重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0108刑初511号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人文增亮，男，1972年12月7日出生于重庆市合川区，汉族，小学文化，重庆鑫某建筑劳务有限公司法定代表人，户籍地重庆市合川区。因本案于2019年8月6日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人唐知品，重庆中力律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉〔2020〕499号起诉书指控被告人文增亮犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。同年8月14日，重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑变诉〔2020〕Z20号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人文增亮犯合同诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官刘宇、检察官助理凌高锦出庭支持公诉，被告人文增亮及其指定辩护人唐知品，证人文增蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，重庆宜某建筑劳务有限公司（以下简称“宜某公司”）于2011年10月19日注册成立，注册资本300万，法定代表人赵某。重庆鑫某建筑劳务有限公司（以下简称“鑫某公司”）于2014年6月18日注册成立，注册资本500万，被告人文增亮占股95%，并任法定代表人。2014年1月至2015年10月期间，文增亮虚构承接了土石方、水表安装等工程项目，先后以宜某公司、鑫某公司的名义多次转包虚假的工程项目，骗取被害人曾某、高某、苟某、王某、张某、王某1、任某工程保证金、诚意金共计115万元。2014年1月6日，被告人文增亮谎称系宜某公司法定代表人，通过出示虚假的收款凭证，编造宜某公司承接了中铁十一局集团公司第五工程公司两江新区005标段鱼嘴土石方工程项目的事实，以宜某公司转包该工程名义骗取被害人曾某保证金30万元。2014年1月19日，被告人文增亮编造宜某公司从中铁十一局集团公司第五工程公司承接了两江新区005标段鱼嘴土石方工程项目的事实，以宜某公司转包该工程名义骗取被害人高某保证金20万元。2014年8月4日，被告人文增亮虚构蔡家土地整治工程，以宜某公司转包该工程的名义骗取被害人苟某诚信金4万元。2015年2月8日，被告人文增亮虚构鑫某公司已承接重庆九龙坡区片区杨家坪水表安装工程以及附属工程的事实，以鑫某公司转包该项目的名义骗取被害人王某质保金10万元。2015年2月6日，被告人文增亮虚构鑫某公司已承接重庆市南岸区茶园新区绿地国际二期土石方工程的事实，以鑫某公司转包该工程的名义骗取被害人王某1诚信金5万元。2015年6月16日，文增亮虚构巴南物流园土石方工程，以鑫某公司转包该工程的名义骗取王某1项目履约金4万元。2015年10月16日，文增亮虚构宜某公司已承接中国建筑第七工程局有限公司西南分公司重庆市两江新区石船舒家组团土石方整治工程的事实，以宜某公司转包该项目的名义骗取被害人王某1保证金20万元。2015年3月，鑫某公司从重庆洪某建筑劳务有限公司承接了鹿角组团协信第1、2号土块及部分市政园林绿化工程挖运及弃土场工程。2015年4月21日，鑫某公司将该项目转包给王某1。2015年5月6日，重庆洪某建筑劳务有限公司与鑫某公司解除工程承包协议并退还保证金。2015年5月初，被害人张某经朋友介绍认识王某1，王某1与张某商量将该项目转包给张某，由张某向文增亮缴纳保证金。2015年5月11日，王某1与张某签订了《土石方工程联营股份协议》，被告人文增亮在明知该项目已解除的情况下于次日收取张某诚信金20万元。2015年3月11日，被告人文增亮虚构鑫某公司巳承接重庆市巴南区南泉街道界石组团土石方工程的事实，以鑫某公司转包该工程的名义骗取被害人任某2万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍资料、归案经过、银行明细等；证人温某等人的证言；被害人曾某等人的陈述;被告人文增亮的供述与辩解;辨认笔录及照片等证据，并据此认为，被告人文增亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人财物共计115万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。