河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初53号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人宋宏斌，男，1969年4月18日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗，于2019年5月17日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人付强，河南元相律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人宋宏斌犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉。被告人宋宏斌及其辩护人付强到庭参加诉讼。本院依法延期审理，现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2016年1月至2016年10月间，被告人宋宏斌在新乡市红旗区“米诺斯”酒店17楼一办公室内，虚构自己系英国电信有限公司新乡分公司总代理，并以投资9900元成为公司会员待200天之后就可以提现13600元为诱饵，骗取被害人卢某75830元（投资92300元，后提现16470元），被害人茹某19800元，被害人王某19900元，被害人王某29900元，被害人罗某51830元（投资62000元，后提现10170元），被害人张某9410元（投资9900元，又缴纳“税款”1670元，后提现2160元），被害人王某37740元（投资9900元，后提现2160元），被害人李某27300元（投资9900元，又缴纳“税款”1000元，后提现3600元），以上骗取8名被害人共计191710元。经查，宋宏斌将骗得资金用于个人消费及偿还个人信用卡欠款。针对上述指控，公诉机关提供了被告人宋宏斌户籍证明、到案经过、银行账户交易明细等书证；证人姜某、杜某等人的证言；被害人卢某、茹某等人的陈述；被告人宋宏斌的供述与辩解；辨认笔录；电子数据等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人宋宏斌的刑事责任。其法定刑应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。望合议庭根据案件的客观事实依法判决。被告人宋宏斌对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩辩称其是英国电信公司新乡总代理，其有营业执照，有授权书，是合法经营。其辩护人的辩护意见为，第一，被告人宋宏斌不构成诈骗罪。1、本案中不存在虚构事实的情形；2、起诉书指控的“宋宏斌虚构自己系应该电信有限公司新乡分公司总代理，并以投资9900元成为公司会员待200天之后就可以提现13600元为诱饵”与事实不符；3、本案中所谓的被害人，实际是投资客户；4、投资客户的损失是由多种原因造成的，系多因一果关系。第二，被告人的行为涉嫌构成非法经营行为。第三，关于本案的取证程序等问题。1、本案侦查机关的办案程序违法，所取得的相关证据不能作为本案定案的依据；2、公安机关在办案中明显违背了刑事诉讼中的证据调取的基本原则。第四，本案起诉书认定的数额有误。第五，本案中存在的几个关键问题存疑，办案机关并未查清，认定宋宏斌构成诈骗罪的事实不清、证据不足，证据相互不能印证。本案存在诸多疑点，同时也不能排除合理怀疑。第六、根据相关法律规定及相关会议精神“本案中要严格非法经营罪、合同诈骗罪的构成要件，防止随意扩大适用。对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议，如无确实充分的证据证明符合犯罪构成的，不得作为刑事案件处理。要坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷。”综上，辩护人认为被告人宋宏斌的行为不构成诈骗，同时也达不到非法经营罪追究其刑事责任的起点，因此不构成犯罪。提供了河南省新乡市卫滨区人民法院作出的（2018）豫0703刑初178号刑事判决书。