山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0725刑初156号 公诉机关山东省昌乐县人民检察院。 被告人汪志刚，男，1974年3月19日出生于浙江省长兴县，汉族，高中文化，无业，住浙江省长兴县。2019年12月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 辩护人董浩，山东昌明重光律师事务所律师。 山东省昌乐县人民检察院以乐检一部刑诉（2020）142号起诉书指控被告人汪志刚犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员张瀚文出庭支持公诉，被告人汪志刚及其辩护人董浩到庭参加诉讼。山东省昌乐县人民检察院于2020年9月1日申请延期审理，同年9月10日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月10日，被告人汪志刚使用连云港固达轴承座有限公司陈姓财务人员的虚假身份骗取单连超的信任，以银行承兑汇票贴现为名，诈骗山东潍焦集团有限公司的数额为2200万元的电子银行承兑汇票。 次日，经被告人汪志刚联系，其又指使余志娥、熊中华二人（均已判决）将该2200万元的电子银行承兑汇票背书贴现给河北武安展拓物资有限公司，所得贴现款2093.3万元由被告人熊中华分两次转入深圳瑞信利德贸易有限公司账户内。完成转账之后，被告人汪志刚将贴现和转账所使用的笔记本电脑销毁。 2019年12月30日，被告人汪志刚被民警抓获。 对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人汪志刚的供述与辩解、证人证言、书证、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人汪志刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处其十三至十五年有期徒刑，并处罚金。 被告人汪志刚辩称他没有实施诈骗，他只是承兑汇票贴现业务的中介。辩护人认为：1、被告人汪志刚的行为不构成诈骗罪。第一，被告人汪志刚没有犯罪的主观故意，没有非法占有的目的，仅是票据贴现业务的中介及操作员，票据来源是否合法被告人汪志刚不清楚。第二，被告人汪志刚对固达公司的经营情况不清楚，也未冒充固达公司的财务人员，仅是帮助固达公司完成了贴现业务。第三，被告人汪志刚未实际占有贴现款，河北武安公司将贴现款支付给固达公司后，单年军的诈骗行为已完成，后续事宜不能用于评价被告人是否构成犯罪。2、若被告人构成犯罪，具备以下法定或酌定从轻处罚的情节。第一、被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。第二、被告人愿意主动赔偿被害单位损失，愿意缴纳罚金。 经审理查明，同案犯单年军、王志峰、孙如好、陈某（以上四人均已判决）预谋利用连云港市固达轴承座有限公司（以下简称固达公司）骗取他人承兑汇票后再贴现，将固达公司法定代表人变更为替罪羊陈林华。 2015年9月10日，山东潍焦集团有限公司（以下简称潍焦集团）从中国银行有限公司昌乐支行开具票面金额2200万元的电子银行承兑汇票，收款人为山东潍焦集团国际贸易有限公司（以下简称潍焦贸易公司）。潍焦集团财务主管吕华通过联系单连超等人为本公司办理承兑汇票贴现。被告人汪志刚冒充连云港固达轴承座有限公司陈姓财务人员与单连超联系该承兑汇票贴现业务。当天下午，潍焦贸易公司将汇票背书转让给固达公司。次日，被告人汪志刚又指使余志娥、熊中华二人（均已判决）将该2200万元的电子银行承兑汇票背书贴现给河北武安展拓物资有限公司（以下简称展拓公司），展拓公司扣除贴现息后将2093.3万元票款汇入固达公司账户，余志娥、熊中华又在被告人汪志刚的指使下将该款分两笔汇入深圳市瑞信利德公司账户，随后资金被拆分汇入下游账户。