江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0703刑初173号公诉机关江西省赣州市南康区人民检察院。被告人金哲振，男，1975年7月3日出生于浙江省舟山市，汉族，高中文化，住舟山市定海区。因犯开设赌场罪，于2019年7月5日被浙江省舟山市普陀区人民法院判有期徒刑十一年，刑期自2018年1月27日起算，于2019年9月4日从浙江省长湖监狱解回，现羁押于赣州市南康区看守所。指定辩护人梁超鹏，江西金蓉律师事务所律师。江西省赣州市南康区人民检察院以赣康检一部刑诉(2020)49号起诉书指控被告人金哲振犯非法拘禁罪、赌博罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员方甘玲出庭支持公诉，被告人金哲振，辩护人梁超鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,一、非法拘禁罪2015年11月，江西中逸电梯设备有限公司朱某1因挪用与被告人金哲振、周某经营的江西金通电梯工程有限公司业务合作期间的工程款，被告人金哲振以核实货款名义将被害人朱某1叫至金通电梯公司，安排郭某（在周某案中处理）、温某1等人看守被害人朱某1，晚上带至宾馆房间睡觉，白天带至金通电梯办公室内，限制其人身自由，直至第三天，被害人朱某1妻子找到周某求情，被告人金哲振才将被害人朱某1释放。期间，被告人金哲振在金通电梯办公室内辱骂被害人朱某1，并扇了被害人朱某1一巴掌。公诉机关为证明上述指控，向法庭提交并出示以下证据：1、证人证言：证人周某、王某、郭某、罗某、梁某、刘某1、温某1等人的证言；2、被害人朱某1的陈述；3、被告人金哲振的供述与辩解；4、辨认笔录。二、赌博罪1、2014年下半年，被告人金哲振与周某（另案处理）在南康城区合作经营北京赛车网络赌博、提供该赌博网站的账号及密码供参赌人员吴某、刘某2、钟圣才、胡玥等人赌博，非法获利近两百万元。2、2014年5月至10月期间，被告人金哲振与周某（另案处理）、何某（刑拘在逃）三人各自分工，合伙坐庄收取他人六合彩码单以牟取利益。后三人发生分歧，由被告人金哲振和周某两人合伙坐庄收取他人六合彩码单。同时被告人金哲振提供六合彩赌博网址给吉某、刘某4、朱某2等人在网上下注赌博。案涉赌资共计445万元。被告人金哲振由浙江省长湖监狱解回再审，归案后拒不供述自己的犯罪事实。公诉机关为证明上述指控，向法庭提交并出示以下证据：1、书证：银行流水；2、证人证言：证人周某、罗某、吴某、刘某2、钟某、何某、吉某、刘某3、刘某4、朱某2的证言；3、被告人金哲振的供述与辩解。公诉机关认为，被告人金哲振非法限制被害人朱某1的人身自由，期间对被害人使用暴力，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条；被告人金哲振以营利为目的，组织他人赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、赌博罪追究其刑事责任，建议以非法拘禁罪判处被告人金哲振有期徒刑一年，以赌博罪判处被告人金哲振有期徒刑二年二个月，合并执行有期徒刑三年，并处罚金。被告人金哲振辩解称，1、江西公安于2019年4月底提审他时，他就供述了本案的相关事实，2019年7月5日他被判刑，而南康公安掌握他的犯罪事实早于2019年7月，他不符合漏罪的有关规定，不应分开处理量刑。2、关于非法拘禁罪，因朱某1挪用公款600万元，朱某1多次、主动到他公司；起诉书对他非法拘禁朱某1的时间、地点、人员指控不清；指控他非法拘禁朱某1三天只有朱某1的陈述，没有其他证据证明。3、第一起赌博，他开设网站应当认定为开设赌场罪而不是赌博罪；他对指控的犯罪事实基本无异议，但对获利200万元不知道公诉机关如何计算。4、第二起赌博，他和周某不存在合伙关系，他是按周某报给他的单进行赔付，且不能证明刘某3转给周某钱是周某的赌资，也不能证明是他涉案的赌资。辩护人提出，1、被告人金哲振受他人指示实施犯罪行为，在非法拘禁犯罪中是从犯，情节较轻，造成的社会危害性小；2、被告人金哲振具有一定的悔罪表现，可以从轻处罚，建议法院给被告人金哲振一个改过自新的机会。