四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1302刑初363号 公诉机关南充市顺庆区人民检察院。 被告人雷珺珺，女，1993年9月21日出生，汉族，贵州省贵阳市人，大专文化，无业，户籍地贵州省贵阳市，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人刘浏，贵州朝华明鑫律师事务所律师。 南充市顺庆区人民检察院以南顺检一部刑诉（2020）2392号起诉书指控被告人雷珺珺犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月4日、9月10日公开开庭审理了本案。南充市顺庆区人民检察院指派检察员陈琴出庭支持公诉，被告人雷珺珺及其辩护人刘浏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人雷珺珺于2020年1月通过微信添加被害人李某为好友，在聊天过程中得知，李某在网上倒卖韩国乐队“防弹少年团”演唱会门票，其上家票源不充足、销售价格高。为获取李某的好感信任，达到其代替李某上家后骗取李某钱财的目的，雷珺珺谎称其能够在第一时间以最低价格弄到大量演唱会门票。李某获取对雷珺珺的好感和信任后，便开始发朋友圈贩卖该乐团门票。2020年1月上旬，李某称已联系到购买客户，要求雷珺珺提供收款账号。雷珺珺担心自己的类似案底和在明知没有能力订购演唱会门票的情况下占有李某钱款被发现，一面向吴伶珊谎称自己因居住国外无法使用支付宝收款，要求吴某提供支付宝账号供其向李某收款；一面向李某谎称自己叫吴伶珊，并提供吴伶珊的支付宝账号供李某转款。此后，李某于2020年1月11日至2月19日，共转入吴伶珊支付宝199080元，吴伶珊收款后均及时微信转给了雷珺珺。期间，由于吴伶珊的支付宝限额，雷珺珺又向网友张名钥谎称自己收取结账需要其帮忙寻找一个支付宝账号，张名钥遂将马某的支付宝账号提供给雷珺珺，雷珺珺再提供给李某作为收取演唱会门票使用，后李某于2020年2月6日至2月10日，共转入马某支付宝275300元。马某收款后转入了雷珺珺工行卡内。 2019年3月，被害人韩某添加被告人雷珺珺微博，而后引流至微信。2019年4月，雷珺珺通过微信与韩某聊天，谎称自己是韩国留学生，有门路买到各种演唱会的门票，问韩某。韩某请求雷珺珺帮忙购买2019年5月18日韩国梦想演唱会门票一张、2019年5月22日ｓｈｏｗｃａｓｅ在韩国的演唱会门票三张及2019年5月24日ａｂ6ｉｘ在韩国的签售会门票，并于2019年4月30日、5月10日通过微信和支付宝向雷珺珺共转门票钱11200元，其中向雷珺珺微信转账4400元，向雷珺珺付宝转账6800元。雷珺珺多次收到韩某的转账后，告诉韩某待其到了韩国再将所购买的演唱会门票交与韩某。2019年5月17日，韩某到韩国，发现雷珺珺将其微信拉黑。2019年5月18日，韩某通过支付宝联系到当时的收款人退款，对方在其要求下通过支付宝退回5000元。 2018年8月，被告人雷珺珺在上海市浦东新区世博园漫展上认识被害人黄某，并加其微信。后在聊天中，雷珺珺谎称自己是韩国留学生，学习传媒专业，过段时间会去日本追星，可以帮黄某代购相机、演唱会门票及采访名额。黄某信以为真，请求雷珺珺帮其购买相机、相机镜头及2018年8月30日ＯＮＥＲ在北京发布会门票，分多次向雷珺珺微信转账共计46450元。雷珺珺收款后将黄某的微信拉黑。 同时被告人雷珺珺供述，2018年8月骗取一名自称是台湾的受害人10000多元，2019年6月骗取河北受害人梁某人民币40000多元。 截止目前，被告人雷珺珺已退还被害人共计28600元。 公诉机关认为，被告人雷珺珺以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人雷珺珺认罪认罚，希望从轻判处。 辩护人的辩护意见是，1、被告人有坦白和认罪认罚的法定从轻处罚情节。2、被告人有退赃的酌定从轻处罚情节。其中本人向被害人李某退赃28600元、向被害人韩某退赃5000元，其母亲向被害人黄某全部退完。另外公安机关查扣的两个挎包，因系被告人用赃款购买，也应为被告人退赃。3、被害人黄某当庭表示对被告人谅解，可以酌情从轻处罚。 经审理查明，被告人雷珺珺在与被害人李某、韩某、黄某的微信聊天中，谎称自己能够弄到有关演唱会的门票、采访名额和帮忙代购相机等，骗取三被害人预定演唱会的门票、采访名额和购买相机款共计517430元，现已退回赃款共计80050元。详情如下： 2020年1月，被告人雷珺珺通过微信添加被害人李某为好友，后在与李某聊天中，雷珺珺得知李某在网上倒卖韩国乐队“防弹少年团”演唱会门票，其上家票源不充足、销售价格高，便心生代替其上家骗取其钱财的歹念。为获取李某的好感信任，达到骗取钱财的目的，雷珺珺谎称其为美籍华人，是站姐，与“防弹少年团”有合作关系，能够在第一时间以最低价格弄到大量演唱会门票。李某信以为真，便开始发朋友圈贩卖该乐团门票。2020年1月上旬，李某称已联系到购买客户，要求雷珺珺提供收款账号。雷珺珺担心自己的类似案底被发现，一面向网友吴某谎称自己因居住国外无法使用支付宝收款，要求借用吴某的支付宝账号供其向李某收款；一面向李某谎称自己叫吴某，并提供吴某的支付宝账号供李某转款。此后，李某于2020年1月21日至2月19日，共转入吴某支付宝186280元，吴某收款后均及时微信转给了雷珺珺。期间，由于吴某的支付宝限额，雷珺珺又向网友张名玥谎称自己收取结账需要其帮忙提供一个支付宝账号，张名玥遂联系同学马某后将马某的支付宝账号提供给雷珺珺，雷珺珺再提供给李某作为收取演唱会门票使用，后李某于2020年2月6日至2月10日，共转入马某支付宝275300元。