山东省青岛市即墨区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0282民初3633号原告：王丽丽，女，1966年10月31日出生，汉族，住青岛市即墨区（送达地址同住址）。委托诉讼代理人：王顺，山东海之源律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵娜，山东海之源律师事务所律师被告：赵丽，女，1975年3月5日出生，汉族，住青岛市即墨区（送达地址：即墨区德馨园小区C12-1502户）。委托诉讼代理人：王佳明，山东齐鲁律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈娴，山东齐鲁律师事务所律师。被告：程磊，男，1969年8月25日出生，汉族，住青岛市即墨区。第三人：青岛楷运来物流有限公司，住所地青岛市即墨区刘家庄镇大吕戈庄一村。法定代表人：程磊，总经理。原告王丽丽与被告赵丽、程磊、青岛楷运来物流有限公司申请执行人执行异议之诉纠纷一案，本院于2020年5月11日立案后，依法适用普通程序，于2020年7月10日、2020年9月17日公开开庭进行了审理。原告王丽丽及其委托诉讼代理人赵娜、王顺、被告赵丽的委托诉讼代理人陈娴到庭参加诉讼。被告程磊、青岛楷运来物流有限公司经本院送达传票传唤无正当理由拒不到庭，本案现已审理终结。原告王丽丽向本院提出诉讼请求：1、追加被告赵丽、程磊为（2012）即执字第2108号案件的被执行人；2、被告赵丽、程磊在各自抽逃出资本金及利息（以各自出资本金为基数自2009年3月11日起至清偿之日止按照中国人民银行同期贷款利率以及LPR计算）范围内对原告债务承担清偿责任；3、诉讼费由被告承担。事实与理由：原告对于（2020）鲁0282执异26号执行裁定不服，提起诉讼。该裁定书虽确定赵丽在工商登记材料中非本人签字，但根据赵丽与程磊的特殊关系，对于程磊使用其名义进行股东登记、出资事宜赵丽是知情的；其次，赵丽在《公证书》中确认其为青岛楷运来物流有限公司股东，实际上是赵丽对于其股东身份对外声明；再次，青岛楷运来物流有限公司系成立于2009年，当时办理工商登记或者进行相关变更均无需股东现场面签而是由公司人员或代办会计提交材料即可，工商登记部门不审查签字的真实性。因此，即使工商登记、账户开立不是赵丽本人签字也不能当然认为赵丽是被冒名股东。综上，法院应确认赵丽系青岛楷运来物流有限公司的股东，应承担相应的法律责任。被告赵丽辩称，原告所诉无事实及法律依据，应驳回其诉讼请求。1、第三人的工商登记材料中所有赵丽的签字均不是赵丽本人所签，赵丽对公司注册不知情，其是被冒用身份信息办理的手续，不具有股东资格，不应当承担抽逃出资的责任。2、根据法律规定抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内承担补充责任，本案中赵丽对公司成立及注册资本抽逃一事均不知情，公司验资账户及后来验资账户资金转出均非赵丽办理，赵丽不存在抽逃出资的行为，不属于公司法中抽逃出资的股东，不应对抽逃资金的行为承担责任。被告程磊未答辩。第三人青岛楷运来物流有限公司未陈述意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告向本院提交如下证据：公证书一份，内容为：“声明书声明人：赵丽，女，公民身份号码：，住址：山东省即墨市蓝村镇站前大街**楼**。我是青岛楷运来物流有限公司的股东，因青岛海尔开利冷冻设备有限公司欠我公司运输费及保证金。因我工作忙不能前去办理由我公司法定代表人程磊去领取该费用。特此声明声明人：赵丽二0一七年四月十三日”，证明赵丽系第三人股东，已于2017年4月13日以公证书的形式对外声明。经质证，被告赵丽对公证书真实性无异议，对证明事项不认可，称该公证书是因为青岛海尔开利冷冻设备有限公司欠第三人的运输费和保证金，当时在程磊和赵丽分手10年后，程磊和本案原告王丽丽又找到赵丽请求其配合公证以便于第三人拿回款项，偿还王丽丽的债务。赵丽是在这个时候才知道其在程磊分手后被程磊冒用身份注册为第三人的股东。且在公证处原告、程磊均表示只需要赵丽配合去青岛海尔开利冷冻设备有限公司要回款项，无需赵丽承担其他责任，赵丽保留调取公证处录音的权利。被告赵丽向本院提交证据：1、青岛楷运来物流有限公司企业登记信息查询一宗，证明：被告赵丽于2019年4月9日依法申请调取了青岛楷运来物流有限公司企业登记信息，经赵丽本人确认，其并未出资注册该公司，也未委托经办人张晶、周秀芝等人注册该公司，工商登记中的《指定代表或者共同委托代理人的证明》、《章程》、《股东会决议》、《法定代表人任职文件》等文件中的签字均不是赵丽本人所签，公司涉嫌虚假登记。