广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1991号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人谭琳荣（曾用名：谭胜文），男，1954年7月17日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人刘志才，广东君厚律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]1844号起诉书指控被告人谭琳荣犯合同诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员雍易平、金秋出庭支持公诉。被告人谭琳荣及其辩护人刘志才到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查，本案延期审理二次，现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2013年年底至2014年年初，被告人谭琳荣伙同同案人苏次榕（另案处理）虚构其实际控制的广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司（以下简称福佑公司惠州分公司）在广东省惠州市惠阳区新圩镇元洞村洋坑经济合作社开发“惠州市福洋国际别墅区”项目且即将开工的事实，谎称“如在2014年4月1日未能开工将无条件一次性退还履约保证金”，骗得被害人卢某1、邝某文承揽该项目的土石方工程、签订《土石方工程承包施工合同书》并于2014年1月9日在本区内通过银行转账的方式支付履约保证金100万元人民币。随即，被告人谭琳荣及同案人苏某1将上述履约保证金挪作他用、到期拒不退回、改变联系方式并先后逃匿。2019年4月19日7时许，被告人谭琳荣在广州市海珠区英华街121号惠某1E3栋1305房被公安民警抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人谭琳荣无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中收受对方当事人给付的担保财产后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。认为被告人谭琳荣具有诈骗金额100万元、未退赔被害人的量刑情节，建议本院对被告人谭琳荣判处有期徒刑五年以上十年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谭琳荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称：其不是福佑公司的负责人，其只是在2013年由苏某1聘请其去上班的，其是公司顾问，在公司没有人事权和其他权力，只是帮公司协调与村里的事，合同也不是其签的，也没有收钱，钱的去向也不知道，其只是履行了一个打工人的职责，在这个过程中没有得到任何利益和工资，其没有诈骗。辩护人提出：1.卢某2的100万元是转入了福佑公司惠州分公司的账户，后转到了高步龙项目的地块权属人，最后由高步龙项目的地块权属人退给了福佑公司的邓某、黄某1，该100万元最后没有证据证明是谭琳荣占有及使用，同时谭琳荣也不是福佑公司的控制人，无法对该款项进行了控制，苏某1及黄某1等人的说法不可信。2.福佑公司收取履约保证金是合法的，且将该保证金用去收购土地也是正常行为，不是用于违法行为等，至于使用保证金后无法归还只是民事纠纷，如果福佑公司的项目正常开展，是有足够利润返还给卢某2，而福佑公司使用该100万元的履约金的目的就是获取利润，只是存在诚信问题。3.本案的管辖权不当，不应由花都公安管辖，而是应由犯罪地或者犯罪嫌疑人住所地的公安管辖。被告人谭琳荣不构成犯罪。经审理查明：2013年年底至2014年年初，被告人谭琳荣伙同同案人苏次榕（另案处理）虚构其实际控制的广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司（以下简称福佑公司惠州分公司）在广东省惠州市惠阳区新圩镇元洞村洋坑经济合作社开发“惠州市福洋国际别墅区”项目且即将开工的事实，谎称“如在2014年4月1日未能开工将无条件一次性退还履约保证金”，骗得被害人卢某2承揽该项目的土石方工程、签订《土石方工程承包施工合同书》，被害人卢某2并于2014年1月9日在广州市花都区内通过银行转账的方式支付履约保证金100万元。随即，被告人谭琳荣及同案人将上述履约保证金挪作他用、到期拒不退回、改变联系方式后逃匿。2019年4月19日7时许，被告人谭琳荣在广州市海珠区英华街121号惠某1E3栋1305房被公安民警抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人卢某2的陈述，证实：2013年11月，我的同村人邝耀文找到我，说他的一个“大佬”是广州市福佑房地产开发有限公司（以下简称福佑公司）的老板谭琳荣，在惠州市惠阳区新圩镇洋坑村的福洋国际别墅区有600万立方米的土石方工程，邝耀文想接下这工程，但工程需交履约金，邝耀文表示他资金不足，问我有否意向和他一起合作参与，由我出资人民币100万元作为履约金，邝耀文就带我到福佑公司的办公室并与谭琳荣和黄某1见面，邝耀文就向我介绍谭琳荣是福佑公司的老板谭某1，黄某1是谭某1的司机。谭琳荣就向我介绍他的福佑公司与惠州市惠阳区新圩镇洋坑村合作，由惠州市惠阳区新圩镇洋坑村出地约8000亩，福佑公司负责开发建设别墅群，现准备建第一期，需要开路、挖土方、填土工程，接着谭琳荣把福佑公司和惠州市惠阳区新圩镇洋坑村的合作协议之类的资料以及福佑公司的规划图纸给我看。谭琳荣说该项目的土石方工程可以给我和邝耀文来做，但要我们先支付100万元的履约金。2014年1月初，我就和邝耀文就在福佑公司的办公室和谭琳荣、黄某1以及谭琳荣的搭档苏某1一起，谭琳荣拿出“土石方工程施工合同”，我就和邝耀文在乙方那里签名捺印，谭琳荣就叫黄某1在甲方那里签名并盖章（福佑公司惠州分公司），我就问，为什么不是谭某1（谭琳荣）您签名呢？谭琳荣就说，黄某1是福佑公司惠州分公司的法人代表，要他签名才有法律效力。我按照合同约定按时于2014年1月9日通过我的兴业银行账号转给福佑公司惠州分公司100万元。到了2014年4月1日，我方并没有收到谭琳荣通知进场，期间我一直致电给谭琳荣了解，他称相关手续没办好，叫我耐心等待。期间我多次给电话谭琳荣，谭琳荣都说在办相关手续。一直到2015年（具体月份忘记了），邝耀文告知我谭琳荣被惠州惠某2公安局抓了，于是我就给电话谭琳荣的搭档苏某1，要求退还履约金人民币100万元，苏某1以各种理由拖延。期间我有到惠州市惠阳区新圩镇洋坑村的现场看过，那里没有动工的迹像。2015年7月，我又到福佑公司，发现公司已经大门关闭。到了2016年，我再次到达惠州市惠阳区新圩镇洋坑村的福洋国际别墅区向村委了解，村委告知我该地块并没有与任何公司签订任何合同在那里有开发项目，并告知我福佑公司以同样手法诈骗很多人。谭琳荣使用的电话号码是180××******。我在2015年无法联系谭琳荣之前，我有通过打电话或者直接上门的方式找谭琳荣，要求其退还我交纳的履约金，但谭琳荣一直说该项目正在进行报批报建工作，让我耐心等待。签订合同之前，我只记得黄某1是一定有陪我一起去现场的，因为他负责开车，谭琳荣也有和我一起去到实地并向我介绍“福洋国际别墅区”的项目，福佑公司的财务蔡某也有一起去，但苏某1有没有和我一起去我就记不清楚了。被害人卢某2经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是福佑公司的老板。2.证人邝耀文的陈述，证实：在2013年年底，谭总和我聊天时就说起他的福佑公司准备在惠州市惠阳区新圩镇洋坑村开发别墅群，前期需要做土方工程600万立方米，谭某1问我有没有兴趣接下这土方工程，叫我只需要交100万的保证金就可以了。过了几天，我就和卢某2说那土方工程的事，卢某2说他出100万元的保证金。