新疆维吾尔自治区于田县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新3226刑初265号     公诉机关新疆维吾尔自治区于田县人民检察院。   被告人周伟龙，男，1990年6月29日出生，汉族，中专文化，原于田县斯也克乡干部，户籍所在地辽宁省凤城市。2008年12月至2016年12月在部队服役8年，2017年1月至2017年3月作为留疆战士参加岗前培训，2017年4月至今在于田县斯也克乡政府工作，2020年1月抽调至斯也克乡克提其村小学任宿舍管理员，无前科。2020年1月19日被于田县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经于田县人民检察院批准，于2020年1月25日被于田县公安局逮捕，现羁押于于田县看守所。   辩护人杨铁军，新疆沙舟律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区于田县人民检察院以于田县检一部刑诉［2020］335号起诉书指控被告人周伟龙犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月26日公开开庭对本案进行了审理，新疆维吾尔自治区于田县人民检察院指派检察员王圣龙出庭支持公诉，被告人周伟龙及辩护人杨铁军到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆维吾尔自治区于田县人民检察院指控被告人周伟龙诈骗的犯罪事实如下：   2012年到2020年1月，被告人周伟龙一直通过手机登录博彩网站进行赌博，将其在部队工资赌博输完，并向部队战友王某某借款510000元。参加工作后，被告人周伟龙仍在赌博，并在手机借款App上借钱。2017年8月9日，被告人周伟龙从于田县农村信用社贷款100000元用于偿还债务，贷款期限为4年，每月还款2470元。   2018年8月至12月期间，被告人周伟龙分别虚构自己要开商店、急需用钱，自己商店急需用钱，自己朋友的母亲生病需要钱，帮结亲户保管欠款、购买冰柜，帮助结亲户讨要债务等为由，骗取被害人玉某某父子2人24820元，骗取被害人阿某某17500元，骗取被害人古某某32800元，共计75120元。   公诉机关认为，被告人周伟龙作为国家干部，沉迷于网络赌博，在欠下巨额赌债、不具备偿还能力的情况下，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。   被告人周伟龙辩称自己不构成犯罪，对公诉机关指控自己的犯罪事实予以全部否认。其辩护人提出的辩护意见同被告人周伟龙的意见一致，认为被告人周伟龙不构成犯罪。   经审理查明，2012年到2020年1月，被告人周伟龙一直通过手机登录博彩网站进行赌博，将其在部队工资赌博输完，并向部队战友王某某借款510000元。参加工作后，被告人周伟龙仍在赌博，为了偿还赌博欠款，被告人周伟龙通过在手机借款App上借款及向同事、朋友借款，拆东墙补西墙。2017年8月9日，被告人周伟龙从于田县农村信用社贷款100000元用于偿还债务，贷款期限为4年，每月还款2470元。2018年4月，王某某向于田县人民法院起诉，于田县人民法院判决被告人周伟龙向王某某支付515784元。2019年6月，王某某向于田县人民法院申请强制执行，法院冻结了被告人周伟龙的工资卡，被告人周伟龙与王某某签订了和解协议，并约定还款540000元，利率6%，从2019年9月至2021年8月，被告人周伟龙每月25日前给王某某支付3000元；2021年9月至2037年8月，被告人周伟龙每月25日前给王某某支付4250元，被告人周伟龙合计向王某某偿还888000元，于田县人民法院将被告人周伟龙的工资卡解冻。   被害人尔某某、买某某、古某某系被告人周伟龙的结亲户。被害人尔某某和古某某属于建档立卡贫困户，2017年9月，尔某某和古某某人办理了50000元小额信贷。   2018年8月，被告人周伟龙谎称“自己要开商店，急需用钱”，向结亲户玉某某和尔某某父子借款16000元。一周后，被告人周伟龙又谎称“自己商店急需用钱”，向玉某某和尔某某父子借款6620元。被告人周伟龙以帮助古某某开商店为由，将尔某某商店内价值600元的货物拿走，一直没有结账。被告人周伟龙对尔某某及其家人说：“我是你们的亲戚，你们要相信我”，博取了尔某某及其家人的信任后，其为了还手机借款App的欠款，通过微信以“急需用钱”向尔某某借款1600元。被告人周伟龙向玉某某和尔某某父子借款共计24820元，均被被告人周伟龙用于偿还手机借款App上欠款。被害人玉某某和尔某某父子多次向被告人周伟龙催要借款，2019年4月15日，被告人周伟龙才给被害人尔某某出具了借条。2019年9月，被害人尔某某的扶贫贷款到期，由于24820元被被告人周伟龙借走，致使被害人尔某某无法如期偿还扶贫贷款。   2018年9月，被告人周伟龙谎称“他朋友的母亲病了给我借点钱，用完我很快还给你们”，向买某某借款3000元。买某某被拘留后，被告人周伟龙得知木尕拉镇木匠艾某某欠买某某14500元这一情况后，被告人周伟龙便同阿某某1、买某某1以及买某某的儿子阿某某一起找艾某某催要欠款，艾某某分两次将14500元交给被告人周伟龙，被告人周伟龙将14500元拿走后用于偿还手机借款App的欠款。被害人阿某某多次催要均遭到被告人周伟龙的拒绝。   2018年12月，被告人周伟龙以“把车卖了，不然车放坏了；把车卖了，不然合伙人开这个车出了交通事故，你儿子会被铐起来，要负全责”为由，劝说被害人古某某将汽车卖掉。被害人古某某将汽车卖给了阿某某2获得31000元后，被告人周伟龙向被害人古某某提出，自己宿舍有保险柜，让被害人古某某将31000元交由自己保管，被害人古某某将31000元交给了被告人周伟龙。几天后，被告人周伟龙又以“我帮你购买冰柜，从网上购买便宜”为由，又从被害人古某某手中拿走2000元，经被害人古某某多次催要，被告人周伟龙才归还了800元，剩余1200元未归还。