河北省高碑店市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0684刑初115号 公诉机关高碑店市人民检察院。 被告人李燕飞，男，1971年10月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省保定市定兴县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月22日被高碑店市公安局刑事拘留，2019年6月28日被逮捕，现羁押于高碑店市看守所。 辩护人崔大庆，河北章海律师事务所律师。 高碑店市人民检察院以高检公诉刑诉（2020）47号起诉书指控被告人李燕飞犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高碑店市人民检察院指派检察员李洪凯、魏丽颖出庭支持公诉，被告人李燕飞及其辩护人崔大庆到庭参加了诉讼。本案在审理过程经保定市中级人民法院批准，延长审理期限一次、建议公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2012年至2019年期间，被告人李燕飞自称李涛、高长青、高长春、李洪元，谎称自己有建筑工程、设备租赁项目等工程，以分包、合作、投资等名义，骗取被害人樊某、王某1等10人现金共计1526217元。 1、2012年10月至11月，被告人李燕飞自称李涛，谎称自己承包了易县汇东国际小区9号住宅楼二次结构工程，以分包该工程为由骗取了被害人樊某和王某1现金人民币83631元。期间，李燕飞又谎称自己承接了易县强固搅拌站办公楼工程，以共同承建该工程为由，骗取了被害人王某1人民币40641元。 2、2013年12月，被告人李燕飞谎称自己承包了北京市丰台区樊羊路郭公庄一期公租房的工程，以分包工程为由骗取了被害人吉某人民币12000元。 3、2013年12月，被告人李燕飞谎称自己承包了北京市丰台区樊羊路郭公庄一期公租房的工程，以分包工程为由骗取了被害人张某1人民币12465元。 4、2014年7月，被告人李燕飞自称高长青，谎称自己是保定白沟新城管委会的一名工作人员，以给白沟箱包城做外墙清洗及室内保洁为由，骗取被害人陈某1人民币39500元。 5、2014年12月，被告人李燕飞自称高长春，谎称自己承包了高碑店市新发地农副产品物流园沿街办公楼7＃、8＃、9＃、10＃、11＃五栋楼的建设工程，以分包该工程为由骗取了被害人刘某1人民币86000元。 6、2015年5月，被告人李燕飞自称李涛，谎称自己承接了河北易县光纤熔接项目，以共同合作经营为由骗取被害人魏某1人民币82000元。 7、2015年7月，被告人李燕飞谎称自己承接了易县美庐苑工地的1＃、2＃、5＃楼工程，以投资该工程主体电路所需接地预埋件及预埋管工程项目为由骗取了被害人姚某人民币60000元。 8、2015年7月，被告人李燕飞谎称自己承接了易县美庐苑工地的1＃、2＃工程，以分包该工程主体模板、钢筋、混凝土项目为由骗取了被害人李某1人民币399080元。 9、2019年3月至5月，被告人李燕飞自称李洪元，谎称自己在霸州市高铁站有柴油发电机、混凝土桩承载设备等相关设备租赁项目，以合作投资为由骗取陈某2人民币710900元。 2合同诈骗罪 2017年至2018年期间，被告人李燕飞以李某6、李浩等名义为侯某、张某2等共计23家承建房屋并签订了相应的楼房承包协议，共收取建房款共计人民币7819260元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该23家房屋工程量进行评估，评估价值为4863154.77元，骗取建房款共计人民币2987449.95元。 10、2017年7月，被告人李燕飞为侯某家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款224754元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为151111.87元。 11、2017年8月，被告人李燕飞为张某2家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款90000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为58744.48元。 12、2017年8月，被告人李燕飞为吴某1家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款505000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为441415.16元。 13、2017年8月，被告人李燕飞为苗某1家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款106000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为71145.59元。 14、2017年8月，被告人李燕飞为苗某2家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款120000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为79285.51元。 15、2017年8月，被告人李燕飞为吴某2家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款462600元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为264405.45元。 16、2017年9月，被告人李燕飞为张某3家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款750000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为354292.41元。 17、2017年9月，被告人李燕飞为张某4家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款460000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为264405.45元。 18、2017年9月，被告人李燕飞为王某3家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款381000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为221108.17元。 19、2017年9月，被告人李燕飞为李某2家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款350000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为235419.26元。 20、2017年10月，被告人李燕飞为王某4家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款300000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为141775.36元。 21、2017年10月，被告人李燕飞为蔡某1家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款314636元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为223650.26元。 22、2017年10月，被告人李燕飞为贯某家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款831500元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为384797.3元。 23、2017年11月，被告人李燕飞为郝某家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款294000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为173331.75元。 24、2017年11月，被告人李燕飞为尹某家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款300000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为219725.8元。 25、2018年1月，被告人李燕飞为杨某1家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款250000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为136030.57元。 26、2018年1月，被告人李燕飞为杨某2家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款279000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为227335.83元。 27、2018年2月，被告人李燕飞为方某1家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款260000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为217963.49元。 28、2018年3月，被告人李燕飞为蔡某2家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款248710元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为199201.49元。 29、2018年3月，被告人李燕飞为李某3家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款570000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为322722.63元。 30、2018年3月，被告人李燕飞为李某4家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取建房款400000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为312249.61元。 