宜昌市三峡坝区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0591刑初29号公诉机关宜昌市三峡坝区人民检察院。被告人罗军，男，汉族，1971年8月12日出生于湖北省武汉市，高中文化，宜昌威鑫投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省宜昌巿西陵区，住宜昌。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年9月24日被宜昌巿公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于湖北省当阳市看守所。辩护人李九如，河南洛河畔律师事务所律师。辩护人欧阳春青，湖北楚贤律师事务所律师。被告人朱元新，男，汉族，1966年10月28日出生于湖北省，高中文化，宜昌威鑫投资管理有限公司员工，住湖北省宜昌。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月14日被宜昌巿公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人姚栋，湖北峡光律师事务所律师。被告人黄正超，男，汉族，1982年6月10日出生于湖北省宜昌，中专文化，宜昌威鑫投资管理有限公司员工，住宜昌巿西陵区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年9月21日被宜昌巿公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人杨默、黄敏，湖北三峡律师事务所律师。被告人陈龙（别名陈伟），男，土家族，1986年5月20日出生于湖北省巴东县，初中文化，宜昌威鑫投资管理有限公司股东，户籍所在地巴东县，住湖北省宜昌巿夷陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被宜昌巿公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人付军华，湖北百思特律师事务所律师。辩护人杜明怀，北京永昶律师事务所律师。被告人王琦琦，女，1975年5月12日出生于湖北省宜昌，汉族，中专文化，宜昌威鑫投资管理有限公司股东，户籍所在地宜昌巿伍家岗区，现住宜昌。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被宜昌巿公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人陈凡，湖北百思特（点军）律师事务所律师。被告人郑文新，男，汉族，1962年1月10日出生于湖北省公安县，研究生文化，宜昌威鑫投资管理有限公司原员工，住宜昌巿西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月5日被宜昌巿公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年12月10日被逮捕，2020年3月10日被该局取保候审，同年5月12日被宜昌市三峡坝区人民检察院取保候审。辩护人黄晓荻，湖北诚昌律师事务所律师。被告人徐曼曼，女，1989年11月29日出生于江苏省睢宁县，汉族，大学文化，宜昌威鑫投资管理有限公司员工，户籍所在地宜昌巿西陵区，住宜昌。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月27日被宜昌巿公安局三峡坝区分局刑事拘留，2020年1月2日被该局取保候审，同年5月12日被宜昌市三峡坝区人民检察院取保候审。辩护人张建伟、刘少虎，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人刘圣明，男，1972年2月28日出生于湖北省监利县，汉族，大学文化，个体职业，户籍所在地湖北省宜昌巿西陵区，住宜昌巿伍家岗区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月21日被宜昌巿公安局三峡坝区分局刑事拘留，同年12月28日被该局取保候审，2020年5月12日被宜昌市三峡坝区人民检察院取保候审。辩护人薛元洪、韩庆阔，湖北普济律师事务所律师。宜昌市三峡坝区人民检察院以鄂宜三检公诉刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人罗军、朱元新、黄正超、陈龙、郑文新、徐曼曼、刘圣明犯寻衅滋事罪，被告人朱元新、王琦琦犯帮助伪造证据罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月4日公开开庭进行了审理。宜昌市三峡坝区人民检察院指派检察员肖海峰、代理检察员宋颖出庭支持公诉，被告人罗军及其辩护人李九如、欧阳春青，被告人黄正超及其辩护人杨默，被告人朱元新及其辩护人姚栋，被告人陈龙及其辩护人付军华、杜明怀，被告人郑文新及其辩护人黄晓荻，被告人王琦琦及其辩护人陈凡，被告人徐曼曼及其辩护人张建伟、刘少虎，被告人刘圣明及其辩护人薛元洪到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。宜昌市三峡坝区人民检察院指控：2013年12月30日，张某2（另案处理）注册成立宜昌威鑫投资管理有限公司（以下简称威鑫公司），以被告人王琦琦、陈龙、罗军作为股东代持股份，罗军为法定代表人，聘被告人郑文新、朱元新、黄正超、徐曼曼为公司员工。后张某2将自有资金以陈龙、罗军个人名义高息借给被害人张某1、胡某1和喻某1(被害人敖某1担保）、宜昌恒和置业有限公司等个人和单位，后在索债过程及其他纠纷中，张某2纠集罗军、黄正超、陈龙、朱元新、郑文新、王琦琦、徐曼曼等公司员工及被告人刘圣明多次釆取殴打、恐吓、滋扰、堵锁眼、喷字等手段暴力讨债，形成以张某2为纠集者、以罗军、黄正超、朱元新、陈龙、郑文新、王琦琦、徐曼曼为成员的恶势力犯罪团伙。自2014年至2018年8月，该团伙共实施寻衅滋事违法犯罪活动16起、帮助伪造证据犯罪1起。其中，罗军参与违法犯罪12起、黄正超参与违法犯罪11起、朱元新参与违法犯罪8起、陈龙参与违法犯罪7起、郑文新、王琦琦、徐曼曼各参与违法犯罪2起、刘圣明参与犯罪1起。具体事实如下：一、寻衅滋事罪1.2014年3月26日，被害人张某1向某威借款人民币3500万元。2014年4月至11月间，张某2指使被告人郑文新、朱元新、陈龙等人多次到钟祥巿湖北华某化工有限公司（以下简称华某公司）张某1办公室及公司财务室，釆取威胁、滋扰等"软暴力"手段索债。2.2014年11月19日，被告人郑文新、朱元新、徐曼曼到钟祥巿华某公司索债未果，遂向某威报告。张某2获悉情况后，邀约被告人刘圣明并让其雇请张某3、喻某2〔均另案处理）等人，同时纠集被告人罗军、黄正超于当晚赶至钟祥巿齐楚大酒店，张某2安排徐曼曼打电话将被害人张某1约至齐楚大酒店四楼一房间内，张某2、郑文新、朱元新、罗军、黄正超等人向某东亚威逼索债并收缴其手机，张某3、喻某2等人冲进房间对张某1进行殴打、持刀威胁并脱光衣服割体毛进行侮辱。后张某2、刘圣明安排罗军、喻某2等人看守张某1。次日早晨，郑文新、朱元新将张某1带至华某公司，强行拿走100万元银行承兌汇票。3.2017年1月12日上午，陈龙在宜昌巿夷陵区人民法院大门口言语威胁并推搡华某公司代理律师黄某1，后在法官制止下黄才安全离开。4.2014年11月28日，喻某1向某威借款80万元，由被害人敖某1担保。后喻某1无力偿还借款，张某2遂指使罗军、黄正超等人向敖某1索债。