黑龙江省北安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1181刑初149号 公诉机关北安市人民检察院。 被告人胡德明，男，1979年1月21日出生，住辽宁省大连市。2019年5月18日，因涉嫌诈骗罪被北安市公安局刑事拘留，2019年6月24日，本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。 辩护人邓亚滨，内蒙古立合律师事务所律师。 北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2019〕137号起诉书指控被告人胡德明犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉；公诉机关因需要补充侦查于2020年3月3日建议延期审理，本院于当日决定对本案延期审理，2020年4月3日恢复法庭审理。2020年6月12日经黑河市中级人民法院批准延长审限三个月。2020年9月22日本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员杜肇敏出庭支持公诉，被告人胡德明通过视频参加诉讼，被告人胡德明的辩护人邓亚滨到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年初，被告人胡德明与郑某1共同出资筹建北安市海星镇兴北玉米种植专业合作社（法人郑某2）。胡德明虽身负外债，但因建设烘干塔资金不足，便以支付利息的方式从他人处多次借款。后烘干塔建成并投入使用，因另需资金收玉米、运营合作社，借款不断增多。2016年4月8日以后，胡德明不再向兴北玉米种植专业合作社投入资金，由于已欠下巨额债务，胡德明在明知自己无偿还能力的情况下，仍以建立烘干塔、投资合作社为由，多次向他人借款，骗取多名被害人钱款，至今无力偿还。 1.2016年4月23日、2016年4月25日、2016年5月15日，被告人胡德明以建设烘干塔为由，以约定2分利息从被害人张某11处借款人民币100,000.00元、50,000.00元、45,000.00元。 2.2016年5月20日，被告人胡德明以投资合作社为名，以约定2分利息，在被害人刘某11处借款人民币100,000.00元。 3.2016年6月20日，被告人胡德明以收粮缺钱为名，以约定2.5分利息，在被害人刘某12处借款人民币100,000.00元，利息2.5分，出具借条一张。至今无力偿还。 4.2016年7月1日，被告人胡德明以偿以约定1.5分利息，在被害人李某11处借款人民币40,000.00元。 5.2016年7月29日，被告人胡德明以收粮为名，以约定2.5分利息，从被害人刘某11处借款人民币300,000.00元。 6.2016年12月4日，被告人胡德明以投资合作社、收粮之名，以约定1分利息，从被害人董某1处借款人民币30,000.00元，担保人侯某（已去世）。 7.2016年12月4日，被告人胡德明以收粮周转为由，在被害人李某12处借款人民币20,000.00元。 8.2017年2月14日，被告人胡德明以建设烘干塔为由，从被害人张某11处借款人民币35,000.00元。 综上，被告人胡德明以非法占有为目的，以借为名，共计骗取6名被害人人民币820,000.00元。在多名被害人向其追讨欠款的情况下，胡德明于2017年4月逃往大连市金州区躲避。 被告人胡德明于2019年5月17日在大连市西岗区香周路22号海达广场被大连市公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人胡德明以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时向法庭提供如下证据：1.书证受案登记表，立案决定书，侦破经过，户籍证明，欠条，在逃人员登记/撤销表，胡德明、刘某13名下农业银行、邮储银行、农商银行账户信息及银行交易流水,北安市海星镇兴北玉米种植专业合作社收据，北安市海星镇兴北玉米种植专业合作社2015-2016年现金账，还款协议书，胡德明大豆收购台账，胡德明投入烘干塔明细账，民事判决书等；2.证人郑某2、徐某、张某12、刘某13、郭某、高某、蒋某、任某等人的证言；3.被害人张某11、刘某11、刘某12、李某11、董某1、李某12等人的陈述；4.被告人胡德明的供述和辩解；建议对被告人胡德明在有期徒刑十一年以上十三年以下量刑为宜,并处罚金。 被告人胡德明对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其不构成诈骗罪。其辩护人认为，胡德明不构成敲诈勒索罪，胡德明不存在欺骗、隐瞒真实情况的直接故意，也没有非法占有的主观目的，系民间借贷行为，不应认定为刑事犯罪。 经审理查明：2015年初，被告人胡德明与郑某1共同出资筹建北安市海星镇兴北玉米种植专业合作社（法人郑某2）。胡德明虽身负外债，但因建设烘干塔资金不足，便以支付利息的方式从他人处多次借款。后烘干塔建成并投入使用，因另需资金收玉米、运营合作社，借款不断增多。2016年4月8日以后，胡德明不再向兴北玉米种植专业合作社投入资金，由于已欠下巨额债务，胡德明在明知自己无偿还能力的情况下，仍以建立烘干塔、投资合作社为由，多次向他人借款，骗取多名被害人钱款，至今无力偿还。 1.2016年4月23日、2016年4月25日、2016年5月15日，被告人胡德明以建设烘干塔为由，以约定2分利息从被害人张某11处借款人民币100,000.00元、50,000.00元、45,000.00元。 2.2016年5月20日，被告人胡德明以投资合作社为名，以约定2分利息，在被害人刘某11处借款人民币100,000.00元。 3.2016年6月20日，被告人胡德明以收粮缺钱为名，以约定2.5分利息，在被害人刘某12处借款人民币100,000.00元，利息2.5分，出具借条一张。至今无力偿还。 4.2016年7月1日，被告人胡德明以偿以约定1.5分利息，在被害人李某11处借款人民币40,000.00元。 5.2016年7月29日，被告人胡德明以收粮为名，以约定2.5分利息，从被害人刘某11处借款人民币300,000.00元。 6.2016年12月4日，被告人胡德明以投资合作社、收粮之名，以约定1分利息，从被害人董某1处借款人民币30,000.00元，担保人侯某（已去世）。 7.2016年12月4日，被告人胡德明以收粮周转为由，在被害人李某12处借款人民币20,000.00元。 8.2017年2月14日，被告人胡德明以建设烘干塔为由，从被害人张某11处借款人民币35,000.00元。 综上，被告人胡德明以非法占有为目的，以借为名，共计骗取6名被害人人民币820,000.00元。在多名被害人向其追讨欠款的情况下，胡德明于2017年4月逃往大连市金州区躲避。 被告人胡德明于2019年5月17日在大连市西岗区香周路22号海达广场被大连市公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证受案登记表，立案决定书，侦破经过，户籍证明，欠条，在逃人员登记/撤销表，胡德明、刘某13名下农业银行、邮储银行、农商银行账户信息及银行交易流水,北安市海星镇兴北玉米种植专业合作社收据，北安市海星镇兴北玉米种植专业合作社2015-2016年现金账，还款协议书，胡德明大豆收购台账，胡德明投入烘干塔明细账，民事判决书等； 2.证人郑某2、徐某、张某12、刘某13、郭某、高某、蒋某、任某等人的证言； 3.被害人张某11、刘某11、刘某12、李某11、董某1、李某12等人的陈述； 4.被告人胡德明的供述和辩解； 本院认为，被告人胡德明以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立,建议适用法律的意见客观、适当，本院予以采纳。辩护人认为被告人胡德明不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人胡德明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2031年5月17日止。罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人胡德明退赔被害人张广宇人民币二十三万元、被害人刘沛来四十万元、被害人刘继娟十万元、被害人李丽四万元、被害人董宝龙三万元、被害人李冬春二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 丛 涛 人民陪审员 孙 奇 人民陪审员 吉慧敏 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员 王 洋 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。