福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0521刑初371号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人郭琦菠，男，1993年11月13日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，家住福建省南安市，暂住福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉﹝2020﹞55号起诉书指控被告人郭琦菠犯诈骗罪一案，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员陈葱茏出庭支持公诉，被告人郭琦菠到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2019年9月4日至2019年9月10日期间，被告人郭琦菠在惠安县及泉州地区伙同他人（具体身份不清，下同）在全国各地利用ＡＰＰ、ＱＱ、手机电话联系等方式，以通过“北京乾元汇通小额贷款有限公司”等贷款公司可以办理银行贷款以及需做“银行流水”、需提供“银行验证码”等为由，诱导被害人蒋某、马某、房某、黄某1、饶某等人向该“公司”客服所提供的银行账户转账，从中骗取被害人蒋某等人的钱款合计人民币（币种下同）154362元。具体如下： 1.2019年9月4日，被告人郭琦菠在泉州市惠安县，利用手机号1302××××5044拨打被害人蒋某手机号×××01，自称工商银行工作人员，以银行贷款流水不足为由，诱导蒋某联系“北京乾元汇通小额贷款有限公司”ＱＱ230948××××客服（身份不清）和ＱＱ195220××××陶经理（身份不清）做银行流水账，致蒋某向他们所提供的银行账户四次转账，被骗总金额19996元。 2.2019年9月8日，被告人郭琦菠在泉州市惠安县，利用手机号130××××8270拨打被害人马某手机号151××××8757，以同样方式先后三次诱导马某向“北京乾元汇通小额贷款有限公司”ＱＱ230852××××客服（身份不清）及ＱＱ177392××××陶经理（身份不清）及ＱＱ177392××××陶经理（身份不清）提供的银行账户转账“做流水”，从中骗取马某款项10000元。 3.2019年9月9日至10日，被告人郭琦菠在泉州市惠安县，伙同他人以“北京乾元汇通小额贷款有限公司”可以办理贷款为名，诱导被害人房某添加该公司ＱＱ客服152389××××（身份不清）及陶经理ＱＱ195220××××（身份不清）填写相关信息并提交审核，后利用手机号130××××1687拨打被害人房某手机号153××××9733，自称银行工作人员，以贷款申请已通过，银行需做流水为由，诱导被害人房某开通其工商银行网上银行功能并存入10000元，然后以需要扣除10元手续费为由骗取房某手机银行卡验证码，从中转走房某工商银行卡内款项10000元。 4.2019年9月10日，被告人郭琦菠在泉州市，伙同他人以“北京乾元汇通小额贷款有限公司”可以办理贷款为名，利用手机号131××××4942拨打被害人黄某1手机号17600409631，要求黄某1添加对方客服ＱＱ230846××××（身份不清）及财务经理ＱＱ104658××××（身份不清），诱导黄某1提供银行卡及身份信息及银行卡存钱后，利用130××××8682手机号拨打黄某1手机，自称银行工作人员，以银行贷款需做流水为由，骗取黄某1手机上接收的银行验证码，从中转走黄某1建设银行卡中款项9410元。 5.2019年9月10日，被告人郭琦菠在泉州市，伙同他人通过“360借条”和“维信卡卡贷”ＡＰＰ上称可以提供贷款服务为名，用“乾元客服”ＱＱ240136××××（身份不清）及“财务经理”ＱＱ104658××××（身份不清）两个ＱＱ号码添加被害人饶某ＱＱ，然后通过手机号166××××0884拨打手机，诱导其进行贷款申请及审核的相关操作，从中获取被害人手机银行验证码，先后骗取饶某建设银行卡款项104956元。 2019年10月18日，被告人郭琦菠在惠安县××镇××小区××号楼××梯××室被惠安县公安局民警抓获，现场查获手机4部，现金41000元、中国建设银行卡1张、福建省农村信用社联合社银行卡1张。