河南省杞县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0221刑初425号公诉机关杞县人民检察院。被告人孙金涛，又名孙二雷,男,1981年10月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南杞县，住杞县。2005年6月3日因诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处拘役3个月，罚金2000元；2017年9月28日因抢劫罪、寻衅滋事罪被杞县人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金5000元；在河南省豫中监狱服刑，2018年9月19日被杞县公安局解回羁押。辩护人吕关辉，上海段（郑州）律师事务所律师。被告人康会闯，男，1982年11月20日出生，汉族，农民，群众，初中文化，户籍地通许县，现住杞县。2004年7月10日因诈骗罪被郑州市管城区人民法院判处拘役5个月，并处罚金4000元。2016年4月27日因开设赌场罪被杞县公安局刑事拘留，经杞县人民检察院以事实不清、证据不足不批准逮捕,2016年6月5日被杞县公安局监视居住。2018年9月4日因涉嫌非法拘禁罪被杞县公安局刑事拘留，2018年10月11日因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪被杞县公安局逮捕。辩护人万民胜、崔航天（实习）河南金杞律师事务所律师。被告人孙高辉，男，1982年4月21日出生，汉族，农民，初中文化，户籍地河南杞县，住杞县。2008年12月16日因盗窃罪被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金3000元。2018年9月4日因涉嫌非法拘禁罪被杞县公安局刑事拘留，2018年10月11日因涉嫌非法拘禁罪被杞县公安局逮捕。辩护人何安，河南何延晨律师事务所律师。被告人文林冲，男，1988年10月5日出生，汉族，农民，初中文化，户籍地河南杞县，住杞县。2018年9月4日因涉嫌非法拘禁罪被杞县公安局刑事拘留，2018年10月11日因非法拘禁罪被杞县公安局逮捕。辩护人张家忠、纠彩红（实习）河南众志诚城律师事务所律师。被告人徐家庄，男，1978年11月24日出生，汉族，农民，小学文化，户籍地河南杞县，住杞县。2018年10月26日因寻衅滋事罪被杞县人民法院判处有期徒刑2年，在新郑市监狱服刑，刑期自2018年2月20日至2020年2月19日止。2019年1月8日被杞县公安局解回羁押。辩护人周申，河南金杞律师事务所律师。被告人孙利恒，男，1977年5月9日出生，汉族，农民，户籍地河南杞县，住杞县。2019年5月22日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局刑事拘留，2019年5月30日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局逮捕。辩护人杨笑笑、赵玉洁（实习）河南强云律师事务所律师。被告人张东占，绰号局长，男，1976年4月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南杞县，住杞县。2016年10月26日因开设赌场罪被郑州市公安局洁云公安分局刑事拘留，2016年11月26日被取保候审，当日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局刑事拘留，2016年12月8日因杞县人民检察院无逮捕必要不批准逮捕被杞县公安局取保候审。2019年4月17日因涉嫌开设赌场罪被羁押于杭州铁路看守所，2019年4月28日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局刑事拘留，2019年5月30日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局逮捕。辩护人唐志民，杞县法律援助中心律师。被告人陈某某，男，1982年3月13日出生，汉族，农民，初中文化，户籍地河南杞县，住杞县。2016年4月5日因涉嫌寻衅滋事罪被杞县公安局刑事拘留，2016年4月27日被释放。同日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局刑事拘留，因涉嫌抢劫罪于2016年6月4日经杞县人民检察院批准被杞县公安局逮捕，2018年9月28日因犯抢劫罪被杞县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。2019年4月4日刑满释放，同日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局刑事拘留，2019年5月10日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局逮捕。辩护人张晓东，河南众志诚城律师事务所律师。被告人孙某某，男，1979年1月26日出生，汉族，农民，初中文化，户籍地河南杞县，住杞县。2019年5月13日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局刑事拘留，2019年5月30日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局逮捕。辩护人李丙申，河南众志诚城律师事务所律师。被告人赵普彬，男，1992年2月8日出生，汉族，农民，初中文化，户籍地河南杞县，住杞县。2018年9月11日因涉嫌非法拘禁罪被杞县公安局刑事拘留，2018年10月11日因涉嫌非法拘禁罪被杞县公安局逮捕。辩护人刘文艺，河南何延晨律师事务所律师。被告人孔令凯，男，1978年7月14日出生，汉族，农民，初中毕业，户籍地河南杞县，住杞县。2017年3月12日至2017年4月8日，因涉嫌犯抢劫罪，被杞县公安局羁押于杞县看守所，2019年3月28日因涉嫌抢劫罪被羁押于常州市金坛区看守所，2019年4月10日因涉嫌开设赌场罪被杞县公安局刑事拘留，2019年5月10日因涉嫌抢劫罪、开设赌场罪被杞县公安局逮捕。辩护人宋霞，河南何延晨律师事务所律师。杞县人民检察院以杞检诉刑诉（2019）144号起诉书和杞检公诉刑追诉（2019）3号追加起诉书指控被告人孙金涛犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人康会闯犯开设赌场罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人孙高辉犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、信用卡诈骗罪，被告人文林冲犯开设赌场罪、非法拘禁罪、信用卡诈骗罪，被告人徐家庄犯开设赌场罪、信用卡诈骗罪，被告人孙利恒犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪，被告人张东占犯开设赌场罪，被告人陈某某犯开设赌场罪，被告人孙某某犯开设赌场罪，被告人赵普彬犯非法拘禁罪、信用卡诈骗罪，被告人孔令凯犯开设赌场罪、抢劫罪，于2019年7月15日向本院提起公诉和8月30日追加起诉，2019年12月30日，本院作出（2019）豫0221刑初227号刑事判决书，被告人均不服提起上诉，开封市中级人民法院于2020年8月11日作出（2020）豫02刑终108号刑事裁定书，以事实不清发回本院重审，本院受理后依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。杞县人民检察院指派检察员谢军伟、于兆伟、朱培旺、杨红山出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。杞县人民检察院指控：2007至2010年期间被告人孙金涛、孙金雷（另案处理）笼络被告人康会闯、孙高辉、文林冲、徐家庄、孙利恒、张东占、陈某某、孙某某等人在杞县一品假日酒店、杞县海景假日酒店等处开设赌场，在赌场内发放贷款提供赌资等方式攫取原始资本。为近一步获取非法利益，被告人孙金涛、孙金雷等人通过高息拆借、敲诈勒索、放高利贷等方式进行非法敛财，对不能如期还款的人员采取恐吓、殴打、非法拘禁等暴力手段讨债，逐渐形成了以孙金涛、孙金雷为首要分子，康会闯、徐家庄、文林冲为骨干成员，以张东占、孙高辉、陈某某、孙某某、孙利恒等人为积极参加者，赵普彬、孔令凯等人为一般参加者的恶势力犯罪集团。从2007年到2016年3月19日，孙金涛团伙在郑州、杞县县城、平城乡周边盘踞多年，依托其暴力手段、经济实力和影响，多次实施违法犯罪活动，通过实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、抢劫、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动,在杞县县城及杞县平城乡周边具有一定恶名。孙金涛、孙金雷团伙在平城乡、新庄村，有组织的采用威胁、恐吓、公开辱骂、暴力殴打等手段，欺压干部，残害群众；该团伙一系列的违法犯罪行为威胁、干扰了当地党委政府的执政根基，侵蚀、威胁了平城乡新庄村基层政权的稳定，干扰了基层政权职能的行使，影响了基层党委政府的形象，破坏了当地经济、社会秩序的发展，在群众中造成了较为恶劣的社会影响。一、开设赌场罪1.2007年至2009年，被告人孙金涛与孙金雷(另案处理)纠集被告人康会闯、孙高辉、文林冲、徐家庄、孙利恒、张东占、陈某某、孙某某、孔令凯等人长期在杞县西关一品假日酒店、海景洗浴中心、供销宾馆等地开设赌场、抽头渔利。参赌人员达到50余人，放铳金额34.1万余元。2.2015年至2016年期间，被告人张东占在杞县平城乡新庄村、聂庄村、前屯村及杞县西关等处放置赌博机15台进行赌博活动。该15台机器经开封市公安局鉴定均为赌博机，以能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单位的数量为准认定为25台。3.2016年10月份，于某某（已判刑）雇佣被告人张东占等人在郑州市二七区长江路与京广路交叉口东300米路北星牌台球室东北角一间房内开设赌场，利用麻将牌以“推饼”赌博方式为他人提供赌博场所。2016年10月25日、10月26日该赌场抽头渔利232700元。2016年10月27日张东占被郑州市公安局洁云路分局刑事拘留，2016年11月26日被郑州市公安局洁云路分局取保候审。二、抢劫罪2009年5月21日晚，杞县沙沃乡孔寨村村民孔某2，在杞县西关一品酒店三楼319房间孙金涛等开设的赌场内赌博时，孙金涛（已判刑）、孙金雷(另案处理)、陈某某（已判刑）等人伙同被告人康会闯、孔令凯以孔某2出老千为由，将孔某2拉至赌场对面一房间内威胁、殴打，并将孔某2身上的8000元现金抢走。