福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初554号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人林强（绰号“光头强”、“小光”、“老强”），男，1981年11月9日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，经商，户籍所在地龙岩市新罗区，现住福建省厦门市湖里区。因本案于2019年5月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（5月9日被抓），同年6月14日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2020年5月22日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗海仙，福建正廉律师事务所律师。 辩护人吕诗叶，福建正廉律师事务所实习律师。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检二刑诉[2020]284号起诉书指控被告人林强犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察官谢世红、傅少波，检察官助理王小平出庭支持公诉。被告人林强及其辩护人罗海仙、吕诗叶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：被告人林强伙同陈市南、罗海林（均已判刑）等人在厦门市从事违法高利放贷活动，采取滋扰、恐吓、非法拘禁等方式欺压百姓、追讨债务被公安机关多次打击后，仍不知悔改，毫无收敛，继续在龙岩市新罗区及其周边从事违法高利放贷活动。2017年6月，被告人林强和陈市南以龙岩市天来投资有限公司为依托，网罗社会闲散人员，违法进行日利率达1％的放贷业务，安排公司人员实施违法犯罪活动进行讨债。罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华、罗炎（均已判刑）等人系该公司员工，违法高利放贷并以暴力、软暴力等方式追讨债务。在借款过程中，与被害人口头约定，借款需要扣除“介绍费”、“押金”、“高额利息”等费用，压榨借款人的实际获得本金。同时，被告人林强和陈市南等人通过制造资金走账流水假象，签订部分内容留白的《借款协议》《房屋租赁合同》《关于存量房出售独家委托代理声明》等明显不利于被害人的合同，以实施有效控制，为后续采取破坏门锁、非法侵入住宅等方式索要虚高的非法债务做准备。在被害人无法归还虚高的本金及高额的利息时，被告人林强和陈市南指使罗海林等人采取电话威胁、上门恐吓、堵塞门锁、打砸等方式进行逼债，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人林强和陈市南为首要分子，以罗海林、罗国兴、罗杰煌等人为骨干成员，以吴清华、罗炎为一般成员的恶势力犯罪集团。 一、寻衅滋事 1.2017年5、6月，陈某1多次向龙岩市天来投资公司借高利贷。2017年7月开始，因陈某1无法归还高利贷，罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁要剁掉陈某1的手指头并采取电话滋扰，破坏门锁、夜间踹门、撬门入室等方式对陈某1及其家人进行恐吓，逼迫陈某1及其家人还债，致使陈某1及其家人不堪其扰而搬离原住宅。 2.2017年7、8月，卢某1多次向龙岩市天来投资公司借高利贷。2017年10月，卢某1已经实际归还本金及人民币5000元的利息，其中4500元归还至被告人林强中国建设银行62×××32账户。同年11、12月，陈市南等人为了追求高额的利息仍然威胁卢某1不还钱就不要过年，并采取破坏门锁、电话及上门滋扰和恐吓等方式逼迫卢某1还债。 3.2017年7月至2018年1月，陈某2多次向龙岩市天来投资公司借高利贷。2018年1月开始，因陈某2无法及时归还高利贷，罗国兴、罗杰煌等人威胁不还钱就要搬到陈某2家住，并采取上门及电话恐吓等方式逼迫陈某2还债。 4.2017年8月至2018年2月，赖某多次向龙岩市天来投资公司借高利贷，并由被告人林强带赖某到银行取款。2018年2月开始，因赖某无法归还高利贷。陈市南等人威胁并采取跟随、限制人身自由等方式对赖某及其家人进行恐吓，逼迫赖某及其家人还债。 5.2017年12月，因郑某1向龙岩市天来投资公司借高利贷未还，罗国兴、罗海林、罗杰煌采取上门滋扰、恐吓、破坏门锁、喷大字等方式逼迫已经向郑某1购买房屋的詹某找出郑某1，否则不能入住，造成詹某及其家人不堪其扰而搬离原住宅。经认定，詹某被损坏的指纹智能锁的两次损坏修复价格分别为人民币822元及2259元。 6.2018年1月，郑某2贤因欠龙岩市天来投资公司高利贷未还，罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁的方式逼迫郑某2贤的哥哥郑某2和找出郑某2贤来归还债务。经认定，郑某2和被损坏的门锁价值人民币660元。 二、敲诈勒索 1.2017年5、6月，林某1多次向龙岩市天来投资公司借高利贷。由被告人林强与林某1签订《房屋租赁合同》并载林某1等人到新罗区闽西交易城龙岩农商银行办理信用卡用于林某1还款。2017年9月，林某1位于龙岩市新罗区家门被喷漆，锁眼、门锁被破坏。后，罗海林、罗国兴、罗炎等人受被告人林强及陈市南指派，强行入住，并威胁林某1偿还债务。林某1带小孩返回家中，罗海林、罗国兴、罗炎等人逼迫林某1将房产售卖以偿还虚高债务。之后，陈市南、罗海林、罗国兴威胁林某1办理相关房产交易手续。2017年10月16日，林某1在罗海林、罗国兴等人强行入住一个多月之后被迫将房产售卖并归还陈市南虚高的债务，罗海林、罗国兴、罗炎才从该房搬离。 经查，林某1借款本金为人民币325000元，被迫归还的资金共计人民币485899元。 2.2017年10月，李某1向龙岩市天来投资公司借高利贷人民币5万元。在李某1无法归还欠款后，罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁李某1不还钱就要小心家人的安全，并采取电话滋扰、上门恐吓、毁损桌椅及防盗门等方式逼迫李某1还债，李某1被迫归还的资金达人民币67500元，其中7500元归还至被告人林强中国建设银行62×××32账户。经认定，李某1被损的上述物品价值人民币4141元。 3.2017年12月，林某2向龙岩市天来投资公司借高利贷未还，罗海林、罗杰煌、吴清华威胁要把林某2家砸掉，并采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁、喷大字、非法侵入住宅的方式逼迫林某2及其家人还债。经查，林某2的借款本金为人民币40000元，被迫归还的资金达人民币61600元。 针对上述指控，公诉机关提供书证、物证、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实，并认为以被告人林强和陈市南为首要分子的恶势力犯罪集团，成员人数众多且较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段有组织地多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活、经济秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人林强伙同他人以非法占有为目的，组织、纠集多人采取要挟的方法，强行索要他人财物，涉案金额199999元，数额巨大；且多次拦截、辱骂、恐吓他人及任意毁损他人财物，严重破坏社会秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一、二款，应当以敲诈勒索、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人林强在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。请依法判处。 被告人林强辩称，其不是首要分子，只是帮助陈市南与林某1签房屋租赁合同和备案，载她去办信用卡，没有威胁她，且没有参与其他两起敲诈勒索；寻衅滋事部分其没有参与。辩护人提出如下辩护意见：被告人既不属于首要分子，也不属于积极参加的骨干成员，其只对所参与的敲诈勒索林某1的事实承担相应的责任。被告人仅在陈市南指示下实施部分帮助行为，属从犯，且系自首；已赔偿林某13000元，并取得谅解，无前科，可减轻处罚。 经审理查明：被告人林强与罪犯陈市南、罗海林（均已判刑）等人在厦门从事违法高利放贷活动，采取滋扰、恐吓、非法拘禁等方式欺压百姓、追讨债务被公安机关多次打击后，仍不知悔改，毫无收敛，继续在龙岩市新罗区及其周边从事高利放贷违法活动。2017年6月份，陈市南等人以龙岩天来公司为依托，网罗亲属及社会闲散人员，由其总负责，违法进行日利率甚至高达约1％的放贷业务，并安排罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华（均已判刑）等人以暴力、软暴力等方式追讨债务。在借款过程中，陈市南、林强等人与被害人口头约定借款需要扣除“介绍费”、“押金”、“高额利息”等费用，压榨借款人的实际获得本金。同时，制造资金走账流水假象，通过签订《房屋租赁合同》、《关于存量房出售独家委托代理声明》等明显不利于被害人的合同，以实施有效控制，为后续采取破坏门锁、非法侵入住宅等方式索要虚高的非法债务做准备。此外，被告人林强还负责天来公司的财务、人员管理、被害人借贷资料及抵押财物管理、指令同案人对被害人的房产进行考察等。在被害人无法归还虚高的本金及高额的利息时，罪犯陈市南指使罗海林等人采取电话威胁、上门恐吓、堵塞门锁、打砸等方式进行逼债，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成以罪犯陈市南为首要分子，以被告人林强，罪犯罗海林、罗国兴、罗杰煌等人为骨干成员，罪犯吴清华、罗炎为一般参加者的恶势力犯罪集团。 一、寻衅滋事 1．2017年5、6月间，陈某1多次向陈市南等人借高利贷。2017年7月开始，因陈某1无法归还高利贷，罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁陈某1要剁掉其手指头，并采取电话滋扰、破坏门锁、夜间踹门、撬门入室等方式对陈某1及其家人进行恐吓，逼迫陈某1及其家人还债，致使陈某1及其家人不堪其扰而搬离原住宅。 2．2017年7、8月间，卢某1多次向陈市南等人借高利贷。2017年10月，卢某1已经实际归还本金及5000元的利息，其中4500元归还至被告人林强的建行账户（账号62×××32）。同年11、12月，陈市南等人为了追求高额的利息仍然威胁卢某1不还钱就不要过年，并采取破坏门锁、电话及上门滋扰和恐吓等方式逼迫卢某1还债。 3．2017年7月至2018年1月，陈某2多次向陈市南等人借高利贷。2018年1月开始，因陈某2无法及时归还高利贷，罗国兴、罗杰煌等人威胁要搬到陈某2家住，并采取上门及电话恐吓等方式逼迫陈某2还债。 4.2017年8月至2018年2月，赖某多次向龙岩市天来投资公司借高利贷，并由被告人林强带赖某到银行取款、到赖某家中考察。2018年2月开始，因赖某无法归还高利贷，陈市南等人采取跟随、限制人身自由等方式对赖某及其家人进行威胁，逼迫赖某及其家人还债。 5．2017年12月，因郑某1向陈市南等人借高利贷未还，罗国兴、罗海林、罗杰煌采取上门滋扰、恐吓、破坏门锁、喷大字等方式逼迫已经向郑某1购买房屋的詹某找出郑某1，否则不能入住，造成詹某及其家人不堪其扰而搬离原住宅。经认定，詹某两次被损坏的指纹智能锁的修复价格分别为822元及2259元。