河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初346号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人赵政，男，1978年6月12日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省济源市，现住济源市。因涉嫌开设赌场，于2020年2月18日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月24日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人朱晨辉，河南简同律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1086号起诉书指控被告人赵政犯开设赌场罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员周方出庭支持公诉，被告人赵政及其辩护人朱晨辉到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2019年1月份以来，被告人赵政在新乡市开发区五一路英皇假日酒店等地，为境外百家乐赌博网站担任代理并接受投注，之后将赌博网站账号提供给高某、郭某、张某等人进行网络赌博，经核实，境外赌博网站通过赵政接受赌资达727650元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人赵政的照片、户籍信息、案发现场图、赵政微信转账查询记录、赵某微信转账查询记录、张某微信转账查询记录、爱尚网络酒店英皇店明细单、网络赌博网站截屏等相关书证，证人高某、郭某、张某等的证言，被告人赵政的供述与辩解、辨认笔录等相关证据。据此，公诉机关要求以开设赌场罪追究被告人赵政的刑事责任。被告人赵政到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据本案被告人赵政的犯罪情节、所造成的危害后果，建议判处被告人赵政有期徒刑三年零六个月至四年零六个月。望合议庭根据案件实施作出客观公正的判决。被告人赵政对公诉机关的指控的犯罪事实有异议，辩称其没有担任代理，是共同赌博行为。其辩护人的辩护意见认为：1、被告人赵政没有开设赌场罪的主观故意。2、被告人赵政没有开设赌场罪的客观行为，本案中被告人赵政只是以自己的名义开立了两个百家乐账号，并不是代理。3、被告人赵政没有侵犯本罪的法律所保护的客体，即没有扰乱公共秩序或社会管理秩序和社会风尚。综上，辩护人认为本案被告人赵政不构成开设赌场罪。经审理查明：2019年1月份以来，被告人赵政在新乡市开发区五一路英皇假日酒店等地，为境外百家乐赌博网站担任代理并接受投注，之后将赌博网站账号提供给高某、郭某、张某等人进行网络赌博，经核实，境外赌博网站通过赵政接受赌资达727650元。认定上述事实的证据有：1、被告人赵政的照片、户籍信息证实被告人赵政的个人基本情况。2、违法犯罪查询记录表证实经查询，被告人赵政无违法犯罪记录。3、案发现场图证实案发现场的具体位置。4、爱尚网络酒店英皇店明细账单证实被告人赵政于2019年5月11日至7月7日在爱尚网络酒店英皇店开房住宿。5、网络赌博网站截屏。6、情况说明证实新乡市公安局南环分局治安管理大队于2020年5月20日出具情况说明，经查找被告人赵政所提供的其网络赌博上线刘党彦、杨吉明二人长期不在家居住，未能找到二人。7、到案经过证实被告人赵政系口头传唤到案。8、赵政微信支付交易明细证明。9、赵某微信支付交易明细证明。10、赵政银行交易明细。11、赵某银行交易明细。12、赵政、赵某之间交易明细。13、张某微信支付交易明细证明。14、辨认笔录证实高某、郭某、张某均辨认出赵政的照片。15、证人高某的证言证实其和郭某在新乡市开发区五一路英皇酒店9801房间参与赌博，这个房间可能是赵政开的，估计开一两个月了。