吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初466号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人张俊达，男，1997年12月4日出生，公民身份证号码×××，汉族，大学专科文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省鸡西市，暂住长春市二道区。曾因犯诈骗罪，于2018年5月23日被烟台市莱山区人民法院判处有期徒刑三年（刑期自2017年8月31日起至2020年8月23日止，扣除先行羁押7天），2019年11月5日，被山东省威海市中级人民法院依法裁定假释（假释考验期限自2019年11月5日起至2020年8月23日止）。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被长春市公安局宽城区分局指定长春市绿城米兰公馆1208室监视居住，于2020年6月11日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2020年6月22日被长春市公安局宽城区分局执行逮捕，现羁押于长春市第一看守所（病监大队）。 长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕334号起诉书指控被告人张俊达犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，长春市宽城区人民检察院指派检察员卢炬出庭支持公诉，被告人张俊达到庭参加了诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2020年5月14日，被告人张俊达虚构事实，以帮助在阿里集团上班的朋友完成任务指标为由，在长春市南关区新天地购物公园骗取被害人何某人民币4200元。 2020年5月15日，被告人张俊达虚构事实，以帮助在阿里集团上班的朋友完成任务指标为由，在长春市南关区绿城米兰公馆骗取被害人何某人民币14700元。 2020年5月17日，被告人张俊达虚构事实，以帮助在阿里集团上班的朋友完成任务指标为由，在长春市南关区绿城米兰公馆骗取被害人何某人民币6500元。被告人张俊达先后骗取被害人何某共计人民币25400元。 2020年5月22日，被告人张俊达虚构事实，以能在阿里巴巴平台投资赚钱为由先后在长春市南关区绿城米兰公馆骗取被害人夏某人民币12000元，在长春市朝阳区西朝阳路工商银行网点骗取被害人夏某人民币20700元。 2020年5月23日，被告人张俊达虚构事实，以追加投资才能拿回前期投资为由，继续骗取被害人夏某信任。被害人夏某在长春市宽城区亚泰大街和一匡街交汇处的温馨花园小区18栋楼下以微信转账的方式将10000元人民币转给被告人张俊达。被告人张俊达先后骗取被害人夏某共计人民币42700元。 被告人张俊达先后骗取被害人何某、夏某共计人民币68100元。现已返还被害人夏某人民币42700元，并取得被害人谅解。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人张俊达骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第八十六条之规定，被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。并提供了相关证据。 被告人张俊达对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪。 经审理查明：2020年5月14日，被告人张俊达虚构事实，以帮助在阿里集团上班的朋友完成任务指标为由，在长春市南关区新天地购物公园骗取被害人何某人民币4200元。2020年5月15日，被告人张俊达虚构事实，以帮助在阿里集团上班的朋友完成任务指标为由，在长春市南关区绿城米兰公馆骗取被害人何某人民币14700元。2020年5月16日，被告人张俊达虚构事实，以帮助在阿里集团上班的朋友完成任务指标为由，在长春市南关区绿城米兰公馆骗取被害人何某人民币6500元。被告人张俊达先后骗取被害人何某共计人民币25400元。 