2015年上半年，罗军、黄正超多次到敖某1所在单位工商银行铁路坝支行进行滋扰使其不能正常上班，直至2017年5月被单位解除劳动合同。5.2015年11月17日下午，敖某1在威鑫公司被索债，陈龙将敖某1脖子卡住、罗军和黄正超对敖某1进行殴打致其倒地。随后，陈龙抱起公司大厅的盆景对敖某1进行恐吓。6.2016年1月的一天下午，罗军、黄正超为索债，将宜昌巿隆康路18-114号敖某1家门口网线及有线电视线路夹断。7.2016年2月25日下午，罗军、黄正超为索债，到敖某1家门口用油漆喷罐喷写"敖某1老赖，欠债还钱"字样。8.2016年3月11日，罗军、黄正超为索债，到敖某1家门口用502胶水将其家门锁眼堵住。9.2016年3、4月份的一天，罗军、黄正超为索债，到敖某1家门口用502胶水再次将敖某1新换的锁眼堵住，并用油漆喷罐喷写"敖某1欠债还钱"字样。10.2016年12月16日，张某2为找敖某1索债，安排罗军、黄正超非法进入敖某1家，将其家中的烟酒搬出。朱元新、被告人王琦琦赶到敖某1所住腾龙阁小区门口，将部分烟酒搬回威鑫公司。敖某1获悉情况赶至现场后，张某2、罗军、黄正超等人迫使其作出"一周之内还款62万元，否则将其该处房产无期限无偿转让给罗军使用"的书面承诺。后张某2、罗军以敖某1没有还款为由，强占敖某1该处房产，并于2018年5月交给李某居住至2020年1月。11.2012年8月至2013年6月，被害人胡某1向某威8次借款2346万元，截至2015年2月11日，根据月息3分测算，胡某1尚欠张某22216749.60元，张某2将欠款增加到413.5万元，并让胡某1和王琦琦重新签订借款合同。2015年2月至3月，张某2带领陈龙、朱元新等人多次到胡某1所在宜昌瑞康医药公司进行滋扰，扰乱公司办公秩序，3月底，胡某1被迫辞职。12.2016年上半年的一天，张某2及罗军、黄正超、朱元新、陈龙到胡某1家中索债，威胁胡某1"不还钱就把你从房子里清出去"。13.2016年7月1日，张某2为索债安排罗军等人到胡某1家门口用胶水将其家门锁眼堵住。14.2016年7、8月份的一天，朱元新、陈龙、罗军、黄正超为索债到胡某1所住都巿家园小区，在单元口、电梯及胡某1家大门上张贴多份伍家岗区人民法院关于王琦琦诉胡某1民间借贷纠纷民事判决书复印件。15.2014年9月，林某向某威借款300万元，后无力偿还借款。2014年底，张某2为索债指使被告人陈龙、徐曼曼多次到海峰大酒店对林某前妻秦某进行滋扰、辱骂和威胁。16.2017年初，宜昌名屋装饰公司法定代表人郭某1莲与陈某1签订城东大道87号春立方8号楼105号门面承租9年合同并装修营业。2018年上半年，张某2与陈某1因该门面产权发生纠纷,张某2带领、指使罗军、黄正超、朱元新等人多次到名屋装饰公司进行滋扰、哄闹，影响该公司经营。2018年8月30日中午，张某2指使罗军、黄正超、朱元新将该公司的玻璃大门用锁锁住，导致该公司无法经营。二、帮助伪造证据罪2016年8月1日、2017年3月22日，张某2以陈龙的名义向宜昌恒和置业有限公司共计出借2276.60万元（其中2000万元由湖北清江路桥有限责任公司及法定代表人马某担保）。2017年7月，张威安排将宜昌恒和置业有限公司及担保人诉至宜昌巿三峡坝区人民法院。2017年7月15日，张某2指使朱元新代替陈龙与湖北诚业律师事务所律师黄某3签订委托代理合同，约定诉讼代理费260万元。同年9月1日，张某2指使王琦琦使用陈龙的招商银行卡向某威提供的湖北诚业律师事务所农业银行账户17×××81转账260万元，并将该所账户的尾号“10581”故意改成“70581”，并备注为"诉恒和公司律师费"，该转账因账号错误而未成功，王琦琦将虛假的260万元转帐凭证打印交给朱元新提供给黄某3，黄某3作为证据向法院提交，致使法院判决该笔民间借贷由被告支付一审律师代理费70万元，其中湖北清江路桥有限责任公司承担60万元连带责任。案发后，公安机关先后将朱元新、黄正超、郑文新、刘圣明抓获。2019年9月7日，陈龙经民警电话通知向公安机关投案。2019年9月24日，被告人罗军经民警电话通知到公安机关投案。同年11月27日，被告人徐曼曼经民警电话通知到公安机关投案。公安机关依法冻结各被告人及关联人员账户87个,冻结资金人民币3688251.74元、3004.15美元、18629.83港元、0.57澳元，查封房产6105.55平方米。公诉机关认为：被告人罗军、朱元新、黄正超、陈龙、王琦琦、郑文新、徐曼曼在张某2的纠集下，以暴力、威胁和其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。罗军随意殴打他人，恐吓他人，情节恶劣，任意占用他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。黄正超随意殴打他人，恐吓他人，情节恶劣，任意占用他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。朱元新恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，任意占用他人财物，情节严重；帮助当事人伪造证据，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第三百零七条第二款，应当以寻衅滋事罪、帮助伪造证据罪追究其刑事责任；朱元新一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。陈龙随意殴打他人，恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。郑文新恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。王琦琦帮助当事人伪造证据，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零七条第二款，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任。徐曼曼辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。刘圣明恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第(二）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。被告人罗军、黄正超、朱元新、陈龙、郑文新、王琦琦、刘圣明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处罗军有期徒刑一年三个月至一年九个月、黄正超有期徒刑一年六个月至二年、朱元新有期徒刑一年四个月至一年七个月、陈龙有期徒刑一年至一年二个月、王琦琦有期徒刑一年至一年二个月、郑文新拘役三至五个月、徐曼曼有期徒刑八至十个月、刘圣明有期徒刑6个月(可以适用缓刑)。被告人罗军对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：（一）指控的第4、5、10、12、14起违法犯罪事实不清、证据不足，依法不构成寻衅滋事行为。第4起，罗军没有实施任何寻衅滋事行为，敖某1不正常上班早于罗军索债，二者没有因果关系;第5起,在案证据不能证明罗军实施过殴打行为,罗军依法不构成“随意殴打他人，情节恶劣”;第10起，2016年12月16日的承诺书系敖某1在派出所自愿作出；第12、14起，亦事实不清。（二）罗军具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。1、罗军是威鑫公司的名义股东，代张某2持股，本案中发案原因民间借贷出借的资金都是张某2的，罗军主观恶性小、社会危害程度较轻。