我就带卢某2到谭某1的福佑公司，我就向卢某2介绍当时在场的谭某1、谭某1的司机“阿某”，谭总就拿出福佑公司在惠州市惠阳区新圩镇洋坑村开发的规划图等资料出来，谭某1说福佑公司准备开发这里，前期需要做土方工程（挖土、填土、修路等），土方工程有600万立方的工程量，有兴趣接这工程，需交100万元的进场保证金。过了几天，卢某2去惠州市惠阳区新圩镇洋坑村实地考察，回来后和我再次去福佑公司几次和谭某1商谈工程的事，谭某1介绍“苏某2”给我们认识，说“苏某2”是他的搭档，也是福佑公司的老板，但是商谈土方工程的事一直都是由谭某1和我们讲的。到了2014年1月初，我和卢某2作为乙方和福佑公司（甲方）就签了土石方工程施工合同，合同上约定2014年4月1日开工，卢某2就按时转账了100万元到福佑公司的指定账户。但是到了2014年4月份，谭某1这边依然没有叫我们开工，于是我和卢某2就通过找谭某1面谈或打电话问谭某1是怎么回事，谭某1就说相关手续未能完善，所以要推迟开工。一直到2015年，我就听说谭某1被公安机关抓了，我就知道我们可能被骗了。于是我就和卢某2就直接到福佑公司找到了“苏某2”，“苏某2”答应会退回给我们100万元，但是一直都没有退回钱给卢某2。后知道谭某1的真实姓名叫谭琳荣，谭某1的签名“谭某2”是假名字。证人邝耀文经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是福佑公司的老板“谭某1”。3.证人黄某1的证言，证实：我于2013年6月任某公司的法人代表至今，公司的真正的老板为谭琳荣和苏某1，他们两个是拍档。2012年时，我在广州市白云区帮苏某1打工，后来苏某1认识了谭琳荣之后，谭琳荣提议与苏某1一起成立一间房地产开发公司，运作广东省惠州市惠阳区新圩镇元洞村的一个地块，于是就成立了福佑公司，我就跟着苏某1一起在福佑公司上班了。福佑公司有成立过福佑公司惠州分公司，大概是在2013年成立的，福佑惠州分公司的实际控制人也是谭琳荣和苏某1。福佑公司与惠州市惠某2区的土地归属人协商开发土地，签订相关合作意向，之后福佑公司的谭琳荣或者苏某1就会联系相关建设工程公司，向他们宣传相关开发项目，然后要求工程公司或者负责建设的个人交纳所谓的工程履约金，当这些公司或者个人交纳履约金后，福佑公司就会将这笔款项通过各种形式转给土地的归属人，之后谭琳荣或者苏某1就会继续联系其他房地产开发公司，以合作开发的名义将这个项目转卖给新的房地产开发公司，从中赚取差价。福佑公司及福佑惠州分公司在惠州市惠阳区新圩镇元洞村有两个项目，一个是在高某村民小组的房地产项目（具体名称叫“凤凰御景”项目），另一个好像是民小组的别墅项目。这些项目主要都是谭琳荣去联系及洽谈的，我没有直接参与。福佑公司及福佑惠州分公司有与卢某2等人洽谈过相关土石方工程项目。卢某2、邝耀文等人是谭琳荣带回公司洽淡有关项目的。我大概知道谭琳荣开始时是先认识邝耀文的，然后经过邝耀文的介绍再认识卢某2，后来谭琳荣就向卢某2、邝耀文等人介绍福佑公司在民小组有别墅项目，然后邝耀文、卢某2等人就表示有兴趣做其中的土石方工程，之后卢某2、邝耀文二人多次前往福佑公司与谭琳荣协商具体的建设情况，谭琳荣也给他们展示相关图纸。我有和卢某2去过现场，但谭琳荣有没有与我们一起去我忘记了，一般都是我按照谭琳荣的要求带卢某2去到当地，然后卢某2回来就和谭琳荣自己协商了。《土石方工程施工合同》是福佑公司与卢某2、邝耀文签订的，当时是以“惠州市福洋国际别墅区土石方工程”项目的名义签订的，是我本人签名的，当时谭琳荣说我是福佑公司的法定代表人，所以他就让我在该份合同上签名了。福佑公司及福佑惠州分公司收取过卢某2等人的土石方工程履约金100万元，银行流水显示福佑惠州分公司的对公账户在2014年1月9日收到卢某2转过来的100万元，收取100万元后，在2014年1月16日转给了惠某2区鸿胜实业有限公司，这间公司是黄某2的，黄某2是高某村民小组地块的地主之一，所以这100万元是用来支付高某村民小组地块的购地款。我不知道为何福佑惠州分公司收到卢某2洋坑村民小组项目的履约金100万元要转给高布龙村民小组的土地归属人，是谭琳荣要求将该笔款项支付给鸿胜实业有限公司。惠州市福洋国际别墅区项目一直都没有进行相关建设，福佑公司及福佑惠州分公司是没有在惠州市惠某2区成功开发过房地产项目的。我不清楚福佑公司及福佑惠州分公司在无法建设惠州市惠阳区新圩镇元洞村洋坑村民小组项目后，有没有将土石方工程履约金全额退还卢某2等人。我不清楚广州市福佑房地产开发有限公司及福佑公司惠州分公司购买惠州市惠阳区元洞村高布龙村民小组的地块是如何约定的，是谭琳荣和元洞村高布龙村的黄某3、黄某2、黄某4他们商谈的，具体商谈细节及是否有约定我不清楚，但谭琳荣已和他们达成一致以2500万元成交，谭琳荣并交了1500万元给他们，没有能再交剩下的1000万元，1500万元是谭琳荣找到几间公司，叫这几间公司投资高某地块，然后汇集成1500万元，再通过谭琳荣或广州市福佑房地产有限公司惠州分公司的账号给黄某2名下公司用于交购地款的。因谭琳荣和福佑公司惠州分公司不能将地块全款交付，更不能将地块交付给投资人，并且投资人（有几间公司，但具体名称我不记得了）到当地公安报案。然后黄某3、黄某2、黄某4就将1500万元退回给各投资人，黄某3、黄某2、黄某4将1500万元中的800万元退给其中一个投资人后，谭琳荣就在那个时候被公安机关释放，释放后，谭琳荣去了哪里，我就不知道了，500万元也退给了其他投资人公司，至于200万元退款，是苏某1叫我开车载苏某1和邓某、蔡某去黄某3、黄某2、黄某4指定地点商谈的，我只是在外面的车上等，商谈时是苏某1决定的，但是苏某1在决定前是否问过谭琳荣我就不清楚了。达成商谈后，在车上苏某1提到，这200万元退款需要扣除元洞村高布龙村的租地款几十万、违约金等费用，至于违约金及其他费用是多少，我就不清楚了，后我就载苏某1、邓某去收过20万至30万现金，这些现金应该是苏某1收取的，邓某应该有向对方写下收条，这20-30万元苏某1已用于交公司的场地租金及支付我和其他员工的工人工资了。至于苏某1和邓某他们是否有没有叫我开车载他们去的情况下，到黄某3、黄某2、黄某4收取退款现金或通过银行收款我就不清楚了。福佑公司的实际控制人是谭琳荣和苏某1，他们两人共同决策福佑公司的所有业务，谭琳荣对外的职务是董事总经理，他在福佑公司时对外的名字是“谭某2”，苏某1对外的职务是董事长。谭琳荣的电话180××******，2016年谭琳荣就不知道为什么找不到人了，我们也在找他。我找到了部分谭琳荣在福佑公司期间签名的资料，证明他是其中一个老板，也找到了部分当时福佑公司与元洞村高布龙村民小组、洋坑村民小组的合作意向书。如果不找其他公司合作的话，福佑公司及福佑惠州分公司应该是没有实力开发房地产项目的。在2015年11月谭琳荣被惠某2公安取保候审之后，他曾经上来过福佑公司，要求苏某1出具一份证明给他，证明他是受聘于福佑公司的顾问，只有苏某1出了这份证明，谭琳荣才肯继续和苏某1合作，当时还有我和邓某在场，但我听到谭琳荣这样说之后，我就自己离开了，因为我不愿意在这份所谓的证明上签名，至于最后苏某1有没有出具证明给谭琳荣我就不清楚了。证人黄某1经照片辨认，指认被告人谭琳荣是福佑公司的真正老板。4.证人蔡某的证言，证实：福佑公司具体什么时候成立我不清楚，公司的老板是谭琳荣和苏某1，他们两人共同决策福佑公司的所有业务。谭琳荣对外的职务是董事总经理，苏某1对外的职务是董事长。我从2013年1月份开始在福佑公司工作，具体负责公司的出纳工作，当时要谭琳荣在相关单据上签名我才可以发自己的工资及其他人员的工资。福佑公司是开发房地产业务的，据我了解具体的运作是福佑公司与惠州市惠某2区的土地归属人协商开发土地，进行房地产开发，但具体如何协商、如何开发我就不清楚了。当时福佑公司在惠州市惠阳区有项目，所以谭琳荣就找人在惠州市惠某2区成立了福佑惠州分公司，大概是在2013年成立的，福佑惠州分公司的实际控制人，也是谭琳荣和苏某1。福佑公司或者福佑惠州分公司，有在惠州市惠阳区新圩镇元洞村开发房地产项目，在惠州市惠阳区新圩镇元洞村有两个项目，一个是在高某村民小组的房地产项目（具体名称我忘记了），另一个好像是民小组的旧屋改造项目。