山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0829刑初50号 公诉机关嘉祥县人民检察院。 被告人吴某某，男，1965年11月5日出生于山东省嘉祥县，汉族，大专文化，居民，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于微山县看守所。 辩护人魏鹏、杜星，北京市东友律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1985年10月10日出生于山东省济宁市任城区，汉族，大学文化，农民，住济宁市任城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人张继锋，山东恒正律师事务所律师。 辩护人张新华，山东纵横统一律师事务所律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人吴某某、徐某某犯诈骗罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员徐晓文出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人魏鹏、杜星，被告人徐某某及其辩护人张继锋、张新华到庭参加诉讼。在审理过程中，2019年8月27日，经济宁市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；嘉祥县人民检察院分别于2019年5月13日、12月12日建议本院延期审理，并于2019年6月12日、2020年1月12日建议本院恢复审理。2020年2月5日，嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书对嘉检公诉刑诉〔2019〕11号起诉书予以变更。由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月7日对本案裁定中止审理，同年7月13日裁定恢复审理。现已审理终结。 嘉祥县人民检察院指控，被告人徐某某、吴某某伙同任某1（已判刑）等于2013年6月假借胡某1等人名义注册成立济宁祥宁电子商务有限公司（以下简称祥宁公司），任某1以其妻子张某某，徐某某先后以史某、宋某1，吴某某以其妻子鲁某为股东投资入股公司。公司雇佣任某2（已判刑）为总经理，下设结算部、操盘部、客服部、技术部、市场部等部门，以祥宁公司为依托，购买上海富远软件技术有限公司（以下简称富远公司）网络交易软件，联接重庆易极付科技有限公司（以下简称易极付公司）和天津融宝支付网络有限公司（以下简称融宝公司）第三方支付平台，在无任何现货和仓储条件下，虚构白莲藕、白某、甘薯、紫薯、莲心、菱米、薏米、茭笋、荸荠等为交易产品，在互联网上搭建山东圣佳农产品非法电子交易平台（以下简称圣佳交易平台），在交易平台上设立主力账户，随意放大公司主力账户的保证金杠杆比例，并将主力账号佣金调整为零，通过公司操盘手操作主力账户，在交易平台进行不断的买进卖出，造成交易平台产品价格不断波动显示市场活跃的假象，同时，通过发展下线代理商，以电话宣传的方式引诱客户进入平台投资，共同以“送金”、提供交易平台内幕信息等骗取客户信任，诱骗客户大额投资批量购买后，以主力账户控制的大量虚拟资金操控电子交易平台后台数据，控制交易产品价格与客户投资反向涨跌，致平台上的多数客户损失达到公司非法盈利的目的。 公司运营后，于2013年8月将祥宁公司在圣佳交易平台虚拟产品品种进行了分配，被告人徐某某承担了紫薯、莲心、吴某某承担了甘薯产品合约，各自组建自己的操盘手并发展下线代理商，约定合约盈利与公司分配比例为9:1，共同协作利用公司的技术手段实施诈骗，其中吴某某组建了以王某3、杜某、石某1同等为操盘手的操盘室，徐某某发展杨某5（已判刑）等借用成都郎某贸易有限公司为下线代理商，与公司发展的深圳儒豹科技有限公司、青岛浪淘金资产管理公司、陕西鼎兴商务咨询有限公司、云南晶浩科技有限公司等代理商，分别发展客户引诱其在圣佳交易平台进行祥宁公司的虚拟农产品投资交易，以祥宁公司提供的诈骗手段和交易内幕信息为依托，通过祥宁公司人为操控，先后诈骗王某1、贾某、徐某1、张某1等521人在圣佳交易平台投资交易祥宁虚拟农产品资金人民币23910670.28元。 为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关当庭讯问了被告人吴某某、徐某某，宣读了证人陈某2、杨某4、王某3等人的证言，被害人王某1、徐某1等人的陈述，同案参与人任某1、任某2、杨某5等人的供述，出示了工商登记、购销、托管合同、银行交易记录等书证，电子数据检验鉴定报告等鉴定意见，辨认笔录、搜查笔录，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人徐某某、吴某某以非法占有为目的，共同设立公司，借用非法交易平台，组织、领导他人，以虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人钱物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪中均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定。 被告人吴某某辩解，其是借款给任某1，没有入股祥宁公司，亦未承包该公司的甘薯合约，无证据证实其参与犯罪，请求宣告其无罪。被告人吴某某的辩护人提出的辩护意见是，无证据证实被告人吴某某入股并参与祥宁公司的经营，被告人吴某某不是诈骗犯罪的共犯，亦无证据证实吴某某承包甘薯合约，实施诈骗行为，公诉机关指控吴某某构成诈骗罪事实不清、证据不足，应宣告被告人无罪。 被告人徐某某辩解，其不是祥宁公司的股东，未参与该公司的经营管理、收益，亦未承包该公司在圣佳交易平台的紫薯、莲心合约，其无罪。被告人徐某某的辩护人提出的辩护意见是，无证据证实被告人徐某某是祥宁公司的股东、参与该公司的经营及承包紫薯、莲心合约，并获利，亦无证据证实被告人徐某某与任某1有共同犯意，被告人徐某某不构成犯罪，应依法宣告其无罪。 经审理查明，被告人吴某某与任某1（已判刑）等人合伙出资，于2013年6月26日注册成立祥宁公司，公司下设结算部、操盘部、客服部、技术部、市场部等部门，雇佣任某2（已判刑）为公司总经理。后以祥宁公司为依托，购买富远公司的网络交易软件，联接重庆易极付公司和天津融宝公司第三方支付平台，在无现货和仓储条件下，虚构白莲藕、白某、甘薯、紫薯、莲心、菱米、薏米、茭笋、荸荠等农产品为交易产品，在互联网上搭建非法的圣佳交易平台，并在交易平台上设立主力账户，操盘手利用主力账户进行不断的买进卖出，使该交易平台的各产品价格不断波动，造成市场活跃的假象，诱使客户投资，并操控电子交易平台后台、修改相关数据，随意放大公司主力账户的保证金杠杆比例，将主力账号的佣金调整为0，通过公司操盘手操作主力账户，使主力账户在交易中能够控制产品价格的涨跌（与大多数客户的投资方向相反），以达到使平台上的多数客户损失而公司盈利的目的。同时，通过发展深圳市儒豹科技有限公司、青岛浪淘金资产管理公司、陕西鼎兴商务咨询有限公司、云南晶浩科技有限公司等代理商，为交易平台发展客户，共同以高额回报、提供交易平台内幕信息等方式为诱饵，诱骗客户进入交易平台，通过交易平台先送少量收益取得客户信任，劝说客户加大投资后，通过主力账户操控行情，代理商提供给客户反向行情的方式骗取客户投入交易平台的资金，与代理商分肥。通过上述手段，被告人吴某某等人共诈骗王某1、贾某、徐某1、张某1等人23226473.28元。期间，被告人吴某某承包圣佳交易平台的甘薯合约，组建以王某3、杜某、石某1同等为操盘手的操盘室，利用祥宁公司的技术手段对投资客户实施诈骗。 被告人徐某某承包圣佳交易平台的紫薯、莲心合约，发展成都郎某贸易有限公司等为代理商，诱骗客户投资，通过组建自己的操盘室，利用祥宁公司的上述手段，共同骗取王某1、贾某等人13434976元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、书证 （一）私营公司设立登记情况、股东名录、公司董事会成员、监事会成员、经理情况、企业变更情况、年检情况证实，济宁祥宁农副产品销售有限公司前身为嘉祥大宗电子商务有限公司，法定代表人为蔡某2，股东为蔡某2、梁某2，二人各出资1.5万元，各持50%的股份。2012年11月29日变更法定代表人为李某4，变更股东为李某4（出资额0.03万元，持股比例1%）、鲁某（出资额1.47万元，持股比例49%）、刘某4（出资额0.15万元，持股比例5%）、张某某（出资额0.75万元，持股比例25%）、史某（出资额0.60万元，持股比例20%）。2013年1月16日变更出资额，从3万元变更为503万元，变更后李某4（出资额5.03万元，持股比例1%）、鲁某（出资额246.47万元，持股比例49%）、刘某4（出资额25.15万元，持股比例5%）、张某某（出资额125.75万元，持股比例25%）、史某（出资额100.60万元，持股比例20%）。2013年6月26日变更公司名称，由嘉祥大宗电子商务有限公司变更为济宁祥宁电子商务有限公司。2013年9月10日变更法定代表人、董事会成员、监事会成员、经理。法定代表人由李某4变更为胡某1，胡某1任执行董事，鲁某任监事，周某某任经理，同时变更股东为李某6（出资额100.6万元，持股比例20%）、鲁某（出资额125.75万元，持股比例25%）、宋某1（出资额125.75万元，持股比例25%）、伊某（出资额100.6万元，持股比例20%）、吕某（出资额25.15万元，持股比例5%）、梁某3（出资额20.12万元，持股比例4%）、胡某1（出资额5.03万元，持股比例1%）。2014年1月22日变更公司名称为济宁祥宁农副产品销售有限公司，行业代码由之前的计算机、软件及辅助设备零售变更为其他农牧产品批发，经营范围由之前的“网上销售日用品、服装、农产品（不含粮食）、金属材料、计算机及配件（涉及许可经营的须凭许可或批准文件经营）”变更为“网上销售农副产品（不含国家专控产品）（涉及许可经营的须凭许可或批准文件经营）”。 （二）购销合同书、祥宁公司企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证、法定代表人胡某1身份证复印件记载，祥宁公司于2013年6月28日与富远公司签订合同，购买全套富远软件现货挂牌交易系统平台和富远连续现货电子商务平台。 （三）服务器托管合同、IDC信息安全保障责任书、入网承诺书记载，祥宁公司和济南普恒网络信息技术有限公司签订服务器托管协议。 （四）支付服务合作协议（现货交易市场）证实，祥宁公司和融宝公司签订支付服务合作协议，由融宝公司作为祥宁公司创立的大宗商品电子交易平台的第三方支付平台，为交易市场以及交易平台会员提供资金划拨、结算等服务。 （五）祥宁公司银行账户及部分主力账户银行账户交易明细 1.祥宁公司在中国银行济宁分行嘉祥支行开户的账号（20×××36）交易明细及汇款凭证、祥宁公司在建设银行济宁运河支行的账号（37×××76）的交易明细，证实祥宁公司账户中资金往来的情况，印证托管服务器、购买交易软件的事实；还证实被告人吴某某及苟某某、廖某2、任某2、郭某2、张某某、任某3、李某4等人的资金往来情况。 2.主力账号孙某1、石某1同、姜某某、王某3、吴某1、程某1、蔡某2、靳某、苟某、杨某3、张某4、李某某在建设银行、工商银行、农业银行的账号交易记录，与重庆易极付公司和天津融宝公司提供的电子数据相互印证，印证被告人吴某某等人利用上述主力账号获利的事实。 （六）被告人吴某某及任某1、任某2、蔡某2、张某某、李某4、郭某2等人银行交易明细，记载了上述人员银行账户上资金往来情况，印证被告人吴某某与任某1、任某2等人之间利益分配等事实；被告人吴某某银行交易明细还记载被告人吴某某银行账户与张某3、杜某、石某1同、王某3等人银行账户之间资金往来情况。 （七）平台工作人员之间、平台工作人员与代理商之间的QQ聊天记录 1.杨某4与任某2的QQ聊天记录证实，任某2指导杨某4进行圣佳等交易软件调试、维护、和第三方支付平台对接等以及安排杨某4设置新合约、清理数据等事宜。 2.陈某2和任某2的QQ聊天记录证实，任某2指挥陈某2开立主力账号、主力账号入金、调节主力账号杠杆比例为1:100和5:1000，给代理商返佣为70%或85%、合约的归属，以及代理商号段等情况；还证实被告人吴某某承包平台甘薯合约并使用孙某1、吴某1等人身份信息及银行卡开立主力账号，被告人徐某某承包平台紫薯、莲心产品合约，号段以3为首的事实。 3.蔡某2与代理商及平台其他员工的聊天记录证实，蔡某2与代理商沟通，诱骗客户投资交易，趁机吃掉客户资金的事实。 （八）发展代理商做圣佳交易平台代理的相关书证 1.被告人徐某某发展成都郎某贸易有限公司做圣佳交易平台代理 (1)成都郎某贸易有限公司设立登记申请书、身份证明、股东会决议、公司章程证实，该公司成立于2012年7月，法定代表人张某8，出资人张某8、高某。 (2)中国农业银行四川省分行交易明细证实，卡号为62×××16（户名潘某）、62XXX18（户名为赵某2）、62XXX72（户名为赵某2）、62×××11（户名为娄某）的银行卡交易情况及通过网上银行、支付系统卡号为62×××93（户名为杨某5）与卡号为62×××11（户名为娄某）的银行卡之间的交易情况。其中，2013年12月21日由户名为潘某的银行卡转入户名为赵某2（6372）的银行卡20万元，11月25日转入7.89万元，2014年1月12日转入10.03万元，1月13日转入2万元；2014年1月7日由户名娄某的银行卡转入潘某的银行卡10万元；2013年12月25日由户名为赵某2（6372）的银行卡转入户名为娄某的银行卡12.86万元、1月12日转入10万元，1月14日转入2万元。 (3)扣押物品清单证实，从娄者阿某及赵某2处扣押银行卡等物品的事实。 (4)刘某562×××75、谢某62XX39、张某96XX30、赵某16XX84、徐某36XXX77、史某62×××33银行账户交易明细证实，以上账户之间及以上账户与易极付等第三方支付平台之间的资金往来情况。 (5)王某1提供的交易账单（2013年11月3日至2013年11月19日、2013年12月10日至2013年12月18日）记载，被害人王某1在上述两个时间段交易的情况。 (6)王某1提供的卡号为62×××65的交易明细(2013年11月5日至2014年4月2日)记载，被害人王某1在圣佳交易平台绑定的银行卡的交易情况。 (7)易极付公司提供的电子数据证实，王某1的62×××65银行卡于2013年11月5日至2014年1月16日自易极付公司向圣佳平台转出789577元，从圣佳平台向易极付公司转入34248元；贾某的62×××02银行卡于2013年11月7日至2013年11月21日自易极付公司向圣佳平台转出146931元，从圣佳平台向易极付公司转入10167元；张某2的43×××78银行卡于2013年12月10日至2014年1月28日自易极付公司向圣佳平台转出3105元，从圣佳平台向易极付公司转入1400元。 2.张某10明、陈某3、宋某2以深圳市抢先科技有限公司为依托，冒用深圳市儒豹科技有限公司名义，做圣佳交易平台代理 (1)搜查笔录证实，2014年8月26日，公安机关搜查深圳市抢先科技有限公司东莞分公司驻鸿禧中心A座803写字楼办公室的情况。 (2)扣押物品清单证实，公安机关从张某10明、陈某3、宋某2处扣押U盘、电脑、深圳市儒豹科技有限公司印章、深圳市抢先科技有限公司资料及姜某银行卡等物品。 (3)扣押的张某10明U盘中深圳市儒豹科技有限公司开户许可证、税务登记证、企业法人营业执照、组织机构代码证证实，深圳市儒豹科技有限公司成立、法定代表人等情况。 (4)姜某银行卡（卡号62×××96）交易记录证实，自2013年8月至2014年5月底该银行卡存入、支出资金情况。 3.周某、贺某冒用陕西鼎兴商务咨询有限公司和青岛浪淘金资产管理有限公司名义，做圣佳交易平台代理 (1)何某账号为62×××94的银行卡交易记录证实，该银行卡2013年1月11日至2014年12月1日的交易情况。 (2)俞某提供的银行卡交易记录证实，43×××23、43×××40银行卡交易情况。 (3)易极付公司提供的电子数据证实，俞某的43×××40银行卡于2013年11月19日至2014年1月8日自易极付公司向圣佳平台转出737693元，从圣佳平台向易极付公司转入161778元。 4.任某4以云南晶浩科技有限公司名义做圣佳交易平台代理 (1)指定账户返还委托书证实，云南晶浩公司任某4于2013年10月20日委托山东圣佳商品交易中心将服务费用返还至户名为任某4，交易账号为62×××58账户。 (2)62×××58账户交易明细证实，该账户与重庆易极付公司、天津融宝公司等的交易情况。 (3)昆明市五华区工商行政管理局出具的登记卡片证实，云南晶浩公司的法人代表（廖某3）、成立日期、许可经营项目等情况。 5.对石某1同住处搜查笔录、扣押物品清单、收据证实，石某1同投资被告人吴某某承包的圣佳公司的甘薯合约并约定利润分配情况。 （九）受案登记表证实，2014年3月20日，嘉祥县公安局刑事侦查大队接公安部五局《关于抓紧做好“3.20”专案侦查经营工作的通知》，经初查，祥宁公司涉嫌诈骗，遂对该案立案侦查。 （十）抓获经过证实，2018年6月7日17时30分许，被告人吴某某主动到公安机关投案；2018年4月14日16时许，公安民警在上海市嘉定区安亭镇将被告人徐某某抓获。 （十一）户籍证明证实，被告人吴某某、徐某某的身份情况，作案时均已达到完全刑事责任年龄。 二、证人证言 （一）成立祥宁公司及交易平台工作人员相关的证人证言 1.操盘手证言 (1)证人程某1的证言证实，祥宁公司没有交易平台中所涉及物品的实物交割，没有仓储地点，通过主力账号操控交易平台行情获利，有两种方式，一种是根据盘面拉高或拉低行情，骗取散户的钱，一种是和代理商联合，对客户进行反向指导，吃掉客户资金。主力账号的保证金杠杆比例可以随便调整，并且佣金为0。任某1掌握主力账号绑定的银行卡。操盘部的负责人是蔡某2，蔡某2还负责代理商的亏损盘。任某3在后台调整主力账号的保证金比例。他负责白莲藕、白某的操盘，为公司骗取客户钱款40多万元。吴某某承包公司的甘薯产品、徐某某承包的紫薯及莲心产品，均有自己的操盘手，不在公司操盘，吴某某的操盘手是王某3。 (2)证人张某4的证言证实，祥宁公司在交易盘中开立若干主力账户，通过调整主力账户的资金比例、手续费等参数，使主力账户能够操控交易盘中商品价格和行情走势，从而吃掉客户资金。祥宁公司没有交易平台中所涉及物品的实物、仓储地点、及进货渠道，价格不受市场调节而是人为操作的。祥宁公司真正的负责人是任某1、徐某某和吴某2，操盘部有他和程某1等人，负责公司的盘房，徐某某和吴某2下面还有两个盘房。 (3)证人靳某的证言证实，他通过操作主力账户吃掉交易盘中客户资金。主力账户的杠杆比例高，能够用少量的资金控制盘面的涨跌。公司经理为任某2，蔡某2和程某1负责安排操盘手的工作。任某2让他办银行卡，绑定公司主力账号，操盘手都在银行开过户。蔡某2告知他不操盘公司承包出去的品种合约。 (4)证人苟某的证言证实，他根据蔡某2的指令，通过操作主力账户控制行情，吃掉客户资金。他没见过交易平台的合法资质，没见到公司交易平台中所涉及物品的实物及仓储地点，公司通过操盘手控制行情，骗取客户的资金。 (5)证人李某5的证言证实，他没见过交易平台的合法资质，没见到公司交易平台中所涉及物品的实物及仓储地点，公司通过操盘手根据客户下订单的情况反向操作，控制交易的跌涨，骗取客户的资金。 (6)证人刘某3的证言证实，蔡某2管理、培训操盘手，他没见过公司交易平台中所涉及物品的实物交割情况，公司交易平台中所涉及的物品不受市场行情调节，由操盘手人为操控，并在蔡某2的指挥下吃进客户钱款。 (7)证人张某5的证言证实，蔡某2领导操盘部，他没见到公司交易平台中所涉及物品的实物交割情况，公司交易平台中所涉及物品不受市场行情调节，需要人为操作调节K线变化，其掌握的账号不会亏损。 (8)证人杨某3的证言证实，公司通过调整主力账户资金的杠杆比例，来放大主力账户资金，从而能操控交易平台上的产品价格，致客户亏损。蔡某2为操盘部负责人，并负责指导代理商，他听蔡某2说过吴某某承包甘薯产品。 (9)证人王某3的证言证实，祥宁公司的老板是任某1，总经理是任某2，任某1、吴某某、蔡某2和张某4都是股东。他开始跟着蔡某2和程某1操盘，一个月后被任某1派给吴某某操盘，吴某某承包了甘薯合约，吴某某的操盘部还有杜某等人。他开设建设银行卡，并开通网银，吴某某用他的身份证在圣佳交易平台开设主力账户，银行卡和主力账户捆绑，通过第三方支付平台和圣佳交易平台对接，在交易平台参加交易。他们通过主力账户操纵产品价格，致客户亏损，第三方支付平台将分得的钱款转到吴某某保管的主力账户银行卡上。他投资10万元，吴某某通过银行转账或现金的方式给付他工资和分红。第三方支付平台有重庆易极付、天津融宝。圣佳平台的甘薯、菊花、荸荠、菱米、薏米、紫薯、莲心等产品都是虚拟商品。 2.结算部和客服部工作人员证言 (1)证人陈某2的证言证实，她的QQ号“19XX34”、网名“风和日丽”，自2013年7月在祥宁公司结算部负责返佣、开户、结算等工作，公司总经理是任某2，QQ网名“爲夢想而生”，负责公司全面工作，一般使用QQ和她联系安排工作，任某3为结算部和风控部的负责人。公司的市场部负责发展代理商，将代理商的信息通过QQ发给结算部，任某2或任某3安排结算部给代理商开设号段，代理商将其名下的散户信息通过QQ发给结算部，结算部按照代理商的号段（前4位数字）将客户的交易号同银行卡绑定开户。代理商都有返佣账号。公司交易平台上设有虚拟的荸荠、甘薯、白莲藕、白某、紫薯、莲心、茭笋、菱米、薏米商品合约供客户交易。吴某某承包的甘薯合约，徐某某承包的紫薯、莲心等合约。徐某某有自己的操盘手。按照任某2安排将3的号段（3050****以后的号段）给了徐某某。她印象中用吴某1、王某3、孙某1、苟某某等人的身份证绑定的银行卡给吴某某开过主力账号，给徐某某开的主力账号有99×××08、99×××09、50×××01、50×××02。 (2)证人程某2的证言证实，她在祥宁公司负责客服，解决客户咨询的开户、交易时出现的不能下单及出入金等问题。任某2是公司的管理人员。她没见到公司交易平台中所涉及农产品的实物及仓储地点。公司通过操盘手人为操控市场走向和代理商共同骗取客户的钱。 (3)证人卞某的证言证实，她负责祥宁公司华东地区客户开户等客服工作，客户在交易平台上对应白莲藕、白某、荸荠等商品，公司的管理人员有任某3等人。 (4)证人邵某的证言证实，她在祥宁公司负责客户开户工作，她没见过交易平台的合法手续，没见到公司交易平台中所涉及物品的实物及仓储地点。 3.技术人员证言 (1)证人杨某4的证言证实，公司有嘉祥“圣佳”等交易平台，公司总经理是任某2，任某3是公司结算部的经理，他主要听从任某3的领导与安排。任某3曾经四次安排其删除交易平台的数据，其将2014年5月1日以前的数据进行了备份。任某3可以在后台修改公司操盘手保证金成交比例（杠杆比例），听说公司通过操盘手操纵交易平台来挣钱。他听从任某2安排和牛某到济南市济阳县拉回圣佳的六台服务器。 (2)证人牛某的证言证实，他负责公司网站信息发布和服务器安全维护，听从任某2和杨某4的领导与安排。公司管理平台的账户，能够通过软件的结算功能将公司内部参加交易的账号投资金额的比例任意调整。2014年5月29日，他与杨某4到济南市拉回服务器。 (3)证人金某的证言证实，他负责圣佳交易平台网站的维护和后台的管理，平时公司的工作都是任某2安排，任某2安排他和牛某去上海富远公司学习如何调节杠杆比例及通过后台在网站上添加农产品、设置交易时间等，他曾和任某2一起去济南市安装托管服务器。 4.祥宁公司其他工作人员及成立祥宁公司相关人员的证言 (1)证人鲁某的证言证实，丈夫吴某某向任某1出借过钱款，她担心任某1不能归还，遂与吴某某商量，吴某某让她参股任某1的公司，任某1带她办理的手续。还证实，按吴某某安排，她将“借条今借吴某某壹佰壹拾万圆整任某12013年12月2号”的借条送交公安机关。 (2)证人李某4的证言证实，祥宁公司的实际股东有任某1、吴某某等人，以他人名义进行的工商注册，其中吴某某以其妻鲁某的名义入股。他在公司主要给任某1开车，有时替任某1取钱。他取钱的银行卡都是任某1给的，户名有蔡某2、靳某、程某1等。他共替任某1取过七八次钱，数额有二三十万元。公司通过操盘手控制市场行情的走向盈利。 (3)证人郭某2的证言证实，祥宁公司的真实股东有任某1、吴某某等人，管理人员有任某1、任某2、胡某2、杨某6等人，是2013年由嘉祥大宗电子商务有限公司变更，任某1安排他办理的变更手续。他在公司负责财务，受任某1领导，任某1让他给吴某某等人转款，他曾拉着任某1给股东送分红，祥宁公司没有农产品的进货渠道，也没有农产品的仓储，他没见过公司与客户交割农产品，公司通过操盘手操盘骗取客户的钱款。还证实，吴某某、徐某某等人承包公司交易软件上的交易商品，有各自的操盘手。 (4)证人胡某1的证言证实，任某1和任某2让他当圣佳公司的法人代表，但他不参与公司的任何事务，任某2负责公司日常管理。 (5)证人刘某4的证言证实，2012年，她应任某1的要求签名入股一个电子商务公司，半年后退出，没有分过红，亦未参与公司的运作。 (6)证人吕某、梁某1的证言证实，经任某1劝说，二人于2013年7、8月份入股祥宁公司，共投资110万元。当时梁某3拿了岳母伊某的身份证，吕某拿了岳父李某6的身份证做股东变更。二人不参与经营，2014年6月份公司出事，未得到分红。 (7)证人李某6的证言证实，他对入股公司不知情，后知道是女婿吕某用他的身份证办理的。 (8)证人伊某的证言证实，她没有入股任何公司，女婿梁某3用过她的身份证。 (9)证人宋某1的证言证实，徐某某的父亲徐某2借用他3.5万元，后劝说他将该3.5万元当成5万元入股一电子商务公司。他不参与公司经营，徐某2亦未给过他分红。 (10)证人徐某2的证言证实，他借用宋某13万余元，劝说宋某1将该款投资一商务公司并将宋某1的身份证复制件交给任某1变更股东信息。 (11)证人孟某的证言证实，任某1开电子现货公司向他借款，支付利息，并借他的银行卡和身份证复印件在电子盘上开户。 5.证人孙某1、吴某1的证言证实，二人曾遗失身份证，对于用其身份证在圣佳平台开户不知情。 （二）祥宁公司托管服务器、购买电子交易系统软件及与第三方支付平台合作的证人证言 1.证人翟某的证言证实，他在富远公司负责销售工作。2013年5、6月份，祥宁公司购买富远公司现货电子交易平台软件，主要用于电子交易及业务管理。交易功能是指客户可以通过他们的系统平台进行现货的交易，账务结算指是该平台上的资金和第三方支付平台或者银行进行资金结算，风险控制是指该软件可以实时提醒客户，监控交易风险。并证实他去祥宁公司考察时是任某2接待的，任某2是富远公司的一个老客户，原来在济宁鲁南大宗现货公司工作，鲁南大宗现货公司用的也是富远公司的软件。 2.证人王某4的证言证实，他在济南普恒网络公司负责服务器维护等工作。祥宁公司放到普恒公司六台服务器，让普恒公司负责管理和维护。 3.证人张某6的证言证实，2013年12月13日，祥宁公司与迅安联创公司签署服务器托管合同，送到迅安联创公司机房6台服务器，2台交换机。2014年5月29日，祥宁公司的杨某4和牛某去公司将设备上的数据删除后拉走。 （三）发展代理商做圣佳交易平台代理的相关证人证言 1.证人赵某1的证言证实，2013年7月，他经谢某介绍到位于豪德商贸城C区082商铺的公司工作，负责操盘。公司老板姓徐，公司人员还有张某9、谢某、徐某5、姓张的会计、负责倒仓的“宝哥”等人，公司业务是在网上通过上海富远公司软件搭建网上交易平台进行农产品等交易，通过操盘手控制交易商品行情和价格，赚取参与交易的客户的资金。为诱骗客户投资，公司安排他们控制盘面先让客户获得小额盈利，再吃掉客户投入的大额资金。 2.证人娄某的证言证实，他在四川省成都市成华区办理过一张农行的银行卡，该卡于2013年6月被其兄娄者阿某拿走使用。 3.证人潘某、徐某3的证言证实，其身份证和银行卡丢失过。 4.证人刘某5的证言证实，卡号为62×××75的银行卡是刘某某或褚某让她办理的，后褚某提出使用该卡，她将卡及网银交给了他们。 5.证人谢某的证言证实，2013年，他在豪德商贸城一公司工作三四天，公司给他要过身份证和身份证复印件，身份证复印件未归还他，他还介绍了赵某1到该公司工作。 6.证人刘某6的证言证实，深圳市抢先科技有限公司东莞分公司代理圣佳交易平台的莲心、紫薯等产品，他未见过产品的现货。张某10明是抢先科技的老板，公司业务员归陈某3、宋某2管理，业务员每天用张某10明提供的电话号码拉客户到现货交易平台投资，他为客户开户后，根据陈某3提前告知的行情引导客户小额交易一、两次，让客户先挣一点钱，然后将客户推荐给自称为“马老师”的陈某3。 7.证人唐某2的证言证实，抢先科技东莞分公司代理山东祥宁等平台的农产品交易，公司没有农产品现货。张某10明是公司的老板，宋某2和陈某3是公司的主管，她将客户拉进交易平台，先根据宋某2和陈某3提前告诉的行情走势指导客户交易几次，让客户挣点钱后，就将客户推荐给宋某2和陈某3，由他们两个人给客户分析指导交易平台上的交易。 8.证人张某7、江某的证言证实，周某是长沙市盈捷公司的总经理，负责公司的全部业务。贺某是公司市场部经理，负责发展公司的代理商，开发个人客户，公司主要做农产品现货投资。 9.证人廖某1、黎某的证言证实，周某是长沙市盈捷公司的总经理，负责操盘。贺某是公司市场部经理，公司主要做农产品现货投资。 10.证人柏某、纪某的证言证实，晶浩公司是山东圣佳的一个代理商，代理甘薯、菱米、薏米等农产品，二人没见过实际产品。任某4对二人安排工作，在公司负责给客户开户，打电话。客户入金以后，由任某4直接管理。证人纪某的证言还证实，2013年12月份，圣佳公司的“张某11”和另外两人到公司与任某4谈过业务。 11.证人常某2的证言证实，62×××58的银行卡为任某4的，任某4被抓后，她送到公安机关，她没有使用这张银行卡消费或提取过现金。 12.证人石某1同的证言证实，他投资吴某某承包的圣佳交易平台的甘薯合约，吴某某通过银行转账给付他分红；还证实，经吴某某介绍，他向任某2要求单独做一个合约，任某2让他出资50万元，用于租赁房屋，购置电脑，以他的名义在平台上开立一个账户，任某2派技术员进行操作，他做的是荸荠合约，但他没有荸荠现货，任某2说公司也没有现货，公司能控制荸荠的行情。任某2安排一名叫郭某2的小青年拿过现金。 13.证人石某2的证言证实，2013年5、6月份至2014年4、5月份间，他负责给被告人吴某某开车，期间跟着吴某某去过位于济宁市电业局家属院的一办公室，张某3在该办公室负责做饭、打扫卫生，他还跟着吴某某去过位于嘉祥开发区的一公司。吴某某以现金方式给他发放工资，也经常给他银行卡让他帮忙取款。 14.证人杜某的证言证实，吴某某安排他到济宁市供电局小区的一办公室跟着任某1的做期货的技术员学习，当时只有王某3一人，后来又去了叫“红旗”、“小彪”的人。他的工作由王某3安排，负责操作计算机键盘控制甘薯品种的行情，张某3负责发工资、打扫卫生、做饭，工资都是以现金形式发放。 15.证人张某3的证言证实，吴某某让她到济宁电业局小区的一公司做饭、打扫卫生，公司人员还有某某、“小彪”等人，吴某某每月给付她2000元工资。 三、被害人陈述 （一）被害人徐某1的陈述证实，圣佳交易平台上的商品有紫薯、莲心、甘薯、茭笋、菱米、薏米、白某、白莲藕，他交易的甘薯，交易账号是62×××10。通过自称张某某1的客服和自称吴某某的分析师指导，前期获利3000元左右，后加大投资，亏损11.2万元。 （二）被害人张某1的陈述证实，2013年11月26日，他经山东圣佳平台客服人员、分析师介绍在该平台开户进行商品交易。前期获利，加大投资后亏损。圣佳平台交易的商品有白某、白莲藕、薏米、甘薯等。第三方支付平台是天津融宝。 （三）被害人韩某的陈述证实，2013年，他经自称是山东圣佳农产品交易平台的工作人员劝说在该平台投资，开始投入小量资金，有营利，后加大投资，亏损4万多元，他发现被骗后要求退款，一自称姓刘的业务员称是投资风险。 （四）被害人王某1的陈述证实，2013年11月4日，他被成都郎某贸易有限公司代理商的一自称付某某的业务员诱骗在山东圣佳交易平台开户进行交易，期间自称是毛老师助理的王某某诱骗其加大投入，多次指导其交易莲心等产品，最后亏损84万余元。对方的联系电话是028665××××1。 （五）被害人贾某的陈述证实，2013年11月，他在自称毛老师的人员的劝说与指导下进行农产品现货交易，共亏损10余万元。对方的联系电话是028665××××1。 （六）被害人张某2的陈述证实，他经自称小鹏的服务人员电话推荐购买山东圣佳交易平台上的产品，期间接受自称毛老师的服务人员电话指导。他投入两三万元，亏损一万多元，后毛老师让他加大投资，他发现被骗未再使用他们的平台。