山西省和顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0723刑初136号 公诉机关山西省和顺县人民检察院。 被告人王盛，男，1996年4月21日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。2015年3月7日因殴打他人被和顺县公安局行政拘留20天，并处罚款1000元；2015年8月29日因殴打他人被和顺县公安局行政拘留15天，并处罚款500元；2018年9月28日因犯非法拘禁罪被和顺县人民法院判处有期徒刑一年一个月，2019年5月10日刑满被释放。因涉嫌寻滋事罪，于2019年8月8日被和顺县公安局刑事拘留网上追逃，同年10月22日被执行刑事拘留，2019年11月4日因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 指定辩护人刘建斌，山西哲宇律师事务所律师。 被告人李亚宾，绰号“二明”，男，1972年5月27日出生，汉族，高中文化，山西省晋中市榆次区人，捕前住榆次区，无业。1998年4月29日，因犯抢劫罪被榆次区人民法院判处有期徒刑十三年，2006年3月25日刑满被释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月8日被和顺县公安局刑事拘留网上追逃，同年8月23日被执行刑事拘留，因涉嫌参加黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，于2019年9月23日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 辩护人郑志萍，山西均儒律师事务所律师。 被告人武惠玺，男，1966年2月17日出生，汉族，高中文化，山西省晋中市榆次区人，现住晋中市榆次区，个体。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被和顺县公安局刑事拘留网上追逃，同年8月15日被执行刑事拘留，同年8月17日被和顺县公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。2020年8月4日被本院决定逮捕（未执行），2020年9月29日被本院决定监视居住。 辩护人霍明虎，山西丰汇律师事务所律师。 和顺县人民检察院以和检刑刑诉[2019]133号起诉书、和检刑刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控被告人李亚宾、王盛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人武惠玺犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月20日、2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不可抗拒的原因，本院裁定对本案中止审理，中止事由消失后，本院裁定对本案恢复审理。和顺县人民检察院指派检察长赵风林、检察员杨丽军出庭支持公诉，被告人李亚宾及其辩护人郑志萍、被告人王盛及其辩护人刘建斌、被告人武惠玺及其辩护人霍明虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 和顺县人民检察院指控： （一）李亚宾、王盛参加黑社会性质组织罪 2003年6月，霍某刑满释放后开始从事非法放贷活动。2008年以来，陆续网罗刑满释放人员王伟、劣迹人员宋某2等人非法放货，向刘某1、王**谷、郭某2、李强等人放贷，非法放货过程中通过实施“套路货”、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动非法敛财，具备了雄厚的经济实力。2011年9月，霍某购置榆次区金辉公寓14层180平米房产作为其非法放贷的办公场所。2012年12月、2013年9月通过对所购买的14层房产置换及购买的方式，将该金辉公寓18层整层680余平米房产进行高档装潢，购置红木家具，设立餐厅、茶室、棋牌室成立创业名人俱乐部（名人会所）用于免费招待朋友、扩充人脉，在其棋牌室组织赌博活动进行渔利。先后由闫某2、回星负责记帐，给会所人员王伟、宋某2和被告人李亚宾等人发放工资。2012年霍某先后购买奔驰越野车、丰田普拉多霸道豪车供自己及组织成员实施违法犯罪活动使用。形成了以霍某为组织领导者的黑社会性质组织。2015年、2017年霍某逐步发展了任某、张江平、狄乃强、刘杰、张鹏浩、张鹏慧等人在和顺县组织赌博活动并抽头渔利。2017年，多次敲诈勒索和顺县义兴镇东仁村原村支书闫某1、原村主任郝爱元。召集白政按、牛续明等人对榆次区乌金山镇流村、什贴镇东庄村村集体基层组织的换届选举活动进行扰乱破坏，造成恶劣的社会影响。2018年8月，在霍某案发被羁押于榆社县看守所时，仍指使被羁押人员被告人王盛多次欧打、欺辱因涉嫌职务犯罪而被羁押的闫某1。发展成为以霍某为组织领导者，王伟、宋某2、白政按、任某、王建军、牛续明为骨干成员，张江平，狄乃强、张鹏浩、张鹏慧、刘杰、王盛、李亚宾、刘永军、回星、闫某2、赵某3为一般成员的黑社会性质组织。该组织通过暴力或以暴力相威胁的方式，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、赌博等犯罪活动，收取高利利息、罚息、赌债、“辛苦费”，攫取了巨额的经济利益，用以维系、巩固组织运转发展，在一定区域形成了重大影响，严重地破坏了和顺县经济、社会生活秩序。 （二）李亚宾寻衅滋事罪 2008年2014年期间，霍某以月息2角的“砍头息”等方式非法放贷陆续借给刘某176Ｏ万元，期间在截至还款日故意关闭手机致刘某1无法还款，随后向刘某1索要不能按时还款的罚息，肆意认定刘某1违约。并通过非法构禁、强拿硬要，故意砸损财物等手段，催要“套路货”形成的非法债务。2Ｏ12年7月22日，霍某将一辆晋Ｋ×××××的黑色奔驰轿车作为借款本金折价100万元交付给刘某1，刘某1因工程欠款该车抵债给缪永国，后霍某带王伟等人在榆次区强行将该车从缪永国处抢回。霍某借此向刘某1虚增债务1ＯＯ万元。仅刘某1以银行转帐、汇款形式向霍某偿还利息，交付罚息达1509.4万元。霍某向刘某1敲诈勒索653.4万元。 2012年12月份的一天，被告人霍某为向刘某1催要非法债务，诱骗刘某1帮其到榆次贷款，刘某1信以为真乘坐霍某的轿车被带至输次后，被非法控制于金辉公寓名人会所及金辉公寓Ｂ座11层东户。霍某指使王伟、宋某2等人看管刘某1，期间霍某多次打骂威胁刘某1，称如不能还钱就将其关进狗笼。后因刘某1病发被带至晋中市中医院治疗，刘某1被非法拘禁一周。刘某1该次被霍某诱骗至榆次时，刘某1的司机驾驶刘某1的一辆价值8万余元黑色瑞虎车同行至榆次区金辉公寓，刘某1被解除非法拘禁后，霍某强行扣留占有该车归其会所人员使用。 2013年的一天，霍某安排宋某2与被告人李亚宾等人到和顺县向刘某1催要高利贷债务，宋某2等人持镐把将刘某1位于和顺县滨河首府11层办公室内的打印、复印一体机、电脑、办公桌椅、中空窗户玻璃、顶灯等物品肆意进行砸打毁损。经鉴定，被毁坏的打印、复印一体机价格为4160元，被毁坏的两个海尔牌电脑显示器价格为1120元，被损毁财物鉴定价将为5280元。 （三）王盛寻衅滋事罪 2018年8月31日，闫某1因涉嫌职务犯罪被羁押于榆社县看守所。2018年8月17日，霍某已被羁押于榆社县看守所。因闫某1检举揭发霍某敲作勒索的犯罪事实致霍某被查处，霍某得知闫某1被羁押于其隔壁监室，为打击报复闫某1，便指使被告人王盛欺辱同监室的闫某1，被告人王盛对闫某1实施殴打、逼迫吃苍蝇、剃眉毛等方式欺辱伤害闫某1，给闫某1身心造成了极大的伤害。 （四）王盛非法拘禁罪 2015年12月份的一天21时30分许，被告人霍某指使被告人任某将赵某1带至任某位于和顺县东关幼儿园附近的二手车公司，任某安排被告人张鹏浩、张鹏慧与王盛对赵某1进行看守，逼迫赵某1写下“欠霍某5万元”的欠条，向赵某1索要5万元赌债，让赵某1联系家人和朋友筹钱。次日上午，霍某到任某的二手车公司得知赵某1报过警，便朝赵某1脸上搧了一掴，杵了赵某1脸上两拳，致赵某1鼻子出血，霍某对赵某1拳打脚踢，赵某1害怕求饶表示尽快还钱。霍某称如果当天下午6时还不上钱就加息1.5万，到次日0时还不上钱再加息1.5万，次日中午12时若还不上钱就把赵某1带到榆次。次日22时许，张鹏浩、王盛等人控制并跟随赵某1到赵某1的姐姐赵某6家借钱未果，赵某1又被带回任某的二手车公司。因未在霍某规定的时间内还款，霍某安排任某让赵某1写了一张欠霍某8万元的欠条。第三日凌晨2时许赵某1给其父亲赵某2打电话要用5万元，赵某1的姐姐赵某6给其父亲打电话告知赵某1被人扣住，对方向赵某1要5万元。赵某2向亲友筹借5万元后交给女儿赵某6，赵某6将该5万元交给白某，由白某转交给赵某1。赵某1以自己车牌号为晋Ｋ×××××的金色海马轿车作为抵押向任某借款3万元。赵某1将8万元现金交给霍某。第三日14时许赵某1被解除拘禁，赵某1被非法拘禁时间长达37小时。 （五）武惠玺掩饰、隐犯罪所得罪 2012年8月9日，霍某在晋中市榆次区鸣李丰田4Ｓ店付款42.2万元购买了一辆丰田兰德酷路泽普拉多越野车（车架号ＪＴＥＢＸ3ＦＪ5ＣＫ101612，发动机号2ＴＲ1186709），将该车上户至回星名下（车牌号晋Ｋ×××××），但实际供霍某、回星、白政按等人使用，霍某等人曾多次驾驶该车到和顺县实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动。2018年8月17日，霍某因涉嫌赌博罪被刑事拘留。2018年9月30日，回星为转移涉案赃物，逃避法律打击，以5万元的低价与武惠玺进行车辆转移登记，武惠玺将该车过户至其儿子武文斌名下，车牌号变更为晋Ｋ×××××。 公诉机关就起诉书指控的上述事实出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为： 被告人李亚宾参加黑社会性质组织；任意毁损公私财物，情节严重，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人王盛参加黑社会性质组织；在羁押场所随意殴打欺辱他人，情节恶劣；在非法拘禁犯罪活动中帮助看守人员，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人武惠玺明知是犯罪所得的赃物而协助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人李亚宾对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪均无异，并自愿当庭认罪认罚；但对起诉书指控的部分犯罪事实提出异议，称案发当时去过刘某1的办公场所，但自己没有动手。 