河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀04刑终417号 原公诉机关河北省成安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王增海（曾用名王浩宇），男，1989年6月13日出生，汉族，初中文化，邯郸市复兴区人。2018年12月4日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑二年六个月。2019年10月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪从河北省邯郸市监狱解回。现羁押于河北省成安县看守所。 辩护人韩宗礼，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋洪杰，男，1984年6月17日出生，汉族，大专文化，人，捕前住邯郸市。2019年10月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被抓获，同年10月13日被指定处所监视居住，同年10月15日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于河北省成安县看守所。 辩护人布占元，河北浩博律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）潘强（曾用名潘书安），男，1974年8月14日出生，汉族，初中文化，河北省广平县人，原邯郸市公安局胜利桥派出所辅警，捕前住邯郸市丛台区。2019年9月19日因涉嫌犯敲诈勒索罪投案，同年9月20日被指定处所监视居住，同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于河北省成安县看守所。 辩护人韩鹏飞，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王欣民（别名王春雷），男，1990年12月30日出生，汉族，小学文化，吉林省通化市二道江区人，捕前住该村。2018年12月4日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月，2019年12月4日刑满释放，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于河北省成安县看守所。 辩护人王永强，河北中大同律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）耿辉，男，1991年7月3日出生，汉族，中专文化，个体运输户，邯郸市复兴区人，捕前住邯郸市邯山区。2019年9月25日因涉嫌敲诈勒索罪被传唤到案，当日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于河北省临漳县看守所。 辩护人程建丽，河北冀隆律师事务所律师。 河北省成安县人民法院审理河北省成安县人民检察院指控原审被告人王增海、宋洪杰、潘强、耿辉、王欣民犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2020年6月29日作出（2020）冀0424刑初40号刑事判决。原审被告人王增海、宋洪杰、潘强、耿辉、王欣民不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 原判决认定，2014年4月17日，被告人潘强用其前妻刘某的身份证和李某2在邯郸市万浩郦城二楼门市注册成立了杰川汽贸公司。2015年12月8日，被告人潘强、宋洪杰和李某2共同出资50万元与黑龙江省大庆市日昇昌融资担保有限公司签订合作协议，在杰川汽贸公司处开展代为办理龙江车贷业务，并聘用李某3、戴浩英为公司会计，张某1、周某为内勤，牛某为文员，2015年当年李某2退股。被告人王增海通过潘强介绍负责具体实施扣押逾期车辆事宜，并伙同被告人王欣民、耿辉等人具体实施扣车行为。王增海收回逾期车辆后宋洪杰、潘强二人付给王增海等人一定比例的报酬。王增海带领王欣民、耿辉等人多次采用强行拖车方式将被害人逾期车辆拖走交给宋洪杰、潘强的汽贸公司。宋洪杰、潘强以逾期罚款、拖车费等名义向被害人索要钱财，并且强迫被害人在合同未到期的情况下一次性还清所有贷款或者放弃车辆所有权。 认定上述事实的证据有： 1、证人李某2证明，2015年冬天，潘强找到其称想做龙江车贷业务，其通过潘强认识了宋洪杰和郭彦亮。几人商定后，就由其与郭彦亮一起到黑龙江大庆市日昇昌公司考察项目。当时是日昇昌的任元富接待的其。考察完毕后其与日昇昌公司签订了合作协议，然后回到邯郸。潘强与宋洪杰在其签订协议回到邯郸后也去了大庆，目的是和日昇昌公司确定合作事宜，并交纳50万元的保证金。其中5万元是其出资，具体宋洪杰与潘强二人出资情况其不知道。待宋洪杰与潘强从大庆市回来后就在邯郸市下的门面房内经营龙江车贷业务。办公地点和用品都是潘强的，郭彦亮是负责联系客户的，会计是“二妮”，张某1是和日昇昌公司对接业务的，业务员还有周某、牛某、刘赛。公司名称是河北杰川汽车贸易有限公司，法人是潘强前妻刘某，对外都说是龙江车贷。后来其感觉自己在公司不能参加经营，所以就撤股了。 2、证人刘某证明，杰川汽贸是其前夫用其身份证登记注册的，公司注册地址是邯郸市。其不参与公司经营，也不知道公司的具体业务。其在2014年夏天与潘强离婚后便不再与潘强怎么联系。其不知道宋洪杰、李某2与潘强之间的关系。 3、证人王某1证明，2015年7月，其通过58同城投送简历被潘强经营的公司录用。其在潘强经营的装修公司、贸易公司及投资公司内担任会计，主要负责申报税务，然后干点零活。其上班几个月后潘强和宋洪杰在邯郸市合伙经营的龙江车贷会计李某3离职，潘强让其接手龙江车贷的业务，由于其不属于该公司员工，故其未接手。2016年夏天其也从公司离职了。其上班期间宋洪杰曾让其看过一段时间定位，是通过互联网上一个软件，登录账号密码后就可以查看。其在发现定位不亮时就通知宋洪杰。 4、证人李某3证明，2015年11月，其通过网上投送简历，并经潘强和王某1面试后，被潘强和宋洪杰合伙经营的杰川汽贸录用。该公司在邯郸市角。其任公司会计，主要负责给大庆日昇昌公司转账，平时把公司的开支记录在电脑上。2016年6月其从公司离职。 5、证人张某1证明，其与宋洪杰是同学，2015年下半年时，其通过宋洪杰介绍到杰川汽贸工作。该公司是由潘强和宋洪杰合伙经营的。其在该公司担任内勤，负责收集客户信息，并上传给日昇昌公司资信部。每个月的15日，日昇昌公司贷款部会将逾期信息发送给宋洪杰。宋洪杰有一台笔记本电脑，这台电脑是专门查看客户定位信息的，员工都没有看过，只有王二妮看过一段时间。查看汽车定位后宋洪杰安排其给逾期客户打催收电话，如果连续代偿六个月后就可以起诉客户了。 6、证人周某证明，其与王某1是同学。2015年冬天的时候其通过王某1介绍到杰川汽贸担任内勤工作。潘强和宋洪杰是该公司的负责人，并在同一办公室内办公。其负责收集客户信息，并上传至日昇昌公司。 7、证人牛某证明，2015年下半年，其在网上应聘杰川汽贸公司的工作，老板潘强面试后被录用为该公司文员。公司里还有周某、刘赛、张某1等人。周某是负责上传客户贷款资料的，对应的是大庆日昇昌公司审核部，周某离职后其接手的该部分工作。李某3是公司的会计，平时负责给日昇昌公司转账。