广东省湛江市麻章区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0811刑初205号公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。被告人陈飞，绰号陈春玉，男性，1988年10月17日出生于广东省雷州市，公民身份号码440************058，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省雷州市***********，暂住广东省遂溪县******xx。因本案于2020年*月31日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人廖兴繁，广东大展律师事务所律师。广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检一部刑诉〔2020〕Z184号起诉书指控被告人陈飞犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市麻章区人民检察院指派检察员余怀智出庭支持公诉，被告人陈飞及其辩护人廖兴繁到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省湛江市麻章区人民检察院指控：2019年12月至2020年1月期间，被告人陈飞以非法占有为目的，先后虚构投资牛肉、砂糖桔、口罩生意的事实，骗取被害人梁某1、梁某2、林某1相关投资款，共计76.1955万。被告人陈飞虚构投资牛肉、砂糖桔生意的事实，诈骗被害人梁某1、梁某2共计人民币64.609万元。梁某1于2015年经周某1介绍认识陈飞，2019年12月3日，陈飞到湛江市麻章区找梁某1玩时，向梁某1提出一起投资做销售牛肉生意，陈飞虚构自己在广西那边原部队的班长“猫哥”(具体情况不详)有货源以及在湛江有销售渠道，诱骗梁某1可以投资该生意，梁某1和妻子梁某2商量后同意和陈飞一起投资牛肉生意，并决定由梁某1出资，陈飞负责进货、销售。期间，陈飞编造进货定金、订车运货等理由，诈骗梁某1、梁某2投资共计56.192万元，其中陈飞以分红返利为由返还给梁某1夫妇4.463万元，实际诈骗51.729万元。2020年1月份，陈飞虚构和“英姐”(具体情况不详)合作投资销售砂糖桔的事实，继续诱骗梁某1、梁某2夫妇投资砂糖桔生意。期间，陈飞编造疫情严重砂糖桔滞销、代售商返乡不能结算等理由，诈骗梁某1夫妻共计18.38万元，其中陈飞以分红返利为由返还给梁某1夫妇5.5万元，实际诈骗12.88万元。二、被告人陈飞虚构投资牛肉生意的事实，诈骗被害人林某13万元。2019年12月16日，陈飞打电话约林某1到湛江市中英酒店吃饭时，陈飞虚构自己有战友在广西做牛肉生意，可以从广西拉牛肉到湛江销售，诱骗林某1投资牛肉生意。期间，编造三天能分红一次、因疫情不能拉货等事由，诈骗林某1投资4.7万元，其中陈飞分红返利给林某11.7万元，实际诈骗3万元。三、被告人陈飞虚构投资口罩生意的事实，诈骗被害人梁某1、梁某28.5865万元。2020年2月份，因全国爆发新冠疫情，口罩等防疫物资紧缺，陈飞又虚构自己在广西有口罩货源、堂弟有销路的事实，诱骗梁某1、梁某2投资口罩生意。期间，陈飞编造可和其朋友拿货、由其堂弟负责出售等理由，诈骗梁某1夫妇共计9.0665万，其中陈飞以分红返利为由返还给梁某1夫妇4800元，实际诈骗8.5865万元。被告人陈飞将上述诈骗梁某1、梁某2和林某1所得的76.1955万人民币全部用于赌博、偿还赌债及个人花销。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈飞以非法占有为目的，诈骗他人财物达76.1955万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时以麻检一部刑诉〔2020〕Z150号量刑建议书，认为被告人陈飞具有诈骗数额特别巨大、在疫情防控期间假借销售用于疫情防控物品名义骗取公私财物的量刑情节，建议判处被告人陈飞有期徒刑十二年，并处罚金。