杭州市上城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0102刑初202号 公诉机关杭州市上城区人民检察院。 被告人徐冉，男，1982年3月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地杭州市上城区，现住杭州市余杭区。2019年9月25日因犯危险驾驶罪被浙江省海宁市人民法院判处拘役一个月十五天。2020年1月1日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人郑利芬，杭州市上城区法律援助中心指派的浙江泰杭律师事务所律师。 被告人张顺，男，1973年8月27日出生，汉族，中专文化，案发前，户籍地福建省厦门市思明区，现住杭州市西湖区。2019年12月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人沈东旭，浙江德名律师事务所律师。 被告人张家滨，男，1986年10月29日出生，汉族，大专文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区，现住福建省厦门市思明区。2019年12月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人孙家顺、陶枫，上海海汇律师事务所律师。 被告人戚俊杰，男，1990年10月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地杭州市江干区，现住杭州市余杭区。2016年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，2017年4月12日刑满释放。2019年12月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人周遐韬，浙江浙杭律师事务所律师。 被告人温兰飞，曾用名邱妮，女，1990年3月25日出生，汉族，大专文化，案发前系杭州赛浩电子科技有限公司行政前台，户籍地广西壮族自治区柳州市柳**，现住杭州市余杭区。2019年12月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人刘勇军，杭州市上城区法律援助中心指派的浙江睦润律师事务所律师。 杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2020）1227号起诉书指控被告人徐冉、张顺、张家滨、戚俊杰、温兰飞犯开设赌场罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员史军、代理检察员包兴和出庭支持公诉，被告人徐冉及其辩护人郑利芬、被告人张顺及其辩护人沈东旭、被告人张家滨及其辩护人陶枫、被告人戚俊杰及其辩护人周遐韬、被告人温兰飞及其辩护人刘勇军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 杭州市上城区人民检察院指控：2017年5月以来，被告人张顺、徐冉、张家滨为谋取非法利益，合谋从赌博平台“十三德扑”处获得了代理权限，并在该平台上建立“AI”俱乐部（后更名为CC俱乐部等），招揽吸引赌客在上述平台进行“德州扑克”赌博活动，同时按一定比例从赌博平台处获得返水抽头。后该俱乐部又转移至“德扑圈”、“淘淘扑克”等平台上继续实施开设赌场活动。2018年2月，先后又转移至本市上城区瑞莱克斯酒店、滨江区玲珑府1幢604室通过网络继续经营上述开设赌场活动。其间，被告人张顺主要负责管理资金及报账审核；徐冉主要负责对外推广赌博平台，招揽赌客和下一级代理；张家滨主要负责对外招揽赌客和下一级代理。三名被告人约定对利润进行平分。2017年7月至2018年7月，三被告人招募被告人戚俊杰作为“AI俱乐部”客服，负责招揽赌客，为赌客提供等额人民币与筹码“金币”兑换充值、赌资结算服务；招募被告人温兰飞作为财务，负责统计并制作每月收支表和工资表，按照张顺指示进行报账和发放工资。其间，五被告人共从赌博平台获得抽头渔利至少人民币58万余元（以下币种同）；其中，被告人戚俊杰获得工资至少71561元，被告人温兰飞获得工资至少76314元。2018年7月至2019年10月，被告人徐冉继续伙同戚俊杰担任赌博平台“十三德扑”（后该名为Hipoker等）的代理。认为应以开设赌场罪追究被告人徐冉、张顺、张家滨、戚俊杰、温兰飞的刑事责任，情节严重，且系共同犯罪，其中被告人徐冉、张顺、张家滨系主犯，被告人戚俊杰、温兰飞系从犯。并提出被告人戚俊杰系累犯，被告人张顺、张家滨退赃，五被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人徐冉有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币5万元；被告人张顺有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币4万元；被告人张家滨四年三个月，并处罚金人民币4万元；被告人戚俊杰有期徒刑三年，并处罚金2万元；被告人温兰飞有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。 被告人徐冉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结。辩护人提出其配合公安机关查处案件，要求从轻处罚。 被告人张顺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结。辩护人提出其如实供述，在共同犯罪中作用较小，自愿退赃，中途退出，要求从轻减轻处罚。 