河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初192号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人李某，男，1990年9月7日出生，汉族，大专毕业，户籍所在地河南省尉氏县，捕前住郑州市。因涉嫌诈骗，于2020年3月26日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘丽娟，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）379号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官王**出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人李某在京东快递手机包装盒内放置与苹果牌手机重量相当的物品，用京东标签封存后冒充真机销售，流窜多地实施诈骗。具体诈骗事实如下：1、2019年9月7日20时许，被告人李某在新乡市九州宾馆东侧“隆发通讯”店内，诈骗赵某6300元。手机包装盒内装有手机模型机、黑色手链、硬币、卫生纸等物品。2、2019年12月4日18时许，被告人李某在连云港市，诈骗于某5700元。手机包装盒内装有黑色手链、手表链等物品。3、2020年1月8日20时15分许，被告人李某在毫州市人民路510号“精修手机”店内，诈骗房某7200元。手机包装盒内装有黑色手链、手表链等物品。4、2020年3月25日19时12分许，被告人李某在新乡市红旗区新鑫小区西门“手机精修中心”店内，诈骗杨某7200元。手机包装盒内装有旧手表、手表链、卫生纸等物品。案发后，被告人李某被抓获归案。被告人李某的亲属代退赵某6300元、杨某7200元。公诉机关指控认为，被告人李某以非法占有为目的，骗取他人财物总计26400元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对公诉机关指控诈骗杨某的犯罪事实无异议，对诈骗被害人赵某、于某、房某的犯罪事实有异议。其辩护人认为：一、指控被告人李某诈骗赵某、于某、房某的证据未达到确实、充分的标准。二、被告人李某具有坦白情节，依法应从轻处罚。三、被告人李某家属已赔偿被害人赵某、杨某全部款项，可从轻处罚。经审理查明：被告人李某在京东快递手机包装盒内放置与苹果牌手机重量相当的物品，用京东标签封存后冒充真机销售，流窜多地实施诈骗。具体诈骗事实如下：1、2019年9月7日20时许，被告人李某在新乡市九州宾馆东侧“隆发通讯”店内，诈骗赵某6300元。手机包装盒内装有手机模型机、黑色手链、硬币、卫生纸等物品。2、2019年12月4日18时许，被告人李某在连云港市，诈骗于某5700元。手机包装盒内装有黑色手链、手表链等物品。3、2020年1月8日20时15分许，被告人李某在毫州市人民路510号“精修手机”店内，诈骗房某7200元。手机包装盒内装有黑色手链、手表链等物品。4、2020年3月25日19时12分许，被告人李某在新乡市红旗区新鑫小区西门“手机精修中心”店内，诈骗杨某7200元。手机包装盒内装有旧手表、手表链、卫生纸等物品。案发后，被告人李某被抓获归案。被告人李某的亲属代退赵某6300元、杨某7200元。认定上述事实的证据如下：1.物证（1）扣押被告人李某处作案工具，包括黑色手链12个、打码机1个、银色铁手表链3个、电子称1个、旧手表24块。（2）被害人赵某、杨某、房某提交的物证。其中被害人赵某提交的物证中黑色手链与扣押被告人李某黑色手链一致。被害人杨某提交的物证中旧手表、表链与扣押被告人李某物品一致。被害人房某提交的物证中旧手表、黑色手串与扣押被告人李某物品一致。2.书证（1）被告人李某户籍证明一份证明：被告人李某达到刑事责任年龄。（2）刑事判决书证明：2009年5月25日被告人李某犯抢劫罪被河南省开封市尉氏县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金1000元。（3）新乡市监狱犯罪档案资料证明：被告人李某于2010年11月6日刑满释放。（4）到案经过2份证明：被告人李某系被抓获归案。（5）人员电子档案证明：被害人房某、于某的身份信息。（6）情况说明证明：新乡市公安局胜利分局调取李某支付宝交易发现2019年12月4日18时4分，支付宝151××××****给李某转款5700元，联系此人后，其称叫于某，女，电话151××******，江苏省连云港市灌云县人，在2019年12月4日，有一男子拿一个未拆封的苹果手机盒子，以5700元成交后发现手机盒内装有黑手链、手表等物被骗情况。（7）微信交易记录证明：被告人李某的微信交易记录，含与被害人赵某交易金额。（8）支付宝交易记录证明：被告人李某的支付宝交易记录，含与被害人房某、于某、杨某交易金额。（9）收条2份证明：被害人杨某从李某家属处领取被诈骗款7200元，被害人赵某从李某家属处领取被诈骗款6900元。（10）监控截图照片证明：被告人李某到被害人赵某店里实施诈骗的情况及时某。（11）电子发票照片、微信交易聊天截图照片证明：被告人李某给被害人赵某提供的购买手机的发票和购买手机时赵某通过微信给李某转账6300元。（12）监控视频截图照片、电子发票与手机盒照片、转账凭证证明：被告人李某2020年3月25日20时27分许到被害人杨某店里实施诈骗，杨某给李某转账7200元转账凭证。（13）全国铁路售票清单、入住酒店清单证明：被告人李某从郑州至安徽亳州（诈骗房某，辩称从没有去过该地）、从徐州至连云港（被害人于某）的坐车情况以及在亳州、连云港酒店住宿情况。（14）扣押清单证明：手链12个、打码机一个、铁手表链3个、电子称1个、手表22块。（15）接受证据清单证明：被害人房某、杨某、赵某提交证据种类、数量及特征。（6）被害人陈述（1）被害人赵某的陈述证明：被害人赵某被骗经过。（2）被害人杨某的陈述证明：杨某被骗经过。（3）被害人房某的陈述证明：房某被骗经过。（6）被告人李某的供述与辩解证明：被告人李某仅供认诈骗杨某的犯罪事实。5.扣押笔录证明：新乡市公安局胜利分局民警在被告人家中郑州市二七区大学南路鑫苑鑫家二期11号楼2单元603号家中扣押24块手表、12个手链、3个铁手表链、1个打码机、1个电子称。与被诈骗案件中被害人提供的完全一致。6.视听资料、电子数据光盘5张证明：被告人李某讯问录音录像，及被害人杨某提供的李某诈骗经过监控视频。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人26400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人李某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人李某及其辩护人认为未对被害人赵某、于某、房某实施诈骗的意见，经查，根据被害人赵某、于某、房某的陈述，结合三被害人提供的物证与公安机关在被告人李某处扣押的物品相一致，结合被告人李某的微信交易记录、支付宝交易记录、监控截图照片、电子发票照片、微信交易聊天截图照片，可以证明被告人李某对三被害人实施了诈骗。辩护人关于其具有坦白情节的意见，经查，被告人李某被抓获到案后未如实供述其犯罪事实，不构成坦白。辩护人关于其家属退赔被害人赵某、杨某，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2022年3月25日止。）二、尚未退赔的违法所得责令退赔给被害人于某某5700元、被害人房某某7200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二〇年九月十八日书 记 员  石 文