广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初928号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被害人袁某，男，1962年6月25日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，户籍所在地中山市。诉讼代理人何佳红，广东广中律师事务所律师。被害人陈某1，男，1997年7月13日出生于广东省中山市，汉族，户籍所在地中山市。被害人陈某2，男，2010年3月14日出生于广东省中山市，汉族，户籍所在地中山市。被害人张某，女，1975年4月27日出生广东省中山市，汉族，户籍所在地中山市。诉讼代理人王李朋，广东广中律师事务所律师。被告人区尧登，绰号“六叔”，男，1964年9月10日出生于广东省中山市，汉族，高中文化，农民，户籍所在地中山市。因本案于2019年9月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈德鹏、郑坚生，广东金桥百信（中山）律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区一部刑诉（2020）678号起诉书指控被告人区尧登犯诈骗罪、拒不执行裁定罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员陈莹出庭支持公诉，被告人区尧登及辩护人陈德鹏、被害人袁某的诉讼代理人何佳红、被害人张某及被害人陈某1、陈某2、张某的诉讼代理人王李朋到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，1.2015年4月至2017年11月16日期间，被害人袁某因与袁某2有官司而向被告人区尧登求助。2015年7月3日，被告人区尧登在其位于中山市某花木场向被害人袁某谎称可以向法院疏通关系，并收取被害人袁某人民币100万元的转账。2017年11月16日，被告人区尧登再次收取被害人袁某现金人民币50万元。2.2017年8月16日，广州仲裁委员会作出（2017）穗仲中案字第1206号仲裁裁决：被告人区尧登和中山市某百货有限公司对拖欠陈某1、陈某1、张某4346869元的债务承担连带清偿责任。该裁决生效后，被告人区尧登未履行所确定的义务。2019年3月21日，中山市中级人民法院作出（2019）粤20执恢15号执行通知书及报告财产令，要求被告人区尧登向法院报告财产情况，随后执行法院向被告人区尧登两次发出传票，分别通知其于3月27日、5月30日到法庭报告财产。随后，被告人区尧登于2019年3月3日、3月25日通过邮寄方式报告财产，但被告人区尧登均未完全报告自己的财产。2019年5月31日，中山市中级人民法院作出（2019）粤20执恢15号之一罚款决定书，对被告人区尧登作出罚款10万元的处罚，被告人区尧登收到罚款通知书后，未履行罚款决定。案发后，被告人区尧登向陈某1、陈某2、张某支付人民币110万元，并取得对方谅解。2019年9月27日，公安人员经传唤后在中山市古镇分局海洲派出所抓获被告人区尧登。公诉机关宣读并出示了相关证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人区尧登无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；又对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条第一款之规定，应当以诈骗罪、拒不执行裁定罪追究其刑事责任。被告人区尧登判决宣告前犯诈骗罪、拒不执行裁定罪，依法应当数罪并罚。提起本院依法判处。被害人袁某及其诉讼代理人提出：1.起诉书指控被告人区尧登虚构事实、隐瞒真相，骗取受害人袁某财物150万元，数额特别巨大的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究其刑事责任；2.被告人家属已向被害人袁某支付了部分赔偿款，尚有部分未退还，请求责令被告人区尧登退赃退赔；3.鉴于本案诈骗金额高达150万元，已经给受害人的经济生活造成重大影响，其退赔金额远不足以弥补被害人的实际损失，请求法院对其从重处罚。被害人张某及其诉讼代理人提出：1.被告人区尧登恶意转移财产，拒不履行判决裁定事实清楚；2.虽然被害人对区尧登予以谅解，但不能免于对其的刑罚。被告人区尧登辩称：1.其没有诈骗袁某的钱财，收取袁某150万元是其主动找我帮忙解决他在法院的民事诉讼；2.对公诉机关指控其犯拒不执行裁定罪无异议。其辩护人辩称：1.公诉机关指控被告人区尧登犯诈骗罪的事实不清，证据不足；2.公诉机关指控被告人区尧登犯拒不执行裁定罪无异议，但受害人已经向被告人区尧登出示谅解书，双方已减缓矛盾，请求从宽量刑；3.