四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0180刑初51号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人李超，绰号“超哥”，男，1986年7月16日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被四川省简阳市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于四川省简阳市看守所。 辩护人李芹斌，四川阳安律师事务所律师。 被告人苟桃红，绰号“红姐”，女，1985年6月27日出生于四川省简阳市，汉族，初中肄业，无业，户籍地四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被四川省简阳市公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于四川省成都市看守所。 辩护人汪文秀，四川九匡律师事务所律师。 被告人付润琪，女，1995年2月27日出生于四川省简阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省简阳市，现住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被四川省简阳市公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕，2019年7月20日经本院决定取保候审，2020年7月16日经本院决定取保候审。 指定辩护人陈科，四川瑞能律师事务所律师。 四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人李超、苟桃红、付润琪犯诈骗罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2019年6月19日作出（2019）川0180刑初24号刑事判决，简阳市人民检察院提出抗诉、被告人李超、苟桃红提出上诉。成都市中级人民法院于2019年12月10日作出（2019）川01刑终1021号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院于2020年2月27日立案重审，依法另行组成合议庭进行审理，于同年3月26日召开庭前会议，于同年9月14日公开开庭进行了审理。简阳市人民检察院指派检察员周勇出庭支持公诉，被告人李超在简阳市看守所、被告人苟桃红在成都市看守所通过远程视频参加诉讼，被告人李超的辩护人李芹斌、被告人苟桃红的辩护人汪文秀、被告人付润琪及其指定辩护人陈科到庭参加诉讼。期间，因需要补充侦查，经简阳市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 四川省简阳市人民检察院指控，2017年以来，被告人李超为谋取非法利益，组织、招募被告人苟桃红及赵思炜（另案处理）等人，逐渐发展为以李超为首的“酒托”诈骗团伙（代号F组，后改为A组）。该团伙由“键盘手”冒充女性身份通过QQ聊天等方式，以“交友”“相亲”等名义获取被害人信任后将其骗至成都市区，由“传单手”将“键盘手”在网络中使用的虚拟女子身份通过QQ群等方式，传递给“酒托女”。“酒托女”使用上述虚拟身份诱骗被害人到指定地点进行高额欺骗性消费。骗得消费款后，“酒托女”、“键盘手”在“传单手”的策划下，相互配合，以种种理由劝说被害人离开后，按固定比例分配所获款项。苟桃红是该“酒托”诈骗团伙的“传单手”、“酒托女”，并协助李超管理该团伙账目。被告人付润琪是该“酒托”诈骗团伙的“酒托女”之一。 经查证，从2017年以来，该“酒托”诈骗团伙共计骗得100余名被害人共计1,973,115元。其中，被告人付润琪直接诈骗了3名被害人共计28,358元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证，现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录，被害人陈述，证人证言，电子证据，同案犯供述，被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李超伙同被告人苟桃红、付润琪等人，以非法占有为目的，通过QQ聊天等手段骗取被害人信任，诈骗他人财物，数额特别巨大的行为，构成了诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人李超对指控的基本事实和罪名无异议，当庭自愿认罪认罚，但辩称指控的数额有重复，不准确。其辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控的诈骗数额不准确，其中仅有电子数据或者被害人陈述证实，但无相关证据印证的诈骗数额应不予认定，在李超归案后F8组继续诈骗的数额不应认定为本案的犯罪数额；2.李超有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚。 被告人苟桃红对指控的基本事实和罪名无异议，当庭自愿认罪认罚，但辩称指控的数额有重复，不准确。其辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控苟桃红参与诈骗的数额不准确，其中仅有电子数据或者被害人陈述证实，但无相关证据印证的诈骗数额应不予认定，在苟桃红归案后F8组继续诈骗的数额不应认定为本案的犯罪数额；2.苟桃红属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；3.苟桃红认罪认罚，已退赃2万，可以从轻处罚。 被告人付润琪对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.付润琪具有坦白情节，可以从轻处罚；2.付润琪全部退赃退赔，可以从轻处罚。 经审理查明，2017年以来，被告人李超等人为谋取非法利益，组织、招募被告人苟桃红及曾杨、赵思炜、汤润涛（均已判）等人以虚拟身份诱骗男性被害人到指定地点进行欺骗性高额餐饮消费的方式骗取钱财，逐渐发展为以李超为首的“酒托”诈骗团伙。该团伙代号“F组”，后期改为“A组”，下设10个键盘组，由同案犯曾杨、赵思炜、汤润涛等人作为键盘组负责人，对键盘手进行管理。 “键盘手”在网络上利用QQ，冒充女性寻找单身男子聊天，以“交友”、“相亲”为幌子，在取得被害人信任后将被害人骗至成都市区见面，再由“传单手”将“键盘手”获取的被害人身份信息等传递给“酒托女”，“酒托女”使用“键盘手”聊天时虚拟的身份将被害人诱骗至指定地点进行欺诈性高额餐饮消费。被害人消费结账后，被告人李超与“酒托女”、“键盘手”及键盘组管理员按照固定比例分赃。被告人苟桃红作为该酒托诈骗团伙的“传单手”、“酒托女”期间，还协助李超对被害人消费情况进行统计、管理。 经查证，2017年以来，被告人李超、苟桃红等人诱骗李欢、徐银、杨某、史某、钱某、王某1等88名被害人到指定地点进行欺诈性高额餐饮消费，消费数额共计609643元。被害人杨某发现被骗后，有人主动退还其800元。其中，被告人付润琪作为“酒托女”参与对被害人史某、钱某、王某1的诈骗，骗取消费共计28308元。史某发现被骗后当即报警，有人向其退还10500元。 2018年4月23日，简阳市公安局民警在简阳市东湖胜景小区1期1栋1单元301号房内将被告人李超、苟桃红挡获，查扣了李超持有的黑色三星牌手机、黑色金立牌手机、银色小米牌手机、银色苹果牌5S手机、SanCup牌手机各1部及其随身携带的现金109,800元，查扣了苟桃红持有的OPPO牌手机1部。同年6月21日，简阳市公安局民警在成都市公安局金牛区分局西华派出所内将被告人付润琪挡获。 另查明，在原审时，被告人苟桃红的亲属代其退缴资金20,000元、被告人付润琪的亲属代其退缴资金28,358元到本院指定账户。同案犯赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周退缴资金118,670元到本院指定账户，同案犯汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波退缴资金82,000元到本院指定账户，公安机关从同案犯曾杨处查扣11.21元。 上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及立案情况。 2.强制措施文书，证实被告人李超、苟桃红、付润琪被采取强制措施的情况。 3.户籍信息，证实被告人李超、苟桃红、付润琪均系成年人，具有完全刑事责任能力。 4.