河北省保定市清苑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0608刑初17号 公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 被告人李学进（又名李梓源），男，1960年4月4日出生于河南省周口市郸城县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地为河南省周口市郸城县，现住北京市西城区。因本案于2019年6月10日被北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所民警抓获，2019年6月11日被保定市清苑区公安局拘留，2019年7月17日经保定市清苑区人民检察院批准并由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人王大红，北京威诺律师事务所律师。 辩护人司乃捷，北京威诺律师事务所实习律师。 河北省保定市清苑区人民检察院以保清检刑检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人李学进犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员滕聪出庭支持公诉，被告人李学进及其辩护人王大红、司乃捷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李学进以在香港注册的“中国国际易学风水文化传播有限公司”（有效期2017年4月3日至2018年4月2日）的名义，劝说杨某1、刘某1进行投资。2017年12月，杨某1分两笔，每笔50万元转账给李学进人民币100万元，刘某1于2018年4月20日转账给李学进人民币50万元，在杨某1、刘某1二人不知情的情况下，李学进将钱投入股市。2018年9月，李学进又以在山西的名义收取杨某1人民币20万元，李学进实际修庙花费人民币3万元。经司法审计鉴定，李学进收取杨某1、刘某1二人共计170万元，其中炒股净亏损1227686.73元，购货及加工费用支出283400元，建庙捐钱支出30000元，日常消费支出158913.27元。 公诉机关认为，被告人李学进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币138.66万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人李学进在有期徒刑十二年至十三年之间量刑，并处罚金。 被告人李学进认可收到杨某1、刘某1汇款170万元，辩称杨某1是帮其投资，其加工销售了产品，刘某1是投资培训销售宣传，没有骗取钱财的目的，不构成诈骗罪。 辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李学进与杨某1、刘某1均是合作经营的关系，未虚构事实、隐瞒真相，收到钱款后为合作事项积极工作、修庙捐款，不存在诈骗的故意。2、如认定被告人李学进构成诈骗罪，其如实供述与杨某1、刘某1经济往来的事实，应予从轻处罚。 经审理查明，被告人李学进以在香港注册的“中国国际易学风水文化传播有限公司”（有效期限2017年4月3日至2018年4月2日）的名义，劝说杨某1、刘某1进行投资。2017年12月，杨某1分两笔，每笔50万元转账给李学进人民币100万元，刘某1于2018年4月20日转账给李学进人民币50万元，在杨某1、刘某1二人不知情的情况下，李学进将钱投入股市。2018年9月，李学进又以在山西的名义收取杨某1人民币20万元，李学进实际修庙花费人民币3万元。经司法审计鉴定，李学进收取杨某1、刘某1二人共计170万元，其中炒股净亏损1227686.73元，购货及加工费用支出283400元，建庙捐钱支出30000元，日常消费支出158913.27元。 上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被告人李学进的供述，证实2004年其在保定开“中华易经堂”的店，杨某1买东西、看卦认识的，2017年其对杨某1说生产销售易学产品，找别人代加工，杨某1同意投资，两次打款共100万元。其让徒弟曾某在香港注册“中国国际易学风水文化传播有限公司”，收杨某1的钱，以该公司名义开的收据。