河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初138号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人王建彬，男，1969年5月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住邯山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日到邯郸市公安局冀南新区分局投案自首，于当日被该局刑事拘留，当日被该局取保候审，经本院决定，于2020年7月15日被取保候审。 辩护人王春和，河北赵苑律师事务所律师。 被告人侯玉付，男，1953年1月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省邯郸市磁县，住磁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月9日被邯郸市公安局冀南新区分局抓获，于2018年11月10日被该局刑事拘留，于当日被该局取保候审，于2019年11月10日被该局监视居住，经本院决定，于2020年7月15日被取保候审。 被告人柴春敏，男，1965年2月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省磁县，住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，于当日被该局取保候审，经本院决定，于2020年7月15日被取保候审。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）84号起诉书指控被告人王建彬、侯玉付、柴春敏犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月13日向本院提起公诉，本院于即日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。磁县人民检察院指派检察员王永刚出庭支持公诉，被告人王建彬及其辩护人王春和，被告人侯玉付、被告人柴春敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控，自2012年8月3日以来，被告人王建彬在原河北省磁县注册成立磁县学军养殖专业合作社，并设立代办点。其中，被告人王建彬本人担任原磁县光录镇西光路村代办点负责人，聘用被告人侯玉付担任磁县磁州镇西窑头村代办点负责人，聘用被告人柴春敏担任磁县磁州镇北来村代办点负责人，聘用申日明担任磁县磁州镇槐树屯村代办点负责人，聘用康文林（已判）为磁县磁州镇南开河代办点负责人。被告人王建彬及各代办员通过口口相传的方式，向周边村庄及社会上不特定的群众非法吸收公众存款，用于租赁土地种植法国梧桐树和开办养殖场。经邯郸长城会计师事务所及邯郸市华文会计师事务所有限公司审计，涉及报案人64人，吸收存款金额1451700元，已兑付金额113500元，未兑付金额为1338200元。其中，代办员侯玉付为该合作社吸收存款，涉及报案人员37人，吸收存款金额805200元，未兑付金额805200元；代办员柴春敏为该合作社吸收存款，涉及报案人5人，吸收存款金额194000元，未兑付金额194000元；代办员申日明为该合作社吸收存款，涉及报案人10人，吸收存款金额113500元，已全部兑付；代办员康文林为该合作社吸收存款，涉及报案人4人，吸收存款金额60000元，未兑付金额60000元。 公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告人王建彬、侯玉付、柴春敏以非法吸收公众存款罪进行处罚。鉴于被告人王建彬有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；被告人侯玉付自愿认罪认罚，依法可对其从宽处罚，建议对其判处有期徒刑一年七个月至一年八个月，并处罚金二万元；鉴于被告人柴春敏有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚，建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元。 被告人王建彬对起诉书指控其犯罪事实不持异议，供认不讳，自愿认罪认罚。同时陈述，其还有120亩法国梧桐可以销售，所得款项可兑付给集资参与人。其辩护人王春和的辩护意见是：1、被告人不是公开宣传；2、吸收资金的对象是邻居、同学、亲戚朋友，均是特定人员；3、吸收资金未超过100万元，不属于数额巨大；4、合作社是国家规定的经济组织，可以吸收资金。 被告人侯玉付对起诉书指控其犯罪事实不持异议，供认不讳，自愿认罪认罚。 被告人柴春敏对起诉书指控其犯罪事实不持异议，供认不讳，自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人王建彬于2012年8月3日在邯郸冀南新区工商局注册成立磁县学军养殖专业合作社，并担任法定代表人和实际经营人。