案发后，罗杰煌的家属已代其赔偿詹某经济损失3081元。 6．2018年1月，郑某2贤因欠陈市南等人高利贷未还，罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁的方式逼迫郑某2贤的哥哥郑某2和找出郑某2贤归还债务。经认定，郑某2和被损坏的门锁价值660元。案发后，罗杰煌的家属已代其赔偿郑某2和经济损失660元。 二、敲诈勒索 1．2017年5、6月，林某1多次向龙岩市天来投资公司借高利贷，由被告人林强与林某1签订《房屋租赁合同》及登记备案，并载林某1等人到新罗区闽西交易城龙岩农商银行办理信用卡用于林某1还款。2017年9月，林某1位于龙岩市新罗区家门被喷漆，锁眼、门锁被破坏。后罗海林、罗国兴、罗炎等人受陈市南及被告人林强指派，强行入住威胁林某1卖房偿还虚高债务。期间，被告人林强亦携带合同入住，与罗海林、罗炎等人共同阻止其他放贷人员入住林某1家，逼迫林某1卖房还债。2017年10月16日，林某1被迫将房产售卖并归还陈市南虚高的债务，后罗海林、罗国兴、罗炎才从该房搬离。经查，林某1借款本金为人民币325000元，被迫归还的资金共计人民币485899元。 2．2017年10月，李某1向陈市南借高利贷50000元。在李某1无法归还欠款后，罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁李某1不还钱就要小心家人的安全，并采取电话滋扰、上门恐吓、毁损桌椅及防盗门等方式逼迫李某1还债，李某1被迫归还的资金达67500元，其中7500元归还至被告人林强的建行账户（账号62×××32）。经认定，李某1被损的上述物品价值4141元（该损失已作价7500元从李某1尚欠的资金中抵偿）。 3．2017年12月，林某2向陈市南等人借高利贷未还，罗海林、罗杰煌、吴清华威胁要把林某2家砸掉，并采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁、喷大字、非法侵入住宅的方式逼迫林某2及其家人还债。经查，林某2的借款本金为40000元，被迫归还的资金达61600元。案发后，吴清华的家属已代其退赔林某24000元，并取得林某2的谅解。 另查明，同案人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华分别向一、二审法院退出赃款149299元、10000元、10000元、10000元、3000元，同案人陈市南被扣押的13700元用于退赔，本案被害人的经济损失已赔偿完毕。被告人林强系陈市南的亲姐夫，其名下建行账户（账号62×××32）用于天来公司与被害人的借贷往来。2020年7月6日，被告人林强家属补偿被害人林某13000元，林某1对被告人林强的行为表示谅解。 再查明，2019年5月7日，陈月连（林强妻子）接到苏坂村干部林某3的电话，告知被告人林强被网上通缉一事，后陈月连电话询问民警李凡、黄裕民。2019年5月9日，陈月连与林强购买当日厦门前往龙岩的动车票，在厦门北站候车室被厦门铁路公安处厦门北车站公安派出所民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关、辩护人当庭向法庭出示并宣读的以下证据和被告人当庭的供述和辩解予以证实： 1.户籍证明、前科证明，证实：被告人林强的身份情况。2015年9月26日，林强因阻碍执行职务罪被厦门市公安局思明分局治安大队行政拘留10天。 2.被告人林强到案经过的相关证据材料 （1）陈月连（林强的妻子）书写的情况说明、结婚证、购车票记录、通话记录，证实：2019年5月7日，陈月连与苏坂所李凡警官、苏坂村干部林某3有通话记录，次日与刑大黄裕民警官有通话记录。陈月连陈述村干部打电话跟其说派出所警察讲林强涉嫌犯罪要林强回来协助调查，其向李警官、黄警官核实后，当天与林强决定回龙岩市公安局新罗分局自首，并购买了“Ｄ6678”2019年5月9日7点28分厦门前往龙岩动车票。2019年5月9日早上陈月连和林强在进入厦门北站候车厅时，被厦门北站派出所警察带走。 （2）证人林某3的证言，证实：2019年5月，苏坂所所长李凡通知其让其做林强投案自首的工作，其只有陈月连的电话，就打电话向她说明情况，让其老公回来自首，其问陈月连林强是怎么样，陈月连说林强没做什么，是林强弟弟的事，其跟她说要回来把事情弄清楚，陈月连说林强肯定要回来把事情弄清楚，但是怎么回来，什么时候回来她没说，其把李凡电话发给陈月连后告诉李凡已经把他电话给了林强老婆，陈月连会跟他联系。 （3）苏坂派出所出具的情况说明，证实：2019年5月7日，李凡在村干部的陪同下入户对林强家属宣讲法规，规劝家属劝导逃犯主动投案，若要投案自首，一定先跟李凡联系，但林强及其家属均未明确表示要来投案。 （4）龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明，证实：2019年5月8日，陈月连拨打该队工作人员黄裕民电话，询问其丈夫因涉嫌犯罪被通缉事宜，黄裕民告知陈月连应转告林强及时到新罗分局投案。 （5）到案经过，证实：2019年5月9日8时徐，厦北所民警在厦门北站候车室抓获上网通缉在逃人员林强。 3.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实：公安机关扣押被告人林强的金黄色小米手机一部（串号：863316031813724，手机号：181××××4639）。 4.搜查笔录、搜查现场照片，证实：公安机关对同案人罗国兴位于龙岩市新罗区及罗国兴的人身进行搜查，并扣押罗国兴持有的苹果手机两台（号码分别为：138××××2689、131××××6082）、借款登记手续55份、记录本三本、宣传名片一千张。 5.邓锦林、谢强、曾广梁、梁文兰、哀锡辉、陈焕文、王志彬、林义潮、林远程、苏儿祥、陈圣、童柏荣、汤浩浩、范彬彬、郭于文、黄维城、林雪珍、赖红华、赖肇斌、徐兴隆、张发和、林兀金、罗家洲、倪晓琼、阙聪年、马毅斌、邱仁雨、连秀英、林镇秋、郭泽民、陈清华、郭著、连惠静、林晶询问通知书、人员信息表、借贷材料照片、罗海林借贷材料总图，证实：被告人林强与陈市南、罗海林等人非法放高利贷的相关材料。 6.同案人陈市南、罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华的一审、二审判决书，同案人罗炎的一审刑事判决书，证实本案相关事实及同案人因本案获刑情况。 7.调取中国建设银行卡号为62×××81（户名为陈市南）账户信息、开户至2018年5月24日的账户明细、预留手机号、对手信息，证实：陈市南银行资金流水情况。 8.调取招商银行户名为郑某1，账号62×××59从2017年6月1日至2017年12月31日的账户交易明细、对手信息。调取中国建设银行账户为62×××81等十三个账号账户信息、从开户起至2018年5月25日的交易明细，证实：涉案银行卡交易流水情况。 9.厦门慧友达投资咨询有限公司公司成立、名称变更、股东变更情况,证实：厦门慧友达投资咨询有限公司于2015年3月11日设立，法人代表为林强（执行董事兼总经理），股东为林强，滕清花，监事为陈月连，2016年6月12日变更法人代表为蔡正格、监事为罗炎，名称于2018年变更为厦门典川工贸有限公司。 10.证人林某4、欧某、罗某、潘某、游某、林某5、黄某、桓某的证言、辨认笔录、行政处罚决定书，证实：2013年7月，陈市南、潘某等人因采取殴打、恐吓形式要债被厦门市公安局湖里分局行政处罚。2015年9月26日，林强因与罗海林、潘某到思明区建兴路99号402室刘志东家追讨高利贷而妨害公务被厦门市公安局思明分局行政拘留。 11.证人陈某3的证言，证实：其帐号62×××22的建设银行账户是儿子陈市南带其去开户的，一直是陈市南在使用，不清楚该账户的使用情况。 12.证人林某6的证言，辨认出陈市南，证实：与陈市南是朋友关系，其卡号为62×××82的建设银行在2015年左右开户。在2017年左右，陈市南和其借了这个账户用来过账，具体是过什么账就不懂了。但在2016年左右，陈市南在厦门的时候，其找他玩，陈市南有找欠钱的人索要债务。他和欠钱的人在谈，其就在等。 13.证人简某的证言及辨认笔录，证实：2017年6月1日至2018年4月份，其将龙岩市新罗区商务写字楼办公室出租给林强，他以个人的名义承租，说经营酒生意。其在现场看到酒和酒柜，林强好像还有一个股东，很胖。办公室的水电费是林强自己交给物业的。辨认出林强以及陈市南是林强公司的股东。 14.证人吴某的证言，证实：位于龙岩市新罗区内的房子是其的，在2018年4月份有租给罗海林。承租的时间是2017年5月1日至2018年4月29日。约定的租金是2700元，押金也是2700元。租金是按季度支付的。罗海林租用后其没有到房子那边去看过，也没有发现什么异常。其听说罗海林是厦门市一家公司的业务人员，其他不清楚。 15.证人卢某2的证言及辨认笔录，证实：2017年6月份，其因为资金紧张到龙岩市新罗区商务版块青年大厦17楼向“天来公司”借了高利贷，那天是“包总”接待其，其说借15000元，他告诉其利息10000元一天100元，平台费500元，介绍费百分之十，还问其有没有房子，其说有，之后他就让一个小弟“小光”看其位于龙岩市新罗区的房子，看完房子之后其又回到了公司，后来他就让其签了借款协议，借款协议上出借人是空白的，还让其签了租房合同。之后包总就让财务人员转了15000元到其账户，对方账户是陈市南，其收到钱之后他就让其转了3500元到包总的账户，其实际收到11500元，包总又叫其押了黄金首饰在他公司，其就给他了。之后其就按照他们的要求还本付息。辨认出“包总”是陈市南，小光是林强。 16.由卢某2提供的银行明细及借款协议、收条凭证、房屋租赁合同复印件，证实借贷事实。 17.证人施某的证言及辨认笔录,证实：2017年6月7日，其到商务版块Ｆ栋17楼“龙岩天来投资有限公司”借钱，当时有一个自称小光和小罗的人告诉其公司可以提供借款，但是需要到其家了解房产情况，当天下午，小光、小罗和另外一个中等身材的人就和其一起到了龙岩市新罗区南城莲东小区Ｄ区1号楼401室，这房子是其父亲的。他们看完房子以后，就让其第二天来借钱签协议。6月8日，其到了公司，是小光接待其，其要求借4万，他说4万利息每天320元，借款期15天，利息总的4800元要先扣除，但是书面合同上约定月息3分。其同意后，小光就让其先签订一份《借款协议》，小光就打电话给财务。之后其账户就收到一笔名为陈市南建行账户转的4万元。转了之后小光就给其一个户名为毛建安的建行账户让其转4800元利息到这个账户。小光还提供“包总”电话给其后面和他联系。2017年6月21日，“包总”就发信息告诉其还款，还发了一个账户名为：林强，账号为：62×××32的建设账户给其。2017年6月22日，其就用其的民生银行账户转了4万元给对方。之后又陆续到该公司找“包总”、“陈飞”借了几次钱，其中在2017年12月27日借钱时，是在东肖恒宝城市广场的一辆宝马车上，找“小光”借了60000元，利息口头约定是一天600元，借期是15日，利息9000元，保证金12000元，其签完出借人空白的借款协议后，小光就通知财务转了6万元给其，也是陈市南的账户，当时其按照小光提供的账号其又将保证金和利息转到了他提供的罗辉鸿、林强账户。找其要钱的是“阿豹”和另外两个男子。辨认出其笔录中所述的“陈飞”是陈市南，罗海林是“阿豹”，“包总”是陈江南，“小光”是林强。 18.龙岩市公安局中城派出所报警登记、林某1家出警视频、同案人罗炎的证言，证实：2017年9月7日18时41分，龙岩市公安局中城派出所接到一个匿名的报警电话133××××3839（罗炎证实该号码为林强使用，当天林强用自己的手机报警），报案人称512中城理想城27号楼1304有三四个陌生人闯入其家中不愿离开，林强作为报警人出现在视频中。 19.