河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初202号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人梁超，男，1991年3月12日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省郯城县，住郯城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人宋茹玉，山东正之源律师事务所律师。被告人贺广雨，男，1987年5月10日生，汉族，初中文化，务工，中共党员，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月3日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人聂明爽，通许县法律援助中心指派律师。被告人邢炳楠，男，1993年12月23日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省沙河市，住沙河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人王亚龙，通许县法律援助中心指派律师。被告人张新，男，1996年11月17日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省丰县，住丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人朱猛，江苏彭城律师事务所律师。被告人贺涛，男，1987年10月13日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月3日经通许县人民检察院批准，次日被许县公安局逮捕。辩护人祁建超，通许县法律援助中心指派律师。被告人贺恒勉，男，1987年12月25日生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月3日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人白肖静，通许县法律援助中心指派律师。被告人卢辉，男，1994年11月6日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月3日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人赵洪涛，通许县法律援助中心指派律师。被告人卢通，男，1994年5月16日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月3日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人杨阳、张姗姗，通许县法律援助中心指派律师。被告人刘奎，男，1987年10月12日生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市泉山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被通许县公安局刑事拘留，2019年11月3日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人华露，河南国基律师事务所律师。通许县人民检察院以通检一部刑诉（2020）151号起诉书指控被告人梁超、贺广雨、邢炳楠、张新、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通许县人民检察院指派检察员娄二磊出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。通许县人民检察院指控，2019年4月份，被告人梁超在徐州市金凯隆商务大厦注册成立腾海通讯器材经销处，对外宣称系众博通讯公司，招募被告人贺广雨、邢炳楠、张新、卢辉、卢通等人，先后以四川长虹公司、支付宝花呗推广人员的身份，在江苏、河南、山东等地区向群众推销学习机。2019年8月份至10月份，贺广雨、邢炳楠、张新等人以支付宝花呗推广人员的身份，向群众宣称仅需使用花呗透支额度，便可领取学习机一台，且该透支款项不需要群众偿还，而由支付宝公司垫付。通过上述手段先后骗取161人共计人民币225337元，其中邢炳楠骗取61人共计人民币86091元，张新骗取34人共计人民币45936元，贺广雨骗取29人共计人民币40910元，卢辉骗取6人共计人民币8200元，卢通骗取6人共计人民币8640元。2019年9月份，被告人贺广雨、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎经过联系预谋，购买学习机，注册U享收银台账户，驾车先后到河南省杞县、通许县、尉氏县、原阳县及山东省曹县等地区，采取上述同样手段骗取群众钱财。其中贺广雨骗取36人共计人民币49050元，贺涛骗取15人共计人民币21600元，贺恒勉骗取14人共计人民币20160元，卢辉骗取9人共计人民币12960元，卢通骗取11人共计人民币15350元，刘奎骗取14人共计人民币20160元。2019年10月18日，被告人梁超、邢炳楠、张新在徐州市金凯隆商务大厦被抓获归案。2019年9月26日，被告人贺广雨、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎在商丘市经济技术开发区中华招待所被抓获归案。通许县人民检察院提交了相关证据，认为被告人梁超以公司为依托，招募被告人贺广雨、邢炳楠、张新、卢辉、卢通等，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。贺广雨、邢炳楠、张新、卢辉、卢通与梁超均系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。贺广雨、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎以非法占有为目的，分别采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。贺广雨、邢炳楠、张新、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎到案后如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。提请依法判处。被告人梁超对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，辩称已深刻认识到错误，恳请从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，一、被告人梁超实施的犯罪行为情节较轻，每个被害人的受骗数额较小，没有造成严重后果，社会危害性不大。被害人获取的学习机有一定的经济价值，不应计入犯罪成本，应以被害人实际遭受的财产损失认定诈骗数额。梁超已将同案人退赃后剩余未退赃部分共计126246元向法院退赃，积极弥补被害人损失。二、梁超无犯罪前科，自愿认罪、悔罪，且有坦白情节。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人贺广雨对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人贺广雨系初犯、偶犯，在本案中起次要、辅助作用，系从犯，自愿认罪认罚，悔罪态度深刻，且本案的诈骗金额应扣减学习机的价值，建议对其在检察院的量刑建议基础上从轻、减轻处罚。被告人邢炳楠对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人邢炳楠系初犯，主观恶性和社会危害性小，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且有坦白情节，当庭认罪并已签署认罪认罚具结书，积极退缴全部诈骗数额，建议在量刑建议基础上从轻、减轻处罚。被告人张新对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，辩称为自己犯的错感到后悔，请求出从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，一、诈骗数额应扣除犯罪成本。二、被告人张新系初犯、偶犯，主观恶性极小，参与时间短，获利较少，在共同犯罪中属从犯，到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，已退还违法所得10000元，建议对其适用缓刑。被告人贺涛对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人贺涛系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，已积极退赃，愿意缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑一年。被告人贺恒勉对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，一、犯罪数额应扣除学习机的成本费。