四川省理塘县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3334刑初3号 公诉机关四川省理塘县人民检察院。 被告人亚某，男，1965年9月6日出生，藏族，小学文化，户籍所在地四川省理塘县，捕前住四川省理塘县高城镇某某某村。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月30日被理塘县公安局依法刑事拘留，同年7月5日经理塘县人民检察院批准由理塘县公安局执行逮捕。现羁押于理塘县看守所。 辩护人廖开志,北京盈科（成都）律师事务所律师。 被告人达某某，男，1973年4月8日出生，藏族，小学文化，户籍所在地四川省理塘县，捕前住四川省理塘县高城镇某某某村。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月30日被理塘县公安局依法刑事拘留，同年7月5日经理塘县人民检察院批准由理塘县公安局执行逮捕。现羁押于理塘县看守所。 辩护人虞现涛,四川律大律师事务所律师。 被告人登某某某，男，1989年6月28日出生，藏族，专科文化，户籍所在地四川省理塘县，捕前住四川省理塘县高城镇某某某村。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月30日被理塘县公安局依法刑事拘留，同年7月5日经理塘县人民检察院批准由理塘县公安局执行逮捕。现羁押于理塘县看守所。 辩护人张小洪，四川律大律师事务所律师。 理塘县人民检察院以理检公诉刑诉（2020）2号起诉书指控被告人亚某、达某某、登某某某犯敲诈勒索罪，于2020年1月31日向本院提起公诉，本院依法受理并组成合议庭，于2020年8月19日变更合议庭成员。理塘县人民检察院于2020年3月13日、2020年4月28日两次建议延期审理，本院同意后依法恢复庭审继续审理。本案于2020年8月24日中止审理，于2020年9月7日恢复审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，本院于2020年8月31日组织控辩双方召开了庭前会议，充分听取了控辩双方关于本案的相关意见，被告人及其辩护人对案件管辖、公开开庭均无异议。庭前会议中合议庭组织控辩双方进行了证据展示，明确了庭审重点和示证规律，决定对无异议的证据在庭前会议中予以确认，有争议的证据公诉机关在庭审举证阶段重点出示。2020年9月7日公开开庭审理了本案，理塘县人民检察院检察员牟广勤，书记员林益出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均参加了诉讼。经审判委员会讨论并作出决定，本案现已审理终结。 理塘县人民检察院指控，2018年6月期间（具体时间不详）被告人亚某指使被告人达某某向费某某（被害人）打电话迫使被害人费某某到被告人达某某家签订两张不同时间的20万元人民币（共40万元人民币）的借条，借条签订完后二被告均未向受害人费某某支付借款，一段时间后，被害人费某某向被告人达某某的银行账户转账22.4万元人民币，被告人达某某收到转账后将20万元人民币转账给被告人亚某。 2019年1月下旬，被告人亚某指使被告人登某某某到费某某家收取12余万元利息和本金，在没有任何借款凭证下，被告人登某某某向其儿子谎称其父亲费某某借支的12万元是自己巴塘义登亲戚的，并威胁费某某如不还钱巴塘义登亲戚将会找其麻烦让其日子不好过，被害人费某某的儿子因害怕便向登某某某个人账户转款12.635万元，被告人登某某某收到12.635万元后便截留2000元私用，其余全部金额转给被告人亚某。2019年5月30日，理塘县公安局侦查人员将被告人亚某、达某某、登某某某三人抓获归案。 针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了报案材料、受案登记表、立案决定书、户籍证明、借条、司法会计鉴定意见书、证人证言、被害人陈述、三被告人的供述与辩解、搜查证、搜查笔录、辨认笔录、辨认照片、银行流水明细等证据。认为被告人亚某、达某某、登某某某敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 庭审中被告人亚某、达某某、登某某某对指控其犯敲诈勒索罪的事实、罪名及公诉机关的量刑建议无异议，对公诉机关出示的所有证据均无异议。 被告人亚某辩称，“我喊登某某某去要账，登某某某很不情愿，但因我是父亲，他就没有拒绝。” 被告人亚某的辩护人廖开志的辩护意见为：本案的发生事出有因，被告人亚某与被害人因债务纠纷为导火索，因讨债不当所致，与一般的敲诈勒索犯罪具有本质区别其现实危险性不大恳请从轻处罚，被告人亚某被抓获归案后对事实问题如实供述，认罪态度较好，具有坦白从宽、从轻处罚情节；被告人亚某认罪、悔罪，自愿签署了《认罪认罚具结书》、自愿退赔具有从宽情节；亚某系初犯、偶犯，没有前科，法律意识淡薄，依法具有从轻处罚情节。