湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初140号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人李天堂，男，1970年9月4日出生于江西省上饶市，汉族，小学文化，无业，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月16日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同日变更为取保候审，并予以释放，同年9月18日由江西省铅山县公安局执行。2020年5月29日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人周松柏，湖南娄星律师事务所律师。辩护人谭成山，北京德恒（长沙）律师事务所律师。被告人曾衍堂，男，1977年11月21日出生于江西省上饶市，汉族，小学文化，无业，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月16日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同日变更为取保候审，并予以释放，同年9月18日由江西省铅山县公安局执行。2020年5月29日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘京，湖南娄星律师事务所律师。辩护人王来明，湖南弘一律师事务所律师。被告人杨朝冬，男，1981年2月23日出生于江西省上饶市，汉族，小学文化，无业，住江西省上饶市铅山县。曾因犯诈骗罪，于2008年12月13日被浙江省浦江县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金155000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同日变更为监视居住，并予以释放。2020年5月29日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人夏妹，湖南泰涟律师事务所律师。辩护人凌琳，湖南弘一律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬犯诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员曾妍出庭支持公诉，被告人李天堂及其辩护人周松柏、谭成山、被告人曾衍堂及其辩护人刘京、王来明、被告人杨朝冬及其辩护人夏妹、凌琳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年8月底的一天，罗文桂、占长明商议，由罗文桂出资金和联系给涟钢送废钢的供货商，占长明负责购买安装增重遥控器、找人负责寻找废钢货源及在货车过磅时按遥控器增加重量。2018年9月12日，占长明至江西铅山县找来被告人曾衍堂、杨朝冬、李天堂，曾衍堂和杨朝冬负责寻找废钢货源，李天堂在涟钢负责押车操作过磅及给司机结算运费。从2018年9月12日至10月8日期间，罗文桂和占长明通过刘某3和邱某，以江西腾和祥有限公司、邵阳鑫鹏科技有限公司、湖南春原再生资源有限公司等公司的名义共计往涟钢送了48车收购来的废钢，其中刘某3处送32车，邱某处送16车，其中42车废钢实施遥控增重共计362.82吨，累计诈骗金额807138.8元。其中，李天堂参与增重一级料废钢144.31吨，二级料废钢132.39吨，三级料废钢8.86吨，累计诈骗金额为633479.2元；曾衍堂参与增重一级料废钢143.72吨，二级料废钢70.6吨，三级料废钢8.86吨，累计诈骗金额为499891.6元；杨朝冬参与增重一级料废钢69.69吨，二级料废钢79.13吨，累计诈骗金额为329625.2元。后罗文桂分得赃款123500元，占长明分得赃款65280元，曾衍堂、杨朝冬和李天堂各分得赃款12740元，陈康分得赃款2万元。2019年9月10日、9月16日，被告人杨朝冬、李天堂分别在同案人占长明的哥哥占某的劝说和陪同下至娄底市公安局钢城分局投案自首。2019年9月16日，被告人曾衍堂在杨朝冬的劝说和陪同下至娄底市公安局钢城分局投案自首。三被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实，曾衍堂退赃退赔10000元，杨朝冬退赃退赔15000元，李天堂退赃退赔13000元。该院认为，被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬以非法占有为目的，与他人共同采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，其中被告人李天堂数额特别巨大，被告人曾衍堂、杨朝冬数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬均系从犯，均系自首。被告人杨朝冬有犯罪前科，具有立功表现。被告人曾衍堂、杨朝冬自愿认罪认罚，被告人李天堂在审查起诉阶段认罪认罚，但在庭审中不认罪认罚。建议判处被告人曾衍堂三年以上六年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人杨朝冬一年六个月以上四年六个月以下有期徒刑并处罚金。被告人李天堂辩称其对过磅遥控增重的重量和金额不知情，公诉机关的量刑建议过重。被告人李天堂的辩护人辩称：1、被告人李天堂在主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。2、公诉机关指控被告人李天堂的犯罪金额事实不清、证据不足，主要理由：（1）公诉机关提供的《统计表（退补）》中第七列“净重”与第八列“单价”的数据系依照废钢店老板的证言推断而来，来源不明；（2）本案发生于两年前，废钢店老板的证言中精确陈述了各级料废钢重量及金额，证言不符合常理，采信度较低；（3）高速公路资料并未显示所有案涉车辆的重量，且案涉车辆重量减去车辆的皮重后，净重远高于《统计表（退补）》中的“净重”；（4）废钢店老板李某1等人提供的书证无公安机关的证据调取记录，未记录货物类型、货物级别等重要信息，不能采信；（5）起诉书指控的诈骗金额计算方式为实际参与增重重量（涟钢ＥＲＰ系统过磅净重-收货净重）×市场鉴定价格，该计算方式存在极大瑕疵，其中收货净重是推算而来，本案的诈骗金额应按照涟钢付款金额／涟钢ＥＲＰ系统过磅净重×增重重量计算，不能按照市场价格来认定损失；（6）本案有7台车在涟钢9号磅房过磅时，李天堂不在磅房押车过磅，仅按占长明的要求向司机支付了运费，不能认定李天堂参与了该7台车的过磅增重行为。3、本案应以被告人李天堂所获的12740元工资来认定犯罪情节，而非被告人李天堂参与部分的销售数额。