山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初25号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人李杨，曾用名李洋，男。2018年8月16日15时许主动到公安机关投案，因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年8月17日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。现羁押于平陆县看守所。 辩护人裴晨雷，山西衡霄律师事务所律师。 被告人关孟，男。因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年8月8日被抓获，当日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人曲菲（指定），山西方立律师事务所律师。 被告人陆巨波，外号“木木”，男。2018年9月5日9时许主动到公安机关投案，因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年9月5日被运城市公安局盐湖分局取保候审，2018年10月8日被刑事拘留，2018年10月24日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人冯正平，山西融正律师事务所律师。 被告人柴坤，男。因涉嫌赌博案2018年8月24日被运城市公安局盐湖分局取保候审，2018年9月21日8时许主动到公安机关投案，因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月24日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人赵勇（指定），山西勇谋律师事务所律师。 被告人马晓雄，男。因犯故意伤害罪2013年10月被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年8月15日被抓获，2018年8月16日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。2020年8月15日经本院决定对其取保候审。 辩护人周觅（指定），山西望湖律师事务所律师。 被告人张星，男。因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年8月8日被抓获，2018年8月9日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。2020年4月8日经本院决定对其取保候审。 辩护人张红建，山西明煌律师事务所律师。 被告人马帅，男。因犯开设赌场罪2018年3月被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年8月8日被抓获，2018年8月9日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人陈洁，山西大懿律师事务所律师。 辩护人孙若冰，山西大懿律师事务所律师。 被告人耿冰峰，男。因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年8月6日被抓获，2018年8月7日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。2020年6月6日经本院决定对其取保候审。 被告人马军山，男。因本案涉嫌犯开设赌场罪2018年8月8日被抓获，2018年8月9日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。2019年12月8日被取保候审，2020年1月19日经本院决定继续对其取保候审。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑一刑诉【2019】326号起诉书指控被告人李杨、陆巨波、关孟、柴坤、马晓雄、张星、马帅、耿冰峰、马军山犯开设赌场罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院审理后于2019年10月28日作出（2019）晋0802刑初368号刑事判决，判决：一、撤销盐湖区人民法院（2018）晋0802刑初14号刑事判决对被告人马帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元的缓刑。被告人马帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。与盐湖区人民法院（2018）晋0802刑初14号刑事判决所判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元并罚，总和刑期有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。被告人李杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。被告人陆巨波犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。被告人关孟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。被告人柴坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。被告人马晓雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。被告人张星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。被告人耿冰峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。被告人马军山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。二、被告人张星的违法所得20000元（已追缴），被告人耿冰峰的违法所得12000元（已追缴），被告人马军山的违法所得1000元（已追缴），依法予以没收，上缴国库。 判后，被告人陆巨波、柴坤不服，提出上诉。运城市中级人民法院审理后，于2019年12月13日作出（2019）晋08刑终565号刑事裁定，认为原判部分事实不清，裁定：一、撤销运城市盐湖区人民法院（2019）晋0802刑初368号刑事判决；二、发回运城市盐湖区人民法院重新审判。 本院2020年1月9日受理后，为查清案件事实，准确对被告人定罪量刑，2020年1月20日建议公诉机关对案件部分事实补充侦查。因新冠肺炎疫情不可抗拒的原因致使本案在较长时间内无法继续审理，2020年2月25日，本院作出（2020）晋0802刑初25号刑事裁定，裁定本案中止审理。2020年8月2日，本院作出（2020）晋0802刑初25号之一刑事裁定，裁定本案恢复审理。2020年8月4日案件补充侦查完毕移送本院后，依法重新计算审理期限。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员杨红娟、检察官助理王园园出庭支持公诉。被告人李杨及其辩护人山西衡霄律师事务所律师裴晨雷、被告人关孟及其指定辩护人山西方立律师事务所律师曲菲、被告人陆巨波及其辩护人山西融正律师事务所律师冯正平、被告人柴坤及其指定辩护人山西勇谋律师事务所律师赵勇、被告人马晓雄及其指定辩护人山西望湖律师事务所律师周觅、被告人张星及其辩护人山西明煌律师事务所律师张红建、被告人马帅及其辩护人山西大懿律师事务所律师孙若冰、陈洁、被告人耿冰峰、被告人马军山到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：1、被告人李杨2013年开始在“某某在线”网站参与赌博，2015年开始帮助刘某（已起诉）在运城各县/市取送赌博资金，并使用其银行卡周转赌博资金。被告人李杨通过刘某在“某某在线”赌博网站发展下线做赌博代理并接受投注，且通过占成方式参与利润分成。经会计审计意见认定，李杨名下银行账户共计资金流入16080019.20元，资金流出17872876.74元。 2、被告人关孟2014年开始明知李杨、刘某经营网上百家乐赌博，还将自己办理的银行卡提供给李杨、刘某进行赌博资金的周转，并帮助李杨多次取送赌博资金。经会计审计意见认定，关孟名下银行账户共计资金流入50962199.27元，资金流出50780089.38元。 3、被告人陆巨波2014年开始通过李杨在“某某在线”赌博网站发展下线做赌博代理并接受投注，且通过占成方式参与利润分成。经会计审计意见认定，陆巨波名下银行账户共计资金流入45541837.25元，资金流出45048573.06元。 4、被告人柴坤2017年7月开始通过陆巨波、李杨在“某某在线”赌博网站发展下线做赌博代理并接受投注，且通过占成方式参与利润分成。经会计审计意见认定，柴坤名下银行账户共计资金流入2000900.00元，资金流出2673818.00元。 5、被告人马晓雄2018年7月在陆巨波处通过代理抽取“洗码钱”、占成方式经营“某某在线”网上赌博，涉及赌资数额约十几万元。2017年4月开始帮助李国某（未到案）与其名下的赌博代理收付赌资，2018年6月左右在李国某处通过占成方式参与利润分成，涉及赌资数额约30万元。 6、被告人张星2018年6月左右通过刘某在“某某在线”赌博网站发展下线做赌博代理抽取“洗码钱”，涉及赌资数额约五十万元，非法获利约2万元。 7、被告人马帅2018年帮助刘某、李杨管理其赌博网站的代理账号，负责上下分、算账，且通过占成方式参与利润分成，涉及赌资数额约五十万元左右。 8、被告人耿冰峰2018年4月左右通过李杨在“某某在线”赌博网站发展下线做赌博代理抽取“洗码钱”，涉及赌资数额约20万元，非法获利约7万元。 9、被告人马军山2018年左右通过耿冰峰在“某某在线”赌博网站发展下线做赌博代理，涉及赌资数额约18000元，非法获利1000余元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人李杨、关孟、陆巨波、柴坤、马晓雄、张星、马帅、耿冰峰、马军山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人马帅在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，合并执行刑罚。 被告人李杨对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解称其认罪、悔罪、认罚，请求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，对公诉机关指控被告人李杨犯开设赌场罪不持异议，但希望法庭在量刑时充分考虑以下情节，对被告人李杨从轻或减轻处罚。第一，从被告人李杨在本案及“703”专案整个案件中的地位和作用来看，其并非在本案各被告人中起到主要的、决定性的作用。1、被告人李杨并非完全独立的从事赌博网站代理行为。首先，被告人李杨在参与“某某在线”赌博网站经营的行为对刘某具有巨大的依附性。依据被告人李杨及另案起诉的刘某的供述，无论是2014年为师涛提供银行卡、取送赌资，还是2017年为刘某提供银行卡、取送赌资以及后来接受陆巨波、柴坤的赌资，结合刘某为其二人提供代理账户，李杨均是依附于师涛或者刘某，其并非完全独立的参与到赌博网站的某一级代理之中，这与赌博网站其他代理有着本质的区别。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条，有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。被告人李杨在参与“某某在线”赌博网站的经营过程中，并没有自己的独立账号，其参与赌博网站的经营，接受陆巨波的投注，并非直接将其所拥有的赌博账户的下级账户提供给该二人使用。依据被告人李杨的供述，被告人陆巨波一直在刘某处“出码”，使用的账户仍为刘某的账户，赌资仍是支付给刘某，只是陆巨波不再直接与刘某联系，其性质与之前并无本质上的不同。其次，从利润分配方式上看，李杨不是通过占成的方式参与利润分成，并无非法获利。依据李杨的当庭供述，其在本案参与赌博网站的经营过程中接受陆巨波、柴坤的投注，并非以“入股占成”的方式参与利润分成，仅是另案起诉的刘某给其每月3000元至5000元不等的费用，作为其为刘某提供服务的报酬。而其他代理，例如陆巨波、柴坤等人参与赌博网站的经营，均是以“占成”的方式参与利润分成，两者在参与形式上区别甚大。最后，就李杨与本案其他各被告人的关系而言，并非处于核心地位。起诉书指控被告人陆巨波、柴坤、耿冰峰均通过李杨在某某在线赌博网站发展下线做赌博代理接受投注，但依据本案各被告人及另案起诉的刘某的供述，被告人陆巨波、耿冰峰、马帅均是刘某发展的下级代理，刘某在2018年9月26日的询问笔录中称，“我和师某某的下级代理有景志鹏……陆巨波、史运某、刘银某、耿冰峰、马帅……”，其在2018年11月2日的供述中称，陆巨波、耿冰峰均是于2016年在刘某处进行赌博，2017年初开始做盐湖区代理发展下线挣钱。依据被告人柴坤的供述，其2017年起通过被告人陆巨波参与某某在线赌博网站的经营，直到2018年2月才开始通过被告人李杨参与到某某在线赌博网站的经营当中。而被告人柴坤当庭供述称，其与李杨的赌资往来均由被告人关孟取送，每次取到赌资“一到两万元”，且其与关孟均供述称，仅取送赌资三、四次，由此可见，被告人柴坤通过李杨参与赌博代理行为涉及的赌资数额较少。依据被告人李杨的供述，本案被告人耿冰峰并非通过李杨在“某某在线”赌博网站发展下线，做赌博代理。虽然被告人耿冰峰称，其参与赌博网站的经营，上线为李杨，但纵观整个案件，这一情形仅有被告人耿冰峰一人的供述。而依据被告人刘某的供述，耿冰峰系2016年开始通过刘某在某某在线赌博网站参与赌博，并于2017年起通过刘某在“某某在线”赌博网站发展下线，做赌博代理，并接受投注。在刘某的询问笔录中，多次供述其下线耿冰峰的犯罪事实，而且，2018年10月12日侦查机关在向刘某核实调取刘某手机中的微信聊天记录的过程中，刘某供述称，“笑三少”为耿冰峰（耿冰峰当庭亦供述称“笑三少”是其本人的微信账号名称），微信聊天记录是其二人2017年7月至9月关于赌博和赌资转账的部分聊天记录，该供述是侦查人员在向刘某核实相关客观证据时做出的，能够与刘某关于耿冰峰的相关供述相互印证，同时，刘某在其对耿冰峰的辨认笔录中也称耿冰峰为其下线。