同案人罗国兴被扣押的黑色苹果7Plus部分电子证据截图、公安机关向中国电信公司调取的手机号实名登记信息、公安执法办案系统福建云搜平台查询福建省机修业承接车信息。 证实：（1）罗国兴手机通讯录备注光头强：133××××3839（微信名为“亿信”绑定的手机号）、180××××0318。 （2）罗国兴与光头强133××××3839多次的通话记录 （3）林强实名认证的手机号为180××××0318，与罗国兴存储的光头强其中一个手机号吻合。 （4）133××××3839实名登记机主卜吉祥（2015.7.17开通该号码）。 （5）2016年5月19日，林强作为送车人、取车人，将湘Ａ×××××小车送往维修，平台记录了送车人证件号3526011981××××××××（林强身份证号码），送车人、取车人联系电话：133××××3839，送车人：林强。 20.同案人罗海林被扣押的苹果6Plus（支付宝记录截图） 证实：昵称“强”，手机联系人：光头强，手机135××××6502 强向独狼转账（内容：报销款576.00元转账），时间：2017.12.21 强向独狼转账（内容：1月份报销19881688元转账），时间：2018.02.01 21.相关电子记录及截图 （1）腾讯公司提供的电子证据记录，提取到微信昵称为“亿信”的详细信息：亿信绑定手机133××××3839，注册姓名林强3526011981××××××××，该微信绑定的建行借记卡快捷支付6227001882850022115（林强开户使用），中行借记卡快捷支付6013826404005887693（林强开户使用）， （2）提取罗国兴黑色苹果7Plus手机中存储的龙岩天来投资公司微信聊天工作群“如意群”的部分聊天记录： 2018年3月5日亿信发送借款人家的照片，niu（罗杰煌）问：整栋都是他家吗？3楼是有衣服晒着。亿信：对，后门也是，后面还有个店面门，是相通的。萧天放发送图片，亿信问：全家没人？萧天放：门没开。 2018年3月10日亿信发送图片。niu问：思域吗？亿信：对。Niu:会不会被堵住。 2018年3月13日亿信：那个长汀大排挡也要看一下。萧天放：白天都没开，傍晚在来看。 2018年3月13日10时14分07秒游山玩水：阿豹，你要把你手里客户发出来，不然会漏掉。10时16分28秒亿信：@萧天放，下午在备菜。独狼@游山玩水好的。萧天放@亿信嗯嗯。 2018年3月13日独狼：王传埔、……卢某2、赖某、卢某1、郑某1……（注：其他客户名略）我手上所有客户，还有一个就是邓锦林，其他没有客户资料在我手上了。 亿信：陈伟元、江丽娟、林添茂谁负责？ 独狼回：丁德坤、江丽娟、陈伟元、林添茂、张春梅。 亿信：@独狼张清梅吧。 独狼：应该是张清梅，估计打错字了，是张清梅。 亿信：哦。 游山玩水：@独狼，有空把黄福问老婆那条链子拿给老强。（说明游山玩水不是亿信，因为老强是林强的外号，也说明林强负责保管借款人抵押的首饰）。 2018年3月13日泥鳅（吴清华）：郝凯钥匙孔没堵吗？niu：没。 2018年3月14日久而不厌：@游山玩水，思域被开走了，GPS昨天拆下来了。 游遍天下山川，只留脚印一串：锁被撬了？ 亿信：那GPS在怡景？ 久看不厌：@游遍天下山川轮胎锁是抵押公司锁的。@亿信在我这。亿信：拿去充电。 2018年3月18日亿信：有两栋一栋灰的在交易城路口对面。（发送图片及视频）niu：@亿信，是靠龙工这边，还是对面？我们现在在靠龙工这边。亿信：对面。niu:ok。亿信：交易城路边天桥就可以看到这栋，这栋自己住，这栋租人（发送图片、视频）。 2018年3月20日亿信：名扬在红星美凯龙上面有个办公点。白天不懂夜的黑：门口宝马。亿信：是五系的吗？不太像。 2018年3月22日niu:驾照贷任务已全部安排，打了一轮电话下来，有失联的，有没钱的（会还的），大概情况就是这样，还有两个张燕兴和胡贱平的资料不在我这里。亿信：@niu张燕兴在我这。 2018年3月23日游山玩水：耗子，你可以进他家去？ 游遍天下山川，只留脚印一串：@-就说房子是我们租的，东西不能搬，看他们是什么反应。 2018年3月24日泥鳅：软的不吃，要不要找个时间给他点硬的。 弱水三千，支取一瓢饮：暂时不用，眼下形式尔等还是低调为妙。留着青山在，不怕没材火烧。 2018年3月24日游山玩水：注意：大家跟顾客沟通联系时，切勿在微信、短信等通讯平台上发些威胁、暴力，逼迫等性质的字眼。再三强调，再次这块抓得非常严。 萧天放、白天不懂夜的黑、niu、泥鳅：收到。 2018年3月29日游山玩水：每个单子都有落到实处，有跟进有反馈，这样的做事方法很好很对。亿信：@游山玩水应该是很赞。（证实两个微信不是同一人使用） 2018年4月2日niu：赖宏华说他在龙岩找到能给他撸网贷的了，但是不确定能有多少，目前也只是说征信打出来了，应该可以贷，这两天他就会下龙岩来 亿信:@niu他征信怎么样？征信好别急着撸，很多小贷可以做。 2018年4月7日亿信：宿舍那个是谁的朋友？怎么可以把钥匙交给外人？ 白天不懂夜的黑：@亿信我弟弟，这两天跟我睡。亿信：那没事，要说一下。 2018年4月8日亿信：有报销的统一每月9日上报，错过就要等下月再报！哈佛车暂时放修车厂等探讨怎么修，再打算。现在换别克新车先用，大家要当自己的车一样爱护，勤检查车况，安全驾驶，补违章，违章按驾驶人自行处理。 游山玩水：@人而无信，不知其可好的，汤浩浩老婆跟进跟紧来，赖肇斌是老顽固了，非常时期，暂放一边，不去理会他。牛：收到，安全。 2018年4月10日亿信：郑某1在梅州（寻衅滋事的被害人之一） Niu:@亿信准确吗？萧天放：有具体位置吗？ 亿信：@萧天放@niu只是发朋友圈。 2018年4月17日泥鳅：现在就是不能搞事，不然就拉一车水泥送他铺路。游山玩水：好，大家保持跟进，低调处理。 2018年5月2日ｎｉｕ:今日汇报，梁文兰电话信息没声音。江发啟电话停机，陈笑燕计划把第二笔1万，4号到期换掉，就不要她结婚证。老鼠约好明天下午和陈某2谈（寻衅滋事被害人之一）。 游山玩水：好的，梁文兰加大跟进力度，其他OK。 2018年5月4日亿信：@萧天放他老婆被你们找到了？niu:找到了，闽西监狱宿舍楼那卖牛肉。 亿信：名品世家背后一栋四楼古杉商贸要看。戒烟戒酒、不戒你：收到。niu：OK。 2018年5月8日亿信：天天大排档有经过也顺带看一下。萧天放:收到。Niu:OK。 2018年5月9日ｎｉｕ：赖某（寻衅滋事被害人之一）这几天也是没有接电话，之前说10号发工资会转来，我再跟进。游山玩水：ＯＫ。 2018年5月18日黑人：她家都没有人在家是吗。萧天放：恩。黑人：好的天天晚上去看看有没有回来。Niu：之前她说是开滴滴的通宵班，白天都不会接电话，然后她家门口还有个监控，还不知道哪户人的，重点是那个监控。泥鳅：盖掉它，线给它咔嚓掉，过几天去办事？现在太不好做事了，满腔怒火。 萧天放（罗国兴）在群里发送照片两张，其中一张为其收到的短信截图照片，内容为：罗总、上次喷漆搞的我太狼狈了！和你说实话老婆带着孩子走了。现在不管实在一点能力都没有了！被所有人看不起！你可能体会不到。在大的风浪都挺过来从来没有人对我喷油漆堵门。这次真的搞的我头大！忘谅解一下。第二张为被喷漆的房门图片。 22.寻衅滋事部分，被害人陈某1的相关证据材料 （1）陈某1提供的门锁维修单据、个人住房借款合同、房地产买卖协议、求购意向书，陈某1中国银行交易流水明细清单，招商银行历史交易明细，陈某1与“华丽梦想”的微信聊天记录，陈某4提供的户名为陈某1的招商银行交易明细，陈某4提供的门锁维修单据，陈某4提供的微信截图、手机截图、房屋租赁合同，门锁被堵照片，天来公司将房子挂网销售的网页记录，证实：陈某1向天来投资公司高利借贷无力偿还后被陈市南等人施以堵门锁等暴力方式追债的事实。 （2）证人陈某4的证言及辨认笔录，证实：2017年7、8月，因其弟弟陈某1无法归还高利贷，罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁要剁掉陈某1的手指头并采取电话滋扰，破坏门锁、夜间踹门、撬门入室等方式对其家人进行恐吓，逼迫陈某1及其还债，致使其和家人不堪其扰而搬离原住宅。辨认出罗国兴、罗海林就是“阿豹”、罗杰煌就是“胖子” （3）证人邱某的证言（陈某1的女朋友），证实：2017年7月中旬的一天下午，其和陈某1到龙岩市新罗区幸福里边上的一个炸鸡店买可乐的时候，陈某1在被两名男子强行押着带到一辆白色奥迪车上的后座，陈某1坐那辆车中间的位置，其当时骑着助力车追了上去，他们车是从幸福里开始一直往前走向前面的工地，再往山上开，其追了一半很害怕，就没有再追上去。过了半个小时左右，那辆白色奥迪车把陈某1载回了炸鸡店门口。其看到陈某1的膝盖有点红，有点破皮。陈某1说他和对方借钱，因为没有钱还就把他带到了山上并让陈某1下跪，还拍了照片，对方威胁他如果不还钱就要杀他全家，要让陈某1住在山上，说让陈某1的父母亲、姐姐小心点。 （4）证人陈某5的证言及辨认笔录，证实：2017年7月份底，其儿子陈某1告诉其说他在外面有欠了高利贷还不清了。儿子说欠对方实际是13万元，但是对方要16万元人民币。在2017年8月初左右，其和家人先后三次到龙岩市新罗区其儿子欠款的那个公司里面，其和对方商量还13万元，对方就威胁如果不还以后会给其颜色看。2017年8月份，他们就多次到其位于龙岩市新罗区找其儿子要钱，对方很凶，其害怕就拿出手机来报警，对方有个外号为“阿豹”看到之后以为其要拿出手机拍照，当时他就冲过来抢其的手机，在抢手机的过程中，“阿豹”的手捅到其身上，其就摔倒在地上，右手、大腿、屁股受伤了。“阿豹”知道有人报警就先跑了，其他两个人没有离开，过了一会儿警察就来了就把双方都劝离了。辨认出罗国兴、“较胖的人”（陈市南）”、“阿豹”（罗海林）就是多次以威胁的方式要债的人，并在2017年8月份的一天被“阿豹”推倒在地上。“较胖的人”（陈市南）就是其所述高利贷公司接待的人。 （5）证人陈某6的证言及辨认笔录（陈某5的堂哥），证实：2017年下半年，陈某5说陈某1在外面借了高利贷，高利贷的人以打电话等各种方式向陈某1要钱。第二天，陈某5夫妻、其、还有陈某1就和对方约好了在龙岩市新罗区西陂商务版块的一个办公室谈。其中一个胖子说要16万元，陈某1说借条上面是13万元，胖子说13万元有借条，其他3万元没有借条，说管借条的人不在这里，没办法给我们看借条，还说陈某1之前有签了一个租房合同，如果不按照他的要求还16万元，这个房子永远是他住着。堂弟有告诉其对方把他位于龙岩市新罗区的房子门锁弄坏掉，对方还把门锁硬撬坏说要住进去。辨认出“胖子”（陈市南）就是在新罗区和陈某5等人商谈归还陈某1欠款事宜的人。 （6）证人张某的证言及辨认笔录（陈某4的邻居），证实：2017年7、8月份的一天0时许，其听到门口有很大的声音，就打开门看到有三个男子还有一个师傅在用电钻钻其邻居家的门，对方回答其说他们租了其对家的房子，因为钥匙锁在房间里面了所以叫了开锁师傅来开门，对方给其看了一份租房合同，那时其邻居陈某4打电话给其并让其报警，其就和对方说让他们第二天白天再来处理这个事情，不要半夜三更在这里钻门影响大家休息，其先给对方晚上的住宿费，对方说要和老板联系下并打了电话，电话打完之后说可以，然后他们收了300元钱就先离开了。后来有两次他们又有来撬门锁，其当时和陈某4及她家人有报警，警察也有到场，对方说陈某1欠他们钱，房子是用来抵押的。辨认出罗国兴就是在钻门现场和收300元的人。 （7）证人卢某3的证言及辨认笔录，证实：2017年8月初左右，其和家人先后三次到其儿子位于龙岩市新罗区其儿子欠款的那个公司里面，当时接待的是一个较胖的男子，和对方商量还13万元，对方就威胁说如果不还以后会给其颜色看。2017年8月份，他们多次到其家找其儿子要钱，还威胁如不还钱以后其儿子给人打了都不知道是谁，医药费都不止这个钱，还说是要手还是脚，他们很凶，其丈夫拿出手机，“阿豹”看到之后以为是拍照，就冲过来抢其丈夫手机，将其丈夫推倒在地板上。当时有人报警了，“阿豹”就先跑了，其他两个人没有离开，过了一会儿警察来了就把其们双方劝离了。