4、被告人李天堂在犯罪中起了辅助作用，系从犯。5、被告人李天堂系自首，认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃。6、被告人李天堂所得的一万余元系报酬，应当是合法所得。综上所述，建议判处被告人李天堂有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人曾衍堂对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人曾衍堂的辩护人辩称：1、被告人曾衍堂主观上没有诈骗的犯意，事前、事后都不知道在地磅上实施诈骗。2、公诉机关指控被告人曾衍堂的诈骗金额证据不足，计算方法不合理，主要理由：（1）公诉机关指控被告人曾衍堂参与增重的26笔交易并非都有前后端的过磅记录证明，依法不能认定；（2）现有证据不能证明整个株洲地区的货源都是被告人曾衍堂找的，不能把整个株洲地区的数量和金额都计入被告人曾衍堂的犯罪金额中；（3）高速公路资料和过磅数据无调取证据的两名民警签名，被告人曾衍堂的供述是按照公安机关提供的统计表所说的，手机截图属于电子数据，应当按照电子数据的收集方法进行收集，证人丁某的基本信息有误，结合公安机关调取证据的相隔时间较久，采信度较低，因而上述证据依法不能采信；（4）本案不能以鉴定的市场价格作为涉案废钢的单价计算诈骗金额。3、被告人曾衍堂主观恶性小。4、被告人曾衍堂在共同犯罪中所起的作用较小，应当认定为从犯，系自首，且积极退缴赃款。5、被告人曾衍堂的违法所得应当扣除自己的生活开支。综上所述，请求对被告人曾衍堂适用缓刑。被告人杨朝冬对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人杨朝冬的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人杨朝冬的诈骗金额事实不清，证据不足，计算方式不合理，主要理由：（1）起诉书指控被告人杨朝冬的涉案数量、金额与统计的数据不一致；（2）被告人杨朝冬对具体数据的供述只是对照公安机关提供的统计表读了一遍，未对统计表（退补）的数据进行确认；（3）被告人杨朝冬与曾衍堂、占长明刚去株洲攸县寻找货源时，由占长明寻找货源，杨朝冬、曾衍堂单独跟车过磅，2018年9月16日的三车废钢中，杨朝冬实际只参与一车，杨朝冬实际参与的车数只有16车，一级料废钢67.49吨，二级料废钢67.98吨，涉案金额共计300704元；（4）本案的诈骗金额计算方式不合理，且存在瑕疵，统计表第七列“净重”和第八列“单价”来源不明，高速公路资料不能证明全部涉案车辆的拖货重量，部分检测记录减去车辆重量远高于统计表中第七列“净重”，废钢店老板李某2、李某1所提供的的书证无公安机关的取证记录，未记录货物类型、货物级别及付款人等关键信息，公诉机关根据转账记录、废钢店老板的证言以及部分账本记录推算收货时净重不合理。2、被告人杨朝冬主观恶性极小。3、被告人杨朝冬在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，有自首和立功表现，自愿认罪认罚，且积极退缴赃款。4、被告人杨朝冬身体差，家庭困难。综上所述，请求判处被告人杨朝冬一年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2018年8月底的一天，罗文桂、占长明（均另案处理）商议，由罗文桂出资金和联系给涟钢送废钢的供货商，占长明负责购买安装增重遥控器、找人负责寻找废钢货源及在货车过磅时按遥控器增加重量。2018年9月12日，占长明至江西铅山县找来被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬，曾衍堂和杨朝冬负责寻找废钢货源，李天堂在涟钢负责押车操作过磅、结算司机运费。2018年9月12日至10月8日期间，罗文桂、占长明通过刘某3、邱某，以江西腾和祥有限公司、邵阳鑫鹏科技有限公司、湖南春原再生资源有限公司等公司的名义共计往涟钢送了48车收购来的废钢，其中刘某3处送32车，邱某处送16车，其中42车废钢实施遥控增重共计362.82吨，累计诈骗金额807138.8元。其中，李天堂参与增重一级料废钢137.06吨，二级料废钢139.64吨，三级料废钢8.86吨，累计诈骗金额为632319.2元；曾衍堂参与增重一级料废钢136.47吨，二级料废钢77.85吨，三级料废钢8.86吨，累计诈骗金额为498731.6元；杨朝冬参与增重一级料废钢69.69吨，二级料废钢79.13吨，累计诈骗金额为329625.2元。后罗文桂分得赃款123500元，占长明分得赃款65280元，李天堂、曾衍堂和杨朝冬各分得赃款12740元。2019年9月10日、9月16日，被告人杨朝冬、李天堂分别在占长明的哥哥占某的劝说和陪同下至娄底市公安局钢城分局投案自首。2019年9月16日，被告人曾衍堂在杨朝冬的劝说和陪同下至娄底市公安局钢城分局投案自首。三被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬分别向公安机关退缴违法所得13000、10000元、15000元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬犯罪时已年满十八周岁，均具有完全刑事责任能力的事实；2、到案情况说明，证明2019年9月10日，被告人杨朝冬在占长明的哥哥占某的劝说和陪同下主动到公安机关投案；9月16日，被告人李天堂在占长明的哥哥占某的劝说和陪同下主动到公安机关投案，被告人曾衍堂在被告人杨朝冬的劝说和陪同下到公安机关投案的事实；3、刑事判决书，证明被告人杨朝冬因犯诈骗罪，于2008年12月13日被浙江省浦江县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金155000元的事实；4、统计表，证明罗文桂、占长明通过刘某3、邱某共计运送48车废钢给涟钢，其中6车未实施诈骗，42车遥控增重362.82吨，诈骗金额共计807138.8元的事实；5、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**车辆过磅单、过磅数据截图，证明车号为2207的车辆于2018年10月1日在攸县安东加气站过磅时净重29180㎏，车牌号码为5Ｌ160的车辆于2018年9月18日、2018年10月5日在茶陵县老虎山加油站过磅时净重分别是24340㎏、21280㎏的事实；6、银行交易明细，证明占长明、罗文桂与李某2等废钢店老板以及刘某3、邱某之间结算废钢货款的事实；7、调取证据通知书、湖南省高速公路收费系统交易信息，证明2018年9月10日至10月10日赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｄ×××**、赣Ｄ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、湘Ｄ×××**、湘Ｋ×××**、湘Ｌ×××**等车辆在湖南高速的通行记录和计重收费记录的事实；8、调取证据通知书、涟钢ＥＰＲ系统过磅数据，证明2018年9月1日至10月31日期间赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｄ×××**、赣Ｄ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、湘Ｄ×××**、湘Ｋ×××**、湘Ｌ×××**等车辆在涟钢9号磅房的过磅记录的事实；9、调取证据通知书、送废钢记录，证明2018年9月1日至10月31日期间赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｄ×××**、赣Ｄ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、湘Ｄ×××**、湘Ｋ×××**、湘Ｌ×××**等车辆在涟钢送废钢的记录的事实；10、调取证据通知书、结算记录，证明赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｄ×××**、赣Ｄ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、赣Ｃ×××**、湘Ｄ×××**、湘Ｋ×××**、湘Ｌ×××**等车辆在涟钢送废钢的结算记录的事实；11、退赃笔录、湖南省非税收入一般缴款书，证明2019年9月17日，被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬分别向公安机关主动退缴13000元、10000元、15000元的事实；12、称重显示仪内部及增重电路板照片，证明占长明等人在涟钢9号过磅房的称重显示仪内部安装增重电路板的事实；13、指认现场照片，证明占长明指认其在涟钢9号过磅房安装遥控装置的事实；14、侯某1的辨认笔录，证明侯某1从十二张不同男性的免冠正面照片中准确辨认出给其结算运费、微信名为“夜色天堂”的江西籍中年男子即李天堂的事实；15、陈某的辨认笔录，证明陈某从十二张不同男性的免冠正面照片中准确辨认出在娄底涟钢9号过磅房负责接货并过磅、卸货后用微信昵称“夜色天堂”给其转账结算运费的江西男子即李天堂的事实；16、刘某2的辨认笔录，证明刘某2从十二张不同男性的免冠正面照片中准确辨认出罗文桂安排在涟钢负责过磅的业务员即李天堂的事实；17、占长明的辨认笔录，证明占长明分别从十二张不同男性的免冠正面照片中准确辨认出陈某、罗文桂、杨朝冬的事实；18、现场勘验笔录、现场平面图及照片，证明公安机关依法对涟钢9号过磅房进行现场勘验的事实；19、价格认定结论书，证明经鉴定，2018年9月至10月轻薄料一级废钢、二级废钢、三级废钢的市场价格分别为2300元/吨、2140元/吨、2060元/吨的事实；20、证人彭某1、罗某1、彭某2的证言，证明2018年10月8日，他们发现涟钢9号过磅房的称重显示控制器上被人加装了一块可以用于遥控控制重量的电路板的事实；21、证人罗某2的证言、手机截图，证明2015年至2018年其在株洲市攸县开办废品回收店，2018年9月16日、9月22日其共卖了两车废铁给一位自称姓张的老板（电话号码为135××******），每吨约1900元，第一车约17吨，第二车约18吨，该老板是江西上饶人，户名为罗文桂的62×××18账户向其62×××79的银行账户分别转入货款33000元、34850元的事实；22、证人肖某1的证言、手机截图，证明其在株洲市攸县株洲市宇鸿道路工程有限公司对面开办废品店，2018年9月该废品店共计卖给一个江西籍“阳老板”（电话号码为182××******）四车废钢，2018年9月14日按2040元／吨卖25.21吨收款51420元、2018年9月16日按2040元／吨卖29.05吨收款59260元、2018年9月25日按2100元／吨卖22.5吨收款47250元、2018年9月26日按2100元／吨卖25.23吨收款52980元，对方转款人是罗文桂，货款均是转入其大儿子肖某2卡号为62×××75的账户内。2018年9月19日一名江西籍男子在其位于常宁市的废品店购买了一车废钢，价格是1950元／吨，罗文桂向其二儿子肖某3卡号为62×××74的账户转货款53196元，按照货款和单价计算装了27.28吨废钢，装货的车牌是湘Ｄ×××**，并在废品店附近的加油站过磅的事实；23、证人肖某2的证言，证明其家分别在攸县株洲市宇鸿道路工程有限公司对面、常宁市开了一家废品店。2018年9月14日、9月16日、9月25日、9月26日罗文桂向其卡号为62×××75的账户内分别转了51420元、59260元、47250元、52980元，均是攸县的废品店卖废钢的货款，其收款银行账户绑定的是其父亲肖某1的手机号码的事实；24、证人肖某3的证言、手机截图，证明其家分别在攸县株洲市宇鸿道路工程有限公司对面、常宁市开了一家废品店。2018年9月，“熟铁阳老板”（电话182××******）和一名秃顶的男子到其攸县的废品店中买了4车废钢，其每次都将每车废钢重量、单价及收款金额用一张纸写好发给其父亲肖某1，其父亲要肖某2按该金额收款，并且货款到了后再允许货车开走。2018年9月14日一车为42.77-17.56＝25.21×2040＝51420元，2018年9月16日一车为46.85-17.8＝29.05×2040＝59260元，2018年9月26日一车为43.02-17.79＝25.23×2100＝52983元，2018年9月25日的一车其只有毛重和皮重过磅房显示器上数字的照片，毛重照片显示器上的数字是“40070”，皮重照片显示器上的数字是“17570”，两者相减净重22.5吨。2018年9月19日，“阳老板”在其常宁市的废品店买了27.28吨废钢，单价1950元／吨，罗文桂向其卡号为62×××74的账户转货款53196元的事实；25、证人李某1的证言、手机截图，证明其在茶陵县老火车站开了一家汽车报废回收公司，2018年9月18日，自称姓阳的老板（电话182××******）向其购买了一车废钢，在附近老虎山中海石化加油站过的磅，净重24.34吨，对方向其卡号为62×××76的银行账户转货款48680元。2018年10月5日，该阳老板又在其店内购买了一车废钢，净重21.28吨，货款42560元的事实；26、证人刘某1的证言、手机截图，证明其在开废品店，2018年10月初，手机号码为135××××****的男子打电话给其购买皮铁（轻薄料），价格1990元／吨。