贵州省福泉市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔2702刑初81号 公诉机关贵州省福泉市人民检察院。 被告人李一骏熙，曾用名李镇，男，1990年5月1日出生于贵州省凯里市，汉族，大学本科，自媒体从业人员，户籍住址贵州省凯里市，现住贵州省凯里市经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月9日被福泉市公安局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕，2019年2月26日被取保候审。现在家候审。 辩护人方道平，系贵州希尔胜律师事务所律师。 贵州省福泉市人民检察院以福检刑诉〔2020〕Z104号起诉书指控被告人李一骏熙犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福泉市人民检察院指派检察员李荣章、邓迪出庭支持公诉，被告人李一骏熙及其辩护人方道平到庭参加诉讼。现已审理终结。 福泉市人民检察院指控，被告人李一骏熙采取虚构事实，隐瞒真相的方式，多次骗取他人钱财，具体行为如下： 1.2018年4月，被告人李一骏熙通过网络认识汪某后，两人确定为同性恋爱关系，2018年6月份，李一骏熙在网上购买假冒“周生生”品牌的黄金项链和手链赠送给汪某，汪某将黄金项链和手链拿去典当过程中发现是假的，便告知李一骏熙，李一骏熙提出按照“假一赔十”的方式向销售项链和手链的商家进行索赔，并以赔偿需要办理银行卡为由，骗取汪某人民币1900元；李一骏熙在明知不可能获得赔偿的情况下，又以赔偿款即将到位，且自己能便宜购买到走私车为由，让汪某购买“路虎”走私车，并再次以车辆需要办理手续费，车辆钥匙费、手续费为由，骗取汪某人民币22508元。 2.2018年9月份，被告人李一骏熙通过网络认识郭某后，两人确定为同性恋爱关系，在两人恋爱期间，李一骏熙谎称能为郭某办理学历为由，骗取郭某人民币18130元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录及照片等证据予以证实。 公诉机关认为被告人李一骏熙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人汪某、郭某钱财，共计人民币42538元，数额较大，其行为了触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议判处被告人李一骏熙有期徒刑二年至二年零六个月，并处罚金。 被告人李一骏熙辩称，公诉机关指控他的犯罪不是事实，他没有犯罪，他的行为不构成诈骗，他与汪某、郭某是民事经济纠纷。 辩护人方道平提出公诉机关指控被告人涉嫌的罪名不能成立，首先，被告人没有采取虚构信息、隐瞒真相的方式多次骗取他人钱财，双方同性恋关系不是法律禁止的行为，两人在同性恋关系之间产生的经济纠纷，是民事纠纷。其次，侦查机关办案程序虚假，公诉机关提供的书证明显存在违法，侦查人员违法办案。再次，被告人的确取得很多荣誉证书，有很多头衔，积极参加公益活动，家庭经济殷实，受到良好教育，其没有诈骗的犯罪意图。 经审理查明，2018年4月，被告人李一骏熙通过网络交友软件认识汪某后，两人发展成为同性恋爱关系。2018年6月份，李一骏熙在网上购买假冒“周生生”品牌的黄金项链和手链赠送给汪某，汪某将黄金项链和手链拿去典当过程中发现是假货，便告知了李一骏熙，双方商量准备向“周生生”品牌的珠宝商家进行高额索赔，在此过程中，李一骏熙提出他可以以低价购买走私高档车为由，从2018年7月27日交纳购车费用，让汪某通过微信向其转账8008元，同月28日、29日又以相同理由，让汪某通过微信向其分别转账1500元、2500元，2018年8月13日，李一骏熙又以办理车辆钥匙费用，让汪某通过微信向其转账10500元。2018年9月5日、9月7日，李一骏熙以在重庆汇丰银行办理的向“周生生”品牌珠宝商家索赔的外资银行卡遗失，需要办理同卡号的黑卡支付手续费为由，让汪某通过微信向其分别转账400元、1500元。案发后，被告人李一骏熙的父亲李某赔偿了汪某37000元。 另查明，郭某通过手机银行、支付宝于2018年11月12日向李一骏熙转款10000元，2018年11月14日向李一骏熙转款8130元。 