四川省宜宾市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)川15刑终198号 原公诉机关四川省筠连县人民检察院。 上诉人（原审被告人）文泽鹏，男，1991年1月6日出生于云南省，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省昭通市，住四川省筠连县。因本案于2019年2月2日被羁押，同年2月17日被刑事拘留，同年3月22日被执行逮捕，现羁押于筠连县看守所。 辩护人张龙清，四川瑞龙律师事务所律师。 四川省筠连县人民法院审理四川省筠连县人民检察院指控被告人文泽鹏犯合同诈骗罪一案，于二〇二〇年六月十九日作出(2019)川1527刑初179号刑事判决。宣判后，原审被告人文泽鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审理本案，并讯问了上诉人文泽鹏，听取了辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定，一、2017年9月前后，郭某欲通过按揭贷款买车后将车辆抵押而不偿还贷款的方式骗取贷款。后，郭某就上述想法与被告人文泽鹏商量，提出由被告人文泽鹏垫付首付款，以郭某的名义办理按揭贷款买车。同年10月11日，被告人文泽鹏提供2.38万元作为首付款，郭某以其名义在宜宾“谭记汽车贸易有限公司”（以下简称“谭记汽贸公司”）按揭购买了一辆“起亚”牌汽车，总价款11.78万元，剩余9.4万元车辆贷款，由“中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行”（以下简称“工商银行镇海支行”）发放贷款，同时，“中安金控资产管理有限公司”（以下简称“中安金控公司”）为郭某上述贷款提供担保。合同签订后，“工商银行镇海支行”将按揭款9.4万元转给了“中安金控公司”，“中安金控公司”随即将该款转给了汽车销售商，郭某得到车辆后，与被告人文泽鹏按计划将该车抵押给了另一贷款公司，得到贷款1.5万元，郭某得到该款后随即将该款全额转给了被告人文泽鹏。后，郭某未如期偿还贷款。“中安金控公司”作为担保人，代郭某偿还了包括上述9.4万元在内的贷款。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人证言 （1）郭某证言，证实2017年1月，他在筠连县城名为“翼龙贷”的公司按揭贷款2万元，到第7个月时就无钱还了。后“翼龙贷”公司老板文泽鹏就与他商量，由文泽鹏垫付首付款，以他的身份信息来按揭贷款购买几辆车来卖，他也可以从中提取10余万元出来做生意，文泽鹏说车子贷款只要还几个月就不还了，只要不使用当时的电话，公司就找不到人。于是他们就在泸州和宜宾共购买了三辆小汽车。最后一辆车是2017年10月，文泽鹏垫付了4万多元的首付款，由他在哈尔滨工商银行按揭贷款9万余元，在宜宾购买了一辆蓝色“东风起亚”牌汽车（车牌号为川Ｑ××××），该车办理入户手续后还没有上牌照，文泽鹏就安排了刘某和他一起将该车开到宜宾的一家二手车公司，将该车以他的名义抵押借款4万元，当时除去停车费等相关费用，他们实际得款1.5万元，钱在他的卡上，文泽鹏当时就让他通过手机银行转到其指定的银行卡上，二手车公司的人不同意他们把车子开走，后来双方起冲突，对方就报了警。该车贷款一期都没有还。此前，他们还通过这种方式贷过两辆车，其中，第一辆车是2017年8月，他提供了身份证复印件给文泽鹏，首付款由文泽鹏垫付，后由文泽鹏以他的名义在奇瑞金融公司办理按揭贷款12万元左右，购买了一辆白色起亚（车牌号为川Ｑ××××）小汽车。车子入户上牌后几天，他、文泽鹏及文泽鹏的三个朋友一起将车开到宜宾市南岸东区财富中心的一家贷款公司，将车以他的名义借款6.2万元，此款他通过手机银行和微信转到了文泽鹏指定的叫邱某的银行卡上和文泽鹏的微信上，他自己留了2000元，该车贷款他只还了3个月。第二辆车是同年9月，文泽鹏又垫付了5余万元的首付款，由他在浙江农商行按揭贷款14余万元，购买了一辆白色陆风城市越野小汽车（车牌号为川Ｑ××××），办理入户后几天，文泽鹏以6万元的价格将该车卖给了别人，车款是打到他农村信用社的卡上，再由他通过微信和手机银行转了文泽鹏和其指定的银行卡上，此后，文泽鹏通过微信分几次转了3千元左右给他，该车贷款他只还了1个月。在此过程中，他共获得的6千元左右都用于还按揭贷款和利息了，后他找到文泽鹏，文泽鹏称他还欠2余万元的首付款没有给。 （2）陈某证言，证实郭某按揭贷款买了起亚牌小汽车，是他们“中安金控公司”提供担保在浙江省宁波市工商银行贷款，本金9.4万元，申请贷款金额105132元，截止现在，郭某的贷款还欠4709.85元，公司已替其还款110829.91元。郭某欠银行的欠款一直是他们公司在偿还，郭某的贷款是他们公司员工吴某经办的。 2.被告人文泽鹏供述与辩解，证实他曾经营“翼龙贷”，期间，郭某欠他3万元左右欠款未还，他找郭某还款，因为他从事汽车销售，郭某称其想买车套现还他钱，就让他垫付首付款。2017年8月左右，郭某通过他购买了一辆起亚越野车，贷款是郭某办的，他垫付了5.5万元左右，郭某把车开到宜宾一家贷款公司抵押了6.2万元，后郭某转了6万元给他，说是还他的首付款和欠款；同年9月，郭某又找到他，以同样的方式去买车抵押贷款，这次他又垫付了5余万元，郭某将车抵押了6万元，全部转给了他；第三次也是以同样的方式，他垫付了4余万元首付款，但这次郭某的车只抵押了1.5万元，该款也全部转给了他，郭某至今还欠他的钱。郭某按揭贷款套现是郭某的个人行为，他不知情。郭某去宜宾抵押借款引发纠纷时他也去了，是因为该车的首付款是他垫付的,是借给郭某的。 3.机动车行驶证，证实车牌号为川ＱＬ××××起亚牌小型普通客车、车牌号为川Ｑ3××××起亚牌小型普通客车的所有人均为郭某。 4.接受证据清单、工银信用卡申请表、注册登记机动车信息栏、客户信息表、还款计划及用卡须知（工行）、代偿证明、抵押合同、抵押物清单、银行卡复印件、身份证复印件、购车分期付款服务合同、牡丹卡购车分期付款业务还款合同及营业执照，证实“中安金控公司”经登记成立于2014年9月19日，经营范围包括汽车事务代理，为购车提供非融资性担保等业务。2017年10月，由“中安金控公司”为郭某提供担保，由郭某向“工商银行镇海支行”贷款9.4万元购买汽车，汽车车牌号为川Ｑ3××××，该车办理了抵押登记手续。后，因郭某未如期还款，“中安金控公司”作为担保人，代郭某还款共计110829.91元。 5.情况说明，证实经筠连县公安局经侦大队侦查，无法找到郭某陈述中提到的涉及车牌号为川ＱＬ××××、川Ｑ3××××汽车分别抵押的位于宜宾南岸财富中心的贷款公司和位于宜宾市中坝大桥的二手车公司及其相关人员。 二、2017年5月3日，“宜宾市西商环汽贸有限公司”（以下简称“西商环汽贸公司”）经登记成立，法定代表人为邱某，公司曾用名称为“筠连县周四娃二手车服务有限公司”，经营范围包括汽车销售、汽车租赁服务、代理车辆上户、过户、年检等。该公司实际由被告人文泽鹏经营并管理。 被告人文泽鹏在经营“西商环汽贸公司”期间，以非法占有为目的，通过采取隐瞒真相欺骗合同相对方的方式，将收到的车辆贷款或购车款占有后用于偿还欠款、高额租车和生活费用、修建屋基等，并未实际履行相应的合同，且在收到钱款后躲避并断绝与对方的联系，骗取了“四川瑞峰行汽车销售服务有限公司”（以下简称“瑞峰行公司”）和“上海有车有家融资租赁有限公司”（以下简称“有车有家公司”）垫付的车辆贷款及被害人金某、叶某、何某三人支付的购车款共计700073.78元。具体事实分述如下： （一）“瑞峰行公司”于2016年1月5日经登记成立，经营范围包括汽车销售、汽车装饰、汽车维修、汽车保险代理服务等。瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德公司”）于2013年1月25日经登记成立，经营范围包括提供购车贷款业务等。2016年5月，“瑞峰行公司”与“瑞福德公司”达成零售贷款业务合作协议，约定由“瑞峰行公司”向“瑞福德公司”推荐贷款申请人，贷款申请人与“瑞福德公司”签订贷款抵押合同，“瑞福德公司”审核后向贷款客户发放贷款，“瑞峰行公司”承担连带责任保证担保并交付了50万元履约风险金。2017年12月前后，“瑞峰行公司”与“西商环汽贸公司”达成口头合作协议，由“西商环汽贸公司”提供购车客户资料给“瑞峰行公司”，“瑞峰行公司”审核客户资质后就发放贷款给“西商环汽贸公司”，由“西商环汽贸公司”提车并交给客户。 2018年2月至3月，刘某1（以其父亲刘某2的名义）、喻某、胡某三人先后在“西商环汽贸公司”打算通过按揭贷款的方式购买汽车。被告人文泽鹏将三人推荐给了与“西商环汽贸公司”有业务合作的“瑞峰行公司”，“瑞峰行公司”审核资料后陆续与上述三人分别签订了“瑞福德公司汽车贷款抵押合同”，后，“瑞福德公司”陆续将上述三人的按揭款转给了“瑞峰行公司”。同年2月13日、3月2日、3月8日，“瑞峰行公司”分别将刘某2的按揭贷款97120元、喻某的按揭贷款65906元、胡某的按揭贷款67320元共计230346元汇入“西商环汽贸公司”的对公账户上。按约定，被告人文泽鹏应将上述以刘某2、喻某、胡某名义贷款的款项转给汽车销售商用于提取三人订购的车辆，但被告人文泽鹏未按约定将车辆交付三人，且向与其有合作关系的“瑞峰行公司”隐瞒三人因未获得车辆而欲取消订单的情况，而将上述230346元占有。因刘某2等三人未及时偿还“瑞福德公司”的按揭贷款，承担连带责任的“瑞峰行公司”代为偿还了刘某2、喻某、胡某三人向“瑞福德公司”的按揭贷款共计230346元。案发前，被告人文泽鹏退还了“瑞峰行公司”65600元，剩余的164746元未退还。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.报案资料、受案登记表、立案决定书，证实“瑞峰行公司”工作人员报案，筠连县公安局于2018年9月18日受案并于同日立案的情况。 2.证人证言及自述材料 （1）邱某证言，证实2017年5月，文泽鹏找到他和周某，说把周某以前的“周四娃二手车服务有限公司”更名为“西商环汽贸公司”，因为文泽鹏征信有问题，不能办理公司账户和银行账户，就说由他当法人代表并帮文泽鹏办理相关公司账户和个人账户的银行卡，他和周某同意后，就去工商局办理了相关手续，他和周某只是挂名的法人代表和股东，是文泽鹏在实际经营和负责，公司日常管理、收钱、出钱及公司的章这些都是文泽鹏在管理使用。