青海省西宁市中级人民法院刑事判决书（2020）青01刑初41号公诉机关青海省西宁市人民检察院。被告人李晓庆，女，汉族，1983年8月28日出生，公民身份号码×××，大专文化，住青海省西宁市，户籍所在地青海省海东市。辩护人袁海平，青海立卓律师事务所律师。青海省西宁市人民检察院以宁检一部刑诉﹝2020﹞29号起诉书指控被告人李晓庆犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市人民检察院指派检察员胡翔斌出庭支持公诉，被告人李晓庆及辩护人袁海平到庭参加诉讼。现已审理终结。青海省西宁市人民检察院起诉书指控：2014年至2019年间，被告人李晓庆虚构电力工程项目，以向领导送礼、收取介绍费等为由，先后骗取被害人蒋×、刘×、陈×、王×1、高×、王×2、盛×、谭×、马×、朱×、卢×、杨×、孙×、都文章等人资金共计2200余万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、到案经过、被害人陈述、证人证言、物证、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据，以证实其指控的犯罪事实。该院认为，被告人李晓庆以非法占有为目的，虚构电力工程项目，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人李晓庆辩解称，与被害人卢×是合作关系，没有对其实施诈骗行为。其辩护人提出，被害人蒋×曾以不正当手段中标过工程，在本案中存在过错，是李晓庆犯罪的诱因，李晓庆主观上没有非法占有的目的，客观上也在借钱还款。李晓庆被扭送至公安机关，在未被采取强制措施前的讯问期间，主动如实供述了诈骗的犯罪事实，应认定为自首。李晓庆如实供述自己的罪行，有认罪悔罪表现，系初犯偶犯。建议法庭在量刑时充分考虑。经审理查明，2014年至2019年间，被告人李晓庆虚构国网青海省电力公司、青海黄河能源工程咨询有限公司等公司有工程项目要招投标的事实，以向领导送礼或收取介绍费、保证金等为由，先后收取被害人蒋×、刘×、陈×、王×1、高×、王×2、盛×、谭×、马×、朱×、卢×、杨×、孙×、都文章等人资金共计2214.966万元，至案发均未偿还。2019年8月27日，李晓庆被他人扭送至公安机关。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证实，2019年8月27日，蒋×向西宁市公安局刑警支队报案称，2016年至今，梁×、李晓庆等人以从国网青海省电力公司给其介绍采购项目工程为由，先后多次骗取其财物1429万元。西宁市公安局刑警支队于当日将该案立案侦查。2.到案经过证实，2019年8月27日20时许，被告人李晓庆被报案人蒋×扭送至西宁市公安局刑警支队，在扭送期间被告人李晓庆无反抗行为。3.被害人蒋×的陈述、报案材料证实，2016年6月，我经人介绍认识了梁×，对方自称可以从“国网青海省电力公司物资公司”给我公司介绍业务。2016年7月20日，我带着50万元现金去梁×家商谈“国网青海省电力公司物资公司”配网线路材料货物采购事宜，梁×称能协调配网线路材料货物采购的招投标、签订合同等事宜，并保证会在中标后签订合同，让我先交80万元保证金，我将50万元现金交给了梁×，当时有梁×的妻子和我的司机刘大亮在场。第二天我给梁×尾号6362银行账户转账30万元。过了几天梁×说事情基本上办成了，还需要32万元保证金，我于7月28日又向梁×同一账户转账32万元。9月份，梁×通知我到“国网青海省电力公司物资公司”找一个姓王的工作人员签订合同，我在“国网青海省电力公司物资公司”门口与姓王的女子见面后，对方给了我一份“国家电网公司青海电网2016年（新增）配网线路材料协议库存货物采购合同”，我签字盖章后给了她，她让我回去等消息。10月份，姓王的工作人员将签订好的合同给了我，让我回家等物资需求分配额度。到2018年5月份左右，梁×和姓王的人都联系不上了。2016年11月份，李晓庆找到我，自称是“国网青海省电力公司物资公司”的工作人员，是梁×介绍的，让我对合同履行一事不要着急，梁×协调好后会履行，并称她能协调“国网青海省电力公司物资公司”的第三批协议库存物资采购招投标、合同签订等事宜，让我先交保证金。11月9日，我通过女儿蒋金凤的银行卡向李晓庆尾号3770银行账户转账20万元。11月10日，通过妻子刘艳红的银行卡向李晓庆账户转账49万元。11月30日，我签订了“国网青海省电力公司物资公司”采购合同，并履行了合同内容。11月14日，我给李晓庆转账60万元，12月8日转账63万元，后于2017年1月10日签订了“国网青海省电力公司物资公司”的合同，并履行了合同内容。从2016年11月至2018年5月31日，我先后13次向李晓庆转账845万元，3次向赵×尾号3248银行账户转账280万元。李晓庆称赵×是公司的财务人员。期间在我的催促下，李晓庆于2017年9月21日给了我三张采购供货单，2018年4月13日给了我一张供货确认单，4月28日给了我一张供货确认函，但没给过一份供货合同。后我催李晓庆退还部分保证金，李晓庆于2019年1月给我转账18万元，5月给我转账10万元。后来我在“国网青海省电力公司物资公司”大厅工作人员处得知李晓庆给我的供货合同、供货确认单、供货确认函上的公章是假的。供货确认函、中标通知书、采购合同、采购供货单、营业执照证实，蒋×提供两份供货确认函；两份中标通知书；三份采购合同，编号分别为SGQHWZ00HTMM1601515、SGQHWZ00HTMM1700055、WLHTLBDCG[2016]69号；采购供货单三份；及兰州凯胜电力配件有限公司营业执照一份的事实。短信记录、通话记录文本证实，李晓庆与蒋×多次通过短信、电话商谈工程事宜的事实。付款明细及转账记录证实，2016年7月21日、28日，蒋×向梁×尾号6362银行账户两次转账共62万元。2017年12月27日至2018年5月31日，蒋×向赵×尾号4143、尾号3248银行账户四次转账共280万元。2016年11月9日至2018年5月28日，蒋×、蒋善鹏、刘艳红、蒋金凤向李晓庆尾号3770银行账户多次转账共897万元；2018年5月31日，李晓庆给蒋×转账10万元。