被告人文增亮对指控的事实及罪名均有异议，辩称其不知道工程项目合同已解除，未虚构事实欺骗被害人，不构成诈骗罪。指定辩护人对指控的基本事实及罪名均无异议。经审理查明，重庆宜某建筑劳务有限公司（以下简称“宜某公司”）于2011年10月19日注册成立，法定代表人赵某；重庆鑫某建筑劳务有限公司（以下简称“鑫某公司”）于2014年6月18日注册成立，注册资本500万，被告人文增亮持股95%，任法定代表人。2014年1月至2015年10月期间，文增亮虚构承接土石方、水表安装等工程项目，多次以宜某公司、鑫某公司等名义转包虚假工程，通过收取工程保证金、诚意金等方式，骗取被害人曾某、高某、苟某、王某、张某、王某1、任某共计115万元。2019年8月6日，被告人文增亮在重庆市巴南区被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：第一组证据：证实文增亮虚构两江新区鱼嘴005标段土石方工程诈骗被害人高某20万元。工程项目合作股份协议、合伙股份协议证实，文增亮以宜某公司代理人的身份于2014年1月6日与高某签订工程项目合作股份协议将重庆两江新区鱼嘴005标段2000万方土石方平场工程转包给高某，并约定利益分配方式。收款凭证证实，宜某公司文增亮现金缴款给中铁十一局集团公司第五工程公司。宜某公司法人代表授权委托书证实，宜某公司法人代表赵峰授权委托文增亮可以公司名义洽谈、承接建筑劳务合同和工程项目。借条、收条、客户交易回单、被害人高某农村商业银行账户交易明细证实，高某向文增亮缴纳的履约订金20万元，文增亮出具收条约定工程进场时间以及违约责任情况。被害人高某的陈述证实，文增亮伪造中铁11局集团有限公司第五工程公司的票据，发包两江新区005标段的土石方工程给他并收取保证金20万元。文增亮一直没有退给他。证人刘某的证言证实，文增亮谎称已承接两江新区鱼嘴005标段土石方工程项目，并通过出示收款凭证、工程合同、工地红线图和查看项目动地的方式骗取刘某、高某信任。后以甲方宜某公司名义，与乙方高某、李某签订重庆两江新区005标段项目合作协议，高某向文增亮转款20万元。后经其核实，该项目虽真实，但文增亮并未承接，且收款凭证系伪造的。文增亮、段某在与上家解除合同，退还保证金后仍未退还刘某、高某缴纳的保证金。证人胡某的证言证实，中铁十一局集团第五工程有限公司没有两江新区005标段项目，中铁十一局集团第五工程有限公司收取宜某公司文增亮100万元合同履约凭证是伪造的。证人段某的证言证实，他没有伪造中铁十一局集团公司第五工程公司收款凭证交给文增亮，文增亮没有从该公司处承接项目，也未收到文增亮支付的保证金7万元。他对宜某公司从中铁十一局集团公司第五工程公司承接了两江新区鱼嘴005标段土石方工程项目不知情，文增亮并未承接到该项目。他从蒋某处承接了九龙坡区西彭中央商务区土石方工程项目，该项目已于2014年9、10月份解除。他将该项目发包给高某，收取保证金20万元，钱未退完。被告人文增亮的供述与辩解证实，他发包给高某、刘某的合同只有一次，是2014年1月19日，合同名称为工程项目合作股份协议，甲方是宜某公司，乙方是高某和李某。内容就是他将重庆市两江新区005标段的土石方项目发包给高某，并收取了20万保证金。为了让高某相信这个项目是真实的，他当时出示了中铁十一局集团公司第五工程公司收款凭证，金额是100万元。收取高某的钱被他吃了用了。他后来找了朋友去问了这个项目，发现根本就没有这个项目，他知道工程项目做不成。第二组证据：证实文增亮虚构两江新区鱼嘴005标段土石方工程诈骗被害人曾某30万元。工程项目合作股份协议证实，文增亮以宜某公司代理人的身份于2014年1月6日与曾某签订工程项目合作股份协议，将重庆两江新区鱼嘴005标段2000万方土石方平场工程转包给曾某，合同中未约定工程保证金。收条证实，文增亮2014年1月6日出具收条，收到曾某缴纳的工程定金30万元，若在2014年1月25日前未能进场，将退还全部定金。文增亮签字，盖宜某公司印章。客户交易回单证实，曾某2014年1月5日向文增亮转账30万元。