该公司是潘强与宋洪杰合伙经营的，具体股份其不清楚。每个月日昇昌公司贷后部会给逾期名单，宋洪杰查看汽车定位后就会让其向逾期客户打催款电话，具体逾期车辆如何处理是宋洪杰的事，员工不用管。 8、证人戴某证明，2016年10月，其通过网上招聘发布个人简历，然后到杰川汽贸公司应聘，当时是潘强面试的其。其被应聘为该公司的会计，公司的员工还有牛某、张岩、刘赛。该公司是做龙江车贷新车贷款业务的。其平时负责在大庆日昇昌公司放款后，将银行放的款转出让客户提车，再有就是将客户所交款项转账给日昇昌公司。该公司是潘强与宋洪杰共同经营的。 9、被告人宋洪杰对同案犯潘强、王欣民、王增海的辨认笔录。被告人潘强对同案犯耿辉的辨认笔录。被告人耿辉对同案犯王增海、王欣民的辨认笔录。 10、被告人王欣民对扣押车辆存放地点的辨认笔录。 11、大庆市日昇昌融资担保有限公司与李某2及被告人宋洪杰签订的合作协议及转款证明（签订日期分别为2015年12月8日及2016年12月8日）。 12、河北杰川汽车贸易有限公司注册登记信息。 13、证人贾某1证明，其是龙江银行信用卡中心产品经理，具体负责信用卡汽车分项付款业务。大庆市日昇昌融资担保有限公司与龙江银行合作开展龙江银行信用卡汽车分期付款业务。大庆市日昇昌融资担保有限公司根据合作协议为龙江车贷提供担保，日昇昌公司在龙江银行设立有专门的保证金账户，担保贷款人分项业务。其知道日昇昌公司在外省有合作商，具体日昇昌公司是否向合作商收取保证金其不知道。如果日昇昌公司担保的客户出现逾期情况，日昇昌公司将要承担代偿责任。如果信用卡逾期龙江银行将收取违约金和利息，标准都是按照中国人民银行信用卡管理规定收取的。龙江银行未授权日昇昌公司收回逾期车辆，龙江银行也未授权第三方或银行职工收回逾期车辆。客户逾期后龙江银行会电话、短信催收，并在每月15日向日昇昌公司发送逾期名单，连续催收6次以上通过司法途径解决。 14、证人陈某证明，大庆市日昇昌融资担保有限公司是其家族企业，其是公司总经理。2014年4月起日昇昌公司与龙江银行开始合作信用卡汽车分项付款业务，每月9日是还款日，每月15日龙江银行会给日昇昌公司发送逾期名单，日昇昌公司收到名单后会开始电话催收，然后将逾期名单发送给各地合作商，让合作商电话或上门催收。如果逾期客户不偿还贷款，龙江银行将从日昇昌公司交纳的保证金中扣除相应的资金折抵贷款。日昇昌会收取各地合作商保证金，如果合作商办理的贷款客户不偿还贷款，同样从保证金中扣除相应的资金偿还贷款。日昇昌公司及各地合作商的保证金均存于龙江银行日昇昌公司专门账户内。日昇昌公司在邯郸有三个合作商，分别是梁江涛、宋洪杰、唐璞，合作商与日昇昌公司签订协议后，需交纳50万元的保证金，然后就可以对外开展龙江车贷业务。日昇昌公司与合作商的协议中未授权合作商收回逾期车辆，但邯郸的合作商有收回逾期车辆的行为，日昇昌公司的业务员在电话催收过程中已经告知客户报案。其知道有一个合作商向日昇昌公司交过一辆汽车，但是谁交的其不知道。是付某接收的，该车应该还在公司的停车场内。 15、证人付某证明，其是大庆市日昇昌公司法务风险部经理，担任大庆日昇昌公司的常务副总。大庆日昇昌公司和龙江银行是合作关系，为龙江银行汽车信用卡分期业务做担保。日昇昌公司在邯郸有过四个代理商，分别是梁江涛、宋洪杰、唐璞、袁红涛四个公司，具体时间及先后顺序其不记得了。代理商的业务范围主要是在邯郸地区开展龙江车贷业务，包括对自己办理的业务客户负责催收。贷款客户出现逾期后龙江银行会在每月15日将相关客户信息发送给日昇昌公司，日昇昌公司转发给各地代理商，然后由代理商催收，如果24日未催收到位，日昇昌公司就要承担代偿责任，同样日昇昌公司也要求代理商承担代偿责任。日昇昌公司没有明确规定收回逾期车辆，一般都是代理商因为代偿不起到期贷款后私自扣押了客户汽车。后来客户投诉比较多，日昇昌公司就通知代理商将扣押的汽车移交给日昇昌公司，并通知不能私自扣押汽车，后来就有代理商开始向日昇昌公司交收回的汽车了。邯郸的宋洪杰、梁江涛、唐璞都向日昇昌公司送过逾期汽车，其不知道代理商是如何收回汽车的，听客户反映在收车过程中比较暴力。日昇昌公司接收过三四辆由邯郸送来的逾期车辆，但具体情况其不清楚。日昇昌公司接收汽车后会通过代理商与贷款客户联系，让客户清偿贷款买断汽车或者与客户商量办理过户，由日昇昌公司清偿贷款。日昇昌公司向贷款客户收取的担保费是不退的，手续费一般是500元左右，这也是日昇昌公司的营利，另向客户收取的保证金在贷款还清后，如无逾期情况全额退还客户，如有逾期情况扣除一部分作为惩戒。 16、被告人宋洪杰供述，2016年初，潘强对其说干龙江车贷能赚钱，于是其与潘强及李某2商定凑50万元经营龙江车贷业务。当时潘强出资25万元，其出资20万元，李某2出资5万元。李某2代表其与潘强先到日昇昌公司进行了考察，然后其与潘强到大庆市与日昇昌公司签订了合作协议，并交纳了50万元的保证金。当时三人合伙时没有注册公司，直接用的是潘强的河北杰川汽车销售有限公司名义，法定代表人是潘强的前妻刘某，办公地在邯郸市。在经营龙江车贷几个月后，由于感觉与李某2合作不愉快，于是就让李某2退股了。至2017年初，由于公司没有代偿资金了，于是就不干龙江车贷业务了。合作协议的内容为，其做邯郸地区的代理商之一，缴纳保证金50万元，杰川汽贸公司负责找客户，日昇昌公司和龙江银行负责审核，通过审核后可以放贷。提车后按期还款，如果不还钱，杰川汽贸公司必须替客户代偿，如果杰川汽贸公司不代偿，日昇昌公司就停止杰川汽贸公司的业务。如果客户逾期不还款，杰川汽贸公司可以先收车，客户放弃车辆所有权后，杰川汽贸将贷款还清，并自行处理车辆。如果杰川汽贸公司收车后，未代偿贷款的情况下，可以将逾期车辆交给日昇昌公司风控部处理。王增海是通过潘强到公司收车的。其与潘强都曾向公司内勤交代过，有了逾期名单后让王增海自己从电脑上看，有逾期车就让王增海带人去扣车。王增海手机上的ＧＰＳ定位平台是王增海向公司内勤要的。王增海曾为公司收过一辆深蓝色本田奥德赛商务车、一辆帕萨特轿车、一辆野马越野车、一辆纳智捷、一辆海马Ｍ3轿车、一辆汉兰达越野车。这些车中纳智捷和汉兰达都还给车主了，其他的车都交到大庆日昇昌公司了。王增海一共从中获利6000元。王增海扣车后，将车交给杰川汽贸公司，公司转交日昇昌公司，日昇昌公司收到车后将好处费转账到其账号内，其将钱转交给王增海。好处费没有一个具体的标准，会根据车辆价格决定，价格高的车辆好处费就高。逾期客户问题是由其与潘强负责的，一般都是潘强和逾期客户谈。杰川汽贸公司只有两种方案供逾期客户选择，第一还清剩余的贷款，第二放弃车辆所有权，然后由杰川汽贸公司转交给日昇昌公司处理。具体选择哪种方案是由客户和日昇昌公司联系决定的。其没有直接参与过扣车。大庆日昇昌公司的扣车授权委托是开给直接参与扣车的人，也就是开给王增海。大庆日昇昌公司将委托邮寄到杰川汽贸公司，其在公司时由其转交给王增海，其不在公司时由潘强转交给王增海。 17、被告人潘强供述，河北杰川汽贸公司是其偷拿其前妻刘某的身份证注册登记的。其未在该公司出资，也不是股东。其通过李川认识的范英杰，然后从范英杰的妹妹范某1处得知龙江车贷业务能赚钱，于是就给宋洪杰出资20万元，让宋洪杰开了家龙江车贷公司。当时宋洪杰做的一个车贷公司，找其借了20万元也没有打借条，没有约定还款期限，只是说有钱了就还。宋洪杰的门市是租用其的，偶尔交过租金，还说赚了钱分给其，但具体怎么分没有说。其与龙江车贷公司没有任何关系，也没有从范某1手中扣过一辆奥德赛汽车。只不过当时宋洪杰说有人在尚璧村收车时出事了，让其去看看。