他交易的建行卡号43×××78，购买过莲心，紫薯产品。 （七）被害人何某的陈述证实，她在山东圣佳平台代理人员小曹（QQ号20×××07、网名浮动财富）指导下，通过第三方支付平台易极付在圣佳平台进行交易，交易的商品主要是菱米、薏米，前期资金投入少时有盈利，后期资金量增大后就开始亏损，共损失人民币10万元左右。 （八）被害人俞某的陈述证实，他通过第三方支付平台重庆易极付在圣佳平台交易，在一个自称姓曹的业务员和姓张的分析师的诱骗下，亏损近66万元。 （九）被害人杨某1的陈述证实，2013年7月，她经自称是山东圣佳农产品交易中心的刘姓业务员推荐在该平台开户，后投资交易紫薯、甘薯、莲心等产品，2013年10月平台自称姓方的客户经理要求她加大投资，她发现被骗，共亏损三至五万元。 （十）被害人刘某1的陈述证实，2013年8月，她经一陌生男子介绍在圣佳交易平台开户，后在一自称马姓老师指导下投资交易，“马老师”操作时赚钱，本人操作时赔钱。 （十一）被害人郭某1的陈述证实，2013年10月，他经一陌生女子介绍在山东圣佳交易平台开户，后在该女子推荐的QQ昵称为五福临门的老师指导下投资农产品现货交易，共亏损7000余元。 （十二）被害人陈某1的陈述证实，2013年11月，他通过圣佳交易平台深圳代理商一自称胡老师的操盘手介绍在圣佳交易平台开户投资交易，按照该胡老师的指导，开始获得少量盈利，加大投资后亏损8100元，亏损的商品是紫薯和莲心。他使用的第三方交易平台是重庆易极付。 （十三）被害人曹某的陈述证实，2013年10月，他经自称姓李的业务员劝说在圣佳交易平台开户投资紫薯、莲心产品，根据其指导开始获得少量盈利，投入140余万元后亏损100万元左右，在姓李的业务员劝说并许诺获利下，他再次投资亏损。 （十四）被害人杨某2的陈述证实，她经自称姓张的人介绍、劝说在圣佳交易平台开户，后在其指导下投资交易，亏损9.1万元及她发现被骗后到嘉祥县台湾工业园圣佳光电三楼找祥宁公司要求退款的事实。 （十五）被害人谭某的陈述证实，2013年10月，他经自称陈某某的人介绍在山东圣佳商品交易平台开户，后在QQ昵称为大智如愚的张姓指导老师指导下操作，开始有小额盈利，加大投资后亏损，发现被骗，共亏损34330元。 （十六）被害人叶某1的陈述证实，她经自称“小王”的女子介绍安装注册山东圣佳商品行情客户端，后在自称“叶经理”的人安排的胡姓操盘老师指导下投资交易莲心、紫薯，前期获利，加大投资后亏损8.5万元。 （十七）被害人刘某2的陈述证实，2013年10月，经一陌生人电话推荐，他投资济宁祥宁农副产品销售有限公司名下的交易平台，亏损1.1万元。 （十八）被害人李某1的陈述证实，经他人QQ联系，2013年12月开始山东祥宁电子商务有限公司的山东圣佳商品交易中心投资，并在平台客服的指导下交易，亏损6万余元。 （十九）被害人李某2的陈述证实，经多家代理商联系，他在圣佳交易平台先后开立五个账户交易茭笋、甘薯、白某等商品，前期指导老师指导操作，开始有小额盈利，后亏损，本人操作大多亏损。共亏损8万元左右。 （二十）被害人唐某1的陈述证实，经自称姓韩的男子介绍，他在山东圣佳交易平台开户，后在韩姓男子介绍的自称袁某的业务人员指导下投资交易，开始盈利，加大投资后亏损，他在平台的账号为30×××72。 （二十一）被害人李某3的陈述证实，2013年10月，经自称姓马的陌生男子和张经理介绍在山东圣佳交易平台开户，后在他们的指导下投资交易紫薯、莲心、甘薯、菱米等品种，亏损26万元。 （二十二）被害人王某2的陈述证实，2013年8、9月份，他经自称陈某2的操盘手介绍在山东圣佳农产品交易平台开户投资交易紫薯产品，开始投资5万元盈利，应陈某2要求投资100万元后亏损80万元。 （二十三）被害人黄某的陈述证实，2013年11月，他经自称广州隆胜公司的业务员曾某某介绍投资山东圣佳农产品交易，在曾某某推荐的刘某某1老师指导操作下，前期投资盈利，后按照他们要求加大投资，交易了50万元的“莲心”产品，亏损33万元。一自称公司马某的人电话告知他该平台为非法平台。 （二十四）被害人常某1的陈述证实，2013年国庆节前后，他经自称余额宝公司姓陈的客服介绍在山东圣佳农产品交易平台投资交易，先期投入少量资金，在对方指导下盈利，加大投资后亏损。自2013年10月至2014年4月，共损失3万元左右。 （二十五）被害人蔡某1的陈述证实，2013年10月，他经自称广州鑫通集团理财公司姓沈的女子介绍投资山东圣佳交易平台，在一姓钱的人的指导下操作盈利，后按照姓钱的人的要求加大投资，亏损23万元。 四、同案参与人供述 （一）同案参与人任某1的供述证实，他是祥宁公司的管理者，开始占公司20%的股份，后来在变更股东时撤出股份，有的股东用亲戚或他人的名义投资并安排人员到公司参与管理，有的自己参与管理，鲁某代表吴某某入的股，公司的运作模式是他们变更股东时商量的。祥宁公司成立后，他找到任某2出任公司总经理，并推荐任某3到公司工作。祥宁公司通过公司的主力账户反向下单，人为控制行情涨跌，导致多数客户亏损，通过这种手段诈骗客户资金。公司交易平台上有六七个品种，徐某某承包的紫薯、莲心合约，自己组建的操盘手，收益的10%给公司，90%归其个人。2014年5月，他通知任某2停盘，2013年开始经营的时候就知道违法。 （二）同案参与人任某2的供述证实，2013年7月前后，任某1让他出任祥宁公司经理，分管公司的市场部、客服部、技术部、行政部和会计。祥宁公司的股东有吴某某等人，真正的负责人是任某1，他按任某1的指令管理公司。公司的结算部由任某3负责。他联系上海富远公司和重庆易极付购买交易软件和第三方支付平台软件。祥宁公司名义上是做农产品现货销售，其实公司没有现货交易的资质，也不进行农产品交易。公司市场部吸引客户到交易平台投资，操盘手控制交易平台的行情涨跌，骗取客户的资金。他与十多个代理商联系过，确定公司与代理商之间的返佣及获利分成，一般分给代理商80%至85%左右。公司交易平台上交易的农产品有白某、白莲藕、紫薯、莲心、菱米、薏米、甘薯等。徐某某承包的紫薯、莲心合约，利润按9:1与公司分配，吴某某承包的甘薯合约，他们有自己的操盘手。操盘手使用的主力账户由公司掌控，徐某某、吴某某曾给他三个办理主力账号的身份证和银行卡的复印件，他通过结算部门联系第三方支付平台给他们办理的主力账号。2014年5月，他根据任某1的指令在公司网站上发布了停盘公告。 （三）同案参与人蔡某2的供述证实，2013年6月份，任某1让他到祥宁公司管理操盘手，他到公司后向公司投资了21万元。任某2负责公司客服部，任某3负责公司的结算部。他负责管理公司的一个盘房，主要操盘平台的主力账号，他负责指挥、指导操盘手的操作，公司盈利模式是利用调高主力账户的比例杠杆、将主力账户佣金调为0，通过操盘手操盘来获取散户资金，并且利用QQ聊天同代理商联系，吃掉客户资金。操盘手的工资由任某1发放，主力账号绑定的银行卡由任某1掌握。公司没有交易平台中所涉及物品的实物、仓储地点及进货渠道，价格不受市场调节而是人为操作的，在工作中听从任某2、任某1的安排。他的QQ昵称是“行者”、“无止境的奔跑”等，与代理商联系时自称“孙总”，他在公司交易平台开盘前，通过QQ把当日的行情告诉代理商，由代理商根据情况给客户送金或让客户亏损。公司使用的上海富远的交易软件，第三方支付平台是易极付、融宝，交易的产品有菱米、薏米、甘薯、紫薯、莲心、白莲藕、白某。吴某某承包的甘薯合约，徐某某承包的莲心、紫薯，他们有自己的操盘手，王某3是吴某某的一名操盘手。还证实，搭建圣佳交易平台后，公司每月都按股份给股东分盈利，他共分得9万余元。 （四）同案参与人任某3的供述证实，2013年7、8月份，任某2电话联系他到祥宁公司工作，公司股东有他、任某2、任某1、吴某某、蔡某2等人，他在工作中听从任某2安排。他负责风控部与结算部，调整主力账户保证金杠杆比例和佣金。风控部监控客户的资金情况，如客户的可用资金为负数，就对客户强制平仓。结算部负责开户、返佣、结算当日客户盈亏。公司通过操盘手操盘，控制行情涨跌，让平台上大多数客户亏损，而使公司主力账户盈利。交易平台上有甘薯、荸荠、紫薯、莲心、菱米、薏米、茭笋等商品，他没见过交易平台中所涉及物品，也没见过交易平台的合法的批复手续。徐某某承包祥宁公司紫薯和莲心的交易盘，有独立的主力账户和操盘手，与公司利益分成是9:1，他负责徐某某承包交易盘的风控和结算，结算没有固定时间，按照任某2安排通过QQ（网名“一可一如梦”）和一个网名叫“圣佳数据”的人联系；吴某某承包甘薯的交易盘，也有自己的操盘手。公司有十多个主力账号，包括徐某某和吴某某的，其中姜某某银行卡上的钱是徐某某承包的交易盘转给公司的分成款，任某1多次安排他取出现金交给公司会计郭某2。还证实，任某2按他占有的公司股份，每一两个月以现金等形式向他发放一次公司盈利分红，他共分得3万元左右。 （五）同案参与人杨某6的供述证实，2013年12月上旬，为熟悉业务，应任某1邀请，他和任某1、任某2去云南曲靖任某4的云南晶浩科技公司及长沙等地进行业务指导。他们向任某4等人称任某1姓孙，是山东圣佳公司的技术总监，任某2姓张，是该公司的总经理。 （六）同案参与人张某10明的供述证实，2013年10月，他以深圳市儒豹科技有限公司的名义，通过广州一家公司代理山东圣佳农产品交易中心平台上紫薯、莲心的交易。返佣账户用的其母亲姜某的银行卡，然后再分配给陈某3和宋某2，给宋某2的转到宋某2的妻子王某某1的银行卡。他是公司老板，宋某2负责管理业务员和拉客户进入交易平台，先期指导客户在交易平台上操作，客户产生信任后，把客户送到陈某3那边。陈某3负责技术工作，和交易平台对接，通过交易平台提前给的行情，指导客户交易，使客户亏损，然后安抚亏损客户。根据与平台约定，公司分得65%-70%客户亏损资金和手续费。在与客户交流中陈某3称自己是“马老师”，宋某2称自己是“王某5”、“胡经理”。 （七）同案参与人陈某3的供述证实，深圳市抢先科技有限公司东莞分公司的老板是张某10明，他和宋某2是主管。他们冒用深圳儒豹科技有限公司通过广州的一家公司作为山东圣佳农产品交易中心的代理商，代理紫薯、莲心的交易，均是虚拟农产品。盈利方式是向客户提供反向行情，使客户亏损，然后与平台按比例分配客户亏损。张某10明让他与宋某2在与客户交流中使用假名字，他自称为“马老师”，宋某2自称是“王某5”、“胡经理”，冒用其他公司名义和使用假名字是为了避免被查处。宋某2负责公司业务员培训和前期指导客户交易，给客户送金，取得客户信任后，宋某2就会要求投资客户加大投资金额。他负责客户的维护，根据交易平台提供的行情反向指导客户买卖，吃掉客户的大额资金，公司能得到客户亏损额及手续费的65%-70%。他通过QQ（网名“窒息”）与平台的孙总联系（网名“行者”）提前获取行情，交易过程中，“孙总”根据需要，向其提供客户投入资金情况和交易情况，其视情况给客户送金或让客户亏损。 （八）同案参与人宋某2的供述证实，张某10明是深圳市抢先科技有限公司东莞分公司的老板，他与陈某3都在公司工作。他们冒用深圳儒豹科技有限公司作山东圣佳农产品交易中心的代理商。他是公司业务经理，负责管理公司的业务员，主要工作是根据张某10明提供的电话号码，拉客户到平台开户，按照平台预先提供的行情，让客户盈利一部分钱，取得客户信任，诱骗客户加大投资。然后将客户推荐给陈某3（“马老师”），陈某3通过从交易平台预知的行情指导投资客户交易，如果想让客户亏损，就指导客户反向操作，公司靠手续费和客户亏损提成盈利。他在与客户交流中使用假名字，自称为“王某5”、“胡经理”。 （九）同案参与人杨某5的供述证实，他与他人伪造成都某贸易有限公司的印章及营业执照等手续，并假冒该公司名义与山东圣佳交易平台建立代理关系，在代理过程中他负责开户，将从圣佳交易平台后台所得交易行情在开盘前提供给娄者阿某。在交易平台上有一个返佣账户，一个倒仓账户，交易平台方按比例返给手续费和客户亏损的资金，使用的以潘某的名字开户的银行卡。他们在圣佳交易平台交易的农产品是莲心、紫薯。还证实，2013年，圣佳交易平台的二人到成都，他们与其中一名姓徐的男子商谈的代理事宜。 （十）同案参与人娄者阿某的供述证实，2013年以来，杨某5等人让他与赵某2在单独租赁的房子内，以成都某贸易有限公司的名义发展客户进入山东圣佳交易平台交易，并依据杨某5等人提前告知的大盘行情指导投资客户做多（买涨）或者做空(买跌)，一般是先给客户送金以取得客户信任，在客户大额入金后，再根据事先得知的行情反方面指导客户交易，从而使投资客户亏损，客户亏损的资金就是公司的盈利，杨某5等人与他和赵某2二人按6：4分配，他们将盈利通过网银转到他以娄某名字开的银行卡或赵某2银行卡内，之后他与赵某2再按6：4分配。杨某5让他向潘某农业银行账户内存过保证金。他们在圣佳交易平台指导客户交易的商品是紫薯和莲心，没有实物，都是虚拟商品。在与客户交流的过程中他自称“毛老师”，赵某2自称“王某某”。他们给客户开户的是以3为首的号段，其中王某1亏损七八十万元，他自称付某某诱骗王某1开户。 （十一）同案参与人赵某2的供述证实，2013年6月，颜某、杨某5与娄者阿某商议做山东圣佳交易平台代理，发展客户在山东圣佳交易平台交易以客户亏损资金盈利，以及对盈利的分配比例事项，后娄者阿某约他一起从事该代理业务。他们做的是紫薯和莲心品种，根据杨某5提供的行情，指导客户交易，一般是先给客户送金，让客户赚点钱以取得客户信任，之后再反方向指导客户，让他们亏损。在与客户交流的过程中他与娄者阿某均使用假名，娄者阿某自称“毛老师”，他自称“王某某”。他们诱骗了王某1等人在山东圣佳交易平台交易，王某1亏损资金60多万元。 （十二）同案参与人周某的供述证实，他是长沙市盈捷投资咨询有限责任公司老板。2013年10月底前后，贺某与圣佳公司“张某11”联系并了解到圣佳公司运营与盈利情况后，他们明知圣佳公司的运营系诈骗行为，听取“张某11”建议，以虚假的陕西鼎兴商务咨询有限公司和青岛浪淘金资产管理有限公司的名义与圣佳公司签订合同，成为该公司的代理商。在代理过程中，根据圣佳公司提供的行情数据反向指导其所代理的客户，让客户亏损，他们与圣佳公司对客户亏损的资金按7：3的比例分成。“张某11”等人于2013年12月份到长沙就如何诈骗客户进行指导。 （十三）同案参与人贺某的供述证实，2013年10月底前后，他与圣佳公司张某11联系并了解了圣佳公司运营与盈利情况后，经与周某等人商议，以虚假的陕西鼎兴商务咨询有限公司和青岛浪淘金资产管理有限公司的名义与圣佳公司签订代理合同。在代理过程中，他负责和圣佳公司的客服联系。他们在提前得到圣佳公司的产品交易行情后，根据圣佳公司的行情数据指导所代理的客户购买，以获取客户信任，在客户大额投入资金后，反向指导所代理的客户购买，让客户亏损，对亏损的资金与圣佳公司按7：3的比例分成。他以“山东圣佳农产品交易平台客服代表小曹”的名义发展客户。他的QQ昵称为“浮动财富”，圣佳公司负责给客户开户的是QQ昵称为“梦想”的姓高的工作人员，QQ昵称为“行者”的负责技术。2013年12月，圣佳公司三个人到长沙市盈捷投资咨询有限责任公司指导工作。 （十四）同案参与人任某4的供述证实，2013年11月20日前后，他与山东圣佳等公司签订代理协议，收取佣金。2014年1月，“张某11”等人到云南曲靖与他面谈，经他们介绍他开始做“返客损”业务，交易平台操纵数据，与客户的投资相反方向操作使客户亏损，他与交易平台按7:3分配客户亏损的钱款。他代理的产品有菱米、薏米。 五、鉴定意见 （一）济宁市公安局出具的济公（网）鉴[2014]0607A01及济公（网）鉴[2014]1122A01电子数据检验鉴定报告证实，在送检的台式电脑、笔记本电脑、服务器、硬盘、U盘中，提取固定了与案件有关的电子数据。 （二）山东君楷会计师事务所出具的鲁君楷会审字[2016]第525号审计报告，通过对天津融宝公司提供的出入金明细、中国建设银行天津分行、中国工商银行、中国农业银行天津利民道支行及中国农业银行嘉祥县支行提供的资料进行审计，证实被害人通过天津融宝公司向祥宁公司的转款和回款的情况。 （三）济宁市人民检察院出具的济检技鉴[2016]11号检验报告，通过对重庆易极付公司提供的祥宁公司交易流水明细等进行检验，证实被害人通过重庆易极付公司向祥宁公司的转款和回款的情况。 六、辨认笔录 （一）赵某1辨认笔录证实，赵某1经辨认，确认被告人徐某某是其所在公司姓徐的老板、褚某是其供述中的“徐某5”。 （二）杨某5的辨认笔录证实，杨某5经辨认，确认被告人徐某某是其供述中到成都发展代理商的姓徐的人。 （三）贺某辨认QQ聊天记录的笔录及QQ聊天记录内容证实，贺某指认QQ20×××07和QQ27×××22的聊天记录内容，QQ20×××07和QQ28×××37的聊天记录内容，QQ20×××07和QQ20×××42（行者）的聊天记录内容（共计113页）为贺某与济宁祥宁公司人员使用的QQ的聊天内容。其中QQ20×××07和QQ27×××22为贺某与圣佳客服的聊天记录，QQ20×××07和QQ20×××42（行者）为贺某与圣佳公司操盘手的聊天记录。在上述聊天记录中，记载了与圣佳平台方工作人员商讨代理产品、开户、头寸、返佣以及杀单等情节，印证了贺某等人勾结圣佳平台方骗取客户资金的事实。 （四）周某、贺某、任某4辨认笔录证实，周某经辨认，确认任某2是其供述中的“张某11”。贺某经辨认，确认任某2是其供述中的“张某11”，杨某6是其供述中的“杨总”，任某1是同去的圣佳平台的人。任某4经辨认，确认任某2是其供述中的“张某11”。 七、电子数据 （一）公安部提供的重庆易极付数据。 （二）嘉祥县公安局从天津提取的天津融宝数据。 （三）从扣押的祥宁公司的电脑、硬盘、U盘中提取固定的相关电子数据。 （四）从张某10明、陈某3处扣押的台式电脑、笔记本电脑、硬盘、U盘中提取固定的电子数据。 上述证据，均经当庭质证查实，本院予以确认。 本院认为，被告人吴某某、徐某某伙同他人，以非法占有为目的，搭建或利用搭建的虚假的电子交易平台，虚构农产品交易的事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的定性准确，本院予以支持。但指控被告人吴某某的犯罪数额有误，应予更正；指控被告人徐某某的部分犯罪证据不足，应予纠正。在共同犯罪中，被告人吴某某、徐某某均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴某某辩解及其辩护人所提无证据证实被告人吴某某入股祥宁公司、承包该公司的甘薯合约，参与实施诈骗犯罪，应宣告被告人吴某某无罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人徐某某辩解及其辩护人所提被告人徐某某未承包祥宁公司在圣佳交易平台的紫薯、莲心合约，被告人徐某某无罪的辩护意见，亦与审理查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2032年6月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2031年4月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 三、未收缴在案的被告人犯罪所得及收益，依法继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯月莉 人民陪审员  张传峰 人民陪审员  陈效中 二〇二〇年九月十日    法官助理张博飞 书记员陆淑贤 附表1 全部被害人名单                            序号                       姓名                       金额（元）                       备注                               1                       白某某                       -21807                                                       2                       白某某1                       -829                                                       3                       白某某2                       -353                                                       4                       蔡某某                       -189571                                                       5                       曹某某                       -1057510                                                       6                       曹某某1                       -8377                                                       7                       岑某某                       -46586                                                       8                       常某某                       -12237                                                       9                       常某某1                       -1047                                                       10                       陈某某1                       -5000                                                       11                       陈某某2                       -378                                                       12                       陈某某3                       -3805                                                       13                       陈某某4                       -5243                                                       14                       陈某某5                       -7450                                                       15                       陈某某6                       -99                                                       16                       陈某某7                       -294                                                       17                       陈某某8                       -2132                                                       18                       陈某某9                       -4990                                                       19                       陈某某10                       -185                                                       20                       陈某某11                       -9040                                                       21                       陈某某12                       -1000                                                       22                       陈某某13                       -1137                                                       23                       陈某某14                       -54854                                                       24                       陈某某15                       -30015                                                       25                       陈某某16                       -2375                                                       26                       陈某某17                       -1964                                                       27                       陈某某18                       -26828                                                       28                       陈某某19                       -107                                                       29                       成某某                       -18815                                                       30                       成某某1                       -36800                                                       31                       成某某2                       -382                                                       32                       迟某某                       -42915                                                       33                       储某某                       -1883276                                                       34                       崔某某                       -2639                                                       35                       代某某                       -170                                                       36                       党某某                       -31996                                                       37                       邓某某                       -389897                                                       38                       邓某某1                       -158                                                       39                       丁某某                       -7893                                                       40                       丁某某1                       -3605                                                       41                       丁某某2                       -25668                                                       42                       董某某                       -52                                                       43                       董某某1                       -1609                                                       44                       董某某2                       -3500                                                       45                       董某某3                       -97718                                                       46                       都某某                       -20918                                                       47                       杜某某                       -27                                                       48                       杜某某1                       -158                                                       49                       杜某某2                       -114310                                                       50                       杜某某3                       -16                                                       51                       杜某某4                       -1600                                                       52                       杜某某5                       -598                                                       53                       范某某                       -484                                                       54                       范某某1                       -1308                                                       55                       范某某2                       -144860                                                       56                       范某某3                       -6387                                                       57                       方某某                       -55                                                       58                       封某某                       -2188                                                       59                       冯某某                       -113                                                       60                       冯某某1                       -603                                                       61                       冯某某2                       -8                                                       62                       付某某1                       -5110                                                       63                       傅某某                       -38                                                       64                       甘某某                       -299641                                                       65                       高某某                       -3434                                                       66                       高某某1                       -5452                                                       67                       高某某2                       -1710                                                       68                       高某某3                       -14146                                                       69                       高某某4                       -14170                                                       70                       葛某某                       -1043                                                       71                       耿某某                       -200                                                       72                       龚某某                       -791                                                       73                       顾某某                       -5842                                                       74                       关某某                       -53092                                                       75                       关某某1                       -59                                                       76                       郭某某                       -22569                                                       77                       郭某某1                       -7458                                                       78                       郭某某2                       -24050                                                       79                       郭某某3                       -9832                                                       80                       郭某某4                       -7192                                                       81                       郭某某5                       -6925                                                       82                       郭某某6                       -163897                                                       83                       韩某某                       -41132                                                       84                       郝某某                       -4450                                                       85                       郝某某1                       -17441                                                       86                       何某某                       -100                                                       87                       何某某1                       -710                                                       88                       何某某2                       -464.24                                                       89                       何某某3                       -52000                                                       90                       何某某4                       -30079                                                       91                       何某某5                       -136                                                       92                       何某某6                       -375                                                       93                       和某某                       -7835                                                       94                       贺某某                       -33779                                                       95                       洪某某                       -2098                                                       96                       侯某某                       -2067                                                       97                       侯某某1                       -3180                                                       98                       胡某某                       -59434                                                       99                       胡某某1                       -20171                                                       100                       胡某某2                       -6952                                                       101                       胡某某3                       -11                                                       102                       胡某某4                       -867                                                       103                       华某某                       -4670                                                       104                       黄某某                       -1050                                                       105                       黄某某1                       -261935                                                       106                       黄某某2                       -30                                                       107                       黄某某3                       -23168                                                       108                       黄某某4                       -5160                                                       109                       黄某某5                       -6450                                                       110                       黄某某6                       -44563                                                       111                       黄某某7                       -113                                                       112                       黄某某8                       -12792                                                       113                       黄某某9                       -28731                                                       114                       黄某某10                       -560                                                       115                       黄某某11                       -55000                                                       116                       黄某某12                       -3035                                                       117                       黄某某13                       -310                                                       118                       黄某某14                       -71140                                                       119                       黄某某15                       -5854                                                       120                       黄某某16                       -9628                                                       121                       黄某某17                       -976                                                       122                       黄某某18                       -144413                                                       123                       黄某某19                       -100                                                       124                       黄某某20                       -33593                                                       125                       惠某某                       -1747                                                       126                       贾某某                       -136764                                                       127                       贾某某1                       -3700                                                       128                       贾某某2                       -545                                                       129                       贾某某3                       -4986                                                       130                       简某某                       -202771                                                       131                       江某某                       -204395                                                       132                       姜某某                       -1106                                                       133                       姜某某1                       -704712                                                       134                       蒋某某                       -38500                                                       135                       蒋某某1                       -61000                                                       136                       蒋某某2                       -128373                                                       137                       蒋某某3                       -49298                                                       138                       蒋某某4                       -9000                                                       139                       解某某                       -5170                                                       140                       金某某                       -110600                                                       141                       金某某1                       -200                                                       142                       孔某某                       -5500                                                       143                       兰某某                       -14                                                       144                       雷某某1                       -2000                                                       145                       雷某某2                       -8798                                                       146                       雷某某3                       -27767                                                       147                       黎某某1                       -98                                                       148                       黎某某                       -27471                                                       149                       黎某某2                       -6468                                                       150                       黎某某3                       -5639                                                       151                       李某某33                       -526                                                       152                       李某某1                       -90                                                       153                       李某某2                       -240                                                       154                       李某某3                       -418488                                                       155                       李某某4                       -488                                                       156                       李某某5                       -29472                                                       157                       李某某6                       -408                                                       158                       李某某7                       -4363                                                       159                       李某某8                       -104                                                       160                       李某某9                       -258596                                                       161                       李某某10                       -350326                                                       162                       李某某11                       -34122                                                       163                       李某某12                       -51918                                                       164                       李某某13                       -28643                                                       165                       李某某14                       -24196                                                       166                       李某某15                       -78997                                                       167                       李某某16                       -38411                                                       168                       李某某17                       -29126                                                       169                       李某某18                       -421                                                       170                       李某某20                       -52235                                                       171                       李某某19                       -121844                                                       172                       李某某21                       -500                                                       173                       李某某22                       -7699                                                       174                       李某某23                       -8564                                                       175                       李某某24                       -104                                                       176                       李某某25                       -5679                                                       177                       李某某26                       -49262                                                       178                       李某某27                       -12745                                                       179                       李某某28                       -11327                                                       180                       李某某29                       -10                                                       181                       李某某30                       -8510                                                       182                       李某某31                       -72015                                                       183                       李某某32                       -1549                                                       184                       利某某                       -1498                                                       185                       栗某某                       -291                                                       186                       廉某某                       -21160                                                       187                       梁某某1                       -24971                                                       188                       梁某某7                       -35537                                                       189                       梁某某2                       -1131                                                       190                       梁某某8                       -20559                                                       191                       梁某某3                       -26571                                                       192                       梁某某9                       -318                                                       193                       梁某某4                       -10                                                       194                       梁某某10                       -47110                                                       195                       梁某某5                       -8493                                                       196                       梁某某6                       -392                                                       197                       廖某某                       -56                                                       198                       林某某2                       -2000                                                       199                       林某某1                       -49                                                       200                       林某某3                       -500                                                       201                       凌某某1                       -431221                                                       202                       刘某某2                       -763                                                       203                       刘某某13                       -56831                                                       204                       刘某某14                       -8600                                                       205                       刘某某3                       -47424                                                       206                       刘某某4                       -11926                                                       207                       刘某某5                       -68471                                                       208                       刘某某6                       -4975                                                       209                       刘某某7                       -12342                                                       210                       刘某某8                       -13951                                                       211                       刘某某9                       -1352                                                       212                       刘某某                       -33193                                                       213                       刘某某10                       -3673                                                       214                       刘某某15                       -732                                                       215                       刘某某16                       -25600                                                       216                       刘某某11                       -165742                                                       217                       刘某某12                       -9754                                                       218                       刘某某17                       -33852                                                       219                       柳某某1                       -8866                                                       220                       龙某某1                       -12715                                                       221                       龙某某2                       -261                                                       222                       卢某某3                       -477                                                       223                       卢某某1                       -109660                                                       224                       卢某某4                       -5211                                                       225                       卢某某2                       -37508                                                       226                       鲁某某1                       -890                                                       227                       陆某某1                       -2947                                                       228                       陆某某2                       -8391                                                       229                       路某某1                       -3107                                                       230                       吕某某1                       -9348                                                       231                       吕某某2                       -3236                                                       232                       吕某某3                       -87376                                                       233                       栾某某1                       -4307                                                       234                       罗某某1                       -122                                                       235                       罗某某2                       -1100                                                       236                       罗某某3                       -6602                                                       237                       罗某某4                       -7881                                                       238                       罗某某5                       -91772                                                       239                       罗某某6                       -25775                                                       240                       麻某某1                       -5352                                                       241                       马某某1                       -6810                                                       242                       马某某2                       -60                                                       243                       马某某3                       -20                                                       244                       马某某4                       -156                                                       245                       马某某5                       -3595                                                       246                       麦某某1                       -5                                                       247                       满某某1                       -5475                                                       248                       毛某某1                       -15470                                                       249                       毛某某2                       -200156                                                       250                       蒙某某1                       -104054                                                       251                       孟某某1                       -2041                                                       252                       苗某某1                       -805                                                       253                       莫某某1                       -1200                                                       254                       牟某某1                       -64                                                       255                       牟某某2                       -56                                                       256                       南某某1                       -49682                                                       257                       倪某某1                       -11283                                                       258                       聂某某1                       -35507                                                       259                       欧某某1                       -102                                                       260                       潘某某1                       -22000                                                       261                       彭某某1                       -69970                                                       262                       彭某某2                       -300                                                       263                       彭某某3                       -995                                                       264                       彭某某4                       -25174                                                       265                       彭某某5                       -17846                                                       266                       蒲某某1                       -169619                                                       267                       戚某某1                       -5190                                                       268                       祁某某1                       -15122                                                       269                       齐某某1                       -421                                                       270                       齐某某2                       -3189                                                       271                       强某某1                       -254                                                       272                       乔某某1                       -13707                                                       273                       秦某某1                       -492                                                       274                       秦某某2                       -98                                                       275                       秦某某3                       -2090                                                       276                       秦某某4                       -65                                                       277                       秦某某5                       -10596                                                       278                       邱某某1                       -31788                                                       279                       邱某某2                       -39077                                                       280                       邱某某3                       -12617                                                       281                       区某某1                       -4332                                                       282                       冉某某1                       -235                                                       283                       任某某1                       -124                                                       284                       沈某某1                       -10                                                       285                       石某某1                       -165777                                                       286                       石某某2                       -14601                                                       287                       史某某1                       -21725                                                       288                       史某某2                       -7320                                                       289                       史某某3                       -16000                                                       290                       史某某4                       -51632                                                       291                       史某某5                       -467                                                       292                       舒某某1                       -209                                                       293                       宋某某1                       -50                                                       294                       宋某某2                       -3929                                                       295                       宋某某3                       -730                                                       296                       宋某某4                       -219                                                       297                       宋某某5                       -385993                                                       298                       宋某某6                       -32352                                                       299                       宋某某7                       -9862                                                       300                       苏某某1                       -1281                                                       