江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0582刑初364号公诉机关江苏省张家港市人民检察院。被告人陈龙才，男，1964年6月10日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，原系苏州悦诚投资管理有限公司张家港分公司负责人，户籍地张家港市，住张家港市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于2019年9月6日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人朱缨，国浩(苏州)律师事务所律师。被告人张某甲，男，1991年10月4日出生于江苏省张家港市，汉族，高中文化，无业，住张家港市。2017年5月9日因诈骗、赌博被张家港市公安局行政拘留二十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人张建东，江苏苏合律师事务所律师。被告人代林林，男，1983年5月14日出生于安徽省阜南县，汉族，小学文化，无业，住安徽省阜南县。2013年10月23日因故意伤害被张家港市公安局行政拘留九日，并处罚款五百元；2015年11月20日因吸毒被张家港市公安局行政拘留十日；因犯寻衅滋事罪于2017年11月30日被刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2019年2月27日被逮捕，同日被本院判处有期徒刑六个月，2019年8月7日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月7日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月6日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。指定辩护人张勤聪，江苏国瑞律师事务所律师。被告人毕秀荣，女，1979年12月28日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，无业，住安徽省舒城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人秦鹏飞，江苏崇简律师事务所律师。江苏省张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2020〕353号起诉书指控被告人陈龙才犯诈骗罪、敲诈勒索罪、伪造公司印章罪，被告人张某甲犯诈骗罪，被告人代林林犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人毕秀荣犯敲诈勒索罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省张家港市人民检察院指派检察官高雄伟出庭支持公诉，被告人陈龙才及其辩护人朱缨、被告人张某甲及其辩护人张建东、被告人代林林及其指定辩护人张勤聪、被告人毕秀荣及其辩护人秦鹏飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省张家港市人民检察院起诉指控：一、诈骗1.2016年5月至9月间，被告人陈龙才伙同被告人张某甲等人，在苏州市悦诚投资咨询有限公司张家港分公司等地，采用欺骗手段让蔡某乙写内容虚假的借条并制造相应银行流水，形成蔡某乙向被告人陈龙才借款人民币35万元的虚假债务，并据此向法院提起民事诉讼，欲骗取蔡某乙人民币35万元，后因被法院驳回起诉而未得逞。2.2016年7月至8月间，被告人陈龙才伙同被告人张某甲等人，在苏州市悦诚投资咨询有限公司张家港分公司等地，以事先采用欺骗手段让蔡某乙所写的借据为由，要求蔡某乙为张某甲偿还35万元债务，骗使蔡某乙为被告人张某甲支付给被告人陈龙才利息人民币44600元。3.2016年8月，被告人张某甲在张家港市杨舍镇等地，以帮蔡某乙还利息给陈龙才为名，骗得蔡某乙人民币1万元，后将该款用于日常消费。被告人陈龙才诈骗作案2起，合计诈骗蔡某乙人民币394600元（其中人民币35万元系未遂）；被告人张某甲诈骗作案3起，合计诈骗蔡某乙人民币404600元（其中人民币35万元系未遂）。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。二、敲诈勒索1.2016年11月至12月间，被告人陈龙才伙同被告人代林林等人，在苏州市悦诚投资咨询有限公司张家港分公司等地，通过预先扣除利息、GPS安装费等方式虚增债务，后采用肆意认定违约、由被告人代林林强行扣车等手段，敲诈钱某丙人民币13200元。2.2016年12月至2017年7月间，被告人陈龙才伙同被告人代林林等人，在苏州市悦诚投资咨询有限公司张家港分公司等地，以钱某丙父亲的房产为抵押借款给钱某丙，通过肆意认定逾期还款违约并将违约金计入本金等方式垒高借款金额，后由被告人代林林采用言语威胁、殴打、喷油漆、泼粪、堵锁眼等手段逼迫钱某丙还款，敲诈钱某丙人民币259700元。3.2016年12月13日，被告人陈龙才伙同代林林等人，在苏州市悦诚投资咨询有限公司张家港分公司等地，以朱某乙欲将张某戊的车开走为由，由被告人代林林采用打耳光等手段，敲诈朱某乙人民币8000元。4.2016年8月至9月间，被告人毕秀荣在张家港市钱柜信息公司等地，通过预先扣除利息等虚增债务，后采用肆意认定违约、强行扣车、卖车等手段，造成蔡某乙损失人民币100000元。被告人毕秀荣的近亲属已代为赔偿被害人，并取得谅解。被告人陈龙才、代林林敲诈勒索作案3起，合计敲诈勒索人民币280900元。被告人毕秀荣敲诈勒索作案1起，敲诈勒索人民币100000元。三、寻衅滋事2017年6月间，被告人代林林单独或伙同代洪军(另案处理)为索取债务，先后3次到张家港市杨舍镇新乘花苑18幢201室、12幢605室钱某乙家，采用喷涂油漆大字、泼粪、堵锁眼等方式任意损毁财物。被告人代林林归案后如实供述了上述犯罪事实。四、伪造公司印章1.2016年，被告人陈龙才通过他人，伪造张家港保税区强峰国际贸易有限公司印章1枚。2.2017年，被告人陈龙才通过他人，伪造上海名玮租赁有限公司南通分公司印章1枚。被告人陈龙才归案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提交了全部证据材料，并据此认为，被告人陈龙才、张某甲共同诈骗他人钱财，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈龙才、代林林共同敲诈勒索他人财物，数额巨大，被告人毕秀荣敲诈勒索他人财物，数额巨大，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈龙才伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人代林林任意损毁他人财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈龙才、代林林均犯数罪，均应予数罪并罚。被告人代林林在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人陈龙才、张某甲均起主要作用，均系主犯；被告人代林林起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈龙才、张某甲实施的主要诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人代林林如实供述寻衅滋事罪行，可以从轻处罚。