出被告人胡燕是骗她为母亲买社保福利、为兄弟买残疾补贴、买菜供应单位食堂及放贷赚利息的女子。4．被告人胡燕在侦查阶段供述，2019年8月份，她在茶园通过郭某的妈妈认识了郭某，郭某找她问办老年人社保和残疾人福利的事情，她一直跟郭某进行沟通。她先介绍老年人社保，说最多交15000元，本金在二十天内会退还，从第三个月开始每月可领七、八百块钱，一直到去世；她还跟郭某介绍残疾人福利，因为郭某的兄弟是残疾人，郭某说交3万为其兄弟买残疾人福利。她说自己在民政局上班，在民政局有关系，只有内部的人才知道拿钱可办这些福利，实际上她没有在民政部门上班，也没有关系，只是为了让对方相信她，好把钱打给她。她的账户里没有钱，想从郭某那里弄点钱。郭某相信后，当天晚上就通过微信转给她10000块钱，购买老年人社保，第二天陆续把买老年人社保和残疾人福利的钱都转给她了。她将郭某转来的钱马上打到一个网站游戏平台，是别人提供的一个银行账户。她还让郭某帮单位买菜赚钱，让其先投3万，后来又说投5万，每个月可以得到几千块钱的收益，这是她编出来的。除去她打给郭某的钱，她实际收到郭某380000多元。她一个人使用“张牙舞爪”、“奋斗”两个微信号跟郭某联系沟通。她跟郭某说，需要一个专门管账的软件来帮其管账，而这个软件需要拿钱激活，让郭某扫二维码往她控制的支付宝账户打款32000多元钱。她建议郭某在微信、支付宝等网络平台上借款，让人给其办信用卡套现，用房子抵押贷款5万块钱，她让郭某将款打到她提供的彭某新账号。还有陈某、房某等银行账号也是她提供给郭某，让其把钱直接打到这些帐户，说是放贷给这些人，实际上是与她做网络游戏代理有关。她还提供了张牙舞爪的微信账号，前夫刘某的支付宝账号、“X食品有限公司”、”一缕阳光”等账号给郭某。实际上没有放贷款收利息这回事。所有的钱都被她转到“XX娱乐”网络赌博游戏平台提供的账户。5．现场指认笔录和照片证实，被告人胡燕指认其给郭某办理福利和商谈交钱的地点，与其供述和被害人郭某的陈述地点一致。6.微信《聊天记录截图》证实，被告人胡燕（“张牙舞爪”）在微信聊天中以收取郭某1的残疾款等名义，诱骗被害人郭某采用贷款、信用卡透支等方式去放贷和做“业务”，并使用不同微信号和不同角色与郭某聊天。7.《支付宝收支明细证明》、《微信支付交易明细证明》、《银行转账截图》、《支付宝转账截图》、《微信转账截图》、《账户交易明细表》、《郭某微信转账明细》、《郭某支付宝转账明细》、《郭某银行卡转账明细》和《郭某收到胡燕转账记录明细》证实，郭某通过微信、支付宝、银行转账至胡燕及其指定的账户共计437532元，胡燕向郭某还款9600元。（二）2019年7月至9月期间，被告人胡燕在重庆市南岸区茶园X小区搭讪并认识被害人张某等人后，谎称自己是“爱心者平台”的工作人员，编造可以为其办理社会福利及残疾证、抽奖等事由，取得张某信任后，让张某将存款取现后拿给自己或转账到自己指定的账户，陆续骗取被害人张某的人民币共计189000元，期间返款给张某1400元，实际骗走187600元。上述事实，有公诉人当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1．《受案登记表》、《立案决定书》和《破案信息》证实，2019年10月22日，被害人张某之子彭某到公安机关报案称其母张某被胡燕诈骗19万余元，公安机关遂立案侦查。2．被害人张某的报案陈述证实，2019年7月11日或12日，她和周某1在小区里带孙子玩耍时，胡燕主动找她们搭讪并自称姓刘，与她们住在同一小区，是“爱心者福利平台”的“第二把手”，可以给60岁以上的老年人办福利，是国家资助的福利，让她和周某1各交5000元钱，10天之内就可退还，然后每个月可领600元。如果继续交钱，每月可以领到更多。7月13日，她和周某1到银行各取款5000元，交给了胡燕。当天，周某1的儿子知道此事后，打电话给她儿子彭某，当晚，他们一起到胡燕住处，强行要胡燕将钱退回。事后，胡燕将她喊到住处，要她相信不会骗她，并说可以帮她、她丈夫和兄弟办理社会福利，还会有红本子。