山东省青岛市李沧区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0213刑初615号 公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。 被告人孟某杰，男，1964年1月21日出生，汉族，大学本科文化，案发前系中共青岛某银行黄岛支行委员会书记、青岛某银行黄岛支行行长，户籍所在地山东省青岛市城阳区，现住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯受贿罪于2019年5月7日被青岛市李沧区监察委员会采取留置措施，同年8月17日被青岛市李沧区人民检察院决定刑事拘留，于同日被青岛市公安局李沧分局执行刑事拘留，同年8月26日被青岛市李沧区人民检察院决定逮捕，于同日被青岛市公安局李沧分局执行逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 辩护人蔡顺香，山东元鼎（城阳）律师事务所律师。 辩护人王瑜，山东元鼎（城阳）律师事务所律师。 山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检二部刑诉［2019］9号起诉书指控被告人孟某杰犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月9日公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员衣娅妹出庭支持公诉，被告人孟某杰及其辩护人蔡顺香、王瑜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，一、受贿罪 1.2015年至2019年，被告人孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，先后五次收受青岛统业集团有限公司（以下简称“统业集团”）负责人王某1（另案处理）送的人民币现金共计190万元、黄金8千克（价值人民币226.456万元），并为统业集团及其关联企业在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。该到案后，黄金8千克已缴获。 2.2016年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，先后四次收受青岛金凤凰控股集团有限公司负责人薛某1（另案处理）送的人民币现金共计30万元、美元30万元和别克GL8商务车一辆（价值人民币44.250553万元），并为薛某1实际控制的多家公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 3.2015年至2019年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，先后五次收受山东森泰源市政园林建设集团有限公司负责人宋某送的人民币现金共计63万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 4.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，先后两次收受青岛方某3建设工程有限公司负责人潘某送的人民币现金共计51万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 5.2017年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，先后三次收受青岛乔某实业发展有限公司负责人李某1送的人民币现金共计20万元、美元2万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 6.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，收受青岛华尔兹资产管理有限公司负责人张某1送的人民币现金20万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 7.2017年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，先后两次收受青岛福林某工贸有限公司总经理葛某1送的人民币现金共计15万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 8.2015年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）期间，利用职务上的便利，收受海龙泉集团有限公司副总经理范某1送的人民币现金10万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 9.2016年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，先后两次收受青岛豪邦盛国文化体育传播有限司负责人陈某1送的人民币现金共计10万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 10.2015年至2017年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，先后六次收受青岛颐和海置业有限公司总经理焦某1送的人民币现金共计7万元、向其索要别克君越轿车1辆（价值人民币25.19万元），并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 11.2019年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，收受陈某4送的人民币现金10万元，并为其购买青岛农商银行黄岛支行网点房提供帮助。 12.2015年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）期间，接受青岛霄隆置业有限公司负责人张某2的请托，利用职务上的便利，为该公司投资的青岛华尔兹资产管理有限公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务提供帮助，后孟某杰以明显低于市场价的价格（人民币109.5280万元）购买该公司开发的位于青岛市黄岛区江山南路333号海德公园一期13号楼三单元601户房产一套，经鉴定，该房产价值人民币186.4508万元，差额为人民币76.9228万元。 13.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，收受青岛土木建工集团有限公司负责人张某3送的位于黄岛区江山南路333号海德公园机械车位2个（价值人民币12万元），并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 14.2015年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，接受青岛福瀛房地产开发有限公司法定代表人焦某4的请托，为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面提供帮助，后孟某杰以明显低于市场价的价格（共计人民币244.6560万元）购买该公司开发的位于黄岛区韶山路568号福瀛锦绣前城二期7号楼一单元2201户的房产一套，经鉴定，该房产价值人民币302.3132万元，差额为人民币57.6572万元。 二、非国家工作人员受贿罪 1.2009年至2013年，孟某杰在担任青岛市城阳农村合作银行副行长、青岛农商银行城阳支行副行长期间，利用职务上的便利，先后9次收受青岛鑫江置业集团有限公司负责人方某1送的银行卡9张（内有人民币共计11万元），并为该公司在银行贷款业务方面谋取利益。 2.2005年，孟某杰在担任青岛城阳区农村信用合作社联合社信贷业务科科长、青岛城阳农村合作银行副行长期间，利用职务上的便利，为青岛天一仁和房地产有限公司的贷款业务提供帮助，后孟某杰以明显低于市场价的价格（人民币52.2960万元）购买该公司开发的位于城阳区明阳路118号加州枫景小区40号楼一单元1001户的房产一套，经鉴定，该房产价值人民币92.7731万元，差额为人民币40.4771万元。 三、违法发放贷款罪 1.2017年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，收受统业集团负责人王某1的贿赂，在明知统业集团控制的青岛达安锦园置业有限公司不会按借款合同约定用途使用贷款，挪用贷款用于偿还统业集团所属其他多家公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款利息的情况下，仍审批同意向青岛达安锦园置业有限公司违法发放贷款人民币7500万元。截至2019年6月28日该笔贷款无欠息、逾期情况发生。 2.2016年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，收受统业集团负责人王某1的贿赂，明知青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司（由王某1、薛某1实际控制）不会按借款合同约定用途使用贷款，挪用贷款给王某1、薛某1实际控制的其他公司使用的情况下，仍审批同意向青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司违法发放贷款人民币3.4亿元。截至2019年6月28日，该笔贷款本息已全部结清。孟某杰到案后，已主动退交全部赃款。 