4.被害人孙×的陈述、报案材料证实，2015年开始，李晓庆在青海黄河能源工程咨询有限公司招标部上班。2018年6月29日李晓庆告诉我，青海铱方卫科技有限公司、青海晨锋建设工程有限公司的股东张×在青海黄河能源工程咨询有限公司招投标，给了她600万元的居间费，她将居间费给了领导，工程已经安排好了，但张×要求退还居间费，她让我投资600万元一起做工程，做完后把本金还给我，利润双方分成。我于2018年6月29日通过手机银行给李晓庆转账20万元，7月4日给张×尾号4670银行账户转账240万元，7月5日，给张×转账50万元。7月4日，李晓庆给了我三张张×出具的收条，第一张内容为“今收到了青海晨锋建设工程有限公司居间费用30万元整（黄河羊曲水电站110kV架空线路设备采购及安装工程一期），收款人李晓庆，时间2018年5月30日，身份证号×××。”，收条左部写着“上述居间费用（叁拾万元整）已退还，收款人张×，时间2018年7月4日”。第二张内容为“今收到了青海铱方卫科技有限公司除草项目居间费用壹佰壹拾伍万元整（1150000元），收款人李晓庆，时间2018年6月6日，身份证号×××。”，收条左部写着“上述居间费用（壹佰壹拾伍万元整）已退清，收款人张×，时间2018年7月4日”。第三张内容为“今收到了青海晨锋建设工程有限公司线路工程居间费用肆佰伍拾万元整（4500000元），收款人李晓庆，时间2018年6月8日，身份证号×××。”，收条左部写着“上述居间费用（肆佰伍拾万元整）已退清，收款人张×，时间2018年7月4日”。李晓庆说张×已经收到了钱，让我等消息。之后问她工程的事情，她总说在施工，问工程款结算的问题，她以正在结算、章子不对，领导、会计、财务不在等理由推辞。过了一年多时间，李晓庆还了我大概92万元。2018年12月25日左右，李晓庆借走了我的黑色宝马X5越野车，到28日我索要车时，李晓庆说将车抵押给了马×。因李晓庆欠马×工程投标的钱，让我将钱还清后再还车。2019年1月21日，听说李晓庆被单位开除，8月份我去青海黄河能源工程咨询有限公司招标部咨询后得知，李晓庆与张×的三个项目没有在该公司进行过招标。收条证实，2018年5月30日，李晓庆书写收到青海晨锋建设工程有限公司居间费用30万元的收条，7月4日张×在收条上书写上述居间费用30万元已退清。2018年6月6日，李晓庆书写收到青海铱方卫科技有限公司除草项目居间费用115万元的收条，7月4日张×在收条上书写上述居间费用115万元已退清。2018年6月8日，李晓庆书写收到青海晨锋建设工程有限公司线路工程居间费用450万元的收条，7月4日张×在收条上书写上述居间费用450万元已退清。银行交易明细证实，2018年7月4日、5日，孙×向张×尾号4670银行账户多次转账共376万元。2018年7月6日，孙×向李晓庆尾号3770银行账户多次转账共20万元。5.被害人刘×的陈述、报案材料证实，2018年12月，李晓庆说她曾经在国家电网负责招投标，后来调到青海黄河能源工程咨询有限公司负责招投标，她可以通过青海省电力公司的领导拿到“格尔木-库尔勒电气化铁路（青海境内）110千伏外部供电”工程，标的额大概在2200万元。2018年12月30日，国家电网要在网上发第一批招标工程，李晓庆把招标内容提前发给了我，让我选择具体标段，我选择了包12。李晓庆说有想做的工程就先给她转10万元，她好给领导说。12月28日，我给李晓庆尾号3770银行账户转账10万元。2019年1月5日，网上公示招标信息时，我在网上看见青海万立建设有限公司中标了。李晓庆告诉我这个工程可以通过领导操作，把工程平移给我做。2019年1月31日，我与李晓庆签订了一份内容是促成“格尔木-库尔勒电气化铁路（青海境内）110千伏外部供电”工程合同的居间合同。当日，我给李晓庆同一账户又转了50万元，她承诺2月28日之前让我跟万立公司签订施工合同，并给我打了60万元的借条，说工程介绍不成就将钱还给我。后来合同一直没有签，李晓庆说领导那边还没有操作好。2019年8月2日，李晓庆给我发了一份发包方是青海省电力公司海西供电公司、承包人是青海万立建设有限公司的合同，让我代替万立公司签这份合同，我说没有授权签不了，李晓庆说领导已经办好了，剩下的手续会一起办完。8月21日，我听朋友说这个工程快干完了，才知道自己被骗了。居间合同证实，2019年1月31日，委托人刘×与居间人李晓庆签订居间合同，委托事项为：国网青海省电力公司2019年第一批服务类招标采购项目（招标编号281931）包12格尔木-库尔勒电气化铁路（青海境内）110千伏外部供电工程。汇款凭证、收条证实，2019年1月31日，刘×向李晓庆尾号3770银行账户转账50万元。同日，李晓庆书写内容为借刘×现金60万元的借条一张。6.被害人陈×的陈述、报案材料证实，2018年12月20日，李晓庆自称是黄河能源工程咨询公司的员工，负责招标工程。她给了我一份黄河能源工程咨询公司的项目清单，清单里显示有“国家电投集团青海黄河上游水电开发有限责任公司海南州示范工程项目标示标牌制作及安装”和“国家电投集团青海黄河上游水电开发有限责任公司水电站生活区绿化工程”。第二天我告诉李晓庆要干这两个工程，李晓庆提出要50万元跟领导活动。2018年12月24日，我在黄河能源工程咨询公司门口将50万元现金给了李晓庆，她给我写了借条，说工程办不了就将钱退给我。后来工程迟迟没有下来，我一直催促李晓庆，她以工程量在不断修改、重新制作标书等事由不断拖延，期间给我发过竞争性谈判邀请书，上面加盖了黄河能源工程咨询公司的公章，还通过电子邮箱发过投标须知、协议书及合同条款等。到8月底我就联系不到李晓庆了。聊天记录、竞争性谈判邀请书等证实，李晓庆与陈×多次通过微信、邮箱商谈工程事宜的事实。借条证实，2018年12月22日，李晓庆书写内容为向陈×借现金50万元的借条一张。7.被害人谭×的陈述、报案材料证实，2014年开始，我在黄河公司投标，2015年认识了在黄河招标公司上班的李晓庆。2018年7月10日，我去城西区海湖路青海黄河能源工程咨询有限公司招投标报名时，见到李晓庆。当时她拿着一些关于国家电网的工程招标信息，问我对这几个工程有没有兴趣，我说先了解一下。