还说有个国庆抽奖活动，但需要交纳订金，交得多抽奖就多，抽到奖就可退还订金；并称其可以操控抽奖，能让她抽到二等奖。从2019年7月19日至9月28日，胡燕以帮她和她丈夫彭某1办老年人福利、帮她兄弟办残疾人福利，以及交订金参与抽奖活动，从她手里先后多次骗走现金共计198900元。胡燕收到钱后，绝大部分都出了收条；胡燕给她发过两袋米和两桶油，也写过一份收条。期间，胡燕让她向一个郭某的银行账号转款分两次转款共3万元。3．辩认笔录和照片证实，被害人张某辩认出被告人胡燕是诈骗她约20万元的人。4．证人周某1的证言证实，2019年夏天放暑假的时候，一个自称姓刘的女子在小区里向她问路，介绍自己是“爱心者平台”的二把手，可以给老年人办福利，并主动将联系电话存入她的老年手机。她与另一个带孙儿的、住在同一小区13-8的妹妹（指张某）都相信了“刘妹”的话，第二天到银行取了5000元交给“刘妹”。当晚，她儿子李某1与13-8那个妹妹的家人一起让“刘妹”将钱退还了。“刘妹”当时让她们先交5000元，说在十天内退还，以后她们每月有400元的收入等福利。5．辩认笔录和照片证实，证人周某1辩认出被告人胡燕即是2019年夏天让她拿5000元办福利的“刘妹”。6．证人彭某的证言证实，2019年7月13日晚，一个姓周的老太太与其儿子、儿媳来家找他，称周老太太与他母亲张某都被一个女的收了5000元钱。然后，他们找到这个女的，并将这个女的带到他家里，该女子自称叫刘美玲，承认收了钱，但说是给老年人办福利的钱。周老太太的家人要其退钱，该女子用微信将5000元钱退给了周老太太的儿子。对方只给他打了一张金额5000元、落款为胡燕的收条。他看了对方的证件，发现该女子说的名字与证件和收条上的名字不一致，该女子就说美玲是她的小名，当他问胡姓与刘姓不同时，对方却将话题岔开了。之后，他一直到对方家里守着要求退钱，该女子于次日凌晨通过微信转账、发微信红包和补退现金，才将5000元钱退给他，退款的对方微信号是向阳。他发现该女子的住处不象是她自己的房屋，因为屋内没有家俱，有很大的霉味。他给小区物管打招呼，让物管提醒业主不要受骗上当。后来，该女子又单独骗他母亲，还让他母亲瞒着家人。从2019年7月19日开始，该女子找各种理由让他母亲拿钱，存单上的钱拿完之后，又让他母亲找亲戚借钱。7．微信《退款截图》和《聊天记录截图》证实，2019年7月13日24时许，被告人胡燕退款5000元给被害人张某之子彭某，彭某于次日在微信聊天中提醒小区物业人员向老年人宣传，防止受骗。8.《重庆农村商业银行个人业务凭条》、《收条》和《张某支出明细》证实，被告人胡燕收到被害人张某有凭证的现金共计189000元，张某收到胡燕以“阳光520福利爱心平台”所送的一桶菜籽油和1400元。另外，张某陈述交给胡燕的9900元均无收条和转款记录等凭证。9．被告人胡燕在侦查阶段供述，2019年7月到9月，她向张某借钱，答应给利息，一共借了十几次，都出了收条，张某从银行取出钱交给她，陆续拿了十几万元给她，其中有两次是9月底，她让张某打到了郭某的账户，一笔10000元，另一笔20000元。她付过多次利息，大概12000元，是以现金拿给张某。收条上写的福利订金、抽奖活动订金等名目，是张某提出来这样写的。她与张某聊天时，说过自己在“爱心者福利平台”工作。她给张某一共出了11张收条和一个转账凭证，收条共计159000元；还有3万元是转到她提供的郭某账户，然后再转到她指定的其他账户，总金额为189000元。（三）2019年9月，被告人胡燕遇到被害人江某后，以自己在帮他人代还信用卡业务获利为借口，诱骗江某参与。在骗得江某信任后，从同年9月13日至10月6日，胡燕让江某从网络借贷平台借款及信用卡套现，然后将钱全部转至胡燕控制或者提供的账户，共计骗得江某的人民币326200元，期间以返利转款给江某27550元，实际骗走298650元。上述事实，有公诉人当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.