大连高新技术产业园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0293刑初85号 公诉机关大连高新技术产业园区人民检察院。 被告单位上海某科技有限公司，住所地上海市松江工业区。 法定代表人叶建竹，该公司经理。 诉讼代表人富某某，女，系上海某科技有限公司员工，户籍所在地浙江省嘉善县。 被告人文某某，男，1980年2月15日出生，户籍所在地吉林省图们市。因本案于2018年11月9日被抓获后刑事拘留于上海市松江区看守所，2018年11月14日转至大连市看守所，2018年12月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人张大千，辽宁征信律师事务所律师。 辩护人陈红光，辽宁丰源律师事务所律师。 大连高新技术产业园区人民检察院以大高新检刑检刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告单位上海某科技有限公司、被告人文某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连高新技术产业园区人民检察院指派检察员潘龙、代理检察员王海峰出庭支持公诉，被告单位上海某科技有限公司的诉讼代表人富某某、被告人文某某及其辩护人张大千、大连某产业有限公司的诉讼代理人于跃、马兴骅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 大连高新技术产业园区人民检察院指控，2016年11月至2017年7月间，被告人文某某以其经营的“上海某科技有限公司”的名义同“大连某光电科技有限公司”签订购销合同，购买由“韩国某化学株式会社”生产的铝塑膜产品。在此期间，被告人文某某向“大连某光电科技有限公司”隐瞒其公司拖欠货款事实，私下与“韩国某化学株式会社”约定，“韩国某化学株式会社”收到货款后按照实际汇款金额百分之六十左右比例出货，剩余百分之四十左右货款支付“上海某科技有限公司”拖欠“韩国某化学株式会社”的债务。案发后，被告人文某某无法偿还货款。 2017年2月期间，被告人文某某作为“上海某科技有限公司”的实际负责人，虚构“某动力系统有限公司”将从“大连某光电科技有限公司”采购75000平方铝塑膜的事实，伪造了一份“某动力系统有限公司”的采购合同（采购型号为CELLPACK-153NL345.5mm宽*153um厚*250m长，数量为75000平方的铝塑膜产品，合同总价为2212500元）。骗取“大连某光电科技有限公司”货款人民币210万元。其中人民币1383351.80元被被告人文某某转账至“韩国某化学株式会社”，另有50万元被被告人文某某用于偿还拖欠沈群的个人借款。 2017年8月至10月期间，被告人文某某作为“上海某科技有限公司”的实际负责人，先后伪造三份“大连某光电科技有限公司”与“韩国某化学株式会社”订单合同，冒用“韩国某化学株式会社”名义欺骗“大连某光电科技有限公司”向“韩国某化学株式会社”先后支付货款196075.75美元、295930.38美元和325312美元，导致其中316147.82美元货款被“韩国某化学株式会社”扣除用于偿还“上海某科技有限公司”拖欠“韩国某化学株式会社”的债务。 公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓捕经过、羁押证明、汇款凭证等；证人尹某某、宋某某等证言；被害单位大连某光电科技有限公司代表王某某的陈述；被告人文某某的供述与辩解等证据支持其指控。 公诉机关认为，被告单位上海某科技有限公司及被告人文某某，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第三十一条之规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员判处刑罚。被告人文某某作为上海某科技有限公司的实际负责人，应当判处刑罚。提请本院依法惩处。 被告单位上海某科技有限公司对公诉机关指控的罪名无异议。被告人文某某对公诉机关指控的事实中涉及的虚构合同及冒用印章事实无异议，但辩解在与大连某光电科技有限公司合作过程主观目的都是为推动业务，不是以诈骗获取财富。其辩护人的辩护意见是：第一，关于公诉机关指控的210万一节事实中，被告人虽然客观上实施了伪造合同行为，但没有非法占有的故意，应系民事纠纷。第二，关于第二节三笔订单事实中，被告人虽然伪造了韩国公司电子印章，但订单内容真实，不能认定犯罪。第三，被告人系自首，且一贯表现良好；本案系单位犯罪，应根据单位犯罪规定，对被告人依法判处刑罚。 经审理查明，被告人文某某系上海某科技有限公司实际负责人，担任总经理职务。