江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初250号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人李发芝，女，1968年1月1日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，无公民身份号码，汉族，文盲，无业，住云南省玉溪市澄江县。2014年5月23日因犯拐卖儿童罪被南昌铁路运输法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。2019年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年9月30日经丰城市人民检察院批准逮捕，同年10月1日由丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人马文福，男，1974年4月20日出生于云南省金平苗族瑶族傣族自治县，壮族，半文盲，无业，户籍所在地云南省金平苗族瑶族傣族自治县。2010年5月24日因犯诈骗罪被金平苗族瑶族傣族自治县人民法院判处有期徒刑一年。2019年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年9月30日经丰城市人民检察院批准逮捕，同年10月1日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人顾秀英，女，1992年12月9日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州沪西县，彝族，小学文化，务农，户籍所在地安徽省蒙城县。2019年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年3月30日被丰城市公安局取保候审，2019年12月6日经丰城市人民检察院决定取保候审，2020年6月10日经丰城市人民法院决定取保候审。被告人李树聪，男，1988年10月18日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州沪西县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州沪西县。2012年8月21日因犯盗窃罪被师宗县人民法院判处缓刑。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年9月30日经丰城市人民检察院批准逮捕，同年10月1日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人陈保林，男，1967年11月18日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省丰城市。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年5月8日被丰城市公安局取保候审，2019年12月6日经丰城市人民检察院决定取保候审。2020年6月10日经本院决定取保候审，2020年9月5日经本院决定被逮捕，现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2020）198号起诉书指控被告人李发芝、马文福、顾秀英、李树聪、陈保林犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉；2020年7月13日以审理过程中发现被告人马文福有遗漏的罪行应当一并起诉和审理为由，作出丰检公诉刑补诉﹝2020﹞1号补充起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月13日、2020年7月29日公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员罗春虹出庭支持公诉，被告人李发芝、马文福、顾秀英、李树聪、陈保林到庭参加诉讼。现已审理终结。丰城市人民检察院指控，2018年6月20日，被告人陈保林和刘明祥、朱桂香、张正福（均已起诉）等人以介绍婚姻对象为由，隐瞒云南籍被告人顾秀英仍属结婚状态的事实，将顾秀英介绍给丰城洛市镇的被害人刘某1，刘某1支付彩礼、介绍费共计15.5万元。