文书内容重庆市垫江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0231刑初208号公诉机关垫江县人民检察院。被告人陈杰，男，1989年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市霞浦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月19日被垫江县公安局刑事拘留，同日由该局变更强制措施为取保候审;同年7月22日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。辩护人周阳，重庆肃鼎律师事务所律师。被告人陈孔赟，曾用名陈孔，男，1989年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市霞浦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月8日被垫江县公安局决定取保候审;同年7月22日由垫江县公安局执行逮捕时，因“新冠”疫情期间体温过高未能执行;同月24日，由垫江县人民检察院变更强制措施为监视居住，当日由垫江县公安局执行监视居住。2020年9月7日被本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。被告人郑晓星，绰号“星星”，男，1986年2月6日出生，汉族，大学专科肄业文化，无业，住福建省宁德市霞浦县。2019年8月29日，因吸食毒品被福建省宁德市霞浦县公安局长春派出所罚款。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月19日被垫江县公安局刑事拘留;次月12日由该局变更强制措施为取保候审;同年7月22日被垫江县人民检察院决定逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。辩护人熊鹰，重庆肃鼎律师事务所律师。被告人曾景童，男，1993年3月25日出生，汉族，初中肄业文化，无业，住福建省宁德市霞浦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月19日被垫江县公安局刑事拘留;次月11日由该局变更强制措施为取保候审;同年7月22日被垫江县人民检察院决定逮捕，当日由垫江县公安局执行时，因“新冠”疫情期间体温过高未能执行;同月24日被垫江县人民检察院变更强制措施为监视居住。被告人郜积焕，男，1991年12月25日出生，汉族，初中肄业文化，无业，住福建省宁德市霞浦县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月8日被垫江县公安局决定取保候审;同年7月22日被垫江县人民检察院决定逮捕，当日由垫江县公安局执行时，因“新冠”疫情期间体温过高未能执行;同月24日被垫江县人民检察院变更强制措施为监视居住。垫江县人民检察院以渝垫检刑诉〔2020〕Z121号起诉书指控被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察官韩丽出庭支持公诉。被告人陈杰及其辩护人周阳、被告人陈孔赟、被告人郑晓星及其辩护人熊鹰、被告人曾景童、郜积焕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年底，被告人陈杰、陈孔赟在阿桥(身份不明)的指导下，分别注册了“霞浦县兴品商贸有限公司”(以下筒称兴品公司)、“霞浦县安晟商贸有限公司”(以下简称安晟公司)，并将公司的银行账户、企业支付宝账户交给阿桥。2020年1月至3月，阿桥、陈杰、陈孔赟、郑晓星、郜积焕，以及陈杰邀约的被告人曾景童，在福建省宁德市霞浦县长溪蓝庭小区、埃尔酒店等地，通过提供银行卡、支付宝账户帮助犯罪分子收取、转移赃款;其中，陈杰、陈孔赟负责提供企业支付宝账号、电脑、租房、转账时进行人脸识别、分配非法获利，郑晓星负责向上家支付保证金、转账，曾景童、郜积焕主要负责转账;陈杰、陈孔赟、郑晓星按收取、转移赃款0.2%的比例提成，曾景童、郜积焕每日按200元至500元领取工资。具体事实如下：1.2020年1月21日，被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕经兴品公司支付宝账户转移赃款共计51172元，包含胥某被骗的699元、侯某被骗的19186元、冯某被骗的8538元、陆某被骗的8950元、王某1被骗的10799元、谭某被骗的3000元。2.2020年2月15日，被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕经兴品公司支付宝账户、安晟公司支付宝账户转移赃款共计150200元，包含吴某被骗的5000元、方某被骗的8000元、潘某被骗的18000元、刘某1被骗的4000元、李某被骗的38000元、刘某2被骗的20000元、张某1被骗的6000元、蒋某被骗的6000元、刘某3被骗的43700元、王某2被骗的1500元。3.2020年2月23日，被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕经安晟公司支付宝账户转移赃款共计21700元，包含林某被骗的7200元、张某2被骗的6000元、何某被骗的6000元、于某被骗的2500元。综上，被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕的涉案金额为223072元。2020年4月16日，被告人陈杰、郑晓星、曾景童在福建省宁德市霞浦县被民警抓获，陈杰劝说被告人陈孔赟、郜积焕投案自首;次月8日，被告人陈孔赟、郜积焕主动到福建省宁德市霞浦县长春派出所投案自首。五名被告人到案后均如实供述了自已的犯罪事实。另查明，被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕自愿主动退赔被害人吴某、王某1、林某、方某、刘某3、冯某、于某、刘某2、潘某、张某1的损失共计129775元，并取得部分被害人的谅解。