经审理查明，一、非法拘禁事实2015年11月，江西中逸电梯设备有限公司朱某1因挪用与被告人金哲振、周某经营的江西金通电梯工程有限公司业务合作期间的工程款，被告人金哲振以核实货款名义将被害人朱某1叫至金通电梯公司，对朱某1实施殴打并要求其下跪，并安排郭某、温某1（均另案处理）等人实施看守。被害人朱某1被逼无奈，向妻子刘某1求助，刘某1找周某求情后，周某打电话给被告人金哲振，金哲振让朱某1离开。上述事实，有下列证据加以证明1、立案决定书，证明赣州市公安局于2019年10月8日对朱某1被非法拘禁案立案侦查。2、证人证言（1）证人周某的证言，证明有一天晚饭时间朱某1妻子打电话给他，说朱某1来南康对账，很晚还没回家，而且电话也打不通，他打电话问金哲振是否与朱某1在一起，金哲振回答说和朱某1在一起。他和金哲振说朱某1的妻子在找朱某1，叫朱某1回个电话给她，金哲振回答好就挂了电话。他当时不知道是金哲振扣押了朱某1，他事后知道朱某1挪用合作资金。过了十几天，金哲振告诉他，金哲振因为讨账的事情把朱某1扣起来过。（2）证人王某的证言，证明一天晚上七点多，他从中逸电梯公司下班回南康，到金通电梯公司办公室取文件时，看到金哲振和朱某1在办公室谈事情，金哲振还骂朱某1，他和金哲振等人打了招呼就离开了。过了十几天，他在公司吃饭时听金哲振说朱某1挪用中逸电梯公司的电梯货款，金哲振找朱某1到公司谈事情金哲振动手打了朱某1。（3）证人罗某的证言，证明2016年的一天下午，他一个人去金通电梯公司，到了办公室看到赣州中逸电梯公司朱某1跪在地上，看到王某在骂朱某1，郭某或李志平坐在沙发上，于是他问王某怎么回事，王某说：“我们公司一两百万的钱走他们公司的账时被他们挪用了”，王某还跟他说之前他让郭某或李志平搞了朱某1几下，还说是王某叫朱某1跪在地上，接着王某叫郭某或李志平看住朱某1，不让朱某1离开。王某对朱某1说：“你有什么可以抵债的，没钱还的话就拿维保工程项目来抵押，或者拿保时捷或奥迪Ｑ7车子抵押。”朱某1说会去筹钱，求王某宽限一段时间，但王某不同意，之后他离开了。王某、郭某等人限制了朱某1人身自由至少有四五个小时。后来他听说朱某1妻子打电话过来，朱某1接了电话说王某不让走，然后朱某1妻子叫王某接电话，王某接了电话，朱某1妻子说：“你凭什么扣留我老公？”王某说朱某1欠了钱，朱某1妻子要求王某放朱某1走，王某没有理会，在王某逼迫朱某1写了欠条后，才将朱某1放走。（4）证人梁某的证言，证明2015年11月左右的一天下午，朱某1带一个司机来金通电梯公司，当时金哲振和王某在董事长办公室接待朱某1，过了不久金哲振让朱某1的司机先回去，说朱某1当天晚上走不了。司机离开后，两个新疆或西藏的男子来到办公室，又过了一会儿，他出去吃东西，等他回来时听到办公室有争吵的声音，还看到罗某从办公室离开。金哲振、朱某1、王某等五六人从办公司出来说去吃饭，他看到朱某1的一边脸红了，他也离开了公司。第二天中午他回公司上班时，金哲振与王某在办公司聊天，金哲振说朱某1老婆打电话找了很多领导来说情，要不然不会放朱某1离开。金哲振跟王某聊天的时候说朱某1脸上的痕迹金哲振打的。（5）证人刘某1的证言，证明她是中逸电梯公司的出纳，负责管理公司的资金，在朱某1南康被拘禁期间打电话给她，叫她去找金通电梯公司的老板说情，她就找了朱某1的老乡，通过这个老乡找了其他人跟周某说情，当天晚上朱某1就回来了。记得那次从南康回来朱某1说耳朵很痛，过了两天朱某1到附属医院检查了一下，开了药，后来耳朵没有什么问题了。3、被害人朱某1的陈述，证明因为公司合作问题，2015年一天下午三四点钟他从赣州开车来到南康金通电梯公司，金哲振让他待在公司二楼上楼右手边过道最底部的一个办公室，金哲振说去核实合作资金等问题，偶尔有些人也会进来办公室喝茶又离开。他在办公室呆到差不多吃晚饭的时候，金哲振安排一个男子和他到公司旁边一个快餐店吃晚饭，吃完晚饭大概8点金哲振安排两名男子跟着他去宾馆，晚上他睡觉时卫生间的灯也要开着，在宾馆里面这两个人没有对他做什么，第二天早上，这两个男子和他一起去吃了早餐，又开车带他去了金通电梯公司，金哲振又让他在办公室里继续等他们核实。他一个人在办公室喝茶，到了吃饭时间会有一个男子过来和他去外面快餐店吃饭，吃完晚饭金哲振又安排两名男子与他去宾馆，这次换了一个男子，第二天晚上那两名男子也没有对他做什么，第三天早上，这两个男子和他一起去吃早餐，吃完早餐后这两个男子又开车带他去了金通电梯公司，他还是在公司里面坐着喝茶。到了下午4点多，金哲振来了办公室问他如何解决这件事情，他提出用分红抵债。