为证实上述指控，公诉机关当庭提交了发破案经过，被告人供述及辩解，证人证言，书证，鉴定意见及户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人孟某杰身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大（共计人民币868.476553万元、美元32万元）；身为银行等金融机构的工作人员在金融业务活动中非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大（共计人民币51.4771万元）；身为银行的工作人员违反国家规定发放贷款，数额特别巨大（共计人民币4.15亿），其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款、第一百八十四条第一款、第一百六十三条第一款、第一百八十六条第一款，应当以受贿罪、非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪追究其刑事责任。 被告人孟某杰对指控其犯受贿罪的罪名及部分事实有异议，该辩称其并非国家工作人员，没有利用职务便利。起诉书指控的第1笔受贿事实，其收钱了但又退回。指控的第2笔应是20万美元。第3笔想退但当事人没来拿。第10笔别克车是办公用车。第11笔退还过，但当事人又送来。其认为这3、10、11笔不是受贿。第12、14笔对鉴定价格有异议；对指控其犯非国家工作人受贿无异议，且表示认罪；对指控其犯违法放贷罪有异议，认为存在违规行为,但不是违法。 辩护人的主要辩护意见：1.被告人不构成受贿罪。（1）被告人孟某杰不具有国家工作人员身份。该不是受国有公司委派从事公务的人员，亦非经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员。（2）对指控被告人涉嫌受贿的金额有异议，部分款项认定事实不清、证据不足，不应计入受贿金额。1）孟某杰购买的福瀛锦绣前程二期的房产、海德公园的房产不存在明显低于市场价格，《价格认定结论书》认定价值过高。2）指控的别克君越轿车不应计入受贿金额。该车辆作为办公使用，并基于“银行账外资产”的属性被拍卖。3）指控被告人收受王某1100万元证据不足，且被告人供述已将100万元退还王某1，不应计入受贿金额；指控被告人收受薛某130万美元应根据“直接言辞原则”为20万美元，且该笔款项系咨询服务费用，不应计入受贿总额。4）起诉书指控其收受陈某4的10万元、宋某的30万元，均不应计入受贿金额。综上所述，上述共计319.77万元人民币（含房屋差价款、车辆折价款）、10万美元应排除在总受贿金额之外；2.被告人不构成违法发放贷款罪。起诉书指控的“明知不会按贷款用途使用贷款”的行为，即使属实，也仅是违规行为，并非违法犯罪行为。两笔贷款的调查、审批、发放的流程中，孟某杰无过错或责任，且两笔贷款的发放并未给农商银行造成任何经济损失；3.被告人孟某杰在监察机关留置调查期间即主动供述了全部监察机关尚未掌握的犯罪事实，依法应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚；4.被告人具有主动退交全部赃款的行为，并且具有自愿认罪认罚、积极悔罪的表现，系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小，建议法院依法对其从轻或减轻处罚。 （一）被告人主体身份情况 经审理查明，被告人孟某杰于2001年2月任青岛市城阳区农村信用合作联社信贷业务科科长；2005年5月任青岛市城阳农村信用合作社联合社、城阳合作银行副主任、副行长；2012年8月任青岛市农商银行城阳支行副行长；2013年4月任青岛市农商银行黄岛支行副行长（主持工作）；2016年3月任青岛市农商银行黄岛支行行长。 上述事实，有经庭审举证、质证的干部任免审批表、干部职务变动登记表等证据证实。 （二）受贿罪 经审理查明，被告人孟某杰于2015年至2019年，在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，在贷款业务审批、帮助购买网点房等方面索取他人财物,为他人谋取利益,非法收受他人财物共计人民币868.476553万元、美元32万元。孟某杰到案后，已主动退交全部赃款。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： 1.2015年至2019年，被告人孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，先后五次收受青岛统业集团有限公司（以下简称“统业集团”）负责人王某1（另案处理）送的人民币现金共计190万元、黄金8千克（价值人民币226.456万元），并为统业集团及其关联企业在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。该到案后，黄金8千克已缴获。 （1）书证 1）私营企业登记信息查询结果、股东登记信息查询结果、企业变更登记信息查询结果、企业法人变更登记注册书及工商登记变更材料，证实青岛统业集团有限公司性质为私营企业，2018年7月的法定代表人由王某1变更为雷某。 2）刘宝战的情况说明，证实该系志贤中学总务处主任，2018年下半年王某1让其找一间房间给孟某杰使用，该将志贤中学的一间房间的钥匙给了孟某杰，但该房间内放什么其不清楚。 3）中国农业银行青岛市分行关于查询“传世之宝”金条历史销售价的回复，证实2016年12月1日至2017年2月28日“传世之宝“金条（压锻工艺）平均销售价位人民币283.07元/克。 4）中国农业银行“传世之宝”实物黄金提货协议、农业银行业务凭证、取款凭条、黄金交易买入凭证，证实2011年1月25日用薛某2的农业银行账户支付302万元购买中国农业银行“传世之宝”黄金10千克。 5）青岛国际橡胶交易市场有限公司出具的情况说明、岳雨婷、殷某1出具的情况说明、记账凭证、电子回单转账凭证，证实青岛国际橡胶交易市场有限公司隶属于青岛统业集团，实际控制人王某1，2014年下半年至2015年上半年提取人民币现金144万元。2015年10月提取人民币现金20万元。2017年1月提取人民币现金20万元。2019年1月提取人民币现金50万元。 6）青岛安利橡胶有限公司出具的情况说明、合作开发协议、股权转让协议，证实2016年，青岛统业集团董事长王某1系青岛安利橡胶有限公司实际控制人之一，薛某1与青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司签订了“长江花园”北地铁的合作开发协议，实际是薛某1代表青岛安利橡胶有限公司与青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司签订的合作开发协议，后王某1作为实际控制人之一的青岛安利橡胶有限公司以青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司的名义在青岛农商青岛支行申请项目开发贷款7亿元。 7）装有50万元现金的盒子照片，证实王某1装50万元现金的盒子的外观。 8）博祥房地产开发有限公司用信档案，证实博祥公司2016年12月30至2019年12月16日在农商银行黄岛支行用信2.2亿元；2017年1月10日至2019年12月16日在农商银行黄岛支行用信1.2亿元。 9）达安锦园置业有限公司固定资产贷款、用信展期、综合授信档案，证实达安锦园公司2015年至2018年在农商银行黄岛支行固定资产贷款5.4亿；2017年至2019年综合授信8160万元、76000万元。 10）青岛国际橡胶交易市场有限公司信贷资料，证实青岛国际橡胶公司于2019年至2020年在农商银行黄岛支行的授信情况，共计人民币74973万元。 11）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2019年5月24日对青岛市黄岛区志贤中学进行搜查，扣押密码箱2个、黄色金属块8块（每块1000克）以及其他等个人物品。 12）扣押通知书、扣押清单、转账记录，证实扣押孟某杰受贿款50万元。 （2）证人证言 1）证人王某1的证言，证实该系青岛统业集团有限公司（以下简称统业集团）的董事长，主要经营橡胶、房地产开发、仓储等业务，下属子公司有德邦物流、恒运通物流有限公司、宇通物流有限公司、志贤中学、青岛国际橡胶交易市场有限公司、青岛国际商品交易所有限公司。自2015年至2019年，该为感谢青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长孟某杰在贷款方面为其控制的达安锦园、博祥公司提供的帮助，送给孟某杰现金共计人民币190万元，黄金8千克（价值人民币226.456万元）。 2）证人薛某2的证言，证实该系青岛国际橡胶交易市场有限公司出纳，王某1系国际橡胶公司的实际控制人。2011年国际橡胶公司购买农业银行金条10块，每块金条1公斤；2014年至2015年上半年该从公司共提取现金144万元交给王某1；2015年至2016年该从公司提取现金40万元，其中20万元给了王某1；2017年初该提取了30万元现金给王某1使用；2018年年底至2019年年初该从公司提取50万元现金给王某1使用。 3）证人贺某，证实该系青岛统业集团有限公司驾驶员。2019年5月20日，王某1安排其到志贤中学王某1的别墅房间内拿走50万元现金并交给了马某。 4）证人马某，证实该系青岛统业集团有限公司出纳。2019年5月20日左右的一天，贺某给其送来一个纸箱子，内有50万元现金。该将钱款全部存入其个人工商银行卡上，又通过网银转给岳雨婷的银行账户。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2015年至2019年，该在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，为青岛达安锦园置业有限公司5.5亿元项目贷款和博祥房地产开发有限公司3.4亿元项目贷款等业务提供帮助，收受王某1送的现金共计人民币190万元，黄金8千克（价值人民币226.456万元）。 