山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0112刑初482号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人刘青涛，曾用名刘爱国，男，1959年5月2日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，被捕前在澳大利亚悉尼从事搬家业务，户籍所在地济南市市中区。被告人刘青涛因涉嫌犯合同诈骗罪，于2001年8月6日被济南市公安局历城区分局决定刑事拘留，被告人刘青涛逃匿未执行，同年12月24日刘青涛出逃至澳大利亚，2019年12月14日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 辩护人段冬冬，山东怀法律师事务所律师。 辩护人张恒，山东怀法律师事务所实习律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检二部刑诉[2020]27号起诉书指控被告人刘青涛犯信用证诈骗罪一案，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月27日公开开庭进行了审理，济南市历城区人民检察院指派检察官刘玲出庭支持公诉，被告人刘青涛及其辩护人段冬冬、张恒到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 济南龙祥铸材进出口有限公司（以下简称济南龙祥公司）从1999年开始从澳大利亚波特曼矿产公司（以下简称波特曼公司）进口铁矿粉，由香港祥龙船务公司（以下简称香港祥龙公司）负责海上运输至烟台港并垫付货款，六个月内济南龙祥公司将货款及利息、运费汇给香港祥龙公司。因济南龙祥公司进出口贸易信誉提高，中国银行济南分行于2001年上半年批准了济南龙祥公司130万美元的外汇额度，后济南龙祥公司可以直接申请用中国银行的信用证支付波特曼公司的货款和香港祥龙公司的运费，从而省去此前支付给香港祥龙公司因垫付货款而产生的利息。2001年6月7日，济南龙祥公司根据业务需要，正常同波特曼公司签订铁矿粉购销合同，约定购买45000吨±10%的矿粉，并于2001年6月14日同香港祥龙公司签订了海上运输合同。 被告人刘青涛于2000年经他人介绍，与原系济南龙祥公司总经理吕某某结识。在两人的来往过程中，刘青涛以其在澳大利亚从事贸易活动能够帮助吕某某的孩子出国，取得了吕某某的信任。为谋取私利，被告人刘青涛与吕某某合谋，由济南龙祥公司与被告人刘青涛控制的澳大利亚成益国际有限公司（以下简称成益国际公司）签订了与2001年6月7日同波特曼公司基本内容一致，但到岸费用高于波特曼公司的虚假铁矿粉购销合同，骗取银行开具信用证，目的是让被告人刘青涛代为接转中国银行的信用证支付货款和运费，让被告人刘青涛不当获利。 之后，被告人刘青涛到澳大利亚办理接转信用证业务的过程中发现成益国际公司已被注销。为能够接转信用证，刘青涛注册成立了澳大利亚晨（实际是成）益矿业有限公司（以下简称成益矿业公司），并向中国银行出具虚假的临时发票和提单以骗取中国银行信用证。被告人刘青涛为非法占有信用证的运费，通过传真的形式要求吕某某分别开货款和运费两张信用证。2001年6月29日，济南龙祥公司在中国银行济南分行申请开具了二张信用证，一张为支付波特曼公司的货款827091.73美元，系可转让信用证，第一受益人为成益矿业公司，第二受益人为波特曼公司；另一张为支付香港祥龙公司的运费、保险费及刘青涛好处费共计451756.41美元，系不可转让信用证，受益人为成益矿业公司，通知行为中国银行悉尼分行。 2001年7月19日，被告人刘青涛收到两张信用证后，将支付货款的信用证转给波特曼公司，将支付香港祥龙公司的运费、保险费及其好处费的信用证中的451137.41美元，在扣除各种手续费及保证金后，将剩余的431137.41美元以0.5175汇率兑换成833115.77澳元转入刘青涛指定的银行账户。