2020年5月22日，被告人张俊达虚构事实，以能在阿里巴巴平台投资赚钱为由先后在长春市南关区绿城米兰公馆骗取被害人夏某人民币12000元，在长春市朝阳区西朝阳路工商银行网点骗取被害人夏某人民币20700元。2020年5月23日，被告人张俊达虚构事实，以追加投资才能拿回前期投资为由，继续骗取被害人夏某信任。被害人夏某在长春市宽城区亚泰大街和一匡街交汇处的温馨花园小区18栋楼下以微信转账的方式将10000元人民币转给被告人张俊达。被告人张俊达先后骗取被害人夏某共计人民币42700元。 被告人张俊达先后骗取被害人何某、夏某共计人民币68100元。现已返还被害人夏某人民币42700元，并取得被害人夏某谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1.接处警登记表、受案登记表、受案回执证明：被害人夏某、何某的报案和公安接处警情况。 2.立案决定书、立案告知书、破案告知书证明：对张俊达诈骗案的立案情况。 3.传唤证证明：对被告人张俊达传唤的情况。 4.监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书证明：对被告人采取强制措施的情况。 5.扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：对涉案财物的扣押和发还情况。 6.到案经过证明：被告人张俊达的到案情况。 7.公安云搜索-人员电子档案证明：被告人张俊达和被害人夏某、何某的个人基本信息。 8.电话查询记录证明：被告人张俊达的基本信息和前科劣迹情况。 9.申请书、收条、谅解书证明：案发后，被告人将骗取的42700元返还给被害人夏某，并取得被害人夏某谅解。 10.照片证明：被害人夏某通过微信分别向被告人张俊达转款12000元和10000元的事实。 11.照片证明：被告人张俊达对其所佩戴假冒名牌手表的指认情况。 12.照片证明：被害人何某拍摄的被告人张俊达的照片情况。 13.照片证明：被害人何某的贷款明细和向被告人张俊达的转账记录和明细情况。 14.假释人员通知书、山东省威海市监狱社区矫正告知书、社区矫正人员基本信息证明：被告人被假释的情况。 15.刑事判决书、执行通知书、刑事裁定书证明：被告人张俊达曾因诈骗罪于2018年5月23日被山东省烟台市莱山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。于2019年11月5日被山东省威海市中级人民法院假释。 16.案件来源情况说明证明：被害人何某被诈骗一案的线索来源。 （二）被害人陈述 1.被害人夏某陈述证实：我被骗了，在长春市绿城米兰公馆、长春市西朝阳路、长春市宽城区一匡街与亚泰大街附近这三个地方被一名叫张俊达的男子骗了。我和他是朋友关系，张俊达骗了我42700元人民币，他以阿里巴巴的一个平台投资可以挣钱为由骗我的。2020年5月21日晚上，我和张俊达是跟朋友一起喝酒的时候认识的，认识后我们就加了微信，5月22日早上，张俊达通过微信跟我联系，说晚上要约我出去吃饭，我当时也同意了。当天晚上我们吃完饭后，我和张俊达就回到了长春市绿城米兰公馆的一个公寓张俊达的住处，晚上我们聊天的时候，张俊达跟我说让我开一个阿里巴巴的账户，这个账户每个人只能注册一个，注册完账户后可以往里面投钱，最低投资30000元，有50%的受益，我当时不想存，张俊达就墨迹我让我存钱，说他们家人都存了，当时张俊达让我在手机上下载一个软件，通过这个软件可以办分期，用这个分期可以投钱，我当时没同意，我不想办分期，也不想投资他说的这个东西，后来张俊达就一直劝我让我投资，跟我说不下这个软件也可以，让我把钱转给他，他拿我的转账记录就可以以我的名开户，就相当于我投资了，后来我就同意了。我当时手机里只有12000元了，我用微信转给了他12000元人民币，然后我和张俊达回到我的住处，我当时从家里拿出了一捆现金，我拿完后跟张俊达数了一下是20700元，我想把多出来的钱要回去，张俊达说多存多得，钱都拿出来了就都给他，他就给我存到账户里了，我就同意了。然后我们到西朝阳路附近的一个中国工商银行，张俊达就把钱存到了他的银行卡里，完事我们就回家了。