广东省五华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1424刑初110号公诉机关五华县人民检察院。被告人古宇范，男，1998年8月24日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，住五华县******。因本案于2020年2月13日被羁押，次日被五华县公安局刑事拘留，2020年2月22日被执行逮捕。现押于五华县看守所。辩护人曾美娟，五华县公职律师事务所律师，由五华县法律援助中心指派。被告人古国标，男，1999年7月27日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，住五华县******。因本案于2020年2月12日被羁押，次日被五华县公安局刑事拘留，2020年2月22日被执行逮捕。现押于五华县看守所。辩护人李法军，广东义致律师事务所律师。被告人古春花，女，1997年12月9日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，住五华县******。因本案于2020年2月12日被羁押，次日被五华县公安局取保候审。辩护人曾振贤，五华县法律援助中心律师，由五华县法律援助中心指派。五华县人民检察院以华检二部刑诉[2020]14号起诉书指控被告人古宇范、古国标、古春花犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2020年5日29日向五华县人民检察院发出调取证据材料决定书，五华县人民检察院于2020年6月4日以需补充侦查为由建议本院延期审理，本院于次日作出延期审理决定。公诉机关补充证据材料后于2020年6月20日重新移送本院并建议恢复庭审。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派副检察长曾添香、检察员胡伟琪出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月间，被告人古宇范、古国标、古春花伙同吴东升（另案处理）经事先商量，明知全国处于新冠肺炎防疫期间，在没有口罩出售、亦无法提供口罩货源的情况下，通过微信朋友圈、群聊发送有口罩出售的虚假信息实施诈骗作案六宗。其中被告人古宇范参与作案两宗，骗得人民币合计61920元；被告人古国标参与作案四宗，骗得人民币35300元；被告人古春花参与作案一宗，骗得人民币5000元。具体分述如下：1、2020年2月6日，被告人古春花伙同吴东升通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人何某人民币5000元。2、2020年2月6日，被告人古宇范伙同吴东升通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人王某人民币31320元。3、2020年2月7日至2月8日间，被告人古宇范、古国标伙同吴东升通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人蔡某人民币30600元。4、2020年2月6日，被告人古国标通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人古某清人民币1750元。5、2020年2月6日，被告人古国标通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人古某人民币1200元。6、2020年2月6日，被告人古国标通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人姚某人民币1750元。公诉机关认为，被告人古宇范、古国标、古春花伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人古宇范、古国标骗得财物数额巨大，被告人古春花骗得财物数额较大，应当以诈骗罪追究被告人古宇范、古国标、古春花的刑事责任。鉴于被告人古春花能投案自首且自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚，建议判处被告人古春花有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金2000元。被告人古宇范对指控提出异议，其中对指控第二宗认为吴东升转入其账户16000元是其帮吴东升过账，其过账行为构成了犯罪；对指控第三宗认为吴东升转入其账户4000元是事实，但其已记不起是什么钱。