文书内容湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初34号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人江德龙，男，1984年9月15日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，现住湖南省。因阻碍执行公务，于2017年6月25日被宁乡市公安局决定行政拘留五日。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月3日被宁乡市公安局刑事拘留；因涉嫌挪用资金罪，于2019年5月10日经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人胡玲，湖南见田律师事务所律师。被告人周继扬，曾用名周扬，男，1986年1月20日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，现住湖南省。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月4日被宁乡市公安局刑事拘留；因涉嫌窝藏罪，于2019年5月10日经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人王爱华，湖南河清律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]949号起诉书指控被告人江德龙、周继扬犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转变为普通程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度公开开庭审理了本案。期间，因需补充侦查，宁乡市人民检察院建议延长审理期限二次。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员朱智勇、书记员袁瑛出庭支持公诉。被告人江德龙及其辩护人胡玲、被告人周继扬及其辩护人王爱华到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2018年3月，被告人江德龙与周继扬商量一起做汽车贸易业务，具体经营模式是虚构拼团购车返点，以低于市场价销售的形式吸引客户订车并交付定金，利用客户滞后提车的时间差形成资金池，再通过资金池投资其他项目的方式填补亏损并盈利。后两人开始筹备成立汽车贸易公司各项事宜。2018年4月28日，江德龙、周继扬成立宁乡团团汽车贸易有限公司（以下简称“团团汽贸公司”），江德龙任团团汽贸公司经理，负责公司的日常经营管理，周继扬进行幕后操作，指挥、决策团团汽贸公司各经营事项，周继扬的妹妹周婷负责团团汽贸公司财务工作。此前，周继扬以相同模式经营宁乡卡卡汽车贸易有限公司，以市场价5.8折或6.8折与8名购车客户签订了购车协议，周继扬将这8名客户转给了团团汽贸公司，并将收取的60多万元购车定金中部分资金用于团团汽贸公司店铺装修、公司注册等。江德龙、周继扬并未实际对团团汽贸公司注资。后团团汽贸公司在经营中所吸收的客户购车款未能进行投资，无法填补经营中的亏损。公司运营至2018年8月后，江德龙、周继扬明知公司亏损达100多万元无法履行合同的情况下，仍虚构拼团购车返点，以低于市场价销售车辆，与客户签订购车协议。2018年10月至12月，与胡某1、胡某2等44名客户签订购车合同后无法交付车辆，骗取客户购车款共247.9583万元。2018年12月12日、12月24日，江德龙挪用客户的购车款共约12万元与周继扬一起前往澳门赌博，挪用4.1万元给唐某用于归还周继扬信用卡欠款，挪用6.5万用于个人消费和还债；周继扬挪用团团汽贸公司43万元用于个人消费和还债。江德龙、周继扬发现团团汽贸公司资金链断裂无法继续经营后，为逃避法律制裁，于2018年12月底多次商量逃匿，周继扬提供5万元给江德龙，后江德龙逃匿至越南胡志明市。经统计，团团汽贸公司未交付车辆的客户达44名，未交付车辆客户已提供的支付凭证或收据资金总额为247.9583万元，具体分述如下：1.2018年11月26日，团团汽贸公司与被害人胡某1签订团团车居间服务协议，胡某1支付购车定金30098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。2.2018年11月26日，团团汽贸公司与被害人胡某2签订团团车居间服务协议，胡某2支付购车定金45000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。3.2018年11月27日，团团汽贸公司与被害人王某1签订团团车居间服务协议，王某1支付购车定金52000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。4.2018年11月28日，团团汽贸公司与被害人朱某1签订团团车居间服务协议，朱某1支付购车定金54398元，团团汽贸公司未实际交付车辆。5.2018年11月29日，团团汽贸公司与被害人周某1签订团团车居间服务协议，周某1支付购车定金52000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。6.2018年12月1日，团团汽贸公司与被害人周某2均签订团团车居间服务协议，周某2均支付购车全款147798元，团团汽贸公司未实际交付车辆。7.2018年12月2日，团团汽贸公司与被害人成可签订团团车居间服务协议，成可支付购车定金59998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。8.2018年12月2日，团团汽贸公司与被害人邓某1签订团团车居间服务协议，邓某1支付购车全款83980元，团团汽贸公司未实际交付车辆。9.2018年12月2日，团团汽贸公司与被害人熊某签订团团车居间服务协议，熊某支付购车全款83980元，团团汽贸公司未实际交付车辆。10.2018年12月6日，团团汽贸公司与被害人刘某1签订团团车居间服务协议，刘某1支付购车定金49900元，团团汽贸公司未实际交付车辆。11.2018年12月7日，团团汽贸公司与被害人陶某签订团团车居间服务协议，陶某支付购车定金54800元，团团汽贸公司未实际交付车辆。