她说自己之前在国家电网青海分公司上班，认识很多领导，工程上的事情都是先给领导工程款的百分之五，自己选择具体干什么工程，通过领导把工程包下来。她将手里拿的一沓关于国家电网招投标材料给了我，说后天早上要开会决定，让我抓紧选，并将百分之五的钱准备好给她。第二天下午李晓庆打电话问，我选了十三个国家电网的工程，总造价是2000多万元，她让我先将工程款的5%，即100万元转过去，她要给领导。7月19日上午12点，我用青海天元泽翔新能源开发有限公司的尾号4078农行账户通过网银给李晓庆尾号3770农行账户转账50万元。20日李晓庆打电话说工程已经定下来了，让我将剩下的50万元转过去，她要给领导，然后签合同。期间李晓庆一直催我打款，到26日13点左右，我又用青海天元泽翔新能源开发有限公司的账户通过网银给李晓庆转账40万元，她说剩下的10万元先帮我垫付，等工程款结算后把10万元给她。之后我打电话问的时候，李晓庆说国家电网的合同还没有做出来，让我先等着。8月23日15点左右，李晓庆打电话让我去拿合同，在城西区海湖新区工字桥旁一停车场，李晓庆拿了一摞国家电网的工程项目合同放在我车里，让我签完后给她。我拿回去看了下，除了工程的名称、合同金额、进场的竣工时间不一样，其他的都一样，合同里也没有单个的工程技术规范。第二天我打电话给李晓庆，说合同有一些问题，她让我把合同给她，她去国家电网那边问。拿走合同后一直没有消息。2018年9月中旬，我告诉李晓庆这些工程我不想干了，让她退钱。到11月25日，她给我转账10万元，12月25日，她父亲给了我30万元现金，2019年2月份，她给我转账20万元，3月份转账10万元。之后一直联系不到她，还有20万元没有给我。合同照片证实，编号GWQHSDLGS-2018-QH-包5的输变电工程施工合同及相关材料。转账凭证、借条证实，2018年7月19日、26日，青海天元泽翔新能源开发有限公司向李晓庆尾号3770银行账户转账共90万元。2018年12月22日，李晓庆书写内容为借谭×现金90万元的借条一张。8.被害人马×的陈述、报案材料证实，2018年7月，李晓庆是青海黄河上游水电开发公司工程咨询部的工作人员。8月2日，李晓庆说能帮我拿到黄河上游水利水电开发有限公司的海南州光伏电站杂草清理项目，但要给领导送工程款10%的好处费60万元，我就给她银行转账60万元。后李晓庆说要给三个领导每人追加10万元，共30万元，让我先给10万元，剩下的20万元等事成之后付清。10月份李晓庆又电话告知我有两个项目，是湟源县10千伏塔四路低压塔四路低压台区改造和湟源县10千伏塔四路大路村等4个中心村电网改造工程，她可以凭借人脉招揽工程，两个工程总造价约500万元，让我先给他总价款的百分之五25万元，她去找领导运作。10月25日，我在她的车上通过她拿的POS机刷了5万元，26日给他转账12万元，剩下的8万元是在微信上转给她的。一个月后李晓庆联系我签合同，但合同上承包公司不是我的公司，名字是我的，她说合同上这个公司是经常干电网工程的，挂靠费收取的也少，我就同意并签了字。之后我联系李晓庆什么时候进场干活，她找各种理由推脱，我去青海黄河上游水电开发公司的领导反映，领导当场对李晓庆做出辞退的处罚。李晓庆总共骗了我95万元，2018年11月14日开始，在我的催促下她陆续给我还了90万元，帮我支付我的火锅店费用2万元，总共给了我92万元。我给李晓庆转的款中，60万元是向张文军借的，加上承诺给他的利息一共是80万元，因过了期限，张文军催我还款，我就让李晓庆给张文军说明情况，李晓庆说了原因后让张文军再等等，并写了借条，承诺2019年1月3日一次性还清，还把她驾驶的×××宝马牌越野车抵押给我，她估值15万元，说车是孙×欠她20万元，用车抵债了。车抵押完之后李晓庆和孙×来找我，提出让我去李晓庆的单位澄清一下，不要让她被开除，然后给我30万元让我将车还给她。因为当时我无法把剩下的钱给张文军，所以车没有从湟源开下来。聊天记录证实，马×与微信备注名为“李姐姐”的人，通过微信商议湟源县10千伏塔四路低压塔四路低压台区改造、湟源县10千伏塔四路大路村等4个中心村电网改造工程事宜。转账凭证、借条证实，2018年8月2日、9月14日、10月26日，马×向李晓庆尾号3770银行账户转账共82万元。李晓庆于2018年8月2日书写收到马×现金60万元的借条一张，书写收到马×80万元杂草清理工程款及抵押×××宝马车的借条一张，于2019年1月21日书写与马×间欠款50万元，于2月3日之前还清的承诺书一份。9.被害人高×的陈述、报案材料证实，2012年，李晓庆给我介绍互助南门峡水库附近水泥墙的工程，要30万元好处费，后李晓庆说领导将工程给了别人，就把30万还给了我。后又说要介绍工程，要了30万元，没干成后又还给了我。2019年1月2日，李晓庆又联系我说有一个格尔木东出口光伏园区土建工程，甲方是青海黄河水电公司，工程总价800万元，公司领导要收取工程款8%的好处费64万元，并说国家电网的副书记是她舅舅，可以把工程给我做。我与朋友马国林打算一起做，李晓庆给我们说格尔木光伏发电的项目有三千多万，一共分ABCD四段，我们做的是C标段，3月20日开标，25日进场，并让我把公司资质发给她。2月2日，我用马国林的账户给李晓庆尾号3770银行账户转账64万元。到了开标进场的日子，李晓庆就用各种理由推脱，直到8月27日她被公安机关抓获，我才知道被骗了。中标通知书等材料证实，高×提供黄能司招标字2019第133号中标通知书、通知、工程项目列表等材料。转账凭证、借条证实，2019年2月2日，马国林向李晓庆尾号3770银行账户转账64万元。同日，李晓庆书写内容为借高×、马国林现金64万元的借条一张。10.被害人王×2的陈述、报案材料证实，2016年，李晓庆在黄河水电招标公司上班，她开了一家打字复印店。2018年11月，李晓庆联系我说有一个国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司印制服务项目，要给领导项目金额10%的好处费，还说要现金。我为了做这个项目，于11月27日、28日两次给了李晓庆现金共100万元。12月24日，李晓庆给了我一个《国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司印制服务项目邀请函》，让我按照上面的内容开始走程序，准备投标。