《受案登记表》、《立案决定书》证实，2019年10月10日，被害人江某到公安机关报案称其被胡燕诈骗32万余元，公安机关遂立案侦查。2．被害人江某的陈述证实，2019年9月13日至10月6日，被告人胡燕以帮别人还信用卡赚手续费为名，骗她通过支付宝或手机银行转账至胡燕提供的支付宝账户或手机银行账户，这些账户户名有刘某、陈某、郭某、林某妹、王某玉等人。她一共向胡燕提供的这些账户转款326200元，共返给她27550元，她实际损失是298650元。同年9月16日，胡燕以掉了身份证为由，让她帮忙办了一张民生银行卡拿去使用，她向该卡转款3万和5万元，实际上是胡燕在使用。胡燕有两个手机号，有两个微信号分别是“飘”和“张牙舞爪”。3．被告人胡燕在侦查阶段供述，她与江某是初中同学，她以代别人还信用卡向江某借款11万多元，江某将钱转对她前夫刘某的支付宝里。她代还信用卡之后，她与江某都要得好处费。4.《江某与胡燕微信聊天记录截图》、《账单详情》、《银行交易流水明细清单》、《江某转出明细》和《江某收到胡燕转账记录明细》证实，被告人胡燕在微信聊天中多次骗江某筹钱转款，以及江某向胡燕提供的刘某、陈某、郭某、林某妹、王某玉等账户转款，从2019年9月13日至同年10月6日，江某共计向上述账户转款326200元；从9月16日至9月25日，江某共收到胡燕的转款27550元。5.《中国民生银行个人账户对账单》证实，江某的尾号5666的民生银行卡于2016年9月16日从江某的中国银行转入存款50000元和30000元，当天及次日，该款被以支付宝和微信转账方式，分别转入陈某、彭某新、刘某的账户。（四）2019年9月22日，在重庆市垫江县X街道“X鱼庄”，被告人胡燕要求被害人薛某用支付宝花呗套取10000元人民币给自己，并承诺第二天用现金归还，薛某因手头需要现金，当场同意并用支付宝花呗借出10000元，然后扫二维码将所借金额转给胡燕，另支付给胡燕200元手续费。后胡燕未及时还款，将一本户名为其母李某3的假房产证抵押给被害人薛某，共计骗走薛某人民币10200元。上述事实，有公诉人当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.《受案登记表》、《立案决定书》证实，2019年10月18日，被害人薛某到公安机关报案称其被胡燕诈骗10200元，公安机关遂立案侦查。2．被害人薛某的报案陈述证实，她在垫江县X街道“X鱼庄”农家乐当服务员，2019年9月10日左右，胡燕入住该农家乐，吃住都在农家乐，有时胡燕还将老公和小孩带来吃饭。期间，胡燕以支付宝需要提额度为由，让她帮忙转钱，她帮忙转钱之后，胡燕第二天就将钱还给她了。2019年9月22日，胡燕又找她用支付宝花呗套现1万元，承诺第二天还她1万元，但要收她200元手续费。她答应后，扫描了胡燕的二维码，将花呗可借额度的钱转到胡燕的二维码账户，她又付给胡燕200元手续费。第二天，胡燕说银行卡超额了，取不出钱，要到10月份再取钱还她。胡燕拿了一个李某3的房地产权证给她做抵押，说是李某3抵债的，现交给她保管。胡燕还向她出示了驾驶证，并留了身份证号码。10月1日，她打电话给胡燕，胡燕说国庆节放假取不出钱，等到10月6日再还钱。之后，她就打不通胡燕的电话。10月12日，她拿了抵押的房地产权证去房管局查询，结果显示是假证。她一共被胡燕骗走10200元。3．被告人胡燕在侦查阶段供述，2019年9月，她在前后相隔三、五天时间里，向薛某借了两笔钱，第一笔她实得9700元，第二笔实得1万元。她给薛某说要还信用卡，让薛某扫刘某的支付宝二维码转的钱。第一笔钱她归还了以后再借的第二笔，她被抓之后，衣服和行李都放在薛某上班的农家乐里面，她没有拿李某3的房产证抵押给薛某，那本房产证是假的，是她托人做的假证。李某3是她的母亲，已经去世。4．薛某的支付宝账号截图和转账截图证实，2019年9月22日，薛某通过借呗向胡燕提供的X食品有限公司账户转款10000元。5．提取笔录和照片、扣押决定书和扣押清单证实，民警从薛某处提取到权利人为李某3的《房地产权证》一本，并予扣押。6．上述《房地产权证》复印件及《重庆市南岸不动产登记中心房屋登记信息查询证明》证实，该产权证登记的房屋不存在。