依据被告人马帅的供述，刘某“让我帮忙给他的客户上下分”，“我的账号和密码是刘某给我的”，“我的上级代理是刘某，刘某让我帮他管理某某在线账号”，由此可见，在本案各被告人中，仅陆巨波、柴坤参与某某在线赌博网站的经营与李杨有关。就陆巨波而言，其同时也作为刘某的下级代理参与赌博网站经营，接受投注。陆巨波银行资金流入、流出均为4000余万元，但依据陆巨波的供述，其中仅有170万元与李杨有关。由此可见，被告人陆巨波在参与赌博网站经营过程当中，进行投注的主要上级代理系刘某，而非被告人李杨。关于被告人关孟，依据被告人关孟的供述，其为被告人李杨取送赌资，并为李杨和刘某提供银行卡使用。而刘某2018年12月4日的询问笔录中也称，其使用的银行卡中有关孟、李杨的银行卡。依据李杨的供述，关孟所办理的银行卡，均转交给刘某供其使用，由此可见，被告人李杨在与本案其他赌博代理的关系当中，并非处于核心地位，其他各赌博代理，或是单独通过他人在赌博网站发展下线做赌博代理，或是在通过他人发展下线、参与赌博的同时，兼顾在被告人李杨处参与投注。最后，本案各被告人不属于共同犯罪，应当依据各自参与的犯罪情节分别量刑，被告人李杨不应从重处罚。本案中，刘某的供述及本案各被告人的供述，本案所涉某某在线赌博网站，各代理使用独立的账号密码，自行独立发展下线人员进行网络赌博，接受投注。各级代理通过赌博网站提供的网络服务平台，各自独立发展下线组织赌博，按照与上级约定的比例向上级代理交纳赌资，各被告人不属于最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）第二条规定的服务与被服务，帮助与被帮助的关系，故各被告人不符合共同犯罪基本特征，亦不存在共同犯罪中才存在的主犯与从犯之区分，故各被告人应当分别按照各自的犯罪事实及情节确定各自的量刑幅度。而在各被告人，乃至整个案件当中，被告人李杨并非处于核心、领导地位，并非起到主要的、决定性的作用，不应认定为主犯，在量刑时不应从重处罚。第二、本案的其他情节。1、关于本案赌资数额的认定。本案证据中，会计审计意见认定被告人李杨银行账户共计流入16080019.20元，流出17872876.74元，但是未能明确上述金额中有多少属于赌博资金，而且，部分银行账户属于李杨日常使用的银行账户，且其本人能够对部分账户相关明细进行合理说明。对于被告人李杨的银行账户明细，尾号为2467的工商银行账户、6746的建设银行账户和尾号为9111农业银行账户，均是其个人借贷资金的流入、流出，资金流动的相关账户及用途，被告人李杨能够合理说明，与本案指控的犯罪事实无关；尾号为5529的工商银行账户、流水，均发生在2011年9月23日至2012年8月9日之间，并非本案指控的参与赌博资金；尾号为6038工商银行账户，也有部分资金的流入和流出系朋友之间的拆借和亲属之间的转账，并非全部为赌博资金。例如其妻子姚奇彤、朋友马康、亲戚张博的银行转账、汇款往来，均能说明合法来源，因此该账户的金额亦不能认定为赌博资金。望合议庭量刑时充分考虑银行账户流水中明确不属于赌博资金及不能证明属于赌博资金的部分，对被告人李杨予以从轻处罚。2、被告人李杨自2012年起，一直经营土特产生意，并非以开设赌场为业。依据被告人供述，李杨自2012年起，一直跟随其叔父李某某，经营临猗县某某土特产经营有限公司，经营管理位于运城市盐湖区的土特产仓库，并非专门以开设赌场为业。望合议庭在量刑时考虑此情形，对李杨从轻处罚。3、被告人李杨具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李杨于2018年8月16日，主动到运城市公安局盐湖分局投案自首，并在之后及当庭的供述中能如实供述自己的犯罪事实，依法应当认定为自首。就公诉人在法庭辩论环节中提出的被告人未能如实供述自己的犯罪事实，不应认定为自首的观点，辩护人认为不妥。被告人李杨在侦查阶段和当庭均如实供述了自己的犯罪事实，其对起诉书指控的部分事实提出异议，该部分异议能够与本案其他相关证据予以印证，该行为不影响其投案后供述的真实性和完整性。李杨在侦查阶段和庭审中均称耿冰峰并非其下级代理，而起诉书指控并非通过李杨在某某在线赌博网站发展下线做赌博代理，仅是依据耿冰峰本人的供述予以认定的，而依据李杨的供述，耿冰峰并非其下线，李杨的供述能与本案中刘某的相关供述相互印证，被告人耿冰峰的供述与刘某的相关供述相互矛盾，而且，刘某在2018年10月12日指认耿冰峰的供述，系侦查机关对相关客观证据的核实（微信聊天记录），并非单纯的主观供述，因此在证据采信上应当采信被告人李杨与刘某对于耿冰峰犯罪事实的供述。关于对起诉书指控马帅为李杨管理账号的异议，被告人李杨所供述的马帅系为刘某管理账号的供述能够与马帅本人的供述相互印证，也不影响该投案后供述的真实性和完整性。因此，被告人李杨在侦查阶段和庭审中的相关合理辩解，因有其他证据予以佐证，并不影响李杨投案后供述的真实性和完整性，依法应当认定为自首，量刑时应当从轻或减轻处罚。5、被告人李杨系初犯，并具有良好的认罪、悔罪态度。被告人李杨在庭审中多次向合议庭表明已经认识到自己行为的违法性，多次明确表示了自己的认罪和悔罪态度，而且，其家属也多次表示愿意积极缴纳罚金，积极配合对被告人李杨的改造，因此望合议庭量刑时予以考虑该部分情节，从轻处罚。 被告人关孟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解称其没有赌博下线，也没有参与分成，其做错了，认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，虽然原审判决未生效，但对于关孟参与的犯罪事实以及共同犯罪中的地位应予认可。 被告人陆巨波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解称，其对于起诉书认定其银行流水的金额有异议，其和朋友做生意的流水也在上面。其是投案自首，量刑过重，请求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，一、起诉书中认定的资金流入45541837.25元，资金流出45048573.06元，依法不能认定为赌资，不能依据该数额作为量刑依据。首先，陆巨波本人对其名下银行资金流入和流出金额是持有异议的；其次，起诉书认定资金流入45541837.25元，资金流出45048573.06元并没有充分、确实的证据。在法庭调查阶段，用于证明上述数额的证据为《703专案审核咨询服务意见书》，但该意见书不能作为认定赌资的证据。理由如下：1、意见书并非刑事诉讼法所规定的法定证据种类，因为刑事诉讼法规定的证据种类中没有咨询服务意见的类型，故该证据不具备合法性，不属于刑事诉讼中的证据；2、意见书中附有今朝会计师事务所的营业执照，其经营范围中虽有司法鉴定，但其出具的并非鉴定意见。且司法鉴定意见与咨询服务意见存在本质区别，其出具要求、使用要求完全不同，因此不能作为鉴定意见使用；3、辩护人注意到该意见书是向经济技术开发区分局出具的，而本案的侦查机关是盐湖分局，也就是该意见书并非在本案的侦查过程中形成，并非为指控本案犯罪事实制作。4、意见书仅是对陆巨波银行交易进出情况进行汇总，但并未对哪些是合法的、哪些是赌资加以区分，明显与本案没有关联性，且以此认定赌资亦不具有客观性。因此，意见书不能作为认定陆巨波犯罪的证据使用。再次，结合本案事实及证据，且在原一审中也已查明，陆巨波的资金交易中有正当的合法交易，比如：资金流水中有现金存入的、有提现的、有陆巨波不同卡之间相互转账的、还有合法借贷的、还有相当一部分没交易对手名称的，对于该部分明显不能认定为赌资，应当予以扣减。最后，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。因此，认定赌资时并非简单的以银行交易流水认定。二、陆巨波的行为不属于开设赌场罪中情节严重的情形，对陆巨波应适用三年以下的量刑幅度。1、如上述，意见书不能作为认定赌资的证据，而本案中的其他证据不能确凿的证明陆巨波的行为达到情节严重标准，依据刑事诉讼法的证据认定标准，应作出对被告人有利的认定。2、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，抽头渔利数额累计达到3万元以上的，属于情节严重。本案中，对于陆巨波抽头渔利的数额证据只有陆巨波本人的供述。陆巨波供述，自2014年左右跟随李杨参与网络赌博，至今共计获利一万余元，尚未达到法律规定的情节严重的标准。三、陆巨波在本案中的作用较小，应依法认定为从犯或认定其在共同犯罪中作用相对较小，并对其减轻处罚。1、陆巨波并非本案中网络赌博犯意的发起者，也不是犯罪活动的组织、策划者。2、涉案网络赌场的建立、赌博规则的设置、赌场的维护及管理，招募代理商等等涉及到赌场运营的重要方面，均非陆巨波所实施，陆巨波先是在涉案网络赌场中参与投注，之后才发展到代理行为，也就是说在网络赌场已经建立并且正常运作后才加入，陆巨波参与犯罪必须依附于其上级代理，否则无法实施本案犯罪，其作用明显较小。3、陆巨波的代理级别几乎是最底层，其犯罪活动完全是在上级代理的引导之下进行。4、陆巨波不是庄家，赌客的输赢和他无关，只是作为赌博犯罪的最底层，抽头渔利。5、根据陆巨波、张某、柴坤的供述及证言，可知陆巨波的上线代理是李杨，因此陆巨波的层级应在李杨之下，在量刑时应充分考虑。所以，在网络赌场的开设和经营中，陆巨波所起到的作用较小，为次要和辅助作用，应认定其为从犯或作用相对较小的主犯，根据《刑法》第二十七条的规定对其减轻处罚。根据山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，对于从犯应减少基准刑的20—50%，对于作用相对较小的主犯，减少基准刑的20%以下。四、陆巨波犯罪期间参赌人员较少，也没有积极主动的发展赌客，社会危害相对较小。首先，被告人陆巨波自2014年左右跟随李杨参与网络赌博，但一开始仅是陆巨波自己私下赌博，并未直接参与代理。其次，在开设赌场期间，陆巨波获利较小，根据其供述共计获利一万余元。第三，陆巨波担任赌博网站代理期间，其并未通过广告的方式去招揽赌博人员参与投注，也没有组织、诱骗民众参与赌博，参与成员也仅是陆巨波的朋友，参赌人员很少。因此，鉴于在陆巨波跟前的参赌人员少，没有组织、诱骗民众参加赌博行为，影响相对有限，对社会的危害性相对较小，可对其从轻处罚。五、陆巨波有自首情节，依法应对其从轻、减轻处罚。陆巨波系主动投案，归案后如实供述犯罪事实，且陆巨波自第一次讯问至今，均能如实供述本案中其所参与的犯罪事实，前后供述基本一致。同时，根据公安机关出具的到案经过，明确认定陆巨波的到案方式为投案自首。因此，应依法认定陆巨波为自首，并对其从轻、减轻处罚。根据山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，主动直接投案构成自首的，减少基准刑的20%至40%。六、陆巨波积极认罪悔罪、自愿认罪认罚，应对其从轻、减轻处罚。在本案的整个庭审过程中，陆巨波认罪态度诚恳，已经对自己的犯罪行为认识到错误，有悔改之意，能如实回答公诉机关和审判人员的讯问，能够认定陆巨波积极认罪悔罪。同时，陆巨波当庭表示自愿认罪认罚。根据陆巨波的认罪态度及自愿认罪认罚的表现，依据认罪认罚从宽处罚的意见的规定，应对陆巨波从宽处罚。七、陆巨波当庭表示自愿积极交纳罚金，可酌情对其从轻、减轻处罚。八、陆巨波在本次犯罪之前无任何违法犯罪前科，主观恶性不大，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，具有悔罪表现，可酌情对其从轻或减轻处罚。九、陆巨波符合可以宣告缓刑的法定标准，建议法庭对陆巨波适用缓刑。 被告人柴坤对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的部分犯罪事实提出异议，辩解称其对流水有异议，进项和出项不是其开设赌场的流水，而是其个人赌博的流水。其是投案自首的，认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，对罪名没有异议，银行流水不能作为接受和流转赌资的账户。被告人柴坤具有以下从轻、减轻量刑情节：1、自首，2、自愿认罪认罚，已经缴纳罚金，3、初犯、偶犯。 被告人马晓雄对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的部分犯罪事实提出异议，辩解称，起诉书指控的三十万是出的码，其到案后自愿认罪，主动交代，请求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，对罪名没有异议。被告人马晓雄具有自愿认罪认罚、坦白量刑情节，应对其从轻、减轻处罚。 被告人张星对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的部分犯罪事实提出异议，辩解称，犯罪金额没有那么多，应以公安机关最后查证的数额为准，其认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，对公诉机关指控被告人张星构成开设赌场罪没有异议，被告人张星具有以下从轻处罚情节：一、关于赌资数额：公诉机关指控张星涉及赌资数额约为50万元的证据不足。根据当庭公诉人所举出的证据，可以确定张星下属的涉赌人员为三人，即李子亮、薛某某（刘某甲是薛某某跑腿的）、李甲。三人共同确认，双方对赌资是现金交易，其中，李子亮是约5000元左右，薛某某是大约七、八万元，李甲是8000元。依据该事实，对现金交易当事人确实存在记忆不清的客观事实，在涉赌人员已经确认赌资数额的情况下，只能依据该落实的情况确定被告人张星的赌资数额为8.3万元。公诉人指控的50万元严重缺乏证据。二、被告人具有以下从轻处罚情节：1、被告人张星当庭认罪认罚，根据山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，应当减少基准刑的10%以下。2、被告人张星愿意积极退赃，根据山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，应当减少基准刑的30%以下。3、被告人张星在本案中属于从犯，根据山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，应当减少基准刑的20—50%。4、被告人张星具有坦白情节，属于初犯，且参与犯罪时间仅有一个月，依法可酌情对其从轻处罚。 