到了招标日期，李晓庆又说项目推迟了，之后就一直用这种借口推，到2019年1月21日，她给我补了一张借条，借期一个月。一个月后又打了一张延期的借条，后来又把这些借条都拿走了。到8月份李晓庆被抓，我才知道自己被骗。项目邀请函证实，王×2提供国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司印制服务项目邀请函一份。借条证实，2019年1月21日，李晓庆书写内容为借王×2现金100万元的借条一张。11.被害人王×1的陈述、授权委托书证实，2019年1月，李晓庆在电力公司上班。当时陈×联系我说青海省电力公司有一个海西电力上的工程，让我和他一起干。之后陈×和李晓庆在谈海西电力工程的事情，谈完后我带陈×去见了青海天阳工程咨询有限公司法人张小平，陈×将工程的具体情况介绍给张小平。经过商量，张小平决定把工程款给我，我给天阳公司打了230万元的借条。1月14日，陈×告诉我李晓庆说办工程需要给领导送钱，当天李晓庆先给我打了一张230万元的借条。1月15日我给李晓庆指定的尾号1104账户、户名西宁城西文汐图文制作服务部，转账60万元、80万元，17日转账90万元。之后李晓庆说钱已经送给领导了，让我们等着签合同。到7月份，陈×说他去青海省电力公司跟李晓庆签了合同，我和他拿着合同到天阳公司让张小平签字。过了一个月，张小平觉得工程不对劲，我就开始找李晓庆退钱，但她一直推脱。合同补充协议书、招标文件、图纸、聊天记录等证实，陈×提供青海万立建设有限公司与青海天阳工程咨询有限公司于2019年7月19日签订的关于编号QHWLJSYXGS-2019-36《格尔木-库尔勒电气化铁路（青海境内）110kv外部供电工程（IV标段）施工合同》的补充合同，及相关延期通知书、开工申请书等文件的事实。银行转账记录、借条证实，2019年1月15日、1月17日，王×1向西宁城西文汐图文制作服务部尾号1104银行账户多次转账共230万元。1月14日，李晓庆书写内容为向王×1借现金230万元的借条一张。12.被害人盛×的陈述、报案材料证实，2018年年初，我通过妻子赵×认识了李晓庆，李晓庆在黄河公司的监理公司上班。12月17日，李晓庆问我黄河公司有个标示牌的项目做不做，我与朋友高金山打算一起做，李晓庆说需要先交纳项目金额10%的保证金70万元送给领导。20日，我和高金山将70万元现金交给了李晓庆，李晓庆给我们打了借条，并承诺半个月左右就能把标示牌的项目拿到手。几天后李晓庆又提出让我和她一起做黄河公司的家居项目，要交保证金40万元送给领导，我在12月25日给李晓庆的农行账户转账30万元，29日转账10万元，她承诺一个月之内拿到项目。到期后，李晓庆又以各种理由推脱。2019年3月，高金山去黄河公司核实项目发现被骗，让李晓庆还钱，李晓庆退了标示牌项目的30万元。我拟了一份融资借款补充协议让李晓庆签，她拖到6月份才签了协议，7月份，我向李晓庆要回了家居项目的11万元。招标采购项目证实，盛×提供招标采购项目列表的事实。借条、融资借款补充协议、承诺书证实，2018年12月20日，李晓庆书写内容为借盛×70万元的借条。2019年6月26日，李晓庆与盛×签订融资借款补充协议。2019年8月2日，李晓庆书写承诺书，承诺8月30日之前项目不能进行则退还剩余69万元保证金。13.被害人朱×的陈述、报案材料证实，2018年11月，李晓庆说有个修变电站的工程。我告诉李晓庆我愿意做这个工程，李晓庆说要先给她56万元疏通关系，保证拿到工程。我就将56万元现金给了李晓庆，她给我打了借条。几天后李晓庆又告诉我手里还有几个工程，我挑了一个西宁齐家城线路改造的项目，李晓庆让我给她50万元去跑关系，我又将50万元现金给了她，她写了借条。过了一个月，我一直没有收到合同和进场施工的消息，追问了几次后，李晓庆说可以签合同了，我们在李晓庆的车上签了两个项目的合同，李晓庆说等盖完章就通知我进场。又过了半个月没有消息，到2019年1月，李晓庆给我银行卡转来50万元，说56万元拿去跑关系了让我再等等。之后一直没有收到进场的消息，56万元也没有退还。聊天记录证实，朱×与微信名为“猫猫”的人通过微信商议关于工程项目的事实。借条证实，2018年11月14日、23日，李晓庆书写内容为向朱×借现金共106万元的借条。14.被害人都文章的陈述、报案材料、强制执行申请书证实，2019年2月，李晓庆跟我谈了关于2019年农网改造项目的情况，说给她项目7%的介绍费57万元，她保证能拿到工程，还说她在电网的招标公司上班，认识领导。3月5日，我给李晓庆转账57万元，她给我写了借条，并说3月30日之前拿到工程。到期后一直没有消息，我就问李晓庆要钱，她开始一点点的还，还不上的时候给我写欠条保证，让她父亲李×写保证书。李晓庆陆续还了40万元。2019年8月，我将李晓庆告到法院，剩余的钱还没有还。转账凭证、借条、保证书证实，2019年3月5日，都文章给李晓庆转账57万元。2019年3月5日至5月31日，李晓庆书写内容为向都文章借款57万元的借条两张，李晓庆与李×书写保证按期还款的承诺书与担保书。15.被害人卢×的陈述、报案材料证实，李晓庆之前在国网电力公司上班，后来在黄河公司的招标公司上班，自称一直在做工程。2014年，我对李晓庆说想做工程，她以收取工程保证金为由自2014年至2018年收了我40多万元，每次我问什么时候开工，她总以各种理由推脱，我就要求退钱。2018年，李晓庆给我退了20多万元，还欠22.5万元。到2018年7月，李晓庆说有个光伏电站电池清理的项目，让我交保证金，并保证能拿到项目。我通过朋友周梦兰的账户给李晓庆转了10万元，我母亲熊增莲给她转了4万元，我微信给她转账4万元，总共18万元。后来工程一直没干成，2019年3月，李晓庆开始陆续还钱，后来我俩核算下来，她还欠我297660元。聊天记录证实，卢×与微信名为“猫猫”的人通过微信商议工程事宜、进行转账等事实。银行交易明细证实，2014年9月1日至2019年8月29日，卢×向李晓庆尾号2121、尾号3770银行账户转账共19.6万元，李晓庆向卢×转账共37.5676万元。16.被害人杨×的陈述、报案材料证实，2016年6月，李晓庆以国家电网物资公司招标的名义，告诉我可以拿到这个标段，让我交80万元的保证金，我将钱转给梁×，梁×在7月4日给李晓庆尾号2121银行账户转账60万元，7月22日转账20万元。