三、寻衅滋事罪1.2004年11月18日下午，被告人孙金涛酒后在杞县平城乡平城村街上对公交车司机王某16肆意殴打，造成王某16左手骨折，经伤情鉴定为轻伤。2.2012年的一天，被告人孙金涛在杞县凯悦KTV唱歌期间，孙金涛向古某劝酒，因古某拒绝遭到孙金涛追逐殴打，直至派出所民警出警到现场时才停止。四、非法拘禁罪1.2014年期间，被告人孙金涛分数次借给王某某现金450万元，利息3分半到9分不等，后王某某无钱归还。2015年12月份，孙金涛指使被告人康会闯，并通过康会闯组织被告人文林冲、孙高辉、赵普彬等人，采取殴打、恐吓、跟守、看管和虐待的手段，非法限制王某某人身自由30余天。2.2015年农历9月份，被告人孙金涛为向杞县泥沟乡杨庄村村民徐某8追讨高利贷，指使被告人康会闯、文林冲等人开车到郑州，强行将徐某8拉到杞县文化广场，孙金涛对徐某8殴打辱骂，声称要弄死徐某8埋到黄河滩，并打伤徐某8，后将徐某8拉到高阳路口老海润宾馆，在徐某8答应保证尽快找钱还账的情况下释放，被限制人身自由三个多小时。五、敲诈勒索罪2010年3月25日夜，杞县西关居民李某11酒后入住在海景洗浴中心一楼北一房间内，26日凌晨3时许，李某11从房间内出来去卫生间后,误入孙金雷女友孙某一所住的房间内，后被告人孙金雷、孙金涛、孙利恒等人，以李某11非礼孙某一为由，敲诈李某11现金40000元。六、强迫交易罪2015年春节后，被告人孙金涛打算在自己家老宅子上盖3层别墅，但嫌其宅基地小，就找到邻居孙某二，多次对孙某二进行威胁、纠缠，后孙某二迫于孙金涛恶名和压力，被迫同意将自家的老宅换给孙金涛，孙金涛在另外一处地方建造房屋给孙某二。与此同时，孙金涛强迫邻居徐某某和自己家的地进行置换，徐某某不同意，孙金涛伙同被告人孙高辉一块去徐某某家砸坏徐某某家的大门，进入徐某某家中商说置换地的事，后迫于孙金涛的恶名和压力，徐某某推脱说宅基地是其侄儿徐某2的，孙金涛家人找徐某2说置换宅基地的事，徐某2怕得罪孙金涛同意将该宅基和孙金涛的地进行交换。经评估孙金涛置换给孙某二的房屋价值27.21万元。七、信用卡诈骗罪2012年下半年到2013年年初，孙金雷（另案处理）以非法占有为目的，利用他人身份证在郑州注册多家公司，办理多个手机号和固定电话，以公司凑人数、办理工资卡为名，通过自己和被告人徐家庄、文林冲、孙高辉、赵普彬、孙利恒及刘某1（另案处理）、王某1（另案处理）等人以欺骗手段大肆向亲戚朋友借取身份证或身份证复印，后向中国农业银行郑州绿城支行、管城支行提供虚假房产信息、收入证明，任职证明等手续分别办理信用卡156张，大肆恶意透支，截止2016年上半年信用卡共计逾期4672088.42元。八、其他违法行为1.2008年4月3日13时许，孙金涛酒后到杞县平城乡新庄村广播室（在村民刘某15家中），让刘某15打开村里广播说他要骂刘某16，刘某15不允许，孙金涛打了刘某15几拳，然后用广播开骂，临走时将扩音器摔在地上；两三个月后，孙金涛又到刘某15家中利用村广播辱骂刘某16。2.2008年6月份，孙金涛、孙金雷将孙某8的儿子孙某三殴打致伤，后经杞县人民法院调解，孙金涛赔付孙某三8000元现金。3.2011年，孙金涛到村民孙某8家以手中没钱了为由，借孙某82000块钱，孙某8知道是因为2008年孙金涛打伤孙某三赔付8000元的事对其进行报复，就借给其2000元钱，也未敢报警。4.2012年3月份，杞县平城乡新庄村委选举换届期间，孙金涛、孙金雷等人唆使无关人员在选举会场内闹事起哄，对组织选举的乡政府工作人员、村干部等人员进行语言威胁，破坏选举秩序，致使换届选举未正常进行。5.2012年快过年的时候，孙金涛酒后到本村刘某某家，要求郭某5、郭某某等人陪其推饼，并对郭某5、郭某某打骂。6.2015年6、7月份，平城乡张营村包公头王某15负责给孙金涛家老宅盖三层楼房及围墙，工钱一共28万元，孙金涛给付王某1512万，后一直仗势借口不给剩余工钱，王某15知道孙金涛恶名在外不敢自己去找孙金涛要钱。2016年春节前，王某15让几个民工找孙金涛讨要工钱，孙金涛不让民工进家门，并称工钱已经全部付清，谁进门腿打折。后孙金涛又给王某153万元，剩余13万工钱一直未付，致使民工怨声载道，社会影响极大。7.2015年以来，孙志启、孙金涛、孙金雷等到村民张某12经营的饭店吃饭，有时候吃饭不给钱，让老板记账，饭店老板张某12未向孙志启等人催要过欠款。公诉机关认为，被告人孙金涛、康会闯、徐家庄、文林冲、张东占、孙高辉、陈某某、孙某某、孙利恒、赵普彬、孔令凯为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人孙金涛系组织领导犯罪集团的首要分子，被告人康会闯、文林冲、徐家庄是该犯罪集团主犯。被告人孙金涛、康会闯、文林冲、孙高辉、徐家庄、孙利恒、赵普彬、孔令凯均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人孙金涛、徐家庄在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，亦应当数罪并罚。被告人孙高辉被判处有期徒刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪系累犯。被告人孙金涛开设赌场，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人，具有殴打情节；敲诈勒索他人财物数额较大；以暴力威胁手段强迫他人转让资产，情节特别严重，应当以开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人孙金涛伙同他人实施开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易犯罪，起主要作用是主犯。被告人在被判决宣告后刑法执行完毕之前发现漏罪，适用数罪并罚。建议判处有期徒刑十五至二十年，并处罚金。被告人康会闯伙同他人开设赌场，情节严重；以非法占有为目的抢劫他人财物；为索取债务非法拘禁他人，具有殴打情节，应当以开设赌场罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人康会闯伙同他人实施抢劫、非法拘禁，并起主要作用是主犯，伙同他人实施开设赌场犯罪，起次要作用是从犯，建议判处有期徒刑十至十三年，并处罚金。被告人孙高辉伙同他人开设赌场，情节严重；为索取债务非法拘禁他人；以暴力威胁手段强迫他人转让资产，情节特别严重；信用卡诈骗，数额特别巨大，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙高辉同他人实施开设赌场、非法拘禁、强迫交易、信用卡诈骗犯罪，起次要作用是从犯，建议判处有期徒刑六至十二年，并处罚金。被告人文林冲伙同他人实施开设赌场，情节严重；为索取债务非法拘禁他人；信用卡诈骗，数额特别巨大，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人文林冲伙同他人实施开设赌场、非法拘禁、信用卡诈骗犯罪，起次要作用是从犯，被告人一人犯数罪，适用数罪并罚，建议判处有期徒刑五至九年，并处罚金。被告人徐家庄伙同他人实施开设赌场，情节严重；信用卡诈骗，数额特别巨大，应当以开设赌场罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐家庄伙同他人实施开设赌场、信用卡诈骗犯罪，起次要作用是从犯，被告人在被判决宣告后执行完毕之前发现漏罪，适用数罪并罚，建议判处有期徒刑六至九年，并处罚金。被告人孙利恒伙同他人实施开设赌场，情节严重；敲诈勒索他人财物数额较大；进行信用卡诈骗、数额特别巨大，应当以开设赌场罪、敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙利恒伙同他人实施开设赌场、敲诈勒索、信用卡诈骗犯罪，起次要作用是从犯，被告人一人犯数罪，适用数罪并罚，建议判处有期徒刑四至七年，并处罚金。被告人张东占伙同他人实施开设赌场，情节严重；利用赌博机开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张东占在伙同他人实施开设赌场犯罪中，起次要作用是从犯，建议判处有期徒刑三至五年，并处罚金。被告人陈某某伙同他人实施开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某某伙同他人实施开设赌场犯罪，起次要作用是从犯，建议判处有期徒刑一至二年，并处罚金。被告人孙某某伙同他人实施开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孙某某伙同他人实施开设赌场犯罪，起次要作用是从犯，建议判处有期徒刑一至二年，并处罚金。被告人赵普彬伙同他人为索取债务非法拘禁他人；进行信用卡诈骗，数额特别巨大，应当以非法拘禁罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵普彬伙同他人实施非法拘禁、信用卡诈骗犯罪，起次要作用是从犯，被告人一人犯数罪，适用数罪并罚，建议判处有期徒刑四至七年，并处罚金。被告人孔令凯伙同他人实施开设赌场、情节严重，以非法占有为目的抢劫他人财物，应当以开设赌场罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人孔令凯伙同他人实施开设赌场、抢劫犯罪，起次要作用是从犯，被告人一人犯数罪，适用数罪并罚，建议判处有期徒刑四至五年，并处罚金。被告人孙金涛辩称，开设赌场、寻衅滋事我认罪，其他不属实。非法拘禁王某某这个事情有，没有30多天；徐某8是叫我接他的，在广场说了几句话后他就坐车走了，没有非法拘禁徐某8。敲诈勒索没有参与。对强迫交易有异议，我们是自愿交换的。其辩护人吕关辉提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人孙金涛、康会闯等人构成恶势力犯罪集团有异议。被告人孙金涛与孙金雷（另案处理）不能同时认定为恶势力犯罪集团的首要分子，不符合恶势力“在一定区域”的认定标准，不符合恶势力犯罪集团的认定标准。对开设赌场罪的定罪没有异议，但“情节严重”事实不清，证据不足。被告人孙金涛殴打王某16的犯罪事实，辩护人不持异议，应当以故意伤害罪定罪，系孙金涛个人实施的犯罪活动，不作为其恶势力犯罪行为予以认定，建议免予刑事处罚，指控孙金涛殴打古某的事实不清，证据不足。非法拘禁王某某期间不存在“殴打、恐吓、虐待”的加重情节，时间没有达到三十余天。对非法拘禁徐某8辩护人不予认可。敲诈勒索事实不清，证据不充分，被害人有明显过错，给四万元具有自愿性。孙金涛在换地过程中不存在威胁、强迫行为，是双方自愿协商的，可不作为犯罪处理。被告人康会闯辩称，对开设赌场罪的罪名无异议，对指控金额有异议，比指控的少。