河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0727刑初209号公诉机关封丘县人民检察院。被告人石鸿，男，1989年12月22日出生，汉族，农民，小学肄业，户籍所在地广西壮族自治区贺州市钟山县，住广州市。因犯盗窃罪，于2011年被广西壮族自治区贺州市钟山县人民法院判处拘役五个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日经封丘县人民检察院批准逮捕，次日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人刘树磊，封丘县法律援助中心律师。指定辩护人孙朝旭（实习），封丘县法律援助中心律师。本案系新乡市中级人民法院指定我院管辖。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉（2020）121号起诉书指控被告人石鸿犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉，本院审查后，于同日受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员翟永杰、代检察员秦立乾出庭支持公诉，被告人石鸿及其辩护人刘树磊、孙朝旭等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月份，被告人石鸿明知石某（另案处理）帮助他人接收网络诈骗赃款，后多次将自己名下的多张银行卡让石某使用接收诈骗得来的赃款，经公安机关侦查被骗资金流向：2019年10月17日，被害人杜某被他人网络诈骗58800元人民币，其中29400元人民币直接转入石鸿62×××50建设银行卡内，后被石鸿取现后转交石某。2019年10月18日，被害人刘某1被他人网络诈骗10000元人民币，直接转入石鸿的62×××50建设银行卡内，后被石鸿取现后转交给石某。2019年10月21日，被害人刘某2被他人网络诈骗58800元人民币，分三次直接转入石鸿62×××12中国银行卡内，后被石鸿取现后转交给石某。公诉机关提供的证据有书证被告人石鸿的正面照片、户籍证明、前科证明、抓获证明、QQ聊天记录、银行流水清单、交易明细等；证人杨某、石某、梁某、廖某、李某的证言；被害人刘某1、杜某、刘某2的陈述；被告人石鸿的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人石鸿明知石某帮助他人接收网络诈骗赃款，后多次将自己名下的多张银行卡让石某使用接收诈骗得来的赃款，本案三被害人98200元通过上述该银行卡诈骗成功，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人石鸿在犯罪中起辅助作用，属从犯，应从轻处罚。被告人石鸿有犯罪前科，应酌定从重处罚。要求依法判处。被告人石鸿辩称不知道石某让取的钱是诈骗的钱，不认为构成诈骗罪。辩护人辩称被告人石鸿的行为不构成诈骗罪，应该构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。且被告人具有从犯情节，并上缴部分赃款，建议从轻处罚。经审理查明：2019年10月份，被告人石鸿明知石某（另案处理）帮助他人接收网络诈骗赃款，后多次将自己名下的多张银行卡让石某使用接收诈骗得来的赃款，经公安机关侦查被骗资金流向：2019年10月17日，被害人杜某被他人网络诈骗58800元人民币，其中29400元人民币直接转入石鸿62×××50建设银行卡内，后被石鸿取现后转交石某。2019年10月18日，被害人刘某1被他人网络诈骗10000元人民币，直接转入石鸿的62×××50建设银行卡内，后被石鸿取现后转交给石某。2019年10月21日，被害人刘某2被他人网络诈骗58800元人民币，分三次直接转入石鸿62×××12中国银行卡内，后被石鸿取现后转交给石某。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）被告人石鸿的正面照片、户籍证明证明被告人石鸿系成年人，为完全刑事责任能力人。（2）前科证明证明被告人石鸿因犯盗窃罪，于2011年被广西壮族自治区贺州市钟山县人民法院判处拘役五个月。