湖南省娄底市娄星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1302刑初90号 公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。 被告人康治安，绰号“小伍”，男，1981年5月5日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，初中文化，机动车驾驶员，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住娄底市娄星区。曾因吸食毒品，于2019年12月27日被娄底市公安局钢城分局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年10月24日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人朱晚成，湖南娄星律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。 被告人邹跃龙，绰号“龙哥”，男，1979年6月16日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，小学文化，机动车驾驶员，户籍所在地及住址湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被娄底市公安局钢城分局决定刑事拘留，于同年7月11日被临时寄押于浙江省慈溪市看守所，同年7月16日被娄底市公安局钢城分局执行刑事拘留，同年8月16日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人王兵艳，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人熊通虎，绰号“虎伢子”，男，1985年7月3日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，小学文化，机动车驾驶员，户籍所在地及住址湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被娄底市公安局钢城分局决定刑事拘留，同年8月1日被执行刑事拘留，同年8月6日经该局决定取保候审并予以释放，次日由安化县公安局执行；同年11月11日经娄底市娄星区人民检察院决定取保候审，同日由安化县公安局执行。同年12月31日经娄底市娄星区人民检察院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人段小武，湖南晨晖律师事务所律师。 被告人胡定坤，男，1978年11月1日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，初中文化，机动车驾驶员，户籍所在地及住址湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年11月1日经该局决定取保候审并予以释放，同年11月4日由安化县公安局执行；同年11月11日经娄底市娄星区人民检察院决定取保候审，11月15日由安化县公安局执行。同年12月31日经娄底市娄星区人民检察院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人阎新清，湖南华章律师事务所律师。 被告人胡正三，绰号“三毛”，男，1978年10月10日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，小学文化，机动车驾驶员，户籍所在地及住址湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同日经该局决定取保候审并予以释放，同年7月29日由安化县公安局执行，同年11月11日经娄底市娄星区人民检察院决定取保候审，11月15日由安化县公安局执行。2020年1月22日经本院决定监视居住，同日由安化县公安局执行。2020年7月10日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人邬美玉，湖南娄星律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。 被告人高卫民，绰号“民哥”，男，1978年5月24日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，小学文化，机动车驾驶员，户籍所在地及住址湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年10月16日经该局决定取保候审并予以释放，次日由安化县公安局执行，同年11月11日经娄底市娄星区人民检察院决定取保候审，11月13日由安化县公安局执行。2020年1月22日经本院决定监视居住，同日由安化县公安局执行。2020年7月10日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人聂海燕，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。 被告人王文，男，1985年10月4日出生湖南省沅江市，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省沅江市，住娄底市娄星区。曾因犯危险驾驶罪，于2019年7月11日被湖南省沅江市人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月24日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年10月24日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人谭良华、谭赛眉（实习），湖南顺时律师事务所律师。 被告人龙会聪，女，1986年9月14日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市安化县，住娄底市娄星区。因涉嫌犯窝藏罪，于2019年10月11日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年10月24日经该局决定取保候审并予以释放，10月28日由安化县公安局执行；同年11月11日经娄底市娄星区人民检察院决定取保候审，同日由安化县公安局执行。2020年1月22日经本院决定监视居住，同日由安化县公安局执行。 辩护人朱志梅，湖南真理律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。 湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑［2019］864号起诉书指控被告人康治安犯诈骗罪、招摇撞骗罪、被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、高卫民犯诈骗罪、被告人王文犯掩饰、隐瞒所得罪、被告人龙会聪犯窝藏罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员李霖出庭支持公诉，被告人康治安及指定辩护人朱晚成、被告人邹跃龙及其辩护人王兵艳、被告人熊通虎及其辩护人段小武、被告人胡定坤及其辩护人阎新清、被告人胡正三及其指定辩护人邬美玉、被告人高卫民及其指定辩护人聂海燕、被告人王文及其辩护人谭良华、谭赛眉、被告人龙会聪及其指定辩护人朱志梅均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省娄底市娄星区人民检察院指控： 一、诈骗罪 2018年12月份至2019年4月25日，被告人康治安以非法占有为目的，组织被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三以及聂仲冬、肖卫桃（均另案处理）等人共同采取增加货车水箱、底板、更换车牌、重复过磅等方式虚构运输至被害单位湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称湖南华菱公司）废钢压块重量，隐瞒真实重量，多次骗取湖南华菱公司废钢压块。经统计，康治安诈骗金额共计人民币3,114,316.8元，邹跃龙诈骗金额共计人民币577,266.4元，熊通虎诈骗金额共计人民币780,102.1元，胡定坤诈骗金额共计人民币577,266.4元，胡正三诈骗金额共计人民币345,966元，高卫民诈骗金额共计人民币27,756元。具体事实如下： 娄底市聚宏环保科技有限公司（又称联强公司、以下简称娄底聚宏公司）、葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（以下简称葛洲坝公司）、马鞍山马钢废钢有限责任公司（以下简称马鞍山废钢公司）、湖南新园再生资源有限公司（以下简称湖南新园公司）、太康县鑫泰钢再生资源有限公司（以下简称太康鑫泰公司）等公司（上述公司统称为供货商）与湖南华菱公司签订了废钢供货框架合同，由湖南华菱公司约定供货总量、月度供货数量、交货期、价格等，供货商自行组织物流将废钢压块送至湖南华菱公司厂区。