文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初747号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人连某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审，2019年5月24日被重庆市公安局九龙坡区分局决定监视居住，2020年6月19日被刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。辩护人陈博，重庆江泰律师事务所律师。被告人连某1，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审，2019年5月24日被重庆市公安局九龙坡区分局决定监视居住，2020年6月19日被刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。指定辩护人韦雨彤，重庆商策律师事务所律师。被告人连某2，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审，2019年5月24日被重庆市公安局九龙坡区分局决定监视居住，2020年6月19日被刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。指定辩护人张鑫麒、张威，重庆千品律师事务所律师。被告人周某，女，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审，2019年5月24日被重庆市公安局九龙坡区分局决定监视居住，2020年6月19日被刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。指定辩护人何文龙，重庆比君律师事务所律师。被告人庄某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月25日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审，2019年5月24日被重庆市公安局九龙坡区分局决定监视居住，2020年6月19日被刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。指定辩护人严婷婷，重庆驿泽律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z705号起诉书指控被告人连某、周某、连某1、庄某犯诈骗罪、强迫交易罪，被告人连某2犯强迫交易罪，于2020年8月4日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官牛克林出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2017年7月至2018年4月，李某（另案处理）在重庆市九龙坡区石桥铺赛博电脑城四楼租赁了“美通通讯”、和美通讯、C07办公室、德隆通讯四个门面，从事强迫他人接受贷款服务、诈骗等犯罪活动。李某召集李某1（另案处理）、郑某（另案处理）等及被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2等人在上述地点对外从事手机分期贷款、现金贷款业务，多次强迫或者骗取他人接受高额的贷款手续费，逐渐形成了以被告人李某为首，以被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2等人为成员的恶势力犯罪集团。该集团成员分工明确，相互配合。李某负责上述店面的全面管理，并通过网络媒介等向社会发布低息贷款、无抵押贷款等虚假贷款信息，寻找急需资金的客户作为犯罪对象，招揽客户。李某1作为公司财务负责人，负责上述店面的人员考勤、工资提成汇总、核算发放、人员安排等管理事宜。在“美通通讯”工作的手机分期贷款业务员被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2等人，向其接待的客户谎称办理大额现金贷款需先办理手机贷款流程或者以办理手机分期贷款提高征信以方便办理贷款为由，骗取被害人同意办理手机分期贷款业务。手机分期贷款通过审核后，上述业务员将客户带至德隆通讯店内交给郑某等人，由郑某等负责向客户索取高额贷款收费。随后郑某向贷款客户虚构手续费、手机折旧费等费用，利用贷款资金会放款至犯罪集团控制的账户上的优势地位，采取态度强硬、语言威胁等谈判方式强行或者骗取客户接受贷款额度30%-50%的高额收费，扣除上述收费后，将剩余的贷款资金以现金方式返还客户。经查证，2017年7月至2018年4月期间，该犯罪集团成员被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2以上述方式非法获取了被害人唐某1等20名被害人财物。具体犯罪事实如下。一、强迫交易1.2017年11月1日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人邱某办理手机分期贷款人民币9800元（以下币种相同），后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人邱某收取虚构的手续费等共计5500元，被害人邱某迫于无奈接受该费用。2.2018年4月11日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人田某办理手机分期贷款11820元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人田某收取虚构的手续费等共计6820元，被害人田某迫于无奈接受该费用。3.2018年4月14日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人王某办理手机分期贷款7130元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人王某收取虚构的手续费等共计4330元，被害人王某迫于无奈接受该费用。4.2018年2月27日，被告人连某2在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人袁某办理手机分期贷款9600元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人袁某收取虚构的手续费等共计5600元，被害人袁某迫于无奈接受该费用。5.2018年3月9日，被告人连某2在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人吴某办理手机分期贷款7180元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人吴某收取虚构的手续费等共计4280元，被害人吴某迫于无奈接受该费用。6.2018年4月1日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人熊某办理手机分期贷款4100元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人熊某收取虚构的手续费等共计2700元，被害人熊某迫于无奈接受该费用。7.2018年3月6日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人曹某办理手机分期贷款8000元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人曹某收取虚构的手续费等共计3300元，被害人曹某迫于无奈接受该费用。8.2018年3月17日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人刘某办理手机分期贷款6000元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人刘某收取虚构的手续费等共计3600元，被害人刘某迫于无奈接受该费用。9.2018年3月31日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人幸某办理手机分期贷款6980元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人幸某收取虚构的手续费等共计4180元，被害人幸某迫于无奈接受该费用。10.2018年4月10日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人王某办理手机分期贷款8900元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人王某收取虚构的手续费等共计4500元，被害人王某迫于无奈接受该费用。11.2018年4月12日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人刘某1办理手机分期贷款7100元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人刘某1收取虚构的手续费等共计4300元，被害人刘某1迫于无奈接受该费用。12.2018年4月11日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人谭某办理手机分期贷款4800元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人谭某收取虚构的手续费等共计2800元，被害人谭某迫于无奈接受该费用。二、诈骗1.2018年4月16日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人唐某1办理手机分期贷款8130元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，支付给被害人唐某1现金3400元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计4730元。