二、被告人贺恒勉系初犯、偶犯、从犯，涉案金额少，社会危害性小，有坦白情节，已全部退赃，并自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚，请求的对其予以轻判。被告人卢辉对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，一、诈骗数额应减去学习机的价值。二、被告人卢辉已退赃，认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，且在共同犯罪中系从犯，并自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年。被告人卢通对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人卢通系初犯、从犯，有坦白情节，能够认罪悔罪，主观恶性和社会危害性小，且已签署认罪认罚具结书，并已退赃，建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘奎对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。辩护人提出的辩护意见是，一、被告人刘奎系初犯、从犯，有坦白情节，认罪态度较好，自愿认罪认罚，并已积极退赃，建议对其从轻处罚。二、刘奎被扣押的车辆是刘奎的合法财产，不属于赃物，更不属于犯罪工具，应予返还。经审理查明，2019年4月份，被告人梁超在徐州市金凯隆商务大厦注册成立云龙区腾海通讯器材经销处，对外宣称系众博通讯公司，招募被告人贺广雨、邢炳楠、张新、卢辉、卢通等人，先后冒充四川长虹公司员工、支付宝花呗推广人员的身份，在江苏、河南、山东等地区向群众推销学习机。2019年8月份至10月份，贺广雨、邢炳楠、张新等人以支付宝花呗推广人员的身份，向群众谎称仅需使用花呗透支额度，便可免费领取学习机一台，该透支款项不需要群众偿还，而由支付宝公司垫付。通过上述手段先后骗取161人共计人民币225337元，其中邢炳楠骗取61人共计人民币86091元，张新骗取34人共计人民币45936元，贺广雨骗取29人共计人民币40910元，卢辉骗取6人共计人民币8200元，卢通骗取6人共计人民币8640元。2019年9月份，被告人贺广雨、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎经过联系预谋，购买学习机，注册U享收银台账户，先后到河南省杞县、通许县、尉氏县、原阳县及山东省曹县等地，采取上述同样手段骗取群众钱财。其中贺广雨骗取36人共计人民币49050元，贺涛骗取15人共计人民币21600元，贺恒勉骗取14人共计人民币20160元，卢辉骗取9人共计人民币12960元，卢通骗取11人共计人民币15350元，刘奎骗取14人共计人民币20160元。2019年10月18日，被告人梁超、邢炳楠、张新在徐州市金凯隆商务大厦被抓获归案。2019年9月26日，被告人贺广雨、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎在商丘市经济技术开发区中华招待所被抓获归案。另查明，梁超已退赃款126246元，贺广雨已退赃款52050元，邢炳楠已退赃款86091元，张新已退赃款10000元，贺涛已退赃款21600元，贺恒勉已退赃款20160元，卢辉已退赃款12960元，卢通已退赃款15350元，刘奎已退赃款20160元。梁超、贺广雨、邢炳楠、张新、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎均已向公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关提出对梁超判处有期徒刑三年至三年九个月并处罚金人民币一万元至二万元，对贺广雨判处有期徒刑二年并处罚金人民币七千元，对邢炳楠判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币七千元，对张新判处有期徒刑一年三个月并处罚金人民币五千元，对贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎分别判处有期徒刑一年并处罚金人民币三千元的量刑建议。上述事实，有户籍信息、无前科证明、U享收银台账单、订单截图、微信聊天记录截图、支付宝账单截图、扣押清单、四川长虹电器股份有限公司证明、腾海通讯器材经销处营业执照等相关书证，证人张某、王某、侯某、陈某1、贺某、高某1、朱某、唐某的证言，被害人陈某2、马某1、麦某、高某2、刘某、李某、马某2、仝国清、杨某等人的陈述，被告人梁超、贺广雨、邢炳楠、张新、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎的供述与辩解，辨认笔录等证据在卷证明，足以认定。本院认为，被告人梁超以公司为依托，招募被告人贺广雨、邢炳楠、张新、卢辉、卢通等人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。贺广雨、邢炳楠、张新、卢辉、卢通在上述共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。被告人贺广雨、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎以非法占有为目的，分别采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人梁超自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。被告人贺广雨、邢炳楠、张新、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎到案后均如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。九被告人均系初犯，并已退出全部赃款，酌情从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关建议的量刑适当，予以采纳。对辩护人提出诈骗数额应扣除学习机成本的意见，本院认为，被告人梁超、贺广雨等人低价购入学习机是其实现犯罪目的必不可少的犯罪成本，亦是诈骗手法的一部分，该部分支出不应扣除，对上述辩护意见不予采纳。综上，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用、危害后果、认罪悔罪态度、退赃情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人梁超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；二、被告人贺广雨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）；三、被告人邢炳楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；四、被告人张新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；五、被告人贺涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；六、被告人贺恒勉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；七、被告人卢辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；八、被告人卢通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；九、被告人刘奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；十、对被告人梁超、贺广雨、邢炳楠、张新、贺涛、贺恒勉、卢辉、卢通、刘奎退缴的赃款依法退还被害人，扣押在案的键盘套39件、平板学习机52台依法予以没收，由扣押机关通许县公安局上缴国库，扣押在案的苏Ｃ×××**号小型普通客车一辆、关公像一个、财神爷一个由扣押机关通许县公安局依法分别退还给被告人刘奎、卢辉。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁超的刑期自2019年10月19日起至2023年4月18日止，被告人贺广雨的刑期自2019年9月27日起至2021年9月26日止，被告人邢炳楠的刑期自2019年10月19日起至2021年4月18日止，被告人张新的刑期自2019年10月19日起至2021年1月18日止，被告人贺涛的刑期自2019年9月27日起至2020年9月26日止，被告人贺恒勉的刑期自2019年9月27日起至2020年9月26日止，被告人卢辉的刑期自2019年9月27日起至2020年9月26日止，被告人卢通的刑期自2019年9月27日起至2020年9月26日止，被告人刘奎的刑期自2019年9月27日起至2020年9月26日止。未缴纳罚金的于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张少宇审 判 员  张闯开人民陪审员  黄海燕二〇二〇年九月十日书 记 员  康永丽