西藏自治区林芝市中级人民法院   刑事判决书   （2019）藏04刑初5号   公诉机关西藏自治区林芝市人民检察院。   被告人索朗群佩，男，1958年10月1日出生于西藏自治区山南市浪卡子县，藏族，大专文化，西藏自治区交通运输厅原党委委员、副厅长、巡视员，户籍地西藏自治区拉萨市，住西藏自治区拉萨市。因涉嫌犯受贿罪，于2019年5月16日被西藏自治区监察委员会留置，经西藏自治区人民检察院决定，于2019年8月15日被西藏自治区拉萨市公安局刑事拘留，同月23日被西藏自治区拉萨市公安局逮捕。现羁押于西藏自治区林芝市看守所。   辩护人陈洁，西藏国昂律师事务所律师。   辩护人达娃卓玛，西藏国昂律师事务所实习律师。   西藏自治区林芝市人民检察院以林检公诉刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人索朗群佩犯受贿罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。根据西藏自治区高级人民法院指定管辖决定，本院于2019年10月17日立案受理，并依法组成合议庭，同年12月17日召开庭前会议，于2019年12月25日、2020年3月31日公开开庭审理了本案。西藏自治区林芝市人民检察院指派检察员罗布次仁出庭支持公诉，被告人索朗群佩及其辩护人陈洁、达娃卓玛到庭参加诉讼。现已审理终结。   西藏自治区林芝市人民检察院指控：   被告人索朗群佩利用担任西藏自治区交通运输厅党委委员、副厅长、巡视员的职务便利，为他人谋取利益，非法收受和索取他人财物，共计969万元。分述如下：   一、2014年至2019年，被告人索朗群佩通过向有关国家工作人员打招呼的方式，在那曲、山南、阿里等地七个工程项目的承揽、中标、分包等方面，为唐某谋取不正当利益，索要和收受唐某钱款947万元。   1.2014年上半年至2019年2月下旬，索朗群佩从唐某处直接索要和收受钱款499万元。   2.2018年9月23日，索朗群佩向唐某索要15万元用于归还个人欠款。   3.2016年9月14日至2018年2月14日，索朗群佩因被尼玛次仁等人敲诈勒索，多次要求唐某给付尼玛次仁钱款，共计433万元。   二、2014年5月30日至2016年11月16日，索朗群佩为张某办理有关资质证件提供帮助，以借为名分两次向张某索要钱款，共计22万元。   公诉机关就起诉指控的犯罪事实当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人索朗群佩利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受和索要他人钱财969万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第三项之规定，应当以受贿罪追究刑事责任。被告人索朗群佩具有以下从轻处罚情节：1.索朗群佩到案后，主动交代自己的全部罪行，书写悔罪书，积极配合办案机关；2.检察院审查起诉阶段表示认罪认罚，自愿签署具结书，法庭上能够坦白交代，认罪态度较好，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑十一年至十三年。   被告人索朗群佩及其辩护人对指控的犯罪事实提出以下辩解及辩护意见：1.对指控罪名不持异议；2.指控向唐某索要的款项中110万元实为借款，且已归还30万元，不应认定索贿，用该款所购买的位于成都市的住房一套，系合法财产，应予保留；3.索朗群佩具有立功表现，应减轻处罚；4.索朗群佩到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，积极退赃，且系初犯符合从轻减轻情节。辩护人当庭提交，收条一份，拟证实索朗群佩向唐某退还30万元；中国银行现金存款凭条二张，拟证实索朗群佩分别于2019年5月27日、2019年8月9日积极退赃10万元、5万元；刑事附带民事起诉状一份，拟证实尼玛次仁敲诈勒索案中，索朗群佩已提起附带民事诉讼，退赔款将积极主动作为本案退赃款；荣誉证书二份，拟证实索朗群佩在岗期间的业绩；健康检查档案一套，拟证实索朗群佩妻子身体状况。   经审理查明，被告人索朗群佩利用担任西藏自治区交通运输厅党委委员、副厅长、巡视员的职务便利，为西藏鑫沙源工贸有限公司法定代表人唐某在那曲、山南、阿里等地七个工程项目的承揽、中标、分包等方面提供帮助，谋取利益。2014年至2019年2月期间，先后非法收受和索取唐某钱款，共计947万元；2014年至2016年11月，索朗群佩利用职务便利，为西藏福海建设工程有限公司法定代表人张某办理安全员A证资质提供帮助，非法索取张某22万元。以上总计人民币969万元，其中索贿金额为966万元。具体事实分述如下：   一、2014年9月20日，经索朗群佩帮助，唐某借用资质的四川鼎恒建设工程有限公司西藏分公司（以下简称“四川鼎恒公司”）中标西藏自治区××县白嘎乡莫容村水泥桥至昌都地区边坝县尼木乡公路工程。2014年7月至2015年4月期间，索朗群佩收受唐某3万元、先后多次索取188万元，共计191万元。   1.2014年11月，索朗群佩收受唐某给予的现金3万元。   2.2014年7月29日，索朗群佩在阿里地区出差期间，向唐某索要钱款，唐某根据索朗群佩要求，安排王某向索朗群佩转款8万元。   3.2015年1月5日，索朗群佩通过打电话向唐某索要70万元，唐某于2015年1月6日将70万元现金交给索朗群佩。   4.2015年3月，索朗群佩以买房为由，向唐某索要110万元，2015年4月1日唐某向索朗群佩女儿拉某转账110万元，同年4月3日拉某用该款购买位于成都市××区面积74.49㎡的商品房一套。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.书证   （1）那曲比如县白嘎乡莫容村水泥桥至××县工程施工招投标文件证实，四川鼎恒公司法定代表人为杨春平，委托代理人为陈某1，于2014年9月20日中标西藏比如县白嘎乡莫容村水泥桥至××县工程，中标价15,848,189.58元。   （2）中国农业银行交易明细表证实，2014年7月29日，王某从尾号“3168”的账号向索朗群佩尾号“3067”的账户转款8万元。   （3）中国农业银行交易明细清单证实，2015年1月5日，唐某从尾号“3477”的账号中取款100万元。   （4）中国农业银行卡取款凭条证实，2015年4月1日，唐某从尾号“6164”的账号向拉某尾号“4972”的账户转款110万元。   （5）商品房买卖合同、成都市不动产登记信息摘要、付款凭据证实，2015年4月3日拉某购置位于成都市××区住房一套（74.49㎡），总价1,090,680元。   2.证人证言   （1）证人唐某的证言证实，2014年9月，在索朗群佩帮助下，其借用资质的四川鼎恒公司西藏自治区××县工程招投标中中标，项目造价是1,500多万元。2014年11月一天下午，其主动将3万元现金装在黑色塑料袋内送给了索朗群佩。2014年7月，索朗群佩在阿里出差期间，打电话说他要给领导请客让我给他拿8万元，我从黄某1处借款8万元通过王某的卡转给了索朗群佩。