其辩护人辩称：对公诉机关指控被告人李亚宾寻衅滋事的罪名不持异议，但综观全案分析：（1）在寻衅滋事中，李亚宾只是一个参与者，并没有组织策划，其次要作用；（2）作案后被告人李亚宾认识到自己的犯罪行为主动去公安机关投案自首；（3）被告人李亚宾当庭选择自愿认罪，并签署了认罪认罚具结书，综上，建议法庭以教育为主，惩罚为辅的原则判处其缓刑较为妥当。 被告人王盛对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪均无异议，并自愿当庭认罪认罚，对起诉书指控的非法拘禁罪的事实和罪名均有异议，称自己并没有参与该起犯罪。 其辩护人辩称：对起诉书指控被告人王盛构成寻衅滋事的事实和罪名不持异议；对起诉书指控被告人王盛构成非法拘禁罪的事实和罪名有异议，称公诉机关的证据仅有张鹏浩的供述能够证明王盛构成该起犯罪，系孤证，公诉机关该节指控证据不足，不应予以认定；对起诉书指控被告人王盛构成参加黑会性质组织罪罪名有异议，认为被告人王盛在监所实施殴打和欺辱闫某1的行为，在一定程度上是他们两个人的个人矛盾所引发的，当日霍某也被羁押，其行为不具备一个组织的基本特征，同时也不具备领导能力和支配能力，且王盛与霍某以前只是认识，并未参与其他活动，不具有加入其组织并接受其领导和管理的意愿和意思，根据“两高两部”的指导意见和精神，本案被告人王盛不宜认定为参加黑社会性质组织罪犯罪，应当以具体犯罪予以认定，同样也不适宜以数罪并罚予以处罚。对于量刑方面，首先，被告人王盛当庭认罪，认罪态度较好具有坦白情节，且也作认罪认罚具结悔过，在对其进行合理认定犯罪性质的基础上依法应当从轻处罚。其次，被告人王盛年龄较小，缺乏基本的法律意识和思维，建议建议法庭以教育为主，惩罚为辅的原则对其10个月以下量刑。 被告人武惠玺对起诉书指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，并自愿当庭认罪认罚。 其辩护人辩称:关于起诉书指控被告人武惠玺掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。关于量刑部分，被告人系初犯、偶犯；被告人积极配合公安机关将涉案车辆进行过户，协助司法机关消除了自己犯罪行为所造成的危害后果；被告人签定了认罪认罚具结书，又选择当庭如实供述，具有悔罪表现；被告人患有陈旧性心梗等重大疾病，综上，建议法庭对被告人武惠至适用缓刑。 经审理查明： （一）李亚宾、王盛参加黑社会性质组织罪 2003年6月，霍某刑满释放后即从事非法放贷活动，谋取非法经济利益。2008年以来，刑满释放人员王伟、任某以及违法劣迹人员宋某2等人在其纠集下陆续参与到其组织的违法犯罪活动中。为便于组织实施违法犯罪，2011年9月至2013年9月，霍某通过房产购买、置换方式在晋中市榆次区金辉公寓18层设立名人会所用于免费招待朋友、扩充人脉，在其棋牌室组织赌博活动进行渔利。先后由闫某2、回星负责记帐，给会所人员王伟、宋某2和被告人李亚宾等人发放工资。2012年霍某先后购买奔驰越野车、丰田普拉多霸道豪车供自己及组织成员实施违法犯罪活动使用。形成了以霍某为组织领导者的黑社会性质组织。2015年、2017年霍某逐步发展了任某、张江平、狄乃强、刘杰、张鹏浩、张鹏浩等人在和顺县组织赌博活动并抽头渔利。2017年，多次敲诈勒索和顺县义兴镇东仁村原村支书闫某1、原村主任郝爱元；召集白政按、牛续明等人对榆次区乌金山镇流村、什贴镇东庄村村集体基层组织的换届选举活动进行扰乱破坏，造成恶劣的社会影响。2018年8月，在霍某案发被羁押于榆社县看守所时，仍指使被羁押人员被告人王盛多次欧打、欺辱因涉嫌职务犯罪而被羁押的闫某1。发展成为以霍某为组织领导者，王伟、宋某2、白政按、任某、王建军、牛续明为积极参加者，张江平、狄乃强、张鹏浩、张鹏慧、刘杰、王盛、李亚宾、刘永军、回星、闫某2、赵某3为一般参加者的黑社会性质组织。该组织通过非法手段从事放贷业务，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、赌博等犯罪活动，攫取了巨额经济利益，用以维系、巩固组织运转发展。该组织在榆次区通过摆场造势、威胁恐吓等方式对乌金山镇流村、什贴镇东庄村的换届选举进行扰乱破坏，在上述两地造成恶劣的社会影响。该组织在和顺县多次组织赌博犯罪活动；向被害人刘某1等人非法高利放贷的行为，严重影响了当地的社会管理秩序。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书 证实：2018年11月8日和顺县公安局对霍某等组织、领导、参加黑社会性质组织案予以立案。 （2）搜查笔录、扣押决定书、查某决定书、扣押清单、随案移送物品清单等 证实：2018年8月19日，和顺县公安局在见证人张某 的见证下，对霍某持有的名人会所42本票据账单进行了扣押。 2018年11月26日，和顺县公安局侦查人员在见证人回某 洋的见证下，对回星在榆次区进行了搜查，查获霍某与刘某1车辆过户协议一份；编号为7、8的蓝色封面现金日记账各一本；编号为1、3、4、5的黑色封面笔记本各一本；编号为2的白色笔记本一本；编号为6的黄绿相间笔记本一本；王**谷向霍某借款凭证一张；名人会所工作人员领用明细一张；创业名人俱乐部工作人员定制实施方案一张；名人会所资产明细表一份；名人会所规章制度一本；东仁郝爱元举报材料一份；王**谷判决书一份；民事起诉状一份；出勤考核表六张；商品房买卖合同一份；身份证复印件十八张；借款及其利息记录一张，并依法对上述物品予以扣押。 2018年8月29日，和顺县公安局在回星、白政桉的见证下，对霍某位于榆次区整层予以查某。 2018年8月17日，和顺县公安局在白政桉的见证下，对霍某持有的车牌号为晋Ｋ×××××黑色奔驰越野客车一辆进行扣押；在张旭萍的见证下，对任某持有的车牌号为晋Ａ×××××黑色别克轿车一辆进行扣押；2018年11月29日，和顺县公安局在回某洋的见证下，对回星持有的白色丰田普拉多车一辆进行扣押。 2018年11月27日，和顺县公安局在回某洋的见证下，对回星持有的建设银行卡七张、浦发银行卡一张、农行卡一张、邮政卡一张、工行卡一张，ＰＯＳ机小票一张进行扣押。 上述扣押物品均已随案移送。 （3）名人会所签到表；名人会所工资发放表 证实：名人会所签到记录期间为2013年7月至2016年1月，王伟于2013年7月至12月、2014年1月至2月有签到记录。名人会所工资发放记录期间为2012年2月至2016年1月，王伟于2013年7月至2014年1月均在会所领取工资。 （4）2013-2014年度名人会所收支情况表 证实：2013年6月至2014年12月名人会所收入和支出情况。 （5）李亚宾住院病历；住院费用统计汇总 证实：李亚宾因右肱骨干骨折，于2013年1月31日住院接受治疗，同年2月16日出院。经汇总，2013年2月16日，李亚宾住院费25685.74元；2015年1月22日，取钢板二次住院费7867.33元。 （6）涉案被告人李亚宾、王盛及同案人员霍某、王伟、宋某2、任某等人前科、劣迹材料 （7）房屋买卖协议、合同；银行交易回单；经费支出报销单；记账凭证；房屋销售产权登记审批表；晋中市房屋销售登记表 证实：霍某于2008年3月15日以38万元购买白风英迎宾大街216号123.79平米房屋。霍某与许丹于2013年9月24日签订房屋买卖协议，先行支付许丹120万元购房款，购买许丹金晖公寓Ｂ座1802的房屋。霍某与山西省晋中市金辉房地产开发有限公司（朱某）于2016年3月29日签订3份商品房买卖合同，购买1座1单元1801号，建筑面积159.69平米，每平米2249.996元，房款35.9302万元；1座1单元1802号，建筑面积179.07平米，每平米2249.996元，房款40.2907万元；1座2单元1803号，建筑面积179.07平米，每平米2249.996元，房款40.2907万元。 （8）银行交易流水（注：下列某年某月某日均以X.X.X略记） 霍某账号：03×××68，卡号：43×××35银行交易流水 证实：2009.1.19赵某3转账存入1.9万元；2009.3.28ＡＴＭ转账给赵某35万元，转账支取给赵某35万元；2009.4.20转账支取给赵某315万元；2009.5.17郭云海转账存入5千元；2009.7.7回星转账存入1.8万元；2009.9.24郭云海转账存入3.55万元；2010.4.28回星转账存入1万元；2010.5.7转账支取给牛续明7万元；2010.6.25ＡＴＭ转账给牛续明5万；2010.8.31转账支取给王**谷30.8万元；2010.10.22由王**谷转账存入110万元。2011.3.26由回星转账存入10万元；2011.3.26三笔分别转账支取给刘某150万元、50万元、50万元；2011.4.20由王**谷转账存入2万元；2011.4.29转账支取30万元给张仲喜；2011.5.19苏新祝转账存入15万元；2011.5.19转账支取给回星15万元；2011.6.27刘某1转账存入42万元；2011.7.16王**谷转账存入23万元；2011.8.1回星转账存入6万元；2011.8.16刘某43657转账存入13万；2011.8.31刘某15310账户转账存入48万；2011.9.4转账支取7.85万元给朱某；2011.9.20王**谷转账存入2.5万元； 2011.9.26刘某15310账户转账存入200万；2011.9.29转账支取183万给刘某13340账户；2011.10.20王**谷8635转账存入2万元；2011.11.20王**谷8635转账存入2万元；2011.12.20王**谷8635转账存入2万元；2012.1.29刘某43657账户转账存入20万元；2012.1.31刘某43657账户转账存入20万元；2012.2.15王**谷8635转账存入9.8万元；2012.2.20王**谷8635转账存入2万元；2012.3.11回星1814转账存入20万元；2012.3.17王**谷8635转账存入10万元；2012.3.20王**谷8635转账存入2万元；2012.4.28张仲彭3282转账存入15万元；2012.4.29石长泉4772转账存入5万元；2012.4.30石长泉4772转账存入12万元；2012.5.2转账支取100万元给和顺县白永明；2012.5.6王**谷8635转账存入10万元；2012.5.17郭焕英9645转账存入10万元；2012.6.20王**谷8635转账存入2万元；2012.6.21王**谷8635转账存入10万元；2012.6.29刘某13340转账存入195万元；2012.7.17刘某13340转账存入5万元；2012.7.26刘某10843转账存入15万元；2012.8.1转账支取48万元给刘某10843账户；2012.9.4刘某45610转账存入15万元；2012.9.11刘某46917转账存入15万元；2012.9.12刘某46917转账存入40万元；2012.9.13回星2次分别转账存入4万元、3万元；2012.10.25刘某46917转账存入10万元；2012.11.20张仲喜转账存入8.5万元；2012.11.30张仲喜2次分别转账存入10万、3.5万元； 