随后，刘青涛分别在2001年7月19日、7月20日及7月24日将款项取走，用于支付运输保险费、少量海运费、个人消费及经营活动等。后因香港祥龙公司向济南龙祥公司索要海运费，济南龙祥公司支付剩余海运费3310390.37元。 被告人刘青涛在澳大利亚外逃期间至归案后未赔偿对济南龙祥公司造成的损失。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘青涛以非法占有的目的骗取信用证，进行信用证诈骗活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十五条的规定，应当以信用证诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人刘青涛对指控的犯罪事实予以否认，辩解自己没有占有信用证所兑付的款项，未向法庭提供证据。其辩护人提出以下辩护意见：1、本案中认定刘青涛信用证诈骗的事实不清；2、被告人刘青涛不具有非法占有目的，并且其在履行职务行为；3、被告人刘青涛没有侵害金融管理秩序和公私财产的所有权。综上，被告人刘青涛主观上不存在非法占有的目的，客观上未采取编造虚假的事实或者隐瞒事实真相的手段，也未侵犯金融管理秩序和公司财产的所有权，其行为只是违反合同约定，未能如约履行合同，属于民事纠纷，不构成信用证诈骗罪。 经审理查明： 被告人刘青涛原系济南成益经贸有限公司法定代表人、原澳大利亚成益国际公司负责人。吕某某原系济南龙祥公司总经理。1999年，吕某某经本单位卢某某介绍认识了刘青涛。 自1999年开始，济南龙祥公司从澳大利亚波特曼公司购买铁矿粉，由香港祥龙公司负责由澳大利亚运到烟台港并垫付运费、保险费、矿石款，济南龙祥公司收货后再将生产的生铁出口到国外，国外的客户通过信用证来支付货款，将信用证直接开到香港祥龙公司，以此支付香港祥龙公司垫付的各种费用及利息。2001年3月份，中国银行济南分行批准了济南龙祥公司130万美元的外汇额度，此后济南龙祥公司可以直接用信用证支付波特曼公司的货款和香港祥龙船务公司的运费等，从而省去此前支付给香港祥龙船务公司因垫付货款而产生的利息。 被告人刘青涛与吕某某认识后，在两人交往的过程中，通过刘青涛的介绍和吕某某看到的，吕某某得知刘青涛在澳大利亚做进出口贸易，在济南舜耕路省财政学院内设有办事处，有一辆高级轿车，还有一块评估九百万元的土地要开发。2001年3月份济南龙祥公司成立时，刘青涛给吕某某找的电视台和乐队，还说要请市领导来公司。后来刘青涛告诉吕某某他和济南外国语学校的校长关系比较好，经常组织外国语学校的学生参加国外的夏令营活动。因当时吕某某的儿子正在外国语学校上学，刘青涛提出可以把她的孩子办出国。由此，吕某某感觉刘青涛挺有能力，产生了和刘青涛合作，让刘青涛牟利，日后帮助她儿子出国读书的私心。2001年5月份，吕某某到刘青涛济南成益公司，刘青涛问其公司现在有无进矿石的业务，吕某某说正准备进矿石。刘青涛遂提出由他在澳大利亚的成益公司向矿产公司和承运公司转款，这样等于他从澳大利亚做了出口贸易，当地政府会给他一些优惠政策，二人当即约定按刘青涛意见办。 2001年6月7日，济南龙祥公司同波特曼公司签订购销合同，购买45000吨±10%的矿粉，同月14日济南龙祥公司同香港祥龙公司签订了海上运输合同，约定每吨运输费用26.6907美元。按照正常的流程，济南龙祥公司直接开具2张信用证，一张直接给波特曼公司用于支付货款，一张直接给香港祥龙公司用于支付运费，但吕某某为让刘青涛帮助她的儿子日后出国，决定将本应直接支付给香港祥龙公司的运费和波特曼公司的铁矿粉费，通过被告人刘青涛控制的成益国际公司转付。2001年6月15日，吕某某安排济南龙祥公司和成益国际公司签订了与2001年6月7日济南龙祥公司同波特曼公司签订的合同内容基本一致，但到案费用高于波特曼公司的虚假的铁矿粉购销合同，目的是由刘青涛代为接转中国银行的信用证，用以转付货款和运费，让刘青涛从中牟利。 