被告人马帅对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解称，给其的五十万分数只用了十万元，请求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见认为，一、对起诉书指控被告人马帅构成开设赌场罪不持异议，但起诉书指控被告人马帅涉及赌资数额约50万元，证据不足。1、首先，本案中被告人马帅既没有接受任何人的投注，更没有收取任何人的赌资，其仅仅是按照刘某的安排或指示，为刘某发送密码和账号；其次，马帅所接受到刘某发来的账号中本身就有50万分存在，其只是按照刘某的要求创建新的账号，将原账号50万分中的10万分分配给新的账号，截止案发时剩余的40万分仍在刘某提供的账号中；再次，在原一审庭审过程中，被告人陆巨波供述1分的筹码仅值几毛钱，马晓雄供述50万元的筹码大约相当于10万元左右的人民币。故从客观事实上来讲，不应认定被告人马帅的涉赌数额为50万元。2、从证据上讲，认定被告人马帅赌资数额的证据仅为其本人的两次供述，根据刑事诉讼法第55条“对一切案件的判处都要重证据、重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；……”之规定，在没有其他证据加以印证的情况下，不能根据被告人马帅的供述，认定其涉案赌资约50万元。3、第三方审计单位出具的报告，其中体现了马帅曾于2017年1月、6月分5次共计向卫某某转账45.1万元，该转账记录不能作为定案的依据。首先，起诉书指控马帅参与本案犯罪的时间为“2018年”，而该银行往来转账所体现的时间是“2017年的元月和6月”，从时间上看与本案不具关联；其次，对于该往来资金的性质是借款、是因为合法的行为所形成的债务还是被告人马帅自己赌博的资金，既无被告人马帅的说明，也无收款人卫某某的说明。公诉人更没有提供其他的证据证实该资金是被告人马帅接收他人投注的资金，因此，该证据依法不能作为本案的定案依据。二、被告人马帅应当认定为从犯。被告人马帅在本案中，既没有接受投注，也没有组织他人赌博，其只是按照刘某和李杨的安排帮助为其管理账户、算账、上下分，所起的作用是辅助作用。故依法应当认定被告人马帅系从犯。三、量刑意见。考虑到被告人马帅系从犯，且其所涉的五十万元的赌资不能成立的事实，结合其能够真诚认罪悔罪，请求人民法院在原一审对其判处的一年十一个月有期徒刑基础上，对其从轻、减轻处罚。 被告人耿冰峰对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的部分犯罪事实提出异议，辩解称，自愿认罪、悔罪，但对涉案赌资数额和非法获利均有异议。 被告人马军山对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 经审理查明：1、被告人李杨2013年开始在“某某在线”网站参与赌博，2015年开始帮助刘某（已起诉）在运城各县/市取送赌博资金，并使用其银行卡流转赌博资金。被告人李杨通过刘某在“某某在线”赌博网站担任赌博代理并接受投注，且通过占成方式参与利润分成。发展下级代理柴坤、耿冰峰，由下级代理柴坤接受刘某某投注，耿冰峰接受马军山、王某某投注。经会计审计意见认定，被告人李杨名下银行账户共计资金流入16080019.20元，资金流出17872876.74元。 2、被告人关孟2014年开始明知李杨、刘某经营网上百家乐赌博，将自己办理的银行卡提供给李杨、刘某进行赌博资金的周转，并帮助李杨多次将赌资送给被告人李杨的上线刘某的联系人卫某某，参与收取赌资并按月领取报酬。经会计审计意见认定，被告人关孟名下银行账户共计资金流入50962199.27元，资金流出50780089.38元。 3、被告人陆巨波2014年开始通过李杨在“某某在线”赌博网站担任赌博代理并接受投注，且通过占成方式参与利润分成。发展下级代理柴坤，由下级代理柴坤接受刘某某投注。经会计审计意见认定，被告人陆巨波名下银行账户共计资金流入45541837.25元，资金流出45048573.06元。 4、被告人柴坤2017年7月开始通过陆巨波、李杨在“某某在线”赌博网站担任赌博代理并接受投注，且通过占成方式参与利润分成。经会计审计意见认定，被告人柴坤名下银行账户共计资金流入2000900.00元，资金流出2673818.00元。 5、被告人马晓雄2018年7月在被告人陆巨波处通过担任赌博网站代理抽取“洗码钱”、以占成方式参与“某某在线”利润分成，涉及赌资数额约十几万元。2017年4月开始帮助李国某（未到案）与其名下的赌博代理收付赌资，2018年6月左右在李国某处通过占成方式参与利润分成，涉及赌资数额约30万元。 6、被告人张星2018年6月左右通过刘某在“某某在线”赌博网站担任赌博代理并接受投注，抽取“洗码钱”，非法获利约2万元。 7、被告人马帅明知刘某、李杨经营赌博网站，自2018年5月、6月起，帮助刘某、李杨管理赌博网站的代理账号，负责上下分、算账，资金支付结算等服务，涉及赌资数额十万元。 8、被告人耿冰峰2018年4月左右通过李杨在“某某在线”赌博网站担任赌博代理并接受马军山、王某某投注，抽取“洗码钱”。发展下级代理马军山，由下级代理马军山接受王某投注。涉及赌资数额约20万元，非法获利约1.2万元。 9、被告人马军山2018年左右通过耿冰峰在“某某在线”赌博网站担任赌博代理并接受投注，涉及赌资数额约18000元，非法获利1000元。 同时查明，2018年8月16日，被告人李杨到运城市公安局盐湖分局主动投案，并如实供述了犯罪事实。2018年8月17日因本案涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留。当庭自愿认罪。 2018年8月8日，被告人关孟被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2018年8月8日因本案涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留。当庭自愿认罪。 2018年9月5日，被告人陆巨波到运城市公安局盐湖分局主动投案，并如实供述了犯罪事实。2018年10月8日被刑事拘留。当庭自愿认罪。 2018年8月23日，被告人柴坤到运城市公安局盐湖分局主动投案，并如实供述了犯罪事实。2018年8月24日因本案涉嫌赌博案被运城市公安局盐湖分局取保候审。2018年9月21日，被告人柴坤因本案涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留。当庭自愿认罪。 2018年8月15日，被告人马晓雄被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。同年8月16日因本案涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留。当庭自愿认罪。 2018年8月8日，被告人张星被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2018年8月9日因本案涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留。当庭自愿认罪。 2018年8月8日，被告人马帅被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2018年8月9日因本案涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留。当庭自愿认罪。 2018年8月6日，被告人耿冰峰被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2018年8月7日因本案涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留。当庭自愿认罪。 2018年8月8日，被告人马军山被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2018年8月9日因本案涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留。当庭自愿认罪。 还查明，被告人马晓雄因犯故意伤害罪2013年10月12日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人马帅因犯开设赌场罪2018年3月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 重新审理过程中，为查清案件事实，准确对各被告人定罪量刑，2020年1月20日本院向运城市盐湖区人民检察院发出补充侦查建议，建议对本案各被告人账户内合法资金往来和赌资进行依法甄别，查证、落实各被告人开设赌场的赌资数额、参赌人数及违法所得数额。同年8月4日，运城市盐湖区人民检察院向本院移交了运城市公安局盐湖分局出具的提供法庭审判所需证据材料通知书情况说明，载明：“2018年8月8日在运城市公安局‘703专案组’的精心部署、统一领导指挥下，我局破获了李杨、关孟、陆巨波等九人开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人李杨、关孟、陆巨波、柴坤、马晓雄、张星、马帅、耿冰峰、马军山共九人。经侦查和对嫌疑人讯问，我局依法对李杨、关孟、陆巨波涉案银行卡交易明细予以调取，并送专业机构进行审计。其余犯罪嫌疑人主要使用现金进行赌资结算。2019年1月8日、1月17日将审计结果对犯罪嫌疑人李杨、关孟、陆巨波进行告知确认。该案参赌人员主要通过网络进行赌博活动，赌博网站设立在境外，登录该网站不需要实名认证，账号密码随机生成，登陆随意性大、隐蔽性强，部分参赌人员不愿积极配合等情况都对侦查造成困难，下一步我局将加大对参赌人员侦查力度，依法处理”。 上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、7.03专案盐湖涉案人员组织结构图一份。 2、李杨、关孟、陆巨波、柴坤、马晓雄、张星、马帅、耿冰峰、马军山的被告人基本情况、涉案人员身份核查表、常住人口基本信息各一份，证明各被告人身份信息及其他基本情况。 3、违法犯罪前科记录查询情况7份：证明未发现李杨、关孟、陆巨波、柴坤、张星、耿冰峰、马军山有违法犯罪记录。 4、到案经过9份：证明李杨系主动投案，陆巨波、柴坤系主动投案，关孟、马晓雄、张星、耿冰峰、马帅、马军山系被抓获。 5、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年8月24日因在“某某在线”网上赌博站参与赌博对王某某处以罚款500元。 6、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年8月10日因三次在“某某在线”平台网站上赌博对王某处以行政拘留15日并处罚款3000元。 7、马军山、王某手机上的微信交易记录各两份：证明2018年7、8月王某转给马军山的赌博资金。 8、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年8月18日因利用“某某在线”参与网络赌博对张某处以行政拘留15日并处罚款3000元。 9、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年8月18日因利用“某某在线”参与网络赌博对王1某处以行政拘留15日并处罚款3000元。 10、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年8月24日因利用“某某在线”参与网络赌博对季某某处以罚款500元。 11、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年8月29日因利用“某某在线”参与网络赌博对李子亮处以罚款500元。 12、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年8月22日因在张星开设的网络赌博账号上参与赌博对刘某某处以罚款500元。 13、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年8月22日因在张星开设的网络赌博账号上多次参与赌博对薛某某处以行政拘留十日并处罚款一千元。 14、运城市公安局盐湖分局行政处罚决定书一份：证明2018年9月5日因在“某某在线”网络赌博平台参与赌博对李某处以罚款500元。 15、山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书一份：证明2013年10月12日马晓雄因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。 16、山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书一份：证明2018年3月6日马帅因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。 17、2019年1月15日运城今朝会计事务所有限公司的“703”专案审核咨询意见书五册及2019年4月23日的补充意见书一册。 （二）证人证言 18、证人靳某某的证言，主要内容：我的上线我只知道叫“杨”，运城人，39岁左右，手机号170****0173。 19、证人王某某的证言，主要内容：2009年我跟着朋友认识的耿冰峰（外号耿三），2017年8月份一天（具体时间记不清了），我在运城市盐湖区沃尔玛超市碰见耿冰峰，我们在聊天中他承认自己有这个“线”，我说自己想玩时给他打电话让他给我出码。2017年11月份开始，我从耿冰峰跟前买网上百家乐的赌博筹码，我是通过微信形式给耿冰峰转账，每次都是2、3千元的转，耿冰峰收到钱就给我一个“某某在线”www.c××.net的网址，和每次都不一样的账户、密码，我就在宾馆的电脑上登陆参与网上百家乐赌博。我在耿冰峰跟前买过四、五次赌博筹码，输了一万元左右。到了今年二月份，估计是耿冰峰嫌我买的筹码少，就说他不做赌博这行了，至今我就没有再参与过网上赌博。我从耿冰峰处买得的赌博筹码都是我一个人在玩，没有给别人出过码。 20、证人王某的证言，主要内容：马军山介绍我在“某某在线”平台网站上赌博的。2007年我通过朋友介绍认识的马军山，2018年7月初，一次和马军山吃饭的时候，我听见马军山和别人打电话，电话那头说让马军山给他上3000分，他说能行，这时候我就知道马军山有网络赌博的平台。