抢劫罪我不在现场。非法拘禁王某某属实。徐某8是孙金涛叫我接过来的，接到西关广场我就走了。其辩护人万民胜、崔航天提出的辩护意见：开设赌场罪中认定赌资34.1万元不客观、不科学。被告人康会闯在开设赌场罪系从犯。不构成抢劫罪。对第一起非法拘禁罪认罪认罚，系从犯。第二起有异议，不构成非法拘禁罪。被告人康会闯不是犯罪集团的主犯，只是一般人员，且积极配合调查，坦白罪行，建议从轻或减轻处罚。被告人孙高辉辩称，开设赌场我认罪认罚，非法拘禁王某某属实，徐某8的事我没有参与，我不构成强迫交易，信用卡诈骗我没有参与。其辩护人何安提出的辩护意见：对被告人孙高辉犯开设赌场罪、非法拘禁罪不持异议。在开设赌场、非法拘禁罪中中属从犯，未对王某某实施殴打等暴力行为，悔罪、坦白、认罪态度较好，应从轻、减轻或免除处罚。孙高辉不构成强迫交易罪，双方属自愿换地，不存在胁迫、威胁、纠缠等行为。孙高辉在孙金雷的公司属司机，未参与公司日常事宜，没有信用卡诈骗故意，也没有透支后不归还。被告人文林冲辩称，开设赌场、非法拘禁王某某我认罪，非法拘禁徐某8我不知道，信用卡诈骗我没有参与。其辩护人张家忠、纠彩红提出的辩护意见：本案构不成恶势力集团，不应认定被告人文林冲为骨干成员；被告人文林冲在开设赌场罪中起的作用明显较轻，不存在情节严重的问题，建议从轻处罚；被告人文林冲只是到王某某所居住的宾馆看看要账的情况，没有非法限制他的自由，孙金涛接徐某8是说还债之事；被告人文林冲未参与办卡的一切活动，恶意透支时文林冲已不跟孙金雷打工了，不构成信用卡诈骗罪。被告人文林冲无前科，对开设赌场、非法拘禁认罪认罚，具有坦白情节，是从犯，建议对被告人文林冲从轻或减轻处罚。被告人徐家庄辩称，开设赌场我去了，我就打扫卫生，别的没有干什么。信用卡诈骗没有参与。其辩护人周申提出的辩护意见是：对开设赌场一案，孙金涛、孙金雷应该区分开处罚，被告人系从犯，认罪态度好，如实供述自己的罪行，真诚悔罪，应从轻、减轻处罚；对于信用卡诈骗，被告人没有参与，查封徐家庄的车辆应核实是否属于涉案财产。被告人孙利恒辩称对开设赌场罪无异议，敲诈勒索我没有参与，只是最后孙金雷让我开车去拿的钱，对信用卡诈骗这个事我不知道，我应该属于自首。其辩护人杨笑笑、赵玉洁提出的辩护意见：对被告人犯开设赌场、敲诈勒索不持异议，但其自愿认罪、在犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人没有实施信用卡诈骗的故意，未提供他人身份证等诈骗行为，未分得诈骗钱财，不构成信用卡诈骗罪。被告人张东占对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人唐志民提出的辩护意见：开设赌场罪指控罪名不持异议，张东占的犯罪行为属于一般违法犯罪，不是恶势力参加者，犯罪情节较轻，认罪认罚、系从犯、如实供述、系初犯偶犯，应给予张东占从轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人陈某某对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人张晓东的辩护意见是：对开设赌场罪无异议，不构成恶势力参加者，当庭认罪认罚，认罪悔罪态度较好，不构成情节严重，系从犯。其行为已超追诉期限，不应再追诉。被告人孙某某对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人李丙申提出的辩护意见：对开设赌场的行为不持异议，但开设的两个赌场互相独立，不能混为一谈。被告人在赌场就是打杂，不是恶势力成员。没有分享盈利，情节较轻，系从犯。已经超出诉讼时效，建议不予追究刑事责任。被告人赵普彬对指控的非法拘禁不持异议，没有参与信用卡诈骗。其辩护人刘文艺提出的辩护意见是：本案不构成恶势力犯罪集团，即便是认为构成恶势力犯罪集团案件，赵普彬是跟随孙金雷负责开车、采购，被临时雇佣、受蒙蔽参与的少量恶势力违法犯罪活动，不属于恶势力犯罪集团的一般参加者。对非法拘禁罪不持异议。不构成信用卡诈骗罪，且未达到“数额特别巨大”。赵普彬具有坦白情节，系从犯，没有犯罪前科，认罪悔罪态度较好，应当依法从轻或减轻处罚被告人孔令凯辩称，检察院指控我的犯罪属实。其辩护人宋霞提出的辩护意见是：被告人孔令凯没有抢劫受害人孔某2的行为，不构成抢劫罪。对开设赌场罪不持异议，被告人孔令凯仅在一品酒店赌场上班七天，不构成恶势力犯罪集团一般参加人员，系初犯、偶犯、无犯罪前科、坦白、自愿认罪、从犯，应当从轻处罚。被告人孔令凯2017年因涉嫌抢劫罪被杞县公安局拘留了37天，应折抵刑期。经审理查明：2007至2010年期间被告人孙金涛、孙金雷（另案处理）笼络被告人康会闯、孙高辉、文林冲、徐家庄、孙利恒、张东占、陈某某、孙某某等人在杞县一品假日酒店、杞县海景假日酒店等处开设赌场，在赌场内发放贷款提供赌资等方式攫取原始资本。为近一步获取非法利益，被告人孙金涛、孙金雷等人通过高息拆借、敲诈勒索、放高利贷等方式进行非法敛财，对不能如期还款的人员采取恐吓、殴打、非法拘禁等暴力手段讨债，逐渐形成了以孙金涛为首要分子，孙金雷、康会闯、徐家庄、文林冲为骨干成员，以张东占、孙高辉、陈某某、孙某某、孙利恒等人为积极参加者，赵普彬、孔令凯等人为一般参加者的恶势力犯罪集团。从2007年到2016年3月19日，孙金涛团伙在郑州、杞县县城、平城乡周边盘踞多年，依托其暴力手段、经济实力和影响，多次实施违法犯罪活动，通过实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、抢劫、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动,在杞县县城及杞县平城乡周边具有一定恶名。孙金涛、孙金雷团伙在平城乡、新庄村，有组织的采用威胁、恐吓、公开辱骂、暴力殴打等手段，欺压干部，残害群众；该团伙一系列的违法犯罪行为威胁、干扰了当地党委政府的执政根基，侵蚀、威胁了平城乡新庄村基层政权的稳定，干扰了基层政权职能的行使，影响了基层党委政府的形象，破坏了当地经济、社会秩序的发展，在群众中造成了较为恶劣的社会影响。相关被告人及其辩护人认为本案不属于恶势力犯罪集团的意见不成立，本院不予采纳。一、开设赌场罪（一）2007年6月份至2009年，被告人孙金涛与孙金雷(另案处理)等纠集被告人康会闯、徐家庄、张东占、孙高辉、陈某某、孔令凯、孙某某、孙利恒、文林冲等人长期在杞县西关一品假日酒店、海景洗浴中心等地开设赌场、抽头渔利。其中孙金涛、孙金雷负责“放铳”，康会闯负责“放铳”记账，孙高辉等负责看场、望风等其他事务。参赌人员达到50余人，其中放铳给他人用于赌博未归还的金额34.1万余元。上述事实，有被告人孙金涛等人的供述，证人孔某2、文某1、杜某1、刘某2、刘某3、张某1、李某1、刘某4、姜某、李某2、张某2、王某2、张某3、陶某、张某4、刘某5、张某5、崔某1、马某1、李某3、孔某1、孙某1、张某6、张某7、胡某、史某、方某、娄某、郭某1、李某4、李某5、务远堂、张某8、刘某6、马某2、徐某1、朱某1、蔡某、王某3、曹某、赵某、杜某2、朱某2等人的证言及借条等证据证实，足以认定。（二）2015年至2016年期间，被告人张东占在杞县平城乡新庄村、聂庄村、前屯村及杞县西关等处放置赌博机15台进行赌博活动。该15台机器经开封市公安局鉴定均为赌博机，以能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单位的数量为准，认定为25台。（三）2016年10月份，于某某（已判刑）雇佣被告人张东占等人在郑州市二七区长江路与京广路交叉口东300米路北星牌台球室东北角一间房内开设赌场，利用麻将牌以“推饼”赌博方式为他人提供赌博场所。上述开设赌场的事实，被告人张东占对指控的罪名没有异议，且有书证、证人证言等证据证实。二、抢劫罪2009年5月21日晚，被害人孔某2在杞县西关一品酒店三楼319房间孙金涛等开设的赌场内赌博时，孙金涛（已判刑）、孙金雷(另案处理)、陈某某（已判刑）等人伙同被告人康会闯、孔令凯以孔某2出老千为由，将孔某2拉至赌场对面一房间内威胁、殴打，并将孔某2身上的8000元现金抢走，后孔某2报警，孙金涛将上述款退还孔某2。上述事实，公诉机关提供了下列证据证明：1.证人证言（1）张某某证言，证明孔某2挨打且钱被抢的情况，但不认识赌场的人。（2）朱某某证言，大概五、六年前，我朋友孔某2给我说他在一品酒店打牌的时候钱被人抢了，被二雷领着几个人打了一顿，后来我和孔某2一起去一品酒店，徐某1、张某一等人当的说和，二雷把抢孔某2的钱给他了之外又给一部分补偿费。（3）徐某1证言，证明六、七年前孙金涛被杞县公安局调查的情况。（4）张某一证言，2009年前后，二雷、徐某1给我打电话让我回杞县，孔某2在二雷的牌场里被打了，后来二雷给孔某2道歉了，还赔了钱，我们一起吃了个饭就结束了。（5）李某3证言，证明他和马某1、孔某2、另外一个外地人曾在一品参与赌博。（6）孙某四证言，那天晚上，二雷带着孔某某、郭某一、陈某某、闯等人先进到那个外地人在的房间内，吓唬他说敢在这出老千，也不看是谁开的场子，紧接着就打他，其他人也下手打了那个外地人，我没有打。接着大雷领一个人进去问那个外地人，你敢在这出老千，也不看看这人是弄啥嘞，还叫那外地人把手伸出来看看，也没有打他就出去进赌场的房间看牌去了。二雷就领着我们进到孔某2的房间内，二雷骂着都下手打了孔某2，陈某某和闯见二雷一停就下手打、孔某某也下手打了一下，郭某一打住没有我不记得了。闯和陈某某把孔某2摁到床沿上拽住孔某2的衣服打着搜着，钱被陈某某和闯掏走了。二雷说今个不承认走不掉，然后我们就出去了，当时我喝了点酒，记得就是这情况。第二天下午，我和孔某一被二雷叫到一品门口二雷的车上说事，闯也在，二雷说昨天打孔某2那事怕人家报警，场子先停停看情况再说吧，孔某一在车内就问二雷打他（指孔某2）的时候谁掏他的钱没有，他带的二千多本钱退给他妥了，二雷等等再说吧。（7）孔某二证言，2009年出事打孔某2的那个赌场是我和二雷、孙某四我们三个开的，断断续续有两三个月左右。赌场二雷当家，他说的算。出事那天晚上，闯叫我去孔某2房间里，进去的时候看见孔某2在床上坐着，嘴角上流血了，二雷、闯、孙某四、陈某某他们几个都在那，他们几个正在那审问孔某2呢，问他是不是推饼出老千了，孔某2也没有承认，二雷、孙某四、闯、陈某某几个就是用语言辱骂恐吓、威胁他说再不承认还打你，孔某2还是不承认出老千的事。孔某2在房间里对我说闯和陈某某把他身上的钱掏走了，具体多少钱没有说。第二天和二雷、闯、孙某四我们四个在一品门口汇合说事时，我专门在二雷的本田车上当着二雷和孙某四的面问闯到底掏孔某2多少钱，闯说他和陈某某下手掏孔某2一千多元，我问他钱谁拿着嘞，闯说他拿着哩，还说不让我管这事，跟我也没关系。2.被害人孔某2陈述。2009年5月21日中午，二雷和孔某一请我们吃饭，想让我们去他的赌场里玩。当天夜晚我到一品酒店赌博，赢了万把块钱。