吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初261号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人赵鸿艳，女，1961年11月13日出生，满族，高中文化，无职业，户籍所在地北京市大兴区，捕前住北京市大兴区。因涉嫌诈骗，于2019年10月14日被刑事拘留；于2019年10月30日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人李玉章，吉林百石律师事务所律师。 被告人张凤华，女，1971年2月10日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省洮南市，捕。因涉嫌诈骗，于2019年10月1日被刑事拘留；于2019年10月30日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人刘静然，吉林景云律师事务所律师。 被告人何长泉，男，1957年6月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区，捕前住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌诈骗，于2019年10月18日被刑事拘留；于2019年10月30日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人徐世如，女，1957年10月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市，捕前住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌诈骗，于2019年10月16日被刑事拘留；2019年10月30日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人张少臣，男，1958年8月15日出生，汉族，大专文化，中共党员，梨树县环保局退休，户籍所在地吉林省梨树县，捕前住吉林省梨树县梨树镇春阳委五组。因涉嫌诈骗，于2019年10月16日被刑事拘留；于2019年10月30日被逮捕；吉林省白城市洮北区人民检察院于2020年6月3日决定取保候审。2020年7月1日被本院取保候审。 辩护人刘文玉，吉林吉鼎律师事务所律师。 被告人马晓峰，男，1971年8月3日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省德惠市，捕前住吉林省德惠市。因犯帮助毁灭证据罪，于2013年12月3日被判处有期徒刑一年。现因涉嫌诈骗，于2019年10月16日被刑事拘留；于2019年10月30日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕147号起诉书指控被告人赵鸿艳、张凤华、何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员王军出庭支持公诉，被告人赵鸿艳及其辩护人李玉章、被告人张凤华及其辩护人刘静然、被告人张少臣及其辩护人刘文玉、何长泉、徐世如、马晓峰等到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控，2018年至2019年9月期间，被告人赵鸿艳、张凤华、何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰为刘某（另案处理）编造的所谓“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种“民族资产解冻”类虚假项目的骨干代理人，以小投入可获得大回报为诱饵，通过微信进行宣传并吸纳会员，骗取会员投资。被告人赵鸿艳为诈骗团伙虚构项目的总公司会计，涉案金额为人民币2,253,699.00元；被告人张凤华为虚构项目的分公司财务人员，涉案金额为人民币35,139.00元；被告人何长泉为虚构项目的分公司项目经理，涉案金额为人民币23,000.00元；被告人徐世如、张少臣、马晓峰分别为虚构项目的分公司宣传部长、书记、财务办公室主任，涉案金额为人民币6,000.00元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，证人刘某、贾某等人的证言，被告人供述和辩解。 公诉机关认为：被告人赵鸿艳、张凤华、何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰受他人指使，利用微信推广虚构的“民族资产解冻”类虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，上述被告人均为民族资产解冻类犯罪的骨干人员，参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，骗取公私财物，其中被告人赵鸿艳骗取公私财物数额特别巨大，被告人张凤华、何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰骗取公私财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵鸿艳有期徒刑十年以上十三年以下，并处罚金；建议判处被告人张凤华、何长泉有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人徐世如、张少臣、马晓峰有期徒刑一年以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人赵鸿艳及其辩护人的辩护意见是被告人赵鸿艳法律意识淡薄，且系从犯，应减轻处罚。 被告人张凤华及其辩护人认为对公诉机关指控的罪名无异议，被告人系初犯、偶犯、社会危害性不大，认罪认罚，同意退赃。 被告人何长泉对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 被告人徐世如对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 被告人张少臣对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 被告人马晓峰对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 经审理查明，2018年至2019年9月期间，被告人赵鸿艳、张凤华、何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰为刘某（另案处理）编造的所谓“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种“民族资产解冻”类虚假项目的骨干代理人，以小投入可获得大回报为诱饵，通过微信进行宣传并吸纳会员，骗取会员投资。