恳请人民法院本着“罪刑法定原则”、“罪责刑相适应原则”，充分考虑亚某实为事出有因索债不当，对亚某给予四年有期徒刑处罚。 被告人达某某辩称：“本人家中经济困难，是精准扶贫户，家中上有老下有小，且父亲患有重病需要照顾，自己是家中的顶梁柱，请求法庭从轻处罚”。 被告人达某某的辩护人虞现涛的辩护意见为：被告人达某某在归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白。被告人达某某系初犯、偶犯，在本案中起次要作用和辅助作用系从犯，应当从轻减轻处罚。被告人达某某已签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪、悔罪。被告人系家中顶梁柱，主要生活来源均靠被告人达某某通过务工取得，且家中上有老父亲需要照顾，下有两个尚在读书的孩子需要抚养和管教。根据《最高人民法院关于印发《四川省高级人民法院，〈人民法院量刑指导意见（试行）〉实施细则》的通知川高法【2010】554号及《刑法》第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的可以宣告缓刑（一）犯罪情节轻微（二）有悔罪表现（三）没有在犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”被告人达某某符合适用缓刑条件。 被告人登某某某辩称：“2019年父亲让我去要账我是不情愿的，但出于孝心不得不答应。” 被告人登某某某的辩护人张小洪的辩护意见为：登某某某系从犯应当从轻、减轻或者免除处罚，登某某某找被害人要账是受其父亲指使和安排，他并非为自己的利益而要账，其收到费某某给付的欠款后立即支付亚某，经亚某同意留存了2000元的生活费，登某某某获利较小。亚某指使登某某某要账12万余元，登某某某情节轻微，未造成严重后果，根据《刑法》第37条之规定可以免于刑事处罚。登某某某如实供述自己的罪行，构成坦白，根据《刑法》第六十七条第三款之规定可以从轻处罚。登某某某当庭自愿认罪，认罪态度好，根据《最高人民法院关于实施修订后的〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉》第6条，可以从轻、减轻处罚。登某某某委托家属积极主动退赔，其家属已退还三万元赃款，登某某某根据自身的经济能力尽力弥补对被害人的伤害，根据《最高人民法院关于实施修订后的〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉》第八条之规定，可以从轻、减轻处罚。登某某某已自愿签署《认罪认罚具结书》，公诉机关也建议免于刑事处罚，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》之规定法院应判处登某某某免于刑事处罚。登某某某系初犯、偶犯，其社会危害性小，应酌情从轻、减轻处罚。 辩护人在庭审中提交的证据有： 1.情况说明。 证明被告人亚某和登某某某的家属表示自愿退赔和缴纳法院判决后的罚金。 2.物证。 被告人亚某、登某某某家属筹集的退赔被害人的现金人民币三万元。 公诉人对上述证据无异议。 该证据经评议后予以确认并作为本案的量刑依据。 经审理查明,2012年至案发期间，被害人费某某因工程资金原因多次在被告人亚某处以民间借贷方式借款并签订借条。2018年6月期间，被告人亚某以义登亲戚会找你麻烦叫你日子不好过等语言威胁被害人费某某使其产生恐惧心理，迫使被害人费某某到被告人达某某处签订两张各20万的虚假借条，后指使被告人达某某与被害人费某某签订了两张不同时间的20万元人民币的虚假借条。借条签订完后二被告人均未向受害人支付借款，之后被告人达某某以这两张虚假借条为由多次给被害人费某某打电话催其还款，同时用不给钱巴塘义登老乡将会找费某某麻烦的方式威胁被害人费某某。被害人费某某担心义登老乡找麻烦，被迫向达某某个人账户转账20万元，达某某获得20万元后将其转给被告人亚某。 2019年1月下旬，被告人亚某在外地多次给被告人登某某某（系被告人亚某的儿子）打电话让其到费某某家收取12余万元利息和本金，被告人登某某某告知亚某没有这笔钱的相应欠条，被告人亚某仍然指使被告人登某某某前去收钱。在被告人亚某的指使下，被告人登某某某多次给被害人费某某打电话要钱。