被告人陈飞在庭审中辩称，对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，但称诈骗金额应为40多万不到50万，其和被害人之间的资金交易，一部分是向他们的借款，并非全部都是诈骗金额。其辩护人辩称，对起诉书指控被告人陈飞犯诈骗罪没有异议，但认定的诈骗金额有误，起诉书指控陈飞诈骗金额为76.1955元的证据仅有被害人的转账记录，但不能证明转账与诈骗之间存在关联。陈飞与被害人梁某1是好朋友，有时需要资金会向梁某1夫妇借款，期间共向梁某1夫妇借款40.988万元，并出具了欠条，梁某1也承认有借钱给陈飞，因此该借款不应认定为诈骗金额。在投资生意期间，陈飞共拿了梁某1夫妇32.6075万元，通过分红返利了10.043万元及利息4000元，陈飞拿了林某14.7万元，分红返利了1.7万元，合计拿了被害人19.1645万元，应以该金额为涉案金额。被告人陈飞一开始确实有与被害人投资做生意的想法，后因价格上涨，利润空间缩小才临时起意犯罪，并非蓄谋已久，依法可以从宽处理。陈飞是初犯、偶犯，有悔罪表现，酌情从宽处理。陈飞已离婚，有两个小孩，一个儿子患有严重疾病需长期服药，量刑时从轻处罚。经审理查明：一、被告人陈飞虚构投资牛肉、砂糖桔、口罩生意的事实，诈骗被害人梁某1、梁某2共计人民币73.1955万元。被害人梁某1经周某1介绍认识被告人陈飞。2019年12月3日，被告人陈飞到湛江市麻章区找梁某1玩时，虚构自己在广西的原部队班长“猫哥”(具体情况不详)有牛肉货源以及在湛江有销售渠道，诱骗梁某1一起投资做牛肉生意，并提出由梁某1出资，其负责进货、销售。期间，陈飞编造支付进货定金、货款、运费等理由，诈骗梁某1、梁某2夫妇“投资”共计56.192万元，其中陈飞以分红返利为由返还给梁某1夫妇4.463万元，实际诈骗51.729万元。2020年1月份，陈飞虚构和“英姐”(具体情况不详)合作投资收购、销售砂糖桔的事实，诱骗梁某1、梁某2夫妇投资砂糖桔生意，梁某1、梁某2夫妇被骗“投资”了18.38万元。后陈飞以分红返利为由返还给梁某1、梁某2夫妇5.5万元，实际诈骗12.88万元。2020年2月份，因全国爆发新冠疫情，口罩等防疫物资紧缺，陈飞又虚构自己在广西有口罩货源、堂弟在湛江有销路的事实，诱骗梁某1、梁某2夫妇投资口罩生意，梁某1、梁某2夫妇被骗“投资”了9.0665万。后陈飞以分红返利为由返还给梁某1、梁某2夫妇0.48万元，实际诈骗8.5865万元。被告人陈飞将上述诈骗梁某1、梁某2的73.1955万人民币全部用于赌博、偿还赌债及个人花销。以上事实，有公诉机关提供并经庭审出示、质证的如下证据证实：1.物证、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等程序性文书。被告人、被害人、证人人口信息。到案经过、归案情况说明，证明被告人陈飞于2020年3月31日被传唤到案。入所健康检查表、收押回执。人身安全检查笔录。（6）无犯罪记录证明书，证明被告人陈飞无犯罪前科。（7）搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证明公安机关于2020年3月31日在陈飞住处搜出并扣押了陈飞一部小米手机（IMEI：861********3272）、26张微信交易明细表、4份房屋租赁协议；扣押了与陈飞同住的吴某1一部手机（IMEI：869********3256），一张农业银行卡、一张农村信用社银行卡。吴某1的手机已发还。调取证据清单，证实户名为黄木杨中国邮储银行账号621*************733于2019年12月1日至2020年3月16日的交易明细、户名为林某1中国工商银行账号621*************686于2019年12月11日至2020年3月16日的交易明细、户名为邹某1招商银行账号621**********935于2019年12月1日至2020年3月24日的交易明细、户名为符某1中国农业银行账号622*************471于2019年12月1日至2020年3月16日的交易明细。