福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽02刑终304号 原公诉机关厦门市思明区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林晓彬，男，1990年11月20日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省泉州市泉港区，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）许林桂，男，1991年8月4日出生，汉族，高中文化，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）上官财宁，男，1993年10月18日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）苏纲苗，男，1990年11月20日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省上饶县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）杜文军，男，1987年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省丰城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人杜文臣，男，1991年4月12日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省丰城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 原审被告人刘蕾蕾，女，1990年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省随县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审，2020年1月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人朱红，女，1988年9月26日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省丰城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 原审被告人熊忠琴，女，1993年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省丰城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 原审被告人王梅凤，女，1986年8月6日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 原审被告人苏培，男，1991年6月1日出生，汉族，高中文化，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 原审被告人黄鹏，男，1998年4月29日出生，土家族，小学文化，户籍地重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 原审被告人赖国辉，男，1988年5月9日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省平和县。曾因犯故意伤害罪，于2012年11月26日被判处有期徒刑八个月,2013年2月11日刑满释放；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 原审被告人文彪，男，1997年3月28日出生，土家族，初中文化，户籍地重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 原审被告人吴王哲，男，1990年11月5日出生，汉族，小学文化，户籍地海南省琼海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。 厦门市思明区人民法院审理厦门市思明区人民检察院指控原审被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲犯开设赌场罪，于2020年4月24日作出（2019）闽0203刑初1257号刑事判决。原审被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军不服，提出上诉。本院经审查受理后，依法组成合议庭，讯问上述上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中，上诉人林晓彬、上官财宁、杜文军申请撤回上诉。现已审理终结。 原判认定，2017年初以后，上官海辉（另案处理）纠集上官梅珍（另案处理）等人先后在福建安溪、福州及柬埔寨等地经营“渔王争霸”赌博游戏及辉煌国际、新葡京、威尼斯人等赌博网站平台，赌博网站设立中文网站，以“北京快车”、“时时彩”等方式吸引境内人员参赌。在赌场经营过程中，由上官梅珍负责整个赌博集团在境外的日常管理，境外人员按职能分为前台推广和后台出入款等事项。该赌博集团通过提供机票、免费食宿等方式招募人员，员工按照6000元人民币（以下币种相同）底薪加所在代理线利润一定比例予以分成，并在每个赌博平台设置一至两名主管，主管负责平台推广人员的业务指导、日常管理和相关数据的统计汇报等工作；平台下设若干代理线，每条代理线有组员3-4人，设小组长1名，小组长负责督促组员工作，制作运营报表，代发工资等工作；组员分工负责赌博网站的业务推广、后台出入款、“吵群”等工作。 2018年9月，威尼斯人赌博网站开始实际运营，11月中旬更名为威尼斯合赢彩。该赌博平台的主管为林晓彬和许林桂，下设8701、8702、8703、8704、8707等代理线。威尼斯人各在案人员参与赌场经营情况：被告人林晓彬于2017年初加入赌博集团并负责“渔王争霸”推广人员，2017年底至2018年8月担任新葡京赌博平台主管，2018年5月上官海辉分配给林晓彬辉煌国际1％的股份，2018年10月担任威尼斯人赌博平台主管，并获得2%的股份；被告人许林桂于2018年9月加入赌博集团，担任威尼斯人8701代理线组长，11月任威尼斯人赌博网站主管，按1%的标准参与威尼斯人网站的业绩提成；被告人杜文军于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯8702代理线推广。