云南省鹤庆县人民法院民 事 裁 定 书（2020）云2932民初722号原告：石曜荣，男，1972年2月15日生，汉族，云南省玉溪市人，住玉溪市红塔区，未到庭）。委托诉讼代理人：张有祥，云南玉源律师事务所律师，特别授权代理。被告：中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司地址：云南省昆明市盘龙区白龙路421号福昆大楼四楼401室负责人：郭凤彦职务：公司经理委托诉讼代理人：庄云超、马正兰，北京市炜衡（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。被告：中铁二十三局集团第二工程有限公司地址：北京市大兴区工业开发区金苑路20号法定代表人：王利民职务：公司执行董事委托诉讼代理人：杜桦杨（，女，1975年2月22日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，特别授权代理。委托诉讼代理人：赵楠（，女，1986年1月1日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，特别授权代理。原告石曜荣诉被告中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司（以下简称“中铁二十三局云南分公司”）、中铁二十三局集团第二工程有限公司（以下简称“中铁二十三局”）建设工程施工合同纠纷一案，原告石曜荣于2020年4月23日向云南省昆明市盘龙区人民法院提起不当得利之诉，该院经审查认为案由为建设工程施工合同纠纷，应由云南省鹤庆县人民法院管辖，遂将本案移送至本院处理。本院于2020年6月24日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张有祥、被告中铁二十三局云南分公司和中铁二十三局的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。石曜荣向本院提出诉讼请求：一、判决确认原告与被告中铁二十三局云南分公司签订的《战略合作伙伴协议书》无效；二、判令二被告共同向原告返还保证金（上鹤一级公路合作金、项目筹备费用）300万元，并赔偿以300万元本金为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2014年6月12日计算至还清款项之日止的利息；三、本案的案件受理费由二被告承担。事实和理由：2014年6月10日，原告与被告中铁二十三局云南分公司签订了《战略合作伙伴协议书》，约定由原告出资800万元提供给中铁二十三局云南分公司作为前期项目筹备费用，原告享受集团内部分公司同等待遇，待中铁二十三局云南分公司与思淼公司签订正式合同后转为乙方工程质保金。该款分两次支付，本合同签订后先支付300万元，乙方接到甲方进场通知书后一周内再支付500万元，并约定了其他事项。协议签订后，原告如约于2014年6月11日向中铁二十三局云南分公司提供的账户转账300万元，资金用途注明保证金，但支付款项后中铁二十三局云南分公司迟迟未安排原告承建工程，原告多次提出返还款项，但对方总以各种理由推诿，根据合同法第五十二条，云南省分公司与原告签订合同，将工程承包给没有资质的原告，违反法律强制性规定，应确认《战略合作伙伴协议书》无效。另外，云南分公司不能独立承担民事责任，应由中铁二十三局与云南分公司承担连带责任，共同返还涉案的300万元。被告中铁二十三局云南分公司辩称：一、原告所诉的事实已被生效的一、二审刑事判决书和裁定书认定，系经济犯罪行为所引发，本案所谓的“建设工程施工合同纠纷”实际上是雷亮等人合同诈骗犯罪事实中的组成部分；是冯少辉伪造我公司印章的犯罪行为所造成，属于个人犯罪行为，依法已由刑事程序处理，故应当驳回原告的起诉，而且生效的一、二审刑事判决和裁定也已认定原告为刑事犯罪受害人。二、原告起诉二被告承担连带责任没有法律依据。我公司虽系中铁二十三局的分公司，但有自己的组织机构和财产，依法领取营业执照，能够独立承担民事责任，与中铁二十三局属于不同的诉讼主体，没有必要追诉到总公司。三、原告要求我公司返还的所谓300万元保证金已包含在被告人雷亮合同诈骗一案的犯罪赃款中。云南省大理州中级人民法院（2018）云29刑初128号刑事判决书、云南省高级人民法院（2019）云刑终774号刑事裁定书经审理查明：冯少辉假借中铁二十三局云南分公司名义与原告等多家施工单位和个人签订《战略伙伴协议书》，共收取3200万元履约保证金，其中石曜荣的为300万元，但冯少辉将保证金交给雷亮，后雷亮将款项用于归还个人欠款、购买股权等。四、本案原告追索款项属于刑事判决的继续执行，生效法律文书认定了刑事被告人雷亮骗取保证金的事实，认为其行为构成合同诈骗罪、冯少辉构成伪造公司印章罪，并判令扣押在案的赃款、赃物返还给受害人。鹤庆县公安局已将追回的部分赃款发还给部分受害人，其中原告已领取过95100元，其余款项属于刑事判决的继续执行，因此本案应该依法驳回起诉，否则将违反“先刑后民”和“一事不再理”的诉讼原则。被告中铁二十三局辩称：一、我公司以及云南分公司从未与原告签订任何的合同，也没有收取过有关的保证金，所以无法认定《战略伙伴协议书》的性质。