31、2018年4月，被告人李燕飞为朱某家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款152060元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为111300.5元。 32、2018年3月，被告人李燕飞为苏某家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取建房款170000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为51736.83元。 公诉机关提交了相关证据，认为被告人李燕飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币1526217元，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李燕飞以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，共计人民币2956105.23元，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪判处被告人有期徒刑十一年，并处罚金；以合同诈骗罪判处被告人有期徒刑十年，并处罚金，数罪并罚，建议对其判处有期徒刑十八年，并处罚金。 被告人李燕飞不认罪，辩称没有1、关于诈骗罪，其没有虚构事实，被害人全某到了现场也亲自参与了，其没有事实诈骗行为，不构成诈骗罪。2、其没有虚构事实，自己有库房、有施工队，且签订了合同，其是按照合同执行的，不构成合同诈骗罪。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李燕飞没有虚构事实隐瞒真相，李涛和李燕飞为同一人，李涛并非李燕飞虚构的名字，李燕飞不构成诈骗罪。2、被告人不构成合同诈骗罪，理由是（1）通过庭审调查，能够证实李光义、李浩确有其人，并非被告人虚构，也没有隐瞒真相，并且在履行合同过程中履行了大部分任务，停工也是因为业主不付工程款，并没有非法占有的目的;（2）锐驰项目管理有限公司的注册地位陕西省，其作出的鉴定结论没有计算工程面积，却以工程面积结算，评估机构应当鉴定工程量，不应鉴定工程价格，价格应以合同为准，因此对评估鉴定不予认可。 经审理查明： 一、诈骗事实 2012年至2019年期间，被告人李燕飞自称李涛、高长青、高长春、李洪元，谎称自己有建筑工程、设备租赁项目等工程，以分包、合作、投资等名义，骗取被害人樊某、王某2等10人现金共计1526217元。 （一）2012年10月份至11月份，被告人李燕飞自称李涛，谎称自己承包了易县汇东国际小区9号住宅楼二次结构工程，以分包该工程为由骗取被害人樊某和王某2现金人民币83631元。期间，李燕飞又谎称自己承接了易县强固搅拌站办公楼工程，以共同承建该工程为由，骗取了被害人王某2人民币40641元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由樊某于2013年9月6日报案至定兴县公安局。2013年9月12日，定兴县公安局对该案立案侦查。 2、被害人樊某的陈述，证实2012年10月份至11月份，李涛自称承包了易县汇东国际住宅楼的二次结构工程，以将该工程分包给其为由，以收取机器设备租赁费、工程管理费、保险费的名义诈骗其83631元，其中的75631元李涛出具了收条，还有8000元是给的现金，没有打收条，因为当时已经给过李涛好多次钱了，并且也看过工地，对李涛比较放心，就没让他打收条。后来因为李涛迟迟不让进场施工，其到工地核实情况，项目部说他们从来没有承包给李涛，也不认识李涛，其多次拨打李燕飞电话均处于关机状态，后来通过多方打听得知李涛的真实姓名叫李燕飞，是定兴县杨村乡南谢村人。 3、协议书，证实2012年10月31日，樊某和李涛签订协议，樊某承包李涛的惠东国际9号楼二次结构工程。 4、李涛出具的收条四张，证实李涛共收取樊某外挂电梯押金、消费费用、公司管理费等费用共计75631元。 5、辨认笔录，证实经混杂辨认，樊某辨认出李燕飞就是李涛。 6、被害人王某2的陈述，证实2012年11月份，李涛以与其共同承建易县强固搅拌站办公楼为名，诈骗其机器设备租赁费、工程手续费、工人保险费等共计40641元。2012年10月份至11月份，李涛还以分包给其和樊某易县汇东国际9号楼二次结构工程为名诈骗其和樊某83631元现金。后来得知李涛的真实姓名为李燕飞。李涛出具收条时，把其的名字写成了王某1。 7、辨认笔录，证实经混杂辨认，王某2辨认出李燕飞就是李涛。 8、协议，证实2012年11月8日，李涛和王某1签订协议，共同承建强固搅拌站办公楼。 9、李涛出具的收条四张，证实李涛收取王某1搅拌站电费、工人保险费、手续费、消防费等费用共计40641元。 10、河北惠东房地产开发有限公司出具证明，证实该公司河北惠东国际花园二期9号楼及地下车库（二次结构工程）于2013年8月29日承包给广西五鸿建设集团有限公司，未和李涛签订过施工合同。 11、被告人李燕飞的供述与辩解：没有承包过易县汇东国际9号楼二次结构工程，这个工程是四川的一个施工队承包的，其和这个施工队一个姓江的之间有过合作，姓江的说把二次结构中的砌体承包给其，其和姓江的谈这件事的时候樊某也在旁边，之后其就以李涛的名义和樊某签订了合作协议。记不清收了樊某多少钱，其给樊某出具了收条。其从李雨手中承包过易县强固搅拌站办公楼的工程，李雨是强固搅拌站的负责人，当时其想和王某2一起干，就和王某2签订了一份协议，王某2最后没有干这个工程，其向王某2出具的收条与强固搅拌站工程无关，是向王某2借的钱。其以李涛的名字签订协议，是因为李涛是其的小名。 （二）2013年12月份，被告人李燕飞谎称自己承包了北京市丰台区樊羊路郭公庄一期公租房的工程，以分包工程为由骗取了被害人吉某人民币12000元、骗取被害人张某1人民币12465元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、移送案件通知书，证实本案由张某1于2013年12月23日报案至北京市公安局大兴区分局，2019年7月21日，北京市公安局大兴分局将该案移送河北省高碑店市公安局。 2、被害人张某1的陈述，证实2013年12月13日，其朋友吉某给其打电话说，李燕飞手里有一个公租房施工工程，可以分包给他们，吉某约李燕飞在他们的暂住地大兴区黄村镇长丰路二区北京狼垡恒发宾馆见面后，李燕飞说他从北京城建四公司二项目部承包了北京市丰台区郭公庄一期公租房的工程，想把工程中所有的钢筋的活儿分包给其和吉某，具体就是公租房一共是六栋住宅楼，其和吉某每个施工队承接两栋楼的钢筋工程，李燕飞承诺2013年12月30日就让他们进场施工，2013年12月14日，李燕飞带着另一个人男子来到他们暂住的宾馆，说这名男子也是分包工程的，李燕飞拿出合同，合同第一页甲方栏内已经加盖好了“北京城建四公司二项目部”字样的印章，他们都在合同上签了字。2013年12月16日，其和吉某各自准备好12000元押金交给了李燕飞，李燕飞出具了收条。2013年12月17日，李燕飞让其和吉某每人再交465元钱的工地试用机器的保证金，这次没有打收条。2013年12月19日，其提出要去考察工地，李燕飞称有事去不了，其自己去看的工地，但没有向工地核实情况就走了。2013年12月20日，其带着20多名工人到了北京，李燕飞让把这些工人的身份证复印件和照片给他，他去办理进场施工手续，让其等电话。2013年12月22日，其和吉某再次到工地考察，通过询问看门师傅得知，这个工程不是北京城建四公司承接的，工程承包方也不是李燕飞。其和吉某考察完工地后发现有问题，没有告诉李燕飞，只是联系李燕飞有没有办理好手续，李燕飞说还没有，其和吉某就报警了。 3、被害人吉某的陈述，证实2013年5月份，其认识了李燕飞，李燕飞称他是在北京做工程打包的，以后有工程可以合作。2013年11月底，其接到李燕飞电话，李燕飞声称在丰台区工程项目，可以将劳务分包给其。2013年12月14日，李燕飞带其去了郭公庄一期公租房，当时正在挖地基，围挡处没有写任何建筑公司的名称，李燕飞说是北京城建四公司承接的，总共六栋楼，可以将其中两栋楼的劳务分包给其，其提出进入工地看看，李燕飞说进入工地需要刷卡，签了合同以后就可以办卡。其和李燕飞到了大兴区狼垡二村恒发宾馆，与李燕飞签订了一份建筑施工劳务承包合同，签字之前合同上已经加盖了北京城建四公司二项目部的公章。签订完合同后，李燕飞说他负责提供施工所用的套丝机，让其交纳12000元的押金，随后其交了12000元押金。合同规定2013年12月20日进场施工，到了施工日期，其给李燕飞打电话问什么时候进场施工，李燕飞让等消息。后来其去了一趟郭公庄一期公租房项目部，该项目部负责人说根本不认识李燕飞，承接这个工程的也不是北京城建四公司，其再给李燕飞打电话就不接电话了，其认为被骗了，就报警了。 4、证人周某1的证言，证实其在北京城建建设工程有限公司工作，2013年8月该公司承接了位于丰台区的建设工程，其是项目现场负责人。这个项目只有北京城建建设工程有限公司承建，没有听说过北京城建四公司二项目，其公司没有李燕飞这个人，也没有委托李燕飞或者其他人对外发包郭公庄一期公租房项目的劳务施工部分，不认识吉某和张某1，公司与吉某和张某1没有业务关系。 5、建筑施工劳务承包合同二份，证实2013年12月14日，甲方北京城建四公司二项目部分别与张某1、吉某签订建筑施工劳务承包合同，甲方代表李燕飞、乙方张某1、吉某均在合同上签字。 6、收条二份，证实2013年12月16日，李燕飞分别收取张某1、吉某套丝机押金12000元。 7、协助查询财产通知书（回执），证实中国邮政储蓄银行账户62×××67的户名为李燕飞。 8、辨认笔录，经辨认张某1辨认出李燕飞；吉某辨认出李燕飞。 （三）2014年7月，被告人李燕飞自称高长青，谎称自己是保定白沟新城管委会的工作人员，以发包白沟箱包城做外墙清洗及室内保洁业务为由，骗取被害人陈某1人民币39500元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由陈某1于2014年7月24日报案至北京市公安局朝阳分局。2014年10月31日，北京市公安局朝阳分局决定对该案立案侦查。 2、被害人陈某1的陈述，证实2014年7月19日10时许，其接到自称白沟管委会高长青的电话，高长青称现在有白沟外墙清洗和室内保洁的活儿来做，其和高长青谈好价钱后，高长青带其到白沟看了施工现场。2014年7月21日，高长青让其交纳施工用绳的检验费三千元，其让弟弟陈某3在白沟交给高长青现金三千元。