山西省交城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋1122刑初22号公诉机关交城县人民检察院。被告人陈立，陕西省安康市白河县人，住广东省广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被广州市公安局白云分局抓获，并临时羁押于广州市白云区看守所。2019年9月22日被交城县公安局刑事拘留，2019年10月24日被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。辩护人熊宗义、白合欢，陕西恒典律师事务所律师。交城县人民检察院以交检刑刑诉[2020]9号起诉书指控被告人陈立犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情原因，本院于2020年4月14日裁定本案中止审理，因疫情缓解，于2020年9月18日恢复庭审，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员康玉瑜、书记员任建伟出庭支持公诉，被告人陈立及其辩护人熊宗义、白合欢到庭参加了诉讼。现已审理终结。交城县人民检察院指控，2019年以来，被告人陈立为谋取非法利益，多次雇佣多人注册公司、开设对公账户，并绑定U盾、手机银行进行出卖，为电信网络诈骗犯罪分子收取资金提供工具，每个账户从中获利100元-200元，累计获利1万余元。2019年3月以来，被告人陈立为谋取非法利益，雇佣指使李小龙（已判）先后注册公司、开设公司账户8套。2019年3月30日李小龙（已判）按照被告人陈立的指使在建设银行广州石井支行，办理了广州惊羽网络科技有限公司银行账户：×××，后将该整套手续交于陈立。经查，2019年5月10日诈骗犯罪分子使用该银行账户对交城县居民任×被诈骗一案中的被骗资金10万元进行了转移。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈立明知他人实施电信网络诈骗犯罪，先后雇佣指使李小龙（已判）注册公司、办理对公账户出卖，为犯罪分子实施诈骗提供作案工具，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。当庭认定被告人陈立系从犯，并建议判处被告人陈立有期徒刑三年，并处罚金一万元。请求依法判决。被告人陈立对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称他只是在聘用方和办卡人之间充当中介角色，其没有参与诈骗，对诈骗事实不知情，他不构成诈骗罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、陈立的行为不构成诈骗罪，广州惊羽网络科技有限公司与本案诈骗犯罪行为无刑法上的因果关系；2、广州惊羽公司与实施诈骗的人发生部分资金关联，系诈骗犯罪完成的事后行为，并不受本案诈骗罪所评价，且惊羽公司实际控制人即便犯罪，也与公司的设立者和帮助设立者没有刑法上的因果关系；3、陈立的行为不具有诈骗罪的构成要件，陈立不具有非法占有被害人钱财的主观故意，陈立与诈骗者也无意思联络；4、起诉书认定被告人涉嫌诈骗罪的事实错误。综上请求法院宣告被告人陈立无罪。经审理查明，2019年以来，被告人陈立为谋取非法利益，多次雇佣多人注册公司、开设对公账户，并绑定U盾、手机银行进行出卖，为电信网络诈骗犯罪分子收取资金提供工具，每个账户从中获利100元-200元，累计获利1万余元。2019年3月以来，被告人陈立为谋取非法利益，雇佣指使李小龙（已判）先后注册公司、开设公司账户8套。2019年3月30日李小龙（已判）按照被告人陈立的指使在建设银行广州石井支行，办理了广州惊羽网络科技有限公司银行账户：×××。经查，2019年5月10日诈骗犯罪分子使用该银行账户对交城县居民任×被诈骗一案中的被骗资金10万元进行了转移。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、户籍证明，证明被告人身份信息。2、到案经过，证明2019年9月17日23时30分许，广州市公安局白云区分局嘉禾派出所民警在广州市××区房间将被告人陈立抓获并带回派出所作进一步调查。3、提取记录及照片，证明2020年1月9日交城县公安局民警对被告人陈立的手机内微信记录进行了提取。4、辨认笔录，证明2019年7月2日同案犯李小龙对被告人陈立进行了辨认，称陈立是让他开公司账户的人。5、广州惊羽有限公司的交易流水。