301                       苏某某2                       -4355                                                       302                       苏某某3                       -71                                                       303                       苏某某4                       -2229                                                       304                       孙某某1                       -310                                                       305                       孙某某2                       -46944                                                       306                       孙某某3                       -405                                                       307                       孙某某4                       -11237                                                       308                       孙某某5                       -92230                                                       309                       孙某某6                       -13818                                                       310                       孙某某7                       -9473                                                       311                       孙某某8                       -291                                                       312                       孙某某9                       -3236                                                       313                       孙某某10                       -136                                                       314                       孙某某11                       -2261                                                       315                       覃某某1                       -8170                                                       316                       覃某某2                       -84763                                                       317                       谭某某1                       -2750                                                       318                       谭某某2                       -69475                                                       319                       谭某某3                       -2333                                                       320                       谭某某4                       -10                                                       321                       谭某某5                       -35515                                                       322                       唐某某1                       -331945                                                       323                       田某某1                       -8904                                                       324                       田某某2                       -9464                                                       325                       万某某1                       -731                                                       326                       万某某2                       -19957                                                       327                       汪某某1                       -10100                                                       328                       汪某某2                       -43997                                                       329                       汪某某3                       -75597                                                       330                       王某某2                       -633                                                       331                       王某某3                       -5195                                                       332                       王某某4                       -660960                                                       333                       王某某5                       -150                                                       334                       王某某6                       -120                                                       335                       王某某7                       -10                                                       336                       王某某8                       -19445                                                       337                       王某某9                       -760797                                                       338                       王某某10                       -136259                                                       339                       王某某11                       -20                                                       340                       王某某12                       -17393                                                       341                       王某某13                       -150                                                       342                       王某某14                       -12478                                                       343                       王某某15                       -454                                                       344                       王某某16                       -825                                                       345                       王某某17                       -6713                                                       346                       王某某18                       -782831                                                       347                       王某某19                       -4729                                                       348                       王某某20                       -57948                                                       349                       王某某21                       -1238                                                       350                       王某某22                       -3050                                                       351                       王某某23                       -1541                                                       352                       王某某24                       -4598                                                       353                       王某某25                       -2489                                                       354                       王某某26                       -7924                                                       355                       王某某27                       -1246                                                       356                       王某某28                       -2078                                                       357                       王某某29                       -4191                                                       358                       王某某30                       -10                                                       359                       王某某31                       -33301                                                       360                       王某某32                       -17680                                                       361                       王某某33                       -384                                                       362                       王某某34                       -1370                                                       363                       王某某35                       -1124                                                       364                       王某某36                       -100                                                       365                       韦某某1                       -770                                                       366                       魏某某1                       -4581                                                       367                       魏某某2                       -2152                                                       368                       文某某1                       -2388                                                       369                       翁某某1                       -12114.35                                                       370                       吴某某1                       -70000                                                       371                       吴某某2                       -936                                                       372                       吴某某3                       -488                                                       373                       吴某某4                       -68                                                       374                       吴某某5                       -708161                                                       375                       吴某某6                       -13797                                                       376                       伍某某1                       -223                                                       377                       伍某某2                       -45695                                                       378                       夏某某1                       -2000                                                       379                       夏某某2                       -70                                                       380                       谢某某1                       -3657                                                       381                       谢某某2                       -190                                                       382                       谢某某3                       -4833                                                       383                       谢某某4                       -2102                                                       384                       熊某某1                       -37921                                                       385                       修某某1                       -4015                                                       386                       徐某某1                       -373                                                       387                       徐某某2                       -39966                                                       388                       徐某某3                       -19950                                                       389                       徐某某4                       -39670                                                       390                       徐某某5                       -137495                                                       391                       徐某某6                       -630186                                                       392                       徐某某7                       -25620                                                       393                       徐某某8                       -76                                                       394                       许某某1                       -400                                                       395                       许某某2                       -49167                                                       396                       许某某3                       -35297                                                       397                       许某某4                       -5400                                                       398                       许某某5                       -71900                                                       399                       许某某6                       -4114                                                       400                       薛某某1                       -28972                                                       401                       严某某1                       -238                                                       402                       杨某某1                       -16350                                                       403                       杨某某2                       -2485                                                       404                       杨某某3                       -1487.8                                                       405                       杨某某4                       -506                                                       406                       杨某某5                       -62779                                                       407                       杨某某6                       -1371                                                       408                       杨某某7                       -1789                                                       409                       杨某某8                       -47857                                                       410                       杨某某9                       -500                                                       411                       杨某某10                       -189037                                                       412                       杨某某11                       -3848                                                       413                       杨某某12                       -5166                                                       414                       杨某某13                       -4324                                                       415                       杨某某14                       -8073                                                       416                       杨某某15                       -20443                                                       417                       杨某某16                       -202908                                                       418                       杨某某17                       -490                                                       419                       杨某某18                       -1760                                                       420                       杨某某19                       -157844                                                       421                       杨某某20                       -200                                                       422                       杨某某21                       -27502                                                       423                       杨某某22                       -91541                                                       424                       尧某某1                       -10571                                                       