这些项目主要都是谭琳荣去联系及洽谈的。福佑公司及福佑惠州分公司有与卢某2等人洽谈过相关土石方工程项目。卢某2、邝耀文等人是谭琳荣带回公司洽谈有关项目的。我不清楚福佑公司及福佑惠州分公司与卢某2等人洽谈合作的是哪个地块的土石方项目，我没有参与他们具体的讨论。福佑公司及福佑惠州分公司收取过卢某2等人的土石方工程履约金100万元，是以福佑惠州分公司的名义收取的，当时应该是卢某2将钱转入福佑惠州分公司的对公账户。2013年，福佑公司及福佑惠州分公司以公司名义在惠州市惠阳区新圩镇高布龙村民小组向新圩镇本地人“马哥”、“安哥”、“黄村长”购买了一块约12000平方米的地块，购买价为2500万元。当时福佑公司只支付了1500万元的购地款，这1500万元中的800万元，是一个姓叶的深圳老板投资合作得来，是由银行转账到福佑公司及福佑惠州分公司的对公账户的，然后谭琳荣和苏某1就叫我转到惠某2区鸿胜实业有限公司的公账里，然后过了一段时间，谭琳荣和苏某1又叫我从公司的账号内向惠某2区鸿胜实业有限公司转账150万元。卢某2向福佑惠州分公司转入的100万元是工程款，2014年1月16日，谭琳荣和苏某1叫我向惠某2区鸿胜实业有限公司转账150万元，而支付给惠阳区鸿胜实业有限公司的150万元是购买高布龙村民小组地块的购地款的一部分。卢某2的100万元是想投资项目的，为何转出150万用于支付高某村民小组项目的购地款原因不清楚，我都是听谭琳荣和苏某1的指示做的，也不会去问。收据是谭琳荣要求我写给卢某2的。但由于这份收据没有书写具体收款时间，所以我不确定我开具收据的具体日期。对公转账业务肯定是谭琳荣或者苏某1要求或者同意才能进行的。项目是谭琳荣和苏某1到惠州洽谈的，福佑公司及福佑惠州分公司在无法建设惠州市惠阳区新圩镇元洞村洋坑村民小组项目后，在我任职出纳时（2013年1月至2014年下半年）期间是没有退还土石方工程履约金全额退还卢某2的，我没有做出纳后有没有退款我就不清楚了，不退款因为谭琳荣、苏某1两个老板都没有指令我进行退款操作。在我2016年从福佑公司离职时，福佑公司及福佑惠州分公司是没有在惠州市惠某2区成功开发过房地产项目的。证人蔡某经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是福佑公司和福佑惠州分公司的实际控制人。5.证人邓某的证言，证实：我于2013年入职福佑公司工作，2014年12月我挂名福佑惠州分公司法人代表，是谭琳荣安排我挂惠州分公司法人的，福佑公司的老板是谭琳荣和苏某1，公司的决策性的问题，公司的收支，决策问题都是谭琳荣说了算的。福佑公司主要是房地产开发，公司有房地产合作开发项目都是谭琳荣和苏某1与对方洽淡，最后由谭琳荣决定。福佑公司的经营范围是房地产业，但一直都是从事地产经营，没有从事过房产开发。从我加入福佑公司以来，公司就没有开发过楼盘。2013年11月5日，福佑公司在惠阳区新圩镇高布龙村跟当地村民黄某3、黄某8、黄某4购买一块约一万二千平方地皮，这件事我听说过，但详情我不了解。我完全不知道在2013年9月11日，福佑公司惠州分公司将位于惠阳区的凤凰御景花园项目发包给汕头籍建设商叶某1。福佑公司平时都是由两位老板谭琳荣和苏某1拍板的。2015年8月份上旬（具体时间记不清），福佑公司与黄某2、黄某4、黄某3签订的解除土地转让协议书，是我代表福佑公司与黄某2、黄某4、黄某3签订的解除土地转让协议书，是福佑公司的股东蔡某、黄某1、卢某4及我通过股东会议决定由我代表福佑公司与上述三人签订解除土地转让协议书。因为我公司之前（具体时间记不清）跟黄某2、黄某4、黄某3签订土地转让协议书，没按协议约定履行，至今还未付清土地转让款给他们。所以才签订解除土地转让协议书，要求黄某2、黄某3、黄某4退还1500万元给福佑公司。当时签订解除协议时，是应黄某2等三人的要求到惠阳区新圩镇公证处，在公证员的见证下，由我代表福佑公司与黄某2、黄某4、黄某3签订协议，在场的有黄某4、黄某2、黄某3及我公司的黄某1和我。大概的内容是我们公司之前与黄某2、黄某4、黄某3签订的土地转让协议书并支付1500万元转让款，现我公司要求解除之前签订土地转让协议书，并要求黄某2、黄某4、黄某3在半年内退还1500万元的土地转让款给我公司，之前签订的土地转让协议书作废，其他内容以协议书为准。到2015年年底，谭琳荣和苏某1都很少回公司了，接着就没有回公司。6.证人丘某的证言，证实：我从2008年开始任惠州市惠阳区新圩镇元洞村委总支书记、村委主任，一直至今。元洞村是没有洋坑村民小组旧村改造项目的。2013年的时候，元洞村洋坑村民小组曾经与福佑公司签订过合作开发意向书，福佑公司与洋坑村民小组签订合作开发意向书后既没有支付给村民任何投资购买地块的资金，也没有就相关土地的具体开发事项到政府部门办理报批、报建手续。《合作开发意向书》是民小组与福佑公司签订的，但意向书的有效期限只有6个月，所以福佑公司在是没有任何实际开发项目的。福佑公司或者福佑惠州分公司在元洞村高布龙村民小组曾经打算购买地块开发房地产，但至今未开发。福佑公司和福佑惠州分公司的具体情况我不是很了解，我只知道当时过来我们元洞村及下属村民小组时是一个叫谭琳荣（当时自称“谭某2”）的老板带队过来的，谭琳荣有时会与姓苏的老年男子一起过来协商相关事情。洋坑村民小组的合作开发意向是谭琳荣与洋坑村民小组商谈的。高某地块的事情我就不清楚是谁去商谈的。福佑公司及福佑分公司肯定没有在元洞村开发“惠州市惠阳区新圩镇洋坑村的福洋国际别墅区”项目。民小组的集体土地一直保持原状。证人丘某经照片辨认，指认出被告人谭琳荣。7.证人黄某2的证言，证实：惠某**鸿胜实业有限公司的实际经营者是我本人，鸿胜公司与福佑公司及福佑惠州分公司之间，没有业务来往。但在2014年时鸿胜公司的对公账户曾收取过福佑惠州分公司的转款，这些款项是福佑公司及福佑惠州分公司支付给我的购买元洞村高某地块的购地款。福佑公司及福佑惠州分公司的具体情况我不清楚，我只知道福佑公司有两个老板，一个“谭某1”名叫谭琳荣，一个“苏某2”名叫苏某1。元洞村高某地块的实际权属人是我、黄某3和黄某4，主要是谭琳荣和我们商谈购买地块的事情，苏某1也偶尔和我们商谈过几次，总价是2500万元。福佑公司及福佑惠州分公司没有按照合同约定支付购地款，他们只是陆陆续续支付了1500万元，剩余的款项都没有支付，大部分是通过银行转账的，有时会转到我名下的鸿胜公司的对公账户，有时会转到我们三人的个人账户。福佑惠州分公司分别于2014年1月16日转账150万元、2014年4月17日转账50万元至鸿胜公司是购买高某地块的购地款，绝对不涉及元洞村洋坑村民小组的项目。鸿胜公司收到款项后会转到我个人名下的个人账号，也会转给另一个土地权属人黄某3账号及其名下的惠某2区百晋实业有限公司对公账户，也会转给黄某4名下的银行账户。因福佑公司及福佑惠州分公司没有按照合同要求全额支付购地款，我们三人就终止了与福佑公司及福佑惠州分公司的合作，之前收到的1500万元也退还给相关人员，800万元退还给深圳一间公司，300万元退还给河源一间公司，200万退还给汕头一间建筑公司，剩余200万元要退还给福佑公司，当时福佑公司及福佑惠州分公司邓某和苏某1等人和我们协商退款，由于场地是元洞村高龙布的，需要向元洞村高龙布支付租地款（几十万，具体数额忘记了），加上谭琳荣之前曾向我们借款，然后这200万元退款的协商中，肯定要扣除租地款及之前的借款，然后我们和福佑惠州分公司的法人他们，签下退款协议，然后扣除租地款、借款后，剩余的钱，以现金方式当场退给邓某他们，邓某在商谈、收款时，都应该在场，还有一个姓黄的男子，他是福佑公司的司机。退款协议书因为已经很多年了，已经找不到了。证人黄某2经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是福佑公司的老板。8.证人黄某3的证言，证实：惠某2区百晋实业有限公司的实际经营者是我，百晋公司与福佑公司及福佑惠州分公司之间没有业务来往。