到案经过，证实简阳市公安局民警于2018年3月23日23时许在简阳市东湖胜景小区1期1栋1单元301号将被告人李超、苟桃红抓获，于同年6月21日在成都市公安局金牛区分局西华派出所内将被告人付润琪抓获。 5.检查笔录，证实2018年04月24日0时10分，简阳市公安局民警对被告人李超进行人身检查，从其随身携带的一黑色手提包内查获现金109,500元，从其裤包内查获现金300元，查获其随身携带的黑色三星牌手机、黑色金立牌手机、银色小米牌手机、银色苹果牌5S手机和黑色SanCup牌手机各1部。同日0时50分，对被告人苟桃红进行人身检查，查获其随身携带的OPPO牌手机1部。 6.扣押决定书及扣押清单，证实民警对从被告人李超、苟桃红处查获的现金109,800元、手机6部进行扣押的情况。 7.Ｆ4组、Ｆ8组现场勘验笔录、平面图及照片，证实简阳市公安局民警对Ｆ4组位于简阳市简城街道朝阳巷37号1栋2单元201室、Ｆ8组位于成都市××道××号××广场××幢××室的作案现场进行勘验的情况。 8.F4组、F8组搜查证、搜查笔录、人身检查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实简阳市公安局民警对同案犯赵思炜、兰周、陈雷柱、胡洋、汤润涛、陈强、王吉勇、汤洪波等人进行人身检查；对成都市双流区蛟龙大道384号海港广场16幢1105室进行搜查，查扣电脑硬盘10个、电脑主机2台、直播声卡1个，从汤润涛、刘强、陈强、汤洪波等人处查扣手机10部；从赵思炜处扣押手机1部、台式电脑12台、电脑主机11台、交换机1台、笔记本电脑1台。 9.电子证据检查工作记录及光盘，证实简阳市公安局对被告人李超、苟桃红及同案犯赵思炜、汤润涛、刘强等人的手机数据，对在F4组作案现场查扣的电脑硬盘数据进行提取，电子数据反映出李超、苟桃红等人实施酒托诈骗的过程及被害人被骗的相关情况。 10.房屋出租合同，证实2018年2月22日赵思炜从毛某处租得简阳市简城街道朝阳巷37号附12号2栋2单元202号的房屋，租期至2019年2月25日。 11.刑事判决书及裁定书，证实同案犯曾杨、赵思炜、汤润涛等人实施酒托诈骗，已被本院判决，判决已生效。其中，汤润涛等人退缴资金82,000元到本院指定账户，公安机关从曾杨处查扣11.21元资金。 12.四川省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人苟桃红的亲属代其退缴资金20,000元、被告人付润琪的亲属代其退缴资金28,358元、F4组赵思炜等人退缴资金118,670元，前述资金均已退至本院指定账户。 13.证人毛某的证言，证实简阳市简城镇朝阳巷37号附12号2栋2单元202号的房子是她的。2018年2月25日，她通过中介把房子租出去的，钱是中介帮她收的。她只在签合同时见过两个小伙子，不知道承租方情况及租房用途。 14.周某、黄某、欧宏等100名被害人的陈述、自述材料、辨认笔录及他们提供的转账、刷卡、聊天记录、车票、飞机票等相关材料，证实键盘手冒充女性通过ＱＱ加他们为好友，以谈恋爱、处对象为幌子和他们聊天，取得他们信任后，将他们骗到成都市区见面。酒托女带他们分别到成都市金苹果解放路店、成都西区××花园餐厅等指定地点吃西餐、喝红酒，进行高额欺诈性餐饮消费。他们用现金、支付宝、银行卡等方式结账后，酒托女以各种理由将他们支走。被害人周某、黄某、汪某、曹某、陈某、李某、邹某、王某2、刘某、胡某等人辨认出了被告人苟桃红，被害人史某、王某1、钱某辨认出了被告人付润琪。 15.同案犯赵思炜的供述及辨认笔录，证实酒托就是利用ＱＱ在网上和男人聊天，约对方见面吃高价饭消费，从中获取提成。他们工作的地方叫机房，负责聊天的人叫键盘手，他在简阳的机房既是老板也是键盘手，负责其他键盘手的吃住、提成、管理、聊天工作。机房只负责聊天，约人成功、确定见面后，就找他老表曾杨操作，曾杨再分成给他。做成一单给他们55%的返点，他拿到返点后再按比例分给键盘手，剩余的他和曾杨平分。他组建管理的Ｆ4组是2017年10月国庆节后一两天在龙泉丽阳社区8楼一民房成立，开了三个月左右，因机房失火就没做了。直到2018年2月22日在简阳朝阳巷租房开机房继续诈骗。他要检举他们老板李超，李超是机房老板，有单子都发给李超，他们原来ＱＱ号上有个专门的群叫“Ｆ新单、催单”，他上线还有红姐，红姐负责传单和安排妹妹见面，红姐还是酒托女，在他们群里负责给他传号，负责对流水及管理他们，安排他们上班时间。2017年4月他经过曾杨认识李超。