其当时没有找到具体地方就走了，也没见车。此后过了约一个月宋洪杰开了一辆没有牌照的奥德赛汽车放在了龙江车贷公司，并说让其开。其见车没有牌照就没开，2018年底其让郭某2开走保管了。其没有收过岳某的车，其听宋洪杰说是梁江涛扣的车，其就让宋洪杰帮岳某向梁江涛说情，最后岳某给了对方3000元处理这事。 18、被告人王增海供述，宋洪杰公司和其之前说好的，其只负责扣车，扣车后交给宋洪杰的公司，交车后不用其处理。其扣押的车辆宋洪杰公司都是知情的，其没有私自扣押过车辆，所扣押车辆信息均是由宋洪杰提供。被扣押车辆送往大庆日昇昌公司后，宋洪杰才给其好处费。 19、被告人王欣民供述，2016年其回到邯郸后和王增海取得联系，此后一直帮王增海收车。王增海是为宋洪杰收欠款车的，这些车都是欠龙江银行贷款的车，宋洪杰是龙江车贷邯郸分公司的老板。其帮王增海收过四五辆车，收车时听王增海指挥，被扣的车辆信息是宋洪杰提供给王增海的。扣车委托书和相关合同在王增海手中，其不知道具体内容。扣押的车辆每次都是交给宋洪杰，王增海说宋洪杰将车交给了龙江车贷总部，但总部怎么处理的其不知道。其帮王增海收车没有分得任何好处，只是收车后在地摊吃个饭。 20、被告人耿辉供述，2016年的夏天，其通过王增海认识的宋洪杰。宋洪杰当时是作龙江车贷的，其跟着王增海一起给宋洪杰拖车，有时候也跟着王增海去宋洪杰果园路上的龙江车贷坐会，就这样慢慢认识了宋洪杰。其帮王增海收过几次车，这些车都是宋洪杰给王增海的贷款逾期车辆，然后将车交给龙江公司处理。 被告人宋洪杰、潘强、王增海、王欣民、耿辉等人恶势力犯罪集团，以杰川汽贸公司为依托，以被害人车辆贷款逾期为由，强行扣押被害人车辆，利用敲诈勒索、强拿硬要的手段，实施了以下违法犯罪事实： （一）2012年12月份，车主岳某以自己名下车牌号为冀Ｄ×××××汉兰达汽车为抵押从梁江涛处办理了龙江银行贷款15万余元，约定三年还清。2016年12月20日左右，岳某的贷款逾期未还，宋洪杰让王增海收车，王增海带领王欣民等人在邯郸市中华大街路东苏曹信用社对面的羽毛球馆门口，强行将岳某的汉兰达汽车扣走，后岳某按照车被扣走时留的电话，找到位于果园路潘强、宋洪杰的龙江车贷办事处商谈要回车辆一事，潘强向岳某索要一万元的找车费才答应将车返还岳某，后经协商，岳某被迫支付给潘强、宋洪杰公司3000元找车费后才将车要回。被告人王增海得款1000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人岳某陈述，2016年左右的时候，其急需用钱，于是通过梁江涛的龙江车贷公司，用其名下一辆汉兰达汽车作为抵押从龙江银行贷款16万余元。当时约定三年还清，每月9号还5500元左右，利息多少其记不清了。2016年12月份，其还贷款逾期了几天。还款后几天的一个上午9时许，其开着汉兰达汽车从中华大街苏曹信用社对面的羽毛球馆出来时被一辆黑色越野车拦下。从车上下来三四个人对其说，其贷款逾期了，让其下车。其称已经还上贷款，对方称目前看到信息是贷款逾期的状态。其下车后将车钥匙交给了对方，对方称因其贷款逾期要把车开走，离开时还给其留下了一张写有联系电话的纸条。其拨打纸条上的电话，接电话的是一名男子，并让其到果园路龙江车贷办事处。其到办事处见到一男子，后得知该男子是潘强，潘强让其把所有贷款还清，然后余外支付一万元地找车费。当时因为没有协商下来其就离开了，然后通过一个朋友找到潘强，第二天其在果园路龙江车贷办事处给了潘强3000元现金，潘强让人开来车还给了其。 2、证人王某2证明，2016年的时候，岳某的汉兰达贷款车被果园路与滏西街交叉口的公司扣了。该公司向岳某索要10000元违约金罚款，岳某让其找人和那公司的人谈谈，能否少交些钱。其通过熟人和那公司的人谈后，岳某交给那公司3000元把车开了回来。 3、被害人岳某对宋洪杰、潘强的辨认笔录。 4、被告人王增海、王欣民对犯罪现场辨认笔录及照片。 5、被害人岳某报案记录及车辆信息查询单。 6、被告人宋洪杰供述，2016年下半年的一天，其见岳某和另外一个男子在潘强的办公室内，当时岳某眼里还有眼泪。岳某和潘强的谈话内容大致意思是，因为岳某的车贷款逾期了，被其公司扣住了车。岳某向潘强解释称，不是故意逾期的，之后其就离开了，没有再听后面的内容。后来其听说岳某拿了3000元找车费用后把车开走了。岳某开走车两三天后，潘强对其说该车又被扣了。其对潘强说不知道此事，然后其通过查看定位发现岳某的车被开往了磁县，当时其也不知道岳某的车是被谁扣的。 7、被告人潘强供述，开始时宋洪杰向其借款20万元，其帮宋洪杰做龙江车贷，但没有在公司具体负责事务。公司的主要负责人是宋洪杰，业务员有张某1和刘赛，会计是王二妮，其他还有梁晓彬、涛的、老二、斌的等人，具体干什么其不知道。 岳某的车是辆汉兰达，被扣了两次具体时间其记不得了。第一次是宋洪杰扣的车，具体什么情况其不清楚，最后也是宋洪杰处理的。当时这辆车没有违规就让岳某开走了，具体是否收钱其不知道。三四天后该车又被扣了，岳某通过朋友问其，是否其再次扣车。其称不知道此事，后经宋洪杰打听得知是被梁江涛扣走的，岳某后来直接给了梁江涛3000元处理的此事。其没有收过岳某的钱。 8、被告人王增海供述，2016年夏天的时候，宋洪杰打电话通知其说有一辆汉兰达越野车逾期未还款，让其去收车。宋洪杰对其说了车的位置后，其便和金延寿、张斌、王欣民一起到了宋洪杰说的位置，在邯郸市中华大街北头苏曹信用社对面。其见到车后就在一边等着，过了一会司机来后，其就拦住车，把司机从车上拽下来。其对司机说这辆车贷款逾期了没有还，现在要扣车，并让司机联系宋洪杰。其将车开到果园路杰川汽贸楼下。当天这辆车的车主就来到杰川汽贸和潘强、宋洪杰谈要车的事。潘强通知其说这辆车的车主能把贷款还上。这次扣车潘强给了其2000元好处费。 9、被告人王欣民供述，2016年后半年的一天，王增海带着其与耿辉按照宋洪杰提供的位置收一辆汉兰达汽车。当时在苏曹村边上一个小区里找到深色汉兰达，由于拖车进不去小区当天就没有拖走车。第二天在中华大街路东的一个羽毛球馆的停车场内找到了车，当时其与王增海、耿辉、延涛等人在场，然后拦住车主，其不记得谁去与车主谈了，说这是一辆二手贷款车。车主就把车交给了其与王增海等人，然后将车送往了果园路宋洪杰公司楼下，交给了宋洪杰。王增海后来说车主是宋洪杰的自己人，家里挺困难就没有收钱把车还给了车主。 （二）2016年1月份，车主霍某的通过龙江车贷公司贷款购买一辆海马汽车，霍某的缴贷款保证金、家访费等费用12724元，并还了四个月车贷共计8250元。2016年夏天，张某2在安阳市驾驶该车时被王龙集团强行扣走，后王龙安排人将该车送到渚河路中原汽配城孟某的现代汽车专修店修理。2016年9月10日，宋洪杰指使王增海收车，王增海带领王欣民、耿辉等人到孟某汽修门市门口将该车强行扣走，后王龙集团找到孟某、李俊峰索赔车辆，孟某、李俊峰赔偿王龙车辆丢失损失6万元。王增海将该车交给宋洪杰。霍某的向宋洪杰要车时，宋洪杰要求霍某的一次性还清车贷或放弃车辆。后霍某的因无法还清车贷，该海马汽车被宋洪杰送至大庆。被告人王增海得款1000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人霍某的陈述，2015年底，其首付3万元，通过龙江银行贷款5万元从临漳县车池国汽贸公司购买了一辆黑色海马轿车，贷款期限三年，每月还2020元。该车牌照号好像为756。购买车后的第三个月，张某2说要借其车。张某2开了约一周时，其打电话找张某2。