安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1122刑初140号 公诉机关安徽省来安县人民检察院 被告人王少华,男,1988年9月7日出生于河南省尉氏县,公民身份号码：4102231988********,汉族,初中文化,无业,户籍所在地河南省开封市尉氏县大桥乡湾里马村第**,住河南省尉氏县清华苑小区**楼****。被告人王少华曾因犯抢劫罪、盗窃罪于2008年1月10日因被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十年,并处罚金5000元,2015年5月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留,同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人查夕聪，安徽顿丘律师事务所律师。 被告人梁秋武,男,1987年11月14日出生湖南省耒阳县,公民身份号码：4304811987********,汉族,初中文化,无业,住湖南省衡阳市耒阳市永济镇丰湖村**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留,同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人何瑞峰，河南金博大律师事务所律师。 被告人蒋亚雄,男,1990年8月26日出生于湖南省耒阳市,公民身份号码：4304811990********,汉族,初中文化,无业,,住湖南省耒阳市永济镇白凤村**因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留,同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人刘凤祥，安徽永阳律师事务所律师。 被告人孔文东,男,1990年11月4日出生于河南省尉氏县,公民身份号码：4102231990********,汉族,初中文化,无业,住,住河南省开封市尉氏县大桥乡湾里马村第**于2019年4月19日因嫖娼被河南省尉氏县公安局行政拘留十一日,并处罚款五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月21日被抓获并临时羁押于河南省尉氏县看守所，2019年10月23日被安县公安局刑事拘留,2019年11月28日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人吴涛、王赟博，河南晟大律师事务所律师。 被告人王风,男,1992年11月18日出生于河南省开封市尉氏县,公民身份号码：4102231992********,汉族,初中文化,无业,住,住河南省尉氏县大桥乡湾里马村第**因犯盗窃罪于2016年3月11日被河南省尉氏县人民法院判处有期徒刑二年三个月,并处罚金30000元,2017年8月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留,同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人许明卉，安徽顿丘律师事务所律师。 被告人梁秋文,男,1986年8月1日出生于湖南省衡阳市耒阳市,公民身份号码：4304811986********,汉族,初中文化,无业,住,住湖南省衡阳市耒阳市永济镇丰湖村**涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留,同年8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人张金文，安徽皖新律师事务所律师。 被告人杨盼盼,男,1988年3月10日出生于河南省开封市尉氏县,公民身份号码：4102231988********,汉族,初中文化,无业,住河,,住河省尉氏县南曹乡位庄村**嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被抓获，同年7月28日被来安县公安局刑事拘留，8月30日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人刘家宝，安徽三三律师事务所律师。 被告人宁政珍,男,1986年8月17日出生于河北省邯郸市大名县,公民身份号码：1304251***********,汉族,初中文化,无业,住河,,住河,住河北省邯郸市大名县大名镇北刘庄村犯交通肇事罪于2018年1月22日被河北省大名县人民法院判处有期徒刑三年年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日抓获并临时羁押于河北省大名县看守所，2019年7月28日被来安县公安局刑事拘留,同年8月30日因犯涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人邹浩，安徽永阳律师事务所律师。 被告人罗永涛,男,1985年7月24日出生于河北省保定市徐水区,公民身份号码：1306251***********,汉族,大学本科文化,无业,住河,,住河省保定市徐水区大因镇南白塔村****嫌犯诈骗罪于2019年9月23日被抓获并临时羁押于河北省保定市看守所，2019年9月26日被来安县公安局刑事拘留,同年10月31日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人王国栋，河北厚丰律师事务所律师。 安徽省来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2020]136号起诉书指控被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼涉嫌诈骗罪,被告人宁政珍、罗永涛涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员陈大为出庭支持公诉，被告人王少华及其辩护人查夕聪、被告人梁秋武及其辩护人何瑞峰、被告人蒋亚雄及其辩护人刘凤祥、被告人孔文东及其辩护人吴涛、王赟博、被告人王风及其辩护人许明卉、被告人梁秋文及其辩护人张金文、被告人杨盼盼及其辩护人刘家宝、被告人宁政珍及其辩护人邹浩、被告人罗永涛及其辩护人王国栋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月份以来,被告人王少华、“东哥”(身份不详)等人通过网络购买由被告人宁政珍等人制作、维护,且后台可人为操控的“中铝国际”、“金盈国际”等虚假投资平台实施诈骗,并由被告人罗永涛等人利用“秒速汇”第三方支付平台进行非法资金结算,将犯罪所得转至由其实际控制的银行卡中。被告人王少华、“东哥”等人先后安排被告人梁秋武、王风、杨盼盼、吴晓磊(另案处理)等人分别负责雇佣人员分组实施诈骗。被告人梁秋武先后雇佣被告人梁秋文、蒋亚雄、康保成(另案处理)、田青贺(另案处理)、蒋春香(另案处理)、孔文东等人,被告人王风先后雇佣被告人刘唱(另案处理)、刘航(另案处理)等人,被告人杨盼盼先后雇佣被告人梁满青(另案处理)、李小军(另案处理)、任路琴(另案处理)等人,被告人吴晓磊先后雇佣被告人魏梦超(另案处理)、朱雪莹(另案处理)等人。被告人王少华、梁秋武、王风、杨盼盼等人从网络上购买数百个微信群,组织多名员工假冒分析师、投资盈利者等身份进入微信群,谎称投资“中铝国际”、“金盈国际”平台可以快速赚钱,诱骗众多被害人下载安装“中铝国际”、“金盈国际”等手机APP,并注册充值投资“英镑、美元、欧元、比特币”等虚构货币的涨跌,通过修改、控制后台数据让被害人亏损或者无法提现,从中非法获利。