盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0991刑初216号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人赵平先，别名欧阳司坤，化名金石，男，1951年8月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍地北京市西城区，住海南省海口市美兰区。被告人赵平先曾因诈骗，于1975年10月被劳动教养三年；因犯贪污罪、诈骗罪、伪造印章罪，于1983年5月被判处有期徒刑六年，服刑期间保外就医；后继续犯贪污罪、诈骗罪，于1987年11月9日被原北京市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。该犯不服，提出上诉。北京市高级人民法院于1988年4月11日判决维持原判刑期；于1990年7月6日裁定减为无期徒刑，剥夺政治权利终身；于1992年9月5日裁定减为有期徒刑十七年零六个月，剥夺政治权利八年。原北京市中级人民法院于1994年12月15日裁定对赵平先减去有期徒刑一年四个月（刑期自1992年9月5日至2008年11月4日止)，剥夺政治权利八年。因第一颈椎骨骨折，被告人赵平先于1995年7月21日被保外就医，定期一年。被告人赵平先1995年8月至户籍所在地。后被告人赵平先变更身份为金石并以该身份实施本案犯罪。2017年9月5日因本案被盐城市公安局经济开发区分局指定居所监视居住，同月25日变更为取保候审；在取保候审期间违反规定离开居住地未报备，2018年6月11日被乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处莎车站派出所抓获归案，2018年6月11日至2018年6月14日被临时羁押于莎车县看守所；2018年6月15日被盐城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2018年6月24日被释放，次日该分局对其取保候审，同年11月19日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同月24日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人赵振华，上海方洛律师事务所律师。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉[2019]7号起诉书指控被告人“金石”犯合同诈骗罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，2019年4月3日，本院作出（2019）苏0991刑初25号刑事判决书，被告人金石犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；责令被告人金石退赔被害单位江苏新鑫伟实业集团有限公司人民币3000万元。公安机关查封、扣押在案的房产、车辆、“沉香”等物品，按评估价格折抵被告人金石的退赔款，发还被害单位江苏新鑫伟实业集团有限公司。上述判决作出后，被告人赵平先不服提起上诉，盐城市中级人民法院经审理认为，鉴于二审期间出现新证据，发回本院重审。2019年10月29日，本院予以立案，2019年12月19日以开检刑检刑变诉[2019]2号变更被告人身份信息为赵平先，本院重新组成合议庭进行了审理，盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员陈红出庭支持公诉，被告人赵平先到庭参加诉讼，被告人赵平先的辩护人赵振华因疫情影响未能到庭参加诉讼，但提交了书面辩护意见，被告人赵平先对此无异议。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：2015年4月，被告人赵平先（化名金石）经赵平生介绍认识江苏新鑫伟实业集团有限公司(以下简称新鑫伟公司)法定代表人陈某乙。被告人赵平先为骗取资金归还所欠巨额债务，以其所谓的“沉香”收藏品为幌子，与新鑫伟公司商谈合作投资沉香交易所等项目。2015年6月至7月，被告人赵平先以海南古缘斋文化发展有限公司（以下简称“甲方”）名义就合作投资沉香项目与陈某乙代表的新鑫伟公司（以下简称“乙方”）先后签订三份合作协议，约定总投资100亿元，乙方先行投资3000万元享有1亿所对应的股份并永远享有沉香艺术品板块第二大股东。