山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0322刑初71号 公诉机关山西省盂县人民检察院。 被告人郝某，男，1968年3月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日被盂县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被盂县公安局执行逮捕。现羁押于平定县看守所。 指定辩护人李铮，女，山西珍成律师事务所律师。 被告人田某，男，1967年5月17日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月27日被盂县公安局刑事拘留；于2019年11月29日被盂县公安局执行逮捕。经盂县人民法院决定，于2020年8月26日被取保候审。 指定辩护人郑海兵，男，山西钟振律师事务所律师。 山西省盂县人民检察院以盂检刑刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人郝某、田某犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理以后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山西省盂县人民检察院指派检察员赵进星、检察员助理任安瑜出庭支持公诉。被告人郝某及其指定辩护人李铮，被告人田某及其指定辩护人郑海兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年7月份的一天（具体日期不详），被告人郝某与被告人田某闲聊时，郝某提议租田某的轿车（白色海马牌轿车）并让田某跟着他做买卖，田某同意后。次日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县苌池镇××村对面的一个村里，田某在车上等着，后郝某进到一户人家，冒充民政局工作人员，以办理低保的名义，骗取魏某600元现金，后郝某付给田某300元现金。 2、2019年8月6日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至郊区西南舁方向，寻找目标未果，二人回到盂县仙人乡××村，在盂县仙人乡××村以办理低保的名义骗取赵某500元现金，后郝某付给田某300元现金。 3、2019年8月28日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至阳泉市郊区的牵牛镇，寻找目标未果，于当日下午二人行至××村，后由田某停车，郝某下车行骗，郝某冒充民政局工作人员以办理低保的名义骗取郭某500元现金，后郝某付给田某300元现金。 4、2019年8月26日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至苌池镇××村，郝某以办低保名义骗取赵某11000元现金，后二人回到盂县县城，郝某付给田某钱（不记得当时给了田某400元还是500元了）。 5、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县上社镇××村，二人在路边看到一位放牛的老人贾某，郝某让田某停车，后郝某下车与贾某闲聊，郝某以办低保的名义骗取贾某500元现金，后郝某付给田某300元现金后离开。 6、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县上社镇的××村，田某停好车后，郝某下车后碰到一位老人韩某，郝某以办低保的名义骗取韩某3000元现金，后郝某付给田某700元现金后离开。 7、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县下社镇的一个村（具体村名记不得了），田某停好车后，郝某下车寻找目标，后碰到一位50岁左右的男子，郝某以自己的车没油了，向他借400元钱，完了还钱的时候多给200元钱，后男子掏出400元钱给了郝某，郝某返回田某的车上往盂县县城方向走，在回来的路上郝某付给田某300元现金。 8、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至牛村镇××村，田某停好车后，郝某下车行骗，郝某以办低保的名义骗取老人600元现金，后郝某付给田某300元现金。 9、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至南娄××村，田某停好车后，郝某下车寻找目标，后碰到一个60岁左右的老人，郝某以自己的车没油了，向老人骗取300元现金，后二人返回盂县狐爷湾桥那里的香河酒楼吃了饭，郝某未付给田某车钱后离开。 10、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县北下庄乡××村，田某停好车后，郝某转悠到一户人家，郝某以办低保的名义骗取崔某2200元现金，后郝某付给田某500元。 11、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县北下庄乡燕子崖附近（××村），田某停好车后，郝某寻找目标，郝某以借钱多还的名义骗取王某1000元现金，后郝某付给田某500元现金。 12、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某在盂县北下庄乡附近的村子转悠，寻找目标未果，二人于当晚8时许返回盂县仙人乡××村，郝某下车寻找目标，以民政局办理补贴的名义，骗取胡某400元现金，后郝某付给田某300元现金。 13、2019年9月25日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县牛村镇附近，在路上碰到村民付某，后郝某便请付某吃饭，在吃饭途中郝某以介绍工作为由骗取付某1100元，后郝某付给田某600元现金。 14、2019年9月22日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县西潘乡东头，在路上碰到村民孙某，郝某以办低保骗取孙某2200元现金，后郝某付给田某600元现金。 