该合作社的经营范围：采购、供应成员养殖猪、牛、羊、鸡所需要的饲料，收购、销售成员及同类养猪者的猪、牛、羊、鸡，引进新技术、新品种，为成员提供养殖猪、牛、羊、鸡有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。 之后，被告人王建彬又设立了四个合作社代办点，分别是：王建彬直接负责的光录镇西光录村开办代办点、申日明负责的磁州镇槐树屯村代办点、被告人侯玉付负责的磁州镇西窑头村代办点、被告人柴春敏负责的磁州镇西来村代办点。另外，被告人王建彬还让康文林以磁县学军养殖专业合作社的名义帮助其吸收存款。被告人王建彬、侯玉付、柴春敏以磁县学军养殖专业合作社名义，通过口口相传的方式向不特定的群众吸收存款。经邯郸长城会计师事务所审计，被告人王建彬自2012年开始，分别让被告人侯玉付、柴春敏、代办员申日明等人以磁县学军养殖专业合作社的名义吸收公众存款，报案人员60人，吸收存款金额1391700元，已兑付金额113500元，未兑付金额1278200元。其中：被告人侯玉付吸收存款涉及报案人37人，吸收存款金额805200元；被告人柴春敏吸收存款涉及报案人5人，吸收存款金额194000元；代办员申日明吸收存款涉及报案人10人，吸收存款金额113500元（已还清）。另外，经河北华文会计师事务所有限公司审计，康文林以磁县学军养殖专业合作社名义吸收存款，涉及报案人4人，吸收存款金额60000元，未兑付金额60000元。综上，被告人王建彬以磁县学军养殖专业合作社名义直接或间接吸收存款，涉及报案人共计64人，吸收存款金额共计1451700元，已兑付金额113500元，未兑付金额1338200元。被告人王建彬将吸收的存款用于在租赁土地上开办养殖场和种植法国梧桐树。被告人侯玉付从中获利30000元。被告人柴春敏从中获利7000元。 被告人王建彬、柴春敏分别于2019年11月7日、2020年5月6日到邯郸市公安局冀南新区分局投案自首。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明： 邯郸长城会计师事务所邯长会专审字（2019）第102号审计报告载明，王建彬自2012年开始，分别让侯玉付、柴春敏、申日明等人以磁县学军养殖专业合作社的名义吸收公众存款，报案人60人，吸收存款金额1391700元，已兑付金额113500元，未兑付金额178200元。其中，代办员侯玉付吸收存款涉及报案人37人，吸收存款金额805200元；代办员柴春敏吸收存款涉及报案人5人，吸收存款金额194000元，代办员申日明吸收存款涉及报案人10人，吸收存款金额113500元（已还清）。附明细表。 2、河北华文会计师事务所有限公司华文专审字（2018）第362号专项审计报告载明，康文林以磁县学军养殖专业合作社名义吸收公众存款，涉及报案人4人，吸收存款金额60000元，未兑付金额60000元。 3、集资参与人崔志学陈述，我是磁县西固义乡西窑头村人（现属磁县磁州镇）。我和侯玉付是一个村的，看见街上有条幅，侯玉付家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的牌子，得知侯玉付家中可以存钱。2013年5月11日，我去侯玉付家中存款10000元，把钱给了侯玉付，然后侯玉付给老板打电话，老板过来给开的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我存合作社的钱取不出来了，给我造成10000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 4、集资参与人崔永陈述，我是磁县西固义乡西窑头村人（现属磁县磁州镇）。我和侯玉付是一个村的，看见街上有条幅，侯玉付家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的牌子，得知侯玉付家中可以存钱。我先后于2013年10月21日、2014年1月27日去侯玉付家中存款共计13000元，把钱给了侯玉付，然后侯玉付给老板打电话，老板过来给开的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我存合作社的钱取不出来了，给我造成13000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 5、集资参与人崔明贤陈述，我是磁县西固义乡西窑头村人（现属磁县磁州镇）。我和侯玉付是一个村的，看见街上有条幅，侯玉付家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的牌子，得知侯玉付家中可以存钱。