进厂后，湖南华菱公司的收货流程是，供货商报告废钢压块的品种和运输车号，湖南华菱公司采购部申报请检，采购部在请检系统中创建请检信息，进入称量系统，开具相应的请检单给供货商，供货商凭请检单将运输的废钢压块进厂过磅，湖南华菱公司以过磅单和验收的结果与供货商进行结算，支付废钢压块货款给供货商。 被告人康治安先后购买了湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××（上述车辆均系分期付款购买，车辆所有权人均为销售公司）五台半挂式货车，并招募了被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三及陈玉林（另案处理）等人为司机，康治安通过货运帮ＡＰＰ查找到需要将废钢运输至湖南华菱公司的供货商，安排高卫民、胡定坤等人驾驶货车帮这些供货商从广东、长沙等地将废钢压块运输至娄底城区，收取运费。在运回娄底城区后，康治安组织邹跃龙、熊通虎、陈玉林、胡定坤、高卫民、胡正三等人在娄底监狱附近马路边、租赁于娄星区Ｓ209线颜建中的仓库内将运回的废钢压块偷卸掉一部分，放在仓库内，然后再将运输的废钢压块送至湖南华菱公司。为了弥补已经被偷卸掉的废钢压块的重量，康治安将渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××三台货车下方增制订做了两个特制的水箱，装满水后车辆增加2.06吨的重量，且在水箱上安装了特别的开关，确保其他人员打开水箱开关后，水箱内的水流不出来，以此达到增加重量的目的。其中渝Ｄ×××××货车下方还加制了一块重约2吨的底板增加重量。然后邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、陈玉林分成两组，人员不固定，随机分配，一组驾驶有特制水箱、加制底板的货车（渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××）帮供货商运输已被偷卸掉一部分的废钢压块，一组驾驶正常车重的货车（湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××）。进入湖南华菱公司后，由加满水箱、底板的货车先去过磅，测出毛重（即连车带货的重量），然后与正常车重的货车相互换掉车牌，加装水箱、底板的货车顶替正常车重的货车再过一次磅。卸货后，同样正常车重的货车通过更换车牌的方式顶替加装水箱、底板的货车过磅测出皮重（即货车本身的重量），以此方式来达到增加净重也即货物废钢压块重量的目的，掩盖康治安等人提前偷卸掉货物的事实，骗取湖南华菱公司货物废钢压块。以上过程简称为“重车过磅、轻车回皮”。 被告人康治安组织招募被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三等人为司机，统一安排食宿，分工合作，共同以上述虚增货车重量、重车过磅、轻车回皮的方式骗取湖南华菱公司货物废钢压块。其中康治安负责组织司机、联系物流、订做货车水箱、钢板，高卫民负责驾驶货车将废钢压块从外地运回娄底城区，邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三等人不固定人员，随机实施帮助偷卸废钢压块，驾驶货车运输废钢压块到湖南华菱公司实施重车过磅、轻车回皮的诈骗行为。2019年4月24日，康治安、邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、陈玉林在娄星区康治安租赁的仓库内，由陈玉林驾驶悬挂渝Ｄ×××××货车（实为渝Ｄ×××××、空车）在外等待，熊通虎将悬挂湘Ｋ×××××货车（实为渝Ｄ×××××）装有从广东太康县鑫泰公司拖运回的废钢压块开到仓库内。胡定坤在货车上挂行吊钩，熊通虎、胡正三解行吊钩，邹跃龙开行吊，将货车上的废钢压块偷卸下5.1吨。然后陈玉林驾驶悬挂渝Ｄ×××××的货车进仓库内，仍由上述人员操作，将被偷卸下的废钢压块装入陈玉林驾驶的货车上。康治安安排熊通虎、陈玉林等人第二天驾驶货车将上述两车废钢压块送到湖南华菱公司。2019年4月25日，熊通虎、胡正三驾驶悬挂湘Ｋ×××××货车（实为渝Ｄ×××××），陈玉林驾驶悬挂渝Ｄ×××××货车（实为渝Ｄ×××××）进入湖南华菱公司，在采取重车过磅、轻车回皮的诈骗手段过磅后，被湖南华菱公司保卫部工作人员发现，陈玉林被当场抓获。经复磅，案发当天陈玉林、熊通虎、胡正三等人虚增废钢压块重量为21.28吨，经鉴定为50646元。2019年5月8日，陈玉林带公安机关在康治安租赁的仓库内起获扣押了其余被偷卸下来还未销赃的21块废钢压块，经称量为19.06吨，经鉴定为45362元。经查明，2018年12月27日至2019年4月22日，康治安等人将从广东省等外地拖运回娄底城区的废钢压块，以上述方式进行偷卸，再通过被告人王文以及肖某、邱某分别联系挂靠娄底市聚宏公司7车、葛洲坝环嘉公司15车、马鞍山马钢公司4车、湖南新园公司2车、太康县鑫泰公司3车，上述计31车，通过挂靠这些公司再销售给湖南华菱公司。上述31车废钢压块共计1150.71吨，与上述4月25日扣押的21.28吨，5月8日扣押的19.06吨，经鉴定价值共计人民币3114316.8元。经统计康治安、龙某等人银行流水，康治安非法获利2544639元。邹跃龙自2019年2月14日参与，4月1日进入湖南华菱公司实施诈骗，参与诈骗5车废钢压块，诈骗金额577266.4元。熊通虎自2019年3月3日参与，3月26日进入湖南华菱公司实施诈骗，参与诈骗7车废钢压块，诈骗共计780102.1元。胡定坤自2019年2月22日参与，4月1日进入湖南华菱公司实施诈骗，参与诈骗5车废钢压块，诈骗金额共计577266.4元。胡正三自2019年4月10日参与，4月11日进入湖南华菱公司诈骗，参与诈骗3车废钢压块，诈骗金额共计345966元。高卫民2019年2月25日至3月25日参与，参与了2月25日、2月28日、3月3日、3月25日的偷卸废钢压块，共计偷卸10.8吨，诈骗金额为27756元，2019年8月6日，公安机关扣押赃款272137元，应当予以追缴。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年3月中旬，被告人王文明知被告人康治安偷卸从外地拖运回的货物废钢压块，并在湖南华菱公司采取重车过磅、轻车回皮的方式骗取涟钢货物，仍帮助康治安联系挂靠相关公司，帮助康治安将上述诈骗的货物予以销售。王文以渝Ｄ×××××、闽Ａ×××××、湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××、渝Ｄ×××××车牌介绍挂靠葛洲坝环嘉有限公司4车、湖南新园公司2车，通过上述公司将康治安诈骗的货物废钢压块销售给湖南华菱公司。上述挂靠的6车废钢压块共计222.63吨，掩饰、隐瞒金额共计572159.1元。王文按照60元／吨的信息费非法获利13357.8元。 三、窝藏罪 被告人龙会聪明知其丈夫康治安系涉嫌刑事犯罪的嫌疑人，在康治安被公安机关抓捕期间，仍通过微信频繁、大额转账给康治安，共计转账138笔数额178,610元，帮助康治安逃匿。 四、招摇撞骗罪 2019年9月9日，被告人康治安与黄泽厚（另案处理）商量一起到安化县城去盗窃东西。9月10日凌晨4时许，二人驾车在Ｇ536国道安化县经济开发区路段的马路旁，发现被害人林某驾驶贵Ｊ×××××红色小车停在该处多时。康治安冒充公安机关派出所民警，以怀疑林某吸食毒品、检查车辆为由，拿走林某华为ｎｏｖａ5ｐｒｏ手机一台、林某身份证一张，后康治安、黄泽厚以带林某到派出所谈话为名、趁机驾车逃跑。经鉴定该手机价值2400元。 2019年7月11日，公安民警在浙江省余姚市一塑料厂内将被告人邹跃龙抓获；7月26日，被告人胡正三主动到娄底市公安局钢城分局投案；8月1日，被告人熊通虎主动到娄底市公安局钢城分局投案；9月20日，民警在娄星区将被告人康治安抓获，并从康治安处提取扣押了被害人林某的华为手机和身份证；9月24日，被告人王文主动到娄底市公安局钢城分局投案；10月11日，被告人龙会聪主动到娄底市钢城分局投案；10月14日，被告人高卫民主动到娄底市公安局钢城分局投案；10月28日，被告人胡定坤主动到娄底市公安局钢城分局投案。上述被告人到案后对上述事实供认不讳。 该院认为，被告人康治安以非法占有为目的，组织被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三等人共同以偷卸货物，虚构货物重量、隐瞒真实重量的方式，并组成了较为固定的犯罪组织，骗取涟钢货款，其中，被告人康治安、邹跃龙、熊通虎、胡定坤骗取数额特别巨大，被告人胡正三骗取数额巨大，被告人高卫民骗取数额较大；被告人康治安还伙同他人冒充人民警察，骗取他人财物，妨害国家机关的威信和国家对社会的正常管理秩序；被告人王文明知是犯罪所得仍予以帮助代为销售，代为销售金额为572,159.1元，情节严重；被告人王文因犯危险驾驶罪被沅江市人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，系在缓刑考验期内发现判决宣告前还有掩饰、隐瞒犯罪所得罪未判决，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人龙会聪对明知是犯罪的人仍为其提供财物，帮助逃匿，情节严重。