湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初71号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人夏军连，女，出生于辽宁省阜新蒙古族自治县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省阜新蒙古族自治县。2017年12月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2018年1月4日被取保候审，2019年1月3日被监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被抓获并羁押，同月22日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人戴晓晨，湖南人和律师事务所律师。 被告人李玲，女，出生于江苏省连云港市东海县，汉族，初中文化，无业，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并羁押，同月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人王求坚，湖南华章律师事务所律师。 被告人彭雪英，女，出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人龙卫良，湖南楚为律师事务所律师。 被告人王自强，男，出生于江苏省连云港市东海县，回族，高中文化，无业，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获，同月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人王麟栋，男，出生于江苏省连云港市东海县，回族，中专，无业，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，同月25日被羁押，同月30日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人张志红，女，出生于贵州省遵义市，汉族，小学文化，无业，住贵州省遵义市汇川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被抓获并羁押，同月24日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人周平志，湖南宇能律师事务所律师。 被告人张静，女，出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人蒋阳丹，湖南锐杰律师事务所律师。 辩护人吴轩兰，湖南锐杰律师事务所律师。 被告人陈海健，男，出生江苏省海门市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省海门市，住江苏省连云港市东海县。曾因犯盗窃罪，于1996年5月15被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并羁押，同月22日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人徐鹏，江苏宁创律师事务所律师。 辩护人胡久慧，江苏宁创律师事务所律师。 被告人万金群，女，出生湖北省鄂州市，汉族，高中文化，无业，住湖南省鄂州市华容区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被抓获并羁押，同月11日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人陈庆，湖南宇能律师事务所律师。 被告人伏新荣，女，出生于江苏省连云港市东海县，汉族，小学文化，无业，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并羁押，同月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 被告人张某，男，出生于江苏省连云港市东海县，汉族，大专文化，无业，住江苏省连云港市东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并羁押，同月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人汪秀兰（曾用名汪南秀），女，出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无业，住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月20日被抓获并刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人江福全，湖北维力律师事务所律师。 被告人王某，女，出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人刘石永，湖南宇能律师事务所律师。 被告人朱某娟，女，出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，无业，住江苏省连云港市海洲区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并羁押，同月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人王亮，江苏苍佑律师事务所律师。 被告人瞿某洲，男，出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，无业，住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人曾方萍，湖南民声律师事务所律师。 被告人汪某（曾用名汪岚），女，出生于四川省内江市，汉族，高中文化，无业，住四川省内江市市中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被抓获并羁押，同月18日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人傅辰阳，湖南泰涟律师事务所律师。 辩护人夏妹，湖南泰涟律师事务所律师。 被告人林某成（曾用名林爱臣），女，出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市江宁区，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被抓获并羁押，同月20日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人聂海燕，湖南泰涟律师事务所律师。 被告人庞某方，女，出生于江苏省连云港市，汉族，本科文化，教师，住江苏省连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并羁押，同月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人张志红。 被告人耿某，男，出生于江苏省南通市，汉族，高中文化，无业，住江苏省南通市启东市。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月24日被江苏省启东市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，刑期至2012年10月29日止。又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并羁押，同月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人左童，北京隆安（南通）律师事务所律师。 辩护人葛蔓红，上海兰迪（长沙）律师事务所律师。 被告人陈某清，女，出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，无业，住江苏省连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并羁押，同月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人孟凡永，江苏致邦律师事务所律师。 被告人谢某荣，女，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市涟源市，现住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，同月30日被取保候审，2020年9月7日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 被告人郭某玲，女，出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，高中文化，退休工人，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人刘兴国，湖南宇能律师事务所律师。 被告人颜某中，男，出生于湖南省涟源市，汉族，中共党员，高中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年5月6日转取保候审，同年8月30日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。 被告人刘某峰（曾用名刘志锋），男，出生于辽宁省阜新蒙古族自治县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省阜新蒙古族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月16日被抓获并羁押，同月22日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人张超群，湖南德都律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]39号起诉书指控被告人夏军连等24人犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，因不能抗拒的原因，本案于2020年3月12日中止审理，同年9月11日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员文建庄出庭支持公诉，被告人夏军连、彭雪英、郭某玲、李玲、张某、伏新荣、王自强、王麟栋、张静、张志红、汪秀兰、庞某方、朱某娟、陈海健、耿某、王某、万金群、陈某清、瞿某洲、林某成、谢某荣、刘某峰、颜某中、汪某及辩护人戴晓晨、王求坚、龙卫良、周平志、蒋阳丹、吴轩兰、徐鹏、胡久慧、陈庆、江福全、刘石永、王亮、曾方萍、傅辰阳、夏妹、聂海燕、张志红、左童、葛蔓红、孟凡永、刘兴国、吴媛、张超群等23人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，“中国人际网”简称“国网”，系以歪曲国家政策、虚构经营前景来发展会员、骗取财物的传销组织。该组织对外宣称“国网”系国家项目，谎称加入该网成为会员，能够获得ＧＫ卡（ＧＫ是国库的汉语拼音缩写），声称该卡只有维和部队、现役军人、国家安全局的工作人员和“中国人际网”的会员能够拥有，并谎称该项目是中国的国策，是中央暗箱操作的项目，其目的在于让一部分人达到中产阶级等等。