其中顾秀英得6.5万元，余款由刘明祥等分得。顾秀英到达丰城后向刘某1说出真相并离开，离开时顾秀英退还刘某16.5万元。2018年7月，刘某1找到刘明祥等人要求退还礼金，刘明祥、朱桂香、张正福又以继续介绍为由，将杨春丽（已判）介绍给刘某1，被告人李发芝和赵建平（已判）冒充杨春丽亲属身份与刘某1见面，双方谈定彩礼、介绍费10.6万元，刘明祥、朱桂香、陈保林将之前礼金中的2万元退还刘某1，刘某1另支付8.6万元给赵建平等。杨春丽跟随刘某1回家约3个月后，无故离开刘某1家。杨春丽从中得款4.1万元，余款由赵建平一方分得。事后，张正福退还刘某13万元，刘明祥退还刘某1钱款。2018年6月19日，被告人陈保林、刘明祥等和被告人马文福等以介绍婚姻对象为由，由马文福冒充聂么英（已判）的亲属，隐瞒聂么英仍属结婚状态的事实，将聂么英介绍给丰城小港镇的被害人袁某1，袁某1支付6万元后，聂么英同意随袁某1回家生活。一星期后，袁某1随聂么英到云南见其“家人”，马文福又以亲属身份，让袁某1支付礼金4.16元。聂么英、马文福还以各种理由骗得袁某1数万元；后聂么英借故未回袁某1家，也不再联系。2018年10月8日，被告人李发芝和张正福、赵建平等人以介绍婚姻对象为由，将彭某（另案处理）介绍给安徽籍被害人楚玉军，被告人李树聪一同参与介绍，楚玉军支付给张正福等彩礼、介绍费约17万元，彭某在楚玉军家生活了一个月后无故离开。彭某从中得款5万元，余款由李发芝等人分得。事后，彭某退还3.87万元。2018年11月5日，被告人李发芝和张正福、赵建平等人以介绍婚姻对象为由，将赵丽燕（另案处理）介绍给安徽籍被害人楚祝军，楚祝军支付给张正福等彩礼、介绍费16.6万元，该款由李发芝等人分得，赵丽燕在楚祝军家生活不到一个月后无故离开。事后，张正福退还楚祝军0.5万元。2019年7月，被告人马文福以介绍婚姻对象为由，冒充聂么英（已判）的亲属，隐瞒聂么英仍属结婚状态的事实，将聂么英介绍给安徽籍被害人吕某，吕某家支付12万元的彩礼和介绍费后，聂么英随吕某回家生活，聂么英分得6万元，马文福分得2万元。针对上述指控，公诉机关提供了常住人口信息表、抓获经过、银行明细、转账凭证、协议书、刑事判决书，证人袁某2、赵某等人的证言，被害人刘某1等人的陈述，被告人李发芝、马文福、李树聪、顾秀英、陈保林的供述与辩解，同案犯聂么英的供述，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为被告李发芝、马文福、李树聪、顾秀英、陈保林伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪。被告人李发芝属累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，被告人李树聪在其所参与的共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，被告人李树聪、顾秀英到案后能够如实供述，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，被告人李树聪、顾秀英认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，提请法院依法判处。被告人李发芝对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人马文福辩称，我就是介绍的，我没有拿那么多钱，刘明祥给我两万元，我将其中的一万八千元给了聂么英，我就拿过两千元钱。介绍聂么英给吕某一事，当时是转给我八万元钱，但之后安徽姓赵的拿我的卡将这八万元钱转给了聂么英，男方给了我五千元钱。过了三四天我说我没有钱开店，我就问聂么英借两万元钱。但当庭表示自愿认罪。被告人陈保林辩称，对起诉书指控你的犯罪事实及罪名基本上没有异议，刘某1找第一个的时候我在场，第二个我不在场。被告人李树聪辩称，我参与了一次，就是彭某的那次，那十七万元我也没有拿到钱，自愿认罪认罚。