吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉2401刑初802号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人刘峰，男，1985年10月5日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍地吉林省德惠市，捕前住吉林省长春市宽坪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人李伟，吉林敖联律师事务所律师。 被告人董刘明（别名杨阳），男，1986年2月2日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省长春市绿园区，捕前住吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人丌凤国，吉林众齐联师事务所律师。 被告人金锋，男，1985年1月22日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省长春市农安县，捕前住吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人郑红光，吉林仁祐律师事务所律师。 被告人刘永秋，男，1984年9月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省五大连池市，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 辩护人柳俊，吉林华耀律师事务所律师。 被告人徐松岩（别名李驰），男，1997年7月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省明水县，现住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 被告人莫国富，男，1993年4月25日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍地吉林省大安市，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 被告人朱侃俊，男，1993年10月11日出生，汉族，高中文化，政治面貌，无职业，户籍地吉林省安图县，现住吉林省长春市高新开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 辩护人王玮，吉林众齐律师事务所律师。 被告人孙启梦，女，1993年9月10日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍地辽宁省铁岭市昌图县，现住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 辩护人苏春红、丁振恒，吉林敖联律师事务所律师。 被告人吕雷，男，1994年06月08日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省农安县，现住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 被告人裴艳峰，男，1993年3月10日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省农安县，现住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 被告人王秀成，男，1993年4月22日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地吉林省长春市农安县，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 辩护人金花子，吉林达公伟业律师事务所律师。 被告人王加楠（别名王东），男，1993年11月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省长春市农安县，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 被告人李海东，男，1986年12月9日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省长春市农安县，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 被告人赵义宝，男，1979年12月27日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省长春市农安县，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 辩护人徐京春，吉林金达莱律师事务所律师。 被告人刘旭，女，1992年8月28日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍地吉林省集安市，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 辩护人朴赞基，吉林由正律师事务所律师。 被告人朱立峰（曾用名朱力田），男，1985年3月3日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍地吉林省长春市农安县，现住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 被告人邹雪，女，1986年8月10日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍地吉林省农安县，现住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 被告人付淑艳，女，1987年2月22日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍地吉林省长春市农安县，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月4日被刑事拘留，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审，本院于2019年10月17日对其办理取保候审。 延吉市人民检察院以延市检一部刑诉[2019]797号起诉书、延市检一部补诉[2020]2号补充起诉决定书指控被告人刘峰、董刘明、金锋、刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、李海东、赵义宝、刘旭、朱立峰、邹雪、付淑艳犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员朴泰男出庭支持公诉，被告人刘峰及其辩护人李伟，被告人董刘明及其辩护人丌凤国，被告人金锋及其辩护人郑红光，被告人刘永秋及其辩护人柳俊，被告人朱侃俊及其辩护人王玮，被告人孙启梦及其辩护人苏春红、丁振恒，被告人王秀成及其辩护人金花子，被告人赵义宝及其辩护人徐京春，被告人刘旭及其辩护人朴赞基，徐松岩、莫国富、吕雷、裴艳峰、王加楠、李海东、朱立峰、邹雪、付淑艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至2018年10月左右，被告人刘峰、董刘明与詹某甲（因其他案件被逮捕）共谋后，未经国家有关部门批准，非法经营北大青鸟、DMI外汇平台。双方约定，由刘峰和董刘明雇佣人员，以欺骗手段，诱导被害人投资外汇平台，由詹某甲具体运营外汇平台、将被害人的投资款转移至涉外银行账户后分赃。在长春市、农安县两地，刘峰、董刘明、金锋先后雇佣刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、刘旭、李海东、赵义宝、朱立峰、邹雪、付淑艳等人建群、打群，诱导被害人投资上述外汇平台。其中被害人刘某甲被骗取6,995,162.8元，被害人濮某甲被骗取139,000元，被害人金某甲被骗取1,269,978元，被害人董某甲被骗取61万元。 公诉机关就上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据勘验信息等证据，认为被告人刘峰、董刘明、金锋、刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、李海东、赵义宝、刘旭、朱立峰、邹雪、付淑艳骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、李海东、赵义宝、刘旭、朱立峰、邹雪、付淑艳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人刘峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩解是：在经营活动中没有欺骗、诱导让他人投资外汇平台，只是推广外汇平台，只赚取佣金，没有占有投资者资金的目的，不构成诈骗罪。其辩护人提出如下意见：1.被告人刘峰无占有他人财产的动机，没有虚构事实、隐瞒真相，被告人只是赚取佣金，平台关闭不是被告控制和操作的，不构成诈骗罪；2.