7.《户籍人口基本信息》证实李某3已于2017年5月死亡。（五）另查明，2017年下半年，被告人胡燕经人介绍认识在陕西省西安市从事保健品销售的被害人周某，被告人胡燕谎称自己是从事保健业务的老板“胡美玲”，可以为周某推销保健品，骗得被害人周某信任。从2017年底至2018年年初，胡燕以推销保健品超负、信用卡逾期还款、给银行工作人员通融送礼、将银行工作人员打伤需赔偿等为借口，并使用不同微信号装扮不同角色欺骗周某，陆续以“借款”名义从周某处骗走人民币220500元，后失去联系。上述事实，有公诉人当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.《受案登记表》、《立案决定书》证实，2018年3月8日，被害人周某在西安市公安局雁塔分局X派出所报警称其被一个叫“胡美玲”的人诈骗220500元，公安机关遂立案侦查。2．被害人周某的报案陈述证实，2016年9月份左右，他经同事李某2介绍认识“胡美玲”，李某2说“胡美玲”主要从事足疗、保健行业，因为他从事老年人保健品销售，就加了“胡美玲”的微信，想将公司的保健品放在“胡美玲”处销售。此后，他多次与“胡美玲”联系并介绍公司的新产品，但都未做成。2017年4月左右，“胡美玲”同意将他推销的一个蜂蜜产品作为活动奖品，并在网上商城里下单。不久，“胡美玲”与他联系说蜂蜜产品的需要量超出了预算，要向他借钱。他通过微信借给“胡美玲”18000元。当他找“胡美玲”还钱时，对方称也没钱，还说信用卡逾期，要再向他借钱来还信用卡，然后套现出来还他全部欠款。2017年12月17日至19日，他通过微信转款13800元给“胡美玲”。之后，“胡美玲”称信用卡额度被降，无法套现，准备卖房。接着，“胡美玲”以没钱交中介费为由，让他转了37000元；以将卖房的钱从银行取出和活动关系为由，让他转了31000元；以打伤银行工作人员要钱赔偿为由，让他转了56750元。再后来，“胡美玲”称其打人被抓，让他与其员工“易某”联系。“易某”以捞人为由，再次向他借款64000元。他一共被骗了220550元。之后，“胡美玲”和“易某”两个人都联系不上了。他开始借钱给“胡美玲”是因为“胡美玲”是客户，之后是想将钱要回来，先帮她，等她把钱全部还上。“胡美玲”提供的让他转款的银行卡号有三个，户主分别是董某、刘某和易某；微信号有四个，昵称分别是向阳、满天星光和飘香雨等。3.证人李某2的证言证实，2016年7月，他从西安到重庆涪陵区找同学张某2，张某2与胡美玲在同一幢楼上班，有次吃饭时，张某2叫了胡美玲一起参加，在互相介绍时，他听说胡美玲是一家保健品销售公司的女老板。胡美玲让他介绍客户，与他互留了微信，自称真名叫胡美玲，有人开玩笑称其“胡美人”，让他喊其“胡姐”或“美人姐”。回到西安，他得知周某正在做保健品销售，于是将胡美玲介绍给周某做业务，后来，周某说被胡美玲骗了。胡美玲曾向他借钱，他没答应，对方就将他的微信拉黑，再未联系。4．辩认笔录和照片证实，被害人周某辩认出被告人胡燕是诈骗他22万余元的人,证人李某2辩认出被告人胡燕是2016年7月他介绍给周某做业务的人。5．被告人胡燕在侦查阶段供述，2016年，周某到重庆来与她合作做保健品业务，李某2是周某公司的员工，周某安排李某2来做保健品生意。从2016年6月至2017年8月，她与周某合作做蜂蜜的保健品，由周某提供，她联系客户卖出，周某每份给她抽成19元。由于她被列入失信人名单，不能使用银行卡，所以，她使用了前夫刘某、前夫之母董某、前夫弟媳易某、弟媳兰某等人的银行卡绑定微信号，向阳和飘香雨都是她使用过的微信号。周某一共给她打过约20万元的款，包括客户购买蜂蜜后要求退货的款124288元、她的佣金18449元及她向周某的借款，她以向阳、漂洋过海来看你、满天星光、飘香雨、勿忘等微信号向周某借钱和收钱。她的小名叫胡美玲。周某打到“易某（勿忘）”这个微信号的款，都是她收取的。6．