他没有在“西商环汽贸公司”投资，没有分过红。因为之前他与文泽鹏有过合作，文泽鹏还欠他的钱，他们私交也比较好，他想等“西商环汽贸公司”成立了，文泽鹏赚了钱好还他，他才帮助文泽鹏注册的。他给文泽鹏办理过5张银行卡，分别是“西商环汽贸公司”的农行的对公账户（尾号为0XXX2）、农行账户（尾号为1XXX3）、农村信用社卡、中国银行卡、工商银行卡，这些卡都是文泽鹏在使用，都办理了网上银行。“瑞峰行公司”与“西商环汽贸公司”是合作单位，“西商环汽贸公司”提供购车客户资料给“瑞峰行公司”，“瑞峰行公司”审核客户资质后就发放贷款给“西商环汽贸公司”，由“西商环汽贸公司”提车并交给客户，整个过程都是文泽鹏在负责，客户刘某2、胡某、喻某在“瑞峰行”办理了购车贷款，一共是230346元，该笔款是汇入了公司账户的，但文泽鹏一直没有提车回来给相关的客户。 （2）周某证言，证实他与文泽鹏系朋友关系，现在的“西商环汽贸公司”是更名了的，以前是他自己的“筠连县周四娃二手车服务有限公司”。2017年5月，文泽鹏找到他和邱某，叫他把他的公司交给文泽鹏经营，因为文泽鹏征信有问题不能开公司，就叫他和邱某一起去工商局办理了手续，把公司更名为“西商环汽贸公司”，由文泽鹏经营，文泽鹏在定水路租了门面，并把注册地址也更改到了筠连镇。因为文泽鹏欠他的钱，他想文泽鹏做这个公司赚钱了可以还给他，就帮他注册了这个公司。他没有投资这个公司，也没有分过红，他只是挂名股东，实际经营全是文泽鹏。“西商环汽贸公司”的对公账户一直是文泽鹏在使用，以邱某名义办理的银行卡也是交给文泽鹏在使用。该公司开始营业时，文泽鹏以他的名义按揭购买了3辆“起亚”牌汽车和1辆“哈弗”牌汽车分别作为公司展车和店铺使用，文泽鹏承诺车子按揭贷款由其还，车子是以他的名字登记的，当时说好首付和贷款都是文泽鹏负责，但现在这些车子的贷款没有还了。 “瑞峰行公司”与“西商环汽贸公司”是合作单位，“西商环汽贸公司”提供购车客户资料给“瑞峰行公司”，“瑞峰行公司”审核客户资质后就发放贷款给“西商环汽贸公司”，由“西商环汽贸公司”提车交给客户，整个过程都是文泽鹏在负责，公司客户刘某2、胡某、喻某在“瑞峰行公司”办理了购车贷款，金额一共是230346元，这笔钱汇入了公司账户，但文泽鹏一直没有提车给客户。 （3）杨某证言，证实她与文泽鹏系夫妻关系。“西商环汽贸公司”是文泽鹏叫邱某和周某帮忙注册的，实际上是文泽鹏在经营负责。因为文泽鹏征信有问题，不能办银行卡，文泽鹏就以邱某的名义办理了银行卡，有农业银行的、工商银行的、农村信用社的、建设银行的。她曾在“西商环汽贸公司”收过几个客户的定金，但她后来都是把钱转给文泽鹏了的。2018年文泽鹏曾拿了5余万元的钱给她，她都用于生活开支了，文泽鹏在此前经营“翼龙贷”时就欠了100余万元的债务，经营“西商环汽贸公司”时都是借钱开的店。她家有2套房子，一套是在黑龙江，还有一套在筠连镇，虽然国际社区这套房子是邱某的名字，但实际是她和文泽鹏的。 （4）杨某1证言，证实文泽鹏是他的女婿。2018年下旬，文泽鹏和他女儿杨某一起回老家，文泽鹏说在四川那边做买卖，叫他帮忙办理银行卡，文泽鹏就带他去齐齐哈尔的建设银行以他的名义办了银行卡，并开通了网上银行，卡也是文泽鹏在使用。他不会用支付宝，文泽鹏知道他的身份证号码，应该是文泽鹏用他的信息注册的，近一年，文泽鹏和杨某都没有给他转过钱。 （5）郭某证言，证实他是“瑞峰行公司”的工作人员，公司成立于2016年，是帮助汽车买受人办理银行贷款的汽车服务公司，业务主要是和汽车销售商合作，车行有需要贷款的客户，由车行推荐给公司，公司负责收集贷款资料，审查资质，审核通过后，公司通知客户，与客户签订《汽车贷款抵押合同》并收取贷款服务费，合同签订后，汽车销售商向公司出具贷款车辆的机动车销售统一发票及保险单，公司收到上述资料后，再交给汽车金融公司发放贷款，汽车销售商在收到车款后，向客户交付车辆，并帮助客户完成上户及抵押登记手续，后再将车辆的机动车登记证书交付他公司，由他公司向金融公司完成资料的归档工作。 2017年12月开始，公司与筠连“西商环汽贸公司”负责人文泽鹏开始合作，最开始的客户都比较顺利，到2018年2月初及3月初，公司收集了文泽鹏推荐的3名客户刘某2、喻某、胡某的资料交由“瑞福德公司”审核通过后，于同年2月11日与刘某2签订了汽车抵押贷款合同，贷款金额98800元，于3月11日与喻某、胡某签订了汽车抵押贷款合同，贷款金额分别为63152元、69000元，后“西商环汽贸公司”伪造了汽车买卖交易已经完成的事实，开具了无法查证的《机动车销售统一发票》和贷款车辆购买保险的保险单传给公司，公司于2月13日、3月2日、3月8日分别向“西商环汽贸公司”发放贷款98800元、63512元、69000元，“西商环汽贸公司”收到贷款后，未把贷款用于帮客户购买车辆，也未向客户交付车辆，通过税务系统查找，刘某2的机动车销售统一发票作废，喻某的发票无法查证，胡某的发票是正常的，贷款车辆保险合同未生效。他们公司发现后找到文泽鹏协商解决，文泽鹏承诺还款，但一直不还，而且不接电话。 他们公司发放的贷款是打在“西商环汽贸公司”的对公账户，账户尾号是9XXX2，开户行农业银行筠连县支行，打款账户是华夏银行成都分行金沙支行，账号尾号是9XX12，共计打入230346元。 （6）龙某证言，证实他是“瑞峰行公司”的工作人员，2017年8月至今在宜宾片区工作，筠连县的文泽鹏主要是公司的郭某联系的。2018年2月至3月，刘某2、喻某、胡某通过文泽鹏经营的“西商环汽贸公司”由他们公司给“瑞福德公司”协助办理了98800元、63152元、69000元三笔汽车按揭贷款。如未还款，受损单位是“瑞福德公司”，但是由于贷款是“瑞峰行公司”经办的，有义务协助追回贷款。2018年6月至7月，“瑞福德公司”就刘某2、胡某的贷款债权与他们签订了债权转让协议，“瑞福德公司”公司已在他们公司的保证金中扣除了刘某2、喻某、胡某三人的全部贷款。 （7）喻某证言，证实2018年2月，她到文泽鹏开的“西商环汽贸公司”买车，交了3千余元给文泽鹏，签了汽车抵押合同，文泽鹏告诉她每月只还2千余元，抵押合同签了没好久就收到“瑞福德公司”的催款通知，收到通知后去文泽鹏的店子提车，看到很多客户也在问没有得到车的事，之后与介绍她到文泽鹏店子买车的朋友去找文泽鹏，文泽鹏说首付款不够，她又转了7000元给文泽鹏，最后还是没有提到车，之后她叫她朋友跟文泽鹏说不要车了，把账单取消就是。她与文泽鹏只签订了汽车抵押合同，没有签订其他合同。不清楚按揭贷款购车套现的事，不是想通过按揭贷款购车套现。一共贷款6余万元，要还三年，贷款是下来了的，具体钱在哪里她不清楚。收到催款通知后，还过一个月，之后因为没有得到车就没有还了。 （8）陈某1证言及自述材料，证实2017年农历腊月二十前后，他在“西商环汽贸公司”文泽鹏处购买了一辆猎豹车，文泽鹏告诉他如果有亲朋好友可以介绍去其店里，每介绍成功一辆车就给他2千元的提成。3月左右，他邻居喻某看见他的车后也想买一辆，他就把喻某带到“西商环汽贸公司”找到文泽鹏，当时喻某看中一辆9余万元的“大众牌”汽车，并说是要分期购买，分36期，首付1万元。后喻某和文泽鹏口头协商先为喻某办理购车贷款，提车时再付1万元首付，喻某把身份证、银行卡等资料给了文泽鹏。一周后，文泽鹏电话告知说喻某的购车贷款审核已经通过了。他就和喻某到文泽鹏店里签订购车贷款合同，喻某要提车，文泽鹏说没有现车，半个月后，喻某托他联系文泽鹏，文泽鹏说是要先付首付款，他就帮喻某垫付了1万元首付款，并通过微信转给了文泽鹏，文泽鹏称第二天才能提车，次日，他和喻某提出提车，文泽鹏说是贷款公司不让提车，喻某听说后就要求取消合同，文泽鹏就把首付款1万元退给他了。后文泽鹏又称取消购车的话需要喻某承担7千余元的保险费，他随后又帮喻某垫付了，并给了文泽鹏7千元现金。文泽鹏收到钱后称半个月后可以取消贷款合同，一个月后，银行催喻某还车贷，他就联系文泽鹏，文泽鹏就三番五次的推三阻四，后来就直接不接电话了，他和喻某到店里，发现店已经搬走了。后来2018年8月，他接通文泽鹏电话称要报警，文泽鹏称尽管报。同样也是3月，他朋友胡某也想买车，他也带胡某到“西商环汽贸公司”找文泽鹏，胡某选择分期购买一辆8余万元的车，并把身份资料、银行卡等给了文泽鹏，一周后，文泽鹏电话联系称胡某的购车贷款已经通过，胡某就到店里签订了购车贷款合同，文泽鹏称没有现车，需要等几天。一个多月后，胡某还没有提到车，他就打电话给文泽鹏，文泽鹏称让他不要管，后来胡某就和文泽鹏单独联系了。 （9）刘某2证言，证实2018年2月的一天，他的儿子刘某说要在文泽鹏处买车，刘某的征信有问题，要以他的名义买车，同年2月11日，他到“西商环汽贸公司”去办手续，他问文泽鹏钱怎么付，文泽鹏说钱他付，因为刘某在文泽鹏的店子里面打工，他就签了购车合同和贷款合同，之后就没有管了。大概在7月，汽车贷款公司的人给他打电话，说汽车贷款没还，他就问文泽鹏，文泽鹏叫他给贷款公司的人说购买的车有问题已经退还给“西商环汽贸公司”了，他就按照文泽鹏说的给贷款公司的人说了。买车的事他没有付过钱，他儿子刘某也没有付过钱。 （10）刘某证言，证实文泽鹏曾经是他的老板，欠他的工资。2018年2月份，文泽鹏向他提出来给他买车，并推荐了一款“标致”牌汽车，叫他交点首付，其他的钱从车贷公司贷款出来，他的征信有问题，他就叫他爸爸刘某2帮他办理，2018年2月11日他和刘某2到“西商环汽贸公司”，刘某2签订了购车合同和汽车贷款合同，合同签了后，他就没管了。3月的一天，文泽鹏说准备去提车，叫他准备1.5万元现金，剩下的贷款和利息文泽鹏给他还，过了大概两个月，文泽鹏说买车利息太高，准备把车退了，1.5万元的首付也退给他了，文泽鹏把车子的保险也退了。车子一直没有得到，也从来没有看到过车子。贷款是在“瑞福德公司”办理的。发票和保险都是文泽鹏办理的，他不清楚。 （11）李某证言，证实2017年11月，他在“西商环汽贸公司”购买了一辆汽车。2018年8月，他将车子放在文泽鹏的店子里面当展车，50元／天。 （12）吴某证言、接受证据材料清单及发票，证实2017年9月28日，文泽鹏让他用他的名义去按揭一辆福特汽车，放在文泽鹏的“西商环汽贸公司”当展车，零首付，文泽鹏说按揭款由其来付，文泽鹏支付了4期就没有还了，贷款公司给他打电话，他立马问文泽鹏，文泽鹏说没有钱还了，之后他自己还了几期，他一直没有看见过车子。 （13）郝某证言，证实他与文泽鹏是朋友关系。2017年10月，文泽鹏叫他以他自己的名义按揭了一辆车，车辆的一切手续都是文泽鹏办的，但字是他签的，刚开始车辆的按揭款是文泽鹏在付，后就没有再继续付了，他自己就在还这个贷款，后来他才知道文泽鹏把他的车辆拿去抵押了。 （14）汪某证言，证实他当时在文泽鹏负责的“翼龙贷”上班，期间，他曾把身份证和银行卡交给文泽鹏办理贷款，当时说好是文泽鹏还款，后来贷款公司催他还款，他联系文泽鹏，文泽鹏已经还了，他就没有联系过文泽鹏了。 （15）秦某证言，证实他曾于2018年10月8日到文泽鹏的店子买车，但是他的车子一直没有得到，11月9日银行就开始扣贷款，他去找文泽鹏提车，最后车子也没给他提，他只交了一次按揭款，因为没有得到车，之后就没交过了。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实他与邱某是朋友关系，“西商环汽贸公司”是邱某帮他注册的，邱某给他办理银行卡，因他不方便，都是由邱某出面的，银行卡有西商环的对公账户农业银行尾号9XXX2，一张农业银行储蓄卡尾号1XXX3，一张农村信用社储蓄卡尾号7XXX9，一张工商银行卡，这几张卡都是他在使用，除了工行卡是还房贷，其余几张都是在收货款。“西商环汽贸公司”是他在管，所有的提车、结算都是他在负责。 2017年12月份左右，“瑞峰行公司”到“西商环汽贸公司”推广汽车贷款业务，他们公司负责向该公司提供需要办理汽车贷款人员，然后“瑞峰行公司”向需要办理贷款的客户收集资料，再审查贷款人是否满足贷款条件，贷款审核通过后，由“瑞峰行公司”通知贷款客户，与客户面签《汽车贷款抵押合同》并收取贷款服务费，合同签订后，他们车行向“瑞峰行公司”出具贷款车辆的机动车销售统一发票以及贷款车辆购买保险的保险单，“瑞峰行公司”公司收到上述资料后，将客户的贷款发放到客户指定的车行账户支付汽车销售款，他的车行在收到汽车销售款后，向客户交付车辆，帮助客户完成上户及与金融公司的抵押登记手续，开始与“瑞峰行公司”的合作比较顺利。 直到2018年2月11日，客户刘某2与他的车行签订了购车合同，刘某2订购的是一款“标致”牌汽车，交了6余万元的首付给他，他推荐刘某2给“瑞峰行公司”，刘某2通过该公司审核，获得了98800元的贷款，他的公司把刘某2购买车辆发票和保险资料发给“瑞峰行公司”，“瑞峰行公司”就把98800元的贷款转到了他公司的对公账户，这笔钱公司又转给他私人了，他联系成都的“标致”牌4Ｓ店，车子就提过来了，当时4Ｓ店的价格是125800元，他转了125800元给调车公司，调车公司把车子开回来，刘某2开了两天发现车子的发动机有问题就把车退给了他，他把这个车退回给了4Ｓ店，4Ｓ店退还了他125000元，然后刘某2交的60000元他就退给刘某2了，“瑞峰行公司”的98800元贷款他就没有退还，因为当时他缺少资金就拿来挪用了。 2018年3月上旬的一天，客户胡某和喻某先后到他车行看车，并和他车行签订购车合同，他向“瑞峰行公司”推荐了这两名客户，这两名客户通过“瑞峰行公司”审核后，面签了抵押合同，他的公司给这两人出具了购车发票和保险单给“瑞峰行公司”，“瑞峰行公司”就给胡某和喻某发放了贷款，喻某为63152元，胡某为69000元，这两笔款同样是打到他公司的账户，公司账户把这两笔款项转给了他私人，他得到钱后就联系相关的4S店提车，车子提回来后，他就联系这两个人，要求她们交首付，她们没有钱交首付，因为车子已经提回来了，他就把车子卖给了别人，但是“瑞峰行公司”的贷款他也没有退还，他又拿来用了。 三辆车的发票都是真的，保险也全部生效了的，除了刘某2那个车，胡某和喻某的保险都是生效了的。“西商环汽贸公司”的账户尾号是9XXX2，开户行是农业银行筠连支行。“瑞峰行公司”将车款打过来后，他就叫财务刘某3把钱转到他的账户。他挪用了“西商环汽贸公司”购车客户刘某2、胡某、喻某三人的购车贷款共计230346元，他将挪用的钱用在了干工程的事情上。郭某是瑞峰行的业务员，他们在工作上有合作关系。他不清楚喻某、胡某是否要通过买车来套现贷款，后来，他们不交首付款，他才分析可能是为了套现贷款才买车的。他在开始经营“西商环汽贸公司”时，外债约有300余万元。他骗的钱一部分用于还账，还有一些用于日常花销和支付员工的工资、门面租金、装修、租车、房贷、车贷等。 4.接受证据清单、营业执照、企业信用信息公示报告、内资企业登记基本情况表、零售贷款业务合作协议、债权转让协议（复印件）、代偿情况说明，证实： （1）“瑞福德公司”于2013年1月25日经登记成立，经营范围包括提供购车贷款业务等； （2）“瑞峰行公司”于2016年1月5日经登记成立，经营范围包括汽车销售、汽车装饰、汽车维修、汽车保险代理服务等； （3）“西商环汽贸公司”于2017年5月3日经登记成立，法定代表人为邱某，公司曾用名称为“筠连县周四娃二手车服务有限公司”，经营范围包括汽车销售、汽车租赁服务、代理车辆上户、过户、年检等； （4）2016年5月，“瑞峰行公司”与“瑞福德公司”达成零售贷款业务合作协议，约定由“瑞峰行公司”向“瑞福德公司”推荐贷款申请人，贷款申请人与“瑞福德公司”签订贷款抵押合同，“瑞福德公司”审核后向贷款客户发放贷款，“瑞峰行公司”承担连带责任保证担保并交付了50万元履约风险金。 （5）“瑞福德公司”与“瑞峰行公司”达成协议，“瑞峰行公司”转让刘某2、胡某、喻某的贷款，并由“瑞福德公司”在“瑞峰行公司”交付的履约风险金中扣除刘某2、胡某、喻某贷款。 5.接受证据材料清单、“瑞福德公司”汽车贷款抵押合同、网上银行交易电子凭证、汽车销售发票、机动车交通事故责任强制保险单（副本）、机动车辆保险单（正本）、授权委托书，证实： （1）刘某2与瑞福德汽车金融公司于2018年2月11日签订了汽车贷款抵押合同；胡某、喻某与瑞福德汽车金融有限公司于2018年3月7日签订了汽车抵押贷款合同； （2）“瑞峰行公司”于2018年2月13日向“西商环汽贸公司”打款97120元，附言垫付刘某2车款；于同年3月2日向“西商环汽贸公司”打款65906元，附言垫付喻某车款；于同年3月8日向“西商环汽贸公司”打款67320元，附言垫付胡某车款； （3）胡某、喻某、刘某2购买车辆的发票、保险单据。 6.调取证据通知书、“西商环汽贸公司”的开户信息及交易明细，证实开户日期2017年7月10日，办理业务人员是邱某。2018年2月13日有一笔97120元的收款，附言垫付刘某2车款；同年3月2日有一笔65906元的收款，附言垫付喻某车款；同年3月8日有一笔67320元的收款，附言垫付胡某车款。 7.接受证据材料清单、微信转账记录，证实陈某1于2018年8月22日先后两次分别向被告人文泽鹏转账5900元、10000元。 8.“瑞福德公司”汽车贷款抵押合同、送达地址确认函、接受证据材料清单，证实喻某与“瑞福德公司”签订的抵押贷款合同情况。 9.退款说明，证实2018年5月至2019年5月15日，被告人文泽鹏退还“瑞峰行公司”共计65600元。 10.调取证据通知书、机动车统一发票、保险单，证实： （1）经国家税务总局筠连县税务局查询，载明刘某2、胡某的机动车发票与金三系统信息查询结果一致，载明喻某的机动车发票不属于筠连县管辖范围； （2）经中国平安财产保险公司工作人员查询后称，胡某保险单与其系统中查询到的一致；经中华联合财产保险工作人员查询后称，喻某保单号名称为喻某。 （二）2018年2月2日，被告人文泽鹏代表“西商环汽贸公司”与被害人金某签订《购车意向书》，载明被害人金某在该公司订购一辆“大众”牌汽车。被害人金某先后共交付了10.9万元购车款给被告人文泽鹏，被告人文泽鹏将该款予以占有。后，被告人文泽鹏隐瞒上述情况，未按照约定交付车辆给被害人金某。后，双方约定由被告人文泽鹏在2018年6月16日退还5万元，6月19日退还2万元，6月30日退还3万元给被害人金某。被告人文泽鹏共计退还被害人金某5.9万元，后，不仅未按照约定退还剩下的5万元，且躲避并断绝与被害人金某的联系。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人金某陈述，证实2018年2月2日，他到“西商环汽贸公司”买车，看中的“大众”牌汽车，当天就在店里刷了9千元的定金，2月9日又转了10万元在邱某的卡上，但“西商环汽贸公司”老板文泽鹏一直没有把车给他提回来，之后文泽鹏说退款，在同年6月13日之前退了他5.9万元，承诺另外的5万元在2018年6月30日前退款。直到2018年12月30日他报案当天，文泽鹏都没有退他钱。期间，他给文泽鹏打电话，文泽鹏都不接，直到报案当天都没有联系上文泽鹏。 2.被告人文泽鹏供述与辩解，证实客户在他处买车，看中哪辆车，他就以低价报给客户，报价后，与客户签订购车合同，收取定金和车款，他骗的就是这部分钱，还有部分钱就是在他处买车的客户需要贷款的，他就引荐给汽车贷款公司，客户和贷款公司办理手续，后贷款公司就把客户的钱汇入他的账户，他就把这笔钱拿来用了。实际上他并没有给客户提取其要购买的车辆。他在经营“西商环汽贸公司”时，金某于2018年2月左右在他处买车，是一辆“大众”牌汽车，首付和定金一共交了10.9万元，9千元的现金是交给他的，10万元转账到他使用的邱某的名义办理的尾号为1XXX3的农行卡上，之后他退了5.9万元给金某。车辆他没有给金某提。他的两个电话经常关机，联系不上，就是为了躲债务。 他骗的这些钱一部分用来还账，大约还了30多万元，剩下的钱用来日常开销，还有一部分钱用来员工的工资，公司的开支等，还有一部分就是他租车的费用，2018年3月起，他一直租车供日常使用，他租了一辆宝马车，他在租车上花费了有20万元，还有就是他每月的车贷、房贷，还有家里的开销，他还在宜宾“莱茵河畔”租了房子。 3.接受证据材料清单、“西商环汽贸公司”购车意向书、中国农业银行转账业务客户回执、收条，证实： （1）金某于2018年2月2日在“西商环汽贸公司”签订了购车意向书,同年2月9日15时许，金某向户名为邱某，尾号为1XXX3转账10万元。 （2）载明被告人文泽鹏收到金某的购车定金10万元，约定于2018年6月16日退还5万元，6月19日退还2万元，6月30日退还3万元。 （三）2018年7月4日前后，被告人文泽鹏代表“西商环汽贸公司”与被害人叶某签订《汽车代购合同》，载明被害人叶某在“西商环汽贸公司”订购一辆“宝马”牌汽车，约定在有现车的情况下于27天左右交车。被害人叶某先后于同年7月4日、7月5日分别通过微信转账、银行转款方式支付1万元、34万元共计35万元购车款给被告人文泽鹏，被告人文泽鹏将上述购车款予以占有。后，被告人文泽鹏隐瞒上述真相，未按照约定交付车辆给被害人叶某，亦未退还被害人叶某支付的上述购车款。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人叶某陈述，证实2018年7月4日他到筠连西商环汽贸买车，文泽鹏接待他，看中了一款“宝马”Ｘ5，签订了购车合同，合同价格是62.68万，提车时间27天内，当天通过微信支付了1万元的定金给文泽鹏的老婆，第二天转了34万给老板邱某，时间到了文泽鹏没有通知他提车，他问文泽鹏，文泽鹏说车子货源紧张，叫他等，推迟到2018年9月17日交车，到时间车子还是没有得到，他联系邱某，邱某说钱被文泽鹏挪用了。 2.证人证言 （1）杨某证言，证实她通过微信收到过一个叫叶某的客户的定金1万元，之后把这钱转给了文泽鹏。 （2）邱某证言，证实叶某在2018年7月4日在西商环订购了一辆进口宝马，在7月5日转了34万到他的银行卡，这张卡是2016年办的，办了以后一直都是文泽鹏在使用，9月2日接到叶某电话说没得到车子，打电话问文泽鹏，文泽鹏说没给叶某提车，也拿不出钱退给叶某。 （3）周某证言，证实叶某于2018年7月4日在公司签订了购车合同，订购了一辆“宝马”Ｘ5，价格是62.68万元，先交了1万定金，次日转账了34万元到文泽鹏的银行卡上，银行卡实际是邱某替文泽鹏开的，名字是邱某的，卡一直都是文泽鹏在使用，34万元实际是到了文泽鹏处。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实他经营“西商环汽贸公司”诈骗的第二个人是叶某，2018年7月4日签订的购车合同，车辆是“宝马”Ｘ5，先付的定金1万，交给他妻子杨某的，另外34万通过银行转账到邱某的尾号1XXX3卡上。由于他个人的原因，该车辆他未交付，他的两个电话经常关机，联系不上，就是为了躲债务。 4.接受证据材料清单、汽车代购合同、收据、微信转账凭据、银行汇款明细，证实叶某与被告人文泽鹏签订代购合同，“西商环汽贸公司”收到叶某支付的定金34万元，其中，叶某于2018年7月4日向杨某微信转账1万元、7月5日汇款34万到邱某尾号1XXX3卡上的交易明细。 5.调取证据通知书、银行交易明细，证实户名为邱某，卡号尾号1XXX3农行卡在2018年7月5日有一笔来自叶某的34万元的转账。 （四）“有车有家公司”于2015年9月16日经登记成立，公司经营范围包括融资租赁业务、从事与主营业务有关的商业保险业务、购买并批发销售汽车及零配件等。 2018年9月的一天，赵某在“西商环汽贸公司”订购一辆“大众”牌汽车，签订了购车合同，并实际支付了5万元购车款给被告人文泽鹏，剩余购车款办理按揭贷款。被告人文泽鹏帮赵某联系了“有车有家公司”，“有车有家公司”将赵某的按揭贷款10.92万元汇到了“西商环汽贸公司”的对公账户，该笔钱款实际到了被告人文泽鹏处，被告人文泽鹏将该款予以占有。后，被告人文泽鹏隐瞒上述情况，未按照约定交付车辆给赵某，退还了赵某所支付的购车款5万元，退还了“有车有家公司”支付的按揭贷款10472.22元后，未再将余款98727.78元继续退还给“有车有家公司”。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人赵某证言及承诺书，证实2018年9月，他通过朋友介绍认识了文泽鹏，文泽鹏告诉他可以以优惠的价格购买汽车，他问“大众宝来”多少钱，文泽鹏说裸车价是13.88万元，文泽鹏就让他交5.7万元首付款，两人谈好先交5万元，余款7千元拿到车后再付，剩下的车款由文泽鹏帮他在贷款公司贷款。后，他就跟文泽鹏签订了购车合同，他通过微信转款3万元给文泽鹏，又给了文泽鹏2万元现金，同时“上海晋城银行贷款公司”的业务员就跟他签订贷款合同，贷款金额是10.5万元。文泽鹏答应2018年10月4日前可以拿到车子，到期后，文泽鹏告诉他贷款公司的钱还没有到账，他与贷款公司联系，贷款公司说钱早就在9月汇给了文泽鹏。后他找到文泽鹏，文泽鹏写了一份承诺书答应退还他的首付款，贷款公司的贷款也由文泽鹏去处理，后文泽鹏退还了他5万元，但文泽鹏一直没有去还贷款，他的征信也被影响了。 2.被告人文泽鹏供述与辩解，证实他跟上海一家叫“什么家”的车贷发款公司联系过车贷款，大概有几十个客户的车贷。2018年9月，赵某找他买车，看中了一款“大众宝来”，裸车价格13.88万元，首付5.7万元，赵某通过微信转了3万元给他，现金交了2万元，剩下的7千元赵某说得到车子以后再给，他联系了“上海晋城贷款公司”，赵某与贷款公司办好手续，贷款公司就把汽车贷款10.5万元打给了他“西商环汽贸公司”的账户，之后他没有提到车，赵某叫他退款，因为没钱就给赵某写了承诺书，承诺退还赵某的首付款，汽车贷款也由他来处理，之后他通过微信退还了赵某5万元，但汽车贷款他因为没钱就没还。这个钱他用于个人消费了。 3.法定代表人身份证明、上海银行业务回单、情况说明书、营业执照，证实： （1）“有车有家公司”于2015年9月16日经登记成立，公司经营范围包括融资租赁业务，从事与主营业务有关的商业保险业务，购买并批发销售汽车及零配件等。 （2）“有车有家公司”出具材料称其于2018年9月21日与赵某签订了融资租赁合同，融资人民币114975元，用于融资购买“大众宝来”三厢小汽车，约定还款期数36期，未还期数33期，月还款人民币3490.74元。 （3）“有车有家公司”于2018年9月25日向“西商环汽贸公司”汇款10.92万元，附言“赵某-购车款”。 4.调取证据通知书、“西商环汽贸公司”的开户信息及交易明细，证实“西商环汽贸公司”账户于2018年9月25日收款10.92万元，附言“赵某-购车款”。 （五）2018年10月，被害人何某在“西商环汽贸公司”订购一辆“丰田”牌汽车，后，陆续共支付了被告人文泽鹏3.96万元定金。同年10月27日，被告人文泽鹏代表“西商环汽贸公司”与被害人何某签订了《汽车代购合同》。后，被告人文泽鹏隐瞒其已将上述款项占有的实情，未按照约定交付车辆给被害人何某，除退还了何某0.3万元后，未再退还剩余的3.66万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人何某陈述，证实2018年10月，他看到文泽鹏在筠连县开店销售汽车的广告，他联系上文泽鹏后，表示需要购买一辆“卡罗拉”汽车，文泽鹏称在该公司买车要比市场价便宜1万元左右，他当即通过微信转账了2.6万元定金，后他就到“西商环汽贸公司”签订了购销合同，签订合同后又交了1.36万元，共计交了3.96万元作为首付款，剩下的是贷款。当时约定的是两三天就能提车，最多一个星期左右，但合同上没有注明交车时间。他至今没有拿到车，也没有办理购车贷款手续。他曾找过文泽鹏，文泽鹏说没有给他订车，他也说不买车了，退钱，文泽鹏答应了，就让他帮忙开车，他想到让文泽鹏退钱就答应帮忙开车，大约开了一个月左右的时间，还同文泽鹏到过黑龙江等地，到了12月10日才没有帮忙开车。他帮忙开车不但没有领到工资，文泽鹏还转而让他赔偿损失。12月6日，他为了收回首付款，就私自将文泽鹏的车开回镇雄，文泽鹏就同租车公司一起到镇雄找他，说是把车开回筠连就退他的首付款，当晚他就同文泽鹏一起到了筠连，车子交给文泽鹏后，文泽鹏还是没有退他的钱，还称他把车钥匙掉了，让他赔偿损失，说是租车费3500元，修车费2600元、钥匙4500元、违章费450元、路上开支1千元，共计2.105万元，其实他根本没有拿文泽鹏的钥匙。文泽鹏至今只在12月6日当天退了他3000元。他在帮文泽鹏开车期间，文泽鹏发过钱给他，但都是他帮忙开房的钱，还有就是按摩等的钱，文泽鹏不方便，就让他帮忙付的钱。 2.被告人文泽鹏庭前供述与辩解，证实客户在他处买车，看中哪辆车，他就以低价报价，报价后跟客户签订购车合同，收取定金和车款，他诈骗的就是这一部分钱，实际上他并没有给客户提取需要购车的车辆，他把钱拿来个人使用了。他经营“西商环汽贸公司”诈骗的第三个人是何某，何某曾经帮他开过车，何某在他处买的是一辆卡罗拉，收了何某的定金和车款一共3.96万元，之后退了何某3千元，他诈骗何某的金额就是3.66万元。 3.购车合同、微信转账记录，证实被害人何某于2018年10月26日至30日共向被告人文泽鹏转账共计3.96元。 三、“筠连县辉鹏汽车销售有限公司”（以下简称“辉鹏汽贸公司”）于2018年10月23日经登记成立，法定代表人为严某，经营范围包括汽车新车零售、销售汽车、汽车及零配件批发等。该公司实际由被告人文泽鹏经营并管理。被告人文泽鹏对外宣称“西商环汽贸公司”和“辉鹏汽贸公司”为同一家公司，在经营“辉鹏汽贸公司”期间，仍以“西商环汽贸”的名义与客户签订《汽车代购合同》，并将收取客户给付的车款据为己有后逃匿，骗取了被害人母某、苏某等十四名客户的购车款共计921620元。具体事实分述如下： （一）2018年10月6日，被害人张某1以成交价13.38万元的价格在“辉鹏公司”订购了一辆“大众”牌汽车，合同约定定金为4万元，被害人张某1于当日先行通过转账方式向邱某的支付宝账号转款5千元，后于次日向被告人文泽鹏微信转账1万元，于同年10月8日通过转账方式向邱某支付宝账号转账2.5万元。同年10月19日，被告人文泽鹏与被害人张某1一起到成都提车，期间，被害人张某1通过支付宝向邱某支付宝转账5万元，通过现金方式交付6万元给被告人文泽鹏，当日，疑因车辆临时牌照问题二人未达成一致意见，被害人张某1未将所订购车辆开回。后，被害人张某1仍未得到其所订购车辆，便找到被告人文泽鹏，二人商定，由被告人文泽鹏另行为被害人张某1订购一辆“哈弗”牌汽车，被告人文泽鹏代表“辉鹏公司”与被害人张某1重新签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，约定被告人文泽鹏于同年11月28日交付车辆，同时，二人对被告人文泽鹏此前实际共收到被害人张某1支付的车辆全款14.82万元予以签字确认。后，被告人文泽鹏隐瞒其已将上述购车款据为己有的实情，未如期交付车辆给被害人张某1，亦未退还被害人张某1购车款，为躲避债务，拒不接听被害人张某1电话。