被告人张家滨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结。辩护人提出其如实供述，自愿认罪认罚，中途退出，要求从轻处罚。 被告人戚俊杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结。辩护人提出其系从犯，如实供述、自愿认罪认罚，要求从轻减轻处罚。 被告人温兰飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且已签字具结。辩护人提出其系从犯，如实供述、自愿认罪认罚，酌情扣减违法所得，要求从轻处罚。 经审理查明：2017年5月以来，被告人徐冉、张顺、张家滨为谋取非法利益，经合谋后从赌博平台“十三德扑”处获得了代理权限，并在该平台上建立“AI”俱乐部（后更名为CC俱乐部等），通过玩家推荐、微信朋友圈推广等方式招揽赌客，并采取发红包、返利等手段吸引赌客在上述平台进行“德州扑克”赌博活动，同时按一定比例从赌博平台处获得返水抽头。后该俱乐部又转移至“德扑圈”、“淘淘扑克”等平台上继续实施开设赌场活动。2018年2月，被告人先后又转移至本市上城区瑞莱克斯酒店、滨江区玲珑府1幢604室通过网络继续经营上述开设赌场活动。其间，被告人徐冉主要负责对外推广赌博平台，招揽赌客和下一级代理；张顺主要负责管理资金及报账审核；张家滨主要负责对外招揽赌客等。三名被告人约定按照相同比例对利润进行分成。 2017年7月至2018年7月左右，被告人徐冉、张顺、张家滨招募被告人戚俊杰作为“AI俱乐部”客服，负责招揽赌客，为赌客提供等额人民币与筹码“金币”兑换充值、赌资结算服务；招募被告人温兰飞作为财务，负责统计并制作每月收支表和工资表，按照张顺指示进行报账和发放工资。其间，被告人徐冉、张顺、张家滨、戚俊杰、温兰飞等人共从赌博平台获得抽头渔利至少人民币58万余元（以下币种同）；其中，被告人戚俊杰获得工资至少71561元，被告人温兰飞获得工资至少76314元。 2018年8月至2019年10月，被告人徐冉为获得非法利益，继续伙同被告人戚俊杰担任赌博平台“十三德扑”（后改名为Ｈｉｐｏｋｅｒ等）的代理，为陶某、周某等人提供赌资结算服务。 2019年12月12日，公安人员将被告人张顺、戚俊杰、温兰飞抓获归案。2019年12月13日，公安人员将被告人张家滨抓获归案。2020年1月1日，公安人员在浙江省海宁市看守所附近将被告人徐冉抓获归案。 在审理期间，被告人张顺、张家滨分别退出违法所得人民币15万元。 上述事实有证人金某、高某、黄某、龚某、周某、朱某、陶某、陈某1、陈某2、骆某等人的证言、受案登记表、银行流水明细、扣押清单、损益表、工资表、酒店住宿记录、房屋出租情况说明、刑事判决书、情况说明、归案经过、户籍证明、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、手机数据提取光盘、ｉｐａｄ数据提取光盘、ｕ盘数据提取光盘、微信聊天记录、被告人徐冉、张顺、张家滨、戚俊杰、温兰飞等人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人徐冉、张顺、张家滨、戚俊杰、温兰飞利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戚俊杰系累犯，应从重处罚。被告人徐冉、张顺、张家滨在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人戚俊杰、温兰飞起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人张顺、张家滨已退赃，可从轻处罚。五被告人如实供述，自愿认罪认罚，本院酌情予以宽处。对辩护人的相应意见予以支持。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人徐冉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币5万元（刑期自2020年1月1日起至2024年9月30日止，罚金限判决生效后十日内缴清）。 二、被告人张顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币4万元（刑期自2019年12月12日起至2024年3月11日止，罚金限判决生效后十日内缴清）。 三、被告人张家滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币4万元（刑期自2019年12月13日起至2024年3月12日止，罚金限判决生效后十日内缴清）。 四、被告人戚俊杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元（刑期自2019年12月12日起至2022年12月11日止，罚金限判决生效后十日内缴清）。 五、被告人温兰飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元（刑期自2019年12月12日起至2021年12月11日止，罚金限判决生效后十日内缴清）。 六、扣押在案的被告人张顺的苹果手机一部、被告人戚俊杰的COOTO电脑、苹果平板、苹果手机各一部、被告人温兰飞的苹果手机一部及退缴在本院的赃款人民币30万元，予以没收。对被告人徐冉、戚俊杰、温兰飞的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 蒋 伟 人民陪审员 黄 建 人民陪审员 余小平 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员 来钟华