甘肃省张掖市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）甘07刑终80号 原公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）彭某，甘肃省张掖市人，家住甘州，现住甘州，系张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司经营者。 辩护人晏某，甘肃振泽律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李某1，甘肃省张掖市人，家住甘州，现住甘州。2010年9月27日因犯诈骗罪被玉门市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2013年6月22日刑满释放。 上诉人（原审被告人）韩某，甘肃省张掖市人，家住甘州，现住甘州。2005年12月因犯强迫卖淫罪被甘州区人民法院判处有期徒刑十四年六个月，2014年8月20日被甘肃省酒泉监狱予以假释（假释考验期限自2014年8月20日起至2016年6月18日）。 指定辩护人王某1，甘肃焉支律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵某，甘肃省张掖市人，家住甘州，现住甘州。2015年8月24日因犯非法拘禁罪被甘州区人民法院判处有期徒刑六个月，同年10月14日刑满释放。 指定辩护人王某2，甘肃振泽律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）许某，甘肃省张掖市人，家住甘州，住甘州。 指定辩护人李某2，甘肃祁峰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王某3，甘肃省张掖市人，住甘州。 上诉人（原审被告人）罗某，甘肃省张掖市人，家住甘州，住甘州，个体工商户。 上诉人（原审被告人）刘某1，甘肃省张掖市人，家住甘州，住甘州。 原审被告人张某1，甘肃省张掖市人，家住甘州，现住甘州，个体工商户。 甘肃省张掖市甘州区人民法院审理甘肃省张掖市甘州区人民检察院指控原审被告人彭某、李某1、王某3、赵某、韩某、许某、罗某犯非法拘禁罪，原审被告人彭某、李某1、赵某、罗某、韩某、张某1、刘某1犯寻衅滋事罪一案，于2020年7月10日作出（2020）甘0702刑初38号刑事判决。原审被告人彭某、李某1、王某3、赵某、韩某、许某、罗某、刘某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2013年8月，甘肃省人民政府金融工作办公室批复同意筹建张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司，后该公司于2013年11月在工商部门登记注册成立，被告人彭某之妻许建花为该公司法定代表人，被告人彭某实际经营。“张掖市甘州区八方小额贷款有限公司”（下简称“八方公司”）成立后，被告人彭某陆续招录其他各被告人为该公司员工，在张掖境内向他人发放“高利贷”。对不能按期偿还“高利贷”本息的债务人,各被告人采取非法限制人身自由、跟守滋扰等“软暴力”手段，向债务人强行索取债务。形成了以被告人彭某为首，被告人李某1、王某3、赵某、韩某、许某、罗某、张某1、刘某1为成员的恶势力犯罪集团，严重影响了本地民间借贷秩序及社会秩序。其中： （一）非法拘禁罪 1.2015年5、6月份,被告人彭某、李某1为向被害人章某1讨要债务,指使被告人韩某、许某、王某3等人先后在八方公司、章某1石油度假村租房、粮贸宾馆、章某1妹妹家等地,对章某1采取看管、辱骂、跟随等手段限制章某1的人身自由，强迫章某1偿还债务,时间长达十余日。 2.2013年5月,被告人彭某为向被害人宋某1讨要债务,指使被告人赵某、杨灏将宋某1强行从新疆哈密市带至张掖,被告人彭某对宋某1实施殴打、辱骂，并限制其人身自由达16小时以上。 3.2015年4月23日，本省武威市居民杨某1以车辆抵押、担保人担保的方式向八方公司借款100万元,后因被害人杨某1无力偿还高额利息。2016年3月1日，被告人彭某、李某1为向杨某1索要债务,指使被告人赵某、王某3、罗某强行将杨某1从本省酒泉市用车拉至张掖,由被告人赵某、王某3在八方公司及赵某汽车内看管杨某120余小时。 一审认定上述事实的证据有： 1.①书证：受案登记表，举报材料、线索移交、调查报告、证明本案由受害人章某1举报后扫黑办转办受理案件的情况。②张某1提交股权转让协议、借据、借款合同、收条、借条等，证明2015年11月6日章某1、张胜祥与张某1签订股权转让协议，鸿庆公司工商登记注册资本1050万元，章某1自愿将股权85%转让给张某1，由张某1承担的债务有彭某的325万元，金生典当675万元，王满朝50万元，张某1工程款205万元，公司的土地出让金、银行贷款226万元等。章某1承担其他债务约300万元。同时证明被害人章某1与多人，包括本案被告人之间以及与他人之间的欠款情况，以及张某1在接受公司股权接受债务后清偿相关欠款的情况。③章某1提交股权转让协议、国有土地使用证、工厂土地使用权租赁协议、鸿庆公司营业执照等、财产清单、附加协议、收条、照片、评估报告书、借款合同、转账凭证、股东决议、承诺书等，证明其经营的鸿庆公司的工商登记情况及股权转让情况，另2014年10月11日章某1向被告人彭某出具附加协议及收条，其中包含其向彭某借款900万元，约定以其工厂以租金代还借款的方式租赁给彭某使用二十年，租金400万元的内容。同时章某1提供照片，证明其被韩某跟随、看管的情况。工程评估报告及建设工程施工合同，证明其公司工程承包价格205万元，经金润资产评估中心评估资产价值5066余万元。民乐县工信局文件及经营许可证，证明鸿庆公司被批准生产PVC管的情况。章某1部分还款凭证，证明其给彭某公司王某3、李某1等人转款还款情况，鸿庆公司于2016年12月6日登记至张某1名下。④旅客入住登记记录，证明章某12019年6月17日从张掖市和祥宾馆（原凤凰大酒店）离店，显示其上次入住时间2019年5月30日，离店时间2019年6月1日。⑤张胜祥的证言及辨认笔录，证人是章某1的舅舅，证明甘肃鸿庆创新生态科技有限公司是章某1出资建的，注册到我的名下，我是公司法人。章某12014年下半年向彭某借了400万元无法偿还.后来彭某就逼着让章某1把甘肃鸿庆创新生态科技有限公司转让给张某1，并把公司土地也租赁给张某1，章某1被逼给我打电话去了彭某公司，彭某逼着我和章某1签了公司转让协议和公司土地租赁协议，协议签完后过了一段时间，公就来了两个小伙子把我看了大概30到40天，期间这两小伙子开车把我拉到了张掖彭某的办公室，彭某要我给他写200多万元的欠条，说不写把胳膊和手剁掉，王某3也骂我逼着让我写，我没有办就给他写了200多万元的欠条，彭某让看了我那两个小伙子原把送到公司把我看了起来，过了几天我趁他们两个不注意就翻墙跑了，后来过了一段时间，章某1联系我去民乐县办理的公司法人变更手续。2015年5月左右一天王某3领着两三个男子到公司清点公司财产,我和王某3清点完公司财产后，王某3在我们公司电脑上拉了一份财产明细单，自己先在单子上签了字，后王某3让我也在单子上签字。之后没几天韩某到公司一天到晚跟着我看着我，持续了40多天。后来我给姐姐张某2打电话送吃的，韩某连张某2也看住不让走了，并将我和姐姐张某2带到彭某办公室写了一张260万元的条子，后彭某让韩某将我和姐姐张某2送到开发区的厂子里，并继续看我和姐姐张某2。我趁韩某和我姐姐张某2聊天的时候翻墙跑了。经辨认，张胜祥辨认出许某，并指出2015年章某1从彭某那里跑掉以后，韩某把其和张某2从民乐强行拉到彭某公司，在一间办公室里彭某逼着其写了一张二百多万的欠条，而许某在另外一间办公室里看着其姐姐张某2。辨认处韩某，并指出在2015年章某1从彭某那里跑掉以后，是韩某把其和张某2从民乐强行拉到彭某公司，彭某逼迫其写了一张二百多万的欠条，之后才将其与姐姐张某2送回民乐厂子里，也是他一直在民乐厂子里看管其两个月之久。辨认出彭某是指使韩某等人看他并让其打二百多万元欠条的人。王某3是逼其把厂子里的资产做了清点并写了清单，最后在厂子股份转让时转到了张某1和他的名下。李某1是多次把其从民乐厂子里强行拉到张掖彭某的公司里，还指使一些不认识的社会上的人对其进行看管，后又把其送回民乐的厂子里的人。⑥证人郑某的证言，证人和章某1是夫妻。证明我知道章某1向彭某借过钱，第一次2013年6月一百三十万元，第二次2014年春天八十万，第三次2014年10月四百万元。2015年的5月份，章某1好几天不见面，手机也关机，一天他和韩某到章某2家里，我说章某1好长时间没回家过两天就去张掖了，韩某不高兴恶狠狠的说了章某1，章某1商量说在家里住一晚上,我又搭上求了情，韩某才答应。晚上睡觉时韩某非要睡客厅沙发把章某1看住了。第二天中午章某1就跟韩某回张掖了。这之前一个多礼拜的一天，我去石油度假村房子上的时候，章某1和韩某、王某3在，当时我还没有意识到他们两个是看章某1的。那天起我就联系不上章某1了，直到“六一节”的前一天，我才把他的电话打通，他说在张掖叫彭某看住哪都不让走，快二十天了。6月2号晚上章某1打电话说他跑出来往山丹跑了，第二天我去山丹找他先后在山丹、北京、兰州等地躲了两三个月，中途家里人说要账的找过好几次，还说要抓住卸腿了。后来魏文贵让章某1回来我们才回到张掖。彭某安排跟章某1的两个人我知道一个叫韩宝子一个叫王某3。⑦证人张某2的证言，证人是章某1母亲，证明四、五年前五、月份一天下午，章某1和一个小伙子来到姑娘章某2家，晚上那个小伙睡客厅沙发，之后发现章某1去上厕所的时候那个小伙子一直盯着，我觉得他睡沙发的目的就是怕夜里章某1跑掉。