河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0727刑初23号公诉机关封丘县人民检察院。被告人高小艳，女，1976年8月6日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌敲诈勒索犯罪,于2019年4月10日被封丘县公安局刑事拘留;因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月18日被封丘县公安局逮捕。辩护人焦鹏彬、王振，河南联盟律师事务所律师。被告人王志江，男，1988年5月29日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因犯交通肇事罪，2010年10月12日被封丘县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年;因犯盗窃罪，2013年8月10日被封丘县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月29日被封丘县公安局刑事拘留;因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月18日被封丘县公安局逮捕。辩护人李超，河南黄池律师事务所律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉〔2019〕78号起诉书指控被告人高小艳犯敲诈勒索罪、诈骗罪，王志江犯敲诈勒索罪，于2019年9月29日向本院提起公诉，本院于2019年12月6日作出（2019）豫0727刑初482号刑事判决书，被告人高小艳、王志江不服该判决向新乡市中级人民法院提起上诉，新乡市中级人民法院于2019年12月30日作出（2019）豫07刑终613号刑事裁定书，裁定撤销原审判决，发回本院重新审理。本院于2020年1月16日立案，并依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员王又潮出庭支持公诉，被告人高小艳及其辩护人焦鹏彬、王振，被告人王志江及其辩护人李超到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，因案件需要，经新乡市中级人民法院批准延长审限三个月，2020年6月18日公诉机关向本院申请补充侦查，建议延期审理，经合议庭合议后同意公诉机关的申请，本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）敲诈勒索罪案发前，被告人高小艳在KTV歌厅陪唱时和被害人鹿治坛、林某相识。2019年3月26日下午，被告人高小艳和其丈夫被告人王志江与白某、张某(未成年人，均另案处理)预谋敲诈被害人鹿治坛。当日晚上，被告人高小艳假装与鹿治坛在封丘县潘店镇巨岗村金莲洗浴中心开房发生性关系时，由被告人王志江带领白某、张某闯进房间，以殴打要挟方式向鹿治坛索要20万元的精神赔偿款，让鹿治坛写下欠条，两周之内将钱支付给高小艳。之后，被告人高小艳多次威胁鹿治坛索要勒索款项，因被害人鹿治坛报案未成功。2019年3月27日晚上，被告人高小艳、王志江伙同白某、张某以同样方式在高小艳家中敲诈被害人林某，林某向高小艳微信转账1.2万元，并写下8万元的欠条。后被害人林某陆续向被告人高小艳微信转账共计5万元人民币。事后被告人王志江分得赃款1万元。到案后，被告人高小艳、王志江如实供述了涉嫌犯罪的事实。2019年6月5日，被害人鹿治坛对王志江谅解。2019年8月2日，被告人王志江家属代为退赔林某1.2万元，被害人林某对王志江谅解（二）诈骗罪2018年9月至2019年3月26日敲诈勒索犯罪案发期间，被告人高小艳在KTV歌厅陪唱认识被害人鹿治坛后，虚构与丈夫王志江准备离婚，离婚后和鹿治坛结婚等事实，隐瞒不喜欢鹿治坛的真相，诱使被害人鹿治坛追求，多次向鹿治坛索要钱财或接受赠与，诈骗鹿治坛共计21.94万元人民币，其中微信支付和支付宝转账20.99万元，现金0.95万元。