后经勘验被告人郭琦菠手机中发现被害人黄某1、饶某、房某等人信息资料。 公诉机关提供的证据有，被害人陈述、有关书证、被告人供述等。公诉机关认为，被告人郭琦菠的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。 被告人郭琦菠辩解称公诉机关指控的犯罪事实中手机号码1302××××5044、130××××8270、130××××1687、131××××4942系其购买后转卖给他人，其并未使用上述手机号码，公诉机关指控的其他手机号码与其没有关系。其从未向本案的被害人拨打过电话，指控的犯罪事实均与其无关。 经审理查明：2019年9月4日至2019年9月10日期间，被告人郭琦菠在福建省泉州市惠安县××伙同他人（身份不清，下同）利用ＡＰＰ、ＱＱ、电话联系等方式，以通过“北京乾元汇通小额贷款有限公司”等贷款公司可以办理银行贷款及需做“银行流水”、需提供“银行验证码”等为由，诱导被害人蒋某、马某、房某、黄某1、饶某等人向该“公司”客服所提供的银行账户转账，共骗取被害人蒋某等人154362元。具体如下： 1.2019年9月4日，被告人郭琦菠利用手机号1302××××5044拨打被害人蒋某的手机号×××01，自称工商银行工作人员，以蒋某的银行贷款流水不足为由，诱导蒋某向“北京乾元汇通小额贷款有限公司”的客服ＱＱ230948××××（身份不清）和陶经理ＱＱ195220××××（身份不清）提供的银行账户转账，骗取蒋某19996元。 2.2019年9月8日，被告人郭琦菠利用手机号130××××8270拨打被害人马某的手机号151××××8757，以马某的银行贷款流水不足为由，诱导马某向“北京乾元汇通小额贷款有限公司”的客服ＱＱ230852××××（身份不清）、陶经理ＱＱ177392××××（身份不清）及陶经理ＱＱ177392××××（身份不清）提供的银行账户转账，骗取马某10000元。 3.2019年9月9日至10日，被告人郭琦菠伙同他人以“北京乾元汇通小额贷款有限公司”可以办理贷款为由，诱导被害人房某通过ＱＱ添加该公司的客服ＱＱ152389××××（身份不清）及陶经理ＱＱ195220××××（身份不清），房某在ＱＱ上填写相关信息并提交审核后，被告人郭琦菠利用手机号130××××1687拨打被害人房某的手机号153××××9733，自称银行工作人员，以房某的贷款申请已通过，需做银行流水为由，骗取房某10000元。 4.2019年9月10日，被告人郭琦菠伙同他人以“北京乾元汇通小额贷款有限公司”可以办理贷款为由，利用手机号131××××4942手机号拨打被害人黄某1的手机号17600409631，要求黄某1通过ＱＱ添加该公司客服ＱＱ230846××××（身份不清）、财务经理ＱＱ104658××××（身份不清），诱导黄某1提供银行卡、身份信息并向银行卡存钱后，被告人郭琦菠利用手机号130××××8682拨打黄某1电话，自称银行工作人员，以黄某1的银行贷款需做流水为由，骗取黄某1手机上接收的银行验证码，从中转走黄某1银行中的款项9410元。 5.2019年9月10日，被告人郭琦菠伙同他人通过在“360借条”和“维信卡卡贷”ＡＰＰ上称可以提供贷款服务，获取被害人饶某的电话号码等信息，用乾元客服ＱＱ240136××××（身份不清）及财务经理ＱＱ104658××××（身份不清）两个ＱＱ号码添加饶某ＱＱ后，通过手机号166××××0884拨打饶某的手机，诱导饶某进行贷款申请及审核的相关操作，从中获取被害人手机银行验证码，骗取饶某104956元。 2019年10月18日，被告人郭琦菠在惠安县××镇××小区××号楼××梯××室被惠安县公安局民警抓获归案。2019年10月18日17时许，惠安县公安局民警对郭琦菠位于惠安县××镇××小区××号楼××梯××室的出租房进行核查，查获并扣押福建省农村信用社联合社银行卡及中国建设银行卡各１张，红米6Ａ（巴厘蓝）手机1部、ＶＩＶＯ手机（玫瑰金背面、白色正面）1部、ＶＩＶＯ手机（蓝色偏黑）1部、ＶＩＶＯ手机（红色背面、白色正面）1部、现金人民币41000元。 