（3）抓获证明证明被告人石鸿于2019年10月30日在广州市白云区中国工商银行均禾支行被抓获。（4）封丘县公安局刑侦大队出具的情况说明证明被告人石鸿不是中共党员、不是国家公职人员。（5）QQ聊天记录证明证明被害人被诈骗的情况。（6）银行流水清单证明石鸿的中国银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡开户以来交易明细，及被害人向被告人石鸿转款，被告人石鸿取款的情况。（二）证人证言证人杨某证明和石鸿是男女朋友关系，我有一张招商银行信用卡在家里，一张农业银行卡在石鸿手里，我不知道石鸿给别人取钱。石鸿在工商银行取钱时，我在外面等过他，但是不知道石鸿给谁取钱。我的支付宝是石鸿帮我申请的，名字是爱的奇迹，账号：15×××38，支付宝是我和石鸿一起用，但是我很少用，我一般都是买东西或者打车使用，都是石鸿在手机上登录，石秀荣是石鸿的姐姐，我没用支付宝给石秀荣转过钱，如果有也是石鸿打的钱。证人石某证明2019年10月份开始这样取钱。对方说会把钱打到银行卡上，让我取出来，之后我就帮他取钱了。我记得是10月份的那段时间当时我和对方联系好之后，我开车和梁某一起去的，到了之后上家给我四张四大银行的银行卡。上家把钱打到工商银行卡上，之后我从工商银行卡上把钱取出来。我自己拿二百元，之后对方通过QQ给我账号，我再通过无卡存款把现金存到对方的账户上。对方给过我两个账号，我通过这两个账号转给上家两笔钱，另外还有一个我是当面通过现金给上家。我跟上家共见面两次，第一次是他把银行卡给我，第二次是我把现金给他。廖某是用自己的银行卡取得钱，梁某是用我给他的银行卡取钱。石鸿是我哥，帮我取过上家打过来的一次钱。在广州白云区石马村工商银行柜台取的，时间和金额都记不清楚了。证人梁某证明我和石某之前是男女朋友关系，石某让我大概取了三四次钱，我问过这笔钱的来源，他告诉我知道的越少越好，我虽然觉得钱有问题但是我还是按照他的要求去取款了。一共取款了三次，分别在广西贺州农行、建行、工商，累计五万左右，全部交给了石某。廖某是石某的姐夫，廖某取过一次钱，那天具体的日子我记不清楚了，我记得廖某去农业银行里面取了两次钱，取出来之后应该是放在廖某随身携带的包里，之后我们三个回到我租房外。我不知道是谁的银行卡。证人廖某证明石某是我的小舅子，他的女朋友叫梁某。2019年11月份左右的一天在石某住的地方，石某、梁某就和我说，有钱进到账户里，让帮忙取出来。石某跟我说钱是安全的。后来我就问他钱是怎么弄来的，石某就跟我解释，说钱是上面通过机器之类的方法盗刷出来的，上面通过一级一级的转账，现在钱已转到他手中的那些银行卡上面。当时我就答应了。石某提出来把钱转到我的卡里，让我去取钱，我就去帮他取了。取出来的钱都交给石某的。石某跟我说他也是拿25%的提成的，另外75%的钱他也是转给上级。证人李某证明有人在QQ上面找到我，且对方的QQ上面的名字就是我女儿的名字，当时我看到之后，我就以为是我己的女儿，于是我就和她进行了聊天，当时对方和我说要报一个补习班需要一些钱，于是我就提出可以直接通过支付宝转账，但是对方提出可以直接转到指定账户上面，同时发了一个银行账户给我，于是我就通过自己的支付宝向对方指定的银行账户内打了两笔钱，一笔是五万元，另外一笔是四千元。到了晚上的时候，我电话联系了我的女儿，但是我女儿和我说她并报什么补习班，这个时候，我才知道我上当受骗了。（三）被害人的陈述被害人刘某1陈述了2019年10月18日14时40分许，我女儿用QQ号给我发信息，说要报培训班，说是要报英语、数学和计算机编程，报名今天下午截止。培训费三门是二万七千元，等培训结束后政府会有65%的补贴。后来他发来一个QQ号，我加了之后，对方说是教育局组织的培训，报名和缴费是同时的，我就通过农业银行手机银行向尾号2450的建设银行转账一万元，户主是石鸿。后来女儿快放学了，我准备去接她，接到女儿打来的电话才发现被骗了。被害人杜某陈述了2019年10月17日我接到一个以我儿子“钟鹏飞”命名的QQ号发的好友验证消息，加完后就以我儿子的名义给我商量报语数外的补习班的事，我当时也没有多想就同意给他报名。随后这个QQ给我说负责报名的是陈主任，就把陈主任的QQ（18×××82）发给我了。陈主任就说三门一共二万九千四百元，我就向中国工商银行卡尾号为3759，户名马广之的卡上分两次一共转了二万九千四百元。