成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初433号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人张智炫，男，1993年1月2日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：四川省江油市。住址:同上。2019年3月3日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2019年4月9日被该局监视居住，2019年9月23日被该局取保候审，2020年5月22日经成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同月23日由成都市公安局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人黎源泉，四川太白律师事务所律师。 被告人蔡兴，男，1992年8月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：江苏省通州市，住址:同上。2019年3月3日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2019年4月9日被该局监视居住，2019年9月23日被该局取保候审，2020年5月22日经成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同月23日由成都市公安局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人冀军杰，四川东乾律师事务所律师。 被告人赵俊，男，1991年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：四川省罗江县，住址:同上。2019年3月28日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2019年4月9日被该局监视居住，2019年9月23日被该局取保候审，2020年5月22日经成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同月23日由成都市公安局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人赵婷婷，北京万商天勤（成都）律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检一部刑诉（2020）313号起诉书指控被告人张智炫、蔡兴、赵俊犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员王继东、书记员罗航出庭支持公诉，被告人张智炫及其辩护人黎源泉、被告人蔡兴及其辩护人冀军杰、被告人赵俊及其辩护人赵婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市金牛区人民检察院指控，2018年5月，被告人张智炫、蔡兴、赵俊和李明金、任涛（上述二人另案处理）在成都市金牛区万达ＳＯＨＯＡ座2003号共同成立“四川华亿恒升企业管理有限公司”（以下简称华亿恒升公司）从事贷款介绍业务，赵俊任法人代表。2019年1月初，被害人王某（男，现年33岁）到该公司申请介绍贷款12万元。随后，被告人张智炫联系汇中利通投资管理（北京）有限公司和上海点荣商务信息咨询有限公司青羊分公司（以下简称点荣公司）各为王某贷款6万元，王某直接与上述公司签订了贷款合同。放款前点荣公司提出要收取保证金8601元，张智炫、蔡兴、赵俊等人共同以收取保证金为由骗取王某钱款，后分两次骗取王某支付保证金21600元、23013元，并谎称按约还清将全额退款。2019年2月底，王某提前还清贷款后联系华亿恒升公司要求退还保证金，张智炫、蔡兴、赵俊谎称公司已关闭，拒不退还王某保证金。被告人张智炫、蔡兴于2019年3月2日被民警挡获。被告人赵俊于2019年3月27日主动到公安机关投案。被告人张智炫、蔡兴、赵俊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等，公诉机关认为，被告人张智炫、蔡兴、赵俊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。被告人赵俊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人张智炫、蔡兴归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，予以从轻处罚。被告人张智炫、蔡兴、赵俊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以依法予以从宽处理；被告人张智炫、蔡兴、赵俊赔偿被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处理。建议判处被告人张智炫、蔡兴有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；判处被告人赵俊有期徒刑一年，并处罚金五千元。 被告人张智炫、蔡兴、赵俊均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人张智炫的辩护人提出被告人张智炫系初犯，认罪态度好，犯罪情节轻微，社会危害性不大，被告人张智炫已赔偿被害人并取得了被害人的谅解，请求从轻处罚。 被告人蔡兴的辩护人提出被告人蔡兴系坦白并认罪认罚，有坦白情节；本案被告人蔡兴的违法情节轻微，在犯罪中的作用小，主观危害不大；被告人蔡兴已赔偿被害人并取得了被害人的谅解，请求从轻处罚。 被告人赵俊的辩护人提出被告人赵俊在共同犯罪中起次要作用，发挥的作用极小，有自首情节；被告人赵俊是初犯，有悔罪表现；被告人赵俊已赔偿被害人并取得了被害人的谅解，请求从轻处罚。 经审理查明的事实和公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人张智炫、蔡兴、赵俊赔偿了被害人的损失并取得了谅解。 上述事实有下列证据证明：户籍信息，到案经过，询问笔录，现场辨认笔录，现场辨认照片，辨认笔录，辨认说明，证人张某的证言，被害人王某的陈述，证人陈某、刘某某的证言，被害人王某的建设银行交易明细，情况说明，微信截图，还款截图，收据，被告人蔡兴的建设银行卡交易明细清单，被告人张智炫的建设银行卡交易明细清单，成都市公安局金牛区分局协助冻结财产通知书，四川华亿恒升企业管理有限公司的工商登记信息及法人信息，四川泽融企业管理有限公司、四川华亿恒升企业管理有限公司、四川蜀都天汇企业管理有限公司的工商登记资料，四川华亿恒升企业管理有限公司的账户登记信息，四川泽融企业管理有限公司基本账户的交易明细，谅解书，被告人蔡兴的中国民生银行交易流水清单，被告人张智炫、蔡兴、赵俊的供述。 本院认为，被告人张智炫、蔡兴、赵俊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院决定予以支持。对于被告人张智炫的辩护人提出的被告人张智炫系初犯、认罪态度好、已赔偿被害人并取得了被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见，本院决定予以采纳。对于被告人蔡兴的辩护人提出的被告人蔡兴认罪认罚，有坦白情节，已赔偿被害人并取得了被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见，本院决定予以采纳。对于被告人赵俊的辩护人提出的被告人赵俊有自首情节，系初犯，有悔罪表现，已赔偿被害人并取得了被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见，本院决定予以采纳。被告人赵俊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；被告人张智炫、蔡兴归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，予以从轻处罚；被告人张智炫、蔡兴、赵俊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚；被告人张智炫、蔡兴、赵俊赔偿了被害人损失并取得谅解，予以酌情从轻处理。被告人张智炫、蔡兴、赵俊系一般共同犯罪，本案不分主、从犯。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人张智炫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。本案折抵刑期三十八天。即自二〇二〇年五月二十三日起至二〇二一年十月十五日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人蔡兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。本案折抵刑期三十八天。即自二〇二〇年五月二十三日起至二〇二一年十月十五日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人赵俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。本案折抵刑期十三天，即自二〇二〇年五月二十三日起至二〇二一年五月九日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  付丽霞 人民陪审员  吕跃明 人民陪审员  骆常芝 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  丁文莉 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。