后李晓庆让我联系李×，说他负责实施“国家电网公司青海电网2016（新增）配网线路材料协议库存货物采购合同（材料类）”，李×告诉我实施这个合同要10万元的现金作为经费。10月27日，我将10万元现金在海湖新区电力公司小区门口交给了他。合同应该是2016年底执行的，但李晓庆一直以各种理由推脱，80万元保证金也没有退还。后来我去物资公司问了一下，他们说合同、供货确认函、委托授权书、采购供货单都是假的。货物采购合同、采购供货单、委托授权书、供货确认函证实，杨×提交国家电网公司青海电网2016年（新增）配网线路材料协议库存货物采购合同及其附件、采购供货单、供货确认函、授权委托书等材料的事实。17.证人梁×的证言证实，2016年，我认识了李晓庆。六七月份，李晓庆告诉我，她在国家电网的招标公司上班，国家电网物资公司要招一个购买水泥杆项目的标，她有能力帮忙。我联系了杨×和蒋×，把他们给我的公司资料给了李晓庆，李晓庆说两家公司能干这个工程，但要提前给保证金，她还让我和两家公司分别签订了居间合同，合同内容都是一样的，委托我办理国家电网公司青海电网2016年（新增）配网设备协议库存物招标，招标编号GWXY-QH-16XZ水泥杆，并分别收取标价14%、12%的报酬，未促成合同的退回费用。居间合同的模板是李晓庆给我的，我于7月6日与杨×和蒋×签订了居间合同。之后杨×总共给我转了208万好处费，我两次给李晓庆转了80万元，给介绍我认识杨×的安清平转了10万元。2018年，我看工程干不了，就给杨×退了115万元，我最后只拿了3万元好处费。蒋×总共给我转了112万好处费。我三次给李晓庆转了106万元，自己留了6万元。我拿的9万元已经全部退给蒋×和杨×了，我只是中间介绍，后期签合同都没有参与。居间合同证实，2016年7月6日，委托单位大通通顺管杆制造有限公司、兰州凯胜电力配件有限公司分别与居间人梁×签订居间合同，委托事项为：国家电网公司青海电网2016年（新增）配网设备协议库存物招标活动招标公告，招标编号:GWXY-QH-16XZ水泥杆事宜。银行转账记录证实，梁×给李晓庆转账的事实。18.证人赵×的证言证实，李晓庆是我表姐，她18岁参加工作在朝阳电厂，后被调到电力公司的物资公司，2014年进了黄河水电公司下属的禹天监理公司，主要干工程招标之类的工作。2013年底、2014年初，李晓庆跟我说要出去办事，会给我打电话说事情处理的怎么样之类催促的话。之后她总是经常打这种电话，我只要接听就行了。2014年，李晓庆开车来我单位接我，让我给她帮忙送一个工程上的文书给别人，我就照做了。后来李晓庆在黄河电力公司上班的时候，说把我的联系方式给了一个姓杨的人，如果对方打电话问我工程上的事，我就说去问一下领导，然后给李晓庆回电话。姓杨的人是大通通顺水泥杆场的经理，之后他经常联系我，问我什么时候进场、什么时候供货，我按照李晓庆的要求，告诉他要去问领导，然后给李晓庆打电话，李晓庆让我回复进场通知书已经给他们了，供货的时候会通知他们。一个姓王的也联系过我，我按李晓庆的要求，给他送过关于电力土建方面的招标材料，他打电话催促工程时，我按照李晓庆的要求回复他，并告诉他我是黄河水电的工作人员。还有姓蒋的人联系过我，是兰州凯胜公司的，也是帮李晓庆给他送材料、接听电话。李晓庆让我送的材料有进场通知书、中标通知书、工程合同等，材料上都有公章，有些还用封条封起来，合同等对方的人签好后我又拿回来给李晓庆。2017年，李晓庆借过我的银行卡，说她朋友要给她转一笔钱。后来与姓王的人联系的时候，李晓庆让我给姓王的人提供过一个银行卡号，给姓蒋的人提供了我的工商银行卡和中国银行卡号，用来转工程保证金，有50万元的、80万元的，信息是李晓庆编辑好让我发的，之后李晓庆会把到账的钱转走。2018年李晓庆以帮我购买电力小区停车位为由借走了我的身份证，到3月份她说用我的身份证办了一张额度为100万元的信用卡。微信聊天记录证实，赵×与微信名为“猫猫”的人通过微信与蒋经理、杨经理商议工程、交接材料等事宜。银行交易明细证实，2018年5月31日，蒋×向赵×账户转入80万元，同日，赵×向李晓庆账户转入80万元。2017年12月27日，蒋×向赵×账户转入共150万元。2018年1月26日，蒋×向赵×账户转入50万，同日，赵×向李晓庆账户转入50万元。19.证人李×的证言证实，李晓庆原来在电力公司上班，后来去了黄河水电公司上班。2018年10月份，因为债主到公司催债被开除了。2014年，李晓庆买了一辆本田轿车，说是在外面搞工程买的，具体是在做一些电力上的工程。2018年开始，就有人找李晓庆让她还钱，不还钱不让走，李晓庆让我去帮忙说一下，我给这些人做过保证。有姓王的、姓赵的、姓马的、姓谭的、大通水泥杆厂姓杨的，这些人找到李晓庆，说答应他们的工程一直不给，让李晓庆还钱，我跟他们保证把钱追回来还给他们，让他们别报案。李晓庆让我告诉大通水泥杆厂姓杨的，说我在海北州供电局上班，后面她会还钱把事情处理好。李晓庆借用过我的尾号3877农行卡，每次都会借一两个月。2019年7月，我帮李晓庆在力盟商业街看过她开的服装店。20.证人张×的证言证实，李晓庆给我们青海晨锋建设工程有限公司介绍工程项目时，向我们要了居间费，这些钱是以借款的方式给了她。2018年5月23日给了现金80万，5月30日给了现金30万，6月6日给了现金115万，6月8日给了450万，6月13日给了200万，总共是875万元，有银行提款凭证和李晓庆写的收条为证。2018年6月29日李晓庆开始还钱，几个人共同给我转了120万。有李晓庆的50万、孙×的30万、黄杰的20万、石同根的20万。6月30日李晓庆转账126万，7月1日李晓庆转账20万，7月4日孙×转账329万，7月5日孙×转账50万，7月13日李晓庆转账20万，7月19日李晓庆转账158万，7月20日李晓庆转账12万，7月31日李晓庆转账40万。收条、转款凭证证实，2018年5月23日至6月6日，李晓庆书写内容为收到青海铱方卫科技有限公司、青海晨锋建设工程有限公司项目居间费共675万元的借条四张，并有靳卫国支取上述款项的银行业务凭证。21.证人王×3的证言证实，2016年6月，我认识李晓庆时，她说在黄河水电的招标公司上班，可以找点工程干，让我给她借点钱。