山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初123号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人赵大伟，曾用名赵小坏，男。案发前系盐湖区交警大队辅警。2018年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2018年12月29日被执行逮捕。2019年4月28日盐湖区人民检察院以诈骗罪起诉至本院，2019年11月5日，本院以诈骗罪判处其有期徒刑十二年，并处罚金六万元。判后，被告人赵大伟不服，上诉至运城市中级人民法院。运城市中级人民法院于2020年2月26日作出（2020）晋08刑终20号刑事裁定书，以原判部分事实不清，证据不足为由，发回本院重新审理。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人李方鑫，山西众志诚律师事务所律师。 辩护人任茈翔，山西众志诚律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉（2019）196号起诉书，指控被告人赵大伟犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年11月5日，本院作出（2019）晋0802刑初245号刑事判决书以诈骗罪判处被告人赵大伟有期徒刑十二年，并处罚金六万元。判后，被告人赵大伟不服，上诉至运城市中级人民法院。运城市中级人民法院于2020年2月26日作出（2020）晋08刑终20号刑事裁定书，以原判部分事实不清、证据不足为由，将本案发回本院重新审理，并提出以下问题：一、关于第二起犯罪，被告人赵大伟在侦查阶段供述2018年11月份其给杨某的父母退过钱款，给其父亲退的现金，给其母亲是以微信转账方式退的。应予以核实。二、关于第三起犯罪，应查清被告人赵大伟通过微信、支付宝向卫某某及其丈夫薛国某退还了多少款项，卫某某称该部分款是赵大伟的借款和委托赵大伟办理车牌号、手机号的费用，应补充卫某某向赵大伟支付该部分款项的证据。三、关于第八起犯罪，应补充张1某通过支付宝给赵大伟转款的相关证据，以及赵大伟通过微信和支付宝还款给张1某及其爱人杨小某的相关证据，准确认定该起犯罪数额。四、关于第九起犯罪，张×称被告人赵大伟退还的1.2万元、7426元与本案无关，是之前赵大伟向其借的款，应补充该部分借款的相关书证。五、关于第十起犯罪，因被害人吉某的陈述与被告人供述不一致，被害人吉某的两次陈述不一致，被害人吉某到底向被告人赵大伟支付多少款项，应予以核实。六、关于第十二起犯罪，根据荆某某提供的转账记录，荆某某向被告人赵大伟的打款数额为141200元，一审将被告人退还给荆某某13000元，错误计入到荆某某向赵大伟的打款数额，故该起犯罪数额认定错误。七、关于第十四起、第二十三起犯罪，被害人崔某某、梁某系夫妻，被告人赵大伟对收取梁某7万元无异议，被告人赵大伟向崔某某出具了60万元借条，但崔某某提供的转款凭证证明崔某某支付给被告人赵大伟不到40万元，崔某某在侦查阶段的陈述证明其向赵大伟支付过一次现金4、5万元，据此被告人赵大伟向崔某某出具的借条里的60万元是否本息总计，是否包括其夫梁某的7万元，应予以查清，并查清被告人赵大伟是否还清该笔款项。八、关于第十九起犯罪，应核实被害人李秀某向被告人赵大伟的转款数额。本院依据运城市中级人民法院的提出的相关意见，于2020年3月11日向运城市盐湖区人民检察院送达补充侦查建议书，调取了相关证据材料。本院按一审程序依法重新组成合议庭，远程公开开庭进行审理，运城市盐湖区人民检察院指派检察员李茂创出庭支持公诉，被告人赵大伟及其辩护人李方鑫、任茈翔到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：1、2018年10月7日，被告人赵大伟谎称，其有能力给被害人陈某某在四季绿城买下廉租房，骗取陈某某61000元，后将资金用来还账挥霍。 2、2018年9月份，被告人赵大伟谎称，其有能力给被害人杨某在四季绿城买下廉租房，骗取被害人杨某65000元，后将资金用来还账挥霍。 3、2018年9月底，被告人赵大伟谎称，其有能力给被害人卫某某在四季绿城买下廉租房，骗取卫某某56250元，后将资金用来还账挥霍。 4、2018年10月初一天，被告人赵大伟谎称，其有能力给被害人卫1某在四季绿城买下廉租房，骗取卫1某61250元，后将资金用来还账挥霍。 5、2018年11月8日，被告人赵大伟谎称，其有能力给被害人杨某某在某某园买下廉租房，骗取杨某某60000元，后将资金用来还账挥霍。 6、2018年10月10日，被告人赵大伟谎称，其有能力给被害人常某某在四季绿城买下廉租房，骗取常某某57000元，后将资金用来还账挥霍。 7、2018年10月份，被告人赵大伟谎称，其有能力给被害人谷某某在四季绿城买下廉租房，骗取谷某某60000元，后将资金用来还账挥霍。 8、2018年8月份，被告人赵大伟谎称其单位领导有一辆丰田霸道车要卖，骗取被害人张某120000元，后归还70000元，将剩余资金用来还账挥霍。 9、2018年9月份，被告人赵大伟谎称其看中一辆二手车，可以倒手挣钱为由，骗取被害人张×38000元，后将资金用来还账挥霍。 10、2017年11月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人吉某在盐湖区四季绿城小区购买廉租房，骗取其30000元，后退还18000元，剩余资金用来还账挥霍。 11、2018年9月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人罗某某在四季绿城购买廉租房，骗取罗某某8万元，所骗资金用来还账挥霍。 12、2017年12月份，被告人赵大伟谎称可以帮被害人荆某某办理驾照保过、处理违章、购买廉租房、买车为由，骗取其160000元，后退还47000元，剩余资金用来还账挥霍。 13、2018年10月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人荆1某办理廉租房，骗取荆1某36500元，后将所骗资金用来还账挥霍。 14、2018年1月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人崔某某在四季绿城购买廉租房，骗取崔某某620000元，后退还180000元，剩余资金用来还账挥霍。 15、2016年4月份，被告人赵大伟称可以给被害人叶某在四季绿城买下廉租房，骗取叶某60000元，后退还10000元。剩余资金用来还账挥霍。 16、2017年11月份，被告人赵大伟称可以给被害人王某在四季绿城买下廉租房，骗取王某55000元，后退还33500元，剩余资金用来还账挥霍。 17、2018年7月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人张1某以50000元价格从运城市财政局拍卖会上购买一辆帕萨特轿车，后退还13000元，将剩余资金用来还账挥霍。 18、2018年6月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人薛某某办下晋M××、晋M××7、晋M0××车牌号为由，骗取其16000元，后将骗取资金还账挥霍。 19、2017年12月份，被告人赵大伟谎称其可以给被害人李秀某办理廉租房为由，骗取李秀某24500元，后将骗取资金用来还账挥霍。 20、2018年9月份，被告人赵大伟称其可以买到事故停车场的事故车，诈骗司某某购车款131000元，后将所骗资金用来还账挥霍。 21、2017年10月份，被告人赵大伟谎称其有关系可以买下某某园廉租房，骗取张某某137000元；2018年9月份，赵大伟称其可以买到事故停车场事故车，骗取张某某8000元。后赵大伟退还张某某10000元，剩余资金用来还账挥霍。 22、2017年中旬一天，被告人赵大伟谎称可以买下四季绿城的廉租房，骗取被害人陈红某35000元，后退还34000元，剩余资金用来还账挥霍。 23、2018年4月13日，被告人赵大伟谎称可以给被害人梁某买到单位内部拍卖车，骗取梁某70000元，后将骗取资金还账挥霍。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人赵大伟骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵大伟对公诉机关指控其犯罪事实无异议，对罪名有异议。 其辩护人认为，一、对于指控罪名、数额。 1、辩护人对公诉机关指控被告人赵大伟部分行为构成诈骗罪不持异议；但本案多宗案件中公诉机关指控赵大伟构成诈骗罪证据不足，指控赵大伟构成诈骗罪不能成立： 本案多宗案件中，被告人赵大伟在收取“被害人”款项后，一直在给“被害人”还款，故应认定被告人赵大伟主观上并无诈骗故意，也没有将财务非法占有的故意，故对于该部分案件不应认定被告人赵大伟构成诈骗罪。 2、公诉机关指控被告人诈骗数额证据不足，指控数额过高，应当依法予以调整。 一、对于指控被告人赵大伟各宗案件，具体发表如下意见： （一）第1宗被害人：陈某某 1、对于指控被告人收取了陈某某61000元没有异议。 2、该宗案件中被告人赵大伟主观上并无诈骗故意，根据赵大伟的供述（证据卷二，54页）其已经将该笔款项以现金方式交给李×，用于给陈某某购买廉租房。同时，根据被告人供述，其以现金方式将该部分款项交付给李×时，还有本案中多名被害人在场。 