2015年1月5日，那曲比如县白嘎乡至边坝县尼木乡水泥桥项目的工程款拨下来后，索朗群佩打电话说他需要用钱，让我给他拿70万元现金，我从那曲农业银行取出100万元现金，第二天到拉萨，在交通厅院子内从索朗群佩的办公室窗户外将装在白色大米袋子里的70万元现金给了索朗群佩。2015年3月，索朗群佩打电话说他准备在成都买套房子，让我准备一百多万元，问了具体要多少，索朗群佩说“你给我拿110万就够了”。我用3天左右时间凑到110万元后，索朗群佩给了尾号8844的电话号码，让我跟这个人联系，电话拨通后有个女的接的，我让她卡号发给我，并转了110万元，户名是拉某，这110万元说成是借贷关系，我们之间打的借条是假的。   （2）证人陈某1的证言证实，2014年9月，唐某借用四川鼎恒公司公路工程资质进行投标，后四川鼎恒公司实际中标。   （3）证人黄某1的证言证实，西藏自治区××县工程项目，索朗群佩安排给了唐某。   （4）证人陈某2的证言证实，唐某承建西藏自治区××县工程项目前索朗群佩向比如县的相关工作人员打过招呼。   （5）证人王某的证言证实，2014年7月一天下午，我和黄某1在拉萨市金珠西路的怡芳园茶楼喝茶，唐某来找黄某1，随后黄某1让我听唐某的安排，给唐某提供的账号中转款，在拉萨市金珠西路中国农业银行，从我的账户向唐某提供的账号中转了8万元，银行回单上收款人名字显示索朗群佩。   （6）证人拉某（索朗群佩之女）的证言证实，其名下成都房子是2015年购买的，2015年4月1日我、我爸、唐某以我名义办了一个新卡，唐某给那张新卡上转了110万元，听我爸说这笔钱是借来的，用这笔款买了成都的房子花了100多万元，买完房后该卡销户了，剩余钱取出后用于日常消费。   3.被告人索朗群佩的供述证实，2014年，我分别向那曲比如县县委书记、分管交通的副县长和交通局局长打招呼，让比如县给唐某安排工程。2014年中下旬我和朋友相约出去吃饭，我叫唐某一起，唐某说有事不能来，为了和我拉近关系，以便通过我做项目，给我送了3万元现金。2014年7月，我到阿里出差期间，因身上带的现金不够，打电话向唐某要了钱，唐某让我把卡号发给他，我当时没有带银行卡，就让一起出差的同事到阿里地区农行新办了一张卡，并让同事将卡号发给了唐某，当天我收到8万元，该卡已于2017年年初销户。2015年4月或5月，我从唐某处索要现金70万元，该笔款陆续给了尼玛次仁。2015年年初，女儿女婿在成都看中了武侯祠大街耍都旁边一套房子，并交了定金，听说房子面积大概有70多平方米，一共需要100多万元。当时家里没多少钱，家人提出来要去贷款，我说先不要去贷款我去借点就行了，过了几天后，我就给唐某说让他给我借110万元，到成都买个房子，唐某说可以，过了两三天，我就和唐某一起到农行，并叫了女儿拉某，我就让拉某和唐某一起在银行柜台办了一张新卡，唐某当时就往这张新卡里转了110万元。让拉某办新卡及注销该卡是因担心被别人发现，当时我向唐某提出借110万元的时候，我就想着这笔钱不还了，到时弄些项目给唐某做，算是弥补。   二、2015年7月15日至2016年4月1日，索朗群佩通过向他人打招呼的方式，帮助唐某借用资质的西藏天昶建设工程有限责任公司、四川鼎恒公司、北京华路捷工程咨询有限公司，分别中标西藏自治区××县桥梁工程、西藏自治区××县那曲河大桥工程、山南泽贡快速通道第一监理部监理工程第一标。2016年2月至2017年初，索朗群佩因被尼玛次仁等人敲诈及其他原因，主动向唐某提出，先后收受或要求唐某直接支付给尼玛次仁等方式，共从唐某处收受201万元。   1.索朗群佩以请客为由，向唐某索要钱款，唐某分别于2016年2月2日、6月30日、2017年2月9日安排李某1向索朗群佩转款计13万元；2016年3月1日、4月2日向索朗群佩转款计10万元。以上合计23万元。   2.索朗群佩以过年期间需要用钱为由，向唐某索要30万元，唐某于2017年1月25日，在拉萨市伊甸园KTV停车场将30万元现金交给索朗群佩。   3.2016年9月14日，唐某按照索朗群佩要求，安排李某1向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款8万元。   4.唐某按照索朗群佩要求，于2016年9月23日，安排李某1向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款12万元。   5.2016年9月30日，唐某按照索朗群佩要求，安排李某1向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款12万元。   6. 2016年10月21日，唐某按照索朗群佩要求，从其尾号“8381”的账户向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款2万元。   7.2016年10月23日，唐某按照索朗群佩要求，向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款10万元。   8.2016年10月24日，唐某按照索朗群佩要求，安排李某1向尼玛次仁转款10万元，李某1委托其姐姐李某2给尼玛次仁尾号“9773”的账号转款10万元。   9.2016年11月13日，唐某按照索朗群佩要求，安排李某1向尼玛次仁转12万元，李某1委托其姐姐李某2给尼玛次仁尾号“9773”的账号转款12万元。   10.2016年11月14日，唐某按照索朗群佩要求，安排李某1给尼玛次仁尾号“9773”的账户转款4万元。   11.2016年12月19日，唐某按照索朗群佩要求，在拉萨市世峰国际大酒店路边将备用现金58万元，交给尼玛次仁。   12.2016年12月12日，唐某按照索朗群佩要求，安排其公司员工朱某，向尼玛次仁尾号“7210”的账户存现8万元。   13.2016年12月20日，唐某按索朗群佩要求，安排朱某使用其账户向尼玛次仁尾号“8973”的账户转款12万元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.书证   （1）那曲比如县比如镇那曲河大桥工程文件证实，2015年9月11日，四川鼎恒公司中标西藏××县那曲河大桥工程，工程总价10,611,877.92元。   （2）那曲比如县白嘎乡那如沟道路桥梁工程文件证实，西藏天昶建设工程有限责任公司法定代表人为林明荣，委托代理人为沙磊，于2015年7月15日，中标比如县白嘎乡那如沟道路桥梁工程，中标价10,325,519.00元。   （3）山南泽贡高速路基、施工、监理招投标文件证实，2016年4月1日，北京华路捷公路工程技术咨询有限公司中标泽贡快速通道总监办工程第一标，中标价38,074,162元。   (4)中国农业银行卡交易明细清单证实，2016年2月2日、6月30日、2017年2月9日李某1通过尾号“9875”的账户向索朗群佩尾号“3067”的账户转款13万元。2016年3月1日、4月2日，唐某通过尾号“0776”的账户向索朗群佩尾号“3067”的账户转款10万元。   (5)中国农业银行卡交易明细清单证实，2017年1月24日，唐某从其尾号“0776”的账户支取现金20万元。   (6)中国农业银行业务凭证证实，2016年9月14日，李某1从尾号“9875”的账户向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款8万元，并备注“侄儿”。   (7)中国农业银行业务凭证证实，2016年9月23日，李某1向尼玛次仁尾号“9773”的账户转账12万元。   (8)中国农业银行业务凭证证实，2016年9月30日，李某1从尾号“9875”的账户向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款12万元。   (9)中国建设银行个人活期明细信息证实，2016年10月21日，唐某从其尾号“8381”的账户向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款2万元。   (10)中国建设银行个人活期明细信息证实，2016年10月23日，唐某尾号“8381”的账户向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款10万元。   (11)中国农业银行卡交易明细清单证实，2016年10月24日，李某2尾号“3975”的账户向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款10万元。   (12)中国农业银行卡交易明细清单证实，2016年11月13日，李某2尾号“3975”的账户向尼玛次仁尾号“9773”的账户转款12万元。   (13)中国农业银行卡交易明细清单证实，2016年11月14日，李某1尾号“9875”的账户向尼玛次仁尾号“9773”账户转款4万元。   (14)欠条证实，2016年12月19日，尼玛次仁从唐某手中拿到58万元。   (15)中国银行个人客户境内人民币汇款申请书证实，2016年12月12日，朱某向尼玛次仁尾号“7210”的账户现金汇款8万元。   (16)中国农业银行卡交易明细清单证实，2016年12月20日，从唐某尾号“0776”的账户向尼玛次仁尾号“8973”的账户转款12万元。   2.证人证言   (1)证人唐某的证言证实，2015年5、6月份在索朗群佩的帮助下，其借用资质的四川××县那曲河大桥工程。2015年8月左右，其借用西藏天昶建设工程有限责任公司资质，中标了那曲地区比如县白嘎乡那如沟道路桥梁工程，该工程总造价1,030万元左右。2016年2月左右，索朗群佩对我说，你如有监理方面资质的话，可以去参加山南地区泽贡快速通道第一监理部监理工程的竞标，我叫朋友李劲松找个具有监理资质的公司参与山南地区泽贡快速通道第一监理部监理工程的招投标，李劲松找到北京华路捷工程咨询有限公司，我把找北京华路捷工程咨询有限公司参加投标一事告知了索朗群佩，北京华路捷工程咨询有限公司中标山南泽贡快速通道第一监理部监理工程第一标，工程总造价3,720万元左右。2016年至2017年期间，索朗群佩以请客为由让我给他拿钱，安排李某1转了三笔款共13万元，我转了二笔共10万元，合计23万元。2017年1月，临近春节，我给索朗群佩说了打算回家过年，他说过年期间要用钱吃饭喝酒，让我给他准备30万元，同年1月24日我从农行卡上取了20万元、建行卡上取了7万元、家里拿了3万元现金，共30万元装在黑色塑料袋给了索朗群佩。2016年9月14日索朗群佩要求我给尼玛次仁转款，我安排李某1向尼玛次仁转款8万元。2016年9月23日、9月30日，索朗群佩让我给尼玛次仁转款，我安排李某1转了该笔款，每次各转了12万元，合计24万元。索朗群佩让我给尼玛次仁转2万元，我通过建设银行ATM机从我尾号“8381”的账户向尼玛次仁尾号“9773”的账户中转款2万元。2016年10月23日，索朗群佩打电话说，尼玛次仁欠别人装载机费用和农民工工资，被堵在贡嘎县工地上，让我马上给尼玛次仁转10万元，我在建设银行拉萨市城西支行从我的银行卡中向尼玛次仁转了10万元。2016年10月24日、11月13日，索朗群佩让我给尼玛次仁分别拿10万元、12万元，我安排给李某1，李某1让其姐姐李某2帮忙给尼玛次仁转了这两笔款。2016年11月14日，索朗群佩让我给尼玛次仁拿4万元，我安排李某1给尼玛次仁转了4万元。2016年12月，索朗群佩称尼玛次仁想在拉萨买房子，让我给尼玛次仁58万元现金，从家里拿了58万元在拉萨市世峰国际大酒店路边交给了尼玛次仁，尼玛次仁给我写了一张欠条，我和尼玛次仁之间的借条和欠条是索朗群佩要求打的，我认为是为了规避有关部门的调查。2016年12月12日，索朗群佩安排我给尼玛次仁转8万元，我让工地管理人员朱某转了该笔款。2016年12月20日，索朗群佩说尼玛次仁买房的钱不够，让我再给尼玛次仁转12万元，我安排朱某从我的银行卡中给尼玛次仁转了12万元。   （2）证人陈某1的证言证实，2015年，唐某借用四川鼎恒公司的资质针对比如县那曲河大桥工程购买标书进行投标，后四川鼎恒公司实际中标。   （3）证人陈某2的证言证实，跨河大桥项目批下来后，索朗群佩通过打电话形式，向其打招呼的事实。   （4）证人李某1（唐某之妻）的证言证实，2016年2月2日、6月30日、2017年2月9日根据唐某的安排，其通过手机银行向索朗群佩尾号“3067”的账户转款合计13万元。2016年9月14日，根据唐某的安排，其通过手机银行给尼玛次仁尾号“9773”的账户转了8万元，并备注了“侄儿”。2016年9月23日，唐某让其给尼玛次仁转款12万元，其向尼玛次仁尾号“9773”的账户转了12万元。2016年9月30日，根据唐某安排，其通过手机银行给尼玛次仁尾号“9773”的账户转款12万元。   （5）证人李某2的证言证实，2016年10月，其妹李某1在成都，我在拉萨帮唐某做事，他们一般都把钱打给我，让我帮他们管理支出，一天李某1给我打电话，让我给一个叫尼玛次仁的人转10万元，我用手机银行将10万元转给了尼玛次仁。2016年11月底，李某1打电话给我，让我再给那个尼玛次仁转12万元，我用手机银行给尼玛次仁转了12万元。   （6）证人朱某的证言证实，在唐某的安排下，分别在2016年12月12日、12月20日，向尼玛次仁中国银行账户存了8万元、转款12万元。   （7）证人尼玛次仁的证言证实，具体时间记不清，我让顿珠的哥哥冒充坚参给索朗群佩打电话，以手中掌握索朗群佩不雅照片需要封口费8万元为由，向索朗群佩进行敲诈，索朗群佩让唐某给我转账，我收到李某1的转款8万元。又让坚参冒充顿珠的哥哥给索朗群佩打电话，以我把顿珠打伤需要医药费为由，从索朗群佩处要钱，索朗群佩让唐某给我拿钱，我收到李某1的转款12万元。有次向索朗群佩敲诈勒索后，索朗群佩又安排唐某转款，我从李某1处又收到12万元。时间记不清了，我向索朗群佩敲诈勒索后，索朗群佩安排唐某转款，从李某2处收到两次款分别是10万元、12万元。我让顿珠的哥哥冒充坚参给索朗群佩打电话，以坚参自己在日喀则吸毒被抓，需要跑关系费为由向索朗群佩要4万元，之后收到李某1转款4万元。我、唐某、索朗群佩之间不存在借贷关系，我以敲诈勒索方式向索朗群佩要钱，索朗群佩安排唐某给我钱，2016年12月19日，从唐某处拿到58万元现金。   3.被告人索朗群佩的供述证实，2016年至2017年期间，我身上没钱时，就给唐某打电话，让他给我转了4、5笔钱，唐某和妻子李某1分多次给我转过钱，共有23万元，这些钱用于接待内地来的朋友。我是向唐某要钱，未向李某1要过，李某1转款应该是唐某安排的。2017年春节前夕，我手头紧，加上尼玛次仁、坚参等人频繁要钱，就给唐某说马上过年了，让他准备30万元左右，过了几天去伊甸园喝酒时唐某在伊甸园停车场给了我一黑色袋子，里面装有30万元现金。