广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0403刑初127号 公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。 被告人邱杰锋，男，1999年8月15日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区昭平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人林松，广西佰纳律师事务所律师。 广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以万检刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人邱杰锋犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员胡迪出庭支持公诉，被告人邱杰锋及辩护人林松到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院指控：2018年7月，被告人邱杰锋以承包山林为由，骗取被害人李某、蒙某和其一起投资合作。2018年7月至2019年2月期间，被害人李某通过支付宝、微信、银行卡转账等方式给被告人邱杰锋转款195010元；被害人蒙某通过支付宝、微信转账等方式给邱杰锋转款28000元。邱杰锋得款后并没有进行实际投资，而是将被害人的款项挥霍一空。 对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人邱杰锋诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人依法惩处。 被告人邱杰锋对公诉机关指控其取得李某、蒙某投资款项的数额没有异议，但对指控的罪名有异议，辩解称其没有欺骗被害人，其确实有把款项用于山林投资项目，其给了四、五万元其父亲作为山林的定金。辩护人提出邱杰锋与李某之间是投资合作关系，邱杰锋主观上没有非法占有的目的，只是挪用了合作款项，其行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年7月至2019年1月期间，被告人邱杰锋以合作承包山林为由，骗取被害人李某、蒙某参与投资，并带被害人到他人承包的山林，谎称是共同投资合作的山林，骗取被害人的信任。邱杰锋又通过手机微信发送虚假的工人砍伐、搬运、堆放林木的图片，虚构需支付工人工资、购置机器设备等理由，骗取李某人民币195010元，骗取蒙某人民币28000元。邱杰锋得款后并没有进行实际投资经营，而是将被害人的款项用于赌博等挥霍花光。 另查明，公安机关从被告人邱杰锋处扣押作案工具iPhone手机一台。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的来源。 2.户籍证明，证实被告人邱杰锋的基本身份情况。 3.到案经过，证实被告人邱杰锋于2020年3月3日主动到公安机关投案。 4.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人邱杰锋处扣押了iPhone手机一台。 5.手机微信聊天记录截图，证实被告人邱杰锋以山林项目需购买机器设备、支付工人工资、开路费等名义让被害人李某转钱以及邱杰锋通过微信发送虚假图片等信息给李某的事实。 6.微信转账记录、支付宝转账记录、银行卡转账记录，证实2018年7月至2019年1月期间，被害人李某、蒙某分别通过支付宝、微信、银行转账等方式多次转账给邱杰锋的事实以及邱杰锋转回部分款项给李某的事实。 7.被害人李某的陈述，证实2018年7月中旬，邱杰锋问其是否有兴趣投资山林项目，即在昭平承包山头成木的桉树和松树木材进行采伐出售。其同意投资后，通过支付宝、微信、银行等方式转账25万元给邱杰锋用于买铲车、承包山林、支付工人工资等方面。期间，邱杰锋在微信发送一些堆放木材的图片和工人砍木、搬运木材的照片给其，还带其去到富罗镇，指了三个山头给其看，称系双方合作投资的山头，但是其三次去到投资的山头都没有看见砍伐木材的铲车等设备和聘请的工人，也没有看见出租山林的承包商和承包合同。其觉得不妥后到公安机关报案。 8.被害人蒙某的陈述，证实2018年8月份，其听李某说李某在昭平承包山林进行砍伐林木后想一起合作该项目，两人谈好投资比例后，其就开始不定期投放资金到项目中去。李某带其认识了承包山林的邱杰锋，后其也到过昭平去看，当时其和李某对邱杰锋说要看林权证，邱杰锋没有提供给他们看。每隔一段时间，其就叫问邱杰锋现收成怎样，他说亏本，并左推右推，后来打他电话直接关机了。其被邱杰锋等人以投资山林的形式骗了77830元。 9.证人邱某的证言，证实其系邱杰锋的父亲。其和其大哥、二叔三人一起出资于2016年3、4月份的时候买了搅拌机、铲车等机器，邱杰锋没有给过钱其去购买铺路的机器。其家中有40亩的山林，都种有桉树，其也和他人谈好拿他人的山林种桉树后对半分成，但两处的山林都还未够时间砍伐。邱杰锋没有给过钱其去投资山林，邱杰锋还需要其给钱他用。 10.辨认笔录及照片，证实邱杰锋辨认出李某和蒙某就是其以投资名义诈骗钱财的两名被害人。被害人李某和蒙某辨认出邱杰锋就是以投资名义诈骗他们钱财的男子。 11.被告人邱杰锋在侦查阶段多次的供述，其供述于2018年7、8月份左右，其和李某说可以投资其村里的山林，山里已经有木材了，投资后进行砍伐即可赚钱。李某同意投资后，其多次以投资山林的名义让李某通过微信、支付宝转钱给其。但其一直没有将这些钱用来投资山林项目，其家里也有山林，但是还没有开始投资，其就将钱直接拿去赌博了，赌输后其继续骗李某，让李某继续转钱给其。有时李某要钱做其他用途，问其要回一点钱，其也会转回给李某。后来李某又找了一个叫“老表”（蒙某）的人来一起投资。“老表”也是通过微信和支付宝转账给其投资山林的。 邱杰锋在庭审中还供述，其在微信中发送给被害人李某的有关投资山林的图片及信息是虚假的，山林项目并没有实际开工，也没有工人工资、购置机器设备等方面的支出。 以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 对被告人邱杰锋提出其没有欺骗被害人，其确实把款项投入山林项目的辩解及辩护人提出邱杰锋没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，邱杰锋以投资合作山林项目为由，虚构投资合作山林地点的事实，通过在微信发送虚假图片等方式骗取被害人的信任，并虚构需支付工人工资、购置机器设备等事项骗取被害人的款项，且得款后用于赌博挥霍，上述事实有被害人陈述、证人邱某的证言、手机微信聊天记录截图、邱杰锋在侦查阶段的有罪供述等证据予以证实，足以认定。虽然邱杰锋进行了翻供，但不能说明合理的理由，且其在侦查阶段的有罪供述与其他证据能够相互印证，故本院采信其在侦查阶段的有罪供述。邱杰锋主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实骗取被害人财物的行为，其行为已构成诈骗罪。邱杰锋的辩解和辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人邱杰锋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱杰锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月3日起至2024年9月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人邱杰锋退赔被害人李某人民币195010元，退赔被害人蒙某人民币28000元。 三、公安机关扣押被告人邱杰锋的作案工具iPhone手机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  魏振海 审 判 员  黄 恩 人民陪审员  陈燕玲 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  梅依妍 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。