经审理查明：2016年1月至2016年10月间，被告人宋宏斌在新乡市红旗区“米诺斯”酒店17楼一办公室内，虚构自己系英国电信有限公司新乡分公司总代理，并以投资9900元成为公司会员待200天之后就可以提现13600元为诱饵，骗取被害人卢某75830元（投资92300元，后提现16470元），被害人茹某19800元，被害人王某19900元，被害人王某29900元，被害人罗某51830元（投资62000元，后提现10170元），被害人张某9410元（投资9900元，又缴纳“税款”1670元，后提现2160元），被害人王某37740元（投资9900元，后提现2160元），被害人李某27300元（投资9900元，又缴纳“税款”1000元，后提现3600元），以上骗取8名被害人共计191710元。经查，宋宏斌将骗得资金用于个人消费及偿还个人信用卡欠款。认定上述事实的证据有：1、被告人宋宏斌的照片、户籍证明、新乡市拘留所证明证实被告人宋宏斌的基本情况及被告人宋宏斌2017年8月30日因殴打他人被新乡市公安局胜利派出所拘留5日，于2017年9月4日到期出所。2、抓获经过证实被告人宋宏斌系被抓获到案。3、卢某被诈骗案现场方位示意图证实案发现场的具体位置。4、宋宏斌提供的收据、授权书复印件证实英国电信有限公司收到宋宏斌90万元BT通讯代理费；英国电信有限公司授权新乡市卫滨区华营日用品百货商店在新乡地区BT通讯的服务业务，授权期限为2016年全年和2017年全年。5、BT公司宣传信息的幻灯片截图。6、英国电信香港有限公司出具情况说明证实其公司全称为英国电信香港有限公司，系英国电信的下属公司。其公司在河南省及新乡市均无代理商，也未曾招募过任何代理商。宋宏斌与其公司无任何关联，其公司也未向新乡市卫滨区华营日用品百货商店出具过任何授权书，也不对外开具发票和收据。www.btephone.com不是本公司网站。7、车辆行驶轨迹查询证明经深圳市公安局交通警察支队情报中心车辆轨迹信息系统查询，车牌号为豫Ｇ×××**汽车在2015年至2016年期间未查询到有相关行驶轨迹信息。8、宋宏斌广发银行卡交易明细证实宋宏斌卡号为62×××68的广发银行卡2015年全年、2016年全年、2017年全年、2018年全年及2019年1月1日至1月11日的银行卡交易记录。9、宋宏斌广发卡对账单证实被告人宋宏斌卡号为62×××81的广发银行卡2014年12月19日至2016年12月18日的对账单。10、宋宏斌建设银行卡交易明细证实被告人宋宏斌卡号为62×××67的建设银行卡2013年4月1日至2018年11月30日的银行卡交易明细。11、于键银行卡交易明细证实于键卡号为62×××20的建设银行卡2015年6月1日至2016年12月31日的银行卡交易明细。12、张某银行卡交易明细证实张某卡号为62×××63的建设银行卡2015年10月1日至2016年3月31日的银行卡交易明细。13、新乡市卫滨区华营日用品店POS信息。14、卢某提供的银行交易明细、支付宝交易记录、银行转账截图证实卢某卡号为62×××34的工商银行卡2016年1月1日至2016年12月31日银行卡交易明细。账号为53×××03@qq.com的支付宝账号2016年1月1日至2017年2月8日的交易明细以及银行转账截图。15、卢某提供的向于键转账的账单截图证实卢某2016年4月21日向于键尾号为8220的中国建设银行卡分两笔转账11300元；2016年5月28日向于键尾号为8220的中国建设银行卡转账2600元。16、卢某提供的录音文字版。17、罗某提供的建设银行卡明细证实卡号为62×××65的建设银行2016年2月1日至2016年5月31日的银行卡交易明细。18、卢某提供的BT登录页面截图。19、李某1提供的信用卡还款账单详情图证实2016年1月24日中国工商银行（8730）向李某1广发银行（6938）分三笔还款24997.76元。20、btephone.com域名调证说明证实此域名新网数码信息技术有限公司注册时间为2014年11月6日，域名所有人为songhongbin，betphone.com域名注册交费并续费5次。21、湖北巨盈信息技术有限公司回函证实其公司是北京新网数码信息技术有限公司的域名产品销售代理商。