2012.12.1张仲喜转账存入16.5万元；2012.12.14刘某10834账户2次转账存入4万、1万；2012.12.15刘某10834账户转账存入5万；2012.12.16刘某10834账户转账存入2万；2013.1.7王**谷1488转账存入85万元；2013.1.10刘某10834账户转账存入10万；2013.4.7刘某21616转账存入40万元；2013.5.26转账支取给赵某30808账户10万元；2013.7.20、2013.7.25王**谷8635分别转账存入2万、44万；2013.10.16王**谷8635转账存入17万；2013.10.18转账支取80万元给赵某52055账户；2013.12.21王**谷8635转账存入3万；2014.1.2转账支取50万元给刘某29137账户；2014.3.15转账支取40万元给赵某30808账户；2014.3.31于艳杰3657转账存入30万元；2014.8.4回星1798转账存入5.4万元；2014.11.17和顺县张文艳建材门市部8940账户转账存入18万元。2015.8.1回星1798转账存入5万元；2015.9.3曹某4480转账存入4.4万、2万元；2015.9.11赵某30808转账存入2万元；2015.9.17转账支取21万给回星1798账户；2015.10.15、2015.10.16赵某32次分别转账存入2万、1万；2015.10.16回星3次分别转账存入2万、3万、1万，2015.10.18回星转账存入3万；2015.12.2、2015.12.3赵某30808账户4笔转账存入4万、1万、2万、1万元；2015.12.23转账支取18万元给回星1798账户。2016.1.9ＡＴＭ转账给张旭萍5万元；2016.1.16、1.17赵某30808分别转账存入4万、1万；2016.1.17回星1798转账存入4万；2016.1.18赵某30808分别转账存入1万、2万；2016.1.20回星1798分别转账存入2万、2万；2016.1.20赵某30808分别转账存入1万、1万； 2016.1.22赵某30808转账存入3万；2016.5.27回星1798账户分4次转账存入5万、4万、4万、4万；2016.5.28回星1798账户分3次转账存入3万、3万、4万；2016.5.29、5.30、5.31回星1798账户分5次转账存入3万元，共计15万元；2016.6.1、6.7、6.27回星1798账户分3次转账存入3万、2万、3万；2016.6.29回星1798账户转账存入1万；2016.7.3回星1798账户转账存入1万；2016.8.12、8.13、8.30、9.3、9.21、10.21、11.22回星1798账户分10次转账存入5万、4万、3万、3万、2万、2万、4万、1万、5万、1万。 霍某客户账号：03×××69，卡号：43×××63银行交易流水 证实：2012.3.30王**谷8635转账存入95万元；2012.6.5转账支取80万元给刘某13340账户；2012.7.6王**谷8635账户转账存入87万、13万；2012.7.12转账支取96万元给刘某13340账户；2012.7.24转账支取260万元给刘某10834账户；2012.8.9消费70万元；2012.9.26转账支取30万元给王**谷8635账户；2012.10.23、11.20、2013.4.2王**谷3笔转账存入5.15万、2万、210万；2016.8.9、8.17、8.17自定义或ＡＴＭ转账给回星10万、5万、5万。 霍某客户账号：03×××66，卡号：62×××24银行交易流水 证实：2016.9.8回星转账存入5万；2016.10.22ＡＴＭ转账给回星1798账户3万、2万；2017.7.7闫某26481转账存入2万。 霍某客户账号：03×××97，卡号：62×××02银行交易流水 证实：2012.2.15在太原利星汽车有限公司买车消费129万。 回星客户账号：03×××36，卡号：62×××19银行交易流水 证实：2009.7.7、2010.4.28、2011.3.26转账支取1.8万元、1万元、10万元给霍某9868账户；2011.5.19由霍某0435账户转账存入15万元；2012.3.11回星转账存入3万。 回星客户账号：03×××01，卡号：62×××98银行交易流水 证实：2015.10.18转账支取3万元给赵某30808账户； 2017.6.14、6.18、7.6、7.14、7.24、8.6闫某26次分别转账存入3千、10万、1万、3千、5万、1万。 回星客户账号：03×××78，卡号：62×××08银行交易流水 证实：2018.4.16、2018.5.15、2018.6.15、2018.7.15、2018.8.19分别转给白政桉7608账户2千元、2千元、2千元、2千元、2千元；2018.8.5牛续明汇入1.5万元。2018.5.23转账支取给白先花9324账户4万元； 闫某2中国建设银行卡号：62×××81银行交易流水 证实：2017.4.2转款12.5万给郭某15026账户；2017.4.19白政桉7608汇入3万；2017.5.24王宾周6660转账存入19.6万；2017.2.27牛续明汇入2万；2017.7.7转账支取2万元给霍某4663账户；2017.8.1郭某15026自定义存入1.75万；2017.8.3跨行转出2万给霍某3949账户；2017.8.29：转账支出给白先花9324账户2千元；2017.9.2郭某15026跨行存入1.75万；2017.9.20转账支出给白先花9324账户2千元；2017.10.21转账支出给白先花9324账户2千元；2017.11.21转账支出给白先花9324账户2千元。 闫某2中国工商银行卡号：62×××28银行交易流水 证实：2017.4.2卡取35万给郭某1；2017.12.22转账支出给白先花9324账户2千元；2018.1.21跨行汇款给白先花9324账户2千元；2018.2.20跨行汇款给白先花9324账户2千元；2018.3.20跨行汇款给白先花9324账户2千元。 白先花中国建设银行卡号：62×××24银行交易流水 证实：2017.8.29至2018.4.24每月由闫某2（8次）、白政桉（1次）打入2000元，9次共计1.8万元；2018.5.23由回星6308转账存入4万元，2018.5.25一次性现金支取4万元。 郝爱元中国建设银行卡号：62×××55银行交易流水 证实：2017.5.22转账存入46.75万元；2017.5.24每次5000元共4次，现金支取2次分别为5010元、5000元，取款共计30010元。2017.5.25在建行和顺县支行现金取款1.8万元，至2017.7.6多次ATM取款或现金支取，余额为2.95元。 （9）和顺县人民法院刑事判决书；晋中市中级人民法院刑事裁定书 证实：2014年9月30日，刘某1因犯合同诈骗罪，被和顺县人民法院判处有期徒刑十四年，2014年11月25日，晋中市中级人民法院裁定维持原判。 2、证人证言 （1）证人赵某3的证言 证实：我帮霍某记过帐，还给霍某的手下发放工资。我给曹鑫、李亚斌、王伟、厨师发过工资。曹鑫、李亚斌、王伟每月的工资是三千，霍某的会所每天还记得考勤。我是从2012年开始给霍某记账的，至2016年1、2月份左右就不记了。霍某据我知道的没有实体企业。霍某经营的名人会所没有盈利。霍某平时用的几个人，并且自己管理的会所，他们平时都叫霍某为霍总。曹某负责打扫卫生、接送霍某孩子。李亚宾与王伟、段宝宝负责打扫卫生、买菜。张利凤、耿海红、王伊凡、姚克香是女服务员与打扫卫生。杨旭卿、潘怀琴、段国宾、刘秀是厨师。牛跃荣是仓库登记员。名人会所没有正式的对公账户，我为了更好管理账目将一部分钱存入我的个人账户内，霍总给的钱实际都用于会所开销，只是暂存我的账户。名人会所存在2013年2月李亚宾在晋中市第一人民医院住院费25685.74元，2015年1月22日李亚宾在晋中市第一人民医院住院费7867.33元，两张票据是霍某安排我从名人会所账上给李亚宾的住院费，是李亚宾在上翻车后住院费及后续取钢板的费用。 （2）证人曹某的证言 证实：我是2012年7、8月份我开始到霍某名人会所上班的，在那干了三年多点，2015年11月左右离职的。刚到会所上班的时候在会所的有李亚宾、宋某2介绍过来一个女的，赵某3负责帮霍某记账，这是在金辉公寓14层的时候在会所上班的人。这时候王伟和宋某2就经常去会所，有时候是霍总带着他们过去，有时候是他们自己过去找霍总。后来到2014年会所搬到金辉公寓18层的时候，王伟也到会所上班了，我说的在会所上班的这些人每月都在会所领工资。宋某2虽然不在会所上班，但他和我们说过霍总还给他也发着一份工资，他虽然不穿工服在会所上班，但会所有客饭他就去了或者霍总有事的时候经常带着他出去办事。我在会所工作的时候，和顺那些平时和他有放款业务往来的，或者金钱上和他有关系的人经常出入，我记得有王**谷、老刘、翟迎春、还有一个开路虎车的人；还有就是霍总榆次的一些朋友。到18层开业的时候王伟就到会所上班了，开业的时候霍总向客人们介绍说王伟、宋某2是他的左膀右臂。王伟和宋某2平时叫我们霍总“大哥”，平时打电话或见了面他们都这样称呼，也经常在一起，王伟和宋某2去了会所挺随意的，比我们员工要随意。王伟开的那辆黑色瑞虎小型越野车，这辆车是2012年腊月的一天晚上，宋某2开着这辆车拉着李亚宾在从和顺回榆次的路上途径八伏岭发生了车祸，后霍总把这辆车送到榆次龙田村一个汽修厂花了1至2万元把车修好后开回会所，之后就是王伟经常在用这辆车。这辆车王伟开了大概有半年左右，宋某2和李亚宾偶尔也开，再后来就是一个叫段宝宝的人开的这辆车，段宝宝也是榆次流村人。我离职的时候记不清这辆车在不在会所了，中途好像还卖过一次或者霍总用这辆车顶过一次账。我知道霍某向王**谷、老刘还有灵石的一个人放过款。会所在14层的时候，我知道霍总那会就是放款，没有其他业务，搬到18层之后会所有时候会有客饭，但基本都是霍总的朋友去吃饭，基本上不盈利，我感觉每个月还贴钱了。霍总也经常对我们说咱这会所不是以营利为目的，会所主要是招呼朋友、扩展人脉。会所基本没啥收入，主要霍总个人收入贴补会所开销。 （3）证人闫某2的证言 证实：我在公司负责管账，按霍某要求收钱，或是给别人转账。从我卡上给尚瑞娟、尚瑞杰、郭某1、胡应明、牛续明、张江平、刘杰、回星他们打钱都是老板霍某安排的，给白先花打钱也是老板安排每月定期给她打钱。基本上每月给白先花打2000元。其他人给我打钱有的是借霍某钱的，有郭某1、高瑞娟、张江平（张彦伟）往我账上打的利息，白先花和尹改萍每个月定期给的4000元、2000元不等都是霍某用我的账户付给他们的利息。因为回星和霍某是情人关系，我打给回星的钱其实是给霍某的，给白政桉打的钱是工资。霍某平时管理我们很严，天天骂我，也打过我，公司里的小白白政桉、石凯、庞明亮都挨过骂。2018年4月初，霍某又大骂了我一次，我就不干了。石凯、庞明亮先后也受不了离开了公司。老板霍某在榆次开的名人会所，但是会所赚不了多少钱，基本上不挣钱。主要是借出钱挣利息。还有别的怎么挣钱我不知道。霍某让我们不要管他钱怎么来的。 （4）证人段某的证言 证实：霍某和我在闲谈过程中说他是包煤矿、贩煤，可我没见过，就见过名人会所，具体霍某做什么生意我也不清楚。有时候霍总不在会所，但是会所的员工也都不敢问这些，也都不敢议论，这是会所一直的传统，都不能问或讨论霍总去哪了，否则会挨骂。平时在会所里不能乱窜，有客人来了，就在走廊的楼梯口的椅子上坐着等，会所员工对对讲机呼叫霍总同意了才会让客人进会所。会所平时就是招待霍总的朋友吃饭、喝茶、谈事情，他的朋友在会所都是免费吃饭，有时候他朋友的朋友过去吃饭给结算点饭钱，有点收入，但会所还是亏损，因为每个月会所的电费、水费、煤气费等开销很大，收费或不收费我们也不敢多问，都是霍总自己定。我在名人会所开过公司一辆黑色的奇瑞越野车、Ｒ350奔驰车。黑色的奇瑞车肯定是公司的车，平时就在会所楼下停放着，也不是什么好车，公司的人谁有事谁开一下。2017年11月25日流村换届选举当日我有事不在现场。在选举的前半个多月，我去过华龙家，见霍某、王伟、小富、回星等人就经常回流村到霍华龙家，他们商量华龙参加流村村长竞选的事情。事后我听村里都议论说霍某带着人开着好几辆车去过选举现场。 （5）证人朱某的证言 证实：我是金辉公寓的开发商，霍某时向我买房时认识的。在2011年9月4日和2012年12月10日其名下43×××35的建行账户分别向我名下0340419980130305988的账户打入785000元和916286元，这两笔钱都是打给我的买房钱，我名下的那个账户现在已经不用了，但那个是我的账户。 （6）证人刘某2的证言 证实：2014年1月12日霍某给我打电话说向我拿50万周转一下，后我通过银行转账的方式分两笔向霍某的一个建设银行卡内转入共计50万元的资金，我印象中是一笔20万、一笔30万。可是等他从外地回来，我找到他，他说最近装修家，钱有点紧张，等装修完了缓缓再给我钱，后他给我打了一个50万元的借条。后来过了大约半年时间，霍某一直也不提还钱的事情，期间我断断续续打电话要过钱，他总说在外地，随后还钱。后来又拖了连个多月，有一次我在霍某金辉公寓18层的会所找到他，他还说资金紧张，我就说我也正打算买车，要不把你那辆奔驰车折抵给我算了，他先是答应了，可过了一个星期我联系他办理车辆过户手续，他又不承认了，因为这我俩就闹翻脸了，后来我将霍某起诉到了晋中市榆次区人民法院，2015年5月16日区法院作出民事调解，调解的时候我和霍某都在场，调解的内容是霍某将其名下车牌号为晋Ｋ×××××奔驰Ｒ350轿车折抵他欠我的50万元，这是我们互相不再追究。但是霍某可能是找了关系，法院的调解一直也执行不了，这事又拖了将近一年，榆次区法院的工作人员才将霍某的晋Ｋ×××××奔驰轿车扣回来，我才办理了这辆车的过户手续，现在这辆车的车牌号是晋Ｋ×××××。这事之后我和他在没有来往过。 （7）证人郭某1的证言 证实：我是在2004年左右霍某帮人向我要债的时候认识的霍某。我和霍某是朋友关系。我记是在2004年左右，霍某说他去临汾办急事向我借钱，我和他才慢慢熟悉的。我不知道霍某有什么正当生意，但是我知道霍某有钱了，他的钱具体怎么来的我不清楚。我开洗煤厂没有合伙人或者投资人，就我一个人单干。霍某没有向我的介休开的洗煤厂和我在宁夏开的洗煤厂投过资。我曾于2017年5月份左右的时候向霍某借过50万，大概是在2018年8月左右的时候还了他15万，我又重新给他打了个35万的欠条。2018年7月31日的时候，霍某打电话给我说叫上你的两个担保人来商量下还款的事情，大概到了晚上6点，我叫上我的担保人曹营生、武增光来到榆次金辉公寓18楼的名人会所，霍某叫我们到会所一个茶室就开始商量还欠他35万的事，然后还叫我们吃了晚饭，因为当时我也没钱还他，霍某也知道我的情况，霍某口气很硬要逼着我的两个担保人立刻还钱，然后我就向霍某求情，后来还签了一份还款协议书，直到8月1日早上6点半，霍某才让我们离开。当时在场的有我、曹营生、武增光、霍某、回星、霍某的司机白政桉、还有两个榆次口音的男子，年龄看起来在40多岁。 （8）证人刘某3的证言 证实：2012年4月份左右我我想从和顺县神磊煤业贩煤做生意就通过我村的王相录介绍认识了榆次的霍某，王相录告我说霍某是放款的，我就从霍某处开始借高利贷，王相录给我做的担保，我陆续一个月左右一共向霍某借款118万元，霍某把借给我的钱一部分打在王相录老婆刘大红的建行卡里，一部分钱打在我的建行银行卡，剩下的钱是给的我现金，时间长了，具体给了我多少现金我记不清了，利息是月利息2角。从借到钱后我就开始按约定按期还霍某利息。借到钱后我只调到一段时间煤，后因为神磊煤业停产了，我就再没有走煤。但利息我一直按时还款，用借到的钱还利息，直到2012年9月份左右，因为利息太高我实在还不动了，其中有两次还款迟了几天，霍某说我违约，一次罚了我8万元、一次罚了我12万元。霍某刚开始总是给我打电话催债，我还去榆次见过两次霍某商量还款的事，第一次去榆次是我主动去找的对方，商量能否宽限下还款日期。第二次是霍某叫我去榆次，王相录开车拉着我去了榆次一个宾馆，在宾馆二楼的一个房间，我和王相录进了房间后看见霍某和两个陌生人（一个人是瘦瘦的、个子不是很高、东北口音，另一个人是瓜子脸、中等个子）在房间等我们，霍某在房间的床上躺着，房间的桌子上放着一把斧、一把一米来长的刀具，刚进门都还没来得及说话，那两个陌生人就对我说：“给我哥跪下”，说着话那俩人就揪着我的头把我摁倒跪在地上，还揪着我头发撞墙，对我全身拳打脚踢，搧我耳光等，打了有十几分钟，他俩逼着问我，“我啥时还我哥钱”，我赶紧求饶并说我尽快想办法还钱。霍某就骂我：“如果今天你不还钱我就废了你”，挑断你的脚筋，剁了你的手，老子有的是钱，花几百万废了你”，还故意说要往医院打电话安排病房。接着那俩个陌生人就又在我身上胡乱踢打。当天从中午1点左右进了房间到下午5点多期间，他们断断续续的打了我好几次，霍某用脚踹了几脚，后王相录和我一直说好话求情，才把我放了让我尽快凑钱还债。从借钱开始，我记不清了霍某多少的利息钱，利息高、还迟了还有罚款，后来还不起钱了，2012年10月份我就跑到外省躲债了，7年了我一直都没敢回来和顺，也不敢和家人联系。王相录是我向霍某借款的担保人，他也受了牵连，霍某逼着他要钱，他带着老婆和孩一起也跑了，现在都联系不上。 （9）证人郭某2的证言 证实：我是2010年通过和顺县医院一个姓任的人认识的霍某，认识他就是想向他借钱。认识他的当天我就向他借了1.5万元，实际上他只借给我1.3万元，扣了1500元的利息钱和500元的加油钱，第二天我就还了霍某1.5万元。后来我还向他借了5万元。当时我记是霍某主动给我打电话：问我用不用钱，我说需要钱，然后我就去榆次迎宾小区向霍某借了5万元，霍某实际上给了我45000元，相当于月息1毛。如果到了还款日我没有给他还上款，他每超过一天就罚款3000元。除了这两次，我记得还向他借过一次10万元、3万元。其中这个3万元我已经把本金和利息都还了他，当时霍某说借条没有在身上装，他就没有给我借条，后来他又拿上这个借条和栗波一起相跟上去找我的担保人我舅舅赵某4又要了三万元。事实上我总共借了他18万元。我总共还了霍某40多万元。现在还欠着人家40多万，实际这都是我借钱的利息又重新打下的欠条。我还知道向刘某1、苏新祝、还有喂马一个村的主任，都向霍某借过高利贷。 （10）证人赵某4的证言 证实：大概是2012年夏天的天，我外甥郭某2在单位找到我想让我担保向霍某借点钱，我同意替他担保后，他就联系霍某。后我和郭某2在和顺县路边霍某开的车上和霍某见了面，在车上郭某2给霍某写了一个三万元的借条，我在借条上作为担保人签了字，霍某就把钱给了郭某2，后我们就离开了。大概过了一个多月，我给郭某2打电话问他向霍某借的钱还了没有，郭某2告我说是我不用管了，他已经办了。后我就没理会这件事。大概过了两年后的一天，霍某突然到单位找到我，并拿着当初的借条向我要钱，当时我外甥在外面跑着联系不上，也无法确认还了他没有。并且霍某还说如果我不给钱就把我单位的门给堵了，我因为怕在单位有什么影响就答应给他钱，不过得等二、三天，霍某同意后就给我留下他的银行卡号，让我到时给他把钱打到卡上，最后霍某把借条给我留下后就离开了，过了二、三天我就把三万元钱打到霍某的银行卡里了。借了3万元，当时没有说利息，后来听我外甥说是1毛的利息，也就是说1万元钱一个月一千的利息。我听郭某2说他一直在还霍某的钱，但是只还的是利息。我听说郭某2因为借钱的事还被霍某打过，具体情况我就不知道了。 （11）证人闫某3的证言 证实：我不认识霍某，听说霍某是榆次的黑社会。 （12）证人赵某5的证言 证实：我知道霍某在和顺县打过警察，霍某和我们吃饭、聊天的时候，霍某说他曾因为大兄哥的事情打过和顺县公安局刑警队长。 （13）证人宋某1的证言 证实：后来主持选举的镇领导看到这个情况，就给警察打电话。结果来两客车的警察来维持秩序，才使选举正常进行。多谢榆次区的特警来了才敢去参加选举，霍华龙和霍某都是黑社会，我害怕他们，有警察在我才敢去投票。 （14）证人李某1的证言 证实：第二天，我害怕霍华龙的哥哥霍某，因为霍某这个人以前是流村人，在社会上混，是黑恶势力，我害怕的不行，后来公安民警和乡武装部的人来了，我才敢去投票。 （15）证人李某2的证言 证实：我是听霍某的兄弟霍华龙在村里跟人说：不要看俺哥哥被和顺县公安局抓了，在看守所是好吃好喝住的是好房间，我哥哥上面有人，住不了几天就出来了。后来和顺县公安局民警到我村找几个村民了解霍某案件情况还向村委会了解霍某案件的情况，结果就在前一个月，霍华龙拿的这几个村民的笔录和大队出具的证明复印件让别人看，弄的流村的老百姓人心惶惶。 （16）证人闫某4的证言 证实：我听我哥哥闫某1说是去找他要钱，我哥哥也不欠他钱，也不知道是去要什么钱。还有俺村的刘永军、王建军、郝忠贵、吴占锁等人也经常去店里找我哥哥要钱，要什么钱我也不清楚，刘永军他们说如果不给钱就要告我哥哥。王建军他们去找我哥哥要钱也是仗凭霍某。我们东仁村的人都知道王建军妹夫霍某是榆次的黑社会，所以俺东仁村人也都不敢惹王建军。 （17）证人史某的证言 证实：我欠霍某4.5万元，已经还了2.5万元，还要还4.5万元是因为我见霍某面向比较凶神恶煞，任某他们还说如果不还钱霍某就要把我拉去榆次关起来，而且第二天我去二手车公司的时候看见赵某1和他对象因为还不了钱被霍某打的满脸是血，我害怕，只能按他的要求还钱，我还问任某为何还这么多钱，他说这是霍某说的，他也做不了主，他还说霍某在榆次玩的比较大，在榆次是黑社会，接触的都是上层人，咱惹不起，这次和霍某一起来的还有他的司机，叫不来名字，也就是因为害怕霍某我跑去河南。 3、被害人陈述 （1）被害人刘某1的陈述 证实：我被判监狱服刑，霍某曾经到新康监狱的接见室见到我了，他带有威胁性的口气和我说让我好好保重身体，然后又跟我说把滨河首府的小区给他干吧。 （2）被害人闫某1的陈述 证实：我在进监狱之前在榆社看守所拘留。我当时在看守所3号，同监室的有和顺县的王盛、曹旭东，还有一个横岭镇那边的叫“旭东”的人，其他人我就不清楚了。我在看守所3号受过王盛欺负，他在给我剃头的时候，顺便把我的眉毛剃了；他逮住活苍蝇要塞进我的耳朵，我当时不同意，我说我还是吃了吧，就把苍蝇吃了；他还用手指头弹我眼睛、弹我额头、弹我的阴囊，还用吃饭用的塑料勺弹我的牙齿。因为霍某住在榆社看守所2号，我记得我刚进看守所的时候，王盛就呐喊霍某说闫某1关在我这号了，霍某当时就说好好招呼他。王盛在欺负完我以后，在放风的时候，王盛当着我的面对霍某说如何欺负我，王盛欺负我的时候曹旭东、李瑞看见了。 4、同案人员的供述与辩解 （1）同案人员霍某的供述 证实：2003年出狱后向我大姑的儿子冯富平借了两次钱，第一次借了20万元人民币，第二次借了15万元人民币共计35万元，还和一些朋友、亲戚借了30多万元人民币，通过朋友相互介绍帮衬着我和别人合伙在开煤矿，在这干了两三年，在这也是陆陆续续的干活，因为手续不全，后来形势紧张，查的严了我们就不干了，在这挣了三、四百万；在灵石经营煤矿的时候，2005年左右我同时在介休和郭某1合伙开着一个洗煤厂，我们陆续的一起经营了五、六年，后来行情不好就不干了，干这挣了五、六百万；在介休开洗煤厂的时候我和郭某1还在宁夏开的一个洗煤厂，但最后算下来没挣到钱，在宁夏的时候我们也是陆陆续续的干活，行情好的时候干几天，行情不好我们就停工了，直到2012年彻底从宁夏撤回来，之后我就一直在榆次生活。2008年或2009年我花80多万元买了金辉公寓180平米的一套房子。2012年左右我回了榆次生活，在金辉公寓十八层又买了两套房子，还用我十四层的房子置换了十八层一套，对方补给我40万，我把这三套房子打通装修了一下，开了一个私家餐馆，也没有注册，店名也没起，2013年5、6月份开始经营，没有开过业。在经营餐馆期间我还一边贩煤。2012年我经朋友介绍认识了澳门一个开药店的朋友，我在他那入股300万，也挣了一些钱，这期间我经常也去澳门，赌博输了就从药店那拿钱，后陆陆续续的就把入股的钱都抽出来了。 我是通过刘某1认识张仲喜的。刘某1没有通过张仲喜还给我四百万。我和张仲喜有过经济往来，张仲喜曾经向我借过五十万、八十万、一百万。借钱的利息是2分。我王相录认识，他向我借过钱，忘了多少了，利息是2分。刘大红我不认识。我认识郭某2，他也向我借过钱，现在还有几十万的借款，具体多少我也忘了，利息也是二分钱。我认识苏新祝，他也向我借过钱但是还了。我不认识王宾周。我认识张燕，在锦纶路建设银行工作。以前我问张燕借过钱，以利息是二分借过十万、二十万记不清楚了。我认识郭某1，我之前在介休办洗煤厂的时候认识的。郭某1现在还问我借的三十五万，郭某1借钱时有两个担保人，但是记不清楚是谁了。郭某1借钱的担保人去过我的名人会所，2018年8月1日去的。白先花是我大嫂，我大兄哥王建军的老婆。我和白先花没有资金往来。我给白先花打过钱，她看病时我给他打过1万元。你们调查到闫某2每月给白先花打款2000元，她家里缺钱或急用，我安排闫某2给她打款，不是每月都打，有时候打。我没有开过公司，2008年我拿上自己的钱和从朋友那借来的钱在陕西熊毅县清源煤矿入了六百万的股份，是以现金的方式入的股，谁介绍我入的股我忘了，当时候煤矿的大老板我也叫不来名字。名人会所没有账本，有账的话也是我记录。我会所的盈利基本上能够开销。没有专门替我管账的人。我没有向别人放过贷款，我没有向王**谷放过贷款。 （2）同案人员王伟的供述 证实：宋某2跟了霍某十来年了，和我差不多。我在名人会所打工，我有时称霍某“平哥”，有时也叫霍总。我记得我认识霍某八九年了，当时在榆次吃饭认识。白政桉大概来了两三年了。我在公司买菜，打扫卫生。白政桉是他的司机，他们经常一块相跟出去。公司的人员有小曹、赵某3、牛大姐，后来是白政桉、闫某2、回星。回星一直跟的霍某，他们应该是情人关系。牛续明跟霍某都是流村的，早就认识了。我不清楚霍某是否给宋某2和牛续明挣工资。霍某的名人会所我听说主要是开矿、放款收利息。霍某的名人会所大概是在2013年夏天时开业的，霍某叫我过去他那里打工的。名人会所位于金晖公寓的18楼整层，有两个厨房，两个餐厅，三个茶水间，一个老总办公室，一个副总办公室，一个财务室，一个书画室，一个酒库，一个棋牌室。会所平时用于喝茶、吃饭。来吃饭的都是些领导干部我也叫不上名字。棋牌室有时有人来赌博，但是收钱这些事我没有参与。我听说过霍某放高利贷，但是他放高利贷、要账的事情他也不会告诉我们的，我们也不问他。 （3）同案人员宋某2的供述 证实：我和霍某是2010年左右认识的，我记得是一个冬天。是我一个老乡王伟叫吃饭的时候，我和霍某在饭桌上认识的。我和霍某自从认识之后，每隔一两月总是一起约出来吃吃饭、喝喝酒。一般都是霍某电话组织我们吃饭，经常在一起吃饭的有我老乡王伟、霍某、牛续明还有霍某司机曹某、还有一个叫“二明”的人。那次王伟叫吃饭的时候，王伟向我介绍说，这是榆次流村人，以后叫华平哥就行。我记得华平当时开的一辆蓝色现代越野车，我们认识大概一年左右后，我记得是一个春节，霍某叫我和王伟等人一起吃饭、唱歌的时候我听王伟和我说霍某是放高利贷的、放款的。我没有在霍某的会所上过班。我帮霍某要债或者帮华平做事，他没有给过我钱。 （4）同案人员回星的供述 证实：我认识霍某十来年了，他是名人会所的老板，认识一年以后我俩开始处男女朋友的。2017年我到的会所，刚去的时候就是负责买菜及会所水电等事情，后来到2017年年底的时候我才开始负责管理会所工作，会所日常工作及内部财务。会所有张麻将桌，也是偶尔有些棋牌收入，我感觉亏损，我也不知道会所靠什么维持经营。2018年年初的时候，霍某安排我替员工发发工资。2018年年初开始，他才给我工资，一个月给我发2000元至2500元不等。公司没有具体经营业务，平常就是些他的朋友去喝茶、聊天，他是否有其他业务我不清楚，我负责的只是公司的水电、买菜、卫生以及日常开销。白政铵负责接送他的孩子上学。我去的时候白政铵已经在会所工作了，霍某每个月给白政铵发2000元工资。记账本目前是我使用的，2012、2013年的时候是赵某3记得账，我就是负责公司水电、买菜、还负责公司支出。2018年5月23日我的建行账户尾号6308向建行账户户主姓名为白先花转账40000元，是老板霍某安排我给白先花打的，至于是什么钱我不知道。武惠玺跟我说过如果公安局抓住王伟和宋某2，如何对抗公安局的审查。霍某被抓的前两、三个月他给过我一个银行卡号，户主叫白＊花，告我说给这个卡转4万元钱，随后霍某给了我4万元的现金，随后我把钱存在我的卡里给对方转过去了。我见在名人会所的楼下停放过这样一辆黑色瑞虎车。这辆车不知道平时谁在驾驶。听会所的人说是扣回来的车。闫某2给我转过几次账，我是否给闫某2转过账我记不清了。霍某通过闫某2转账还我钱。闫某2也是名人会所员工，霍某让他转账给我的。 （5）同案人员狄乃强的供述 证实：我和霍某之前是阳泉荫营监狱的狱友，在一个劳改队住了两年多，他是1998年出狱的，我是1999年出狱的。出狱后联系很少，2014年霍某打听到我的电话，叫我去榆次吃了顿饭，吃饭的时候他带着两个小弟，一个听说话是东北口音的，一个听说话是榆次口音，其余吃饭还有两、三个女的，还叫我去18层的会所看了看餐厅和茶室，装修很豪华。参与赌博的事实与之前供述一致。我在赌场上端茶倒水，递烟，看场。任三负责叫人、组织人耍，在场上放款。刘杰负责记好账目。 （二）李亚宾寻衅滋事罪 2008年2014年期间，霍某以月息2角的“砍头息”等方式非法放贷陆续借给刘某176Ｏ万元，期间在截至还款日故意关闭手机致刘某1无法还款，随后向刘某1索要不能按时还款的罚息，肆意认定刘某1违约。并通过非法构禁、强拿硬要，故意砸损财物等手段，催要“套路货”形成的非法债务。2Ｏ12年7月22日，霍某将一辆晋Ｋ×××××的黑色奔驰轿车作为借款本金折价100万元交付给刘某1，刘某1因工程欠款该车抵债给缪永国，后霍某带王伟等人在榆次区强行将该车从缪永国处抢回。霍某借此向刘某1虚增债务1ＯＯ万元。仅刘某1以银行转帐、汇款形式向霍某偿还利息，交付罚息达1509.4万元。霍某向刘某1敲诈勒索653.4万元。 2012年12月份的一天，被告人霍某为向刘某1催要非法债务，诱骗刘某1帮其到榆次贷款，刘某1信以为真乘坐霍某的轿车被带至输次后，被非法控制于金辉公寓名人会所及金辉公寓Ｂ座11层东户。霍某指使王伟、宋某2等人看管刘某1，期间霍某多次打骂威胁刘某1，称如不能还钱就将其关进狗笼。后因刘某1病发被带至晋中市中医院治疗，刘某1被非法拘禁一周。刘某1该次被霍某诱骗至榆次时，刘某1的司机驾驶刘某1的一辆价值8万余元黑色瑞虎车同行至榆次区金辉公寓，刘某1被解除非法拘禁后，霍某强行扣留占有该车归其会所人员使用。 2013年的一天，霍某安排宋某2与被告人李亚宾等人到和顺县向刘某1催要高利贷债务，宋某2等人持镐把将刘某1位于和顺县滨河首府11层办公室内的打印、复印一体机、电脑、办公桌椅、中空窗户玻璃、顶灯等物品肆意进行砸打毁损。经鉴定，被毁环的打印、复印一体机价格为4160元，被毁坏的两个海尔牌电脑显示器价格为1120元，被损毁财物鉴定价将为5280元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法采信的下列证据证实： 1、书证 （1）工作记录 证实：本案案卷中宋某2笔录复印件、王伟笔录复印件、刘某1笔录复印件、刘某4笔录复印件、赵某3笔录复印件、李某3笔录复印件、价格认定结论书、告知书复印件均复制于霍某等组织、领导、参加黑社会性质组织一案案卷，经核对与原件无误。 2、证人证言 （1）证人刘某4的证言 证实：2013年7、8月份的一天，我记不清是听我父亲公司的厨师李某3、还是我父亲说霍某安排的人到我父亲滨河首府的办公室砸打过，办公室的打印、复印一体机、电脑及桌椅等都被砸打了，损坏了，具体砸打了些什么东西我不清楚，他们去砸打的时候李师傅（我父亲公司的厨师）在场了。