成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0108刑初494号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人曾晨，男，1985年5月19日出生，汉族，硕士研究生，户籍所在地及现住地成都市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月16日被成都市公安局成华区分局取保候审。 辩护人雷福根、杨茜，上海市锦天城（成都）律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检一部刑诉〔2020〕427号起诉书指控被告人曾晨犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月17日、9月30日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员汤跃平出庭支持公诉，被告人曾晨及其辩护人雷福根、杨茜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院起诉指控： 2019年6月至2020年1月31日，被告人曾晨以与被害人陈某一起合伙开公司投资挣钱为由，虚构“石梅”、“叶冰琳”、“陈怡薇”等人物，建立ＱＱ网络群，并在ＱＱ群中自编自导自演相互进行工作经验交流，捏造并传递虚假的公司相关管理资质费用、投资理财信息及投资业务费用等，以此骗取被害人陈某的信任，被害人陈某在其居住的位于成都市成华区家中、工作单位等处，先后多次通过微信、支付宝、银行转账等方式向曾晨支付各种虚假的费用，共计人民币439459.1元。 其中，在陈某、曾晨等人合伙成立“上海澳湾国际贸易有限公司”(陈某为公司法人，以下简称“澳湾公司”)的注册过程中，被告人曾晨本人或以虚构的“石梅”、“陈怡薇”等人的身份，在QQ群上编造澳湾公司需缴纳各种“注册费、资质费、升级费、年检费、管理费”等相关费用，骗取陈某共计人民币68193.1元，其中陈某微信支付曾晨共计人民币6500元、陈某支付宝转曾晨共计人民币61693.1元。 在澳湾公司成立后，被告人曾晨本人或以虚构的“石梅”、“叶冰琳”等人的身份，在QQ群上编造澳湾公司“出口斯里兰卡LED灯”、“中冶出口墨西哥钢材”、“潍坊重工出口奥地利角磨机”、“中棉集团出口加拿大棉花”、“华鼎集团出口新加坡服装”、“出口台湾、北韩水果”、“出口法国PP高分子材料”等共七单信用证业务以及参与“浙江丽水绿化工程项目”投标业务，澳湾公司需要交纳“商务费、质保金、QA盖章费、验货费、好处费”以及“投标保证金”等费用，并让陈某将相关费用转给曾晨个人账户，再由曾晨转交给虚构的“叶冰琳”、“石梅”等人用于支付信用证贸易、投标保证金等费用，以此方式曾晨骗取陈某共计人民币371266元，其中陈某支付宝转曾晨支付宝共人民币40000元、陈某招商银行转曾晨招商银行共人民币331266元。 被告人曾晨在骗取上述钱款后，大部分用于归还个人信用卡、银行贷款及家庭生活开支等，后在案发前以微信方式归还被害人陈某人民币17099元，用于澳湾公司外出考察、差旅等费用人民币23064.35元，实际诈骗被害人金额共计人民币399295.75元。 2020年5月15日，公安民警在成都市武侯区将被告人曾晨挡获，查获被告人三星牌手机一部扣押在案，其到案后，如实供述犯罪事实。 还查明：被告人曾晨与被害人陈某系亲戚，被告人与被害人系表妹夫与表姐夫关系，案发后被告人曾晨认罪悔罪，积极退赃赔付，赔偿被害人陈某全部经济损失人民币90万元，并获得被害人的谅解。 公诉机关认为，被告人曾晨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人财物，共计人民币399295.75元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其已赔偿被害人全部经济损失，并得到谅解，可以从轻处罚；其系初犯，无犯罪前科劣迹，与被害人系亲戚关系，可酌定从轻处罚；被告人自愿认罪认罚并签署具结书，依法可以从轻处罚。据此，建议对被告人曾晨判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币2万元。 被告人曾晨对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人曾晨的辩护人提出以下辩护意见：1.曾晨到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2.曾晨系初犯，临时起意构成犯罪，且与被害人之间系亲属关系，并已经赔偿全部经济损失，取得对方谅解；3.曾晨签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚；4.