被告认刘峰有坦白情节，系初犯、偶犯，无前科，从轻或减轻处罚。 被告人董刘明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩解是：其没有非法占有为目的，欺骗诱导他人，其认为北大青鸟没有问题，客户投资外汇平台完全自愿，也提示过外汇平台存在风险，没有欺骗客户的行为，不构成诈骗罪。其辩护人提出如下意见：1.没有证据证明本案被告人与平台人员存在共谋诈骗，董刘明未参与经营北大青鸟、DMI平台，只是按照约定赚取平台收取客户手续费中的一部分，没有虚构事实或隐瞒真相的行为，客户自主决定是否投资，投资后可以自由出金、入金，并非投资被骗，受损的原因是自己操作的结果和平台的意外关闭所致，被告人的推荐行为不构成诈骗罪；2.各被告人的行为符合非法吸收公众存款的构成要件集资参与人可想平台经营者北京青鸟科技有限公司主张。 被告人金锋对公诉机关指控的罪名有异议，其辩解是：1.其在工作中没有欺骗客户，不构成诈骗罪；2.其不是公司老板，只是将平台上的问题转述给员工，不应为主犯。其辩护人提出如下意见：1.金锋没有隐瞒真相，非法侵占他人财产的故意，不构成诈骗罪；2.金锋在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯，应从轻、减轻处罚；3.金锋有坦白情节，系初犯，从轻处罚。 被告人刘永秋对公诉机关指控的事实没有异议，对诈骗罪称不懂法，不知道是否构罪。其辩护人提出如下意见：1.刘永秋主观上无非法占有他人财物的目的，未实施欺诈行为，指控刘永秋犯诈骗罪证据不足；2.刘永秋系从犯、初犯，有坦白情节，从轻、减轻处罚；3.扣押在案的10.5万元系个人合法财产，与本案无关联。 被告人徐松岩对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人莫国富对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对诈骗罪称不知道是否构罪。 被告人朱侃俊对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对诈骗罪称不清楚是否构罪。其辩护人提出如下意见：1.朱侃俊只赚取提成，无诈骗故意，被害人没有陷入错误认识，朱侃俊并未对被害人实施欺诈行为，不构成诈骗罪；2.朱侃俊系从犯、初犯。 被告人孙启梦对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对诈骗罪称不清楚是否构罪。其辩护人提出如下意见：1.孙启梦仅负责建群拉人，投资人自己操作，在此过程中孙启梦祈祷的作用非常小，且投资款去向是涉案平台，孙启梦只赚取相关佣金，是因平台关闭导致投资人资金无法取出，指控孙启梦犯诈骗罪证据不足；2.孙启梦有坦白情节，没有前科，应当从轻、减轻处罚。 被告人吕雷对公诉机关指控的事实没有异议，不认为构成诈骗罪，称没有接触过本案中的被害人，被害人投资与其无关。 被告人裴艳峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人王秀成对公诉机关指控的事实没有异议，对罪名有异议。其辩护人提出如下意见：1.本案现有证据不能证明被告人构成诈骗罪；2.王秀成系从犯、初犯、偶犯，没有参与分赃，如实供述本案事实，予以减轻处罚。 被告人王加楠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，称没有参加北大青鸟平台。 被告人李海东对公诉机关指控的事实没有异议，对罪名有异议。 被告人赵义宝对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对诈骗罪称不清楚是否构罪。其辩护人提出如下意见：1.赵义宝只是履行公司安排，无非法占有他人财产的故意，没有直接接触本案被害人，不构成诈骗罪。 被告人刘旭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，称没有参加北大青鸟平台，被害人不是其的客户。其辩护人提出如下意见：1.被告人刘旭系从犯、初犯，认罪态度好，有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人朱立峰对公诉机关指控的事实没有异议，对罪名有异议。 被告人邹雪对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对诈骗罪称不清楚是否构罪。 被告人付淑艳对公诉机关指控的诈骗罪的事实称不清楚是否构罪，称本案的被害人与其没关系。 经审理查明，2017年末至2018年10月左右，被告人刘峰、董刘明（二人为决策者）伙同被告人金锋（农安组经理）在长春、农安县两地先后雇佣刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、刘旭、李海东、赵义宝、朱立峰、邹雪、付淑艳等人为业务员，通过非法渠道获取个人信息，以微信加好友、建群的方式，在微信群中冒充“股票讲师”、“客服”、“投资人”等身份，利用话术、虚假盈利等情况，对不特定客户推销“外汇”信息,并承诺保本保息，诱导投资人在北大青年、DMI“外汇”平台（两平台系被告人刘峰、董刘明从詹某甲处获取）上交易，待被害人向“外汇”平台投资后，逐步从出金困难到无法提现，再到关闭“外汇”平台等手段骗取被害人财物，从中非法牟利。通过上述手段西安市被害人刘某甲被骗6,995,162.8元，北京市被害人董某甲被骗61万元，延吉市被害人金某甲被骗1,269,978元，乌鲁木齐市被害人濮某甲被骗13.9万元。 案发后，被告人刘峰、董刘明、金锋、刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、刘旭、李海东、赵义宝、朱立峰、邹雪、付淑艳均于2019年1月3日被抓获到案。公安机关从被告人刘峰处扣押人民币407,780.5元、一台路虎越野车（吉A×××93），从被告人董刘明处扣押人民币4.6万元；从朱某甲处扣押人民币338万元、一台奥迪轿车（吉A×××9B）、一台路虎越野车（吉A×××17），从被告人金锋处扣押一台宝马轿车（吉A×××J0），从被告人刘峰岳母肖某甲处扣押人民币300万元，从被告人刘永秋处扣押人民币11.44万元等物品。本院审理期间，被告人刘永秋预缴10万元，被告人徐松岩预缴2.6万元，被告人莫国富预缴10万元，被告人朱侃俊预缴20万元，被告人孙启梦预缴9.7万元，被告人吕雷预缴3万元，被告人裴艳峰预缴3万元，被告人王秀成预缴13万元，被告人王加楠预缴1.3万元，被告人李海东预缴5万元，被告人赵义宝预缴1.8万元，被告人刘旭预缴0.9万元，被告人朱立峰预缴4.4万元，被告人邹雪预缴8.8万元，被告人付淑艳预缴2万元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）立案决定书证实：2018年11月30日，被害人金某甲报案后，当日延吉市公安局立案；2018年12月19日，被害人刘某甲报案后，北京市公安局海淀分局，于当日立案；2019年1月28日，新疆乌鲁木齐公安局钢城分局对濮某甲被诈骗案立案侦查；2019年2月1日，北京市公安局海淀分局对董某甲被诈骗案立案。 （2）移送案件通知书证实：2019年1月19日，北京市公安局海淀分局将刘某甲被诈骗案移送延吉市公安局；2019年1月28日，乌鲁木齐市公安局钢城分局，将濮某甲被诈骗案移送延吉市公安局；2020年2月28日北京市海淀分局将，董某甲被诈骗案移送延吉市公安局。 （3）常住人口查询信息证实：18名被告人系具有完全刑事责任能力的自然人。 （4）违法犯罪查询信息证实：案发前为止18名被告人无违法犯罪信息。 （5）破案经过、抓获经过证实：2019年1月3日，董刘明、刘峰等18名被告人被抓获到案。 （6）工商登记注册资本基本信息证实：北京青鸟文教科技有限公司于2011年3月30日成立，注册资本1000万，法定代表人为孙庆玲，经营范围为技术开发、推广、转让、咨询、服务，计算机服务、基础软件服务、引用软件服务、软件开发、咨询，产品设计、模型设计，包装装潢设计等。詹某甲为自然人股东，实缴2.1万。 （7）交通银行延边河南支行延吉市财政局扣押款专户查询信息证实：公安机关从被告人刘永秋处扣押的114,400元，从被告人刘峰处扣押的3407,780.5元，从被告人董刘明处扣押的46,000元；从朱某甲处扣押的338万元存入延吉市财政局扣押专户。 （8）中国建设银行客户交易明细单证明：从被告人刘永秋处扣押的钱款其中10.5万元是高志军于2018年12月20日存入。 （9）被害人刘某甲与北大青鸟讲师易大公、赵某甲的聊天记录证实：2018年3月16日至4月30日，易大公以资深投资人自居，并且收为徒弟，发送卡户链接，诱导刘某甲投资外汇平台的经过；2018年3月22日至4月14日，赵某甲向刘某甲发直播间链接、投资技巧文档。刘某甲将4月25日、4月27日转账情况截图后告知易大公。（经审查客服人员为王秀成） （10）刘某甲银行转账记录证实：2018年4月25日，刘某甲分6次向易智付科技有限公司转账2,995,162.8元；同年4月27日，刘某甲分4次向北京青鸟文教科技有限公司转账400万。 （11）董某甲与北大青鸟客服、北大青鸟讲师易大公微信聊天记录证实：易大公收董某甲为徒，北大青鸟客服向董某甲发送开户链接、软件、北大青鸟MT4流程、董某甲投资61万元的内容。