张某2一直不接电话，接了电话后张某2让其到邯郸。其到马头镇后见到张某2，张某2对其说因为被别人控制，所以不能接电话。张某2说当天上午其开车准备出去时被六七个自称是龙江车贷担保公司的人拦住，并说该车已经逾期，然后扣走了该汽车，还留了个电话号码。其与对方留的电话号码打电话，归属地是黑龙江大庆。对方称车贷已经逾期，如果想要回车的话就把贷款全部还清。其和对方说自己如果有钱也不会分项付款买车了，对方挂断了电话。后来其找到汽贸公司问是否认识龙江车贷的人，汽贸公司老板说不认识龙江车贷的人，然后这事就不了了之了。 2、证人张某2证明，2016年夏天，其开着霍某的的海马轿车停在了安阳市永安街实业公司里。第二天早上八点，其去开车时被五六个年轻男子拦住，对方说霍某的的车没有还钱，要把车开走。其不让对方开走车，对方就拿出一把车钥匙和一台笔记本电脑打开了车，并将其拽上一辆白色本田商务车。其被拉至豫冀高速马头收费站被拽下了车。对方让其通知车主与银行联系。其就将车被强行开走的情况告诉了霍某的。 3、证人孟某证明，2016年9月份，其在渚河路中原汽配城经营的现代汽车专修店被强行开走一辆海马轿车，该车主委托李某4将车交到修理店的。当时其妻子尹某在现场，对方开走车时给其留了电话写在一张纸条上。其给纸条上的电话联系，发现电话号码是黑龙江的，并称是银行的，扣车的事与其无关。其报警后，警察说让车主报案。其让李某4通知车主。车主说该车是抵押车，因为欠抵押公司钱所以被扣走的车。车主不同意，于是其与李某4商定后一起出了七万元赔偿。具体是赔偿给车主了还是交给抵押公司其就不知道了。 4、证人尹某证明，2016年9月份，李某4让其为一辆海马轿车更换汽车配件，将车送到了其经营的汽车配件店门外。车送到后没有拔钥匙人就走了。当时有两名男子在其店门前挡着视线，其也没有在意，接着该车被一个胖子上车调头往汽配城外开。其就上前阻拦，站在店门前的两个人就给其一张纸条，并说有事给纸条上的电话联系，强行把车开走了。其与纸条上的电话联系后得知该车是抵押车，被抵押公司扣走了，后面的事就是老板联系的了。 5、证人李某4证明，两三年前的一天，有一名男子送到其经营的汽修厂一辆海马轿车。其修理时发现是电路出了问题。其将该车送到了孟某的维修店修理。一两天后孟某对其说车修好了，其是下午去的孟某的店，当时没有见到车。其就问孟某车呢。孟某说被人强行开走了。其当时很着急就和送车的男子联系，但该男子没有过来。其就报警，警察说这是经济纠纷。第二天修车的男子和王龙带着五六个人来了，并说要不给车，要不就给七万元钱。其和孟某商量后给了对方七万元钱。 6、涉案人员梁江涛供述，霍某的贷款6万元购买了一辆海马Ｍ3轿车，因为贷款出现逾期，其就让王龙去扣车。2016年农历8月15日左右，王龙称被扣的海马Ｍ3轿车被人抢走了。其到宋洪杰的公司，当时潘强在，其与宋洪杰的工作人员发生了争吵。后来其听说王龙当天找到宋洪杰，还把宋洪杰打伤了。车最后还是在宋洪杰处，具体怎么处理的不知道。 7、被告人耿辉辨认现场笔录及照片。 8、孟某报警记录。 9、霍某的购车相关手续（记账凭证两张、车贷白条一张、贷款明细表一张、某笔记本内记账记录一张，前述均不显示哪个公司的，不显示从哪来的）。 10、车辆信息查询单、物价评估意见。 11、龙江银行出具的霍某的贷款及还款相关明细。 12、被告人宋洪杰供述，2016年下半年时，王增海通过看大庆日昇昌发过来的车货逾期名单发现有一辆海马M3逾期未还款。其就和风控部的李博联系问能否收车，李博说让收车。其就安排王增海去收车了。当天没有过多长时间王增海就将车开了回来，并停在了万浩丽城的地下车库内。车停好后没多久王龙就带着人来了，并将其打伤。其对王龙说，其也是龙江车贷的代理。王龙和梁江涛核实后将其带到铁路医院对面的殡仪馆，其给潘强打了个电话。潘强来后对王龙说已经报警，陵园路派出所的说此事归苏曹派出所管。经过苏曹派出所调解王龙赔偿了其9万元。事后其通过物流将车发往大庆日昇昌风控部了。 13、被告人王增海供述，2016年夏天的时候，宋洪杰给其一张逾期车单子，上面有一辆海马Ｍ3轿车。其通过查看ＧＰＳ定位发现该车在角宏达汽配城内。其就带着王欣民、金延涛去找该车，在一个修理厂见到了车。当时司机没在，其就问修理厂老板车主在哪里，老板说车主走了。其就对老板说是龙江银行的，因为该车贷款逾期要回收车辆，并让老板看了宋洪杰出具的委托书。其将车开走，送到了果园路宋洪杰的公司了。后来其听说宋洪杰因该车被王龙打伤了。 14、被告人耿辉供述，2016年上半年时，其曾和王增海、金延涛一起在邯郸市宏达汽配城扣过一辆黑色海马M3轿车，是宋洪杰让王增海去扣的车。当时是王增海和修车店老板谈的。王增海将车开到了果园路宋洪杰的汽贸公司了。后来听说宋洪杰因为该车被王龙打伤了。 （三）2015年冬天，范某1以葛密芳身份在龙江车贷公司购买一辆帕萨特轿车，车牌照为冀Ｄ×××××，范某1在缴纳了贷款保证金等各项费用34500元且还半年贷款39900元后，贷款逾期。2016年下半年的一天，宋洪杰、潘强指使王增海收车，王增海带领王欣民、耿辉等人强行扣押该车，致使范某1损失74400元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人范某1陈述，2015年时，其通过潘强认识的宋洪杰，那时潘强带着宋洪杰向其咨询过龙江车贷业务，后来其得知潘强和宋洪杰在邯郸市开了一家龙江车贷。其做龙江车贷邢台市总代理时用葛密芳的身份购买一辆黑色帕萨特轿车，牌照号为冀Ｄ×××××。其开了没有多长时间就让其兄范某2开着，其当时还了有不到半年的贷款。突然有一天范某2对其说，这辆车因为贷款逾期，被自称是大庆日昇昌的人扣押了。 2、证人范某2证明，2016年的时候，其借范某1的帕萨特轿车开，范某1就将该车交给其使用。张某3后来从其处借走该车使用几天。突然有一天，张某3问其该车是否欠银行贷款，说有几个年轻人说这辆帕萨特轿车欠龙江银行的钱，所以要收走车。那几个人从张某3处将该帕萨特轿车开走了。其将此情况告知了范某1，后来的事其就不知道了。 3、证人张某3证明，2016年的一天早晨，在中华大街上的邯郸市第三建筑公司门口，其刚准备开车门时，有一辆白色车突然堵在其车前。从车上下来两三个年轻人自称是龙江银行的工作人员，说其驾驶的汽车是贷款车。因为车辆贷款逾期了，所以要收回车辆。其向对方索要了联系电话后就将车交给了对方，然后通知了范某2。 4、证人郭某1证明，2015年时范某1曾用葛密芳的名义购买了一辆帕萨特轿车。 5、被告人王增海、耿辉、王欣民对犯罪现场的辨认笔录及照片。 6、郭某1提交的龙江银行催葛密芳还贷信息截图。 7、范某1提交的车辆注册登记信息，分期付款担保协议书（复印件）。 8、黑龙江省大庆市公安局八百垧分局葛密芳合同诈骗案卷宗复印件。 9、被告人宋洪杰供述，2016年下半年的一天，王增海说通过查看大庆日昇昌发送给公司的车贷逾期信息时发现了一辆黑色帕萨特轿车，并说带人将车扣了回来，向其索要扣车费用。因为其当时没有钱给王增海，王增海就将扣押的帕萨特车开走了。王增海开了约一个月时，因为扣押另一辆帕萨特轿车的车被公安机关上网追逃，于是被邯郸市公安局安居派出所连人带车一起扣了。后来该车被大庆公安要走了。 10、被告人王增海供述，2016年秋天时，宋洪杰给了其一份逾期车辆信息单，其中有一辆帕萨特轿车。其通过查看GPS定位发现该车在邯郸市中华大街与劳动路丁字路口路东的小区内。第二天早上，其与金延涛、张斌、耿辉就在该小区门口蹲守，车主开着车出来时被其拦住。其向车主称是龙江银行的人员，该车因为车贷逾期，所以公司要收回。