江西省铅山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1124刑初52号公诉机关江西省铅山县人民检察院。被告人陈某某，女，1995年1月1日出生，京族，初中文化，无业，户籍地越南，现住中华人民共和国上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月5日被铅山县公安局刑事拘留，2019年12月12日经铅山县人民检察院批准逮捕，同日由铅山县公安局执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人张凯，铅山县法律援助中心律师。江西省铅山县人民检察院以铅检一部刑诉（2020）50号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铅山县人民检察院指派检察官王**出庭支持公诉，被告人陈某某及其指定辩护人张凯到庭参加诉讼。现已审理终结。铅山县人民检察院指控：2018年7月，被告人陈某某与中国籍男子魏某办理了结婚登记手续，婚后共同生活在上海市浦东新区。2019年10月，被告人陈某某通过微信认识了一名叫阮翠安的越南籍女子，阮翠安让其与江西铅山县的一名男子假结婚骗取对方钱财，只需与对方生活十几天，并许诺事成后自己可得13000元。后被告人陈某某在阮翠安、化名“阿电”、“阿林”（均为越南人）等人的安排下从上海来到广东东莞。2019年10月下旬，被害人丁某通过同乡村民蒋某及越南籍姐夫介绍，联系好了一名越南籍女子即被告人陈某某与其相亲。2019年10月25日，丁某、丁某的妹夫刘某、蒋某等人驾车到广东省东莞市，与对方约在一广场见面。被告人陈某某、蒋某的姐夫、“阿电”等四人与丁某等人见面后，陈某某故意隐瞒自己已婚的事实，并假称愿意与丁某结婚，获取丁某等人的信任。当天，丁某付给“阿电”等人55000元现金作为聘金，“阿电”从中分了20000元给陈某某。当天丁某将陈某某带回铅山新滩家中共同生活。2019年11月4日上午，被告人陈某某企图通过一辆网约车逃离丁某家时被发现。当日，丁某向铅山县公安局新滩派出所报案，被告人陈某某被公安机关传唤到案。对上述指控事实，公诉机关起诉来院时提供了相应证据予以证明。起诉认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。被告人陈某某归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，根据刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈某某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。庭审中，公诉机关撤回被告人陈某某的认罪认罚，调整量刑建议为有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人陈某某认为其只是看到丁某拿了钱给“阿电”，并没有看到给了多少钱，公诉机关有期徒刑三年的量刑过重，罚金五万元处罚过重。被告人陈某某的指定辩护人辩护认为：对被告人陈某某涉嫌诈骗罪不持异议，对指控涉案金额有异议。本案其他嫌疑人未归案，具体金额只有受害人的陈述，没有其他证据印证，付钱时并没有当面清点，而是包起来直接付给“阿电”，而后“阿电”点了两万元给陈某某，陈某某讯问笔录有两次称不知道具体金额，只有一次说看到五万元左右，口供前后矛盾，庭审中又予以否认，因此陈某某的口供不能证明诈骗具体金额。蒋某的证词与陈某某的证词相互矛盾，丁某的银行卡在当天没有取款记录，本案的具体金额没有形成完整的证据链，丁某的报案金额属于孤证，本案诈骗金额不能确定。被告人陈某某自认得到两万元，根据疑罪从无原则，诈骗金额只能认定为两万元，未达到数额巨大，应认定为数额较大。本案为团伙作案，被告人只是一个工具，又是第一次作案，从离开上海，到与何人相亲，收取多少钱，怎么离开铅山均是受他人指使，在本案中不可能起到全部作用，不是本案的主犯。公诉机关的量刑过重，被告人陈某某退回了犯罪所得，取得了被害人谅解，诈骗金额只是较大不是巨大，对其判处三年有期徒刑明显过重，不利于教化社会，被告人陈某某可判处缓刑，体现我国刑法中的宽严相济原则。经审理查明，2018年7月，被告人陈某某与中国籍男子魏某办理了结婚登记，婚后共同生活在上海市浦东新区。