福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终879号 原公诉机关晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）蒋春玲，女，1985年7月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被抓获并临时羁押于广西南宁市第一看守所，同年1月11日被刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人吕福文，男，1969年12月23日出生，壮族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市江**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被变更强制措施为取保候审，2020年6月5日被决定继续取保候审，同日由广西壮族自治区南宁市公安局江南区分局执行。现在家。 晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人蒋春玲犯收买、非法提供信用卡信息罪及原审被告人吕福文犯非法提供信用卡信息罪一案，于2020年6月30日作出（2020）闽0582刑初960号刑事判决，原审被告人蒋春玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年5月份以来，被告人蒋春玲在广西壮族自治区南宁市直接联系陶缘缘（已判决）或者通过陶缘缘向被告人吕福文、开卡人卢某收买到配套有Ｕ盾、密码以及绑定的手机号码等信息资料的信用卡共计7张，后进一步非法提供给其上家梁杰冠、“表弟”（另案处理）。其中，被告人蒋春玲直接向陶缘缘收买信用卡1张，通过陶缘缘收买到被告人吕福文以及开卡人卢某名下信用卡各2张，剩余2张信用卡是由被告人吕福文无偿从其母亲陆某处获取，后在对方不知情的情况下，通过陶缘缘进一步非法提供给被告人蒋春玲。嗣后，上述信用卡中吕福文名下的广西北部湾银行信用卡（卡号尾数3909）收取到电信诈骗被害人王某在晋江辖区内被人以“网络赌博”的方式诈骗走的部分赃款人民币40000元。 2019年6月5日，被告人吕福文在广东省肇庆市××镇××街××公寓××号被抓获归案。2020年1月9日，被告人蒋春玲在广西壮族自治区南宁市华强派出所被抓获归案并在其处查获到用于联系作案的华为牌手机一部。 另查明，在被告人吕福文处查扣到涉案尾号7806银行卡1张。被告人吕福文从中非法获利人民币1000元。在案件审理过程，被告人吕福文自愿退赔王某的经济损失人民币40000元并预交罚金人民币10000元、退出违法所得人民币1000元。被告人蒋春玲预交罚金人民币20000元。 原审认定上述事实的证据有证人王某、陆某、卢某的证言，同案人陶缘缘的供述，被告人吕福文、蒋春玲的供述，抓获及破案经过、违法犯罪记录查询情况说明、临时羁押证明、户籍证明、人员基本信息、银行账户信息及交易明细、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、银行卡账号信息记录纸、资金流向图、提取笔录及微信支付交易明细、微信截图、工作说明，辨认笔录及照片等。 原判认为，被告人蒋春玲的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，被告人吕福文的行为构成非法提供信用卡信息罪。被告人蒋春玲、吕福文归案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚；被告人蒋春玲预交罚金，予以酌情从轻处罚；被告人吕福文退出违法所得并预交罚金，予以酌情从轻处罚；被告人吕福文自愿赔偿诈骗被害人的部分经济损失，予以酌情从轻处罚；被告人蒋春玲认罪认罚、没有获利、系初犯，予以从轻处罚。依法判决：一、被告人蒋春玲犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二、被告人吕福文犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。三、被告人吕福文退出的违法所得人民币1000元，予以没收并上缴国库。四、被告人吕福文退出的人民币40000元，依法发还王某。五、查扣在案的涉案尾号7806银行卡1张（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局依法处理；查扣在案的作案工具华为牌手机一部（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收并上缴国库。 上诉人蒋春玲诉称：其自动投案，如实供述自己的罪行，应当认定其具有自首情节，请求改判其三年以下有期徒刑并适用缓刑，并处罚金人民币2万元。 经审理查明，原判认定上诉人蒋春玲犯收买、非法提供信用卡信息罪及原审被告人吕福文犯非法提供信用卡信息罪的事实清楚，相关证据均经原审法院庭审举证质证，并于原审判决列明，相关证据来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人蒋春玲提出其自动投案，如实供述自己的罪行，应当认定其具有自首情节，请求改判其三年以下有期徒刑并适用缓刑的上诉理由。经查，公安机关出具的抓获经过说明及上诉人第一次的供述，可证实公安机关系以要了解其他案件为由通知上诉人到派出所报到，其归案后仅供认帮他人转交两三张信用卡，并未如实供述主要犯罪事实。故上诉人提出的其具有自首情节，请求改判的上诉意见没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人蒋春玲的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，原审被告人吕福文的行为构成非法提供信用卡信息罪。原判定罪准确，审判程序合法。并已根据上诉人蒋春玲、原审被告人吕福文归案后的认罪态度、赔偿退赔及预交罚金情况、系初犯等情节，适用认罪认罚程序，予以从轻处罚，量刑适当，上诉人蒋春玲要求改判较轻刑罚的上诉意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条、《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、及第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 连晓东 审 判 员 曾泽龙 审 判 员 姚顺坡 二〇二〇年九月二十八日 法官助理 邬 晖 书 记 员 吴晶晶 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下 列情形的除外： (一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。