陕西省合阳县人民法院刑事判决书2020052447(2020)陕0524刑初47号公诉机关合阳县人民检察院被告人张某某，男性，1976年7月11日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，家住陕西省渭南市合阳县，2009年9月30日因涉嫌非法买卖爆炸物罪被合阳县人民检察院不起诉，2019年9月5日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。辩护人曹亚鹏，陕西洽明律师事务所律师。辩护人王国元，北京市京师(西安)律师事务所律师。合阳县人民检察院以合检刑诉(2020)29号起诉书指控被告人张某某诈骗罪一案提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。合阳县人民检察院指派检察员党艳丽出庭支持公诉。被告人张某某、辩护人曹亚鹏、王国元到庭参加诉讼，本案现已审理终结。合阳县人民检察院指控，1、2012年9月至2014年12月，被告人张某某向受害人范某某谎称能办理到合阳县XX村马家岭煤矿的开采手续，并承诺事后给一部分煤矿股份，以需要给领导送礼办事为由，多次骗取该范现金共计100万元。作案后被告人张某某将所骗的100万元赃款用于偿还个人债务及购买黑色桑塔纳轿车一辆自用。2、2013年5月至2013年12月期间，被告人张某某以同样的理由四次共骗取被害人王某某现金70万及价值56.1584万元的陕EXXXXX丰田越野车一辆。作案后被告人张某某将涉案车辆以30万元的价格抵押给雷某某，所得现金用于偿还个人债务；将骗取的70元赃款除给被害人还款27.5万元外，用于购买车辆、偿还个人债务及日常开销。3、2013年5月至2013年12月期间，被告人张某某以认识相关领导，通过给领导送礼能办理到合阳县XX村马家岭煤矿的开采手续为由，并承诺成功后给被害人蔡某某好处，骗取5万元现金及价值5.84万元的钢板房两件。作案后赃款已全部挥霍，钢板房用于给他人抵账。被告人张某某认为指控的第一宗犯罪事实为28万元，对指控的罪名无异议并认罪认罚，对指控的第二、三宗认为不构成犯罪。辩护人认为第一宗诈骗数额为28万元；第二宗系经济纠纷，不属于诈骗犯罪，若构成犯罪，被告人诈骗金额应当减去案发前偿还的27.5万元；第三宗是经济纠纷且已被法院判决不应当追究刑事责任。经审理查明，被告人张某某的犯罪事实如下：1、2012年9月至2014年12月，被告人张某某向被害人范某某谎称能办理到合阳县XX村马家岭煤矿的开采手续，并承诺事后给部分煤矿股份，以需要给领导送礼办事为由，多次骗取该范现金共计100万元。作案后被告人张某某将所骗的100万元赃款用于偿还个人债务及购买轿车自用。2、2013年5月至2013年12月期间，被告人张某某以同样的理由四次共骗取被害人王某某现金70万及价值56.1584万元的陕EXXXXX丰田越野车一辆。作案后被告人张某某将涉案车辆以30万元的价格抵押给雷某某，所骗赃款用于偿还个人债务、购买车辆及日常开销，案发前给被害人还款27.5万元。3、2013年5月至2013年12月期间，被告人张某某以认识相关领导，给领导送礼能办理到合阳县XX村马家岭煤矿的开采手续为由，并承诺成功后给被害人蔡某某好处，骗取价值5.84万元的钢板房两件，并通过该蔡骗取刘某乙现金5万元。作案后赃款已全部挥霍，钢板房用于给他人抵账。以上犯罪事实有经法庭质证、确认的下列证据证明：综合证据1、报案材料及案件来源、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证证明，范某某于2017年11月12日给公安机关的举报材料：反映合阳县XX镇XX村XX巷XX组XX城XX镇北庄党某甲合伙诈骗其100万元现金一事，请求公安机关查处。范某某于2019年9月3日报案称建文以能办理马家岭煤矿开采手续为由，骗取现金100万元，请求查处。，公安机关经审查于当日立案，于9月5日将张某某抓获归案。