他们是用电脑玩的百家乐，赵政给他们打开的网址，他们将上分的钱转到赵政、赵某的银行卡或者微信里，然后赵政或者赵某给他们一个账号，之后他们用这个账号登进去，在平台里押庄或者闲，每次押的数额不定，最后等开局，押对了就赢了，押错了就输了，最后赢了之后赵政或者赵某再将赢的钱转到他们银行卡或微信里。他们玩的时候是1元钱1分。其通过微信转给赵政5000元钱，最后都输完了，其又用了郭某3000分参与赌博，最后这3000分也输了。郭某上了14000多分，郭某是通过微信转给赵政8700元左右，赵政借给郭某5300元，赵政一下给郭某上了14000分，最后郭某赢了，结束的时候是24000多分，这是其在中间输了3000分之后的最终分数。上14000分是郭某提出来让赵政给他上这么多分的。房间一共两台机器，其和郭某一人一台。赵政和赵某负责接收他们的转账上分，最后结束的时候按照剩余的分数退钱，不再额外收费。账户是其给赵政转钱后，赵政帮其登陆的。当时房间里只有其和郭某、赵政、赵某四个人。其一共参与了五六次赌博，每次都是赵政和赵某帮其上分的，中间赢过两三千，总体来说输了四五十万，其都是通过微信和银行卡转给赵政或赵某的。其微信号是×××，郭某微信号是×××，赵政的微信号是×××，昵称是失忆，赵某的微信是×××。其在赵政这玩百家乐是郭某和石明轩带其去英皇酒店玩的，第一次其没有玩，郭某和石明轩借其的钱玩了。最早开始玩时，就是使用微信转给赵政的，后来开始给赵某转。其给赵政和赵某通过微信转的钱大部分都是玩百家乐网络赌博的钱，在2019年5月份的时候，其给赵政微信上转了两次，一次是1000元，一次是1000多元，这是其找他换的现金，剩余的给赵政和赵某的转账都是玩百家乐网络赌博的钱。其给赵政转钱后，他和对方联系，之后将钱转给对方，过了十几分钟后赵政给其一个账号和密码，之后其就可以登录玩了，上边的分数是其转账的钱数。赵政给其的账号每次都不同，其印象最深的有gzz588，这是其让赵政给其设置的，这个账户可以随意设置，赵政用手机登录“龙源”APP就可以操作。其给赵政转多少钱，赵政就给其上多少分，不额外收费，但是其的输赢和赵政有关系，上家会给赵政返点。上分的钱都是通过微信转账的，赵政和他的上家联系可能是微信或者打电话，他给对方打电话说“上分，钱转过去了”，然后他们玩家的分就上好了。赵政有一个主账号，他登录之后可以随意再分号，他们玩的时候赵政就给他们分号，为了便于其记住，赵政用其的名字给其设置的gzz588，其给他转账后，他可以直接给其将分上到这个号上。其自己不能设置密码，赵政可以设置密码，赵政可以将这个账号给任何人玩，只要赵政在这个号上上分，将密码给别人，任何人都可以玩，一般情况下只要这个号码别人没有使用，其上分的时候都是上到这个号上其自己玩。赵政的号上如果有分，他就不再联系上家，直接给其上分了，如果他号上的分不够，他就联系上家来上分。玩家将钱转给赵政，赵政再转给上家给他号上上分，之后他再给玩家的号分分，赵政的号码就是负责上分、下分和分玩家号用的。其不认识微信昵称珊瑚、碧玺、棒棒糖的人。16、证人张某的证言证实其认识赵政，其通过朋友赵麒麟介绍认识的。其和赵政通过电话或微信联系，之后其给他转钱，他给其发过来上过分的百家乐账号，其自己找电脑玩，有时候在自己家，有时候在网吧。赵政给其的账号不是固定账号，如果其是连续玩的，一般都不换号，如果中间隔几天不玩，原来的账号就不能用了，赵政就重新给其一个账号玩。其玩的是“龙源”，押庄或者押闲。其是通过微信给赵政转钱，其一开始转给赵政的微信号，后来赵政怕别人追账，就经常手机关机，所以赵政又给其一个微信号，昵称月儿，如果其要上分，也可以和这个叫月儿的微信号联系。其微信号是×××。其一共给赵政或月儿转过15000元左右玩百家乐，基本上都输光了。赵政没有向其收取过费用，上1分就是1元钱。赵政没有给其返点。其听说百家乐的后台在缅甸，只要是能弄来百家乐账号并且帮忙上分的人应该都和缅甸那边有联系吧。