中间我去厕所，回来后二雷过来把门一关说你们几个人都别走，你们几个捣鬼了，接着二雷就把我带到另外的房间，那几个年轻人把我拉起来，朝我脸上打了两拳，孔某一的兄弟朝我肚子上打了两拳，一个叫赵某某的和一个叫龙的过来朝我脸上打了几巴掌，把我的嘴打流血了，接着闯和赵某某就把我的钱从裤兜里拿走了，然后就叫我走了。打我的那两个年轻人一个叫赵某某、一个是孔某一的兄弟、一个是一起打牌的龙和涛子，另外几个人我叫不起来名字。第二天早上我去西关派出所找所长报的案，在派出所二楼侯所长办公室内所长给我做了一份报案笔录。后来孙金涛退还我三、四万元。3.被告人供述（1）康会闯供述，2016年3月18日我在杞县平城乡被抓，之前跟着一品开赌场的二雷开车，给他当司机，对于2009年在赌场发生的抢劫事件只是听说没有参与。（2）孔令凯供述，2009年5月份我去一品酒店玩，碰见闯说他怀疑姓孔那个人出老千了，叫我跟他一起去问问，我喝点酒脑子一热就跟他帮忙审姓孔的人了，然后打了他，我看到闯和陈某某打了，随后跟去房间的二雷发话叫我们打的，二雷过去就骂他吓唬他，威胁姓孔的人要不承认出老千非就弄死他之类的话，叫他把钱都掏出来，姓孔的人不承认出老千也不愿意掏出钱，闯和陈某某见二雷发话了就又去打姓孔的人的头面部，接着就掏他的钱。4.辨认、勘验笔录，显示孔某2、孔某二辨认康会闯、陈某某参与抢劫的人员。5.孙金涛、陈某某关于孔某2被抢劫案的刑事判决书。以上证据，已经法庭举证质证，内容客观真实，来源合法，足以认定本院查明的事实。三、寻衅滋事罪（一）2004年11月18日下午，被告人孙金涛酒后在杞县平城乡平城村街上对公交车司机王某16肆意殴打，造成王某16左手骨折，经伤情鉴定为轻伤。后孙金涛赔偿王某1625000元。上述事实，被告人孙金涛在开庭审理过程中亦无异议，且有书证、鉴定结论、证人证言、被害人陈述等证据证实，足以认定。（二）2012年的一天，被告人孙金涛在杞县凯悦KTV和平城乡罗寨村支书部书记古某唱歌期间，孙金涛向古某劝酒，因古某拒绝遭到孙金涛追逐殴打。上述事实，公诉机关提供了下列证据证明：1.证人证言（1）李某某证言，2012年春天里的一天，我们在杞县凯悦KTV唱歌，不知怎么古某和孙二雷就打起来了，我当时我把古某护在里面，不让孙二雷打他，古某就挣脱跑了，到屋外走廊后不知道什么地方又过来一帮人，有几个也参与打，我当时是护住古某，后来西关派出所的民警就过去了，也不知道谁报的警，后来听说是孙二雷给古某劝酒古某不喝才引起的。（2）李某二证言，2012年3、4月份的一天中午我和古某吃的饭，后来过了几个月听说那次之后古某去县城唱歌被打了，打他的是平城乡的孙二雷。（3）薛某某证言，2012年三四月份的一天晚上九点点左右，我老表古某给我打电话说在派出所，平城乡的孙二雷打他了，我就去了，古某说因为二雷说不给他面子就打他了。（4）蔡某证言，2012年3、4月份的一天，我和孙二雷、平城乡的副乡长李某某、康会闯在一起吃饭，古某过来了，二雷劝古某喝酒，古某不喝，两个人就打起来了，民警过来后，康会闯就和我拉着古某去西关医院了。二人脸上均有血。2、被害人古某陈述，2012年冬天，我乡副乡长李某某给我打电话叫我去凯悦唱歌，说给我介绍孙二雷。我到后见到了李某某、孙二雷和他的司机（后来听说叫闯），另外还有个高个子和一个中等个（后来知道叫张东占），李某某给我介绍了孙二雷，孙二雷拿一瓶红酒让我喝酒，我说不喝，他就说不喝不中，不喝打死我，我忍着解释着，这时他的手下都围上来了，他把手里的杯子一摔，一拳就打在我脸上了，一个劲朝我脸上打，我说我是残疾人，是共产党员，还是乡人大代表，二雷对我说不管是啥，今个就是打的你叫爷也得把酒喝了，还拿着摔烂的酒瓶子说要戳死我，二雷的手下也朝我身上乱打，把我两个眼打的都看不到了，我从包里拿手机想报警被二雷夺过去摔了，我就往外跑，把手机捡了起来，在厕所里报了警，二雷他们在外面跺门骂我，直到派出所来了才消停。我跟着下楼时外面都是人，最少也得有三十个人，他们手里拿着棍、刀之类的东西，二雷追下来还骂我说都是他叫来的人，还熊我报警了，当着派出所的面也照打。3、被告人孙金涛的供述，我没有打过古某。4、书证。古某残疾人复印件1份。以上证据，已经法庭举证质证，内容客观真实，来源合法，足以认定本院查明的事实。四、非法拘禁罪（一）2014年期间，被告人孙金涛分数次借给王某某现金450万元，利息3分半到9分不等，后王某某无钱归还。2015年12月份，孙金涛指使被告人康会闯，并通过康会闯组织被告人文林冲、孙高辉、赵普彬等人，采取殴打、恐吓、跟守、看管和虐待的手段，非法限制王某某人身自由多日。上述事实，被告人孙金涛、康会闯、文林冲、孙高辉、赵普彬均对指控的罪名不持异议，且有书证、证人证言、被害人陈述等证据证明，足以认定非法拘禁的事实。（二）2015年农历9月份，被告人孙金涛为向徐某8追讨高利贷，指使被告人康会闯、文林冲等人开车到郑州，强行将徐某8拉到杞县文化广场，孙金涛对徐某8殴打辱骂，声称要弄死徐某8埋到黄河滩，并打伤徐某8，非法限制其人身自由三个多小时，后在徐某8答应保证尽快找钱还账的情况下释放。上述事实，公诉机关提供了下列证据证明：1.证人证言（1）王某一证言，我和徐某8是朋友关系，我认识孙金涛、康会闯。去年秋天时候，二雷因为找徐某8要债，安排闯等人在郑州邵庄街上花园酒店房间内找到徐某8，抓住徐某8领子带走了，具体几个没有看清，我就认识闯。他们走后我给闯打电话问他把徐某8带哪去了，他说没事，后来我又给他打电话说别打徐某8，他说不打叫我放心。夜里十一点左右，闯给我打电话来，徐某8在电话中叫我给他媳妇打电话，叫他媳妇准备十万块钱。后来徐某8对我说把他弄到杞县了，我问他挨打没有，他也不说打也不说没打，但当时天热我见他胸口上有二十公分左右长的新鲜伤口，短袖T恤衫还有一块血，我还用手机拍了照说是保留证据，回来存在我手机上好多天，我害怕被我老公发现就又删除了，其实他肯定被威胁殴打了，只是碍于面子不想说而已。（2）李某三证言，2015年大约农历9月份的一天下午大约是5点多时，闯领着人在郑州工地那把我爱人堵住，当场就把我爱人打了一顿拉走了，也不知道拉那去了。这个事我当时不在场，工地附近的人看到了。出事之后到了当天晚上大约10点左右，我爱人徐某8的姘头王某一给我打电话说闯把我爱人嘴打流血然后拉跑了，她叫我给闯打电话，我说我没有闯的电话，然后她就把闯的电话发给我了，我就给闯打电话，接通后我问闯把我爱人弄哪去了，闯当时说你放心吧嫂子，俺哥跟着我没事，说他们不会咋着他的，之后闯就把电话给了我爱人，我爱人给我说叫我找10万元钱给闯，我说我找不来钱，我爱人说找不来钱他就该死了，叫我该嫁情嫁了别管他了，就挂了电话。停大约两天我爱人回到开封县我女儿家来找我，我问我爱人那天发生的事啥情况，他不给我说，我问他闯打他没有，他说没有，但是我看他胸口那有一条20厘米左右长弧形的好像是用刀划得浅的伤口，刚刚出血那样，我怎么问他也不说，可能被打怕了吓破了胆，要么是不让我担心吧。2.被告人的供述与辩解（1）孙金涛供述，我俩认识，以前经济上也有来往，谁借谁的钱都正常，我给他打电话要过钱，但是我并没有绑架拘禁他。（2）康会闯供述，去年中秋节前，因为他欠俺哥钱了，多少我也不清楚，俺哥安排我去郑州找他要账，我把他拉到杞县了，跟谁去的我记不清了，开的啥车我也记不清了。（3）文林冲供述，没有参与非法拘禁徐某8。3.被害人徐某8陈述，2013年的8、9月份，我在几个工地搞建筑资金有缺口，就开始借二雷的钱。利息都是月息5分，我前前后后给二雷支付利息就有五六百万。到2015年的5、6月份，每个月大概三十万块钱我支付不起了，就不主动联系二雷了。大概是2015年9月份的一天，我和相好王某一住在郑州一个酒店里面，当天晚上7、8点听见有人敲门，我开门就见康会闯、文林冲和一个人站在房间门口，康会闯上去用手抓住我的衣服领子就让我跟着他走，文林冲和另一个在旁边跟着，下楼后他们三个让我坐到一辆本田奥德赛车中间排座位上，坐在我的两边防止我跑掉，康会闯开着车就回杞县，路上我老婆给康会闯打电话问我的情况，在电话里我对俺老婆说：“准备10万块钱给闯，如果没有钱我就该死了，你该嫁情嫁了。”俺老婆说家里没有钱，然后就挂了电话。当天晚上10点左右，康会闯几个人把我拉到杞县文化广场西北角十字路口南边一点路西，康会闯给二雷汇报后，我们在那等着二雷,十来分钟后二雷开着一辆墨绿色的路虎车过去，我看他醉醺醺的，应该是喝了酒，他到地方就骂我，同时还用脚朝我腿上跺了两下，然后又骂我说拿刀弄死我，说着他拿了个十多公分的匕首隔着我的上衣朝我胸前就划，当时就把我胸前划了一道伤，但是伤口不深流的血很少，二雷接着又骂我并指使康会闯、文林冲他们把我拉走，康会闯就开着车向西关人民医院方向走，在车上二雷掀开我的衣服看我身上受伤流血就问我有事没，我说没事，到西关人民医院后他们也没有让我下车看伤，二雷就让我打了一个欠他950万块钱的欠条，但是没有让我写借款和还款的日期。然后他们又拉着我到杞县高阳路口处的海润宾馆，我对二雷说想法先弄点钱，今天我得走，二雷看我当天实在弄不来钱就松口让我先走，我就到杞县车站坐了一辆出租车回郑州了。我被康会闯、文林冲等人带走时俺相好王某一在场，二雷用尖刀把我划伤后我回到郑州后王某一见我身上的伤了，又过两天我去开封县俺老婆也见我身上的伤了。以上证据，已经法庭举证质证，内容客观真实，来源合法，足以认定本院查明的事实。五、敲诈勒索罪2010年3月25日夜，杞县西关居民李某11酒后入住在海景洗浴中心一楼北一房间内，26日凌晨3时许，李某11从房间内出来去卫生间后,误入孙金雷女友孙某一所住的房间内，后被告人孙金雷、孙金涛、孙利恒等人，以李某11非礼孙某一为由，敲诈李某11现金40000元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证明：1.书证（1）李某四辨认出第一组照片中的6号和第二组照片中的9号是孙某一。（2）孙某一不再要求公安机关处理李某11一案。（3）2010年3月26日110接出警一份，报警人称有人想强奸她。2.证人证言（1）孙某一证言，2010年3、4月份，老大他们在杞县东关海景洗浴中心内赌博，我就跟着他们在海景吃住，我在一楼大厅后面北边一点，南北走廊路东侧一个房间内住有十多天。有一天半夜，我在房间里正睡觉，有个人不知道咋回事摸到我房间了，那个人睡到我床上了，感觉他动手脱我的内衣时我醒了，我醒来一看不是老大，就吓得鞋也没穿赶紧用服务员的手机给老大打电话，然后老大就过去啦，后来老大和二雷他们以要告那个男的强奸坏他名声吓唬他，还以我怀着孕被这个人吓着为由给那个男的要了四万元钱，第二天，老大安排我在海景旁边的路上接的钱，钱都给孙大雷啦，我一分钱也没有落，至于他咋花的我不清楚。这个事有孙大雷、孙二雷、“局长”和闯都参与啦。（2）李某五证言，大概是2011年的时候，我和李某11、张某二我们三个在杞县东关海景温泉酒店喝过酒后，李某11喝的大晕，在海景一楼开了个房间。