四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初73号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人杨灿，男，1994年5月16日出生于广东省信宜市，汉族，大专文化，务工，户籍地广东省信宜市，住湖南省郴州市。因本案于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留；同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月24日经本院决定对其取保候审。 辩护人董继文，四川洪洲律师事务所律师。 被告人詹伟颖，男，1995年1月8日出生于广东省化州市，汉族，大专文化，务工，户籍地广东省，住湖南省郴州市。因本案于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留；同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月24经本院决定对其取保候审。 辩护人肖祥熙，上海市汇业（重庆）律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2019〕296号起诉书指控被告人杨灿、詹伟颖犯诈骗罪,于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情防控需要于2020年4月17日暂停审理，2020年9月25日恢复审理并公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员阳世福出庭支持公诉，被告人杨灿、詹伟颖以及辩护人董继文、肖祥熙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年2月，袁权、庞金华（均另处）与他人共谋在广州市天河区共同入股成立虚构的广州双龙出海集团有限公司第五分公司（未注册）。2018年4月，由广州双龙出海集团有限公司第五分公司做后勤全额保障，袁权、庞金华伙同被告人邓冬华、朱吴昊等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新组建广州双龙出海集团有限公司第五分公司。2018年10月，袁权将广州双龙出海集团有限公司第五分公司解散。回国后，袁权、庞金华在湖南省郴州市组建虚构的湖南郴州金子科技有限公司（未注册），后被告人邓冬华、朱吴昊等30余人加入湖南郴州金子科技有限公司。公司下设两个大组，大组下设十五个小组，每个小组设组长一名，分析师或者助理一至二名。 湖南郴州金子科技有限公司组建后，采取与广州双龙出海集团有限公司第五分公司同样的方式，由袁权通过今日头条、微信公众号、腾讯等网站推广股票投资虚假信息、吸引客户资源，联系“华谊证券”平台及直播平台，全额承担公司日常开支做保障，各小组成员使用多部手机登录多个微信号，在团队各小组成立的微信群中互相交叉凑人数并充当水军。小组长将被害人拉至微信群，通过组员冒充老师、发链接听课以及在群里安排水军吹嘘讲师推荐的股票，取得被害人信任后让其加入“华谊证券”平台注册账户，并将注册后的被害人拉入另一微信群，指挥被害人到指定的“华谊证券”平台转款，随后引诱被害人购买推荐股票，以8倍、10倍杠杆亏损本金的同时并收取8倍、10倍杠杆的手续费、隔夜费、利息费等方式骗取被害人财物。 2019年2月至3月期间，被告人杨灿、詹伟颖小组骗取被害人罗某1万元、汪某5万元、刘某2万元、任某40万元、孔某4万元、张某2.7万元、陈某约18.5万元、杨某约2万元、雷某3万余元，共计78.2107万元。 被害人被骗的资金通过转款至杨振伟（另处）、柴国清（另处）、河南省天晟宏图信息科技有限公司（另处）等个人账户及公司账户上，再分流至许多个人账户内进行流转，在流转过程中未进入证券公司用于实际购买股票，而是被被告人杨灿、詹伟应等人分赃瓜分。被告人詹伟颖非法获利4.19万元，被告人杨灿非法获利0.58万元。 指控上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书；2.现场勘验检查笔录、示意图、照片；3.电子数据勘验、电子数据现场提取笔录；4.扣押笔录、扣押决定书及扣押清单；5.被害人罗某、汪某、刘某、任某、孔某、张某、陈某、杨某、雷某的陈述；6.同案人袁权、庞金华的供述；7.涉案人员出入境登记；8.交易明细、后台服务数据；9.华谊证券受害人数据整理表附情况说明；10.户籍信息；11.抓获经过；12.在逃人员查询比对表、违法人员查询比对表；13.认罪认罚具结书；14.被告人杨灿、詹伟颖的供述与辩解等证据。 公诉机关指控认为，被告人杨灿、詹伟颖在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨灿、詹伟颖在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨灿、詹伟颖被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。建议对被告人杨灿、詹伟颖判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。 被告人杨灿对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚，请求从宽处罚。并向法庭提交悔过书表示真心悔改。 辩护人董继文辩护意见：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议；2.被告人杨灿系从犯；3.被告人系初犯，无前科劣迹；4.被告人有坦白情节；5.被告人的亲属已代为退赃退赔、认罪认罚。 综上，建议对被告人减轻处罚，并建议适用缓刑。 被告人詹伟颖对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚。并向法庭提交悔过书表示真心悔改。 辩护人肖祥熙辩护意见：被告人詹伟颖是从犯，有坦白情节，认罪认罚且、其亲属已代为退清全部违法所得，无前科劣迹，建议对被告人减轻处罚，并建议对其适用缓刑。 针对辩护人的辩护意见，公诉人当庭表示同意对二被告人适用缓刑。 经审理查明查明的事实与公诉机关指控一致，公诉机关的指控证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。本案在审理过程中，被告人杨灿的亲属已代为退清所获赃款0.58万元，其亲属亦代为缴纳退赔给被害人的经济损失0.2万元，被告人詹伟颖的亲属已代为退清所获赃款4.19万元。 本院认为，被告人杨灿、詹伟颖在他人组织领导的犯罪集团里，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人杨灿、詹伟颖在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，均予以减轻处罚；被告人杨灿、詹伟颖被动到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚；被告人杨灿、詹伟颖认罪认罚，予以从宽处理。案发后，二被告人亲属已代为退清全部违法所得，酌情从轻处罚。对扣押在案的涉案物品，依法予以没收。据此，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节、地位和作用，以及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人詹伟颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、对被告人杨灿已退缴的违法所得人民币5,800元及退赔款人民币2,000元、被告人詹伟颖已退缴的违法所得人民币41,900元，按比例发还各被害人。 四、对扣押的涉案手机等物品予以没收（由扣押机关依法处置）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘琳梅 人民陪审员  付晓斯 人民陪审员  罗 静 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  冯 缘 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。