其辩护人曾美娟提出：1、对被告人构成诈骗罪无异议；2、对起诉书指控第三宗即被告人古宇范、古国标伙同吴东升诈骗被害人蔡某30600元的犯罪事实提出异议，认为该宗诈骗涉案金额应认定为4000元，该4000元是同案人吴东升转账至被告人古宇范账户的，但并不能直接证明被告人古宇范在这宗犯罪中的作用和实施行为，对于流向不明的26600元不应列入诈骗金额。3、被告人家属庭审前已退回赃款30000元；4、被告人无犯罪前科，属初犯，建议对被告人从宽处罚。被告人古国标对起诉书指控第四宗即其骗得被害人古某清1750元、第五宗即其骗得被害人古某人民币1200元、第六宗即其骗得被害人姚某人民币1750元的犯罪事实，庭审中表示无异议，其认罪；对指控第三宗即被告人古国标、古宇范伙同吴东升共同诈骗被害人蔡某人民币30600元犯罪事实提出异议，辩解其没有参与。其辩护人李法军提出：1、对起诉书指控被告人第四、第五、第六宗犯罪事实被告人构成诈骗罪无异议，认为被告人案发前已退回诈骗款项给三位被害人，归案后能如实供述犯罪行为，具有自首情节；2、对指控第三宗犯罪事实提出异议，认为诈骗金额应是4000元，而不是30600元，且被告人古国标没有参与；3、本案指控的犯罪事实不是全部均为共同实施的犯罪行为，是分别的共同犯罪行为，被告人古国标虽然与被告人古春花、古宇范和吴东升存在共同的犯罪故意，但被告人古国标对被告人古春花、古宇范和吴东升实施的犯罪事前既不知情，事中没有参与，事后也没有取得犯罪所得，被告人古国标在其他人实施犯罪中不存在共同犯罪；4、被告人能自愿认罪，系初犯，请求对被告人从轻处罚。被告人古春花对指控无异议。其辩护人曾振贤对指控无异议，提出被告人有如下从轻或者减轻处罚情节：1、被告人是自首，依法可从轻或减轻处罚；2、被告人能够认罪认罚，依法可以从宽处罚；3、被告人仅参与作案一次且作用较小，事发后已将赃款退还；4、被告人是初犯、偶犯；5、被告人家中尚有小孩需要照顾，请求法庭酌情从轻判处。经审理查明：被告人古宇范、古国标、古春花伙同吴东升（另案处理）于2020年2月5日至2月8日间，四人在惠州市陈江镇古国标经营的废品店内经过商量后，利用新型冠状病毒感染肺炎疫情期间人们急需购买口罩的心理，在明知没有口罩、无法提供口罩货源的情况下，分别通过微信朋友圈、群聊发送有口罩出售的虚假信息实施诈骗。其中被告人古宇范伙同他人实施诈骗二宗，骗得人民币合计61920元；被告人古国标伙同他人实施诈骗一宗，单独实施诈骗三宗，共骗得人民币35300元；被告人古春花伙同他人实施诈骗一宗，骗得人民币5000元。具体事实分述如下：一、2020年2月6日，被告人古春花伙同吴东升通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗取被害人何某人民币5000元，其中被告人古春花分得2666.66元，吴东升分得2333.34元。案发后，被告人古春花已将5000元退赔给被害人何某。以上事实，被告人古春花在开庭审理中亦无异议，且有证人吴东升、古某让的证言，同案人古国标、古宇范的供述，被害人何某的陈述，微信聊天、转账记录，辨认笔录，证据保全清单，发还物品清单，收条，认罪认罚具结书，量刑建议书等证据证实，足以认定。二、2020年2月6日，被告人古宇范伙同吴东升通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗取被害人王某人民币31320元。以上事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：1、书证1）受理报警登记表、立案决定书，证明案件来源。2）广州市公安局黄埔区分局联和派出所出具止付说明，证明2020年2月7日14时许，报警人王某称其于2020年2月6日在网上购买17400个一次性医用口罩，随后通过其微信号1550754****于2020年2月6日16时33分转账4320元到对方微信号QQ293****13（昵称TEL烟酒无醉），于同日17时01分转账21500元到对方微信号QQ293****13（昵称TEL烟酒无醉）。3）微信聊天记录、通话记录及转账截图，被害人王某提供了微信聊天记录，与手机号码1752*****12通话记录，2020年2月6日微信转账吴东升微信4320元、21500元转账记录，支付宝转账5500元吴东升支付宝转账记录。证明被害人王某通过微信、电话联系购买口罩并付款过程。