2.2016年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，先后四次收受青岛金凤凰控股集团有限公司负责人薛某1（另案处理）送的人民币现金共计30万元、美元30万元和别克GL8商务车一辆（价值人民币44.250553万元），并为薛某1实际控制的多家公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 （1）书证 1）青奥润江房地产开发有限公司在黄岛支行的信贷档案、青岛中鹏联合实业有限公司信贷资料、青岛通顺祥建筑工程有限公司、青岛中鹏置业有限公司、青岛向某文化投资有限公司信贷材料，证实2017年11月至2018年3月，润江房地产公司在黄岛支行授信+用信2亿元。中鹏联合公司在黄岛支行授信3.7亿元。通顺祥公司在黄岛支行授信6000万元。中鹏置业公司、向阳文化工资在黄岛支行综合授信2.78亿元（2亿元和7800万元） 2)青岛立业建材有限公司在农商银行黄岛支行授信5000万元的信贷档案，证实立业建材有限公司在黄岛支行的贷款情况。 3）青岛逸轩通汽车销售服务有限公司出具的情况说明及记账凭证、发票，证实2017年3月24日，青岛宏亚置业有限公司通过银行转账方式支付该公司399900元，替孟某1支付购车款，发票开具车辆购买人为孟某1；2017年3月30日，薛某4以刷卡的方式替车主孟某1支付保险款11426.04元；2017年4月15日，因购车送保险补贴活动，退购3000元现金，因为现金支付，实际现金领取人不明。综上，此车在我公司支付购车款总计408326.04元。 4）私营企业登记信息查询结果，证实青岛金凤凰控股集团有限公司系自然人投资或者控股的有限责任公司，法定代表人薛某1。 5）青岛金凤凰控股集团有限公司、宏亚置业有限公司、青阳物业管理有限公司出具的情况说明及相关财务凭证、转账凭证，证实2017年青岛宏亚置业有限公司（含青岛金凤凰所属青阳物业公司）购买别克GL8商务车共支付445505.53元。其中：购车款：399900元、保险费：11426.04元、车辆购置税34179.49元。 6）金凤凰公司、青阳物业公司出具的情况说明及相关财务凭证、转账凭证，证实青岛青阳物业有限公司（金凤凰所属公司）于2017年1月6日转至公司出纳刘某1个人卡210万元，通过刘某1个人转至多人账户209.6327万元用于购买美金30万元整。该笔人民币资金由青岛青阳物业管理有限公司所有，青阳物业己做支出处理，单据存放至金凤凰公司。兑换的30万美金交至薛某1自行支配。 7）青岛中鹏联合实业有限公司、青岛立业建材有限公司、青岛凤凰房地产开发有限公司、青岛通顺祥建筑工程有限公司、青岛山水文化传播有限公司、青岛向某文化旅游投资有限公司、青岛中鹏置业有限公司、山东中鹏工程集团有限公司、青岛青阳物业管理有限公司出具的情况说明，证实上述公司的实际控制人均为薛某1。 （2）证人证言 1）证人薛某1的证言，证实该系青岛金凤凰控股集团有限公司董事长。该为其公司在农商银行黄岛分行的贷款业务顺利进行，分别送给行长孟某杰送人民币现金共计30万元以及美元30万元、别克GL8商务车一辆，价值人民币44.250553万元。 2）证人孟某1的证言，证实2017年3月，其弟弟孟某杰有一辆别克GL8车，落在其名下，车牌号鲁Ｂ×××××。 3）证人薛某3的证言，证实2017年3月份，薛某1让其到4S店定一辆别克GL8商务车，价格是39万余元，后联系薛某4付款，购车发票户头写的是孟某1，然后把车交给了孟某1。该并不认识孟某1，但经常见到孟某杰，二人长得很像。 4）证人薛某4的证言，证实2017年3月薛某1给其打电话要购买一辆车，让其去付款，后该转账39万元左右，钱是金凤凰控股集团公司出的钱，一部分是从青岛宏亚置业有限公司出的，一部分是从青阳物业管理有限公司出的，当时这两个公司的实际控制人都是薛某1，实际控制公司都是青岛金凤凰控股集团有限公司。 5）证人陈某2的证言，证实该系金凤凰控股集团公司财务主管。2017年年初，薛某1让其兑换30万美元，该凑齐30万美元现金后交给了薛某1。 6）证人刘某1的证言，证实该系金凤凰公司出纳。2017年1月6日、7日，陈某2让其把青阳物业管理有限公司转账给其的210万元人民币转给王某2等人一部分，之后让其兑换10万美元，并交给陈某2。 7）证人王某2的证言，证实2017年春节前后，金凤凰公司的会计陈某2向其兑换了14万美元现金。 8）证人徐某的证言，证实2017年1月6日，刘某1向其转账48万余元兑换7万多美元现金。 9）证人李某2的证言，证实2017年底春节前一天，刘某1账户向其转账69.9万元人民币兑换了10万左右美元现金。 10）证人孙某1的证言，证实该系农商银行黄岛支行长江东路支行行长。薛某1实际控制企业青岛金凤凰控股有限公司关联公司如中鹏置业有限公司、通顺祥公司、立业建材公司、向某文化公司在我行我贷款业务，共累计贷款有3个多亿。贷款业务都是到黄岛支行孟某杰办公室汇报后，孟某杰同意上报审批，总行审批同意后拨付。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2016年至2018年该担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛通顺祥建筑工程有限公司、青岛中鹏置业有限公司、青岛向某文化投资有限公司和青岛立业建材有限公司等公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务提供帮助，收受上述公司实际控制人、青岛金凤凰控股集团有限公司法定代表人薛某1现金共计人民币30万元、美元30万元和别克GL8商务车一辆（价值人民币44.250553万元）。 3.2015年至2019年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，先后五次收受山东森泰源市政园林建设集团有限公司负责人宋某送的人民币现金共计63万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 （1）书证 1）管某鞠活期存款账户交易明细、殷某2账户明细，证实宋某送给孟某杰的钱款来源。 2）森泰源公司在农商银行黄岛支行的授信调查、审查、审批书，证实森泰源公司由孟某杰审批在农商银行黄岛支行申请授信金额情况。 3）森泰源公司企业信息查询结果，证实山东森泰源市政园林建设集团有限公司性质私营企业，法定代表人宋某。 （2）证人证言 1）证人宋某的证言，证实该系山东森泰源市政园林建设集团有限公司负责人，2015年至2019年期间，该为和孟某杰搞好关系并在贷款方面提供帮助，先后五次送给孟某杰现金共计人民币63万元。 2）证人李某3的证言，证实青岛森泰源公司在其行进行贷款业务审批过程中，孟某杰跟其说该公司有多个产业公司，业务不错，让其抓紧上报材料。后青岛岛森泰源公司在其行获得多笔贷款业务。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2015年至2019年该在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，为山东森泰源市政园林建设集团有限公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务，以及化解该公司担保的相关企业到期贷款问题提供帮助，并先后五次收受该公司法定代表人宋某赠送的现金共计人民币63万元。 4.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，先后两次收受青岛方某3建设工程有限公司负责人潘某送的人民币现金共计51万元，并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证 1）潘某银行账户查询，证实潘某的钱款来源情况。 2）企业登记信息查询结果、营业执照，证实青岛方某3建设工程有限公司性质有限责任公司，法定代表人潘某。 3）方某3建设工程有限公司信贷材料，证实方某3建设工程有限公司在农商银行综合授信、流动资金借款情况。 （2）证人证言 1）证人潘某的证言，证实该系青岛方某3建设工程有限公司负责人，2018年该为和孟某杰搞好关系并感谢孟某杰在农商银行贷款业务提供的帮助，并先后两次送给孟某杰现金共计人民币51万元。 2）证人王某3的证言，证实潘某的方某3建设工程有限公司在农行银行北江支行有贷款业务，2018年办理2000万银行承兑贷款业务时，潘某跟其说过和孟某杰行长打过招呼了，孟某杰也让其按照正常流程办理。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2018年，该在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛方某3建设工程有限公司在青岛农商银行黄岛支行的包括一笔2000万元银行承兑汇票在内的贷款业务提供帮助，并先后两次收受该公司法定代表人潘某赠送的现金共计人民币51万元。 5．2017年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛乔某实业发展有限公司在青岛农商银行黄岛支行的包括两笔3000万元流动资金贷款在内的贷款业务提供帮助，并先后三次收受该公司法定代表人李某1赠送的现金共计人民币20万元，美元2万元。 （1）书证 1）青岛乔某实业发展有限公司工商登记信息，证实乔某实业公司性质为私营企业，法定代表人李某1。 2）青岛乔某实业信贷材料，证实乔某实业公司在农商银行黄岛支行有流动资金用信3000万元等贷款业务。 （2）证人证言 1）证人李某1的证言，证实该系青岛乔某实业发展有限公司（以下简称乔某实业）的法定代表人，2017年至2018年期间，该为和孟某杰搞好关系和感谢孟某杰在农商银行贷款方面提供的帮助，并先后三次送给孟某杰现金共计人民币20万元，美元2万元。 