杨某1在2017年12月5日转其信用社账户50万元，其将45万元转到工商行账户，40万元投资到广发证券股票，2017年12月20日杨某1又转其信用社账户50万元，其转到工商行账户，投资到广发证券股票，炒股的事没跟杨某1说过。产品没有做出来，其把钱买股票投资，需要支付费用时将钱转回来，其设计了八样产品找人加工，共计花费三四十万元，还有租房、装修的花费，另外的都赔了。 2018年中秋节前后，其通过朋友了解到太谷县需要修缮，是史某发起的，杨某1之前联系过要捐款修庙，就给其转了20万元，其到太谷县，以杨某1的名义通过杨某2给两座庙捐了3万元，剩下的17万元转到工商行卡里了。 其和刘某1签了份中国国际易学文化传播有限公司发展计划，刘某1出资50万元，负责教学培训，钱打到其工商行账户，这张卡与股票绑定着，用不到的时候就买股票，刘某1对此不知情。 2、被害人杨某1的陈述，证实2004年左右，李学进在保定市，其去算卦认识的，之后到2018年都有联系，其使用本人银行账户和掌握的王冲、王文玲等人账户给李学进转过款。 2017年底，李学进主动跟其说让投资，成立佛教用品公司，找地方建厂生产佛教用品，其使用王冲账户两次转账共100万元，李学进通过微信给其发过注册地为香港的营业执照，后询问投资使用情况，李学进发过来样品照片，说广东的工厂代加工，没提过做易学产品需要时间，先将投资的钱放入股市。 2018年上半年，李学进劝说其在山西，地方是李学进找的，其转账给李学进20万元修庙，李学进说将钱都捐给庙里了。 3、被害人刘某1的陈述，证实李学进在保定开着门脸，其算卦时认识的，2017年李学进给其提起易学文化传播，在香港注册了中国国际易学风水文化传播有限公司，其通过银行转账投资50万元，李学进让其参与产品的销售和易经教学，所有事情李学进管理操办。 4、证人曾某的证言，证实李学进2017年至2018年在保定市家“中华易经堂”门店，其帮忙看门店，李学进委托其在香港注册“中国国际易学风水文化传播有限公司”，法定代表人是李学进，股东是李学进和杨某1，注册期限2017年4月3日至2018年4月2日，到期后未续办。公司没有建工厂，产品是李学进自己弄联系人加工，见到过一种铜制品、一种瓷制品、二种玉石的，具体数量不清楚，产品销售最多有一万元，大多数送人了。 5、证人刘某2的证言，证实李学进加其微信好友，李学进微信名是“李梓源北京研易堂”，未见过面。2018年6月份李学进微信联系以个人名义从其处购买白石头制作的八卦盘100个，总价66000元，李学进付款62000元，剩余的没给。 6、证人廖某的证言，证实其在广东省佛山市经营“中易天机文化传播有限公司”，2018年4月份在河南省周口市交流会上，李梓源（李学进）看到其一款陶瓷制品八卦盘，相互加微信好友，后李梓源联系以个人名义从其处定做1000个八卦盘，总价68000元。 7、证人白某的证言，证实其做铜雕加工，在保定大慈阁李梓源门脸算卦认识的李梓源，加了微信，李梓源微信名是“李梓源北京研易堂”。2018年1月，李梓源设计八卦阴阳九龙阵让其加工，说是送礼用，大的直径90ｃｍ、小的直径50ｃｍ，各做了10个，总计11万元，2018年4月加工做完。 8、证人杨某2的证言，证实认识李梓源，他在北京市白云观对面开一算卦店铺，微信名“李梓源北京研易堂”，微信聊天时，其提到山西省太谷县两座庙要俢，李梓源主动提出捐钱，2018年阴历八月十七左右，李梓源到山西省太谷县看了看，以个人名义转账捐款3万元，其将8000元微信转给雕像师傅，剩下22000元取现金交给庙主史某。 提供微信截图，显示9月26日收“李梓源北京研易堂”转账三笔共3万元，当日转出韩师傅塑像款8000元。 9、证人史某的证言，证实其住山西省太谷县，村里观音庙和关帝庙年久失修，其自2014年开始组织人们捐款，2018年委托杨某2在微信群发公告，北京的李梓源实地看了两个庙，同意捐款3万元，微信转账给杨某2，其让杨某2将8000元转账给修佛像的人，另外22000元杨某2取现金给其，后用于修缮观音庙。李梓源特意给其说“烧香时念叨句给杨某1烧的”，后来没太关注过修庙情况。 10、王冲农信社账户交易信息、刘某1工商银行卡转账记录、李学进农信社账户、工行账户交易信息，证实李学进农信社账户2017年12月3日余额500元，2017年12月5日收到王冲转账50万元，2017年12月7日将45万元转入其工行账户，又将40万元由工行账户转入广发证券股份有限公司；2017年12月20日收王冲转账50万元，当日转入其工行账户，又将50万元由工行账户转入广发证券股份有限公司（工商账户余额2032.82元）；2018年9月7日其农信社账户余额203.45元，2018年9月14日、9月17日收王文玲转款各10万元，2018年9月27日至2018年10月4日微信零钱充值15笔共15万元，余额223.19元。