被告人张某甲、毕秀荣自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人陈龙才辩称其和张某甲、蔡某乙之间是债务转让关系，没有诈骗蔡某乙；其和钱某丙之间是民间借贷关系，不是敲诈勒索。被告人代林林辩称钱某丙欠陈龙才钱，问钱某丙要本金和利息的行为不构成敲诈勒索罪；其没有敲诈朱某乙。被告人张某甲、毕秀荣对起诉指控的犯罪事实均未提出辩解。被告人陈龙才的辩护人主要提出：1、陈龙才对蔡某乙不构成诈骗罪。（1）陈龙才没有诈骗的主观故意，陈龙才帮张某甲还给马某甲35万元，因蔡某乙欠张某甲35万元，在蔡某乙同意的情况下张某甲将该35万债权转让给陈龙才，属于三角债的流转，陈龙才无论是诉讼还是问蔡某乙要利息，都是在追回自己的债务，没有非法占有的故意，且陈龙才对蔡某乙是否真实欠张某甲35万元并不知情；（2）陈龙才没有与张某甲合谋诈骗的事实和过程；（3）对张某甲及蔡某乙利息款的追索是三方事先约定的，不构成诈骗犯罪。2、陈龙才对钱某丙不构成敲诈勒索罪。（1）从陈龙才过往从事民间借贷的习惯以及民间借贷通常的计息、还款等方式，陈龙才对钱某丙是利息较高的民间借贷，而非“套路贷”型敲诈勒索；（2）对于代林林等人采用暴力手段向钱某丙及其家人追讨债务的行为，并没有陈龙才参与和指挥；（3）对陈龙才与钱某丙民间借贷纠纷的处理，早在2017年8月就由张家港市公安局锦丰派出所居间调解过，不应再次处罚。3、指控陈龙才伪造公司印章罪事实不清、证据不足。侦查机关没有找到卖印章给陈龙才的人，也无法指控陈龙才伪造印章的时间、地点及方式等事实；陈龙才的该行为情节显著轻微，可不做犯罪处理。4、陈龙才具有以下从轻、减轻情节：（1）陈龙才对敲诈勒索朱某乙人民币8000元认罪认罚，对伪造公司印章罪认罪认罚；（2）陈龙才如实供述，具有坦白情节；（3）陈龙才愿意赔偿其认罪的被害人损失。被告人张某甲的辩护人提出如下辩护意见：被告人张某甲主要诈骗犯罪事实系未遂、系主动到案、自愿认罪认罚、所起作用小于陈龙才，建议对其从轻、减轻处罚。被告人代林林的指定辩护人提出主要提出：被告人代林林敲诈勒索犯罪系从犯、寻衅滋事犯罪系坦白，本案寻衅滋事犯罪和敲诈勒索犯罪系想象竞合犯，应择一重罪处罚。被告人毕秀荣的辩护人主要提出：被告人毕秀荣主观恶性不大，其卖掉被害人的汽车是为了挽回自己的损失，案发后已经赔偿了被害人的损失并取得了谅解，被告人毕秀荣无前科劣迹、系坦白，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗（一）2016年6月至9月间，被告人陈龙才伙同被告人张某甲，在苏州悦诚投资管理有限公司张家港分公司等地，采用欺骗手段让蔡某乙写内容虚假的借条并制造相应银行流水，形成蔡某乙向被告人陈龙才借款人民币35万元的虚假债务，并据此向法院提起民事诉讼，欲骗取蔡某乙人民币35万元，后因被法院驳回起诉而未得逞。（二）2016年7月至8月间，被告人陈龙才伙同被告人张某甲，在苏州悦诚投资管理有限公司张家港分公司等地，以蔡某乙受欺骗书写的借条为据，要求蔡某乙为张某甲偿还35万元债务，骗使蔡某乙为被告人张某甲支付给被告人陈龙才利息人民币4.46万元。（三）2016年8月，被告人张某甲在张家港市杨舍镇等地，以帮蔡某乙还利息给陈龙才为名，骗得蔡某乙人民币1万元，后将该款用于日常消费。被告人陈龙才诈骗数额共计人民币39.46万元（其中人民币35万元系未遂）；被告人张某甲诈骗数额共计人民币40.46万元（其中人民币35万元系未遂）。被告人张某甲自愿认罪认罚。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1、被害人蔡某乙的陈述、辨认笔录及其提供的银行流水、录音及录像光盘、谈话内容、微信转账截图：张某甲陆续向其姐姐蔡某甲借了30万元，还写了一张30万的借条给蔡某甲，后张某甲用锦都名邸的房子向马某甲抵押借款35万元还蔡某甲钱。因为房子是张某甲和他老婆沈某的，张某甲怕他老婆和他吵架，让其姐姐写一张假的借条，内容是蔡某甲因购房需要向张某甲、沈某借款31.85万，还写了用其名下东海华庭的房子做抵押，其当时也在借条上签名的。因为蔡某甲写了假借条给张某甲，从马某甲那拿到钱后，其姐姐没有把张某甲写的30万元的借条还给他。2016年6月3日凌晨，张某甲让其到陈龙才那写假借条，并威胁其不去他就到公安局把其和张某甲、张某甲、张某乙、吴某等人赌钱的事说成是诈赌，其很害怕，加上张某甲又说去陈龙才那边写的借条是写给他父亲看的，不用其还，其想银行流水没有走没关系，就同意写假借条。其和张某甲、沈某一起到陈龙才那，张某甲向陈龙才借款35万元还给马某甲，张某甲告诉陈龙才其写35万元的假借条是给他父亲看的，借条是陈龙才拿出来告诉其怎么写的，陈龙才威胁其不写假借条走不了，还会叫沈某起诉其，其怕被起诉后老婆和其离婚，就写了一张假的35万元的借条给沈某。其写了这张借条后陈龙才就一直叫其还钱给他,2016年6月10日左右,陈龙才叫其还钱，威胁说不还钱就起诉其,查封其和其老婆名下的房产及资产，张某甲在旁边求其帮帮他，说以后他会还给其的。其怕真的查封房产其老婆会跟其离婚，张某甲又会还给其，其就同意还钱。陈龙才提出过户给其一辆凯美瑞轿车(牌照苏Ｅ×××**)，抵押车子向其他公司借钱，其每个月就有钱还给他，其同意的。后以该车向智富车贷抵押借款。2016年7月2日上午，陈龙才让张某甲带其去东莱蔡某乙那边用凯美瑞轿车做二次流动抵押，借款5万元，实际拿到3.5万元，之后其和张某甲回到陈龙才店里，其转账2万元给沈某偿还35万元的本金，又用陈龙才店里的POS机刷了1万元作为7月份35万元的利息。2016年8月3日陈龙才叫其到他店里，问其要35万元的利息10500元，陈龙才和代林林威胁说不还钱别想走，其没有办法，骗其老婆丁某说张某甲要借用车子，然后其、张某甲把车子开到陈龙才店门口，代林林装了GPS、配了钥匙，陈龙才将10500元以及偿还35万元中20000本金和4500元利息一共算35000元，让其写了一张35000元的借条给代林林，并让其把戒指抵押他们那边。这35000元钱其未拿到一分钱，代林林应该也没有替其还给陈龙才。2016年8月11日,其和张某甲以其老婆的本田雅阁车抵押向刘二虎借钱，由毛某出面借给其4万元，实际拿到2万元，其转账给张某甲1.1万元，转账给陈龙才3600元利息。2016年8月15日,刘二虎将车拖走说其违约要其还5万元，后通过陈某乙联系了朱某甲，朱某甲叫徐某转了5万元给其，其转给了毛某的手下蒋某。8月16日其和张某甲一起到朱某甲公司写借款手续，徐某先是转给其7万元，其取了4.5万现金交给朱某甲手下，实际从朱某甲处拿到7.5万元,之后其取现2万元给张某甲，微信上转给张某甲3000元，给张某甲钱的原因忘记了。2016年8月28日，陈龙才叫其到他店里,问其要9月份的35万元借款利息10500元。其还不出来,陈龙才让张某甲联系陈某乙介绍了条子。8月30日下午，张某甲带其过去，以凯美瑞轿车抵押借款5万元，实际拿到3.5万元，其中的20500元，张某甲说要去做送水生意，其给了张某甲，另外还转账给陈龙才3400元,这是向代林林借款3.5万元的利息。2016年8月31日晚，张某甲打电话给其说需要其写35万元的借条给陈龙才，并说打给陈龙才后，其写给沈某的35万元借条就作废，他会和其一起还这35万元，让其9月1日去陈龙才那。