文书内容重庆市开州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0154刑初307号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人朱鹏，男，1998年4月20日出生，汉族，职高文化，无业，重庆市开州区人。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月24日被重庆市开州区公安局抓获，同月26日被该局刑事拘留，同年5月29日经重庆市开州区人民检察院批准，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。被告人李行，男，1998年5月28日出生，汉族，职高文化，无业，重庆市开州区人。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月24日被重庆市开州区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月29日经重庆市开州区人民检察院批准，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。被告人张文，男，2000年8月6日出生，汉族，职高文化，务工，重庆市开州区人。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月24日被重庆市开州区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月13日被该局取保候审，同年9月1日经本院决定取保候审。被告人王洲，女，2000年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市开州区人。因吸食毒品，2020年4月25日被重庆市江津区公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，5月13日被重庆市开州区公安局取保候审，同年9月1日经本院决定取保候审。同月10日经本院决定，同日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。重庆市开州区人民检察院以渝开州检二部刑诉﹝2020﹞Z259号起诉书指控被告人朱鹏、李行、张文、王洲犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员谭宏伟担任审判长，与审判员朱宏梅、人民陪审员卢祖明组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市开州区人民检察院指派检察官黄文凯出庭支持公诉，被告人朱鹏、李行、张文、王洲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月至2019年11月期间，被告人朱鹏与李行经共同商议后，以底薪加提成的方式招募被告人张文、赖某某(另案处理)、韦某(另案处理)等人作为员工，租用民房、购置电脑、手机、电话卡等作案工具实施诈骗活动。朱鹏、李行、张文等人利用购置的电话卡在网络社交软件上注册账号，冒充单身女性，以谈恋爱的方式取得被害人的信任后，骗取被害人财物。期间，该犯罪团伙骗取卢某某、孙某某、厉某某等被害人人民币共计22658.52元。2019年11月底，该犯罪团伙解散后，被告人朱鹏、李行继续单独实施诈骗行为。2019年11月至202O年4月期间，被告人朱鹏在被告人王洲的协助下，冒充女性以谈恋爱的方式取得被害人汪某、李某的信任，骗取二人人民币共计11196.16元。2020年4月期间，被告人李行冒充女性以谈恋爱的方式取被害人余某某的信任，骗取余某某人民币共计3434元。2020年5月12日，被告人朱鹏、李行、张文、王洲被民警抓获，后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人李行退缴犯罪所得人民币24000元；被告人张文退缴犯罪所得人民币8000元；被告人王洲退缴犯罪所得人民币6OO0元。公诉机关针对以上指控的事实，当庭出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人朱鹏、李行、张文、王洲虚构事实，利用网络骗取他人财物，其中朱鹏诈骗金额为33854.68元，数额巨大；李行诈骗金额为26092.52元，数额较大；张文诈骗金额为20699.52元，数额较大；王洲诈骗金额为11196.16元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱鹏、李行、张文、王洲在部分犯罪事实中系共同故意犯罪，被告人朱鹏、李行在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人朱鹏、李行、张文、王洲均自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱鹏、李行、张文、王洲到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李行、张文、王洲均已退缴部分犯罪所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人朱鹏有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币八千元至一万二千元；判处被告人李行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人张文有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，可适用缓刑；判处被告人王洲有期徒刑七个月，并处罚金三千元。被告人朱鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李行对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张文对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王洲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年8月至2019年11月期间，被告人朱鹏与李行经共同商议后，以底薪加提成的方式招募被告人张文、赖某某(另案处理)、韦某(另案处理)等人作为员工，租用民房、购置电脑、手机、电话卡等作案工具实施诈骗活动。朱鹏、李行、张文等人利用购置的电话卡在网络社交软件上注册账号，冒充单身女性，以谈恋爱的方式取得被害人的信任后，骗取被害人财物。期间，该犯罪团伙骗取卢某某、孙某某、厉某某等被害人人民币共计22658.52元。其中,被告人张文诈骗金额人民币共计20699.52元。2019年11月底，该犯罪团伙解散后，被告人朱鹏、李行继续单独实施诈骗行为。2019年11月至202O年4月期间，被告人朱鹏与王洲以冒充女性以谈恋爱的方式取得被害人汪某、李某的信任，骗取二人人民币共计11196.16元。2020年4月期间，被告人李行冒充女性以谈恋爱的方式取被害人余某某的信任，骗取余某某人民币共计3434元。案发后，被告人李行退缴犯罪所得人民币24000元；被告人张文退缴犯罪所得人民币8000元；被告人王洲退缴犯罪所得人民币6OO0元。另查明，2020年4月24日被告人朱鹏、王洲、张文、李行先后被公安机关抓获，后如实供述自己的犯罪事实。庭审期间被告人朱鹏退缴犯罪所得人民币5196.16元。上述事实，被告人朱鹏、李行、张文、王洲在庭审中均无异议，且有扣押清单、户籍信息、抓获经过、涉案金额清理表、微信转账记录截图、行政处罚决定书、缴款单；证人孙某、赖某某、韦某、赵某、林某的证言；被害人卢某某、余某某、李某的陈述；被告人朱鹏、李行、张文、王洲的供述与辩解；电子数据检查记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人朱鹏、李行、张文、王洲虚构事实，利用网络骗取他人财物，其中被告人朱鹏诈骗金额为33854.68元，数额巨大；被告人李行诈骗金额为26092.52元，数额较大；张文诈骗金额为20699.52元，数额较大；王洲诈骗金额为11196.16元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人朱鹏、李行、张文、王洲在部分犯罪事实中系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人朱鹏、李行起主要作用，系主犯，被告人张文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人朱鹏、李行、张文、王洲到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱鹏、李行、张文、王洲退缴犯罪所得，可以酌情从轻处罚。被告人朱鹏、李行、张文、王洲均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院结合被告人朱鹏、李行、张文、王洲犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月24日起至2023年4月23日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。)二、被告人李行犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月24日起至2022年2月23日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。)三、被告人张文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。)四、被告人王洲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月10日起至2021年4月8日止。先行羁押的1日已折抵刑期。罚金限本判决生效后五日内缴纳。)五、责令被告人朱鹏、李行、张文共同退赔被害人厉某某的损失人民币3150.52元、胡某的损失人民币6967元、贠某某的损失人民币3733元、卢某某的损失人民币6849元；责令被告人朱鹏、李行共同退赔被害人孙某某的损失人民币619元、胡某某的损失人民币820元、李某的损失人民币520元；责令被告人朱鹏、王洲共同退赔被害人汪某的损失人民币4000.16元、李某的损失人民币7196元；责令被告人李行退赔被害人余某某的损失人民币3434元。六、在案查扣的作案工具手机、电脑等物依法予以没收（由扣押机关依法处置）。上述罚金限本判决生效后五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭宏伟审 判 员  朱宏梅人民陪审员  卢祖明二〇二〇年九月二十八日法官 助理  刘 云书 记 员  赵 敏