江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0191刑初85号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人邬建良，男，1976年3月23日出生于江西省进贤县，汉族，本科文化，江西优时代电子商务有限公司实际控制人、江西蕴奇科技有限公司股东，家住江西省南昌市东湖区。2016年12月23日因犯组织、领导传销活动罪被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。缓刑考验期自2017年1月13日起至2019年1月12日。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人金凌华，上海市银都律师事务所律师。辩护人贺娜娜，上海申如律师事务所律师。被告人邬建锋，男，1978年8月2日生于江西省进贤县，汉族，硕士研究生文化，深圳前海优时代电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，家住江西省进贤县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月31日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于南昌市第二看守所。辩护人贾晓伟，北京盈科（上海）律师事务所律师。被告人胡红亮，男，1984年11月10日出生于江西省南昌县，汉族，大专文化，江西优时代电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、江西蕴奇生态农业股份有限公司监事，户籍所在地江西省南昌县，捕前住江西省南昌县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月31日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。指定辩护人余丽娜、万勇，江西豫章律师事务所律师。被告人赵秋萍，女，1962年9月10日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，江西蕴奇科技有限公司股东、经理、江西蕴奇生态农业股份有限公司董事、江西烽楠文化传播有限公司股东、监事，户籍所在地江西省南昌市东湖区，捕前住江西省南昌市红谷滩新区。2018年6月11日因本案被临时寄押于浙江省义乌市看守所，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于同月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人汤晓岚、熊坚，江西灯正律师事务所律师。被告人蒋华，男，1978年2月14日出生于江苏省张家港市，汉族，大专文化，江西优时代电子商务有限公司市场部总监、江西蕴奇生态农业股份有限公司股东、法定代表人、董事长兼经理，家住江苏省张家港市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人严朝清、朱钰，江西华罡律师事务所律师。被告人王国其，曾用名王国琪，男，1969年11月29日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，张家港市金港供电所员工、江西优时代电子商务有限公司市场部总监、江西蕴奇生态农业股份有限公司股东、董事，家住江苏省张家港市金港镇。2001年4月21日因赌博被张家港市公安局决定罚款二千元；2008年3月7日因赌博被张家港市公安局决定罚款四百元，收缴赌资五万元。2018年9月1日因本案被寄押于江苏省张家港市看守所，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月4日被刑事拘留，同月12日被取保候审，2019年5月23日被逮捕，现羁押于南昌市第二看守所。辩护人吁斌、刘晶，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院于2019年4月16日以高新检刑诉〔2019〕76号起诉书指控被告人邬建良、邬建锋、胡红亮、赵秋萍、蒋华、王国其犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员邓平、检察官助理胡懿出庭支持公诉，被告人邬建良及其辩护人金凌华、贺娜娜、被告人邬建锋及其辩护人贾晓伟、被告人胡红亮及其指定辩护人万勇、被告人赵秋萍及其辩护人汤晓岚、被告人蒋华及其辩护人朱钰、被告人王国其及其辩护人吁斌、刘晶到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。期间，公诉机关建议补充侦查一次。其后，本院于2020年2月14日以（2019）赣0191刑初85号刑事裁定，对本案中止审理，后于2020年9月17日裁定恢复审理。现已审理终结。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年3月份以来，被告人邬建良、邬建锋、胡红亮、赵秋萍、蒋华、王国其等人为骗取财物，对外以江西优时代电子商务有限公司（以下简称江西优时代公司）“传统电商＋网络金融＋区块链＋虚拟支付”的商业模式，通过召开推广会、建立微信群等手段大肆进行虚假宣传，夸大公司实力，通过建立蕴奇商城（会员系统，也称内网）发展会员，通过etcoin交易系统（交易系统，也称外网）为会员提供虚拟货币蕴奇券交易及资金提现，通过设定奖励制度，以高额静态收益、动态奖励和团队奖励为诱饵，不断吸引会员并发展下线吸收资金。被告人邬建良等人设定的奖励制度规定，要成为蕴奇商城会员需经老会员介绍推荐并缴纳一定资金获得会员资格，获得会员资格后可以获得静态收益和发展下线会员获得动态奖励。静态收益是指蕴奇商城将会员投资款转换成积分拨给会员，会员每周支付排单币后，可按照一定规则获得投资积分的10%-6％不等的静态收益。动态奖励是指蕴奇商城会员如果发展了下线会员，则可以根据其下线会员的层级及总投资金额隔层获得一定比例的动态奖励。同时建立烧伤制度，直推人员投资大于介绍人时，介绍人只能拿到自己本金的奖励，吸引投资人加大投资金额。团队奖励是指蕴奇商城根据会员的直接下线人数、下线团队人数、部门数量区分县级代理、市级代理、省级代理，不同级别的代理可以获得其下线总业绩不同比例的奖金，从而激励会员不断发展下线。同时，根据部门中不同级别的代理的数量设置电脑、手机、汽车、别墅等不同的动态大奖。为了逃避打击，被告人邬建良、邬建锋授意谢某2、李某7（均另案处理）在成立梅州市优纳网络科技有限公司，建立ｅｔｃｏｉｎ交易系统，为蕴奇商城会员提取缴纳的本金和内网系统获取的静态收益和动态奖励等收益提供平台、账户等。邬建锋负责蕴奇商城、ｅｔｃｏｉｎ交易系统的平台设计及后续技术支持。同时，邬建良将江西优时代公司法人代表变更为被告人胡红亮，由胡红亮兼任总经理，负责公司的全面工作。邬建良授意一直负责江西优时代公司财务工作的被告人赵秋萍成立南昌江通财务咨询有限公司，负责江西优时代公司及其关联公司的财务管理工作。2017年4月中旬，邬建良等人请人设计了蕴奇商城和ｅｔｃｏｉｎ交易系统并先后投入使用。被告人蒋华、王国其作为江西优时代公司的市场总监，大肆宣传并不断吸收和发展会员。蕴奇商城和ｅｔｃｏｉｎ交易系统投入使用后经常发生故障，被告人邬建锋便联系余某3（另案处理），由余某3介绍香港众宇公司按照邬建锋发送的建设需求重新进行程序设计后重新投入使用，使得蕴奇商城的规模进一步扩大。经鉴定，截止2017年5月19日，蕴奇积分商城注册会员达41925条，形成了以“ysd999-羿天瑜”为第一层共44个层级的会员推荐结构。2017年3月至5月19日期间，1747个投入资金至蕴奇商城的会员“本金账户”余额为9212000元。截止2017年12月15日，蕴奇积分商城注册会员信息达318158条，2017年3月至12月31日期间，20124个投入资金至蕴奇商城的会员“消费额”余额为81330000元。被告人邬建良、邬建锋、胡红亮于2018年3月30日被抓获归案，被告人蒋华于同年4月19日投案，被告人赵秋萍于同年6月11日投案，被告人王国其于同年9月1日投案。认定上述事实，有如下证据：证人高某、杨某、赖某1、李某1、李某2、兰某、廖某1、曹某、程某1、尧某、刘某1、罗某、刘某2、王某1、王某2、木某、张某1、潘某1、吴某1、吴某1、陈某1、李某3、王某3、魏某、吴某2、胡某1、胡某2、冯某1、李某4、万某、冯某2、白某、刘某3、胡某1、傅某、喻某1、喻某2、喻某3、余某1、何某1、曾某、赖某2、邱某、雷某、张某2、李某5、胡某3、林某、陈某2、钟某、李某6、周某1、吴某3、周某2、黎某、胡某4、欧某、郭某1、邹某、蔡某、谢某1、库某等116人的证言；扣押清单；缴款单；扣押清单、打印照片；胡红亮手机截屏；情况说明；余某3Ｕ盘打印的材料；扣押物品清单；上券承诺书、上券协议书；聘用法定代表人协议书；授权书；江西优时代企业信息；江西优时代企业变更信息；蕴奇科技企业信息及设立、变更登记材料；蕴奇农业企业信息等；烽楠文化等公司企业信息；梅州优纳公司企业机读档案变更登记资料；梅州禾纳公司企业机读档案登记资料；前海优时代公司企业信用信息公示报告；南昌市青山湖区市场和质量监督管理局公平交易局关于本案的调查报告及证据材料；接受证据材料清单及证据材料；李某3Ｕ盘中的网络优化推广服务合同；傅秋珍提供的团队名单及制作的手工层级图；傅秋珍提供的中国建设银行交易明细；龚淑元提供的手工层级图等；曲某、王某、曹某、周某、周某、张某等人提供的报案材料；杨某提供的银行流水；吴某提供的账户信息、转账截图、ＥＴＣＩＯＮ网页截图；刘某提供的微信群内的宣传资料及截图等；莫某提供的报案材料及银行交易明细；刘某2提供的微信聊天内容；郭艺婷提供的清单、转账截图；李某提供的报案材料；王某4提供的团队手绘图等；李某7提供的网页截图等；取保候审决定书；查封决定书、协助查封通知书；房屋买卖合同；账户明细；电子数据司法鉴定意见书；会计司法鉴定意见书搜查笔录、扣押清单；辨认笔录；硬盘及Ｕ盘中等电子数据；公安机关出具的六被告人的证言、户籍材料、刑事判决书、社区矫正材料；归案证明等证据证实。公诉机关据此认为，被告人邬建良、邬建锋、胡红亮、赵秋萍、蒋华、王国其伙同他人设立蕴奇商城网站，以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，其中被告人邬建良具有《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款规定之情节。提起公诉，请依法判处。