其听其儿子和女儿说对方在要债过程中把其家的锁弄坏多次。辨认出罗国兴、陈市南（较胖的人）、罗海林（“阿豹”）就是多次以威胁的方式要债的人，并在2017年8月份的一天其丈夫陈某5被“阿豹”推倒在地上。 （8）证人陈某7的证言，证实：其之前在龙岩市新罗区做保安，2017年8月份左右，有四五个雕龙画凤的男青年人经常到其小区，说这个小区的陈某5的房子是他们的，要求其开楼道的门，但是其都没有给他开门，有一次晚上他们就直接威胁其说陈某5的房子是他们的，他们还说楼道的钥匙丢了，他们还拿出房子的合同给其看，威胁其晚上一定要配给他们，不然就不走，其当时害怕就把钥匙给他们了，他们自己出去配了之后就把原来的钥匙还给其了。听说在这期间陈某5房子门锁被他们弄坏了，有一次他们还叫了开锁的师傅来开锁。 （9）被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实：2017年5月，其在ＫＫ网上找了龙岩天来公司发布的可以贷款的广告，之后对方让其到龙岩市新罗区西陂街道商务版块Ｆ栋的公司，当时是包总和阿豹接待，他们就问其在龙岩市新罗区有没有房子，其说有并提供了户口本，之后他们就和其一起到龙岩市新罗区，其告诉他们这房子是其名下的。当时其告诉对方要借20000元，他们说第一次借只能借15天，20000元15天的利息是4000元，而且要押1000元钱，利息和押金要直接从本金处扣除，在15天之内如果有还上本金和利息的话才可以再借，如果在15天之前还的话，利息还是按照4000元来计算，其同意了。之后就在其家中办借钱的事情，他们从车上拿出了借款合同，让其在合同签名捺手印，合同上面债权人是空白的，合同之后包总通过手机银行转账2万元到其银行卡，他们让其转账到林某6建设银行账户2200元、转到毛建安建设银行账户2800元作为利息和押金。6月4日，其当时急用钱又到这个公司，包总和另外一个胖子接待，当时其告诉对方说要借8万元，之后就按照原先的方式给其签了一份借款合同，他们还让其签了一份网签文书和一份租房合同，租期是十九年，承租人是罗国兴。签了租房合同之后他们又说要到龙岩市建设局备案，罗国兴和其就办理了租房的备案。2017年6月11日，其联系包总说要还钱，包总就用自己的微信（微信名：华丽梦想，微信绑定电话号码189××××5065）发送了一个账号给其，账户名是陈某3，其就转了3000元和16000元给了这个账户。当时其问包总要回借款合同，他就告诉其说钱还了没有关系，合同先放他们那里，如果下次要借就不用再签合同了。2017年6月12日，其在龙岩天来公司向对方借了2万元，也是包总和其谈的，陈市南转了17000元到其招商银行账户。2017年6月19日，其打电话给包总说要借3万元，之后他就转了24000元到了其招商银行账户。2017年6月23日，其到龙岩天来公司补签了合同，签合同的方式和之前一样。因为之前向他们借的8万元没有还，他们就让其到商务板块一部路虎车上，其和阿豹坐在后排，包总坐在驾驶室，阿豹和包总让其还钱，其要求宽限几天，阿豹用拳头打其肚子两拳，包总用巴掌打其脸一下，后他们让其电话必须保持畅通就让其下车了，在下车的时候阿豹又踢其大腿一脚。多次威胁说如果不还钱就会打死其，让其全家不好过。2017年7、8月，罗国兴、阿豹等多人到其家里要钱，踹门威胁、用万能胶堵锁芯、阿豹还打其、陈某5用手机拍摄他们，阿豹抢下陈某5的手机并把陈某5推到在地上，他们一直威胁其并在其家干扰全家的正常生活，其一家人就一同从704室家中搬了出来。辨认出罗海林为“阿豹”、罗国兴、陈市南为“包总”及陈某1借款当天的转账记录，证实其获得的资金是本金的75%。 23.寻衅滋事部分，被害人卢某1的相关证据材料 （1）卢某1提供的银行账户、支付宝交易明细、维修门锁发票、电话录音，东肖派出所2018年1月21日拍摄的房锁被损照片和1月13日出警拍摄的照片，证实：卢某1当时已归还本金且支付利息5000元，卢某1实际获得的资金是本金的75%，因无法归还高利贷多次被恐吓后报警。 （2）被害人卢某1的陈述及辨认笔录，证实：2017年8月20日，其到商务板块Ｆ栋17楼1704室一个高利贷公司借款，当时由陈市南接待，说借一万元要每天100元利息，借期20天，手续费1000元，利息和手续费直接扣除，约定好后他就给其签了借款合同、租房合同，但是签借款合同和租房合同时甲方都是空白的。租房合同的房子是写的其位于福建省龙岩市新罗区其丈夫的房子。8月25日，其又以这种形式向陈市南借了２万元，重新签借款合同，其还了这些钱之后对方还要其还９万元，并多次采取多种方式威胁其说要还钱，他们说如果不还就让其一家人没好日子过，还把其位于溪南电大的老家及东锦缘小区1幢西梯1305室的门锁弄坏。2017年9月7日，其通过支付宝转给对方提供的林强建设银行账户4500元、9月15日，其按照陈市南的要求转了1500元到林强的账户还款。9月28日，其转了4000元到林强账户还款。9月30日，其转了1000元到林强账户还款。10月1日，其分两笔共转10000元到林强账户还款。还有一次其通过ＡＴＭ柜员机给林强账户存款2500元，这笔钱其没留单据，其他钱微信转账记录、支付宝转账记录都有，还钱共计33500元，还不包括其借钱时候扣除的利息和押金等。辨认出罗海林、吴清华、罗杰煌及陈市南。 （3）证人卢某4的证言，证实：2017年10月，妻子卢某1打电话给其说有人上门追债，其在出差就报警了。又隔了20天，卢某1又打电话说有人上门追债，威胁其家人，其叫卢某1报警了。2018年1月，其搬到新房子至今，其知道的就有三四次追债公司的人上门讨债，大门钥匙孔多次被人用固体胶恶意堵住，大门也被人敲坏。 24.寻衅滋事部分，被害人陈某2的相关证据材料 （1）陈某2提供的尾号72394的龙岩农商行的存款明细、借款协议、短信截图、收款凭证、房屋租赁合同，录音、借支清单、银行明细、《独家委托》，证实：陈某2向陈市南借高利贷的事实。 （2）被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实：2017年7月至2018年1月，其多次向陈市南借高利贷，签了《关于存量房出售独家委托代理的声明》、《独家委托》、《房屋租赁合同》、《借款协议》。2018年1月开始，因其无法及时归还高利贷，罗国兴、罗杰煌等人威胁不还钱就要搬到陈某2家住，并采取上门及电话恐吓等方式逼迫陈某2还债。辨认出陈市南就是“陈飞”、辨认出罗杰煌、罗国兴。 25.寻衅滋事部分，被害人赖某的相关证据材料 （1）赖某上杭农商行存款明细账、收条凭证、借款协议、房屋租赁合同，阙某的手机与阿豹“181××××2102”的短信聊天记录，阙某提供借款协议、收条凭证、阙某上杭农商行的存款明细，证实：赖某向陈市南借高利贷的事实。 （2）被害人赖某的陈述及辨认笔录，证实：2017年8月初，其接到一个电话，当时电话上是介绍贷款业务的，当时因为自己做生意失败，急需用钱，其就按照电话上介绍的并告诉他们其需要贷款5万元，他们问其在龙岩有没有房子，其说其房子位于龙岩市新罗区，在2017年8月4日晚上，他们开了一辆厦门车牌的路虎车到其家看房子，来看房子的有三个人，分别是“陈飞”、“包总”、一个年轻男子。他们看了房子之后说可以并让其第二天到龙岩市新罗区西陂镇商务版块Ｆ栋17楼“龙岩天来投资有限公司”，当时是陈飞和“包总”接待其，那天其借了5万元，并提供了其的结婚证、身份证复印件、物业发票、水电发票、户口本、房子的相关证件。之后他们就出具了借款协议让其签字。当时对方还让其签订了一份房屋租赁合同，合同上写着把其房子租给对方，租期5年。这些手续办好之后“陈飞”就打电话给人让其他人按照其提供的账号转钱。之后他们还带其去家和天下楼下的农商银行取款机取了一笔10000元、一笔5000元，共计15000元给了那个看房的年轻男子，这些是利息等费用，陪其去取款的还有另一个小男孩。2017年8月11日，其因为钱不够用，又打电话给陈飞说要借款，借15000元，实际收到10000元。2017年9月12日，其到公司重新写了一张借款协议给对方，协议上写着借款金额是10万元，当时车内还告诉其之前的利息一直没有还，他转给其10万元，10万元要还给他们，之后他们还算了一下并提供了三个户名为林某6、潘某、毛建安建设账户给其。当时其就通过其自己农商银行账户手机银行转了潘某12531元，转毛建安12819元，转林某69650元，因为其当时手机银行转账额度只有5万元，其又到了莲花家园边上的农商银行取现了65000元给对方，当时和其去拿钱的是那个看房的年轻男子和那个男孩子，这笔十万元的借款协议因为其妻子还了10万元给对方，对方就把这笔钱的借款协议给其妻子了。2017年9月中旬，陈飞又打电话让其还钱，其说还不了钱，他又让其重新去签借款协议。2017年9月19日，其到那家公司按照原来的方式签了一笔6万元的借款协议，陈飞直接告诉其说这笔钱转给其之后要重新给他们，其说可以，他又通过陈市南的建行账户转了60000万元给其，之后那个看房男子和那个男孩子陪其到莲花家园工商银行取款了60000元给他们。之后其又没有还钱，10月份的时候，陈飞打电话威胁其还钱，对方又以同样的方式让其10月30日去签了一份8万元的借款协议，并把收到的钱给他。但是借款协议上写着转款金额是5万元。之后其还不了钱，2018年2月7日，陈飞又让其签了一张15万元的借款协议，其当时感觉自己都崩溃了，必须按照他们的方式做。对方让其签了房子的独家委托，还签了一份《关于存量房出售独家委托代理的声明》。当时带其去取钱的这个年轻男子接到电话，接了电话之后过了一会儿，对方就开了一部白色的哈弗小车过来，车牌是闽Ｄ的厦门牌，当时这辆白色车下来三个男子，其当时是坐在他们载其取钱的宝马车上，这三个男子很凶，威胁其还钱，其说没办法还，他们就威胁其下车并上那部哈弗车，当时其害怕就上去了，其是坐在后排中间，边上有一个年轻男子，开车的是另外一个男子，副驾驶坐了一个男子。上车之后他们就驱车将其押到了财校后面的一个无名山的路上，在过去山上的时候他们（经辨认是罗杰煌、罗海林）又威胁其还钱。持续到晚上24时许，其实在没有办法了，其就打电话给其老婆说了他们不让其走的事情，当时对方也有和其老婆通电话。2018年2月13日，其老婆通过转账给对方十万元，对方已收到钱就直接将其在2017年9月12日签订的一份借款十万元的借款协议给其老婆了。2017年10月份左右，其向其朋友冯乾利借了一部闽Ｆ×××××的思域小车，当时其开的，在10月份左右的一天，其开车到了他们公司找他们，他们看到其有开车，他们就让其还钱，其说没有钱，他们说先把车子放在他们那里，其当时同意了。后来其朋友找其要车，他们一直不给其车，大概持续了四个多月，在2018年02月份左右，闽Ｆ×××××的思域小车车主“厦门育憬融资租赁有限公司龙岩分公司”在街心发现了这部车，当时他们有另外一把钥匙，他们就把车开回去了，当时对方有打电话给其说车子已经被人开走了，让其把车上的东西还给他们。 辨认出林强、罗辉鸿（1991年生）就是带他去取钱的男子，罗杰煌、吴清华就是带其去山上的男子，陈江南就是“包总”，罗国兴就是在金融中心向其要钱的男子、陈市南就是“陈飞”。 （3）证人阙某的证言及辨认笔录，证实：其和家人在2017年09月份以来就开始一直接到陌生电话，称其丈夫赖某欠他们钱，赶紧还钱，不然没有好日子过。在这期间，其位于龙岩市新罗区被陌生人敲门，这样持续了很久，直到2018年2月7日傍晚18时许，赖某告诉其说他在很远的地方，最后才告诉其说因为他欠别人钱，这些人一直不让他走，而且逼着他今天必须还钱。之后对方用其丈夫赖某的电话和其谈，并让其明天和他们谈，不然会让其不好过，其答应了才放赖某回家。2月8日下午在火车站那里见面，在四点半左右，对方“阿豹”、还有胖子、还有两个较瘦的男子四个人左右，说其丈夫欠了他们45.5万元。最后谈到了十万元，约定在这几天还。之后他们就经常打电话发短信给其催钱，到了年二十七晚上，“阿豹”就给其了一个账号，户名是林强，账号是：62×××32，其就通过手机银行转了这个林强账户十万元。