江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2099号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人胥明，男，1979年10月8日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省蒙城县，捕前住广东省佛山市。2018年11月7日因本案被抓获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2018年12月7日被指定居所监视居住，2019年3月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人杨卫东，江苏天倪律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2070号起诉书指控被告人胥明犯合同诈骗罪于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人胥明及辩护人杨卫东到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理。现已恢复审理并审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人胥明于2015年8月期间，至江阴倪家巷新材料有限公司（以下简称“倪家巷公司”）称可以与该公司合作研发生产黑料ＥＰＳ，并提出研发需要的石墨、炭黑等辅料需要向青岛舜海腾实业发展有限公司（以下简称“舜海腾公司”）购买。同时，被告人胥明与舜海腾公司法定代表人孙某1商量，以低价的国产石墨、炭黑冒充高价的进口石墨、炭黑销售给倪家巷公司。2015年8月至9月，倪家巷公司与舜海腾公司签订采购合同，采购石墨、炭黑共计250吨，并支付给舜海腾公司货款人民币1349万元（以下所涉币种均系人民币）。被告人胥明为偿还个人债务，谎称多采购原料以垄断黑料ＥＰＳ市场、可以帮助倪家巷公司销售黑料ＥＰＳ等，诱骗倪家巷公司与舜海腾公司于2015年10月11日签署采购合同采购炭黑8**吨，倪家巷公司支付货款4505万元。被告人胥明要求孙某1将倪家巷支付的货款中的5075万元转给自己，后用于偿还个人债务，导致舜海腾公司因缺少资金尚有570吨炭黑（合同价3021万元）无法发货，致使倪家巷公司被骗3021万元。案发后，被告人胥明与孙某1各退赔倪家巷公司200万元、100万元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人胥明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人胥明当庭辩解称：一、2018年11月12日公安机关所作审讯笔录不是其真实意思表示；二、其拥有石墨级聚苯乙烯的发明专利，和倪家巷公司合作生产系双方自愿，双方没有直接的合同往来；三、采购炭黑和石墨是倪家巷公司的集体决策，根据生产原材料的利润来核算采购量，其不是倪家巷公司的工作人员，只有建议权，没有决策权，没有以国产炭黑、石墨冒充进口炭黑、石墨，不存在诈骗；四、其和孙某1之间是借款关系，而不是向倪家巷公司的借款，所借钱款用于归还前期研发的借款；五、后期本欲与孙某1共同筹措资金履行合同，因故没有履行，目前有能力还款。被告人胥明的辩护人当庭发表的主要辩护意见是：一、被告人胥明不是合同诈骗罪规定的犯罪主体。本案两个合同：1、技术开发合同：被告人胥明与倪家巷公司约定由被告人胥明提供技术,生产合格后倪家巷公司给付对价，实际上倪家巷公司没有给付对价，被告人没有实施诈骗的行为；2、买卖合同：舜海腾公司与倪家巷公司签订买卖合同，倪家巷公司支付货款后，因孙某1把货款借给被告人胥明导致合同无法履行，现有证据无法证明孙某1在签订合同时有非法占有的目的，舜海腾公司仅承担违约责任，被告人胥明没有向倪家巷公司还款的义务。