吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初170号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人房某1，女，汉族，1988年9月18日出生，居民身份证号码220XXXX，吉林省长岭县人，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省长岭县，住吉林省长春市二道区。曾因犯诈骗罪，于2013年1月18日被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；因犯诈骗罪，于2014年8月5日被判处拘役四个月，并处罚金人民币六千五百元；因犯诈骗罪，于2017年5月23日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，于2018年7月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被抓获，11月23日至25日临时寄押于延吉市看守所，同年11月26日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕157号起诉书指控被告人房某1犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于同年8月5日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察官邱文江出庭支持公诉，被告人房某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：2019年4月初至2019年7月初，被告人房某1到桦甸市后，冒充长春市女子监狱管教身份与被害人丁某1取得联系，在取得丁某1信任之后，房某1编造多种理由多次向丁某1实施诈骗，至2019年7月初，房某1共诈骗丁某1人民币199700元后逃匿。案发后,被告人房某1先后于2019年12月17日返还丁某1人民币6500元，于2020年1月2日返还丁某1人民币8500元。被告人房某1曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，系在刑罚执行完毕五年内再次犯诈骗，且本次应判处有期徒刑，系累犯。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了案件提起及抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、手机照片、接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账记录截图、银行转账记录、微信支付账单明细、调取证据通知书、银行流水、微信支付交易明细证明、收条、户籍信息、刑事判决书、证明、在逃人员登记表、说明、GiSUN手机（老年机）、VIVOX-SERIES手机、辨认笔录、证人丁某2、矫某、赵某1、赵某2、张某1、王某、房某2、朱某、张某2、赵某3、公某、赵某4、曹某证言、被害人丁某1陈述、被告人房某1供述等证据，并认为，被告人房某1之行为已构成诈骗罪，应依法处罚，其系累犯，应依法从重处罚；如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；多次诈骗，应在量刑时考虑；部分退赃，可酌情从轻处罚。建议判处被告人房某1有期徒刑五年十个月至六年二个月，并处罚金。被告人房某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。本院经审理查明：2019年4月，被告人房某1来到桦甸市后，冒充吉林省女子监狱管教身份与被害人丁某1取得联系，取得丁某1信任后，房某1虚构给长建集团交税、母亲自杀等各种理由，多次骗取丁某1钱款。截止2019年7月初，房某1骗取丁某1钱款共计人民币199700元，后逃匿。案发后，被告人房某1先后于2019年12月17日返还丁某1人民币6500元，于2020年1月2日返还丁某1人民币8500元。公安机关依法扣押被告人房某1手机两部，均随案移送至本院，其中GiSUN手机（老年机）系供犯罪所用的本人财物，VIVOX-SERIES手机不能证明曾供犯罪所用。被告人房某1于2019年11月22日被抓获。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.案件提起及抓获经过,证实被告人房某1于2019年11月22日被抓获。2.扣押决定书、扣押笔录、手机照片、GiSUN手机（老年机）、VIVOX-SERIES手机，证实被告人房某1诈骗犯罪的相关案件事实。3.辨认笔录，证实了被告人房某1诈骗犯罪的相关案件事实。4.接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账记录截图、银行转账记录、微信支付账单明细、调取证据通知书、银行流水、微信支付交易明细证明，证实了被告人房某1诈骗丁某1钱款的事实。5.收条，证实被害人丁某1于2019年12月17日收到房某1返款6500元，于2020年1月2日收到房某1返款8500元。6.户籍信息，证实被告人房某1具有完全刑事责任能力。7.说明、在逃人员登记表，证实了被告人房某1诈骗犯罪的相关案件事实。8.刑事判决书、证明，证实被告人房某1曾因犯诈骗罪，于2013年1月18日被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；因犯诈骗罪，于2014年8月5日被判处拘役四个月，并处罚金人民币六千五百元；因犯诈骗罪，于2017年5月23日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，于2018年7月2日刑满释放。9.证人矫某证言，证实其系丁某1的员工，2019年4月26日至5月9日期间，其按照老板丁某1的要求向王某尾号为6157的邮政储蓄银行的银行卡转账69000元。10.证人张某1证言，证实其与房某1系吉林省女子监狱的狱友，房某1出狱之前，其曾将自己朋友丁某1的电话号码告诉房某1，让房某1转告丁某1来探望其。11.证人王某证言，证实其系长春金融高等专科学校的学生，其经朋友介绍认了房某1，房某1让其用自己的身份信息办了一张邮政储蓄银行的银行卡，并交给房某1使用。12.证人房某2、朱某、张某2、曹某、赵某1、赵某2、丁某2、赵某3、公某、赵某4证言，证实了被告人房某1诈骗犯罪的相关案件事实。13.被害人丁某1陈述，2018年8月的一天，房某1以其朋友张某1所在监狱管教的身份与其联系，2019年4月至7月期间，房某1来到桦甸市，以监狱管教的身份取得其信任，后编造给长建集团交税、母亲自杀、姥爷喝农药、遗产继承需要办理公证等理由多次骗取其钱款共计199700元，后逃匿。14.被告人房某1供述，其与张某1系吉林省女子监狱的狱友，出狱前张某1让其给丁某1打电话联系会见等，并提供了丁某1的电话号码，2018年8月份，其冒充吉林省女子监狱管教的身份与丁某1联系，2019年4月，其来到桦甸后冒充监狱管教的身份取得丁某1的信任，后虚构给长建集团交税、母亲自杀、姥爷喝农药去世、遗产继承办理公证等理由多次骗取丁某1钱款，截止7月份，骗取丁某1钱款共计199700元，后逃匿。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人房某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑满释放后五年内重新犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应依法从重处罚；如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；退还被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚；多次诈骗，应在量刑时考虑。扣押在案房某1的GiSUN手机（老年机），系供犯罪所用的本人财物，依法没收，上缴国库；扣押在案房某1的VIVOX-SERIES手机系被告人的本人财物，应依法变现后用于执行其财产刑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人房某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日至2025年11月22日止；罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人房某1依法退赔被害人丁某1经济损失人民币184700元。三、扣押在案并随案移送的犯罪工具GiSUN手机（老年机）一部，依法没收，上缴国库；扣押在案并随案移送的VIVOX-SERIES手机一部，变现后用于执行被告人房某1的财产刑，均由本院执行部门执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  巩建刚人民陪审员  陈凤清人民陪审员  王家来二〇二〇年九月二十八日书 记 员  孙 莹