2019年9月9日，被告人高小艳的家属退赔鹿治坛5万元人民币，被害人鹿治坛对高小艳谅解。公诉机关提供的证据有书证高小艳、王志江的正面照片、户籍证明、前科证明、到案经过、非党非公职证明；封丘县人民法院刑事判决书2份；鹿治坛私了协议及借条、高小艳与林某微信转账记录、封丘县公安局李庄派出所证明；高小艳等人的微信聊天记录截图、转账记录截图等；谅解书、撤诉书等；鹿治坛与高小艳微信转账截图；封丘县民政局婚姻登记信息查询及历史信息列表等;证人白某、张某、董某、王志江、曹某、马某的证言；被害人鹿治坛、林某的陈述;被告人高小艳、王志江的供述和辩解;案发视频光盘1张等证据。公诉机关认为,被告人高小艳、王志江以非法占有为目的，设局对被害人鹿治坛、林某敲诈勒索，数额巨大，其中5万元既遂，20万元未遂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条；被告人高小艳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人鹿治坛钱财21.09万元，数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。在敲诈勒索罪事实中，两被告人均起主要作用，均为主犯。被告人高小艳一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。被告人高小艳本次庭审未认罪，被告人王志江到案后如实供述其犯罪事实，被告人王志江构成坦白，可以从轻处罚。被告人王志江有犯罪前科，应当酌定从重处罚。被告人王志江部分退赔被害人林某，被告人高小艳部分退赔被害人鹿治坛、林某，被害人鹿治坛、林某对王志江谅解，被害人鹿治坛对高小艳谅解，均可以酌定从轻处罚。建议对被告人高小艳数罪并罚在有期徒刑6-9年量刑，并处罚金；对被告人王志江在有期徒刑3-4年量刑，并处罚金。被告人高小艳对公诉机关指控的敲诈勒索的犯罪事实及罪名无意见，对指控的诈骗犯罪事实及罪名有意见，辩称其没有虚构事实、隐瞒真相，被害人鹿治坛知道其没有离婚、不喜欢鹿治坛的事实，鹿治坛明确表示不需要高小艳喜欢自己，他俩能过几天是几天。被告人高小艳的辩护人辩称1、被告人高小艳对二被害人进行了退赔，取得了被害人鹿治坛、林某的谅解，被告人高小艳对敲诈勒索认罪认罚，对被害人鹿治坛敲诈属未遂。建议从轻处罚，2、关于诈骗罪存在证明被告人高小艳无罪的客观的微信聊天记录，但是侦查机关没有进行取证；3、被告人高小艳没有伪造事实，隐瞒真相，本案证明被告人高小艳伪造事实隐瞒真相的证据仅是被害人鹿治坛个人的陈述没有书证等客观证据进行作证，不能认定有罪。4、高小艳没有非法占有他人财产的目的，被害人鹿治坛支付金钱的目的是为了和高小艳发生性行为。其中有一笔4万元的转账是给了郑州的美容机构，及高小艳生日当天两万转账是被害人鹿治坛主动给予且注明生日快乐，本案证据均不能证明被告人高小艳收到款项是存在伪造事实隐瞒真相的行为，不能认定被告人高小艳构成诈骗罪。被告人王志江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无意见。被告人王志江的辩护人辩称根据庭审提交的证据可以认定被告王志江是在投案自首的路上被抓获的，应认定为自首，被告人王志江已赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，认罪态度好，且被害人存在过错，要求从轻处罚。经审理查明：（一）敲诈勒索罪案发前，被告人高小艳在KTV歌厅陪唱时和被害人鹿治坛、林某相识。2019年3月26日下午，被告人高小艳和其丈夫被告人王志江与白某、张某(未成年人，均另案处理)预谋敲诈被害人鹿治坛。当日晚上，被告人高小艳假装与鹿治坛在封丘县潘店镇巨岗村金莲洗浴中心开房发生性关系时，由被告人王志江带领白某、张某闯进房间，以殴打要挟方式向鹿治坛索要20万元的精神赔偿款，让鹿治坛写下欠条，两周之内将钱支付给高小艳。之后，被告人高小艳多次威胁鹿治坛索要勒索款项，因被害人鹿治坛报案未成功。