10月7日上午，一名司机开了一台江西牌照的货车到其废品店装了一车皮铁，在东山美孚伦加油站过的磅，户名为占长明的卡号为62×××71的账户向其转货款39500元，重量19.84吨的事实；27、证人袁某的证言、手机截图，证明其在攸县开办袁建军废品回收店，2018年9月，有两名男子到其废品店内买废钢，谈好价格是2050元／吨，后在其废品店内购买了九车废钢，对方转账的是罗文桂、占长明，2018年9月20日转账55620元，9月21日转账40520元，9月25日转账50360元，9月27日转账47940元，10月1日转账44390元，10月2日转账36700元，10月4日转账46790元，10月5日转账62600元，10月7日转账34000元，尾数基本上没有算，均是在攸县西阁汽车修配中心附近的天海加油站过磅的事实；28、证人李某2的证言、手机截图，证明其在耒阳市（高速路口旁）开办耒阳市水东江松利废品回收部，2018年9月，“张老板（废钢）135××××****”和姓杨的男子到其废品店内找其父亲商某购买废钢的事情，谈好价格是2050元／吨，占长明、罗文桂共计向其转账11笔，其中4笔是在其废品店内购买废钢的货款。2018年9月24日转款40159元，重量19.59吨；9月28日转款48640元，重量23.73吨；10月1日转账40670元，重量19.84吨；10月6日转款40790元，重量19.9吨。另外7笔是其父亲带姓杨的男子在耒阳其他废品店买废钢的货款，分别是9月30日转款46000元，当天其转给李某430000元，现金给李某415000元；9月30日转款48750元，其通过手机银行和微信转给了曹某；10月2日转款51800元和46600元，其通过手机银行转给了李东；10月4日转款57660元，其通过手机银行转了56620元给李东；10月5日转款37400元，其通过手机银行转了36300元给樊国平；10月7日转款44900元，其通过手机银行转了44130元给段某1的事实；29、证人李某3的证言，证明其在耒阳市（高速路口旁）开办耒阳市水东江松利废品回收部，2018年下半年，其废品店卖了4车废钢给姓杨的男子，单价2050元／吨，货款均由一个叫罗文桂的人转给其儿子李某2，该4车废钢分别是2018年9月24日转款40159元，重量19.59吨；9月28日转款48640元，重量23.73吨；10月1日转账40670元，重量19.84吨；10月6日转款40790元，重量19.9吨。其还帮杨姓男子在耒阳市其他废钢店老板李某4、曹某、李某5、李东、樊某、段某1、邓某、段某2处购买了废钢的事实；30、证人熊某的证言，证明其在耒阳市（高速路口旁）开办废品回收店，2018年9月21日罗文桂卡号为62×××63的账户向其转了47980元的废钢款，当时的价格是2000元／吨，重量为23.99吨的事实；31、证人樊某的证言，证明其在耒阳市蓝天市场（老派出所）开办废品收购店，2018年10月，李某3打电话说要到其店内买车轻薄料的废钢，单价2000元／吨，后来李某3带了一个江西口音的男子和一个货车司机在其店内买了一车轻薄料废钢，在耒阳金山加油站过的磅，货款是由对方转至李某3的儿子李某2的账上，然后李某2转了36300元给其儿子樊国平，重量18.15吨的事实；32、证人段某1的证言，证明其在耒阳市开办废品收购店，2018年10月，李某3打电话说要到其店内买车轻薄料的废钢，单价2000元／吨，后来李某3带了一个中年男子和一个货车司机在其店内买了一车轻薄料废钢，在耒阳青龙塔美孚加油站过的磅，重量22吨左右，货款是由对方转至李某3的儿子李某2的账上，然后李某2转了44130元给其，重量22.06吨，实际扣渣后只算了22吨的事实；33、证人李某4的证言，证明其在耒阳市内开办废品收购店，2018年9月，李某3带一个男子到其店内买废钢，谈好单价2030元／吨，第二天李某3和该男子带司机在其店内买了一车废钢，在耒阳金山加油站过的磅，货款是由对方转至李某3的儿子李某2的账上，然后李某2给了其共计45000元，重量22.16吨。李某3在其店内只买了这一次废钢，其对于单价和重量还有点印象的事实；34、证人曹某的证言，证明其在耒阳市对面开办废品收购店，2018年9月，李某3带一个江西口音的男子到其店内买废钢，谈好单价2020元／吨，第二天李某3和该男子带司机在其店内买了一车废钢，在耒阳金山加油站过的磅，货款是由对方转至李某3的儿子李某2的账上，然后李某2转给其47960元，重量23.74吨。其卖出去的废钢不多，所以对于单价和重量还有点印象的事实；35、证人李某5的证言，证明其在耒阳市开办废品收购店，2018年10月，李某3带一个男子到其店内买废钢，谈好单价2030元／吨，第二天李某3和该男子带两个司机在其店内买了二车废钢，在耒阳宏利再生资源回收公司过的磅，货款是由对方转至李某3的儿子李某2的账上，然后李某2共计转给其96700元，重量47.63吨，一车25吨左右，一车22吨左右。过了几天李某3和该男子又带了一个司机到其店内买了一车废钢，李某2转给其56620元，重量27.89吨的事实；36、证人邓某的证言，证明其在耒阳市开办废钢店，2018年10月3日，李某3带了一个男子到其废品店内买了一车废钢，单价2000元／吨，过磅后占长明向其卡号为62×××75的账户上转了50000元货款。第二天，李某3说该男子在另外的老板处买了一车废钢，49790元货款是由占长明转至其银行账户，后其将货款给李某3的事实；37、证人段某2的证言，证明2018年10月4日，李某3带了一个男子到其店内购买了一车废钢，单价2000元／吨，货款由对方转给10月3日装废钢的老板账上，后来李某3将49790元货款给其，重量24.89吨的事实；38、证人谭某1的证言，证明其在耒阳市开废品收购站，2018年9月或者10月，一名江西籍男子在其废品店内购买了一车废钢，装货的司机是邝高奇，单价2050元，货款39000元，重量19.02吨的事实；39、证人丁某的证言、手机截图，证明其在攸县开办废钢店，2018年10月3日，一个男子带司机到其店内购买了一车废钢，单价2120元，重量29.32吨，罗文桂向其银行账户转货款62150元。10月4日，该男子又带司机到其店内购买了一车废钢，重量24.55吨，占长明向其银行账户转货款52060元的事实；40、证人付某1的证言、手机截图，证明其在攸县老火车站钢材大市场附近开办废钢店，2018年10月7日，一个男子带司机在其废品店内购买了一车废钢，重22吨多，单价2000元／吨或2100元／吨，后该男子打电话要罗文桂转了47270元到其卡号为62×××74的账户上，按2100元／吨计算，重量22.51吨的事实；41、证人付某2的证言、手机截图，证明其在鸿旺纸箱厂附近开办废钢店，2018年9月中旬，一名姓曾的男子（电话132××******）在其店内共计购买了四车废钢，对方转账的是罗文桂、占长明。第一车是9月16日，26.89吨，单价2100元／吨，货款56460元；第二车是9月22日，25.31吨，单价2040元／吨，货款是51600元；第三车是9月30日，25.95吨，单价2130元／吨；第四车是10月7日，23.5吨，单价2130元／吨，货款50050元的事实；42、证人张某的证言、手机截图，证明2018年10月1日占长明和一名男子在其攸县云桥服务区附近开办的废钢场买了一车废钢，单价2120元／吨，重量29.18吨，转了61860元货款至其卡号为62×××75的账户上。