河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初481号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人冯丙涛，男，1988年2月21日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省禹州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月9日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，2019年12月12日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年12月12日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。指定辩护人沙重阳，河南昊宏律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕376号起诉书指控被告人冯丙涛犯集资诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇出庭支持公诉，被告人冯丙涛及其指定辩护人沙重阳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2017年年底，被告人冯丙涛在河南省禹州市受雇于王高锋（另案处理），欲在南阳市成立公司实施诈骗。冯丙涛先期到达南阳，为公司开业做前期准备，先配合王高锋通过中介公司租用新华城市广场兴达国际D座8楼804室作为办公地点，后又在工业路金玛特南边中光嘉园小区租一单元房作为公司员工集体宿舍。2018年春节过后，王高锋、申某（已判决）及公司雇佣的其他人员陆续到达南阳，王高锋利用申某的身份证注册成立南阳市跃得商贸有限公司。冯丙涛在该公司化名为“张凯”，每天和其他同事到街上分发宣传单，招揽客户，讲解公司运营模式，夸大公司售卖的钧瓷产品投资价值，带领大量老年被害人前往禹州市参观跃得公司假冒的钧瓷生产基地（系租用禹州市神垕镇大刘山陶艺村有限公司厂房），并以扩建该基地厂房为名义，以高息为诱饵，骗取被害人信任后签订借款合同书，骗取被害人钱财。截止案发，冯丙涛伙同王高锋、申某等人与被害人赵某1、李某2、任某1、王某2、杜某、任某2等21名被害人签订借款合同书，共计骗取被害人人民币819100元。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、检查辨认笔录及相关书证，认为被告人冯丙涛伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯丙涛到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且在审查起诉阶段认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人冯丙涛判处有期徒刑五至六年，并处罚金。被告人冯丙涛对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。但辩称自己只是公司业务员，且未发展成业务，未领取报酬。被告人冯丙涛的辩护人认为被告人冯丙涛认罪认罚，签署具结书，有坦白情节，无前科，系初犯，文化程度低，在公司工作时间短，没有非法所得。综上建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年年底，被告人冯丙涛在河南省禹州市受雇于王高锋（另案处理），欲在南阳市成立公司实施诈骗。冯丙涛先期到达南阳，为公司开业做前期准备，先配合王高锋通过中介公司租用新华城市广场兴达国际D座8楼804室作为办公地点，后又在工业路金玛特南边中光嘉园小区租一单元房作为公司员工集体宿舍。2018年春节过后，王高锋、申某（已判决）及公司雇佣的其他人员陆续到达南阳，王高锋利用申某的身份证注册成立南阳市跃得商贸有限公司。冯丙涛在该公司化名为“张凯”，每天和其他同事到街上分发宣传单，招揽客户，讲解公司运营模式，夸大公司售卖的钧瓷产品投资价值，带领大量老年被害人前往禹州市参观跃得公司假冒的钧瓷生产基地（系租用禹州市神垕镇大刘山陶艺村有限公司厂房），并以扩建该基地厂房为名义，以高息为诱饵，骗取被害人信任后签订借款合同书，骗取被害人钱财。截止案发，冯丙涛伙同王高锋、申某等人与被害人赵某1、李某2、任某1、王某2、杜某、任某2等21名被害人签订借款合同书，共计骗取被害人人民币819100元，该819100元案发后均未退赔给被害人。2019年11月8日，被告人冯丙涛在河南省禹州市谷城镇常庄村八组被河南省内乡县公安局赵店派出所民警抓获。另查明，被告人申某因犯集资诈骗罪，于2020年5月26日被南阳市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）常住人口基本信息证明被告人冯丙涛的年龄等基本情况，说明被告人冯丙涛系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科情况查询证明证明被告人冯丙涛经公安机关查询无前科记录。（3）到案经过、抓获经过证实2019年11月8日14时许，被告人冯丙涛在河南省禹州市谷城镇常庄村八组被河南省内乡县公安局赵店派出所民警抓获。后将其移交至南阳市公安局梅溪分局。（4）借款合同、收据证实申某等人以投资为幌子，与被害人签订借款合同，约定将借款资金用于扩建禹州市跃得瓷业有限公司。（5）申某与王某1微信聊天截图（6）席某指认的禹州市神后镇大刘山陶艺村公司门口拍照的照片情况（7）私营企业基本注册信息查询单证实南阳市跃得商贸有限公司法定代表人为申某，经营范围为钧瓷工艺研发、销售等。（8）租赁及经纪合同证实丁明辉与申某签订合同，将南阳市卧龙区新华城市广场D座1501室租赁给沈国勇，租赁期自2017年12月22日起至2019年12月21日止。（9）赵某1提供的跃得公司“优惠政策单”该政策单显示1万元（借款、投资）实交8400元，4个月800元利息+500元红包+300元生日红包；2万元、5万元、10万元分别有不等的利息、红包。（10）被害人被骗金额统计单（11）申某与冯丙涛在南阳市卧龙区悠然酒店住宿登记信息2.证人证言（1）证人申某的证言我自幼上学，小学肄业后即在家务农，一二十岁开始在家周边的小煤窑打工，2006年刑满释放后在洛阳、禹州等地从事栽树绿化工作，2018年1月份的时候从北京回南阳跟着王高锋在南阳市新华城市广场跃得商贸公司上班，2018年8月份公司倒闭了，我就也离开南阳到许昌鄢陵县一个养猪场喂猪，后来养猪场倒闭了，我回到禹州一直无业至今。2018年1月份到8月份之间我在南阳市新华城市广场楼上跃得公司上班的时候骗别人的钱了。2018年1月份的时候，老家一个庄上的邻居王洪杰给我打电话说给我介绍个活，我当时正在北京干保安，刚干了一个月，还没有发工资，不想回来。王洪杰说家里临庄的老乡王高锋在南阳市开了一家公司，让我去这家公司当董事长，工作清闲。我说没有路费回家，王洪杰就给我手机上发了500元，我用这钱买了火车票回禹州了。到禹州后我先见到了王洪杰，第二天他又领着我到禹州市泰山庙街一个桥头上见到了王高锋，我俩见面后王洪杰就走了，后来就没有参与这个事。王高锋见到我之后，让我坐着他的车，拉着我到许昌一个洗浴中心洗了澡，又在许昌玩了两天。看我穿的衣服太破旧了，就给我1000元钱，让我买身好衣服穿，再买个表带上，后来他还给我了一个公文包让我拿着。