乙方支付的同时，甲方必须拿出经权威部门鉴定的2亿元沉香、和田玉、翡翠实物运至盐城乙方指定的位置作为抵押，并保证沉香板块一年内上市，甲方需乙方第二批再投2000万的同时，甲方再发1亿元上述实物作为抵押。2015年7月至9月，乙方分3次向被告人赵平先提供的城乡小康发展海南中心账户内汇款合计3000万元，其中2000万元被被告人赵平先用于偿还冯某债务，剩余部分被用于偿还曾显水等人的欠款和个人消费等。2015年9月至12月，乙方分3次汇款合计500万元至被告人赵平先提供的银行账户；2016年4月，陈某乙以个人名义转账100万元给被告人赵平先。上述计600万元被被告人赵平先用于购买海口市美兰区胜景东路1-1号踏浪小区的房产、偿还个人债务和个人消费等。2015年10月至2016年5月，甲方分五次共计运104件“沉香”展品至盐城乙方租赁并装修的开发区软件园展厅内，被告人赵平先称该“沉香”展品价值2亿元人民币。经鉴定，上述展品主要材质为沉香木、白兰和香樟等，合计价值382.13万元。因被告人赵平先未履行协议约定的沉香上市等事项，乙方要求甲方退还资金。2016年7月，甲乙双方再次签订协议，约定甲方在2016年7月12日前将乙方投资的3600万元中的600万元退还给乙方；甲方在2016年8月底前将500亿经权威部门鉴定评估的沉香、珠宝等运至乙方指定地点，乙方在2016年9月底前出资2000万元给甲方合计投资款5000万元作为乙方给甲方合作的投资款；甲方未按约定的时间将约定的货物运至乙方指定地点，必须在2016年9月1日前退还乙方3000万元投资款并承担约定的利息和由此造成的一切损失。2016年8月，被告人赵平先经乙方多次催款，退还600万元给陈某乙。后被告人赵平先一直未履行协议，也拒绝退还所骗款项3000万元。期间，2015年7月底，被告人赵平先赠送陈某乙一部奥迪A8L轿车，经鉴定价值人民币44.6万元。同年8月，被告人赵平先在福建省莆田市度尾镇杨某所开的东方古典家具店购买30余万元的家具，慌称为价值2000万元的金丝楠木古董赠送给陈某乙。后经鉴定家具价值为38.86万元。被告人赵平先于2017年9月4日被抓获归案，公安机关查封了被告人赵平先房产3处、汽车11辆，并将上述104件沉香木展品及家具等予以查封、扣押。为证明指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人赵平先，出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵平先以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害单位的财物，数额特别巨大，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵平先因犯罪被判刑，刑罚执行完毕前又犯合同诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十一条的规定，应当数罪并罚。被告人赵平先对变更起诉指控“金石”的真实身份为赵平先无异议，对指控其实施合同诈骗有异议，辩称其没有诈骗的故意和行为，其交给陈某乙的就是沉香，鉴定机构没有鉴定沉香的资质，对鉴定价格也不予认可；家具、轿车等都是陈某乙他们要的，车辆的鉴定价格偏低；在侦查机关的供述都非本人供述，案涉的七份合同均是抓获后在公安机关签字的。另公安机关抓捕时扣押其随身1000多万元的珠宝。被告人赵平先辩护人的主要辩护意见为：1.对变更起诉指控“金石”的真实身份为赵平先无异议；2.被告人赵平先隐瞒真实身份，并非是为了与新鑫伟公司合作才故意虚构的；3.侦查机关查封海口市美兰区胜景东路1-1号踏浪花园房产一套不当。4.被告人赵平先与新鑫伟公司系合作关系，无论是新鑫伟公司转账给海南古缘斋文化发展有限公司（赵平先）的3600万元，还是新鑫伟公司从海南古缘斋文化发展有限公司运走的104件雕件均是双方共同财产。被告人赵平先擅自将上述款项挪作私用，属于严重的违约行为，如果构成犯罪，应构成侵占罪；5.新鑫伟公司因在短期内无法实现合同目的，遂要求海南古缘斋文化发展有限公司退款，双方已将合作性质变更为债权债务关系；6.鉴定物品数量来源不明，鉴定过程和方法不符合规范要求。经审理查明：被告人赵平先曾因犯罪被判处刑罚，在刑罚执行期间脱管。脱管期间变更身份为“金石”。2015年4月，被告人赵平先经赵平生（被告人弟弟）介绍，以金石的身份认识新鑫伟公司法定代表人陈某乙。