2018年11月，杜文军以每股28000元的价格分别向詹益阳、吴小瑞（二人另案处理）购买1%的股份；被告人苏纲苗于2018年4月加入赌博集团，4月至8月在新葡京负责推广，9月转做威尼斯人8703代理线负责吵群，并担任组长；被告人上官财宁于2018年1月加入赌博集团，1至8月负责辉煌国际后台工作，9月后负责威尼斯人后台工作，为赌客充值、提现；被告人刘蕾蕾于2018年8月加入赌博集团，担任威尼斯人8701代理线组长；被告人黄鹏于2018年11月加入赌博集团，担任威尼斯人8704代理线组长；被告人朱红于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯人8701代理线推广；被告人王梅凤于2018年7月加入赌博集团，负责威尼斯人8704代理线推广；被告人苏培于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯人8704代理线推广；被告人熊忠琴于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯人8702代理线维护；被告人杜文臣于2018年8月加入赌博集团，负责威尼斯人8703代理线推广;被告人赖国辉于2018年12月14日加入赌博集团，先在威尼斯8704代理线学习，2019年1月初分配至8705代理线负责推广，后又分配至8704线负责吵群;被告人文彪于2018年12月6日加入赌博集团，负责威尼斯人8707代理线吵群;被告人吴王哲于2018年12月6日加入赌博集团，负责威尼斯8701代理线推广;同案犯吴际益（已判决）于2018年12月21日加入赌博集团，先在威尼斯人8707代理线学习，后负责8705线推广。 根据查获的威尼斯人赌博网站的经营报表统计，2018年9月至12月期间，该赌博平台总投注金额62302653.15元。经审计，被告人林晓彬在辉煌国际、威尼斯人赌博平台的总投注金额为950718597.83元，在新葡京赌博平台20**年6月份的赌资存款金额为27230320.78元，在辉煌国际2018年6、9、10月的分红金额为32610.17元;被告人许林桂在威尼斯人涉嫌的总投注金额为48568516.37元;被告人杜文军在威尼斯人的总投注金额为29324236.08元;被告人苏纲苗在威尼斯人的总投注金额为10346056.70元;被告人上官财宁在辉煌国际、威尼斯人的总投注金额为1389665831.64元;被告人刘蕾蕾在威尼斯人的总投注金额为8780430.92元;被告人黄鹏在威尼斯人的总投注金额为1581719.79元;被告人朱红在威尼斯人的总投注金额为8780430.92元;被告人王梅凤在威尼斯人的总投注金额为5845279.86元;被告人苏培在威尼斯人的总投注金额为5845279.86元;被告人熊忠琴在威尼斯人的总投注金额为7063261.94元;被告人杜文臣在威尼斯人的总投注金额为10346056.70元。 2019年1月21日，被告人林晓彬在福州市立医院住院部抓获。被告人上官财宁在柬埔寨巴域木牌皇冠酒店被当地警方抓获；被告人许林桂、苏纲苗、杜文军、上官财宁、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、杜文臣、赖国辉、文彪、吴王哲在柬埔寨泰坦王酒店被当地警方抓获，后移交我国后于1月28日被厦门市公安局刑事拘留。其中，被告人林晓彬被扣押银行卡9张、人民币1700元、港币280元、美元155元、刷卡机1台。归案后，前述15名被告人均尚能如实供述前述事实。 另查明，被告人林晓彬违法所得177328元（不含上述分红）；被告人许林桂违法所得30800元，被告人上官财宁违法所得92364元，被告人苏纲苗违法所得55559.5元、450美元，被告人杜文军违法所得30804元，被告人朱红违法所得36822元，被告人刘蕾蕾违法所得38053元，被告人黄鹏违法所得5195元，被告人王梅凤违法所得35742元，被告人苏培违法所得37469元，被告人熊忠琴违法所得39116元，被告人杜文臣违法所得36450元，被告人赖国辉违法所得3400元，被告人文彪违法所得4667元，被告人吴王哲违法所得5000元。 2019年12月31日，被告人杜文军向本院退缴违法所得15000元。2020年1月9日，被告人林晓彬向本院退缴违法所得11000元，被告人苏纲苗向本院退缴违法所得7000元，上官财宁向本院退缴违法所得10000元，被告人吴王哲、刘蕾蕾、杜文臣、朱红、苏培、黄鹏向本院退缴违法所得1000元，被告人王梅凤向本院退缴违法所得300元、文彪向本院退缴违法所得4000元。 原判认定上述事实的证据有，同案犯詹泽河、吴际益的供述、辩解，证人谷某、聂某、汪某、苗某、梁某、金某、冯某、王某1、王某2、熊某、徐某、杨某1、杨某2、张某等人的证言证明各自参与网络赌博，辨认笔录，扣押清单、手机，推广薪资制度、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、聊天记录，厦门方华会计师事务所有限公司《专项审核报告》、福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，电子数据远程勘验笔录、电子数据提取笔录，户籍资料、前科材料、公安机关工作说明和诉讼文书、到案经过及各被告人的供述等。 原判认为，被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲伙同他人共同开设网络赌场，参与利润分成，其中，被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴的行为属情节严重，十五名被告人的行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪，且系犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲犯罪后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人赖国辉曾因故意犯罪被判处刑罚，仍不思悔改继续犯罪，应酌情从重处罚，综上，决定对被告人林晓彬、许林桂、上官财宁、杜文军从轻处罚，对被告人苏纲苗减轻处罚，对被告人杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴减轻处罚并适用缓刑，对被告人赖国辉、文彪、吴王哲从轻处罚，并适用缓刑。