自2016年11月开始至2017年7月，给李晓庆总共借款1018万元，有她书写的借条，没有借条的还有100多万。大部分给她的是现金，有一部分是用我尾号6308的银行卡转给她的。到2017年底，李晓庆也没拿到工程，我就让她还钱，她开始陆陆续续还。到2019年5月，她重新写了216万元的借条，当天又还了50万元，就只剩166万元还没还。向我朋友借的110万元也没有还。借条、承诺书证实，自2016年11月17日至2019年5月31日，李晓庆书写内容为向王×3借款共1848万元的借条十二张。银行交易明细证实，自2016年9月1日至2019年12月9日，李晓庆向王朝军转账共计857.53万元，王朝军向李晓庆转账共计80.7万元。22.证人许×的证言证实，2019年1月18日，李晓庆说她在电力公司上班，领导处处为难她，要和我一起做代购。2月6日，我俩去了澳门进货。回来几天后她说一起开一家服装店，我也同意了。6月份，我俩在力盟商业街9-105号开了一家名叫“许小姐的店”的服装店，找地方、谈房租都是李晓庆做的，我负责出钱，给她转了20万元。李晓庆负责服装店的事务，她出门就让她爸李×来看店。8月28日，我得知李晓庆被拘留，就准备将店转让出去，我与李晓庆的妹妹赵×、我哥哥许常曦在店里收拾东西时，在小楼梯后的暗柜中发现九枚印章，是国网青海省电力公司的公章、中国核工业二三建设有限责任公司的公章、青海黄河能源工程咨询有限公司的公章、国网青海省电力公司海西供电公司的公章、刘文泉印的私章、李怀远印的私章、李晓庆印的私章、西宁城西文汐图文制作服务部财务专用章、西宁城西文汐图文制作服务部发票专用章。在大木柜中发现一纸箱关于电力工程的标书、与别人签订的合同、李晓庆的银行卡交易流水。23.证人周×的证言证实，2019年4月，我在许×的理发店上班，李晓庆每天都来。5月份，听说许×和李晓庆在力盟步行街开了一家服装店。在六七月，李晓庆让我帮她写个东西，内容大概是收到了某一个工程的项目款41万元，没有写署名。大概半个月后，李晓庆拿了六七本蓝色封皮的合同书，让我在签署页的施工承包人一栏写地址、联系人、开户行信息等内容，内容是李晓庆一边说我一边写的。七月底、八月初，李晓庆又拿了一些合同让我签甲方的信息。我写的联系人是俞永萍，合同上没有公章。24.证人曾×的证言证实，2008年12月22日，我与李晓庆结婚。李晓庆在万立招标公司上班，后公司改名为青海电力招标公司，她又去了黄河水电的一个招标公司。2018年开始，李晓庆说自己在海北的工程亏了，欠了许多钱，我向亲友同学借了97万元、在网贷平台借了20多万、信用卡刷了30万左右帮李晓庆还账。2019年1月，李晓庆说债主去公司找她，在单位闹的很凶。2019年7月12日，我与李晓庆协议离婚，协议房子归我，家里个人财产归个人所有，孩子的抚养权是我的，婚姻关系存续期间的债务由李晓庆自行承担。我的五张信用卡都是李晓庆在使用，2019年4月，我在青海银行工作，李晓庆让我将赵×、孙×、黄杰和她自己的信用卡额度提升至100万，具体干什么我不知道。购房借款及担保合同、购房收据、房贷还款记录证实，曾×购买位于西宁市××区的房屋及还房贷的情况。25.证人王×4的证言证实，2018年9月，我与李晓庆等人在城西区新华联福街合伙开了一家酒吧，我占股两份16万元，我老公章涛、李晓庆、盛×各占股一份8万元。我负责管理和经营。一开始李晓庆说要负责财务，我得知她欠了很多信用卡，就没有让她管。2019年3月，酒吧就开始亏损，累计欠了13万元左右。26.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2019年9月1日，许×在力盟步行街9-105号“许小姐的店”内进门右手边小楼梯后三个小暗柜中靠里的柜子中找到印章九枚，包括国网青海省电力公司字样的印章、中国核工业二三建设有限责任公司字样的印章、青海黄河能源工程咨询有限公司字样的印章、国网青海省电力公司海西供电公司字样的印章、刘文泉印字样的印章、李怀远印字样的印章、李晓庆印字样的印章、西宁城西文汐图文制作服务部财务专用章字样的印章、西宁城西文汐图文制作服务部发票专用章字样的印章，及一纸箱关于电力工程的标书、合同、李晓庆银行卡交易流水。9月2日公安机关对上述物品予以扣押。27.物证印章九枚、营业执照、图纸、书证材料等，上述物证当庭向被告人李晓庆出示，确认印章是其私自刻制。28.鉴定意见证实，内容为“国网青海省电力公司”（编号6301010210129）的扣押印章的印文与公安机关协助司法调查取证回执中内容为“国网青海省电力公司”（编号6301010242821）的印章印文不是同一枚印章盖印形成。29.离婚协议、离婚证证实，2019年7月12日，李晓庆与曾×协议离婚，双方协议：子女抚养权归曾×；位于西宁市××区的房屋归曾×所有；双方各自财产归各自所有；婚姻关系存续期间发生的任何债务全部由李晓庆承担，曾×不承担任何连带责任。30.不动产查询情况证实，李晓庆、李×名下无产权登记。曾×名下有位于××区的不动产。31.协助查封通知书、查封告知单。查封清单证实，对曾×名下唯一城西区广场路1号6号楼2单元2152室的不动产进行查封，查封期限二年，自2019年9月11日至2021年9月10日。32.调取证据通知书、情况说明、证明材料证实，（1）公安机关调取了国网青海省电力公司编号6301010242821的公章模板，编号6301010251859、开户行为“工行西宁中心广场支行（电财）”、账号“21211·05·201”的合同专用章模板。（2）公安机关调取了青海万立建设有限公司编号6301010222726的公章模板，编号6301010255237、开户行为“建行西宁生物园区支行”、账号×××的合同专用章模板，“张耀武印”字样的印章模板。青海万立建设有限公司出具的情况说明证实，其公司无6301010004219合同专用章，且《输变电工程施工专业分包合同》（合同编号：QHWLJSYXGS-2019-36）中所使用的合同专用章及法人章均非其公司用章的事实。（3）公安机关调取了青海黄河能源工程咨询有限公司编号6301012137957的招标办公室公章模板。