完成转账之后，被告人汪志刚将使用的笔记本电脑销毁。2015年9月12日，单年军所持有的赵凤权银行卡内分多笔转入750万元，后该款被私分。2016年9月10日，中国银行昌乐支行将2200万元承兑款支付给上海银行深圳分行。 2019年12月30日，被告人汪志刚被抓获到案。 同案犯余志娥、熊中华已赔偿被害单位经济损失100万元，同案犯陈某妻子孙梅及仲海芹分别退交涉案款项10万元。扣押的涉案款项购买的奔驰轿车（车牌号：苏ＤＶ××××，车架号ＷＤＤＮＧ7ＧＢ3ＢＡ418010）及路虎轿车（车牌号：苏ＤＳ××××，车架号：ＳＡＬＶＡ2ＢＧ5ＤＨ830885）已发还被害单位。 上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）单连超证言：2015年9月9日下午，潍焦集团财务主管吕华联系我贴现面额2200万的电子承兑汇票，我就联系了济南的冯卫华，冯卫华通过吴斌联系了资金方，吴斌给我发了一张固达公司招商银行账户有57326503.27元的截图，冯卫华给的报价是3.75%，我给吕华的报价是3.78%。10日下午4点左右，我和冯卫华到青岛机场接上资金方提供的担保人胡纪敏，下午5点左右，潍焦集团将汇票背书给了固达公司。期间，冯卫华多次联系吴斌打款，后来吴斌让冯卫华联系固达公司姓陈的财务人员，姓陈财务人员以各种理由推拖，至11日上午11点30分左右，姓陈的财务人员和吴斌的电话关机打不通了。我往姓陈的财务人员所使用的157××××4159手机上发了一条短信“抓紧接电话，钱到底打了没有，如果钱没有打，就是什么也不干了，走到哪里我也得找到你”。 （2）吕华证言：我是潍焦集团财务部副部长。2015年9月10日下午17时左右，潍焦集团从中国银行昌乐支行开具了票面金额2200万元，期限为一年的电子银行承兑汇票，出票人为潍焦集团，收款人为潍焦贸易公司。我联系了上海腾扬金融服务有限公司的单连超帮忙贴现。经单连超联系，2015年9月10日下午17时30分左右以3.78%的年息将这张电子银行承兑汇票背书给了固达公司，对方公司一直没有支付贴现款。 （3）冯卫华证言：2015年9月10日上午，单连超电话联系我承兑汇票贴现，我又联系冯飞，冯飞报价3.68%，其跟单连超报价3.75%。我要求吴斌当面交易，吴斌说他让同事过来，并发来胡纪敏的身份证信息。我与单连超到青岛流亭机场见胡纪敏后，单连超联系潍焦集团将承兑汇票背书给了固达公司，但吴斌那边迟迟没有打款。吴斌向单连超提供了固达公司财务姓陈男子的电话，号码为157××××4159。至9月11日中午11点多，陈姓男子和吴斌均关机联系不上了。 （4）李某的证言：我是武安市展拓公司会计，涉案电子承兑汇票是由河北省邯郸市涉县工商银行的张志国联系我们公司财务老总郝文庆，郝总安排我接单并打款的，连云港固达公司打款的银行账号是张志国提供的，打款金额2093.3万元，打款日期2015年9月11日9时59分。 （5）张志国证言：我是河北省邯郸市涉县工商银行员工，该业务是杨诚介绍的，我又介绍给了展拓公司财务总监郝文庆，郝文庆安排公司姓李的会计具体操作的。 （6）杨诚证言：2015年9月11日8点左右，陌生号码131××××0131打电话说有张2200万的电子银行承兑要贴现，我电话联系了河北邯郸工商银行的张志国，我将背书账号通过短信发到了对方131××××0131手机号上，对方用157××××4159手机号发给我连云港企业的打款账号,我发给了张志国。当天上午9时左右，贴现人将电子承兑背书给了武安市展拓物资有限公司，展拓公司将2093.3万元打到了连云港固达轴承座公司账户上。157××××4159、131××××0131两个电话通话人听着像是同一个人。