安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初502号 公诉机关安徽省萧县人民检察院 被告人范思桥，男，1969年4月26日出生，汉族，初中文化，安徽淮北市人，经商，住淮北市相山区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月14日被抓获并羁押于宿州市看守所，同年3月21日被萧县公安局刑事拘留，同年4月23日经萧县人民检察院院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人郝朝晴，安徽汇龙律师事务所律师。 安徽省萧县人民检察院以萧检检二刑诉[2019]73号起诉书指控被告人范思桥犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，又于2020年7月28日以萧检检二刑追诉[2020]9号追加起诉决定书追加起诉。因原主审法官退休，本院于2020年8月5日依法重新组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案，萧县人民检察院指派检察员梁毅出庭支持公诉，被告人范思桥及其辩护人郝朝晴到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关因需要补充证据两次建议延期审理，本院同意。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2018年3月15日，被告人范思桥假冒南通市城山建设工程有限公司（以下简称南通城山公司）的名义作为乙方与徐州华恒昌文化旅游发展有限公司（以下简称徐州华恒昌公司）草签了承建沛县御景新城一期的《建设工程施工合同》，并约定该合同于2018年3月19日前由乙方缴纳20万元保证金后生效，同年3月19日，该合同因范思桥未缴纳20万元保证金而未生效。 2018年3月30日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与徐某签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，并以此收取徐某5万元保证金，徐某将该保证金转至中间人杨某处，杨某转给范思桥1万元，后因合同无法真实履行，杨某将5万元保证金归还给徐某。 2018年3月28日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与周某签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，并以此收取周某3万保证金，周某将该保证金转至毛某处，后毛某转给范思桥1.1万元。 2018年4月10日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与王某签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，并以此收取王某6万元保证金，王某后得知被骗后向范思桥索要其保证金，2018年5月23日范思桥退还王某1万元。 2018年5月3日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与林某1能签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，并以此收取林某1能5万元保证金。 2018年3月26日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，向魏某谎称其是安徽都邦工程有限公司法人代表，称其公司是徐州沛县御景新城一期的总承包方，并冒用南通城山公司名义，与魏某签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，以此收取魏某4万元保证金。 