对于被告人是否存在将该61000元以现金方式交付给李×的事实，本案办案机关至今未向被害人陈某某进行核实，在该事实未查明的情况下，认定赵大伟占用的该61000元，证据不足。 综上，第1宗案件不应认定被告人构成诈骗罪。 （二）第2宗被害人：杨某 1、对于被告人收取了杨某65000元没有异议。 2、该宗案件中被告人赵大伟主观上并无诈骗故意，不应构成诈骗罪，实际收款人应认定为李×。（理由同第1宗） 3、根据被告人赵大伟的供述（补侦卷：24页）及当庭陈述，被告人向杨某的父母共退还过6.8万元款项，且被告人能够明确说出还款时间、地点及数额，被告人的陈述更符合本案事实；但至今本案办案机关均未向杨某父母核实过该部分事实，亦未调取核实被告人与杨某父母之间的转款记录，仅以杨某个人否定被告人未偿还过任何款项显然证据不足，对于被告人已还款项应当在其应还款项中予以扣除。（基于被告人一直在还款的事实，没有非法占有的目的，不构成诈骗） 故，就第2宗罪，不应认定被告人构成诈骗罪。 （三）第3宗被害人：卫娇某 1、对于被告人收取过卫娇某56520元没有异议。 2、该宗案件中被告人赵大伟主观上并无诈骗故意，不应构成诈骗罪，实际收款人应认定为李×。（理由同第1宗） 3、应认定被告人已经向卫娇某退还了21000元，根据卫娇某的询问笔录（①原一审卷：39页、②2020年3月23日），可以证实卫娇某认可，其向被告人交付56520元后，被告人共向其退款8000元、向其丈夫薛国某退款13000元，共计21000元，但卫娇某成该21000元系其他经济纠纷，与本案无关。但卫娇某未递交其向被告赵大伟交付过21000元的凭证，且根据被告人的陈述其与卫娇某之间再无其它经济纠纷，故在认定被告人诈骗数额及应退款项时，应在在56520元中将该21000元予以扣除。 （四）第4宗被害人：卫1某 1、对于被告人收取过卫1某61250元没有异议。 2、该宗案件中被告人赵大伟主观上并无诈骗故意，不应构成诈骗罪，实际收款人应认定为李×。（理由同第1宗） （五）第5宗被害人：杨某某 1、对于指控被告人收取了杨某某60000万元提出异议： 其一，杨某某未递交任何其向被告人交付过60000元款项的凭证，无法证实其实际向被告人交付过60000元。 其二，即便根据被告人当庭陈述，也应认定被告人仅收取过杨某某3万元。 其三，根据杨某某提供的两张收款收据（证据卷1:63页），其中的一个付款人是崔嘉某，杨某某称其是实际付款人，但未递交该3万元的付款凭证，杨某某是否为该收款收据的实际付款人未进行核实，在事实不清的情况下，不应将该3万元计入赵大伟诈骗数额中。 2、被告人在该宗案件中有诈骗的故意，不构成诈骗罪。根据被告人的供述（补侦卷：25页）及当庭陈述，其已经通过微信转账记新进方式向杨某某丈夫张1某退还了全部款项。 （六）第6宗被害人：常某某 对于该宗案件宗被告人诈骗常某某57000元无异议。 （七）第7宗被害人：谷运某 1、对于指控被告人收取了谷运某60000万元提出异议： 应认定被告人实际收取了谷运某40000元。本案中谷某某仅提供了4万元的转账凭证（补侦卷：58页），且根据被告人当庭供述其实际支收取了40000元，只是急于用钱才向谷运某出具了60000元的借条。 2、对于该宗案件中，赵大伟构成诈骗罪无异议。 （八）第8宗被害人：张某（妻子：杨晓培） 1、对于指控被告人收取了张某12万元提出异议：应认定被告人收取了张某11万元。根据张某妻子杨晓培的证言（证据卷1:95页）其将购车款中的7万元转给了张1某，由张1某转交给被告人赵大伟。同时，根据被告人的供述及张1某与被告人之间的转款记录（原一审卷：114页），可以证实张1某在收到7万元款项后，仅向被告人转款6万元，故应认定被告人实际收取了张某6万元。 2、应认定被告人向张某退还了8万元。 根据张某证言（询问笔录：2020年7月16日），张某认可被告人共向其退还过8万元款项，故被告人应退还款项数额应认定为4万元。 3、该宗案件中，被告人不构成诈骗罪。 被告人在案发前一直在向张某退款，被告人在该宗案件中没有诈骗故意，也没有占为己有的故意。 （九）第9宗被害人：张× 1、对于原一审判决认定被告人收取了张×33000元没有异议。 2、应认定被告人已经向张×退还了大部分款项。 其一，根据张×的证言（原一审卷宗：36页、46页），可以证实张×向被告人支付涉案款项后，被告人通过刷信用卡还款1.2万元、微信转账还款7426元；其二，根据被告人的供述（补侦卷：25页）及当庭陈述，被告人以现金方式向张×还款1万元；其三，根据证人姚超某证言（原一审卷宗：36页）及被告人当庭陈述，可以证实姚超某代被告人向张×信用卡里还过钱，但本案侦查机关未核实还款数额。故，根据现有证据可以证实被告人向张×所还款项不少于29426元。即便以29426元认定被告人还款数额，在该宗案件中，应认定被告人未退还数额为3574元。 张×称被告退还款项与本案无关，系其二人间其它经济往来，但至今无相应的证据可以证实除张×报案的款项外，其与赵大伟之间还存在其它经济往来，张×亦未提供相应的付款凭证，不能仅凭张×单方陈述，就认定张×与被告人之间还存在其它经济往来。应当将上述款项认定为被告人在本宗案件中的已退还款项。 3、本起案件不应认定被告人构成诈骗罪，应认定为普通的民事纠纷：如上被告人已经陆续向张×退还了90%的款项，仅剩余10%未退还，只是因为案发被告人才被迫中止向张×还款，显然被告人主观上亦无非法占有该笔钱的故意，故本起案件不应认定被告人构成诈骗罪。 （十）第10宗被害人：吉某 1、对于被告人收取过吉某30000元无异议。 2、应认定被告人已经向吉某退还了所有款项： 2017年12月12日，被告人向吉某出具借条后（证据卷一：154页），被告人向吉某转账共计46400元，且根据吉某的询问笔录（原一审卷：47页—46页），吉某认可收取了赵大伟退还的45400元，应认定被告人已经向吉某退还了所有款项。 吉某称其与被告人之间还存在其它经济纠纷的主张，不应予以支持。根据吉某的报案材料（证据卷1：148页）、询问笔录（证据卷1:149-151页、一审卷宗：47-48页），吉某前后陈述不一致，其证人证言不能作为认定本案事实的依据：其一，报案材料及第一次询问笔录（证据卷1:149-151页）中吉某称被告人已经归还了18000元，在第二次询问笔录（一审卷宗：47-48页）又称被告人已归还23000元，显然吉某隐瞒了本案事实，未如实陈述。其二，吉某称其共向被告人支付过52700元（包括涉案30000元的购房款），但是吉某除了向递交涉案的30000元购房款收据外，未提交剩余22700元的付款凭证，对于吉某称其还向被告人支付过22700元的主张与本案事实不符，不应支持其该项主张。 最后要说明的是，若以吉某证言为据，认定被告人退款数额，根据吉某的询问笔录（2020年7月16日），被告人仅应向其退还3000元。 3、如上，因案发前被告人已经向吉某归还了所有款项，故本起案件不应认定被告人构成诈骗罪。 （十一）第11宗被害人：罗某某 1、对于指控被告人收取了罗某某8万元有异议：应认定被告人收取了罗某某6万元。罗某某仅提供了其向被告人转款6万元的凭证，剩余2万元的实际收款人系王2某。 2、应认定被告人已经向罗某某退还了6万元，根据被告人的供述，被告人通过银行卡取现及微信转账方式将6万元款项退给了王2某，本案在办理过程中未对被告人与王2某之间的转账记录进行核实，也未调取被告人银行流水。该宗案件中，对于被告人是否向王2某退还过6万元，除王2某的询问笔录及被告人的供述外，再无其它证据予以佐证，在该二人论述存在矛盾的情况下，应做出有利于被告人的认定，故应认定被告人已经向罗某某退还了6万元。 3、如上，在案发前被告人已经向罗某某归还了所有款项，故本起案件不应认定被告人构成诈骗罪。 （十二）第12宗被害人：荆某某 1、对于指控被告人收取了荆某某16万元有异议：应认定被告人收取了荆某某141200元，根据荆某某提供的转款凭证，经核算其向被告人转款数额为141200元。 2、被告人不应向荆某某退还任何款项，根据被告人的供述其已经向荆某某退还了所有项。 另外，荆某某认可被告人已经向其退还了87100元（原一审卷：116页），即便以荆某某证言为据，被告人应向荆某某退赔数额应认定为54100元。 3、该宗案件中，被告人不构成诈骗罪。 被告人在案发前一直在向荆某某退款，被告人在该宗案件中没有诈骗故意，也没有占为己有的故意。 （十三）第13宗被害人：荆1某 1、对于被告人赵大伟收取了荆1某36500元无异议，应认定为36000元，荆1某仅提供了36000元的转款凭证。 2、该宗案件中，被告人不构成诈骗罪。 该宗案件，被告人已经以现金方式将荆1某的款项退还给荆某某，故该宗案件被告人不构成诈骗罪。 （十四）第14宗被害人：崔某某 （十五）第23宗被害人：吉某 1、（1）对被告人收取了梁某7万元没有异议。 （2）对指控被告人收取了崔某某62万元有异议：崔某某仅提供了349932元的转款凭证，应以转款凭证为依据认定崔某某的付款数额。 另外，因崔某某与梁某系夫妻关系，被告人向崔某某出具的62万元收条中，应包含梁某的7万元。 综上，应认定被告人收取崔某某、梁某款项共计419932元。 2、被告人已经向崔某某、梁某退还所有款项，该2宗案件中，被告人不构成诈骗罪。 崔某某、梁某均认可被告人通过支付宝、微信转款方式向其二人退款251300元；同时根据被告人的供述，其剩余款项其已经通过现金方式结清。故，该宗案件，被告人不构成诈骗罪。 3、崔某某未如实陈述其借款及被告人还款情况。 其一，根据崔某某的报案材料（证据卷一：112页），其仅以转账方式向被告人付过款，根据其提供的转款凭证，其进行被告人转款349932元；若根据崔某某的证言（证据卷1:114页），崔某某称其在向被告人付款过程中仅以现金方式付过“4、5万元”，349932元加上该“4、5万元”，崔某某实际向被告人付款数额为40余万元，根本不可能高达62万元。