12.2018年12月10日，团团汽贸公司与被害人肖某1签订团团车居间服务协议，肖某1支付购车定金27973元，团团汽贸公司未实际交付车辆。13.2018年12月10日，团团汽贸公司与被害人杨某1签订团团车居间服务协议，杨某1支付购车定金110948元，团团汽贸公司未实际交付车辆。14.2018年12月10日，团团汽贸公司与被害人张某1签订团团车居间服务协议，张某1支付购车定金91098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。15.2018年12月13日，团团汽贸公司与被害人石某签订团团车居间服务协议，石某支付购车全款35000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。16.2018年12月20日，团团汽贸公司与被害人李某1签订团团车居间服务协议，李某1支付购车定金22998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。17.2018年10月23日，团团汽贸公司与被害人夏某签订团团车居间服务协议，夏某支付购车定金42000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。18.2018年10月26日，团团汽贸公司与被害人欧某1签订团团车居间月及务协议，欧某1支付购车定金50000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。19.2018年10月23日，团团汽贸公司与被害人黄某签订团团车居间服务协议，黄某支付购车定金97800元，团团汽贸公司未实际交付车辆。20.2018年10月30日，团团汽贸公司与被害人刘某2签订团团车居间服务协议，刘某2支付购车定金45198元，团团汽贸公司未实际交付车辆。21.2018年11月10日，团团汽贸公司与被害人彭某1签订团团车居间服务协议，彭某1支付购车定金46198元，团团汽贸公司未实际交付车辆。22.2018年11月11日，团团汽贸公司与被害人张某2签订团团车居间服务协议，张某2支付购车全款68500元，团团汽贸公司未实际交付车辆。23.2018年11月15日，团团汽贸公司与被害人朱某2签订团团车居间服务协议，朱某2支付购车定金117998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。24.2018年11月16日，团团汽贸公司与被害人徐某签订团团车居间服务协议，徐某支付购车定金30000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。25.2018年11月17日，团团汽贸公司与被害人俞某签订团团车居间服务协议，俞某支付购车定金21898元，团团汽贸公司未实际交付车辆。26.2018年11月19日，团团汽贸公司与被害人刘某3签订团团车居间服务协议，刘某3支付购车定金34098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。27.2018年11月19日，团团汽贸公司与被害人谢某签订团团车居间服务协议，谢某支付购支车定金22098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。28.2018年11月19日，团团汽贸公司与被害人刘某4签订团团车居间服务协议，刘某4支付购支车定金59998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。29.2018年11月20日，团团汽贸公司与被害人欧某2签订团团车居间服务协议，欧某2支付购支车定金35098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。30.2018年11月22日，团团汽贸公司与被害人彭某2签订团团车居间服务协议，彭某2支付购支车定金30498元，团团汽贸公司未实际交付车辆。31.2018年11月22日，团团汽贸公司与被害人黎某签订团团车居间服务协议，黎某支付购支车定金60800元，团团汽贸公司未实际交付车辆。32.2018年11月22日，团团汽贸公司与被害人胡某3签订团团车居间服务协议，胡某3支付购支车定金50098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。33.2018年11月24日，团团汽贸公司与被害人何某签订团团车居间服务协议，何某支付购支车定金33998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。34.2018年11月24日，团团汽贸公司与被害人吴某签订团团车居间服务协议，吴某支付购支车定金28250元，团团汽贸公司未实际交付车辆。35.2018年12月20日，团团汽贸公司与被害人李某2签订团团车居间服务协议，李某2支付购支车定金10998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。36.2018年12月22日，团团汽贸公司与被害人张某3签订团团车居间服务协议，张某3支付购支车定金74398元，团团汽贸公司未实际交付车辆。37.2018年12月22日，团团汽贸公司与被害人刘某5签订团团车居间服务协议，刘某5支付购支车定金121398元，团团汽贸公司未实际交付车辆。38.2018年12月23日，团团汽贸公司与被害人赖某签订团团车居间服务协议，赖某支付购支车定金47998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。39.2018年12月9日，团团汽贸公司与被害人肖某2签订团团车居间服务协议，肖某2支付购支车定金46000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。40.2018年12月12日，团团汽贸公司与被害人王某2签订团团车居间服务协议，王某2支付购支车定金50000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。