被告人范思桥于2019年3月14日被江苏省蚌埠铁路公安处宿州站派出所抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、建设工程施工合同等书证，证人张某、董某等人的证言，被害人徐某、周某、王某、林某1能、魏某的陈述，被告人范思桥的供述和辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人范思桥以非法占有为目的，明知签订承建沛县御景新城一期的《建设工程施工合同》未生效，仍采取隐瞒真相、虚构事实的方式，在与他人签订承建该工程的分包合同过程中，收取他人保证金23万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，其中5.9万元由于犯罪分子意志以外的原因未得逞，系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人多次骗取他人财产，酌情从重处罚；主动退还被害人1万元，酌定从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人范思桥辩解，他一直认为经中间人介绍和开发商签订的合同是真实的，他不清楚工程干不成，他中间花费了30多万元，他也是受到中间人的蒙蔽，他不构成合同诈骗罪。他和别人签协议的时候答应过如果干不成会返还所有的钱款，但因家庭变故，没有及时退还钱款。 辩护人发表的辩护意见：认为被告人范思桥在与几名被害人签订合同过程中并不存在隐瞒真相、虚构事实的行为；被告人在主观上没有非法占有财物的目的；徐某的5万元保证金已经归还，应当予以扣除；被告人范思桥的行为不构成合同诈骗罪。当庭出示了程浩书写的2万元收条、辩护人对卜凡岗的询问材料。 经审理查明：2018年3月15日，被告人范思桥假冒南通市城山建设工程有限公司的名义作为乙方与徐州华恒昌文化旅游发展有限公司草签了承建沛县御景新城一期的《建设工程施工合同》，并约定该合同于2018年3月19日前由乙方缴纳20万元保证金后生效，同年3月19日，该合同因范思桥未缴纳20万元保证金而未生效。被告人范思桥明知该合同未生效，仍与徐某、周某、王某、林某1能、魏某等人签订承建该工程的分包合同，骗取保证金17.1万元、未遂5.9万元。具体犯罪事实如下： 一、2018年3月30日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与徐某签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，并以此收取徐某5万元保证金，徐某将该5万元保证金转至中间人杨光处，杨光转给范思桥1万元，后因合同无法真实履行，杨光将5万元保证金归还给徐某。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、被告人范思桥以甲方南通城山公司名义与乙方徐某在2018年3月30日签订的《建筑工程内部劳务承包合同》一份，合同约定由徐某承建御景新城一期工程，甲方收取乙方合同保证金五万元。 2、收条两张（原件在林某2处）证明，杨光、汤婷婷于2018年3月30日收到徐某御景新城一期合同保证金5万元整，该款系徐某从林某2处所借。 （二）证人证言 1、杨某证明，他认识徐某与范思桥，2018年3月30日下午，在萧县南关物资局四楼范思桥的办公室，徐某与范思桥签订了《建筑工程内部劳务承包合同》，在场人还有徐某的合伙人林某2、他和女朋友汤婷婷，合同约定预交合同履约金5万元，因为徐某与范思桥不熟悉，徐某不愿将5万元给范思桥，他给徐某、林某2承诺：如果做不成这个工程，这5万元他会还给徐某。当时他没带卡，让打到他女朋友汤某卡上，当天林挪英把5万元打到汤某银行卡上，他打了收条，内容是：“今收到徐某御景新城一期合同保证金5万元整”，他和汤某在收条上签了字，他是作为中间人收5万元保证金。范思桥和徐某签沛县御景新城一期合同项目后，范思桥向他要徐某给的5万元保证金，他用手机微信分两次每次0.5万元转给范思桥1万元，因为没做成这个项目，2018年10月份，他用手机转账还给徐某2万元，在2019年六七月份，他跟徐某结工程款时还给徐某3万元。 2、林某2证明，她和徐某是生意上的合作伙伴。2018年3月30日上午，在萧县范思桥的办公室，范思桥出示了徐州华恒昌公司和南通城山公司签订的一份《合同协议书》。徐某与范思桥签订了《建筑工程内部劳务承包合同》，约定预交合同履约金5万元，当天，她通过手机银行把5万元打到汤某的银行卡上，杨某打了收条。2018年5月，她和徐某找到御景新城开发商项目部，负责人说不认识范思桥，御景新城项目是沛县的建筑工程队承建的，施工队己进场。徐某给董某打电话，董某说御景新城一期项目不是范思桥做的。后来找到范思桥，范思桥口头答应退保证金，就是不退，然后就联系不到范思桥了。 （三）被害人徐某陈述，2018年3月，他经杨光介绍认识范思桥，范思桥说在徐州沛县经济开发区承包了御景新城一期项目，建筑面积约九万平方米。范思桥约他在御景新城项目所在地见面，出示了一份《合同协议书》，合同显示是南通城山公司承建御景新城一期十万平方米工程。