河北省新乐市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0184刑初1号 公诉机关新乐市人民检察院。 被告人韩志超，男，1984年8月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河北省邯郸市成安县。因犯非法吸收公众存款，2018年10月30日被肃宁县人民法院判处有期徒刑六年并处罚金十五万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年7月11日从河北省石家庄市出监监狱解回，现羁押于新乐市看守所。 辩护人封欢，河北英汇律师事务所律师。 被告人安栋，男，1980年6月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及捕前住址：河北省新乐市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月20日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2019年6月28日被新乐市公安局执行逮捕。现羁押于新乐市看守所。 辩护人杨月娟，河北金耀律师事务所律师。 辩护人杨建敏，河北宗典律师事务所律师。 新乐市人民检察院以新检刑诉〔2019〕446号起诉书指控被告人韩志超、安栋犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员袁云鹤出庭支持公诉，被告人韩志超及其辩护人封欢、安栋及其辩护人杨月娟、杨建敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 新乐市人民检察院指控，2013年5月份，被告人韩志超成立新乐市信种植专业合作社，法人代表为杨进虎，实际控制人为韩志超，韩志杰（已判）负责经营。自东信种植合作社成立以来被告人韩志超、韩志杰以种植蔬菜大棚为名，以高息回报为诱饵，在新乐市内招募代办员向社会不特定群体公开宣传，非法吸收公众存款。经平山司法鉴定中心司法鉴定，韩志超、韩志杰非法吸收公众存款涉及485笔392人9104663.5元。 被告人安栋为新乐市信种植专业合作社业务经理，负责新乐市沙河以北区域招募代办员，共招募19名业务员非法吸收公众存款并收取提成，经平山司法鉴定中心鉴定，安栋涉及非法吸收公众存款219笔172人4129763.7元，造成损失4129763.7元。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了案件移交函、新乐市信种植专业合作社企业资料、东信种植专业合作社存款单、司法鉴定意见书、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人韩志超、安栋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。安栋的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人韩志超当庭自愿认罪，称公诉机关指控的事实属实。 辩护人封欢提出的辩护意见是，在计算吸收金额时，安栋100000元、谢全会20000元、穆金刚2000元没有票据予以证实，应在被告人吸收金额中予以扣除；被告人认罪态度较好，被告人没有获利且家庭条件特殊建议对被告人减轻处罚。 被告人安栋称公诉机关的指控不属实，其是通过曲玉良介绍到东信合作社当司机的，除每月3000元工资外没有拿过任何提成。代办员的业务沟通其没有参与过，其拉着他们找过代办员，其没有出面找过。其不是业务经理。对指控数额有异议。合作社在2014年初的时候搞过活动，1万块钱提10块钱，在活动当月其提过1000块钱。 辩护人杨建敏提出的辩护意见是，被告人安栋在共同犯罪中为次要作用，系从犯；被告人安栋认罪认罚，无前科，系初犯可酌情从轻处罚。 辩护人杨月娟提出的辩护意见是，一、被告人安栋系东信合作社的司机，被告人没有招募过代办员，也不曾向代办员介绍过合作社的产品，没有实施过非法吸收公共存款的行为；被告人仅是受雇佣执行领导命令，不存在非法吸收公众存款的主观故意，综上被告人不构成非法吸收公众存款罪。二、若法庭认定被告人安栋构成犯罪，被告人有如下从轻减轻情节：被告人安栋在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；被告人无前科，主观恶性较小、初犯，建议对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，2013年5月份，韩志超成立新乐市信种植专业合作社，法人代表为杨进虎，韩志超是老板，韩志杰是经理，负责日常工作。东信种植合作社成立以来，以种植蔬菜大棚为名，以高息回报为诱饵，在新乐市内招募代办员向社会不特定群体公开宣传，非法吸收存款。经平山司法鉴定中心鉴定，东信合作社共吸收公众存款485笔392人9104663.5元，造成损失9104663.5元，后经法庭核实，涉及人数为385人。 被告人安栋系新乐市信种植专业合作社招募人员，从事帮助合作社在新乐市沙河以北区域发展代办员及日常开车到代办员处收款等工作，经平山司法鉴定中心鉴定，安栋发展的代办员涉及非法吸收公众存款219笔172人4129763.7元，造成损失4129763.7元。 认定上述事实的证据如下： （一）客观性证据 1、犯罪交代材料转递函，证实被告人韩志超交代余罪供出，其于2013年6月份在新乐市于张小利成立东信种植专业合作社吸收公众存款。 2、新乐市公安局《受案登记表》、新乐市工商行政管理局农业畜牧局关于东信种植专业合作社涉嫌非法集资案移交函，证实东信种植专业合作社韩志杰、韩志超等人因涉嫌非法吸收公众存款被新乐市工商行政管理局、新乐市农业畜牧局联合移送至公安机关立案侦查。 3、河北省成安县人民法院刑事判决书，证实赵志英犯非法吸收公司存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。 4、借据，证实赵志英借韩树祥共计340万元，赵志英借韩志超共计179万元。 5、平山司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实（1）、新乐市信种植专业合作社韩志超、韩志杰吸收公众存款情况，根据现有资料汇总出截止现在，吸收公众存款涉及485笔392人9104663.5元，造成损失9104663.5元。根据新乐市信种植专业合作社安栋吸收存款情况。（2）、根据现有资料汇总出截止现在，安栋非法吸收公众存款涉及219笔172人4129763.70元，造成损失4129763.70元。 6、抓获经过，证实被告人安栋系被抓获归案。 