吉林省靖宇县人民法院   刑事判决书   （2020）吉0622刑初25号   公诉机关吉林省靖宇县人民检察院。   被告人耿某，男，1976年8月16日出生，汉族，大专文化，西安航天复合材料研究所职工，户籍所在地陕西省西安市蓝田县，捕前住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被公安机关抓获归案，2019年9月26日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于白山市看守所。   辩护人张作杰，吉林盛享律师事务所律师。   被告人张某，男，1988年2月4日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省渭南市大荔县，捕前住陕西省西安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被公安机关抓获归案，同日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于白山市看守所。   辩护人张光盛，吉林靖吉律师事务所律师。   被告人唐某，男，1984年4月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省滑县，捕前住陕西省西安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被公安机关抓获归案，9月26日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于白山市看守所。   辩护人李凤宝，吉林靖吉律师事务所律师。   被告人焦某，男，1988年12月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省滑县，捕前住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被公安机关抓获归案，同日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于白山市看守所。   辩护人宋薇，吉林连星律师事务所律师。   被告人王某，男，1986年9月14日出生，汉族，本科文化，无业，户籍所在地河南省滑县，捕前住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被公安机关抓获归案，当日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于白山市看守所。   辩护人徐华，吉林靖吉律师事务所律师。   吉林省靖宇县人民检察院以靖检一部刑诉[2020]2号起诉书，指控被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因突发新冠肺炎疫情，本院于2020年4月24日裁定本案中止审理，于同年8月13日公开开庭恢复审理。靖宇县人民检察院指派检察员武志越、赵娜出庭支持公诉，被告人耿某及其辩护人张作杰、被告人张某及其辩护人张光盛、被告人唐某及其辩护人李凤宝、被告人焦某及其辩护人宋薇、被告人王某及其辩护人张光盛到庭参加诉讼。现已审理终结。   吉林省靖宇县人民检察院起诉书指控靖宇县人民检察院指控，被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某利用“XXX国际平台”按照平台提供的策划文本以冒充孔某甲老师、老师助理、客服和客户的方式，骗取他人在平台投资股票、指数，并与平台约定耿某、张某、唐某、焦某、王某分得被害人被骗钱款的百分之七十。2019年7月，被害人李某乙被唐某拉入孔某乙高级战队群、孔某甲老师直播间听孔某甲老师讲股票、指数，被告人张某、唐某、焦某、王某在群中扮演“托儿”，让被害人李某乙误认为孔某甲是一个讲股票、指数很厉害的老师，从而在平台投资，最后被害人李某乙共计亏损人民币2528630元。   吉林省靖宇县人民检察院认为，被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人耿某、王某自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对耿某、王某分别判处有期徒刑十一年至十三年并处罚金、有期徒刑十年至十二年并处罚金。公诉机关认为被告人张某、唐某、焦某具有坦白情节、且将赃款退回公安机关，可从轻处罚，建议对被告人张某、唐某、焦某判处有期徒刑十年零六个月至十二年并处罚金。   被告人耿某及其辩护人张作杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，且被告人耿某签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，庭审中认罪悔罪。