江西省湖口县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0429刑初112号公诉机关湖口县人民检察院。被告人黄七林，男，1970年6月26日出生，汉族，江西省湖口县人，初中文化，户籍所在地江西省九江市湖口县，现住江西省九江市湖口县。因涉嫌非法采矿罪，于2019年1月5日被湖口县公安局取保候审，同年12月30日被湖口县人民检察院取保候审，2020年9月2日被本院取保候审。湖口县人民检察院以湖检公诉刑诉[2020]17号起诉书指控被告人黄七林犯非法采矿罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月14日公开开庭进行了审理。湖口县人民检察院指派检察员柳林出庭支持公诉，被告人黄七林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年3、4月份间，被告人黄七林与余某（已判刑）在湖口县舜××村茶凹涧非法盗采砂矿9700多吨，后将开采出来的砂通过陈某贩卖给赵某，非法获利人民币17万余元。在开采装船的过程中，赵某用于装砂的华伦1988船只被九江市水利局联合执法队查获，并对该船只进行了处罚。为证明上述指控，公诉机关当庭出示并提交了相关证据予以证实，并据此认为，被告人黄七林违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自在湖口县舜××村茶凹涧进行非法采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪。被告人黄七林主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人立案前主动退赃，可以酌情从轻处罚。其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，建议对被告人黄七林判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。因被告人黄七林当庭否认犯罪事实，故不能认定自首及认罪认罚，故不能对其从宽处理。提请法院判处。被告人黄七林辩称，其后来才知道余某未办证，其与余某非合伙关系，交易款也未打到其账户内，且当庭表示不认罪；其签署的认罪认罚具结书非自愿，且不认可指控的罪名及量刑建议。经审理查明，2017年3、4月份间，被告人黄七林与余某（已判刑）在湖口县舜××村茶凹涧非法盗采砂矿9700多吨，后将开采出来的砂通过陈某贩卖给赵某，非法获利人民币17万元。在开采装船的过程中，赵某用于装砂的华伦1988船只被九江市水利局联合执法队查获，并对该船只进行了处罚。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明：湖口县公安局民警在工作中发现该案线索，并于2019年1月4日决定对黄七林等人非法采矿案立案侦查。2.归案情况说明，证明：2019年1月4日，黄七林被依法传唤至湖口县公安局办案中心接受讯问。3.交易流水清单，证明：（1）陈某的中国农业银行卡（62×××13）20170301至20170531交易明细清单证实：2017年4月1日、3日，陈某共收到赵某转账的17万元人民币。2017年4月1日，陈某分两次共转账8万元到余某账户。（2）陈某的招商银行账户交易明细证实：2017年4月7日、12日，陈某分三次共转账9万元到余某账户。（3）赵某的中国农业银行卡（62×××71）20170101至20170831交易明细清单证实：2017年4月1日、3日，赵某分别转账9万元、8万元到陈某账户。4.九江市水利局行政处罚决定书等行政处罚材料，证明：2017年4月10日，九江市水政监察支队执法人员在鄱阳湖湖口县屏峰水域巡查发现“华伦1988”运砂船舶非法运砂，九江市水利局对船主赵某行政处罚人民币2万元。5.扣押决定书、扣押清单、江西省行政事业单位资金往来结算票据，证明：湖口县公安局依法扣押黄七林违法所得10万元人民币。6.江西省九江市中级人民法院（2019）赣04刑终420号刑事裁定书，证明：余某因犯非法采矿罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，九江市中级人民法院裁定维持原判。7.犯罪嫌疑人基本情况表、常住人口信息，证明：黄七林的基本身份信息。8.证人陈某的证言及辨认笔录，证明：（1）2017年3月底至4月初，陈某找到在湖口县屏峰三线山附近指挥挖砂的余某，通过余某向高某购买了9000多吨砂，共转款17万元到余某账户上，后将该砂出售给华伦1988船主赵某。装砂上船后，被九江市鄱阳湖联合执法队查获，罚款两万元。余某在挖砂现场负责指挥挖机和铲车，负责吊机装砂上船、量吨位等事项。（2）其辨认出卖砂给其的高某、一起负责量船吨位的余某、周某及黄七林。9.证人赵某的证言及辨认笔录，证明：（1）2017年4月，华伦1988船主赵某在湖口县屏峰水域向陈某购买了9700吨毛砂。因此次运输非法砂石，被星子水上执法队罚款两万元。（2）其辨认出毛砂给其的陈某及余某。10.证人周某（老五）的证言，证明：2017年3月底，其帮黄七林在屏峰的采砂矿山上管理机械做事，矿山位于屏峰张家湾后面的鄱阳湖边，余某和黄七林是合作关系。4月8日，大船快要装满时被九江水政和公安联合执法扣押，黄七林让其找余某拿了1.1万元后带着其到星子县缴纳了3万元左右的罚款。李某有两部挖机和两部铲车在进行挖砂作业，现场开采了一万多吨砂，船装走8000多吨，湖边还堆积3-5千吨砂。11.证人李某的证言，证明：2017年3月，黄七林因砂矿需要挖机做事，其便将其挖机和铲车运到黄七林位于屏峰鄱阳湖边上采砂点，帮黄七林砂矿采砂和上车工作。采砂现场由“老五”指挥挖机和铲车进行砂矿的开采。12.同案犯余某的供述及辨认笔录，证明：（1）2017年3月底4月初，其在高某的牵线下与黄七林合伙在湖口县舜××村茶凹涧挖砂，其在茶凹涧有山权，黄七林出设备，两人通过陈某出售9000吨左右的砂给华伦1988船主，获得卖砂款17万元。（2）其辨认出与其合伙在屏峰茶凹涧非法采砂的黄七林及周某。13.被告人黄七林的供述及辨认笔录，证明：（1）2017年3月中下旬，在高某的介绍下，其与余某合伙开采了余某的一座砂山，共开采了9600吨毛砂，卖给了陈某，后被九江鄱阳湖水上执法队处罚3万元，3万元是黄七林缴纳的，违法所得10万元已上交湖口县公安局。（2）其辨认出邀其一起去舜××村寺前湾附近非法采砂的徐松平、与其一起非法开采砂的余某、在屏峰采砂点参与采砂的周某及指认出其在2017年3月底至4月中旬在屏峰茶凹涧非法采砂的现场。上述证据，来源合法、有效，能证明本案事实，且形成完整的证据链条，可以作为定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人黄七林伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自在湖口县舜××村茶凹涧进行非法采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人黄七林当庭否认其与余某合伙非法采矿的事实，并称其后来才知道余某未办证，表示不认罪，经查，被告人黄七林在侦查阶段所作的有罪供述与同案犯余某的供述、证人周某、李某的证言相互印证，均证实黄七林与余某合伙在舜××村茶凹涧非法采砂的事实，证据确实、充分，故对其当庭的辩解不予采纳；因其当庭否认犯罪事实且拒不认罪，故不能认定其构成自首，同时因其对认罪认罚具结书签署的自愿性及对量刑建议的不认可，故不能对其适用认罪认罚从宽制度，据此不能对其适用从轻或减轻处罚。案发后被告人黄七林退回部分违法所得，可酌情对其从轻处罚，未追缴部分继续予以追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人黄七林犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、没收被告人黄七林退回的违法所得共计人民币10万元，上缴国库，责令被告人黄七林与同案人共同退回剩余违法所得7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  秦传勇审 判 员  叶 玲人民陪审员  杨长青二〇二〇年九月二十七日书 记 员  陈晓玲