第二天也就是5月23日，我问张俊达我的钱什么时候能拿回来，张俊达说最晚48小时能退回来，张俊达说我得再存10000元才能最后把我之前存的钱拿回来，我跟他说我没有钱了，就没给他，然后我就回家了。我到家后，他就一直向我要钱，让我把剩下的10000元给他，我当时微信里没有钱，我就跟张俊达说我让我朋友存钱转给我后再给他，他就一直追问我朋友什么时间把钱给我，我当时还问他，让他自己先用钱垫上，等我什么时间有钱了再给他，张俊达不同意，说必须是我的微信转给他的才行，还需要我把转账的账单截图给他，这样就能证实是我投资的钱了。这段时间因为下雨，我朋友就没把钱转给我，我就从家出来到宽城区一匡街与亚泰大街附近我朋友家找我朋友，张俊达就一直追问我钱是否到账了，后来我钱到账了，我就在我朋友家楼下，用微信转账给了他。之前我还问过他从哪个时间段开始起算48小时，他才能把钱给我，他说从我最后一次转钱那天开始算。第二天我在微信上找他要钱，他说周六周日平台休息，后台不能操作，让我等周一。周一我跟她要钱，他说他也催他朋友给我钱，后来他又跟我说要周三、周四给我，说后台订单太多了，我让他把我投资的订单发给我，他也是以订单太多为由没给我。我让他先用自己的钱给我，等我的钱回来再给他，他不同意，他说他的钱也投资进去了。我今天我越想越不对，感觉被骗了，就来派出所报案了。张俊达跟我说他是开公司的，我看见他驾驶一辆宾利轿车，他也说是自己的，我看见他有一张黑色的银行卡，这个应该是有钱人才有的。张俊达没有把钱给我，我最后一次给张俊达钱是通过微信转账给的，我当时给张俊达通过手机微信转账，在长春市宽城区亚泰大街附近的温馨花园小区18栋楼下转的。 2.被害人何某的陈述证实：我被骗了，我来报警，我一共被骗了25400元。最开始是2020年5月14日被骗的，在长春市南关区新天地购物公园四楼辣故事和长春市经开区米兰公馆12楼被一个叫张俊达的人骗了。我和他认识不到一个月。我在“探探”APP上认识的这个叫张俊达的人。2020年5月14日下午，张俊达约我到新天地购物公园四楼辣故事吃饭过程中，张俊达和我说他有一个朋友是在阿里集团上班的，有个任务指标需要完成，具体内容是需要从支付宝、美团、京东×××放到他朋友那。我通过支付宝借呗借的钱，之后通过支付宝红包给他转了4200元。对方的支付宝账户是×××，昵称“敏感患者”。2020年5月16日18时许，张俊达到我工作的地方找我，说钱的事还没完事，你投的钱因为数额不够取不出来，需要继续往他朋友那里投钱，并让我和他去他在长春市经开区米兰公馆12楼的家里继续给他转钱，到了他家之后我就把手机、身份证和银行卡给他了，让他代为操作，他就从美团借了10800元，从安逸花借了3900元转到他账户里。2020年5月17日下午的时候，我当天休息，张俊达又以我投的钱数不够为由叫我去他家继续给他转钱，我就又去了，对方又用我手机从分期乐贷了1500元。当时有一笔“人人贷”的贷款一直没审批下来，一直到了当天晚上21时才批下来，当时我在北湖高新兴华园小区28栋5门513室的朋友家给对方转的5000元。当时张俊达就是和我说她朋友有指标没有完成，想让我帮忙，还说从平台里借的钱从阿里平台直接转到借款平台里还账，不需要我归还，他还跟我说他已经偷了80000元。对方说如果完成了指标会有提成，这个提成他朋友拿一半，他拿一半，然后他把他拿的这一半给我，但是我说我不要利息，把本金还给我就行。2020年5月17日时张俊达和我说借款之后的两三天就能还我，但是对方一直也没有还我，一直拖到现在，刚开始的两天还回复我说再等两天，5月28日时张俊达和我说家里有事就再也没回复过我消息。对方没有给我打过借条，我给他发微信不回，打电话不接。银行流水中只能显示对方账户是：62122509070********，姓名张俊达。我给对方转款的账户是6212261600********。 （三）被告人供述与辩解 被告人张俊达供述与辩解证实：2017年8月，我因诈骗被山东省烟台市莱山区法院判处有期徒刑3年，现在是假释期间，2019年11月5日，我因为服刑期间表现突出和先天性心脏病被山东省威海市监狱假释的。我因涉嫌诈骗被传唤至公安机关，是一周前，2020年5月20日左右的事情，诈骗一个女的现金人民币42700元。我们刚认识的时候，她告诉我她叫夏彤，后来告诉我她叫夏某，我告诉他我叫张俊达。骗夏某的钱因为我手头钱不够花了。