我给马军山说给我上5000元的分，他开始不想让我玩，后来他给了我一个账号和密码，账号是八位数字，密码是a××3，账号上有5000分，我就拿着马军山给我的这个账号和密码，在家里的电脑登陆某某在线平台网站，这个网站里赌博玩的都是比大小、龙虎斗、庄闲和等。第一次玩我赢了六七千元，马军山通过微信在一周内陆续将我赢的钱给我转过来。过了几天，我又让马军山给我上5000元钱的分，这次给的账号密码和第一次的都不一样，这次我输了5000元钱，我过了几天才把钱给了马军山，给的是现金。2018年8月1日我给马军山微信转了5000元钱，让他给我上5000分，当天因为急用钱，又向他要回5000元钱，他给我的是现金，让他先给我上分，完了把钱还给他。之后他又给了我一个账号和密码，里面有5000分，账号和密码跟前两次的都不一样，最后又全输了。我在某某在线平台网站总共输了四五千元。我现在还欠马军山5000元赌资。马军山是“某某在线”网络平台的代理，账号和密码应该是马军山的上线给他的，具体谁给的不清楚。我的赌博账号和密码是马军山通过微信发给我的。马军山的微信名称是“土圭”，我的微信名称是“虚怀若谷”，微信号是156****0815。 21、证人张某的证言，主要内容：我和陆巨波属于初中校友，上学期间就认识，一直到现在关系都很好。陆巨波在世界杯期间是网络黑彩赌球的代理，他问我玩不玩世界杯足球，我说玩，他就给我介绍了一个网络上的黑彩赌球网站，然后根据我的投注金额给我一个赌球账号。网络黑彩赌球就是玩家可以买胜负平，也可以买比分，还有一些别的玩法，玩家可以根据登录赌球账号查看自己赌球账号的输赢情况。2018年6月16日左右，我给陆巨波打电话说我想玩世界杯足球黑彩，陆巨波让我登陆了一个网址上有一个“0088”的网址，随后就给了我一个账号和密码，网站的页面有今日的足球比赛，然后就可以根据玩法选择比赛。陆巨波问我身边玩黑彩足球的人多吗，多的话可以叫过来他这边玩，可以叫到人的话会给我占成，我说我只是个人娱乐，不占成。陆巨波代理的网络赌黑彩足球是一分一元钱，充多少钱就是多少分，一场球最少买十分，比赛过程中的赔率一直有变化，所以在比赛结束前都可以选择购买。比赛结束后，根据账号里面的分数找陆巨波清算，如果赢钱的话陆巨波就会把钱通过微信、支付宝转过来，如果输钱没输完陆巨波也将剩余的钱转过来。我总共参与过15次到20次比赛，都是在2018年6月15日到7月15日。网络赌黑彩足球也有洗码钱，洗码是按每笔参与赌博金额的0.8%扣（洗码钱一般都是返还玩家），洗码钱返给我不到几十元。刚开始是我一个人赌球，后来我的几个朋友也在我跟前玩，我都记不起来了。朋友买的话就把钱发给我，我帮他们在我的账号上操作，如果赢的话就把钱转给朋友。2014年我和陆巨波在一块吃饭，吃饭的时候陆巨波说他做某某在线百家乐网络赌博的代理，问我要不要在他跟前占成，我当时就同意了，我当时占的是0.5成，每礼拜一陆巨波打电话告诉我是赢是输，如果赢的话就给我付钱，如果输的话我就给他付钱。我当时没有某某在线百家乐代理账号和密码，陆巨波有账号，他一星期让我看一下总的清算结果，我会根据输赢赚或者出我0.5成的钱。百家乐赌博一般是一分一元钱，一般情况下给代理商说买多少钱的分，之后就可以登陆某某在线的百家乐网页进行押注，下注期间会产生洗码和回点，洗码是按每笔参与赌博金额的0.8%扣（洗码钱一般都是返给玩家），回点是按客人总输额减去洗码钱后金额的5%返给输钱者，赢了不返。玩家次日中午就会清算，我和陆巨波一礼拜清算一次。我参与过大概12、13次某某在线百家乐赌博的分成。我占成赢的钱和赔的钱基本上都是去陆巨波家交易的。我参与某某在线网络赌博赔了10万元左右。 22、证人王1某的证言，主要内容：2017年11月份左右我在路上碰到陆巨波，他说他现在代理某某在线网络赌博，让我在他跟前玩。我给他说我身边还有几个玩家，也进来玩，如果输钱的话宽限两天再给陆巨波钱，这样我就和陆巨波合作了。我没有账号，每次参与都是陆巨波给我一个临时账号和密码，这个账号和密码是一次性使用的，账号是随机的六位数字，密码是陆巨波告诉我的。我们几个玩家先商量总共交多少钱，再和赌博代理商陆巨波沟通换多少分，一般情况下一分一元钱，有时候为了让分多一点好算账，就会五毛钱一分，比如我们三个人凑了3000元赌资，可以给陆巨波说购买3000分，也可以购买6000分，这就相当于占了五成。我总共参与过十多次分成，都是在2017年11月至2018年7月底之间。2018年12月份，我一个人出了4500元，我给陆巨波打电话买4500分，第一次我赢了2000多分，洗码是按每笔参与赌博金额的0.8%扣，洗码钱返还给我不到100元。回点是按客人总输额减去洗码钱后金额的5%返还给输钱者，赢了不返。因为我赢了所以就不给我返点，最后我赢了2000多元。2000元是陆巨波通过现金方式给我的，次日下午在运城市葡萄园口，他一个人骑了一辆电动车给我的。后来他又叫了我的两个朋友陈雷和张磊和我一起玩，我们三个人以入股形式参与赌博的经历大概有十次左右，有时候是我们三个人一起玩，有时候是其中的两个人一起玩，赢的话就吃饭唱歌消费掉，输的话就算了。我和陆巨波的资金往来都是现金交易。陈雷和张磊不认识陆巨波。我下面没有会员或者是代理。 23、证人季某某的证言，主要内容：130****1000是陆巨波（外号阿木）的手机号码，我和陆巨波认识，我没有在陆巨波跟前参与过网上赌博。我和王1某在建北桥鸭爪爪饭店附近经营了一个叫“某某”的水果店，2018年6月份王1某在商店内三楼用一台笔记本电脑在玩网上百家乐，他问我“和锅”吗（指的是输赢各一半一起玩），我说我不会玩，你玩，输赢咱们各一半，玩了一个多小时，王1某说赢了1100元，他就给了我550元现金。过了几天，王1某还在店里三楼电脑上玩百家乐，他又问我“和锅”不，我同意了，这次玩了半个多小时，他说这次赢了800元，他给了我400元。我就和王1某玩过这两次，我不会玩网上百家乐，都是王1某在操作。赢的钱我吃喝花掉了，我不知道王1某从哪里买来的筹码。 24、证人孙某某的证言，主要内容：柴坤是我亲戚，我在他开的某某烟酒土特产商店干活，帮他跑腿，有时他叫我帮他送钱和转账，柴坤用我的支付宝给刘某某和姜建某转过账。我帮柴坤通过支付宝、现金给姜建某、刘某某、张磊共130万到140万元。我收送这些钱柴坤没有给我提成，一共给我发了四、五千元工资，8月10日之后柴坤联系不上，还欠我工资。 25、证人刘某某的证言，主要内容：我只介绍梁国英一个人在柴坤处打百家乐，总共介绍过四次到柴坤处赌博。最近一次是今年8月4日，梁国英在支付宝上给我转过5万元，微信给我转了8000元，总共转账58000元，之后我把钱以同样的方式转给了柴坤。之后柴坤电话告诉我登陆百家乐的网站和密码，我再把账号和密码通过微信发给梁国英。柴坤当时告诉我，如果我介绍玩家在他那赌百家乐输了钱，就按照玩家输钱总额的5%给我抽水，赢钱的情况下，他给我玩家打百家乐洗码钱，就是玩家赌博流水总额的8‰。我通过介绍梁国英在柴坤处打百家乐，盈利将近4000元。我自己不玩百家乐，只负责转发赌资和账号密码，然后从中挣取一定的利润。 26、证人李某某的证言，主要内容：今年6月份我在张星跟前玩了几次网上百家乐赌博，网站是www.c××.net，账号和密码我记不住，每次都不一样。我玩了四五次，期间有输有赢。我打张星171****4455的号码和他联系，我把现金准备好他过来取，钱取走通过电话给我说账号和密码。我用电脑登陆某某在线，输入账号密码，账号上有相应的筹码，用这些筹码我在网上玩百家乐“押庄闲”，筹码输光就不能玩了，赢了可以用筹码换钱。我没有给其他人出过码，我从张星跟前买的赌博码都是我自己玩的。 27、证人刘某某的证言，主要内容：我通过“小岛”（大名叫薛某某）认识了张星，“小岛”从张星跟前买筹码赌博，我替他跑腿给张星送钱取钱，大约是2018年6月开始的，筹码买回来后，“小岛”就在网上赌博，我也玩过七八次，输了大约三四千元。赌博网站是某某在线www.c××.net，每次登陆的账号和密码都不一样，每次从张星跟前买了筹码以后，张星打电话给“小岛”说账号和密码，我用“小岛”的账号玩过几次。“小岛”和张星联系好以后张星给“小岛”说一个账号，账号上面有筹码，如果筹码输完“小岛”把钱给我，我拿钱给张星，一万元能买一万的筹码，如果“小岛”赢了，我到张星跟前取钱，一万的筹码换一万的现金。从开始到现在我给张星送了大约20万元左右，取了10万元左右，一个月时间“小岛”大约输了十万多元。用现金买筹码后输入账号和密码登录某某在线网站，用筹码押“闲庄”，输了继续买筹码玩，赢了用筹码换钱。“小岛”没有给其他人出过码，就是买筹码自己玩。2015年左右我打麻将认识了张星，今年6月份，张星介绍我在网上赌博，我从张星跟前买筹码，在某某在线网站上打“龙虎斗”游戏，输了就继续买筹码，赢了就用筹码在张星跟钱换钱，有时就让刘某某替我给张星送钱取钱。我参与赌博的网站是www.c××.net，每次登陆的账号和密码都不固定，每次都是张星打电话告诉我。我具体玩了多少次记不清了，输了大约七八万元。我和张星联系好后他告诉我一个账号，我登陆账号，账号上面有筹码，输赢找张星结算，我没有给其他人出过码。 28、证人李某的证言，主要内容：我就是在两三个月以前在某某在线上参与过一次百家乐赌博，我知道我朋友张星在某某在线上参与赌博，也想赌一下，就问他怎么赌，他把网址给了我，我给张星说给我上一万分，给了他1万块钱，他就给我上了两万分，还给了我一个账号和密码，然后我用张星给我的账号密码在某某在线上赌了半个多小时，我输了8000分，就给张星说输的太多了，不玩了，他给我退了2000元钱。 29、证人刘某的证言，主要内容：2017年我通过“蓝盾在线”赌博网站联系到缅甸的庄家，先打款，后开户，赢了以后第二天中午庄家就会把我赢的钱转给我，我感觉庄家某某还可以，后来庄家那边给我说运城还有几个玩家，让我代替缅甸的庄家在运城收款以后转给缅甸庄家，每收十万元的赌资给我500元的好处费。玩家的账户都是从缅甸庄家那边直接开好的，账目也是缅甸庄家那边算好的，我就是听从庄家的安排，到那里找谁收多少钱就可以，我都是让卫某某去收钱的，玩家赢的钱不经过我，庄家直接就给玩家联系汇款。每次取钱都在外滩首府旁的飞雁桥，我没有去取过，我每月给卫某某1500元的工资，让他去取钱。我不知道送钱的是谁，没有跟他们见过面，我安排卫某某去取钱，有可能知道送钱的是谁，每次都是缅甸那边给我打电话说在那里，要求我不能挂断电话，我用另外一部手机给卫某某打电话告诉他钱在什么地方，卫某某过去确定取上钱后就把钱送到我家，我就到银行将收来的钱汇往缅甸提供的账户里，汇款时我将我应得的好处费扣除了，有时卫某某也去银行给缅甸那边提供的账户汇钱，缅甸那边收到赌博款后会将我应得的好处费汇款给我或者微信转账给我。我所说的蓝盾在线和某某在线就是一回事，是一个赌博网站。李杨是运城的一个赌博玩家，他直接在缅甸那边开好赌博账户，缅甸那边给我提供银行账户，告诉我李杨那边充分，我就安排卫某某去李杨那收钱，具体在哪收钱卫某某清楚，之后转给缅甸提供的银行账户。我不清楚李杨有没有下线。我是跟着李杨认识的关孟，我不直接与他接触，他跟李杨之间应该有关系。张星也是运城的一名赌博玩家，取钱汇款等事宜我都是安排卫某某直接联系的。因我之前在网上蓝盾在线上玩百家乐的时候认识一名叫“张经理”（他自称是蓝盾百家乐的大老板王伟），2017年5、6月份期间，“张经理”给我说让我在运城给他办几张银行卡，办理一张给我三百元，办理三张就一千元，当时我就办理了三张银行卡，给他邮寄过去。他把钱给我后告诉我说，运城这边还有别的人在玩蓝盾在线的百家乐，要是有人开通会员充钱上分的话，让我负责收钱，他给我会员的账号和密码，然后我再将账号和密码发给开通会员的人，他给我提成，每笔现金十万元的话我抽五百元，接着我就在运城市禹都市场办理了一张无记名的电话卡，用这张卡我开通了一个微信，张经理将运城在蓝盾和某某在线玩百家乐的玩家微信号给我，我用微信加了这些玩家后，就负责从玩家手中收钱，然后给张经理转过去，每笔现金十万元的话我抽五百元。刚开始时张经理叫我办理一张银行卡，特别交代不要用我自己的名字办，如果出事了和我没关系，我就找到之前和我一起干活的狗狗（卫某某）叫他用他的名字办理了一张银行卡加u盾，办好后我将这个银行卡和u盾邮寄到了云南给了张经理，我见卫某某在家坐着没事做，我就让卫某某跟我干，每月我给他一千五的工资，他答应后，刚开始我就让他负责接送我女儿上学，后来我见他比较老实可靠就让他负责取赌资，然后再把赌资转到张经理给我提供的卡号里面，每次给我提供的卡号都不一样。张经理给我介绍的运城赌博代理有永济的微信叫“永济”，夏县的微信叫“李”，运城市区的一个叫“小舅子”，我没有见过这些代理，他们将赌资送到机场高速口，我叫卫某某过去取钱，每个星期一结算赌资，赌资每次都不等，有时三四万，有时十来万左右。2018年年初的时候我开始发展运城代理，刚开始找到李杨，我知道他玩百家乐，就跟他说他给我赌资，我给他开通会员号，每次他给我赌资后，我就报到张经理那块，然后张经理开通一个李杨给我多少钱就上多少码的会员账号和密码，然后我再将账号密码给李杨，接着我以同样的方式发展了李帅、“超”、张星、刘某做赌博的代理。我发展代理好处就是每笔十万元赌资我抽五百，我发展的代理他们从中最高占八成，也就是说十万块钱的分，只用打两万就行。我的老板也就是百家乐的上线是师某某，2013年左右师某某因为赌博被万荣打击处理后，就自己经营百家乐网络赌博。我知道后就找到他说我也想干百家乐网上赌博，他答应后，我就负责跟缅甸赌厅一个叫“张经理”的联系出赌博筹码，然后再负责收运城各个代理及赌客的钱和给各个代理及赌客付钱，一直干到我被抓获。我始终没见过“张经理”，老是微信联系，男性，师某某给我说张经理就是缅甸赌厅的大老板，他和张经理说好了，让我和张经理直接联系。师某某和缅甸赌厅“张经理”共同经营网络百家乐赌博，师某某占8成，缅甸赌厅占2成，师某某提前给赌厅预存有钱，具体多少我不清楚，每周给师某某也就是给我的赌博额度是9000万人民币，然后给我发代理的网址、用户名和密码，师某某的下线也就是我的下线代理或者赌客需要买码的，赌资先交到我跟前，到一定额度时候我会一次性把这些赌资打给张经理，每周一结算账的时候，师某某就会问我这些账数，然后叮嘱我操心着，不要记错了，另外给我交代平时注意点，别让公安查住了。师某某没有给我占成，师某某每月给我三千元的工资，然后我转账给张经理十万元给我五百元的好处费，一星期大概能给张经理转账五、六十万左右，最多一笔是转了一百多万，如果生意好的话，还会多给我钱，具体额度三百至五百不等。我下线的这些代理一般都是用现金送赌资的，每周一中午11时至12时是系统结算账的时间，12时至14时许就是收赌资的时间，这个时候他们将赌资送到机场高速口，我叫卫某某过去取钱。