15、2019年7、8月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至西潘乡××村，田某停好车后，郝某下车转悠到一户人家，郝某以办低保的名义骗取罗某500元现金，后郝某付给田某300元现金。 16、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至郊区的三交，二人在路边碰到一个70岁的老人，后田某停下车，郝某下车与老人闲聊，郝某以办低保为由骗取老人2000元现金，后郝某付给田某500元现金。 17、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至郊区牵牛镇附近，二人在路边看到一位老人，田某停好车，后郝某下车与老人闲聊，郝某骗取未果，后老人给了郝某100元饭钱，后二人于当日下午3时许返回山底村，二人在路边看到一位70岁的老人，郝某下车与老人闲聊，后郝某以办低保的名义骗取老人1000元钱，后郝某付给田某600元现金。 18、2019年10月24日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至下社镇××村，在村口碰到村民崔某1，郝某下车与崔某1闲聊，郝某以办理医疗卡为由骗取崔某1500元现金，后郝某付给田某300元现金。 19、2019年10月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某在盂县北下庄乡××村，在路上二人碰到李某，郝某下车与老人闲聊，并冒充民政局工作人员以办理低保的名义骗取李某500元现金，后郝某付给田某300元现金。 20、2019年10月17日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县仙人乡沙井村附近，在路上二人碰到沙井村村民杜某，郝某下车与杜某闲聊，郝某以办贫困户为由骗取杜某600元现金，后郝某付给田某300元现金。 21、2019年12月份（具体时间不详），郝某从河底镇坐公交车去到平定县巨城，后郝某叫了辆出租车（黑色普桑）去到了与河北交界平定县的一个村里（不知道叫什么村名），在路上看见一个70多岁的老头，郝某下车与老人闲聊，郝某以办低保的名义骗取老人800元现金，后郝某乘坐刚才的出租车回到了牵牛镇并付给了这名黑色出租车400元钱现金。 22、2019年12月份（具体时间不详）郝某从郊区的三交乘坐公交车去到平定县的巨城，后郝某叫了辆出租车（黑色普桑）往巨城一十字路口走（具体地名不清楚），在路上郝某看见一个40多岁的男的，郝某从出租车上下来与那个男的闲聊，郝某以办低保的名义骗取这名男子1000元现金，后郝某乘坐这辆黑色普桑出租车回到盂县并付给这名黑色普桑司机400元钱现金。 23、2019年12月19日，郝某又租用那辆黑色普桑去到平定县一村口的路上（具体地名不知道），郝某在路边看见一个80岁的老人走着，郝某下车与老人闲聊，郝某以办低保的名义骗取耿某10000元现金，后郝某乘坐那辆黑色普桑离开回到河底镇，在回来的路上郝某付给黑色普桑1000元钱现金。郝某将所得款项全部挥霍。 24、2020年1月12日下午，郝某租用刘某1的黑色普桑去到平定县岔口乡××村，郝某冒充民政局工作人员，以办理低保的名义骗取刘某1000元现金，后郝某付给刘某1车费500元现金。 上述犯罪事实共24起，诈骗金额合计32200元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、指认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人郝某、田某以非法占有为目的，多次虚构事实骗取多名受害人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郝某诈骗事实共24起，诈骗金额合计人民币32200元，系累犯，应当从重处罚；其在多起共同犯罪中起主要作用，可以认定为主犯，其有多次犯罪前科，有多起犯罪事实，诈骗对象绝大多数为老年人，可以从重处罚；但其归案后认罪认罚，主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，是坦白，依法可从宽处理。建议判处被告人郝某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人田某参与郝某诈骗事实共20起，诈骗金额合计人民币19400元，其有犯罪前科，可以从重处罚；其在多起共同犯罪中起辅助作用，可以认定为从犯，可以从轻处罚。建议判处被告人田某有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人郝某、田某对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郝某的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控郝某构成诈骗罪无异议。起诉书指控的第7、8、9、16、17、21、22起，虽然有被告人供述，但是没有具体的受害人，也没有其他证据予以佐证，存在合理怀疑，根据存疑时有利于被告人的原则，不应当予以认定。2、被告人郝某在归案后如实供述自己的犯罪行为，并且主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，属于坦白情节。3、其在归案后自愿认罪认罚，真诚悔罪，愿意接受刑事处罚，签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚。 被告人田某的辩护人提出的辩护意见是:1、对公诉机关指控田某犯诈骗罪不持异议，起诉书指控的第一起事实，依据被告人田某在公安机关的供述与当庭陈述，田某在主观上并不知道郝某是实施诈骗行为，郝某只是雇佣田某的轿车，田某没有非法占有他人钱财的主观故意，这一起犯罪不应当认定。关于公诉机关指控的第7、8、9、16、17起犯罪事实意见同郝某辩护人的辩护意见。