马某收款后及时转给张名玥微信30000元，其余转给张名玥提供的雷珺珺尾号8153工行卡内，张名玥亦将30000元及时转给了雷珺珺。雷珺珺收到李某多次转入的预定演唱会门票钱共计461580元，并未向李某提供“防弹少年团”演唱会门票，而是用于自己偿还网贷、购买挎包及其他开销予以挥霍，并将李某的微信拉黑致李某无法联系。中途李某提出有人不去看演唱会要退款，雷珺珺担心事情败露，于2020年2月11日、19日、20日通过吴某退回了28600元。2020年2月21日，李某向公安机关报案。2020年3月26日，公安机关在贵州省贵阳市南明区被抓获。 2019年3月，被告人雷珺珺通过微信添加被害人韩某为好友，后在与韩某在聊天中，雷珺珺谎称自己是韩国留学生，有门路买到各种演唱会的门票。韩某信以为真，请求雷珺珺帮忙购买2019年5月18日韩国梦想演唱会门票一张、2019年5月22日ｓｈｏｗｃａｓｅ在韩国的演唱会门票三张及2019年5月24日ａｂ6ｉｘ在韩国的签售会门票，并于2019年4月30日、5月10日通过微信和支付宝向雷珺珺共计转门票钱9400元，其中向雷珺珺微信转账4400元，向雷珺珺提供的张名玥支付宝转账5000元。雷珺珺收到转账后，告诉韩某待其到了韩国再将所购买的演唱会门票交与韩某。2019年5月17日，韩某到韩国，发现雷珺珺将其微信拉黑无法联系，其预计的演唱会门票未予取得。2019年5月18日，韩某通过支付宝联系到当时的收款人张名玥退款，雷珺珺不得已通过该支付宝退回5000元。2019年5月24日，韩某向公安机关报案。 2018年7月初，被告人雷珺珺在上海市浦东新区世博园漫展上认识被害人黄某，并加其微信，冒称自己叫李雯珺。后在聊天中，雷珺珺谎称自己是韩国留学生，学习传媒专业，过段时间会去日本追星，可以帮黄某代购相机、演唱会门票及采访名额。黄某信以为真，请求雷珺珺帮其购买相机、相机镜头及2018年8月30日ＯＮＥＲ在北京发布会门票，并于2018年7月31日至8月1日多次向雷珺珺微信转账共计46450元。雷珺珺并未向黄某提供相关的代购物品及门票，且于2018年8月11日将黄某的微信拉黑致黄某无法联系。2018年8月28日，黄某向公安机关报案。雷珺珺的母亲于2018年11月5日至2020年5月30日，陆续代其向黄某退清全部赃款，黄某当庭表示对雷珺珺谅解。 另查明，公安机关查扣了雷珺珺的尾号为8153的工行卡一张、苹果手机一部、疑似louisvuitton牌和gucci牌女式挎包各一个。 上述事实，被告人雷珺珺在庭审中无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过，雷珺珺与李某、吴某、韩某、黄某、张名玥与马某的微信聊天记录，李某与吴某（小福）、马某的支付宝转账记录，吴某银行账户交易明细、账单，马某转款账单，李某签字确认的付款明细表，韩某支付宝、微信转账记录，黄某转账记录，雷珺珺母亲（微信名一笑而过）与黄某的微信聊天、转账记录，雷珺珺的8153工行卡、苹果手机、疑似ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ牌和ｇｕｃｃｉ牌女式挎包照片，证人马某、吴某证言，被害人李某、韩某、黄某陈述，辨认笔录，以及被告人间的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷珺珺以非法占有为目的，在与陌生被害人微信聊天中，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额特别巨大，其实施的电信网络诈骗行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。雷珺珺被抓获归案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。其自愿认罪认罚，可以从宽处罚，但与坦白不作重复评价，可以在坦白的量刑情节中加以考虑。其向被害人李某、韩某部分退赃，其亲属代为向被害人黄某全部退赃并取得黄某的谅解，均可以酌情从轻处罚。其违法所得，应当依照刑法第六十四条之规定，责令向被害人退赔。查扣在案的手机系作案工具，应当予以没收；两个挎包是被告人用赃款购得，应当予以追缴，并依法处理后退赔给被害人李某、韩某，以抵扣其向二被害人的退赔款。关于公诉机关提出“被告人骗取一名台湾受害人和一名河北受害人梁某钱款”的指控，经查，公安机关目前未找到该二受害人核实相关内容，目前仅为被告人供述，故因证据不足不能成立。关于辩护人所提“主动退赃”的辩护意见，经查，被告人在案发前向李某、韩某的退赃系在被害人的要求下，因担心事情败露的被动行为，不属于主动退赃；查扣的两个挎包，系公安机关依法追赃，不是被告人退赃，更不是主动退赃。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷珺珺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月26日起至2030年3月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人雷珺珺向被害人李某退赔人民币432980元、向被害人韩某退赔人民币4400元，并于本判决生效之日起三十日内履行； 三、对查扣在案的苹果手机一部予以没收；两个挎包应当予以追缴，并依法处理后退赔给被害人李某、韩某，以抵扣其向二被害人的退赔款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王瑞蓉 人民陪审员  袁正文 人民陪审员  管楚华 二〇二〇年九月十日 书 记 员  董 闵 法律条文附后 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。