二、关于法律适用及案件的处理方面与云南分公司的答辩意见一致，尤其需要说明的是，原告发现自己被诈骗后曾主动向公安机关报案，鹤庆县公安局于2014年9月28日作出立案决定书，决定对石曜荣所报诈骗一案进行立案侦查，既然原告自行把自己列入刑事案件受害人，并且通过刑事执行程序领取了95100元，就无权另行诉讼。本案经审理认定事实如下：案外刑事被告人雷亮以江阴市思淼公司名义与鹤庆县人民政府洽谈建设上关至鹤庆一级公路投资事宜过程中，虚构、隐瞒公司实力和经营状况，提交虚假的公司相关材料，与鹤庆县人民政府签订《G348线上关至鹤庆一级公路建设项目投资合同》，随后安排人员确定施工单位和个人。2013年9月以来，雷亮以分包鹤庆县上鹤一级公路工程为由，以江阴思淼公司名义与21家施工单位和个人签订相关协议并收取高额履约保证金。期间，中铁二十三局云南分公司得知上鹤公路准备开工后口头授权冯少辉为公司的临时负责人跟踪上鹤一级公路二期项目。后冯少辉与雷亮签订联合体协议书。2013年12月18日，冯少辉向中铁二十三局提交自己私刻的中铁二十三局云南分公司印章和财务专用章，继续使用原中铁二十三局云南分公司的印章和财务专用章，与原告石曜荣等多家施工单位和个人签订《战略伙伴协议书》，收取共计3200万元保证金。其中于2014年6月10日与石曜荣签订了《战略伙伴协议书》，收取了石曜荣的300万元。冯少辉将收取的3200万元保证金交给雷亮，之后雷亮仅退还部分保证金，剩余保证金被其挪作他用，归还个人借款、购买矿业公司股份和股票等。后原告石曜荣等多家单位、个人认为受雷亮等人诈骗，以受害人身份向公安机关报案，其中鹤庆县公安局于2014年9月28日做出立案决定书，对石曜荣被诈骗一案立案侦查。2017年4月21日，大理白族自治州人民检察院向大理白族自治州中级人民法院提起公诉，指控雷亮、冯少辉等人构成犯罪，经两审法院审理，最终判决雷亮构成合同诈骗罪、冯少辉构成伪造公司印章罪，并判令扣押在案的赃款、赃物返还给受害人。此后鹤庆县公安局已将追回的部分赃款发还给部分受害人，原告方亦认可已领取到95100元。另查明，冯少辉自认于2014年6月11日收取原告石曜荣300万元，关于中铁二十三局云南分公司财务账上显示的G348线上关至鹤庆一级公路工程保证金均是个人行为，自愿以个人全部资产予以担保。以上事实有原告石曜荣提供的证据：A1原告身份证复印件、被告营业执照信息，A2《战略合作伙伴协议书》、转款凭证、收据；被告中铁二十三局云南分公司提供的证据：B1大理白族自治州中级人民法院（2018）云29刑初128号刑事判决书、云南省高级人民法院（2019）云刑终774号刑事裁定书，B2冯少辉出具的《以中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司名义资金收支明细》、《承诺书》各一份；被告中铁二十三局提供的证据：鹤庆县公安局的立案决定书复印件一份及各方当事人的在案陈述为凭。本院认为：我国法律规定，当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，构成重复起诉且已经受理的，应裁定驳回起诉；人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的应当裁定驳回起诉，将有关材料移交公安机关或检察院。换言之，诉讼程序一般应当遵循“先刑后民”和“一事不再理”的诉讼原则。本案中，已生效的云南省大理州中级人民法院（2018）云29刑初128号刑事判决书、云南省高级人民法院（2019）云刑终774号刑事裁定书均确认了雷亮虚构、隐瞒公司实力和经营状况，以分包鹤庆县上鹤一级公路工程为由，与多家施工单位和个人签订相关协议并收取高额履约保证金。冯少辉假借中铁二十三局云南分公司名义与原告等多家施工单位和个人签订《战略伙伴协议书》，共收取3200万元履约保证金，其中石曜荣的为300万元，冯少辉将保证金交给雷亮，后雷亮将款项用于归还个人欠款、购买股权等事实。因此判决雷亮构成合同诈骗罪、冯少辉构成伪造公司印章罪，并判令扣押在案的赃款、赃物返还给受害人。此后鹤庆县公安局已将追回的部分赃款发还给部分受害人，原告方已领取到95100元。本案的案件事实与刑事案件完全一致，那么其余款项应通过刑事判决继续追缴、执行。原告再次提起民事诉讼没有事实和法律依据，违反了“先刑后民”和“一事不再理”的诉讼原则。因此本案构成重复起诉，应当依法裁定驳回起诉。被告方的答辩观点成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第三项,《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十七条和《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回原告石曜荣的起诉。案件受理费30800元，予以退回。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省大理白族自治州中级人民法院。审 判 长  李耀中人民陪审员  杨逢春人民陪审员  田桂美二〇二〇年九月十日法官助理常燕玲书记员张梅花