因公诉机关的证据没有达到确实、充分的证明标准，不应当给田某予以认定。2、田某在共同犯罪过程中是从犯，犯意的提起、策划、组织都是另一被告人郝某实施的，被告人田某只是提供运输工具的帮助，赃款的分配也是郝某操控，田某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人田某自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，在检察机关签署了《认罪认罚具结书》，根据法律规定，可对其从宽处理。 经审理查明：1、2019年7月份的一天，被告人郝某来到被告人田某位于盂县秀水镇××村西坡底的门市，二人闲聊时，郝某提议租用田某的白色海马牌轿车，并让田某跟着自己干，承诺每日给付田某300元租车钱，田某表示同意。次日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县苌池镇××村，田某在车上等着，后郝某进到一户人家以自己是民政局工作人员，以办理低保的名义，骗取魏某（1938年生）600元现金，后郝某付给田某300元现金。 2、2019年8月6日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至郊区西南舁方向，寻找目标未果，二人回到盂县仙人乡××村，在盂县仙人乡××村，以办理低保的名义骗取赵某（1932年生）500元现金，后郝某付给田某300元现金。 3、2019年8月28日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至阳泉市郊区牵牛镇，寻找目标未果，于当日下午二人行至北舁村，后由田某停车，郝某下车行骗，郝某以办理低保的名义骗取郭某（1935年生）500元现金，后郝某付给田某300元现金。 4、2019年8月26日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县苌池镇××村，郝某以办低保名义骗取赵某1（1955年生）1000元现金，后二人回到××县城分赃，分赃数额不详。 5、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县上社镇××村，二人在路边看到一位放牛的老人贾某（1941年生），郝某让田某停车，后郝某以办低保的名义骗取贾某500元现金，后郝某付给田某300元现金后离开。 6、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县上社镇××村，田某停好车后，郝某下车寻找目标，郝某以办低保的名义骗取韩某（1948年生）3000元现金，后郝某付给田某700元现金后离开。 7、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县下社镇的一个村（具体村名不详），田某停好车后，郝某下车寻找目标，后郝某碰到一位50岁左右的男子，郝某以自己的车没油了，承诺少借多还，骗取该男子400元钱，后郝某付给田某300元现金。 8、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至牛村镇××村，田某停好车后，郝某下车行骗，郝某以办低保的名义骗取一名老人600元现金，后郝某付给田某300元现金。 9、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县南娄镇××村，田某停好车后，郝某下车寻找目标，后郝某以自己的车没油了，承诺少借多还，骗取一名老人300元现金，后二人返回盂县香河酒楼吃了饭，郝某未与田某分赃。 10、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县北下庄乡××村，田某停好车后，郝某下车以办低保的名义骗取崔某（1947年生）2200元现金，后郝某付给田某500元。 11、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县北下庄乡××村，田某停好车后，郝某下车以少借多还的名义骗取王某（1924年生）1000元现金，后郝某付给田某500元现金。 12、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某在盂县北下庄乡附近的村子转悠，寻找目标未果，二人于当晚8时许返回盂县仙人乡××村，郝某下车以民政局办理补贴的名义，骗取胡某（1939年生）400元现金，后郝某付给田某300元现金。 13、2019年9月25日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县牛村镇附近，在路上碰到村民付某，后郝某便请付某吃饭，在吃饭途中郝某以介绍工作为由骗取付某1100元，后郝某付给田某600元现金。 14、2019年9月22日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县西潘乡××村，在路上碰到村民孙某，郝某以办低保骗取孙某2200元现金，后郝某付给田某600元现金。 15、2019年7、8月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至西潘乡××村，田某停好车后，郝某下车转悠到一户人家，郝某以办低保的名义骗取罗某（1951年生）500元现金，后郝某付给田某300元现金。 16、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至郊区的××村，二人在路边碰到一个70岁的老人，后田某停下车，郝某下车与老人闲聊，郝某以办低保为由骗取老人2000元现金，后郝某付给田某500元现金。 17、2019年9月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至阳泉市郊区牵牛镇附近，二人在路边看到一位老人，郝某下车骗取未果，后老人给了郝某100元饭钱。后二人于当日下午3时许返回××村，二人在路边看到一位约70岁的老人，后郝某下车以办低保的名义骗取老人1000元钱，后郝某付给田某600元现金。 