广东省始兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0222刑初69号公诉机关广东省始兴县人民检察院。被告人彭异，男，汉族，1986年10月14日出生于湖南省岳阳县，高中文化，住湖南省岳阳县*******。因本案于2020年1月14日被刑事拘留，次月21日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。被告人余小虎，男，汉族，1984年8月28日出生于湖南省华容县，高中文化，住湖南省岳阳市华容县************。因本案于2020年1月14日被刑事拘留，次月21日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。始兴县人民检察院以始检公诉刑诉〔2020〕Z67号起诉书指控被告人彭异、余小虎犯洗钱罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。在审理过程中，朱直双、曾水徽律师经本院通知受始兴县法律援助处指派分别为被告人彭异、余小虎提供法律帮助，并提交了书面法律意见。始兴县人民检察院指派检察员朱九远出庭支持公诉，被告人彭异、余小虎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月20日，为实施集资诈骗，集资诈骗团伙注册了哈尔滨森宏腾科技有限责任公司，网络推送手机“新桥资本”APP，利用高额投资利润为诱饵进行虚假投资项目宣传，对外通过账号为650********400000123对公账户吸收公众投资理财资金800多万元，并在收取到资金后，于2019年11月20日秘密将APP关闭，致使受害人肖某某、饶某某、张某1等人投资款被骗。2018年11月左右，刘文忠（另案处理）为将集资诈骗资金转换为现金，将该业务交给张金镇（另案处理）等人，张金镇等人在接到该业务后，组织被告人彭异和彭举国（另案处理）、彭帆（另案处理）等人开通多张银行卡及网银，并由魏枫琳（另案处理）在潮信、土豆等聊天群中通知张金镇等人提供银行账户并告知到款金额及时间，待哈尔滨森宏腾科技有限责任公司账户的钱转入张金镇、彭举国、彭帆、彭异等人提供的账户后，张金镇等人随即将收到的转账资金通过网银分散划转到其各自掌握的银行卡账户中，并持银行卡到ATM机上取现，彭举国、彭帆、彭异等人在取现后将现金交给张金镇，由张金镇将所取现金统一交至刘文忠处，再由刘文忠将资金交给上线。经审计，取现的金额为人民币290万元。被告人余小虎伙同郭明（在查）通过二人实际控制的多张银行卡及网银，协助彭帆将上线分流下来的资金进行取现。经审计，取现的金额为人民币20万元。公诉机关认为，被告人彭异、余小虎，明知是金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金，其中彭异涉案金额高达290万元，情节严重；余小虎涉案金额为20万元，二人行为均构成洗钱罪。彭异、余小虎在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。彭异、余小虎认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处彭异有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处余小虎有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了户籍证明，工商登记材料，银行流水，手机微信截图，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，认罪认罚具结书，审计报告，ATM取款监控视频，微信注册信息、交易记录等电子数据，证人林某某、安某、曲某某、石某某的证言，被害人肖某某、饶某某、张某1、王某1、陈某1、陈某2、刘某、陈某3、钟某、何某1、廖某1、聂某某、程某某、刘某1、徐某某、严某某、魏某1、姚某某、崔某某、王某2、陆某1、廖某2、何某2、周某某、邹某某、和某某、魏某2、薛某某、黄某某、陆某2、张某2、刘某2、王某等三十三人的陈述，同案人刘文忠、张金镇、魏枫琳、彭举国、彭帆及被告人彭异、余小虎的供述等证据证实。被告人彭异、余小虎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实和证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人彭异、余小虎构成洗钱罪。公诉机关的指控成立。彭异、余小虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人彭异犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年7月13日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴清。）二、被告人余小虎犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年4月13日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  雷武锋二〇二〇年九月一日书记员  郑文君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。