2、本案被害人都是民间借贷的借款人，逾期不还、有一定的过错，被告人因索债而生案，事出有因，并非无事生非。3.本案的危害结果轻，没有造成轻微伤以上的伤害;罗军不是以纯暴力手段实施犯罪，对人身造成的损害有限度。4.罗军主动投案，如实供述，系自首；认罪认罚，可给予更大的从宽幅度，建议对其减轻处罚。被告人朱元新对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：被告人朱元新两次行为没有达到法律规定的情节严重的情形，不构成帮助伪造证据罪；主观恶性较小；系初犯；认罪认罚。建议判处有期徒刑一年四个月。被告人黄正超对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1.起诉书中认定黄正超在2014年11月19日参与钟样巿齐楚大酒店向受害人张亚东威逼索债与客观事实不符。首先，黄正超在2014年10月21日得子，2014年11月19日小孩尚未满月，因黄正超一家并非和老人居住，妻儿无人照顾，所以在此期间他请假在家照顾妻子坐月子。当天他并未到钟祥参与该起犯罪。其次，参与齐楚大酒店向某亚东讨债的10余人中，在认识黄正超的人中无任何一人确认黄正超到过现场，对于同去的其他人员之间都不确认，对黄正超是否到达现场都不确认。因此，在黄正超参与本次犯罪行为证据不充分的情况下，应当按照疑罪从无的原则来进行处理。2.被告人如实供述，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。3.被告人黄正超系初犯，偶犯，可以对其从轻处罚。建议判处有期徒刑一年左右。被告人陈龙对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1.软暴力的问题，根据相关法律规定，本案第11起是正常的讨债行为引起的，本身是到办公室或者是财务室讨债，没有过激的行为。2.第12起在胡某1没有办法偿还债务的情况下，陈龙说把她清出去，不是威胁。第14起，判决书是公开的文件。本案是基于债务纠纷引起的，因为长期没有还款，在这个基础上才发生了这些行为。第4到9起都是在报警前发生的，报警后达成了调解协议，不属于关于寻衅滋事司法解释第一条的规定。3.本案都是合法的债务引发的，事出有因。4.被告人陈龙系初犯、从犯，社会危害不大，主观恶性小，人身危险性低；如实供述，认罪认罚。建议判处有期徒刑一年至一年二个月。被告人王琦琦对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人王琦琦自动投案，系自首；系初犯；认罪认罚，当庭悔罪，建议从宽处理。被告人郑文新对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求适用缓刑。辩称：1、华某公司是恶意逃债，欠我们3000多万元，所以他的供述都是不属实的，包括公章的问题，200多万元的问题，本身自己的行为导致了公司经营失败，不能归结于我们这3500万元，他为了逃债把财产转移是非法的。2、笔录中多次提到我，因为我去的比较多，我又是光头，他分不清人的情况下就说是我，我不是会做这些事的人。辩护人的辩护意见是：被害人张某1有一般过错；郑文新属于从犯，应当从轻、减轻处罚；其主观恶性、人身危险性相对较小，具有坦白、初犯等从宽处罚情节，建议判处有期徒刑六个月并适用缓刑。被告人徐曼曼辩称，我没有对张某1实施任何寻衅滋事行为，也没有辱骂过秦某，是她先发短信辱骂我的，我们在电话中才发生争吵，我无罪。辩护人的辩护意见是：（一）起诉书认定被告人有以下两起行为，第一，2014年11月19日受本案主犯张某2指使，打电话将被害人张某1约至钟祥市齐楚大酒店；第二，对债务人秦某实施了滋扰、辱骂和威胁。以上指控事实不清、证据不足。（二）即使被告人有前述行为，也不构成刑法上的寻衅滋事罪。（三）被告人从事的是正常主张债权行为，不应认定为寻衅滋事罪。根据宜昌市伍家岗区人民法院（2015）鄂伍家岗民初字第01445号民事判决书和宜昌市中级人民法院（2016）鄂05民终2532号民事裁定书，该笔债务纠纷是通过合法渠道诉讼解决。原、被告之间民间借贷关系和林某、秦某借款300万元事实得到人民法院认定。可见，该债务是真实存在，主张债权行为并非无事生非。经济上的债务纠纷是经济生活中常见的现象，并不必然破坏社会秩序，被告人不应以寻衅滋事罪受到刑事处罚。（四）被告人行为情节轻微、不构成犯罪。被告人在口角中对秦某的辱骂行为（也是对秦某辱骂的反击），情节显著轻微，显然不构成犯罪。（五）本案已过了刑法规定的追诉期，即使构成寻衅滋事罪，也不应当继续追诉。徐曼曼被指认打电话给张某1的行为发生在2014年11月19日，至其被追诉之日，已超过五年追诉期。被告人是以非法拘禁罪名于2019年11月27日被刑事拘留，因为证据不足和追诉期问题，并没有被检察机关批准逮捕。现变更罪名起诉，不符合法律保障公民人权的规定。建议判决被告人徐曼曼无罪或建议公诉机关撤回起诉。被告人刘圣明对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：刘圣明如实供述；系从犯、初犯；认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月，适用缓刑。经审理查明：2013年12月30日，张某2（另案处理）注册成立宜昌威鑫投资管理有限公司（以下简称威鑫公司），以被告人王琦琦、陈龙、罗军作为股东代持股份，罗军为法定代表人，聘被告人郑文新、朱元新、黄正超、徐曼曼为公司员工。后张某2将自有资金以陈龙、罗军个人名义高息借给被害人张某1、胡某1和喻某1(被害人敖某1担保）、宜昌恒和置业有限公司等个人和单位，后在索债过程及其他纠纷中，张某2纠集罗军、黄正超、陈龙、朱元新、郑文新、王琦琦、徐曼曼等公司员工及被告人刘圣明多次釆取殴打、恐吓、滋扰、堵锁眼、喷字等手段暴力讨债。自2014年至2018年8月，该团伙共实施寻衅滋事行为16起、帮助伪造证据1起。其中，罗军参与12起、黄正超参与10起、朱元新参与8起、陈龙参与7起、郑文新、王琦琦、徐曼曼各参与2起、刘圣明参与1起。分述如下：（一）关于被害人张某1被侵害的事实2014年3月26日，被害人张某1向某威借款人民币3500万元。2014年4月至11月间，张某2指使郑文新、朱元新、陈龙等人多次到钟祥巿湖北华某化工有限公司（以下简称华某公司）张某1办公室及公司财务室，釆取威胁、滋扰等"软暴力"手段索债。2014年11月19日，郑文新、朱元新、徐曼曼到钟祥巿华某公司索债未果，遂向某威报告。张某2获悉情况后，邀约被告人刘圣明并让其雇请张某3（另案处理）等人，同时纠集罗军于当晚赶至钟祥巿齐楚大酒店，张某2安排徐曼曼打电话将张某1约至齐楚大酒店四楼一房间内，张某2、郑文新、朱元新、罗军等人向某东亚威逼索债并收缴其手机，张某3等人冲进房间对张某1进行殴打、持刀威胁，并脱光衣服割体毛进行侮辱。后张某2、刘圣明安排罗军、喻某2等人看守张某1。次日早晨，郑文新、朱元新将张某1带至华某公司，拿走100万元银行承兑汇票。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.证人刘某1的证言：2014年郑光头等数人经常到公司找张某1要账，争吵，跟随张某1。7、8月份那次还到财务室争吵，不还钱就不走。2.证人华某公司总经理蒋某的证言：2014年3月华某公司找张某2借款3500万元，2014年借款后，包括郑文新、朱元新的一伙人多次到公司威逼要账，和张某1发生争吵，形影不离，免费吃住。3.证人华某公司办公室主任段某的证言：2014年一伙人不下10次到公司找张某1要账，和张某1大吵大闹，形影不离，在公司免费就餐，在齐楚大酒店免费住宿。