因被害人王某2、蒋某、谭某、侯某、何某、张某2通过公安机关无法联系，被害人刘某1、李某持怀疑态度不接受退赔，被害人胥某、陆某明确表示不需要退赔，故未能全部退赔被害人损失。被告人陈杰、陈孔赟在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人郑晓星、曾景童、郜积焕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人陈孔赟、郜积焕犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚；被告人陈杰、郑晓星、曾景童到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人陈杰协助公安机关抓获同案犯，系一般立功，可从轻处罚；被告人郑晓星有吸毒劣迹，可酌定从重处罚；五名被告人退赔部分被害人的损失，并取得部分被害人的谅解，可酌定从轻处罚；五名被告人积极退赃，可酌定从轻处罚；五名被告人当庭均自愿认罪但不认罚，不再对其适用认罪认罚从宽制度。公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈杰有期徒刑三年四个月至三年八个月，并处罚金;判处被告人陈孔赟有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金；判处被告人郑晓星有期徒刑二年六个月至二年九个月，并处罚金；判处被告人曾景童有期徒刑二年六个月至二年九个月，并处罚金；判处被告人郜积焕有期徒刑二年至二年三个月。上述事实，被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口信息、到案经过、受案登记表、立案决定书、扣押清单、银行交易记录、支付宝交易记录等书证；证人王某1、吴某、张某2等人的证言;被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕的供述和辩解；搜查笔录等证据证明，足以认定。被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为公诉机关的量刑建议过重。被告人陈杰的辩护人周阳提出：1.被告人陈杰不完全明知是犯罪所得，其犯罪情节轻微；2.被告人陈杰具有坦白、立功的法定从轻或减轻处罚情节；具有积极退赃、退赔的酌定从轻处罚情节；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理，建议判处被告人陈杰有期徒刑二年六个月并适用缓刑。被告人郑晓星的辩护人熊鹰提出：1.被告人郑晓星不明知是违法所得，主观恶性不大，社会危害性小；2.被告人郑晓星具有从犯、坦白、积极退赃、退赔的法定或酌定的从轻或减轻处罚的情节；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理，建议判处被告人郑晓星有期徒刑一年五个月，并适用缓刑。本院认为，被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈杰、陈孔赟在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人郑晓星、曾景童、郜积焕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人陈孔赟、郜积焕犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈杰、郑晓星、曾景童到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚；被告人陈杰协助公安机关抓捕同案犯，是一般立功，可从轻或减轻处罚；被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕自愿主动退赔除客观原因未能退赔的其他被害人的损失，并取得部分被害人的谅解，可酌定从轻处罚；被告人郑晓星有吸毒劣迹，可酌定从重处罚。结合被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕的犯罪事实和量刑情节，本院决定对被告人陈杰、陈孔赟从轻处罚，对其余被告人减轻处罚。被告人陈杰的辩护人提出被告人陈杰具有坦白、立功、积极退赔的法定或酌定的从轻、减轻处罚情节的辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳，其余辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人郑晓星的辩护人提出被告人郑晓星具有从犯、坦白、积极退赔的法定或酌定的从轻、减轻处罚情节的辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳，其余辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人陈杰、陈孔赟、郑晓星、曾景童、郜积焕的量刑建议适当，本院予以采纳，但被告人郑晓星、曾景童、郜积焕系初犯，认罪悔罪态度好，对其适用缓刑不致再危害社会，可对该三名被告人适用缓刑。被告人陈杰的辩护人提出的量刑建议不当，本院不予采纳。被告人郑晓星的辩护人提出的量刑建议不当，但其建议对被告人郑晓星适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人陈孔赟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元。三、被告人郑晓星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币八千元。四、被告人曾景童犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。五、被告人郜积焕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  史 渊人民陪审员  刘国军人民陪审员  刘家玉二〇二〇年九月十一日书 记 员  汪圣杰