我不清楚价格，但是里面最值钱的就是打印、复印一体机，听我父亲说过这个机器就1万多元，是那种落地式打印、复印一体机，电脑都是台式电脑。电脑最少损坏了三台。被砸打的打印、复印一体机及电脑大概是2012年公司办公室成立的时候购买的。 2013年的一天，我父亲接回来一辆黑色的新瑞虎车（奇瑞牌），这辆车平时就在公司放着，公司有事情了用，后来听说霍某安排的几个人强行把这辆车从我父亲公司抢走了。听说是霍某安排他手下的人去开走了，当时去往走抢车的时候还有和顺横岭的一个人。 （2）证人赵某3的证言 证实：李亚宾开车出事故一事我知道，我还去现场了。我记得是2013年左右，具体时间记不清了，但是一个冬天，一天晚上霍某给我打电话说李亚宾开着车在八伏岭上翻车了，叫我赶快和他一起去现场看看。后来我开着我的车，霍某和曹某开着一辆车去了现场，去了之后看见李亚宾和小富在马路边站着，车掉在路边4、5米的一个深沟里，我们去了之后接上李亚宾和小富去了晋中一院骨科看病，检查了一下李亚宾胳膊骨折受伤，小富没有受伤。事发后，李亚宾住了一段时间一院，小富在远远陪着他看护。当时在出事故的车上就李亚宾和小富两人。 （3）证人李某3的证言 证实：我之前在刘某1公司给他做过饭，我见过当时刘某1的公司被人砸打的情况。2012年夏天的一天上午的时候，我当时在刘某1滨河首府的11层办公室里面的食堂做饭，这是来了有人来敲门，我就过去开门，开门以后看见一群戴着黑墨镜的男子，4-5个人，他们进来就说：这操他妈的骗子手，都给他砸打了。他们几个人手里都拿着镐把，对着办公室里面的顶灯、打印机、窗户玻璃、座椅和板凳都给砸坏了，砸完以后他们其中两人朝厨房走了了过来，准备砸厨房里的锅碗瓢盆，我赶紧上去拦着他们跟他们说：这东西是我自己的，你们不能打砸，砸坏你们等赔我。我说完这话他们两人还准备拿镐把打我，被其中一个人给拦住了，那人对他们说：人家是个做饭的，跟刘某1就没关系，你们不要打他。后来他们打砸完就走了，不一会刘某1的外甥女婿从楼下上来了，他上来看了看就起来走了。他们四五个人拿着手里的镐把，对着办公室的那些物品就乱砸，3、4块中空玻璃杯砸碎了，桌子被砸了个窟窿，妻子的腿都被打断了，顶灯和打印机也砸坏了，都用不了了。打印机可大了，是落地式的打印机，有1.5米高，1米宽；玻璃是双层中空的，规格是2米＊2米。被砸坏的办公用品都是刘某1买下的。打砸的人当时我不知道，后来听说是霍某的人。当时就我一个人在，剩下的就是打砸的人。霍某以前来公司的时候和我说过，刘某1借他的钱来，具体多少钱不清楚。 3、被害人刘某1的陈述 证实：我每次都是向霍某的建行卡、农行卡、光大银行卡打款。打款的小票我藏起来了。每个月到了还款日的时候霍某就故意关机，等过了五、六天霍某就找我要本金、利息和罚款还不给我撤借条，这样导致我借霍某的钱永远还不上。我记得在2013年秋天的一天，霍某就带上一群人去我滨河首府1单元13层的公司，把我的沙发、电脑、复印机、窗玻璃、灯都砸了，我不在公司的时候，听员工告我霍某有好几次带十来个人去公司砸打。当时在我办公室砸打时有我的大师傅、打字员汪涛、二女婿刘旭刚、司机陈二文在场。2013年秋天，霍某给我打电话说：你来天缘酒店，我去榆次给你找一老板贷点款，我去了之后，霍某很不高兴，霍某就带上我坐上他的车，就跟我说：我很想把你的眼睛挖了。我说：你挖吧。我的司机在后面跟着我们，带到榆次霍某的办公室，霍某跟我说：你不用走了，你什么时候拿过来钱什么时候走。这样一共关了二十多天快一个月元旦左右才把我放了，在这中间我因为生病，霍某用的七八个人吧我弄到晋中市中医院，给我输液，好怕我死到霍某手里。从他限制我20天自由，出来以后晋Ａ尾号是366还是633的黑色路虎车就不让我开了，我又安排了辆车把我接回去。 4、被告人及同案人员的供述与辩解 （1）被告人李亚宾的供述与辩解 证实：2013年的一天，当时我是在文苑街的一个餐厅里上班，我在餐厅里属于临时工，当时我的老板霍某叫我和宋某2还有其他四五个人去和顺县，具体做什么我也不知道，之后我们去了之后就发现是问一个叫刘某1的人要钱，当时刘某1没有给我们，我们等人手持镐把等工具将刘某1位于和顺县滨河首府11层的办公室内的东西全部都砸坏，砸完之后我们便走了。当时我就认识一个叫小富的，全名是叫宋某2，其他人我就不认识了，总共也就是六七个人去的。我当时也不知道是谁损坏的刘某1办公室的物品。我在第一次到刘某1的公司，听到宋某2和刘某1的谈话，我才知道我俩是霍某派过来向刘某1要钱的。 （2）同案人员宋某2的供述 证实：我认识李亚宾，小名二明，他是霍某名人会所的经理。认识曹某，他曾是霍某的司机。认识赵某3，不清楚赵某3跟霍某的关系，我只知道赵某3在锦纶路的建行上过班。我从榆次霍某的名人会所那开过一辆瑞虎车。我开这辆车来过和顺。我开这辆车出过事故，时间记不清了，我开着黑色瑞虎车拉着“二明”从和顺往回走，到了八伏岭的时候车翻了掉沟里了，事故造成“二明”左胳膊骨折，我就联系了霍某，后霍某带着“小曹”（曹某）、二俊（赵某3）来事发地点接的“二明”，拖车把损坏的车辆拖回去了，车怎么修的我不清楚。“二明”去的晋中市第一人民医院治疗的，当时候是我伺候的“二明”。 （3）同案人员王伟的供述 证实：我认识李亚宾，小名二明，他也在霍某的名人会所上班，具体什么职务我不知道。宋某2开车拉“二明”出事故的事情我知道，宋某2当时拉着二明从和顺往榆次的路上出了事故，二明还骨折了，当时候宋某2开的那辆车就是刘某1的瑞虎车。我不知道宋某2跟二明去和顺干什么，但是我听说是霍某专门派着宋某2和二明长期住在和顺。我听说是刘某1欠了霍某的钱，霍某就把刘某1的瑞虎车扣了。我见过刘某1，我在金辉公寓14楼见过刘某1。刘某1当时候被非法拘禁，我没有看过刘某1。 5.鉴定意见 和顺县价格认定中心和价认定字（2018）55号价格认定结论书 证实：通过测算，落地式打印、复印一体机和海尔电脑显示器在2013年8月的损失认价格为5280元。 6、辨认笔录。刘某1对被告人李亚宾的辨认。 （三）王盛寻衅滋事罪 2018年8月31日，闫某1因涉嫌职务犯罪被羁押于榆社县看守所。2018年8月17日，霍某已被羁押于榆社县看守所。因闫某1检举揭发霍某敲作勒索的犯罪事实致霍某被查处，霍某得知闫某1被羁押于其隔壁监室，为打击报复闫某1，便指使被告人王盛欺辱同监室的闫某1，被告人王盛对闫某1实施殴打、逼迫吃苍蝇、剃眉毛等方式欺辱伤害闫某1，给闫某1身心造成了极大的伤害。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法采信的下列证据证实： 1、书证 （1）工作记录 证实：本案案卷中王盛询问笔录复印件、闫某1询问笔录复印件、任某询问笔录复印件、霍某询问笔录复印件均复制于霍某等组织、领导、参加黑社会性质组织一案案卷材料。经核对与原件无误。 2、证人证言 （1）证人任某的证言 证实：赵某1在我那儿抵押了一辆香槟色的海马Ｍ5轿车，贷出来3万元。这3万元给了在赌场上放款的刘杰，这辆车后来赵某1拿三万元赎回来的。我平时叫霍某霍总，非法拘禁赵某1的时候，白政桉是否去过我记不清了。我认识王盛，王盛给我干过。我领着王盛去过霍某的名人会所，在名人会所认识的霍某。 （2）证人霍某的证言 证实：我认识闫某1，我不知道闫某1现在的情况。我不知道闫某1现在也涉嫌犯罪被羁押在榆社县看守所。我不认识王盛。不知道闫某1在榆社看守所羁押期间被人欺负过，我没有指使别人欺负闫某1。我这次被羁押才认识在看守所的老曹。我记不清为什么之前有跟老曹的通话记录。 3、被害人闫某1的陈述 证实：2018年8月31日，我来到榆社看守所，第二天，王盛隔着监舍对霍某说：华平哥，闫某1进来了，我听到霍某说：好好招呼他。过了几天后，王盛非得往我耳朵里面塞蝇子，我不让他塞，王盛必须让我往进塞，我说：不行，你要非要让我塞，我就吃了这个苍蝇，然后我就把这个苍蝇吃了，当天放风的时候，王盛就对霍某说：我还让闫某1吃了苍蝇了。平常没事了王盛就在我胸口杵打或者头上弹脑瓜崩，我不记得是9月几号了，当时王盛正在推头，就把我的眉毛直接给我剃了，我问王盛说：你怎么把我眉毛给剃了，王盛也没说啥。 王盛之前跟我住一个监舍，在二区3号，后来知道我的眉毛被剃了之后，我跟王盛都换了监室。王盛让我吃苍蝇、剃眉毛都是王盛强迫我的，不是我自愿的。所说的招呼就是欺负的意思，我觉得是王盛听霍某说：好好招呼他，王盛是受霍某指使。 4、被告人王盛的供述 证实：任某去问霍某借钱的时候叫我和他一起去的霍某的公司，之后我就认识霍某了。我听好多人说霍某在榆次和和顺混的比较厉害，霍某安排的事要是我不做的话，我害怕霍某安排其他人教训我。我之前不认识闫某1，和闫某1也没有矛盾。2018年9月份的时候，我在榆社县看守所2监区3号羁押期间，闫某1和我关在同一个监室。当时霍某关在2监区2号，霍某通过监室栅栏向我呐喊：“你们监室是不是关进去一个叫闫某1的？你告诉他我在隔壁监室，并且帮我教训教训他”。我告诉霍某说：“知道了。”后来我就问闫某1你叫什么名字，闫某1告诉我他叫闫某1。我问他是否认识霍某，他说认识。我告诉闫某1，霍某让我给你点颜色看看。我第一天就逼着闫某1在做了50个蹲起，并且用拳头在闫某1的胸脯上杵了好几拳，还把闫某1的裤子脱掉，用手指弹闫某1的睾丸。第二天我给闫某1剃了光头，剃完头之后我还把闫某1的眉毛剃掉了。过了几天我和闫某1还有同监室的犯人一起打扑克，约定谁输了弹谁的眼珠和额头，闫某1输了之后，我用手指弹他的眼珠和额头。又过了几天我抓住一只苍蝇和闫明说，听说苍蝇吃耳屎了，我把苍蝇放你耳朵里吧，闫某1说不要放耳朵里，我吃了吧，后来闫某1拿起苍蝇就吃了。 （四）王盛非法拘禁罪 2015年12月份的一天21时30分许，霍某指使任某将赵某1带至任某位于和顺县东关幼儿园附近的二手车公司，任某安排张鹏浩、张鹏慧与被告人王盛对赵某1进行看守，逼迫赵某1写下“欠霍某5万元”的欠条，向赵某1索要5万元赌债，让赵某1联系家人和朋友筹钱。次日上午，霍某到任某的二手车公司得知赵某1报过警，便朝赵某1脸上搧了一掴，杵了赵某1脸上两拳，致赵某1鼻子出血，霍某对赵某1拳打脚踢，赵某1害怕求饶表示尽快还钱。第三日14时许赵某1偿还全部赌债后被解除拘禁，被霍某等人非法拘禁时间长达37小时。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人赵某1的陈述 证实：2015年7、8月份的时候，我一个朋友史某和我说在东关有一个“支锅”赌博的地方，就和他一起去了。第一次，他带我过去的时候，我身上没有装钱，史某介绍我认识了任三，大名任某，史某告我说：“这是任三开的场，任三是我同学，如果输了钱可以先和他拿，借的钱要是一下还不上，我可以出面替你和他说说情不用着急还。”后来我就开始和史某他们耍了，这次一起赌博的有我、史某、毕凯、张晋卿、还有一个人我不认识，这场我输的一万多元是我向任三借的钱。