被告人顾秀英对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，2018年6月20日，被告人陈保林和刘明祥、朱桂香（均已判）和张正福（已判）等人以介绍婚姻对象为由，隐瞒云南籍被告人顾秀英仍属结婚状态的事实，将顾秀英介绍给丰城洛市镇的被害人刘某1，刘某1支付彩礼、介绍费共计15.5万元。其中顾秀英得6.5万元，余款9万元由刘明祥等分得。顾秀英到达丰城后向刘某1说出真相并离开，离开时顾秀英退还刘某16.5万元。2018年7月，刘某1找到刘明祥等人要求退还礼金，刘明祥、朱桂香、张正福又以继续介绍为由，将杨春丽（已判）介绍给刘某1，被告人李发芝和赵建平（已判）冒充杨春丽亲属身份与刘某1见面，双方谈定彩礼、介绍费10.6万元，刘明祥、朱桂香、陈保林将之前礼金中的2万元退还刘某1，刘某1另支付8.6万元给赵建平等。杨春丽跟随刘某1回家约3个月后，无故离开刘某1家。杨春丽从中得款4.1万元，余款由赵建平一方分得。事后，张正福退还刘某13万元。2018年6月19日，被告人陈保林、刘明祥等和被告人马文福等以介绍婚姻对象为由，由马文福冒充聂么英（已判）的亲属，隐瞒聂么英仍属结婚状态的事实，将聂么英介绍给丰城小港镇的被害人袁某1，袁某1支付6万元后，聂么英同意随袁某1回家生活。一星期后，袁某1随聂么英到云南见其“家人”，马文福又以亲属身份，让袁某1支付礼金4.16元。聂么英、马文福还以各种理由骗得袁某1数万元；后聂么英借故未回袁某1家，也不再联系。2018年10月8日，被告人李发芝和张正福、赵建平等人以介绍婚姻对象为由，将彭某（另案处理）介绍给安徽籍被害人楚玉军，被告人李树聪一同参与介绍，楚玉军支付给张正福等彩礼、介绍费约17万元，彭某在楚玉军家生活了一个月后无故离开。彭某从中得款5万元，余款由李发芝等人分得。事后，彭某退还3.87万元。2018年11月5日，被告人张正福、赵建平等人以介绍婚姻对象为由，由赵建平冒充女方家属身份，将赵丽燕（另案处理）介绍给安徽籍被害人楚祝军，楚祝军支付给了彩礼、介绍费共计16.6万元。赵丽燕在楚祝军家生活不到一个月后无故离开。事后，张正福退还楚祝军0.5万元，赵丽燕离开时银行卡上还剩余1.4万元。2019年7月，被告人马文福以介绍婚姻对象为由，冒充聂么英（已判）的亲属，隐瞒聂么英仍属结婚状态的事实，将聂么英介绍给安徽籍被害人吕某，吕某家支付了聂么英、马文福10万元后，聂么英随吕某回家生活，聂么英分得6万元，马文福分得2万元。审理期间，被告人陈保林向被害人袁某1退赔1.5万元，向本院主动交纳了2万元用于退赔给被害人刘某1；被害人袁某1对被告人陈保林的行为表示谅解。另查明，南昌铁路运输法院（2014）南铁刑初字第20号刑事判决书载明被告人李发芝出生日期为1965年1月6日，虽与本案公诉机关指控其出生日期为1968年1月1日不同，但同属一人。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案立案受案情况。（2）常住人口信息表，证实被告人马文福、陈保林、李树聪、顾秀英的基本身份信息，符合本案主体要求。（3）违法犯罪前科情况查询及判决书，证实被告人李发芝、马文福、李树聪被判刑情况。（4）到案经过，证实被告人李发芝、马文福、陈保林、李树聪、顾秀英均系抓获归案。（5）户口材料、婚姻证明、绿春县民政局婚姻登记处材料，证实被告人顾秀英、聂么英犯罪时属已婚状态。（6）婚姻登记信息、身份证、结婚证以及彩超检查报告单和证明复印件，证实案发前被告人顾秀英已登记注册结婚，并已怀孕。（7）收据、收条，证实同案犯收到被害人及其家属彩礼、介绍费以及被害人收到同案犯退赔钱款的情况。（8）转账凭证、银行交易清单、微信转账截屏照片等，证实被害人及其家属向被告人和同案犯支付彩礼、介绍费以及被告人与同案犯之间交易的情况。（9）婚姻介绍协议书，证实本案被害人与婚姻介绍人签署的婚姻介绍协议。（10）沪西县公安局移交材料移送案件通知书，证实沪西县公安局以丰城市公安局为主要犯罪地为由移送楚玉军、楚祝军诈骗案。（11）刑事谅解协议、转账凭证，证实被告人陈保林退赔了被害人袁某11.5万元，被害人袁某1对陈保林的行为表示谅解；被告人陈保林自愿向被害人刘某1退赔2万元。2、证人证言（1）证人李某的证言：2018年端午节前后，朱桂香问我村里有没有二十来岁要找外地女子做老婆的，我就跟刘某1母亲、刘某1说了这事，将刘某1带到朱桂香家，后面的事我没参与。（2）证人刘某2的证言：我是刘某1的父亲。