9月1日早上，其到了陈龙才店里，张某甲说有事没来，陈龙才威胁其不签今天走不了，而且马上让沈某起诉其，还要查封其老婆的资产，其被逼之下只好同意。陈龙才说要将沈某跟他的账划到其名下，后陈龙才和苏某的手下带着其到银行转了35万元到其卡上，其全部取现交给苏某。2016年9月18日左右，其收到锦丰法庭的通知，陈龙才起诉其要其归还35万元，并查封了其名下的房子和其老婆丁某名下的房产，后因银行监控证明此借款虚假，法院判决驳回陈龙才的诉讼请求。其于2016年7月16日至8月31日微信转给陈龙才的14600元都是还给陈龙才35万元的利息钱。其指认了蒋某、陈龙才、代林林、毛某、沈某、苏某、张某甲、张某丁（即黑子）、滕某（即条子）、蔡某乙、陈某乙、唐某、徐某以及苏某手下张某丁。其提供的银行流水印证了上述向他人借款、打款给陈龙才、张某甲等人的情况，其微信转账记录如下：2016年8月31日转账3400元，8月11日转账3600元，7月30日转账2000元，7月20日转账3600元，7月19日转账1000元，7月16日转账1000元，共计转账14600元给陈龙才。2、证人蔡某甲的证言及其提供的欠条、顾某甲招商银行卡转账记录、张某戊农业银行卡转账记录：2015年9、10月，张某甲通过蔡某乙找其借钱，后其了解到张某甲借钱用来还在外面借的水钱，其还是心软借的，其通过银行卡转账等方式先后借给张某甲30多万元（其中14.75万元是通过顾某甲的招商银行卡转给张某甲，其本人银行账上转给张某甲3万元，还有的是现金，不包括张某甲赌博向其前夫借的钱），2016年1月底左右，张某甲在其店内自愿打了一张30万的欠条给其。后张某甲和张某乙过来，张某乙准备向其大额借款，其要张某甲先还钱其再借给他们。后张某甲以他锦丰名邸的房子抵押向马某甲借了38万元，并以其中8万元他先用，还有6.15万元过段时间还其为由，由其代张某甲先转给马某甲6.15万元费用，张某甲、沈某又在农行柜台取现8万元。张某甲以他父亲知道肯定会闹为由，让其写假借条给张某甲、沈某，其经咨询律师知道没有实际借款的欠条是没有法律效力的，就写了一张因购房需要向张某甲、沈某借款31.85万元的欠条。后其还通过张某戊的银行卡转给马某甲1.6万元利息。2016年6月，张某甲的父亲拿着这张欠条向其要钱，其告诉他这是假借条，但张某甲父亲还是向其要钱，其就到锦丰派出所报案，在派出所处理时张某甲和沈某承认是假欠条。后来蔡某乙被陈龙才逼债，其问了蔡某乙才知道张某甲向陈龙才借了35万还给马某甲，并且张某甲他们合伙骗蔡某乙写欠条。3、证人马某甲的证言及其提供的转账记录：2016年2月3日下午，张某甲跟介绍人过来，张某甲以他和他老婆共有的锦都名邸的房子作他项抵押借款38万，张某甲和他老婆跟其作了他项抵押协议。月息3分每个月利息11500元左右，介绍人向张某甲要2万元的介绍费，其跟张某甲讲需要3万元的保证金，按期还款只要还35万元，张某甲同意的。其让张某甲先转给其2万介绍费、3万保证金和第一个月利息一共61500元。张某甲让蔡某甲转账给其，蔡某甲是用顾某甲的卡转账的。其收到钱之后就用其朋友黄星星的卡转账给张某甲38万元。2016年5月4日晚上，其收到张凤歧转给其16000元，蔡某甲联系其说是她转账的。过了一段时间其去张某甲家要钱，张某甲说钱是给蔡某甲的，其找蔡某甲，蔡某甲说张某甲本来就欠她钱，让其问张某甲要钱。其又问张某甲要钱，张某甲找他姑父陈龙才借款还钱。2016年6月3日下午,其和张某甲夫妻一起去锦丰房管局解除抵押，张某甲转账给其35万元。转账记录证实2016年2月3日，顾某甲转账给马某甲6.15万元，黄某某（马某甲）于当日转给张某甲38万元，5月4日张某戊转账给马某甲1.6万元，6月3日张某甲转账给马某甲35万元。4、证人张某甲的证言：蔡某甲是其前妻，二人在2015年5月离婚。张某甲向蔡某甲借钱是我们离婚之后的事，张某甲向蔡某甲打了一张30万的借条，其问张某甲，他说他外面欠了很多钱，还说实在不行就把房子卖掉。后来张某甲借了马某甲的钱还不上，张某甲和他父亲说蔡某甲欠他的钱，张某甲父亲找蔡某甲，蔡某甲说不欠张某甲钱，后他们去锦丰派出所调解，其去的时候他们已经出来了，在派出所门口，张某甲说如果其和蔡某乙不帮他偿还点债务，他就会离婚，一旦离婚，他就会到公安机关把之前的口供改掉，那样就会让其和蔡某乙进去坐牢（2016年4月，其、吴某、张某甲、蔡某乙因为涉嫌赌博被刑事拘留，后被行政处罚）。不久，其知道蔡某乙向沈某打借条的事，蔡某乙说张某甲就是以到公安机关改口供的事情吓唬他的。蔡某甲知道蔡某乙被人套路后带着其和蔡某乙一起去陈龙才店里，当时有录音的，张某甲说蔡某乙欠了他和沈某35万，他把债务转给陈龙才，蔡某乙说是在张某甲的威胁和哄骗下签的假欠条，实际不欠钱，当时在场的还有苏某、代林林等人，到最后没有吵出结果。5、证人吴某的证言：2016年左右的一天，其在蔡某甲店里看见蔡某甲让张某甲打了一张欠条，张某甲自愿写了欠条。6、证人张某乙的证言：2016年年初的时候，其跟张某甲、张某甲、吴某他们赌钱，用筹码随便押钱的，后经对账其一共欠了张某甲好几百万，张某甲说找蔡某甲借点钱还给张某甲，并说蔡某甲对其等人赌博的情况不是太清楚，找蔡某甲借钱时就说还其它债务。其就和张某甲一起去找蔡某甲，其就是过去敷衍一下，最后没有转钱借钱。7、证人顾某甲的证言：蔡某甲是其表姐，其在2015至2016年将其的一张尾号为8914的招商银行卡借给蔡某甲使用。8、证人张某丙的证言及其提供的欠条、借据：其儿子张某甲沾染上赌博，前些年输了很多钱，在外面四处借钱，2010年到2017年，其陆续帮他偿还了六、七百万的债务，现在整个家庭还欠了些外债。2016年其儿子用他名下锦都名邸的房子抵押向马某甲借30多万，开始张某甲没有告诉其，马某甲到家里要钱了其才知道，张某甲说这些钱被蔡某甲用掉了，后其听说是其亲家母向陈龙才打招呼由陈龙才偿还了马某甲的债务，锦都名邸的房子就抵押在陈龙才名下。其跟蔡某甲谈过两也没有什么结果，到最后其也没搞清楚蔡某甲和张某甲之间谁欠谁的钱。后其在家中找到两张借条，一张是2016年2月3日蔡某甲打给其儿子的借条，金额是318500元，另一张是2016年6月3日，蔡某乙打给其儿媳妇沈某的借条,金额是35万元。其儿子本人是没有钱的。9、证人沈某的证言：2016年年初，张某甲说蔡某甲要借钱买房子，要我们帮忙用我们锦都名邸的房子做抵押贷款借钱给蔡某甲，其同意了。张某甲带着其到锦丰房管所，签字把房子抵押给一个男的，向那个男的借了35万元。拿了钱之后张某甲要把钱给蔡某甲，因为自己的房子被抵押了，其不高兴，蔡某甲写了一个借条给其，蔡某乙也签字的，蔡某甲当时还押了一个她在塘桥的房产证给其，几天后其发现蔡某甲押的房产证不见了。后来蔡某甲没有偿还那35万元，2016年6月左右，那个男的上门要钱，其和张某甲去找陈龙才，谈好后陈龙才的儿子陈某甲陪我们去锦丰房管所，其和张某甲签字把房子抵押给陈某甲，然后陈龙才拿了35万元把那个男的钱还了。其怀疑蔡某甲写的借条是做给其看的。因为张某甲没有借款的能力，还用自己家房子作抵押帮别人借钱，正常人不会这么做的，另外张某甲还把蔡某甲抵押给我们的房产证偷偷还回去了，这个也是不符合常理的。张某甲在澳门赌钱输了80万，之后其一直要求跟他离婚，其闹了一段时间后蔡某乙就给其签了一张35万元的欠条，当时张某甲哄着其说蔡某甲不还这笔钱蔡某乙愿意还的，估计这张欠条也是蔡某乙帮张某甲哄其的。应该是蔡某甲不欠张某甲钱，或者是张某甲还欠蔡某甲其他的钱，把这笔蔡某甲欠张某甲的钱给抵销了，张某甲为了稳住其，让蔡某乙写了一张借条给其。