安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初204号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人肖兵，男，汉族，1994年12月9日出生，大专文化程度，佛山顺德区碧桂园总部安全主管，户籍所在地湖南省衡阳县，住湖南省衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，因新冠肺炎疫情核酸检测，2020年3月19日被监视居住；2020年3月20日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年4月24日被屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人肖冬平，广东格新律师事务所律师。 被告人刘健，男，汉族，1992年11月16日出生，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省衡阳县，住湖南省衡阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，因新冠肺炎疫情核酸检测，2020年3月19日被监视居住；2020年3月20日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年4月24日因屯溪区人民检察院不批准逮捕，同日被黄山市公安局屯溪分局取保候审。2020年8月14日被本院取保候审。 辩护人洪伟，安徽道同律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞213号起诉书指控被告人肖兵犯诈骗罪、被告人刘健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪少飞出庭支持公诉，被告人肖兵及其辩护人肖冬平、被告人刘健及其辩护人洪伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2020年2月19日14时许,被害人潘某的儿子（12岁）因忘记其微信账号密码,在屯溪区家中用电脑百度搜索如何找回微信,并用潘某的微信添加网站中一个微信号为好友,对方以刷单返利的方式让潘某儿子转账,潘某儿子误以为转账能找回微信账号,并以微信转账的方式先后多次将共计20154元转至被告人肖兵等人微信账号,其中肖兵的微信收款18887.99元。 被告人肖兵收钱后,通过微信、支付宝、银行卡转账等方式,先后转账至被告人刘健、王某（另案处理）等人的账户,后将钱提现至伍某、王某的银行卡内。2020年2月19日17时许、18时许,肖兵带刘健、王某分别在湖南省衡阳县农业银行、建设银行ＡＴＭ机取款,其中刘健取现5000元交给肖兵。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：手机四部;户籍证明、抓获经过、银行交易明细、谅解书等书证;证人汪某、伍某、王某的证言;被害人潘某的陈述;被告人肖兵、刘健的供述和辩解;搜查、辨认等笔录;视听资料及电子数据等。 公诉机关认为，被告人肖兵事先明知他人实施诈骗行为,事后帮忙转账取钱,涉案数额较大;被告人刘健明知他人实施诈骗行为,仍帮助转账、取款,二人行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定,应当以诈骗罪追究被告人肖兵的刑事责任,以掩饰、隐瞒琦犯罪所得罪追究被告人刘健的刑事责任。被告人肖兵在共同犯罪中作用较小,依法可认定为从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。二被告人认罪认罚,应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。提请本院依法判处。 被告人肖兵、被告人刘健对起诉书指控的事实和定性均无异议。 被告人肖兵的辩护人的辩护意见是：一、对起诉书所指控的犯罪事实及定性无异议，二、量刑上：1、被告人属于共同犯罪，系从犯，依法从轻减轻处罚；2、被告人认罪悔罪，签署认罪认罚具结书；3、被告人及其家属已经退赔被害人，且退赔的数额远远超过其收到的数额，并取得被害人的谅解；4、肖兵在本案中的作用小，获利仅4000元左右，主观恶性不大，量刑时予以考虑；5、被告人的法律意识浅薄，因为疫情影响导致没有收入，不是主观故意犯罪；6、其一直表现良好，本次系初犯。恳请合议庭对其从轻减轻处罚，并对其判处有期徒刑六个月左右的量刑。 被告人刘健的辩护人的辩护意见是：一、对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议，二、量刑上：1、被告人刘健到案后如实供述，认罪态度较好；2、虽然退赃是被告人肖兵的家属完成，但被害人的谅解书上也表示对刘健的行为予以谅解；3、刘健系初犯偶犯，本次犯罪属于法治意识淡薄，且处于同学情谊，仅完成过一次取款未收取任何报酬，情节轻微。因此我们认为，请法庭对其从轻减轻处罚， 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：一、被告人肖兵于2020年3月16日晚20许在湖南省衡阳县被民警抓获；被告人刘健于2020年3月16日晚20许在湖南省衡阳县被民警抓获。 二、被告人肖兵的家属代肖兵退赔被害人经济损失20154元并得到被害人的谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、物证 手机四部，证明被告人使用的作案工具。 二、书证： 1.户籍信息，证明被告人肖兵、刘健的年龄、身份等基本情况，证明二人具有完全刑事责任能力。 2.抓获经过，证明二被告人系被抓获归案的情况。 3.查询记录，证明二被告人无犯罪前科。 4.转账清单截图、银行交易明细，证明本案被害人潘某提交的其银行交易明细情况、及本案涉案人员的银行交易明细。 5.谅解书，证明被害人潘某对被告人表示谅解的情况。 6.受案登记表，证明本案被受理情况。 7.搜查扣押清单，证明公安机关对二被告人依法搜查住处及扣押随身物品的情况。 8.视频资料，证明公安机关从衡阳县农行调取的视频监控。 三、证人证言 证人汪某、伍某、王某的证言，均证明本案被告人肖兵从事诈骗活动，帮助肖兵转账的情况，以及被告人肖兵帮助人转账取款获取好处费的情况。 四、被害人陈述 被害人潘某的陈述，证明其儿子通过微信被人骗取钱财的情况。 五、被告人的供述与辩解 被告人肖兵、刘健的供述与辩解，证明被告人肖兵事先明知他人实施诈骗行为,事后帮忙转账取钱;被告人刘健明知他人实施诈骗行为,仍帮助转账、取款等事实情况。 六、搜查、辨认笔录 1.搜查笔录，证明公安机关对二被告人住处搜查的情况。 2.辨认笔录，证明被告人肖兵与汪某的相互辨认情况。 七、视听资料及电子数据，证明公安机关调取的相关视频监控，以及涉案的银行账户交易流水等情况。 八、被告人在检察起诉阶段已签署认罪认罚具结书，证明被告人自愿认罪认罚。 上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人肖兵事先明知他人实施诈骗行为，事后帮忙转账取钱，涉案数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人刘健明知他人实施诈骗行为，仍帮助转账、取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人肖兵犯诈骗罪，被告人刘健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人肖兵在共同犯罪中作用较小，依法可认定为从犯，依法应从轻处罚。被告人肖兵、刘健到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人肖兵已退出违法所得，且二被告人均取得被害人的谅解，二被告人当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，根据被告人肖兵、刘健的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人肖兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月16日起至2020年10月14日止。所判罚金已缴纳。） 二、被告人刘健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳。） 三、随案移送OPPO手机二部（串号尾号0790、0592）、华为手机一部（串号尾号8129）、苹果手机一部（串号尾号9632），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  方 斅 人民陪审员  余春雷 二〇二〇年九月十六日 书 记 员  琚丹雅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。