10月2日买了二车废钢，重量分别是25.5吨、28.29吨，货款分别是54060元、60000元。10月3日买了一车废钢，重量28.08吨，货款59500元。10月4日买了一车废钢，重量29.81吨，货款63200元。10月7日占长明和曾衍堂在其废钢店内买了23.99吨废铁，货款50850元的事实；43、证人邱某的证言，证明其挂靠江西腾和祥有限公司在涟钢经营废钢业务，占长明运送废钢到涟钢的流程是占长明事先跟其电话或者微信联系，告诉其车子什么时候到娄底，通过微信将货车车牌及司机电话发给其，其到涟钢采购部开具请检单放在9号磅其自制的一个盒子里，之后其告诉司机去盒子里拿请检单过磅，再让司机把过磅单放到机电公司门卫，其之后自己去拿。一两天后，其通过手机ＡＰＰ查询废钢的等级，按照上面的等级计价结算。其每次都会用一张纸把车号及对应废钢结算的计算方式写好通过微信发给占长明，占长明核对后，其在涟钢给其挂靠公司结算前即涟钢出来质检单后向占长明转账，其从占长明处收购的废钢价格是不含税的，涟钢转给其挂靠公司的货款是含税价格，所以涟钢财务部支付给其挂靠公司的一车废钢货款比其支付给占长明的废钢货款多。经查看微信记录，2018年9月30日至2018年10月8日期间占长明共给其送了16车废钢，干重共计470.76吨，其共支付给占长明929980元的事实；44、证人刘某2的证言、2018年客户结算明细表，证明其家挂靠在邵阳鑫鹏有限公司和湖南春原再生资源有限公司从事废钢业务。罗文桂送废钢到涟钢的流程是事先跟其父亲刘某3联系，然后叫货车将废钢运送到涟钢9号磅过磅，过磅卸货后签字的票单交给其妈妈，罗文桂派了一个江西籍男子在涟钢负责过磅。2018年9月12日至10月8日，罗文桂共给其家送了32车废钢，货款是户名为刘香连的62×××76账户转至罗文桂的62×××18账户的事实；45、证人刘某3的证言，证明其挂靠在邵阳鑫鹏科技有限公司和湖南春原回收有限公司、江西腾和祥工贸有限公司给涟钢送废钢。2018年9月，罗文桂联系其要挂靠在其那里送废钢到涟钢，罗文桂一共给其送了32车废钢，罗文桂安排了一个男子负责带司机押车到9号过磅房过磅的事实；46、证人曾某的证言，证明其系邵阳鑫鹏科技有限公司的法人代表，刘某3是挂靠在其公司做废钢生意的个体户，即每个月以其公司名义往涟钢送废钢，由于涟钢跟其公司的结算价格中，其公司需缴纳16个点的税点和承兑贴现等费用，所以其和刘某3的结算方式是在涟钢给其公司结算价格的基础上下降13个点左右，以涟钢的过磅单（重量）、质检单（废钢等级）为依据，其公司再以涟钢的结算单每月再另行结算给刘某3。2018年9月至2018年10月，刘某3挂靠其公司一共给涟钢送了17车废钢的事实；47、证人王某的证言、结算表，证明其系江西腾和祥工贸有限公司在涟钢的负责人，邱某是挂靠在其公司做废钢生意的个体户，每个月以其公司名义给涟钢送废钢，由于涟钢给其公司的结算价格中，其公司需缴纳16点的税点和承兑贴现等费用，所以其公司给邱某的结算价格是在涟钢结算价格的基础上下降14.25-14.5左右。2018年9月至10月，邱某以其公司名义向涟钢送了21车废钢，结算净重是624.3吨，结算金额为1402313.2元，该21车废钢的重量是按照结算净重计算的，在过磅净重的基础上扣除所含有的废渣后得出的重量的事实；48、证人蔡某的证言，证明其系湖南春原再生资源有限公司的法人，刘某3挂靠在其公司做废钢生意，2018年9月刘某3以其公司名义向涟钢送了10车废钢。由于涟钢给其公司的结算价格中，公司需缴纳16个点的税点，所以其公司给刘某3的结算价格是在涟钢结算价格的基础上下降14个点左右的事实；49、证人陈某的证言、手机截图，证明其有一台牌照为赣Ｃ×××**的半挂牵引车，从事货车运输。2018年9月，其与手机号码为182××××****的男子联系运送废钢到娄底涟钢，该男子负责攸县、茶陵等地安排装货，涟钢还有一人负责接货，联系电话为157××******，微信昵称为“夜色天空”、“夜色天堂”。2018年9月至10月其一共给罗文桂运了9车废钢到涟钢。9月14日，该男子带其到攸县106国道粮贸公司附近（株洲市宇鸿道路工程有限公司对面）的废钢店装了一车废钢，其从株洲醴陵泗汾上高速、娄底西下高速，后来该男子告诉其另外一个手机号码132××××****，并告诉其以后由那个人安排装废钢；9月18日，手机号码为132××××****的男子带其到茶陵老火车站斜对面的废钢店装了一车废钢，在茶陵老虎山加油站过的磅，后其从虎踞上高速、娄底下高速；9月21日，该男子带其到攸县家废钢店装了一车废钢，其从泗汾上高速、娄底西下高速；9月25日，其在攸县大同106国道粮贸公司附近的废钢店装了一车废钢；9月30日、10月2日，其在攸县新市洪旺纸箱厂附近的废品店装了两车废钢；10月3日、10月5日，其在攸县旁的金欣煤业院内废钢店装了两车废钢；10月7日，其在攸县老火车站钢材市场一家废钢店装了一车废钢，其均是在泗汾上高速、娄底西下高速。其每次把废钢运至涟钢后第二天，微信昵称为“夜色天空”的男子和一名50多岁的妇女带其到涟钢9号磅房过磅，过磅时那名男子不让其看过磅数据，运费均是由那名男子通过微信转给其的事实；50、证人段某3的证言、手机截图，证明其有一台牌照为赣Ｃ×××**的半挂牵引车，从事货物运输。2018年9月，陈某电话联系其是否同意送废钢去娄底涟钢，其表示同意。9月16日，一个年龄40岁左右、头发比较少的中年男子带其在攸县火车站钢材大市场的一家废品店装了一车废钢，其从株洲醴陵泗汾上高速、娄底西下高速。后来该男子还带其装了4车废钢送到涟钢北大桥9号磅房，第一车该男子带其和刘某4在攸县洪旺纸箱厂附近的一家废钢店各装了一车废钢，均是从泗汾上高速、娄底西下高速；第二车该男子带其到攸县装了一车废钢，其从泗汾上高速、娄底西下高速；第三车该男子带其在耒阳市附近装了一车废钢，其从耒阳上高速、娄底开发区下高速；第四车该男子带其到攸县洪旺纸箱厂附近的废钢店装了一车废钢，其从泗汾上高速、娄底西下高速。其每次将废钢运至涟钢后第二天，微信昵称为“夜色天堂”的男子和一名50岁左右的妇女带其到涟钢9号磅房过磅，具体由那名男子操作过磅，并通过微信将运费转给其，每次装货后、卸货前的过磅都不让其去看的事实；51、证人李某6的证言、手机截图，证明其有一台牌照为赣Ｃ×××**的挂牵引车，并请钟某帮其开车。2018年9月16日其通过手机的“货车帮”、“运满满”ＡＰＰ软件找到一笔货运业务，即送废钢至娄底涟钢，当天其和钟某驾驶赣Ｃ×××**货车来到攸县大同桥株洲市宇鸿道路工程有限公司对面的一家废钢店装废钢，在株洲市宇鸿道路工程有限公司里面过的磅，当时段某3在攸县火车站那里装废钢；9月26日，其和钟某驾车到攸县旁株洲市宇鸿道路工程有限公司对面的废钢店装了一车废钢；9月30日，其和钟某驾车到耒阳市区的一家大型加油站附近的废钢店装了一车废钢，一名年龄40岁左右、微胖的中年男子在那里等，让其将废钢送至涟钢北大桥9号过磅房，当时在加油站过的磅，其从耒阳上高速、娄底西下高速；10月2日，其和钟某驾车在攸县上云桥的一家废钢店装了一车废钢；10月4日，其和钟某驾车到攸县的废钢店装了一车废钢；10月7日，其和钟某到攸县上云桥的一家废品店（外面种树的）装了一车废钢。