吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初215号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人时某，男，汉族，吉林省吉林市人。现羁押于桦甸市看守所。辩护人陈某。辩护人孙某。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕188号起诉书指控被告人时某犯非国家工作人员受贿罪，于2020年9月7日向本院提起公诉，吉林市中级人民法院决定，由本院依照刑事第一审程序对本案进行审判，本院于同年9月15日受理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察官李俊毅出庭支持公诉，被告人时某及其辩护人陈某、孙某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：一、被告人时某索取贿赂15.5万元犯罪事实2014年1月17日，吉林市龙潭区江北乡八家子村注册成立村集体企业吉林市佳晟房地产开发有限公司（以下简称佳晟地产），八家子村党支部书记、村委会主任时某兼任该公司法定代表人、执行董事、总经理职务。佳晟地产开发的佳晟怡景项目于2015年11月基本完工，由于拖欠农民工工资，导致多名农民工在2015年11月份到吉林市政府上访，在解决农民工工资时，时某为谋取私利，利用其职务便利，以其借钱支付工资款为名，要求支付利息。杨某、万某因临近春节，急需给农民工发工资回家过年，迫于无奈答应给付时某利息。2015年11月13日，时某以给付其利息款名义从杨某80万元工程款中扣留5.5万元，2015年12月3日，以给付其利息款名义从万某105万元工程款中扣留10万元，被其据为己有。二、被告人时某非法收受他人贿赂款6万元犯罪事实2015年秋天，王某为了尽快让八家子村的亲属李某获得征地补偿款，委托方某送给时任八家子村党支部书记兼村委会主任的时某人民币2万元。在佳晟怡景项目中承包弱电工程的李某，为了尽快拿到工程款，于2016年末送给时任工程项目甲方吉林市佳晟房地产开发有限公司总经理的时某人民币2万元。在佳晟怡景项目中承包建设工程的娄胜吉，为了在工程决算和支付工程款时给予照顾，于2017年春节前，送给时某人民币2万元。案发后，被告人时某返还全部赃款。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人时某供述；案件提起及抓获经过、扣押财物清单、户籍信息、吉林市佳晟房地产开发有限公司营业执照、吉林市佳晟房地产开发有限公司信息、公司章程等相关书证、中共吉林市龙潭区江北乡委员会文件、说明、八家子回迁区项目规划及建设方案、相关协议书、关于支付佳晟房地产开发有限公司购房款的资金申请、建设工程中标通知书、企业投资项目备案信息登记表、国有建设用地使用权出让合同、建设工程施工合同、建设工程施工劳务分包合同、会议记录、六步工作法台帐、吉林化工园区会议纪要、吉化集团吉林市北方建设有限责任公司相关材料、八家子村财务账、娄某给万某、杨某款项的凭证、银行凭证、娄某银行流水、张艳伟银行明细、娄某银行明细、佳晟公司银行流水、记账凭证、相关收据、进账单、现金存款单、电汇凭证、账户明细、化工园区土地收储中心关于拨付佳晟怡景小区项目资金情况的说明、吉化集团吉林市北方建设有限责任公司账目材料、佳晟房地产开发有限公司账目材料；吉林信诺会计师事务所有限公司司法审计鉴定意见书等证据，并认为，被告人时某之行为已构成非国家工作人员受贿罪，应依法处罚，其如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；赃款被扣押，可酌情从轻处罚。建议判处被告人时某有期徒刑十个月至一年三个月。被告人时某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿签署认罪认罚具结书。辩护人陈某、孙某认为，被告人时某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退回赃款,可依法从轻处罚。本院经审理查明：一、被告人时某索取贿赂15.5万元的事实被告人时某于2012年2月起担任吉林市龙潭区江北乡八家子村党支部书记兼村委会主任，2014年1月17日，八家子村注册成立村集体企业吉林市佳晟房地产开发有限公司（以下简称佳晟地产），时某系该公司法定代表人，任执行董事、总经理职务。