师某某在缅甸出的代理盘是8.18成，缅甸赌场占1.82成。下级代理的大户都给我们要的是8成的代理盘，相当于师某某只占0.18成，有的小代理师某某也不会给他们8成的盘，师某某也想多占成。下级代理占成都不等，有7成、6成、5成还有1成的，具体要看下级代理盘额度的大小。师某某每个月给我5000元的工资，他9000万的大代理盘不会给我分成，我私下在我的临猗下级代理李杨跟前占成，每次占成不等，有时平分。我上次说的每10万元挣500元是胡说的，我给李杨出的是600万的8成盘。我开始给师某某经营之后大盘就没有上过水，一直都是下水。上水就是赌客赢了钱，下水就是赌客输了钱。2018年9月26日询问笔录，主要内容：我之前说假话了，我是2013年师某某从万荣看守所出来后开始参与师某某经营的网络赌博的。我和师某某的下级代理有景某某（小名周周，张星给他跑腿）、李甲某、刘×、陆巨波、史运某、柳银某、耿冰峰、周新某、江天某、卞某、富小某、马帅、冯占某、谷某、李杨、刘某、周某等。每个人每星期的额度都有变化，景某某额度每星期200万左右，出的8成盘（意思他们占8成）；李甲某每星期额度20万左右，出的7成盘；刘×是自己玩，每次几万元不等；陆巨波每个星期50万左右，出的8成盘；周新某每星期800万左右，出的8成盘；江天某每星期400万左右，出的8成盘；卞某每星期500万左右，出的八成盘；富小某是自己玩，每次几万元不等；马帅在李杨下面；冯占某每星期200万左右，出的8成盘；谷某是自己玩，每次二三十万元；李杨每星期60万左右，出的8成盘；周某每星期70万左右，出的8成盘；刘某每星期5万元，出的1成盘。这些代理的额度有时候额度快用完了，还临时增加额度，那些记不清了。2018年11月2日询问笔录，主要内容：我平时称呼耿冰峰“三哥”，是我2016年夏天通过师某某认识的，当时师某某告诉我让耿冰峰以后联系我进行赌博，随后耿冰峰给我打了电话并加了我微信，耿冰峰给我现金，我就在“某某在线”上给耿冰峰开了账户，并告诉其账号、密码。耿冰峰刚开始自己玩，2017年初输了钱就靠做盐湖区代理发展下线挣钱。耿冰峰刚开始自己玩，输赢都是现金和我当面结算，后来卫某某跟着我跑腿，我就让卫某某和耿冰峰进行现金的取送。耿冰峰成为代理后，交易大部分还是现金，偶尔我会让耿冰峰将钱存入卫某某的银行卡，或者让他直接将钱存入“某某在线”赌厅提供的银行卡上。耿冰峰占8成，师某某占0.18成，“某某在线”赌厅占1.82成。给耿冰峰的额度是按周算的，耿冰峰每次提前给我报额度，每周一我给其设置额度，最少时没有额度，最多时有一百多万元额度，平均维持在每周二、三十万元。2016年夏天我通过师某某认识的陆巨波，当时师某某告诉我让陆巨波以后联系我进行赌博，随后陆巨波给我打了电话并加了我微信，陆巨波给我现金，我就在“某某在线”上给他开了账户，并告诉其账号、密码。陆巨波刚开始自己玩，2017年底输了钱就靠做盐湖区代理发展下线挣钱。陆巨波也是刚开始自己玩，输赢都是现金和我结算，我安排卫某某和陆巨波进行现金的取送。陆巨波成为代理后，交易都是现金，印象中没有转过账。陆巨波占8成，师某某占0.18成，“某某在线”赌厅占1.82成。给陆巨波的额度是按周算的，陆巨波每次提前给我报额度，每周一我给其设置额度，最少时没有额度，最多时有约一百万元额度，平均维持在每周四、五十万元。 李杨是2013或2014年通过师某某认识的，李杨是师某某侄子师涛的同学，2015年起师某某让我安排李杨到各下级代理处取送赌资，2017年初师某某告诉我让李杨以后联系我做赌博代理，李杨给我现金，我就在“某某在线”上给他开了账户，并告诉其账号、密码。李杨刚开始自己玩，没过多久就开始靠做盐湖区代理发展下线挣钱。李杨刚开始自己玩，输赢都是现金和我结算，我安排卫某某和李杨进行现金的取送。李杨成为代理后，交易大部分还是现金，偶尔我会让李杨将钱存入卫某某的银行卡，或者让他直接将钱存入“某某在线”赌厅提供的银行卡上。李杨占8成，师某某占0.18成，“某某在线”赌厅占1.82成。给李杨的额度是按周算的，李杨每次提前给我报额度，每周一我给其设置额度，最少时没有额度，最多时有约五十万元额度，平均维持在每周十几万元。 马帅是我2017年通过李杨认识的，马帅平时就是给李杨取送赌资和帮忙操作李杨的赌博账户，和我来往比较少。 张星是2017年11月通过师某某认识的，当时师某某告诉我让张星以后联系我进行赌博，随后张星给我打了电话并加了我微信，张星给我现金，我就在“某某在线”上给他开了账户，并告诉其账号、密码。张星一开始就是盐湖区的代理，输赢都是现金和我当面结算，后来我安排卫某某和李杨进行现金的取送。张星成为代理后，交易都是现金，印象中没有转过账。张星占8成，师某某占0.18成，“某某在线”赌厅占1.82成。给张星的额度是按周算的，张星每次提前给我报额度，每周一我给其设置额度，最少时没有额度，最多时有一百五十万元额度，平均维持在每周四、五十万元。 （三）被告人的供述与辩解 30、被告人李杨的供述，主要内容：因为公安机关传唤我问我网上百家乐赌博的事情，我当时不在，我知道后就来公安机关投案。我大概是两三年前开始接触网上百家乐赌博，具体时间我记不清了。我是跟着刘某接触的网上百家乐赌博。我所说的网上百家乐依托某某在线平台进行赌博，平台的网址是www.c×.com。刘某是通过我们之间的共同朋友在我那里喝过茶，后来慢慢相处就成朋友了，大概是两三年前就认识的。我和刘某之间没有生意往来，接触久了慢慢就知道他是在网上做百家乐生意的。刘某具体是什么级别我不知道，我只知道刘某的级别在师某某之下。刘某在网上做百家乐生意，是给人在某某在线平台放筹码赌博，并发展下线。我不清楚刘某是怎么给别人在某某在线平台放码的，他的下线以及他在某某平台是否有账号我也不知道。我和刘某之间的经济往来就是他有时候让我到县里取点钱，我就开车去给他取了，取回来之后我就给了他。取回来的钱就是刘某放码的钱，有时几万，有时十几万。我替刘某取钱没有规律，一天、三天、五天不等，每次取钱就是运城城区和其他县里乱跑，都是听刘某安排，他给我一个手机号让我去联系对方。刘某每周一在某某平台结一次钱。 我和关孟是朋友关系，关孟是通过我认识的刘某，关孟和我一样，有时候会替刘某去取县里百家乐放码的钱，我和关孟都不是刘某的下线。135****2111这个号我已经不用多半年了，之后刘某给我一个手机号，我用着，但是手机号我记不住了。刘某被抓之后，我把手机和号码扔到飞雁桥下了。我当时所用的手机应该是一部vivo智能手机，具体什么型号我记不清楚了，因为刘某平常安排我做一些事情，我怕牵连到我就把手机扔了。大概是7月底8月初的一天，刘某让我去机场接师某某，我开我的丰田霸道（晋M****2）到运城机场接上师某某和他妻子，接上后把他送到禹都花园师某某家里，送完之后我就走了。我不是刘某在临猗的代理，我用关孟的身份证给刘某办过大约十张卡，具体数字记不清楚了。因为我身份证丢了，一直没有补办，所以用了关孟的身份证。刘某要用我给他提供的银行卡转网上百家乐生意的账。我是出于朋友关系给他办的银行卡。刘某没有正当职业，就是专职弄网上百家乐的，我、关孟和刘某关系不错，平时来往的比较频繁，除了我俩之外，刘某和师某某来往比较频繁。我、关孟和刘某平时在一起聊天，还有就是刘某安排我或关孟去取网上百家乐下级代理给他的出码钱。我和刘某的经济往来就是朋友之间需要钱互相帮忙救急用。我和关孟是表兄弟关系，我开始干土特产生意后，关孟一直跟着我干，一方面是帮我干土特产送货，另一方面就是刘某安排我取百家乐下级代理出码钱时，我没空就安排关孟去，不过有时刘某也直接安排关孟取钱，不用通过我。我和关孟之间经济往来，我没钱的时候会从关孟那里倒钱用。 我跟着刘某陆续见过几次耿冰峰，就认识了，但是关系不深，没有经济往来。我认识马帅是通过马康认识的，马康是马帅的堂哥，马康是我初中同学的朋友，我不知道马帅是做什么职业的，我和马帅的交情一般，有时会偶尔坐一坐吃饭聊天，我和他之间没有经济往来。我想着马帅和刘某之间应该有共同好友，应该互相认识。 我和刘某是朋友关系，也有一些下级雇佣关系，就是有时候刘某让我帮忙取他下级的百家乐的码钱。2015年左右刚认识的时候，刘某就开始让我帮他取下级百家乐的码钱，但是直到2016年末才开始频繁起来。刚开始刘某让我以我的名义帮他办理银行卡，但是由于我的身份证丢失，我就用关孟的身份证办理银行卡供刘某使用，刘某用上几个月后就让我注销了，重新再办理新的银行卡，这种情况一直持续到2018年年初，有的时候刘某也让我去直接取码钱，刘某用过一张我工行银行的卡，刘某支付我报酬多的时候一个月5000元左右，少的时候一个月3000元左右。 我和关孟关系较近，我们是表兄弟关系，同时我也是关孟的老板。2011年左右我开土特产库房的时候，关孟当时帮我送货，2015年左右土特产生意冷淡了，关孟在外和其他朋友经营了游戏代练，之后他就陆陆续续不再帮我送货，但是还一直跟着我，刘某是我朋友，关孟是我表弟，通过关孟认识了刘某。关孟对我和刘某称呼“哥”，我与刘某之间就是称呼各自大名。刘某让我去取他下级百家乐码钱时，会给我打电话说“给你一个电话，去某某地方，取多少钱”，我到了地方后打这个电话就会有人给我送码钱，刘某经常让我去夏县和永济取码钱，其他就是在盐湖区内取码钱。刘某还安排其他人帮他取钱，我和他一起的时候听到他打电话在安排其他人去取钱。我最多的一周四五天都去取，少的时候一周一两天，基本上每周一都是相对频繁。我最多的时候一次能取二十几万不到三十万元人民币，少的时候一次也有几万元人民币。取的这些码钱我都当面给了刘某，刘某当面点清，有时候刘某不在的时候，我就将取的码钱给卫某某了，卫某某应该是刘某的马仔，也帮刘某取码钱，我不清楚刘某把这些钱是怎么处理的。关孟和刘某不存在下级雇佣关系，我忙的时候就会让关孟去取码钱，而且关孟通过我也认识刘某，有时候刘某也让关孟去取码钱，刘某没有支付关孟报酬。我是从2013年开始在某某在线赌博平台工作的，当时我和师某某的亲侄子师涛是同学，我的土特产生意不好，师涛就让我跟着他干某某在线赌博平台的事，当时师涛就是师某某的下线,我平时就是用我的银行卡帮师涛转洗码的流水钱，是用我尾号6038工行的银行卡。师涛2014年和师某某闹翻了，然后就退出某某在线赌博平台生意，我们再没有联系了。之前跟着师涛干时就听说师某某手底下有一个叫刘某的人，但是没见过，2015年我通过朋友正式认识了刘某，刘某知道我跟着师涛干过，所以就邀请我跟着他继续干某某在线赌博平台生意，我当时经营的土特产生意不好，就同意刘某的邀请了。我主要是每天在盐湖区、永济市、夏县等地取代理出码的钱和送赢的赌资，取回的现金都是当天给刘某，我开始跟着刘某干以后就把关孟带来帮忙，我的活他都干。我用我的6038工行卡也在网上转出码的钱和赌资，这种情况比较少，为了安全考虑主要都是现金。我用关孟的身份证办过十几张各个银行的卡，这些卡都是刘某在网上出码使用，我没有使用过。刘某的妻子是师某某的侄女，运城的总代理是师某某，他手下有几个二级代理，但是我只认识刘某一个人，刘某手下有很多三级代理，我和关孟的工作就是在三级代理手上取出码钱和送赌资。刘某手下三级代理大部分我都叫不上名字，我只认识耿冰峰、陆巨波两个人。我只发展了一个下线马帅，还有三四个人是刘某的下线，但是刘某让我直接和这几个人接触。刘某让我接触的这几个人我只认识一个人叫柴坤，其他人我只是通过电话联系不认识。会员在赌博平台上赌博时，平台会根据账号当天的流水返给账号千分之八的分，这个返的积分叫做洗码费。我每天给代理送赌资时，会把洗码费扣除一部分，这笔钱就是我的收入。我平均每个月能有一万多元钱，我跟着刘某干了大概三年多，到现在大概能挣30多万，这些钱都用于日常花销了。某某在线赌博平台的具体运作流程是：假如有个客户想用一万元钱在平台上赌博，他先联系刘某，然后刘某让我找这个客户把这一万元现金取走，接着刘某把登录平台的账号密码发给客户，账号里已经充好了一万分，客户今天玩完后，账号还有多少分，刘某就通知我给客户送多少钱，有的客户会扣除相应的洗码费为我所得，不是所有客户都给洗码费，账号里的一分为1元人民币。我跟着师涛和刘某干百家乐生意，主要是给他们提供银行卡让他们转账，还有就是帮他们取代理的出码费和送赌资，跟着他们俩一方面我挣洗码费，刘某每周一结算时偶尔会给我拿一点钱花，师涛没有给过我，每个月能挣一万元左右。 我是通过朋友认识靳某某，我和他联系的手机号码是刘某给我办的，是网络号码，我记不住，170****0173是我的号码。今年元月份开始靳某某通过一个朋友找到我，让我给他出网络百家乐筹码，也就是我们说的平台上的“分”。我就找到刘某给我出码，然后我将刘某给我的百家乐赌博账号密码给靳某某。我用关孟的身份证办理了多张银行卡，都交给刘某，银行的短信提醒都留的刘某的手机号码，刘某的手机号网银也能绑定关孟的银行卡。我将关孟的银行卡卡号发给靳某某，他要网络赌博百家乐筹码的时候，给我打电话，我联系刘某，靳某某给关孟的银行卡转账，刘某收到钱后就会将百家乐的账号密码发给我，我用短信息发给靳某某。靳某某不论输赢都赚0.8%的洗码费，我从刘某给靳某某返的洗码费里抽取0.2%—0.4%的洗码费。靳某某也占成，比如占五成，意思就是靳某某给刘某转1万元，就能购买两万的网络百家乐筹码，靳某某给别人出码也承担50%，别人在他那里赢钱了，他也承担50%。从刘某那给靳某某的百家乐账号都是管理账号，我们称之为“台”，账号都是六位数字，密码随即设置。管理账号是不能直接进行网络百家乐赌博的，必须从管理账号上分出八位数字的玩家账号才能进行百家乐赌博。靳某某的管理账号也能分出上下级管理账号，靳某某的管理账号上才能看见他的平台上所有分出的管理账号和玩家账号的输赢及洗码费等情况。到了结算的时候，刘某和靳某某都会告诉我洗码费的数量，他们说的都不一样，我通过他们报的数字就知道洗码费的大概数额。我不清楚靳某某将网络百家乐筹码出给谁，从今年元月到七八月，靳某某每次出码都是几万元，时间也不固定，有时候一星期他都不要，有时候一天会要一两次。我从靳某某处获利多少记不清楚了，赚的钱是依据他和刘某之间的洗码费来决定，每次抽取的数额几百到1000多元不等。靳某某将钱转账到刘某拿着的关孟的银行卡上，他赢了刘某用关孟的银行卡将钱转到靳某某的卡上。靳某某也不知道我给他的网络百家乐筹码是从刘某那来的，靳某某和关孟的银行卡转账都是用来结算赌资的，靳某某不认识关孟，他们没有见过。通过关孟办理过的银行卡各大银行都有，主要是工行，办理的银行卡用于赌博资金转账，用过一段时间后注销，然后重新办理。经审计我名下银行卡流入资金16080019.2元人民币，流出资金17872876.746元人民币，这是赌博资金。经审计关孟银行卡资金流入50962199.27元，流出50780089.38元。我用关孟银行卡转了多少钱我记不清楚了，大部分都是刘某转的。 我大约2015年开始通过刘某做赌博代理，我的上级代理是刘某，我从刘某跟前出码。