河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初263号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人，职某某，男，1977年8月16日出生于河南省辉县，汉族，初中肄业，农民，住辉县。曾因犯收购赃物罪，二〇〇六年十二月二十八日被本院判处拘役二个月，并处罚金10000元。又因涉嫌犯妨害公务罪，2015年11月29日被辉县市公安局刑事拘留，2015年12月2日由辉县市公安局决定取保候审，2016年12月2日由辉县市公安局决定监视居住，2017年6月6日由辉县市公安局决定解除监视居住。因涉嫌犯寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼、非法侵入住宅罪，于2019年7月11日被辉县市公安局刑事拘留，2019年8月17日被辉县市公安局逮捕。辩护人卫元江，河南中原法汇律师事务所律师。被告人职某某2，男，1982年12月16日出生于河南省辉县，汉族，初中肄业，农民，住辉县。因涉嫌犯妨害公务罪，2015年11月29日被辉县市公安局刑事拘留，2015年12月2日被由辉县市公安局决定取保候审，2016年12月2日由辉县市公安局决定监视居住，2017年6月6日由辉县市公安局决定解除监视居住。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，2019年7月11日被辉县市公安局刑事拘留，2019年8月17日被辉县市公安局逮捕。辩护人刘国滨，河南中原法汇律师事务所律师。被告人李某某，女，1983年11月14日出生于河南省辉县，回族，初中毕业，农民，住辉县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月29日被辉县市公安局刑事拘留，2019年10月1日被辉县市公安局取保候审，经本院决定，2020年7月7日被辉县市公安局逮捕。辩护人吕广勇，河南中原法汇律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检涉黑检刑诉[2020]3号起诉书指控被告人职某某、职某某2、李某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人职某某、李某某犯虚假诉讼罪，被告人职某某、职某某2犯妨害公务罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员耿辉、检察官助理赵静出庭支持公诉，被告人职某某及辩护人卫元江，被告人职某某2及其辩护人刘国滨，被告人李某某及其辩护人吕广勇到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省辉县市人民检察院指控，2013年左右,被告人职某某非法成立“金元汇房产中介”,开始向社会不特定人员发放高息贷款谋取非法利益,为追讨借款本金及高息,职某某纠集被告人李某某、职某某2等人加入,以殴打、滋扰、恐吓、限制人身自由等手段,多次实施非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动,逐步形成了以职某某为纠集者、李某某、职某某2为重要成员的恶势力犯罪团伙。被告人职某某负责提供放贷资金、组织人员要账,李某某负责放贷记账、书写民事起诉状进行虚假诉讼、参与具体要账,职某某2负责要账。该恶势力团伙通过长期有组织的实施非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动,严重扰乱了当地正常的司法秩序，形成了较为恶劣的社会影响。一、非法拘禁罪(一)2016年11月10日19时许,被告人职某某为索要债务,伙同被告人职某某2、李某某将被害人高某3带至辉县市涌金商贸城4号楼3单元17楼东户职某某家中,因数额问题双方发生争执,高某3拒绝打欠条并欲离开,职某某、李某某、职某某2拦住高某3不让离开,职某某对高某3进行殴打逼迫其打欠条,高某3被迫打下一张350000元的欠条后,职某某等人于当晚11时许让高某3离开。(二)2014年6月,李某6经人介绍,以自己的车辆做抵押向职某某借款40000元,职某某要求李某6出具一张车辆买卖协议,并且又要求李某6和担保人倪某分别再出具一张43000元的借条。借款到期后,李某6无力偿还,职某某将李某6的车卖掉。2015年3月9日,职某某隐瞒李某6抵押车辆和倪某担保的事实,分别以李某6、倪某各欠其43000元未还为由,将二人起诉至辉县市人民法院,要求李某6、倪某分别偿还欠款43000元,倪某父亲倪清富给了职某某20000余元后,职某某于2015年4月8日撤回起诉。同日,辉县市人民法院判决李某6偿还职某某43000元。判决后,李某6未履行判决。2015年7月30日中午,被告人职某某以李某6欠款未还为由,将李某6带至辉县市职某某的“金元汇”公司内,双方因还款问题发生争执,职某某不让李某6离开，对其进行殴打、辱骂,并让职某某2看管李某6,傍晚时李某6被迫出具了一张30000元的还款计划后,职某某才让其离开。认定上述事实的证据如下:1、调解协议、谅解书、3万元还款计划等书证;2、证人高某1、高某2、董某的证言;3、被害人高某3、李某6的陈述;4、被告人职某某、职某某、李某某的供述与辩解。二、妨害公务罪2015年11月28日21时许,被告人职某某2因停车问题在辉县市原华隆购物广场生活店地下停车场与保安发生争执,被告人职某某接职某某2电话后赶到现场,两人共同对保安进行辱骂,保安报警,辉县市公安局城关派出所民警杨某、协警李某2、王圣元依法出警处置,职某某、职某某2拒不配合,职某某2辱骂出警民警,职某某殴打民警杨某,后二人被增援民警赶到后予以控制。经鉴定,杨某的损伤属于轻微伤。认定上述事实如下:1、谅解书、杨某工作证复印件等书证;2、证人李某2、赵某1等人的证言;3、被害人杨某的陈述;4、被告人职某某、职某某2的供述与辩解;5、法医学人体损伤程度鉴定书。三、寻衅滋事罪(一)2016年10月18日,被害人侯某1向职某某借款10000元,王某6为其担保,借款时被告人职某某让二人分别出具一张10000元的借条,2016年10月至2017年1月侯某1通过微信转账陆续还给职某某13300元。2017年7月23日,职某某以侯某1欠账未还为由将侯某1、王某6带至职某某公司,职某某让侯某1继续偿还利息及本金,侯某1无力偿还,职某某殴打侯某1,逼迫其重新出具了一张15000元的借条。此后,职某某联系不上侯某1,便通过威胁、恐吓等方式转向王某6要账,王某6被迫通过微信转账给职某某5000元。(二)2014年4月,被害人常某2向职某某借款20000元,借款到期后常某2未能及时偿还,2014年10月份的一天,被告人职某某、李某某到常某2位于辉县市胡桥乡三小营的家中要账,因常某2及其家人要求推迟还款,职某某便在常某2家门口、家中大骂常某2,还威胁称不还款就伤害常某2,常某2父亲常某1迫于无奈,当晚筹钱20000元还给职某某。(三)2014年6月,被害人常某2向职某某借款20000元,借款到期后常某2未能及时偿还,2014年11月份的一天,被告人职某某带领李某某、职某某2、姜某(另案处理)等人到辉县市胡桥乡三小营村常某2家要账,因常某2父亲常某1不愿替常某2还账,职某某安排职某某2、姜新齐住在常某2家,并交代不还钱就不走,职某某又安排李某某负责给职某某2、姜某送饭,二人在常某2家吃喝至次日凌晨,常某1被迫答应替常某2偿还借款后,职某某才安排职某某2、姜某从常某2家离开。(四)2014年7月至10月,聂厚平三次从职某某处借款130000余元,到期后未能还清本息,2014年11月的一天,被告人职某某2在街上碰见聂厚平,职某某2立即将此事通知职某某,后职某某2和聂厚平到辉县市城关镇民族街李某1家说事,职某某赶到,因聂厚平欠账未能还清,职某某用笤帚殴打聂厚平。几天后,职某某碰见聂厚平,将聂厚平带至辉县市南李庄金元汇公司内逼其还债,聂厚平无力偿还便将其外甥秦某叫来帮忙还债,因秦某也无力偿还,职某某、职某某2、李某某等人带着聂厚平、秦某到辉县市金苑小区聂厚平家中要账,聂厚平妻子李某8报警求助,民警赶到后对职某某等人进行批评教育,但职某某等人仍对聂厚平进行恐吓,民警对此予以制止并将几人劝离。2014年11月20日,职某某带领职某某2等人再次到辉县市金苑小区聂厚平家要账,职某某等人强行将聂厚平家门锁换掉,聂厚平妻子李某8报警求助,辉县市公安局民警到现场后对职某某等人的行为予以制止,职某某等人离开。(五)2015年4月,被害人张某2向职某某借款,借款到期后张某2未能及时还清。2015年7月的一天,被告人职某某带领职某某2、李某某、姜某(另案处理)等人到辉县市南姚固村张某2的厂里要账,因张某2要求推迟还款,职某某便指使职某某2、姜新齐等人住到张某2厂办公室内,并在办公室内吃、喝、打牌,李某某负责给他们送饭,三日后张某2被迫答应还款,职某某安排职某某2、姜某等人离开。认定上述事实如下:1、接处警登记表、民事判决书等书证;2、证人王某3、梁某1、李某1等人的证言;3、被害人常某2、张某2等人的陈述;4、被告人职某某、职某某2、李某某等人的供述与辩解。四、虚假诉讼罪(一)2016年3月,魏某向职某某借款10000元,李某3为其担保,职某某让二人分别出具1张10000元的借条,后魏某介绍张某1向职某某借款10000元,职某某要求魏某担保,张某1、魏某分别给职某某出具了10000元借条,魏某又介绍程某向职某某借款10000元,职某某要求程某、魏某分别给职某某出具10000元的借条。魏某借款10000元偿还部分本息后无力继续偿还,程某、张某1借款到期后将借款还清,并将自己出具的借条拿走,二人向职某某索要魏某为该笔借款担保时所打借条,职某某以与魏某之间的债务未清为由拒绝归还。2017年3月15日,职某某在明知张某1、程某已还清借款的情况下,由李某某写起诉状,职某某向辉县市人民法院提起民事诉讼,以魏某借款3笔,每笔10000元,共计30000元为由,要求魏某偿还30000元借款。2017年8月22日,辉县市人民法院判决魏某返还职某某借款30000元整。(二)2016年3、4月,经王明辉介绍,贺某在职某某处借款5000元,贺某给职某某出具了1张5000元的借条;赵子刚从职某某处借款10000元,魏永祥为其担保,二人分别给职某某出具了1张10000元的借条;李某7从职某某处借款2000元,李某7给职某某出具了1张2000元的借条;王海艳从职某某处借款20000元,张亚利、崔某2为王海艳担保,王海艳、张亚利、崔某2分别给职某某出具了1张借款20000元的借条;查学岭从职某某处借款10000元,陈某为其担保,查学岭给职某某出具了1张借款10000元的借条,陈某作为担保人在查学岭的借条上面签字;赵勇涛从职某某处借款10000元,赵冯刚为其担保,二人分别给职某某出具1张10000元的借条。约定借款人直接向王明辉还款,由王明辉转交给职某某。2016年6月11日,职某某和王明辉对账,职某某提出王明辉经手的借款尚有19900元未还清,职某某要求王明辉为其打了一张19900元的借条,此时贺某、赵子刚、王海艳、李某7、查学岭、赵勇涛等人在职某某处借款未还清的本息已转由王明辉承担。被告人职某某在明知贺某、赵子刚、王海艳、李某7、查学岭、赵勇涛等人的未还债务已全部转给王明辉,且已与王明辉达成还款共识的情况下,由李某某写起诉状,于2017年3月15日至17日,以贺某、赵子刚、王海艳、李某7、查学岭、赵勇涛等人借款未还为由将贺某等人分别起诉至辉县市人民法院。被告人职某某并于2017年3月17日,重复将王明辉起诉至辉县市人民法院要求还款19900元，2017年8月22日,辉县市人民法院判决贺某返还职某某5000元。