上述事实，公诉机关针对指控提交了如下证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人汪某的陈述，证明他于2018年4月在网上认识的李一骏熙，李一骏熙自称毕业于中国人民大学法学系和清华大学，还是人大的国防生且擅长美术绘画，现在北京部队中央军委政治工作部工作，在贵州省京工作委员会挂职副书记。李一骏熙在网络上主动与他聊天，之后他们发展成为恋人关系。从2018年5月至2018年9月期间，他被李一骏熙先后以各种名义诈骗了三次，被骗金额共计8万余元。第一次是在2018年5月10日左右，他和李一骏熙去泰国旅游时，李一骏熙让他加一个“去哪儿网”工作人员的微信号，这个工作人员说有个交钱返还房钱的活动，他陆续给这个微信号转了8400元钱，后因钱没有返还到账，他到“去哪儿网”找客服退钱，“去哪儿网”的客服答复说没有这个客服，他才知道被骗了。第二次是2018年6月份左右，李一骏熙说他做生意要多佩戴金饰，给他买了一根“周生生”品牌的金项链和一个金貔貅手环，后他发现貔貅和项链都是假的。李一骏熙提出按照“假一赔十”的方式向销售项链和手链的商家进行索赔，并以赔偿需要办卡等为由，他先后给了李一骏熙一千多块钱去做发票，六千多块钱的律师费，4000元左右办黑卡，一千多元更改黑卡信息，当了两个手机给李一骏熙3500元支付手续款，但是赔偿款到现在也一直没有打到他的账户上。第三次是在办理赔偿款途中，大概在6月底的时候，李一骏熙说等赔偿金得到了就可以买车，且自己能便宜购买到走私车，让他购买走私车，他答应了。2018年7月27日，李一骏熙说他买的车子已经走正规程序了，运到成都的4Ｓ店，让他们去取车，手续费是8000元，他通过微信转给了李一骏熙8008元；到了21时许，李一骏熙又说王坤打电话来说车子需要安装一个小配件，需要800元钱，他就转给了李一骏熙；7月28日23时许，李一骏熙说走私车回去不好办牌照，王坤哥哥那里可以一起帮他办了，让他出1500元选号牌的费用，当天他通过微信转了1500元钱给李一骏熙；7月30日，李一骏熙发了一张图片给他，说欠汽车最终所有权办理手续费5000元，请于2018年7月30日前交清，当天12时28分，他用微信转了5000元钱给李一骏熙。到了8月2日，李一骏熙发了一张图片给他，上面显示内容是“购车款已付清，钥匙领取费未交，占不能邮寄”，当天下午18时40分，他又通过微信转了5000元给李一骏熙；到8月13日，李一骏熙发微信给他说办理黑卡和办理车子总共还差10500元的手续费，下午16时19分他又通过微信转了1笔10000元和1笔500元给李一骏熙。但是车子一直没有等到，于是他对李一骏熙产生了怀疑，他就到贵安新区看车，结果也没有看到车，李一骏熙就叫他与负责的人联系（186××××5820），这个人告诉他因为车辆的手续费和尾款都没有付所以他看不到车，到了这个时候他才发现被李一骏熙骗了；周生生“假一赔十”赔款的事情他也问了汇丰银行工作人员，给工作人员看了之前李一骏熙打钱到他银行卡的账单，工作人员告诉他账单是假的，然后他去问李一骏熙，李一骏熙答应退还给他交的所有手续费，但是一直都没有把钱打给他。他不知道李一骏熙在哪里，他在微博上联系之前被李一骏熙骗过的男生，一共有五个，李一骏熙发给他们转账的微信号和当时他和李一骏熙在泰国玩的时候，李一骏熙发给他的那个微信号是一样的。 （二）书证 1.汇丰银行（中国）有限公司重庆解放碑支行出具的回复函，证明该行无一名叫梁宇的工作人员，也无同名同姓的工作人员，且该行无法为客户提供香港账户。 2.汪某与李一骏熙的微信聊天记录和微信转账记录，证明李一骏熙在微信上虚构以办理银行卡、支付车辆手续费、钥匙费等从2018年7月27日至2018年9月7日期间共向汪某索要人民币共计24408元。 （三）证人证言 1.证人刘某的证言，证实他系福泉市团委副书记，2018年9月20多号，共青团贵州省京工委的书记班某打电话给他说，有一个叫李一骏熙的爱心人士要来福泉市做公益活动，叫他对接一下。几天后，李一骏熙到福泉市找到他，说其来福泉做“暖冬行动”，需要去学校了解下情况，他叫办公室主任带李一骏熙到福泉市去走访。走访回来后，办公室主任将李一骏熙和一个姓汪的男子带到他办公室，李一骏熙说其要为学校学生捐物资，还要赞助10万元人民币给福泉中学修团校。