2）证人王某4的证言，证实青岛乔某实业发展有限公司在农商银行薛家岛支行有存款和贷款业务，2017年和2018年乔某实业向该支行申请贷款，期间，孟某杰给其打电话问贷款进度等。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2017年至2018年，该在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛乔某实业发展有限公司在青岛农商银行黄岛支行的包括两笔3000万元流动资金贷款在内的贷款业务提供帮助，并先后三次收受该公司法定代表人李某1赠送的现金共计人民币20万元，美元2万元。 6.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛华尔兹资产管理有限公司投资的青岛葫芦峪风景旅游开发有限公司龙马佳苑项目在青岛农商银行黄岛支行的8000万元贷款提供帮助，并收受该公司法定代表人张某1赠送的现金人民币20万元。 （1）书证 1）华尔兹公司的财务凭证，证实财务支出相关钱款的情况。 2）华尔兹公司工商登记信息，证实青岛华尔兹资产管理有限公司企业性质是私营企业，法定代表人张某1。 3）青岛葫芦屿风景旅游开发公司信贷材料，证实青岛葫芦屿风景旅游开发公司在农商银行项目贷款8000万。 （2）证人证言 1）证人张某1的证言，证实该系青岛华尔兹资产管理有限公司负责人，2018年，该为感谢孟某杰为其投资的青岛葫芦峪风景旅游开发有限公司龙马佳苑项目在青岛农商银行黄岛支行的8000万元贷款提供帮助，送给孟某杰现金人民币20万元。 2）证人张某4的证言，证实2018年5月份，华尔兹董事长张某1从公司借了20万元。 3）证人董某的证言，证实2018年4、5月份的时候，华尔兹董事长张某1安排其准备20万现金。 4）证人刘某2的证言，证实张某1的华尔兹公司投资的青岛葫芦峪风景旅游开发有限公司龙马佳苑项目在农商银行科技城分理处申请8000万的项目贷款，贷款过程中，孟某杰安排其抓紧调查并上报贷款申请材料。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2018年，该在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛华尔兹资产管理有限公司投资的青岛葫芦峪风景旅游开发有限公司龙马佳苑项目在青岛农商银行黄岛支行的8000万元贷款提供帮助，并收受该公司法定代表人张某1赠送的现金人民币20万元。 7.2017年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛福林某工贸有限公司在青岛农商银行黄岛支行的970万元和1960万元两笔流动资金贷款业务提供帮助，并先后两次收受该公司总经理葛某1赠送的现金共计人民币15万元。 （1）书证 1）私营企业登记信息查询结果,证实青岛福林某工贸有限公司系私营企业，法定代表人葛某2。 2）青岛福林某工贸信贷材料,证实福林某公司在农商银行黄岛分行有流动资金贷款授信、用信业务。 （2）证人证言 1）证人葛某1的证言,证实该为青岛福林某工贸有限公司负责人。2017年至2018年期间，该为感谢孟某杰在贷款方面的帮助，先后两次送给孟某杰现金共计人民币15万元。 2）证人张某5的证言，证实宏福林公司在农商银行五台山分理处有多笔贷款，在贷款业务、利率问题上孟某杰让其打一个降低利率的申请报告。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2017年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛福林某工贸有限公司在青岛农商银行黄岛支行的970万元和1960万元两笔流动资金贷款业务提供帮助，并先后两次收受该公司总经理葛某1赠送的现金共计人民币15万元。 8.2015年至2016年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为海龙泉集团有限公司在青岛农商银行黄岛支行办理的一笔2000万元银行承兑汇票业务提供帮助，并收受该公司副总经理范某1赠送的现金人民币10万元。 （1）书证 1）私营企业信息查询、营业执照，证实海龙泉集团有限公司系私营企业，法定代表人范某2。 2）海龙泉集团有限公司信贷材料，证实海龙泉公司在农商银行换告知函有相关银行承兑业务。 （2）证人范某1的证言，证实2015年至2016年，该系海龙泉集团有限公司副总经理，该为感谢孟某杰在青岛农商银行黄岛支行办理的一笔2000万元银行承兑汇票业务提供帮助，送给孟某杰现金人民币10万元。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2015年至2016年，该在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为海龙泉集团有限公司在青岛农商银行黄岛支行办理的一笔2000万元银行承兑汇票业务提供帮助，并收受该公司副总经理范某1赠送的现金人民币10万元。 9.2016年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛豪邦盛国文化体育传播有限公司的在建项目在青岛农商银行黄岛支行的贷款和存款提取业务提供帮助，并先后两次收受该公司法定代表人陈某1赠送的现金共计人民币10万元。 （1）书证 1）豪邦盛国文化体育传播公司工商登记材料,证实豪邦盛国文化体育传播公司性质有限责任公司，法定代表人陈某1。 2）豪邦盛国文化体育传播公司贷款资料,证实豪邦盛国文化体育传播公司在农商银行黄岛支行的流动资金贷款业务。 （2）证人证言 1）证人刘某3的证言，证实2016年至2018年，青岛豪邦盛国文化体育传播有限公司并先后两次送给孟某杰现金共计人民币10万元。 2）证人陈某1的证言，证实2016年至2018年，该为感谢孟某杰在青岛农商银行黄岛支行为其公司在贷款和存款业务方面提供的帮助，并先后两次送给孟某杰现金共计人民币10万元。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2016年至2018年，该在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛豪邦盛国文化体育传播有限公司的在建项目在青岛农商银行黄岛支行的贷款和存款提取业务提供帮助，并先后两次收受该公司法定代表人陈某1赠送的现金共计人民币10万元。 10.2015年至2017年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛颐和海置业有限公司包括颐海蓝湾项目在青岛农商银行黄岛支行的1.5亿元贷款等业务提供帮助，并先后六次收受该公司总经理焦某1赠送的现金共计人民币7万元，及别克君越轿车1辆（价值人民币25.19万元）。 （1）书证 1）青岛农商银行黄岛支行出具的情况说明，证实鲁Ｂ×××××（别克君越）为挂在青岛颐和海置业有限公司的车辆，青岛农商银行黄岛支行至今从未以任何形式付过该车购车款项。该行账外车辆鲁Ｂ×××××（别克君越），已于2018年9月6日委托青岛华诚拍卖有限公司在中国拍卖行业协会网络拍卖平台进行拍卖。 2）委托拍卖合同，证实鲁Ｂ×××××（别克君越）于2018年8月农商行委托青岛华城拍卖有限公司予以拍卖。 3）《青岛农商银行公务车辆和驾驶人员管理办法》，证实该文件时间为2018年6月，为公车改革前执行的总行文件，明确规定：购置新车须向总行提出申请，详细说明现有车辆使用情况和购置新车原因，经总行研究同意后，由总行综合管理部按集中采购相应规定统一购置。新购置车辆所有权人统一为青岛农村商业银行股份有限公司。严禁将公务用车以其他单位或个人名义登记，严禁通过与其他单位（个人）置换等方式提高业务用车标准。统一配备的其他公务车辆原则上仅用于公务接待、机要通讯、重要及贵重物资运输、票据交换、老干部活动等。未经同意违规使用超标准车辆的以不正当资金购置车辆、形成账外资产的；鲁Ｂ×××××（别克君越）从形式到实际使用的过程均不符合公车的性质。 4）私营企业登记信息查询结果，证实青岛颐和海置业有限公司为私营企业，法定代表人谭某。 5）机动车档案资料，证实鲁Ｂ×××××由青岛颐和海置业有限公司以246900元购买，并有付某办理挂牌。青岛任立信国际贸易有限公司从颐和海公司购买该车辆，后赵某1又从任立信公司购买该车辆。 6）车辆购买财务资料，证实颐和海公司支付给青奥颐轩通汽车销售服务公司车款共计人民币251900元。 7）青岛仁立信国际贸易有限公司出具的情况说明及付款凭证、赵某1银行账户明细，证实仁立信公司从华诚拍卖公司以15万多的价格打包购买3辆车，其中包括鲁Ｂ×××××别克君越轿车，后赵某1以89000元的价格从任立信公司购买该车。 8）固定资产借款合同、颐和海信贷材料，证实颐和海公司两次与农商银行黄岛科技城分理处签订《固定资产借款合同》，共计人民币3.5亿元，以及在农商银行黄岛支行项目贷款及展期情况。 （2）证人证言 1）证人焦某1的证言，证实该系青岛颐和海置业有限公司负责人。2015年至2017年，该为感谢孟某杰在颐海蓝湾项目等在青岛农商银行黄岛支行贷款方面提供的帮助，先后送给孟某杰现金共计人民币7万元，以及孟某杰向其索要别克君越轿车1辆（价值人民币25.19万元）。 2）证人薛某5的证言，证实该系青岛农商银行黄岛支行副行长，青岛农商银行黄岛支行在2018年3月之前，班子成员都有公车。2018年3月之后，公车取消了，发交通补贴。行长孟某杰、陈某3和其都配有公车。其和陈某3的帕萨特车是行里买的，孟某杰的别克是谁买的不清楚。 3）证人陈某3的证言，证实该系青岛农商银行黄岛支行副行长，青岛农商银行黄岛支行在2018年3月之前，班子成员都有公车。2018年3月之后，公车取消了，发交通补贴。行长孟某杰、薛某5和其都配有公车。