2.2018年3月26日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人程某办理手机分期贷款7280元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，支付给被害人程某现金3600元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计3680元。3.2017年11月8日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人张某办理手机分期贷款9600元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，支付给被害人张某现金4200元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计5400元。4.2018年3月9日，被告人连某2在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人谭某1办理手机分期贷款7880元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，支付给被害人谭某1现金3300元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计4580元。5.2018年3月17日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人林某办理手机分期贷款7999元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，支付给被害人林某现金3100元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计4899元。6.2017年12月14日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人薛某办理手机分期贷款4900元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，支付给被害人薛某现金2300元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计2600元。7.2018年4月3日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人谢某办理手机分期贷款4800元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，支付给被害人谢某现金2000元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计2800元。8.2018年3月11日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，骗取被害人马某办理手机分期贷款4880元，后由郑某在上述数码城四楼德隆通讯店内，支付给被害人马某现金1600元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计3280元。综上，在李某为首的犯罪集团中，被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2按照分工安排，积极参与犯罪，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人连某作为“美通通讯”的店长，负责该店的全面管理，应对该店各业务员实施的犯罪行为承担全部责任，其中强迫交易12笔，造成他人直接经济损失51910元；诈骗8笔，骗取他人财物31969元。被告人周某参与强迫交易3笔，造成他人直接经济损失16650元；参与诈骗3笔，骗取他人财物13810元。被告人连某2参与强迫交易2笔，造成他人直接经济损失9880元；参与诈骗1笔，骗取他人财物4580元。被告人连某1参与强迫交易4笔，造成他人直接经济损失13780元；参与诈骗2笔，骗取他人财物7499元。被告人庄某参与强迫交易3笔，造成他人直接经济损失11600元；参与诈骗2笔，骗取他人财物6080元。2018年4月18日，被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2在本区石桥铺被公安机关抓获，被告人连某1、庄某、连某2到案后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2为了谋取非法利益，在以李某为首的恶势力犯罪集团中，按照分工安排，积极参与犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人连某以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额51910元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。连某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物31969元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。连某在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人连某到案后如实供述了自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周某以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额16650元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人周某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物13810元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人周某到案后如实供述了自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人连某2以威胁手段，两次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额9880元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人连某2认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人连某2到案后如实供述了自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人连某1以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额13780元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人连某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额7499元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。连某1在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人连某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人连某1到案后如实供述了自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人庄某以威胁手段，多次强迫他人接受贷款服务，造成直接经济损失金额11600元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。庄某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，共计金额6080元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人庄某在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人庄某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人庄某到案后如实供述了自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人连某、周某、庄某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。辨护人认为连某、周某、庄某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，审理中各自家属已代其退赔被害人的部分经济损失，建议法庭从轻或减轻处罚。另被告人周某、庄某的辩护人认为周某、庄某应认定为从犯。被告人连某1、连某2及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。