被告人康治安的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条之规定，应当以诈骗罪、招摇撞骗罪追究其刑事责任；被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人龙会聪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪集团中，被告人康治安、邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三均系主犯，但被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三较被告人康治安的主犯情节较轻；在共同招摇撞骗犯罪中，被告人康治安系主犯；被告人王文此罪还系在缓刑考验期内，在判决宣告前有其他罪没有判决；被告人康治安、邹跃龙到案后均能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚；被告人熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三、龙会聪主动到案后均能如实供述上述犯罪事实，具有自首情节；被告人康治安、熊通虎、高卫民、胡正三、王文、龙会聪均自愿认罪认罚。被告人王文系主动到公安机关投案，在庭审过程中对主要犯罪事实予以否定，依法不予认定自首情节，并对其自愿认罪认罚不予认定。建议对康治安以诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月至十三年，并处罚金，以招摇撞骗罪判处一年至两年；建议对熊通虎以诈骗罪判处有期徒刑十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金；建议对胡正三以诈骗罪判处四年以上至六年以下有期徒刑，并处罚金；建议对高卫民以诈骗罪判处一年以上至两年以下有期徒刑，并处罚金；建议对王文以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议对龙会聪以窝藏罪判处三年以上五年以下有期徒刑。诉请法院依法判处。 被告人康治安对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚； 被告人康治安的辩护人对公诉机关指控被告人康治安的罪名和犯罪事实不持异议，辩护称：一、被告人认罪认罚、具有立功情节；二、被告人是涟钢的管理漏洞引发了其的犯意，主观恶性较小；三、公诉机关对于其的量刑过重。其所涉及的犯罪金额为2,544,639元。四、被告人有五个小孩，全靠康治安抚养,请法庭根据其的实际情况考虑以上情况。请求法院从轻处罚； 被告人邹跃龙对公诉机关指控的诈骗金额有异议，请求法院从轻处罚； 被告人邹跃龙的辩护人辩护称：一、起诉书指控被告人涉案价值计算为577,266.4元不成立，被告人邹跃龙在本案中参与了5车的行为，该5车涉及货物净重为185.52吨，应当以此认定为被告人参与送货到厂家的货物净重，且本案中对于参与的几次的犯罪行为没有明确；对于4月25日中湖南华菱公司当场查获的一车重量21.28吨与上述5车有同样的情况；5月8日中的19.06吨废钢，该部分废铁为本案中没有卖出的废铁，以此计算为被告人参与的部分属于重复计算问题，因此被告人参与的重量应当为185.52吨，而起诉书中认定的金额不能作为被告人的定案依据；二、被告人的作用为辅助作用，系从犯；本案中车辆改装、货物的处置、废铁所得利益均与被告人无关；三、被告人邹跃龙具有立功表现。其妻子具有劝说胡正三、高卫民投案自首的行为应当认定为立功情节。四、被告人家境困难，读书少。综上，被告人所涉及的犯罪金额并没有查清，请求法庭宣告无罪，尽早释放。 被告人熊通虎对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚； 被告人熊通虎的辩护人辩称：一、对公诉机关指控的犯罪金额有异议；二、起诉书认定被告人熊通虎认罪认罚及坦白，而量刑建议是在没有自首的情况下量刑的，被告人熊通虎具有自首情节，依法可在量刑建议上减轻量刑；三、被告人熊通虎在整个犯罪过程中处于从犯的地位，不应当认定为主犯，作用属于次要辅助作用；四、被告人熊通虎有两个小孩需要抚养，其妻子也多次表明要离婚，父亲已经过世，只有年迈的母亲，请求法庭予以考虑。对被告人熊通虎进行公证的处罚。被告人熊通虎还具有自首、从犯的情节，建议对被告人在量刑建议以下进行处罚。 被告人胡定坤对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚； 被告人胡定坤的辩护人辩称：一、对于起诉书指控的罪名无异议。被告人不是共同犯罪中的主犯：从实施的行为看，不是主犯；从地位看，不是主犯，属于受支派的从属地位；从诈骗获得的非法利益分配来看，被告人没有获得劳动付出以外的收益。二、被告人参与的诈骗金额为577,266.4元不能成立；（1）五车压块是每次诈骗成功获得的废钢压块积少成多出售给涟钢的数额，属于诈骗既遂后，对赃物的转移或变现，只是妨碍刑事侦查的行为，属于刑事量刑情形，具体的参与诈骗的金额应以实际参与的诈骗次数和金额为准。（2）涉案的三台货车通过增重套取轻车重量差的诈骗额577,266.4元按涟钢收购废钢压块的价格需要60次至127次之间的“重车过磅、轻车回皮”诈骗积累，而控方没有证据证明被告人参与了这么多次。（3）从现有证据来看，被告人参与的次数是不一致的，及时按其供述的最多一次计算，参与诈骗的金额为54,384元。三、被告人胡定坤具有以下法定、酌情情节：被告人系自首，并认罪认罚，且系初犯。综上请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人胡正三对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚； 被告人胡正三的辩护人辩称：一、对于公诉机关指控的基本的犯罪事实及罪名没有异议；二、对于起诉指控被告人胡正三诈骗的金额认定有异议；三、被告人具有以下法定、酌定从轻或减轻处罚的情节：被告人具有自首情节、在整个案件中起辅助作用，应当认定为从犯、被告人主观恶性及社会危害性较小、被告人无犯罪前科系初犯、偶犯、且自愿认罪认罚。综上，请求对被告人减轻处罚。 被告人高卫民对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚； 被告人高卫民的辩护人辩称：一、对于公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议；二、被告人高卫民具有以下从宽量刑情节：被告人具有自首情节；系从犯；且已经签署了认罪认罚具结书；系初犯、偶犯，平时表现一贯良好，没有犯罪前科。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人王文辩称2019年4月7日其到仓库后才知道康治安要其挂靠销售的废钢是康治安偷卸下来的,且公诉机关指控的掩饰、隐瞒金额不属实。 被告人王文的辩护人辩称：一、对于公诉机关指控被告人王文构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议。二、被告人王文犯罪的情节较轻，仅有帮康治安介绍挂靠公司，没有其他任何行为，对于货物的具体来源均毫不知情且所获得介绍的信息费仅为13,357.8元。三、被告人王文系从犯：其仅实施了介绍挂靠公司的行为，其作用是辅助作用，地位是次要的。被告人王文的主观恶性小：被告人文化程度低、法律意识淡薄，因家庭困难而被蝇头小利所诱惑而犯罪，且父母患有严重疾病，需要长期治疗，还有小孩需要抚养；被告人王文具有犯罪中止的情形；四、被告人王文归案后在侦查机关如实坦白，在今天的法庭上并没有对自己的犯罪事实的交代及认罪认罚予以否认，依法认定其自首情节，被告人王文认罪态度好，且认罪悔罪，愿意退还赃款。其家人愿意缴纳罚金。请求法庭对被告人在三年有期徒刑以下量刑，并适用缓刑，并处罚金。 被告人龙会聪对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。 被告人龙会聪的辩护人辩称：一、对于公诉机关指控被告人龙会聪犯窝藏罪的罪名及犯罪事实无异议。二、被告人龙会聪具有以下法定、酌定从轻处罚的情节：（1）被告人如实供述犯罪事实，具有自首情节；（2）被告人自愿认罪认罚、悔罪、认罪态度好；（3）被告人系初犯、偶犯，文化低、法律意识淡薄、社会危害性小，无犯罪前科。本案中窝藏的对象是其丈夫，不知道行为是违法，相较暴力型犯罪情节小；（4）被告人的家庭情况困难，下有幼儿需要抚养，上有年迈的母亲需要赡养，请法庭予以考虑。