他把一张十万元的欠条给其了，约定当时他们押了其老公朋友的一辆车要还，他们说年后初九之后再来谈。有一次他们还让其把店卖了，把车库证和店面的证给他们帮其挂到网上卖，其不同意。辨认出罗海林就是“阿豹”（威胁其的男子）、辨认出罗杰煌就是“胖子”（威胁其的男子）、辨认出吴清华就是其火车站见过的男子。 26.寻衅滋事部分，被害人郑某1的相关证据材料 （1）詹某提供的不动产权证、房地产经纪买卖合同复印件，证实：2017年11月27日其从王小年、郑某1受让取得帝景豪苑10幢4层409室的产权。 （2）郑某1借贷材料照片，证实：郑某1高利借贷情况。 （3）证人路某的证言及辨认笔录，证实：罗国兴、罗杰煌就是2017年12月11日让其去东肖帝景豪苑开锁的人，对现场照片中的人员进行指认，指认出当时在现场的有叫其开锁的两个胖子，以及其本人、师傅黄申军、还有隔壁店的人。 （4）证人苏某的证言，证实：其有和路某、黄中华一起到帝景豪苑小区去开锁，叫开锁的人说房子是他们租赁的，开锁过程中，警报一直响，有人通过视频喊话叫不要开锁了，开了很久一直没有打开，后来派出所的人就来了。 （5）被害人何某、詹某、郑某1的证言及辨认笔录，证实：2017年12月，因郑某1向陈市南等人借高利贷未还，罗国兴、罗海林、罗杰煌采取上门滋扰、恐吓、破坏门锁、喷大字等方式逼迫已经向郑某1购买房屋的詹某找出郑某1，否则不能入住，造成詹某及其家人不堪其扰而搬离原住宅。 （6）龙价认定（2018）181号、187号价格认定结论书，证实：1、詹某家中被损坏的玫瑰金色金点原子牌ＫＨ8型指纹智能锁的价格认定标的在2017年12月1日的认定价格为822元（确认市场修复价格）；2、12月11日，詹某家被损的金点原子指纹锁（确认损失价格）为币2259元。 27.寻衅滋事部分，被害人郑某2和的相关证据材料 （1）郑某2和受案文书，郑某2和警情登记表卷、江露艳提供的银河山庄36号306室更换门锁的收款收据2张，证实：郑某2和报警情况及家中被暴力催债破坏情况。 （2）由龙岩市价格认证中心提供的（龙价认定（2018）171号）价格认定结论书，证实：经鉴定，郑某2和位于龙岩市新罗区被损坏的门锁价值为人民币660元。 （3）被害人郑某2和的证言及辨认笔录，证实：罗杰煌、罗海林就是2018年1月20日、1月22日、1月26日到其东城幸福路66号银河山庄36幢306室家中讨债，并对其进行人身威胁的男子。2018年1月18日左右，一男子打电话问其是不是郑某2贤的哥哥郑某2和，称郑某2贤欠他钱，他知道他们家里地址，让其把其弟弟找出来。2018年01月20日左右，其妻子江露艳打电话告诉其说有三个人到其家中找其弟弟郑某2贤索要债务，说对方很凶，孩子都被他们吓到了。到了2018年01月22日20时许，对方有三个男子，威胁其说如果不把其弟弟郑某2贤找出来就不会让其有好日子过。到了第二天早上07时许，其发现其家的房门打不开了并报警，后来警察过来了，其联系了开锁的师傅，开锁师傅告诉其说其的门锁芯和门边沿被502胶水粘住了，之后其就花了300元人民币用于开门换锁芯。2018年01月24日20时许，其朋友告诉其说其家楼道的视频监控被人移位了。2018年01月25日，物业的工作人员告诉其说其家楼下的视频监控被人损坏了，当时其家的门锁芯被人损坏了。 28.敲诈勒索部分，被害人林某1的相关证据材料 （1）招商银行户名为陈某8，账号：62×××92从2017年7月15日至2017年8月15日的账户交易明细，林某1厦门农村商业银行交易明细、房屋租赁合同、房屋租赁登记备案证明、协议书、房屋租赁备案注销登记申请表、不动产登记信息证明、不动产抵押信息查询结果、不动产登记查询证明、不动产权证书、龙岩农商银行普惠卡申请表、龙岩农商银行交易明细、龙岩农商银行普惠卡调查审查审批表、授权查询个人住房信息委托书等，证实：林某1借款后与被告人林强签订房屋租赁合同，并在房屋租赁登记备案，后被胁迫卖房还债与林强解除租赁合同，林某1在农商行申请信用卡资料用于归还本案非法债务。 （2）证人陈某8的证言及辨认笔录（房产中介），证实：2017年6月份左右，阿豹打电话给其说有个客户需要办理信用卡，让其过去天来公司，到了之后其看到林某1、阿豹、有两个比较胖的人（其中一个比较年轻），还有一个人在边上的办公室。那个年轻的胖子说林某1要办卡，并说她有房子，其就联系了农商银行的业务员，农商银行的业务员说可以并让他们去九一路的农商银行。那个年轻胖子就安排办公室男子和阿豹带着林某1、还有其去办卡。办公室男子、阿豹、林某1、其四个人就到了商务版块一楼出发，当时是开一辆宝马车，开车是办公室男子，其和林某1、坐后座，阿豹坐副驾驶座。其知道阿豹他们是放高利贷的，在后座的时候其就问林某1为什么要去办卡，林某1就告诉其说赌博赌输了和他们借钱，现在没有钱还利息，他们就逼她办卡来还他们钱。大概过了二十分钟左右就到了九一路的农商银行，到了之后其和开车男子就在外面等，阿豹就跟着林某1去农商银行办卡，林某1的资料是阿豹拿着，过了半个小时左右，阿豹就带着林某1出来了，那个时候林某1先回去了，他们三个人就回到商务版块。过了大概一个月左右，也就是2017年7月底，他们先通知林某1到天来公司，阿豹也通知其和他们一起去拿银行卡。还是林某1、开车的男子、阿豹、其四个人坐宝马车，位置和上次一样。到了农商银行之后，林某1自己去银行拿了卡，激活之后林某1把银行卡密码给了阿豹他们两个人，当时四个人都在车上。信用卡可以用了之后，开车的那个男子说没有带ＰＯＳ机，当时包里刚好有，开车的男子就说用其的ＰＯＳ机刷一下，回去转账给那个年轻胖子。当时在车上开车的那个男子就把刚办下来的银行卡给其并让其刷了49999元，刷好之后其把银行卡给了林某1，林某1只能把卡给他们了。他们又带着林某1进去农商银行ＡＴＭ刷卡取现了，林某1办下来的信用卡有8万元的额度，阿豹他们进去ＡＴＭ机取钱了，取现之后他们就回到了车上，那个开车的男子把取来的钱放进包里面了。这些都做好之后他们就把卡给了林某1。之后林某1就离开了，其和天来公司共三个人就开车回到天来公司办公室。开车的男子就把钱给了那个年轻胖子，那个年轻胖子给其一个户名为毛建安的建行账户，其把49999元转到那个账户。其事先就看出来林某1是被控制住去办的信用卡和取钱的，而且她又没有钱，其介绍办理信用卡是需要中介费的，在红星美凯龙回到公司之后其就和阿豹说要3600元的中介费，后来那个年轻胖子就通过现金给其3600元的中介费，其收到后就走了。辨认出罗海林就是阿豹、陈市南就是年轻胖子、辨认出罗国兴；林强是开车男子、陈江南是另一个胖子。 （3）证人谢某的证言及辨认笔录，证实：其当时去理想城看房时，看到这套要卖的房子门口有喷漆“林某1还钱”，门锁是坏的，房子里有三、四个有纹身的男子，还有一个女的带着四、五岁的小孩。杨某说这些男的是放高利贷的。过了三、四天的上午9点，他们签了四方订金协议（买家、卖家、中介方、高利贷方），房东的身份证、银行卡、手机是在放高利贷手里。那天晚上，林某1的孩子一直哭闹，说是一天没有吃饭了。房子共90万，付完款后，就在行政中心办理了过户手续。之后又到住建局办理解除租赁备案。放高利贷的男子中有一个叫“阿豹”的，还有一个胖子，其他人都是听“阿豹”的。他们就住在林某1家里。辨认出罗海林就是阿豹、罗国兴就是胖子。 （4）证人杨某的证言及辨认笔录，证实：其当时和同事到理想城看房，看到林某1家门口喷着“林某1还钱”，门锁是坏的，房子里有三、四个男的，林某1还有她的孩子也在。有一个自称“阿豹”的男子说只要与他联系就好。之后其与谢某一起来看房，“阿豹”也在，这些男的都是听“阿豹”的。第二天，就在金融中心的公司中部签了卖房的四方协议。当天晚上，是这些放高利贷的将林某1的银行卡、身份证、手机拿出来给谢某。林某1的小孩一个晚上一直在哭闹，林某1说她和孩子一天没吃东西了。房子共卖了90万元，60万还了平安宅Ｅ贷，27万给了阿豹的账户，剩余的两三万转给了林某1。这些男子一直住在林某1家，一个自称阿豹，还有一个胖子。其去了林某1家三次。每次去的时候，都是到家门口时敲门，里面会有男子从里面确认来的人是谁，确认后才从里面把门打开，让他们进去。房子里面除了林某1和她一个小孩外，还有三、四个年轻男子，这三、四个男子都是高利贷公司的，其中一个叫阿豹，每次也是阿豹在说话，其他人没有说话。辨认出罗海林就是“阿豹”、罗炎就是在林某1家中看到过的男子。 （5）证人林某7的证言，证实：当时林某1在其行办理的是福万通普惠金融贷记卡，属于信用卡的一种，按月计息。额度有八万元。在归还了两期利息后，2017年11月10日之后就未再归还本金和利息了。 （6）被害人林某1的陈述及辨认笔录，证实：2017年5月份的时候，其接到一个电话自称是天来公司的人，说有人告诉他们其需要资金，问其要不要贷款，其说需要，天来公司的人说贷款需要上家里调查一下，之后其告诉他们家里的地址，天来公司的人就上门到其家里询问情况并办理贷款。其中一个男子自称姓陈，是天来公司的老板，还有一个陈总说是他兄弟，叫“包总”，手臂上有纹身，什么图案不懂，还挂了一个很粗的金链子。其把房产证拿给陈总看，并和他说房子是全款购买的，之前有用房产证向平安Ｅ贷借过60万元。其当时说先借5万元，陈总让其把房产证、户口本、身份证拿给他登记，登记后户口本、身份证先还给其，让其给他写了一张5万元的借条，还写了一张住房租赁的合同，写完后，他就马上把5万元转给其，然后其马上转了一笔4000元和3500元的利息等费用到他提供给其的账户上。借完第一笔5万元后，其没有马上归还，因为当时5万元不够用，其又打电话给天来公司的陈总向他公司继续借了5笔钱。其中2017年6月5日、6月6日借款10万元时，陈总说要把第一次签的租赁合同先去龙岩市房产局备案后才能借款给其。陈总打完电话后，就让人来家里接其载其去莲花山的房产局签租赁合同备案。当时天来公司来了三个人，其中一个人开车，还有两个人分别是有和陈总来过其家里的胖子，和一个叫“包总”的人。当时在房产局签字后，他们几个就离开了，其就回家了。借款期限到了之后，其无法归还本金，天来公司的人就经常打电话催其归还本金。天来公司的陈总还打电话给其让他公司的人带其去农商银行办理一笔贷款8万元用来归还他偿还他的利息。他还让人带其去了很多小贷公司想借款，但因为审核没过都无法办理。到了9月份中旬的时候，天来公司的人一开始是先到其家门口喷漆“林某1还钱”，接着就用502胶水堵其家的锁眼，最后他们就撬门，直接搬进其家里住进去了。一直住到让其把房子卖了他们才离开。其出门回家后，看到家里被喷漆、锁眼被堵，就打电话问陈总，陈总说其没还钱，肯定要喷漆、堵锁眼，住其家，有什么事叫其和“阿豹”联系，不要打他的电话。“阿豹”天天都有打电话给其，让其回家处理债务，不还钱的话，就把房子卖了，或者住到房子里去。直到10月10日房子卖了，才让其离开，其被限制在家失去人身自由差不多有一个月时间。其小孩也无法去幼儿园小班。他们没有经过其的同意，把其家里原来放的红酒、白酒、洋酒都喝掉，还把冰箱里的菜和家里的米吃掉。这些东西吃完后，每天就开始叫外卖。住在其家里的一共有六个人，其中一个是阿豹、还有一个是之前借钱时有和陈总来过其家很胖的男子，还有一个负责开车，有和阿豹带其出去办卡，另外一个在里面的门口负责看门，负责观察门外的情况，这个人叫什么名字其不懂，好像是姓罗，还有另外两个是阿豹的小弟，阿豹去哪里这两个都跟着去，这两个人其也不认识。他们有带了一把六、七十公分长的水果刀和一把电棒到其家里来。当时卖房子不是自愿的，是天来公司的人逼着其卖了房子，要卖房的当天晚上一开始其不同意签字，他们就不给其和小孩吃饭。天来公司说卖房必须经过他们，不让其自己找买家。农商银行办8万元贷款的事情：2017年7月份，具体时间其忘记了，当时是陈总打电话向其催款，其说没有钱，他就说会有人带其去办卡，他说公司有人会带其去到九一路的一个农商银行办卡，这个卡是贷款卡。其到了公司看到那个后来带其去办卡的男子，那个男子是叫什么强的，但是其不懂具体名字。这个男子和陈总说客家话，其听不懂，从他们说话的口气其知道是陈总安排他带其去办卡。