四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初256号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人谢加国，男，生于1987年6月11日，藏族，四川省甘孜藏族自治州九龙县人，初中文化，农民，住甘孜藏族自治州九龙县。因本案于2019年8月6日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年9月4日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 被告人郭俊，男，生于1983年8月4日，汉族，四川省凉山彝族自治州冕宁县人，初中文化，农民，住冕宁县。因本案经西昌市人民检察院批准，于2020年4月23日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检刑诉（2020）206号起诉书指控被告人谢加国、郭俊犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员张革出庭支持公诉，被告人谢加国、郭俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控，被告人谢加国准备与他人合伙开酒吧，因缺少资金，遂通过黄某、兰某找到郭俊所开的公司贷款，2017年4月20日，谢加国在交纳一万元的保证金给郭俊后，郭俊从钱某处借款10万元，加上自己的1万元，共计11万元借给谢加国使用。2017年6月12日，郭俊在知道谢加国不具备购买轿车能力的情况下，一手操作，骗取谢某信任，让谢加国与川Ｌ×××××车主林某的委托人谢某签订购车协议，未支付车款将车过户给谢加国。2017年6月20日，在郭俊的操作下，又以该车为抵押，让谢加国在魏某处借贷16万元，所借款项直接归还郭俊的借款，同时支付郭俊借款手续费及利息共14.5万元。2018年6月26日，川Ｗ×××××车被西昌市人民法院扣押退还给原车主林某。为支持指控，公诉机关当庭出示了现场勘验笔录、被害人陈述、书证、证人证言、视听资料、被告人供述等证据，公诉机关认为，被告人郭俊、谢加国以非法占用为目的，隐瞒事实真相，采取虚假购车并重复抵押的方式骗取他人钱款，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，被告人郭俊系主犯，被告人谢加国系从犯，案发后被告人谢加国的家属退赔了全部诈骗钱款，诉请本院依法判处。 被告人谢加国对指控的事实、证据和罪名供认无辩解。被告人郭俊对指控提出异议，辩称，谢加国向林某购车和向魏某借款过程中，我只起到介绍作用，我没有诈骗的故意和行为，我的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，被告人谢加国准备与他人合伙开酒吧，因缺少资金，遂通过黄某、兰某找郭俊借款，郭俊声称借款要交1万元的保证金。2017年4月20日，谢加国交纳1万元的保证金给郭俊，郭俊从钱某处借款10万元，将现金11万元从其银行账户转在谢加国的银行账户上，预付给谢加国。2017年6月12日，郭俊明知谢加国不具备购买轿车的需求和能力，介绍谢加国向谢某购买车辆，对销售二手车的朋友谢某谎称，谢加国是做工程项目生意的，谢加国需要购车用于工程项目，谢加国在工程款结算后一个月内支付购车款，以此骗取谢某信任。在被告人郭俊的一手操作下，谢加国与川Ｗ×××××宝马车车主林某的委托人谢某签订车款为38万元的购车协议，未支付车款就将川Ｗ×××××车过户给谢加国，谢某为规避卖车风险，车辆过户时将该车由谢加国抵押给凉山车易通汽车服务有限公司。2017年6月19日，郭俊又对邓某2谎称，谢加国有一辆宝马车，将车抵押给邓某2、邓某1（邓某2之父），由谢加国向邓某1借款16万元，期限1个月，月利息三分，随后谢加国、郭俊、邓某2在西昌市康红国际酒店咖啡厅内签订借款和抵押协议后，谢加国、郭俊将车主林某的川Ｗ×××××宝马车重复抵押给邓某1，2017年6月20日魏某（邓某1儿媳）将邓某1的16万现金转给了谢加国。谢加国收到借款16万元后，谢加国按照郭俊安排归还郭俊的借款及利息14.5万元，向郭俊账户转款105000元，向钱某账户转款40000元。 2018年1月8日，川Ｗ×××××宝马车车主林某向本院提起民事诉讼保全申请和先予执行申请，本院受理后，依法扣押了涉案车辆川Ｗ×××××宝马车，并将该车先予执行给原车主林某。2019年7月12日，本院以该案涉嫌犯罪向公安机关移送审查。 2019年8月5日，被告人谢加国在白玉县建设镇被白玉县公安局抓获，2020年4月23日，被告人郭俊被西昌市公安局抓获。2019年10月30日，被告人谢加国亲属向被害人邓某1退还诈骗赃款16万元，取得被害人邓某1的谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的以下证据证实： 1、西昌市公安局西城派出所受案登记表、立案决定书证实：2019年7月12日，接到西昌市人民法院关于谢加国涉嫌经济犯罪的案件移送函，西昌市公安局遂立案侦查。 