二、现有证据不能证明被告人胥明有非法占有的故意：1、被告人胥明与舜海腾公司之间是经济纠纷，被告人胥明向孙某1借款主要用于归还天塑公司的钱，被告人供述张某4答应还款之后再借给他，虽然张某4否认，但现有证据不能排除有先还再借给的可能性。2、现有证据能够证明被告人持有的部分技术已经成熟随时可以生产销售且有产品已经产生效益，被告人对产品具有期望值，无证据证明被告人在向孙某1借款时明确知晓无法归还。三、被告人的行为给倪家巷公司造成经济损失事实不清，证据不足。现有证据能够证实倪家巷公司使用了被告人的技术，但未按约定给付产品的利润或者技术费用。综上，被告人胥明的行为不构成合同诈骗罪，也不构成诈骗罪。若合议庭认为被告人胥明的行为构成合同诈骗罪，则被告人胥明归案后如实供述通过转卖原材料获利、将钱从舜海腾公司借走导致合同未履行，认罪态度较好。建议从轻处罚。经审理查明：被告人胥明冒用天津市金佰斯特塑料制品厂（以下简称“金佰斯特厂”）名义与天津市天塑实业发展有限公司（以下简称“天塑公司”）签订合作协议，由天塑公司投资2000万元为金佰斯特厂采购原料，金佰斯特厂按月支付固定回报，期满后天塑公司未收到投资款及收益。2013年，被告人胥明以金佰斯特厂名义从天津荣创汇丰工贸有限公司（以下简称“荣创公司”）借款1000万元左右。为归还上述及其他债务，被告人胥明欲通过转卖生产石墨级聚苯乙烯所用原材料获利，经与孙某1（另案处理）事先合谋，由孙某1成立公司负责寻找供货单位，由被告人胥明寻找合作单位向成立后的公司购买原材料，采购价与出售价之间的差价由二人共同分配。后孙某1遂按照二人约定成立舜海腾公司（法定代表人为张志增，孙某1为实际控制人，后法定代表人变更为孙某1），原材料的采购价、出售价以及品质均由被告人胥明掌控。2015年6月，荣创公司向天津市和平区人民法院起诉金佰斯特厂合同纠纷，要求归还货款及利息共计1300余万元，2015年7月天塑公司向天津市河北区人民法院起诉金佰斯特厂合同纠纷，要求归还投资款及收益共计2100余万元。在诉讼过程中，金佰斯特厂抗辩称原告提交的协议、资金还款书等证据上加盖的单位公章、法定代表人章均系被告人胥明伪造。2015年8月4日金佰斯特厂以被告人胥明涉嫌诈骗向天津市公安局报案，天津市公安局于2015年8月5日受理。2015年8月，被告人胥明找到倪家巷公司商谈合作生产石墨级聚苯乙烯，约定被告人胥明以技术入股，待研发成功后利润与倪家巷公司三七分成。被告人胥明提出要生产出石墨级聚苯乙烯，必须使用高品质进口的石墨和炭黑并指定向舜海腾公司采购。同时，被告人胥明与孙某1商量，以国产石墨、炭黑冒充进口石墨、炭黑销售给倪家巷公司。2015年8月28日，倪家巷公司与舜海腾公司签订购销合同，分别以每吨5.6万元、5.3万元的价格采购石墨20吨、炭黑30吨，总价271万元。2015年9月1日倪家巷公司以同样价格再次向舜海腾采购石墨60吨、炭黑1**吨，总价1078万元。舜海腾公司收到上述货款后将其中1100余万元转账给被告人胥明，被告人胥明用于归还天塑公司、荣创公司张某2以及其他债务。舜海腾公司陆续将上述两份合同约定的货物交付倪家巷公司，以此获取倪家巷公司的信任。2015年10月，天津市公安局以涉嫌犯合同诈骗罪对被告人胥明立案侦查。被告人胥明为急于归还涉案款项，明知舜海腾公司采购的石墨、炭黑均系国产的情况，谎称让倪家巷公司垄断舜海腾公司2016年采购的进口原材料总量，促使倪家巷公司再次与舜海腾公司签订购销合同，以每吨5.3万元的价格采购炭黑8**吨，总价4505万元。舜海腾公司收到上述货款后将其中3925万元转账给被告人胥明。被告人胥明将收到的钱款大部分用于归还天津市公安局立案侦查合同诈骗案中所涉天塑公司及荣创公司张某2。因舜海腾公司缺少采购资金，经倪家巷公司多次催促，在交付280吨货物后无能力继续履行合同，尚有570吨炭黑尚未交付，合同约定价3021万元。