北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初1067号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人王琰，男，1967年11月4日出生，公民身份号码×××，汉族，硕士研究生，务工，户籍所在地广东省深圳市福田区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被羁押，同年11月4日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人李世彩，北京市国韬律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2020]260号起诉书指控被告人王琰犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员林洁、代理检察员王冰出庭支持公诉，被告人王琰及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2019年4月，被告人王琰在本市海淀区中关村东路文津大酒店大厅内，冒充清华大学教授、清华大学基建处处长，谎称可以帮助被害人王某之子办理跨省转监狱一事，并以收取办事费用为由通过陈某1、毛某骗取王某人民币20万元。被告人王琰于2019年9月27日被公安机关抓获。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人王琰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法对其定罪处罚。被告人王琰对起诉书指控的事实及罪名提出异议，辩称其没有虚构自己的教授身份，其不认识王某，是从陈某1处拿了20万元，也的确给陈某1办理了转监的事情，只是最后事情没有办成，其还没来得及把钱退给陈某1就被抓了，其没有实施诈骗。辩护人对起诉书指控的事实及罪名亦提出异议，认为王琰没有诈骗的主观故意及客观事实，王琰通过朋友关系联系到司法部监狱管理协会的领导，收取的20万元是支付给领导办理此事的费用，其只是暂时保管，事情没办成王琰也准备随时将钱退还，因为被害方没有就退款的具体事宜答复王琰，才导致钱款至今尚未退还；报案人毛某、陈某1以帮助办理转监为由从王某处收取40万元，但仅给予王琰20万元，王琰并非本案转监事宜的提起、策划者，在未追究毛某、陈某1二人诈骗刑责的情况下，对王琰更不应以诈骗论处；为服刑人员办理转监事宜，是能够办到且不违反法律规定的，王琰接受委托办理此事，收取钱款、办理事宜，是正常的履约行为。综上，辩护人提请对被告人王琰宣告无罪。经审理查明，2019年4月，被害人王某找邻居陈某1帮忙打听是否可以给其儿子办理转监一事，陈某1将此事告诉朋友毛某，后毛某经朋友介绍认识了王琰。在与陈某1、毛某交往过程中，王琰虚构其系清华大学教授、基建处处长的身份，表示可以帮忙办理转监一事，并称办理此事需要费用40万元，陈某1将情况转告王某。2019年4月23日，王某向陈某1提供的建设银行账户内转账人民币40万元，陈某1于当日取现人民币20万元，在本市海淀区中关村东路文津酒店将上述钱款交于王琰，约定一个半月办好此事，事成后再给剩余20万元。到约定时间后，陈某1向王琰询问事情进展，王琰一直借故拖延。至2019年7月31日，毛某经查询得知王琰身份造假，发现被骗，遂报案。被告人王琰于2019年9月27日被抓获。现涉案钱款未起获。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段依法收集、调取的下列证据：1、被告人王琰的供述和辩解，证实其曾供认，2019年4月初，其通过朋友介绍认识了毛某，毛某称他一个朋友的孩子现正在青岛服刑，想托其帮忙从青岛监狱转回老家吉林的监狱服刑，其答应帮忙问问。后其联系了朋友高某，高某说他一个朋友的亲戚是司法部监狱协会会长，可以帮忙办这事，其就把情况告诉了毛某。2019年4月，其和毛某、陈某1在文津酒店见面，毛某问其办理的花费，其说大概四五十万，毛某称家属愿意花40万，前期先给其20万，办好了再给20万，其接受了。