这些人有光头，有纹身，主要是光头和张某1交涉。4.证人华某公司出纳刘某2的证言：2014年上半年，有3个男青年（一个有纹身）气势汹汹冲进财务室要账，纹身男青年坐在办公桌上，这些人和刘某1发生冲突推搡，刘某1喊门卫将他们劝离办公室。2014年下半年，郑光头、朱元新带人到财务室接待室，要张某1打1000万元欠条，我说不能打，张某1脸色不正常，脸红肿。还有一次郑光头过来将公司公章拿走，和张某1发生多次争吵。5.证人华某公司会计卓某的证言：2014年上半年，突然被3个男的气势汹汹冲进财务室要账，和财务负责人刘某1发生了口头冲突，争吵起来了，当时场面很混乱，刘某1喊楼下的门卫过来，让这伙人离开，否则报警，僵持了一会儿，还是将这3人劝离开财务室。6.证人华某公司门卫王某1的证言：2014年经常有人来公司找张某1要账。有一次值班时听到三楼办公室有很大的吵声，刘某1说有人骚扰工作，我和乔某上楼将要账的4人劝离下楼。这伙人中有光头的郑某，多次来公司找张某1，与张某1形影不离，免费吃住，有时候和张某1在办公室呆到凌晨，门卫只好换班为保证张某1的安全。7.被告人住宿记录证明：罗军、郑文新、朱元新、徐曼曼、刘圣明、喻某2等6人于2014年11月19日在钟祥市齐楚大酒店入住。8.证人华某公司法律顾问黄金鑫的证言：张某1与我说过朱元新和姓郑的在钟祥齐楚大酒店里被拘禁的事，我让张某1报警，张某1说不能报警，报警了他们会搞死我和我的家人。9.证人刘某2的证言、辨认笔录：2020年11月20日上午9点钟的样子，郑文新、朱元新带张某1到财务室，朱元新拿走100万元承兑汇票，打了领条。刘某2辨认，陈龙就是胳膊有纹身坐财务室桌子上要账的男子。10.被害人张某1的陈述：2014年3月26日找张某2借款3500万元，2014年4月份，张某2为让我偿还借款3500万，安排郑光头、朱元新长期在我公司坐着骚扰我办公，不让我离开他们的视线，白天一直在公司守着我，晚上还要求我在钟祥"齐楚国际大酒店"给他们开房，吃住费用全部由我支付，这样一直持续到年底；其中张某2还多次带人到公司来，每次来都是带10多人（我认识的有张某2、郑文新、朱元新、陈龙），这些人来后就在我公司四楼会议室坐着，他们集中给我开批斗会不让我正常上班。2014年11月19日八点多钟的时候，我接到一个"130"开头的电话，是一名听上去蛮年轻的女孩打过来的，她说她是张某2的会计，她和张某2在齐楚大酒店8536房间等我过去谈还款的事情，我接到电话后约半个小时左右就赶到酒店房间了。进房间后，有张某2、郑文新、朱元新和那个女会计四个人在，我一进去就马上进来四名男子持刀将我脖子架住，其中一个男子将我的手机交给那个女会计，女会计一边翻看我的手机，一边对我说："你今天要老实一点。"张某2搬了一个椅子坐到我面前说："你今天是走不了了。"我说："张某4，你为什么要这样搞？"张某2对我说："今天就是来搞你的。"这时有一个拿刀的年轻男子用手掌扇我嘴巴，将我脸打肿了，我面对张某2站着，还有人用拳头打我的后脑勺和背部，用膝盖顶我的腰部和臀部。张某2又对我说："今天不还钱就跑不脱了。"我就跟张某2解释说："等我矿山做好了，在银行贷到款了就可以还你的钱。"张某2不听我解释，让他的手下脱我的衣服，我不敢反抗，他们把我衣服脱了只剩内裤，连皮鞋和袜子都脱了，我打着赤脚站在张某2面前，其中一名拿刀的年轻男子看见我有体毛，用手中的砍刀将我腹部的体毛割了一点拿在手上用嘴吹到我的脸上，旁边那个女会计看见后还在一旁笑，并说："这种事情我们见多了。"我感觉被他们侮辱的无地自容，想跳楼死了算了，我看了一下窗户，张某2的手下一个年轻男子用拳头打了我的背部，说："你还在到处看，是否想记住我们的相貌？"我不敢解释。张某2这时指着我对他的手下人说："让他蹲下，反思反思。"然后一个年轻男子用膝盖顶了我臀部一下逼我蹲在地上。这样张某2、郑文新、朱元新、那个女会计一直在房间逼我承诺还钱，并要求我将借款合同改签成两个合同（即一个2分月息借贷合同和一份居间合同），我被迫答应张某2等人第二天归还一部分钱。张某2说："你今天晚上是走不了，你态度好配合我们把一些手续办好了，就把公章还给你，明天一起到公司去对账。"这样一直持续折磨我至第二天凌晨了，期间张某2见我已经答应还钱配合办手续了，才让我把衣服穿上，并安排四个年轻男子把我带至旁边另一个房间将我看守起来。我在床上靠墙坐着，他们不让我走动、不让我打电话，他们安排两个人休息、两个人专门看守我。这样一直到第二天上午8点多钟。到公司以后，已经是第二天上午9点多钟了，先是郑文新在公司三楼与我的会计刘某1对账，并让刘某1确认对账金额让我签了字。当时刘某1与郑文新争吵了起来，我和朱元新在三楼会议室补签相关合同，我签完合同后与朱元新一起到了财务室，郑文新发现我的公司账上有一张100万元承兑汇票，就逼着我让我将承兑汇票给朱元新作为还款，我已经是精疲力尽了，就让财务人员将100万元的承兑汇票给了朱元新。当天他们把手续办完后，朱元新将公章还给了我，他们就开车离开公司了。后来连续几天郑文新给我打电话催我还钱，说："不还钱的话，张某2又要来找你。"我害怕张某2等人再过来逼我，就分几次凑齐100万元钱转给了张某2指定的账户。11.被告人罗军的供述：2019年11月19日，到钟祥找张某1要账的人有张某2、郑文新、朱元新、我、徐曼曼、刘圣明及刘圣明喊的几名男子。被告人朱元新、郑文新、徐曼曼、刘圣明的供述与罗军的供述相互印证。12.被告人刘圣明的供述：要账的人有张某2、罗军、郑文新、朱元新、徐曼曼、张某3、以及张某3带的两个年轻男子共十来人。13.另案犯罪嫌疑人张某3的供述：2014年下半年，刘圣明喊我、"芋头"（喻某2）及另外一个不知名男子到钟祥。到钟祥酒店大概半个小时后，刘圣明就叫我们到一个房间里去，并告诉了我们房间号。我们三人进入房间，看见房间里有刘圣明、张某2、那个欠钱的男子、光头男子、另外一个年轻一点的男子和一名年轻女子。那个欠钱的男子坐在床上，跟张某2他们正在说话，说的就是欠钱及账目方面的事。之前，刘圣明跟我们交待，要给那个欠钱人一点颜色，就是要威胁他，但又不能把他搞得太狠，就是不能把他打伤，只要起到吓的作用。刘圣明对那名欠钱的男子说，你欠钱今天要有一个交待，我、"芋头"和"芋头"带的那个人将欠钱男子围起来，我打了那个欠钱男子几耳光，说了些威胁的话，"芋头"掏出一把刀（约30cm长短，单刃直刀）在欠钱男子面前晃了一下，踢了他几脚，让他态度端正点。我用膝盖顶了欠债男子的腿部让他蹲下来。那个男子就蹲在了床旁边，过了一会欠债男子跟张某2求情："缓几天还钱，现在很困难。"张某2说："你今天拖明天，拖来拖去总是要解决。要拿出实际行动，今天多少要还一点。"那个欠债男子说："今天太晚了，我明天想办法还一点。"那个欠债男子承诺还钱之后，张某2就让那个男子坐起来，后来张某2安排留几个人看守那个欠债男子，其余人都回房间睡觉去了。刘圣明刚开始准备让我和"芋头"及另一个"芋头"带的人一起看守，我说不需要这么多人看住欠钱的人，所以后来是"芋头"和他带的那个人在房间陪欠钱的男子并看守他。我们其他人都回房间去，直到第二天中午时，我才听芋头说，那名欠钱男子第二天早上从酒店离开回去凑钱去了。那名女子在要债过程中说话了的，我看她肯定是张某2公司的人。（二）关于被害人黄某1被侵害的事实2017年1月12日上午，被告人陈龙在宜昌巿夷陵区人民法院大门口言语威胁并推搡华某公司代理人、法律工作者黄某1，后在法官制止下黄才安全离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.