2014年7月6日，我去侯玉付家中存款8000元，把钱给了侯玉付，然后侯玉付给老板打电话，老板过来给开的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我存合作社的钱取不出来了，给我造成8000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 6、集资参与人李文陈述，我是磁县黄沙镇申家庄村人。我看见街上有条幅，侯玉付家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的牌子，得知侯玉付家中可以存钱。2012年12月27日，我去侯玉付家中存款10000元，把钱给了侯玉付，然后侯玉付给老板打电话，老板过来给开的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我存合作社的钱取不出来了，给我造成10000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 7、集资参与人王伏美陈述，我是磁县时村营乡庆和峪村人。我看见街上有条幅，侯玉付家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的牌子，得知侯玉付家中可以存钱。我先后于2014年7月23日、2014年8月16日去侯玉付家中存款共计26200元，把钱给了侯玉付，然后侯玉付给老板打电话，老板过来给开的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我存合作社的钱取不出来了，给我造成26200元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 8、集资参与人薛天成陈述，我是磁县磁州镇固城村人。我看见街上有条幅，侯玉付家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的牌子，得知侯玉付家中可以存钱。2013年2月27日，我去侯玉付家中存款26000元，把钱给了侯玉付，然后侯玉付给老板打电话，老板过来给开的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我存合作社的钱取不出来了，给我造成26000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 9、集资参与人申玲元陈述，我是磁县讲武城镇刘庄村人。我看见街上有条幅，侯玉付家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的牌子，得知侯玉付家中可以存钱。2014年5月12日，我去侯玉付家中存款10000元，把钱给了侯玉付，然后侯玉付给老板打电话，老板过来给开的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我存合作社的钱取不出来了，给我造成10000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 10、集资参与人崔培丛陈述，我是磁县西固义乡西窑头村人（现属磁县磁州镇），和侯玉付是一个村的。侯玉付对我说，磁县学军养殖专业合作社是搞养殖的，总社在光录，他在家中开设了西窑头分社，让我往他这个点存钱，并说在合作社存款利息高，绝对保险，随时可以支取，存款一万元当场给一壶油。另外，在侯玉付家街门口还贴有宣传画。刚开始我不相信，侯玉付是我的老师，他一直说没事绝对保险，合作社给不了钱他就给我，我就相信了。我先后于2013年12月1日、2014年1月27日去侯玉付家中存款两笔，共计3万元。当时我拿现金到侯玉付家中，侯玉付给合作社老板打电话，我通过侯玉付把钱给那个老板，那个老板给开具的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我从未支取过本金和利息。2014年后半年，我找侯玉付要钱，侯玉付说找不到合作社老板了。 11、集资参与人崔付宝、崔金瑞、李菊芳、崔金、王新荣、崔培合、王伏玲、崔付召、崔万荣、薛存信、薛士金、李保青、李树海、李丙希、崔帮强、候玉宾、申瑞元、申爱芹、候得田、申全元、李和、崔士华、候玉堂、侯占红、李会民、崔春、李保平、赵五元均陈述，我看见街上有条幅，侯玉付家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的牌子，得知侯玉付家中可以存钱。我去侯玉付家中存款，把钱给了侯玉付，然后侯玉付给老板打电话，老板过来给开的票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章和侯玉付的手章，还写着利息。之后，我存合作社的钱取不出来了，给我造成损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 12、集资参与人俎笑梅陈述，我是磁县马头工业城东黄鼠村人（现属冀南新区）。我听村里人说磁县学军养殖专业合作社可以存钱，看到该合作社的牌子就过去问了问，说是利息高。