其对在2012年诈骗范某某、王某某等人的事实予以供认。2、被告人照片、基本情况、户籍证明、非党员证明，被告人张某某系达到完全刑事责任年龄人，负有完全刑事责任能力，非中共党员。3、证人证言 (1)聂某某证言证明，张某某2007年在马家岭沟下开办煤矿，到2008年因非法买卖爆炸物品罪被抓，其也没有办理开采手续及相关申请文件，乡政府就将煤矿炸毁了，煤矿还没有经营，所以没有办公场所。后来张某某再没有经营此煤矿。当时煤矿还剩下两间钢板房，在2010年左右张某某把一间拉走了，2015年西卓子村王某某把剩下的一间拉走了。(2)席某某证言证明，2008年左右，他在西安干工程，张某某给他打电话说他在XX村经营马家岭煤矿，让他回来给他负责煤矿经营。他回来后张某某把他带到马家岭煤矿，并召集工人让他管理，后来快过年的时候，矿上要进行祭拜开工仪式，史周贵和魏家红来了，张某某介绍说他俩是矿上的大股东、投资人。具体他俩投资了多少他不清楚，张某某说他俩是大股东，他俩没有参与煤矿生产经营，只是偶尔来矿上转一下就走了。煤矿能经营三个月左右，就因非法开采被合阳县政府取缔，他就回西安了，之后这个煤矿就再没有经营过。4、调取证据通知书及卷宗复印件，该组证据来源于合阳县检察院档案室，系2010年的刑事卷宗。包括立案决定书、监视居住决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、案件线索来源、讯问笔录、不起诉决定书，证明被告人张某某于2009年9月30日因买卖爆炸物品罪被合阳县人民检察院不起诉。5、情况说明，合阳县公安局经济侦查大队于2020年2月25日出具证明，2017年11月24日，范某某报案称自己被人合同诈骗，经经侦大队侦查后发现属于普通诈骗，后将案件移交皇甫庄派出所。62020225201711246、行政处罚决定书证明，合阳县公安局于2020年1月9日，违规办理车辆过户分别对程某某处于行政拘留5日，并处罚款500元；对马利娜罚款500元的行政处罚。个案证据第一宗1、被告人张某某供述，他2008年5月份开始在合阳县XX村马家岭非法开采煤矿，一直想着给马家岭煤矿办理合法手续。2012年9月份，因为没有钱办理煤矿开采手续，就给范某某说他能找到硬关系，可以办理好马家岭煤矿的开采手续，他当时根本就没有找任何人，就是想着先骗着范某某给他拿钱，用他的钱试着看能不能办理开采手续，并和范某某商量让其给他投资25万元，要是办理好煤矿开采手续，他就给范某某算10%的股份，办不好的话，他给范某某退钱，当时写了协议，谢某某作为见证人，党某甲作为担保人都在协议上面签字，他拿这钱先买了一辆帕沙特轿车，然后才打听是否能办理到开采手续，但是经过打听他发现根本就办理不下马家岭煤矿的开采手续，但是他没有给范某某说实话，并一直骗范某某，说他找的合阳县委书记樊存第及陕煤集团的副总经理杨照乾，继续给这两个人送礼就能办理好马家岭煤矿的开采手续，他根本不认识合阳县委书记樊存第及陕煤集团的副总经理杨照乾，只是打着这俩人旗号骗取范某某的信任，让他继续拿钱，后他以此为由，先后从范某某处骗了100万元，而且给范某某写了100万的欠条。他把骗取的财务用于购买黑色桑塔纳轿车及一辆奥迪轿车，还有给人还钱及清算利息。2、被害人范某某陈述证明，2010年他通过合阳县的谢某某认识了张某某，张某某当时自称在合阳县XX乡XX村的马家岭开办煤矿，到了2012年9月份的时候，谢某某给他说张某某急于办理合阳县XX堡乡马家岭煤矿批文立项，经费短缺，如果他可以提供资金，张某某可以给他煤矿10％股份，他知道张某某以前就开办煤矿就同意了。张某某当时告诉他，其与合阳县委书记樊存第和陕煤集团总经理杨照乾都是熟人，其给二人送礼就可以办理好马家岭煤矿的所有开采手续。到了2012年9月5日，他在合阳县政府广场对面的百亨茶社给了张某某25万元现金，并写有借款协议书，借款时间为两个半月，从2012年9月5日到2012年11月25日，由党某甲提供房产担保。当时协议上面的借款用途说明他给张某某的钱是用于办理XX村马家岭煤矿开采手续，并给他算有10%的股份。