是赵政给其的百家乐网址以及账号和密码，告诉其如何登陆、进入房间、押庄闲、看输赢等基本操作。其和赵政的微信号或者月儿的微信号之间的联系就是玩百家乐，其给他的都是上分的钱，他给其的都是下分的钱，他们之间没有其他经济往来。17、证人郭某证言证实2019年7月6日晚上19时左右，其朋友岳东方过生日，其去参加聚会，当时高某和另外几个朋友也在。到了2019年7月7日凌晨3时左右，聚会结束了，其和岳东方、高某回到新乡市五一路爱尚网络3楼9813房间，岳东方喝多了，躺在床上睡着了。其和高某在9801房间玩电脑，赵政在房间里看小说。凌晨5点多，高某去和赵政借钱，赵政没有借给他，高某又跟其说他输了，向让其借他1万元钱捞本，中午12点之前还给其。其说一分钱都借不了。高某说他真没法弄了，还不如报警让警察把他抓起来，这样欠的钱就不用还了。其说没法弄是他自己的事情，其不管。高某就在房间里报警，随后警察就过来将其和高某带到派出所。高某参与的是百家乐赌博，在电脑和手机上都可以玩，赌博网站的名字叫龙源。其和岳东方、赵政没有参与百家乐赌博。9813和9801房间是赵政开的房间。其手机微信零钱明细显示2019年7月7日凌晨4时22分至25分，分六笔支出1800元、1000元、1200元、1500元、1500元、1500元是其还给胖哥的，其之前欠他8500元。胖哥的微信号是×××，昵称是失忆，其的微信号是×××，昵称是宿命或者天命。其原来的手机坏了，去修了，现在这个手机是其临时借用岳东方的，只有手机卡和微信是其的，其他的都不是其的账号。18、证人赵某的证言证实2019年7月份赵政在新乡市开发区和平路英皇酒店在网络上玩百家乐赌博。其听赵政说他是去缅甸的时候和别人联系上要的百家乐联系方式，每次玩之前再和对方联系要账号。赵政和缅甸那边都是打电话联系，说的普通话。赵政是通过手机银行转账给对方，是赵政的建设银行卡。别人转到其微信上的钱，其再转到赵政的微信上，赵政再转给缅甸那边，缅甸那边的人再上分。最后不玩的时候退的钱直接转到赵政那。其微信绑定的是尾号为9132的邮政银行卡。转到其微信上的钱有时候是其自己操作的，有时候是赵政直接拿其手机操作的。其不认识高某，赵政认识他。高某给其微信上转钱是玩百家乐赌博用的。他通过其微信号把这些赌资转给赵政，之后赵政在帮他联系上分用百家乐赌博。其转给高某微信号×××，昵称是随心的钱是赵政让其转的，是姓高的玩百家乐赌博赢的钱。其微信号是×××，昵称是月儿。高某给其微信转账时有时其在场，有时其不在场。姓高的赢的钱通过其再转给高某是因为有时赵政卡上的钱不够，或者赢的少的时候他们就不下账号，先通过其将钱转给高某。其听赵政说下账号的时候缅甸那边要扣钱，因此有时候都不下账号。每次上的账户都不一样，每次都是电话联系对方，之后对方再给新的账户，如果赢了，下账户的时候要收费，输了就直接下了，不再收费，收取的比例是多少其不知道，而且每个人的扣费标准都不一样。缅甸那边的电话是固定的，但是接听电话的人不固定，是每天都有值班的。赵政没有收任何费用，缅甸那边也没有给赵政提成，赵政都是纯属帮忙。和高某一起的有一个叫“亚男”的男子，他也是将钱转到其微信，之后再转给赵政，赵政帮他联系账户之后玩，赢的钱再通过其转给“亚男”。其知道高某、“亚男”给其微信转账时通过赵政联系百家乐赌博。是赵政让其帮他们转账的，所以其没有想那么多。赵政用百家乐赌博过，其没有玩过。19、证人杨某的证言证实2019年7月6日晚上20点左右，其和郭某还有小高几个人出去吃饭、唱歌，玩到凌晨3点左右。他们回到英皇酒店9318房间后其就去睡觉了，等其发现的时候他们两个人已经走，其就发微信问他们去哪了，郭某说他们去聊天了。之后其就又睡了，6点左右其去上厕所的时候，其看到小高在门口站着，等其从厕所出来的时候民警已经到了。是小高报的警说郭某欠他的钱不换，说郭某网上赌博。20、证人马某的证言证实2019年10月份，有一个叫“三妞”的朋友给其一个在缅甸“百家乐”工作人员的手机号，其就和这个号码联系，对方给其一个银行卡号，其给这个银行卡转账，对方给其上分。