安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0103刑初64号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人顾普腾，男，1990年6月13日出生，汉族，大专文化程度，安徽 公司职工，户籍住址：安徽省黄山市祁门县。2019年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2019年7月16日经合肥市庐阳区人民检察院批准并由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人李君，安徽万世律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检一部刑诉[2020]163号起诉书指控被告人顾普腾犯诈骗罪，于2020年2月6日向本院提起公诉，期间因不可抗力，本案中止审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉，被告人顾普腾及辩护人李君、被害人胡某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2018年9月份以来，被告人顾普腾与被害人胡某等人共同投资成立安徽之乎供应链管理有限公司（以下简称之乎公司），主要经营货物运输务，顾普腾主要负责对外业务洽谈，顾普腾为谋取非法利益，虚构事实、隐瞒真相，虚构并假冒永辉超市负责人通过微信与胡某联系，编造各种理由，从胡某处骗取钱款共计人民币357027元。为证明上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了报案单、受案登记表、抓获及归案经过、扣押清单、微信聊天记录截图、转账记录、辨认笔录、证人高申奥、汪某、刘某等证言笔录、被害人胡某的陈述笔录、被告人顾普腾的供述笔录等证据。公诉机关认为，被告人顾普腾以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，计人民币357027元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人顾普腾对起诉书指控的部分犯罪数额有异议，其中第3起以“唐国庆”名义诈骗的钱款没有10余万元，具体诈骗金额其自己也不清楚，第7起转让股份不属实，2019年2月份胡某提议转让股份的，其一共转让8%的股份。其辩护人提出的辩护意见是起诉书指控的第7起转入股权的行为，系民事行为，而非诈骗犯罪；被告人顾普腾归案后如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，建议从轻处罚。 经审理查明：2018年9月份以来，被告人顾普腾与被害人胡某及胡某的两个哥哥胡后兵、胡建祥共同投资成立安徽之乎供应链管理有限公司（以下简称之乎公司），主要经营货物运输等业务，顾普腾主要负责拉业务、对外业务洽谈。期间，被告人顾普腾因欠债缺钱，为谋取非法利益，虚构事实、隐瞒真相，虚构并假冒“永辉超市”负责人通过微信与胡某联系，编造各种理由，从胡某处取得钱款，共计人民币344777元。期间，为了打消胡某疑虑，阻止胡某前往永辉超市询问情况，雇佣高申奥、汪某等人(均另处)冒充永辉超市物流业务负责人，与胡某见面，解释业务不能及时开展的原因，骗取胡某信任。具体事实如下： 1、2018年12月，被告人顾普腾伪造一份永辉超市物流配送的招标文件、一份之乎公司与永辉超市合作（约定由之乎公司承担永辉超市配送的业务）的合同，出示给胡某，谎称自己已经帮公司与永辉超市达成合作意向，现需要向永辉超市交纳保证金。胡某信以为真，按照顾普腾要求，分五次将29500元保证金通过支付宝账户陆续存入顾普腾前女友刘某的银行账户。 2、2019年1月，被告人顾普腾向被害人胡某谎称自己与永辉超市大区经理“刘弛”结识，以请刘弛吃饭、娱乐为由，向被害人胡某索要钱款，同时假冒“刘弛”通过微信与胡某联系，以招待大区其他经理等理由，向胡某索要钱款。胡某信以为真，于2019年1月16日至27日期间，分六次陆续转给顾普腾人民币共计12800元。 