后来，张志国打电话说这笔业务出了事。 （7）孟令国证言：固达公司是我在1997年左右注册成立，后因生意不好停产。单年军欠了我姐夫王志峰很多钱，单年军想找个空壳公司融资，王志峰就让我和陈某把公司过户给了单年军的“老表”陈林华，办理过户当天拿到的营业执照，我和陈某将营业执照及固达公司的其他相关手续给了王志峰。2015年5、6月的一天下午，我到王志峰新盟农民资金互助社玩，王志峰、孙如好、陈某都在那，通过他们聊天才知道，单年军正在用固达公司骗别人的承兑汇票。2015年4、5月份，陈某打电话让我去和陈林华办无线上网卡，办完后跟王志峰说一声，我将网卡通过跑常州的长途车发给了单年军。2015年9月一天下午，王志峰打电话让送个朋友到常州，给了我5000元钱和写着电话号码的纸条。我联系李文亮去送的，第二天我跟王志峰说人已经送到常州了，过后王志峰说送的是陈林华。 （8）陈林华证言：2015年3月一天上午，单年军打电话让我到响水县××处的灌河大桥，孟令国开车拉他吃了次饭。又过了几天，180××××0888手机号联系他到灌河大桥，孟令国带我理发、刮胡子、买衣服。又过了几天，180××××0888手机号让我去灌南咖啡馆，姓孙的、孟令国、还有陈某一起去了灌南县工商局服务大厅，工商局材料表格有些填写项是陈某、姓孙的帮我填的，我签了字。陈某和姓孙的说签完字我就是固达公司法人代表了。变更完毕的公司材料不在我手里，在去工商局途中陈某和我下车办理了三张中国联通手机卡，两张被陈某拿走了。又过了几天，180××××0888手机号让我到灌南县咖啡馆门口，陈某开着白色丰田越野车接我去了邮政储蓄银行，孟令国、姓孙的也在那，以固达公司的名义开户、办了储蓄银行卡、买了转账支票和电汇凭证。5月份一天上午八点左右，180××××0888联系我，我和陈某、姓孙的还有驾驶员一起去了连云港市招商银行给固达公司开银行账户，驾驶员我是第一次见。他们用我的身份证填写材料、跑手续，我签了字。几天后，姓孙的、陈某和我去连云港招商银行拿的固达轴承座有限公司银行卡，并买了结算业务委托书和转账支票各一本。 2015年6月一个周六下午，180××××0888手机号让我到灌南县，陈某带我在宾馆住了三天，这三天里陈某和姓孙的陪我不断去招商银行查公司账户，结果一直没钱。 2015年9月12日下午两点半左右，陈某来找我让我收拾东西到我老表（单年军）那里。陈某交给我一个黑色手提包让我带走，陈某把我送上去常州的轿车的时候，拿走了我的诺基亚手机和手机卡。到了常州，司机给单年军打了个电话，单年军开车接上我，把我拉到给我租的房子，一直住到公安机关找到我。到常州后我打开陈某给我的黑色手提包，里面有固达公司的营业执照正副本、组织机构代码、开户许可证、税务登记证复印件、固达公司和我自己的印章（不是我自己去刻的），还有几份填好的招商银行结算业务委托书和一个黑色钱包，里面有建行、工行、中国银行、苏州银行、浦发银行、江苏农信银行卡各一张，两张身份证（张龙兵和周志祥）。以前每次去银行陈某都给我配这个黑色手提包，在银行查账后，手提包就被陈某拿走了。单年军给我安排的出租房卧室壁橱里有一个透明塑料文件袋，里面有固达公司的营业执照正副本、组织机构代码、开户许可证、税务登记证原件，还有空白邮政、招商银行转账支票、电汇凭证、结算业务委托书若干，固达公司招商银行公司卡，还有一个没有开封的中国银行Ｕ盾，都是单年军放的。 （9）赵凤权证言：我和单年军是初中同学，我办理常州身份证后把盐城的身份证放在了家里，单年军在我家住过一段时间，期间单年军用没用我身份证我不知道，卡号为6228××××7871、6228××××1370的两张农行卡不是我办理的。2015年9月十几号的一天上午，单年军曾用我的身份证补过手机卡，具体干什么我没有问。我妻子一共借给了单年军几万元钱，单年军还了我十万元，打到了我的农行卡上。登记在我名下的车，我不知情。