广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初852号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人杨效岭（曾用名杨振岭），男，1974年10月28日出生于河南省范县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地范县。因本案于2019年10月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人蓝漂，广东凯行律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区一部刑诉（2020）607号起诉书指控被告人杨效岭犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员钟柳韵出庭支持公诉。被告人杨效岭及指定辩护人蓝漂到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2018年12月中旬，被告人杨效岭虚构其具备将被害人赵某（另案处理）的妻子卜某（另案处理）从看守所释放的人际关系，取得被害人赵某信任后，先后向其索要人民币66000元用于疏通关系。2018年12月25日，被告人杨效岭在中山市某灯饰电器厂办公室收取被害人赵某交付的现金人民币60000元，后又于2019年3月6日微信收取被害人赵某转账的人民币6000元。之后被告人杨效岭一直以各种理由拖延，直至2019年7月份失联。2019年10月1日，被告人杨效岭在中山市某五金店被公安人员抓获，上述赃款未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人赵某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的到案经过、电子数据提取笔录、电子数额提取固定清单、微信聊天记录及转账记录、户籍证明及证人胡某、卜某、陈某、冯某、李某、杨某、罗某、杨某2的证言及辨认笔录、被告人杨效岭的供述及辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人杨效岭无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人杨效岭辩称：1.赵某给我的66000元是我2017年帮忙装修某休闲会所的装修材料款，其中赵某通过微信转账给我的5000元，我已经给回他现金5000元，我实际收到61000元；2.我的微信是赵某帮我弄的，我跟赵某的微信聊天记录中文字部分是赵某使用我的微信自行发的，语音部分是赵某叫我这样说的，目的是为了要向其老丈人交代。3.其以家人身体不好，请求从轻处罚。其指定辩护人辩称，对公诉机关指控被告人杨效岭犯诈骗罪的罪名及事实无异议，但被告人杨效岭犯罪金额较小且被害人没有通过正当途径维护权益，存在一定过错。经审理查明，2018年12月中旬，被告人杨效岭虚构其具备将被害人赵某的妻子卜某从看守所释放的人际关系，取得被害人赵某信任后，先后向其索要人民币66000元用于疏通关系。2018年12月25日，被告人杨效岭在中山市某灯饰电器厂办公室收取被害人赵某交付的现金人民币60000元，后又于2019年3月6日微信收取被害人赵某转账的人民币6000元。之后被告人杨效岭一直以各种理由拖延，直至2019年7月份失联。2019年10月1日，被告人杨效岭在中山市某五金店被公安人员抓获。上述事实，有下列证据证实：1.被害人赵某的陈述及辨认笔录证实，2018年12月21日，我老婆卜某因涉嫌组织卖淫罪被刑事拘留，“杨晓林”主动找到我，告诉我他认识法院和公安局的领导，可以帮忙将卜某从看守所捞出来，但需要10万元的费用。当时是在某饭店包厢里，有刘某、韩某、杨某、某饭店的老板李某等人在场，“杨晓林”当着大家的面说，他有一个战友在中山市检察院刑事科工作，并跟我说要10万元，可以先付5万元，事成之后再付5万元，后来他又说要6万元。于是在2018年12月25日，我在中山市某灯饰厂的办公室给了“杨晓林”60000元现金，某灯饰厂的会计红某及我妹夫韩某在场，他们都知道那些钱是我给“杨晓林”捞卜某出来的钱，我付钱的时候叫“杨晓林”写个条子给我，他就写了一张收据给我，并说这个钱不好写清楚，只能写收到6万元货款。