其当时向车主出示了杰川汽贸公司的委托书，并给司机留了宋洪杰的电话。其向司机要过车钥匙后，将车开到了宋洪杰的公司了。后来该车被安居派出所扣押。 11、被告人王欣民供述，扣押野马车后，王增海带着耿辉等人还在中华大街文化宫对面的消防队南侧的小区内扣了一辆黑色的帕萨特轿车。其到该小区门口时王增海已经将车开出，其没有和王增海说两句话就将两辆车一起开走了。 12、被告人耿辉供述，拖完野马车后，王增海让其一起去找一辆逾期车。当时王增海让其去中华大街与陵园路交叉口南边的消防队。其赶到时已经是18时许，其与王增海等人在小区内找了约一小时车，最终在消防队南边的小区内找到那辆逾期车，是一辆黑色帕萨特轿车，然后就各自离开了。具体王增海什么时候扣的车，其不知道。 （四）2015年12月份，魏朋朋通过范某1在邢台代理的龙江车贷公司购买一辆奥德赛汽车，车牌照为冀Ｄ×××××，魏朋朋缴纳贷款保证金等各项费用40720元后，范某1在魏朋朋未还车贷的情况下，让中介机构将该车收回，并交给范某1。范某1在收到车后代替魏朋朋还款16671元。2017年1月7日，潘强、宋洪杰指使王增海扣押该车。王增海带领王欣民等人在邯郸县北头屯村将该车强行扣走，后潘强将该车据为己有。现该奥德赛汽车被成安县公安局扣押。经物价评估该汽车价值人民币18万元。 另查明，该起涉案奥德赛汽车被成安县公安局扣押。 认定上述事实的证据有： 1、证人范某1证明，2015年12月份时，魏朋朋通过中介到邯郸佳泰汽贸公司，以邢台龙江车贷的名义办理车贷业务，购买了一辆黑色奥特赛轿车。当时是其与魏朋朋签订的合同。该车交给魏朋朋后，魏朋朋没有还过贷款。在贷款逾期两三个月后，其让中介把车追回。中介把车追回后，其朋友付征将车借走了。2016年冬天的时候，付征打电话说该车被人抢走了。其通过ＧＰＳ定位发现该车在邯郸北环外边的北屯内，于是就去堵该车。到北屯后见潘强在场，潘强见到其就走了，也没有与其说话。其当时拦着要拖车的人，还与对方发生了冲突。对方十余名年轻人把其带的几个人拦开，强行把车拖走了。当时付征、张付强、张小康、许某在场。魏朋朋买车时交了40720元，但没有还过贷款。其在2016年2月29日替魏朋朋还款8132元，3月24日代还8539元。 2、证人郭某2证明，2018年10月份的时候，潘强曾将一辆黑色奥特赛车交予其驾驶，其后来将该车停放在居住小区对面的广场上。 3、证人许某证明，2016年冬天的时候，范某1对其说一辆奥德赛商务车被扣了，让其去北屯。其赶到后见对方有二十余人，范某1在奥德赛车前挡着不让对方开。其就站到范某1跟前，护着范某1。过了一会后对方叫来了一辆拖车，要强行将奥德赛车拖走。对方将范某1及范某1叫来的人拖到一边强行将奥德赛车拖走了。 4、证人赵某证明，2017年1月7日11时30分许，其驾驶的一辆黑色本田奥特赛车在万达南侧停车场内，被七八个自称是龙江银行人员的年轻人拦住，对方称该车车主因为欠龙江银行贷款，要把车开走。其中两个人控制住其，并从其衣服口袋里拿走了钥匙，强行把车开走了。其当时就打电话告诉了付征此事。付征又联系了范某1，后来在北屯堵住了这辆车。在堵车过程中范某1与对方发生了冲突，最终车被对方强行拖走。 5、被告人王增海、王欣民对犯罪现场辨认笔录及照片。 6、范某1提交邢台市荣都汽车贸易有限公司账簿复印件、魏朋朋信用卡汽车专项分项付款担保协议书、车辆注册登记信息、贷款购车协议、购车合同、抵押合同、龙江银行信用卡购车分项付款申请人资信调查表、委托购车合同、信用卡分项业务家访调查表、龙江银行信用卡汽车专项付款业务申请书、申领龙江银行信用卡申请书、魏朋朋声明、担保合同确认书等。 7、物价评估意见、报案记录（2017年1月7日）。 8、被告人宋洪杰供述，2016年下半年，王增海通过查看车贷逾期清单发现一辆奥德赛商务车，其与大庆日昇昌的李博联系后，李博说该车已经被范某1扣了。几天后李博与其联系说范某1不交车，并拆除了车上的定位器，让其去把车扣住。过了一段时间后，其在辽宁时王增海通知其，该奥特赛已经被扣押，但是被范某1拦住不让开走。其对王增海说潘强认识对方的人，让潘强过去。其当时向李博说了此事，李博与范某1联系后，让其想办法把车开走。其通知王增海在不发生打架的情况下想办法把车开走。后来其听潘强说已经把车拖走了。其从辽宁回来后将车停在了万浩丽城的地下车库内，后来潘强开了一年多该车。李博让其把车运到大庆日昇昌，潘强说日昇昌如果不退还50万元保证金就不给此车。后来潘强将该车放到广平县一人处。 9、被告人王增海供述，2016年冬天时，宋洪杰通知其有一辆奥德赛车在耒马台东内扣着，让其带人去看看。其带着金延涛、小北到的现场。当时有一帮人正在帮忙用拖车拖奥德赛，车主应该是个女的，在一旁拦着不让拖，然后那帮人将女车主拽到一边将车拖走了。 10、被告人潘强供述，其没有从范某1手里收过一辆奥德赛汽车，不过有一次宋洪杰让其去尚璧附近的一个村里，说让收的车在那里出事了。其当时没有找到地方就回家了。之后一个月左右，宋洪杰开了一辆奥德赛车放在了龙江车贷公司，并让其开。该车没有牌照其不敢开。2018年时其将该车交给郭某2保管。 11、被告人王欣民供述，2016年底时，王增海通知其去耒马台处碰个面，其与王增海见面后，王增海带着其去了东边的一个村里。具体是哪里其不知道，是王增海带的路。其被王增海带到了一个地方，当时围了很多人，有一辆奥德赛已经被弄到拖车上了，其与王增海就站在边上看着这辆车被拖走了。后来就没有见到王增海，当时在场的还有延涛、小北和其不认识别的人。 12、扣押物品清单，涉案奥德赛汽车被成安县公安局扣押。 （五）2016年1月，薛某通过潘强、宋洪杰开的龙江车贷公司购买了一辆纳智捷汽车，车牌照为冀Ｄ×××××，在该车贷未逾期的情况下。耿辉伙同他人通过宋洪杰提供的逾期车辆信息，定位该车辆位置，并在邯郸市邯山区将该车强行扣走，并交给潘强。后薛某到果园路潘强、宋洪杰龙江车贷办事处索要车辆，潘强以该车贷逾期为由，向薛某索要找车费，薛某以自己车贷未逾期拒绝，潘强拒不返还被害人车辆，薛某报警后，潘强等人才将该车返还被害人。后被告人宋洪杰、潘强要求龙江车贷公司以被害人车贷逾期为由强行从薛某缴纳的保证金中扣除2100元找车费。 认定上述事实的证据有： 1、被害人薛某陈述，2016年1月份，其通过宋洪杰与一个姓潘的人经营的公司，从龙江银行贷款11万余元，在邯郸市环现代汽贸城纳智捷4Ｓ店购买过一辆黑色纳智捷ＳＵＶ汽车，牌照号为冀Ｄ×××××。车主登记的是其丈夫李彦。提车后其每月按期足额还款。2017年4月份左右，其驾车在中华大街与南环路交叉口处的立交桥北侧路东的开元路上被四五个年轻人拦住，其中一人开车门拔下了车钥匙，将其拽下了车，有另一人坐在了副驾驶上。其问对方要干什么，对方称其驾驶的汽车没还贷款。其称已经还贷款，对方让其去找公司，然后驾驶其车离开。其乘出租车赶到果园路当时签协议办贷款的公司。当时姓潘的在公司，扣车的几个人没有在。其对姓潘的说了车被扣的情况，姓潘的给宋洪杰打电话，问是否宋洪杰安排人扣的车。双方在电话里说的什么其不知道，姓潘的挂断电话后称其未还贷款。其出示手机还款信息给姓潘的看，姓潘的又给宋洪杰打电话，并让宋洪杰送回来车。再次挂断电话后姓潘的说，宋洪杰没有收到还款信息就证明其逾期了，让其交1000元的逾期费用。其和姓潘的交涉了一会，姓潘的说宋洪杰态度挺强硬，就不还其车。其见交涉无果就报警了。警察来以后一直催姓潘的还车，姓潘的说是宋洪杰当家。最终在当天下午4时许有人将车送至公司，姓潘的将车钥匙交还给其。