资金明细表，陈飞对其与梁某1夫妇之间的至今交易进行确认，确认从2019年12月资金，其借梁某1夫妇40.988万元，投资牛肉、砂糖桔、口罩生意拿了梁某1夫妇32.6075万元，通过分红返利了10.043万元、还利息0.4万元。梁某1确认陈飞虚构投资牛肉、砂糖桔、口罩生意诈骗其夫妇73.1955万元的资金明细。协助冻结财通知书，符某1中国农业银行账号622*************471的余额5.87元已被冻结，林某1中国工商银行账号621*************686余额1123.21元已被冻结，黄某1中国邮储银行账号621*************733余额0.74元已被冻结。调取证据通知书，证实陈飞中国农业银行账号622*************178于2019年12月1日至2020年4月8日的交易明细，陈飞中国邮储银行账号621********08093479于2019年12月1日至2020年4月8日的交易明细，陈飞中国工商银行账号62220318********764于2019年12月1日至2020年4月8日的交易明细,陈飞招商银行账号621**********566于2019年12月1日至2020年4月22日的交易明细，陈飞广东南粤银行账号622**********970于2019年12月1日至2020年4月8日的交易明细，及陈飞使用的支付宝、微信于2019年12月1日至2020年3月16日的交易记录。物证制作说明。调取证据通知书、开户资料、通话清单，证实公安机关调取陈飞、吴某1、梁某2于2019年11月1日至2020年3月16日的通话记录。2.被害人陈述。（1）被害人梁某1的陈述，其称于2015年经邻居周某1介绍认识陈飞，2019年12月3日，陈飞向其提起想与其一起合伙做销售牛肉生意，陈飞称在广西有货源及在湛江有销售渠道，其和其妻子梁某2商量后同意一起做生意，陈飞称需要5000元订金，其按照陈飞给其的微信收款二维码转了5000元。2019年12月5日，陈飞又让其微信转了2500元用于订车运货，次日陈飞说要结货款，其让梁某2分几次微信转了36000元。次日陈飞微信转了2000元给其，说是分成。过了两三天其按照陈飞的要求又微信转了2000元。后来陈飞又转了3000元给其。陈飞曾于2019年12月左右和其两夫妻去广西，但陈飞没有带他们去找“猫哥”，期间没有谈牛肉生意。投资砂糖桔生意时，其没有找过“英姐”，陈飞给了“英姐”一个假的身份证号码给其。称陈飞虚构投资做牛肉、砂糖桔、口罩生意诈骗了其夫妻83.6385元，陈飞分红返利了10.443元，实际诈骗其两人73.1955元。称没有借款给陈飞，其与陈飞于2019年12月24日微信聊天记录中提到的欠条，是因为当时其向他人借了高利贷，其要求陈飞写了一份欠条，陈飞当时承诺用退保单归还，但没有提供保单给其。被害人梁某1从一组混杂照片中辨认出被告人陈飞。梁某1还指认其和妻子梁某2与陈飞之间资金明细表。（2）被害人梁某2的陈述。称2019年12月4日，陈飞来其家谈投资收购牛肉生意，陈飞说他在广西有个战友班长“猫哥”有大量牛肉，在湛江也有销售门路，陈飞问其是否要投资收购牛肉，如果收购回来就全部交给陈飞处理，陈飞交给他人出售。其和梁某1同意了。过了两天左右，陈飞叫其微信转账5000元定金，过了两天又叫其微信转账2500元运费，过了两三天，又叫微信转账50000元货款。两天后陈飞给梁某1转了2000元说是投资回报。拿到2000元的第二天，陈飞叫他们加大投资10万多元，其分多笔转账了10万多给陈飞提供的户名为黄木杨的中国邮储银行账号621*************733和另外一个微信收款二维码。不久，陈飞对他们称因为有两三个朋友经济困难撤股投资牛肉3000斤，叫其补上这3000斤牛肉7万多元以发货，于是他们又分笔转了7万多给陈飞上次提供的黄某1的银行账号和陈飞的微信。过了几天，陈飞向他们转回2、3千元，说是回报。转钱当日，陈飞又让他们继续投资10多万元，他们分多笔转了10万多到陈飞提供的黄某1的银行账号、户名为林某1的中国工商隐含账号621*************686和陈飞两个微信号。到了今年春节，陈飞以春节牛肉销量好为由叫他们加多投资16.5万元，于是从1月21日至24日，他们通过微信、支付宝分多笔转了16.5万元到陈飞个人微信和陈飞提供的支付宝收款码。