谈到下午5时许他们还没有协商好，金哲振说有一个饭局，等出去吃完饭回来再谈，让他在公司等待，并叫公司两个男子在办公室看着他，吃晚饭时有一个男子与他一起去外面吃。吃完饭他又回到金通电梯公司的办公室，金哲振安排的那两个男子也坐在办公室看着他。在办公室等金哲振回来期间，他打电话给他妻子，让他妻子找人向周某说情，让他先回去。他在金通电梯公司等到晚上7点多，金哲振回到办公室对他说“你还打电话找人给波哥说啊”，说完金哲振打了他左边一个耳光，并叫他跪下，他不肯下跪，旁边一名男子踹了他一脚，他闪开了，金哲振朝他身上踹了两脚，他倒在地上，他跪躺在地上，金哲振骂他有十多分钟，有一个男子进来办公室，转了一圈，看到这个情况出去了。他跟金哲振说他的耳朵好痛，要回去治疗，金哲振放他离开。在这期间，他提出过回赣州，但是金哲振说等核实清楚再说，金哲振安排人跟着他，他也做不了什么事。4、被告人及同案人的供述（1）被告人金哲振的供述，证明因为公司资金问题，2015年年后不久的一天，他打电话给朱某1，叫朱某1过来南康谈，朱某1到金通电梯公司，他们在金通电梯公司办公室边谈边喝茶，下午朱某1回了赣州，第二天他又打电话叫朱某1过来南康继续谈，他们还是在金通电梯办公室边谈边喝茶，当天晚上朱某1在南康住，第三天朱某1又来到办公室，他因为有事到了下午才到办公室，他跟朱某1谈了一会，他因为有饭局就出去了，晚饭后返回办公室继续和朱某1谈，之后朱某1回去赣州。（2）同案人郭某的供述，证明2015年秋天的一天上午11点时许，温某1带他去金通公司找金哲振，但是金哲振不在，他们在金哲振办公室等待，没多久金哲振与朱某1回来，朱某1没有睡醒的感觉，人很疲惫，头发很凌乱。刚进办公室金哲振就语气很重的骂朱某1，并叫朱某1还钱。他见此觉得可能会打架，就叫温某1离开。温某1对金哲振说：“你们有事你们先忙，我们先走了。”金哲振叫他们不要走，说要去楼下买包烟，并叫他们看住金哲振，还叫他们泡杯茶给金哲振喝，说完就离开了。过了一会，金哲振买烟回来了，他们就离开了。（3）同案人温某1的供述，证明他平时在金通电梯公司负责泡茶接待事宜，2015年下半年的一天下午三时许，他接到金哲振电话说公司有事，他叫郭某一起去公司。到了公司二楼过道最里面的一个办公室后，他听到金哲振一直在骂朱某1，叫朱某1还钱，声音特别大，气氛很紧张。他和郭某坐下后，金哲振和朱某1说着说着打了朱某1几巴掌，踢了朱某1几脚，并叫朱某1跪下，朱某1被踢打后跪在地上，郭某见朱某1跪的位置比较小，叫朱某1“你死的跪进去一点”，朱某1就跪在茶几旁边。期间金哲振一直在说如何还钱的事，说朱某1老婆打了电话给周某求情。过了一个多小时，到了下午5点多钟，金哲振有一个饭局要出去吃饭，安排他和郭某看着朱某1去楼下吃晚饭，意思不要让朱某1走了，等到金哲振回来。朱某1吃饭时，他们一直看着金哲振，吃完晚饭他和郭某又带朱某1回到金通电梯办公室，他和郭某在办公室一直看着朱某1到晚上8时许。金哲振回来了，他才离开，但郭某还留在办公室。当时办公室有他和郭某、金哲振、王某、罗某和其他几个人在办公室进进出出的待了一下就走了。在他们看守朱某1之前一两天金哲振安排人一直跟着朱某1，温某1听朱某1说晚上在宾馆睡觉也安排了人守着。5、辨认笔录，证明朱某1辨认出陪他吃饭将他送回办公室的郭某，在办公室一起喝过茶的罗某，辨认出殴打他的男子金哲振。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。二、赌博事实（一）2014年下半年，被告人金哲振与周某（另案处理）合伙从他人处租用网站经营“北京赛车”网络赌博，并接受参赌人员吴某、刘某2、钟圣才、胡玥等人投注，非法获利150万元。上述事实，有下列证据加以证明：1、受案登记表、立案决定书等书证，证明本案由赣州市公安局在工作中发现并于2019年7月15日立案侦查。2、证人证言（1）证人罗某的证言，证明2015年的一天白天，他在周某的电梯公司办公室，当时办公室有他、周某、金哲振、吴某。当时周某和金哲振一起逼吴某还债，吴某因为玩“北京赛车”输了钱，写了一张欠条给周某，因为他与吴某、周某都认识，他们写欠条的时候他到门外回避了。（2）证人吴某的证言，证明周某、金哲振在南康国际酒店的客房内组织“北京赛车”赌博。他们两人是在东莞租了个“北京赛车”的玩盘，这个平台平时由金哲振负责管理，参赌人员付资金给金哲振后，金哲振会给一个账号和密码给参赌人员，这个账号内有与资金相对应的积分。