惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初323号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人丁亮，男，1989年11月28日出生，身份证号码360************750，汉族，高中文化，户籍地江西省九江市修水县**********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人董超超，男，1990年2月7日出生，身份证号码360************734，汉族，高中文化，户籍地江西省九江市修水县**********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。辩护人胡子良，广东晟典律师事务所律师。被告人鲁海斌，男，1989年6月27日出生，身份证号码360************939，汉族，初中文化，户籍地江西号省九江市修水县***********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人胡亮荣，女，2001年10月26日出生，身份证号码360************047，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市修水县***************。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人黄梁，男，1991年12月19日出生，身份证号码360************737，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市修水县**********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人陈爱明，男，1997年3月13日出生，身份证号码360************736，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市修水县***********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人刘站伟，男，1995年10月17日出生，身份证号码360************758，汉族，小学文化，户籍地江西省九江市修水县**********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人黄星星，男，1995年9月15日出生，身份证号码360************776，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市修水县**********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人黄博，男，1995年1月11日出生，身份证号码360************737，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市修水县**********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人黄江，男，1994年11月3日出生，身份证号码360************733，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市修水县**********。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。被告人熊辉，男，1996年12月9日出生，身份证号码360************732，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市修水县太阳升镇农科所七组。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年12月3日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于大亚湾区看守所。惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院以惠湾检公诉刑诉〔2020〕Z342号起诉书指控被告人丁亮、董超超、鲁海斌、胡亮荣、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月8日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人丁亮、被告人董超超及其辩护人胡子良、被告人鲁海斌、胡亮荣、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月21日至2019年12月1日，高欢（另案处理）、邹金萍（另案处理）和被告人丁亮、董超超四人合股（高欢占50%，另外三人合计50%）出资先后在大亚湾西区******3栋3楼、***2栋28C房，以“凤凰国际”博彩网络平台（网址力www.99w96.com）为依托，先后纠集姚晓武（另案处理）和被告人鲁海斌、胡亮荣、黄梁、刘站伟、陈爱明、黄星星、黄博、黄江、熊辉加入该犯罪集团，担任不同分工，通过操纵赌博平台开奖数据的方式诈骗玩家彩金，以此获利。并形成了以高欢为首要分子，丁亮、邹金萍、董超超为主犯的犯罪集团。该犯罪集团每日的集体工作时间为14时至16时和19时至21时。在集中工作时间内，该犯罪集团通过刘站伟、黄星星、黄江、黄博、熊辉负责“拉群招粉”，通过股东董超超提供的微信群资源，建立微信群发广告，召集参赌玩家并指导玩家注册博彩平台会员、注册闲聊账号加入“炒群”闲聊群内；“炒群”员工陈爱明、黄梁在群中伪装成玩家“喊群”烘托气氛，吸引真实玩家“跟计划”投注；“计划导师”胡亮荣在“凤凰国际28群”等闲聊群群发投注计划；姚晓武、鲁海斌两人则扮演导师，负责单带玩家投注，吸引玩家加入闲聊群内跟投“群计划”，并维护输钱玩家继续留在凤凰博彩平台充值投注；股东丁亮、邹金萍等人则通过操纵“凤凰国际”博彩平台后台开奖数据，使得跟“群计划”投注的玩家在平台上输钱，从而达到非法盈利的目的。自2019年7月21日至2019年12月1日，该犯罪集团通过上述手段，诈骗多人，其中王某丹被诈骗8909.88元、谈某号被诈骗34390元、周某升被诈骗17724元、高某被诈骗27740元、包某荣被诈骗55160元。2019年12月3日，大亚湾区公安局在太亚湾区西区***小区2栋28C房抓获丁亮、邹金萍、董超超、胡亮荣、姚晓武、鲁海斌、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉，并现场查获作案工具一批。另查明，被告人董超超的家属积极代为退出赃款14800元。上述事实，被告人丁亮、董超超、鲁海斌、胡亮荣、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉在开庭审理过程中亦无异议，并有手机53台、银行卡8张、身份证1张、U盾5个、移动流量卡20张、联通流量卡97张、移动电话卡38张、电信流量卡16张、移动U盘1个、笔记本电脑3台、台式电脑主机9台等物证，微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录、赌博网站网页、护照信息及出入境记录、到案经过、户籍证明，被害人王某丹、谈某号、周某升、高某、包某荣的陈述，辨认笔录、被告人丁亮、董超超、鲁海斌、胡亮荣、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉的供述和辩解，现场勘验检查笔录及现场照片，足以认定。本院认为，被告人丁亮、董超超、鲁海斌、胡亮荣、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。共同犯罪中，各共犯基于共同的犯罪故意，实施共同犯罪行为，因此，各共犯均应对共同犯罪行为所造成的危害后果负责,这是共同犯罪的基本理论。既然有共同诈骗的故意，又有共同诈骗的行为，共同造成一种危害后果，共同行为的结合构成造成危害后果的统一原因，当然每个共犯都应对共同危害后果负责，而不能只对个人分赃数额负责。故辩护人提出被告人董超超按分赃数额属于数额较大的辩护意见，理由不成立，不予采纳。在共同犯罪中，被告人丁亮、董超超起主要作用，是主犯；被告人鲁海斌、胡亮荣、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄江、黄博、熊辉等人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚,但被告人鲁海斌的犯罪地位作用比其他从犯地位作用相对较大。被告人丁亮、董超超、鲁海斌、胡亮荣、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江、熊辉认罪认罚，归案后如实供述自己的罪行，属坦白，予以从轻处罚。被告人胡亮荣部分作案期间不满十八周岁，予以从轻处罚。被告人熊辉参与犯罪的时间最短，酌情从轻处罚。被告人董超超积极退赃，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人董超超积极退赃、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人鲁海斌、胡亮荣、黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄江、黄博、熊辉既有从轻处罚情节，又有减轻处罚情节，综合上述情节，予以减轻处罚。公诉机关提出判处被告人丁亮有期徒刑三年六个月、被告人董超超有期徒刑三年五个月、被告人鲁海斌有期徒刑一年八个月、被告人胡亮荣有期徒刑一年二个月、被告人黄梁、陈爱明、刘站伟、黄星星、黄博、黄江有期徒刑一年五个月、被告人熊辉有期徒刑一年，均并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人丁亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年6月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人董超超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年5月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、被告人鲁海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年8月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）四、被告人胡亮荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年2月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）五、被告人黄梁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年5月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）六、被告人陈爱明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年5月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）七、被告人刘站伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年5月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）八、被告人黄星星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年5月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）九、被告人黄博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年5月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）十、被告人黄江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年5月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）十一、被告人熊辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2020年12月2日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）十二、缴获的作案工具手机53台、银行卡8张、身份证1张、U盾5个、移动流量卡20张、联通流量卡97张、移动电话卡38张、电信流量卡16张、移动U盘1个、笔记本电脑3台、台式电脑主机9台、退赃款14800元，依法予以没收，如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  杨雪花二〇二〇年九月二十一日书 记 员  王**曦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。