曾晨所居住社区出具证明材料愿意对曾晨社区矫正进行监管。综上，曾晨具有上述法定或酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明： 2019年6月至2020年1月31日，被告人曾晨以与被害人陈某一起合伙开公司投资挣钱为由，虚构“石梅”、“叶冰琳”、“陈怡薇”等人物，建立ＱＱ网络群，并在ＱＱ群中自编自导自演相互进行工作经验交流，捏造并传递虚假的公司相关管理资质费用、投资理财信息及投资业务费用等，以此骗取被害人陈某的信任，被害人陈某在其居住的位于成都市成华区家中、工作单位等处，先后多次通过微信、支付宝、银行转账等方式向曾晨支付各种虚假的费用，共计人民币439459.1元。 其中，在陈某、曾晨等人合伙成立澳湾公司的注册过程中，被告人曾晨本人或以虚构的“石梅”、“陈怡薇”等人的身份，在QQ群上编造澳湾公司需缴纳各种“注册费、资质费、年检费、管理费”等相关费用，骗取陈某共计人民币68193.1元，其中陈某微信支付曾晨共计人民币11500元、陈某支付宝转曾晨共计人民币56693.1元。 在澳湾公司成立后，被告人曾晨本人或以虚构的“石梅”、“叶冰琳”等人的身份，在QQ群上编造澳湾公司“出口斯里兰卡LED灯”、“中冶出口墨西哥钢材”、“潍坊重工出口奥地利角磨机”、“中棉集团出口加拿大棉花”、“华鼎集团出口新加坡服装”、“出口台湾、北韩水果”、“出口法国PP高分子材料”等信用证业务以及参与“浙江丽水绿化工程项目”投标业务，澳湾公司需要交纳“商务费、质保金、QA盖章费、验货费、好处费”以及“投标保证金”等费用，让陈某将相关费用转给曾晨个人账户，再由曾晨转交给虚构的“叶冰琳”、“石梅”等人用于支付信用证贸易、投标保证金等费用，以此方式曾晨骗取陈某共计人民币371266元，其中陈某支付宝转曾晨支付宝共人民币25000元、陈某支付宝、招商银行转曾晨招商银行共人民币346266元。 被告人曾晨在骗取上述钱款后，大部分用于归还个人信用卡、银行贷款及家庭生活开支等，后在案发前归还被害人陈某人民币17099元，用于澳湾公司外出考察、差旅等费用人民币23064.35元，实际诈骗被害人金额共计人民币399295.75元。 2020年5月15日，公安民警在成都市武侯区将被告人曾晨挡获，查获并扣押其作案中使用的三星牌手机一部。曾晨到案后如实供述犯罪事实。 另查明，被告人曾晨与被害人陈某系亲戚，被告人与被害人系表妹夫与表姐夫关系，案发后被告人曾晨认罪悔罪，积极退赃赔付，赔偿、补偿被害人陈某人民币90万元，获得陈某的谅解。 上述事实有到案经过、立案决定书、受案登记表；被告人曾晨的身份证明材料；检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单复；调取证据通知书、调取证据清单、银行账户开户记录、流水清单；澳湾公司工商登记材料；接受陈某证据材料清单、报案材料、投资费用台账及曾晨指认、转账凭证、QQ信息材料、聊天记录；接受曾晨证据材料清单、预支款说明、微信转款记录、费用票据；QQ账号查询材料；检测样本提取笔录、现场检测报告书；收据、谅解书；曾晨居住社区及工作单位出具的证明材料；被害人陈某的陈述及辨认笔录、辨认照片；被告人曾晨的供述等证据证实。上述证据来源合法，客观真实并与本案事实具有关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人曾晨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾晨到案后如实供述犯罪事实，并签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人曾晨向被害人陈某进行了赔偿、补偿，并取得陈某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人曾晨无犯罪前科劣迹，且与被害人陈某系亲属关系，可以酌情从轻处罚。 综合被告人曾晨的犯罪事实、性质以及上述法定、酌定量刑情节，结合其所居住社区愿意对其进行监管的意见，本院决定对其宣告缓刑。 辩护人所提相应的辩护意见，与查明事实和法律规定相符，本院予以采纳。 公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上，为了保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人曾晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 二、作案工具三星手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李月亮 人民陪审员  王 梅 人民陪审员  邓 华 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  干 维