之后，被告人登某某某驾驶自家川VU38**白色霸道车到费某某家找费某某要钱，费某某不在家，被告人登某某某向费某某的儿子谎称其父亲费某某借支有12万余元是自己巴塘义登亲戚的，要求还钱并威胁如不还钱巴塘义登亲戚将会找其麻烦，让其日子不好过，费某某的儿子听后很害怕便向登某某某个人账户转款126350元，被告人登某某某收到126350元后截留2000元私用，其余全部金额转给被告人亚某。 2019年5月30日，理塘县公安局侦查人员将被告人亚某、达某某、登某某某抓获归案。 另查明，被害人费某某给被告人达某某的2.4万元与本案中涉及的两张各20万元的虚假借条无关。被告人亚某、达某某、登某某某自愿认罪认罚，已签订《认罪认罚具结书》。被告人亚某、登某某某家属当庭自愿退赔被害人30000.00元现金。 上述事实，有控方当庭举证、并经辩方质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．报案材料、受案登记表、立案决定书、立案告知书。 证明理塘县公安局于2019年5月9日接到受害人费某某报案，于2019年5月30日决定立案侦查。 2．拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书。 证明被告人亚某、达某某、登某某某因涉嫌敲诈勒索罪于2019年5月30日被理塘县公安局依法刑事拘留，于2019年7月6日被理塘县公安局执行逮捕。 3．户籍证明。 证明被告人亚某、达某某、登某某某在案发时已达到负刑事责任的年龄。 4．到案经过。 证明被告人亚某、达某某、登某某某于2019年5月30日被理塘县公安局侦查人员抓获归案。 5.被告人亚某的供述与辩解。 证明2018年6月为了冒充钱是达某某借的让费某某尽快还钱，我让费某某到达某某家打了两张20万的借条，这是180万元八个月的利息产生的，费某某还了20万打给达某某的，达某某把钱打给我了。还剩20万没还。我安排登某某某到费某某那里取126350元的这是我借给费某某9万元的本金和3万元的利息，登某某某给我打电话说费某某不在但其儿子在，同意过几天把钱打到他的卡上，我同意了。过几天他把126350元转到我卡上了。钱都是我的，达某某和登某某某就是帮我要钱，打借条。 2018年下半年一天下午费某某到我家来找我借钱，说借五六十万，我说我没有，他让我帮忙问其他地方有没有，我就问了达某某，达某某说他有40万，我就跟费某某说达某某那里有40万，然后他就去了，他们谈成没有我不知道。给我打过40万的借条，是在达某某家，达某某借钱给费某某的，我在中间帮着介绍。2018年初我借了100万元（以降某某的名义打的条子）约定按照3%的利息，借4个月，到2018年5月虫草采挖前付利息12万，但是到后期我打电话费某某不接，直到2018年年底我给费某某电话打通了，他给我说愿意给这12万的利息，然后我给儿子打电话说费某某那里取一下12万的利息，我儿子说费某某不在，他们两爷子商量好了，有了就打给我儿子。2019年2月我儿子说费某某的儿子把126350元通过银行卡打给我了。这张100万的借条原件在你们搜查时扣押了。利息时12万整，但是超过了一段时间，我就给费某某说能加点就加点，然后他们就多打了一些。收到12万利息后本金条子一直在我家保险柜里保存完好的，12万利息没有单独写条子。费某某借条上出现的降某某是我侄儿、向某、泽某某是我妹夫和妹妹，他们没有借钱给费某某，是我的钱，我用他们的名字是想那样他可以记得清楚一点。他们不知情。我一共有三张银行卡、两张农行卡、一张信用社卡，没有借给别人，我找信用联社贷款170万。2017年至2018年期间我与费某某签了三张借条（在我保险柜里你们搜查时被扣押了），一张是买的沙漠王子借了60万，一张买的房子借了80万，一张他女子结婚借了40万，这三张借条在一年间的利息是40万，2017年年中我给费某某打电话让他到我家，当时就我们两人在场，我给他说40万的利息到期了，你找钱还给我，我给费某某说达某某那里有40万，你去借了还给我，我给达某某打电话让他到我家来，我给他说在你那里打40万的条子，到时费某某将钱打给你，你就打给我，我让达某某分两张条子和费某某签，分别每张20万。达某某没有给费某某40万，而是我给费某某说达某某将40万转给我，与达某某签40万的借条。费某某还了20万还差20万。 从我屋里搜出来的三张签字捺印的机打借条是我喊儿子用打印机打出来的借条，再让费某某签字按手印，你们搜出来的借条都是收了钱的，都是我们签了字的。我没在的时候喊我儿子收钱，我一年的收入房租20多万，我做虫草、珠珠生意大概10万，一年大概有30万的收入，借给费某某，他都在我家里打了借条，需要机打条子时就有我儿子在场。我给费某某借钱有的给现金，有的转账。达某某没有借钱给费某某但是我让达某某帮我借钱给费某某大概有一百多万。我有钱时就喊达某某把钱借给费某某，好在费某某那里挣点利息。费某某以前不知道达某某是我弟弟，后来才知道的。 