3、2019年1月底，被告人顾普腾注册微信号冒充永辉超市加工仓一负责人“唐国庆”，以“唐国庆”名义，编造需要缴纳车辆管理费、公关费、系统装备费、购车押金等各种理由，向胡某索要钱款共计人民币99817元，期间，为打消胡某的疑虑，雇佣黄云飞（另处）冒充“唐国庆”给之乎公司召开视频会议。 4、2019年1月底，被告人顾普腾注册微信号冒充永辉超市新任片区经理“谢云武”，以“谢云武”名义，编造需要追加保证金、支付公关费用、差旅费用等各种理由，向胡某索要钱款共计人民币74800元； 5、2019年2月至4月，被告人顾普腾见被害人胡某心生疑虑、准备到永辉公司询问业务开展情况，找来高申奥（另处）冒充永辉公司福建总部下派专员“周晋同”，以检查公司资质为由，安排胡某和高申奥见面，让高申奥以专员的身份向胡某了解了当前业务开展情况；又以“周晋同”的身份要求胡某公司做一些准备工作，包括车辆喷漆喷字，熟悉园区管理，检查新购车辆是否达标，使胡某信以为真。 2019年3月至5月期间，被害人胡某数次因为其公司在永辉的业务迟迟没有进展，准备去肥东县“永辉”物流园询问情况，顾普腾担心诈骗事情败露，将其拦下，谎称由自己前往与永辉超市的福州总部协商解决，并以出差需要差旅费为由，骗取胡某人民币3500元。 6、2019年5月份，被告人顾普腾冒充安徽省永辉物流的负责人“彭子明”通过微信联系胡某，以业务违规操作等理由对其进行罚款，以交纳新增车辆管理费和新增装备费等理由，向胡某索要钱财，骗取胡某共计人民币28360元；期间，为打消胡某的疑虑，雇佣汪某（另处）冒充“彭子明”与胡某见面，并安抚胡某端午节以后一定解决运输业务问题。 7、2019年1月至3月期间，被告人顾普腾明知公司并无永辉超市等大客户的合作业务，试图高价转让自己在之乎公司的股权，遂以“谢云武”的身份通过微信与胡某联系，谎称之乎公司和永辉超市合作后，发展前景会很好，以“谢云武”的名义对胡某声称其家庭困难，急需用钱，让胡某等人帮忙收买其股份，编造各种理由唆使胡某、胡建祥以96000元购买了顾普腾8%的股份。 综上，被告人顾普腾编造多种理由共骗取被害人胡某人民币344777元，所得赃款被其挥霍。被害人胡某发现被骗之后，于2019年6月8日将被告人顾普腾约到合肥市庐阳区新天地中心1105室，之后将其扭送至公安机关。被告人顾普腾归案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、报案单、受案登记表、立案决定书证实，2019年6月8日，被害人胡某将被告人顾普腾约到合肥市庐阳区新天地中心1105室，之后将其扭送至合肥市公安局庐阳分局，该局于次日予以立案侦查的事实。 2、被告人顾普腾伪造的有“永辉公司”字样对文件、货物运输合同、函件证实，被告人顾普腾为实施诈骗行为，伪造永辉公司相关合同、文件的事实。 3、微信聊天记录截图、转账记录截图等证实，被告人顾普腾冒充“刘驰”、“谢云武”、“唐国庆”、“彭子明”等人，以微信等形式编造各种理由骗取胡某钱款，还冒充“谢云武”诱骗胡某收购其公司股份的事实。 4、证人高申奥的证言笔录证实，其和顾普腾在2018年就认识了，其在凤凰国际酒吧上班，顾普腾是酒吧的常客。大概在2019年2月下旬的一天晚上，其原来的一个客户顾普腾来凤凰酒吧消费，顾普腾就找到其，让其给他帮忙，出场演一个老总，说是要踢掉他另外一个合伙人，自己单干他的业务，因为之前其和他认识，其就随口答应了，顾普腾开始没跟其明说具体干什么，只说让其帮他“出个场”，让其以永辉福建总部下派的专员“周晋同”的身份和顾普腾公司的人见面（后来其知道见面的人就是顾普腾公司合伙人胡某等人），这次见面其以“周晋同”的身份检查胡某他们公司资质为由，并简单向胡某他们介绍永辉公司发展情况，他们以为其真是业务专员，还宴请了其，之后大概是2019年3月初，顾普腾又来到凤凰酒吧消费，又说要请其继续帮忙，让其继续以“周晋同”身份再去胡某公司，让其提醒胡某他们做一些开工前的准备，包括检查车辆合格情况，第二天其就去了胡某他们公司，顾普腾和胡某都在公司，其以永辉福建总部下派的专员“周晋同”的身份坐下之后，其并没说什么话，都是顾普腾当着其和胡某的面说了一些公司的情况，包括车辆喷漆喷字、园区管理、检查新购车辆达标情况，坐着聊了一会就出去吃饭了，吃饭时喝了不少酒，因为在这之前顾普腾跟其交代过，让其和胡某吃饭时多和他喝酒，少说关于公司业务的事情。