在规定的时间内，张某某办不下来手续，就将本金还给他并多余支付三万元费用，借款人张某某、担保人是党某甲、见证人是谢某某，并且他们都在借款协议上签了字。2012年11月底，借款到期后，张某某没有给他钱，继续以手续正在办理为由向他要钱。从2012年至2014年2月，张某某先后多次共骗了他人民币100万元。到2014年12月19日，他和张某某算账，其本人将前面多次要钱的条据收回，重新给他换了一张100万元欠条，谢某某为见证人在条据上面签字。张某某从他这里要钱期间，他多次问张某某采矿手续是否办好，张某某每次都以煤矿开采批文马上办理下来为由进行推脱，直到现在张某某也没有办理好煤矿开采手续，他觉得张某某根本办理不了马家岭煤矿的开采手续，感觉被张某某骗了，所以2017年到公安机关报案。3、证人证言 (1)谢某某证言证明，他分别于2012年9月、2014年两次给张某某和范某某的借款情况做过见证并签字。2012年9月份一天，范某某找到他说其想投资张某某在合阳县XX堡乡的煤矿，让他作中间人。过了几天，范某某、张某某、一个名叫“峰峰”的人和他在县政府百亨茶社准备签订协议，达成范某某借给张某某25万元，借款时间是两个月还是三个月，张某某用这25万元办理采矿手续，办好后这钱作为入股投资，办不下来张某某就将本金和利息还给范某某，期间“峰峰”同意把自己名下的一套房产抵押给范某某的协议，签订好后，他作为见证人也签字了。2014年一天，范某某打电话说张某某以办理采矿手续为由又多次借钱，累计到100万元，张某某现在给其写一个借款100万元的协议，并让他继续作见证人。他到百亨茶社见到张某某和范某某后，在他们签订的协议上作为见证人签字了。之后，张某某一直说手续马上办理下来了，办理好后给范某某50%的股份，直到现在都没有办理下来，也没有给范某某还过钱，在这期间范某某给他说，张某某多次将其带到西安找相关领导办手续，但总以各种理由拒绝范某某见领导。又证明在合阳张某某说他是找的县委书记樊存第以及澄合矿务局局长樊志斌以及陕西省煤炭厅一个领导，范某某给他说张某某要100万用于办理煤矿开采手续给领导送礼，是否送了他不知道。还证明自己与张某某有38万元的账务纠纷，已在2017年起诉合阳县人民法院。这笔账务与张某某办理合阳县XX村马家岭煤矿的开采手续没有任何关系。 (2)党某甲证言证明，2012年一天，张某某让他去百亨茶社，见到范某某、谢某某。张某某说他要办理合阳县XX村马家岭煤矿的开采手续钱不够，让范某某给其投资25万元，让他把合阳县XX路的门面房给范某某作抵押。抵押内容是：范某某给张某某投资25万元，张某某办理开采手续，办好后给范某某10%的股份，三个月煤矿办不下来就用他的门面房给范某某偿还，他作为担保人在上面签字，谢某某作为见证人签字。他不清楚范某某啥时给的张某某25万元。之后他也不知道张某某是否将钱用于办理煤矿开采手续，但至今都没有办理好。2013年9月，张某某给他一辆黑色桑塔纳轿车，车牌号陕AXXXXX，车主是席某甲。2014年11月左右，车开到离富平不远地方就出了车祸，车报废了。(3)范某甲证言证明，2013年左右，张某某通过他，将他前妻(席某甲)名下黑色桑塔纳轿车(车牌号陕AXXXXX)以18万元左右价格购买了。当时席某甲把她的身份证复印件给了张某某，XX户XX道。(4)席某甲证言证明内容同范某甲基本一致。4、借款协议、欠条及借条、手机截屏等证明，2012年9月5日张某某借范某某25万元(借款日期2012年9月5日至2012年11月25日)，党某甲用其门面房担保，谢某某是见证人；张某某分别在2012年9月6日(2张)、9月25日、9月17日、11月8日从范某某手5次借款46万元；2014年12月19日张某某欠范某某100万元整，并证明以前所有的承诺、票据、欠条作废，见证人谢某某；手机截图证明张某某分别于2016年1月27日(2次)、1月28日(2次)、1月31日(3次)、6月25日给范某某发的请一个姓杨的吃饭办事等情况。