广东省南澳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0523刑初27号公诉机关南澳县人民检察院。被告人蔡见明，男，1983年10月20日出生于广东省南澳县，汉族，初中文化，养殖户，住南澳县。因犯诈骗罪于2012年5月7日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。因本案涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月11日被南澳县公安局取保候审，同年6月2日被南澳县人民检察院取保候审，同年7月1日被本院取保候审，同年9月18日经本院决定被逮捕，现羁押于汕头市澄海区看守所。指定辩护人林晔，广东众大（南澳）律师事务所律师。公诉机关南澳县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕Z5号起诉书，指控被告人蔡见明犯开设赌场罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。南澳县人民检察院指派检察员杨子峰出庭支持公诉，被告人蔡见明及其指定辩护人林晔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南澳县人民检察院指控，被告人蔡见明与邱某（已判决）利用其在互联网络上担任“xx”六合彩赌博平台总代理（账号wwwxxx，子账号zzhaoxx)的身份，发展了邱某1（已判决）为下级，即代理（账号为dxx2），再由邱某1发展会员；同时邱某还将邱某1（账号为hh00x）、林某（账号为hh0xx）发展为直属会员，并接受投注。2019年4月1日至2019年5月30日期间，被告人蔡见明与邱某利用六合彩赌博投注平台的总代理身份，接受六合彩赌博投注金额共计人民币57364元（其中接受下级代理邱某1使用的账号dxx2的投注金额为人民币39612元；接受邱某1使用的hh00x直属会员账号投注金额为人民币7755元；接受林某使用的hh0xx直属会员账号投注金额为人民币10000元）。2020年5月11日，被告人蔡见明主动向南澳县公安局投案。南澳县人民检察院针对指控的上述事实，当庭宣读和出示了以下证据：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍材料、上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销表、刑事判决书、远程勘验内容截图辨认、照片、扣押决定书、扣押清单、证人林某的证言、同案人邱某和邱某1的供述和辩解、被告人蔡见明的供述和辩解、由南澳县公安局出具的远程勘查笔录和辨认笔录、微信支付账单明细列表等。南澳县人民检察院认为，被告人蔡见明利用互联网分别为赌博网站担任总代理，发展下级代理、会员并接受会员投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处，并提出被告人蔡见明在案发后主动向公安机关投案，如实交代其犯罪事实，可视为自首，且自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪事实没有异议，愿意接受刑事处罚，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人蔡见明对公诉机关指控的罪名、犯罪事实没有异议且签字具结，开庭审理时亦没有异议。被告人蔡见明的指定辩护人林晔对公诉机关指控的罪名没有异议，提出被告人蔡见明具有以下减轻刑事责任的情节：1.被告人蔡见明于2020年5月11日主动到南澳县公安局治安巡警大队投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；2.被告人蔡见明主动上缴开设赌场的违法所得5841元，有退赃情节，可以酌情从轻处罚；3.被告人蔡见明归案后有悔罪表现，已签署认罪认罚具结书，当庭表示认罪认罚，可以酌情从轻处罚。综上，请求给予被告人蔡见明从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人蔡见明伙同同案罪犯邱某（已判决）为“xx”六合彩赌博网站担任总代理。被告人蔡见明负责与上级结算赌资，同案罪犯邱某负责发展下级并接受投注，二人共同参与赌博网站利润分成。同案罪犯邱某发展其胞弟同案罪犯邱某1（已判决）为下级代理，利用总代理账号“wwwxxx”及子账号“zzhaoxx”开设代理账号“dxx2”供同案罪犯邱某1使用，再由同案罪犯邱某1发展会员并接受投注。之后，同案罪犯邱某又开设直属会员账号“hh00x”供同案罪犯邱某1使用，开设直属会员账号“hh0xx”供林某使用，并接受二人投注。2019年4月1日至同年5月30日期间，被告人蔡见明与同案罪犯邱某使用总代理账号“wwwxxx”，接受下级代理账号“dxx2”投注人民币39612元，接受直属会员账号“hh00x”投注人民币7755元，接受直属会员账号“hh0xx”投注人民币10000元，上述投注金额合计人民币57367元。2019年7月17日，南澳县公安局上网追逃被告人蔡见明。2020年5月11日，被告人蔡见明向南澳县公安局治安巡警大队投案。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证实：南澳县公安局于2019年5月23日受理邱某1等人开设赌场案，并于当日决定立案侦查。2.常住人口个人信息表，证实：被告人蔡见明的基本身份信息。3.刑事判决书，证实：同案罪犯邱某因本案犯开设赌场罪于2019年11月13日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；同案罪犯邱某1因本案犯开设赌场罪于2019年11月13日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；被告人蔡见明因犯诈骗罪于2012年5月7日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。4.上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销表、南澳县公安局治安巡警大队出具的抓获经过，证实：南澳县公安局于2019年7月17日上网追逃被告人蔡见明；被告人蔡见明于2020年5月11日到南澳县公安局治安巡警大队投案。