2019年4月上旬，其在住的地方休息，顾普腾通过微信和电话与其联系，叫其继续以永辉福建总部下派的专员“周晋同”的身份帮忙，顾普腾告诉其说这是最后一次找其帮忙，这次帮忙后就可以把他的合伙人踢出去了，还说这次帮忙给其200元一天的酬劳，答应在其上班的时候去其工作的凤凰酒吧消费，完成其个人业绩。其认为之前两次也没出什么事情，其就答应了，然后其就按照顾普腾的要求，先到顾普腾和其约定的一个公司（公司的名字其不记得了，大概位置在火车站附近），其见到顾普腾之后，他给了其很多资料，让其到胡某公司给他们开会，并在开会期间宣读关于永辉公司的管理制度以及驾驶员需要遵守的规章制度，“开会”相当于是对胡某公司的人员进行培训，这个培训持续了三天，分三批，但第三天因其睡过头了没参加，是胡某他们自己对员工进行培训的，所以第三天其去了之后，当天的培训已结束了，其去了之后只是跟他们闲聊了几句就走了。前两次其冒充“周晋同”只是作为朋友帮忙，没收取顾普腾的好处，第三次就是2019年4月上旬帮他“出场”以后，因为这一次连续去三天，顾普腾按照每天200元的标准给其酬劳，用微信转给其共600元钱。2018年至2019年6月份之间，开始顾普腾在其上班的凤凰国际酒吧也就是正常消费，一个月大概来一到两次，平均每次消费都不超过两千元，2018年底开始，顾普腾在其上班的凤凰酒吧消费变得很多，好像是突然赚钱了，每次来消费大概都是两千元到三千元，包括吧台费、酒水和“小妹”这些费用，到了2019年以后，顾普腾的消费更多了，平均每次消费都在七千元左右，一个月三十天大概可以来二十多天，玩得特别狠，每次来都点很贵的酒，经常一个人点好几个“小妹”陪他，有时候都有五、六个“小妹”陪他，顾普腾每次消费在酒吧几乎都是第一名，而且他在其他地方消费营业也高，住的酒店也都是高档的酒店，他还让其在开元大酒店用其身份证开过房间，2018年至2019年6月期间，顾普腾在其上班的酒吧消费至少三十万以上的事实。 5、证人汪某的证言笔录证实，其是从事跑腿代办的，2019年6月5号，顾普腾在微信上找其聊天，说有个业务想请其帮忙，搞商务谈判，其以前也没接过这种业务，就问他什么是商务谈判，他跟其说他是做物流的，承包了永辉超市的商务配送，让其和他一起和他的客户谈判。然后当天下午2点左右其就去了他的办公室，办公室就在瑶海区临泉路和胜利路交叉口的中环国际大厦701。见面之后，顾普腾就讲他们公司承包永辉超市配送业务，端午节快到了，公司人少，运力不足，超市配货需求猛增，顾普腾想把一部分业务交给另外一个胡先生，后来顾普腾带其和他见面之后其才知道他叫胡某，他们运输公司想来承接。因为永辉超市的物流负责人叫彭子明，所以顾普腾让其以彭子明的身份和胡某他们谈判，还给了其一张纸，上面是其需要和胡某说的话，内容大概是解释永辉运输业务进展缓慢的原因，且让其以物流负责人的高姿态来询问胡某他们，是不是真的有实力承接永辉的物流运送业务，是不是做好了承接业务的准备，还让其到时候表现严肃一点，装的像一点。顾普腾和其交代完之后，下午其就和顾普腾一起去了胡某他们在北一环财富广场的公司，其按照顾普腾事先和其说的那些内容，就是以永辉物流负责人彭子明的身份跟胡某他们解释了承接永辉的业务没有进展的原因，就是因为另一家阿彬物流一直在承接永辉公司的物流，但现在阿彬公司准备逐步撤出，等撤出以后就可以让胡某他们的公司开展运输配送业务了，胡某他们的业务量也会越来越多，另一方面，其还以永辉物流负责人彭子明的身份故意问他们有没有做好承接物流业务的开工准备等等，都是顾普腾教其的。其和永辉超市没有任何关系，其也不认识彭子明，是顾普腾让其冒充彭子明去和他一起去找的胡某他们的，去的时候还给了其一个写有“永辉超市”字样的工号牌，上面有职务，但具体职务不记得了，还有“彭子明”三个字。 6、证人刘某的证言笔录证实，其和顾普腾于2017年2月确定男女朋友关系的，2019年2月初开始就没再见面，只是发过微信，打过电话。顾普腾经济情况一直比较异常，2017年让其帮他办了很多信用卡套现、网贷、快贷、信用卡贷款，其感觉顾普腾花销比较大，他经常在外面应酬，有时会给其发一些在外面吃饭的照片，有时估计还会去夜总会，具体情况不清楚，但其感觉顾普腾在外面也许还会有很多女朋友，记得有一次其看到他手机微信，有个女孩子给他发信息说把房卡放在前台之类的话。