福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初410号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人郑其旺，男，1978年7月4出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。曾因犯故意伤害罪、妨害公务罪于2007年8月28日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十年，2015年4月21日刑满释放；因犯开设赌场罪于2017年8月25日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元，2018年3月18日刑满释放；因赌博于2019年1月23日被宁德市公安局蕉城分局行政处罚五百元。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月4日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于宁德市看守所。 辩护人林洪棋，福建观正律师事务所律师。 辩护人尹发付，福建观正律师事务所律师。 被告人黄成龙，男，1988年2月13日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月21日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押于宁德市看守所。 辩护人李贵珍，福建宽达律师事务所律师。 被告人王亮德，男，1994年11月8日出生于福建省福安市，汉族，高中文化，无职业，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月4日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人肖霞，福建怀行律师事务所律师。 被告人范丹芳，女，1994年6月14日出生于福建省宁德市，汉族，高中文化，无职业，住宁德市蕉城区，户籍地宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月4日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，次日被取保候审。 被告人颜柳平，女，1990年5月11日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月9日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同日被取保候审，经本院决定于2020年9月18日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈长辉，福建广澜律师事务所律师。 被告人余玲玲，女，1986年8月8日出生于浙江省温岭县，汉族，高中文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月9日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同日被取保候审，经本院决定于2020年9月18日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人林伟，男，1998年12月15日出生于福建省宁德市，汉族，中专文化，无职业，住宁德市蕉城区，户籍地宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月23日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同日被取保候审。经本院决定于2020年9月18日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人占荣涛，男，1999年4月28日出生于福建省宁德市，汉族，中专文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月4日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，次日被取保候审，经本院决定于2020年9月18日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人王子怡，女，2001年2月25日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区，户籍地宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月13日被宁德市公安局东侨经济技术开发区分局刑事拘留，同日被取保候审，经本院决定于2020年9月18日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检一部[2020]190号起诉书指控被告人郑其旺、黄成龙、王亮德、范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察官缪婧巧、检察官助理吴敏敏出庭支持公诉，被告人郑其旺等九人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至2020年3月，被告人郑其旺伙同被告人黄成龙分别出资人民币7万元（币种，下同）、2万元，先后在宁德市东侨经济开发区九龙商城××幢××梯××室××小区××号楼××梯××室，招聘被告人王亮德、范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡、黄亮（另案处理）为公司员工。