被告人区尧登对拒不执行裁定罪当庭认罪、悔罪，请求酌情从轻判处；4.被告人区尧登无犯罪前科，为物流行业发展作出贡献；5.其家庭愿意主动缴纳罚金。经审理查明，一、诈骗罪。2015年4月至2017年11月16日期间，被害人袁某因与袁某2有官司而向被告人区尧登求助。2015年7月3日，被告人区尧登在其位于中山市某花木场向被害人袁某谎称可以向法院疏通关系，并收取被害人袁某人民币100万元的转账。2017年11月16日，被告人区尧登再次收取被害人袁某现金人民币50万元。案发后，被告人区尧登已退赔被害人袁某50万元并达成分期付款赔偿协议，获得谅解。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.被害人袁某的陈述及辨认笔录证实，2015年4月，袁某2向法院起诉我和袁某3，要求我们返还700万元和赔偿246万元。我就和袁某3去某花木场找区尧登帮忙。区尧登说他认识很多法官庭长，可以用钱摆平这件事，保证不会牵连到我，只会袁某3承担。一审判决如果我没事就付他100万，二审结束没有我责任就再付100万，我就答应了。一审判决结束后，我没有任何责任，我就用我儿子袁某4的名义转了100万给区尧登提供的林某银行账号。过后，区尧登还介绍了欧律师给我。二审开庭前，区尧登对我提出要50万打关系给法庭庭长做人情，我就带了50万去区尧登公司给他。二审结束后，法院判决我要承担违约责任。我找区尧登退钱，他不愿意。欧律师也说区尧登并没有提起花钱打点关系的事情。于是我就知道区尧登并没有花钱打点关系，纯属诈骗，我即报警。其能辨认出被告人区尧登。2.银行转账凭证及收据证实，2015年7月3日，袁某以袁某4名义转账100万元到林某账户，7月6日，该100万元转入苏婉仪账户。2017年11月15日，被告人区尧登以融资项目咨询费名义收取袁某50万元。3.被害人袁某提交的涉案民事诉讼相关材料证实，一审判决袁某无需承担违约责任，后二审改判袁某需要与袁某3共同承担246万元违约责任。4.赔偿协议及谅解书证实，2020年7月17日，袁某与区尧登达成退赔150万元协议，第一期已于2020年7月13日支付50万元，第二期100万元于2021年1月31日前完成支付。袁某对区尧登的行为表示谅解。5.证人袁某4的证言及辨认笔录证实，2017年11月左右，我父亲袁某叫我送一笔钱到某物流公司内给一名叫“六叔”的古镇人，并称是打官司要用的钱。后“发仔”开车送我过去物流公司，“六叔”招待我们，期间，我将50万元现金给了“六叔”，其写了一张内容为“融资项目咨询费”50万元人民币收据给我。直到2018年9月，我听父亲说当时他共给了150万元给“六叔”打点关系,但官司还是输了就去找“六叔”退钱，他不同意。我父亲就报警了。其能辨认出被告人区尧登就是其所称的“六叔”。6.证人袁某3的证言证实，2015年左右，袁某2因与我有土地纠纷，将我和袁某起诉到法院要求我返还700万元，并要求袁某赔偿240多万元滞纳金。当时袁某怕输了官司，遂问我有没有朋友认识法官，之后我就介绍他认识区尧登。区尧登称他跟法官、庭长都很熟，只要用钱就能摆平这件事情，保证不会牵连到袁某，先支付一百万元，如果摆不平就退回，并推荐了一名律师为袁某打官司。一审判决时，袁某赢了官司，不需要支付滞纳金。后袁某2提起上诉，区尧登就叫袁某再次支付50万元好处费去打点关系。后袁某说是让他大儿子和区某送了50万元过去某物流办公室。二审结束后，袁某输了官司，便找区尧登退还150万元，他不愿意。袁某便报警。7.证人袁某5的证言证实，2015年7月，袁某称他是因为土地问题打官司需要用钱，让我汇款100万元到一个银行账户上。当时我用袁某4的银行账户转了过去。2017年11月，袁某又以同样理由让我再取出50万元现金，并让他儿子袁某4取走。8.证人区某的证言及辨认笔录证实，2017年左右的一天，袁某让我带他儿子袁某4去送钱给“六叔”区尧登。后我和袁某4一起到某物流公司找到“六叔”，袁某4将一袋东西交给了他，他没有打开看就亲手在纸上写了一份东西交给袁某4。其能辨认出被告人区尧登就是其所称的“六叔”。9.证人梁某的证言证实，2017年11月15日中午11时许，我在袁某工厂见到袁某妹妹拿了一胶袋钱过来，并让区某带袁某的儿子送去给区尧登。10.证人区某的证言及辨认笔录证实，2015年4月左右，区尧登找我代理袁某的案件。我除了收取袁某的代理费用外，没有其他人给我任何费用。到2018年底，袁某才告诉我他那个案件支付了150万元给区尧登，并称他已经去派出所报案了。其能辨认出被告人区尧登。11.证人林某的证言及辨认笔录证实，2011年左右，我开始到某物流公司上班。期间，区尧登让我开了一张建设银行储蓄卡交给他使用，将该卡绑定他的手机号码。其能辨认出被告人区尧登。12.被告人区尧登供述称，袁某通过袁某3介绍认识我，并主动联系我称其在法院有官司，让我帮他解决问题。我说我尽力帮忙，官司可能赢可能输，赢的话收的钱不退，输的话收的钱就退回给他。