后来这个男子开着一辆白色宝马小车载着其和一个天来公司的男子，另外一个银行业务员一起去九一路农商银行办卡。过了半个月，农商银行的工作人员就打电话让其领卡，其就打电话给陈总说卡办好了，可以领取了，然后他就通知了他的人过来接其，也是之前的三个人，他们到其理想城的家里接其到九一路的农商银行卡领卡，其和姓陈的业务员一起进银行，天来公司的两个人在外面等其。其通过自己的手机开通好银行账户之后，天来的人让其到交易城红星美凯龙下面的一个农商银行试卡，当时的银行卡和密码都给他们了，自己的身份证资料他们也拿走了。那个时候他们在红星美凯龙查了可用额度，是那个开车的人去查询的，那个人还想试下可不可以取钱，之后因为客服需要验证码，后来那个开车的人就让其打银行的客服电话开通，同时其新办的借贷卡又绑定了银行卡，这些都操作好之后，那个开车的男子就把其新办的借贷卡和其之前的储蓄卡一同带走了。那天一点多，其手机就有收到卡内取钱和转账的信息。其的卡额度有8万元，都被他们弄走了。其没钱还利息的时候，陈总逼其还钱，其当时没有钱，他就让其把身份证等资料都要交给开车的男子，那个男子是听陈总的话。后来其的资料就一直收在他身上。开车的男子好像是陈总的亲戚，他要听陈总的，开车的男子有叫其尽快还陈总的钱，不然会一直找其的麻烦。辨认出陈市南是包总，陈江南也是包总，罗海林是阿豹，罗杰煌负责开车，罗国兴是胖子，林强是带其去办农商银行卡的人。 29.敲诈勒索部分，被害人李某1的相关证据 （1）接警记录，证实：2017年12月16日，罗国兴、罗杰煌、罗海林到永定向李某1讨债，用砖头砸李某1的门。 （2）李某1提供尾数为7483的银行卡交易明细，证实本案高利借贷事实。 （3）李某1、李某2提供的指纹锁相关财物收据、销货清单6张，证实：受损物品情况及损失。 （4）李某1借款50000元的借条（相关明细）、龙岩市公安局永定分局凤城派出所现场治安调解协议书（关于罗国兴、罗海林、罗杰煌到李某1永定凤城镇陇府小区家门外要债的纠纷），证实：双方达成协议由罗国兴、罗杰煌、罗海林赔偿李某1大门损失7500元；李某1偿还给罗国兴等三人所有债务共计50000元。 （5）由罗杰煌、罗国兴、罗海林签订的收条，证实：罗杰煌等三人已收到了李某1的还款现金50000元，保证不会再去向李某1要债，与李某1的债务已两清了。 （6）证人李某2、李某3、李某4的证言，被害人李某1及辨认笔录，证实：2017年10月，李某1向陈市南借高利贷50000元。在李某1无法归还欠款后，罗国兴、罗海林、罗杰煌采取电话滋扰、上门恐吓、毁损桌椅及防盗门等方式逼迫李某1及其家人还债，李某1被迫归还的资金67500元。其中一次其按对方给的林强账户62×××32还7500元。 （7）龙价认定（2018）247号价格认定结论书，证实：2017年12月8日，李某1家被损圆木餐桌价值1584元、橡木板凳价值216元、普通防锯大环锁芯价值226元；12月16日，李某1家被损的棕色文超牌甲级防盗门价值1615元＋工时费500元。 30.敲诈勒索部分，被害人林某2的相关证据材料 （1）受案登记表、借款文书、收条凭证、租赁合同、支付明细、接警记录，证实：刘某报警称在菁城东环市场对面79号601室因儿子林某2欠钱而被罗杰煌、吴清华要债及相关证据材料。 （2）证人刘某（林某2的母亲）的证言、刘春花（林某2的小姨）、陈小芳（林某2的妻子）、被害人林某2的陈述及辨认笔录，证实：2017年12月，林某2向被陈市南等人借高利贷未还，罗海林、罗杰煌、吴清华威胁要把林某2家砸掉，并采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁、喷大字、非法侵入住宅的方式逼迫林某2家人还债。 31.同案人的供述与辩解 （1）同案人罗海林（绰号“萝卜”、“阿豹”，微信名：独狼）的供述，证实：18950097139号码是其的，“独狼”“若水一方”是其微信名；“萧天放”是罗国兴的微信名；“亿信”是林强的微信名。“慧友达投资咨询有限公司”的微信群是别人拉其进去的，其在手机上存罗国兴的号码备注为“老鼠”，其和罗国兴、罗杰煌通过去陈某1家里、雁石老家、找陈某1家人的方式向陈某1催债，有去李某1单位要债。房屋租赁合同承租人是空白的，这只是形式，借款人如果没还钱就可以到他家里住。罗炎是其弟弟。2017年9、10月，陈市南叫其和罗国兴跟进林某1这笔还款。其和罗国兴一起住到她家里去，其和罗国兴等人更换了林某1被破坏门锁的锁芯，不让其他人再住进来，在林某1家住了一个多月直到林某1把房子卖掉。林某1一共还了公司27万元，是房产中介转到公司账户的，账户是陈市南提供的。 2019年6月4日讯问笔录（关于林强）：林强也是天来公司的股东，他负责客户的考察，签订借款合同等，也有帮忙要债。他向哪些人有要过债其不清楚，有打电话方式。当时公安机关从罗国兴居住的龙腾登高查获的借条是林强在管理，开始其、罗国兴、林强都住在那里。在林强的房间有一大一小两个保险柜，密码和钥匙都是林强在管理，其和罗国兴都不懂密码也没有钥匙。林强有让其去向客户要债，主要是其和罗国兴负责要债，林强会把客户的借款协议、客户家的位置、照片等材料发给其让其去找。在要债过程中产生的过路费、加油费、餐费等所有费用，每个月其都是报给林强，林强再给其，陈市南、陈江南也说所有的费用都报给林强，所以其知道林强是公司的股东。陈江南也是天来公司的股东，他是陈市南的哥哥。陈江南和陈市南主要放款，林强也有放款。陈江南也有管理他们，他会打电话让其去向客户要债，要债过程中遇到问题也会打电话给陈江南、陈市南。 2020年7月15日讯问笔录：“如意”微信群是陈市南拉其进去的。陈市南说如果工作要汇报也可以在这个群汇报。不确定林强是否是股东，其只是报销的单子给他，陈市南把报销的钱转给林强，林强再把报销的钱打给其。林强通过微信、支付宝或现金方式给其报销的钱。其是跟着陈市南，不受林强管理。林强是陈江南的姐夫，按辈分其是陈江南的舅舅。在龙腾登高宿舍住的时候，是和林强、罗国兴一起。房租谁出，陈市南说有人付不管这么多，至于管理，林强会叫大家搞搞卫生。 （2）同案人罗炎（绰号“哪吒”）的供述及辨认笔录，证实：2017年5月份左右，陈市南、陈江南让其到龙岩市给他们打工，公司的地点在龙岩市新罗区，主要是发放小额贷款的名片。做了几个月，后来其去厦门打工。陈市南叫其回来帮忙。2017年9月，有个女的欠陈市南他们钱，林强就安排其、罗国兴、罗海林三个住到了那个女的位于理想城的房子里面。因为林强自己不敢住进去，他就让他们住在里面去。平时有问题也是和林强汇报。林强和他们都要听陈市南的话。陈江南也知道他们住进去的事情，但是他没有安排他们住进去，具体是林强跟其说的。他们三个人住了大概三十天左右，住在里面就是为了逼那个女人还钱，她欠陈市南30万元。住进去后罗国兴让其管门的钥匙，如果其他债主来问其就不开门，并说这个房东已经把房子租给他们了，吃饭和睡觉都在房间里面，吃饭是叫外卖。9月7日晚，其和林强在房子里，女人家门没锁好，三四个男的就进来要债，他们也想住进来，林强不肯让对方进来，但对方不肯出去，林强就打电话报警了。公安机关出示当天警情报警电话133××××3839就是林强的号码。后来那个女人把房子卖了100多万元，好像是还了陈市南30几万元，陈市南他们收到钱之后，林强就让他们从那房子离开了。其帮忙看着那个女欠款人房子并且住在房间里面，林强给其600元钱的报酬，这个钱是通过微信给其的。林强安排其住到了龙腾登高安置小区2号楼403室，之后其就没有再在陈市南这个公司做了。其没有入股龙岩天来投资有限公司，只是帮他们打工。这个公司的股东有陈市南、陈江南、林强、罗国兴、还有一个黑人，陈市南、陈江南是大股东，林强、黑人、罗国兴的股份比较小。这个黑人的名字想不起来了，他们主要是做小额贷款的，也有做红酒生意。在借款人没有按照相关要求归还欠款的时候，就是由陈市南使用电话、微信或者当面安排其哥哥罗海林、罗国兴、罗杰煌去要债的，其没有去过。辨认出陈市南、罗海林、罗杰煌、罗国兴、林强、陈江南。 （3）同案人吴清华（微信名：泥鳅）的供述及辨认笔录，证实：2017年年底，其问罗杰煌有没有事做，当时罗杰煌已经和罗海林、罗国兴在“天来投资公司”做事了，后来他问了罗海林，罗海林说可以。之后其就在那里上班了，其在那里上班是罗杰煌给其发的工资，这个工资应该是罗国兴给罗杰煌的，罗杰煌再给其。在讨要债务的过程中，陈市南和罗国兴是老板，罗海林是带他们要债的队长，其要听罗海林的。上班的时候，罗海林会通知他们出发，要债的时候罗海林会说让借款人还钱，其和罗国兴、罗杰煌在边上凑人数，还有罗海林会让其到借款人家门口去看下借款人有没有在家，并把情况告诉他们，在向借款人要债的时候，基本上都是罗海林去谈的，借款人的手续都是在罗海林那里，还钱的时候也是他收的。罗海林手里持有的借款手续应该是陈市南给罗海林的，罗海林提着包，里面都是借款的手续，包括借条、租赁合同、抵押合同等。这些借款的人应该是向陈市南借的款，其认为罗国兴、罗海林是有股份。陈市南没有跟他们一起去索要过债务，但是罗海林有碰到困难的时候就会打电话给别人，其不懂是不是打电话给陈市南。其和罗海林、罗杰煌去林某2上班的地方（炸药厂）、家里向林某2要债。因为林某2一直没有出现，罗海林就命令其和罗杰煌住在林某2家住了两天两夜，罗海林也会到林某2家里面来看，最后林某2的妈妈还了罗海林两万元钱，当时罗海林把这个钱存到了银行里。其看到罗海林把林某2家一楼大门的锁用牙签堵住。其有和罗海林、罗国兴、罗杰煌找陈某1、卢某1、郑某2和索要过债务。 陈市南是老板，其平时很少和他接触，谈不上认识他，当时罗海林说他和陈市南一起做放款的。慧友达投资群是罗杰煌把其拉进去的，群主不懂是谁，陈市南有在群里面。其有陈市南的微信，他的微信名是“华丽梦想”，还有一个微信名是“矮爷”。罗杰煌的微信是“牛”。罗国兴的微信是“萧天放”。罗海林的微信是“独狼”。有加入“如意2”、“慧友达投资有限公司”的微信群，两个群都是罗杰煌把其拉进去的，2018年年初进入如意群，该群聊生活和工作，工作主要就是要债。微信群昵称“亿信”是强哥的，强哥真名林强，是陈市南的姐夫。其进入公司的时候罗杰煌有带其到商务板块天来公司坐，那是罗杰煌有介绍强哥给其认识，他说强哥是天来的股东。当时罗杰煌介绍强哥的时候没有说是做小额贷的股东，但是其当时和罗杰煌进去的时候是做要债的工作，就相当于其是面试的，所以罗杰煌才会介绍他给其认识。其上班的时候看得出来他是股东，有时候罗海林也有告诉其林强是股东，他也有安排一些工作给罗海林做，其看到“强哥”有拿欠钱人的合同给罗海林，让罗海林去要债，其知道出去要债的花费需要找他核销，这个在微信群里面可以看出来。他们出去工作的时候是找借款人的位置或者借款人的家里，也就是说开展了工作在微信群里是要汇报的，碰到人没有在的，或者做了什么，有没有要到钱都要汇报的。主要是和陈江南他们汇报。其知道天来公司的老板有陈江南、陈市南、强哥、胖姐（陈月连），他们是一起的，这个从工作汇报的时候其就知道了，他们都是有参与管理。其知道陈月连是负责工资发放的，陈江南是负责处理出事之后的处理，陈市南和强哥具体安排他们要债，但是他们没有绝对的分工，除了陈月连是负责工资的发放，其原来还有和陈月连预支过工资，其他三个人是公司的一切事物都有具体参与管理。其没有找强哥报销过，基本上出去都是罗海林先付的，他去报销的。陈江南、陈市南、强哥、胖姐没有具体安排罗海林等人通过破坏门锁等暴力或者软暴力方式进行要债，但是他们是默许的，而且他们是给予支持的，大家出去的时候都有拍照片到群里面，他们看到要回钱就可以了。“慧友达投资有限公司”在厦门，也是放贷的公司。罗海林、罗杰煌和陈市南他们有亲戚关系，其与他们没亲戚关系。辨认出罗海林、罗国兴、罗杰煌、陈市南、陈江南，陈月连，“强哥”为林强。 （4）同案人陈市南（微信名：华丽梦想、矮爷）的供述及辨认笔录，供称：龙岩天来公司在龙岩市新罗区，租金基本上是其付给房东，物业费是付给物业公司。公司法定代表人罗国兴，其不是股东，主要是做房产的租赁等中介。