5、调取证据通知书及证明3份，陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司出具证明，陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司隶属于陕西陕煤澄合矿业有限公司，属全资国有企业。根据陕国土矿函【2010】47号文件批复，马家岭村地下煤炭资源属其公司井田范围，且根据澄合矿业函【2018】54号文件规定，矿井留有村庄保护煤柱。XX村位于其公司井田范围外。截止目前，其公司未委托任何社会自然人或单位在其所属煤炭开采范围内开展矿井建设或者煤炭开采。合阳县自然资源局出具证明，2008年张某某未经批准非法建设煤矿，经县政府组织国土局牵头公安、安监、煤炭等部门配合对其依法进行取缔。2012年至今未申请办理任何采矿手续。合阳县煤炭局出具证明，2012年至今未有任何人在合阳县煤炭局办理合阳县XX村马家岭煤矿开采手续。6、扣押清单1份证明，合阳县公安局依法扣押持有人张某某的手机一部、轿车一辆(蓝色桑塔纳)、钥匙一串、人民币三张（一张二十元、一张十元、一张五角）。7、领条及马某某的身份证、驾驶证、行驶证、车辆照片复印件证明，2019年9月6日，马某某从合阳县公安局领走张某某驾驶的黑桑塔纳2000(陕EXXXXX)一辆。第二宗1、被告人张某某供述，他2008年5月份开始在合阳县XX村马家岭非法开采煤矿，但是一直没有手续，就一直想着给马家岭煤矿办理合法手续，到了2012年左右，他以认识樊存第及杨照乾，二人能给他办理煤矿开采手续为由，先后骗范某某100万元钱，后来他通过范某某认识了王某某，以同样的理由，骗取了王某某一辆丰田霸道越野车和70万元现金。他根本没有找任何人，他也不认识樊存第和杨照乾，只是打着这两领导名义，博得王某某信任骗他的财物。当时他先从王某某处骗了20万元，后来又骗了50万元，但是这50万元是王某某从韩城市的师某某处贷的，月息8分钱，当时他承担的利息。他用骗王某某的10万元在北京市购买了一辆奥迪A6轿车，当时钱不够他还从杨某某处借了45万元，当时因为杨某某出钱了，这辆奥迪车先用的杨某某的名字办理的车手续，车牌号码是陕AXXXXX后来他需要用车，然后就将车过户到他表弟党某乙名下，车牌号码是陕AXXXXX因为后来他没有给杨某某还钱，杨某某就把这辆车扣押了，现在车户还是党某乙。还有60万元，他给师某某清算了6个月的利息，每个月4.8万元，共计28.8万元，还给师某某还了7.5万元的本金，给范某甲还了10万元，其余10万元用于日常开销用完了。2014年左右因为他需要用钱就从雷某某处贷了30万，二分钱的月利息，当时把丰田越野车抵押给了雷某某。2、被害人王某某陈述证明，2013年5月份到12月份，张某某称其认识澄合矿务局的局长范志斌及陕煤集团董事长杨照乾，通过给这两人送礼，能办理办理到合阳县一个煤矿的开采手续，让他投资入股为由，如果手续办理好，按照他给的钱给煤矿的股份，他先后分三次被骗70万元现金及丰田越野车一辆。2014年12月14日张某某在合阳县一个酒店给他写了一张关于丰田越野车的证明；2015年2月10日张某某在合阳县一个酒店给他写了一张20万元的条据；2019年元月16日张某某在合阳县XX镇XX路XX酒店给他写了一张骗他钱的详细证明；2019年6月19日张某某在合阳县一个酒店给他写了一张关于骗他钱的用途的证明；2019年8月16日张某某在合阳县XX镇XX路XX酒店当着范某某和蔡某某的面让蔡某某帮其写了一张关于骗他70万元及一辆丰田越野车的详细经过以及用途。张某某每次给他写的的条子都是由其本人书写，范某某和蔡某某都可以证明，后来写的证明是因为张某某写不来那么多字，让蔡振国代写，张某某签字，其他在场人能证明。在这中途他不停向张某某要钱，其给他还了27.5万元，剩余42.5万元，其给他还钱后就把条据换了，他现在手上有张某某给写的42.5万元的条据。3、证人证言 (1)范某某证言证明，他给张某某介绍了蔡某某，王某某是蔡某某给张某某找的投资人，王某某出钱投资张某某在合阳县XX村马家岭煤矿。