（经审查客服人员为王秀成） （12）董某甲银行转账记录证实：2018年4月25日，董某甲分别向易智付（1074）转账95,187元、101,336元；同年4月28日，董某甲向北京青鸟文教科技有限公司转账61万元。 （13）濮某甲银行转账记录证实：2018年8月10日，濮某甲向中国银联股份有限公司上海分公司定兴县凡月电子商务有限公司转账49,000元；2018年8月21日，向中国银联股份有限公司上海分公司洛阳远然电子科技有限公司转账5000元；2018年8月22日，向中国银联股份有限公司上海分公司洛阳远然电子科技有限公司分别转账5000元、5000元、49,999元、30,001元。 （14）濮某甲提供的相关材料证实：DMI客服人员小某甲引导濮某甲平台开户，濮某甲按照讲师牛某甲的指示入金情况。濮某甲与DMI群内人员江洪涛的聊天内容显示，濮某甲因平台不出金，联系江洪涛询问平台情况，江洪涛不回复信息。濮某甲与DMI群内人员蔡国强小号的聊天内容显示，濮某甲因平台不出金，联系江洪涛询问平台情况，蔡国强小号不接濮某甲语音通话，并将蒲爱民拉黑。 （15）被害人金某甲中国农业银行卡某甲细证实：2018年8月9日至8月24日，金某甲分26次向中国银联上海分公司电商支付1,269,978元。 （16）金某甲与DMI讲师牛某甲、DMI客服小某甲、DMIQQ客服白色桔梗花、DMIQQ客服日生、聊天记录证实：2018年8月6日，金某甲在DMI申请个人交易账户，2018年7月9日-2018年8月15日，讲师牛某甲以股市专家自称，引导金某甲投资的经过；2018年7月10日-8月24日，孙启梦向金某甲发股道论禅争霸赛直播间链接、金某甲投资50万；2018年7月18日-9月28日，DMIQQ客服白色桔梗花向金某甲发投资技巧文章；2018年8月6日-8月8日，DMIQQ客服日生向金某甲发DMI交易账户链接，并且指导金某甲怎么具体投钱。（经审查客服人员为孙启梦） （17）金锋、刘峰、朱某甲、杨某甲、董刘明、詹某甲、肖某甲银行流水、公安部电信诈骗案件侦办平台数据证实：1）2018年4月25日，刘某甲向易智付科技（北京）有限公司支付2,995,162.8元；同年4月27日，刘某甲向北京青鸟文教科技有限公司（尾号9302）转账400万元；同年4月28日，董某甲向北京青鸟文教科技有限公司转账61万元；同日董某甲又分两次向易智付（北京）科技有限公司转账196,523元。同年4月28日，北京青鸟文教科技有限公司账户转给詹某甲招商银行尾号1106账户2,538,971元；同年5月2日，詹某甲1106账户转给刘峰尾号7096账户2,035,659.97元；同年5月4日，刘峰取现100万元；同年5月7日，刘峰转账给李坤彦尾号7998号银行账户109万元。 2）2018年8月23日杨钱尾号5918银行账户转给杨某乙尾号4261银行账户880万元，同年8月25日,从4261账户中杨某乙转给杨某乙女儿高某甲尾号9273银行账户15万元；同年8月31日,从4261账户中杨某乙转给杨某乙尾号1383银行账户5万元。同年8月24日，从4261账户中杨某乙转给刘峰尾号7096银行账户861万元；同日刘峰从7096银行账户中分两次转给金锋女朋友段雪艳63.7万元；同年8月26日刘峰从7096银行账户中转账给朱某甲210,687元；同年8月30日刘峰从7096银行账户中向长春地中海有限公司转账2,836,507.5元；同年9月22日刘峰从7096银行账户中转给金锋尾号6013银行账户20万元；同年9月4日至9月7日，刘峰从7096银行账户中分六次转给自己尾号0332银行账户300万元后，同年9月6日取现；同日朱某甲尾号9273的吉林银行账户分三次存入300万现金。 同年10月17日朱某甲从9273的吉林银行账户中转给金锋50万；同年12月9日刘峰从7096银行账户中，转给董刘明尾号9315的银行账户20万元。 3）2018年11月23日柳涛尾号0728银行账户转给辛某甲尾号8425银行账户7,554,600元；同日辛某甲从尾号8425银行账户中转给高某甲227,200元；同年11月23日至24间分8次，辛某甲从尾号8425银行转给董刘明女朋友朱某甲尾号2277银行账户7,322,400元；2018年11月29日朱某甲从2277账户中分三次转给刘峰妻子杨某甲3,661,200元，同日朱某甲从2277账户中购买100万元理财产品。 4）2018年7月15日，刘峰从尾号0032的吉林银行卡中取现300万元，同日同地点刘峰丈母娘肖某甲尾号2146吉林银行卡存款300万元。 5）2018年6月14日，金锋尾号6103建设银行卡分两次收取李鸿艺尾号8709银行账户转账的1,212,200元。 （18）证人杨某丙对于880万元情况说明证实：2018年8月香港渣打银行客户经理高某甲联系杨某丁，高某甲的优质客户刘峰，因为资金周转的问题，急需880万元在国内交付房款，周转时间半年，承诺支付本金10%作为报酬，而且刘峰将等额的港币存入杨某丙香港渣打银行的账户做担保，如期满后没有还款，1000万港币归杨某丙所有，不会有任何风险，杨某丙出于与高某甲认识多年，帮助高某甲完成业绩，杨某丙同意了高某甲的请求，整个操作过程都是由高某甲进行操作和安排。2018年8月23日，刘峰先将1000万港币担保人打入杨某丙的渣打银行账户，因为杨某丙银行卡资金不足，杨某丙请托其兄弟杨钱将人民币880万元通过建设银行打入高某甲告知的杨某乙的中国银行账户，杨某乙是刘峰指定的收款人。2019年2月，杨某丙询问高某甲核实归还880万元，高某甲说其联系不上刘峰，按照之前的约定，把之前刘峰存入杨某丙渣打银行的1000万元港币担保金归杨某丙所有。 （19）詹某甲和董刘明微信聊天记录证实：2018年12月4日，董刘明：“詹总我们哥俩都是实在人，特别信任您！不行的话您看看在国内我们给您提供五个账户，一个账户二十万，先让我们把员工工资开了”，“詹总青鸟实在不行算了，我也知道您难，毕竟您抗的。您看看DMI那个能不能您先和别人倒倒，咱们一起度过眼前的困难”，詹某甲：“我现在不知道你们的微信有没有监控，早就跟你们说了其他事别往那说，正在找证据呢，你们还往上送证据；我说了能不花钱不花钱，非得让别人找齐人抓了再去花钱找人吗；你们都被我挡在后面，隔三差五就有警察去我家里找我聊天；你们真别再微信里瞎聊了，我真不想因为谁有事再去找人把钱给别人”，“有利一块赚，分上我一直没小气过，只有我少，没让别人少过。大家都是一块的，国内我全挡在我这，香港也拦在我这，现在一堆事，因为信任，我承担了该我去承担的”。 （20）高某甲和刘峰的聊天记录证实:2018年10月27日，刘峰问“詹总这几天联系你了吗？”高某甲回复“联系我了，我找了个人11月2号来，他有1000万人民币，11月2号找我开户”。同年11月1日，高某甲说我感觉这个客户特别事，我对他的要求都不配合，感觉他不怎么诚心，我感觉我控制不了他，也没什么交情，我们先打钱，怕有问题，他还说，万一你的客户钱不干净和我扯上关系呢，我觉得能想到这种问题的人根本谈不上信任，我再给你找，刘峰回复说好的。2018年11月2日高某甲说周一能过来吗，刘峰说这周六回东北，还是昨天说的那个人吗，高某甲回复称不是，是我同事的北京客户；刘峰问网上转账可以吗，高某甲回复54万美金得分5笔5天。刘峰问：涛哥问我账户怎么弄的。高某甲回复：没有很严重，因为你收了他340万美金，现在就是问你俩什么关系，金额也比较大，解释不清楚可能影响他的账户。2018年11月3日。刘峰问：涛哥知道这几天咱两联系么？没给他特别提过，他知道我管你要对账单。2018年11月4日，高某甲说，明天那个人不要了您先等等我还有个人明早我问他；刘峰说，或者我把钱全部转到哪个董刘明那里可以不。2018年11月6日，高某甲说：峰哥，我找到了，大概明天确认最后的细节。2018年11月7日，高某甲说周五能来吗找打了如果周五不行就下周我客户已经把钱赎回来了。刘峰回复那下周三吧，我从北京直接过去，他要多少美金，高某甲说108。2018年11月7日，高某甲说：对方柳涛。2018年11月23日，刘峰说那边款还没有收到吗?高某甲说递到合规部了，说一两天能到账。刘峰说“那就行，那就等你消息，然后我朋友董的那个账户，方便的时候看看怎么转给他，然后詹总，那边也帮我盯着点”高某甲说，峰哥账号您先给我到时候他统一打一个人你们自己分配吧刘峰提供自己银行卡照片；高某甲问你不换个人吗全走你自己吗刘峰回复那你等等晚点我给你换个账户吧。高某甲说直觉告诉我别走你这个比较好。刘峰回复称，恩，这个我也要销户了。刘峰提供朱某甲的银行卡照片。2018年11月24日，高某甲陆续发辛某甲转给朱某甲转账凭证。2018年11月26日，刘峰说：收到了，高某甲回复大功告成；2018年11月27日，高某甲说，我给董存100块钱吧，我怕你给他转账，又把你俩关联了，太麻烦，刘峰表示同意。 （21）朱某甲、刘峰微信聊天记录证实：2018年9月12日至9月23日朱某甲记录的8次，70余万元进账记录；外汇平台后台页面截图。2018年11月13日对话内容为，刘峰称“我得周五去香港了，那个小姑娘说先给钱被动，不差这两天了，就等周五吧”，朱某甲回复，行，辛苦你了，峰哥，回来好好犒劳你。 （22）刘峰、金锋微信聊天记录证实：2018年11月26日，刘峰向金锋发送标题为广州重拳打击两个以网络荐股为名诈骗团伙的新闻。 （23）情况说明证实：1)经查明，董刘明名下有一张尾号9204的香港渣打银行银行卡；刘峰名下有一张尾号8305的香港渣打银行银行卡，民警到北京市渣打银行对上述两张卡进行了查询，因银行卡属于香港，只能本人持身份证件到香港才能查询，目前民警无法对其进行查询。 