2019年其还清贷款后找银行要续保押金时，银行告诉其押金中扣了1800元，具体扣多少钱其不清楚，是当时宋洪杰等人找车时的找车费，并说让其找潘强和宋洪杰说这事，其抱着多一事不如少一事的心理，后来就没有找潘强与宋洪杰说此事。当时其每年续保都是把保险费用转账到大庆日昇昌融资担保有限公司账号上，其认为龙江银行扣除所谓的找车费是不合理的。 2、被告人耿辉对犯罪现场的辨认笔录。 3、被害人薛某对犯罪现场的辨认笔录、被害人薛某对被告人潘强、宋洪杰的辨认笔录。 4、被害人薛某提交的被告人潘强使用的微信号截图、办理车贷业务相关手续复印件、结婚证复印件、车辆行驶证复印件、生活日志复印件（4月17日汽车被扣押）。大庆市日昇昌融资担保有限公司收取及返还保证金清单。（薛某丈夫李彦保证金扣除2100元）。 5、被害人薛某报案记录。 6、被告人宋洪杰供述，2016年下半年，当时其在外地，王增海或潘强与其联系说扣了一辆纳智捷越野车，因为车主不同意扣车，所以王增海把车带到了公司，那辆车是潘强和车主谈的，具体怎么说的其不知道。后来潘强把车还给了车主。 7、被告人耿辉供述，2016年春天，其与王欣民还有一个人其记不清了，一起在邯郸市中华南的开元路上扣过一辆紫色的纳智捷汽车。当时其与别人通过GPS定位查看该车动向，后来得知其该车在南湖大酒店附近，其就赶到南湖大酒店。其与王欣民、还有另外一人，在开元路一个洗车店内发现了该车。车主是一个40多岁的妇女。车主洗完车出店后，将该车逼停，待车主停车后其与王欣民对车主说是龙江银行的，副驾驶处坐的人去开车，然后就将车开回了公司。 8、被告人王欣民供述，其没有参与过扣押一辆纳智捷越野车的事，其也不知道是谁扣押的该车。 9、被告人潘强供述，其不知道纳智捷汽车被扣车的情况。 10、被告人王增海供述，2017年4月11日其已经被公安机关刑事拘留，故该起扣车行为不可能是其所为。 （六）2013年初，柴某曾向杨某的搅拌站送过石子，总价值约50万元。后因杨某经营不善，最终欠柴某25万余元。柴某委托王龙向杨某要账。2016年1月至7月间王龙伙同梁金星、崔志云、王增海等人先后4次到杨某的厂子要账，采用殴打、言语威胁等手段，逼迫杨某签下欠条，并威逼杨某强行扣押杨某的一辆翻斗车、一辆工具车等财物。 认定上述事实的证据有： 1、被害人杨某陈述，王龙带人向其讨债一共四次，第一次是2016年1月24日下午，柴某带着王龙等十余人到其住处向其讨债。王龙威胁其说，如果不给钱就活埋其。当时王龙在其住处没有翻找到财物，就逼着其写了一张欠条。内容是其欠王龙二十万元。当晚王龙将其妻子闫某名下的一辆牌照为冀Ｄ×××××的大货车强行开走。几天后，其当时没有在厂内，让其妹夫付积峰看守，王龙要从厂内拉煤，付积峰通知其后，其怕付积峰受连累就让王龙拉煤了。王龙强行从其厂内拉煤16吨。付积峰向王龙要煤钱，王龙说这些煤还不够还煤账就走了。其没有保留过磅单及进煤账单。2016年3月5日下午，其当时正在搅拌站监工。王龙到搅拌站后将其拽到厂门外，向其要钱。其说没有钱，王龙说有东西就行，其说就有一辆工具车想要就开走。王龙的人在其屋内翻找财物，没有找到。王龙就让其打了一张九万元的欠条就走了。后来王龙把工具车也开走了。被王龙开走的货车是在其妻子闫某名下的，工具车是由其出资购买，在付积峰名下的。 2、证人胡某证明，2016年7月22日18时许，其在邯郸市新兴新悦建材有限公司门卫室和杨某聊天时，从外面进来一辆白色汽车，从车上下来几个男子。这些人见了杨某就翻杨某的裤子口袋，是否翻走什么东西其没见，然后留了一个人看着其与杨某，其他的人开车进了厂子。过了一会儿后几人就开车离开了，然后其就报警了。2016年1月底时的一天16时许，其在公司值班时有一辆客货两用车进了公司，其当时没有登记该车。过了一会儿该车装了一辆煤出来过磅，装煤过程其没有见。其见有人拉煤就给杨某打电话，杨某说让对方拉吧。该车一共拉了三次煤。 3、证人闫某证明，2016年1月份期间，柴某带着王龙等十余人到其住处向其丈夫杨某讨债。十余人将门踹开进屋后，柴某说以后由王龙向杨某讨债。当时杨某不同意，于是就有人威胁杨某，然后柴某拿出一张字据给杨某，让杨某念，具体内容其记得了。杨某念完后在被别人威胁下签了字，然后王龙就向杨某要钱。王龙的人在院内发现一辆车，该车是在其名下的，王龙的人就威胁其签了一份字据，其没看清字据上的内容，随后王龙等人把车开走了。该车是由杨某购买的，牌照号为冀Ｄ×××××。 4、证人柴某证明，四五年前其向杨某的搅拌站送过一年料，最后杨某欠其20余万元。其一直找杨某要账，杨某找各种理由不给钱。由于其上料的钱也是向朋友借的，于是2015年冬天，其就和王龙一起去找杨某要账，当时其对杨某说以后将钱还给王龙就行了。杨某给王龙出具了手续，内容其不知道。后来其就不再和杨某联系了。 5、被害人杨某银行账号交易明细。 6、通话详单。 7、被害人杨某控告信。 8、冀Ｄ×××××、冀Ｄ×××××车辆信息及购车发票复印件。 9、邯郸市公安局复兴区分局，关于杨某被抢劫一案调查经过情况报告复印件。 10、被害人杨某对王龙、柴某的辨认笔录。 11、公安机关现场勘查笔录及现场照片。 12、涉案人员王龙供述，2016年至2017年间，邯郸市第二医院的柴某曾让其帮忙要账。第一次去时是柴某及柴某的老公，带着其与王增海、梁金星、崔志云到的复兴区的一个搅拌站找杨某要账。当时杨某欠柴某24万元左右，柴某对杨某说她欠其钱，以后欠她的钱直接还给其就行了。实际上柴某根本不欠其钱，之所以这样说是为了其方便讨债。当天其让杨某打了一张24万余元的欠条，柴某老公的战友还把杨某的一辆翻斗车开走了。几天后其与王增海等人又去找杨某要该翻斗车的登记证书，杨某说没有。杨某还说有一辆工具车，工具车有登记证书，可以用工具车用于抵账，其就打电话通知柴某的老公。柴某的老公安排人把工具车开走了。过了一段时间后，其又带着王增海等人去找杨某要钱，杨某说没有钱，双方发生争吵，杨某踢中其裆部，王增海见状就从车上拿了一根电棒电杨某腿部两下。其劝阻王增海后杨某说只有一张银行卡，并主动向其说了银行卡密码，然后让其自己去查看是否有钱。其没有发现杨某银行卡上有钱。 13、王龙对被告人王增海的辨认笔录。 14、涉案人员崔志云供述，2016年夏天的时候，其当时跟着王龙帮人要账，有一个叫杨某的男子欠柴某的钱。柴某托王龙帮忙要账。其没有跟着王龙时候，王龙就找杨某要过账，当时杨某给了一辆大车抵账，但没有还清柴某钱。于是王龙就带着其与王增海、梁金星再次去杨某的厂子要账，杨某当时说没有钱。当时是王龙和杨某谈的，具体说的什么其不知道，后来就都走了。 15、被告人王增海供述，2016年初，王龙替柴某要账，王龙带着其与小崔、小星等人一共去过杨某的厂子三次。第一次去时柴某也去了，当时王龙对杨某说是替柴某要账的。第二次其与王龙等人一起到杨某的厂子内，王龙和杨某谈的，最后杨某同意让王龙拉走一车煤。后来王龙安排一辆车从厂里拉走一车煤，但是其没有在场。第三次去时杨某和王龙谈用一辆工具车抵账，王龙同意了，然后工具车被开往耿辉在西环的停车场保管了。 （七）王某4与李某1经济纠纷案件经复兴区人民法院和邯郸市中级人民法院两审终结，判决李某1败诉。王某4遂委手邯郸市肥乡区保仓资产管理有限公司老板王某3向李某1索要债务。王某3遂指派王龙带人向李某1要账。2017年8月14日14时许，王龙、梁金星、王增海带领十余名男子，分乘4辆无牌照汽车，来到位于邯郸市西环复兴区上的天钢物流厂区向李某1要账，对李某1推搡、辱骂和殴打，并将李某1的一部苹果6ＰＬＵＳ手机摔坏。