参加传销组织的人员一次性缴纳人民币3900元可成为会员，能获得一套兰望得品牌化妆品，会员按照“五级三阶制”［即会员（1-5人）、推广员（6-15人）、培训员（16-94人）、代理员（95人以上）、代理商（561人以上）］的传销模式发展下线，组成层级，获得金钱奖励。案发前，被告人夏军连等利用该组织在江苏省、湖北省、湖南省、四川省开展传销活动。 “国际孙中山扶贫基金会”是虚构资金来源和数额、以扶贫为幌子、骗取财物的传销组织。该组织由卢苏州（另案处理）于2017年4月在四川省成都市非法成立，会员分ABC三个等级，入会费分别为999元、666元、333元，同时均需另交制证费35元。同年12月该“基金会”改名为“世界华人国际135基金会”，ABC三个等级的入会费不变，制证费提高到50元。会员按照ABC三个等级向下发展下线，组成层级，获得金钱奖励（团队按发展会员总会费的6%奖励、会员按所发展会员会费的8%奖励）。该传销组织在湖南、河南、山东等多个省市开展传销活动。被告人彭雪英系“世界华人国际135基金会湖南分会”的负责人。案发前，彭雪英利用该组织在湖南开展传销活动。 被告人夏军连于2015年5月加入“中国人际网”，于2017年5月晋升为代理商。经鉴定，夏军连参与中国人际网项目个人发展下线人数12839人、层级113级、发展会员收取会员费总计16949849元。 被告人李玲于2015年5月经夏军连介绍加入“中国人际网”，于2017年10月晋升为代理商。经鉴定，李玲参与中国人际网项目个人发展下线人数10173人、层级112级、发展会员收取会员费总计25857945元。 被告人彭雪英于2017年6月加入“国际孙中山扶贫基金会”，任湖南分会副会长（缺会长），2018年1月任更名后的“世界华人国际135基金会湖南分会”副会长（缺会长）。彭雪英于2017年10月加入“中国人际网”，系该传销组织的培训员。经鉴定，彭雪英参与中国人际网项目个人发展下线人数19人、层级2级、发展会员收取会员费总计2978元；参与世界华人国际135基金会个人发展下线人数903人、层级7级、发展会员收取会员费总计1219364元。 被告人王自强于2015年经李玲介绍加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，王自强参与中国人际网项目个人发展下线人数8774人、层级111级、发展会员收取会员费总计1445896元。 被告人王麟栋于2015年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，王麟栋参与中国人际网项目个人发展下线人数8727人、层级110级、发展会员收取会员费总计6137727元。 被告人张志红于2016年5月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，张志红参与中国人际网项目个人发展下线人数7632人、层级109级、发展会员收取会员费总计5129322元。 被告人张静于2016年5月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，张静参与中国人际网项目个人发展下线人数7276人、层级108级、发展会员收取会员费总计15399032.1元。 被告人陈海健于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，陈海健参与中国人际网项目个人发展下线人数4937人、层级107级、发展会员收取会员费总计17522593.42元。 被告人万金群于2016年7月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，万金群参与中国人际网项目个人发展下线人数1237人、层级57级、发展会员收取会员费总计5178749元。 被告人伏新荣于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，伏新荣参与中国人际网项目个人发展下线人数858人、层级44级、发展会员收取会员费总计8122661.01元。 被告人张某于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，张某参与中国人际网项目个人发展下线人数855人、层级43级、发展会员收取会员费总计20475425元。 被告人汪秀兰于2016年5月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，汪秀兰参与中国人际网项目个人发展下线人数747人、层级45级、发展会员收取会员费总计5244548元。 被告人王某于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，王某参与中国人际网项目个人发展下线人数665人、层级44级、发展会员收取会员费总计5565182元。 被告人朱某娟于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，朱某娟参与中国人际网项目个人发展下线人数627人、层级40级、发展会员收取会员费总计4161079元。 被告人瞿某洲于2016年11月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，瞿某洲参与中国人际网项目个人发展下线人数489人、层级43级、发展会员收取会员费总计142067元。 被告人汪某于2016年12月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，汪某参与中国人际网项目个人发展下线人数471人、层级34级、发展会员收取会员费总计1716406元。 被告人林某成于2016年12月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，林某成参与中国人际网项目个人发展下线人数345人、层级30级、发展会员收取会员费总计1193317元。 被告人庞某方于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，庞某方参与中国人际网项目个人发展下线人数343人、层级35级、发展会员收取会员费总计1732704元。 被告人耿某于2016年5月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，耿某参与中国人际网项目个人发展下线人数335人、层级35级、发展会员收取会员费总计3883295元。 被告人陈某清于2016年夏天加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。经鉴定，陈某清参与中国人际网项目个人发展下线人数300人、层级68级、发展会员收取会员费总计4037000元。 被告人谢某荣于2016年12月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员。谢某荣于2017年加入“国际孙中山扶贫基金会”，后该组织更名为“世界华人国际135基金会”，系该传销组织的会员。经鉴定，谢某荣参与中国人际网项目个人发展下线人数253人、层级29级、发展会员收取会员费总计616695元；参与世界华人国际135基金会个人发展下线人数5人、层级3级、发展会员收取会员费总计13634元。 被告人郭某玲于2017年6月加入“国际孙中山扶贫基金会”，后该组织更名为“世界华人国际135基金会”。郭某玲于2017年加入“中国人际网”，系该传销组织的培训员。经鉴定，郭某玲参与世界华人国际135基金会个人发展下线人数120人、层级5级、发展会员收取会员费总计91103.5元；参与中国人际网项目个人发展下线人数34人、层级3级、发展会员收取会员费总计33200元。 被告人颜某中于2017年8月加入“国际孙中山扶贫基金会”，后该组织更名为“世界华人国际135基金会”。颜某中于2017年7月加入“中国人际网”，系该传销组织的推广员。经鉴定，颜某中参与世界华人国际135基金会个人发展下线人数115人、层级4级、发展会员收取会员费总计64460元；参与中国人际网项目个人发展下线人数14人、层级2级、发展会员收取会员费总计39000元。 被告人刘某峰于2015年由其妻夏军连帮其申请加入“中国人际网”，刘某峰明知其妻夏军连系该传销组织的组织者、领导者，仍于2016年在辽宁省沈阳市农业银行办了一张银行卡供夏军连用于传销活动，并陪同夏军连办理取款等业务，2017年5月夏军连任代理商后，刘某峰负责帮助夏军连联系下线人员，并负责管理其下线郑如梅团队，刘某峰还按照夏军连的安排单独或陪同夏军连接收下线陈某清、张某、朱某娟、王麟栋等人上交的传销款（现金），同年12月，刘某峰见夏军连因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽宁省沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，担心夏军连用参加传销活动的非法获利所购买的、落户在刘某峰名下的宝马Ｘ5会被公安局追缴，就将该车过户给其堂弟刘某。经鉴定，刘某峰参与中国人际网项目个人发展下线人数1人，层级1级、发展会员收取会员费总计9788650元。 2019年3月29日20时许，民警在双峰县将被告人彭雪英抓获；2019年3月29日20时许，民警在娄底市娄星区将被告人郭某玲抓获；2019年3月29日22时许，民警在娄底市娄星区诚信驾校旁4楼将被告人谢某荣抓获；2019年3月29日23时许，民警在娄底市娄星区将被告人颜某中抓获；2019年4月19日，民警在连云港市海州区将被告人朱某娟抓获；2019年4月16日，民警在沈阳市浑南区公安局处将被告人夏军连、刘某峰抓获；2019年4月18日17时许，民警在孝感市孝南区内将被告人王某抓获；2019年4月18日晚，民警在武汉市汉阳区将被告人张静抓获；2019年4月18日晚，民警在武汉市汉阳区将被告人瞿某洲抓获；2019年4月19日12时许，民警在石家庄市新华区将被告人王自强抓获；2019年4月19日，民警在东海县将被告人李玲抓获；2019年4月19日，民警在东海县陈海健住处将被告人陈海健抓获；2019年4月19日，民警在连云港市海州区陈某清住处将被告人陈某清抓获；2019年4月19日，民警在东海县伏新荣住处将被告人伏新荣抓获；2019年4月19日，民警在东海县张某住处将被告人张某抓获；2019年4月19日，民警在连云港市海州区方住处将被告人庞某方抓获；2019年4月19日，民警在启东市耿某住处将被告人耿某抓获；2019年4月20日，民警在株洲市火车站将被告人汪秀兰抓获；2019年4月24日，民警在威海市文登区将被告人王麟栋抓获；2019年5月6日10时许，民警在Ｋ1366次列车6号车厢内将被告人万金群抓获；2019年5月17日9时许，民警在杭州市将被告人张志红抓获；2019年6月10日10时许，民警在成都市龙泉驿区将被告人林某成抓获；2019年7月12日下午16时许，民警在崇州市出租房内将被告人汪某抓获。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：扣押的手机、笔记本电脑、赃款人民币、银行卡、会员证等物证，户籍资料、寄押证明书、抓获经过、银行流水、下线人员组织结构图、下线体系明细表、下线奖金发放表、微信转账和微信聊天截图、宣传资料、记事本复印件、刑事判决书、扣押决定书及扣押物品清单等书证，搜查笔录、辨认笔录，鉴定意见，证人高某、骆某、金某、尹某、颜某1、颜某2等人的证言，共同作案人卢苏州、龙会芳、李海燕等人的供述，被告人夏军连等24人的供述和辩解等。