www.btephone.com曾由用户通过其公司在北京新网数码信息技术有限公司注册。域名注册时间为2014年11月6日，到期时间为2019年11月6日，到期后用户没有再次续费。该用户在其公司业务平台注册登记信息为中文名杜某，QQ号48×××42，电子邮件为ｄｕｙ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ，联系人为杜某，电话为136××******。22、国家知识产权局商标局回函证实英国电信有限公司未在国家知识产权局商标局注册商标。23、杜某与宋宏斌的微信聊天记录、转账记录证实宋宏斌2017年5月28日至2019年5月17日之间多次让杜某修改APP界面、图片、IP电话修改成BT通讯以及修改网站登录首页。杜某通过支付宝向湖北巨盈信息技术有限公司转账的记录。宋宏斌于2017年9月22日向杜某分三笔转账1000元电子回单。24、卢某提供的宋宏斌支付宝信息。25、李某1的工商银行借记卡明细单证实李某1卡号为62×××30的工商银行卡2016年1月20日至2016年2月29日的银行卡交易明细。26、辨认笔录证实卢某辨认出被告人宋宏斌的照片；杜某辨认出被告人宋宏斌的照片。27、河南省新乡市卫滨区人民法院（2018）豫0703刑初178号刑事判决书证实2017年5月9日，卢某等人将宋宏斌非法拘禁，卢某被判处有期徒刑一年，缓刑二年。28、证人姜某证言证实2015年6、7月份，其在新乡市红旗区牌坊街乙连排毒养生馆经养生馆老板于键介绍认识宋宏斌。几个月后，宋宏斌与其联系，让其去米诺斯酒店楼上办公室找他，其见到宋宏斌后，宋宏斌给其讲英国电信的情况。宋宏斌说英国电信在大连有分公司，他是华北地区的总代理。当时宋宏斌鼓动其投钱，说投入9900元加盟后下载一个软件就可以在上面打电话，话费便宜，每天返钱，还可以通过推广项目拉人挣钱。因为当时其没有闲钱，宋宏斌说他可以替其垫这一单的钱，注册其的加盟信息，但是绑定他自己的银行卡返钱，等他替其垫付的9900元返还完后，再挣的钱就返给其。宋宏斌主要是让其去发展会员推广项目。后来宋宏斌在电脑上给其注册了会员信息，并说他已经给英国电信公司交了9900元的会员费。冯素梅、何福志是乙连项目在新乡的负责人，宋宏斌知道其与冯素梅、何福志关系较好，所以让其找冯素梅、何福志与他见面，双方互相推广项目。后来宋宏斌与冯素梅、何福志在米诺斯楼上见面并向他们介绍英国电信项目。其先后共介绍张某、李某2、王某3与宋宏斌见面，宋宏斌用电脑课件向他们讲解项目情况。经过了解后，张某、李某2、王某3三人先后加入宋宏斌的项目，其中王某3是交的现金，其和宋宏斌在场。张某、李某2不是现金交的，是其当中跟他们一起去找宋宏斌交的加盟费。两三个月后，张某、李某2、王某3先后与其联系，说英国电信的平台无法打开，电话卡信号不好，返钱没法提现。其与宋宏斌联系，宋宏斌推脱说系统升级，会和公司联系。因为当时其在孕期，张某他们三人后来就直接与宋宏斌联系，其听说宋宏斌一直推脱，没有解决问题。其一共介绍了张某、李某2、王某3三人，每人投资9900元。其没有获利，也没有下载英国电信电话软件。29、证人杜某的证言证实其开了一家河南致晟网络技术有限公司，主要做软件开发。其qq号是48×××42，邮箱是ｄｕｙ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ。136××*3395是其2017年以前用的手机号。其用过www.btephone这个域名。2014年下半年，其和宋宏斌通过熟人介绍认识。宋宏斌说想做一个会员积分管理系统。宋宏斌的要求是页面上不要注册会员窗口，他在后台可以人工操作进行添加会员，还可以给会员添加下级会员，推荐会员可以获得积分，上面不涉及资金交易，没有支付接口。其告诉宋宏斌可以做，但是要买域名和虚拟空间，且每年都要交费。宋宏斌同意，但他不知道怎么购买，所以其帮他购买域名和虚拟空间。以前其在网上买过湖北巨盈信息技术有限公司的产品，且注册有该公司的账号，所以其当着宋宏斌的面在网上购买了域名。当时域名购买只需要填写一些基本信息，不需要实名注册，其按照宋宏斌说的信息进行填写，具体内容其记不清了。同时在该公司购买了虚拟空间。