被害人黄某1的陈述：2015年下半年的一天，我因为代理蒋小东（华某化工公司股东蒋某的儿子）与陈龙执行异议之诉，在宜昌夷陵区法院开庭以后，在法院大门口被陈龙拉扯并击打我的胸部一拳，当时我非常痛苦，被打得后退了几步，我在法院门口喊："有人打人了"，同时我给审理此案的主审法官打电话求助，后法官赶到并制止陈龙的行为，并让我坐出租车先走了，不让我们坐自己的车（法官怕陈龙等人跟踪我），在我向法官求助期间，陈龙威胁我说："你以后不要再到宜昌来，也不要再代理华某公司和蒋小东的案子，否则，见一次我们打你一次"。我由于害怕他们报复我也没敢吭声。2.证人王某2的证言：2017年1月12日开庭后接到代理人黄某1电话，说在法院大门口有人拦着不让他走，我就很快到了法院大门口，看见有两个年轻男子（我不认识）正在与代理人黄某1发生争执，但没发现有动手行为。我对两个年轻人说，法院正在审理该案，你威胁律师没用。经我劝说后，代理人黄某1就上车离开了，随后这两个男子也离开了，我就回到院办公楼了。3.被告人陈龙的供述：2015年下半年，我跟朱元新到夷陵区法院就湖北华某化工有限公司张某1的官司执行一事，在法院门口遇见了华某化工有限公司的律师，我与律师发生了争吵、言语威胁了律师的，律师当时要离开法院，我和朱元新不让他离开。后来那个律师是怎么离开的我记不清楚了。4.被告人朱元新的供述：2015年在夷陵区法院的大门口，我和陈龙遇到了湖北华某化工的代理律师，我和陈龙为了这个官司执行款的事和华某化工的律师争吵起来，陈龙对律师说了几句威胁的话，华某化工的代理律师就去找审判法官，后来审判法官出来让我和陈龙离开，我们就离开了法院。（三）关于被害人敖某1被侵害的事实2014年11月28日，喻某1向某威借款80万元，由敖某1担保。后喻某1无力偿还借款，张某2遂指使罗军、黄正超等人向敖某1索债。2015年上半年，罗军、黄正超多次到敖某1所在单位工商银行铁路坝支行进行滋扰使其不能正常上班，直至2017年5月被单位解除劳动合同。2015年11月17日下午，敖某1在威鑫公司被索债，陈龙将敖某1脖子卡住，罗军和黄正超对敖某1进行殴打致其倒地。随后，陈龙抱起公司大厅的盆景对敖某1进行恐吓。2016年1月的一天下午，罗军、黄正超为索债，将宜昌巿隆康路18-114号敖某1家门口网线及有线电视线路夹断。2016年2月25日下午，罗军、黄正超为索债，到敖某1家门口用油漆喷罐喷写"敖某1老赖，欠债还钱"字样。2016年3月11日，罗军、黄正超为索债，到敖某1家门口用胶水将其家门锁眼堵住。2016年3、4月份的一天，罗军、黄正超为索债，到敖某1家门口用胶水再次将敖某1新换的锁眼堵住，并用油漆喷罐喷写"敖某1欠债还钱"字样。2016年12月16日，张某2为找敖某1索债，安排罗军、黄正超非法进入敖某1家，将其家中的烟酒搬出。朱元新、王琦琦赶到敖某1所住腾龙阁小区门口，将部分烟酒搬回威鑫公司。敖某1获悉情况赶至现场后，张某2、罗军、黄正超等人迫使其作出"一周之内还款62万元，否则将其该处房产无期限无偿转让给罗军使用"的书面承诺。后张某2、罗军以敖某1没有还款为由，强占敖某1该处房产，并于2018年5月交给李某居住至2020年1月。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.公安机关出警记录五次：敖某1家某门被破坏、发生纠纷五次报警。2.证人杜某提供的当时2016/02/25和2016/03/11小区监控视频截图及照片5张证明：罗军、黄正超进入小区堵锁眼刷油漆大字情况，另外还提供了2015/11/17下午，罗军、陈龙、黄正超将敖某1叫到威鑫公司殴打致其脖子受伤照片2张。3.敖某1承诺书：敖某1向罗军承诺，不能还钱就将房子无偿转给罗军使用。4.证人敖某1前妻杜某的二次证言:张某2找敖某1要账，2015年12月22日，敖某1脖子被掐伤、腾龙阁房子被喷字、房子多次换锁，敖某1因债务问题被单位开除，罗军等人多次到自己的单位找自己，因此自己和敖某1离婚。5.证人李某的证言：2018年5、6月份，罗军给了我一把腾龙阁房子的钥匙让自己住，交电费显示房主叫敖某1。搬进来后偶然发现防盗门有几道红油漆，门口地上用红油漆写的"还钱"。6.被害人敖某1的陈述：2014年，我担保喻某1找张某2借款80万元，后自己将客户江毅抵押给自己的商铺抵押给张某2，后喻某1还不起跑路了。罗军和黄正超不下8次到我的单位要账，在我办公室罗军封我衣服领子，恐吓我还债；不下10次到我的腾龙阁房子要账，罗军和黄正超在我家防盗门、墙上、地上用红漆喷的我名字、老赖、不还钱，我自己和出警民警都照了照片。还有他们用胶水堵锁眼，我换锁不下于10次，请油漆工刷墙不下于6次，断电不下于3次，把外面电表盒子线扯断，剪断外面有线电视线不下于7次；在威鑫公司办公室殴陈龙、黄正超殴打我一次；被罗军、黄某4带到下牢溪殴打威胁一次；2016年12月16日下午，看见罗军、黄正超、朱元新带几个女的搬自己家的东西，搬第三回自己报警；在罗军等人的威逼下，两次写了将房子交给他们无偿使用的承诺书。7.被告人罗军、黄正超的供述：二人拉网线、堵锁眼、喷油漆大字、殴打敖某1并逼迫其交家门钥匙作保证、自己和黄正超，王琦琦，朱元新拿敖某1家烟酒。8.被告人陈龙供述了自己和罗军、黄正超在公司办公室殴打敖某1。9.被告人朱元新的供述：敖某1在办公室被被陈龙殴打；2016年12月份，自己和罗军、黄正超、王琦琦在敖某1家里拿了十多瓶酒，敖某1报警，敖某1写了一份承诺书；到敖某1单位一般是罗军和黄正超去。（四）关于被害人胡某2被侵害的事实2012年8月至2013年6月，胡某1向某威8次借款2346万元未清结，2015年2月至3月，张某2带领陈龙、朱元新等人多次到胡某1所在宜昌瑞康医药公司进行滋扰，扰乱公司办公秩序，3月底，胡某1被迫辞职。2016年上半年的一天，张某2及罗军、黄正超、朱元新、陈龙到胡某1家中索债，威胁胡某1"不还钱就把你从房子里清出去"。2016年7月1日，张某2为索债安排罗军等人到被害人胡某1家门口用胶水将其家门锁眼堵住。2016年7、8月份的一天，朱元新、陈龙、罗军、黄正超为索债到胡某1所住都巿家园小区，在单元口、电梯及胡某1家大门上张贴多份关于王琦琦诉胡某1民间借贷纠纷民事判决书复印件。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.公安机关出警记录证明：胡某1家门锁眼被堵，于2016年7月1日报警。2.胡某1提供的解除劳动合同通知书（附件）证明：2015年3月20日被宜昌市瑞康医药公司解除劳动合同。3.证人宜昌市瑞康医药有限公司法人王某3的证言：我们公司开始在宜昌西陵二路48号办公，2015年我发现租我们办公室的张某2带着一个膀子上有纹身姓陈的一班人在找胡某1要债，据说胡某1找他们借了高利贷。我看见的有好几次他们在胡某1办公室坐着。后来发现不是事，对公司影响大，3月份，我和余某副总就找她谈话，建议她自动辞职，她也答应签了解除劳动合同走了。4.证人胡某3（胡某1姐姐）的证言：胡某1找张某2借钱，2015年的时候，张某2等人曾多次到瑞康医药公司找胡某1讨债，期间还堵胡某1家门锁，张某2经常打电话言语威胁胡某1，也打过我的电话问胡某2的行踪。5.证人胡某1儿子万昭远的证言：2014年的七八月份，有10来个人到我家里来找我妈，对我妈进行沟通，这伙人的言语不善，明显的带有一种威胁；2016年七月份连续有两次，我家里的门锁被502胶水堵住了；2016年也是七八份的一天下午，我和我妈从外面回来，发现一楼两个电梯之间的墙上、电梯内部及我家防盗门上贴有关于我妈的相关法院判决书。6.证人谢某的证言：大概2015年一天晚上7点左右，我送胡某1回家（都市家园），结果在都市家园门口碰见张某2手下陈龙、一个姓黄的、一个不知姓名，他们明显在守候胡某1。陈龙拦下胡某1问张某2的债怎么搞？胡某1说董国荣欠她的债，董国荣还了就还张某2的。陈龙就叫胡某1到公司跟张某2说，陈龙们就走了。