其和薛某5的帕萨特车是行里买的，孟某杰的别克是谁买的不清楚。 4）证人刘某2的证言，证实颐和海公司在农商银行科技城分理处有贷款业务，孟某杰曾给其打招呼让抓紧时间办理贷款，上报贷款展期材料。 5）证人付某的证言，证实该按照孟某杰的安排联系颐和海置业支付了25万元左右购买别克君越轿车1辆，该车挂在颐和海公司名下。 6）证人焦某2的证言，证实2015年6月份的一天，董事长焦某1找到其让其支付一笔车款，付某和其对接，后通过网上银行转账的形式，从颐和海公司账户转到了车行颐轩通公司账户共计25.19万元。 7）证人邵某1的证言，证实该得到农商银行要拍卖车辆的信息后，和华诚拍卖公司签订了竞拍协议，以总价16万多成交5辆车，其中有一辆是鲁Ｂ×××××别克车，成交后这辆车过户到仁立信国际贸易公司，之后卖给以8.9万的价格过户到赵某1名下。 8）证人赵某1的证言，证实该系孟某杰的侄子，2018年11月前后，孟某杰让其顶名买一辆车，即鲁Ｂ×××××车别克轿车，后来孟某杰给其8.9万购车款买下这辆车，挂在其名下，车辆一直由孟某杰使用。 9）证人张某6的证言，证实孟某杰告诉其农商行由车辆要拍卖，让其顶名将鲁Ｂ×××××车拍下来，后该让邵某1帮忙买下来，将该车以8.9万元价格卖给孟某杰，孟某杰安排他一个亲戚办理过户。 10）证人蒋某的证言，证实孟某杰乘坐的尾号为75的车辆不是黄岛农商行的车辆，该车辆登记所有人为企业。 11）证人薛某6的证言，证实黄岛农商行没有作为公车使用但登记所有人为外单位的车辆。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2015年至2017年，该在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为青岛颐和海置业有限公司包括颐海蓝湾项目在青岛农商银行黄岛支行的1.5亿元贷款等业务提供帮助，并先后六次收受该公司总经理焦某1赠送的现金共计人民币7万元，及向焦某1索要别克君越轿车1辆（价值人民币25.19万元）。 11.2019年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为陈某4购买青岛农商银行黄岛支行原长江路支行1-2楼网点提供帮助，并收受其赠送的现金人民币10万元。 （1）书证 1）网点房处置申请，证实2019年3月农商银行富春江路支行向黄岛支行申请黄岛长江路支行网点房出售将陈某4作为优先购买者，并详细说明了陈某4对银行的贡献情况。 2）估价结果书，证实农商银行原长江路支行网点房的评估单价情况。 （2）证人证言 1）证人陈某4的证言，证实2019年，该为感谢孟某杰在购买青岛农商银行黄岛支行原长江路支行1-2楼网点方面提供帮助，送给孟某杰现金人民币10万元。 2）证人高某1的证言，证实农商银行的长江路支行营业网点房要出售，原东于家河村的书记陈某4有意购买，该向孟某杰汇报，孟某杰让其在报告里加上陈某4为其行做的贡献的内容。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2019年，该在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，为陈某4购买青岛农商银行黄岛支行原长江路支行1-2楼网点提供帮助，并收受其赠送的现金人民币10万元。 12.2015年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）期间，接受青岛霄隆置业有限公司负责人张某2的请托，利用职务上的便利，为该公司投资的青岛华尔兹资产管理有限公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务提供帮助，后孟某杰以明显低于市场价的价格（人民币109.5280万元）购买该公司开发的位于青岛市黄岛区江山南路333号海德公园一期13号楼三单元601户房产一套，经鉴定，该房产价值人民币186.4508万元，差额为人民币76.9228万元。 13.2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，利用职务上的便利，收受青岛土木建工集团有限公司负责人张某3送的位于黄岛区江山南路333号海德公园机械车位2个（价值人民币12万元），并为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面谋取利益。 （1）书证 1）海德公园房产销售档案，证实孟某2从宵隆置业公司于2015年2月经张某2审批，以8000元/平方米的价格购买海德公园13号楼三单元601户的房产一处，面积136平方米。孟某2分两次支付房款共计人民币109.5280万元。该房产于2018年8月被青岛市黄岛区人民法院因孙某2与宵隆置业有限公司预售合同纠纷一案，被查封。 2）海德公园房屋销售合同、海德公园13号楼销售台账，证实海德公园的房屋销售价格情况。 3）海德公园车位买卖合同，证实2018年6月20日孟某2从宵隆置业购买海德公园机械立体车位2个，合同在价格处均横线划掉。 4）青岛土木建设集团有限公司、青岛宵隆置业有限公司出具说明、宵隆置业与土木建工债权债务资料，证实因上述两公司之间存在债务债权，海德公园机械车位实际经营管理权归土木建设集团有限公司，车位销售合同事宜宵隆置业公司名义签署，2018年上半年土木建工集团有限公司赠与孟某杰海德公园小区编号为294和298两个机械车位使用权，当时统一销售价格为6万元/个，两个车位合计12万元，孟某杰没有交车位款。 5）青岛华尔兹资产管理有限公司信贷材料，证实华尔兹公司在农商银行黄岛支行的固定资产贷款业务情况。 6）青岛土木建工集团信贷资料，证实青岛土木建工集团有限公司在农商银行黄岛支行的贷款业务情况。 （2）证人证言 1）证人张某2的证言，证实该系青岛霄隆置业有限公司法定代表人，2015年，该为感谢孟某杰在该公司投资的青岛华尔兹资产管理有限公司在青岛农商银行黄岛支行的2亿元项目贷款业务提供帮助，将该公司开发的位于黄岛区江山南路333号海德公园一期13号楼3单元601户，面积136.91平方米的房屋一套以优惠价109.5280万元销售给孟某杰。 2）证人常某的证言，证实2015年，霄隆置业成立的青岛华尔兹资产管理有限公司因开发华尔兹广场项目在农商银行黄岛分行有贷款业务，宵隆置业公司负责人张某2指示其将海德公园一套样本间以总价1095280元销售给孟某杰，孟某杰以其儿子的名义购买，并已交付全部房款，该套房子没有签合同。 3）证人薛某5的证言，证实青岛华尔兹资产管理有限公司投资的辛安街道的商业综合体在农商银行黄岛分行有贷款业务，经程序孟某杰签字同意拨付了该笔贷款。 4）证人张某3的证言，证实2018年，青岛土木建工集团有限公司负责人张某3为感谢孟某杰为其公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务提供帮助，赠送给孟某杰位于黄岛区江山南路333号海德公园机械车位2个（价值人民币12万元）。 5）证人张某7的证言，证实该根据青岛土木建工集团有限公司负责人张某3安排，送给孟某杰海德公园车位两个，签订合同是用孟某杰儿子孟某2的名字，该两个车位孟某杰没有交钱。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2015年，该在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，接受青岛霄隆置业有限公司法定代表人张某2的请托，利用职务上的便利，为该公司投资的青岛华尔兹资产管理有限公司在青岛农商银行黄岛支行的2亿元项目贷款业务提供帮助，并以低于市场价77.4348万元的价格购买了该公司开发的位于黄岛区江山南路333号海德公园一期13号楼3单元601户，面积136.91平方米的房屋一套。2018年，海德公园由青岛土木建工集团有限公司张某3分管，孟某杰提出购买车位后，因其公司在农商银行有贷款业务，该收受张某3赠送的位于黄岛区江山南路333号海德公园机械车位2个（价值人民币12万元） 4.鉴定意见 青岛市李沧区价格认证中心，经鉴定，湛园海德公园一号13号楼三单元601户于基准日期2015年2月15日价值人民币186.4508元；湛园海德公园一号非固定式机械车位2个于基准日2018年6月20日价值人民币12万元。 14.2015年至2018年，孟某杰在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，接受青岛福瀛房地产开发有限公司法定代表人焦某4的请托，为该公司在青岛农商银行黄岛支行的贷款业务方面提供帮助，后孟某杰以明显低于市场价的价格（共计人民币244.6560万元）购买该公司开发的位于黄岛区韶山路568号福瀛锦绣前城二期7号楼一单元2201户的房产一套，经鉴定，该房产价值人民币302.3132万元，差额为人民币57.6572万元。 （1）书证 1）企业登记信息查询结果，证实青岛福瀛房地产开发有限公司为私营企业，法定代表人焦某4。 2）商品房出售合同，福瀛天麓湖房地产销售财务资料、增值税发票，证实孟军于2017年1月17日签约购买开发区韶山路568号福瀛锦绣前城二期7号楼1单元2201户一套，支付房款共计人民币244.6560万元。 3）福瀛房地产公司现金流水账，证实该现金流水账记录2016年7月1日天麓湖7-2201房款60万；该为第一次支付房款的时间，即鉴定基准日时间。 4）福瀛锦绣前城二期地下车位使用协议2份、储藏室使用协议、收款收据，证实孟某2于2017年1月17日以10万元价格购买B2-7-A082、083两个车位使用权；于2017年1月17日以6万元价格购买B2-7-01储藏室1间使用权。 5)登记申请书，证实福瀛房地产公司与孟某2于2018年3月8日申请对福瀛锦绣前城二期7号楼1单元2201户转移登记。 6）福瀛锦绣前城二期房产销售材料、7号楼销售方案、7号楼成交价格，证实福瀛锦绣前城二期的销售价格情况以及7号楼的销售价格情况。 