其中被告人王少华领导指挥作案70起诈骗金额3193835.5元；被告人梁秋武参与作案32起，诈骗金额2103504.75元；被告人蒋亚雄参与作案21起，诈骗金额1784974.05元；被告人王风参与作案6起，诈骗金额247778.35元；被告人梁秋文参与作案10起，诈骗金额169043.25元；被告人杨盼盼参与作案2起，诈骗金额52166元；被告人孔文东参与作案7起，诈骗金额478418.24元。 公诉机关认为，被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼组成的犯罪集团，以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄骗取他人钱财,数额特别巨大；被告人孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼骗取他人钱财,数额巨大。被告人宁政珍明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、通讯传输等技术支持,情节严重；被告人罗永涛明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王少华在犯罪集团中系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人梁秋武、王风、杨盼盼系小组长，应当对其小组成员实施的犯罪总数负责，被告人蒋亚雄、孔文东、梁秋文系小组成员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王少华、王风因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,属累犯,应当从重处罚。被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼、宁政珍归案后如实供述了自己的罪行,属坦白,可以从轻处罚。被告人宁政珍在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑,实行数罪并罚。被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼、宁政珍、罗永涛自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。提请本院依法判处。建议以犯诈骗罪，判处被告人王少华在有期徒刑十二年六个月以上至十四年六个月以下予以量刑并处罚金；建议判处被告人梁秋武在有期徒刑十一年六个月以上至十二年六个月以下予以量刑并处罚金；建议判处被告人蒋亚雄在有期徒刑十一年以上至十二年以下予以量刑并处罚金；建议判处被告人孔文东在有期徒刑六年六个月以上至七年六个月以下予以量刑并处罚金；建议判处被告人王风在有期徒刑六年以上至七年以下予以量刑，并处罚金；建议判处被告人梁秋文在有期徒刑五年六个月以上至六年六个月以下予以量刑，并处罚金，建议判处被告人杨盼盼在有期徒刑三年六个月以上至四年六个月以下予以量刑，并处罚金，建议以犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人宁政珍、罗永涛在有期徒刑一年以上至三年以下予以量刑，并处罚金。 被告人人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼、宁政珍、罗永涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均表示公诉机关量刑建议过重，请求从轻或减轻处罚； 被告人王少华的辩护人辩称对起诉书指控的罪名没有异议。但认为，被告人王少华不是本案真正的策划者和组织者，真正的主犯是“东哥”，王少华归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，被公安机关扣押的11万元现金及扣押银行卡中的9万元，可视为退赃，请求予以从轻处罚，建议在有期徒刑10年至12年之间量刑，并处罚金。 被告人梁秋武的辩护人认为：被告人梁秋武自愿认罪认罚，对指控罪名无异议，对第三起的事实有异议，认为和梁秋武没有关系，王风五月份就单干了，邀请码梁秋武也没有用过，此外，梁秋武表示认罪认罚，应当从轻处罚，被告人是初犯、偶犯、从犯、主观恶性小，请求法院予以减轻处罚。 被告人蒋亚雄认为公诉机关量刑建议过重，应在四至五年内量刑；其辩护人的辩护意见是蒋亚雄具有坦白，从犯，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金及退赃等法定、酌定从轻处罚情节，应当从轻或减轻处罚。 被告人孔文东的辩护人认为：被告人孔文东对罪名不持异议，孔文东是作为一名员工，获利较小，是从犯，认罪认罚，建议对孔文东在三年以下予以量刑。 被告人王风的辩护人认为：对王风的犯罪事实不持异议，在量刑上，王风是王少华推荐进去的，王风是被动加入，主观恶性小，王风认罪认罚，认罪悔罪，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，此外，被害人的供述看，被害人存在赌博心理是造成其财产损失的一个原因，王风对其本人的犯罪事实负责，王风应当适当从轻处罚，建议在四年左右予以量刑 被告人梁秋文的辩护人认为：被告人到案后如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，在本起犯罪前无违法犯罪记录，被告人是受到其他被告人的邀请下参与犯罪活动，被告人起次要作用，系从犯，可从轻处罚。 被告人杨盼盼的辩护人认为：被告人杨盼盼是在其他人指挥下参与犯罪，所起作用不大，是从犯，应当减轻或从轻处罚，被告人如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚，被告人杨盼盼主观恶性小，法律意识淡薄，犯罪数额较小，被告人家庭困难，父母年迈，子女还小，家庭收入来源少，考虑到杨盼盼，被告人自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，以及在共同犯罪中的地位及作用，符合适用缓刑的条件，建议判处被告人三年以下有期徒刑并适用缓刑 被告人宁政珍的辩护人认为：对起诉书指控的事实及罪名没有异议，被告人宁政珍是接到司法所所长的电话去司法所的，他到时警察已经在大厅等待，可认为被告人宁政珍自动投案，系自首，依法从轻处罚，被告人自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚，被告人宁政珍愿意退出违法所得，愿意缴纳罚金，可从轻处罚，建议对被告人宁政珍在一年六个月以下予以量刑，此外，宁政珍的交通肇事罪的拘留应当予以扣除。 被告人罗永涛的辩护人认为，被告人年少无知，认罪悔罪，考虑到被告人当庭认罪情节，希望从轻处罚。 经审理查明： 2019年3月份以来,被告人王少华、“东哥”(身份不详)等人通过网络购买由被告人宁政珍等人制作、维护,且后台可人为操控的“中铝国际”、“金盈国际”等虚假投资平台实施诈骗,并由被告人罗永涛等人利用“秒速汇”第三方支付平台进行非法资金结算,将犯罪所得转至由其实际控制的银行卡中。被告人王少华、“东哥”等人先后安排被告人梁秋武、王风、杨盼盼、吴晓磊(另案处理)等人分别负责雇佣人员成立诈骗犯罪集团分组实施诈骗。被告人梁秋武先后雇佣被告人梁秋文、蒋亚雄、康保成(另案处理)、田青贺(另案处理)、蒋春香(另案处理)、孔文东等人,被告人王风先后雇佣被告人刘唱(另案处理)、刘航(另案处理)等人,被告人杨盼盼先后雇佣被告人梁满青(另案处理)、李小军(另案处理)、任路琴(另案处理)等人,被告人吴晓磊先后雇佣被告人魏梦超(另案处理)、朱雪莹(另案处理)等人。被告人王少华、梁秋武、王风、杨盼盼等人从网络上购买数百个微信群,组织多名员工假冒分析师、投资盈利者等身份进入微信群,谎称投资“中铝国际”、“金盈国际”平台可以快速赚钱,诱骗众多被害人下载安装“中铝国际”、“金盈国际”等手机APP,并注册充值投资“英镑、美元、欧元、比特币”等虚构货币的涨跌,通过修改、控制后台数据让被害人亏损或者无法提现,从中非法获利。