2018年6月，朱桂香说帮我儿子找个外地女子做老婆。6月25日，我和儿子刘某1跟着朱桂香在云南泸西和媒人见了面，介绍了顾秀英谈对象，给了媒人钱和礼金钱一共15.6万元。我和刘某1、顾秀英回了丰城。顾秀英到丰城就说不适应丰城这边要回云南，顾秀英退了6.6万元给刘某1。之后我们电话联系刘明祥退钱，刘明祥说再帮我儿子找一个对象。大概过了一个月左右，刘明祥帮我儿子找了杨春丽回来。相中杨春丽我们支付媒人钱和介绍费花了17.6万元。杨春丽跟我儿子待了不到三个月后独自离开，再也联系不上。（3）证人张某的证言：2019年1月我与顾秀英领结婚证前，她在山东也结过婚，生过小孩。（4）证人刘某3的证言：我是刘某1的表哥。刘某1向我借了15.5万元，我是分两笔转的，第一笔是邮政卡直接用手机银行把8.5万元钱转给顾秀英，另一笔是通过农业银行洛市网点柜台转7万元给一个叫陈某的。（5）证人陈某的证言：2018年6月21日，我去云南昆明，当晚刘某1和他父亲也到了昆明。我们一起包车去了云南开元老张（张正福）那。23日我们去了弥勒市，老张叫了个女人带了女孩来，我听老张说那女人是女孩的姨娘，当时刘某1看中了。24日刘某1和媒人去女孩家，我没去。陈保林说刘某1说好老婆，他的卡掉了要刘某1把钱转到我卡上。之后我就收到刘某3转来的7万元。给刘某1介绍的云南媒人有老张、还有个女的，丰城这边有陈保林、朱桂香、还有个在云南开店的石滩人。陈保林说这7万元是媒人钱。（6）证人袁某3的证言：在2018年6月份的一天有人帮我儿子袁某1介绍对象，我们去见到了聂么英和一男子（自称是聂么英的表哥，好像是姓马），谈了费用一共十一万五千元，当时给了六万元现金到陈保林。2018年6月底我儿子就要求去聂么英家看看，花了七八万元钱，具体怎么花掉的我也不清楚。从云南回来之后，这个聂么英在我家待了一段时间就找理由说回云南，来来去去三四次，一直到今年正月初七（2019年2月11日）离开之后就没有再回来了。（7）证人袁某2的证言：在2018过完端午节的一天为袁某1介绍对象，113000元谈成，先付了6万给陈保林，那个胖胖的女孩就留下在袁某1家。(8）证人楚华喜的证言：2018年10月份，我与慕建友签了一份婚姻介绍服务合同，去云南省弥勒市为我儿子楚祝军找对象，李发芝带来赵丽燕。见面以后，李发芝给我介绍赵丽燕的情况，谈好了16.6万元钱的礼金。第二天我们四个人又坐车去弥勒市，这次李发芝、赵丽燕和赵建平都在，李发芝和赵丽燕都说赵建平是她姐夫，我问赵丽燕的父母怎么没来，李发芝说赵丽燕父母都出去办事了，把户口本也带出去了，然后李发芝拿赵丽燕的身份证给我看。我把16.6万元钱礼金给赵建平，赵建平写了一张16.6万元的收据，同时还写了一个婚姻协议，张正福、邵飞、李发芝、赵建平都在婚姻协议上签了字。11月20日，赵丽燕打电话给我儿子楚祝军说家里有事回云南，后来赵丽燕一直没再回来。（9）证人楚电红的证言：我是楚玉军父亲。2018年6月23日与媒人王得生签订了婚姻介绍服务合同，要了介绍费1.1万元。之后到云南曲靖，通过张正福和开远市的媒人李发芝，介绍了彭某。当时彭某只有16岁，我儿子就要求见她父母，但彭某以各种理由推脱不让我儿子去彭某家去见她父母。我们把彭某带回跟我儿子楚玉军一起生活。在老家生活了一个月左右，我才发现彭某是私下瞒着父母的。彭某父母也报警说彭某失踪，11月17日，我们把彭某送回了云南。2018年11月13日彭某通过微信退了3.87万元钱给我儿子楚玉军，彭某说只得了5万元钱，其他的钱被媒人得去了。（10）证人赵某的证言：2019年6月份的时候，马文福将聂么英介绍给吕某。当时聂么英只让我看到了身份证，没看户口本。我就说到聂么英的娘家去看下，聂么英说她娘家坐车来回要十个小时，而且她在娘家很老实，突然带人去村里怕影响不好。马文福在旁边说去也可以，但是开销要两千多，他全权担保，开餐馆又不会跑掉。然后我又要看聂么英的离婚证，聂么英说离婚证放在娘家里了，而且原来的结婚证、离婚证都是在村委会写几个字盖个章就好了的，不是现在去打印的离婚证，我当时就说没看到离婚证就不说了。然后马文福说要聂么英的朋友把离婚证带到马文福的餐馆来，马文福寄给我们。谈妥给十万，我把八万块钱转到马文福账上，马文福又把八万块钱转到了聂么英新办的卡上。然后我又转了一万块给马文福卡上，是分两批转的，每批五千元，还拿了一万块钱现金给马文福，总共十万元。聂么英写了张收据给我。