第二次支锅赌博是隔了两天后，史某又叫我到东关任三的公司支锅赌博，还是任三开的场，除了那个左权人没在，还是上次我们那四个人，这次我输了一万元左右，也是向任三借的。又过了两天，第三次赌博还是史某叫我到柳圣酒店对面巷子的一个平房，听他们说是霍某一个亲戚家，这次一起赌博的有我、史某、毕凯、上次那个左权人、大帅和候小，我输了两万多，这钱也是我向任三借的。我耍的这三场支锅都是任三和霍某合伙开的场，三场我一共输了五万元，都是向任三借的。第三场耍完后大约是晚上8点左右，我准备要回家就和任三说我输的钱随后还你，人家拦着我不让走，说不着急，先吃饭吧，我看了看也走不了，就跟着任三他们去吃饭了，晚上9点半左右我们出去吃晚饭，其余人都走了，任三、任三小舅、还有一个叫＊＊平的人等共有六、七个人拦着不让我走，后把我拽在车上，开车把我拉到东关任三的公司。去了之后，任三他们就把公司的门锁上了，接着任三让我给他打欠条，我问他全名叫什么，任三说欠条写成欠霍某五万元就行了，俺们也是给人家干了，后来我就打了一个欠霍某五万元的欠条。后任三就让我联系家里人或者亲戚朋友借钱还他钱，他们扣这我不让我走，当晚十一点左右我就给我一个朋友偷偷发了信息让她帮我报了案，后来民警过去调查了解情况是我欠人家钱了，而且任三对民警说让我走了，不是扣留我，后来民警就走了，那天整个一晚上我都被他们扣留在任三公司没有离开。到了第二天，霍某上午九点左右来了任三公司知道我报警了，进屋就对我脸部、胸部、大腿、肚子用手和脚拳打脚踢，鼻头出血。霍某的那个司机把我拽上路虎车，吓唬我，你要是不还钱，老子把你拉到榆次弄死你，打完后我是在没办法了，就抽空偷偷给白某发了个信息，觉得他认识的人多，我想让他帮我向任三、霍某说说情，白某去说情，但任三、霍某等人还是催着要钱，不给钱就不放我走。这期间我一直都呆在任三公司，到了第二天晚上十点左右，他们让我到亲戚家借钱，我被逼的没办法了就由我带路，他们跟着去了我姐赵某6家借钱，我姐说不管我赌博的事，在我姐家呆了一个小时左右后我又被他们带回任三公司。又拖到第三日凌晨两点左右，我给我爸打电话让他给我五万块钱，直到第三日上午十一点半左右我姐和我姐夫把我爸拿的五万块钱给了任三他们，他们才把我放了。 我被任三等人非法拘禁的时间，当晚八点左右，从第三场支锅赌博耍完，任三等人就拦着我不让我离开，带我去吃了口饭，后大概是晚上九点半左右他们有开车把我拉到东关任三公司，之后除了第二天晚上十点左右他们带我去了趟我姐家，这期间任三等六、七个人一直都把我扣在东关任三的公司，看管着我不让离开，直到第三天中午12点左右，我姐她们替我又给了他们五万块钱他们才把我放走，这样算下来，我被他们非法拘禁了40多个小时。霍某放我那天，晚上7点左右史某给我打电话说：我偷跑出来了，你去哪把我带着吧。于是我就开车拉上史某去河南，在车上史某和我说华平他们拘禁我的第二天华平叫人也把他带到一个屋子里（具体什么人不清楚），不让他走让他筹钱还华平，在我出来那天史某以出去找他姐筹钱为由，在步行街他姐的住处将跟踪他的两人甩脱跑出来了，后来就找到了我。史某被他们带到什么地方他没有和我说清楚，只是说限制他自由的也是华平的人。 2、证人证言 （1）证人白某的证言 证实：2015年7月份的一天，赵某1打电话借钱，和我说他在任三和霍某那借钱赌博输了四五万，任三他们把他扣在东关任三公司不让走，逼着要钱了，和任三说好话，任三说他不做主，得等霍某来了再说，等到晚上十一点多霍某过去了，但霍说不行必须还钱，而且霍某还说如果过了十二点还要再涨钱。第二天赵某1又电话让我替他去和他家人拿钱，快中午的时候，赵某1姐姐给赵某1打电话说拿上钱了，十一点半左右我和赵某1一个外地女朋友开车到新村附近从赵某1姐姐赵某6手里接上五万元钱现金返回东关任三公司把钱给了赵某1，赵某1又把钱给了霍某，后来霍某等人才把赵某1放了。 （2）证人赵某6的证言 证实：2015年7月左右的一天晚上，记不清是听谁说赵某1被人扣住了，我说我不管他，随后我还给我爸赵某2打电话说这事。到了次日凌晨两三点，有八九个人带着赵某1去我家，他们说赵某1欠他们五万元钱向我拿钱，我说我也没钱，最后那伙人说等天亮十二点钱必须把钱拿出来，要不就把赵某1带到榆次了，后来那伙人就带着赵某1走了。当天天亮后八点左右我打出租车去了青城赵庄峪向我爸赵某2拿了五万元现金，后我打车往和顺走，返回途中，在坪松附近见了白某把五万元现金给了白某。 （3）证人赵某2的证言 证实：2015年左右的一天晚上，赵某1给我打电话让我给他弄钱，没多久女儿赵某6打电话告我说赵某1被人扣住了，对方和赵某1要五万元钱，如果不给人家钱，对方说就弄死他了，当天就要拿钱，否则推迟一个小时就要加钱，我向我弟赵庆德借了一万，向弟赵庆军借了一万，加上我家里的三万一共凑了五万元。第二天上午女儿赵某6打出租车去青城向我拿上五万元钱给了对方，对方才把人放了。 （4）证人陈某的证言 证实：年份我记不清了，老婆赵某6说小舅子赵某1欠别人钱被人扣住了，对方要五万元钱才肯放人，后来老婆打出租车去青城我丈人家拿了五、六万元钱给了对方，对方才把赵某1放了。 3、同案人员的供述与辩解 （1）同案人员霍某的供述 证实：该认识任某，是普通朋友关系。不认识赵某1，没有问赵某1索要过欠款，没有因为问赵某1索要欠款而拘禁过他，或雇用、指使他人拘禁过他。我没有去过任某在东关幼儿园附近的公司，我没有打过赵某1。 （2）同案人员任某的供述 证实：2014年从看守所出来通过李**认识了霍某，2015年的一天霍某给我打电话说准备支场玩，让给他盯梢。我和张鹏慧、大兄哥张鹏浩在原柳圣酒店帮忙盯梢。2015年的一天霍某相跟着一个姓狄的阳泉人还有赵某1，来我的公司说赵某1欠钱了，让我找几个人看着。我电话联系张鹏慧来公司看赵某1。第二天凌晨1时许，有人给我打电话，说警察来了，要我去公司，我就去了公司，当时张鹏慧、张鹏浩还有几个人看守赵某1，警察问是否拘禁他人，殴打他人，是否限制他人人身自由，我回答跟我没关系，他欠的别人的钱。警察还说了句不要打人，欠钱归欠钱，不能打人。警察就走了。张鹏慧他们还呆在公司看守赵某1。到了白天，我到了公司，霍某已经来公司，他是和一个胖胖的榆次男子（榆次口音）开着一辆白色霸道车来的，霍某知道赵某1报案的事非常生气，赵某1的女朋友不知道说了一句什么，霍某就拿杯子打赵某1的女朋友，赵某1过来拦霍某，霍某就朝赵某1的脸上打了一拳，然后赵某1的鼻子流血了。后来白某过来跟我给赵某1说情。我说：赵某1欠霍某的钱，我管不了这事，得跟霍某说才行。霍某还对赵某1说如果不还钱，就把他拉到榆次去。赵某1就打电话借钱，当晚，赵某1家人把钱送到公司。霍某请我们在天缘酒店吃饭。天缘酒店吃饭的人有赵某1、我、毕凯、张鹏浩、张鹏慧、“李小”、张晋卿（大帅）等人。吃完饭之后，霍某给看人的人每人200元钱，没有给我钱。 （3）同案人员张鹏浩的供述 证实：2015年正月里的一天下午4点多，我去妹夫任某在东关幼儿园旁边的二手车公司，他说：“赵某1欠我钱了，你给我要要钱吧，也不用你干什么，就一直跟住他就行。”任某还让跟他的王盛也跟我一起去跟住赵某1。当时赵某1和他老婆在公司里，赵某1说要出去找钱，我便和王盛一直跟着赵某1两口，天黑了以后赵某1准备回家，我和王盛就准备跟赵某1回他家。走了一会儿，赵某1突然又要回公司里住，于是我们三人一同返回公司。返回公司大概是晚上8点多，赵某1一直在公司沙发上坐着打电话四处凑钱，赵某1老婆也不知道跟赵某1说了些什么便先离开了。一直陪他到第二天凌晨1点多，突然来了几个警察，警察当时说有人报警称：有人非法拘禁赵某1了。警察就问我们具体情况，王盛当时就说：“我们没有拘禁赵某1，我们也没拿他手机，也没锁门，也没不让他走。”后来，警察让我们把公司负责人叫来，王盛就给任某打电话叫他过来。任某过来后，和警察交流了一会儿。警察便离开了。赵某1在公司住了一晚上。第二天早晨9点多，赵某1的老婆来了公司，赵某1两口在公司里打电话继续找钱。中午12点的时候，华平一个人开车来了公司，华平用手搧了赵某1一耳光，并朝赵某1脸上杵了两拳。赵某1挨打后表示一定尽快还钱。之后，华平就走了，赵某1就一直在公司打电话找钱，直到中午也没找到钱。之后，华平就给任某打电话询问赵某1是否还钱，任某称没有还钱，于是任某就把电话给了赵某1让他接，后来任某就把过去旧的欠条换成了一张新的欠条，在旧欠条的金额上又多加了利息。下午2点多，华平又来了公司里，没过多久赵某1的姐姐拿着钱也来了公司，把钱给了华平，赵某1离开，任某和张鹏慧相继回来公司，任某接了华平的电话，任某就领上我、王盛、张鹏慧去了天缘酒店，一起上楼进了房间，华平发给我900元钱的工资，其余人领了多少钱的工资我也不清楚。之后我们一起都在天缘酒店吃的饭，吃饭的时候有我、王盛、华平、任三、张鹏慧、李强、王朝，其余的我记不清楚了。我记得当时华平跟赵某1说过，如果还不了钱就的再加多少钱的利息这样的话，但是具体加多少钱的利息我实在记不清了。简单的来说就是华平安排给任某要钱的任务，任某再把任务分摊给我、王盛、张鹏慧。 （4）同案人员张鹏慧的供述与辩解 证实：在我去向李强拿钱的那几天，一天早上六点多我去任某二手车公司，见张鹏浩、王盛、赵庄峪一个人在公司坐着，上午看见霍某用包朝那个赵庄峪人扔过去，而且还用手朝脸上打了一巴掌（鼻子被打破），说要往榆次拉赵庄峪人，那个白色路虎车的司机就拽着赵庄峪人往车上走，他俩上车后待了二十分左右，赵庄峪人的姐姐拿钱过来。他们不限制赵庄峪人的出行，但是赵庄峪人出去必须有人跟随。要派人一直跟着赵庄峪人因为赵庄峪人欠下霍某的赌债没有给，怕赵庄峪人跑了。具体谁安排的派人跟着赵庄峪人的我不知道。 4、辨认笔录 （1）赵某1分别对任某、霍某、张鹏慧的辨认 （2）白某分别对任某、霍某的辨认 （3）张鹏慧分别对霍某、白政桉的辨认 （4）张鹏浩对张鹏慧的辨认 针对被告人王盛及其辩护人所提被告人王盛不构成非法拘禁的辩解、辩护意见，本院评断如下：被告人王盛虽对该节指控不予供认，但同案人员张鹏浩、张鹏慧的供述能够相互印证在非法拘禁赵某1的过程中王盛参与看守赵某1的事实，本院对上述辩解、辩护意见不予采纳。 （五）武惠玺掩饰、隐犯罪所得罪 2012年8月9日，霍某在晋中市榆次区鸣李丰田4Ｓ店付款42.2万元购买了一辆丰田兰德酷路泽普拉多越野车（车架号ＪＴＥＢＸ3ＦＪ5ＣＫ101612，发动机号2ＴＲ1186709），将该车上户至回星名下（车牌号晋Ｋ×××××），但实际供霍某、回星、白政按等人使用，霍某等人曾多次驾驶该车到和顺县实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动。2018年8月17日，霍某因涉嫌赌博罪被刑事拘留。2018年9月30日，回星为转移涉案赃物，逃避法律打击，以5万元的低价与武惠玺进行车辆转移登记，武惠玺将该车过户至其儿子武文斌名下，车牌号变更为晋Ｋ×××××。2018年11月29日，该车又过户给回星弟弟回某洋，车牌号变更为晋Ｋ×××××。