我以向阿里巴巴一个平台投资的方式诈骗的。我在长春市二道区金川绿城米兰公馆1208我租住的地方诈骗夏某的钱，有现金，也有转账，现金是20700元人民币；转账是用微信转账分两次转的，第一次12000元人民币，第二次是10000元人民币。2020年5月20日左右，我在长春市朝阳区西民主大街一个KTV里唱歌的时候，认识一个女的叫夏某，当时我们在一起唱歌了，彼此感觉不错就相互加微信留的电话号码，完事我就回到我住的绿城米兰公馆。第二天下午，我用微信联系的夏某，约她晚上见面吃饭，她答应了，晚上我们俩在一个小店里喝的酒，之后又去的前一天去的那个KTV唱歌，完事我们俩一起打车回到我住的公馆。第三天的时候，我在公馆里和夏某说，有一个阿里巴巴平台可以投资赚钱，让她注册个账户，让她拿钱我帮她投资赚钱，当时夏某不想投也不想往里面存钱，我就和她说这个平台挺赚钱的，投完钱几天就能把本抽回来，夏某有些疑虑就没有下载阿里巴巴平台软件，我就和她说不下也行，把钱放我这帮她投资，我告诉她投的钱越多赚的越多，说了半天她就同意了。当时夏某微信一共就12000元人民币，都转给我，我就让她再多投点，她说手机里没有了，我就让她凑钱，说12000元太少了，她就让我和她一起去她住的地方取钱，我俩一起打车去的绿园区一个小区内，我在楼下车里等着了，夏某自己上的楼，取了现金人民币20700元，我俩一起去的一个工商银行，存到我的一个黑色的银行卡里（卡号×××）。过了一天，我俩在公馆的时候，夏某问我她的钱什么时候能拿回来，我告诉她最快也得48小时，还和她说如果再投10000元人民币，就能把之前投的钱拿回来，她当时手里没有钱就走了，过一会我就给夏某打电话，问她钱准备的怎么样了，对方说手里没有钱了，得让她朋友给她转，后来我就追了她几次，她就用微信给我转了10000元人民币，夏某在微信上问我48小时的时间，我告诉她从最后一笔钱存进去后算，过一天夏某就在微信上问我要钱，问我什么时候能把钱拿回来，当时正赶上周六、日，我就告诉夏某周六、周日阿里巴巴投资平台休息，拿不回来，过两天夏某问我钱拿回来没，我告诉她平台订单太多，还得等两天才能拿回来，夏某就说让我先把钱给她，等她投资的钱拿回来给我，我告诉夏某我的手里没有钱，我的钱也投到平台里了，后来夏某就催了我几次，钱也没给她。夏某转给我的钱没有帮她投资到平台里，我就想自己留着。没有阿里巴巴投资平台的事，我拿到夏某的钱都存在我的工商银行的卡里，我的银行卡里现在没有钱，我转到我的微信里了，现在一共有30000元人民币。我一共两个微信号，一个微信号×××，微信名是CalvinEason；另外一个微信号×××，微信名是martain。我用的微信名是martain微信号×××加的夏某好友聊天转账的，夏某的微信名是一个小动物图案加小福贵三个字。我是因为涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被长春市公安局宽城区分局指定居所监视居住的。我在长春市时候租过一辆宾利车，在58同城上找的一家租车公司租的。600元一天，带司机的。我租车租了三天，不带司机的要100万押金，我交不起。我身上戴的手表是理查德手表，我戴的手表是假的，是我在淘宝上花1000元购买的，我租豪车和戴假的手表就是包装自己，让别人以为我是有钱人是富二代，这样我跟别人说什么别人就更能相信我了。 2020年4、5月份，我通过手机“探探”APP认识的何某，认识两三天之后我就跟何某处对象，我记得有一次在新天地购物公园4楼，我和何某在一起吃饭，我跟何某说我有个朋友在阿里集团上班，有个任务指标需要完成，需要从支付宝、美团等阿里旗下APP借款软件里把钱提出来放我朋友那，何某就同意了，她从支付宝借呗借了4200元转给我了，后来过了几天，在我租住的米兰公馆公寓里，我以在我朋友那放的钱数额不够，取不出来为由，让她在美团和安逸花借的钱，这两笔钱数额我记不清了。后来我还记得有一笔“人人贷”的钱也是我以我朋友指标没完成为由要回来的，数额我记不清了。何某是否从分期乐借钱给我，我记不清了。何某通过支付宝红包、微信转账、银行卡转账方式将钱给我的。支付宝×××，银行卡是工商银行的，卡主是我本人，卡号我记不清了，微信是我经常使用的那个。我没有用何某的手机操作美团、安逸花贷款，都是何某本人操作，她哪里不会了问我，我告诉她。