江苏省东台市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0981民初3405号原告（案外人）：盐城市金联驾驶培训学校，住所地盐城市亭湖区大星村**中心路**。投资人：佟开胜，该校校长。委托诉讼代理人：张剑，江苏牧剑律师事务所律师。被告（申请执行人）：周正湖，男，1968年7月26日出生，汉族，居民，住东台市。委托诉讼代理人：诸葛兴林，江苏陈爱平律师事务所律师。第三人（被执行人）：盐城市金联新型建材有限公司，住所地盐城市便仓镇仓中路**。法定代表人：佟开青，该公司董事长。委托诉讼代理人：吴寿松，男，该公司副总经理。被告（被执行人）：佟开旺，男，1966年10月26日出生，汉族，居民，住盐城市亭湖区。被告（被执行人）：陆龙花，女，1967年7月5日出生，汉族，居民，住盐城市亭湖区。原告盐城市金联驾驶培训学校（以下简称金联驾校）与被告周正湖、佟开旺、陆龙花、第三人盐城市金联新型建材有限公司（以下简称金联公司）案外人执行异议之诉一案，本院于2020年8月3日立案后，依法适用普通程序，于2020年9月1日公开开庭审理了本案。原告金联驾校的委托诉讼代理人张剑、被告周正湖及其委托诉讼代理人诸葛兴林到庭参加诉讼，被告佟开旺、陆龙花经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告金联驾校向本院提出诉讼称，金联驾校系佟开胜个人投资的个人独资企业，经过工商部门合法登记，股权是从佟开业处受让所得，与佟开旺及其他被执行人毫无关联。据了解，2017年5月31日，佟开旺以1000元价格将股权转让给佟开业，同年6月6日进行工商变更，是因为佟开业在（2018）苏0921民初1924号案件中为佟开旺提供5000000元担保，故佟开旺才以1000元的价格将金联驾校转让给佟开业，佟开旺和佟开业之间存在经济往来，不能简单以价格上的差别而认定为低价转让。佟开旺与周正湖的经济往来，跟金联驾校或佟开胜没有任何法律或经济上的关系，金联驾校也未提供担保或债务加入。金联驾校认为法院无权追加金联驾校为被执行人或查封、冻结金联驾校的财产。周正湖起诉立案时间是2017年8月7日，而佟开旺转让金联驾校股权时间是2017年5月31日，是在周正湖起诉之前，转让时尚不知有诉讼案件存在，故不存在规避法院执行的行为。金联驾校拆迁或征收补偿收益与佟开旺无关，法院依据《最高法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十三条第一款规定，认定佟开旺低价转让，规避法院执行，作出(2018）苏0981执678号之二裁定查封、冻结金联驾校价值1300000元财产的执行行为错误，严重侵害了金联驾校合法的财产权益。金联驾校针对上述裁定，提出执行异议，法院作出执行裁定，驳回金联驾校的异议申请。为维护自身的合法权益，金联驾校诉至法院，请求：1、停止对金联驾校财产（价值1300000元）的执行；2、确认金联驾校的拆迁补偿款归金联驾校所有；3、本案诉讼费由被告承担。被告周正湖辩称，金联驾校系佟开旺的个人独资企业，金联驾校诉称其系佟开胜个人投资没有事实依据。从工商资料看，在2017年5月31日，佟开旺是以1000元的价格将注册投资1000000元的金联驾校股权转让，这一行为本身存在明显不合理的低价，是因为佟开旺明知自己债务缠身已经被多家法院对金联公司采取了查封措施，为了逃避债务而采取的恶意规避执行的措施。在恶意转让驾校的同时，佟开旺和陆龙花还在民政部门办理了夫妻离婚手续，将主要的财产归属于陆龙花和儿子，将主要债务归属于佟开旺。金联驾校称佟开业为佟开旺提供担保才存在将驾校转让的说法，从时间顺序上来说，5000000元担保的诉讼在2018年，而转让驾校是在2017年5月份，从债务本身来说，担保债务与本案所涉的周正湖以及其他关联债务性质不一样，所以金联驾校是佟开胜的个人财产，与佟开旺的个人债务没有关联的说法没有事实和法律依据。对于佟开旺恶意转移财产的行为，法院应当依法追究其法律责任。金联驾校的拆迁以及征收补偿收益与佟开旺无关的说法与事实不符。在东台市人民法院执行过程中，法院已经与相关拆迁单位、政府部门及当事人做了深入了解，所有拆迁补偿的洽谈手续等都是佟开旺办理的，并没有佟开胜等人直接出面的说法。因此，拆迁补偿与佟开旺存在直接的利益关联，法院裁定金联驾校作为被执行人，合法有据，请求依法驳回金联驾校的起诉或诉讼请求。第三人金联公司述称，金联公司愿意和周正湖调解，还清欠款，其他没有意见。被告佟开旺、陆龙花未应诉、答辩。