2017年4月12日,经辉县市人民法院调解赵子刚向职某某还款8000元。2017年4月17日,辉县市人民法院判决王海艳返还职某某20000元。2017年4月14日,经辉县市人民法院调解李某7向职某某还款2000元.2017年4月17日,经辉县市人民法院调解查学岭向职某某还款10000元。2017年4月14日,辉县市人民法院判决赵勇涛返还职某某10000元。2017年4月20日,辉县市人民法院判决王明辉返还职某某15400元。2017年4月12日,被告人职某某在明知魏永祥是赵子刚借款担保人,且已将赵子刚起诉的情况下,由李某某写起诉状,职某某以魏永祥个人借款10000元未还为由向辉县市人民法院提起民事诉讼,因同日职某某与赵子刚达成调解,职某某向辉县市人民法院申请撤回起诉。2017年3月17日,被告人职某某在明知张亚利是王海艳借款担保人且已将王海艳起诉的情况下,由李某某写起诉状,职某某以张亚利个人借款20000元未还为由向辉县市人民法院提起民事诉讼,2017年4月17日,辉县市人民法院判处张亚利偿还职某某20000元。2017年3月17日,被告人职某某、李某某在明知赵冯刚是赵勇涛借款10000元担保人的情况下,由李某某写起诉状,职某某同时将赵勇涛、赵冯刚二人向职某某分别借款10000元未还为由向辉县市人民法院提起民事诉讼,2017年4月14日,辉县市人民法院判决赵勇涛返还职某某10000元,2017年8月22日,辉县市人民法院判处赵冯刚偿还职某某10000元。(三)2016年5月份至10月份期间,郭某4先后六次向职某某借款104000元,郭某4通过微信、现金的方式陆续还款60000余元,职某某并未将借条还给郭某4。2016年5月3日,李某4向职某某借款10000元,郭某4为其担保,二人分别给职某某出具借款10000元的借条,后李某4还给职某某7300元。2016年9月1日,李某5向职某某借款20000元,郭某4为其担保,二人分别为职某某打了张20000元借条,后李某5微信转账还给职某某11400元。2016年10月2日,刘某2向职某某借款10000元,郭某4为其担保,二人分别向职某某打了张10000元借条,后刘某2还给职某某2400元。2017年3月10日,职某某以李某5借款20000元一分未还为由,由李某某写起诉状,将李某5起诉至辉县市人民法院,李某5未出庭应诉,2017年7月17日,辉县市人民法院判决李某5返还职某某20000元。2017年3月14日,职某某在明知郭某4系李某5借款20000元担保人,李某4借款10000元担保人、刘某2借款10000元担保人的情况下,由李某某写起诉状,连同郭某4个人借款104000元,共计144000元一同起诉至辉县市人民法院,要求郭某4还款144000元。2017年4月24日,辉县人民法院调解由郭某4再支付职某某30000元。2017年3月17日,职某某在明知已将郭某4替李某4、刘某2分别担保的10000元借款起诉后,由李某某写起诉状,以李某4、刘某2分别借款10000元的事实向辉县市人民法院起诉,要求李某4、刘某2分别还款10000元,2017年4月14日辉县市人民法院主持调解,李某4已经还款7300元,剩余2700元还给职某某,职某某承认刘某2还款2400元,刘某2同意再还7600元。(四)2016年8月至12月,郭某3多次从职某某处借款,其中2016年10月3日,郭某3从职某某处借款10000元,李某9为其担保,二人分别给职某某出具10000元的借条,2016年10月29日,郭某3向职某某借款10000元,李某9为其担保,二人分别给职某某出具10000元的借条。2016年12月28日,李某9向职某某借款10000元,郭某3为其担保,二人分别给职某某出具借款10000元的借条。被告人职某某在明知李某9、郭某3互为担保的情况下,于2017年3月14日,由李某某写诉状,职某某向辉县市人民法院提起民事诉讼,将李某9为郭某3担保的2笔共计20000元计入到李某9个人所欠职某某40000元的个人借款内,要求李某9偿还共计60000元。2017年4月28日辉县市人民法院判决李某9返还职某某60000元。2017年3月16日,职某某以同样的方式将郭某3为李某9担保的10000元,连同郭某3个人借款共计132000元起诉至辉县市人民法院,2017年5月10日辉县市人民法院判决郭某3返还职某某132000元。(五)2016年9月4日,李某9向职某某借款10000元,侯某2为其担保。职某某让李某9、侯某2二人分别出具10000元的借款条。2017年3月14日,职某某在明知侯某2是李某9借款10000元担保人,且将李某9该笔借款已于同日起诉的情况下,由李某某写诉状,职某某以侯某2借款10000元未还为由,向辉县市人民法院提起诉讼。2017年4月14日,因侯某2未出庭,辉县市人民法院判决侯某2偿还职某某10000元。(六)2015年11月12日,李某10向职某某借款10000元,孙某为其担保,二人分别向职某某出具10000元的借条,同时约定于2015年12月11日前还清,如还不清自愿按每天3%的违约金付与出借人。因李某10到期后未能还款,2016年1月份的一天中午,职某某、李某某等人在辉县市翠园街,将孙某所驾驶辉县市移动公司的越野车拦停后强行开走,并将孙某带至职某某的“金元汇”公司内。职某某以扣押该车辆不还为要挟,要求孙某还款10000元,孙某联系其母亲筹钱,孙某母亲翁渊渊到场后还给职某某10000元,职某某仍不放车,并继续向孙某母亲索要4000元违约金,孙某母亲被迫又给了职某某4000元,后职某某让李某某将车还给孙某。2017年3月15日,职某某在明知孙某已替李某10偿还10000元借款的情况下,由李某某写起诉状,将李某10起诉至辉县市人民法院。2017年8月22日,因李某10未到庭,辉县市人民法院判决李某10偿还职某某借款10000元。(七)2016年5月27日,刘某3经高某3介绍向职某某借款60000元,刘某3按职某某的要求出具1张从李某某处借款60000元的借条,后刘某3按照约定陆续还清借款,但并未将借条拿走。2017年3月17日,职某某、李某某隐瞒刘某3还清借款的事实,李某某作为原告,职某某作为李某某代理人,以刘某3借款60000元的借条向辉县市人民法院提起诉讼,要求刘某3偿还60000元借款。刘某3委托律师出庭应诉,向法院出具还款记录后,2017年5月27日,李某某向法院申请撤回起诉。认定上述事实的证据如下:1、微信转账记录、民事卷宗、银行转账明细等书证;2、证人程某、张某1、陈某等人的证言;3、被害人魏某、贺某、李某7等人的陈述;4、被告人职某某、李某某等人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人职某某、职某某2、李某某的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人职某某、职某某2的行为已构成妨害公务罪，被告人职某某、李某某的行为已构成虚假诉讼罪。在非法拘禁犯罪过程中，职某某是主犯，职某某2、李某某是从犯；在妨害公务犯罪过程中，职某某、职某某2均是主犯；在寻衅滋事犯罪过程中，职某某、职某某2均是主犯，李某某是从犯；在虚假诉讼犯罪过程中，职某某、李某某均是主犯。职某某、职某某2在妨害公务中是坦白，李某某在非法拘禁中是坦白，可从轻处罚。量刑建议：以寻衅滋事罪判处职某某有期徒刑三年六个月至四年六个月；以妨害公务罪，判处职某某有期徒刑八个月；以非法拘禁罪，判处职某某有期徒刑一年；以虚假诉讼罪，判处职某某有期徒刑三年，并处罚金。以寻衅滋事罪，判处职某某2有期徒刑一年六个月；以非法拘禁罪罪，判处职某某2有期徒刑十个月；以妨害公务罪，判处职某某2有期徒刑八个月。以寻衅滋事罪，判处李某某有期徒刑一年；以非法拘禁罪，判处李某某有期徒刑六个月；以虚假诉讼罪，判处李某某有期徒刑一年，并处罚金。被告人职某某辩称，其行为不构成非法拘禁罪；对公诉机关指控犯妨害公务罪不持异议；王某6退还的5000元和侯某1没有关系；其去常某2家要账没有对常某2辱骂，其安排人去常某2家居住了；对指控涉及对聂厚平、张某2寻衅滋事的事实不持异议。公诉机关指控虚假诉讼的第1、4、5、6起，其和被害人都有民间借贷关系，不构成虚假诉讼罪。职某某辩护人辩称，1、本案目前的证据难以符合刑法中非法拘禁罪的犯罪构成要件，公诉机关指控两次犯罪事实，其非法拘禁他人累计时间不足十二小时，不构成犯罪；2、职某某对公诉机关指控犯妨害公务罪不持异议，鉴于职某某已赔偿被害人损失，取得谅解，不宜再重复评价；3、公诉机关指控犯寻衅滋事罪证据不足，因职某某均因索取债务而实施行为，与寻衅滋事罪的目的完全不能吻合；4、职某某对公诉机关指控的第七起虚假诉讼案件不持异议，且该民事案件已撤诉结案，职某某主观恶性、社会危害性均不大；公诉机关指控的前六起虚假诉讼事实的被害人均是未偿还或者未全部偿还职某某的借款人，职某某的行为不是恶意诉讼行为，属于滥用诉权行为，可通过驳回起诉、驳回事实请求、民事诉讼强制措施等方式处理，属于民事诉讼法调整范畴，不构成虚假诉讼罪。被告人职某某2辩称其没有参与非法拘禁李某6一事，对公诉机关的其他指控不持异议。职某某2辩护人辩称，1、公诉机关指控的非法拘禁第一起事实，职某某2没有殴打、威胁高某3，也没有阻拦高某3离开，仅仅是职某某喊其拖地时进入房间，不存在非法拘禁的犯罪故意，且本案已调解，不宜再追究刑事责任；公诉机关指控职某某2参与非法拘禁第二起事实，证据不足。故职某某2的行为不构成非法拘禁罪。2、职某某2主观上没有妨害公务的故意，客观上没有对民警实施暴力、威胁行为，仅是民警拉其上车时予以抗拒，且有辱骂民警的行为，不符合妨害公务罪所必须具备的“暴力、威胁方法”，不宜认定为妨害公务罪。3、职某某2参与的三起涉嫌寻衅滋事行为均系因索要借款引发，不宜认定为寻衅滋事罪。4、职某某2在共同犯罪中，仅起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。5、职某某2真诚悔罪，自愿认罪认罚，有坦白情节，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控犯罪不持异议，并自愿认罪认罚。李某某辩称，公诉机关的指控第1-6起虚假诉讼，其不是共同犯罪。李某某辩护人辩称，1、公诉机关指控的非法拘禁的事实中拘禁时间不足四个小时，达不到司法解释规定的构成非法拘禁罪的时间要求、次数要求，不符合非法拘禁罪的构成要件，且在事发后公安机关调解处理，未进行治安处罚，足见其情节轻微。2、公诉机关指控的寻衅滋事行为均因讨债引发，不宜认定为寻衅滋事；公诉机关指控李某某参与开车到常某2家要账，李某某没有下车，不应该对职某某下车后实施的行为负责。3、公诉机关指控的第1-6起虚假诉讼，李某某不是共同犯罪。在公诉机关指控的第7起虚假诉讼中，李某某是原告，职某某为代理人出庭，李某某不清楚借款、还款情况，处于被动、从属地位，起次要作用，应当认定为从犯。4、李某某是从犯，初犯，认罪认罚，可从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明，2013年左右，被告人职某某非法成立“金元汇房产中介”，开始向社会不特定人员发放高息贷款谋取非法利益，为追讨借款本金及高息，职某某纠集被告人李某某、职某某2等人加入，以殴打、滋扰、恐吓、剥夺人身自由等手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，逐步形成了以职某某为纠集者，李某某、职某某2为重要成员的恶势力犯罪团伙。被告人职某某负责提供放贷资金、组织人员要账，李某某负责放贷记账、书写民事起诉状进行虚假诉讼、参与具体要账，职某某2负责要账。