以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实： 1.被害人蒋某陈述，证实2019年9月4日，其向ＱＱ号为230948××××、昵称为“乾元汇通小额贷款有限公司”的客服申请贷款，应对方要求又添加陶经理ＱＱ195220××××。后一个自称是工商银行办理放款的工作人员的男子用1302××××5044的手机号拨打其电话，说其银行流水不足，交易存在风险，申请的贷款暂时不能发放，让其联系贷款公司。其通过ＱＱ联系ＱＱ230948××××，对方称要帮其做银行流水账，让其向他提供的账户进行转账。其按对方的要求，通过其本人的工商银行网银向户名为吴飞的中国工商银行账户转账4次，分别为3889元、2109元、2000元、2000元；通过其的微信（微信号：×××25）向上述账户转账6000元；通过其的支付宝（账号：×××01）向上述账号转账4000元。 2.被害人马某陈述，证实2019年9月6日，其向ＱＱ昵称为“乾元汇通小额贷款有限公司”（ＱＱ号230852××××）的客服申请贷款，并应对方要求添加陶经理的ＱＱ177392××××。后来对方以其银行卡上没有流水要求其存款1万元到其银行卡上。其的卡上原来有4052元，其于2019年9月8日又存了6000元到卡上并截图发给对方。接着其接到电话号码为130××××8270，自称是银行贷款的人的电话，让其叫“乾元汇通小额贷款有限公司”的客服发一个公司银行的账户给其做流水。ＱＱ上的客服让其转账3722元到卡号为6228××××3173的农业银行账户上，转过去之后显示银行贷款的号码130××××8270又打电话给其说要做三次流水，第二次其转了5268元，第三次其转了1010元。之后其发现被骗，就没有再转钱给对方。 3.被害人黄某1陈述，证实2019年9月10日下午，其因急需用钱，在网上找到一个有“小额贷款秒下”的网站，其点进去输入姓名、身份证号码、电话号码、贷款金额后，有人通过131××××4942的号码打电话给其，说发一个ＱＱ号码给其，让其加后私聊。其按照对方要求的步骤加了客服的ＱＱ230846××××、财务经理的ＱＱ104658××××，对方在ＱＱ上要求其填写表格、贷款金额等及签合同后，要求其在××村××0元以证实其有还款能力。因为其的银行卡里本来有9428元，其就没有再往卡里存钱。接着有一自称是银行工作人员的人通过130××××8682的号码打电话给其，让其将自己手机上接收的验证码告诉他。其将验证码发给对方后，对方先告诉其要交10元的手续费，银行卡上自动扣了10元，但很快银行卡上又自动扣了9400元。其问对方什么情况，对方说是作为流水。其等了两个小时，也没有贷款成功，才知道被骗。 4.被害人饶某陈述，证实2019年9月10日13时许，其在网上下载了“360借条”和“维信卡卡贷”ＡＰＰ，之后分别在这两个ＡＰＰ上提交了电话号码、身份证号码进行注册，过了一会接到一个电话号码为166××××0884的电话，对方自称是贷款公司工作人员，并让其加了一个ＱＱ。对方在ＱＱ240736××××（昵称：乾元客服）、ＱＱ104658××××（昵称：财务经理）上引导其操作，并以要审核贷款资质为由让其提交验证码，其将手机上收到的一个验证码告诉了对方，其按对方的要求向卡号为62155932020********、户名为杜鑫的中国工商银行卡，卡号为6214××××9066、户名为杜鑫的广发银行账户，共转账5次，分别为13828元、9880元、16850元、49998元、14400元。其的贷款没有下来，其才发现被骗了。 5.被害人房某陈述，证实2019年9月9日10时左右，其从手机上下载了“360借条”ＡＰＰ软件，并填写了其的工人信息。12时30分许，ＱＱ152389××××（昵称：乾元汇通客服）加其ＱＱ，对方向其介绍了贷款的手续并让其签订借款合同书。对方又让其加了一个陶经理的ＱＱ195220××××（昵称：财务经理）。后来一个自称银行的工作人员通过电话号码130××××1687打其电话，称其提交的贷款申请已经通过，为了保障其的信誉，卡里必须保证有1万元才可以放款。其往其的工商银行卡中存了1万元，接着对方又打电话过来，说需要扣除10元手续费，扣除的时候需要其提供验证码。