上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初997号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报侯永军，男，1978年3月7日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人钱瀚，上海大存律师事务所律师。被告人自报王海龙，男，1977年9月5日出生，汉族，户籍地河南省驻马店市。辩护人周琛煜，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海城大律师事务所律师。被告人自报殷自龙，男，1986年2月23日出生，汉族，户籍地河南省濮阳市。辩护人王俊伟，上海市浩信律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑诉[2018]63号起诉书指控被告人侯永军、王海龙、殷自龙犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉,2019年5月24日以沪长检二部刑变诉[2019]16号变更起诉决定书向本院提出变更起诉。本院于2019年6月28日作出(2018)沪0105刑初1269号刑事判决。判决后，被告人侯永军、王海龙、殷自龙提出上诉，上海市第一中级人民法院于2019年9月16日作出(2019)沪01刑终1430号刑事裁定，将本案发回重审。2020年5月15日上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书向本院提出追加起诉。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员史某某出庭支持公诉，被告人侯永军及其辩护人钱瀚，被告人王海龙及其辩护人周琛煜，被告人殷自龙及其辩护人王俊伟到庭参加诉讼。审理期间因公诉机关建议补充侦查而延期审理，后经报上海市第一中级人民法院批准延长审理期限。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：被告人侯永军于2015年4月至2016年5月间,先后注册成立洲阜公司、洲阜进出口有限公司,主要经营礼品印刷、园林绿化工程等。后被告人侯永军雇佣被告人王海龙及付某某、马某某、陈某某(另行处理)作为上述公司员工。2015年间,被告人侯永军又以洲阜公司的名义同新新贷公司签订渠道合作协议,约定由洲阜公司为新新贷公司介绍贷款,并由此获取服务费。2015年7月至2016年9月,被告人侯永军纠集被告人王海龙、殷自龙形成恶势力团伙，通过借贷方式，进行诈骗活动。具体是由侯永军以发广告或通过其他中介等方式寻找客户,安排被告人王海龙对接新新贷公司员工殷自龙。后被告人侯永军伙同王海龙、殷自龙利用被害人需要借款的迫切心情,在要求被害人提供不动产作为抵押的同时,以防止被害人违约,需要保证金为名,在被害人出具的借条中虚增借款金额,并制造正常借贷的银行流水,造成被害人真实借款金额与借条金额相同的假象。后又在借款到期后通过“失联”等方式,阻碍被害人正常还款,恶意造成被害人违约。嗣后,被告人侯永军又伙同王海龙、殷自龙等人通过威胁、民事诉讼等方式向被害人索要本金及虚增部分的保证金共计人民币(以下币种均为人民币)500余万元。具体分述如下：1、2016年4月间,被告人侯永军伙同他人采用上述方式向被害人施某某索要虚增的债务50万元。2、2016年5月间,被告人侯永军伙同他人采用上述方式向被害人张某1索要虚增的债务50万元。3、2016年7月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人魏某某索要虚增的债务30万元。4、2016年7月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人戴某某索要虚增的债务50万元。5、2016年7月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人薛1索要虚增的债务40万元。6、2016年7月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人陆某某索要虚增的债务30万元。7、2016年7月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人蒋某1索要虚增的债务50万元。8、2016年8月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人宋某2索要虚增的债务50万元,后被害人宋某2自杀身亡。