在许昌的时候我问了王高锋具体在公司干什么，他说南阳的公司就是卖钧瓷的，让我当公司的董事长，坐公司独立办公室里，喝喝茶，签签合同，管管公司的人就行了，一个月给我发3000元工资。我感觉这个活怪好，就同意了跟着王高锋上了南阳。跃得公司在南阳市新华城市广场804室办公，王高锋领着我到公司后见了公司的员工，给员工介绍说我就是董事长，以后叫公司的人听我的指挥，又给我安排了一间独立的办公室，办公室里有老板桌、老板椅、沙发、笔记本电脑等东西。王高锋给我说让我当董事长需要用我的身份证注册公司，我就把我的身份证交给王高锋，大约过了三四天，营业执照办好后他就把身份证交给我了。王高锋又拉着我用我的身份证办理了很多电话卡，还用我的身份证租赁了房子给公司的员工和我居住。办好这些事情后，王高锋就走了，剩下公司的其他员工和我一起在南阳招呼公司的事情。公司的业务主要就是通过发传单介绍老年人到公司投资购买钧瓷，还以建钧瓷厂的名义让这些老年人投钱入股。逢年过节了还给老人们发慰问品，还领着老人们旅游。开始的时候还能按时给这些老人们付利息后来到七八月份的时候付不上利息了，公司的人都跑了，就剩下了常小帅和张杰还有我在公司。公司快倒闭的时候，又来了三四个东北人，不知道是王高锋还是刘明亮找的过来想接着公司干，这些东北人干了有两三天干不下去了，就走了，这些东北人我都不认识，也不知道叫什么名字。我一看事不对，怕老人们找我事，在八月份的时候也准备跑了，具体跑那一天我记不清了，公司就剩下我一个人，当天还有老人们去公司要钱，我就说公司的人都去培训了，把他们支走，我也回禹州了，后来就到鄢陵养猪，猪场倒闭后我就一直在禹州市无业游荡至今。我到公司上班的时候公司的人已经固定了，后来一直没有招聘新人。公司人都是从禹州来的，都是和王高锋、刘明亮一伙的。主要有:王高锋、刘明亮、赵丹、王红、张杰、常小帅、刘磊、张凯和我。王高锋是总负责，一般一个月来南阳一次，我是他找来的。王红是会计，主要负责收老人的钱和公司支出，我的生活费也是王红给我的。剩下的人主要是发传单，拉老人来公司交钱。拉来的人到公司后主要由刘明亮王红负责讲解，给老人们讲解钧瓷，建钧瓷厂的情况，忽悠老人们交钱给他们。我在公司开始上班有十几天后就回禹州了，我给王高锋打电话说没钱过年了，王高锋叫王红在禹州给我5000元钱过年。大约农历正月初九左右，我又到南阳上班，公司要组织老人们去禹州考察钧瓷厂，王高锋给我联系让我坐公交车先到禹州，跟他一起到钧瓷厂先期看看。到禹州后他拉着我到了一个山头上的钧瓷厂，我也不知道叫什么名字，他给我说他把这个钧瓷厂买下来了，以后生产钧瓷了把拿老人的钱还了，还让我别乱说，老人们来考察了就说这个厂是公司买的。我说老人们来看厂，我在厂里也没有什么用。王高锋说我必须在这个厂里，老人们来了由我说是公司的厂老人们相信。他还指着进厂大门上挂的跃得公司的牌子，他说是他弄的牌子把原来的牌子换了。老人们来厂里考察了两次我都在场，都是王高锋事先找好工人提前两个小时在厂里装着生产钧瓷，干两个小时后就走了。其实那个厂在我去看的时候已经很久没有生产过了。王高锋、刘明亮为了老人们去厂里考察、吃饭、旅游的费用问题在饭桌上吵架了，王高锋还说他租这个钧瓷厂还给厂里一两万元钱，指责刘明亮们有时候背着他收老人的钱不上账。从这些事情上我知道了王高锋、刘明亮就是骗老人们钱的，根本没有打算把老人们给公司的钱还给老人们。我也不知道我在公司签了多少份合同。公司的第一份是2018年快过年的时候签的，当时是刘明亮签的我的名字。初九后我又到公司上班后，刘明亮给我说让我签合同。我说我看不懂合同是怎么签的，他给我指了一个位置，说就在这签上我的名字就行了。我也不知道签了多少合同，大部分都是空白的，我就把我的名字签到合同最后一页后，盖上我的印章。有时候在合同上我也签上老人们交钱的金额，有时候金额都是签好后拿来给我签名字的。刘明亮过几天就给我一沓子合同让我签，签一次给我三五百元钱。我在南阳上班的时候住在刘明亮们在中光厂家属院租赁的房子，给我在附近租了一套房子，我不和他们住一起。公司的其他人都是在那个房子里住。公司除了我之外的人都是一伙的，他们可能嫌和我住一起说话不方便。刘明亮他们说事都是背着我说的。公司的人我都没有见过身份证，都是用的假名字。其中刘磊是刘明亮的儿子，张凯问刘明亮喊姑父，赵丹问王红喊姨。我有时候也看放在我这里的合同，有时候王高锋和公司算账的时候我也在边上听，大致收了老人们有八九十万元。钱都是王红、刘明亮收的。我包括平时吃饭、花销、工资一共在公司拿了有一万多元。大头有三笔，一笔是5000元，过年的时候王红给我的；一次是2000元，当时刘明亮收了一个老人一二十万，是张杰领着老人取的钱，在王红的屋里交的钱，我当时也在公司，刘明亮给了我两千元，不让我给王高锋说这笔钱的事；还有一次是3000元，是我问刘明亮要的工资。我在公司要钱花钱都是经过王高锋同意后才给我的。这个事我开始不知道是王高锋在南阳骗老人钱，等到知道后也没法改变了，有一次吃饭我想拍他们照片，被刘明亮发现了，刘磊还要打我。这个事了了我也没有敢报案其实我也是被王高锋骗了。（2）证人孙某的证言我是商城汽车的负责人，全面负责商城汽车站各项工作。今年4月25号左右，具体日期我记不清了，有一个自称叫什么帅的来到站上租车，工作人员领到我办公室，他说需要租一辆能拉五十人左右的大巴车，从南阳市卧龙区新华城市广场出发先去禹州之后再从禹州到洛阳，我告诉对方费用是4000左右，对方称没有带钱车先定下明天过来交钱，后来就走了。等到04月26号对方又来到商城汽车站找到我，缴了费用4000元后，说明天就要用车，我就给对方开了发票就开始安排给对方调车。对方缴钱之后我就给宛运旅游公司的马经理打电话调动车辆，等到晚上18时左右的时候宛运公司的马经理给我发来信息说车已经安排好了，马经理发的短信内容是4月27-28日去禹州、洛阳车辆，车号、开车人李师傅。集合点是新华路丹尼斯百货附近。这个人就找我租过一次车，后来一直就没有见过了。租车人二三十岁，身高大概一米八左右，身材稍壮，肤色稍白，口音应该是咱本地人，姓什么我也不知道，我们称呼他小帅。他给我打过电话，但是电话我没有记手机上，现在已经没有了。当时他是现金给我钱，没有让开发票，我们为了走账方便就开了一个发票，发票的户名是我的名字。后来我没有再见过他，也没有联系过。小帅说过租车是公司组织出去旅游的。（3）证人李某1的证言我是南阳市宛城区宛运集团有限公司的一名大巴车司机，2018年04月27日和6月6日我开着大巴车，带着大概有五十名左右的老头、老太太去禹州市的神垕镇参观旅游，你们到公司找到我，我来说明当时的情况。2018年04月25号左右的时候我接到电话说要包车，对方自称叫小帅，他说是在商城汽车站通过宛运公司孙玉恒（音）知道我的电话，我俩在电话里商量了具体的租车细节。小帅说要带团去禹州和洛阳旅游大概得两天，问我多少钱，通过沟通我们商定了包车方法，一天900元是交给公司的，吃住和过路费都是对方出，27号从南阳市卧龙区新华城市广场的丹尼斯出发。也没有签协议，都是口头承诺的。回来后小帅钱就给我了。4月27号的时候早上8点左右我就开着车去了新华城市广场接人，车上大概上了50个人左右，都是老头、老太太，到禹州市去参观了一个钧瓷博物馆，然后去神参观了一个钧瓷生产厂，这个厂在一个山上，名字我也忘记了，大门口挂的有牌子，我也没有在意上面写的厂名。在厂里参观了有四五十分钟就走了，晚上住洛阳，第二天在洛阳玩一天后就回南阳了。6月6日那一次也是在丹尼斯走的，还是小帅给我联系的，第一天的行程都一样，第二天到开封玩了一天，晚上就回南阳了。4月份去那一次领老人的年轻人有五个，小帅，两个年轻男娃，两个女的，一个岁数大的，一个岁数小的。岁数大那个女的在禹州市下车了，当时有个老太太不舒服，她去送走她，后来就没有跟我们在一起玩。