2、青岛青大司法鉴定所（2019）文鉴字第39号文书鉴定意见书一份，证明：针对上述虚假登记情况，被告赵丽当天与即墨区市场监督管理局负责企业注册的部门联系要求撤销青岛楷运来物流有限公司的登记，即墨区市场监督管理局张科长给出的意见是需要委托第三方做司法笔迹鉴定，市场监督管理局给予配合。2019年4月15日，赵丽本人申请笔迹鉴定，即墨区市场监督管理局档案室工作人员依法调取楷运来物流有限公司设立时的原始档案资料原件交给司法鉴定人员进行取样鉴定。2019年5月5日青岛青大司法鉴定所依法作出文书鉴定意见，鉴定结论:(一)标称时间为“2009年3月9日”的“指定代表或者共同委托代理人的证明”上申请人盖章或签字处署有的“赵丽”签名字迹不是赵丽书写。(二)标称时间为“2009年3月9日”的“青岛楷运来物流有限公司章程”上全体股东签名、盖章处署有的“赵丽”签名字迹不是赵丽书写。(三)标称时间为“2009年3月9日”的“青岛楷运来物流有限公司股东会决议”上全体股东签字处署有的“赵丽”签名字迹不是赵丽书写。(四)标称时间为“2009年3月9日”的“青岛楷运来物流有限公司法定代表人任职文件”上全体股东签字处署有的“赵丽”签名字迹不是赵丽书写。综上：赵丽没有委托任何人进行公司注册，也没有在注册登记资料中签字，更没有参与公司的经营，不具有股东资格，青岛楷运来公司涉嫌虚假登记。3、赵丽在青岛银行即墨市支行账户的活期历史交易查询、个人特殊业务申请书以及账号开户交易查询结果。证明：2019年4月9日赵丽到青岛银行即墨市支行查询后发现有人冒用其身份开立账户80×××95，并从青岛楷运来物流有限公司转账，经调取的原始开户资料发现所有的开户、交易转账均是一名叫陈艳的女子（身份证号码）所为，赵丽对上述情况毫不知情，均没有赵丽本人的参与和同意。发生的交易如下：①2009年3月11日13:39：27，从青岛楷运来物流有限公司（成立仅两天）的临时存款账户接收支票转账工程款1999994元。而赵丽本人从未开办或者承接任何工程业务，不存在承接工程一事，该转款理由是陈艳与青岛楷运来公司虚构的。②2009年3月11日13:54:56，在无任何理由的情况下，陈艳要求银行从开设的赵丽账户将上述款项中的1500000元转账入青岛银行即墨市支行总行24×××01账户，该150万元又通过青岛银行总行账户24×××01分别于当日转给了青岛即墨理达电脑服务中心临时账户80×××73内50万元用于股东刘方棣个人增加注册资本用（有工商登记查询为证）、转给青岛琴露食品有限公司临时账户100万元用于股东李学进行工商登记注册资金所用（有工商登记查询为证）。③2009年3月11日14:08:28，陈艳从赵丽账户将499994元转账给孙娜（孙娜该系青岛银行即墨市支行管理人员，前面两笔业务，孙娜的名字均以审核人的身份出现在打印的“机制凭证”上）。4、青岛即墨理达电脑服务中心、青岛琴露食品有限公司企业登记查询资料，证明：该两家单位在2019年3月11日分别进行了增资和注册。所需资金均来源于楷运来账户的200万元。①青岛即墨理达电脑服务中心的验资报告显示临时账户80×××73内50万元用于股东刘方棣个人增加注册资本用，代办人为：陈艳。②青岛琴露食品有限公司验资报告显示临时账户100万元用于股东李学进行工商登记注册资金所用。经办人为：周秀芝。也证明青岛楷运来物流有限公司的200万元的资金完全控制在陈艳、周秀芝等人手中，该资金继续流向其他公司用于注册公司。赵丽对上述情况完全不知情。5、青岛楷运来物流有限公司的活期历史交易查询，证明：从银行的交易明细能看出青岛楷运来物流有限公司注册之初的200万元资金来源于其他贷方，并不是来源于赵丽，赵丽从来没有给该公司账号汇款出资80万元。赵丽没有实际出资，不是股东。6、青岛市即墨区人民法院（2020）鲁0282执异26号执行裁定书一份，证明：法庭对程磊进行调查，程磊称其与赵丽系男女朋友关系，办理楷运来物流公司工商登记时，其二人已分手，因其有赵丽的身份证复印件，所以注册公司时将赵丽注册为股东，注册公司事宜是委托代理公司办理的，注册资金200万元，验资后就抽逃了，其与赵丽都未实际出资，均由代理公司办理，且赵丽对上述情况均不知情。因海尔公司欠其一部分运费，要求两个股东签字才还款，其找赵丽帮忙。赵丽从公司成立到经营均不知情，王丽丽也知道赵丽未实际参与公司经营，对于王丽丽的欠款与赵丽无关。7、行政审批服务局出具的回复意见，证明赵丽曾向即墨行政审批服务局申请撤销公司股东身份登记，服务局给出答复认可企业工商登记中赵丽的签名不是其本人签，但无法证明赵丽是否对公司设立登记不知情。