甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初219号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人李某，甘肃省玉门市人，李某贵金属珠宝有限公司负责人，户籍地甘肃省玉门市，现住甘肃省酒泉市。2005年9月23日因抢劫罪被玉门市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二千元；2013年6月25日因冒充军人招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑一年；2015年10月13日因诈骗罪被玉门市人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金五千元，2019年4月19日刑满释放。2020年3月12日因涉嫌盗窃罪被酒泉市公安局玉门油田分局监视居住,2020年9月10日经本院决定逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人段某1，肃州区法律援助中心指派律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）173号起诉书指控被告人李某犯盗窃罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察官董元钊出庭支持公诉，被告人李某及指定辩护人段某1到庭参加诉讼，现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2020年1月20日11时许，被告人李某在酒泉市肃州区“忆果时光”奶茶店内帮被害人段某2、段某3通过手机办理贷款事宜。李某在查看段某2支付宝信息后，发现该支付宝借呗内有1000元借款未还，以贷款时征信无法通过为由，向段某2索要了支付宝密码、微信密码和支付密码，并用自己的pos机将段某2的支付宝花呗刷出2536元，后用自己支付宝将2536元转至段某2的支付宝，将借呗内欠款还清，并将段某2支付宝剩余1600余元和支付宝的备用金500元转到段某2的建设银行卡上。后李某趁段某2不注意，秘密将段某2建设银行卡上的2000元转到自己的支付宝中，并继续趁段某2不备，将段某2工商银行卡内的3000元转账到自己微信中。同年1月21日，段某2发现自己的银行卡中的现金被李某转走，找到李某，一再追问下，李某承认了转款的事实，并通过微信转账给段某2归还3000元。被告人李某对指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出1.具有坦白情节且自愿认罪认罚；2.退还了被害人全部损失，悔罪态度较好的辩护观点。经审理查明，2020年1月20日11时许，被告人李某在酒泉市肃州区“忆果时光”奶茶店内帮被害人段某2、段某3通过手机办理贷款事宜。李某在查看段某2支付宝信息后，发现该支付宝借呗内有1000元借款未还，以贷款时征信无法通过为由，向段某2索要了支付宝密码、微信密码和支付密码，并用自己的pos机将段某2的支付宝花呗刷出2536元，后用自己支付宝将2536元转至段某2的支付宝，将借呗内欠款还清，并将段某2支付宝剩余1600余元和支付宝的备用金500元转到段某2的建设银行卡上。后李某趁段某2不注意，秘密将段某2建设银行卡上的2000元转到自己的支付宝中，并继续趁段某2不备，将段某2工商银行卡内的3000元转账到自己微信中。同年1月21日，段某2发现自己的银行卡中的现金被李某转走，找到李某，一再追问下，李某承认了转款的事实，并通过微信转账给段某2归还3000元。案发后，李某通过微信转账给段某2归还1000元。审理中，被告人李某退赔被害人段某2损失1000元。认定上述事实，有以下经控方举证、法庭质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表，立案决定书，证明案件来源情况。2、被害人段某2陈述，2020年1月20日，我需要用一笔钱，通过朋友介绍认识了李某，之后我和我弟弟段某3与李某约在“忆果时光”奶茶店见面，并商量贷款的事情。当时李某要用我的手机查询征信，我就把手机交给李某进行操作。李某说我的借呗有欠款未还清，他就用我的花呗向他的pos机刷款2563元，然后给我的建设银行卡转账1600元，给我的借呗还款1000元。之后李某又说我的浦发银行信用卡欠款20000元，马上到还款日了，不然会影响征信。他告诉我可以帮我倒信用卡，但是需要我支付200元的手续费，我就同意了。之后李某就用我的手机进行操作，并让我提供了我的银行卡密码，大概李某操作了三个小时左右，他说已经把浦发银行的欠款给我还清，并且将手机还给我，我就给李某支付了200元手续费。李某说贷款需要我的房产手续，所以我们商量好第二天再办理贷款事宜，之后就各自回家了。