河北省沧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0921刑初164号 公诉机关沧县人民检察院。 被告人张建军，男，1971年3月30日出生，汉族，初中文化，中共党员，工人，住天津市滨海新区。因涉嫌盗窃罪于2019年12月6日被沧州市公安局渤西分局刑事拘留，因涉嫌职务侵占罪于同年12月18日经沧县人民检察院批准于次日由沧州市公安局渤西分局执行逮捕，现羁押于沧州市看守所。 辩护人胡荣俊，河北苍天律师事务所律师。 被告人李秀民，男，1970年3月1日出生，汉族，中技文化，群众，工人，住天津市滨海新区，因涉嫌盗窃罪于2019年12月7日被沧州市公安局渤西分局刑事拘留，因涉嫌职务侵占罪于同年12月18日经沧县人民检察院批准次日由沧州市公安局渤西分局执行逮捕，现羁押于沧州市看守所。 辩护人岳东伟，天津森宇律师事务所律师。 被告人许衍文，外号许大骗子、许老大，男，1971年8月26日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住沧县。因涉嫌盗窃罪于2019年12月7日被沧州市公安局渤西分局刑事拘留，因涉嫌职务侵占罪于同年12月18日经沧县人民检察院批准次日由沧州市公安局渤西分局执行逮捕，现羁押于沧州市看守所。 被告人王洪发，男，1971年3月5日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住沧县，因涉嫌盗窃罪于2019年12月7日被沧州市公安局渤西分局刑事拘留，因涉嫌职务侵占罪于同年12月18日经沧县人民检察院批准次日由沧州市公安局渤西分局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人张伟，男，1982年8月17日出生，汉族，大学本科，群众，工人，住天津市滨海新区。因涉嫌盗窃罪于2019年12月17日被沧州市公安局渤西分局取保候审，2020年9月9日经本院决定，次日由沧州市公安局渤西分局执行逮捕。现羁押于河间市看守所。 被告人蒋可山，男，1970年10月1日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住沧县，因涉嫌盗窃罪于2019年12月13日被沧州市公安局渤西分局刑事拘留，因涉嫌职务侵占罪于2020年1月17日经沧县人民检察院批准次日由沧州市公安局渤西分局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 被告人蒋可森，又名蒋二，外号黑三儿，男，1969年2月21日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住沧县。因涉嫌盗窃罪于2019年12月12日被沧州市公安局渤西分局刑事拘留，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年1月17日经沧县人民检察院批准次日由沧州市公安局渤西分局执行逮捕，现羁押于沧州市看守所。 被告人王喜来，男，1963年3月20日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省沧州市任丘市，因涉嫌盗窃罪于2019年12月6日被沧州市公安局渤西分局指定居所监视居住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年12月18日经沧县人民检察院批准由沧州市公安局执行逮捕，现羁押于沧州市看守所。 辩护人刘鹏，北京慈惠律师事务所律师。 沧县人民检察院以沧县院公诉刑诉〔2020〕152号起诉书指控被告人张建军、李秀民、许衍文、王洪发、张伟、蒋可山犯职务侵占罪，被告人蒋可森犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人王喜来犯掩饰隐瞒犯罪所得罪及生产销售伪劣产品罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧县人民检察院指派检察员王金勇出庭支持公诉，被告人张建军及其辩护人胡荣俊、被告人李秀民及其辩护人岳东伟，被告人许衍文、王洪发、张伟、蒋可山、蒋可森，被告人王喜来及其辩护人刘鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 沧县人民检察院指控，2019年1月至12月，被告人张建军利用其担任中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司50639井队泥浆大班的职务便利，在该井队在沧县境内钻井时，经合谋后私自将其管理的价值人民币126417元的钻井用泥浆材料秘密售予被告人许衍文、王洪发。 2019年6月至11月，被告人李秀民利用其担任中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司70027井队泥浆大班的职务便利，在该井队在沧县境内钻井时，经合谋后私自将其管理的价值人民币99456元的钻井用泥浆材料秘密售予被告人许衍文、王洪发。 后上述泥浆材料由许衍文、王洪发倒卖给被告人王喜来，王喜来明知系犯罪所得而予以收购。 2019年2月至12月，被告人张伟利用其担任中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司职工并管理40572钻井队泥浆材料的职务便利，在该井队在沧县境内钻井时，经合谋后私自将其管理的价值人民币103336元的钻井用泥浆材料秘密售予被告人蒋可山。 2019年4月至6月间，大庆钻探工程公司钻井四公司40100钻井队在沧县境内钻井。该钻井队队长周某1（另案处理）利用其职务便利，经与蒋可山合谋后，授意管理钻井用泥浆材料的职工程某（另案处理）将井队价值人民币65954元的钻井用泥浆材料秘密售予蒋可山。 2018年12月至2019年2月，范某利用其担任大庆钻探工程公司钻井四公司职工并管理30591钻井队泥浆材料的职务便利，在该井队在沧县境内钻井时，经合谋后私自将其管理的价值人民币31255元的钻井用泥浆材料秘密售予蒋可山。 