2017年藏历新年前后，尼玛次仁打电话说是要办养猪厂缺钱，分两次拿走了这30万元。2016年底或2017年初，尼玛次仁以购买装载机为由向我索要20多万元，我安排唐某和尼玛次仁对接，唐某将这笔20多万元拿给了尼玛次仁，之后唐某给我打电话说事情已办好。2017年中旬，尼玛次仁说他要在拉萨买房子，身上没有钱，向我要58万元，后我就安排唐某与尼玛次仁对接，唐某后来给了尼玛次仁58万元，具体怎么给的58万元我不清楚，但确定尼玛次仁拿到了这笔钱。2016年年初至2019年年初，山南无业人员尼玛次仁、坚参、扎西等人多次威胁我，让我借钱给他们，具体给了多少钱想不起来，他们给我要钱的次数太多，除了自己给尼玛次仁拿的400万以外，我安排唐某给尼玛次仁拿了600多万，但具体唐某是以什么方式拿给尼玛次仁我不太清楚。   三、2017年8月10日，被告人索朗群佩通过向李某3打招呼，帮助唐某借用资质的四川鼎恒公司中标山南市××县工程。2017年1月至12月，索朗群佩因被尼玛次仁等人敲诈及其他原因，主动向唐某提出要求，先后收受、让唐某直接支付给第三方等方式，共计收受唐某293万元。   1.2017年12月23日上午，索朗群佩向唐某索要28万元。唐某在当日下午将28万元现金交给索朗群佩。   2.2017年1月5日，唐某按照索朗群佩要求，安排朱某向尼玛次仁尾号“8973”的账户转款7.5万元、现金存入5,000元。   3.2017年4月3日，唐某按照索朗群佩要求，从其账户向尼玛次仁尾号“5276”的账户转款10万元。   4.2017年4月4日，唐某按照索朗群佩要求，安排朱某向尼玛次仁尾号“5276”的账户现存5万元。   5.2017年5月23日，唐某按照索朗群佩要求，给尼玛次仁持有的次某尾号“3530”的账户转款13万元。   6.2017年6月3日，唐某按照索朗群佩要求，安排朱某给尼玛次仁现金2万元。   7.2017年6月30日，唐某按照索朗群佩要求，安排朱某用尾号“0776”的账户向尼玛次仁尾号“4072”的账户转款13.7万元。   8. 2017年7月11日、7月29日，唐某按索朗群佩要求，将其备用现金35万元、50万元交给尼玛次仁。   9.2017年8月，唐某按照索朗群佩要求，将备用现金12.5万元交给尼玛次仁。   10.2017年8月21日，唐某按照索朗群佩要求，安排李某1向尼玛次仁提供的其米尾号“0870”的账户转款30万元。   11.2017年9月10日，唐某按照索朗群佩要求，安排李某1向尼玛次仁尾号“4072”的账户转款2.8万元。   12.2017年11月4日，唐某按照索朗群佩要求，通过微信向尼玛次仁转账1万元。   13.2017年11月29日、12月30日，唐某按照索朗群佩要求，向尼玛次仁持有的次某尾号“3530”的账户分别转款2万元、80万元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.书证   （1）山南桑日县华新产业园公路工程相关文件证实，2017年8月10日，四川鼎恒公司中标山南市桑日县华新产业园至冲巴塘公路工程，中标价15,929,807.95元。   （2）中国建设银行个人活期明细信息清单证实，2017年12月23日，唐某转账支取15万元、现金支取3万元。   （3）中国农业银行超级柜台客户凭单证实，朱某尾号“0571”的账户向尼玛次仁尾号“8973”的账户转账7.5万元。凭单上标明“+5,000元现金存入”。   （4）中国建设银行个人活期明细信息证实，2017年4月3日，唐某尾号“9610”的账户向尼玛次仁尾号“5276”的账户转款10万元。   （5）中国农业银行股份有限公司城北支行（回单）证实，2017年4月4日，尼玛次仁尾号“5276”的账户存入现金5万元。   （6）中国建设银行个人活期明细信息证实，2017年5月23日，唐某尾号“9610”的账户向次某尾号“3530”的账户转款13万元。   （7）收据证实，朱某于2017年6月3日向尼玛次仁给付2万元现金后，从唐某处报销2万元。   （8）中国农业银行卡交易明细清单证实，2017年6月30日，唐某尾号“0776”的账户向尼玛次仁尾号“4072”的账户转款13.7万元。   （9）借条证实，尼玛次仁于2017年7月11日从唐某处拿到35万元。   （10）借条证实，尼玛次仁于2017年7月29日从唐乐处拿到50万元。   （11）中国农业银行卡交易明细清单证实，2017年8月21日，李某1尾号“9875”的账户向其米尾号“0870”的账户转款30万元。   （12）中国农业银行卡交易明细清单证实，2017年9月10日，李某1尾号“9875”的账户向尼玛次仁尾号“4072”的账户转款2.8万元。   (13)微信账单截屏图证实，2017年11月4日22时49分，唐某通过其微信给微信名“矫健的雄鹰尼玛”转款1万元。   （14）中国建设银行个人活期明细信息证实，2017年11月29日，唐某尾号“9610”的账户向尼玛次仁持有的次某尾号“3530”的账户转款2万元。   (15)中国建设银行活期转账凭证证实，2017年12月30日，唐某尾号“9610”的账户向尼玛次仁持有的次某尾号“3530”的账户转款80万元。   2.证人证言   （1）证人唐某的证言证实，2017年8月左右，通过索朗群佩向李某3打招呼，我借用资质的四川鼎恒公司中标山南桑日县华新产业园至冲巴塘公路工程，工程造价1,500多万元。2017年12月23日上午，索朗群佩打电话说次某生病了，让我准备28万元，我在拉萨建行柳梧支行向他人置换现金15万元，从柜台支取现金3万元，家中拿出10万元现金，共计28万元交给了索朗群佩。2017年1月5日，索朗群佩让我给尼玛次仁8万元，我让朱某给尼玛次仁转了8万元，其中7.5万元是朱某通过银行卡转给尼玛次仁，5,000元现金是朱某通过现存的方式给了尼玛次仁，并在7.5万元转账凭证上备注了“+5,000元”。索朗群佩让我给尼玛次仁拿10万元，2017年4月3日，我在拉萨市建行城西支行柜台上向尼玛次仁尾号“5276”的账户中转了10万元。2017年4月4日，索朗群佩让我给尼玛次仁拿5万元，我安排朱某给尼玛次仁转了5万元。2017年5月23日，根据索朗群佩的安排，我向尼玛次仁老婆次某卡上转了13万元，听索朗群佩说次某是尼玛次仁老婆，我没有见过，给次某转账是因尼玛次仁的银行卡被公安冻结无法使用，索朗群佩让我将钱转给次某。2017年6月3日，索朗群佩让我给尼玛次仁2万元，我安排朱某给尼玛次仁2万元现金。2017年6月30日，索朗群佩叫我给尼玛次仁13.7万元，我让朱某拿着我的银行卡给尼玛次仁转了13.7万元。2017年7月一天晚上，我和索朗群佩在伊甸园KTV里喝酒时，索朗群佩对我说尼玛次仁把一个女的弄怀孕了，女的向尼玛次仁要35万元分手费，让我给他拿35万元。第二天上午，尼玛次仁给我打电话说“老大说的那35万元准备好了没”，我问他在哪，要不我把钱给存过去吧，尼玛次仁问我钱是现金吗，我说是现金，我就约他到拉萨市百益小区边上等我，我把车停在百益小区门口的打字复印店旁边，尼玛次仁到后我们一起到路边的打字复印店，尼玛次仁在打字复印店里给我写了借条，我把35万元现金交给了尼玛次仁。