福佑公司及福佑惠州分公司的具体情况我不清楚，我只知道这两间公司的老板姓谭，他好像有两个名字，但我已经记不起来具体叫什么名字了，我一般称呼他叫“老谭”。元洞村高某地块的实际权属人是我、黄某2和黄某4，是“老谭”和我们商谈购买高某地块事情的。福佑公司及福佑公司惠州分公司与我们约定以2500万元购买高某村民小组的地块。福佑公司及福佑公司惠州分公司没有按照合同约定支付购地款，他们只是分了多次支付了1500万元。基本是通过银行转账的方式支付的，一般来说福佑公司及福佑惠州分公司先将购地款支付给黄某2或者黄某2名下的惠某2区鸿胜实业有限公司，然后黄某2再转给我及黄某4。我、黄某2、黄某4收取福佑公司或者福佑惠州分公司的1500万元没有涉及元洞村洋坑村民小组的项目，只是高某地块的购地款。因为福佑公司及福佑惠州分公司没有全额支付购地款，我们和福佑公司及福佑惠州分公司终止了购地合同，收到的1500万元全部退还，800万元退还给深圳一间公司，另外300万元、200万元共500万元也退给了另外两间公司。剩余200万元协商退还给福佑惠州分公司和“老谭”，应该是2015年左右，我、黄某2、黄某4就和“老谭”协商，退回200万元给“老谭”和福佑惠州分公司，当时“老谭”没有到场，然后福佑惠州分公司的法人邓某及苏某1等人和我们三人商谈。由于该地块是元洞村高某的，需要向元洞村高某支付租地款约50万，加上“老谭”或福佑惠州分公司名义向我们的借款，将剩余的钱以现金的形式（具体数额不记得了）退给邓某或苏某1他们，我们双方并签了退款协议书或收条，是邓某代表福佑惠州分公司签的，但这些协议书或收条已经找不到了。证人黄某3经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是福佑公司老板“老谭”。9.证人黄某4的证言，证实：福佑公司及福佑惠州分公司与我、黄某2、黄某3约定以总价2500万元购买高某村民小组的地块。福佑公司及福佑惠州分公司只是分多次支付共计1500万元，还有1000万元未能支付，然后我、黄某2、黄某3退回1500万元给谭琳荣方后，收回高某村地块。至于1500万元的退款，谭琳荣、福佑惠州分公司是通过吸引他人投资的方式，凑齐1500万元的，我知道的就有三家公司，然后这1500万元中的1300万元直接由我们退回到这三间投资公司的账号，分别是800万、300万、200万，剩余的200万，是我和黄某2、黄某3和福佑惠州分公司协商完成200万元退款。200万元的退款，是怎么协商、退了多少，我忘记了，我记得就是这200万元退款，需要扣除交给高某村的场地租金、谭琳荣之前向我们的借款，然后再现金退款。10.证人秦某的证言，证实：租用洋坑小学我记得是在2012年8月份期间由我妻子何嘉仪与惠阳区新圩镇元洞村委洋坑村民小组有关负责一起签订的。在2014年5月份期间，有自称是广州市福佑公司的苏某2、谭某1（真名不知道）到我经营的洋坑小学竺扶农庄找到我，并向我表明意向，有意转租我经营的饭店。因价格我们不同意，双方未谈讨，福佑公司苏某2、谭某1提出先借用我租的饭店居住，使用期间的所有租金及水电费由他们承担，待他们回到广州福佑公司后，由该公司股东商议后才再决定。事后至今福佑公司都未与我洽淡转租事项。不清楚福佑公司居住在洋坑小学的人有谁，我只知道平时只有一个福佑公司的员工在里面居住，有时有招呼客人到该场地吃饭，但苏某2、谭某1都没在该场地居住，至今还欠留守的工人工资有半年未支付。我不清楚福佑公司借用我饭店后，在该场所办公地方有无购置办公用品。他们租用后没有挂牌办公，平时苏某2、谭某1从广州过来就有到该场所停留过。我只知道他自称叫谭某1，他留给我的联系电话是180××******。11.证人何某1的证言，证实：2013年的时候，福佑公司及福佑惠州分公司的“谭某1”、“苏某2”、说想让我们将农庄（原洋坑小学）转让给他们，之后我、我女儿及我女婿就答应了福佑公司及福佑惠州分公司的转让要求，将农庄（原洋坑小学）及里面的设备全部转让给了福佑公司及福佑惠州分公司。我不清楚福佑公司及福佑惠州分公司有没有在该农庄（原洋坑小学）办公，因为转让后我没有去过。他们现在没有在该农庄（原洋坑小学）办公，什么时候搬走我也不清楚。据我了解福佑公司及福佑惠州分公司至今没有在元洞村开发过任何房地产项目，其他情况我也不清楚。证人何某1经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是福佑公司姓谭的老总。12.证人何某2的证言，证实：我于2014年3月至今任洋坑村村民小组小组长一职至今。我在村里档案找到一份《租用洋坑小学合同书》，该份合同里显示洋坑小学是由上一届村小组租赁给本村村民何某3的。我不知道何某3租用洋坑小学后有没有转租给他人使用。我有听说过是有一家叫“福佑房地产”的公司在经营，但我不知道该公司的老板是谁，也不清楚该公司在何地经营。我只听说好像是在，但具体在哪我不知道。13.证人黄某5的证言，证实：我有帮福佑公司在惠阳区办理惠州分公司的营业执照，我找朋友陆某商量，要求陆某提供其居住的房子房产证让我到工商部门办理营业执照，同时我也向陆某表明福佑公司在新圩成立分公司不一定到其居住的地方办公，我带着广州福佑公司的员工黄某1，财物蔡某，办理好福佑公司惠州分公司的营业执照，营业执照办公场所地址就是我朋友陆某居住的房子住址（惠阳区新圩镇元洞村山水芳邻4栋B单元6层02房）。14.证人陆某的证言，证实：惠阳区新圩镇元洞村山水芳邻4栋B单元6层02房，是我自己购买的。在2013年7月份期间，我同事黄某5找到我，说有间公司准备在新圩开发一个项目，需要到工商部门办理营业执照，但办理该执照需提供办公场所，黄某5要求将我居住“惠阳区新圩镇元洞村山水芳邻4栋B单元6层02房”的房产让给他。然后我不知道黄某5如何帮福佑公司，拿我居住房子的房产证（复印件）办理营业执照。我没有按与福佑公司签订的租赁合同收取赁金，不清楚福佑公司惠州分公司领取营业执照后有无正常经营，福佑公司从来没有到我住处办公。我不知道福佑公司为什么不租赁真实场所办理营业执照进行经营。15.证人凌某的证言，证实：我是广州市云湖物业管理有限公司的物业主管，福佑公司于2013年年中的时候在石某15号F栋6楼7楼办公，具体房号我不清楚了。福佑公司于2013年中时进驻办公，我们会协助租户办理牌照，福佑公司也有提交过资料给我公司，我公司有协助办理牌照事宜（应该只是租赁合同盖章事宜）。福佑公司的经营状况我不清楚。我只知道这公司有姓谭的男子、姓苏的男子、姓黄的男子，他们谁是老板我不清楚，这公司于2015年左右已经搬了。16.证人叶某1的证言，证实：我在2013年7月份期间，由叶某2介绍认识了叶某3，他告知我他所认识的福佑惠州分公司谭某2准备在新圩高某村行房地产开发，总投资约2个亿，并要求我公司尽快决定是否要承包该工程的施工，后来叶某3介绍刘某1给我认识。在2013年8月中旬，刘某1、谭某1在深圳罗湖区嘉陵酒店与我们见面，谭某1的名片上的名字叫谭某2，名片上写着“福佑公司，谭某2董事总经理，电话号码180××******。《建筑施工承包合同书》的工程名称为新圩凤凰御景花园，同时约定承包该工程要交付800万元工程保证金等内容，谭某2安排刘某3及吕某在合同书上甲方处签名，要我本人在乙方处签名。在签名时，吕某当时还问谭某2为何他要在合同书上签名，当时谭某2说：“你是福佑惠州分公司的负责人，应该由你签名才合适”。签订合同后，2013年9月13日我通过银行转账500万到福佑公司惠州分公司的账号，2013年9月25日通过银行转账300万元保证金到福佑惠州分公司的账号。这800万元保证金是用于施工过程中保证工程质量，按规定任何一方都不能随意使用的。在等候开工消息期间内，我有打电话及到广州福佑公司找谭某2问开工消息，每次谭某2都以各种理由推脱，我们觉得该工程有问题，后来我们到惠阳区新圩镇镇府、元洞村委及相关部门了解，该公司就该工程项目未到任何部门办理过相关手续，所以这个项目是假的。我们聘请律师与福佑公司谭某3协商要求谭某3退还保证金800万元及搭建临时设施建设费用、工人工资、违约赔偿金等费用给我。我开始认识谭某2的时候，他自称叫谭某2，但后来经我了解得知，他的真名叫谭琳荣，电话是138××******、180××××****。