显然，崔某某并未如实陈述其付款额，62万元明显高于其实际付款数额。同时，根据被告人的供述，其实际收取了崔某某、梁某40余万元更符合本案客观事实。 其二，崔某某在报案时的询问笔录中称，被告人仅退还过其18万余元；随着案件进一步调查，在已有证据面前，崔某某又称被告人向其退还251300元款项。显然，崔某某一直在有意隐瞒本案事实情况，增加被告人还款责任。 综上，因崔某某证言前后矛盾，明显失真，其证言不能作为认定本案证据事实使用。 （十六）第15宗被害人：叶某 该起案件未查明事实，不应认定被告人构成诈骗罪。 该起案件叶某仅提供了一张借条（证据二：49页），且李3某作为共同借款人也在借条上签字，根据赵大伟供述其并未收取该5万元。 同时，该宗案件未向李3某核实借款及还款事实，仅凭叶某单方陈述就认定被告人一人诈骗其5万元，显然事实不清，证据不足。 （十七）第16宗被害人：王某 1、对于被告人收取了王某55000元无异议。 2、应认定被告人已经向王某偿还了所有款项，就该宗案件，被告人不构成诈骗罪。 根据王某证言（原一审卷：56-57页）被告人通过微信向其退还了49250元、被告人该其买过两部苹果手机（手机价格为6700元左右），共计55950元，即被告人已经向王某归还了所有款项。被告人不构成诈骗罪。 （十八）第17宗被害人：张1某 （十九）第18宗被害人：薛某某 1、（1）对于被告人收取了张1某50000元无异议。 （2）对于被告人收取了薛某某16000元有异议：应认定被告人收取了学薛某某8000元，根据薛某某提供的转款凭证（补侦卷：40-43页），仅可证实其实际向被告人转款8000元；另外8000元的收款人系张1某，而非被告人，且现有证据不能证实张1某将该8000元交付给了被告人。 2、被告人已经向张1某、薛某某退还了所有款项，该2宗案件，被告人不构成诈骗罪。 根据被告人与张1某的转账流水，被告人共向张1某转款84200元，该84200元中应包括上述50000元、8000元款项，应认定被告人已经向张1某、薛某某退还了所有款项，被告人不构成诈骗罪。 张1某在证言中（原一审卷宗：58-59页、补侦卷：22页）称，其与被告人之间还存在其它经济往来，其共向被告人转款15万余元，但未提供相应的转账凭证，张1某的主张不能成立。 （二十）第19宗被害人：李秀某 1、对于对于被告人赵大伟收取了李秀某24500元有异议，应认定李秀某通过微信向被告人支付过5550元。 根据李秀某提交的微信转账记录（证据卷2:41-42页，其中第42页转账记录中李秀某转给微信名为“青春如此叠活”的2000元，收款人不是赵大伟，不应计入）可以证实李秀某仅向被告人支付过5550元。对于多出的18950元（24500-5550=18950元）因李秀某未提交任何支付凭证，其主张不应予以支持。 2、被告人已经向李秀某退还所有款项，该宗案件被告人不构成诈骗罪。 根据赵大伟的供述，被告人认可仅收到了李秀某6000元，且已向李秀某返还。被告人供述认可的数额与李秀某的微信转账数额基本一致，被告人的供述更符合本案事实。 （二十一）第20宗被害人：司某某 （二十二）第21宗被害人：张某某 1、就被告人收取司某某、张某某的款项数额，应以原一审判决认定数额为依据： （1）被告人与张某某一同收取司某某4万元； （2）被告人收取张某某款项共计3.8万元（购房款3万元、购车款8000元） 2、该2宗案件不应认定被告人构成诈骗罪： （1）司某某的4万元，是被告人与张某某一同收取的，且根据被告人供述该4万元实际由张某某使用，该4万元应由张某某向司某某偿还，被告人没有非法占有故意，该宗案件认定被告人构成诈骗罪证据不足。 （2）根据被告人供述，其已经向张某某退还了所有款项，故该宗罪被告人不构成诈骗罪。 另外，若以张某某的陈述认定被告人还款数额，在案发前被告人已经向其还款15000元，可以证实被告人无非法占有，不退款的故意，据此，该宗案件亦不应认定被告人构成诈骗罪。 （二十三）第22宗被害人：陈洪波 1、对于被告人赵大伟收取了陈洪波35000元无异议。 2、该起案件不应认定被告人构成诈骗罪：根据被告人陈述，其已经向陈红某退还的所有款项，故该宗案件被告人不构成诈骗罪。 若以起诉书认定的事实为据，被告人已经向陈洪波退还了34000元，仅剩余1000元未退还，被告人已经退还了97%的款项，显然被告人主、客观上均无非法占有该笔钱的故意，故本起案件不应认定被告人构成诈骗罪。 最后要说明的是：多宗案件中在被告人供述以现金方式还款，同样多名被害人也陈述其以现金方式向被告人付款。贵院在认定被害人与被告人付款及退款数额时，应当秉持公平公正原则，在认可被害人陈述的以现金方式向被告人付款人，亦应认定被告人陈述的以现金方式向被害人还款的事实。 三、量刑意见部分 被告人具有如下减轻、从轻情节。 1、被告人赵大伟认罪、悔罪。 被告人赵大伟已经认识到了自己的错误，认罪、悔罪据此应当对被告人赵大伟从轻处罚。 2、被告人赵大伟具有坦白情节。 本次庭审中，被告人赵大伟如实供述了其主要犯罪事实，应认定被告人具有坦白情节，故应依法对被告人赵大伟从轻处罚。 3、被告人赵大伟本次犯罪系初犯，且被告人赵大伟明确表示愿意积极对被害人进行赔偿,据此可依法从轻对被告人赵大伟从轻处罚。 恳请法院在对被告人赵大伟量刑时考虑的上述情节，同时综合考虑到被告人赵大伟父亲身患疾病及不满四岁的儿子亟待抚养事实情况，恳请法院在量刑时对被告人赵大伟从轻处罚，以给他一个改过自新、重新做人的机会，使其早日回归家庭、回归社会，促使被告人赵大伟对其家庭尽到应尽的责任，早日通过自己的劳动弥补所有被害人的损失。 恳请贵院依法查明本案事实，对本辩护词予以采纳，依法作出公正判决! 经本院审理查明：2016年4月至2018年11月期间，被告人赵大伟以其能办理廉租房、购买车辆、办理驾照考试保过等事项为由，多次骗取他人前款共计1862200元，其在案发前共退还被害人款项共计561450元。具体如下： 1、2018年10月7日，被告人赵大伟谎称其有能力给被害人陈某某在四季绿城买下廉租房，骗取陈某某61000元，后将该款项用来还账、挥霍。 2、2018年9月份，被告人赵大伟谎称其有能力给被害人杨某在四季绿城买下廉租房，骗取被害人杨某65000元，后将该款项用来还账、挥霍。 3、2018年9月底，被告人赵大伟谎称其有能力给被害人卫某某在四季绿城买下廉租房，骗取被害人卫某某56250元，后将款项用来还账、挥霍。同年11月21日，被害人卫某某找见被告人赵大伟后，将其扭送至公安机关。 4、2018年10月初一天，被告人赵大伟谎称其有能力给被害人卫1某在四季绿城买下廉租房，骗取被害人卫1某61250元，后将该款项用来还账、挥霍。 5、2018年11月8日，被告人赵大伟谎称其有能力给被害人杨某某在某某园买下廉租房，骗取被害人杨某某60000元，后将该款项用来还账、挥霍。 6、2018年10月10日，被告人赵大伟谎称其有能力给被害人常某某在四季绿城买下廉租房，骗取被害人常某某57000元，后将该款项用来还账、挥霍。 7、2018年9月份，被告人赵大伟谎称其有能力给被害人谷某某在四季绿城买下廉租房，骗取被害人谷某某60000元，后将该款项用来还账、挥霍。 8、2018年8月份，被告人赵大伟谎称其单位领导有一辆丰田霸道车要卖，骗取被害人张某120000元，后归还78800元，将41200元用来还账、挥霍。 9、2018年9月份，被告人赵大伟以其想购买二手车，倒卖挣钱为由，骗取被害人张×33000元，后将该款项用来还账、挥霍。 10、2017年11月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人吉某在盐湖区四季绿城小区购买廉租房，骗取其30000元，后退还23000元，剩余7000元用来还账、挥霍。 11、2018年9月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人罗某某在四季绿城购买廉租房，骗取罗某某80000元，将所骗款项用来还账、挥霍。 12、2017年12月份，被告人赵大伟谎称其可以帮被害人荆某某办理驾照保过、处理违章、购买廉租房、买车为由，骗取其154200元，后退还87100元，剩余67100元资金用来还账、挥霍。 13、2018年10月份，被告人赵大伟谎称其可以给被害人荆1某办理廉租房，骗取被害人荆1某36000元，后将所骗款项用来还账、挥霍。 14、2018年1月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人崔某某在四季绿城购买廉租房，骗取被害人崔某某600000元，后向崔某某及其丈夫梁某共退还251300元，剩余348700元用于还账、挥霍。 15、2016年4月份，被告人赵大伟称可以给被害人叶某在四季绿城买下廉租房，骗取被害人叶某60000元，后退还10000元。剩余50000元用于还账、挥霍。 16、2017年11月份，被告人赵大伟称可以给被害人王某在四季绿城买下廉租房，骗取被害人王某55000元，后退还49250元，剩余5750元用于还账、挥霍。 17、2018年7月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人张1某以50000元价格从运城市财政局拍卖会上购买一辆帕萨特轿车，后退还13000元，剩余37000元用于还账、挥霍。 18、2018年6月份，被告人赵大伟谎称可以给被害人薛某某办下晋M××、晋M××7、晋M0××车牌号为由，骗取其16000元，后将骗取的款项用来还账、挥霍。 19、2017年12月份，被告人赵大伟谎称其可以给被害人李秀某办理廉租房及保过驾驶证考试为由，骗取被害人李秀某24500元，后将骗取的款项用来还账、挥霍。 