7、辨认笔录，证实陈凤仙、曲玉良辨认出韩志超。 8、无犯罪记录证明，证实被告人安栋此前无犯罪记录。 9、河北省肃宁县人民法院刑事判决书、情况说明，证实被告人韩志超2018年10月30日因非法吸收公众存款罪被河北省肃宁县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金15万元。2019年7月11日被新乐市公安局从河北省石家庄出监监狱解回，现羁押在新乐市看守所。 10、户籍证明信、常住人口信息，证实被告人及证人等涉案人员的基本信息。 11、新乐市工商管理局、新乐市农林畜牧局移交的东信种植专业合作社企业档案资料，新乐市工商管理局对韩志超、张丹丹、李根虎、班江波的调查笔录，工商管理局移交东信种植专业合作社存单复印件4张，证实企业的基本信息，法人是杨进虎，杨进虎没有参与到合作社的管理工作，实际控制人是韩志超。 12、高小丑、张小六、周新庆、路太四人的自述证明，证实他们四人通过张丰昌分别存入新乐市信种植专业合作社一万元、一万五千元、九千元、四千元。 13、代办员吸收公众存款资料：相关业务一览表、股民统计表、东信合作社存单及身份证复印件，证实各代办员吸收公众存款的具体数据。 （二）证人证言 1、李灯林证言 2014年我给新乐市信种植专业合作社当的代办员。东信种植专业合作社的老板是邯郸市成安县的韩志杰、韩志超。到东信合作社当代办员是安栋找到我。因为我以前是新乐市邮政储蓄南大岳储蓄点当过信贷员，新乐市凤鸣村的安栋离我家不远，他到我家找的我，当时他带一个人，我记不清是谁了。安栋让我给东信合作社当代办员，他说东信合作社存钱比银行利息高，每一万元定期一年给我提成300元，我给存款户按每万元60元，10000元存一年的利率是4.08，东信合作社给存款户利息。安栋负责在新乐发展业务，如果村里有人存款，安栋也负责到村里找代办员拿钱、送存单。老百姓支钱时，安栋也到村里送钱和收存单。吸收存款一共是3.2万左右，我都给老百姓垫付了，东信合作社一分也没有给我兑付。公安机关第一次讯问我时说安栋是司机，当时安栋在东信合作社上班，他经常开车到村里去，所以我当时说他是司机。他主要是在村里找代办员，发展存款业务。我得提成300元左右，我早花了。东信合作社的存单我给老百姓垫付了，现在原件我拿着，我都把存单的复印件交到公安局了。 2、赵书章证言 2013年至2014年我给新乐市信种植专业合作社当的代办员。新乐市信种植专业合作社的老板是邯郸市成安县的韩志杰、韩志超。到东信合作社当代办员是安栋找到我。因为我以前是新乐市罡头信用社的信贷员，新乐市凤鸣村的安栋在新乐市聚鑫合作社上过班，我也在聚鑫合作社有存款，所以我和安栋就认识了。安栋知道我原来在信用社当过代办员，而且给别的合作社当着代办员，他就让我也给东信合作社当代办员，他当时给我说在东信合作社存钱比银行利息高，每一万元定期一年给我提成300元，我给储户按每万元60元，10000元存一年的利率是4.08，东信合作社给存款户利息。因为韩志杰、韩志超是邯郸人，他们对新乐不熟，所以让安栋负责在新乐发展业务员，另外，如果村里有人存款，安栋也负责到村里找代办员拿钱、送存单。老百姓支钱时，安栋也到村里送钱和收存单。我一共吸收了44万左右，具体数额我记不清了，我给谢英杰垫付了2.2万元左右，东信合作社一分也没给我兑付。公安机关询问我时说安栋是司机，当时安栋在东信合作社上班，他经常开车到村里去，所以我当时说他是司机，他主要是在村里找代办员，发展存款业务。 3、高志杰证言 我是2013年6月份到的新乐市信种植专业合作社当的代办员。是我们凤鸣村的安栋找的我，让我到东信合作社当代办员的。因为东信合作社的老板韩志超、韩志杰是外地人在新乐情况不熟悉，当时我在赤支信用社当信贷员，老百姓的钱在我那存，吸收钱方便，安栋和我一个村的，情况他都了解，所以安栋村找的我。安栋宣传就是把老百姓钱存到东信合作社利息比银行高，还给我每万元提400元钱。安栋负责找代办员，跑业务，下村里取款、存款。我一共吸收了219000元。吸收的钱没给老百姓兑付。把老百姓的钱存到东信合作社存款户都知道，存款户把钱交给我，我都把东信合作社的存款单交给存款户了。 4、曲玉良证言 我和安栋都是凤鸣村的。我帮韩志超、韩志杰组建东信合作社以后，韩志超、韩志杰又让我给他们推荐一个有能力找到代办员的人跑业务，当时安栋在聚鑫合作社上班，我们又是一个村的，我就推荐的安栋到的东信合作社跑的业务。我当时吸收了5万元左右，就存了三个月，后来都把钱支出来了。我当时不认识王清社，后来他也在东信合作社上班，王清社也是跑业务的。东信合作社的经营模式不是我帮忙定制，我就帮忙给东信合作社找的杨进虎他们注册的东信合作社，因为韩志超、韩志杰是邯郸人在新乐市不能注册。实际控制人就是韩志超、韩志杰，经营模式我没有给他们制定。我当时春耘合作社上班，东信合作社一个开车的叫李小顺和我认识，李小顺给韩志超、韩志杰介绍的我，我才帮的忙。李小顺和韩志超、韩志杰是亲属关系。 5、李某证言 大概是2013年我到的新乐市信种植专业合作社当的代办员。新乐市信种植专业合作社的老板是邯郸市成安县韩志杰、韩志超。我以前是新乐田村铺信用社的代办员，新乐市凤鸣村的安栋找的我，给我介绍说在东信合作社存钱比银行利息高，每一万元给我提成300元，我给存款户每万元60元，10000元存一年的利率是4.08，东信合作社给存款户利息。安栋找我就是因为我在信用社当过代办员，找钱好找，安栋专找当过信贷员的人当代办员。我在聚鑫合作社当代办员的时候认识的安栋。安栋负责跑业务，找代办员，我吸收到钱后有时给安栋联系有时给合作社打电话，都是安栋和另外两个女的开着车到我家拿钱，然后把东信合作社的存单交给我，我再把存单交给存款户。一共吸收存款是22万，至今我给老百姓垫付了2万元左右，东信合作社一分也没给我兑付。公安机关第一次讯问我时说安栋是司机，当时安栋是开着车去的，安栋是发展业务的。得了多少提成具体数我记不清了，给了我都花了。东信合作社的存单原件存款户拿着，我都把存单的复印件交到公安局了。支取提成都是安栋他们给我送到家里。第一次讯问我时不说安栋找到我到东信合作社当的代办员，我和安栋是一个村的，当时我没说，现在说的是事实。 6、李保岐证言 我以前在新乐市是新乐市农村信用社的代办员，在2013年7月份的时候，一个叫韩志超的男的找的我，让我给东信做代办员，我就同意了。韩志超是河北省邯郸市的，他是东信的经理。韩志超就说让我帮东信在村内吸收村民存款。他就说是东信是经营种植大棚菜的，让我在村里帮东信吸收村民存款。村民定期一年及以上的给我提成手续费，10000元定期一年给我360元的手续费，我在手续费当中在给村民储户60元的奖励，这样10000元定期一年的存款业务我实得300元，活期三个月、六个月的没有手续费，东信按照当时的活期利率来给村民结算。