2019年3月27日晚上，被告人高小艳、王志江伙同白某、张某以同样方式在高小艳家中敲诈被害人林某，林某向高小艳微信转账1.2万元，并写下8万元的欠条。后被害人林某陆续向被告人高小艳微信转账共计5万元人民币。事后被告人王志江分得赃款1万元。到案后，被告人高小艳、王志江如实供述了涉嫌犯罪的事实。2019年6月5日，被害人鹿治坛对王志江谅解。2019年8月2日，被告人王志江家属代为退赔林某1.2万元，被害人林某对王志江谅解。2019年10月22日，被告人高小艳家属代为退赔林某1.8万元，被害人林某对高小艳谅解。认定上述事实的证据如下：书证1、鹿治坛私了协议和借条证明鹿治坛愿出20万元私了，并向高小艳出具借条的情况。2、高小艳与林某徽信转账记录截图证明林某于2019年3月27日至2019年4月4日向高小艳微信转账5万元的情况。3、封丘县公安局李庄派出所证明证明林某所打借(欠)条无法找到4、高小艳与鹿治坛的微信聊天记录截图、转账记录截图等证明案发前鹿治坛向高小艳的转账情况及案发后高小艳用威逼等方式向鹿治坛索要20万元的情况。5、高小艳与白某、张某微信转账记录截图证明2019年3月27日，高小艳向白某转账1000元;白某向张某转账400元。6、谅解书、撤诉书证明2019年6月5日，鹿治坛出具谅解书和撤诉书，对王志江予以谅解。2019年9月9日，鹿治坛收到高小艳女儿魏雪5万元退款，出具谅解书，对高小艳子以谅解。证人证言证人白某证明2019年3月26日下午，高小艳说假装跟鹿治坛开房，让我们先打他一顿再敲诈他，让他拿20万元。晚上高小艳给我发信息让我去巨岗村金莲洗浴中心5楼。我们按照计划将鹿治坛推到墙根，朝他脸上后背打，王志江骂鹿治坛和高小艳，问鹿治坛公了还是私了，鹿治坛说私了，高小艳偷偷给我发信息让王志江要20万元，鹿治坛说给他一个月时间，高小艳又发信息说让他定个期限打欠条，鹿治坛打了欠条说第一周给10万元，剩余一个月还清。2019年3月27日晚上8点左右，高小艳给我打电话让我们用同样方法敲诈。快9点时，高小艳给我发信息我们三人上去后按计划先打林某，我们又骂他和高小艳，问他公了还是私了，林某说私了，高小艳给我发信息让王志江给他要10万元，林某同意说1年内给完，高小艳发信息说先给2万元，并写下8万元的欠条一个月给完。当晚他给了1.2万元。事后高小艳用微信转给我1000元，让我给张某每人500元。王志江分得多少我不知道。证人张某证明我参与王志江、白某及高小艳两次敲诈勒索，主意都是高小艳出的。2019年3月26日下午4点多，王志江叫上我和白某去见高小艳，高小艳说她联系鹿治坛开房，再联系我们三个敲诈他。到晚上7点多，高小艳给白某发短信去巨岗一个洗浴中心五楼，王志江敲门，鹿治坛开门后我们三个就打他，王志江向鹿治坛说要20万元，然后让他写了一张私了条子和一张20万元的借条。2019年3月27日下午6点左右，王志江拉着我们去高小艳家门口，白某把他的手机给我让我录视频，王志江敲门，高小艳穿着睡衣开门，我和白某进去打了林某一顿，王志江向林某要10万元，林某转给他1.2万元，林某又在王志江和高小艳指挥下打了8万元的借条。事后，高小艳给白某微信转了1000元，白某转给我400元。证人董某证明高小艳和王志江前几天和我一起吃饭时，说他俩商量好让高小艳和鹿治坛开房敲诈他，给高小艳打了一张20万的借条。4月2日我和高小艳发微信，说怎么样向鹿治坛要这20万元，如何不让公安人员查获。我还听高小艳说他们还敲诈一个长垣人2万元。三、被害人陈述被害人鹿治坛陈述了2019年3月26日晚上7点多我和高小艳去巨岗金莲洗浴中心503房间，没多大会儿王志江就带着两个人来打我，王志江说是高小艳的老公，问我怎么解决。我没说给他钱，他还打我和逼我打了一张20万元的借条。3月27日王志江给我打过一个电话要钱，之后都是高小艳通过电话、微信催我给她钱，如果我不给她，她说准备天天去我们村闹。被害人林某陈述了2017年夏天，我去赵岗镇唐会KTV唱歌认识了陪唱高小艳。2019年3月27日晚上七点多，我去给她送装修用的色卡，进到她家她诱惑我和她进卧室，并脱掉上衣，然后她说她点外卖，用手机不知道在干什么，几分钟后王志江带两个人就进来了，他们就对我拳打脚踢让我拿十万。