那段时间有一次我陪胡某1回都市家园屋门口，发现门锁眼里被人堵住。7.证人韩某的证言：2015或2016年秋季样子，我们司机一般就在公司门房休息，经常看见一个长得满黑的膀子上有纹身的人带着几名男子到公司来，问胡某1在不在，他自己说是巴东人，来找胡某1要钱，那段时间几乎天天来，有时一天来两次，上午下午都来。8.证人姜某的证言：2015年年初的时候，我发现胡某1家防盗门上被人贴了一张法院判决书，就用手机照了一张判决书用微信发给了胡某1。9.被害人胡某1的陈述：2012年8月至2013年6月，我向某威8次借款2346万元。2014年10月后，我没有能力还钱了，张某2就不停的带人或派人到单位或原来都市家园家里找我，要我到长江瑞景他们借贷公司里去，逼我还债。张某2天天来我们公司要账，找我和我领导王某3，陈某3等几个人就在三楼开票大厅坐。不久，领导王某3、余某找我谈话，说纹身的人天天坐在公司里，影响不好，叫我辞职，没得法我就辞职了。后来把我的债务按3分复利算成了413.5万，张某2又找理由把他算的本金和利息转换成我跟他们公司会计王琦琦的借款，我被逼的没得办法才与王琦琦签的借款协议。张某2找我要债，多次派人在我家蹲守、用胶水堵锁眼，派的陈某3、姓罗、姓朱某姓黄的，张某2本人也去过两次。2018年4月，他们谎称方便卖房子还债，就多人到我家，威逼利诱拿走我家钥匙，后来把锁换了，导致我连家回不去，家里物品拿不了。10.胡某1提供的与张某2通话电话录音证明：2018年张某2与胡某1谈话中，张某2承认买通物业监视胡某1是否回家、堵锁眼、换锁、派人入住等。11.被告人罗军供述其和黄正超堵堵锁眼、贴判决书。12.被告人黄正超供述其与朱元新贴判决书，到胡某1家要账一次。13.被告人陈龙的供述：去胡某1家两次，一次和朱元新、罗军、黄正超，朱元新威胁要将胡某1从房子里清出去，一次同样四人去贴判决书。14.被告人朱元新供述了和张某2到胡某1单位催债、和陈龙、黄正超贴判决书及到胡某1家威胁将其搬出去的事实。（五）关于秦某被滋扰、威胁的事实2014年9月，林某向某威借款300万元，后无力偿还借款。2014年底，张某2为索债指使陈龙、徐曼曼多次到海峰大酒店对林某前妻秦某进行滋扰、威胁。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.伍家民事判决书及裁定书证明：2014年9月海峰酒店向某威借款300万元判决情况。2.被害人秦某的陈述：2014年9月，我前夫林某和我一起找张某2借款300万元，他收取18万元砍头息。这次借款合同办理是陈某3和徐曼曼一起办理的。张某2要债有过多次，安排手下的徐曼曼、陈某3（陈龙）到海峰大酒店找我们讨债有四五次，后来2014年底，我和林某因为债务缠身，被迫离婚，张某2找不到林某了，就天天来找我逼债。2014年11月底，徐曼曼与我为还款和利息的事情在电话里吵架，而且徐曼曼到我们公司办公室来要债，她带了三四个人到我公司就往那里一坐，徐曼曼蛮凶的，我和她争吵了起来，徐曼曼还骂了我，很难听，扬言要打我的人、堵我的门，威胁要我还钱。3.林某的陈述：2014年9月，我为偿还湖北银行的贷款找张某2借款300万元，他收取18万元砍头息。这次借款合同办理是陈某3和徐曼曼一起办理的。利息如果按2分的息的话也基本还清了。但是按照他们那个实际利息的话就没有还清，好像只差几十万元。为找我催收债务，张某2安排他们公司的陈某3和徐曼曼到我公司找过我两次，并且言语威胁过我。张某2本人也打电话威胁过我。2014年底的一天下午，先是陈某3带几个人到我公司讨债，说是不还钱就来人封我公司的门，让我想办法尽快还钱。之后陈某3走后，张某2马上给我打电话，说是要我早点还款，如果不还，他下面收账的人有自己的催收办法，要是下面的人把我搞了不要怪他之类的话，这是在恐吓我。陈某3打电话威胁过我，说是不还款要封我的公司，2014年底陈某3威胁过两次。徐曼曼与我前妻为还款和利息的事情在电话里吵架，而且徐曼曼把秦某喊到他们公司，徐曼曼蛮凶的，她们吵得蛮厉害，期间徐曼曼到我公司找我逼债，又和秦某吵过架。郑某则比较委婉，他不直接逼，他间接的说陈某3是负责收账的，混社会的，让我不要搞得失控。他们有的时候一车人大约三四个个开到我公司就，往那里一坐，说些阴阳怪气的话。4.被告人陈龙的供述：我到海峰大酒店找林某催讨过债务，我去过两次。第一次是2014年下半年，我、朱元新、罗军、黄正超四个人到海峰大酒店找林某收债，林某当时不在，我们在财务室找到林某妻子秦某，罗军与秦某争吵起来，罗军对秦某说："再不还钱的话，就封你的门。"朱元新对秦某说："你不还钱的话，我们就把你的营业款拿走。"实际上我们这次没有拿走海峰大酒店的营业款，只是言语威胁了秦某的。第二次是隔第一次不久的一天，郑文新、朱元新、徐曼曼、我四个人去的，这次也没有找到林某，我们在财务上对账，徐曼曼、朱元新为主与海峰大酒店的宋会计对账，这次没有发生争执。徐曼曼好像为林某的债务跟秦某争吵过，我记不起是哪一次了。5.被告人徐曼曼的供述：有一次找林某老婆要她还钱时，在短信中和她发生了争吵。（六）关于被害人郭某1莲被侵害的事实2017年初，宜昌名屋装饰公司法定代表人郭某1莲与陈某1签订城东大道87号春立方8号楼105号门面承租9年合同并装修营业。2018年上半年，张某2与陈某1因该门面产权发生纠纷,张某2带领、指使罗军、黄正超、朱元新等人多次到名屋装饰公司进行滋扰、哄闹，影响该公司经营。2018年8月30日中午，张某2指使罗军、黄正超、朱元新将该公司的玻璃大门用锁锁住，导致该公司无法经营。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.公安机关接处警工作登记表证明：2018年2月1日、5月21日、5月22日、9月1日，郭某1莲、陈某1因与张某2发生纠纷四次报警。2.名屋装饰公司监控照片6张证明：2018年8月30日，罗军、黄正超、朱元新在名屋装饰公司滋扰及锁大门的情况。3.陈某1房屋租赁合同、房屋买卖协议、商铺租赁合同证明：陈某12017.1.7购买仁恒置业公司春立方104、204、105、205号四个商铺；陈某12017.9.1将春立方104、204号门面租赁给陈某4；2016.12.9将春立方105号门面租赁给刘某3。4.证人陈某1的证言：我在2017年1月7日与宜昌仁恒置业有限公司签订了房屋买卖协议购买仁恒置业公司"春立方"8号楼4间商铺。我买下后，将门面分别租给刘某3、陈某4，刘某3经营装饰了一段时间，大概2018年3月左右，张某2他们就到刘某3门面去，威胁刘某3，说门面是程某1抵押给他们了，要她们搬出去或把租金给他们。刘某3不同意，因为跟我签的合同。张某2就说不搞，就锁门面的门，把东西都搬走。刘某3就找我，我就和刘某3找张某2谈，并把合同给张某2看，张某2很强硬，说不管我们的合同，门面是他的，张某2一直找刘某3闹，报警过三次，伍家派出所调解过，让我们打官司确定。后来刘某3搞不下去，就把门面关了。张某2他们就用锁把门面锁起了，陈某4因其它原因门面一直没有营业，但也被张某2们用锁把门面锁起了，里面堆的沙发、桌子等乱东西。为这事2017年10月17日我们找了程某1，他说门面房子是我们的，还写了承诺书给我们，但张某2看了说不管，反正说他不管这么多，门面房子是他的，我们也不敢说什么了。听租户刘某3说有言语威胁、肢体冲突、砸门、砸桌子、锁门等行为。5.证人刘某3的证言：租下春立方门面后，方某带罗军等人来说门面是他们的，要求我们要么租金交给他们，要么搬走，否则清场锁门。过来几个月，罗军带了一个小光头等几名男子到公司门面来，说要清场搬东西，我们就给陈某1打电话，他估计报警了，伍家派出所警察去后，还是说不要闹事，有事通过法律途径解决，罗军们就走了。据说第二天罗军他们又去了。