经审理查明，2017年10月30日，本院对周正湖与金联公司、佟开旺、陆龙花民间借贷纠纷一案作出（2017）苏0981民初4716号民事判决：一、金联公司、佟开旺应于判决生效之日起15日内向周正湖归还借款本金833886.8元及利息（以833886.8元为本金，自2017年1月27日起至实际给付之日止，按月利率8.33‰标准计算）；二、陆龙花对上述佟开旺的债务承担共同偿还责任。根据周正湖的申请，本院于2018年3月22日立案强制执行，案号为(2018)苏0981执678号。在本案执行过程中，本院于2020年4月17日作出(2018)苏0981执678号之二执行裁定：查封、扣押、冻结、扣划、拍卖、变卖、扣留、金联金联驾校价值1300000元的财产（含银行存款金联金联驾校对本案执行标的提出异议后，本院于2020年5月21日作出(2020)苏0981执异37号执行裁定书，金联金联驾校的异议请金联金联驾校不服该裁定，向本院提起执行异议之诉。另查明，佟开旺、佟开业、佟开胜系同胞兄弟关系。2017年5月26日，佟开旺与陆龙花登记离婚，就财产、债权债务达成以下协议：1、房产分割：长兴路东二巷19号民宅所有权归陆龙花，钱江方洲南区30号楼1101室以及地下车库产权归婚生子佟威所有，贷款归佟开旺偿还，紫薇国际广场五号楼901室、902室、903室、904室、905室、906室、927室、928室产权归婚生子佟威所有，所有公寓房屋贷款由佟开旺偿还，御景湾小区17号楼1604商品房产权归佟开旺所有；2、车辆分割：各自名下车辆归各自所有；3、债权债金联金联公司所有股权归佟开旺所有，涉及所有的土地及所有房产收益、由佟开旺所得；经营期间所借的债务由佟开旺承担，与陆龙花和佟威无关。金某2金旺新能源科技有限公司股权收益由佟开旺所得，所有债权债务归佟开旺享有和承担。又查金联金联驾校经工商核准于2012年3月5日设立，系佟开旺个人独资企业，出资额1000000元。2017年5月31日，佟开旺与佟开业签订《转让协议书》，约定佟开金联金联驾校以1000元价格转让给佟开业。2017年6月6金联金联驾校变更工商登记。2018年3月19日，响水县人民法院受理江苏富华中小企业投资担保有限公金联金联公司、江苏嘉隆商务集团有限公司、佟开旺、陆龙花、佟开魏某乃娟民间借贷暨保证合同纠纷一案，后于2018年6月8日作出（2018）苏0921民初1924号民事调解书，其中明确佟开金联金联公司向江苏富华中小企业投资担保有限公司归还借款本息（本金500万元）的义务承担连带责任。2018年3月28日，佟开业与佟开胜签订《转让协议书》，约定佟开金联金联驾校以1000元价格转让给佟开胜。同金联金联驾校进行变更登记。再查金联金联公司于2017年7月31日经工商部门核准变更登记，原法定代表人佟开旺变更为佟开青，原股东佟开旺、陆龙花变更为佟开青、吴寿松。经关联案件查询，2016年8月至2018年期间，以佟开金联金联公司为被告的诉讼案件共计28起（盐城市）。本院认为，本案的争议焦点在于佟开旺、佟开业、佟开胜之间金联金联驾校的行为是否属于规避执行。规避执行行为是指在诉讼程序开始之前一年至执行程序终结之前,有履行能力的被执行人为逃避债务履行,采取故意转移财产或者为法院处分财产设置障碍并对申请执行人造成损害的行为。具体可表现为被执行人将财产无偿、低价或者通过虚假交易方式转移至他人名下、被执行人恶意签订夫妻财产协议，将财产转移至配偶一方或子女名下的行为等情形。经查，自2016年8月起，佟开金联金联公司的诉讼案件陆续涌入法院。佟开旺在2017年5月的离婚协议中将大量的房产分割给婚生子佟威，并愿意偿还所有房贷的同时，自愿一人金联金联公金某2金旺公司的所有债权债务，将财产和债务剥离，存在转移财产、降低自身偿债能力的情形；离婚后不金联金联驾金联金联公司相继变更负责人或股东，其中1000000元投金联金联驾校两次在兄弟（佟开旺与佟开业、佟开业与佟开胜）之间以1000元转让，且第二次转让时佟开业已有作为被告的大额诉讼案件在响水县人民法院审理之中，存在明显低价将财产转移至他人名下的行为。综上，佟开旺的上述转让行为符合规避执行的情金联金联驾校请求对其财产停止执行、确认拆迁款归其所有的诉讼请求，依法不予支持。佟开旺、陆龙花经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，应承担因此可能对其产生的不利法律后果。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十二条第一款第二项之规定，判决如下：驳回原告盐城市金联驾驶培训学校的诉讼请求。案件受理费16500元，由原告盐城市金联驾驶培训学校负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 长  何 娟人民陪审员  宗慧琴人民陪审员  吴 越二〇二〇年九月二十八日法官 助理  林 进书 记 员  王丽娟