李一骏熙走之后他们就没有见面，也没有联系了，办公室主任因为李一骏熙当时说要捐赠的事情联系过李一骏熙几次，李一骏熙都没有来。到2018年10月份的时候，当初和李一骏熙一起来办公室的汪姓男子打电话给办公室主任说李一骏熙骗他的钱，李一骏熙是他们团委的，他要去上访。当时他就说汪姓男子是自己和李一骏熙来的，他们都不认识，让汪姓男子最好去报警。之后他打电话给团省委的班某，班某说已经发现李一骏熙有问题了，叫他们不要和李一骏熙有任何来往和联系，之后他们就再也没有过问李一骏熙这件事情了。 2.证人班某的证言，证实他是共青团贵州省委春晖行动发展中心项目部负责人和共青团贵州省京工作委员会书记。2018年6月中旬左右，他接到一名叫李一骏熙的男子电话，自称是解放军报社的记者，贵州凯里人。在李一骏熙联系他之前，他听其他同事说过李一骏熙经常参加一些公益活动，他就想把李一骏熙发展到共青团贵州省京工作委员会，后来在提名之前，他发现李一骏熙有问题，不能发展到共青团贵州省京工作委员会来。之前李一骏熙找他说想在福泉开展一个公益活动，他当时还纳闷，为什么一定要选择在福泉，后来想到反正是搞公益，他就打电话给共青团福泉市委的书记刘某，告诉李一骏熙要去搞公益，并让李一骏熙联系刘某，后来他怀疑李一骏熙后，他打电话给刘某书记，让刘某注意一点，刘某也觉得这个人不靠谱，答应做什么事情都没有落实下来。 （四）被告人供述与辩解 被告人李一骏熙在公安机关的供述，证实他和汪某于2018年1月份在一个ＡＰＰ软件上认识的，之后他们就相互加微信，1月底的时候，他到福泉找到汪某，在福泉呆了一个晚上后就回凯里了。2018年1月底他在网上给汪某购买了一条假的“周生生”黄金项链和貔貅，后来汪某拿去典当的时候，当铺老板告诉他是假的，他们在网上查可以假一赔十，因为他知道项链是假的，但是汪某很需要钱，他就利用办理“周生生”赔款的事情，需要办理汇丰银行账户为由，让汪某通过微信转了13800元给他，是分了好几笔转给他的，然后他就在13800元里面转了6200元钱帮他们办黑卡的人，这次他骗得汪某7600元，后来他又以帮汪某购买走私车需要手续费等理由让汪某陆陆续续转了大概3万元钱给他，但是这些钱他都没有拿去办理过走私车，他留着用，但是他没有告诉汪某。2018年3月份的时候，“春晖行动”在贵州省是由贵州省共青团省委的领导班某负责，班某就叫他来贵州考察一下，他建议到福泉来开展春晖行动宣传。之后他到福泉找汪某玩，他和汪某一起去了丽江、大理、泰国玩，到4月中旬回来后他就回北京了。 被告人李一骏熙当庭辩解，他和汪某之间是经济纠纷，是因为汪某本身有贪婪的想法，想利用向相关商家索赔获得高额赔偿，才转款让他买假发票等准备商家索赔，在双方协商买车的过程中，汪某所转款项自己均存在银行卡里，没有动用，后因汪某无力支付后期购车款项和汪某想把车占为己有，双方才没有继续购车。相反汪某还存在盗窃他财物的行为。自己也多次向汪某转款。对于郭某更是多次盗刷他的信用卡，郭某占有他一万余元的钱款，并不是公诉机关指控他诈骗郭某。 （五）书证 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等程序性文书，证实本案程序合法。 2、人员基本信息，证实被告人李一骏熙的基本身份信息。 3、抓获经过，证实被告人李一骏熙被抓获的情况。 4.军官证、中央军委政治工作部的证明，证实李一骏熙持有的军官证不是中央军委政治工作部发放的，系伪造。 5.中国人民大学艺术学院出具的证明，证实该校无姓名为李一骏熙的学生信息。 6.不动产查询结果告知单，证实被告人李一骏熙在北京截止2019年12月4日24时无产权登记。 7.信息简报，证实李一骏熙2018年9月21日在凯里学院参加春晖行动，身着军装，并且于9月13日至福泉中学开展春晖助学活动。 8.提名登记表，证实李一骏熙2010年9月至2014年在中国人民大学任副主席，2017年7月至2018年任解放军报社记者。 9.辨认笔录及照片，证明经郭某辨认，对其实施诈骗的人员系李一骏熙。 以上证据，经庭审举证、质证，证据的真实性、合法性、交联性均予以确认。 被告人李一骏熙向法庭提交了如下证据： 1.信用卡银行的截图、短信记录、微信记录，拟证明郭某盗刷李一骏熙银行卡的记录情况。 2.微信对话框的内容，拟证明郭某偷盗李一骏熙的东西。 3.与郭某的微信对话，拟证明郭某威胁李一骏熙的情况。 4.微信转账记录，拟证明李一骏熙与郭某有经济往来的情况。 