第二天张某二说李某11在海景出事了，李某11说和我们三个喝过酒之后半夜在海景起来上厕所摸错屋，进到平城乡一个叫大雷媳妇的房间了，大雷、二雷领着一班子人不愿意，非说李某11非礼大雷的媳妇，如果不赔钱就让李某11身败名裂，李某11给我说根本都是不可能的事，他喝酒喝的大晕走错房间了，绝对没有去非礼大雷的媳妇，完全是大雷、二雷俩人在敲诈他，大雷、二雷讹了李某11钱才算了事。（3）张某二证言，2010年的时候在杞县海景洗浴中心李某11因走错房间而被北孙金雷、孙金涛等人敲诈勒索李某11的事实，当时我不知道，后来李某11打电话给我说了。（4）吴某某证言，那天我妻弟李某11喝多了，大概夜里二三点左右，我被外边的吵闹声惊醒，听见外边有喊打的声音，我就出来看，看到我住的房间北边大厅后面一个房间门口，有三四个个人正抓住我妻弟李某11的衣领子打，我赶紧过去阻拦，那人说着还打了我几下。我和我爱人劝着说着把我妻弟李某11拉到我们住的那个房间里了，之后又过来有7、8个光头看着都是可孬的人，不停地吓唬我们说把李某11装到麻袋里拉走弄死他，这时有一个叫娟的说认识对方，把李某11拉着上二楼，派出所的也过去了。第二天下午我给李某11打电话问什么情况，李某11说他们要五万元钱，不给不叫走。到后来我听说李某11在那被困了三天，给了对方四万元钱才叫出来了。（5）李某六证言，2011年春季三四月份，我与我爱人吴某某、儿子住进了海景洗浴中心，听说我弟李某11也在一楼，我弟弟喝多睡了。大概睡到夜里二三点左右，我们被外边的吵闹声惊醒，听见外边有喊打的声音，我爱人就起来出去看，一会儿我爱人把我弟弟捞到我们的房间了，几个光头还推打我爱人，说要弄死我弟弟，捞走装布袋里打死他，这时西关医院的娟过去了，她见到我弟弟后对那伙人说都是熟人，那些人也都消停了。到后来我听说我弟弟李某11在那被困了三天，给了对方4万元钱才叫出来了。（6）胡某某证言，2011年李某11当时给我说急用钱，叫我想法转借几万，我就给他准备好四万块钱送到了杞县。（7）刘某16证言，听说大雷、二雷等人在海景敲诈李某11几万块钱（8）陈某一证言，2010年三四月份，有一天丈夫李某11回到家里跟我说，他前一天晚上在杞县东关海景温泉洗浴中心因为喝醉酒摸错房间，大雷二雷非要讹五万块钱。后来俺丈夫跟我说让我过去给人家送钱，说好是四万，当时我自己拿着用报纸包着的四万块钱步行走到海景门口，把那四万块钱隔着窗户扔到他们面包车里就赶紧走了。（9）李某四证言，大概是2010年三四月份的一天夜里，我当时在海景玩牌，在一楼往北右拐碰见大雷，他见我就叫我过去，说李某11摸他媳妇了，二雷等人就非嚷着说把他拉出来弄死他。后来派出所的来了。第二天八点多，我说昨天我把这事拦下了，咋解决啊！正说着时，大雷又打来电话问咋弄，二雷又打来电话问咋弄。我又找李某11说现在大雷不愿意，他媳妇被你吓得有哭有笑，叫你拿几万块给他媳妇看病。后经双方协商，李某11爱人给孙大雷40000元。（10）张某三证言，2010年3、4月份的时候，李某11在杞县东关海景温泉洗浴中心因为喝醉酒摸错房间，正好进到了大雷媳妇住的屋里，大雷就说李某11摸他媳妇了，说他媳妇被吓着了，得知李某11是在农行上班，就要李某11给他媳妇拿钱看病，不然就不跟他拉倒，后来讹李某11几万块钱了事。（11）董某某证言，不清楚2010年李某11在杞县东关海景温泉洗浴中心出过事，以前孙金雷、孙金涛他们俩经常来海景洗浴并带人在房间内玩牌。（12）石某某证言，2010年三四月份的一天，当时李某11因为在杞县海景酒店酒后进错别人的房间，房间里有一个女的说李某11强奸他了，吓住她了，给李某11要五万块钱。后来李某11找到我妻子李某六，我当时要求报警，李某11不想声张这事，情愿出点钱息事宁人，后来李某11又和对方把钱数说到了四万，对方让李某11把钱送到杞县海景酒店门口的一辆面包车上，送钱时是李某11的妻子、我、李某六开车去送的，我们开车到杞县海景酒店门时见到海景门口停着一辆面包车，我们停下车，李某11的妻子陈某一拿着四万块钱下车到那辆面包车前把车递到了那辆面包车里。听李某11说是杞县平城乡的大雷、二雷弟兄俩，我也听说这俩人，以前在杞县一品酒店开赌场。（13）李某六证言，我舅李某11被敲诈勒索了四万钱，钱是我和我丈夫石某某及我妗子李某七开车去给人送的。3.被害人李某11陈述，大概就是2011年3、4月份时候，有一天晚上我在杞县东关海景那里面吃饭喝酒，那天我喝晕了，就自己在一楼开了一个房间睡觉了。睡时上身穿了个秋衣，下身穿个内裤。睡到半夜大概夜里一两点钟，我晕晕乎乎的起来去厕所小便，去过厕所出来看到旁边有一个房间门开着，我当时以为是我的房间，就直接进那房间里面了。当时房间里面没开灯，我进去后直接躺到靠进房门的那张床上了。躺到床上没大会刚想睡着，就感觉到房间的灯猛的被打开，我睁开眼一看，孙大雷领着十来个人冲进屋里，我当时迷迷糊糊的也不知道发生啥事了。接着大雷就瞪着眼指着我恶狠狠的说：“妈那逼你想死哩吧”，跟着他一块过去的那些人在一旁都嗷着说把我拉出去弄死我，我当时吓懵了，也不知道咋回事，大雷领着他们那些人到我跟前抬手就打，我赶紧躲，他们就追着我打，嘴里还喊着弄死我，打死我之类的话，这时我看到我一个亲戚叫李某四的也过去了，她一过去就赶紧捞住我，不让大雷那些人打我。这时我还看到屋里最里面的床上还躺着一个二十来岁的女孩，穿的啥衣服我记不住了，反正穿着衣服，站那说些难听话骂我，啥话我也忘了，无非是说我想装孬嘞。李某四说那女孩是大雷的媳妇，因为李某四跟大雷他们比较熟悉，看到是我就拦着他们不让打我。后来李某四就捞着我到二楼她住的房间里，让我待那里别出去，李某四就出去和他们说事。过一会儿大雷的弟弟二雷到我房间里了，进去后他就一直瞪着我，瞪的我浑身发毛，他恶狠狠的说：这个事我要是能轻易放过你，你是我爹，说完他就气呼呼的出去了，把门摔的咣咣响，我当时吓的差点尿裤子，因为平时在县城里都知道大雷二雷的孬名，都知道他弟兄俩杞县城混的可大，没人敢惹，我当时也不知道咋做惹住这两个大哥了。就这样我在李某四的房间里待到天亮。后来李某四到房间里跟我说：大雷和二雷不会轻易饶我，要想拉倒至少得给他们五万块钱，这事我亏死没法解释，我是上班的，跟这些人挺不起，传出去名声不好，再说他们都不是善茬，怕他们做我的黑活要我的命，就点头同意了。我出去后一直找钱。第二天上午，李某四和我联系问找多少了，我说没有找够看能不能少点，可能李某四跟大雷二雷协商一下，最后他们同意跟我少要了一万块钱。下午李某四跟我说大雷二雷已经安排好了，他们会在海景大门口停一辆面包车，车窗开着，到时候让俺媳妇过去到面包车跟把钱隔着车窗里仍里面就可以了，啥话也不用说，只准俺媳妇一个人去。我就安排俺外甥女李某六跟他爱人石开车拉着俺爱人过去送的钱，我吓的也没敢跟着过去。后来听俺媳妇说他们过去后把车停的很远，让俺媳妇自己拿着钱过去到他们安排好的面包车跟交的钱，俺媳妇还说就看到车里有一个戴着墨镜的女的，其他人没看到。3.被告人的供述与辩解（1）被告人孙金涛供述，关于敲诈勒索李某11一案不做供述。（2）被告人孙利恒供述，2010年有一天夜里有个人喝多了走错房间进了孙某一的房间，大雷不愿意，后来那个男的赔了大雷钱。后来大雷和李某四叫我开车到海景南面路边等着，有个男的把钱扔进了我们车里。后来听说有四五万。（3）另案被告人孙金雷供述，在杞县东关海景的事，因为有个男的酒后去我当时的小媳妇孙某一住的房里装孬了，我不愿意他，也报警了，后来李某四拦住了不让派出所处理，他也不想因为这事丢人，就陪我小媳妇四万块钱。刚开始不认识，后来知道那个人叫李某11，在杞县农行上班。因为这个事俺小媳妇孙某一怀孕了被吓的不轻，我给他要精神损失费。以上证据，已经法庭举证质证，内容客观真实，来源合法，足以认定本院查明的事实。六、强迫交易罪2015年春节后，被告人孙金涛打算在自己家老宅子上盖3层别墅，但嫌其宅基地小，就找到东邻孙某二，多次对孙某二进行威胁、纠缠，后孙某二迫于孙金涛恶名和压力，被迫同意将自家的老宅换给孙金涛，孙金涛在另外一处地方建造房屋给孙某二。同时，孙金涛强迫西邻徐某某和自己家的地进行置换徐某某不同意，孙金涛伙同被告人孙高辉一块去徐某某家砸坏徐某某家的大门，进入徐某某家中商说置换地的事，后迫于孙金涛的恶名和压力，徐某某推脱说宅基地是其侄儿徐某2的，孙金涛家人找到徐某2说置换宅基地的事，徐某2同意将孙金涛北邻的地块和孙金涛的地进行交换。经评估孙金涛置换给孙某二的房屋价值27.21万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证明：1.书证。别墅平面图及照片；孙某二提供的老宅面积数；孙金雷别墅二层伸出来的岩板的照片2张；占地面积丈量图两张；别墅正面照片两张；别墅平面图3张。2.估价被告。杞县新庄村二层自建房市场价值27.21万元。3.证人证言（1）渠某某证言，主要证明见到其岳父徐某某门被跺变形，听徐某某是孙金涛、孙高辉跺的事实。（2）张某四证言，我是徐某某的爱人，2015年天还冷的时候，具体时间我记不清了，孙金涛因为要盖别墅，地方不够，想要他家的废地换我家就现在住的庄子，来我家闹事。我们不愿意，他领着跟着他混的孙高辉喝多酒后到我家把我家的大门砸坏了，我和我爱人听到孙金涛叫声，害怕他打我们，也不敢出去，孙金涛和孙高辉就又跺我家的屋门，我爱人徐某某没办法就开开了屋门，孙金涛进到屋子里面就说要盖房子，要拿他家的废地和我家的庄子换了。徐某某不想换，但是又不敢得罪孙金涛。后来他用不着我家现在住的这个庄子了，他就又换我家在孙金涛后边的那处庄子，我们怕他再来我家找事，徐某某就推说庄子给我侄儿徐某2了，孙金涛就去找徐某2说换庄子的事情去了，后来也不知道他怎么和徐某2说的，反正最后是从徐某2那把我家在孙金涛后面的庄子换了过去。我家大门被砸的变形了，后面的锁和门钉都掉了，门都管不住了，屋门上面被跺的都是脚印。我女婿渠某某会电焊，后来来我家把门修了修。我们家不想和孙金涛换庄子，我们本来住的好好的，况且孙金涛是拿他家的废地和我家的庄子换，我们更不想换，但是孙金涛上我家闹那一次后，我们都害怕了，我们就推说是我儿子和侄子的庄子，孙金涛还是不作罢，非要换，孙金涛孬的很，我们也不敢惹他，只能忍声吞气接受这个现实。（3）证人徐某2证言，十来多年前，有一次我回老家办事，俺叔徐某某跟我说要给我一片庄子（宅基地）我想着平时也不回老家住，老家的庄子也不值钱，当时就跟俺叔说我不想要，俺叔就说这是以前他跟俺父亲弟兄几个分的庄子，因为俺父亲去世了，那片庄子应该由我继承，如果我不要，那片庄子给谁都不得劲，他就给我留着，就在我叔现在住的院东隔壁，也就是搓摸（二雷的父亲）家的老庄子后面，东西和南北都是有一二十米，具体多少我也不清楚，当时也没有去量，大概就是三分多地，外边的人大都也不知道是我的，都认为是我叔徐某某的，事实上我也不要，全部由他处理，就栽了些杨树，我也没有管理过。那片庄子就在俺村东南角，就在俺村最南边的那道街一直走到东头的地里面，在路北，现在那片地都种着庄稼哩，当。现在被二雷的父亲调换了，他家盖别墅用了。2015年春节后开春时间，二雷的父亲孙志启来杞县找到我，当时我听我叔说是二雷盖别墅想和他换宅子，就是让我叔整家外迁到村外，我叔的宅子前边是路，右边也是路，两面都是门面房，住的好好的，就不答应他，但我叔又怕他，就推脱说得跟孩子商量，后来二雷把他东边孙某二家摆平后，就想要我叔许给我的那块，我叔还是不答应，二雷就带人夜里酒后去我叔家里找事，我叔没办法了，就往我身上推，说许给我了，找我商量，于是孙志启来找我要求调换，我想着就老家那点东西如果不答应就把他得罪了，就同意调换了。