经鉴定，该车价值26万元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法采信的下列证据证实： 1、书证 （1）手机通话记录 证实：151××××7175（机主宋某2）与180××××3766（武惠玺）；135××××9393（机主王伟）与180××××3766（武惠玺）的手机通话情况。 （2）工作记录 证实：本案案卷中武惠玺询问笔录复印件、回星询问笔录复印件、回某洋询问笔录复印件、宋某2讯问、辨认笔录复印件均复制于霍某等组织、领导、参加黑社会性质组织一案案卷经核对与原件无误。 2、证人证言 （1）证人回某洋的证言 证实：2018年11月28日下午3点左右一个姓武的人用180××××3766的号码给我打电话：你在哪里，我要把买你姐的车过户到你的姐的名下，现在没有你姐的身份证，需要把车过户到你的名下，下午车辆过户。因为之前我姐在家里说过让我办过户的事情，我记不清怎么说了，我知道我姐被抓了，没法办车的过户手续，后来我就答应了对方。当时我在家里，这个姓武的人开着霸道车到我家接上我到杨安车管所过户，但去了之后因为这辆车有罚款，需要交了罚款才能办理过户，于是我俩下午就开车先去银行交了一个车的罚款（200元，3分），后我就把这辆霸道车先开回我家。11月29日早上8点左右，买我姐霸道车的一个姓武的买主用180××××3766给我打电话说：办过户哇。我说好的，后我和这个姓武的买主定的在榆次区杨安车管所碰面，车辆过户的钱可能是对方出的。我没有给他钱，他还给了我10万元现金，往我尾号为3829的建行卡了打了10万元。给我钱是车辆过户后，具体时间我记不清了。 （2）证人宋某2的证言 证实：2018年8月份，霍某被抓之后，“武哥”给我打电话说：霍某抓进去了，我说：抓进去跟我没关系，“武哥”说：你知道他因为啥被抓进去，我说：我不知道，“武哥”说：上回去和顺，霍某领你们去吃中华有没有你，我说：有我，“武哥”说：你打人了没有，我说：没有。然后我们就挂断电话了。 3、被告人与同案人员的供述与辩解。 （1）被告人武惠玺的供述与辩解。 证实：晋Ｋ×××××的越野车是回星的车，2018年9月28日卖给我，2018年9月30日过的户，过户后车号是晋Ｋ×××××。当时回星要的是30万，我现金给了回星20万，然后就给过户了，但是过户的二手车交易发票是5万，过户给我的儿子武文斌，当时我儿子不在场，我用的我儿子的身份证办的手续。我认识霍某，我们5、6年前就认识了，我们是朋友关系。我见过宋某2，是东北人，叫霍某大哥。我和宋某2通过电话，但是手机里没有存宋某2的电话号。我当时问宋某2你和你大哥霍某在和顺有什么事了，他告诉我没事。我认识王伟和他通过话，也是问霍某在和顺有什么事了，王伟告诉我说在和顺没有事。因为霍某在和顺办事都是带着宋某2和王伟，我是想通过宋某2和王伟问问霍某在和顺有什么事了。我认识李亚宾，他是名人会所的副总。139××××7010这个号是榆社县看守所的管教老曹在使用。 （2）同案人员回星的供述与辩解。 证实：我名下车牌号为晋Ｋ×××××的丰田越野车是2012年8月9日在晋中市丰田4Ｓ店购买的，花了422000元，当天购买了两辆车一部分现金，一部分刷卡。ｐｏｓ小票是当时购车的小票回单，尾号为4663的建行卡是霍某的。买这两辆车是霍某出的钱。车牌号为晋Ｋ×××××的越野车平时我开的多一点，有时白政铵也开，霍某也开，霍某被抓之前的一天，我和霍某、武哥（他手机尾号是180××××3766）等好几个人在名人会所一起喝茶的时候，无意中我和霍某说起想把我名下的那辆白色霸道车处理掉，处理掉的意思是指卖掉这辆车。霍某被抓以后，好多人都说把这辆车卖掉吧，然后我和武哥说了一下现在也有人想买这辆车，武哥说那你感觉合适就卖了吧，他当时也没说他要买。过了一个月左右，武哥说他要买这辆车。武哥花20万向我买的这辆霸道车。 4、辨认笔录。宋某2对武惠玺的辨认。 5、鉴定意见 和顺县价格监测中心和价认定字（2020）05号价格认定结论书。 证实：经鉴定，扣押在案的白色丰田普拉多轿车认定价格为260000元。 针对上述全部事实，公诉机关还提供了以下综合证据： 1、户籍证明。证实：三被告人身份情况与庭审查明的一致。 2、到案经过。 证实：被告人李亚宾系主动投案；被告人王盛、武惠玺系抓获到案。 上述证据经质证，三被告人及其辩护人均未提出异议，本院依法予以采信。 关于霍某为首的犯罪组织的性质认定问题，本院评判如下： 首先，从组织特征分析，同案人员霍某等十三人的供述、本案相关的证言证言、被害人陈述、该犯罪组织所实施的具体违法犯罪能够印证霍某系该犯罪组织的创建者，在整个组织的发展、运行、活动中，霍某起指挥、管理的作用，应属该犯罪组织的组织者、领导者；王伟、宋某2在该组织中直接听命于霍某的指挥、安排，长时间在犯罪组织中起重要作用，应属霍某为首的犯罪组织的骨干成员；任某、白政桉、王建军、牛续明，或多次积极参与霍某组织的违法犯罪活动，或积极参与霍某组织的较严重的犯罪活动且作用突出，对组织的维系、运行、发展起着非常重要的作用，应属霍某为首的犯罪组织的积极参加者；刘永军、回星、张江平、狄乃强、张鹏慧、张鹏浩或参与该组织的犯罪活动，或主管该组织人、财、物等事项，与组织头目存在某种特殊关系，相互联系密切，应认定为被告人霍某为首的犯罪组织的其他参加者。综上，霍某为首的犯罪组织，有较稳定的组织结构，人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员固定，其组织特征符合黑社会性质组织的组织特征要求。 第二，从经济特征分析，霍某等人的供述、相关证人的证言、被害人陈述、查某、扣押决定等证据证实霍某为首的犯罪组织，通过非法高利放贷“资本积累”后，通过成立名人会所，继续非法高利放贷、组织赌博活动并使用暴力催要非法债务，为组织成员发放工资，为组织机构置办物品等等。该犯罪组织符合黑社会性质组织所具备的“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”的经济特征。 第三，从行为特征分析，以霍某为首的犯罪组织实施了敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、赌博以及破坏基层换届选举等违法犯罪活动。暴力或以暴力相威胁是该组织成立、发展的基础。上述违法犯罪活动中，均有组织、领导者霍某组织、指挥或亲自参与。该犯罪组织通过上述有组织地多次违法犯罪活动，欺压群众，破坏经济秩序、社会管理秩序，该犯罪组织实施的违法犯罪行为符合黑社会性质组织的行为特征。 第四，从危害性特征分析，以霍某为首的犯罪组织或摆场造势、威胁群众，破坏榆次区、东庄村换届选举；或插手和顺县河绪村村民之间民间纠纷强化其非法威慑力；或随意殴打无辜他人，实施寻衅滋事违法犯罪，甚至在看守所羁押期间指使人员欺辱同被羁押的被害人闫某1；或在榆次、和顺组织赌博活动，严重破坏社会管理秩序；或无视他人人身、财产权利受法律保护的刑法规定，使用暴力或以暴力相威胁，进行特别巨大数额的敲诈勒索；以暴力、威胁为基础，被告人霍某为首的犯罪组织的上述违法行为在榆次区、东庄村已经造成了恶劣的社会影响；被告人霍某为首的犯罪组织的上述犯罪行为已严重破坏了和顺县正常社会管理秩序。综上，被告人霍某为首的犯罪组织的危害符合黑社会性质组织的危害性特征。 据此，以霍某为首的犯罪组织具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款的规定，依法应当认定为黑社会性质组织。 关于被告人李亚宾、王盛在霍某为首的黑社会性质组织中的作用，本院评判如下： 被告人李亚宾明知霍某为首的组织是以实施或可能实施违法犯罪活动为主要活动的组织，仍接受霍某的安排，参与违法犯罪活动；被告人王盛明知霍某为首的组织是以实施或可能实施违法犯罪活动为主要活动的组织，仍接受霍某的安排，参与违法犯罪活动，更为甚者在与霍某同处于监禁状态下，仍接受霍某的安排继续实施犯罪活动，故上述二被告人应作为霍某为首的黑社会性质组织的一般参加者予以认定。 本院认为，被告人李亚宾积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人王盛积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在羁押场所随意殴打欺辱他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；在非法拘禁犯罪活动中帮助看守人员，其行为已构成非法拘禁罪。被告人武惠玺2016年左右即与霍某相识，在得知霍某因涉嫌犯罪被羁押后，明知回星名下的丰田轿车系霍某出资购买并主要用于会所人员，可能系犯罪所得赃物，仍予以协助转移登记，将该车过户至其儿子武文斌名下，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，对被告人李亚宾、王盛、武惠玺依法均应予惩处。被告人李亚宾、王盛均为一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人李亚宾犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以对其从轻或减轻处罚。被告人武惠玺自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人李亚宾具有犯罪前科，可对其酌情从重处罚。被告人王盛具有违法劣迹，可对其酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第五十二条，第六十九条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条，第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（三）项、第（五）项之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人王盛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年10月21日止。罚金自判决生效后十日内交纳。）。 二、被告人李亚宾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年8月22日止。罚金自判决生效后十日内交纳。）。 三、被告人武惠玺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期待判决生效后另行裁定。罚金自判决生效后十日内交纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  董明安 审判员  周彦海 审判员  郭瑞芳 二〇二〇年九月二十九日 书记员  许 娜