该恶势力团伙通过长期有组织的实施非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，严重扰乱了当地正常的社会、生活、经济秩序，扰乱正常的司法秩序，形成较为恶劣的社会影响。一、非法拘禁事实(一)2016年11月10日当晚7时许,被告人职某某为索要债务,伙同被告人职某某2、李某某将高某3从辉县市瑞成时代广场步行街带至辉县市涌金商贸城4号楼3单元17楼东户职某某家中,双方因欠款数额发生争执,高某3拒绝打欠条并欲离开,职某某、李某某、职某某2阻拦高某3不让离开。期间，职某某先后两次对高某3进行殴打致使高某3右耳鼓膜穿孔、外伤性头痛、多处软组织损伤，高某3被迫打下一张350000元的欠条。当晚11时许，职某某、职某某2、李某某让高某3离开，非法限制高某3人身自由时间达四个小时。2016年11月29日，经双方协商：职某某一次性赔偿高某3医药费、误工费、损失费等一切费用共计20000元；高某3自愿放弃追究职某某的法律及民事责任；2016年11月29日以前高某3和职某某及李某某的所有债务纠纷全部两清，互不相欠。职某某取得了高某3的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）2016年11月29日协议书，主要内容：2016年11月10日晚8时左右，职某某与高某3因经济纠纷，职某某等人将高某3从步行街带到涌金商贸城4号楼3单元1701室协商经济纠纷一事，职某某将高某3殴打致伤，职某某打高某3让其打欠条350000元，4个小时造成殴打鼓膜穿孔一事，经双方协商：职某某一次性赔偿高某3医药费、误工费、损失费等一切费用共计20000元；高某3自愿放弃追究职某某的法律及民事责任；2016年11月29日以前高某3和职某某及李某某的所有债务纠纷全部两清，互不相欠。甲方：职某某、乙方：高某3，2016年11月29日。高某3出具的证明二份、撤诉书。（2）辉县市中医院关于高某3的住院病历一份，证明高某3于2016年11月11日至11月15日在辉县市中医院住院治疗，诊断右耳鼓膜穿孔、外伤性头痛、多处软组织损伤。（3）公安行政案件询问职某某笔录，证明2016年11月10日晚上7点多，其和职某某2将高某3从凉皮店带至涌金商贸城楼下，碰到叫来的李某某，然后一起到涌金商贸城四号楼三单元1701房间协商债务，因协商不成，其朝高某3脸上扇了两下，朝她胳膊、腿上跺了三下，高某3的嘴流血了，后经协商，高某3给李某某打了350000元的欠条，11时许，一起下楼离开。（4）公安行政案件询问职某某2笔录，证明2016年11月10日7点左右，其接职某某电话赶到凉皮店，和高某3一起来到职某某家，其和高某1在走廊说高某3欠款的事，听到屋内吵闹，其进屋看见高某3跟前地上有血。（5）公安行政案件询问李某某笔录，证明2016年11月10日晚7点多，职某某打电话让其赶到凉皮店，其在路上，职某某打电话说在涌金商贸城4号楼，其到涌金商贸城楼下碰到一块，到房间协商还款的事，因高某3不承认欠那么多的钱，也不写欠条，要离开，其拦住不让她走，高某3到门口时，职某某在门口，就扇了她两巴掌。高某3的嘴流血了。后职某某又跺她胸口一脚，晚上11点多，高某3打一张350000元的欠条后离开。在房间期间，其阻止高某3离开，职某某殴打高某3两次。（6）公安行政案件询问高某3笔录，证明职某某踢其腿，扇、捣其嘴，夯其后背，捣其手脖，从2016年11月10日19时10分到23点50分。当时有职某某、李某某和一男的。（7）公安行政案件询问高某1笔录，证明职某某殴打高某3。（8）公安行政案件询问高某2笔录，证明其见高某3受伤，地上有血，当时在卧室门口站着一男子说不打欠条不能走。2、证人高某1证言证明，职某某、职某某2将高某3由“时代广场步行街”带至涌金商贸城职某某家中索要债务，期间见高某3受伤，李某某也在现场。3、被害人高某3陈述，2016年11月10日晚7点多，其被职某某、职某某2从“时代广场步行街”带至涌金商贸城职某某家中索要债务，在对账过程中，其欲离开，李某某拦住不让走，职某某对其进行殴打，其被迫出具350000元的借条后于当晚23时多离开。被限制人身自由达四个小时。4、被告人供述：（1）被告人职某某向公安机关供述，2016年冬天的一天晚7点多，其和职某某2、李某某、高某3一起来到涌金商贸城自己家中，在对账过程中，其对高某3实施殴打后，高某3出具350000元的借条后于晚11点左右离开，拘禁时间达四个小时。（2）李某某供述，其和职某某、职某某2、高某3一起到涌金商贸城职某某家中，在和高某3对账过程中，高某3推脱不打借条，想离开，其进行了阻拦，职某某对高某3进行殴打，高某3被迫出具350000元借条后于23时左右离开。（1）被告人职某某2供述，其和职某某将高某3由步行街带至涌金商贸城职某某家中，在楼下遇见李某某一起上楼，在对账过程中，职某某殴打高某3致伤。(二)2014年6月,李某6经人介绍,以自己的车辆做抵押向职某某借款40000元,职某某要求李某6出具一张车辆买卖协议,并且又要求李某6和担保人倪某分别再出具一张43000元的借条。借款到期后,李某6无力偿还,职某某将李某6的车卖掉。2015年3月9日,职某某隐瞒李某6抵押车辆和倪某担保的事实,分别以李某6、倪某各欠其43000元未还为由,将二人起诉至辉县市人民法院,要求李某6、倪某分别偿还欠款43000元,倪某父亲倪清富给了职某某25000元后,职某某于2015年4月8日撤回起诉。同日,辉县市人民法院判决李某6偿还职某某43000元。2015年7月30日中午,被告人职某某以李某6欠款未还为由,将李某6带至“金元汇房产中介”公司内,双方因还款问题发生争执。职某某、职某某2不让李某6离开，职某某等对其进行殴打、辱骂,职某某2拽着李某6不让离开并进行看管。晚六、七点钟，李某6被迫出具了一张30000元的还款计划后,职某某才让其离开。其被非法限制人身自由达六个小时。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）2014年6月10日李某6出具证明一份，证明2014年6月10日倪某向职某某打的43000元欠条是替李某6担保，当时以一辆解放前四后八作抵押，与倪某无关。职某某于2015年4月7日出具的证明一份，证明倪某所欠职某某的欠款有倪某父母全部付清。（2）2013年9月18日车辆转让合同一份，证明李某6于2013年9月18日从吴昌处以73900元的价格购买解放牌豫Ｇ×××**车一辆。（3）车辆买卖协议书一份，主要内容：李某6于2014年6月10日将自己拥有的豫Ｇ×××**车辆以43000元的价格转让，证明人李某1。证明，李某6将豫Ｇ×××**车辆以43000元的价格抵押给职某某。（4）2015年7月30日还款协议一份证明，2015年职某某和李某6达成还款30000元的协议，2015年8月10日、9月30日、10月30日分别还款10000元。2、证人证言：（1）证人倪某证言证明，其为李某6担保向职某某借款，后被职某某以民间借贷纠纷起诉至法院，其父亲被迫给付职某某25000元。（2）证人倪清富得证言证明，因倪某为李某6向职某某担保借款，被职某某起诉至法院，其被迫代倪某给付职某某25000元，职某某撤回对倪某的起诉。（3）证人李某1证言证明，其带李某6、倪某向职某某借款，李某6、倪某借了40000元，各打43000元的借条一份。（4）证人董某证言证明，2015年7、8月份的一天下午2点多，李某6将其叫到职某某公司，其拉李某6往外走，职某某予以阻拦，并打李某6，职某某2看管李某6不让离开，李某6出具30000元的借条后，于18时左右离开。3、被害人李某6陈述，2014年6月10日，其从职某某处借款40000元，并将车辆抵押给职某某，倪某提供了担保，其和倪某各打了43000元的借条。后职某某将其抵押的车出卖。2015年7月30日中午十二点，其去南李庄洗车，被职某某叫到办公室，让打一张30000元的还款计划，其不同意，职某某对其辱骂、殴打，并让人看管不让离开。其将董某叫到现场，被迫写了30000元的还款协议后于晚上六七点离开，被限制人身自由达六个小时。4、（1）被告人职某某供述，李某6以车辆抵押向其借款40000多元，法院判决之后，其在南李庄见到李某6，将其叫到办公室，让他还钱，李某6叫来董某，经协商，李某6写份30000元的还款计划后离开。5、辨认笔录（1）董某辨认笔录辨认出职某某处职某某扇李某6耳光，职某某2跟着李某6看着不让走，也踢了李某6几下。（2）李某6辨认出职某某2就是拽着不让走的人。二、妨害公务事实2015年11月28日21时许,被告人职某某2因停车问题在辉县市原华隆购物广场生活店地下停车场与保安发生争执,被告人职某某接职某某2电话后赶到现场,两人共同对保安进行辱骂,保安报警。辉县市公安局城关派出所民警杨某、协警李某2、王圣元依法出警处置,职某某、职某某2拒不配合,职某某2辱骂出警民警,职某某殴打民警杨某致使杨某下唇外伤属于轻微伤。后增援民警赶到，职某某跺王圣元，职某某2拽民警衣领，二人被控制带至公安机关。2015年12月1日，职某某、职某某2已对杨某、王圣元进行民事赔偿，杨某、王圣元对职某某、职某某2表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）杨某、王圣元于2015年12月1日出具的谅解书各一份，证明职某某、职某某2已对杨某、王圣元进行民事赔偿，杨某、王圣元对职某某、职某某2表示谅解。（2）杨某人民警察证一份。2、证人证言（1）证人李某2证言证明，在处理警务过程中，职某某对民警杨某撕拽推搡，抓杨某衣领，将杨某嘴捣烂，增援民警赶到，职某某跺王圣元，职某某2拽民警衣领。（2）王圣元证言证明，在处理警务过程中，职某某殴打杨某致使嘴流血，在增援民警赶到后，职某某跺其一脚。（3）证人赵某1证言证明，职某某殴打处理警务的公安民警。（1）证人曹某证言证明，公安民警将职某某、职某某2强行带离现场。3、被害人杨某陈述，在处理警务过程中，职某某2在现场来回走动乱骂，并往其跟前扑，被一女的拦下，职某某对其进行殴打致使其嘴巴受伤，增援民警赶到后，职某某2拽民警衣领，后二人被带离现场到公安机关。4、被告人供述：（1）被告人职某某供认在公安民警执行职务过程中，其酒后和民警发生撕拽，把民警捣翻了。（2）被告人职某某2供述，其酒后和保安发生冲突，将职某某叫到现场，职某某妨害公安民警执法了，在被民警带离时，其和民警发生了撕拉。（1）辉县市公安局物证鉴定室（辉）公（法医）鉴（损伤）字[2015]450号法医学人体损伤程度鉴定书，证明杨某下唇外伤属于轻微伤。三、寻衅滋事事实(一)2016年10月18日,经王某6、郭某3介绍，侯某1向职某某借款10000元，承诺此款到期如还不上自愿按3%每天违约金支付给出借人，并向职某某出具借条一张。同时王某6为其担保,也向职某某出具借款10000元的借条，郭某3在该借条上签名。2016年10月至2017年1月，侯某1通过微信转账或通过微信转给郭某3的方式，陆续偿还职某某借款13300元。2017年7月23日,职某某以侯某1欠账未还为由将侯某1、王某6带至职某某公司,职某某让侯某1继续偿还利息及本金,侯某1无力偿还,职某某殴打侯某1,逼迫其重新出具了一张15000元的借条。此后,职某某联系不上侯某1,便通过威胁、恐吓等方式向王某6要账。王某6被迫于2017年8月4日至8月24日通过微信分5笔给职某某转账5000元。职某某非法获利5000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）借条一张，主要内容：今借到职某某现金壹万元整，期限一个月，侯某1，2016.10.18，此款到期如还不上自愿按3%每天违约金支付给出借人。