这件事之后其听张某甲讲过蔡某乙欠了陈龙才一笔钱，具体什么钱其不知道。对其的建设银行交易流水中2016年7月4日收到蔡某乙2万元，后分4次取现的情况，表示这张卡估计是张某甲拿去用的，其不知道该情况。10、证人陈某甲的证言：其父亲陈龙才在2014年开始做小贷，公司名称是悦诚投资公司。公司由其父亲全面负责，其偶尔负责抵押借款人的房产、向借款人提起诉讼、银行卡做流水、打欠条之类，另外代林林、苏某也帮公司做过事情，代林林偶尔带着代洪军帮其父亲催收债务，苏某本人也是放贷的，平时苏某也会介绍点借贷客户。公司大部分放贷都要去掉砍头息，用汽车做流动质押的，都要收GPS加装费，违约后的费用怎么算的其不清楚。蔡某乙是张某甲带过来的，具体蔡某乙借了多少钱不知道，到后期估计蔡某乙还不出钱了，因为那段时间蔡某乙到店里向其父亲打久条的频率很高，每个月都要打2次，其看到有时候打了欠条其父亲是不给蔡某乙钱的，可能就是利息和违约金这些费用。2016年其父亲通知其带着证件去锦丰镇房管所做他项抵押，是张某甲名下的锦丰镇锦都名邸的房产，其去后知道这处房产之前抵押在马某甲名下，其父亲帮张某甲还钱后，马某甲先解除抵押，之后张某甲把房产抵押在其名下。11、证人代林林的证言：有一次张某甲和蔡某乙一起到丰谷酒业找陈龙才，当时陈龙才还没有派其向蔡某乙讨债，张某甲和蔡某乙离开后，陈龙才笑着摇摇头跟其说了一句“蔡某乙就是被张某甲玩死的”，通过这句话其知道蔡某乙被张某甲坑钱了。12、证人苏某的证言：其和陈龙才是朋友关系，偶尔互相介绍点客户。2016年的一天晚上，张某甲、张某甲父亲、蔡某乙、蔡某乙姐姐和姐夫一起在陈龙才店里谈债务问题。谈判过程中,其知道张某甲欠陈龙才35万元，并把锦丰镇的房产抵押给陈龙才，张某甲说蔡某乙欠他钱，要求蔡某乙还钱进而偿还陈龙才的债务，而蔡某乙和他姐姐、姐夫说根本不欠张某甲钱，甚至张某甲还欠他们钱，张某甲、蔡某乙双方关于二人之间的债务争论结算了很久，最终其也没搞懂,当时其和陈龙才都在场。其曾和蔡某乙去银行取现35万元，之后又存进陈龙才卡里。13、证人毛某、蒋某、张某丁、滕某、朱某甲、徐某的证言及辨认笔录：蔡某乙在张某甲的陪同下分别以苏Ｅ×××**凯美瑞轿车以及蔡某乙妻子丁某名下的雅阁轿车抵押向上述人员借款的情况；毛某并证实张某甲讲蔡某乙比较傻，他已经在蔡某乙身上赚了不少钱了；滕某亦证实张某甲说蔡某乙就是个傻子。14、证人陈某乙的证言：蔡某乙叫其帮他找人贷款，其将他介绍给了朱某甲，后朱某甲给了其几千元钱。15、证人马某乙的证言及其提供的微信记录、转账信息、车辆借款质押合同、借款协议及收条：2016年10月，其通过一个车商以54800元的价格购买了苏Ｅ×××**凯美瑞轿车。16、张家港市公安局锦丰派出所提供的有关张某甲、蔡某乙、张某甲、吴某赌博案的材料。17、调取证据通知书、光盘：向法院调取了陈龙才起诉蔡某乙案卷及徐某起诉蔡某乙案卷：陈龙才于2016年9月18日向本院起诉蔡某乙要求蔡某乙归还35万元，张某甲于2016年11月4日到法院出庭作证，本院于2016年11月16日驳回陈龙才的诉讼请求。18、（2018）苏0582执1418号执行卷宗：陈龙才于2017年3月向我院起诉要求张某甲归还35万元，2017年9月13日我院判决张某甲归还陈龙才本金35万元及利息，2018年2月23日陈龙才向我院申请执行，2018年8月15日陈龙才向本院申请撤销执行申请。19、被告人陈龙才以往的供述：2016年初，张某甲欠马某甲35万元，后其在张某甲抵押房产后帮张某甲还了这35万元。2016年5、6月的一天，张某甲、沈某和蔡某乙一起到其店里，张某甲说蔡某乙欠他35万元，他欠其的债务转到蔡某乙头上，还让蔡某乙给沈某打了一张35万元的欠条，当时蔡某乙答应帮张某甲还钱的。在蔡某乙向沈某打欠条不久，其向蔡某乙要利息时，蔡某乙说因为沈某和张某甲在闹离婚，张某甲求他帮忙打给沈某一张假欠条，其向张某甲核实，张某甲说别管这事，让其只管向蔡某乙要钱，实在要不到了再由张某甲本人偿还。其因此知道蔡某乙可能不欠张某甲钱，否则张某甲不会和其这么说，其出于帮张某甲的想法继续向蔡某乙讨债。2016年8月，蔡某乙已经实在还不出钱了，张某甲提议让其起诉蔡某乙。为了起诉，其让蔡某乙给其打了一张35万元的借条，当时张某甲提前做好蔡某乙工作，说好之前蔡某乙打给沈某的35万欠条作废。蔡某乙写好欠其35万的欠条后，其制作了转账流水，其往蔡某乙的银行卡里转了35万元，再把这35万取出来了。后其到张家港法院锦丰法庭起诉，没想到蔡某乙他们提供了在银行制作假转账流水的录像，还提供了蔡某乙、蔡某甲在其店里的谈判录音，蔡某乙、蔡某甲否认了欠其钱的事实，也否认了欠张某甲钱的事实，最终法院驳回了其的诉讼申请。这35万元定的是3分的利息，每月10500元，其印象中蔡某乙、张某甲一共还了3个月的利息，具体蔡某乙出了多少其不清楚。当时他们利息实在还不出，张某甲提出让其过户一辆车子给蔡某乙，让蔡某乙用车子到外面多次抵押借钱，其同意了。其先到二手车交易市场花12万元购买了一辆二手凯美瑞轿车过户给蔡某乙，蔡某乙打了一张12万元的欠条，之后张某甲就带着蔡某乙到外面的小贷公司做抵押借钱。先向智富车贷将车子抵押借款，后张某甲又带蔡某乙把车子做了二次抵押，借到钱后蔡某乙给其转了3万元,这3万元应该是蔡某乙帮张某甲归还的利息。蔡某乙欠的35万元利息还不出来,代林林提出可以借钱给蔡某乙还给其，于是蔡某乙写了一张3.5万元的借条给代林林，但没有实际借款，代林林也没有帮蔡某乙还钱。并供称蔡某乙微信交易记录中2016年7月16日至8月31日共转账给其14600元，这是蔡某乙还给其35万元利息的钱。20、被告人张某甲的供述：其和蔡某乙关系很好。2015年下半年至2016年2月间，其因在外欠了十几万元赌债，就向蔡某乙的姐姐蔡某甲借了15万元左右，另外其和张某甲、张某乙等人一起赌博时其输给蔡某甲的老公张某甲15万元左右，其一并打了一张30万元的欠条给蔡某甲。后蔡某甲说她要买房需要用钱让其还30万元，其没有钱，蔡某甲提出可以将其房子抵押向别人借钱还给她，后其将其和老婆沈某名下的房子抵押给马某甲借了30多万，为了让其老婆相信，其让蔡某甲、蔡某乙写了一张借条给沈某。其从马某甲那借到的30多万元中其拿走了8万元用于自己还债。后马某甲要求还钱，其向陈龙才借了35万元还给马某甲。蔡某乙不知道其给蔡某甲的钱是其还给蔡某甲的钱，其骗蔡某乙说是因为他才借钱给蔡某甲，现在其老婆在闹离婚，骗蔡某乙写欠条给陈龙才，蔡某乙同意的，但陈龙才让蔡某乙写欠条给沈某。陈龙才一直向其催要还钱，其没钱还，陈龙才说既然蔡某乙愿意帮其还，就让蔡某乙打欠条给他，其就让蔡某乙去把欠条打给陈龙才，蔡某乙就去的。没过多久，陈龙才和其说如果他帮其要到这笔钱，让其算点费用给他。后陈龙才起诉了蔡某乙，还让其带上蔡某甲、蔡某乙打给其的第一张欠条出庭作证，因为蔡某乙帮其还了钱其就不用还钱，其就出庭作证的，但因为蔡某甲拿出了其写给她的欠条和其他证据，陈龙才败诉了。在蔡某乙写了35万元的欠条后，其跟蔡某乙为了偿还借陈龙才的利息钱，其让蔡某乙以他的名义去借钱，他同意的。蔡某乙有一辆黑色本田雅阁轿车，其找到陈某乙,陈某乙介绍了毛某借钱给蔡某乙，借款4万元，实际拿到不到2万元，其问蔡某乙要了6500元钱；陈某乙带着其和蔡某乙向朱某甲借钱，拿到7.5万元，扣除手续费、保证金、利息、GPS费用等要求蔡某乙写一张12万元的借条，按时归还的话还8万元，其从中拿了1万多元钱说是还陈龙才利息，但实际没有还陈龙才利息，这1万多元被其平时吃喝花销掉了；其找了唐小龙，唐小龙介绍了一个东菜放贷的女的（毕秀荣），这次没有抵押，蔡某乙借款3万，写了一张4万元的借条，蔡某乙拿到钱之后其问蔡某乙要了8500元。