文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0116刑初89号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人张文炳(绰号“阿炳”)，男，1989年5月19日出生，公民身份号码3508221989********，汉族，初中文化，无业，福建省永定县人，户籍地及住址福建省永定县培丰镇岭东村下井组**。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月24日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人王忠彬，重庆津舟律师事务所律师。被告人张文溪(绰号“矮子”)，男，1991年2月2日出生，公民身份号码3508221991********，汉族，初中文化，无业，福建省永定县人，户籍地及住址福建省永定县培丰镇岭东村下井组**。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月24日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人李宏，重庆鼎山律师事务所律师。被告人傅强(绰号“胖墩”)，男，1990年8月17日出生，公民身份号码5003811990********，汉族，小学文化，无业，重庆市江津区人，户籍地及住址重庆市江津区油溪镇华龙村****。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月24日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人刘仁伟，重庆君策律师事务所律师。被告人郭炫忠(绰号“锅巴”)，男，1988年11月18日出生，公民身份号码3508221988********，汉族，初中文化，无业，福建省永定县人，户户籍地及住址福建省永定县培丰镇丰田村许斋坑**。涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月24日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人龚元源，重庆循源律师事务所律师。被告人赖凯芸(绰号“噼噼啪啪”)，女，1993年12月17日出生，公民身份号码3508021993********，汉族，初中文化，无业，福建省新罗区人，户籍户籍地及住址福建省永定县新罗区莲庄南路**龙津大时代****。嫌诈骗罪，于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月24日被变更为取保候审。经我院决定，2020年5月24日变更为监视居住，2020年8月12日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人周春梅，重庆兴众律师事务所律师。被告人张榕泉(绰号“二狗”)，男，1989年7月16日出生，公民身份号码3508221989********，汉族，初中文化，无业，福建省永定县人，户籍地及住户籍地及住址福建省永定县培丰镇岭东村****。罪，于2019年6月17日被抓获，于同日被刑事拘留，2019年7月22日被执行逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人余鹏，重庆顺坤律师事务所律师。被告人郭秋花，女，1982年7月5日出生，公民身份号码3508221982********，汉族，初中文化，无业，福建省永定县人，户籍地及住址户籍地及住址福建省永定县培丰镇岭东村****。，于2019年4月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月24日被变更为取保候审。经我院决定，2020年5月24日变更为监视居住。辩护人王谢磊，重庆宇广律师事务所律师。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2019]1039号起诉书指控被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2020年1月21日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官刘宇、检察官助理刘东方出庭支持公诉，被告人张文炳及及本院通过重庆市江津区法律援助机构指派的辩护人王忠彬、被告人张文溪及本院通过重庆市江津区法律援助机构指派的辩护人李宏、被告人傅强及本院通过重庆市江津区法律援助机构指派的辩护人刘仁伟、被告人郭炫忠及本院通过重庆市江津区法律援助机构指派的辩护人龚元源、被告人赖凯芸及本院通过重庆市江津区法律援助机构指派的辩护人周春梅、被告人张榕泉及其辩护人余鹏、被告人郭秋花及本院通过重庆市江津区法律援助机构指派的辩护人王谢磊到庭参加诉讼到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：2018年9月底，被告人张文炳、张文溪、傅强在福建省永定县培丰镇岭东村商议到重庆市实施电信诈骗。2018年11月左右，三人先后来到重庆市江津区油溪镇寻找作案窝点，当月14日，被告人张文炳、郭炫忠、张榕泉到江津区油溪镇与张文溪、傅强会合，并在油溪镇鹏耀驾校后半山腰搭建窝棚。被告人张文炳出资购买作案所需手机、笔记本电脑、电话卡、公民个人信息、“钓鱼”软件、作案车辆，租住房屋，联系洗钱渠道。2018年11月21日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、张榕泉开始在窝棚内实施电信诈骗，一周后被告人赖凯芸加入该诈骗团伙实施诈骗。六名被告人一直实施诈骗到2018年12月下旬，后分两批离开重庆。2019年3月26日至4月2日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠又回到重庆市江津区油溪镇鹏耀驾校后半山腰窝棚内实施电信诈骗。2019年4月9日至4月17日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花继续在重庆市江津区油溪镇窝棚内实施电信诈骗。被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花利用张文炳提供的万余条公民个人信息，每日向不特定多数人群拨打诈骗电话一百余个，冒充淘宝客服、快递客服、网贷平台客服，谎称被害人购买的商品或快递包裹出现问题需要理赔以及注销网贷信息为由，让被害人将钱通过转账或充值Q币方式转到张文炳提供的银行账号或指定QQ号内，再由张文炳联系上家，上家洗钱后将诈骗所得金额的80%现金转交给张文炳。2019年清明节前后，上家将3万元现金交给张文炳的岳母江群英。具体犯罪事实如下：1.2018年11月29日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充快递客服以快递丢失双倍赔偿为由诈骗被害人侯紫艳46929元。2.2018年11月30日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充快递客服以快递丢失双倍赔偿为由诈骗被害人郭娟娟4720元。3.2018年12月1日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充快递客服以快递丢失双倍赔偿为由诈骗被害人郑烨燏9640元。4.2018年12月11日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人吴丽倩19835元。5.2018年12月13日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人董红月4854元。6.2019年3月30日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人孙恩恩15236元。