2019年2月前后，被告人文泽鹏外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某1陈述，证实2018年10月6日，他经大学同学介绍到“辉鹏公司”购买一辆“大众速腾”，但是文泽鹏在场向他介绍了很多的优惠，当天签了合同，文泽鹏叫他支付全款的30%就是4万元，他只有4千元，他就把这4千元通过手机转给了文泽鹏，文泽鹏让他两天内将剩余的3.6万元转到其账户上。同年10月18日，文泽鹏让一起到成都提车，次日二人就一起去成都申蓉大众4Ｓ店，到了4Ｓ店，他跟文泽鹏因为第三者责任险的事吵了架，然后文泽鹏就跟接待他们的一个销售员中途一起离开了，不知道去哪儿了，十多分钟后才回来，后销售员就催文泽鹏交钱，文泽鹏就催他交钱，他就通过支付宝转了5万元给了文泽鹏，文泽鹏提供的账号是邱某的，由于支付宝最高限额5万元，剩余的6万余元是去农村信用社取的现金给文泽鹏，文泽鹏把现金存入其农业银行账户。回到4Ｓ店销售员就叫文泽鹏打款，文泽鹏拿出手机弄了一会儿就说已经转完了，后面销售员就将车钥匙拿给了文泽鹏，他问文泽鹏临时牌照打完没有，文泽鹏就说临时牌照打不了，随后销售员也说打不了，他就和文泽鹏吵了起来，文泽鹏说要走，他因为时间问题也要走，文泽鹏说第二个星期找背车将车子拖回筠连，文泽鹏开到威信给他，他们就走了，第二个星期，他打电话问文泽鹏，文泽鹏说晚上找人将车子开到威信，他就去威信等，之后文泽鹏给了他一个号码，叫他打电话问，他打通后接电话的人问他是什么车，他说是“大众速腾”，接电话的人就说这个人不在，叫他等会儿打，后面他再打就一直无人接听或是关机，随后他打文泽鹏的电话，文泽鹏给他挂了或者是不接，晚上他又打，文泽鹏接电话说车子被开车的人开来撞坏了，问他还要车不，还要就修好，不要就退钱，他说不要了，叫文泽鹏退钱，文泽鹏说叫其妻子第二天退钱，第二天没有退，一直拖，持续一段时间后，他基本每天给文泽鹏打几十个电话，都打通不接或者直接挂断，实在熬不住了就到筠连的店子找文泽鹏，文泽鹏还是不退他钱。后他到筠连门店找到文泽鹏，文泽鹏称不能退款，让他重新买车，于是他又重新签了一辆“哈弗”，签订的是11月28日交车，他按约定时间到了店里，文泽鹏不在，三天后，文泽鹏让他到宜宾建国“哈弗”4Ｓ店，二人到店后，文泽鹏又没有钱付给4Ｓ店，他就催文泽鹏，文泽鹏称其有辆“奥迪”Ａ4借给他开，但该车是租的，该车现在还在他手里，后他一直催文泽鹏，文泽鹏不接电话也不回微信，现在电话也关机了。 2.被告人文泽鹏供述与辩解，证实张某1订购的一台“大众速腾”，当时他让张某1交全款的30%就是4万元，但张某1当时只有4千元，他就让张某1先转到他微信上，第二天再通过微信把剩下的3.6万元转给他，后面他的购置税、上牌费、保险费共计11.053元。他诈骗张某1的金额就是11.053元。当时他和张某1一起去成都“大众”4Ｓ店，销售人员说车子是订好了的，直接就把钥匙拿给了他，他们去看车，车子没什么问题，他们就叫销售人员打临时牌照，销售人员去打了二十多分钟就说打不到，具体原因不清楚，他就叫张某1就这样开着走，张某1不愿意，他就说找人给他开，张某1不愿意说要用车子拖，之后提了另一个新车他们就一起回来了。他有一个支付宝账号昵称叫“我爱我家”，名字叫邱某，是他用邱某的名义办理的，也是他在使用。 3.接受证据材料清单、汽车代购合同及特别约定、支付宝电子回单及转账详情、微信转账记录、银行流水等，证实： （1）被害人张某1与被告人文泽鹏于2018年10月6日签订了“大众”牌购车合同，约定由被害人张某1支付4万元定金；二人于同年11月20日签订了“哈弗”牌购车合同，约定被害人张某1支付14.82万元，被告人文泽鹏收到被害人张某1支付的购车款14.82万元，约定11月28日交车； （2）被害人张某1于2018年10月6日通过支付宝向邱某支付宝转账5千元、于2018年10月7日向被告人文泽鹏微信转账1万元、于同年10月8日通过支付宝向邱某支付宝账户转账2.5万元、于同年10月19日通过支付宝向邱某支付宝转账5万元； （3）2018年10月19日，被告人文泽鹏尾号3XXX1农业银行卡存入现金6万元。 （二）2018年11月1日，被害人母某以11.65万元的价格在“辉鹏汽贸公司”订购了一辆“本田”牌汽车，当日，被告人文泽鹏代表“辉鹏汽贸公司”与被害人母某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，约定在有现车的情况下于30日左右交车。次日，被害人母某通过银行转账方式将购车款中的6.65万元汇入被告人文泽鹏指定的户名为沈某、尾号为0XXX7的账户，将购车款中的5万元汇入被告人文泽鹏尾号为3XXX1的账户。沈某收到上述6.65万元汇款后即分别通过银行转账和微信转款方式向户名为邱某、尾号为7XXX9的账户转款6万元，向被告人文泽鹏微信转款0.65万元。后，被告人文泽鹏收到上述共计11.65万元后据为己有并隐瞒实情，未按照约定交付车辆给被害人母某，亦未退还被害人母某所支付上述11.65万元购车款，且拒不接被害人母某的电话。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人母某陈述，证实2018年11月1日，他到“辉鹏公司”买车，是老板文泽鹏接待的，他看中了一台“本田思域”，签订购车合同价格11.65万元，约定提车时间1个月，文泽鹏说只需15-20天，次日上午，他转了5万元给文泽鹏，当天下午，文泽鹏又叫他转了6.65万元到一个叫沈某的卡上。11月8日，他问文泽鹏好久能提车，文泽鹏说20号之前，到了20号，他打电话给文泽鹏，得到的答复就是一天推一天或者说车子过几天就到店子里面，12月1日，文泽鹏说“本田思域”手动挡没有银色，自动挡有，让他等一个星期，如果手动挡到了让4Ｓ店减免1千元油卡钱，车没到就无条件给他换自动挡，到了提车时间12月11日之后，文泽鹏微信不回，电话也不接，之后他就到店里去找文泽鹏，文泽鹏都不在，12月15日，文泽鹏说再补6千元给他换成自动挡，但刚开始说的是无条件换，他就不想要车，文泽鹏叫他16号到店子去退钱，他去后文泽鹏没在，17号他又给文泽鹏打电话，文泽鹏叫他去店子里面，到了后严某喊他把6千元补上，把自动挡给他提回来，他没答应，文泽鹏说下午3点退钱，但之后又说手上没这么多钱，让他等，之后就是一直拖。直到2018年12月30日报案当天都没联系上文泽鹏。 2.证人证言及辨认笔录 （1）严某证言及辨认笔录，证实他是2018年9月13日到“辉鹏公司”上班的，当销售员，当时工商局有人到店里面说没得营业执照不允许开店，文泽鹏就叫他当法人，把营业执照办下来，之后文泽鹏就把他的身份证拿去找人办营业执照了，所以他就成了“辉鹏公司”的法人，实际老板是文泽鹏。在公司上班不到一个月就有一个男子来店里找文泽鹏，该男子在“西商环汽贸公司”购置了一辆“宝马”车，没有得到车，后来陆续都有人来店子里找文泽鹏，都反映自己交了订车子的钱或者购车的钱，但是没有得到车，也没有退到钱。后，文泽鹏要求他们继续和客户签订合同和收款，部分客户是文泽鹏直接联系来店子的，文泽鹏和客户签订合同并收款的目的就是想要收取更多的钱。他在“辉鹏公司”上了3个月的班。他收到的客户的购车款都是给了文泽鹏的。文泽鹏是2019年1月初跑的，后面就联系不上文泽鹏了。 经辨认，严某辨认出被告人文泽鹏就是“辉鹏公司”的老板。 （2）陈某证言，证实她是2018年11月5日到“辉鹏公司”上班的，文泽鹏是“辉鹏公司”的实际控制人，所有的首付款都是转给文泽鹏的，文泽鹏应该是2019年1月初的时候跑路的，1月5日之后就联系不上文泽鹏了。 （3）官某证言，证实筠连镇“辉鹏公司”店铺是她家的房屋。2018年9月2日，文泽鹏以1.5万元／年的价格租赁了她家位于上述地点的门面，面积约160平方米，文泽鹏一次性付了4.5万元给她的父亲官某1。 （4）沈某证言，证实他与文泽鹏系朋友关系。2018年11月2日他接到文泽鹏的电话，叫他帮忙收一笔款，收了再转给文泽鹏，他就将卡号发给了文泽鹏，卡上就收到了一笔来自母某的6.65万元的转账，之后文泽鹏发了一个户名为邱某的农行卡给他，他就将这6.65万元转到了自己的农行卡上，通过自己的农行卡转了6万元到邱某的卡上，通过微信转了6.5千元到文泽鹏的微信上。 （5）罗某证言，证实2018年7月30日，她到“辉鹏公司”购买一辆“吉利”车，交了6万元首付，因为文泽鹏欠她6万元钱，就折合来交首付款，但文泽鹏一直没有给她提车，刚开始还能联系上文泽鹏，后面就联系不上了。他们没有签合同。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实他对外宣传“西商环汽贸公司”和“辉鹏公司”是一家公司，所以他签订购车合同都是以“西商环汽贸公司”名义签订的。母某在他店里订购的一台“本田思域”，母某先转了5万元到他的银行卡上，后面准备支付购车款，因为母某的是邮政银行卡，当时他没有邮政银行卡，他就联系沈某提供一张邮政银行卡给他，他把卡号给了母某，母某就转了6.5万元到沈某的卡上，沈某把这个钱转到了他使用的邱某名义的卡上。他诈骗母某共计11.65万元。这笔钱他用于提其他客户的车去了，是之前交了定金的客户。他在经营“辉鹏公司”时外债约有300万。 4.接受证据材料清单、邮政银行账户对账单、借记卡明细、微信记录，证实沈某尾号为0XXX7的邮政卡于2018年11月2日收到一笔来自被害人母某的6.65万元转账，后立即转出，其尾号为4XXX1的农行卡于同日向邱某尾号7XXX9农行卡转账6万元、通过微信向文泽鹏转账6.5千元。 5.接受证据材料清单、中国邮政储蓄银行账户对账单、转账记录、汽车代购合同、收据，证实2018年11月1日，被告人文泽鹏代表“辉鹏公司”与被害人母某签订汽车代购合同，被害人母某以11.65万元的价格购买一辆“本田”牌汽车。次日，被害人母某向沈某转款6.65万元，同日，沈某通过掌上银行向户名为邱某、尾号为7XXX9的账户转款6万元，通过微信向文泽鹏转款6.5千元；被害人母某向文泽鹏尾号3XXX1农行卡转账5万元。 6.内资企业登记基本情况表，证实“辉鹏公司”于2018年10月23日经登记成立，法定代表人为严某，经营范围包括汽车新车零售、销售汽车、汽车及零配件批发等。 （三）2018年11月11日，被害人苏某在“辉鹏公司”订购了一辆“大众”牌汽车，被告人文泽鹏以“辉鹏公司”名义与被害人苏某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，当日，被害人苏某通过微信转账、现金支付等方式交付了6万元购车款定金给被告人文泽鹏，被告人文泽鹏将该款据为己有。后，被告人文泽鹏隐瞒实情，未按照约定交付车辆给被害人苏某，亦未退还被害人苏某上述6万元购车款，且拒不接听被害人苏某的电话。2019年2月前后，被告人文泽鹏外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人苏某陈述及材料，证实2018年10月左右，到“辉鹏公司”去买车，看中一款金色“大众零度”，当时文泽鹏不在，严某接待他的，当天就签了购车合同，交了1千至2千元定金，过了一个月文泽鹏打电话给他叫他再签一份合同，11月11日，文泽鹏开车到水富找到他签合同，签了后他就交了6万元给文泽鹏，文泽鹏说过几天就把车提回来，叫他到“辉鹏公司”去提车，但车没提回来，打电话发微信都是一拖再拖，永远都在撒谎，到后面就联系不上了。 2.被告人文泽鹏庭前供述与辩解，证实他诈骗的第二个是苏某，订购的是“大众零度”，第一次签合同苏某交了2千元，但之后苏某说不要这个车了，定金就不退的，第二次签合同苏某交了6万元现金给他，他诈骗苏某的金额共计6万元。 3.接受证据材料清单、汽车代购合同、微信转账记录等，证实被害人苏某与被告人文泽鹏于2018年11月11日签订了汽车代购合同，合同中约定签订合同时被害人苏某支付6万元定金，被害人苏某于当天向被告人文泽鹏支付6万元。 （四）被害人周某微信联系被告人文泽鹏订购一辆“现代”牌汽车，并于2018年11月4日微信转账0.4万元定金给被告人文泽鹏。同年11月25日，被告人文泽鹏代表“辉鹏公司”与被害人周某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，约定有现车的情况下于2019年1月29日左右交车，被害人周某于当日通过微信转账方式支付了0.5万元购车款给被告人文泽鹏，后，又于2019年1月3日通过微信转账方式支付被告人文泽鹏1万元购车款。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款据为己有的实情，未按照约定交付车辆给被害人周某，亦未退还被害人周某的1.5万元购车款，且拒不接听被害人周某电话。2019年2月前后，被告人文泽鹏外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人周某陈述，证实此前他在成都订好了一辆“现代名图”车，有一天，文泽鹏在微信上问他要买车不，他想车子已经在其他地方订好，就问文泽鹏是否便宜点，文泽鹏就说便宜1千元，他就通过微信转了4千元给文泽鹏。2018年11月25日，他就到“辉鹏公司”去签订了汽车代购合同，合同签完后文泽鹏就让他通过微信转了5千元，他想全款买车，就又转了1万元给文泽鹏。大概在2019年1月5日接到工商局的通知说“辉鹏公司”存在诈骗行为，之后就联系不上文泽鹏了。 2.被告人文泽鹏供述与辩解，证实2018年11月份一名叫周某的客户通过微信联系他想买一辆“现代名图”，询问他相关价格，他就报了价，对方就同意了，11月4日通过微信转了4千元定金给他，11月25日周某到“辉鹏公司”来签购车合同，通过微信转了5千元定金给他，2019年1月3日又转了1万元购车款在他手机上，他在1月4日给周某打了一张收条，收条上面是2千元（应该是2万元，记录人员笔误），后面他又叫周某交1万去提车，周某没有交，车就没提成，然后他就跑路了。周某转了1.9万元给他，收条上多的1千元就是他在成都交的定金，他想让周某在他这儿买车，他就说1千元就算是在他这儿买车的定金。 3.接受证据材料清单、收条、汽车代购合同、微信聊天记录，证实被害人周某与被告人文泽鹏于2018年11月25日签订了汽车代购合同，被害人周某于2018年11月4日转账4千元，11月25日转账5千元，2019年1月3日转账1万元。被告人文泽鹏于2019年1月4日出具收条收到周某购车款2万元。 （五）2018年11月27日，被害人幸某在“辉鹏公司”以13.3元的价格订购了一辆“大众”牌汽车，被告人文泽鹏代表“辉鹏公司”与被害人幸某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，约定12日左右交车，被害人幸某先后通过微信转账方式支付了被告人文泽鹏3万元、通过银行刷卡方式支付了“辉鹏公司”10.328万元。后，被告人文泽鹏将上述购车款据为己有，并隐瞒上述实情，未按照约定交付车辆给被害人幸某，亦未退还被害人幸某的上述13.328万元购车款，且拒不接听被害人幸某的电话。2019年2月前后，被告人文泽鹏外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人幸某陈述，证实2018年11月27日他到文泽鹏的“辉鹏公司”去购买车子，看中了“大众宝来”，当天就签了合同，交了3.328万元的定金，第二天又刷了10万元给文泽鹏，文泽鹏说12日之内提车。12月12日文泽鹏叫他与他老表一起到成都提车，到了成都文泽鹏喊去洗脚，让他垫付了0.3万元，洗完脚后他让文泽鹏去提车，文泽鹏打电话给4Ｓ店，4Ｓ店那边说因为大雪封路，运车的板车没到，他们又待到晚上，文泽鹏又喊去唱歌他又垫了0.48万元，在宾馆文泽鹏又叫他给一个女的转了0.13万元，第二天他们一起回筠连，一问文泽鹏车的事情，文泽鹏就说有其他事，到了后面直接就开始拖，一拖再拖，永远都是隔几天车就来，到后面就联系不上文泽鹏了。 2.被告人文泽鹏供述与辩解，证实他骗的第八个是辛某，辛某当时订购的是一台“大众宝来”，2018年11月27日通过微信转了3.328万元给他，第二天又通过POS机刷了10万元到他卡上。 3.接受证据材料清单、汽车代购合同、收条、微信转账记录及聊天记录，证实： （1）被害人幸某与被告人文泽鹏于2018年11月27日签订了购车合同，约定被害人幸某先行支付3.3万元给被告人文泽鹏，被告人文泽鹏出具收条； （2）被害人幸某于2018年11月28日微信转账3万元给被告人文泽鹏、通过银行刷卡消费方式支付了103280元给“辉鹏公司”； （3）微信转账记录及聊天记录显示，被告人文泽鹏于2018年11月30日向幸某借款0.3万元，幸某通过微信转账0.3万元给被告人文泽鹏。 （六）2018年11月30日，被害人詹某以13.09万元的价格在“辉鹏公司”订购了一辆“现代”牌汽车，严某代表“辉鹏公司”与被害人詹某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，约定在现车的情况下，7天左右交车，被害人詹某于当日通过转账方式支付了被告人文泽鹏7.854万元购车款。后，被告人文泽鹏书面承诺于同年12月19日交车，如到期未交车，将支付违约金、退还上述7.854元购车款。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款据为己有的实情，未按照合同约定交付车辆给被害人詹某，亦未退还被害人詹某的购车款。2019年2月前后，被告人文泽鹏外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人詹某陈述，证实2018年11月30日到“辉鹏公司”买车，严某接待的他，签合同时也是严某与文泽鹏打电话交谈，经严某介绍，他交了车辆全款的60%，即7.854万元，并说7日之内到“辉鹏公司”去提车，过了7天他打电话问严某，严某说车子还没到店子，又隔了一个星期左右，严某打电话叫他到店子里面去提车，到了“辉鹏公司”并没有看见车，严某说是文泽鹏说的，他给文泽鹏打电话，文泽鹏说马上从宜宾调车回筠连，到了当晚7点以后，车子还是没到，文泽鹏到了，文泽鹏就写了一份承诺书，承诺21号之前交车，21号之前没交车就全额退款，到了21号车辆没到，文泽鹏承诺一个星期内退钱，过了一个星期钱也没退回来，他就跑到“辉鹏公司”去守着，最后文泽鹏妻子到店子与他协商，写了一份承诺书，承诺在2019年1月3日退款，结果还是没有退还，之后听说工商局去把店子封了。 2.证人严某证言，证实他是“辉鹏公司”的销售，詹某客户购买的“现代名图”没成交，购车款詹某转了7.854万元到文泽鹏的支付宝，文泽鹏的支付宝名称是“殿友”。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实詹某定的是一辆“现代名图”，当时交了7.854万元到严某的支付宝，然后严某把这笔钱转给他。他只有一个微信号，微信名为“卖车按揭专业户”，该微信绑定的是他老丈人杨某1的建设银行卡，支付宝名称叫“殿友”，支付宝账号尾数为37，该支付宝也是绑定的杨某的建设银行卡。 4.接受证据材料清单、购车合同、支付宝转账记录、承诺书，证实： （1）被害人詹某与“辉鹏公司”于2018年11月30日签订购车合同，当天向支付宝户名为“殿友（杨某1）”转账7.854万元； （2）被告人文泽鹏于2018年12月14日出具承诺书称于2018年12月19日交车，如不交车退还7.854万元购车款及支付违约金；杨某出具承诺书承诺于2019年1月3日退还被害人詹某7.854万元购车款。 （3）2018年11月30日，被告人文泽鹏有一笔来自“剑歌”的金额为7.854万元的买车款。 （七）2018年12月7日，被害人张某2在“辉鹏公司”订购了一辆“东风”牌汽车，并通过微信转账方式支付了0.1万元定金给严某，后，严某将0.1万元定金转给了被告人文泽鹏。次日，严某代表“辉鹏公司”与被害人张某2签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，被害人张某2于当日通过微信或支付宝转款方式支付了严某4万元购车款、支付了被告人文泽鹏4万元，通过现金方式支付了2万元购车款给严某，严某将其收到的6万元购车款均转给了被告人文泽鹏。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述实际收到的10.1万元购车款据为己有的实情，未按照约定交付车辆给被害人张某2，亦未退还被害人张某2的上述购车款，且于2019年2月前后外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某2陈述，证实2018年12月7日，他到“辉鹏公司”买车，交了0.1万元定金给严某，12月8日签订合同，先后共交了10.1万元，微信转给了严某的老板2万元，又转了2万元到一个叫“殿友”的支付宝上，他妻子又转了4万元到严某的微信上，他岳父又到店子里面交了2万元现金，结果车子没得到。 