福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0521刑初277号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人曾纪山，男，1976年10月23日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，务工，家住福建省惠安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月4日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人张国清，福建亨顺律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检一部刑诉〔2020〕163号起诉书指控被告人曾纪山犯开设赌场罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员张凤京出庭支持公诉，被告人曾纪山及其辩护人张国清到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2019年4月份以来，被告人曾纪山从其上线陈钟平（另案处理）处获得“新世界”（网址×××.ｃｏｍ／）等“时时彩”赌博网站的股东账户（账号×××27,后期变化为ｊｈ2221）后，通过该股东账户发展下线总代理进行“时时彩”赌博，并使用其中的总代理账户（账号×××99,后期变化为ｊｈ6699）发展下线代理接受投注。2019年4月22日至8月25日期间，该股东账户共接受下线代理黄某、庄某（二人已作行政处罚）等人投注金额总计人民币（币种下同）134919186元，非法获利692054.2元。 被告人曾纪山于2019年9月3日在惠安县××镇××村××号家中被惠安县公安局紫山派出所民警抓获归案。 公诉机关提供的证据有：证人证言、网页报表、被告人供述等。公诉机关认为,被告人曾纪山的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曾纪山在羁押期间揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻或减轻处罚。 被告人曾纪山对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，辩解其仅接受黄某、庄某的投注，其余账号均是其自己参赌的账号。其接受他人投注7千多万元，自己投注6千多万元，接受他人投注非法获利10万元左右。报表上显示的退水并不是其实际赚取的退水，股东的赚水其应退给上线陈钟平3%，股东及总代理账号其应按投注有效金额的2.9‰给直属会员退水，上述情况应从获利数额中扣除。其辩护人提出：1.公诉机关认定被告人曾纪山的股东账号×××27投注金额有误，除了黄某、庄某使用的代理账户，该股东账户下的其他账户均系曾纪山自己投注使用的，投注金额和非法获利应按黄某、庄某投注部分计算，投注金额认定为79881062元，非法获利应为162743.6元；2.被告人曾纪山有立功表现，依法应予以减轻处罚；3.被告人曾纪山归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 经审理查明：2019年4月份以来，被告人曾纪山从其上线陈钟平（另案处理）处获得“新世界”（网址×××.ｃｏｍ／）等“时时彩”赌博网站的股东账户（账号×××27,后期变化为ｊｈ2221）后，通过该股东账户发展下线总代理进行“时时彩”赌博，并使用其中的总代理账户（账号×××99,后期变化为ｊｈ6699）发展下线代理接受投注。2019年4月22日至8月25日期间，该股东账户共接受下线代理黄某、庄某（二人已作行政处罚）等人投注金额134919186元，被告人曾纪山从中非法获利627270.68元。 2019年9月3日，惠安县公安局紫山派出所民警在惠安县××镇××村××号抓获被告人曾纪山，提取并扣押作案工具黑色苹果Ｘ手机1部、黑色联想笔记本电脑（已坏）1部、建设银行卡（卡号6227××××6049）1张。 被告人曾纪山于2019年9月25日向惠安县公安局紫山派出所举报王建聪曾分别到其岳父曾某1、其外甥曾永艺家中讨债泼油漆的违法犯罪线索。本院于2020年7月13日对王建聪等人犯寻衅滋事罪一案作出判决，被告人曾纪山举报的线索查证属实。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.证人黄某证言及辨认笔录、照片，证实2019年3、4月份，其让曾纪山（经辨认指认）给其开一个网上“时时彩”账户，曾纪山当时在“新世界”网站给其开了一个代理级别的账号×××61（后期变化为ｊｈ9961）,其开了账户后又自己建了几个会员账号用来自己购买“时时彩”。该赌博网站的网址中途有变化。 2.证人庄某证言及辨认笔录、照片，证实2019年3、4月份，其让曾纪山（经辨认指认）帮其开一个网上的“时时彩”账户。曾纪山当时给了其一个网址（中途网址有变化），并给其开了一个代理账号×××98（后期变化为ｊｈ8098）,代理账号下面又开了六个会员账号。后来其用那几个会员账号在那个网站上赌“时时彩”。报表上赚取退水就是指代理赚取会员的金额数，曾纪山给其的退水率为会员投注有效金额的2.8%。 3.证人曾某2证言，证实其从2019年6、7月份开始，其有让曾纪山帮其买过几次“时时彩”。 4.提取笔录及照片，证实惠安县公安局于2019年8月26日对赌博网站×××.ｃｏｍ等网站进行电子数据勘验，并提取相关报表进行截图保存。 5.“新世界”赌博网站报表，证实被告人曾纪山所有的股东、总代理账号及黄某、庄某的代理账号接受投注、赚取退水等情况。 6.搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实惠安县公安局于2019年9月3日对曾纪山的家进行搜查，提取并扣押曾纪山所持有的黑色苹果Ｘ手机1部、黑色联想笔记本电脑（已坏）1部、建设银行卡（卡号6227××××6049）1张。 7.行政处罚决定书，证实庄某、黄某因参与赌博被惠安县公安局行政拘留。 8.银行交易明细，证实被告人曾纪山建设银行账户的流水情况。 9.惠安县公安局紫山派出所出具的情况说明、立案决定书、拘留证、逮捕证、归案情况说明、起诉意见书及（2020）闽0521刑初124号刑事判决书，证实王建聪等人寻衅滋事一案，系2019年5月21日由泉州市公安局扫黑办以“泉扫黑办转2019第64号”文转发至惠安县公安局扫黑办，惠安县公安局于2019年5月31日对王建聪涉嫌寻衅滋事罪一案立案侦查，王建聪于2019年10月18日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。