被告人赵鸿艳为诈骗团伙虚构项目的总公司会计，涉案金额为人民币2,253,699.00元；被告人张凤华为虚构项目的分公司财务人员，涉案金额为人民币35,139.00元；被告人何长泉为虚构项目的分公司项目经理，涉案金额为人民币23,000.00元；被告人徐世如、张少臣、马晓峰分别为虚构项目的分公司宣传部长、书记、财务办公室主任，涉案金额为人民币6,000.00元。被告人张凤华与另案刘淑英、马艳等人已共同退还赃款。被告人何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰已退还涉案赃款（扣押在公安机关）。 上述事实有庭审中，公诉机关提供的如下证据证实： （一）本案证据情况及分析 1.书证 何长泉手机微信截图，证实：何长泉发送信息拉人进入一路群，任5团政委。 颜某手机微信截图，证实：颜某参加多个民族资产解冻项目。 马晓峰手机微信截图，证实：马晓峰在鼎丰国际公司任财务办公室主任，徐世如任新一团组建办公室2师1团政委。 赵鸿艳银行流水，证实：赵鸿艳收取会员报单款情况以及各级下线为其转账情况。 （5）情况说明，证实：赵鸿艳、徐世如、马晓峰、张凤华、张少臣、何长泉在鼎丰国际公司分工情况说明； （6）情况说明，证实：赵鸿艳是刘某公司（一带一路、鼎丰国际、人民军等）会计，任职期间向张洪臣转账220万至230万报单费；颜某，刘某名下子公司督察部长，该子公司经理曹春艳向赵鸿艳转账25,000余元；张凤华是刘淑英团伙财务人员，收取钱款，上交至赵鸿艳账户；郭某、何长泉为刘某名下公司分公司统计部长和项目经理，该分公司副经理贾某向赵鸿艳转账23,000元；徐世如、张少臣、马晓峰为刘某名下支公司宣传部长、书记、财务办公室主任，该支公司办公室主任姜淑珍向赵鸿艳转账6000余元。 （7）徐世如、赵鸿艳、何长泉身份信息；张凤华、张少臣、马晓峰、颜某常住人口数据查询详细信息，证实：徐世如、赵鸿艳、何长泉、张凤华、张少臣、马晓峰为成年人，具有刑事责任能力。 （8）黑龙江省黑河市中级人民法院刑事附带民事判决书（2013）黑中刑二初字第3号，证实：马晓峰犯帮助毁灭证据罪，被判处有期徒刑一年。 （9）扣押清单，证实涉案赃款扣押在公安机关。 2.证人证言 （1）证人颜某证言，证实：颜某参加鼎丰国际项目，在项目中任督察部长职务，发展了3人参加，曹春艳是其上级领导。我参加这个项目半年左右，没有获利。曹春艳在群里发二维码收款通道，会员们都交70多块钱的会费，通过扫描二维码交的，这些钱应该都在曹春艳手里。 （2）证人郭某证言，证实：郭某参与福民基金项目，是该团伙统计负责人，将钱交给张吉兰。郭某参与福民基金、鼎丰国际、一带一路项目，会费交到张吉兰和沈某手中。 （3）证人刘某证言，证实：赵鸿艳将钱打入张洪臣银行账户，赵鸿艳转给刘某5000元钱。 （4）证人贾某证言，证实：赵鸿艳负责财务，收取下级的报单款。 （5）证人沈某证言，证实：贾某给赵鸿艳转账的钱是收取下级的报单款。 （6）证人焦某证言，证实：焦某通过微信及银行转账向赵鸿艳转1万多元报单款，赵鸿艳负责财务，收取下级的报单款。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人赵鸿艳的供述与辩解，证实：赵鸿艳在鼎丰国际、一带一路、人民军项目中担任统计和财务工作，共收取230万元，做会计期间收220-230万元打到张洪臣账户，个人获利6000多元，不认罪。 （2）被告人张少臣的供述与辩解：张少臣参与盛世东方项目，在项目中任“四级厅长”，成功拉20多人参与其中，组建了6个微信群，自己担任群主，拉了300多人进群。我的微信绑定了我名下的农行卡，我就有一张农行卡。 （3）被告人徐世如的供述与辩解，证实：徐世如在“鼎丰国际”和“一带一路”项目中担任讲师，负责宣传。“鼎丰国际”和“一带一路”项目中负责人叫王丽萍。王丽萍负责统计个人信息和入会费。 （4）被告人马晓峰的供述与辩解，证实：马晓峰明知鼎丰国际项目不合法也参与其中，在项目中负责报单并获取报酬。马晓峰在四个项目中负责报单并获取报酬。 （5）被告人何长泉的供述与辩解，证实：何长泉参加鼎丰国际和一带一路项目，在项目中负责宣传吸收会员，共吸收了30个左右会员。我参加了鼎丰国际和一带一路项目，我的领导贾某在群里发一个二维码收款通道，会员通过扫二维码交钱。 （6）被告人张凤华的供述与辩解，证实：张凤华参与“三代通宝卡报单群”“大唐联盟”“中华总工会40+1项目”“4师1团1群”“集团军第二军部办公室”等项目，负责报单以及转账职务。 本院认为，被告人赵鸿艳、张凤华、何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰受他人指使，利用微信推广虚构的“民族资产解冻”类虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，上述被告人均为民族资产解冻类犯罪的骨干人员，参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，骗取公私财物，被告人赵鸿艳涉案金额为人民币2,253,699.00元；被告人张凤华涉案金额为人民币35,139.00元；被告人何长泉涉案金额为人民币23,000.00元；被告人徐世如、张少臣、马晓峰涉案金额为人民币6,000.00元，其行为均已构成诈骗罪。被告人赵鸿艳、张凤华、何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰均为从犯，可以从轻处罚。被告人张凤华、何长泉、徐世如、张少臣、马晓峰认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。被告人张凤华有悔罪表现，可以适用缓刑。被告人徐世如、张少臣、马晓峰犯罪情节轻微，免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条、第十五条的规定，判决如下： 一、被告人赵鸿艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2029年10月13日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人张凤华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 三、被告人何长泉犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。 （罚金已缴纳。） 四、被告人徐世如犯诈骗罪，免予刑事处罚。 五、被告人张少臣犯诈骗罪，免予刑事处罚。 六、被告人马晓峰犯诈骗罪，免予刑事处罚。 七、扣押在案的涉案财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审判长  张恩友 审判员  付海艳 审判员  李天伦 二〇二〇年九月二十九日 书记员  崔嘉琦