被告人赵平先以其所谓的“沉香”收藏品为幌子，虚构与新鑫伟公司商谈合作投资沉香艺术品交流板块及国际品牌采购中心等项目，共骗取人民币3600万元，扣除实际向该公司及陈某乙交付的展品、家具、一辆奥迪汽车的价值及案发前返还的600万元，实际共骗得人民币2534.41万元。具体犯罪事实如下：2015年6月至7月，被告人赵平先以海南古缘斋文化发展有限公司（以下简称“甲方”）名义就合作投资沉香等项目与陈某乙代表的新鑫伟公司（以下简称“乙方”）先后签订三份合作协议，约定总投资100亿元，乙方先行投资3000万元享有1亿所对应的股份并永远享有沉香艺术品板块第二大股东。乙方支付的同时，甲方必须拿出经权威部门鉴定的2亿元沉香、和田玉、翡翠实物运至盐城乙方指定的位置作为抵押，并保证沉香板块一年内上市，甲方需乙方第二批再投2000万的同时，甲方再发1亿元上述实物作为抵押。2015年7月至9月，乙方分3次向被告人赵平先提供的城乡小康发展海南中心账户内汇款合计3000万元。2015年9月至12月，乙方分3次向被告人赵平先提供的银行账户汇款合计500万元，2016年4月，陈某乙以个人名义转账100万元给被告人赵平先。被告人赵平先收款后将其中2000万元用于偿还冯某债务，其中550万元被被告人赵平先用于购买海口市美兰区胜景东路1-1号踏浪小区的房产，剩余部分被用于偿还个人欠款和消费等。期间，为取得陈某乙的信任，2015年7月底，被告人赵平先送陈某乙一部奥迪A8轿车，经鉴定价值人民币44.6万元；同年8月，被告人赵平先在福建省莆田市度尾镇杨某所开的东方古典家具店购买30余万元的家具，谎称为价值2000万元的金丝楠木古董送给陈某乙。后经鉴定家具价值38.86万元。2015年10月至2016年5月，甲方分五次共计运104件“沉香”展品至盐城乙方租赁并装修的开发区软件园展厅内，被告人赵平先称该“沉香”展品价值人民币2亿元。经鉴定，上述展品主要材质为沉香木、白兰和香樟等，合计价值人民币382.13万元。因被告人赵平先未履行协议约定的沉香上市等事项，乙方要求甲方退还资金。2016年7月，甲乙双方再次签订协议，约定甲方在2016年7月12日前将乙方投资的3600万元中的600万元退还给乙方；甲方在2016年8月底前将500亿经权威部门鉴定评估的沉香、珠宝等运至乙方指定地点，乙方在2016年9月底前出资2000万元给甲方合计投资款5000万元作为乙方给甲方合作的投资款；甲方未按约定的时间将约定的货物运至乙方指定地点，必须在2016年9月1日前退还乙方3000万元投资款并承担约定的利息和由此造成的一切损失。2016年8月，被告人赵平先经乙方多次催款，退还600万元给陈某乙。后被告人赵平先一直未履行协议，也拒绝退还所骗款项3000万元，并于2017年8月份手机关机，外出躲避。案发后，公安机关将上述104件“沉香”展品等予以扣押，并于2017年9月4日将被告人赵平先抓获归案。另查明，被告人赵平先案发后给付新鑫伟公司一辆琼Ａ×××**劳斯莱斯轿车用于抵款。经鉴定该车价值为人民币258.6万元。再查明，城乡小康发展海南中心的法定代表人为金石，该中心《事业单位法人证书》有效期自2008年5月23日至2009年3月31日。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1.被告人人口基本信息、在逃人员信息登记表，证明被告人的身份情况。2.受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实本案的案发及被告人的归案情况。3.刑事判决书、裁定书，证实被告人赵平先的前科判处情况。4.北京市监狱的罪犯入监登记表、刑期变动情况登记表、保外就医审批表、罪犯保外就医证明书(存根)等，证明赵平先保外就医经过及脱管情况。5.北京市公安局西城分局福绥境派出所1999年8月1日出具说明、北京市公安局西城分局协助调查罪犯赵平先脱管日期的回函，证实赵平先虽户籍所在地为北京市西城区育德胡同**，但长期处于人户分离状态，被告人赵平先自1995年8月因保外就医来过该派出所后，人就不知去向，赵平先最后的轨迹停留在1995年7月31日恢复户口，此后再无记录。6.企业档案信息，证实海南古缘斋文化发展有限公司于2014年7月成立，注册资本600万元，实缴出资0元。2015年12月变更法定代表人为李之玉，实际控制人为“金石”。7.城乡小康发展海南中心事业单位法人证书、海南省事业单位登记管理局出具的情况说明、海南省民间组织管理局证明，证实2009年后该事业中心不具备事业单位法人资格。