广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0605民初10732号原告：骆利蒙，女，1990年2月19日出生，汉族，住河北省邢台市平乡县。被告：谢云龙，男，1964年10月14日出生，汉族，住广东省佛山市南海区。委托诉讼代理人：谢婷，女，1987年2月13日出生，汉族，住广东省佛山市南海区，被告的女儿。原告骆利蒙与被告谢云龙不当得利纠纷一案，本院于2020年5月8日立案后，依法适用简易程序，于同年6月15日公开开庭进行了审理。原告本人、被告及其委托诉讼代理人谢婷均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告返还11200元并支付利息（从起诉之日起至实际返还之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年年初，某外国客商在从事摩托配件工作的原告处购置一批货物，在原告收到外国客商支付的货款后，该外国客商还额外将139877元的钱款转入原告账户中，告知原告其与李胜兰、许蓝天、谢云龙、徐媛、詹雪儿、李小龙、徐共妹七人也有生意往来，希望原告将这些钱款转给前述等人。原告根据外国客商的指示，将该资金中的11200元转到被告的账户中。不久，陕西省镇巴县公安局以原告涉及诈骗为由拘传原告配合调查，原告才知，该外国客商的款项为镇巴县公安局侦办诈骗案件受害人郑明兰的被骗资金。镇巴县公安局已立案侦查，案件编号A6107××××××××××××*****。在镇巴县公安局的要求下，原告先向公安退回了受害人被骗的资金110077元。经查，镇巴县公安局认为原告也是被害人之一，为维护原告的合法权益，向原告提供了李胜兰、许蓝天、谢云龙、徐媛、詹雪儿、李小龙、徐共妹等七人的身份信息，并表示原告可向他们追回资金。原告通过公安提供的身份信息和联系方式，成功联系前述7人，其中许蓝天和詹雪儿在得知相关情况后已主动退还钱款给原告。被告在经原告和公安的催告后，以各种理由迟迟不向原告归还钱款。原告认为，该款项属于赃款，理应由赃款的最后持有者退回。镇巴县公安局要求原告先行退回资金，原告根据公安的要求代替被告先退回资金，被告因此获利。被告在经原告和公安的催告后仍迟迟未归还钱款，被告已经知道其取得利益是没有合法根据的，应返还其取得的全部利益。被告辩称：被告的女儿谢婷anny于2018年12月24日通过微信平台与外国客商jmore进行买卖手机充电器、数据线交易，并于当天开了货物订购单。货物订购单号为：0001178，货款总额为20400元,并于2018年12月29日收到订金9200元，余款为11200元。2019年1月7日通过国际物流公司捷道非洲货运E&C****************发送了货物给国外客户jmore，物流提单号为CNG1239-04，并由国际物流公司控货。该货物于2019年3月6日已清关出来，国外客户jmore于2019年3月6日主动打剩余货款11200元。于是谢婷在当天放货给jmore并写了放货函。国外客户也已经提走了货物。原告从事的是摩托配件外贸，谢婷从事的是手机配件外贸。谢婷的外国客户与原告的外国客商为不同的人。谢婷anny不认识骆利蒙，也不认识其客商，更不可能有生意往来。客户说要支付余款，谢婷就提供了谢云龙的农行卡账号。至于外国客商jmore是找哪个公司转款，被告不知道。原告称公安催告被告还款与事实不符，公安从来没有联系过被告。被告的农行卡2019年3月14日冻结，2020年4月已经解冻，寿命公安确认被告收货款是没有问题的。被告为正当生意往来得利，谢婷从供应商那里买好货发给外国客户，利润很薄，外国客户已经把货物提走，如果收的货款损失，就太冤了。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行质证。当事人对真实性无异议的证据，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。被告举证的微信记录显示2018年10月15日，微信昵称为Jmore111的一名外国商人与被告的女儿谢婷互加微信，并向谢婷订购货品，12月29日，该外国商人向谢婷转账支付了9200元人民币，并询问谢婷何时发货。2019年3月6日，Jmore111要求支付货款称其需要提货，谢婷向其提供了被告的银行账号622×××××××××××××571。