2017年7月的一天晚上，索朗群佩跟我说尼玛次仁情人堕胎后没有生育能力了，要求赔偿50万元，就让我给尼玛次仁50万，第二天下午我把50万元现金装在两个袋子里，到自治区交通厅门口，到了门口给索朗群佩打电话，索朗群佩跟我说他要开会，他让尼玛次仁去找我拿钱，过了几分钟尼玛次仁打电话问我是不是在交通厅门口，他过来拿钱。过了20分钟左右，尼玛次仁来了，当时我写了一张借条，读给尼玛次仁听后，尼玛次仁在借条上签字捺印后拿走了50万元。2017年8月17日，索朗群佩说尼玛次仁要处理他和情人的事情，让我给尼玛次仁拿12.5万元，我在拉萨市太阳岛迎亲大桥给了尼玛次仁12.5万元。2017年8月21日，索朗群佩说尼玛次仁在日喀则打架，需要赔偿款30万元，让我马上给尼玛次仁联系，将钱尽快给尼玛次仁转过去，后来尼玛次仁让我将30万元转到其米的卡上，我安排李某1给其米转了30万元。2017年9月10日，索朗群佩让我给尼玛次仁2.8万元，我让李某1给尼玛次仁转了该笔款。2017年11月4日，尼玛次仁向我要1万元，我当时问了索朗群佩要不要给尼玛次仁，索朗群佩说要给，我通过微信给尼玛次仁（微信名称：矫健的雄鹰尼玛）转了1万元。2017年11月29日，索朗群佩让我给尼玛次仁2万元，我从银行卡中给尼玛次仁转了2万元。2017年12月30日，索朗群佩说尼玛次仁已在天津港准备买车，让我给尼玛次仁80万元，我就从我的银行卡中给尼玛次仁提供的次某银行卡中转了80万元。   （2）证人李某3的证言证实，2017年年初，索朗群佩让我在项目上照顾他朋友（唐某），后来我找山南市交通局的代建单位西安中交岩土公司在山南的负责人孟某，告诉他发布项目公告后，如姓唐的人资质、业绩等相关要求符合招标公告要求就关照一下，后唐某在山南桑日县中标了两个农村公路工程。索朗群佩是上级领导，我只有照办。   （3）证人孟某的证言证实，2017年6月左右，山南市交通局局长李某3给我打电话说上面有领导给他打招呼了，领导有朋友要在山南做项目，后项目的招投标代理公司李某4打电话说有姓唐的人给他打电话，问我怎么回事，我说姓唐的是上面领导安排的，之后四川鼎恒公司先后中标了桑日县华新产业园至冲达村的公路项目和桑日县叶琼村至达嘎村的公路项目。   （4）证人李某4的证言证实，2017年6月左右，西安中交岩土公司负责人孟某给我打电话，说最近有领导打招呼的唐总会来找你，后唐某给我打电话说，准备来投山南桑日县物流园一个项目，我说快点报名，并交代唐某把自己的文件做好，千万不能废标，后经过开标评标唐某的四川鼎恒公司中标。   （5）证人朱某的证言证实，2017年1月5日，朱某分两次向尼玛次仁转款共8万元。2017年6月，唐某让我拿给尼玛次仁2万元现金，当时尼玛次仁自己来找我拿了这2万元。2017年上半年，唐某安排我用他自己的银行卡向尼玛次仁转了13.7万元。   （6）证人李某1的证言证实，2017年8月21日，我向尼玛次仁提供的名为其米的账户里通过手机银行转了30万元。2017年9月10日，唐某让我给尼玛次仁转款，我通过手机银行向尼玛次仁尾号“4072”的账户中转了2.8万元。   （7）证人其米的证言证实，2017年8月一天，我借给尼玛次仁一张银行卡，借卡当天那张卡上到账30万元，第二天早上8点左右，尼玛次仁就给我来电话说他要去银行取那笔钱，但需要我也要去才能取钱，在扎囊县扎木农业银行尼玛次仁把卡里的30万元转了一部分，剩下的全部取现，并把银行卡还给了我。   （8）证人次某的证言证实，2017年尼玛次仁说自己欠别人的钱，他的身份证办不了银行卡，叫我以我的名义帮他办张银行卡，给他办了一张建行卡，卡号记不住，尾号是“3530”，这张卡一直由尼玛次仁在持有，期间，该卡上到账了好几笔上万的资金，2017年12月30日，手机短信提示，该建行卡里存入80万元。我并不认识索朗群佩和唐某。   （9）证人尼玛次仁的证言证实，2017年7月11日从唐某手中拿了35万元，并出具了借条。我和唐某、索朗群佩之间不存在借贷关系，都是我以敲诈方式向索朗群佩要钱后，索朗群佩安排唐某给我钱，出具的借条、欠条是索朗群佩要求的。2017年7月29日，我从唐某手中拿到50万元现金。我让平措曲珍冒充次某给索朗群佩打电话，以我在日喀则找坚参解决房产事情时，我把坚参打伤需要医药费30万元为由，从索朗群佩处敲诈，索朗群佩让唐某给我转账，唐某安排李某1向我所提供的其米银行卡中转了30万元。我给索朗群佩打电话，以我要买车的名义，从索朗群佩处敲诈了80万元，索朗群佩安排唐某转给了我，我用该笔钱买了一辆丰田两百型。   3.被告人索朗群佩的供述证实，2017年12月，尼玛次仁以次某生病为由找我要钱，我让唐某准备了钱，唐某在拉萨柳梧大桥军民融合加油站旁将现金交给了我，那笔钱我没有打开看，直接给了尼玛次仁，我不确定这笔给的是17万元还是28万元。尼玛次仁向我要过17万元、28万元现金各一次。2017年7月左右，我安排唐某给了尼玛次仁35万元现金，但具体事由记不清，唐某把钱交给尼玛次仁后给我打电话说过事已办好。2017年，唐某跟我说尼玛次仁找他要1万元问我给不给，我就说给，心里想多的都给出去了也不差这1万元。2018年1月左右，尼玛次仁给我说，他在天津港准备要购买一辆汽车，向我要钱，我给唐某打电话说了尼玛次仁已到天津港，你和尼玛次仁联系，把买车的钱转过去，之后唐某给了尼玛次仁80万元的购车款和20万元的购车手续费。2016年开始尼玛次仁以已掌握我在伊甸园喝酒的不雅视频和有我给别人安排工程的证据要到纪委举报为由，对我进行敲诈，为了摆平尼玛次仁，我多次安排唐某给尼玛次仁钱，因尼玛次仁要的太多有些我记不清了。我安排了唐某，具体汇款数据以唐某说的为准。   四、2018年5月21日、6月21日，被告人索朗群佩先后帮助唐某借用资质的四川杰新建设工程有限公司（以下简称“四川杰新公司”）和四川鼎恒公司，先后中标阿里地区改则县强古村至本松村新改建公路工程、山南市桑日县绒乡叶琼村至曲松县达嘎村公路改建工程。2018年1月至2019年2月期间，索朗群佩因被尼玛次仁等人敲诈及其他原因，主动向唐某提出要求，先后直接收受或让唐某支付给第三方等方式，共计收受唐某262万元。   1.以偿还个人外债为由，索朗群佩向唐某索要钱款，唐某于2018年9月21日，从山南桑日县华新产业园工程账户中取出115.7万元，将其中的75万元于2018年9月24日送到索朗群佩西郊安居苑家中。   2.2018年9月，索朗群佩以还债为由，向唐某索要50万元现金，唐某从其尾号“9610”的账户中支取50万元现金，并交给索朗群佩。   3.2018年9月下旬，索朗群佩以还债务为由，向唐某索要40万元，唐某于2018年9月20日支取现金30万元、9月23日支取10万元，共计40万元交给索朗群佩。   4.2018年11月中旬，索朗群佩以尼玛次仁要钱为由向唐某索要25万元现金，唐某于2018年11月16日将现金25万元装入白色手提袋中，交给索朗群佩。   5.索朗群佩以侄女生病为由，向唐某索要5万元，唐某在拉萨饭店北门将5万元现金给了索朗群佩。   6.2019年1月中旬，索朗群佩退休离职后，以购买单位集资房为由，向唐某索要20万元，唐某与其公司员工廖某于2019年1月11日从廖某尾号“6566”的账户中支取现金100万元，唐某从100万元中拿出20万元现金交给索朗群佩。   7.索朗群佩在退休离职后向唐某索要10万元，唐某于2019年1月30日，向索朗群佩尾号“8859”的账户转款10万元。   