到了2018年不是太热的一天早上我们去公司上班时，发现公司门面玻璃大门上又加了一把链子锁（我们自己有锁），打不开门，我就给郭总（郭某1莲）打电话，郭总就叫我们放假，她来处理。报警后，后来郭总和罗军就到伍家派出所解决，据说签了一个协议，租金给陈某1和罗军他们各方每月换着交。6.证人严某的证言：2018年1月，有两男一女来说门面是他们的，但是我们租的是陈总的房子，不久这三个人又来了，是刘某3和他们谈的。7.证人夏某的证言：自己在公司作前台时，有四个人（张某4、罗军、法务、财务人员）来说房子是他们的，房租要交给他们，郭某1莲说她报警了。记得他们来了两次。8.证人樊某的证言：2019年9月张某2出事后，黄正超将春立方两个门面的钥匙放在我公司里，有向租门面的方便开门。9.被害人郭某1的陈述：2017年底，我公司租下春立方门面后，张某2、方某、罗军等五人来说门面是他们的。2018年2月初的一天上午，张某2、罗军等人进公司门就说今天来收房子的，要求重新租赁合同，我给陈某1联系，他说他来报警，后来伍家派出所的警察就来了，叫张某2他们不要在公司闹事，张某2他们就走了。到了5月份的一天上午，张某2、罗军、方某他们又到公司门面里来了，张某2说我们租的门面房他是真正的房东，要求我与他签合同，交房租，我又给陈某1打了电话，他说他们正在打官司他就报警了，伍家派出所警察到现场，对张某2们说不能干扰我的经营，张某2他们就走了。没想到第二天他们那几个人又来了，还带了3个20来岁小年轻，手臂上有纹身，其中一个年轻人手上拿了一根粗铁链子威胁说不签就把我们赶出去，张某2、罗军还在公司拍我们桌子闹事，我给陈某1打电话后我就直接打110报警，警察来后，就把我们喊到派出所调解。到了2018年8月31号上午，员工刘某3发现公司玻璃大门拉手下端被人锁了两把锁，一把U型叉子锁，一把铁链子锁，就给我打电话，我就叫他们休息，9月1号我回来查公司的监控才知道，8月30中午12点张某2、罗军、方某、戴眼镜50多岁的男子、还有一个穿白T恤的男子不认识又到公司闹了，当天下班后罗军和戴眼镜50多岁的男子带着一个穿灰色T恤的男子用叉子锁和链子锁锁的公司门，刘某3把相关图片从手机监控上截屏后发给我。我后来报警了，伍家派出所调解，之后，我公司给他们两方各支付了一个月租金后，就关了暂停营业，因为在罗军他们这样闹之下，员工都不安心工作，从5月开始陆续都辞职走了一大半。10.被告人朱元新、罗军、黄正超的供述：三人去春立方滋扰及锁门的事实。（七）王琦琦、朱元新帮助伪造证据的事实2016年8月1日和2017年3月22日，张某2以陈龙的名义向宜昌恒和置业有限公司出借2276.6万元（其中2000万元由湖北清江路桥有限责任公司及法定代表人马某担保）。2017年7月，张威安排将宜昌恒和置业有限公司及担保人诉至宜昌巿三峡坝区人民法院。2017年7月15日，张某2指使朱元新代替陈龙与湖北诚业律师事务所律师黄某3签订委托代理合同，约定诉讼代理费260万元。同年9月1日，张某2指使王琦琦使用陈龙的招商银行卡向某威提供的湖北诚业律师事务所农业银行账户17×××81转账260万元，并将该所账户的尾号“10581”故意改成“70581”，并备注为"诉恒和公司律师费"，该转账因账号错误而未成功，王琦琦将260万元转帐凭证打印交由朱元新提供给黄某3，意图通过正在进行的民事诉讼向被告主张代理费等相应权利，后黄某3向人民法院提交了该证据以证明原告的损失。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、2000万借款合同、马某关于2000万元保证合同、276.6万借款合同、律师委托代理合同、260万元律师费转账电子回单、260万律师费发票复印件等书证。2.法庭开庭笔录、民事判决书：陈龙律师代理费70万元由恒和置业公司承担，清江路桥对其中60万元承担连带清偿责任。3.260万律师费发票真伪鉴定、260万元律师费销项负数发票、情况说明证明：260万元发票3张冲红。4.260万元交易流水、陈龙农行卡交易明细：2017年9月1日汪先金平安银行账户转260万元到陈龙农行卡，再转到陈龙另一张农行卡，汇入诚业所，两次账号不存在转账退票。2017年9月7日转260万元到张士芬招行账户。诚业所对公账户交易明细：2017年9月1日无260万元进账。5.证人卢某、马某、程某1、程某2、冯某、肖某、黄某2、彭某等人证实恒和置业公司向某威（陈龙）借款2000万元，清江路桥公司担保的情况。6.证人黄某3的证言：2017年7月15日，陈龙与诚业律师事务所签订了委托代理合同，约定陈龙应于庭审之前支付260万元的律师代理费（王锋律师负责谈的），代理期限至案件执行终结。合同签订后，我与朱元新联系，让朱元新把该款打到律师事务所的对公账户，账户是我提供给朱元新的。朱元新答应在庭审之前把钱打到事务所的账上，2017年9月1日晚，朱元新打电话给我说按合同金额260万已到事务所的账上了。2017年9月4日庭审完后，财务人员告诉我说朱元新的钱未到账，我又与朱元新联系，朱回答说转了。后经我核实，该笔款确实未到账，朱也承认该笔款未汇成功已退回（与朱元新核实，应是对方把账号搞错了）。2017年9月29日还是未到账，我就向朱元新要回了3张共260万元的发票，在财务作了冲红处理。2017年，在开庭后的一段时间里，朱元新说资金紧张，与律师王锋协商，支付了47万元。7.证人王某4的证言：恒和置业公司的民间借贷案件谈律师代理费是我和张某2谈的，确定律师代理费为260万元。签订律师代理合同是我安排的黄某3办理的，张某2实际只支付47万元给黄某3律师。黄某3开具了260万元的发票，但260万元没有到账，发票收回作废。8.证人马某的证言：2016年8月1日，恒和置业公司向某威借款2000万元，清江路桥公司担保，这笔钱恒和公司连本带息还了2400万元，但程某1说这2000万元没有还，张某2把恒和和清江路桥起诉，法院判我们败诉。9.被告人王琦琦的供述：2017年9月1日，张某2要求我从汪先金的平安银行卡（尾号1453）转给陈龙农行（尾号6379）卡上260万元，我再从陈龙农行卡转至招商（尾号5111）卡上，然后我又按照张某2提供的诚业律师事务所的对公账号，转了两次，第一次显示账号不存在，退票，第二次做了一个备注，备注的内容是诉恒和公司律师费。到2017年9月7日按照张某2的要求通知我继续转账我才知道转账没成功，又从陈龙的招商（尾号5111）卡上转到的张士芬的（尾号3266）卡上。这笔资金是诉恒和公司律师费，应当付给湖北诚业律师事务所的。260万的转账单转账当时就打出来交给张某2了，打了一次转账不成功我没有将转账单收回来，我没有去管这个事了。10.被告人朱元新的供述：转260万元律师费是张某2安排王琦琦操作的。当时有我和王琦琦在场，在王琦琦转账操作几天后，律师黄某3打电话告诉我没有收到260万元律师费，这样我才知道这笔钱没有转账成功，我将该情况告诉了王琦琦。我在王琦琦操作转账的当天就告诉了她，马上要到法院诉讼了，这笔资金是恒和2000万元借款的官司中需要支付的律师代理费，王琦琦当天把转账单交给了我，我又将转账单交给律师黄某3了，黄某3将该转账单连同发票一起提交了法庭。王琦琦知道260万元没有转账成功。因为律师给我讲过没有收到260万元，我就告诉了王琦琦，王琦琦好像查账看了的。260万律师代理费是张某2和律师谈的，我和王琦琦都是按照张某2的要求在操作。11.被告人陈龙的供述：2016年张某2以我的名义借款2000万元给恒和置业公司，借款合同是起诉之前朱元新让我补签的名字。同时查明，案发后公安机关先后将被告人陈龙、朱元新、黄正超、郑文新、刘圣明抓获。2019年9月18日，被告人王琦琦向公安机关投案。2019年9月24日，被告人罗军到公安机关投案。同年11月27日，被告人徐曼曼经民警电话通知到公安机关。前述事实，有公安机关到案经过等材料证实。