7）地车车位销售情况、储藏室销售情况，证实B2-7-A082、083两个车位及B2-7-01储藏室的销售价格情况。 8）福瀛房地产开发有限公司信贷材料，证实福瀛房地产开发有限公司在农商银行黄岛支行的贷款业务情况。 （2）证人证言 1）证人焦某3的证言，证实该系青岛福瀛房地产开发有限公司法定代表人。2015年至2018年，该为感谢孟某杰在该公司从青岛农商银行黄岛支行获得的4.1亿元经营性物业贷款和新增5000万项目贷款等业务提供的帮助，于2016年低于市场价（240多万）的价格销售给孟某杰该公司开发的位于开发区韶山路568号7号楼1单元2201户，面积203.88平方米的房屋一套，另外该知道孟某杰购买了两个车位，具体销售人员清楚。 2）证人况成瑶的证言，证实青岛福瀛建设集团公司在支行有贷款业务。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2015年至2018年，该在担任青岛农商银行黄岛支行副行长（主持工作）、行长期间，利用职务上的便利，接受青岛福瀛房地产开发有限公司法定代表人焦某4的请托，为该公司福瀛装饰城在青岛农商银行黄岛支行的4.1亿元经营性物业贷款和新增5000万项目贷款等业务提供帮助，并于2016年以244.6560万元的价格购买了该公司开发的位于开发区韶山路568号7号楼1单元2201户，面积203.88平方米的房屋一套,以及以20万元的价格购买车位2个，以6万元的价格购买储藏室1个。 4.鉴定意见 青岛市李沧区价格认证中心，证实经鉴定，福瀛锦绣前城二期7号楼一单元2201房屋与基准日期2016年7月1日的市场价格为人民币303.3132万元；福瀛锦绣前城二期地下车位B2-7-A083号于基准日期2017年1月17日的市场价格为12.9869万元；福瀛锦绣前城二期地下车位B2-7-A082号于基准日期2017年1月17日的市场价格为12.9869元；福瀛锦绣前城二期储藏室B2-7-01号于基准日期2017年1月17日的市场价格为85663元。 （三）非国家工作人员受贿罪 经审理查明，被告人孟某杰于2005年至2013年在担任青岛城阳区农村信用合作社联合社信贷业务科科长、青岛市城阳农村合作银行副行长、青岛市农商银行城阳支行副行长期间，利用职务上的便利，在贷款业务审批方面为他人谋取利益,非法收受他人财物共计人民币51.4771万元。孟某杰到案后，已主动退交全部赃款。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： 1.2009年至2013年，孟某杰在担任青岛市城阳农村合作银行副行长、青岛农商银行城阳支行副行长期间，利用职务上的便利，先后9次收受青岛鑫江置业集团有限公司负责人方某1送的银行卡9张（内有人民币共计11万元），并为该公司在银行贷款业务方面谋取利益。 （1）书证 1)银行账户明细，证实卡号为62×××52/6227002397561806481/6227002397561807612/6227002397561807620/6227002397561807638/622700239756187653/6227002397561807661/6227002397561807679/62×××03的建设银行卡户名为高某2，内有人民币共计人民币11万元，分别于2012年1月17日、2013年5月18日转入孟某杰账户。 2）企业登记信息查询结果，证实青岛鑫江置业集团有限公司系私营企业，法定代笔人方某1。 3）青岛鑫江置业集团信贷材料，证实2010年、2012年9月鑫江集团投资的东方城等项目在青岛城阳农村合作银行和青岛农商银行城阳支行的贷款业务情况。 （2）证人证言 1）证人高某2的证言，证实鑫江置业公司总经理方某1安排其用身份证办理多张银行卡，并存入公司的钱，后该将这些卡交给方某1。 2）证人方某1的证言，证实2009年至2013年，该为感谢孟某杰在贷款方面提供的帮助，于2011年至2013年间先后9次送给孟某杰银行卡9张，内有人民币共计人民币11万元。 3）证人刘某4的证言，证实2009年至2013年，青岛鑫江置业集团有限公司方某1和其为感谢孟某杰在贷款方面提供的帮助，于2011年至2013年间先后9次送给孟某杰银行卡9张，内有人民币共计人民币11万元。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2009年至2013年，该在担任青岛市城阳农村合作银行副行长、青岛农商银行城阳支行副行长期间，利用职务上的便利，为青岛鑫江置业集团有限公司希尔顿酒店和东方城两个项目贷款业务提供帮助，并于2011年至2013年间先后9次收受该公司赠送的银行卡，内有人民币共计11万元。 2.2005年，孟某杰在担任青岛城阳区农村信用合作社联合社信贷业务科科长、青岛城阳农村合作银行副行长期间，利用职务上的便利，为青岛天一仁和房地产有限公司的贷款业务提供帮助，后孟某杰以明显低于市场价的价格（人民币52.2960万元）购买该公司开发的位于城阳区明阳路118号加州枫景小区40号楼一单元1001户的房产一套，经鉴定，该房产价值人民币92.7731万元，差额为人民币40.4771万元。 （1）书证 1）企业登记信息查询结果，证实青岛天一仁和房地产集团有限公司系私营企业，法定代表人魏某。 2）房产登记信息，证实城阳区明阳璐118号加州40号楼一单元1001房屋所有权人赵某2。 3）加州枫景项目销售台账，证实加州枫景项目销售价格情况，城阳区明阳璐118号加州枫景小区40号楼一单元1001房屋销售价格为52.2960万元，时间2006年4月1日。 4）天一仁和房地产集团信贷资料，证实2004年天一仁和建筑技术开发有限公司在城阳区农村信用合作社的贷款业务情况。 （2）证人证言 1）证人魏某的证言，证实该系天一仁和房地产集团有限公司董事长，2005年左右，该为和孟某杰搞好关系，感谢孟某杰在担任城阳农村合作社信贷科科长为该公司在贷款业务方面提供的帮助，于2005年以低于市场价3000元/平方米的价格销售给孟某杰位于城阳区户，面积169.33平方米的房屋一套。 2）证人刘某5的证言，证实2005年左右，青岛天一仁和房地产有限公司为和孟某杰搞好关系，感谢孟某杰在担任城阳农村合作社信贷科科长为该公司在贷款业务方面提供的帮助，于2005年以低于市场价3000元/平方米的价格销售给孟某杰位于城阳区户，面积169.33平方米的房屋一套。另外孟某杰现在尚欠天一仁和公司100万元未还。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2005年，该在担任青岛市城阳农村合作银行信贷科长、副行长期间、利用职务上的便利，为青岛天一仁和房地产有限公司的贷款业务提供帮助，并于2005年以低于市场价3000元/平方米的价格购买了该公司开发的位于城阳区户，面积169.33平方米的房屋一套。 4.鉴定意见 青岛市李沧区价格认证中心，证实经鉴定，加州枫景40号楼一单元1001户房屋于基准日2005年9月24日的市场价格为92.7731元。 （四）违法发放贷款罪 经审理查明，1.2017年12月8日，青岛农商银行股份有限公司授信审批委员会审批同意对青岛统业集团有限公司、青岛国际橡胶交易市场有限公司及关联企业（以上公司实际控制人均为王某1）授信18.1975亿元，期限一年。2017年12月青岛统业集团负责人王某1找到时任青岛农商银行黄岛支行行长的被告人孟某杰称要追加统业集团关联企业青岛达安锦园置业有限公司的达安锦园“中化国际广场”项目贷款2.2亿元，用来解决农业银行在达安锦园“中化国际广场”项目土地上的抵押权问题以及偿还王某1实际控制企业在青岛农商银行黄岛支行的存量贷款利息。孟某杰表示同意，并召集青岛农商银行黄岛支行副行长薛某5、陈某3，保税区支行行长刘某6等人召开专题会研究推进2.2亿元达安锦园新增贷款项目，并在会上要求为了实现农商银行在达安锦园项目土地上的抵押权利，避免王某1的公司贷款到期还不上利息，各部门要配合办好2.2亿元授信、用信工作。后青岛达安锦园置业有限公司向青岛农商银行保税区支行上报贷款材料，保税区支行经审核后，形成调查意见：经调查，青岛达安锦园置业有限公司为青岛统业集团有限公司关联企业，目前该集团及其关联企业经营困难，负债较多，风险已经凸显。为化解信贷风险、帮助企业渡过难关，防止出现新的不良，同意上报上级领导、部门研究、审批。具体用信情况如下：青岛达安锦园置业有限公司新增项目贷款用信2.2亿元，抵押追加保证担保，用信期限2年，执行基准利率上浮10%即5.225%，执行浮动利率。该支行于2017年12月14日上报调查意见至青岛农商行黄岛支行，由公司部经理潘晓慧签字审核后报风险部审核，风险部于2017年12月28日出具审查意见：同意经办行及公司部意见。当日上报至孟某杰处审批，孟某杰审批同意新增项目贷款用信2.2亿元，期限2年，年化利率5.225%，担保方式为保证+抵押，浮动利率。同日，青岛达安锦园置业有限公司与青岛农商行股份有限公司保税区支行分别签订固定资产借款合同、抵押合同，合同约定借款金额2.2亿元，借款用途：项目。抵押财产为达安锦园置业有限公司位于青岛开发区庐山路3号的在建工程。2017年12月至2018年2月，青岛达安锦园置业有限公司陆续收到青岛农商银行黄岛支行的2.2亿元贷款，后将该笔款项转入中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行1.45亿元用于偿还青岛统业集团有限公司所属青岛国际商品交易所有限公司在农业银行黄岛支行的贷款本息；转入青岛鸿盛鼎泰建筑工程有限公司7500万元，该公司又将此笔贷款转给青岛市企发投资有限公司，用于偿还企发投资有限公司的7500万元借款。（2017年12月，青岛统业集团为偿还其所属企业在黄岛农商银行的贷款利息，青岛统业集团所属青岛保税区华润鼎城贸易有限公司从青岛企发投资有限公司借款7500万元，并转入青岛统业集团有限公司所属多家企业偿还黄岛农商银行贷款利息7499.820612万元）。