涉案被告人对指控的基本事实及罪名均不持异议，但涉案六被告人的辩护人均提出，本案中的所有鉴定结论所依托的基础数据为送检Ｕ盘，而该Ｕ盘是余某3的个人Ｕ盘，它并不是保存电子数据的原始存储介质，无法保证其真实性、完整性，未被他人污染或篡改，故涉案鉴定结论不能作为定案依据；同时，涉案六被告人均具有认罪认罚的量刑情节；被告人邬建锋、胡红亮、赵秋萍、蒋华、王国其的辩护人辩称，邬建锋、胡红亮、赵秋萍、蒋华、王国其在本案中应认定为从犯；被告人赵秋萍、蒋华、王国其的辩护人提出，被告人赵秋萍、蒋华、王国其应认定有自首情节；被告人邬建锋、邬建良、赵秋萍的辩护人当庭提交了被告人签字的认罪认罚相关材料。经审理查明：2015年1月8日被告人邬建良与被告人赵秋萍等人成立江西蕴奇科技有限公司（以下简称“江西蕴奇”），同年2月12日，江西蕴奇全额出资建立了江西优时代电子商务有限公司（以下简称江西优时代公司），邬建良为江西优时代公司法人代表、执行董事兼总经理，被告人赵秋萍为该公司监事。2017年2月，江西优时代公司办公地址变更为南昌高新开发区紫阳大道××号紫阳明珠×期办公楼××室（第×层），同年3月，该公司法定代表人变更为被告人胡红亮，并由其兼任总经理，负责公司的全面工作。2017年3月份以来，被告人邬建良等人对外以江西优时代公司“传统电商＋网络金融＋区块链＋虚拟支付”的商业模式，通过召开推广会、建立微信群等手段大肆进行虚假宣传，领导、发起、策划传销活动。被告人邬建锋在优时代传销组织发展过程中，负责为用于传销活动的程序提供技术支持，同时联系余某3（另案处理），由余某3介绍香港众宇公司按照邬建锋发送的建设需求进行程序设计，使得“蕴奇商城”的规模进一步扩大。同时，被告人邬建良、邬建锋授意谢某2、李某7（均另案处理）成立梅州市优纳网络科技有限公司，建立“ｅｔｃｏｉｎ交易系统”，为“蕴奇商城”会员提取缴纳的本金和内网系统获取的静态收益和动态奖励等收益提供平台、账户等；被告人蒋华、王国其作为江西优时代公司的市场总监，大肆宣传并不断吸收和发展会员；邬建良授意一直负责江西优时代公司财务工作的被告人赵秋萍成立南昌江通财务咨询有限公司，负责江西优时代公司及其关联公司的财务管理工作。上述被告人组织、领导优时代公司参与传销的具体规则如下：传销参与人员经老会员介绍推荐并缴纳一定资金后，可成为蕴奇商城会员，获得会员资格后可以获得静态收益和发展下线会员获得动态奖励。静态收益是指蕴奇商城将会员投资款转换成积分拨给会员，会员每周支付排单币后，可按照一定规则获得投资积分的10%-6％不等的静态收益。动态奖励是指蕴奇商城会员如果发展了下线会员，则可以根据其下线会员的层级及总投资金额隔层获得一定比例的动态奖励。同时建立烧伤制度，直推人员投资大于介绍人时，介绍人只能拿到自己本金的奖励，吸引投资人加大投资金额。团队奖励是指蕴奇商城根据会员的直接下线人数、下线团队人数、部门数量区分县级代理、市级代理、省级代理，不同级别的代理可以获得其下线总业绩不同比例的奖金，从而激励会员不断发展下线。同时，根据部门中不同级别的代理的数量设置电脑、手机、汽车、别墅等不同的动态大奖。经鉴定，截止2017年5月19日，蕴奇积分商城注册会员达41925条，形成了以“ysd999-羿天瑜”为第一层共44个层级的会员推荐结构。2017年3月至5月19日期间，1747个投入资金至蕴奇商城的会员“本金账户”余额为9212000元。截止2017年12月15日，蕴奇积分商城注册会员信息达318158条，2017年3月至12月31日期间，20124个投入资金至蕴奇商城的会员“消费额”余额为81330000元。2018年3月30日被告人邬建良、邬建锋、胡红亮被抓获归案，同年4月19日被告人蒋华主动投案，被告人赵秋萍于同年6月11日投案，被告人王国其于同年9月1日投案。上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、关于本案犯罪事实部分的证据（一）、关于本案传销组织层级部分的证人证言，证明何某2等28人参与的江西优时代电子商务平台会员，层级已超过三级：1、证人何某2的证言，证明在2017年5月7日其和胡香云、蔡磊一起，由蔡磊开车到了南昌青云谱区一栋写字楼，他们在十几楼找到优时代电子商务有限公司，在这个公司其看到了营业执照，还有几十个客服人员，然后一个自称胡兵和一个自称黄未杰的男子接待了他们，胡兵自称是蔡磊的上级，黄未杰是胡兵的上级，其觉得这个优时代看起来靠谱，于是其就决定参与这个平台，其和胡云香谈好了，其做她的下线，既是她的下线又是她的合作者，当时其一共拿出43720元参与平台的下单和缴纳手续费，共计11单。这11单一共分为三级，第一级：首先其投入一单（一万元），这一单是下在胡云香名下，胡云香可以通过这一单获得没周400元收益，第二级，其在第1级这一万之下其又下六单其中五单是每单2000元，一单是100000元，这六单的收益是其自己的，其中2000元的单其每周每单可以获得80元收益，10000元的单其每周可以获得400元的收益，第三级，其在第二级的10000元那一单中，其再下了六单，每单2000元，同样其每周1单可以获得80元的收益。总计其投资下单42000元，收益总计每周4680元。收益就是靠个人名下所开的单获取，每个人名下有直接购买多少单获取多少收益，每2000元人民币“优时代”网络平台每周会返还80元人民币。其名下有傅某（2000元），何青香（2000元），周某2、胡小妹（一起10000元）。其名下的四个人也发展了一些人，但是具体有哪些人其不清楚。每周会进行一次收益的计算，数额是投资总额的10%和一些推荐费。其的上一级是胡香云，胡香云的上面分别是蔡磊、胡兵、黄未杰。2、证人傅某的证言，证明其是2017年5月到何某2的美容院玩的时候她跟其说起优时代电子商务平台很稳，现在开始投资的话很赚钱，每个星期都有分红，何某2告诉其每个账号最少投2000元，每一笔投资可以在周末获得200元的分红，其总共投资了8万元，最后取回3万多元，然后优时代电子商务平台就关闭了，直接损失了4万多元。其就是何某2推荐进的平台，其推荐了喻永平、其爱人赖某2、同事唐剑峰到何某2的工作室进行优时代投资，其中喻永平还介绍了喻某2和胡某4，喻某2又发展了谢某1、喻某3、宋金、胡萍、何爱华、余阿勇等人，唐剑峰也推荐了肖文芽，其爱人赖某2推荐了胡春红，胡春红发展了雷某。其的账户是交给何某2管理的。其获得的奖金是由一个叫谢某2的人通过中国银行网上转账到其卡中的。同其听说他们城南这边投资是何某2负责，城北是胡香云、蔡磊负责的。其投资8.2万元，回了3万多元。其推荐人数可以获得奖励，推荐的越多获得的奖励也就越多，而且可以享受更多动态奖励，比如其推荐4人以下就只能获得其下线的动态奖励，但是其推荐了4人以上其就可以获得其下线推荐的下线的奖励。何某2的微信昵称为维鑫产业新余分公司。3、证人喻某1的证言，证明其在6月初经傅某介绍在亿佰佳美容院见到何某2，现金交给何某21万元，通过亿佰佳美容院的ｐｏｓ机刷车交了2万元，又在2017年7月通过微信转账交给何某24千元，其投资的钱一直到2017年底一直通过其的银行卡收取收益，但是自2017年7月底起，这个平台就停止运营了。其也联系不上何某2了。其推广了喻某2、胡兰菊、肖文芽、胡春红这四个人，其就是把这四个人介绍给何某2，他们再去找何某2投资，钱和收益以及具体操作都是何某2自己做的。吴某3应该是何某2的助手，专门帮他们这些投资人在电脑上进行排单和提取现金的操作。何某2告诉其主账号是固定账号，子账号多开一些挂在主账号下面可以作为自己直推的人，可以获得优时代公司动态奖励。4、证人喻某2的证言，证明其是2017年6月份通过喻永平知道这个平台的，第二天其就付了10600元给何某2，其是通过微信转账给她的2017年7月5日其又通过微信转了22645元到何某2的微信，过了几天，其又在美容内付了2000多元现金给何某2，加起来差不多转了35000元给她，期间何某2返利15000元给其，所以其的损失有20000元。其把优时代电子商务平台推荐给了谢某1、喻某3、宋珍、胡萍、何某1、余吓勇。5、证人喻某3的证言，证明其听一个叫喻小春的朋友介绍说，有个平台可以投资，并带其到亿佰佳美容院找到一个叫何某2的女的，她跟其介绍说优时代的投资平台蛮好，每投资1万元，一星期就可以返利1000多元，投资越多，返利越多，当时其就去银行取了2万元交给何某2，何某2就帮其在优时代网上注册了会员，并将其2万元排了10个单，到了7月27号，其的农行账号返利了2915元，之后到现在其都没有得到返利了。6、证人余某1的证言，证明2017年6月，一个叫“丁丁”的朋友叫其进行优时代投资的，丁丁是何某2的弟媳。其把钱先给了丁丁，然后由何某2帮其操作的。其投资了一次，共6000元，返利共6795元，其实际没有亏损。7、证人何某1的证言，证明2017年7月7日，其朋友喻某2告诉其有一个平台很赚钱，然后其就跟喻某2到何某2的美容店玩，她说优时代电子商务平台很稳，现在开始投资很赚钱，每个星期都有分红。其是通过现金形式把投资款给何某2的，其投了1.5万元最后取回5200元，然后平台就关闭了，直接损失1万多元。8、证人曾某的证言，证明其在优时代电子商务平台投资被骗了7200元，是其朋友欧阳小红在2017年7月22日告诉其的，其投资7200元买了两个单。7200元是其在步步高对面的一个美容院里现金给到何某2手上的。9、证人赖某2的证言，证明其前段时间投资优时代电子商务平台被骗了1万多元，其总共投资了1万元，最后取回1393元然后平台就关闭了，直接损失了8千元。其就是付爱华推荐进的平台。10、证人邱某的证言，证明其前段时间投资优时代电子商务平台被骗了1万3千元，现在这个平台已关闭。其是通过现金支付形式把投资款给何某2，其总共投资了1万3千元，最后取回3000多元，直接损失1万元。其就是邹某推荐进的平台，邹某是由欧某推荐进入的。11、证人雷某的证言，证明其前段时间投资优时代电子商务平台被骗了6千元。其是2017年7月下旬跟喻永平到何某2的亿佰佳美容店里玩，当时何某2在讲解优时代电子商务平台的一些投资情况。其是通过现金的形式把投资款给何某2，其总共投资了6千元，还没过一个排单轮回，平台就关闭了，直接损失了6千元。12、证人张某2的证言，证明其向优时代电子商务平台投资了7200元，亏了6800元。其是曾某介绍其去投资的，其是现金交给何某2，她帮其在网上注册。13、证人李某5的证言，证明其前段时间投资优时代电子商务平台被骗了13000元。其是2017年6月初，其朋友喻永平叫其去做投资，其把现金直接给何某2，具体怎么操作都是何某2帮其在电脑上进行操作，其总共投资了16000元，直接损失13000多元。14、证人胡某3的证言，证明其被优时代网络平台骗取人民币计89240元。在欧某的推荐下，其第一次投资了21480元交给了公司负责人何某2，第二次在6月9日再次投资5150元交给何某2，在此之后，其第一星期收到平台给其的收益2838元，第二周收到2443元，第三周收到2632元，第四周收到4401元，就没有再收到任何收益。