青海黄河能源工程咨询有限公司出具的证明函和“国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司《黄河水电报》印制服务项目询价函”证实，其公司受国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司委托进行“《黄河水电报》印制服务项目”招标代理；公安机关提供的《国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司印制服务项目邀请函》非其公司发出的事实。（4）公安机关调取了国网青海省电力公司物资公司，编号6301010245238的公章模板，编号6301010252278的国网青海电力招标代理有限公司招标专用章模板，编号6301012068472、开户行“工行西宁中心广场支行”、账号********-2737的合同专用章模板。及合同专用章的备案情况。国网青海省电力公司物资公司出具的证明和编号SGQHWZ00HTMM1601515、SGQHWZ00HTMM1700055两份合同证实，两份合同确为其公司与兰州凯胜电力配件有限公司签订，公安机关提供的编号为WLHTLBDCG[2016]69号合同非其公司签订。（5）公安机关调取了国网青海省电力公司物资公司印章备案情况，其公司编号6301012068472和编号6301010302574的合同专用章已备案，编号6301010287893和编号6301010245375的合同专用章已分别于2014年、2015年注销。33.调取证据通知书、银行流水凭证证实，（1）李晓庆的中国光大银行尾号9347信用卡自2018年8月至2019年8月的资金流水情况；兴业银行尾号5105账户自2017年10月至2019年8月的资金流水情况；交通银行尾号7903账户自2019年5月至7月的资金流水情况；青海银行尾号5772账户自2017年8月至2019年7月的资金流水情况；中国建设银行尾号8212账户自2016年1月至2017年8月的资金流水情况；招商银行尾号3536账户自2016年1月至2018年10月的资金流水情况；中国农业银行尾号3770账户自2016年1月至2019年8月的资金流水情况。（2）李×的中国银行尾号0487账户、尾号7942账户自2016年1月至2019年9月的资金流水情况；青海银行尾号2224账户自2017年5月至2019年6月的资金流水情况。（3）曾×的中国邮政储蓄银行尾号1392账户自2016年3月至2019年9月的资金流水情况；中信银行信用卡自2016年8月至2019年9月的资金流水情况；中国银行尾号2696账户、尾号9889账户自2016年3月至2019年8月的资金流水情况；青海银行尾号7643账户自2016年1月至2019年8月的资金流水情况；中国建设银行尾号8818账户自2016年9月至2019年6月的资金流水情况；招商银行尾号8189账户自2016年1月至2019年8月的资金流水情况。（4）孙×的中国银行尾号7112账户自2016年9月至2019年4月的资金流水情况；中国建设银行尾号9514账户自2016年1月至2019年9月的资金流水情况；招商银行尾号8498账户自2016年1月至2019年7月的资金流水情况。34.户籍证明证实，被告人李晓庆的年龄等基本身份信息。35.被告人李晓庆的供述与辩解证实，2016年我在青海电力招标代理有限责任公司上班时，青海电力公司发布了一个架设电线的水泥杆招标公告，我就问朋友梁×认不认识做水泥杆生意的老板，梁×给我介绍了兰州凯胜电力配件有限责任公司的老板蒋×，并将公司经营资质和范围发给了我。我让梁×通知他们报名参加竞标，也提前说好要收10%的好处费，梁×也给蒋×说好了，并且他自己还要另外收取2%的好处费。之后在开标前，梁×将好处费72万元转到了我的建设银行账户内。开标后因为参加的人多，兰州凯胜公司没有中标，我就告诉了梁×和蒋×，并承诺下次会中标，如果不中就退还好处费，蒋×也答应了。过了一个多月，青海省电力公司通过青海省电力招标代理有限责任公司发布了水泥杆招标公告，我约蒋×见面，告诉他上次没有中标，这一次招标先不收钱，等中标后再给10%的好处费200多万，并和他签订了居间合同，内容是帮助兰州凯胜公司中标水泥杆合同，中标后三天内给付居间费用。开标后凯胜公司中标，总标的额是2000多万元，蒋×将200多万元打到我的农行账户。到了2016年9月底、10月初，青海省电力公司通过青海电力招标代理有限责任公司发布了水泥杆招标公告，我还是联系了蒋×让他报名，这次是提前返点标的额的10%，就是70万元，蒋×按约定转了钱。开标后凯胜公司中标。这两次中标是我找了我妹妹赵×，让她帮我联系了一个叫刘学兵的商人，并承诺给他返点11%左右。凯胜公司第三次成功中标以后，我开始缺钱，就想着弄一套假的项目弄些钱。我用招标公司的标书等材料模板制作了一份虚构的项目，在制造假章的地方制作了“国网青海省电力公司物资公司合同专用章”，盖在我给凯胜公司的线下水泥杆合同上，之后所有给凯胜公司的关于电力工程项目的合同、供货执行函、采购供货单等文书都是我伪造的，章子也是假的。给凯胜公司共虚构了四个项目，分别是线下水泥杆项目，标的额六七千万，蒋×给了我六百多万；铁附件项目，标的额二三千万，我收了两三百万；帮助凯胜公司入围网上招标，我收了30万元；骗蒋×缴纳线下项目的保证金280万元，这次为了让蒋×相信，我借用了赵×的身份证、银行卡，谎称姓赵的财务人员收了钱。总共骗了蒋×1200万元左右。我在2017年底、2018年初刻了“国网青海省电力公司物资公司合同专用章”，但我发现章子的编码不对就重新刻了一个，之后还刻了“国网青海省电力公司”、“青海黄河能源工程咨询有限公司”、“国网青海省电力公司海西供电公司”、“刘文泉印”、“李怀远印”等五个章子，都是通过路边小广告打电话刻的。假章子和一些签过的工程项目合同、海西电力工程的图纸、标书等，我都放在了力盟步行街9号楼的服装店里。2018年11月，王×2听说水黄河公司有一个印务项目，就找我帮忙，我告诉他要提前给领导送好处费，他给了我现金100万元。我收到钱后还了欠款，王×2一直催促我，我给了他一份伪造的项目邀请函，盖章子也是假的。2018年12月，陈×看到黄河公司有标识牌项目和水电站生活区绿化工程项目资料想要做，我以提前给领导送钱为由，收了他的50万元现金。