2019年12月底，陈飞到其家称他有一个朋友“英姐”承包了种砂糖桔的果园，说“英姐”有销路，叫他们投资9万元给“英姐”收购，到2月8日就可以将9万元投资成本加利润1万多元退给他们。其同意之后就通过其微信分多笔转了9万元给陈飞本人的微信和陈飞提供的户名为符某1的中国农业银行账号622*************471。2月8日，陈飞称疫情砂糖桔卖不出去，没有钱给他们。其叫陈飞带他们认识“英姐”，但陈飞拒绝了。2020年1月中旬，陈飞对他们说春节砂糖桔销量很好，说他需要钱来收购砂糖桔，说他的战友已经投资了12万，问他们是否愿意投资10.8万元，到1月28日就能将本钱和利润给回他们。他们同意之后就分多笔转了10.8万到陈飞的微信和符某1的中国农业银行账号。到1月28日，陈飞又称疫情严重、砂糖桔滞销，没有钱给他们。后来陈飞多次以种种理由不给回钱给他们。2020年2月2日，陈飞来其家称他在广西的朋友有N95口罩货源，说他的战友已经投资了，如果他们一起投资，就和他的朋友一起拿4000个N95口罩，说他的堂弟再去广西拿货并负责销售，大概五六天就可以回本和分利。他们同意后微信分多笔转了2.2万元给陈飞本人微信。2月5日，陈飞又以拿6000个医用口罩共1.5万元货款，让他们投资，梁某1通过微信当天一次性转了1.5万元到陈飞微信。2月7日下午，陈飞以现金方式返利1600元给其。接着陈飞又说还有8000个一次性口罩让其投资，于是一次性转了22400元给陈飞提供的户名为邹某1招商银行账号621**********935。2月7日、8日、12日、13日、15日，陈飞均以投资口罩为由分别让他们投资了24000元、21800元、3500元、3565元、2170元，该五笔款项均其通过本人微信转账到陈飞微信。2月8日下午，陈飞微信返利750元给其。陈飞以投资牛肉生意为由骗了其两夫妻569470元，返利29580元，实际骗取539290元；以投资砂糖桔生意为由骗了188600元，返利36800元，实际骗取151800元；以投资口罩生意为由骗了122160元，返利2350元，实际骗了119810元。其两夫妻与陈飞之间没有签借条之类的。被害人梁某2指认其与被告人陈飞的微信聊天记录和微信转账记录、手机银行转账记录、陈飞使用的两个微信号、梁某1使用的微信号、陈飞提供的微信收款码和支付宝收款码、其本人农业银行账号622*************016的交易明细。被害人梁某2从一组混杂照片中辨认出被告人陈飞。3.被告人陈飞的供述与辩解。称其没有诈骗梁某1、梁某2，是借他们的钱。其通过邻居周某1认识梁某1、梁某2夫妇。2019年12月，其对梁某1、梁某2夫妇称可以从其在广西的班长“猫哥”那里拿牛肉回来湛江卖，邀请他们投资，梁某1夫妇前后共投资了几十万给他做生意。2020年1月25日春节前后，其对梁某1夫妇说其老乡“英姐”做砂糖桔生意，邀请他们投资，他们就给其投资了几万元。2020年2月初，其又让梁某1夫妇投资收购口罩销售，梁某1夫妇又分多次转了十几万给其。其前后借了梁某1夫妇40.988万元，投资牛肉、砂糖桔、口罩生意拿了梁某1夫妇32.6075万元，返利了10.043万元和利息0.4万元。后来其把他们投资的钱都拿去还赌债、赌博和花掉了。其和梁某1夫妇签过大部分欠条，欠条在梁某1夫妇手上。称其中途返利给梁某1，是为了让梁某1相信其在做生意，才肯继续投资，其自始至终没有做牛肉、砂糖桔、口罩生意。其向梁某1夫妇提供的微信收款账号有FX155********、cf134*****009、林某1账号621*************686、黄某1账号621*************733、符某1账号622*************471、邹某1账号621**********935，黄某1、符某1、邹某1的银行卡号是赌博的庄家提供给其还赌债的，梁某1夫妇转进的钱实际都是转给这些庄家了。被告人陈飞指认其使用的微信号、其与梁某2、梁某1的微信聊天记录、微信转账记录、其和梁某2、梁某1的资金交易明细表。4.证人证言。