9、2016年8月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人蒋某2索要虚增的债务45万元。10、2016年8月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人吴某1索要虚增的债务30万元。11、2016年8月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人徐某1索要虚增的债务60万元。12、2016年8月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙等人采用上述方式向被害人张某2索要虚增的债务38万元。13、2016年8月间,被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人韩某索要虚增的债务20万元。此外，2015年6月，被害人郑某某经沈某介绍搭识被告人侯永军，后郑某某以1.5%的月息向侯永军借款230万元(借款期限三个月)，并根据侯永军的要求将其位于本市肇嘉浜路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押予侯永军并办理公证委托买卖。借款期限届满后，郑某某未能按期还款，侯永军等人遂将郑某某一家驱逐出上述住址，并阻挠郑某某卖房还款。尔后，侯永军等人将上述房产通过虚假交易(交易价格为440万元)过户至其实际控制的洲阜进出口贸易(上海)有限公司名下。为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人施某某、张某1、魏某某、戴某某、薛1、陆某某、蒋某1、蒋某2、吴某1、徐某1、张某2、韩某的陈述及相关辨认笔录；证人张某3、孙某某、顾某某、黄某、付某某、马某某、陈某某、薛某2、周某某、谢某某、徐某2、刘某1、李某1、刘某2、张某4、李2、曹某、仇某某、王某、宋1、梁某某等人的证言及相关辨认笔录；遗书、死亡证明；上海市公安局长宁分局搜查笔录、扣押笔录、扣押清单；借款合同、房地产买卖合同、抵押权登记材料；短信聊天记录；公证书、债权转让协议；银行卡交易记录；借条、收条、保证金确认书；民事诉讼材料；委托代理合同、合作协议、工商登记材料；公安机关出具的到案情况说明等证据。公诉机关据此认为，被告人侯永军伙同王海龙、殷自龙等人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，均应以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人侯永军、王海龙、殷自龙均系主犯。本案部分犯罪系犯罪未遂，可以对各被告人比照既遂犯从轻或减轻处罚。提请本院依法审判。被告人侯永军辩称其行为不构成诈骗罪，没有“失联”，也不是恶势力犯罪。被告人侯永军辩护人提出现有证据不能证明被告人侯永军主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，没有暴力欺压百姓，对普通老百姓的生活没有造成恶劣影响，不应认定为恶势力犯罪。被告人王海龙辩称其没有参与对宋某2、张某2的诈骗事实。被告人王海龙辩护人对公诉机关指控被告人王海龙犯诈骗罪无异议，提出被告人王海龙系从犯、初犯，且自愿认罪认罚，本案系未遂，社会危害性较小，希望法庭从轻处罚。被告人殷自龙辩称其与被告人侯永军、王海龙没有关系，不是恶势力成员，没有获取不正当利益，没有主观故意。被告人殷自龙辩护人提出被告人殷自龙主观上无故意，客观上无行为，没有获取利益，是履行职务行为，不是恶势力成员，不应当构成犯罪。经审理查明：2016年4月至9月,被告人侯永军在用其设立的洲阜公司为新新贷公司介绍贷款的过程中，纠集被告人王海龙、殷自龙等人形成恶势力，实施“套路贷”诈骗活动。具体是由侯永军寻找客户，王海龙对接新新贷公司员工殷自龙，侯永军等人以需要收取保证金为由，骗被害人签订虚高金额的借款合同，并通过银行走流水的方式制造被害人已取得全部借款金额的假象，随即让被害人在银行取款后以现金形式交付保证金，待借款期满前后，侯永军等人先通过“失联”等方式恶意制造被害人违约或直接否认收取过保证金，再通过索要或提起民事诉讼的方式先后要求被害人归还借款合同上载明的全部钱款数额，以此欲骗取虚增部分的保证金钱款。