2016年11月至2017年7月间，被告人文某某所在的上海某科技有限公司与大连某光电科技有限公司签订合同，购买由韩国某化学株式会社生产的铝塑膜产品。在此期间，被告单位及被告人文某某向大连某光电科技有限公司隐瞒该公司拖欠韩国某化学株式会社货款事实。被告单位及被告人文某某与韩国某化学株式会社约定，韩国某化学株式会社收到货款后按照实际汇款金额百分之六十左右比例出货，剩余百分之四十左右货款支付上海某科技有限公司拖欠韩国某化学株式会社的债务。 2017年2月间，被告人文某某作为上海某科技有限公司的实际负责人，虚构某动力系统有限公司将从大连某光电科技有限公司采购75000平方铝塑膜的事实，伪造了一份“某动力系统有限公司”采购75000平方的铝塑膜产品合同（合同总价为2212500元），后以此为由欺骗大连某光电科技有限公司向被告单位支付货款人民币210万元。收到上述款项后，被告单位及被告人将其中人民币1383351.80元转账至韩国某化学株式会社，其他款项用于偿还借款、企业运营等。 2017年8月至10月期间，被告人文某某作为上海某科技有限公司的实际负责人，伪造了三份韩国某化学株式会社与大连某光电科技有限公司的订单合同，欺骗大连某光电科技有限公司向韩国某化学株式会社先后支付货款196075.75美元、295930.38美元和325312美元，其中316147.82美元（折合为人民币2086594.45元）货款被韩国某化学株式会社扣除用于偿还上海某科技有限公司拖欠韩国某化学株式会社的债务。 2018年7月，被害单位大连某光电科技有限公司将其公司资产整体转让给大连某电子有限公司，后清算注销。2018年11月，大连某电子有限公司更名为大连某产业有限公司。 上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓捕经过、户籍证明、前科查询证明、羁押证明、营业执照、上海某科技有限公司工商档案材料、大连某光电科技有限公司工商档案材料、采购单、采购订单明细、采购合同、电子邮件、铝塑膜出库明细、合同书、货物保管及运输协议、汇款凭证、收货回执、情况说明、人民币汇率中间价公告、借条、承诺书、订单书、铝塑膜付款明细、铝塑膜制品出库传票、银行账户交易明细等，证人尹某某、宋某某、时某某、贾某某、沈某、赵某某、邓某某证言，被害单位代表王某某陈述，被告人文某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位上海某科技有限公司以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人文某某系被告单位实施合同诈骗罪的直接负责的主管人员，依法亦构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于被告人的辩护人提出的被告人不构成合同诈骗罪、本案应系民事纠纷的辩护意见，经查公诉机关提供的书证采购订单、合同等、证人时某某、尹某某等证言、被告人文某某在侦查机关的供述等证据可以证实被告人文某某作为被告上海某科技有限公司的主管人员，先后通过虚构事实、伪造合同、隐瞒真相的方法，骗取了被害单位货款而实际占有的事实，上述证据能够互相印证，已形成了完整的证据链条，足以证明其行为符合合同诈骗的犯罪构成，故对该辩护意见不予采纳。被告人文某某虽系电话传唤到案，但对以非法占有目的骗取合同对方财物不予认可，故依法不能认定自首，对该辩护意见亦不予采纳。被告人如实供述部分犯罪事实，酌情予以从轻处罚。对于辩护人提出的与上述认定一致的正确辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位上海某科技有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。 （罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。） 二、被告人文某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2025年11月8日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。） 三、责令被告单位上海某科技有限公司退赔大连某产业有限公司人民币四百一十八万六千五百九十四元四角五分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蒋春艳 人民陪审员  白 燕 人民陪审员  池春花 二〇二〇年九月十日 书 记 员  陈迎雪 附：《中华人民共和国刑法》法条 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。