《微信支付交易明细证明》、《周某微信转账记录截图》和《涉案微信账号截图》、《周某转账明细》证实，从2017年4月29日至2018年2月12日，周某通过微信及绑定的银行卡向被告人胡燕提供的微信账号“易某-重庆胡店”、“向阳”、“飘香雨”、“@满天星光”转款166550元，通过银行账户向胡燕提供的董某、刘某和易某的银行账户转账54000元，共计220550元。（六）被告人胡燕骗取上述钱款后，主要用于网络赌博活动。经核实，仅2019年7月24日至10月6日，胡燕在“XX娱乐”网络游戏平台根据客服要求将骗取的钱财充值至姜某、林某、陈某、华某、林某1等数十个陌生银行账户，金额达901700元人民币。2019年10月6日，被告人胡燕在重庆市垫江县被民警抓获归案。上述事实，有公诉人当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1．《常住人口详细信息》证实被告人胡燕的身份情况。2.《捉获经过》证实被告人胡燕于2019年10月6日被公安机关捉获。3.提取笔录和照片、扣押决定书和扣押清单证实，民警从被告人胡燕处提取作案使用的白色苹果牌手机一部，并扣押在案（未随案移送）。4.《胡燕向“XX娱乐”平台充值及聊天记录截图》、《指认照片》证实，被告人胡燕指认其通过手机账号登陆“XX娱乐”赌博平台参与赌博，在其手机内保存的登陆该平台及充值的界面；以及胡燕与该平台进行微信聊天的记录，其中，胡燕在聊天中提到陈某、刘某、王某、林某1、房某等多人的转账金额等内容。5.证人刘某的证言证实，胡燕是他的前妻，有时回来看看小孩，一直与他有联系，两个小孩都跟他生活在一起。2019年10月6日，民警通过他找到胡燕，将胡燕抓了。胡燕因为喜欢在网络游戏平台赌博，才导致他们离婚。胡燕赌博欠了很多钱，经常躲债，还上了失信人名单，办不了银行卡，就绑定他的银行卡在支付宝上使用，胡燕知道他的身份证号码。胡燕要转钱到他的银行卡账户时，都会打电话或用微信告诉他，他收到钱就通过微信转到胡燕的“张牙舞爪”、“飘”、“奋斗”等微信账号里，他缺钱时也使用过一些转到卡里的钱，他以为是胡燕赌博赢的钱。他知道胡燕在外面骗钱，甚至骗亲戚的钱，2017年胡燕曾因骗钱被警察抓过。他没有参与胡燕的诈骗，不知道自己的手机号绑定了一个昵称为向阳的微信号。董某是他的母亲，年龄大，不会微信和转账；易某是他堂弟的前妻。6.证人易某的证言证实，2015年初，胡燕让她办了一张农业银行卡，拿去使用。2018年初，胡燕的前夫刘某找到她，让她帮忙将该卡注销了。她的这张农业银行卡，她从未使用过，也未收过钱。她只有一个昵称是“易小”的微信号，昵称为“易某”的微信号不是她的，从未用过。6.侦查人员李某出庭证实，胡燕的归案时间和被扣押物品的情况，与《捉获经过》和扣押清单的内容相吻合。本院认为，被告人胡燕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物1144932元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人胡燕及其辩护人提出的被告人胡燕没有诈骗被害人，不构成诈骗罪的辩解、辩护理由，与庭审查明事实不符，不能成立，不予采纳。被告人胡燕多次诈骗多人，其中包括老年人，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第（四）项之规定，判决如下：一、被告人胡燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2031年10月5日止。罚金限判决生效即缴纳。)二、责令被告人胡燕退赔被害人郭某被骗现金427932元，退赔被害人张某被骗现金187600元，退赔被害人江某被骗现金298650元，退赔被害人薛某被骗现金10200元，退赔被害人周某被骗现金220500元。三、对扣押的作案工具手机一部予以没收（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈强华人民陪审员  曾亚玲人民陪审员  李 艺二〇二〇年九月二十七日书 记 员  伏晓波