辩护人张作杰认为，耿某在被通缉且侦查机关到西安对其进行抓捕时，联系其在派出所工作的战友刘某甲，在和平路派出所门口被办案机关抓获，系自动投案，归案后如实供述，构成自首；耿某一贯表现良好，系初犯，主观恶性较小；主动退赃，减少受害人损失；到案后具有坦白情节；协助公安机关抓捕张某，存在一般立功表现。综上，请求法庭对耿某从轻处罚。   被告人张某及其辩护人张光盛对公诉机关指控的事实及罪名无异议，张某认为公诉机关认罪认罚具结书中的量刑建议过高，故没有签署，在开庭审理过程中认罪认罚。辩护人张光盛认为，本案系共同犯罪，张某在共同犯罪中负责电脑运行和技术处理，起上传下达的辅助作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚；张某在抓获前接到耿某电话，准备去自首时，被公安机关抓获，归案后主动交代犯罪事实，配合司法机关调查，具有坦白行为；其家属主动退回赃款15万元，减轻被害人的经济损失，且主动要求缴纳保证金保障其罚金刑执行；张某庭审中认罪认罚；无前科劣迹，系偶犯、初犯。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。   被告人唐某及其辩护人李凤宝对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议，庭审中认罪悔罪。辩护人李凤宝认为，唐某在被抓获前，知道警察要来抓他却未逃跑，在派出所门口等候耿某的警察同学，准备咨询后并向派出所投案自首，在等待过程中被抓，在抓捕过程中无拒捕行为，到案后如实供述，系自首；本案的犯意系耿某提出，唐某只是附和，在犯罪过程中，以不同的身份冒充炒股者拉拢被害人入群，赃款的分配系耿某指挥，唐某起被支配地位，属从犯；唐某到案后认罪态度好，有坦白情节，当庭认罪认罚，积极退赃，其父母年迈，本人被捕后，女儿才出生需要被抚养，请求法庭对其从轻、减轻处罚。   被告人焦某及其辩护人宋薇对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但认为公诉机关认罪认罚具结书中的量刑建议过高，故没有签署，在开庭审理过程中认罪认罚。辩护人宋薇认为，焦某并非案件策划者、指挥者，未参与犯罪工具的准备、犯罪条件的创造，为辅助人员，起次要作用，为从犯；到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，当庭认罪悔罪；焦某系初犯、偶犯，且已退缴部分违法所得，并愿意退回余下违法所得；家庭困难，有年迈的爷爷和生病的父亲需要照料，希望法庭对其从轻处罚。   被告人王某及其辩护人徐华对公诉机关指控的事实及罪名无异议，且被告人王某签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，庭审中认罪悔罪。辩护人徐华认为，王某自愿认罪悔罪，且退回其违法所得，协助抓捕同案犯，具有立功情节，在犯罪中起次要作用，系从犯，请法庭对其从轻、减轻处罚。   本院经审理查明，被告人耿某找到张某、唐某提议利用“XXX国际平台”按照平台提供的策划文本以冒充“孔某甲老师”“老师助理”“客服”以及“客户”的方式，诱骗他人在该平台上操作炒股票、炒指数，后唐某找来朋友焦某、王某参与，后被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某与“XXX国际平台”约定，五人可以分得被害人被骗钱款的60%。同时，被告人耿某招募人员后出资购买了电脑、缴纳工作场所房租款，唐某以其身份租用了西安市凤城路凤鸣华府9号楼一单元3005房间工作地点、购买微信号码、给其他被告人分配钱款，张某负责和平台进行对接、向焦某、王某等人下发虚假资料。2019年7月，被害人李某乙被唐某拉入“孔某乙高级战队群”“孔某甲老师直播间”，由唐某扮演“孔某甲老师”讲股票、推荐牛股，被告人张某、焦某、王某利用微信号在微信群内在群中扮演在孔某甲老师带领下炒股票赚钱了的“托儿”，使得被害人李某乙误认为“孔某甲”是炒股票、指数很厉害的老师，进而在该平台多次投入资金，李某乙先是在“孔某甲老师”的带领下赚了几万元，但平台以系统升级为由，阻止其提现，后在孔某甲老师的指导下，李某乙充入该平台资金，折合人民币2528630元全部亏损。被告人耿某分得赃款35万元、被告人张某分得赃款33万元、被告人唐某分得赃款319900元、被告人焦某分得赃款30万元、被告人王某分得赃款269690元。2019年9月25-27日，被告人耿某、张某、唐某、王某被陆续抓获到案。王某到案后，协助公安机关抓获被告人焦某。后被告人耿某家属向公安机关退回非法获利165000元、被告人张某的家属退回150000元、被告人唐某的家属退回319900元、被告人焦某的家属退回189000元、被告人王某的家属退回219712.56元，以上钱款于2020年2月26日返还被害人李某乙。   上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：   1．