8.海南古缘斋文化发展有限公司(甲方金石)与新鑫伟公司(乙方陈某乙)签订的合作协议、新鑫伟公司及陈某乙向“金石”指定的账户付款3600万元的凭证等，证实签订合同及付款的情况。9.金石、海南古缘斋文化发展有限公司、城乡小康发展海南中心银行交易流水、收条等，证实新鑫伟公司、陈某乙汇款3600万元及资金流向问题。10.冯某提供的与城乡小康发展海南中心、云南小康投资有限公司、“金石”等人的经济往来及相关凭证、“金石”书写的借条、承诺及交易记录，证明截止2014年5月8日“金石”差欠冯某借款本金4000万元，后“金石”用收取的新鑫伟公司的部分款项归还冯某债务。11.杨某的中国银行卡交易账单，证实2015年7月27日和8月10日、15日，先后收到“金石”的转账67.8万元(购买家具款)。12.房屋买卖合同、郑伟明、冯杰、黄珊、邻水万泰水电公司等人银行交易，证明“金石”将案涉的相关款项用于购买海口市美兰区胜景东路1-1号踏浪小区的房产、偿还个人债务、消费等的事实。13.查封决定书、扣押决定书、随案移送清单，证实公安机关已查封扣押部分涉案物品，并依法查封涉案房产、车辆等财产。（二）证人证言1.证人陈某甲的证言，证实“金石”和陈某乙合伙做沉香基金，并签订了协议。“金石”运至盐城的物品没有鉴定和评估2.证人赵平生的证言，证实“金石”的原名叫赵平先，我们是亲兄弟关系。赵平先收藏了很多沉香，我和陈某乙曾一起到赵平先的几个住处考察了沉香收藏情况，赵平先向我们介绍质量好，存量大，总价值有几十亿元。他称做沉香交易平台佣金收入相当可观。陈某乙就和赵平先商议一起合作做这个平台。赵平先的海南古缘斋文化发展有限公司与陈某乙的新鑫伟公司签订了合作协议。他们答应给我5%的股权，我就在协议上做了担保。后来海南古缘斋文化发展有限公司和新鑫伟公司签订了补充协议，新鑫伟公司向海南古缘斋文化发展有限公司转账3600万，赵平先按照约定将沉香实物交付给新鑫伟公司运送至盐城展示馆存放。因赵平先一直未按协议将投资款还给陈某乙，2017年4月，我陪陈某乙到海口找赵平先，8月8日，陈某乙就联系不上赵平先了。8月份，我通过别人联系到赵平先让他尽快还钱，他让我别管这事。3.证人冯某的证言，证实“金石”以需交土地储备金、资金不足为由借我4000万元，截止目前为止还差我800万元没有归还，城乡小康发展海南中心欠我2620万。4.证人柏某的证言，证实“金石”系云南小康投资有限公司的实际控制人。冯某在2014年向公司打款2000万，这笔钱是“金石”让冯某转来，后来西湖水岸项目终止，冯某让我打了一张2620万的借条，实际上我们公司只收到2000万元，剩余620万我个人及公司都未收到。2000万中有270万转给“金石”个人，250万借给包安康，其余用于工程项目了。我知道“金石”有很多沉香，但如何经营我不清楚。5.证人孙某的证言，证实“金石”家里所收藏的翡翠缸、寿山石、田黄石、鸡血石也就是一般的工艺品，值不了什么钱。6.证人杨某的证言，证实“金石”向我两次购买金丝楠木家具，总价值人民币67万元左右。经公安机关向我出示从陈某乙处查封的金丝楠木家具照片，杨某证实，其中部分家具系从其处购买。7.证人卢某的证言，证实我在福建经营楠木馆有四年了，对公安机关向我出示的27张家具照片辨认，均为大叶楠即为普通楠木。8.证人徐某的证言，证实2013年“金石”找我合作土地整理项目，后来项目没有下文，“金石”将我转给他的合作资金300万退给我了。2014年5、6月份，“金石”想在海南成立北京博创兴业投资有限公司分公司，由我做分公司总经理，我总计投入1200万元左右。公司开业后处于零业务状态，我投资的钱到期后，北京博创公司就兑付不了了。2015年底2016年初，我帮“金石”垫付120万元左右装修皇冠世纪豪门的三楼门面，我一直向他催要，2015年7、8月份，他转给我70万元，其他钱一直没还。北京博创海南分公司注册后两个月左右，“金石”请我帮忙找中介为他注册海南古缘斋文化发展有限公司，我担个总经理的名，还让我和老婆成为公司监事，但我们没参与过公司经营。“金石”家里好多东西在我认识他之前就有的，还有的是从外面买了运回来的，我帮忙装修皇冠世纪豪门铺面时，去“金石”家里看到的，都是晚上有车把东西运到，第二天一早就把东西卸下来。9.证人赵某的证言，证实其哥哥赵平先改名金石。（三）被害人陈述被害人陈某乙的陈述，证实我经赵平生介绍和“金石”相识，赵平生告诉我“金石”是搞收藏的，手上的沉香价值几百亿，“金石”想找个信得过的人帮忙打理生意，我听后比较感兴趣就和赵平生一起去海南找“金石”，在“金石”的家中看了其收藏后，我就相信了“金石”。