其和陈龙才说过其因为向蔡某乙的姐姐蔡某甲借钱以及欠蔡某甲老公的赌债，后来以房子抵押还了蔡某甲30多万，所以陈龙才知道蔡某乙不欠其钱。二、敲诈勒索（一）2016年11月至12月间，被告人陈龙才伙同被告人代林林，在苏州悦诚投资管理有限公司张家港分公司等地，通过预先扣除利息、GPS安装费等方式虚增债务，后采用肆意认定违约、由被告人代林林强行扣车等手段，敲诈得钱某丙人民币3800元。（二）2016年12月至2017年7月间，被告人陈龙才伙同被告人代林林，在苏州悦诚投资管理有限公司张家港分公司等地，以钱某丙父亲钱某乙的房产为抵押借款给钱某丙，通过将违约金、利息计入本金等方式垒高借款金额，后由被告人代林林采用殴打、喷油漆、泼粪、堵锁眼等手段逼迫钱某丙及钱某丙父亲还款，敲诈得钱某丙及钱某丙父亲人民币共计259700元。具体威胁钱某乙的情况分述如下：1、2017年6月18日左右，被告人代林林到张家港市杨舍镇新乘花苑18幢201室钱某乙家，在防盗门上喷涂油漆大字。2、2017年6月25日，被告人代林林伙同代洪军到张家港市杨舍镇新乘花苑18幢201室、12幢605室钱某乙家，在防盗门、墙壁上泼粪。3、2017年6月26日，被告人代林林伙同代洪军到张家港市杨舍镇新乘花苑12幢605室钱某乙家，在防盗门、阁楼门上喷涂油漆大字、堵锁眼。经鉴定，上述3次钱某乙家财物损失共计人民币1781元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1、被害人钱某丙的陈述、辨认笔录及其提供的支付宝转账记录、银行卡交易流水、微信转账记录、通话录音：其因为做张家港市碧桂园样板房的包工头，碧桂园押着其的工钱不给，其要给手下工人发工资，去常熟借了高利贷，高利贷的雪球越滚越大，其就拆东墙补西墙，后来联系上陈龙才。2016年11月下旬的一天，其用自己的汽车做流动质押向陈龙才借款2万元，拿到手16800元，过了不到20天,陈龙才、代林林说其又向别人借钱违约了，要求其还3万元，其中1万元是违约金，其被逼的没办法向王某借了3万元（经查看银行流水是2016年12月11日向王某借的），当天其就把这3万元钱还给陈龙才了（其中1万元是微信转账，另2万元可能给的现金）。其还掉钱后，陈龙才问其有没有其他债务，其说其在外面借了很多钱，陈龙才说他来帮其还，但要用其家的一套房子抵押，其因为被高利贷搞的受不了就同意了。其骗其父母做工程需要房产抵押贷款，将其家新乘花苑12幢605室的房产抵押给陈龙才的儿子陈某甲，并由其父母写了一张20万元的借条。后陈龙才帮其平账4家共26万元，分别是15万、4万、4万、3万。陈龙才通过银行卡向其转了15.3万元，陈龙才、代林林通过微信分别转给其5500元、3000元，另外陈龙才给过10万元左右现金，代林林给过9000元现金。陈龙才一共给过其27万左右，加上平账的26万（陈龙才肯定有从中获利），实际拿到陈龙才53万元左右。其借钱时，陈龙才要扣除手续费、首月利息。借钱之后的半年时间里，代林林隔几天就带人找其要钱，其还不出就将其带至他们公司或者他们车上，扇其耳光，其被扇了至少十几次耳光，并威胁不按期还钱就告诉其家里人，其当时不想让家里人知道，就不停的想办法还利息，如果到期还不出就支付违约金，没钱就写借条。陈龙才让其写了很多张借条，每张都有违约金和还款时限，违约金是按天计算的，基本每天2000元。陈龙才还要其给10条香烟的平账好处费，其拿不出，陈龙才就让其写了6000元的借条。其写的欠条中有很多是违约金和利息，其中一张18万元、一张4万元，还有代林林那的一张15万元的借条中大部分是违约金和利息。其向陈龙才共打过78.5万，向代林林打过15万，一共93万多元的欠条。期间，在其已还给陈龙才和代林林22.12万元(其中2017年1月25日到陈龙才公司隔壁刷POS机支付到钱玉珍卡上12万元；2017年2月24日在陈龙才公司刷POS机支付给陈龙才儿子陈某甲名下的张家港市密语婚礼策划有限公司6万元；2017年4月其支付宝转账给代林林3万元；2017年5月其通过微信转账给陈龙才11200元)的情况下，陈龙才仍向其索要75.5万元，其没办法只好告诉其父母，其父亲打算房子卖了后给陈龙才63万，陈龙才不同意，就采取泼粪、泼油漆、砸玻璃、锁芯灌玻璃胶水等手段逼迫还钱，在代林林最后一次去其家泼油漆时被民警抓到了，后来在派出所其和陈龙才调解，陈龙才同意其再还61万元双方的债务结束。后其父母将房子卖掉，还了61万元给陈龙才。其指认了被告人陈龙才、陈龙才的儿子陈某甲及代林林。银行流水等书证印证了钱某丙陈述的借款、还款等情况。2、被害人钱某乙的陈述：其儿子钱某丙说他有一笔工程款要付，要以张家港市杨舍镇新乘花苑12幢605室房子抵押向陈龙才借款20万元。2017年1月16日，其和其老婆周某乙、钱某丙一起到陈龙才公司，陈龙才以他儿子陈某甲的名义借款20万元，其跟周某乙在上面签字，后来什么时候转账、转了多少其不清楚。钱某丙欠陈龙才多少钱其不清楚，其知道钱某丙欠代林林20万元，但钱某丙说是代林林逼他写的，代林林没有借钱给他，这20万元是一笔笔累计起来的给代林林所谓的好处费。2017年6月18日左右，其家18幢201室的门及墙上被喷了油漆，写着欠债还钱字样。2017年6月25日早上5时许，其发现其家18幢201室门口的墙上、大门上被泼了粪，早上7时许，邻居打电话说其家12幢605室门口到处是粪便，其过去一看，墙壁和门上都被人泼了粪，门锁也被人用胶水堵住了，后其报警了。2017年6月26日中午12点半，其到12幢605室去，看见有二个人在其家门口喷漆，其拦住他们，看见是代林林和一个姓代的小胖子，其就报警了。后其看了一下，605的门上、墙上被喷了漆，门锁被胶水堵住了，605的阁楼门上也被喷漆堵锁眼。代林林他们以这种破坏方式催我们家还钱，钱某丙之前一共还给陈龙才至少20万元，我们将房子卖掉后又还给陈龙才61万元。3、证人代某的证言及其提供的房地产转让协议、税收发票、不动产权证、个人贷款支付凭证、收条：2017年7月17日其和钱某乙签订协议，购买钱某乙的新乘花苑12幢605室的房子，当时是钱某甲来谈价的，房款共78.5万元，签协议当天交了1万定金给钱某乙，8月4日付27.5万（交给钱某甲），剩余的50万元中有43万是贷款的（到谁账户不清楚），还有7万元以转账的方式转给钱某乙。4、证人钱某甲的证言：许某说新乘花苑有一套房子，房主要卖房还陈龙才的钱，其找房主和陈龙才核实，后其和房主签订购房合同，价格70万元。后因为房主和陈龙才的债务问题，我们还一起到派出所调解处理，在派出所我们约定了付款方式。因为其买这套房子是做投资的,准备转手卖出去，所以没要求房主马上过户，而是到公证处办了委托公证，意思是房主全权委托其出售这套房产，委托好后其就付清了全部房款。后这套房子其卖掉赚了几万元。5、证人王某的证言：经查看转账记录，2016年12月11日钱某丙向其借款3万元，过了一年多钱某丙归还其3万元。6、证人陈某甲的证言及辨认笔录：钱某丙借钱好像是2017年左右，具体借了多少钱其不清楚，他有一辆小车，钱某丙借钱的时候应该是去掉砍头息和GPS加装费的。另外其记得有一次其父亲让其帮钱某丙还信用卡，后钱某丙通过微信向其转过钱，具体数额不记得了。其父亲还让其去房管所做房产抵押，是乘航的一处商品房，后来其把抵押解除了，所以这笔借贷应该了结了，但借贷过程其不太清楚。其指认了钱某丙。7、银行交易流水：2017年7月10日，钱某甲打给陈龙才61万元；2017年3月26日钱某丙向代林林转账3万元，后被代林林提现。