2014年2月17日，我去西光禄地税局斜对面磁县学军养殖专业合作社存款10000元，把钱给了里面的一个工作人员，她给我开了票据，还给了我一壶食用油。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章，还写着利息。之后，我在合作社的钱取不出来了，给我造成10000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 13、集资参与人俎翠云陈述，我是磁县光录镇西光录村人。（现属冀南新区）。我带儿子去村里医生李继成那看病时，李继成对我说把钱存到磁县学军养殖专业合作社利息高。2014年1月25日，我把钱给了李继成，李继成又把钱放到磁县学军养殖专业合作社，李继成给了我票据，还给了我一壶食用油。票据上有李继成的手章和合作社公章。之后，我在合作社的钱取不出来了，给我造成10000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 14、集资参与人张丰芹陈述，我是磁县光录镇西光录村人（现属冀南新区）。磁县学军养殖专业合作社在西光录村地税所斜对面，门前挂着合作社的牌子。我听说合作社里面能存钱。我先后于2014年1月24日、2014年3月21日两次在该合作社存款共计38000元。我把钱给了王学军，合作社工作人员于翠萍给我开的票。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章，还写着利息。之后，我在合作社的钱取不出来了，给我造成38000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 15、集资参与人贾玉明陈述，我是磁县光录镇尧丰村人（现属冀南新区）。磁县学军养殖专业合作社在西光录村地税所斜对面，门前挂着合作社的牌子。我听说合作社里面能存钱。我先后于2013年9月20日、2013年10月9日、2014年3月8日三次在该合作社存款共计90000元。我把钱给了王学军，合作社工作人员于翠萍、袁晓敏给我开的票。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章，还写着利息。之后，我在合作社的钱取不出来了，给我造成90000元损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 16、集资参与人范粹、赵爱芹、范俊红、范守龙均陈述，我是磁县光录镇西光录村人（现属冀南新区）。磁县学军养殖专业合作社在西光录村地税所斜对面，门前挂着合作社的牌子。我听说合作社里面能存钱。我去磁县学军养殖专业合作社存款，把钱给了王学军，另外一个工作人员（女的）给我开的票。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社公章，还写着利息。之后，我在合作社的钱取不出来了，给我造成损失。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 17、集资参与人苗金芳陈述，我是磁州镇西来村人，和柴春敏是邻居。柴春敏在家中开有一个门诊，我去门诊看病时，看到他的门诊挂着磁县学军养殖专业合作社宣传广告牌。柴春敏给我介绍说，磁县学军养殖专业合作社是搞养殖的，合作社总社在光录，在他家开办了一个代办点，在合作社存款利息高、随时可以支取。我先后于2013年6月11日、2013年6月20日、2013年7月1日、2014年9月14日存款六笔，共计6.5万元。我把钱给了柴春敏，柴春梅给我开具的票据。之后，从未支取过本金和利息。后来，我取钱的时候，柴春敏说找不到合作社老板了。 18、集资参与人王军江陈述，我是磁州镇西来村人，和柴春敏是一个村的。柴春敏在家中开有一个门诊，我去门诊看病时，看到他的门诊挂着磁县学军养殖专业合作社宣传广告牌。柴春敏给我介绍说，他在家中成立了磁县学军养殖专业合作社代办点，在合作社存款利息高，随时可以支取，绝对保险，存款一万元另外再给一壶油。2012年至2014年期间，我先后在柴春敏开办的合作社代办点存款9笔，金额共计12万元。之后，支取过6000元，还有114000元本金未支取。我把钱给了柴春敏，柴春梅给我开具的票据，柴春敏又把钱给了合作社。2014年9月之后，我找柴春敏取钱时，柴春敏说找不到合作社老板了。 19、集资参与人杜刚陈述，我是磁县磁州镇粮斗庄村人。我听朋友介绍得知磁县学军养殖专业合作社可以存钱。柴春敏在家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的门牌，街上还有条幅。2013年6月11日，我在柴春敏负责的合作社西来村代办点存款20000元。当时我把钱给了柴春敏，然后柴春梅给老板打电话，老板过来给给开的票。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社的公章和柴春敏的手章，还写着利息。之后，我存在合作社的钱到期取不出来了，给我造成实际损失20000元。