具体分述如下：(一)2016年4月间，被告人侯永军伙同他人采用上述方式向被害人施某某索要虚增的债务50万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人施某某的陈述及辨认笔录：2016年4月，其因需要归还他人的欠款，通过朋友介绍找到侯永军等人办理贷款，在办理贷款的现场，其实际贷款200万元，但对方却让其签250万元的借款合同，并说其中50万元是保证金，如果按期归还，这50万元是不需要还的，其轻信后就签字了，之后在其银行账户收到肖某某转入的250万元后，按照对方的要求将从银行取出的50万元现金交给了侯永军指定的人。贷款期限快到的时候，其联系侯永军表示要还款，但侯永军却让其归还250万元。2017年10月，其突然收到青浦区人民法院的传票，称一家公司因受让了肖某某的250万元债权，现起诉其归还该欠款。2、证人孙某某、刘某2、李某1的证言及相关辨认笔录，收条、借款合同、银行卡交易记录、抵押登记材料、民事诉讼材料等印证了被害人的上述相关陈述。(二)2016年5月间，被告人侯永军伙同他人采用上述方式向被害人张某1索要虚增的债务50万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人张某1的陈述及辨认笔录：2016年5月，其因需要贷款，通过他人的介绍到侯永军处办理，在办理贷款的现场，其实际贷款30万元，但对方却让其签80万元的借款合同，并说其中50万元是违约保证金，如果其不违约，这50万元是不需要还的，其签字后银行账户收到肖某某转入的80万元，后其按照对方的要求将从银行取出的50万元现金交给了侯永军。后其一直无法联系上侯永军，贷款到期后有人打电话向其讨要80万元。2017年12月，其突然接到浦东新区人民法院的传票，称一家公司因受让了肖某某的80万元债权，现起诉其归还该欠款。2、收条、银行卡交易记录、抵押登记材料、民事诉讼材料等印证了被害人的上述相关陈述。(三)2016年7月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人魏某某索要虚增的债务30万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人魏某某的陈述及辨认笔录：2016年7月，其因需要用钱，经人介绍和殷自龙、王海龙等人见面办理贷款。在办理贷款的现场，其实际贷款80万元，但对方却让其签110万元的借款合同，并说其中30万元是违约保证金，其签字后银行账户收到殷自龙转入的110万元，后其按照对方的要求将从银行取出的30万元现金交给了王海龙。贷款期限届满前其联系侯永军还款，侯永军先是推诿拖延，后让其归还110万元。2、证人仇某某的证言，抵押登记材料、银行卡交易记录等印证了被害人的上述相关陈述。(四)2016年7月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人戴某某索要虚增的债务50万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人戴某某的陈述及辨认笔录：2016年7月，其因需要用钱，通过他人介绍和张某3等人见面办理贷款，在办理贷款的现场，其实际贷款50万元，但对方却让其签100万元的借款合同，并说其中50万元是保证金，其签字后银行账户收到殷自龙转入的100万元，后对方来的一个男子取走了其账户中的50万元。贷款期限快到的时候，其联系张某3还钱，张某3给了其侯永军的电话，其联系侯永军后，侯永军提出要其归还100万元，之后为了还款其又找了其他人和侯永军沟通，侯永军起先一直推诿不肯出来，后来直接联系不上了。2017年6月，其突然接到静安区人民法院传票，称一名叫殷自龙的人起诉其归还100万元借款。2、证人徐某2、周某某、谢某某的证言，收条、借条、抵押登记材料、民事诉讼材料、银行卡交易记录等印证了被害人的上述相关陈述。(五)2016年7月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人薛1索要虚增的债务40万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人薛1的陈述及辨认笔录：2016年7月，其因急需用钱，经人介绍到洲阜公司贷款，当时是用其父亲薛某2的名义办理的贷款，其要贷款50万元，但对方却让其父亲签90万元的抵押借款合同，其父亲签字后银行账户收到殷自龙转入的90万元，后其父亲按照对方的要求将从银行取出的40万元现金交给了王海龙。所有合同均被对方拿走，办理放款的现场有王海龙、殷自龙及另外一名其叫不上来名字的男子。借款期限届满前其电话联系侯永军要求还款，但对方不断推诿，后让其归还90万元。2、证人薛某2、曹某的证言及相关辨认笔录，收条、抵押登记材料、银行卡交易记录、保证金确认书等印证了被害人的上述相关陈述。