被害人曾某的陈述证实，文增亮向他出示的中铁十一局集团公司第五工程公司收款凭证，与文增亮向高某出示的收款凭证一致。文增亮隐瞒身份，通过出示收款凭证、查看施工现场的方式骗取他的信任，将承接的中铁十一局集团公司第五工程公司的土石方工程发包给他，并收取他定金30万元。证人张某的证言证实，文增亮自称是宜某公司法人，其向曾某和他出示的中铁十一局集团公司第五工程公司收款凭证与其向高某出示的收款凭证一致。文增亮通过出示收款凭证，查看施工现场骗取曾某的信任，与曾某签订工程项目合作协议，收取曾某保证金30万元，并出具手写收条一张，加盖公司、法人印章。被告人文增亮的供述与辩解证实，他以宜某公司名义，与曾某签订工程项目股份合作协议，收取30万元保证金。第三组证据：证实文增亮虚构九龙坡区西彭组团中央商务区土石方项目诈骗被害人苟某4万元。施工班组劳务承包协议证实，文增亮两次以宜某公司授权代表的身份与苟某签订《劳务承包协议》以及项目工程名称、地点以及工程内容等情况。收条、被害人苟某中国农业银行账户交易明细证实，苟某于8月4日向文增亮实际使用的，户名为王某的中国农业银行卡转账4万元。重庆市蔡家组团管理委员会出具的证明证实，文增亮承包给苟某的蔡家土地整治工程系伪造。被害人苟某的陈述证实，文增亮以九龙坡区西彭中央商务区土石方工程先后两次收取他诚意金共20万元，后以蔡家土地整治项目收取保证金4万元，已退还16万元。证人陈某的证言证实，他挂靠在宜某公司，他以该公司名义与中铁十七局第四分公司签订北碚区蔡家镇的土地整治工程项目与文增亮无关。文增亮假借该项目合同，谎称工程承包事实，将该项目发包给他人。证人王某的证言证实，文增亮于2014年3月至10月期间，借用他的农业银行卡使用。被告人文增亮的供述与辩解证实，他于2014年8月4日与苟某签订工程承包协议，将北碚蔡家土地整治工程项目发包给苟某，并收取诚信金4万元。第四组证据：证实文增亮虚构杨家坪水表安装工程诈骗被害人王某10万元。施工班组内部承包协议水表拆旧换新工程劳务清包合同证实，文增亮与王某签订水表安装工程以及附属工程承包协议，以及工程的名称、地点等基本信息。收条、借条证实，文增亮收到王某缴纳的质保金5万元。被害人王某的陈述证实，文增亮通过介绍公司实力，查看项目完工情况骗取他的信任，以杨家坪水表安装工程以及附属工程项目分包为名收取他保证金10万元。证人周某的证言证实，王某经他介绍认识了文增亮，后与文增亮签订了关于九龙坡区杨家坪的水表安装项目以及附属工程发包协议，并缴纳了保证金。证人王某2的证言证实，九龙坡区杨家坪片区的水表安装以及附属工程与文增亮、宜某公司、鑫某公司均无关系。被告人文增亮的供述与辩解证实，他以鑫某公司将承接的杨家坪水表安装工程及附属工程内部承包给王某为名，收取其质保金5万元，并以工程为名借款2万、3万元，共10万元。第五组：证实文增亮虚构绿地国际、两江新区石船组团、巴南物流园土石方项目诈骗被害人王某129万元。《证明》、《机械调遣令》、《施工预备进场通知书》及中国建筑第七工程局有限公司西南分公司情况说明证实，中国建筑第七工程局有限公司西南分公司与宜某公司、文增亮、段某无工程发包往来，《机械调遣令》、《施工预备进场通知书》及《证明》等材料均系伪造。土石方工程内部联营合伙协议证实，文增亮分别将绿地国际二期挖、运工程和巴南物流园南彭土石方项目发包给王某1。宜某公司将重庆两江石船舒家组团土地整治工程发包给王某1。借条、收条、转账凭证证实，文增亮收到王某1缴纳的诚意金20万元。被害人王某1的陈述证实，文增亮以两江新区石船舒家组团土地整治工程项目收取他诚意金20万，后以给领导送红包为由收取5万元；以巴南物流园土石方顶目收取他诚意金4万元；以茶园新区绿地国际二期的土石方项目收取他诚意金10万元。证人温某的证言证实，他不认识段某和文增亮，与文增亮之间并无工程发包协议，该土方石内部承包协议系伪造。证人项某的证言证实，2015年3月25日，重庆洪某建筑劳务公司将巴南区鹿角部分市政公园土石方项目分包给鑫某公司，收取以易某名义缴纳的200万保证金，其中30万是易某打给段某，段某再打给项某，2015年5月6日，解除合同，退还易某老公账户255万元（55万元赔付板房、停工损失费）。证人万某的证言证实，重庆洪某建筑劳务公司承接并有权利将巴南区鹿角部分市政公园土石方项目分包给鑫某公司。证人段某的证言证实，他在未与重庆市德某建筑安装工程有限公司签订合同的情况下，将该公司一空白合同签字后交予文增亮。他没有将茶园绿地国际二期土石方工程项目承包给王某1。