6、山西省吕梁市中级人民法院（2020）晋11刑终143号刑事判决书，证明同案被告人李小龙因犯诈骗罪于2020年5月21日被吕梁市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。7、证人贾×证言，证明2019年5月10日上午，有人打通他办公室的固定电话，对方称是武警中队的陈队长，要硬化训练场地了，问他有无认识的施工队。他给任×打通电话问能不能干。任×说能干。下午任×说给对方网银打款25万余元，对方电话关机。对方的联系方式是155XXXX****。8、报案材料及被害人任×陈述，证明2019年5月10日上午，贾×说有个交城武警中队的陈队长要硬化场地了，问他能做不。他说能。后他打通155XXXX****陈队长的电话，陈队长说在离石开会了，对方还说要他帮忙给支队购买消防床，对方已和厂家联系了，厂家报价3200元一张高低床，给消防队报价3400元，对方会给他点好处，让他先垫付30支床的钱82800元，并给了他一个张磊的电话，让他和卖床的厂家张磊联系。后他打通132XXXX****张磊的电话。自称张磊的人说把高低床运送到交城是2760元，收到货款发货，并给了他一个周铭的银行卡号。他通过他儿子任少将的农业银行卡给对方银行卡转账82800元。过了二十分钟，陈队长说离石支队也要买床了，让他再订62支床，他给张磊打通电话订了62支床，并提供任少将的农业银行卡给对方的建设银行卡转账171120元。过了二十分钟，他给陈队长和张磊打电话已经关机了。他感觉被骗了。9、同案犯李小龙供述，证明2019年3月，他在网上找兼职时，一家中介公司介绍认识了陈立。陈立安排他住宿，把他的身份证原件拿走，每天给他发30元的生活费，需要去银行开户办卡时，陈立让人带他去银行签字办卡。他去过两三次银行，办理过8张银行卡，开了8个公司账户，其中一个是广州惊羽网络科技有限公司。那些办好的银行卡给了陈立让跟着他的人了。每开一个公司账户他获利400元，他总共获利3000多元。10、被告人陈立的供述及庭审笔录，证明2019年3月通过中介介绍认识李小龙，后来李小龙就跟着他工作，帮着给他介绍人员，他和李小龙是合作关系。他联系他的上家，需要几人去哪里办卡，李小龙这样的人就开始介绍人员给他，必须拿本人身份证原件，他花钱找人查询这些人的个人资质（行话叫白户和黑户），白户的话留下继续合作，黑户的话直接让走人。他安排这些人住下，每人每天三十元生活费，这些费用都是上家先给他，他代发一下，他还把李小龙等人的身份证原件和手机卡收起来交给上家，上家负责做资料联系工商和银行，这些都做好后通知他让人去办银行卡对公账户，还办理U盾和K宝等，他告诉那些人开户后15天就要销户，否则要承担相应的法律后果。这样的话就完成了一个流程。他负责收取中介费，按人头算，找到一个符合条件的人走完流程他有200元的利润。从3月份他介绍20至50人给上家吴杰办卡，共获利3万元至5万元。介绍20人给王林，获利1万多元。李小龙这样的人成功办理一个流程可以得到500元的好处费。他没有具体实施诈骗，他就是为摇车牌而让那些人开立账户的。上列证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人陈立明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而雇佣、介绍李小龙（已判刑）办理账户进行出卖，为他人实施诈骗提供资金支付结算账户，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈立没有直接参与实施电信网络诈骗犯罪实行行为，其对诈骗犯罪的实施和完成不起决定性作用，系从犯，应当从轻处罚。对被告人陈立的违法所得，依法予以追缴。公诉机关指控的犯罪成立，罪名适当，本院予以支持。被告人陈立及其辩护人辩解辩护其行为不构成犯罪的意见，无证据支持，且与庭审查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人陈立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即陈立刑期自2019年9月17日起至2022年9月16日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈立违法所得一万元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  康 婕人民陪审员  常晶晶人民陪审员  岳治德二〇二〇年九月二十四日书 记 员  成星仰