我同意了，他就让先给2万，又写了一张8万元的欠条，让一个月内给完。当天晚上我转了1.2万，之后又陆续转了3.8万元。四、被告人的供述与辩解被告人高小艳供述了2019年3月26日晚上，我和鹿治坛去金莲洗浴中心5楼开房，鹿治坛洗澡时，我给王志江发短信让他们过来，过一会儿王志江带着白某和张某来敲门，我开门后他们三个进来就打鹿治坛，可能怕挨打鹿治坛说拿20万给我，打了一张私了协议和一张20万的欠条。后来我追着鹿治坛拿钱，说不解决就死在他家门口。2019年3月27日我和王志江及白某、张某以同样的方式敲诈林某。林某来给我送装修的东西，他们在楼下盯着，等林某脱过衣服我就给王志江发信息让他们过来，他们三个进来打了林某，向他要钱，他一共出了5万元钱。事后我转给白某1000元，他和张某分了。被告人王志江供述了我和高小艳、白某、张某敲诈了鹿治坛和林某。高小艳早就说过她很烦鹿治坛，但是鹿志坛一直帮她还每个月的房贷，但是她看见鹿志坛恶心吃不肚饭，趁着现在我们还有结婚证，你帮我一下，我到时候哄着胖子去宾馆开房，让我找人进去捉奸，然后敲诈鹿治坛一笔钱。2019年3月26日高小艳说他和鹿治坛去开房，再让我们去捉奸敲诈他一笔。晚上七点左右高小艳通知我们去巨岗村曹寨洗浴中心5楼，我们到了敲开门进去，我们三个打了鹿治坛，他说私了，高小艳偷偷给白某发信息最低让要20万元，鹿治坛写下欠条没有给钱，然后走了。之后高小艳以我要打她等为由逼鹿治坛拿钱，但是鹿治坛没有给钱。2019年3月27日晚上，高小艳给白某发信息说林某去给她送色板，让我们用同样的方法敲诈他。我们去的路上高小艳催我们快点，我们到后敲门高小艳开门，我见林某没有穿上衣，我们三个就打他。高小艳给发信息说要10万，林某最后借了1.2万元通过微信转给高小艳，又让他打了8万元的借条。第二天下午林某通过微信又转了8000元，后来高小艳给我1万元，给白某、张某1000元。五、案发视频光盘2张证明了案发时的情况。（二）诈骗罪2018年9月至2019年3月26日敲诈勒索犯罪案发期间，被告人高小艳在KTV歌厅陪唱认识被害人鹿治坛后，虚构与丈夫王志江准备离婚，离婚后和鹿治坛结婚等事实，隐瞒不喜欢鹿治坛的真相，诱使被害人鹿治坛追求，多次向鹿治坛索要钱财或接受赠与，诈骗鹿治坛共计21.09万元人民币，其中微信支付和支付宝转账20.14万元，现金0.95万元。2019年9月9日，被告人高小艳的家属退赔鹿治坛5万元人民币，被害人鹿治坛对高小艳谅解。认定上述事实的证据如下：一、书证1、鹿治坛与高小艳微信转账记录截图证明案发前鹿治坛向高小艳转账20.14万元的事实的情况。2、封丘县民政局婚姻登记信息查询及历史信息列表证明高小艳与王志江系夫妻关系。3、收到条及谅解书证明被告人高小艳家属代为退赔鹿治坛5万元，取得被害人鹿治坛的谅解。4、微信聊天内容高小艳和王志江微信语音聊天，内容为高小艳故意想点花鹿治坛的钱割双眼皮、隆鼻子，就算是不弄这钱他也不给我。二、证人证言证人王志江证明我和高小艳反复结婚离婚好几次，夫妻关系很差，2018年冬天，高小艳对我说鹿治坛喜欢他，经常帮他还分期贷款，给他钱做美容，经常请他吃饭，吃饭前都给他钱，每次都是成千上万，吃过饭和他开房，但她都找借口走人，高小艳说她根本不喜欢很烦鹿治坛，和他交往就是骗他的钱。证人曹某证明我认识高小艳和王志江，他俩为夫妻关系，但高小艳说他俩已经离婚了，也没有说过要和我结婚一类的话。我和高小艳做过几个月的情人，我没有被他们两个敲诈和诈骗过。证人马某证明2017年底她在赵岗镇一家KTV当陪唱，我去消费时认识的，我们交往半年左右，她说和婆家关系很差，已经离婚了，没有明说要和我结婚，但有那个意思，我给过他三次钱，大概有两、三万元，她没还过钱我也没有打算让她还。后来她和我说没有固定住所，我明白她的意思就没有再搭理她，我觉得她有问题之后就没再联系了，我没有被敲诈和诈骗过。三、被害人陈述被害人鹿治坛陈述了2018年8、9月份我在潘店镇巨岗村万民乐KTV认识陪唱高小艳，我们俩互相加微信，感觉比较投缘，谈好价格后我们出去开房。