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 2018年12月份至2019年4月25日，被告人康治安以非法占有为目的，组织被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三以及聂仲冬、肖卫桃（均另案处理）等人共同采取增加货车水箱、底板、更换车牌、重复过磅等方式虚构运输至被害单位湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称湖南华菱公司）废钢压块重量，隐瞒真实重量，多次骗取湖南华菱公司废钢压块。经统计，康治安诈骗金额共计人民币3114316.8元，邹跃龙诈骗金额共计人民币577266.4元，熊通虎诈骗金额共计人民币778749.3元，胡定坤诈骗金额共计人民币577266.4元，胡正三诈骗金额共计人民币383436.8元，高卫民诈骗金额共计人民币27756元。具体事实如下： 娄底市聚宏环保科技有限公司（又称联强公司、以下简称娄底聚宏公司）、葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（以下简称葛洲坝公司）、马鞍山马钢废钢有限责任公司（以下简称马鞍山废钢公司）、湖南新园再生资源有限公司（以下简称湖南新园公司）、太康县鑫泰钢再生资源有限公司（以下简称太康鑫泰公司）等公司（上述公司统称为供货商）与湖南华菱公司签订了废钢供货框架合同，由湖南华菱公司约定供货总量、月度供货数量、交货期、价格等，供货商自行组织物流将废钢压块送至湖南华菱公司厂区。进厂后，湖南华菱公司的收货流程是，供货商报告废钢压块的品种和运输车号，湖南华菱公司采购部申报请检，采购部在请检系统中创建请检信息，进入称量系统，开具相应的请检单给供货商，供货商凭请检单将运输的废钢压块进厂过磅，湖南华菱公司以过磅单和验收的结果与供货商进行结算，支付废钢压块货款给供货商。 被告人康治安先后购买了湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××（上述车辆均系分期付款购买，车辆所有权人均为销售公司）五台半挂式货车，并招募了被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三及陈玉林（另案处理）等人为司机，康治安通过货运帮ＡＰＰ查找到需要将废钢运输至湖南华菱公司的供货商，安排高卫民、胡定坤等人驾驶货车帮这些供货商从广东、长沙等地将废钢压块运输至娄底城区，收取运费。在运回娄底城区后，康治安组织邹跃龙、熊通虎、陈玉林、胡定坤、高卫民、胡正三等人在娄底监狱附近马路边、租赁于娄星区Ｓ209线颜建中的仓库内将运回的废钢压块偷卸掉一部分，放在仓库内，然后再将运输的废钢压块送至湖南华菱公司。为了弥补已经被偷卸掉的废钢压块的重量，康治安将渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××三台货车下方增制订做了两个特制的水箱，装满水后车辆增加2.06吨的重量，且在水箱上安装了特别的开关，确保其他人员打开水箱开关后，水箱内的水流不出来，以此达到增加重量的目的。其中渝Ｄ×××××货车下方还加制了一块重约2吨的底板增加重量。然后邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、陈玉林分成两组，人员不固定，随机分配，一组驾驶有特制水箱、加制底板的货车（渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××）帮供货商运输已被偷卸掉一部分的废钢压块，一组驾驶正常车重的货车（湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××）。进入湖南华菱公司后，由加满水箱、底板的货车先去过磅，测出毛重（即连车带货的重量），然后与正常车重的货车相互换掉车牌，加装水箱、底板的货车顶替正常车重的货车再过一次磅。卸货后，同样正常车重的货车通过更换车牌的方式顶替加装水箱、底板的货车过磅测出皮重（即货车本身的重量），以此方式来达到增加净重也即货物废钢压块重量的目的，掩盖康治安等人提前偷卸掉货物的事实，骗取湖南华菱公司货物废钢压块。以上过程简称为“重车过磅、轻车回皮”。 被告人康治安组织招募被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三等人为司机，统一安排食宿，分工合作，共同以上述虚增货车重量、重车过磅、轻车回皮的方式骗取湖南华菱公司货物废钢压块。其中康治安负责组织司机、联系物流、订做货车水箱、钢板，高卫民负责驾驶货车将废钢压块从外地运回娄底城区，邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三等人不固定人员，随机实施帮助偷卸废钢压块，驾驶货车运输废钢压块到湖南华菱公司实施重车过磅、轻车回皮的诈骗行为。2019年4月24日，康治安、邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、陈玉林在娄星区康治安租赁的仓库内，由陈玉林驾驶悬挂渝Ｄ×××××货车（实为渝Ｄ×××××、空车）在外等待，熊通虎将悬挂湘Ｋ×××××货车（实为渝Ｄ×××××）装有从广东帮太康县鑫泰公司拖运回的废钢压块开到仓库内。胡定坤在货车上挂行吊钩，熊通虎、胡正三解行吊钩，邹跃龙开行吊，将货车上的废钢压块偷卸下5.1吨。然后陈玉林驾驶悬挂渝Ｄ×××××的货车进仓库内，仍由上述人员操作，将被偷卸下的废钢压块装入陈玉林驾驶的货车上。康治安安排熊通虎、陈玉林等人第二天驾驶货车将上述两车废钢压块送到湖南华菱公司。2019年4月25日，熊通虎、胡正三驾驶悬挂湘Ｋ×××××货车（实为渝Ｄ×××××），陈玉林驾驶悬挂渝Ｄ×××××货车（实为渝Ｄ×××××）进入湖南华菱公司，在采取重车过磅、轻车回皮的诈骗手段过磅后，被湖南华菱公司保卫部工作人员发现，陈玉林被当场抓获。经复磅，案发当天陈玉林、熊通虎、胡正三等人虚增废钢压块重量为21.28吨，经鉴定为50646元。2019年5月8日，陈玉林带公安机关在康治安租赁的仓库内起获扣押了其余被偷卸下来还未销赃的21块皮钢压块，经称量为19.06吨，经鉴定为45362元。经查明，2018年12月27日至2019年4月22日，康治安等人将从广东省等外地拖运回娄底城区的废钢压块，以上述方式进行偷卸，再通过被告人王文以及肖某、邱某分别联系挂靠娄底市聚宏公司7车、葛洲坝环嘉公司15车、马鞍山马钢公司4车、湖南新园公司2车、太康县鑫泰公司3车，上述计31车，通过挂靠这些公司再销售给湖南华菱公司。上述31车废钢压块共计1150.71吨，与上述4月25日扣押的21.28吨，5月8日扣押的19.06吨，经鉴定价值共计人民币3114316.8元。经统计康治安、龙某等人银行流水，康治安非法获利2544639元。邹跃龙自2019年2月14日参与，4月1日进入湖南华菱公司实施诈骗，参与诈骗5车废钢压块，诈骗金额577266.4元。熊通虎自2019年3月3日参与，3月26日进入湖南华菱公司实施诈骗，参与诈骗7车废钢压块，诈骗共计778749.3元。胡定坤自2019年2月22日参与，4月1日进入湖南华菱公司实施诈骗，参与诈骗5车废钢压块，诈骗金额共计577266.4元。胡正三自2019年4月10日参与，4月11日进入湖南华菱公司诈骗，参与诈骗3车废钢压块，诈骗金额共计383436.8元。高卫民2019年2月25日至3月25日参与，参与了2月25日、2月28日、3月3日、3月25日的偷卸废钢压块，共计偷卸10.8吨，诈骗金额为27756元；2019年8月6日，公安机关扣押赃款272137元，应当予以追缴。 以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据予以证明： 1、营业执照，证明被害单位湖南华菱涟源钢铁有限公司的主体身份的事实； 2、报案材料、接报案登记表、证人周某、杜某的证言，证明2019年4月25日14时许，他们在涟钢厂里巡逻，发现有两辆紧挨着停放的装了废钢的货车（即湘Ｋ×××××、渝Ｄ×××××）异常，便各自带着这两辆装着废钢的货车重新过磅，发现挂渝Ｄ×××××牌照的货车显示这次的重量比今天这个牌照的车辆过磅的重量轻近17吨，复磅结果比他之前过磅的结果少了16.42吨，渝Ｄ×××××牌照货车今天之前的过磅重量是53.9吨，现在这辆挂渝Ｄ×××××牌照的货车复磅的结果是37.48吨，当即将挂着渝Ｄ×××××牌照货车的司机带到了涟钢保卫部进行了解情况。