四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初22号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人周晓东，男，生于1996年7月2日，广东省化州市人，汉族，大专文化，务工，户籍地广东省化州市，住湖南省郴州市。因本案于2019年3月27日被邻水县公安局刑事拘留，同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。 辩护人赵兵娥，重庆辉腾律师事务所律师。 被告人高洁珍，女，生于1996年6月19日，广东省怀集县人，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省怀集县，住湖南省郴州市。因本案于2019年3月27日被邻水县公安局刑事拘留，同年4月29日由邻水县人民检察批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。2020年8月28日经本院决定取保候审。 辩护人余秋皑，四川衡讼律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2019〕285号起诉书指控被告人周晓东、高洁珍犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员魏巍、杨柳出庭支持公诉，被告人周晓东、高洁珍、辩护人赵兵娥、余秋皑到庭参加了诉讼。本案因新冠肺炎疫情防控需要，于2020年3月10日暂停审理，于2020年9月1日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年2月，袁权、庞金华（均另处）与他人共谋在广州市天河区共同入股成立虚构的广州双龙出海集团有限公司第五分公司（未注册）。2018年4月，由广州双龙出海集团有限公司第五分公司做后勤全额保障，袁权、庞金华伙同被告人周晓东、高洁珍等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新组建广州双龙出海集团有限公司第五分公司。2018年10月，袁权将广州双龙出海集团有限公司第五分公司解散。回国后，袁权、庞金华在湖南郴州市组建虚构的湖南郴州金子科技有限公司（未注册）。后被告人周晓东、高洁珍等30余人加入湖南郴州金子科技有限公司。公司下设两个大组，大组下设十五个小组，每个小组设小组长一名，分析师或者助理一至二名。 湖南郴州金子科技有限公司组建后，采取与广州双龙出海集团有限公司第五分公司同样的方式，由袁权通过今日头条、微信公众号、腾讯等网站推广股票投资虚假信息、吸引客户资源，联系“华谊证券”平台及直播平台，全额承担公司日常开支做保障。各小组成员使用多部手机登录多个微信号，在团队各小组成立的微信群中互相交叉凑人数并充当水军。小组长将被害人拉至微信群，通过组员冒充老师、发链接听课以及在群里安排水军吹嘘讲师的股票，取得被害人信任后让其加入“华谊证券”平台注册账户，并将注册后的被害人拉入另一微信群，指挥被害人到指定的“华谊证券”平台转款，随后引诱被害人购买推荐股票，以8倍、10倍杠杆亏损本金的同时并收取8倍、10倍杠杆的手续费、隔夜费、利息费等方式骗取被害人财物。 2019年2月至3月期间，被告人周晓东、高洁珍小组骗取被害人邬某2万元、李某11万余元、李某2勇8万元、李某30.2万元、杨某1约3万元、符某1万元、顾某约5万元、彭某6万元、王某1约2.5万元、王某23.7万余元、尤某约5万元、姬某2万余元、胡某4万余元、郭某4万元、孙某约10万元、李某2约12万元、杨某20.11万余元、裴某10万余元、刘某1.1万元，共计80.701万元。 被害人被骗的资金通过转账至杨振伟（另处）、柴国清（另处）、河南省天晟宏图信息科技有限公司（另处）等个人账户及公司账户上，再分流至许多个人账户内进行流转，在流转过程中未进入证券公司用于实际购买股票，而是被被告人周晓东、高洁珍等人分赃瓜分。被告人高洁珍非法获利2.94万元，被告人周晓东非法获利12.02万元。 公诉机关指控认为，被告人周晓东、高洁珍在他人组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周晓东、高洁珍在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周晓东、高洁珍被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人周晓东、高洁珍自愿认罪认罚，并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。公诉人当庭建议对二被告人判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元。 公诉机关提交了：1.受案登记表、立案决定书；2.户籍信息（证实被告人周晓东生于1996年7月2日，已达刑事责任年龄；被告人高洁珍生于1996年6月19日，已达刑事责任年龄）；3.抓获经过（证实二被告人均被公安机关抓获到案）；4.被害人邬某、李某1、李某2、李某3、杨某1、符某、顾某、彭某、王某1、王某2、尤某、姬某、胡某、郭某、孙某、李某2、杨某2、裴某、刘某的陈述；5.退赃缴款书；6.认罪认罚具结书；7.被告人周晓东、高洁珍的供述与辩解等证据证实。 被告人周晓东对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人赵兵娥的辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人周晓东系初犯、偶犯，平时表现良好；3.被告人周晓东积极退赃；4.被告人周晓东认罪态度好；5.被告人周晓东在犯罪集团中起次要作用，系从犯。建议对被告人周晓东从轻处罚，并适用缓刑。 被告人高洁珍对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人余秋皑的辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人高洁珍应聘的是文职工作，在犯罪集团里没有担任过组织和领导职能，系从犯；2.被告人高洁珍肚子里长有巨型囊肿，急需手术治疗；3.被告人高洁珍认罪悔罪态度好。建议对被告人高洁珍从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人周晓东已退缴违法所得人民币120,200元，主动缴纳罚金人民币9,000元；被告人高洁珍已退缴违法所得人民币15,400元，主动缴纳罚金人民币9,000元。 本院认为，被告人周晓东、高洁珍在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人周晓东、高洁珍在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，予以减轻处罚；被告人周晓东、高洁珍被动到案后，如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚；被告人周晓东、高洁珍认罪认罚，并签署具结书，予以从宽处理。案发后，二被告人积极缴纳违法所得及罚金，酌情予以从轻处罚。对被告人周晓东、高洁珍宣告缓刑在其居住的社区无重大不良影响。据此，根据被告人周晓东、高洁珍的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，并结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人高洁珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、对被告人周晓东已退缴的违法所得人民币120,200元，按比例发还给各被害人；对被告人高洁珍已退缴的违法所得人民币15,400元，按比例发还各被害人；对被告人高洁珍未退缴的违法所得人民币1,4000元继续予以追缴，按比例发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  何定云 人民陪审员  刘玉慧 人民陪审员  范建林 二〇二〇年九月一日 书 记 员  冯 缘 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 【坦白】被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。