6月份那一次小帅也去了，还有一个年轻男娃，就是上一次去的那两个中的一个，那个年轻女的好像也去了，一共三个人。小帅大约二十多岁，大名不知道叫什么，老人们也喊他小帅，一米七八左右，皮肤白。我就知道他一个电话。我开的车是那种一层半的，我在下面开车，乘客都在上面，我也没有听见他们说话的内容。（4）证人席某的证言我在禹州市神垕镇大刘山上的陶艺村工作，公司名称是禹州市大刘山陶艺村有限公司，法人代表是我丈夫魏伯涵，在公司门口还有一块牌子，是禹州市大刘山生态旅游开发有限公司，这个公司也是我们在经营的。我们在这里经营有七八年了，主要是钧瓷的生产和销售。公司也有餐厅，可以对外经营餐饮。去年11月份因为自身问题停产了，现在只从事钧瓷的销售。你给我看的那张带有“禹州市跃得”字样的照片是我们公司大门口，在神垕镇就我们一家公司是这样的大门，大门最上面被树荫挡着的字是“刘阴正德”。今年大约五月一日前，具体日期记不清了，两个四五十的男子开车来到公司，和我商量要租赁我们的厂房，在厂里看了看就走了，没过几天，说定了要租赁我们的厂房，一年的租赁费用是十三万，先付了一万的定金，六月一日前给我把余款付清。我没有给他们打收条，后来过了六一他们也没有给我付清余款，我也没有把厂房租赁给他们，他们也没有过来问我要定金一直到现在。在他们付了定金以后，这两个人分两次领了很多老头老太太来公司参观，转一圈就走了。看样子是领着这些老头老太太来旅游的，还说着下一个景点在哪里等等。在他们给我交了定金后把他们公司的牌子挂到了公司大门上，牌子上写着“禹州市跃得瓷业有限公司”的字样，这应该是他们公司的牌子。当时拍照的时候就是老人们到公司的时候，挂的就是这个牌子，后来租赁的余款没有给我们付，人也失去了联系，我们就把牌子摘了，把我们公司原来的牌子挂上了。“禹州市跃得瓷业有限公司”的牌子挂了有一两个月。现在跃得公司的牌子还在我们这放着，他们没有来拿。跟我租赁厂房的都是男的，口音就是本地禹州口音，我不知道名字，一个是五十多岁，一米七左右，分头，手有点残疾，具体哪只手我记不清了，一个四十多岁，一米七三左右，分头，眉毛纹过，这两个人带着老人来的，五月份来了两次，中间间隔半个月。谈租赁的时候他们开着白色三厢车来的，具体牌子记不清楚了，车很旧。在老人们到公司的时候，很多老人和纹眉的那个男的说话，就夸奖他说一些比如“你的公司干的真不错，这么大的地方”等话。可能那个纹眉的男子说我们公司的地方都是他的，其实他只是和我谈了租赁厂房的事情，还没有谈好，公司和他没有一点关系，但是当时我也没必要揭穿他。我不认识申某、陈占军等人。（5）证人周某的证言我在禹州市神垕镇罗王村担任村主任。罗王村是行政村，泉沟是其下辖的自然村。我们村上没有一个叫“禹州市跃得瓷业有限公司”的公司，我也没有听说过这个公司。我不认识陈占军这个人，村上也没有叫这个名字的人。（6）证人王某1的证言申某我认识，是和我一个村的，我们是邻居。禹州市磨街乡一个叫王高锋的人我认识，他在磨街乡陈庄村住，和我们村挨着，申某、王高锋我们三个人自小就认识。我给申某介绍过跟着王高锋做生意的工作。大约2017年的时候，具体日子我也记不清了，王高锋给我打电话，问我申某是否在家。我问他找申某干什么哩，他说要在南阳开公司，想让申某跟着他一起干。我就和申某联系了一下，说王高锋找你跟他一起干哩，让申某给王高锋回个电话。后来他俩怎么联系的我就不知道了。后来他俩还一起到我许昌的公司找我玩，我还请他们吃饭。2017年底的时候，王高锋和申某又到许昌找我玩，王高锋说在南阳成立了一个公司，邀请我去参观一下，我就开着车拉着他俩一起到了南阳去王高锋的公司看看。那个公司的具体位置我现在也说不清，光记得就是在南阳市火车站附近，有一个大广场，广场上有好几个高层的大楼。我去公司看的时候是王高锋打开门我们进去的，里面还没有装修好。我们在那里停了一天就拉着他俩回来。后来他们在南阳市干什么我就不知道了。我也不知道申某他在南阳市的公司具体是干什么的。王高锋他南阳公司的人我就认识申某，其他的都不知道是谁，也没有见过。我就没有王高锋的电话，每次都是他给我打电话找我，而且每次都用不一样的号码打，我回拨过去要不就是没人接，要不就不是他接了。大约半年前王高锋去许昌找我，我俩去地摊吃的饭，我还问他申某最近在干什么，怎么联系不上了。他说他也不知道申某在干什么，只说现在不跟着他在南阳公司干了。我俩没有谈过关于南阳公司的情况。我和他就是从小到大的朋友，他找我就是吃吃饭喝喝酒，我知道他在外面欠的债多，他具体干什么我也不打听，也不参与他的事情。王高锋总爱喊着我去南阳，因为我有车，他没有车，他就喊着我拉他去南阳。我具体什么时间去的南阳我真记不起来了。3.被害人陈述（1）被害人赵某1的陈述2018年4月份，我听朋友任某1说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱三个月给2分的利息。公司地址在南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，贷款手续麻烦利息也高，所以向社会大众借钱。2018年5月24日，我签订了一份15000元的借款合同书。隔了几天，南阳市跃得商贸有限公司组织公司的客户到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后又到开封玩了一天，费用都是公司支付的。7月20日，南阳市跃得商贸有限公司组织我们到王府饭店吃饭，并说贷款已经下来了，还差300万，让我们回去跟熟人宣传宣传过来存钱。8月初，听人说起来他们是骗子我们赶到公司的时候已经人去楼空，才意识到被骗了。我们去禹州的时候看到申某在办公室坐着，他说他研究了新的钧瓷，准备扩建厂房，所以才问我们借钱。禹州市跃得瓷业有限公司地址在禹州市神垕镇大刘山脚下，大门的招牌上就是禹州市跃得瓷业有限公司。南阳市跃得商贸有限公司位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室，法人代表申某，现在电话都联系不上了。我有五份借款合同书，合计金额50000元，都是在公司签订的借款合同，给公司的现金。我大约给了公司40000元左右的现金。据我所知，跟我一样的受害人大约有30余个老年人，大约涉案金额110万元左右，基本上利息都没有拿到手里，又折算到借款合同里面的本金金额了。我是任殿凤介绍我到跃得商贸公司的，时间大约是今年2月份，当时她给我说在这个公司存钱时间短利息高，我就跟她一起去到位于南阳市新华城市广场804室考察这个公司，公司的刘明亮接待的我们，然后公司的接待员赵丹丹给我们介绍了跃得公司签订借款合同的事情。赵丹丹介绍跃得公司是禹州市神垕镇的企业，生产钧瓷的，准备在南阳市设立卖钧瓷的点，钧瓷是国家著名的瓷器，只有在禹州市神垕镇才能生产。现在她们公司要买地建厂房，但是从银行借不到钱，就准备向我们借钱，二分的利息，签订借款合同。还给我看了他们的营业执照，还给我介绍了公司的负责人叫申某。考察完我就和任殿凤走了。过了几天，任殿凤给我打电话说她已经交了五千元钱，现金交四千，在收条和合同上都写的是五千，我就也去交钱了，这时第一次给跃得公司签订借款合同，时间应该是今年2月2号左右，具体时间我记不清楚了。我是在申某的办公室里给了申某的现金，一共是四千元，边上坐了一个年轻娃叫张杰，他在边上写合同，我在合同上签字，申某在收据上写了自己的姓“申”。合同上的借款时间是三个月，收据上是公司收到五千元等于是我提前把利息扣除了。大约5月20日左右，我的合同到期了，我到公司申某的办公室从申某那里领了五千元钱。在我到公司的时候，和一个叫王红（音）的女经理聊天，说准备把钱再存到公司，她给我说让我等两天再存，存的时候说是她的客户算她的任务。我就于5月24日到公司，又和公司签订了借款合同，这次公司的政策变了，四千三算五千，我就往公司交了四千三，签订了五千的借款合同，拿到了五千的收据。