我从刘某跟前出了多少码记不清楚了，我挣的是洗码钱，挣了多少钱我也记不清楚了。我给柴坤、陆巨波出过码，次数多了，出过多少码我也记不清了。我没有给耿冰峰出过码。我和刘某2015年左右认识的时候，他就让我帮忙取送“码钱”，2016年年底开始频繁，每次取送时间不固定，由于次数较多，具体取送的时间记不清楚了，多的时候一次能取二十多万元，少的时候一次大概一、二万元，都是现金。我名下6746建行卡、9111农行卡、3031中行卡、6038工行卡是我在使用。我知道刘某用过关孟办的建行卡，一般使用一段时间刘某让把卡注销后再重新办卡使用，这样为了逃避公安机关侦查，所以关孟办理的银行卡比较多，具体刘某用关孟银行卡的数量和卡号我记不清楚了。 31、被告人关孟的供述，主要内容：我不认识师某某，我和刘某是通过李杨认识的，当时是李杨带着我见的刘某，我们在一起吃了一次饭就认识了。刘某是做“某某在线”平台赌博代理的，我和他之间没有生意往来。我没有171****1699这种手机号，我和刘某是用微信联系的。我是给李杨跑腿的，就是李杨把在赌博平台上分的钱给我，我负责把这些钱送给李杨的上线刘某联系人卫某某。李杨就是在某某平台上负责给玩家上分的，他的上线就是刘某，李杨没有其他职业，主要就是通过在某某在线平台上给赌博玩家上分赚钱的，他就是以这个为职业的。我送的钱有时是通过转账，有时是现金。我没有某某在线的账号密码，我电脑上的某某在线赌博平台是我在网站上下载放在那里的，我也没有玩过。我给李杨跑腿，李杨每个月给我发5000元左右的工资。卡号为62122605110****7077的中国建设银行卡是我本人的，这张卡一直不是我在使用，我办好卡以后就给了李杨，一直是李杨使用，李杨是我的老板，这张卡是李杨让我办理的，他也没跟我说办这张卡用来做什么，我不认识师雅洁。师雅洁于2018年1月12日使用尾号为1004的银行卡向我尾号为7077的银行卡汇入四笔，每笔数额100万元，那时候我的卡是被李杨拿着的，我不清楚。我不知道我这张卡收到了400万元的转账。这张卡没有绑定我的手机号，我没有收到过转账短信。我认识卫某某，刘某带着卫某某，李杨带着我在一起吃饭的时候认识的，李杨让我把玩家赌博上分的钱送给卫某某。根据调查，我的卡号尾号为7077的银行卡交易记录显示，2017年4月7日我向卫某某转账8万元，卫某某又分别在2017年5月14日使用卡号尾号为9211的银行卡向我转账9.06万元、2017年1月12日向我转账7.69万元，我的这张卡一直被李杨拿着，我不太清楚这些事。卡号尾号为0660的中国建设银行卡是我的，这张卡是我本人在用，卫某某于2017年10月25日使用尾号为96477的银行卡向这张卡转账155万元，是刘某让卫某某给我转的，后来刘某让我把这些钱又转出去了，具体转给谁我记不清楚了。这155万元钱是和“某某在线”平台上赌博有关的钱，我2017年10月10日至10月25日期间用卡号为62170003600****0660的银行卡向中山建行的十余人多次转账，总额170余万元，是刘某当时让我转的，刘某是做某某在线平台赌博代理的，这些钱是和赌博有关的钱，卡上的170余万元应该是刘某当时转进来的。刘某用我的卡转入和转出与赌博有关的钱，没有给我出提成费。卡号尾号为4256的中国建设银行卡是我的，这张卡办好以后一直是刘某使用。我不认识刘某，我于2017年10月10日使用这张卡向刘某的卡号尾号为1886的银行卡转账25.08万元是和赌博有关的钱，应该是刘某当时给我转的。2017年9月至2017年10月期间我的卡号尾号为4256的银行卡收到的转账和现金存款共计数百万，我不清楚这个情况，卡是刘某在用。卡号尾号为9971的中国工商银行卡是我的，办好以后就给李杨了，李杨在用，2016年5月份到2016年7月份期间，这张卡有100多万元的交易往来，我不清楚这个情况，这张卡李杨在用。2016年5月份到2016年7月份期间，这张卡有100多万元的交易，我不清楚这个情况，这张卡李杨在用。卡号尾号为9527和3653的两张中国邮政银行卡是我的，2017年11月30日我向泉州建行黄凤宝的尾号为4898的银行卡转账1万元，2018年7月9日向卫某某的尾号尾号为3774的银行卡转账2万元，这两笔转账是李杨让我转的，我不清楚这是什么钱。171****1669和180****8211都不是我的手机号，138****6776这个手机号是我的。李杨就是我的老板，我是给李杨跑腿的，李杨把在赌博平台上分的钱给我，我负责把这些钱送给李杨的上线刘某的联系人卫某某。在抓捕我的当天晚上，我驾驶的晋M32199丰田越野车是李杨的，2017年年底，由于我当时没有车，李杨就让我把车先开上，这辆车从2017年年底至今一直是我开着的，这辆车的车主是谁我不知道，我没有看过这辆车的行驶证。我不认识李伟某（晋M****9的车主），我不知道李杨和李伟某是什么关系。在我所驾驶的晋M****9的车内发现的六张银行卡我不清楚是谁的。我和李杨是表兄弟关系。我有一个170开头的手机号，李杨说170的手机号不需要身份证，还是网络电话，查不到，可以防止公安局的查询。李杨和刘某就是开设网上百家乐的，网站的名字叫某某在线。2017年上半年我跟着李杨，李杨和刘某经营网上百家乐生意，我自己没事干，就跟着李杨跑，李杨和刘某让我用我的身份证办理了多张银行卡，有工行、建行的银行卡。他们用我的银行卡周转赌博资金，他们怕公安机关查，每过两三个月，李杨就会让我本人去银行销户再办张新的银行卡，再让李杨、刘某使用，用于周转赌博资金。我办理的多张银行卡有大量资金往来，这些都是李杨、刘某经营某某在线的赌博资金。李杨经营某某在线我知道，李杨、刘某用我办理的卡进行资金周转，我还到银行转过赌博资金，其中四五次李杨给我打电话让我去取和送赌博的钱。我在禹香苑小区找柴坤取送过四五次赌博的现金，每次都是一两万，总共有十余万元。我就是跟着李杨干，没有任何好处。我不知道银行卡内有多少涉案赌博资金流水。经过审计，我名下银行卡流入资金50962199.27元人民币，流出资金50780089.38元人民币。我把银行卡给了李杨，一直是李杨用的我银行卡，这些钱都是赌博资金，我没有给出过码。我名下的0660和4256的建行卡是2017年后半年李杨让我办理的，办好后我把卡给了李杨，我听李杨说这两张卡是刘某在使用。经审计卡号为0660的银行卡流入资金324070000元，流出资金324070000元，这些钱是刘某用我的卡转入和转出与赌博有关的钱。经审计卡号4256的银行卡流入资金346128800元，流出资金346128800元，这张卡是刘某在使用，这些钱应该都是赌资。刘某使用我的卡用于赌博，我没有收过提成费。我名下5242、9971、3004、7077、5276、9923的工行卡是李杨让我办理的，办好后李杨在使用，具体的使用情况我不清楚。我名下5257、3653的邮政卡也是李杨在使用，他用于转账赌博资金，具体情况我不太清楚。2018年前半年李杨让我替他给卫某某大概送过5、6次钱，每次送钱的具体时间记不清楚了，我看钱的厚度每次大概是2、3万元左右，具体数额李杨没有给我说过，我也没有问过。我就是替李杨跑腿给上线刘某的联系人卫某某送钱，2014年开始，我陆续把办理的银行卡提供给李杨用，但是我没有给别人出过码。 32、被告人耿冰峰的供述，主要内容：我跟李杨是今年四月份在一个伙计家过事的时候认识的，李杨说他在一个叫“某某在线”的网络赌博平台，能挣钱，我跟他说我也想玩，他把网站给了我，李杨让我跟一个叫“狗子”的年轻娃联系，“狗子”教我怎么玩。我在某某在线注册了账号，“狗子”负责在网站上给我上下分、结算钱。我在这个网站玩了十来场，总共输了四五万元。我朋友“黑狮”、姜转强也用我的账号玩，他俩应该不输不赢。他俩每人用我的账号都玩过两三千元，总共玩了七八千元。他俩把现金给我，我把现金给“狗子”，我给他们在“某某在线”上分，如果他们赢了的话，“狗子”就把赢的现金给我，我再把现金给他俩。我在某某在线网站上分和算钱的时候都是联系“狗子”，我在某某在线网站的账号807551，密码a12345，某某在线的网址经常会变，现在不一定能上去，以前我每次玩的时候，网页上都会飘字显示是境外的电话号码。我在某某在线的账号和密码是“狗子”给我的，“狗子”是李杨介绍给我的，我只知道他小名叫“狗子”，个子一米六左右，身材偏瘦，二十五六岁，“狗子”应该是给李杨跑腿的，我和“狗子”通过电话联系，约好地方见面用现金结算，他的电话经常变。我是今年四五月份的时候在某某在线注册账号赌博的，我注册某某在线账号主要是自己玩的时候方便，有时候朋友伙计想玩也用我的账号上分，他们用我的账号上分的时候，某某在线平台无论输赢都给我0.8%的提成，提成通过“狗子”用现金给我。我通过“狗子”在某某在线网站上买码（上分），我每次用现金在“狗子”那里买上两三千分（一分等于一元人民币，也就是三千元人民币），有的时候我自己玩，有时候让“黑狮”、姜转强他们玩，没有分了，我就用现金找“狗子”买分，无论输赢，无论谁玩，每玩一千元（一千分），我都可以提成千分之八（八块钱）的成，提的这千分之八的成，是某某在线赌场给我的。我用电脑百度搜索登录“某某在线”，手机不能登录。我的下级代理就是“黑狮”和姜转强，他俩通过我的账号买码（上分），无论输赢我都有0.8%的提成。他们赢的话我就把0.8%提成拿走，输的话我把0.8%提成全部补贴给他们，我们都是用现金结算。我是2018年3、4月份开始在“某某在线”做赌博代理，我从李杨跟前出了大约20万元的码，我和李杨基本上都是现金结算，我陆陆续续大约挣了七、八万元。2018年7月份，我手机微信上有一个叫“英征哥”的风陵渡人，通过微信给我转了3000元，在我“某某在线”赌博平台账号上买了3000元人民币的码。我和“英征哥”是通过一个叫“老闷”的朋友认识的。今年7月份的时候，我在家用联想笔记本电脑登录“蓝盾在线”网站玩过一次，“蓝盾在线”的网比较卡，这个网站也是“狗子”介绍给我的，我通过“狗子”买了2000元的码，输完了我就没有再玩过。我没有使用银行卡进行过赌博交易，我基本上都是使用现金交易。我认识马军山，马军山从今年年初开始到7月份，通过我在“某某在线”参与过四五次网络赌博，每次都买3000左右的码。他每次玩的时候用电话联系我，把现金给我。我在平台给他放号，他自己玩，我也不知道他在哪里玩，应该输了，没有赢钱。我在他跟前抽了有四五千元的洗码钱，大家平常都叫我“耿三”或者“峰哥”。我的上级代理是李杨，我从李杨跟前出码（也叫上分），又把这些码卖给我的下线会员，我从中挣0.8%的提成。我从开始代理赌博到现在一共挣了大约七八万元，这些钱被我赌博又输光了。王某某、马军山、“黑狮”、姜转强在我跟前出过码用于赌博，我通过我的管理账号能看到他们的输赢情况。我给他们出过码，他们有没有给其他人出过码我不清楚。我是2018年3、4月份开始在网上开设百家乐赌场的，我的上级代理是李杨，我从李杨跟前出了大约20万的码，挣了七八万元。 33、被告人马军山的供述，主要内容：2018年年初我和耿冰峰认识以后，听说他在网上有一个赌博平台叫“某某在线”，就跟他说我想玩，他把某某在线的网站给了我，并给我账号和密码，账号和密码每次都不一样，我也记不清楚了。我每次玩都是用现金，我把钱给了耿冰峰（给多少钱，就相应的给账号里上多少分，一元钱相当于一分），然后在街上找了一个有电脑的小旅馆，下载“某某在线”就开始玩了，我玩了有四五次，总共输了七八千块钱。如果赢了的话我就找耿冰峰，给他打电话，他告诉我具体位置，我到他那里领取赢的钱，他把账号上对应的分折成现金给我。我都是用电脑登录“某某在线”赌博账号，手机不能登录，我没有做“某某在线”网站的赌博代理，都是我一个人玩。我玩的是“某某在线”平台上的赌博游戏。9****1是登录账号，米321意思是密码是321，上七个是指上七千分（每分一元），给你0.4意思是假如我输了7000元，给我返400元。“949051”算分0.24，加前面0.64总给你0.88清完的意思是我用49051这个账户登录“某某在线”平台进行赌博赢了240元，加之前欠我的640元，总共给我880元。“366247”密123400上9你4成”的意思是这次的登录账户是366247，密码是123400，我给耿冰峰谎报说有下线玩，他给我上9000元，我占四成，只用给他交5400元（相当于9000元的六成），但其实还是我自己玩，我之所以这样做就是想少给耿冰峰交一些钱。“87522/159你2成2.5”的意思是登录某某在线平台的账号是8****2，密码是159，我给耿冰峰2000元，他给我2500分（相当于2500元）。“密码改成aa1234”，我上次输了230元钱。我认识王某，我做铝灰生意，经常从郑州运城发铝灰，我知道王某要用大车，我就帮大车司机联系王某拉铝灰，我收取每名大车司机150元左右的信息费，我和王某平分信息费。因为我经常和王某互倒信用卡还款，所以我和他经常有资金往来，另外我帮王某介绍大车收取的信息费一般是10车以上才和他结算一次，也是用微信结算。王某不知道我参与网络赌博，我没有介绍王某参与过赌博。我在某某在线赌博平台的上线是耿冰峰，我在他跟前出码赌博。我在某某在线的账号是6位数字组成的，账号和密码每次都不一样。我给王某出过4、5次码，大约一万多元码钱，我挣了大约一千多元。我是2018年6月份开始在网上开设百家乐赌场的，我的上级代理是耿冰峰，2018年3、4月份开始我从耿冰峰跟前出码，我给他钱，他给我某某在线账号，号里充着积分，1积分等于1元钱。我从耿冰峰跟前出了大约18000分，除了我应得的占成钱和洗码钱，我给耿冰峰大约5000元，我只挣了1000元。我是2018年6月份开始在“某某在线”做赌博代理。我和耿冰峰都是现金结算，我一共挣了大约1000元。 34、被告人陆巨波的供述，主要内容：我的外号是“木木”，2014年左右我认识了李杨，我当时知道他经营网上百家乐生意，就跟着他开始做。171****8228手机号是我的，这个号是李杨让我办理的，他说171、170开头的号码不用身份证登记，可以防止公安局查，以后“生意”（经营网上百家乐赌博）上的事就用这个号码来沟通。某某在线网址是www.c×.net，我的某某在线账号是6位数代理账号，是李杨给的，有人要玩了，可以从我的代理账号上面再分一个八位数的玩家账号，我再给下面的赌客。6位数的号是一个管理账号，不能直接参与赌博，要在网上赌博必须在六位数的号上新建一个8位数的账号，只能用这个8位数的账号参与赌博。我自己或我下线想玩百家乐的话，我会通过1712****8228手机号给李杨170的手机号打电话，说出多少钱的赌博码，李杨会给一个六位数代理账号，上面有我要的相应数的赌博筹码（1分钱筹码对应1元钱），然后我在李杨给我的六位账号里再分一个八位数的账号给我下线赌博，我下线的赌博输赢情况，能够通过我的号看到。