后上述泥浆材料蒋可山倒卖给被告人蒋可森,蒋可森明知系犯罪所得而收购，后又倒卖给在任丘市经销泥浆材料的被告人王喜来，王喜来明知系犯罪所得而收购。 另查明，2019年6月至12月，被告人王喜来在其泥浆材料经销处没有生产资格和检测能力的情况下，将其收购来的过期、废旧泥浆材料，通过王某4（由沧州市公安局渤西分局移送至任丘市公安局处理）印制新包装袋、合格证及组织工人将优劣原料搅拌加工等形式，装入印制有最新生产日期并加贴合格证书的新包装袋内，以冒充新成品、好成品出售。2019年12月30日及2020年1月7日，沧州市公安局渤西分局在王喜来经销处扣押价值为人民币215489元的钻井液用石墨固体润滑剂等泥浆材料。经检验，上述材料部分指标不合格。 被告人张建军、李秀民、许衍文、王洪发、张伟、蒋可山、蒋可森、王喜来对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑意见均无异议。 张建军的辩护人辩称对公诉机关指控的罪名无异议，被告人具有坦白、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、犯罪金额相对较小，未给单位造成巨大经济损失的从轻处罚情节。 李秀民的辩护人辩称，被告人李秀民具有投案自首、认罪认罚，退赔被害人的从轻处罚情节；多次职务侵占不是从重情节。 王喜来的辩护人辩称，王喜来犯掩饰隐瞒犯罪所得罪是下游犯罪，量刑高于上游犯罪不合理，应当低于上游犯罪。生产销售伪劣产品是犯罪未遂，并没有销售出去，不应作为犯罪处理。 经审理查明，2019年1月至12月，被告人张建军利用其担任中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司50639井队泥浆大班的职务便利，在该井队在沧县境内钻井时，经合谋后私自将其管理的价值人民币126417元的钻井用泥浆材料秘密售予被告人许衍文、王洪发。 2019年6月至11月，被告人李秀民利用其担任中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司70027井队泥浆大班的职务便利，在该井队在沧县境内钻井时，经合谋后私自将其管理的价值人民币99456元的钻井用泥浆材料秘密售予被告人许衍文、王洪发。 后上述泥浆材料由许衍文、王洪发倒卖给被告人王喜来，王喜来明知系犯罪所得而予以收购。 2019年2月至12月，被告人张伟利用其担任中国石油集团渤海钻探工程有限公司泥浆技术服务分公司职工并管理40572钻井队泥浆材料的职务便利，在该井队在沧县境内钻井时，经合谋后私自将其管理的价值人民币103336元的钻井用泥浆材料秘密售予被告人蒋可山。 2019年4月至6月间，大庆钻探工程公司钻井四公司40100钻井队在沧县境内钻井。该钻井队队长周某1（另案处理）利用其职务便利，经与蒋可山合谋后，授意管理钻井用泥浆材料的职工程某（另案处理）将井队价值人民币65954元的钻井用泥浆材料秘密售予蒋可山。 2018年12月至2019年2月，范某利用其担任大庆钻探工程公司钻井四公司职工并管理30591钻井队泥浆材料的职务便利，在该井队在沧县境内钻井时，经合谋后私自将其管理的价值人民币31255元的钻井用泥浆材料秘密售予蒋可山。 后上述泥浆材料蒋可山倒卖给被告人蒋可森,蒋可森明知系犯罪所得而收购，后又倒卖给在任丘市经销泥浆材料的被告人王喜来，王喜来明知系犯罪所得而收购。 另查明，2019年6月至12月，被告人王喜来在其泥浆材料经销处没有生产资格和检测能力的情况下，将其收购来的过期、废旧泥浆材料，通过王某4（由沧州市公安局渤西分局移送至任丘市公安局处理）印制新包装袋、合格证及组织工人将优劣原料搅拌加工等形式，装入印制有最新生产日期并加贴合格证书的新包装袋内，以冒充新成品、好成品出售。2019年12月30日及2020年1月7日，沧州市公安局渤西分局在王喜来经销处扣押价值为人民币215489元的钻井液用石墨固体润滑剂等泥浆材料。经检验，上述材料部分指标不合格。 八被告人均到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人李秀民主动投案，并退赔16000元，被告人张伟退赔3万元，被告人蒋可山退赔2万元，另案处理的范某退赔13000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押泥浆材料照片及清单、人员信息表、办案说明、证明、说明、营业执照、劳动合同书、员工履历表、价格说明、个人工商户登记基本信息表、微信支付交易明细、银行交易明细、合格证等书证；证人周某1、程某、范某、王某1、王某2、王某3、王某4、耿某、齐某、黄某、周某2、杨某、祝某、郭某等人的证言；被告人张建军、李秀民、许衍文、王洪发、张伟、蒋可山、蒋可森、王喜来的供述和辩解；勘验、辨认等笔录；价格认定书、检验报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张建军、李秀民、张伟以非法占有为目的，利用在被害单位工作并管理单位财物的职务便利，分别与被告人许衍文、王洪发、蒋可山合谋将被害单位的财物卖给许衍文、王洪发、蒋可山，许衍文、王洪发、蒋可山又将被害单位财物分别倒卖给蒋可森、王喜来，被告人张建军的犯罪数额为126417元、李秀民的犯罪数额99456元、张伟的犯罪数额为103336元、许衍文、王洪发的犯罪数额为225873元、蒋可山的犯罪数额为200545元，数额均达到较大标准，其六被告人的行为构成职务侵占罪。被告人蒋可森、王喜来明知系犯罪所得而予以收购，其二人的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，二被告人的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人王喜来以次充好、以不合格产品冒充不合格产品的方式加工钻井液用石墨固体润滑剂等泥浆材料用于销售，其行为构成生产销售伪劣产品罪，沧县人民检察院指控的八被告人的罪名均成立，依法应当追究其刑事责任。