被告人夏军连、李玲、王自强、王麟栋、张志红、张静、陈海健、万金群、伏新荣、张某、汪秀兰、王某、朱某娟、瞿某洲、汪某、林某成、耿某、陈某清、谢某荣、郭某玲、颜某中签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人夏军连等24人分别以中国人际网或世界华人国际135基金会为推销载体，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人夏军连、李玲、彭雪英系主犯，其余21名被告人均为从犯，被告人耿某还系累犯。建议对被告人夏军连判处有期徒刑五年以上七年以下，并处罚金；对被告人李玲判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金；对被告人王自强、王麟栋、张志红、张静、陈海健、万金群判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；对被告人伏新荣、张某、汪秀兰、王某、朱某娟判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；对被告人瞿某洲、汪某、林某成、耿某、陈某清判处有期徒刑二年六个月以上三年六个月以下，并处罚金；对被告人谢某荣、郭某玲、颜某中判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金。 被告人夏军连等24人对公诉机关指控的事实均没有提出异议。 被告人王自强提出，其于2015年使用其儿子王麟栋的名字加入中国人际网，中国人际网体系中并没有王自强的名字，自始至终只有王麟栋一个账号，故不应将犯罪金额重复计算到两人头上；其于2016年12月左右公开向组织表明退出中国人际网，属于犯罪中止，应当从轻处罚。 被告人王麟栋提出，其于2017年2月左右才加入中国人际网，所得收入由组织直接打给了父亲王自强，其并未获利。 辩护人提出，1.被告人夏军连、李玲、彭雪英应认定为从犯；2.被告人在传销组织中直接发展的下线人数很少，不构成组织、领导传销活动罪；3.登记在被告人名下的某个下线人员并非其本人发展，而是上线安排在其名下，故该下线人员发展的会员人数及收取的会员费不应算到该被告人头上；4.被告人在其亲属不知情的情况下，自掏腰包帮其亲属加入传销组织，该部分人员及会员费应剔除；5.鉴定结论依据各被告人的作案银行卡流水认定其收取的会员费没有剔除合法收入来源，不应采纳；6.鉴定结论认定各被告人收取的会员费数额与其发展的下线人数不相符，不应采纳；7.应坚持同案同判原则，本案量刑应当参照被告人夏军连的上线薛秀荣等人判决，对各被告人判处缓刑；8.被告人有坦白、认罪认罚、积极退赃等情节，请求从轻处罚。 经审理查明，“中国人际网”简称“国网”，系以歪曲国家政策、虚构经营前景来发展会员、骗取财物的传销组织。该组织对外宣称“国网”系国家项目，谎称加入该网成为会员，能够获得ＧＫ卡（ＧＫ是国库的汉语拼音缩写），声称该卡只有维和部队、现役军人、国家安全局的工作人员和“中国人际网”的会员能够拥有，并谎称该项目是中国的国策，是中央暗箱操作的项目，其目的在于让一部分人达到中产阶级等等。参加传销组织的人员一次性缴纳人民币3900元可成为会员，能获得一套兰望得品牌化妆品，会员按照“五级三阶制”［即会员（1-5人）、推广员（6-15人）、培训员（16-94人）、代理员（95人以上）、代理商（561人以上）］的传销模式发展下线，组成层级，获得金钱奖励。案发前，被告人夏军连等利用该组织在江苏省、湖北省、湖南省、四川省开展传销活动。 “国际孙中山扶贫基金会”是虚构资金来源和数额、以扶贫为幌子、骗取财物的传销组织。该组织由卢苏州（另案处理、由河南许昌侦办）于2017年4月在四川省成都市非法成立，会员分ABC三个等级，入会费分别为999元、666元、333元，同时均需另交制证费35元。同年12月该“基金会”改名为“世界华人国际135基金会”，ABC三个等级的入会费不变，制证费提高到50元。会员按照ABC三个等级向下发展下线，组成层级，获得金钱奖励（团队按发展会员总会费的6%奖励、会员按所发展会员会费的8%奖励）。该传销组织在湖南、河南、山东等多个省市开展传销活动。被告人彭雪英系“世界华人国际135基金会湖南分会”的负责人。案发前，彭雪英利用该组织在湖南开展传销活动。 被告人夏军连于2015年5月加入“中国人际网”，于2017年5月晋升为代理商，在传销活动中承担传达上级指示、联络参与传销活动人员、发放其管理的传销活动人员返利、汇总上报下线参与传销活动人员报单、传销款等管理协调职责，是传销活动的组织者、领导者。经鉴定，夏军连参与中国人际网项目个人发展下线人数12839人、层级113级、发展会员收取会员费总计16949849元。夏军连个人获利约900000元。 被告人李玲于2015年5月经夏军连介绍加入“中国人际网”，于2017年10月晋升为代理商，在传销活动中承担上述管理、协调、宣传、培训等职责，是传销活动的组织者、领导者。经鉴定，李玲参与中国人际网项目个人发展下线人数10173人、层级112级、发展会员收取会员费总计25857945元。李玲保管的会员费及个人获利共计约7631600元。 被告人彭雪英于2017年6月加入“国际孙中山扶贫基金会”，任湖南分会副会长（缺会长），2018年1月任更名后的“世界华人国际135基金会湖南分会”副会长（缺会长），在传销活动中承担传达上级指示、联络参与传销人员、汇总上报下线参与传销活动人员名单、传销款、组织“招聘大会”和“扶贫活动”等管理协调职责，是传销活动的组织者、领导者。彭雪英于2017年10月加入“中国人际网”，系该传销组织的培训员。经鉴定，彭雪英参与中国人际网项目个人发展下线人数19人、层级2级、发展会员收取会员费总计2978元；参与世界华人国际135基金会个人发展下线人数903人、层级7级、发展会员收取会员费总计1219364元。彭雪英个人获利23680元。 被告人王自强于2015年经李玲介绍加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，王自强参与中国人际网项目个人发展下线人数8774人、层级111级、发展会员收取会员费总计1445896元。王自强个人获利约100000元。 被告人王麟栋于2015年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，王麟栋参与中国人际网项目个人发展下线人数8727人、层级110级、发展会员收取会员费总计6137727元。王麟栋个人获利约100000元。 被告人张志红于2016年5月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，张志红参与中国人际网项目个人发展下线人数7632人、层级109级、发展会员收取会员费总计5129322元。张志红个人获利约80000元。 被告人张静于2016年5月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，张静参与中国人际网项目个人发展下线人数7276人、层级108级、发展会员收取会员费总计15399032.1元。张静个人获利约600000元。 被告人陈海健于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，陈海健参与中国人际网项目个人发展下线人数4937人、层级107级、发展会员收取会员费总计17522593.42元。陈海健个人获利约200000元，另有未上交会员费4985242元。 被告人万金群于2016年7月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，万金群参与中国人际网项目个人发展下线人数1237人、层级57级、发展会员收取会员费总计5178749元。万金群个人获利约100000元，另有未上交会员费400000元。 被告人伏新荣于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，伏新荣参与中国人际网项目个人发展下线人数858人、层级44级、发展会员收取会员费总计8122661.01元。伏新荣个人获利约30000元。 被告人张某于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，张某参与中国人际网项目个人发展下线人数855人、层级43级、发展会员收取会员费总计20475425元。张某个人获利约100000元。 被告人汪秀兰于2016年5月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，汪秀兰参与中国人际网项目个人发展下线人数747人、层级45级、发展会员收取会员费总计5244548元。汪秀兰个人获利约150000元。 被告人王某于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，王某参与中国人际网项目个人发展下线人数665人、层级44级、发展会员收取会员费总计5565182元。王某个人获利约50000元。 被告人朱某娟于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，朱某娟参与中国人际网项目个人发展下线人数627人、层级40级、发展会员收取会员费总计4161079元。朱某娟个人获利约20000元。 被告人瞿某洲于2016年11月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，瞿某洲参与中国人际网项目个人发展下线人数489人、层级43级、发展会员收取会员费总计142067元。瞿某洲个人获利约20000元。 被告人汪某于2016年12月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，汪某参与中国人际网项目个人发展下线人数471人、层级34级、发展会员收取会员费总计1716406元。汪某个人获利约40000元，另有未上交会员费109200元。 被告人林某成于2016年12月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，林某成参与中国人际网项目个人发展下线人数345人、层级30级、发展会员收取会员费总计1193317元。林某成个人获利约10000元。 被告人庞某方于2016年加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，庞某方参与中国人际网项目个人发展下线人数343人、层级35级、发展会员收取会员费总计1732704元。庞某方个人获利约250000元，另有未上交会员费1000000元。 被告人耿某于2016年5月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，耿某参与中国人际网项目个人发展下线人数335人、层级35级、发展会员收取会员费总计3883295元。耿某个人获利约70000元。 被告人陈某清于2016年夏天加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。经鉴定，陈某清参与中国人际网项目个人发展下线人数300人、层级68级、发展会员收取会员费总计4037000元。陈某清个人获利约67659元。 被告人谢某荣于2016年12月加入“中国人际网”，系该传销组织的代理员，从事传销活动。谢某荣于2017年加入“国际孙中山扶贫基金会”，后该组织更名为“世界华人国际135基金会”，系该传销组织的会员，从事传销活动。经鉴定，谢某荣参与中国人际网项目个人发展下线人数253人、层级29级、发展会员收取会员费总计616695元；参与世界华人国际135基金会个人发展下线人数5人、层级3级、发展会员收取会员费总计13634元。谢某荣个人获利约80300元。 