2）侦查人员通过公安部电信诈骗案件侦办平台调取刘峰、肖某甲、周兆兰、柳涛、辛某甲、朱某甲、张敏霞、杨某甲、杨某乙、辛某甲，交易明细。 3）侦查人员在董刘明手机微信号（LM02200）提取微信聊天记录1-16张。侦查人员在刘峰手机微信号提取微信聊天记录17-121张。 4）侦查人员在朱侃俊处扣押的移动硬盘（HITACHI黑色500G）中提取北大青鸟外汇平台客户会遇到的问题提纲。 2.电子数据证实：从朱侃俊移动硬盘中提取的北大青鸟外汇平台客户说明，具体内容如下： 一、你们是哪里的平台 答：我们是香港的平台，于2015年底在香港注册的，国内没有开放外汇交易，监管也没有跟上，在国内没法注册外汇交易平台。 二、你们在香港有备案和监管吗？ 答:监管的作用无非是为了保证交易者的资金安全，香港盘的监管机构是香港金银贸易场，是一个交钱就能进的行会，贸易场的主席和名誉主席都是某个港盘的董事长兼任，基本上不负什么监管责任，属于既当裁判又当运动员的机构。我们没有花钱进贸易场，我们用北京青鸟基金对客户的资金安全进行担保。 三、你们跟国内的北大青鸟集团是什么关系？ 答:国企北大青鸟集团有限公司的几位大股东也是北大青鸟外汇交易平台的股东。 四、你们的出入金多长时间到账？ 答:我们的上班时间周一到周五上午9点到下午的6点，正常上班时间入金一般会在2小时左右能到账，非上班时间或节假日顺延，如有特殊情况可咨询客服处理。 出金：出金一般一个工作日能到账，当天下午4点前申请最快2小时能到账，4点后申请需第二天工作日到账，节假日及非工作时间延后。 五、平台的开盘和收盘时间？ 答:每周一的早上六点到周六的早上六点 六、你们是固定点差还是浮动点差？ 答:我们是浮动点差，但浮动范围不大，因为北大青鸟外汇交易平台接入了多家流动性供应商，也是为了保障客户在交易的时候流动性充足，点差的浮动跟银行报价和流动性有直接关系的。我们平台的黄金白银原油平均点差50个点，欧元平均点差20个点左右（各个品种点差的查看可打开MT4显示---市场报价—右健—点差） 七、什么是外汇的流动性，你们平台的流动性如何？ 答:外汇的流动从交易角度看，就是市场上即有买入的又有卖出的，足够多的交易使得买卖双方容易达成成交协议，这样的市场具备流动性。如果市场只有单边买入或单边卖出的交易，客户交易无法得到成交，这样的市场就是没有流动性的市场。对于缺乏流动性的市场，要引入做市商制度，做市商负责报买卖双边价，并要承担按报价成交的责任，客户能够成交的市场成为有流动性的市场。从借贷角度看，就是客户如果需要借钱，只要出得起合理的利息价格，就能借到钱，这是具有流动性的市场。当流动性缺乏时，客户根本无法在市场上借到钱或只能按极高的利率借钱 北大青鸟外汇平台的流动性非常好，因为我们平台其中的一个股东在台湾，他在台湾的公司主要是做MT4桥接的，已经有十多年的历史，国内平台超半数的桥接都是我们股东台湾公司做的，所以我们平台有强大的实力接入多家流动性供应商，并能从国际银行巨头直接拿报价。 八、我们交易的钱存放在哪里？ 答:客户交易的钱存放于的结算银行，北大青鸟外汇平台的结算行是英国爱尔兰中央银行，我们公司不接触客户的资金，我们只赚点差费用，客户的亏损或盈利与我们公司无关。 九、你们平台是什么模式？ 答:ECN模式，客户的交易单子由我们的电子平台送往银行及外汇交易市场进行真实的买卖，客户的盈亏与我们公司无关。ECN平台的主要优势在于交易的公平公正，无后台控制，任何交易方式都不限制（包括炒单和剥头皮）。 十、你们的平台会滑点吗？ 答:会，浮动点差的平台滑点是不可避免的，这是技术无法解决的，除非是采取固定点差的做市商平台，滑点的根本原因在于网络的延迟及竞价的快速变动， 十一、资金安全如何保障? 答:北大青鸟金融是北大青鸟授权在香港注册成立的，我们受美国NFA的监管（监管号:0507785）同时青鸟基金对北大青鸟金融客户资金安全进行完全担保，我们成立之初的愿景是成为中国本土金融品牌服务商，因此在客户资金安全上我们必然竭尽全力。 十二、出入金是免费的吗? 答:北大青鸟金融客户每个月免费出金2次。超出2次的，按照资金比例来计算。如:1000美金操作满1手，100美金操作满0.1即可免费出金。如没有做够手数，按照2%的手续费收取，最高不少过50。 十三、账户出金及入金汇率。 答:北大青鸟金融执行香港恒生银行的出入金汇率，链接 http://www.hangseng.com.cn/1/2/market-information-chi/deposit-exchange-rates 3.被害人陈述 （1）被害人刘某甲陈述证实：2018年3月8日，我被拉进一个“股金争霸的”群内，群内每天都会老师视频授课（不露脸）。2018年3月16日，QQ群通知解散，转移到微信群上，让我加了易大公的微信，被拉入一个群内，我加了赵某甲的微信，易大公在群里讲课怎么炒股票挣钱，可以找赵某甲要文案，期间赵某甲每天和我聊天询问炒股情况，让跟老师好好学习经验。2018年4月初，赵某甲向易大功推荐了我，易大功同意收为徒弟。易大功每天给我发微信消息或者打电话告诉一些所谓的内幕消息，给我灌输炒股票需要内幕消息，我发现易大功炒股票厉害，沟通次数也增多。易大功说他去北京考察了一家叫北大青鸟的公司，弄了一个平台，能有内幕消息，让我跟着一起炒外汇，我在网上查了一下北大青鸟公司，确实存在，评价也高，所以相信了易大功。2018年4月23日，赵某甲帮我注册了账号和密码，4月25日，我分六次向平台内存款2,999,752元。4月26日，易大功打电话让我往平台内多存点钱，马上开始要操作了，4月27日，我分四次向北大青鸟对公账户内存入400万元，易大功带着我一起炒汇，易大功每天都发微信告诉怎么买，但是好几次都输钱，输了200万左右，我觉得不对劲，认为易大公是反向操作，易大公解释说自己有点紧张所有失误，我观察了几天易大公的操作，易大功又挣了钱，群里还有很多人晒挣钱的单子，我就又相信易大公，之后告诉怎么买，我就怎么买，最后我平台内就剩90万元想提现，但是平台显示提现失败，我告诉易大公后，易大公让我找赵某甲帮忙，赵某甲已经不回信息了，之后易大公也联系不上，我就报警。 （2）被害人董某甲陈述证实：2018年3月左右，我爱人把我拉入一个微信群，群里有200多人，群里聊一些关于炒股的问题。群里自称易大公的人进行讲解，旁边还有很多人跟着说跟着易大公操作赚了很多钱。我跟着易大功的操作投资股票，开始赚了一些钱，后期易大功就说现在炒股不怎么赚钱，现在流行投资期货，并对期货进行讲解。我按照易大公的要求通过客服进行了操作，客服远程帮我在电脑、手机上安装了北大青鸟软件。我以平台入金的方式进行了投资，是炒黄金的业务。我从200多人的群里面移至几十人的群，不入金的人员都被踢出群。在群内易大公进行讲解，其他人说一些跟着易大公挣到钱之类的话，我按照易大公的讲解进行操作，开始平台里的钱随时取出，后续提现困难，按照易大公的讲解操作我总是挣不到钱，但是群里人说按照易大公的操作，挣了很多钱，我认为互相矛盾，觉得可能是诈骗，我想把剩余的钱取出来，易大公保证说不是骗人的。我共汇款80多万元，提取20万元。 （3）被害人金某甲陈述证实：2018年7月，微信名为“小某甲”的人添加我为好友并介绍炒股，之后小某甲又介绍黄金外汇，我开始投资黄金外汇，小某甲在微信上发了一个网站链接，告诉这是投资黄金外汇的老师讲课的网站，我通过网站认识了讲师牛某甲，并加为好友，微信上牛某甲讲解如何投资盈利，没有要求我投资数额。2018年8月5日，小某甲又将“日生”介绍给我，“日生”通过QQ将投资软件（DMITARDERMT4）传给我并教如何在投资软件上操作。2018年8月9日至8月24日，我通过软件进行投资分52次投资127万元，期间有盈利有亏损，我没有提现。2018年10月初，我进入软件走势图正常运行，但钱提不出来，我联系小某甲、牛某甲、“日生”但没有回复。 （4）被害人濮某甲的陈述证实：2017年7月初，我微信好友将我拉入一个股票分享群，群主在群里分享股票，推荐的比较好，群里发了一个直播平台网络链接，说有个大师炒股炒好叫牛某甲，通过直播平台（股道论禅争霸赛）认识了牛某甲，牛某甲跟我说现在股市低迷，推荐让我炒黄金。2018年8月10日我向DMI平台投资49,000元，8月21日我向DMI平台投资5000元，2018年8月22日分别向DMI平台投资5000元、49999、30,001元，共计139,000元，后期向提钱，发现网页打不开了，我就报案了。我购买的产品有15,000元的收益，但只是虚拟本金，无法提现。 4.证人证言 （1）证人詹某甲证言证实：我是北京青鸟基金管理有限公司法人代表，主要做私募股权投资。2016年我在酒桌上认识叫肯（40岁作左右，长期居住在北京，经营很多投资平台，市面上很多平台都是肯作的，北大青鸟外汇平台是肯的名义注册的）的台湾人，肯询问我能否以北大青鸟的名义作外汇。2018年初，肯打电话给我说想要借用北大青鸟基金管理有限公司，在北京国贸我见到肯、刘峰、董刘明，肯说刘峰和董刘明是合作关系，要用詹某甲的基金管理公司做担保，但是不愿意让我监管他们的账户，我不同意双方没有谈成。2018年7月左右，肯、刘峰、董刘明又约我见面说刘峰等人称已经向投资者宣称以北大青鸟基金做担保，如果赚钱的会给我钱，我没同意。2018年在香港我通过刘峰、董刘明认识的高某甲，我在高某甲处开了渣打银行的账户，这个账户和密码交给肯使用。北大青鸟、DMI外汇平台是肯介绍给刘峰使用的。我和肯喝酒的时候，肯说被刘峰他们骗了，刘峰借用肯的平台把里面交易的钱，都弄到刘峰自己的账户里，刘峰不仅使用肯的平台，还经常更换平台。