湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初347号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人叶涛，男，1991年6月15日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年4月24日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人闵杰文，湖南光阳律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检刑检刑诉[2020]327号起诉书指控被告人叶涛犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转变为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员卢静出庭支持公诉。被告人叶涛及其辩护人闵杰文均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年2月至3月期间，被告人叶涛因自身经济紧张，明知自己没有生产、销售防疫物资渠道，仍然利用新冠肺炎疫情期间口罩、额温枪需求上升的机会，通过网络下载和转发他人的图片，在微信、咸鱼等社交软件上发布口罩、额温枪出售的虚假信息，骗取他人财物用于赌博、偿还债务。在此期间，被告人叶涛先后骗得被害人戴某、俞某共计12.2万元，随后失联。具体分述如下：1、2020年2月18日，被害人戴某在其宁乡市横市镇的女友家中居住时，看到被告人叶涛通过微信账户“×××ｊ8”（微信昵称：ｔ）发布的口罩销售信息，遂通过自己的微信号账户“ｄｊ7********”（微信昵称：浙江希望机械戴）与被告人叶涛聊天，约定以3元每个的价格向被告人叶涛购买口罩2万个，被告人叶涛将其在“澳门新葡京”赌博网站获得的临时账户“×××97”（开户行：广发银行，开户人：江俊南）提供给被害人戴某，被害人戴某通过银行账户“62175875000********”（开户行：中国银行，开户人：张某）向被告人叶涛提供的上述银行账户转账6万元。被告人叶涛收到6万元后，将上述款项用于赌博、偿还债务等途径，并未向被害人戴某交付任何口罩，随后失去联系。2、2020年3月3日，被害人俞某在其位于浙江省温州市苍南县××镇的家中，看到被告人叶涛在闲鱼上发布的额温枪销售信息，遂通过自己的微信账户“×××20”与被告人叶涛联系，被告人叶涛向被害人俞某谎称自己的额温枪已经全部销售给他人，并将自己的另外一个微信号“×××11”提供给被害人俞某。被害人俞某添加被告人叶涛的微信号“×××11”后，与被告人叶涛约定以390元每个的价格向被告人叶涛购买150个额温枪，被告人叶涛将其在“澳门新葡京”赌博网站获得的临时账户“×××02”（开户行：中国邮政储蓄银行，开户人：杨伟彬）提供给被害人俞某，被害人俞某通过自己中国民生银行账户“62169128********”分三次向被告人叶涛提供的上述账户转账共计6.2万元。被告人叶涛收到上述6.2万元之后，向被害人俞某谎称自己将额温枪放在青田服务区一家驿果优精品水果店里，被害人俞某到达水果店后未能拿到额温枪，随后发现被骗并联系被告人叶涛，被告人叶涛不再回复被害人俞某的信息，并将诈骗所得资金用于赌博、偿还债务等用途。2020年3月18日，被告人叶涛经公安机关抓获到案。2020年4月10日，浙江省苍南县公安局将被告人叶涛诈骗所得的3万元赃款发还给被害人俞某。上述事实，公诉机关列举了下列证据证明：1.书证：户籍证明、抓获经过、微信截图、银行流水、发还清单、办案说明；2、证人证言：证人张某、叶某1、叶某2的证言；3、被害人陈述：被害人戴某、俞某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人叶涛的供述与辩解；5、笔录类证据：提取笔录。该院认为，被告人叶涛以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人叶涛对宁乡市人民检察院起诉书指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪认罚。被告人叶涛的辩护人提出被告人认罪态度较好，与检察机关已签署认罪认罚具结书，有部分退赃，坦白，系初犯等情节从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2020年2月至3月期间，被告人叶涛因自身经济紧张，明知自己没有生产、销售防疫物资渠道，仍然利用新冠肺炎疫情期间口罩、额温枪需求上升的机会，通过网络下载和转发他人的图片，在微信、咸鱼等社交软件上发布口罩、额温枪出售的虚假信息，骗取他人财物用于赌博、偿还债务。在此期间，被告人叶涛先后骗得被害人戴某、俞某共计12.2万元，随后失联。具体分述如下：1、2020年2月18日，被害人戴某在其宁乡市横市镇的女友家中居住时，看到被告人叶涛通过微信账户“×××ｊ8”（微信昵称：ｔ）发布的口罩销售信息，遂通过自己的微信号账户“ｄｊ7********”（微信昵称：浙江希望机械戴）与被告人叶涛聊天，约定以3元每个的价格向被告人叶涛购买口罩2万个，被告人叶涛将其在“澳门新葡京”赌博网站获得的临时账户“×××97”（开户行：广发银行，开户人：江俊南）提供给被害人戴某，被害人戴某通过银行账户“62175875000********”（开户行：中国银行，开户人：张某）向被告人叶涛提供的上述银行账户转账6万元。