2001年6月21日，刘青涛与付某、马某某到澳大利亚悉尼办理接转信用证业务，发现成益国际公司因长期不到会计师事务所报账已被注销。为能够接转信用证，刘青涛在事务所重新注册成立了澳大利亚成益矿业公司，之后拿着会计事务所出具的注册文件到中国银行悉尼分行开户，并办理以传真的方式申请处理银行业务、由刘青涛、付某、马某某等人中的两人签字即可提款的约定事项，后通过传真的形式要求吕某某分别开货款和运费两张信用证。同月29日，吕某某安排公司员工张某某和曲某某到中国银行济南分行给刘青涛的成益矿业公司开出两张信用证，一张为支付波特曼公司的货款827091.73美元，系可转让信用证，另一张为支付香港祥龙船务公司的运费、保险费及被告人刘青涛的好处费共计451756.41美元，系不可转让信用证，受益人均为澳大利亚成益矿业公司，转证行为中国银行悉尼分行。此后，马某某按照刘青涛的吩咐制作了信用证支付所需要的矿粉款和运费发票，刘青涛接到中国银行济南分行的两张信用证后，即把支付矿石货款的信用证转到了波特曼公司。 2001年7月19日，被告人刘青涛将支付香港祥龙船务公司的运费、保险费及其好处费的451756.41美元中扣除619美元手续费和2万元保证金后，将剩余的431137.41美元以0.5175汇率兑换成833115.77澳元转入刘青涛指定的银行账户。随后，刘青涛分别在2001年7月19日、20日、24日将款项取走（账户仅剩余67.72澳元）。后因香港祥龙公司未收到海运费向济南龙祥公司索要，香港祥龙公司总经理王某某到银行调取档案发现在其不知情的情况下，济南龙祥公司将运费支付给了第三方，转款所附的合同、发票等附件均不是香港祥龙公司的，但第三方并未将运费转付给香港祥龙公司。王某某将上述情况通知了吕某某，吕某某发现被骗后，数次与刘青涛联系未果，即安排马某某去澳大利亚找刘青涛催款。马某某找到刘青涛问刘青涛钱在哪里，刘青涛说自己用了。后马某某先从2万美元保证金中取出1.8万美元，又把刘青涛随身携带的澳元兑换成了1.01万美元，于7月31日和8月1日分两次转付给香港祥龙船务公司共计28104.86美元，之后刘青涛未再付款。因香港祥龙公司向济南龙祥公司索要运费，济南龙祥公司又向香港祥龙公司支付剩余海运费3305697.96元。 案发后，公安机关于2001年7月28日对本案立案侦查，同年8月6日决定对被告人刘青涛刑事拘留，因被告人刘青涛逃匿未能执行，2017年4月7日，济南市公安局报请山东省公安厅批准对被告人刘青涛发布红色通报，2019年12月13日，被告人刘青涛由澳大利亚回国投案。至归案之日止，刘青涛未退赔济南龙祥公司造成的损失3305697.96元。 另查明，2012年，济南市国土资源局依法收购了济南成益经贸有限公司位于济南市槐荫区演马村的土地，被告人刘青涛收到补偿款后，未偿还济南龙祥公司分文款项。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1.证人吕某某的证言证明，吕某某经本单位卢某某介绍认识了刘青涛。被告人刘青涛与吕某某认识后，在两人交往的过程中，通过刘青涛的介绍和吕某某看到的，吕某某得知刘青涛在澳大利亚做进出口贸易，在济南舜耕路省财政学院内设有办事处，有一辆高级轿车，还有一块评估九百万元的土地要开发。2001年3月份济南龙祥公司成立时，刘青涛给吕某某找的电视台和乐队，还说要请市领导来公司。后来刘青涛告诉吕某某他和济南外国语学校的校长关系比较好，经常组织外国语学校的学生参加国外的夏令营活动。因当时吕某某的儿子正在外国语学校上学，刘青涛提出可以把她的孩子办出国。由此，吕某某感觉刘青涛挺有能力，产生了和刘青涛合作，让刘青涛牟利，日后帮助她儿子出国读书的私心。2001年5月份，吕某某到刘青涛济南成益公司，刘青涛问其公司现在有无进矿石的业务，吕某某说正准备进矿石。