她说要离婚和我结婚，多次说有事和我要钱，我为了和他结婚就给她转了，前后一共转了20万元左右。四、被告人高小艳的供述和辩解被告人高小艳供述了2018年8、9月份，我在潘店镇巨岗村万民乐KTV当陪唱认识了鹿治坛，平时给他要个2000、3000元都给我，一共加起来不到2万元。我认为鹿治坛给我有10万多元不到15万元。2019年3月10日我在郑州割双眼皮、隆鼻花费3.86万元也是鹿治坛支付的。2019年2月至3月份，鹿治坛还给我及女儿共9500元现金。鹿治坛没媳妇，一直追求我，让我做他媳妇，年前说过几次先了解了解合适了再给他结婚，因为当时他总是缠着我，我也是没法了，并且他对我很好，每次都能帮我解决问题，平时给他要个三千两千的都给我，还主动给我钱，但我不喜欢他，不想跟他结婚，钱一部分用于偿还前期王志江用我和我闺女的名字贷的款，一部分交付房款了。期间我没有和王志江离婚。认定上述事实的综合证据如下：（一）书证正面照片、户籍证明、非党非公职证明证明被告人高小艳、王志江均为成年人，均非党员均无公职。2、前科证明证明被告人高小艳无前科，王志江有盗窃罪前科。3、到案经过证明被告人高小艳于2019年4月10日在封丘县城关镇府南路厨将军饭店附近抓获归案。王志江于2019年4月29日在封丘县鲁岗镇朱村铺村西头的南北公路上抓获归案。4、封丘县人民法院刑事判决书2份证明被告人王志江因犯交通肇事罪，2010年10月12日被封丘县人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年;因犯盗窃罪，2013年8月10日被封丘县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人高小艳、王志江以非法占有为目的，设局对被害人鹿治坛、林某敲诈勒索，数额巨大，其中5万元既遂，20万元未遂，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人高小艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人鹿治坛钱财21.09万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人高小艳一人犯数罪，依法数罪并罚。二被告人在敲诈勒索事实中均为主犯，其中敲诈20万元属于犯罪未遂,对于未遂犯,依法从轻处罚。辩护人辩称被告人王志江属自首的辩护意见，因缺少证据支持，本院不予采信。到案后，被告人高小艳、王志江对敲诈勒索事实如实供述，系坦白，依法从轻处罚。被告人王志江有犯罪前科，应从重处罚。被告人王志江家属退赔被害人林某，并取得其谅解，被告人高小艳退赔被害人林某、鹿治坛，并均取得二被害人谅解，本院酌定对被告人王志江、高小艳从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第二十三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人高小艳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元，被告人高小艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元，数罪并罚，总和刑期有期徒刑八年零六个月，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币九万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2026年10月9日止）二、被告人王志江犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年10月28日止）三、随案移送的苹果手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 李 炜审判员 张 杰审判员 张军锋二〇二〇年九月七日书记员 王海鹏