范思桥说让他承建五万平方米，承包总价约2000万元。2018年3月30日上午，他到萧县龙城镇南关物资局四楼范思桥的办公室，与范思桥签订了《建筑工程内部劳务承包合同》，合同约定预交合同履约金5万元。当天，范思桥让他和林某2把5万元的保证金给杨某，林某2通过手机银行把5万元打到杨某的女朋友汤某的银行卡上，杨某打了收条。杨某后来通过手机微信两次转给范思桥共计1万元。范思桥拿到合同保证金后，也没有让他进场，他一直也没有拿到图纸，范思桥一再推拖。2018年5月，他和林某2找到御景新城开发商项目部，开发商项目部的负责人说不认识范思桥，他与董某联系，董某明确说因2018年3月19日未交付定金20万元，那合同作废了。后来联系不上范思桥，杨某把5万元还给他了。 （四）被告人范思桥供述，2018年初，徐某通过杨光介绍认识他后，一起到沛县御景新城工地看过，他告诉徐某在徐州沛县经济开发区承包了御景新城一期项目，建筑面积约九万平方米，他让徐某承建五万平方米，承包总价约2000万元。2018年3月30日上午，在萧县他的办公室，他与徐某签订了《建筑工程内部劳务承包合同》，合同约定：预交合同履约金5万元，乙方进场施工两栋主体三层结构完成，退还合同履约金5万元。林某2交了5万元给杨某，杨某给徐某打的收条，杨某通过手机微信转给他共计1万元保证金，杨某要了4万元的好处费。他没有把5万元合同保证金退给徐某，他在徐州贾汪区给徐某找了一个工程，跑这个工程花销了。 二、2018年3月28日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与周某、毛某签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，并以此收取周某3万元保证金，周某将该3万元保证金转至毛某处，后毛某转给范思桥1.1万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、被告人范思桥以甲方南通城山公司名义与乙方毛某、周某于2018年3月28日签订《扩大劳务承包协议书》一份，合同约定由毛某、周某承建御景新城小区等。 2、收条（原件在周某处）、银行转账记录证明，2018年3月28日周某通过微信转账给毛某1万元，毛某共收到周某合同保证金3万元整。 3、银行交易明细证明，毛某于2018年3月30日通过微信分别转给范思桥0.3万元、0.8万元。 （二）证人毛某证明，他和范思桥是朋友，经常到范思桥的公司玩。范思桥告诉他签订了御景新城一期施工合同，需要找施工队，2018年3月28日，他和周某到萧县龙城镇南关物资局四楼范思桥的办公室，三人谈了合同的具体事宜，签署了《扩大劳务承包协议书》，甲方是南通市城山建设工程公司，乙方签字的是他和周某。第二天，周某在范思桥办公室交给他2万元现金，微信转账给他1万元，他给周某出具了收条，内容是“今收到周某合同违约金，江苏沛县御景新城项目3万元，收款人毛某，备注2018年4月10日之前如不能开工，如数退还”。保证金给他，是因为周某与范思桥不熟悉。2018年3月30日，他通过微信两次分别转账0.3万元、0.8万元给范思桥，剩下1.9万元让他花了。2018年4月17日，范思桥还借周某4万元。他和周某有口头协议，御景新城项目每平方提取10元给他，他才在合同上签的名。 （三）被害人周某陈述，2017年底他认识毛某，毛某给他说范思桥在沛县做御景新城小区项目，毛某在范思桥的公司上班。2018年3月28日，他到萧县范思桥的办公室（萧县都邦建筑集团有限公司），范思桥让他和毛某谈合同的具体事宜，签署了《扩大劳务承包协议书》：甲方是南通市城山建设工程公司，范思桥签了名字，乙方签字的是他和毛某，因为他和毛某有口头协议，御景新城项目每平方提取10元给毛某。他交给毛某2万元现金，微信转账给毛某1万元，毛某出具了三万元的收条，备注2018年4月10日之前如不能开工，如数退还。几天后，毛某带他及其朋友到沛县御景新城项目所在地看了。2018年4月17日，毛某又向他借4万元周转，让他打到范思桥的邮储账户尾号4988上。他一直没有拿到图纸，也没有进场，找毛某，毛某一直拖，他觉得毛某骗他。后找到毛某，毛某口头答应把3万元保证金、4万元借款给他，就是不退不还，2018年6月以后就找不着毛某了。 （四）被告人范思桥供述，2018年3月28日，在毛某介绍下，他和周某签订了《扩大劳务承包协议书》，甲方是南通市城山建设工程公司，乙方签字的是周某和毛某。