刘青涛遂提出由他在澳大利亚的成益公司向矿产公司和承运公司转款，这样等于他从澳大利亚做了出口贸易，当地政府会给他一些优惠政策，二人当即约定按刘青涛意见办。其安排张某某、曲某某拟定了济南龙祥公司与澳大利亚成益国际公司的购销合同，去中国银行开具了2张信用证，实际两家公司之间并不存在业务往来，该合同的签订只是为了让刘青涛的公司通过接转信用证牟利。刘青涛和济南龙祥公司签订了合同，他承诺是履行合同的，结果他收到钱后不按照合同履行，刘青涛设圈套骗了吕某某。 2.证人马某某的证言证明，刘青涛让马某某参与澳大利亚成益国际公司与济南龙祥公司的铁矿石业务，协助刘青涛处理转接信用证的事项。济南龙祥公司的吕某某、张某某向成益国际公司出具了两张信用证，马某某和刘青涛、付某赶到澳大利亚接转信用证时，发现澳大利亚成益国际公司已被注销。又在事务所重新填表注册成立了成益矿业有限公司，股东是刘青涛40%，付某20%,赵某某20%，马某某20%。当时马某某、刘青涛、付某在注册文件上签了名，赵某某需带回来再签名，但后来由于事发也没找赵某某签名。两天后会计师事务所出具了注册的文件，马某某等人拿着到中国银行悉尼分行开的户，当时刘青涛给银行提出来，四个股东，由于赵某某不在悉尼，由刘青涛、付某、马某某三人中的二人签字就可提款，再就是可以以传真的方式来申请处理银行业务。后刘青涛给吕某某发的传真，吕某某接到传真后发现签合同的公司与接信用证的公司不是一个公司了，吕某某就打电话问刘青涛，刘青涛在电话上就说是为办理赵某某股份的事，为了使赵某某进公司方便，又开的新公司。6月29号接了中国银行济南分行的两份信用证，一份为矿石的额度是798049美元，±10%，一份是保险费及运费的414972美元，±10%。收到信用证后，当天把矿粉货款的信用证转到了波特曼公司，等着装船。7月5号马某某和付某回到济南，办这笔业务的保险是在太平洋保险公司办的。7月7号刘青涛告诉马某某矿石的重量，根据矿石的重量，马某某在济南成益公司做的发票，付某带着发票等有关文件回的澳大利亚，马某某没有回去。7月16号刘青涛收到矿山的发票后传给马某某，马某某通过电脑把发票做出来，传到澳大利亚，刘青涛盖上章后把发票给中国银行悉尼分行。7月23号吕某某给马某某打电话，说她接到付某的电话刘青涛出车祸了，找不到刘青涛了。因为这时钱已经到中国银行悉尼分行了，吕某某担心出事，让马某某同刘青涛联系。24号晚上马某某同付某联系上，付某讲刘青涛出车祸，被警察带走了，她到墨尔本去找刘青涛。马某某考虑到这事有些不对头，就通过传真查的银行账号，银行的袁经理查了一下说，钱已经被刘青涛、付某取走了。接到这个信息后，马某某立即通知的吕某某，并决定到澳大利亚去找刘青涛看看是怎么回事。第二天上午8点多马某某就坐飞机到香港转机到悉尼。马某某通过电话查到刘青涛在悉尼一家赌场酒店，到悉尼后直接去的酒店，付某把马某某带到她们住的房间，付某讲她没见刘青涛，但酒店是以她们两人的名字登记的。马某某把利害关系讲给付某，希望刘青涛出面来解决问题，不然就报警。马某某与付某到银行对了一下帐，打出来的账单还有67澳元，然后又到押汇部冻结两万美元的保证金，办完后回到酒店，这时刘青涛已经在酒店等着。由于怕刘青涛报复，马某某刚到酒店时就通知其朋友，如果打不通其电话时替其报警。后来其朋友没有打通电话，认为其出事了就报的警。马某某在酒店同刘青涛没谈几句，当地警察就到了，并对三人分别问话，其把整个过程给警察说了一遍，警察扣留了刘青涛的护照。那天是星期五，讲要到星期一处理。星期一警察告诉马某某，他们确定不了刘青涛是否触犯了刑事，让其找法院处理，并把刘青涛的护照发还给刘青涛。马某某问刘青涛钱干什么用了，刘青涛给了其一些废钢的照片及买废钢的信，说买废钢被套住了。马某某估计刘青涛是赌博输了。马某某和刘青涛、付某到的中国银行悉尼分行，马某某提出来把银行的押金提出来付给香港祥龙公司，这样提出来1.8万美元，另外把刘青涛身上的2万澳币兑换了1.01万美元，把2.81万美元付到了香港祥龙公司。