被告人张建军到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；多次实施职务侵占行为酌定予以从重处罚；被告人李秀民主动投案，到案后如实供述自己的罪行，构成自首，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；退赔被害人部分损失，酌定予以从轻处罚；多次实施职务侵占行为，酌定从重处罚。被告人张伟到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚；部分退赔被害单位损失，酌定予以从轻处罚；多次实施职务行为，可酌情从重处罚。被告人许衍文到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚；多次实施职务侵占行为，酌定予以从重处罚。被告人王洪发到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；多次实施职务犯罪行为，酌定从重处罚。被告人蒋可山到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；退赔被害人损失，酌定予以从轻处罚；多次实施职务侵占行为，可酌定予以从重处罚。被告人蒋可森到案后如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚，多次实施犯罪，可酌情从重处罚。被告人王喜来在掩饰隐瞒犯罪所得罪中到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚，多次掩饰隐瞒犯罪所得，酌定予以从重处罚；关于生产销售伪劣产品罪，能如实供述并自愿认罪认罚、且系犯罪未遂，依法从轻处罚。辩护人关于张建军、李秀民、王喜来具有从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣产品商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款生产、销售伪劣产品，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额三倍以上的，以生产销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。对于辩护人关于被告人王喜来不构成生产销售伪劣产品罪的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 根据八被告人的犯罪情节及悔罪表现，对被告人张建军、许衍文、王洪发、张伟、蒋可山依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人李秀民依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人蒋可森依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定；对被告人王喜来《中华人民共和国刑法》三百一十二条、第一百四十条、第二十三条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张建军犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零一个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2021年1月5日止）。 二、被告人李秀民犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月7日起至2020年10月6日止）。 三、被告人许衍文犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月7日起至2021年8月6日止）。 四、被告人王洪发犯职务侵占罪，判处一年零八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月7日起至2021年8月6日止）。 五、被告人张伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年7月9日止）。 六、被告人蒋可山犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零四个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2021年4月12日止）。 七、被告人蒋可森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2023年1月11日止；罚金已缴纳）。 八、被告人王喜来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币三万元；犯生产销售伪劣产品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四万元；合并执行有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵一日。即自2019年12月18日起至2024年1月13日止；罚金已缴纳）。 九、被告人张建军与许衍文、王洪发共同退赔中国石油集团渤海钻探工程有限公司技术服务分公司126417元、被告人李秀民与许衍文、王洪发共同退赔中国石油集团渤海钻探工程有限公司技术服务分公司83456元、被告人张伟、被告人蒋可山共同退赔中国石油集团渤海钻探工程有限公司技术服务分公司53336元、被告人蒋可山与另案处理的周某1、鲁明共同退赔大庆钻探工程公司钻井四公司65954元、被告人蒋可山与另案处理的范某共同退赔大庆钻探工程公司钻井四公司18255元。 十、公安机关在王喜来处扣押的钻井液用石墨固体润滑剂等泥浆材料由扣押机关依法予以没收；在许衍庆处扣押的五菱牌面包车（冀Ｊ×××××）一辆、迅扬电脑主机一部，由扣押机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  万玲玲 人民陪审员  冯均胜 人民陪审员  刘录行 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  高丽英