还是在申某的办公室里交的钱，张杰写的合同和收据，我把四千三交给张杰，张杰又把钱给申某，申某看了合同后把钱收着，在收据上签了个“申”字，这样手续就算办完了。合同上右上角的编号是C8，这时我第二次和公司签订借款合同。第三次是5月28日到公司签的合同，那几天我发工资了，凑了四千三百元放到公司，签的还是五千的合同，还是在申某的办公室里办的手续。合同编号C11。第四次是2018年6月20日，我又凑了钱到公司签了一份借款合同，这次是交给公司8600元，签了一万元的合同，还是在办公室给的申某现金，合同编号是C25。第五次是2018年月26日，我交给公司12900元，签了15000的合同，还是在申某办公室里给他的现金，合同编号是C28。我给你们提供的合同复印件中，有一份2018年7月29号签订的合同，没有合同编号，这是我签的最后一份合同。2018年7月，公司人给我打电话说公司推出了一个签合同送旅游月底的时候的活动，还让我到公司开会，让我多推荐人到公司开会，每次来给我5元钱，每推荐一个人给我5元钱。我就到公司去了。到公司后发现公司里人除了申某外都换了。我问申某怎么人都换了，申某说都上公司培训去了。新换的这一批人给我们介绍了公司推出的签合同送旅游的活动，交四千六签五千的合同，钱需要在公司放六个月。我就又交了四千六给公司签了五千的合同。还是在申某的办公室里给他的现金。这份合同没有编号。我在公司一共接触了公司的申某，刘明亮，王红，张杰，赵丹丹，张帅。申某是总负责的，张杰、张帅、赵丹丹是公司一般工作人员，他们都问刘明亮、王红喊经理，我们也跟着喊经理。申某在公司有一个独立的办公室，一般不怎么给我们说话，就是负责在办公室签合同、收钱。刘明亮在公司进门后的一个大桌子后面坐着，一般进人了都是他先接待，然后指派给张杰、赵丹丹或者王红接待，具体洽谈。这几个人赵丹丹是最先离开公司的，大约六月份就离开公司了，七月初的时候，我到公司没有见到王红，公司人说她丈夫有病，她回家了。接着没有几天，刘明亮也走了，说是有病，回老家看病了。大约到七月底的时候，我们到公司开会，张杰、张帅给我们说要到公司培训，把我们交待给新来的人，让我们以后的业务找新来的人，后来就没有见过他们了。申某、王红、刘明亮应该都是禹州附近的人，剩下的人应该是招聘的。申某我们给你们提供的有身份证号和身份证复印件。其他人的体貌特征我也给你们详细说不出来。我们在签订了合同后，我经常到公司去看看，一般到公司了公司就给我们一些粉条，被面。今年四月底的时候，我跟着公司去到禹州神垕镇厂里参观，隔有一个月左右又去了一次。最后签那个合同说送旅游的事情还没有去他们就跑了。大约四月底的时候，刘明亮给我打电话说公司组织上厂里参观，看看公司的规模，让我们放心给公司签订借款合同。具体哪一天我也记不清了，刘明亮、王红、赵丹丹、张杰、张帅等人领着我们做车上神垕镇厂里参观。车到禹州后，有一个乘客不舒服，王红下车给她送走了，就没有跟我们一起。厂子是在神垕镇一个山顶上，我也不知道叫什么山，到厂里后，我们下车看见大门口挂着一个牌子写的是禹州跃得公司，和我们合同章上的名字一样。我们进去后有人交代我们不要乱摸东西，不能和厂里的工人说话影响生产。我们进大门后看见申某从里面的一个房间里出来，他还问候大家辛苦了，接着就不知道上哪里了。刘明亮领着我们在厂里参观，在成品车间里介绍钧瓷成品。厂子不大，一会儿就看完了，就又去洛阳，住在洛阳，第二天上龙门旅游，晚上回到家了。第二次离第一次大约有大半个月到一个月，还是到神屋公司参观，这次刘明亮、王红都没有跟着，是张杰、张帅还有几个年轻人一起去的。到神屋厂里后，在我们没有下车的时候，申某上车问候我们，说我们来看企业辛苦了，明天上开封旅游一下。然后就进厂里了，我们就在那没有见过他从厂里出来后，去开封，住了一夜，第二天在开封旅游了一天就回南阳了。我们在神屋参观的钧瓷厂应该是申某的企业，在南阳的时候，他就说要领我们去神屋的厂里去看看，让我们放心。我们到厂里后，他又从厂里出来的，刘明亮给我们介绍子的时候说的也很好，我觉得这个厂就是申某的。但是我感觉有点不对的地方就是在厂里参观的时候没有见一个厂里的领导，都是南阳的这一部分人给我们介绍，领着我们参观，就是申某是从厂里出来的。但是人家在我们进厂的时候不让乱摸产品，乱问情况，我也没法打听。我在第一笔钱到期后又和公司签订借款合同，都是我自愿的签订的合同。因为公司刘明亮、王红给我介绍公司的情况说的很好，又给我看过公司的营业执照，还领着我们到公司参观，平时给我一些小礼品，我就相信他们，愿意借钱给他们公司。公司的人员给我说过公司是为了买地建厂房才借的钱。申某在他办公室还说过以后他们厂子生产扩大了，我们跟着他们都有好处。我最后一次见国营是今年8月2日。我和任殿凤、王建平等人一起去公司，看见公司就申某一个人在。我们问他公司其他人呢，他说禹州公司往南阳公司送钱，路上出车祸了，公司人都去招呼出车祸的人了，就他一个人在公司。他坐到外面办公室桌子上写了一个“因有事，8月4日上班”的条子，贴到公司大门玻璃上。他又到办公室装了两个在公司放的比较大的钧瓷拿走，对我们说他要拿着钧瓷去工商局开会，给领导送礼，还问我们去工商局怎么坐车，我们和他一起坐电梯下楼，他坐出租车走了。后来我就再也没有见过他。我们4号去公司发现还没有人上班，就给公司的人打电话，没有人接电话。后来王建平给申某打电话打通了，申某说让我们等到12号他们就来上班了，我们一直等到12号也没有见他们的人，我们就知道受骗了。公司七月底来的那一批新人我一个也不认识，他们就是光让我们介绍人来公司签合同，他们在公司也就待了一个星期左右就走了。（2）被害人李某2的陈述2018年2月2日，我听朋友说一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，朋友领着我就到了他们位于南阳市卧龙区新华城市广场丹尼斯8楼804的公司到公司之后，得知公司要扩大生产线急需钱，借给公司的钱支付2分的息，我当天就签了两份借款合同，一份是20000元，直接从本金中扣除了2800元的利息，合同期限3个月，另一份是30000元，直接从本金中扣除了4200元的利息，合同期限是3个月。这两份合同5月2号到期后，工作人员说让我再给400元，相当于扣除利息后，给我签一份60000元的合同，我同意了。2018年5月6日左右，南阳市跃得商贸有限公司组织公司的客户到禹州市陶瓷厂区考察，考察之后我又陆续签了5份合同，合同本金85000元。2018年2月2日，我到公司取利息，公司已大门紧闭，才意识到被骗。我有6份借款合同，合计金额145000元，都是在公司签的借款合同，给公司的现金。据我所知，跟我一样的受害人大约有30余名老人，大约涉案金额110万元左右。（3）被害人任某1的陈述2018年4月份，我听朋友王建平说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，王建平领着我到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息。后来南阳市跃得商贸有限公司组织公司的客户到禹州市陶瓷厂去考察，考察回来我签了三份借款合同书。一份是200000元，一份是5000元，一份10000元，利息折抵本金并未支付给我，实际上共计支付183000元，合同期限3个月。2018年7月份，我儿子得知了这个事，就找着公司要钱，后来陆续要回来110000元，还有73000元本金未要回。8月2日再去公司的时候，已经人去楼空，电话也联系不上。我有三份借款合同，合计金额215000元，都是在公司签订的借款合同，给公司的现金。