购买后其开始按照宋宏斌的要求开发系统，其在系统上写的是会员管理系统，做好后宋宏斌给其两三千元钱，其将该系统的管理员账号给他，管理员可以更改页面信息。域名和虚拟空间需要每年续费，宋宏斌不会操作，让他帮他进行续费。每年都是其通过支付宝向湖北巨盈信息技术有限公司付款续费，宋宏斌再将钱给其。2017年5月28日，宋宏斌又和其联系，给其发一个APP二维码，让其帮他将APP内的名字中的ip更改为BT，想用BT通讯这个名字。当时其扫码下载了这个APP，这个APP的功能是打电话。其试了一下没办法修改，其不知道宋宏斌是从哪里做的这个APP。2018年11月宋宏斌再次和其联系，让其将系统页面修改为英国电信会员系统，其没有帮他修改。后来宋宏斌多次给其发信息，让其将系统登录页面只保留英国电信公司系统和ID，其没有理他。其不知道宋宏斌开发这个系统干什么，也不知道他为什么让其帮他将APP上的ip修改为BT。其给宋宏斌开发的系统主要是会员积分系统，发展会员可以得相应的积分，管理员可以在上面添加账户，并对账户里面的积分进行修改，老会员发展新会员所得积分的比例好像可以更改。其从湖北巨盈信息技术有限公司购买的该域名从2014年购买一直用到2019年，都是宋宏斌在使用。最后一次续费是2018年9月。其替宋宏斌续费时一般在中间挣个差价，向宋宏斌要500元。其续费的支付宝账户是ｄｂ.×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ，虚拟空间也叫虚拟主机。其给宋宏斌开发的这个系统和英国电信有限公司没有任何关系。公安机关出示的卢某提供的BT登录页面截图就是其给宋宏斌开发会员系统的登录页面，上面还显示这个系统的域名为btephone。30、证人李某1的证言证实其和宋宏斌的妻子雷冰是同学。其和宋宏斌之间没有经济往来，前几年雷冰借过其钱，还借用过其信用卡。2015年12月份，雷冰说想借其点钱，其将广发信用卡给雷冰，当时雷冰用了20000多元。2016年1月23日其信用卡到期了，雷冰给其工行卡转了22000元，第二天其将钱还到信用卡上。31、被害人卢某的陈述证实2016年1月17日，其经于键介绍认识宋宏斌，在新乡米诺斯酒店17楼宋宏斌开的英国电信（BT通讯）新乡总代理公司内，宋宏斌向其宣传英国电信项目。宋宏斌自称已投资90万元做了新乡总代理，加盟一个店代理费是9000元，加900元电话费，合计投资9900元。加盟后，公司会给每个网店分一个账户，公司采取补贴模式，每天返90个种子到账户上，一共返200天返18000个种子。一个种子是一元钱，这90个种子种22元必须复投，68元可以提现，但提现扣除的费用很高，吸收新的代理可以用种子去抵扣新代理的钱。每个店实际能得到13600元，4400元必须复投，如果代理店可以找到新人加盟，可以用这4400元折抵代理费，如果找不到的话这4400元就属于BT公司。也就是发展下线可以用这个钱，每发展两个人碰成一对，上家可以得900元奖金。当时于键说他和宋宏斌妻子是拜把兄妹，关系很好，他们投过钱后后续工作就不用管了，都由于键负责处理。因为其和于键是同事，关系好，且投资回报高，其就投资了。2016年1月18日起在互联网大厦楼下通过支付宝分三次共转给宋宏斌29700元，让他给其开三个账户。其转过钱后，于键给其说了三个网店号分别是BT5368、BT5369、BT5370。其说不会操作，于键说帮其操作。于键一直宣称这个项目好，让其多投点。2016年1月19日，其在互联网大厦507室又通过其支付宝给宋宏斌支付宝转了两次钱，每次9900元，开了2个账户，BT5396、BT5588。2016年2月3日，于键给茹某、王某1、王某2三人介绍这个项目，她们三人也准备投钱，但她们三人不会用支付宝转账，所以她们将钱给其，其转给宋宏斌四次钱，每次转9900元。其中茹某是两个账户BT5390、BT5592，共投入19800元。王某1一个账户BT5393，投入9900元。王某2一个账户BT5387，共投入9900元。她们三个也不会操作，也是让于键帮忙操作的。当天，她们三个投资四个店，组成两队，都在其名下，其提了1800元奖金，加上以前投资的五个店返的钱，其又通过支付宝给宋宏斌支付宝转账5400元申请一个店。