湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初187号公诉机关公安县人民检察院。被告人蒋其强，男，1963年12月10日出生，汉族，初中，务农，住公安县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被公安县公安局刑事拘留；同年11月18日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人张家坦，湖北荆辉律师事务所律师。指定辩护人童罗，湖北荆辉律师事务所实习律师。被告人蒋易明，女，1995年4月9日出生，汉族，大学本科，武汉市海明威汽车服务有限公司员工，住武汉市青山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被抓获，同年10月24日被公安县公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人骆京京，湖北国亚律师事务所律师。被告人谭海，男，1984年10月9日出生，汉族，大学本科，武汉市海明威汽车服务有限公司法定代表人，户籍所在地陕西省咸阳市三原县，住武汉市青山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被抓获，同年10月24日被公安县公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人候永权，湖北霞环律师事务所律师。公安县人民检察院于2020年6月16日以鄂公检一部刑诉（2020）52号起诉书指控被告人蒋其强、蒋易明、谭海犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭进行了审理，公安县人民检察院指派检察员李志华出庭支持公诉，被告人蒋其强、蒋易明、谭海及其指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：2019年3月的一天，被告人蒋其强与朋友刘某1闲聊时，得知其姨姐代某1的儿子因涉嫌犯罪被羁押在松滋市看守所，欲找人托关系将儿子从看守所“捞”出来的信息。随后蒋其强联系女儿蒋易明，被告人蒋易明、谭海与蒋其强共同策划骗取钱财。三被告人编造了与武汉市国土资源局、湖北省公安厅现任领导有重大社会关系，用钱疏通关系就能将人从看守所“捞”出来的谎言，骗得了对方的信任，然后以疏通关系需要费用为由，找对方索要8万元。蒋易明分别于同年4月24日、5月4日、5月13日、5月18日通过手机银行转账方式收到了刘某1五笔转账款4万元、1万元、1万元、1万元、1万元，共计人民币8万元。2019年5月24日，蒋易明又编造了荆州市沙市区刑警队“胡警官”的虚假资料从刘某1手中骗得4500元。上述赃款，蒋易明分得58390元，谭海分得26110元，均已挥霍。案发后，三名被告人被公安机关抓获，均如实地供述了上述事实，并于2019年11月7日将所得赃款全部退清返还给了被害人，取得了谅解。针对上述指控，公诉机关提交了违法犯罪记录查询证明及刑事谅解协议等书证：证人刘某1、代某2的证言；被害人代某1的陈述：被告人蒋其强、蒋易明、谭海的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人蒋其强、蒋易明、谭海合伙，以非法占有为目的，采取编造谎言和虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第百六十六条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋其强、蒋易明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以从宽处理。被告人蒋其强、蒋易明如实地供述自己的罪行，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻处罚。被告人蒋其强、蒋易明、谭海案发后积极退清全部赃款，并得到了被害人的谅解，依法可以酌定减少刑罚量。建议判处被告人蒋易明有期徒刑3至4年，并处罚金30000元；判处被告人蒋其强有期徒刑3年，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人蒋其强对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，认为自己是投案自首，可能不构成犯罪。被告人蒋其强的指定辩护人认为，对被告人蒋其强构成诈骗罪没有异议；被告人蒋其强如实供述自己的罪行，属于坦白，案发后积极退清全部赃款，并得到被害人的谅解，可以对其从轻处罚。被告人蒋易明对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人蒋易明的指定辩护人的辩护意见如下：1.被告人蒋易明到案后，如实供述自己罪行，可以从轻处罚；2.