其中被告人王亮德为建闽小区点的主管、操盘手，黄亮为九龙商城点的操盘手，被告人颜柳平、余玲玲、林伟、范丹芳、占荣涛、王子怡均为公司业务员。按照被告人郑其旺、黄成龙的要求，被告人颜柳平、余玲玲、范丹芳、王子怡通过女性身份，被告人占荣涛、林伟通过伪装女性身份，在微信、脸书等交友软件上添加国外华裔进行聊天，诱骗客户到“汇城教投”平台注册购买虚拟货币，由被告人王亮德、黄亮通过“客服机”控制行情涨跌，骗取客户财物。经鉴定，该犯罪团伙共骗取客户入金的金额为462306.01元。其中，被告人郑其旺、黄成龙、范丹芳、颜柳平、余玲玲涉案金额为462306.01元，被告人王亮德涉案金额为460310.33元，被告人林伟涉案金额为340113.54元，被告人占荣涛涉案金额为184734.91元，被告人王子怡涉案金额为4989.19元。 2020年3月3日，公安机关抓获被告人郑其旺、王亮德、占荣涛、范丹芳。同月9日，被告人余玲玲、颜柳平向公安机关投案。同月13日，被告人王子怡向公安机关投案。同月23日，公安机关抓获被告人林伟。同年5月21日，公安机关抓获被告人黄成龙。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人苏某、陈某1、黄某的陈述、福建德建会计师事务所司法鉴证专项审核报告、被告人郑其旺等人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人郑其旺等人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，利用网络骗取他人财物，数额较大或巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑其旺系累犯，应当从重处罚。被告人范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人颜柳平、余玲玲、王子怡具有自首情节，可以从轻处罚。建议判处被告人郑其旺有期徒刑九年六个月，并处罚金；建议判处被告人黄成龙有期徒刑六年八个月，并处罚金；建议判处被告人王亮德有期徒刑四年，并处罚金；建议判处被告人范丹芳有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人颜柳平有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人余玲玲有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议判处被告人林伟有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议判处被告人占荣涛有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人王子怡拘役二个月，并处罚金，并宣告缓刑。 被告人郑其旺辩称：公司主要是黄亮在管理，其没有投资，其只是一般管理者，应当认定为从犯。 辩护人尹发付、林洪棋提出的辩护意见是：1.本案仅有三名被害人，公安机关未收集其他被害人的笔录，未提取到被害人汇款的银行流水账单，福建德健会计师事务所仅根据客服机的数据计算出被告人郑其旺等人诈骗金额为462306.01元事实不清，证据不足；2.被告人郑其旺系普通行政管理人员，应当认定为从犯。 被告人黄成龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人黄成龙自愿认罪认罚，并退出部分赃款，请求从轻处罚。 被告人王亮德对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王亮德受雇从事诈骗活动，应当认定为从犯；2.被告人王亮德自愿认罪认罚，并退出全部赃款，请求从轻处罚。 被告人范丹芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人颜柳平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人颜柳平受雇从事诈骗活动，应当认定为从犯；2.被告人颜柳平系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，并退出全部赃款，请求从轻处罚并宣告缓刑。 被告人余玲玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人占荣涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王子怡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年9月，被告人郑其旺出资五万元，占股70%，被告人黄成龙出资二万元，占股30%，被告人黄成龙通过网络购买“汇城教投”平台，被告人郑其旺、黄成龙准备利用控制虚拟货币涨跌来骗取钱款。