河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初328号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人翟泊，男，1985年6月8日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地江苏省徐州市邳州市，现住址邳州市。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月13日被邳州市碾庄派出所抓获，2020年1月16日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，于2020年2月20日被该局逮捕。辩护人张文超，河南秉持律师事务所律师。被告人沈爽爽，男，1994年5月9日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地江苏省徐州市邳州市，现住址邳州市。因盗窃罪，于2010年12月15日被邳州市人民法院判处有期徒刑六个月；因寻衅滋事罪，于2012年7月16日被邳州市人民法院判处有期徒刑八个月；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月9日被邳州市公安局土山派出所抓获，于2020年1月16日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，于2020年2月20日被该局逮捕。辩护人赵艳芳，河南瀛汉律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉[2020]1061号起诉书指控被告人翟泊、沈爽爽犯盗窃、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员闫卫国、樊紫娟出庭支持公诉,被告人翟泊及其辩护人张文超、被告人沈爽爽及其辩护人赵艳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：一、盗窃罪2019年12月份，被告人翟泊通过被告人沈爽爽从宋某处收购一张卡号为62×××73的中国农业银行卡一张，后又非法提供“耿某”，后该卡被转卖给诈骗团伙，该团伙于2019年12月25日对居住在新乡市红旗区小店镇李胡寨村113号的王某实施诈骗，并用该银行卡接收王某转账40000元。2019年12月25日，被告人翟泊在该卡使用人不知情的情况下，指使宋某通过挂失的方式，将该卡内的20000元盗走。二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪2019年12月，被告人翟泊指使被告人沈爽爽为其非法提供银行卡、开卡手机号码、身份证复印件等信息资料。同月，被告人沈爽爽从宋某处收买2套银行卡信息资料，连同自己办理的中国银行卡配套资料，非法提供给被告人翟泊，后由翟泊非法提供给耿某。同时，被告人翟泊还从娄从冉、张某1、张某2等人处收买银行卡信息资料4套，一并非法提供给他人。后因意识以外的原因，犯罪未得逞。针对上述指控，公诉机关提供了二被告人照片、户籍信息、违法犯罪网络查询表、到案经过、银行卡交易明细等书证；证人王某、耿某、宋某等人的证言；二被告人的供述与辩解；鉴定意见等证据。据此，公诉机关要求以盗窃、收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人翟泊的刑事责任，要求以非法提供信用卡信息罪追究被告人沈爽爽的刑事责任。被告人翟泊一人犯数罪，应当数罪并罚。二被告人到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人翟泊已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。鉴于被告人翟泊当庭拒不认罪，量刑建议为有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人沈爽爽认罪认罚，可以从宽处理，建议量刑为有期徒刑八个月至一年，并处罚金。被告人翟泊对公诉机关指控其犯盗窃罪的犯罪事实有异议，认为其是受上线耿某指使。对公诉机关指控其犯收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实无异议，但认为其不属于数量巨大。其辩护人的辩护意见认为，一、本案作为证人身份出现的耿某有收买、非法提供信用卡信息罪以及诈骗罪的作案嫌疑。其询问笔录所述内容证明力很弱，不能作为定案依据；二、翟泊主观上不具有盗窃他人财物的故意，本案现有证据无法认定翟泊犯有盗窃罪；三、翟泊主动找到季姓男子索回所办的银行卡属于犯罪中止，而非犯罪未遂；四、本案事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑，应当进一步调查取证以查明事实真相。提供现金交款单及结算票据一份。被告人沈爽爽对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见认为，一、沈爽爽的主观恶性较小，实际上其不知道翟泊收买他的银行卡的具体用途；二、沈爽爽获利数额较小，犯罪情节显著轻微，酌情从轻处罚；三、沈爽爽认罪态度较好，当庭认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，依法应从轻减轻处罚；四、沈爽爽的家庭条件比较困难，酌情从轻处罚。综上，建议判处有期徒刑八个月。未提供证据。经审理查明：一、盗窃罪2019年12月份，被告人翟泊通过被告人沈爽爽从宋某处收购一张卡号为62×××73的中国农业银行卡一张，后又非法提供“耿某”，后该卡被转卖给诈骗团伙，该团伙于2019年12月25日对居住在新乡市红旗区小店镇李胡寨村113号的王某实施诈骗，并用该银行卡接收王某转账40000元。2019年12月25日，被告人翟泊在该卡使用人不知情的情况下，指使宋某通过挂失的方式，将该卡内的20000元盗走。二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪2019年12月，被告人翟泊指使被告人沈爽爽为其非法提供银行卡、开卡手机号码、身份证复印件等信息资料。同月，被告人沈爽爽从宋某处收买2套银行卡信息资料，连同自己办理的中国银行卡配套资料，非法提供给被告人翟泊，后由翟泊非法提供给耿某。同时，被告人翟泊还从娄从冉、张某1、张某2等人处收买银行卡信息资料4套，一并非法提供给他人。后因意识以外的原因，犯罪未得逞。2020年7月30日，被告人翟泊家属向新乡市红旗区人民检察院主动退脏20000元。认定上述事实的证据有：1、被告人翟泊、沈爽爽照片、户籍信息证实二被告人基本情况。2、违法犯罪查询记录表、前科情况证实被告人翟泊无违法犯罪记录；被告人沈爽爽因盗窃罪，于2010年12月15日被邳州市人民法院判处有期徒刑六个月，被告人沈爽爽因犯寻衅滋事罪于2012年7月16日被邳州市人民法院判处有期徒刑八个月。