41.2018年11月26日，团团汽贸公司与被害人高某签订团团车居间服务协议，高某支付购支车定金29098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。42.2018年12月5日，团团汽贸公司与被害人文某1签订团团车居间服务协议，文某1支付购支车定金30098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。43.2018年11月10日，团团汽贸公司与被害人李某3签订团团车居间服务协议，李某3支付购支车定金43098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。44.2018年12月8日，团团汽贸公司与被害人邓某2签订团团车居间服务协议，邓某2支付购支车定金150000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。经审计，2018年5月至2018年12月期间，团团汽贸公司对湖南壹叁陆供应链有限公司的资金净流出为703.3130万元，其中核对一致保证金金额为134.7820万元。团团汽贸公司与人寿财险公司签订保险合同54份，有支付凭证的合计金额为18.2080万元，团团汽贸公司银行流水中对庞天华资金净流出为13.2571万元。被告人江德龙于2019年4月2日主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行；被告人周继扬于2019年4月3日经公安机关电话通知，到公安机关投案。上述事实，公诉机关列举了下列证据予以证明：1．书证：户籍资料、现实表现材料、到案经过、公安行政处罚决定书、出入境记录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、欠条、银行流水清单、订单信息统计表、售前进账、支出、售后支出明细表、微信转账记录、股权代持协议、团团车全国拼单团购方案、云联惠按揭车168项目、汽车租赁合同、团团汽贸公司制度、宣传资料、营业执照、团团汽贸公司损失、费用计算、购车情况表、按揭明细表、被害人统计表、滞留店内16台车情况表、团团车居间服务协议书、团团汽贸委托壹叁陆采购文件、团团汽贸车辆保险合同、汽车供应链服务协议、情况说明等；2．证人证言：证人胡某4、杨某2、文某2、唐某、江某等人的证言；3．被害人陈述：被害人刘某5、陶某、石某、赖某等人的陈述；4．被告人的供述与辩解：被告人江德龙、周继扬的供述与辩解；5．鉴定意见：湖南天勤会计师事务所有限责任公司司法鉴定检验报告书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录；7．视听资料、电子数据：通话录音光盘三个及制作说明书一份。该院认为，被告人江德龙、周继扬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项之规定，涉嫌合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人江德龙、周继扬在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其参与的、组织的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人江德龙、周继扬对宁乡市人民检察院起诉书指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪认罚。被告人江德龙的辩护人提出被告人江德龙有自首、认罪认罚、退赔部分损失等情节，请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人周继扬的辩护人提出被告人周继扬有自首、认罪认罚、积极退赔、在共同犯罪中所起作用相对较小等情节，请求本院对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2018年3月，被告人江德龙与周继扬商量一起做汽车贸易业务，具体经营模式是虚构拼团购车返点，以低于市场价销售的形式吸引客户订车并交付定金，利用客户滞后提车的时间差形成资金池，再通过资金池投资其他项目的方式填补亏损并盈利。后两人开始筹备成立汽车贸易公司各项事宜。2018年4月28日，江德龙、周继扬成立宁乡团团汽车贸易有限公司（以下简称“团团汽贸公司”），江德龙任团团汽贸公司经理，负责公司的日常经营管理，周继扬进行幕后操作，指挥、决策团团汽贸公司各经营事项，周继扬的妹妹周婷负责团团汽贸公司财务工作。此前，周继扬以相同模式经营宁乡卡卡汽车贸易有限公司，以市场价5.8折或6.8折与8名购车客户签订了购车协议，周继扬将这8名客户转给了团团汽贸公司，并将收取的60多万元购车定金中部分资金用于团团汽贸公司店铺装修、公司注册等。江德龙、周继扬并未实际对团团汽贸公司注资。后团团汽贸公司在经营中所吸收的客户购车款未能进行投资，无法填补经营中的亏损。公司运营至2018年8月后，江德龙、周继扬明知公司亏损达100多万元无法履行合同的情况下，仍虚构拼团购车返点，以低于市场价销售车辆，与客户签订购车协议。2018年10月至12月，与胡某1、胡某2等44名客户签订购车合同后无法交付车辆，骗取客户购车款共247.9583万元。2018年12月12日、12月24日，江德龙挪用客户的购车款共约12万元与周继扬一起前往澳门赌博，挪用4.1万元给唐某用于归还周继扬信用卡欠款，挪用6.5万用于个人消费和还债；周继扬挪用团团汽贸公司43万元用于个人消费和还债。江德龙、周继扬发现团团汽贸公司资金链断裂无法继续经营后，为逃避法律制裁，于2018年12月底多次商量逃匿，周继扬提供5万元给江德龙，后江德龙逃匿至越南胡志明市。经统计，团团汽贸公司未交付车辆的客户达44名，未交付车辆客户已提供的支付凭证或收据资金总额为247.9583万元，具体分述如下：1.2018年11月26日，团团汽贸公司与被害人胡某1签订团团车居间服务协议，胡某1支付购车定金30098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。2.2018年11月26日，团团汽贸公司与被害人胡某2签订团团车居间服务协议，胡某2支付购车定金45000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。