四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初26号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人曾泉淋，男，生于1995年10月18日，汉族，大专文化，务工，户籍地及现住址广东省化州市。因本案于2019年3月25日被抓获，同年3月27日被邻水县公安局刑事拘留。2019年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月14日经本院决定取保候审。 辩护人朱敏，四川辞鉴律师事务所律师。 被告人杨华富，男，生于1993年8月18日，汉族，初中文化，务工，户籍地及现住址广东省茂名市茂南区。因本案于2019年3月25日被抓获，同年3月27日被邻水县公安局刑事拘留。2019年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。2020年9月14日经本院决定取保候审。 辩护人王东炜，四川顿开律师事务所律师。 四川省邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2019〕298号起诉书指控被告人曾泉淋、杨华富犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。四川省邻水县人民检察院指派检察员阳世福出庭支持公诉，被告人曾泉淋及其辩护人朱敏，被告人杨华富及其辩护人王东炜到庭参加了诉讼。本案因新冠肺炎疫情防控需要，于2020年3月10日暂停审理，于2020年9月15日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年2月，袁权、庞金华（均另处）与他人共谋在广州市天河区共同入股成立虚构的广州双龙出海集团有限公司第五分公司（未注册）。2018年4月，由广州双龙出海集团有限公司第五分公司做后勤全额保障，袁权、庞金华伙同被告人曾泉淋、杨华富等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新组建广州双龙出海集团有限公司第五分公司。2018年10月，袁权将广州双龙出海集团有限公司第五分公司解散。回国后，袁权、庞金华在湖南郴州市组建虚构的湖南郴州金子科技有限公司（未注册）。后被告人曾泉淋、杨华富等30余人加入湖南郴州金子科技有限公司。公司下设两个大组，大组下设十五个小组，每个小组设组长一名，分析师或者助理一至二名。 湖南郴州金子科技有限公司组建后，采取与广州双龙出海集团有限公司第五分公司同样的方式，由袁权通过今日头条、微信公众号、腾讯等网站推广股票投资虚假信息，吸引客户资源，联系“华谊证券”平台及直播平台，全额承担公司日常开支做保障。各小组成员使用多部手机登录多个微信号，在团队各小组成立的微信群中互相交叉凑人数并充当水军。小组长将被害人拉至微信群，通过组员冒充老师、发链接听课以及在群里安排水军吹嘘讲师推荐的股票，取得被害人信任后让其加入“华谊证券”平台注册账户，并将注册后的被害人拉入另一微信群，指挥被害人到指定的“华谊证券”平台转款，随后引诱被害人购买推荐股票，以8倍、10倍杠杆亏损本金的同时并收取8倍、10倍杠杆的手续费、隔夜费、利息费等方式骗取被害人财物。 2019年2月至3月期间，被告人曾泉淋、杨华富小组骗取被害人周某1约10万元、袁某2万元、褚某4.9万元、严某2.1万余元、钱某0.36万元、邹某4.5万元、宋某约9.2万元、李某约0.9万元、韩某约0.4万元、吴某20.5万余元、况某3万元、王某2万余元、刘某2万元、苏某约16万元、彭某3万元、卓某2.02万元、周某2 1.9万元，共计84.7818万元。 被害人被骗的资金通过转账至杨振伟（另处）、柴国清（另处）、河南省天晟宏图信息科技有限公司（另处）等个人账户及公司账户上，再分流至许多个人账户内进行流转，在流转过程中未进入证券公司用于实际购买股票，而是被被告人曾泉淋、杨华富等人分赃瓜分。被告人杨华富非法获利1.19万元，被告人曾泉淋非法获利6.24万元。 公诉机关指控认为，被告人曾泉淋、杨华富在他人组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾泉淋、杨华富在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曾泉淋、杨华富被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人曾泉淋、杨华富自愿认罪认罚，并签署具结书，可以从宽处理。被告人曾泉淋、杨华富积极退赃，可以酌情从轻处罚。公诉人当庭建议对被告人曾泉淋判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人杨华富判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元。 被告人曾泉淋对指控事实、罪名以及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人朱敏提出的辩护意见是：被告人曾泉淋系从犯；具有坦白情节；开庭前全额退赃；请求对被告人曾泉淋适用缓刑。 被告人杨华富对指控事实、罪名以及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王东炜提出的辩护意见：被告人杨华富系从犯；到案后具有坦白情节；被告人杨华富系初犯、全部退赃、积极缴纳罚金、自愿认罪认罚；建议对被告人杨华富适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年2月至3月期间，被告人曾泉淋、杨华富小组骗取被害人周某1人民币99998元、袁某人民币20000元、褚某人民币49000元、严某人民币21001元、钱某人民币3600元、邹某人民币45000元、宋某人民币91999元、李某人民币8998元、韩某人民币3999元、吴某人民币205024元、况某人民币30000元、王某人民币20001元、刘某人民币20000元、苏某人民币159998元、彭某人民币30000元、卓某人民币20020元、周某2人民币19000元，共计骗取人民币847638元。 被告人曾泉淋已主动退缴违法所得人民币62,400元、积极缴纳罚金人民币10,000元；被告人杨华富已主动退缴违法所得人民币11,900元、积极缴纳罚金人民币9,000元。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押决定书及清单；立案决定书、受案登记表；在逃人员查询比对表、违法人员查询比对表；户籍信息；抓获经过；情况说明；银行交易查询情况；现场勘验笔录；各被害人的微信记录、银行转账明细、手机勘验数据、平某；被害人周某1、袁某、褚某、严某、钱某、邹某、宋某、李某、韩某、吴某、况某、王某、刘某、苏某、彭某、卓某、周某2的陈述；退赃、退赔银行凭证；罚金缴款书；认罪认罚具结书；被告人曾泉淋、杨华富的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾泉淋、杨华富在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人曾泉淋、杨华富在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，予以减轻处罚；被告人曾泉淋、杨华富被动到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚；被告人曾泉淋、杨华富认罪认罚，并签署具结书，予以从宽处理。案发后，二被告人主动退赃，并积极缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。公诉机关对被告人曾泉淋、杨华富的辩护人提出适用缓刑的量刑建议无异议。据此，根据被告人曾泉淋、杨华富的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，并结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾泉淋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人杨华富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、对被告人曾泉淋已退缴的违法所得人民币62,400元，按比例发还给各被害人；对被告人杨华富已退缴的违法所得人民币11,900元，按比例发还给各被害人。 四、对扣押在案的物品，由作出扣押决定的公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  何定云 人民陪审员  刘玉慧 人民陪审员  刘大明 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  仇雪敏 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 【坦白】被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。