（2）侯某1提供的职某某、郭某3的微信账户信息，证明侯某1标注职某某为“小亮哥”；标注郭某3为“一生的承诺”。（3）侯某1给职某某、郭某3微信转账记录证明，侯某12016年10月至2017年1月给职某某转账11900元，2016年12月20日给郭某3转账1400元，共计13300元。（4）借条一张，主要内容：借到现金15000元，借款人侯某1，2017.7.23。证明，2017年7月23日，侯某1给职某某出具一张15000元的借条。（5）王某6家被喷字照片。（6）王某62017年8月4日至8月24日分5笔给职某某转账5000元的微信截屏记录。（7）王某62016年12月8日从职某某处借款10000元的借条。（8）王某62017年1月分7次给职某某微信转账13000元的微信截屏记录。2、证人袁某证言证明，王某6给别人担保借款，有人来家要账，家墙上被喷字。3、被害人陈述：（1）被害人侯某1陈述，2016年10月份，其向职某某借款，王某6提供了担保，二人分别出具了10000元的借条。2017年夏天，其和王某6被职某某叫到办公室，职某某对其进行殴打，其被迫又打了一张15000元的欠条。后来职某某以扣王某6的汽车相要挟，王某6被迫给了职某某5000元。（2）被害人王某6陈述，2016年10月份，侯某1向职某某借款10000元，其进行了担保，其二人分别给职某某出具借条各一张，郭某3也在其打的借条上签名。2017年7月份，职某某让其和侯某1到职某某公司，职某某以欠款未还够为由对侯某1进行殴打，侯某1被迫打了一张15000元的借条。后其联系不上侯某1，2017年8月份，职某某采取威胁、恐吓的方法向王某6索要5000元。4、被告人职某某供述，王某6带侯某1来公司说还钱的事，其一生气，就打了侯某1一巴掌，侯某1同意再打一张借条。（二）2014年4月，常某2向职某某借款20000元，并向职某某出具借条一份。2014年6月，常某2向职某某借款20000元，由王某2提供担保，二人分别给职某某出具借条一份。2014年10月份的一天下午六点多，被告人职某某、李某某带常某2到辉县市胡桥乡三小营常某2家中要账，因常某2及其家人要求推迟还款，职某某便在常某2家门口、家中大骂常某2，拽着常某2在大街上来回走，并进行言语威胁。常某2父亲常某1无奈，代常某2偿还职某某20000元。当晚11点多，职某某、李某某离开。2014年11月份的一天下午六点左右，被告人职某某、职某某2、李某某和姜某（另案处理）到辉县市胡桥乡三小营村常某2家中要账，因常某2父亲常某1不愿替常某2还账，职某某安排职某某2、姜某住在常某2家中，并让被告人李某某负责给职某某2、姜某送吃的东西。职某某2、姜某吃喝住到次日凌晨三、四点，常某1被迫答应替常某2偿还借款，职某某让职某某2、姜某离开。后常某1代常某2偿还职某某借款25000元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）书证：职某某书写的证明一份，主要内容：沙屯王某2从2015年5月22日以前跟职某某所有欠款全清，职某某、2015.5.22号。2、证人证言：（1）证人常某1、吕某证言证明，因常某2在职某某处借款，职某某拉着常某2在常某2家及家门口大骂常某2，在家待了五个多小时，其无奈替常某2还了职某某20000元。一个月后，职某某带着职某某2、还有一个年轻人来其要账，并安排二人在其家吃住，到次日凌晨三、四点，其答应还款后他们离开。在家待了约十个小时。后代常某2还了25000元。（2）证人王某1证言证明，其儿子王某2为常某2担保向职某某借款。（3）证人王某2证言证明，其为常某2担保向职某某借款20000元，其和常某2均出具借条一张。（4）证人姜某证言证明，职某某为了要账安排其和职某某2到常某2家坐着不走，吃饭喝酒。（5）证人王某3证言证明，有几个人在常某2家及门口乱骂常某2说要账的事。（6）证人梁某1证言证明，其和常某2家是一个村的，住错对门。几年前的一天晚上，其和丈夫正在家看电视，听见街上有人在大声吵骂，其就叫丈夫一起出去看看，看见常某2家门口围了好多人，有两三个男的在那很骂常某2，常某2偶尔也还两句嘴。（7）证人郭某1证言证明，职某某大吵大骂，非要常某2当晚将欠款20000元还清，最后迫于无奈还了职某某20000元。3、被害人常某2陈述，2014年10月份的一天六点多，职某某、李某某带其去家中要账，其被职某某拽着在家门口及家中大骂，其父亲常某1无奈还了20000元，当晚11点多，职某某、李某某离开。4、被告人供述：（1）职某某供述，其于2014年10月份去常某2家要账了，后又为了要账安排职某某2、姜某到常某2家居住，李某某负责送饭。（1）李某某供述，其开车拉常某2、职某某到常某2家要账，其没有下车，一个月后，职某某2等在常某2家住，其给他们送东西吃了。（3）职某某2供述，其和姜某在常某2家居住、吃喝要账，半夜十二点多，李某某给其送东西吃，第二天，职某某打电话称常某2的父亲照头说事了，让其离开。（三）2014年7月5日，聂厚平从职某某处借款87000元，借款期限1个月；2014年9月11日，聂厚平从职某某处借款22000元，约定2014年9月17日前还清。2014年10月30日，聂厚平从职某某处借款30000元，约定2014年11月10日还清。借款到期后，聂厚平未能还清本息。2014年11月份的一天，被告人职某某2在街上碰见聂厚平，立即将此事通知被告人职某某。后职某某2和聂厚平到辉县市城关镇民族街李某1家说事，职某某赶到。因聂厚平欠账未能还清，职某某以聂厚平逃跑为由用拖把殴打聂厚平，随后职某某、职某某2将聂厚平拖走。2014年11月17日，职某某碰见聂厚平，将聂厚平带至辉县市南李庄“金元汇房产中介”公司内逼其还债，聂厚平无力偿还便将其外甥秦某叫来帮忙还债。因秦某也无力偿还，职某某、职某某2、李某某等人带着聂厚平、秦某到辉县市金苑小区聂厚平家中要账。聂厚平妻子李某8报警求助，民警赶到后对职某某等人进行批评教育，但职某某等人仍对聂厚平进行恐吓、威胁，民警对此予以制止并将几人劝离。2014年11月20日，职某某带领职某某2等人再次到辉县市金苑小区聂厚平家要账，职某某、职某某2等人强行将聂厚平家门锁换掉，聂厚平妻子李某8报警求助，辉县市公安局民警到现场后对职某某等人的行为予以制止，职某某等人离开。上述事实，有下列证据予以证实：（1）书证：（1）接受证据材料清单、李某8与崔某1房屋买卖合同、豫Ｇ×××**奇瑞轿车的行驶证证明，2014年12月10日，李某8将位于金苑小区6号楼2单元1106室的房子以95000元的价格卖给崔某1。（2）接处警登记表：2014年11月17日19时42分，李某8报警前夫聂厚平欠对方的钱，对方到自己家闹事，辉县市公安局百泉派出所民警赶到后调解处理。2014年11月20日14时7分，李某8打电话报警其家门锁被人更换了，百泉派出所民警出警后得知因为经济纠纷被换锁，告知到相关部门协商解决问题。（3）本院（2015）辉民初字第2323号民事判决书一份，2015年12月9日，辉县市人民法院判决聂厚平、李某8于判决生效后十日内返还职某某本金139000元。（4）聂厚平、李某8民事借贷纠纷卷宗证明，聂厚平于2014年7月5日从职某某处借款87000元，借款期限1个月；2014年9月11日从职某某处借款22000元，于2014年9月17日前还清。2014年10月30日从职某某处借款30000元，2014年11月10日还清。本院执行期间2018年5月20日依法扣划李某8银行存款111900元，给付职某某110322元，余款职某某自愿放弃，结算执行费1578元，执行案执结。（5）聂厚平2014年7月5日书写的房屋转让证明一份，证明聂厚平将金苑小区2单元6号楼1106房屋一套转让给职某某所有，房款由职某某付清后，这套房屋需要任何手续聂厚平无偿提供，包括房屋的分期款都由聂厚平继续交清。（6）公安机关在职某某住处扣押的收据三份，包括李某82010年9月17日购买金苑小区6号楼2单元1106房屋交首付款24881元、预抵押手续480元、房产证手续费2260元。（7）公安机关在职某某处扣押的汽车转让协议二份，聂厚平2013年4月20日从王春彪手中购买豫Ｇ×××**白色QQ车一辆，2014年9月11日转让给职某某。2、证人证言：（1）证人聂某证言证明，其弟弟聂厚平被职某某殴打。（2）证人秦某证言证明，职某某等人带其和聂厚平到聂厚平家中要账，职某某等对聂厚平恐吓、威胁。（3）证人崔某1证言证明，其购买走聂厚平在金苑小区的房子后，有人来其家滋事。（4）证人刘某1、姜某证言证明，其和职某某等到金苑小区滋事。（5）证人李某1证言证明，其母亲说职某某在其家打聂厚平了。其参与和职某某等到聂厚平家要账。（6）证人王某4证言证明，职某某、职某某2和聂厚平到其家找李某1，职某某拿拖把打聂厚平腰部，把拖把把打折了。（1）被害人李某8陈述，2014年，职某某领人来家中要账，其报警后，公安机关将聂厚平、职某某等人带走处理，后听聂厚平说其从派出所出来被职某某等人带到破厂房里殴打。之后几天，职某某领四个人直接来金苑小区其家中换门锁，其报了警。（1）被告人供述：（1）职某某供述，其在李某1家用扫帚打了聂厚平一顿。之后一段时间，其将聂厚平叫到公司催其还债，傍晚的时候，聂厚平将他外甥秦某叫来了，但秦某没钱，其就辱骂、恐吓、威胁聂厚平，并叫上职某某2、李某某、何艳彬等人带上聂厚平到聂厚平家中催债，后公安民警赶到，何艳彬对聂厚平威胁。过了几天，其和何艳彬、职某某2等去金苑小区聂厚平家要账，找一换锁的人换聂厚平家门锁，后公安民警赶到予以制止。（2）李某某供述，其参与到聂厚平家一次滋事行为。（1）职某某2供述，其和职某某、聂厚平到李某1家，职某某用木棍夯聂厚平两下。其和职某某参与去聂厚平家换锁。李某某参与去聂厚平家一次。（四）2015年4月，张某2向职某某借款，借款到期后张某2未能及时还清。2015年7月份的一天，被告人职某某带领职某某2、李某某、姜某（另案处理）等五人到辉县市南姚固村张某2的厂里要账，因张某2要求推迟还款，职某某便指使职某某2、姜某等人住到张某2厂办公室内，并在办公室内吃、喝、打牌，李某某负责给他们送饭。三日后，张某2被迫答应还款，职某某安排职某某2、姜新齐等人离开。上述事实，有下列证据予以证实：1、证人证言：（1）证人赵某2证言证明，其介绍张某2从职某某处借款，借款到期后，帮忙向张某2催债。（2）证人刘某1证言证明，职某某让其、职某某2、闫康云、姜某等人在张某2的食品厂住着要账，其住了两晚上先走了。（3）证人姜某证言证明，职某某让其、职某某2、闫康云、刘某1等人在张某2的食品厂住着要账，第四天下午，职某某、李某某让走了。2、被害人张某2陈述，职某某安排职某某2等人在厂里住要账，影响企业生产，期间李某某给在厂里住的四个人送饭。（1）被告人供述：（1）职某某供认其安排职某某2、姜某、刘某1、闫康云四人在张某2的厂里住着要账。（2）李某某供述，职某某安排职某某2、姜某、刘某1、闫康云四人在张某2的厂里住了三天要账，其给他们送过饭（3）职某某2供述其参与在张某2食品厂住三天要账的事实。四、虚假诉讼事实（一）2016年3月13日，魏某向职某某借款10000元李某3为其担保，职某某让魏某、李某3分别出具借款10000元的借条各一份。2016年3月24日，张某1向职某某借款10000元，魏某提供了担保，职某某让张某1、魏某分别出具借款10000元的借条各一份。2016年3月28日，程某向职某某借款10000元，职某某让程某、魏某分别出具借款10000元的借条各一份。借款到期后，张某1、程某向职某某偿还了借款，并将自己出具的借条拿走，二人向职某某索要魏某担保时所打的借条，职某某以与魏某之间的债务未清为由拒绝归还。职某某、李某某在明知借款人张某1、程某已还清借款的情况下，2017年3月15日，职某某让李某某书写民事起诉状，以魏某三次借款30000元（包括魏某为张某1、程某担保的借款20000元）未归还为由，向本院提起民事诉讼。