转完以后，陈主任说还有第二期的培训，如果一次交两期的费用，在第一期结束以后可以返还百分之五十的费用，然后陈主任说第一个卡号就不让用了，又发了一个卡号，卡号是中国建设银行尾号为2450，户名石鸿，我按照上边的信息又转了二万九千四百元，转完以后我就感觉不对，对方也联系不上了，我给我儿子的老师打电话，老师不知道这样的事，我就知道被骗了。被害人刘某2陈述了2019年10月21日10时30分许，我收到号码为1205111002的QQ发来的添加好友信息，我看对方QQ号昵称显示的是我女儿的名字“刘豫珂”，就添加了。添加后给我发来消息，说是学校邀请的北大清华的教授要办培训班，想报名参加，并说要报语文、数学、英语三科，每科费用是九千八百元。还告诉我说需要家长同意后，向学校教导处李老师报名，并给我发来一个号码为1206206122的QQ号，让我添加后报名。我向对方尾号为9112的中国银行卡，户名为石鸿，转了一万元。“李老师”接着告诉我，现在报名的人特别多，名额有限，如果要三科全部报名，要现在把三科的钱全部缴齐，然后我就又向对方户名为“石鸿”，尾号为9112的中国银行卡转账了一万九千四百元。转账后又问要不要报名第二期的培训班，现在报名第二期的话，教育局补贴百分之五十，现在报名比较划算，我就向对方户名为“石鸿”，尾号为9112的中国银行卡转账了二万四千九百元。中午吃过饭以后，我给我女儿刘豫珂打电话问打钱缴培训费的事，才知道自己被骗了，就赶快报警了。（四）被告人石鸿的供述和辩解供述了2019年10月15号左右开始取钱共取钱五六次，大概十四五万左右，是从我农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡，这几个卡取钱，农业银行卡是从柜台取的，建设银行是从自动取款机取的，建设银行卡我丢掉了，是石某让别人打的钱，打过之后让我取钱，我把我取的钱都给石某，然后有其他人找石某拿钱，我知道这些钱来历不正，如果正路来的就不会打给我了，因为钱太多了我感觉这些钱不是通过正规途径来的，是违法犯罪得来的。打给我的钱我是通过银行卡提到支付宝，再从支付宝提到银行卡，石某不让我直接取，让我转一下。中国农业银行卡卡尾号5774是我女朋友的我用这张卡取过，工商银行卡卡尾号3367，建设银行卡尾号2450农行卡号我不记得了，石某让我丢掉了，中国银行卡尾号9112石某都在这几张卡里打过钱，石某弟让我把农行卡和建设卡丢掉了，我用来转账的支付宝号是137××××****和15×××38两个号，最近半个月在这几张银行卡上只要是上万的或者接近上万的大额转账的都是石某弟让别人转来的钱，我对石某弟说这钱来路不正，石某说没事，他说取钱不犯法，我想着就是帮石某忙，就取了，有一笔钱收到后转到15×××38的支付宝里之后又从支付宝内转到银行卡里了，之后又取现了，取现后石某弟让我把卡丢到了，我现在知道我的行为是犯法行为。庭审中被告人石鸿辩解不知道是石某诈骗得来的钱，不知道钱的来历。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人石鸿明知石某帮助他人接收网络诈骗赃款，后多次将自己名下的多张银行卡让石某使用接收诈骗，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人石鸿起辅助作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人上缴赃款，酌定从轻处罚。被告人有犯罪前科，酌定从重处罚。辩护人辩称被告人具有从犯情节，且上缴部分赃款的辩护意见，符合案件的事实，本院予以采信。辩护人辩称被告人石鸿的行为不构成诈骗罪，应该构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，因缺乏证据支持和法律依据，本院不予采信。根据被告人石鸿犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年10月31日止）二、责令被告人退赔各被害人的损失。三、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈红珍人民陪审员  张泽江人民陪审员  刘艳青二〇二〇年九月三十日书 记 员  赵记萍