他参赌过一次，当天下午不到一个小时他就将账号里面100万元输掉了，之后金哲振帮他充值30万元，他又将这30万元输掉了，他又叫金哲振再充值20万元，但是也输掉了，之后又充值30万元，也输掉了，当天不到三个小时，他一共在金哲振提供的网络赌博平台内输了180万元。过了几天，周某打电话叫他去金通电梯办公室，当时金哲振和罗某在场，周某让他写了一张160万元的借条，但是借条上写欠罗某的钱。借条写好之后给了罗某。后来，他还了8万元给周某，其中3万是他之前问周某借的，另外5万元是还“北京赛车”输的钱。2016年8月八九号的一天晚上，金哲振打电话叫他去电梯公司办公室要他还160万元赌资，当时有六七个西藏人在那里，他认识其中一个叫“扎西”的西藏人，第二天他给了“扎西”1万元，“扎西”他们就没有再来逼债了。他们在网上开设北京赛车网络赌博平台，自己坐庄，是周某和金哲振合伙的，不知道罗某有无股份。（3）证人钟某的证言，证明2014年或2015年，金哲振通过他身边很亲近的朋友来找他，想利用他在南康北京赛车网络赌博名气资源，在南康做大网络赌博市场，做北京赛车和六合彩等类的网络赌博，金哲振想招他入伙，还口头上允诺给他20%。但是当时他在电梯公司看到过金哲振的服务器，并在金哲振办公室的电脑上试过金哲振的北京赛车和六合彩的赌博网盘，发现这些赌博网盘都是金哲振设计好了的，根本就是杀猪盘，赌盘里面的程序、输赢、大小和开奖时间等等金哲振都可以随心所欲地幕后自主操控，他就觉得有问题，就没有答应跟金哲振合作。金哲振都是自己坐私庄，六合彩的模式他是参照线上香港六合彩的开奖结果线下兑赌赔付，北京赛车他也是金哲振坐私庄，而且金哲振可以操控修改赔率、大小、输赢等任何数据。（4）证人朱某3的证言，证明2014年5月开始，周某、金哲振请人制作了一个网站参照“北京赛车”模式，自己做庄，接受他人的下注进行赌博。这个网站也是由金哲振负责管理，每个参赌人员有一个进入该网站的账号和密码，账号内有对应的人民币数额，但实际上赌资是通过银行转账完成。2015年7月六七号的一天下午，吴某告诉他周某叫他去金通电梯公司把“北京赛车”输的钱两天之内还了，否则就把房产证和车子押过来，不拿就不客气。他们是从2014年三四月开始从事六合彩坐庄的，“北京赛车”也大概是从2014年5月左右开始的，这两项都经营到2015年11月左右就没有再经营了。（5）证人朱某4的证言，证明2014年的一天，在酒店房间里，他看到吴某玩北京赛车网络赌博，当时吴某输了十几万元。（6）证人段某的证言，证明2013年或2014年的时候，金哲振让他配合一下办几张银行卡给其用，他同意了。当天“水水”（一个女的，浙江人）同他分别去农行、工行、建行三个银行柜台各办了一张银行卡。密码由“水水”当场替他设置，银行手机短信号码预留的不是他本人的号码。这三张卡办好之后，“水水”把这三张银行卡拿走了。2015年年底还是2016年年初，赣州一个公司的电话打给他，问他是否认识金哲振，说金哲振在他们公司欠了6万还是8万元，留的紧急联系人的号码是他，后面他打听到金哲振在浙江被抓了，于是他去了银行打算注销这三张卡。这三张卡从办理开始，他个人都没有使用过。（7）证人刘某2的证言，证明他经过明河伸的介绍在金哲振处拿到了“北京赛车”网络赌博的盘，金哲振给了他网站、账号和密码。他一共在金哲振提供的北京赛车网站里参与过两次赌博，第一次在电梯公司办公室先后把2万和3万现金给金哲振，充了5万元，全部输掉了；第二次他通过手机银行先转了3万，后面充值时给了金哲振5万现金，这次他赢了4、5万元，他当时打电话给金哲振说要下分，金哲振先转了10万元（其中8万元是本金，另外2万元是赢的）给他中国银行（尾号5887）还是民生银行（尾号8024）的账上，剩余2万还是3万元，金哲振说欠着，他见金哲振这么点钱还要欠着，便不再继续在金哲振提供的赌博网盘里参赌了，金哲振未支付他赢钱余款。卢普森也在金哲振提供给他的赌博网盘参赌过一次，输了2万元。3、被告人及同案人的供述（1）被告人金哲振的供述，证明他做“北京赛车”网络赌博是自己坐庄，不是代理。他提供的“北京赛车”网络赌博的“网盘”是从外面租来的，租金按月支付，一二千元每个月。吴某在不到两天的时间里，把盘打爆了，盘里面的一百多万积分全部输光了。他叫西藏或青海的藏族男子“扎吉”带人去逼吴某还这笔赌债，但是没收到。吴某在公司写了一张110万元的欠条。