被告人郑其旺、黄成龙招募黄亮（另案处理）、被告人王亮德、范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡等人，先后在宁德市东侨经济开发区九龙商城××幢××梯××室××小区××号楼××梯××室从事网络诈骗活动。被告人郑其旺负责诈骗团伙日常管理，被告人黄成龙负责管理财务。黄亮为九龙商城诈骗地点的操盘手，被告人王亮德为建闽小区诈骗地点的操盘手兼业务员，被告人颜柳平、余玲玲、林伟、范丹芳、占荣涛、王子怡均为公司业务员。上述人员按照被告人郑其旺、黄成龙的要求，通过女性或伪装成女性身份，在微信、脸书等交友软件上添加国外华裔进行聊天，利用自我包装和行业“话术”，博取对方好感后，诱骗对方到“汇城教投”平台注册购买虚拟货币，随后由被告人王亮德、黄亮通过“客服机”控制行情涨跌，骗取客户钱款。经福建德建会计师事务所鉴定，2019年11月15日至2020年3月3日，该犯罪团伙共骗取客户钱款462306.01元。被告人王德亮于2019年11月1日至2020年1月22日、2020年2月19日至2020年3月3日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为460310.33元；被告人范丹芳、颜柳平、余玲玲分别于2019年11月11日、2019年9月11日、2019年11月4日至2020年3月3日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为462306.01元；被告人林伟于2019年9月6日至2020年1月1日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为340113.54元。被告人占荣涛于2019年12月11日至2020年3月3日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为184734.91元；被告人王子怡于2020年2月24日至2020年3月2日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为4989.19元。其中，被告人范丹芳骗取客户钱款为52602.03元，被告人王亮德骗取客户钱款为32506.26元，被告人占荣涛骗取客户钱款为61367.04元，被告人林伟骗取客户钱款为5987.03元，被告人颜柳平骗取客户钱款为3326.12元，被告人余玲玲、王子怡伟未骗到客户钱款。 另查明，被告人郑其旺非法获利7万元、黄成龙非法获利4万元；被告人王亮德非法获利2.2万元；被告人范丹芳非法获利7000元；被告人颜柳平非法获利1.87万元；被告人余玲玲非法获利6160元；被告人林伟非法获利8000元；被告人占荣涛非法获利8158元；被告人王子怡非法获利1000元。 2020年3月3日，宁德市公安局东侨经济开发区分局民警在宁德市东侨经济开发区××小区××号楼××室抓获被告人郑其旺、王亮德、占荣涛、范丹芳。同月9日，被告人余玲玲、颜柳平到宁德市公安局东侨经济开发区分局投案。同月13日，被告人王子怡到宁德市公安局东侨经济开发区分局投案。同月23日，宁德市公安局东侨经济开发区分局民警在宁德市蕉城区××弄××号民房抓获被告人林伟。同年5月21日，宁德市公安局东侨经济开发区分局民警在蕉城区××乡××路××号××小区××期××幢××梯××室抓获被告人黄成龙。在本院审理期间，被告人黄成龙退出赃款1万元；被告人王德亮退出赃款2.2万元；被告人范丹芳退出赃款7000元；被告人颜柳平退出赃款1.87万元；被告人余玲玲退出赃款6160元；被告人林伟退出赃款8000元；被告人占荣涛退出赃款8158元；被告人王子怡退出赃款1000元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 ⑴被害人苏某（音译）的陈述，证实其是马来西亚吉隆坡人，现住新加坡。2019年9月，一个微信叫郑琳的女人（微信号是×××ｕｈ，厦门人）通过脸书交友软件加其为好友，12月份，郑琳引导其在一个星城汇投的平台上投资虚拟币，其通过自己的银行卡先后投资了2000坡币，只提现了200马币，其他都亏了。平台客服的微信名是星城汇投，微信号是×××26，转账给对方的账号是8603××××7566。 ⑵被害人陈某2（音译）的陈述，证实其是马来西亚人，现住马来西亚。2019年11月，一个微信叫林菲的女人（微信号是×××68，在香港从事美容工作）通过脸书交友软件加其为好友，12月份，林菲引导其在一个星城汇投的平台上投资虚拟币，其通过自己的银行卡先后投资了2000元的新加坡币，只提现了300人民币，其他都亏了。平台客服的微信名是星城汇投，微信号是×××26。 ⑶被害人黄某（音译）的陈述，证实其是马来西亚人，现住马来西亚。2019年10月，一个微信叫“小陈很ｎｉｃｅ”的女人（微信号是×××90，在香港从事美容工作）通过脸书交友软件加其为好友，11月份，“小陈很ｎｉｃｅ”引导其在一个平台上投资虚拟币，其通过自己的银行卡先后投资了3000马币，提现2600元人民币，其他都亏了。 2.被告人供述 ⑴被告人郑其旺的供述及辨认笔录，证实2019年9月至2020年3月，其和黄成龙分别出资5万元、2万元，分别占股70%，30%，招揽占荣涛、王亮德、范丹芳、颜柳平、余玲玲等员工，在宁德市东侨经济开发区九龙商城××小区套房内，由业务员通过其提供的脸书账号添加马来西亚或者新加坡人为好友并发展为客户，通过＂话术＂培养和客户的感情，引导他们在“汇城教投”网络平台买进虚拟货币，然后通过操盘手王亮德更改后台“汇城教投”数据，反向操作涨跌，骗取客户钱款。