毛某给了其20万现金，其拿了钱就离开了。后其和高某说尽快落实转监一事，需要钱打点的地方跟其说，高某说这事需要时间，具体多久不好说。2019年8月，毛某说办不了就退钱，其说再等等，后毛某将其微信拉黑。其联系了陈某1，说截止到10月22号，办不成再退钱。在此期间，高某一直没有明确答复什么时候能办好。2019年9月27日，其被民警抓获。其和毛某是经刘某某介绍认识的，刘某某在跟毛某介绍其时，称其是清华大学教授、负责清华大学的工程建设，其觉得这身份挺好，和其气质也配，容易让对方更尊敬其，也更相信其能办转监的事情，就顺着刘某某介绍的身份和毛某、陈某1交往。从毛某处收取的20万现金，其往自己工商银行卡里存了15万，剩下5万消费了。其是听高某说这事能办才答应毛某的，也确实在帮着落实转监的事，其愿意把钱还给毛某，但还没到自己承诺的截止时间就被抓了。2、被害人王某的陈述,证实2019年4月，其让邻居陈某1打听一下其儿子从青岛监狱转到长春监狱的事能不能办。4月23日，陈某1告诉其说找到人了，让其把钱打过去，其就将40万元转给了陈某1提供的账户，之后就一直在家等消息，后发现被骗了。陈某1跟其说过是找一个叫王琰的人办的转监的事，但其没见过王琰。3、证人陈某1的证言、辨认笔录，证实其和王某是邻居，2019年4月，王某让其帮忙打听转监狱的事情，其把这事告诉了一起做生意的毛某，毛某说他认识一个人，可以把这事办了。大概一周后，毛某跟其说办理此事需要50万元，其就跟王某说了，王某先给了其40万。4月23日，其和毛某带着20万现金在文津酒店和王琰见了面，把钱给了王琰，还拍了一张成捆现金和王琰身份证的照片。王琰把钱拿走，并承诺在一个半月内将转监的事情办妥。到了6月15日，其再联系王琰，王琰称事情已经批下来了，等着凑满十个人就可以转了，让其继续等。后其和毛某一直问王琰事情进展，但事情一直也没办好。8月2日，毛某报案说王琰是个骗子，其才知道被骗了。其和王琰是经毛某介绍认识的，王琰称自己在公安部有认识的人，可以办这事，并称办这事得抓紧，因为名额不多了。经辨认，其辨认出王琰就是收钱的人。4、证人毛某的证言、辨认笔录，证实其和陈某1是生意伙伴，2019年4月，陈某1跟其说一个老家邻居想帮孩子转监狱，看这个事能不能找人办了。其正好有个朋友刘某某说她有个朋友是公安部的，其就把这事跟刘某某说了。过了两天，王琰通过刘某某的电话跟其联系，约其去清华大学见面谈。后其和刘某某、王琰三人在清华大学照澜院二楼餐厅见面，王琰自称是清华大学基建处的处长，还是清华大学的教授，转监的事可以办，其就相信了他。4月20日，其和陈某1、王琰在文津酒店见了面，王琰跟陈某1介绍自己是清华大学基建处的处长、清华大学的教授，还是中央高管的后代，这次见面陈某1和王琰商量好了办理转监一事的花费总共是50万，陈某1先给20万，一个半月事成后再给剩下的。4月23日，其和陈某1带着20万现金到文津酒店给了王琰，王琰把钱收走，并答应6月15日之前把转监的事情办好。6月15日后，其和陈某1联系王琰，王琰一直往后推，其就有点怀疑了。7月31日，其去清华大学核实王琰的身份，才发现他的身份是假的。当天下午其要求王琰退钱，王琰称退不了，事什么时候办完什么时候算，其就把王琰微信拉黑了，并报案。经辨认，其辨认出王琰。5、证人陈某2的证言，证实其和毛某是朋友，2019年4月中旬，毛某让其提供一个银行卡号，称想往里存点钱，其就把自己的建行卡号告诉了他。钱到账后，毛某约其一起去旧宫地铁站附近的一个营业点把钱取了出来，这时毛某跟其说是40万人民币。其帮毛某取出钱后，毛某拿着钱就走了，后面也没聊过这笔钱的事。6、证人高某的证言，证实其系铁路公安局北京处的民警，其和王琰是2015年经朋友介绍认识的，其不清楚王琰具体是干什么的，平时也就是在一起吃饭喝酒。2019年四五月的一天，王琰和其约着吃饭，问其能不能帮着办从山东的监狱转到吉林的监狱，其当时说回头了解一下具体的办理政策。后其给一个监狱的民警朋友刘慧刚打电话问转监的政策，刘慧刚答复称都是凑一波转，但从山东转回吉林就不好弄了，其听后也就没叫他帮忙办这事。后其把相关情况告诉了王琰，因为这事是从青岛转，让王琰找青岛的关系，其操作不了这事，王琰也没说什么，后面便没再提过这事。