内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2020）内04刑终233号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。上诉人（原审被告人）腾淑英，女，1961年10月8日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，小学文化，无职业，捕前住赤峰市。无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年6月1日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年6月10被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人韩心刚，北京盈科（天津）律师事务所律师。赤峰市红山区人民法院审理赤峰市红山区人民检察院指控原审被告人腾淑英犯诈骗罪一案，于二○二○年七月二十日作出（2019）内0402刑初413号刑事判决。宣判后，原审被告人腾淑英不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人腾淑英，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定，被告人腾淑英自称叫刘伟，于2015年8月6日以给被害人杜某安排到移动公司工作需要送礼为由，在赤峰市××区建设银行附近，骗取杜某人民币20万元。上述事实，有受案登记表、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、被告人的供述等证据予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人腾淑英以非法占有为目的，隐瞒没有能力为被害人杜某办理工作的事实，骗取杜某人民币20万元，数额巨大，其行为侵犯了杜某的财产所有权，已构成诈骗罪。被告人腾淑英当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人腾淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。二、对被告人腾淑英的违法所得人民币二十万元继续追缴，返还被害人。宣判后,原审被告人腾淑英不服，提出上诉，其上诉理由为：上诉人没有非法占有目的，给李吉鸿汇款8万元不应认定为犯罪数额，请求二审改判无罪或减轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。经二审审理查明，2014年5月，被害人杜某找到自称是刘伟的上诉人滕淑英“看仙”，二人相识。2015年8月6日，上诉人滕淑英谎称其可以找市里领导，有能力帮助被害人杜某安排到移动公司工作，承诺签合同与正式员工待遇相同，后以找工作需要送礼为由，骗取杜某人民币20万元。经杜某多次索要，上诉人滕淑英拒不退还。上述事实，有经过原审庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实，2015年11月10日，被害人杜某报案称被一名自称叫“刘伟”的人以安排工作为由骗走人民币20万元。赤峰市公安局红山区分局于次日立案侦查。2、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明证实，2019年6月1日，腾淑英在其租住处被抓获归案。3、被害人杜某的陈述证实，2014年5月，她通过郭宏霞认识一个自称叫刘伟的女的会看“仙”，她去刘伟家找刘伟看了几次“事”。2015年8月份的一天，她请刘伟到她家里看“事”，闲聊时刘伟说前段时间帮别人办理了去联通公司上班的工作，她跟刘伟说也想换份工作，刘伟说回去问问，看能不能给她找份移动公司或联通公司的工作。过了几天，刘伟给她打电话，让她去刘伟家里谈工作的事，她和其丈夫杨某一起去的刘伟家，刘伟说找人问了，可以把她安排到红山区移动公司工作，签合同与正式员工待遇一样，但办事得需要20万元，她问刘伟找谁办这件事，刘伟说找的市里的领导。她将钱凑齐后要转给刘伟，刘伟不同意，让给其现金，她和杨某开车拉着刘伟去火花路附近的建设银行取了20万元现金交给刘伟，当时她让刘伟给写收条，刘伟说找人办事没有写收条的，没有给她出具收据。刘伟要了她的简历让她回去等消息。9月份的时候刘伟说移动公司已经有她的名字了，就等着签合同上班了。后来她多次找刘伟问去移动公司上班的事，10月份的时候，她跟刘伟往回要钱，刘伟说钱送出去了，不可能给她全退回来，她说能退多少先给她退回来，刘伟说给她办事的人去北京开会了，后来她说只要给她安排一个有五险一金的单位就行，刘伟始终没有给她安排工作，以各种理由推托，她觉得被骗了，就报案了。