四川省自贡市自流井区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0302刑初40号 公诉机关自贡市自流井区人民检察院。 被告人郭虹靖（曾用名，郭洪利），男，1981年7月7日出生，汉族，四川省隆昌县人，高中文化，案发前，户籍地为四川省隆昌县，案发前居住于云南省昆明市官渡区。2017年5月9日因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪被自贡市公安局高新分局决定刑事拘留；2019年6月20日被云南省景洪市公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人范彬，四川成隆律师事务所律师。 自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2020）38号起诉书指控被告人郭虹靖犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭进行审理，后因全国疫情发展本院决定中止审理并恢复审理后于同年9月29日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员何金平出庭支持公诉，被告人郭虹靖及其辩护人范彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 自贡市自流井区人民检察院指控，2015年5月至2017年3月期间，被告人郭虹靖伙同宋利怀（已判决）以合伙以及帮助其办理云南红河州垃圾焚烧发电项目、云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采项目、昆明机床厂棚户区改造项目为由，隐瞒自己并没有真正办理上述项目的真相，虚构自己认识相关领导，需要跑关系、送礼的事实，骗取被害人邓某、陈某、骆某、马某、杨某、肖某人民币共计794.2万元。其中诈骗邓某人民币565万（已扣除案发前退还给邓某的35万元）；骗取陈某人民币16.2万元（已扣除案发前退还给邓某的13.8万元）；诈骗骆某人民币45万元；诈骗马某人民币24.2万元；诈骗杨某人民币10万元；诈骗肖某人民币133.8万元（含腾代群50万元）。被告人郭虹靖、宋利怀两人收到以上款项后，郭虹靖向毕志强、杨燕转款220万元，其余款项由两人用于偿还个人债务和消费。 2016年9月至10月期间，被告人郭虹靖编造运作小龙潭露天煤矿开采项目，需要向相关领导送礼为由，分两次骗取邓某共计人民币65万元。郭虹靖收以上款项后，转给杨燕人民币10万元，其余部分用于个人消费。案发前郭虹靖退还邓某人民币10万元， 2015年11月、12月期间，被告人郭虹靖为了让邓某相信其正在办理云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目，伪造了云南省第三监狱生产技术部的印章，并制作了《磷矿采挖工程合作协议书》、《单价合同》交给宋利怀，由宋利怀向邓某、陈某、邓建忠等人出示。郭虹靖归案后主动供述了该犯罪事实。 公诉机关提供相关证据指控并认为，被告人郭虹靖以非法占有为目的，虚构事实和隐瞒真相，骗取六名被害人共计人民币849.2万元，数额特别巨大；其为了实施诈骗伪造国家机关印章，由于两行为具有牵连关系，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郭虹靖对公诉机关指控其单独诈骗被害人邓某人民币65万的事实无异议；对公诉机关指控其伙同宋利怀诈骗邓某、陈某、骆某、马某、杨某、肖某等人794.2万元的事实无异议，但认为自己在该共同犯罪中系从犯。 辩护人范彬认为：1、被告人郭虹靖在共同诈骗犯罪中系从犯；2、被告人郭虹靖在本次犯罪以前未收受到过任何刑事处罚，系初犯，主观恶性小，可以酌情对其从轻处罚；3、被告人郭虹靖认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处十年以下有期徒刑。 经审理查明，宋利怀（已判决）与被告人郭虹靖系翁婿关系。2015年5月至2017年3月期间、宋利怀伙同被告人郭虹靖以合伙开发云南红河州垃圾焚烧发电项目、云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采项目、云南昆明机床厂棚户区改造项目为由，隐瞒没有办理上述项目的真相、虚构自己认识相关领导，需要跑关系、送礼的事实骗取被害人邓某、陈某、骆某、马某、杨某、肖某人民币共计794.2万元。具体情况如下： 1、2015年8月至2016年10月，宋利怀伙同被告人郭虹靖以合伙开发以及帮助被害人邓某办理云南红河州垃圾焚烧发电项目、云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采等项目为由，隐瞒其并未办理和取得上述项目的事实、以上述项目需要跑关系、送礼等为由，多次骗取被害人邓某人民币共计565万元（已扣除宋利怀在案发前退还给邓某的35万元）。期间，被告人郭虹靖伪造了云南省第三监狱生产技术部的印章，制作了《磷矿采挖工程合作协议书》、《单价合同》交给宋利怀，由宋利怀向邓某、陈某、邓建忠等人出示，通过该方式帮助实施诈骗。 