后来根据保卫部的要求，他们将该男子移送到了公安机关的事实； 3、涟钢ＥＲＰ系统过磅数据、7Ｂ汽车衡称量单证明本案所涉车辆湘Ｋ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××、渝Ｂ×××××、闽Ａ×××××货车往涟钢送废钢磅房过磅结算情况； 4、“4.25”案涉案价值统计表（2018年12月27日至2019年4月22日），证明被告人邹跃龙、胡定坤涉案日期为2019年4月1日至4月22日，共5车，共计价值577266.4元；被告人熊通虎涉案日期为2019年3月26日至4月22日，共计7车，共计价值778749.3元；被告人胡正三涉案日期为2019年4月11日至4月22日共计3车，共计价值383436.8元的事实； 5、湖南华菱涟源钢铁有限公司2019年5月5日出具情况说明，证明涟钢汽车过磅单上显示的07号实为7A称的事实； 6、手机截图，证明本案所涉案被告人所建微信群成员微信名截图以及通话情况； 7、网上银行电子回执、聚宏环保公司出具的财物结算表、银行流水、马鞍山马钢结算情况证明本案涉案的废钢结算情况； 8、照片，证明被告人康治安安排废钢压块吊卸处概貌为娄底监狱西侧红绿灯处，谢某指认废钢压块吊卸以及谢某自卸车照片的事实； 9、机动车查询结果单，证明渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××货机动车所有人为重庆吉虎物流运输有限公司，湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××机动车所有人为湖南泰旺物流有限公司的事实； 10、视频截图、现场照片、现场照片各一组，证明被告人邹跃龙、熊通虎等人驾驶货车从涟钢西大门进厂及过磅等照片截图以及货车概貌； 11、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关依法扣押渝Ｄ×××××货车上的废钢压块21.280吨、废钢压块19.06吨以及本案所涉车牌、货车等物品，并于2019年8月19日从杨某处扣押人民币272137元；且于2019年7月30日将黄底车辆牌照（渝Ｄ×××××）、渝Ｄ×××××车牌、湘Ｋ×××××货车（经检验实为渝Ｄ×××××）、渝Ｄ×××××货车发还给樊某的事实； 12、娄价认定［2019］134号、［2019］88号价格认定结论书、价格认定结论书，证明2019年3月废钢优质压块认定价格为2580元／吨，2019年1月至4月废钢边角料1压块的认定价格为2700元／吨，2018年12月至2019年4月废钢边角料2压块的认定价格为2570元／吨；悬挂渝Ｄ×××××车牌货车上装载的废钢压块（21.28吨）认定价格50646元。从康治安租用的仓库中查获的废钢压块（19.06吨）认定价格45362元的事实； 13、电子物证检验报告，证明公安机关于2019年10月1日对从康治安处扣押的2台手机（OPPO、HUAWEI）、王文处扣押的2台手机（VIVO、OPPO）内检出涉案的通话记录、短信、微信、QQ等信息，附检验光盘内及于2019年6月13日对从陈玉林处扣押的金立手机内检出涉案的通话记录、短信、微信、通讯录等信息，附检验光盘内的事实； 14、侦查实验笔录，证明重复过磅扣押的渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××二台货车挂车下二个特制水箱未加水及加满水后皮重的差异分别是1.3吨、0.76吨的事实； 15、指认笔录，证明2019年5月8日陈玉林对用于偷卸废钢及存储偷卸废钢的仓库、偷卸他人废钢的场地进行了指认的事实； 16、退赃笔录，证明2019年8月6日太康县鑫泰钢再生资源有限公司委托业务员杨某将272137元账款转账至公安机关指定的非税账户内的事实； 17、检查、提取笔录，证明2019年4月26日在见证人见证下，及陈玉林指认下，公安民警对湘Ｋ×××××货车进行检查，驾驶室内发现熊通虎身份证、建设银行卡一张予以提取。及对渝Ｄ×××××驾驶室进行检查，对渝Ｄ×××××车牌予以提取。2019年5月8日，公安民警在陈玉林指认下，对娄星区公路旁仓库进行检查，提取废钢压块21个，挂钩1个的事实； 18、称重笔录，证明公安机关对从仓库中提取的废钢压块进行称重，重量为19.06吨及2019年4月25日在涟钢查获的两车废钢进行称重，悬挂渝Ｄ×××××货车净重21.28吨，悬挂牌照湘Ｋ×××××货车净重32.46吨的事实； 19、辨认笔录，证明倪某指出5号照片肖某就是挂靠废钢压块到其公司的男子；颜建中指出9号照片康治安就是2019年3月份来其家中找其租仓库的男子“小伍”；同案人陈玉林指出邹跃龙就是一起在涟钢厂过磅作假的男子“龙哥”、康治安就是安排其开挂车送废钢到涟钢厂过磅作假的男子、熊通虎就是一起在涟钢厂过磅作假的男子“虎哥”、胡正三就是一起在涟钢厂过磅作假的男子“三哥”、聂仲冬就是参与在涟钢作假的男子“聂师傅”。被告人邹跃龙、康治安、胡定坤分别辨认出聂仲冬、肖卫桃的事实； 20、证人谢某的证言，证明2018年下半年以来，“伍老板”（伍老板186××××3666，经查明为康治安）请其到娄底监狱附近从货车上吊过废钢压块，吊过十几次的事实； 21、证人颜某的证言，证明其和哥哥颜建卫在娄星区亩段）公路旁边有一个仓库。2019年3月9日其以一年二万的租金将仓库租给康治安，康治安将租金两万元转租至其哥账户，其不知康治安租仓库做什么的事实； 22、证人陈某、李某1的证言，证明涟钢与废钢供应商签订年度合同，主要是约定供货的总量等信息。他们要求供应商供货的方式是含税包到，就是供应商要自行送货上门到涟钢厂区， 结算的依据是在涟钢厂区内计重的重量。收货的废钢称量是先称量毛重，即称量车身重量与所装载废钢重量的和。过毛重磅时，要求过磅前车辆放空水箱，过磅时车上不许留人。过完毛重磅后，再去厂区里的指定地点卸废钢。卸完废钢后，再称量车身的重量，俗称回皮，即称量皮重，废钢的净重量为毛重减去皮重。称量的结果在远程司称管理系统中自动生成，数据是在自动采集进入系统，后数据传输至涟钢的请检、结算系统中，涟钢方面就会依据废钢的净重及质检结果与供货方进行结算的事实； 23、证人刘某的证言，证明其系葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司经理。渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、湘Ｋ×××××四台货车挂靠其公司送涟钢的废钢压块13车，有5车是公司业务员王理从广东买回来的废钢，另8车是别人挂靠公司的名义送涟钢的废钢压块，其中邱某挂靠1车，邓某挂靠7车的事实； 24、证人温某的证言，证明其系马鞍山马钢废钢有限责任公司业务经理，该公司2019年1月至2月与涟钢签订了销售合同。闽Ａ×××××、渝Ｂ×××××两辆车以公司名义向涟钢送了6车压块，其中有4车是邓某挂靠，涟钢已对该废钢予以结算的事实； 25、证人邱某的证言，证明其是2018年12月底，康治安找到其帮忙挂靠压块。康治安拿了涟钢的一张磅单给其，经查明为2018年12月27日车牌渝Ｄ×××××，毛重55.88吨、皮重15.82吨、皮重40.06吨，其扣渣0.2吨，按39.86吨的重量结算，单价是按2360元／吨，付了94000元的现金给康治安，尾数就没有付了。其从中赚取了2200元的事实； 26、证人倪某的证言，证明其是太康县鑫泰钢再生资源有限公司派驻广东的采购员，其所在的公司与涟钢签订合同给涟钢供应废钢压块。肖某挂靠该公司三车货，重量分别是36.28吨、38.36吨（扣除0.2吨杂质后的干重）、37.2吨（扣除0.2吨杂质后的干重），这三车货涟钢给他们的结算价格是2600元／吨，这三车货其从涟钢给其的结算款中扣除11.5个点再结算给肖某，2019年4月25日这三车其支付了15万元给肖某，4月28日因货车被公安扣了，他退了8万元给其，肖某挂靠的三车货其实际已支付了7万元给他的事实； 27、证人杨某的证言，证明其太康县鑫泰钢再生资源有限公司派驻涟钢的业务员。肖某挂靠其公司送压块给涟钢，其公司在他的结算额中提11或11.5个点的挂靠费。肖某共挂靠四车，涟钢是按2600元／吨与公司结算，涟钢财务分别付给公司94328元、99736元、96720元，共计290784元，除去公安机关扣押的那台车及倪某已付的7万元，还有187330元未付给肖某的事实； 28、证人肖某的证言，证明2019年2月份左右，康治安找到其跟其说要其帮忙联系一家公司将废钢压块挂靠并送给涟钢，答应给其每吨5块钱的信息费。其联系了太康县鑫泰钢再生资源有限公司挂靠三车，这三车倪某已于2019年4月25日以预付款方式付了15万元到刘小琴的农业银行账号内。当天刘小琴转了5万元给康治安，后杨某打电话说因康治安重复过磅公安扣了货，其又退了8万元到倪某的银行卡的事实； 29、证人许某的证言，证明其是鑫鹏汽贸有限公司的销售经理。湘Ｋ×××××、湘Ｋ×××××的两辆格尔发的半挂货车是其公司销售，交易方式是龙会聪通过平安租赁有限公司融资借款付款给其公司，车辆抵押给平安租赁有限公司。按照他们销售这种货车的要求，购买人每辆车要交12万元的首付货款，其余车款可以向平安租赁有限公司抵押按揭。龙会聪一方每辆车只付了5万元首付款，打了7万余元的借条，其余车款已由平安租赁有限公司付给他们的事实； 30、证人樊某的证言，证明其是重庆吉虎物流运输有限公司的负责人，也就是总经理。