村民到我家来办理存款业务时，我告诉他们我现在也代办东信种植专业合作社的存款业务，还说利率比信用社的高，问他们是否愿意把钱存到东信，他们同意后，我就给东信打电话，东信的工作人员就拿着打印好的存单来了，他们把钱取走后，我再把存单交给村民。有人存款我就给东信的司机安栋打电话，他就把存在拿过来。安栋是司机，他开车带着两个20多岁的女的到我家来拿钱，这两个女的是出纳、会计。她们把打印好的存单给了我，我再把存单给了村民储户。我至今吸收一共是14户合计17笔，共321413元。 我到的新乐市信种植专业合作社当的代办员。东信种植合作社的老板是邯郸市成安县的韩志杰、韩志超。当时我是新乐市赤支信用社的信贷员，新乐市凤鸣村的安栋找到我说他是老安的侄子，我当时认识安栋的叔叔，安栋自己给我介绍说在东信合作社存钱比银行利息高，每一万元给我提成360元，存款户按每万元10000元每年408的利息。因为我在信用社当着信贷员，老百姓的钱都存在我这，吸收钱方便，安栋专找当过信贷员的人做代办员。安栋负责发展业务，找代办员，有时到我家里拿钱，我吸收到钱后有时给安栋联系有时给合作社打电话，安栋他们把东信合作社的存单打好开着车到我家里拿钱，然后把东信合作社的存单交给我，我再把存单交给存款户。一共吸收存款一共是321413元，至今我给老百姓垫付过，具体垫付了多少钱我记不清了，东信合作社没有给我兑付过。公安机关第一次询问我说是韩志超找的我，安栋和韩志超一起到我家去过，韩志超是邯郸人，当时我不认识韩志超，都是安栋带着。 7、李素珍证言 韩志超是我儿子。2013年至2014年韩志超借给赵志英500多万，当时赵志英都写了借据，今天我把借据的复印件提供给你们。有三张借据是赵志英给我丈夫韩树祥写的，共340万元，有四张借据是赵志英写给我儿子韩志超的，共179万元。借据上有数额，借钱时间，赵志英身份证复印件，赵志英签名等内容。这些钱都是韩志超在东信合作社吸收的老百姓的存款，我们已经报案了。赵志英开了一个宁亮养殖有限公司，这些钱都投到这个公司了。 8、袁某证言 东信种植专业合作社韩志超是老板，韩志杰是经理，负责具体经营。2013年合作社开业，2013年6月份左右，我开始应聘在合作社上班，主要负责会计工作。在合作社负责记账。先是代办员给合作社打电话，说老百姓有存款，然后合作社在派人到村里，代办员把储户的钱和个人信息拿到合作社。我把储户的信息、钱数、存款期限录入到电脑内，然后把票出出来，共三联股金单，我们留下存根，公司的人再把剩下的两联给代办员。陈凤仙负责收钱。我在票上的操作员处盖我的手章。当天下班时，我把账目和钱都交给韩志杰。合作社利息一年利息是4.08，半年是3.6。这是给储户的利息。一万元一年给代办员480元，代办员再给60元给储户，代办员给不给储户60元我们也不知道。如果不够一年，按月份计算。储户支取存款代办员拿着我们给他的两张票，我们把票收回，把本金和利息及代办员的提成一并交给代办员。合作社给我每月1500元工资，没有提成和分红。对外宣传都是业务员的事，他们负责对外宣传，我们只负责记账。我认识安栋，安栋是东信合作社的业务经理，负责到村里找代办员，代办员在负责在村里收老百姓的钱。当时安栋和王青社负责在村里找代办员。安栋和王青社各自负责一片，具体他们怎么分工的，我不清楚。哪些代办员是安栋找的我不清楚。东信合作社没有司机。当时合作社有一辆比亚迪轿车，合作社没有固定的司机，谁有事就开这辆车。 9、邱静证言 我在新乐市信种植专业合作社工作，我在财务上工作来，主要是审核。公司的老板是韩志超，他的堂弟韩志杰是经理，负责合作社的日常工作。合作社是2013年成立的，我是2013年6、7月份上的班。我去了后合作社主要工作是吸收老百姓的存款。一万元定期一年的4.08%，不足一年的是3.6%，活期的没制定。我和陈风仙、袁某是合作社员工，负责记账，吸支存款及给代办员支付手续费，工资等日常财务收支。吸收存款的程序是，村里的代办员给合作社打电话，后社里的工作人员韩志杰、安栋等人下去收回存款，我们三个财务上的按照代办员写的储户信息打印存单交给韩志杰等人，由他们再送给代办员。开始的时候为定额一年一万元给代办员480元（420元是手续费60元是储蓄户的补贴）活期的没有手续费，3个月或6个月的代办员手续费是每个月35元，储户是每月5元的补贴标准计算，后来给代办员工作，标准是10万元的存款按1‰工资，超过10万的多1万元给提10元的工资。陈凤仙是出纳，她拿着现金，不过他只负责当天的现金，结账时全部交给韩志杰，支钱也是向韩志杰报支款计划，他把现金再给我们，我们再给了代办员。代办员交款时，韩志杰或安栋把钱收回来，按照提成标准及手续费标准，我们计算后，把两联票给了安栋等，他们直接把手续费提成和票一并交给代办员，代办员签字是在一张记账凭证上，视为手续费。合作社的流水账都是韩志杰保管。安栋是东信合作社的业务经理，主要负责发展业务员，王青社也是东信合作社的业务经理，他俩负责到村里发展业务员。安栋负责北片，王青社负责东片。东信合作社没有专职司机当时合作社有一辆比亚迪轿车，谁有事就开。 10、陈凤仙证言 我是新乐市信种植专业合作社的出纳，我平时负责东信种植专业合作社钱款的存入和放出，代办员把吸收来的钱交给我，我负责统计好，把一天存入的钱和支出的钱做成表，再交给经理韩志杰。去东信种植专业合作社是2013年7月份，我通过合作社的招聘程序应聘了出纳职位。东信种植专业合作社是通过代办员许诺高额的利息来吸收群众的存款，代办员把吸收来的存款交给我，我统计好之后，将这些钱交给韩志杰，韩志杰每隔三四天就来收一次钱。韩志杰是东信种植专业合作社日常工作负责人。东信种植专业合作社老板是一个叫韩志超的人，他是邯郸人，韩志超平时不怎么露面。东信种植专业合作社一年的利率是百分之4.08，别的利率我记不清了。客户每存入1万元，合作社给代办员480元的手续费，这480元中还有60元是返给客户的补贴。我平时把代办员吸收来的钱做成表一起交给韩志杰，合作社平时的开销也是从韩志杰手里要过来的。 11、宗彩英证言 从2013年6月份左右的我开始给新乐市信种植专业合作社做的存款代办员，办理存款业务的。东信合作社每万元一年提400元手续费，其中有50元是给储户的补助，也就是每万元存一年我得到350元。从一开始至今，我给东信合作社拉了存款103000元，其中有50000元是存一年，53000元是存3个月的，合作社支付了我手续费2492元左右。东信合作社给的手续费我都还给储户了。我一般接收的都是我们村村民的存款，储户到我家里把钱交给我，我给东信合作社打电话，把收集到的储户信息告诉东信合作社，由东信合作社的会计打印存单后，就开车过来把存单交给储户，合作社再把钱带走就行了。存单东信合作社给我们两联，我们留存根，存单给储户。东信合作社的负责人韩志杰，他是邯郸的，大概40岁左右，他给过我复印件。东信合作社会计、出纳我不知道他们叫什么，每次开车过来就是两三个人，而且过来的也不是总是那两三个人，他们的人总是有变换，所以我也就不认识他们。