2019年10月，被告人陈某某通过微信认识了一名叫阮翠安的越南籍女子，阮翠安让其与江西铅山县的一名男子假结婚骗取对方钱财，只需与对方生活十几天，并许诺事成后陈某某可得13000元。后被告人陈某某在阮翠安、化名“阿电”、“阿林”（均为越南人）等人的安排下从上海来到广东东莞。2019年10月下旬，通过同乡村民蒋某及蒋某越南籍姐夫介绍联系，被害人丁某与一名越南籍女子即被告人陈某某相亲。2019年10月25日，丁某、丁某的妹夫刘某、蒋某等人驾车到广东省东莞市，与对方约在东莞市石排镇一广场见面。被告人陈某某、蒋某的越南籍姐夫、“阿电”等人与丁某、刘某、蒋某等人见面后，陈某某故意隐瞒自己已婚的事实，并假称愿意与丁某结婚，获取丁某等人信任。当天，刘某从中国建设银行东莞石排支行取现55000元交给丁某，丁某付给“阿电”等人55000元现金作为聘金，“阿电”从中分了20000元给陈某某。当天丁某将陈某某带回铅山县的家中共同生活。2019年11月4日上午，被告人陈某某企图通过一辆网约车逃离丁某家时被发现。当日，丁某向铅山县公安局新滩派出所报案，被告人陈某某被公安机关传唤到案。被告人陈某某向被害人丁某退还了赃款20000元，并取得了被害人谅解。以上事实有如下证据予以证实：1、被告人陈某某护照照片、身份证复印件，证明被告人陈某某（越南名ＴＲＡＮＫＩＭＨＵＥ）系越南籍，户籍所在地为越南××省××市××西××村9Ａ坡，护照号为Ｃ5378943，出生日期为1995年1月1日。2、居留证、签证复印件，证明被告人陈某某2018年10月、2019年7月入境中国，可在中国居留至2021年7月3日。3、无犯罪情况说明，证明被告人TRANKIMHUE（中文名陈某某）之前在中国无犯罪前科。4、归案情况说明，证明被告人陈某某被公安机关传唤到案。5、魏某身份证、结婚证复印件，证明魏某与名为ＴＲＡＮＫＩＭＨＵＥ的越南籍妻子于2018年7月4日登记结婚。6、微信聊天截图照片、嘀嗒个人账户资料信息截图照片、嘀嗒出行平台通话记录截图照片、接单与行程取消记录截图照片，证明薛某在嘀嗒平台接单，行程为从上饶杨家门村到目的地鹰潭瀚宫尚城。7、行驶证复印件、汽车租赁合同复印件，证明车牌号粤Ｓ×××**的小型客车的所有人为东莞市茶山苏苏服饰店，东莞市茶山苏苏服饰店与上海易鑫融资租赁有限公司签订了融资租赁合同。8、中国建设银行客户回单复印件一份，证明刘志邦2019年10月25日在中国建设银行东莞石排支行现金取款55,000元。9、收条及谅解书，证明被告人陈某某退赃20000元并取得被害人丁某谅解。10、证人薛某的证言，证明其在嘀嗒平台上接到客户单，让其到铅山县接客户，后车子被新滩乡村民拦下。11、证人魏某的证言，证明其与被告人陈某某2018年7月办理结婚登记，2019年被告人陈某某带着护照离开上海。12、证人蒋某的证言，证明2018年10月份，丁某因为我找到一个越南老婆于是让我也帮他找个越南老婆，我就在平时聊天的时候问我老婆的姐夫是否有合适的人选。到了2019年10月20多号，我姐夫说他带过来的女的有三个想嫁到中国来，如果我们要的话，就自己去东莞市石排镇找他。我、丁某、丁某的妹妹和妹婿四人在10月22日早上从义乌市大陈镇出发前往东莞市石排镇。等到第二天早上，丁某就说让我去找我姐夫他们出来，于是就我、丁某、丁某的妹婿、丁某准备买的那个越南女的、我姐夫和那个带越南女的来中国工作的越南人六个人坐在一块谈丁某买老婆一事。丁某认为可以就让他妹婿去取钱，他妹婿取完钱就把钱给那个带越南人做事的男人点下数。那个男的对丁某买的女的说了几句越南语，我听不懂他们说的什么。丁某要买的那个女的就跟着我们准备离开了，在离开时那个带越南人做事的从五万五里取了两万给了那个要跟我们离开的那个越南女的。这个女的两万块钱是准备寄回越南老家的，刚开始是问丁某妹婿支付宝里有没有钱的，因为丁某妹婿没那么多就找到了我让我帮他换钱。刚开始那个带越南人来中国做事的人要价是十一万，但是丁某说这个越南女离过婚的能不能少点，于是我就跟我姐夫商量了，最后价钱是九万。刚开始对方要求一次性付清，我就跟丁某说，为了防止越南女的跑的话，可以先付五万五，还有三万五先扣在我这里，如果这个越南女的一年没有跑的话再付三万五给对方。13、证人刘某的证言，证明2019年10月24日的时候，我老婆的哥哥丁某通过媒人（姓蒋）认识一个在广东东莞的女子（听说是姓陈），之后我丈母娘就叫我一起去广东见丁某的相亲对象，在第二天的时候在一个广场，我们和对方见了面，对方那边来了4个人，两男两女，其中就有丁某相亲对象的那个女子，之后丁某就和对方的媒人说：“钱5万5给你们，如果女方逃跑掉了，你们就得把钱退给我们。”