2018年底到2019年6月他经常找其帮他借钱，一次就要三、五万，还让其找家里人帮他借钱周转。谈恋爱期间他帮其买过东西，都是生活必需品，估计二、三万元，他经常从其这里拿钱，其还为他变卖电脑、项链。他让其以财务之类身份跟他在微信对过话，因为当时他跟其说别人欠他钱，要去找人催款，其以财务身份和他的对话记录他可以拿着给别人看表现他急需用钱，有助于催款。其记得他还有一个“微信聊天记录生成器”软件，这个软件一般是做微商，可以模拟和伪造与任何人的各种对话。2018年年底，有个对方户名叫“胡某”的给其银行卡转过好几笔钱，一共大概三万多元，后来2019年2月、4月、5月、6月这个胡某都有打钱到其银行卡和支付宝上，顾普腾说胡某是他生意上的合伙人，让其帮忙代收一下，后来其都转给了顾普腾的事实。 7、被害人胡某的陈述笔录证实，其与顾普腾系大学同学，2018年9月左右，顾普腾主动联系其，称其在物流行业有资源，想一起创业。一开始顾普腾找其合作说和睿商商贸有限公司达成合作协议，其为睿商商贸有限公司配送货物，当时顾普腾说睿商商贸的老板要求其要交业务保证金2万元，当时顾普腾还骗其说如果其不相信这两万元钱就当是他借其的，他来交这个保证金，所以其当时就相信了，其从2018年9月19日到2018年10月15日分三次给顾普腾转了保证金16300元，2019年4月份其到睿商商贸要运费，睿商老板张军说运费已经跟顾普腾结过了，但顾普腾并没有给公司，其向张军要之前交的保证金，张军说从来没有向其要过保证金，其就去问顾普腾，他就说这保证金和运费都被他用掉了。期间，顾普腾还联系了华椰福商贸合作，当时他说2018年10月12日可以和华椰福签约，10月10日又说华椰福要求交保证金3万元，当时顾普腾说刚开始干，手上没什么钱，他就想办法想把保证金交上了，他当时还发了一张转账3万元给华椰福的截图给其，后来这钱其是分四次还给顾普腾的，后来顾普腾又提出华椰福公司要求再交保证金2万元，到11月20日其用微信给顾普腾转了15000元，用支付宝给其转了5000元，其先后一共给顾普腾转了43700元的华椰福公司保证金，其和对方不合作以后，到对方公司要保证金，对方负责人魏军虎说根本没有保证金的事情。2018年12月，顾普腾说认识一个叫李继伟的人，说睿商、华椰福的活都是他介绍的，说李继伟还要给其介绍永辉超市的活，有时顾普腾还经常截图一些他和李继伟的聊天记录，意思就是他在操作永辉的事情，12月18日顾普腾在微信群里发了一份永辉超市的投标书，是电子档的，让其准备公司资质，准备投标，2018年12月27日顾普腾给其看了一个红头文件，里面显示“之乎供应链公司”和合肥阿彬运输公司两家公司中标了，需要缴纳保证金5万元，当时顾普腾还给其发了一张他与永辉财务“刘某”的聊天截图，意思就是要交保证金，顾普腾说他自己也交一部分，然后这边一共交了29500元，这些保证金是分批次交的，2018年12月18日其通过支付宝交了7500元，12月28日胡建祥（其大哥）通过支付宝交了5000元，12月30日胡建祥通过支付宝交了2000元，胡后兵（其二哥）通过支付宝交了8000元，12月31日胡建祥通过支付宝交了2000元。在2019年1月12日其通过支付宝又交了5000元，这29500元的保证金都是向顾普腾提供的一个银行账户（开户行：邮储银行，用户名：刘某，账号62×××05）转的，顾普腾他说剩下的钱是他交的。 顾普腾还告诉其后期有永辉超市安徽大区物流的总经理和其联系，这个人就是“刘驰”（微信号是×××），然后“刘驰”就以各种车旅费、招待费，公关费等各项费用找其要钱，说顾普腾在外面和他一起吃饭什么的，都是“刘驰”付钱，要其把这钱还给他，当时其就想着“刘驰”是大区经理得罪不起，其就答应给他钱，但“刘驰”要求把这钱给顾普腾，其先后于2019年1月16日通过微信给顾普腾转了2000元，2019年1月21日通过微信给顾普腾转了2000元，1月22日微信转了3000元，1月23日转了2300元，1月26日转了1500元，1月27日微信转了2000元，一共转了12800元给顾普腾。到1月底的时候，一个叫“唐国庆”(微信号×××)的人加其微信，唐国庆也是顾普腾介绍给其的，发送微信名片给其的，顾普腾说这个“唐国庆”是永辉超市加工仓的负责人，然后“唐国庆”就告诉其“刘驰”已经调走了，马上永辉超市大区的经理是“谢云武”，后期由“谢云武”跟其对接。