被告人周伟龙分2次共从被害人古某某处拿走32800元，均被被告人周伟龙后用于偿还手机借款App的欠款。被害人古某某多次催要均遭到被告人周伟龙的拒绝，2019年9月，被害人古某某的扶贫贷款到期，由于32800元被被告人周伟龙拿走，致使被害人古某某无法如期偿还扶贫贷款。   2020年1月19日，于田县监察委员会将被告人周伟龙涉嫌违法相关线索移交给予田县公安局刑事犯罪侦查大队。接到报警的当日，于田县公安局决定对被告人周伟龙敲诈勒索一案立案侦查，2020年1月19日，被告人周伟龙被于田县公安局刑事拘留，经于田县人民检察院批准，于2020年1月25日被于田县公安局逮捕，现羁押于于田县看守所。   另查明，2020年4月4日，被告人周伟龙的辩护律师向被害人古某某退赔32000元，向被害人阿某某退赔17500元。2020年7月15日，被告人周伟龙的妻子向被害人玉某某和尔某某父子退赔24820元。2020年7月15日，被害人尔某某、古某某给被告人周伟龙家属出具了谅解书。   上述事实，有控辩双方提交并经庭审质证的下列证据予以证实：   1、被告人周伟龙全国人口信息联网查询系统登记表；2、手机截屏图片；3、被告人周伟龙尾号为8925、0832银行卡交易记录；4、借条；5、收条；6、于田县人民法院（2018）新3226民初52号民事判决书、于田县人民法院协助冻结存款通知书、和解协议、调取证据通知书、于田县人民法院财产查询反馈汇总表、被告人周伟龙申请；7、于田县斯也克乡纪检委给县纪检委书写的情况报告；8、于田县斯也克乡阿勒达西曼村出具的证明；9、于田县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等法律文书；10、被害人古某某出具的证明；11、买某某1书写的收条；12、证人斯某、魏某、热某某等人的询问笔录；13、被告人周伟龙的讯问笔录；14、同步录音录像。   上述证据已经形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定案件事实，本院予以采纳。   辩护人当庭出示了下列证据：   1、询问笔录三份，用于证明被告人周伟龙不是用虚构的事实进行借款；被告人周伟龙是帮被害人保管31000元；17500元属于借款；证明被告人周伟龙借钱也是用于还款的事实。   经质证，公诉机关对该组证据的真实性认可，但认为笔录应当形成印证综合来认定，而不是仅仅挑出对被告人周伟龙有利的单独来举证，因此，对于证明的目的不予认可。   2、证明1份、收条1份、现场录像光盘1张，用于证明被告人周伟龙代古某某保管31000元，被告人周伟龙与阿某某之间的17500元属于借贷关系的事实。同时，还证明上述2笔款项被告人周伟龙已归还完毕的事实。   经质证，公诉机关对该组证据的真实性予以认可。   本院认为，本案的关键是被告人周伟龙的行为是否构成诈骗罪，公诉机关认为被告人周伟龙作为国家干部，沉迷于网络赌博，在欠下巨额赌债、不具备偿还能力的情况下，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法，骗取被害人共计75120元的行为，构成诈骗罪。被告人周伟龙及其辩护人认为被告人周伟龙与本案被害人之间系民间借贷关系，其主观上没有非法占有的故意，只是暂时无钱归还，其行为不构成诈骗罪。结合本案，被告人周伟龙在已欠下巨额债务，隐瞒其无力还债的财务状况下，多次虚构借款用途，隐瞒真相，以“借”的名义使被害人产生错误的认识，将钱自愿借给被告人周伟龙使用，被告人周伟龙取得借款后未用于合理支出，主要用于还债和还手机App上借款。被告人周伟龙主观上有非法占有的目的，对借款的用途进行隐瞒或者欺骗，行为上虽然出具了借条，但是经过多次追偿仍不履行债务，被告人周伟龙的行为符合诈骗罪的构成要件，另外，被告人周伟龙以帮助被害人古某某保管为名，隐瞒其急需还债的事实，利用被害人古某某出于对自己结亲户干部的信任和错误认识，将31000元“自愿”交给被告人周伟龙“保管”后，被告人周伟龙将该款用于偿还手机借款App的欠款。表面看似代为保管，但从被告人周伟龙对该款的处置结果以及被害人古某某多次催要未果的事实来看，被告人周伟龙主观上有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周伟龙及其辩护人提出被告人周伟龙无罪的理由和辩护意见均不能成立。被告人周伟龙家属赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人周伟龙诈骗的数额中有42320元属于扶贫贷款，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人周伟龙判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元的量刑建议合理，本院予以采纳。根据被告人周伟龙犯罪事实、犯罪性质、情节、危害后果，经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第二项之规定，判决如下：   一、被告人周伟龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，罚金自本判决生效10日内向本院缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2023年7月18日止）。   二、随案移送的手机一部，退还给被告人周伟龙。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审判长  尹业红   审判员  闫晓柱   人民陪审员  姜林春         二 〇 二 〇 年 九 月 十 九 日     书记员  蒙建良                  1