换的庄子就在俺村东南角，就在俺村最南边的那道街一直走到东头的地里面，在路北，现在那片地都种着庄稼哩，当时搓摸跟我说那片地皮有四分来地哩，具体多少我也不知道，老家的庄子我要不要都无所谓，再一点就是大家都是老邻老舍的，既然人家说了，权当给人家帮个忙，就当时那个情况，我看着我即使不同意也不中，因为他东边的那一家（叫啥名我不清楚）的庄子都说好了，就等着我的这一片了，我要是不换还是盖不成房，所以当时想着反正自己又不盖房，在哪里都无所谓，何必因为这个事在得罪他呢，所以就同意了。(4)杜某某的证言，我知道二雷的别墅，那块地皮原有四处庄子合成一块了，有一处是他家的，其他三处是换人家的，咋着调换的内情不知道。孙某二一家住的宅子挪到村西头了，二雷给他盖了两层楼，刚开始时孙某二一家不同意换，后来为啥同意了不知道。还有徐某一那块栽树的地皮也被调换了，听说是前期也是不同意换。（5）刘某5证言，我了解二雷盖的别墅那块地皮，是他和孙某二及徐某一两家调换后才盖的，要不也不会嫩大一片，其中有孙某二正住的两处宅子，和徐某一一块栽树的地皮。开始徐某一死活不同意，后来有一天夜里，二雷酒后领着高辉去跺开他家的铁门，又进院跺屋门叫他两口起来，还要求他挪喽，徐某一就推说和孩子商量再说，他不敢不同意就推说是他侄子徐某2的，后来他侄子为免生气拦下来同意换了，孙某二的原来也不同意，二雷就说不中把他的房子盖的高高的，影着孙某二的院，还找人传话要挟，估计孙某二也不敢惹二雷生气，不得不给二雷面子就答应的调换。（6）渠某一证言，二雷安排孙高辉去叫我见二雷，去说出路的事，我两口去时看见徐某某在烤火，二雷说现在国大爷那个庄子给我了，俺国大爷后来有出路没有，我说没有。（7）汤某某证言，2015年春节前，二雷对我说他想在他家老院盖房，叫我给他设计个图纸，如果按我给他设计的图纸盖房，300多平方三层套房，几乎没有院了。当时我还问二雷，咋不把东边那家的宅子买喽啊，二雷说他找他商量了弄不成。我量宅基时，对东边那家说宅子后面是四间头的地，前面不到三间，跟个刀把样，二雷要是一盖三层，跟个塔一样，把您后院的光线都影完了，而且还留有后窗，不如跟二雷换换嘞，您一家考虑一下吧，后来他们就调换了。4.被害人陈述：（1）孙某二陈述，大概是2015年刚过春节的时候，二雷找到我准备换我们家的老宅子，问我要多少钱，我说我不卖，因为我知道我没法要钱，要多了他肯定认为我讹他了，要少了我心里委屈，再说二雷那么孬，我也不敢得罪他，我家的宅子坐北朝南，房子是2002年盖的，主房八间，上面有一间简易房，我们老两口还有我母亲及我大儿子一家共六口都住的好好的，里面装修的也好好的又不过时，也住好多年了都有了感情，所以我当时就没有同意。二雷一看买不成就想孬法了，他说按他原来的宅子边不撇滴水盖三层半楼房，意思很明显就是影着我家的宅子，我家的房子就一层，他还说把厨房放在他宅子的东北角处，并且对着我家的方向都留着窗户，后面挨着我家的墙角盖不留滴水，意思很明显是在想孬法强迫我们把宅子卖给他。我听说之后非常恼火，但是我没法，二雷那么孬。后来二雷找着他的好朋友汤某某一起到我家继续商量，商量准备大换，我当时还是没有同意，因为我从内心想着不想去换，二雷准备给我换那个宅子是六分地，宅子还在村的西南角处，没有在街里，还没有我的宅子面积大，所以我从内心想着不想换，但是要是不同意呢，二雷真的把三层高的楼房盖起来了，把我家影的没有一点光线了，还不留滴水，并且对着我家的方向留着窗户，明显是逼着我们给他换庄子，我也是被逼的没法了，才同意给他换庄子。后来我和两个儿子商量了一下，最终我们妥协了。我们同意和二雷换宅子后，二雷就急匆匆的催着让我们搬出去，二雷就立马将准备给我换的那个宅子上给我们盖房，二雷刚开始说的好好的，啥都不用我们家操心，可是盖好之后只把堂屋的门给我们装了，装的门也是最差的门，里面套间的门都没有装，就铺了一楼的地板砖，之前二雷给我商量换宅子的时候说的好好的，房子盖好之后也不管我们了，因为之前我们也没有写成什么协议之类的。二雷给我盖房的这个两层楼的宅子没有宅基证，他说会给我们办，可是一直也没有给我们办。我原来的庄子八分地的面积，有180多平方米，按大包包工包料价值出去地皮，毛坯估计每平方米600元左右。二雷虽给我盖的房子是280平方米，但没有装修好，比较简单，我又花20000多元才住进去，给我换的房还是倒宅，我家人心里总不舒服，但我们不舒服可以忍着，要是二雷不舒服，恐怕我们家这辈子都不得安生！（2）徐某某陈述，2015年2月份的时候，二雷找到我说他要盖别墅庄子不够用，要跟我换一下庄子，他想把他家在村外面东边的废地换我现在住的庄子，我家临着路，是门面房，我不想换，二雷就指使跟着他混社会的孙高辉和他一起在一天晚上十二点左右上我家说事，我不开门，他们就用东西把我家的大门砸坏了，进到我家院子里以后又跺我家的屋门，我没法了就开了屋门，二雷一进门就对我说他家的废地把我住的庄子换了，我不想换，我家好好的庄子二雷却用他家的废地换过去，我当然不想，但是我怕二雷找事没法就换了。二雷家的别墅占的地当时只有四分之一的地是他自己的剩下的都是占的别人的，因为也知道二雷这个人孬的很，谁都不敢惹，明说是跟人家换的庄子，其实跟硬占的没啥区别，他说换庄子谁敢不同意。5.被告人孙高辉供述，2015年2、3月份的一天晚上10点多，孙金涛让我开车回老家一趟，因为和徐某某换宅子的事。孙金涛大声喊徐某某让他开门，徐某某家没有人答应，孙金涛就把徐某某家门撞了几下，又用脚跺，接着叫我去徐某某家后面把那一家邻居叫了出来，等俺回来，大门已经开了，进了院门后，孙金涛就喊着国叔出来，徐某某被叫醒后在门口烤了一堆火就开始说换宅子的事情，当时我还有后面徐姓邻居在场，咋谈的记不清了。以上证据，已经法庭举证质证，内容客观真实，来源合法，足以认定本院查明的事实。被告人孙金涛的辩护人提供换地协议及证人证言，与上述证据相互矛盾，本院不予认定。七、信用卡诈骗罪2012年下半年到2013年年初，孙金雷（另案处理）以非法占有为目的，利用他人身份证在郑州注册多家公司，办理多个手机号和固定电话，以公司凑人数、办理工资卡为名，通过自己和被告人徐家庄、文林冲、孙高辉、赵普彬、孙利恒及刘某1（另案处理）、王某1（另案处理）等以欺骗手段大肆向亲戚朋友借取身份证或身份证复印，后向中国农业银行郑州绿城支行、管城支行提供虚假房产信息、收入证明，任职证明等手续分别办理信用卡156张，大肆恶意透支，经河南金奕源会计师事务所有限公司鉴定，共在农行绿城支行办理信用卡白金卡（额度10万）16张，逾期本金1559800元；在农行管城支行办理信用卡140张，其中孙金雷等使用117张，逾期本金3126100元。共计4685900元。上述事实，公诉机关提供以下证据：1.书证（1）河南金奕源会计师事务所有限公司出具的豫金奕源所专审字[2020]第0058号专项审理报告书一份，证明：涉案156张信用卡中孙金雷使用133张，其中中国农业银行郑州绿城支行16张，拖欠本金1559800元，中国农业银行郑州管城支行117张，拖欠本金3126100元。拖欠本金共计4685900元。（2）农行郑州管城支行信用卡涉案人员吕朋成等140人户籍信息及银行明细。证明被告人在农行管城支行办理的140张信用卡本金逾期3347206.37元。（3）农行郑州绿城支行信用卡涉案人员陈某二等16人户籍信息及银行明细。证明被告人办理的16张信用卡本金逾期1559758.13元。（4）绿城支行报案材料、授权书、刘斌身份证复印件、调整网点通知。证明2017年1月10日、2016年9月14日、2016年9月26日中国农业银行股份有限公司郑州绿城支行委托刘斌前往杞县公安局办理孙金雷涉嫌信用卡诈骗报案相关事宜。（5）中国农业银行股份有限公司郑州管城支行报案材料、王某二身份证复印件、负责人身份证明、营业执照副本复印件、金融许可证复印件。证明2017年1月10日中国农业银行股份有限公司郑州管城支行委托王某二前往杞县公安局办理孙金雷涉嫌信用卡诈骗报案相关事宜。（6）管城支行提供孙金雷冒名办理信用卡明细、报案明细表。证明孙金雷冒名办理他人信用卡140张，以及拖欠本金334.720637万元。（7）持卡人及信用额度明细表、管城支行催款通知整付零寄交寄清单。证明孙金雷安排办理的在管城支行冒名办理他人信用卡140张，以及拖欠本金334.720637万元情况。140人的催款记录。均经两次催收后超过3个月仍不归还。（8）自2016年05月至2016年10月12日向持卡人林某某、李某6、侯某2等15人以寄信的方式催收记录。证明中国农业银行股份有限公司郑州绿城支行均经两次催收后超过3个月仍不归还。（9）杞县公安局出具的孙金雷信用卡诈骗人员信息关系图一份，截止2018年3月20日调查情况。（10）孙金雷所持他人信用卡工作单位表1份；河南东棠商贸有限公司手续1份（法人代表刘某1）。（11）郑州市公安局嵩山路分局移送案件通知书一份；证明：2018年3月23日对2016.9.19郑州二七区嵩山路分局王某1信用卡诈骗案主要被告人孙金雷涉嫌信用卡诈骗由杞县公安局经济犯罪侦查大队办理。2.证人证言（1）刘某1证人证言，河南省东棠商贸有限公司法人代表，实际负责人是孙金雷。我经手借的身份证有陈某二、刘某7、刘某8、徐某3、刘某9、王某三、王某四、郭某二、徐某二、柳某某、倪某某等11人的身份证复印件，并填写信用卡申请表交给孙金雷办理信用卡140多张，受孙金雷的指使经手编造虚假的身份信息、房产证信息、收入信息、任职信息。信用卡办理出来后交给孙金雷使用，逾期不还。赵普彬，王某1，文林冲，孙高辉，孙某一都帮他借过身份证办过信用卡。同时证明孙金雷以刘某1、徐某3的名义在郑州注册五家电动车行专门用于刷信用卡的事实。公司有我，文林冲，徐家庄，王某五，张某五，孙高辉，赵普斌，王某1，徐某3，孙利恒。营业执照上面写的业务都没做，都是办信用卡，有的是替别人代办的，有的是孙金雷和员工借的关系人的身份证复印件办理的信用卡，孙金雷用的。住房合同，房产证信息，收入证明和任职证明是孙金雷让我和文林冲去郑州东十里铺白庄街一家复印店打印的，农行管城支行的那些小额信用卡都在公司的24层2466放着，我，王某1，文林冲，张某五，徐家庄，王某五，孙利恒，孙金雷我们打电话激活的。用预留的电话往银行信用卡客服中心打电话激活的，对方问是不是本人，哪一年出生，身份证号，卡是不是寄到公司了，我们按着申请时候留下的信息回答银行的客服人员，就这样就激活了，激活之后孙金雷就把卡拿走了。在农行管城支行、绿城支行办理的信用卡有的是孙金雷让本人填的。文林冲、赵普彬、徐家庄、张某五、孙利恒都填过。（2）王某1证人证言，2011年过完春节，经过老表刘某1介绍，到孙金雷的公司上班。2012年八九月份的时候，孙金雷开始让公司的员工找身份证办信用卡，其中我知道的有刘某1找了一些老家的人，赵普彬也借过一些身份证复印件，其他人也借过，具体借多少我不知道。