7.2019年4月9日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人常晶晶30868元。8.2019年4月9日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人黄贺超3800元。9.2019年4月9日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人孙国爱5765元。2019年4月17日11时，民警在重庆市江津区油溪镇鹏耀驾校旁的乡村公路将正在前往诈骗窝棚的被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花抓获。2019年6月17日17时，民警在福建省龙岩市火车站广场将被告人张榕泉抓获。七名被告人归案后皆如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人张文炳、张文溪、傅强、赖凯芸、郭秋花已退赔被害人大部分损失，并取得了被害人的谅解。公诉机关认为被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花被告人以非法占有目的，用虚构事实的方法，骗取他人钱财，其中被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠涉案金额为人民币141647元，被告人赖凯芸涉案金额为人民币126411元，被告人张榕泉涉案金额为人民币85978元，被告人郭秋花涉案金额为人民币40433元，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张文炳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、张榕泉、郭秋花自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人张文炳有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人郭炫忠有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元；判处被告人张文溪、傅强有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元；判处被告人张榕泉有期徒刑二年，并处罚金一万元；判处被告人赖凯芸有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金一万五千元；判处被告人郭秋花有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元。被告人张文炳及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议。张文炳自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出被告人张文炳无犯罪前科，系初犯，到案后认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，其家属积极退赃，请求对其减轻处罚。被告人张文溪及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议。张文炳自愿认罪认罚，且签字具结，其在开庭审理过程中提出自己有立功检举他人有犯罪行为。其辩护人辩护提出张文溪在本案中是从犯，有坦白情节，积极退赔被害人部分损失，取得部分被害人的谅解，并自愿认罪认罚，且无前科系初犯，请求对其从轻处罚。被告人傅强及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议。傅强自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出傅强无犯罪前科，系初犯，在本案中是从犯，到案后如实供述，且自愿认罪认罚，也退赔被害人部分损失，请求对其从轻处罚。被告人郭炫忠及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑无异议。郭炫忠自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出郭炫忠系初犯，在本案系从犯，到案后如实供述并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人赖凯芸及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议。赖凯芸辩解提出自己有两个孩子，家中比较困难，希望从轻处罚，并适用缓刑。其辩护人辩护提出赖凯芸系初犯，从犯，无前科，且未造成严重后果，请求对其从轻处罚。被告人张榕泉及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑无异议。张榕泉自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出张榕泉参与诈骗时间前后不到一个月，且系犯初，从犯，主观恶性不大，到案后如实供述，认罪态度好，已缴纳罚金和偿还被害人钱款，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人郭秋花及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议。郭秋花自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。郭秋花的辩护人辩护提出郭秋花系初犯、从犯，涉案金额较少，且已赔偿部分被害人并取得谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年9月底，被告人张文炳、张文溪、傅强在福建省永定县培丰镇岭东村商议到重庆市实施电信诈骗。2018年11月左右，三人先后来到重庆市江津区油溪镇寻找作案窝点，当月14日，被告人张文炳、郭炫忠、张榕泉到江津区油溪镇与张文溪、傅强会合，并在油溪镇鹏耀驾校后半山腰搭建窝棚。被告人张文炳出资购买作案所需手机、笔记本电脑、电话卡、公民个人信息、“钓鱼”软件、作案二手面包车一辆，租住房屋，联系洗钱渠道。2018年11月21日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、张榕泉开始在窝棚内实施电信诈骗，一周后被告人赖凯芸加入该诈骗团伙实施诈骗。六名被告人一直实施诈骗到2018年12月下旬，后分两批离开重庆。2019年3月26日至4月2日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠又回到重庆市江津区油溪镇鹏耀驾校后半山腰窝棚内实施电信诈骗。2019年4月9日至4月17日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花继续在重庆市江津区油溪镇窝棚内实施电信诈骗。被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花利用张文炳提供的万余条公民个人信息，每日向不特定多数人群拨打诈骗电话一百余个，冒充淘宝客服、快递客服、网贷平台客服，谎称被害人购买的商品或快递包裹出现问题需要理赔以及注销网贷信息为由，让被害人将钱通过转账或充值Q币方式转到张文炳提供的银行账号或指定QQ号内，再由张文炳联系上家，上家洗钱后将诈骗所得金额的80%现金转交给张文炳。2019年清明节前后，上家将3万元现金交给张文炳的岳母江群英。具体犯罪事实如下：1.2018年11月29日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充快递客服以快递丢失双倍赔偿为由诈骗被害人侯紫艳46929元。2.2018年11月30日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充快递客服以快递丢失双倍赔偿为由诈骗被害人郭娟娟4720元。