倪家巷公司在向舜海腾公司催讨货款过程中获悉大部分货款已交由被告人胥明使用，即多次联系并派人寻找被告人胥明还款，被告人胥明均借故推脱。2017年3月23日倪家巷公司报案，同年4月21日江阴市公安局对倪家巷公司被诈骗案立案侦查，被告人胥明获悉后更换电话号码并藏匿，于2018年11月7日在深圳市被公安机关抓获。案发后，被告人胥明、孙某1分别退赔倪家巷公司200万元、110万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：1、工商信息等，证明舜海腾公司的相关情况。2、天津市河北区人民法院、和平区人民法院提供的民事起诉状、协议书、资金还款书、询问笔录、撤诉申请书、裁定书、立案告知书、案件移送函等以及天津市公安局立案决定书，证明荣创公司以及天塑公司分别起诉金佰斯特厂，后金佰斯特厂以被告人胥明涉嫌诈骗向天津市公安局报案，天津市公安局受理并以胥明涉嫌犯合同诈骗罪立案侦查。3、银行卡交易明细等，证明涉案钱款的往来情况。4、证人孙某1的证言笔录，证明2014年通过张某3认识自称掌握石墨级聚苯乙烯技术的胥明。三人商量成立公司，由胥明以技术寻找合作厂家再介绍合作方向三人的公司采购原材料赚钱。2015年1月底，其注册成立舜海腾公司，由张某3的侄子张志增占股80%担任法定代表人、其占股20%负责实际经营，后由其担任该公司法定代表人。炭黑是胥明联系抚顺的许总让其直接下单，石墨是其联系好后与胥明一起去商谈，后其分别以10000余元每吨、9600元每吨的价格购进石墨和炭黑。2015年下半年，胥明电话告知其已跟倪家巷公司谈好合作，倪家巷公司将向舜海腾公司购买石墨和炭黑。胥明关照其向倪家巷公司介绍货源来自巴斯夫公司，石墨56000一吨、炭黑530**一吨，并提出因货源紧张要求倪家巷公司全额付款。之后倪家巷公司吴总与其联系，其按照胥明的安排跟对方商谈并拟定购销合同并将合同发给胥明确认。公司收到倪家巷货款后，胥明称因配方保密、有些原材料要亲自采购，让其给他转账并承诺会归还。其转账给胥明后从国内的供货商采购后供应给倪家巷公司，胥明嘱咐包装上不能有字样和厂家信息。倪家巷公司付的货款基本上都转给胥明了，没有钱去采购原材料，但胥明称还会有单子介绍过来。第二份合同货还没发完，胥明称还要签一个大单，之后吴总联系其采购850吨炭黑并实际付款4000余万元。胥明以弟弟胥某急需用钱、他要联系工厂开展新项目、通关系等理由让其给他转账3900余万元，同时称年底倪家巷公司还要订500吨货，这批货先缓缓。但之后胥明未再介绍新业务，其借款加赊欠给倪家巷公司发了280吨货，之后就没有再发货。其一方面找胥明要钱，一方面自己想办法筹钱，2017年12月之后就没办法联系胥明了。5、证人张某1、倪某的证言笔录，证明系倪家巷公司副总经理、总经理，2015年8月胥明与倪家巷公司商谈合作生产石墨级聚苯乙烯，胥明以技术入股，成功后利润胥明与倪家巷公司三七分。胥明在试验过程中提出生产用的辅料石墨炭黑要向舜海腾公司采购，倪家巷公司先后与舜海腾公司签订了三份采购石墨和炭黑的合同，第一份合同采购石墨20吨、炭黑30吨，第二份合同采购石墨60吨、炭黑1**吨。2015年10月，胥明称国内只有舜海腾一家公司卖进口辅料，将舜海腾公司第二年的货垄断以后其他公司就没法生产了。公司经过商量，与舜海腾公司签订了采购850吨炭黑的合同并支付货款4505万元。舜海腾公司交付280吨货物后就没有再发货，目前还拖欠570吨炭黑价值3021万元。此外，张某1还证实到2016年下半年倪家巷公司开始向舜海腾公司的孙某1追讨货款，孙某1说把钱给了胥明。刚开始通过电话能联系上胥明，胥明以各种理由推脱，之后约胥明见面，胥明称已经在借钱了，但是一直没有还钱，后来就没办法联系上胥明，倪家巷公司就报警了。6、证人吴某的证言笔录，证明负责倪家巷公司的采购，2015年8月受公司总经理倪某指示按照胥明提供的清单采购辅料，其中石墨、炭黑胥明指定向孙某1购买。