对方还给其一个账号和密码，其就在电脑上登录“百家乐”赌博。“三妞”是男的，三十来岁，微信号是×××，昵称是醉过知酒浓，爱过知情重。其知道“三妞”玩百家乐赌博，但他是不是代理其不清楚。其平时在爱尚网络酒店开房间玩。缅甸工作人员的手机号其已经删除了，当时其输了1万多元，其就不想玩了。对方给其的银行卡号是建行的，卡号其记不得了，因为其不会用手机银行，都是取现金到银行转账给对方，每次转几千块钱，总共转了14000元左右，都输光了。其是在2019年10月15日左右开始，到2019年10月底已经输了14000元左右了，其就没有再玩了。其联系的缅甸的工作人员的手机号码归属地是云南。其还知道红旗区小店的两个人张冲和张某玩“百家乐”赌博。其是通过张冲的对象吕克芳认识的张冲，张冲给其推荐的张某的微信。张冲和张某应该都是百家乐赌博代理，其之前通过张冲给其上过分，其知道他是代理后来张冲说他是通过张某给上分的，让其直接联系张某，并且将张某的微信号分享给其。其让张某帮其上过一次2000元钱的分，张某可能是张冲的上一级代理。张冲的微信号是×××，昵称是氧气；张某的微信号是×××，昵称是Λ0Λ。其玩的百家乐网址是www.09x8.cc，其玩的是“龙源厅”。百家乐的账号分代理号和玩家号，一个代理号可以往下分很多玩家号，其以前的玩家号都不固定。张冲给过其一个代理号：din8886，密码是112233，但是其都是用这个代理号自己玩，没有给其他玩家分过。百家乐代理获取利润的行话叫洗码和下水。洗码就是代理通过发展下家玩百家乐赌博，代理的上家按照玩家赌博过程中产生的交易流水总额乘以0.009得出的钱数就返给代理了，代理就赚得洗码钱。至于下水，其只是听说代理赚下水钱，具体咋算其不清楚。还有一种说法叫占成，也就是指那些直接和缅甸联系的那一种大代理，会和缅甸庄家有一个协定，大代理和庄家各占几成，输赢都是按占成比例分担。其给张冲转过5000元，给张某转过2000元，都输完了。其给张某转的2000元还有记录。百家乐的上分规则是1元钱1分。其不认识赵政或者陈永飞。21、被告人赵政的供述与辩解称其2019年7月份左右，其在新乡市开发区和平路英皇酒店赌博。其是在网络上玩百家乐赌博，其百家乐账号是gz588，za8885，za8882，密码都是1234567，这三个账号都是其申请的，绑定的手机号是158****695。这个账号是一名姓杨的男子在2019年3月份其去缅甸旅游时在缅甸给其的，该杨姓男子的电话是15*****726，其备注的名字是“源”，因为杨姓男子给其的龙源百家乐的账号，该杨姓男子给其说这个账号可以在电脑和手机上玩百家乐游戏，链接网址是ly.just.hk，从这个网址进去输入账号和密码就可以直接玩百家乐游戏。其进入游戏平台后，通过给杨姓男子打电话上分，上分的方式是杨姓男子通过微信给其发一个收款二维码，其扫这个微信二维码直接给对方转账上分，或者直接银行卡转账，一分是一元钱，其一般都是给杨姓男子转3000元或5000元，等其不想玩时给该杨姓男子打电话，该杨姓男子把其赢的分变现称钱通过微信转账给其，其都是通过微信收钱，或者对方通过银行卡转到其建行的卡上，其把其的微信收款二维码给杨姓男子，杨姓男子通过一个叫“棒棒糖”微信转账给其。其是在棋牌室打麻将认识的高某。高某微信是×××,昵称是随心，电话是17*****136。2019年5月4日8时许，其在英皇酒店9801房间玩百家乐赌博，当时高某去9801房间找其玩，他看见其在玩百家乐游戏，就问其能玩会儿不能，其说可以，当时其的百家乐游戏里有500分，高某就通过微信给其转账500元，其通过微信转给“棒棒糖”500元，让杨姓男子在给其上500分，上的新5**分是专门让高某玩的，高某玩了几分钟500分就玩完了，他直接就走了。后来高某一直找其用其的百家乐账号za8885或者za8882玩这个百家乐赌博游戏，但是高某上分都是把钱通过微信给其或者给其老婆赵某的微信号×××，微信昵称“月儿”转账玩百家乐赌博游戏。