被告人叶涛收到6万元后，将上述款项用于赌博、偿还债务等途径，并未向被害人戴某交付任何口罩，随后失去联系。2、2020年3月3日，被害人俞某在其位于浙江省温州市苍南县××镇的家中，看到被告人叶涛在闲鱼上发布的额温枪销售信息，遂通过自己的微信账户“×××20”与被告人叶涛联系，被告人叶涛向被害人俞某谎称自己的额温枪已经全部销售给他人，并将自己的另外一个微信号“×××11”提供给被害人俞某。被害人俞某添加被告人叶涛的微信号“×××11”后，与被告人叶涛约定以390元每个的价格向被告人叶涛购买150个额温枪，被告人叶涛将其在“澳门新葡京”赌博网站获得的临时账户“×××02”（开户行：中国邮政储蓄银行，开户人：杨伟彬）提供给被害人俞某，被害人俞某通过自己中国民生银行账户“62169128********”分三次向被告人叶涛提供的上述账户转账共计6.2万元。被告人叶涛收到上述6.2万元之后，向被害人俞某谎称自己将额温枪放在青田服务区一家驿果优精品水果店里，被害人俞某到达水果店后未能拿到额温枪，随后发现被骗并联系被告人叶涛，被告人叶涛不再回复被害人俞某的信息，并将诈骗所得资金用于赌博、偿还债务等用途。2020年3月18日，被告人叶涛经公安机关抓获到案。2020年4月10日，浙江省苍南县公安局将被告人叶涛诈骗所得的3万元赃款发还给被害人俞某。上述事实，有下列经当庭质证并审查属实的证据予以证明，本院予以确认：（1）户籍资料在卷，证明被告人叶涛已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过在卷，证明被告人叶涛于2020年3月18日被公安机关抓获到案。（3）微信截图在卷，证明被告人叶涛实施诈骗的过程。（4）银行流水在卷，证明被告人叶涛诈骗后资金入账及出账明细。（5）证人张某证言在卷，证明其帮被害人戴某向被告人叶涛指定账户转账6万元的事实。（6）移送案件法律文书在卷，证明俞某诈骗案由苍南县公安局移送至长沙市公安局。（7）证人叶某1证言在卷，证明被告人叶涛于2020年3月3日存了5万元在该处，后分次取走2万元，剩余3万元交给公安的事实。（8）证人叶某2证言在卷，证明被告人叶涛向其弟弟借微信小号的事实。（9）被害人戴某、俞某的陈述在卷，陈述了分别被被告人叶涛以购买口罩、额温枪诈骗6万元及6.2万元的事实。（10）发还清单，证明公安机关扣押在案的3万元已经发还给被害人俞某。（11）被告人叶涛的供述与辩解在卷，其对两次实施诈骗的事实供认不讳，且当庭表示认罪。综上，上述证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以证明本案的全部事实。本院认为，被告人叶涛以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。湖南省宁乡市人民检察院对被告人叶涛的指控成立，本院予以支持。被告人叶涛在疫情防控期间，假借销售用于预防、控制疫情用品的名义进行诈骗，数额巨大，依法应从重处罚。被告人叶涛到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人叶涛退还了部分赃款，可酌情从轻处罚，但对未退赔部分，依法应当责令退赔。综合本案具体情节，本院决定对被告人叶涛从重处罚。被告人叶涛的辩护人提出被告人认罪态度较好，有部分退赃，坦白，系初犯等情节从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，但被告人叶涛在疫情防控期间，假借销售口罩等物资诈骗他人财物，严重扰乱社会经济秩序，对疫情防控构成重大威胁，故本院对其辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见不予采纳；对于被告人叶涛的辩护人提出被告人叶涛在检察机关已作出认罪认罚从而请求对被告人叶涛从宽处理的辩护意见，经查，被告人在审查起诉期间与检察机关签署了认罪认罚具结书，后检察机关经审查认为量刑偏低从而要求与被告人重新签署认罪认罚具结书，被告人叶涛拒绝在变更后的认罪认罚具结书上签字具结，对于被告人叶涛的认罪态度，本院在量刑时已予以充分考量。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人叶涛犯诈骗罪判处五年至六年有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定，但综合本案具体情节，本院予以适当调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人叶涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2024年9月17日止。）二、责令被告人叶涛限于本判决生效后十日内退赔被害人戴某人民币6万元，退赔被害人俞某人民币3.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  孙国东人民陪审员  周琼林二〇二〇年九月二十八日书 记 员  刘 恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。