经我办理的储户存单都给储户了，存单就是存款凭证。韩志杰也老是找我给他做代办员。东信合作社在新乐市南边，挂着新乐市信种植专业合作社的牌子。给储户办理存款业务时我就给他们说存到东信合作社。储户知道我有代办点，都是直接找的我。韩志杰给我们说，他说他吸收的存款都用到农业种植上了，还说这是国家批准的。给储户的利息一年是408元，承诺到期后利息和本金一块返还给储户，到现在合作社连本金和利息都没有还给储户。 12、赵银凤证言 我在张家庄村是正定县邮政储蓄银行的代办员。在2013年6月份的时候，东信的韩志超、韩志杰两个人找到我家，他们让我给东信代办业务，我就同意了。我不认识他们，他们是听说我在邮政储蓄工作呢，想让我给他们的东信合作社工作，他们还让我看东信的营业执照、合作社法等证件，我才相信，就同意做东信的代办员了。主要工作吸收村民的入股股金，他们承诺东信做到入股自愿、退股自由。我本来在村里是正定县邮政储蓄的代办员，村民们到我家办理存、取款业务时，我就告诉他们说新乐市信合作社我也代办呢，问他们是否愿意入股东信合作社，他们只要同意了，我就把款存到东信合作社里了。村民同意后，我就打电话把村民的身份信息及入股期限告诉东信的工作人员，他们拿着打印好的入股存单或者存折到我家，把存单或存折给了村民，工作人员就把现金拿走了。按照东信和我的约定：村民存入10000元一年期限的，年利率是4.08%，村民得408元的利息，东信给我360元的佣金，我给村民50元或60元的奖励，我实得300元。活期的按照银行的利率结算；半年的利率是3.06%。我是在2013年6月份开始做东信代办员的，到现在一共吸收了10户11笔存款，存款188700元。得到酬金大约3000元左右。有村民存款了，我打合作社里固话，他们就派业务员过来取款了。到我这里经常来的是安栋、韩志杰和两个女会计。两个女会计一个是袁亭、一个是邱静，她们都是新乐市本地人。东信合作社的实际经营人是韩志杰，实际老板是韩志超。我自己借钱垫付给了部分村民的存款，大约垫付了本息共计30000余元。 13、高志杰证言 2013年我才为新乐市信合作社代办业务。我以前是新乐市农村信用社的代办员，在2013年7月份，有一个自称是东信合作社的韩志超上家里找的我，让我为东信合作社的代办员我就同意了。他当时说东信合作社是承包土地、种植树木等进行高效农业经营的，还承诺村民把钱存到东信合作社以后肯定不会有什么问题，合作社是国家支持的工作，我就相信了。他让我为东信合作社代办的主要业务就是吸收公众存款。他让我看了东信合作社的工商营业执照，别的证件或手续没有给我看，我不知道东信合作社是否具有吸收公众存款的资质。不过他说是受国家扶持的，我就相信了。当时他说每万元存一年给我300元。我提交的存单复印件没有支付，不过有三笔自己垫付的。东信合作社给的手续费我都花了。村民到我家存款时，我就介绍说东信合作社也吸收存款呢，他们同意后我就打电话给东信，把村民的身份信息、款数、期限报告，合作社的工作人员就带着打印好的存单到我家，他们把存单交给我后就把存款拿走了，我再把存单给了储户。东信合作社的电话我没有，一般我就是跟安栋联系。东信员工一个是凤鸣村的安栋，他是开车的，另外还有俩个年轻的女的，叫什么名字不知道，她们是合作社的会计和出纳。经我办理的储户存单都给储户了，存单就是存款凭证。 13、史战雄证言 我原来是新乐市邮政储蓄银行信用社的代办员。在2013年5月份的时候，东信的韩志超、安栋等人找到我家，他们让我给东信代表业务，我就同意了。我以前认识安栋，是安栋领着韩志超来我家找的我。告诉我主要工作是吸收村民的入股股金。村民到我家办理存款业务时，我就介绍说新乐市的东信合作社我也代办呢，还说东信的存款有奖品、利息高，问他们是否愿意入股到东信合作社，他们只要同意了，我就把款存到东信合作社了。村民同意后，我就打电话把村民的身份证信息及入股期限告诉东信的工作人员，他们拿着打印好的入股存单或者存折到我家，把存单存折给了村民，工作人员就把现金拿走了。按照东信和我的约定：村民存入10000元一年期限的，年利率是4.08%，村民得408元的利息，东信给我360的佣金，我给村民50元或者60元的奖励，我实得300元。活期的按照银行的利率和村民结算，我没有酬金；10000元半年的利率是3.06%，我实得180元。我没有工资，就是业务提成，挣取佣金。我是在2013年6月开始做东信代办员的，到现在一共吸收了2户2笔存款，共计存款68000元。 14、韩占英证言 我以前是新乐市赤支村信用社的代办员。在2013年5月份的时候，一个叫韩志杰的男的找我，让我给东信做代办员，我就同意了。韩志杰是河北邯郸市人，他是东信的经理。他就说东信是经营种植大棚蔬菜的，让我在村里帮东信吸收村民存款，说是东信的利率比信用社的利率高些，还说合作社是受国家法律保护的，让我看了看东信的营业执照，我才同意做代办员的。韩志杰说我没有固定工资，村民存定期一年及以上给我提成手续费，10000元定期一年的利率是4.08，东信给村民结算利息，给我360元的手续费，我在手续费当中再给村民储户60元的奖励，这样10000元定期一年的存款业务我实得300元。活期三个月、六个月的存款没有手续费，东信按照当时的活期利率给村民结算。村民到我家来办理存款业务时，我告诉他们我现在也代办东信种植专业合作社的存款业务，还说利率比信用社的高，问他们是否愿意把钱存到东信，他们同意后，我就给东信打电话，告诉东信村民的姓名、身份证号码，东信的工作人员就拿着打印好的存单来了，他们把钱取走，我再把存单交给村民。安栋是司机，他开车带着两个20多岁的女的到我家来拿钱，这两个女的是出纳、会计。她们把打印好的存单给了我，我再把存单给了村民储户。我吸收的村民存款一笔也没有支取过，一共是12户12笔业务，总结款项137000元整。得了手续费大概三、四千元。我把得到的手续费都花销了。 15、于明星证言 我是东信的代办员知道东信吸收公众存款的情况。我以前在村里是新乐市电力局陶家庄电管所电费代办员。在2013年7月份前后的时候，韩志杰、安栋到我家找我，韩志杰说他是东信的经理，他们想让我做东信的代办员。韩志杰说东信是种植蔬菜等农作物的合作社，带动老百姓搞发展，韩志杰还让我看了看工商营业执照，说东信是合法的，我就相信了，才同意做东信的代办员。当代办员就是让我在村里吸收村民存款，把钱存到东信。韩志杰说东信吸收村民的存款就是用于蔬菜等农作物种植经营。我当时看了东信的公司营业执照原件，上面写的法人代表是韩志超。韩志杰说东信的法人代表韩志超是他的表弟，韩志超是东信的老板，韩志杰是东信的经理。村民存款定期一年的10000元按照利率是4.08%结算利息，给我400元手续费，我从当中支付给村民储户60元奖励，我实得340元。活期的我没有手续费，东信按照当时银行利率给村民储户结算利息。