南阳市跃得商贸有限公司位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室，法人代表申某，现在电话都联系不上了。借款合同上显示是禹州市跃得瓷业有限公司，地址在禹州市神垕镇山脚下，大门的招牌上就是禹州市跃得瓷业有限公司。据我所知，跟我一样的受害人大约有30余个老年人，大约涉案金额110万元左右，所有人的利息都没有拿到手里，全部都又折算到本金里面再签合同了。（4）被害人王某3的陈述我被诈骗了96000元。2018年5月份，我听朋友宋付贵说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱三个月给2分的利息，公司地址在南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，贷款手续麻烦利息也高，并且还有禹州市跃得瓷业有限公司担保。2018年5月30日，我给公司8000元的本金，加上公司应该支付的20000元利息，签订了一份100000元的借款合同书。2018年6月2日，我给公司16000元的本金，加上公司应该支付的4000元利息，签订了一份20000元的借款合同书。隔了几天，南阳市跃得商贸有限公司组织公司的客户到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后又到开封玩了一天，费用都是公司支付的。7月20日，南阳市跃得商贸有限公司组织我们到王府饭店吃饭，并说贷款已经下来了，还差300万，让我们回去跟熟人宣传宣传过来存钱。8月初，听人说起来他们是骗子，我们赶到公司的时候已经人去楼空，才意识到被骗了。我有两份借款合同书，合计金额120000元，都是在公司签订的借款合同，给公司的现金。南阳市跃得商贸有限公司位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室，法人代表申某，现在电话都联系不上了。我们去禹州的时候看到申某在办公室坐着，他说他研究了新的钧瓷，准备扩建厂房，所以才问我们借钱。禹州市跃得瓷业有限公司地址在禹州市神垕镇大刘山脚下，大门的招牌上就是禹州市跃得瓷业有限公司。据我所知，跟我一样的受害人大约有30余个老年人，大约涉案金额110万元左右，所有人的利息都没有拿到手里，全部都又折算到本金里面再签合同了。（5）被害人杜某的陈述我被诈骗了80000元钱。2018年5月份，我听朋友宋付贵说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱三个月给2分的利息，公司地址在南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，贷款手续麻烦利息也高，并且还有禹州市跃得瓷业有限公司担保。2018年5月30日，我给公司80000元的本金，加上公司应该支付的20000元利息，签订了一份100000元的借款合同书。隔了几天，南阳市跃得商贸有限公司组织公司的客户到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后又到开封玩了一天，费用都是公司支付的。7月20日，南阳市跃得商贸有限公司组织我们到王府饭店吃饭，并说贷款已经下来了，还差300万，让我们回去跟熟人宣传宣传过来存钱。8月初，听人说起来他们是骗子，我们赶到公司的时候已经人去楼空，才意识到被骗了。我有一份借款合同书，合计金额100000元，都是在公司签订的借款合同，给公司的现金。南阳市跃得商贸有限公司位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室，法人代表申某，现在电话都联系不上了。我们去禹州的时候看到申某在办公室坐着，他说他研究了新的钧瓷，准备扩建厂房，所以才问我们借钱。禹州市跃得瓷业有限公司地址在禹州市神垕镇大刘山脚下，大门的招牌上就是禹州市跃得瓷业有限公司。据我所知，跟我一样的受害人大约有30余个老年人，大约涉案金额110万元左右，所有人的利息都没有拿到手里，全部都又折算到本金里面再签合同了。（6）被害人任某2的陈述2018年1月份，我听朋友说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，朋友领着我到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我观察了很久，就签了一份借款合同书。一份是40000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，2018年7月份南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，我就是在考察以后又签了一月份合同，是20000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限4个月。2018年8月月底，第一份合同到期去找，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我有两份合同，合计金额六万元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。据我所知，跟我一样的受害人大约有30余个老年人，大约涉案金额110万元左右。（7）被害人王某4的陈述2018年6月份，我听朋友说起一家南阳市跃得商贸有限公司在公司存钱2分的利息，朋友领着我到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我当天就签了两份借款合同书。一份是50000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限4个月，另一份是10000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月。2018年7月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，2018年8月月底，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我有两份合同，合计金额六万元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。据我所知，跟我一样的受害人大约有30余个老年人，大约涉案金额110万元左右。（8）被害人王某5的陈述2018年5月份，我听朋友说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，朋友领着我到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我观察了很久，就签了两份借款合同书。一份是4000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，一份是5000，直接从本金中扣除了利息，合同期限4个月，2018年7月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，2018年8月月底，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我有两份合同，合计金额肆万五千元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。