我和刘峰没有特别的关系，更没有任何经济上的往来。 （2）证人朱某甲证言证实：我是董刘明的女朋友，2016年11月董刘明、刘峰、孙启梦、朱侃俊等一起到深圳学习，具体学习什么我不清楚。2017年春节后开始租用工作室，雇佣包括朱侃俊等16人通过微信招揽客户、用电脑操作股票软件平台。董刘明负责整体资金周转，刘峰负责人事安排、工资提成，金锋负责招聘员工，朱侃俊负责电脑以及技术方面。公司有微信群，群主是董刘明，共有15人。员工底薪是3000元，董刘明让我按指定银行账户转账，大部分通过我银行卡里走账，董刘明共获利800万元左右，其中110万用于购买路虎车，购买240万的房产，装修60万，购买130万房产，购买3万元的钻戒，剩余330万。事发以后才知道董刘明违法，不知道具体怎么诈骗。2018年11月23日，辛某甲向我多次转账700万元，这是刘峰安排的，让我用我的银行卡收一笔钱，我按照刘峰的要求把钱转给刘峰的媳妇杨某甲300多万元，剩余的钱，董刘明说放在我的卡里，2019年1月3日，我用剩余的280万元买的理财，帮朋友完成任务，下午被民警抓了。我替莫国富、徐松岩、孙启梦、朱侃俊解封过微信。董刘明和刘峰没有一起做生意，我问过几次董刘明大额转账钱的来源，董刘明不告诉我。我曾借给董刘明自己的建行卡尾号2277。 （3）证人辛某甲证言证实：我是汇丰银行员工，曾与高某甲是同事，后高某甲离职到香港渣打银行任职。2018年11月份，高某甲联系我，称因高某甲账户的额度不够，高某甲的客户柳涛将把7,554,600元打入我的账户，让我再把钱打给高某甲的另一名客户朱某甲，我同意后按照高某甲的要求将7,322,400元打入朱某甲账户。 （4）证言高某甲证言证实：2017年至2019年，我就职于香港渣打银行，我母亲是杨某乙。我通过同事曹富贵认识了做金融行业的刘峰，2018年10月左右，刘峰告诉我说他老板詹某甲欠刘峰一笔钱，让我给詹某甲开渣打银行的账户。2018年11月一天，詹某甲将自己账户的美金汇给了刘峰的渣打银行账户内，刘峰说需要买房子需要人民币，我将朋友柳涛介绍给刘峰，刘峰将自己渣打银行账户内的美金转入柳涛的海外账户内，柳涛将等值的人民币汇款给辛某甲，辛某甲在转给刘峰提供的账户。 （5）证人杨某乙证言证实：我是四平市铁**居民，是高某甲的母亲。名下有尾号4261的中国银行卡，2018年8月23日，我接到一名陌生女子打来的电话，让我用我的银行卡转一笔钱，并给我好处费，按照该女子的指示去了四平一中对面的中国银行，另一名陌生男子要了我的银行账户，大约过了半个小时左右，我账户进账800多万元，该名男子告诉我一个账户，让我把钱打给该账户，我留下3万元左右好处，就转给了陌生男子告诉的账户。 5.被告人供述与辩解 （1）被告人刘峰供述与辩解证实：我、董刘明、金锋名下没有公司。我和董刘明使用过上海华通银、万致、北大青鸟、DMI四个平台，华通银在证监会网站可以查到监管信息，万致在外汇110网站上可以查到监管信息，其他二种是没有的。平台都是在百度上搜索的，搜索外汇招商，然后跟负责招商的见面谈。北大青鸟是我们通过网站联系到客服，我、董刘明和吴总在北京市国贸区附近写字楼谈的，没有看到营业执照，詹某甲也在北大青鸟；DMI是詹某甲介绍的，跟姓陈的男子在北京市朝阳区谈的，没看到营业执照，当时都没有签合同，都是口头约定。几个平台的经营模式都是员工加微信介绍股票信息，建立微信群，在微信群内冒充讲师，讲解外汇和股票的区别，将平台连接发在群内引导开户，客户会在APP内购买黄金等，我们按照交易的手数返佣金盈利。我们有计划地更换电脑硬盘并销毁，因为电脑硬盘里面有大量数据我们想逃避公安机关打击。我和董刘明是老板，孙启梦、朱侃俊、莫国富、刘永秋、徐松岩等人是员工，金锋团队是农安县人，金锋和我做的是一样的事情。员工基本工资是3000元，每人都有提成，提成根据客户交易量而定，我和董刘明负责发放工资。我们有一个登陆账号每个月月底的时候我会核算多少手信息，我、董刘明、金锋都知道账户和密码。做北大青鸟我和董刘明每人投入3万元人民币，董刘明购入股民信息，员工根据手机号加微信，建立微信群，员工微信名称有赵某甲和易大公，使用赵某甲的昵称拉客户，易大公是讲师，董刘明使用易大公这个昵称给客户讲解外汇和股票的区别，股民有开户的意思，我们就将北大青鸟平台连接发在群内引导开户，客户会在APP内购买黄金，我们按照交易一手（1000美金）返佣金28-30美金，北大青鸟除去人员开支，我和董刘明大约每人赚了200万元人民币。做DMI我和董刘明每人投入1万元人民币，员工加微信好友建群，在微信群内有员工冒充讲师（我们自己员工），每个微信群大约40人左右（7-8个自己人），每个群都有昵称牛某甲、小某甲，主推黄金因为返点高，股民有开户的意思，我们就将我们的平台连接发在群内引导开户，客户会在APP内购买黄金等，我们按照交易一手（1000美金）返佣金25-26美金，客户交易的佣金和客户亏损的部分百分之四十平台返现给我们。经营DMI平台，除去人员开支我和董刘明每人赚了110万元人民币左右。在2018年8月中下旬，DMI平台关闭了，平台合作人员说了现在国家不允许平台外汇网站，只能关闭了，并说平台内没有提现的钱暂时支取不了，我们公司也关闭了，我们知道这个事情肯定是涉嫌违法了。2018年6月14日，金锋账户里进了100多万元我听董刘明说这个钱是，董刘明借给金锋的，我不认识李鸿艺。2018年7月15日给我丈母娘肖某甲转钱的事我现在记不清了。2018年8月24日，我建行卡（尾号7096）收到的861万元我不清楚。2018年11月15日，我渣打银行账户向柳涛花旗银行账户转100万多万元美金，是董刘明用我的渣打银行卡转给柳涛买房的钱。杨钱是高某甲介绍的，我不认识对方，我账户存入杨钱花旗银行100万左右美元是2017年下半年我跟詹某甲、董刘明做高分子贸易生意，具体都是詹某甲负责的，100多万美元是我们三人赚取的，本来想投资房产，但是没有投资成。2018年11月29日，朱某甲向我妻子杨某甲次转账3,661,200元是100万美元里属于我的钱。2018年9月22日，我转给金锋20万元是董刘明以我名义的借给金锋的。 （2）被告人董刘明供述与辩解证实：我、刘峰名下没有公司。2017年4、5月左右开始，我和刘峰先后经营了上海华通银、万致、北大青鸟、DMI金融平台，上海华通银是投资白银的，其余三个金融平台是投资外汇黄金的。北大青鸟、DMI是詹某甲经营，都是我跟刘峰和詹某甲谈的，詹某甲是北大青鸟老板，DMI是詹某甲介绍的，客户投资每一单1000美元，给我们返10美元，我和刘峰商议给员工3美元左右提成。北大青鸟我记不清有没有签书面合同，DMI是没有签订，是口头约定。平台给我们技术支持和指导，我们约定如果客户后期不再投资，都不感兴趣，资金出去了，我们就可以结账了，这就是我们说的一个周期。我们从拉客户，到给客户讲课，到拉入DMI开始投资，这个准备阶段需要一个半月；客户开始投资到亏损一般只有十多天时间，按照这个流程，正好两个月，也就是我们说的一个周期。十多天的时间就会亏损是我猜的。北大青鸟、DMI平台参与的人有刘峰、朱侃俊、孙启梦、莫国富、徐松岩等人。我和刘峰负责管理和讲课，金锋负责讲课、联系客户，朱侃俊、孙启梦、莫国富、吕雷是业务员，金锋负责管理农安组十多个人。我、刘峰、朱侃俊、孙启梦、徐松岩、莫国富、刘永秋是去深圳一家类似像我们一样推广期货的公司，主要用电话、QQ群招揽客户然后推广公司推荐的期货。我从百度上购买电话号码，让员工加客户好友、建群，同时把我们几个员工也拉进来，我们每个员工都有一个叫小某甲的微信号，回答客户问题，牛某甲是给讲师起的名字。每个员工都有5个到10几个微信号，在群里用不同的微信号自己和自己聊天，可以引起客户的兴趣。股票行情不好的时候，我们就建议他们做外汇市场投资，感兴趣的客户就会进入我们发的平台网址，开户注册，客户买一手，平台给我们十美元的手续费，后边的事情我们就不管了。我们做了两个多月“北大青鸟”，我们发现赚的少，刘峰给我北大青鸟提成现金4、5万元左右。之后我就做DMI了，开始的时候出金和入金都是自由的，但是过了不到10天，客户出现无法入金、出金困难的情况。这时DMI公司通过刘峰给我们转过来300万人民币，这些钱是手续费的提成钱。我俩除去给员工开工资，每人剩下130多万元。我问DMI公司何经理为什么出金困难，她说支付的问题，过两天就好了，让安慰安慰客户。过了两天，何经理说这些客户的钱出不去了，要把它分了，并约定我和刘峰拿总金额的40%，DMI公司拿其中的60%，我们同意了，并把手头的客户都给删除了，但是后来我们没有按约定拿到DMI公司约定给我们的那40%资金。2018年6月14日，金锋账户进100万元，我没有关系。我和金锋之间有经济往来，金锋买的宝马轿车是我借给他的，还有就是去年我给金锋50-70万元在农安买房。路虎车价值110万左右，是我给朱某甲购买的，我出的钱。2018年11月15日，我渣打银行账户向柳涛花旗银行账户转入100多万美金，这个钱跟我没有关系，我不认识柳涛。2016年左右，我给刘峰300万元，准备在美国买房，但是没买，我现在不清楚，2018年朱某甲进账的钱是不是刘峰把300万还给朱某甲了。 （3）被告人金锋供述与辩解证实：董刘明和刘峰是老板，我是业务经理，董刘明、刘峰负责寻找平台，刘峰负责平台和维护和后台，业务员想了解客户出、入金情况，就到刘峰处查看。我通过微信朋友圈发布招聘广告，招聘赵义宝、邹雪、付淑艳、王东、裴艳峰、王秀成、李海东、朱立峰、刘旭9名农安本地业务员（负责打群），并负责管理这9个人。