其负责现场运行管理和员工考勤管理。黄成龙负责财务。业务员引导客户买公司后台的虚拟货币，王亮德负责更改后台数据，操作跌涨。所有客户买卖涨跌的金额存在一部“客服机”里。普通业务员上班的基本工资3000元，另加提成百分之十，其听说有盈利2万多元，其工资是每个月5000元，目前收到2万元。 ⑵被告人黄成龙的陈述及辨认笔录，证实2019年10月至2020年3月3日，其和郑其旺先后在宁德市东侨经济开发区九龙商城××幢××梯××室××小区××号楼××梯××室设立诈骗窝点，招聘王亮德、占荣涛、范丹芳、颜柳平、余玲玲、王子怡、林伟等人为业务员。业务员通过虚构女性身份在微信、脸书等交友软件上添加国外华裔进行聊天，然后通过包装自己、利用行业“话术”，诱骗客户到“汇城教投”网络平台注册购买虚拟货币，由操盘手王亮德控制行情涨跌，更改后台的数据，骗取客户财物。 其占股30%、郑其旺占股70%。其负责财务管理、发放员工工资、提成，郑其旺负责现场管理和员工考勤管理。王亮德、占荣涛、范丹芳、余玲玲、颜柳平、林伟、王子怡等七人为业务员。诈骗窝点搬至建闽小区7号楼1梯201室后，王亮德还负责更改诈骗平台后台数据，控制客户盈亏。其通过该平台获利4万多元，郑其旺获利7万多元。 ⑶被告人王亮德的供述及辨认笔录，证实2019年11月份，王亮德是通过网络招聘入职郑其旺和黄成龙位于九龙商城、建闽小区的公司，郑其旺和黄成龙一起教其如何用ｆａｃｅｂｏｏｋ，装扮女性的身份与客户聊天，等感情到一定程度后，就将客户诱骗到公司的平台购买虚拟货币，其除了当业务员，还通过控制后台的涨跌，控制客户的盈亏。业务员使用公司提供的手机、电脑，通过公司提供的ｆａｃｅｂｏｏｋ、微信等交友软件账号，把自己包装成年轻女性，添加一些新加坡、马来西亚的华人客户，通过一段时间聊天谈感情，获取这些外国华裔信任后，将客户骗到其公司的“汇城教投”网络平台操作买卖数字货币。待客户充值入金后，由业务员教客户操作买涨或者买跌。通过其修改后台数据，控制客户的盈亏。前期会让客户先赢一点，给客户造成一种会赚钱的假象，从而追加投资，最终投进来的钱都会全部亏损掉。2019年11月到至今，其以“郑琳”的女性身份（微信名“郑琳”，微信号“×××ｕｈ”）成功诈骗了三个2060坡币，14188马币，其拿了3个月的底薪9000元，抽成拿了3000多元，操盘抽成拿了1万，合计22000元。 ⑷被告人占荣涛的供述及辨认笔录，证实2019年12月份至2020年3月，其到东侨区建闽小区7号楼201室公司上班。该公司有7个人，其中业务员是其和王亮德、范丹芳、还有两个大姐，公司的管理人员是郑其旺和黄成龙。该公司的业务员是通过Facebook添加国外的男性好友并发展为客户，接着冒充女性身份跟对方聊天，和对方培养感情，之后引导对方到公司平台上“汇城教投”投资虚拟货币，然后公司根据客户购买的情况更改平台的数据从而赚取客户的钱。客户入金后，盈亏由公司决定。其冒充“林依娜”的女性身份跟客户聊天，发展了两个客户成功入金充值，一个是俊延，入金金额是34300马币。一个是忠发，入金金额就是3600马币。其收到黄成龙业绩提成微信转账5658元和现金2500元。 ⑸被告人范丹芳的供述及辨认笔录，证实2019年11月，其在宁德市九龙商城小区的一个公司上班，2020年公司搬到宁德市东侨经济开发区××小区××梯××室。该公司老板是郑其旺、黄成龙，操盘手是王亮德，其是业务员。该公司的业务员是通过Ｆａｃｅｂｏｏｋ添加国外的男性好友并发展为客户，接着冒充女性身份跟对方聊天，并跟对方培养感情，之后引导对方到公司平台上“汇城教投”投资虚拟货币，然后公司根据客户购买的情况更改平台的数据从而赚取客户的钱。客户入金后，盈亏由公司决定。其是冒充“林菲”的女性身份跟客户聊天，微信名叫“林菲”，其发展了两个客户成功入金充值，一个的微信名叫“林少爷”，共充值31000马币，提现3190马币；另一个客户的微信号×××72,昵称是豪豪，在2019年12月份，共充值2000马币，提现300马币。其共收到公司给其抽成收入约7000元。 ⑹被告人林伟的供述及辨认笔录，证实2019年9月到2020年1月，其在九龙商城小区的一个公司上班，后来搬到建闽小区7号楼201室。该公司就是通过Facebook添加国外的男性好友并发展为客户，接着让业务员冒充女孩子身份跟对方聊天，并跟对方培养感情，之后引导对方到公司平台上投资虚拟货币，然后公司根据客户购买的情况更改平台的数据从而赚取客户的钱。公司可以修改后台数据，客户基本有入金就是输.公司老板是黄成龙和郑其旺。在九龙商城的时候操盘手是黄亮，在建闽小区时，操盘手是王亮德。其是业务员，主要就是通过facebook、微信这样的聊天软件，伪装成女性身份添加境外的华裔，通过暧昧聊天培养感情，引导被害人到公司平台购买炒作虚拟货币。其一共发展了2个客户。一个微信昵称“Oscar”，微信号“OscarYapSora”，第二个微信昵称“康儿”，微信号“Qlin_07”。其大概从公司获利8000余元。 ⑺被告人余玲玲的供述及辨认笔录，证实2019年11月，其在宁德市九龙商城内的公司上班，2020年，公司搬到宁德市东侨经济开发区××小区××梯××室。公司的老板是郑其旺和黄成龙。其和其他员工利用公司提供给他们员工手机、电脑，通过公司提供的ｆａｃｅｂｏｏｋ、微信等交友软件，把自己包装成年轻的美女，添加一些马来西亚的华人客户，和他们聊天，建立感情，获取对方信任，诱导客户加入公司提供的平台。客户进入平台之后具体就由王亮德操作。让客户充值入金，通过控制涨跌情况，骗取让客户钱款。其收到公司提成及工资合计6160元。 ⑻被告人颜柳平的供述及辨认笔录，证实2019年9月上旬，其到郑其旺位于九龙商城公司上班，2019年12月初，公司搬到建闽小区7幢201室。公司老板是郑其旺和黄成龙。公司的运营模式是给每个业务员提供工作电脑、工作手机，并让业务员包装成年轻漂亮女性，使用facebook软件，添加一些新加坡、马来西亚的华裔为好友，推送平台“汇城教投”的公众号、客服号给客户让客户入金，将客户骗到其公司平台上操作买卖数字货币。后台基本上都是王亮德操作。2019年9月至今，其利用一个虚拟的身份“吴珊珊”，发展4、5名客户，业绩30880马币。其收到黄成龙转来的工资、抽成18700元。 ⑼被告人王子怡的供述，证实2020年2月下旬，其到宁德市东侨经济开发区××小区××号楼××室的公司上班，该公司租个房子召集几个员工从事诈骗。其是业务员，主要是负责通过Ｆａｃｅｂｏｏｋ添加男性好友并发展为客户，接着以美女的身份跟对方聊天，并跟对方培养感情，之后引导客户在公司的平台上投资购买虚拟币。其有看到王亮德在后台操作货币的涨跌，知道该公司从事诈骗。其有预支1000元工资。 3.提取笔录、微信聊天记录、建德健会计师事务所有限公司司法鉴证专项审核报告，证实2019年11月15日至2020年3月3日，该犯罪团伙共骗取客户钱款462306.01元。被告人王德亮于2019年11月1日至2020年1月22日、2020年2月19日至2020年3月3日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为460310.33元；被告人范丹芳、颜柳平、余玲玲分别于2019年11月11日、2019年9月11日、2019年11月4日至2020年3月3日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为462306.01元；被告人林伟于2019年9月6日至2020年1月1日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为340113.54元。被告人占荣涛于2019年12月11日至2020年3月3日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为184734.91元；被告人王子怡于2020年2月24日至2020年3月2日受雇从事诈骗活动，该诈骗团伙在此期间的诈骗金额为4989.19元。其中，被告人范丹芳骗取客户钱款为52602.03元，被告人王亮德骗取客户钱款为32506.26元，占荣涛骗取客户钱款为61367.04元，林伟骗取客户钱款为5987.03元；颜柳平骗取客户钱款为3326.12元。余玲玲、王子怡伟未骗到客户钱款。 4.现场照片、现场示意图，证实案发的地理位置。 5.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2020年3月4日，宁德市公安局东侨分局民警在东侨区建闽小区7号楼201室查获并扣押12台电脑、11部手机（包括客服机一部）、12本笔记本等物品。 6.提取笔录、提取清单、接受证据清单，证实被告人王亮德、范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡受雇从事诈骗及其获利的情况。 7.接受证据清单，福建省行政暂收款收据，证实案发后，被告人黄成龙退出赃款1万元；被告人王德亮退出赃款2.2万元；被告人范丹芳退出赃款7000元；被告人颜柳平退出赃款1.87万元；被告人余玲玲退出赃款6160元；被告人林伟退出赃款8000元；被告人占荣涛退出赃款8158元；被告人王子怡退出赃款1000元。 8.违法犯罪记录查询情况、福建省晋江市人民法院刑事判决书，证实被告人郑其旺的前科劣迹情况。 9.抓获经过，证实被告人郑其旺、黄成龙、王亮德、范丹芳、林伟、占荣涛系被抓获到案；被告人余玲玲、颜柳平、王子怡向公安机关投案。 10.户籍证明，证实被告人郑其旺等九人作案时系成年人，具备完全刑事责任能力。 关于辩护人尹发付、林洪棋提出福建德建会计师事务所司法鉴证专项审核报告的结论不能认定被告人郑其旺等人的诈骗金额，起诉指控被告人郑其旺等人诈骗462306.01元事实不清，证据不足的辩护意见，经查，本案系电信网络诈骗，公安机关虽未逐一收集被害人陈述，但被告人郑其旺等人均供述该团伙诈骗的出入金金额均由客服机记录，福建德建会计师事务所根据公安机关扣押的客服机中交易记录，计算出2019年11月15日至2020年3月3日，该犯罪团伙共骗取客户钱款462306.01元。上述鉴定材料内容客观真实，鉴定程序合法。福建德建会计师事务所司法鉴证专项审核报告可以作为认定被告人郑其旺等人利用互联网诈骗钱款金额的依据。辩护人此节辩护意见依据不足，不予采纳。 关于被告人郑其旺及其辩护人提出被告人郑其旺在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人黄成龙供述其和郑其旺共同投资实施网络诈骗，被告人王亮德、范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡供述他们均是被郑其旺和黄成龙雇佣从事诈骗活动，郑其旺负责日常管理。此节事实亦得到被告人郑其旺供述的印证，被告人郑其旺在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯。辩护人此节辩护意见依据不足，不予采纳。 