于键一直说其账户上回了不少钱，让其继续投钱，2016年2月26日其通过支付宝向宋宏斌转账两次共13800元，加上其得的点位又凑了两个账户。2月27日其通过支付宝向宋宏斌支付宝转账9700元，又申请一个账户。之后宋宏斌给其返过钱，其又投进去。2016年6月份，其听于键说账户不能提现，之后于键自己到大连BT公司总部了解情况，结果BT公司说就没有这项业务，也不认识宋宏斌。2017年3、4月份，宋宏斌和他们见面说没有钱，需要和于键对账，后来联系不上宋宏斌，到现在钱也没有返还。其通过支付宝共给宋宏斌账号转账118000元，其中其的钱是78400元。其和宋宏斌没有签订合同，宋宏斌是用电脑课件给他们讲课。32、被害人茹某的陈述证实2016年1月份，其在于键开的会所见到于键，于键说他有一个英国电信项目比较好，投一单是9900元，年底能成倍返钱。其说其不懂这些东西，于键说其不懂没事，他会操作，挣得都是其的钱，赔了是他的。其说考虑一下。过了几天，于键让其去牌坊街听宋宏斌讲课。其到牌坊街于键店内看见于键和好几个人在现场，宋宏斌在给他们讲课，宣传这个项目。当时讲的内容其也听不明白，其比较相信于键说话，其就说可以投两单。于键说让其将钱转给卢某，她会在手机上操作，让卢某替其将钱交给宋宏斌。2016年2月3日，其儿子通过支付宝给卢某转了19800元。转钱后，于键和卢某也没有给其任何东西，其问于键是怎么回事。于键说将钱都给宋宏斌了，可能是系统出问题，现在不能返钱。后来，其多次问于键，他一直推脱，其没有得到一分钱。33、被害人王某1的陈述证实2016年1月份，于键给其打电话让其去牌坊街的一家会所。其到会所二楼时卢某、茹某和几个人在那，过了一会王某2也去了。于键介绍宋宏斌给其认识，说宋宏斌在做一个英国电信业务。于键说他也在那投了很多钱，项目比较好，大家可以投资挣钱。宋宏斌给他们讲课，说他是英国电信公司的总代理，向他们宣传推广英国电信的这个项目。于键也说投这个项目一定能挣钱，挣得是大家的，如果赔了，他贷款还给大家。过了几天，其去互联网大厦找卢某和于键，他们两个说宋宏斌比较靠谱，劝其投钱。其说可以，正好卢某还欠其钱，其让卢某给其投9900元。后来卢某在其手机里给其下一个BT软件，在上面可以打电话，手机必须上网。200天后其的钱没有返回来，其问于键怎么回事，于键说其去了大连确认宋宏斌搞的BT是假的，大家受骗了，他也找不到宋宏斌。34、被害人王某2的陈述证实2016年年初的一天，卢某让其去牌坊街一家会所，其到会所二楼时卢某、于键、王某1、宋宏斌几个人在那。于键介绍宋宏斌给其认识，说宋宏斌在做一个英国电信业务。宋宏斌给他们讲课，说他是英国电信公司新乡的总代理，向他们宣传推广英国电信的这个项目。过了几天，其给卢某9900元，让她帮其把钱投进去，卢某在其手机上下一个BT软件，在上面可以打电话，手机必须上网，比较麻烦，其没有用过，对方也没有给其返钱，其给卢某打电话，她说找不到对方，到现在其也没有收到任何钱。其投这9900元给卢某了，让她替其投的钱，她说给宋宏斌了，并让其看了转账记录。35、被害人罗某陈述证实2016年1月份，宋宏斌说其代理了英国BT电信投资公司，在米诺斯酒店楼上，推广网上商店，卖话费挣钱，一个店投资9900元，200天共返钱13600元，这13600元可以提现，还能返4400元钱但是在账户里，拉人头有业绩之后才能提现。宋宏斌说让其投资。2016年2月其在米诺斯酒店楼下通过手机银行给宋宏斌转账62000元，宋宏斌给其一个网址××，说是英国BT电信投资公司的网站。在网站上需要注册，是于键帮其注册的，一共开了六个店。其只是登录进去看了看，具体操作都是于键帮其弄的。2016年4月14日，宋宏斌返给其2970元，2016年5月26日，宋宏斌返给其7200元。2016年6月，于键给其说以后得拉来人才能提现，拉不来人就不能提现。过了不到一个月，网站无法登录，其给宋宏斌打电话就联系不上了。宋宏斌说英国BT电信投资公司总部在大连，他是代理商。其一共投了62000元，其中给宋宏斌转了40000元，还有16000元和6000元是先转给于键，于键再转给宋宏斌。36、被害人张某、王某3、李某2陈述证实2016年1月1日左右，他们通过姜某介绍认识宋宏斌，宋宏斌自称是英国电信BT公司新乡总代理，以缴纳会员费，公司每天返钱为由骗张某10850元、王某310000元、李某27300元。