15、证人林某的证言，证明其是欧某推荐其进平台，其总共投资了1万63元，最后取回1万元，直接损失5千多元。16、证人陈某2的证言，证明其是通过现金支付的形式把投资款给欧某，她再把钱交给何某2，其总共投资了2220元，最后一分钱都没取回来。17、证人钟某的证言，证明其之前投资了优时代电子商务平台，被骗了2100元，其是通过何某2知道这个平台的。18、证人李某6的证言，证明其被优时代网络平台诈骗了九万元。微信转账14220元给何某2，还拿了4200元现金她，其余的投资是通过现金给胡香云。19、证人周某1的证言，证明其前段时间投资优时代网络平台被骗了10400元。其的上线是蔡某，蔡的上线是范小枝，范的上线是严金芳，严的上线是何某2。20、证人吴某3的证言，证明其的上线是何某2，其总共投资2次，总共投了一万元左右，退了九千左右，亏了几百元。21、证人周某2的证言，证明其向优时代电子商务平台投资了五万元，之后钱全部取出来了，还赚了两千元，但是其介绍去投资的人亏了钱。其的上线是何某2，其介绍了钟某、张某、黎某、刘某、胡某、周某、付某等人到这个平台投资。22、证人黎某的证言，证明其向优时代电子商务平台投资了七万三千元左右，退了四万元，亏了两万多元。其是周某2介绍其去投资的，其都是现金交给何某2，她帮其在网上注册。23、证人胡某4的证言，证明去年其投资优时代网络平台被骗了3000多元。是喻某1介绍其去投资的。24、证人欧某的证言，证明其前段时间投资优时代电子商务平台被骗了2万多元。其基本上是通过现金或者微信转账的形式把投资款给何某2。其推荐了胡某3、郭某、邹某、林某四人进入平台，郭某还介绍了陈某2。25、证人郭某1的证言，证明其于2017年7月25日拿了23600元现金交道和兰某手中，其钱投进去还不到一星期，这个网站就停掉了。26、证人邹某的证言，证明其前段时间投资优时代电子商务平台被骗了2万3千元。其是通过现金形式把投资款给何某2。其是欧某推荐进平台的，其就推荐了邱某一个人进平台。27、证人蔡某的证言，证明其前段时间投资优时代电子商务平台被骗了6千元。其是通过现金形式把投资款给何某2。其是范小枝推荐进平台的，范小枝的上线是严金芳，严金芳的上线是何某2。28、证人谢某1的证言，证明其前段时间投资优时代电子商务平台被骗了8千多元。其是通过现金形式把投资款给何某2。其是喻某2推荐进的平台。（二）、关于本案传销组织参与人数部分的证据，证明参与江西优时代电子商务平台的会员已超过120人：1、证人库某、程某2、余某2、廖某2、吴某4、章某等80余人的证言，证明上述80余人均为江西优时代的会员，部分会员参加了优时代的2017年六七月的招商会，邬建良、胡红亮、蒋华都会参与宣传。平台有静态收益和动态收益、团队奖励，公司的动态收益是根据发展的下线情况进行收益，就是为了鼓励多发展下线，团队奖励也主要与发展会员数量相关。2、证人王某4、王某5、郭某2、剧雁鸟、郭某3、庄某、叶某、潘某2、卢某、刘某4、程某3、周某3、刘某5、周某4、张某3、张某4、殷某、吴某5、龙某、张某5、赵某、陈某3、吴某6、龚某1、闫某、龚某2、闵某等27人的报案登记表，证明上述人员均参与了江西优时代的投资活动。3、山东省日照市团队人员清单表，证明安强等63人参与了江西优时代的投资活动。（三）、关于本案事实部分的其他证人证言：1、证人余某3的证言，证明2017年3月邬建锋联系其制作交易平台，其联系香港众宇有限公司根据邬建锋的要求开发了交易平台和会员系统，并为邬建锋的公司代租了服务器。2017年4月份邬建锋将平台发布到了网上，其中交易平台是用的ｗｗｗ.ｅｔｃｏｉｎ.ｎｅｔ域名。平时“邬总”会对交易平台网站和会员系统网站提出修改意见。蕴奇商城会员系统是2017年5月19日投入使用的，交易系统即ＥＴＣＯＩＮ系统是2017年6月16日投入使用的。2017年10月份，邬总又给其发了一个爱精彩商城需求，叫其再按照需要发给香港众宇有限公司做了一个爱精彩商城平台。关于江西优时代电子商务有限公司的数据其存了一部分数据在其Ｕ盘，注明“ＹＳＤ＂的文件夹，关于江西优时代的数据其基本上都存在这个文件夹，这里面有会员系统的数据，交易平台资料，收费清单、数据处理记录、还有一些ｗｏｒｄ记录。注明ＵＳＤ9月数据这个文件夹内的数据是按照邬总导出需要的数据，导出的时间其在文件名上都注明了，导出的要求不一样，其导出数据的格式和内容都不一样。文件夹名为“数据处理”中的数据主要是5月份接入蕴奇商城时之前平台的数据，当时数据有41926条，全部导入蕴奇商城平台（这个平台是其介绍香港公司做的，之前江西优时代先有平台，这些数据是之前平台的数据）的数据，还有一些文件夹是平台运行过程中发生的问题，纠错和统计用的。“收费清单”的文件夹是邬总在平台运行的过程中出现需要修改和维护的问题，需要其跟公司联系，从中需要人工、设备等费用，其帮忙将工作情况记录汇总，然后公司将维护费发给其，其再将维护费的表格发给邬总，邬总然后将钱汇给公司。具体支付多少其也不清楚，其只是帮公司作登记，将维护费用清单发给邬总。ＵＳＤ8月文件夹内关于上币和宝农币文件这个也是邬总要求的，在交易平台上实际上就是蕴奇券的交易，为了让交易系统好看一些，于是邬总叫其跟公司联系，要求将莱特币、狗狗币、宝农链、比特币上到交易平台，后来邬总叫一个谢经理（具体名字其不清楚）交易平台上了宝农链，宝农链实际上在平台上了一个星期就停了，狗狗币当时也上了交易平台，差不多一个星期就没有，直接就停了。这都是邬总跟其说，叫其跟香港公司联系关闭的。“交易平台资料”就是邬总给其的第二个平台也就是ＥＴＣＯＩＮ平台需要资料，包括如何设计、设计需求等，其将这些材料直接发给了香港众宇有限公司。文件名“171215_会员清单-注销清理用备份”这份备份文件是邬总叫其一份会员系统（蕴奇商城系统）所有会员的数据，并叫其清空已冻结和已注销账户里的数据，于是其叫香港公司将所有会员信息都导出，并将该备份数据发给邬总，12月15日下午，其跟邬总发了一份，并且把其跟邬总聊天记录截图保存在其的Ｕ盘内“数据处理记录”文件夹，截图名称注明ＵＳＤ清数据记录1、ＵＳＤ清数据记录2、ＵＳＤ清数据记录3.这个备份数据一共有记录有318158条，也就是说，这个会员系统截止到2017年12月15日共有会员账户数共有318158个。文件名“170522_0520日结检查”是将邬总原有系统的数据导入他们公司开发的会员系统之后，再从他们公司开发的平台导出让邬总核对数据用的。文件名“ＹＬ问题汇总”这应该是其在南昌跟邬总见面时沟通过程中其记录的东西，这些问题也都是其提出来的，当时有些问题邬总也不能回答，于是就叫人过来跟其谈一些细节的问题，于是其就保存下来了。2、证人刘某6的证言，证明江西优时代公司的法人变更成胡红亮后，由胡红亮负责日常管理，但大事还是要向邬建良汇报，例如对资金出账进行审核就有两种情况，一种是由胡红亮的签字即可，另一种就需要其向邬建良请示，邬建良同意即可通过审核，很多时候很多资金的出账邬建良都会主动来督促其去办。2017年4月其按胡红亮开始在江西优时代管理财务审核，赵秋萍系财务总监，赵秋萍成立了江通财务咨询服务公司为优时代公司做账。公司市场部有蒋华、卢惠祥、王国其等人，公司的经营行为主要由市场部进行。3、证人谢某2的证言，证明江西优时代董事长为邬建良。梅州优纳网络科技有限公司成立于2017年3月，为进行虚拟货币交易（其中包括蕴奇券）而搭建了ＥＴＣＯＩＮ交易平台，邬建锋安排两位技术人员帮助优纳公司搭建的。2017年4月20日，优时代胡红亮与其签订了上券协议，在ＥＴＣＩＯＮ平台进行蕴奇券的上线交易，技术上由邬建锋对接。4、证人李某7的证言，江西优时代的蕴奇积分商城是如何运作其不清楚，蕴奇积分商城的积分等如何转化为蕴奇券其不知道。“ＥＴＣＯＩＮ”数字货币交易平台的授权是邬建峰给公司谢某2的，由谢某2负责公司平台的整个授权，谢某2给了客服、财务专员等人范内授权。谢某2给了其和赖某1二人同样的平台充值、提现等数据权限，也授权了财务李某2、邱爱丽、谷科妮各自不同的转帐，提现权限。财务上李某2、邱爱丽二人先从平台把数据导成ＥＸＣＥＬＬ表格，再给其、赖某1去看，财务每天的汇总表要给其和赖某1去看，其再转发给邬建峰看。邬建峰看了有问题，就会找其和赖某1沟通。2017年7月，赖某1说公司经营正常了，不要那么多人管理公司，其就到梅州国业实业公司那边上班去了。5、证人邬某的证言，证明其是2016年8月1日入职江西优时代公司，担任公司渠道部专员（指业务员），2017年3月份左右开始担任公司渠道部主管，2017年12月底从公司离职。在2017年3月份，公司渠道部的人员就辞职了，就剩下其一个人，胡红亮是2016年年底的时候担任公司法人代表、总经理的，胡红亮有什么要其做的事情会安排其去做。其知道公司有五个部门：市场部、渠道部、行政部、物流部、售后部。胡红亮负责管理渠道部、行政部、物流部和售后部。6、证人高某的证言，证明其将自己的一张招商银行的银行卡给了赵秋萍使用，大概2017年5月赵秋萍归还给其。九颂山河7栋1单元801室的房子是其老公给其钱买的。7、证人杨某的证言，证明其家里的赣Ａ×××**号黑色宝马不是他们买的，据蒋华说，江西优时代公司的老总老邬不给他工资就把他们公司这辆宝马抵给他了。过去这辆车的牌照是赣Ａ×××**，蒋华这从江西来把车牌换成临时牌照赣Ａ×××**。8、证人赖某1的证言，证明江西优时代的的创办人是邬建良，后来法人代表变更成胡红亮，但是公司的实际负责人还是邬建良，胡红亮是总经理，其是公司的行政主管，邬建锋负责技术，蒋华是公司市场总监，王国其是杭州优时代董事长（还负责市场），赵秋萍是江西优时代财务总监。其在邬建良的授意下联系李某1成立了优纳公司，为江西优时代提供进行区块链技术虚拟货币的交易平台即ＥＴＣＩＯＮ平台，技术、软件开发由邬建锋负责。9、证人李某2的证言，证明优纳公司成立于2017年3月，公司平台资金来源有两个方面，一个是蕴奇商城的蕴奇券自动转入的，二是在平台注册会员直接购买蕴奇券的，然后在平台进行买卖，卖出后可以提现，公司根据会员绑定的银行信息将资金打给对应的会员账户，这部分打款是由其操作，其每天要将打款的数据给李某7、赖某1和邬建锋。优纳公司注销时收入约370万元，2017年10月初其将公司资金的卡都交给了谢某2，当时账户上还有2000多万资金（包括会员的资金）。2017年7、8月份，优纳公司财务业务由江通财务接手。其手中备份财务数据在其提交给公安机关的移动硬盘中。具体的在磁盘Ｐ201804001的优纳汇总表中，有4月17日到10月4日左右的所有的会员充值提现数据的银行流水。10、证人兰某的证言，证明其曾介绍江西有时代公司邬建锋找郑州一家软件开发公司开发了蕴奇商城平台，服务器是邬建锋的朋友做的，但这个系统有时代用了一个月就没有用了。