Ｆ组有10个键盘管理组，其中Ｆ0是李超表弟李响管理，Ｆ1是杨鹏丽管理，Ｆ2是曾杨管理，Ｆ3是李剑管理，Ｆ4是他管理，Ｆ5是饶学松管理，Ｆ6是程波管理，Ｆ7是郭学彬管理，Ｆ8是汤润涛管理，Ｆ9是郑飞管理。李超ＱＱ号318302××××，苟桃红ＱＱ号179584××××，昵称爱我就别伤害我，郭学彬ＱＱ号33118××××，昵称生死相依。赵思炜辨认出了被告人李超、苟桃红。 16.同案犯汤润涛的供述及辨认笔录，证实2017年12月李超喊他一起去做键盘手。当时李超的键盘组叫Ｆ组，他进入李超Ｆ大组下的Ｆ小组，Ｆ小组有他、李想、叶洪、郭学彬，Ｆ大组除了Ｆ小组还有Ｆ2、Ｆ3、Ｆ4、Ｆ5、Ｆ6。2018年过年后，Ｆ小组又分为Ｆ1、Ｆ7、Ｆ8、Ｆ9，李健的组又分了一个Ｆ10。2018年3月22日，Ｆ4组被警察查获后，Ｆ组改成了Ａ组，其他没变。2018年4月20多号，李超和红姐被抓获后至今，Ｆ组一直由李想管理。Ｆ大组是李超和红姐在管理，Ｆ1（Ａ1）是李想和杨鹏利管理，Ｆ2（Ａ2）是曾杨管理，Ｆ3（Ａ3）是李健管理，Ｆ4（Ａ4）是赵思炜管理，Ｆ5（Ａ5）是饶学松管理，Ｆ6（Ａ6）是程波管理，Ｆ7（Ａ7）是郭学彬管理，Ｆ8（Ａ8）是他管理，Ｆ9（Ａ9）是郑飞管理，Ｆ10（Ａ10）是黄亚军管理，Ｆ1以前是汪敏管理，汪敏走了才是李想顶上去的。Ｆ8以前机房在简阳市××号，Ａ8在双流区××广场××栋××号。他们Ｆ8组的提成是客人消费总金额的42.5%，键盘手按照业绩提成，每笔单算，键盘手提成后剩下的就是他的。一般五天或十天发一回工资，都发现金，Ｆ8（Ａ8）是他和李超合伙的。李超管理Ｆ组下面所有组，李超和红姐负责把每个组传的单子传给餐馆，客人消费后，李超给每个组发相应的工资。李超ＱＱ号18302××××，红姐ＱＱ号179584××××，昵称爱我就别伤害我，179584××××昵称上花家丽丽也是红姐，郭学彬ＱＱ号33118××××，昵称生死依旧。汤润涛辨认出了被告人李超、苟桃红。 17.被告人李超的供述及辨认笔录，证实他的绰号“超哥”，因做酒托被抓。他从2018年2月开始做酒托，是Ｆ组负责人。Ｆ组下面原来有六七个工作室，每个工作室都有几个男性键盘手。诈骗流程是键盘手伪装成女人以相亲、耍朋友为幌子通过ＱＱ在网上和男人聊天，聊成朋友取得对方信任后就约对方到成都见面，到店子吃东西。键盘手将聊天信息结果传给管理人员，管理人员再传给他，他再传给店子，客人到了后，由餐厅老板安排女子和网上约的男子见面，高消费后给他们提成。餐厅提成总消费额的15%，妹妹提成20%，他提成10%，键盘组55%。他是键盘管理人员和店子的中间人，键盘人员工资、提成由他发放。他管理的键盘手成员有曾杨和赵思炜，赵思炜是Ｆ4组负责人，也受曾杨管。他做酒托赚了10来万。金牛区橡树林金苹果西餐厅老板是李彬，苟桃红以前在金苹果西餐厅上班，由苟桃红和客人见面，所有提成流转都是现金方式。他们做成的单子都要在“Ｆ”群里核对，核对消费好多钱，应提成好多钱。苟桃红ＱＱ号259195××××，昵称奥迪跑车，他的ＱＱ号252367××××，昵称不哭泣。他手机里ＱＱ群72078××××里有李彬、李彬婆娘佘金花、苟桃红、他。店子上的账李彬负责，提成5天结算一次。李彬店子上的牛排和红酒不值钱，一瓶红酒就20-30块钱。李彬的合伙人树彬，树彬哥哥在驷马桥派出所，平时店子上和警察的关系都是树彬联系。他还认识巫乾坤和其老婆付润琪，付润琪平时也在李彬店子上陪客人喝酒吃西餐，巫乾坤下面也有键盘组。苟桃红是传号手，有时妹妹不空，她会客串，她还负责核对消费金额。Ｆ组单子主要是苟桃红、佘金花、付润琪在接，接不过来再给其他妹妹。李超辨认出了被告人苟桃红、付润琪及赵思炜、曾杨。 18.被告人苟桃红的供述及辨认笔录，证实2017年2月，她认识了李超。今年她没工作，李超叫她帮忙传号，每月工资3000元左右。她主要工作就是键盘手把客人单子发到群里，她把单子发到另外一个群里。传号内容包括客人姓名、电话号码、基本情况，有时会有键盘手和客人聊天时所使用的个人信息。键盘手在QQ上使用女的头像负责和男人聊天，叫这些人到成都来吃西餐。键盘手不会和这些男人见面，她把键盘手那个群的客人信息发给另一个全是女孩子头像的群，她不晓得他们是男是女，群里连她一共三人，这个群应该是一个传号群，她把客人信息发过去后，就会收到另外的人说妹妹和某某见面了、吃完饭了之类的回复，和这些男的见面的叫“妹妹”。李超不负责具体的事，不当键盘手聊天。李超给她发工资都发现金。苟桃红辨认出了被告人李超。 19.