马某某问刘青涛怎么还钱，刘青涛讲在济南段店张庄附近的演马村东有22亩地，他打算以土地来还钱，但是马某某让他回来他还是不敢回来。另外，8月13日马某某到会计师事务所办理了其和赵某某退出公司的手续，8月28日回的济南。 3.证人张某某的证言证明，大约在99年10月份左右，济南龙祥公司和波特曼矿产公司开始发生业务，从澳洲进该公司的精矿粉，由香港祥龙公司负责海上运输，从澳大利亚白鹦鹉岛运至山东烟台港，至今共进了五船货。去年秋天的一天，张某某到海关办事，吕某某打电话让其到财政学院内的济南成益公司去，其中午赶到那里，吕某某和集团公司经销公司经理卢某某都已在那里，中午一起吃的饭，一共六个人，成益公司有刘青涛，副总付某，刘青涛的司机金某。认识刘青涛后，刘青涛先后到济南龙祥公司几次，其也和吕某某到过他的公司，但没有进行实质性的业务。2001年5月份的一天，张某某和吕某某又到刘青涛的成益公司去，他问进不进矿，吕某某告诉他准备进矿，刘提出由他在澳大利亚的成益公司向矿产公司和承运公司转款，这样等于他从澳大利亚做了出口贸易，当地政府会给他一些优惠政策。当时约定下来，中间双方又见了几次面。6月7日济南龙祥公司和波特曼矿产公司签订了购销合同，6月14日与祥龙公司签订了承运合同，吕某某答应了从澳大利亚成益公司向另两家公司转款。 济南龙祥公司同波特曼公司、香港祥龙公司、澳大利亚成益国际公司的业务联系以吕某某为主，张某某和内勤曲某某经办具体工作，是刘青涛提出由他在澳大利亚的成益国际公司向矿产公司和承运公司转款，其拟定了龙祥公司与澳大利亚成益国际公司的购销合同、运输合同，实际该两份合同都是为了让刘青涛向波特曼公司、香港祥龙公司转付矿粉款和运费才拟定的，双方不存在真实的业务往来。之后，吕某某安排其和曲某某到中国银行开具了两张信用证给成益矿业公司，一张可转让，一个不可转让。刘青涛收到信用证兑付的款项后，没有将运费转付给香港祥龙公司。 4.证人曲某某的证言证明，让刘青涛的公司代为转信用证是吕某某安排的，信用证开为一张可转让、一张不可转让也是吕某某让其这么开的，具体为何她不清楚。济南龙祥公司之前并没有让其他公司代为转信用证的情况。 5.证人王某某的证言证明，香港祥龙公司与济南龙祥铸材进出口有限公司定合同时，约定运费是直接付给香港祥龙公司。按照规定，济南龙祥公司付给其公司运费时，其公司应该给龙祥公司发票和提单，其公司已经将发票和提单速递到该济南龙祥公司了。收到济南龙祥公司40万美元的第三方与香港祥龙公司没有任何联系。 香港祥龙公司过去与济南龙祥公司履行合同时，都是龙祥公司订好货后，祥龙公司先垫资买上货，将货运到烟台，龙祥公司在六个月内将垫的资，运费及利息一块再汇给祥龙公司，这样的生意做了三、四笔，一直合作的很好。这次是龙祥公司直接定货，贷款由龙祥公司直接给铁矿石公司结算，祥龙公司只收运费。 济南龙祥公司应当直接支付给其公司的运费没有到账，到委托付款的中国银行核实后发现在银行存的资料不是其给龙祥公司出具的发票和提单，合同也是龙祥公司签给第三方的合同，济南龙祥公司将该笔运费交给了第三方公司，但第三方并未将运费转交给王某某经营的香港祥龙公司。 6.证人金某的证言证明，其认识济南龙祥公司的吕某某和张某某，刘青涛同意其为成益公司和吕某某公司的矿石业务办理发船保险并从中提成，后付某从澳大利亚回来拿走了保险手续。 7.证人焦某的证言证实，刘青涛所称在槐荫区演马庄的土地在1998年就已抵押给光大银行，后因成益公司无法偿还债务，光大银行起诉至法院，法院判决拍卖土地。但在强制执行时，因该土地性质等特殊性，并未进行拍卖，直至2012年该土地片区改造才得以变现。 8.证人张某某的陈述证明，龙祥公司本应支付给香港祥龙公司的运费被成益国际公司取走，其不知道龙祥公司与成益国际公司购销合同的具体内容，合同都是由吕某某负责审核。吕某某向张某某称无法将运费直接支付给祥龙公司，只能通过第三方公司转，将运费支付给成益公司，是为了让成益公司转给祥龙公司。