（11）证人桂某的证言：2019年7月初，给吕某介绍个媳妇回来，吕某出了12万元。3、被害人的陈述（1）被害人刘某1的陈述：2018年6月24日我让我堂哥刘某3通过邮政银行转了8.5万元给顾秀英的银行卡，转了7万元给陈保林堂弟卡上。共付了15.5万元。介绍顾秀英时媒人钱是9万元，媒人有陈保林、朱桂香、刘明祥、张正福和李发芝，顾秀英走后媒人钱没退给我。给我介绍第二个对象杨春丽时陈保林打了2万元给我，我给了张正福1万元、赵建平9.6万元现金，赵建平写了收据给我。介绍时杨春丽说赵建平是他表哥，李发芝说赵建平是他儿子，赵建平也这样介绍。我要求过去杨春丽家，但李发芝和赵建平说杨春丽那边风俗是跟女方谈好后直接带到男方家去，等生了小孩再回女方家，赵建平说杨春丽的事他负责，有事找他，当时杨春丽也没有反对，说这些事时只有我们四人在场。介绍顾秀英时，也只是张正福跟我说顾秀英没结过婚，只谈过男朋友，没说顾秀英生小孩的事，其他媒人没跟我说顾秀英的事，顾秀英跟我说她结过婚生过小孩，张正福让她不要告诉我。（2）被害人袁某1的陈述：2018年端午节后几天，陈保林说给我介绍聂么英给我做老婆。先付6万元现金给陈保林。在我家没过几天，聂么英就要我买金首饰给她，花了一万多。我跟聂么英说要去她家里看下，去后，发现他表哥就是那个姓马的媒人，在路上聂么英就说要拿六万多元给她父母，在路上我就转了15000元给他表哥，后在银行取了26600元给他表哥。后到一个村上，但是不是她娘家我就不清楚。后来就在她家吃饭，来她家的有自称她父母的，表哥表弟的，叔叔爷爷婆婆等，姓马的表哥就对我说要封红包，于是我就按他的要求，封了三个红包给她的父母，婆婆，每人一个，每个200元。当天晚上我就在她娘家住了一晚，后回到丰城。之后找各种理由要我的钱。次年正月初八的时候，她同我说她弟弟打电话来说她父亲病的好严重，快要死了，要她回去，她回去之后就没回来。2019年4月份开始，就一直没有联系我。（3）被害人楚玉军的陈述：2018年8月份，王得生带我去云南找老婆，在云南通过张正福见了几个女孩子。10月8日，张正福带我见赵杰和李发芝，他们说是母子，为我介绍了彭某，因为彭某只有18岁，张正福就说要加2万元钱，我们想去她家里看看。李发芝说去他家里还要办酒席，要多花钱而且他父母不想彭某嫁好远，怕不同意。李发芝把彭某的户口本拿出了，并作出了承诺。我父亲就又转了2万元给张正福。我们几个人签了一张协议，赵杰、张正福、李发芝、邵飞、李树聪、彭某都签了字。之后我们回了安徽。没几天彭某就打电话说他爸爸摔断了脚要回去，我通过彭某和她妈妈通了电话。才知道彭某这个事他家里人是不知道的，我们把彭某送回家。彭某走的时候卡里还有3.87万元。彭某告诉我们她就得了5万元，李发芝同他说待一个月就可以回去，这个钱就是她的了。（4）被害人楚祝军的陈述：2018年10月份，在云南，张正福带我们到李发芝那里，介绍了赵丽燕，并说赵建平是她姐夫，赵丽燕也说赵建平是表姐夫。谈了礼金16.6万元，11月5日我们签协议，发现赵丽燕没有18岁，我们就不太同意。张正福和李发芝说在云南是正常的。没过多久我们一起去了上海，突然一天早上，她一个人走了。赵丽燕卡里还剩下1.4万元钱。我们总共付了16.6万元的彩礼，3.1万元给慕建友，慕建友还了2万元给我，说1.1万元给了张正福。（5）被害人吕某的陈述：我是2019年7月8日通过中介认识聂么英的，聂么英说她离过婚，我就要她拿户口本看下，聂么英说户口本丢了，找不着了。我给12万元（礼金及介绍费）聂么英他们，聂么英说她得了8万元。4、同案犯的供述（1）赵建平的供述：2018年7月，李发芝联系我问有没有女孩介绍嫁去江西，我就问王聪，后他就带杨春丽来，我就同杨春丽说要她嫁到江西去骗钱，然后给她4万块钱作彩礼钱，说她到男方家里待几个月就可以走，然后她也同意了，我就同李发芝带着她去开远，同刘明祥、张正福、一个老奶奶还有那个男孩他们在一家餐馆见面谈，谈好后，张正福和李发芝就要我在一张协议上签字，还写了张7万的收条，然后李发芝就给了我7万元现金，那个男孩带着杨春丽走，第二天我就打了4万元给杨春丽。我向男孩介绍说我是杨春丽的表哥，是李发芝的儿子，做成杨春丽家属的样子，省的去杨春丽家，不用经过杨春丽的父母就能得到钱。我在协议书上签的名字叫赵杰，李发芝、刘明祥和张正福知道我叫赵建平。