2018年5月份，康治安（外号叫“小伍”）带着聂仲冬、彭成、高峰等五人到他公司买了三台四川现代康恩迪牌货车（车头车牌分别是渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××），他们跟公司签了“车辆挂靠经营合同”、“借款合同”，他们是向公司借款购买的这三台车，再给公司分期还款，每台车只付了几万元的保证金。2018年6月份，他们就没有按时还款的事实； 31、证人胡某1的证言，证明其系重庆吉虎物流运输有限公司工作人员，2018年5月30日左右，聂仲冬、彭城与该公司签订了相关挂靠合同和借款合同，取得渝Ｄ×××××和渝Ｄ×××××这两辆拖引车使用权，至目前止，聂仲东和彭城只还了9期的款的事实； 32、证人胡某2的证言，证明其是2018年12月份到湖南悦程天贸环保有限公司做业务员。2018年7月18日至2019年3月21日，湘Ｋ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××四台货车以湖南悦程天贸环保有限公司的名义送了30车压块到涟钢，这些压块是公司从广东发货回来的压块，公司都有广东过磅单、货车运费银行转账记录，这30车压块都是通过娄底旭通物流公司联系的事实； 33、证人向某的证言，证明其系娄底市聚宏环保科技有限公司员工，负责公司财务对外的转账业务。其通过聚宏公司的招商银行账户向龙某62×××26的建设银行账户转账7笔，分别是2019年1月4日5万元，1月9日45060元、5万和38688元，1月10日转账163780元，1月11日转账86350元、1月12日转账203520元。这7笔款是按照公司正常程序转给客户的货款，公司付款需要验收、统计等相关人员签字后支付，账户是客户提供，这7笔都是公司业务员王文联系的客户的事实； 34、证人龙某的证言，证明其于2015年9月至2019年11月一直在长沙打工，62×××26的建设银行是其的卡号，康治安是其姐夫，康治安问了其卡号转了钱到其卡上，然后要其转账到姐姐龙会聪的账户，其共计转款2281677元，康治安告诉其这些钱都是货款的事实； 35、同案人陈玉林的供述，证明康治安是其的安化老乡，外号叫“小伍”。他有5辆货车跑运输，正常情况下就是拉货赚运费。废钢老板（涟钢的供应商）在广东佛山那边过完磅后将废钢交给康治安运输到娄底，康治安将这些废钢交货给涟钢。为了搞更多钱，康治安就组织其和熊通虎、胡正三、邹跃龙等几个安化老乡，在交货给涟钢之前先将这些拉运的废钢偷偷卸下一部分，再进涟钢厂里交货。偷偷卸下来的废钢康治安就占为已有，再卖给涟钢赚钱。康治安还在娄底内环线往斗笠山方向的出口几百米的地方，租了个有行吊的仓库。这个仓库用来躲在那里偷卸废钢，暂时储存偷卸的废钢，等偷满一车后就拉走卖掉的事实； 36、被告人康治安的供述，证明其看到别人在涟钢过磅时采用换牌照重复过磅的方式作假赚钱，便合伙购买四川现代牌半挂车（车牌分别是渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××），货车外观、车型等都是一样的，方便换牌照重复过磅，并在开回娄底之前，把货车的水箱装了暗开关，还给渝Ｄ×××××车货箱下面加装了一块2吨左右的铁板，水箱加满水后它的皮重多重5吨左右。2018年年底、2019年年初，其请聂仲冬、高乐君，邹跃龙、高卫民、胡定坤、熊通虎、陈玉林、肖卫桃、胡正三等人帮其开车，其给这些司机在娄底眼科医院附近的民房租了房子给他们住，包伙食，给他们发工资。他们帮其从广东等地拉运废钢压块回娄底后，在娄底那里提前卸下来一部分，然后再送到涟钢去过磅，过磅时采取换车牌重复过磅的方式作假，进厂的时候他们会开两辆外观、车型一样的四川现代货车去送货，其中有一辆重量轻的车和重量重的车一起进厂过磅，重量重的车过两次磅，重量轻的车不过磅，回皮的时候重量轻的车回两次皮，重量重的车不回皮。到了2019年3月份左右，其在娄底内环线附近租了一个仓库用来存放提前从广东拉运废钢压块回来的货车上卸下来的废钢压块。提前卸下来的废钢压块其据为己有，其再卖给做废钢生意的业务员王文、肖某、邱某等人，卖给他们的价格是2200元左右至2300元左右每吨，由他们帮其通过挂靠方式卖给涟钢，交易完后他们把钱打到老婆龙会聪或者姨妹子龙某的银行卡上。聂仲冬、邹跃龙、高卫民、胡定坤、熊通虎、陈玉林、肖卫桃、胡正三都参与了参与重复过磅作假。其安排邹跃龙负责管理卸货、过磅及回皮这一块，邹跃龙、熊通虎、陈玉林、胡正三、胡定坤主要是在仓库卸货、去涟钢厂里过磅及回皮；聂仲冬、高卫民、肖卫桃、高乐君主要是负责从广东拉运废钢压块回娄底、从涟钢拉运钢卷送佛山的事实； 37、被告人邹跃龙的供述，证明其是2019年2月14日经同乡介绍到康治安处做司机的，双方约定包住每月工资一万元。康治安安排他们从广东拖废钢压块到娄底，到娄底后，康治安通知司机将货车停在娄底监狱附近租赁的仓库处，先卸下来一部分，一般是卸4-5吨左右，然后将水箱加满水，利用加满的水将卸下来的重量补上，再开到涟钢西大门外等，康治安再安排另外一辆与这个车型、颜色一样的货车在租赁的仓库装原先卸下来的废钢压块，大概20吨左右，比在西大门等的那台要少8吨左右，然后二台车一同从涟钢西大门进入涟钢厂内，重量重的货车通过采取更换牌照、司机、变动车内物品等手段，分别到涟钢厂内10号、11号、7Ａ、7Ｂ四个磅房重复过磅，重量轻的那台货车不过磅，有时回皮的时候还用皮重轻的货车（渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××）去回皮，达到增加净重的目的。康治安是他们的老板，每天康治安都安排大家做事，跑广东运货到娄底的司机主要是胡定坤、高卫民、聂仲冬、刘师傅、肖师傅；在康治安租赁仓库卸压块的主要是其、熊通虎、胡正三；在娄底送废钢压块进涟钢重复的司机主要是其、陈玉林、熊通虎、聂仲冬、肖师傅；康治安的妻子龙会聪负责记账，康治安姨妹子龙某协助龙会聪记账的事实； 38、被告人熊通虎的供述，证明其是2019年3月份被老乡康治安喊来娄底开半挂车，他答应每月给8000元的工资，包吃包住。康治安还请了邹跃龙、陈玉林、高卫民、胡定坤、胡正三、肖师傅、聂师傅等司机。康治安从货运信息部联系从广东拖压块到娄底涟钢的业务，康治安主要安排高卫民、聂师傅（经查明为聂仲冬）、高乐君及娄底的几个司机负责从广东拖压块到娄底，拖到娄底后，康治安安排邹跃龙、胡定坤、陈玉林、康治安的姐夫和其在他租赁在娄底监狱附近的仓库卸压块到仓库，有时只从货车上卸2-3坨压块下来，有时是全部卸了，康治安又安排邹跃龙、陈玉林将货车拖车下面特制的二个圆形水箱加满水后开到涟钢西大门外停车场，第二天康治安再安排其、陈玉林、肖师傅、聂仲冬、邹跃龙、胡正三等人开了先天晚上加满水停在涟钢西大门外停车场的货车，同时开一辆同车型、同颜色的货车在租赁仓库内的装了十几、不到二十坨的压块，先后从涟钢西大门进厂，进厂的二台车有一台皮重比较重，一台比较轻，皮重重的货车先在涟钢厂内7A或7B过磅房先过第1次磅，之后换成另外一台货车的牌照，由另外的司机在涟钢厂内7B或7A过磅房过第2次磅，回皮的时候皮重轻一些的货车换成进厂时二台货车的牌照，先后分二次到涟钢厂内10或11过磅房回皮。康治安偷卸货车上的废钢，在累积成一车后卖给涟钢的买家的事实； 39、被告人胡定坤的供述，证明2019年2月22日其经邹跃龙介绍到康治安处做事，工资是5000元一个月。其主要是和刘师傅、高乐君跑广东拖压块回娄底，到娄底下高速后，康治安安排货车停在就停在哪里，停好后康治安就和邹跃龙开小车带一辆自卸货车来，然后从货车卸压块下来，有时是卸到自卸货车，有时是卸到另外一辆空的货车上，有时是卸到地上，卸完后，康治安又安排将水箱、油箱加满，然后再安排将货车停到涟钢西大门外。2019年3月8日至4月22日其参与了卸压块、装压块、运送废钢过磅的事实； 40、被告人胡正三的供述，证明其是2019年4月10日左右到娄底给康治安做事的。康治安是货车老板，他有五台货车，其中有三台车型、外观都一样的灰色四川现代牌货车（经查车牌分别是渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××、渝Ｄ×××××）、有两台车牌车型、外观都一样的红色货车（经查车牌分别是湘ｋＧ35**、湘Ｋ×××××）。渝Ｄ×××××这辆车的水箱加满水后比其它车要重四、五吨，康治安给这台车的水箱装了暗开关。其、邹跃龙（外号叫龙哥）、熊通虎（外号叫虎伢几）、陈玉林（外号叫玉伢几）、胡定坤、高卫民（外号叫民哥）等人，还有几个娄底的司机聂仲冬和肖师傅，都是帮康治安开货车、卸废钢压块、过磅作假。康治安的老婆龙会聪帮忙管账，康治安的姨妹子龙某后来帮康治安管账。其听从康治安的安排跟着邹跃龙、熊通虎、陈玉林等人在娄底那里卸废钢压块，康治安会安排他们开一辆空货车去那里从广东拉运废钢压块回来的货车上卸压块下来，康治安会联系随车吊吊车司机来吊运废钢压块，然后再通过挂靠跟涟钢签了废钢买卖合同的公司将这些据为己有的废钢压块卖给涟钢赚钱。2019年4月10日至4月22日其参与了3车过磅的事实； 41、被告人高卫民的供述，证明其于2019年2月25日至3月25日第二次帮康治安做事后才知道康治安他们在涟钢厂内更换牌照、重复过磅进行作假。康治安请了其、邹跃龙、陈玉林、熊通虎、胡正三、胡定坤、高乐君、聂师傅（查明名叫聂仲冬）、肖师傅（名字不详）和康治安的姐夫（外号“立毛”，名字不详）、“亮经理”（男，安化清塘人）、刘师傅（名字不详，娄底人）等人。