分几批办的，大约有100多张，填信用卡申请手续的时候，我知道的大概有二三十份，填写人有孙金雷，孙利恒，刘某1和我。我填的有申请人的名字，电话，地址，关联人的地址是从网上搜的，关联人的姓名是胡乱编的，申请人和关联人的电话都是孙金雷提前办好的手机号，填写的时候都把这些信息都写在手机的后面了，填好之后手续孙金雷就拿走了，然后我们就等着回访电话，等待回访电话的小手机上面有两个手机卡，一个卡是申办人的电话，一个卡是申办人关联人的电话，银行回访这两个电话都打，在接电话之前都看着申办人的申请手续复印件，银行问的时候按着这些信息回答，所以也不会出错。申请手续上面申请人是男的话，银行的回访电话我们公司的几个男的接，如果是女的话，张某五和我嫂子徐某3接。信用卡批下来以后陆续都寄到公司了，在公司上班的人都冒充别人的名打过做分期的电话，这些信用卡到还款期的时候都由张某五提前登记好，到还的时候张某五给我们信用卡，并在纸上写上还款信息给我们，我们在柜台或自动取款机上操作还款，有的是张某五在网上通过网银还的。2016年的时候，听说孙金雷持有的那些信用卡都逾期了，刘某1跟我说的白金卡和小额的那些信用卡都逾期了，都不还了。实际上是办理信用卡用的，孙金雷至始至终都让我和别人说是公司充人数用的，实际上是孙金雷做生意做流动资金用的。之所以不给别人说是办信用卡用而是说公司充人数，如果给别人说是办理信用卡，别人肯定不会借。（8）张某五证人证言，2012年年初经文林冲介绍进的孙金雷的河南东棠商贸有限公司，并且根据孙金雷的安排填写农行信用卡（共一百多张）申请手续及接听银行回访电话的事实。（9）王某六证人证言，孙金雷在农行郑州绿城支行所办理的16张白金卡都是经王某六办理的，都是通过崔某某将申请手续交给王某六。提交的手续包括申请表、公司的营业执照、税务登记证、任职证明、收入证明、房产证复印件。逾期后，我们行都发了催款通知单，还有电话催款。他们说是身份证借给刘某1、王某1了，刘某1、王某1冒用他们的身份证办的信用卡，他们都没有见卡。（10）徐某三证人证言，孙金雷以公司员工办理信用卡为名，在管城支行通过徐某三办理140张信用卡，至2016年有120张信用卡逾期未还，催款找不到孙金雷的事实。（11）证人刘某7、刘某8、徐某3、刘某9、王某4、王某5、轩某某、刘某10、李某6、侯某1、侯某2、林某、徐某4、郭某2因、徐某5、马某3、王某6、王某7、王某8、王某9、王某10、陈某1、陈某2、孙某2、孙某3、孙某4、陈某3、杜某3、孙某某、简某1、孙某5、郭某3、孙某6、张某9、简某2、张某10、王某11、党某、郭某4、孙某7、王某12、李某7、杨某1、卢某1、卢某2、高某、李某8、徐某6、文某2、刘某11、宋某、岳某、刘某1杨某2、潘某、刘某13、张某11、刘某1柯某、于某、陈某4、陈某5、徐某7、崔某2、李某9、田某证言，证明其身份证被借走，对办理信用卡不知情。3.被告人供述（1）文林冲供述，我没有跟着孙金涛，我跟着孙金雷在郑州的河南金达来公司打工，2015年不在那干了。期间大雷让我把我的身份证和行车证复印一下，填了一张表，说是办一张**安银行的白金卡（信用卡），额度我不清楚，是大雷安排我办的，后来他还给我安排说如果银行的打电话核实身份，让我按照他们问的情况都说是的。我记得前前后后一共办了四张这样的信用卡。这几张卡都不是我用的，都是大雷用的，他用这几张信用卡透支钱用了，后来这几张卡的欠款他一直都没有还，一直都是俺姐帮我还信用卡。（2）孙高辉供述，2014年大雷叔在郑州财信大厦六楼开了一个“河南金达来网络科技公司”，我在他公司给他当司机。（3）赵普彬供述，孙金雷用别人的身份信息办信用卡，其和文林冲、张某五在公司接银行信用卡调查电话，去工商局办营业执照，签过字，还找别人的身份证复印件办信用卡，跟着文林冲去还过信用卡，在信用卡申请表上替别人签过名字，张某五是会计，她负责给我们发工资，在电脑上操作还信用卡，刘某一、徐某3、王某1两口、徐家庄、文林冲、孙利恒、王某五我们干的活都差不多，都接银行信用卡调查电话，都在信用卡申请表上冒充别人签过名字，刘某1、王某1也出去刷卡和还过卡，王某1也借身价证复印件办过信用卡，大雷和喜阳的媳妇都填过信用卡申请表，刘某一在他老家借了一些身份证复印件在银行办的信用卡。我借过林某某、曹某某、王某七、韩某某、薛某一、董某一、孙某五、曹某一、王某八、焦某某，还有刘某二、刘某三，还有我在平顶山汝州矿上的同事孟某某、秦某某、刘某13、刘某11、宋某某、岳某某、潘某某的身份证办过，是大雷用的。（4）孙利恒的供述，2012年初大雷在郑州开了一个东棠商贸公司，我和徐家庄、文林冲、张某五、刘某1及其妻子、赵普彬、郭某三跟着他干，刘某1的媳妇和张某五是会计，业务主要是办理信用卡，大雷就让我们找身份证办理信用卡，我知道刘某1、赵普彬找身份证了，平时让我和文林冲、张某五、赵普彬、郭某三负责填表及填的谁的信息我们替谁签名，大雷买了不少电话和手机卡，我们留的就是这些电话。刘某1和王某1及他们的妻子负责接银行的回访电话。大雷说办出来的信用卡透支出来的钱主要用于开饭店及投资。大雷开给我们一个月3000元工资。（5）徐家庄供述，其未参与信用卡诈骗。以上证据，已经法庭举证质证，内容客观真实，来源合法，足以认定本院查明的事实。八、其他违法行为1.2008年4月3日13时许，孙金涛酒后到杞县平城乡新庄村广播室（在村民刘某15家中），让刘某15打开村里广播说他要骂刘某16，刘某15不允许，孙金涛打了刘某15几拳，然后用广播开骂，临走时将扩音器摔在地上；两三个月后，孙金涛又到刘某15家中利用村广播辱骂刘某16。2.2008年6月份，孙金涛、孙金雷将孙某8的儿子孙某三殴打致伤，后经杞县人民法院调解，孙金涛赔付孙某三8000元现金。3.2011年，孙金涛到村民孙某8家以手中没钱了为由，借孙某82000块钱，孙某8知道是因为2008年孙金涛打伤孙某三赔付8000元的事对其进行报复，就借给其2000元钱，也未敢报警。4.2012年3月份，杞县平城乡新庄村委选举换届期间，孙金涛、孙金雷等人唆使无关人员在选举会场内闹事起哄，对组织选举的乡政府工作人员、村干部等人员进行语言威胁，破坏选举秩序，致使换届选举未正常进行。5.2012年快过年的时候，孙金涛酒后到本村刘某某家，要求郭某5、郭某某等人陪其推饼，并对郭某5、郭某某打骂。6.2015年6、7月份，平城乡张营村包公头王某15负责给孙金涛家老宅盖三层楼房及围墙，工钱28万元，孙金涛给付王某1512万，后一直仗势借口不给剩余工钱，王某15因孙金涛恶名在外不敢去找孙金涛要钱。2016年春节前，王某15让几个民工找孙金涛讨要工钱，孙金涛不让民工进家门，并称工钱已经全部付清，谁进门腿打折。后孙金涛又给王某153万元，剩余13万工钱一直未付。7.2015年以来，孙志启、孙金涛、孙金雷等到村民张某12经营的饭店吃饭，有时吃饭不给钱，让老板记账，饭店老板张某12未向孙志启等人催要过欠款。上述事实，有公诉机关提供的证人王某13、刘某15、刘某16、孙某8、刘某17、王某14、陈某6、郭某5、王某15、李某10、孙某9、张某12的证言，被告人孙金涛的供述等证据证实，内容客观真实、来源合法，本院予以认定。本院认为：被告人孙金涛伙同他人开设赌场，情节严重；随意殴打他人情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人，具有殴打情节，；敲诈勒索他人财物数额较大；以暴力威胁手段强迫他人转让资产，社会影响恶劣，情节特别严重，其行为已构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙金涛系犯罪集团首要分子，应按集团所犯全部罪行处罚。孙高辉等人犯的信用卡诈骗罪不属于犯罪集团行为。被告人孙金涛在共同犯罪行为中起主要作用，系主犯。被告人孙金涛一人犯数罪，且在被判决宣告后刑法执行完毕之前发现漏罪，适用数罪并罚。被告人孙金涛的辩护人关于强迫交易罪所提供证据与被害人最初的陈述相矛盾，本院不予认定，关于换地行为系双方自愿不构成强迫交易罪的意见，本院不予采纳。被告人孙金涛及其辩护人辩护孙金涛不构成敲诈勒索罪、未对徐某8非法拘禁，与事实不符，本院不予采信。对于辩护人关于孙金涛不构成寻衅滋事，应以故意伤害定罪且未殴打古某的意见，与事实不符，本院不予采信。被告人孙金涛寻衅滋事积极赔偿被害人王某16损失，可依法对其从轻处罚。被告人康会闯伙同他人开设赌场，情节严重；以非法占有为目的抢劫他人财物；为索取债务非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为已构成开设赌场罪、抢劫罪、非法拘禁罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人康会闯在伙同他人实施抢劫、非法拘禁的共同犯罪中，起主要作用，系主犯；在伙同他人实施开设赌场的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。抢劫犯罪中孙金涛已退赔被害人，可依法对其从轻处罚。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。被告人康会闯及其辩护人关于康会闯抢劫时不在现场不构成抢劫罪、未对徐某8非法拘禁以及在非法拘禁王某某时系从犯，根据本院查明的事实，被告人康会闯在抢劫及非法拘禁犯罪中，是直接参与者，且有殴打、恐吓等暴力行为，起主要作用，系主犯，故被告人康会闯及其辩护人的该意见，本院不予采纳。被告人孙高辉伙同他人开设赌场，情节严重；为索取债务非法拘禁他人；以暴力威胁手段强迫他人转让资产，情节特别严重；以非法占有为目的、利用信用卡进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、信用卡诈骗罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人孙高辉在伙同他人实施上述共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人孙高辉在刑法执行完毕后5年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯。被告人孙高辉一人犯数罪，应数罪并罚。被告人孙高辉及其辩护人辩称开设赌场罪已过追诉时效、强迫交易罪不能成立，与查明事实不符，本院不予采纳；辩称没有参与信用卡诈骗，经本院查明，孙高辉在信用卡诈骗共同犯罪中只是分工不同，仍然是犯罪的参与者，故该意见本院不予采纳。辩护人辩称被告人孙高辉系从犯，认罪态度明显，建议对孙高辉从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人文林冲伙同他人开设赌场，情节严重；为索取债务非法拘禁他人；以非法占有为目的、利用信用卡进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成开设赌场罪、非法拘禁罪、信用卡诈骗罪，依法应予惩处，其系共同犯罪。