（9）被害人李某3的陈述2018年1月份，我跟朱某听朋友说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，我们闲了就到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线要买二十亩地，急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我观察了很久，就签了一份借款合同书。一份是20000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，给了他们16000元，2018年6月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，我就是在考察以后又签了一份合同，跟朱某合买了一份是5000元，直接从本金中扣除了利息，我跟朱某各掏了2300元。合同期限4个月。2018年8月初，第一份合同到期去找，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我有一份合同，另外一份在朱某那里，五千块跟朱某合买的，合计给对方一万八千三，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。南阳市跃得商贸有限公司位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室，法人代表申某，现在电话都联系不上了。禹州市陶瓷厂，只知道在禹州市，不知道具体位置。是车拉到位置的，我不记路。接待我的是常小帅，一米七左右，白白的，二十三四左右，禹州口音。别的人我不怎么接触，印象不深。（10）被害人苏某的陈述2018年6月份，我听母亲苗德云说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，母亲领着我到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，就在六月份在他们那签了一份一万的合同，扣除分红利息，我出了八千贰佰元。合同签了三个月。后来在2018年8月份，发现公司人去楼空，我发现被骗了。我有一份合同，合计金额八千贰佰元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。南阳市跃得商贸有限公司位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室，法人代表申某，现在电话都联系不上了。我就去过一次，接待我是叫个常小帅，一米七左右，禹州口音，别的人也没有接触过。证明:苏某向南阳跃得商贸公司交款8200元。（11）被害人许某的陈述2018年过完年，我跟着任殿凤知道一个叫跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，我当时闲了就到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线要买二十亩地，急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我想着存点钱，在五月份，签了一份借款合同书。一份是30000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，现金给了他们28200元，在2018年五月中旬，他们带着我们去了一趟洛阳，费用也是他们出的，2018年6月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，我在考察以后又签了一份合同，买了一份是5000元，直接从本金中扣除了利息，我掏了4600元。合同期限4个月。2018年8月初，第一份合同到期去找，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我现在有两份合同，合计给对方三万一千九百元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。南阳市跃得商贸有限公司位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室，法人代表申某，现在电话都联系不上了。禹州市陶瓷厂只知道在禹州市，不知道具体位置。是车拉到位置的，我不记路。公司里的人还有刘明亮，五十岁左右，中等个子，微胖，自称禹州人，自称办公室主任，管的事情比较多。赵丹丹，三十岁，一米六八左右，比较白，头发齐肩，说老家是新乡的。别的记得不是很清楚了。（12）被害人刘某的陈述2018年1月份，我在南阳市卧龙区工业路新华路口，有几个人在发传单，说是可以利息高，叫跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，我当时闲了就到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线要买二十亩地，急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，年前我想着存点钱，在二月份放了八千多，在就签了一份借款合同书。一份是10000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，给了他们8000元，在这份合同到期时，对方给了我一万块现金，我在2018年5月24日又添了六千，签了第二份合同，2018年6月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，我在考察以后又签了一份合同，买了一份是20000元，直接从本金中扣除了利息，我掏了1600元。合同期限3个月。2018年8月初，第一份合同到期去找，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我现在有两份合同，合计给对方三万二千元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。第一笔的八千已经退还给我了，合同收走了。南阳市跃得商贸有限公司位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804室，法人代表申某，现在电话都联系不上了。禹州市陶瓷厂只知道在禹州市，不知道具体位置。是车拉到位置的，我不记路。公司接待的是两个小姑娘，一个叫赵丹丹，三十来岁，禹州口音，一米六，中等身材，齐肩多点，刘明亮，五六十岁，胖胖的高高的，禹州附近的，一米七多，张杰，二十七八岁，中等身材，一米六，禹州附近口音，常小帅三十岁左右，一米七左右，禹州口音，中等身材，何国强三、四十岁，一米七多，微胖，东北口音，邵波，三十多岁，东北口音，一米六左右，杨阳，洛阳口音，一米六左右，三十岁左右。（13）被害人朱某的陈述2018年1月份，我跟李某3听朋友说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，我们闲了就到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线要买二十亩地，急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我观察了很久，就签了一份借款合同书。一份是20000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，给了他们16000元，2018年6月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，我就是在考察以后又签了一份合同，跟李某3合买了一份是5000元，直接从本金中扣除了利息，我跟李某3各掏了2300元。