费某某每次借钱的利息大概是三分左右，如果还不上就让他重新打借条继续给利息，比如我借40万给他，把利息给了到三个月后，他还还不起本金，我就让他重新打借条继续给利息，他一直给我还利息，本金一直没有还，2012年至2018年总共欠我本金280多万分四次借的，第一次借了100万，一个月的利息是3万，借了3个月，后面三次借了多少忘了，反正80万的有、60万的有、40万的有，利息一个月算3分，有的没有收利息。费某某给过两次现金，一次给了5万是我家楼下给的，一次给了10万是家里给的。 6．被告人达某某的供述与辩解。 证明2018年6月份的一天，亚某给我打电话说他让费某某到我家里打个40万的借条，必须把借条分两张，每张20万元，还不能把时间写到同一天，我当时听他这样说心想2018年之前的账已经算清楚了，心里很不舒服很烦，又想他又把我卷入到他的债务当中，可又不敢反驳，只有说了声好，我只有听从亚某的安排，于是我给费某某打了很多次电话，喊他到我家里把借条写了，费某某一直不来，过三天后来了脸色很难看，我给他说哥哥亚某叫你打40万的借条分成两张，时间不能写在同一天，他说好，在写借条时问我借款名字写谁的，我说写我的，他写完就走了。过了一段时间亚某给我打电话说费某某第一张20万借条的时间到了，喊我催他还账，我就催费某某还账，他一直说没钱，过了两个月费某某没有办法，还是给我农行卡上（尾号774）转账20万元，没过几天我就把这20万元转给哥哥亚某了，还给他打电话说钱已经转给他了。2018年之前亚某借给费某某的钱，费某某该还的所有本金利息都还了，在2018年之前费某某差亚某所有的钱都还清楚了，是我帮亚某给费某某算清楚了，亚某和费某某都知道。账都还完了哥哥还安排我给费某某打40万的借条，我很烦，但又不敢不听他的。 2018年11月我给费某某借了10万元，利息30%,还打了欠条。2018年下半年的一天下午，费某某到我家来给我说他和哥哥商量好了，在我这里打个40万的欠条打两张，我们就打了两张每张20万的欠条写的我的名字，费某某就走了。过了两个月左右费某某给我转了20万，还差20万。费兴吉打40万欠条后我没有把钱给他，哥哥给没给就不知道了。 7．被告人登某某某的供述与辩解。 证实2019年1月25日的前几天，爸爸亚某给我打电话让我到费某某那里取钱，有12万多，是一个9万多和3万多加起来的，但是没有条子，我多次给费某某打电话打不通，23号左右我一个人去费某某家要钱，我把车开到他家院坝按喇叭，费某某不在，他儿子站在门口我把车窗摇下来给他点了个头，按了喇叭他就过来上了我的车，坐在副驾驶，上车后我说你爸爸差我们12万多，我打了很多电话都联系不上，他说他也联系不到，然后他当着我的面给他爸爸打了两个电话都是关机，我对他说12万多钱是义登亲戚的，义登亲戚差人家的钱，人家把房子抵押给法院了，这个钱不还法院就要封房子，你们还是想办法把钱还了，不然义登老乡房子被封，肯定要来找你们的麻烦，费某某的儿子当时就害怕了就对我说好，我也在要账，还给我听了一段录音，内容是一个女的差他的钱一直不还。他当着我的面给一个差他钱的包工头打电话，那个人差他40万，那个人说明天给，他就把电话挂了，对我说兄弟拿到钱就把钱还给你，我对他说兄弟那么快不要，给了就可以，然后后面来了一辆黑色车子，被我挡住了，在按喇叭，他对我说你先走要账的来了，我就走了，过了一天左右他打电话要我的银行卡号，我通过短信给他发了过去，过了几分钟我就看到手机银行短信提醒，收到12万多，我就打电话给爸爸亚某说钱已收到了，爸爸对我说做得好，过了一天左右因为我没钱就从12万多里扣了2000元自己用了，剩余的钱通过手机银行转给爸爸亚某了。我向费某某的儿子要钱的时候没有给他提供任何凭条和借条，我编造这是义登亲戚的钱来吓唬他，因为长期以来义登的人在理塘县名声臭，比较凶悍，我说义登的才能吓唬到他。费某某失踪了,钱也还了,我就把他差我们12万元钱的欠条撕了，我在还钱后2019年1月25日后的几天撕的。 前面12万元的借条我没说实话，因为这12万元的借条牵扯到前几张借条产生的利息，实际上这12万元不是单独存在的（不存在这12万元的借条），是我捏造说有借条并撕毁。因为没有这12万多的单子，也没有这笔钱，我编了一张9万多的单子和一张3万多的单子，并说将9万多的单子撕毁。我给费某某的儿子说这12万元是义登亲戚的，义登亲戚差人家的钱，人家把房子抵押给法院了，这个钱不还法院就要封房子，你们还是想办法把钱还了，不然义登老乡房子被封，肯定要来找你们。费某某的儿子不欠我和我爸的钱。还有我撕毁的借条是之前一张还完了的15万元的借条。费某某在我们这一共借了二、三百万，我们一直在给他算利息。 假如之前的单子到期了还不起的话才开始续借，但续借当中规定几个月之内先给利息，本金在续借条上规定的期限归还，再还不起的话又继续借，也在规定期限内先还利息，到时间了还本金，反正就这样延续下去，直到把本金还完为止。 