10000元半年存期的利率是3.60%，我得200元手续费，我从当中支付给村民储户30元奖励，我实得170元。我一共吸收了18户21笔，共计160700元存款，前段时间我把储户的存款单复印件交到你们这里了，存单原件都在储户手里呢。交到这里的存单复印件东信都没有兑付，我交到这里的存单复印件都没有兑付呢。并且我自从为东信吸收存款至今，东信只兑付过三四笔存款，一共兑付的款数大概是20000元吧。村民到我家交电费时，我就给他们说我为东信代办存款业务呢，谁家里要是存款可以把钱存到东信，还说东信存款利率比信用社的稍高些，这样就有村民把钱存到东信了。他们到我家存款时，我打电话给东信，告诉东信储户的姓名、身份证号码、钱数，东信的工作人员就拿着打印好的存单来我家，他们将存单原件给了我，就把存款拿走了，我再把存款原件交给储户。支款流程，村民拿着存单原件到我家说花钱呀，我就给东信业务室打电话，把储户的信息告诉他们，韩志杰、安栋他们就把钱拿到我家，他们就把存单原件取走了。得到手续费大概4000来元，这些手续费我都花销了。我吸收的村民存款大部分是韩志杰、安栋一起去拿走钱的。 16、王发水证言 我以前在村里是新乐市信用社的代办员。在2013年5、6月份的时候，韩志超、安栋找到我家找我，韩志超说他是东信的老板，还拿了一份文件，说是中央1号文件，中央支持种植合作社，证明他们经营的合作社是合法的，还让我看了看东信的营业执照，我就相信了才同意做东信的代办员的。村民到我家里办理存款业务时，我告诉他们我也办理东信的业务，并且东信的利率比信用社的利率高些，问他们把钱存到哪里，他们同意存到东信后，我打电话给东信，告诉东信储户的姓名、身份证号码、钱数，东信的工作人员就拿着打印好的存单来我家，他们将存单原件给了我，就把存款拿走了，我再把存单原件交给储户。我没有固定工资，只给我手续费，村民存款定期一年10000元按照利率是4.08结算利息，给我400多元的手续费，我从中支付给村民储户60元的奖励，我实得340元。活期我没有手续费，东信按照当时的银行利率给村民储户结算利息。10000元半年存期的利率是3.60，我得200元手续费，我从当中支付给村民储户30元奖励，我实得170元。我一共吸收了2户2笔，共计14000元存款。我得到了手续费大概200来元，这些手续费我都花销了。我吸收的这两笔是韩志超和安栋一起去的。 17、杨进虎证言 新乐市信种植专业合作社我参与注册了。我知道我在注册的时候我是东信的法人代表，但这都是别人使用我的身份信息在新乐市工商局注册东信的。在我和本村的杨战军、曲银占、杨贵宗、权苍尔、高俊岐的身份信息办登记注册东信时，实际上东信早已成立，并在我村开展征地工作。因为他们没有工商局手续，不能进行征地工作，需要在当地征地必须是新乐市本地户籍的人员在工商局注册合作社，才可以在我村开展征地工作。我们六个人就是在这个时候东信通过我村的曲玉良找的我们，才使用我们的身份证信息注册的，但我们都没有实际参与东信的具体业务。当时去了说是为了使用我们的身份证信息注册东信，为了是在我村征地开展大棚及高效农业，别的没有说。我们六个都是在韩志杰带领下一起去新乐市行政大厅办理的东信业务。只是使用我的身份证信息来，我没有参与东信的实际经营。东信的实际控制人就是韩志超、韩志杰兄弟二人。 18、权苍尔证言 东信合作社在注册的时候我是股东之一。2013年5月份的时候，有两个外地人找的我丈夫曲玉良，听曲玉良说他和这两个人是朋友，这两个人想在我村包地，需要注册个合作社，曲玉良就帮助他们在我村找的户口本、身份证去新乐市行政大厅注册了合作社，但是我不知道注册的合作社的名字。我跟着去来，是那两个外地人领着我和本村的杨进虎、杨战军、曲银占、杨贵宗、高俊岐一块去新乐市行政大厅办理的注册。注册的合作社的经营业务我不知道，当时只是说为了承包土地，至于干什么我没有问，他们也没有说。注册合作社的经营活动我没有参与，他们只是借用我的户口本、身份证注册来。 19、高俊岐证言 2013年5月份的时候，我村的曲玉良找我，他说有人要注册合作社，需要户籍是本村的，想借用我的户口本和身份证去办理一下，我就把我的户口本和身份证借给他了，后来他把我的户口本、身份证还给了我。去新乐市行政大厅我没有去，我没有跟着去办理注册。 20、曲银占证言 2013年4、5月份的时候，我村的曲玉良找我，他说在村里包地，要使用我的身份证、户口本，我和曲玉良是一个院的，关系不错，我也没问就同意了，后来跟着他来新乐市行政大厅交给了他我的身份证、户口本，当时我不知道这事是干什么呢，后来才知道是办理注册东信了。我没参与东信的具体经营。 21、杨战军证言 注册东信使用我的身份证和户口本了来，还让我去新乐市行政大厅签字来。2013年5月份的时候，本村的曲玉良找我，他说别人要在我村承包地，要使用我们的身份证、户口本去注册东信。我问他里面有什么事吗，他说没事，我就同意了并跟着他去行政大厅签字了。东信的具体业务我不知道。我没参与东信的经营活动。 22、班红星证言 我是2013年当的东信合作社代办员，当时我是班家庄村的信贷员，坚固村的王青社找的曲都村的李根虎，李根虎给我介绍的说把钱放到东信合作社给的利息是4.8%，比银行利息高，当代办员按每一万元600元的代办费给代办员，后来我给存钱户也是这么说的利息比银行高。我只知道东信合作社的另外两个负责人凤鸣村的安栋和坚固村的王青社。他们算是业务经理负责给东信合作社找代办员，还负责到各村收钱，送钱。我一共吸收了30户，存款是476135元。户里存了钱我就给合作社打电话，报人名存款数，然后王青社他们就开好东信合作社的存单找我，把存单交给我，我把钱交给他们，我再把存单交给存款户。我吸收的钱都交给东信合作社了。我自己给存款户垫付了255350元，还剩下220785元没有兑付。 23、王同顺证言 我是2013年当的东信合作社代办员，当时我是北大岳村的信贷员，凤鸣村的安栋找到我给我介绍的说把钱放到东信合作社给的利息是4厘多，比银行利息高，当代办员按收钱的档次给开工资。东信合作社的法人是邯郸人，应该叫韩志超和韩志杰。另外还有凤鸣村安栋和坚固村的王青社他俩个都是管事的。因为韩志杰是邯郸人他们不认识人，所以让安栋和王青社负责给东信合作社找代办员，还负责到各村收钱。我一共吸收了4户，存款是67万元。其中有我家12万元，我的名字两笔，我妻子相彩敏两笔。户里存了钱我就给合作社打电话，报人名存款数，然后安栋，王青社，韩志杰他们就开好东信合作社的存单找我，把存单交给我，我把钱交给他们，我再把存单交给存款户。我吸收的这67万元钱都交给东信合作社了。东信合作社一分钱也没给我兑付，我自己给存款户垫付了18万元，除了我家的12万元还剩下37万元没有兑付。 24、刘军刚证言 2013年开始干的到2014年5、6月份就支不出钱来了，当时我是坚固村的信贷员，东信合作社的韩志超和韩志杰有没有别人我记不清了，他们给我宣传东信合作的利息是4.08%，比银行的利息高，给我本人每一万元320元的代办费，我给老百姓也是这么宣传的。