第二天11点多章某1说他去学校里看一下娃娃，他们就一起出了门。从那天之后快一个月了我再没有见过章某1也联系不上。那天之后过了四、五天，张胜祥打电话说他不敢在厂子里蹲了，来要账的人手里拿的东西叫他签字，不签就打哩，我去了章某1的厂子,和章某1去家里那个姓韩的小伙子也在，他们让我回家我没回在厂子里蹲了五、六天，最后他们的领导打电话把我拉上到张掖，我和张胜祥到张掖他的办公室，那个领导说章某1他也找不见，拿出来了几页纸说上面都是厂子里的财产，翻着让我们一页一页看了一遍，让我们把字签上手印按上等章某1来了再说，我不识字就和张胜祥签了字按了指印，一共两份他们给我给了一份。经辨认，张某2辨认出李某1就是她到厂子后一直撵着让他离开，后在其与张胜祥去张掖见他们领导的时候一路上驾驶车辆的人，彭某就是其与张胜祥一起被拉到张掖后见到他们所谓的领导，也是他让其签了那份财产清单；韩某就是跟着章某1到其女儿章某2家里来的姓韩的男子，后来其到民乐开发区的厂子里时姓韩的男子也在，他也撵着让其离开厂子。⑧证人章某2的证言及辨认笔录，证明2015年5月一天中午2、3点，我开车拉我母亲、嫂子郑某到民乐六坝开发区管委会，我哥章某1和一个胳膊上有纹身的小伙子好像找管委会盖章子，下午4、5点不知道什么原因章子没有盖上就到了我家，吃完饭那个小伙子一直在我家待着，晚上那个小伙子要在沙发上睡，我哥说那个小伙子是张掖人派上看他的，直到第二天9点多10点，我哥、嫂子和那个有纹身的小伙子就走了。经辨认，章某2辨认出韩某就是到其家中住宿的男子。⑨证人马某的证言，证明给章某1开过车，2015年6月份章某1的手机好几天都打不通,到甘州区石油度假村的租房也没有找到人，公司里也没有人。过了十多天我听别人说章某1跑掉了。2015年7、8月份到公司收拾行李，一个不认识的小伙子挡住不让进去拿。⑩证人刘某2的证言，证明2015年6月份以后章某1再没有到过公司，之后去公司时公司的电动门关闭，一个年轻小伙子给称呼为彭总的人打了电话后让我进去了，但是不让我拿公司的任何物品，我收拾了自己的随身物品离开公司再没有回去过。证人张某1的证言，证明我现在是甘肃鸿庆创新生态科技有限公司的法人，2015年11月6日章某1和张胜祥将公司股份转让给我，我占公司股份85%，章某1占15%。2012年8月，我承建的甘肃鸿庆创新生态科技有限公司办公楼造价205万，2013年7月竣工，到公司转让给我之前，章某1只给了我35万元的工程款，另外2014年我把章某1介绍给王满朝借了50万元，我给他担保，章某1找不见，王满朝把我起诉到法院本息86万元。2015年6月3日我到公司找章某1，看门的人叫韩宝子，他不让我进门，我以为是魏文贵的人，打了电话才知道是彭某的人，当时我不认识彭某，我到魏文贵的公司魏文贵说章某1欠他和彭某一千多万元，章某1己经把厂子顶给他们了，我说厂子给谁我不管，修办公楼的170万得有人给我给，魏文贵说让我和彭某谈，陆续谈了三个月，2015年8月我和彭某谈下的彭某将章某1的厂子租给我20年，20年的租金一千万来顶章某1的账，我签掉后觉得划不来就把章某1找回来了，经过多次商暈，才有了2015年11月6日我和章某1、张胜祥签订的股权转让协议。2016年3月为了还章某1中国银行350万贷款，我从杨灏处借款150万，李某1担保，后来我给杨灏还掉了50万，2017年8月杨灏找我要钱，我没办法还钱，李某1找我说把这笔借款倒到他们公司，让王某3占公司20%的股份，给王某3股份的事情章某1不知道。我对厂子做过评估，我花钱评估了5000多万，都是虚的，目的是用来借款时应付银行的。这个厂子实际资产包括我后期投入的，最多不超过1800万。证人李某3的证言，证明其自2013年4月份至2016年5、6月份期间经营甘州区粮贸宾馆，经营期间旅店业主住宿信息登记本找不见了，不是被销毁就是遗留在宾馆了，到现在过了3、4年宾馆也转了几个人了，不知道从哪里能找到那些东西。被害人章某1的举报材料及陈述、辨认笔录，证明我于2012年8月在××县筹建甘肃鸿庆创新生态科技有限公司，注册法人是张胜祥。2012年9月18日，我与张掖市耘隆建筑公司张某1签订了合同价款贰佰零伍万元的办公楼修建施工合同，这一年我分两次向彭某借款伍拾万元和捌拾万元，两笔借款我在2014年还清，2014年10月因公司周转我再次向彭某借款肆佰万元，约定利息8分，2015年11月彭某让当时给我修建了办公楼的张某1出面，逼着我谈股份转让的事情，最终我没办法于2015年11月6日与张某1签订了股份转让协议，同意将公司85%的股份转让给了张某1，彭某手下的王某3也成了公司的股东。2015年5月份彭某指使王某3、韩某、许某把我带到税亭街的投资公司威胁我还钱，在他的公司里被看了三天，白天他们都在，晚上下班走的时候把门朝外锁上留下王某3在公司里看我。彭某嫌我在公司里干扰他们，让王某3和韩某跟着我到了石油度假村租下的住宅，白天骂我逼着让我借钱，有时还把我拉到他们公司，晚上在石油度假村的住宅王某3和韩某一个在卧室里睡觉，一个在客厅沙发上边玩手机边看我，看了三天；之后韩某跟我在粮贸宾馆开了一间客房，在粮贸宾馆我被韩某看着住了有五天左右的时间，再后来他们又把我带上换了几家宾馆，彭某让韩某跟着我找钱，自粮贸宾馆后韩某带着我先后在国泓宾馆、恒基商务宾馆、锦城宾馆住过，白天韩某跟着我出去借钱，晚上就在宾馆里睡觉；期间韩某还跟着我到过一次民乐我妹妹家住了一晚上，2015年6月2日在锦城宾馆韩某喝醉我偷着跑出来了。出来之后我就打车去了山丹，后来去过北京、兰州等地，再就没有敢回到张掖来。一月后张某1联系我合作经营我的公司，我才知道彭某将我的公司抢占后转手租给了张某1。张某1多次找我合作按照公司注册资金1050万元给我分15%的股份，让我与他共同经营，我就暂时和张某1合作了。我在被拘禁期间，彭某、王某3、许某、韩某等人没有殴打过我。章某1的辨认笔录，经辨认，指出甘州区张火公路石油度假村一栋楼东单元西侧4楼18-27室门口就是王某3和韩某非法拘禁了其的房屋；指出甘州区东门牌坊楼附近的锦城宾馆二楼210或206房间、东环路国泓宾馆209房间、东环路恒基酒店、东街十字粮贸宾馆606房间是韩某非法拘禁其的房间。指出甘州区税亭街爱心天使母婴生活馆及光明眼镜是彭某经营的原八方投资公司的地点，也是2015年5月份至2015年6月2日白天被非法拘禁了的地方。同时辨认出彭某是八方投资公司负责人，和名叫李某1的男子指使王某3、许某、韩某、赵小虎把其看在公司三天，同时指认出韩某是多处看管其的人，许某、王某3、李某1、赵小虎（赵某）白天在八方公司对其实施看管。被告人彭某的供述，其供述和章某1通过魏文贵介绍认识，章某1借款四百万约定使用四个月，银行的贷款批下来就还，为了确保章某1还款，我和章某1签订了一份租赁协议。后来章某1又向我借钱，我介绍他到管彪的投资公司借了八十万，管彪提出由我担保，另外还在魏文贵跟前借了七十万，也是我给担保的，这些借款章某1还不掉，管彪和魏文贵找我，最终都是我还掉的；后来看章某1实在没有办法还了，我就想着真正的把章某1的场子租过来，拿租金抵债，但是张某1不同意，说场子里的办公楼他投进去了一百万不让租，后来经过协商，我借给章某1的三百多万、管彪的八十万、魏文贵的七十万全部转给张某1。后来我不知道章某1和张某1怎么商量的，章某1把场子里85%的股份给了张某1，章某1占有15%的股份。再后来，张某1找到我公司借款，我说必须抵押才能借款，张某1又到民乐工商局办理了一个股权质押从我公司借了两百万左右，我记得好像是10%么15%的股权，就把股份转到王某3名下了。再后来不知道张某1和章某1怎么商谈下的，章某1的场子就到张某1的名下了。我向章某1催要贷款就是打电话催要，再没有用其他方式催要过，我没有让我公司里的人向章某1催要过贷款，我在向章某1催要贷款时没有实施过其他行为。因为要贷款的事情我让章某1到我的公司里来过，来就是喧荒、喝茶，他也爱把我们请上到厂子里去吃饭。我们把章某1的厂子租下的时候让韩某看厂子着来，章某1的舅舅还在厂子，害怕他把东西偷着卖掉，平时我们都叫他韩宝子。李某1的供述，其供述八方小额贷款公司是于2015年在工商部门注册，公司的总负责人是彭某，王某3是记账的，许某是出纳；我和赵某负责在外面跑着收账。章某1借的是彭某私人的钱，魏文贵担保的，我没有参与过向章某1要债的事情，据我所知韩某跟着章某1要债的情况多一些。韩某的供述，其供述2015年5月一天彭某打电话叫章某1到公司，章某1是早晨9点钟到的，彭某和李某1向章某1索要借款和利息，章某1说没有钱，彭某让我和王某3等人看住章某1不让回家。章某1找不上钱，彭某和李某1就骂章某1，并让我、王某3、许某、赵某轮流换班看章某1，期间章某1说要到外面去找钱，彭某和李某1就让我、王某3、许某、赵某等人跟着章某1到外面找钱，找不上钱就把他原拉回公司，我们四人不是同时看章某1到外面找钱，每次派两个人看章某1，到了晚上彭某和李某1就把公司的门朝外锁住，派我、王某3、许某、赵某其中一个人或者两个人在公司看章某1，这样在八方公司我们把章某1看了三天时间没让章某1回家，后来彭某和李某1嫌章某1住在公司不方便，让我和王某3带章某1到张火公路石油度假村章某1租住的房子里，晚上让我和王某3轮流看章某1，白天又把章某1拉到公司，彭某骂着让章某1找钱还债，这样又看了三天时间，章某1对彭某说他有一笔贷款马上就办下来了，让他回家办贷款的手续，彭某和李某1让我跟着章某1办贷款的手续。这样我就寸步不离的跟着章某1，实际上章某1就没有办贷款，晚上我和章某1先后在粮贸宾馆、汽车东站的恒基宾馆，还有东门牌坊楼处的锦城宾馆睡一间房子，目的是不要让章某1跑了，我大约跟了章某1十几天时间，有一天在甘州区东门牌坊楼处的锦城宾馆章某1不见了。