其中被告人王少华领导指挥作案70起诈骗金额3193835.5元；被告人梁秋武参与作案32起，诈骗金额2103504.75元；被告人蒋亚雄参与作案21起，诈骗金额1784974.05元；被告人王风参与作案6起，诈骗金额247778.35元；被告人梁秋文参与作案10起，诈骗金额169043.25元；被告人杨盼盼参与作案2起，诈骗金额52166元；被告人孔文东参与作案7起，诈骗金额478418.24元。 具体事实如下： 1、2019年5月29日至6月4日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取张勇11268.41元。 2、2019年4月15日至4月19日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取李维萍52500元。 3、2019年4月15日至5月30日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、王风等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取遇春丽149487.45元。 4、2019年4月22日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取韩聪3066.32元。 5、2019年4月23日至7月23日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王富香213966.06元。 6、2019年4月24日至5月9日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取房敏8263元。 7、2019年4月25日至4月26日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取叶德雄16385元。 8、2019年5月3日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取吕清娥10224.79元。 9、2019年5月6日至5月14日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王云平4669.96元。 10、2019年5月6日至5月17日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取姚淑玲87280.1元。 11、2019年5月8日至6月7日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取黄艺苑40509元。 12、2019年5月10日,被告人王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取潘亚英24680元。 13、2019年5月10日至5月11日期间,被告人王少华、东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取侯春苗11492.65元。 14、2019年5月16日至5月17日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取鲁水金5145.35元。 15、2019年5月22日至5月24日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王飞5392元。 16、2019年5月23日至5月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取唐丹17249元。 17、2019年5月24日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取郭林海1023.16元。 18、2019年5月24日至7月25日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王秀芬143663.34元。 19、2019年5月27日,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取朱洪波5405.46元。 20、2019年5月27日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取孙震威4091.46元。 21、2019年5月27日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取俞佳婷1023元。 22、2019年5月27日,被告人王少华、“东哥”、梁秋武人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取李继坪1040.98元。 23、2019年5月27日至5月30日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取刘霞12034元。 24、2019年5月27日至5月30日期间,被告人王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取李惠芬32338元。 25、2019年5月27日至5月31日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取高飞6959.2元。 26、2019年5月27日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取范祖通114087.31元。 27、2019年5月27日至7月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取宁仁燕154610.68元。 28、2019年5月28日至5月29日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取宋文杰1042元。 29、2019年5月28日至5月30日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取朱家伟3586元。 30、2019年5月28日至6月5日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取孟青珍102153.67元。 31、2019年5月28日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取尤薇薇112080.83元。 32、2019年5月29日,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取付亚丽100元。 33、2019年5月29日至5月31日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取雷鸣33436元。 34、2019年5月30日至6月5日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取申学平30989.74元。 35、2019年5月30日至6月10日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取徐亚男89489.3元。 36、2019年5月31日至6月1日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取何玉清16319.9元。 37、2019年5月31月至6月3日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取谭翠菊2102元。 38、2019年5月31日至6月5日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取刘松95862元。 