合同期限4个月。2018年8月初，第一份合同到期去找，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我有两份合同，合计给对方一万八千三，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。公司的人我还记得常小帅，二十多岁，禹州的，从我了解公司就是他跟着我的，我只记得他。（14）被害人张某1的陈述2018年6月份左右，我跟朋友马某1一起到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线要买二十亩地，急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我知道马某1年前在这个公司放了八千，我闲着没事就去听听课，在7月份买了两份分别是10000元，直接从本金中扣除了利息，我掏了一万八千四百元。合同期限4个月。2018年8月中旬，我闲着溜达去公司，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我知道他们在六月份有活动，带着老同志出去考察，旅游，由于我家里还有老的，我就没有去过。我现在有两份合同，合计给对方一万八千四百元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。接待我的是邵波，大眼睛，感觉比常小帅小点，有点黑，口音差不多，一米六左右，瘦瘦的。有两个女的，负责接待发礼品，还有会计，不知道咋称呼，四十多岁，男性，中等身材，除了平时接待的邵波，我跟公司其他的不熟。他们一般都是专人负责哪个，到公司就直接拉走到自己的房间，中间也不沟通。我的合同上的名字是张云，我的小名，跟我身份证上的张某1不一样，当时签合同的时候对方说没事我就没在意。（15）被害人马某1的陈述2018年1月份，我在南阳市卧龙区工业路新华路口，有几个人在发传单，说是可以利息高，叫跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，我当时闲了就到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线要买二十亩地，急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，年前我想着存点钱，在二月份放了八千，在就签了一份借款合同书。一份是10000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，给了他们8000元，在这份合同到期时，对方没有给我退本金，期间一直在活动，砸金蛋，我砸中金蛋里面的分给我当成了现金，2018年6月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，我在考察以后又签了一份合同，在8月份买了一份是50000元，算上上个合同的本金，还有金蛋的积分，直接从本金中扣除了利息，我掏了三万四千元。合同期限4个月。2018年8月中旬，我闲着溜达去公司，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我现在有一份合同，合计给对方三万四千元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。第一笔的八千已经退还给我了，合同收走了。接待我的是常小帅，不到三十岁，一米七左右，像禹州口音，邵波，大眼睛，感觉比常小帅小点，有点黑，口音差不多，一米六左右，瘦瘦的。有两个女的，负责接待发礼品，还有会计，不知道咋称呼，四十多岁，男性，中等身材，除了平时接待的常小帅，邵波，我跟公司其他的不熟。（16）被害人张某2的陈述在2019年5月份，我跟着朋友任殿凤知道一个叫跃得商贸有限公司，在公司存钱2分息，我知道王建平已经见效益了两单，我就在月底去了南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司，到了公司知道公司要扩大生产线要买地，急需用钱，借给公司的钱可以两分息，在六月初，南阳市跃得商贸有限公司组织带我们到禹州陶瓷厂考察，考察以后又带着我们去开封玩了一圈，所有费用都是他们出的，回来以后，公司又开了一场会，人很多，我在6月10号，6月13号分别签了一份合同各一万块，直接从本金扣除利息，掏了八千四百元，两份总共出了一万六千八百元。合同期限三个月。2018年8月初，听说公司人没了，我去一看，人走楼空，就意识自己被骗了。我现在有两份合同，合计给对方一万六千八百元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。接待我的是叫张杰，二十多岁，男的，南阳本地口音。别的人我都不认识。（17）被害人贾某的陈述在2018年1月份，我在南阳市新华路与文化路新华城市广场，接到有些人在发传单，说一个叫跃得商贸有限公司，在公司存钱2分息，我闲了就去了南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司，到了公司知道公司要扩大生产线要买地，急需用钱，借给公司的钱可以两分息，在二月份我就投了一万块，当时直接本金里扣了利息，我出了现金捌仟元，在五月底合同到期了，我本来要取，公司的说再放放，我又出了两千元，他们给了我一份一万五的合同，合同期限三个月，在六月初，南阳市跃得商贸有限公司说是带我们到禹州陶瓷厂考察，我当时家里有事，就没有去，在七月底，公司又让投资，我放了2000元，并没有合同，有个收据条。2018年8月底，我合同快到期了，去了公司发现人走楼空，就意识自己被骗了。我现在有一份合同，合计给对方一万两千元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。接待我的是叫王冰，二十多岁，一米六左右，河南口音，常小帅，还有个姓孙的，后两个我印象不深，样貌特征不记得的。（18）被害人赵某2的陈述2018年5月份，我听朋友李某2说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，朋友领着我到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我观察了很久，就在五月份签了一份借款合同书。一份是10000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，六月份又买了一份是10000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，2018年7月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，回来以后我又签了一份5000的合同，直接从本金中扣除了利息，合同期限4个月，2018年8月月底，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我有三份合同，合计金额两万三千四百元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。接待我的叫张杰，三十岁左右，个子高高的，一米七四左右，禹州口音。其他的都记不清了。（19）被害人李某4的陈述2018年5月份，我听朋友说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，朋友领着我到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我观察了很久，就在六月份签了一份借款合同书。