三被告人案发后积极退清全部赃款，并赔偿被害人损失，被告人蒋易明也得到了被害人谅解，按有关规定可以减少基准刑的30%以下，一般不应超过3年；被告人蒋易明当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人谭海对起诉书指控的犯罪事实和罪名当庭表示均有异议。称自己没有和被告人蒋其强，蒋易明策划骗钱，在公诉机关陈述的不属实；没有编造谎言；没有分赃；没有找被害人要钱。被告人谭海的指定辩护人的辩护意见如下：1.被告人谭海在侦查阶段，如实供述了自己的犯罪事实，可以依法认定为自首，可以对其从轻处罚；2.被告人谭海在共同犯罪活动中，起次要作用，应依法认定为从犯，应对其从轻处罚；3.被告人谭海已退还被害人全部赃款，按有关规定应减少基准刑30%以下处罚。建议判处被告人谭海有期徒刑三年以下徒刑或缓刑。经审理查明：2019年3月某日，被告人蒋其强与其朋友刘某1闲聊时，得知刘某1姨姐代某1的儿子因涉嫌犯罪被羁押在湖北省松滋市看守所，欲找人托关系将代某1的儿子蔡某从看守所“捞”出来的信息。随后蒋其强联系被告人蒋易明、谭海并与之共同商议骗取钱财。蒋易明编造了与武汉市国土资源局，谭海与湖北省公安厅现任某领导人有关系的谎言，用钱疏通关系就能将被羁押的蔡某从看守所“捞”出来的谎言，骗得了刘某1及亲属的信任。然后以疏通关系需要费用为由，找刘某1索要8万元。蒋易明分别于同年4月24日、5月4日、5月13日、5月18日通过手机银行转账方式收到了刘某1五笔转账款4万元、1万元、1万元、1万元、1万元，共计人民币8万元。2019年5月24日，蒋易明又编造了判荆州市沙市区刑警队“胡警官”的虚假资料从刘某1手中又骗得4500元。上述赃款，蒋易明分得58390元，谭海分得26110元，均已挥霍。案发后，三名被告人被公安机关抓获，均如实地供述了上述事实，并于2019年11月7日将所得赃款和损失全部退还给了被害人，并取得其谅解。被告人谭海在审判机关翻供，否认自己的罪行，未提交证据予以证实。上述事实，有公诉机关提交，已经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.违法犯罪记录查询证明及刑事谅解协议等书证；2.证人刘某1、代某2的证言；3.被害人代某1的陈述；4.辨认笔录等证据；5.被告人蒋其强、蒋易明、谭海的供述与辩解。本院认为，被告人蒋其强、蒋易明、谭海以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋其强、蒋易明、谭海已向被害人全部退清赃款，并取得其谅解，依法可以减少刑罚量。被告人蒋其强、蒋易明如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人蒋其强认为自己是投案自首，与事实不符，本院查明，2019年10月15日，在武汉市公安局国保支队的配合下，公安县公安局毛家港派出所将被告人蒋其强抓获，被告人蒋其强的行为不符合自首的特征，对被告人蒋其强辩解自己系自首的辩护意见，本院不予采信。被告人蒋其强的指定辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人蒋易明的辩护人对被告人蒋易明可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人谭海的辩护人对被告人谭海在侦查阶段如实供述犯罪事实，是自首和在其共同犯罪中起次要作用，应依法认定为从犯，建议对被告人谭海减轻处罚或适用缓刑的辩护意见，与本院查明的事实不符，三名被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，且被告人谭海当庭拒不供认自己的犯罪事实，被告人谭海的行为既不能认定为自首，也不宜适用非监禁刑。对其辩护人的辩护意见，本院不予采信。公诉机关对被告人蒋其强、蒋易明、谭海的量刑建议适当，本院予以支持。犯罪违法所得钱款应全额退赔。被告人蒋易明虽自愿与公诉机关签订了认罪认罚具结书，但未缴纳罚金，不能适用认罪认罚从宽制度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款规定，判决如下：被告人蒋其强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。被告人蒋易明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。被告人谭海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人蒋其强的刑期自2019年10月15日起至2022年10月14日止，被告人蒋易明的刑期自2019年10月23日起至2023年4月22日止，被告人谭海的刑期自2019年10月23日起至2022年12月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  陈 平人民陪审员  殷邦军人民陪审员  邹永胜二〇二〇年九月二十七日书 记 员  石 敬