(六)2016年7月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人陆某某索要虚增的债务30万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人陆某某的陈述及辨认笔录：2016年7月，其因需要用钱，通过他人介绍和王海龙、殷自龙见面，在办理贷款的现场，其实际贷款100万元，但对方却让其签130万元的借款合同，并说其中30万元是保证金，如果其可以准时归还100万元，这30万元就不用还了，其签字后银行账户收到殷自龙转入的130万元，后其按照对方的要求将从银行取出的30万元现金交给了王海龙。后来，其联系侯永军还钱时，侯永军让其归还130万元。2、保证金确认书、抵押登记材料、银行卡交易记录、委托代理合同等印证了被害人的上述相关陈述。(七)2016年7月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人蒋某1索要虚增的债务50万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人蒋某1的陈述及辨认笔录：2016年7月，其因需要用钱，通过他人介绍到洲阜公司办理贷款。在办理贷款的现场，其实际贷款50万元，但对方却让其签100万元的借款合同，并说其中50万元是保证金，防止其将房子重复抵押，其签字后银行账户收到殷自龙转入的100万元，后其按照对方的要求将从银行取出的50万元现金交给了王海龙。后其为了还款，和侯永军等人不断联系，还和王海龙等人见了面，但侯永军和王海龙均矢口否认拿走过50万元。2、证人王某的证言及辨认笔录，抵押登记材料、银行卡交易记录、委托代理合同等印证了被害人的上述相关陈述。(八)2016年8月间，被告人侯永军伙同被告人殷自龙等人采用上述方式向被害人宋某2索要虚增的债务35万元，宋某2在借款期间自杀身亡。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、证人宋1的证言：其父亲宋某2于2016年8月10日在浦东新区花木公园自杀，其在整理父亲遗留下来的资料时发现，2016年8月2日，父亲在侯永军处办理了贷款，父亲银行账户收到殷自龙转入的210万元，但当日又在银行取出50万元现金，在父亲遗留的资料里有一张侯永军签字的金额为35万元的保证金收条等。父亲去世后，其用父亲的电话联系过侯永军等人，但侯永军否认父亲向他们借款，还说是父亲自愿以280万元的价格将浦东新区芳芯路XXX弄XXX号XXX室的房子出售给他们，210万元是他们付的购房首付款。2、宋某2书写的遗书、银行卡交易记录、抵押登记材料、委托代理合同、死亡证明、保证金确认书等印证了证人宋1的上述相关证言。(九)2016年8月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人蒋某2索要虚增的债务45万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人蒋某2的陈述及辨认笔录：2016年8月，其通过他人介绍到洲阜公司办理贷款，洲阜公司安排了业务员到浦东新区房地产交易中心与其见面办理贷款手续，其实际贷款155万元，但对方却让其签200万元的借款合同，并说其中45万元是保证金，其签字后银行账户收到殷自龙转入的200万元，后其按照对方的要求将从银行取出的45万元现金交给了对方来的人。对于45万元保证金的事，其签字的时候殷自龙就站在边上，他看到了其签保证金确认书，而且后来其取出45万元的时候他也在现场。到了还款的时候，其到洲阜公司后发现没有人，其他人也联系不上。2017年5月其突然接到浦东新区人民法院传票，称殷自龙起诉其归还200万元借款。2、证人刘某1的证言及辨认笔录、证人顾某某的证言，抵押登记材料、收条、保证金确认书、银行卡交易记录、民事诉讼材料等印证了被害人的上述陈述。(十)2016年8月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人吴某1索要虚增的债务30万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人吴某1的陈述及辨认笔录：2016年8月，其通过他人介绍到洲阜公司办理贷款，在办理贷款的过程中，其实际贷款80万元，但对方却让其签110万元的借款合同，并说其中30万元是保证金，其签字后银行账户收到殷自龙转入的110万元，后其按照对方的要求将从银行取出的30万元现金交给了王海龙。殷自龙在其签订合同、收条及保证金确认书的时候和另一名男子坐在边上，而且在办理房地产抵押手续的时候也在现场，他应该知道其签订合同的内容。2016年11月，其要还贷款了，就找到洲阜公司，但公司已经没有人了，其又通过其他人联系洲阜公司的人，但一直没能联系上。