8.2019年2月24日，索朗群佩在退休离职后，以招待客人为由，向唐某索要2万元，唐某从其尾号“4625”的账户中分四次跨行支取现金2万元，并交给索朗群佩。   9.2018年9月23日，索朗群佩要求唐某替他向其朋友普布多吉还款15万元，唐某从其尾号“9610”的账户中向普布多吉尾号“9973”的账户转款15万元。   10.2018年1月16日、2月14日，根据索朗群佩要求，唐某向尼玛次仁持有的次某尾号“3530”的账户分别转款3万元、17万元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.书证   （1）山南桑日县绒乡叶琼村至曲松县达嘎村公路工程文件证实，2018年6月21日，四川鼎恒公司中标山南桑日县绒乡叶琼村至曲松县达嘎村公路工程。中标价18,460,538.06元   （2）阿里地区改则县强古村至本松村新改建公路工程相关文件证实，2018年5月21日，四川杰新公司中标阿里地区改则县强古村至本松村新改建公路工程。中标价64,962,834.54元   （3）中国建设银行现金支票复印件、大额现金支付登记表证实，2018年9月21日，唐某从华新产业园区公路工程项目部账户中提取115.7万元。   （4）中国建设银行个人活期明细信息清单证实，2018年9月15日，唐某在中国建设银行拉萨市北京中路支行取现金50万元。   （5）中国建设银行活期取款凭证、个人活期明细信息清单证实，2018年9月20日，唐某在拉萨市北京中路支行支取现金30万元、2018年9月23日支取现金10万元。   （6）中国农业银行卡交易明细清单证实，2018年11月16日唐某从其账户中支取25万元现金。   （7）中国工商银行卡交易清单证实，2019年1月11日，廖某从其尾号“6566”的账户中支取现金100万元。   （8）中国建设银行活期转账凭证证实，2019年1月30日，唐某通过其尾号“4625”的账户向索朗群佩尾号“8859”的账户中转款10万元。   （9）中国建设银行个人活期明细信息表证实，2019年2月24日，唐某分四次跨行自助取款机上取款共计2万元。   （10）中国建设银行活期转账凭证证实，唐某从尾号“9610”的账户向普布多吉尾号“9973”的账户转款15万元。   (11)中国建设银行个人活期明细信息证实，2018年1月16日，唐某通过尾号“9610”的账户向尼玛次仁持有的次某尾号“3530”的账户转款3万元。   (12)中国建设银行个人活期明细信息证实，2018年2月14日，唐某通过尾号“9610”的账户向尼玛次仁持有的次某尾号“3530”的账户转款17万元。   2.证人证言   （1）证人唐某的证言证实，2018年5月初，索朗群佩说他给阿里交通局赵亚欧局长打了招呼，并给了赵亚欧电话，赵亚欧来电话问我打算用哪个公司参加招投标，我就把四川鼎恒公司、四川杰新公司的名称给了赵亚欧，赵亚欧当时说他们局的招标中心主任杨**会和我联系。几天后，杨**给我打电话让我带4家有资质的公司去阿里交通局招标中心找他，到了阿里杨**给了我西藏瑞丰工程项目管理公司谭波的电话，让我和谭波联系去买标书，谭波让我去他们公司买了阿里改则县强古村至本松村新公路改建工程第一标的标书，谭波问我打算用哪个公司中标，我就确定四川杰新公司中标，后四川杰新公司中标了阿里改则县强古村至本松村新公路改建工程第一标。2018年9月，我在拉萨市建行城西支行院子内给索朗群佩40万元后，索朗群佩让我再取钱用于偿还他在山南的账，后我从山南项目工程取款中拿了75万元现金，在索朗群佩家中交给了索朗群佩。2018年9月，索朗群佩说他需要钱还账，让我给他准备50万元现金，我从建行卡中取了50万元现金，装在白色大米袋子中，在财政厅门口将50万元现金放在了索朗群佩坐的车子后备箱中。2018年9月，索朗群佩说他要还账，让我给他准备40万元现金，我从建行卡上分两次共取了40万元现金，并装在白色大米袋子里，在拉萨市城西支行院子内交给了索朗群佩。2018年11月15日晚，索朗群佩给我打电话说，尼玛次仁又找他要35万元，让我准备35万元，当时我没有那么多钱，就给索朗群佩说我只有25万元，索朗群佩当时也同意只让我拿25万元，我就从农行卡中取了25万元现金，将钱装在白色手提袋中于2018年11月16日在交通运输厅索朗群佩办公室交给了索朗群佩。2018年6、7月份，索朗群佩说他的侄女生病了，现在在人民医院抢救，让我给他拿5万元，我从家中保险柜里取出5万元现金，在拉萨饭店后门的杨记食府门口给了索朗群佩。2019年1月10日下午，索朗群佩说要买自治区交通厅集资房，让我给他拿20万元，我让廖某在他的工商银行卡中取了100万元，我从这100万元中拿了20万元，装在黑色袋子里在伊甸园门口将钱给了索朗群佩。2019年1、2月左右，在索朗群佩要求下，我向其转款10万元。2019年，索朗群佩给我打电话让我去西郊安居苑他家接他，在车上我给索朗群佩说要回内地检查身体。索朗群佩说可以，你给我准备2万元块钱，过两天你次哥要回来，我请他吃饭喝酒，我在中国农业银行ATM机上用我的建行卡取现2万元，交给了索朗群佩。2018年9月23日中午，索朗群佩给我打电话让我去拉萨建行城西支行找他，我到城西支行后，索朗群佩问我有没有钱，我说有，索朗群佩让我将15万元转给山南的普布多吉用于还账，于是我在城西支行柜员机上给普布多吉转了15万元。2018年1月16日，索朗群佩说尼玛次仁新买的车子要选牌照，让我给尼玛次仁转3万元，我就从我的银行卡给尼玛次仁提供的次某卡中转了3万元。2018年2月14日，索朗群佩说尼玛次仁买的车要交税，让我给尼玛次仁拿17万元。我就从我的银行卡向次某的银行卡转了17万元。   （2）证人李某4的证言证实，2018年5月20日左右，孟某说，唐某可能要来找你，后唐某给我打电话说，他准备参与桑日县二标段工程，我叫他到公司找我弟弟李远麟，唐某来公司报名是李远麟接待的，唐某来买标书，用四川鼎恒公司的资质来投标，也是四川鼎恒公司实际中标。   （3）证人李某3的证言证实，2017年年初，索朗群佩让我在项目上照顾他朋友（唐某），后唐某在山南桑日县中标了两个农村公路工程。   （4）证人黄某2的证言证实，唐某、陈某1找到四川杰新公司，借用四川杰新公司的资质，实际中标阿里地区改则县强古村至本松村公路新建改建工程。   （5）证人廖某的证言证实，其系西藏鑫沙源工贸有限公司技术员。2019年1月11日唐某到拉萨市纪念碑斜对面的工商银行，从用我身份证办理的工商银行卡里取现100万元，我把100万元交给了唐某。   （6）证人普布多吉的证言证实，收到唐某给我转的15万元，我打电话问了索朗群佩这15万元怎么回事，索朗群佩说是他安排唐总（唐某）转的，并交代我如有人问起这15万元的事，就让我说是唐某从我这里借的钱，现在是还账。   （7）证人尼玛次仁的证言证实，其买车向索朗群佩要了80万元，路费要了1万元，上牌照要了3万元，购置税要了17万元，共计101万元。   3.被告人索朗群佩的供述证实，2018年9月一天中午，我以还债为由，让唐某准备钱，几天后唐某将75万元现金送到我拉萨市西郊安居苑家中。大概在2018年9月，我以要还债为由，向唐某要了50万元，后唐某在财政厅门口将50万元现金放在了我单位配发的丰田越野车后备箱中。   2018年9月，我以还债务为由，找唐某要了40万元现金。唐某在拉萨市中国建设银行城西支行将准备好的40万元现金给了我，这40万元现金陆续给了尼玛次仁。