我看章某1期间，章某1说到民乐看孩子，我和他一起到章某1民乐老家里，晚上我和章某1还睡了一晚上，第二天看完孩子我和章某1就回张掖了。韩某的辨认（指认笔录），经韩某指认，甘州区税亭街北侧东段爱心天使孕婴店就是2015年5月其和王某3、许某、赵某看管章某1所在的原八方小额贷款公司。东街十字东北角粮贸宾馆、甘州区东环路汽车东站对面恒基酒店、东门牌坊楼附近锦城宾馆就是其2015年看管章某1的地点，其负责看管章某1十余天。同时指认出张火公路石油度假村一栋楼宇上章某1的租房内其和王某3、赵某等人看管过章某1三天。被告人赵某的供述，其供述章某1的债务主要是韩某负责的，具体情况我不知道。被告人许某的供述，其供述听过章某1从公司借过钱，具体情况不知道，没有见过这个人。被告人王某3的供述，其供述章某1在八方小贷公司借过钱，我向他要过钱，2015年有一段时间章某1一直联系不上，有一天彭某打电话说章某1在馨宇丽都茶府里，我、赵某开车过去打电话章某1说了他的包厢号，我就和赵某上去了。上去后我把章某1叫出来到了旁边的包厢和他说还钱的事情，之后我就先回去了，我和章某1也就待了两个多小时。我持有鸿庆公司的股份，2016年张某1在公司里借了200万元，2017年6月张某1到公司里借款，提出以鸿庆公司的股份为抵押再借款200万元，就把鸿庆公司25%的股份转到我的名下了，我们就到民乐办理了相关的手续，这个事情与章某1没有关系。 2.①举报材料、报案材料、转办单，证明被害人宋某12019年4月26日向扫黑办举报案件线索情况，2018年5月10日书写的向公安机关报案材料。②彭某提供何金山、宋某1、宋某2借据，证明何金山，宋某1、宋某2向被告人借款情况。宋某2于2013年5月9日出具5万元借据一张，上面写有“挖机租金”四个字。③证人宋某2的证言及辨认笔录，证明宋某1向彭某借过钱，2013年4、5月份一天凌晨6点多，宋某1打电话让我到张掖说他在“八方投资公司”，之后我和朱文军、樊有平去之后看见我家的皮卡车在投资公司门口停放，彭某当着我的面问宋某1要钱，宋某1说好些账没有要回来，彭某说找不上钱不让他走。我和宋某1打电话没有把钱借上，彭某使着两个人把宋某1按倒爬在地上，用洋镐把打宋某1，说打一下顶5000元，之后就把宋某1用洋镐把打了十几下。宋某1害怕彭某再打他，又问朋友最终找了10万元钱还给彭某了，彭某说剩下的5万元让我给他签个借款合同，皮开车让我们开走，我给彭某签了个5万元的借款合同后，彭某不让我们开我们就走了。后来听说彭某把宋某1抵押给他的装载机、挖掘机和皮卡车租给别人使用着呢，后来都卖掉了。我记得当时我是早上10点多到“八方投资公司”的，直到第二天凌晨3点多彭某才让我们走的。辨认出杨灏、彭某、赵某、何金山。④何金山的证言，证明2013年5月份彭某叫我和几个人到新疆哈密去找宋某1。回到张掖我听说彭某为了向宋某1要钱将宋某1打了，宋某1的兄弟宋某2、朋友樊有平等人给宋某1凑了10万元么是15万元还给了彭某。去新疆的是我、赵小虎、杨灏、还有一个姓魏的小伙子。我们回到张掖的时候是第二天8点多，我补轮胎去了，他们三人把宋某1拉上到彭某的公司。当天11点左右彭某打电话叫我把皮卡车开到他公司，去之后彭某问我要皮卡车的钥匙，宋某1叫我把钥匙先给彭某，继续按说好的租费继续计算租费，完了把车给我。当天晚上11点多我又到彭某的公司，彭某、樊有平、宋某2、赵小虎、杨灏、还有姓魏的小伙子都在，杨浩和赵小虎说彭某喝了些酒打宋某1来，彭某还说不打他他就没钱还，打给了顿他咋就打过来了10万元钱了。⑤龙永生的证言，证明2013年5月11号的前几天，彭某打电话有个挖掘机要卖，5月9号么10号彭某带我看了下挖机，最终以32万元的价格谈成了。买挖机的钱已还清。⑥刘玺的证言及辨认笔录，证明2013年5月份的一天，我在高速路口附近见何金山、赵小虎几个人和宋某1在马路边的小树林说事情着来，其他事情我都没有印象了。辨认出赵小虎是当时见过的小伙。⑦樊有平的证言及辨认笔录，证明2013年4、5月份一天早晨8点多，宋某2打电话说宋某1叫彭某从新疆押上回了张掖在彭某公司，宋某2拉着我和朱文军到彭某的公司大概是上午10点多，宋某1说何金山领的*小虎（时间长了名字记不清了）一起到新疆把他连夜子从新疆押上回来的，来的时间把皮卡车也开上回来了，原因就是宋某1借上彭某的钱一直没有还。当时彭某不在，*小虎说的叫我们找10万块钱不然就不叫宋某1走，下午4点多彭某来了，宋某2和彭某说先还上5万，我们把5万凑齐给了彭某的人，彭某不行，后来又找了2万，彭某还是不行。天黑掉彭某回来，那两个小伙子把卷闸门拉了下来把宋某1按倒在地上，彭某从门背后拿出来一根洋镐把，说的打一洋镐把顶500么1000，彭某当着我们几个的面朝宋某1的沟子上打了一洋镐把，我在外面打电话给宋某1找钱，后来谁的身上的卡拿出来在彭某的POS机上刷了3万才叫我们离开，皮卡车也不让开，我们从彭某的公司出来已经是夜里1、2点了。宋某1说天没亮5点多到的张掖，第二天一天，我们回到民乐就夜里1、2点多了，至少十六、七个小时。辨认出彭某和赵小虎。⑧朱文军的证言及辨认笔录，证明2013年5、6月份一天早上七、八点钟，宋某2说宋某1被张掖的几个人从哈密抓上带到张掖了，之后我和宋某2、樊有平一起到了“八方”投资公司，到张掖是早上十点多。那三个小伙子说彭总没在，他们是负责看人的。我们等到中午彭某还没有回来，那三个人不让宋某1离开。晚上七八点钟彭某回来了，彭某对宋某2说放下10万元钱，宋某1就领上回去。宋某2对彭某说只准备了几万元钱，彭某就指使那三个小伙子关了投资公司的卷闸门、窗户。何金山到了投资公司，彭某对我们说没有钱也行，一洋镐把5000块，之后彭某就指使那三个小伙子将宋某1按倒在地上，拿着洋镐把把宋某1的腰部的位置打了几下，具体几下记不清了。之后我们联系找钱，找上的时候已经是晚上12点多了，将10万元的现金给了彭某，彭某也没有打收条。辨认出彭某、何金山。⑨于浩的证言，证明其在公司干过，知道宋某1向公司借过钱，但怎么借的，怎么催要的其不清楚。⑩被害人宋某1陈述，其陈述2012年5月我通过朋友何金山认识彭某，从他的投资公司借了5万元，用我的起亚牌智跑小轿车做抵押。同年9月份，用神钢250型挖掘机作抵押又问彭某借款20万元。借款两次约定月息5分。因我向彭某租了一辆沃尔沃240挖掘机，2013年5月彭某让赵小虎、于浩、何金山和一个我不认识小伙到新疆我干工程的煤矿的工地上找我，赵小虎先让我把租用的挖机给他托运到了张掖。第二天，赵小虎问我要我借的钱，我说工程款还没有要上，当时彭某说什么都不行，把我拉到张掖找钱给他还钱，我之前购买了何金山的一辆银白色长城牌皮卡车，彭某知道就让赵小虎和何金山把皮卡车也开到张掖了。我当时不愿意回张掖，是他们强迫我回的。到了公司彭某让我打电话借钱给他还钱，之后我就给我的朋友樊有平，朱文军和宋某2打电话让他们找了10万给了彭某，剩余的钱我再找不上，彭某就拿出一个洋镐把说一下顶5000千，让赵小虎把公司的卷闸门拉下来让赵小虎和于浩把我按爬在地上，彭某用洋镐把把我打了十几下，当时也没有什么伤，就是屁股疼，没有到医院去看。我们是早上9点多到彭某公司的，第二天凌晨1点多彭某才让我走的，大约有16个小时。我被打完后，我们其他人都在彭某公司外面的接待大厅，彭某把我兄弟宋某2叫到办公室里面，宋某2给彭某写了个啥，过了一个多月他到哈密才知道他给彭某写了个5万元借条。宋某1的辨认笔录，经辨认，宋某1辨认出彭某是八方投资公司的老板，赵小虎（赵某）就是去新疆的其中一个小伙。彭某的供述，其供述宋某1以挖掘机、皮卡车抵押向我贷了二十几万，何金山是担保人。宋某1电话打不通，我让何金山、赵小虎、杨灏去新疆找，把我租给宋某1的挖掘机和装载机也拉回来了。宋某1说没钱，给我打了十万元的条子就回去了。宋某1在公司待了半个多小时,没有打骂。之后宋某1借款一直不还，我就把挖掘机以28万元卖给了龙永生，皮卡车我自己用着呢。赵某的供述，杨灏打电话说没事的话跟上他到新疆拉个挖机，车上还坐着何金山。到新疆找到宋某1，之后开车去找到一辆彭某的挖机，何金山联系了一个司机将挖机装上。没有对宋某1实施什么行为，只是找见后看住些不要让跑掉了。我们一起回张掖,早晨9点多到公司，我坐了一会就出去了，再回来是中午12点，彭某也到公司了，叫我们所有人一起吃了个饭，之后下午2点我先回家,后来的事情我不知道。杨灏的供述，其供述彭某让何金山带着我、赵小虎去哈密找宋某1，我们找到后把他拉回张掖，把宋某1借的挖掘机和宋某1的一辆装载机用拖车拖回，何金山开着他的皮卡,没有对宋某1做什么，他自愿跟我们一起回的。回到张掖我就回家休息了，赵小虎打车回家了，后来的事不清楚。 3.①张亮提供的一审民事判决书、张掖市中级人民法院民事调解书，证明八方小贷公司将张亮起诉后一审宣判，张亮提起上诉，经张掖中院2017年5月18日调解，张亮代杨某1偿还张掖中院借款本金18万元，利息2.52万元，于2017年6月18日前付清。张亮提供的甘州区人民法院民事判决书，证明八方小贷公司于2017年6月（已经中级人民法院调解处理以后）以张亮出具的20万元借据向人民法院提起民事诉讼，经法院审理驳回八方小贷公司的诉讼请求。②张亮的证言及辨认笔录，2015年4月23日经我介绍杨某1向彭某借款100万元，月息5分钱，40万元由我、宋晓玲担保，剩余的60万元杨某1以两台车抵押借款。杨某1借款还了9个月的利息4.5万元。2016年一天下午2、3点，李某1打电话让我到八方公司，说我是担保人，不找杨某1不行，我说找了自己找去，我从八方公司的楼上下来后李某1领着王某3、一个肉小伙子和其他的工作人员从他们公司的楼上下来准备打我，最终没有打，王某3和那个肉小伙子、还有痩高个小伙子把我带上他们的一辆咖啡色的别克SUV，把我拉到酒泉找杨某1去了。