4）吴东升、古宇范转账交易记录①吴东升微信支付交易明细（微信号QQ293****13），吴东升微信账户于2020年2月6日二次收到王某微信（Mr.wang）转账，转账金额分别为4320元、21500元；吴东升支付宝账户2020年2月6日收到黎某（被害人王某的妻子）支付宝转账5500元。以上三笔收款合计31320元。②吴东升微信支付交易明细（微信号QQ293****13），吴东升微信账户于2020年2月6日二次转账给古宇范微信账户（Mr.Fan），金额分别为3000元、13500元，后古宇范微信账户（Mr.Fan）于同日转入吴东升微信账户500元，抵除后，吴东升实际转账古宇范16000元。以上转账交易记录与古宇范微信账户（微信号cc128****773）交易明细能相互印证。5）情况说明，五华县公安局刑事侦查大队出具情况说明，证明古宇范、古国标、吴东升、古春花等人的微信支付交易明细来源于他们本人使用的微信号中下载的微信交易流水，其他微信交易明细来源于公安部电信诈骗案件侦办平台查询的数据。6）古宇范指认，古宇范对其持有的如下微信号进行指认：①微信昵称Mr.Fan,微信号cc128****773；②微信昵称倩倩的微信号。7）古国标指认，古国标对吴东升微信QQ293****13（烟酒无醉）进行指认；对其持有的微信号hbs**18、hbs**38、hbs**30、gugu*****88等进行指认。2、被害人陈述被害人王某，2020年2月6日13时许，有一个微信号GANR*****NG（昵称AA医疗科技）加其为好友，其看到对方朋友圈说有口罩卖，就和对方联系购买口罩，聊一会后对方说推荐口罩厂老板侄子和其联系，向其推荐了一个微信号QQ293****13（烟酒无醉）给其，其加该微信并聊天，对方给其一个175*****12电话号码，其就打通该电话具体聊购买口罩见面、提货事情，确定向对方购买2400个医用一次性口罩。2月6日16时33分，其用微信转账4320元给对方，后因朋友需要口罩其再向对方购买15000个口罩，谈妥后于17时01分微信转账21500元给对方，因其微信继续转账不了，其用其妻子黎某支付宝转账5500元到对方支付宝账号（账号为********，名称：吴东升），以上三笔转账合计31320元。转账后，双方约定2020年2月7日12时在广州黄埔区科丰路33号门口见面提货，对方还发了一个定位给其。2月7日0时许，对方又推荐了一个号码hbs**18(昵称康保直批号)给其，其当时也加该微信号聊天，2月7日其到约定地点提货和对方联系，对方采取时断时续方式联系，在其提出要求退钱或要求给货时对方也不明确答复，其就发觉被骗后就报警。其微信号是1550754****，昵称是Mr.wang，其妻子黎某支付宝账号是138********。对方使用了一个电话号码和三个微信号码，电话号码是1752*****12,微信号码分别是GANR*****ENG（昵称AA医疗科技）、QQ293****13（烟酒无醉）、hbs**18(昵称康保直批号)。3、证人证言1）证人吴东升供述，证实2020年2月5日，其与古国标、古宇范、古春花在惠州市陈江古国标废品店一起商量利用市场口罩紧缺来实施诈骗，商定其与古国标、古宇范、古春花各自在微信朋友圈发布有口罩卖的信息，无论谁介绍被害人给其，在诈骗成功后，其都要分50%的款项给介绍人，剩下的人里，古春花得10%，其得20%，剩下一人得20%；如果是古春花介绍的，其跟古春花各分得50%。是其提出利用疫情期间口罩紧缺现象进行诈骗的。其们共实施了四次诈骗，其中第三次是其和古宇范诈骗一个王姓男子，其使用的也是其本人微信号QQ293****13（烟酒无醉），古宇范使用的是他买来的微信号（微信号记不清），金额31320元，其分了16000元给古宇范，分了2000元给古春花，分了8600元给古国标，这些钱通过微信转账或通过把钱转入古宇范和古国标的安徽互聚网络科技有限公司（第三方支付平台）账户，剩下4720元其自己用掉了，这笔钱分钱时没有按照之前商量好的比例，是古宇范叫其这样分的，因为这个客户是古宇范找的。2）证人李某宁陈述，证实其有二个手机号，都是用其身份信息注册的，其中一个是手机号是175*****12。2019年9月份时候，当时其在河北省秦皇岛务工，吴东升是其工友，当时吴东升说他没有手机用，就将其手机拿去用，手机里面的卡就是175*****812，之后这个卡就一直是吴东升在使用，也未归还其。4、被告人供述1）被告人古国标供述，证实2020年2月5日晚上20时左右，吴东升来到其和古国标合伙经营的惠州市陈江镇废品店旁边住处，其和吴东升、古春花、古宇范四个人一起聊天，吴东升说现在“卖口罩”很好赚钱，你们也可以试卖一下，谁发展下线，并推荐好友加他微信，骗到钱后，两人对半平分，其们就说好，于是，吴东升分别添加了古春花和古宇范为微信好友。