2018年11月，我还和李发芝、张正福、李**程等介绍了一个叫赵丽燕的女孩到安徽，我同女孩说这是去骗婚，要她去男方家里待一个月就回来，我是以赵丽燕姐夫的身份去的。2018年10月，我还介绍过一个叫彭某的人去安徽，我和李发芝、李树聪带彭某开车去开远的路上，我和李发荣都跟彭某说叫她到男方家待几个月就可以得几万元钱，待几个月就可以回来，张正福也参与了这次介绍，彭某在安徽没待几天就回沪西了，张正福找过我叫我退钱，但我因身上没钱就没退。她们待不久我们自己也知道，男方要找我们也找不着。（2）同案犯刘明祥的供述：2018年6月，刘某1通过朱桂香找到我在云南帮他找老婆，我就联系了云南的媒人张正福找几个女孩，刘某1没看上，后李发芝带来顾秀英，刘某1和顾秀英觉得可以，双方约定去顾秀英家看下，但顾秀英说她父亲喝了酒怕不会同意，我们就没去成。我们双方媒人就跟刘某1家里人谈这个礼金钱和媒人钱，说好价格是顾秀英的礼金加上云南媒人钱是9.6万元，丰城媒人钱6万元，刘某1通过银行转了8.5万元给顾秀英，打了7万元给丰城媒人陈保林堂弟账上，刘某1就带顾秀英回了丰城。后顾秀英离开了刘某1，我就联系张正福，赵杰带着杨春丽跟刘某1见面，介绍时赵杰说是杨春丽的表哥，但我知道赵杰就是个媒人，当时还骗刘某1说赵杰是李发芝的儿子，刘某1和杨春丽都看中。因顾秀英的媒人钱9万元没退，杨春丽年纪又小，说要加4万元。我叫陈保林打了2万元给刘某1，刘某1给了9.6万元给赵杰，给了1万元给张正福。赵杰说杨春丽的事他能做主，不需要见她父母，赵杰说得到的钱他会交给杨春丽父母。马文福说有两个女的是他表妹，带到江西省来介绍对象，其中一个谈了11万元，先付6万元，剩余5万元由陈保林担保。我付了3万元给马文福，剩下的3万元除去各种开支，我和陈保林、朱桂香三人平分，每人得了七八千元。（3）同案犯朱桂香的供述：2018年6月18日端午节下午，刘某1到我家说帮忙介绍女孩，我就打电话跟刘明祥。我们商量好6月19日去云南，一起去还有陈保林。云南那边的媒人老张把我们带到弥勒县，为介绍了刘某1第一个娶的女孩。我、陈保林、刘明祥和云南媒人老张介绍该女孩，刘某1花了15.6万元娶这个女的，刘明祥让我不要和刘某1说拿了多少钱给那女的。在介绍中我负责介绍丰城的男子，刘明祥负责牵线云南那边的女子。第一个女孩跑后，刘某1说第一个女孩退给他6.6万元，让我们也退钱。刘某1到云南找刘明祥和老张退钱，老张不肯退，再给刘某1介绍个女子，不收媒人钱。接着又介绍了小杨，刘某1谈好了礼金钱10.6万元。我和刘明祥要陈保林打2万元给刘某1，付清钱后就带小杨走了。2018年农历8月左右，在丰城刘明祥把8千元给了我，说只能分我这么多。2018年农历五月初三马文福从云南带了两个女孩过来，其中一个矮个子有点胖，陈保林说是离婚了的介绍给了一个养鸭的。谈钱都是陈保林谈的，后面陈保林跟我说谈了10万元左右，当时只给了一半，我分到了2千元，其他人得了多少我就不知道。（4）同案犯张正福的供述：2018年刘胖子（刘明祥）问我有没有姑娘，我就联系李发芝。第二天李发芝带姑娘、刘胖子带刘某1到开远市见面，并谈好了礼金等。谈好后说要去女孩家看看，我、刘胖子、那个四十多岁的男子、李发芝、姑娘、刘某1两父子打车去那姑娘的寨子。但姑娘不肯进去，说她家大人不在，那个四十多岁的男子就说有人打保票，刘某1父子也同意了，然后李发芝就打了保票说小姑娘不会跑，刘某1把钱打给刘胖子，那姑娘就跟刘某1走了。后那姑娘离开并把钱退给了刘某1。刘胖子又打电话说帮刘某1再找一个女孩，我又打电话给李发芝。我们见面时有刘胖子、刘某1、李发芝带来的小姑娘，还有个男的。李发芝说这个男的是小姑娘的姐夫，是李发芝的侄子，刘某1和那小姑娘相中后，刘某1取了大概10万元给那小姑娘的姐夫，剩下的2万元刘胖子得了1万元，我和李发芝每人0.5万元。小姑娘待了三个月左右又走了，我退了3万元现金给刘某1。2018年下半年我还介绍过两个女孩到安徽淮北。是李发芝和她侄子带来的，那两个女孩也跑了。（5）同案犯杨春丽的供述：赵建平带我见刘某1，交代我叫他表哥，叫那女人小姨。刘某1提出去我家，赵建平说我父母不在家，他和那女的是我亲戚能做主。第二天中午饭后，赵建平要我在一张纸上签了个名字，按了指印，我没看内容。赵建平要我跟刘某1走，一个礼拜会来看我，三个月后来接我走，没一会刘某1就递了个装钱的纸袋给赵建平。我和刘某1还有那个年纪大点的女人一起坐飞机到江西。到刘某1家第二天，赵建平往我卡上转了4.1万元。