从此以后“刘驰”就没有跟其联系了，后来到了2019年2月的时候“谢云武”（微信号×××）加了其微信，此后就是“谢云武”和“唐国庆”交叉以各种理由向其要钱。先说唐国庆，他以各种理由向其要钱，具体情况是这样的，车辆管理费共计15800元，这些钱其都转给“唐国庆”了，打钱的日期分别为2019年1月30日通过微信转账3500元，2019年3月30日通过微信×××元，2019年4月12日通过微信转账3300元，2019年4月28日通过微信转账3200元，2019年5月1日通过微信转账2000元。“唐国庆”以公关费为由，一共收取其16000元，其这些钱都是通过微信转给“唐国庆”了，具体的打款的日期2019年2月9日转款2500元，2月11日转了两笔一笔2500元，一笔4000元，2月12日转了2000元，3月4日转款3000元，3月23日转款1000元，4月9日转款1000元；“唐国庆”以交纳系统装备费，认购车辆费为由，收取其37072元，这钱是通过微信和支付宝转款的，具体的日期为3月24日通过微信转了4000元用于购买电脑系统；后来4月20日其转给唐国庆5800元也是购买电脑系统的钱，购买电脑系统，一共其交了9800元；当时唐国庆说现在的永辉的一个物流商叫“阿彬物流”不干了，有一些车辆要出售，其可以交钱先认购，4月8日通过支付宝转了10000元给胡结霞（建行卡号62×××53），唐国庆说胡结霞是“阿彬物流”的会计；4月14日通过微信转给唐国庆2700元，4月18日转给唐国庆7300元，认购车辆的费用，其一共转给唐国庆20000元；4月12日唐国庆以购买车辆GPS向其要了1472元，4月25日唐国庆以购买PDA（一种设备）向其要了5800元。还有一种情况是这样的，顾普腾当时说他母亲病重住院了，需要钱，顾普腾就找其们借1万元，当时其们已经没钱了，然后“唐国庆”就说这钱他先替其们给顾普腾，事后其们再还给“唐国庆”，其还没同意，“唐国庆”就把钱给了顾普腾了，然后在4月6日的时候其转给“唐国庆”8000元用来还“唐国庆”的“借”给其的钱。“唐国庆”一共骗其76872元。“谢云武”是2019年2月3日出现的，他是接替“刘驰”的，“谢云武”在2月3日的时候说合同已经上升到永辉总部了，需要其再追加保证金五万元，他已经帮其先垫付了，现在要求其支付25000元给他，顾普腾支付25000元给他，当时顾普腾说“谢云武”是他表哥，这钱其是按照“谢云武”的要求于2月3日微信转给“唐国庆”20000元，第二天又通过微信转给唐国庆5000元，随后“谢云武”说需要其提供25辆车来跑运输，当时其只有8辆车，“谢云武”说他为其提供十辆车，开始说每辆车的押金要1万元，后来“谢云武”又说他经过努力，让其交3万元的押金就行了，然后在2月12日其通过微信转给唐国庆9000元，2月14日通过支付宝转给刘某10000元，2月15日支付宝转给刘某10000元，2月20日转了1000元给刘某；“谢云武”后来以各种公关费要求其给钱，在2019年2月23日通过微信转账给他2900元，在2月25日通过微信转账1500元，在2月27日又以重庆出差为由通过微信转账7000元，2月28日通过微信转账10000元给他用于差旅费，后来在2019年3月13日又以出差福州向其们索要费用8000元，其分两次转给他，一次4500元第二次3500元。在2019年3月14日又问其通过微信要了2500元用于公关费用。在2019年3月16日又通过微信问其要1500元用于支付孩子上学，在2019年3月18日以下达红头文件通知为由要其购买车辆GPS通过微信给他6400元，在2019年3月20日又通过微信问其要了10000元的好处费。“谢云武”一共骗其104800元。后来因为业务始终安排不了，其就比较激动，准备去找永辉问问什么情况，这时顾普腾说他来沟通，然后他说永辉来了一个新上任的物流总经理叫“彭子明”，“彭子明”随后就出场了，“彭子明”以其业务违规操作要进行罚款为由要其给钱，具体情况是2019年5月26日其通过支付宝给刘某转账7400元，5月28日通过支付宝给刘某转账3650元，5月29日通过支付宝给刘某转账4000元，5月30日通过支付宝给刘某转账3000元，6月2日彭子明又以要交纳新增车辆管理费为由要其向刘某转3500元，6月3日以交纳新增装备费为由，要求其向唐国庆的微信内3210元，6月4日彭子明说让其给唐国庆3600元还房贷，好让唐国庆尽快安排其们干活，然后其按照彭子明的要求向刘景雯的一张建行卡（6217001630047713943）里打了3600元。