文书内容河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1282刑初119号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人彭湘领，男，1985年10月12日出生，汉族，小学毕业，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月9日被河南省灵宝市公安局刑事拘留，2019年11月16日被逮捕。指定辩护人蒋松绪，河南民心律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检一部刑诉[2020]53号起诉书指控被告人彭湘领犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员杨莹、崔艳丽出庭支持公诉，被告人彭湘领及其辩护人蒋松绪到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控，2017年11月至12月，被告人彭湘领伙同阳景才、邓思隆（二人另案处理）等人，在湖南省长沙市青年汇小区与和美星城小区先后设立工作室，招募、组织人员，提供电脑、手机等作案工具，由李江峰、黄赞（二人已判决）分别负责管理两个工作室，组织朱礼红、邓天建、黄金凤、李亦、谢平、郑田田、罗文杰、罗元杰、曹**、黄煌、彭雨、彭旭刚、熊应树（以上十三人均已判决）、彭骁珍、罗稳定（二人另案处理）等人，以女性身份利用微信添加客户，以快速盈利、高回报、可随时提现为诱饵，诱使客户在“某嘉国际”、“某泰国际”非法网络平台投资，通过后台操作，让客户前期小额投资获利，进一步诱使客户进行大额投资后，在后台操控输赢并在客户要求提现时设置障碍骗取客户资金，先后单独或结伙骗取被害人李某、霍某、范某等人钱款共计332758.59元。对于上述事实，公诉机关提供的证据有：被告人彭湘领及同案犯阳景才、邓思隆等人的供述和辩解；被害人赵某、李某等人的陈述；书证户籍证明、到案经过、刑事判决书等。公诉机关认为，被告人彭湘领等人以非法占有为目的，采取电信网络诈骗的方式虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人彭湘领对指控犯罪事实及罪名均有异议，辩称其既不认识同案其他被告人，也未参与起诉书指控电信诈骗犯罪事实。辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人彭湘领犯诈骗罪部分事实不清，证据不足；2、被告人彭湘领系主动投案；3、被告人彭湘领无前科，系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月至12月，被告人彭湘领伙同阳景才、邓思隆（二人另案处理）等人，在湖南省长沙市青年汇小区与和美星城小区先后设立工作室，招募、组织人员，提供电脑、手机等作案工具，由李江峰、黄赞（二人已判决）分别负责管理两个工作室，组织朱礼红、邓天建、黄金凤、李亦、谢平、郑田田、罗文杰、罗元杰、曹**、黄煌、彭雨、彭旭刚、熊应树（以上十三人均已判决）、彭骁珍、罗稳定（二人另案处理）等人，以女性身份利用微信添加客户，以快速盈利、高回报、可随时提现为诱饵，诱使客户在“某嘉国际”、“某泰国际”非法网络平台投资，通过后台操作，让客户前期小额投资获利，进一步诱使客户进行大额投资后，在后台操控输赢并在客户要求提现时设置障碍骗取客户资金，先后单独或结伙骗取被害人李某、霍某、范某等人钱款共计332758.59元。2019年10月9日，被告人彭湘领在其亲属陪同下，主动到到案接受办案民警调查。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明、到案经过等，证实了被告人彭湘领的年龄、身份及到案情况；2、书证银行交易记录、房屋租赁合同、微信聊天记录、结婚证复印件、情况说明等，同案犯阳景才、邓思隆、熊应树、罗稳定、彭雨等人的供述和辩解，被害人赵某、李某、霍某、范某等人的陈述，辨认笔录及照片等，证实了被告人彭湘领伙同阳景才、邓思隆等人以非法占有为目的，采取电信网络诈骗的方式虚构事实，骗取他人财物，数额巨大的事实；3、被告人彭湘领的供述和辩解，与上述证据能够相互印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人彭湘领伙同他人以非法占有为目的，采取电信网络诈骗的方式虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人彭湘领犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人彭湘领伙同他人为共同实施电信诈骗而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人彭湘领伙同他人组织、领导该犯罪集团进行诈骗活动，系该犯罪集团的首要分子之一，应当对该犯罪集团所犯全部罪行处罚。被告人彭湘领虽主动投案，但到案后不能如实供述自己犯罪事实，不能认定是自首，但对其主动投案情节可酌情从轻处罚。被告人彭湘领辩解其未实施诈骗行为，辩护人提出指控诈骗部分事实不清，证据不足，经查，被告人彭湘领伙同阳景才、邓思隆等人，实施了设立工作室、提供手机及电脑等作案工具、诈骗窝点日常事务管理、教授诈骗话术、管理诈骗后台、安排人员提取诈骗款项以及在诈骗窝点被公安机关查获后指令同案犯扔手机以躲避侦查等行为，上述犯罪事实有同案犯阳景才、邓思隆、熊应树、彭旭刚、罗煌辉、罗稳定、黄赞、彭雨等人供述及书证银行交易明细、房屋租赁合同等、辨认笔录及被害人陈述等予以证实，足以认定，故被告人彭湘领辩解及其辩护人提出的辩护意见，均与查明事实不符，理由不当，不予采纳。综合本案事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：一、被告人彭湘领犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币18万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人彭湘领的刑期2019年10月9日起至2025年10月8日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）二、责令退赔各被害人损失（退赔清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张波瑞人民陪审员  李建成人民陪审员  赵少鹏二〇二〇年九月二十一日法官助理何肖飞书记员李新梅被告人彭湘领诈骗一案退赔清单            退赔责任人              被告人彭湘领                  退赔对象              23人，共计332758.59元                  退      赔      明      细              序号              被害人              退赔      金额              序号              被害人              退赔      金额                  1              李某1              5199元              13              许某某              5132元                  2              刘某1              8092元              14              黄某某              8616元                  3              吴  某              30558元              15              金某某              2850元                  4              高某某              6289元              16              李某2              705元                  5              龙某某              8676元              17              张某1              1135元                  6              万某某              2988元              18              孙某某              708元                  7              范某某              5956元              19              陈某某              3354元                  8              霍某某              3216元              20              李某3              3855元                  9              李某4              8506.99元              21              林某某              190284元                  10              张某2              12458元              22              郭某某              2236元                  11              禹某某              10423.5元              23              冯 某              7162元                  12              刘某2              4359.1元