8．被害人费某某的陈述。 证实2018年6月左右，亚某给我打电话说你把我的利息给我，我问他什么利息钱，他说是义登老乡的钱，我给他说我又不差你的钱也不差义登老乡的钱，他说我现在劝着义登老乡，你要是不给钱，义登老乡会来找你的麻烦，如果义登老乡来了就会把你家踏平，你没有钱的话到达某某处去打条子，我就说我不差你钱，我也没有钱，我就把电话挂了，之后几天亚某和达某某天天打电话，他们都说义登老乡会来找我麻烦，甚至有一天达某某还打了13个打电话让我去打条子。那几天我只要看到亚某和达某某的电话就很害怕，很恐惧，我想报案但又听说亚某家在理塘关系很好，我又不敢报案，而且理塘人只要说是义登老乡都很害怕，只要义登老乡来找，就活不了，自己的生命都难保。我们家上有老下有小我担心义登老乡来找我们家人，担心家人的生命安全。在2018年6月17日逼于无奈我只有到达某某家去打条子。2018年6月17日当天达某某一直给我打电话催我来打条子，我从康定赶回理塘，16时左右我就给达某某打电话说我到了，你在哪里，他说他在家，于是我就去了他家，进门发现达某某已经把纸和笔、印泥准备好了放在桌子上，进去他就给我说你来打条子，我就问他什么条子我又不差你们钱，达某某说我哥哥已经给你说好了打条子，我说什么条子，他说借条，我问他打什么借条，他说打40万元的借条，分成两张，每张20万，而且要把时间分开。我说我又不差你们的钱为什么打40万的借条，达某某给我说屁话不要多，这是义登老乡的钱，我当时很生气，内心又害怕，无奈我只有按照他的要求写欠条，写完后我就问他借款人写谁的名字，他说你到我家肯定写我的名字啊，借款人我就写了达某某，写完借条达某某一分钱都没给我当时我就知道我被讹诈了，但由于我很害怕没有办法只有听他们的，回到家我又不敢给家人说，害怕事情闹大义登老乡来找我们家里麻烦，危及家人的安全，也顾及自己的脸面，只有自己默默承受，大概2019年8月左右达某某给我打电话说你借钱的时间到了，把钱还了，义登老乡来要钱了。没有办法我就给达某某卡上转了20万元，几天后达某某又说还有20万必须在三天以内还过来，不然义登老乡回来找你，于是我就先凑了13万现金拿到达某某家中给了他，三天后凑了7万现金拿到达某某家中给他了给完钱我就问达某某要借条，达某某就说钱都给完了，给你什么条子，条子已经毁了，2018年12月左右达某某又打电话问我要40万的利息24000元，我没办法又给达某某转了24000元的利息钱。我打40万元的借条不是自愿的，是强迫我打的，因为他们用义登老乡威胁我，我心里确实非常害怕，只有听他们的，我和亚某、达某某之间不存在任何利息钱，因为我在2017年年底之前就把差他们的所有钱都还清了，包括我最后在2017年6月份亚某借给我的70万元，当时扣了84000元的利息给了我616000元，2017年12月份我都还清了不差他们的任何本金和利息。我知道40万元钱是不存在的，因为达某某、亚某多次给我打电话，我不同意他们就用义登老乡威胁我，我听到义登老乡就非常害怕，我明知是骗我的，但我也只有去了，不然我家人都会受牵连。 我因为私人的事情从2012年1月份左右开始，去找亚某借钱，每次借钱都是有借条的，借条上还款时间都是以三个月或者四个月的时间为准（包括本金和利息），写了欠条后过几天亚某会从卡上转账给我，有些时候我打完欠条他过十多天才转给我，但有一次是给的现金30万，除此之外都是银行转账的。我一半给的现金大概670万左右，其他都是通过银行转账给亚某和达某某了。没到时间亚某就会找我要钱，我就会将本金和利息都还给他。而且每次都不会把欠条给我。我与亚某签的2018年11月13日40万欠条、2018年6月1日60万欠条、2018年7月19日100万欠条、2018年7月22日80万欠条、2018年11月29日40万欠条、2018年11月22日15万欠条、2015年12月22日30万的欠条、2015年11月29日40万的欠条都是我签的，但是签的这些欠条都是2017年年底之前本金加利息多的都还完了，2018年之后我和亚某之间没有任何借贷关系，但以上借条有些是我给了钱，亚某也不把借条给我，特别是2018年以后的借条都是之前的本金滚动出来的，亚某从来没有借钱给我，借条都是我在受威胁的情况下写的，每次叫我去签欠条亚某都是把他们家义登的亲戚好像叫降某某还有几个喊在亚某家，围着我让我签，因为义登老乡的名声很臭什么事都做得出来，所以我害怕，没有办法只有签字。 9．被害人费某某的儿子费某某的证言。 