倪家巷公司共与舜海腾公司签订了三份合同，前两份合同舜海腾公司全部交付，到10月初倪某称要买断舜海腾的产量让其继续向舜海腾公司采购850吨炭黑，但舜海腾公司交付部分货物后就不再发货了。7、证人王某1的证言笔录及提供的货物运输发票、运输协议，证明系青岛禄奥货运有限公司工作人员，2015年帮舜海腾公司运送货物至倪家巷公司，运费已结清。8、证人许某的证言笔录及提供的购销合同、付款凭证等，证明系抚顺黑又亮炭黑有限公司工作人员，2015年8月舜海腾公司孙某1向该公司采购炭黑并要求不要外包装，也就是不能有商品和厂家的任何信息。9、证人高某1的证言笔录及提供的出库单、购销合同、账本等，证明系青岛广星电子材料有限公司总经理，2015年8月舜海腾公司孙某1向该公司采购石墨粉并要求包装上没有厂家信息，只标规格型号。一开始商谈的是3微米Ｃ98石墨粉，后来孙某1与胥姓博士到公司来，其提出生产成本较高能不能用5-6微米石墨粉代替，胥博士说用了试试，就改成了5-6微米Ｃ98石墨粉。10、证人郭某的证言笔录及提供的购销合同、出库单等，证明系青岛市中远化工有限公司东营分公司总经理，2016年5月舜海腾公司孙某1向该公司采购炭黑并要求包装采用中性包装、不能有厂家和产品信息。采购价先是7000元一吨，后上涨为8300元一吨，合同约定发货200吨，因舜海腾公司未支付全部货款仅发货189吨，11、证人宋某证言笔录及提供的民事诉讼等材料，证明系天塑公司财务经理，公司在与胥明、金佰斯特厂合伙做业务过程中出资2000万元给金佰斯特厂采购原料，期满后金佰斯特厂未如期归还投资款及收益并称其中500余万元被胥明用掉了，胥明承认这笔钱是他用了并签订了欠款确认书后陆续还清。因多次向金佰斯特厂催讨未果，公司于2015年7月提起民事诉讼，在陆续收到胥明替金佰斯特厂归还的本金及利息共计1580余万元后撤诉。12、证人卜某的证言笔录，证明系金佰斯特厂总经理，胥明之前就职的公司与金佰斯特厂有业务往来，胥明本人也帮助金佰斯特厂贴现承兑汇票。2013年底、2014年初，天塑公司法定代表人费加与其联系称天塑公司与金佰斯特厂签订合作协议，由天塑公司提供资金给金佰斯特厂采购材料，合同上盖了金佰斯特厂的公章和法人章。其称从未向天塑公司借款，费加说这件事是胥明来和天塑公司谈的。经与胥明核实，胥明承认这笔钱是他操作的，钱也被他用掉了。天塑公司因此向法院起诉，金佰斯特厂向天津市公安局报案。胥明承诺由其本人承担所有还款责任，2015年10月还清后天塑公司撤诉。2015年7、8月份，荣创公司也向法院起诉金佰斯特厂，称与金佰斯特厂签订投资协议并借款给金佰斯特厂。其向天津市公安局报案的时候一并把两件事情讲清楚了，公安机关已对胥明立案侦查。13、证人张某2的证言笔录及提供的公证书，证明系荣创公司法定代表人，胥明与该公司一直有业务往来，公司出资向胥明采购化工材料再销售，胥明收到货款后未发货并陆续向其本人借款一直未还，2014年6月其与胥明到公证处做了债务公证，确认胥明向其个人借款6000余万元其中包含利息，至2015年11月胥明仅归还1200余万元。2013年5月，胥明称金佰斯特厂和国外做进口石墨ＥＰＳ贸易，因资金不足想让张某2出资。后荣创公司与金佰斯特厂签订合同并将钱款汇出，约定到期后本金及收益一并归还，但一直没有归还。胥明称他担保的，金佰斯特厂还不了就由他来还。到了2015年6、7月份，金佰斯特厂还是没还钱，其就向法院起诉。金佰斯特工作人员卜某告知其协议是假的，不是金佰斯特厂签订的，钱被胥明用掉了，后金佰斯特厂向天津市公安局报案。14、证人华某的证言笔录及提供的购销合同、名片、付款记录等，证明系无锡兴达泡塑新材料股份有限公司董事长，2015年8月初，胥明找到其称以黑料ＥＰＳ技术与兴达公司合作，不需要技术转让费，要求借款2000万元。其要求提供胥明提供抵押或者担保，经审查发现胥明提供的担保材料是虚假的，胥明没重新提供担保也没有再提借钱的事。