本院于2017年8月22日开庭审理，作出（2017）豫0782民初1156号民事判决，判决魏某返还职某某借款30000元。判决生效后，职某某申请法院强制执行。2019年7月17日，本院作出（2019）豫0782执1219号限制消费令，魏某被限制消费；2019年4月10日，本院作出（2019）豫0782执1219号执行裁定，对魏某名下存款以31000元为限予以冻结，冻结期限一年；2019年8月23日，本院作出（2019）豫0782执1219号执行裁定，终结本次执行程序。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）本院（2017）豫0782民初1156号民事判决书，证明本院于2017年8月22日判决魏某返还职某某借款30000元。（2）职某某和魏某民事借贷纠纷卷宗。民事起诉状。2016年3月13日借条一张，主要内容：今借到职某某现金10000元，魏某，2016.3.13。2016年3月24日借条一张，主要内容：今借到职某某现金10000元整，魏某、2016.3.24。2016年3月28日借条一张，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，借款人魏某，辉县市辉城港湾南区13号楼1单元9楼西，2016.3.28。2017年8月22日法庭审理笔录一份。（1）魏某执行卷宗。2019年7月17日本院（2019）豫0782执1219号限制消费令，证明2019年7月17日魏某被限制消费。2019年4月10日本院（2019）豫0782执1219号执行裁定书裁定，对魏某名下存款以31000元为限予以冻结，冻结期限一年。2019年8月23日本院（2019）豫0782执1219号执行裁定书裁定，终结本次执行程序。2、证人证言：（1）证人张某1证言证明其向职某某借款已经还清，其中一笔借款魏某进行了担保，但其和魏某分别给职某某出具了借条各一张。（2）证人程某证言证明，其向职某某借款10000元，魏某提供了担保，二人分别向职某某出具了借条，后其将借款还清。（3）证人梁某2证言证明，经其向职某某说合，程某还清了职某某的借款。（4）证人李某3证言证明，职某某处借款有个规矩，一个人借款得有两个人打双方借款条。3、被害人魏某陈述，其是张某1、程某借款的担保人，在二人还清借款后，职某某向法院起诉要求偿还两笔借款各10000元，后法院开庭判决。4、（1）被告人职某某向公安机关供述，张某1、程某的借款已经还清。（2）被告人李某某供认其书写民事起诉状。（二）2016年3、4月，经王明辉介绍，贺某在职某某处借款5000元，贺某给职某某出具了1张5000元的借条；赵子刚从职某某处借款10000元，魏永祥为其担保，二人分别给职某某出具了1张10000元的借条；李某7从职某某处借款2000元，李某7给职某某出具了1张2000元的借条；王海艳从职某某处借款20000元，张亚利、崔某2为王海艳担保,王海艳、张亚利、崔某2分别给职某某出具了1张借款20000元的借条;查学岭从职某某处借款10000元,陈某为其担保,查学岭给职某某出具了1张借款10000元的借条,陈某作为担保人在查学岭的借条上面签字;赵勇涛从职某某处借款10000元,赵冯刚为其担保,二人分别给职某某出具1张10000元的借条。约定借款人直接向王明辉还款,由王明辉转交给职某某。2016年6月11日,职某某和王明辉对账,职某某提出王明辉介绍的借款尚有19900元未还清,由王明辉负责偿还。王明辉给职某某出具借条一份。2017年3月17日，经职某某起诉，本院于2017年4月20日作出（2017）豫0782民初1203号民事判决，判决王明辉偿还职某某15400元。被告人职某某、李某某在明知未归还债务已由王明辉承担的情况下，2017年3月15日至17日,职某某让李某某书写民事起诉状，以贺某、赵子刚、魏永祥、张亚利、王海艳、李某7、查学岭、赵冯刚、赵勇涛等人借款未还为由将贺某等九人分别起诉至本院要求偿还借款。2017年8月22日，本院作出（2017）豫0782民初1158号民事判决，判决贺某返还职某某借款5000元。2017年4月12日，本院作出（2017）豫0782民初1148号民事调解书，职某某同意赵子刚偿还8000元到底，分期偿还。2017年4月12日，本院作出（2017）豫0782民初1149号民事裁定书，裁定准许职某某撤诉。2017年4月17日，本院作出（2017）豫0782民初1197号民事判决，判决张亚利偿还职某某借款20000元。后张亚利给付职某某8000元。职某某非法获利8000元。2017年4月17日，本院作出（2017）豫0782民初1193号民事判决，判决王海艳偿还职某某借款20000元。2017年4月14日，本院作出（2017）豫0782民初1206号民事调解书，双方约定：李某7于2017年5月15日前偿还职某某借款2000元。通过本院强制执行，职某某非法获取李某7还款2000元。2017年4月17日，本院作出（2017）豫0782民初1205号民事调解书，双方约定查学岭从2017年5月开始，每月20日前偿还职某某借款1000元，直至还清10000元借款。2017年8月22日，本院作出（2017）豫0782民初1204号民事判决，判决赵冯刚偿还职某某借款10000元。2017年4月14日，本院作出（2017）豫0782民初1210号民事判决，判决赵勇涛返还职某某借款10000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）接受证据材料清单、微信转账记录证明，2016年3月至6月王明辉给职某某转账共计67500元。（2）王明辉民事卷宗、执行卷宗。民事起诉状一份。2016年6月11日借条一份，主要内容:今借到职某某现金壹万玖仟玖佰元整，6月15日还10000元，6月30日前还清，王明辉，2016年6月11日。王海艳、职荣平转账给王明辉；王明辉转账给职某某的微信转账记录。2017年4月12日法庭审理笔录一份。本院2017年4月20日（2017）豫0782民初1203号民事判决书：判决王明辉偿还职某某15400元。本院（2017）豫0782执2073号执行决定书，决定将王明辉纳入失信被执行人名单。本院（2017）豫0782执2073号限制消费令。2018年2月2日本院（2017）豫0782执2073号执行裁定书，裁定终结本院（2017）豫0782民初1203号民事判决书本次执行程序。（3）贺某民事卷宗、执行卷宗。民事起诉状一份。2016年3月30日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金5000元整，身份证号，借款人贺某，2016年3月30日。2017年8月22日法庭审理笔录一份；2017年8月22日本院（2017）豫0782民初1158号民事判决书，判决贺某返还职某某借款5000元。2019年9月26日本院（2019）豫0782执1395号之一执行裁定书，裁定终结本次执行程序。2016年5月11日微信转给职某某的截屏一份。（4）赵子刚民事卷宗。民事起诉状一份。2016年3月21日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元、赵子刚、2016年3月21日。此款定于2016年5月21日之前还清，如还不上自愿按3%违约金支付给出借人。2017年4月12日本院（2017）豫0782民初1148号民事调解书，职某某同意赵子刚偿还8000元到底。分期偿还。（5）魏永祥民事卷宗。民事起诉状一份。2016年3月21日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元整、魏永祥、2016年3月21日。此款定于2016年5月21日之前还清，如还不上自愿按3%违约金支付给出借人。2017年4月12日本院（2017）豫0782民初1149号民事裁定书，职某某以已经自行和解为由申请撤回起诉，本院裁定准许职某某撤诉。（6）张亚利民事卷宗。民事起诉状一份。2016年3月3日借条一份，主要内容：因资金周转今借到职某某现金20000元整，张亚利，2016.3.3日。2017年4月12日法庭审理笔录一份。2017年4月17日本院（2017）豫0782民初1197号民事判决书，判决张亚利偿还职某某借款20000元。（7）王海艳民事、执行卷宗。民事起诉状一份。2016年3月28日借条一份，主要内容：今借到职某某现金20000元，王海艳，2016.3.28日。2017年4月12日法庭审理笔录一份。2017年4月17日本院（2017）豫0782民初1193号民事判决书，判决王海艳偿还职某某借款20000元。2018年2月5日本院（2017）豫0782执2070号执行裁定书，裁定终结本院（2017）豫0782民初1193号民事判决书本次执行程序。（8）李某7民事、执行卷宗。民事起诉状一份。2016年3月29日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金2000元整，李某7，2016.3.29。2017年4月14日本院（2017）豫0782民初1206号民事调解书，李某7于2017年5月15日前偿还职某某借款2000元。2018年5月11日本院（2018）豫0782执恢159号之一结案通知书，证明经本院执行，执行到位2050元，给付职某某2000元，职某某同意结案，本院（2017）豫0782民初1206号民事调解书执行完毕。（9）查学岭民事、执行卷宗。民事起诉状一份。2016年4月7日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，查学岭，担保人陈某，2016.4.7日。2017年4月17日本院（2017）豫0782民初1205号民事调解书，查学岭从2017年5月开始，每月20日前偿还职某某借款1000元，直至还清。2017年12月3日本院（2017）豫0782执1495号之一执行裁定书，裁定终结本院（2017）豫0782民初1205号民事调解书本次执行程序。（10）赵冯刚民事、执行卷宗。民事起诉状一份。2016年3月24日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，借款人赵冯刚、2016.3.24。2017年8月22日法庭审理笔录2017年8月22日本院（2017）豫0782民初1204号民事判决书，判决赵冯刚偿还职某某借款10000元。2019年7月30日本院（2019）豫0782执1393号之一执行裁定书，裁定终结本次执行程序。（11）赵勇涛民事、执行卷宗。民事起诉状一份。2016年3月24日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，赵勇涛、2016.3.24。2017年4月14日法庭审理笔录2017年4月14日本院（2017）豫0782民初1210号民事判决书，判决赵勇涛返还职某某借款10000元。2017年12月6日（2017）豫0782执1497号执行裁定书，终结本院（2017）豫0782民初1210号民事判决书本次执行程序。2、证人证言：（1）王明辉证言证明，2016年4月份前后的一天，其介绍贺某向职某某借款5000元，后贺某通过其偿还给职某某。