第二天早晨我听说杨某1在酒泉中级人民法院打官司，碰上了杨某1的兄弟，王某3他们抓住杨某1的兄弟带我们找到了杨某1，把杨某1和一起住宿的道士直接从酒店带到车里拉到了八方贷款公司，当时就中午12点过了。到公司以后王某3、肉小伙子、还有那个痩高个小伙子就把我和杨某1看住，彭某、李某1都在公司，一直把我们看到下午6点多，王某3、肉小伙子和那个痩高个小伙子把我和杨某1从楼上带下来带到别克SUV车里在城里、城郊逛，在一个滩上王某3他们让杨某1下车挨冻了一个小时，后他们把我和杨某1带到我家楼下不让我们上楼，在车里坐了一晚上。次日早晨9点左右又把我们拉到了八方小额贷款公司，我用自己的POS机刷了两张信用卡5万，李某1他们才把我和杨某1放掉，当时下午6点左右。2016年年初我和杨某1被拘禁完以后，我把李某1他们三个人领上到宋晓玲家，宋晓玲和我被迫各打了20万的欠条他们才离开宋晓玲家里。经辨认，张亮指出彭某是八方公司的老板，李某1是八方公司负责收账的，指使王某3等人对其实施过辱骂、非法拘禁；赵某就是王某3领上非法拘禁过其两次的胖小伙，期间该男子对其看管、辱骂；王某3就是拘禁过他和杨某1的人，期间王某3对其看管、辱骂并威胁着写过20万元的借据和收条。③宋晓玲证言及辨认笔录，证明杨某1向八方公司借了100万元，月利息5分，他的两台车抵押了60万，让我签字的40万元是担保借款。2016年年初八方小额贷款公司负责收账的打电话让我给他们联系着找杨某1，5、6月份的一天我收到了3条彩信，就是之前给我打电话说他是八方小额贷款公司收账的那个小伙子的电话号码，是三张我单位的照片，那个人打电话威胁我说如果我不还钱他们就让我在单位上身败名裂。过了一个月的一天早上8点多，张亮领着4个男的到我家，下午6、7点那个胖小伙子给我和张亮说分别给他写上20万元的借条，不然他们就不走要住在我家，一直耗到晚上9点多，我和张亮每人给他们写了20万元的借条和20万元的收条，他们离开的时候都快10点了多了。宋晓玲经辨认，指出彭某是公司老板；许某是公司会计，其在八方小额贷款公司见过。赵某是到其家中要债的胖小伙子，该小伙子在其家中对其与张亮进行辱骂并逼迫其与张亮各向八方小额贷款公司打了20万的欠条。④被害人杨某1的陈述及辨认笔录，其陈述2015年3月由于资金周转紧张，经过李虎和张亮介绍，我向八方公司贷了100万元，月息5分。用一辆丰田酷路泽越野车和一辆奥迪A6小汽车抵押贷了60万元，张亮和宋晓玲给我担保借了40万元。到八方小额贷款公司贷款是我和李某1谈的。按照李某1说的规矩我先付了一个月的利息5万元，公司就把100万元转给我了。我还了10个月的利息一共50几万。2016年的一天早晨9点左右，我住在酒泉洪洋广场格林豪泰酒店，王某3、赵小虎领着张亮到酒店的房间把我找见，当时我和一个道士住在一起。王某3、赵小虎就把我、张亮、道士带到一辆咖啡色的别克SUV上，大概当天中午12点过一点就到了张掖。李某1、许某在公司,李某1让我和张亮赶紧找钱还钱，不还钱就不让我和张亮回，后面彭某来了，我和张亮被他们看在公司的办公室里一直到晚上7、8点。李某1让王某3和赵小虎把我和张亮从八方小额贷款公司领上出去带到赵小虎开的别克SUV上到张掖的一个石头滩上，王某3和赵小虎让我下车清醒，在石头滩上待了一个小时左右，赵小虎开车把我和张亮带到张亮家的小区楼下,不让去张亮家也不让回家，一直在车里看我们两个到第二天早晨8点左右，又把我们带到八方公司，李某1提出让张亮把他的房子抵押上，写个东西，当天早晨10点多张亮实在没办法就写了个房屋抵押的东西他们才让我们走掉。宋晓玲打电话说两三个人带着张亮到她家去逼着让她和张亮各打了20万的欠条。杨某1的辨认笔录，经辨认，杨某1辨认出彭某是八方公司老板，辨认出李某1，借款的事是其与李某1谈的，辨认出王某3、赵小虎，该王、赵在车内、公司内对其实施了拘禁行为。⑤被告人彭某对本起事实无供述。⑥被告人李某1对本起事实无供述。⑦被告人赵某的供述，其供述2016年冬天张亮打听到杨某1在酒泉法院附近格林豪泰宾馆住，我、罗某、张亮三个人开车到酒泉住下，第二天中午12点多在酒泉法院把杨某1找见就一起回到张掖了，到了公司后李某1和杨某1、张亮他们把事情说到晚上9点多，张亮答应先还5万，李某1安顿两个人跟着杨某1和张亮离开公司去了哪里我不知道，第二天早上8点多9点，他们四个人一起又到公司，张亮给李某1给了5万元钱，李某1就让杨某1、张亮走了。从我们在酒泉把杨某1找见回到张掖，再到杨某1、张亮给李某1给了5万元钱离开公司，这个时间持续了有20多个小时。到酒泉找了杨某1的人是我、罗某还有杨某1的担保人张亮去的。⑧被告人王某3的供述。张亮说杨某1在酒泉，李某1安排我、赵小虎、张亮去了酒泉，在一家宾馆找到，下午4点到张掖公司，他俩和李某1说债务，我出去办事，当天下午6、7点他们离开，待了3个小时左右。⑨被告人罗某的供述，其供述2016年3月份，赵某让我和他开车到酒泉找杨某1，李某1让张亮陪我们去。当天下午4点左右，赵某开的咖啡色别克汽车拉着我、王某3、张亮到酒泉广场附近的格林豪泰酒店住下。第二天早晨8点多在酒泉中级人民法院门口我们碰上了一个小伙子，那个小伙子说杨某1在格林豪泰住，当时杨某1和一个道士住在一起。赵某和杨某1、张亮谈事情，谈了一阵子，赵某给李某1打电话，李某1让我们带着杨某1回张掖。当天中午1点多到张掖吃了个饭后带杨某1、张亮去了公司。杨某1、张亮在李某1的办公室和李某1、彭某谈事情，我和张某1在李某1的隔壁办公室聊天，下午4点多我和张某1出去6点多回到公司我和张某1就回家了。到酒泉找杨某1是李某1安排的。 （二）寻衅滋事罪 1.2015年,李某4因资金周转困难向八方公司借款。后李某4无力按期偿还高额利息,为催收债务，被告人彭某指使被告人李某1、赵某、韩某、张某1、许某、刘某1等人，多次在八方公司、李某4经营的鼎盛宾馆和商砼站等地点看管、跟随、滋扰李某4；在要账期间，被告人赵某指使被告人罗某、张某1等人围堵李某4商砼站。上述滋扰、纠缠手段，严重影响李某4的生产、生活。 2.2016年5月,在甘州区飞机场路四公里处经营农场的史某向八方公司借款130万元用于资金周转,约定月息5%。后被告人李某1以史某未清偿债务为由,指使被告人韩某、张某1、罗某等人对史某采取看管、跟踪、滋扰等“软暴力”强行索要债务,严重影响史某的生产、生活。 一审认定上述事实的证据有： 1.①在乌江财政所调取鼎盛商贸公司拆迁补偿款票据、协议，证明鼎盛节能建材公司（李某4）同意乌江镇政府将该公司整改环保问题拆除补偿款拨付给嘉陵商贸公司（赵某）补偿款5026175元。②李某4提交给彭某开具的房屋明细一份，证明鼎盛节能建材公司给彭某开具的4套房屋明细，分别由李某1、王某3、赵某经办。③公安机关向金天地房地产开发有限公司调取金地盛世园住户登记表、商品房订购书及付款协议，证明海湾房地产公司将其公司开发的××园于2015年8月7日开给李某4，用于抵顶工程款425848元。杨某2与马勇办理转让手续，证明金地盛世园抵顶的房屋由杨某2抵顶给李某4，后李某4将房屋抵顶被告人后，被告人转卖给马勇的情况。④证人宋某3的证言及辨认笔录，证人和李某4是夫妻。证明李某4向八方公司借过钱。有时打电话找李某4，或到我们家里，或到我们的鼎盛宾馆找李某4要钱，有时把李某4带到八方公司。有一次在鼎盛宾馆看了2天，有一次在宾馆看了2天。有一次被带到八方公司，第二天早晨我去找李某4，彭某、李某1、赵小虎还有其他人看着，后来我被拉出去，一直等到下午2点多又把我拉进去，当时李某4在彭某办公室，我在大厅坐着，一直到下午6、7点我就回家了，李某4还被看着，当天下午也没回。李某4在鼎盛宾馆被看了2天，八方员工一直蹲在宾馆，李某4走到哪里他们就跟到哪里，并在宾馆住下看着。辨认出张某1到鼎盛宾馆找过李某4，没看过。韩某在鼎盛宾馆看过李某4，李某1在八方看过李某4，罗某在八方公司见过，没看过李某4，彭某在八方公司看过李某4，赵小虎在八方公司看过李某4。⑤李晓岚的证言及辨认笔录，证明李某4是我叔叔。为了购买乌江加气块厂的地，李某4向八方借款230万元，彭某要求将地过户到他们名下，李某4就过户到嘉陵商贸公司名下，法人赵某。八方公司员工李某1、赵某和其他小伙子将李某4、王锋在公司看过5、6天，王锋家人找上钱，才放回家。在鼎盛宾馆一个姓韩的小伙子和一个高个子跟着李某4。长明宾馆看过，李某4让我送去了几百块钱。我一直在李某4的商砼站上班，这块地过户到赵某的嘉陵商贸名下，八方拟了个租赁协议，让李某4签字了，意思我们从赵某的手里把地租过去。后来赵某他们就以地是他们的，把商砼站堵了三四次，不让生产，还跟着李某4，为了还钱，李某4把四套房子顶给八方了。辨认出张某1、韩某在鼎盛宾馆看过李某4；李某1在八方见过，来过鼎盛宾馆、商砼站；彭某在八方见过；赵某在商砼站闹事，堵过；王某3在八方见过；许某在八方见过。⑥杨某2的证言，证明2015年我给甘肃金天地房地产开发供应钢材，我从金地盛世园小区承包商二建公司的罗宏关手里抵顶过一套商品房，后来我将这套商品房以516155元的价格抵顶给李某4。2015年10月李某4找我说房子卖出去了需要我到售房部办一下手续，办手续时才听说李某4将这套房子抵顶给了赵某，赵某又卖给了马勇，我给他们办了手续。⑦被害人李某4的陈述，2013年年底么2014年年头我向彭某借了二百三十多万，利息4分，我是用乌江镇原乌江加气块厂的土地及厂房做的抵押，借款的时候彭某要求把那个做了抵押的乌江镇原乌江加气块厂的土地及厂房以土地买卖的形式全部手续转到赵某的名下。我为了周转资金就和赵某签订了土地买卖合同。我把这个钱借上后就开始给彭某清利息，每月大概9万元。到2014年下半年我清了一百万左右的利息，我没有办法清利息了，彭某使着赵某、韩宝子、许某、王某3到我家里、公司还有我的宾馆要账，刚开始的时候他们找我来要账，我把情况给他们说一下他们就走了。后来这几个小伙子隔三差五到我家里、公司还有宾馆找我。