后赵平生一直打电话给我说“金石”想跟我合作。双方于2015年6月签订了第一份合作协议，甲方是海南古缘斋文化发展有限公司，乙方是我所代表的新鑫伟公司，大体内容是：乙方出现金，甲方出藏品，一起作为沉香基金和沉香交易所的合作。6月29日，双方又签订了一份补充协议，内容是乙方出现金时，“金石”要把部分藏品送到盐城作为抵押。后我陆续打款给“金石”，“金石”分四次将沉香运至盐城。后来我请人看过这些沉香，说这些沉香不值钱。我对“金石”产生了怀疑，请人打听“金石”的资金情况，据了解“金石”把我打给他的3700万元都挪作他用了，没有按照协议运作沉香板块上市。后我就找“金石”，双方又签订了协议，约定“金石”在2016年7月12日前退还600万给我，并尽快成立沉香基金，如不能兑现就归还剩余的投资款。后来“金石”没有完成约定，我多次找“金石”要钱未果，就报警了。期间“金石”为了博取我的信任还送给我一辆奥迪A8L的车子以及一些家具。“金石”称这些东西都是很值钱的，但我找专家看过后才知道这些东西都是假的不值钱，都是他为了骗我才送的。2017年9月底，我找扬州玉器厂的厂长孙某和扬州中信银行的周炳强一起去鉴定“金石”的藏品，他们认为这些藏品根本不值钱。（四）被告人供述和辩解被告人赵平先的供述和辩解，证实与陈某乙签订了一份合作协议，主要内容是双方合作沉香交易所上市及国际品牌采购中心的事情，总投资100个亿，陈某乙的新鑫伟公司出资3000万至5000万享有100亿投资额的1-4%的股权，后双方又签订补充协议，内容是新鑫伟公司先行投资3000万，我这里拿出经权威部门鉴定的价值2个亿的沉香等实物运至盐城作抵押。后新鑫伟公司转账3600万给我，我把价值2亿元的沉香展品交给了他，藏品的来源和付款凭证我可以回忆，现在说不出来。当时我被人逼债逼的紧，我收到钱后就用于还债了，对于合作协议中成立沉香交易所等事情我都没有去做。后来陈某乙见沉香交易所的事情迟迟没有声音，就找我退钱不合作了。2016年7月8日，又签订了一份协议，内容是7月12日前退还600万元投资款。后我打款600万元给陈某乙，陈某乙又多次向我要剩余的3000万投资款，我因为资金紧张就一直搪塞他。到了8月10日，我手机关机，让陈某乙联系不上我，我自己也不呆在家里，在外面找钱还钱，没有精力和时间再去弄合同上约定的事情，后来我就被公安机关抓住了。我抵押给陈某乙的沉香藏品没有经过权威部门鉴定，是我自己估计的价格有2亿，我也没有告诉陈某乙沉香没有经过权威部门鉴定。我怕告诉他多事，他不要这些东西跟我要钱。在我和陈某乙签订合同之前，我的经济状况就不好，我在外面欠了现金2000多万。(五)鉴定意见1.中国林业科学研究院木材工业研究所的检测报告，证实104摆件中：90个瑞香科沉香木，1个瑞香科沉香，1个君子科风车木，1个瑞香科柏木，1个樟科香樟，7个木兰科白兰，1个壳4科锥木，2个樟科润楠。2.盐城市物价局价格认定中心的出具的价格认定结论书四份，证实赵平先给陈某乙的家具，包含沙发、贵妃床、电视柜、罗汉床等合计价值38.86万元；1辆奥迪汽车价值44.6万元；104件”沉香”展品，价值382.13万元，1辆琼Ａ×××**劳斯莱斯轿车价值为人民币258.6万元。3.盐城市公安局物证鉴定所生物物证鉴定报告，证实1.赵平先档案中的指纹与金石右手食指捺印系同一人所留；2.赵平先（金石）血样与赵平生血样在DYS576等27个Y染色体基因座基因型相同，不排除二者来源于同一父系。（六）辨认笔录赵平先在北京延庆监狱服刑期间的管教民警邢云辨认出“金石”即赵平先。上列证据，经庭审质证，均具有证明效力，且能互相印证，足以证实本案事实。针对被告人赵平先及其辩护人提出的辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：被告人赵平先庭审中提出侦查机关扣押其随身物品的问题。经向侦查机关核实，侦查机关称该物品与本案无关，故未随案移送，由扣押机关依法处理。被告人赵平先提出在侦查机关的供述不是其真实意思表示以及案涉合同均是其被抓获后在侦查机关所签的辩解意见。经查，案涉合同系被害人陈某乙报案时提供给侦查机关，侦查机关依法标明了证据来源，陈某乙提供的合同原件与此前公安机关调取的合同复印件一致，合同中被告人赵平先是以“金石”的身份签字或盖章。另证人赵平生、陈某甲也均证实被告人赵平先与新鑫伟公司陈某乙签订合同的事实。