王琰没有因为转监的事情给过其钱。7、银行交易明细，证实陈某2尾号为5643的建设银行账户于2019年4月23日转账存入40万元，后于当天现金支取40万元。8、现金及身份证照片，证实陈某1将20万现金交与王琰时，将二人身份证放在现金上拍照留证。9、微信聊天记录，证实毛某与名为王老师的人在聊天中提及“保证的是一个半月，说的是六月十五号”，以及毛某催促办理转监一事的情况，与毛某的证言内容一致。王老师在答复中推脱，并称“出了那么点小钱就想国家动用大量资源为他一个人办理”“下周一问问监狱管理局的领导”。10、扣押决定书、扣押清单，证实王琰的手机1部现被扣押在案。11、北京市公安局海淀分局中关村派出所出具的工作说明一份，证实经询问青岛监狱管理局工作人员办理转监事宜的具体规定，答复称转监事宜由司法部决定，各地管理局没有转监的权利。12、受案登记表，证实2019年8月2日，毛某报案称被骗20万元，公安机关于当日对本案立案侦查。13、到案经过，证实王琰于2019年9月27日被抓获归案。14、身份证明，证实被告人王琰的身份信息。经法庭质证，被告人王琰对被害人王某的陈述提出异议，辩称其不认识王某；对证人陈某1、毛某、高某的证言提出异议，辩称其没有说过认识公安部的人，没有介绍自己是清华大学教授、处长的身份，没说过先收钱再办事，也没有说这事一定能办成，高某跟其说过他一个朋友的亲戚是司法部监狱的会长，说托人问问，高某跟其说的是这事能办但不好办，没说肯定能办成，之后其答复给陈某1，说截止到10月22日为止看事情能不能办成；对其余证据未提出异议。其辩护人对证人陈某1、毛某、高某的证言提出异议，质证意见与被告人一致，并指出在案仅有毛某、陈某1的证言可以证明王琰曾虚构清华大学教授、基建处处长的身份，且二人与本案存在利害关系，证言不应采纳，故认定王琰虚构身份的证据不足，对其余证据未提出异议。关于被告人王琰及其辩护人对相关证据所提异议，本院将综合全案证据予以认定。公诉人出示的微信聊天记录因提取程序及形式不符合法律规定，没有制作提取笔录，提取内容亦不完整，且聊天双方的身份不明确，对其证明效力，本院不予确认。被告人及辩护人未提出异议的其余证据形式及来源合法，内容客观真实，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人王琰以非法占有为目的，虚构身份及事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人王琰犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人王琰及其辩护人对相关证据所提异议，及其据此提出的辩解，经查，王琰到案后曾稳定供述自己在与陈某1、毛某交往的过程中虚构清华大学教授、基建处处长的身份，认为该身份与自己气质相符，也更能取信于人，其供述内容与证人陈某1、毛某的证言相吻合，可以互相印证。此外，证人高某等人的证言可以证明，王琰在从高某处得知转监一事不好办，高某让其找青岛的关系时，仍然答应毛某等人的请托，收取钱款，允诺一个半月内办妥此事，并在到期后虚构事情进展、以各种理由推脱，拒绝退还钱款，具有诈骗的主观故意和行为。综上，被告人王琰虚构身份和能力，骗取他人钱款，应以诈骗罪追究刑事责任，对被告人王琰及其辩护人提出的无罪辩解及无罪的辩护意见，本院均不予采纳。被告人王琰诈骗所得人民币二十万元，因属于被害人意在用于违法请托的钱款，本院判令予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王琰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2024年3月26日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、向被告人王琰追缴违法所得人民币二十万元，予以没收。三、在案扣押手机一部，作为证物予以保存。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  尹鹏展人民陪审员  王群利人民陪审员  赵成芳二〇二〇年九月三十日书 记 员  谢思凡