3、银行转账明细证实王某向宋某农业银行卡转账的情况及翟泊、沈爽爽的银行卡转账情况。4、微信聊天截图照片证实翟泊与沈爽爽的微信聊天情况。5、到案经过证实二被告人均系抓获到案。6、新乡市公安局物证鉴定所检验报告、光盘一张证实鉴定机构对二被告人手机内的聊天记录、支付宝和通讯记录进行恢复提取的情况。7、现金交款单、结算票据证实2020年7月30日，被告人翟泊家属向新乡市红旗区人民检察院主动退脏20000元。8、证人张某2的证言证实其和翟泊是亲戚关系，2019年12月份，翟泊给其打电话，说需要其帮忙给他办一张中国银行储蓄卡，让其去邳州市老汽车站附近的一家中国银行门口，其当时将身份证给了银行的工作人员，工作人员将卡办好，密码是翟泊设的，翟泊要求银行卡绑定其手机号，给了其100元。办好之后，翟泊将银行卡和手机卡都拿走了，当时他说办一套卡给其300到500元的收入，其因为是亲戚关系没有要。翟泊当时办卡说是开传媒公司用的，具体干什么其不清楚，办卡时娄从冉和张某1也都在，其是一起打麻将认识的。9、证人张某1的证言证实2019年其和张某2、翟泊、娄从冉一起打麻将，其和张某2是一个村的，然后通过张某2认识了翟泊和娄从冉。2019年12月份，张某2开车带着其到邳州市老汽车站对面的银行帮翟泊办银行卡，当时娄从冉也在车上，翟泊当时让其办了一张银行卡，还让绑定了手机卡，办好之后翟泊就把银行卡和手机卡拿走了。其和张某2、娄从冉共办了三张银行卡，翟泊请其三人吃了饭，其没有拿好处费，碍于张某2的面子，其没有问翟泊办银行卡是用来干什么的。10、证人王某的证言证实2019年12月24日，其接到一个182××××****的电话，其听声音像一个熟人，对方说是李强，这个号码不经常用，其就相信这个号码是李强的。2019年12月25日其又接到这个电话来电，对方称单位调整干部，要给领导送礼，急需用钱，对方问其卡里有多少钱，其称其爱人卡里有7、8万元，对方就通过手机短信给其发了一张农业银行卡信息，户名宋某，其让爱人王新枝给这张卡转账4万元，过了几分钟，对方又给其打电话称钱不够，又发了另一张农行卡信息，户名向豪，其就从公司的账上将钱转出去了。2019年12月26日其向李强核实借钱的情况，李强称没有向其借钱，其感到被骗就报警了。11、被告人翟泊的供述与辩解证实其通过朋友认识耿某和一个姓季的人，一共给耿某办了两张卡，2019年12月中旬耿某给其打电话称让其帮他办三张银行卡，一张卡给其500元，12月中旬其通过沈爽爽认识了宋某，办了宋某一张中国农业银行卡，过了几天其让其村里的一个叫翟修振的人办了一张中国农业银行卡，之后其把两张卡给了耿某，耿某给了其1000元钱，其给了沈爽爽300元，没有给翟修振钱。其一共给姓季的办了5张银行卡，有其以前办的一张，其还让沈爽爽和张某1在中国银行办了两张，张某2和娄从冉在中国银行办了两张，共5张。姓季的之前和其约定一张卡给其2000元，但姓季的打电话称他没有用这五张卡，所以就没给其钱，其就让他把卡还回来了。2019年12月24日晚耿某给其打电话称之前其给他办的卡名为宋某的农业银行卡里有2万块钱，让其找宋某把钱取出来，给耿某1万元，其能得1万元。25日早上其就给宋某打电话去找他，之后二人到了邳州市辣子村饭店对面的农业银行补卡，将钱取了出来，宋某就将2万元给了其，其给了宋某200元打车费用。之后其就在时代大厦楼下等耿某，12点30分耿某找了一个跑腿公司的人来拿钱，其就将一万元给他了。耿某给其说过，他让其帮忙办卡是别人在一个赌博网站上赌博用的，如果卡里有钱，就把卡挂失然后把钱取出来，里面的钱其二人一人一半，姓季的说收卡是做小微用的，其也不知道是做什么的。其一共办了7张卡，给姓季的办的五张卡没有用成，一共获利10500元，其一共给了沈爽爽900元。12、被告人沈爽爽对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求对其从轻处罚。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人翟泊以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人翟泊收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人沈爽爽收买、非法提供信用卡信息，数量较大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于被告人翟泊当庭否认盗窃的犯罪事实及其辩护人所辩其不具有盗窃故意的意见，与其有罪供述相矛盾，且其当庭对为何去取钱不能作出合理解释，该辩解意见无事实与法律依据，本院不予采纳。对被告人翟泊所提其收买、非法提供信用卡信息不属于数量巨大的辩解理由，根据在案证据，被告人翟泊共收买6套银行卡信息资料，即收买信用卡5张以上，依法应当认定为数量巨大，对该辩解理由，本院亦不予采纳。对被告人翟泊辩护人所提翟泊要回银行卡的行为属于犯罪中止的辩解理由，根据被告人供述与辩解，翟泊已经实施了收买他人银行卡的行为，因买卡的季姓男子没用成银行卡，没有向翟泊付钱，故而翟泊才主动索回银行卡，属于客观原因造成翟泊被迫放弃犯罪，并非翟泊主动自愿放弃犯罪，应当认定为犯罪未遂，对该辩解理由，无事实与法律依据，本院亦不予采纳。被告人沈爽爽到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人翟泊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人翟泊已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人沈爽爽自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人辩护人的辩解理由，合理的部分本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪起因、犯罪事实、犯罪情节、社会危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第（二）项、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人翟泊犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民五千元；被告人翟泊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月13日至2023年1月12日止）。二、被告人沈爽爽犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2020年10月8日止）。三、被告人翟泊主动退出的违法所得20000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李艳利人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年九月二十一日书 记 员  侯 宇