老百姓把存款交到我手里后，我就给东信合作社打电话报存款户的信息、钱数，然后办业务的安栋或者王青社就到我家拿钱，把开好的存单交给我他们再把钱拿走，我再把存单交给存款户手里。一共是66.82477万元，这些钱都交到东信合作社了。东信合作社没有给我兑付过，我现在把我吸收的66.82477万元连同利息全部垫付了。我垫付的每户的钱，把存款户的原始存单全部收回来了。安栋和王青社在东信合作社负责办业务。 （三）同案人员供述 1、韩志杰供述 新乐市信种植专业合作社的法人是杨进虎，杨进虎没有参与经营，实际控制人是我堂弟韩志超。韩志超平时不在新乐，都是我负责着新乐市信种植专业合作社。我记不清什么时候开始吸收公众存款，也记不清吸收了多少钱。东信合作社有两个业务经理，一个是安栋，另一个是王清社。新乐市信种植专业合作社的工作人员有我和安栋、王清社，安栋负责107国道北边业务，王清社负责107国道南边的业务。还有三个会计叫袁某、邱静、陈凤仙。新乐市信种植专业合作社就在新乐市亩的蔬菜大棚，建蔬菜大棚一共投了多少钱我不知道，我不干的时候把账给了韩志超了，账目到底在谁手里我不知道。新乐市信种植专业合作社代办员大概有20多个，都是安栋和王清社找的。合作社吸收资金主要通过在各村联系代办员，许诺给代办员高额提成，让代办员帮助宣传、介绍，还通过亲戚朋友和各单位人员向社会宣传，让老百姓把钱存到我们公司。宣传方式就是通过开会、发宣传单等途径向社会公众传播信息，承诺在一定期限内给付高额回报和利息比银行高，发过酒、还组织过代办员旅游。老百姓就是听说我们这存款利息高，把钱存到我们这的。平时我是新乐市信种植专业合作社的经理，我负责合作社的正常运营。新乐市信种植专业合作社吸收的钱都干什么了韩志超知道，我只知道香城村的蔬菜大棚。吸收钱，没经过人民银行银监部门批准。开始吸收存款时，韩志超就是让我负责新乐的东信合作社，吸收的钱都是存到韩志超在新乐建设银行开的个人账户里了，另外还有一个邯郸银行的账号。不知道他在老家搞什么。我有时也到村里一起收钱。向存款的群众支付过本金及利息或者收益，支付过多少我记不清了。用于支付的利息来源都是合作社的钱。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人韩志超供述 开办东信合作社2013年5月份，办公地址新乐市京新大街107号。东信专业合作社法人是新乐市一个叫杨进虎的人。杨进虎没有参与经营。因为我是邯郸的，新乐不让外地人注册合作社，我就通过新乐的曲玉良认识杨进虎，用杨进虎的身份证在新乐市信合作社，当时曲玉良在一个合作社上班，我就认识了曲玉良。2013年5月份，我和张小利成立的东信合作社，当时我们每人出资10万元，用于东信合作社的运营。两个月后张小利就撤股了。张小利撤股时，东信合作社已经吸收了400万元左右的存款，张小利拿走了50万，50万是我的建行卡转到他指定的一个人账户内。张小利和我合作运营期间，他拿走了大概30万元左右。张小利他是邯郸成安县长巷乡黄龙村的，也叫张鹏飞。张小利撤股之后，我是实际控制人，我在新乐市的时间少，主要是让韩志杰负责香城村蔬菜基地的运营、及建设。东信合作社把钱收上来之后，交到韩志杰手里代为保管，韩志杰再负责给我转款。需要给群众退本金、利息、提成时，韩志杰给我打电话联系，我把钱给了韩志杰，韩志杰再交给财务人员，然后给群众放款。新乐的安栋和王清社是业务经理，负责在新乐找代办员。袁婷婷和邱静负责东信合作社的账目。东信合作社一共非法吸收了多收钱具体吸收多收钱我不清楚了，目前我记忆当中有500到600万没有给群众兑付。安栋是曲玉良推荐的，王清社也是代办员王清珍的弟弟，因为我是外地人，对新乐不熟悉，群众也不信任我，安栋和王清社任业务经理，在村里发展代办员。我2013年开始陆续在赵志英的志英养殖专业合作社投了530万左右，我在他那投钱也是为了高利息，当时他的利息是3分。后来收回来120万左右。赵志英都给我打了收据，另外，在新乐市亩的蔬菜大棚，干了一年多，陆续投资了200万左右，基本没有什么收益。新乐市信种植合作社有多少个代办员我也不清楚，都是安栋、王清社找的。新乐市信种植合作社对外宣传都是宣传利息比银行高，有好处费，还有福利。吸收钱，人民银行银监部门没有经过批准。主要通过在给村联系代办员，许诺给代办员高额提成，让代办员帮助向社会宣传、介绍，让老百姓存到东信合作社。通过开会、发宣传单等途径向社会传播信息，承诺在一定期限内给付高额回报和利息比银行高，发过酒、还组织过代办员旅游。储户的利息是按万元一年利息400元左右，代办员提成也是万元一年提成400元左右，安栋和王清社也有提成，他们是按他们找的代办员的业务总量里提成。 2、被告人安栋的供述 新乐市信种植专业合作社实际控制人是韩志杰和韩志超。在东信种植专业合作社我就开车拉着韩志杰、韩志超到村里找代办员。韩志杰、韩志超是邯郸的。韩志杰、韩志超在新乐不熟悉，我开着车拉着韩志杰、韩志超到村里找代办员，后来东信合作社的经理韩志杰让我负责新乐市沙河以北区域找代办员的工作，让王清社负责新乐市沙河以南区域找代办员工作。韩志杰、韩志超他们说把钱放到东信合作社，存款比银行利息高，一万元每年给代办员1000元提成，说钱是投资房地产、蔬菜大棚一类的。一共找了19名代办员，其中孟金科、孟维格、田胜军、曹春良没有业务，其他的都有，名单我都提供给公安机关了的。找代办员韩志杰没给过我提成，我只是每月挣3000元工资，后来我从我找的代办员吸收的钱里每一万元提10元钱的辛苦费。除了我得的25000元工资，还提了1000元辛苦费。东信合作社韩志杰是一手负责的，韩志超不怎么在新乐，平时都是韩志杰负责。沙河以北的代办员都是我拉着韩志杰去的，沙河以南的代办员都是王清社拉着韩志杰去。 以上证据经法庭组织质证、核实，予以确认，足以认定被告人韩志超、安栋非法吸收公众存款的事实。 本院认为，被告人韩志超利用成立东信种植专业合作社、借用合法经营的方式，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人安栋为东信种植专业合作社招募代办员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人韩志超的辩护人提出的在计算吸收金额时，因吸收的安栋100000元、谢全会20000元、穆金刚2000元没有票据，应在吸款金额中扣除，经查，以上吸款金额的事实有司法鉴定意见书、股民统计表、集资参与人身份证复印件，被告人供述等证据予以证实，故该部分辩护意见不予采纳。被告人韩志超在服刑期间主动交代余罪，并如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。