3.2018年11月27日，团团汽贸公司与被害人王某1签订团团车居间服务协议，王某1支付购车定金52000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。4.2018年11月28日，团团汽贸公司与被害人朱某1签订团团车居间服务协议，朱某1支付购车定金54398元，团团汽贸公司未实际交付车辆。5.2018年11月29日，团团汽贸公司与被害人周某1签订团团车居间服务协议，周某1支付购车定金52000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。6.2018年12月1日，团团汽贸公司与被害人周某2均签订团团车居间服务协议，周某2均支付购车全款147798元，团团汽贸公司未实际交付车辆。7.2018年12月2日，团团汽贸公司与被害人成可签订团团车居间服务协议，成可支付购车定金59998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。8.2018年12月2日，团团汽贸公司与被害人邓某1签订团团车居间服务协议，邓某1支付购车全款83980元，团团汽贸公司未实际交付车辆。9.2018年12月2日，团团汽贸公司与被害人熊某签订团团车居间服务协议，熊某支付购车全款83980元，团团汽贸公司未实际交付车辆。10.2018年12月6日，团团汽贸公司与被害人刘某1签订团团车居间服务协议，刘某1支付购车定金49900元，团团汽贸公司未实际交付车辆。11.2018年12月7日，团团汽贸公司与被害人陶某签订团团车居间服务协议，陶某支付购车定金54800元，团团汽贸公司未实际交付车辆。12.2018年12月10日，团团汽贸公司与被害人肖某1签订团团车居间服务协议，肖某1支付购车定金27973元，团团汽贸公司未实际交付车辆。13.2018年12月10日，团团汽贸公司与被害人杨某1签订团团车居间服务协议，杨某1支付购车定金110948元，团团汽贸公司未实际交付车辆。14.2018年12月10日，团团汽贸公司与被害人张某1签订团团车居间服务协议，张某1支付购车定金91098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。15.2018年12月13日，团团汽贸公司与被害人石某签订团团车居间服务协议，石某支付购车全款35000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。16.2018年12月20日，团团汽贸公司与被害人李某1签订团团车居间服务协议，李某1支付购车定金22998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。17.2018年10月23日，团团汽贸公司与被害人夏某签订团团车居间服务协议，夏某支付购车定金42000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。18.2018年10月26日，团团汽贸公司与被害人欧某1签订团团车居间月及务协议，欧某1支付购车定金50000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。19.2018年10月23日，团团汽贸公司与被害人黄某签订团团车居间服务协议，黄某支付购车定金97800元，团团汽贸公司未实际交付车辆。20.2018年10月30日，团团汽贸公司与被害人刘某2签订团团车居间服务协议，刘某2支付购车定金45198元，团团汽贸公司未实际交付车辆。21.2018年11月10日，团团汽贸公司与被害人彭某1签订团团车居间服务协议，彭某1支付购车定金46198元，团团汽贸公司未实际交付车辆。22.2018年11月11日，团团汽贸公司与被害人张某2签订团团车居间服务协议，张某2支付购车全款68500元，团团汽贸公司未实际交付车辆。23.2018年11月15日，团团汽贸公司与被害人朱某2签订团团车居间服务协议，朱某2支付购车定金117998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。24.2018年11月16日，团团汽贸公司与被害人徐某签订团团车居间服务协议，徐某支付购车定金30000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。25.2018年11月17日，团团汽贸公司与被害人俞某签订团团车居间服务协议，俞某支付购车定金21898元，团团汽贸公司未实际交付车辆。26.2018年11月19日，团团汽贸公司与被害人刘某3签订团团车居间服务协议，刘某3支付购车定金34098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。27.2018年11月19日，团团汽贸公司与被害人谢某签订团团车居间服务协议，谢某支付购支车定金22098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。28.2018年11月19日，团团汽贸公司与被害人刘某4签订团团车居间服务协议，刘某4支付购支车定金59998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。29.2018年11月20日，团团汽贸公司与被害人欧某2签订团团车居间服务协议，欧某2支付购支车定金35098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。30.2018年11月22日，团团汽贸公司与被害人彭某2签订团团车居间服务协议，彭某2支付购支车定金30498元，团团汽贸公司未实际交付车辆。31.2018年11月22日，团团汽贸公司与被害人黎某签订团团车居间服务协议，黎某支付购支车定金60800元，团团汽贸公司未实际交付车辆。32.2018年11月22日，团团汽贸公司与被害人胡某3签订团团车居间服务协议，胡某3支付购支车定金50098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。33.2018年11月24日，团团汽贸公司与被害人何某签订团团车居间服务协议，何某支付购支车定金33998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。