2019年8月25日左右，他被张某某叫到合阳县XX路XX酒店六XX楼XX房间里，说是让他做个见证人，其要给王某某开一张证明，当时张某某、蔡某某、王某某都在现场，张某某给王某某写了一张140万元条子，这140万元其中包括王某某的一辆丰田霸道越野车，他看见张某某给王某某写这个证明的时候，王某某拿出了好几张欠条，张某某一张一张往证明上写，总共钱数就是70万左右，在加上一辆丰田霸道车，总共140万，他作为见证人签的字。 (2)蔡某某证言证明，2013年的一天，范某某给他说其和合阳县一个叫张某某的男子合伙办理合阳县马家岭煤矿的开采手续，张某某需要给领导送礼，想通过他看有没有合适的人介绍给张某某认识，给张某某投资钱。他就介绍王某某给张某某，让王某某给张某某投资钱，张某某拿王某某的钱来办理合阳县马家岭煤矿的开采手续。2013年5月份，张某某和范某某找到他，他带张某某和范某某见了王某某，张某某给王某某说其能认识澄合矿务局局长范志斌、以及陕煤集团的董事长杨照乾和一个姓魏的领导，通过他们三个能办理到合阳县马家岭煤矿的开采手续，让王某某拿10万元。王某某就给张某某拿了10万元现金。大概过了不到一个月，范某某带着张某某再一次找到他，说是钱不够给领导送礼来办理到合阳县马家岭煤矿的开采手续，想让王某某在给拿10万元，这次张某某给王某某打了一张20万元的欠条。大概过了半个月，张某某到韩城找到王某某说是其找领导办理合阳县马家岭煤矿的开采手续，但是没有一辆好点的车，出门找人办手续不方便，所以就想让王某某给他投资一辆车，后来王某某给了张某某一辆丰田越野车并且说的这辆车等煤矿的开采手续下来之后算成煤矿的股份，张某某当时把车开走没有给王某某出具任何有关手续。2013年底，张某某和范某某再一次找到他，他们三个一起见王某某，张某某给王某某说还得50万元，合阳县马家岭煤矿的开采手续就能拿到手，最迟就是过完年手续到手上，这次的50万元也是最后一回，就这样王某某从师某某那里给张某某借了50万。到今年的8月15日，他和张某某、范某某、王某某还在合阳县西环路的一个酒店里面，当时是因为王某某等不到张某某的开采手续，张某某又给王某某还不了钱，王某某要求张某某给他写一个钱和车的用途，所以张某某给王某某写了一张证明，这张证明上面写的关于张某某拿王某某70万元的用途和时间，以及这辆丰田越野车(陕EXXXXX)的用途。(3)师某某证言证明，2013年底，王某某找到他说其和合阳县的一个人正在办理合阳县一个煤矿的手续，从他这里借了60万元现金，王某某给他写了一张60万元的欠条。但是过了好长时间王某某也没有给他还钱，所以王某某就给他出了3分钱的月息。大概过了一年的时间给他还了本息共65万元，他就把当时王某某给他写的欠条给了王某某，这钱都是王某某本人给他还的。 (4)刘某甲证言证明，2013年一天，王某某给他说是其正在办理一个煤矿的开采手续，需要从他这购买一辆越野车，他当时手上正好有一辆丰田霸道车，车牌是陕EXXXXX，他大概以60万元的价格卖给了王某某。这辆丰田越野车是他在2011年8月9日在西安以63.8万元全款购买的，白色丰田霸道，手续办全大概是72万左右。当时用他前妻李英身份信息办理的，实际持有人是他。李英在2019年9月16日给他补了一张委托书，委托他对这辆丰田越野车全权处置。他当时卖给王某某这辆丰田越野车时没有办理过户手续，直到现在也没有和任何人办理关于这辆丰田越野的过户手续。 (5)李英证言证明的内容与刘某甲基本一致，能相互印证。又证明了2011年8月，自己把车牌是陕EXXXXX的一辆丰田霸道车委托前夫刘某甲出售，一直没有办过户手续；还观看了视频证明2018年4月26日自己没有办理车辆过户手续，视频中的女子不是自己，身份证信息是自己的，但自己从没有给过别人身份证，也没有丢过身份证，视频中的身份证是伪造的。