被告人郭某玲于2017年6月加入“国际孙中山扶贫基金会”，从事传销活动，后该组织更名为“世界华人国际135基金会”。郭某玲于2017年加入“中国人际网”，系该传销组织的培训员，从事传销活动。经鉴定，郭某玲参与世界华人国际135基金会个人发展下线人数120人、层级5级、发展会员收取会员费总计91103.5元；参与中国人际网项目个人发展下线人数34人、层级3级、发展会员收取会员费总计33200元。郭某玲个人获利13824元。 被告人颜某中于2017年8月加入“国际孙中山扶贫基金会”，从事传销活动，后该组织更名为“世界华人国际135基金会”。颜某中于2017年7月加入“中国人际网”，系该传销组织的推广员，从事传销活动。经鉴定，颜某中参与世界华人国际135基金会个人发展下线人数115人、层级4级、发展会员收取会员费总计64460元；参与中国人际网项目个人发展下线人数14人、层级2级、发展会员收取会员费总计39000元。颜某中个人获利8112元。 被告人刘某峰于2015年由其妻夏军连帮其申请加入“中国人际网”，刘某峰明知其妻夏军连系该传销组织的组织者、领导者，仍于2016年在辽宁省沈阳市农业银行办了一张银行卡供夏军连用于传销活动，并陪同夏军连办理取款等业务，2017年5月夏军连任代理商后，刘某峰负责帮助夏军连联系下线人员，并负责管理其下线郑如梅团队，刘某峰还按照夏军连的安排单独或陪同夏军连接收下线陈某清、张某、朱某娟、王麟栋等人上交的传销款（现金），同年12月，刘某峰见夏军连因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽宁省沈阳市公安局浑南分局刑事拘留，担心夏军连用参加传销活动的非法获利所购买的、落户在刘某峰名下的宝马Ｘ5会被公安局追缴，就将该车过户给其堂弟刘某。经鉴定，刘某峰参与中国人际网项目个人发展下线人数1人，层级1级、发展会员收取会员费总计9788650元。 2019年3月29日20时许，民警在双峰县将被告人彭雪英抓获；2019年3月29日20时许，民警在娄底市娄星区将被告人郭某玲抓获；2019年3月29日22时许，民警在娄底市娄星区诚信驾校旁4楼将被告人谢某荣抓获；2019年3月29日23时许，民警在娄底市娄星区将被告人颜某中抓获；2019年4月19日，民警在连云港市海州区将被告人朱某娟抓获；2019年4月16日，民警在沈阳市浑南区公安局处将被告人夏军连、刘某峰抓获；2019年4月18日17时许，民警在孝感市孝南区内将被告人王某抓获；2019年4月18日晚，民警在武汉市汉阳区将被告人张静抓获；2019年4月18日晚，民警在武汉市汉阳区将被告人瞿某洲抓获；2019年4月19日12时许，民警在石家庄市新华区将被告人王自强抓获；2019年4月19日，民警在东海县将被告人李玲抓获；2019年4月19日，民警在东海县陈海健住处将被告人陈海健抓获；2019年4月19日，民警在连云港市海州区陈某清住处将被告人陈某清抓获；2019年4月19日，民警在东海县伏新荣住处将被告人伏新荣抓获；2019年4月19日，民警在东海县张某住处将被告人张某抓获；2019年4月19日，民警在连云港市海州区方住处将被告人庞某方抓获；2019年4月19日，民警在启东市耿某住处将被告人耿某抓获；2019年4月20日，民警在株洲市火车站将被告人汪秀兰抓获；2019年4月24日，民警在威海市文登区将被告人王麟栋抓获；2019年5月6日10时许，民警在Ｋ1366次列车6号车厢内将被告人万金群抓获；2019年5月17日9时许，民警在杭州市将被告人张志红抓获；2019年6月10日10时许，民警在成都市龙泉驿区将被告人林某成抓获；2019年7月12日下午16时许，民警在崇州市出租房内将被告人汪某抓获。各被告人均如实供述了自己的罪行。 另查明，被告人夏军连等23人的违法所得、赃款及退缴情况为：夏军连900000元（已缴511800元），李玲7631600元（已缴6650500元），彭雪英23680元（已缴清），王自强100000元（已缴100元），王麟栋100000元，张志红80000元（已缴10000元），张静600000元（已缴200201元），陈海健5185242元（已缴573080元），万金群500000元（已缴159435元），伏新荣30000元（已缴4048元），张某100000元（已缴清），汪秀兰150000元（已缴30000元），王某50000元（已缴清），朱某娟20000元（已缴清），瞿某洲20000元，汪某149200元（已缴清），林某成10000元（已缴清），庞某方1250000元（已缴11700元），耿某70000元（冻结、退缴共231170.24元），陈某清67659元（已缴清），谢某荣80300元，郭某玲13824元（已缴清），颜某中8112元（已缴清）。 被告人夏军连等21人在涟源市人民检察院签署了认罪认罚具结书，被告人彭雪英、庞某方、刘某峰3人在本院审理过程中出具了认罪认罚书，均自愿认罪认罚。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录、缴款书，证明涟源市公安局民警先后于2019年3月29日、4月18日、4月19日、4月20日、4月27日在颜某中、彭雪英、郭某玲、张静、王某、瞿某洲、刘某峰、夏军连、陈海健、李玲、庞某方、朱某娟、伏新荣、张某、耿某、陈某清、刘某峰、王自强、王麟栋、谢某荣、林某成、汪秀兰、万金群、张志红各自住处搜查并扣押到手机、电脑、会员证、宣传资料、银行卡等135基金会相关物品。另扣押耿某赃款人民币868元、李玲赃款人民币6322500元、李玲奔驰小车（苏Ｇ×××××）一辆（定价后已返还）、陈某清赃款人民币26240元、万金群赃款人民币1935元、王自强赃款人民币100元、夏军连赃款人民币145000元、夏军连魏派小车（辽Ａ×××××）一辆和宝马越野车（辽Ａ×××××）一辆（定价后均已返还）、陈海健赃款人民币573080元、庞某方赃款人民币11700元、张某赃款人民币100000元（另扣押张某人民币275000元与涉案赃款无关联）、张静赃款人民币201元、伏新荣赃款人民币4048元。 2.缴款书，证明2019年5月16日，万金群家属向涟源市公安局退赃157500元；2019年6月12日，耿某家属向涟源市公安局缴款200000元；2019年8月5日，汪某家属向涟源市公安局退赃149200元；2020年8月24日，夏军连家属向涟源市公安局退赃366800元；2020年8月24日，李玲家属向涟源市公安局退赃328000元；2020年9月11日，林某成家属向本院退赃10000元；2020年9月11日，郭某玲家属向本院退赃13824元；2020年9月15日，张志红家属向本院退赃10000元；2020年9月15日，朱某娟家属向本院退赃20000元；2020年9月15日，陈某清家属向本院退赃41419元；2020年9月16日，王某家属向本院退赃50000元；2020年9月16日，颜某中家属向本院退赃8112元；2020年9月18日，汪秀兰家属向本院退赃30000元；2020年9月24日，张静家属向本院退赃200000元。 3.情况说明，证明公安机关冻结了以下账户资金：冻结彭雪英的建设银行卡62×××19金额56492.77元，农业银行卡62×××78金额43542.16元，其中冻结赃款23680元，另冻结76354.9元与涉案赃款无关联；冻结郭某玲账号为18×××53的农业银行定期存单金额300000元（与涉案赃款无关联）；冻结耿某的农业银行卡62×××78金额30302.24元，该卡系作案银行卡。 4.135基金会资料、相关图片，证明世界华人国际135基金会的基本情况，董事长是卢苏州，董事长助理是龙会芳，湖南省团队团长是彭雪英。135基金会湖南娄底双峰团队于2018年7月8日举行了隆重的招聘大会。 5.中国人际网资料，证明中国人际网的基本情况、考试试题、制度课板书设计、奖金分配制度、行业知识手册、大培分享讲稿、会议纪要、寝室表、身份证复印件等。 6.中国人际网体系明细表、结构图，证明李玲、庞某方、张静、陈海健、万金群、瞿某洲、王麟栋、耿某、陈某清、汪秀兰、张某、谢某荣、张志红、王某、林某成等人直接或间接发展的下线情况。 7.微信聊天记录及转账截图、银行卡交易流水、下线结构图及人员名单、工资奖金表、宣传资料，证明汪某、庞某方、王麟栋、王自强、林某成、陈某清、张某、伏新荣、朱某娟、耿某、张志红、李玲、瞿某洲、张静、汪秀兰、王某、夏军连通过宣传“中国人际网”发展下线并收取会员费的情况，谢某荣、颜某中通过宣传“中国人际网”和“世界华人国际135基金会”发展下线并收取会员费的情况。 8.彭雪英的手机转账截图、银行卡交易流水，证明彭雪英通过宣传“中国人际网”和“世界华人国际135基金会”发展下线并收取会员费的情况。彭雪英尾号为6219的建设银行卡上有多笔3900元的出入账以及微信零钱提现。 9.郭某玲的微信聊天记录及转账截图、银行卡交易流水、下线名单、证明，证明郭某玲通过宣传“中国人际网”和“世界华人国际135基金会”发展下线并收取会员费的情况。郭某玲尾号为3977的农业银行卡于2018年9月26日收入卖房款193000元，于2018年9月28日收入卖房款40000元，于2018年11月6日收入其尾号为4064的银行卡转账150000元，并于当日转出30万元至其尾号为9053的农业银行存折。公安冻结的30万元均为卖房款。 10.陈海健的微信聊天记录及转账截图、银行卡交易流水、下线结构图及人员名单、工资奖金表，证明陈海健通过宣传“中国人际网”发展下线并收支会员费的情况。其中陈海健尾数为7979的银行卡共计转账给宁某2570000元，转账给耿某1025500元，另有转账给孙晓晗、刘淑梅、崔林洋、田小杰、康雄、蒋碧芬等人。 11.万金群的微信聊天记录及转账截图、银行卡交易流水、下线结构图及人员名单，证明万金群通过宣传“中国人际网”发展下线并收取会员费的情况。万金群尾号为0479的农行卡2017年10月至2018年2月共计转账198852元给李霞，万金群尾号为3471的农行卡2017年8月共计转账42000元给李霞，2018年6月至2019年2月共计转账121636元给叶春亮。 12.李玲的笔记资料，证明李玲的会员情况、相关开支记录、月发展单数、课堂收支、购买米、菜记录、培训支出、GK编号登记等。 13.陈某清的笔记资料，证明陈某清的奖金分配制度、课堂笔记、考题、考试主持词等讲课稿、课堂寝室管理、新人听课后的反映、心态、报单、提成奖励情况、会员GK编号记录、国网宣传知识等。 14.庞某方的笔记资料，证明庞某方发展会员及交费情况、会员GK编号记录、工资奖励发放记录等。 15.夏军连的笔记资料，证明夏军连自2015年以来发展会员及交费情况、会员GK编号记录、人员结构图、考试情况等。 16.王自强的笔记资料，证明王自强发展会员及交费情况、会员GK编号记录、人员结构情况等。 17.抓获经过、寄押证明、出所登记表，证明夏军连等24人的到案时间、寄押情况。 18.户籍资料，证明夏军连等24人的出生时间等基本情况，均具有刑事责任能力。 19.刑事判决书、起诉意见书，证明耿某犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月24日被启东市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。另有本案夏军连等人的上线、共同作案人薛秀荣等人的刑事判决书、彭雪英等人的共同作案人卢苏州等人的起诉意见书。 20.鉴定意见，证明湖南泓财会计师事务所关于夏军连、李玲等26人参与“中国人际网”项目和“世界华人国际135基金会”有关交易数据进行了司法鉴定（编号：湘泓财审鉴字[2019]1001号、补充鉴定意见书（湘泓财审鉴字[2019]1001-2号）），包含了夏军连、李玲等26人在分别参与“中国人际网”和“世界华人国际135基金会”期间个人发展下线人数、层级、发展会员收取会员费的资金总量情况。 