我的下线通过我的账号参与网上百家乐赌博，我会挣取0.8%的洗码钱，也就是不论下线输赢，只要有资金交易，我就会挣取相应钱的0.8%。我有时还会占成，我会占5%到10%的成，赌客赢了100元，我就自己付给赌客5元或10元。我的下线会把现金给我，我会通过电话约李杨或者关孟再把现金给了他们，有时也会出现先出码再给钱的现象。我有时在网吧登录赌博账户，也用手机登录过。我给季某某、王1某、姜建某、张某、柴坤、马晓雄出过赌博的账号。他们要多少钱的账号，我给李杨打电话，李杨给我六位数的账号，我直接把六位数账号给了他们，我再给他们的账号中占成，他们都知道代理能够挣洗码钱。他们拿到账号后有没有再往下发展自己的下线，我就不清楚了。我在参与李杨开设网上百家乐赌博至今挣了一万多元的好处费，占成赔了5万元左右。我从李杨跟前出过170万元的赌博分，一分一元钱，我给李杨大约50万元现金，从李杨跟前取过大约30万元现金，取得的这些赌博筹码，我自己也参与网上百家乐赌博，也占成让下线参与赌博。我是“某某在线”网上赌博的代理商，马晓雄于2018年7月份开始在我跟前占5%到20%不等的股份。客人输钱，马晓雄按比例收钱，客人赢钱，马晓雄按比例付钱。马晓雄总共参与过5、6次分成，我给马晓雄分过钱，具体多少记不清楚了。我没有让李杨、刘某使用过我的银行卡。经过审计，我名下银行卡流入资金45541837.25元人民币，流出资金45048573.06元人民币。我是2014年开始通过李杨做赌博代理的，我的上级代理是李杨，我是从李杨跟前出码。2018年6月份世界杯期间，我在电脑上看足球比赛时飘“在线足球彩票”的广告，我输入广告上的网址进入网站，注册一个账户进行投注，一分一元钱，充多少钱就有多少分，我买的是足球胜负平，买过大约三四场比赛，都是世界杯期间，一共投注1500元，输了1300元左右。我还介绍张某在该网站参与网络黑彩赌博。2018年6、7月份世界杯期间，我问张某玩不玩世界杯足球，他说玩，我说你在网上赌球多方便，就把该网站介绍给张某，并替他申请了账号和密码，把申请好的账号和密码给了张某，我给他说，如果你身边还有玩黑彩的叫过来玩，网站可以返钱，张某在该网站投注了两三千元，网站给我返了三四十元钱。2014年（具体时间我记不清楚了）我在“某某在线”进行百家乐赌博，张某在我跟前占0.5成，每星期结算一次，如果我赢了我给他0.5成，我输了张某给我付0.5成的钱。占成就是我出一部分钱，张某出一部分钱，我用这些钱赌博，输赢我俩按比例算钱，相当于合伙赌博。我让张某在我跟前占成，我承担的风险小，输了还有人承担。 35、被告人马晓雄的供述，主要内容：我2010年左右认识的陆巨波。陆巨波是“某某在线”赌博的代理商，我参与陆巨波的赌博代理。“某某在线”以百家乐形式赌博，我只登陆过代理账号，赌博账号没有登录过。我每次都是陆巨波给我一个临时账号和密码，这个账号和密码都是一次性使用的。2018年7月份左右陆巨波说他现在代理某某在线网络赌博，我问他是否可以给我分点股份，我给他拉点人进来参与赌博，我就同意和他合作。陆巨波给我打电话说现在有客人要玩一定金额的钱来赌博上分，问我要不要股份，如果要的话会分到该账号金额5%到20%不等的股份。我总共参与过六次分成，都在2018年7月10日至7月底之间，其中一次占成20%，客人买码3万元，客人多次押注后最终输了26000元，洗码是按每笔参与赌博的金额的0.8%扣，扣除了2000元左右（洗码一般是代理商扣除）。回点是按客人总输额减去洗码钱后金额的5%返给输钱者，赢了不返，这次返回客人1200元，次日扣除洗码和回点后按20%的比例给我分了4300元（陆巨波现金给我的）。参与赌博的人我不知道是谁，是陆巨波联系的。有一次陆巨波给我打电话说有客人上了3万元，我可以占一成（10%）,次日11时结算最终客人赢了3万元，洗码扣除了1500元左右，次日扣除洗码钱后我给了陆巨波3150元。还有一次是陆巨波给了我四五个代理账号，有1万元、2万元，还有几千的，第二天结算后我给陆巨波7100元。还有一次是陆巨波给了我三个代理号，有1万元、3万元、5000元，第二天结算陆巨波给了我5200元。其中有两次客人只买码，没有押注。一次就是陆巨波给我打电话说有客人上了2万元的分，我占一成，次日结算的时候发现客人没有赌博。另外一次是陆巨波给我打电话说有客人上了2万元的分，我占一成，次日结算的时候发现客人没有赌博。赌博账号都是一天一换的，我只能看到赌博人员的输赢，看不到过程，都是次日的11时该账号截止清算。我这6次都是用手机登录的，参赌人员只能在代理商跟前买分。2017年4月份至今，我一直跟着叫“三哥”的某某在线赌博代理商，负责给“三哥”名下的三名网络赌博代理（王佳、泼娃、老杜）收钱和付钱。“三哥”每个月给我发工资1000元到2000元不等。那些人都是在“三哥”跟前买码，每个星期一固定收钱送钱，我和这三名代理商都是有收钱有付钱，具体来往金额算不清楚了。我收支的钱和“三哥”都是通过现金或者转账的方式给我的，现金在南风广场、条山街、圣惠桥、恒大名都门口交易。转账是转到我的农行卡上。我给三哥的钱如果是数目小的话就放在我跟前到下星期一。数目在3万到5万的时候我给他现金或者存入他的账号，他每次给我的卡号名字都不一样，每次都是我取了现金之后在ATM上存入他给我的银行卡账号。2018年6月初的一天，“三哥”又让我管理一个他下线叫杨**的代理商，并且给我分占成5%到15%，“三哥”让我给他跟前放2万元作为保证金，交易金额每个星期都在1万多左右，我和杨**大部分通过现金，有部分通过支付宝的形式交易。2018年7月中旬，杨**下注10万元，我就给“三哥”要35%的占成，“三哥”同意了，我又给陆巨波10%的占成，我实际占成25%，杨**这次赢了31万元，紧接着杨**又充了一次10万元的码，这次输了9万元，我占了65%，陆巨波占了10%,“三哥”占了25%，这次没有付款。之后杨**又充了一笔10万的码，这次赢了15万元，我占10%，陆巨波占10%，“三哥”占80%，“三哥”占成部分直接和杨**清算的，陆巨波占成部分还应付给我191000元现金，由我转付给杨**，我只通过ATM存款方式给了杨**建行卡8000元，我总共还欠杨**65000元至今未付。我下面没有会员或者代理，我总共亏损5万元左右。经过辨认，李国某就是我说的“三哥”。“泼娃”的大名叫杨博。我介绍林某和侯某认识，林某从侯某这买分，客人赢的情况下我和林某挣洗码钱，一般情况下林某拿60%的洗码钱，我拿40%的洗码钱。洗码钱侯某通过支付宝转给我，我再转给林某。我洗码费挣了3000元左右，占成赔了11万元，实际给了5万元，现在还欠6万多元。我从陆巨波和李国某跟前出码，他们给我分成，我占成5%到20%不等，我在陆巨波跟前参与过6次分成，刚开始我是替李国某跑腿，他给我出工资，后来李国某给我分成，我做赌博代理洗码挣了3千元左右，占成赔了大约11万元。我是2018年7月开始在“某某在线”平台做赌博代理，做了一个多月，同年8月份被公安机关抓获。我不直接和玩家接触，我是在陆巨波跟前占成，我和陆巨波都是用现金结算赌资，我在陆巨波跟前参与过六次分成，玩家赢了，我给陆巨波钱，玩家输了，陆巨波给我钱，我一共给过陆巨波10250元，陆巨波给过我5200元。 36、被告人柴坤的供述，主要内容：在我跟前赌博的有刘某某、张磊、高某、卫建某，都是通过网上百家乐赌博的，网站名称是“某某在线”，他们都是通过支付宝转账、现金两种方式给我钱，我收钱后，转交给我的上线陆巨波或李杨，上线给我账号和密码，我再给他们发送账号和密码，每一元钱算一分，然后他们自行在网上进行百家乐赌博，次日中午12时结算。陆巨波和李杨都是我的上线，李杨是陆巨波的上一级代理，我在他们二人的出码比例中占成，大概每次都是占成百分之十，其余款数由陆巨波或李杨支付。如果参与赌博人输钱，我盈利参赌人输钱总数的百分之十，其余由陆巨波或李杨收取。陆巨波、李杨是派人到商店送钱或取钱。针对输钱的参赌人员，有总输钱数百分之五的返点钱，由占成人员支付，参赌人员赢钱则没有返点钱。2017年7月份左右，我听朋友说陆巨波代理网络赌博百家乐，就找到他让他给我出分。我第一次出了一万分（一万元人民币），次日结算我应该支付他9200元，他来我商店取的现金。随后每周出码在1万元到2万元不等，每次交易都是现金（由陆巨波、李杨以及跟着李杨的一名男子在我商店送取现金）、微信（李杨微信）、支付宝（二维码转账）还有部分工行卡直接转账到李杨账户（李杨工行卡和关孟的工行卡）。直到2018年2月份，我妻子发现后不让陆巨波给我出码了，我又在李杨跟前直接出码，每周出码在1万到2万元不等。我赌博时的账号密码每次都不一样，我赌博一共输了30到40万元人民币。2018年2月份以后我开始占成。高某知道我玩百家乐，让我帮他出分，完后我找到李杨，我之前赌博输的太多，想通过占成赢回一些本钱，李杨让我找赌博玩家，可以在我找的玩家中随意占成（股份）。高某要出6000分，我让高某先将钱转到孙某某的支付宝账号上，李杨派一名我不认识的男子来我商店取走6000元现金，李杨收到钱后给我登陆赌博网站的账号和密码，我再转发给高某，高某自行登录参与百家乐赌博，次日12时前结算，结算时高某全输了，返点钱和洗码钱一共给了高某500元左右。随后高某还在我跟前出过两次码，都是在今年五六月份的时候，一次是8000元左右，另一次是15000元左右，后两次都是高某赢了，两次一共赢两万元左右。高某玩的这三次我都是占成10%，李杨派人将占成支付的现金送到我商店，然后我让孙某某将现金存入高某的建行卡上。孙某某在我所有的参赌玩家中占成5%,我俩总占成15%。孙某某不参与百家乐赌博，只是占成。孙某某和陆巨波认识，在高某三次出码中，孙某某都是占成5%。2018年2月份、7月份，卫建某、张磊、永济的刘某某分别找我给他们出码。我安排孙某某以现金形式直接存入他们的银行账号。每次结算完我只安排孙某某和参赌人联系交易，具体的交易方式和见面地点不清楚。李杨是陆巨波的上一级某某在线赌博代理，李杨的上一级赌博代理我听说是刘某，刘某的上线听说是师某某。我之前在公安机关交代的属实。我参与的网上赌博是“某某在线”网上百家乐，网址是www.c×.net，我在该平台使用的是6位数账号。我记不清是陆巨波还是李杨让我办的1712****1867这个号，这个号不用身份证实名登记，公安机关查不到171开头的网络电话，所以这个号作为我的工作号。我的上线刚开始是陆巨波，后来是李杨。每次有人要玩网上百家乐，他们就给我一个6位数的账号。陆巨波和李杨给我出的码中我占一成，即我获利的钱为他们出给赌博筹码的百分之十。我是2018年2月开始在“某某在线”平台做赌博代理，一直做到2018年8月被公安机关抓获。2017年7月份左右我开始赌博，从陆巨波跟前出码，出了大约7、8万码，这些码我自己赌博输完了，之后陆巨波把我介绍给李杨，开始我从李杨跟前出码自己赌博玩，2018年2月份我开始发展下线，我从李杨出的码中占成一成，即我获利的钱是他们出给我赌博筹码的百分之十。我做赌博代理大约出了50多万码。经审计，我名下银行卡流入资金2000900元，流出资金2673818元，流出的资金是我从陆巨波和李杨（关孟的卡由李杨使用）跟前出的码，其中一部分出的码是我自己赌博玩的，大约有200万元，另一部分筹码我代理出给其他人，我大约出了850多万元的码，我给别人出码时用的大部分都是现金，只有我自己赌博玩才有银行卡转账。流入的资金是赌博赢的钱，总共我输了大概30万、40万，我代理的玩家有输有赢，一般我代理的玩家赢钱或者输钱，我们都是现金结算，有时陆巨波和李杨也用现金跟我结算。2018年2月份，我开始在“某某在线”做赌博代理，没有赚钱，赔了约20万元。 37、被告人张星的供述，主要内容：我用现金从刘某跟前买码，又把这些码卖给其他人。我在某某在线的账号和密码是刘某发微信告诉我的，我从刘某跟前用现金买码后，输入账户和密码登录某某在线www.c×.net，账号上有筹码。用筹码可以玩押大小等，筹码输完就不能玩了，赢的话我就给刘某要钱。我从刘某跟前押保证金可以拿到筹码，然后再把筹码卖出去，一块钱兑换一个筹码，多买有时可以适量赠送一些码，我不占成，只挣洗码钱，洗码钱是双边洗码0.8%，即1000元无论输赢我挣了8元，抽水是输家才有，具体数额不等。玩家输了把现金给我，我再把现金给刘某，赢了我问刘某要现金交给玩家。我的下级代理是恒大附近住着一个外号“小岛”的人，刘某给我号后我打电话给下级代理，告诉其账号密码，下级代理占成我不清楚。代理输了通过我把钱给刘某，赢了问我要钱，我再问刘某要钱，总的来说下级代理放码赢了几万元。我下面的会员有安邑人李某、尚东城附近叫“亮”的人、恒大附近住着一个外号“小岛”的人，赢了的话，会员根据账号上的筹码给我要钱。我去送现金或者其来我这里取。结算完后该账号就会被封锁，不能再使用。我从刘某跟前购买了五十万码，这些码我都卖出去了，获利大约2万元。我花了一部分，剩下的大约1万元我被抓住时在我身上，被公安人员扣押了。我的上级代理是刘某，我从刘某跟前用现金出码（也叫上分）后，又把这些筹码卖给我的下线会员，我不占成，只挣洗码钱，洗码钱是双边洗码0.8%，即1000元无论输赢我挣8元，我挣了大约两万元。我的下级代理是谁我不清楚，我给李某出的管理号（即六位数代理号），至于李某是否给其他人出码我不清楚。李某在我跟前出过两次码，每次1万元，给他出的码他都输光了。我在某某在线做了一个多月赌博代理，我的上级代理是刘某，我从刘某跟前出了大约50万元的码，挣了两万元左右。2018年6月份开始我在“某某在线”做了一个多月赌博代理、我从刘某跟前出了大约50万的码，我和上级代理、玩家都是通过现金结算的，我挣了两万元左右。 38、被告人马帅的供述，主要内容：2017年七八月份，我和刘某通过李杨介绍认识，我和刘某认识后我就知道他在做某某在线www.c××.net网络赌博代理。大概今年五六月份，刘某说他要去外地，就给我一个账号，让我帮忙给他的客户上下分，我的占成在1%到8%之间，我就答应了。在网站上分和算钱的时候都是我算账，不论客户输赢我都是只拿到了占成的部分。我的账号：7****2，密码123。刘某给我这个账号的时候已经买好码了，我只负责上下分、算账，我占成1%到8%之间，我们不存在抽水。我的下级代理买码就是我负责上分，占成就是10%到80%之间，他们自己挑选，这不存在抽水，我们基本都是用现金结算的，经常和刘某在一起一个叫“狗狗”的男子专门负责取钱和送钱，大名我不清楚。我的下级代理我都不知道名字，都是他们直接给我联系，没有见过他们本人，大概有两到三个下级代理。我先登录我的代理账号，创建小号，把分上好，然后给我下边的代理。有的是我给他打电话放号，有的是通过微信给他放号。我下边没有会员，我做某某在线赌博代理期间现金交易流水约150万元左右，我个人的流水大概有4、5万元。我和李杨是朋友，2018年7月份李杨把我介绍给刘某认识，他们都知道我之前就是因为“百家乐”被判的刑，我懂得“百家乐”的玩法和账号管理，他们让我帮忙管理刘某的账号，刘某让我在禹都市场南门口办理一个171开头的号码。