刘某1工商银行账户2018年4月20日转账给李学进50万元。 11、收据，证实李学进出具中国国际易学文化传播有限公司收据，2017年12月20日收到杨某1投资款100万元；2018年4月20日收到刘某1投资款50万元。 12、河北中君汇信源会计师事务所有限公司司法鉴定审计报告、营业执照、会计师事务所执业证书、中国注册会计师证书，证实经对李学进收杨某1、刘某1共170万元的使用情况进行审计，李学进炒股资金账户净亏损1227686.73元，购货及加工费支出283400元，建庙支出30000元，日常消费支出158913.27元，共支出170万元。 13、中国国际易学风水文化传播有限公司注册信息、发展计划，证实公司基本情况。 14、广发证券保定七一中路营业部普通账户对账单、银行账户情况表，证实李学进股票交易情况。 15、在逃人员登记表、到案经过，证实被告人李学进因诈骗案被保定市清苑区公安局于2019年5月30日上网追逃，2019年6月10日被北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所民警抓获。 16、保定市清苑区公安局受案登记表、立案决定书，证实保定市清苑区公安局在工作中发现2017年12月李学进以开办工厂为由，两次骗取杨某1100万元，将所骗取钱款投资证券，2019年5月24日对李学进诈骗案立案侦查。 17、无犯罪记录证明、户籍证明信，证实李学进基本身份信息，无犯罪前科。 本院认为，被告人李学进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币138.66万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人李学进的涉案违法所得，应当退赔被害人。被告人李学进如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。 关于被告人李学进辩称杨某1是帮其投资，其加工销售了产品，刘某1是投资培训销售宣传，没有骗取钱财的目的，不构成诈骗罪；辩护人提出被告人李学进与杨某1、刘某1均是合作经营的关系，未虚构事实、隐瞒真相，收到钱款后为合作事项积极工作、修庙捐款，不存在诈骗的故意的意见。对于公司投资款，经查，被告人李学进虽委托曾某在香港注册“中国国际易学风水文化传播有限公司”，有效期限2017年4月3日至2018年4月2日，但并无实际经营项目，李学进以投资公司进行产品生产销售为名，使杨某1陷入错误认识而汇款100万元，在过了公司有效期后，仍以投资公司进行教学培训的名义，使刘某1陷入错误认识而汇款50万元，被告人李学进收到相应汇款后未经协商，擅自转入炒股账号，后实际用于购货和加工费用支出283400元，对其他款项无归还意愿，对于差额部分应当以诈骗罪论处；对于杨某1转账的修庙款，经查，被告人李学进供认收到杨某1修庙款20万元，实际捐赠3万元，剩下17万元转入其工商行卡里，被害人杨某1陈述李学进劝其在山西，其转账20万元，证人杨某2、史某的证言及微信截图证实收修庙款3万元，上述证据能够形成完整的证据链条，证实被告人李学进以修庙款名义收到杨某1汇款20万元，仅捐赠3万元，对于剩余的17万元，未与杨某1协商用途或退款而非法占有，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。综上，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 综合考虑被告人李学进的犯罪事实、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人李学进犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2031年6月9日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳） 二、责令被告人李学进于判决生效的第二日起十日内退赔被害人杨某1、刘某1人民币138.66万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王亮晶 审 判 员  张江洲 人民陪审员  李** 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  刘颖丽