证实2019年1月19日左右早上10时许，登某某某开着白色霸道车来到我家院坝，一直按着喇叭，我就站在门口看是怎么回事，他将窗户摇下来问我你爸去哪了，他差我们的钱怎么办，我问他差什么钱，有多少钱，他说有12万多利息，我爸昨天就应该给的，到今天还没给，电话也打不通，我专门从成都坐飞机回来，家都没回就到这来了，当时我不清楚我爸差他什么钱，于是我当着他的面给爸打电话，打了两个都是关机，我想宽限几天核实我爸是否差他的钱，我问他能否宽限几天他说不行，为了拖时间我就跑到家里去了账本上车给他解释今年我们的账一家都没收到，我还给她听了录音，录音内容就是对方差钱不还给我们，希望宽限几天我也好向爸爸了解是否真的差他们的钱，但是登某某某不同意，指着我说这钱是义登老乡的，他们的房子被法院封了，如果为了这点钱他们的房子被拍卖了，他们会来找你们的，你的房子和车子都会被他们霸占，当时我本来想找父亲核实是否差他们的钱，但他一听说是义登老乡我就非常害怕，因为以前我去帮忙吊车的时候接触过义登老乡，他们在理塘名声很大，很凶悍，而且蛮不讲理，我只有同意了，当时我当着他的面给差我钱的包工头打电话要钱，包工头答应明天还我40万，我就给他说明天下午给你钱，他给我说你必须想办法，不然义登老乡会来你们家的，我说好，然后他就走了，他走后我很害怕义登老乡来我们家找我，一边将老婆孩子匆匆送到娘家，一边想办法找钱，当天晚上我根本不敢睡觉，我把所有的门都关紧，把狗放在院坝，拿着钢管、菜刀坐在家里的沙发上整整一夜，第二天早上登某某某又给我打电话，问我钱准备好没有，我说老板答应十二点钟之前转钱给我，然后他就说那我把卡号发给你，我说好，之后登某某某就把卡号发给我了，我就跑到银行一直等老板把钱打给我，当老板把钱打给我后，我就马上将钱打给登某某某了，之后我就一直联系我爸爸想核实他是否差钱，但电话一直打不通，然后我给登某某某打电话说钱已经打了把欠条给我，他说亲戚去世了在帮忙下午送过来，之后他就没有来过，第二天登某某某给我打电话说爸爸还有四万多的利息也到期了我就说你先把12万的欠条给我，我爸爸到底借了多少有这么多的利息，他说这是借的义登老乡降某某180万的钱，当时我害怕了，我就说那等我爸爸回来你们再要嘛，昨天给你打的12万都是我借的，本来我想问他要欠条，但我一要欠条他就让我还4万多的利息钱还说是义登老乡的，我就不敢问他们要欠条了。我2011年结婚后分家了，登某某某来找我的时候是因为家里没有人，我爸爸让我守家。直到大年初七我给爸爸打电话打通了，我问他你是否差亚某儿子登某某某12万，我爸爸说“没有这回事，钱我已经都还完了”。 10．证人洛某某的证言。 证实我与费某某1（被害人费某某的儿子）是朋友关系，2019年1月20日左右下午18时许我到费某某1家耍，他家的狗都放养在院坝里，我差点被狗咬了，喊费某某1来帮我挡狗，进他家后，费某某1老婆的姐姐、姐夫、哥哥、嫂嫂都在他们家，我问他们怎么都在这里，他们说亚某要来找费某某1的父亲要钱，费某某1的老婆害怕带着娃娃回娘家了，我们担心费某某1就下来看哈，之后我们闲聊，他们大概坐了十分钟就走了，只剩下我和费某某1，我一直陪他坐到晚上十点左右，我给他说不用太害怕，如果真的有人来找你你就报警，通过法律来解决，说完我也走了。 11.证人扎某某某的证言。 证实2019年1月24日14时左右，我当时在街上，接到老公费某某1（被害人费某某的儿子）的电话，让我快点回来说有事，我问他什么事他不说，感觉他很紧张，我当时很担心，背着女子马上跑回家，回到家中我看见老公很紧张很害怕样子感觉变了一个人，我就问他什么事，他叫我马上收拾女子和我的东西到妈妈那里住一段时间，我问他为什么，他说义登老乡要到我们家来拿东西让我们还钱，我就问他我们又不差钱为什么会来找我们，老公说今天登某某某到我们家来问我爸爸要钱说是不还钱登某某某就要喊义登老乡到我们家来找麻烦，我就说我们从结婚后分家了为什么你爸爸差的钱要我们两个还，老公就说你快点收拾东西带女子走，当时我也很害怕急急忙忙装了点娃娃的衣服，老公担心我们就把我和娃娃送到我妈妈家门口，家里都没进去就直接回去了，当时我哭着回到家，家里问我怎么回事，我说我不知道我公公差谁的钱，义登的老乡要到我们家来找我们的麻烦，当时家里很担心，本来平时没有什么来往但哥哥和嫂嫂、姐姐姐夫都下去看我老公，直到天黑才回来，回来给我说老公没事，但是我很害怕，很担心老公的安全，一直给我老公打电话，打了十多次，我老公一晚上都没有睡觉。 12.证人降某某某的证言。 证明我认识费某某，是在亚某家认识的，但我从来没有借钱给费某某，借条上的名字都是亚某以我的名字伪造的。2018年的一天，亚某打电话给我叫我到他们家帮忙收账，他把费某某叫到他家了，让我到了就对费某某说借的亚某的钱是我的，如果不还钱今天就不要想离开，我到了亚某家，亚某对我和次某某某说，一会儿我叫汉族（被害人费某某）过来，你们假装找我要钱，我才好找他要钱，如果这汉族说没有钱你们就说今天不还钱别想离开这个房间，不一会儿汉族来了我认识就是费某某，我们假装找亚某要钱，亚某就找费某某要钱，当时我和次某某某对费某某说“如果今天不还钱就别想走，今天必须还钱”，这些话都是亚某教我们说的，当时费某某没有办法就打条子，我和次某某某没有读过书，不知道写的什么，费某某打完条子后离开了，亚某对我们说“事情完了”，我们就都离开了。 