要是我不在家他们在家里呆两三个小时就走了公司或者我的宾馆找我，我要是在家里他们问我要钱我没有，他们就开始呆在家里不走，我走到哪里跟到哪里，除非就是我给他们把利息清掉要么清上些利息他们才走呢，而且他们在家里把我找不见的时候，就到公司把大门堵了，一直等到我到公司他们才不堵大门。彭某让这几个小伙子把我找的实在没有办法了，我就把别人顶账给我的楼房再顶账给他们，前后我总共给彭某他们顶账了大概有四套么五套。我没有办法给钱，彭某、赵某就使着韩宝子看着我找钱，先是在我的家里韩宝子看了一晚上大概有七、八个小时，第二天白天韩宝子跟着我让我找钱，晚上家我也不能回就在宾馆开了一间房，我睡一张床，韩宝子在旁边的一张床上看着我，我起来上卫生间他也在门口站着。第三天早上我在民贸宾馆拦了一辆出租车，韩宝子不让我走拉我的时候我的衣服被扯了一个口子，韩宝子的手滑掉我就走了，第二天赵某打电话说把公司的大门堵住了，我去不去自己看着办。我到公司去大门口停着一辆车，几个小伙子我认识赵某、许某，还有几个不认识，我给赵某说去他们公司，彭某、李某1在，彭某叫我找钱我没钱，彭某使着许某、王某3看着我在八方小额贷款公司呆了一天一夜。天亮的时候公司有人嚷嚷，我透过窗户看见我妻子、家里也来了几个亲戚，我就先回家了。之后彭某陆续使着赵某、韩宝子、许某、王某3还有几个小伙子找我要钱，晚上把我在金安润园附近的一个宾馆、商贸的长明宾馆各看了一晚上。2017年3月份经过政府协调我的公司整体搬到巴吉滩工业园区了，国家给我公司大概五百万左右的补偿款全部打给赵某了，我一分钱也没有拿到。李某4的辨认，其辨认出杨灏经常和赵某、韩某找其要钱，许某、王某3、罗某、张某1经常和赵某、韩某把其看管住要钱，彭某经常指使赵某、韩某、许某、王某3等人把其看管住要钱，辨认出李某1是打了其一巴掌，指使赵某、韩某找其要钱的人，韩某是经常和赵某、许某、王某3等人把其看管住要钱的人，是看管其时间最长的人，辨认出赵某是经常和韩某、许某、王某3等人把其看管住要钱，堵大门、锁大门时间最长。⑧被告人彭某对本起事实无供述。⑨被告人李某1的供述，其供述李某4的催款业务由赵某分管，我没有向他催过。⑩被告人赵某的供述，其供述李某4在八方公司借了300多万，我负责向他要。李某4向公司借款的次数多了，好像总共借了300多万元。有一次我找李某4催收借款，李某4说没钱，让我们联系个工地打混凝土，后来我们把工地联系好后，李某4又说商砼站没有水泥，彭某又联系着把水泥送到商砼站，结果李某4没有把揽好的混泥土送到我们联系的工地上，给李某4打电话他也不接，我和张某1两个人开车去把商砼站的2号出料口堵半个小时左右的时间，李某4就来了，李某4来给李某1打了电话，说了半个多小时李某1说回，我们就和李某1开车回来了。我们把李某4、王峰叫到公司要账，有时早晨叫上去，中午过些就走了，有时中午叫上去，晚上10点多就走了。每次他们到公司一直到离开我估计至少有五六个小时。把他们叫到公司彭某、李某1跟他们说还款的事情，他们说还不上，彭某、李某1就让我、王某3、许某把他们看住些，让他们打电话联系着找钱，实在找不上了就让他们回去了。被告人韩某的供述，其供述李某4的具体债务情况我不知道，就是在向他索要债务的期间，李某1、赵小虎领上我们到了他的明永附近的那边的商砼站上找他要过钱，后来我听说李某1他们为了向李某4要账把商砼站大门锁掉了，我没有参与，我参与了的就是有一次李某4到公司找不上钱，赵小虎安排让我跟上找，从公司出来后我跟上李某4走了他自己经营的宾馆，他给我开了一间房子，我看了一晚上，我们分开睡的，第二天早上8点多我们到公司他就走了，李某4的事情上，我知道的有赵小虎、王某3、刘某1、张某1他们也把李某4拉上找过钱。被告人张某1的供述，其供述李某4的债务是分给赵小虎的。我跟上赵小虎去过李某4在黑河大桥那边的商砼站要过钱，之前也去过四五次，赵小虎和李某4谈，我们旁边站着。被告人许某的供述，其供述向李某4要账我参与了3次。第一次是李某1给我打电话说我们的人在李某4的宾馆，让我去换一下，我中午1点多去，李某4在沙发上躺着，我玩手机，中午2点10分赵某来我就回了。过了一半个月，我中午下班时李某1说赵某在李某4的宾馆让我去换一下，我去之后就和李某4聊天，李某4要出去，李某4的丫头开车拉着我们去了广电大厦，我在车上等，过了半小时李某4回来我们一起回到李某4宾馆，中午2点20分到八方李某4和李某1说事。过了两个月，王某3让我去李某4的宾馆，还有七、八个人也在客房里嚷嚷，我就在门口抽烟玩手机过了2个小时我回了，王某3来继续看着李某4。我和赵某到李某4的商砼站，我在门房等，赵某进去半小时后李某4、李某1、赵某一起出来我们回了公司。我们到李某4的宾馆就是轮流把李某4看住些让还清债务。被告人刘某1的供述，其供述我们跟上问李某4要钱的时候，我跟上李某4到他的宾馆睡过觉。2016年9月份的一天我开车把赵某拉上到了一家商砼站，去了之后也没有找见老板。过了一两天我和赵某两人又到了那家商砼站，我才知道那个老板叫李某4。后来我给李某4打过电话催收过，他中途也还过款，但过了三四个月他又还不上了，我们电话联系后他说他在“鼎盛”宾馆，让我和赵某过去，李某4说有些困难还不上，他和赵某就僵持了没有说成。赵某说让我呆会儿他有个事情先出去一下了，当时就剩我和李某4，晚上11点多我给赵某发了微信，十几分钟他来后就让我回家。又过了两三个月李某4到了我们公司去说还款的事情，说完走的时候赵某给我安顿说是让我跟上李某4办事去，我就知道是要跟上李某4要账去了，说白了就是他走到哪里我就跟到哪里，当时公司里再没有车了，正好李某4也没有汽车，我就开着我的车把李某4拉上走了他的商砼站，一直跟到下午6点左右赵某让我回了公司。又过了几天李某4到公司走的时候，赵某又安顿让我跟上李某4，我就继续跟了一天。我只是跟上不让李某4超出我的视线范围，没有实施过任何行为。被告人罗某的供述，其供述2016年7月份左右的一天，赵某领着我和张某1到××道找李某4要过账，当时没有把钱要上，我和赵某开车把李某4的商砼站给堵掉了。2016年7月份左右的一天中午1点左右，赵某让我开车到李某4的商砼站找李某4，我拉着张某1到鼎盛商砼站找李某4就在，我给赵某打了电话，赵某到商砼站和李某4在里面谈事情，我和张某1在外面聊天。赵某给我打电话说我把他的车钥匙拿上把搅拌罐堵掉。我到商砼站里面把车钥匙拿上给了张某1，我开我的车，张某1开赵某的车停到搅拌罐下面，当时有一、二辆商砼车等着拉搅拌罐里的混泥土，我们接不到赵某的通知，不能把车从搅拌罐下面开走，等着拉混泥土的车也就等着呢。大概过了半个小时，赵某打电话说把车开出来，赵某把李某4拉到公司，彭某、李某1和李某4说还钱的事情。被告人王某3的供述，其供述李某4债务由赵小虎负责，我在李某4位于明永的商砼站上找过两三回，我和赵小虎去过一次，没找见。我和李某1又去过一次，当时他办公室很多要债的人，当时李某4和李某1谈着来，我坐着没做什么，谈完就回了。证人崔某的证言，证明2015年3月的一天下午，彭某来商砼站要钱李某4不在，彭某说李某4不在他要把门锁掉。彭某打电话叫人来，一会子来了一个小伙子拿着链条锁把伸缩门锁住了，走的时候还安排了个小伙子看着，之后我给李某4打了电话就下班回家了，第二天早晨上班的时候大门开了，彭某的人不见了。证人辨认出彭某和赵某就是当时锁门的人。证人杨某2的证言，证明2015年我给金地盛世园小区建设项目供应钢材，结算材料款时对方给我抵顶6号楼1单元902室商品房一套，总价543325元，后因我与李某4有业务往来，就将该房屋抵顶给了李某4，2015年10月李某4说房屋卖了，我去办手续的时候才知道抵顶给了赵某，赵某又卖给了马勇。王峰的投诉状及证言，证明其于2014年3月与李某4合伙开商砼站，李某4出地皮我出设备，后李某4没有把地皮钱付掉，就将地皮手续拿上押给八方公司借款300万元，后赵某打电话让我去八方公司让我在合同担保人处签字。后来赵某就给我打电话催要利息，我和李某4去八方公司，李某1、赵某还有两个小伙子不让我们离开公司，要么就是跟着我们，之后彭某回来到了李某1的办公室，赵某也去了，一阵子赵某说我和李某4实在找不上钱了就打个利息条子，算了17万元，之后我和李某4就写了一张17万元的条据，承诺书。第二次我和李某4到彭某公司看住我不让我们回家，李某4求我变成借款人，他做担保人，我为了回家就同意了，签了300万元的借款合同、收据，还有一份还款保证书和一份承诺。2015年3月6日的早晨9点多，赵某打电话让我去八方公司，我去以后李某4也来了，一个高个子小伙和矮个子小伙把我们看到晚上10点，我们也没有借上钱，赵某说借不上钱就让那两个小伙子跟上我们回家去呢，我们没有办法李某4就把我们带到了他鼎盛宾馆，开了一间房子，我和李某4睡一张床，那两个小伙子睡一张床，持续了六天时间我都没有回家。后来我老婆求了彭某，彭某说先还10万元，我老婆给赵某的卡上转帐10万元才让我们回家。后来我因为被逼还债晕过去了，我妻哥借了20万元还给八方公司我才摆脱被追债的恶梦。我没有向八方公司借过钱，但是给他们出具了一张17万元、一张300万元的借条，现在都在我手里。辨认笔录，辨认出赵某是指使高个子和矮个子小伙拘禁了其的人，韩某是赵某指使看管了其的矮小伙，李某1是八方公司的二老板，王某3是将其拦住带到八方公司的人，许某是看管其的高个子小伙。王峰提供的和解书，证明张掖市擎天建材有限公司与李某4、张掖市嘉陵商贸公司（法人赵某）达成和解协议，因李某4未履行支付转让费的法律义务，土地权属过户在嘉陵商贸公司名下。土地转让合同、收据，证明李某4与张掖市擎天间公司2013年8月达成土地转让的情况，价款300万元，李某4交纳100万元的情况。王峰提供的17万元、300万元的借据、收条、借款合同、承诺书等，证明彭某自愿出具放弃对王峰借款及担保责任的追究及王峰向赵某打款凭证。