其在攸县装货时每次都有一名年龄45岁左右、头发比较少的中年男子在等其，并要其将废钢送至涟钢北大桥9号过磅房，其都是从泗汾上高速、娄底西下高速。其每次将废钢送至涟钢后的第二天，微信昵称为“夜色天堂”（手机号码为157××××****）的男子和一名50多岁的妇女带其到涟钢9号过磅房过磅，具体由那名男子负责过磅，并通过微信将运费转给其，每次装货后、卸货前的过磅都不让其去看的事实；52、证人钟某的证言，证明其帮李某6驾驶赣Ｃ×××**货车，2018年9月、10月，其和李某6分别于9月16日、9月26日、9月30日、10月2日、10月4日、10月7日六次送废钢去娄底涟钢，废钢是一个江西的老板叫他们从株洲攸县大同桥新市等废品回收店装的，装好后送到娄底涟钢9号过磅房过磅，娄底这边是一个40多岁的男子和一个50多岁的妇女在9号过磅房负责接货过磅。其和李某6一般是从醴陵泗汾、衡阳耒阳（上过一次）上高速、娄底西下高速，其发现高速过磅数据和涟钢过磅数据存在差距的事实；53、证人侯某1的证言、手机截图，证明其有两台挂牵引车，牌照是赣Ｃ×××**和赣Ｃ×××**，并请了谭某2开车，有段时间还请了刘建军帮其开车。2018年9月16日，其通过手机上的“货车帮”ＡＰＰ找到一笔货运业务，对方说要送废钢到娄底涟钢，其和谭某2驾驶赣Ｃ×××**货车到攸县家废品店装了一车废钢。10月1日，谭某2驾驶赣Ｃ×××**货车、刘建军驾驶赣Ｃ×××**货车，其坐在赣Ｃ×××**车上，一起到攸县县城不远处装的废钢，谭某2一个人到攸县上云桥去装的废钢。10月2日，其和刘建军驾驶赣Ｃ×××**货车在攸县县城海联石油加油站不远处的一家废品店装了一车废钢。10月4日、10月5日，其和刘建军驾驶赣Ｃ×××**货车在攸县县城不远的一家废品店装废钢。10月7日，谭某2驾驶赣Ｃ×××**货车在茶陵县的一家废品店装了一车废钢，其驾驶赣Ｃ×××**货车在攸县县城不远的一家废品店装了一车废钢。每次去装货时一名45岁左右的江西中年男子等在废品店，其都是从泗汾上高速、娄底西下高速，其将废钢送至涟钢的第二天，微信昵称为“夜色天堂”的江西男子便带其到涟钢9号过磅房过磅，卸完货后由微信昵称为“夜色天堂”的江西男子（157××××****，支付宝账户时“李天堂132××××****”）或者微信昵称为“云游四海”的人支付运费给其。装废钢或在涟钢过磅时总不让其去管，过磅时重量也不让其去看的事实；54、证人谭某2的证言，证明2018年9月16日，侯某1要其驾驶赣Ｃ×××**货车跟侯某1一起去攸县新市装废铁送到娄底涟钢。一个四十多岁的男子（货老板）带其到新市镇上的一个废品店装废铁，其从泗汾上高速、娄底西下高速。10月1日，侯某1叫其驾驶赣Ｃ×××**货车去攸县上云桥装一车废铁到涟钢，并告诉其货老板的电话（182××******），货老板叫其到攸县的废品店装废铁，其从泗汾上高速、娄底西下高速。10月7日，侯某1叫其驾驶赣Ｃ×××**货车去茶陵县的废品店装废铁，当时因为货老板没来，其看了一下磅，废铁净重是19.6吨，其从泗汾上高速、娄底西下高速。每次将废铁送到涟钢的第二天过磅时，一个四十多岁的男子负责过磅，并不要其到远程过磅窗口去看，运费由侯某1去结算的事实；55、证人侯某2的证言，证明其有台牌照为赣Ｄ×××**的挂牵引车，挂靠在江西省东鑫汽车运输有限公司。2018年10月初，其通过陈某的介绍，其从耒阳装了四车废钢送至娄底涟钢，均是耒阳上高速，娄底西下高速，运费均是由陈某与其结算的事实；56、证人刘某4的证言，证明2018年9月22日，其驾驶赣Ｃ×××**、段某3驾驶赣Ｃ×××**大货车一起到株洲市攸县火车站那里的废品收购店装废钢，其在火车站那里的废品店装废钢，段某3是到另外一家废钢店装废钢，当天下午二点左右，二人一起从泗汾上高速、水府庙下高速，后到涟钢9号过磅房排队。第二天，一个男子带其和段某3到涟钢9号过磅房过磅，具体由男子操作过磅，其连过磅单都没有看到，后该男子通过微信二维码扫码转了3900元运费给其的事实；57、证人罗某3的证言、手机截图，证明2018年9月21日，其在“货车帮”ＡＰＰ信息部得知有人要找车从株洲攸县运废铁到娄底涟钢，其便接了该单，并按信息部给的电话号码联系对方，对方给了其一个位置，在攸县城边的一个废铁场，当时有一个男子在等其，并安排其到废铁场装散的轻铁，过磅后其从攸县上高速、娄底经开区下高速至涟钢的一个磅房排队。第二天，有一名男子带其到过磅房过磅，具体由该男子操作过磅，然后该男子通过二维码扫码支付3600元运费给其的事实；58、证人邝高奇的证言、手机截图，证明2018年9月份，其在货车帮ＡＰＰ平台上看到罗文桂发的货源信息，便主动联系了罗文桂（139××××****），罗文桂告诉其一个姓占的男子的电话135××******，占姓男子要其与他弟弟联系（182××××****），其与占姓男子的弟弟联系后，该男子安排其到耒阳、攸县装废钢送到涟钢，其一般是先天装废钢走国道，然后到涟钢北大桥的磅房过磅，过磅时有一个江西口音的人接货（手机号码157××××****），过磅时不让其去看，卸完废钢后占姓男子便通过微信（微信昵称为“云游四海”）或者银行卡转运费给其。2018年9月19日其开车（牌照湘Ｄ×××**）到攸县，一个有点秃顶的男子带其到攸县大同桥那里装了一车废钢。9月21日，一个姓杨的江西籍男子带其在耒阳熊某处装了一车废钢。9月24日，杨姓男子带其在耒阳李某2处装了一车废钢。9月26日，其在第一次装废钢的地方装了一车废钢。9月28日、9月30日、10月1日、10月2日、10月4日、10月6日，杨姓男子带其在耒阳李某2处装了六车废钢，10月7日带其在耒阳谭某1处装了一车废钢。每次送废钢到涟钢的第二天，都是接货的男子带其到涟钢9号过磅房过磅的事实；59、证人骆某的证言、手机截图，证明2018年10月3日，侯某2电话联系其10月4日有送废钢至娄底涟钢的业务，并给了其一个电话号码。第二天，其联系对方，对方要其开货车到攸县上云桥那里去，并告诉其废钢场老板的电话，其联系废钢场老板后驾驶湘Ｌ×××**货车在攸县上云桥那里的服务区旁边进去一个原先的煤场处装了一车废钢，过磅后从泗汾上高速，娄底西下高速至涟钢北大桥的一个磅房外。第二天，微信名为“夜色天空”的男子带其到涟钢9号过磅房过磅，过磅时该男子不要其管，后通过微信转给其5000元运费的事实；60、证人占某的证言，证明杨朝冬、李天堂在其的劝说和陪同下主动到公安机关投案的事实；61、共同作案人占长明的供述，证明2018年8月，其和罗文桂商议通过遥控过磅增重实施诈骗。其在网上购买了增重设备后，其和陈康一起到涟钢9号过磅房安装好增重设备，后联系罗文桂送废钢。