吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初372号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人程启，男，汉族，高中文化，无职业，户籍地吉林市船营区，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月12日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人王艳秋，女，汉族，高中文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月12日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现于羁押吉林市看守所。 被告人杨璞明，男，汉族，大学文化，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月21日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2020〕301号起诉书指控被告人程启、王艳秋、杨璞明犯开设赌场罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，又以吉船检一部刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员徐明月、成月出庭支持公诉，被告人程启、王艳秋、杨璞明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人程启于2020年5月末开始在吉林市经济开发区双吉开发区内组织参赌人员组建微信群，使用吉林快三开奖结果进行赌博，并于2020年5月末至6月初先后雇佣被告人杨璞明和被告人王艳秋作为操盘手协助程启进行网络赌博操盘。经查实被告人程启涉案赌资为人民币581,553.30元，被告人王艳秋涉案赌资为人民币375,000元，被告人杨璞明涉案赌资人民币206653.30元。 被告人程启、王艳秋、杨璞明到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示了书证、证人证言、辨认笔录、提取笔录、视听资料等证据。并认为，被告人程启以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人王艳秋、杨璞明明知是赌博网站，而为其提供服务和帮助，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人程启在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王艳秋、杨璞明在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。被告人程启、王艳秋、杨璞明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人程启、王艳秋、杨璞明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：被告人程启于2020年5月末开始在吉林市经济开发区双吉开发区内组织参赌人员组建微信群，使用吉林快三开奖结果进行赌博。2020年5月末至6月13日,被告人杨璞明作为操盘手协助程启进行网络赌博操盘，期间向赌赙网站投注赌资206,653.30元。2020年6月14日至7月10日,被告人程启以每天200元工资雇佣被告人王艳秋作为操盘手进行网络赌博操盘，向赌赙网站投注赌资375,000元。程启非法获利15,000元，王艳秋非法获利5,400元，杨璞明未获利。被告人程启、王艳秋、杨璞明到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。 本院审理期间，被告人王艳秋上缴违法所得5,400元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）破案、抓捕经过证实，被告人程启、王艳秋、杨璞明系被抓获归案。 （2）行政处罚告知笔录、行政处罚决定书证实，参赌人员张某、李某1、丁某被行政拘留。 （3）常住人口数据查询详细信息证实，三名被告人犯罪时已经成年。 （4）电话查询记录证实，被告人无前科。 （5）提取笔录及截图照片证实，程启2020年5月28日到7月9日微信转账记录、支付宝转账记录。王艳秋支付宝转账记录。杨璞明微信转账记录、支付宝转账记录。张某赌博时与“亿源”微信转账记录、聊天记录。李某2赌博时与“源”“亿源”微信转账记录、聊天记录。丁某赌博时与“亿源”微信转账记录、聊天记录。 （6）客户交易流水查询单证实，客户流水IP地址明细，交易主账号户名洪某，交易辅账号户名王艳秋、王某2、陈某。 （7）银行卡交易明细证实，王艳秋用其本人及其女儿银行卡向上家（洪某银行卡）转款375,000元。杨璞明向上家转款206,653.30元。 2.证人证言 (1)证人张某证言，2020年具体哪天记不清了，程启将我拽到“国学教育”赌博群中，有一个叫“亿源”的人在群里发图，后来叫“源”的发图，我选好就会给他俩直接转账，他俩谁发图，我就给谁转，押中的话会给我直接转钱。“国学教育”这个群里有大约20个人,群主是程启，这个群是他的。在我手机里面用我的叫“沉默如鱼得水”的微信和“亿源”之间的聊天及转账记录都是赌资，我在国学教育群里面投注46,618元人民币。程启干快三赌博，据我所知是2020年5月份开始的。程启的收益，在网站上下注会有返水，玩家下注越多，钱越多，返水越多，程启收益越大。赌博网站的账号密码从赵某那里得到的。在程启试盘的时候，我见过杨璞明。试盘就是拿到赌博网站账号密码之后试着在电脑上操作。杨璞明当场学的操盘，程启和赵某给杨璞明做指导。 （2）证人李某2证言，2020年6月初的时候，王某1将我拽到“国学教育”赌博群里，群里有一个叫“亿源”的人在里面发图，我选好之后会直接给“亿源”微信转账，押中的话“亿源”会等晚上盘结束了用微信将钱转给我，七月初变成“源”在群里发图。有一次一个微信名叫“有梦有朋友”的人给我返的钱，有时候“源”和“亿源”说微信限额了，也会用支付宝给我返钱，但是用支付宝就返过两三次。