一份是10000元，直接从本金中扣除了利息，给了对方八千四百元，合同期限3个月，2018年7月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，2018年8月月底，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我有一份合同，合计金额八千四百元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。接待我的人是张杰，男的，三十岁左右，中等个，瘦瘦的。其他的都不认识。（20）被害人郑某的陈述2018年5月份，我听朋友李恩敏说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，我就和苗德云、冯荣斌、李恩敏四个人一起到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司。到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我们观察了很久，就在五月份签了一份借款合同书。一份是10000元，直接从本金中扣除了利息，合同期限3个月，2018年7月份，南阳市跃得商贸有限公司组织公司带着我们到禹州市陶瓷厂去考察，考察之后他们又带着我们去开封玩了两天，所有费用都是他们出的，2018年8月月底，发现公司人走楼空，就意识到自己被骗了。我们四个人公用一份合同，合计金额八千元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。接待我们的是常小帅，二十多岁，白白的，一米六七左右，对其他的人没啥印象，都是各人管各人的，平时也不聊。（21）被害人马某2的陈述2018年5月份，我听朋友王某5说起一家南阳市跃得商贸有限公司，在公司存钱2分的利息，朋友领着我到了他们位于南阳市卧龙区新华路丹尼斯8楼804的公司到了公司之后，得知公司要扩大生产线急需要钱，借给公司的钱支付2分的利息，我听说他们在八月份准备出去旅游，我想着可以带着孙女放假出去玩，就在七月份在他们那签了一份一万的合同扣除利息加上旅游的费用，我出了九千贰佰元。合同签了四个月。后来在2018年8月份准备出去玩的时候去了公司，发现公司人去楼空，我发现被骗了。我有一份合同，合计金额九千贰佰元，都是在公司签订的借款合同，在公司给的现金。4.被告人冯丙涛的供述与辩解从2017年春节前，我在禹州市认识王高锋，他给我介绍了一份工作，说是跑业务，让我一个人先来南阳市寻找办公和住宿地点。我来南阳市到新华城市广场兴达国际D座8楼右手边最里边的房子，作为办公地点，又到金玛特南边工业路中光嘉园小区进大门后，左手边最里面的一栋楼由于时间太长我记不清了，好像是在2101室，作为住宿的地方。等过完春节，我和刘明亮、张杰到南阳把办公室先装修一下，然后又去购买平时使用的生活用品。刘明亮、王红、赵丹丹、常小帅、王冰、申某、王高锋、张杰（又名刘攀）全来南阳后，公司就开业了。每天早上我和王红、赵丹丹、常小帅、王冰到外面发宣传单，发完单子后我们就回到公司等着，等人有来公司，给他们讲解公司经营模式。有些人听完感兴趣就把他们的电话给留下了，出门前再送个礼品。每天的工作都是上午发宣传单，下午在公司接待客户。在这九个人当中我的名字叫张凯。王高锋给我说让我用假身份证和假名字，我告诉王高锋我叫张凯，从我到南阳就一直用张凯的名字开展工作。让我用假身份证和假名的目的是骗取客户的钱财。王高锋给我介绍工作的时候，给我说让我用个假名字，不让用真名。因为我妈姓张，就随便编了一个名字叫张凯，然后通过网上办理了一个假身份证。这个假身份证上面除了头像是我本人以外，其他信息都是假的。我是在公司开业之后通过网上办的，花了150元，网址记不住了。王高锋当时让我用假名的时候，我就问过他为什么，他给我说不需要让我知道。宣传单数量不固定，发的对象都是40岁以上的人。宣传单的内容是公司搞活动，来了就送礼品。这个活动就是公司为了扩大经营，可以过来存钱，2分的利息。那个业务员谈成合同，那个业务员拿着钱领着客户，找国营交钱、签合同等手续。事成之后，以万为单位，提取万分之二百的提成。我们工资底薪是3000元，另加提成。公司是以销售钧瓷为名，另外发单子拉业务。但是实际销售的少，拉业务的多。公司名称南阳市跃得商贸有限公司，法人是申某，业务范围是销售钧瓷，实际上是发单子拉业务。总公司（河南省禹州市神垕镇跃得公司，法人是申某）为了扩大经营，需要资金，还拉着这些过来的客户去禹州参观，目的是让他们都投钱，我使提成。禹州的公司是不是申某的我不知道。之前王高锋领着我们一部分去看过这个公司，让我们给客户这样介绍。我一单也没有谈成。别人谈了多少单我不清楚。公司在南阳总共吸收了多少钱我不知道。我领着客户去过禹州那个钧瓷厂一次，2018年3/4月份去的，公司租赁的大巴车去的，公司的人有赵丹丹、常小帅、张杰。从公司出来后到洛阳去旅游一天后回南阳了。领客户去禹州公司之前我提前去过，公司的人一起去的，到禹州后王高锋领着我们到公司总部参观，说以后领客户过来看，就说这就是公司总部，要扩大规模，让客户投资。我们回南阳后也是这么给客户们说的。开始不知道这个公司是不是王高锋的，他说是他的我就相信了，也是这么给客户介绍的。南阳公司开始的时候还能正常的给客户钱，我走之前几天有客户退钱公司就说资金紧张了，不能及时退，我就怀疑那个企业是不是王高锋的。我从公司离开后给常小帅联系过，问过他那个总部是不是王高锋的，会不会是他租的，常小帅说也不知道，我就没往下仔细询问。现在我知道这个钧瓷厂不是王高锋的，是他骗钱的幌子。5.检查、辨认笔录（1）人身检查笔录证明公安机关对被告人冯丙涛进行人身检查的情况。（2）辨认笔录、辨认照片、辨认说明证实申某依法辨认出“张凯”（冯丙涛）、“王高峰”（王高锋）。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，被告人不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人冯丙涛伙同他人，以非法占有为目的，虚构进行钧瓷投资的事实，以高息为诱，骗取社会公众集资款，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人冯丙涛犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人冯丙涛到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人冯丙涛认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚。综合考虑被告人冯丙涛的犯罪性质、犯罪手段、犯罪后果、犯罪数额、认罪认罚、社会危害性、罚金缴纳情况、退赔情况、犯罪地位等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯丙涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2025年11月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人冯丙涛于本判决生效后十日内与申国营共同退赔被害人赵景卓、李富敏等21人损失人民币819100元。（详见附后退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  刘 柯二〇二〇年九月三十日书 记 员  谷君宇