王峰住院病历，证明其就诊情况。 2.①问题线索来源、涉黑涉恶线索移交、移送通知书、扫黑办线索移交单、张某3实名举报信，关于反映彭某等人涉嫌“套路贷”及暴力讨债问题线索调查报告，证明该起犯罪事实系由群众举报查证，证明案件来源。同时举报人张某3提供其农商银行办卡信息，其工商银行尾号9987的银行卡由被告人许某代办的事实。同时提交史某农商银行交易明细，证实史某人账户与被告人李某1、王某3、许某、存在交易转款情况，转款金额70万元自左右。②张掖市甘州区人民法院民事调解书复印件、执行通知书复印件、被执行人提供身份证明通知书复印件、报告财产令复印件、限制高消费令复印件、民事诉状复印件，庭审笔录，证明举报人张某3反映的案件审理并进入执行程序情况。同时证明起诉书载明该笔借款于2015年5月22日、6月5日两次借款，共计130万元，于2017年11月向人民法院提起诉讼，在调解过程中，原告以130万元的本金起诉，同时在庭审过程中借款人史某及担保人张某3提出重复出具借条的情况，被告人王某3予以认可并将所有出具的条据提交法庭（包括以其公司名义出具的50万元、80万元的合同、借条，苜蓿款收条、土地租赁合同及租赁费收条），同时陈述经双方庭前对账，史某尚欠八方小贷公司本金55万元。最终以借款本金55万元调解，另行支付利息5万元，共计60万元，由被告人史某负责偿还，担保人张某3承担连带清偿责任。③土地租赁合同复印件、证明史某与赵某于2016年9月2日签订土地租赁合同、收条，约定史某的农场500亩自2016年9月12日至2021年9月11日租赁给赵某经营，租金75万元，史某向赵某出具收到租金75万元的情况。④苜蓿草购销合同书复印件二份、收条复印件，证明王某3与史某签订合同，约定供货数量72吨10万元，张某1与史某签订合同，供货数量79吨11万元，同时由史某向王某3、张某1出具收到苜蓿款11万元、10万元收条的情况。⑤史某提供的由“史某、张某4”个人向八方小贷公司出具的80万元、50万元的借条、以其经营的张掖市义顺和农林牧有限责任公司签订的借款合同、还款保证、借条、收条，金额亦为80万元、50万元。个人出具的借条由张某3担保，公司名义出具的借款合同、借据无担保。⑥民事裁定书、撤诉申请、张某3出具的70万元的借条、70万元的银行流水各一份，证明八方小贷公司以张某3出具的70万元借据向人民法院提起诉讼，后申请撤诉的情况。同时证明该70万元的银行流水发生于2016年5月8日（尾号9987，许某代办），同日被支取的情况，上述材料均由八方公司在诉讼过程中向人民法院提交。金某提供的人民法院民事调解书、土地承包经营协议，证明史某向金某借款35万元，后经人民法院调解处理，史某偿还原告金某借款合计492000元；在执行阶段，金某与史某协商，经营其农场土地抵顶史某所欠其借款并向人民法院撤回执行申请。⑦公安机关从被告人李某1的手机调取的通话录音一份，证明张某3曾向李某1打电话，如果李某1及其八方公司能将其对史某借款的担保责任免除，将不再向扫黑办进行举报的事实，可与被告人的当庭辩解相互印证。⑧证人张某3的证言，其陈述2015年5月史某因农场经营需要向张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司分两次担保借款130万元，口头约定月息5分。2016年6月份的一天中午2、3点钟，我在茶府喝茶，李某1领着2个人把我找见让我到他们公司说史某借款的事情，我到公司后，彭某、李某1说史某还欠70万没还让我还，我说我没钱还，坐了一会彭某和李某1走了，我准备走韩宝子和王某3不让走，我硬从公司出来开车他们用两辆小车将我的车前后夹住不让我开，我没办法就把车内的手提包拿上打车回家了。第二天我找朋友魏文贵给李某1打电话把车开上回家了。2016年7、8月份的一天早上11点左右，李某1给我打电话，我给史某打电话一起到了八方贷款公司，王某3和韩宝子让我还70万，史某说他没办法还，王某3和韩宝子说的钱还不掉就不让我们走，之后我和史某、王某3、韩宝子一直在公司坐着到中午2点半李某1来了，李某1说先把我的车扣押下，我不答应，李某1提出让我打一张70万元的借条，我不想让他们扣车就给八方贷款公司打了一张70万元的借条，然后李某1要我的身份证复印件，我把身份证给许某，大概过了1个多小时许某将身份证给我后，我就和史某出来把车开上回家了。2017年正月，李某1多次给我打电话，我给李某1凑了20万元通过中国银行转账给李某1。2017年4月份，八方贷款公司将我诉讼到了甘州区梁家墩镇法庭，我到张掖农商银行西街支行调取办卡手续趁他们工作人员不注意用手机拍了张照片，办卡代理人是许某，我准备到法院说明情况八方贷款公司提出了撤诉，过了一段时间八方贷款公司又把我诉到了梁家墩法庭，史某说我打的70万元条子由他承担还清，这个事情就算是完了。2017年12月份，强制执行阶段法院把我纳入征信黑名单，限制高消费，严重影响了我的合法利益和生活，所以我写了举报信。⑨证人李某5的证言及辨认笔录，证明我在史某的农场上了好几年的班。2016年开始到2017年农场要账的人比较多，我印象比较深刻的就是一个叫韩总的人经常带着人到史某的农场去要账，次数比较多。有时候那些人就在农场住下要账，和史某同吃、同住，有时候直接把史某从农场拉上出去过个三、五天就回来，有时候拉上出去史某半个月都不回农场，只要他们把史某拉上出去，农场里有事我们也联系不上史某。他们把史某从农场拉上出去的那段时间，农场的苜蓿都长荒了，干活都没人管了，农场的电都被停掉了，农场里的人吃不上水，地也没办法浇。“韩总”和他领上去的小伙子只要把史某找见，史某走个地上、上个厕所他们的人都跟着呢，害怕史某从农场里跑掉。经辨认，辨认出韩某就是史某和他们自己人都称的“韩总”，赵某、许某是经常和那个韩总一起来找史某的人，是来农场找史某相对次数较多的人。⑩证人金某的证言，证明2015年10月史某两次共借我35万元钱，后来经法院调解到强制执行阶段，法院里说的史某地里的苜蓿由我收购，我收过史某的苜蓿两次。2017年一次我到史某的地上收苜蓿，有几个人开着拖拉机也到史某的农场地上去了，那几个人说史某把苜蓿卖给他们了，他们手里还有史某写下的个东西，当时我就给法院执行局打了电话，执行局的工作人员在电话里给那些人一说，那些人就走了。证人张某4证言及辨认笔录，证明2014年么2015年向彭某、李某1借了一百三十万，张某3担的保，后来农场收益不行还不掉，到2016年彭某、李某1就隔三差五的上门来逼着要账，2016年第一茬苜蓿收获的时间，彭某的手下那个叫韩宝子的人领着几个人来看着就让我们赶快卖掉还钱，后来没有办法，我们找得民工来收了一天苜蓿，后来苜蓿贩子把苜蓿收掉转到了史某的银行卡上，韩宝子把史某弄上到银行里取钱去来，我记得是19万么21万全都叫韩宝子拿走了，民工的人工工资都没有给发，最主要的是他们来要账要么就赖在农场里不走，有时候要蹲半月，吃就和我们一起吃，住就在我们西排房子里住，一天把史某看住啥都干不成，史某上个厕所都使着人看着呢，有的时间，他们开的车来就把史某拉上走掉了，拉上走掉半个多月联系不上。经常逼着史某还钱的就彭某、李某1、韩宝子，还有个姓赵的小伙子。张某4经辨认，辨认出赵某就是经常跟着彭某、李某1到农场向史某讨要借款的姓赵的小伙子；许某经常跟着彭某、李某1到农场向史某讨要借款；彭某是多次向史某逼着要钱，并逼着骂其还钱、让其跳楼、喝老鼠药的人；李某1是经常到农场向史某讨要借款的人；韩某是经常到农场看史某要钱的人。证人王某4的证言，证明2015年么是2016年夏天史某给我打电话问我借钱，我把我老家一个队里的沈某介绍给史某去借，后来不知道借上钱没有我就不清楚了。2016年史某又打电话借钱，我给金某打了电话，后来我听说金某给史某借了20万元。证人沈某的证言，2014年么2015年的一天，王某4领的一个姓史的人到我跟前借款5万元，他在石岗墩经营着一家农场。经过辨认，其未认出照片中是否有和姓史的人一起到其超市去过的另一人。被害人史某的陈述及辨认笔录，2015年由于农场经营需要资金，在朋友张某3的介绍下我向八方小额贷款公司分两次借款80万元和50万元，借款担保人是张某3。我和他们签订了两份合同，一份是以我个人名义签订的，一份是以我的公司的名义签订的，但借款合同每份都是130万元，实际就是和他们签订了260万元的借款合同，这笔借款双方约定月息6分，总共还了162.24万元。2017年7月农场的苜蓿收成了，李某1让王某3、韩某、张某1、赵某看着我把苜蓿收掉，卖完之后把账都打进了他们的账户。从那时起我就还不动了，彭某、李某1指使王某3、韩某、张某1、赵某经常到农场、家中逼我还款，看住我不让我做事，走到哪里就跟到哪里，再就是没有好话的骂人，有时候一看就是一个礼拜，还有看十几天的时间；2017年6月9日，王某3、张某1、赵某逼着让我写了两份苜蓿销售合同，一份是写给王某3的，一份是写给张某1的，当时就让我写了收了苜蓿款的收条两张，每张都是十几万。2017年9月12日，彭某、李某1、韩某、赵某等人又把我拉到馨宇丽都B区的一家茶餐厅逼着让我还钱，彭某提出他再给我二十万和之前全部的借条，让我把800亩农场抵给他，我和他的债两清，我没有答应，最后他们又逼着让我和赵某签订了一份《土地租赁合同》、写了一张75万元的收条，内容就是他们以75万元的价格将我的500亩的农场租赁给他们五年，租赁时间从2016年9月12日起至2021年9月1日，签完之后，彭某又让韩某、许某开车拉着我到北环路加油站西侧的信用社办了一张银行卡，许某从他们账户里往这张卡里转了75万元，之后他们又全部提现拿走了，又一次制造了我收到75万元租金的假流水。2017年10月12日，彭某他们将我诉讼到了甘州区法院，后来法院判决由我偿还彭某借款本息60万元，张某3承担连带清偿责任。王某3、韩某等人对我拘禁时主要就是看管、跟随和辱骂，没有动手打我。