河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初2号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人尚玉宝，男，汉族，1988年7月16日生，初中毕业，洛阳昊宸餐饮管理有限公司经理，户籍所在地河南省新安县，住河南省新安县。2010年10月20日因犯敲诈勒索罪被河南省新安县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2019年3月19日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2019年4月19日被依法逮捕。辩护人梁豪，河南仕起律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检一部刑诉〔2019〕282号起诉书指控被告人尚玉宝犯诈骗罪，于2019年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员段维鲁出庭支持公诉，被告人尚玉宝及其辩护人梁豪到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省洛阳市西工区人民检察院指控：1、2018年12月至2019年1月，被告人尚玉宝伪造《洛宁县新概念外国语初级中学学生餐厅委托经营管理合同》，以荆三合（另案处理）是领导可以协调承包学校餐厅为由，骗取被害人赵某信任，与其签订转包协议并收取其定金5万元。2、2018年12月至2019年2月，被告人尚玉宝伪造《孟津县白鹤镇初级中学学生餐厅委托经营管理合同》、《孟津县白鹤镇中心小学学生餐厅委托经营管理合同》，骗取被害人赵某信任，与其签订转包协议并收取其定金10万元，后经被害人赵某多次催要，案发前退还2万元。3、2018年12月至2019年1月，被告人尚玉宝伪造《洛宁县新概念外国语初级中学学生餐厅委托经营管理合同》，骗取被害人刘某2信任，以转包该学校餐厅名义，收取被害人刘某2定金12万元。4、2019年1月至3月，被告人尚玉宝伪造宜阳县盐镇镇石陵初级中学《初级中学食堂超市经营管理合同》、宜阳县盐镇镇石陵蓝天希望小学《小学食堂超市经营管理合同》，骗取被害人刘某2、尹某信任，以转包该两所学校餐厅的名义，给尹某出具委托函，收取被害人刘某2定金20万元。5、2018年12月至2019年2月，被告人尚玉宝介绍被害人刘某2、尹某到孟津县白鹤镇西霞院初级中学、孟津县白鹤镇中心小学、孟津县白鹤镇中心幼儿园签订学生餐厅委托经营管理合同，并伪造《孟津县白鹤镇王良小学学生餐厅委托经营管理合同》、《孟津县白鹤镇初级中学学生餐厅委托经营管理合同》、《孟津县白鹤镇王良初级中学学生餐厅委托经营管理合同》，以转包六个学校餐厅的名义，收取被害人刘某2定金45万元，其中以伪造的三个合同骗取被害人刘某222.8万余元。案发后，被告人尚玉宝家属退款5万元，现扣押于洛阳市公安局金谷分局。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人尚玉宝供述与辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人尚玉宝以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人尚玉宝自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人尚玉宝三年零六个月至六年有期徒刑，并处罚金。被告人尚玉宝对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人梁豪提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人尚玉宝犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，但认为其主观恶性较小；2.起诉书指控的第二起犯罪事实，尚玉宝在案发前已退还2万元。案发后，尚玉宝家属退还5万元；3.起诉书指控的第三起犯罪事实在被害人既没有报案，公安机关又没有掌握的情况下，系尚玉宝主动交代；4.刘某2、尹某并不是直接承包经营学校餐厅的经营者，其二人也是和相关学校签订合同后再转包他人经营，经尚玉宝父亲协调已进驻学校经营餐厅，其二人损失已经弥补；5、尚玉宝自愿认罪认罚。综上，请求对尚玉宝从轻处罚。经审理查明，一、被告人尚玉宝伪造洛宁县新概念外国语初级中学与洛阳昊宸餐饮管理有限公司（以下简称昊宸公司）之间签订有学生餐厅委托经营管理合同后，以荆三合（另案处理）是领导，可以协调对外承包经营该校学生餐厅为由骗取被害人赵某的信任，于2019年1月10日以昊宸公司的名义与赵某签订学生食堂委托经营管理协议，收取赵某定金5万元。二、被告人尚玉宝伪造孟津县白鹤镇初级中学、孟津县白鹤镇中心小学与昊宸公司之间签订有学生餐厅委托经营管理合同后，以该两所学校学生餐厅可以对外承包经营为由骗取被害人赵某的信任，于2019年1月9日以昊宸公司的名义与赵某签订学生食堂委托经营管理协议，收取赵某定金10万元。案发前，已退还赵某2万元。三、被告人尚玉宝伪造洛宁县新概念外国语初级中学与昊宸公司之间签订有学生餐厅委托经营管理合同后，以该学校餐厅可以对外承包经营为由骗取被害人刘某2的信任，于2018年12月12日、2019年1月31日收取刘某2定金12万元。四、被告人尚玉宝伪造宜阳县盐镇镇石陵蓝天希望小学、宜阳县盐镇镇石陵初级中学与昊宸公司之间签订有学校食堂超市经营管理合同后，以该两所学校食堂超市可以对外承包经营为由骗取被害人刘某2、尹某的信任，于2019年1月14日收到刘某2转账支付的定金20万元。五、2018年10月20日、12月26日，被告人尚玉宝介绍被害人刘某2、尹某以邵阳湘叶餐饮管理有限公司（以下简称湘叶公司）的名义先后与孟津县白鹤镇中心小学、孟津县白鹤镇西霞院初级中学、孟津县白鹤镇中心幼儿园签订学生（幼儿）餐厅经营管理合同，并持伪造的孟津县白鹤镇王良小学、孟津县白鹤镇王良初级中学、孟津县白鹤镇初级中学学生餐厅委托经营管理合同与被害人刘某2、尹某签订学生餐厅委托经营管理合同，以转包六所餐厅的名义，于2018年12月27日、2019年1月12日收取刘某2、尹某定金45万元。认定上述事实的证据如下：户籍证明、证明、情况说明、刑事判决书、抓获经过、被害人赵某、刘某2、尹某报案材料及陈述、证人刘某1、白某、李某等人证言、学生餐厅超市经营管理合同、转账凭证、收条、辨认笔录等证据，与被告人尚玉宝供述与辩解相互印证，足以认定。本院认为，被告人尚玉宝以非法占有为目的，虚构事实，伪造合同骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。尚玉宝归案后尚能认罪，其亲属积极退赔被害人部分损失，可从轻处罚。辩护人认为尚玉宝积极退赔、主动坦白、认罪认罚可以从轻处罚的意见，理由充分，本院予以采纳；其他辩护意见理由不充分，本院不予采纳。尚玉宝的行为给被害人造成的经济损失，应予赔偿。本案虽有三份合同客观真实，公诉机关将尚玉宝收取的定金亦未纳入犯罪数额，本院予以认可，鉴于该三份合同未实际履行，所收定金应予退还，若让当事人另行主张权利徒增其诉累，故本院迳行处理。根据尚玉宝犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人尚玉宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2025年3月18日止)。二、责令被告人尚玉宝于本判决生效后三十日内退赔被害人赵暖初、刘兵、尹雪林经济损失共计85万元；扣押在案的5万元依法清退被害人。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  车继敏人民陪审员  杨晓萍人民陪审员  马向辉二〇二〇年九月二十三日书 记 员  张玲利附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。