后职某某将贺某起诉，法院开庭判决贺某偿还职某某借款；2016年4月份前后，其介绍赵子刚向职某某借款10000元，魏永祥为赵子刚进行了担保，二人均给职某某出具借条一份，后职某某将赵子刚、魏永祥起诉到法院，经法院调解，赵子刚偿还职某某8000元，职某某撤回对魏永祥的起诉；2016年4月份前后，其介绍王海艳借职某某20000元，张亚利、崔某2提供的担保，分别写了借条一份，后王海艳通过其偿还职某某借款；2016年4月份前后，其介绍李某7向职某某借款2000元，李某7出具了借条，后李某7通过其偿还职某某借款；2016年春天的一天，其介绍查学岭向职某某借款10000元，陈某为其提供了担保，二人均出具了借条，后查学岭通过其偿还清职某某借款；2016年3、4月份的一天，其介绍赵勇涛向职某某借款10000元，赵冯刚提供了担保，二人均出具了借条。贺某、赵子刚、王海艳、李某7、查学岭、赵勇涛通过其向职某某偿还借款。因借款未还清，2016年6月11日，职某某继续催要借款，经双方对账，其向职某某出具了19900元的借条，该款由其负责偿还。2017年，职某某向法院起诉要求其偿还借款，法院判决其偿还职某某15400元，实际只有赵子刚欠职某某8000元，其他五人都还清了。（2）证人崔某2证言证明，王海艳向职某某借款20000元，其和张亚利为王海艳进行了担保，后职某某起诉张亚利要求偿还借款，而王海艳通过王明辉还了职某某借款。（3）证人陈某证言证明，查学岭向职某某借款10000元，其作为担保人在借条上签名。3、被害人陈述：（1）贺某陈述，其通过王明辉介绍向职某某借款5000元，通过王明辉将借款还清职某某。2017年，职某某以其没有偿还清借款为由向法院提起民事诉讼，经法院开庭判决其偿还职某某借款5000元。（2）赵子刚陈述，其通过王明辉介绍向职某某借款10000元，魏永祥提供的担保，二人分别向职某某出具借条一张。其通过王明辉通过支付职某某2000元，余款未还。2017年，职某某以其和魏永祥没有偿还借款为由分别向法院提起民事诉讼，经调解，其偿还职某某8000元，职某某撤回对魏永祥的起诉。（3）魏永祥陈述，2016年3月，赵子刚向职某某借款10000元，其提供的担保，二人分别给职某某出具借条一张。2017年，职某某将其和赵子刚分别起诉到法院要求偿还借款，同时将王明辉也起诉到法院，赵子刚答应还钱后，职某某撤回对其起诉。（4）张亚利陈述，2016年3月份，王海艳向职某某借款20000元，需要一个担保人，也给职某某出具欠条，其同意后，王明辉开车到孟庄医院，其当场给他写了一个欠条，后王海艳通过王明辉将钱还完了。2017年，职某某以其和王海艳没有还清借款为由分别向法院提起民事诉讼，要求偿还借款，经开庭审判，法院判决其偿还职某某借款20000元，后通过李兴说和，最后给了职某某8000元到底。（5）王海艳陈述，2016年3月，其向职某某借款20000元，职某某让找两个担保人，其联系崔某2、张亚利让二人担保，其当场给职某某出具借条，职某某让崔某2、张亚利分别出具借条。次日，其带崔某2找王明辉出具了借条，张亚利的欠条是王明辉找他补打的，当时其不在场。后其将借款通过王明辉还清。2017年，职某某将其和张亚利分别起诉到法院，要求偿还借款。王明辉也被起诉了，王明辉照头的其他人也被起诉了。后法院判决其偿还职某某借款。（6）李某7陈述，其通过王明辉借职某某2000元，给职某某出具借条，后通过王明辉将款还清。大约一年后，职某某以其没有偿还借款为由向法院提起民事诉讼，后其和职某某达成调解协议，给付职某某2000元。（7）查学岭陈述，2016年，其向职某某借款10000元，陈某提供了担保，职某某让一女的拿出来两张借款条，其和陈某签了名，又让陈某再签一张借条时，陈某予以拒绝。后其通过王明辉偿还了借款。2017年，职某某以其没有偿还借款为由向法院提起民事诉讼，经调解，其同意偿还职某某借款，但至今没有履行。（8）赵冯刚陈述，2016年3月，赵勇涛通过王明辉找职某某借款10000元，其提供了担保，二人分别向职某某出具了借条。赵勇涛偿还了职某某借款，后职某某以其和赵勇涛没有偿还借款为由分别向法院提起民事诉讼，法院判决其偿还职某某借款10000元。4、（1）被告人职某某供述，赵子刚、魏永祥出具的借条是同一笔借款，王海艳、崔某2出具的借条是同一笔借款，查学岭、陈某出具的借条是同一笔借款，同时将介绍人王明辉一并起诉，目的是为了让他们照头还清。其照王明辉的头还钱，不照其他人的头。（2）被告人李某某供认其书写民事起诉状。(三)2016年5月份至10月份期间,郭某4先后多次向职某某借款。2016年5月3日,李某4向职某某借款10000元,郭某4为其担保,二人分别给职某某出具借款10000元的借条,后李某4还给职某某7300元。2016年9月1日,李某5向职某某借款20000元,郭某4为其担保,二人分别为职某某打了张20000元借条,后李某5微信转账还给职某某11400元。2016年10月2日,刘某2向职某某借款10000元,郭某4为其担保,二人分别向职某某打了张10000元借条,后刘某2还给职某某2400元。2017年3月14日，职某某起诉李某5要求偿还借款。2017年7月17日，本院作出（2017）豫0782民初1124号民事判决，判决李某5偿还职某某借款20000元。后职某某申请强制执行。2018年7月23日，本院作出（2017）豫0782执2935号结案通知书，执行到位11000元，给付职某某，余款职某某自愿放弃，同意结案。2017年3月15日，职某某起诉刘某2要求偿还借款。2017年4月14日，本院作出（2017）豫0782民初1163号民事调解书，双方协商：刘某2欠职某某借款7600元，由刘某2从2017年5月15日前偿还职某某借款1600元，以后每月5日前偿还职某某1500元，直至该借款还清为止。2017年3月17日，职某某起诉李某4要求偿还借款。2017年4月14日，本院作出（2017）豫0782民初1208号民事调解书，双方约定：李某4所欠职某某借款2700元，由李某4从2017年5月开始，每月15日前偿还职某某借款1000元，直至该借款还清为止。被告人职某某、李某某在明知郭某4是借款人李某4、李某5、刘某2的担保人，且将借款人起诉的情况下，2017年3月17日，职某某让李某某书写民事起诉状，起诉郭某4要求偿还十笔借款144000元，其中包括2016年5月3日郭某4为李某4担保借款10000元所出具的借条，2016年9月1日郭某4为李某5担保借款20000元所出具的借条，2016年10月2日郭某4为刘某2担保借款10000元所出具的借条。2017年4月24日，本院作出（2017）豫0782民初1216号民事调解书，双方约定：郭某4自2017年5月1日起每月30日前偿还职某某借款10000元，三个月还清，合计偿还30000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）郭某4民事诉讼卷宗。民事起诉状。2016年5月3日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，郭某4、2016.5.3。2016年6月27日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金12000元，郭某4、2016.6.27。2016年7月15日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，郭某4、2016.7.15。2016年8月16日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金30000元，郭某4、2016.8.16。2016年8月25日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元整，期限40天，郭某4、2016.8.25。2016年8月30日借条一份，主要内容：今借到现金10000元整，郭某4、2016.8.30。2016年9月1日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金20000元整，此期到期如还不上，自愿按3%每天违约金支付给出借人，郭某4、2016.9.1。2016年10月2日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，郭某4、2016.10.2。2016年10月18日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，郭某4、2016.10.18日。2016年10月23日借条一份，主要内容：借到职某某现金20000元，郭某4、2016.10.23。微信转账记录:2016.6.10-2016.6.30郭某4给职某某转账5800元。2016.7.3-2016.7.31郭某4给职某某转账13100元。2016.8.2-2016.8.29郭某4给职某某转账7700元。2016.9.1-2016.9.26郭某4给职某某转账19800元。2016.10-2016.11郭某4给职某某转账22100元。郭某4共计还款68500元。2017年4月24日，本院（2017）豫0782民初1216号民事调解书，双方约定：郭某4自2017年5月1日起每月30日前偿还职某某借款10000元，三个月还清，合计偿还30000元。（2）李某4民事诉讼卷宗。民事起诉状。2016年5月3日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，期限一个月，借款人李某4，2016.5.3。此款到期如还不上，自愿按3%每天违约金，支付给出借人。李某4提供微信交易明细30页，证明2016年5月8日至2016年6月8日李某4（李子晴）还款给职某某（黄金满屋）共计7300元。2017年4月14日本院（2017）豫0782民初1208号民事调解书，双方约定：李某4所欠职某某借款2700元，由李某4从2017年5月开始，每月15日前偿还职某某借款1000元，直至该借款还清为止。李某4执行卷宗。2017年12月7日本院（2017）豫0782执1490号执行裁定书，裁定终结本院（2017）豫0782民初1208号民事调解书执行程序。（3）李某5民事卷宗。民事起诉状。2016年9月1日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金20000元，借款人李某5、2016年9月1日。2017年7月17日本院（2017）豫0782民初1124号民事判决书，判决李某5偿还职某某借款20000元。2019年11月14日李某5提供微信转账记录，证明2016年9月2日至2017年1月25日微信转给职某某11400元。李某5写的证明：2016年10月在南李庄社区大门东职某某公司二楼还款现金2000元。李某5执行卷宗。2018年7月23日本院（2017）豫0782执2935号结案通知书，执行到位11000元，给付职某某，余款职某某自愿放弃，同意结案。（4）刘某2民事卷宗。民事起诉状。2016年10月2日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，期限一个月，刘某2、此款到期如还不上自愿按3%每天违约金支付给出借人，2016年10月2日。2017年4月14日本院（2017）豫0782民初1163号民事调解书，双方协商：刘某2欠职某某借款7600元，由刘某2从2017年5月15日前偿还职某某借款1600元，以后每月5日前偿还职某某1500元，直至该借款还清为止。刘某2微信转账截屏8张，证明刘某2偿还职某某2100元。刘某2执行卷宗。2017年12月7日本院（2017）豫0782执1492号执行裁定书，裁定终结本院（2017）豫0782民初1163号民事调解书本次执行程序。2、证人证言：（1）证人李某4证言证明，2016年5月，其向职某某借款10000元，郭某4提供了担保，二人分别向职某某出具了借条。