新鑫伟公司、陈某乙向被告人赵平先提供的账户转款以及被告人赵平先后续运送所谓的沉香展品至盐城均印证了上述合同的内容。被告人赵平先辩称该合同系事后签订与查明事实不符，本院不予采纳。被告人赵平先提出侦查阶段的供述非本人供述的问题，本院审理期间，被告人赵平先及其辩护人并未申请非法证据排除，经核查，也未发现有非法取证的情形，且其供述并非本案定案的唯一依据，对该辩解意见不予采纳。关于被告人赵平先及其辩护人提出本案属于民事纠纷，即使构成犯罪也应定性为侵占罪。经查，被告人赵平先在负债数千万元、没有履行能力的情况下，与被害人签订价值总额高达100亿的沉香项目合同，其在合同履行过程中，虚构事实、隐瞒真相，将价值300余万元的物品，谎称价值人民币2亿元。后经鉴定上述104件“沉香”展品材质主要为沉香木，并非合同约定的沉香，价值仅为人民币382.13万元。其在收到被害人3000万元的投资款后，亦未按合同约定将该款用于合同约定的沉香事宜，而是将该款用于归还自己所欠巨额个人债务和消费。非法占有他人财物目的明显，其行为符合合同诈骗犯罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚，且数额特别巨大。被告人赵平先与被害人事后达成还款协议不影响其行为的性质。故被告人赵平先的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人赵平先辩护人提出公安机关委托司法鉴定过程和鉴定方法是否合法的问题。经查，公安机关在第一次委托鉴定后已经针对该次鉴定过程中存在的不规范问题，通过依法委托其他鉴定机构进行重新鉴定，并委托物价部门进行了价格认定，程序规范、合法，整个鉴定和认定过程符合相关专业的规范要求，可以作为本案的证据使用。故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于鉴定物品数量的问题，经核查，公安机关将被告人赵平先抓获后结合其供述将其带至展品所存放的地点进行现场确定，确定赵平先交付给新鑫伟公司的展品及原木数量总计为104件，后依法移送鉴定机构对该物品的材质进行鉴定。辩护人所称的展品数量来源不明的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人赵平先以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害单位的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予科刑处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人赵平先曾因犯罪被判刑，刑罚执行完毕前又犯新罪，依法应当数罪并罚。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条第一、三款、第七十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵平先犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，与前罪尚未执行的刑期、剥夺政治权利八年并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币五十万元，剥夺政治权利八年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行指定居所监视居住的二十一日折抵刑期十一日，先行羁押的十四日折抵刑期十四日，即自二○一八年十一月二十四日起至二〇三七年十月二十九日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算。）二、责令被告人赵平先退赔被害单位江苏新鑫伟实业集团有限公司人民币2275.81万元。三、公安机关扣押在案的展品等物品104件，依法拍卖，所得款项发还被害单位江苏新鑫伟实业集团有限公司，如超过382.13万元部分，抵作退赃款，不足382.13万元部分由被告人赵平先继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘仁海审 判 员  胡廷霞人民陪审员  陈永霞二〇二〇年九月二十二日法官 助理  臧道玉书 记 员  王丹丹附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。