关于辩护人肖霞提出被告人王亮德在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查被告人王亮德虽受雇从事诈骗活动，但其负责操控虚拟货币的涨跌，其行为是整个骗局得逞、诈骗分子获得钱款的重要环节，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯。被告人王亮德受雇实施具体诈骗行为，系共同犯罪中罪责较轻的主犯。辩护人此节辩护意见依据不足，不予采纳。 本院认为，被告人郑其旺、黄成龙、范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡以非法占有为目的，通过控制虚拟货币涨跌，利用互联网针对不特定多人实施诈骗，其中被告人郑其旺、黄成龙、范丹芳、颜柳平、余玲玲诈骗金额为462306.01元，数额巨大；被告人王亮德诈骗金额为460310.33元，数额巨大；被告人林伟诈骗金额为340113.54元，数额巨大；被告人占荣涛诈骗金额为184734.91元，数额巨大；被告人王子怡诈骗金额为4989.19元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人郑其旺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案罪行，系累犯，应从重处罚。被告人郑其旺、黄成龙招募人员从事网络诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王亮德受雇帮助操盘虚拟货币涨跌，系作用较小的主犯，对其酌情从轻处罚。被告人范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡受雇诱骗客户投资虚拟货币，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其应从轻或减轻处罚。被告人颜柳平、余玲玲、王子怡案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，对其可予从轻处罚。被告人黄成龙退出部分赃款，被告人王亮德、范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡已退出全部赃款，对其均可酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人黄成龙、王亮德、颜柳平等人从轻处罚的部分辩护意见有理，予以采纳，但要求对被告人颜柳平宣告缓刑的辩护意见依据不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑其旺犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年3月4日起至2029年9月3日止。罚金于本判决生效之日缴纳。) 二、被告人黄成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年5月21日起至2027年1月20日止。罚金于本判决生效之日缴纳。) 三、被告人王亮德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年3月4日起至2024年3月3日止。罚金于本判决生效之日缴纳。) 四、被告人范丹芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日缴纳。) 五、被告人颜柳平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月18日起至2022年3月17日止。罚金于本判决生效之日缴纳。) 六、被告人余玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月18日起至2021年12月17日止。罚金于本判决生效之日缴纳。) 七、被告人林伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月18日起至2021年12月17日止。罚金于本判决生效之日缴纳。) 八、被告人占荣涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月18日起至2021年7月17日止。罚金于本判决生效之日缴纳。) 九、被告人王子怡犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月18日起至2020年11月17日止。罚金于本判决生效之日缴纳。) 十一、被告人黄成龙、王亮德、范丹芳、颜柳平、余玲玲、林伟、占荣涛、王子怡分别退出赃款人民币1万元、2.2万元、7000元、1.87万元、6160元、8000元、8158元、1000元，合计人民币8.1018万元予以没收，上缴国库。责令被告人郑其旺退出赃款人民币7万元；被告人黄成龙退出赃款人民币3万元，予以没收，上缴国库。 十二、公安机关扣押的手机十一部、电脑十二台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  黄 霖 人民陪审员  林立树 人民陪审员  钟岩梅 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  陈长庚 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。