2015年的一天，“财古”向他要北京赛车的盘玩，他把一个盘给了“财古”，“财古”玩了一两天后把几万分的积分输光了。（2）同案人周某的供述，证明在2014年下半年，罗某的一个外号叫“南生”的朋友来金通电梯公司办公室喝茶聊天时问他有没玩北京赛车的路子，于是他联系了“阿坚”，后来“阿坚”帮他联系到这样一个平台，本来他打算让“南生”直接跟“阿坚”联系，当时因为“南生”不在南康，可能是没有联系上，而他又不懂电脑，他的朋友里面他知道金哲振懂这一方面的事情，于是他叫金哲振来跟“阿坚”直接先联系，然后再把网址、账户和密码告诉“南生”，由金哲振先熟悉这个平台的操作，再教“南生”操作。金哲振和吴某一起玩“北京赛车”输了100多万元，后来金哲振陆续还了100多万元，吴某只还了5万元（吴某当时转给他8万元，但是吴某之前欠他3万元，所以除只还了5万元之前欠“北京赛车”的钱）。吴某和金哲振他们两个人都是将钱打到他尾号为4011的工商银行账户上，然后他再通过这张银行卡打钱给“阿坚”。吴某和金哲振输了钱没有钱来还，而“阿坚”又总来催他，所以每次“阿坚”来催他一次他便转一二十万给“阿坚”，他总共转了150万元左右给“阿坚”，而金哲振也是陆陆续续的把钱打到他的银行卡上。4、辨认笔录，证明刘某2、吴某辨认出金哲振。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。（二）2014年5月至10月期间，被告人金哲振与周某（另案处理）、何某（刑拘在逃）三人各自分工，合伙坐庄收取他人六合彩码单以牟取利益。后三人发生分歧，由被告人金哲振和周某两人合伙坐庄收取他人六合彩码单，案涉赌资共计429.2万元。上述事实，有下列证据加以证明：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明本案由赣州市公安局在工作中发现并于2016年7月5日立案侦查。（2）银行交易明细清单，证明刘某3分别于2014年5月20日转账20万元、2014年7月27日转账95.9万元、2014年8月7日转账69.3万元、2014年8月25日转账50万元、2014年10月6日转账30万元、2014年10月11日转账64万元，共向周某银行账户转账329.2万元。2、证人证言（1）证人吉某的证言，证明他通过一个绰号“酱了”的男子认识金哲振。当时他在搞六合彩接收下注码单的赌博活动，听说金哲振会坐庄发六合彩的赌博网址给下家，他便找到“酱了”，然后和金哲振搭上线，他就开始在金哲振这里报单，通过金哲振提供的赌博网下注，开奖后，根据赌博网址的结果，互相结算赌资。他记得他第一次报给金哲振以后，具体报了多少钱忘记了，反正该期按开奖结果，金哲振要支付6万多元“中码”的赌资给他，但是金哲振没付，他说暂时没有钱，要推迟几天。投了五六期之后，每期金额约万把块，他一次都没中码，然后就和金哲平了数。（2）证人刘某3的证言，证明2014年五六月的一天，周某带何某来南康东山街道蓝田二路他所在的公司找他，周某让他向何某报单买六合彩，他答应了。之后，他向何某报了五六期六合彩码单，都是报的特码，每次买六合彩的金额都在30万元至50万元，直至那期“特码是10、生肖是鸡”的六合彩被何某吃单，何某没有钱赔给他，他便停止向何某买六合彩，转而直接向周某买六合彩，他用自己的手机号码向周少皮打电话报单，共报了四五期，他通过银行转账把买六合彩的资金转到周某提供的农行、工行卡上，每次金额30万元至50万元，总金额200余万元，具体金额以银行流水记录为准。周某用来接收资金的银行卡是他本人的名字。他用于转六合彩资金的银行卡是他本人农行尾号4876的卡和邱丁凤农行卡号，直到他自己资金紧张，便没有再向周某买六合彩了。他只和何某买过六合彩，与何某没有其他经济关系，他转给何某的买六合彩的资金有200万元至300万元；他除了向周某买六合彩，还于2014年9月左右向周某借了150万元，用于还他人的借款，该借款分两笔即100万元、50万元转账到他农行卡上，他没有还这笔钱。（3）证人刘某4（绰号“酱了”）的证言，证明金哲振和周某一起合伙坐庄，他们自己弄到了六合彩赌博网站，然后给了账户和密码给参赌人员黄振燕。2015年上半年的五六月份，他跟着黄振燕一起在这个赌博网站里面下注买码。他在金哲振这里买过四五期六合彩码单，每次买的六合彩码单都会用一张纸记录好，然后报给黄振燕，黄振燕用电脑登陆金哲振提供的六合彩赌博网址，在网站上下注买码。