经鉴定，李某1的伤属轻微伤，李某1被摔坏的手机价值为886元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人李某1陈述，2017年8月14日16时许，其当时在河北天钢物流有限公司的办公室内坐着，突然闯进来两个自称是王某4公司的陌生男子向其讨债。其与对方说与王某4公司之间的债务已经通过法院解决，轮不着该男子过问。陌生男子听后就打电话叫人。其听后就往办公室门外跑，其见有十余男子从公司大门闯入，刚才的男子就指着其对十余人说，就是其欠钱。十余名男子对其辱骂殴打，期间有一名女员工前来劝阻也被踹了几脚。这时闯入其办公室的男子指挥后来的十余人走了，走时说还要来找其。其在被殴打过程中有一部苹果6ｐｌｕｓ手机被踩毁。其不认识这些人，带头的人是王龙。 2、证人王某3证明，王龙是其经营的邯郸市肥乡区保仓资产管理有限公司的雇员。因为天钢物流欠王某4100余万元已经法院判决，王某4与其是合作关系，所以王某4委托其代为向天钢物流讨债。2017年7月份，其对王龙说天钢物流欠王某4钱，让王龙有时间去找天钢物流核实一下。如果属实就让天刚物流先给一部分。2017年7月25日左右，王某4与其签订了一份授权委托书，内容为王某4委托其公司处理王某4与天钢物流的债务纠纷。几天后其将该委托书给了王龙，一并给的还有一份判决书。2017年8月14日下午，王龙去天钢物流要账回来给其打电话说后，其才知道王龙去要账的事。 3、证人王某4证明，其与王某3是合伙人关系。2013年左右，都鹏贸易公司的老板王旭东向其借款100万元，并用存在天钢物流的钢材作为质押。其在要看质押钢材后将100万元转账给王旭东。王某3与王旭东将该批钢材变更到其名下。后来王旭东不还其钱，其就找天钢物流要质押的钢材，天钢物流称该批钢材已经被拉走。其将天钢物流起诉至法院，法院判决天钢物流赔偿其损失，但天钢物流一直不给其钱，其就委托王某3代其追讨该笔债务。 4、证人贾某2证明，2017年8月14日15时许，其当时在天钢物流公司四楼的办公室内与李某1谈话，期间有一男子闯入办公室。李某1问该男子做什么的，该男子称是王某4公司的，是来要账的。李某1说王某4那边的事已经由法院判决，不关该男子事，然后双方发后争吵。其将该男子推出了办公室，该男子出办公室就打电话通知人进天钢物流公司。李某1此时已经往楼下走了，其也跟着下楼。下楼后其见到有二十余男子围着李某1，并有五六人殴打李某1。其上前劝阻被打了一耳光，对方还辱骂其。李某1喊不让这些人走，这二十余人后来开车离开了。 5、邯郸市公安局物证鉴定所，邯公物鉴（伤检）字2017第1969号法医学人体损伤程度鉴定书，李某1的伤属于轻微伤。 6、邯郸市复兴区人民法院（2016）冀0404民初170号民事判决书。 7、王某4与王某3签订的授权委托书。 8、邯郸市复兴区价格认证中心，复价认定（2019）046号，关于被损坏苹果6plus手机维修费用的价格认定结论书，被损坏的苹果6plus手机维修费用的市场价格为人民币886元。 9、涉案人员王龙供述，因天钢物流公司欠王某3钱，经法院判决王某3胜诉，但天钢物流公司一直不给王某3钱。王某3就给其出具了一份委托书，让其代王某3讨债。王某3许诺追回钱后给其20%的好处费。其拿到委托书后就带着梁金星、崔志云、王增海及王增海组织的五六个人等去天钢物流公司讨债。其进到总经理办公室后问谁是李某1，其中一个五十多岁的男子回应。其对李某1说明是保仓公司的。李某1就骂其，双方发生争吵，然后李某1就往外走。其跟着出门后就打电话通知其他人到公司院内，并让拦住李某1。李某1仍然辱骂其，与其同来的人就打了李某1一拳，其就赶紧拦开了，然后有人向李某1吐口水。这时李某1公司的六七个人赶到了，李某1让工人用手机拍下来闯进公司的人。其就对同来的人员说都撤吧，然后就都离开了。后来此事经户村派出所调解处理了。 10、涉案人员崔志云供述，2017年上半年时，王某3委托王龙代为讨债。其与王龙、梁金星、王增海等人一起到复兴区的一个厂子内，王龙上楼和欠钱的人谈。后来王龙打电话让其把欠钱的手续和委托书送到楼上，其上到二楼时见王龙下来了。王龙问从办公室出来的人在哪里，王龙对其出刚下楼的人就是欠钱的人。王龙让把欠钱的人围住，并且有人推欠钱的人，还有人朝欠钱的人吐口水。欠钱的人就喊人，厂里的人都出来了。当时有人说已经报警了，其就和王龙等人跑上车离开了。后来此事经户村派出所处理了。 11、被告人王增海供述，2017年夏天时，王龙打电话让其去天钢物流一趟。其就开着车带着“公鸡”和王天雷一起去天钢物流了。在公司门口和王龙、小崔、小星等人见的面。王龙让其与同来的人在院内等着，王龙自己进了办公楼。过了一会王龙从楼里出来，天钢物流的老板也出来了，并辱骂其与同来的人员。王天雷就用手推搡老板两下，其朝老板吐口水，然后王龙就让其离开了。 12、邯郸市丛台区人民法院（2018）冀0403刑初287号刑事判决书记载，被告人王增海犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；被告人王欣民犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月。 13、五被告人户籍证明、现实表现及到案经过。 原审法院认为，被告人宋洪杰、潘强、王增海、王欣民、耿辉以非法占有为目的，借索取债务名义，无故扣押他人所有车辆索取找车费用，其中宋洪杰、潘强涉案两起金额达5100元，王增海、王欣民涉案一起金额达3000元，耿辉涉案一起金额2100元，其行为构成敲诈勒索罪。被告人宋洪杰、潘强、王增海、王欣民、耿辉，为了获取非法利益，组织多人以追讨逾期贷款名义，多次强行拦截、扣押他人车辆拒不归还，严重破坏社会秩序，造成被害人直接损失95374元并非法占用被害人车辆价值18万元；被告人王增海伙同他人为了获取非法利益，以追讨债务名义殴打杨某，强行向杨某索要涉案翻斗车及工具车折抵债款，其行为构成寻衅滋事罪。起诉指控第二、三起犯罪行为，没有指控敲诈勒索数额，且未提交相应的证据证明被告人实施敲诈行为，故指控被告人涉嫌犯敲诈勒索罪名不当。按照本案审理查明的事实，符合寻衅滋事罪的犯罪构成。被告人宋洪杰、潘强在开展龙江车贷业务期间，为了达到为他人追索债务的目的，伙同被告人王增海，并授意王增海组织同案犯王欣民、耿辉等人多次在催收贷款时，多次实施上述寻衅滋事及敲诈勒索犯罪行为，且被告人王增海、王欣民因犯寻衅滋事罪2018年12月4日被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑，故以被告人宋洪杰、潘强、王增海为首的本案五被告人构成恶势力犯罪集团，应予严惩。公诉机关起诉指控的第一起犯罪行为，因仅有王欣民供述耿辉参与，没有其他证据印证，故不予认定耿辉参与该起犯罪；起诉指控第五起犯罪行为，因王增海于2017年4月11日已被刑事拘留，故不具备该起犯罪条件，且指控王欣民参与该起犯罪证据不充分，故对王增海、王欣民参与该起犯罪的指控不予认定；起诉指控第七起犯罪行为，因该案未达到寻衅滋事罪追究刑事责任标准，应认定为王增海参与的违法事实。被告人王增海辩称指控第五起案发时其已经被刑事拘留，被羁押于看守所不具备犯罪条件的意见，予以采信；被告人王欣民辩称第五起其未参与的意见，予以采信；被告人耿辉及其辩护人辩称耿辉未参与第一起犯罪及耿辉辩称第四起与其无关的意见，予以采信。