后袁某通过银行账户转账了100万元到我公司财务林某账户给我，并另外给了50万元现金。我不认识法院的领导或其他工作人员，也没有能力找法院的领导或其他工作人员疏通关系。我收款后有做相关法律咨询，但没支付给任何人金钱，上述款项均是自己花销了。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。二、拒不执行裁定罪。2017年8月16日，广州仲裁委员会作出（2017）穗仲中案字第1206号仲裁裁决：被告人区尧登和中山市某百货有限公司对拖欠陈某1、陈某2，张某4346869元的债务承担连带清偿责任。该裁决生效后，被告人区尧登未履行所确定的义务。2019年3月21日，中山市中级人民法院作出（2019）粤20执恢15号执行通知书及报告财产令，要求被告人区尧登向法院报告财产情况，随后执行法院向被告人区尧登两次发出传票，分别通知其于3月27日、5月30日到法庭报告财产。随后，被告人区尧登于2019年3月3日、3月25日通过邮寄方式报告财产，但被告人区尧登均未完全报告自己的财产。2019年5月31日，中山市中级人民法院作出（2019）粤20执恢15号之一罚款决定书，对被告人区尧登作出罚款10万元的处罚，被告人区尧登收到罚款通知书后，未履行罚款决定。案发后，被告人区尧登向陈某2、陈某1、张某支付人民币110万元，并取得对方谅解。2019年9月27日，公安人员在中山市某物流公司将被告人区尧登抓获归案。上述事实，被告人区尧登在开庭审理过程中也无异议，并有被害人张某、中国广州仲裁委员会裁决书、仲裁申请执行书、执行通知书、中山市中级人民法院执行通知书、报告财产令、决定书、广东省高级人民法院复议决定书、企业机读档案登记资料、不动产登记资料、中山市公安局古镇分局刑事侦查大队出具的抓获经过、户籍证明及户成员信息、谅解书、证人蔡某东的证言及辨认笔录、证人区某2、林某2的证言、被告人区尧登的供述等证据证实。本院认为，被告人区尧登无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；且其对人民法院的执行裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为又已构成拒不执行裁定罪，均应依法惩处。被告人区尧登在判决宣告前犯诈骗罪、拒不执行裁定罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人区尧登能如实供述其拒不执行裁定罪的犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人区尧登能积极退赔被害人部分损失，并获得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人区尧登犯诈骗罪、拒不执行裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人区尧登及其辩护人辩称其不构成诈骗罪的意见，经查，被害人袁某的陈述及证人袁某3的证言均证实，被告人区尧登向被害人袁某谎称其认识很多法官、庭长可以疏通关系，花钱解决问题，并以此为由两次收取被害人袁某共计150万元，而被告人区尧登亦供述称其并不认识法院的领导或其他工作人员，也没有能力帮忙疏通关系，且上述款项均全部用于个人花销，可见被告人区尧登行为完全符合诈骗罪的构成要件，应定性为诈骗罪，被告人区尧登及其辩护人所提的辩解意见理据不足，本院不予采纳，对被害人袁某及其诉讼代理人所提应当以诈骗罪追究其刑事责任的意见，本院予以采纳。对辩护人所提被告人区尧登无犯罪前科，对拒不执行裁定罪当庭认罪、悔罪，且受害人已经向被告人区尧登出示谅解书，双方已减缓矛盾的意见，经查属实，对其请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。对被害人张某及其诉讼代理人所提被告人区尧登恶意转移财产，拒不履行裁定的事实清楚，虽已取得谅解但不能免于刑事处罚的意见，本院也予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人区尧登犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元；犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑二年；总和刑期十二年，并处罚金二十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2031年3月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人区尧登退赔被害人袁某100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 斌人民陪审员  刘伟标人民陪审员  刘 辉二〇二〇年九月二十八日书 记 员  袁小燕