2、公证书、借条、银行卡交易记录、民事诉讼材料等印证了被害人的上述相关陈述。(十一)2016年8月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人徐某1索要虚增的债务60万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人徐某1的陈述及辨认笔录：2016年8月，其因资金紧张，通过他人介绍到洲阜公司贷款。在办理贷款的过程中，其实际贷款40万元，但对方却让其签100万元的借款合同，并说其中60万元是保证金，其签字后银行账户收到殷自龙转入的100万元，后其按照对方的要求将从银行取出的60万元现金交给了对方前来的“小王”，贷款期限快到的时候，其联系侯永军还款，起先一直联系不上，后通过他人联系到侯永军，侯永军让其归还100万元。2、保证金确认书、收条、抵押登记材料、银行卡交易记录等印证了被害人的上述相关陈述。(十二)2016年9月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙等人采用上述方式向被害人张某2索要虚增的债务38万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人张某2的陈述及辨认笔录：2016年9月，其因要归还欠款，通过他人介绍到洲阜公司贷款，当时一名自称吴2的经理接待了其，后在贷款过程中，王海龙先转给其80万元，后其全部取出，将其中的52万元还给了其欠款的公司，剩下的28万元被吴2和王海龙拿走。两周后，王海龙打电话说只要其先还80万元，公司会再给其10万元的贷款额度，其同意后王海龙用张某4的银行卡转了90万元到其银行账户，其收到后按照王海龙要求又转回80万元给王海龙，并将从银行取出的10万元现金交给了对方一起来的男子，后来吴2无法联系，王海龙和侯永军都表示公司没有吴2这个人，让其归还90万元。2、证人李2、张某4的证言，抵押登记材料、银行卡交易记录、借条等印证了被害人的上述相关陈述。(十三)2016年8月间，被告人侯永军伙同被告人王海龙、殷自龙等人采用上述方式向被害人韩某索要虚增的债务20万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人韩某的陈述及辨认笔录：2016年8月，因其儿子急需购房首付款，其通过他人介绍到洲阜公司贷款。在办理贷款的过程中，其实际贷款100万元，但对方却让其签120万元的借款合同，并说其中20万元是保证金，其签字后银行账户收到殷自龙转入的120万元，后其按照对方的要求将从银行取出的20万元现金交给了王海龙。同年11月初其要还钱，先到洲阜公司，但已经没有人了，殷自龙也无法联系，后联系到侯永军，侯永军表示不清楚。后其被殷自龙起诉到了黄浦区人民法院，要求其归还借款120万元。2、借条、收条、抵押登记材料，银行卡交易记录、民事诉讼材料等印证了被害人的上述相关陈述。(十四)2015年6月，被害人郑某某经沈某介绍搭识被告人侯永军，后郑某某以1.5%的月息向侯永军借款230万元(借款期限三个月)，并根据侯永军的要求将其位于本市肇嘉浜路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押予侯永军并办理公证委托买卖。借款期限届满后，郑某某未能按期还款，侯永军等人遂将郑某某一家驱逐出上述住址，并阻挠郑某某卖房还款。尔后，侯永军等人将上述房产通过虚假交易(交易价格为440万元)过户至其实际控制的洲阜进出口贸易(上海)有限公司名下。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被害人郑某某的陈述证实，2015年6月，其通过沈某认识洲阜公司的侯永军，后其向侯永军借贷230万元，将其位于本市肇嘉浜路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押给了洲阜公司的侯永军，并在上海市杨浦区公证处签署了委托上述房产的委托书，受托人孙某某，系侯永军手下。在其收到贷款当天，沈某拿走68万元。2015年9月，因其无力偿还侯永军借款，向侯永军提出续借，侯永军提出续借需付50万元利息，并派人将其带至长寿路附近的招商银行，当场转账给其50万元，其取现后交由对方，并写了一张50万元的借条。2016年春节后，其无力还款，遂准备卖房还债，侯永军得知后百般阻扰，多次派人上门闹事。2016年5月，其与妻子被赶出家门，侯永军派手下住进其家中，直至2016年11月侯永军手下被警察抓走，其才搬回住处。后其到徐汇区房地产交易中心查询，发现其位于本市肇嘉浜路XXX弄XXX号XXX室的房产于2016年7月被以440万元的价格交易给洲阜公司名下。