2、2016年1月27日，宋利怀伙同被告人郭虹靖隐瞒其并未办理和取得云南省第三监狱土石方剥离、磷矿开采项目的事实，以需要向某领导的情妇送礼为由，骗取被害人陈某人民币16.2万元（已扣除宋利怀在案发前退还给陈某13.8万元）。 3、2017年1月20日，宋利怀伙同被告人郭虹靖隐瞒其并未办理和取得昆明机床厂棚户区改造项目的事实，以该项目需要跑关系、送礼为由，骗取被害人骆某人民币10万元。 4、2016年4月至1ｌ月期间，宋利怀伙同被告人郭虹靖以合伙开发云南省第三监狱磷矿开采项目为由，隐瞒其并未办理和取得上述项目的事实，与被害人骆某签订所谓《合作协议》，骗取被害人骆某人民币35万元。 5、2017年1月，宋利怀伙同被告人郭虹靖隐瞒其并未办理和取得昆明机床厂棚户区改造项目的事实，以该项目需要跑关系、送礼为由，骗取被害人马某人民币10万元。 6、2015年12月至2017年3月期间，宋利怀伙同被告人郭虹靖以合伙开发云南省第三监狱磷矿开采项目为由，隐瞒其并未办理和取得上述项目的事实，与被害人马某签订《磷矿采挖工程劳务分包合作协议》，骗取被害人马某人民币14.2万元。 7、2016年3月25日，宋利怀伙同被告人郭虹靖隐瞒其并未办理和取得昆明机床厂棚户区改造项目的事实，以该项目需要跑关系、送礼为由，骗取被害人杨某人民币10万元。 8、2016年4月至11月期间，宋利怀伙同被告人郭虹靖以合伙开发云南省第三监狱磷矿开采项目、小龙潭露天煤矿开采项目为由，隐瞒其并未办理和取得上述项目的事实，与被害人肖某签订《云南国恩矿业磷、煤矿采挖工程联合开发协议》和《磷矿石购销合同》，骗取被害人肖某人民币133.8万元（含滕代群50万元）。 另查明，2016年9月至10月期间，被告人郭虹靖编造运作小龙潭露天煤矿开采项目，需要给相关领导送礼为由，通过自贡市高新区银行转账收款的方式骗取被害人邓某共计人民币65万元。郭虹靖收到上述款项后，通过银行转账给杨燕人民币10万元，剩余款项用于个人消费。案发前被告人郭虹靖退还被害人邓某人民币10万元。 2019年6月20日，民警在云南省景洪市沃尔玛超市将被告人郭虹靖抓获归案，并从其处扣押移动电话二台。 上述事实，被告人郭虹靖在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，立案决定书，传唤证，搜查证，拘留证，批准逮捕决定书，逮捕证，辨认笔录及照片，刑事判决书，银行流水，户籍信息，手机电子数据，证人章某、缪某等人的证言，同案人宋利怀的证言，被害人邓某、陈某、骆某、马某、杨某、肖某的陈述，被告人郭虹靖的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”之规定，被告人郭虹靖以非法占有为目的，伙同他人虚构事实和隐瞒真相，骗取六名被害人数额特别巨大的财物（794.2万元）；其又单独骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控成立。 依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”之规定，被告人郭虹靖伙同他人共同诈骗他人数额特别巨大的财物（794.2万元），系共同故意犯罪。 依照《中华人民共和国刑法》第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”之规定，被告人郭虹靖在共同诈骗他人数额特别巨大的财物（794.2万元）中起次要、辅助作用，系从犯。 依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人郭虹靖如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，责令被告人郭虹靖与宋利怀一起将其诈骗的资金未退赔部分退赔被害人邓某人民币五百六十五万元、退赔被害人陈某人民币一十六万二千元、退赔被害人骆某人民币四十五万元、退赔被害人杨某人民币十万元、退赔被害人肖某人民币一百三十三万八千元（含滕代群五十万元）、退赔被害人马某人民币二十四万二千元；另责令被告人郭虹靖将其单独诈骗的资金未退赔部分五十五万元退赔被害人邓某。 民警在被告人郭虹靖处扣押的移动电话二台，由扣押机关自贡市公安局高新分局依法处置。 辩护人范彬关于建议对被告人郭虹靖判处十年以下有期徒刑的辩护意见，不符合本案法律规定，本院不予采纳；对其他辩护意见，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭虹靖犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2031年6月19日止。） 二、责令被告人郭虹靖与宋利怀一起将其诈骗的资金未退赔部分退赔被害人邓某人民币五百六十五万元、退赔被害人陈某人民币一十六万二千元、退赔被害人骆某人民币四十五万元、退赔被害人杨某人民币十万元、退赔被害人肖某人民币一百三十三万八千元（含滕代群五十万元）、退赔被害人马某人民币二十四万二千元；另责令被告人郭虹靖将其单独诈骗的资金未退赔部分五十五万元退赔被害人邓某。 如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  曾享政 审判员  安 利 审判员  林文清 二〇二〇年九月二十九日 书记员  闻 名