21.鉴定意见（辽宁），证明沈阳浑南分局委托辽宁宁大会计司法鉴定所对夏军连等人参与“中国人际网”项目发展会员的情况作了鉴定（宁大司鉴[2017]132号）。 22.辨认笔录，证明张志红辨认出2017年11月20日左右与其一起去银行取钱的陈海健、林君英，辨认出2017年11月20日左右张志红与陈海健、林君英一起去银行取出大额现金后交给的人李玲，辨认出张志红在“中国人际网”的下线张静。谢某荣辨认出其在“中国人际网”的上线汪秀兰、林某成、张静、王某、瞿某洲。张静辨认出其在“中国人际网”的下线林君英、林某成。王某辨认出其在“中国人际网”的下线林某成。李玲辨认出在辽宁省沈阳市取钱交给她的张志红、林君英。瞿某洲辨认出其在“中国人际网”的下线林某成。王自强辨认出其在“中国人际网”的下线林君英、张志红。王麟栋辨认出其在“中国人际网”的下线张志红。陈海健辨认出与其一起去银行取出大额现金交给李玲的林君英、张志红。龙会芳辨认出135基金会湖南团队的负责人彭雪英。 23.证人蒋某、吕某的证言、调查报告、紧急汇报等，证明颜某中于2018年9月28日到涟源市民政局要求出具世界华人国际135基金会是合法组织的证明，民政局经查询后告知颜某中135基金会是非法组织，要其停止活动，并到颜某中家中做工作，要他不要再发展会员了。 24.证人陈某的证言，证明陈某的母亲汪某拿陈某的身份证在做中国人际网项目，陈某到公安机关退赃149200元，包括40000元非法所得和未上交的会员费109200元。 25.证人耿某的证言，证明耿某替父亲耿某到公安机关退赃20万元。 26.证人宁某的证言，证明宁某投资一个券商平台赚了些钱，就把这个平台推荐给耿某，耿某也在该券商平台投资，并向宁某介绍了陈海健，陈海健自2019年3月开始在该券商平台投资。陈海健先是通过打钱给耿某投资，后来就直接打钱给宁某投资，总共投资了300多万元。陈海健告诉宁某他所有投资该券商平台的钱都是通过国网收取的会员费。后因宁某联系不上陈海健，就把陈海健在该券商平台获取的22万元利息存在了自己的浦发银行卡里。耿某的女儿也找过宁某，说耿某投资该券商平台的钱也是通过国网非法获取的钱，要退还公安机关，宁某便转了25万元给耿某的女儿。 27.证人刘某的证言、车辆转移记录，证明刘某名下有三台车，其中两台是其堂兄弟刘某峰和夏军连转到刘某名下的，当时刘某峰跟刘某讲他老婆夏军连在沈阳做买卖出了点事，说要把车转到刘某名下，刘某答应了。机动车所有人夏军连的辽Ａ×××××长城魏派小车于2018年3月6日转移登记给刘某，机动车所有人刘某峰的辽Ａ×××××宝马小车于2017年12月15日转移登记给刘某。 28.证人孙某（李玲的丈夫）的供述，证明公安在孙某家里搜出的625万元现金都是其老婆李玲的，苏Ｇ×××××奔驰也是李玲出钱以70万元的价格购买的。李玲说需要一张银行卡，孙某就用其身份证给李玲开了一张尾号为1878的农业银行卡，这张卡一直是李玲在使用。 29.证人冯某、汤某1、汤某2、鲁某、马某、熊某、谢某、冉某1、罗某、李某1、李某2、吉某、张静秋、赵某、冉某2、郑某的证言，证明冯某、汤某1、李某2、赵某、郑某系汪某介绍加入中国人际网，汤某2系冯某、汪某介绍加入中国人际网，马某、熊某、谢某系冯某介绍加入中国人际网，鲁某系汤某1介绍加入中国人际网，冉某1系鲁某介绍加入中国人际网，罗某、李某1、吉某、张静秋、冉某2系李某2介绍加入中国人际网。 30.证人尹某、颜某1、颜某3、颜某2、颜某4、颜某5、颜某6、颜某7、颜某8、颜某9等人的证言，证明尹某、颜某1、颜某3、颜某2、颜某4、颜某5、颜某6、颜某7、颜某8、颜某9、曾对立、刘丽平、刘主华、宋秋香、高春花、周意文、颜华中、张绍分、肖应发、颜清泉、曾林均系颜某中介绍加入135基金会，吴伟成、易马平系颜某中介绍加入中国人际网，刘朝霞系肖立兰介绍加入135基金会，刘建江、胡庆丰、谢伟娥、谢露花、彭柳清系肖立兰介绍加入中国人际网和135基金会，李伶俐系郭某玲介绍加入135基金会，鄢淑慧、彭三德、聂小兵系郭某玲介绍加入中国人际网，彭连良系王桂平、郭某玲介绍加入中国人际网和135基金会，李先梅系王桂平介绍加入中国人际网，石凤英、赵菊春、聂忠系彭连良介绍加入中国人际网，姜凤云、邓明华系谢某荣介绍加入中国人际网，易群华系谢某荣介绍加入中国人际网和135基金会，李金兰系毛小南介绍加入中国人际网。 31.证人谌某、高某、魏某、祁某、骆某、蔡某、金某、李某3等人的证言，证明谌某、高某、魏某系庞某方介绍加入中国人际网，祁某系魏某介绍加入中国人际网，金某系陈某清介绍加入中国人际网，骆某系金某介绍加入中国人际网，蔡某、李某3、赵国顺、刘锡霞、朱怀兰系骆某介绍加入中国人际网，黄瑞华系黄建英介绍加入中国人际网，俞海华、黄燕红、郭水琴、黄某平、朱玉群、宋正英系黄瑞华介绍加入中国人际网，黄海燕系郭水琴介绍加入中国人际网，曹亚芳、陆松兵、周正芳系耿某介绍加入中国人际网，王锦英、施忠英系曹亚芳介绍加入中国人际网，车蓉系汪某介绍加入中国人际网，张玉学系曾玲介绍加入中国人际网。 32.共同作案人卢苏州的供述，证明卢苏州于2018年1月25日在香港注册成立世界华人国际135基金会有限公司，卢苏州是董事长，基于原先的孙中山扶贫基金会的会员大力发展135基金会。基金会的会员分为三类，A级会员级别最高，入会需缴纳999元，B级会员需缴纳666元，C级会员需缴纳333元。发展会员有奖励和提成，一般团队的奖励按照其团队发展会员总会费的6%作为奖励，会员的奖励按照其发展会员所交会费的8%作为奖励。135基金会有河南分公司、贵州分公司、湖南分公司等十三个分公司。 33.共同作案人龙会芳的供述，证明龙会芳于2017年4月底到卢苏州开办的国际孙中山扶贫基金会上班，交了999元成为A级会员，2018年1月卢苏州将国际孙中山扶贫基金会改为世界华人国际135基金会，龙会芳于2018年4月1日任董事长助理，湖南团队的团长是彭雪英。会员有ABC三个等级。 34.共同作案人李海燕、傅厚群、黄军德、陈锦涵、李国俊、申雪花、李亚萍、黄志良的供述，证明李海燕是孙中山国际扶贫基金会办公室主任，傅厚群是孙中山国际扶贫基金会财务主管，陈锦涵负责山东、内蒙古、湖南、广东、浙江五个省的工作，李国俊是河南地区团队的负责人，申雪花系李国俊的下线，李亚萍原系卢苏州助理，后专职给卢苏州开车。 35.共同作案人肖立兰的供述、微信聊天记录及转账截图、银行卡交易流水、下线名单，证明肖立兰通过宣传“中国人际网”和“世界华人国际135基金会”发展下线并收取会员费的情况。在135基金会中，郭某玲和肖立兰都是彭雪英的下线。肖立兰加入“中国人际网”是谢某荣介绍的，肖立兰的下线有苏四英、伍聪春、苏清华、谢露花、姚颂月、金翔源等人。 36.被告人夏军连的供述，证明2015年5月，夏军连经朋友焦志介绍加入“中国人际网”（简称“国网”）项目，并于2017年5月晋升为代理商。夏军连的上线是谢文宪，夏军连直接发展的下线有李玲、张本秋，李玲和张本秋都各自有一个团队，李玲发展了王自强、王密果、张静、薛梅、谢梨敏、张某、汪秀兰等人，张本秋的下线是代桂霞。夏军连会给下线上课，将资料发给他们，让他们再回去宣传发展人员，夏军连对他们讲，参加“中国人际网”项目，只要先交3900元钱就能成为会员，会员能获得一个“ＧＫ”卡的卡号，“ＧＫ”就是“国库”的意思，“国网”现在还是个国家隐藏的项目，还没有正式浮出水面，只有当实现中国梦时，这个项目才会浮出水面，民族资产就会解冻，等到“国网”正式运行的时候，每个会员能去公安机关领到一张正式的“ＧＫ”卡，国家每年都会往这张卡上打钱，即使是一个普通会员每年啥也不干也能得到6万元左右的分红，级别更高的分红就更多了，这个卡就可以相当于信用卡、银行卡，买东西直接刷卡，分红直接打到卡上，坐火车、飞机半价，去156个同盟国旅游景点门票免费等等。其实不存在什么ＧＫ卡，是用来吸引和诱骗这些人加入“中国人际网”的，而“中国人际网”根本就不是什么国家项目，其本质就是不断以虚假的宣传骗人进来，靠拉人头不断发展壮大的非法组织。“中国人际网”是五级三阶制，交3900元就是会员，会员推广了6人之后就升级为推广员，推广15人就升级为培训员，推广90人以上就升级为代理员，推广561人以上就升级为代理商。推荐一个人有368元的推荐费，而且每个级别都有差额奖。“中国人际网”收的会员费，都被组织里的人根据自身的级别，一级一级交给上线，再层层按照级差分得奖励，如果发展到代理商这个级别，每年还能分到23万多元的工资。李玲和张本秋通过两种方式给夏军连会员费，一是农行转账（尾数3978和尾数0072），另一种是送现金，李玲有时候带着下线来送现金，有时候单由下线来送现金，一般情况下是夏军连本人去接的钱，有时安排丈夫刘某峰去接钱。夏军连在2015年5月帮助丈夫刘某峰报名参加“中国人际网”，刘某峰也是后来才知道自己加入了“中国人际网”项目，刘某峰没有发展下线，之后夏军连利用刘某峰的名字开了一个团队，下线叫郑如梅，然后让刘某峰管理这个团队。刘某峰知道夏军连购买宝马Ｘ5的钱是参与“中国人际网”非法获得，刘某峰怕这台车被公安机关查到，想隐瞒下来，就将这台车过户给了弟弟刘某。2018年上半年，夏军连将魏派ＶＶ7过户给了刘某。夏军连在中国人际网总共获利90万元左右。 37.被告人李玲的供述，证明2015年5月，李玲交了3900元给夏军连，加入中国人际网成为会员，2017年10月晋级代理商。夏军连是李玲的上线，李玲发展了陈某清、王麟栋、张静等人。林君英、陈海健、张志红于2017年11月共交了700多万元收取的会员费现金给李玲，公安机关在李玲家进行搜查时发现四箱现金共600多万元是用来搞中国人际网的，还有部分现金被李玲用来购买了一辆奔驰车，花了82万元左右。李玲使用的银行卡有尾号为3778、9874、5817的农业银行卡。 38.被告人彭雪英的供述，证明2017年上半年，彭雪英在手机微信群里认识了一个叫龙会芳的人，龙会芳向彭雪英介绍了卢苏州，说卢苏州是皇家人，负责管理国家的民族资产，是专门来救人的。龙会芳要彭雪英喊人一起到成都去考察卢苏州，彭雪英就喊了肖立兰、郭某玲等9人一起去了成都。卢苏州自我介绍他是皇家的人，是来救普通老百姓的，他负责管理国家的民族财产，以前的皇家把财产借给了48个国家，以后皇家还是要把那些财产收回来的。卢苏州还展示了相关的借据和很多的文物照片，说以后这些收回来的财产要交给国家，协助国家完成135计划，到时再由国家返回给老百姓。卢苏州说，老百姓要想分钱，必须先成为他们“孙中山扶贫基金会”（2018年元月改名为“世界华人国际135基金会”）的会员，成为会员有三种方式：一种是交999元加50元的工本费（改名前的工本费是35元），成为A级会员；一种是交666元加50元工本费，成为B级会员；一种是交333元加50元工本费，成为C级会员。彭雪英相信了卢苏州的话，交了999元加35元工本费给龙会芳，成为了A级会员。彭雪英回来后就直接发展了郭某玲、谢某荣、肖立兰、刘田云、周立萍、于颖等人，然后他们又去发展会员，新加入的会员将入会费打给发展人，这些钱再通过发展人一级一级向上打到彭雪英尾号为2378的农业银行卡以及微信号，彭雪英再把钱打给总部的龙会芳，发展的会员越多，回报也就越多。彭雪英发展的下线都是在微信群里认识的，彭雪英主动联系他们并带他们到总部成都去考察，然后要他们交钱入会。彭雪英的下线有郭某玲、颜某中、谢某荣、肖立兰、冯丰云、易群华、周立萍、刘红星、黄桂花、刘斌彬、刘田云、谭祖铁、李金敏、张连宁、舒飞霞、刘新平、于颖等人，彭雪英的上线有龙会芳、卢苏州、傅厚群、黄军德等人。卢苏州是135基金会的董事长，龙会芳是董事长助理。2017年6月19日，彭雪英被卢苏州任命为国际孙中山扶贫基金会湖南省分会筹备处副会长。2018年1月25日，卢苏州又任命彭雪英为世界华人国际135基金会湖南副会长。2017年10月份左右，谢某荣介绍彭雪英加入“中国人际网”项目。