证人叶某1经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是福佑公司老总谭某2，并提供了被告人谭琳荣身份证复印件、名片（福佑公司谭某2、董事总经理、联系电话180××******）。17.证人叶某2的证言，证实：2013年5月份期间，我经叶某3介绍认识了刘某1，刘某1说介绍一个好的工程给我，是谭某1在惠州市惠阳区买地准备开发房地产项目，2013年7月16日，刘某1约好谭某1在惠某2新圩工地现场，当天下午我和叶某1到了惠某2新圩山水芳邻旁的工地，刘某1介绍福佑公司谭某1给我们认识，双方交换名片后我才知道谭某1的名字叫谭某2，谭某1介绍说现场这块面积约12000平方米的土地准备开发房地产项目，共7栋23层的住宅花园。叶某1问谭某1说开发项目的条件是否具备、有无施工图纸及报建手续。谭某1听后对我们说所有手续很快就会办下来。2013年9月3日，叶某3打电话给我说刘某1把工程的保证金降到800万元，但必须在合同签订之后先支付100万元介绍费给她，我和叶某1商定后就同意了。2013年9月11日上午，我、叶某1到达惠某2新圩谭某2见面，谭某2后回到房间将《建筑承包施工承包合同书》及补充协议拿出来，并安排刘某3代表福佑公司在该合同书甲方签名，又安排福佑公司惠州分公司负责人吕某代表福佑公司在甲方签名，之后谭某2让蔡某拿出福佑公司惠州分公司的公章在该合同的甲方盖上印章，接着我们将双方签好的十份合同书及补充条款带回深圳盖好章。准备签订合同时，我问谭某2为什么不是你来签合同。谭某2说：“我是老板，如果我来签还请他们回来干什么”。我听他这样回答就没有继续问清原因。该工程名称为新圩凤凰御景花园，我方有按合同约定支付800万元工程保证金给广州福佑公司惠州分公司，有银行的转账凭证。在2013年11月份，广州福佑公司未能按合同约定期限如期安排我方进场施工，我方问谭某2是何原因，他以施工图纸在变更为由待图纸设计变更好后，很快会安排我们施工，并通知我们先搭建占地3000平方米的临时工棚及准备施工的机械设备。我方备齐两个月后，谭某2还没有通知我们进场施工。在2014年2月份期间，我们到新圩元洞村委会找到姓丘的书记，经了解得知，广州福佑公司总经理谭某2还没有取得这块土地（用于开发凤凰御景花园顼目的地）的使用权，所以至今我方没有进场施工。找谭某2要求他退还工程保证金，谭某2他还在一直推脱。广州福佑公司惠州分公司购买新圩凤凰御景花园项目涉及的土地所支付的1500万元款项中，有800万元是我方支付的工程保证金，当时福佑公司惠州分公司这样做，没有告知过我方，如果我知道上述情况，会要求和对方终止合同。谭某2，别名谭琳荣，福佑公司董事总经理，现住广州海珠区东海花园**，联系电话138××******、180××××****。证人叶某2经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是福佑公司副董事长兼总经理谭某2。18.证人叶某3的证言，证实：2013年大约6月份期间的一天，我当时跟叶某2说，听刘某1说，在惠某2有一个基建项目工程做，过了一个星期左右，由刘某1引开发商在深圳市罗湖区嘉龙酒店大堂见面，刘某1介绍我才知道开发商的老板叫“谭某1”。双方坐下来后叶某2就直接向谭某1了解惠某2基建工程项目的相关事宜。后刘某1告诉叶某2说，谭某1已作出让步，但保证金最少要800万元，双方最后达成共识。直到2013年9月份期间（具体哪天不记得），叶某2与开发商已经就上述的项目工程签订了合同，具体如何签订我就不清楚。我听叶某2说他在签订合同后第三天就开始支付了保证金给开发商谭某1。但具体怎样支付、支付了多少保证金我就不清楚，后来听叶某2说共支付了800万元。叶某2与我说过，该合同签订后开发商谭某1一直没有按合同如期履行，让叶某2进场施工。开发商谭某1至今800万元至今没有退还。证人叶某3经照片辨认，指认被告人谭琳荣就是“谭某1”。19.证人刘某1的证言，证实：我在2003年期间，经朋友介绍在深圳认识谭琳荣，2013年6月份，我和谭琳荣和他们一起吃饭。在吃饭期间，谭琳荣说：“在惠阳区搞一个房地产开发项目”。我就把谭琳荣说要做房地产项目的事情跟叶某3说了。叶某3说可以找叶某2做。我约谭琳荣在深圳嘉龙酒店见面，谭琳荣与叶某2谈工发包的相关事宜。后来叶某2与谭琳荣经过多次协商，在2013年9月16日，叶某2约我和叶某3一起在深圳嘉龙酒店吃饭时，对我说，他已经和谭琳荣签好合同了，并打了800万元保证金给谭琳荣。当时双方签订合同时我不知道，在2013年9月16日，叶某2约我和叶某3吃饭，要求我和他签订一份承诺书协议书时，告诉我他与谭琳荣已经签好合同了。我才知道他们已经签好合同了。具体如何签订，我不在场也不知道。过了十个月左右，因为叶某2与谭琳荣有矛盾，叶某2对我说不想做这个房地产开发项目，叶某2对我说原因是这个工程手续没办好，叶某2要求谭琳荣退还他之前支付的800万元费用（具体是什么钱不清楚）。证人刘某1经照片辨认，指认出被告人谭琳荣。20.证人吕某的证言，证实：我在2013年进入广州福佑公司工作的，当时在成立惠州分公司的时候，总公司的谭某1叫我到惠州分公司任负责人。当时成立公司的目的就是开发房地产项目，广州福佑公司（惠州分公司）在惠州市惠阳区没有开发过任何项目，没有开发房地产项目。成立惠州分公司后，我们没有在正常办公。因为成立分公司的营业执照的办公场所是经过姓黄的本地人通过其他方法办理出惠州分公司的执照，实际上是没有真正的办公场所，我们从广州到都是住在惠阳区七星宾馆的。广州福佑公司（惠州分公司）的负责人是我，惠州分公司的业务都是谭琳荣说了算。谭琳荣认识了叶老板的两兄弟，后我才知道谭琳荣跟叶老板兄弟谈的是关于广州福佑公司（惠州分公司）开发惠某2区新圩凤凰御景花园项目的相关事宜。谭琳荣叫我和刘某3代表广州福佑公司（惠州分公司）在合同书的甲方上签名，当时刘某3在签名的时候，我就看该份合同，我看完合同后，当时我有疑问，因为合同书上开发的项目在我手上没有任何资料，也没有到相关部门审批报建过，另外我又不是广州市福佑公司的法人也不是老板，我只是该公司惠州公司的负责人，同时我从来没有做房地产这方面的工作，对房地产开发的业务不懂，加上之前谭琳荣也带我们到山水芳邻旁看过一块11600多平方米的空地实地考察过，并称是广州市福佑公司的，基于上述原因所以我当场向谭琳荣提出我签名合适吗？谭琳荣听到很生气，说“我请你来干什么，你不签难道要我签吗？”，当时我没办法就在这十份合同书上面的甲方处签了我的名，所以该合同书上甲方处有我与刘某3的签名，乙方处有叶某1签名。签订合同第二天后，按合同约定叶老板向广州福佑公司（惠州分公司）付款伍佰万定金，一星期后再付叁佰万元人民币，前后两次通过银行转账一共付了捌佰万元到广州福佑公司（惠州分公司）的帐户上。签订合同后，广州福佑公司（惠州分公司）没有按合同约定在两个月内办理好一切开工报建分合法手续给对方进场施工。广州福佑公司（惠州分公司）与叶某1老板签订该份《建筑工程施工承包合同书》后，我及我公司没有到相关部门办理过任何手续。自双方签订合同后，因该工程一直无法开工，叶某1兄弟多次追问我为何无法开工，我又追问谭琳荣，他说他会处理好，还说我不懂，叫我不用理这件事，还叫我不要跟叶某1老板联系。在我任负责人期间，福佑公司惠州分公司没有购买过在惠州市惠阳区山水芳邻旁一块11600多平方米土地开发凤凰御景花园项目，但福佑公司有无购买上述这块土地我不清楚，但我听谭琳荣说过该地块是福佑公司的，而我在福佑公司惠州分公司任负责人期间，我没有见过该地块的任何相关合法手续。当福佑公司惠州分公司收到叶某1老板的捌佰万元后，当天中国银行就打电话给我，问我惠州分公司有大笔资金需要流动，问我是否同意，我当时答复银行说这笔资金是工程保证金，是不允许乱用的，我要请示谭琳荣。随后我在福佑公司总公司找到谭琳荣，他说这笔保证金本来就是总公司的钱，是暂时放在你分公司保管的，你同意转账就行了。为了保险起见，我当时又在总公司找到了苏某2，问他意见，苏某2说，是谭某1负责这件事的，谭某1同意了就行。