2.证人严某证言，证实一位叫张某2的客户购买一辆“东风风光”，全款10.1万元，转了4.1万元给他，他收到钱立马就转给了文泽鹏，在店里面交了2万元现金给陈某，陈某拿给他，他按照文泽鹏的要求存到了一个叫杨某1的卡里，客户通过支付宝转了4万元给文泽鹏，结果没提到车。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实2018年12月的一天，一名叫张某2的客户来店里买车，是严某接待和介绍的，严某和这名客户谈好价格以后，客户转了0.1万元的定金到严某的微信上，严某把这0.1万元转给了他，次日正式签合同，签合同当天张某2转了2万元到他微信上，转了2万元到他的“殿友”的支付宝上，又转了4万到严某的微信上，严某马上把这4万元转到了他的微信上，还交了2万元现金到店里面，这2万元现金严某通过微信转给了他，一共就是10.1万元，他没有给客户提车。 4.接受证据材料清单、汽车代购合同、收据、承诺书、协议、微信账单详情，证实被害人张某2与“辉鹏公司”签订购车合同，向严某及被告人文泽鹏转账的情况。 5.接受证据材料清单、微信转账记录，证实严某微信于2018年12月7日收到0.1万元，后转给了被告人文泽鹏；于12月8日收到同一个人的4万元，转给了被告人文泽鹏。 （八）2018年12月10日，被害人杨某2、李某共同在“辉鹏公司”订购了一辆“奇瑞”牌汽车，严某代表“辉鹏公司”与被害人杨某2签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》。同年12月14日，严某持ＰＯＳ机到被害人李某处刷卡收取了车辆首付款4.87万元，该款实际到了被告人文泽鹏处。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款据为己有的实情，未按照约定交付车辆给被害人杨某2、李某，亦未退还二人的购车款，于2019年2月前后外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人李某陈述，证实2018年12月10日，她到“辉鹏公司”订购了一辆“奇瑞瑞虎”8，当时文泽鹏也在，是文泽鹏叫严某接待的，签订合同时文泽鹏也在，但是严某跟她签的合同，文泽鹏在旁边讲了一些优惠，12月14日，文泽鹏叫严某到她上班的地方用ＰＯＳ机刷了4.87万元，开了个收条，文泽鹏说交钱后第二天提车，文泽鹏叫她丈夫一起到成都去提车，在4Ｓ店是看到车子了，但提车办理按揭时文泽鹏就走了，4Ｓ店老板说文泽鹏没有交首付款不让提车，她丈夫回来后，通过微信视频联系文泽鹏，文泽鹏说在高速上被抓了，处理不了，之后就联系不上了。 2.证人严某证言，证实一位叫杨某2的客户购买了一辆“奇瑞瑞虎”8，成交价13万左右，办的按揭，当时客户交了4.87万元，钱是文泽鹏让他拿ＰＯＳ机到杨某2妻子上班的地方去刷的，这些都是文泽鹏跟客户谈好价钱，然后把谈好的金额给他，他经手的钱都是转给了文泽鹏的。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实李某丈夫杨某2订购的是一台“奇瑞瑞虎”8，当时他喊严某去找李某用ＰＯＳ机刷4.87万元，这个钱是直接到他的银行卡上的。 4.接受证据材料清单、汽车代购合同、收条，证实被害人杨某2与“辉鹏公司”签订汽车订购合同，严某收到李某首付款4.87万元的情况。 （九）2018年12月11日，被害人袁某在“辉鹏公司”订购了一辆“现代”牌汽车，“辉鹏公司”工作人员陈某代表“辉鹏公司”与被害人袁某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，被害人袁某于当日通过微信转款方式支付了陈某0.1万元定金，后，陈某将该0.1万元转交了被告人文泽鹏。次日，被告人文泽鹏与陈某到被害人袁某位于云南省盐津县的住处，被害人袁某于当日通过支付宝转账方式支付了被告人文泽鹏6.09万元购车款。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款据为己有的实情，未按照约定交付车辆给被害人袁某，亦未退还被害人袁某的购车款，并于2019年2月前后外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人袁某陈述，证实他于2018年12月11日到“辉鹏公司”买车，陈某接待的，当天签了购车合同，交了1千元定金，第二天陈某和文泽鹏到他家叫他将剩下的首付款交了，他通过微信转了6.09万元给文泽鹏，到了交车时间，文泽鹏一拖再拖，到后来就联系不上了。 2.证人陈某证言，证实一位叫袁某的客户购买一辆“现代名图”，当天微信交了0.1万元定金给她，她微信转给了文泽鹏，后面他与文泽鹏到袁某的家里面喊袁某交了6.09万元的首付款，袁某支付宝付给文泽鹏的，之后袁某没得到车。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实袁某订购的是一台“现代名图”，当时交了0.1万元定金给陈某，收到定金后第二天他与陈某到袁某家里面让袁某把剩下的车款交了，袁某就通过微信转了6.09万元给他，一共6.19万元。 4.接受证据材料清单、汽车代购合同、收据复印件、微信转款记录，证实被害人袁某与“辉鹏公司”签订合同，后，通过微信支付了0.1万元定金给陈某，陈某随即转给了被告人文泽鹏；被害人袁某通过支付宝支付了6.09万元给被告人文泽鹏。 （十）2018年12月12日，被害人汤某在“辉鹏公司”订购了一辆“雪佛兰”牌汽车，被告人文泽鹏代表“辉鹏公司”与被害人汤某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，被害人汤某于当日及次日通过微信转账方式两次分别支付了被告人文泽鹏0.5万元共计1万元定金。同年12月18日，被害人汤某再次通过微信转账方式支付了被告人文泽鹏1.37万元首付款，通过现金方式支付了陈某2.1万元首付款，后，陈某将收到的2.1万元转给了被告人文泽鹏。被告人文泽鹏共收到被害人汤某4.47万元购车款。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款据为己有的实情，未按照约定交付车辆给被害人汤某，亦未退还被害人汤某的购车款，并于2019年2月前后外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人汤某陈述，证实2018年12月12日到“辉鹏公司”买车，订购一辆“雪佛兰科沃兹”手动挡，当天交了0.5万元定金给文泽鹏，第二天通过微信支付了0.5万元给文泽鹏，12月18日交了剩下的首付款3.47万元，其中2.1万元现金拿给陈某，剩下1.37万元微信转给文泽鹏，文泽鹏承诺5日后提车，最后车子没提到，联系文泽鹏，文泽鹏就拖，最后就联系不上了。 2.证人陈某证言，证实2018年12月17日收到客户汤某交的2万元现金首付款，存入银行卡通过微信转给了文泽鹏。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实汤某订购的是一台“雪佛兰科沃兹”手动挡，当时交了0.5万元的现金给他，第二天通过微信转了0.5万元给他，首付款3.47万元交给陈某，陈某通过微信转给他。 4.接受证据材料清单、汽车代购合同、收据、微信记录，证实被害人汤某与“辉鹏公司”签订汽车订购合同；陈某开具金额为3.47万元的收据；被害人汤某通过现金、微信转账等方式支付了4.47万元首付款。 （十一）2018年12月14日，被害人欧某在“辉鹏公司”订购了一辆“广汽”牌汽车，被告人文泽鹏与被害人欧某签订了载有“西商环汽贸”字样的《汽车代购合同》，被害人欧某于当日刷卡支付了1.1万元定金给被告人文泽鹏。同年12月20日，被害人欧某通过他人微信转账方式支付了1万元购车款给被告人文泽鹏。被害人欧某共向被告人文泽鹏支付2.1万元购车款。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款据为己有的实情，未按照约定交付车辆给被害人欧某，亦未退还欧某的购车款，并于2019年2月前后外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人欧某陈述，证实2018年12月14日在“辉鹏公司”订购了一辆白色“广汽传奇”，与文泽鹏签订了合同，当天刷了1.1万元的定金，过了几天通过朋友微信转了1万元给文泽鹏，钱交了后，文泽鹏没有把车提回来交给他，文泽鹏也联系不上。 2.被告人文泽鹏供述与辩解，证实2018年12月14日，欧某到“辉鹏公司”来买车，订购了一辆白色的“广汽传奇”，说好价格11.1万元，和他签订了购车合同，并交了1.1万元定金，这1.1万元是通过ＰＯＳ机来刷的，12月20日欧某叫其朋友通过微信转了1万元给他，合计转了2.1万元给他，这个车他没有提，他收到钱后就没有到过店子里面了。 3.接受证据材料清单、汽车代购合同、微信转款记录，证实被害人欧某与“辉鹏公司”签订汽车代购合同，微信转款的情况。 （十二）被害人潘某与被告人文泽鹏间因存在债权债务关系，被告人文泽鹏提议用订购车辆方式作为其欠款偿还，被害人潘某予以答应。2018年12月18日，被害人潘某在“辉鹏公司”订购了一辆“大众”牌汽车，“辉鹏公司”工作人员陈某与被害人潘某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，当日，被害人潘某通过微信转款方式支付了陈某0.5万元定金，陈某遂通过微信转至被告人文泽鹏处。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款据为己有的实情，未按照约定交付车辆给被害人潘某，亦未退还被害人潘某的购车款，并于2019年2月前后外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人潘某陈述，证实他给文泽鹏在云南牛街的老家挖屋基，文泽鹏欠他73303元的工钱，文泽鹏一拖再拖，之后文泽鹏找他协商将欠款抵扣为车款，文泽鹏卖个车给他，他担心工程款得不到就同意了。