之后“杨晓林”就叫我等消息，我就一直在微信中联系“杨晓林”，也打过几次电话给他，他说案件在退侦阶段，叫我再给5000元给某分局治安大队的大队长陈某，另外还要1000元是叫检察院那战友约陈某出来吃饭的饭钱。于是我就通过微信分两次转了6000元给他，但他一直没有帮忙搞定。直至今年7月份，我联系他，他就一直躲着我，连微信也不回，我怀疑被诈骗了。其能辨认出杨效岭就是“杨晓林”，并能指认其与杨效岭的微信聊天记录及微信转账记录。2.被告人杨效岭与被害人赵某的微信聊天记录及转账记录证实，2019年3月6日被害人赵某分两次转账6000元给被告人杨效岭；被害人赵某在微信中多次提及已支付66000元给被告人杨效岭托其找关系，并催促被告人杨效岭询问事情进展，被告人杨效岭亦在微信语音中回复称已请人吃饭找人办事，并提到其有多次打电话给其战友。3.有杨效岭名下平安银行、工商银行、农商银行账户交易记录在案。4.中山市公安局沙溪分局隆都派出所出具的到案经过证实，2019年10月1日，公安人员在中山市某五金店抓获被告人杨效岭。5.户籍证明证实，被告人杨效岭于1974年10月28日出生于河南省范县。6.证人胡某的证言及辨认笔录证实，我认识以前曾在某酒店做过电工，后来出去开五金店名叫“小二”的人。某2养生会所最后一次装修大概是2013年或2014年，具体时间记不得了，我没有通知“小二”送装修材料、空调、电视机到某2养生会所，我不清楚某2养生会所是否向“小二”购买过装修材料、空调、电视机等。其能辨认出杨效岭就是“小二”。7.证人卜某的证言及辨认笔录证实，我认识以前曾在某酒店做过电工，后来出去开五金店名叫“小二”的人。某2养生会所最后一次装修大概是2016年，具体时间记不得了，但2018年没有装修过，我没有通知“小二”送装修材料、空调、电视机到某2养生会所，某2养生会所也没有向“小二”购买过装修材料、空调、电视机等。其能辨认出杨效岭就是“小二”。8.证人陈某的证言及辨认笔录证实，2018年我在某分局任职治安大队大队长，经常派人去查辖区内的涉黄场所，知道某2养生会所有一个经理叫卜某，但没有见过这个人。我认识赵某，他以前是在某酒店做经理的，后来好像入股了某2养生会所。某2养生会所被查处及卜某被抓后，赵某没有找过我帮忙捞卜某，也没有检察院的人找过我了解此事及请我吃饭。我不认识检察院的人，也不认识开五金店的杨效岭。其能辨认出赵某。9.证人冯某的证言及辨认笔录证实，2018年12月底的一天早上，老板刘某打电话跟我说“老赵”会拿几万元过来，让我先拿着，等一会有一个人过来取那些钱，然后把钱给他就行了。不久，“老赵”和一个男的一前一后来到，“老赵”就把一捆钱交给我，叫我先放着。过了约1小时，又来了一个男子，“老赵”就叫我把刚才那些钱交给这名男子。交了钱之后，我就自己继续做自己的事情，他们三个人拿着钱就坐到茶几那边谈，他们谈什么我没注意听，最后他们好像还写了收据，但具体内容我不清楚。其能辨认出赵某就是“老赵”。10.证人李某的证言及辨认笔录证实，卜某出事一个月左右，赵某跟我说他找了一个姓杨的人帮他捞卜某出来，说姓杨的自称检察院里有他的战友，并要10万元，先付6万元，还说可以过年前把人捞出来。赵某跟我说给了钱姓杨的男子，没有说如何给的，他说不怕姓杨的跑了，他叫姓杨的写了收据，但收据内容他没有说清楚。后来过了一段时间，赵某又跟我说估计是被姓杨的骗了，那姓杨的一直拖着，已经催了很多次。其能辨认出赵某。11.证人杨某的证言及辨认笔录证实，2018年12月份赵某老婆卜某被抓后，赵某约我、刘某、还有一个姓杨的人一起到某餐厅吃饭。吃饭期间，赵某好像跟姓杨的说了捞人的事，姓杨的说找了检察院的人帮忙，通过检察院大事化小，小事化了，他好像说认识副检察长的一个亲戚，其他内容我没有注意听。饭后，我和赵某、刘某就一起到了刘某的灯饰厂谈，赵某说今天叫我们一起是想让我们做一做参谋和做一个见证人，他是想找姓杨的帮他捞人，也准备给钱他了，姓杨的说要十几万，先付6万，搞定了就再付尾款。我当时也问了他是不是跟姓杨的很熟，他说已认识很久了。我说这种事不是光彩的事，必须小心，要为自己留个后路，叫他写一份收据，假如以后搞不定就叫他退钱。之后赵某打电话跟我说钱已经给了姓杨的，并写了一份收据但没说收据是什么内容。其能辨认出赵某。12.证人罗某、杨某2的证言及辨认笔录均证实，我们和赵某、王某峰四个人一起合伙经营某休闲会所，并于2016年10月份开始筹备运营某休闲会所并进行装修，直到2017年1月份装修完工就开始经营，之后就没有再装修过了。当时是由中山市美意达装修公司帮忙装修的，还有一些购买安装空调、电视、热水器、水槽、水塔等是赵某叫人搞的，该部分款项在2017年7月份之前通过公司账户支付完了。