截至2019年6月28日该笔贷款无欠息、逾期情况发生。 2.2016年12月，王某1与薛某1（二人均系青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司实际控制人）找到时任青岛农商银行黄岛支行行长的被告人孟某杰，三人商议以青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司（以下简称博祥房地产有限公司）开发长江花园小区项目为由进行项目贷款7亿元申请，约定将贷款款项用来支付收购长江首府项目部分定金。后王某1又单独找到孟某杰并表示还想将博祥房地产有限公司贷款款项用于支付博祥房地产有限公司股权费用、财务纠纷、社会借款等。孟某杰表示同意，并提出将其中1.4亿元用来偿还统业集团所属企业在青岛农商银行黄岛支行的存量贷款，王某1表示同意。后孟某杰召集青岛农商银行黄岛支行副行长薛某5、陈某3，保税区支行行长刘某6、支行公司部副经理邵某2等人召开会议推进博祥房地产有限公司的贷款授信业务，并在会议上称要用博祥房地产有限公司项目贷款偿还王某1所属企业在农商银行黄岛支行的存量贷款以及支付购买博祥房地产股权费用。2016年12月12日，博祥房地产有限公司向青岛农村商业银行股份有限公司保税区支行申请贷款7亿元，并上交相关材料。保税区支行行长刘某6经调查，同意博祥房地产开发有限公司向农商行申请项目授信6.5亿元，期限三年，抵押担保，基准利率，执行浮动利率，年初调整。若该项目后期经有关部门批准增加3万平米建筑面积，则整个项目授信人民币7亿元。2016年12月16日保税区支行将博祥房地产有限公司贷款资料上报至黄岛支行，先后经支行公司部、风险部、副行长、行长孟某杰审批同意后，报总行风险部、贷审委秘书、贷审会主任、总行长审批同意。2016年底，王某1向孟某杰提出用信3.4亿元，同年12月22日、30日博祥房地产有限公司与青岛农商行股份有限公司保税区支行签订固定资产借款合同，借款金额共计3.4亿元，借款用途为项目贷款。同年12月27日、30日博祥房地产有限公司与青岛农商行股份有限公司保税区支行签订抵押合同，合同约定抵押财产为博祥房地产开发有限公司位于黄岛区长江东路以北鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第××号房地产。后青岛博祥房地产开发有限公司陆续收到农商银行黄岛支行拨款3.4亿元，该3.4亿元贷款资金被转入青岛拓金商贸有限公司、青岛宏达鼎城建筑劳务有限公司、青岛保税区华润鼎城贸易有限公司、青岛中鹏联合实业有限公司、青岛比利佳重工有限公司等多家企业后，通过连续多次转款，转入王某1实际控制公司或者指定公司、个人账户共计1.9187亿元，用于青岛统业集团所属企业农商银行贷款、博祥房地产公司股东款、借款等；转入薛某1实际控制公司或指定公司、个人账户共计1.4813亿元，用于收购长江首府房地产项目、购买博祥房地产公司项目合作方股权等。截至2019年6月28日，该笔贷款本息已全部结清。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （1）书证 1)青岛农商银行黄岛支行出具的关于青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司、青岛达安锦园置业有限公司贷款情况说明，证实截止到2019年6月28日青岛农商银行黄岛支行共向青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司发放贷款34000万元，该笔贷款于2017年7月26日已全部还清，目前贷款余额为0元；青岛达安锦园置业有限公司在农商银行黄岛支行尚有贷款并办理展期，贷款目前无欠息逾期发生。 2）青岛农商银行黄岛支行出具的关于青岛中鹏置业有限公司贷款情况说明，证实截止到2019年7月5日，青岛中鹏置业有限公司在农商行黄岛支行的贷款余额为17440万元，目前贷款无欠息逾期发生。 3）由统业集团出具的统业集团及下属公司信息表及银行贷款情况，证实青岛国际橡胶交易市场有限公司、青岛国际商品交易所有限公司、青岛达安锦园置业有限公司等27家企业均属于统业集团关联企业，其中青岛达安锦园置业有限公司于2018年12月完成转让交易，不再隶属统业集团。 4）青岛达安锦园置业有限公司授信5.5亿元信贷材料，证实2015年2月3日经孟某杰审批，同意对达安锦园置业有限公司“中华国际广场项目”授信5.5亿元。 5）青岛达安锦园置业有限公司分三次用信共计5.4亿元的信贷材料、展期用信材料，证实2015年2月至2018年2月青岛达安锦园置业有限公司分别用信3亿元、1.5亿元、0.9亿元共计5.4亿元,并经孟某杰审批同意对上述用信办理展期至2019年。 6）青岛达安锦园置业有限公司固定资产用信2.2亿元的信贷材料，证实经孟某杰审批同意对青岛达安锦园置业有限公司新增项目贷款用信2.2亿元。 7）青岛达安锦园置业有限公司2.2亿元资金使用情况相关情况说明、记账凭证，证实2017年12月至2018年2月，达安锦园公司将1.4499862958亿元汇入农业银行用于偿还青岛国际商品交易所有限公司在农业银行的7笔贷款，剩余7500万元通过鸿盛鼎泰公司转给青岛市企发投资有限公司，用于偿还企发公司7500万元借款。 8）青岛博祥房地产开发有限公司授信7亿元信贷材料，证实青岛博祥房地产开发有限公司于2016年12月以开发长江花园小区项目申请授信7亿元。 9）青岛博祥房地产开发有限公司用信2.2亿元和1.2亿元的信贷材料，证实博祥房地产开发有限公司的用信情况。 10)青岛博祥房地产开发有限公司3.4亿元资金使用情况材料、关于博祥公司3.4亿元使用情况说明、统业集团关于博祥公司贷款资金使用情况的说明、青岛金凤凰控股集团有限公司关于博祥公司贷款资金使用情况的说明、资金流水证实，3.4亿元贷款资金的使用情况。 11）青岛达安锦园置业有限公司工商登记信息，证实青岛达安锦园置业注册登记及股东变更情况。 12）青岛博祥房地产开发有限公司工商登记信，证实博祥房地产开发有限公司的注册登记及股东变更情况。 13）青岛农商银行股份有限公司银行贷款档案尽职调查报告，证实青岛达安锦园置业有限公司5.4亿元及2.2亿元贷款检查情况。 （2）证人证言 1）证人王某1的证言，证实2017年12月，该找到时任青岛农商银行黄岛支行行长孟某杰称要追加达安锦园项目贷款2.2亿元用来偿还农业银行的贷款等，孟某杰同意并向达安锦园公司发放贷款2.2亿元人民币；2016年12月，该找到孟某杰表示想申请长江花园项目贷款7亿元用来购买长江首府的项目、支付博祥公司股东股权费用、偿还统业集团存量贷款本息等，孟某杰表示同意，并向青岛经济技术开发区博祥房地产开发有限公司发放贷款3.4亿元。 2）证人姜某的证言，农商银行黄岛支行给达安锦园项目追加2.2亿元项目贷款，其中用1.45亿元用来还王某1在中国农业银行的贷款，这件事黄岛支行向总行汇报了，但2.2亿元剩下的7500万元，孟某杰跟其说是用在项目建设；博祥公司项目贷款，是2016年年底提出贷款申请，孟某杰给其打电话说是王某1的项目，没有说资金用在其他地方。 3）证人薛某1的证言，证实2016年博祥房地产公司想在农商银行黄岛支行贷款，该和王某1找到孟某杰，孟某杰当时同意贷款，后来用信3.4亿元。其中1.4亿元还了农业银行的不良贷款，1亿元用来收购长江首府地块,剩余的钱款其记不清了，但陈某2跟其汇报过，也都有具体的记录。 4）证人方某2的证言，证实该于2016年5月接手农商银行保税区支行对公贷款业务以及统业集团在农商银行的相关贷款情况。 5）证人王某5的证言，证实该于2016年5月开始负责农商银行保税区支行的对公业务，该接手达安锦园贷款业务时，5.4亿元贷款已经发放，但当时统业集团出现资金困难，2017年下半年无法偿还该笔贷款，并提出展期申请。 6）证人邵某2的证言，证实该于2015年1月担任青岛农商银行黄岛支行公司部副经理。2016年该行给王某1的博祥房地产公司项目贷款3.4亿元，该贷款项目是黄岛支行行长孟某杰要求各部门推进的贷款项目，孟某杰还召开协调会上说这个项目贷款要用来还一些存量贷款和支付购买股权费用。 7）证人薛某5的证言，证实2015年，孟某杰召集其和副行长陈某3、公司部经理邵某2、风险部副经理江某1、保税区支行行长刘某6等人召开工作碰头会，说王某1要开发达安锦园项目，要向行里贷款授信5.5亿元，并且这笔贷款中一部分钱先替王某1还农业银行的贷款，要求各部门赶快推进。2018年左右，孟某杰还召集一次会议，要求给达安锦园项目新增贷款，还是为了还农业银行贷款的事。2016年的一天，孟某杰召集其和陈某3、邵某2、江某1、刘某6、方某2等人开会，说王某1和薛某1要开发博祥公司名下一块土地，决定给博祥公司项目授信7亿元，并且要用一部分信贷资金给王某1和薛某1支付股权费用作为前期投入，再拿出一部分还王某1存量贷款，让各部门抓紧推进项目贷款办理。 8）证人江某1的证言，证实该于2015年1月到公司业务部任客户经理后，开始接手达安锦园项目贷款工作，这个项目开始授信5.4亿元，后期又追加2.2亿元。2016年该在风险部担任副经理，博祥房地产公司在黄岛支行贷款了3.4亿元，该项目在审批流程之前，孟某杰召集其和方某2、刘某6、邵某2、两个副行长开了一个协调会，会上孟某杰说通过这笔贷款解决统业集团部分存量贷款。 9）证人陈某3的证言，证实该系青岛农商银行黄岛支行副行长。2015年6月，该分管风险部时，达安锦园贷款用信5.4亿元，后又追加2.2亿元贷款。追加的贷款一是还统业集团在农业银行的贷款，二是支付统业集团在农商银行黄岛支行的贷款。博祥房地产公司项目贷款授信7亿的业务在发起前，孟某杰召集其和薛某5还有公司部、风险部的负责人开了一个非正式会，安排从头开始走程序，还特别强调这个项目贷款可以让王某1还一部分利息。 