（2）证人李某5证言证明，其向职某某借款20000元，郭某4提供了担保，二人分别向职某某出具了借条。（3）证人刘某2证言证明，其向职某某借款10000元，郭某4提供了担保，二人分别向职某某出具了借条。3、被害人郭某4陈述，2016年5月3日，李某4向职某某借款10000元，其提供了担保，二人均出具了借条；2016年9月1日，李某5向职某某借款20000元，其提供了担保，二人均向职某某出具了借条；2016年10月2日，刘某2向职某某借款10000元，其提供了担保，二人均向职某某出具了借条。后职某某捏造其是借款人，以要求其偿还借款为由向法院起诉了该三笔借款。法院调解结案。4、（1）被告人职某某供述，刘某2借款、郭某4担保是同一笔借款，李某4借款、郭某4担保是同一笔借款。（2）被告人李某某供认其书写民事起诉状。(四)2016年8月至12月,郭某3多次从职某某处借款。其中2016年10月3日,郭某3从职某某处借款10000元,李某9为其担保,二人分别给职某某出具10000元的借条；2016年10月29日,郭某3向职某某借款10000元,李某9为其担保,二人分别给职某某出具10000元的借条。2016年12月28日,李某9向职某某借款10000元,郭某3为其担保,二人分别给职某某出具借款10000元的借条。被告人职某某在明知李某9、郭某3互为担保的情况下,2017年3月16日，职某某让李某某书写民事起诉状，起诉郭某3，要求偿还借款。2017年5月10日，本院作出（2017）豫0782民初1194号民事判决，判决郭某3返还职某某借款132000元。其中包括2016年12月28日郭某3为李某9担保10000元所出具的借条。2017年3月16日，职某某起诉李某9，要求偿还借款。2017年4月28日，本院作出（2017）豫0782民初1192号民事判决，判决李某9偿还职某某借款60000元。其中包括2016年10月3日、10月29日李某9为郭某3担保两笔10000元所出具的借条。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）郭某3的民事卷宗、执行卷宗。民事起诉状。2016年10月3日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某10000元正、郭某3、2016.10.3。2016年10月29日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某10000元正、郭某3、2016.10.292016年12月28日借条一份，主要内容：今借到职某某现金10000元正、郭某3、2016.12.28。2017年5月10日本院作出（2017）豫0782民初1194号民事判决书，证明本院于2017年3月16日立案，判决郭某3返还职某某借款132000元（13笔借款共计132000元，其中包括10月3日、10月29日、12月28日的借条）。郭某3提供的还款清单、微信转账记录。2017年12月28日本院（2017）豫0782执2075号执行裁定书，裁定终结本院（2017）豫0782民初1194号民事判决书本次执行程序。（2）2016年9月3日借条一份，主要内容：今借到现金10000元，李某9、2016.9.3。2016年10月3日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，期限一个月，李某9、2016.10.3。2016年10月29日借条一份，主要内容：因生意周转借到职某某现金10000元，李某9、2016.10.29。2016年12月28日借条一份，主要内容：今借到职某某现金10000元，李某9、2016.12.28。2017年4月28日，本院（2017）豫0782民初1192号民事判决书，（2017年3月16日立案，包含六笔借款60000元，有上述四笔借款），判决李某9偿还职某某借款60000元。2、证人证言（1）证人王某5证言证明，职某某和一女的去其家催要郭某3借款的事实。（2）证人郭某2证言证明，郭某3和职某某之间存在债权债务关系。3、（1）被害人郭某3陈述，2016年10月，其从职某某处借款10000元，李某9提供了担保，二人分别向职某某出具借条一张；2016年10月，郭某3又向职某某借条10000元，李某9提供了担保，二人分别向职某某出具借条一张；2016年12月，李某9向职某某借款10000元，郭某3提供了担保，二人分别出具了借条。后职某某以要求郭某3、李某9偿还借款为由分别向法院提起民事诉讼，法院判决郭某3、李某9偿还借款。（2）被害人李某9陈述，2016年10月，郭某3从职某某处借款10000元，其提供了担保，二人分别向职某某出具借条一张；2016年10月，郭某3又向职某某借条10000元，李某9提供了担保，二人分别向职某某出具借条一张；2016年12月，其向职某某借款10000元，郭某3提供了担保，二人分别出具了借条。后职某某以要求郭某3、李某9偿还借款为由分别向法院提起民事诉讼，法院判决郭某3、李某9偿还借款。（1）（1）被告人职某某供述，郭某3和李某9存在互相担保打两个借条的情况，实际是一笔借款。（2）被告人李某某供认其书写民事起诉状。5、李某9家的照片。(五)2016年9月份,李某9向职某某借款10000元,侯某2为其担保。职某某让李某9、侯某2二人分别出具10000元的借款条。2017年3月17日,职某某在明知侯某2是李某9借款10000元担保人,且将李某9该笔借款已于同日起诉的情况下,职某某让李某某书写民事起诉状，捏造侯某2借款10000元的事实,向本院提起民事诉讼。2017年4月14日本院作出（2017）豫0782民初1212号民事判决，判决侯某2返还职某某借款10000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）2016年9月3日借条一份，主要内容：今借到现金10000元，李某9、2016.9.3。民事起诉状。2017年4月28日本院（2017）豫0782民初1192号民事判决书，证明本院于2017年3月16日立案，查明事实六笔借款60000元，包含2016年9月3日的借款，判决李某9偿还职某某借款60000元。（2）2016年9月4日借条一份，主要内容：今借到现金10000元整，侯某2，2016.9.4。民事起诉状。2017年4月14日本院（2017）豫0782民初1212号民事判决书，证明本院于2017年3月17日立案，判决侯某2返还职某某借款10000元。侯某2执行卷宗。2017年12月6日本院（2017）豫0782执1494号执行裁定书，裁定终结本院（2017）豫0782民初1212号民事判决书本次执行程序。2、证人证言：（1）证人郭某3证言证明，2016年下半年，李某9向职某某借款10000元，侯某2提供了担保。（2）李某9证言证明，其向职某某借款10000元，侯某2提供了担保，其二人均向职某某出具了借条，2016年9月3日和2016年9月4日是一笔借款。3、被害人侯某2陈述，2016年9月，李某9向职某某借款，其提供了担保，二人均出具借条一张。后职某某捏造其是借款人要求偿还借款为由向法院起诉。4、（1）被告人职某某供述，李某9和侯某2的借款是同一笔借款。（2）被告人李某某供述其书写了民事起诉状。(六)2015年11月12日,李某10向职某某借款10000元,孙某为其担保,二人分别向职某某出具10000元的借条,同时约定于2015年12月11日前还清,如还不清自愿按每天3%的违约金付与出借人。因李某10到期后未能还款,2016年1月份的一天中午,职某某、李某某等人在辉县市翠园街,将孙某所驾驶辉县市移动公司的越野车拦停后强行开走,并将孙某带至职某某的“金元汇”公司内。职某某以扣押该车辆不还为要挟,要求孙某还款10000元,孙某联系其母亲筹钱,孙某母亲翁渊渊到场后还给职某某10000元,职某某仍不放车,并继续向孙某母亲索要4000元违约金,孙某母亲被迫又给了职某某4000元,后职某某让李某某将车还给孙某。2017年3月15日,职某某在明知担保人孙某已替李某10偿还10000元借款的情况下,由李某某书写起诉状，将李某10起诉至本院要求偿还借款10000元。2017年8月22日,本院作出（2017）豫0782民初1161号民事判决书，判决李某10偿还职某某借款10000元。2017年10月至2018年9月，李某10给职某某转款11600元。职某某非法获利11600元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）2015年11月12日借条一份，主要内容：今借职某某现金10000元、2015.11.12.李某10。此款定于下月2015年12月11日前全部还清，如还不清自愿按每天3%的违约金付于出借人。如此款有争议还不上同意在辉县市人民法院起诉执行。2015年11月12日借条一份，主要内容：今借职某某现金10000元、2015.11.12.孙某。此款定于下月2015年12月11日前还清，如还不清自愿按每天3%的违约金付于出借人。（1）李某10给职某某微信转账记录证明，2017年10月至2018年9月，李某10给职某某转款11600元。（1）李某10民事诉讼卷宗。民事起诉状。2017年8月22日本院（2017）豫0782民初1161号民事判决书，证明本院于2017年3月15日立案，判决李某10偿还职某某借款10000元。2、证人孙某证言证明，2015年11月12日，李某10向职某某借款，其提供了担保，二人均向职某某出具了借条。2016年1月份，其母亲被迫还了职某某其为李某10担保的借款。3、被害人李某10陈述，2015年11月12日，其向职某某借款10000元，孙某提供了担保。后孙某代为偿还了担保借款。2017年，职某某捏造其没有偿还借款的事实向法院提起民事诉讼，其被迫通过微信给付职某某11600元。4、被告人李某某供述其书写了起诉状。(七)2016年5月27日,刘某3经高某3介绍向职某某借款60000元,刘某3按职某某的要求出具1张从李某某处借款60000元的借条,后刘某3按照约定陆续还清借款,但并未将借条拿走。2017年3月17日,职某某、李某某捏造刘某3未归还60000元借款的事实，以李某某为原告,职某某为李某某委托诉讼代理人,向本院提起民事诉讼,要求刘某3偿还60000元借款。刘某3委托律师出庭应诉,向法院出具还款记录后,2017年5月27日,李某某向法院申请撤回起诉。上述事实，有下列证据予以证实：（1）书证：（1）刘某3民事卷宗。2016年5月27日借条一份，主要内容：今借到李某某现金60000元，借款人刘某3，2016.5.27。刘某3给李某某银行转账记录，2016年5月1日至2016年8月31日刘某3陆续还李某某60000元。2017年4月13日法庭审理笔录。民事起诉状。2017年5月27日李某某书写的撤诉申请书，以补充证据为由申请撤回起诉。2017年5月27日本院（2017）豫0782民初1201号民事裁定书，证明原告李某某，委托诉讼代理人职某某，被告刘某3，本院裁定准许李某某撤诉。（1）被害人刘某3陈述，其借职某某的借款已偿还，而职某某捏造其欠款的事实，向人民法院提起民事诉讼。（1）（1）被告人职某某供认其向刘某3虚假诉讼的事实。（2）被告人李某某供述，其和职某某在刘某3未还借款的情况下向人民法院提起了民事诉讼，要求刘某3偿还借款，后经开庭撤回起诉。综合证据：1、三被告人的户籍证明2、2006年12月28日本院（2007）辉刑初字第63号刑事判决书，职某某犯收购赃物罪，判处拘役二个月，并处罚金一万元。三被告人违法犯罪查询表。3、辉县市公安局刑事侦查大队出具的到案经过三份，证明将三被告人抓获。