(6)杨某某证言证明，①他和张某某在2011年认识后合伙做煤炭生意，其从他处借款59万，有条据53万；②2013年6月份，张某某让他和其一起给其在北京亚运村买了一台奥迪A6轿车，他出的钱，注册在他名下，注册费用是他出的，张某某一直用的车，车牌号陕AXXXXX；③2014年他找张某某要车或者要钱，张某某不给他就把张某某起诉法院了，2015年法院因无法找到原物去向驳回起诉；④2017年11月份，他在洽川宾馆停车场发现车辆，但是车牌号变更为陕AXXXXX，他把车转到家，发现车主变更为党某乙(党某乙和张某某是亲戚关系)。后来张某某要了几次，但其不给他还钱，他也没给车；⑤2018年他过微信认识一个卖二手车的，以10万元把车出售了；⑥购买这辆车张某某没出钱。(7)吴某某证言证明，他有一辆丰田越野车，车牌号陕AXXXXX，这辆车是2017年他用自己的一辆奥迪A6车从合阳县雷某某处换的的，雷某某还给了他8万元，相当于雷某某用这辆丰田越野车和8万元换了他的黑色奥迪A6车。当时没有办过户手续，他二人写了协议。他把车用了不到一年，通过韩城市的雷辉以银行转账的形式把车以31万元价格卖给韩城市一个专门买卖二手车的人，写了买卖协议。他一直想办过户手续，但联系不到原车主，雷某某给他说车是合阳县一个男的抵押给他的，还让他看了协议。他只知道车主是韩城市一个女的。XXXXXXXXXXXXX0900(8)程某某证言证明，2018年4月，他通过雷辉介绍，从吴某某以31万元购买了一辆白色丰田越野车，还写了购买协议，车买回来他用他媳妇张某身份信息过户，以30万元卖给韩城市的吉某某，并提供过户手续和吴某某的购车协议，过户后车牌为陕EXXXXX。过户是在渭南市XX市场XX户，车主给了一张身份证复印件，他拿的他媳妇张某的身份证和车主的身份证复印件，当时因他联系不上原车主，就在韩城市找了和车主比较相似的女人(玛丽娜，在韩城市XX城XX街道XX店，给她讲清是为了过户拍的视频)拍摄了车辆过户时需要的原车主同意的视频，用吴某某提供的原车主身份证复印件在他家电脑上通过P图合成方法制作了假身份证，以900元费用把过户手续办了。(9)张某证言证明内容与程某某证言能相互印证。 (10)吉某某证言证明，他2018年5月份左右以31万元从程某某处购买了一辆白色丰田越野车，因单位规定不能员工贷款，后用冯某(他通过王某认识冯某，与王某存在经济手续，并且相互抵押车辆，但这辆车与王某没关系)的身份信息办理了报户手续，把车辆产权证抵押在他公司。贷款20万元，后因公司账务出现问题，他把车以不到20万元抵押给田某某。车辆他再没见，产权证在公司押着。 (11)王某证言证明，2018年5月我从一个叫XX的人手以31万元购买一辆白色丰田越野车，车牌号陕EXXXXX，后用冯某的身份信息办理报户手续。开了不到一个月，就把车质押给吉某某，从其开的招财猫小额贷款公司贷了20万元，后把贷款还了，一直找不见其人，没要下车。1220185(12)冯某证言证明，2018年5月份，王某打电话借他的身份证，称其购买了一辆二手丰田越野车，想过户在他名下。过了两三天把他身份证还了，他见王某开过有一辆白色丰田霸道车，车牌记不住，这辆车目前还在他名下没有出售和过户。(13)扎西某某证言证明，2019年5月24日他从一个叫“XX”的朋友处以19万元的价格购买了一辆白色丰田越野车，车牌号陕EXXXXX，他知道是抵押车，没有产权证，所以买的便宜，他朋友给我提供了车的行驶证和一把车钥匙。他不知原车主是谁，也不知车怎样到他朋友处。 (14)党某乙证言证明，2016年5月份左右，张某某找他说用一辆奥迪车(车牌号陕AXXXXX)给他抵债30万元，他同意，后和张某某一起到西安找了专门办理过户的人把车过户到他名下。过了几个月，张某某让他用这辆车在合阳县街道办伟力汽贸办理抵押贷款23万元。(15)马金成证言及过户材料证明，交易市场开具了陕AXXXXX轿车的交易票据，并交给西安市车管所。但对该办理该业务的审核情况不清楚。并提供二手车买卖双方身份及法律责任确认表以及转移登记信息。证明了办理车辆过户给党某乙的情况。(16)郝某证言证明，渭南市二手车商会是2016年成立的，商会主要负责二手车交易时的委托书发放，二手车的中间机构在二手车原车主不在场时必须要拿到渭南市二手车商会发放的授权委托书才可以到渭南市车管所办理二手车的过户手续。