2月6日17时许，古宇范和吴东升又合作骗了一个人，其看到吴东升发了截图给古宇范，合计钱额是两万多元，具体多少钱其看不清楚，古宇范分得一万三千多元。微信昵称“AA口罩厂家直销”、“康保直批号”微信是古宇范在使用，2020年2月6日其看到古宇范用以上微信跟人聊过天。2）被告人古春花供述，证实2020年2月5日晚上20时左右，吴东升来到惠州市陈江镇废品店旁边住处，其和吴东升、古国标、古宇范四个人一起聊天，吴东升提出利用有口罩出售的幌子来骗钱，大家都表示同意，商定由谁接洽的客户骗成功就可以分得一半的钱，各自的朋友圈都发布由吴东升提供的口罩照片加上出售口罩等字样品的内容。2020年2月6日17时许，其听到吴东升他们说骗到一单大单的，其看到吴东升和古宇范在用手机里的计算机功能计数，其想凑上着去看看被他们分开了，后来其还笑古宇范也发个大红包，结果古宇范发了一个188元红包给其。其知道的诈骗有三笔，其和吴东升合作的有一笔5000元；吴东升与古宇范合作有一笔，具体多少钱其不清楚；还有一笔比较大单的，具体是谁和谁合作，骗了多少钱，其不清楚。3）被告人古宇范供述，证实2020年2月5日，吴东升来到其和古国标合伙经营的惠州市陈江镇废品店旁边住处。2月6日13时左右，吴东升收到5000元卖口罩的货款，因为客户是古春花介绍的，所以给了古春花2500元左右，吴东升对其说，其也可以在微信朋友圈发布卖口罩的信息，如果有客户找其可以推送给吴东升，收到货款后到时候一人一半。其就在网上花了40元购买了一个微信号，接着下载了一个加好友的外挂软件加入了五个微信群，然后在二个微信群发布了卖口罩的信息，信息内容是要口罩找我，并且发了二张一次性外科口罩图片。发了信息之后就有一个客户加其微信问其有没有口罩卖，其就说有，接着将吴东升微信推送给客户，告诉客户这个就是老板，具体情况要找老板商量。之后就是吴东升跟对方在聊天，二三小时后，吴东升对大家说对方转了6000多元到吴东升微信账户，吴东升说因为客户是其介绍的，所以吴东升将其中3000元转到其平时使用的微信上（微信号cc128****773），过了一会，吴东升又对大家说收到2万多元，又转了13500元给其微信账户，后来吴东升对其说多给了500元，其又转回500元给吴东升。2020年2月6日诈骗的一笔31320元，其分到16000元，其中第一次分到3000元，第二次分到13000元。吴东升、古国标、古春花分到多少钱其不清楚。其有二个微信号，其中一个买来的微信号码记不清楚了，因为这个微信号被封了已经登陆不了，昵称是倩倩，后来被吴东升和古国标等人使用的时候把微信小号昵称改成了“卖口罩”之类字眼；另一个收钱的微信号是其平时使用的微信号cc128****773，昵称是Mr.Fan，是其实名认证的名字古宇范，绑定的是其158*****827手机号。其支付宝账号是158********，名称是古宇范。用微信小号是用另外一部手机登陆的，那部手机已经丢弃了，是吴东升叫其丢的，说怕公安机关查到所以就丢了。三、2020年2月7日至2月8日间，被告人古宇范、古国标伙同吴东升通过手机微信虚构有口罩出售的事实，共骗取被害人蔡某人民币30600元。以上事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：1、书证1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源。2）被害人蔡某提供了购买口罩过程中与其联系的二个微信号：①微信昵称：AA口罩厂家直销，微信号：fcvOadg80ck****；②微信昵称：康保直批号，微信号：hbs**30。3）被害人蔡烜提供了其与微信昵称“康保直批号”、“AA口罩厂家直销”聊天记录；其妻子王小芸支付宝账号（130********）转账吴东升中国农业银行卡（尾号3976）4000元转账记录；其转账26600元至账户名为覃渭泉、账号为622*************776转账记录。证实被害人蔡烜通过微信购买口罩并付款过程，其中聊天记录显示账户名为覃渭泉、账号为622*************776是对方指定购买口罩收款账户。4）公安机关调取的吴东升银行卡622*************976交易明细，证实该卡于2020年2月7日收到被害人妻子王小芸支付宝转账4000元。5）公安机关调取的账户名为覃渭泉的中国农业银行账户622*************776交易明细，证实该账户于2020年2月8日转账收入26600元。