钱也用来还之前的欠款了。2018年12月，我通过梁×认识了大通水泥杆厂的杨×，让梁×告诉他有电力公司水泥杆招标项目，以给领导送礼帮忙拿到项目为由，向杨×要了60多万元。这些钱用来还之前的欠款。2019年1月，陈×约了王×1和我见面，我们谈了海西电力工程的事情。之后我以要给领导送好处费为由，要了他们230万元，王×1将钱转到我的银行卡。后天阳公司、王×1、陈×一直催促，我就伪造了万立建设公司的公章和合同给了王×1、陈×。海西电力工程是存在的，但我一直没有帮他们办。2019年春节，我联系了高×，告诉他格尔木有个土建工程，要先给领导好处费64万元，高×答应要与马国林一起做，后马国林给我转了64万元。这些钱我用来还其他工程的欠款了，这个项目实际上也没有开标。我告诉刘×有个110KV的线路工程可以从中标单位分包过来，刘×同意要做，我以提前给领导送工程款点数为由，收取了60万或70万元。收到后我给马×、谭×、都文章还了钱。后刘×问我工程的事情，我就一直推脱，也没有还钱。我告诉我妹妹赵×的老公盛×有标识牌的项目，盛×同意和他同学一起干，我以给领导送礼为由收了他们的70万元，后来又在家居项目上收了盛×的40万元。盛×的同学到黄河公司核实标识牌的项目，说我骗了他，我就给他退了30万元。后来家居项目一直没有消息，我又给盛×退了11万元。收的钱都没有用在工程上，还剩69万元没有给盛×。我与谭×聊天时谈到一个农网改造项目，我告诉他可以帮忙运作，但要给领导好处费，向他要了90万元。收到钱后也是用来还之前的欠款。后谭×让我退款，我就陆陆续续还，到现在还剩十二三万没有还。我告诉马×黄河公司有个共和县的杂草清理项目，我可以帮忙运作，还是以给领导送好处费为由，收取了60万元。又以其他竞标公司也给了60万元为由，向马×要了10万元。之后又提出有电力上的工程，向他要25万元。他说自己干不了电力工程，让我退还之前除草工程的70万元，这70万元是他借的高利贷，有20万元利息。我和马×一起去湟源见了给他借高利贷的人，对方让我写本金是60万元、利息是20万元的借条，并要求我将当时开的孙×的车抵押给他们。因孙×当时欠我的钱，所以他的车是我在用，之后我和孙×凑了30万元还给马×，想把车要回来，但给了钱后马×不同意。我陆续向马×还了92.8万元，还剩2.2万元。我告诉同学丁莹有个变电站的项目，丁莹的丈夫朱×同意要做，我以要给领导送钱为由，向朱×要了56万元。过了几天我提出还有一个线路改造的项目，以同样的理由又向朱×要了50万元。我将56万元用来还账，一个月后朱×开始催促我，我以各种理由推脱，给他还了50万元。我给都文章介绍电力工程，也是以同样的理由收了67万元的好处费，拖到后期都文章让我还钱，我就陆续还钱，还剩12万元左右没有还。我收取好处费后没有给领导送礼运作项目，都用来偿还之前工程项目上别人让我退还的钱。我开始骗蒋×的钱时，已经欠了几百万元的债，大部分都是答应别人的工程没有办要退钱，还有一部分是借的钱。我给曾×的钱都是用来还信用卡的，他的信用卡一直是我在使用。我父亲李×一直以为我在外面跑项目，后来大家都来催债，我就告诉李×因为查的严，事情还没有办成，我让他帮我打电话、见杨×时冒充青海省电力公司的人，帮我拖延时间。有时也帮我向债主承诺保证我会还钱。从2016年开始我让赵×帮我打电话，让她以财务人员的身份帮我拖延还钱的时间，并教她怎样给蒋×、蒋善鹏打电话、发短信、发微信，借用她的银行卡收取了蒋×的280万元保证金。梁×、赵×对我欺骗他人的行为都不知情。庭审中又供述，至案发，仍欠蒋×的1209万元未还，孙×的218万元未还，谭×的20万元未还，都文章的17万元未还，杨×的90万元未还。其与卢×是合作关系，卢×投资工程后参与年底分红，仍欠卢×的29.766万元未还。关于李晓庆提出与被害人卢×是合作关系，没有对其实施诈骗的辩解理由。经查，根据报案材料、被害人陈述、微信聊天记录等证据证实，李晓庆以帮助拿到工程为由多次收取被害人保证金，转账记录能够证实二人之间有频繁的资金往来，庭审中李晓庆亦供述与卢×合作的工程并没有进行施工，也认可仍欠29.766万元未还，故上述辩解理由与事实不符，不予采纳。关于其辩护人提出被害人蒋×曾以不正当手段中标过工程，在本案中存在过错，是李晓庆犯罪的诱因，李晓庆主观上没有非法占有的目的，客观上也在借钱还款的辩护意见。经查，虽然被害人存在贪利行为，但李晓庆虚构国网青海省电力公司、青海黄河能源工程咨询有限公司等公司有工程项目要招投标的事实，使被害人陷入错误认识，从而导致巨额财产被骗，且经多次催收后仍不退还，拒不说明资金去向，其非法占有的故意明显。故此辩护意见不能成立，不予采纳。提出李晓庆被扭送至公安机关，在未被采取强制措施前的讯问期间，主动如实供述了诈骗的犯罪事实，应认定为自首，及李晓庆如实供述自己的罪行，有认罪悔罪表现，系初犯偶犯的辩护意见。经查，李晓庆被他人扭送至公安机关，不是犯罪以后自动投案，虽主动供述多起犯罪事实，但其拒不说明资金去向，应视为不如实供述犯罪事实，故上述辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人李晓庆以非法占有为目的，虚构电力工程项目招投标的事实，私刻公司及个人印章，以帮助被害人拿到该工程项目，需向领导送礼及收取保证金等为由，先后骗取14名被害人资金共计2214.966万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李晓庆犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币五百万元。二、向被告人李晓庆继续追缴违法所得2214.966万元，发还各被害人。三、随案移送的图纸、营业执照、印章九枚留作证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 何彦邦审判员 刘 萍审判员 胡红霞二〇二〇年九月二十七日（法官助理 马 萍书记员 马 倩附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上。3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。