他们听从康治安的安排，司机分成二部分，一部分主要开车从广东拖废钢压块回娄底，一部分在娄底开货车进涟钢送货，其和高乐君、胡定坤、聂仲冬、刘师傅、“亮经理”主要是从广东拖废钢压块回娄底，邹跃龙、陈玉林、熊通虎、胡正三主要在娄底开货车进涟钢送货，人员都不是固定的，哪一块需要人时，康治安就临时安排谁，其参与了卸压块的事实； 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年3月中旬，被告人王文明知被告人康治安偷卸从外地拖运回的货物废钢压块，并在湖南华菱公司采取重车过磅、轻车回皮的方式骗取涟钢货物，仍帮助康治安联系挂靠相关公司，帮助康治安将上述诈骗的货物予以销售。王文以渝Ｄ×××××、闽Ａ×××××、渝Ｄ×××××、湘Ｋ×××××、渝Ｄ×××××车牌介绍挂靠葛洲坝环嘉有限公司4车、湖南新园公司2车，通过上述公司将康治安诈骗的货物废钢压块销售给湖南华菱公司。上述挂靠的6车废钢压块共计222.63吨，掩饰、隐瞒金额共计581932.3元。王文按照60元／吨的信息费非法获利13357.8元。 以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据予以证明： 1、被告人王文微信账单详情、银行转账明细，证明被告人王文从邓澍等人收到货款后付给被告人康治安的事实； 2、证人邓某的证言，邓某笔记本内记录数据、邓某转账结算统计表，证明其子邓澍在涟钢做业务时认识联强公司的业务员王文。王文找到其子邓澎帮忙挂靠送涟钢压块，共帮王文挂靠往涟钢送压块有20车。从2019年1月19日至4月8日，邓某通过邓璐、邓小玲共计转账1743241元至龙某账户的事实； 3、证人李某2的证言，证明湖南新园再生资源有限公司是2019年4月1日与涟钢签订废钢供应合同的。公司给涟钢供应废钢，主要是废钢、压块。2019年4月邓某挂靠其公司送压块给涟钢，分别是2019年4月2日湘ＫＧ53**毛重50.56吨、皮重16.16吨、净重34.4吨和2019年4月7日渝Ｄ×××××毛重55.64吨、皮重16.16吨、净重39.58吨，这两车公司与涟钢共结算金额是99771.2元的事实； 4、被告人康治安的供述，证明王文是联强公司业务员，其在涟钢送压块时认识的。2018年12月份，其从货车上卸了压块下来后，其跟王文联系，告诉王文自己从广东拉回来的货车上卸了一些压块下来，要卖掉，其还带王文到卸货的地方（杉山）看了，其答应给王文30元／吨的好处，王文同意了，后来其就通过微信告诉王文车号，由王文去涟钢开请检单，其安排司机将压块在涟钢过磅，完后司机将磅单交给其，其再交给王文，其再将姨妹子龙某建行的账号发给王文，钱到后，其再付30元／吨给王文，王文帮其挂靠了27车的事实； 5、被告人王文的供述，证明其是于2018年7、8月份左右，通过涟钢西大门门卫室的保卫卞金认识康治安的。康治安找到其想通过其压块卖给涟钢，其当时答应了。康治安答应给其60元/车信息费。其帮康治安以其的名义挂靠了其公司（即娄底市聚宏环保科技有限公司）7车，其找到邓澍以邓澍的名义挂靠葛洲坝环嘉再生资源有限公司14车、马鞍山马钢废钢有限责任公司4车，以邓澍的名义挂靠湖南新园再生资源有限公司2车，总共27车。2018年12月份，康治安带其去看过他卸下来的压块，当时康治安是要其去看那些压块的等级、看能卖多少钱，他没有跟其讲这些压块的来源，当时其怀疑他的压块来路不正。2019年3月中旬，康治安带其到他在石井畅安驾校附近租赁的仓库内去看，在仓库内有五十余吨压块，其问康治安压块是哪里来的，康治安告诉其是帮其他公司拖压块，从货车上卸下来的压块累计起来的事实。 三、窝藏罪 被告人龙会聪明知其丈夫康治安系涉嫌刑事犯罪的嫌疑人，在康治安被公安机关抓捕期间，仍通过微信频繁、大额转账给康治安，共计转账138笔数额178610元，帮助康治安逃匿。 以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证、认证的以下证据： 1、被告人龙会聪的微信转账截图，证明被告人龙会聪用微信转款给被告人康治安情况； 2、被告人龙会聪的供述，证明因为其老公康治安涉嫌诈骗2019年5月份被公安机关网上追逃，2019年9月20日中午其老公康治安在金利达市场租住的房间内被公安机关抓获，在老公康治安被公安机关上网追逃到被抓获期间，康治安通过微信转过钱给其，其也通过微信转过钱给老公康治安。其统计了一下，自2019年6月3日至2019年10月9日通过微信“聪聪”转给康治安微信“男人要硬气”共有138笔共计178610元的事实。 四、招摇撞骗罪 2019年9月9日，被告人康治安与黄泽厚（另案处理）商量一起到安化县城去盗窃东西。9月10日凌晨4时许，二人驾车在Ｇ536国道安化县经济开发区路段的马路旁，发现被害人林某驾驶贵Ｊ×××××红色小车停在该处多时。康治安冒充公安机关派出所民警，以怀疑林某吸食毒品、检查车辆为由，拿走林某华为ｎｏｖａ5ｐｒｏ手机一台、林某身份证一张，后康治安、黄泽厚以带林某到派出所谈话为名、趁机驾车逃跑。经鉴定该手机价值2400元。 以上事实，有公诉机关提交的经庭审质证、认证的以下证据： 1、被害人林某的陈述，证明2019年9月9日7点50分左右其从安徽合肥驾驶贵Ｊ×××××小车回贵州省家里。10日凌晨到安化县后感觉疲惫就将车子停在536国道安化县经开区茶酉社区鹊坪片区三组和江南镇交界处，在车内休息。一个穿着深色短袖衣服的人（经查为康治安）冒充公安人员，以查吸毒人员为由拿走手机的事实； 2、安化县价格认证中心安价认定［2019］26号关于对壹台华为手机合理价格水平的价格认定结论书，证明涉案黑色华为手机认定价格为2400元的事实； 3、现场勘验笔录，证明公安机关于2019年9月10日对安化县经开区S308省道招摇撞骗现场进行勘验的事实； 4、辨认笔录，证明同案人黄泽厚辨认出与其一起招摇撞骗的男子为康治安，指认招摇撞骗的作案地点及被告人康治安辨认出与其一起招摇撞骗的男子为黄泽厚及辨认出林某的事实； 5、同案人黄厚泽的供述，证明2019年9月10日凌晨，其与康治安驾驶黑色马自达轿车至安化县城几公里的地方（经查为536国道安化县经济开发区茶酉社区鹊坪片区三组和江南镇交界处），看见路边上停了一台贵州牌照的小车（经查车牌号为贵Ｊ×××××），康治安下车对其说：“这台车子在这里很久了，比较可疑，他们下去看看检查一下。”说完，康治安就下车，并对贵Ｊ×××××小车进行了检查。没多久，康治安检查完车后告诉其，说：“这个人（经查为林某）比较可疑，怀疑是吸毒，我们把他带到派出所去登记一下。”之后林某开车在前面走，其和康治安开车跟在后面。大概跟了几十米，就掉头按原路往梅城方向开了。在返回的路上，康治安告诉黄厚泽搞了林某一部手机和一张身份证的事实； 6、被告人康治安的供述，证明2019年9月10日其知道自己因为诈骗被上网追逃了，便与黄厚泽两人开着其黑色马自达轿车（车牌湘Ａ×××××）去了安化县朋友家。后在县城里转了两圈准备回家。车子开出县城几公里的地方（经查为536国道安化县经济开发区茶酉社区鹊坪片区三组和江南镇交界处），看见一台贵州牌照的小车（经查车牌号为贵Ｊ×××××）停放在路边上，看到去车子比较新。其看到车子后心里当时就想这台车子是外地牌照，又停在没有人的地方，很有可能是吸毒的。其步行到红色小车主驾驶室外面靠前的位置，然后用手里小头灯去照小车里，当时里面驾驶座上就睡着个中年男子（经查该男子叫林某），以他装睡，当时其又从车头走到红色小车副驾驶的玻璃旁边，看到玻璃门当时没有关，恰好有手机放在副驾驶座位旁边。其直接将头部和手伸到小车里，将手机直接拿了出来，就直接喊醒林某对他说其是派出所的，问林某“你是恰毒的吗”，并检查一下车子，在此过程中其没有看到现金。其就走到车子边对黄厚泽说这台车子是他自己的（指林某）也没有吸食毒品，并说要不带林某到派出所去做个笔录和尿检。当时黄厚泽说要得。于是其对林某说你走前后面到派出所去，大概有10多公里的样子。林某就上车并开动车子，其看到林某往县城方向走了几百米的样子就转弯跑了的事实。 2019年7月11日，公安民警在浙江省余姚市一塑料厂内将被告人邹跃龙抓获；7月26日，被告人胡正三主动到娄底市公安局钢城分局投案；8月1日，被告人熊通虎主动到娄底市公安局钢城分局投案；9月20日，民警在娄星区将被告人康治安抓获，并从康治安处提取扣押了被害人林某的华为手机和身份证；9月24日，被告人王文主动到娄底市公安局钢城分局投案；10月11日，被告人龙会聪主动到娄底市钢城分局投案；10月14日，被告人高卫民主动到娄底市公安局钢城分局投案；10月28日，被告人胡定坤主动到娄底市公安局钢城分局投案。上述被告人到案后对上述事实供认不讳。 