6）古宇范持有的安徽互聚网络科技有限公司账号12********@qq.com账户显示，2020年2月7日收到吴东升转账4000元。7）电子资料鉴定书，经对被告人古国标持有的iPhone手机电子数据内容鉴定：用户登录了微信号“hbs**30”昵称“康保直批号”微信账号等。8）五华县公安局刑事侦查大队出具情况说明，证实被害人蔡某通过其妻子王某芸支付宝转账4000元到吴东升银行卡622*************976后，剩余的26600元由蔡某通过银行卡622************310转账给户名为覃某泉的农业银行账户622*************776，覃某泉该账户收到26600元后通过几个中间诈骗银行卡，分层级流转后去向不明。2、被害人陈述被害人蔡某证实，2020年2月7日，其在微信群里看到有个人在发卖口罩的信息，因最近新型冠状病毒疫情严峻，其就打算多买一些口罩，就在那个微信群里添加了那个卖口罩的人的微信（昵称：AA口罩厂家直销，微信号：fcvOadg80ck****），询价后，对方说当天订货，晚上就可以发货，其就向对方定了2000个口罩，之后要了对方银行卡号，在2020年2月7日16时50分其通过其妻子支付宝账户（户名：王某芸，账号：130********）向对方银行卡（户名：吴东升，卡号622*************976）转账4000元。2020年2月8日下午，对方把顺丰快递单号发给其，其查询后，确实有一个顺丰快递发货了，其就相信了对方。2月8日晚上11时多，其又找对方定了14000个口罩，金额26600元，但这次对方换了一个微信号跟其聊天，说之前那个微信号被封号了，还给了其一个联系电话170*****826。2020年2月8日23时43分其通过其兴业银行卡（卡号622********1058***）向对方微信聊天中指定的银行卡（卡号：622*************776，户名：覃某泉）转账26600元。转账后，其只收到第一单的顺丰快递，但是只有4个口罩，快递单号是sf10830764*****，发件人是覃渭泉，联系电话是17*****826;第二单没有发货，其联系对方时，对方电话关机，微信也不回了。这时候其确定自己被骗了，就马上报案了。其微信号是hanch*****,昵称是A.汉城鞋库（招代理）。对方有二个微信号，一个是昵称AA口罩厂家直销，微信号fcvOadg80ck*****；另一个是昵称康保直批号，微信号hbs**30。3、证人吴东升陈述，证实2020年2月5日，其与古国标、古宇范、古春花在惠州市陈江古国标废品店一起商量利用市场口罩紧缺来实施诈骗。其知道古宇范和古国标两人合伙诈骗了一笔，因为当时其还把其一张农业银行卡号（其只记得后四位是3976）报给他们，之后就有四千元直接转账到其银行卡里，由于这张卡绑定了其支付宝账号，然后其就通过支付宝转账给古宇范和古国标安徽互聚网络科技有限公司（第三方支付平台）账户。这笔钱他们答应给其1300元，但还没有给其，至于他们是否有收到其他诈骗款，其就不知道了。4、被告人供述1）被告人古宇范供述，2020年2月6日晚上的时候，古国标提出说大家合伙一起做，诈骗得来的钱统一分配，其中吴东升、古国标和其每人分三成，古春花分1成，当时大家都同意了。2020年2月7日，其们一起租了一辆小汽车去玩，因为他们都不会开车，只有其自己会开车，其就将手机交给古国标去操作，其负责开车载大家出去，之后其买来的那个微信号就由古国标和吴东升二人在用，他们具体怎么操作其没管，后来他们分了二笔钱给其，其中一笔15000元转到其支付宝账户（158********），另一笔20300元转到其农业银行卡（银行卡尾号6779）。2020年2月21日供述，其对2020年2月8日其支付宝账号收到的15000元，认为是其店里资金转入一个金融平台赚的钱，然后转回的；对2020年2月13日其银行卡收到的20300元，其认为是其在金融平台投资赚的。对2020年2月6日诈骗一福建事主30600元，其表示不清楚。其有二个微信号，其中一个买来的微信号码记不清楚了，因为这个微信号被封了已经登陆不了，昵称是倩倩，后来被吴东升和古国标等人使用的时候把微信小号昵称改成了“卖口罩”之类字眼；另一个收钱的微信号是其平时使用的微信号cc128****773，昵称是Mr.Fan，是其实名认证的名字古宇范，绑定的是其158********827手机号。其支付宝账号是158********，名称是古宇范。用微信小号是用另外一部手机登陆的，那部手机已经丢弃了，是吴东升叫其丢的，说怕公安机关查到所以就丢了。