2018年7月份开始，我帮刘某管理某某在线账号，每次都是他给我打电话，说放出多少钱的码，我就通过刘某的账户再新建一个代理（六位数）或会员（八位数）的账号，把弄好的账号和密码给了刘某，刘某再给谁我就不清楚了。一个分数的码就是1元钱，我一共给刘某出过三、四十万元的码，每次都是把分好的账户密码发给刘某。我是2018年5、6月份开始在网上开设百家乐赌场的，我的上级代理是刘某，刘某让我帮他管理“某某在线”账号，主要是帮下级代理账号上积分和下积分、对账，然后刘某和下级代理交易，我帮刘某上了大约四五十万的积分。 （四）辨认笔录 39、2018年8月9日关孟辨认出7号照片是李杨的辨认笔录一份。 40、2018年8月9日耿冰峰辨认出9号照片是李杨的辨认笔录一份。 41、2018年8月18日张某辨认出11号照片是陆巨波的辨认笔录一份。 42、2018年8月18日王1某辨认出11号照片是陆巨波的辨认笔录。 43、2018年8月16日马晓雄辨认出8号照片是陆巨波的辨认笔录一份。 44、2018年8月23日柴坤辨认出8号照片是李杨的辨认笔录一份。 45、2018年8月23日柴坤辨认出7号照片是孙某某的辨认笔录一份。 46、2018年8月28日马帅辨认出8号照片是李杨的辨认笔录。 47、2018年9月29日刘某辨认出4号照片是李杨的辨认笔录一份。 48、2018年9月29日刘某辨认出6号照片就是马帅的辨认笔录一份。 49、2018年9月29日刘某辨认出7号照片是张星的辨认笔录。 50、2018年9月29日刘某辨认出8号照片是耿冰峰的辨认笔录一份。 51、2018年9月29日刘某辨认出9号照片是陆巨波的辨认笔录一份。 52、2020年8月4日运城市公安局盐湖分局出具的情况说明一份。 本院认为，被告人李杨为赌博网站担任代理并接受投注、以占成方式参与赌博网站利润分成，赌资数额达33952895.94元；发展下级代理柴坤、耿冰峰，由下级代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人李杨的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李杨主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪；通过其家属主动预缴纳罚金，具有法定从轻或者减轻、酌定从轻处罚情节，综合全案，决定对其从轻处罚。被告人李杨的辩护人关于被告人李杨系自首，且系初犯、偶犯、认罪态度较好的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。被告人李杨及其辩护人所提李杨银行账户资金流入及流出金额并非全部属于赌资数额，其中包含有李杨经营土特产店资金流水的辩解和辩护意见，与被告人李杨主动到案后的供述不符，没有事实及法律依据，本院不予采信。 被告人陆巨波为赌博网站担任代理并接受投注，以占成方式参与赌博网站利润分成，赌资数额达90590410.31元；发展下级代理柴坤，由下级代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人陆巨波的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陆巨波主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪，具有法定从轻或者减轻、酌定从轻处罚情节，综合全案，决定对其从轻处罚。被告人陆巨波及其辩护人所提陆巨波银行账户资金流入及流出金额并非全部属于赌资数额，其中包含有朋友之间借贷资金的来往资金流水的辩解和辩护意见，与被告人陆巨波主动到案后的供述不符，没有事实及法律依据，本院不予采信。被告人陆巨波的辩护人关于被告人陆巨波系自首，且系初犯，认罪态度较好的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。 被告人关孟明知刘某、李杨经营的是赌博网站，而为刘某、李杨提供其身份证所办理的银行卡，用于赌资流转，达101742288.65元，并帮助收取赌资，被告人关孟的行为构成开设赌场罪的共同犯罪，且属情节严重，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人关孟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人关孟在共同犯罪中起帮助作用，系从犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪；通过其家属主动预缴纳罚金，具有法定从轻或者减轻、酌定从轻处罚情节，综合全案，决定对其从轻处罚。被告人关孟的辩护人关于被告人关孟系初犯，且认罪态度较好的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人柴坤为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额达4674718元，以占成方式参与赌博网站利润分成，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人柴坤的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人柴坤主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪；通过其家属主动预缴纳罚金，具有法定从轻或者减轻、酌定从轻处罚情节，综合全案量刑平衡，决定对其减轻处罚。被告人柴坤及其辩护人所提柴坤银行账户资金流入及流出金额并非全部属于赌资数额，其中包含有柴坤经营生意来往资金流水的辩解和辩护意见，与被告人柴坤主动到案后的供述不符，没有事实及法律依据，本院不予采信。被告人柴坤辩护人关于被告人柴坤系自首及被告人柴坤系初犯、认罪态度较好的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。 被告人马晓雄通过陆巨波在赌博网站以获取洗码费和占成方式参与赌博网站利润分成，赌资数额40余万元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人马晓雄的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人马晓雄有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人马晓雄到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪；通过其家属主动预缴纳罚金，具有法定和酌定从轻处罚情节，综合全案，决定对其从轻处罚。 被告人张星为赌博网站担任代理并接受投注，非法获利2万元，其行为已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人张星的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张星到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪；通过其家属主动预缴纳罚金，具有法定和酌定从轻处罚情节，综合全案量刑平衡，决定对其从轻处罚。被告人张星的辩护人关于公诉机关指控被告人张星的赌资数额，在案证据无法相互印证，严重缺乏证据及被告人张星系初犯、认罪态度较好的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。其他辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采信。 被告人马帅明知刘某、李杨经营的是赌博网站，而为刘某、李杨管理网站提供帮助，从事上下分、资金支付结算等帮助和服务，涉及赌资数额10万元，其行为已构成开设赌场罪的共同犯罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人马帅的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人马帅2018年3月6日因犯开设赌场罪被本院判处刑罚后，在缓刑考验期内又犯同种罪行，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行并罚。被告人马帅在共同犯罪中起帮助作用，系从犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪；通过其家属主动预缴纳罚金，具有法定从轻或者减轻、酌定从轻处罚情节，综合全案，决定对其减轻处罚。被告人马帅的辩护人关于被告人马帅认罪态度较好的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。其他辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采信。 被告人耿冰峰为赌博网站担任代理并接受投注；赌资数额达20万元；发展下级代理马军山，由下级代理马军山接受王某投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人耿冰峰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人耿冰峰到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪；通过其家属主动预缴纳罚金，具有法定和酌定从轻处罚情节，综合全案，决定对其从轻处罚。 被告人马军山为赌博网站担任代理，并接受投注，赌资数额约18000元，非法获利1000元，其行为已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人马军山的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人马军山到案后如实供述犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪；通过其家属主动预缴纳罚金，具有法定和酌定从轻处罚情节，综合全案，决定对其从轻处罚。 被告人张星、耿冰峰、马军山的违法所得20000元、12000元、1000元，应予没收。鉴于开设赌场犯罪，不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害程度较大，依法应对各被告人予以严惩。本案中，被告人马晓雄、耿冰峰开设赌场犯罪虽然属于情节严重情形，但根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条的规定，本院重新审理后，因无法定情形，也不得加重被告人马晓雄、耿冰峰的刑罚。根据被告人李杨、陆巨波、关孟、柴坤、马晓雄、张星、马帅、耿冰峰、马军山的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（公通字【2010】40号）第一条、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条之规定，判决如下： 一、撤销盐湖区人民法院（2018）晋0802刑初14号刑事判决对被告人马帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。被告人马帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。与盐湖区人民法院（2018）晋0802刑初14号刑事判决所判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元并罚，总和刑期有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳），决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马帅的刑期自2018年8月8日起至2023年2月7日止）。 二、被告人李杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李杨的刑期自2018年8月16日起至2022年10月15日止）。 三、被告人陆巨波犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陆巨波的刑期自2018年10月8日起至2022年12月7日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人关孟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人关孟的刑期自2018年8月8日起至2022年7月7日止）。 五、被告人柴坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人柴坤的刑期自2018年9月21日起至2020年12月20日止）。 六、被告人马晓雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马晓雄的刑期自2018年8月15日起至2020年8月14日止）。 七、被告人耿冰峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人耿冰峰的刑期自2018年8月7日起至2020年6月6日止）。 八、被告人张星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张星的刑期自2018年8月9日起至2020年4月8日止）。 九、被告人马军山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马军山的刑期自2018年8月9日起至2019年12月8日止）。 十、没收被告人张星的违法所得20000元，上缴国库（已退缴）。 十一、没收被告人耿冰峰的违法所得12000元，上缴国库（已退缴）。 十二、没收被告人马军山的违法所得1000元，上缴国库（已退缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨俊平 人民陪审员  原麦芳 人民陪审员  弓 楠 二〇二〇年九月二十五日 法官 助理  程佳宁 书 记 员  王 娟