被告人付润琪的供述，证实ＱＱ42513××××是她在使用，昵称小兔几。2018年过年后，她开始接触酒托诈骗，先后在西区医院附近的一个店子上了两天班，后到一品天下海鲜烧烤自助店上了两天班。上班是作为酒托赔客人吃西餐喝红酒，有人发给她“单子”，里面包括客人名字、年龄、哪里的人、电话，“本人”（她假扮的那个人）的名字、年龄、工作、哪里人、客人多久到等信息，接到“单子”的时间大部分是中午，之后她用买的号给客人联系，和客人见面后带到指定酒托店去吃西餐喝红酒，客人消费之后她把客人送出店叫对方自己走，过段时间店内会根据客人消费情况给她提成。2018年5月22日左右被成都市公安局金牛分局抓获了就没做了。她做成几个单子，做过最大的单子是客人消费了1000元左右，她只对被金牛分局抓那天那个客人有特别印象，其他没有。 上述证据经庭审质证，被告人李超、苟桃红及其辩护人对部分电子证据及部分被害人陈述的客观性有异议，认为该部分证据无其他证据相印证，系孤证，不能证明被害人已实际被骗的事实；对李超、苟桃红到案后，证实F8组汤润涛等人继续诈骗的相关证据，与本案无关联性；对其余证据的合法性、客观性和关联性无异议。被告人付润琪及其指定辩护人对证据的合法性、客观性和关联性无异议。 本院认为上述证据来源合法，内容客观，与本案具有关联性，能够证实2017年以来，被告人李超组织、招募被告人苟桃红、付润琪及曾杨、赵思炜、汤润涛等人组建酒托诈骗团伙进行诈骗的事实。但公诉机关出示的证据，仅能证明李超、苟桃红等人骗取88名被害人消费共计609,643元的事实；指控的其余诈骗数额1,322,670元，仅有电子数据或者被害人陈述，无其他证据印证，未形成证据锁链，本院不予支持；指控F8组汤润涛等人在李超、苟桃红到案后继续诈骗的数额40,802元，因无证据证明系李超、苟桃红组织实施，本院亦不予支持。 被告人苟桃红的辩护人辩称苟桃红有女儿和老人需要照顾，且其一贯表现良好，请求量刑时予以考虑，并当庭出示和宣读了下列证据： 1.社区证明书，证实苟桃红户籍所在地村委会证明苟桃红表现良好，无违法犯罪行为。 2.情况说明，证实苟桃红离婚后独自抚养年幼女儿，其父母年老多病，无劳动能力，家庭困难。 上述证据经庭审质证，公诉人对社区证明书的关联性有异议，对情况说明的真实性、关联性有异议，建议不作为证据使用。 本院认为被告人苟桃红的辩护人出示的上述证据，与本案指控事实无关联性，不予采信。 针对被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，结合查明的事实和证据，本院综合评判如下： 关于被告人李超、苟桃红及其各自辩护人所提公诉机关指控的仅有电子数据或者被害人陈述证实，无其他证据印证的诈骗数额应不予认定及在李超、苟桃红归案后F8组继续诈骗的数额不应认定为本案犯罪数额的辩解、辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人李超及其辩护人所提李超具有坦白情节，被告人付润琪的指定辩护人所提付润琪具有坦白情节，可以从轻处罚的辩解、辩护意见。经审查认为，在案的书证、同案犯供述、被告人供述等证据能够证实，李超、付润琪到案后虽供述了关于实施酒托诈骗的相关事实，但供述内容避重就轻，不符合坦白的认定标准。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人苟桃红的辩护人所提苟桃红在共同犯罪中属从犯，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见。经审查认为，在案的电子数据、被告人供述等证据能够证实，苟桃红在酒托诈骗犯罪中系接受他人安排参与相关工作，在共同犯罪中起次要作用，依法可以认定为从犯。故对该辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人李超的辩护人所提李超认罪认罚，可以从轻处罚；被告人苟桃红的辩护人所提苟桃红认罪认罚，退赃退赔，可以从轻处罚；被告人付润琪的辩护人所提付润琪已全部退赃退赔，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳，在量刑时予以酌情考虑。 本院认为，被告人李超、苟桃红、付润琪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中，李超、苟桃红应对该“酒托”诈骗团伙骗取的609,643元承担责任，属数额特别巨大，付润琪应对其所参与骗取的28,308元承担责任，属数额较大。