关于办理陕EXXXXX车情况：庆虎二手车交易公司是商会的10个会员单位之一，有授权委托书，在2018年4月26日开具了陕EXXXXX车的委托，后来该公司来商会领取新的授权委托书时提供了该车的授权委托书存根和过户视频。肯定原车主不在场，原车主在场的话就不会开具授权委托书。(17)孔某某证言证明内容二手车交易的流程基本同郝某一致，承认给陕EXXXXX车开过交易发票。4、扣押决定书、清单证明，2019年11月30日，合阳县公安局从扎西尼玛手扣押白色丰田越野车一辆，车牌号陕EXXXXX。5、价格认定结论书、鉴定意见告知书及笔录、车辆照片以及扎西某某的身份证复印件证明，白色丰田越野车，型号SCT6493E4，车牌号陕EXXXXX，车架号：LFMGJE729BS025399发动机号:A307654，涉案时价格56.1584万元。合阳县公安局将鉴定结论告知了王某某及张某某，王某某无异议，张某某未签字。6、借条及收条各一份、证明4份证明，2013年，经蔡振国介绍王某某与张某某认识，张某某以给合阳县境内某一煤矿办理采矿手续，王某某先后四次借给张某某70万元现金及丰田霸道越野车一辆。期间张某某给王某某陆续还款27.5万元，剩余42.5万元及丰田越野车一辆。7、车辆购买合同、委托书及收条证明，刘某甲以60万元的价格将其所有的陕EXXXXX车辆卖给王某某(合同时间为2019年9月17日)；李英委托(委托时间为2019年9月16日)刘某甲全权办理其名下陕EXXXXX车辆买卖的一切相关手续。又证明吴某某于2018年4月18日以31万元价格将陕EXXXXX车辆卖给程某某；吴某某收到30万元收条。8、调取证据通知书及调取涉案车辆相关信息材料证明，2011年8月9日，李英注册以63.8万元购买注册一辆丰田牌轻型客车，型号SCT6493E4，车牌号陕EXXXXX，车架号：LFMGJE729BS025399发动机号:A307654；2018年4月26日李英将该车转移给张某(车牌陕EXXXXX)；2018年5月29日，张某将该车转移给冯某(车牌陕EXXXXX)；2018年李英授权委托书一份(该委托系伪造)。又证明了陕AXXXXX奥迪牌轿车于2016年3月18日从杨某某手过户给党某乙，车牌号为陕AXXXXX。9、起诉状、民事判决书、执行裁定书等证明，杨某某于2014年11月11日将张某某起诉至合阳县人民法院，要求张某某返还奥迪牌陕AXXXXX轿车一辆；蔡某某于2019年4月6日将其起诉至合阳县法院，要求偿还两栋活动板房及运费58400元。还证明张某某其账户无资金、无财产执行，即无偿还能力。王康凯于2016年8月16日将张某某起诉至合阳县法院，要求偿还借款15万元;杨佳喜于2017年10月17日将张某某起诉至合阳县人民法院，要求偿还借款5万元；马冲全于2019年4月9日将其起诉，要求偿还白灰及运输款27300元；马某某于2019年10月8日将其起诉，要求偿还借款及利息57600元。第三宗1、被告人张某某供述，2008年5月份他开始在合阳县XX村马家岭非法开采煤矿，但是一直没有手续，他自己就想着给马家岭煤矿办理合法手续。2012年左右，他以认识合阳县委书记樊存第及陕煤集团经理杨照乾，二人能给他办理煤矿开采手续为由，以后给蔡某某煤矿股份为由，骗取了5万元现金和两间价值6万元的钢板房。他向蔡某某要钱的时候，其没有钱。其和刘某乙说好让他从刘某乙处拿5万元，他给刘某乙打的借条，当时他并不认识刘某乙，这钱还是骗蔡某某的。骗取的5万元他用于还债和日常生活开销了。两间钢板房，一间现在还在合阳县XX村XX沟底闲置着，另外一间在2014年左右，他把钢板房拉到合阳县城关镇太乐村沟边的洗煤厂，后来因欠王某某钱，这个钢板房被王某某拉走了。2、被害人陈述 (1)蔡某某陈述证明，2013年一天他通过范某某和蔡振国认识了张某某，当时张某某给他说其正在找领导办理合阳县一个煤矿的开采手续。