425                       姚某某1                       -112034                                                       426                       姚某某2                       -1020                                                       427                       姚某某3                       -10                                                       428                       姚某某4                       -27400                                                       429                       叶某某1                       -60564                                                       430                       叶某某2                       -78286                                                       431                       衣某某1                       -377                                                       432                       易某某1                       -52935                                                       433                       殷某某1                       -9903                                                       434                       尹某某1                       -3761                                                       435                       尹某某2                       -18                                                       436                       余某某1                       -2347                                                       437                       余某某2                       -17673                                                       438                       余某某3                       -11988                                                       439                       俞某某1                       -34092                                                       440                       俞某某2                       -1461340                                                       441                       袁某某1                       -46986                                                       442                       袁某某2                       -733                                                       443                       袁某某3                       -28715                                                       444                       袁某某4                       -38                                                       445                       袁某某5                       -13202                                                       446                       袁某某6                       -86237                                                       447                       岳某某1                       -4810                                                       448                       曾某某1                       -3951                                                       449                       曾某某2                       -666                                                       450                       曾某某3                       -185                                                       451                       詹某某1                       -945                                                       452                       展某某1                       -796                                                       453                       张某某2                       -716                                                       454                       张某某3                       -250                                                       455                       张某某4                       -5150                                                       456                       张某某5                       -17144                                                       457                       张某某6                       -3709.2                                                       458                       张某某7                       -88829                                                       459                       张某某8                       -1970                                                       460                       张某某9                       -4509                                                       461                       张某某10                       -355000                                                       462                       张某某11                       -1633                                                       463                       张某某12                       -50360                                                       464                       张某某13                       -23600                                                       465                       张某某14                       -1674                                                       466                       张某某15                       -930                                                       467                       张某某16                       -27600                                                       468                       张某某17                       -551                                                       469                       张某某18                       -2928                                                       470                       张某某19                       -74985                                                       471                       张某某20                       -30                                                       472                       张某某21                       -15837                                                       473                       张某某22                       -341                                                       474                       张某某23                       -2746                                                       475                       张某某24                       -1663.44                                                       476                       张某某25                       -7101                                                       477                       张某某26                       -28678                                                       478                       张某某27                       -450                                                       479                       张某某28                       -1715                                                       480                       张某某29                       -1094                       证件号4XXXXXXXXX9                               481                       张某某29                       -310                       证件号3XXXXXXXXX1                               482                       张某某30                       -56569                                                       483                       张某某31                       -15199                                                       484                       张某某32                       -857                                                       485                       张某某33                       -123620                                                       486                       张某某34                       -4603                                                       487                       张某某35                       -347.08                                                       488                       张某某36                       -93                                                       489                       张某某37                       -153047                                                       490                       张某某38                       -851                                                       491                       张某某39                       -135                                                       492                       张某某40                       -25100                                                       493                       张某某41                       -3270                                                       494                       张某某412                       -475                                                       495                       赵某某1                       -86077                                                       496                       赵某某2                       -334                                                       497                       赵某某3                       -74985                                                       498                       赵某某4                       -622                                                       499                       赵某某5                       -47379.01                                                       500                       赵某某6                       -2252                                                       501                       赵某某7                       -106491                                                       502                       赵某某8                       -2000                                                       503                       赵某某9                       -31                                                       504                       赵某某10                       -36596                                                       505                       赵某某11                       -5179                                                       506                       赵某某12                       -1210                                                       507                       赵某某13                       -971                                                       508                       赵某某14                       -10860                                                       509                       甄某某1                       -610                                                       510                       郑某某1                       -61970                                                       511                       郑某某2                       -697.35                                                       512                       郑某某3                       -179654                                                       513                       郑某某4                       -1683                                                       514                       钟某某1                       -227303                                                       515                       钟某某2                       -4930                                                       516                       重某某1                       -6101                                                       517                       周某某1                       -109380                                                       518                       周某某2                       -389                                                       519                       周某某3                       -19464                                                       520                       周某某4                       -23031                                                       521                       周某某5                       -11090                                                       522                       周某某6                       -82978                                                       523                       周某某7                       -2833                                                       524                       朱某某1                       -1917.81                                                       525                       朱某某2                       -1106                                                       526                       朱某某3                       -203                                                       527                       朱某某4                       -22925                                                       528                       朱某某5                       -2561                                                       529                       朱某某6                       -276                                                       530                       庄某某1                       -40919                                                       531                       邹某某1                       -4132                                                       总计                                               -23226473.28                                        附表2 徐某某参与诈骗的被害人名单                            序号                       姓名                       金额（元）                       备注                               1                       白某某1                       -829                                                       2                       蔡某某                       -189571                                                       3                       曹某某                       -1057510                                                       4                       曹某某1                       -8377                                                       5                       岑某某                       -46586                                                       6                       常某某                       -12237                                                       7                       陈某某2                       -378                                                       8                       陈某某8                       -2132                                                       9                       陈某某11                       -9040                                                       10                       陈某某12                       -1000                                                       11                       陈某某16                       -2375                                                       12                       陈某某17                       -1964                                                       13                       成某某1                       -36800                                                       14                       迟某某                       -42915                                                       15                       储某某                       -1883276                                                       16                       党某某                       -31996                                                       17                       邓某某1                       -158                                                       18                       丁某某                       -7893                                                       19                       丁某某1                       -3605                                                       20                       丁某某2                       -25668                                                       21                       董某某1                       -1609                                                       22                       董某某2                       -3500                                                       23                       杜某某3                       -16                                                       24                       杜某某4                       -1600                                                       25                       范某某3                       -6387                                                       26                       封某某                       -2188                                                       27                       冯某某2                       -8                                                       28                       付某某1                       -5110                                                       29                       甘某某                       -299641                                                       30                       高某某                       -3434                                                       31                       高某某1                       -5452                                                       32                       高某某3                       -14146                                                       33                       高某某4                       -14170                                                       34                       龚某某                       -791                                                       35                       郭某某1                       -7458                                                       36                       郭某某2                       -24050                                                       37                       郭某某3                       -9832                                                       38                       郭某某4                       -7192                                                       39                       郭某某5                       -6925                                                       40                       韩某某                       -41132                                                       41                       郝某某1                       -17441                                                       42                       何某某1                       -710                                                       43                       何某某5                       -136                                                       44                       贺某某                       -33779                                                       45                       洪某某                       -2098                                                       46                       侯某某                       -2067                                                       47                       胡某某                       -59434                                                       48                       胡某某1                       -20171                                                       49                       胡某某4                       -867                                                       50                       华某某                       -4670                                                       51                       黄某某                       -1050                                                       52                       黄某某1                       -261935                                                       53                       黄某某3                       -23168                                                       54                       黄某某4                       -5160                                                       55                       黄某某5                       -6450                                                       56                       黄某某6                       -44563                                                       57                       黄某某7                       -113                                                       58                       黄某某9                       -28731                                                       59                       黄某某10                       -560                                                       60                       黄某某12                       -3035                                                       61                       黄某某14                       -71140                                                       62                       黄某某15                       -5854                                                       63                       黄某某18                       -144413                                                       64                       黄某某20                       -33593                                                       65                       贾某某                       -136764                                                       66                       贾某某1                       -3700                                                       67                       贾某某2                       -545                                                       68                       贾某某3                       -4986                                                       69                       江某某                       -204395                                                       70                       蒋某某1                       -61000                                                       71                       蒋某某2                       -128373                                                       72                       蒋某某3                       -49298                                                       73                       蒋某某4                       -9000                                                       74                       解某某                       -5170                                                       75                       金某某                       -110600                                                       76                       黎某某                       -27471                                                       77                       黎某某2                       -6468                                                       78                       黎某某3                       -5639                                                       79                       李某某                       -526                                                       80                       李某某2                       -240                                                       81                       李某某5                       -29472                                                       82                       李某某6                       -408                                                       83                       李某某9                       -258596                                                       84                       李某某10                       -350326                                                       85                       李某某11                       -34122                                                       86                       李某某12                       -51918                                                       87                       李某某14                       -24196                                                       88                       李某某15                       -78997                                                       89                       李某某16                       -38411                                                       90                       李某某22                       -7699                                                       91                       李某某23                       -8564                                                       92                       李某某26                       -49262                                                       93                       李某某30                       -8510                                                       94                       李某某31                       -72015                                                       95                       栗某某                       -291                                                       96                       廉某某                       -21160                                                       97                       梁某某1                       -24971                                                       98                       梁某某2                       -1131                                                       99                       梁某某3                       -26571                                                       100                       梁某某4                       -10                                                       101                       梁某某5                       -8493                                                       102                       梁某某6                       -392                                                       103                       廖某某                       -56                                                       104                       林某某1                       -49                                                       105                       刘某某2                       -763                                                       106                       刘某某3                       -47424                                                       107                       刘某某4                       -11926                                                       108                       刘某某5                       -68471                                                       109                       刘某某6                       -4975                                                       110                       刘某某7                       -12342                                                       111                       刘某某8                       -13951                                                       112                       刘某某9                       -1352                                                       113                       刘某某                       -33193                                                       114                       刘某某10                       -3673                                                       115                       刘某某11                       -165742                                                       116                       刘某某12                       -9754                                                       117                       龙某某1                       -12715                                                       118                       卢某某1                       -109660                                                       119                       卢某某2                       -37508                                                       120                       鲁某某1                       -890                                                       121                       陆某某1                       -2947                                                       122                       陆某某2                       -8391                                                       123                       罗某某1                       -122                                                       124                       罗某某2                       -1100                                                       125                       罗某某6                       -25775                                                       126                       麻某某1                       -5352                                                       127                       马某某1                       -6810                                                       128                       马某某5                       -3595                                                       129                       麦某某1                       -5                                                       130                       毛某某1                       -15470                                                       131                       蒙某某1                       -104054                                                       132                       孟某某1                       -2041                                                       133                       牟某某1                       -64                                                       134                       牟某某2                       -56                                                       135                       聂某某1                       -35507                                                       136                       潘某某1                       -22000                                                       137                       彭某某1                       -69970                                                       138                       彭某某4                       -25174                                                       139                       彭某某5                       -17846                                                       140                       蒲某某1                       -169619                                                       