（6）同案犯聂么英的供述：2018年端午节前后，我想通过马文福介绍个老公。我跟他说了我有老公，还有个孩子。马文福说可以先结婚，过段时间在办离婚，或者先去别人家里住两三个月，不行就接回来，并叮嘱我要听他的话，其他的事他负责。马文福说去江西，还说我可以得两三万块钱。马文福要我说自己老公贩毒枪毙死掉了，还介绍说是我表哥。我跟袁某1看中以后，谈好了6万元钱，我不知他们怎么分钱的。最后马文福给了我1.5万元。离开袁某1后，马文福又把我介绍给安徽省淮北市烈山区古饶镇的吕某，转了80000元在我卡上，马文福要我给他20000元介绍费，我就又转了20000元给马文福。5、被告人的供述与辩解（1）被告人李发芝的供述与辩解：帮刘某1介绍了两个云南女孩，前后相差在一个月。第一个女孩叫顾秀英，沪西县向阳乡人。后一个女孩叫什么名字我不清楚，赵建平（赵杰）认识她，也是沪西县人。顾秀英得了刘某17万元钱，张正福给了我0.5万元钱。后来介绍的女孩我与张正福各得了0.5万元，赵建平得了9.6万元，后来这个女的也跑了。两次介绍中我就是介绍人身份出现的，赵建平称是一个女孩的姐夫，另一个女孩的朋友。赵建平和那个小姑娘不是表兄妹关系，他用的是赵杰的名字，在签收条时用的也是赵杰的名字。(2）被告人马文福的供述与辩解：2018年6月份我共带了两个云南省绿春县的女孩到江西丰城，一个叫聂么英，一个叫钱恽。当时聂么英介绍成功了。丰城这边刘明祥还有一个老太婆朱桂香、一个男的陈保林三个媒人，他们要那两个女孩叫我表哥。意思是要介绍的时候，让男方容易相信，比较放心。姓刘的男子就给了我2万元现金，说男方给了4万元钱，他们自己留下2万元因为吃住都是他出。2019年7月聂么英说和江西的对象分开了，叫我重新给她找一个对象，我就通过别的媒人联系了安徽淮北的一男子。当时谈好的是11万，钱转到聂么英卡上了。（3）被告人陈保林的供述与辩解：2018年6月，我帮我堂弟陈某找老婆，我就联系了朱桂香，之后我、朱桂香、陈某到了云南。刘某1跟他父亲也通过朱桂香来云南找老婆。最开始是帮刘某1找老婆，看了两个女孩没看上，直到第二次才看上谈彩礼钱和媒人钱。刘某1在云南找好对象后分两笔付钱，一笔是直接打到当时的对象卡里，还一笔七万多是打到我堂弟陈某的卡上。之后刘某1对象不满意回云南，对象的礼金还了刘某1。打在我堂弟卡上的钱说要刘某1再找过一个对象。刘某1到云南找第二个对象，打电话给我说他钱不够，我就打了2万元给刘某1。2018年端午后大概一个月，介绍了一云南胖女子给袁某1，然后谈钱确定116000元，先给了60000元。（4）被告人李树聪的供述与辩解：2018年10月份初，我表弟赵建平打电话去帮他开车带人去开远。一起坐车子的有李发芝和彭某，我把他们送到了开远，李发芝、彭某还有张正福、邵飞与安徽的楚玉军谈礼金，赵建平要我过去帮他签一个字，说要走过场，旁边的张正福、李发芝也在那说签个字，赵建平要我在介绍人那栏签名字，还写上了我的身份证号码，我签完名就带着我表弟赵建平回到沪西了。赵建平签在场人的位置上。（5）被告人顾秀英的供述与辩解：2013年5月我第一次结婚，媒人是李发芝，对方叫晁玉伟，2013年5月22日登记结婚，2014年到2016年总共生了两个儿子。后介绍了江西丰城的刘某1。云南这边的媒人是李发芝、张正福，还有个开车的叫邵飞（已去世）。第一次见面后刘某1要求去我家看看，当时不想带他回我家，李发芝就出主意说我家有事不能回家。刚开始刘某1转了8万到我的银行卡，我取了1.4万元给张正福，我得了6.6万元礼金钱，刘某1付清钱后，我就跟着他回江西丰城。带刘某1到云南的媒人有三个，一个女的两个男的，男的有个高大胖胖的，在云南绿春开店。我到丰城后不愿待就主动找到刘某1父子说我结过婚还没离婚，不想骗刘某1，否则我待个把月就离开。我把6.6万元礼金转账给刘某1。云南的媒人李发芝、张正福等人给我介绍对象知道我还没有离婚。介绍给刘某1时，因我生小孩是剖腹产的，我还问过他们媒人如果被发现我肚子上有刀口怎么办，李发芝、张正福就告诉我说这个刀疤是做阑尾手术留下的，云南开店的那个男的媒人在场，他还说只要我在男方家待满一年就什么事都没有。我说过李发芝是我小姨，是李发芝叫我这样说的。是李发芝、张正福帮我出的主意说家中有事不能去。