（1）证人吴某1的证言，其称其于2020年3月将开通的号码134*****730借给陈飞使用，不清楚陈飞是否用该号码绑定了微信，不清楚陈飞是否做口罩生意。（2）证人陈某1的证言，其是陈飞的哥哥，其称陈飞应该没有经营牛肉、砂糖桔、口罩生意，其听陈飞亲口说他拿了一个叫“岸”等人的钱多数拿去赌博输掉了。林某1是其妹夫，2020年1月17日，陈飞叫林某1把银行账号给他，他用该账号收了一笔钱，林某1收到钱后就微信转给了陈飞。（3）证人林某1的证言，其是陈飞的妹夫，其称陈飞应该没有经营牛肉、砂糖桔、口罩生意，2020年1月17日，陈飞向其借银行卡使用，其将其银行卡拍照发给了陈飞，银行卡收到3.5万元，其通过微信分三次（分别是1万、2万、0.5万）转回给了陈飞。其听说陈飞赌博。证人林某1提供了其微信转账3.5万给陈飞的截图。证人周某1的证言，其称与陈飞是邻居，从小就认识。2019年陈飞来麻章找其，其就收留他在其出租屋居住，其和陈飞、梁某1夫妇经常一起吃饭。2019年12月13日，其、陈飞、梁某1夫妇在闲聊时，陈飞说和梁某1夫妇正在投资合作牛肉生意，说梁某1夫妇已经赚了钱，之前陈飞也叫其投资，于是其于2019年12月15日给陈飞转了1.15万元，12月19日转了0.85万元。2019年12月29日，其需要钱交房租，就想不投资了，陈飞同意后，梁某1夫妇就接了其股份，向其转了2.4万元。2020年2月，梁某1夫妇和其堂姐周某2陈飞家，陈飞承认诈骗梁某1夫妇等人的钱。证人周某1提供了其与陈飞的转账记录、微信聊天记录。证人周某2的证言，其与陈飞是邻居，从小就认识。2020年2月，其听梁某1说其被陈飞以投资牛肉、砂糖桔、口罩生意诈骗了80多万，林某1被诈骗了3万，于是其和梁某1夫妇、林某1一起去陈飞家找陈飞，陈飞当面承认其根本没有投资牛肉、砂糖桔、口罩生意。证人张某1的证言，2019年陈飞向其借款1.2万元，2019年年底陈飞还钱给其，陈飞向其问过是否认识开设赌场的人，其将微信名片推送给了他。6.现场勘验检查笔录、现场照片。7.电子物证检查工作记录、光盘16张，经对陈飞持有的小米手机、梁某1持有的IPHONE7和小米手机，发现涉案内容。二、被告人陈飞虚构投资牛肉生意的事实，诈骗被害人林某13万元。2019年12月16日，被告人陈飞约林某1吃饭，期间陈飞虚构自己有战友在广西做牛肉生意，可以从广西拉牛肉回湛江销售的事实，诱骗林某1投资牛肉生意，林某1被骗“投资”了4.7万元，后陈飞以分红返利为由返还给林某11.7万元，实际诈骗3万元。被告人陈飞将诈骗林某1的3万人民币全部用于赌博、偿还赌债及个人花销。以上事实，除以上共同证据书证、证人证言等证据之外，另有公诉机关提供并经庭审出示、质证的如下证据证实：1.资金明细表，陈飞对其与林某1之间的资金交易进行确认，确认其借林某14.7万元，还了1.7万元。林某1确认陈飞诈骗其3万元的资金明细。2.调取证据通知书、开户资料、通话清单，证实公安机关调取林某1于2019年11月1日至2020年3月16日的通话记录。3.电子证据检查笔录，经对林某1持有的IPHONE6SPLUS手机进行检查，发现涉案内容。4.被告人陈飞的供述与辩解。称其没有诈骗林某1，是借他的钱。2019年12月，其约林某1谈投资牛肉生意，称梁某1夫妻也投资并赚了钱，林某1信以为真就向其转了4.7万元，后来其通过梁某1向林某1返利了1.7万元，这也是为了让梁某1夫妇相信其在做生意并且有钱赚。称其没有写欠条给林某1。5.被害人林某1的陈述，称2019年12月16日，陈飞打电话约其出来吃饭时，说他有一个关系很好的广西战友在广西做牛肉生意，他可以从广西战友那里购买牛肉拉到湛江卖，并说周某1、梁某1夫妇也已经入股，劝说其一起入股。称陈飞说一股是3万元，每次从广西拉牛肉回湛江卖完后每车分红2000元、三天能分红一次。于是其分别于2019年12月19日、20日转了37000元给陈飞。后陈飞要求他加大投资，并于2019年12月23日以分红返利为由转给其2000元。于是其同意再入股1万元，并于2019年12月24日转了1万元给陈飞。2019年12月29日、2020年1月1日，陈飞以分红返利为由通过梁某1分别转了2000元、2000元给其。后来陈飞又返利了4000元。