经辨认，史某辨认出彭某就是八方小额贷款公司的老板，李某1在韩某等人对其采取非法拘禁手段上起主要作用、韩某、赵某、王某3、张某1对其采用看管、跟随、辱骂等行为，许某制造银行虚假流水。被告人彭某的供述，史某通过张某3担保从我公司里先后借了2次钱，我和李某1、张某3也要过，但一直没有要上，本来说的史某给我顶他的苜蓿、树苗子了，结果这些东西都让别人保全了。我在向史某、张某3索要债务的过程中，没有对他们实施过违法犯罪的行为。被告人王某3的供述，其供述2015年张某3介绍史某到公司借钱，担保人是张某3。刚开始史某都是按照合同每月按时偿还利息，还了几个月后史某就联系不上了。2017年史某不还钱，我们就不停的找张某3要钱，张某3没有办法了就动员让史某用他农场种的苜蓿来偿还我们的借款，我们把事情商量好后就签订了一份协议，史某把苜蓿卖了钱给我们还账，但因为金某申请法院保全了苜蓿，没有顶成。我们公司没有和史某签订过《土地租赁合同》，就签订过借款和苜蓿买卖合同。2018年4、5月份的一天早上，我和许某到张某3家说史某欠款的事情，把张某3拉到公司，是李某1和张某3协商，李某1给我安排让张某3给我们公司打一张75万元的借条，同时李某1安排许某把张某3的身份证拿上到银行走流水。许某拿着张某3的身份证去银行走了75万元的流水，把这些事情都弄完后，张某3离开了公司。后来我们把张某3打的75万元起诉到法院，法院让张某3到银行调取流水，我们就把案子撤掉了。被告人赵某的供述，其供述史某的债务我不太清楚，2017年的一天我到了公司没有见韩某，公司的人说史某卖他农场的苜蓿着呢，韩某跟上过去看着卖去了，说是苜蓿卖掉了还公司的债务了，之后我也再没有问过。2017年下半年李某1安顿我走沙漠公园的时候看一下史某在农场有没有人，多数时候农场的门都锁着呢,门开的时候我进去看也是个老爷子，那个老爷子说的史某没有回去着，我把情况给李某1一说就走了。被告人刘某1的证言，证明赵某安排其开车拉张某1、顾振宏、黄天祥去飞机场附近农场找史某，结果大门锁着，后面又去过一次还是没找到人。被告人李某1的供述，其供述史某让张某3做担保人分二次借款130万元，陆续还了70万元，没有把剩余的钱偿还掉，我领着王某3、赵某还找过张某3，又到史某在石岗墩滩上的农场找过他几次讨要欠款。2017年公司把史某和张某3起诉到法院了，法庭经过调查判决让史某连本带息给我们公司再偿还60万元。我领着赵某和王某3到史某的农场找过他几次，一般都不在。后来张某3提议我们公司把史某的农场收到公司租赁给人使用几年，把下欠的本金还掉算了，史某也答应了，我们公司就和史某签订了一份《农场租赁合同》，不过2017年把史某起诉了，公司也没有去耕种他农场的土地。我们在向史某讨要债务的过程中没有看管过他，也没有动手打过他。2017年因史某把借公司的钱偿还不掉，我和张某3在民族嘉园小区门口的公司内商议过此事，当时史某还欠70万元没有还，王某3就让张某3写了一张70万元的借条，后来把张某3起诉到法院以后我们公司撤回起诉了。2017年秋天史某把苜蓿卖掉还了7、8万元的本金。我记得公司和史某签了一份《农场土地租赁合同》，最后没有履行直接把史某和担保人起诉到法院，那份租赁合同就作废了。被告人韩某的供述，其供述李某1领我、王某3、张某1、许某等人到史某在甘州区石岗墩的农场要过钱，2017年7月史某农场的苜蓿要收割，彭某和李某1派我和王某3、赵某、张某1、罗某、许某经常到农场看住史某不要把苜蓿买了，史某把农场的苜蓿销售就把销售苜蓿的钱给了李某1。史某的农场去过好多次，有时和李某1、王某3、张某1等人去的，每次去的人不确定，有一次李某1把我送到史某的农场让我住在农场，晚上我在胯间睡，史某在上方睡，我睡了一晚后张某1睡了一晚上、罗某睡了一晚上。我们在史某的农场晚上睡觉就是为了看住史某不要把他在农场种植的苜蓿卖给其他人，也是为了把史某卖苜蓿的钱要来给彭某、李某1还债。被告人张某1的供述，2016年5、6月份的一天，赵小虎说史某借了公司的钱我们去找一下，史某不在我们就回来了。《苜蓿草购销合同书》上的签名是我签下的，但是内容不是我写下的，一次公司开会时王某3拿着那份合同让我在上面签个名字，我也没有看什么内容就把自己的名字签上了。被告人罗某的供述，其供述我和韩某、张某1、赵某去过石岗墩飞机场附近史某的农场里找史某要过账。2016年夏天的一天下午，李某1给韩某安排带着我找史某要钱去，我开车拉着韩某去史某的农场史某就在，韩某给李某1打了电话，说的什么我不清楚。天快黑的时候我和韩某就从史某的农场里走掉了。过了十几天的一天下午5、6点，李某1开着车拉着我到史某的农场，李某1让我蹲在史某的农场让韩某先回去，李某1让我看着些史某，天亮了让我把史某领上找钱还利息。当天晚上我在史某的农场里睡下了，和史某不在一个房子睡，在同一个院子里。第二天早晨10点左右韩某到了农场我就走了。又过了一段时间的一天下午5、6点，李某1带着我、韩某、张某1到史某的农场，谈到晚上李某1说他把张某1领上走呢，让我和韩某睡到农场里看着史某。睡觉的时候韩某和史某在同一个房子里睡觉，我一个人单独睡在其他的房子里。过了半个月的一天11点多，李某1又安排我们找史某要钱，李某1说把史某找见就用车拉到公司里来。我、韩某、张某1、刘某1去了史某的农场史某不在，我们把车停到史某农场的路口处四个人在车里睡觉到下午2点多史某也没有回来，我们就回了公司。 与本案有关的其他证据： ①甘州区公安局文件处理单、区扫黑办线索移交单、线索处理单、举报材料等，证明本案案件来源。②搜查笔录，在许某处扣押物品文件清单，搜查到借款合同、股份转让协议、借条、收条等。③甘肃省人民政府金融工作办公室同意筹建八方公司的批复，证明2013年8月20日该办同意筹建张掖市甘州区八方小额贷款有限责任公司。④赵某刑事判决书、释放证明书，证明赵某因非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，自2015年4月15日起至2015年10月14日止，系累犯。⑤韩某假释证明书，证明韩某因强迫卖淫罪于2005年12月28日经张掖市甘州区人民法院判处有期徒刑14年6个月。2014年8月20日酒泉市中级人民法院裁定予以假释。假释考验期自2014年8月20日起至2016年6月18日止。⑥李某1刑事判决书、释放证明书、罪犯出监鉴定表，金昌市中级人民法院刑事裁定书昌监狱刑释人员危险性评估鉴定表等，证明被告人李某1犯诈骗罪，于2010年9月27日判处有期徒刑四年，与前罪所犯诈骗罪判处有期徒刑一年并罚，执行有期徒刑四年六个月，于2010年10月20日起在监狱服刑，于2013年6月22日刑满释放，系累犯。⑦户籍证明，证明各被告人的基本情况。⑧许建花的证言，证明八方小公司2013年以我的名义注册，实际的运行及具体的业务是由彭某全权负责操办，我不参与公司具体业务，公司的经营范围就是贷款。公司刚成立的时候由彭某负责，后来李某1负责。公司从开始到现在总共6个人，分别是彭某、李某1、王某3、赵小虎(赵某)、许某、王婷婷，他们具体负责业务不清楚。⑨王婷婷的证言，证明我2014年3、4月份在八方公司干会计。我到公司上班后公司里就彭某、李某1、赵某、王某3、许某、杨灏，再后来公司陆陆续续有韩某、张某1、罗某、彭珍珍、刘某1、吴兴泽这些人。李某1是公司总经理，他和客户谈贷款业务，发放贷款，赵某领着公司的小伙子找客户催收贷款，王某3也是找客户催收贷款。许某是公司出纳，收贷款人不够的时候也跟着出去。我不知道杨灏具体是干什么的，我到公司时间不长他就不干了。韩某、张某1、罗某、刘某1、吴兴泽这些人也是跟着到外面要帐，催收贷款。 原判认为，被告人彭某、李某1、王某3、赵某、韩某、许某、罗某为索要债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人彭某、李某1、赵某、韩某、许某、罗某、张某1、刘某1在被害人生活、生产经营的场所采取滋扰、纠缠、跟随等软暴力手段索要债务，严重影响被害人的正常生产、生活，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人彭某、李某1、韩某、许某、王某3等人参与拘禁被害人章某1时间长达十余日，应从重处罚。被告人彭某、赵某在非法拘禁宋某1期间有殴打情节，依法应从重处罚。本案中，八方公司系经省政府金融办公室批准后登记设立，由被告人彭某实际经营，公司整个运营由彭某负责，但各被告人在经营过程中为催收发放的高利贷债务，通过实施跟踪、纠缠、滋扰等软暴力行为，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，或者通过非法限制他人人身自由来讨要债务，作案成员相对固定且为三人以上，并实施了三起以上恶势力惯常实施的犯罪行为，系恶势力犯罪集团。在犯罪集团中，被告人彭某为首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚，被告人李某1起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人王某3、赵某、韩某、许某、罗某、张某1、刘某1起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人李某1、赵某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯可能被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人韩某在假释考验期内又犯新罪，依法应撤销假释，数罪并罚。被告人赵某、刘某1主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人韩某、罗某、张某1如实供述犯罪事实，亦可酌情从轻处罚。