他和文增亮从项德洪处承包了巴南区鹿角1、2、3、4会以及部分市政公园土石方工程项目，后该项目解除，保证金已退还。被告人文增亮的供述与辩解证实，他以鑫某公司承接德某建筑安装工程公司绿地国际二期工程发包名义收取王某1诚意金5万元；以巴南物流园工程收取王某1诚意金4万元；以两江新区石船工业园舒家组团土地整治工程收取王某1诚意金5万元，借款15万元。第六组证据：被告人文增亮虚构南泉街道鹿角组团协信项目诈骗张某20万元。申请证实，鹿角土石方工程项目承包主体变更的情况。“鹿角项目第1、2、3、4号地块及部分市政公园土石方工程”爆破施工劳务承包协议证实，文增亮承包了鹿角项目第1、2、3、4号地块及部分市政公园土石方工程。土石方工程联营股份协议证实，王某1与张某签订土石方工程联营股份协议，以及该项目工程地点、工程量、工期等情况。王某1、张某签字，加盖文增亮私章和鑫某公司公章。土石方平基施工内部合作承包协议证实，鑫某公司与张某签订承包协议，以及该项目工程名称、工程单价等情况。收条、借条、银行流水证实，文增亮收到张某缴纳的诚信金20万元。承诺书证实，文增亮承诺退还张某相关资金的情况。被害人张某的陈述证实，文增亮骗取他的信任后，以重庆市巴南区南泉街道鹿角组团协信项目收取他保证金20万元。证人王某1的证言证实，文增亮骗取信任后，由他与张某签订合同，以南泉街道鹿角组团协信土石方项目发包为名收取张某保证金20万元。被告人文增亮的供述与辩解证实，他以发包巴南区南泉街道鹿角组团协信项目为名，收取张某工程诚意金20万元，以发包两江新区土建整治工程项目名义，收取张某现金20万元诚意金，向张某借款18万。第七组证据：被告人文增亮虚构南泉街道界石组团土石方工程诈骗任某2万元。土石方工程内部施工班组协议、土石方工程内部施工班组补充协议证实，文增亮将巴南区南泉街道界石组团土石方工程发包给任某。借条证实，文增亮以借款为名收取任某工程保证金2万元。被害人任某的陈述证实，文增亮骗取他的信任后，将巴南区协信鹿角土石方工程项目发包给他，并以找关系、请客为由收取他2万元，他向其工商银行账户转账2万元。文增亮带他查看的施工现场未通车，无项目部，未正式施工。被告人文增亮的供述与辩解证实，他以鑫某公司名义，将巴南区南泉街道界石组团土石方项目发包给任某，并向其借款2万元。第八组证据：综合证据户籍资料证实，文增亮的基本身份情况。抓获经过证实，2019年8月6日民警在重庆市巴南区中昂锦绣2栋5楼电梯口文增亮抓获归案。江北区、南岸区市场监督管理局出具的公司基本情况表证实，鑫某公司于2014年6月18日注册成立，注册资本500万，法定代表人文增亮，占股95%。经营范围系从事建筑相关业务。宜某公司于2011年10月19日成立，注册资本300万，法定代表人赵某，经营范围系从事建筑相关业务。证人段某的证言证实，鑫某公司与宜某公司无关联，文增亮以两公司的名义进行工程承包和项目发包。证人文某的证言证实，2020年8月中旬，她收到文增亮的来信，要她将有关工程的材料收集齐转交给文增亮。辨认笔录证实，苟某、任某、曾某、张某、刘某、李某对文增亮进行了辨认。本院认为，被告人文增亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，金额共计115万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人文增亮辩称其不知道工程项目合同已解除，未虚构事实欺骗被害人，不构成犯罪。经查，本案多笔合同诈骗犯罪事实，均有被害人关于被骗经过的陈述、相关证人的证言及其他书证等证据证实，能够证明起诉书指控的犯罪事实，文增亮的辩解与庭审查明的事实、证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人文增亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2025年8月5日止。罚金限判决发生法律效力第2日即缴纳。）二、责令被告人文增亮退赔被害人曾某被骗钱款30万元，退赔被害人高某被骗钱款20万元，退赔被害人苟某被骗钱款4万元，退赔被害人王某被骗钱款10万元，退赔被害人王某1被骗钱款29万元，退赔被害人张某被骗钱款20万元，退赔被害人任某被骗钱款2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢 虎人民陪审员  邓利琴人民陪审员  范兴碧二〇二〇年九月十五日书 记 员  傅曾珍