3.2018年12月1日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充快递客服以快递丢失双倍赔偿为由诈骗被害人郑烨燏9640元。4.2018年12月11日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人吴丽倩19835元。5.2018年12月13日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人董红月4854元。6.2019年3月30日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人孙恩恩15236元。7.2019年4月9日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人常晶晶30868元。8.2019年4月9日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人黄贺超3800元。9.2019年4月9日，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花冒充淘宝客服以购买商品质量有问题需要退货为由诈骗被害人孙国爱5765元。2019年4月17日11时，民警在重庆市江津区油溪镇鹏耀驾校旁的乡村公路将正在前往诈骗窝棚的被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花抓获。2019年6月17日17时，民警在福建省龙岩市火车站广场将被告人张榕泉抓获。七名被告人归案后皆如实供述了自己的犯罪事实。另查明，案发后张文炳、赖凯芸退出赃款人民币66411元，其中包括2019年清明节前后，上家交给张文炳的岳母江群英的人民币30000元，张文溪退出赃款20000元，傅强退出赃款人民币20000元，郭秋花退出赃款人民币20000元，由公安机关发还被害人侯紫艳人民币42420元、被害人郭娟娟人民币4720元、被害人郑烨燏人民币9640元、被害人吴丽倩人民币15326元、被害人董红月人民币4800元、被害人孙恩恩人民币10784元、被害人常晶晶人民币29161元、被害人黄贺超人民币3800元、被害人孙国爱人民币5760元。被害人出具了收条及谅解书。另查明，案发后公安机关扣押赃款人民币2447.5元，及手机、银行卡、笔记本电脑、面包车等作案工具。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：1.扣押的手机、银行卡、笔记本电脑、U盘等物证照片；2.受案登记表、立案决定书、户籍资料、转账户籍资料、清单、微信聊天记录截屏、车辆登记信息、出行记录、房屋租赁合同、收条、情况说明等书证；3.证人陈**华、卢红连、江群英、卢政文的证言;4.被害人侯紫艳、郭娟娟、郑烨燏、吴丽倩、董红月、孙恩恩、常晶晶、黄贺超、孙国爱的陈述;5.被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花的供述和辩解；6.电子物证检验报告;7.身体检查、扣押、辨认、现场辨认等笔录；8.基站信息等证据本院认为，被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花被告人以非法占有目的，用虚构事实的方法，骗取他人钱财，其中被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠参与诈骗9次涉案金额为人民币141647元，被告人赖凯芸参与诈骗8次涉案金额为人民币126411元，被告人张榕泉参与诈骗5次涉案金额为人民币85978元，被告人郭秋花参与诈骗3次涉案金额为人民币40433元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人张文炳的辩护人辩护提出对张文炳减轻处罚，但未提供相应减轻处罚的事实及证据，其辩护意见不成立，本院不予以采纳。被告人张文溪辩解提出其有检举揭发他人犯罪的立功行为，经查其检举揭发的情况并未查证属实，有江津区看守所出具的情况说明予以证实，因此，其立功的辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人赖凯芸辩解提出其家庭困难，且有两个孩子需要抚养，但未能提供相应的证据予以证明，结合赖凯芸的犯罪金额、情节，本院认为不宜对其判处缓刑，其辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人张榕泉的辩护人辩护提出对张榕泉适用缓刑，根据张榕泉的犯罪事实、参与犯罪的金额、认罪、悔罪态度，本院认为不宜对其适用缓刑，其辩护人该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人张文炳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉、郭秋花归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、张榕泉、郭秋花自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张文炳、张文溪、傅强、赖凯芸、郭秋花赔偿被害人大部分经济损失，并获得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张文炳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币叁万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2023年6月16日止）二、被告人张文溪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2022年6月16日止）三、被告人傅强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2022年6月16日止）四、被告人郭炫忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2022年8月16日止）五、被告人赖凯芸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2023年7月4日止）六、被告人张榕泉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币壹万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2021年6月16日止）七、被告人郭秋花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、责令被告人张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠共同退赔被害人孙恩恩经济损失人民币4452元；张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、张榕泉共同退赔被害人侯紫艳经济损失人民币4509元、吴丽倩经济损失人民币4509元、董红月经济损失人民币54元；张文炳、张文溪、傅强、郭炫忠、赖凯芸、郭秋花共同退赔被害人常晶晶经济损失人民币1707元、孙国爱经济损失人民币5元。（上列罚金、违法所得和退还款项限各被告人在判决生效后五日内缴纳。）九、侦查机关扣押在案的手机、银行卡、笔记本电脑、面包车等作案工具，予以没收，上缴国库。侦查机关扣押的赃款2447.5元，予以履行上述被告人应退赔被害人的经济损失和应缴纳的罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石磊人民陪审员  李英人民陪审员  代玲二〇二〇年九月二十五日书 记 员  梁晶