手机收到验证码短信后就将验证码提供给对方。其的短信提醒其的银行卡被扣除10元，接着又被扣除1万元。其问对方为什么扣除其1万元，对方说其的工商卡没有流水，需要做流水。对方让其从ＱＱ里问客服要一个流水账号，其问了账号后，客服给了其一个中国光大银行的账号（卡号：6226××××0183，户名：杜鑫），对方三次往其银行卡共转账1万元，其又分三次往对方给银行卡中转账1万元。转账后，对方称其的信誉还是低，要再交1万元做流水，其让退出1万元，对方不退，其才发现被骗了。 6.证人温某证言，证实其是郭琦菠的女朋友，郭琦菠从2019年6月底开始一直住在其位于福建省惠安县的房子。郭琦菠的手机号码为1875××××3224，微信号为×××67（昵称：上善若水）。虽然郭琦菠使用的其中一个微信×××2Ｂ（昵称：此号不用请删），注册人是其，但是其没有帮助郭琦菠注册过，只有借过一张建设银行卡给郭琦菠绑定微信。其跟郭琦菠住一起时，郭琦菠要打电话都会出去打。郭琦菠的微信号×××67,以前的微信昵称也是“此号不用请删”，其问他为什么取这个昵称，他说怕别人找他借钱。2019年9月10日（18时后），郭琦菠开车载其到泉州市西湖公园，其上车地点在惠安县滨江国际小区北大门外面。当天晚上，其和郭琦菠驾驶郭琦菠的闽ＣＸ××××从惠安县螺阳镇出发，途径洛阳镇、泉州市区到西湖公园。2019年9月10日21时26分许，其与郭琦菠驾驶的那辆车出现在泉州市城北新华路路口一带。看到公安机关提供的图片，其想起9月10日21时26分之前一会，有人给郭琦菠打电话，郭琦菠让对方往卡上打钱，还让对方去找客服。等郭琦菠挂完电话，其问郭琦菠给谁打钱，郭琦菠说他让对方给他的银行卡打钱。其又问郭琦菠对方为什么要给他打钱，郭琦菠说他让打钱别人就会打。其不明白什么意思，就苦笑了一下，郭琦菠自己也笑了。其使用的手机是ＯＰＰＯ，充电器是ＯＰＰＯ专用的。公安机关在其位于滨江国际的住房发现的ＭＥＩＺＵ手机充电器，Ｉｂ01／ａｎ智能快充苹果接口的充电器是郭琦菠的。其看到郭琦菠使用一部红色的ＶＩＶＯ（还是小米）手机，一部蓝色的手机。 7.证人黄某2证言及辨认笔录、照片，证实其在泉州市鲤城区××路××号经营“阿斌通讯专营店”。2019年7月份左右，有一个微信号为×××2ｂ（昵称为：此号不用请删）的人加其微信，该人自称是“永春达埔的”（经辨认指认，系被告人郭琦菠）。2019年8月18日12时许，郭琦菠通过微信联系其（之前双方也有联系过），说要买5张联通手机卡，其让他到店里，给了其5张卡，每张卡240元，其通过微信扫码支付了1200元（对方的微信昵称为“上善若水”）。2019年8月29日，郭琦菠找其买3张卡，每张210元，微信扫码支付630元（对方的微信昵称为“上善若水”）。2019年8月31日晚上，郭琦菠又找其拿了2张卡，每张180元，微信扫码支付360元（对方的微信昵称为“上善若水”）。2019年9月8日傍晚，郭琦菠又找其买卡，其没有卡，他就买了一个40元的安卓充电器。其出售给郭琦菠的卡都是向李某购买的。李某于2019年8月29日卖给其的5张卡，其系分两次分别于2019年8月29日、2019年8月31日卖给郭琦菠。 8.证人李某证言，证实2019年8月29日19时30分许，其一个朋友黄某2给其打电话，问其有没有拿来就可以用的联通卡。其找到了这种卡，就和黄某2在电话里简单谈了一下价格，每张110元，5张总共550元。黄某2给其转钱后，其就让其妻子王娇娇拿了5张卡（卡号为130××××2247、130××××8682、130××××8270、130××××4048、1302××××5044）请摩托车工把卡给黄某2送过去。2019年8月18日之前（含当日），其出售过10张可以拿来直接使用的联通卡给黄某2。其卖给黄某2的卡是其找晋江联通公司买的。 9.转账交易明细，证实被害人向涉案账号的转账情况。 10.QQ聊天记录，证实被害人被诈骗时对方所使用的QQ账号情况及聊天情况。 11.借贷合同书、营业执照、保证书等，证实被害人与“乾元汇通小额贷款有限公司”签订贷款合同的情况。 12.微信聊天记录、记账本，证实黄某2向李某购买5张卡的收款情况、卡号情况。 13.监控视频截图，证实2019年9月10日21时26分52秒，监控抓拍到郭琦菠驾驶闽ＣＸ××××小型轿车载温某经过泉州市城北新华路。 