本院认为：一、被告人罗军、朱元新、黄正超、陈龙、郑文新、徐曼曼、刘圣明的行为构成寻衅滋事罪我国刑法规定的寻衅滋事罪，是指随意殴打他人、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物、在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的，情节严重的行为。司法解释《关于办理实施"软暴力"的刑事案件若干问题的意见》，所谓"软暴力"，是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。该《意见》第三条规定：行为人实施"软暴力"，具有下列情形之一的，可以认定足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营：有组织地实施的或者足以使他人认为暴力、威胁具有现实可能性的；由多人实施的，…或者显露纹身及其他方式，足以使他人感知相关行为的有组织性的，应当认定为"以黑恶势力名义实施"。本案中被告人的滋扰、纠缠、拉网线、喷字、贴判决书等行为都是有组织地实施，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，足以影响正常生活、工作，符合"软暴力"的特征。"软暴力"手段属于寻衅滋事第一款第（二）项规定的"恐吓"。被告人罗军、朱元新、黄正超、陈龙、郑文新、徐曼曼、刘圣明等直接采用暴力或使用"软暴力"手段，强行索债，其行为符合法律规定的随意殴打、恐吓、辱骂、任意占用他人财物等手段，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。民间借贷是民事行为，索债亦应遵循平等原则和正当程序。被告人罗军、陈龙的辩护人关于指控的部分行为不构成寻衅滋事的意见，因罗军、陈龙等人的行为威胁到交易对方的人身、自由或人格尊严，违反前述原则，属于软暴力，系寻衅滋事行为，对该节辩护意见，本院不予采纳。被告人徐曼曼在同案众人当场对张某1实施暴力、侮辱、恐吓、限制人身自由时在场，亦有抖狠言语和逼债行为，其在场和言语是多人寻衅滋事行为的组成部分，彼此应共同负责。司法机关对犯罪行为的追诉系对行为的追诉，不受追诉过程中罪名变更影响，本案对徐曼曼的追诉期是十年。故对辩护人关于徐曼曼不构成犯罪及已超过追诉期的理由和意见，本院不予采纳；但对关于徐曼曼犯罪情节较轻的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄正超及其辩护人关于黄正超没有参与对张某1的犯罪的意见，经查，在案证据不足以证明黄正超到达犯罪现场或实施了具体行为，本院对此节辩护意见予以采纳。二、被告人朱元新、王琦琦的行为构成帮助伪造证据罪被告人朱元新、王琦琦明知陈龙诉恒和公司、清江路桥公司律师代理费260万元因故意改账号而不能转账成功，仍然打印转账回单交给律师提交法庭作为已支付代理费的证据，捏造部分事实以图诉讼利益，涉及金额巨大，妨害司法，情节严重，二被告人的行为构成帮助伪造证据罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。王琦琦、张某2在转账时，朱元新在场，并将转账回单提交用于诉讼，无论事前或事后知情，均属于帮助犯，辩护人关于朱元新不构成犯罪的辩护意见，本院不以采纳。三、被告人罗军、朱元新、黄正超、陈龙、王琦琦、郑文新、徐曼曼、构成恶势力犯罪团伙所谓恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。2013年底，张某2成立威鑫公司，聘被告人罗军、黄正超、朱元新、陈龙、郑文新、王琦琦、徐曼曼为公司员工，张某2将自有资金以陈龙、罗军个人名义高息借给张某1、胡某1、敖某1、林某、宜昌恒和置业有限公司等个人和单位，后在索债过程及其他纠纷中，张某2纠集罗军、黄正超、陈龙、朱元新、郑文新、王琦琦、徐曼曼等人多次采取殴打、恐吓、滋扰、堵锁眼、喷字等手段暴力讨债，实施寻衅滋事违法犯罪16起，帮助伪造证据1起，其中罗军参与违法犯罪12起、黄正超参与违法犯罪10起、朱元新参与违法犯罪8起、陈龙参与违法犯罪7起、郑文新、王琦琦、徐曼曼各参与违法犯罪2起。为非作恶，欺压百姓，导致敖某1被殴打，多次受到恐吓滋扰，被单位开除，家无宁日，夫妻离婚，房屋被强占，无家可归；导致胡某1债台高筑，多次被恐吓滋扰，不得安宁，被单位解除劳动合同，房屋被强占，无家可归；导致张某1多次被滋扰恐吓和拘禁受辱，无脸见人；导致郭某1莲的名屋装饰公司屡遭骚扰，无法经营，停业至今；伪造证据，严重妨害司法审判，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，张某2及罗军、黄正超、朱元新、陈龙、郑文新、王琦琦、徐曼曼符合恶势力犯罪团伙的要件。四、本案量刑罗军、王琦琦主动投案，如实供述自己的罪行，是自首；徐曼曼自动投案，没有如实供述。被告人罗军、朱元新、黄正超、陈龙、王琦琦、郑文新、刘圣明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公诉机关对罗军、朱元新、陈龙、王琦琦、郑文新的量刑建议适当。黄正超未参与对张某1的犯罪行为，对公诉机关的量刑建议予以调整。各辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。根据徐曼曼的犯罪事实和情节，依法惩处。综上，根据被告人罗军、黄正超、朱元新、陈龙、郑文新、王琦琦、徐曼曼、刘圣明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二项、第三项、第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人罗军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。二、被告人朱元新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯帮助伪造证据罪，判处拘役六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。三、被告人黄正超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。四、被告人陈龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。五、被告人王琦琦犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑一年一个月。六、被告人郑文新犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月。七、被告人徐曼曼犯寻衅滋事罪，判处拘役一个月。八、被告人刘圣明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗军的刑期自2019年9月24日起至2021年4月23日止，被告人朱元新的刑期自2019年9月14日起至2021年3月13日止，被告人黄正超的刑期自2019年9月21日起至2021年1月20日止，被告人陈龙的刑期自2019年9月7日起至2020年11月6日止，被告人王琦琦的刑期自2019年9月19日起至2020年10月18日止，被告人郑文新、徐曼曼刑期已届满，被告人刘圣明的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  薛峰审判员  梅艳审判员  谷鹏二〇二〇年九月二十三日书记员  钟飞书记员  苏琼