上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1377号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人曾某，男，1986年7月26日出生，汉族，户籍地江西省上饶市。辩护人严建军，上海锶镫律师事务所律师。被告人樊某某，男，1971年9月26日出生，汉族，户籍地上海市虹口区。辩护人王雪，北京盈科(上海)律师事务所律师。辩护人范海文，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告人颜某某，男，1960年2月21日出生，汉族，户籍地上海市普陀区。辩护人吴少杰，上海新松律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]1704号起诉书指控被告人曾某、樊某某、颜某某犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，被告人曾某、樊某某、颜某某、辩护人严建军、范海文、吴少杰，被害人周某1、吴某1的诉讼代理人王长红、王英纳到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，因疫情防控需要，本案中止审理。上海市浦东新区人民检察院指控：一、被害人周某1被骗的事实2013年8月，被告人樊某某、颜某某以向被害人周某1借款为名，通过虚高借款金额、制造虚假流水的方式，将被害人周某1的借款金额从人民币(以下币种同)8万元虚高至15万元，后被告人樊某某介绍被害人周某1向被告人曾某借款，通过转单平账、以贷还贷的方式收回25万元。2013年11月，被告人曾某同周某2(另案处理)经被告人樊某某介绍，向被害人周某1借款50万元，后被告人曾某带被害人周某1至河南省西华县公证处，安排他人冒充被害人周某1父母，对被害人周某1与父母共有的上海市浦东新区迎博路XXX弄XXX号XXX室、XXX室两套房屋做了虚假的房产委托公证，后分别以该两套房屋为抵押，介绍被害人周某2向他人借款，通过转单平账、以贷还贷的方式收回119.8万元。二、被害人陈某2被骗的事实2013年12月至2014年1月期间，被告人樊某某、颜某某伙同陈1(另案处理)以借款为名，在被害人陈某2实际借款35万元的情况下，与其签订了80万元借款协议，并通过银行流水制造了80万元的虚假给付事实，当场取现45.5万元由被告人樊某某、颜某某收回，嗣后陈1以威胁等手段向被害人陈某2追讨得钱款59.5万元。三、被害人吴某1被骗的事实2014年3月，被告人樊某某、颜某某同陈1等人以借款为名，在被害人吴某1实际借款8万元的情况下，签订了50万元借款协议，虚高50万元的银行流水。后被告人樊某某伙同陈1、被告人颜某某分别通过暴力、诉讼方法向被害人吴某1催讨50万元,导致被害人吴某1位于上海市黄浦区局门路XXX弄XXX号XXX室被司法查封但执行未果。被告人颜某某经电话通知到案后，如实供述了上述三节犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人曾某、樊某某、颜某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人樊某某、颜某某部分犯罪事实系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人颜某某系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院对上列被告人依法定罪处罚。被害人周某1的诉讼代理人提出，樊某某“借用”颜某某出资，直接使得周某1陷入套路贷，樊某某应对曾某的犯罪金额承担共犯责任；犯罪金额应认定为210万元，50万元是犯罪成本不应扣除。被害人吴某1的诉讼代理人对公诉机关的指控无异议。被告人曾某、樊某某、颜某某对公诉机关的指控基本无异议。曾某提出，其未参与虚假公证事宜。曾某的辩护人提出，指控曾某实施虚假公证的证据不足；周某1归还曾某25万元现金的证据不足；曾某系初犯，没有不良记录，其在到案初期没有认识到自身行为的违法性，曾某愿意退赔违法所得；曾某仅对垒高的119.8万元承担责任；目前被害人尚未受到损失。