佳晟地产开发的佳晟怡景项目于2015年11月基本完工，由于拖欠农民工工资，导致多名农民工在2015年11月份到吉林市政府上访，在支付农民工工资过程中，时某利用其职务便利，以其借钱支付工资款为由，要求对方支付利息，杨某、万某因临近春节，急需给农民工发工资回家过年，迫于无奈，答应给付时某利息。2015年11月13日，时某以扣利息款的名义从杨卫国80万元工程款中扣留款项5.5万元，2015年12月3日，以扣利息款的名义从万东阳105万元工程款中扣留款项10万元，均被其据为己有。二、被告人时某非法收受贿赂6万元的事实2015年秋天，王某为了尽快让其八家子村的亲属李某获得征地补偿款，委托方某送给时任八家子村党支部书记兼村委会主任的时某人民币2万元。在佳晟怡景项目中承包弱电工程的李某，为了尽快结算工程款，于2016年末送给时任吉林市佳晟房地产开发有限公司总经理的时某人民币2万元。在佳晟怡景项目中承包建设工程的娄胜吉，为了在工程决算和支付工程款时得到照顾，于2017年春节前，送给时任吉林市佳晟房地产开发有限公司总经理的时某人民币2万元。被告人时某受贿款项共计人民币21.5万元，案发后被全部依法扣押。被告人时某于2019年9月20日被抓获。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.案件提起及抓获经过，证实被告人时某于2019年9月20日被抓获。2.扣押财物清单，证实案发后，赃款21.5万元被依法扣押。3.户籍信息，证实被告人时某具有完全刑事责任能力。4.吉林市佳晟房地产开发有限公司营业执照、吉林市佳晟房地产开发有限公司信息、公司章程等相关书证，证实吉林市佳晟房地产开发有限公司系有限责任公司，法定代表人为时某，时某任执行董事兼总经理。5.中共吉林市龙潭区江北乡委员会文件、说明，证实被告人时某于2012年2月起担任八家子村党支部书记兼村委会主任。6.八家子回迁区项目规划及建设方案、相关协议书、关于支付佳晟房地产开发有限公司购房款的资金申请、建设工程中标通知书、企业投资项目备案信息登记表、国有建设用地使用权出让合同、建设工程施工合同、建设工程施工劳务分包合同、会议记录、六步工作法台帐、吉林化工园区会议纪要、吉化集团吉林市北方建设有限责任公司相关材料、八家子村财务账、娄胜吉给万某、杨某款项的凭证、银行凭证、娄胜吉银行流水、张某银行明细、娄某银行明细、佳晟公司银行流水、记账凭证、相关收据、进账单、现金存款单、电汇凭证、账户明细、化工园区土地收储中心关于拨付佳晟怡景小区项目资金情况的说明、吉化集团吉林市北方建设有限责任公司账目材料、佳晟房地产开发有限公司账目材料，证实了2014年1月17日，吉林市龙潭区江北乡八家子村注册成立村集体企业吉林市佳晟房地产开发有限公司，该公司开发的佳晟怡景项目于2015年11月基本完工，由于拖欠农民工工资，导致多名农民工在2015年11月份到吉林市政府上访，在支付农民工工资过程中，时某为谋取私利，利用其职务便利，以其借钱支付工资款为名，要求支付利息，杨某、万某迫于无奈，答应给时某利息，时某于2015年11月13日以扣利息的名义从杨某80万元工程款中扣留款项5.5万元，于2015年12月3日以扣利息的名义从万某105万元工程款中扣留款项10万元的相关案件事实。同时证实，2015年12月3日，王某向娄某账户转款340万元，2015年12月5日，胡某向娄某账户转款80万元。7.吉林信诺会计师事务所有限公司司法审计鉴定意见书，证实2015年11月，时某分别以胡某、王某名义借给佳晟地产款项期间，佳晟地产账面有足够的资金可用于支付计划支付的工程款。8.证人慕某证言，证实其系吉林市佳晟房地产开发有限公司会计，佳晟地产支付工程款需由法定代表人时某签字，签字审批后才能付款。9.证人娄某证言，证实其承包过吉林市佳晟房地产开发有限公司的工程，工程是八家子村回迁区佳晟怡景项目，甲方是吉林市佳晟房地产开发有限公司，乙方是吉化集团吉林市北方建设有限责任公司（以下简称吉化北建），其与吉化北建签订了劳务分包合同，在吉化北建手里承包的工程，又将工程分包出去，应该给分包木工活的杨某工程款是370万元左右，其陆续给了一些工程款，还剩80万元的尾款没有结清。有一天，时某让吉化北建给其转款80万元，后时某给其打电话，让其从杨某的80万元工程款中扣5.5万元利息钱交给时某，2015年11月12日，吉化北建转帐80万到其个人银行卡内，其收到此款后留了7万元质保金，又为时某扣了5.5万元利息，2015年11月13日，将67.5万元款项转给杨某，所扣留的5.5万元钱其以现金的形式交付给了时某。