流程是董刘明和刘峰先确定外汇平台，董刘明买电话号，发给业务员，业务员用微信加为好友后就开始打群（把客户拉倒群里，人数满40人时就会停止），一个群里有5-7名员工，每个群里的管理员叫小某甲，有业务员扮演，员工们在群里聊股票的话题，挑选感兴趣的客户，给他发直播间的链接、账号和密码，直播间里有讲师讲股票软件指标，董刘明扮演资深老师，刘峰、朱侃俊、刘永秋和我，还有几名招聘来的老师也参与讲课。过一段时间等股市不好的时候，老师们会有意让客户投资方向转向外汇市场，向想要投资外汇的人发网站链接，让客户开户，接着员工就将MT4软件链接发给客户，客户在MT4软件上查看外汇行情进行操作。平台运行开始都正常，运行20天左右，平台会控制出金的时间，开始是1-3个工作日出金，然后1-7工作日出金，再后来1-7个工作日分4次出金，这时董刘明和刘峰告诉员工，不要联系客户，退群、删群。我参与万智、北大青鸟（2018年3-6月）、DMI（2018年6月至8月）三个平台，两个平台都能看见客户入金量，北大青鸟、DMI平台都出现过出金困难的情况。员工底薪3000元，一月一发，提成是一个流程一发（3个月一次），客户每完成一笔交易，我提30美元，普通员工提4美元，9名农安员工交易数结算时计算到我这。在运行北大青鸟平台时，我得130万元提成。DMI提成200万元由刘峰分3-4次转账给我的中国银行卡里，130万元是我提成，70万元是9名农安员工的提成。邹雪没有参与DMI。2018年6月14日，刘峰给我打电话说往我的卡里打一百万，这是北大青鸟平台的提成，包括员工资和提成80万，剩下的都是我的。2018年9月22日，刘峰给我转账有20万，这是农安组员工2018年北大青鸟、DMI的总款的20%，我都分给员工了。2018年8月24日，刘峰给我对象段雪艳转账637,700元是北大青鸟和DMI工资和提成，我拿了10万左右，剩余的是员工的工资和提成。 （4）被告人刘永秋供述与辩解证实：2016年12月，董刘明、刘峰、孙启梦、朱侃俊、徐松岩、莫国富和我到深圳一家公司学习，回来后做北大青鸟平台，老板是董刘明，刘峰，金锋。我参与过华通银、万致、北大青鸟、DMI这四个平台。公司提供电话号码让我们添加微信好友、建群，在群里跟大家说炒股票的事情，取得群内好友的信任后，开始在群里发直播链接，说是有“大师”讲股票大盘一类的，行情不好时说股票类不好，说外汇赚钱，建议大家跟着一起炒外汇，然后“大师”就指定“北大青鸟”的软件，让大家在这个软件内操作，客户买一手1000美金，我得25元人民币的提成。我有20个左右的微信号，建了100个微信群，拉了8000人左右，在微信群里员工使用“小某甲”、“赵某甲”“牛某甲”、“易大公”的昵称，在群内发布的信息有话术，是公司编辑好的，我们只需要复制粘贴发布在群里，跟投资人聊天时向投资人保证返还本金及利息。2018年5月份，我发现“北大青鸟”基金退钱慢，出金困难，客户的钱取不出来了，我感觉青鸟基金公司不靠谱，感觉像骗别人钱。我大概领取了10万元左右工资和提成。 （5）被告人徐松岩供述与辩解证实：2017年3月至2018年8月，我通过招聘形式进入“杨哥”、刘峰的公司。公司给我提供4手机和电脑，流程是公司给员工电话号码，加微信好友后，将客户拉入微信群30-40人左右，其中10人左右是员工（当托，获取客户的信任），微信群里其他员工发布关于股票、黄金外汇的信息，以讲师的身份发布网址，让客户进直播间看讲师如何投资赚钱，“杨哥”、刘峰充当讲师牛某甲，其他员工吹捧讲师，诱导客户购买指定的黄金外汇，只要发生交易我们就能盈利，每三个月左右，更换一次产品，有万致、D开头的。买公司代理软件里产品基本都是亏钱的，很少有赚钱的，股民购买指定商品后只能继续投资，不能撤资。2018年8末，老板“杨哥”给我们开会说我们干的事违法的，就解散了，再开始干就是12月份。我工资底薪每月3000元人民币，提成是客户操作一手，平台老板会给我们提20元人民币左右，我自从加入公司到现在一共赚了26,000元左右。 （6）被告人莫国富供述与辩解证实：2016年11月末至2017年1月，董刘明、刘峰、徐松岩、孙启梦、朱侃俊和我到深圳学习前期建群、打群、然后聊股票、最后引导投资外汇平台的流程。我是通过招聘形式进入“杨哥”、刘峰的公司。公司给员工电话号码，通过手机微信加为好友后，将客户拉入微信群30人左右，其中15人左右是员工，微信群里其他员工以讲师的身份发布网址，让客户进直播间看讲师如何投资赚钱，微信群里还有我们公司员工，冒充股民带动气氛，“杨哥”刘峰、金锋充当讲师牛某甲、易大公，最终目的诱导客户购买指定的黄金外汇，我们用“牛某甲”“小某甲”身份在群里说话都是按照董刘明和刘峰的指示说的，我们不能随便乱说，开完户之后，我们就将客人转交给董刘明。我使用20多个微信号，建了100-150个群。大部分股民都是亏钱的，但我们还极力挽留他们继续投资，不要撤资，等二、三个月后股民无法从之前的软件取钱，这些钱就归我们了。我是2017年3月份知道违法的。2018年8月末，“杨哥”开会说我们从事的工作是违法的，所以先避避风头，公司解散了，2018年12月搬到农安县再开始。我参与了华通银、万致、北大青鸟、DMI平台，违法所得一共10万元左右。 （7）被告人朱侃俊供述与辩解证实：2016年末，刘峰、董刘明通过拉人、打群、包装明星讲师把投资意向的客户拉到直播间，让客户将钱打入指定软件平台内，从中获利。董刘明、刘峰带着我、刘永秋、孙启梦、莫国富、徐松岩到深圳的一家公司学习用微信群加人、建群、打群、了解群的结构、群里有客户、水军、明星、讲师，我们属于临时员工，我们按照董刘明和刘峰的要求做，简单说就是跟北大青鸟、DMI模式一样，但是平台不一样。我参与的投资平台有华通银、万致、北大青鸟、DMI，华通银投资白银的，其他的都是投资黄金外汇的。具体流程是，首先拿到具有投资能力和理财的电话号码资源，通过微信加为好友，用工作号建群，把微信人数控制在40人（15人左右员工）每个员工负责6-100小时，每个群里有1-2名明星冒充有钱，发布奢侈品和吃喝玩乐的照片，管理员向客户发放直播间的入场券，在直播间讲师用来讲解股票形式引导客户投资，剩余10余名员工充当吹捧讲师、明星，诱导客户相信投资能挣钱。在微信群里托、明星、管理开始讨论股票的事情，讲师推出2-3只股票，第二天开盘，只要讲师推荐的股票有一个上涨，群里拖和明星就负责吹捧讲师，运用话术，讲师和拖诱导客户进入到直播间，在直播间里讲师会将投资股票的技巧、行情，并称股票行情不好，介绍新的投资方法，即投资平台，讲师让客户们通过MT4平台开空头账户，先不让客户投钱，讲师称自己投50-100万元，看看稳不稳定，讲师称平台资金有进有出，安全可靠，引导客户投钱。刘峰有平台的后台权限，能看客户的买入买出的信息，还能修改客户的平台手续费，正常是扣客户的0.8的手续费，要是有懂或者玩过的客户，刘峰就把手续费降到0.5。董刘明给过我北大青鸟外汇平台客户可能问到的问题提纲。讲师领着客户购买黄金，一单是1200美元，每单都会从投资平台扣手续费80美元，然后分给业务员4美元提成，我共赚了20万元左右，包括提成和工资。 （8）被告人孙启梦供述与辩解证实：2016年12月，董刘明、刘峰、刘永秋、朱侃俊、徐岩松、莫国富和我一起到深圳一家公司学习，主要学习微信添加好友建群，然后按照董刘明、刘峰的要求，在群里发布外汇平台链接，回答客户的问题。回来后做北大青鸟平台，是投资黄金外汇。员工先用微信加好友、建群，复制转发董刘明或者刘峰给我们关于股票的内容，并告诉群里的人，这些股票是通过一个股票高手得知的，然后就把股票高手（就是董刘明和刘峰）加到这个群里面，如果有人想看视频，我会给他发关于股票方面的视频，视频其实就是虚拟的比赛，讲视频的人是五六个人（杨阳、刘峰、金锋，还有两名雇来的老师），随着时间推移就到了决赛阶段，要争第一，让大家报他们的战队，报完战队后视频中的老师一不小心会把外汇账户透露出来，大家会问这是什么东西并在群里讨论，过几天老师会带着他的战队做这个外汇，然后陆续视频里面的其他老师也会做这个，先开户往账户里面存钱，存的是人民币，进入平台就是美金了，根据操作买涨买跌，账户里的钱随之增加或减少。我的好友里有一个叫金某甲的医生，他开户往账户里转钱的时候，刘峰说医生赚钱都是不义之财，所以我对他有印象，他是投资的DMI平台，他投了100万元，应该全陪光了。我一共赚了97,000元人民币左右。 （9）被告人吕雷供述与辩解证实：2017年8月中旬至今，我在长春市绿地集团写字楼、金色华尔兹写字楼上班，通过招聘形式进入“杨哥”、刘峰的公司，公司提供手机和电脑，流程是公司给员工电话号码，通过手机微信加为好友后，将客户拉入微信群30-40人左右，其中6人左右是员工，员工发布关于股票、黄金外汇的信息，以讲师的身份发布网址，让客户进直播间看讲师如何投资赚钱，“杨哥”刘峰、金锋、刘永秋充当讲师牛某甲、易大公，其他员工吹捧讲师，自己用两个或多个微信号讨论股票和外汇赚钱，诱导大家购买指定的黄金外汇。公司有编辑好的话术，我们只需要粘贴复制，发到群里，在群里向投资人说过不管亏赚保证本金及利息。我参加的平台有北大青鸟、DMI。2018年8月末，“杨总”给我们开会说公司做的是违法的，就停了，到了12月份“杨总”让我们回来上班，说和之前一样，先拉人。我建群又把员工也拉进群，自己也用其他微信号进群，自己两个微信号相互对话，我感觉到自己做的事情好像是违规，工作三个月后，同事之间互相聊这个事，手机上也看了一些新闻，知道是违法。朱侃俊和我们交代过拖住顾客放在平台里的钱一直到平台关闭。北大青鸟、DMI给我的提成和底薪结算完了，我共获利3万元左右。 （10）被告人裴艳峰供述与辩解证实：2017年末至2018年9月，我在杨哥、刘峰、金锋的公司上班。我们员工用微信号加人、建群，每个群里人数大约在35人左右，有8名左右员工在群里，复制公司群杨哥、峰哥、金锋推荐股票、外汇之类的消息，转发到我们自己组建的群里，如果群里有兴趣的人会点开群里开户链接，只要群里的人往虚拟平台账户里投钱，并且进行买卖操作，每操作一手我们员工就会有提成。2017年12月至2018年03月份，做的是北大青鸟平台；2018年03月至2018年9月初，做的是北大青鸟和都是英文字母的平台，我在群里充当过初来乍到的新手、老股民、讲课的老师，就是为了获取客户的信任，让他们充值。金锋给我提供2部手机，一台电脑，我有15个左右的微信号，建了50个微信群，拉了400人左右。2018年3月份的时候，在群里充当托我感觉不对，但是我查过北大青鸟，可以查得到，我就没多想，继续干了。北大青鸟、DMI两个平台，底薪加提成我共赚了3-4万元。 （11）被告人王秀成供述与辩解证实：2017年11月我通过招聘形式进入金锋的公司，杨哥、刘峰、金锋是负责人，其他人员工。金锋给员工电话号码，微信加好友，将客户拉入微信群30-40人左右，其中10人左右是员工，微信群里其他员工发布关于股票、黄金外汇的信息，以讲师的身份发布网址，让客户进直播间看讲师如何投资赚钱，“杨哥”刘峰、金锋、徐松岩、刘永秋充当讲师，其他员工吹捧讲师，诱导客户购买指定的黄金外汇。被害人刘某甲和董某甲是我的客户，我根据金锋提供的几百个电话号码中添加的微信，具体由金锋和被害人交谈，我和被害人谈的业务内容是复制、粘贴金锋的话。刘某甲投了600-700万元左右，董某甲投了40万元左右（具体数额不能确定）。平台不能运营之后，刘某甲问我怎么回事，金锋和刘某甲聊了一段时间后，公司回收了手机。换平台的时候金锋就把手机和电脑都收回去，运行下一个平台的时候就给我们发新的手机和电脑。公司跟我们说过能保证投资人的本金、利息。北大青鸟、DMI已经全部结算完了，我一共赚到了13、14万人民币，是金锋给的我现金。 （12）被告人王加楠供述与辩解证实：2018年7月至2018年9月，我在杨哥、刘峰的公司上班，金锋给员工电话号码，微信加为好友后，将客户拉入微信群30-40人左右，其中10人左右是员工，微信群里其他员工发布关于股票、黄金外汇的信息，以讲师的身份发布网址，让客户进直播间看讲师如何投资赚钱，诱导客户购买指定的黄金和外汇，每操作一手就有提成。金锋给提供手机，电脑，我建了60个群，拉了400人左右。我只做过一个三个大写英文字母的平台，一共赚了13,000元人民币左右。 （13）被告人李海东供述与辩解证实：2017年末至今，我在农安县金鼎盛公司上班，负责人金锋。第一步金锋提供的电话号码加微信好友，人数35人后，再加自己的5个微信号，所有人都这样不停的加人建群；第二步是开始打群，按照话术引导群内成员并介绍股票，一段时间后，给他们发网址让听金锋等人讲解的股票课程，在讲课中不经意间会将一个账户直播出来，如果有人感兴趣的话就进行第三步，就是让感兴趣的人做黄金投资，下载APP后我们通过QQ给客户发登录账号和密码，就可以在软件上入金交易了。绝大多数的人都亏了，然后这一波就结束了，一般三个月左右。我认为这个平台是可以人为控制的，因为最后投资者基本都亏损，但是谁控制我不知道，肯定得金锋或者他以上级别的人。开始是用北大青鸟，后期换成现在使用的，我们自己冒充客服，刚开始给退钱，后期金锋就告诉我们把微信号注销，不给退了，亏损的人也找不到我们了。我大约有14个微信号，建了50个群，拉了400人左右，金锋提供的手机、电脑。我自从加入公司到现在一共赚了5万元人民币左右，其中底薪是3万元人民币。 （14）被告人赵义宝供述与辩解证实：2017年12月27日，我通过招聘形式进入金鼎城商务咨询有限公司。金锋给我提供四台手机、一台电脑，金锋给每个员工发300个左右的电话号码，微信加为好友后，将客户拉入微信群30-40人左右，让客户进直播间看讲师如何投资赚钱，“杨哥”、金锋充当讲师易大公，管理员叫赵某甲。我在群里发布炒股盈利的图片，也冒充客户吹捧讲师，引导客户开户做请北大青鸟黄金外汇，客户注册投资后，讲师会建议买涨买跌。董刘明、金锋说过介绍外汇平台时保证投资人本金及利息。我使用10多个微信号，建了40-50个微信群。2018年4月份的时候，我看了很多报道，类似我们这样的业务都涉嫌违法，我就不想再继续参与了，5月份离开了，我只参加过北大青鸟。2018年12月，金锋又联系我说，这次做正规炒股软件，所以又回来了。我工资底薪3000元，金锋负责发放工资，2017年12月至2018年5、6月期间，我的共赚了1.8万元，其中底薪1.4万元，提成4000元。 （15）被告人刘旭供述与辩解证实：2018年5月8日至8月22日，我在杨哥和刘峰的公司上班，金锋是负责管理我们。员工用董刘明、刘峰、金锋提供给我们的电话号加微信好友、建群，每个群里有35个人，5个员工，在群里复制公司群金锋的发的消息及链接转发到我们自己组建的群里，群里有兴趣的人会找我们要链接和操作流程，根据提示进行注册、充值，在平台里进行买外黄金和外汇，每操作一手员工就会有提成，我共得工资5000元，提成4000元。金锋给我提供手机、电脑，我参与了DMI或者叫BMI的平台，我有22个微信号，诈骗成功的2人。2018年8月22日公司解散那天，金锋让我们把所有微信注销，我感觉出来不对劲了，但没想到是诈骗。 （16）被告人朱立峰供述与辩解证实：2017年8月至2018年9月，我通过招聘形式进入公司，杨总、刘峰、金锋是老板，他们三人不在的时候刘永秋、朱侃俊也负责管事，剩下都是职工。我们职工干的活都是一样的，微信加为好友、建群，群内10人左右是员工装“托”，以讲师的身份发布网址，让客户进直播间看讲师如何投资赚钱，“杨哥”刘峰、金锋、朱侃俊、徐松岩、刘永秋充当讲师，其他员工吹捧讲师，将客户诱导到我们指定的平台进行投资。2018年5、6月至2018年9月之间用的是DMI，之前用的是北大青鸟平台。工作用的手机、电话卡、电脑、手机QQ、手机微信都是金锋给的，每个平台结束之后，金锋都统一收回去，做下一个新平台的时候给我们准备新的，是为了不留证据，聊天记录，客户信息等一些相关材料。2018年5月份左右我在新闻看到有关于带人炒外汇的新闻的后知道了是违法行为。我底薪3000元人民币，北大青鸟平台客户买一手给我提25元人民币，DMI平台的时候给我提15元人民币，北大青鸟、DMI平台我共挣到了44000左右。 （17）被告人邹雪供述与辩解证实：2017年11月至2018年6月左右，我在公司上班，洋洋是大老板，金锋和刘峰也是老板之一，刘永秋、朱侃俊是替他们管事的，我、孙启梦、吕雷、“小莫”等人是职工。我们是通过手机和电脑操作业务的，公司给我们提供微信号让我们加人，人加到一定程度，我们会组建几个微信群，公司给我们提供话术模板，让我们在微信群里发布，就是哪些大师炒股厉害之类的，就会有我们公司的“托”说这大师确实厉害之类的，宣传一阵后，我们会往群里发布大师讲课的直播链接，在直播链接里大师会讲解一些炒股的内容，之后会说现在股票市场不好做，建议他们把手里的股票卖掉，跟着自己炒外汇，大师指定“北大青鸟”软件，让客户通过这个平台操作，他们在里面炒外汇，我们会根据交易量分到提成，我是按照客户买一手，挣26元人民币提成。工作室给我们提供过话术，总共有几百条内容，大致内容是，如果刚进群的人问，这是什么群，我们会答复这是股票交流群，之后会发布一些涨停的股票，说这些都是跟大师学的，然后就会推荐大师讲课的内容，都是固定的套路。客户投资以后开始有人赚钱，但是后来我发现没有人会真正赚钱，到最后都是亏损状态，这样我就感觉有问题，6月份离职了。我的月工资是3000元，提成是1000美元提26元人民币，我总共领了6个月的工资，总共一万八千元人民币，提成是七万元左右人民币。2018年7月开始，北大青鸟平台进不去了，金锋说北大青鸟没了，北大青鸟不给我们结提成了。 （18）被告人付淑艳供述与辩解证实：2017年11月至今，我任职于农安县金鼎城商务有限咨询公司，金锋是主管，“强哥”负责技术，分两个组，一个组金锋是负责人，组员有我、邹雪、赵义宝等人；另一个组负责人“杨哥”。员工添加微信好友，拉入群里，加满37-38人左右，其中15名左右员工，将群主转给金锋，金锋、“杨哥”、“峰哥”在群里扮演老师，分析股票走势，其他员工在群里使用别的微信号冒充客户、吹捧老师，让客户相信老师，引导客户投资。老师先在平台里注册并入金，其他客户也注册账户并入金，老师在群里发布老师投资盈利的截图，让客户跟着老师投钱。我使用过北大青鸟平台、DIM平台。北大青鸟平台中，赵某甲是微信群管理员，易大公是老师，每个员工都可以使用上述两个名字。DIM平台中，小某甲是管理员、牛某甲是老师。我一共有7部手机，四部是公司提供，公司还提供电脑，我建了50多个群，刘峰能看后台。我工资标准底薪每月3000元人民币，有提成，我自从加入公司到现在一共赚了2万左右人民币，其余的是提成。 6.