广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0783刑初271号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人林家驹，曾用名：林良规，男，1973年6月13日出生于广东省开平市，公民身份号码：440**********，汉族，高中文化，开平市中奥劳务有限公司负责人，户籍地：开平市**********，住开平市********************。因犯诈骗罪于2000年1月29日被鹤山市人民法院判处有期徒刑二年，2001年9月17日刑满释放；因犯诈骗罪于2015年8月31日被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2017年1月4日刑满释放。因本案于2019年12月1日被拘传，同月4日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现押于开平市看守所。辩护人骆小红，广东朱甲斌律师事务所律师。被告人林良辉，男，1970年7月13日出生于广东省开平市，公民身份号码：440***********，汉族，高中文化，系开平市力奥商务服务有限公司法定代表人及开平市中奥劳务有限公司开平分公司负责人，户籍地：广东省江门市江海区****************，住开平市************。因本案于2019年12月2日被拘传，同月4日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现押于开平市看守所。辩护人吴绮慈，广东维盛律师事务所律师。是被告人林良辉的指定辩护律师。广东省开平市人民检察院以开检诉刑诉（2020）Z153号起诉书指控被告人林家驹、林良辉犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉，2020年8月6日以开检诉刑变诉〔2020〕Z2号变更起诉决定书，变更原起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员吴洁瑜出庭支持公诉，被告人林家驹、林良辉和辩护人骆小红、吴绮慈到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人林家驹于2018年5月设立开平市中奥劳务有限公司，对外宣称可以为他人办理境外劳工申请，需先预交办理费用，承诺一定期限内办理成功，否则全额退款，后还通过虚假验资的方式取得劳务派遣经营许可证，骗取他人信任。该公司成立以来，被告人林家驹通过直接收受、授权他人开设分公司收受、委托他人担任代理收受等方式收受他人费用，共骗得809500元。2018年8月、2019年2月，被告人林良辉伙同其弟弟林家驹先后开设开平市中奥劳务有限公司开平分公司及开平市力奥商务服务有限公司，采用上述同样手段收受他人费用，共骗得5857825元。被告人林家驹、林良辉上述犯罪事实，有被告人林家驹、林良辉的供述、辩解及辨认笔录、被害人梁某岸、徐某良、李某柳、梁某群等人的陈述、证人赵某婷、方某燕、谭某意、谭某丝等人的证言及辨认笔录、现场勘查笔录及照片、扣押林家驹、林良辉的手机、电脑、笔记本等（照片）、相关书证、电子数据等证据证实。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人林家驹有期徒刑十三年至十四年，并处罚金；以诈骗罪判处被告人林良辉有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人林家驹表示认罪，认为家庭有残疾的哥哥、年迈的父母及年幼的孩子需要照顾，希望能从轻处罚。被告人林良辉对受害人表示歉意。辩护人骆小红认为，应将林家驹和林良辉的诈骗数额进行区分，林家驹并没有直接联系受害者，林家驹所起的作用是间接的，林家驹也承认自己是收取林良辉所提交的客户资料以及部分钱款，该部分受害者的办证费用是林良辉直接收取的情况下，公诉机关将全部款项5802025元认为是林家驹的诈骗数额是不正确的。被告人林家驹属于自动投案，并如实陈述自己的罪行，具有自首情节，应当减轻处罚。被告人林家驹的父母年纪较大，其孩子幼小，请法庭考虑其家庭因素对其从轻处罚。辩护人吴绮慈认为，对公诉人指控被告人林良辉的诈骗罪名及查明的犯罪事实没有异议。被告人有坦白情节，系初犯、偶犯，悔罪深刻，请求对被告人林良辉从轻处罚。本院认为，被告人林家驹、林良辉无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，量刑建议适当，均应予以支持。