江西优时代名义上姓廖的是技术负责人，但真正的负责技术的应该是老板邬建良的弟弟邬建锋。11、证人廖某1（曾用名××）的证言，证明其2015年5、6月份开始到江西优时代电子商务有限公司上班，没有签合同，离职的时间是2017年4月份，当时的职务是技术总监，主要负责公司电商有机厨坊网网站的开发，之后开始做股权交易、挂牌等事项，包括风险资本的对接这些业务，主要是对接深圳前海公司操作江西优时代电子商务有限公司上市的事情。江西优时代公司法人代表是邬建良，邬建良的弟弟邬建锋在公司没有挂职但是负责技术这一块；财务总监赵秋萍负责财务；市场总监蒋华负责开发市场发展会员；后勤保障和物流部的负责人是刘某6；渠道部的负责人是胡红亮。邬建锋一直都在公司，就是没有挂职，负责技术工作，其于2016年4月份把有机厨坊网技术这一块的工作交给邬建锋去做了。优时代赵秋萍曾要其身份证办理了一张民生银行的银行卡。12、证人曹某的证言，证明其于2015年4月进入江西优时代公司工作，2016年8、9月接触到市场总监王国其和卢惠祥，2017年年初江西优时代的财务总监由赵秋萍变为刘某6，但没有任命，2017年4月邬建锋接替廖某1担任技术总监。胡红亮担任总经理后公司就全面由他负责，但感觉公司还是幕后大老板邬建良说了算，因为胡红亮平常都会强调某某事情已经跟邬建良商量过了，也会表露出下属对上级的尊重。2017年4月其办理了一张民生银行卡交给公司，6月份办理了一张江西银行卡交给公司。13、证人程某1的证言，证明江西优时代法人变更为胡红亮后公司实际控制人一直都是邬建良，平台由邬建锋负责，蒋华、王国其等市场部人员负责推广。公司没有实业，基本上就拆东墙补西墙，用后来会员充的钱补前面会员的返利，基本上没有什么收入，都是收取会员的钱款来维持的。14、证人尧某的证言，证明2016年10月27日至2017年10月份期间其在江西优时代公司工作过。其刚到公司的时候邬建良是公司的董事长和法人，2017年4月份法人变更为胡红亮，赵秋萍是财务总监，刘某6之前是行政经理，2017年2月份转为财务经理，蒋华、卢惠祥、王国其、冯爱和是市场总监，内网执行总监是张云浩，行政赖某1（具体怎么写不清楚），之前廖洪儒是技术总监，后来是邬建锋联系外包公司负责内网网站建设维护，技术经理是曹某。刘某1是行政主管，邬某是渠道部工作人员，实际是协助胡红亮工作，其是负责物流这块的。内网的流程是：新会员经老会员介绍收到一个排单码激活账户，然后会员可以充值2000元到60000元不等，每周分红6%-ｂ0％的蕴奇券（虚拟货币）转到外网进行交易。在交易过程中如果出现问题，其能处理的就处理好，不能处理的就通过微信向邬建锋和张云浩报告。邬建锋就会告诉他的外包技术团队，并把其拉入一个技术外包人员的微信群，要其和一个于总联系。15、证人刘某1的证言，证明江西优时代公司的日常工作由胡红亮在管理，但实际控制人还是董事长邬建良，赵秋萍为财务部门负责人，市场部主要负责人有张山浩、蒋华、卢惠祥、王国其、周红，他们都是跑市场拉客户的。江西优时代虽然法人代表变更为了胡红亮，但胡红亮毕竟也只是一个在公司领工资的员工，而且后面很多会员到江西优时代闹事都是要找邬建良，公司的实际控制人还是邬建良。16、证人罗某的证言，证明2015年6月其同事周建新介绍其认识了江西优时代的总监赵秋萍，之后其就开始在江西优时代兼职做会计工作，当时给其的月薪是3000元，直到2016年12月，其在江西优时代做了一段时间会计后，赵秋萍跟其讲还有一个江西蕴奇科技有限公司（以下简称“蕴奇科技”）也要其做下账。这之后其就做“江西优时代”和“蕴奇科技”这两家公司的公账。江西优时代公司的执行董事兼总经理是叫邬建良，胡红亮是公司法人，渠道部负责人是邬某，物流部负责人叫刘某6，蒋华和卢惠祥是负责市场开拓的。其主要就是做公司的总账，公司日常费用的开支，财务这块前期主要赵秋萍负责签字报销，后期大概2016年10月份就由胡红亮负责签字报销。17、证人刘某2的证言，证明2016年1月，其通过在58同城网上通过招聘进入江西优时代工作的，江西优时代是由邬建良创办的，当初的法人代表也是他，后来法人代表换成了胡红亮，但是邬建良是实际负责人，邬建良的弟弟邬建锋负责技术，蒋华、卢惠祥、王国其负责市场，物流部负责人叫刘某6，财务主要是赵秋萍，邬某是渠道部主管。江西优时代、蕴奇科技和江通财务都是一个老板的，都是邬建良。蕴奇科技名下买了很多宝马汽车，总共有10辆左右，供王国其、卢惠祥、蒋华、冯爱和（或者冯爱芙，名字不太清楚）等人使用，蒋华来了趟南昌，把给他使用的那辆宝马从蕴奇科技过户给蒋华本人，去年三、四月份过户了第一批两辆宝马，在去年8月份左右过户了5辆宝马汽车（其中有王国其、卢惠祥的）。现在蕴奇科技名下还有2辆宝马（其中一辆是冯爱和使用的），另一辆也被使用者开走了。之前蕴奇科技名下还有车，但是清况就不清楚了。购买汽车的钱部分是从蕴奇科技的公账汇到宝马销售商的，部分是直接从他们投资的“分润”里面扣除的（获得汽车使用权的人都投资了江西优时代）。18、证人王某1的证言，证明其于2017年3月至同年12月20日在江西优时代工作，在财务部门做出纳工作，具体的工作就是每天按刘某2给其的表格通过网银给全国各地的项目投资人汇款。公司财务人员有一个群，群里有胡红亮、卢惠祥、邬建良、刘某6、还有其和李某3、吴某2等人。公司董事长是邬建良，胡红亮是总经理，公司的事都要通过他，另外有卢总卢惠祥负责其这一块工作，宾夏青市场是他负责的，赵总赵秋萍原来负责财务，还有邬总邬建峰。在其优盘中义门陈的文件夹中170927的表格是其在大群接收的数据，好像是曹某发送的文件，里面有蕴奇商城会员账户的明细，表格显示会员数318157人。19、证人王某2的证言，证明江通财务咨询有限公司成立于2016年6月6日，系江西优时代股东赵秋萍授意其去注册的，公司的实际控制人是邬建良、赵秋萍，公司日常要向赵秋萍报告，有时邬建良、胡红亮也会到公司交待工作上的事情。赵秋萍实际上全面负责南昌江通财务咨询有限，公司所有人都听赵秋萍的。南昌江通财务咨询有限公司的会计帐有流水就由其通过微信发给邬建良、赵秋萍二个人。江通财务公司的代理公司都是赵秋萍去安排的。其公司为这些公司做帐也是公帐，私帐就由他们自己做，比如江西优时代公司，私帐就由刘某6保管，并且经胡红亮签字同意后刘某6及其公司的出纳就可以支付。20、证人木某的证言，证明其于2017年3月至7月底在江西优时代担任会计，工作由总经理胡红亮安排，财务出纳有5个，王某3、李某3、王某1、陈某1、吴某2，刘某6负责行政，其负责公司的日常报销，之前公司的账目在赵秋萍那里，具体她做什么不知道，后来她搞了一个外包公司，把公司的账目接过去了。公司高层有董事长邬建良，总经理胡红亮，邬建锋部总负责技术，卢惠祥负责区块链这块，有赵秋萍赵总负责财务。公司报销的程序是票据主要由胡红亮签订，几千元以上要由邬建良签字同意，到其离职都是这样。江西优时代公司在其做会计的时候除了和光大银行的5、6万的业务，其他没有什么实质性的业务。21、证人张某1的证言，证明南昌江通财务咨询有限公司成立2016年6月6日，其于2017年6月入职做会计，邬建良和赵秋萍同他们讲他们的公司帐全部拿到南昌江通财务公司做帐要“六位一体”，他们几家公司准备打包上市，要求规范做帐。南昌江通财务咨询有限公司以及这些拿来做帐的八家公司的实际控制人都是邬建良和赵秋萍，江通财务公司主要是做这些公司的公帐报税业务，私帐由他们自己做，比如江西优时代公司的私帐就是刘某6负责。但是实际上他们虽签订了合同，但是福建省优时代电子商务有限公司、深圳前海优时代电子商务有限公司、梅州市优纳网络科技有限公司三家公司虽交了服务费也没有拿单据给南昌了工通财务咨询有限公司做帐。其做帐的情况主要是同赵秋萍报告。2017年6月份赵秋萍安排其和陈某1一起去梅州市优纳公司对帐。2017年12月，赵秋萍让其同邬建良联系，其联系邬建良后，邬建良让其和姚运华（江西优时代公司）一起去义门陈对帐。邬建良、赵秋萍向其过问公司的事情，有时也会问其要会计帐。22、证人潘某1的证言，证明其于2015年11月到2016年6月在江西优时代工作，最后两个月在扬州优时代。当时公司老板、法人是邬建良，公司高管有赵秋萍、廖青生（廖某1），赵秋萍主要管理公司财务，廖青生主要负责技术。23、证人吴某1的证言，证明2016年10月至2017年2月其在江西优时电子商务有限公司担任会计，江西优时代是由邬建良创办的，当初的法人代表也是他，胡红亮是公司的总经理，邬建良的弟弟邬建锋负责技术，蒋华、卢惠祥、王国其负责市场，物流部负责人叫刘某6，财务主要是赵秋萍，邬某是渠道部主管。其负责江西优时代的公账的做账，主要根据出纳给的流水做账。其在办公室听会计部门人员聊过，江西优时代的经营内容大概就是Ｐ2Ｐ形式的，会员交纳钱可以获得收益，还可以通过发展其他人员获得收益，每隔一段时间都会有全国各地的人过来，具体的经营模式不太清楚。24、证人陈某1的证言，证明2017年3月份公司人员变动比较大，赵秋萍不负责财务，由胡红亮总经理接手负责，财务签字就是胡红亮，公司还重新招聘了财务人员。2017年3月份1919项目的出纳核对充值工作由其与李某3交接。公司重新招聘陈建、周小兰、王某3、吴某2、王某1、木某。于2017年3月底公司开始做区块链项目。2017年7月初，其就在南昌江通财务咨询有限公司做会计。赵秋萍实际上全面负责南昌江通财务咨询有限公司。公司所有人都听赵秋萍的。公司直到2018年3月底就关门了，财务会计凭证就搬到兆丰大厦十一楼去了。江西优时代最开始是由邬建良、赵秋萍、廖某1三个大股东，公司最大的大老板就是法人邬建良，后来2017年3月法人代表换成了胡红亮，但是邬建良是实际负责人，蒋华、卢惠祥、王国其负责市场的三个市场总监，物流部负责人叫刘某6，核对有机厨房的产品数据，物流，厂家采购并安排出纳打款，胡红亮做法人后，刘某6负责财务主管，核对财务、银行卡公帐和私帐的Ｕ盾，出纳付款先经刘某6签字，再由胡红亮签字再支付。邬建良做法人时财务主要是赵秋萍负责，公司只要赵秋萍签字出纳就可以支付。江西蕴奇科技有限公司的法人代表之前是邬建良，之后变更为崔诚，但是崔诚去年年底的时候去世了，法人代表还没有变更其他人。江西蕴奇科技有限公司没有具体业务。江西优时代公司的收入来源全部是优时代的会员的投资款和排单币，激活码等收入。25、证人李某3的证言，证明其于2017年3月14日起，进入江西优时代电子商务有限公司做出纳，至2017年12月底被辞退，2018年1月至3月入职江通财务咨询有限公司。江西优时代公司董事长和实际控制人是邬建良，法人代表是胡红亮，总经理助理邬某，市场总监卢惠祥，物流主管冯某1，行政专员刘某1，还有如刘某6分管财务是其直接领导。公司的地址在变动了几次，2017年3月至4月高新区紫阳明珠Ｂ2栋17楼，4月底至12月基本在高新区丽枫酒店1903室，12月以后就搬到兆丰大厦Ａ座11楼，之间还在高新区方大上上城2301办公过一个月。