我跟何某说我自己在朋友那偷了30000元，我跟何某说过把钱放我朋友那有利息，我没有退还过何某钱。公安机关通过调取被害人何某的支付宝红包转账记录，显示2020年5月14日20时36分-20时37分之间，何某先后分5次，分别以700元、1000元、1000元、1000元、500元向名为“敏感患者”的账户转了共计4200元。“敏感患者”是我本人，我对这笔转账记录没有异议，是我从何某处骗来的钱。公安机关通过调取何某的中国工商银行卡（账号：6212261600********）汇款明细显示，2020年5月16日，18时11分向持卡人为张俊达的中国工商银行卡（账号：×××）转账10800元，我对这笔转账记录没有异议，是我从何某处骗来的钱。公安机关通过调取何某的中国工商银行卡（账号：6212261600********）汇款明细显示，2020年5月16日，18时25分向持卡人为张俊达的中国工商银行卡（账号：62122509070********）转账3900元，我对这笔转账记录没有异议，是我从何某处骗来的钱。公安机关通过调取何某的中国工商银行卡（账号：6212261600********）汇款明细显示，2020年5月17日，15时37分向持卡人为张俊达的中国工商银行卡（账号：62122509070********）转账1500元，我对这笔转账记录没有异议，是我从何某处骗来的钱。公安机关通过调取何某的中国工商银行卡（账号：6212261600********）汇款明细显示，2020年5月17日，21时40分向持卡人为张俊达的中国工商银行卡（账号：62122509070********）转账5000元，我对这笔转账记录没有异议，是我从何某处骗来的钱。通过以上证据显示，我先后共从被害人何某处骗取人民币25400元，我没有异议。我拿到何某的钱没有放我朋友那，我用来还网贷了。我没和何某说过用这些钱用于还网贷了。 （四）勘验检查笔录 辨认笔录证明：被害人何某对被告人张俊达的辨认情况。 （五）视听资料 光盘两张证明：对被告人张俊达的讯问情况；被告人张俊达和被害人夏某的聊天记录情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，被告人张俊达无异议。以上证据能够相互印证，并形成证据链条，可作为本案的定案依据，足以认定。 本院认为，被告人张俊达以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人张俊达已退赔部分赃款并取得了相关被害人的谅解，可以酌情从轻处罚，尚未退赔的违法所得，应当继续退赔被害人。本案适用认罪认罚审判程序，对被告人张俊达可以从宽处理。被告人张俊达在假释考验期内犯罪，应当撤销假释，对其新犯的罪和原判没有执行的刑罚实行数罪并罚。综上，根据被告人张俊达犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条三款【坦白】、第八十六条【假释的撤销】、第七十一条【数罪并罚】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第六十一条【量刑原则】之规定，判决如下： 一、撤销山东省威海市中级人民法院（2019）鲁10更490号刑事裁定书对被告人张俊达所宣告的假释。 二、被告人张俊达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；与前罪诈骗罪未执行完毕的有期徒刑八个月二十七天，两罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前监视居住14天折抵刑期7天，即自2020年6月11日起至2024年6月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、责令被告人张俊达退赔被害人何某损失人民币二万五千四百元。 四、扣押在案的被告人张俊达持有的手机一部（iphonex,64G)、中国工商银行卡一张（以扣押清单为准）由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 魏庆辉人民陪审员张国军人民陪审员周万成 二〇二〇年九月三十日 书记员 刘                 爽