当时对方的媒人也同意了，然后丁某就把5万5的现金给了他们，钱先给姓蒋的媒人，之后姓蒋的媒人再把钱给对方的媒人。当时（越南籍新娘）全程在场的。对方媒人拿了55000元之后，就直接拿了20000元给越南籍新娘陈姓女子。14、被害人丁某的陈述，证明2019年10月21日许，蒋某就通过手机微信发了几张越南籍女子的照片给我看，问我觉得怎么样、要不要，我说：“要的，你让她们过来”，蒋某就告诉我说：“这个需要我们打广东东莞那边去接，她们不会把人送过来的”，我听后就问蒋某要多少钱，蒋某告诉我说要12万元，我就对他说：“我们都这么熟了，便宜点。”蒋某听后回答我说：“最少11万元，再少对方那边也不同意了，你一次性付清，我这边扣5万5千元，不给对方，也有个保障，可以保一年，保证一年之内这名越南女子不走，要是走了，这5万5千元钱退回给你，要是过了一年，如果你对这名越南女子不好，这名越南女子要离开，这5万5千元钱就无法退回了”。2019年10月24日上午8时许，我和我妹夫刘某、陈苗、蒋某四人就开车赶往广东东莞了。到第二天时，蒋某就联系他越南籍妻子的姐夫，让他姐夫把介绍给我的越南女子带过来，我们约在宾馆后面的一个广场见面，我就让我妹夫去银行取钱，当时我妹夫取了55000元现金，我在广场就让我妹夫刘某把取来的55000元整给蒋某，蒋某拿到钱后就向他姐夫那边走过去，还让我在这边等，不要过去，到那边他把钱给他姐夫等人后，他就把介绍给我的那名越南女子带过来了，他姐夫等人拿到钱后就离开了，我们就把这名越南籍女子就带到江西省上饶市铅山县莲花村杨家门自然村老家去了，到家后的第二天，蒋某就让我把剩下的5万5千元钱付给他，我就让蒋某给我写一张收据，蒋某就拒绝了，不同意写，我见后就对蒋某说：“你不同意写收据，我就少付你2万元钱，要是这名越南女子一年内没走，我就把这剩下的2万元付给你”，蒋某听后就同意了，用支付宝给我转了两次，一次转1万元整，共转2次。15、证人阮某的证言，证明我记得当时陈某某说对方给了“阿电”很多钱，公安机关问她是否有五万多元人民币，她没有回答，只说有很多钱，还说当时“阿电”从中拿出两万元人民币的现金给陈某某。我当时翻译了（“阿电”收到丁某五万多元的事情）给陈某某，但是陈某某当时告诉我她也不清楚那是多少钱，就看到对方拿了好多钱给“阿电”。陈某某没有要求更改“阿电”收了丁某五万多元人民币现金给陈某某的笔录。16、被告人陈某某的供述与辩解，证明陈某某第二次讯问笔录供述：2019年10月25日，我、阿电、还有一个陌生男子（具体名字我不知道）带我去东莞市（具体地址我说不出来）一个宾馆后面见面，我就见到对方有四个人（三男一女，我并不知道他们叫什么名字），阿电、还有一个陌生男子交代我说，让我和对方走（指来铅山县丁某家里），过十几天就会安排车子接我逃走，接着他们两方的人聊了一下（具体聊什么我不知道），我看到对方要娶我的男子拿了五万多元现金交给阿电手上，阿电收了钱之后就让我和对方男子走了，于是我就和对方男子到你们新滩乡莲花村了，之后我才知道，我这次要嫁的这名男子叫丁某。第四次讯问笔录供述（翻译为阮某）：“阿电”当时告诉我他收到五万元现金，他就给了我两万现金。我的两万现金是让跟丁某一同来接我时的一个男人转给“阿林”的。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某的罪名成立，本院予以支持。关于本案的涉案金额，有刘某在中国建设银行股份有限公司东莞石排支行的取款凭证，证人刘某、蒋某的证言，被害人丁某的陈述，被告人陈某某的供述相互印证，可以认定被害人丁某在广东东莞已经支付了55000元现金给“阿电”等人。本案为共同犯罪，被告人陈某某为共同犯罪的实施者，故本案陈某某的诈骗金额应认定为55000元，被告人陈某某的辩护人认为陈某某的诈骗金额应认定为20000元的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人陈某某已退赃并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2022年11月4日止。未缴纳的罚金限判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余笑蓓人民陪审员  王小丽人民陪审员  万福妹二〇二〇年九月九日书 记 员  邱 玲附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。