辩护人认为被告人连某1、连某2系从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，审理中能够全部退赃退赔，认罪悔罪态度好，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：2017年7月至2018年4月，李某（另案处理）为获取非法利益，召集李某1（另案处理）、郑某（另案处理）等人和被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2等人，在其经营的位于重庆市九龙坡区石桥铺赛博电脑城四楼“美通通讯”、德隆通讯门面，对外从事贷款业务，多次强迫或者骗取他人接受高额的贷款手续费，逐渐形成了以被告人李某为首，以被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2等人为成员的恶势力犯罪集团，该集团成员分工明确，相互配合。李某负责上述店面的全面管理，通过网络媒介等向社会发布低息贷款、无抵押贷款等虚假贷款信息，寻找急需资金的客户作为犯罪对象，招揽客户。李某1作为公司财务负责人，负责人员考勤、工资提成汇总、核算发放、人员安排等管理事宜。被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2在“美通通讯”店工作期间，向其接待的客户谎称办理大额现金贷款需先办理手机贷款或者以办理手机分期贷款提高征信以方便办理大额现金贷款为由，骗取被害人同意办理手机分期贷款业务。手机分期贷款通过审核后，上述被告人将客户带至德隆通讯店内交给郑某等人，由郑某等人负责向客户索取高额手续费用。郑某等人则以虚构的手续费、手机折旧费等名目，利用贷款资金会放款至犯罪集团控制的账户上的优势地位，采取态度强硬、语言威胁等谈判方式迫使被害人接受高额收费或者虚构手续费是一次性收取、行规、办理手机贷款后就能办理现金贷款等理由骗取客户接受贷款额度30%-50%不等的高额手续费。2018年4月18日，被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2被民警捉获，到案后均如实供述了其犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书，拘留证、逮捕证，捉获经过、情况说明，户籍信息，提取笔录、扣押决定书、扣押清单，辨认笔录，重庆市九龙坡区人民法院（2018）渝0107刑初1419号刑事判决书，证人李某、李某1、郑某、靳秋锋、白茚骏的证言，被告人连某、庄某、周某、连某1、连某2的供述等。上列证据，收集程序合法，证据间能够相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。查明具体事实如下：一、强迫交易罪1.2017年11月1日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人邱某办理了9800元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人邱某收取虚构的手续费等共计5500元，被害人邱某迫于无奈接受该费用。2.2018年4月11日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人田某办理了11820元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人田某收取虚构的手续费等共计6820元，被害人田某迫于无奈接受该费用。3.2018年4月14日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人王某办理了7130元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人王某收取虚构的手续费等共计4330元，被害人王某迫于无奈接受该费用。4.2018年2月27日，被告人连某2在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人袁某办理了9600元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人袁某收取虚构的手续费等共计5600元，被害人袁某迫于无奈接受该费用。5.2018年3月9日，被告人连某2在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人吴某办理了7180元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人吴某收取虚构的手续费等共计4280元，被害人吴某迫于无奈接受该费用。6.2018年4月1日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人熊某办理了4100元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人熊某收取虚构的手续费等共计2700元，被害人熊某迫于无奈接受该费用。7.2018年3月6日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人曹某办理了8000元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人曹某收取虚构的手续费等共计3300元，被害人曹某迫于无奈接受该费用。8.2018年3月17日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人刘某办理了6000元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人刘某收取虚构的手续费等共计3600元，被害人刘某迫于无奈接受该费用。9.2018年3月31日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人幸某办理了6980元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人幸某收取虚构的手续费等共计4180元，被害人幸某迫于无奈接受该费用。10.2018年4月10日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人王某办理了8900元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人王某收取虚构的手续费等共计4500元，被害人王某迫于无奈接受该费用。11.2018年4月12日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人刘某1办理了7100元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人刘某1收取虚构的手续费等共计4300元，被害人刘某1迫于无奈接受该费用。12.2018年4月11日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人谭某办理了4800元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内，强行向被害人谭某收取虚构的手续费等共计2800元，被害人谭某迫于无奈接受该费用。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，接受证据材料清单，务必填写真实信息单，还款提示单、还款指引，手机专卖专用发票，银行流水交易明细，手机对账单截图，被害人邱某、田某、王某、袁某、吴某、熊某、曹某、刘某、幸某、王某、刘某1、谭某的陈述，辨认笔录，各被告人的供述。上列证据，收集程序合法，证据间能够相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。二、诈骗罪1.2018年4月16日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人唐某1办理了8130元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内仅支付给被害人唐某1现金3400元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计4730元。2.2018年3月26日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人程某办理了7280元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内仅支付给被害人程某现金3600元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计3680元。3.2017年11月8日，被告人周某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人张某办理了9600元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内仅支付给被害人张某现金4200元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计5400元。4.2018年3月9日，被告人连某2在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人谭某1办理了7880元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内仅支付给被害人谭某1现金3300元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计4580元。5.2018年3月17日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人林某办理了7999元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内仅支付给被害人林某现金3100元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计4899元。