“彭子明”一共骗其28360元。“谢云武”说顾普腾母亲身体不好，要其买一点顾普腾的股份，让他搞点钱，所以其把这件事情告诉胡厚喜的，然后胡厚喜才说要入股的，实际上“谢云武”就是顾普腾自己，当时其看谢云武是大区经理，他提出来要其帮帮顾普腾，其没办法拒绝，而且当时其以为永辉这件事情是真的，以后公司盈利会不错，其才答应的，2019年2月15日，其就和顾普腾商量为了公司发展的需要，公司需要注资，其和顾普腾各出让所持有的公司的5%的股份给其哥哥胡厚喜，胡厚喜给其和顾普腾每人转账60000元。在2019年3月份的时候，“谢云武”说顾普腾不适合担任公司运营总监，并以壮大发展为由，要求其换人，同时需要顾普腾再转让“安徽之乎供应链管理有限公司”的部分股份，顾普腾也同意了，其自己也担心顾普腾的股份出让给别人，对公司发展不利，后来其本人筹了36000元买了顾普腾3%的股份，因为之前顾普腾私人欠其钱，所以股份的钱其就转给顾普腾3万元，其购买顾普腾的股份也是因为“谢云武”说的，而且当时其以为永辉这件事情是真的，实际上就是顾普腾在骗，他在成立公司的时候并没有出资，他是以自己手上的人脉，关系入股的。其一共被顾普腾骗了大约43万元。 8、被告人顾普腾的供述笔录证实，2018年9月其和大学同学胡某成立了安徽之乎供应链管理有限公司，主要经营货物运输、代发、同城配送等业务，正式入伙的有其、胡某、还有胡某的两个哥哥（胡后兵、胡建祥），其占股25%，其主要负责业务对外业务洽谈，给公司拉业务。公司业务对象先是睿商商贸公司，之后主要客户是华椰福商贸公司。其为这两家公司配送货物经营的状况都亏损了，但胡某并不知情，因为如果其把实际经营状况告诉胡某的话，很多业务他就不会做了，公司就做不下去了，所以有时其就虚报一些利润，后来为了弥补亏损，但其又不敢跟胡某说实话，其就编造理由，说睿商商贸和华椰福公司需要交纳合作保证金，胡某给睿商商贸交了保证金1万元，给华椰福交了保证金3万元，钱都是交给其的，其谎称钱其会交给对方公司，其实这些钱被其用来支付之前的亏损，例如公关、请客、支付运费等。另外，其以承包华椰福公司仓储业务为名，向胡某要了6000元，但后来未实际租赁仓库，也被其拿去支付亏损了，还有就是其让胡某去做华椰福商贸公司的产品在淮南的代理商，需要从华椰福商贸公司购买十万元的产品，其当时让胡某给其转了14000元，后来其以各种理由告诉胡某代理没做成，这钱被其用来补华椰福的亏损了。到2018年年底快过年的时候，当时其家里缺钱，在外面欠了债，然后当时还有一些物流运输费还没结清，别人催着要钱，其就想办法搞钱还债。当时其想开发与永辉超市的业务，所以其就想在这上面做文章，因为永辉超市配送量很大，是大客户，当时其就伪造一份和永辉超市合作的合同，内容就是约定之乎公司承担永辉超市配送业务，同时要交给永辉超市保证金5万元，永辉超市的章是其找人PS上去的，然后其就跟胡某说其和永辉超市合作了，年利润在两三百万左右，当时为了让胡某相信，其还伪造了一份永辉超市物流配送的招标红头文件，胡某当时就相信了。当时为了让胡某进一步确信，其又伪造了一份永辉超市的红头文件，内容就是将保证金和意向金5000元打入指定账号，账号就是其女朋友刘某的账户，后其说其交15000元，剩下的由胡某交，所以胡某就交了保证金4万元到刘某的账户。同时其跟胡某说保证金交纳以后，永辉超市会有工作人员跟他联系，于是其注册一个新微信，其就扮演永辉超市大区经理“刘弛”（实际上大区经理的名字就叫刘弛，其也是怕胡某会打听），然后其以要疏通关系、请“刘弛”吃饭、娱乐等理由向胡某要钱，然后其扮演“刘弛”以招待大区其他经理等理由，找胡某要钱，一共加在一起大约骗了8000元钱，时间是在去年的12月份左右。后来真的刘弛调走了，一个名叫谢云武的大区经理调过来，其就让之前的“刘弛”退出了，然后其找了一个旧的微信扮演“谢云武”，其告诉胡某刘弛调走了，谢云武调来了，谢云武是其表哥，其通过“谢云武”的微信和胡某联系，然后“谢云武”和胡某联系好以后，又介绍了一个人物出场就是“唐国庆”，“唐国庆”是合肥地区的永辉物流方面的负责人，实际上是存在这个人物的，其是用了一个新微信来扮演“唐国庆”，“唐国庆”主要就是负责具体对接物流业务的。