河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初241号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人江行超，曾用名江曾用，男，1980年7月5日出生，河南省柘城县人，汉族，中专文化，个体，户籍所在地河南省柘城县，现住商丘市睢阳区。因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2019年8月20日被商丘市公安局开发区分局刑事拘留，于8月29日被逮捕。辩护人司明月，河南公朴律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉[2020]102号起诉书指控被告人江行超犯集资诈骗罪一案，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员辛学军、麻松涛出庭支持公诉，被告人江行超及其辩护人司明月均到庭参加诉讼。公诉机关建议延期审理，经批准延长审限。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，1、2015年初，被告人江行超以其妻弟孙某某的名义，在北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼15层1566室，注册成立“国投泰金投资基金（北京）有限公司”后，采取编造虚假的委托理财、销售半年期理财产品取得借款的方式，先后于2015年5月11日、7月6日两次骗取出借人梁某某11万元，2015年5月14日骗取出借人张耀40万元。2、2015年7月1日，被告人江行超以其妻弟孙某某的名义，在北京海淀区中关村东路18号1号楼14层C-1706-053室，注册设立“中企国泰（北京）金融服务外包有限公司”后，采取伪造虚假的投资担保单位、借用资金单位、虚假的投资入股“商丘新濠盛置业有限公司”和“北京市房山区鸿福齐天老年护理院”取得一年期限借款的方式，先后于2015年11月21日骗取出借人邢代青8万元，2015年12月7日骗取出借人刘某某15万元，2016年1月3日骗取出借人蔡某乙300万元，2016年1月12日骗取出借人白某甲30万元，2016年1月22日、1月28日两次骗取出借人雷某某19万元，2016年3月5日、3月6日两次骗取出借人于某某100万元，2016年2月5日、3月8日、7月5日、12月8日四次骗取出借人陈某某57万余元（案发前被告人江行超已退还陈某某38万元）。案发前，被告人江行超携赃款逃匿，2019年8月19日被抓获。公诉机关针对上述犯罪事实，庭审中出示的证据有中企国泰公司和国投泰金公司宣传资料等，户籍信息、借款协议书、股权书、缴款确认书、担保函等书证，证人王某甲、徐某、孙某某等人证言，被告人江行超的供述与辩解和鉴定意见等其他证据材料。公诉机关认为，被告人江行超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人江行超辩称，没有携款潜逃，一直与集资人保持联系，只是没有按时还款。北京法院方面已作出民事判决，不应该构成集资诈骗罪。辩护人司明月提出的辩护意见是，被告人江行超没有非法占有的主观目的，其行为应构成非法吸收公众存款罪。且其家属正积极与被害人协商，筹备款项弥补损失。应予以从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年初，被告人江行超以其妻弟孙某某的名义，在北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼15层1566室，注册成立“国投泰金投资基金（北京）有限公司”后，采取编造虚假的委托理财、销售半年期理财产品取得借款的方式，先后于2015年5月11日、7月6日两次骗取出借人梁某某11万元，2015年5月14日骗取出借人张耀40万元。2015年7月1日，被告人江行超以其妻弟孙某某的名义，在北京海淀区中关村东路18号1号楼14层C-1706-053室，注册设立“中企国泰（北京）金融服务外包有限公司”后，采取伪造虚假的投资担保单位、借用资金单位、虚假的投资入股“商丘新濠盛置业有限公司”和“北京市房山区鸿福齐天老年护理院”取得一年期限借款的方式，先后于2015年11月21日骗取出借人邢代青8万元，2015年12月7日骗取出借人刘某某15万元，2016年1月3日骗取出借人蔡某乙300万元，2016年1月12日骗取出借人白某甲30万元，2016年1月22日、1月28日两次骗取出借人雷某某19万元，2016年3月5日、3月6日两次骗取出借人于某某100万元，2016年2月5日、3月8日、7月5日、12月8日四次骗取出借人陈某某57万余元（案发前被告人江行超已退还陈某某38万元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）户籍信息、抓获经过、前科证明：被告人江行超系成年人，无前科记录。于2019年8月19日被抓获。（2）调取证据通知书及银行帐户：江某某、孙某某银行流水。（3）商丘市信商供热有限公司刑事控告材料、海淀区人民法院有关蔡某乙、雷某某、白某甲案件移送函。（4）企业基本注册信息：商丘市信商热力公司、济宁宁鲁能源科技有限公司注册信息。（5）内资企业设立（变更）登记审核表：中企国泰（北京）金融服务外包有限公司、国投泰金投资基金（北京）有限公司信息。法定代表人均为孙某某，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。（6）北京市朝阳区人民法院刑事判决书：林凯因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。