分包抹灰儿工程的万某也是这种情况，2015年11月份，万某找其要工程款，当时佳晟地产没有给其结算工程款，万某就找时某要钱，一天，时某给其打电话说万某同意给10万元钱利息，让其给扣留下来，之后吉化北建给其个人卡里转了110万元，其中105万是万某的工程款，其在2015年12月3日替万某向刘某还款20万元，又为时某扣了10万元利息钱，将剩余的75万元款项转到了万某个人的银行卡里，之后，其在时某办公室将所扣留的10万元钱交付给了时某。2016年，其为了顺利结算工程款，在时某办公室送给时某人民币2万元。10.证人杨某证言，证实2014年8月，其在娄某处承包佳晟怡景项目的木工活，结算了部分工程款后，还欠其80万元工程款，其多次向时某索要均未给付，后时某以要利息款的名义向其索要5.5万元，其为了尽快给农民工开资回家过年，迫于无奈，答应了时某，80万元工程款拨付给娄胜吉后，娄某于2015年11月13日扣留7万元质保金，又替时某扣利息款5.5万元，将剩余的67.5万元转入其账户。11.证人万某证言，证实其承包了佳晟怡景项目的抹灰工程，2015年11月完工，工程款一共是105万元，其在多次找时某讨要工资未果的情况下，领工人到吉林市信访办上访，后又到佳晟公司商议，时某向其索要10万元的利息款，其为了尽快给农民工开资，迫于无奈，同意付给时某10万元利息，工程款拨付后，娄某替其还给刘某20万元，为时某扣留利息款10万元，将剩余的75万元款项转入其账户。12.证人胡某证言，证实2015年11月12日，时某以其名义借给佳晟地产款项80万元，2015年11月26日，佳晟地产将80万元款项转入其银行账户内，2015年12月5日，其将80万元转入时某母亲娄某银行账户内。13.证人王某证言，证实2015年11月20日，时某通过其银行账户借给佳晟地产款项340万元。14.证人杨某证言，证实时某在2016年先后四次将钱交给其让其保管，分别是三次2万元和一次3万元，共计9万元；2017年先后二次将钱交给其保管，分别是2万元和0.2万元，共计2.2万元，该款项均保存于其个人账户里，时某没有向其说明钱的来源，只是让其保管。15.证人方某证言，证实2015年秋天，其受王某委托，为了让王某的亲属李某尽早得到拆迁补偿款，送给时某人民币2万元。16.证人李某证言，证实2016年，其为了在干工程时缓和与时某的关系，在佳晟地产时某的办公室内，送给时某人民币2万元。17.证人王某证言，证实2015年秋天，其为了替李某家要征地补偿款，委托方某送给时某人民币2万元。18.被告人时某供述，2015年11月，因为佳晟怡景项目拖欠工程款，农民工的工资没有按期发放，农民工到吉林市政府上访，政府让其解决问题，平息信访，在支付工程款过程中，其告知杨某及万某，不给其利息便不能在短时间内支付工程款，后将自己的资金以胡某、王某的名义借给佳晟地产，以收取利息的名义，在支付给杨某的80万元工程款中委托娄某扣留5.5万元，在支付给万某的105万元工程款中委托娄某扣留10万元。其在2015年秋天收到方某行贿款2万元，在2016年末收到李某行贿款2万元，在2017年春节前收到娄胜吉行贿款2万元，该6万元款项都放到了杨某处，想等工程结束后，该付的工程款都付了，该给办的事情都办了，对方不可能到有关部门反映其受贿的问题了，这些钱其拿着不能有什么毛病了再拿，所以这些钱没有退还给对方。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院确认。本院认为，被告人时某身为村党支部书记兼村委会主任、非国有公司的法定代表人，利用职务上的便利，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应依法处罚。其如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；违法所得款项被全部扣押，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院采纳。扣押在案的款项应依法追缴，上缴国库。辩护人陈某、孙某的辩护意见本院采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下：一、被告人时某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年11月19日止。）二、扣押在案的违法所得人民币21.5万元依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张秀云人民陪审员  秦红玲人民陪审员  李淑贤二〇二〇年九月二十八日书 记 员  朱丽秋