单年军曾让仲海芹去给陈林华送过饭，都是我去送的。 （10）仲海芹证言：我是赵凤权妻子，赵凤权有响水、常州两张身份证，响水这个身份证就放在家里，单年军曾在我家住过。今年9月，单年军到我饭店说用一下赵凤权的身份证办张手机卡，赵凤权就把身份证给了单年军。9月的一天，我帮单年军租了一套房子，在那住的男子腿脚不好，单年军说是自己亲戚要在这边休养，单年军给了我2000块钱说该男子需要什么东西让我去买。后来，单年军给了我10万元钱，打到了赵凤权的农行卡上。赵凤权名下的车辆我不知情。 （11）万传学证言：我认识单年军五六年了。在常州从农业银行提取300万元现金的事我不知情，买奔驰车的钱是单年军刷银行卡85万元帮我买的，之后将85万元现金还给了单年军。单年军卡里的钱是哪里来的我不知情。我不知道固达公司，单年军什么时间到的常州也不清楚，也不认识王志峰、孙如好、陈某等人。 （12）李颖证言：2015年9月10日晚上11点多至11日上午11时左右，我将皖ＡＡ××××黑色凯美瑞轿车借给了余志娥使用。 （13）李文亮证言：2015年秋天，我堂姐夫孟令国给我5000元钱让我送一个腿脚瘸的人去常州，我到灌南县电影院门口找了辆黑色本田雅阁轿车将人送到了常州，到常州后联系了151××××8999的手机号，把人送到指定的药店门口就走了。 （14）张龙兵证言：我不认识陈林华，也不知道固达公司，也没到银行办理过固达公司的银行账户，我的身份证2014年3月被盗了，没有使用过157××××4159、157××××4165手机号。 （15）王清荣证言：我经营移动公司灌南城区家得福带店加盟店，办理移动手机卡、充值等业务，手机号157××××4159、157××××4165、157××××4169的均是在其店里办理的。 （16）成佃苗证言：我曾经办理过一张农业银行卡，是我同事陈俊羽让我办理的，陈俊羽说给其父亲用，卡办理好给了陈俊羽，之后就没再问这件事。 （17）陈俊羽证言，2015年5月份的一天，我和成佃苗在一起吃饭，我父亲陈某给我打电话让我给他办一张农业银行卡，因为我已经有一张农行卡，我就让成佃苗给我办了张农行卡，我父亲让我把银行卡寄给了王志峰。 2、辨认笔录证实，同案犯熊中华、余志娥、单年军辨认出被告人汪志刚；同案犯孙如好辨认出万传学；李文亮辨认出送到常州的男子为陈林华。 3、书证 （1）开立单位银行结算账户申请书、招商银行结算业务委托书、招商银行印鉴卡证实，固达公司在中国邮政储蓄银行、招商银行开设单位结算账户并领取了印鉴卡。 （2）固达公司设立手续、法定代表人变更手续证实，2015年3月22日，固达公司的法定代表人变更为陈林华。 （3）固达公司账户交易明细、收款回单、付款回单、银行交易明细证实，2015年9月11日，展拓公司向固达公司账户转账汇入2093.3万元，同日固达公司将该款转至深圳市瑞信利德有限公司账户，又转入其他多个公司或个人账户。 （4）记账凭证、转账支票存根、进账单、付款回单、承兑汇票解付清单证实，潍焦集团公司将汇票承兑款交至中国银行昌乐支行，该行于2016年9月12日兑付该汇票。 （5）中国移动客户资料查询结果证实，2015年5月20日移动公司灌南城区家得福带店加盟店办理了号码为157××××4159、157××××4165、157××××4169的三个手机号，用户名为张龙兵。 （6）昌乐县公安局搜查证、搜查笔录各一份，扣押决定书、扣押清单证实，从同案犯单年军租住处依法扣押单年军路虎汽车一辆、手机五部、身份证七张（其中包括赵凤权身份证）、银行卡十六张、笔记本电脑一台、印章三枚、玉石挂件五个、机动车登记证书一份、钥匙一串、皮包二个、皮带一条、商品房买卖合同二份、发票单据一宗、网银Ｕ盾三个；扣押陈林华手机二部、银行卡十四张、印章三枚、固达公司材料一宗、银行单据一宗、开户单位银行结算账户申请书一宗、企业数字证书签收单二份、印鉴卡签发领用清单一份，已填写招商银行单据八份、空白银行单据一宗；扣押同案犯王志峰持有的孟令慧（王志峰妻子）身份证一个，中国银行卡一张，苹果手机一部；扣押同案犯孙如好丰田车一辆，苹果手机一部，身份证一个，购物卡一张，银行卡六张；扣押孙梅（系同案犯陈某妻子）10万元现金；扣押王林（系万传学妻子）奔驰轿车一辆；钟海芹主动退款10万元到昌乐县公安局。 （7）成佃苗银行卡交易明细证实，2015年9月16日，成佃苗银行卡中转入资金60万元，后被陆续转支。 （8）杨诚微信聊天记录证实，杨诚联系张志国和手机号为157××××4159的人贴现承兑汇票的事实。 （9）电话查询记录证实，被告人汪志刚无违法犯罪记录。 （10）办案说明证实，同案犯余志娥、熊中华辨认出被告人汪志刚销毁笔记本电脑的地点。 （11）户籍证明证实，被告人汪志刚的身份情况，在案发时均具备完全刑事责任能力。 4、被告人的供述与辩解 （1）汪志刚供述与辩解：我在做银行承兑汇票融资过程中加入了银行承兑汇票微信群，群里经常有人发布银行承兑汇票变现信息。2015年的时候，我看到江苏连云港一家公司在微信群里发布收购承兑汇票的信息，我给连云港这家公司联系了700万或者1500万的银行承兑汇票，但没做成，我要求连云港公司赔偿我的损失，这家公司承诺下笔业务多给我回扣补偿我的损失，并将一台笔记本电脑、企业资料复印件和U盘送到长兴给了我，我还向这家公司要了一部手机和两个手机卡。过了没多久，卖票群里有张2200万的承兑汇票，连云港公司想收购这张汇票，我不会操作电脑，我就打电话给余志娥让其帮忙背书，并说有2万元的费用，我要2000元。一天下午，我接到上家中介的微信说2200万元的承兑汇票背书过来了。第二天早上，余志娥的亲戚（“小胖子”）开车在长兴城里接上我，我上车时拿着连云港送来的笔记本电脑。我没接到连云港公司通知，不知道往哪里贴，我们急着要我们的2万元钱，所以就往江苏去要钱。九点多，连云港公司来电话说联系好了企业，并把企业号码给了我，因为余志娥操作电脑慢，“小胖子”就把电脑拿过去帮忙操作，把2200万元的承兑汇票背书给了连云港公司指定的企业。十二点左右的时候，连云港公司说贴现的钱打过来了，让我们把钱打到连云港公司指定的账户，余志娥或者“小胖子”把钱打到了连云港公司制定的账户。我打电话给连云港公司的人要2万元钱，后来电话就打不通了。因为钱的事，我们三个吵了架，“小胖子”发火把电脑摔了。 （2）同案犯单年军的供述：2014年春节后我结识了万传学，万传学说找个公司、找个没用或者快死的人做法定代表人，弄到钱后也不用还了，我跟王志峰说了，王志峰说公司有，但是这样的人不好找。2015年春节期间，王志峰、陈某、孙如好到我家中一起谈论起这个事。王志峰后来找了一个轴承公司，法人是陈某。王志峰让孙如好把他的丰田越野车给单年军用，万传学需要什么东西，王志峰就在家里准备什么东西。后来我突然想起陈林华是个流浪汉，走路一瘸一拐的，可以做公司的法定代表人，我就跟王志峰说了，王志峰、陈某、孙如好就直接和陈林华联系了，把公司法定代表人变更成了陈林华。王志峰把公司手续还有网银Ｕ盾通过长途汽车捎给了我，手续是用一个黄色牛皮大件袋装着，里面有轴承公司的一整套手续复印件，公司在银行开户的手续（包括网银Ｕ盾）、无线网卡、好像还有几张电话卡，我收到后都给了万传学。我听万传学说把材料都给了浙江长兴一个小个子男的，这个小个子男的都是与万传学联系，每次谈话都是在谈骗票的事，具体怎么弄听不懂。有一天，万传学向我要银行账号，我就把在赵凤权家中居住期间偷用赵凤权身份证办理的农业银行卡卡号给了万传学。赵凤权银行卡内陆续打进来750万元。 （3）同案犯陈某的供述：2015年年初，王志峰开着车拉着我和孙如好到了响水县城单年军家，单年军说找个空壳公司去骗别人的承兑汇票，由单年军在外面操作这件事，具体怎么谈论的我记不清了。