2018年11月左右，我以尼玛次仁要钱为由向唐某要了25万元现金，唐某在办公室里将25万元现金交给了我。2018年7月份，我以侄女生病为由，向唐某要了5万元现金，唐某在拉萨饭店北门将5万元现金给了我。2019年1月左右，我以购买交通厅商品房为由，向唐某要了20万元现金，后唐某在伊甸园院子里将20万元现金拿给了我。按我的要求唐某在2019年1月从拉萨建行城西支行向我转了10万元。2019年1月，我让唐某到西郊安居苑家里来接我，并以请次仁吃饭为由，向唐某要了2万元，唐某在车上将2万元现金给了我。大概在2014年至2016年到山南出差期间，陆陆续续从普布多吉处借了一些钱，具体金额没有记录，我与普布多吉系朋友，2018年算了一下可能从普布多吉那里借了不到15万元的样子，我让唐某帮我还了15万元给普布多吉。   五、被告人索朗群佩为西藏福海建设工程有限公司法定代表人张某在取得安全员A证上提供帮助，并于2014年5月、2016年11月，以借为名分两次从张某处索取22万元。   1.2014年5月30日，张某按索朗群佩要求，安排其公司会计姚某给索朗群佩尾号“3067”的账户存入现金5万元。   2.2016年11月16日，张某按索朗群佩要求，向索朗群佩提供的尼玛次仁尾号“7210”的账户转款17万元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.中国农业银行卡存款凭条证实，2014年5月30日，姚某向索朗群佩尾号“3067”的账户中存入现金5万元。   2.中国建设银行个人活期明细信息证实，2016年11月16日，张某通过尾号“8388”的账户向尼玛次仁尾号“7210”的账户转款17万元。   3.证人张某的证言证实，2014年，索朗群佩打电话说他在出差，需要借5万元，让我马上去给他办。我想着索朗群佩是领导，既然他开口了，我肯定要同意的，之后，索朗群佩把卡号发到我手机上后，我让我公司会计将5万元现金存到索朗群佩的账户上。2016年，索朗群佩给我来电话叫我到他在交通厅的办公室说有点事要说，到后他给我说，他有个叫尼玛次仁的朋友急需用钱他暂时没钱，叫我给尼玛次仁借17万元，我同意后，他将尼玛次仁的银行账号抄写在一张纸条上给了我，并要求尽快将17万元转过去，索朗群佩给我说这笔借款半个月之后会还，我从索朗群佩办公室出来后在建设银行德吉路支行柜台上，向索朗群佩提供的账号给尼玛次仁转了17万元，该款转出后我给索朗群佩打电话说了事已办好，让对方查收一下，这笔款至今未还。我是从事建筑工程项目公司的法人，必须具备安全员A证资质，我因文化水平不高考不上，就去索朗群佩办公室找他，向他提出帮我解决安全员A证，通过索朗群佩打招呼我顺利拿到了安全员A证。   4.证人姚某的证言证实，2014年我在西藏福海建设公司上班的时，经常帮老板去存钱，2014年5月30日拿着老板给我的5万元到中国农业银行拉萨市扎吉路分理处按要求存给了一个叫索朗群佩的人。索朗群佩我不认识。   5.被告人索朗群佩的供述证实，大约在2014年4、5月，我被抽调到阿里出差，出差时间较长，需要结住宿费和日常开销，我身上带的钱不够，我就想借点钱来用，给张某打了电话，让他给我借点钱，张某当时就说可以，让我把卡号发过去，过了一会儿，张某说钱已经转到我卡上了，没有给我明确说转了多少钱，后来我在消费的时才知道他给我转了5万元，我的印象中好像在2014年底或2015年初在工程上关照过张某一次。2016年下半年，尼玛次仁给我打电话要17万元钱，具体是什么理由记不清了，他要钱的时候编的理由太多，如果我不给他钱的话他又要以掌握我的不雅视频、图片和帮别人安排工程的事威胁我，还要威胁我家人的安全，当时我身上实在没有钱，又不得不按照尼玛次仁的要求办，就让张某给尼玛次仁转了17万元，转款后张某给我说交代的事情已经办完。   另查明，被告人索朗群佩于2016年11月22日退回唐某30万元，于2019年5月27日、8月9日分别向中共西藏自治区纪律检查委员会退赃10万、5万元，共计45万元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1.中国银行存款凭条证实，2019年5月27日，拉某向中共西藏自治区纪律检查委员会提供的账号中存入现金5万元。   2.移交保管涉案款物通知书、中国银行存款凭条证实，2019年5月27日，办案机关将所扣押的10万元存入西藏自治区纪律检查委员会账号中。   3.收条一份证实，2016年11月22日索朗群佩向唐某退款30万元。   4.证人唐某的证言证实，索朗群佩在索贿款中向其退还30万元。   5.被告人索朗群佩的供述证实，2016年11月22日退回唐某30万元，2019年5月向自治区监察委员会退赃15万元。   此外，公诉机关还向法庭宣读、出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：   1.中国农业银行交易明细表证实，农业银行账户尾号“3168”户名王某。账户尾号“3067”户名索朗群佩。账户尾号“3477”“0776”户名唐某。   2.中国农业银行卡取款凭条证实，农业银行账户尾号“6164”户名唐某。账户尾号“4972”户名拉某。   3.中国农业银行卡交易明细清单证实，农业银行账户尾号“9875”户名李某1。账户尾号“3975”户名李某2。账户尾号“8973”“5276”“4072”户名尼玛次仁。账户尾号“0571”户名朱某。账户尾号“0870”户名其米。   4.中国建设银行活期转账凭证证实，建设银行账户尾号“4625”“9610”户名唐某，账户尾号“8859”户名索朗群佩，账户尾号“9973”户名普布多吉。账户尾号“3530”户名次某。   5.中国农业银行业务凭证证实，农业银行账户尾号“9773”户名尼玛次仁。   6.中国建设银行个人活期明细信息证实，建设银行账户尾号“8381”户名唐某。账户尾号“8388”户名张某。账户尾号“7210”户名尼玛次仁。   7.常住人口信息表证实，被告人索朗群佩犯罪时已满18周岁，未满75周岁。   8.干部任免通知证实，被告人索朗群佩于2007年9月29日任西藏自治区交通厅副厅长；2009年11月12日任西藏自治区交通运输厅副厅长；2007年9月27日任西藏自治区交通厅党委委员；2009年11月11日任西藏自治区交通运输厅党委委员；2015年1月13日任西藏自治区交通运输厅巡视员。   9.立案决定书证实，西藏自治区监察委员会于2019年5月15日决定对索朗群佩立案审查。   10.留置决定书、留置告知书证实，被告人索朗群佩因涉嫌职务犯罪，于2019年5月16日被西藏自治区监察委员会采取留置措施，并告知其家属。   11.拘留决定书、拘留证、拘留通知书证实，被告人索朗群佩因涉嫌犯受贿罪于2019年8月14日经西藏自治区人民检察院决定，8月15日被拉萨市公安局刑事拘留，并告知其家属。   12.逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证实，被告人索朗群佩因涉嫌犯受贿罪于2019年8月22日经西藏自治区人民检察院决定，8月22日被拉萨市公安局执行逮捕，并告知其家属。   13.藏组发〔2018〕303号通知证实，索朗群佩于2018年11月12日退休，并免除职务。   