随后其通过“谢云武”跟胡某说合作的合同已经提交到永辉总部了，但要追加“保证金”5万元，“谢云武”已垫付了，就当是其表哥“谢云武”帮忙了，后因其家里有事，其就以“谢云武”的名义联系胡某，要求借25000元，其实就是骗胡某，胡某给了“谢云武”25000元，钱是转给“唐国庆”的微信里的。年后，其冒充“谢云武”跟胡某说，公司运力不足，让他们去福州总部听取意见，说永辉公司给他们补贴10辆车，来增加公司运力，需要向其收取费用10万元，后来说发票已做过，只要给4万元就可以了，然后胡某就信以为真，按照“谢云武”说的转了40000元（这40000元，一笔其通过支付宝转到顾普腾开始给其提供的刘某的账户，转了3万元；另外一笔10000元是通过微信转到唐国庆的微信账户上）。其实，“谢云武”、“唐国庆”就是其自己。2019年1月至2019年4月期间，其另外以“谢云武”的名义要求胡某给钱，理由是支付招待费用、疏通关系的费用，共约75000元，因为“谢云武”是地区经理，权力比较大，以他的名义找胡某要钱，他不敢得罪“谢云武”，就会给钱。同时，其以“唐国庆”的名义找胡某要钱，理由是支付物流装备的费用、管理费等，共约60000元，其实这些钱都是骗胡某的。到了3月25日左右，因为胡某在永辉的业务迟迟没有进展，他们准备去肥东县永辉物流园询问情况，其把他们拦下，说其去与福州总部协商解决，又让其转差旅费5000元左右用于开销。其回来后，就编造说永辉总部来一个督导组，由“唐国庆”等人负责，这期间又对公司重新审核一遍，其实这些都是假的，其目的就是先把胡某他们稳住，4月25日以后，其找人冒充“唐国庆”通过微信给胡某发了一个永辉超市文件，内容就是介绍“调查的情况”目的也是稳住胡某，“唐国庆”通过微信视频向胡某宣读了总部的“文件”内容。这些都是其事先编造好的内容，然后找“拖”按照上面读的。到2019年5月份的时候，其又冒充一个叫“彭子明”的人，他的实际身份是安徽省永辉物流的负责人，其还是用假的微信号进行冒充的，因为在4月底的时候，其联系了永辉现在承包的物流商，约定能够开始合作，其就以“彭子明”的身份联系胡某，以车辆违规操作等理由对其进行罚款，一共收取胡某2万元，这钱其实也是落到其口袋里了。2019年3月，其因为缺钱了，就想卖点股权搞点钱，但直接卖的话，胡某他们肯定不会买，其就以“谢云武”的身份找到胡某，意思就是其不好，能力不行，当时胡某认为公司有永辉超市这一块业务的，以后公司发展会很好，盈利会很多，他现在购买其股权，以后是不会吃亏的，后来胡某就以45000元买了其4%的股份，这45000元是他通过微信转给其的。其假冒刘弛时使用的微信号是×××，昵称是“×××”；其假冒谢云武时使用的微信号是×××，昵称是“言身寸”；其假冒唐国庆时使用的微信号是×××，昵称“国庆”；其假冒彭子明时使用的微信号是×××，昵称是“射天狼”。其还找了三个人进行配合，分别是高申奥、黄云飞、还有一个是以前认识的物流同行汪某，微信号是×××，微信名称是：AA开心商务代办182××××3774。其中，高申奥化名“周晋同”，冒充福建总部业务专员，先后冒充了三、四次，主要负责给胡某他们培训一些永辉内部的业务流程、配送管理，这些内容都是其事先交高申奥的，胡某他们信以为真，还专门请“周晋同”吃了两次饭，其一共给了高申奥好处费600元。其找汪某冒充的是彭子明，就出场一次，当时过端午节之前，其要把胡某他们稳住，其就找人冒充安徽省永辉的物流负责人彭子明，内容就是安抚他们说端午节之后，他们的问题就能解决，其给了汪某好处费300元；其找黄云飞出场过一次，就是那次冒充唐国庆，给胡某他们开视频会议，目的是稳住他们，意思就是反映的问题，永辉总部已经在调查了，黄云飞和其是老乡，就帮其一下，没有收其钱。之前在睿商和华椰福大部分骗来的钱或者其扣下来的钱都被其用来弥补亏损了，被其自己消费掉的，大约有1万元钱，后来到永辉阶段的时候，一开始让胡某交的4万元的保证金其中有大约3万元被其用来弥补之前的亏损，这个时候亏损已经补的差不多了，还剩下的1万元，被其用掉了。