前面几期他和黄振燕不管输赢，因为金额都不大，双方都及时结算，最后一期其与黄振燕中的特码，一共五六万元，金哲振没有及时结算，分了几次才将奖金兑现完。他单独跟黄振燕结算，基本上都是现金。他共买了约10万元六合彩。他知道吉某也在金哲振那里买过六合彩，吉某当时也是从南康社会上接收其他赌客的六合彩码单，然后报到金哲振这里，他估计吉某跟金哲振之间的六合彩赌资来往至少有三十万元。朱某2是通过他和黄振燕一起下注，然后由黄振燕在手机上通过金哲振提供的六合彩赌博网址直接下注的。（4）证人朱某2的证言，证明2015年或2016年的一天晚上，他通过刘某4、黄振燕购买六合彩并中了一个特码，但是金哲振没有赔付，过了半个月左右他仍没有拿到中奖的钱，便问刘某4要了金哲振的号码，过了一周左右，金哲振通过微信转账支付他应得的买码奖金。（5）证人罗某的证言，证明2014年的一个晚上，他去周某经营的金通电梯公司喝茶，期间他听金哲振说坐庄六合彩赢了几万元，他与金哲振交谈后得知金哲振主要是接刘某3的单挣钱，与周某一起合伙坐庄。后来有一次他在周某的电梯公司喝茶时，看见电梯公司楼下有一辆凯迪拉克跑车，他才知道是因为刘某3在周某及金哲振合伙坐庄六合彩的地方输钱了，欠了周某的钱，才把那辆凯迪拉克汽车抵押给电梯公司的，现在这辆车还在电梯公司，是电梯公司的股东王某在开。（6）证人钟某的证言，证明金哲振会坐庄收他人六合彩码单的事实，六合彩的模式他是参照线上香港六合彩的开奖结果线下对赌赔付。他听金哲振说过刘某3还欠金哲振六合彩赌债。（7）证人朱某3的证言，证明2014年三四月，周某、金哲振开始从事六合彩坐庄。2014年7月，他听金哲振说：“蛮有味道，上个月六合彩坐庄，光在刘某3这里就赚到400多万元，刘某3在他们这里（指与少波）买了13把，未中1把”。2014年冬天，刘某3出事之后，金哲振告诉他赚了刘某3有八九百万元，但又被周某借给刘某3几百万元放贷。周某、金哲振先是请人参照香港六合彩正规网页制作一个网站，由金哲振负责日常管理。周某、金哲振他们发展了四个代理商，接受参赌人员的下注，周某、金哲振给每个代理一个进入网站的账号、密码，代理商接到参赌人员的下注单后，便用自己的账号进入网页录单，然后将钱通过银行打入周某、金哲振指定的账户中，每期香港正规六合彩开奖后，周某、金哲振他们便会按照香港六合彩的开奖号码与下级代理商核算中奖情况，将奖金打给代理商，由代理商与参赌人员核算奖金。（8）证人温某2的证言，证明他听说金哲振和周某合伙收刘某3的六合彩码单。（9）证人段某、肖某的证言，证明他们的银行卡给金哲振使用，其中肖某一张工行卡，段某农行、工行、建行三个银行各一张卡。3、被告人及同案人的供述（1）被告人金哲振的供述，证明他一个人坐六合彩的私庄，他根据客户需要接收码单，有的人喜欢直接报码给他，有的客户喜欢在网站上下注，他就提供一个“盘”（也就是六合彩的赌博下注网址），赌客自行在网站上报码下注。这种六合彩的“盘”是他以每个月几千块的租金租来的，租来后，他会获得网址的登录账户、登录密码及安全码等。这个“盘”里面可以设置不限人数的其他“子盘”，每个在“盘”上下注的人都会给他一个相同的网址，提供给那些下注的人自行到赌博网站上下注。刘某3和他没有任何方面的联系和交集，他没有只收过刘某3的码单，他的下家何某等人有没收过刘某3的码单报给他他不清楚了。（2）同案人周某的供述，证明2014年上半年，何某打电话给他邀其一起做六合彩生意，专门做刘某3的单。他约到金哲振后三人商定，何某占20%或25%的股份，剩下的股份由他和金哲振平均分配。他联系广东东莞做“六合彩”赌博生意的上家，因为未能找到上家，于是三人商定自己坐庄，参照网上六合彩的模式进行操作。刘某3每期将码单报给何某，何某再报给金哲振，金哲振会隔段时间跟他讲刘某3下注情况，刘某3支付下注买码的赌资都是支付给何某或者金哲振，所以赢到的钱也是留在他们的账面上。刘某3在他这里买了一段时间，五六次，因为何某想自己接一次刘某3的单但是后来刘某3中奖后何某没有把钱赔付给刘某3，刘某3便跳过何某，直接在他和金哲振这里买码。之后何某便没有和他及金哲振继续做六合彩生意了。他便和金哲振一起合伙做六合彩生意，两人各占50%股份。他与刘某3、金哲振每次买码都是以短信、电话的形式进行。刘某3前后在他和金哲振这里买了七八次，每次买的金额都是十几二十万元。双方通过银行卡结算。后刘某3因为资金紧张，还欠他一些买六合彩单的钱。