被告人文林冲在伙同他人实施开设赌场、非法拘禁、信用卡诈骗的共同犯罪中，起次要作用是从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。被告人文林冲及其辩护人辩称非法拘禁徐某8的事其不知道、信用诈骗罪其未参与，与查明事实不符，本院不予采纳；辩护人辩称文林冲开设赌场罪中作用较轻，当庭对开设赌场罪及非法拘禁罪认罪认罚，悔罪明显，系从犯的意见，本院予以采纳。被告人徐家庄伙同他人开设赌场，情节严重；以非法占有为目的、利用信用卡进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成开设赌场罪、信用卡诈骗罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人徐家庄在伙同他人实施开设赌场、信用卡诈骗的共同犯罪中，起次要作用系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人徐家庄一人犯数罪，在被判决宣告后执行完毕之前发现漏罪，适用数罪并罚。被告人徐家庄及其辩护人辩称信用卡诈骗罪没有参与，被告人孙利恒、赵普彬的供述及证人刘某1等证言，均能证明被告人徐家庄参与信用卡诈骗的事实，故该意见本院不予采纳。辩护人辩称被告人徐家庄系从犯，如实供述罪行，认罪认罚，建议对徐家庄从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人孙利恒伙同他人开设赌场，情节严重，；敲诈勒索他人财物数额较大；以非法占有为目的、利用信用卡进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成开设赌场罪、敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人孙利恒在伙同他人实施上述共同犯罪中，起次要作用是从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人孙利恒一人犯数罪，适用数罪并罚。被告人孙利恒及其辩护人辩称敲诈勒索罪其未参与，与本院查明的其开车拿钱的事实不符，本院不予采纳；辩称不构成信用卡诈骗罪，与其本人的供述、被告人赵普彬的供述、证人刘某1、王某1的证言均不符，本院不予采纳。辩护人辩称被告人孙利恒系从犯、初犯，建议对孙利恒从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人孙利恒辩称其系自首，因孙利恒在公安机关及庭审中均未能如实供述自己的罪行，不符合自首的相关法律规定，该辩解意见本院不予采纳。被告人张东占伙同他人或单独开设赌场，情节严重，构成开设赌场罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。张东占开设赌场罪跨度时间长，地域广，不符合初犯、偶犯的规定；在伙同他人实施开设赌场共同犯罪中，起次要作用，系从犯，且自愿认罪，辩护人关于对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。另外，被告人张东占于2015至2016年在平城乡放置赌博机，2016年10月份在郑州受雇他人开设赌场的行为，系张东占的个人犯罪，不与其他被告人的开设赌场作为共同犯罪，应单独处罚。被告人陈某某伙同他人开设赌场，情节严重，构成开设赌场罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。其辩护人关于陈某某的犯罪已过追诉时效的意见与事实不符，本院不予采纳；关于陈某某系从犯、自愿认罪，建议对其从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人孙某某伙同他人开设赌场，情节严重，构成开设赌场罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人孙某某在伙同他人实施开设赌场的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。其辩护人关于被告人孙某某在共同犯罪中系从犯的意见本院予以采纳；关于孙某某的犯罪行为已超出追诉时效、不予追究刑事责任的意见，本院不予采纳。被告人赵普彬伙同他人为索取债务非法拘禁他人；以非法占有为目的、利用信用卡进行诈骗活动，数额特别巨大，已构成非法拘禁罪、信用卡诈骗罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。被告人赵普彬在上述共同犯罪中，起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。其辩护人关于赵普彬不构成信用卡诈骗罪、系自首，与事实及法律不符，该意见本院不予采纳；关于赵普彬没有前科、系从犯的意见，本院予以采纳。被告人孔令凯伙同他人开设赌场，情节严重；以非法占有为目的抢劫他人财物。其行为已构成开设赌场罪、抢劫罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人孔令凯在上述共同犯罪，起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。抢劫犯罪中孙金涛已退赔被害人，可依法对其从轻处罚。其辩护人关于孔令凯不构成抢劫罪的意见，本院不予采纳；关于孔令凯坦白、自愿认罪、从犯，建议对其从轻或减轻处罚，并提出因抢劫被羁押期间应折抵刑期的意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人孙金涛等人犯开设赌场罪，被告人及其辩护人认为赌资数额不能认定为“情节严重”，本院查明的事实能够证实犯罪数额已经达到了情节严重的标准，故对孙金涛等被告人及辩护人的该意见，本院不予采纳。被告人孙高辉、文林冲、徐家庄、孙利恒、赵普彬与另案孙金雷信用卡诈骗逾期本金4685900元应予共同退赔被害人。被告人孙金涛、孙利恒与另案孙金雷犯敲诈勒索罪的违法所得40000元，应予共同退赔被害人。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百二十六条第一款第（四）项、第二百六十三条、第一百九十六条、第二十五第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条一款、第六十九、第七十条之规定，判决如下：一、被告人孙金涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。与前判抢劫罪、寻衅滋事罪四年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚。决定执行有期徒刑二十年（原判二十年），并处罚金人民币十三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日至2036年3月18日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）二、被告人孙高辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日至2029年9月3日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）三、被告人康会闯犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日至2028年7月26日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）四、被告人文林冲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日至2026年9月3日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）五、被告人徐家庄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。与前判寻衅滋事罪二年数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月20日至2026年2月19日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）六、被告人孙利恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日至2025年5月21日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）七、被告人赵普彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日至2023年9月10日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）八、被告人张东占犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日至2022年3月3日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）九、被告人孔令凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。数罪并罚。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日至2022年2月18日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）十、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日至2021年4月3日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）十一、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日至2021年5月12日止，罚金于判决书生效后十日内缴纳）十二、责令被告人孙高辉、文林冲、徐家庄、孙利恒、赵普彬于本判决生效后三十日内共同退赔信用卡诈骗逾期本金4685900元（其中中国农业银行郑州绿城支行本金1559800元，中国农业银行郑州管城支行本金3126100元）。十三、责令被告人孙金涛、孙利恒于本判决生效后三十日内共同退赔李李某1140000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  朱仁勋审判员  周景喜审判员  陈顺启二〇二〇年九月三十日书记员  段 康刘昆山