针对被告人索朗群佩及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：   关于被告人索朗群佩及其辩护人所提向唐某索要的款项中，110万元实为借款，且已归还30万元，不应认定索贿，用该款所购买的位于成都市的商品房一套，系合法财产，应予保留的辩解理由及辩护意见。经查，索朗群佩在收受上述款项后，对尾号“4972”的收款账户进行了销户，虽于2016年11月22日退回30万元，但该30万元是否属于退还110万元中的一部分并无其他证据予以证实，且索朗群佩的供述及销户的行为能够印证其并无归还行为和归还的意思表示，索朗群佩收受110万元的行为，实为利用职务便利以借款名义向他人索取贿赂。退回唐某30万元的行为，应认定为退赃行为，但不能因存在少量退回行为改变该款的性质。索朗群佩用受贿款110万元购买并登记在其女拉某名下的位于成都市××区房屋，系违法所得，尽管侦查机关未对该房屋进行扣押，但根据公诉机关提交的证据，能够查明该房系受贿款项所购，应依法予以追缴。故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。   关于被告人索朗群佩及其辩护人提出的索朗群佩具有立功表现的意见。经查，经公诉机关核实，缺乏其揭发他人犯罪查证属实的证据材料，本案中索朗群佩供述赃款去向时交待尼玛次仁涉嫌敲诈勒索的事实属如实供述自己犯罪行为的情形，不构成立功。上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。   关于辩护人在庭审中提交的证据，一张收条、二张中国银行现金存款凭条。经查，该两份证据能证实索朗群佩退赃的事实及具体数额，本院予以确认。所提交的附带民事诉状、荣誉证书及健康检查档案材料。经查，该部分资料与本案无关联，且并非法定或酌定的刑罚裁量因素，本院不予采纳。   关于辩护人提出索朗群佩具有从轻处罚情节的辩护意见。经查，索朗群佩到案后如实供述自己的犯罪行为，可认定为坦白，且主动交代全部罪行，认罪认罚，自愿签署具结书，退回45万元赃款，具有从轻处罚情节。该辩护意见，本院予以采纳。   本院认为，被告人索朗群佩身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益；利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取利益，非法收受、索取他人财物，其行为已构成受贿罪。索朗群佩收受、索取他人贿赂共计969万元，属于受贿数额特别巨大，且具有多次索贿情节，数额达966万元，依法应当予以从重处罚。公诉机关指控索朗群佩的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。鉴于索朗群佩到案后如实供述自己的犯罪行为，主动交代全部罪行，认罪认罚，具有悔罪表现，故本院在量刑时予以酌情从轻处罚。   综上，根据被告人索朗群佩犯罪的事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十三条，第十九条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下：   一、被告人索朗群佩犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年五月十六日起至二〇三一年五月十五日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）   二、受贿所得赃款人民币969万元，已退缴45万元，其中30万元于2016年已退还唐某，15万元由扣押机关上缴国库；位于成都市××区面积74.49㎡商品房一套，依法予以追缴；继续追缴赃款814万元，上缴国库。   如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   王成刚   审  判  员   金 华   审  判  员   王明有   二〇二〇年九月十六日   法 官 助 理   张文斌   书  记  员   禹 珊   书  记  员   晋 美   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。   国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。   第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。   第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。   第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：   （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。   （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。   对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。   犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项 规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。   犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》   第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。   贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。   受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。   第十三条具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”,构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚：   （一）实际或者承诺为他人谋取利益的；   （二）明知他人有具体请托事项的；   （三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。   国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。   第十九条对贪污、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。   对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。   《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》   第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。   第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。