接着蔡某找我要了一张我本人的身份证复印件去办理转账，后来我才知道这捌佰万元转到了广州福佑公司账户，具体广州福佑公司将这笔钱如何使用我就不清楚了。福佑公司惠州分公司至今无法按合同约定办好开工报建合法手续给汕头市潮阳区第三建筑总公司（惠州分公司）进场施工，没有退回捌佰万元保证金给汕头市潮阳区第三建筑总公司（惠州分公司）。我在福佑公司工作期间，该公司是没有开发过任何项目。我不清楚公司的日常支出来源是从哪来的，反正我在该公司工作期间都没有正常发放过工资，都是拖欠两至三个月才发放工资的。我知道谭琳荣又叫“谭某2”，电话号码一个是180××××****。证人吕某经照片辨认，指认出被告人谭琳荣（别名谭某2）。21.证人潘某的证言，证实：在2013年，我接到一个自称福佑公司的人员拨通我的电话，在电话里对我说他公司有一块地可开发工程项目，问我是否有兴趣，我看完后觉得该土地的开发时机不成熟，就没有同意。之后2014年2月份至3月份期间，经过一个叫王某的人联系到我，问我有没有兴趣做之前福佑房地产开发有限公司开发的那块地，这次对方提出如果有兴趣双方可以联合开发，但条件是必须出资500万元做前期启动资金，列入今后的成本计算。经过我们公司的股东商量同意合作。当时以广东省东源县广源房地产开发有限公司的名义与广州福佑公司合作开发该项目。因为期间多次与福佑公司苏某1洽谈，就认识了他。当时听苏某1说，他公司在惠州市惠某2区经营一个项目，因资金周转困难需要借款600万元。我记得当时是应福佑公司要求通过我公司的财务到银行转账，分两笔，一笔是转到惠州市惠某2区鸿胜实业有限公司的账户300万元，另一笔是转到广东榕荣房地产开发有限公司的账户300万元。证人潘某提供了福佑公司于2014年9月29日借到东源县广源房地产开发有限公司现金人民币600万元整的借据。22.同案人苏某1的供述，证实：福佑公司是责任公司，在2013年公司成立前几个月，当时我、黄某1、蔡某认识了一个叫刘某3的人，我们三人又通过刘某3认识了谭琳荣，谭琳荣向我提出想成立一家公司搞房地产开发，并说大部份资金由他投资，我出小部份资金，当时双方口头约定公司股份各占50%。公司成立最初，谭琳荣是公司的老总也是公司的财务，所以公司的所有资料都由他保管。后来我们五人开会时，谭琳荣要我先拿出部份投资资金，我就拿了几万元（具体多少钱不记得）亲手交给谭琳荣，公司成立后由谭琳荣出任公司总经理及执行董事，我任副总经理。福佑公司刚开始成立时是由卢某4任法人代表，后由黄某1任法人代表，再由韦某能任法人代表，最后由现任邓某任法人代表至今，所有事情都是由谭琳荣安排的，每次更换法人代表都是由谭琳荣决定后才告诉我的。福佑公司经营投资所有重大事项，都是谭琳荣自己决定后，再召开所有股东会议商议通过的。谭琳荣跟我说过，叫我与他不用在福佑公司工商登记注册里面登记，反正他怎么说我都相信他。福佑公司有在惠州市惠阳区购买过土地，由谭琳荣跟进，直至到与该地地主签订好《土地使用权转让协议》后他才告诉我，该地块位于惠阳区新圩镇高布龙村。准备用上述地块用于房地产开发，都是由谭琳荣决定的。我不清楚福佑公司准备用上述地块开发的房地产项目名称。我不清楚开发上述地块房产项目有何手续，都是由谭琳荣一手去办的。福佑公司有分公司，是在惠州惠阳区成立的，当时是由何某4等人去代办的，名叫福佑公司惠州分公司。当时在惠州成立分公司，都是由谭琳荣决定的。福佑公司在惠阳区购买上述地块后是以福佑公司惠州分公司名义开发的。是谭琳荣去洽谈，洽谈并签订完协议后他才告诉我说，我们公司用2500万元购买了上述地块。公司没有付清购地款，只支付了1500万元，余下的1000万元至今没有支付。福佑公司支付上述购地款1500万元，都是跟合作方借的，其中有600万元是我跟广州市鑫辉公司潘某借的，是以公司名义借的，有我签名，黄某1担保的，盖有公司的公章，其他900万元我就不清楚，谭琳荣才清楚，反正我自己一分钱也没支付，我知道黄某1、蔡某及工商登记的股东都没有支付过一分钱。我知道福佑公司将上述所购地块开发项目转包给刘某3，开发上述项目是由谭琳荣决定，并由谭琳荣与刘某3两人私下洽谈，其两人洽谈好后签订好上述《房地产转让协议书》才跟我说的，谭琳荣才跟我说将该项目转让给刘某3后公司净赚得转让好处费2000万元。我不清楚转让上述项目给刘某3时，公司提供了何手续，福佑公司转让上述项目给刘某3的资料只有谭琳荣才清楚，因为当时都是谭琳荣一手操作的。我不清楚福佑公司转让上述项目给刘某3的名称是什么。我不清楚福佑公司（惠州分公司）与刘某3共同将惠州惠某2区新圩凤凰御景花园项目发包给汕头市潮阳第三建筑总公司（惠州分公司）叶某1并收取了800万元保证金。23.抓获经过，证实：2019年4月19日7时许，被告人谭琳荣在广州市海珠区英华街121号惠某1E3栋1305房被公安民警抓获。24.户籍材料，证实：被告人谭琳荣出生于1954年7月17日，案发时具有完全的刑事责任能力。25.广州市福佑房地产开发有限公司、广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司的工商资料，证实：（1）广州市福佑房地产开发有限公司于2013年1月28日核准设立，住所地为广州市白云区石井街凰岗路口******，法定代表人为黄某1，注册资本为100万元，经营范围为“房地产开发等”，股东为黄某1占20%、卢某4占10%、徐某占70%；2013年4月28日准予将股东变更为黄某1占50%、卢某4占10%、蔡某占40%，法人代表为卢某4；2013年7月29日准予变更法人代表为黄某1；2014年1月13日准予变更住所为广州市白云区石井街石某15号F幢704、705、706室及变更经营范围；2015年1月29日准予变更营业期限至2016年5月1日（原为2014年11月30日）；2015年3月6日将股东变更为韦某能占45%、黄某1占5%、卢某4占10%、蔡某占40%，法定代表人变更为韦某能；2015年5月29日将股东变更为邓某占82%、黄某1占5%、卢某4占10%、蔡某占3%，法人代表变更为邓某；公司账号为中国银行64×××99。（2）2013年8月6日，广州市福佑房地产开发有限公司股东会决议同意公司开设惠州分公司，经营范围为“房地产开发等”，出席股东为卢某4、黄某1、徐某；2013年8月14日，广州市福佑房地产开发有限公司申请设立广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司，营业场所为惠州市惠阳区新圩镇元洞村山水芳邻4栋B单元6层02房，负责人为吕某；2014年11月26日变更负责人为邓某。26.广州市白云区石井街凤凰路33号的照片，证实：该地址（广州市福佑房地产开发有限公司的工商登记地址）中的8301房、8303房、8305房于2019年6月5日时为凰城酒店客房。27.惠州市惠阳区新圩镇元洞村山水芳邻4栋B单元6层02房的照片，证实：该地址（广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司的工商登记地址）中房产于2018年6月14日为私人住宅。28.惠州市惠阳区新圩镇元洞村洋坑村民小组一间废弃小学（原洋坑小学）及附近土地的照片，被害人卢某2签认上述照片为“谭琳荣等人介绍为福洋别墅区项目地址、福佑公司指挥部地址”。29.《土石方工程承包施工合同书》、《收据》，证实：（1）乙方邝耀文、卢某2承包了甲方广州市福佑房地产开发有限公司位于惠州市惠阳区新圩镇洋坑村的“惠州市福洋国际别墅区土石方工程”项目，负责土石方的开挖、装运等，工程量为600万立方米（按实际发生的程量结算），乙方在签订合同的当天将100万元人民币打入甲方指定银行账户，作为该工程履约保证金。此履约保证金，如果在2014年4月1日前未能开工，甲方将无条件一次性退还给乙方，开工时间约2014年3月15日左右，按甲方发出进场通知书为准。该合同落款盖章为广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司，法人代表签名处为黄某1。（2）收据内容为“今收到卢某2土石方工程履约金1000000元”，收据处盖有广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司财务专用章，经手人为蔡某。