但银行证明可以直接支付，不需要第三方转付。案发后，刘青涛提过用其在槐荫区的土地抵押还款，但因该宗土地已抵押给银行，根本无法实行。 9.被告人刘青涛在侦查阶段的供述证明，其于2019年12月14日从澳大利亚乘飞机到北京，是回来投案自首的。 1999年通过济南机床一厂习总，介绍认识了济南历城铁厂的一个处长，后通过该处长介绍认识了济南历城铁厂的外经办的吕某某。在吃饭过程中，吕某某主任说他的孩子在济南外国语上学，因其和外国语学校的刘淑华校长较熟，外国语学校和其公司有业务关系，吕某某就想通过其公司让她孩子到澳大利亚留学。通过几次接触，其和吕某某成为朋友了。2000年，吕某某说她公司在澳大利亚有购进铁矿石的业务，问其能否做这方面的业务，其说没有做过，她也没有再说其他事情。到了2000年下半年，以前刘青涛在工商银行的同事马道立的哥哥马某某打电话说济南钢铁集团的老总要到澳大利亚悉尼考察，让其接待。马某某和济钢的老总及一些处长到了澳大利亚，在和马某某聊天过程中，刘青涛问他是否认识济南历城铁厂的吕某某主任，他说不认识，听说过。经其联系，刘青涛、马某某、吕某某三人见了面，吕某某和马道阳是第一次见面，因为他们都是在各自的公司从事对外贸易的，所以他们谈了一些各自公司从哪里购进矿石等等的情况。通过交流，三人都认为刘青涛的澳大利亚的公司可以参与做济南历城铁厂的相关对外贸易，三方达成了初步合作意向。过年后，吕某某让马道阳联系一下澳大利亚矿的情况，马道阳联系了一家，吕某某说马道阳找的这家矿不符合她厂的标准，说还用她厂里原来的合作商，购进铁矿石不用我们选的矿，船运运输也不用我们找的船运公司，刘青涛感觉没什么利益可赚了，就不想参与了。吕某某还是想让其和马道阳参与，得让我其公司赚3到4成的利润，资金、购进矿石、运输都不用其管，由她负责联系、运作。2001年5、6月份（具体时间记不清了），吕某某说公司确定从澳大利亚原来的客户购进铁矿石，运输有香港祥龙船务公司运输。吕某某将济南龙祥铸造材料进出口有限公司董事长张某某签字和盖公章的合同拿给其看，因其不懂英文，所以也没看合同的内容，就签了字，盖的成益国际有限公司的公章。 签订完合同不几天，吕某某以成益矿业有限公司做为信用证受益人开具了一张451756.41美元的信用证，系不可转让的，一张支付矿石款的827091.73美元的信用证，系可转让的。成益矿业有限公司收到827091.73美元的信用证后，刘青涛直接转给了购买矿石的公司，451756.41美元的信用证直接到了成益矿业公司在中国银行悉尼分行开立的账户上了。开具的451756.41美元的信用证是支付矿石的运费及我公司的利润，还有需要向澳大利亚缴纳的税。 信用证上的451756.41美元到成益矿业公司账户后，按着银行要求于2001年7月19日存入2万美元的保证金，其余款项兑换成83万多澳元，其当日取款一笔70万澳元，一笔19500澳元，又存入60万元澳元，第二天取出314000澳元，第三天（也就是7月24日）取出40万元澳元，账户余额还有60多澳元。刘青涛取出这些款项来，58000多澳元购买了一辆本田轿车，还原成益公司购置办公用房借款10多万澳元，支付员工工资及办公费用5至6万澳元，购进废铜生意支付40万澳元，其他的花销记不清了。 2001年7月25日，马道阳知道刘青涛把款项用了后，飞到澳大利亚找其，其说公司资金紧张周转用一下这个资金，马道阳急了，让其先将手里的资金汇给香港祥龙公司，这样就从公司的保证金账户取出1.8万美元和其手中的2万澳元兑换成美元，分两次汇给了香港祥龙公司账户共计2.8万多美元。其就和马道阳商量陆续的还香港祥龙公司，马道阳让其先还借他的10万元人民币款项，其就授权马道阳处置位于济南市佛山苑小区1区的一套住宅，其欠香港祥龙公司的运费他来处理。后来其也不知道房子是否处置。