8、从陈龙才手机中提取的微信转账记录：2016年12月11日、2017年4月7日、2017年4月21日钱某丙分别转给陈龙才10000元、1200元、10000元；2017年4月3日、4月12日陈龙才转给钱某丙1000元、4500元。9、张家港市杨舍镇新乘花苑12幢605室、25#车库的房屋交易查询情况：2016年12月16日钱某乙、周某乙抵押给陈某甲，2017年8月4日钱某乙、周某乙委托钱某甲将上述房屋出售给代某、盛某。10、本院（2017）苏0582财保34号卷宗材料：2017年6月28日陈某甲向我院提出诉前财产保全申请，请求查封、冻结周某乙、钱某乙名下银行存款20万元或相应价值房产，后于2017年7月26日因达成调解协议申请解除查封保全。11、人民调解协议书：2017年7月7日，经张家港市杨舍镇人民调解委员会调解，陈龙才、代林林与钱某丙达成协议，钱某丙同意将新乘花苑12幢605室抵给陈龙才用于还借款90万元，陈龙才找到卖家过户后给钱某丙9万元。12、被告人陈龙才以往的供述：2016年上半年钱某丙向其借2万元钱，用一辆海马轿车质押，其安排人加装了GPS，扣除首月利息、GPS加装费，支付给他1万多元。正常情况下车辆流动质押其会收5分的利息，借2万元应该会扣除1000元的首月利息，加装GPS的成本是400元，一般收800元，故其估计支付给钱某丙18200元。其印象中后面安排代林林去扣钱某丙车子，找了个如GPS信号弱之类的理由说钱某丙违约了，车子扣回来之后钱某丙就还钱的，在2万的基础上多要了几千块钱违约金、拖车费什么的，至少2000元。事实上钱某丙应该没有违约，其就是认定他违约了。2016年12月，钱某丙还了车子抵押贷款以后又提出向其借钱。其问钱某丙有没有房产，钱某丙说他父母名下有杨舍镇新乘花苑12幢605室的房子，其提出做房产抵押。其和钱某丙、钱某丙父母一起谈借款事宜，当时说的是钱某丙工程上需要钱,他父母同意抵押房子，其就让其儿子陈某甲带着他们去做房产抵押。抵押结束，其让钱某丙父母向陈某甲打了一张20万元欠条。钱某丙父母打了欠条之后,其就陆续向钱某丙放贷，放了几次款记不清了,反正每次放款其都要扣除首月利息，一般按欠条数额的10%—15%扣除，每笔钱也会按约定的利息催收，这期间有无收过钱某丙违约金，钱某丙有无向其打过违约金欠条其忘记了。钱某丙借了几次钱后就达到了他父母打给其的20万元的额度，其又让钱某丙父母向陈某甲打欠条，应该也是一张20万元的欠条。当时钱某丙欠了很多家高利贷，他没有偿还能力，被逼得没办法就求助其，其和代林林出面帮他代还了全部债务，印象中一共帮钱某丙代还了20多万，具体数额记不清了。代还债务后其和代林林向钱某丙要了点香烟好处费，因钱某丙没有钱，让钱某丙打了一张6000元的欠条，应该是打给代林林的。期间钱某丙还以发放工人工资、购买工程材料向其借过钱。其转给钱某丙共15.3万元，给钱某丙现金不到15万元，加上平账的20多万，其借给钱某丙的本金应该不到60万元。钱某丙陆续还了20多万元，有时利息还不出就会让他打一张利息和违约金的欠条，具体有多少这种借条想不起来。2017年6月钱某丙失联了，其安排代林林去找钱某丙催收，代林林去钱某丙家回来后告诉其钱某丙不在家，当天他摔了钱某丙家一个碗，又过了几天代林林告诉其说他又到钱某丙父母家喷了油漆、泼了大粪。到7月初，其联系不到代林林，打听到代林林因为又到钱某丙父母那喷油漆被乘航派出所抓了，其就出面联系钱某丙父母到派出所调解。当时其手里应该还有钱某丙打给其和代林林共70万元左右的欠条，因其知道部分欠条里有的是违约金和利息钱，其中钱某丙打给代林林的欠条中纯违约金和利息的空借条居多，再一方面代林林被派出所抓了，其不想代林林被拘留，其就让掉一部分，最终商量好房款中扣除9万元给钱某丙父母，剩下61万归其。协议签订之后,代林林就被谅解释放，其拿到61万元房款，其和钱某丙之间所有债务结清。其明知钱某丙已经欠了很多高利贷还不出，钱某丙很可能不能如期偿还利息和本金，其还帮他代还。钱某丙打借条时也没有注明违约金每天有多少，在钱某丙还不出后其就向他要违约金是不应该的，但当时行业里都这么做，违约金包括扣除首月利息的目的都是为了做高借条数额，日后多要钱。其通过借钱给钱某丙赚了25万元左右。13、被告人代林林以往的供述：悦诚投资公司的老板是陈龙才，公司里的事情都是陈龙才负责的。其负责催收贷款和利息，其在催收时偶尔会带着代洪军、周帅等一起去。陈龙才放贷时利息都很高，一般月息从四分到一毛五不等，另外会采用扣除首月利息、交纳GPS加装费、好处费、违约金等手段把债务做高。2017年左右，钱某丙开始向陈龙才借钱，抵押给陈龙才一辆轿车，有一天陈龙才通知其去把钱某丙的车开到公司，并让其告诉钱某丙违约了，后其用提前配好的备用钥匙把车子开到公司，其告诉钱某丙违约的事情，让他找陈龙才处理。后钱某丙找陈龙才处理了，车子应该还给钱某丙了，估计钱某丙交纳了违约金。其记得钱某丙父母也打欠条给陈龙才的，应该是几十万元，用张家港市杨舍镇新乘花苑的房子做抵押的。当时钱某丙还欠了三四家小贷公司的钱，钱某丙主动要求帮他还钱平账，其印象中帮钱某丙平了3家左右，其记得有一笔账其挣了2万,分给陈龙才1.5万；还有一笔常熟的账其挣了5000元左右。钱某丙平账需要的钱都是陈龙才支付的，钱某丙都向陈龙才打欠条，应该是认可多少账就向陈龙才打多少欠条，实际平账用的钱肯定是比较少的。平账以后钱某丙还陆续向陈龙才借钱，借了多少其不清楚。因为钱某丙根本没有任何偿还能力，所以他不能如期偿还利息和本金，因为这事其在一辆车上打过钱某丙耳光。有一次,陈龙才和钱某丙在丰谷酒业对账，说钱某丙违约了，没有如期还利息和本金，陈龙才让钱某丙打了一张违约金和利息的欠条，这张欠条是没有实际借款的。钱某丙还给其打过欠条，其中一张15万元的纯粹是违约金和利息，还有一张1万元的借条，给了钱某丙9000元钱，钱是陈龙才出的。另外其本人曾借给钱某丙3000元。2017年3月钱某丙通过支付宝转给其的3万元其肯定都给陈龙才了。2017年下半年，钱某丙失联了，陈龙才安排其去钱某丙家喷油漆、堵锁眼、泼大粪，其单独或带着代洪军先后3次去钱某丙家喷油漆、堵锁眼、泼大粪，有一次被钱某丙父亲抓住，钱某丙父亲报警后其和代洪军被抓到派出所。后陈龙才出面跟钱某丙父母协商，协商好把抵押的房子卖掉偿还陈龙才的欠款，他们调解好之后，其和代洪军被放。（三）2016年12月13日，被告人陈龙才伙同代林林等人，在苏州悦诚投资管理有限公司张家港分公司等地，以朱某乙欲将张某戊的车子开走为由，由被告人代林林采用打耳光等手段，敲诈朱某乙人民币8000元。综上，被告人陈龙才、代林林共计敲诈勒索人民币271500元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1、证人张某己的证言及其提供的借据、承诺书、调解协议书：其向陈龙才和文龙借了55万元，另外向陈龙才个人借了5万元，最后归还了101万元。借款期间陈龙才在其车上装了定位，要求其把车子放在陈龙才那里，其不同意，就把车子藏起来并断掉定位用电。有一次其和朱某乙开车，通电之后代林林他们根据定位找到我们，让我们回陈龙才店里，在去陈龙才店的路上，其把备用钥匙交给朱某乙，让朱某乙在其和陈龙才谈的时候偷偷把车开走。其进店之后被代林林打耳光，朱某乙开车时被代林林发现，朱某乙也被带到店里被代林林打耳光、脚踢，陈龙才提出让朱某乙拿1万元摆平此事，朱某乙打了欠条，当天晚上朱某乙凑了8000元给陈龙才。