刘某3在他和金哲振合伙期间一共买了一百多万元，赢的钱大概也是一百多万。金哲振之前会在外面接其他人的一些小单，他知道一个姓朱的六十多岁的老头在金哲振那里买过。三人合伙期间主要接刘某3的码单，也就是赢了刘某3二三十万元。后期他和金哲振合伙时他只知道刘某3这一个人的单，金哲振会不会接收其他人的码单他不清楚，盈利一百一二十万元的样子。关于六合彩的资金进出都是通过他工行尾号为4011的银行卡，没有使用其他账户。刘某3买六合彩的钱还没有还清，还向借了150万元，在刘某3被抓前几天，他问刘某3还钱，刘某3将自己的凯迪拉克跑车放在他这里。他拿到这辆车后，将车开到金通电梯公司。（3）同案人何某的供述，证明2014年上半年，刘某3在南康玩六合彩玩的比较大，他想让刘某3在他这里买码单，他去联系坐庄的人，这样他可以从中挣点买单的水钱。之后他找到周某一起去刘某3位于南康新法院旁边的公司办公室，找到刘某3之后，他向刘某3介绍周某，之后三个人商量刘某3在他和周某这里买六合彩的事情，刘某3同意了。之后，周某提议要与金哲振一起做，当天他和周某去金哲振的住处找到金哲振，三人商量好分工，周某联系广东老板，他负责接刘某3的单，金哲振负责把他接的单报给广东那边的庄家。为了更好的统一管理钱，三人商量好使用一个专门的账户去收钱及付钱（这个账户是金哲振提供的）。之后刘某3陆陆续续经他手购买了七八次，前几次都是10万元一次，后面陆陆续续也买过20万元、30万元的，加起来有100多万元。这些钱前几次是刘某3先转账到他的银行卡（开户人：陈长军，是他外塄），他收到刘某3的钱后，转到之前专有银行账户。这七八次大部分没有中奖，当时刘某3投注的钱没有付清，还差几十万元，收到的钱他都转到共同管理的那张银行卡上了。之后刘某3的单就没有再报过给他，而是直接报给周某。约一个月后，周某跟广东那边联系，想让对方提供更大的盘，广东那边没有答应，周某便决定直接自己坐庄做六合彩。周某及金哲振一起坐庄做六合彩后，刘某3每次买六合彩都会把码单报给金哲振，在他们那里买。他听金哲振讲刘某3在他们那里买六合彩输掉一二千万元。2014年刘某3因集资诈骗被公安机关处理时，刘某3还欠周某买六合彩的钱，周某把刘某3的一辆凯迪拉克跑车开走了。4、辨认笔录，证明吉某、刘某4、朱某2分别辨认出金哲振。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。三、综合事实被告人金哲振因犯开设赌场罪，于2019年7月5日被浙江省舟山市普陀区人民法院判决决定执行有期徒刑十一年，并处罚金300万元，刑期自2018年1月27日起算，判决前先行羁押共40日；于2019年9月4日从浙江省长湖监狱押解至赣州市南康区看守所。上述事实，有下列证据加以证明：1、人口信息登记表，证明被告人金哲振已经达到刑事责任年龄；2、刑事判决书、解回再审移交名册，证明被告人金哲振因犯开设赌场罪，于2014年1月21日被刑事拘留，2014年1月27日被取保候审；因犯开设赌场罪，于2017年5月25日被抓获归案，于2017年5月27日被刑事拘留，同年6月26日被监视居住，于2018年1月27日被执行逮捕，于2019年7月5日被浙江省舟山市普陀区人民法院判决决定执行有期徒刑十一年，并处罚金300万元，刑期自2018年1月27日起算；于2019年9月4日从浙江省长湖监狱押解至赣州市南康区看守所。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。本院认为，被告人金哲振伙同他人非法剥夺被害人朱某1的人身自由，对被害人实施暴力，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人金哲振以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人金哲振辩解称他的行为不构成非法拘禁罪，经查，证人温某1证明金哲振骂朱某1并让朱某1跪下、打了朱某1几巴掌、用脚踹了几下，金哲振安排他和郭某一起看着朱某1吃晚饭，直到金哲振回来，之前一两天金哲振也派人看守朱某1；证人郭某证明金哲振骂朱某1，并让他和温某1看住朱某1；被害人朱某1证明金哲振派人看守他三四天，并要求他下跪，对他实施谩骂、殴打；证人王某、梁某均听说金哲振殴打朱某1；证人周某、刘某1、梁某的证言、被害人朱某1的陈述证明朱某1的妻子因金哲振扣押朱某1的事情打电话给周某，金哲振才放朱某1离开。