江通的老板是赵秋萍，其在江通的主要工作还是负责江西优时代的日常开支。26、证人王某3的证言，证明其于2017年3月初至2017年12月在江西优时代从事出纳工作，其负责拨币，具体的讲就是看到客户的钱到账后（刘某6华夏银行的账户和优时代公司光大银行的一般账户），其就会在系统中根据系统设定的规则进行拨币，拨币就是将客户的资金转换成系统里的积分数。其每天要进行一次汇总，每天通过工作微信（有一个工作手机和工作微信）发到一个群里，群里有胡红亮、卢惠祥、邬建良、刘某6、还有几个财务，胡红亮、卢惠祥、邬建良、刘某6他们是通过群里看这个数据。其每天登录系统，如果拨币出现问题邬建锋会来解决，重新发验证码给其登录。27、证人魏某的证言，证明其于2016年3月到2016年底在那里工作的，赵秋萍开始是财务总监，后来好像公司什么都不让她管，具体的其不是很了解。28、证人吴某2的证言，证明其于2017年3月份到2017年12月份在优时代工作，其上班时时陈建是财务经理。其工作是协助王某1做资产包，就是根据王某1给其的表格每天发放相应的资金，其使用的私账（胡红亮和李某3在招行的私账）。公司董事长是邬建良，其知道的高管还有胡总胡红亮。出纳由刘某6管理，刘某6曾要其删除电脑上的数据。29、证人胡某1的证言，证明其2016年7月至2017年10月在江西优时代公司工作过。公司的董事长和法人是邬建良，总经理是胡红亮，后来法人变更为胡红亮，公司的事情基本上都是胡红亮在负责，他是基本天天在公司的。财务总监是赵秋萍，财务经理刘某6，财务部主要工作就是公司所有资金的进出，包括员工工资，采购货款及会员进账。公司的有机厨房网就卖一些，有机大米、茶叶、女儿红酒等一些东西。虽然商城上有这些东西，但是价格虚高，没有什么销量。2017年下半年刘某6拿其身份证去光大银行办了一张卡，具体干什么用其不清楚。30、证人胡某2的证言，证明其2016年4月至2017年3月在江西优时代工作，一直在财务做出纳。公司老总是邬建良、赵秋萍、廖某1。其管理的是对公账户，支付公司商城进货的货款，公司开支的报销，发工资，还有就是支付4349、1919客户分润的资金，分润数据是程萧给刘某2，然后刘群演分给其做一部分。其办理了一个光大银行的卡给公司使用，但离职的时候收回来了。31、证人冯某1的证言，证明其2016年8月至2017年12月在江西优时代工作，在物流部工作。江西优时代公司的董事长和法人是邬建良，他主要就是负责公司的决策、确定项目及公司运营方向等，公司后来法人变更为胡红亮;总经理是胡红亮，他负责江西优时代的所有事情，公司的具体运作以及对外合作方面的事情；财务老总是赵秋萍，财务经理刘某6，赵秋萍负责公司所有的财务情况及资金的进出，刘某6根据赵秋萍的安排负责具体办事。市场部总监有蒋华、卢慧祥、王国奇，他们主要就是接待会员，向会员宣传公司的项目等。有机厨坊网就是靠会员之间拉人头提成，跟传梢的模式有点相似。2016年12月份，胡红亮要其用身份证去光大银行和民生银行办了卡给他，2017年12月份其注销了光大银行的卡，民生银行的卡现在刘某6那。32、证人李某4的证言，证明其2017年5月至2017年7月在江西优时代公司工作，公司的董事长和法人是邬建良，总经理是胡红亮，赵秋萍和刘水华是管财务的，负责蕴奇网维护的是邬建锋和尧某，其是专门负责蕴奇网的客服的。江西优时代的客服和蕴奇网的客服是分开的，负责蕴奇网客服的有尧某、王籽强、其以及另外5个人，邬建锋是总负责人，客服碰到技术上的问题要找王籽强，王籽强解决不了他就找邬建锋。江西优时代有机厨房网、蕴奇积分商城。有机厨房网主要就是网上商城，网站上有有机大米、茶叶、女儿红酒等。但是这些商品的价位都是好高的，不是正常商品的价格，主要就是靠拉人头方式推销。江西优时代具体的经营模式其也不是很清楚，只知道这个公司会员是分级的，1级、2级、3级、市县级、省级等，推荐的新会员越多拿的提成级越多，买商品不是主要的，主要的就是拉人头，拉的人头越多收入就越高。还有就是蕴奇积分商城是优时代公司自己推出的，他自己就能控制蕴奇券的涨跌，赚多赚少还不就是公司自己就能控制。33、证人万某的证言，证明其2016年11月至2017年7月其在江西优时代工作。公司的董事长和法人是邬建良，总经理是胡红亮，后来法人变更为胡红亮，财务总监是赵秋萍，财务经理刘水华，财务部主要工作就是公司所有资金的进出，包括员工工资，采购货款及会员进账，市场部总监有蒋华、卢慧祥、王国奇。有机厨房网商城没有销量，其认为就是靠会员之间拉人头提成，跟传销的模式有点相似。2017年5月份，胡红亮要其用自己的身份证去北京银行办了一张卡给他。江西优时代具体的经营模式其也不是很清楚，只知道这个公司会员是分级的，1级、2级、3级、市县级、省级等，推荐的新会员越多拿的提成级越多，卖商品不是主要的，主要的就是拉人头，拉的人头越多收入就越高。公司有什么事情都是董事长邬建良安排胡红亮去做的，胡红亮就会按照邬建良的安排找公司其他人去做事情，其接手行政部后的事情都是胡红亮安排做的。34、证人冯某2的证言，证明其个人名下的房子广场北路231号9栋2单元2楼202室是其父母给的；其父母给其儿子在九江买了一套房子，好像是在柴桑春天二期；在去年2017年1月的时候，邬建良给了其高新区中骏蓝湾Ａ28105的钥匙，要其去装修。这样其才知道邬建良买了这套房子。其名下有一部大众波罗汽车，车牌是赣Ａ×××**，这车是在2008年购买的，另外邬建良用其妈妈白某的身份证去买了一辆奥迪汽车，车牌号赣Ａ×××**，买车的钱不是家里出的，钱是邬建良去解决的。邬建良称牌照尾数4349的汽车是公司的。九颂山河7栋801室的房子其不清楚，其只知道邬建良要了白某的身份证，2017年7月邬建良通知其和白某去签合同购买装修物品，这两套房子装修都是邬建良给的钱，卧室内搜到的现金也是邬建良给的。在卧室搜查到的华为、魅族手机和在白某房间搜到的苹果手机都是邬建良的。35、证人白某的证言，证明其名下的赣Ａ×××**是其拿了30万块钱给邬建良，后来他就给其买了一辆奥迪车，大概是2017年3、4月份买的。九颂山河8栋601室是其买的，钱是其和其老头子一辈子的钱购买的，刷卡付的钱，登记的是其和邬明洋的名字。36、证人刘某3的证言，证明蕴奇科技公司购买10辆宝马汽车的情况，是赵秋萍、胡红亮、邬建良跟其联系的，购买汽车时，蒋华、王殿龙、卢惠祥等人也在销售中心，汽车登记在蕴奇科技公司，钱是赵秋萍、邬建良两个人刷卡付的。邬建良还买了一辆奥迪汽车，钱是赵秋萍支付的，登记在白某的名下，后来其看见邬建良经常使用这台车。（四）、关于本案犯罪事实的书证1、江西优时代企业信息，证明2017年4月27日查询，江西优时代电子商务有限公司成立于2015年2月12日，法定代表人胡红亮，该公司已搬离注册所在的青山湖区江西科技学院的经营场所。2、江西优时代企业变更信息，证明2017年2月13日变更经营场所，同年3月3日变更投资人，由江西蕴奇科技有限公司100%出资变更为杭州优时代生态农业开发股份有限公司入股占10%，同日执行董事兼总经理由邬建良变更为胡红亮，监事由赵秋萍变更为万某；同年3月23日再次变更经营场所。赵秋萍于2016年6月1日担任监事。3、蕴奇科技企业信息及设立、变更登记材料，证明江西蕴奇科技有限公司成立于2015年1月8日，成立时法定代表人为邬建良，2017年8月7日变更为崔诚，股东或发起人有邬建良（占股31%）、赵秋萍、潘春阳、崔诚（各占股23%），赵秋萍为经理，潘春阳为监事，2017年9月22日邬建良将所持股份转让给崔诚。4、蕴奇农业企业信息等，证明江西蕴奇生态农业股份有限公司成立于2017年3月7日，法定代表人为蒋华，董事有王国其、周红、赵秋萍、卢惠祥，监事有邬建锋、万某、胡红亮，股东（发起人）为蒋华、王国其、周红、卢惠祥。5、烽楠文化公司企业信息等，证明江西烽楠文化传播有限公司成立于2017年6月13日，法定代表人为冯某2，股东（发起人）为冯某2、赵秋萍，赵秋萍为监事。6、梅州优纳公司企业机读档案变更登记资料等，证明梅州市优纳网络科技有限公司成立于2017年3月21日，同年4月25日公司法定代表人由李某7变更为谢某2，股东由李某7、李某1变更为深圳前海优时代电子商务有限公司、梅州市禾纳信息科技有限公司，同年9月4日股东变更为侯卫、梅州市禾纳信息科技有限公司。7、梅州禾纳公司企业机读档案登记资料等，证明梅州市禾纳信息科技有限公司成立于2017年4月19日，法定代表人为谢某2，投资者为谢某2、赖辉、李某7。8、前海优时代公司企业信用信息公示报告，证明深圳前海优时代电子商务有限公司成立于2015年8月24日，法定代表人、执行董事兼总经理为邬建锋。9、南昌市青山湖区市场和质量监督管理局公平交易局关于本案的调查报告及证据材料，其中含以下书证：（1）张国强的转账截图，证明其转账给其上线李颖、周伟伟、徐斌等人的部分投资情况，以及转账给李某7、谢某2的部分投资情况。（2）张国强的蕴奇积分消费截图，证明蕴奇积分购物商城的个人资产分为充值账户、蕴奇券账户、注册积分账户、赠送券值账户、市场奖励账户、消费额账户、激活码账户、排队消费券、选货积分账户、涡轮账户等。（3）优时代苏州群（480）微信群聊天截图，证明“决战未来”在该群通知使用http://etcoin.vip，通知ETCOIN开始交易，对蕴奇券赚钱原理进行宣传。（4）蕴奇商城截图，证明2017年4月29日蕴奇商城发布系统维护公告，内容提及报单积分充值账户有胡某1光大银行账户62×××40，江西有时代电子商务有限公司光大银行账号50×××23，排单消费券、激活码充值账户有刘某6华夏银行账户62×××92，万某支付宝账户139********。（5）优时代蕴奇券公众号信息、有时代制度简析等，证明该公众号详细介绍了蕴奇券三级动态收益，动态收益主要根据推荐人数及层级计算。（6）优时代公司微信截图等材料，证明优时代有机厨坊网优生活微信发布信息证明优时代于2017年5月20日举办“一带一路”优时代互联网+农业经济高峰论坛，杭州优时代生态农业开发有限公司董事长王国琪对优时代的企业理念进行了介绍，优时代电子商务有限公司总经理胡红亮发表致辞，优时代电子商务有限公司董事长邬建良周年庆发表感言。2017年7月15日通知举办首届旅游研讨会，其中活动流程之二为27号特邀优时代邬董事长和蕴奇支付运营总裁张总讲解优时代整体布局和战略规划。优时代蕴奇币3群中小陈与优时代张建军17673416667的聊天记录中解释了“其的资产”中动态收益账户、排单消费券、选货积分账户等账户的意思。10、接受证据材料清单及证据材料，证明2018年3月21日公安机关接受刘某1提供的江西优时代的公章等。11、李某3Ｕ盘中的网络优化推广服务合同，证明2017年9月9日，优时代委托深圳市顺时网络科技有限公司为优时代互联网不良信息进行优化，优化关键字包括“优时代是传销吗”、“优时代是骗局吗”、“优时代合法吗”等等。（优时代公司未用印）12、傅秋珍提供的团队名单及制作的手工层级图，证明该团队参与人（90人）、推荐人、投资金额等。