被告人彭某、李某1、赵某、韩某、许某、罗某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法应数罪并罚。被告人韩某如实供述犯罪事实，被告人罗某、张某1、刘某1自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十一条、第八十六条之规定，判决：一、被告人彭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，总和刑期三年七个月，决定执行有期徒刑三年三个月；二、被告人李某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；总和刑期三年五个月，决定执行有期徒刑三年一个月；三、被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。总和刑期二年三个月，撤销假释一年十个月，共计四年一个月，决定执行有期徒刑三年九个月； 四、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期二年五个月，决定执行有期徒刑二年一个月；五、被告人许某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十一个月，数罪并罚，总和刑期二年二个月，决定执行有期徒刑一年十个月； 六、被告人王某3犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；七、被告人罗某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期一年八个月，决定执行有期徒刑一年四个月；八、被告人张某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；九、被告人刘某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。 宣判后，原审被告人彭某提出上诉称：一、其公司是合法的金融贷款和抵押贷款公司，放贷和收贷是其公司的正常业务，不应认定为恶势力犯罪集团。二、其不构成寻衅滋事罪。根据有关法律规定，行为人因债务纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物的行为，一般不认定为“寻衅滋事”。三、其不构成非法拘禁罪。证人章某1的证言不属实。四、公司员工和股东的违法行为不能让其承担责任。 原审被告人李某1提出上诉称：一、一审判决认定其构成非法拘禁罪的证据不足。1.认定其对章某1实施非法拘禁行为的证据不足。首先，其不存在对章某1实施非法拘禁的犯罪动机。其次，无证据证明上诉人对章某1非法拘禁中实施了具体的指使、看管、辱骂、跟随等行为。2.认定其对杨某1进行非法拘禁且属主犯的证据不足，且认定的拘禁时间有误。二、一审判决认定其构成寻衅滋事罪证据不足。1.被害人李某4的报案是为了威胁李某1和彭某免除李某4的债务。2.没有证据证明李某1对李某4和史某实施了具体的围堵、滋扰等软暴力行为。三、本案不能定性为“恶势力犯罪集团”，李某1也不属于主犯。 原审被告人韩某提出上诉称：一、上诉人韩某没有恐吓他人的事实，且均未达到造成恶劣社会影响和严重影响他人工作、生活、生产、经营的程度，不构成寻衅滋事罪。二、其具有从犯、坦白、自愿认罪的从轻处罚情节，且被害人已有一定的过错，一审判决对其量刑过重。三、本案不存在以彭某为首的恶势力犯罪集团实施相应违法犯罪的情形。 原审被告人赵某提出上诉称：1.针对宋某1实施的非法拘禁犯罪事实，其并没有对宋某1实施过任何殴打、辱骂、看管等行为，不应对其以“具有殴打情节”从重处罚。2.一审认定其对杨某1实施的非法拘禁行为，事实不清，证据不足，且认定非法拘禁时间有误。3.一审认定其针对李某4实施的寻衅滋事犯罪行为，事实不清，证据不足。4.本案以“恶势力犯罪集团”定性不正确。 原审被告人许某提出上诉称：1.一审认定本案构成恶势力犯罪集团定性错误。2.认定其对章某1实施非法拘禁，事实不清，证据不足。3.公诉机关并未指控其涉嫌寻衅滋事罪。 原审被告人王某3提出上诉称：1.本案以“恶势力犯罪集团”定性不正确。2.其不构成非法拘禁罪。 原审被告人罗某提出上诉称：1.其不构成非法拘禁罪。2.其在本案中情节轻微，且系从犯、初犯、偶犯，请求对其改判缓刑。 原审被告人刘某1提出上诉称：其系自首、自愿认罪认罚，且犯罪情节轻微，请求从轻处罚。 二审期间，上诉人彭某、韩某、赵某、许某的辩护人提交了书面辩护词，辩护意见与各上诉人的上诉理由一致。 二审经审理查明，原判认定上诉人彭某、李某1、王某3、赵某、韩某、许某、罗某犯非法拘禁罪，上诉人彭某、李某1、赵某、韩某、许某、罗某、刘某1及原审被告人张某1犯寻衅滋事罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决中认证的证据证实。证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 各上诉人关于八方小贷公司是合法的金融贷款和抵押贷款公司，放贷和收贷是其公司的正常业务，不应认定为恶势力犯罪集团的上诉理由。经查，八方公司虽经省政府金融办公室批准后登记设立，但公司由上诉人彭某实际掌控，对外发放高利贷。各上诉人为催收发放的高利贷债务，通过实施殴打、辱骂或跟踪、纠缠、滋扰等软暴力行为强行逼债，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，并采取非法限制他人人身自由来讨要债务，逐步形成以彭某为首，李某1、韩某、赵某、王某3、许某、罗某、张某1、刘某1为成员的犯罪组织，人员固定，分工明确，并多次实施了非法拘禁、寻衅滋事犯罪行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第15条及《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定，本案系恶势力犯罪集团。各上诉人的该上诉理由不予采纳。 上诉人彭某及其辩护人关于本案其他人实施的违法犯罪行为不能由彭某承担刑事责任的上诉理由。经查，本案系恶势力犯罪集团，彭某系犯罪集团首要分子，根据《刑法》第二十六条之规定，犯罪集团的首要分子按照集团所犯的全部罪行处罚，本案中彭某对其及本案其他同案犯所实施的犯罪行为全部承担刑事责任，符合法律的规定。故彭某及其辩护人的该上诉、辩护意见不予采纳。 各上诉人关于不构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪的上诉理由。经查，一审认定各被告人构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，由在案证人证言、被害人陈述及辨认笔录、被告人供述等证据互相印证，各上诉人的该上诉理由与查明的事实不符，不予采纳。 上诉人罗某、刘某1关于一审量刑过重的上诉理由。经查，一审判决量刑已充分考量了罗某、刘某1具有如实供述、认罪认罚的从轻处罚量刑情节，刘某1具有自首的从轻处罚量刑情节，并对其从轻判处。二上诉人要求二审改判、从轻处罚的上诉意见本院不再支持。 本院认为，上诉人彭某、李某1、王某3、赵某、韩某、许某、罗某为索要债务，非法限制他人人身自由，其行为已触犯刑法，构成非法拘禁罪。上诉人彭某、李某1、赵某、韩某、许某、罗某、刘某1及原审被告人张某1在被害人生活、生产经营的场所采取滋扰、纠缠、跟随等“软暴力”手段索要债务，严重影响被害人的正常生产、生活秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人彭某、李某1、赵某、韩某、许某、罗某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法应数罪并罚。上诉人彭某、李某1、韩某、许某、王某3等人参与拘禁被害人章某1时间长达十余日，应从重处罚。上诉人彭某、赵某在非法拘禁宋某1期间有殴打情节，依法应从重处罚。本案系恶势力犯罪集团，在犯罪集团中，上诉人彭某为首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚，上诉人李某1起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚，上诉人王某3、赵某、韩某、许某、罗某、刘某1、及原审被告人张某1起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。上诉人李某1、赵某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯可能被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。上诉人韩某在假释考验期内又犯新罪，依法应撤销假释，数罪并罚。上诉人赵某、刘某1主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。上诉人罗某、刘某1、原审被告人张某1如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。上诉人韩某如实供述犯罪事实，亦可酌情从轻处罚。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 王 静 审判员 刘玉明 审判员 杨惠玲 二〇二〇年九月十一日 书记员 关 秀