14.检查笔录、扣押笔录及扣押清单，证实2019年10月18日17时许，惠安县公安局民警对郭琦菠位于惠安县××镇××小区××号楼××梯××室的出租房进行核查，查获并扣押福建省农村信用社联合社银行卡及中国建设银行卡各１张，红米6Ａ（巴厘蓝）手机1部、ＶＩＶＯ手机（玫瑰金背面、白色正面）1部、ＶＩＶＯ手机（蓝色偏黑）1部、ＶＩＶＯ手机（红色背面、白色正面）1部、现金人民币41000元。 15.提取笔录及照片，证实惠安县公安局民警于2019年10月18日21时许依法从郭琦菠被扣押的ＶＩＶＯ蓝色（偏黑）手机中的微信×××22（昵称：婷婷）提取到与“七七7”的聊天记录、从郭琦菠被扣押的ＶＩＶＯ（玫瑰金背面、白色正面）手机内的微信×××2ｂ（昵称：此号不用请删）提取到与“红豆杉”的聊天记录；于2019年11月13日从黄某2的微信×××88中提取到部分账单截图；于2019年11月17日从郭琦菠被扣押的手机ＶＩＶＯＹ67Ａ手机内微信号×××2ｂ与微信号×××88的微信内容与“上善若水”的内同进行提取；于2019年11月21日从黄某2手机内提取微信号×××01（昵称：小月）的收款记录：2019年8月18日从“上善若水”处收款1200元、2019年8月29日从“上善若水”处收款630元、2019年8月31日从上善若水”处收款360元、2019年9月8日从“上善若水”处收款40元。 16.受立案材料，证实重庆市公安局大渡口分局新山村派出所、丘北县公安局曰者派出所、昆明市公安局五华分局、邹城市公安局、杭州市公安局萧山区分局北干派出所分别对被害人蒋某、马某、饶某、房某、黄某1被诈骗案的受立案情况。 17.公安机关对郭琦菠的ＶＩＶＯＹ67Ａ（2）手机进行数据勘验，部分缩略图的恢复情况，证实该手机内存有写有饶某、黄某1、房某身份情况、银行卡号等信息的申请贷款材料；该手机使用过的号码有157××××2776；昵称为“红豆杉”通过微信向该手机发送多人的身份情况和银行贷款信息；与昵称“七七7”进行微信聊天，涉及兼职；与ＱＱ号89568××××聊天要求兼职；有多张江西银行通知相关客户流水偏低等要求验证资金的截图。 18.公安机关对郭琦菠的ＶＩＶＯＹ67Ａ手机进行数据勘验情况，证实从该手机提取郭琦菠使用的微信号×××2ｂ（昵称：此号不要请删）与×××88（昵称：阿斌通信）于2019年10月3日、2019年10月8日的聊天情况。 19.关于Ｘ20190907100270、Ｘ20190911100012、Ｘ20190915100254号线索落查工作的情况报告，证实经惠安县公安机莲城边防派出所研判，串号86210604804565最后插卡130××××1687于9月10日在泉州北峰关机；串号86210604798975最后插卡130××××9556于9月10日在惠安县滨江国际小区关机。 20.惠安县公安局电子数据勘验实验室对郭琦菠诈骗案涉案手机勘验截图，证实惠安县公安局对郭琦菠涉案手机的勘验情况。 21.关于1302××××5044、130××××8270、130××××8682、1875××××3224等手机卡基站位置分析报告及基站查询截图，证实经惠安县公安机莲城边防派出所梳理分析，受害者被诈骗时，诈骗电话均在惠安县境内拨出。（1）2019年9月4日18时53分至19时7分，蒋某被诈骗时诈骗电话1302××××5044显示的方位有：惠安县螺阳镇惠崇公路南约26米、惠安县螺阳镇上坂中学、惠安县螺阳镇324国道东约71米。当日接近时段，郭琦菠常用手机号1875××××3224的方位为惠安县中总商住区螺阳镇霞光村、中总商住区西43米、国道324／惠泉南路北2米；郭琦菠另一常用手机号1526××××8625的位置为惠安县螺阳镇滨江国际泉南路东南约144米。（2）2019年9月8日13时15分至15时51分，马某被诈骗时诈骗电话130××××8270显示的方位有：惠安县惠黄公路与惠崇公路路口东北299.7米、惠安县螺城镇霞晖路99号百宏福璟花园1期惠泉南路东北约6米、惠安县螺城镇惠安汽车站惠泉北路东约4米、洛江区沈海高速公路-洛江区杏园小区北300米。