20、2018年9月份，被告人赵大伟称其可以买到事故停车场的事故车，诈骗被害人司某某购车款40000元，后将骗取的款项用来还账、挥霍。 21、2017年10月份，被告人赵大伟谎称其有关系可以买下某某园廉租房，骗取被害人张某某30000元；2018年9月份，被告人赵大伟称其可以买到事故停车场的事故车，骗取被害人张某某8000元。后被告人赵大伟退还被害人张某某15000元，剩余23000元用于还账、挥霍。 22、2017年中旬的一天，被告人赵大伟谎称可以买下四季绿城的廉租房，骗取被害人陈红某35000元，后退还34000元，剩余1000元用于还账、挥霍。 23、2018年4月13日，被告人赵大伟谎称可以给被害人梁某买到单位内部拍卖车，骗取被害人梁某70000元，后将骗取的资金还账、挥霍。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认定的下列证据予以证实： （一）被害人陈某某被诈骗证据 1、支付宝转账电子回单，微信转账截屏，证实被害人陈某某通过微信给被告人赵大伟转账3.3万元，通过支付宝给被告人赵大伟转账2.8万。 2、被害人陈某某的报案材料及询问笔录，主要内容:2018年10月的一天，我通过卫某某认识了赵大伟，赵大伟给我说能买到四季绿城A区的廉租房（89平米），房价5万元，然后我于10月8日给他微信上转2万元，支付宝分两次转1.8万元，10月9日又给他微信上转1.3万元，支付宝转5000元，10月3日通过支付宝给他转5000元，一共给了他6.1万元，都有转账凭证。赵大伟当时给我说的他领导的房子要卖，还是关系户，至今我没有见到房子。赵大伟没有给我退过钱。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:陈某某通过她亲戚卫某某问我是否有廉租房，我说有，然后陈某某就给我支付了6.1万元的购房款。我没有能力办下廉租房，我把6.1万元用于还账。 4、被害人陈某某的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出1号照片中的男子系被告人赵大伟。 （二）被害人杨某被诈骗证据 1、微信聊天记录截图、支付宝电子回单及明细，证实被害人杨某给被告人赵大伟支付购房款65000元。 2、被害人杨某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年9月22日左右，赵大伟问我要不要四季绿城小区的经济适用房、廉租房，我说要，然后我们说好89平米房子，价格3万元。2018年9月23日，我用微信给他转了2000元，9月24日转了1.8万元，9月25日转了15000元，然后赵大伟说他还有大面积房子，我说把我的换成125.5平米，他说让我再给他3万元，9月26日我用支付宝给他转了3万元。赵大伟说10月10日签合同看房子，到期后，赵大伟说房子没弄好，再等一星期，之后就用各种理由推脱。然后我问过物业后，说不要房子了，赵大伟说他都办好了，11月17日签合同。赵大伟给我说有3000元的天然气接口费，2000元的每年补助，所以我给了他6.5万元。我没有看过房子，也没见过房子手续。赵大伟没有给我退过钱。 3、证人李×的讯问笔录，主要内容:我之前在运城市住建局上班，给靳虎刚当司机，我的手续在盐湖区政府。我是2011年认识赵大伟，我们之间没有经济往来。我没有廉租房，没有给赵大伟说可以办理下四季绿城和某某园的廉租房，赵大伟没有给我买廉租房的钱，赵大伟没有通过我买过车。 4、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容：我在交警队上班的时候认识了李×，他给我说盐湖区四季绿城小区有廉租房，让我找人卖。2018年9月份的时候，我给杨某说我能弄下四季绿城的廉租房89平米，价格大概4万元，问她要不要，她说要，当时我收了他3.5万元的房款，我把其中3万元给了李×。之后，杨某要换大面积房，我通过李×给他换了个125平米的房子，杨某又给了我3万元，我说一个月左右能办好，10月10日看房签合同，让她等消息。到10月份的时候，我联系不上李×了，之后我就一直推杨某这边。 （三）被害人卫某某被诈骗证据 1、收条复印件、微信转账截图及支付宝转账电子回单，证实被告人赵大伟收到被害人卫某某购房款56250元。 2、被害人卫某某的询问笔录，主要内容：2018年9月底，我听人说赵大伟能弄下四季绿城的廉租房（89平米），然后我见了赵大伟，我老公薛国某就通过支付宝给赵大伟转了48000元，赵大伟出具了收据，说下个月可以签合同。后来我想换个大面积，赵大伟说还有115平米的，然后我老公薛国某通过支付宝给赵大伟转了7000元。到了签合同的日子，赵大伟称还没有办好，再等等。10月18号，赵大伟让我把身份证和户口本放在城建局门房，并让我再交1250元，就可以把廉租房换成经济适用房，我妹妹卫1某通过支付宝给他转了1250元，之后赵大伟一直推脱。直到2018年11月21日，我在他村的路上把他找见，将他带至公安机关。赵大伟没有给我退过钱。赵大伟给我说把钱给了一个叫李×的。2018年11月15日，赵大伟又把签合同日期往后推，我就去建设局问廉租房的事，建设局说没有这个事，我才知道赵大伟办不了廉租房。 赵大伟给我和我丈夫薛国某退过钱。当时赵大伟给我说办理一个手机号是3000元，没有办成就给我退了，还有一个车牌号也是3000元，没有给我办下来，还有1000元是我一个朋友王俊红车牌号的钱，还有800元是赵大伟父亲住院他借我的钱。赵大伟退给薛武国的13000元是我丈夫及我朋友办理车牌号和手机号的钱。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容：2018年10月份左右，卫某某说要在我跟前买房子，我说有四季绿城89平米的廉租房，价格48000元，然后卫某某的老公薛国某用支付宝给我转了48000元，我告诉他一个月后签合同。我告诉她这是建设局的房子，能办手续。过了两天，卫某某想换大一点的房子，我说有115平米的房子，但需要加7000元，随后薛国某用通过支付宝给我转了7000元，然后我又给卫某某说再交1250元，过几年廉租房就可以变成他自己的房子，然后卫某某让她妹妹卫1某用支付宝给我转了1250元。卫某某一共给了我56250元，我把这些钱还了我的外账。我之前给别人介绍买事故车收了对方的钱，没有办成，对方催我还账，我就想从其他弄点钱先把对方的钱还上。我没有给李×说过卫某某买房的事。我没有能力给卫某某买下廉租房。 4、被害人卫某某的辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中辨认出7号照片中的男子系被被告人赵大伟。 （四）被害人卫1某被诈骗证据 1、2018年11月7日被害人卫1某与被告人赵大伟的聊天记录。 2、支付宝转账电子回单，证实被告人赵大伟收到被害人卫利婷购房款61250元。 3、被害人卫1某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年10月初的一天，我姐卫某某给我说赵大伟手上有廉租房，问我要不要，低价出售，大约五六万元。我就同意了，然后让我老公程开瑞给卫某某转了7万元，让卫某某帮我弄这个房子。大约过了三四天，卫某某又说赵大伟手上还有115平米的房子，问我换不换，我同意换。10月18日9时许，我和卫某某逛街，赵大伟让我们准备身份证和户口本复印件送到住房保障中心门房，赵大伟给卫某某说每个人再交1250元，就能把廉租房转成经济适用房，我就通过支付宝给赵大伟转了2500元。随后我和卫某某询问赵大伟签合同一事，赵大伟就一直推拖，我没有看过房子和房子的手续。我当时把钱给卫某某了，后来卫某某给我说给了赵大伟61250元。赵大伟没有给我退过钱。 4、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我还以办廉租房的名义收取了卫1某61250元。我把这些钱还账了，因为我答应给别人购买事故车辆，收了钱，后来买不了人家催我还钱，我就把卫1某的钱还账了。我没有能力办廉租房。 5、被害人卫1某的辨认笔录，证实其在是十二张不同男性照片中，辨认出6好照片中的男子系被告人赵大伟。 （五）被害人杨某某被诈骗证据 1、收条，证实被告人赵大伟收到被害人杨某某购房款6万元。 2、被害人杨某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年11月8日晚，赵大伟说他在西街某某园有廉租房，每套3万元，面积89平米。我和老公商量后决定购买，第二天，赵大伟带着我到某某园一栋楼下，说廉租房就在这栋楼上，然后我把我的浦发银行卡给了赵大伟，赵大伟刷了27000元，我又通过微信给他转了3000元。我同学也想买一套，把3万元转给我，我通过支付宝转给赵大伟，赵大伟给我写了两份收据。11月19日我去住房局问关于廉租房的事，工作人员说没有我的登记信息，并说廉租房现在没有了，我发现上当了，就联系赵大伟，赵大伟一直说给我退钱，后得知他以办理廉租房骗了很多人，我才来报案。赵大伟没有给我退过钱。2018年11月9日我通过微信赵大伟转了2000元，当天通过支付宝给赵大伟分别转了25000元、3000元、2000元。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容：我给杨某某说我在盐湖区西街某某园有廉租房，问她要不要，她和老公商量后据顶买一套，并且说她同学也想买一套。第二天，我带着杨某某夫妻区某某园，指着一栋楼说廉租房就在这楼上，合同签了拿上钥匙就可以看房。