罗某能辨认出赵某，杨某2能辨认出赵某及辨认出杨效岭就是“小二”。13.被告人杨效岭的供述及辨认笔录证实，2017年10月至2018年8月期间，我帮赵某装修了某休闲会所、某2休闲会所、某3休闲会所，他共需支付我70000多元的装修材料款。2018年11月，赵某叫我到他朋友的一间灯饰厂办公室给了60000元的装修材料款给我，说钱是叫朋友借的，所以叫我跟他一起过去，当着他朋友的面还钱给我，当时我还写了收据给他。后来我催他还钱，他通过微信转了5000元、1000元给我，我收到他微信转账5000元后马上取现给回了他，且他微信转给我的1000元是他给我的感谢费、喝茶费，因为我帮他装修了三个地方。我不认识陈某，我没有在中山市人民检察院工作的战友，我根本没有当过兵，我也没有跟赵某说过认识陈某和检察院的人。卜某出事后赵某找过我，说他老丈人催着他去捞人，赵某就叫上我和他老丈人一起去吃饭，饭间他跟他老丈人说叫了我帮他捞人，我也没有说什么。赵某知道我微信密码，我的微信都是他帮我申请的，我与赵某的微信聊天内容中的文字部分为赵某登录我微信发给他自己的，语音内容是赵某为了做给他老丈人看，让我在微信中谎称已经找人。其能指认中山市某灯饰电器厂办公室就是其收取赵某60000元现金的地点，并指认其与赵某的微信聊天记录。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人杨效岭辩称其收取的被害人赵某支付给其的66000元是装修某休闲会所的装修材料款，其中5000元已以现金方式给回赵某；且其与赵某的微信聊天是赵某使用其微信自行发的等意见，经查，有被害人赵某的陈述、证人罗某、杨某2的证言证实，某休闲会所是2016年10月筹备运营并开始装修，至2017年1月装修完工开始经营，之后就没有再装修过，且当时的装修费用均是由公司支付并已支付完毕。另证人李某、杨某的证言证实赵某找了一个姓杨的人帮他捞卜某出来，说姓杨的自称认识检察院的人，并已将钱给到姓杨的男子及叫姓杨的写了收据。且证人冯某的证言证实赵某在刘某经营的灯饰厂支付了一笔钱给一名男子。微信聊天记录证实被害人赵某在微信中多次提及已支付66000元给被告人杨效岭托其找关系，并催促被告人杨效岭询问事情进展，被告人杨效岭亦在微信语音中回复称已请人吃饭找人办事，并提到其有多次打电话给其战友。另有微信转账记录证实2019年3月6日被害人赵某分两次转账6000元给被告人杨效岭，而无其他证据证实被告人杨效岭有将其中5000元给回被害人赵某。综上，显见被告人杨效岭虚构其具备将被害人赵某的妻子卜某从看守所释放的人际关系骗取被害人66000元，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。而被告人杨效岭辩称其于2017年10月至2018年5月帮赵某装修某休闲会所，且其收取的费用是装修材料款，其微信聊天记录是被害人自行发送的意见，显然与被害人陈述、证人证言、微信转账记录等相互矛盾，应不予采信，对其以上辩解意见，本院不予采纳。对指定辩护人辩称被告人杨效岭犯罪金额较小且被害人没有通过正当途径维护权益，存在一定过错的意见，经查，被告人杨效岭虚构其具备将被害人赵某的妻子卜某从看守所释放的人际关系骗取被害人66000元，数额较大，且被害人的行为不是被告人杨效岭实施诈骗犯罪的正当理由，故对指定辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。另因被告人杨效岭的家庭情况并非法定或酌定从轻处罚的量刑情节，故对被告人杨效岭以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人杨效岭无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人杨效岭犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨效岭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2021年9月30日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人杨效岭退赔被害人赵某66000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  梁锡坤人民陪审员  何杰华二〇二〇年九月二十四日书 记 员  袁小燕林子超