2018年12月18日，他到文泽鹏的“辉鹏公司”去签合同，文泽鹏不在，是陈某和他签的，微信转了0.5万元定金给陈某，文泽鹏说7天以后提车，直到报案当天都没提到车，而且订车以后文泽鹏就消失了。 2.证人陈某证言，证实2018年12月18日，一名叫潘某的客户通过微信交了0.5万元定金给她，她转给了文泽鹏。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实潘某是当时是帮他干活路的一个挖机师傅，他欠潘某工程款73303元，他就喊潘某来提车抵工程款，当时潘某交了0.5万元定金给陈某，陈某又转到他这来的。他因为个人的原因，未曾交付车辆。 4.接受证据材料清单、汽车代购合同、微信转账记录，证实被害人潘某与被告人文泽鹏存在债权债务关系，二人签订汽车代购合同，后，被害人潘某通过微信转账0.5万元给陈某，陈某随即转给被告人文泽鹏的情况。 （十三）2018年12月24日，被害人林某在“辉鹏公司”订购了一辆“大众”牌汽车，“辉鹏公司”工作人员陈某代表“辉鹏公司”与被害人林某签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，约定2019年1月22日交车，被害人林某于当天支付了0.24万元定金给陈某，后，陈某将该款转交给了被告人文泽鹏。同年12月27日，被告人文泽鹏让陈某去被害人林某处收取车辆首付款，并让陈某将收取的首付款汇入其指定的名为尹某的账户，当日，被害人林某让朱某将首付款交予陈某，陈某遂按此前被告人文泽鹏安排的让朱某将首付款4.5万元转至名为尹某的账户。该款实际到了被告人文泽鹏处。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款共计4.74万元据为己有的真相，未按照约定交付车辆给被害人林某，亦未退还被害人林某的购车款，且于2019年2月前后外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人林某陈述，证实2018年12月24日他到“辉鹏公司”订购了一辆“大众朗逸”，当天交了0.24万元定金给陈某，陈某说1月22日就到店里提车，12月27日陈某打电话给他妻子，让他妻子将剩下的钱打过去，他妻子就把钱转到了陈某指定的账户上，一共转了4.5万元首付款，其中有0.7万元是因为陈某说多交0.7万元车辆档次要高些，当时陈某说还欠1万元，就说让老板先垫上，到提车时再补钱，后陈某还出具了收条，这4.5万元是在巡司农村信用社由陈某从他银行卡里转的，车没得到，一直在拖时间，文泽鹏也联系不上。 2.证人陈某证言，证实一位叫林某的客户到店里面订购了一台“大众朗逸”，当天交了0.24万元定金，当天晚上，她就把钱给文泽鹏了，12月27日，文泽鹏叫她到巡司找林某拿首付款，林某妻子说只有4.5万元，她就问文泽鹏，文泽鹏说有好多拿好多，她将钱得到后就转到了文泽鹏指定的账户里面。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实林某订购的是一台“大众朗逸”，签了购车合同，当时林某交了0.24万元定金给陈某，陈某转交给他了，12月27日他叫陈某前往巡司镇找林某的妻子交首付，交了4.5万元，他喊陈某打在一个叫尹某的农村信用社卡上，尹某把这4.5万元转给他的女性朋友刘某1，刘某1把这钱转到一个4Ｓ店，提另外一个客户的车。 4.接受证据材料清单、汽车代购合同、收据、农村信用社借记卡明细清单、收条，证实被害人林某签订购车合同、交纳定金及首付款的情况，其中，4.5万元首付款转到了名为尹某的卡上。 5.调取证据通知书、银行交易流水，证实户名为尹某，尾号4XXX6的农村信用社卡于2018年12月27日有一笔来自朱某的4.5万元的转款。 （十四）2018年12月24日，被害人杨某2在“辉鹏公司”订购了一辆“大众”牌汽车，“辉鹏公司”工作人员陈某代表“辉鹏公司”与被害人杨某2签订了载有“西商环汽贸公司”字样的《汽车代购合同》，被害人杨某2于当日通过微信转账方式支付了陈某2万元购车款，于次日再次通过微信转账方式支付了陈某1.64万元购车款，后，陈某将上述收到共计3.64万元购车款转至被告人文泽鹏处。后，被告人文泽鹏隐瞒已将上述购车款据为己有的实情，未按照约定交付车辆给被害人杨某2，亦未退还被害人杨某2的购车款，并于2019年2月前后外逃至黑龙江省。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人杨某2陈述，证实他于2018年12月24日到“辉鹏公司”购买一辆“大众桑塔纳”，与陈某签订了购车合同，交了3.64万元定金，之后没提到车，陈某告诉他说文泽鹏跑了，叫他到公安局报案。 2.证人陈某证言，证实一位叫杨某2的客户购买一台“大众桑塔纳”，交了3.64万元首付款，她微信收到后立马就转给了文泽鹏。 3.被告人文泽鹏供述与辩解，证实杨某2订购的是“大众桑塔纳”，交了3.64万元的首付款，转给陈某的，陈某将钱转给了他。 4.接受证据材料清单、汽车代购合同、收据、微信聊天记录，证实被害人杨某2签订购车合同及向陈某微信转账3.64万元首付款，陈某收到该款后转给被告人文泽鹏的情况。 四、2019年2月2日，民警在齐齐哈尔市铁锋区××路附近将被告人文泽鹏抓获。同年2月21日、4月22日，筠连县公安局分别对登记所有权人为邱某的位于筠连县XX镇XX社区XX号房屋、登记所有权人为杨某的位于齐齐哈尔市××小区××号楼××单元××层××号进行查封（均为轮候查封）；同年4月29日、10月16日，筠连县公安局先后依法扣押了被告人文泽鹏所有的现金共计2.75万元（未随案移送）。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.抓获经过、临时寄押解走证明，证实2019年2月2日，齐齐哈尔市东五派出所民警在齐齐哈尔市铁锋区××路附近将被告人文泽鹏抓获。 2.扣押决定书、扣押清单、票据、情况说明，证实2019年4月29日、10月16日，筠连县公安局先后依法扣押被告人文泽鹏所有的现金共计2.75万元。 3.协助查封∕解除查封通知书、不动产登记回执、不动产权利及其他事项登记信息、查封决定书、协助冻结财产通知书（回执）、中国农业银行业务凭证，证实： （1）2019年2月21日，筠连县公安局查封了登记所有权人为邱某的位于筠连县××镇××社区××栋××单元××号房屋，该套房屋于2018年11月8日被黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院办理了预查封登记，2019年1月22日，筠连县人民法院办理了轮流查封； （2）同年2月21日，筠连县公安局依法冻结了“西商环汽贸公司”尾号为9XX2的账号；冻结了邱某尾号为1XX3的农业银行账号、尾号为7XX9的农村商业银行的账号； （3）同年4月22日，筠连县公安局对登记所有权人为杨某的位于齐齐哈尔市铁锋区××小区××号楼××单元××层××号进行查封（轮候查封）。 4.筠连县公安局调取证据通知书、银行流水，证实筠连县公安局对被告人文泽鹏所有的银行卡及杨某、杨某1、邱某所有的银行卡进行查询、冻结的情况。 原判认为，被告人文泽鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，隐瞒真相后断绝联系或逃匿，骗取公私财物共计1715693.78元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。四川省筠连县人民检察院对被告人文泽鹏的起诉指控罪名成立，予以支持。被告人文泽鹏归案后供述部分犯罪事实，酌情予以从轻处罚。对扣押在案的赃款27500元用于退赔本案相关涉案被害人，涉案的赃款1688193.78元继续予以追缴。本院为保护国家对经济合同的管理秩序和公私的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决：一、被告人文泽鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；二、扣押在案的赃款二万七千五百元，予以没收，用于退赔本案相关涉案被害人；对涉案的赃款一百六十八万八千一百九十三元七角八分继续予以追缴。 宣判后，原审被告人文泽鹏以其主观上没有诈骗的故意，原判适用罪名不当，量刑过重，希望二审改判，给其早日回归社会的机会为由提出上诉。 其辩护人提出辩护意见是：原判认定上诉人文泽鹏主观上有诈骗的故意证据不充分，本案以挪用资金罪定性为宜。 二审审理查明的事实和证据与一审一致，对一审审理查明的事实和证据予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）文泽鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，隐瞒真相后断绝联系或逃匿，骗取公私财物共计1715693.78元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。 关于上诉人文泽鹏提出其主观上没有诈骗的故意，原判适用罪名不当，量刑过重，希望二审改判的上诉理由，其辩护人提出原判认定上诉人文泽鹏主观上有诈骗的故意证据不充分，本案以挪用资金罪定性为宜的辩护意见。经查，上诉人文泽鹏利用与金某、叶某等17人签订代购车辆合同，骗取金某、叶某等17人的购车款，利用与“瑞峰行公司”和“有车有家公司”的合作关系，骗取“瑞峰行公司”和“有车有家公司”发放给上述部分购车人的贷款后，毫无履行合同的行为，在购车人和相关公司向其催要购车款和车贷后，采用退还少量款项，逃匿，电话关机，拒接电话等断绝联系的方式拒不退还其骗取的款项。上诉人文泽鹏的客观行为反映了其以非法占有为目的，诈骗他人财物的主观故意。其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。因此，上诉人文泽鹏和其辩护人提出的上诉理由和辩护意见不能成立。 原判事实清楚，证据充分，判决正确，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张燕 审判员  黄翔 审判员  黄云 二〇二〇年九月二日 书记员  廖丽