当天，高长青称需要到消防支队交纳安全保证金，其让陈某3在交给高长青现金二万元，高长青以消防支队的名义给了陈某3交款白条，交款人是其的名字。2014年7月22日，高长青以在白沟干活需要租房为由，让其交纳租房费用16500元，其把钱以现金转账的形式分三次打到了高长青提供的银行账户上（户名：李燕飞，账号62×××67），7月24日，高长青又让其交15000元疏通关系的钱，其没有汇款，再联系高长青，对方就关机了。后陈某3到核实，均无此人，其就报警了。高长青是通过其丈夫生前的朋友朱红兵联系上其的，其丈夫生前提起过朱红兵，但是其没有见过朱红兵。其给李燕飞转账的中国储蓄银行卡是用其堂弟陈超的身份证办理的，户名是陈超，但一直是其在使用。 3、证人陈某3的证言，证实2014年7月19日，其接到姐姐陈某1的电话，陈某1称接到一个自称保定市白沟管委会高长青的电话，让她做一个外墙清洗和室内保洁的工程，已经签了合同还看过了施工现场，陈某1让其帮忙跑一下手续。2014年7月21日12时许，其到白沟联系高长青，高长青说做这个活儿要交纳施工用绳的检验费三千元，其就给了高长青三千元现金。当天14时许，高长青给陈某1打电话说需要到消防支队交纳消防安全保证金二万元，陈某1把钱转入其银行卡内，其把钱取出来交给高长青，高长青带其去了，高长青进了消防支队大楼，一会儿就出来了，交给其一张交款收条，收款人是王贺，交款人写的陈某1。2014年7月23日，高长青给陈某1打电话说在白沟干活需要租房子，让交租房费用16500元，陈某1又给高长青汇款16500元，之后高长青又要15000疏通关系的钱，陈某1没有给。后来就联系不上高长青了。其到白沟管委会核实没有李燕飞这个人，其又到核实，也没有叫王贺的人，才发现受骗了。 4、辨认笔录二份，证实经混杂辨认，陈某1、陈某3分别辨认出李燕飞就是高长青。 5、协议书、北京博信保洁服务有限公司营业执照，证实甲方保定市白沟新城管委员与乙方北京博信保洁服务有限公司签订了保定市箱包城的外墙清洗及室内保洁协议书，甲方代表高长青和乙方代表陈某1在协议书上签字。 6、收条一张，证实2019年7月21日，消防分局王贺出具的收条，收到陈某1消防安全保证金二万元。 7、高碑店市公安局协助查询通知书、李燕飞中国邮政储蓄银行账户交易明细、陈超中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单二张，证实2014年7月22日、2014年7月23日，陈某1通过陈超的邮政储蓄银行账户分三次向李燕飞62×××67账户汇款16500元。 8、保定白沟新城管理委员会办公室出具的证明，证实高长青不是该单位工作人员。 9、保定白沟新城公安消防支队白沟新城大队出具的证明，证实该单位没有名叫王贺的工作人员，该大队从未收取高长青、陈某1的消防安全保证金。 （四）2014年12月，被告人李燕飞自称高长春，谎称自己承包了高碑店市新发地农副产品物流园沿街办公楼建设工程，以分包该工程为由骗取被害人刘某1人民币86000元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由刘某1于2014年12月3日报案至高碑店市公安局。2015年7月3日，高碑店市公安局决定立案侦查。 2、被害人刘某1的陈述，证实2014年12月10日，其通过朋友邵文阁的妻子魏某2认识了高长春，高长春自称其通过挂靠北京建工四建工程建设有限公司，承包了新发地农副产品物流园7、8、9、10、11号楼的建设工程，总共5.5万平方米。高长春带他们去看了工地，后来其和高长春在高碑店市边的平安宾馆签订了建设工程施工合同，当时合同是空白的，高长春现场填写的，签完合同后，因为其没有建筑资质，高长春帮助其找了一家公司挂靠，让其准备2万元的挂靠费和5.5万元的工伤意外伤害保险金，2014年12月14日，其让合伙人杨某3给高长春指定的一个邮政储蓄银行账号汇款2万元，然后高长春给了其一份盖好章的合同和一份授权委托书，给其挂靠的是北京韩建集团有限公司。2014年12月15日，其让杨某3给高长春的一个农业银行账户存了3万元现金，还让魏某2给了高长春2.5万元现金，2014年12月16日，其让魏某2给高长春的邮政储蓄银行账户存了1.1万元钱。高长春提供的账号一个是邮政储蓄银行的账号，户主是李燕飞；另外一个是农业银行的账号，户主是陈某4。 3、证人魏某2的证言，证实其和高长春是通过网上聊天认识的，后来听刘某1说高长春的真实姓名叫李燕飞。聊天的时候李燕飞说他是高碑店市新发地农副产品物流园7、8、9、10、11号楼的总承包方，其就把这个工程介绍给了刘某1，刘某1和李燕飞签了工程承包合同，之后李燕飞以给各种理由要了8.6万元钱，然后就找不到人了。后来去新发地大厅的时候，工人说承包人不是高长春，他们就报案了，报案的时候才知道高长春的真实名字是李燕飞。给李燕飞钱都是其经手的，其中给了一次2.5万元现金，剩下的都是自动柜员机存款。 4、证人杨某3的证言，证实其原来和刘某1合作承包工程，2014年12月份的时候，其通过舅妈魏某2认识了高长春，高长春带着其和刘某1去看了他承包的一个工地，然后刘某1和高长春签了承包合同，当时高长春说必须挂靠一家公司才把工程承包给他们，这个挂靠公司也是高长春给找的。签完合同后高长春让交了2万元保证金，其通过自己的邮政储蓄银行卡给刘某1提供的卡号汇了两笔钱，一笔2万元，一笔3万元，后来高长春说让把钱给魏某2，再由魏某2给他，剩下的两笔2.5万元和1.1万其都汇款给了魏某2，不知道魏某2怎么给高长春的。 5、证人陈某4的证言，证实2011年的时候其在农业银行办理了一张储蓄卡（卡号62×××11），2012年的时候其认识了李涛，就把这张银行卡借给李涛使用了，之后这张银行卡一直在李涛手中，不清楚卡上资金的流水情况。2013年的时候，其从李涛的妻子口中得知李涛的真实姓名叫李燕飞，李燕飞说他用这张开来办理结算工程款。 6、中国邮政储蓄银行收款收据、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、李燕飞中国邮政储蓄银行账户流水、陈某4中国农业银行业务凭证，证实杨某3于2014年12月14日向李燕飞邮政储蓄银行账户62×××67汇款2万元、2014年12月15日向陈某4中国农业银行账户62×××11现金存款3万元；魏某2于2014年12月16日向李燕飞中国邮政储蓄银行账户62×××67存款1.1万元。 7、辨认笔录二份，证实经混杂辨认，刘某1、魏某2分别辨认出李燕飞就是高长春。 8、建设工程施工合同，证实2014年12月8日，高长春以北京建工四建工程建设有限公司的法定代表人的名义，与北京韩建集团有限公司法定代表人刘某1签订建设施工合同，合同约定北京建工四建工程建设有限公司将新发地农副产品物流沿街办公楼7、8、9、10、11号楼承包给北京韩建集团有限公司。 9、河北新发地农副产品物流园项目部2015年5月26日出具的情况说明，证实该公司将河北新发地农副产品物流园沿街门店7、8、9、10、11号楼发包给了保定信达建筑工程有限公司。 10、保定信达建筑工程有限公司高碑店市分公司2015年5月27日出具的情况说明，证实该公司未将河北新发地农副产品物流园沿街门店7、8、9、10、11号楼发包给北京建工四建工程建设有限公司。 11、北京建工四建工程建设有限公司2019年11月8日出具的证明，证实高长春、李燕飞不是该公司职工。 12、北京韩建集团有限公司2019年11月8日出具的证明，证实该公司从未承建过河北新发地农副产品物流园沿街办公楼7、8、9、10、11号楼工程和钢结构工程，也没有其他公司或个人挂靠该公司承接新发地物流园工程，该公司没有委托刘某1负责该工程。 （五）2015年5月，被告人李燕飞自称李涛，谎称自己承接了河北易县光纤熔接项目，以共同合作经营为由骗取被害人魏某1人民币82000元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由魏某1于2016年9月20日报案至高碑店市公安局。2016年9月20日，高碑店市公安局决定立案侦查。 2、被害人魏某1的陈述，证实2015年5月2日，其在岳父张某7家中遇见了李涛，李涛说他在易县承接了一个光纤熔接工程，想与其合作，李涛当时还拿出一份他与河北科信有限公司签订的合同，上面盖着河北科信有限公司的合同的公章，2015年5月3日，其和李涛签订了合作协议，每人出资7.1万元，其只负责出资，李涛负责运作这个工程。当天其给李涛提供的一个账户汇款71000元的作为购买机械设备的费用，还给了李涛3700元的设备检测费用，李涛给其出具了一张收条。后来李涛又以购买设备、租房、工人伙食费、油费等名义陆续向其要钱，其又出资了84000元，期间李涛说盈利了，陆续返给其71356元。后来李涛还以各种名义向其要钱，其发现情况不对，通过查询发现河北科信公司不存在，通过熟人了解到李涛的身份证也是假的，他的真名叫李燕飞，就报警了。给李涛的钱，大额的是通过银行转账到了陈某462×××11的账户上，小额的是通过支付宝转账到了王某562×××31的账号上。其一共给了李燕飞157055元，李燕飞返给其75055元，其被骗了82000元。 3、证人王某5的证言，证实其是李燕飞的前妻，其名下中国邮政储蓄银行卡号为62×××31的储蓄卡一直是李燕飞在使用。 4、辨认笔录，证实经混杂辨认，魏某1辨认出李燕飞就是李涛。 5、合作协议，证实2015年5月3日，魏某1与李涛签订合作协议，二人合作经营河北科信有限公司承接的河北易县光纤熔接项目，李涛和魏某1各自出资7.1万元。 6、李涛出具的收条，证实2015年5月3日收魏某171000元、设备检测款3700元；2015年5月23日李涛收到科信公司押金5000元；2015年6月24日，李涛收到魏某1设备检测费59275元。 7、中国农业银行网上银行电子回单、支付宝转账电子回单、高碑店市公安局协助查询财产通知书，王某5名下中国邮政储蓄银行62×××31的交易明细，证实2015年5月3日，吴燕君（系魏某1妻子）转账71000元；2015年6月25日，魏某1向李燕飞提供的账户62×××15转账56500元。2015年5月5日至2015年6月19日，魏某1分七次通过支付宝向户名为的王某5银行卡转账22130元。 8、加盖有河北科信有限公司合同专用章的材料，证实上述材料均有李涛签字。 9、高碑店市公安局经侦大队出具的工作说明，证实河北科信有限公司没有注册登记信息。 10、被告人李燕飞的供述与辩解，证实2015年其通过张某7认识了魏某1，当时其手里有易县的一个光线熔接项目，其和魏某1签订了合作协议，共同出资购买设备，其以买设备、交房租、油费、买水泵、发电机、安全保证金、切割刀等名义向魏某1要了十四五万元左右，其让魏某1把钱转账到了其前妻王某5的银行卡上，王某5的卡一直是其在使用。三四个月后，其给魏某17万多元的利润，现在还欠魏某18万左右。 （六）2015年7月，被告人李燕飞谎称自己承接了易县美庐苑工地的1号楼、2号楼、5号楼工程，以投资该工程主体施工中所需预埋电路、预埋管及接地预埋件项目为由，骗取被害人姚某人民币60000元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由姚某于2019年5月21日报案至高碑店市公安局，2019年5月27日高碑店市公安局对该案立案侦查。 2、被害人姚某的陈述，证实2015年5月份左右，李燕飞说他承包了易县美庐苑工地工程，让其投资1号楼、2号楼、5号楼主体电路所需接地预埋件及预埋管线，每层楼净利润二千元。2015年6月14日其和李燕飞签订了投资协议，签完协议其给了李燕飞六万元现金，李燕飞出具了收条，后来李燕飞就失去联系了。2015年底，其到易县美庐苑工地核实，发现李燕飞根本没有承包这个工程。 3、辨认笔录，证实经混杂辨认，姚某辨认出李燕飞。 4、投资协议，证实2015年6月14日，姚某和李燕飞签订了投资协议，协议内容为姚某投资易县李燕飞所承包美庐苑工地的1号楼、2号楼、5号楼主体电路所需接地预埋件及预埋管工程。姚某投资金额共计六万元，主体封顶后，李燕飞无条件返还姚某投资款六万元。 5、收条，证实2015年6月14日，李燕飞收取姚某现金六万元。 6、被告人李燕飞的供述与辩解，供述其没有承包过易县美庐苑工程，但是易县美庐苑一部分临建是其带着工人干的，干临建的时候四川施工队的一个姓江的负责人打算让其干这个工程，但是后来开发商和业主没有达成协议项目就停工了。其和姚某签订了一份美庐苑楼房主体电路所需接地预埋件及预埋管的投资协议，其和姚某每人出资3万元，出资的六万元钱是姚某找的高利贷，其给姚某打了一张六万元的收条。 （七）2015年7月，被告人李燕飞谎称自己承接了易县美庐苑工地1、2号楼工程，以分包该工程主体模板、钢筋、混凝土项目为由，骗取被害人李某1人民币399080元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人李某1的陈述，证实2015年7月初，其通过姚永强认识了李燕飞，李燕飞说其承包了易县美庐苑工程，并带着其和张某5去看了工地。2015年7月14日，其和李燕飞签订了三份建筑施工承包合同，之后李燕飞就以各种借口要钱，有工人的保险费、工人的人工工资、消防押金、线缆钱、工程量款等，其一共给了李燕飞399080元，这些钱有的是银行转账，转到李燕飞提供的李某5中国邮政的卡上了（卡号62×××37），有的是现金，李燕飞出具了收条，之后李燕飞就失去联系了。2016年2月份，其和张某5去易县美庐苑工地核实，李燕飞根本没有承包这个工程。 2、收条、汇款收据、协助查询财产通知书及李某5银行流水，证实（1）李燕飞收取李某1挖掘机押金、套丝机押金、消防押金、保险费、工程量押金等共计人民币379880元。（2）2015年11月21日至2015年12月5日，李某1、张某5分四次向李某5账户（62×××37）汇款19200元。 3、辨认笔录，证实经混杂辨认，李某1辨认出李燕飞、李某5辨认出李燕飞。 4、建筑施工承包合同，证实2015年7月14日，河北科信有限公司与李某1签订建筑施工承包合同，李某1承建河北科信有限公司的美庐苑1号楼、2号楼的主体钢筋工程，李燕飞作为河北科信有限公司的负责人在合同上签字。 5、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其没有承包过易县美庐苑的工程，其干过临建，和四川施工队的一个姓江的工长签订的协议，还口头协议让其承包钢筋、混凝土，后来因为甲方中途停工就没干成，混凝土和钢筋工程后来承包给李某1了。李某1给李某5四笔银行转账是姚某让李某1转给李某5的，李某1提供的收条上的钱都是姚某收的，因为这个工程是其和姚某合作的，姚某收的钱，其打的收条。不知道为什么李某1提供的合同上有河北科信有限公司的盖公章，这枚公章是姚某伪造的。 6、证人姚某的证言，证实河北科信有限公司的法人是李燕飞，该公司的公章和合同章应该是李燕飞刻的。其和李燕飞签订协议投资易县美庐苑工程后，为了取得其的信任，李燕飞就让其保管该公司的税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、建筑企业资质证书、合同专用章。其介绍李某1和李燕飞签订建筑施工承包合同没有抽取好处费，不知道李某1给李某5打款的事儿。 7、证人魏某3的证言，证实其是思廷地产办公室主任，美庐苑工程1、2、3、4号楼是该公司2014年左右开发的，没有对外分包该工程，李燕飞没有承包该公司的其他工程。 8、证人张某5的证言，证实李某1和李燕飞签订合同时其在现场，签合同后，李某1向其借了56000元钱，后来李某1让其给李某5的建设银行卡（卡号62×××37）转账1200元钱。 9、证人李某5的证言，证实2015年的时候，其把自己名下的中国建设银行卡62×××37借给李燕飞使用了，现在这张卡还在李燕飞手里，但是其把银行卡注销了。其不认识李某1，不知道李某1往其银行卡汇款的事。 （八）2019年3月至5月，被告人李燕飞自称李洪元，谎称自己在霸州市高铁站有柴油发电机、混凝土桩基承载设备等设备租赁项目，以合作投资的名义骗取被害人陈某2人民币710900元。 上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，移送案件通知书，证实本案由陈某2于2019年6月6日报案至霸州市公安局，同日，霸州市公安局对该案立案侦查。2019年7月22日，霸州市公安局将该案移送高碑店市公安局管辖。 2、被害人陈某2的陈述，证实2019年3月份，李洪元通过微信附近的人加的其微信，李洪元说他是中铁十九局的总监，在霸州高铁有项目，让其投资租赁柴油发电机、混凝土桩机承载设备、排水设备等，答应给其分红，其和李洪元一共签署了3份合同，其先后给李洪元提供的张国洪的中国邮政的卡汇款74000元、给秦某的中国银行卡62×××77汇款718500元，李洪元共给其分红81600元，其一共被骗了710900元。 3、陈某2工商银行卡流水、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证实陈某2于2019年3月7日向张国洪账户转账74000元，2019年3月8日至2019年5月16日分13次向秦某账户转账718500元。 4、微信转账记录截图，证实2019年4月18日至2019年5月20日，陈某2共收到秦刚转账81600元。 5、租赁合同二份，证实李亚亚与李洪元签订了关于柴油发电机组和混凝土桩基承载设备租赁协议。 6、辨认笔录，证实经混杂辨认，陈某2辨认出李燕飞就是李洪元。 7、证人周某2的证言，证实陈某2是其儿媳妇，听说陈某2和李洪元合作，陈某2和李洪元签订了一份出租柴油发电机和一份混凝土桩基承载设备租赁合同，陈某2分几次给李洪元打款81万元左右。 8、证人方某2的证言，证实其现任中铁上海局京雄五标三分部项目书记，该公司没有名叫李洪元的职工。 9、证人魏某4的证言，证实其在霸州，李燕飞是其的员工，给其接过四个工程，秦某也是其的员工，不知道李燕飞和高铁项目部有什么关系。 10、证人秦某的证言，证实2018年底，其来到霸州西北岸工地上班，一个叫李洪元的男子带着其办了一张工商银行的工资卡，办完卡后李洪元说怕我乱花钱，他替我保管，所以这张银行卡一直在李洪元手里。在工地干了一个多月后，魏某4（音）总去工地转悠，其才知道魏某4是老板，后来魏某4每个月给发生活费，就没在意卡的事。 11、被告人李燕飞的供述与辩解，证实2019年的时候，其和陈某2是合作关系，合作的项目一个是材料供应，主要是木方子和模板，这个是给西北岸路边修路的供应，老板是陈和；一个是机器租赁，主要是发电机之类，主要是高铁供应；第三个是租赁除尘设备。这些活儿都是陈和联系的。其和陈某2的签订了协议，陈某2负责出钱，其负责联系工程，然后再按照比例分红，陈某2都是通过银行卡转账，转到秦某的工商银行卡上，陈某2还给张国洪打过款，在合同上其签的是李洪元的名字，李洪元是其的工人。其不是给高铁干活儿，是陈和给高铁干活，陈和让其找的工人。其给陈某2的分红有的是通过自动柜员机存到陈某2的银行卡上，有的是用其微信名叫秦刚给陈某2转账的，秦刚的大名叫秦某。 二、合同诈骗事实 2017年至2018年期间，被告人李燕飞以非法占有为目的，冒用李某6、李浩等人的名义与侯某、张某2等23人签订楼房承包协议，共骗取被害人人民币2946105.23元。具体犯罪事实如下： （一）2017年7月，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人侯某签订楼房承包协议，收取侯某建房款227054元，后李燕飞并未按照协议履行合同，在房屋未完工的情况下失去联系。后经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为151111.87元，李燕飞共骗取侯某建房款75942.13元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人侯某的陈述，证实2017年7月20日，通过周某3介绍，其与李某6签订了楼房承包协议，签完协议后共向李某6支付建房款22.5万元，一部分手机转账，一部分是现金。后来才知道李某6的真实姓名叫李燕飞。 2、被告人李燕飞的供述，证实2017年，其和侯某签订了楼房承包协议，其向侯某称自己名叫李涛。 3、楼房承包协议，证实侯某与李某6签订了楼房承包协议。 4、收条、支付凭证截图、中国农业银行卡交易明细，证实侯某先后向李燕飞支付建房款227054元。 5、辨认笔录，证实经辨认，侯某、倪某分别辨认出李燕飞。 6、证人郭某的证言及收条一张，证实2018年5月26日，其代李燕飞向侯某收款5000元，并出具了收条。 7、证人赵某的证言及收条一张，证实2018年6月1日，其代李燕飞向侯某收取防水工程款和外墙保温费用共计7300元，并出具了收条，收条上写的是自己的小明赵连喜。这7300元中，2300元是自己做防水的工钱，剩下的5000元是给李燕飞的。 8、证人倪某的证言及收条一张，证实2018年5月6日，其代李燕飞向侯某收取做地暖的费用3900元。其以李凤义的名义出具了收条，当时不知道李凤义的真实姓名叫李燕飞。 9、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对侯某家的房屋工程量进行评估，评估价值为151111.87元。 10、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给侯某盖过房，双方签订了楼房承包协议，给侯某干的活远远超出了工程量。 （二）2017年8月12日，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人张某2签订楼房承包协议，收取张某2建房款90000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为58744.48元。