4、证人杨某的证言证实，杜某是他妻子，他们通过郭宏霞认识了会看仙破绽的刘伟。2015年8月份，杜某因工作不顺心的事找刘伟到家里看仙破绽，刘伟说帮助别人办理了联通公司的工作，他们提出帮杜某办理工作，刘伟同意了。过了几天，他和杜某去刘伟家谈安排工作的事，刘伟说可以帮杜某安排到红山区移动公司工作，需要20万元，他们将钱凑齐后，刘伟不同意转账，他和杜某给刘伟的现金。杜某工作的事刘伟一直拖着没给办，他和杜某找刘伟往回要钱也不给，后来刘伟就搬家了，打电话也不接，他们觉得被骗了，就报警了。5、证人张某的证言证实，他别名叫张志新。腾淑英是他嫂子的亲戚，也叫刘伟。腾淑英没有找他帮别人办工作，他也没收过腾淑英办工作的5万元钱，他也没有这个能力。他向腾淑英借过2万元钱。6、证人寇某的证言证实，他不认识腾淑英，他认识叫刘伟的女的，2014年的时候，刘伟到他公司谈过贷款业务，他没有帮刘伟给别人安排工作，也没收过刘伟的钱。7、证人王某的证言证实，她是腾淑英的女儿，她向法院提供了给李吉鸿转款8万元的相关凭证及李吉鸿于2019年12月19日通过手机微信以图片形式发给她的证明材料，李吉鸿称收到腾淑英给其的8万元给别人找工作。8、中国建设银行个人活期账户交易明细证实，2015年8月6日，杨某账户支取现金20万元。9、工商银行自动柜员机客户凭条、王凤银给李吉鸿汇款凭证证实，2015年12月30日给李吉鸿账户存款2万元，2016年1月6日给李吉鸿账户汇款6万元。10、辨认笔录证实，（1）2015年11月11日9时0分至9时10分，在见证人牛文杰的见证下，在侦查人员事先准备好的不同女性正面免冠照片10张，让辨认人杜某进行辨认，指出5号照片上的女子是刘伟（腾淑英）。（2）2019年7月18日9时57分至10时5分，在见证人牛文杰的见证下，在侦查人员事先准备好的不同男性正面免冠照片10张，让辨认人腾淑英进行辨认，指出6号照片上的男子就是李吉鸿。11、手机号码注册情况表证实，腾淑英使用手机号码情况。12、调取证据通知书、李吉鸿在中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行开户信息及交易明细证实，2015年12月30日李吉鸿账户存款情况及2016年1月6日王凤银账户给李吉鸿账户汇款60000元。13、赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队出具的办案说明证实，腾淑英供述曾找一名孙姓男子办理工作，因腾淑英无法提供该人具体身份信息，未能找到该人。根据王某提供的王凤银联系方式，联系了王凤银，称在外地打工，不告诉侦查人员具体地点，无法制作询问笔录。办案人员联系李吉鸿户籍所在地公安机关，了解李吉鸿在北京生活，多次联系李吉鸿，因李吉鸿不配合，无法就相关事宜调查取证。14、杜某于2015年11月10日向公安机关提交的杨某与腾淑英通话录音光盘证实，因腾淑英帮杜某找工作的事，杨某多次与腾淑英通电话的内容，杨某向腾淑英表示找不成工作将钱退回。15、户籍信息证实，上诉人腾淑英的自然身份情况。16、上诉人腾淑英的供述证实，她通过郭宏霞认识的杜某及其丈夫杨某。杜某想要去移动公司上班，让她帮忙，在杨某的车里给了她20万元，当时杜某也在场。她没有帮杜某安排到移动公司工作，也没有把钱退给杜某。后来杜某和杨某说不办工作了，让她退还20万元，她谎称20万元送给内蒙的领导了，等要回来退给他们，杨某多次找她退钱，她把联系方式变更了，也不在之前的地方住了。本院认为，上诉人滕淑英以非法占有为目的，隐瞒没有能力为他人办理工作的事实，骗取杜某人民币20万元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。关于上诉人滕淑英及其辩护人提出的“上诉人没有非法占有目的，给李吉鸿汇款8万元不应认定为犯罪数额，请求二审改判无罪或减轻处罚”的上诉理由及辩护意见，本院认为，滕淑英以能帮助被害人安排“移动公司”正式员工待遇的工作为诱饵，以找人办事需要花钱为由，向杜某索要20万元，并虚构事实，拖延时间，在杜某发现滕淑英无法安排工作，多次要求其退还钱款后，滕淑英持有被害人财物，却谎称已经将钱送出而拒绝退还，非法占有目的明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，滕淑英的诈骗数额应为被害人实际给付数额，上诉人称系给李吉鸿8万元与本案无必然联系，上诉人的上诉理由及辩护意见，无事实和法律依据，不能成立。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 霍   国   清审判员 杜秀云审判员王金海 二○二○年九月二十三日书记员 李       娜