6、辨认笔录，证实刘明祥辨认出李发芝、赵建平、杨春丽、钱恽、聂么英、马文福、袁某1；朱桂香辨认出李发芝、刘明祥、张正福、顾秀英、杨春丽、袁某1、聂么英、钱恽；顾秀英辨认出张正福、刘明祥、朱桂香；杨春丽辨认出赵建平;陈保林辨认出张正福、钱恽、聂么英、袁某1；刘某1辨认出赵建平；赵建平辨认出李发芝、彭某、杨春丽、赵利燕、李树聪；马文福正确辨认出钱恽、聂么英；彭某辨认出李发芝、楚玉军、张正福、赵建平、李树聪；李树聪辨认出彭某；张正福辨认出李发芝、赵利燕、彭某、赵建平、陈保林、朱桂香、刘明祥、杨春丽、顾秀英；楚祝军辨认出赵建平、张正福；楚玉军辨认出张正福、赵建平、李树聪；钱恽辨认出马文福、聂么英、刘明祥、陈保林、朱桂香；聂么英辨认出马文福、钱恽、刘明祥、朱桂香、陈保林；袁某1辨认出聂么英、陈保林、刘明祥、朱桂香；吕某辨认出聂么英、马文福；袁某3辨认出刘明祥、陈保林、朱桂香。以上证据能相互印证，本院均予以采纳。本院认为，被告人李发芝、马文福、顾秀英、李树聪、陈保林结伙或伙同他人以非法占有为目的，以介绍婚姻为名，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马文福辩称介绍聂么英给袁某1时，刘明祥给了他两万元，但他将其中的一万八千元给了聂么英，实际只拿了二千元，介绍聂么英给吕某时男方给了五千元，但过了三四天后因没钱开店，问聂么英借了两万元钱。经查，公诉机关指控被告人马文福将聂么英分别介绍给袁某1、吕某所获取的钱，有被害人袁某1的陈述、银行流水及转账凭证，被告人聂么英的供述以及证人赵某的证言及其银行流水等证据证实，故其辩解与本案事实、证据不符，本院不予采纳。本案系共同犯罪。被告人李发芝、马文福、顾秀英在参与的犯罪中是主犯。被告人李树聪、陈保林在参与的犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李发芝在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人李发芝到案后供述了主要犯罪事实，是坦白，且当庭自愿认罪，依法从轻处罚；被告人顾秀英具有坦白情节，且自愿认罪认罚，退赔了被害人部分损失，依法从轻处罚；被告人李树聪具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人李树聪虽签署了认罪认罚具结书，但没有退赔被害人损失，依法不予从宽处罚。被告人陈保林退赔了被害人的部分损失，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人马文福、陈保林当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；公诉机关对被告人顾秀英的量刑建议适当，本院予以采纳，对被告人李树聪的量刑建议仍属合理幅度内，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三第第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李发芝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2026年2月27日止；罚金限本判决生效后十日内缴清。）二、被告人马文福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月31日起至2024年8月30日止；罚金限本判决生效后十日内缴清。）三、被告人顾秀英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴清。）四、被告人李树聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2021年6月30日止；罚金限本判决生效后十日内缴清。）五、被告人陈保林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴清。）六、继续追缴各被告人的违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏志彬人民陪审员  谢辉兰人民陪审员  胡一波二〇二〇年九月十四日书 记 员  刘 磊附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。