141                       戚某某1                       -5190                                                       142                       乔某某1                       -13707                                                       143                       秦某某1                       -492                                                       144                       秦某某2                       -98                                                       145                       秦某某5                       -10596                                                       146                       邱某某1                       -31788                                                       147                       邱某某2                       -39077                                                       148                       区某某1                       -4332                                                       149                       冉某某1                       -235                                                       150                       任某某1                       -124                                                       151                       石某某1                       -165777                                                       152                       石某某2                       -14601                                                       153                       史某某5                       -467                                                       154                       宋某某6                       -32352                                                       155                       宋某某7                       -9862                                                       156                       苏某某3                       -71                                                       157                       孙某某2                       -46944                                                       158                       孙某某4                       -11237                                                       159                       孙某某5                       -92230                                                       160                       孙某某6                       -13818                                                       161                       孙某某8                       -291                                                       162                       孙某某9                       -3236                                                       163                       孙某某11                       -2261                                                       164                       覃某某1                       -8170                                                       165                       覃某某2                       -84763                                                       166                       谭某某1                       -2750                                                       167                       谭某某3                       -2333                                                       168                       唐某某1                       -331945                                                       169                       田某某1                       -8904                                                       170                       田某某2                       -9464                                                       171                       万某某1                       -731                                                       172                       万某某2                       -19957                                                       173                       汪某某2                       -43997                                                       174                       汪某某3                       -75597                                                       175                       王某某8                       -19445                                                       176                       王某某9                       -760797                                                       177                       王某某12                       -17393                                                       178                       王某某18                       -782831                                                       179                       王某某20                       -57948                                                       180                       王某某21                       -1238                                                       181                       王某某24                       -4598                                                       182                       王某某26                       -7924                                                       183                       王某某27                       -1246                                                       184                       王某某31                       -33301                                                       185                       王某某32                       -17680                                                       186                       王某某33                       -384                                                       187                       魏某某2                       -2152                                                       188                       文某某1                       -2388                                                       189                       吴某某3                       -488                                                       190                       吴某某4                       -68                                                       191                       吴某某6                       -13797                                                       192                       伍某某2                       -45695                                                       193                       谢某某1                       -3657                                                       194                       谢某某2                       -190                                                       195                       谢某某4                       -2102                                                       196                       徐某某1                       -373                                                       197                       徐某某3                       -19950                                                       198                       徐某某4                       -39670                                                       199                       徐某某6                       -630186                                                       200                       徐某某7                       -25620                                                       201                       许某某1                       -400                                                       202                       许某某2                       -49167                                                       203                       许某某3                       -35297                                                       204                       许某某5                       -71900                                                       205                       杨某某1                       -16350                                                       206                       杨某某4                       -506                                                       207                       杨某某8                       -47857                                                       208                       杨某某11                       -3848                                                       209                       杨某某12                       -5166                                                       210                       杨某某15                       -20443                                                       211                       杨某某16                       -202908                                                       212                       杨某某21                       -27502                                                       213                       杨某某22                       -91541                                                       214                       尧某某1                       -10571                                                       215                       姚某某1                       -112034                                                       216                       姚某某4                       -27400                                                       217                       叶某某1                       -60564                                                       218                       叶某某2                       -78286                                                       219                       殷某某1                       -9903                                                       220                       尹某某1                       -3761                                                       221                       尹某某2                       -18                                                       222                       余某某2                       -17673                                                       223                       余某某3                       -11988                                                       224                       俞某某1                       -34092                                                       225                       袁某某1                       -46986                                                       226                       袁某某3                       -28715                                                       227                       岳某某1                       -4810                                                       228                       曾某某1                       -3951                                                       229                       曾某某2                       -666                                                       230                       詹某某1                       -945                                                       231                       张某某2                       -716                                                       232                       张某某8                       -1970                                                       233                       张某某9                       -4509                                                       234                       张某某10                       -355000                                                       235                       张某某11                       -1633                                                       236                       张某某17                       -551                                                       237                       张某某18                       -2928                                                       238                       张某某21                       -15837                                                       239                       张某某22                       -341                                                       240                       张某某26                       -28678                                                       241                       张某某28                       -1715                                                       242                       张某某29                       -1094                       证件号4XXXXXXXXXX9                               243                       张某某29                       -310                       证件号XXXXXXXXXXX1                               244                       张某某30                       -56569                                                       245                       张某某33                       -123620                                                       246                       张某某37                       -153047                                                     247                       张某某38                       -851                                                     248                       赵某某1                       -86077                                                       249                       赵某某2                       -334                                                       250                       赵某某4                       -622                                                       251                       赵某某6                       -2252                                                       252                       赵某某10                       -36596                                                       253                       赵某某12                       -1210                                                       254                       赵某某13                       -971                                                       255                       赵某某14                       -10860                                                       256                       郑某某3                       -179654                                                       257                       钟某某1                       -227303                                                       258                       钟某某2                       -4930                                                       259                       周某某5                       -11090                                                       260                       朱某某3                       -203                                                       261                       朱某某4                       -22925                                                       262                       朱某某5                       -2561                                                       263                       邹某某1                       -4132                                                       总计                                               -13434976