随后，Jmore111向原告发送了转账成功的截图，显示户名为骆利蒙的银行账号向被告转账支付了11200元。Jmore111并在当天要求谢婷书写放货函，谢婷向其发送了书写放货函的照片及其记账的照片。谢婷记账的照片显示Jmore的订单号为0001178，货款总额为20400元，12月29日已支付9200元，3月6日支付11200元，已结清货款。结合上述证据及当事人的陈述，本院认定事实如下：原告于2019年5月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被镇巴县公安局刑事拘留、取保候审，于7月2日向镇巴县人民检察院移送审查起诉。该检察院于2019年12月26日作出镇检公诉刑不诉[2019]5号不起诉决定书，在该决定书中镇巴县人民检察院查明：受害人郑明兰被一名自称被派往阿富汗维和的“美国陆军中尉”（QQ号**********，微信昵称************，微信号********，经查询IP地址发现均在尼日利亚）、一名自称物流公司的人员（昵称为*******，微信号***********）共诈骗资金1917961元，其中2019年3月6日向户名骆利蒙、卡号622×××××××××××××**0的中国农业银行卡打款139877元。骆利蒙与郑明兰不认识，无任何经济往来，其银行卡收到139887元，其中10800元为加纳商人AGU支付的货款，且在AGU的授意下将29800元转给了徐共妹、将8254元转给了李小龙、将12600元转给了詹雪儿、将10000元转给了许媛、将11200元转给了谢云龙、将40140元转给了许蓝天、将17083元转给了李胜兰，而骆利蒙与徐共妹、李小龙、詹雪儿、许媛、谢云龙、许蓝天、李胜兰七人并不认识，之前也无经济往来。镇巴县人民检察院认为骆利蒙系外贸商人，与尼日利亚客户一直有生意往来。现有证据无法证明骆利蒙主观上明知被害人打来的货款系诈骗钱款，也没有经过银行转账获得任何好处，故无法认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。决定对骆利蒙作法定不起诉。另，镇巴县公安局曾于2019年9月18日向原告出具《涉案账户及资金冻结通知》，内容为“骆利蒙：兹有你使用的银行账户（户名：骆利蒙，卡号：622×××××××××××××**0）在2019年3月6日入账139877元现金，你称在外国客商的要求下将部分资金汇入了李胜兰、许蓝天、谢云龙、许媛、詹雪儿、李小龙、徐共妹七人的账户，经查以上七人与你无任何经济往来，该笔资金为我局侦办诈骗案件受害人郑明兰的被骗资金，我局现已对郑明兰被诈骗案立案侦查（案件编号A6107××××××××××××******），并对该笔资金及涉案的账户进行冻结。2019年4月25日，徐共妹退回了受害人的被骗资金29800元到陕西省汉中市镇巴县公安局涉案资金专户，2019年5月20日，你先行退回了受害人被骗的剩余资金110077元”。本院认为，本案为不当得利纠纷，需审查被告收取原告转账的11200元是否构成不当得利。不当得利的构成要件包括一方获得利益、他方受到损失，受益与受损失之间具有因果关系，受益必须没有合法依据。经审查，被告收取11200元是因为被告的女儿谢婷告知外国客户Jmore111使用被告的账户收取货款，且Jmore111还与谢婷确认了从原告账户转账至被告账户的11200元就是其支付给谢婷的货款。而Jmore111在2018年10月15日就向谢婷订购了货物，在12月29日支付了部分货款，谢婷也向Jmore111履行了发货约定。因此，被告收取11200元是基于谢婷与Jmore111达成的买卖合同而发生，是有合法依据的。故被告不构成不当得利。另，原告称其于2019年5月20日向镇巴县公安局退回110077元，是由于该公安局告知该款项为赃款并冻结了其银行账户，故原告该款项的损失与公安办理刑事案件发还赃款等相关，此与单纯的不当得利情况不相符合。原告关于该笔款项的损失应视郑明兰被诈骗案的赃款发还情况而定，再行依法主张其相关权利。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：驳回骆利蒙的全部诉讼请求。本案适用简易程序，案件受理费减半收取计40元（骆利蒙已预交），由骆利蒙负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  刘松霞二〇二〇年九月十一日书记员  梁梓柔