被告人李燕飞共骗取被害人张某2建房款31255.52元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人张某2的陈述，证实2017年8月12日，其和李某6（当时还不知道他叫李燕飞）签订了楼房承包协议，向李燕飞支付了建房款9万元，后来房子没盖好就联系不上李燕飞了。 2、楼房承包协议，证实2017年8月12日，张某2与李某6签订了楼房承包协议。 3、收据，证实李某6收取张某2建房款90000元。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对张某2家的房屋工程量进行评估，评估价值为58744.48元。 5、辨认笔录，证实经辨认，张某2辨认出李燕飞。 （三）2017年8月11日，被告人李燕飞以李某6的名义与被害人吴某1签订楼房承包协议，收取被害人吴某1建房款50.5万元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为441415.16元。李燕飞共骗取吴某1建房款63584.84元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人吴某1的陈述，证实2017年7月份，其和李某6签订了楼房承包协议，李某6当时是李燕飞的会计出纳，签订协议的时候李燕飞也在场，是李燕飞让李某6签订和其签订的楼房承包协议。其一共向李燕飞支付了50.5万元建房款，其中49万元有收条，另外1.5万元没有收条，后来房屋没有完工就联系不上李燕飞了。 2、收条，证实李某6收取吴某1建房款49万元。 3、河北荣发建筑科技有限公司出具的检测报告，证实吴某1的房屋出现裂缝。 4、辨认笔录，证实经辨认，吴某1辨认出李燕飞。 5、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对吴某1家的房屋工程量进行评估，评估价值为441415.16元。 6、高碑店公安局经侦大队出具的工作说明，证实2019年7月30日，公安民警将房屋评估价值当面通知吴某1，并制作鉴定结论通知书，吴某1对鉴定结论不予认可，拒绝签字。2019年8月5日，公安民警电话告知吴某1可以找自己认可的评估机构重新评估。2019年8月21日，公安民警联系吴某1询问是否重新评估，吴某1称不重新评估了，但其对之前的评估结果仍然不认可，公安民警告知其如果不做重新评估将按原价值起诉，吴某1表示同意。 （四）2017年8月22日，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人苗某1签订楼房承包协议，收取被害人苗某1建房款106000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为71145.59元。被告人李燕飞共骗取被害人苗某1建房款34854.41元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人苗某1的陈述，证实2017年8月22日，其和苗某2一起与李某6（后来知道李某6的真实姓名叫李燕飞）签订了楼房承包协议，向李燕飞支付了106000元建房款，李燕飞只把主体工程盖好，剩下的没有盖，后来就联系不上了。 2、楼房承包协议，证实2017年8月22日，苗某2、苗某1与李某6签订了楼房承包协议。 3、辨认笔录，证实经辨认，苗某1辨认出李燕飞。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对苗某1家的房屋工程量进行评估，评估价值为71145.59元。 5、收条三份，证实李某6共收取苗某1建房款106000元。 （五）2017年8月22日，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人苗某2签订楼房承包协议，收取被害人苗某2建房款12万元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为79285.51元。被告人李燕飞共骗取被害人苗某2建房款40714.49元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人苗某2的陈述，证实2017年8月22日，其和苗某1一起与李某6签订了楼房承包协议，其向李燕飞支付了12万元建房款，李燕飞没有把房子盖好就联系不上了。 2、楼房承包协议，证实2017年8月22日，苗某2、苗某1与李某6签订了楼房承包协议。 3、辨认笔录，证实经辨认，苗某2辨认出李燕飞。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对苗某2家的房屋工程量进行评估，评估价值为79285.51元。 5、收条5份，证实李某6共收取苗某2建房款12万元。 （六）2017年8月23日，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人吴某2签订了楼房承包协议，收取被害人吴某2建房款462600元，后李燕飞并未按照协议履行合同并失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为264405.45元。被告人李燕飞共骗取被害人吴某2198194.55元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人吴某2的陈述，证实2017年8月份，其李燕飞签订了楼房承包协议，签合同时李燕飞签的是李某6和李浩的名字，并在李某6的名字上按了手印，李燕飞保证五十天内把房屋盖完、装修好，其一共给了李燕飞46.26万元钱，房子主体盖完了，还没有装修完，就联系不上李燕飞了。开始的时候不知道李燕飞的真实姓名，其以为李燕飞就叫李某6，直到李某6把楼房承包协议和他的身份证复印件给其，才知道李某6是李燕飞的会计。 2、楼房承包协议，证实2017年8月23日，吴某2与李某6签订了楼房承包协议。 3、中国工商银行账单明细、中国银行交易流水明细，证实吴某2向张某6尾号1317的账户转账36万元、向周某3尾号2279的账户转账12600元、杜永刚向李某6建设银行账户（账号62×××24）转账4万元。 4、收条8张，证实李某6收到吴某2建房款462600元。 5、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对吴某2家的房屋工程量进行评估，评估价值为264405.45元。 （七）2017年9月，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人张某3签订了楼房承包协议，收取被害人张某3建房款75万元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为354292.41元。被告人李燕飞共骗取被害人张某3建房款395707.59元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由张某3于2018年12月21日报案至高碑店市公安局。2018年12月25日，高碑店市公安局对该案立案侦查。 2、被害人张某3的陈述，证实2017年9月18日，其和李某6签订了楼房承包协议，后通过妻子刘美玲的农业银行卡一共给李某6提供的账户（卡号62×××17，户名张某6）转了95万元，其中有20万元是其叔叔让其给李燕飞的房款。到了冬天李某6就停工了，之后一直到夏天才回来，干了几天又不干了，打电话也不接，其感觉被骗了，就报警了。后来才知道和他签合同的人叫李燕飞。 3、辨认笔录，证实经辨认，张某3辨认出李燕飞。 4、楼房承包协议，证实2017年9月18日，张某3与李某6签订了楼房承包协议。 5、中国农业银行账户流水，证实刘美玲向张某6（账户62×××17）转账95万元。 6、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对张某3家的房屋工程量进行评估，评估价值为354292.41元。 （八）2017年9月，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人张某4签订楼房承包协议，收取被害人张某4建房款460000元，后李燕飞并未按照协议履行合同，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为233060.73元，李燕飞骗取张某4建房款226939.27元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由张某4于2018年12月21日报案至高碑店市公安局。2018年12月25日，高碑店市公安局对该案立案侦查。 2、被害人张某4的陈述，证实2017年8月，刘三喜给其介绍了一个人盖房子并签订了协议，刘三喜说盖房的人叫老李。其先后通过银行转账的方式向老李支付了46万元钱，等到房屋主体完工，还有一部分没有完工，就联系不上老李了，其就报案了。后来听说老李叫李燕飞。 3、楼房承包协议，证实张某4与李某6签订了楼房承包协议。 4、收条三份，证实李某6收取张某4以现金方式支付的房款共计22万元。 5、中国建设银行客户回单五份，证实张某4先后向张某6账户（62×××17）转账21万元。 6、中国农业银行交易明细，证实张某4先后向周某3账户（62×××79）转账3万元。 7、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对张某4家的房屋工程量进行评估，评估价值为233060.73元。 （九）2017年9月，被告人李燕飞冒用李某6的名义为被害人王某3家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取被害人王某3建房款38.1万元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为221108.17元，被告人李燕飞骗取被害人王某3建房款159891.83元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人王某3的陈述与楼房承包协议书，证实2017年9月份，其以前夫吴春明的名义与李某6签订了楼房承包协议，其先后向李某6提供的银行卡（卡号62×××79，户名周某3）转账36.1万元，另外还给了李某6现金2万元。房子盖了主体后，李某6就联系不上了。后来才知道李某6的真实姓名是李燕飞。 2、中国农业银行分户账，证实王某3先后向周某3转账36.1万元。 3、辨认笔录，证实经辨认，王某3辨认出李燕飞。