其喊了李天堂、曾衍堂、杨朝冬三人参与，他们三人知道其是在地磅上安装增重设备增重，其要曾衍堂、杨朝冬帮其去找货源，200元一天，其要李天堂在涟钢负责过磅，并交代他们不要让司机去看重量。货车过磅时，李天堂通知陈康，陈康负责在磅房外按遥控器增加重量。李天堂会问曾衍堂、杨朝冬那边废钢的重量。罗文桂联系了刘某3送废钢给涟钢，其联系了邱某给涟钢送废钢。其一共送了48车废钢到涟钢，其中给刘某3送了32车，给邱某送了16车。2018年9月底，其将其银行卡和绑定的手机卡都交给了罗文桂，罗文桂用其银行卡给废钢店老板转货款。司机的运费由罗文桂转账给其或者李天堂，一般是李天堂用微信、支付宝给司机结账，其转过几次给司机。开始是曾衍堂、杨朝冬一起去株洲找货源，后来其联系了耒阳的货源后，安排杨朝冬去耒阳联系发货，其和曾衍堂两人一起在株洲攸县茶陵找货源。2018年10月13日罗文桂转给其123500元，其给李天堂、杨朝冬、曾衍堂每人12740元，是按照200元一车算的，其中包括他们日常的开支，给了陈康2万元的事实；62、共同作案人罗文桂的供述，证明2018年8月，其与占长明商议，由其负责出资金和找供货商，占长明负责购买和安装增重设备、找人寻找废钢货源、接货过磅以及过磅时按遥控器增加重量。占长明购买了增重设备并在涟钢的过磅房安装好增重设备后联系其送废钢。9月11日，其联系司机到其自己的货场装了一车货运送到娄底涟钢，其跟着车子一起来到娄底涟钢。后占长明联系了其老家的人帮忙找货源和过磅，其中李天堂负责在涟钢接货和过磅，司机也是占长明负责找。每次购买废钢后由占长明告诉其购买废钢重量、单价，然后其转账给占长明，再由占长明付款给废钢店老板，有时由其直接付款给废钢店老板。占长明把司机的车牌通过微信发给其，其再转发给刘某3或者刘某3的儿子，司机的运费也是由占长明告诉其转给占长明或者李天堂，再由他们支付给司机。其按照上述流程给刘某3送了几十车货。后来由于刘某3计算货款比较慢和收购价格较低，占长明另外找了一个女老板邱某，具体由占长明负责对接，占长明把自己的一张银行卡和网银绑定的手机号码交给其，其按照之前的流程用占长明的银行卡给废钢店老板转货款和接收邱某的货款。2018年10月8日案发后占长明到其废品店找其结算遥控增重赚的钱，其转给占长明123500元的事实；63、被告人李天堂的供述，证明其手机号码是157××××****，微信昵称是“夜色天空”、“夜色天堂”。2018年9月的一天，占长明打电话要其跟着他到湖南娄底涟钢做事，200元一天包吃住，后占长明开车带其到了涟钢，当时罗文桂在涟钢，占长明要其到涟钢与刘某3对接，负责接货、操作过磅、废钢卸货时找是否有密封器以及给运送废钢的司机结算运费的工作，其表示同意。罗文桂是老板，负责出资金和结算，曾衍堂和杨朝冬负责在外面找废钢，占长明负责协调安排他们收货、过磅，有时也去外面看废钢，小陈负责在过磅时按遥控器增重。其知道是在地磅上搞鬼，其当时想自己没有具体实施增重诈骗，其只负责接货过磅，应该跟其没有关系。邱某处送的废钢是由司机负责操作过磅，其没有参与，只是由于有些司机帮刘某3运过废钢，其有司机的微信转账方便，占长明便让其向司机支付运费。其在涟钢9号过磅房做事的流程是先是占长明安排曾衍堂、杨朝冬装好废钢，然后通过微信告诉其运货的车牌号，罗文桂负责把车牌号告诉刘某3，刘某3当晚得到车牌号开具请检单，其电话联系刘某3请检单是否开好，货车司机到后就会电话联系其，第二天早上七点半左右到涟钢9号过磅房附近等，这时刘某3的老婆会将请检单给其，其拿到请检单后就跟司机一起进涟钢9号过磅房过磅，其负责将请检单放到远程过磅机子上操作过磅，然后将过磅的单据拍照微信发给占长明，再带司机到磅房前面不远的仓库卸货，然后将过磅单交给刘某3的老婆，后占长明将司机的运费转给其支付给司机或者占长明直接支付给司机。占长明一共给其转了12470元，包括吃住等开支的事实；64、被告人曾衍堂的供述，证明2018年9月的一天，其表哥占长明打电话要其去帮忙找废钢，200元一天，占长明还找了杨朝冬一起找废钢，他们三人一起开车到了娄底休息了一两天后，占长明安排其和杨朝冬开车去株洲攸县找废钢。找废钢的操作流程是他们先找到废钢场地，看好废钢并和老板谈好价格后，杨朝冬告诉占长明每吨的价格，占长明决定价格可以，他们就通过“货车帮”联系司机装货，后来跟司机熟悉了，就直接电话联系司机装货，装好货后就在废钢场或者加油站过磅，过磅后杨朝冬将过磅单发给罗文桂，罗文桂向废钢店老板支付货款，之后杨朝冬再把运送废钢的车牌拍照发给占长明，再由司机将废钢送至涟钢，占长明交代过磅时不要让司机去看重量，避免司机发现他们在涟钢地磅上搞鬼实施诈骗。后来占长明安排杨朝冬去了衡阳耒阳找废钢，其就和占长明一起在攸县、茶陵找废钢。占长明没有跟其明说是搞诈骗，但是其知道占长明是在地磅上搞鬼，其也没有去挑明，也没有详问过程，其认为自己只是帮占长明打工找货源，应该不会触犯法律。其一共找了31车废钢，占长明分多次给其15000元左右，包括住宿等生活开支，其电话号码是132××******的事实；65、被告人杨朝冬的供述，证明2018年9月的一天，占长明打电话要其去帮忙找废钢，200元一天。后占长明又找了与其同村的曾衍堂，三人一起开车到了娄底，休息了一天后，占长明安排其和曾衍堂开车去株洲攸县找废钢，占长明得知耒阳有废钢后，于2018年9月21日便安排其去耒阳负责找废钢，占长明和曾衍堂两人在株洲找废钢。找废钢的操作流程是其先找到废钢场地，看好废钢并和老板谈好价格后，告诉占长明每吨的价格，占长明决定价格可以，其就通过“货车帮”联系司机装货，后来跟司机熟悉了，就直接电话联系司机装货，装好货后就在废钢场或者加油站过磅，过磅后其将过磅单发给罗文桂，罗文桂向废钢店老板支付货款，之后其再把运送废钢的车牌拍照发给占长明，再由司机将废钢送至涟钢，占长明交代过磅时不要让司机去看重量，避免司机发现他们买货的重量和涟钢过磅的重量有差异。其在株洲、耒阳等地找了大概20车的废钢，其在耒阳找废钢时，废钢店老板李某2带其在耒阳的一些废钢店买过废钢。占长明要其帮忙找货时没有告诉其如何操作诈骗，其知道占长明在地磅上搞鬼诈骗，其认为自己没有去实施遥控，只是负责找货源，其当时不知道其行为是诈骗，182××××****是其电话号码的事实。66、视听资料，与上述证据相互印证、吻合。本院认为，被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬以非法占有为目的，与他人共同采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，其中被告人李天堂数额特别巨大，被告人曾衍堂、杨朝冬数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬均起了辅助作用，均系从犯。被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬主动投案后均如实供述了自己的犯罪事实，均系自首。