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 20、集资参与人徐海峰陈述，我是磁县磁州镇西来村人。我听同事介绍得知磁县学军养殖专业合作社可以存钱。柴春敏在家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的门牌，街上还有条幅。2014年8月12日，我在柴春敏负责的合作社西来村代办点存款10000元。当时我把钱给了柴春敏，然后柴春梅给老板打电话，老板过来给给开的票。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社的公章和柴春敏的手章，还写着利息。之后，我存在合作社的钱到期取不出来了，给我造成实际损失10000元。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 21、集资参与人徐俊陈述，我是磁县磁州镇西来村人，和柴春敏是一个村的。柴春敏在家门口挂着磁县学军养殖专业合作社的门牌，街上还有条幅，我过去问了问，说是存款利息高。2013年10月31日，我在柴春敏负责的合作社西来村代办点存款5000元。当时我把钱给了柴春敏，然后柴春梅给老板打电话，老板过来给给开的票。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面有合作社的公章和柴春敏的手章，还写着利息。之后，我存在合作社的钱到期取不出来了，给我造成实际损失5000元。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 22、集资参与人杨全、吴振平、王桂珍、程宏伟调查表，载明通过康文林介绍，在磁县学军养殖专业合作社存款，之后存款未兑付。附磁县学军养殖专业合作社股金证复印件。 23、被告人王建彬供述，我小名叫王学军。2012年8月份，我在工商部门注册成立磁县学军养殖专业合作社，并担任该合作社的法定代表人和实际经营人。之后，我设立四个合作社代办点，分别是：我负责的光录镇西光录村开办代办点，申日明负责的磁州镇槐树屯村代办点，柴春敏负责磁州镇西窑头村代办点，以及柴春敏负责的磁州镇西来村代办点。合作社各代办点通过发放传单和口口相传的方式进行宣传，利息根据存款类型从年利率3.6%到年利率21.6%。群众到我这里存款的，我给群众开票。票据的名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，上面加盖磁县学军养殖专业合作社的公章，票据我一份群众一份。其他三个代办点的票据都是一式三份，给群众一份，代办点留一份，给我一份。代办点负责人吸收群众存款后给我打电话，我过去拿钱，当时都是现金交易。他们每吸收1万元，抽取400元好处费。槐树屯代办点吸收了10万元左右，西窑头代办点吸收了80万元左右，西来村代办点吸收了20万元左右，加上我在西光录代办点吸收的存款，共计吸收存款不到140万元。另外，康文林主要是给其他合作社吸收存款的，我认识康文林后对他说让他帮我吸收点钱，康文林帮我吸收了6万元，涉及存款人4人。我用吸收来的资金在个养殖场，名称为磁县榕茂养殖有限公司，养殖了400只羊，我还在养殖场的东边临漳县，租赁了120亩土地，全部种植了法国梧桐树。因为养殖场效益不好赔钱了，所以没有钱给群众兑付。 24、被告人侯玉付供述，我是磁县磁州镇西窑头村人。2012年7、8月份，王建彬（小名王学军）通过我的朋友王树良到我家找到我说，他是开办合作社搞养殖的，让我给他开办的磁县学军养殖专业合作社吸收资金。刚开始，我怕不保险没有答应。后来，王建彬又和一个叫李继成的人（时任该合作社经理）到我家找我说，群众存款利息比银行高，且可随时支取，保证没事，我就相信了。他们还制作了宣传册、可装东西的布袋及利率表，还在我家门口订了磁县学军养殖专业合作社西窑头分社的牌子。从2012年8、9月份开始，我开始在家中给磁县学军养殖专业合作社吸收存款。因为我家门口悬挂着磁县学军养殖专业合作社西窑头分社的牌子，所以有群众到我家问我，我就给他们说这个合作社存款利息高，保险，随时可以支取，然后这些群众就到我家里存款来了。只要群众来存款，我就给王建彬打电话，王建彬自己开车或者派人过来拿钱。他们在我家中用电脑给群众开手续。王建彬对我说定期存款的给我4%的劳务费，即我每吸收1万元王建彬给我400元提成。期间，我获得3万元左右提成。我吸收的存款除了有本村群众的，还有小盆沟村、刘庄村、东窑头村、固城村等村上群众的，加上我自己存的12.7万元，共计吸收了大概824200元。刚开始，利息都是到期支付，后来钱就取不出来了。 25、被告人柴春敏供述，我是磁县磁州镇西来村人。2012年11月份，我同学李继成给我打电话说他有个朋友叫王建彬（小名王学军），是开办合作社搞养殖的，让我给王建彬开办的合作社吸收资金。刚开始，我没同意。后来，我从外地回来，看见李继成在我家外墙上订了磁县学军养殖专业合作社西来村分社的牌子。过了几天，李继成和王建彬来我家找我说，合作社存款利息比银行高，可以随时支取，保证没事。他们还制作了宣传册、可装东西的布袋、利率表。