云南省泸水市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云3321刑初118号公诉机关泸水市人民检察院。被告人伦凤，女，1996年2月1日出生于云南省瑞丽市，傣族，初中文化，农民，捕前住云南省瑞丽市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月22日被怒江州公安局刑事拘留，2020年1月16日被依法执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。泸水市人民检察院以泸检公诉刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人伦凤涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院根据云南省高级人民法院的指定管辖决定，立案受理了本案。经依法组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭进行了审理。泸水市人民检察院指派检察员李玉华、书记员杨涛出庭支持公诉，被告人伦凤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泸水市人民检察院指控，被告人伦凤于2019年7月认识了一名做走私烟生意的妇女（名字不祥，瑞丽本地人），二人约定，伦凤以每箱（50条装）90元的报酬负责将该女子从缅甸走私过来的香烟由瑞丽弄喊渡口（中方）贩运至瑞丽市区交给下线买家，进行贩卖活动。每逢有走私烟从缅甸棒喊渡口入境，该女子就通过电话通知伦凤，伦凤则以每件10元的报酬临时雇佣缅甸人将走私烟用电动三轮车拉到瑞丽市勐卯镇团结村民委员会弄喊寨子，后又以每件15元的报酬雇佣张某（另案处理）等人将走私烟贩运至万某（另案处理）处及其他地方。2019年9月23日，伦凤接到该女子电话通知有40件卷烟由缅甸棒喊渡口入境后，便临时雇佣了缅甸人将40件卷烟拉到瑞丽市勐卯镇团结村民委员会弄喊寨子，并通过微信联系了张某等人帮忙运输至万某处。当天中午12时40分，万某、蒋某（另案处理）、张某在瑞丽市勐卯镇姐勒村公所瑞方建筑器材租赁站进行走私烟交接时被怒江州公安机关抓获，当场查获紫云、白壳等各类卷烟5888条。当天又在瑞丽市查获了红塔山、白壳、卡嘣等各类卷烟4300条。2019年10月8日，经云南省烟草质量监督检测站检测，检验报告（报告编号WZ201909047801，WZ201909047802），检验结论为：查获的紫云卷烟、红塔山卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟；极品试制（白壳）、白壳1918、白壳（无字样）、试制（白壳）卷烟为伪劣卷烟。2019年10月15日，经怒江州发展和改革委员会（2019）5号价格认定结论书，认定：在2019年9月23日查获的涉案卷烟在同日的市场零售价为人民币1712304元（大写：壹佰柒拾壹万贰仟叁佰零肆元整）；查获的涉案车辆市场零售价格为人民币86164元（大写：捌万陆仟壹佰陆拾肆元整）。经调查证实伦凤于2019年9月23日组织张某等人运输的40件卷烟均为紫云卷烟，价值人民币200000元（大写：贰拾万元整）。针对上述指控，公诉机关当庭举示了书证、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录及照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人伦凤未经国家烟草专卖行政主管部门许可，非法运输烟草制品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关提出被告人伦凤到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，故建议在三年至五年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人伦凤对起诉书指控的事实与罪名无异议，自愿认罪认罚，请求依法从轻处罚。经审理查明：2019年8月许，被告人伦凤在酒吧认识了一名做走私烟生意的女子（身份不祥），二人约定伦凤以每箱90元的报酬负责将该女子从缅甸走私过来的卷烟由瑞丽弄喊渡口（中方）运送至瑞丽市区交给下线买家。2019年9月23日，伦凤接到该女子电话通知有40件卷烟由缅甸棒喊渡口入境后，临时雇佣了缅甸人将卷烟运送至瑞丽市勐卯镇团结村民委员会弄喊寨子，后通过微信联系了张某（另案处理）等人帮忙运送至瑞丽市顺通物流城接货人万某（另案处理）处。当天中午12时40分许，万某、蒋某（另案处理）、张某在瑞丽市勐卯镇姐勒村公所瑞方建筑器材租赁站交接卷烟时被怒江州公安民警当场抓获并查获紫云、白壳等各类卷烟5888条。经云南省烟草质量监督检测站检验报告，送检的紫云卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟；经怒江州发展和改革委员会价格认证中心认定，云烟（紫硬）认定单价为100元/条。另查明，被告人伦凤未经烟草专卖行政主管部门许可，未办理相关许可证。其运送的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟的紫云卷烟，数量40件，每件50条，共计2000条，价值人民币200000元（大写：贰拾万元整）。上述事实，有下列证据予以证实：1.怒江州烟草专卖局关于涉烟情报线索移送侦查函、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实案件来源及指定管辖情况。２．抓获经过，证实2019年12月22日，在瑞丽市对面的圆通快递内将被告人伦凤抓获到案。3.常住人口信息、户口证明，前科查询，证实被告人伦凤身份信息情况及在辖区无违法犯罪记录，犯罪时为完全刑事责任能力人。4.云南省烟草质量监督检测站检验报告（报告编号：WZ201909047801，WZ201909047802），证实送检的紫云卷烟、红塔山（硬经典）卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟；白壳（极品试制）、白壳1918、白壳（无字样）、白壳（试制）卷烟均为伪劣卷烟。5.