34.2018年11月24日，团团汽贸公司与被害人吴某签订团团车居间服务协议，吴某支付购支车定金28250元，团团汽贸公司未实际交付车辆。35.2018年12月20日，团团汽贸公司与被害人李某2签订团团车居间服务协议，李某2支付购支车定金10998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。36.2018年12月22日，团团汽贸公司与被害人张某3签订团团车居间服务协议，张某3支付购支车定金74398元，团团汽贸公司未实际交付车辆。37.2018年12月22日，团团汽贸公司与被害人刘某5签订团团车居间服务协议，刘某5支付购支车定金121398元，团团汽贸公司未实际交付车辆。38.2018年12月23日，团团汽贸公司与被害人赖某签订团团车居间服务协议，赖某支付购支车定金47998元，团团汽贸公司未实际交付车辆。39.2018年12月9日，团团汽贸公司与被害人肖某2签订团团车居间服务协议，肖某2支付购支车定金46000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。40.2018年12月12日，团团汽贸公司与被害人王某2签订团团车居间服务协议，王某2支付购支车定金50000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。41.2018年11月26日，团团汽贸公司与被害人高某签订团团车居间服务协议，高某支付购支车定金29098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。42.2018年12月5日，团团汽贸公司与被害人文某1签订团团车居间服务协议，文某1支付购支车定金30098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。43.2018年11月10日，团团汽贸公司与被害人李某3签订团团车居间服务协议，李某3支付购支车定金43098元，团团汽贸公司未实际交付车辆。44.2018年12月8日，团团汽贸公司与被害人邓某2签订团团车居间服务协议，邓某2支付购支车定金150000元，团团汽贸公司未实际交付车辆。经审计，2018年5月至2018年12月期间，团团汽贸公司对湖南壹叁陆供应链有限公司的资金净流出为703.3130万元，其中核对一致保证金金额为134.7820万元。团团汽贸公司与人寿财险公司签订保险合同54份，有支付凭证的合计金额为18.2080万元，团团汽贸公司银行流水中对庞天华资金净流出为13.2571万元。被告人江德龙于2019年4月2日主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行；被告人周继扬于2019年4月3日经公安机关电话通知，到公安机关投案。另查明：在本院审理期间，被告人江德龙的家属向本院退缴被告人江德龙的违法所得17万元；被告人周继扬的家属向本院退缴了被告人周继扬的违法所得43万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：户籍资料，现实表现材料，到案经过，公安行政处罚决定书，出入境记录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，欠条，银行流水清单，往来结算收据，订单信息统计表，售前进账、支出，售后支出明细表，微信转账记录，股权代持协议，团团车全国拼单团购方案，云联惠按揭车168项目，汽车租赁合同，团团汽贸公司制度，宣传资料，营业执照，团团汽贸公司损失、费用计算，购车情况表，按揭明细表，被害人统计表，滞留店内16台车情况表，团团车居间服务协议书，团团汽贸委托壹叁陆采购文件，团团汽贸车辆保险合同，汽车供应链服务协议，情况说明，证人胡某4、杨某2、文某2、唐某、江某等人的证言，被害人刘某5、陶某、石某、赖某等人的陈述，被告人江德龙、周继扬的供述与辩解，湖南天勤会计师事务所有限责任公司司法鉴定检验报告书，扣押笔录，通话录音光盘三个及制作说明书一份。本院认为，被告人江德龙、周继扬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。宁乡市人民检察院对被告人江德龙、周继扬的指控成立，本院予以支持。被告人江德龙、周继扬在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人江德龙主动到公安机关投案、被告人周继扬经公安机关电话通知后主动到案，两被告人到案后均如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人江德龙、周继扬自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人江德龙、周继扬家属向本院退缴的违法所得共计60万元依法应返还给被害人，但对未退赔部分，依法应责令被告人江德龙、周继扬共同退赔。综合本案具体情节，本院决定对被告人江德龙、周继扬减轻处罚。被告人江德龙的辩护人提出及被告人周继扬的辩护人提出被告人江德龙、周继扬有自首、认罪认罚、退赔了部分损失从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。被告人周继扬的辩护人提出被告人周继扬在共同犯罪中所起作用相对较小，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人周继扬虽不是实际经营者，但在团团汽贸成立时提供资金，并在幕后管理团团汽贸的经营事项，系主犯，该辩护意见与本院查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。宁乡市人民检察院提出对被告人江德龙、周继扬犯合同诈骗罪判处六年以上七年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人江德龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押1天，即自2019年4月3日起至2025年10月1日止。）被告人周继扬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押1天，即自2019年4月4日起至2025年10月2日止。）