原告王丽丽质证称，对证据1，第三人公司成立于2009年，当时办理工商登记或办理变更不需要股东现场面签，由公司工作人员或者代办会计提交材料即可，工商登记部门不审查签字的真实性，故即墨区行政审批服务局对被告的申请回复意见显示无法证明赵丽是否对公司设立登记不知情。即使该工商登记签字不是赵丽本人签，也不能当然认为赵丽是被冒名的股东。对证据2的真实性和证明事项均不认可，该证据是第三人委托第三方机构作出的，对其真实性和鉴定意见均不认可，即使该证据具有能够证明赵丽与工商登记中的签字并非一人，也不能证明赵丽对成立公司不知情，也不能证明赵丽未参与公司运营。对证据3真实性认可，从该份查询中可见，作为股东的赵丽对涉案公司进行投资之后，公司又将该投资款项转回赵丽账户名下，赵丽和程磊涉嫌抽逃出资行为，该份证据证明事项不认可，且与本案无关。对证据4真实性无异议，证明事项不认可，与本案无关。对证据5真实性无法确认，以我方申请法院调查的历史明细记录为准，通过该份证据赵丽已经承认其作为股东存在出资不实的行为。对证据6真实性无异议，因本案是原告对该裁定不服提起的，该裁定不能作为证据使用。程磊有多起规避执行的行为，鉴于赵丽与程磊的特殊关系，程磊协助赵丽逃避法律责任的说辞不应被采信。对证据7该文件外观形式的真实性真可，对内容和证明事项不认可，即使行政审批服务局能够确认工商登记材料中非赵丽本人所签，也不能证明赵丽对成为该公司股东是不知情的。另外，本院依法调取（2020）鲁0282执异26号案件电子卷宗中第三人青岛楷运来物流有限公司的银行账户交易明细，该明细显示，2009年3月9日，账户汇入2000000元，交易描述为其他贷方。2009年3月11日，支票转账1999994元至被告赵丽账户。原告质证称，对银行交易明细真实性无异议，该证据证明程磊、赵丽作为股东于2009年3月9日实缴出资200万后又于2009年3月11日将大部分出资款汇入赵丽个人账户，鉴于程磊承认该公司系程磊成立，及程磊和赵丽的特殊关系，因此两人共同完成该抽逃出资行为。被告赵丽质证称真实性无异议，但从该证据看不出赵丽的出资情况，200万元是由其他贷方进行支付的，后经赵丽查询其中1999994元所转入的账户是陈艳冒用赵丽的身份信息虚假开设的银行账户，将该笔款项以支票转账的方式转到该账户，赵丽对此并不知情，且赵丽与陈艳素未相识。根据我方提交证据可以看出，其中150万元由陈艳转移到两个公司用于开户和增加注册资本，剩余部分转至即墨支行工作人员孙娜的账户。可以看出赵丽不存在抽逃出资的行为，且赵丽对于陈艳冒用身份开户的事情于2019年6月11日到公安机关报过案，案件已经登记受理。本院认定事实如下：一、王丽丽与青岛楷运来物流有限公司民间借贷纠纷一案，本院于2012年6月1日作出的(2012)即民初字第825号民事判决书已发生法律效力，被执行人青岛楷运来物流有限公司未履行该判决书所确定的法律义务，王丽丽遂向本院申请执行，执行案号：(2012)即执字第2108号。二、在执行过程中，申请执行人王丽丽作为申请人，请求追加程磊、赵丽为本案被执行人。本院作出的（2020）鲁0282执异26号执行裁定书，裁定：一、追加程磊为(2012)即执字第2108号执行案的被执行人；二、程磊在抽逃出资200万元人民币本金及利息(以200万元为基数，自2009年3月11日起至清偿之日止按照中国人民银行同期贷款基准利率为标准计算)范围内对王丽丽的债务承担清偿责任，上述款项应于本裁定生效后十日内履行；三、驳回申请人王丽丽追加赵丽为本案被执行人的请求。王丽丽不服该裁定书，诉至本院。三、第三人青岛楷运来物流有限公司于2009年3月9日成立，注册资本人民币200万元，法定代表人为程磊，程磊、赵丽系公司股东，持股比例分别为60%、40%。2009年3月9日，山东光大恒泰会计师事务所出具验资报告，该报告载明股东于2009年3月9日之前一次性缴足注册资本200万元。2012年12月6日，青岛楷运来物流有限公司被吊销。四、（2020）鲁0282执异26号执行异议一案中，被告程磊接受调查称，其与赵丽原系男女朋友，办理工商登记时，其二人已分手，因其有赵丽的身份证复印件，所以注册公司时将赵丽登记为股东，注册公司事宜是委托代理公司办理的，注册资金200万元，验资后就抽逃了，其与赵丽都未实际出资，均由代理公司办理，且赵丽对上述情况均不知情。因海尔公司欠其一部分运费，要求两个股东签字才还款，其找赵丽说明情况并让其帮忙，赵丽从公司成立到经营均不知情，帮忙出具公证书是为偿还王丽丽的欠款，且王丽丽也知道赵丽未实际参与经营。