1月21日中午，我打电话问李某贷款的事情，李某说我的农业银行信用卡有10000元欠款已逾期，必须要将信用卡还清之后才可以贷款，要还信用卡需要我支付5000元的手续费。我准备给李某微信转钱时发现微信绑定的工商银行卡里的3000元没有了，随后我去银行柜台查询交易明细，发现是2020年1月20日下午7点09分通过微信转账方式转走了，我查了我的微信账单是转给李某。我就以商量贷款的名义将李某约到我家，李某过来开始不承认3000元钱的事情，后来我弟弟段某3从李某手机内调出了他的微信转账记录，李某才承认了这3000元是转到他自己微信上的，并承诺将3000元转给我。之后我们就商量农业银行信用卡逾期的问题，我通过微信给李某转了2000元手续费，李某就把我的农业信用农业银行信用卡拿走了。1月22日我男朋友马某又给李某通过微信转了2000元手续费，1月22日下午我准备用钱的时候发现我的建设银行卡的2000元也没有了。我去银行柜台查询，是1月20日17时许转到李某的支付宝上，之后我给李某打电话要2000元钱，李某一直不承认，我就报案了。3、证人段某3证言，证明2020年1月20日，我因为贷款和李某协商贷款事宜联系他，并约在东方广场德克士餐厅见面。见面时我姐段某2也在场。李某看了我的征信报告说我贷不了款，之后又询问了我姐信用卡还款的事情，说可以帮忙代还信用卡。之后李某说他的pos机没带，我们就一起到“忆果时光”奶茶店，李某拿来pos机用我姐的浦发银行信用卡开始倒账，这期间我姐的手机一直在李某手里。李某通过pos机将我姐借呗中的931元还了之后，他说信用卡和支付宝借呗也即将逾期，我姐看了一眼之后，李某就拿过去继续办网贷。当天网贷没有通过审核，李某说要第二天做抵押贷款，之后我们就散了。2020年1月21日早晨11时左右，李某到我姐家来，说要看一下房屋产权，之后李某就将抵押贷款的合同拿走了。下午13时左右，李某打电话说需要700元房屋测评费用，我姐给李某转账时发现卡上没钱了，就到银行去查流水，查到3000元的流水是通过微信转账到李某的账户上。当天下午15时左右，李某和姓陈的一个朋友到我姐家说商量办理房屋贷款手续。之后我问李某3000元的事情，李某开始不承认，后来我在李某手机微信账单找到3000元的帐之后，李某还了3000元钱。晚上我查了我姐的账单，发现1月20日下午16时左右有2000元通过我姐的建设银行卡转账到李某的账上，当时我没将这2000元的事情告诉我姐。后来我们将李某约到洪洋广场问他2000元的事情，李某不承认，之后我就报警了。4、证人马某证言，我和段某2是男女朋友关系。段某2让李某帮忙倒信用卡的事情我知道。2020年1月21日下午，段某2说工商银行卡里的3000元不见了，我就查了一下她的账单，发现1月20日转入李某的支付宝账户上，之后我们就把李某约到我们家来，说这个事情。1月21日下午14时许，李某和他表哥一起到段某2家。当时我问李某转了段某23000元的事情，李某查了自己的手机账单，确实有3000元转入，李某现场就通过微信给段某2转了3000元。之后段某2说她有张农业银行的信用卡逾期了，让李某帮忙倒一下信用卡，之后李某通过随身携带的pos机试了一下，信用卡激活需要4000元手续费。之后我们就商量先给李某转了2000元，李某就拿着信用卡走了。1月22日中午，我借了2000元后通过微信给李某转过去。1月23日下午，段某2说建设银行卡的钱又不见了，我们查了一下发现1月20日下午这笔钱已经转到李某账户上了。之后我就给李某发微信说农业银的信用卡不做了，我们要把卡拿回来。李某约我们在洪洋广场格林豪泰酒店附近见面，我和段某2、段某3一起过去。过去之后问李某1月20日转到他账户上的2000元的事情，李某当时不承认，并和我们发生争执，之后我们就带着李某去新城派出所了。5、证人汤某证言，证明我是“忆果时光”奶茶店的老板。2020年1月20日12时左右，李某和一男一女来到我的店里，后来又来了一个小姑娘，李某说是帮他的朋友倒一下信用卡。6、证人陈某证言，证明2019年12月，段某3多次给我打电话，让我帮忙给他介绍个做抵押贷款的人，之后我就将李某的电话号码发给段某3，具体他们是怎么联系的我不清楚。2020年1月21日李某给我打电话说段某2的贷款材料有点问题，让我过去一趟，顺便见面聊一聊。我去到洪洋广场格林豪泰酒店大厅见到李某，当时下午13点左右我和李某拿着段某2给的银行记录和房屋购买合同的段某2家去归还，过去之后李某和段某2商量相互转账和关于3000元的事情，具体什么我不清楚。在段某2家呆了40分钟左右，我就离开了。7、辨认笔录及照片，证明经段某3辨认，李某是诈骗了段某2的人；经段某2辨认，李某是诈骗了自己的人。8、提取笔录及物证照片，证明2020年1月21日段某2通过微信向李某转账2000元；2020年1月20日李某通过支付宝向段某2转账2536元；2020年1月22日马某通过微信向李某转账2000元；2020年1月21日李某通过支付宝向段某2转账3000元。