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对王某3家的房屋工程量进行评估，评估价值为221108.17元。 5、被告人李燕飞的供述与辩解，证实2017年其给吴春明盖过房，其和吴春明说自己叫李涛，给他家盖的房子主体已经完成了，粗装修了。吴春明是通过银行转账的方式给自己的钱。 （十）2017年9月，被告人李燕飞冒用李某6的名义为被害人李某2家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取被害人李某2建房款350000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为235419.26元，被告人李燕飞骗取被害人李某2建房款114580.74元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人李某2的陈述及楼房承包协议，证实2017年9月21日，李燕飞用李某6的名义与其签订了楼房承包协议，其向李燕飞支付了35万元建房款，但是李燕飞没有按照协议上约定把房子盖完就失去联系了。 2、收条八份，证实李某6共收取李某2建房款35万元。 3、辨认笔录，证实经辨认，李某2辨认出李燕飞。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对李某2家的房屋工程量进行评估，评估价值为235419.26元。 5、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其和李某2签订过楼房承包协议，其对李某2说自己叫李涛，李某2给了自己35万元的建房款，全部都是现金，其给李某2干的活儿已经超出工程量。 （十一）2017年10月，被告人李燕飞冒用李某6的名义为被害人王某4家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收被害人王某4取建房款300000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为141775.36元，李燕飞骗取被害人王某4建房款人民币158224.64元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人王某4的陈述与民用楼房承包合同，证实2017年9月份，李燕飞用李某6的名义和其签订了楼房承包协议，但是李燕飞只把房子主体盖完，剩下的没有盖完就联系不上了。其通过银行转账的方式先后向李燕飞提供的账户（中国农业银行62×××79，持卡人周某3；中国建设银行62×××17，持卡人张某6）转账30万元，其中20万是自己打款的，还有10万是其妹妹王某3打款的。 2、中国建设银行账户流水、中国农业银行账户流水，证实2017年王某4先后三次共向张某6账户转账20万元、王某3向周某3转账10万元。 3、辨认笔录，证实经辨认，王某4辨认出李燕飞。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对王某4家的房屋工程量进行评估，评估价值为141775.36元。 5、被告人李燕飞的供述，证实2017年的时候其给王某4盖过房，房屋的主体都完成了，装修没做。记不清王某4给了多少钱。 （十二）2017年10月，被告人李燕飞为蔡某1家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取被害人蔡某1建房款314636元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为223650.26元。被告人李燕飞骗取被害人蔡某1建房款90985.74元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人蔡某1的陈述、民用楼房工程承包合同，证实2017年10月10日，李燕飞以李某6的名义和其签订了民用楼房工程承包合同，李燕飞承诺50天能盖好房子，后来李燕飞只把房子主体盖完了，没有装修完就联系不上了。其通过银行转账和支付宝向李燕飞提供的张某662×××79、周某362×××17账户转账314636元，支付宝转账的没有转账流水。 2、王艳梅（蔡某1妻子）中国农业银行转账流水、蔡某1支付宝转账账单、蔡某1中国建设银行流水、蔡某1中国工商银行流水，证实蔡某1共向李燕飞支付314636元。 3、辨认笔录，证实经辨认，蔡某1辨认出李燕飞。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对蔡某1家的房屋工程量进行评估，评估价值为223650.26元。 5、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给蔡某1盖过房，记不清是用谁的名义签的楼房协议了，其让蔡某1把钱赚到了张某6和周某3的卡上了。 （十三）2017年10月，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人贯某签订了民用楼房承包合同，共收取被害人贯某建房款831500元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为384797.3元。被告人李燕飞骗取被害人贯某建房款446702.7元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人贯某的陈述和民用楼房承包合同，证实2017年10月12日，贯某以丈夫田荣的名义与李某6签订了民用楼房承包合同，贯某让儿媳闫莎莎向李某6提供的张某6的中国建设银行账户62×××17转账801500元钱，通过微信向李某6转账30000元。房屋主体盖完了，没有装修，后来就联系不上李燕飞了。 2、收据，证实李某6收到田荣房款831500元。 3、辨认笔录，证实贯某辨认出李燕飞。 4、中国工商银行付款回单、微信账单详情、新疆喀什农村商业银行转账记录、中国建设银行账户流水，证实贯某先后向张某6建设银行账户转账801500元、通过微信向李燕飞转账30000元。 5、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对贯某家的房屋工程量进行评估，评估价值为384797.3元。 6、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给田荣盖过民房，其和田荣的媳妇签的合同。房子的主体已经完工了，还没装修完。田荣是以银行转账的方式把钱转到了张某6那张卡上。 （十四）2017年11月，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人郝某签订了民用楼房承包合同，共收取被害人郝某建房款294000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为173331.75元。被告人李燕飞共骗取被害人郝某建房款120668.25元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人郝某的陈述和民用楼房承包合同，证实2017年11月9日，其和李某6签订了楼房承包合同，先后五次共向李某6支付294000元钱，前四次是给的李某6现金，第五次是让女婿刘林超给李燕飞提供的张某6的账户转账的。 2、收条四份，证实李某6收取郝某建房款264000元。 3、中国农业银行交易明细，证实2018年4月，刘林超向张某662×××17账户转账30000元。 4、辨认笔录，证实经辨认，郝某辨认出李燕飞。 5、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对郝某家的房屋工程量进行评估，评估价值为173331.75元。 6、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其和郝某签订过楼房承包协议，房屋的主体完成了，但是没有装修。豪情好的钱都转到了张某6尾号1317的建设银行卡上了。 （十五）2017年11月，被告人李燕飞冒用李某6的名义与被害人尹某签订了民用楼房承包合同，共收取被害人尹某建房款300000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为219725.8元。被告人李燕飞骗取被害人尹某人民币120668.25元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人尹某的陈述和民用楼房承包合同，证实2019年5月7日，其和李某6飞签订了民用楼房合同，李某6为其承建楼房，其先后向李某6提供的张某6的农行卡、周某3的农行卡以及通过支付宝转账的方式向李某6的微信号共计转账30万元。张某6是给李燕飞干活儿的一个工人的媳妇，周某3是给李燕飞代工的。后来找不到李某6了，通过佟喜林知道李某6的真名叫李燕飞。 2、微信交易详情、支付宝账单详情、中国农业银行流水，证实尹某共向李燕飞支付建房款30万元。 3、辨认笔录，证实经辨认，尹某辨认出李燕飞。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对尹某家的房屋工程量进行评估，评估价值为219725.8元。 5、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给尹某盖过房，双方签订了楼房承包协议，房子的主体完工了，没有装修。 （十六）2018年1月，被告人李燕飞为被害人杨某1承建房屋，共收取被害人杨某1建房款250000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为136030.57元。被告人李燕飞骗取杨某1建房款113969.43元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人杨某1的陈述和民用楼房承包合同，证实2018年1月10日，杨某1与李燕飞约定由李燕飞承建杨某1家的楼房，李燕飞让其和佟喜林签订了合同，佟喜林是李燕飞的工程师，签合同的时候李燕飞也在场。其一共给了李燕飞建房款25万元。楼房的主体盖好后，李燕飞就联系不上了。 2、杨某1中国银行账户流水、周某3和杨某1支付宝账户及转账记录、杨某1和李燕飞微信账户及转账记录，证实杨某1通过中国农业银行账户向张某6账户转账60000元、杨某1通过微信向李燕飞转账10000万、通过支付宝向周某3转账170000元。 3、收据二张，证实2018年5月10日，保定建标建筑工程有限公司收取杨某1建房款1万元；2018年1月10日，佟喜林收取杨某1工程预付款10万元。 