2、被害人朱某乙的陈述及辨认笔录：2016年12月13日中午，其和张某己在张家港塘市金塘路一个饭店吃饭，一个安徽男子和一个苏北男子找到我们，张某己跟他们说了几句，张某己让其开车带他跑，但没开多远被他们拦下，被带到陈龙才店里，张某己进去了，因张某己在路上交代其偷偷将车开走，结果其刚启动车子就被苏北男子发现拦下，其被他打了几个耳光，踢了一脚，安徽男子和苏北男子都用拳打其面部，苏北男子还拿小刀吓其。其被带到店里后，这两名男子又打张某己耳光。陈龙才提出让其拿1万元摆平此事，其因被殴打威胁很害怕，只好打了欠条，其和张某己出来后因害怕报复决定马上还钱，后经商量陈龙才同意8000元，其就用手机银行转账8000元给陈龙才。经辨认，指认了陈龙才，代林林是安徽男子，苏北男子未能辨认出。3、朱某乙招商银行卡交易流水：2016年12月13日朱某乙转给陈龙才8000元。4、被告人陈龙才以往的供述：欠其钱的张某已和另一人在其公司准备将张某已质押在其公司的汽车偷偷开走，结果被代林林发现，代林林说他想问张某己他们二人要钱买香烟，其让他自己和张某己他们谈，后其收到8000元，用于买香烟和代林林分掉了。其当庭对该笔事实供认不讳。5、被告人代林林辩称其不记得对张某已、朱某乙做过违法犯罪的事。（四）2016年8月至9月间，被告人毕秀荣在张家港市钱柜信息公司等地，通过预先扣除利息等虚增债务，后采用肆意认定违约、强行扣车、卖车等手段，造成蔡某乙损失人民币10万元。案发后，被告人毕秀荣的近亲属已代为赔偿被害人蔡某乙人民币10万元，并取得谅解。被告人毕秀荣自愿认罪认罚。以上事实，被告人毕秀荣在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人蔡某乙的陈述、证人蔡某甲、张某甲、步某、李某、陈某丙等人的证言、辨认笔录、调取证据清单、车辆抵押质押协议、合同、银行卡交易明细、价格认定意见、机动车修车车历卡、谅解说明、收条、被告人毕秀荣的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。三、伪造公司印章（一）2016年，被告人陈龙才通过他人，伪造张家港保税区强峰国际贸易有限公司印章1枚。（二）2017年，被告人陈龙才通过他人，伪造上海名玮融资租赁有限公司南通分公司印章1枚。案发后，该2枚印章被扣押，现暂存于张家港市公安局。被告人陈龙才归案后如实供述了上述犯罪事实。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1、证人许某乙的证言：2012年下半年其购买工厂的时候向李阿中借了800万，李阿中欠陈龙才的钱还不出，2015年下半年，经过其、李阿中、陈龙才三方商量，决定其代李阿中偿还陈龙才50万元欠款。其向陈龙才打了一张50万元的借条，签订了车辆抵押合同，用其强峰国际贸易有限公司名下的奔驰M350作抵押。借款后其按约定偿还了陈龙才3个月的利息，后逾期还不出，车子被陈龙才开走了，之后陈龙才没有找过其，其也没有再还过利息。其不认识汤献中，其公司名下没有大众轿车。其没有发现其的张家港保税区强峰国际贸易有限公司的公章被冒用的情况。2、证人顾某乙的证言：其是张家港保税区强峰国际贸易有限公司的员工，公司的法人代表是许锋。公司就一枚公章，一直放在公司由其负责保管。公司名下只有一辆奔驰M350轿车，这辆车已经在2015年或者2016年的时候被小贷公司的人强行开走。3、调取证据通知书、调取证据清单：从顾某乙处调取了张家港保税区强峰国际贸易有限公司印章印模；从南通市公安局崇川分局调取上海名玮融资租赁有限公司南通分公司的印模备案信息。4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：2019年8月1日，在被告人陈龙才住处查获并扣押张家港保税区强峰国际贸易有限公司印章1枚、上海名玮融资租赁有限公司南通分公司印章1枚。5、苏州市公安局物证鉴定所出具的鉴定书：检材上盖印的“张家港保税区强峰国际贸易有限公司3205820340657”红色印文与样本2上盖印的“张家港保税区强峰国际贸易有限公司3205820340657”红色印文不是同一枚印章盖印形成；检材上盖印的“上海名玮融资租赁有限公司南通分公司3206010912926”红色印文与样本3上盖印的“上海名玮融资租赁有限公司南通分公司3206012900935”红色印文不是同一枚印章盖印形成。6、情况说明：陈龙才称伪造上海名玮融资租赁有限公司南通分公司的印章系为了对抵押的奥迪A6轿车进行年检,检车地点为江阴市车管所，经查询未发现该公司名下有奥迪A6轿车，侦查员在江阴市车管所未查询到该公司车辆年检记录，该公司已停止营业，公司法人代表及相关工作人员暂时无法联系。陈龙才称伪造张家港保税区强峰国际贸易有限公司的印章系为了对抵押的大众轿车进行年检，经核实该公司名下没有大众轿车，且侦查员在张家港市车管所未查到相关年检记录。陈龙才称查获的印章均系在车管所门口找黄牛制作，因其无法提供制作人身份信息，故未能抓获。7、被告人陈龙才的供述：2016年，汤献中用一辆大众桑塔纳轿车抵押向其借钱，那辆车挂靠在张家港保税区强峰国际贸易有限公司名下，后汤献中还不出钱，其想卖车，但需要先年检，由于年检需要加盖该公司印章，其就在车管所附近找了个黄牛，给了几百元钱，让他去刻了一枚假的印章并且把车子顺利年检了。车子年检之后，其就把印章留下了。2017年左右的一天，汤剑把一辆奥迪A6轿车抵押给其借款8万元，这辆车子行驶证上显示是上海名玮融资租赁公司南通分公司的，不久车子需要年检，年检需要该公司的印章,汤剑拿不到，其就去车管所附近找了个黄牛，出了几百元钱，黄牛去刻了一个印章过来并且把车子顺利年检了，过后其把印章拿回家了，那辆车在汤剑还清借款之后让他开走了。综合证据：1、人口信息、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书：被告人陈龙才、张某甲、代林林、毕秀荣的身份概况；被告人张某甲的劣迹情况；被告人代林林于2019年2月被本院判决的情况。2、案件查破经过、抓获经过：案件侦破情况及四被告人的归案情况。3、情况说明：陈龙才的检举未能查实。本院认为：被告人陈龙才、张某甲共同诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈龙才、代林林共同敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人毕秀荣敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人陈龙才伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。被告人陈龙才犯数罪，应予数罪并罚。被告人代林林在判决宣告以后刑罚执行完毕前发现漏罪，应予数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人陈龙才、张某甲均起主要作用，均系主犯；在敲诈勒索共同犯罪中，被告人陈龙才起主要作用，系主犯，被告人代林林起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人陈龙才、张某甲实施的诈骗犯罪中大部分犯罪系未遂，应当比照既遂犯减轻处罚；被告人陈龙才如实供述自己的伪造公司印章罪行，可以从轻处罚。被告人张某甲、毕秀荣自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人毕秀荣主动退清赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人代林林有劣迹，应酌情从重处罚。