建议法庭对曾某从轻处罚。樊某某的辩护人提出，1．在周某1一节事实中，同意公诉机关的认定，樊某某没有参与曾某后续的诈骗事实，仅对前序的行为负责；2．在陈某2一节事实中，颜某某实际借款是40万元，犯罪金额应为19.5万元，且樊某某在该节犯罪活动中处于从犯的地位；3．樊某某在一审判决前如实供述，应认定为自首，其在参与借贷业务中没有实施暴力催债；建议法庭对樊某某从轻处罚。颜某某的辩护人提出，1．颜某某在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，在周某1一节中，颜某某仅实施了出资、转款，颜某某获取的利益不大，参与程度不深；在陈某2一节中，颜某某也仅是出资，并非是主导者，颜某某获利不大；在吴某1一节，颜某某也只是听从指示出资，申请执行，没有参与商谈、要债，在该起事实中颜某某目前损失25万元。2．颜某某在共同犯罪中所涉的犯罪金额应以其主观认识为限，在陈某2一节中颜某某的犯罪金额应为59.5万元减去颜某某明知的40万元，应为19.5万元；吴某1一节中的犯罪金额应为50万元减去25万元，应为25万元。3．颜某某具有自首情节，其家属愿意退赔颜某某的违法所得58,000元。建议法庭对被告人颜某某从轻处罚。经审理查明：一、2013年9月，周某1向被告人樊某某借款8万元，被告人樊某某、颜某某经商议后，决定以虚高借款金额的方式骗取周某1钱款，由颜某某出资8万元出借给周某1，樊某某制造虚假资金流水15万元，将8万元的债务垒高至15万元。同年10月，因周某1未及时还款，被告人樊某某以周某1逾期还款为由，将周某1的借款金额垒高至25万元。同年11月，因周某1无法归还上述借款，经被告人樊某某联系介绍，周某1向被告人曾某借款50万元，周某1将其中的25万元归还给了樊某某。被告人樊某某、颜某某通过上述方式骗取周某1钱款17万元。2013年11月，因周某1未能归还曾某上述借款50万元，被告人曾某遂安排周某1、童某某等人至河南省西华县公证处，由童某某等人冒充周某1父母周某3、陆某2办理虚假委托公证，委托事项为：周某3、陆某2作为浦东新区迎博路XXX弄XXX号XXX室、XXX室的房屋所有权人，委托周某1为授权委托代理人，全权办理房屋的买卖、抵押登记等事宜。2013年12月、2014年1月，在被告人曾某等人的安排下，周某1先后与蒋某、季某某签订借款协议，以上述301室、302室房产作为借款抵押，向蒋某借款100万元，向季某某借款110万元，被告人曾某以收取周某1还款为名从中获取钱款119.8万元。被告人曾某通过上述方式骗取周某1钱款69.8万元。截止至案发，被害人周某1用于借款抵押的上述2套房产尚未被实际处置。二、2013年12月至2014年1月，陈某2向被告人樊某某等人借款35万元，被告人樊某某、颜某某等人决定以虚高借款金额的方式骗取陈某2钱款，由颜某某作为出借人与陈某2签订了80万元的借款协议，并由颜某某出资制造了给付80万元的虚假资金流水，以此将陈某2的借款金额垒高至80万元，后以催讨借款的名义从陈某2处获取钱款59.5万元。被告人樊某某、颜某某通过上述方式骗取陈某2钱款24.5万元。三、2014年3月，吴某1向被告人樊某某等人借款8万元，被告人樊某某、颜某某等人决定以虚高借款金额的方式骗取吴某1钱款，由颜某某作为出借人与吴某1签订了50万元的借款协议，并由颜某某出资制造了给付50万元的虚假资金流水，以此将吴某1的借款金额垒高至50万元，相关借款协议经公证成为具有强制执行力的债权文书。同年12月，因吴某1未还款，颜某某向上海市黄浦区人民法院申请强制执行上述债权文书。2015年2月，因吴某1没有可供执行的财产，法院终结上述执行。截止至案发，吴某1未向樊某某等人归还上述“借款”50万元。2018年10月，上海市公安局浦东分局对吴某1被骗立案侦查；2019年5月，对周某1被骗立案侦查。2019年6月6日，被告人曾某在山东省烟台市莱阳市金山国际酒店被抓获；同年7月3日，被告人颜某某接民警电话通知后主动至民警指定地点接受调查；同年7月24日，被告人樊某某至上海站派出所投案。