当日接近时段，郭琦菠常用手机号1875××××3224的方位有：惠安县螺阳镇324国道西南约4米、泉州市洛江区万安街道万安小区西。郭琦菠另一常用手机号1526××××8625的方位有：惠安县螺阳镇滨江国际泉南路东南约207米、泉州市洛江区琯头村、泉州市洛江区万安街道过坑、泉州市洛江区琯头村。（3）2019年9月10日18时51分至20时28分，黄某1被诈骗时诈骗电话130××××8682显示的方位为惠安县螺阳镇惠黄公路与惠崇公路路口东北299.7米。当日接近时段，郭琦菠常用手机号1875××××3224的方位为：惠安县黄塘镇惠黄公路西约19米、惠安县中总商住期西43米、惠泉南路北2米。 22.关于130××××1687电话号码的调查情况报告，证实130××××1687的开户网点为泉州市晋江市罗山网格销售点，与1302××××5044、130××××8270、130××××8682系同一网点出售。2019年9月10日上午该号码与房某联系时，使用该卡的手机串号为8621060480456501，与2019年9月5日、9月6日、9月8日使用130××××8270电话的手机串号，2019年9月3日、9月4日使用1302××××5044电话的手机串号相同。2019年9月10日10时27分，房某被诈骗时130××××1687显示方位与2019年9月8日被害人马某被诈骗时130××××8270显示的方位相同。即130××××1687在进行诈骗时，与130××××8270系同一部手机，且诈骗时的地点位于惠安县螺阳镇满意旅馆社／惠黄公路与惠崇公路路口东北299.7米。 23.关于130××××8270、130××××8682、1302××××5044手机号所使用手机串号的情况报告，证实经惠安县公安局莲城派出所向中国联通分公司调取130××××8270、130××××8682、1302××××5044等手机通话记录，经该公司反馈，使用130××××8270的手机串号为3592850605409340（使用时间2019年8月29日）、862106048456501（使用时间为2019年9月5日、9月6日、9月8日）；使用130××××8682的手机串号为8621060484713701（使用时间为2019年9月5日15时39分）、8621060479897501（使用时间为2019年9月10日）；使用1302××××5044的手机串号为8621060480456501（使用时间为2019年9月3日、2019年9月4日）。经比对，该三个手机号所使用的手机串号，130××××8270与1302××××5044有重叠。 24.惠安县公安局莲城边防派出所出具的工作说明，证实郭琦菠被扣押的手机中：（1）玫瑰金背面ＶＩＶＯＹ67Ａ手机，ＩＭＥＩ1：865729038173843、ＩＭＥＩ2:865729038173835，该手机插过郭琦菠常用手机卡1875××××3224，郭琦菠所使用的微信号×××2ｂ在该台手机上登录，从该手机上提取到黄某1、饶某等受害者涉案数据。（2）蓝色偏黑ＶＩＶＯＶ1831Ａ手机，ＩＭＥＩ1：867081041885452、ＩＭＥＩ2:867081041885445，该卡上有郭琦菠的常用手机卡1875××××3224及郭琦菠供述的流量卡131××××1621，从该手机提取到与“阿斌通信”聊天记录等涉案数据。（3）红色背面ＶＩＶＯＹ85Ａ手机，ＩＭＥＩ1：866255048500659、ＩＭＥＩ2:866255048500642。 25.相关时间段历史过车查询数据报表及监控截图，证实闽ＣＸ××××小型轿车于2019年8月29日、8月31日、9月4日、9月8日、9月10日的行车轨迹情况。 26.电话号码资料信息，证实郭琦菠使用的152603183625移动电话实名登记的是郭琦菠的祖母黄秀银，郭琦菠名下移动手机卡卡号为1875××××3224及涉案诈骗手机号码的客户信息。 27.通话记录，证实电话号码1302××××5044、130××××8270、130××××8682、130××××1687的通话情况。 28.