相关辩护人相关要求从轻、减轻处罚的意见可予采纳，但被告人许林桂、杜文军等人辩护人要求适用缓刑的意见，未考虑到相关被告人在本案中持有股权、实际作用地位，故不予采纳。扣押在案的作案工具应予以没收，违法所得应予以追缴，缴交在案的违法所得上缴国库，不足部分继续追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第二款、第三款、第七十三条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林晓彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人许林桂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人上官财宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人苏纲苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。五、被告人杜文军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。六、被告人杜文臣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。七、被告人刘蕾蕾犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。八、被告人朱红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。九、被告人熊忠琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十、被告人王梅凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十一、被告人苏培犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十二、被告人黄鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十三、被告人赖国辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。十四、被告人文彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十五、被告人吴王哲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。十六、扣押在案的作案工具银行卡9张、刷卡机1台予以没收，由公安机关依法执行。十七、追缴被告人林晓彬违法所得人民币209938.17元，被告人许林桂违法所得人民币30800元，被告人上官财宁违法所得人民币92364元，被告人苏纲苗违法所得人民币55559.5元、450美金，被告人杜文军违法所得人民币30804元，被告人朱红违法所得人民币36822元，被告人刘蕾蕾违法所得人民币38053元，被告人黄鹏违法所得人民币5195元，被告人王梅凤违法所得人民币35742元，被告人苏培违法所得人民币37469元，被告人熊忠琴违法所得人民币39116元，被告人杜文臣违法所得人民币36450元，被告人赖国辉违法所得人民币3400元，被告人文彪违法所得人民币4667元，被告人吴王哲违法所得人民币5000元。被告人林晓彬被公安机关扣押的人民币1700元、港币280元、美元155元折抵违法所得予以没收，上缴国库。被告人杜文军向本院退缴违法所得人民币15000元，被告人林晓彬向本院退缴违法所得人民币11000元，被告人苏纲苗向本院退缴违法所得人民币7000元，上官财宁向本院退缴违法所得人民币10000元，被告人吴王哲、刘蕾蕾、杜文臣、朱红、苏培、黄鹏向本院退缴违法所得人民币1000元，被告人王梅凤向本院退缴违法所得人民币300元、被告人文彪向本院退缴违法所得人民币4000元上缴国库，不足部分继续向各被告人追缴。 上诉人林晓彬上诉称，其系受他人指使参与犯罪，在犯罪集团中所起作用较小，且家庭困难，原判量刑偏重，请求本院从轻或减轻改判。 上诉人许林桂上诉称，其参与犯罪的程度低，作用小，系初犯、偶犯，原判量刑偏重，请求本院减轻改判。 上诉人上官财宁上诉称，原判量刑偏重，请求本院从轻改判。 上诉人苏纲苗上诉称，原判量刑偏重，请求本院从轻改判并对其适用缓刑。 上诉人杜文军上诉称，其参与犯罪时间短，主观恶性小，未从中获得分红，原判量刑偏重，请求本院从轻改判。 经审理查明，原判认定上诉人林晓彬、许林桂、上官财宁、苏纲苗、杜文军及原审被告人杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲犯开设赌场罪的事实清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人林晓彬、许林桂、上官财宁、苏纲苗、杜文军及原审被告人杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴、赖国辉、文彪、吴王哲伙同他人共同开设网络赌场，其中，林晓彬、许林桂、苏纲苗、上官财宁、杜文军、杜文臣、刘蕾蕾、黄鹏、朱红、王梅凤、苏培、熊忠琴的行为属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，且系犯罪集团。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人林晓彬、上官财宁、杜文军自愿撤回上诉，符合法律规定，予以准许。对于上诉人许林桂、苏纲苗提出原判量刑偏重的意见，经查，原判综合许林桂、苏纲苗参与犯罪的金额、在犯罪集团中的地位、作用等情节作出的量刑并无不当，二上诉人的上诉意见理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人林晓彬、上官财宁、杜文军撤回上诉。 二、驳回上诉人许林桂、苏纲苗上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 庄学忠 审 判 员 刘荣秀 审 判 员 杨陆平 二〇二〇年九月二十三日 法官助理 饶 珊 书 记 员 张 洋 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。