4、辨认笔录，证实经辨认，杨某1辨认出李燕飞。 5、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对杨某1家的房屋工程量进行评估，评估价值为136030.57元。 6、被告人李燕飞的供述与辩解，证实2018年左右其给杨某1盖过房，其让佟喜林和杨某1签的合同。其和杨某1的父亲说自己名叫李涛，给杨某1盖的房子主体完工了，装修做了一部分。 （十七）2017年8月，被告人李燕飞为被害人杨某2家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，李燕飞共收取被害人杨某2取建房款278990元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为227335.83元。李燕飞骗取杨某2建房款51654.17元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人杨某2的陈述和民用楼房承包合同二份，证实2017年8月14日，在标合建筑公司，其和该公司的会计李某6签订了楼房承包合同，约定自开工之日起五十日内交工，该公司的老板李燕飞让其把建房款打到李燕飞提供的账户上，房子主体盖好后就停工了。到了2018年3月5日，李燕飞开始开工，因为其还想盖一个车间，就又和李燕飞签订了一份民用楼房承包合同书，这时候李燕飞的公司改名叫保定建标建筑有限公司，工期三个月，李燕飞签合同的时候用的是李某6和佟喜林的名字，主体完工后，李燕飞就不干活儿了，打电话也不接，其就报警了。其一共向李燕飞提供的账户交了27.9万元，其中通过农业银行向周某3名下62×××79账户转账10万元、通过农业银行向张某6名下尾号为1317的账户转账1万元、通过支付宝给张某6的建设银行卡转账5.1万元、通过微信给李燕飞转账1.8万元、通过支付宝给周某3的支付宝转账10万元。李燕飞说周某3是他们公司的二把手，不知道张某6是谁。 2、中国农业银行回单、微信转账记录、中国农业银行转账记录，证实杨某2通过银行转账、微信转账、支付宝转账的方式共向周某3、李燕飞、张某6的账户转账278990元。 3、辨认笔录，证实经辨认，杨某2辨认出李燕飞。 4、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对杨某2家的房屋工程量进行评估，评估价值为227335.83元。 5、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给杨振坤家盖过房，其让杨振坤以银行转账的方式把建房款转到了张某6尾号1317中国建设银行的卡上和周某3的支付宝账户上，周某3的支付宝账户当时是其在使用。 （十八）2018年2月，被告人李燕飞为被害人方某1家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取被害人方某1建房款260000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为217963.49元，被告人李燕飞骗取被害人方某1建房款42036.51元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人方某1的陈述，证实2018年2月19日，其和李燕飞、佟喜林签订了民用楼房承包合同，当时李燕飞用李浩的名字签的协议，佟喜林是李燕飞施工的二把手。其第一次是给的李燕飞现金150000元，第二是银行转账90000元，第三次是支付宝转账了20000元，一共是260000元。2018年的时候，好多人都在找李燕飞，那时候才知道李浩的真实姓名叫李燕飞。2018年2月24日，2018年2月24日李燕飞出具的收条包括2018年2月24日通过银行转账的两笔49999.9元，还包括给李燕飞的现金5万元。2018年3月28日，其又给李燕飞转了两笔4.5万元，20186月16日通过支付宝转账2万元，一共给了李燕飞26万元。 2、民用楼房承包合同，证实2018年2月19日，方某1与李浩、佟喜林（加盖保定建标工程有限公司合同专用章）签订了民用楼房承包合同。 3、收据，证实2018年2月24日，李浩、佟喜林（加盖保定建标建筑工程有限公司财物专用章）收方某1房款150000元。 4、支付宝账单、中国建设银行账户流水，证实2018年4月6日，方某1向周某3转账20000元；2018年2月24日，方某1两次分别向张某6账户转账49999.9元、2018年3月28日，方某1两次分别向张某6转账45000元。 5、辨认笔录，证实经辨认，方某1辨认出李燕飞。 6、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对方某1家的房屋工程量进行评估，评估价值为217963.49元。 7、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给方某1家盖过房子，其和方某1签订过楼房承包协议，方某1是以银行转账的方式支付的建房款。 （十九）2018年3月，被告人李燕飞冒用刘凯的名义为被害人蔡某2家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取被害人蔡某2建房款248710元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为199201.49元。被告人李燕飞骗取被害人蔡某2建房款49508.51元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人蔡某2的陈述，证实2018年3月21日，李燕飞用李浩的名字与其签订了楼房承包协议，但是李燕飞没有按照协议约定把房子盖完就联系不上了。其一共向李燕飞支付了248710元建房款，有现金支付，也有微信转账，还有向李燕飞提供的周某3的银行卡账户转账。李燕飞用李浩的名字打过两张收条，其当时以为李燕飞叫李浩。2018年3月30日打的一张145000元的收条包括2018年3月24日银行转账给周某3的60000元和现金85000元。 2、民用楼房承包合同，证实2018年3月21日，蔡某2和刘凯、佟喜林签订了民用楼房承包合同，该合同加盖了保定建标工程有限公司合同专用章。 3、中国农业银行分户账、微信账单详情，证实2018年3月24日，蔡某2通过蔡井川账户向周某3账户转账6万元；2018年4月8日，蔡某2通过蔡井川账户向周某3账户转账5万元；2018年4月8日，蔡某2分两笔向李燕飞微信账户转账2万元。 4、收条二张，证实2018年3月30日，李浩收取蔡某2房款145000元；2018年5月27日，李浩收取蔡某2房款30000元。 5、收据两份，证实蔡某2垫付水泥款和红砖费用3710元。 6、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对蔡某2家的房屋工程量进行评估，评估价值为199201.49元。 7、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给蔡某2盖国房，记不清蔡某2给了多少钱，房子没有装修。 （二十）2018年3月，被告人李燕飞冒用刘凯、佟喜林的名义为被害人李某3家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取被害人李某3建房款570000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为322722.63元。被告人李燕飞骗取被害人李某3建房款247277.37元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人李某3的陈述，证实2018年3月27日，李燕飞用刘凯的名字与其签订了楼房承包协议，但李燕飞没有按照协议把房子盖完就联系不上了，其认为被骗了就报警了。签协议的时候，李燕飞在乙方上签的刘凯、佟喜林，李燕飞说佟喜林是技术员，其以为李燕飞就是刘凯。其一共向李燕飞支付了建房款57万元，其中一次是微信转账1万元，剩下的56万元都是银行转账给了李燕飞提供的三张银行卡上，这三张卡分别是中国农业银行62×××79，持卡人周某3；中国建设银行62×××17，持卡人张某6；中国工商银行62×××84，持卡人李某7。李燕飞的微信号是×××，微信昵称是“恒信和耐力”。 2、民用楼房承包合同，证实2018年3月27日，李某3与刘凯、佟喜林签订了民用楼房承包合同，该合同加盖有保定建标建筑工程有限公司的合同专用章。 3、工商银行账户明细、中国农业银行账户流水、中国建设银行现金存款回单、微信聊天记录截图，证实李某3先后向李燕飞支付57万元。 4、辨认笔录，证实经辨认，李某3辨认出李燕飞。 5、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对李某3家的房屋工程量进行评估，评估价值为322722.63元。 6、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给李某3盖过房子，是佟喜林和李某3签订的合同，因为佟喜林负责技术也负责签合同。其让李某3把钱转到了张某6建设银行的卡上了，还让李某3给木工李某7转过钱。 （二十一）2018年3月，被告人李燕飞冒用李某6的名义为被害人李某4家承建房屋并签订了楼房承包协议，共收取被害人李某4房款400000元，后李燕飞并未按照协议履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为312249.61元。被告人李燕飞骗取被害人李某4建房款87750.39元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人李某4的陈述，证实2017年10月6日，李燕飞用李某6的名义和其签订了楼房承包协议，但是李燕飞没有按照协议约定把房子盖完就联系不上了。签合同的时候不知道对方叫李燕飞，看到对方签的李某6的名字就以为对方叫李某6。其通过银行转账的方式向李燕飞提供的周某3的账户支付了40万元建房款。 2、楼房承包协议，证实2017年10月6日，李某4与李某6签订了楼房承包协议。 3、中国农业银行分户账，证实李某4共向周某3转账40万元。 4、辨认笔录，证实经辨认，李某4辨认出李燕飞。 5、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对李某4家的房屋工程量进行评估，评估价值为312249.61元。 6、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给李某4盖过房，记不清是以谁的名义和李某4签的合同了，李某4是以银行转账的方式给的钱。 （二十二）2018年4月，被告人李燕飞冒用李某6的名义为被害人朱某家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取被害人朱某建房款152060元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为111300.5元。被告人李燕飞骗取被害人朱某建房款40759.5元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人朱某的陈述，证实2018年4月11日，李燕飞用李某6的名义和其签订了楼房承包协议，但是李燕飞没有按照协议约定把房子盖完就联系不上了。签合同的时候不知道李燕飞的真实姓名，以为他就叫李某6。其通过银行转账和支付宝转账的方式向李燕飞提供的张某6、周某3的账户付款148500元，其还给李燕飞垫付了水泥、砂浆王、钢筋等原料费3560元。2018年11月份联系不上李燕飞后，通过同村的都在李燕飞那里盖房的受害者处得知对方真实姓名叫李燕飞。 2、民用楼房承包合同，证实2018年4月11日，朱某与李某6签订了民用楼房承包合同，该合同加盖有保定建标工程有限公司合同专用章。 3、高碑店农村商业银行账户流水、中国建设银行账户流水，证实2018年4月16日，朱某向张某6尾号1317银行卡转账10万元；2018年7月10日，朱某通过李海川账户向周某3支付宝转账48500元。 4、收据三张，证实朱某垫付钢筋、水泥等费用3560元。 5、辨认笔录，证实经辨认，朱某辨认出李燕飞。 6、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对朱某家的房屋工程量进行评估，评估价值为111300.5元。 7、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给朱某盖过房，双方签订了楼房承包协议房子的主体完工了，装修没做。 （二十三）2018年3月，被告人李燕飞冒用李涛的名义为被害人苏某家承建房屋并签订了民用楼房承包合同，共收取被害人苏某建房款170000元，后李燕飞并未按照合同履行，在未将房屋完全盖好的情况下就失去联系。经锐驰项目管理有限公司对该房屋工程量进行评估，评估价值为51736.83元。被告人李燕飞骗取被害人苏某建房款118263.17元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人苏某的陈述，证实2018年9月19日，其和李涛签订了楼房承包合同，房子的主体没盖完就联系不上对方了，后来才知道李涛的真实姓名叫李燕飞。其一共向李燕飞支付了17万元现金。 2、民用楼房承包合同，证实2018年9月17日，甲方苏某与乙方保定建标工程有限公司、李涛签订了民用楼房承包合同。 3、收条，证实李涛收取苏某房款17万元。 4、辨认笔录，证实经辨认，苏某辨认出李燕飞。 5、鉴定意见通知书、房屋现状评估报告，证实经锐驰项目管理有限公司对苏某家的房屋工程量进行评估，评估价值为51736.83元。 6、被告人李燕飞的供述与辩解，证实其给苏某盖过房，因为自己一直用李涛的名字，所以就以李涛的名义和苏某签订了楼房承包协议，协议约定主体完工，但是做了一层后苏某嫌质量不行就不让其施工了。苏某是以现金的方式支付的建房款，其给苏某打了收据。 本案的综合证据有： 1、证人李某6的证言，证实2017年8月份开始，其跟着李燕飞干活儿，干了一年左右，因为李燕飞总不给其开工资，其就不干了。张某3、张某4的楼房承包协议上不是其签名的，收取张某4房款的收条不是其出具的，不知道李燕飞用其的名字签订合同和打收条的事，在给李燕飞打工期间，李燕飞让其和吴某1、贯磊、吴某2、王书信还有一个姓王的签订过合同，其名下中国农业银行62×××73的卡一直是自己在使用，没有外借。其收到过宋江岩的钱，其给李燕飞当会计，李燕飞把其的卡号要走了，有时候李燕飞让房主给其的卡号转钱，其办理过一张建设银行的卡（卡号62×××24）给李燕飞使用，这张卡在李燕飞手中。保定建标工程有限公司的法人是刘凯，实际经营者是李燕飞，刘凯就是给李燕飞看库房的，李燕飞用刘凯的名字注册的公司。 2、证人刘某2的证言及银行流水，证实其和李燕飞是2011年左右结婚的，2019年3月份离婚了，李燕飞没有别的名字。保定建标建筑工程有限公司的两个公章是通过白沟双俊会计服务公司办理的，在公安局有备案。张某6名下62×××17的银行卡是其向张某6借的，一直是李燕飞在使用。其名下的卡号为62×××79、62×××41、58×××06（信用卡）的银行卡都是自己的、张某6名下的中国建设银行卡62×××17是其向张某6借的，然后给李燕飞使用。张某6的这张银行卡共向其名下的上述三张银行卡共转账383466元，这些钱是李燕飞给其的，用于给李燕飞还账。这些账是李燕飞2011年至2012年做工程的时候，其替李燕飞借的钱。张某6的卡现在还在李燕飞手中。 3、证人李某7的证言、中国工商银行转账记录一份及辨认笔录，证实2017年8月份左右，其通过张贺明认识的李燕飞，当时李燕飞说他叫李浩，其给李燕飞打工，做木工支模。邓传英给其名下的银行卡转账的5万元钱是李燕飞给其的人工费，其中4万元给工人发工资了，其表弟李某8可以作证。经辨认，证人李某7辨认出李燕飞。 4、证人周某3的证言，证实其给李燕飞打工，2017年7月至2018年3月份给李燕飞当司机给工地送料，后来给李燕飞当工头。其名下中国农业银行62×××79的银行卡借给李燕飞使用了，大概2018年8月份左右其将该卡收回。不知道盖房的房主给这张卡转账的事情，其把绑定这张银行卡的手机号150××××6110的手机号也给李燕飞使用了，其没有用这个手机号注册过支付宝，李燕飞有自己的身份证复印件。给李燕飞打工的有技术员佟喜林、司机倪春才、库管刘凯、还有个打杂的姓高。听说李某6不是给李燕飞打工的，他负责给李燕飞找房盖，从中提取好处费，还飞李燕飞当会计。 5、证人佟喜林的证言，证实2017年10月份开始，其给李燕飞打工当技术员，杨某1的合同是其签订的，杨振坤、李某3、蔡某2、方某1的楼房承包协议都不是自己签订的。和杨某1签合同是因为当时李燕飞不在场，其给李燕飞打电话，李燕飞让其和杨某1签订协议。 6、证人魏某4的证言、机动车登记证书、二手车销售统一发票、河北省非税收收入专用收据，证实2018年2月至10月，其给李燕飞当货车司机，给李燕飞盖房的地方送料。其辞职的时候李燕飞欠其五个月的工资，后来李燕飞把佟喜林名下的一辆北京现代汽车过户到其名下抵销了12000元工资。 7、证人张某6的证言，证实李燕飞是刘某2的老公，2016年或者2017年的时候，其办理了一张卡号为62×××17中国建设银行卡，办完卡就把卡给刘某2了，办卡的时候绑定的转账提醒业务是刘某2提供的手机号。2019年3月份左右，刘某2告诉其这张卡是李燕飞在使用。 8、证人李某8的证言，证实2017年3月份至2019年1月份，其在李某7那里打工。2018年4月份，李某7给其4万元的现金，这些钱有的发工资了，还有一部分买材料、修车、加油日常花了。 9、证人李某9的证言，证实其是李燕飞的父亲，李燕飞没有别的名字。 10、协助冻结财产通知书（回执），证实高碑店市公安局对李某6中国农业银行账户62×××37、李某6中国建设银行账户62×××79、张某6中国建设银行账户62×××17、刘某2中国农业银行账户62×××79、刘某2中国建设银行账户62×××41、秦某中国工商银行账户62×××77、张国洪中国邮政储蓄银行账户62×××47进行冻结，冻结方式为只收不付。 11、高碑店公安局经侦大队出具的到案经过，证实2019年5月22日，被告人李燕飞被张某3等人扭送至公安局。 12、户籍证明信，证实被告人李燕飞的身份信息。 13、随案移送清单，证实公诉机关将河北科信有限公司的组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、资质证书、河北科信有限公司公章移送至本院。 14、调取证据通知书、调取证据清单、高碑店市公安局从保定新城工商行政管理局调取内资企业登记基本情况表二张，证实保定建标工程有限公司的法定代表人为刘凯，成立日期为2017年10月25日。 本院认为，被告人李燕飞以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币1526217元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李燕飞以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物共计人民币2989739.95元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人的辩解及其辩护人的辩护意见与在案证据不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人李燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2039年5月21日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人李燕飞于判决生效之日起十日内退赔各被害人的经济损失。（退赔樊某和王某2人民币83631元、退赔王某240641元、退赔吉某12000元、退赔张某112465元、退赔陈某139500元、退赔刘某186000元、退赔魏某182000元、退赔姚某60000元、退赔李某1399080元、退赔陈某2710900元、退赔侯某75942.13元、退赔张某231255.52元、退赔吴某163584.84元、退赔苗某134854.41元、退赔苗某240714.49元、退赔吴某2198194.55元、退赔张某3395707.59元、退赔张某4226939.27元、退赔王某3159891.83元、退赔李某2114580.74元、退赔王某4158224.64元、退赔蔡某190985.74元、退赔贯某446702.7元、退赔郝某120668.25元、退赔尹某80274.2元、退赔杨某1113969.43元、退赔杨某251654.17元、退赔方某142036.51元、退赔蔡某249508.51元、退赔李某3247277.37元、退赔李某487750.39元、退赔朱某40759.5元、退赔苏某118263.17元。） 三、扣押在案的河北科信有限公司的组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、资质证书、河北科信有限公司公章予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王永红 审判员  何志刚 审判员  郭艳美 二〇二〇年九月二十八日 书记员  刘秀坤