2015年3月一天，王志峰让我把我和孟令国经营的固达公司过户给陈林华（单年军的老表），单年军要用固达公司去融资，实际上就是去骗钱，骗钱来还欠我们的钱，陈林华是替罪羊。王志峰让我和孟令国接上陈林华去灌南县工商局服务大厅办理了过户手续。王志峰安排我和孟令国、孙如好、陈林华一起到邮政储蓄银行以固达公司的名义开户并购买了转账支票和电汇凭证，可能是以后骗钱来转钱用。2015年5月，王志峰让我接上陈林华，王志峰开着黑色奥迪Ｑ5越野车拉着我，又接上孙如好、陈林华到连云港招商银行办理了固达公司网银账户，我和孙如好填写的银行材料，陈林华签的字。开户可能是单年军让王志峰去的，为以后骗钱来转钱用。固达公司新的营业执照、公司公章、印章等相关材料王志峰拿着。过了三四天，王志峰安排我去银行把网银账户取回来并给了王志峰。去招商银行开户前，王志峰让我和陈林华到灌南县人民医院附近一手机店陈林华办了三张手机卡，陈林华用谁的身份证办理的我不清楚，手机卡都给了王志峰。2015年6月，王志峰安排我和陈林华、孙如好去连云港招商银行查了三次银行账户，均没查到有钱到账。2015年9月10日（星期四）下午17时许，王志峰让我和陈林华去新浦区招商银行查看账户，没有钱到账。后来，王志峰说和孙如好到南边去一趟，就是去苏州、无锡、常州这几个地方找单年军，没说干什么。9月13日星期天下午一两点钟，王志峰打电话让我把黑色手提包给陈林华，并说单年军要来接陈林华，还嘱咐我把陈林华手机拿下来，后来才得知陈林华去了常州。在王志峰家里王志峰对我说，单年军这一票做成功了，骗了多少钱王志峰没说。王志峰给了我10万元钱。 （4）同案犯孙如好的供述：2015年初，我和王志峰、陈某、孟令国、单年军一起吃饭，单年军提出找个空壳公司，再找个不相干的人做法定代表人，利用空壳公司从外边骗承兑汇票，骗票后不给出票方钱。后来，王志峰让我把我的丰田越野给单年军开，方便单年军在常州办事，单年军在常州办事的费用也都是王志峰承担的。在跟单年军一块骗钱这件事上，我跟陈某、孟令国都是听王志峰安排，包括到银行开户、在银行等着查账都是王志峰安排我们做的。2015年5月份一天下午，王志峰打来电话说去新浦玩，王志峰开着黑色奥迪Ｑ5越野车接上的他，车上有王志峰、陈某，还坐着一个男的。我们去了新浦区招商银行，陈某和王志峰办理固达公司开户手续，我看见固达公司营业执照上法定代表人是陈林华，以前我知道该公司法定代表人是孟令国，就问王志峰法人怎么变成陈林华了，王志峰说是单年军安排的，我就知道单年军想利用这个公司骗钱了。2015年6、7月份，王志峰打电话让我和陈某、陈林华去招商银行查有没有钱到固达公司账户，我们等了三四天一直没有钱，期间我一直和王志峰微信聊天，保持沟通。后来，王志峰又让我们去了一次连云港查账，还没来得及查，王志峰就打电话让他们回去了。8月份，王志峰叫上我和陈某去无锡跟万传学、单年军见面，问问这事到底还能不能成，同去的还有王树波，吃饭时王志峰说这么长时间了，单年军在这边辛苦了，还问了问万传学有没有骗票这回事，没有就把单年军撤回去。万传学只是回答说很多联系的，意思就是让我们放心。9月10号后的一天，我和王志峰去过一次常州找过单年军并把我的丰田越野车开了回来。回到灌南两三天后，王志峰给我妻子王春霞的银行卡内打了30万元钱。 （5）同案犯余志娥供述：我的男朋友曹**伟诈骗别人电子承兑的时候让我帮忙转款，后来曹**伟因为这件事被抓了，我也因为这件事被拘留。2015年8月下旬的一天，汪志刚给我打电话说是曹**伟的朋友，约我一起喝茶，前后见了五六面，直到9月初，汪志刚跟我说他是做票的（骗承兑汇票），想让我帮忙转账，事成后给我百分之零点一的点。9月10日晚上，汪志刚又约我见面，当时我和熊中华在一起，我们在长兴县城一个叫魔力咖啡的茶室见的面，熊中华不知道汪志刚是干什么的，也不知道汪志刚叫什么名字。