证人黄某1签认上述合同为“是谭琳荣叫我签名的”，证人蔡某签认上述收据为“是谭琳荣要求我开出给卢某2，但开出时间无法确定”，被告人谭琳荣签认上述合同、收据为“我没有见过”。30.兴业银行网上转账受理回单，证实：2014年1月9日，卢某2通过其兴业银行广州花都支行账号62×××14向广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司的惠州农村商业银行股份有限公司账号80×××96转账100万元。31.银行客户资料及交易流水清单，证实：（1）广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司在惠州农村银行商业股份有限公司的对公账号80×××96于2014年1月9日收到卢某2的兴业银行股份有限公司广州花都支行的银行卡转账100万元，余额1645482.44元；于2014年1月13日向广州市福佑房地产开发有限公司汇款5万元；于2014年1月16日向惠某2区鸿胜实业有限公司转账150万元；于2014年1月20日取现9万元，余额5452.44元，后无转账交易。（2）中国银行账号64×××99的客户名称为广州市福佑房地产开发有限公司，开户日期为2013年1月24日，上次金融交易日期为2015年9月30日。该卡于2013年3月1日从账号93×××01处收入20万元，9月25日从账号93×××01处收入800万元（10月11日转给64×××99），2014年6月19日收入300万元，后多次向账号68×××41转出1861962元，其他也多次转账及消费记录。账户余额绝大多数情况下都不超过50万元，自2015年6月5日起余额不超过181元。（3）中国银行账号64×××76的客户名称为广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司，开户日期为2013年9月25日，上次金融交易日期为2016年7月1日。该账号于2014年4月16日从苏某1处收入40万元，从蔡某处收入10万元，2014年4月17日向惠某2区鸿胜实业有限公司转账50万元。32.收款收据，证实：2014年1月16日，黄某3、黄某4、黄某2收到广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司购地款人民币150万元。33.惠州市惠阳区新圩镇元洞村民委员会出具的证明，证实：广东省惠州市惠阳区新圩镇元洞村民委员会下属元洞、洋坑、高布龙三个村民小组。经查阅底册，村委会从未与广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司及该公司代表签订有关“福洋国际别墅区”开发项目合同（2018.06.14）。34.证人黄某1提供的合作开发意向书、项目合作协议书、全面战略合作协议书、框架协议书及林地权属界线图，证实：（1）2013年11月1日，在惠州市惠阳区新圩镇元洞村民委员会丘某的见证下，甲方惠州市新圩镇元洞村洋坑经济合作社与乙方广州市福佑房地产开发有限公司（落款有公章，谭琳荣、黄某1签名）签订《合作开发意向书》，约定合作开发惠州市新圩镇元洞村民委员会洋坑村的集体土地（位于新圩镇东风村、约场村交界的集体土地约8500亩），由甲方出土地、乙方出资金，利润分成为甲方占二成，乙方占八成，乙方负责开发项目的用地、设计等相关开发建设手续的办理，开发意向约定期限为6个月，约定时限内任何一方未能达成合作协议，此意向书自然终止。（2）2015年5月15日，甲方广州市福佑房地产开发有限公司（落款有公章，邓某签名）与乙方广州市长水投资管理有限公司签订项目合作协议书、全面战略合作协议书，约定甲方将广东省惠阳区元洞管委会，委会所属开发项目转让给广州市长水投资管理有限公司。其中利润分配为福佑公司和委会共占40%（其中福佑，委会各占20%），长水公司占60%。甲方出项目，提供项目发展的可行性，乙方出资金，提供资金发展项目的经济保障。（3）2016年1月15日，甲方惠州市惠阳区元洞村民委员会洋坑经济合作社（何某2、何某5等人签名）与乙方广州市长水投资管理有限公司签订《框架协议书》（附界线图），约定合作开发位于广东省惠州市惠阳区新圩镇元洞村民委员会洋坑村民小组与新圩镇、东风村、约场村交界山地、林地约6500亩、住宅地和耕地约800亩，在该地块上拟进行商品住宅开发项目。合作项目属于股份制，甲方以土地入股，占20%股权，乙方以投入资金建设入股，占80%股权。另有未经签订的《框架协议书》一份，内容与前述《框架协议书》基本一致，仅是乙方变为广州市福佑房地产开发有限公司。证人丘某对上述合作开发意向书进行了签认为“民小组与福佑公司签订的”，被害人卢某2对上述合作开发意向书、界线图进行了签认为“没有见过此资料”。35.证人黄某1提供的广州市福佑房地产开发有限公司以及邓某、蔡某出具的证明，证实：黄某1自2013年7月29日至2015年3月6日期间在广州市福佑房地产开发有限公司担任司机职务，同时黄某1在本公司实际控制人谭琳荣的安排下，担任公司名义上的法定代表人。其中在广州市福佑房地产开发有限公司的证明中只有盖有公章、无法定代表人签名。另二份证明均为打印及手写组合，也没有落款日期。36.证人黄某1提供的报销单据粘贴单、支付证明单，证实：2013年3月4日、3月25日、2014年6月27日的单据上，批准人为谭琳荣或谭某2（6月27日）、苏某1。37.证人黄某1提供的公司公章移交手续证明，证实：2013年8月13日，在卢某4、蔡某的见证下，广州市福佑房地产开发有限公司法人代表黄某1将公司公章移交给广州市福佑房地产开发有限公司董事长苏某1，合约所盖公章由苏某1董事长亲手盖，所涉及一切责任由苏某1董事长承担，接收人处有苏某1签名。38.证人邝耀文提供的借条1张，证实：2013年9月4日，谭某2借到邝耀文先生人民币共计20万元（使用广州市福佑房地产开发有限公司的抬头纸书写）。39.中国电信客户资料及通话清单，证实：号码180××××****的机主姓名为沈惠潮，生成日期为2016年7月25日，以及该号码自2018年4月3日至7月3日的通话记录。40.侦查机关出具的情况说明，证实：（1）苏某1（133××××****）因其心脏搭桥手术住院，未能对其取证；苏次榕因涉嫌合同诈骗罪于2019年2月28日被广州市公安局白云区分局经侦大队刑事拘留并办理在逃人员登记。（2）经到广州市福佑房地产开发有限公司的注册地广州市白云区石井街石某15号F栋704、705、706室走访，该址已变成星汇国际有限公司的办公地。经询问物管，物管称广州市福佑房地产开发有限公司已搬走多年。（3）民警致电180××××****，对方接听的是一名年轻男子的声音，其称不是谭琳荣，是顺丰快递员工。（4）民警致电广州市福佑房地产开发有限公司惠州分公司负责人吕某的3个联系电话，134××××****接听人表示其并非吕某，159××××****已停机，15766867732号码已过期。经书面传唤，未到队接受询问。（5）民警多次联系黄福均，其称广州市白云区石井街石沙路15号F栋1-8层是其于2013年开始向广州市云湖物业管理有限公司承租后转租给客户的，承租两年后，因经营不下去，然后就撤场了，不记得当时租过给任何人在上址办公；表示没空协助民警调查，故暂时未能对黄福均进行取证。（6）民警致电卢某43个联系电话，138××××****对方接听的是一名女子的声音、其称不是卢某4，也不认识卢某4，185××××****、137××××****均为空号，暂时未能对卢某4进行取证。（7）民警致电左春华，其称是广州市凰城宾馆有限公司的法人代表；广州市白云区石井街凤凰路33号（原凰岗凤凰大道口自编03号）是广州市凰城宾馆有限公司的物业，该址1-4楼一直经营旅业，无出租给他人办理公司的情况，也无人在该旅业内租房当办公室办公。其也表示没空协助民警调查；故暂时未能对左春华进行取证。（8）民警于多次使用固话或手机致电180××××****联系邓某，该手机一直处于关机状态。故暂时未能对邓某进行取证。41.