然后杨某某就把她的信用卡给我，我在上面刷了27000元，杨某某通过微信给我转了3000元，又通过支付宝给我转了30000元。我联系杨某某买廉租房，就是骗点钱还账。 （六）被害人常某某被诈骗案 1、支付宝转账电子回单、手机银行明细查询、收据复印件，证实被告人赵大伟收到常某某购房款及停车位共计57000元。 2、被害人常某某的询问笔录，主要内容：2018年10月10日下午，我通过陈某某联系赵大伟购买四季绿城的廉租房及地下室、停车位，共付给赵大伟57000元，其中支付宝22000元，银行卡转了35000元，后来一直催赵大伟签合同，赵大伟以各种理由推脱，直到现在还没有见过房子，没有签过合同。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:常某某通过陈某某向我购买四季绿城的廉租房，我说85平米带地下室5万元，停车位2000元，后来常某某共给了我57000元，我把这些钱用来还款了。我没有能力办下廉租房。 （七）被害人谷某某被诈骗证据 1、支付宝转账电子回单，证实被害人谷某某通过支付宝给被告人赵大伟转账4万元的事实。 2、被害人谷某某的报案材料及询问笔录，主要内容:2018年9月份，我弟弟给我说有人能弄下四季绿城的廉租房，当时薛国某和他妻子卫某某在我商店，听说后也想购买，我们一起见了赵大伟，后来我给了赵大伟2万元现金，我儿子通过支付宝给他转账4万元，赵大伟给我写了收据，房子是我准备给我儿媳马洁买的，所以写的是马洁名字。我要看房，赵大伟说到城建局取房子的手续，我们先到沃尔玛旁边的城建局，工作人员说搬走了，然后我们到了新的城建局后，赵大伟说下次再取，之后就一直这样推。后来得知他以这个名义骗人的。我没有赵大伟的微信，赵大伟也没有给我退过现金。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:经卫某某介绍，我以购买四季绿城的廉租房的名义骗取谷某某6万元，当时他先给了我2万元现金，后来我催了他几次，他儿子通过支付宝给我转了4万元。骗取的房款用来还账了。我没有能力办下廉租房，别人给我要账，我没有办法。 （八）被害人张某被诈骗证据 1、收据复印件，证实被告人赵大伟收到被害人张某购车款共计12万元。 2、证人杨小某的询问笔录，主要内容:2018年6月30日，赵大伟骗我说12万元能买到霸道车，我通过平安网上银行给赵大伟转了5万元定金，赵大伟给我写了收据，说7月2日就可以提车，尾款给了才能提车，7月4日赵大伟让我把张某身份证复印件交到交警队门房，还必须把尾款付清，我就通过支付宝给张1某转了7万元，张1某转给了赵大伟，我就给赵大伟要车，赵大伟一直以各种理由推脱，最终发现被骗。赵大伟给说我是财政局局长给弄这个车，我共给了赵大伟12万元，后不见车一直，经多次催要，赵大伟退给我7万元。 3、被害人张某的询问笔录，主要内容：赵大伟一共骗我12万元，2018年后半年在四季绿城东口赵大伟给我退了5万元现金，给我媳妇杨小某微信、支付宝上陆续转了2万多元。 4、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:2018年8月份左右，我编造谎言说我领导要卖一辆霸道车，带着张某在盐湖交警队看了车（这辆车是我单位一女的车，我带张某胡看的）。过了一两天，张某先给我5万元定金，后来张某给了张1某7万元，张1某用了1万元，给我转了6万元。后来没有办成，给张某退了10万元。骗取的钱我自己花了1万元左右，还有10万元左右还账了。 （九）被害人张×被诈骗证据 1、借条复印件及照片，证实2018年11月15日被告人赵大伟向被害人张×出具38000元的借条一份。 2、支付宝转账账单，证实被害人张×于2018年10月16日、11月2日通过支付宝两次共向赵大伟转账8000元。 3、被害人张×的报案材料及询问笔录，主要内容:2018年9月份的一天，赵大伟说他倒车挣钱，身上钱不够，让我给他3万元，车卖掉后还我，然后我就把我的交通银行信用卡给了赵大伟，他给我发了车的照片。因为我的信用卡需要还款了，我就催赵大伟，他就把我的信用卡让别人代还。10月16日赵大伟向我借了5000元，我通过支付宝给他转了5000元。11月3日，赵大伟说车过户还需要钱，过完户就把钱还我，并且还给我分钱，我通过支付宝给他转了3000元，一直到现在都没有给我还钱。我有支付宝凭证和赵大伟给我写的欠条。 赵大伟骗我买车之前就从我跟前借走2万元左右，算上骗我的买车钱，他从我跟前共拿了5万元左右。赵大伟给我微信转过钱，在赵大伟拿我信用卡刷3万元之前，他零散找我借过2万元左右，赵大伟也在微信上还过7000多元，给我信用卡里还过1.2万元，但这些钱和骗我的3万元没有关系。赵大伟还我7000元是在刷我信用卡之前，往我信用卡里还1.2万元是在刷我3万元之后，但是这1.2万元是还之前借我的钱，所以我当时报案时说赵大伟骗了我3万元。 4、证人姚某某的询问笔录，主要内容：我知道张×，赵大伟好像欠张×的钱，有次我和赵大伟开车去见张×，张×对赵大伟说车没有买下要退钱，赵大伟没有钱退就给张×打了一个欠条，当时张×为了保险，把我名字也写着，赵大伟按了手印，后来我有一次听赵大伟打电话说，让一个叫“鹏飞”的人给张×送卡刷1.2万元，后来因为张×的信用卡逾期，我还给张×代还过一俩次信用卡。赵大伟给张×还钱的信用卡不是我的。我那会是听赵大伟打电话时说的。 5、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:2018年9月份的一天，我被催账催得紧了，就想骗点钱，然后我以合伙买车，卖车分钱的理由骗了张×3.8万元，其中3万元是用张×的交通银行信用卡刷的。10月份的时候，借了张×5000元，11月份的时候，张×催我还钱，我说车已买下过户还需3000元，张×又通过支付宝给我转了3000元。骗取的钱我还账用了1万多，其余的我自己花了。 （十）被害人吉某被诈骗证据 1、收据复印件，证实2017年12月12日被告人赵大伟收到被害人吉某购房款3万元。 2、被害人吉某的报案材料及询问笔录，主要内容:2017年11月份左右，经王某介绍说赵大伟能弄下廉租房。2017年12月份，我给了赵大伟3万元，赵大伟给我写了收据，我还录了视频。之后我一直催赵大伟，他就一直推脱，我让他退钱，他从2018年6、7月份开始共给我退了18000元。 我知道赵大伟说给我买房子的事是幌子后，我找他要钱，他前后在微信上给我退了45400元，这其中还有赵我和赵大伟合伙买车，他给我要了10000元，还有赵大伟给我办驾照保过，我给了他8000元，赵大伟办吉祥号车牌，我给了他3500余元。赵大伟骗我买房子拿了3万元，骗我买便宜车再倒卖拿了10000元，骗我保过C1驾照保过拿了8000元，骗我办吉祥号车牌拿了3500元，还有从我跟前借了1200元，赵大伟从我跟前一共拿了52700元。赵大伟骗我保过驾照的8000元、办吉祥号车牌的3500元、合伙买便宜车倒卖的10000元都已经退给我，骗我买房的钱还有7000余元没有退。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我不认识吉某，和他没有经济来往。 （十一）被害人罗某某被诈骗证据 1、借条复印件，证实被告人赵大伟给被害人罗某某出具8万元借条一份。 2、转账截图，证实被害人罗某某通过微信和支付宝给赵大伟转账共计6万元。 3、证人王2某的询问笔录，主要内容：2018年8月份的一天，赵大伟说他在四季绿城和某某园可以办下廉租房，让我问问身边的朋友需不需要。过了几天，我介绍罗某某在赵大伟那买两套廉租房，我给了赵大伟定金2万元现金，之后，赵大伟以统一签合同为由，让交尾款，罗某某就通过微信和支付宝共给赵大伟转了6万元。 4、被害人罗某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年9月，我经王2某介绍认识赵大伟，赵大伟说给我办四季绿城的廉租房，我让王2某给了赵大伟定金2万元现金。之后我一直催赵大伟房子的进度，2018年10月30日赵大伟让我交剩余的6万元房款，说过两天就可以办好了，我就通过支付宝给赵大伟转了5万元，微信给赵大伟转了1万元，赵大伟出具了8万元的借条。之后就再联系不上赵大伟了。赵大伟没有给我退过钱。 5、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容：2018年9月，罗某某通过王2某找到我购买四季绿城的廉租房，罗某某通过支付宝和微信分别给我转了5万元和1万元，王2某让我给罗某某打了8万元的借条。罗某某离开后，王2某让我把钱给他，他给我打了一张8万元的借条，说是之前罗某某还给他2万元让他给我，王2某当时没有把2万元给我。王2某给我打的欠条我找不到了，我是在西街铁道口中国银行取得5万元和微信转账1万元给的王2某。 （十二）被害人荆某某被诈骗证据 1、微信转账截图，证实2018年3月至6月，被害人荆某某给被告人赵大伟转账共计154200元，2018年6月，赵大伟给荆某某转账13000元。 2、被害人荆某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2017年12月份，我通过朋友认识赵大伟，赵大伟说有学员考驾照，他能保过，然后学员把钱给我，我就给了赵大伟。我当时在车管所通过微信给赵大伟转了5万余元。2018年3月，赵大伟说有两套70、80平米的四季绿城廉租房，一套3.5万元，经协商，我就在微信上给赵大伟转了6.6万元。2018年4月份，赵大伟说想买途观车，让我出一点钱，然后买了就给我，我就给赵大伟微信上转了4.5万元。赵大伟共骗我16万余元，期间我一直催赵大伟把我的事情办好，赵大伟一直推脱。赵大伟一共给我退过77100元。 （十三）被害人荆1某被诈骗证据 1、支付宝转账截图及支付宝转账电子回单、微信转账截图，证实被告人赵大伟收到被害人荆1某购房款共计36000元。 2、被害人荆1某的报案材料及询问笔录，主要内容:2018年10月，由于赵大伟给我弟弟荆2某办理廉租房，荆2某说给我也弄一套，之后我和我姑分别给了我弟弟3.5万元、4.3万元。之后一直没有结果，我就联系赵大伟，赵大伟说房子已办好，现在有面积大一点的，我和我姑就换面积大一点的，我姑就把钱转给我，我分多次给赵大伟转了36500元。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:荆1某给我转了大概3万余元买四季绿城的廉租房，我没有给她买房，我把钱都退给他兄弟荆某某。 （十四）被害人崔某某被诈骗证据 1、收据复印件，主要内容：收据我赵大伟（身份证号142××33）今天已经收到崔某某房款和车位费62万元整。陆拾万元整赵大伟2018、5、3。 2、微信转账交易记录，证实被害人崔某某通过微信给被告人赵大伟转账的事实。 3、被害人崔某某的报案材料及询问笔录，主要内容:2018年1月份，赵大伟给我说他有四季绿城的廉租房，一套房子80平米，需要3万余元，然后我通过微信给他转了3万余元。过了一段时间，赵大伟就问我朋友要不要房子，所以我联系了很多朋友，一共要买14套房子，我共给了他62万元。我是通过微信、支付宝、银行卡、现金的形式给赵大伟的钱，现金给了4、5万元。后来赵大伟一直没有给我办好，我一直催他，他给我退了我18万余元。 4、被害人崔某某的询问笔录，主要内容：赵大伟当时给我退的是买房子的钱，给我退了84500元房钱。 （十五）被害人叶某被诈骗证据 1、借款复印件，证实2016年4月30日被告人赵大伟给被害人叶某出具5万元借条一份。 2、被害人叶某的报案材料及询问笔录，主要内容:2016年4月份（笔录时间为2014年10月），赵大伟说可以弄下四季绿城的廉租房，80平米价格6万余元，然后我分两次给赵大伟6万元现金，赵大伟说过一段时间就签合同。期间我催问赵大伟，赵大伟称四季绿城的廉租房没有了，给我弄到某某园的廉租房。后来我又催赵大伟，过了好长一段时间，赵大伟都没有弄好，我向他要钱，他就给我退了1万元。 （十六）被害人王某被诈骗证据 1、收据，证实2017年11月15日，被告人赵大伟收取被害人王某房款55000元。 2、工商银行转账凭证，证实2017年11月12日被害人王某给被告人赵大伟转账30000元。 3、被害人王某的报案材料及询问笔录，主要内容:2017年11月份左右，赵大伟给我说有两套廉租房，每套3万元，两套5.5万元，下午我通过微信给他3万元，给他2.5万元现金，赵大伟写了收据，赵大伟当时说12月份就能把手续办好。到期后我催赵大伟房子的事，他就用各种理由推脱，直到2018年4月份，我让赵大伟退钱，他陆续给我退了33500元。 我给了赵大伟5.5万元买房钱和5000元的买车钱。赵大伟在微信上给我转过49250元，这其中有房钱35000元，还有赵大伟给我说的买二手车倒卖挣钱，我给了赵大伟5000元，还有4400元是赵大伟说好给我还钱的日子，还不上钱，我债主给我要账，赵大伟给我发的钱让我请人家吃饭，还有赵大伟给我2000元给娃买衣服、买奶粉的钱；其余的有赵大伟给我加油钱，也是赵大伟让我给买彩票的钱。赵大伟没有以现金形式给我退钱，有两三次我开车拉赵大伟去临猗办赵大伟的事情，赵大伟给了我四五百元；手机是赵大伟给我的，一部是苹果6和一部苹果7手机，这两部手机后来都坏了，我拿这两部手机换盆了。 4、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:2017年11月份的时候，我给王某说我在某某园能办下廉租房，骗了他5.5万元，后来还了他4.8万元左右，其中通过微信还了他4万元左右，现金8000元左右。后来我还分别花了2000元和3000元给他买了两部手机。 （十七）被害人张1某被诈骗证据 1、被害人张1某与被告人赵大伟微信聊天截图。 2、协议复印件，证实2018年10月19日被害人张1某与被告人赵大伟签订的购车协议。 3、微信转账单，证实被害人张1某给被告人赵大伟转款的事实。 4、被害人张1某的报案材料及询问笔录，主要内容:2018年7月份，赵大伟说运城市财政局有一批拍卖车，他有能力弄下一辆帕萨特轿车，问我要不要。我考虑后说要，然后通过微信于2018年7月5日给赵大伟转了2万元，7月9日给他转了3万元。后一直催赵大伟，他一直推脱，至今没有买下车。赵大伟共给我退了13000元。 赵大伟给我退钱的不是我的买车款，是从我跟前拿别人的钱，我当时催他催的紧，他就给我退了一些钱，我又退给别人了。赵大伟前后共从我跟前拿过15万元左右，我当时报案时已经将赵大伟退的钱除过了，只说了我的5万元。当时赵大伟还承诺我买一辆CRV，我给过赵大伟5.5万元车款，这笔钱赵大伟给我退了。赵大伟还刷过李波3万元的信用卡，赵大伟给我退过2.3万元，我把2.3万元退给了李波。赵大伟还承诺给我朋友葛传达办吉祥号车牌收了我6000元，这钱赵大伟给我退了。赵大伟还给我保过驾照，我给了7000元左右，这笔钱也退给我了。赵大伟前后退到我跟前的10万元左右，这些钱我报案时已经把这笔钱除过了，这些钱不是骗我5万元的车款。 5、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我没有说给张1某说过从拍卖会上购买帕萨特轿车，没有收取张1某5万元，也没有和张1某签过购买帕萨特轿车的协议。 （十八）被害人薛某某被诈骗证据 1、微信转账截图、支付宝截图，证实被害人薛某某于2018年9月17日通过微信给被告人赵大伟转账7000元；2018年6月30日、9月20日，被害人薛某某给赵大伟转账共计9000元。 2、被害人薛某某的报案材料及询问笔录，主要内容:2018年6月，我朋友张1某说赵大伟在交警队上班，可以办下好的车牌号，现在有晋M××车牌，8000元就可以办下，我就通过支付宝给赵大伟转了8000元。后来我买下新车准备上户，赵大伟告诉我说可以办下晋M××7和晋M0××车牌号，我选了晋M××7后，通过支付宝给他转了3000元。第二天，我朋友想要晋M0××车牌，我通过支付宝给他转了5000元。后来，赵大伟一直没有办下车牌，找各种理由推脱，也没有退钱。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我通过张1某认识薛某某，以办理车牌号名义收过薛某某的钱，我收了8000元，后来通过支付宝和微信给他退了8000元。我没有给他说过办理哪个车牌，只是说给他办好号。 （十九）被害人李秀某被诈骗证据 1、被害人李秀某与被告人赵大伟的微信聊天记录 2、被害人李秀某给被告人赵大伟的微信转账记录。 3、被害人李秀某的报案材料及询问笔录，主要内容:2017年12月份，赵大伟给我说可以办下某某园廉租房，我给赵大伟1.8万元。赵大伟说能办驾照、审驾照，我又给了他6500元。之后我一直催他，他一直推脱不给办。2018年11月23日，我听说赵大伟被抓，我也就来报案。 （二十）被害人司某某被诈骗证据 1、收条四张，证实张运仓收取被害人司某某购车款共计91000元，张运仓与赵大伟共同收取司某某购车款40000元。 2、被害人司某某提供的收据复印件一份。 3、被害人司某某的询问笔录，主要内容:2018年9月22日，张运仓告诉我财政局有一辆奥迪A6的轿车低价处理，他认识盐湖区交警队的赵大伟，可以托赵大伟的关系买这辆车。我和张运仓去盐湖区交警队看了这辆车后，决定购买，我们商量好这辆车办好车牌一共125000元，然后张运仓说还有一辆大众捷达的轿车，卖35000元，问我要不要，这辆车共交4万元的定金，我就决定买这两辆车，然后我和张运仓去工行取了4万元交给了张运仓，张运仓将4万元给了赵大伟，张运仓和赵大伟给我打了收条。当天下午18时许，张运仓又说还有一辆皮卡车，卖26000元，我如果要的话再交6000元定金，我就在微信上给张运仓转了6000元。后我给张运仓要车，张运仓说捷达车和皮卡车的手续没有办好，我说现在我只要奥迪车，那两辆车我不要，之前给的46000元算是奥迪车的定金，张运仓同意了，把我带到交警队财务室交钱，财务室的人说不知道这回事，然后张运仓给赵大伟打电话，赵大伟让我取85000元，然后直接去开车。我取了8万元给了张运仓，又让我表弟韩某通过微信给张运仓转了5000元，张运仓说和赵大伟一起去开车。一个小时后，张运仓给了我一份以盐湖区财政局名义开的130000元，收据，张运仓说剩余的6000元以后给我。2018年11月6日11时，我去财政局找到李4某问这回事，李4某说不知道这回事，我怀疑受骗了。我共给了张运仓131000元。 4、证人张某某的询问笔录，主要内容:2018年7、8月份，赵大伟说财政局在交警队拍卖车，让我给他找买家。我就联系了司某某。司某某同意买车后，司某某在我家给了我4万元（A6的3.5万元和捷达的5000元），司某某在我家时我就给了赵大伟6万元，我给司某某写了一份收据，赵大伟在收据上签了字。当晚，赵大伟给我说还有一辆皮卡车，我和司某某沟通后，司某某又在微信上给我转来6000元的皮卡车定金，赵大伟让我把钱先给他朋友，我就在微信上给他朋友转了4000元。我见过奥迪A6车，没有见过捷达和皮卡车。当时我和司某某去盐湖区交警队财务室交A6车的钱，财务室的人说他们不知道，让我联系领导。我联系赵大伟后，赵大伟让我把钱给他，他再给领导，之后司某某取了8万元现金并给我微信上转了5000元，我拿着8万元在运城市第一医院给了赵大伟。司某某通过我在赵大伟跟前买车共给我13.1万元，第一次给了我A6定金3.5万元和捷达定金5千元，第二次给我皮卡定金6千元，第三次给我A6尾款8万元及微信转账5千元，这些钱我共给赵大伟12.4万元。 