2、白玉县公安局刑警大队抓获经过证实：2019年8月5日，被告人谢加国在白玉县建设镇被白玉县公安局抓获。 3、西昌市公安局现场勘验笔录、现场图、现场照片证实：现场位于西昌市康红国际酒店内。 4、被害人邓某1陈述证实：2017年6月20日，我儿子邓某2给我说，谢加国有一辆宝马车，他现在需要16万元现金，可以把车抵押借款，借款期限一个月，每月有三分的利息，我就给邓某2说，可以抵押。谢加国与我们在西昌市康红国际咖啡厅内签了抵押合同和履行了相关手续后，郭俊、谢加国就把车开来交给邓某2，我们把车停在西昌市袁家山处的一个停车场内，我就让我儿媳魏某通过手机银行帮我把款转给对方了。2018年1月9日，西昌市法院来将谢加国抵押的宝马车开走后，我才知道被骗了。 5、证人林某、谢某、邓某2、魏某、兰某、钱某证言，证人林某证言证实：2017年6、7月，我委托朋友谢某帮我卖川Ｗ×××××宝马车，我对谢某说最低要38万元，谢某说他把车拿去卖，钱的事情认他，一个月内把车款38万元打给我。谢某把车开走后，我们口头约定的一个月到了，他一分钱都没有给我打过来。后来谢某给我说，找不到买车的人，要起诉那个买车的人，我是原车主，让我在一张单子上签字，我想谢某帮我起诉买车的人，就直接签了字。向法院起诉后，2018年8月，谢某分两次打了两笔车款共233800元给我。谢某卖车给谁，我不知道，因为我只认谢某。谢某起诉后，又向法院提出撤诉。 证人谢某证言证实：我做二手车生意，2017年6月，我的远房亲戚林某委托我帮他卖一辆宝马车，当天林某在西昌庆林汽修厂门口将宝马车交给我。郭俊也在做二手车生意，6月20日左右，郭俊介绍谢加国来我这里买这辆宝马车，郭俊介绍谢加国对我说，谢加国是做工程的，工程上的款还没有结，现在工程上要用车，谢加国看了车后同意买车，我们双方协议车价38万元，我打电话给林某说车卖了，林某也同意，谢加国说最近工程款没有拿到，车款一个月后付清，郭俊也说没有事，如果不还，他可以帮我找谢加国。我觉得是朋友谢某帮介绍的，我就放心把车卖给谢加国，我们双方签了买车合同后，当天就到车管所把车过户给谢加国了，我担心谢加国逾期不能付款，要求对方在我老婆张某燕所在的凉山车易通汽车服务有限公司签了一份车辆抵押协议，以便确保对方没有履行合同可以把车过户给林某。在买卖宝马车过程中，郭俊是中介，所有合同方面的商议都是他与我在商量，谢加国也在场。一个月后，谢加国没有支付车款，谢加国和郭俊都联系不上了，林某起诉到西昌市宁法庭，法庭对涉案车辆作出财产保全，之后经法院审查认为谢加国涉嫌诈骗，要求林某撤诉。林某撤诉后，我代其将车卖给会理的一个买家，售车款23万余元已转给林某。 证人邓某2证言证实：2017年6月19日中午，郭俊打电话给我说，他那里有一辆宝马车，把车抵押后向我们借钱，郭俊他们就把宝马车开到西昌市康红国际停车场，我们在康红国际的一个咖啡厅内商谈此事，对方来的人有郭俊、谢加国，我在手机上查了该车，该车车主是谢加国，我们觉得没有问题，就同意借款16万元，期限1个月，月利息三分，500元的车辆保管费，履行了抵押和相关借款合同后，我爸邓某1让我弟媳魏某把16万借款转给了对方。2017年7月20号开始，郭俊通过微信分四次转了四个月的利息给我，之后就找各种理由搪塞，最后郭俊说找不到谢加国，后来法院来扣车，我们才知道被骗。 证人魏某证言证实：2017年6月20日，我公公邓某1给我打电话，叫我把他放在我银行卡内的16万元现金转在谢加国的银行卡内，之后我分两次通过手机银行向谢加国的银行卡内转了16万元现金。之后邓某1拿了一份车辆质押借款合同给我，我才知道谢加国将其宝马车抵押给我公公借钱，向我公公借款16万元，约定借钱期限一个月，一个月后谢加国没有来取车，抵押车在停车场停了七个多月，直到后来车被法院扣押。 证人兰某证言证实：2016年年底，钱某的哥外号叫“钱多多”叫我们在甘孜州九龙县开了一家冕宁华天汽车有限公司，主要经营汽车美容。2017年3月，我们公司聘请的业务员杨某找到我说，谢加国开酒吧需要贷款20万元，我将此事告诉冕宁总公司的法人郭俊，郭俊同意后，双方签了一个协议，没多久，就放了一笔11万元贷款给谢加国，郭俊给我说，谢加国贷款到期后，让我打电话叫谢加国还款，谢加国与杨某合伙在九龙开了一家酒吧，后酒吧开垮了。谢加国向郭俊公司贷款，公司给了我和黄某5000元工资，我们一人2500元工资。 证人钱某证言证实：2017年4月20日下午，郭俊打电话给我，让我借款11万元给他，当时我银行卡内没有钱，我就找钱荣祥借款10万元并打在郭俊农行卡上，后来郭俊只还了我4万元，还有6万元没有还。 6、书证谢加国出具的借款合同、抵押登记申请表、抵押合同、收据证实：2017年6月12日，谢加国将川Ｗ×××××车抵押给凉山车易通汽车服务有限公司，谢加国向凉山车易通汽车服务有限公司借款38万元。2017年6月20日，谢加国将川Ｗ×××××车抵押给魏某，谢加国收到魏某16万元借款的收据。 7、书证银行转款交易明细证实：2017年4月20日，郭俊转款11万元给谢加国。2017年6月20日，魏某转款16万元给谢加国。2017年6月20日，谢加国转款14.5万元，其中转款10.5万元给郭俊，转款4万元给钱某。 8、书证车辆转让协议证实：2017年6月12日，林某将川Ｗ×××××车以38万元价格转让给谢加国。 