受案登记表、案件来源，证明2019年8月28日14时许，靖宇县靖宇镇居民李某乙报警称其2019年7月2日晚在二道街三中对面一三层楼家中内，被人以带领其炒股票挣钱为由骗取美金一万四千余元，折合人民币约九万余元。靖宇县公安局于2019年8月28日立案侦查。2019年8月29日，李某乙报警称2019年7月在网上通过股票网上飘屏结交一名投资理财老师，指导炒美股，后其拉入一个高级战队微信群，按投资客服指导投资，投入1005940元，投资盈利后发现客服找理由拖延限制提现，投的钱没有投入涨跌，就告诉钱已赔光，后发现被骗，现微信客服都已失联，靖宇县公安局于2019年9月26日立案侦查。2019年8月30日，李某乙报警称2019年7月在网上通过股票网上飘屏结交一名投资理财老师，指导炒美股，后其拉入一个高级战队微信群，按投资客服指导投资，投入1426230元，投资盈利后发现客服找理由拖延限制提现，通过后期比较发现下载APP与真实网站差限制提现平仓栏框，后发现钱已赔光，发现被骗，对方至今联系不上，靖宇县公安局于2019年9月26日立案侦查。   2．抓捕经过，证明靖宇县公安局刑警大队于2019年9月25日晚22时在西安市和平路派出所附近将耿某、唐某抓获，在抓捕过程中耿某、唐某无反抗逃跑行为，于2019年9月26日上午7时许在陕西省大荔县张某家中将其抓获，在抓捕过程中张某无反抗逃跑行为。   3.抓获证明两份，证明2019年9月27日15时许，滑县公安局新城派出所民警通过监控在滑县新区华通世纪城小区发现网上逃犯王某，后滑县公安局新城派出所民警带领协警在开元盛世小区一号楼一单元2102室内抓获，经核实，确认是逃犯王某本人，身份证号41××77，在逃编号T2206220000002019095069。抓获王某后，民警通过询问王某得知，与其同案的另一名逃犯焦某目前也在滑县，经过民警劝导后，王某主动联系焦某并将其约至滑县新区华通世纪城小区东门口后，滑县公安局新城派出所民警带队用蹲守的方式在华通世纪城东门口将网上逃犯焦某抓获，经核实，确认是焦某本人，身份证号41××98，在逃编号T2206220000002019095070。   4.羁押证明，证明耿某、张某、唐某、焦某、王某以上五人因诈骗案被靖宇县公安局上网追逃，因工作需要于2019年9月26日临时羁押于西安市灞桥区看守所，2019年10月1日由靖宇县公安局押解归案。   5.羁押证明两份，证明焦某、王某因涉嫌诈骗罪于2019年9月27日被滑县公安局新城派出所抓获羁押于滑县看守所，于2019年9月29日移交吉林省靖宇县公安局。   6.西安市公安局碑林分局和平路派出所民警刘某甲出具的证明，证明刘某甲现为西安市公安局碑林分局和平路派出所民警，与耿某同为北京军区的战友，2019年9月26日晚上十点刘某甲接到耿某电话，称自己在西安西郊，说自己在吉林出点事，吉林的公安已经到西安抓他，刘某甲在电话中问耿某出了什么事，耿某说一会见面说，刘某甲就让耿某当晚十一点前到和平路派出所等他。刘某甲一到单位门前其同事就告诉刘某甲之前自称吉林公安的便衣警察在和平路派出所门前抓了两个男子，在刘某甲回到单位之前耿某已经被吉林公安民警抓获了。   7.滑县公安局新城派出所出具的王某立功证明信，证明2019年9月27日16时徐，民警通过监控发现网上逃犯王某，并将其抓获。通过询问王某得知另一名逃犯焦某也在滑县，经过民警劝导王某利用手机微信语音通话联系焦某将其约至滑县新区华通世纪小区东门口，王某配合民警将焦某抓获。   8.靖宇县公安局刑事侦查大队出具的办案说明，证明经查询全国违法犯罪系统，耿某、张某、唐某、王某、焦某五人无违法犯罪前科。   9.搜查证、搜查笔录，证明2019年9月26日靖宇县公安局侦查人员在李某（社区综治员）、贺某（棕榈阳光小区保安）见证下依法对唐某位于西安市棕榈阳光13号楼1单元住宅进行搜查，现场发现五台台式计算机，一部手提式计算机，侦查人员依法进行封签处理。   10.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明公安机关依法扣押了耿某8848手机一部；张某360手机一部；唐某台式计算机5台、手提式计算机一台、苹果手机一部；焦某白色雪弗兰轿车一辆，手机3部，银行卡6张，支付宝余额19000元；王某苹果手机一部；赵某甲沃尔沃牌suv越野车一辆，人民币16.5万元；李某甲雪弗兰小轿车一台、商品房买卖合同一份，收款收据4张，银行转账小票4张。   11．扣押条、入账业务凭证，证明耿某妻子赵某甲于2019年10月9日将165000元转入靖宇县公安局临时扣押款专户；张某妻子包某甲于2019年12月12日返还张某所得赃款150000元转入靖宇县公安局临时扣押款专户；2019年10月16日、12月24日，唐某两次退回所得赃款319900元转入靖宇县公安局临时扣押款专户；焦某于2019年10月16日、10月15日、10月18日分三次退回所得赃款189000元转入靖宇县公安局临时扣押款专户；王某于2019年11月1日、11月26日退回所得赃款219712.56元转入靖宇县公安局临时扣押款专户。   