6.2017年12月14日，被告人连某1在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人薛某办理了4900元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内仅支付给被害人薛某现金2300元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计2600元。7.2018年4月3日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人谢某办理了4800元的手机分期贷款，后郑某在该数码城四楼德隆通讯店内仅支付给被害人谢某现金2000元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计2800元。8.2018年3月11日，被告人庄某在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼“美通通讯”店内，以上述方式为被害人马某办理了4880元的手机分期贷款，后由郑某在该数码城四楼德隆通讯店内仅支付给被害人马某现金1600元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计3280元。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，接受证据材料清单，务必填写真实信息单，还款提示单、还款指引，手机专卖专用发票，银行流水交易明细，手机对账单截图，被害人唐某1、程某、张某、谭某1、林某、薛某、谢某、马某的陈述，辨认笔录，各被告人的供述。上列证据收集程序合法，证据间能够相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。审理中，被告人连某退出赃款6171元，被告人周某退出赃款5000元，被告人连某2退出赃款14460元，被告人连某1退出赃款21279元，被告人庄某退出赃款5000元。该事实有银行转款流水予以证实。本院认为，被告人连某、周某、连某1、庄某、连某2为了谋取非法利益，在以李某为首的恶势力犯罪集团中，按照分工安排，积极参与犯罪，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人连某作为“美通通讯”的店长，负责该店的全面管理，应对该店各业务员实施的犯罪行为承担全部责任，其中以威胁手段，强迫他人接受贷款服务12笔，造成他人直接经济损失51910元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物8笔，共计人民币31969元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人连某在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人连某到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人周某以威胁手段，强迫他人接受贷款服务3次，造成他人直接经济损失金额16650元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人周某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物3次，共计人民币13810元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人周某在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周某到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人连某2以威胁手段，2次强迫他人接受贷款服务，造成他人直接经济损失金额9880元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人连某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物1次，共计人民币4580元。被告人连某2到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人连某1以威胁手段，4次强迫他人接受贷款服务，造成他人直接经济损失金额13780元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人连某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，2次诈骗他人财物，共计人民币7499元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人连某1在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人连某1到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人庄某以威胁手段，3次强迫他人接受贷款服务，造成他人直接经济损失金额11600元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人庄某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，2次诈骗他人财物，共计人民币6080元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人庄某在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人庄某到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人连某、周某、连某1、连某2、庄某到案后如实供述，认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人周某、连某1、连某2、庄某按照李某的安排，各司其职，积极参与犯罪，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚，均不宜认定为从犯，故辩护人提出应认定为从犯的辩护意见本院不予采纳。根据庭审查明的事实，结合被告人连某1、连某2的犯罪性质、情节及危害后果等，不宜对其适用缓刑，故辩护人提出的缓刑建议本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人连某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2020年6月19日起至2023年10月11日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人周某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2020年6月19日起至2021年12月11日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人连某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2020年6月19日起至2021年4月10日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人连某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千五百元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千五百元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2020年6月19日起至2021年10月11日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人庄某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2020年6月19日起至2021年8月11日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、扣押在案的赃款发还给被害人袁某人民币5600元，发还给被害人吴某人民币4280元，发还给被害人熊某人民币2700元，发还给被害人曹某人民币3300元，发还给被害人刘某人民币3600元，发还给被害人幸某人民币4180元，发还给被害人谭某1人民币4580元，发还给被害人林某人民币4899元，发还给被害人薛某人民币2600元，发还给被害人邱某人民币1647元，发还给被害人田某人民币2042元，发还给被害人王某人民币1296元，发还给被害人王某人民币1795元，发还给被害人刘某1人民币1715元，发还给被害人谭某人民币1117元，发还给被害人唐某1人民币1416元，发还给被害人程某人民币1102元，发还给被害人张某人民币1617元，发还给被害人谢某人民币1117元，发还给被害人马某人民币1307元。七、责令被告人周某于判决生效之日起30日内退赔被害人邱某经济损失人民币3853元，退赔被害人田某经济损失人民币4778元，退赔被害人王某经济损失人民币3034元，退赔被害人唐某1经济损失人民币3314元，退赔被害人程某经济损失人民币2578元，退赔被害人张某经济损失人民币3783元；责令被告人庄某于判决生效之日起30日内退赔被害人王某经济诉讼人民币2705元，退赔被害人刘某1经济损失人民币2585元，退赔被害人谭某经济损失人民币1683元，退赔被害人谢某经济损失人民币1683元，退赔被害人马某经济损失人民币1973元；被告人连某对上述退赔情况承担共同退赔责任。八、扣押在案的作案工具手机、电脑、公章均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建新人民陪审员  肖堂安人民陪审员  王群芳二〇二〇年九月二十三日书 记 员  李晶晶