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书及光盘，证实经对郭琦菠被扣押的ＶＩＶＯＹ67Ａ手机数据进行提取鉴定，从该手机中提取到通讯录信息54条、通话记录49条；提取出备忘录1条；提取出图片14张、视频4段、音频147个；恢复出缩略图670张；检出系统日志使用过的号码15条，其中有具体号码1条，其他均为ＩＣＣＩＤ号码；检出微信账号×××22（昵称为“此号不用请删”，微信号为“×××2ｂ”，绑定的手机号为“131××××1621”）、ｗｘｉｄ-ｖ72ｕｋ5ｇ6ｄｎｓｏ22（昵称为“此号不用请删”，微信号为“×××67”，绑定的ＱＱ号为“25858558××××”，绑定的手机号为“157××××2776”。 29.抓获经过，证实被告人郭琦菠被抓获的过程。 30.户籍证明，证实被告人郭琦菠的身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 31.被告人郭琦菠在侦查阶段的供述及辨认笔录、照片，供认其共有三部手机，一部是背面为玫瑰金、正面为白色的ＶＩＶＯ手机；一部是红色背面、黑色正面的ＶＩＶＯ手机，该部手机的手机卡号是1526××××8625（实名登记的用户名为其奶奶黄秀银）；一部是蓝色（偏黑）的ＶＩＶＯ手机，该部手机的卡号为1875××××3224（实名登记的用户名是其本人，是其生活中经常使用的号码）。上述三部手机都是其本人在使用。其还有一张没有实名的流量电话卡，号码为131××××1621。其有三个微信号，分别是×××2ｂ（昵称：此号不用请删）、×××67（昵称：上善若水）、ｗｘｉｄ＿ｌｇｚｎｉ91ａ5ｅ3ｙ22（昵称：婷婷）。2019年9月份，其都居住在惠安县螺阳镇滨江国际19号楼Ｂ梯503室。 以上证据，由侦查机关依法定程序调取，具有真实性、合法性、关联性，各证据间可以互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。 关于被告人郭琦菠是否有参与诈骗被害人蒋某、马某、房某、黄某1、饶某的问题。经查，证人温某的证言及被告人郭琦菠的供述证实2019年9月期间，被告人郭琦菠都是居住在惠安县螺阳镇滨江国际19号楼503室。公安机关对被告人郭琦菠被扣押的玫瑰金ＶＩＶＯＹ67Ａ手机进行数据勘验、部分缩略图的恢复情况，惠安县公安局莲城边防派出所出具的工作说明及福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书等证据可以证实被告人郭琦菠被扣押的背面为玫瑰金ＶＩＶＯＹ67Ａ手机内存有写有饶某、黄某1、房某身份情况、银行卡号等信息的申请贷款材料。 1.被告人郭琦菠在庭审中承认手机号码1302××××5044是其向黄某2购买的。证人李某、黄某2的证言及微信聊天记录等证据亦证实该号码系被告人郭琦菠购买。根据公安机关出具的手机卡基站位置分析报告及基站查询截图，2019年9月4日18时53分至19时7分，被害人蒋某接到诈骗电话1302××××5044时，该号码显示的方位与被告人郭琦菠常用手机号码152603188625显示的方位相近，均在惠安县××镇××小区附近。即被害人蒋某接到诈骗电话1302××××5044时，该号码系被告人郭琦菠所使用。 2.被告人郭琦菠在庭审中承认手机号码130××××8270是其向黄某2购买的，证人李某、黄某2的证言及微信聊天记录等证据亦证实该号码系被告人郭琦菠购买。根据公安机关出具的手机卡基站位置分析报告及基站查询截图，2019年9月8日13时15分至15时51分，被害人马某接到诈骗电话130××××8270时，该号码显示的方位与被告人郭琦菠常用手机号码1875××××3224、1526××××8625显示的方位及路线相近，均是先在惠安县××镇××小区附近后到泉州市××街道附近。即被害人马某接到诈骗电话130××××8270时，该号码系被告人郭琦菠所使用。 3.被告人郭琦菠在庭审中承认手机号码130××××1687是其向黄某2购买的。根据公安机关出具的关于该号码的调查情况报告，2019年9月10日该号码与被害人房某联系时，使用该号码的手机串号为8621060480456501，与9月8日使用130××××8270诈骗被害人马某时的手机串号一样，且被害人房某被诈骗时和被害人马某被诈骗时，手机号码130××××1687与130××××8270显示的方位相同，即被害人房某被诈骗时手机号码130××××1687与130××××8270系同一部手机操作，实施诈骗的地点都在惠安县惠黄公路与惠崇公路路口东北299.7米（位于惠安县××镇××小区附近）。