每次高某通过微信给其老婆的微信号转账时，都是其用其的收据登录赵某的微信号收取高某的赌资，再用赵某的微信号将收取的高某的赌资立即再转给其的微信号×××，昵称失忆，每次高某玩百家乐赢钱都是棒棒糖把高某赢取的赌资先转给其，其再通过微信或者赵某的微信给高某转赌资。2019年5月12日至7月6日，赵某的微信收取高某的微信的钱是其给高某的百家乐账号，高某玩百家乐赌博游戏，这些钱都是高某的赌资，他通过赵某的微信把这些赌资转给其，其再通过微信把这些赌资通过杨姓男子给其的微信收款二维码（显示昵称是棒棒糖）给杨姓男子转过去上分。2019年6月8日至7月6日赵某微信转账给高某微信的钱是高某玩百家乐赢取的赌资，杨姓男子通过微信昵称为棒棒糖的微信号把高某赢取的赌资转给其，其再通过赵某的微信转给高某。高某用于玩百家乐的赌资在给赵某微信转账时，赵某都不在场。高某用其提供的百家乐账号玩赌博游戏投入的赌资其没有提成，其纯属帮忙，中间还赔转账的手续费也没有找高某要。其有两个百家乐账号是因为高某玩时其没有办法玩，所以其找杨姓男子要了2个百家乐账号。其在英皇酒店住了一二十天，住宿费都是其自己掏的，高某在9801房间玩百家乐游戏，其没有收取一分钱，免费给高某提供场所，提供百家乐赌博游戏的账号和密码。还让高某通过把赌资转账给其或赵某微信，其再转账给杨姓男子给高某上分，高某下分时也是杨姓男子通过微信昵称为棒棒糖的微信转账给其，其再把高某赢取的赌资转账给他，他中间没有收取过1分钱的手续费。郭某在其住宿的酒店玩过百家乐赌博，他和高某的操作是一样的，都是先把钱转给赵某，赵某再把钱给其，其把钱转给杨姓男子微信，让对方帮忙上分。郭某没有申请账号，用的是其za8885的账号。其让高某、郭某把钱转给赵某微信是因为其欠别人钱，怕别人追账。他们输的钱就是缅甸那边赢的钱，他们没有额外收费，上分和退分都是全额算的，不扣费。其手里没有钱，玩的不多，估计赢过两三千元钱，长时间玩百家乐的都是输的多。有时候其让对方把钱打到其建行卡上，其就把钱转给高某、郭某，有时候其不想开手机，就让转到赵某的账号上，然后赵某再把钱给他们俩。其的三个账号是玩家号码，其不知道这三个号码能不能往下分玩家号，其没有分过。高某不能自己和杨姓男子联系，他没有电话号码，如果将电话号码给高某，高某也不能和杨姓男子联系，因为杨姓男子不认识他，不会轻易相信他。其不是代理，杨姓男子是代理，其不是杨姓男子的下级代理，杨姓男子也没有返点给其，其和杨姓男子也不是合伙，其就是个玩家，也没有分成。“碧玺”可能是杨姓男子给其发的收款吗的微信昵称。高某自2019年2月开始转给其的大额现金，其又及时转走的都是给他玩百家乐上分的，过一段时间又转给高某的都是高某赢的钱。高某赢的钱，杨姓男子转给其尾号6744的建行卡。高某赢钱下分后没有留一部分在其账号上，他有时候赢钱了，会请其吃饭，还给其买过一包硬中华烟。其和张某是打麻将认识的，其记不清有没有给张某提供过百家乐账号或者上分赌博。“碧玺”、“珊瑚”是其给对方转钱上分的收款码。以上证据，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人赵政为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人赵政到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人赵政及其辩护人关于其不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，公诉机关提供了赵政、赵某的微信交易明细和银行交易明细以及高某、郭某等人的证言等证据，经庭审质证，能够证实被告人赵政担任赌博网站的代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2023年8月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年九月二十七日书 记 员  陈梦欣