39、2019年6月3日,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取胡晶滢4080元。 40、2019年6月5日至6月10日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取薛梅华8197元。 41、2019年6月7日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取阮翠姣5155.34元。 42、2019年6月10日至6月25日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取童建英46398元。 43、2019年6月13日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王霜1020元。 44、2019年6月19日至6月20日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取朱亚琴5692元。 45、2019年6月19日至6月20日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取王肖桂82**元。 46、2019年6月19日至6月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香、孔文东等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取梁杰67043元。 47、2019年6月19日至7月10日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取吕玉荣59904.74元。 48、2019年6月20日至6月26日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取候有明66402元。 49、2019年6月21日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人梁秋武、蒋亚雄、康保成、蒋春香等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取毛丽娜896381元。 50、2019年6月25日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航、刘唱等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取饶娟1500元。 51、2019年6月25日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取邓伟2326元。 52、2019年6月25日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取卞兆海21897元。 53、2019年6月26日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取蒋杨6431元。 54、2019年6月26日至6月27日期间,被告人王少华、“东哥”、吴晓磊等人组织被告人魏梦超、朱雪莹等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取付孟仲3348元。 55、2019年6月27日至6月30日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取鹿文涛5428元。 56、2019年6月28日至7月1日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取陈平22450元。 57、2019年6月29日至7月2日期间,被告人王少华、“东哥”、杨盼盼等人组织被告人梁满青、李小军等人利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取余露35853元。 58、2019年7月1日至7月4日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取梁贤德7574元。 59、2019年7月1日至7月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取史海亚11445元。 60、2019年7月4日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取李思伟17501元。 61、2019年7月5日至7月11日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取徐静9090元。 62、2019年7月9日,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取霍飞飞1325.4元。 63、2019年7月10日至7月20日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取张露露13353元。 64、2019年7月11日至7月12日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取解卡林5121.36元。 65、2019年7月12日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取刘秦10**.6元。 66、2019年7月16日至7月22日期间,被告人王少华、“东哥”、杨盼盼等人组织被告人梁满青、李小军、任路琴等人利用“金盈国际”虚假投资平台,骗取果宁宁163**元。 67、2019年7月17日,被告人王少华、“东哥”等人组织被告人王风、刘航等人利用“中铝国际”虚假投资平台骗取程超卜4140元。 68、2019年7月17日至7月24日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取高焕美22255.80元。 69、2019年7月23日至7月24日期间,被告人王少华、“东哥”、梁秋武等人组织被告人梁秋文、田青贺等人利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取郑云霞1022.14元。 70、2019年7月24日至7月26日期间,被告人王少华、“东哥”等人组织员工利用“中铝国际”虚假投资平台,骗取张兴190896元。 2019年7月26日,被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、王风、梁秋文被来安县公安局抓获；2019年7月26日,被告人杨盼盼被北京市铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所抓获归案；2019年7月26日被告人宁政珍被河北省大名县公安局抓获归案；2019年9月23日被告人罗永涛被河北省保定市公安局莲池分局抓获归案；2019年10月21日被告人孔文东被河南省尉氏县公安局抓获，并临时羁押于尉氏县看守所。 另查明，被告人宁政珍因酒后驾驶机动车发生交通事故，致一人死亡，两人受伤，被河北省大名县公安局处以罚款2000元，行政拘留15日；因涉嫌犯交通肇事罪于2017年10月19日被刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，2018年1月25日因判处缓刑释放。 案发后，侦查机关从被告人王少华处扣押现金11万元。 在本案审理过程中，被告人宁政珍退出违法所得1.5万元，被告人罗永涛退出违法所得3万元。 