即被害人房某接到诈骗电话130××××1687时，该号码系被告人郭琦菠所使用。且被告人郭琦菠不能对其手机中存有的写有被害人房某身份情况、银行卡信息的贷款材料图片的来源作出合理解释。 4.证人黄某2、李某证言及被告人郭琦菠的供述可以证实黄某2出售给被告人郭琦菠的手机卡都是李某向晋江联通公司购买的，被告人郭琦菠除了向黄某2购买过李某5张能明确手机号码的联通卡，还向黄某2购买过5张不能明确手机号码的联通卡。根据公安机关出具的调查情况报告，手机号码×××44（诈骗被害人蒋某的手机号码）、130××××8270（诈骗被害人马某的手机号码）的开户网点都为泉州市晋江市罗山网格销售点（陈某。且根据公安机关出具的手机卡基站位置分析报告及基站查询截图，2019年9月10日18时51分至20时28分，被害人黄某1被诈骗时手机号码130××××8682显示的方位与被告人郭琦菠常用手机号码1875××××3224显示的方位相近，均在惠安县××镇××小区附近。即被害人黄某1接到诈骗电话130××××8682时，该号码为被告人郭琦菠所使用。且被告人郭琦菠不能对其手机中存有的写有被害人黄某1身份情况、银行卡信息的贷款材料图片的来源作出合理解释。 5.被害人饶某的陈述，ＱＱ聊天记录、银行转账记录，可以证实被害人饶某被诈骗时对方使用的ＱＱ号为ＱＱ240736××××（昵称：乾元客服）、ＱＱ104658××××（昵称：财务经理），其中ＱＱ104658××××（昵称：财务经理）与被害人黄某1被诈骗时对方所使用的ＱＱ号相同。被害人饶某被诈骗时，对方接收诈骗款的银行账户的户名杜鑫与被害人房某被诈骗时，对方接收诈骗款的银行账户的户名相同。被告人郭琦菠手机内存有的写有被害人饶某申请贷款信息的图片与被害人饶某发给ＱＱ240736××××（昵称：乾元客服）的内容一致，被告人郭琦菠对该图片的来源不能做出合理解释。 综上，公诉机关指控被告人郭琦菠参与诈骗被害人蒋某、马某、房某、黄某1、饶某的事实清楚、证据充分，足以认定。被告人郭琦菠对其提出的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人郭琦菠以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络对不特定人多次实施诈骗，金额达人民币154362元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，系共同犯罪。被告人郭琦菠多次实施诈骗，主观恶性较大，可以酌情从重处罚。鉴于被告人郭琦菠被扣押的现金可以减少被害人的经济损失，可对被告人郭琦菠酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人郭琦菠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2025年4月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人郭琦菠退出款项人民币154362元，分别返还被害人蒋某19996元、马某10000元、房某10000元、黄某19410元、饶某104956元。（扣押在案的现金人民币41000元由惠安县公安局发还被害人，剩余款项应于本判决生效后十日内返还。） 三、扣押在案的福建省农村信用社联合社银行卡及中国建设银行卡各１张，红米6A（巴厘蓝）手机1部、VIVO手机（玫瑰金背面、白色正面）1部、VIVO手机（蓝色偏黑）1部、VIVO手机（红色背面、白色正面）1部（均未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄琳琳 人民陪审员  谢苗苗 人民陪审员  陈梅华 二〇二〇年九月十日 书 记 员  陈丘莹 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。