在与胥明合作研发黑料过程中，胥明称其认识一家公司卖石墨和炭黑，价格5万左右，报价明显偏高，但胥明称该公司规格高，如果不向该公司采购可能生产不出来黑料。其想到胥明可能要在原料上赚钱，答应购买50吨，但之后的三次试验都不成功，断定胥明不掌握该技术就不再联系了。15、证人张某3的证言笔录，证明先后认识孙某1及胥明，2014年底胥明来找其称准备和孙某1一起成立公司，胥明以生产石墨烯保温材料的技术与化工厂合作，指定从自己公司购买原料，他有认识的人可以从德国购进便宜的进口石墨烯，这样公司就可以赚钱了。胥明希望其提供帮助并承诺给其公司股份，其推荐远房侄子张志增去胥明的公司上班并持有股份。后来胥明和孙某1成立了舜海腾公司，法定代表人先是张志增后变更为孙某1，其没有参与舜海腾公司的经营。公司成立前被告人胥明以没钱买原料、坐飞机火车等理由向其借款70多万元。16、证人孙某2的证言笔录以及提供的组织机构代码证、机动车行驶证、购销合同等，证明系顺驰汽车销售有限公司工作人员，舜海腾公司于2015年10月14日以26万元价格购买黑色帕萨特轿车一辆。17、证人胥某的证言笔录，证明系被告人胥明的弟弟，因胥明在外有欠款不方便出面，由其代持北京子易生物技术开发有限公司40%股份。胥明归案前成熟的技术有等离子油、等离子水、等离子体、电池材料、芯片的研发生产、制造，等技术落地就会有利润。从2012年开始，胥明称研发黑料需要购买原材料，其帮忙借款六、七百万元。18、证人陈某1的证言笔录及提供的会议决议等，证明被告人胥明归案前在北京市宇华国际技术合作有限公司任开发部负责人，主要从事材料研发。19、证人毛某（被告人胥明的妻子）的证言笔录以及其提供的不动产权证复印件、天津市不动产登记簿查询证明，证明被告人胥明的家庭以及财产情况。20、证人雷某、陈某2、运某、王某2、孙某3、宿某、高某2、陈某3、陆某等人的证言笔录以及提供的借款协议、民事判决书、执行裁定书等，证明被告人胥明案发前的债务以及涉案资金的去向情况。21、证人张某4的证言笔录，证明系天津物产国际物流有限公司的工作人员，与天塑公司的母公司天津物产浩英集团有限公司同属天津市国资委。2012年天塑公司借款2000万给金佰斯特厂，每月收取固定利息，一年期满后归还本金并重新签订借款合同，到2014年金佰斯特厂没有按期支付利息，天塑公司要求金佰斯特厂归还本金。其根据集团公司指派负责催收下属公司应收款，找金佰斯特厂负责人卜某，卜某说钱被胥明用了，让他们一起向胥明催收。胥明表示愿意还钱，但只还了较少部分且时间拖得比较久，后天塑公司起诉金佰斯特厂，没多久钱就还清了。22、证人周某的证言笔录，证明系苏州大学研究员，主要研究化工技术，2013年通过大连理工大学的博士王智认识胥明，2015年将自己掌握的石墨级聚苯乙烯技术转让给胥明，胥明还委托其开发硅橡胶产品，谈好的总价格120万元，但其只收到50万元。收到这笔钱后就把石墨级聚苯乙烯技术告诉胥明，胥明称等黑料产品卖出去再付余款钱，但始终没有付钱。其转让给胥明的石墨级聚苯乙烯技术只做到中试，从来没做过大试，大试是否能成功不清楚。该技术对于石墨没有具体要求，市场上普通的石墨就可以生产，不需要进口，也用不到炭黑，最主要的辅料是引发剂。23、证人凌某的证言笔录，证明系天津新龙桥工程塑料有限公司工作人员，公司主要生产可发性聚苯乙烯俗称白料，2013年左右开始生产黑料。胥明之前也在该公司工作，负责白料的销售，不负责研发、生产，至2010年左右辞职。胥明离开公司后应该做过黑料生意，2015年左右称跟别人合作研发黑料，拿了黑料做的泡沫板让其帮忙检测。24、被害单位陈飞的陈述笔录以及倪家巷集团提供的刑事控告书、购销合同、送货单、增值税专用发票、承诺函、承诺书、账目材料等，证明倪家巷公司是江苏倪家巷集团的下属子公司，法定代表人是倪某。2015年7月倪家巷公司与胥明合作开发生产黑料，胥明以需要炭黑、石墨为辅料指定向舜海腾公司采购。