12.租房合同，证明2019年3月1日唐某与陈某签订房屋租赁合同，租期一年，位置为西安市未央区凤鸣华府9号楼1单元3005室。   13.被告人耿某的银行流水，证明2019年8月15日耿某工商银行（卡号62XX52）收到平台返现一笔500000元，一笔380000元，耿某于当天将88万元取出；2019年8月23日平台返到该卡500000元；2019年8月18日收到李某1转账70229元，2019年8月22日收到关某转账315940元，2019年8月29日收到赵某转账119180元，收到黄某转账31592元。耿某于2019年8月23日、24日分别转账给唐某20万元、10万元；2019年8月23日耿某卡号为62XX87平安银行卡转给张某150218元，转给唐某160645元，2019年8月29日转给张某19739元，转给唐某59097元，2019年9月12日转给张某4695元，转给唐某11526元。   14.被告人焦某的银行流水，证明2019年8月16日焦某工商银行卡（卡号62XX88）内存入现金人民币162600元，之后从该卡中取出10万元存入中国银行卡中（卡号62XX66），焦某用该卡中100767.5元还贷款。张某用账户62XX18通过手机银行给焦某转账7802元、14547元。2019年8月30日唐某转账给焦某19699元；2019年9月13日唐某转账给焦某1842元；2019年8月24日唐某转账给焦某194827元。   15.被告人王某的银行流水，证明2019年8月16日王某存入兴业银行现金169000元、后收到唐某两次转账，一次81000元、一次19690元，共计269690元。2019年6月24日、6月25日耿某转账给王某12800元、20000元。   16.被告人张某的银行流水，证明张某于2019年8月15日存入建设银行卡内18700元；于2019年8月16日存入建设银行卡内20000元；于2019年8月23日耿某给张某转账150218元；于2019年8月29日耿某给张某转账19739元；于2019年9月12日耿某给张某转账4695元。   17.被告人唐某的银行流水，证明唐某于2019年8月18日分别存入银行卡内9900元、20000元、10100元；于2019年8月23日耿某给唐某转账200000元；于2019年8月24日耿某给唐某转账160645元、100000元；于2019年8月24日唐某转账给王某81000元；于2019年8月24日转账给焦某194827元；于2019年8月29日耿某给唐某转账59097元；于2019年8月30日唐某转账给王某19690元；于2019年8月30日唐某转账给焦某19699元；于2019年9月12日耿某转账给唐某11526元；于2019年9月13日唐某转账给王某4842元；于2019年9月13日唐某转账给焦某1842元。   18.被害人李某乙的银行流水，证明2019年8月2日至2019年8月22日被害人李某乙通过农业银行卡先后27次给毛某甲、任某甲、曹某甲等人转款共计人民币2528630元。   19.电子数据勘验检查报告，证明提取送检物证中台式电脑、笔记本、手机的电子数据，将送检的编号为2019-0030-J01、J02、J03、J04、J05组装台式电脑的侧盖打开，发现该检材没有插入硬盘，无法继续取证。对J06检材取证发现该检材最后一次正常关机时间为2019年8月13日，在该检材中电子数据344841条，其中系统痕迹为5583条，用户痕迹1121条，上网记录11781条，即时通讯数据15条，聊天记录无法获取。物证编号为2019-0030-S01的物证8848M5手机中共提取手机电子数据167200条，2019-0030-S02的物证苹果6S手机中共提取电子数据849154条，2019-0030-S03的物证3601607-A01手机中提取手机电子数据共1000508条，2019-0030-S04的物证手机中提取手机电子数据共145585条，2019-0030-S05的物证手机中提取手机电子数据共783条，2019-0030-S06的物证手机中提取手机电子数据共1102条，2019-0030-S07的物证手机中提取手机电子数据共42082条。   20.户籍信息，证明被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某已达到刑事责任年龄。   21.“孔某乙高级战队06微信聊天群”微信聊天记录截图，证明2019年8月7日自称“孔某甲”的人（微信名为“天道XX”）邀请李某乙加入“孔某乙高级站队06”微信群，显示群内成员15人，孔某甲在群里说将会带领各位高级战队的朋友做第三种产品交易-恒生指数以达到更大的收益，能够跟上的朋友，可找助理调整出此产品，后续可跟上操作；又说行情现在快速下跌美股大家现价做空；跟着做多单的和加仓多单一起获利出局；群内有人发布老孔课堂以及群内人员回复孔老师厉害、赢了等信息。   22.