在“国学教育”里面一共下注27,522元人民币，在这个群里我输了几千块钱。群里一共20人。我与“源”“亿源”之间的微信转账都是在“国学教育”下注的赌资。 （3）证人丁某证言，我在“国学教育”赌博群玩了一周左右，输了3000元人民币。这个群的群主是程启。群里一共20多人。刚开始我每期投十块钱，买数字，但是投数字老输钱，我就在“亿源”那记账，先不给钱，后来我开始追豹子，每次也是投10元20元人民币，也是先欠着，一直没给钱，每天晚上“亿源”给我算总账，我一天欠他们多少钱，但是到现在也没给他们结过账。下注的时候收包的人是杨璞明和王艳秋两个人，他俩都操作这个微信。我知道的是杨璞明先操盘，他不干之后是王艳秋继续操盘。 （4）证人丁某2证言，丁某是我的侄子，2020年4、5月份一天，丁某借我身份证，说要给程启办两张电话卡，说他和程启玩游戏不花钱。 3.被告人供述与辩解 （1）被告人程启供述，我是从2020年5月份到7月10日干网络赌博的，我组建了“国学教育”赌博群，群里有19个微信用户，应该是16个人。在网上下注“快三”，我的盘是一万分的盘，我交了一万元的押金，赌博的盘是我联系赵某要的，他通过易信告诉我的赌博网站网址、账号和密码。我雇王艳秋给我操盘，我每天给她200元钱，在王艳秋之前是杨璞明帮我操盘，我没给杨璞明钱。操盘和上家上分、结账都是通过易信联系上家，上、下分时，上家会通过易信给我们发姓名、银行卡号，当时就通过杨璞明银行卡给他打钱。经与杨璞明、王艳秋银行卡核对，杨璞明参与网络赌博用于上分的钱数是206,653.30元，王艳秋参与赌博，当操盘手期间，上分的钱数是375,000元，总钱款是581,000多元。赵某不是上庄，他是帮我联系的赌博盘。王艳秋是2020年6月中旬开始给我干的。我做网络赌博盈利就是赚上家给我的退水钱。我大概挣了15000-20000元钱。 （2）被告人王艳秋供述，我是2020年6月14日至7月10日从事网络赌博的，我的老板是程启，我是操盘手，负责给玩家下注，收取玩家的红包，往玩家群里发图，和上家结账，然后把所有的账报给老板程启。在我之前是杨璞明给程启操盘。程启每天给我200元的工资。我用我的银行卡和我女儿王某2的银行卡给洪某银行卡转账都是赌博上下分的流水。通过我的银行卡转洪某222,000元，通过我女儿的银行卡转给洪某153,000元。玩家下注的赌资肯定比银行卡上分用的钱数多，但是多多少我不清楚。 操盘手需要一台电脑、两部手机、一张银行卡、两个微信号、两上支付宝账号，这些用来发图、收包、结账用，除了银行卡外，其他东西都是程启提供给我的。我操盘，每天的流水有三四万元钱，我干了20多天，全部流水有七八十万元钱。我从程启那共拿了五六千块钱。国学教育的微信群大约有二十四五个微信号，其中参与赌博的有十四人。 （3）被告人杨璞明供述，我在吉林市昌邑区我的家中参与“快三”网络赌博的，我是操盘手，负责给玩家下注，收取玩家下注的红包，还负责往玩家群里发图，和上家结账，跟玩家结算，然后把所有账报给我的老板程启。程启给我的电脑，谷歌浏览器里有网址，程启给我的账号和密码，登陆后在平台上进行下注。帮程启干，他承诺一天给我一百元钱，我没要，我说等程启会操作我就不干了。 赌博群是程启建立的。群里有十五人左右。群里发的走势图是程启以每个月200元的价格买的，然后我从专门发图的群里把图片转发到国学教育的微信群中。我操盘每天流水四五万元，我干了十多天，总流水大概四五十万左右。程启的获利是上家返水钱。我参与赌博期间程启的净利润有一万多块钱。我没挣钱，程启要给我钱我没要。2020年6月中旬结束给程启操盘。小秋是程启联系的，我教小秋操盘。我的中信银行卡是用于赌博转账的，包括纪某、江某、洪某、邵某、胡某、周某、黄某、邱某、蔡某九人的转账，共计206653.30元。 4、辨认笔录证实，杨璞明辨认张某系其操盘前为其演示操盘流程的人,王艳秋是其之后为程启操盘的人。丁某、张某辨认程启、王艳秋是其赌博时开设赌场的人。程启辨认王艳秋是其雇佣的操盘手。张某辨认杨璞明是为程启网络赌博操盘的人。张某辨认赵某是为程启提供网络赌博盘的人。张某辨认刘某是为程启提供实名支付宝账号的人。王艳秋辨认程启雇佣其进行操盘的人。王艳秋辨认杨璞明指导其操盘，也是之前给程启操盘的人。程启辨认赵某是为其提供赌博盘的人。程启辨认杨璞明是其操盘手。 5、视听资料，光盘三张：讯问被告人录像。 本院认为，被告人程启以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人王艳秋、杨璞明明知是赌博网站，而为其提供服务和帮助，其行为均已构成开设赌场罪。被告人程启、王艳秋属情节严重。在共同犯罪中，被告人程启起主要作用，系主犯,应依法判处；被告人王艳秋、杨璞明起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。被告人程启、王艳秋、杨璞明认罪认罚，可以从宽处理。被告人王艳秋能主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。王艳秋、杨璞明提供财产担保罚金刑的执行，可酌情从轻处罚。综合考虑上述量刑情节，本院决定对程启、杨璞明从轻处罚，对王艳秋减轻处罚。王艳秋、杨璞明有悔罪表现，结合两名被告人住所地基层组织同意其进入社区矫正的意见，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程启犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月12日起至2023年9月11日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、被告人王艳秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人杨璞明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、没收被告人程启违法所得人民币一万五千元上缴国库。没收被告人王艳秋违法所得人民币五千四百元上缴国库（已上缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王竹云 人民陪审员  刘明鑫 人民陪审员  刘 晶 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  闫俊宏