被告人李天堂自愿认罪，被告人曾衍堂、杨朝冬自愿认罪认罚。案发后被告人杨朝冬规劝同案人曾衍堂投案自首，具有一般立功表现。被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬积极退缴违法所得。被告人杨朝冬曾因犯诈骗罪被判处刑罚，有犯罪前科。综合各被告人的犯罪情形和上述量刑情节，依法对被告人李天堂减轻处罚，对被告人曾衍堂、杨朝冬从轻处罚。公诉机关对被告人曾衍堂、杨朝冬的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬分别退缴至公安机关的12740元、10000元、12740元系违法所得，依法应当退还给被害单位。辩护人辩称被告人李天堂、曾衍堂主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。经查，被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬知道占长明等人是采取在地磅上遥控增重的手段实施诈骗，占长明交代他们在装废钢时控制重量，且在过磅时不让司机看过磅的重量，杨朝冬前次犯罪也是通过此种方式实施诈骗，可以认定三被告人在主观上有诈骗的故意，在客观上实施了帮助占长明等人诈骗的行为，三被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，故对该观点，本院不予采纳。辩护人辩称公诉机关指控各被告人参与的增重重量和犯罪金额事实不清、证据不足，犯罪金额的计算方法不合理。经查：（1）各被告人参与增重的重量有废钢店老板的证言及其手机截图、过磅单、过磅数据截图、湖南省高速公路收费系统交易信息、涟钢ＥＰＲ系统过磅数据、涟钢提供的赣Ｃ×××**等车辆给涟钢送废钢的记录、统计表、银行交易流水以及各被告人的供述等证据在案证明，上述证据之间能够互相吻合、印证，被告人在公安机关的供述均有各被告人的签名、捺印予以确认，对于部分仅有废钢店老板的证言、银行交易流水的涉案废钢，废钢店老板根据其所经营废钢的单价和货款总额计算出卖给被告人的废钢重量符合情理，可以认定；（2）废钢店老板及司机的手机截图均系公安机关依法从他们处所调取的，有提供人的签名、捺印以及两名侦查人员的签名，可以认定；湖南省高速公路收费系统交易信息、过磅数据是公安机关依法向相关单位调取的，加盖了提供单位和公安机关的公章，高速公路收费系统交易信息中记录的检测重量减去车辆皮重与统计表（退补）中第七列“净重”的误差较小，可以认定；（3）公诉机关指控各被告人的增重重量是按照其所参与增重的重量，根据占长明的安排，被告人李天堂负责在涟钢9号过磅房操作过磅、结算司机运费，被告人曾衍堂、杨朝冬负责寻找废钢货源，对于被告人李天堂参与操作过磅、结算司机运费的增重重量，对于被告人曾衍堂、杨朝冬参与寻找废钢货源、联系司机装运的增重重量，均应当计入其各自的增重重量；（4）本案中，虽然占长明、罗文桂是与刘某3、邱某进行直接计算，但是最终受到损失的是涟钢，占长明等人与刘某3、邱某之间的结算单价不能作为诈骗金额的单价计算标准，而涟钢的结算单价是含税价格，高于鉴定的市场价格，鉴定的市场价格是由有鉴定资质的鉴定机构依法作出的，客观地反映了不同级别废钢的市场价格，应以鉴定的市场价格作为诈骗金额的单价计算标准；（5）本案诈骗金额的计算方式是实际参与增重重量×市场鉴定价格，公诉机关指控的诈骗金额计算方式恰当。故对该观点，本院不予采纳。被告人李天堂辩称其对遥控增重的重量和金额不知情。经查，被告人李天堂受占长明的安排负责在涟钢9号过磅房操作过磅、结算司机运费，没有具体操作遥控增重设备和结算废钢货款，其对于具体遥控增重的重量和诈骗金额不知情符合情理，故对该观点，本院予以采纳。被告人李天堂的辩护人辩称本案应以被告人李天堂所获得的12740元认定犯罪情节，而非所参与增重废钢的销售数额。经查，诈骗犯罪的数额是以行为人使用诈骗手段所骗取的数额，而非最终获利的数额，本案被告人李天堂参与诈骗的数额是63万余元，数额特别巨大，故对该观点，本院不予采纳。被告人李天堂的辩护人辩称被告人李天堂认罪认罚。经查，被告人李天堂在公诉机关签署了认罪认罚具结书，但在庭审中提出公诉机关的量刑建议过重，即对其所签署的认罪认罚具结书中公诉机关的量刑建议不予认可，公诉机关撤回了对被告人李天堂的该量刑建议，不宜认定被告人李天堂自愿认罚，但被告人李天堂能够对其犯罪事实供认不讳，自愿认罪，故对该观点，本院予以部分采纳。被告人李天堂、曾衍堂的辩护人辩称被告人李天堂所得一万余元系报酬，应当是合法所得，被告人曾衍堂的违法所得应当扣除自己的生活开支。经查，占长明、罗文桂分给各被告人的12740元均来源于诈骗所得，其中包括各被告人帮助他们实施诈骗期间的生活开支，故对该观点，本院不予采纳。被告人曾衍堂的辩护人辩称被告人曾衍堂主观恶性小，经查，被告人曾衍堂明知他人实施诈骗，仍积极帮助他人实施诈骗行为，且诈骗数额巨大，主观恶性较大，故对该观点，本院不予采纳。被告人杨朝冬的辩护人辩称被告人杨朝冬主观恶性极小，身体差，家庭困难。经查，被告人杨朝冬曾因伙同他人在地磅上放置遥控装置的方式实施诈骗被判处刑罚，又伙同他人采取同样的方式实施诈骗，诈骗金额巨大，主观恶性较大；被告人的身体和家庭状况不符合法定从轻处罚情形，且与本案不具有关联性，故对该观点，本院不予采纳。辩护人辩称被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬系从犯、自首，积极退缴赃款，被告人李天堂无前科劣迹，被告人曾衍堂、杨朝冬自愿认罪认罚，被告人杨朝冬有立功表现。经查，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪情节和社会危害性，不宜判处缓刑，故对辩护人建议判处各被告人缓刑的观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李天堂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月29日起至2026年1月27日止。）二、被告人曾衍堂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月29日起至2024年11月27日止。）三、被告人杨朝冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月29日起至2023年5月27日止。）四、被告人李天堂、曾衍堂、杨朝冬退缴至公安机关的违法所得12740元、10000元、12740元依法退还给被害单位。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  唐双凤人民陪审员  宁玉湘二〇二〇年九月二十八日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。