13、傅秋珍提供的中国建设银行交易明细，证明会员需要缴纳钱后才能成为会员并发展会员，及部分会员投资情况。14、龚淑元提供的手工层级图等,证明其上下线情况及投资情况，部分省代、市代、县代名单，优时代—蕴奇券的收益模式等宣传内容。15、等人提供的报案材料，证明其在江西优时代的团队推荐关系、投资情况、收益情况等。16、杨某提供的银行流水，证明投资金额及汇款情况，转账给李某7、谢某2、刘某6。17、吴某提供的账户信息、转账截图、ＥＴＣＩＯＮ网页截图，证明其在蕴奇券内外网注册账号的情况，以及部分投资转账、收益提现情况，收益时的转账账号有李某7的62×××43和谢某26×××76的账号。18、刘某提供的微信群内的宣传资料及截图等，证明其在蕴奇平台注册账号及投资的情况，蕴奇券静态收益计算方式，分为体验区、普通区、精英区、尊享区，以及动态收益、团队奖励、动态大奖等计算方式，动态收益、团队奖励、动态大奖均与发展会员数量、层级有关。并介绍了制度亮点，投资心得等。19、莫某提供的报案材料及银行交易明细，证明参与投资及投资金额。20、刘某提供的微信聊天内容，证明刘某注册账户情况，王桂珍帮刘某注册投资的情况，及获利计算模式，与直推人数相关。21、郭艺婷提供的清单、转账截图，证明郭艺婷团队人员信息及投资金额、损失金额等。22、李某提供的报案材料，证明其提供的材料有优时代电子商务有限公司简介，网页打印的优时代蕴奇券投资、收益模式介绍，转账截图。23、王某4提供的团队手绘图等，证明肖玥、郭艺婷是其上线，肖玥团队涉及9个层级。优时代蕴奇券的投资、收益模式介绍，转账截图，提现记录，网页截图，公司对外收款账户信息，中警集团宣传广告、“公安便民亭”案例等情况。24、李某7提供的网页截图等，证明其提现记录，优时代蕴奇券的投资、收益模式介绍。25、取保候审决定书，证明何某2因涉嫌组织、领导传销活动于2018年4月11日被新余市公安局袁河分局取保候审。26、查封决定书、协助查封通知书，证明2018年4月12日查封邬建锋等人房产的情况。27、房屋买卖合同,证明上述被查封房产的购买情况。28、账户明细，证明李某7、谢某2、梅州市优纳网络科技有限公司等账户明细。29、扣押清单，证明2018年3月30日从邬建良处扣押手机4部、建行卡、身份证、行驶证、驾驶证、门禁卡、现金6936元、学习笔记本等；同年4月1日从冯某2处扣押手机3部、奥迪汽车1辆、农行卡、光大银行卡、现金27000元等。30、缴款单，证明2018年4月3日公安机关从邬建良处暂扣33936元入账。31、扣押清单、打印照片，证明从邬建良苹果手机相册打印图片19页，从邬建良OPPO手机相册打印图片102页。32、胡红亮手机截屏，证明其微信收藏夹中收藏了蕴奇券应用方案，其中记录了分享收益及代理收益等收益办法。33、情况说明，证明因本案服务器数据库在香港，且该数据库已无法调取数据，无法取得数据库的数据。由于设计公司在香港，故无法对相关被告人进行追捕打击。侦查机关在办理本案中，因该案涉及人员多，金额大，经公安部同意发起集群战役，再对该案发起集群战役，对相关被告人进行依法打击。34、U盘打印材料，证明蕴奇券的交易、分红、提现的方式，提现申请有三种形式证明静态奖金、动态收益及重消积分。35、承诺书、上券协议书,证明2017年4月20日，胡红亮签署了上券承诺书，申请在ＥＴＣＩＯＮ平台进行蕴奇券的上线交易。优纳公司由谢某2签名。36、代表人协议书，证明2017年3月20日梅州市优纳网络科技有限公司聘用谢某2为法定代表人。37、授权书，证明2017年8月14日谢某2将其中国农业银行借记卡（卡号证明62×××74）授权给优纳公司使用。（五）关于本案犯罪事实部分的鉴定结论1、电子数据司法鉴定意见书（江西开元司法鉴定中心，赣开司[2018]电子数据鉴定字第04001号），证明鉴定机关从扣押的10部手机、4个U盘和30个计算机硬盘中提取、固定和分析与本案相关的电子数据的情况。2、电子数据司法鉴定意见书（江西中证电子数据司法鉴定中心，赣中证鉴字［2018］第007号），证明经对余某3提供的Ｕ盘内数据进行提取固定，查明会员编号是“ｙｓｄ999”的会员的下线会员数共计41925，下线层数为43层，整个会员组织架构是一个以会员编号“ｙｓｄ999”的会员为顶点的金字塔形状。查明姓名为黄义杰的会员共计1个，黄义杰的会员下线总数为3080个会员，下线层数18层，上线10个会员；李颖的会员下线总数为768个会员，下线层数10层，上线4个会员。3、电子数据司法鉴定意见书（江西中证电子数据司法鉴定中心，赣中证鉴字［2018］第010号），证明对从余某3、邬建峰、邬建良处扣押的笔记本电脑、手机、Ｕ盘等数据进行提取固定的过程。4、会计司法鉴定意见书（江西中达联合会计师事务所，赣中达司鉴字［2018］0901）,证明经鉴定，谢某2建设银行卡62×××32等25个银行（支付宝）账户资金流水中剔除江西优时代电子商务有限公司内部相关人员往来及备注中注明其他款项后，共收到从7093个账户转入46328笔927494625.28元（含无具体账户名、账号转入），共转出至47747个账户503737笔715813347.34元。其中，2017年3月至5月19日期间前述收支流水剔除后，共收到从1876个账户转入6590笔128529289.06元（含无具体账户名、账号转入），共转出至9410个账户128199笔57930354.82元。通过2017年3月至5月19日期间流入资金银行账户与“新数据平移表-ｎｅｗＯ5ｌ9.ｘｉｓ”数据比对，发现“新数据平移表-ｎｅｗＯ5ｌ9.ｘｉｓ”表中有1747个会员姓名（会员编号）与资金转入账户名（转账备注内容）同名，且在此期间转入资金额大于会员本金账户金额。这1747个会员编号对应的“本金账户”余额共计9212000.00元。通过2017年3月至12月31日期间流入资金银行账户与“ＵＳＤ数据对接表格0923.ｘｌｓｘ”数据比对，发现“ＵＳＤ数据对接表格0923.ｘｌｓｘ”表中有20124个会员姓名（会员账号）与资金转入账户名（转账备注内容）同名，且在此期间转入资金额大于会员消费额金额。这20124个会员账号对应的“消费额”余额共计81330000.00元。（六）关于本案犯罪事实部分的其他证据材料1、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明2018年4月1日上午，民警对被告人邬建良位于东湖区的住所进行了搜查，在被告人邬建良和其妻子冯某2的卧室，搜查到现金人民币贰万柒仟元整、魅族手机壹部、华为手机壹部；在被告人邬建良岳母白某卧室，搜查到苹果手机壹部，以及九颂山河、中骏蓝湾小区装修的有关资料。此外，冯某2主动向公安机关提供邬建良个人农业银行卡壹张、邬建良以其母名义购买的奥迪车钥匙壹把、行驶证壹本、九颂山河7栋家具定制定金收据壹张。2018年3月30日公安机关对邬建锋位于高新区的家中进行了搜查，扣押了汽车、电脑、银行卡、会议记录本、手机等物品49件，以及现金177.28万元。2018年4月1日公安机关对胡红亮家中进行了搜查，扣押了营业执照复印件等文件，以及粉色ＯＰＰＯＲ11Ｓ型手机、银色工ｐｈｏｎｅ6ＰＬＵＳ型手机各一部，以及身份证、银行卡、现金等其他物品。2018年4月1日，公安机关从杨某处扣押宝马730ｉ汽车一辆，汽车钥匙1把。2018年3月30日公安机关对余某3办公室进行了搜查，扣押了Ｕ盘、手机、电脑等物品。2018年3月31日从刘某6处扣押银行卡、Ｕ盘、记事本、手机若干。2018年4月1日公安机关对刘某6位于青山湖区的住处进行了搜查，未发现与案件有关的物品。2018年3月31日从谢某2、李某7处扣押了手机，从梅州市禾纳信息科技有限公司扣押了电脑硬盘。2018年4月2日公安机关对邬某在青山湖区的住处进行了搜查，扣押了银行卡、手机等物品若干，5月5日发还加油卡、身份证、车钥匙及现金。2018年4月11日晚，公安机关对北京东路兆丰大厦Ａ座江西优时代电子商务有限公司办公场所进行了搜查，扣押、查封了电脑主机12台、一体机2台、纸箱资料4箱（江通财务咨询有限公司工资表、山东日照市市场人员名单63人、积分错转处理申请单、代发代扣及购排单币单据、返还市场保证金审核表、确认充值函、江西优时代代发代扣及对帐单等）；同日上午对高新区紫阳大道紫阳明珠Ｂ座×栋×层优时代办公地点进行了搜查，扣押电脑主机8台、分润发放表13张、记账凭证79页、塑线边笔记本1本、无线ＰＯＳ终端10台、云Ｐ**机3台、机动车登记证书1本。2、辨认笔录，证明邬建锋辨认出余某3就是余总,证明余某3辨认出邬建锋就是邬总，辨认不出邬建良、谢某2，王某4辨认出江西优时代公司董事长邬建良，运营总监蒋华。3、视听资料、电子数据、物证，证明扣押涉案电脑、手机、物证硬盘及U盘中的电子数据的情况。(七）关于本案犯罪事实部分的被告人供述1、被告人邬建良在案及当庭的供述,供称江西优时代电子商务有限公司成立时间大概是在2015年2月份，成立初期注册资本是1000万元，2016年6月份左右增资至3000万元。公司成立初至2017年初，法人代表是其本人。公司股东原先是江西蕴奇科技有限公司（持股60%）和江西快商公司（全名不记得了）（持股40%),2016年6月份左右股东变更为江西蕴奇科技有限公司（持股90%）和杭州优时代农业开发股份有限公司（持股，10%）。在其担任江西优时代法人代表期间，公司主要都是由其在管理。江西蕴奇2015年1月8日成立，注册资本500万元，实缴为0元，公司成立时法人代表是其，公司股东有其、潘春阳、赵秋萍、崔诚，2017年下半年，公司法人代表变更为了崔诚，股东变更为了潘春阳、赵秋萍、崔诚。注册地址在八一大道**洪城广场洪福阁**。江西蕴奇并没有实际经营，所以也没有实际经营地。根据江西蕴奇的工商资料，2017年8月7日，江西蕴奇的法人代表由其变更为了崔诚。2017年9月22日，公司股东变更为了潘春阳、赵秋萍、崔诚。做这些工商变更原因和其退出江西优时代一样，其担心自己的被判刑的事影响江西蕴奇的经营，江西蕴奇毕竟也是江西优时代的控股公司。2017年3月3日，江西优时代的法人代表由其变更为了胡红亮。他在担任江西优时代法人代表之前，是渠道部的负责人，也是公司的合伙人。在其居住的央央春天房间内扣押的三部手机（iphone5s、华为P9，魅族MX6）都是其使用的。其对起诉书指控的事实及罪名均无异议，愿意接受检察机关当庭建议的量刑意见。2、被告人邬建锋在案及当庭的供述，供称蕴奇积分商城平台是什么时候开始投入使用的其不清楚，其承接了该平台之后，这个平台就已经开始运行了，在运行的过程中出现数据错误等问题，前期负责该平台的一个抚州小伙子兰某就联系河南开发团队，联系好之后，其到河南去沟通该平台的运行，发现该平台还是不行，经常出现数据崩溃等问题。