倪某按照胥明商谈的报价和数量安排吴某去采购，并于2015年8月28日与舜海腾公司签订采购石墨20吨、炭黑30吨的合同并支付全部货款271万元。胥明称研发过程中要备足辅料，提出再采购石墨60吨、炭黑1**吨，2015年9月1日倪家巷公司向舜海腾公司采购并支付全部货款1078万元，9月中旬收到上述全部材料。胥明多次试验都没有成功生产出黑料，并称辅料市场紧缺、多家公司向舜海腾公司购买，要求买断舜海腾公司2016年所有材料，10月11日倪家巷公司又向舜海腾公司采购炭黑8**吨并支付全部货款4505万元，到2016年5月舜海腾公司共交付280吨炭黑，之后未再发货，目前尚有570吨价值3021万元炭黑未交付，胥明从2015年11月份以后就不再调试生产黑料且很少出现在公司。其受集团公司委托清理舜海腾公司的债务，2016年下半年多次向舜海腾公司孙某1催收，孙某1称钱给了胥明，遂多次电话联系胥明，胥明找各种理由推脱。2017年3月7日与张某1等人至北京约胥明见面，胥明称已经在筹借了但还是没还，没过多久无法联系胥明后遂报警。至今，胥明、孙某1仅分别退赔倪家巷公司200万元、110万元。25、辨认笔录及照片，证明涉案人员相互辨认的情况。26、刑事案件侦破经过、抓获经过，证明本案案发以及被告人胥明的归案情形。27、人口信息，证明胥明的身份情况。28、被告人胥明供述，证明2012年-2014年其冒用金佰斯特厂名义向天塑公司借款2000万元用于采购原料并约定每月支付分红，因行情预估失败没法归还，2013-2014年因经营需要找张某2借了1000多万元高利贷，到2015年债务总计达4000多万元。天塑公司于2015年上半年起诉金佰斯特厂，金佰斯特厂到公安机关报案并称如果其还钱可以让公安机关暂时不调查。2015年8月份其以合作生产黑料的名义向兴达公司借款2000万元未果，想到转卖原材料赚钱，与舜海腾公司法定代表人孙某1商量将国产原料供应给兴达公司，差价共同支配。华某同意向舜海腾公司采购，其也获取了差价，但三次试生产都没有成功，双方不再合作。2015年8月其与倪家巷公司合作生产石墨级聚苯乙烯。其提出必须用进口的石墨、炭黑并推荐舜海腾公司，后倪家巷公司先后与舜海腾公司签订了三份合同，为了多赚差价在第一此采购的原料还没有用完的情况下，骗倪家巷公司称其他公司也在抢购原料、货源较紧张，之后倪家巷公司签订了第二份合同。之后又谎称要倪家巷公司垄断舜海腾公司2016年的销量，倪家巷公司又签订了第三次合同，采购量是其按照倪家巷的产能和其本人外债确定的。倪家巷公司共支付5800余万元货款，其跟孙某1说天津有急事先把钱转给其并承诺很快会转回来，称后续还有订单，收到舜海腾公司转账5000余万元大部分被其用于还债。因第三份合同采购的货物没有发完，倪家巷公司开始找孙某1，孙某1让其还钱，其没有钱还，于2015年11月离开倪家巷公司。后来倪家巷公司多次派人与其联系，张某1等人还到北京找过其，其骗他们会还钱，听说倪家巷公司报案后换了电话号码四处躲避直至被抓。其还证实到2014年下半年认识孙某1，两人闲谈时其提到研发黑料要用到炭黑、石墨，只能从公司采购。孙某1后提出要与其一起做石墨、炭黑生意，孙负责成立公司并寻找货源，其负责找合作单位向孙的公司采购，后孙某1成立了舜海腾公司。其将参数要求发给孙某1让其寻找供货单位，经测试后选择了三家供货单位让孙某1采购。其让孙某1跟倪家巷公司讲舜海腾公司的石墨和炭黑均是进口的，销售价格也是其决定的。其还关照孙某1参照国外包装使用白皮纸袋，因上面没有厂家信息，倪家巷公司看不出是国产的。本院认为，被告人胥明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为确已构成合同诈骗罪。