（7）（2018）京0112民初38364号、（2017）京0108民初4101号、（2016）京0105民初56754号民事判决书：江行超偿还陈某某欠款29万元。中企国泰公司偿还梁某某22万元。国投泰金、中企国泰公司给付张耀投资本金40万元及利息。（8）个人出借咨询与服务协议、投资服务协议、担保函。2、司法鉴定：王某甲提交的北京民生物证科学司法鉴定所鉴定：委托单位为北京市海淀区人民法院；第32号，鉴定意见：商丘市信商供热公司印文与样本不是同一枚印章盖印。第33号，鉴定意见：王某甲签名不是直接书写形成。3、被害人陈述（1）被害人蔡某乙证言：我通过林凯，与中企国泰公司签订一份投资服务协议，我投资300万元，投资商丘市中濠国际项目，商丘市信商热力公司负责担保。到期公司没有人了，我就到法院起诉，发现商丘信商热力公司的公章是假的。（2）被害人雷某某陈述：2015年6、7月份，宋维佳到我家门口找到我，直接拿来一份中企国泰的“中濠国际广场股权1号投资服务协议”，他当时拿着POS机，我刷卡9万元。2016年1月28日我又通过宋维佳投资10万元，担保函是商丘市信商热力公司，法人是王某甲。担保函拿来时都是盖好的公章和法人签好字的。到期宋维佳就找不到了。到法院起诉发现担保方公章是假的。（6）陈某某证言：是黄某某给我介绍的。江行超也在，说中企国泰在商丘市火车站有个项目，江行超说有抵押，还把房产证和车辆登记证出示给我。我投资六十七万元，后江行超陆续还了38万元，剩下的29万元一直没还。67万的欠条中包括邢代青的8万元。（7）被害人于某某陈述：经宋某某介绍投资100万元。到期追要，江行超曾带着我去了北京市房山区洪福老年护理院的项目地址。（8）被害人梁某某陈述：我投资了两份，一共11万元。到期没还，江行超给我签了一份还款协议。（9）被害人邢某某陈述：通过李枣莉投资8万元，和陈某某的钱放在一起的。（10）被害人白某乙陈述：通过宋某某投资了30万元。（11）被害人刘某某陈述：通过黄某某投资15万元。4、证人证言：（1）证人王某甲证言：指控告江行超和孙某某伪造公司印章，和其他公司签订承包合同。商丘市信商供热公司，江行超出资200万元，占20%股份。2015年3月份左右，江行超的30%和我的50%的股权转给了国投泰金投资基金（北京）有限公司。江行超说这家公司能融资到资金。但截止目前一直没使用到国投泰金公司任何资金。信商热力没有进行任何担保。（2）证人孙某某证言：我是中企国泰（北京）金融服务外包有限公司法人和国投泰金投资基金（北京）有限公司的法人。是我姐夫江行超拿我的身份证办的，银行开户时我才知道。（3）证人常某某证言：济宁宁鲁公司的有关情况。不认识江行超和孙某某。不认识王某甲，知道商丘一个姓王的和我们公司都是商丘信商热力公司的股东。（4）证人金某某证言：2014年12月份左右，济宁宁鲁公司与商丘的王某乙和另一个商丘人（姓江）在商丘成立商丘市信商热力公司，2016年3月份撤股了。（5）证人师某某证言：河南新濠盛公司技术员。蔡某乙、雷某某的三份合同的印章不是我们公司的。（6）证人徐某某证言：否认河南新濠盛置业公司委托过江行超进行融资，否认与中企国泰、国投泰金、信商热力公司进行过合作；否认去过中企国泰公司考察或北京的投资人来其公司开发的项目进行过考察。中濠国际广场项目与江行超没有任何关系。（7）证人江某某证言：江行超是其堂叔。2015年9月份江行超用我身份证在北京中国银行办了一张信用卡。（8）证人蔡某甲证言：江行超说和我一起去北京发展，在北京成立公司。江行超拿走我的身份证，先后成立国投泰金和中企国泰两家公司，说有我的股份。我呆了几天感觉不行，就离开了。（9）证人崔某某证言：北京市房山区鸿福老年护理院法人现在是我。不认识江行超和于某某，没找人为我们护理院提供投资。5、被告人江行超供述与辩解：中企国泰（北京）金融服务外包有限公司是2015年7月份成立的，是想通过这个公司融资，是我拿孙某某的身份证注册的，公司实际控制人是我。我招聘的业务员没有底薪，全部只拿提成。与投资人签订的投资协议书是让我让他们与客户签订的。融资与投资人签订的投资协议书我让他们与客户签订的。我不知道协议上的担保是怎么回事。商丘市信商供热有限公司的印章不知道是谁搞的。我原先是该公司的股东之一，我有百分之三十的股份。2015年3月份，为了给商丘市信商供热有限公司融资，我在北京注册了一家国投泰金基金（北京）有限公司，融资的钱都打到了信商供热公司。大概有一百多万元。和雷某某和蔡某乙签订的投资协议是业务员签订的。中企国泰一共就融资了500万元左右。所融资的钱都吃了、花了。上述证据，来源合法，均经庭审举证、质证，与本案有关联，本院予以确认。关于被告人江行超及其辩护人提出不构成集资诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人江行超使用欺骗手段非法集资，拒不交代集资款下落，造成的损失数额特别巨大，公诉机关以集资诈骗罪予以指控，足以认定，本院予以支持。被告人及其辩护人的意见，与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人江行超以非法占有为目的，使用欺骗手段面向社会非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人江行超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人江行超违法所得523万元，继续予以追缴，退还给各被害人。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵1日。即自2019年8月20日起至2031年8月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建场审 判 员  朱国强人民陪审员  时 杰二〇二〇年九月二十八日书 记 员  陆春宇