被告人金哲振安排温某1、郭某等人非法剥夺被害人朱某1的人身自由，对被害人朱某1实施暴力，被告人金哲振的行为符合非法拘禁罪的构成要件。被告人金哲振关于其不构成非法拘禁罪辩解意见不能成立，不予采纳。辩护人关于被告人金哲振在非法拘禁犯罪中属从犯的辩护意见亦不能成立，不予采纳。公诉机关指控被告人金哲振限制被害人朱某1人身自由长达三天，经查，该事实仅有同案人温某1的供述及被害人朱某1的陈述予以证实，由于同案人温某1系听金哲振说他看守朱某1之前一两天金哲振安排人一直跟着朱某1，属传来证据，且被告人辩解称他未限制朱某1人身自由三天，因此，公诉机关该项指控不能成立。被告人金哲振辩解称“北京赛车”网络赌博案他的行为构成开设赌场罪而非赌博罪，经查，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部公布的关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定：“为赌博网站担任代理并接受投注的”，属于刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场行为；关于网站代理的认定，“有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理”。被告人金哲振与同案人周某在赌博网站上的账号没有设置下级账号，只是利用掌握的赌博网站的账号和密码进行投注，并接受投注，组织多人进行网络赌博活动，符合赌博罪的构成要件，应以赌博罪对被告人定罪处罚。被告人金哲振的辩解意见不能成立，不予采纳。关于第一起赌博非法获利的认定，证人吴某证明其在金哲振提供的赌博网站输了180万元；证人周某的证言证明金哲振和吴某一起玩“北京赛车”输了100多万元，他总共转账150万元左右给“阿坚”。被告人金哲振的供述证明吴某在不到两天的时间里，把盘打爆了，盘里面的100多万积分全部输光了；综合上述证人证言和被告人供述，该起赌博非法获利应当认定为150万元。关于第二起赌博赌资的认定，证人何某的证言证明刘某3陆陆续续经他手购买了七八次，总共加起来有100多万元，证人刘某3的证言证明他转给何某买六合彩的资金有200万元至300万元，根据疑点利益归于被告人的原则，刘某3转给何某的六合彩资金应当认定为100余万元，而根据银行交易明细清单证明刘某3共向周某银行账户转账329.2万元，因此刘某3共向何某、周某转款429.2万元，故被告人金哲振等人共收取他人赌资429.2万元。被告人金哲振关于赌博罪的非法获利和赌资的辩解意见不能成立，不予采纳。公诉机关指控被告人金哲振提供六合彩赌博网址给吉某、刘某4、朱某2等人在网上下注赌博，分别收取吉某、刘某4赌资6万元、10万元，经查，该指控仅有证人吉某、刘某4关于吉某、刘某4自己分别交纳赌资6万元和10万元的证言予以证明，没有其他证据加以印证，不予支持。被告人金哲振因犯开设赌场罪被浙江省舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑十一年之后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，依法应当与本案所判处的刑法数罪并罚。被告人金哲振赌博罪的获利和赌资属于违法所得，予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部公布的关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第五款之规定，判决如下：一、被告人金哲振犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金85万元，先前因犯开设赌场罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金300万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年五个月，并处罚金385万元。二、被告人金哲振的犯罪所得579.2万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张庆津人民陪审员  陈玉清人民陪审员  邓秋明二〇二〇年九月三十日法官助理黄薇代理书记员  陈芳芳