在共同犯罪中，李超起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；苟桃红、付润琪起次要作用，系从犯，依法对苟桃红予以减轻处罚、对付润琪予以从轻处罚。李超、苟桃红、付润琪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。苟桃红退缴了部分赃款，在量刑时酌情予以考虑；付润琪退缴了全部赃款，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持；但指控的诈骗数额有误，本院依法予以纠正。 本案中，被告人李超、苟桃红、付润琪及同案犯曾杨、赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周、汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波的犯罪行为造成被害人的经济损失598,343元应予以退赔（其中，李超、苟桃红与曾杨、赵思炜、胡洋应在1,950元的范围内共同退赔，李超、苟桃红与曾杨、赵思炜应在54,442元的范围内共同退赔，李超、苟桃红与赵思炜、陈雷柱应在31,096元的范围内共同退赔，李超、苟桃红与赵思炜、胡洋应在7,140元的范围内共同退赔，李超、苟桃红与赵思炜、兰周应在10,568元的范围内共同退赔，李超、苟桃红与赵思炜应在13,474元的范围内共同退赔，赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周已退赔前述全部款项；李超、苟桃红与汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波应在21,971元的范围内共同退赔，李超、苟桃红、付润琪与汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波应在6,870元的范围内共同退赔，李超、苟桃红与汤润涛应在15,110元的范围内共同退赔，付润琪、汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波已退赔前述全部款项；李超、苟桃红、付润琪应在10,938元的范围内共同退赔，付润琪已退赔全部款项；李超、苟桃红与曾杨应在97,362元的范围内共同退赔；李超、苟桃红应在327,422元的范围内共同退赔）。苟桃红、付润琪及同案犯曾杨、赵思炜、汤润涛等人退缴的赃款用于退赔被害人；从李超处扣押在案的现金109,800元，虽无证据证明系犯罪所得，不属于追缴范围，但可用于退赔被害人；扣押在案的手机6部，系作案工具，依法应予没收。 综合被告人李超、苟桃红、付润琪犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，为保护公民的财产权利，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2028年6月23日止。罚金已缴纳。） 二、被告人苟桃红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2024年2月23日止。罚金已缴纳。） 三、被告人付润琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2019年7月20日止。罚金已缴纳。） 四、责令被告人李超、苟桃红共同退赔被害人的经济损失598,343元（被告人李超已退缴109,800元，被告人苟桃红已退缴20,000元，被告人付润琪与同案犯汤润涛、王吉勇、陈强、汤洪波已退缴54,889元，同案犯赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周已退缴118,670元，同案犯曾杨已退缴11.21元；退赔被害人名单及退赔金额详见附表）；对扣押在案的手机6部，予以没收，由扣押机关简阳市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 周 斌 审判员 罗书成 审判员 赵 成 二〇二〇年九月十四日 书记员 华 利 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。