5.照片2幅，拍摄内容为南澳县深澳镇三澳村小公园，被告人蔡见明确认该处是其与涉案人员“张某”结算涉案赌资的地点。6.认罪认罚具结书，证实被告人蔡见明于2020年6月24日在值班律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。7.南澳县公安局治安巡警大队出具的情况说明，内容是：因蔡见明无法提供“张某”的真实身份，且与“张某”结算六合彩赌资通过现金方式，也无“张某”的联系方式及其他相关信息，现无法确定“张某”的真实身份。8.证人林某的证言及辨认笔录，证实：2019年1月15日，同案罪犯邱某1提供“xx”六合彩赌博网站的会员账号“dxx3”供其投注；2019年2月19日，同案罪犯邱某1又提供会员账号“hh0xx”供其投注；其与同案罪犯邱某1以现金结算赌资。经证人林某辨认，确认同案罪犯邱某1。9.同案罪犯邱某的供述及辨认笔录，证实：其利用被告人蔡见明在“xx”六合彩赌博网站总代理账号“wwwxxx”的子账号，开设下级代理账号“dxx2”代理账号供其胞弟同案罪犯邱某1使用，开设会员账号“wwwxx1”、“fffxxx”、“wwwxx4”供自己投注使用，开设会员账号“hh00x”、“hh0xx”供同案罪犯邱某1使用并接受投注，之后同案罪犯邱某1将会员账号“hh0xx”提供给林某投注使用；每周一结算赌资，由其与被告人蔡见明结算后再与同案罪犯邱某1结算；2019年开始，被告人蔡见明提出要与其合作，由“后庄”占投注账号的三成份额，其和被告人蔡见明占投注账号的七成份额，在七成份额中其占三成，被告人蔡见明占七成。经同案罪犯邱某辨认，确认被告人蔡见明、同案罪犯邱某1、证人林某。10.同案罪犯邱某1（同案罪犯邱某之胞弟）的供述及辨认笔录，证实：2019年2月起，其通过胞兄同案罪犯邱某开设的“xx”六合彩赌博网站会员账号“hh00x”进行投注，又通过同案罪犯邱某开设的代理账号“dxx2”开设下级会员账号“dxx3”供林某使用并接受投注，还将同案罪犯邱某开设的会员账号“hh0xx”提供给林某投注；其与林某以现金结算赌资。经同案罪犯邱某1辨认，确认同案罪犯邱某。11.被告人蔡见明的供述及辨认笔录。其在侦查阶段供述：2018年8月，邱某说他有几个朋友要投注六合彩，问我有没有可以接受他人投注六合彩赌博网站和账号，我答应帮他去找找看。之后，我通过我的朋友张某拿到了一个“xx”六合彩赌博网站的总代理账号“wwwxxx”，该账号由我与邱某共同占成70%，其中我占四成，邱某占三成，剩下的三成由张某占成。我把该账号和密码写给邱某，邱某开通了下级代理账号和直属会员账号，并接受他人的六合彩赌博投注，每周一结算赌资。赌资的结算方式是由邱某负责与他的下线结算，之后与我结算，我再与张某结算。我与邱某通过微信转账的方式结算赌资，与张某是现金结算。我与张某结算现金的地点在深澳镇三澳村小公园附近。邱某利用“wwwxxx”总代理账号共开设了一个总代理的子账号，账号为“zzhaoxx”，这个总代理的子账号由邱某自己使用，同时邱某还开设了一个代理账号“dxx2”、五个直属会员账号“fffxxx”（绿豆）、“wwwxx4”（红豆）、“wwwxx1”（shizhong）、“hh0xx”（木木）、“hh00x”。我利用总代理账号“wwwxxx”开设了一个直属会员账号“cjm11xx”供我自己投注使用。同时，代理账号“dxx2”还开设了一般会员账号“dxx3”。经被告人蔡见明辨认，确认同案罪犯邱某1、邱某。12.南澳县公安局制作的远程勘验笔录、网页截图112幅，系侦查机关使用证人林某的账号、密码通过互联网电脑谷歌浏览器登陆“xx”六合彩赌博网站进行勘验，用红蜻蜓截图软件对网页进行检验分析并截图提取数据。网页截图显示：2019年4月1日至2019年4月30日期间，总代理账号“wwwxxx”项下，代理账号“dxx2”的有效金额为24516元，直属会员账号“hh00x”的有效金额为4335元；2019年5月1日至2019年5月31日期间，总代理账号“wwwxxx”项下，代理账号“dxx2”的有效金额为15096元，直属会员账号“hh00x”的有效金额为3420元，直属会员账号“hh0xx”的有效金额为10000元。经被告人蔡见明、同案罪犯邱某和邱某1、证人林某辨认，确认上述网页截图。本院认为，被告人蔡见明伙同同案罪犯邱某以营利为目的，共同为赌博网站担任总代理，招募同案罪犯邱某1作为下级代理接受投注，其行为属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”，已构成开设赌场罪，属情节严重，且系共同犯罪。公诉机关南澳县人民检察院指控被告人蔡见明犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在本案中，被告人蔡见明犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以减轻、从宽处罚；被告人蔡见明有前科，酌定予以从重处罚。公诉机关提出对被告人蔡见明从轻处罚，但判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元的建议，不符合法律规定，且未考虑被告人蔡见明经评估不适合社区矫正，量刑建议明显不当，不予采纳。指定辩护人提出被告人蔡见明有退赃的酌情从轻处罚情节的辩护意见，缺乏依据，不予采纳；提出对被告人蔡见明适用缓刑的辩护意见，因被告人蔡见明不符合适用缓刑的条件，不予采纳；其他辩护意见，有事实及法律依据，可予采纳。据此，本院根据被告人蔡见明的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人蔡见明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年9月17日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状一份、副本三份。审 判 长 罗  庆  生审 判 员 纪    云人民陪审员 洪  伟  华二〇二〇年九月二十五日书 记 员 谢泽本(代)附：法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百零三条营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。