签订合同后，他让毛某收取周某3万元合同保证金，毛某给周某打了收条，毛某通过微信分两次0.3万元、0.8万元共转给他1.1万元，另外1.9万元一直没有给他。毛某和周某有口头协议，御景新城项目每平方提取10元给毛某。 三、2018年4月19日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与王某签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，并以此收取王某6万元保证金，王某后得知被骗向范思桥索要其保证金，2018年5月23日，范思桥两次退还王某共计1万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、被告人范思桥以甲方南通城山公司名义与乙方王某在2018年4月19日签订的《建筑工程内部劳务承包合同》及《水电班组内部承包合同》各一份，合同约定由王某承建御景新城一期工程，甲方收取乙方合同保证金6万元。 2、银行交易明细、收条（原件在王某处）证明，王某于2018年4月21日、4月22日给范思桥转账3万元、3万元，范思桥给王某出具收取沛县御景新城项目劳务合同保证金6万元的收条。 3、王某邮政储蓄银行交易明细证明，2018年5月23日，王某账户有两笔现金汇入，分别是0.9万元、0.1万元。 4、侦查机关提取于王某手机的加章有徐州华恒昌公司和南通城山公司的《合同协议书》，该协议书只有印章，没有签字。 （二）被害人王某陈述，2018年4月，他经人介绍认识了范思桥。范思桥说在徐州市沛县经济开发区承包了御景新城的项目，建筑面积约五万平方米，劳务费价2000万元。2018年4月10日，范思桥约他在御景新城项目所在地见面，给他出示了徐州华恒昌公司和南通城山公司签订的《合同协议书》，合同显示南通城山公司承建御景新城一期十万平方米工程，范思桥让他承建五万平方米。2018年4月19日上午，他到萧县龙城镇南关物资局四楼范思桥的办公室，他与范思桥就合同内容达成一致，签了合同。合同约定他先付保证金6万元，三天以后进场、拿图纸、盖生活板房，准备施工。2018年4月21日，他向范思桥邮政账户打款3万元，4月22日他又向范思桥账户打款3万元，共汇给范思桥6万元合同保证金。他一直没有拿到图纸，范思桥也没有让他进场，一直拖。2018年5月，他到御景新城开发商项目部，项目部负责人说不认识范思桥，御景新城项目是沛县的建筑工程队承建的，施工队已进场，他知道范思桥骗取他的保证金。2018年5月23日他到萧县找范思桥，范思桥在自动存取款机上分两次打到他邮政银行卡0.9万元、0.1万元，共还他1万元，之后就联系不上范思桥了。2018年5月底他与董某电话联系时，董某明确说因为合同约定范思桥于2018年3月19日交20万元保证金，因20万元保证金不到位，合同作废了。 （三）被告人范思桥供述，2018年三四月份，王某通过朋友介绍认识他后，一起到沛县御景新城工地看过一次。2018年4月19日上午，在萧县他的办公室，他与王某就合同内容达成一致，后签了《建筑工程内部劳务承包合同》、《水电班组内部承包合同》，合同约定：合同保证金30万元，先付6万元，三天以后进场、拿图纸、搭生活板房，准备施工。王某共给他6万元合同保证金，后来他在自动柜员机上0.9万元、0.1万元分两次还给王某共1万元，其余5万元让他用在去沛县工地来往的花销上了。 四、2018年5月3日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与林某1能签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，并以此收取林某1能5万元保证金。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、被告人范思桥以甲方南通城山公司名义与乙方林某1能签订的《水电班组内部承包合同》一份，合同约定由林某1能承建御景新城一期工程，甲方收取乙方合同保证金5万元。 2、收据（原件在林某1能处）及银行交易明细证明，2018年5月3日范思桥收到林某1能沛县御景新城项目（水电班组）的合同定金5万元整，由林某1能的姐姐林某2跨行汇入。 （二）证人林某2证明，林某1能是她弟弟，2018年5月，林某1能和范思桥签订了《水电班组内部承包合同》，约定当天缴清5万元合同保证金，当天下午，她和林某1能在萧县工商银行从她的工商行借记卡取出5万元打给范思桥尾号4988的账户。 （三）被害人林某1能陈述，2018年三四月份，他经人介绍认识范思桥，范思桥说在徐州市沛县经济开发区承包了御景新城一期项目，建筑面积约九万平方米，让他承建该工程共9万平方米的水电安装等项目。