到了2002年年初的时候，济南历城铁厂董事长张某某到澳大利亚和其见面，商谈欠香港祥龙有限公司运费的事情，其给张某某说自己把这个钱用了，现在做废铜生意也赔了，手里没钱偿还，其提出以济南成益经贸有限公司名下的位于济南市槐荫区演马庄的22亩地抵押给济南历城铁厂，其再做生意慢慢的还香港祥龙公司的欠款。张某某不同意，让其还现款，其手中没钱，所以没有谈拢。其提出的想法，张某某不同意，所以其也没再积极运作这个事情。 此后，刘青涛委托付斌办理济南成益经贸有限公司位于槐荫区演马村土地处理事项，付斌说需要打点关系，花了很多钱，等办理好了以后，付斌说剩下10多万澳元，给了刘青涛不到20万澳元，其收到后就给孩子交学费和公司购买汽车了。 10.济南龙祥铸材进出口公司与澳大利亚波特曼公司签订的购销合同和与香港祥龙船务公司签订的运输合同复印件及翻译件各一份证明，2001年6月7日和2001年6月14日济南龙祥公司分别与澳大利亚波特曼公司和香港祥龙船务公司签订合同，约定济南龙祥公司向波特曼公司采购45000吨±10%铁矿石，由香港祥龙船务公司将从波特曼公司采购的铁矿石运送至烟台港。货款及运费均通过信用证结算，直接支付给波特曼公司、香港祥龙公司。 11.济南龙祥铸材进出口公司与澳大利亚成益国际有限公司签订的矿石购买合同复印件及翻译件各一份及证人吕某某、张某某的证言证明，济南龙祥公司与成益国际公司于2001年6月15日签订的采购45000吨±10%铁矿石合同系虚假合同，该合同实际未履行，签订该合同的目的是为了能让刘青涛的成益国际公司接受济南龙祥公司通过中国银行济南分行开出的信用证，并代为支付波特曼公司矿粉款和香港祥龙公司运费。 12.济南龙祥公司出具的说明一份证明，济南龙祥公司通过成益矿业公司向香港祥龙公司支付运费423148.05美元。成益矿业公司在收到济南龙祥公司通过信用证支付的款项后，仅在2001年7月31日、8月1日向香港祥龙公司支付了17997.43美元和10107.43美元。香港祥龙公司向济南龙祥公司索要运费，济南龙祥公司于2001年8月14日、9月1日分别将178748.05美元和216855.90美元支付给香港祥龙公司。 13.中国银行悉尼分行出口议付结算建议税款发票一张、1240181224000账户明细一宗证明，中国银行悉尼分行于2001年7月19日收到信用证，汇票金额为451756.41美元，减去57美元的海外手续费和562美元的手续费，扣除2万美元保证金，431137.41美元余额以0.5175汇率转换为833115.77澳元存入指定账户（12401********），并分别在2001年7月19日、7月20日和7月24日取走，账户余额67.72澳元。 14.济南龙祥公司提供的银行贷款凭证一宗证明，济南龙祥公司分别于2001年7月19日、8月20日向银行贷款451756.41美元、827091.73美元。 15.中国太平洋保险公公司济南分公司出具的保费收据一份证明，澳大利亚成益矿业有限公司向太平洋保险公司买保险，2001年7月8日收到澳大利亚成益矿业有限公司缴纳保费人民币16330.67元。 16.香港祥龙公司于2001年9月3日出具的运费情况说明等证据证明，祥龙公司于2001年7月31日收到澳洲马先生付来17997.43美元，8月1日收到澳洲马先生付来10107.43美元，8月14日收到张先生的178748.05美元，9月1日收到曲小姐的216855.90美元。香港祥龙公司多收济南龙祥公司运费560.76美元。 17.济南龙祥公司吕某某收到的署名刘青涛的传真材料一份证明，2001年6月26日，以刘青涛的名义通过传真让吕某某尽快开出信用证，通知行为中国银行悉尼分行，信用证分两部分开出，一张为FOB矿产价格，第一受益人为成益矿业公司，第二受益人为波特曼公司，另一张为运费、保险费，受益人为成益矿业公司。 18.澳大利亚成益矿业有限公司向济南龙祥公司出具的货物发票、保险发票、运费发票证明，为接转信用证需要，成益矿业（CHENYIMINERALS）有限公司制作该三张发票。 19.