其之后的行为，冒充永辉超市各种身份的人员那就属于纯粹的欺骗了，金额大约30万元，其中谈恋爱花在前女友刘某和后来一个女朋友身上大约有18万元，剩下的钱被其到夜总会消费和平时的生活花掉了。 9、辨认笔录及照片证实，被害人胡某对黄云飞、高申奥进行辨认的事实。 10、扣押决定书、扣押笔录及清单证实，案发后，公安机关对被告人顾普腾作案手机依法扣押，被告人顾普腾使用该手机微信软件冒充他人身份对被害人实施诈骗，手机内存有相关聊天记录及登录记录的事实。 11、电子数据检查笔录及光盘证实，公安机关依法对扣押的被告人顾普腾的作案手机内的数据进行提取、固定并制作光盘的事实。 12、抓获经过、归案经过证实，被告人顾普腾系被抓获归案的事实。 13、户籍信息证实，被告人顾普腾已达到完全刑事责任能力的事实。 14、拘留证、逮捕证证实，被告人顾普腾因本案被采取强制措施的种类和时间的事实。 对于被告人顾普腾关于起诉书指控的第3起事实中以“唐国庆”名义诈骗的钱款没有105017元的申辩意见，经查，被害人胡某的陈述笔录、被告人顾普腾的供述笔录、微信聊天记录及转账记录等证据相互印证证实，被告人顾普腾冒充永辉超市加工仓负责人“唐国庆”的身份通过微信编造需要交纳车辆管理费、公关费、购车押金、系统装备费、认购车辆费等各种理由，多次向被害人胡某骗取钱款，诈骗金额合计人民币99817元，公诉机关指控的该起数额有误，本院予以纠正，被告人顾普腾的该节申辩意见成立，本院予以采信。 对于被告人顾普腾关于起诉书指控的第7起事实中系被害人胡某主动提议收购其股份，且收购股份系8%而非9%的申辩意见，以及其辩护人关于该起事实系股东之间转让股份的民事行为，而非诈骗犯罪的辩护意见，经查，被害人胡某的陈述笔录、被告人顾普腾的供述笔录、微信聊天记录截图、微信及支付宝转账记录截图等证据相互印证证实，被告人顾普腾虚构并冒用永辉超市新任片区经理“谢云武”的身份，编造要求被害人胡某帮助顾普腾解决经济困难、顾普腾不适合担任运营总监要求更换人员等理由，隐瞒公司并不存在永辉超市等大客户的真相，使被害人胡某陷入公司发展前景很好、收购顾普腾的股份不会吃亏的错误认识，并基于该错误认识而处分财产，故被告人顾普腾的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信；被告人顾普腾通过上述方式，分别于2019年2月骗取被害人胡某以人民币60000元的价格收购其5%的股份，于2019年3月以人民币36000元的价格收购其3%的股份，故被告人顾普腾以8%的股份共骗取被害人胡某人民币96000元，公诉机关指控的数额有误，本院予以纠正，被告人顾普腾的该节申辩理由成立，本院予以采信。 本院认为：被告人顾普腾以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币344777元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。被告人顾普腾归案后能够如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。公诉机关除诈骗数额以外的指控，主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人的辩护意见中，与庭审中查明的事实、证据以及法律规定相符的，本院予以支持；相悖的，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人顾普腾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币120000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2025年6月8日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人顾普腾退赔被害人胡某的经济损失人民币344777元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  彭 举 人民陪审员  李长应 人民陪审员  梁 芸 二〇二〇年九月二日 书 记 员  王程程 附本案引用的法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。