对其辩护人提出的被告人韩志超认罪态度较好建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人安栋为韩志超非法吸收公众存款发展代办员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。其辩护人杨建敏提出的该部分意见以及辩护人杨月娟提出的被告人系从犯的辩护意见予以采纳。其辩护人杨月娟提出的被告人安栋系东信合作社的司机，没有招募代办员，不构成非法吸收存款罪的辩护意见，根据证人李某、袁某等人的证言、同案人供述、被告人供述等证据证实被告人安栋并非专职司机，被告人安栋为帮助合作社发展代办员非法吸收公众存款，事实清楚，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人安栋有坦白情节的辩护意见，与事实相符，故该辩护意见本院予以采纳。被告人安栋因非法吸收公众存款罪所获的违法所得依法予以追缴。被告人韩志超吸收的公众存款应返还集资参与人。被告人韩志超在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应与河北省肃宁县人民法院判处韩志超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元的判决结果数罪并罚。为打击犯罪，维护社会金融秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人韩志超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元，与前罪犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元数罪并罚，决定执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月7日起至2027年1月6日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 被告人安栋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2020年12月19日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、责令被告人韩志超退赔吸收的公众存款人民币9104663.5元给集资参与人。（集资参与人名单及金额见附件） 四、被告人安栋因实施非法吸收公众存款行为而获取的违法所得26000元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张    玉    敏 人民陪审员 王丹人民陪审员苑晓云 二〇二〇年九月四日 书 记 员 张        茹 附件：韩志超返还集资人名单 序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注1班东友900022李春彩61952班改英1580023李翠芹100003班进国5162524李改英200004班军国1068725李建良130005班立韦2530026李魁70006班立新42×××××李琴100007班丽英2000028李让果72758班刘保2000029李社军206509班全国1000030李晚夫1500010班全喜1000031李喜茹2244011班双水816332李霞1032512班晚成1302533李玉良2646713班文育817234李月茹450014班彦成250035李增宾1000015班振起1000036李增军1000016班振忠3209637李志杰2000017班志英5000038刘军平1548818段贵贵10×××××刘志芬2065019耿翠棉5789040王双茹2700020贺玉台10×××××张九拴350021康拴成2000042张尚忠30000序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注43赵林娜2000065苏贵亭250044赵铁刚1250066王丽丽2500045赵月芹3304067于国平200046赵振强1516368张超420047陈增芹800069张军发1300048高米娜1000070张军社1000049谷红宽2800071张秋红900050何保柱2000072张小碗300051黄会杰4700073张彦顺1000052黄老盆1700074张彦彦1700053黄长山3000075张月生1700054李俊娥1000076顾新顺1000055王根明570077张军民1500056王桂凤1000078张庆战6000057王换发300079宗彩英600058柴国生500080宗英翠1200059柴丽茹2000081成占新10×××××郝会欣500082康小芳1000061蔺建花200083康振庄400062蔺老片200084陈二强1000063刘晓惠400085陈国红1050064默卫欣1000086陈红海21651序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注87陈俊梅60000109班占海2000088陈坤红10000110班志芬6035089陈莉12000111李春海3000090陈平均48000112李俊岐500091陈社德5000113李俊山1700092陈拾命7300114李青峰1000093陈玉庆12000115李秀轻1033594刘金然5000116李增山2000095张玉彩7500117李占兵1000096肖春海10000118李志龙2030097张换来10000119刘明立1000098班翠霞7000120秦瑞乔2140099班改欣10000121王秀然20000100班红星30000122赵爱珍20000101班建设10700123赵俊欣4000102班磊20000124贾小丑46500103班丽帆5100125李路平846.4104班全军20000126杨韶辉135000105班全征6200127杨顺轻60000106班双喜10000128张利49000107班玉超25500129李晓静182747.7108班玉芹1000130刘翠分15000序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注131刘夫田29000153张金江20000132刘江伟25000154张晓伟179439.5133刘军刚100000155张月明19000134刘玲玲10000156周会欣20000135刘令令16000157周玉山30000136刘小丑10000158周云建30000137刘月霞15000159周云英50000138路秀然5000160李金中143000139田莹