2018年4月初，范思桥约他在御景新城项目所在地见面，说该工程是徐州华恒昌公司和南通市城乡建设工程有限公司签订的合同，萧县范思桥的公司是南通城山公司在萧县的分公司。2018年5月3日上午，他到萧县范思桥的办公室，双方签了合同，合同约定：合同保证金5万元，当天缴清，开工日期暂定2018年5月18日。当天下午就把5万元打到了范思桥尾号4988的账户。他一直没有拿到施工图纸，范思桥也没有让他进场，一直在拖。2018年5月底，他与董某联系，董某明确说因2018年3月19日范思桥未缴付定金，那合同已作废。2018年6月后，他就联系不上范思桥了，知道范思桥骗他的保证金。 （四）被告人范思桥供述，2018年三四月份，林某1能通过朋友介绍找到他，他让林某1能承建沛县御景新城一期项目总共9万平方米的水电安装等项目。2018年4月初，他约林某1能在御景新城项目所在地见面，向林某1能介绍了御景新城一期项目九万平方米的所有水电安装、预埋工程及合同范围内的其他所有工程。2018年5月3日，他和林某1能签了《水电班组内部承包合同》，合同约定保证金5万元，当天缴清。当天下午，他尾号4988的账户收到林某1能打款5万元，他出具了收据。这5万元他花在跑工程上了，他也帮林某1能做了贾汪的一个项目。 五、2018年3月26日，被告人范思桥在萧县龙城镇南关物资局楼上其办公室内，以南通城山公司名义，与魏某签订了承建沛县御景新城一期的工程合同，以此收取魏某4万元保证金。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、甲方范思桥、柏某与乙方魏某于2018年3月26日签订的御景新城一期《扩大劳务承包协议书》一份，约定保证金4万元等。 2、收条（原件在魏某处）、银行转账记录证明，2018年3月26日范思桥收到魏某现金2万元整、3月28日魏某转给范思桥2万元。 （二）证人证言 1、李某证明，他和王某、魏某等五人一起到范思桥公司，魏某和范思桥签了合同。签过合同吃饭后，五人和范思桥一起到银行，魏某取了2万元现金给范思桥，范思桥打了收条。后来，他去沛县打听根本没有范思桥的工地，就让魏某打电话报警。 2、王某证明，2018年3月，他和魏某、李某等人到范思桥办公室，范思桥介绍了公司情况、生产效益，并把工程图纸和合同拿给魏某看。次日8点多，他和李某、魏某及其朋友到范思桥公司签合同，中间有个姓柏的员工来了，11点范思桥来后才签的合同。范思桥让魏某先交5万元工程保证金，他协调后，双方同意先交4万元。吃饭后，魏某说卡里只有2万元，就取了2万元现金给范思桥，范思桥给魏某打了收条。 3、王某2证明，2018年三四月份，他和魏某等人一起去萧县找范思桥，范思桥说其公司是徐州沛县御景新城工程项目的总承包，要找劳务外包。范思桥出示签的合同上有南通城山公司，但在萧县看到范思桥公司挂牌是叫都邦工程公司，范思桥说都邦工程公司挂靠南通城山公司。第二天，他、魏某等人与范思桥、姓柏的经理在场，他是作为魏某方的项目经理在合同上签名，最后魏某也在合同上签名确认了。魏某和范思桥又签了补充协议，付4万元保证金进场施工，魏某就到工行取了2万元现金交给范思桥，范思桥打了收条。后来他跟魏某到御景新城工地去，项目部说没有承包给范思桥及其公司。 （三）被害人魏某陈述，2018年3月20日，他通过李某认识范思桥，范思桥自我介绍说是安徽都邦工程有限公司的法人代表兼董事长。3月25日李某带他到范思桥在萧县物价局旁边的安徽都邦工程有限公司，范思桥称其公司在沛县御景新城总承包了10万平方米的项目，可以把这大项目的所有人工劳务分包给他，要他缴4万元保证金。3月26日早上，他们到范思桥公司，范思桥拿出了早准备好的合同，还介绍范思桥的合伙人柏品生，签合同是柏品生和他签的，最后他和范思桥还签了份补充协议，约定他交保证金4万元，签的合同没有盖章。他当时卡里只有2万元，就取了给范思桥，范思桥打了收条。后范思桥多次打电话催要剩下的2万元，3月29日他把2万元通过银行转账到范思桥的农行卡上。清明节这天，范思桥又向他借了0.5万元。后打范思桥的电话，要么不接要么关机。6月10日，他到御景新城项目部咨询，项目部的工作人员说御景新城项目由江苏德佳公司总承包，公司没有分包给范思桥，说范思桥还骗了另一家6万元保证金，才知道被骗，就报警了。 （四）被告人范思桥供述，2018年三四月份，他姓王的朋友带着魏某到公司来，柏品某也在场，双方达成了协议，甲方写的南通市城山建设有限公司，他跟魏某说挂靠单位需要经过徐州当地的建设局考核挂靠后才能盖章，所以协议上是柏品生以个人名义签的，姓王的提出可以先交部分合同保证金，魏某就给了他2万元合同保证金，他把项目的图纸以及他跟甲方徐州御景新城项目开发商签订的合同及他的身份证复印件给了魏某，约好在5月18日进场施工。 另查明，被告人范思桥于2019年3月14日被江苏省蚌埠铁路公安处宿州站派出所抓获归案，临时羁押于宿州市看守所。 认定本案事实的其他证据有： (一)书证 1、户籍信息证明，被告人范思桥于1969年4月26日出生于安徽省萧县、户籍地在安徽省淮北市相山区等个人基本情况。 2、发破案经过、立案决定书证明，该案由王某于2018年7月5日报案至萧县公安局，萧县公安局于2018年8月28日立案侦查、泰州市公安局于2018年8月9日立案侦查。范思桥于2019年3月14日被江苏省蚌埠铁路公安处宿州站派出所民警抓获归案，临时羁押在宿州市看守所。 3、前科查询证明，被告人范思桥无犯罪记录。 4、侦查机关于2018年8月11日调取南通市城山建设工程有限公司的证据： (1)南通城山公司营业执照，法人代表：倪德泉。 (2)该公司提供的行政公章及合同专用章样式。 (3)南通城山公司出具的公章使用记录说明，经查询，2018年至今未与徐州华恒昌文化旅游有限公司签订任何有关徐州市沛县御景新城项目工程合同。 (4)企业信用信息公示报告，证明该公司的信用状态。 5、侦查机关调取沛县工商行政管理局档案证据： （1）徐州华恒昌公司，法人代表：董某。 (2)徐州华恒昌公司工商登记情况。 6、建设工程施工合同（示范文本GF-2017-0201)：甲方徐州华恒昌公司与乙方南通城山公司签订的御景新城一期工程合同；该合同第15.3.1第（3）明确约定：“乙方交贰拾万元质量保证金给甲方，初次付款时退还，此合同生效日为2018年3月19日交付定金后；如约定定金不到，此合同无效！”。该合同只有单位印章，没有签字。 （二）证人证言 1、张某证明，他是南通城山公司总经理，公司法人代表是倪德泉。他不认识范思桥，南通城山公司及派驻全国各地的业务员、项目经理中没有叫范思桥的。南通城山公司签的所有合同必须经过他同意和签字，公司没有和徐州华恒昌公司签过合同，在江苏沛县也没有御景新城这个项目，侦查人员出示合同上的公章是假冒南通城山公司的，公司的合同专用章及行政公章不是这个样式，公司合同专用章及行政公章使用都有记录。他不认识王某、徐某，南通城山公司没有和这些人签过工程内部劳务承包合同。安徽都邦工程有限公司不是挂靠他们公司。 2、董某证明，他是徐州华恒昌公司法人代表、总经理。徐州华恒昌公司作为承建御景新城一期项目的总承包商，在2018年上半年对外发包工程，范思桥要求承建御景新城一期项目，2018年3月15日他和范思桥草签了《建筑工程施工合同（示范文本ＧＦ-2017-0201）》，在场人还有孙金刚，其他人记不清了。南通城山公司公章不是当时盖的，范思桥也没有提供南通城山公司的营业执照及相关资料。按照合同约定：“本合同自双方签字盖章后生效”，虽然加章了，但他和范思桥一直没有签字；合同约定“乙方交20万元保证金给甲方，初次付款时退还。此合同生效日为2018年3月19日交付定金后。如约定的定金不到，此合同作废”。他特意注明保证金打入他在平安银行南京市支行尾号5070的账户。但范思桥一直没有给他打过任何定金，他打电话催，范思桥也没有缴，所以该合同是作废无效的合同。御景新城总承包商后来是徐州昌正房地产有限公司，承建公司是江苏德佳建筑工程有限公司。他不认识徐州帝豪建筑劳务有限公司的王某，也不认识林某1能。 （三）被告人范思桥供述，董某是徐州华恒昌公司的法人代表、总经理。徐州华恒昌公司是御景新城一期项目的总承包商。2018年3月15日，在沛县汉源酒店，他和董某签订《建设工程施工合同（示范文本ＧＦ-2017-0201）》,在场人还有董某公司的人员，他只和董某熟悉。合同规定由南通城山公司承建沛县御景新城一期十万平方米的项目，开工日期、合同价格及工程要求合同上都有规定。合同第十二条约定：“本合同自双方签订盖章后生效”，第十五条第三款第三项约定“乙方交20万元保证金给甲方，初次付款时退还。此合同生效日为2018年3月19日交付定金后。如约定的定金不到，此合同无效”。因为他没有给董某20万元保证金，合同就不能生效，所以他和董某都没有签字。他没有给董某打过任何定金。他在南通城山公司没有职务，也没有与南通城山公司打过交道，在沛县御景新城工地，他遇到一个自称是南通城山公司的人，这人说可以挂靠这个公司并加章，也是这个人给他加的章，这个人的具体信息记不起来了。 