被告人颜某某到案后如实供述了上述事实经过，被告人曾某、樊某某到案后未如实供述上述事实。庭审中，被告人曾某、樊某某如实供述了指控的基本犯罪事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、证明周某1被骗事实的证据：1．被害人周某1的陈述及辨认笔录，证实：2013年8月通过QQ认识了张姓男子，因缺钱委托张姓男子办理银行贷款5万元，贷款未审核下来时，向张姓男子借款2万元，借款期限1个月，到期还款3万，逾期还款4万；2013年9月23日，张姓男子要求还款4.6万元，其无力还款，张姓男子提出找人平账。2013年9月23日，经张姓男子介绍王姓女子为中间人，找到潘姓男子出借5万元平账，借款期限为1个月，到期还款8万元，逾期还款15万元，潘姓男子将15万元汇入其浦发银行账户(当日在宜川路浦发银行开户)，当日取现交还给潘姓男子，潘姓男子将5万元给了王姓女子；2013年10月23日，其无力还款，在潘姓男子要求下，其重新出具借条15万元，借款期限为1个月，到期还款25万元，逾期还款50万元。2013年11月26日，其无力还款，潘姓男子与曾某、周某2要求其重新出具借条，借款50万元，期限1个月，逾期还款77万元，曾某将50万元转入其工行账户(当日开户)，当日应曾某要求将其中25万元转账给他人，取现25万元还给曾某，潘姓男子将15万元的借据撕毁。因其无力还款，曾某提出可将其父母的房产抵押借款200多万元用于还款，余款可以理财，其同意。2013年12月18日，应曾某要求瞒着父母将浦东新区大道站路XXX弄XXX号XXX室、XXX室房屋产权证交给曾某，曾某带着其与2个年纪较大的男女(冒充其父母)一起至河南省周口市西华县公证处，办理了委托处理房产的公证。同年12月31日，曾某、周某2、蒋某和其至德平路房产交易中心，依据委托公证办理了302室房产抵押登记，将房产抵押给蒋某，由其向蒋某借款100万元。2014年1月10日，曾某、周某2、蒋某、王姓男子带着其至农行开户，蒋某转入其账户100万元，当日将其中66万元转给周某2，28万元转账给王姓男子，5万元取现给王姓男子，其本人花用1万元。2014年1月13日，曾某、周某2、季某某、任某、王姓男子带着其至房产交易中心，依据委托公证办理了301室房产抵押登记，将房产抵押给季某某，由其向季某某借款110万元。当日，曾某、周某2、季某某、王姓男子带着其至淮海中路农行开户，季某某转入其账户110万元，当日将其中53.8万元转给曾某，30.4万元转账任某，8.8万元取现给季某某，余款取现给王姓男子作为中介费用。2014年6月接到法院通知得知蒋某、季某某提起诉讼要求其归还上述借款，并申请强制执行相应的房产，截止至本案案发，其父母的2套房产处于抵押及司法查封状态。经周某1辨认，其所述的潘姓男子就是被告人樊某某；陈海富是冒充其父亲做委托公证的男子，童某某有点像冒充其母亲做委托公证的女子。2．证人周某2的证言，证实：其与曾某是初中同学，与周曾某在上海经营布鞋店，其与曾某还在做放贷业务。2013年经樊哥介绍周某1向曾某借款，其与曾某查看了对方的房产后在宜川路工商银行转给周某150万元，据其所知周某1借款是为了归还上家的借款。两个月后，周某1还款，其将本人的农行账户作为收款账户，周某1归还了66万元；66万元按照曾某的指示，其中20万元转给曾某，30万元转给徐某2(曾某的弟弟)，1万元转给徐某1(曾某的同学)，另10万元开本票由其收取，余款取现交给了曾某，其收取的10万元是之前曾某所欠的借款加上此次帮忙的好处费8,000元。3．证人季某某、陆某1、孙某的证言，证实：2014年1月，陆某1将周某1借款事宜委托孙某办理，季某某经孙某介绍出借给周某1钱款110万元，借款期限2个月，月息3.5%,以周某1父母301室房产做抵押，转款给周某1110万元的当天周某1交还给季某某8万元，作为2个月的利息7.7万元以及手续费3,000元，事后，孙某从陆某1处获取好处费2万元；之后，周某1未还款；2015年季某某诉讼时发现周某1父母委托周某1处理房产的委托公证是虚假的，法院无法执行该房产。4．证人蒋某的证言，证实：2014年初经张小红介绍向周某1出借100万元，周某1以他父母的一套房产作抵押，借款期限2个月，利息6万元，借款到期周某1未还款。