我就相信他们了。有群众过来咨询，我就让他们看利率表。只要群众来存款，我就给王建彬打电话，王建彬自己开车或者派人过来拿钱。他们在我家中用电脑给群众开手续。开具的是磁县学军养殖专业合作社股金证，股金证上写有户名、金额、期限，盖有磁县学军养殖专业合作社西来村分社的章，还有我的手章，股金证一式三联，存款群众一联，我留一联，王建彬拿走一联，群众直接把现金交给王建彬他们，我没有直接收取群众的钱。王建彬对我说定期存款的给我4%的劳务费，即我每吸收1万元给我400元提成。期间，我获得7000元左右提成。我吸收的存款大部分都是本村的，共吸收了大概194000元。 26、证人申某证明，我是磁县磁州镇槐树屯村人。王建彬是磁县学军养殖专业合作社的法定代表人，李继成是副经理。2012年10月份左右，李继成和王建彬过来找我说开合作社的事，说让我做个兼职，有群众找我询问的，我给群众介绍一下存钱的事项和利息，有人存款1万元就给我400元劳务费。他们在我家门口装上磁县学军养殖专业合作社的牌子，随后又给我合作社营业执照复印件，还有一些定做的手提袋作为宣传用品。王建彬给了我一台打印机、一个验钞机、一个优盘，还有一个账本。期间，有群众来咨询的，我就说磁县学军养殖专业合作社存款利息高，绝对保险，如果钱没了我给。群众过来存款的，我从电脑上打印票据。票据名称是磁县学军养殖专业合作社股金证，一式三联，客户、王建彬和我各一联。群众存的钱，当天就被王建彬派人取走。我做合作社代办员期间，共有十人左右在我这存钱，存了不到11万元，我从中获利4300元左右。后来，合作社的钱取不出来了，群众找我来兑现，我自己垫付把欠群众的钱给清了。 27、磁县学军养殖专业合作社内资企业登记基本情况表，载明该公司成立于2012年8月3日，住所高法定代表人是王建彬，经营范围：采购、供应成员养殖猪、牛、羊、鸡所需要的饲料，收购、销售成员及同类养猪者的猪、牛、羊、鸡，引进新技术、新品种，为成员提供养殖猪、牛、羊、鸡有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。 28、磁县学军养殖专业合作社宣传单，载明该合作社承诺的股金利率，分别是：活期年利率为3.6%，定期三月年利率4.8%，定期半年年利率7.2%，定期一年年利率12%，定期二年年利率18%，定期三年年利率21.6%。 29、被告人王建彬签订的土地租赁合同复印件两份，载明被告人王建彬租赁土地的情况。 30、被告人王建彬到案证明，载明被告人王建彬于2019年11月7日到邯郸市公安局冀南新区分局投案自首。 31、被告人柴春敏到案证明，载明被告人柴春敏于2020年5月6日到邯郸市公安局冀南新区分局投案自首。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人王建彬、侯玉付、柴春敏违反国家金融管理法律规定，以磁县学军养殖专业合作社名义吸收公众存款，被告人王建彬吸收存款数额巨大，被告人侯玉付吸收存款数额较大，被告人柴春敏给集资参与人造成直接经济损失数额在十万元以上，三人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王建彬有自首情节，自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人王建彬的辩护人提出的辩护意见，被告人不是公开宣传，吸收资金的对象是特定人员，吸收资金未超过100万元，合作社可以吸收资金，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人侯玉付自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人柴春敏有自首情节，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。根据三被告人的罪责，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人王建彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 二、被告人侯玉付犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元，违法所得人民币三万元予以追缴。 三、被告人柴春敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，违法所得人民币七千元予以追缴。 四、被告人王建彬退赔各集资参与人尚未退赔的非法吸收存款人民币一百三十三万八千二百元，被告人侯玉付在八十万五千二百元范围内承担连带退赔责任，被告人柴春敏在十九万四千元范围内承担连带退赔责任。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 人民陪审员  赵林虎 人民陪审员  苗 伟 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。