5、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我没有给张某某介绍购买盐湖区财政局拍卖的奥迪A6轿车和捷达车。2018年7、8月份左右，张某某问我能不能弄下便宜车，我就带着张某某去金辉停车场看，张某某看中了一辆皮卡车，对方要3.8万元，对方要3.8万元，张某某给了我8000元，并说剩余的钱我先替他垫上，过了几天，办不了就把8000元退给张某某了。 6、辨认笔录，证实被害人司某某在十二张不同男性照片中辨认出被告人赵大伟。 （二十一）被害人张某某被诈骗证据 1、微信聊天截图。 2、收条，证实2017年10月30日被告人赵大伟给张某某出具收取3万元的收据一份。 3、被害人张某某的报案材料及询问笔录，主要内容:2017年，我让赵大伟在某某园买房，分两次给了他5.7万元，他带着我看了某某园××房。后来我不想要了，把房子转给我朋友候学印，候学印给了我5.5万元，我把钱给了赵大伟。又过了一个月，我和侯学印在盐湖区交警队门房给了赵大伟3万元。2018年7月，赵大伟说事故停车场有事故车便宜卖，我给他8000元购买一辆皮卡车。赵大伟老拖着不给办车的手续，我要看车，赵大伟给我说领导开着没法看，就一直拖着我。2018年8、9月份赵大伟在盐湖区第一医院楼下给我退了10000元现金，微信上陆陆续续给我退了5000元。 4、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我没有拿张某某的买房款。我记得2018年8月份左右，我给张某某说我能联系下某某园的廉租房，让张某某联系买家。多了一段时间，张某某说他的有个哥要买，然后在张某某家我认识了人买房的人，当时张某某拿着大概4万元的现金，说是定金，让我先办事，办完以后给尾款，张某某送我时说他现在急需用钱，这4万元他先用，让我先走，我就离开了。张某某没有给我4.5万元、1.2万元、8万元的购房款，我没有带张某某看过某某园××房。2018年7、8月份，张某某让我买便宜车，后来他看中一辆皮卡车，我收过张某某8千元购车款。 （二十二）被害人陈红某被诈骗证据 1、收条复印件，证实2017年12月12日被告人赵大伟给被害人陈红某出具35000元的收据一份。 2、被害人陈红某的报案材料及询问笔录，主要内容:2017年中旬的一天，我告诉赵大伟说我的驾照和身份证号不符，赵大伟说他可以办理，我就给他1.7万元办理驾照。之后，赵大伟说可以买下四季绿城廉租房，价格3.5万元，我就取了3.5万元现金给了赵大伟，并且把户口本等手续都给了赵大伟，后来一直没有结果。我给赵大伟的17000元他没有给我出收据，买廉租房的35000元他给我写了收据。后来赵大伟给我退了34000元。 （二十三）被害人梁某被诈骗证据 1、支付宝账单及支付宝转账电子回单，证实被害人梁某通过支付宝给被告人赵大伟转账共计7万元。 2、被害人梁某的报案材料及询问笔录，主要内容:2018年4月13日，赵大伟说他在交警队上班，由财政局公车在他单位内部拍卖，他通过领导可以给我弄一辆大众途观。4月13日18:51，我通过手机网银向赵大伟的中国银行账户转账2万元，19时通过支付宝向赵大伟支付宝转账2万元。4月14日12:55又通过手机网银向赵大为中国银行账户转账1万元，4月16日16时45分通过支付宝向赵大伟支付宝转账2万元。后来赵大伟一直以各种理由推脱不给办理。后来赵大伟给我退过166800元，退的是我媳妇买房子的钱，我的车钱没有给我退过。 3、被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:梁某找我买一辆大众途观车，他给我5万元让我先给他找，找下的话再给剩余的钱。梁某通过微信给我转了2万元，现金分两次给了5万元(我还借过他2万元)。我把钱都还给梁某了。 （二十四）综合证据 1、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息、涉案人员身份核查表，证实被告人赵大伟的基本情况。 2、违法犯罪前科记录查询情况，证实被告人赵大伟无违法犯罪记录。 3、到案经过，证实2018年11月23日，被告人赵大伟被群众扭送到公安机关。 4、吸毒现场检测报告书，证实被告人赵大伟的样本经检测，结果呈阴性。 5、盐湖公安分局刑警北城中队出具的情况说明一份。 6、证人姚某某的询问笔录，主要内容：赵大伟是我一个哥。2018年10月中旬左右的一天，赵大伟的父亲在运城市第一医院住院，我在医院招呼，下午的时候，赵大伟拿着5万元现金让我和他一起去还账，我开车拉着赵大伟去了四季绿城商业街东口的洗车店，给了洗车店女的5万元现金，我当时没有下车。我知道张×，好像赵大伟欠张×的钱，有次我和赵大伟开车去见张×，张×对赵大伟说车没有买下要退钱，赵大伟没有钱退就给张×打了一个欠条，当时张×为了保险，把我名字也写着，赵大伟按了手印，后来我有一次听赵大伟打电话说，让一个叫“鹏飞”的人给张×送卡刷1.2万元，后来因为张×的信用卡逾期，我还给张×代还过一俩次信用卡。赵大伟给张×还钱的信用卡不是我的。我那会是听赵大伟打电话时说的。 7、2019年2月25日被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我以购买四季绿城、某某园廉租房收了别人多少钱，我记不清了，但是我把钱都给他们退了。我记不清楚给了李×多少现金，杨某、陈某某、卫某某、卫1某知道我给李×现金了。我给别人买过四季绿城、某某园的廉租房，具体给谁买我不知道了。 8、2019年4月10日被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我没有给杨某退过钱，给杨某爸退了3.8万元，在盐湖区桃源大酒店门口给了2万元现金，用我微信给她妈转了1万元。谷某某和杨某是亲戚，共给谷某某和杨某他们退了3.8万元。没有给卫某某、卫1某、陈某某、常某某退过钱。2018年11月份我在王大村口给杨某某老公张1某6000元现金，用微信给张1某转了3万元。2018年我用微信给杨小某陆续转了6万元，在四季绿城东口汽车店给了她6万元现金，期间还给了她2.7万元利息。我在南风广场给了张×1万元现金，用杨某某的信用卡给她刷了1.2万元。2018年4月份我给崔某某退了9万元现金，和我村赵鹏飞在石油公司分两次给了崔某某10万元，还用微信、支付宝给她退了18万元。在盐湖区解三路小学分两次给了梁某5万元，用我微信、支付宝给梁某微信转了28、9万元。2018年5、6月份开始用微信陆续给王某退了4.2万元，2018年3、4月份在交警大队门口给了王某5000元现金，2018年4、5月份在我家门口分两次给了王某9000元现金，我还给王某买了2部旧手机(一部苹果7和一部草果6PULS)，一共花了6700元，我还给王某买了3箱奶粉，大概5000元。2018年4、5月份我用微信陆续给吉某退了2.2万元，在交警大队门口给了他2000元，在圣惠桥老狼大盘鸡给了他现金5000元，还给买了一部旧苹果手机。我给王2某、罗某某的钱退完了，都退给王2某了。我记得我收了荆某某6万元，又给了他6万元。2018年7月份左右，张1某说给一女的买黑色途观给过我一笔2万元、一笔3万元(这3万元张1某抽了7500元)共计5万元，后来没有买下车，我通过支付宝给那个女的退了4万元，在家中给那个女的退了1万元现金。薛某某给张1某的8000元，我就没有收到，薛某某给我的8000元，张1某从我这要走了。我收过张某某8000元买皮卡，后来没办成，退了他8000元。我和叶某没有经济来往。我收过陈红某1.7万元，后来办不成，给他退了1.7万元。 9、2019年4月10日被告人赵大伟的讯问笔录，主要内容:我没有给李秀某办理过廉租房，只是她咨询过我。我没有骗崔某某的钱，我是给她办廉租房，一共收了她五十万左右，后来都退了。我没有收过张某某买A6和捷达的钱。我给被害人的钱是李×退给我的。2017年我从大姑赵某乐处借了四五十万，从二姑赵某娟那借了三十五万。我在2018年还卖了钟楼小区一套房，卖了60万元。我给两个姑打了借条。我没有诈骗，没有拿当事人的钱，我没退的钱都是李×拿的。 10、证人张春某的询问笔录，主要内容:我不认识赵大伟。我单位没有授权赵大伟办理廉租房一事。我单位的廉租房不能进行买卖，2012年四季绿城就分配完了，2017年某某园分配完了。 11、证人赵某娟的询问笔录，主要内容:我是赵大伟二姑，2016年、2017年期间赵大伟从我跟前借了20万元，目前没有还。 12、辨认笔录，证实被告人赵大伟在十二张不同男性照片中辨认出证人李×。 （二十五）辩护人提供的证据 1、2018年7月4日被告人赵大伟和被害人张1某的转账账单，拟证明当日被告人赵大伟只收到张1某6万元，并非7万元，因此起诉书中指控赵大伟诈骗张某（第八宗）的应为11万元；2、2019年9月25日被害人荆某某出具的情况说明，主要内容：我认可赵大伟在案发之前已经归还我87100元的事实；3、2019年9月25日被害人吉某出具的情况说明，主要内容：赵大伟在案发之前已经归还我23000元，现尚欠7000元；根据本次发还重审公安机关再次进行侦查中，被害人的证人证言，被害人认可被告人仅欠其3000元，如果以吉某证人证言为证，应当以2020年7月16日对吉某的询问笔录为依据，认定被告人仅应向被害人退还3000元；4、悔过书一份，证明目的：被告人赵大伟向运城市中级人民法院承认自己的罪行，并愿意接受处罚，其已经深深认识到自己的罪行，并真诚悔过。因此，已符合第15条规定的认罪认罚制度，希望审判庭可以从宽处理； （二十六）公诉人当庭提交的证据 1、被害人卫娇某的陈述，主要内容：赵大伟退过我8000元钱。