二、被告人江德龙向本院退赔的17万元以及被告人周继扬向本院退赔的43万元依法按比例返还给被害人；责令被告人江德龙、周继扬于本判决生效后十日内共同退赔人民币1879583元予以发还给被害人（被害人名单详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  唐金华人民陪审员  何丽玉二〇二〇年九月十一日书 记 员  刘 恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附表：被害人信息            编号              姓名              应退赔金额（元）              编号              姓名              应退赔金额（元）                  1              胡新华              30098              23              朱旭              117998                  2              胡进              45000              24              徐兵              30000                  3              王间溢              52000              25              俞国群              21898                  4              朱安午              54398              26              刘文想              34098                  5              周新礼              52000              27              谢超              22098                  6              周恒均              147798              28              刘正华              59998                  7              成可              59998              29              欧永强              35098                  8              邓素娥              83980              30              彭文辉              30498                  9              熊金波              83980              31              黎志华              60800                  10              刘赞冬              49900              32              胡杰              50098                  11              陶进              54800              33              何柳              33998                  12              肖跃              27973              34              吴必文              28250                  13              杨拓              110948              35              李海燕              10998                  14              张毅              91098              36              张立可              74398                  15              石容丹              35000              37              刘波平              121398                  16              李望              22998              38              赖洪伟              47998                  17              夏祖培              42000              39              肖毅              46000                  18              欧爱群              50000              40              王跃军              50000                  19              黄岳春              97800              41              高望              29098                  20              刘自财              45198              42              文虹              30098                  21              彭浩雄              46198              43              李宁娟              43098                  22              张志强              68500              44              邓利群              150000