曾纪山于2019年9月25日举报王建聪曾分别到其岳父曾某1、其外甥曾永艺家中讨债泼油漆的违法犯罪线索，接到举报后紫山派出所将该线索移送刑侦大队，刑侦大队接泉州市公安局扫黑办转发时并未掌握该线索，刑侦大队侦查人员遂于2020年1月13日与被害人陈某（曾某1的妻子）核实；又于2020年1月20日与另一被害人曾永艺核实，经核实曾纪山举报王建聪到其岳父曾某1一级其外甥曾永艺家中讨债皮泼油漆均为属实。本院于2020年7月13日对王建聪等人犯寻衅滋事罪一案作出判决，曾纪山举报的线索经查证属实。 10.另案处理人员审批表，证实陈钟平另案处理。 11.抓获经过，证实被告人曾纪山于2019年9月3日在惠安县××镇××村××号被抓获归案。 12.户籍证明，证实被告人曾纪山的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 13.被告人曾纪山在侦查阶段的供述及辨认笔录、照片，供认2019年年初，其听说涂寨的“阿瘦”（经辨认指认系陈钟平）在从事网络“时时彩”供他人赌博，其就到他开的酒行找他，表示其要从事“时时彩”。陈钟平注册了一个账号尾号为0227的账号给其，并将网站的网址及其注册的账号密码抄在纸上给其。其在这个尾号为0227的股东账号下注册了一个尾号为5599的总代理账号，接着在总代理账号下注册代理账号、会员账号。期间，黄某（经辨认指认）和庄某（经辨认指认）向其要账号，其在其尾号为5599的总代理账号下分别给他们注册了尾号为9661（后变动为9961）、8096（后变动为8098）的代理账号。“时时彩”网站有变动过，其使用的股东账号尾号0227变动为2221，总代理账号尾号5599变动为6699。陈钟平给其的退水点数为2.9%左右，其给黄某、庄某的退水点数都是2.8%。其持有的股东账号在赌博网站上没有占成，其股东账号×××27在总代理账号×××99中的实占输赢以及实占结果都是其上线陈钟平自己降赔率及坐庄赚的，跟其没有关系。网络账单中赔的比例如果是1:1就没有赚水，如果赔的比例是1:0.938就是有赚水。其所持有的股东账号下的总代理账号都是其的。报表中账号为灰色的代表没有下线也可以直接投注，蓝色的代表说有下线。 以上证据，由侦查机关及本院依法定程序调取，具有真实性、合法性、关联性，各证据间可以互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。 关于被告人曾纪山在赌博网站上接受他人投注金额的问题。经查，根据赌博网站的网络报表计算，2019年4月22日至2019年8月25日期间，除黄某、庄某所持有的账户外的其他账户向股东账户（账号×××27,后期变化为ｊｈ2221）投注的有效金额高达55038124元。被告人曾纪山辩解称55038124元均系其自己投注，与常理不符，且未提供证据证实其余账号为其本人使用。综上，公诉机关指控被告人曾纪山接受他人投注金额134919186元，事实清楚，证据充分。被告人曾纪山及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人曾纪山在赌博网站中接受他人投注从中非法获利的数额问题。经查，被告人曾纪山在庭审中供述其应将股东账户赚水的3%退给上线陈钟平，应按投注有效金额的2.9‰退水给会员。结合该赌博网站股东账户给分公司的退水及上线给会员的退水未体现在报表中的情况，上述退水应按被告人曾纪山供述的比例予以扣除。根据赌博网站的网络报表计算，2019年4月22日至2019年8月25日期间，股东账户（账号×××27,后期变化为ｊｈ2221），赚取退水102944.6元，该部分赚水应退给上线陈钟平3088.34元（102944.6元×3%）。该股东账户接受直属会员投注的有效金额为1144434元，应给会员的退水为3318.86元（1144434元×2.9‰）。即被告人曾纪山通过该股东账户的非法获利为96537.4元（102944.6元-3088.34元-3318.86元）。2019年4月22日至2019年8月25日期间，总代理账户（账号×××99,后期变化为ｊｈ6699），赚取退水607329.5元。该总代理账户接受直属会员投注的有效金额为26412489元，应给会员的退水为76596.22元（26412489元×2.9‰）。即被告人曾纪山通过该总代理账户的非法获利为530733.28元（607329.5元-76596.22元）。综上，被告人曾纪山在赌博网站中接受他人投注从中非法获利627270.68元。被告人曾纪山及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，部分理由成立，予以采纳。 本院认为，被告人曾纪山以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注合计人民币134919186元，非法获利627270.68元，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立，但指控的非法获利数额有误，应予以更正。被告人曾纪山到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人曾纪山归案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人提出的与上述一致的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人曾纪山犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年9月2日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴清。） 二、追缴被告人曾纪山违法所得627270.68元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具黑色苹果Ｘ手机1部、黑色联想笔记本电脑（已坏）1部、建设银行卡（卡号6227××××6049）1张（均未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄琳琳 人民陪审员  曾素红 人民陪审员  谢苗苗 二〇二〇年九月十日 书 记 员  陈凤珍 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。