微信名为“客服3”的人与李某乙的微信聊天记录截图，证明2019年8月24日李某乙加客服3微信好友，当日分5次每次1000元转给李某乙人民币5000元，之后转给李某乙2000元，但是李某乙表明自己的是1500美金。客服3称因其私下给李某乙钱是违规行为，平台查知后离职了，会给他推荐新的客服，劝李某乙不要贪心不要性子急。   23.微信名为“客服2”的人与李某乙的聊天记录截图，证明客服2通过微信教李某乙如何使用平台。以及李某乙钱款退回的进度和通知的聊天内容，客服2提到李某乙说有几笔单李某乙在操作的时候想做多，或者在做多单，期间并未下空单，客服2表示将会向技术部再次核查，并推荐李某乙加客服3帮李某乙上次的给他转以下。   24.微信名为“老师助理”的人与李某乙的聊天记录截图，证明2019年7月2日李某乙加“老师助理”微信好友，老师助理发给李某乙各种关于老王、老孔的讲课网址，让李某乙听课，7月23日老师助理称为避免消息外泄形成过大跟风建议李某乙加入“孔某乙”进行秘密指导，并说孔某乙是两个账户操作的一个股票账户一个指数账户，股票不好的情况下可以做指数孔老师会指导，并推荐李某乙加开户客服微信开通指数账户，李某乙多次发送语音给老师助理。   25.微信名为“孔某甲”的人与李某乙微信聊天记录，证明孔某甲告诉李某乙高级组能参与到的行情更多相对收益要比低级组高出不少，建议李某乙参与到高级组里面。孔某甲又说现在已经反弹了，今天这单确实是自己没有判断准确，但是自己的准确率是90%，不能保证每单都对，通过微信帮李某乙分析股票情况。   26.微信名为“新客服”的人与李某乙微信聊天记录，证明李某乙微信中告诉客服之前的客服李浩给操作的股指系统有人为操作控制系统行为，他能自动平仓，自动给李某乙的仓位股指买空，赚了钱不能平仓，平仓系统失效，给李某乙造成了损失，他只赔给李某乙7000元人民币，李某乙最后一笔入金了5000美元他用系统软件十几分钟就把李某乙那5200美金亏没了，他说到技术部给李某乙查，到现在也没有结果，李某乙要求客服必须将这5200美金赔偿给他。   27.证人李某甲（被告人唐某的妻子）的证言，证明唐某没有给过李某甲钱，前段时间唐某在保利心语花园买了一个不到40平米的商铺，写的李某甲的名字，李某甲不知道买商铺的钱是哪来的。   28.证人赵某甲（被告人耿某的妻子）的证言，证明赵某甲称2019年7月分耿某陆续给她6、7次现金，共计16万元左右。赵某甲存入卡号为62XX46的邮政储蓄银行卡内。赵某甲与耿某关系不是很好，每次耿某给她钱她都没有问，耿某花25万元买了一台沃尔沃越野车，买后陆续还贷。   29.证人焦某甲（被告人焦某的姑姑）的证言，证明焦某做什么工作焦某甲不知道。   30.证人包某甲（被告人张某的妻子）的证言，证明包某甲不知道张某平时做什么工作，622262081000724XXXX的交通银行的银行卡平时是张某在使用，里面存入15万包某甲不知情。   31.证人辛某甲（被告人王某的妻子）的证言，证明辛某甲不知道王某具体从事什么工作，王某也没有给过其大额现金，王某被抓后公安机关一共从王某处扣押了22万。   32.被害人李某乙的陈述，证明2019年7月2日，李某乙炒股时页面弹出赠送三只大牛股的链接，进入后扫码加了微信名叫“老师助理”的人，之后进入“老师助理”发给他的链接，听“孔某甲老师”讲如何炒股的课。观察了一段时间后李某乙投入四十多万买“孔某甲”推荐的第一只股“澄星股份”，赔了57600多元钱。之后老师助理将其拉入“孔某乙高级站队06”的微信群，孔某甲在群内讲如何炒指数，怎么买，之后让李某乙进入“Seibelinternational”XXX国际平台，注册账号、点入金钱就会转入出现的一个银行卡号内，发给客服后过一会账号就会显示美金数额。刚开始李某乙充了1.4万美金买了孔某甲推荐的指数，当晚赚了5万多美金，当时没有提现，第二天发现已经赔光了，之后分别投入1005940元、1426230元都赔了，李某乙发现自己被骗了。经李某乙核对其银行流水，其自2019年8月2日至8月22日通过农业银行卡62XX70先后27次给毛某甲、曹某甲等账户转款共计人民币2528630元，以上钱款全部投入到孔某甲老师指定存款炒股的账户，后全部被骗。   33.被告人耿某的供述与辩解，证明2019年6月耿某接到一个电话称对方有一个炒股平台直播间招代理，代理往直播间拉客户听老师讲解如何操作，客户在炒股平台注册账号炒股输钱后，代理就可以分到客户输钱总数的60%作为工资，每周一返，耿某同意做代理并向对方要了微信号。之后耿某找到张某、唐某说了炒股直播间的事，二人同意和耿某一起做代理，后唐某找到老乡焦某、王某加入做代理。耿某得30%利润，剩下的张某、唐某、焦某、王某四人平分。后耿某出资购买了电脑，唐某在西安市凤城路凤鸣华府小区租了一间房作为工作地点。张选清加了直播间找代理人的微信号，学习如何操作，耿某在网上购买了3000个人的电话号码，由唐某，张选清、焦某、王某四人负责搜索微信宣传往直播间拉人，耿某负责通过中国工商银行和中国平安银行两张卡收取返利钱。