37、被告人宋宏斌的供述与辩解称其是英国电信公司的代理商。2015年下半年，其在新乡市火电厂家属院家里上互联网找项目，其从百度上搜到英国电信公司，简称BT通讯公司，公司的营业地是上海，是亚太地区的总公司。大连是内地的分支机构。其进到公司网页，公司的网址其记不清了，公司正在招代理商，主要业务是给手机充值，充100元可以挣20元，在这基础上代理商还可以额外提1%至5%的话费，其觉得可以挣钱，其就想申请代理商，公司网页上有联系方式，其在上面一点就能联系。他们之间沟通主要是打字，有时也进行语音联系，是一个女的和其沟通的，其说想申请新乡地区代理商，对方说需要90万。其说钱不够，能不能付一半。对方说这属于商业机密，让其不要往外说，他们可以先收其45万，让其享受新乡地区代理商的待遇。其说好，等挣了钱再给公司剩下的45万元钱。其在大街上看到有刷信用卡的信息，其就用其一张交通银行信用卡、一张广发银行信用卡、一张建设银行信用卡一共刷出来三四十万，这三张信用卡都是用其自己的名字办理的，都是在新乡市饮马口、百货大楼附近刷的，都是男的，其用了十几天将这三四十万刷出来，还差五、六万元钱，其就从其交通银行、广发银行、建设银行的储蓄卡内取出一两万元，家里还有几万元，一共凑了45万元。其就在英国电信公司网页上申请代理商，其提供了新乡市卫滨区华营日用品百货商店的营业执照和其的身份证照片，对方同意了其的申请。公司让其转账，其没见过人不放心，其要求见人。对方让其去深圳帝王大厦见面。2015年下半年，具体时间其记不清了，其就一个人开着其车牌号为豫Ｇ×××**的现代汽车从新乡出发，走下面的路，没走高速去的深圳。对方和其在英国电信公司的网页上联系，他们在深圳帝王大厦一个快餐厅见到面，对方是一男一女，他们自称是英国电信公司负责代理业务的，那个男的拿出一个授权代理证，上面有英国电信公司的章，内容是对其公司的授权。其就将45万元现金给那个女的了，他们将2016年的授权证书给其，其就拿证书回新乡。到新乡后，就在米诺斯酒店大厦17楼一个办公室开展这项业务。当时对方让其看营业执照，显示英国电信公司地址是在香港。其和英国电信公司的人是在网页上联系的。其在2018年4月20日的胜利分局的笔录中说交的45万是借别人的钱和信用卡贷款来的是因为其找其弟弟宋勇刚借钱了，但是他没有借给其。其主要是用三张信用卡刷的钱，其用广发的信用卡还贷了十几万，贷的钱都转到其的广发储蓄卡上。2016年的授权书是在深圳那两个人给其的，2017年的授权书是2016年下半年，英国电信公司通过快递寄给其的。编号为3831153的收据是2015年下半年，其在深圳帝王大厦给对方45万后，那个女的给其的收据。当时因为其没有交够钱，所以对方没有给其原件，给的是复印件。收据上的内容是那个女的给其时就写好的，其不知道是谁写的。对方给的第一份收据，其找不到了，2018年5月份其又在网页上与他们联系，让英国电信公司给其寄来一份收据。其没有给卢某讲过英国电信（BT通讯公司），其在米诺斯酒店17楼办公室给于键讲过，说英国电信公司在香港，是充话费打电话的。其收卢某等人的十几万都还其广发、交通、建设银行的三张信用卡了。本来这些钱该给英国电信公司打过去，但是其给英国电信公司的人说他们从其交的45万元钱里面扣，扣过钱后，公司再给客户办理业务。客户交的这些钱其还要给英国电信公司汇过去，但是卢某将其绑架后，其就没有再做这项业务，钱也没有给公司转过去，钱也没有给公司转过去，现在其还欠英国电信公司的钱。其交给英国电信公司的45万元是代理费，当时在深圳办代理时，公司的人给其说先抵扣客户交的钱，等客户交钱到一定程度，他们通知其，其再给他们转款，到现在他们也没有通知其，其也没有跟他们转款，因为卢某将其非法拘禁了。其在新乡市牌坊街于键的办公室二楼一部笔记本电脑上看到过公安机关出示的英国电信公司宣传截图，其不知道是谁弄到电脑上的，也不知道是谁的电脑。上面的BT公司八大亮点前六条都是英国电信公司承诺的内容。代理模式五大亮点第一条和第五条是英国电信公司承诺的。销售奖、管理奖、推荐奖励、系统目标上面的内容都不是英国电信公司承诺的。