济南市公安局历城区分局经侦大队出具的工作说明一份证明，济南龙祥铸材进出口有限公司于2001年在中国银行济南支行办理的2张信用证的相关材料，因该类资料保存期为五年，现已销毁。 20.济南市公安局出入境管理局出具的被告刘青涛出入境记录查询结果一份证明，被告人刘青涛于2001年12月24日出境至澳大利亚，2019年12月14日由澳大利亚回国。 21.（2002）历民初字第2305号民事判决卷宗复印件、土地手续复印件一宗、付款凭据等证据证明，1998年济南成益经贸有限公司向中国投资银行济南市市中支行（光大银行前身）申请承兑汇票300万元并以土地作为承兑抵押，因成益公司逾期未归还汇票所产生的贷款，中国投资银行济南市支行向历下区人民法院提起民事诉讼，判决以抵押土地折价拍卖后清偿。2012年该宗土地经济南市国土资源局收购，偿还光大银行贷款后，剩余的1736577.6元和地上附着物补偿款329905元均支付给济南成益公司。 22.济南市公安局历城区分局协助查询财产通知书一份证明，2001年7月19日美元兑换人民币的牌价为807.01，即100美元兑换807.01人民币。 23.济南市公安局王官庄派出所出具的被告人刘青涛的户籍证明信和情况说明各一份证明，被告人刘青涛系成年人，具有完全刑事责任能力，未发现刘青涛在辖区内有其他犯罪记录。 24.济南市公安局历城区分局经侦大队出具的归案经过证明，2019年12月13日，被告人刘青涛自愿接受澳大利亚简易遣返程序，乘坐国航CA174航班回国投案，12月14日公安机关在北京机场将刘青涛执行逮捕押解回济南。 本院认为，被告人刘青涛经人介绍，与时任济南龙祥铸材进出口有限公司总经理吕某某相识后，通过言语交流、行为表现等形式，使吕某某误以为其有雄厚的经济实力和交际办事能力，在得到刘青涛能为其儿子出国上学，提供帮助的承诺后，便产生了在公司购矿粉业务过程中，为刘青涛提供便利条件，让刘青涛从中牟利，从而保证刘青涛为其儿子出国读书提供帮助的想法。被告人刘青涛骗取到吕某某的信任后，向吕某某提出在济南龙祥铸材进出口有限公司购买铁矿粉业务中由其公司代转货款及海运费，以增加其开办的公司在澳大利亚的业务量。后刘青涛通过与吕某某所在的济南龙祥公司签订虚假的购货合同、出具虚假的购货发票等，骗取了济南龙祥铸材进出口有限公司通过中国银行济南分行出具的数额为451756.41美元的信用证，最终给济南龙祥铸材进出口有限公司造成了3305697.96元的损失。被告人的行为构成信用证诈骗罪，公诉机关指控成立。对被告人的无罪辩解及其辩护人的无罪辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》一百九十五条、第六十四条的规定，判决如下： 一．被告人刘青涛犯信用证诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2032年12月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。 二．被告人刘青涛退赔济南龙祥铸材进出口有限公司经济损失3305697.96元(限被告人刘青涛于本判决生效后十日内支付给济南龙祥铸材进出口有限公司）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 员  孙秉凯 人民陪审员  赵承捷 人民陪审员  郑洪娟 二〇二〇年九月二十七日 法官 助理  郑晓会 书 记 员  徐孟琦 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十五条【信用证诈骗罪】有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； （二）使用作废的信用证的； （三）骗取信用证的； （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。