5.微信转账记录，拟证明李一骏熙与汪某有经济来往，不是诈骗。 6.收条，证明李一骏熙的父母支付给汪某和郭某及他人的赔偿款。 7.冻结银行账户通知书、被盗支付宝的受案回执单、破案告知书，证明李一骏熙的财产被非法占有的情况。 8.录音，证明甘泉承认李一骏熙和汪某、郭某之间不是诈骗，是民事经济来往。 9.李一骏熙申请的证人李某出庭作证的证言，证明他与被告人李一骏熙系父子关系，李一骏熙与汪某、郭某在交往过程中有经济来往，李一骏熙没有诈骗汪某和郭某。汪某因为母亲有病偷李一骏熙的手机、钱、衣服，李一骏熙善良没有报案。李一骏熙与郭某是在2018年11月3日认识的，郭某有一个ＰＯＳ机，盗取了李一骏熙信用卡1万元的现金，李一骏熙没有诈取郭某一分钱。郭某看到李一骏熙手机购买理财产品，郭某前后打了两笔四千元给李一骏熙买理财产品，要到2018年12月12日之后才有收益，但是李一骏熙是在12月7日被公安机关抓获了。去北京办理学历是过完年后，2019年的春节期间转了5千元去北京办理学校自考的文凭。 辩护人方道平提供了如下证据： 福泉市纪委市监察委实名举报受理通知书两份，证明福泉市纪监委受理根据刘玲和李某举报，对公安机关办案民警进行调查的事实。 被告人李一骏熙和辩护人方道平提交的上述证据中，具有真实性、合法性，但与公诉机关指控的犯罪没有关联，本院不予采纳。 本院认为，被告人李一骏熙通过虚构能够低价购买走私车、办理银行卡黑卡支付手续费为由，骗取被害人汪某的财物，金额达24408元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李一骏熙犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人李一骏熙以提升学历为由诈骗郭某18130元的指控，在公安机关收集的郭某陈述和李一骏熙的供述中，均提到郭某转款10000元是因为郭某听说李一骏熙可以通过手机办理理财，郭某的陈述中转款8310元因为与李一骏熙购买同款手镯，并且其中3000元是由郭某通过李一骏熙的信用卡取现而来，郭某与李一骏熙的微信聊天记录显示双方之间提到办理学历的事是在2018年11月20日之后。因此，公诉机关指控被告人李一骏熙以提升学历为由诈骗郭某18130元事实没有充分证据证明系犯罪行为，本院不予确认。 被告人李一骏熙辩解他与汪某之间系民事纠纷的理由和辩护人方道平所提的李一骏熙与汪某之间是民事纠纷不是犯罪的意见均不成立。根据李一骏熙在公安机关侦查阶段所作的讯问笔录，李一骏熙供述其明知其在网上购买的黄金项链和貔貅不是“周生生”品牌的手饰，根本无法得到赔偿的情况下，决定欺骗汪某，然后以购买走私车、办理银行黑卡等借口，多次让汪某向其转款，该事实与李一骏熙和汪某的微信聊天记录中关于购车、改卡号办黑卡和微信转账记录能互相印证，足以证实公诉机关指控李一骏熙以低价购买走私车、办理银行黑卡骗取汪某钱款24408元的犯罪事实，对被告人李一骏熙的该项辩解和辩护人方道平的该项辩护意见，本院不予采纳；对被告人李一骏熙辩解他与郭某之间系民事纠纷的理由和辩护人方道平所提的李一骏熙与郭某之间是民事纠纷不是犯罪的意见，因为公诉机关所提供的证据不能排除李一骏熙与郭某之间的转款系正常经济往来的合理怀疑，对被告人李一骏熙的该项辩解和辩护人方道平的该项辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人李一骏熙辩解其行为不构成犯罪和辩护人方道平的无罪辩护意见，本院部份采纳。 被告人李一骏熙当庭翻供，认罪态度较差。案发后，被告人李一骏熙的家属替其偿还被害人的钱款，可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议与被告人李一骏熙的罪责刑相适应，本院予以采纳。根据被告人李一骏熙的犯罪情节、悔罪表现及其犯罪行为的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人李一骏熙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2022年6月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  邱修发 人民陪审员  王德新 二〇二〇年九月四日 书 记 员  徐 凤