罗国兴、吴清华是老乡，罗杰煌是其表哥、罗海林是其舅舅，但不是亲的。陈某1是找罗国兴借的钱，陈某1第一次找罗国兴借钱的时候，其有在场，当时有签了一份借款协议书，后来陈某1又找了其几次，并由其转账给陈某1。罗杰煌叫其转账给卢某12万，借款时有收条和欠条。公安在其万达华城Ｃ区1111房间扣押的那些银行卡有些是其的，有些是其亲戚的。公安在其闽Ｄ×××××路虎小车进行搜查过程中，发现有租赁合同样本，借款合同样本，是罗国兴给其的。其没有安排人员索要欠款，是罗国兴他们自己去的。其没有借钱给李某1，是罗国兴他们借给李某1的，还钱的时候是其提供账户给李某1。吴清华是罗杰煌的朋友，是去年年底来做的。其没有让吴清华到漳平向林某2索要过债务。林强账户62×××32是其在使用，是其向林强借的。罗国兴、罗海林、罗杰煌三个人的经济周转比较困难，其资金相对充裕，身材比较胖，有时候爬楼梯什么的不方便，所以其只负责借钱的事情，比如签一些借贷材料，他们三个人负责要债。吴清华只是打工的。其使用过的微信名为“亿信”、“游山玩水”、“华丽梦想”、“矮爷”、“游遍天下山川，只留脚印一串的微信”。微信群“如意”里有其、罗国兴、罗杰煌、罗海林主要是用来聊天的，也有用来说工作的事情。罗海林的微信昵称为“独狼”，罗杰煌的微信昵称是“牛”。有借钱给林某1，林某1前期有按期还钱，之后就没有了。她没有还钱之后，其有打电话给她让她到公司协商还钱的事情，她自己有去银行办理过信用卡，她有叫公司的人员陪她去。公司是谁陪她其忘记了。后期她电话不接，公司的罗海林等人有去她住的房子找她。林某1房子卖了之后，有归还公司27万元的本金和利息。在二审期间，陈市南自愿认罪认罚，对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议。 （关于林强）林强是其亲姐夫，他没有在公司任职、参股。其没有让林强去向债务人索要债务，他也没有帮其管理天来公司的账目和借条。天来公司的账目是其自己在管理。林强在龙岩市开贸易公司，做红酒生意的，他的公司和其的天来公司是在同一个地方办公。有时候客户到公司借款，其不在的时候，其有让林强帮其和客户签借款协议等。还有让他开车带客户去办银行卡、房屋租赁备案等。在天来公司里，罗国兴等人不用听林强的话。有一次罗海林说他认识办银行贷记卡的中介，其就打电话给林某1让她到其公司来，去办理农商银行贷记卡，用来还其的借款利息，林某1到公司后，罗海林就叫了办卡的中介到公司，其就让林强帮其开车载林某1、罗海林及中介一起去银行办卡。过了一段时间，林某1告诉其卡办下来了，其又让林强带林某1、罗海林、中介一起去取卡、并开通。当时在罗国兴居住的地方被公安机关查获的借条是罗国兴在管理，因为他住在那边就他管理。 （5）同案犯罗国兴（绰号“老鼠”，微信号“白天不懂夜的黑”、“萧天放”）的供述及辨认笔录，辨认出罗杰煌、吴清华、陈市南、罗海林，供称：龙岩天来公司的法定代表人是其，其是股东之一，陈市南也是股东，没有其他股东，股份分成是按每一单出资多少来分配的。公司是靠中介介绍，中介从中提取贷款费用的百分之一，这个中介费是借款方支付的。随后公司跟借款方订立合同，如果有车，车子就直接开过来给公司，借款人驾驶证，贵重物品也是直接抵押，房子的话就要做网签或租赁备案。如果是实物抵押，利息会低一点，如果还不起利息，有实物就直接给其公司，如果不是实物就按合同上来。到目前为止放款放了一百多万，这些账目都是由罗杰煌负责，他帮忙记账，其负责出去跟客户谈，陈市南很少出面，去年罗海林只领了两个月的工资，吴清华偶尔会过来玩。基本上都是用电话催款。如果有没还钱的，他们三个会和其去上门催钱。他们追过陈某1、郑某1、卢某1、郑某2贤，岳义龙、简文浩等好多人的钱。2017年9、10月，罗海林叫其去理想城林某1家住，当时一起住的有罗海林、罗海林的弟弟，陆陆续续其住了不到十天。其有带林某1去房产中介登记房产信息，接下来去阳光房产中介总部签合同，去行政服务中心办理过户手续和领证，都是罗杰煌开车载其和罗海林一起去。陈市南是新罗区万安人，外号罗小贱。罗杰煌，外号牛，万安人。罗海林，外号阿豹，万安人。吴清华，他跟罗杰煌很熟，应该也是万安老乡。其的微信名字是“箫天放”，微信号是手机号。罗海林的微信号是叫“独狼”。罗杰煌的微信名是“水牛”。吴清华的微信名是叫“泥鳅”，罗海林外号“阿豹”。有一个如意群，里面有其、陈市南、罗海林、罗杰煌、吴清华。罗海林也是在公司上班的，他具体负责要债，罗杰煌是在2017年11月中旬进来的。罗海林叫其等人去向债务人索要债务的。一般情况下向债务人索要债务的过程中，如果债务人有报警其和同伙都会让罗海林先离开，因为罗海林之前有犯事，警察来了就把借条和租房合同等给警察看，还会告诉警察说这个是报警人欠钱。罗杰煌是罗海林介绍进来的，吴清华是罗杰煌介绍进来的。借钱的时候是陈市南负责的，在借款人还钱的时候，陈市南和罗海林都有负责。陈市南是老板，其虽然在有些借款人的借款中有投些钱，但实际之中是说不上话的，其要听陈市南的，陈市南是实际控制人。陈市南有时候是当面指挥，有时候是打电话，要债的过程中是通过电话指挥罗海林。在二审期间，罗国兴自愿认罪认罚，对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议。 （关于林强）林强，外号“光头强”、“老强”，他是陈市南的姐夫。其通讯录里备注“光头强”，林强有帮龙岩天来投资公司跑业务，他是做介绍小额贷款业务的中介。林强只是负责介绍别人到陈市南那里借钱，他没有负责要债。在他们居住的房子里面有一个保险柜，保险柜是在林强的房间，他的房间其都没有进去过，不懂的保险柜是谁的。不清楚保险柜是做什么的，当时公安机关在保险柜里面找到借款人的借款材料，其来的时候就有很多这样的借款材料了。林强应该不是小额贷款公司的股东。罗海林将其拉进“如意”微信群，不知道林强是否在群里，不知道林强是否有一个“亿信”的微信名。 （6）同案犯罗杰煌（微信名“ｎｉｕ”）的供述及辨认笔录，供称：其2017年8月份开始在天来公司上班，罗海林叫其来的。其知道公司法人代表是罗国兴，经营小额贷款。2017年12月，罗国兴安排其和吴清华去卢某1家要钱。2017年年底，其两次和罗国兴去找郑某1要钱。2017年年底罗国兴让其一起去郑某2贤漳平老家找郑某2贤，当时没找到。2017年年底，罗国兴叫上其和罗海林一起去永定李某1家中叫他还钱。去催讨债务人每次不固定，其和吴清华听罗国兴和罗海林安排，其主要负责开车。其有向陈某2索要过钱，有上门到他家要过，也有打电话向他要过钱。当时罗海林告诉其说过去找赖某还钱，当时还有罗国兴和其有到赖某家楼下向他要过钱，借款协议和承租合同是罗海林给其的。2017年9月，罗海林打电话给其去理想城林某1家中，载他们去登记卖房信息。之后其就载着罗海林、罗国兴、女房东及那个小孩一起去宝泰阳光房产中介登记卖房信息。第二次，其载他们到金融中心房产公司总部签合同。第三次，其载他们去行政服务中心办理过户手续；第四次，是过户后的一天，其载他们去行政服务中心领证。领证每次都是罗海林、罗国兴带着那个女房东一起去。公司借款人的借款材料是罗海林在保管。去要债过程中开的车辆大家都有加油，油钱是找罗海林报销的。其有存陈市南的号码，尾号是3006，名字为矮；罗海林的号码为181××××2102，备注为爆；罗国兴的电话号码为138××××2689，备注为一个小老鼠的标记。其微信名称为ｎｉｕ；还有一个微信是罗国兴名下，但是其有在用，罗国兴也有在用，微信名为人而天信，不知其可；陈市南的微信名为矮爷，微信号为：×××；罗海林的微信昵称是独狼；吴清华的微信为泥鳅。微信里面群名称为如意，是用来说工作上的事情。群里面有其、罗国兴、罗海林、陈市南、吴清华。在该微信群里，微信名为亿信、微信名为游遍天下山川，只留脚印一吊，不懂是谁的微信，游山玩水、华丽梦想、矮爷是陈市南的。是罗海林拉其进这个微信群的。是罗海林和罗国兴给发工资。龙岩天来公司的老板是陈市南，他把公司催款这块事情安排给罗海林去做，其的工资一般是罗海林拿给其。其没有和林强一起带过理想城卖房的那位女房东去银行办过银行卡、取钱等事情。其与陈江南、陈市南是表兄弟关系，陈江南妈妈的外公和其妈妈的外公是亲兄弟；林强的老婆是陈江南、陈市南的亲姐姐，其和林强是表姐夫关系。天来公司的老板是陈市南，陈江南、林强、罗海林是不是天来公司的股东其不清楚。陈江南、林强没有吩咐其做事。有时在公司有见到过陈江南、林强。在要债过程中，有遇到问题的话罗海林会自己决定，无法决定的时候，他会打电话给陈市南。辨认出罗国兴、吴清华、陈市南、罗海林， 32.被告人林强（绰号“小光”、“光头强”、“老强”、“强哥”，微信名“亿信”）的供述与辩解，供称：陈市南是其老婆陈月连的弟弟，是其小舅子。其和罗海林、罗国兴是朋友关系。罗炎是罗海林的弟弟，其不认识吴清华。罗国兴、其、罗海林有住在位于龙岩市新罗区，这个房子是其租的，租金3000元，当时陈市南告诉其说第一年其先出租金，第二年之后会和他们算，其出了大概一年的租金。陈市南和其在龙岩市新罗区有经营红酒，他还和罗国兴一同开龙岩天来投资公司，是做高利贷生意的，主要是放款给别人。红酒公司的名字是福建达天来工贸有限公司，办公地点和陈市南天来投资公司的办公地点是一起的，都是龙岩市新罗区西陂镇商务中心****，这个办公室是其租的，每个月包括租金、水电10000元左右的花销。龙岩市达天来工贸有限公司的股东有其、陈江南、潘某、陈市南，龙岩天来投资有限公司是后面加进来的。龙岩天来投资有限公司是经营房产的公司，有房产中介资质，但是其实际上没有看到他们有经营房子的业务。陈市南在这个公司有股份，其他的股东其不清楚，罗炎是公司的监事。陈市南经营高利贷生意是怎么操作的其不是很清楚，但是有时候陈市南不在公司的话，其会帮陈市南和借款人签单，操作过程是陈市南教其的。大概的流程就是借款人提出借款，他们会告诉借款人利息，基本上是一万元一天一百的利息，利息要先收取，基本上有保证金，保证金的具体数额没有严格规定，如果是别人介绍过来的要收取中介费，借款人要提供房产或者其他抵押，谈好之后会去有些借款人家中确认房产情况。当与借款人约定好利息之后，就会让借款人签订《借款协议》，《借款协议》上面的利息是三分每个月，有时候还要签订《房屋租赁合同》、《关于存量房委托销售合同》等，但是签订《借款协议》、《房屋租赁合同》、《关于存量房委托销售合同》他们都没有签上去，借款人要先签订。这些签完之后其就会向陈市南汇报，陈市南就会通过账户按照合同上面的金额转给借款人提供的账户，之后借款人又会按照他们的要求将利息、介绍费等转到陈市南提供的账户上。有时候陈市南也会让其到房管局签租赁备案，还有的时候陈市南会让其和客户去取钱，主要是客户的还款和利息等。借款人借款的时候签订《房屋租赁合同》是为了让借款人按照要求还钱。但是实际上借款人并没有将房子租给陈市南，之所以到房管局签订租赁备案是为了资金担保。2017年的时候林某1找陈市南借款，当时他们谈好之后，陈市南叫其和她去租房备案。到了2017年7月左右，林某1还不上钱了。有一天陈市南打电话给其，说之前做租赁备案的林某1位于龙岩市新罗区中城理想城的家被其他债主住进去了，他让其过去看一下，那个时候其有去林某1家几次，具体去过几次不记得了，有一次其有报警说林某1把房子租给其了，叫那些另外的债主不要住在林某1的家里。后来警察有到现场把他们都劝走了。还有一次是陈市南让其和林某1到龙岩市新罗区华美达楼下办了张农商银行的随心卡，是信用卡形式的卡。那天其是开着自己的白色闽Ｄ×××××宝马车载着林某1、还有一个中介到的银行。之后的事情其就不记得了。过了一段时间，林某1的房子卖掉了，那个时候陈市南让其和林某1到房管局解押房子。其有向林某1说过欠陈市南的钱要还给人家，但是其没有到林某1理想城的家里催林某1还钱，也没有住到他家里，更没有威胁殴打过林某1。赖某其认识，他有和陈市南借高利贷，当时赖某借钱的其中一次其也有签过单，但不是向其借钱。有一次其要出门，当时陈市南告诉其要帮他到龙腾路家和天下的一个银行。当时赖某到银行里面取钱并把取的钱给其了，具体取了多少其忘记了。