江苏省张家港市人民检察院指控的诈骗、敲诈勒索、伪造公司印章罪名成立。关于公诉机关指控被告人陈龙才伙同代林林等人采用肆意认定违约、强行扣车等手段敲诈钱某丙人民币13200元，经查：被告人陈龙才与被害人钱某丙之间关于实际给付的金额供证不一，依现有证据本院认定该起敲诈勒索数额为人民币3800元。关于公诉机关指控被告人代林林的行为还构成寻衅滋事罪，经查：被告人代林林所实施的喷油漆、泼粪、堵锁眼等行为的目的是逼迫钱某丙及其父亲还债，该任意毁损财物的行为系敲诈勒索犯罪的手段行为，不应数罪并罚，且最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条亦规定，实施寻衅滋事行为，同时符合寻衅滋事罪和故意杀人罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、抢夺罪、抢劫罪等罪的构成要件的，依照处罚较重的犯罪定罪处罚。故公诉机关关于被告人代林林寻衅滋事罪的指控不能成立，被告人代林林的指定辩护人提出的本案敲诈勒索罪和寻衅滋事罪不应数罪并罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈龙才及其辩护人提出的被告人陈龙才不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查：被告人陈龙才以往供称因蔡某乙告知其不欠张某甲钱，其向张某甲核实时张某甲让其别管，只管向蔡某乙要钱，其由此知道蔡某乙可能不欠张某甲钱；被告人张某甲供述称陈龙才知道蔡某乙不欠其钱；证人代林林证实其听陈龙才说蔡某乙就是被张某甲玩死的，上述供证及被害人蔡某乙的陈述基本能够印证，证实被告人陈龙才明知被害人蔡某乙不欠张某甲钱的事实；被告人陈龙才以往供述其知道蔡某乙可能不欠张某甲钱后出于帮张某甲的想法继续向蔡某乙讨债，被告人陈龙才、张某甲供述二人经商量后向法院起诉蔡某乙，可以认定被告人陈龙才与张某甲合谋共同诈骗蔡某乙钱财；虽被告人陈龙才确实借钱给张某甲，但其向并不欠其和张某甲钱款的蔡某乙索要，具有非法占有的故意。关于被告人陈龙才及其辩护人提出的被告人陈龙才不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查：被告人陈龙才明知钱某丙没有还款能力，为达到非法占有抵押房产的目的，仍借款给钱某丙，并将违约金、利息写入借条，恶意垒高借款金额，不属于正常的民间借贷。被告人陈龙才以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额，并采用暴力、威胁等手段索取债务，其行为属于“套路贷”，符合敲诈勒索罪的构成要件。同时有关部门对纠纷的调解，并不是对被告人陈龙才的处罚，故追究被告人陈龙才刑事责任不违反一事不再罚的原则。关于被告人陈龙才的辩护人提出的伪造公司印章罪事实不清、证据不足且情节显著轻微的辩解，经查：被告人陈龙才供述了其通过他人伪造公司印章的行为，并在其住处搜查扣押到了伪造的公司印章，犯罪事实清楚、证据基本充分，未能找到伪造印章的人并不影响本罪的构成；被告人陈龙才伪造2枚公司印章，不属情节显著轻微。关于被告人陈龙才的辩护人提出的被告人陈龙才具有坦白情节的辩护意见，经查：被告人陈龙才对诈骗罪行、主要敲诈勒索罪行均不能如实供述，只能认定其伪造公司印章罪具有坦白情节。关于被告人张某甲的辩护人提出的被告人张某甲所起作用小于陈龙才的辩护意见，经查：被告人张某甲积极实施了哄骗被害人书写借条、带被害人向小贷公司借款以还陈龙才钱款、到法院出庭作证等行为，在共同犯罪中所起作用和被告人陈龙才相当，系主犯。关于被告人代林林提出对钱某丙的行为不构成敲诈勒索罪的辩解，经查：被告人代林林以往供述钱某丙向陈龙才借钱还小贷公司的钱，后又继续向陈龙才借钱，钱某丙根本没有任何偿还能力，陈龙才让钱某丙打过纯粹是违约金和利息的欠条。其在此情况下应当明知该借款不是正常的民间借贷，仍帮助陈龙才实施了殴打钱某丙、让钱某丙向其书写没有实际借款的欠条、到钱某丙父亲家喷油漆、泼粪、堵锁眼等行为，其与陈龙才共同实施了敲诈勒索的行为，构成敲诈勒索罪。关于被告人代林林提出其没有参与敲诈朱某乙的辩解，经查：被害人朱某乙的陈述、证人张某戊的证言、被告人陈龙才的供述均证实了其参与实施了敲诈朱某乙的事实，上述证据相互印证，形成锁链，足以认定。关于被告人毕秀荣的辩护人提出的被告人毕秀荣具有坦白情节的辩护意见，经查：被告人毕秀荣在归案之初并未如实供述全部犯罪事实，不符合坦白的构成要件。故上述辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于被告人陈龙才、张某甲、代林林、毕秀荣的辩护人提出的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院为严肃法制，保护公民人身和财产权利、维护社会管理秩序，对被告人陈龙才依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一、二、三款之规定，对被告人张某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人代林林依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条、第六十九条第一、三款之规定，对被告人毕秀荣依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈龙才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造公司印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2027年9月30日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年6月30日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人代林林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；曾因犯寻衅滋事被判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2023年11月7日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人毕秀荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年7月31日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。五、责令被告人陈龙才、张某甲退赔给被害人蔡某乙尚未追缴的赃款人民币44600元；责令被告人张某甲退赔给被害人蔡某乙退赔尚未追缴的赃款人民币10000元；责令被告人陈龙才、代林林退赔给被害人钱某丙、钱某乙尚未追缴的赃款人民币263500元；责令被告人陈龙才、代林林退赔给被害人朱某乙尚未追缴的赃款人民币8000元。六、扣押的伪造的公司印章2枚，由公安机关依法销毁。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽娟人民陪审员  顾 诺人民陪审员  秦秀凤二〇二〇年九月二十九日书 记 员  邵玮玲