其和梁某1夫妇觉得被骗后，于2020年2月29日去陈飞家找陈飞，陈飞承认没有卖牛肉的战友，并说全部钱都拿去赌博输光了。被害人林某1提供了其与陈飞相关的微信聊天记录、微信转账记录。本院认为，被告人陈飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物合计人民币76.1955万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人陈飞为赌博、偿还赌债实施诈骗，且在新冠肺炎疫情防控期间假借销售口罩实施诈骗，酌情从重处罚；其当庭认罪，又可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。被告人陈飞诈骗被害人的违法所得，依法应予退赔。被告人陈飞被扣押的一部小米手机（IMEI：861********3272）是犯罪工具，依法予以没收；被扣押的26张微信交易明细表、4份房屋租赁协议及吴培成被扣押的一张农业银行卡、一张农村信用社银行卡，均予以返还。关于被告人陈飞及其辩护人辩称陈飞与被害人之间的资金交易中，部分为借款，诈骗金额未达起诉书指控的76.1955万元的辩护意见。经查，被害人梁某1、梁某2、林某1否认借款给陈飞，而陈飞在指认其与梁某1、梁某2夫妇、林某1之间的资金交易明细表时，指认梁某1、梁某2夫妇支付给其的80笔款项中的其中45笔为借款，指认借款金额合计40.988万元，收款的账户有符某1银行账户、林某1银行账户、黄某1微信、符某1微信、杨某1微信、陈飞本人微信等，在陈飞未归还多笔“借款”、没有稳定工作和固定收入的情况下，梁某1夫妇分几十笔“借款”40.988万元给陈飞，且收款账户大多不是陈飞个人账户，陈飞亦没有提供证据证明其出具借条、收据给梁某1夫妇，明显不符合正常私人大额借贷的常理和习惯。且陈飞指认为“借款”资金与其指认为“投资”资金的交易时间相互交错，有的“借款”与“投资”甚至发生于同一天，资金数额亦没有明显区分，陈飞在没有收据、欠条等情况下准确指认梁某1夫妇转账给其的80笔资金中的45笔为“借款”，不合常理。而被害人对转账发生的原因、时间、经过的描述更符合常识、常理。被告人陈飞虚构投资生意的事实诈骗梁某1夫妇73.1955万元、诈骗林某13万元，在收到款项后全部用于赌博、偿还赌债等，该事实有被告人的供述、被害人的陈述、证人的证言、转账记录等证据予以证实，足以认定，故对被告人及辩护人此辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人陈飞是临时起意才犯罪的辩护意见。经查，被告人陈飞分别虚构投资牛肉、砂糖桔、口罩生意，编造支付货款、运费等理由多次诱骗被害人不断“投资”，还通过实施“分红返利”让被害人陷入有利可图的错误认识以继续诱骗被害人“投资”，可见其系有预谋有计划的实施犯罪，故不予采纳此辩护意见。关于辩护人提出被告人陈飞有悔罪表现的辩护意见，经查，被告人陈飞对多名被害人实施诈骗，归案后避重就轻，未能如实供述犯罪事实，故对此辩护意见不予采纳。根据被告人陈飞犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈飞犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2032年3月30日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴纳，上缴国库。）责令被告人陈飞向被害人梁某1、梁某2夫妇退赔人民币73.1955万元、向被害人林某1退赔人民币3万元。三、被告人陈飞被扣押的一部小米手机（IMEI：861********3272），予以没收；扣押的26张微信交易明细表、4份房房屋赁协议及吴培成被扣押的一张农业银行卡、一张农村信用社银行卡，予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈景忠人民陪审员  冯景尧人民陪审员  王 景二〇二〇年九月十四日书 记 员  陈惠琳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。