2、证人沈某的证言证实，其有一名姓郑的借钱客户，侯永军是放款人，何金烨是中介，在借款过程中办理过房产抵押。3、相关银行流水等印证了被害人的相关陈述。2018年5月29日，被告人殷自龙、侯永军被公安机关抓获，同年7月31日，被告人王海龙被公安机关抓获。上述事实由公安机关出具的到案情况说明予以证实。此外，证实本案事实的还有下列证据：1、证人梁某某的证言，工商登记资料及合作协议证实洲阜公司、新新贷公司的工商登记情况及两个公司的合作情况。2、上海市公安局长宁分局扣押笔录、搜查笔录、扣押清单证实公安机关查扣部分作案工具的情况。本院认为，被告人侯永军纠集被告人王海龙、殷自龙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控三名被告人犯诈骗罪罪名成立。关于被告人侯永军、殷自龙提出没有非法占有客户保证金目的的辩解及其辩护人关于被告人不具有诈骗主观故意的辩护意见，经查，被害人施某某、蒋某1、吴某1、蒋某2等人的陈述及相关辨认笔录，证人王某的证言及辨认笔录共同证实被告人侯永军等人明知在放款时已拿走被害人的保证金，仍通过“失联”等方式恶意制造被害人违约或直接否认收取过保证金，再通过索要或提起民事诉讼的方式要求被害人归还借款合同上载明的全部钱款数额；被告人殷自龙明知在放款时有人拿走被害人的保证金，仍委托他人向人民法院起诉被害人归还借款合同上载明的全部钱款数额，上述被告人显然均具有非法占有被害人保证金的目的和诈骗的主观故意。关于被告人侯永军、殷自龙辩护人提出本案不应当认定为恶势力的意见，经查，本案被告人侯永军纠集被告人王海龙、殷自龙等人在为10余名被害人办理贷款的过程中，实施“套路贷”诈骗活动，扰乱经济、社会生活秩序，依法应当认定为恶势力。关于被告人王海龙提出其没有参与诈骗张某2一节事实的辩解，经查，被害人张某2的陈述及辨认笔录，证人李2的证言均证实被告人王海龙参与了此节事实，故被告人王海龙的上述辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人王海龙提出其没有参与诈骗宋某2一节事实的辩解，经查，公诉机关指控王海龙参与此节的证据虽然有一份签有王海龙字样的空白委托书，但庭审中王海龙否认系其签字，且无其他证据予以佐证，故从有利于被告人的角度不认定王海龙参与此节犯罪事实，被告人王海龙的上述辩解，本院予以采纳。关于被告人王海龙辩护人提出王海龙系从犯的意见，经查，被告人王海龙按照侯永军的指示积极参与“套路贷”诈骗活动，在诈骗过程中起着重要作用，不宜认定为从犯，但相较侯永军而言作用较轻，量刑时予以酌情考虑。本案系共同犯罪。被告人侯永军、王海龙、殷自龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人侯永军在实施部分犯罪事实时，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人王海龙、殷自龙等人已经着手实施犯罪，但因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。被告人王海龙、殷自龙当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，为保护公民财产权利，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯永军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2031年11月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、被告人王海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2024年5月8日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)三、被告人殷自龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2024年10月22日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)四、作案工具予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐茜浩人民陪审员  梁子丕人民陪审员  姚 进二〇二〇年九月二十四日书 记 员  胡亚龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。