惠州市惠某2区发展和改革局出具的《关于福佑公司（惠州分公司）新圩凤凰御景花园项目是否立项的回复》，证实：2013年至今，福佑公司（惠州分公司）新圩凤凰御景花园项目未在该局办理立项手续。42.惠某2区环境保护局出具的《情况说明》，证实：未发现有福佑公司及分公司（惠州分公司）办理新圩凤凰御景花园项目相关资料。43.规划建设办公室出具的《关于元洞村高某一块11686平方米土地报建情况的复函》，证实：福佑公司惠州分公司及黄某4、黄某2、黄某3等未申请办理11686平方米报建手续。44.被告人谭琳荣的供述和辩解，证实：2013、2014年期间，福佑公司董事长苏某1因为公司业务拓展需要聘任我担任福佑公司、福佑公司惠州分公司两家公司的顾问，主要职责是帮公司拉业务、拉关系、开拓业务、搭建平台，工资按照业绩提成。福佑公司惠州分公司是福佑公司董事长苏次榕为了承建惠州市惠阳区元洞村下属高步龙村民小组的一个房地产项目而建立的，苏某1安排黄某1负责该公司业务，向总公司汇报分公司相关业务情况，我负责与当地人员的接洽开展业务，蔡某负责该分公司财务。福佑公司惠州分公司先后承接高步龙村民小组的一个房地产项目，经熟人介绍承接了整体改造项目。高步龙村民小组项目是由苏次榕利用自己的关系与高步龙村民小组洽谈房地产项目，该房地产项目是苏某1等人去洽谈的，我在后期我才知道该项目涉及20亩地（约100000平方米），是福佑公司打算购买这20亩地，用来建设商品房。这个房地产项目肯定有购买地块合同的，但具体是用福佑公司还是福佑公司惠州分公司来签订合同我就不清楚了，好像总共购买地块的合同约定价格是人民币1000多万元。这份购买地块合同签订的具体时间我忘记了，我印像中是黄某1去签订的，对方的签订人是土地所有人黄某3、黄某2。这个房地产项目有相关开发建设合同，但具体的合同内容我忘记了。这个房地产项目没有建设，苏某1买了这20亩地之后，因为和相关建设方产生纠纷，所以这个项目一直没有进场施工。后来我就离开了福佑公司及福佑公司惠州分公司，后来苏某1就将这个地块卖掉了，具体卖给谁我不清楚。福佑公司惠州分公司承接的整体改造项目，是我和苏次榕代表福佑公司惠州分公司与洋坑村村长洽谈业务，福佑公司惠州分公司与洋坑村村委会共同开发洋坑村改造项目，福佑公司惠州分公司收购了村里面一个小学做该项目指挥部，具体项目由苏某1聘请的管理人员负责管理，有需要与村委协调的时候我就会代表福佑公司惠州分公司与村委相关人员洽谈。福佑公司惠州分公司曾经与洋坑村村委会全部委员共同签署《共同开发框架协议》，具体的协议内容我不记得。大概的合作方式是我公司与洋坑村共同改造该村后，由村提供土地给公司进行建设别墅区进行销售获取利润回报的方式。我不清楚该项目有无实际进行，后来我离开福佑公司惠州分公司就不清楚相关情况。项目曾经草拟过“福洋国际别墅区”项目名称，具体项目名称我不清楚。我没有负责项目的具体事情，只是负责与洋坑村村委协调项目上的关系。我应该没有对外宣称过为项目的负责人，没有对外介绍过项目。我的朋友邝汝棉经了解知道有项目，并且我为福佑公司的顾问，所以为了让我推荐参与该项目工程，邝汝棉带邝耀文、卢某2过来我办公室了解项目的具体情况。我就将该项目向他们介绍，然后推荐他们认识苏某1认识。双方直接在办公室就项目进行洽谈，当时我在场。我没有向邝汝棉、邝耀文、卢某2自称公司负责人，公司其他员工称呼我为谭某1。我应该没有向邝汝棉、邝耀文、卢某2等人出示过公司与村委会的《合作协议》及公司的《规划图纸》。我不清楚邝汝棉、邝耀文、卢某2等人有无提出到项目现场进行考察，由他们与苏某1进行协商。邝汝棉、邝耀文、卢某2等人，好像有与福佑公司、福佑公司惠州分公司签订合同。签订合同大概内容是项目的土石方工程的施工合同，工程地点为，工程保证金金额忘记了。其他详细信息我不清楚了。我不记得签订合同的时候，我是否在场。我不清楚邝汝棉、邝耀文、卢某2等人有无到项目进场施工。我不清楚邝汝棉、邝耀文、卢某2等人有无支付福佑公司、福佑公司惠州分公司项目土石方工程施工保证金。我不清楚福佑公司、福佑公司惠州分公司收取土石方工程施工保证金的账户。公司财务为蔡某，具体谁负责管理州市福佑房地产开发有限公司、福佑公司惠州分公司收取土石方工程施工保证金的账户我不清楚。我不清楚福佑公司、福佑公司惠州分公司收取土石方工程施工保证金后资金的使用情况。邝耀文通过电话曾经向我要求帮忙找苏某1退还土石方工程施工保证金，具体金额不记得。其他人就没有找过我了。我没有就退还土石方工程施工保证金与苏某1商量，当时我离开公司后苏某1就不再接听我的电话。我没有收取过邝汝棉、邝耀文、卢某2等人支付给公司的土石方工程施工保证金。我没有收取过福佑公司、福佑公司惠州分公司两家公司的分红或提成。我没有听过惠某2区鸿胜实业有限公司。我没有听过黄某2这个人。我对外自称谭某2，该名字是我的笔名。我不知道福佑公司及福佑惠州分公司在无法建设“福洋国际别墅区”项目后，有没有将工程履约金退还卢某2等人。不退款的原因，我不知道。我和邝耀文曾经签订了20万的欠条，因为当时我帮他办事，邝耀文支付我60万元转给对方，但是后来他只肯为这件事支付40万元，一年之后，剩余的钱我以谭某2的名义出具了欠条给他。我不承认这个为债务关系。附第一次讯问同步录音录像。45.被害人卢某2提供的电话录音，证实：2016年至2019年期间，卢某2通过电话向苏某1、黄某1要求退款的内容。辩护人提供了二份聘书、二份刑事判决书、一份民事判决书作为证据，经审查，二份聘书的真实性无法核实，三份判决书与本案无关联性，均不作为本案证据使用。对于被告人谭琳荣及其辩护人提出不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，证人黄某1、蔡某、邓某、吕某、叶某1等人的证言、同案人苏某1的供述以及被告人谭琳荣的名片等证据，证明被告人谭琳荣就是福佑公司和福佑公司惠州分公司的实际控制人，也证明了福佑公司和福佑公司惠州分公司在惠州市惠阳区新圩镇洋坑村没有开发任何工程项目以及福佑公司和福佑公司惠州分公司也没有开发工程的经济能力，被害人卢某2的陈述以及证人邝耀文的证言，证明被告人谭琳荣是以虚构的福佑公司和惠州市惠阳区新圩镇洋坑村有合作开发“惠州市福洋国际别墅区”项目为由，通过签订《土石方工程承包施工合同书》而收取了被害人卢某2的保证金100万元，且被告人谭琳荣在收取保证金后不是将该款项用于履行合同约定的项目，而是立即挪作他用，在合同约定的期限过后，没有归还给被害人，且在被害人多次催促之下仍然不归还，并且变更联系方式进行逃匿，被告人谭琳荣具有明显的非法占有目的，其行为已构成合同诈骗罪，故对被告人谭琳荣及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出广州市公安局花都区分局没有管辖权的辩护意见，经查，被害人的住所地及被诈骗款项的交易地均在广州市花都区，因此，广州市公安局花都区分局对本案具有管辖权，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人谭琳荣无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人谭琳荣犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人谭琳荣适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭琳荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2026年4月18日止），并处罚金二十万元（罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人谭琳荣退赔违法所得100万元给被害人卢某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  何金渭审判员  李 惠审判员  陆 嵩二〇二〇年九月二日书记员  谢莲兴戴梓莹附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。