经报审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第六十四条、第六十九条的规定，认定被告人王增海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；与前罪有期徒刑二年六个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万三千元。被告人宋洪杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人潘强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人王欣民犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。被告人耿辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；责令被告人王增海、宋洪杰、潘强、王欣民共同退赔被害人岳某经济损失3000元；责令被告人宋洪杰、潘强、耿辉共同退赔被害人薛某经济损失2100元；未随案移送的涉案车辆，由扣押机关依法处置。 上诉人（原审被告人）王增海及其辩护人主要提出，王增海在杨某被寻衅滋事案中属于从犯，在本案中具有自首和从轻、减轻处罚情节，原判决未予认定不当；原判决认定王增海参与的其他寻衅滋事和敲诈勒索不构成犯罪。 上诉人（原审被告人）宋洪杰及其辩护人主要提出，本案不符合恶势力犯罪集团的认定条件，认定宋洪杰构成寻衅滋事和敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，适用法律错误。 上诉人（原审被告人）潘强及其辩护人主要提出，原判决认定的事实不清，证据不足，潘强不构成敲诈勒索和寻衅滋事罪，不是恶势力集团犯罪。 上诉人（原审被告人）王欣民及其辩护人主要提出，原判决认定事实的依据不足，适用法律错误，本案不构成恶势力犯罪集团，王欣民不构成敲诈勒索和寻衅滋事罪。 上诉人（原审被告人）耿辉及其辩护人主要提出，耿辉帮助朋友参与扣车，未索要任何好处，不构成恶势力犯罪；在参与的寻衅滋事中所起作用较小，属于从犯；没有敲诈勒索的主观故意，未获取经济利益，不构成敲诈勒索罪；原判决未认定耿辉构成自首错误。 邯郸市人民检察院阅卷意见为，原判决认定上诉人宋洪杰、潘强、王欣民、耿辉犯敲诈勒索、寻衅滋事罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分；但对上诉人王欣民未予数罪并罚不当，应予纠正。上诉人王增海在本案一审判决宣判以前，还有同种漏罪没有判决，应依法追究刑事责任。上诉人耿辉具有自首情节，应认定自首。 经审理查明，上诉人（原审被告人）宋洪杰、潘强、王欣民、耿辉敲诈勒索、寻衅滋事，构成恶势力犯罪集团的主要犯罪事实、证据与原判决认定的一致。认定事实的相关证据已经一审庭审质证，本院予以确认。 对于上诉人（原审被告人）宋洪杰、潘强、王欣民及其辩护人所提本案认定宋洪杰、潘强、王欣民构成寻衅滋事和敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，适用法律错误；耿辉及其辩护人所提耿辉没有敲诈勒索的主观故意，未获取经济利益，不构成敲诈勒索罪的理由和意见，经查，在案证据证实，上诉人宋洪杰、潘强和王欣民及耿辉为了获取非法利益，以被害人车辆贷款逾期之名，对被害人实施威胁或要挟的方法，非法拦截、扣押被害人的车辆后，索要找车费用5100元和3000元及2100元的行为，符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应以敲诈勒索罪追究刑事责任；上诉人宋洪杰、潘强、王欣民及耿辉以被害人车辆贷款逾期之名，强行拦截、扣押占用被害人的车辆，造成被害人经济损失95374元及非法占用被害人价值18万元车辆的行为，扰乱公共秩序，符合寻衅滋事的犯罪构成，应以寻衅滋事追究刑事责任。故对所提前述上诉理由和意见，均不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）宋洪杰、潘强、王欣民、耿辉敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，均应依法惩处。卷中证据证实，宋洪杰、潘强为了获取非法利益，伙同并指使他人组织王欣民、耿辉等人以非法追讨车辆逾期贷款之名，多次强行拦截、扣押占用被害人车辆、索要找车费用，逞强耍横，为非作恶，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的构成要件。宋洪杰及其辩护人所提本案不符合恶势力犯罪集团的认定条件，潘强及其辩护人所提潘强不是恶势力集团犯罪，王欣民及其辩护人所提本案不构成恶势力犯罪集团，耿辉及其辩护人所提耿辉帮助朋友参与扣车，未索要任何好处，不构成恶势力犯罪的上诉理由和辩护意见，不能成立，本院均不予采纳。原判决认定上诉人宋洪杰、潘强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人耿辉在本案第二、三起寻衅滋事犯罪中不属于起次要和辅助的从犯，故对耿辉上诉及其辩护人所提耿辉参与的寻衅滋事中所起作用较小，属于从犯的理由和意见，不予采纳。但耿辉在罪行未被公安机关发觉，尚未受到讯问、未被采取强制措施，在配合公安机关调查梁江涛公司账目及财物藏匿情况被询问时，主动交代伙同王增海等人非法扣押他人逾期汽车的事实，可认定为自首，依法从轻处罚。故对耿辉及其辩护人所提原判决未认定耿辉构成自首错误的理由和意见，予以采纳。卷中证据显示，上诉人王欣民2018年12月4日因犯寻衅滋事罪的判决宣告以后，在2019年12月4日刑罚执行完毕以前，发现其在2018年12月4日以前还有本案犯罪没有判决，根据刑法的规定应予数罪并罚。原判决未予数罪并罚不当，予以纠正。上诉人王增海在本案一审判决宣告以前还有同种漏罪没有判决，应核实查明后，依法合并审理。故对邯郸市人民检察院的审查意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第六十七条、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）（二）（三）项、第二百四十四条之规定，判决如下： 一、维持河北省成安县人民法院（2020）冀0424刑初40号刑事判决对上诉人宋洪杰、潘强的定罪量刑及本案的责令退赔和涉案车辆处置部分； 二、撤销河北省成安县人民法院（2020）冀0424刑初40号刑事判决对上诉人王增海、王欣民、耿辉的定罪量刑部分，将上诉人王增海犯罪部分发回河北省成安县人民法院重新审判； 三、上诉人王欣民犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，与原犯寻衅滋事所判有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2022年12月3日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳）。 四、上诉人耿辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2021年9月24日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳）。 本判决为终审判决。 审判长  王建民 审判员  张耀旗 审判员  王晓鹏 二〇二〇年九月二十七日 书记员  彭紫阳