庭审中，古宇范对吴东升转入其账户4000元表示清楚，但其已记不起是什么钱。2）被告人古国标供述，证实2020年2月5日晚上20时左右，吴东升来到其和古国标合伙经营的惠州市陈江镇废品店旁边住处，其和吴东升、古春花、古宇范四个人一起聊天，吴东升说现在“卖口罩”很好赚钱，你们也可以试卖一下，谁发展下线，并推荐好友加他微信，骗到钱后，两人对半平分，其们就说好。微信昵称“AA口罩厂家直销”、“康保直批号”微信是古宇范在用，2020年2月6日其看到古宇范用以上微信跟人聊天，博取对方信任后，古宇范将吴东升银行卡号给被害人，之后吴东升银行卡就收到了四千元，后来被害人有没有其他转账其就不清楚了，因为其当时跟他们两个在一起，所以知道这件事。其知道是古宇范在用这二个微信号跟被害人聊天，用以博取对方信任后再诈骗，但具体聊天内容其不清楚。四、2020年2月6日，被告人古国标通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人古某清人民币1750元。2020年2月10日，被告人古国标将此款退赔给被害人古某清。五、2020年2月6日，被告人古国标通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人古某人民币1200元。2020年2月10日，被告人古国标将此款退赔给被害人古某。六、2020年2月6日，被告人古国标通过手机微信虚构有口罩出售的事实，骗得被害人姚某人民币1750元。2020年2月10日，被告人古国标已将此款退赔给被害人姚某。以上第四、第五、第六宗事实，被告人古国标在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人古某清、古某的陈述，被害人姚某书面出具的《购买口罩被骗经过》，被告人古国标的供述，情况说明，微信聊天、转账记录等证据证实，足以认定。综合证据：1、书证1）抓获经过，证明被告人古宇范于2020年2月13日被公安机关抓获归案。2）归案经过，证明被告人古国标于2020年2月12日到华阳派出所自动投案。3）归案经过，证明被告人古春花于2020年2月12日到华阳派出所自动投案。4）户籍证明，证明被告人古宇范、古国标、古春花均已达到刑事责任年龄。5）嫌疑人情况查询登记表，证明被告人古宇范、古国标、古春花均无犯罪前科。2、辨认笔录1）吴东升辨认出古宇范、古国标、古春花；2）古宇范辨认出吴东升、古国标、古春花；3）古国标辨认出古宇范、吴东升；4）古春花辨认出吴东升、古宇范；5）李某宁辨认出吴东升。3、鉴定意见（电子资料鉴定书）1）被告人古宇范持有的OPPO、Xiaomi二部手机电子数据内容鉴定：用户登录了微信号“cc128****773”昵称“Mr.Fan”微信账号等。2）被告人古春花持有的OPPO手机电子数据内容鉴定：该用户登录了微信号“guchun****l”昵称“肆无忌惮”微信账号等。3）吴东升持有的iPhone手机电子数据内容鉴定：该用户登录了微信号“QQ293****713“、昵称“烟酒无醉”微信账号等。另，本案在审理过程中，被告人古宇范家属自愿向本院交来退赃款30000元。本院认为，被告人古春花以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网骗取他人财物，数额较大，究其行为已构成诈骗罪；被告人古宇范以非法占有为目的，二次伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网骗取他人财物，数额巨大，究其行为已构成诈骗罪；被告人古国标以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网骗取他人财物一次，数额巨大，单独实施诈骗三次，数额较大，究其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人古宇范、古国标、古春花在疫情防控期间作案，均予以从重处罚。鉴于被告人古春花能自动投案，归案后能如实供述其罪行，是自首，且自愿签署认罪认罚具结书，依法从轻处罚，公诉机关量刑建议，予以采纳；被告人古宇范家属自愿交来部分退赃款，酌情从轻处罚；被告人古国标能自动投案，归案如实供述其对被害人古某清、古某、姚某实施诈骗的罪行，故对指控的第四至第六宗犯罪具有自首情节，依法从轻处罚，在归案前已退赔被害人古某清、古某、姚某的经济损失，酌情从轻处罚。被告人古春花对指控无异议；其辩护人提出被告人是自首，能够认罪认罚，事发后已将赃款退还，是初犯、偶犯，请求法庭从轻判处。