偿还王丽丽欠款由其一人承担，与赵丽无关。五、本案诉讼过程中，被告赵丽申请法庭对陈艳进行调查，陈艳到法庭称，陈艳不认识赵丽，赵丽名下青岛银行的账户是陈艳到银行办理开户的，赵丽对此不知情，开户需要的相关资料是程磊给陈艳的。陈艳与程磊也并不相识，是陈艳的朋友要求其帮程磊开通账户。账户开通后，2009年3月11日陈艳从赵丽的银行账户将499994元转账给孙娜、将100万元转账给青岛琴露食品有限公司、将50万元转账给即墨理达电脑服务中心，这些转账是陈艳在程磊和其朋友的授意下操作的，赵丽不知情。原告对陈艳所述内容不予认可，到银行开户需要本人到场核对身份并进行信息采集才能完成，陈艳所称开户申请及转账均为其所签、赵丽不知情与事实不符。且根据证据规则的相关规定，陈艳作为证人应出庭作证，核实其身份并经双方询问质证后，其陈述方可作为证人证言。本院认为，《最高人民法院》第十八条规定：“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”本案中，被执行人青岛楷运来物流有限公司账户活期历史交易查询明细表明，公司注册资本在转入青岛楷运来物流有限公司第三日即转出至赵丽名下，在两被告未能提供证据说明其转款合法性的情况下，应视为两被告抽逃出资200万元，被告程磊在（2020）鲁0282执异26号案中也已认可其存在抽逃出资行为，因此，原告王丽丽要求追加被告程磊、赵丽为（2012）即执字第2108号案件的被执行人并要求两被告在各自抽逃出资本金及利息范围内对原告债务承担清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。被告赵丽辩称，青岛楷运来物流有限公司工商登记材料中“赵丽”的签字不是赵丽书写，验资账户办理也并非赵丽办理，赵丽对公司登记成立及注册资本抽逃一事均不知情，故赵丽不应对抽逃出资的行为承担责任，本院认为，被告程磊、赵丽曾为男女朋友，关系特殊，青岛楷运来物流有限公司的注册资本也实际转出至赵丽名下，且赵丽在2017年4月13日公证书中认可其为公司股东，故无法证明被告赵丽对抽逃出资不知情，对其答辩意见本院不予采纳。根据程磊与赵丽在青岛楷运来物流有限公司的出资比例，被告程磊应在抽逃出资120万元（200万元×60%）本金及利息范围内对王丽丽的债务承担补偿赔偿责任，被告赵丽在抽逃出资80万元（200万元×40%）本金及利息范围内对王丽丽的债务承担补偿赔偿责任。综上所述，根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十四条第二款、《最高人民法院》第十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、追加被告程磊、赵丽为（2012）即执字第2108号执行案的被执行人；二、被告程磊在抽逃出资120万元本金及利息（以120万元为基数，自2009年3月11日至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率计算；自2019年8月20日至实际清偿之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）范围内对王丽丽的债务承担补充赔偿责任；三、被告赵丽在抽逃出资80万元本金及利息（以120万元为基数，自2009年3月11日至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率计算；自2019年8月20日至实际清偿之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）范围内对王丽丽的债务承担补充赔偿责任。案件受理费5800元，由被告程磊负担3480元、赵丽负担2320元。原告已预交5800元，本院退回5800元。被告程磊、赵丽应在本判决生效之日起七日内向本院交纳案件受理费，拒不交纳的，本院依法强制执行。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审判长  邵珊珊审判员  刘平平审判员  李林娟二〇二〇年九月三十日书记员  李萍萍附相关法律条文《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十四条第二款公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持；抽逃出资的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。