公诉机关为证明全案事实，还向本院提交经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍资料，证明被告人康治安、邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、高卫民王文、龙会聪犯罪时均已满十八周岁，均达到刑事责任年龄的事实； 2、抓获经过、到案经过，证明被告人康治安、邹跃龙系被动到案及被告人熊通虎、胡正三、高卫民、王文、龙会聪、胡定坤的事实； 3、入所体检表，证明被告人康治安、王文、龙会聪、邹跃龙、熊通虎、胡定坤、高卫民、胡正三入所体检时均未诉特殊不适的情况； 4、行政处罚决定书，证明被告人康治安因吸食毒品，于2019年12月27日被娄底市公安局钢城分局行政拘留十日的事实； 5、湖南省沅江市人民法院（2019）湘0981刑初121号刑事判决书，证明被告人王文犯危险驾驶罪于2019年7月11日被沅江市人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月的事实； 6、情况说明，证明被告人康治安、邹跃龙举报诈骗线索，侦查机关已另案处理的事实； 7、证人喻某的证言，证明邹跃龙被抓后，邹跃龙妻子喻某劝导胡正三投案自首的事实； 本案在审理过程中，本院依法委托了湖南省娄底经济技术开发区社会事务局对被告人龙会聪是否适用社区矫正进行调查评估，娄底经济技术开发区社会事务局向本院出具了（2020）娄经矫调评字第15号社会调查评估意见书，建议对被告人龙会聪适用社区矫正。 本院认为，被告人康治安以非法占有为目的，组织被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、高卫民等人共同以偷卸货物，虚构货物重量、隐瞒真实重量的方式，并组成了较为固定的犯罪组织，骗取涟钢货款，其中，被告人康治安、邹跃龙、熊通虎、胡定坤骗取数额特别巨大，被告人胡正三骗取数额巨大，被告人高卫民骗取数额较大；被告人康治安还伙同他人冒充人民警察，骗取他人财物，妨害国家机关的威信和国家对社会的正常管理秩序；被告人王文明知是犯罪所得仍予以帮助代为销售，代为销售金额为581932.3元，情节严重；被告人龙会聪对明知是犯罪的人仍为其提供财物，帮助逃匿，情节严重。被告人康治安的行为已构成诈骗罪、招摇撞骗罪，被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、高卫民的行为均已构成诈骗罪，被告人王文的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人龙会聪的行为已构成窝藏罪。在共同诈骗犯罪集团中，被告人康治安、邹跃龙、熊通虎、胡定坤、胡正三、高卫民均系主犯；在共同招摇撞骗犯罪中，被告人康治安系主犯；被告人康治安系一人犯数罪，依法数罪并罚；被告人王文此罪还系在缓刑考验期内，在判决宣告前有其他罪没有判决，依法撤销缓刑，数罪并罚；被告人康治安、邹跃龙到案后如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚；被告人熊通虎、胡正三、高卫民、龙会聪主动投案且均能如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人胡定坤主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。公诉机关关于对康治安以诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月至十三年，并处罚金，以招摇撞骗罪判处一年至二年；对被告人熊通虎判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金；对胡正三判处四年以上至六年以下有期徒刑，并处罚金；对高卫民判处一年以上至两年以下有期徒刑，并处罚金；对王文判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对龙会聪判处三年以上五年以下有期徒刑的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押被告人的违法所得，应返还给被害单位，不足部分应当继续予以追缴返还给被害单位。根据被告人龙会聪的犯罪情节、悔罪表现以及社区矫正机构提出的建议，本院依法对被告人龙会聪宣告缓刑。 辩护人提出公诉机关指控的各被告人犯罪金额不属实的观点。根据各被告人的供述、视频截图、过磅单、涟钢结账转款凭证、证人证言结合鉴定结论，可以确定被告人康治安的犯罪金额为3114316.8元，被告人邹跃龙诈骗金额为577266.4元，被告人熊通虎诈骗金额为778749.3元，被告人胡定坤诈骗金额为577266.4元，被告人胡正三诈骗金额为383436.8元，被告人高卫民诈骗金额为27756元。故该辩护观点，本院不予采纳；被告人邹跃龙的辩护人提出被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤系从犯的观点，经查，被告人邹跃龙、熊通虎、胡定坤明知被告人康治安骗取涟钢废钢货款，仍积极参与偷卸废钢压块、驾驶货车运输废钢实施重车过磅、轻车回皮的行为，应当认定为主犯，故该辩护观点，本院不予采纳；被告人邹跃龙的辩护人提出被告人邹跃龙妻子劝说胡正三、高卫民投案自首应当认定为邹跃龙系立功的观点。本院认为，立功系指犯罪分子揭发他人犯罪或提供重要线索，从而得以侦破其他案件等行为。立功评价的是被告人本人的行为，而不是被告人亲属的行为，被告人邹跃龙的亲属规劝同案犯投案的行为，不能评价为被告人邹跃龙构成立功，故该辩护意见，本院不予采纳；被告人王文辩称其到2019年4月7日到仓库后才知道康治安偷卸废钢，且其没有帮康治安销售这么多车的废钢。根据被告人康治安、王文的供述，均证明被告人王文于2019年3月中旬知晓帮被告人康治安销售的废钢是被告人康治安从运输货车偷卸下来的废钢压块，以及根据证人证言、转款凭证结合涟钢ERP系统过磅数据，可以认定被告人王文于2019年3月18日至2019年4月7日期间挂靠葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司四车废钢压块、湖南新园再生资源有限公司二车废钢压块，共计222.63吨，共计581932.3元。故该辩护观点，本院不予采纳；被告人王文的辩护人提出被告人王文系自首的观点。被告人王文虽系主动投案，但其在庭审中对其犯罪事实予以否认，不能认定为自首，故该辩护观点，本院不予采纳；被告人康治安的辩护人提出被告人康治安具有立功情节的观点。本案的证据无法反映被告人康治安具有立功情节，故该辩护观点，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、第三百一十二条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人康治安犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2033年9月19日止） 二、被告人邹跃龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2029年7月10日止） 三、被告人熊通虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2029年12月24日止） 四、被告人胡定坤犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2029年2月23日止） 五、被告人胡正三犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2026年7月8日止） 六、被告人高卫民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2022年2月6日止） 七、被告人王文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；撤销（2019）湘0981刑初121号刑事判决对被告人王文犯危险驾驶罪判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元的缓刑执行部分。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2024年9月23日止） 八、被告人龙会聪犯窝藏罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 九、公安机关扣押在案赃款272137元，依法退还给被害单位。责令被告人康治安继续退赔2842179.8元，退还给被害单位（含已扣押废钢40.34吨）。（本案扣押财物由财物扣押保管机关依法处理） 十、追缴被告人王文违法所得13357.8元，依法予以没收，上缴国库。 上述罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 敏 人民陪审员  钟艳群 人民陪审员  廖 瑛 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  申玉茜 附本判决书引用的相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十九条冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。