10）证人刘某6的证言，证实2015年在达安锦园项目贷款审批流程开始之前，孟某杰召集相关人员开会，安排保税区支行做这个项目贷款，最终项目批下来了，到了2017年或者2018年达安锦园这个项目因为以前在农业银行有贷款到期还不上，孟某杰又召集相关人员开会安排以追加项目贷款的名义再给王某1贷款2.2亿元让王某1还农业银行贷款。博祥房地产公司的项目贷款业务，在审批流程之前，孟某杰召集相关人员开会，会上提到王某1因为收购股权欠别人钱需要还的事，后来贷款最终审批下来。 11）证人陈某2的证言，证实博祥房地产公司是薛某1和王某1合作收购，博祥公司这3.4亿元贷款由薛某1和王某1分别使用。薛某1用了1亿多元，用于收购房地产项目，支付博祥房地产公司项目相关股权等；王某1用了2亿元左右，处理银行不良贷款1.4亿，其他怎么用的不清楚，是统业集团操作的。 12）证人薛某2的证言，证实博祥房地产3.4亿元贷款的使用情况。 （3）被告人孟某杰的供述，证实2017年，该在担任青岛农商银行黄岛支行行长期间，为王某1实际控制的青岛达安锦园置业有限公司追加2.2亿元贷款用来偿还王某1所属企业在农业银行的贷款以及在农商银行黄岛支行的存款利息。该在行里召集各副行长、相关部门负责人召开工作联席会议推进此贷款项目，后来该贷款项目审批通过；2016年12月，该为王某1和薛某1实际控制的博祥房地产开发有限公司贷款3.4亿元，该要求将贷款中的1.4亿元偿还王某1所属企业在农商银行的存量贷款，并召集农商行黄岛支行的副行长、部门负责人等推进博祥房地产有限公司的贷款授信业务，后该贷款项目审批通过。截至案发前，该笔贷款本息已全部结清。 另查明，被告人孟某杰到案后如实供述了监察机关已掌握的该以低于市场价购买位于黄岛区韶山路568号福瀛锦绣前城二期7号楼一单元2201户的房产以及索要别克君越轿车的受贿事实外，又主动供述了其他受贿事实以及非国家工作人员受贿、违法发放贷款的犯罪事实。 本案还有经庭审举证、质证的下列综合证据证实： （1）发破案经过,证实被告人孟某杰的到案经过。 （2）户籍信息，证实被告人孟某杰的身份情况。 （3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实从孟某杰处扣押的财产情况。 （4）追缴孟某杰赃款统计表，证实孟某杰主动上缴共计人民币780万元、搜查扣押人民币共计185万元、搜查扣押美元18.5万元、港币10万元、黄金8千克，上述财物折合人民币共计1326.7304万元。 （5）查封、扣押通知书、搜查笔录、扣押清单，证实对涉案车辆鲁Ｂ×××××别克GL8商务车予以扣押。 （6）中国银监会文件、内资企业登记信息查询结果，证实中国银监会于2012年批复成立青岛农村商业银行股份有限公司，类别为内资企业，类型为股份有限公司分公司。 （7）青岛农商银行法人股东情况及主要股东的性质情况，证实青岛国际机场集团有限公司（国有控股）持股比例10%；青岛国信发展（集团）有限责任公司（国有独资企业）持股比例10%；城发投资集团有限公司（国有独资）持股比例5%。证实青岛农商银行为国有参股企业。 （8）内资企业登记信息查询结果，证实青岛农村商业银行股份有限公司（简称青岛农商银行）系内资企业、其他股份有限公司（上市）。 本院认为，被告人孟某杰身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物、非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，且属数额特别巨大；身为银行等金融机构的工作人员在金融业务活动中非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，其行为已构成违法发放贷款罪，且属数额特别巨大，公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人孟某杰一人犯数罪，应数罪并罚；该部分受贿事实系索贿，应从重处罚。被告人孟某杰到案后，能够主动交代司法机关尚未掌握的同种较重受贿事实，系坦白，应从轻处罚；该到案后，主动供述监察机关尚未掌握的其犯非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪的犯罪事实，系自首，对非国家工作人员受贿罪可从轻处罚，对违法发放贷款罪可减轻处罚。被告人孟某杰到案后主动退缴全部赃款，亦可酌情从轻处罚。关于被告人及其辩护人所提“被告人不构成受贿罪，不具有国家工作人员身份以及指控被告人涉嫌受贿的金额有误，部分款项认定事实不清、证据不足，不应计入受贿金额”的辩解和辩护意见，本院认为，1.青岛农村商业银行股份有限公司部分法人股东系国有独资或国有控股企业，合计持股比例25%，即青岛农商银行系国有参股公司。2013年9月22日中共青岛市委青岛经济技术开发区工委下发《关于青岛市农村商业银行股份有限公司黄岛支行党委成员任职的通知》，经研究决定孟某杰同志为中共青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行委员会书记。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第六条第一款的规定：经国家机关、国有公司、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准等，在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。故被告人孟某杰应认定为国家工作人员。2.根据证人王某1、薛某1、陈某4、宋某的证言、被告人在侦查阶段的有罪供述以及记账凭证、电子回单转账凭证等证据，均能相互印证，证实被告人收受王某1100万元，收受薛某130万美元，收受陈某410万元、宋某30万元的事实。至于被告人辩称“退还给王某1100万元，想退还宋某30万元以及退还陈某410万元又被送回”的辩解即无相关证据证实，亦不影响受贿罪的成立。3.根据价格认定结论书、海德公园房产销售档案、商品房出售合同、福瀛天麓湖房地产销售财务资料、证人张某2、常某、焦某3的证言以及被告人的供述均能相互印证，证实被告人孟某杰以明显低于市场价的价格购买房产的事实。4.根据在案证据能够证实别克轿车系孟某杰向焦某1索要，该车并非农商银行的公车，且一直被孟某杰个人使用，属于谋取了不正当利益，应当将该车辆价值计入受贿金额。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人及辩护人所提“被告人不构成违法发放贷款罪。起诉书指控的明知不会按贷款用途使用贷款的行为，即使属实，也仅是违规行为，并非违法犯罪行为。两笔贷款的调查、审批、发放的流程中，孟某杰无过错或责任”的辩解及辩护意见，本院认为,“违反国家规定”是指违反法律或行政法规有关信贷管理的规定。《中华人民共和国商业银行法》第三十五条规定，“商业银行贷款，应对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查”，被告人孟某杰与贷款人在贷款前就贷款款项具体用途进行沟通，与贷款合同载明的目的不符。贷款款项被用来贷新还旧以及贷款企业关联企业的相关项目使用。该行为违反了国家规定，符合违法发放贷款罪的构成要件，构成违法发放贷款罪。但本案中，两笔贷款的授信均按照信贷审批程序，层报至总行同意，系单位多个审批部门共同决定的体现，被告人孟某杰不存在超越权限的行为。贷款企业用信亦在授信额度内用款，贷款发放给贷款企业后，贷款企业将贷款转入农业银行、农商银行偿还贷款，转入贷款企业关联公司、实际控制公司等用于收购房地产项目、购买股权等，化解了农商银行的存量贷款风险。涉案的34000万元贷款已结清，另一笔7500万元无欠息、逾期情况，农商行黄岛支行未产生实际的经济损失，且在银行领域，实际操作贷款的过程中，不同程度存在这种贷新还旧的操作模式。为了实现监管套利、隐藏不良资产、应对银行内部考核的目的。被告人孟某杰到案后主动交代违法发放贷款的事实，系主动交代司法机关尚未掌握的犯罪事实，系自首。综上，考虑到被告人犯违法发放贷款罪的情节轻微，系自首，且放贷行为并未造成银行经济损失，不需要判处刑罚，对违法发放贷款罪可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款、第一百八十四条第一款、第一百六十三条第一款、第一百八十六条第一款、第三十七条、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人孟某杰犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月；犯违法发放贷款罪，免予刑事处罚；决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵有期徒刑一日，即自2019年5月7日起至2029年8月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人孟某杰违法所得人民币919.953653万元、美元32万元依法予以追缴（被告人孟某杰退缴的赃款1326.7304万元现暂扣于青岛市李沧区监察委员会）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 强 人民陪审员  王建义 人民陪审员  易小云 二〇二〇年九月二十五日 法官助理刘松建 书记员郭钢 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十三条第一款第（三）项贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第三款犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第一百八十四条银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。 第一百八十六条第一款银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。