结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人胥明犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人胥明提出的辩解及其辩护人提出的其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院综合全案证据评判如下：1、被告人胥明归还巨额债务，欲通过转卖生产石墨烯聚苯乙烯原材料获取差价，经与孙某1事先合谋，由孙某1成立舜海腾公司并负责寻找供货单位，被告人胥明负责寻找合作单位向该公司购买原材料，所得利润由二人共同分配。孙某1所采购原材料的品质均由被告人胥明把关，采购价格以及出售价格均由被告人胥明掌控。2015年1月至7月间舜海腾公司未与任一单位有业务往来，2015年8月经由被告人胥明介绍与兴达公司、倪家巷公司发生业务往来并获利。被告人胥明由此取得孙某1的信任,在隐瞒对外债务以及钱款真实用途的情况下，让孙某1将倪家巷公司交付的大部分货款交由其使用，实际用于归还天塑公司以及荣创公司张某2的欠款。2、被告人胥明在与倪家巷公司合作之初已因涉嫌诈骗被举报，涉案金额高达数千万元急需归还。其对被害单位隐瞒上述情况，促使倪家巷公司与舜海腾公司签订合同，指定倪家巷公司向舜海腾公司采购石墨、炭黑。2015年10月，被告人胥明因涉嫌犯合同诈骗罪被公安机关立案侦查，急于归还涉案款项，明知舜海腾公司采购的石墨、炭黑均系国产的情况下，谎称让倪家巷公司垄断舜海腾公司2016年采购的进口原料，借此虚增采购量，实则仅为让倪家巷公司多支付货款，以达到满足其归还所涉合同诈骗的巨额款项的目的，应当认定其在签订、履行合同过程中存在虚构事实、隐瞒真相行为。3、舜海腾公司于10月12日收到货款4505万元，将其中3925万元转账给被告人胥明，被告人胥明将上述钱款以偿还债务等方式任意处置，至今尚有570吨货物未交付，致被害单位损失3000余万元，被告人胥明虽然声称有能力归还，但至今其本人仅归还200万元。4、被告人胥明在被害单位多次与其联系后，更换联系方式，隐匿行踪，直至被公安机关抓获。综上，被告人胥明利用孙某1的信任并隐瞒所得钱款的真实用途，通过舜海腾公司的行为与倪家巷公司签订采购合同并实际使用大部分货款，致使合同无法履行。主观上具有非法占有目的，客观上实施了合同诈骗行为，其行为不仅扰乱了市场经济秩序，还侵犯了公私财产所有权，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，故被告人胥明及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见不能成立。关于被告人胥明当庭提出“2018年11月12日公安机关所作审讯笔录不是其真实意思表示”的辩解意见，经查，公安机关提供了2018年11月12日在江阴市看守所讯问被告人胥明的审讯录音录像，且被告人胥明在江阴市看守所羁押期间有多次稳定供述，故对上述辩解意见不予采纳。关于辩护人提出“被告人胥明归案后如实供述通过原材料获利、将货款从舜海腾公司借走导致合同未履行，认罪态度较好”的辩护意见，经查，被告人胥明归案后虽如实供述自己的罪行，但当庭对公诉机关指控的犯罪事实提出实质性辩解，且该辩解目前无相应证据予以证实，故对上述辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胥明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、指定居所监视居住二日折抵刑期一日，自2019年3月28日起至2030年12月31日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人胥明退赔违法所得人民币2711万元，发还被害单位江阴倪家巷新材料有限公司。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年九月三十日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。