上述事实，各被告人在开庭过程中亦无异议，且有物证：手机、电脑主机、银行卡、银行U盾、物联网卡，书证：户籍信息、到案经过、破案经过、无违法犯罪记录证明、手机微信聊天截图（昵称、微信号、支付款等信息）、调取银行交易记录、前科材料，租房协议、搜查笔录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录，检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据、提取笔录、光盘、扣押决定书及清单、证人证言、70名被害人的陈述、电子证据检查数据光盘等证据证实，以上证据能相互印证，本院予以确认。 本院认为：被告人王少华在为实施诈骗犯罪成立的犯罪集团内，组织被告人梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼等人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。其中被告人王少华领导指挥作案70起，诈骗金额3193835.5元，数额特别巨大；被告人梁秋武参与作案32起，诈骗金额2103504.75元，数额特别巨大；被告人蒋亚雄参与作案21起，诈骗金额1784974.05元，数额特别巨大；被告人王风参与作案6起，诈骗金额247778.35元，数额巨大；被告人梁秋文参与作案10起，诈骗金额169043.25元，数额巨大；被告人杨盼盼参与作案2起，诈骗金额52166元，数额特别巨大；被告人孔文东参与作案7起，诈骗金额478418.24元，数额巨大。被告人宁政珍、罗永涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、通信传输，资金支付结算等技术支持，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，来安县人民检察院指控被告人王少华、梁秋武、蒋亚雄、孔文东、王风、梁秋文、杨盼盼犯诈骗罪，被告人宁政珍、罗永涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告王少华在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人梁秋武、王风、杨盼盼在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人蒋亚雄、孔文东、梁秋文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王少华、王风因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,属累犯,应当从重处罚。被告人宁政珍在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑,实行数罪并罚；八被告人到案后均如实供述其犯罪事实，成立坦白，且均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人宁政珍、罗永涛退出违法所得，积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。故对各辩护人关于各被告人成立坦白、初犯、偶犯、自愿认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。 综上，对被告人王少华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人梁秋武、杨盼盼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人王风依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人蒋亚雄、梁秋武、孔文东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人宁政珍依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第六十四条之规定处罚； 对被告人罗永涛依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条之规定处罚； 综上，本院判决如下： 一、被告人王少华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2032年1月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人梁秋武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2030年1月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人蒋亚雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2026年7月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人孔文东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日起至2023年10月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王风犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2023年7月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人梁秋文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年3月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人杨盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年7月25日止。） 八、撤销河北省大名县（2018）冀0425刑初4号刑事判决书中对被告人宁政珍犯交通肇事罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分，被告人宁政珍犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2022年10月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人罗永涛犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2020年9月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人退赔的赃款，发还给各被害人，退出的违法所得予以没收，上缴国库。 十一、移送到案的电脑主机31台、手机10部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭正武 人民陪审员  翟 强 人民陪审员  张荣刚 二〇二〇年九月十八日 法官助理郭娟娟 代理书记员  陶梦瑶 附：本判决引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金: (一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的; (二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的; (三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财物价值三千以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的'数额较大'、'数额巨大'、'数额特别巨大'。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。