耿某一开始就知道炒股平台是骗人的，2019年8月末炒股平台网站关闭后他们就不做了。炒股直播平台一共返利160余万元，具体数额以银行记录为准，2019年8月15日平台返给耿某卡号62XX52工商银行卡50万，返到平安银行卡38万，耿某将这38万元转到工商银行卡，耿某将88万返利取出，自己留了20多万，剩下的分给其余四人。2019年8月23日平台返到工商银行卡50万元，耿某通过网上银行用手机转给了唐某30万元，由唐某分配给其他三人。耿某在炒股平台赚了近五十万元，还车贷花了二十万，剩下存在银行。   34.被告人张某的供述与辩解，证明2019年3月份耿某找到张某说做股票，张某同意。耿某介绍张某加了一个姓白的微信号ssrs1116,微信名至尊宝，当时张某加他的微信名是“军”，微信号是gyh-8808521。接触“XXX国际平台”通过姓白的加了炒股直播间客服的qq号1743670128，张某与客服通过微信沟通平台业务。客服告诉他前期负责发展客户，之后建一个微信群将客户、直播老师和直播老师助理拉到群内，直播老师就会在客户群里发一些关于股票的情况，告诉客户想买股票的加一下助理微信。之后唐某、焦某、王某加入平台做代理，和张选清在西安市凤城路凤鸣华府9号楼某单元的3005房间做一样的工作。耿某买的电脑，租的房子，唐某在网上买的微信号告诉他们，耿某还买的股民资料，分工给他们四个，客服把张某拉到一个股民群里并给张某发的文档策划，发一个网名叫“孔某甲”微信号和一个“孔某甲助理”微信号，当时都是唐某用虚拟的微信号使用这两个号，唐某使用孔某甲的微信号是mmrs14268，孔某甲助理微信号是ihr6pc,开始主要是“孔某甲”还有三个老师讲课，开始讲股票后来讲大盘指数，张某等四人扮演“托儿”按照策划发的文档在群里夸老师讲的好。张某、唐某、焦某、王某都有五六个微信号在群里冒充客户，后来是唐某冒充老师助理把李某乙拉到一个小群里又分别把他们四个拉到那个小群里，焦某冒充客服帮助李某乙入金、出金、开户、操作、讲解，后李某乙被骗了200多万。张某证明，该平台在代理将客户拉到直播平台输钱后，平台就可以将输钱总数的60%返给他们，开始时小额提现不要求和平台沟通都能提现，客户赚钱出金就需张某他们补差，所以张某知道最主要的就是要客户亏损。当张某意识到这个平台不合法便和耿某说，耿某说弄完这一期再说。2019年5月-2019年8月，做代理期间违法获利190万，平台扣掉保证金手续费等费用的30%多，剩下的作为返利打入耿某尾号0187的平安银行卡和尾号7952的工商银行卡，平台返的钱先由张某、唐某、焦某、王某四人拿出15%作为提成款，剩下的耿某分30%，其余的他们四人平分。张某共获利33万左右，第一次耿某给他16万多现金，第二次耿某用平安银行卡尾号0187转到其建行卡15万多，第三次1.8万元左右，第四次4000多，张某将15万存入妻子包某甲尾号8152的建设银行卡内。其余的都花了。张某用微信号AADD，昵称“军”与平台及财务对接，另一个“影伴与久”在平台当托用。耿某负责投资占大股，张某负责平台对接，唐某冒充老师助理和孔某甲，拉客户，焦某冒充客服帮助客户注册，入金，出金，讲解；王某冒充客户分析数据，耿某负责钱款。另证明，当李某乙要提现大额金额的时候，该平台就会跟张某他们联系张某他们不让提，平台就会以系统升级，金额受限限制提现。   35.被告人唐某的供述与辩解，证明这个骗人的团队刚开始是耿某牵的头。2019年6月唐某通过耿某介绍认识张某，张某说有个微信加他向他推荐叫“XXX国际”，说这个平台能赚钱，但是两个人干太累了叫唐某再找两个人，唐某就找了焦某、王某。用唐某的身份证租用了西安市凤城路凤鸣华府9号楼一单元的3005房间作为工作地点，张某负责平台对接，耿某负责资金。他们将成员拉入微信群听一个叫“孔某甲”的老师讲股票课并且充当客户按照平台发的资料剧本以投资者的角度呼应老师讲的好，之后他们将李某乙加入其四人建的名叫“超级战队”的小群内，里面只有李某乙一个玩家，平台告诉张某买涨买跌，张某再告诉焦某以客服名义告诉李某乙买涨买跌，张某、唐某、焦某、王某四人用多个微信号在群内冒充客户发布虚假买股挣钱的信息，使李某乙相信买他们的股可以挣钱，李某乙被骗了200多万人民币。张某负责联系平台技术，耿某负责资金，焦某负责客服，唐某和王某负责把按照平台发给他们的话粘贴到小群里给李某乙看。李某乙买涨买跌唐某不知道，他们主要就是叫李某乙听孔某甲老师讲课。平台将骗李某乙钱的60%打入耿某银行卡内，平台返的钱先由张某、唐某、焦某、王某四人拿出15%，剩下的耿某分30%，其余的他们四人平分。唐某和张某、焦某分了35万左右，王某30万左右，耿某的钱多一些。唐某花了25万在西安市保利兴宇花园买了一个房子，剩余7万元在尾号3206建行卡内。   36.