充值话费上面的内容第一条内容是英国电信公司承诺的，第二条不是。其给他们讲的都是英国电信公司承诺的内容，没有承诺的其没有给他们讲过。其去牌坊街给于键、卢某等人讲过英国电信公司的事，但是其记不清是否给他们讲过课。其当时给他们说英国电信（BT通讯）给中国移动公司、联通公司、电信公司手机号码充值的其没有给于键等人说过其是英国电信公司大连公司的代理。英国电信（BT通讯公司）的人给其两张授权书和一张收据，还给其70多万的电话费。他们双方没有签订过合同和其他手续。其只知道对方姓刘，他们给其授权书和收据，其就相信他们。其和对方见面后，对方给其出示了英国电信公司的证件，上面有章，收据上和授权书上都有章，其就相信了，其没有要对方的身份信息。其收卢某的钱都是按照公司规定收的，其中一部分是电话费，另外一部分是他们代理电话费充值的代理费，代理费是每人9000元，公司每天给他们账户返90元，其中68元是电话费，总共返18000元，其中13600元是电话费，剩余的22元是什么费用其记不清了。公司返给他们的钱不能提现，返的钱是电话费，能打电话，能给所有手机号充值。在手机上下载英国电信APP，在APP上可以充值打电话，页面上有拨号功能，直接拨号就可以打电话。卢某将账号和密码都交给于键了，于键将返的电话费转给其，其将话费卖出去后，就将钱转给会员。其给他们转的钱都是帮他们卖出去话费的钱。其和卢某之间是经济纠纷，不是诈骗。2016年至2017年5月份，其和卢某多次见面协商这个事，2017年5月份卢某在九州宾馆将其非法拘禁。其和卢某之间的交易都是通过银行交易的，具体数额以银行转账为准。英国BT通讯公司总部在香港，公司的模式是会员加代理模式，交900元的电话费成为会员，交9000元成为公司代理，然后公司给代理13600元的BT币，BT币是一元折抵一元，可以冲话费，但是话费只能在公司APP上用。但实际上代理向公司推荐代理，公司收到推荐方6300元的代理费，让推荐方从中挣2700元。如果其找到代理，就只需给其交6300元代理费，其收到6300元代理费后按照公司的规定给其13600元的网络电话费。其下面的代理有于键、王某3、新乡附中的张老师，还有一个不记得名字了。卢某和王某1、茹某是于键下面的代理。2016年年初，于键告诉其说他发展了几个代理，然后于键就通过银行卡给其转了他发展代理的钱，每个人都是9900元的会员费，其收到钱后再给于键按照每人利润2700元转过去。2016年4月份于键说其在外地，和代理联系不方便，让其和他下面的代理联系，其只和卢某一个人联系了。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人宋宏斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人及其辩护人关于被告人宋宏斌不构成诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关提供了宋宏斌广发银行、建设银行银行卡交易明细，宋宏斌广发卡对账单以及证人证言、被害人陈述等证据，经庭审质证，能够证实被告人宋宏斌将所收取的代理费用于归还其个人信用卡，具有非法占有的目的；公诉机关提供了英国电信公司的注册信息、国家知识产权局商标局的回函、证人证言、被告人宋宏斌的供述与辩解等证据，经庭审质证，能够证实被告人宋宏斌获得授权书时英国电信有限公司尚未成立，被告人宋宏斌虚构自己系英国电信有限公司新乡总代理的身份。故对该辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋宏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2024年3月16日止）。二、责令被告人宋宏斌依法返还被害人卢风霞人民币75830元，被害人茹新英人民币19800元，被害人王红人民币9900元，被害人王月利人民币9900元，被害人罗福红人民币51830元，被害人张同先人民币9410，被害人王少华人民币7740元，被害人李团斌人民币7300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  王文卡二〇二〇年九月四日书 记 员  陈梦欣