彭雪英发展了会员龚利辉、龚凯、刘红星等人，通过尾号为2378的农业银行卡收取入会费，再将入会费通过银行卡转账给上线谢某荣（尾数为5173的农业银行卡）。彭雪英在“135基金会”获利20000元，在“国网”获利3680元。彭雪英曾在135基金会返利7200元给郭某玲。 39.被告人庞某方的供述，证明2016年上半年，朋友杨永丰向庞某方介绍中国人际网，庞某方认为中国人际网有利可图，就交3900元给杨永丰，加入了中国人际网成为会员。庞某方为了把人际网做好，得更多利，就积极发展下线，一条线是发展朋友魏某，另一条线是发展自己的家人，庞某方的上线杨永丰、张某、朱某娟等人还会放一些会员到庞某方的线下。刚开始庞某方是通过转账和现金的方式将钱交给杨永丰，杨永丰不做以后，庞某方就通过转账或者现金把钱交给张某，张某有时候会让庞某方交给李玲、朱某娟。下线交会员费和上线发工资主要是转到庞某方尾号为0874和8174的农行卡。中国人际网是通过搞虚假宣传，拉人头交会费骗人钱财。庞某方在“中国人际网”获利25万元左右，另有未上交款100万元左右基本都用于了投资，通过庞某方的两张农行卡转账到其尾号为6269的建行卡，再投入平台或者通过支付宝账号转账到平台，其中2018年3月投入4万元到一个叫“亚泰坊”虚拟货币的平台，2018年5月投入20万元到一个叫“悦支付”的支付平台，2018年5月投入40万元到一个叫“正宇”的返利平台，2018年下半年投入20万元到一个叫“大狮”的网上商城，总共投资90多万元全部亏损。 40.被告人颜某中的供述，证明2017年7月14日，卢槐向颜某中推荐了“国网”组织，并把郭某玲介绍给颜某中，郭某玲向颜某中详细介绍了“国网”。颜某中在亲朋好友中宣传“国网”，成功拉到数十人入会，会费都通过微信转给了郭某玲。2017年8月25日左右，郭某玲向颜某中介绍了一个名叫“国际孙中山扶贫基金会”的组织，颜某中同意加入，并通过微信转账1034元给郭某玲成为了A级会员，成为会员后，颜某中就积极号召身边的人加入该组织，并鼓励他们通过同样的方式去拉更多的人来交钱进入组织。颜某中将从下线处收来的钱直接转到郭某玲的微信以及彭雪英尾号为2378的农业银行卡。彭雪英是湖南分会的副会长，郭某玲是彭雪英的下一级，是娄**域一级的负责人。颜某中在“135基金会”获利4800元，在“国网”获利3312元。 41.被告人汪某的供述，证明2016年12月份左右，汪某在一个有关“中国人际网”（简称“国网”）的微信群认识了一个叫万金群的人，万金群向汪某介绍“中国人际网”，汪某就通过微信转账3900元钱给万金群成为了国网会员。万金群要汪某在微信群上宣传“中国人际网”，汪某发展的下线有陈某、赵某、冯某、李燕、汤某1、王林英、王伟才、陈美杞、黄建伟、陈颖、车蓉等人，发展的人员越来越多，汪某晋升为代理员，大部分会员费是通过尾号为0395的建设银行卡收取的，少部分通过微信号收取，所得会员费通过微信转账或银行卡转账的方式转给上线万金群。后因为“国网”停止收钱了，汪某手里还有28个人的“国网”会员费共计109200元没有交给万金群，这些钱存在汪某尾号为5363的中国银行卡上，汪某愿意将这些“国网”赃款109200元退给公安机关。另汪某在“中国人际网”获利4万元。 42.被告人郭某玲的供述，证明2017年，彭雪英通过微信向郭某玲介绍“孙中山扶贫基金会”，郭某玲同意入会，将1035元入会费通过微信交给了彭雪英。2017年的6月份开始，郭某玲成为会员后，彭雪英鼓励郭某玲发动自己的力量去鼓舞身边的人，郭某玲在微信里面宣导，还转发关于“孙中山扶贫基金会”的资料到一些微信群里，经郭某玲介绍加入该组织的有颜某中等人。2018年快要过年的时候，“孙中山扶贫基金会”改名为“世界华人135基金会”。该组织总部在四川成都，卢苏州为基金会的全国董事长，负责全国资金的管理；彭雪英是湖南的副会长，负责湖南的会员发展，郭某玲、谢某荣、黄桂花、刘红星、肖立兰都是彭雪英的下一级；郭某玲的下线颜某中就是县市一级，颜某中收的钱就转给郭某玲，郭某玲通过微信号以及尾号为3977的银行卡收取，再通过微信或者银行卡直接转到彭雪英尾号为2378的农业银行卡。谢某荣在2017年拉郭某玲进入“中国人际网”组织，郭某玲的上级就是谢某荣，郭某玲的下级是颜某中等人。会员都是通过拉人入会的方式获利的，拉一个人叫他缴纳3900元，郭某玲通过微信号或者尾号为3977的银行卡收取下线的会员费，再通过微信转到谢某荣的微信或者尾号为5173的银行卡，每隔一个月谢某荣会根据郭某玲直接推荐的人数，以每人368元的标准返利给郭某玲。郭某玲直接发展的人有宋秋香、赵泽中、郭羽中、郭凯睿、郭泽华、邹淑、郭依柔、刘怡和、赵强、彭刚、陈美均、剪航、姜雪、贺素喜、王桂平、卢槐、鄢淑慧。郭某玲在“135基金会”获利7200元，在“国网”获利6624元。 43.被告人张志红的供述及辨认笔录，证明2016年5月，张志红在微信上认识一个叫王自强的人，王自强向张志红介绍“中国人际网”项目，成为会员需缴纳3900元，张志红就通过微信转账3900元到王自强的微信，成功加入了“中国人际网”，并慢慢发展下线拉人入会，一步步扩大自己的团队。张志红从会员发展到推广员，推广员升级到培训员，又升级到后来的代理员。张志红的上线是王自强，张志红的下线有张静、何坤、王开起、鲁喜卫、刘金龙、孙晓利、檀业芬、罗逵、王业勤、王继华、张杰、张治远、袁毅鸿、马广军、赵洪庆、吕小战、张印霞、魏守荣、谭丽霞、冯秀荣、农群纽、张德荣、曹瑞琴、陈明、贺洁、杨满、陈桂珍、刘峰、李福、王顺建、李海录等人。张志红是在微信群中发布关于“中国人际网”的消息，并介绍“中国人际网”的好处，张志红通过尾数为8261的农业银行卡收取的会员费，再转账给王自强，每推荐一个人缴纳3900元会费，总部就可以返368元给推荐人。2017年11月19日张志红取了两笔现金共137万元，2017年11月20日张志红一次性取现1326400元，这2696400元都是中国人际网项目的钱，当时林君英取了2905200元，陈海健也取了200多万，三人把取的现金总共700万左右，就在银行门口交给了李玲。张志红在“中国人际网”获利至少8万元。 44.被告人林某成的供述，证明“中国人际网”项目简称“国网”，2016年年底，瞿某洲通过微信联系林某成，介绍“国网”项目，林某成在瞿某洲的劝说下，通过微信转账的方式转了3900元钱给瞿某洲加入了“国网”，成为了“国网”的会员。2016年年底的时候，林某成又通过微信认识了谢某荣，向谢某荣介绍了“国网”项目，谢某荣在林某成的介绍下，通过微信转了3900元钱给林某成加入了国网，林某成就成了谢某荣的直接上线，谢某荣将她发展的下线所交的会员费通过微信转账的方式转给林某成。林某成还通过微信群以及发展身边朋友的方式发展了其他人加入“国网”，后林某成成为了代理员。林某成通过尾号为4778、8572的农行卡收取下线的会员费并上交给上线。林某成在“国网”中的直接上线是瞿某洲，瞿某洲的上线有王某、汪秀兰、张静。林某成在“国网”中的直接下线有谢某荣和周泽兵。林某成在“中国人际网”获利1万元左右。 45.被告人谢某荣的供述，证明2016年，谢某荣在网上认识了林某成，林某成向谢某荣介绍一个叫做“中国人际网”的公司，让谢某荣交3900元入会入股分红。2016年12月，林某成请谢某荣到武汉去了解“中国人际网”，并带谢某荣认识了张静，以中国打造5到7亿中产阶级中国梦的说法，再次诱惑谢某荣，拉其入股“中国人际网”。谢某荣就微信转了3600元给林某成买了“中国人际网”的基金股，成了会员，另300元是林某成垫付。中国人际网实际上是骗人的，在发展下线时，夸大中国人际网公司的好处，骗取他人入会，再骗取他们的钱，许诺一套3000元的化妆品，但有的人入会很久都没领到产品，纯粹是靠拉人头交钱返利来维持运作。谢某荣陆陆续续拉了郭某玲、肖立兰，刘田云、彭雪英、曾育慧、姜凤云，曾庆芳、童友香、姚春良、姚林平等人入会，这些下线又去发展、拉人入伙。2017年5月，谢某荣转为代理员。谢某荣在“中国人际网”的上线是林某成，下线将钱打给谢某荣，谢某荣转给林某成指定人员的账号，有王某（尾号为4113的农行卡）、汪秀兰（尾号为4968的农行卡）、张静（尾号为9659的工商银行卡和尾号为9373的农行卡）、瞿某洲、林某成等账户，谢某荣也通过微信转了钱给张静、瞿某洲和林某成，然后公司再返给谢某荣分红和每人368元的提成，谢某荣再转给下线。2017年1月左右，彭雪英拉谢某荣做“世界华人国际135基金会”，说是扶贫基金，谢某荣发展了柳强明、邓志常、易新华等下线。谢某荣在“135基金会”获利300元，在“国网”获利80000元左右。 46.被告人张静的供述，证明2016年5月左右，张静在微信上认识了一个叫王自强的人，王自强向张静介绍“国网”项目，发展的会员越多，级别越高，返利也就越多。张静成为会员后，在微信群中宣传“中国人际网”的好处，或者向身边的朋友讲这个项目，发展会员。张静的上线是王自强，还有李玲、张志红等人，下线有万金群、陈海健、薛梅、林君英、杨美玉、汪秀兰、张荣华、王某、谢某荣、张茜等人。张静收取入会费都是下线把钱打到张静的尾号为9373的农业银行卡上，张静再把收取的入会费打给王自强、张某、朱某娟等人。“中国人际网”的好处都是虚构的，里面所有的承诺都是空头支票，唯一资金来源就是以拉人头缴纳的3900元钱。张静在“中国人际网”获利60余万元。 47.被告人陈某清的供述，证明2016年夏季，陈某清在火车上认识李玲，李玲向陈某清介绍“中国人际网”项目，推荐陈某清加入这个项目成为会员。陈某清答应了，并用微信转账3900元给李玲。之后陈某清就在微信朋友圈和微信群发“中国人际网”的信息，如果有人想成为会员，就转3900元会员费给陈某清。陈某清发展的下线有柴洪海、柴丹、马桂兰、胡希海、徐家智、王绫香等人。陈某清的下线从下面收上来的钱都以微信转账、银行卡转账的方式打到陈某清尾号为8070的农业银行卡，陈某清再将钱转到上线李玲尾号为3778、5817的银行卡，2017年的时候，李玲让陈某清把钱转到张某尾号为6373的银行卡，李玲曾经还让陈某清把会员费转到伏新荣尾号为4572的银行卡、张志红尾号为8261的银行卡、朱某娟尾号为7775的银行卡、汪秀兰尾号为4968的银行卡、陈康尾号为8479的银行卡、刘某峰尾号为9270的银行卡、陈海健的银行卡，伏新荣、朱某娟、汪秀兰、陈康是其他团队的代理员，刘某峰的老婆夏军连是李玲的上线。陈某清每介绍一个人，李玲就给陈某清返利（国网内部讲是工资），陈某清再返部分给下线。和陈某清一起作为运钞员把国网会员费以现金的方式交给上级代理商的还有张某、陈海健、王密果（王麟栋下线）、朱某娟、王麟栋。“中国人际网”的好处没有实现，都是虚构的，“中国人际网”是没有外来资金的，唯一赚钱的方式就是发展自己的团队，它是以赚钱为目的，以拉人头发展下线返利的方式来运作的一个虚假项目。陈某清在“中国人际网”获利约67659元。 48.被告人汪秀兰的供述，证明2016年5月，朋友张静向汪秀兰介绍“中国人际网”项目，说只要交3900元就可以入“中国人际网”，成为会员。汪秀兰同意做这个项目，转账给张静3900元。成为会员之后，汪秀兰回到湖北发展会员，除了将身边的人发展成为会员，主要是通过在微信里建群，将别人拉进群，发关于“中国人际网”的一些资料，有兴趣的人就让他们交3900元的入会费到自己尾号为4968的农业银行卡和尾号为2667的工商银行卡，还有微信（少量），汪秀兰再转给上线张静或者张静指示的王自强、李玲、张某、黄志伟、林君英等人。汪秀兰的下线有王某、龙永琼、熊道均、谢某荣、瞿某洲、袁金萍等人。2017年10月20日，汪秀兰在沈阳市和平区农业银行滨河支行取了258.84万元交给代理商夏军连。汪秀兰在“中国人际网”获利15万元左右。 49.被告人耿某的供述，证明2016年5月，朋友王自强跟耿某讲，他搞了一个“中国人际网”的项目，要耿某也加入，耿某就加入了“中国人际网”成为了会员。耿某推荐了朋友黄瑞华、薛瑞贤、杨菊英、沈素萍、张庆英、吴建敏等人加入“中国人际网”。