13.证人次某某某的证言。 证明我没有借钱给费某某，2018年的一天，亚某打电话给我说有点事到他家去，到了亚某家，屋里只有亚某一人，过了一会儿降某某某来了，亚某对我和降某某某说，一会儿要来一个汉族，过了十多分钟，来了一个汉族，亚某说就是这个人，我们就开始假装向亚某要钱，亚某就在给汉族说话，说的汉话我听不懂，差好多钱我也不知道，我向费某某要钱，要他必须还钱，钱是我的，过了一会儿他坐在对面打条子、打了两张，一张在亚某那里一张汉族拿走了，条子写的内容我不认识，亚某也不让我看。 14.证人李某某的证言。 证明费某某帮我在亚某处借了50万，扣除利息12万实拿38万，至今未给费某某。 15.证人江某某的证言。 证明2019年具体时间记不清楚，登某某某开了一辆白色霸道车停在费某某家院坝不停的按喇叭，当时我和费某某在家里，费某某出去了，登某某某把车窗放下问“你爸爸哪里去了电话也打不通，”费某某说我也打不通他的电话，登某某某说你爸爸说18号给我还钱，现在电话也打不通，我是直接从成都坐飞机进来的，家里都没去，费某某问登某某某是什么钱，登某某某说是利息钱，费某某问好多钱，登某某某说12万多，费某某说我不知道，你把条子拿给我看，登某某某说条子在义登老乡手里，如果不给钱就把条子放到法院，现在理塘封房子封得这么厉害，会封房子的，你实在不给我就让义登老乡到你们家来，把你的霸道车开走了那就不管他的事，费某某说你把条子拿给我看，我去想办法借钱还给你，后面费某某站在车旁边和车里的登某某某说话，我就回屋喝水去了。 16.提取笔录、提取照片。 证明理塘县公安局侦查人员及被害人费某某于2019年5月30日对费某某上交的还款清单（八张）、借条（三十二张）、转账汇款凭条（四十七张）、四家公司费某某担保和借出单据（五张）在见证人的见证下对物品进行提取并拍照固定。 17.调取证据通知书、中国农业银行转账汇款凭条。 证实费某某的儿子于2019年1月20日向登某某某转账126350元。 18.调取证据通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行回单、中国农业银行超级柜台客户凭条、中国农业银行转账业务客户回执 证明于2018年2月18日费某某以其账号为62284841287********向被告人达某某的账号62284841285********转存100000元；2018年9月11日费某某以账号62284811981********向达某某的账号62284841285********转存200000元。 19.搜查证、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单。 证明证明理塘县公安局侦查员在理塘县高城镇德西二村达某某家中依法搜查出单据24张、笔记本3本（黑棕色1、白色2）；在理塘县替然色巴一村吉祥街38号亚某家搜查出领条2张、收条2张、账本1本（26页）、笔记本1本（3页）。 20.三十四张借条。 证明被害人费某某没有向被告人亚某借款40万元和 126350元的事实。 21.辨认笔录、辨认照片。 证明被告人亚某对被告人达某某、登某某某、被害人费某某、证人降某某、借条辨认无误；被告人达某某对借条、凭证、被告人亚某、被害人费某某、证人降某某、次某某某、松某辨认无误；被告人登某某某对借条、转账汇款凭证、被告人亚某、被告人达某某、被害人费某某、费某某的儿子、证人降某某、次某某某、松某辨认无误；被告人登某某某对现金汇款的凭证辨认无误；被害人费某某对被告人亚某、达某某、登某某某、证人降某某某、次某某某、松某及银行现金汇款的凭证辨认无误；江某某对被告人登某某某及费某某的儿子辨认无误；证人费某某1对被告人亚某、登某某某和银行转账汇款凭证辨认无误；证人降某某某对被告人亚某、被告人登某某某、被害人费某某、证人次某某某、松某及28张借条辨认无误；证人次某某某对被告人亚某、被告人登某某某、被害人费某某、证人降某某某、松某辨认无误；证人松某对被害人费某某、证人次某某某、被告人登某某某辨认无误。 22.鉴定委托书、检材样本情况附件、甘孜藏族自治州公安局物证鉴定所文件检验鉴定意见书、借条、费某某、登某某某、亚某（代）的签名、鉴定人资格证书、鉴定意见通知书、鉴定报告、司法会计鉴定意见书。 证明理塘县公安局委托甘孜州公安局物证鉴定所，依法对被告人亚某、登某某某及被害人的笔迹鉴定，通过比较发现，检材与样本的笔迹特征相符点多，价值较高，反映出同一人的书写习惯，至于两者的差异点属于书写条件不同而引起的非本质的差异，也就是借条上亚某笔迹为亚某所写、登某某某笔迹为登某某某所写、费某某笔迹为费某某所写。