当时赵大伟给我说能给我办个尾号为“2222”的手机号，向我要了3000元手机号钱，后来赵大伟说能给我办个尾号“7777”的车牌号，向我要了5000元，后来长时间办不下来，我就找赵大伟要我的手机号和车牌号钱，赵大伟就把8000元退给我了。我是通过微信给赵大伟要钱的。 2、被害人崔某某的陈述，主要内容：赵大伟一共骗了我62万元左右，还骗了我老公梁某7万元，骗我们共计69万元。赵大伟骗我的62万元不是本息总计，我给赵大伟的本金将近62万元，这笔钱里我没有给他计算利息。赵大伟给我和梁某一共退了18万余元，这笔钱里面有赵大伟退给我的，也有赵大伟退给梁某的。 3、被害人杨某的陈述，主要内容：赵大伟一共骗了我六万多元，具体六万多少我马上想不起来。赵大伟家属没有给我退还过欠款。我找赵大伟紧了，他就说给我还，但没有给过我钱。赵大伟没有给我父母退还过钱。 4、被害人吉某的陈述，主要内容：赵大伟一共骗了我共计4、5万元，具体数额我记不清楚了。赵大伟是以给我办理租房和购买二手车的名义骗我的。赵大伟给我还过钱，赵大伟陆陆续续给我还过钱，目前应该还欠我三千元左右，我给赵大伟转账的凭据以及赵大伟给我还钱的记录有一部分，有的找不见了。 5、被害人张某的陈述，主要内容：赵大伟一共骗了我12万元，赵大伟给我和杨小某总共退了8万元左右，前面的是几万元是我催仅了，赵大伟零零散散的给我转账了大概3万元。后来有天晚上赵大伟又给了我5万元的现金，除此之外再没有任何退钱了。 6、盐湖区公安分局刑警北城中队出具的情况说明一份，主要内容：关于核实张1某向被告人赵大伟的转账以及赵大伟退还给张1某及其爱人杨小某的款项具体数额的问题，现未能联系到张1某，现已对杨小某的爱人张某进行询问。 关于核实张×所称的“被告人赵大伟退还的1.2万元、7426元是之前的借款，与本案无关”是否属实的问题，经我单位民警与张×联系，张×称没有时间到公安机关接受询问。 关于核实李秀某向被告人赵大伟转款具体数额的问题，现未能联系到李秀某。 本院认为：被告人赵大伟以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人赵大伟犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人赵大伟辩护人辩称被告人赵大伟认罪、悔罪且系初犯偶犯的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人赵大伟诈骗的犯罪金额，在具体认定时，应把案发前已被追回的被骗款项扣除，按其最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。根据庭审查明的事实，案发前被告人赵大伟已向被害人退还561450元，该款额应予以扣除，其诈骗数额认定为1300750元，但在量刑时对被告人予以酌定从重处罚。根据公诉机关、辩护人提交的证据及庭审查明的事实，公诉机关指控被告人赵大伟第8、9、10、12、13、14、16、20、21宗的犯罪金额不当，本院予以纠正。其余宗数的犯罪金额，在案证据收据、转账凭证、被害人陈述及被告人在公安机关的供述相互印证，形成完整的证据链，指控成立，本院予以支持。被害人对犯罪数额提出异议的辩护意见，经庭审查明属实的，本院予以采纳。与本院查明不符的，本院不予采纳。被告人赵大伟多次诈骗他人，予以从重处罚。被告人赵大伟的违法所得应予以追缴，退赔被害人。被告人赵大伟当庭认罪态度较好，依法可酌情对其从轻处罚。综上，根据被告人赵大伟的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵大伟的刑期自2018年11月23日起至2030年4月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人赵大伟退赔陈某某等被害人款项共计130.075万元（退赔清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 牛丽生 人民陪审员尹智慧 人民陪审员郭文红 二〇二〇年九月十四日 书记员 任             红             琴  赵大伟诈骗罪一案退赔清单                            序号                       姓名                       退赔金额（元）                       序号                       姓名                       退赔金额（元）                               1                       陈某某                       61000                       15                       叶某                       50000                               2                       杨某                       65000                       16                       王某                       5750                               3                       卫某某                       56250                       17                       张1某                       37000                               4                       卫1某                       61250                       18                       薛某某                       16000                               5                       杨某某                       60000                       19                       李秀某                       24500                               6                       常某某                       57000                       20                       司某某                       40000                               7                       谷某某                       60000                       21                       张某某                       23000                               8                       张某                       41200                       22                       陈红某                       1000                               9                       张×                       33000                       23                       梁某                       70000                               10                       吉某                       7000                                                                                                 11                       罗某某                       80000                                                                                                 12                       荆某某                       67100                                                                                                 13                       荆1某                       36000                                                                                                 14                       崔某某                       348700