“中国人际网”没有实际性的产品以及资产支撑，就是不断吸收会员的会费，同时将会费发放给上一级别的人员并维持整个项目的运行。耿某是“中国人际网”江苏省南通市启东市代理员，负责下线的会员资金上缴，以及上级返利工资（包括推荐奖和级差奖）的发放。耿某获利的钱都返到尾号为1078的农业银行卡。耿某在“中国人际网”获利7万元左右。 50.被告人王某的供述，证明2016年夏天，王某在微信群中认识了张静，张静在群里发信息介绍“中国人际网”，张静要王某缴纳3900元加入“中国人际网”。王某在张静的劝说下就微信转账3900元给张静。成为会员后，王某推荐了瞿某洲，瞿某洲推荐了林某成，林某成推荐了谢某荣，入会费都是转到王某尾号4113的农行卡，王某再交给汪秀兰、张静、李玲和王自强。王某在“中国人际网”获利5万元左右。 51.被告人伏新荣的供述，证明2016年，伏新荣在一次会议上认识夏军连，当时夏军连在和朋友宣传“中国人际网”项目，伏新荣十分心动就主动去找夏军连，并缴纳了3900元成为会员。伏新荣加入“中国人际网”之后，发展了儿子张某等人，伏新荣与下线联系是通过尾号为4572的农业银行卡和微信，伏新荣将收到会员费都打到张某尾号为6373的农业银行卡上，伏新荣的上线夏军连只收现金，要伏新荣送现金到沈阳，伏新荣因为腿脚不方便，就叫张某去送。伏新荣在“中国人际网”项目中任代理员。伏新荣在“中国人际网”获利3万元左右。 52.被告人朱某娟的供述，证明2016年左右，朱某娟认识薛秀荣，薛秀荣跟朱某娟说做“国网”（“中国人际网”项目）可以挣钱，朱某娟就交了3900元给，入了会员，当时朱某娟是被放在张某的下面做下线。朱某娟推荐了亲戚朋友袁明英、韩卫东、朱兰果、贺某菊、赵士荣等人。朱某娟获利的钱是转到尾号为7775的农业银行卡。张某经常安排朱某娟到沈阳或江苏去把钱取出来交给夏军连。朱某娟取出交给上线夏军连、李玲等人的钱，都是张某、伏新荣、张静、李玲等人安排人打钱到朱某娟卡上的，那些钱都是他们发展下线收上来的钱。朱某娟在国网是代理员级别。朱某娟在“中国人际网”获利2万元左右。 53.被告人万金群的供述，证明2016年7月，万金群加入一个微信群，一个叫张静的人跟万金群介绍“中国人际网”（简称“国网”）项目。万金群成为会员之后，觉得发展会员有推荐奖和差额奖等，有利可图，于是慢慢发展会员，壮大自己的团队。万金群在各个微信群里发资料，直接发展的下线有汪某、黄翠荣、关秀芬等人，他们通过转账的方式交入会费到万金群尾数为0479、3471的农业银行卡或微信，万金群再将钱转到上线张静尾数为9659、9373的银行卡上，另外张静安排万金群将钱转给过李玲（尾数为5817的银行卡）、陈海健（尾数为7979的银行卡）等人，万金群是代理员级别。万金群在“中国人际网”获利10余万元，另在尾数为0479和尾数为3471的银行卡上有40余万元会员费未上交，其中借给李霞110000元，并通过转账给李霞和叶春亮投入160000余元到上海一家交易所和李明涣基金会。万金群向公安机关退赃15万余元。 54.被告人瞿某洲的供述，证明2016年11月份，瞿某洲在张静的介绍下加入“中国人际网”项目。瞿某洲的上线有汪秀兰、张静、王某，下线有谢某荣、伍爱莲、刘德顺。瞿某洲使用尾号为6189的工商银行卡、尾号为1878的农业银行卡转账、收钱。瞿某洲成为了代理员。瞿某洲在“中国人际网”获利2万元左右。 55.被告人王自强的供述，证明2016年，老乡李玲介绍王自强加入了“中国人际网”（简称“国网”）项目。成为会员后，王自强就在微信群发布国网资料，张静、张志红在王自强的推荐下入了国网，张静和张志红把从下面收上来的钱都以微信转账、支付宝、银行转账的方式打给王自强（主要是尾数为9215、9116的农业银行卡和尾数为4450的工商银行卡），王自强把钱再打给上级李玲，有时李玲也要王自强打给夏军连、刘某峰，李玲会按照比例返利（内部叫工资）给王自强，王自强再把下线的返利发给他们。王自强在国网是代理员级别。2018年2月18日王自强在沈阳开会时在ATM机上取现2万元交给李玲，2月19日在银行柜台取现5万元给上线李玲，是耿某陪王自强去取的现金，2017年10月19日王自强取现2万元给上线李玲。“中国人际网”项目的好处除了发了一套兰望得薰衣草植物精华，其他的都没有实现。王自强在“中国人际网”获利10万元左右。 56.被告人王麟栋的供述，证明2015年，父亲王自强用王麟栋的身份证注册了“中国人际网”会员，并让王麟栋好好学习并分享。王麟栋的上级是王自强和张某，下级有崔军、张静、黄才英、张志红、谢麟敏、袁子玲、薛梅等人。下线把3900元的入会费打到王麟栋尾号为2813的农业银行卡上，王麟栋再转到王自强尾号为9215的农业银行卡，王自强把收上来的钱算好后，再放到王麟栋的尾数为2813的银行卡里，由王麟栋带到沈阳本地的银行取现，然后把现金交给张某。王麟栋在“中国人际网”中是代理员。王麟栋在“中国人际网”获利几十万元。 57.被告人陈海健的供述，证明2016年，张静加陈海健微信，把陈海健拉进一个专门做“中国人际网”的群里，该群天天宣讲利国利民的事情，陈海健观察了一段时间后，转账3900元给张静，成为了“中国人际网”的会员。陈海健觉着做这个事情有利可图，于是慢慢拉人进群，一些人缴纳3900元就成为陈海健的下级。陈海健的下线有刘颖、桑喜兰、曹晓玲、苟敏、方建斌、陈静、万金群等人，上线有张静、张志红、王麟栋、王自强、李玲、夏军连等人，陈海健在“中国人际网”担任代理员。根据张某的安排，陈海健有时和张志红、王麟栋、林君英一起去银行取现金，每次都是在沈阳取钱，用旅行袋装好在沈阳把钱交给夏军连、李玲。2017年11月19日，陈海健取了203万元交给李玲。“中国人际网”纯粹是个虚拟的东西，没有任何实物，完全是一种诈骗行为。陈海健收取的会员费是转到农业银行（尾数为7979），2018年1月10日有余额4985242元，后都用于了投资，其中有100万元左右通过转账给孙晓晗、康雄、蒋碧芬等人投入到一个叫“ＶＦＰ虚拟货币”，有几十万元通过转账给田小杰、崔林洋、刘淑梅等人投入到一个叫“中商金裕”的平台，还通过转账80万元给耿某及自行转账257万元投入到宁某券商平台（户名“宁某”，账号尾号6771和3771），现宁某退回17万元，交由公安机关扣押。陈海健从国网中获利20万元左右。 58.被告人张某的供述，证明2016年，张某的母亲伏新荣说要去参加“中国人际网”（简称“国网”）项目的考试，给张某一些“国网”的相关资料，通过了解，张某知道伏新荣在里面发展了很多下线，正参加代理员考试，但伏新荣因为身体不好、文化水平很低，很难通过考试，就叫张某在“中国人际网”注册会员，张某就成为了伏新荣的下线。后来张某的下线也越来越多，达到了培训员的级别，2016年9月，张某同伏新荣一起去参加代理员的考试，两人都通过考试成为了代理员。张某的上线有伏新荣、李玲、夏军连、刘某峰，下线有庞某方、朱某娟、郭海静（同音）、李传玲（同音）、葛国庆（同音）等人。张某经营“国网”之前是使用一张尾数为9376的农业银行卡，用了一段时间之后，张某就将该卡注销了，并办理了尾数为6373农业银行卡，另外张某之前一直有用一张尾数为5010农业银行卡。张某的尾号为5010的农业银行卡里的38万元系卖房所得。张某将会员费取出来送给沈阳代理商夏军连、刘某峰夫妇，张某也交了一、两次钱给李玲，张某和陈海健、王麟栋、耿某、朱某娟等人一起取过钱。张某在“中国人际网”总共获利10万元左右。 59.被告人刘某峰的供述，证明2015年的时候，刘某峰发现老婆夏军连参与了“中国人际网”项目，夏军连还帮刘某峰注册了“中国人际网”会员。2017年，夏军连在“中国人际网”中晋级为代理商后，就不再和“中国人际网”中的下层人员直接联系了，夏军连就教刘某峰操作，让刘某峰负责和夏军连的下级人员郑如梅联络，再将联系的情况反馈给夏军连。刘某峰尾号9270的农行卡是应夏军连的要求在辽宁省沈阳市中国农业银行兴华支行办的，办好之后就给夏军连用了，夏军连用这张卡来处理“中国人际网”的钱。2017年，夏军连让刘某峰去拿过一次钱，是张某和陈海健给的。夏军连用非法获益在沈阳市沈北仙林金谷小区购买了一套房、沈阳市沈北唐轩公馆小区购买了一套房、帮小女儿刘思雨在沈阳市购买了一套房、购买了一台宝马Ｘ5越野车、一台长城魏派ＶＶ7越野车。2017年12月份，夏军连因参与“中国人际网”，涉嫌组织传销，被公安羁押，刘某峰就将宝马Ｘ5过户给了弟弟刘某。2018年上半年，夏军连将魏派ＶＶ7过户给了刘某。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人夏军连等24人分别以中国人际网或世界华人国际135基金会为推销载体，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人夏军连、李玲、彭雪英在共同犯罪中行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当对其参与期间团伙组织、领导传销活动行为承担责任。其余21名被告人在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。被告人耿某是曾因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的组织、领导传销活动罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人夏军连等24人均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人夏军连等24人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人夏军连、李玲、彭雪英、张志红、张静、陈海健、万金群、伏新荣、张某、汪秀兰、王某、朱某娟、汪某、林某成、庞某方、耿某、陈某清、郭某玲、颜某中积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人王自强提出其与王麟栋在中国人际网体系中共用一个账号，不应将犯罪金额重复计算到两人头上的辩解意见。经查，王自强于2015年加入中国人际网，于2016年12月左右退出，接着在王自强的介绍下，王麟栋于2017年2月左右加入中国人际网，两人均有参与组织、领导传销活动的事实，均发展了下线人员并收取了会员费，且王麟栋就是王自强发展的下线，王麟栋发展的下线人员及收取的会员费自然也应当记入上线王自强名下。故对该辩解意见，本院不予采纳。 被告人王自强提出其属于犯罪中止的辩解意见。经查，王自强在退出中国人际网时，其直接或者间接发展的下线人数已达三十人以上且层级在三级以上，已经构成犯罪既遂，不属于犯罪中止。故对该辩解意见，本院不予采纳。 被告人王麟栋提出其在中国人际网所得收入均由组织直接打给了王自强，其本人并未获利的辩解意见。经查，王麟栋参与中国人际网组织、领导传销活动的获利不管是打给其父亲王自强还是其本人，均不影响犯罪事实的认定。故对该辩解意见，本院不予采纳。 辩护人提出被告人夏军连、李玲、彭雪英应认定为从犯的辩护意见。经查，在组织、领导传销活动共同犯罪中，夏军连、李玲系中国人际网中最高级别的代理商，彭雪英在135基金会中任湖南分会副会长，均在传销活动中承担传达上级指示、联络参与传销活动人员、发放其管理的传销活动人员返利、汇总上报下线参与传销活动人员报单、传销款等管理协调职责，是传销活动的组织者、领导者，在共同犯罪中地位高、起主要作用，均应认定为主犯。故对该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出被告人在传销组织中直接发展的下线人数很少，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经查，依据相关规定，在传销组织中，参与传销人员直接或者间接发展的下线人数达三十人以上且层级在三级以上的，就应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，本案被告人各自的下线人数均达到了构罪标准。