司法会计鉴定意见书证实2012年5月至2019年5月嫌疑人支付给受害人本金为9167930元，嫌疑人应收受害人本息金额（剔除未收借条本息之后）为6796081.6元，嫌疑人收到受害人款项金额为11170590元，嫌疑人收到受害人款项金额减去嫌疑人应收受害人本息金额（剔除未收借条本息之后）的差额为4374508.4元，嫌疑人收到受害人款项金额与嫌疑人应收受害人本息金额的差额为590508.4元。 23.《认罪认罚具结书》 证明被告人亚某、达某某、登某某某已认罪认罚，并同意公诉机关的量刑建议。 上述证据，被告人亚某、达某某、登某某某及其三名辩护人均无异议，该证据来源合法，内容客观证实，与本案具有关联性，证据间能够相互印证形成证据锁链，本院予以确认并作为本案的定案依据。 被告人亚某辩称被告人登某某某是在听从自己的安排才实施的犯罪行为，结合本案证据该辩护意见成立，本院予以采纳。被告人亚某的辩护人辩护意见中要求对被告人亚某判处有期徒刑四年的量刑建议，本院认为被告人亚某系本案主犯，故该辩护意见不予采纳；其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。 被告人达某某的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，在量刑方面予以酌情考虑。被告人达某某的辩护人的辩护意见经查属实，本院予以采纳。 被告人登某某某的辩护意见，经查属实，本院在量刑时酌情考虑。被告人登某某某的辩护人的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人亚某、达某某、登某某某以非法占有为目的，对被害人使用威胁的方法，强行索要被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人亚某、达某某、登某某某系共同犯罪，被告人亚某指使被告人达某某、登某某某实施敲诈勒索行为在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人达某某、登某某某明知被告人亚某对被害人费某某实施敲诈勒索行为，仍然听从其安排，在犯罪过程中起到了辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人亚某、达某某、登某某某自愿认罪认罚，并签订《认罪认罚具结书》，依法从宽处罚。本案中被告人亚某、达某某的未遂金额均为20万元，故该部分比照既遂的金额从轻处罚。被告人亚某、登某某某委托家属积极筹款，已退赔被害人人民币三万元，并承诺今后积极筹钱退赔被害人并缴纳罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。根据被告人亚某、达某某、登某某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人亚某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并 处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日至2024年5月29日止。罚金从判决确定之日起三十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 二、被告人达某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年缓 刑五年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2020年9月7日至2025年9月6日止。罚金从判决确定之日起三十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 三、被告人登某某某犯敲诈勒索罪，免于刑事处罚； 四、被告人家属当庭退赔的人民币3万元返还被害人； 继续追缴被告人亚某非法所得人民币296350元返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 泽仁拉姆 审 判 员 周 成 红 人民陪审员 夏  仁 二〇二〇年九月七日 书 记 员 贡  布 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免于刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现 第七十三条…… 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： ……