见面后汪志刚说明天有个票到，让我帮忙转账，并让我别开自己的车，避免被公安查到车的轨迹。熊中华知道可能违法，劝我不要做，在我的恳求下熊中华答应了。9月10日晚上，我和熊中华借了我朋友李颖的车。第二天我们开车接上汪志刚，这时银行已经上班了，汪志刚从电脑包里拿出电脑和一张纸，纸里面包着网银和无线网卡，我看到纸上写着固达公司的网址、账号和密码。期间，汪志刚不停地接电话，一边是出票方催促付款，汪志刚称自己是公司姓陈的财务人员，应付对方，一边汪志刚又催贴现方赶紧打款。后来钱打到了固达公司账户，然后熊中华根据汪志刚提供的深圳某公司的名称和账户，将钱转到了该公司账户。我听汪志刚骂了一句说其被发信息威胁，我问汪志刚怎么了，汪志刚跟我说短信内容大体意思是“钱还不打过来，我肯定会找到你的”，然后汪志刚就把他的手机关机了。在回去的路上，汪志刚拔出手机卡并把手机给拆了，用石头把电脑砸了都扔了。汪志刚没给我钱。 （6）同案犯熊中华的供述：2015年9月一天晚上8点多，余志娥让我一起去长兴县城古城街魔力咖啡馆见“矮脚狗”（汪志刚），喝茶的时候汪志刚说明天有个票过来（骗了一张电子承兑汇票），让我们准备帮忙转账，期间汪志刚不停的接电话，一直拖着对方，说下午银行下班了，明天银行上班马上把钱转过去，应该是出票方打的，从电话里他听出出票方在当天下午三四点已经把票背书过来了。汪志刚还让我们赶紧去借辆车，别开自己的车，明天早上到长广小区门口接其到宜兴去转账。第二天，我们开着借来的李颖的车接上汪志刚，到了宜兴，汪志刚拿出一台笔记本电脑、两个招商银行的U盾（一个经办业务的，一个审批业务的）、一个无线网卡、写着账号和密码一张纸条，账号开头是gd，后面的数字记不清了。我登陆固达公司的账户，账户里有一张2200万的电子承兑汇票，汪志刚给了我一个公司名和开户行，公司名是个武安什么有限公司，让我把电子承兑汇票背书给这家公司，之后汪志刚一边打电话联系武安这个公司赶紧把钱打过来，一边冒充固达公司人员与山东被骗的公司打电话拖延时间。到大约上午10点，武安这边把钱打到了固达公司账户上两千零九十几万，然后我分两次转到汪志刚给他的账户上了。我们往长兴走的路上“矮脚狗”把手机及手机卡都扔了，用石头把电脑砸烂了。当时汪志刚看到手机上一条短信威胁其说要找到他，汪志刚还给我们读了一下。 本院认为，被告人汪志刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与他人共同骗取2200万元的银行承兑汇票，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。关于被告人汪志刚及其辩护人所提不构成诈骗罪的辩护意见，经查,同案犯余志娥、熊中华的供述能够证实其二人进行承兑汇票背书及及贴现款的转账均系长兴籍男子被告人汪志刚安排，同案犯单年军供述在诈骗过程中有一长兴籍男子参与，经辨认该长兴籍男子为被告人汪志刚，在案证据间能够相互印证，认定被告人汪志刚参与实施诈骗犯罪的证据充足，该辩护意见，不予采纳。被告人汪志刚未赔偿被害单位损失，未缴纳罚金，不予从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人汪志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2032年12月29日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。 二、诈骗所得继续追缴，发还被害公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪源 审 判 员  刘瑞章 人民陪审员  吴振华 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  盖 斐