被告人古宇范的辩护人提出被告人家属庭审前已退回赃款30000元，初告人无犯罪前科，属初犯，请求对被告人从宽处罚。被告人古国标对指控第四至第六宗犯罪表示无异议，其认罪；其辩护人提出被告人案发前已退回诈骗款项给三位被害人，归案后能如实供述犯罪行为，是自首，请求对被告人从轻处罚。以上辩解、辩护意见，均予以采纳。被告人古宇范对指控第二宗即被告人古宇范伙同吴东升骗取被害人王某人民币31320元的犯罪事实提出异议，辩解吴东升转入其账户16000元是其帮吴东升过账。经查，2020年2月6日，被告人古宇范伙同吴东升通过手机微信虚构有口罩出售，骗取被害人王某人民币31320元的犯罪事实，有被害人王某陈述及转账记录、微信聊天记录，被告人吴东升和古宇范微信转账记录，吴东升和古宇范在公安侦查阶段对这一事实的稳定供述，和被告人古国标、古春花的供述共同证实，且经核对二人转账记录，吴东升转账给古宇范后，古宇范亦无回转16000元给吴东升，上述证据证据间能相互印证，足以认定。故上述辩解意见，不予采纳。被告人古宇范对指控第三宗即被告人古宇范、古国标伙同吴东升诈骗被害人蔡某30600元的犯罪事实提出异议，辩解吴东升转入其账户4000元是事实，但其已记不起是什么钱；其辩护人亦对起诉书指控第三宗犯罪事实提出异议，提出该宗诈骗涉案金额应认定为4000元，该款是同案人吴东升转账至被告人古宇范的，但并不能直接证明被告人古宇范在这宗犯罪中的作用和实施行为，对于流向不明的26600元不应列入诈骗金额。被告人古国标亦对起诉书对指控第三宗犯罪事实提出异议，辩解其没有参与；其辩护人提出，该宗涉案金额应是4000元，而不是30600元，且被告人古国标没有参与。经查，被告人古宇范、古国标伙同吴东升诈骗被害人蔡某30600元的事实。吴东升证实其曾提供了其中国农业银行卡（尾号3679）给古国标及吴东升诈骗使用，之后该银行账户转账收入4000元后其转账给古宇范；古国标证实微信昵称“AA口罩厂家直销”、“康保直批号”是古宇范在使用，其看到古宇范用以上微信跟人聊天，博取对方信任后再诈骗，古宇范将吴东升银行卡号给被害人，之后吴东升银行卡就收到了4000元；古宇范证实2020年2月7日，其们一起租了一辆小汽车去玩，因为只有其会开车，其就将手机交给古国标去操作，其负责开车载大家出去，之后其买来的那个微信号就由古国标和吴东升二人在用，他们具体怎么操作其没管，同时古宇范在庭审中也表示其清楚吴东升转入其账户4000元；微信聊天记录、转账记录证实银行账户名为覃某泉、账号为622*************776是微信昵称“AA口罩厂家直销”指定的收款账户，后蔡某再次转账26600元至该账户；古国标持有的手机经电子资料鉴定，该手机用户登录了微信号“hbs**30”昵称“康保直批号”等微信账号，该微信号与被害人蔡某提供的与其联系的诈骗微信号一致；再结合被害人蔡某陈述、微信聊天记录、转账记录等，上述证据形成完整证明体系，足以证实被告人古宇范、古国标伙同吴东升共同参与诈骗被害人蔡某30600元的犯罪事实。故以上辩解、辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人古宇范犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月13日起至2024年8月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人古国标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月12日起至2023年12月11日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人古春花犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金2000元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、追缴被告人古国标与吴东升共同骗取的口罩款31320元，并与吴东升互负连带责任共同退赔给被害人王俊伟31320元。五、追缴被告人古宇范、古国标与吴东升共同骗取的口罩款30600元，并与吴东升互负连带责任共同退赔给被害人蔡烜30600元。六、随案移送白色苹果牌手机1部、银色小米牌手机1部、粉色OPPO牌手机1部、白色OPPO牌手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张智雄审判员  刘 东审判员  江胜中二〇二〇年九月十六日书记员  张拥锋