被告人林家驹曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人林家驹、林良辉和辩护人所提出符合事实和法律规定的意见，本院予以采纳，其余意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林家驹犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2032年11月30日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人林良辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2030年12月1日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）三、责令被告人林家驹在本判决生效后30日内，退赔给被害人梁某岸16000元、黄某莲17000元、唐某盛17000元、庞某懿143000元、陈某兰18700元、刘某生18700元、陆某仙16000元、司徒某锋16000元、余某哈14500元、关某宁280**元、李某19600元、程某生23000元、徐某良16000元、岑某奇15500元、吴某操16000元、龚某沛15500元、岑某棚15500元、张某坚14000元、梁某16000元、余某芳14000元、司徒某超13000元、梁某锋13000元、杨某枝17000元、邓某富16000元、余某好17000元、余某玲17000元、谢某许22000元、劳某立16000元、邝某富14500元、林某嫚5000元、周某风14000元、林某卓15000元、刘某艮16000元、谢某尧22000元、张某林16000元、胡某群16000元、张某莲17000元、莫某杰16000元、黄某卫16000元、吴某萍17000元、吴某龙15000元、黎某香9000元。四、责令被告人林家驹、林良辉在本判决生效后30日内，共同连带退赔给被害人陈某梅18000元、张某贵234**元、张某跃102000元、林某环482000元、麦某武245000元、赵某媚18700元、林某情11000元、郑某珊20000元、李某霞18000元、李某雯18000元、劳某威16000元、戚某波18000元、骆某南15000元、辛某超17000元、吴某娣12000元、司徒某羡19000元、刘某莎12000元、胡某祥17800元、胡某胜18700元、张某辉15000元、刘某辉15000元、伍某燕17600元、李某耀19250元、麦某能14500元、梁某英17600元、邹某华17600元、许某梅18000元、李某新170**元、韦某贤19500元、梁某华18000元、李某虹18400元、吴某昌19800元、黄某伟16000元、谭某华7000元、吴某豪9300元、黄某辉20180元、劳某良15000元、黄某文19500元、聂某焕17000元、勾某顺17000元、梁某庭30600元、冯某荣15820元、蔡某桃18955元、潘某远18000元、梁某贤18000元、黄某16000元、张某超19500元、李某康15000元、苏某爱15000元、余某金15500元、周某豪14400元、关某翠15500元、苏某妹17470元、鲍某红17470元、苏某玲14650元、韦某娇19500元、劳某锋15600元、江某强30600元、陈某荣17470元、江某英17000元、伍某妹19500元、黄某强33000元、林某霞18400元、梁某容21000元、梁某群18900元、廖某芳17000元、叶某练18400元、欧某秀17800元、吕某浓28000元、马某欣4500元、张某芬16500元、张某金15400元、张某惠18000元、杨某文16500元、徐某光16500元、谭某宜21000元、甄某求21360元、张某玉20000元、谢某华16500元、罗某珍18100元、司徒某娟17600元、司徒某琼176**元、罗某笑18100元、李某普18000元、冯某康15000元、余某铭18000元、陆某为12600元、吴某祥16000元、林某清18600元、庄某18600元、马某远13400元、黄某伟16000元、马某盛22400元、马某明13400元、张某超17000元、黄某芳24600元、廖某芳17600元、张某匀15500元、黄某就15000元、黄某妮24600元、李某伟299000元、闫某荣1197000、黄某群526700元、宋某红20200元、陈某珍18000元、李某桂176**元、梁某兰17600元、关某华18700元、关某鸿28400元、吴某良14600元、余某萍16500元、朱某16500元、甄某均16500元、方某斌19500元、司徒某斌14600元、司徒某坚14000元、农某菱15600元、张某英19500元、黄某雄20400元、梁某容16000元、梁某14000元、周某雁10000元、司徒某锋15000元、刘某瑜15000元、黄某鹏15000元、胡某志30600元、司徒某敏12000元、黄某汉10000元、吴某豪15000元、方某平19000元、卢某武16000元、廖某兰18400元、李某柳28000元、曾某权20000元、欧阳某胜20500元、梁某方459700元、黎某霖20000元、黄某运18400元、张某芬18400元、谭某钊19500元、廖某珍67000元、李某华14000元、麦某新180**元、胡某进16000元、谭某燊16000元、莫某妹15700元、谭某兰15000元、林某珠18400元、莫某彩18500元。五、本案查扣的作案工具手机3台、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；查扣的章程1份、宣传本11本、支付宝收款码摆件1个、笔记本8本、POS机1台，予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周秋扶人民陪审员  吴秀珠人民陪审员  戚玉晖二〇二〇年九月八日法官 助理  梁穗麒书 记 员  黄柳瑜