在这种情况下，后来联系到了广州一个开发团队重新做了一个蕴奇积分商城系统，具体其是一个女的对接的，英文名字“ＳＵＭＩ”，联系电话在其跟她的聊天记录中，他们用的聊天软件是“ＷＨＡＴＳＡＰＰ”。平时其叫她余总。其跟余总在南昌见过一次面，大概就是2017年5月份，当时其跟她是在江西优时代的公司附近的宾馆见面的。其跟余总见面主要就是将系统建设需要给余总，与余总沟通系统建设需要，因为有些需要需要当面才能沟通的。扣押在案的余某3的Ｕ盘，文件名“ＹＳＤ需求汇总0503、ＹＳＤ需求汇总0504ＹＵ修改版、ＹＳＤ需求汇总0508＂的文件是其发送给余总的，这是其对蕴奇积分商城系统建设提供的系统建设需求，这些需求是谁设计的其不清楚，其对需求的内容是清楚的。具体详细的运行模式都是其发给余总的，蕴奇积分商城平台建设是按照这个汇总需求做的。这些需求汇总其刚刚看了，具体平台运行的模式就是根据其发送给余总的文本制作的。这个平台是其跟余总碰面之后确定终稿之后制作的，大概在5月中下旬这个平台就开始使用了。其购买了路通沁园小区1号楼1单元701室，还有南昌市建工设计院的两套公寓，都是其自己的钱购买的。其对起诉书指控的事实及罪名均无异议，愿意接受检察机关当庭建议的量刑意见。其对起诉书指控的事实及罪名均无异议，愿意接受检察机关当庭建议的量刑意见。3、被告人胡红亮在案及当庭的供述，证明其2015年5月开始到江西优时代工作，就是在公司的渠道部，2016年4月份就担任渠道部主管，到了2016年9月份的时候，江西优时代的董事长、法人代表总经理邬建良就找到其，要其在公司担任总经理。就这样，公司在当月对其进行了任命，2017年3月，邬建良又对其说要其担任江西优时代的法人。因为其在渠道部这么久了没有谈成一家商家入住有机厨坊网。其担任总经理就是负责主持公司日常事务，完成董事长邬建良交办的工作，日常事务是指公司的行政、产品采购、后勤。他为什么要其来担任总经理，其不是很清楚。赵秋萍是江西蕴奇科技的股东，在江西优时代一直负责公司财务，后来兼管过一段时间行政。2017年3月之前江西优时代的法人代表是邬建良，他负责“江西蕴奇科技有限公司”的战略规划，蕴奇科技、杭州优时代、深圳优时代、福建优时代等公司都是邬建良的规划。其担任公司总经理及法人亦是按照邬建良的安排，其成为法人后负责江西优时代日常的事务，公司的大事要向董事长邬建良汇报。蕴奇积分商城出现问题时，其出面向会员解释情况。其手机中有蕴奇积分商城的投资、收益规则。赵秋萍是江西蕴奇科技的股东，在江西优时代一直负责公司财务。蒋华、王国其、卢惠祥都是市场总监。市场部是负责在全国为公司业务拓展市场，市场部人员不在江西优时代工资体系内，他们不拿工资是拿提成。”江西优时代”公司经营的就是两块业务：一是“有机厨坊网”、“商家联盟”APP（该APP已于2017年9月份下架）、“蕴奇积分商城”业务。蕴奇券客户通过第三方交易平台：“百币网”、“ETCOIN网”和一家叫什么数字第三方交易平台（具体名称不记得，只知道公司在深圳）可以购买“蕴奇券”，购买的“蕴奇券”都存在“蕴奇钱包”APP内，“蕴奇钱包”里的“蕴奇券”可以在第三方交易平台进行交易、在“有机厨坊网”购买货品或是在“蕴奇商城”转成“蕴奇积分”兑换产品，兑换产品的同时公司会赠送相应兑换积分的提成，而且客户推荐新的客户也会获得赠送积分。具体的赠送方式其手机微信的收藏夹里储存了一份《“蕴奇券”应用方案》，里面写的很详细。二是分享收益（隔层取酬），只能从第1、3、5层的分享客户消费积分中获赠：1、第一层客户消费积分的5%，获赠条件是直接分享两个有效消费用户才可领取；2、第三层客户消费积分的3%，获赠条件是直接分享四个有效消费用户才可领取；3、第五层客户消费积分的1%，获赠条件是直接分享六个有效消费用户才可领取；三、代理收益，分为：县级代理、市级代理、省级代理，都是按照分享有效消费者的数量来进行提成的；但是实际的情况其没有参与，都是市场部总监蒋华负责的，其不接触市场的经营，其也没有分享给其他人获得收益，所以其不清楚。产品是谁设计的其不知道，其只是接到市场部的通知后就知道。其对起诉书指控的事实及罪名均无异议，愿意接受检察机关当庭建议的量刑意见。4、被告人赵秋萍在案及当庭的供述，供称江西蕴奇科技有限公司的股东是邬建良、其、潘春阳和崔诚，其是2016年9月份离开江西优时代电子商务有限公司，江西优时代电子商务有限公司的实际控制人一直都是邬建良，胡红亮是副总经理，市场总监有蒋华、卢惠祥、王国其。2016年9月份之前，其主要负责公司的办公室、物流、财务等方面的工作，后其在邬建良的授意下成立江通财务咨询公司为江西优时代做账。2016年9月份之后公司的财务主要是卢惠祥和胡红亮负责，其断断续续还帮邬建良做事，邬建良叫其还成立了江通财务咨询公司，帮忙江西优时代电子商务有限公司以及关联的公司做财务的。其对江西优时代电子商务有限公司的运作模式不清楚，江西优时代电子商务有限公司的收入实际上都是合伙人交到公司来的钱，怎么成为合伙人其不是很清楚。江西优时代电子商务有限公司一辆陆风汽车由其在使用。其在舜赣外滩城（九颂山河）7号住宅楼1单元801室是以谁的名义购买的，钱是哪里来的，其不知道，要问邬建良。其对起诉书指控的事实及罪名均无异议，愿意接受检察机关当庭建议的量刑意见。5、被告人蒋华在案及当庭的供述，供称2017年3月份，邬建良提出“区块链”概念很火爆，公司可以转而经营“区块链”概念项目，前景很好。所以他们参考巨氧超宝等几家经营“区块链”概念项目的公司的经营模式和理念，一起想出了“蕴奇券”这个项目。具体参与了“蕴奇券”项目的设计和构建的人有邬建良、邬建锋、其、卢慧祥、王国其，其中以邬建良为主。邬建锋是邬建良的亲弟弟，他负责公司技术这方面的工作，没有职务。邬建锋是从公司构建“蕴奇券”项目开始负责江西优时代技术方面工作的,在此之前其没见过他。“蕴奇券”项目是基于蕴奇商城（即内网）和ETCOIN平台（即外网）而设计的项目。简单的说就是在ETCOIN平台充值购买蕴奇券，然后将蕴奇券放到蕴奇商城兑换承蕴奇积分，会员拿着这个积分可以在商城兑换产品，也可以将蕴奇积分转入ETCOIN平台兑换回蕴奇券，从而兑现承人民币。只是这个蕴奇券是有其自身价值的，其价值会变动，不是一成不变的。普通消费者，只有在ETCOIN平台充值至少2000元以上购买蕴奇券，才能成为会员，享受静态收益和动态收益两类奖励。其中静态收益主要分为4个区：1、体验区，购买2000元蕴奇券，每周可获得10%的释放的积分（即静态收益）；2、普通区，购买5000元-20000元蕴奇券，每周可获得8%的释放的积分（即静态收益）；3、精英区，购买3万元-4万元蕴奇券，每周可获得7%的释放的积分（即静态收益）；4、尊享区，购买5万元-6万元蕴奇券，每周可获得6%的释放的积分（即静态收益）。静态收益返还到本金的1.7倍为止就结束。动态收益有两种，一种是分享奖励，一种是级差奖。分享奖励就是推荐下线加入获取的奖励。在“蕴奇券”项目中，会员只能从发展的第1、3、5层的下线中获取奖励，具体比例如下：1、第1层客户消费积分的5%，获赠条件是直接分享两个有效消费用户才可领取；2、第3层客户消费积分的3%，获赠条件是直接分享四个有效消费用户才可领取；3、第5层客户消费积分的1%，获赠条件是直接分享六个有效消费用户才可领取。一般情况下消费积分就等同于投入的金额。有效消费用户就是实际充值2000元以上购买蕴奇券的会员。如果仅仅是注册，或者没有充值达到2000元的顾客，就不是有效消费用户。比如甲发展了乙这个有效消费用户，这时甲不能从乙处获取分享奖励，只有当甲再发展了丙这个有效消费用户后，甲才能获取分享奖励，且甲只能获取丙消费积分5%的分享奖励。乙和丙就是甲直接分享的有效消费用户。动态收益公司称为代理收益，这个奖是只有成为县级代理、市级代理和省级代理后才能获取。其中县级代理可获取自己团队总业绩的0.1%，市级代理可获取自己团队总业绩的0.2%，省级代理可获取自己团队总业绩的0.3%。这个代理收益实际上也就是级差奖，和其之前所说的4349项目中的级差奖是一回事。直接分享10个有效消费者，且消费人数累计150人，即可成为县级代理；直接分享15个有效消费者，且消费人数累计500人，即可成为市级代理；直接分享20个有效消费者，且消费人数累计2000人，即可成为省级代理。这里的消费人数累计就是指自己团队总人数。静态收益可以全部放在外网兑换承蕴奇券进行交易。但动态收益需要留20%放在蕴奇商城消费，剩余80%可以兑换承蕴奇券进行交易。每个会员动态收益的多少是由会员的级别、发展人数的多少以及团队业绩量来决定。会员级别越高、发展的人数越多，团队业绩越大，动态收益就越多，从而赚的钱也就越多。而会员的级别，也就是依据发展有限下线的人数以及团队人数来决定的。所以简单的说，按照项目制度和规则，只要多多发展下线加入，增长团队业绩量，就可以多赚钱。江西优时代公司董事长是邬建良，法人代表兼总经理是胡红亮（后来变更的），主要下设财务部、技术部、行政部、市场部。其中财务部由赵秋萍管理，但2016年年底之后其就没在公司看到财务部了；技术部由廖某1负责，2017年2、3月份后由邬建锋负责；市场部主要有其、王国其、卢慧祥等市场总监；行政部情况不太清楚。江西优时代的实际控制人是一直以来都是邬建良。王国其、卢慧祥和其等市场部的人员不在公司领取工资。他们的收入就是靠拓展市场、发展人员得来。具体参与了“蕴奇券”项目的设计和构建的人有邬建良、邬建锋、其与卢慧祥、王国其，其中以邬建良为主。蕴奇商城每个会员动态收益的多少是由会员的级别、发展人数的多少以及团队业绩量来决定。会员的级别，也就是依据发展有限下线的人数以及团队人数来决定的。按照项目制度和规则，只要多多发展下线加入，增长团队业绩量，就可以多赚钱。江西优时代通过讲课的形式宣传“蕴奇券”项目，授课人员主要是王国其、伍洋、冯爱和还有其，还有邬建良、胡红亮。宝马汽车是他们自己付钱购买的，当时邬建良说奖励给他们的，让他们做市场的人在外面有面子，于是当时都是以江西蕴奇科技有限公司的名义购买的，其、卢惠祥、王国其每人买了一辆。发展市场模式都是邬建良跟他们说的，技术、财务邬建良都没有跟他们讲。其对起诉书指控的事实及罪名均无异议，愿意接受检察机关当庭建议的量刑意见。6、被告人王国其在案及当庭的供述与辩解，供称其是2016年才到江西优时代电子商务有限公司去的，当时有时代公司法人代表是邬建良，财务总监是赵秋萍，技术总监是廖某1（又名××），总经理是胡红亮，还有一个财务人员刘某6。其是江西优时代电子商务有限公司的市场总监，其跟蒋华、卢惠祥三个人是邬建良聘请他们为公司市场总监的。到了2017年2、3月份，其发现法人代表是胡红亮，但是公司实际控制人还是邬建良，其记得当时将杭州优时代生态农业开发股份有限公司变更为江西优时代电子商务有限公司的股东，占股10%，江西蕴奇科技有限公司占股90%，变更股东的事情也是邬建良决定的。邬建良系江西优时代公司的实际控制人，市场总监有其和蒋华、卢惠祥，市场总监都是听邬建良的，邬建良让其担任杭州优时代生态农业有限公司的法人代表，赵秋萍系公司高管，掌管公司财务。