18、2019年10月24日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至下社镇××村，在村口碰到村民崔某1（1954年生），郝某以办理医疗卡为由骗取崔某1500元现金，后郝某付给田某300元现金。 19、2019年10月份（具体时间不详），田某驾驶自己的轿车拉着郝某前往盂县北下庄乡××村，在路上二人碰到李某，郝某下车以自己是民政局工作人员可以办理低保骗取李某500元现金，后郝某付给田某300元现金。 20、2019年10月17日，田某驾驶自己的轿车拉着郝某行至盂县仙人乡××村附近，在路上二人碰到××村村民杜某，郝某以办贫困户为由骗取杜某（1936年生）600元现金，后郝某付给田某300元现金。 21、2019年12月份（具体时间不详），郝某租赁刘某1的黑色桑塔纳轿车去到山西省与河北省交界平定县的一个村里（不知道叫什么村名），在路上看见一个70多岁的老头，郝某下车以办理低保的名义骗取老人800元现金，后郝某乘坐该车回到了牵牛镇，并付给刘某1400元钱现金。 22、2019年12月份（具体时间不详），郝某从阳泉市郊区三交村乘坐公交车去到平定县巨城，后郝某租赁刘某1的黑色桑塔纳车辆往巨城一十字路口走（具体地名不清楚），在路上郝某以办低保的名义骗取一名男子1000元现金，后郝某乘坐黑色桑塔纳车辆回到盂县，并付给刘某1400元钱现金。 23、2019年12月19日，郝某租用刘某1的黑色桑塔纳车辆去到平定县一村口的路上（具体地名不知道），郝某在路边看见一个80岁的老人走着，郝某下车以办低保的名义骗取耿某10000元现金，后郝某乘坐该黑色桑塔纳轿车离开回到河底镇，在回来的路上郝某付给刘某11000元现金。郝某将所得款项全部挥霍。 24、2020年1月12日下午，郝某租用刘某1的黑色普桑去到阳泉市平定县岔口乡××村，郝某以办理低保的名义骗取刘某1000元现金，后郝某付给刘某1500元现金。 上述24起诈骗事实中，被告人郝某诈骗事实共24起，诈骗金额合计人民币32200元，被告人田某参与郝某诈骗事实共20起，诈骗金额合计人民币19400元。在本案诉讼过程中，被告人田某家属退赔受害人魏某600元、退赔赵某500元、退赔郭某500元、退赔赵某11000元、退赔贾某500元、退赔韩某3000元、退赔崔某2200元、退赔王某1000元、退赔胡某400元、退赔付某1100元、退赔孙某2200元、退赔罗某500元、退赔崔某1500元、退赔李某500元、退赔杜某600元，共计15100元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、毒品检测报告；2、嫌疑人员前科劣迹调查表；3、刑事判决书；4、受案登记表及报案材料、抓获材料；5、常住人口基本信息；6、被骗现场平面示意图及指认现场照片；7、被告人及被害人户籍证明；8、情况说明；9、证人李双虎、刘某1的证人证言；10、被害人杜某、赵某、孙某、付某、郭某、崔某1、耿某、刘某、胡某、李某、罗某、韩某、贾某、王某、崔某、魏某、赵某1的陈述材料；11、被告人郝某、田某的供述与辩解；12、孙某、付某、郭某、崔某1、胡某、李某、刘某、杜某、刘某1、赵某、罗某、韩某、贾某、王某、崔某、魏某、赵某1的辨认笔录。 本院认为，被告人郝某、田某以非法占有为目的，多次虚构事实，使多名被害人产生错误认识，进而骗取钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人郝某与田某共同诈骗20起，在二人的共同犯罪中被告人郝某起主要作用，系主犯；被告人田某起次要作用，系从犯，依据法律规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郝某、田某诈骗多人，被骗对象大多为老年人，且其二人均有犯罪前科，依法可从重处罚。被告人郝某共实施诈骗24起，且系被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对于累犯，依法应当从重处罚。但被告人郝某归案后主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚。依法可从宽处理。被告人田某参与诈骗20起，其归案后认罪认罚，如实供述自己的罪行，且田某已经对受害人予以退赔，依法可从宽处理。辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳。被告人郝某、田某的辩护人辩称起诉书指控的第7、8、9、16、17、21、22起诈骗事实，没有具体的受害人，存在合理怀疑，根据存疑时有利于被告人的原则，不应当予以认定。经查，被告人郝某、田某的供述以及现场指认照片等证据能相互印证，且二被告人当庭对指控犯罪事实认罪，故本院对此予以认定。二辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人田某的辩护人辩称起诉书指控的第一起诈骗事实中，被告人田某在主观上并不知道郝某是实施诈骗行为，田某没有非法占有他人钱财的主观故意，这一起犯罪不应当认定，该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郝某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月21日起至2022年4月20日止。罚金于判决生效之日一次缴纳。） 二、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日起至2020年8月26日止。罚金于判决生效之日一次缴纳。） 三、责令被告人郝某退赔被害人耿某10000元、刘某1000元。 （退赔款于判决生效之日一次缴纳。） 四、依法追缴被告人郝某违法所得13400元。 如不服本院判决，可在接收到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  张素芳 人民陪审员  张虎牛 人民陪审员  李玉珍 二〇二〇年九月十日 书 记 员  梁 霞