9、接受证据材料清单，微信聊天截图、微信交易截图、银行流水，证明2020年1月21日段某2通过微信向李某转账2000元；2020年1月20日李某通过支付宝向段某2转账2536元；2020年1月22日马某通过微信向李某转账2000元；2020年1月21日李某通过支付宝向段某2转账3000元的事实，及李某与段某2、马某的聊天记录。10、被害人段某2银行账户流水明细、微信转账明细、还款承诺书，证明段某2工商银行账户于2020年1月20日向李某微信转款3000元；建设银行账户于2020年1月20日向李某支付宝转款2000元，以及段某2浦发银行、工商银行农业银行信用卡交易情况。11、到案经过，证明被告人李某系公安机关抓获归案。12、户籍信息，证明被告人李某的身份情况。13、查询违法犯罪记录、刑事判决书、释放证明书，证明被告人李某2005年9月23日因抢劫罪被玉门市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二千元；2013年6月25日因冒充军人招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑一年；2015年10月13日因诈骗罪被玉门市人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金五千元，于2019年4月19日刑满释放。14、被告人李某供述，2019年12月份，我表哥陈某介绍给我他的一个需要借钱的朋友，之后将我的电话号推送给对方。2020年1月20日，对方打电话让我帮忙给他贷款，之后我们约在鼓楼旁边德克士见面，之后我和微信名为“男一”（段某3）还有他姐段某2在德克士见了面。过去之后我看了段某3的征信不行，之后又看了一下段某2的征信是好的。然后我们就到“忆果时光”奶茶店继续谈贷款的事情。到“忆果时光”奶茶店后，我用pos机将段某2支付宝借呗刷出2536元到我的pos机上，又用支付宝将钱转到段某2的支付宝上，还了他960元的花呗，段某2将剩下的1576和备付金账户的500元全部提到她的建设银行卡内。后来段某2给了我张浦发银行的信用卡，说卡上的钱快到期了，让我帮忙倒一下。我当时给了“忆果时光”店老板6000元钱，用他店里的pos机进行倒账。后来我将这张浦发银行欠款20000元基本上还上，银行卡还款日延长了一个月，段某2通过微信给我转了200元手续费。大概当天晚上8点30分左右，段某2的弟弟给我发微信，让我借他300元，我通过微信给他弟弟转了300元。第二天中午，段某2联系我让我到他家去，下午14时我和我表哥陈某到酒泉市××区段某2家，马某也在，段某2把购房合同给我，看了一下之后我告诉她办不了贷款。2020年1月20日我给段某2倒信用卡的时候知道了段某2的支付宝密码和微信支付密码，我当时一时起了贪念，在段某2不知情的情况下将段某2建设银行卡内的2000元通过支付宝转到我的支付宝上、将段某2工商银行卡内的3000元通过微信转到我的微信上。第二天段某2说她的工商银行卡通过我pos机刷了3000元是怎么回事，我查了一下pos机记录，确实有3000元的转账，我就现场给段某2通过微信转了3000元。之后段某2说还有几张信用卡让我帮忙倒一下。我看了一下需要4000元的手续费，段某2把信用卡给了我，并通过微信给我转了2000元，之后就离开了。2020年1月22日，段某2的男朋友马某通过微信给我转了2000元，我开始帮她倒账。2020年1月23日晚上，马某打电联系我，让我把信用卡拿过去，他们不办了，之后我们约在洪洋广场格林豪泰酒店附近见面。当时见面有马某、段某2和她弟弟，过去之后他们问我1月20日向我支付宝转了2000元的事情，我让段某2将到银行交易明细调出来，如果真有这笔钱，我就把钱给她转过去，之后我们就分开了。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，秘密窃取段某2建设银行卡内2000元人民币，工商银行卡内3000元人民币，盗窃金额共计5000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某到案后如实供述自己所犯罪行，有坦白情节，自愿认罪认罚，且退赔被害人的全部损失，可从轻处罚。但被告人李某被判处有期徒刑及以上刑罚，在刑期执行完毕五年内再犯被判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，应从重处罚。为打击盗窃犯罪，确保公民合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年5月9日止）二、被告人李某退赔的1000元发还被害人段某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 马兴国人民陪审员 龚新民人民陪审员 史东民二〇二〇年九月十一日法官助理 肖 玲书记员 茹 帆