系邬建良、蒋华、卢惠祥邀其参与的蕴奇券项目，项目技术上由邬建锋负责。每个会员动态收益的多少是由会员的级别、发展人数的多少以及团队业绩量来决定，简单说只要多多发展下线加入，增长团队业绩量，就可以多赚钱。蒋华、胡红亮都上过关于蕴奇商城宣传的课。2017年3月初，邬建良打其电话，他说准备搞一个区块链，其当时也说不懂。后来蒋华打其电话，叫其一起到南昌去商量。后来其就去了，到了江西南昌后，邬建良、蒋华、卢惠祥叫其参与蕴奇券项目，技术上由邬建锋负责，其记得2017年3月23日下午邬建良、邬建锋在一家宾馆启动蕴奇券项目，当时系统还没有做好，但是他们都已经刷卡报单了。其没有参与“蕴奇券”项目的设计和构建。“蕴奇券”项目发展会员的方法是要向公司打钱购买积分才能成为会员，充值2000到6万不等，可以享受静态收益和动态收益两类奖励……动态收益有两种，一种是分享奖励，一种是级差奖（就是县代、市代、省代）。分享奖励就是推荐下线加入获取的奖励……其是省级代理。每个会员动态收益的多少是由会员的级别、发展人数的多少以及团队业绩量来决定。会员级别越高、发展的人数越多，团队业绩越大，动态收益就越多，从而赚的钱也就越多。而会员的级别，也就是依据发展有限下线的人数以及团队人数来决定的。简单说只要多多发展下线加入，增长团队业绩量，就可以多赚钱。其的上线是蒋华，其发展了顾溶霜、张丽霞、何上保、杨志向、卢惠样等人。顾溶霜、张丽霞、何上保、杨志向、卢惠祥都是省代，实际上是其的账号，他们几个人的账户绑定在一起的，除卢惠祥外他们都是跟其捆绑在一起的。截止到2017年5月19日，其团队业绩19380000元，所在的层级是第4层。其作为市场总监的职责就是发展自己的团队会员，做好自己的团队，还有就是根据邬建良和蒋华的要求，在市场上发发通知什么的。内网会员系统是在2017年4月左右上线的，外网交易平台是2017年4月底上线，外网在2017年9月关闭的。这两个网站平台当时邬建良说他会开发的，实际上邬建锋和卢惠祥他们两个联系开发的。这两个网站平台的日常维护、升级等工作是由邬建锋联系的，胡红亮有权限更改后台数据。蕴奇券项目运作之前，赵秋萍作为江西优时代电子商务公司的财务总监，主要负责公司的财务，蕴奇券项目运作以后，邬建良叫她成立了一家财务公司主要负责江西优时代公司及其关联公司的财务工作，表面上赵秋萍没有负责财务，实际上赵秋萍还是掌管财务工作。赵秋萍实际上是公司的高层人员，她应该是清楚蕴奇券的运作模式的，毕竟有这么多钱进账的。蕴奇券应该是贵州蕴奇公司发行的，贵州蕴奇公司、梅州优纳公司、江西优时代公司实际上控制人都是邬建良，当时邬建良说贵州蕴奇公司负责发行、梅州优纳公司负责交易、江西有时代公司负责交易。江西有时代宣传蕴奇券项目主要是通过微信，百度宣传，还有就是在江西优时代公司通过讲课的形式进行宣传。讲课的人其记得有王炜华、张云浩，他们具体名字其也不清楚，蒋华、胡红亮等人也讲过课，胡红亮经常讲课，还给其讲过蕴奇券项目的。有机厨坊网4349、1919项目的余额不可以转到“蕴奇券”项目，前者是基于有机厨坊网，后者是基于蕴奇商城，这是两个独立的平台，只要会员同意报单，通过卢惠祥和胡红亮他们同意就可以。其对起诉书指控的事实及罪名均无异议，愿意接受检察机关当庭建议的量刑意见。二、关于本案量刑部分的证据1、抓获经过，证明邬建良、邬建锋、胡红亮于2018年3月30日被抓获，蒋华于同年4月19日投案，赵秋萍于同年6月11日投案，王国其于同年9月1日投案。2、羁押证明，证明赵秋萍于2018年6月11日被临时寄押于义乌市看守所。3、人口信息、刑事判决书、社区矫正人员基本信息表，证明邬建良系完全刑事责任能力人，因犯组织、领导传销活动罪于2016年12月23日被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元，矫正起止日期2017年1月13日至2019年1月12日。4、人口信息，证明邬建锋、胡红亮、赵秋萍、蒋华系完全刑事责任能力人，未发现违法犯罪行为。5、人口信息、行政处罚决定书、寄押证明，证明王国其系完全刑事责任能力人，因赌博于2001年4月21日被张家港市公安局罚款二千元；因赌博于2008年3月7日被张家港市公安局罚款四百元，收缴赌资五万元。因本案于2018年9月1日被寄押于张家港市看守所。6、被告人邬建良、邬建锋、赵秋萍的认罪认罚材料，证明上述被告人承认起诉书指控事实及罪名，希望适用认罪认罚制度。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。关于涉案六被告人的辩护人均提出的，涉案鉴定结论不能采信为定罪量刑依据的辩护意见。经查，本案鉴定结论所依据的涉案电子数据（Ｕ盘）系由被告人邬建锋向证人余某3提供，并由公安机关扣押提取，上述数据的鉴定机构的鉴定资质及鉴定程序均符合法律规定。同时，涉案传销组织体系庞大、人员众多这一事实，除涉案鉴定结论外还有在案的证人证言、书证相互佐证，而非定罪量刑的唯一依据。上述事实，有证人证言、书证及被告人供述等证据相互印证，足以证实。同时根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第四款之规定，在办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。综上，辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人邬建锋、胡红亮、赵秋萍、蒋华及王国其的辩护人提出的，上述几人应认定为从犯的辩护意见。经查，1、被告人邬建锋虽未直接实施传销活动，但从公司构建“蕴奇券”项目开始，即负责优时代技术方面工作，系传销组织实质上的技术负责人，负责整个优时代公司中用于实施传销活动的网站构建；2、被告人蒋华、王国其作为市场总监，实际业务就是负责在全国范围内扩大、管理传销组织。同时，邬建锋、蒋华、王国其上述三被告人均直接具体参与了“蕴奇券”项目的设计和构建；3、被告人胡红亮作为公司法人，受命于实际控制人邬建良，实施、部署开展传销活动的具体业务，并亲自参与“蕴奇券”的推广宣传；4、被告人赵秋萍虽未直接实施传销活动，但作为传销组织的股东，负责公司所有的财务情况及资金进出，系传销组织实质上的财务负责人。上述五被告人在明知优时代的盈利、运行模式的情况下，共同参与、管理涉案传销组织，对其成立、发展、运行、壮大起关键的主要作用，依法均应认定为主犯而非从犯，但可比照各被告人在传销组织中的作用大小及关键程度，承担相应的刑事责任。综上，上述辩护人提出的辩护意见，本院亦不予采纳。本院认为，被告人邬建良、邬建锋、胡红亮、赵秋萍、蒋华、王国其伙同他人，以获得会员资格以及虚拟货币为名，要求参加者以投入资金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，且系情节严重，六被告人在该传销组织中均起组织者、领导者作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控六被告人的罪名均成立。被告人邬建良曾因组织、领导传销活动受到刑事处罚，被判处缓刑。其在缓刑考验期限内又犯本罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于其归案后尚能如实供述涉案基本事实，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人邬建锋、胡红亮归案后如实供述了基本犯罪事实，当庭认罪认罚，依法亦可从轻处罚。被告人赵秋萍虽系自动投案，但归案后未能当即如实供述，不能构成自首，但其当庭尚能如实供述，且认罪认罚，依法可构成坦白。被告人蒋华、王国其系自动归案，且均如实供述了犯罪事实，当庭认罪认罚，依法亦可从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邬建良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五百五十万元；撤销湖北省鄂州市鄂城区人民法院（2016）鄂0704刑初333号刑事判决书中对被告人邬建良宣告的缓刑，与原犯组织、领导传销活动罪判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五百五十二万元（罚金限判决生效后一个月内一次性缴纳，其中二万元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2024年9月30日止）。二、被告人邬建锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五百万元。（罚金限判决生效后一个月内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2024年1月30日止）。三、被告人胡红亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三百万元。（罚金限判决生效后一个月内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月31日起至2023年9月30日止）。四、被告人赵秋萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三百万元。（罚金限判决生效后一个月内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2023年12月10日止）。五、被告人蒋华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三百万元。（罚金限判决生效后一个月内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2023年4月18日止）。六、被告人王国其犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。（罚金限判决生效后一个月内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2024年5月10日止）。七、扣押在案的江西优时代电子商务有限公司、江西蕴奇科技有限公司名下的房屋、车辆等违法所得及电脑等作案工作，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。八、继续追缴各被告人通过实施组织、领导传销活动获取的违法所得，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 杨 琪人民陪审员 石 庆人民陪审员 万 丽二〇二〇年九月二十四日书 记 员 邓乐乐