后来陈市南让其把这些钱存在他给的账户里面了。其帮陈市南签单、去拿钱都没有收取报酬。其有与卢某2、施某签过单。施某借款时候其有与他签订借款材料、手续。是陈市南让其去签订的材料。其建行账号是：62×××32，是陈市南在使用。陈市南有时候会让其帮他去取钱，其也知道陈市南是让其去取借款人的还款，具体是还本金还是利息其就不懂了。罗海林、罗国兴、罗杰煌等人是催收还款的，但是具体是做什么其不清楚。其哥哥林平有接到龙岩市公安局万安派出所的通知，说让他劝说其到公安局投案，其哥哥林平有和其妻子说这事情，其妻子就想过来新罗区投案，其和妻子还买了到龙岩市新罗区的动车票。没想到到厦门北动车站的时候被公安机关抓了。其有两个微信，微信名分别是“如是其愿”和“随风”。公安。公安局的工作人员在龙岩市新罗区龙腾登高小区罗国兴住所内查获的保险柜内的相关借款材料是谁的其不懂有帮忙管理借款材料和管理计算借款人相应账目。之前其在厦门受过行政处罚是因为其陪潘某找人要债，后来因为阻碍执行公务被行政处罚。在林某1家里报警那一次是拿别人的手机报的警。没有安排罗炎住进林某1家中。使用过电话号码181××××4639，没有使用过昵称是“亿信”的微信，180××××0138、133××××3839的号码不是其的。没有参与陈市南的小额贷生意。没有参与安排罗海林通过暴力或“软暴力”的方式向借款人陈某1、卢某1、陈某2、赖某、郑某1、郑某2贤、李某1、林某2索要债务。 33.被告人林强的辩护人提供的谅解书、微信转账截图，证实：2020年7月6日，林强家属转账3000元给林某1，林某1对林强表示谅解。 上述证据，均经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证形成证据锁链证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本案的争议焦点为：被告人林强在本案中所处的地位作用，其是否应当为起诉书指控的敲诈勒索、寻衅滋事所有犯罪事实负责。本院综合评判如下： 1、手机号133××××3839以及微信名为“亿信”的实际所有人、使用人是被告人林强。理由如下：罗国兴被扣押的黑色苹果7Ｐｌｕｓ通讯录记录“光头强”的电话号码为133××××3839、180××××0318，同时其证实林强即“光头强”；公安机关向中国电信公司调取的手机号实名登记信息证实林强实名认证的手机号为180××××0318，与罗国兴存储的“光头强”其中一个手机号吻合；公安执法办案系统福建云搜平台查询福建省机修业承接车信息记载2016年5月19日，林强作为送车人、取车人，将湘Ａ×××××小车送往维修，平台同时记录了送车人证件号3526011981××××××××（林强身份证号码），送车人、取车人联系电话：133××××3839；龙岩市公安局中城派出所报警登记、出警视频、同案人罗炎的证言共同证实2017年9月7日，在被害人林某1家中，林强用其手机（电话号码133××××3839）报警；腾讯公司提供的电子证据记录微信名为“亿信”的用户绑定手机133××××3839，注册姓名林强、身份证号码3526011981××××××××，该微信绑定的建行卡、中行卡均属林强；同案人吴清华、罗海林证实“亿信”是林强，上述证据相互印证，足以认定手机号133××××3839以及微信名为“亿信”的实际所有人、使用人是被告人林强。 2、被告人林强应当为犯罪集团所有敲诈勒索、寻衅滋事犯罪共同承担责任。本案恶势力犯罪集团的微信工作群“如意群”在2018年3月至5月的聊天记录证实被告人林强（即“亿信”）在该犯罪集团所做的具体事务，以及与陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人在催债过程中相互配合、紧密联系的关系，其中林强多次发送不同借款人居住地的照片让罗杰煌到实地落实；指令罗国兴、罗杰煌等人去长汀大排档、天天大排档、古杉商贸等地落实借款人情况；在罗海林发送其所负责催债的借款人名字到群里汇报工作时（借款人名字包含本案被害人赖某、卢某1、郑某1），林强对罗海林所有借款人的名字了如指掌，甚至能指出罗海林将其中一借款人姓名打错；罗杰煌在群里说借款人张燕兴资料不在其这时，林强称资料在其这；“游山玩水”指令罗海林将借款人老婆的链子交由林强保管；同案人告知他们控制的借款人的思域轿车被他人开走后，指令同案人将车内卸下的ＧＰＳ充电；在群里告知同案人本案被害人郑某1在梅州的情况；在群里通知报销的具体规定；管理与罗海林、罗国兴等人共同居住的登高小区403室（该室同时存放本案借款协议、租赁合同等材料），在罗国兴带外人入住后要求需先汇报且不能将钥匙交予外人；要求同案人要爱护作案使用的哈弗车、在哈弗车维修时安排其他车辆供同案人使用等。上述证据与罗海林支付宝记录2017年12月21日、2018年2月1日被告人林强两次转给罗海林报销款；同案人罗海林供述“林强负责客户的考察，签订借款合同，也有帮忙要债。林强有让其去向客户要债，林强会把客户的借款协议、客户家的位置、照片等材料发给其让其去找。在要债过程中产生的过路费、加油费、餐费等所有费用，每个月都是报给林强，林强再给其”；同案人罗炎的供述“林强安排其、罗国兴、罗海林三个住到了那个女的位于理想城的房子里面。其帮忙看着那个女欠款人房子并且住在房间里面，林强给其600元报酬。林强安排其住到了龙腾登高安置小区2号楼403室”；同案人吴清华供述“林强也有安排一些工作给罗海林做，其看到强哥有拿欠钱人的合同给罗海林，让罗海林去要债，其知道出去要债的花费需要找他核销，这个在微信群里面可以看出来。”上述证据均能够相互印证，证实被告人林强具体负责管理犯罪集团的人员、财务、被害人借贷资料及抵押财物等事实。本案的作案期间从2017年5、6月间持续到案发，在案证据证实，林强在2017年6月初天来公司设立后即一直为公司以及同案人共同居住的登高小区403室缴纳租金；在2017年5、6月间被害人林某1借贷时，参与了签订房屋租赁合同及备案，借贷放款，陪同林某1办理信用卡透支还款给陈市南等人，到林某1家中居住逼迫要债等直至当年10月中旬卖房还债的全过程；以及带被害人赖某到银行取钱，到赖某家中看房子；2017年6月，参与到对卢某2、施某的高利放贷活动中，负责看房、签借款协议。即结合前述“如意群”记录、转账记录、同案人供述、被害人陈述、证人证言等证据可认定，被告人林强积极参与犯罪集团的活动且在组织中起重要作用，具体负责管理犯罪集团的人员、财务、被害人借贷资料及抵押财物管理、亲自负责或指令同案人负责被害人的信用及房产考察等事实，其参与犯罪集团的整个作案期间，应当为犯罪集团所有敲诈勒索、寻衅滋事犯罪共同承担责任。 3、林强属犯罪集团的骨干成员。从同案人罗海林的供述“其受陈市南管理，要债过程中遇到问题会打电话给陈江南、陈市南”；罗炎供述“林强和他们都要听陈市南的话。陈江南也知道他们住进去的事情，后来那个女人把房子卖了100多万元，好像是还了陈市南30几万元，这个公司陈市南、陈江南是大股东，林强、黑人、罗国兴的股份比较小。在借款人没有按照相关要求归还欠款的时候，就是由陈市南使用电话、微信或者当面安排其哥哥罗海林、罗国兴、罗杰煌去要债”；吴清华供述“他们出去工作的时候在微信群里是要汇报的，碰到人没有在的，或者做了什么，有没有要到钱都要汇报的。主要是和陈江南他们汇报”；以及证人卢某2的证言“包总让一个小弟‘小光’看其房子，看完房子包总就让其签了借款协议，包总又叫其押了黄金首饰在他公司，包总是陈市南，小光是林强”;证人陈某8的证言“年轻胖子（陈市南）安排办公室男子（林强）和阿豹带着林某1、还有其去办卡，开车是办公室男子”；被害人林某1的证言“其没钱还利息的时候，陈总逼其还钱，其当时没有钱，他就让其把身份证等资料都要交给开车的男子（林强），那个男子是听陈总的话。后来其的资料就一直收在他身上。开车的男子好像是陈总的亲戚，他要听陈总的”；以及在“如意群”中，同案人吴清华在催债不畅后说“软的不吃，要不要找个时间给他点硬的”，微信名“游山玩水”发布“大家跟顾客沟通联系时，切勿在微信、短信等通讯平台上发些威胁、暴力、逼迫等性质的字眼。再三强调，这块抓得非常严”的领导者话语，罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华随即在群里回复“收到”。从该群聊天规律可排除“亿信”（林强）与“游山玩水”为同一人。犯罪集团的首要分子作为集团的组织者、领导者，对整个集团及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用，是集团的核心，处于集团的最高层，是组织生存发展的关键，但从前述证据可知，陈市南处于集团核心地位，负责、决定所有借款的接洽、商谈、利率高低、收取多少费用和押金、签订合同、发放、派人催收、收回金额等重大事项，其余同案人包括林强都必须听从陈市南指挥，且所有借款、资金的进出都由陈市南等人掌控。被告人林强听命于陈市南，进而多次指挥或积极参与本案犯罪活动，在犯罪集团中起重要作用，属于积极参加的骨干成员。 本院认为，以罪犯陈市南为首要分子的恶势力犯罪集团，成员人数众多且较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段有组织地多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活、经济秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人林强与同案人相互配合，各自实施前后环节，共同完成敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，其中强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人、任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。公诉机关指控被告人林强系犯罪集团首要分子的证据不足，本院不予采纳。被告人林强积极参与本案恶势力犯罪集团的违法犯罪活动，属骨干分子，是主犯。关于林强及其辩护人提出的林强并非首要分子的辩护意见，理由成立，予以采纳；提出已取得林某1谅解，且无前科，可酌定从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；提出林强系从犯，仅需对敲诈勒索林某1的事实承担相应责任的辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人林强到案后直至庭审期间始终避重就轻，并未如实供述主要犯罪事实，自首不成立，辩护人提出林强属自首的辩护意见，不予采纳。结合被告人林强的犯罪行为、在犯罪集团中的地位作用、认罪态度、本案同案人已退赔被害人损失以及同案人的量刑情况，本院依法对其予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万二千元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币五万二千元，决定执行刑罚有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2027年10月15日，已折抵37天。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。） 二、龙岩市公安局新罗分局向被告人林强扣押的金黄色小米手机一部，暂无证据证明与本案有关，在执行罚金刑时一并予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长 胡    新 审判员 陈  定  华 审判员 王  晓  露 二〇二〇年九月十日 书记员 邱奕蕴(代) 本案主要适用的法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。