被告人焦某的供述与辩解，证明2019年春节后，唐某联系焦某到西安做指数投资骗钱，2019年6月中旬张某联系上了平台上的微信名为“孔某甲”，耿某让张某通过微信语音联系的“孔某甲”，当时双方客户把钱先打到孔某甲提供的账户上，骗了钱之后“孔某甲”拿40%，其余60%打到耿某账户，耿某花3000元钱买了孔某甲“三国演义课堂”的课件，孔某甲把课件通过QQ或者微信把课件传给了张某，耿某转给王某5万块钱唐某在网上购买的客户资料信息微信群、王某付的款，张某、唐某、焦某、王某四人在购买的微信群中做广告宣传炒股挣钱，并让客户加入唐某冒充的老师、老师助理骗客户加入“三国演义投资联盟群”听孔某甲讲课，7月末王某拉了一个叫李某乙的人进群听课洗脑，并用多个微信号、qq号伪装客户，客服配合老师，李某乙加了焦某微信号121602095伪装的交易所客服后按照焦某提供的链接注册开通指数账号，唐某扮演孔某甲老师和助理指导李某乙投资炒股，李某乙陆续投入指定账号200多万元。骗的钱耿某分30%，其余的他们四人平分，焦某共分了31万左右，第一次耿某给他16.9万元现金，第二次耿某先转给唐某，唐某转给焦某14-15万元，其中17万元还房贷，建行卡内剩17万，其余被花销。   37.被告人王某的供述与辩解，证明2019年6月耿某让王某、唐某、焦某、张选清加入一个微信平台，充当托儿的角色拉客户入群，在圈内宣传跟孔某甲老师学炒股在赛贝国际平台投资挣到钱了，使客户在平台炒股、炒期货，投入平台的钱被后台转走。骗得钱平台分给他们60%。当时他们在西安市凤楼华府9号楼1单元3005室用耿某准备好的五台电脑和五部手机进行诈骗。耿某联系平台的人，张选清负责和平台的人对接对账，唐某冒充老师助理将客户拉入群，在群内发孔某甲老师关于炒股的直播课连接，王某与焦某在群里充当股民同老师配合，宣传老师讲课的有用，能转钱，并在群内发他们赚到钱的截图，客户相信要投钱时由焦某充当客服2教客户如何注册账号开户，如何让入金。通过这种方式他们骗了靖宇县一个叫李某乙的人。李某乙被骗了多少钱不知道，骗的钱耿某分30%，剩下的他们四人平分，王某一共分了27万元。花了5万，剩下的在支付宝内。   38.靖宇县公安局出具的情况说明，证明2019年9月28日，公安机关在西安将耿某抓获后，让耿某给张某打电话劝其自首，耿某当晚确实给张某打了电话让其自首，当晚张某没有听其劝告，但在此之前，公安机关已经掌握张某的具体位置，于次日凌晨5时许在张某住处蹲坑守候将张某抓获。   此外，辩护人宋薇、徐华当庭出示下列证据：   被告人焦某的辩护人：1.滑县老店镇吴河赛村村委会出具的证明一份、照片三张：证明焦某家庭困难；2.焦某的姑姑向提交法庭的请愿信，请求对焦某从轻处罚。   被告人王某的辩护人徐华出示王某本人自书的悔过书、道歉书，证明王某真诚悔罪。   上述证据经当庭质证，控辩双方对证据的真实性均无异议，且以上证据来源合法、客观真实，法庭予以采信。   针对控辩双方就本案事实提出的异议，经审查后认为：   关于被告人耿某、唐某是否构成自首。庭审中，被告人耿某及其辩护人张作杰、被告人唐某及其辩护人李凤宝辩解认为耿某、唐某构成自首。经查，被告人耿某系在知道有公安机关正在侦查其银行账户资金来源的情况下，联系了身为警察的战友刘某甲，在刘某甲工作的派出所门口被抓获到案。但根据刘某甲出具的情况说明可知案发当晚刘某甲接到耿某电话，称自己在吉林出事了，吉林公安已经到西安抓他，刘某甲在电话中问出了什么事，耿某说一会见面说，刘某甲让耿某23时前到和平路派出所等他。刘某甲回到单位时被告知吉林公安在和平路派出所门前抓了两个男子。耿某和唐某两个人的供述可知，二人在派出所门口等待时被公安机关抓获。法庭认为，综合证据可知，耿某在联系刘某甲时，并没有第一时间交代其犯罪事实，也没有表示出其愿意自首的主观态度，其到达派出所的目的系出于询问案情，而并非有将自己交付司法机关接受司法处理的意愿，因此，耿某、唐某的行为不构成自首。被告人耿某及其辩护人张作杰、被告人唐某及其辩护人李凤宝的辩护意见不成立，本院不予采纳。   二、关于被告人耿某是否构成立功。经查，庭审中耿某辩解其在被公安机关抓获后，电话联系张某让其自首，后公安机关根据定位抓获张某，其构成立功。针对此抓获情节，靖宇县公安局出具办案说明证明在耿某给张某打电话劝其自首之前，公安机关已经掌握张某的具体位置，遂于次日凌晨5时许在张某住处蹲坑守候将张某抓获。因此，现有证据无法证实系耿某协助公安机关将张某抓获归案，因此，被告人耿某及其辩护人张作杰的该辩护意见不成立，本院不予采纳。   三、被告人张某能否构成自首。庭审中辩护人张光盛认为张某系在准备去自首时被抓获。但现有证据仅能证实张某曾接到了耿某劝其自首的电话，但当晚其没有去自首，便于次日被公安机关抓获。且现有证据无法证实其被抓获当时系在去往公安机关自首的途中。因此，其行为不构成自首。但被抓获到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白。辩护人张光盛的该辩护意见成立，本院予以采纳。   四、被告人张某、唐某、焦某、王某是否为从犯。经查，本案中被告人耿某首先找来张某、唐某，三人商量通过“XXX国际平台”按照平台提供的策划文本以冒充“孔某甲老师”“老师助理”“客服”以及“客户”的方式，诱骗他人在该平台上操作炒股票、炒指数，后唐某找来朋友焦某、王某参与。