4、辉县市公安局刑事侦查大队出具情况说明，证明职某某、职某某2到案后如实供述妨害公务的事实。5、（1）被告人职某某向公安机关供述，2013年左右接触民间借贷生意，在南李庄社区外面开“金元汇房产中介”，因房产中介没有审批下来，其和王海泉在房产中介的场所开始合作放贷生意至2016年左右。一般客户来借钱会让他们找个担保人，借款人和担保人各打一份借条。一般借贷利息是月息4分、5分、6分、8分不等，一般情况下放款时要提前扣除一个月的利息，按时还款没有违约金，不按期还款每天加收1%违约金。其起诉的所有起诉状都是李某某写的。其微信名以前叫“黄金满屋”后来改成“金元汇”。（2）被告人李某某向公安机关供述，金元汇公司的人员分两班，其、职某某2跟着职某某，对外放贷借款人打一个欠条，担保人在借款人的欠条上签名。另一种方式是借款人、担保人都打一张欠条，欠条上书写的借款金额都一样，之后借款人、担保人各自在各自的欠条上签名。虽然打了两张欠条，只付借款人那一份欠条上的钱，不会给担保人打的那一份的钱，在给借款人钱时，把应该给的利息一并扣除。职某某2在公司参与要钱的事，其跟着职某某要账、记账以及干些其他杂活。其开车拉他们去要账或他们待在借款人家要账没有东西吃时给他们送东西吃。2009年开始和职某某同居生活至今。（3）被告人职某某2向公安机关供述，借款人和担保人需要打一张所借金额相同的欠条才能放款。李某某管账，其是打工的。职某某要求，到对方家后，可以吃住在对方家，采用赖着不走的方法，让对方感到难受、怕被别人知道而主动还款，但不要打对方，也不要摔对方东西。上述证据，由公诉机关提供，经当庭质证，能相互印证，本院查证属实，依法予以确认。本院认为，被告人职某某、职某某2、李某某非法剥夺他人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人职某某、职某某2采取暴力方法阻碍公安机关依法执行职务，其行为均已构成妨害公务罪；被告人职某某、职某某2、李某某随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，强拿硬要、占用他人财物，其行为均已寻衅滋事罪；被告人职某某、李某某多次以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重干扰正常司法活动，严重损害司法公信力，情节严重，其行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，并应对三被告人予以数罪并罚。在共同犯罪过程中，被告人职某某起组织、指挥作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。在非法拘禁犯罪过程中，被告人职某某2、李某某受职某某指使负责看管人员，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。在妨害公务犯罪过程中，职某某2将职某某叫到现场实施了阻碍公务的行为，且对公安民警进行辱骂，拒不配合公安民警处理警务，起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。在寻衅滋事犯罪过程中，职某某2积极地实施寻衅滋事行为，起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；李某某仅参与犯罪，作用较小，起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。在虚假诉讼过程中，李某某参与犯罪，其次要作用，是从犯，本院予以减轻处罚。被告人职某某、职某某2到案后如实妨害公务的事实，是坦白，且积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，本院予以从轻处罚。被告人李某某到案如实供述非法拘禁、寻衅滋事的事实，是坦白，本院予以从轻处罚。被告人职某某辩称其行为不构成非法拘禁罪的辩解意见，因职某某在向高某3、李某6索要债务要求重新出具债权凭证或还款计划时，剥夺了被害人的人身自由，并对被害人进行殴打，符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，故该辩解意见不当，本院不予采纳。职某某辩称王某6退还的5000元和侯某1没有关系的辩解意见，因侯某1、王某6均证明侯某1向职某某借款时，由王某6担保借款，二人均给职某某出具了借条；且职某某供认借款时由借款人、担保人分别出具借条；而侯某1、职某某出具的借条时间为同一天，可以认定王某6为侯某1担保借款10000元的事实，故该辩解意见不当，本院不予采纳，职某某理应退还王某6非法所得款5000元。职某某辩称其去常某2家要账没有对常某2辱骂的辩解意见，因常某1、王某3、梁某1、郭某1证言和常某2陈述印证职某某在家门口及家中对常某2辱骂的事实，故该辩解意见不当，本院不予采纳。职某某辩称公诉机关指控虚假诉讼的第1、4、5、6起，其和被害人都有民间借贷关系，不构成虚假诉讼罪的辩解意见，没有证据予以支持，本院不予采纳。非法剥夺他人人身自由，实施殴打、侮辱情节的，符合非法拘禁罪的追诉立案标准，故职某某辩护人辩称本案目前的证据难以符合刑法中非法拘禁罪的犯罪构成要件，公诉机关指控两次犯罪事实，其非法拘禁他人累计时间不足十二小时，不构成犯罪的辩解意见，本院不予采纳。职某某在妨害公务犯罪中，积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，本院酌情予以从轻处罚。故职某某辩护人辩称职某某已赔偿被害人损失，取得谅解可从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳；因该妨害公务犯罪行为并未受到刑事追究，且不超过追诉时效，应当依法予以惩处，辩护人辩称不宜再重复评价的辩解意见，本院不予采纳。职某某在实施寻衅滋事犯罪过程中，为索取债务，形成非法影响，采取殴打或有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势等手段，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响正常生活、生产秩序，属于刑法第二百九十三条规定规定的“随意殴打他人、恐吓、辱骂他人”的行为，符合寻衅滋事罪的犯罪构成，故辩护人辩称公诉机关指控犯寻衅滋事罪证据不足的辩解意见，本院不予采纳。辩护人辩称公诉机关指控的第七起虚假诉讼，民事案件已撤诉结案，职某某主观恶性、社会危害性均不大的辩解意见，本院予以考虑。因职某某捏造事实提起民事诉讼，导致案件开庭审判，基于捏造的事实作出民事裁判文书，妨害了司法秩序，严重侵害他人的合法权益，符合虚假诉讼罪的犯罪构成要件，故辩护人辩称公诉机关指控虚假诉讼的第1-6起事实，因民事起诉的主体、数额等方面出现错误在民事案件中司空见惯，属于民事诉讼法的调整范围，只要有债权债务关系存在，不能上升到刑法调整的高度，被告人的行为不构成虚假诉讼罪的辩解意见，本院不予采纳。被告人职某某2辩称其没有参与非法拘禁李某6一事的辩解意见，因李某6陈述和证人董某证言印证职某某2参与非法拘禁李某6的事实，故该辩解意见不当，本院不予采纳。职某某2参与非法拘禁高某3一事已经调解，本院酌情予以从轻处罚，但该起事实构成犯罪，应当追究职某某2的刑事责任，职某某2辩护人辩称职某某2参与非法拘禁高某3已经调解，不宜再追究刑事责任的辩解意见，本院不予采纳。因有李某6、董某相互印证职某某2对李某6实施了看管行为，限制李某6的人身自由，故辩护人辩称公诉机关指控职某某2参与非法拘禁李某6的事实，证据不足，职某某2的行为不构成非法拘禁罪的辩解意见，本院不予采纳。因职某某2将职某某叫到现场，职某某殴打公安民警，职某某2在现场辱骂公安民警，在公安民警传唤时予以抗拒，和职某某具有阻碍公安民警依法执行公务的犯罪共同故意，符合妨害公务罪的犯罪构成要件，故辩护人辩称职某某2不构成妨害公务罪的辩解意见，本院不予采纳。辩护人辩称职某某2参与的三起涉嫌寻衅滋事行为均系因索要借款引发，不宜认定为寻衅滋事罪的辩解意见，本院不予采纳。辩护人辩称职某某2是从犯的辩解意见，本院根据职某某2参与犯罪的作用大小予以认定，在非法拘禁共同犯罪中是从犯，在妨害公务、寻衅滋事共同犯罪中是主犯。辩护人辩称职某某2真诚悔罪，自愿认罪认罚的辩解意见，本院予以考虑。因职某某2到案后未能主动如实供认自己犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的犯罪事实，不属于坦白，故辩护人辩称职某某2坦白情节的辩解意见，本院不予采纳。因职某某2参与多起犯罪，不是初犯、偶犯，故辩称人辩称职某某2没有犯罪前科，系初犯、偶犯的辩解意见，本院不予采纳。在恶势力犯罪团伙中，李某某参与非法拘禁、寻衅滋事犯罪，故李某某辩护人辩称李某某不构成非法拘禁罪、寻衅滋事的辩解意见不当，本院不予采纳。李某某和职某某共同生活，负责放贷记账、书写民事起诉状，并一起到法院旁听案件的审理，具有和职某某虚假诉讼的共同故意，但其作用相对较小，是从犯，本院予以从轻处罚。李某某及其辩护人辩称公诉机关指控第1-6起虚假诉讼其不是共同犯罪的辩解意见，本院不予采纳；辩护人辩称李某某在虚假诉讼中从犯的辩解意见，本院予以采纳。李某某不能当庭如实供述其参与虚假诉讼的主观故意和目的，是不如实供述自己的虚假诉讼的罪行，该罪不属于坦白，故辩护人辩称是坦白的辩解意见不当，本院不予采纳。李某某参与多起犯罪，不是初犯，不符合缓刑的适用条件，故辩护人辩称李某某是从犯，建议适用缓刑的辩解意见，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴或责令退赔。被害人的合法财产，应当及时返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）（二）（三）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十七条第一款，第三百零七条之一第一款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第六十四条规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人职某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵刑期四日。即自2019年7月11日起至2029年11月6日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）。二、被告人职某某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵刑期四日。即自2019年7月11日起至2022年10月6日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）。三、李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵刑期一个月三日。即自2020年7月7日起至2023年9月3日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）。四、被告人职某某违法所得26600元予以追缴，返还王超男5000元，返还张亚利8000元，返还李宗鑫2000元，返还李炎钊11600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王新恒审 判 员  秦可妍人民陪审员  王秀琴二〇二〇年九月二十五日书 记 员  郑皓天