故对该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出被告人不应对登记在其名下但并非其所发展的下线人员的犯罪数额承担责任，被告人自掏腰包为不知情的亲属登记加入传销组织，该部分人员及会员费应剔除的辩护意见。经查，参与传销人员发展的下线人数，既包括本人直接发展的人数，又包括间接发展的人数（即下线人员发展的人数）。下线挂靠到自己名下或亲属登记到自己名下，目的都是为了增加自己的下线人数，提高层级，以获取更高的报酬，均应计算为下线人数并对下线的犯罪数额承担责任。故对该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出鉴定结论没有剔除合法收入来源，不应采纳的辩护意见。经查，鉴定机构在进行鉴定时，认定收取的会员费数额只统计了下线会员和指定收取非下线会员的会员费流入，并未计算其他资金流入，无剔除可言。故对该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出鉴定结论认定各被告人收取的会员费数额与其发展的下线人数不相符，不应采纳的辩护意见。经查，鉴定机构在统计各被告人收取的会员费数额时，以现金方式收取的会员费没有统计在内，个别被告人收取的不只是其直接下线会员的会员费，还收取了受指定的会员的会员费，而有些下线的会员费也并未付给其直接上线，故收取的会员费数额与下线人数不存在完全对应关系。故对该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出本案量刑应当参照上线薛秀荣等人的判决，对各被告人适用缓刑的辩护意见。经查，上线薛秀荣等人因参与中国人际网传销组织，犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月24日被沈阳市浑南区人民法院判决。本案各被告人在组织、领导传销活动犯罪中，均系犯罪情节严重，根据其犯罪事实、社会危害性以及本地区的具体情况，均不符合适用缓刑的条件，不能适用缓刑。故对该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人提出被告人有坦白、认罪认罚、积极退赃等情节，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人夏军连犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押32日，即自2019年4月16日起至2024年9月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人李玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2024年4月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人彭雪英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年3月29日起至2024年3月28日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人王自强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2023年4月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人王麟栋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月24日起至2023年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、被告人张志红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月17日起至2023年1月16日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 七、被告人张静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月18日起至2022年12月17日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 八、被告人陈海健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2022年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 九、被告人万金群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月6日起至2022年8月5日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十、被告人伏新荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2022年6月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十一、被告人汪秀兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月20日起至2022年6月19日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十二、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2022年4月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十三、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月18日起至2022年4月17日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十四、被告人朱某娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2022年4月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十五、被告人瞿某洲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月18日起至2022年4月17日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十六、被告人庞某方犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2022年4月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十七、被告人耿某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元（已缴，在扣押款中列抵）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2021年12月18日止。） 十八、被告人汪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月12日起至2022年1月11日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十九、被告人林某成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年6月10日起至2021年12月9日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十、被告人陈某清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月19日起至2021年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十一、被告人谢某荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押2日，即自2020年9月7日起至2023年1月4日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十二、被告人郭某玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年3月29日起至2021年3月28日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十三、被告人颜某中犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押39日，即自2019年8月30日起至2021年7月21日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十四、被告人刘某峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月16日起至2021年4月15日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十五、追缴被告人夏军连违法所得人民币900000元（已缴511800元），追缴被告人李玲违法所得人民币7631600元（已缴6650500元），追缴被告人彭雪英违法所得人民币23680元（已缴清），追缴被告人王自强违法所得人民币100000元（已缴100元），追缴被告人王麟栋违法所得人民币100000元，追缴被告人张志红违法所得人民币80000元（已缴10000元），追缴被告人张静违法所得人民币600000元（已缴200201元），追缴被告人陈海健违法所得人民币5185242元（已缴573080元），追缴被告人万金群违法所得人民币500000元（已缴159435元），追缴被告人伏新荣违法所得人民币30000元（已缴4048元），追缴被告人张某违法所得人民币100000元（已缴清），追缴被告人汪秀兰违法所得人民币150000元（已缴30000元），追缴被告人王某违法所得人民币50000元（已缴清），追缴被告人朱某娟违法所得人民币20000元（已缴清），追缴被告人瞿某洲违法所得人民币20000元，追缴被告人汪某违法所得人民币149200元（已缴清），追缴被告人林某成违法所得人民币10000元（已缴清），追缴被告人庞某方违法所得人民币1250000元（已缴11700元），追缴被告人耿某违法所得人民币70000元（已缴清），追缴被告人陈某清违法所得人民币67659元（已缴清），追缴被告人谢某荣违法所得人民币80300元，追缴被告人郭某玲违法所得人民币13824元（已缴清），追缴被告人颜某中违法所得人民币8112元（已缴清），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  刘花娇 人民陪审员  陈楚文 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  李寒洁 代理书记员  林春宝 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。