被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某与“XXX国际平台”约定，五人可以分得被害人被骗钱款的60%。同时，被告人耿某招募人员后出资购买了电脑、缴纳工作场所房租款，唐某以其身份租用了西安市凤城路凤鸣华府9号楼一单元3005房间工作地点、购买微信号码、给其他被告人分配钱款，张某负责和平台进行对接、向焦某、王某等人下发虚假资料。被告人焦某、王某在微信群内扮演“托儿”诱骗被害人投资到平台中。因此，在共同犯罪中，被告人耿某提出犯意、组织人员、提供资金，起组织作用，系主犯，应对其组织的全部犯罪负责；被告人唐某、张某积极响应他人号召参与犯罪，且各有分工、具体实施，起主要作用，系主犯，但作用相对较小，可依法从轻处罚；被告人焦某、王某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。辩护人张光盛、李凤宝的该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人宋薇、徐华的该辩护意见成立，本院予以支持。   五、关于被告人王某能否构成立功。根据公安机关出具的抓获证明可知王某在被公安机关抓获后，主动联系焦某并将其约至滑县新区华通世纪城小区东门口，后公安机关用蹲守的方式在华通世纪城东门口将网上逃犯焦某抓获。因此王某协助抓捕同案犯，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，构成立功，可依法从轻处罚。   本院认为，被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某以非法占有为目的，利用电信网络，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗犯罪，公诉机关指控被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人耿某起组织作用，系主犯，应对其组织的全部犯罪负责；被告人张某、唐某积极参与犯罪，在犯罪实施过程中各有分工，系主犯，但作用相对较小；被告人焦某、王某起辅助、次要作用，系从犯，被告人王某协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，可依法减轻处罚。被告人耿某、张某、唐某、焦某、王某无前科劣迹，被抓获到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，耿某、王某在公诉机关自愿认罪认罚，张某、唐某、焦某在本案审理过程中认罪认罚，且以上被告人家属已退缴部分违法所得给被害人，可酌情从轻处罚。公诉机关经我院建议后调整的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障公私合法财产不受非法侵犯，综合考量各被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条之规定，判决如下：   被告人耿某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元。罚金自判决生效后十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2030年9月24日止）   被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币10万元。罚金自判决生效后十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2030年3月25日止）   被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元。罚金自判决生效后十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2029年9月24日止）   被告人焦某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元。罚金自判决生效后十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2026年9月26日止）   被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。罚金自判决生效后十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2025年9月26日止）   六、对各被告人的犯罪所得继续追缴，返还被害人。   七、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 索森宇   审判员 李志慧   人民陪审员 李淑萍     二〇二〇年九月二十九日   书记员 卢 婧