针对公诉机关指控意见、被告人范思桥及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 关于被告人范思桥辩解他不清楚工程干不成，签协议时他答应退还所有的钱，他不构成合同诈骗罪及其辩护人提出范思桥没有虚构事实、隐瞒真相，主观上没有非法占有财物的目的，不构成合同诈骗罪的意见。审理认为，书证《建筑工程内部劳务承包合同》《扩大劳务承包协议书》、《建设工程施工合同（示范文本ＧＦ-2017-0201）》、收条等，王某、魏某等五被害人的陈述，证人张某、董某等证人的证言、被告人范思桥的供述能相互印证证明，首先，被告人范思桥与南通城山公司没有任何关系，被告人范思桥不仅以南通城山公司与徐州华恒昌公司草签建设工程施工合同，又以南通城山公司名义与王某、魏某等五被害人签订劳务分包合同；其次，被告人范思桥明知与董某草签的建设工程施工合同约定在2018年3月19日支付华恒昌公司定金20万元、当日不支付定金该合同无效，其没有交付20万元定金已致该合同无效，辩护人提交的程浩书写的借条、对卜凡岗的询问材料也改变不了该草签合同无效的结果，被告人范思桥隐瞒其不具备往外分包御景新城一期工程的权利，仍以该无效合同确定的御景新城一期工程对外签订分包合同并收取保证金；第三，被告人范思桥以与董某草签的建设工程施工合同为幌子，造成五被害人错误认识而支付保证金，被告人范思桥既不能履行签订的分包合同，又拒不退还被害人的保证金，所以，被告人范思桥客观上具有虚构事实、隐瞒真相的行为，主观上占有合同保证金的意图也很明显，符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人认为徐某的5万元保证金已经退还、应予以扣除的意见。审理认为，该5万元合同保证金放在中间人杨光处，是因为徐某对将该款交给被告人范思桥不放心，且被告人范思桥同意放在杨光处，是双方合议的结果，应计入犯罪数额，杨光转给范思桥的1万元属于犯罪既遂，其余4万元属于犯罪未遂；虽然案发后杨光已将该5万元退还给徐某，仍不应扣除，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于公诉机关指控被告人范思桥合同诈骗23万元、属犯罪数额巨大的意见。审理认为，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。本案中被告人范思桥实际骗取到手的既遂数额是17.1万元，另有5.9万元按照被害人徐某、周某的要求放在中间人那里，被告人范思桥并没有骗到手，属于未遂，本案被告人范思桥触犯的是合同诈骗罪，应依照上述解释的精神按合同诈骗既遂的规定处罚，因既遂数额未超过20万元，应属于合同诈骗数额较大，故该指控数额巨大的意见不能成立，本院不予支持。 本院认为：被告人范思桥以非法占有为目的，明知签订承建沛县御景新城一期的《建设工程施工合同》未生效，仍釆取隐瞒真相、虚构事实的方式，在与他人签订承建该工程的分包合同过程中，骗取他人合同保证金既遂17.1万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人范思桥犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，但指控数额巨大有误，予以纠正。被告人范思桥另诈骗未遂5.9万元，可作为酌情从重处罚情节；多次骗取他人财产，酌定从重处罚；已退还被害人1万元，酌情从轻处罚。违法所得应予退赔。根据被告人范思桥犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人范思桥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月14日起至2021年9月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人范思桥退赔杨光人民币一万元、退赔周某人民币一万一千元、退赔王某人民币五万元、退赔林某1能人民币五万元、退赔魏某人民币四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘敏峰 人民陪审员  纪海涛 人民陪审员  孙长宁 二〇二〇年九月二十五日 法官助理周东艳 书记员陈文宗 附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;-(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。