过了两三个月张某某和范某某到韩城市招商区的一个茶馆叫他，张某某说煤矿需要两间钢板房，让他给找人给其买钢板房并且给送到煤矿场地，他把钢板房买好送到张某某指定的地方，张某某给他说其没有钱，等煤矿的开采手续办好煤矿运行后给他清算这两间钢板房的钱及运费。当时这两间钢板房和运费总共算下58400元，2016年4月13日，他让张某某给他打了一张钢板房的欠条，打条子的时候范某某也在场。又证明张某某在2012年12月28日骗了韩城市刘某乙5万元，当时是他介绍刘某乙和张某某认识的。 (2)刘某乙陈述证明，2012年12月25日，蔡某某找到她说合阳县一个办理煤矿开采手续的人找其借5万元，但是他手上现在没有钱，想从她这拿5万元用一个月，她就答应了。2012年12月28日，蔡某某把她拉到合阳县西环路的一个酒店里面，当时张某某、范某某在房间里，张某某就给她说其要到西安找领导办理手上煤矿的开采手续，需要从她这拿5万元用一个月，要给西安领导送礼。她就让张某某把她拉到合阳县的一个农业银行给张某某转了5万元。回到酒店后，她要求张某某打一张5万元的欠条，蔡某某和范某某都在场。一个月的还钱时间到了之后，她问张某某要这5万元，张某某一直以煤矿开采手续没有办理下来为由一直拖，一直拖到今天还没有给她还这5万元。3、证人范某某证言证，2012年的一天，张某某找到他说其要去西安跑煤矿手续的是但是没有钱，让他给其找钱。他当时给蔡某某打电话，让蔡某某给他准备点钱。到了第二天早上蔡某某和一个女的过来，张某某就和那个女的去取钱，那个女的从银行取了5万元给了张某某之后，张某某给那个女的打了一张5万元的欠条。后来他听蔡某某说其还给张某某在合阳县XX村马家岭煤矿买了价值6万元的彩钢房，这钱也一直没有给。4、欠条、借条证明张某某于2012年12月28日借到刘某乙现金5万元整；于2016年4月13日借到蔡某某活动板房两个及房子运费，共计58400元。5、合阳县人民法院民事判决书(2019)陕0524民初1072号证明，被告张某某于判决生效后三十日内支付原告蔡某某58400元。6、开庭笔录证明，原告蔡某某向合阳县人民法院提出请求被告张某某偿还原告58400元，并承担诉讼费由一案的庭审笔录。7、办案说明证明，合阳县公安局于2020年1月10日出具证明张某某供述将骗取蔡某某的一间钢板房给王某某抵债，经多方联系，王某某外出务工，无法找到，涉案赃物无法查扣。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某的犯罪事实和罪名成立，证据确实、充分，应予惩处。被告人及其辩护人认为第一宗诈骗数额为28万元无证据支持。被告人张某某庭审中，以在公安机关侦查时受到刑讯逼供为由，推翻其在公安机关的供述，但没有提供相关证据和线索及合理理由，而其庭前的供述与证人证言相互印证，故对被告人及其辩护人意见不予采纳。对第二宗案发前还款27.5万元不作为犯罪数额认定。被告人归案后供述部分犯罪事实，庭审中对部分犯罪事实表示认罪，结合被告人认罪态度可酌情从轻处罚。本院为保护公民合法财务不受侵犯，打击犯罪，经审判委员会讨论，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六、六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2031年9月4日止。罚金在判决生效后十日内交纳。)二、责令被告人张某某退赔被害人范某某1000000元、王某某425000元、蔡某某58400元、刘某乙50000元；三、涉案车辆白色丰田越野车一辆返还被害人王某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长    王永红人 民 陪 审 员    李耀宏人 民 陪 审 员    梁艳勤  二Ο二〇年九月一日 书  记  员   李东阳    本案所依据的法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。  1