150000161孙青芹（琴）216127.4140王军占20000162安喜华10000141王俊海5000163杜贵龙5000142王青珍30000164高志匣10000143王双庆21000165李辉70000144王学志10000166李会乔30000145翟翠英10000167李进京16×××××张新利14500168李欠5000147李书霞20000169李倩丽10000148李秀英15000170李荣分10000149罗福有10000171李书林4000150王翠然10000172李铁锤30000151谢小峰5000173李新卫22000152张国平20000174李振岐25400序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注175李振庄7000197唐淑珍5000176刘俊芬5000198陶彩英5000177马立静20000199田晨35000178穆红如13000200田聪欣20000179穆金刚2000201田红杰15000180穆俊肖10000202田书匣25000181穆老三22000203田硕40000182穆丽英26000204王书苍20000183穆书文11500205王子友5000184穆书英10000206许淑分25000185穆喜进50000207张苍亏30000186穆喜占10000208张峰10000187穆新奇8000209候兰平25000188穆秀欣4000210候素珍40000189穆永贤10000211雷美林30000190穆增岐20000212李翠敏20000191穆增匣5000213李艮学10000192穆战会20000214李京禄20000193穆振科7500215李胜辉37000194秦会英11000216李文忠20000195孙记芬3000217王老臭18000196唐江湖8000218白晓英103000序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注219王兵山10000241韩周顺20000220王兰军7500242李军15000221王敏花20000243谭桃翠10000222吴**祥10000244谢全会20000223吴计国10800245杨令肖5000224吴进宝20000246杨月花3000225吴修河31000247甄建敏10000226谢英杰22000248陈月平13400227张令君10000249何欢英5000228赵军辉10000250何文林31000229赵全顺3000251何振家20000230赵书岭4000252贺老宗8000231赵文素50000253贺瑞新31×××××赵银群20000254贺永32000233赵永芹50585.6255李翠吓10000234赵玉增10000256李增路13000235周国祥50000257刘永分20000236韩美荣20000258牛佳佳16000237韩民增10000259牛振军7000238韩书景17000260任永霞14000239韩兴5000261苏臭货8000240韩占英2000262苏夫生14400序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注263苏换民7000285李军力20000264苏荣仙6000286李军平15000265田国平20000287刘增明20000266王飞50000288权俊匣20000267王分桥5000289权俊影52000268王小会21000290权立辉30000269王严69400291权朋静4500270王贞国8000292权全芹17000271吴世生10000293权贤40000272吴秀方10000294王巧兰22000273杨素然10000295高静14000274余田芳10000296李改芬30000275张翠平10000297马朝利5000276张新房20300298牛青学10000277张新生12400299牛义祥4000278张玉仓4500300曲四辈7000279张玉欣6000301王进中20000280赵小英23700302王利15000281郝书翠10000303王占景3000282李保岐910.3304杨俊平30000283李丛书50000305杨连成16000284李敬敏20000306杨全林20000序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注307杨喜才30000329王立顺2500308杨晓彬5000330王林果10000309杨艳格10000331王晓双10000310冯海荣10000332王增寿10000311付国生20000333王成立300000312付荣芬100000334王福朝50000313付志欣5000335王同顺20000314何玉欣28000336王英辉200000315何增田6500337相彩敏100000316宋振明10000338安红匣11000317苏荣敏21000339安军星42000318苏中江10000340安军战10000319苏中义4000341安利明10000320郑小旦10000342安青会16000321苏小黑60×××××安英分25000322张新平50000344安占儒5000323李翠芬3500345安志英5000324刘会苗5000346康秀英31000325刘社平7000347李青玉15795.6326孙印青10×××××.5348李瑞芹49437.7327王会敏15000349刘然芬41994.7328王京朝10000350刘增芹5000序号姓名金额（元）备注序号姓名金额（元）备注351任增县10000373陈丽霞10000352王兰果20000374高小丑10000353相俊芬15000375葛领波10000354相平翠30000376葛淼10000355陈丽娜225430377葛增分10000356刘荣海25000378路太4000357强贵芹20000379徐素英10000358强老决10000380张俊红49000359刘金学121357.1381张领海6000360张增申10000382张小六15000361张贞然8000383周三国10000362张冬梅5000384周新庆9000363田素英452000385李灵彦20900364陈新英53000365葛会锋15000366周宇凡100000合计9104663.5元367李卿25000368耿胜会7000369张献中3000370马白旦11000371李会敏10000372安栋100000附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 ——