9、书证西昌市人民法院民事裁定书证实：2018年1月9日，西昌市人民法院依据申请人林某的诉讼保全申请，裁定对谢加国的涉案车辆宝马车予以扣押，2018年6月26日，西昌市人民法院依据申请人林某申请，裁定对涉案车辆宝马车先予执行给申请人林某。2018年11月30日，西昌市人民法院裁定准许原告人林某撤诉。 10、被告人谢加国、郭俊分别出生于1987年6月11日和1983年8月4日的户籍证明。 11、被告人谢加国、郭俊供述。被告人谢加国在公安侦查和庭审中的供述供认了指控事实，其供述供认：2017年4月，我准备做生意，手里没有钱想贷款，我通过杨某认识了黄某、兰某，他们告诉我，要先把我的身份证和1万元钱保证金交给他们，贷款利息1万元抽8个点的手续费，他们答应15天内将押金和贷款的钱一起给我，并告诉我贷款需要汽车作抵押。因为我没有汽车，他们就介绍我认识郭俊，郭俊在凉山车易通汽车服务有限公司上班，郭俊给我说，要先将车过户给我后就可以贷款，车子不要我出，由凉山车易通汽车服务有限公司出。我将我的身份证和押金交给郭俊他们后，郭俊的贷款公司通过转账先预付了11万元借款给我。2017年6月10日左右的一天，郭俊他们叫我同他们签订合同，合同的大概内容是他们公司将一辆价值38万元的宝马车过户给我用来贷款，我不同意签字，郭俊说这是程序，不需要我还38万元，只要求我还贷款的那部分11万元就行，不签字就贷不了款，并叫我还预付的11万元，我为了贷款就在购车协议上把字签了。2017年6月11日左右的一天，郭俊开来一辆宝马车，同我一起到交警队把宝马车过户到我的名下。过了十多天，郭俊打电话给我，拿到行驶证了，郭俊开起宝马车带我到另外一个贷款公司评估贷款，评估后用车做抵押贷了16万元，对方借款人我不认识，抵押、借款是郭俊一手在办理。我贷款的16万元，郭俊叫我转了14.5万元给他，其中预付给我的11万元和贷款公司的手续费和黄某、兰某抽的5千元的点子费。我不认识宝马车车主林某，我没有购车的意愿，也没有购买宝马车的经济实力，郭俊给我说车贷不用我还，只需我还贷款的11万元，汽车过户给我后，宝马轿车、行驶证均在郭俊处，抵押借款时，宝马车是郭俊开起去的。 被告人郭俊在公安侦查中的供述和庭审中的供述对指控的事实提出异议，辩解，谢加国有购车的需求和实力，谢加国与谢某签订购车协议时，我在场，但我不清楚购车协议的内容，谢加国用宝马车抵押向邓某1借钱，我只起到介绍作用。被告人郭俊的辩解与被害人邓某1陈述、证人谢某、邓某2、魏某证言、书证借款合同、购车协议、资金转账记录以及被告人谢加国供述等证据印证的郭俊从中以隐瞒事实真相的方法介绍谢加国虚假购车并用虚假购买的车辆重复抵押骗取他人借款的事实不符合，其辩解不成立。 以上证据确实充分且相互印证，足以认定本案。 本院认为，被告人郭俊、谢加国以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取虚假购车并重复抵押的方法，骗取他人财物16万元，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，起诉有据，依法处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。共同犯罪中，被告人郭俊主谋策划犯罪，起主要作用，系主犯，被告人谢加国起次要作用，系从犯，对从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案中的被害人陈述、证人证言、书证以及被告人谢加国的供述相互印证了被告人郭俊主谋策划以及实施诈骗犯罪的事实，被告人郭俊关于没有诈骗的故意和行为，不构成诈骗罪的辩解不成立。被告人谢加国归案后，如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人谢加国的亲属积极退赔赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综合本案情节，依法对被告人谢加国从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人郭俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（限判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2025年4月22日止。） 二、被告人谢加国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（限判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年8月5日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何志宏 审 判 员  江 涛 人民陪审员  马思术 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  庞溪涟 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。