搜查笔录、扣押清单证实：2019年1月3日，民警对长春市农安县站前街农村淘宝二楼进行搜查，从被告人刘永秋处扣押一本黑色工作笔记本、三张银行卡、8部手机、3个U盘、一台电脑机箱等；从被告人付淑艳处扣押7部手机、一台电脑机箱、一个记事本；从被告人朱侃俊处扣押一个U盘、一台电脑、9个客户资源表、8部手机、两个移动硬盘、10个手机卡等；从被告人朱立峰处扣押5部手机、一台电脑、一个账本、两张银行卡；从被告人吕雷处扣押2部手机、一台电脑、一张银行卡等；从被告人莫国富处扣押4部手机、一个机箱、8张微信单、2张号码单、一个记事本、9张电话卡；从被告人王秀成处扣押3部手机、3张银行卡；从被告人邹雪处扣押5部手机、2个U盘、一台电脑、3个笔记本；从被告人刘旭处扣押6部手机、一个笔记本、一个机箱；从被告人徐松岩处扣押7部手机、一台机箱、两个笔记本、一个U盘等；从被告人金锋处扣押1部手机、一台宝马车钥匙、一台丰田车钥匙，一个电脑机箱，一个笔记本电脑，1张银行卡；从被告人李海东处扣押4部手机、一个电脑；从被告人孙启梦处扣押11部手机、一个机箱、4张手机卡、一个平板电脑；从被告人赵义宝处扣押一个机箱、7部手机、一个笔记本；从被告人王加楠处扣押4部手机、一台电脑；从被告人裴艳峰处扣押4部手机、一台电脑；从被告人朱某甲处扣押两部手机、9张银行卡，中国建设银行储蓄存单一张，现金12,900元。公安机关从被告人刘永秋处扣押人民币114,400元；从朱某甲处扣押人民币338万元、一台黑色奥迪轿车（吉A×××9B）、一台白色路虎越野车（吉A×××17）；从被告人刘峰处扣押人民币407,780.5元、一台白色路虎越野车（吉A×××93）；从被告人金锋处扣押一台灰色宝马轿车（吉A×××J0）；从被告人刘峰岳母肖某甲处扣押人民币300万元；从被告人董刘明处扣押人民币46,000元。 针对控辩双方提出的控辩意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于被告人刘峰及其辩护人、被告人董刘明及其辩护人、被告人金锋及其辩护人、被告人刘永秋的辩护人、被告人朱侃俊的辩护人、被告人孙启梦的辩护人、被告人吕雷、被告人王秀成及其辩护人、被告人赵义宝的辩护人、被告人朱立峰所提本案不构成诈骗罪，及被告人刘峰的辩护人所提本案定性为非法吸收公众存款的辩解及辩护意见，经查，综合本案被害人刘某甲、董某甲、金某甲、濮某甲陈述，结合各被告人供述可以认定，被告人刘峰、董刘明通过网络寻找“外汇”平台，在明知平台存在出金困难、随时关闭的情况下，雇佣其他被告人，通过拉人、建群、打群的方式，虚构股票讲师、客服人员、虚假盈利投资人等身份，利用话术，并向投资者承诺返还本金及利息，诱骗被害人到涉案平台进行交易，从中非法牟利。另外被告人刘某乙实DMI平台获利是客户交易的佣金和客户亏损数额的百分之四十；被告人朱侃俊证实后台可以针对不同的投资者修改手续费的金额；被告人刘峰、董刘明作为老板，在获利数额及大额资金来源上供述不一；银行流水证实被害人投资款打入北京青鸟文教科技有限公司后，该公司账户直接将部分投资款打入詹某甲账户，再由詹某甲给被告人刘峰转账，该操作不符合常理；在平台无法出金时，被告人采取不回复投资人的询问或注销微信号等方式切断与被害人的联系，并且在一个平台结束后，被告人有计划的将作案所有手机、电脑硬盘收回处理，以逃避公安机关打击。综上，上述行为证明被告人刘峰、董刘明等人通过电信网络，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人投资，非法占有被害人财物，依法应当认定为诈骗罪。非法吸收公众存款是违反国家金融管理法规非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，不存在非法占有的故意，性质上与本案骗取他人财物的行为明显不同，故辩护人提出的构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，本院不予采纳。对于部分被告人及辩护人提出无诈骗主观故意的意见，经查，作为业务员被招聘入职后，通过培训、工作体验、相互间交流沟通、获得高额的报酬等方面，应认识到其行为明显不同于市场营销的行为，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人刘峰的辩护人所提被告人刘峰有坦白情节，从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人刘峰到案后未如实供述主要犯罪事实，当庭辩解无合法解释，不构成坦白情节。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人金锋及其辩护人所提被告人金锋系从犯的辩护意见，经查，被告人金锋是农安组负责人，在共同犯罪中积极参加，从雇佣人员到管理培训，其地位、作用明显，并非起次要或者辅助作用，不应认定为从犯。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人金锋的辩护人、被告人刘永秋的辩护人、被告人孙启梦的辩护人、被告人王秀成的辩护人、被告人刘旭的辩护人所提其当事人有坦白情节的辩护意见，以及被告人刘永秋的辩护人、被告人朱侃俊的辩护人、被告人王秀成的辩护人、被告人刘旭的辩护人所提其当事人系从犯、初犯的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人刘永秋的辩护人所提扣押被告人刘永秋的10.5万元系个人合法财产的辩护意见，经查，该款项有汇款凭证予以证实，该辩护意见本院予以采纳。 本院认为，被告人刘峰、董刘明、金锋、刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、刘旭、李海东、赵义宝、朱立峰、邹雪、付淑艳以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中被告人刘峰、董刘明、金锋系主犯，被告人刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、刘旭、李海东、赵义宝、朱立峰、邹雪、付淑艳系从犯，对上述在共同犯罪中属于从犯的被告人，应当减轻处罚。被告人金锋、刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、刘旭、李海东、赵义宝、朱立峰、邹雪、付淑艳有坦白情节，可以从轻处罚。被告人刘永秋、徐松岩、莫国富、朱侃俊、孙启梦、吕雷、裴艳峰、王秀成、王加楠、刘旭、李海东、赵义宝、朱立峰、邹雪、付淑艳向本院缴纳退赃、退赔款，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2032年1月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人董刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2032年1月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人金锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2029年1月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘永秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人徐松岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人莫国富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人朱侃俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人孙启梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人吕雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人裴艳峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人王秀成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人王加楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、被告人李海东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人赵义宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人刘旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、被告人朱立峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十七、被告人邹雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十八、被告人付淑艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十九、未随案移送的犯罪工具，由扣押机关予以没收；未随案移送的其他物品由扣押机关依法处理。 二十、责令各被告人依法退赔各被害人的经济损失（包含扣押在案的被告人合法财物）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十九份。 审 判 长  杨 振 人民陪审员  刘延华 人民陪审员  宋志鹏 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  李 博