价格认定结论书、情况说明，证实经怒江州发展和改革委员会价格认证中心怒发改价认（2019）5号价格认定：查获的涉案卷烟、车辆认定价格为1798468元（大写：壹佰柒拾玖万捌仟肆佰陆拾捌元整），其中云烟（紫硬）认定单价100元/条。6.询问笔录及指认照片，证实被告人伦凤对2019年9月23日指使张某拉运烟的外包装进行指认、辨认的情况及侦查机关对当日查获的卷烟进行开包检查，确认查获的烟为紫云卷烟，每件50条，40件共2000条，根据物价部门鉴定价格每条100元，共计20万元。以上结论已告知被告人伦凤，无异议的事实。7.“8.27”非法经营涉案人员参与运输、仓储卷烟情况说明，证实被告人伦凤组织运输卷烟2000条（紫云），价值200000元。8现场方位示意图、照片，证实2019年9月23日在德宏州瑞丽市勐卯镇姐勒村公所瑞方建筑器材租赁站查获卷烟的现场情况。9.证人证言、辨认笔录。（1）证人刘某的证言，证实从2018年开始，自己从缅甸人处运输香烟到昆明卖，2019年7月下旬，缅甸人约我帮王姓老板将香烟运输到昆明，每件给450元的运输费。我约了瑞丽顺通国际物流城旁边一个开饭店的叫“太平”（万某）的女人一起做。每次来货的时候，缅甸人通知我后，我告诉“太平”和缅甸人接货，接着货后她又告诉我有多少烟。因路上被查到过几次后，都不敢找小车运送了，只是在我跑昆明车时偶尔带几件，大部分货都放在我住的热作小区36-131号103室（36件）和她的一个老哥处（77件），就在她住的对面山坡上。（2）证人万某的证言，证实其在2019年7月下旬开始帮“刘东”（刘某）运输卷烟，每件给30元运费。我让妹夫蒋某一起运输卷烟，每月给他3000元工资。总的帮送了400至500件货，刘东付给我了11000多元。刘东在瑞丽市租房子用来放货，我接烟除了用我的云Ｎ×××**号面包车外，刘东还提供给我们一辆云Ｍ×××**面包车接送货。2019年9月23日，接刘某电话我和蒋某共接了90件烟，首先是在顺通物流旁边接了50件白壳红塔山，存放在目瑙路仓库，后又接了11件紫云烟存放在方建筑器材租赁站内，拉烟的人和车牌都记不清。期间蒋某也收了一车，具体几件记不清了，后来一起被抓的男子又拉来17件紫云烟到瑞方建筑器材租赁站内，后就被抓了。经辨认，万某从12张不同女性正面免冠照片中辨认出8号（伦凤）女子就是向其送货的女子。（3）证人蒋某的证言，证实其在姐姐万某的顺通饭店打工，后万某让我帮忙接送烟，每月工资3000元，大概接了700多件货，具体接了多少次、多少货不记得了。2019年8月中旬，“老扒菜”给我姐一辆面包车用来运输烟。2019年9月23日万某打电话给我让我接一下，有人送烟来了，我总的接了90件，一部分放在瑞丽市目瑙路仓库，另一部分放在瑞方建筑器材租赁站，在租赁站和送货的男子一起被抓了。来接货的有男有女，都不认识，只记得开大众车声音像女人，但样子是个男人样的人，她总的来过五、六趟。经辨认，蒋某从12张不同女性正面免冠照片中辨认出7号（伦凤）女子就是开着大众车给他送货的女子。（4）证人张某的证言，证实其在2019年8月份开始帮忙叫“伦”的人拉烟送货，每件15元运费，从勐卯镇团结村弄喊二社接货后送到不同的地方，总的送了200多件，运费3600元，开的都是自己的车。2019年9月23日，我共拉了二趟，第一趟拉了12件到顺通国际物流城旁边，第二趟拉了17件到被公安抓的那里。被抓获时我才知道拉的17件烟的品牌是紫云烟，其他12件不知道品牌。经辨认，张某从12张不同女性正面免冠照片中辨认出10号（伦凤）女子就是让其送货的叫伦的女子。10.被告人伦凤的供述与辩解、辨认笔录，证实2019年8月份左右，其和朋友在酒吧认识了一名女子（名字不祥，本地口音），两人约定，伦凤以每箱90元的报酬负责将该女子从缅甸走私过来的香烟由瑞丽弄喊渡口（中方）贩运至瑞丽市区下家。过了四、五天，那个女人打电话让我去中方弄喊渡口负责接烟，于是我就找了一些缅甸人用电动三轮车将香烟拉来我们弄喊寨子，每件给10元运费，然后按那个女的给的接货人的电话联系好交货地点后将货交给接接货人。我就这样开始帮那个女的运送香烟了，每次有香烟过来，她就打电话给我，我负责找人去渡口拉到弄喊寨子后，联系接货人后交货，有时也让送货的人直接和接货人联系，总的获得运费4-5万元。2019年9月23日，我接到那个女的电话，让帮运40件卷烟进来，我让张某和一个不知名的人帮运输，每件运费15元，并将接货人的电话告诉了张某他俩，他俩帮忙将卷烟送给接烟人。经辨认，被告人伦凤从12张不同女性正面免冠照片中辨认出2号（万某）女子就是在瑞丽市顺通物流城接货的女子；从12张不同男性正面免冠照片中辨认出9号（张某）男子就是帮忙其送香烟的男子。11.电子光盘2张，证实侦查机关依法对被告人进行讯问，无刑讯逼供的事实。以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人伦凤违反国家规定，未经许可帮助运输假冒伪劣烟草制品的行为已扰乱市场秩序，涉案金额达200000元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人伦凤到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，故依法对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国烟草专卖法》第三十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：被告人伦凤犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2022年12月21日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李云燕审判员  陈晓英审判员  和秋凤二〇二〇年九月二十四日书记员  林一立附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国烟草专卖法》第三十五条倒卖烟草专卖品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微，不构成犯罪的，由工商行政管理部门没收倒卖的烟草专卖品和违法所得，可以并处罚款。烟草专卖行政主管部门和烟草公司工作人员利用职务上的便利犯前款罪的，依法从重处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。