之后，其向法院提起诉讼，案件已经到强制执行阶段，但一直拖着未解决。5．证人任某的证言，证实：2014年年初向朋友陆某1提供了其本人的银行账户，之后账户内转入30.4万元，其中部分钱款转给陆某1妻子账户，部分钱款取现交还给陆某1。6．证人张某某的证言，证实2010年就认识了樊某某，樊某某主要从事“放贷”业务的居间介绍，樊某某与颜某某熟识，陈1也是樊某某的生意伙伴。7．证人陈1的证言及辨认笔录，证实樊某某是从事小额贷款业务的，颜某某是出资方，曾某也与樊某某一起做放贷生意。8．证人童某某的证言及辨认笔录，证实2013年年底某日，在“阿三”的安排下，与“瞎子”一起至河南省西华县，“阿三”开车，同去的还有一个小伙子；在西华县公证处，“瞎子”和其本人冒充小伙子的父母在文件上签字。事后，从“阿三”处拿到好处费2,000元。经童某某辨认，“阿三”是曾某，“瞎子”是陈海富，同去的小伙子就是周某1。9．证人周某3、陆某2的证言，证实其夫妇未办理大道站路XXX弄XXX号XXX室、XXX室房产的委托公证事宜，其子周某1在外借钱的事情与其夫妇无关；2014年10月至2016年3月先后有3次有人上门要债。10．证人徐某1、徐某2、姜某的证言，证实徐某1是徐某2的哥哥，徐某1曾经与曾某、周某2经营布鞋业务，徐某1也通过曾某出资放贷；2014年1月11日转给徐某1的1万元可能是周某2之前的欠款，当日转入徐某2账户的30万元，无法说清该笔钱款的具体事由。11．上海浦东发展银行业务凭证、工行上海市上南路支行的账户历史明细、农行银行卡取现业务回单、交易明细、“樊某某”浦发银行账户(卡号尾号为“2796”)交易明细、“曾某”“颜某某”工行账户交易明细、“周某2”农行账户交易明细，证实：2013年9月23日樊某某浦发银行账户转至周某1浦发银行账户资金15万元，当日周某1账户支取金额15万元；2013年11月26日曾某工行账户转入周某1工行账户资金50万元，当日卡取25万元，汇款至颜某某工行账户25万元；2014年1月10日周某1农行账户转入资金100万元，当日转至周某2账户66万元，现支34万元；周某2账户收款66万元后，转至曾某账户20万元、徐某2账户30万元、徐某1账户1万元、开具收款人“周某2”本票10万元、现支5万元。2014年1月22日周某1账户转入资金110万元，当日转至“任某”账户30.4万元，转至曾某账户53.8万元，取现19.8万元，次日取现1万元，账户余额5万元。12．房地产抵押借款合同、借条、农行取款业务回单，证实：2013年12月周某1与蒋某签订合同，蒋某向周某1出借100万元(借款期限为2个月)，周某1以迎博路XXX弄XXX号XXX室房产作为借款抵押。2014年1月10日蒋某账户转入周某1账户100万元。2014年1月22日季某某与周某1签订合同，季某某向周某1出借110万元(借款期限为2014年1月22日至3月21日)，周某1以迎博路XXX弄XXX号XXX室房产作为借款抵押。13．委托书、公证书、关于撤销(2013)西证民字第358号、359号公证书的决定，证实2013年12月8日，委托人周某3、陆某2授权委托受托人周某1全权办理上海市浦东新区迎博路XXX弄XXX号XXX室、XXX室房屋的事宜，包括签订房地产买卖转让合同、办理产权交易、过户、登记手续、办理房屋的抵押登记和个人借款抵押登记等；河南省西华县公证处就上述委托事项出具公证书；2014年4月，河南省西华县公证处发现上述公证书非委托人本人亲自申办，公证书失实，决定对相关公证书予以撤销。14．上海市公安局浦东分局物证鉴定所指纹鉴定书，证实2019年5月15日周某1被骗案中涉案的委托书上的红色指印与童某某的右手食指样本指印是同一人所留。15．被告人的供述。二、被害人陈某2被骗事实的证据1．被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实：2013年12月其以房产抵押借款出借给朋友陈某3用于生意资金周转，经赵亚刚介绍与陈1、樊某某等人接洽办理了借款抵押公证，借款35万元，一个月后归还50万元，逾期还款80万元；之后，由颜某某出借资金，转入其工行账户80万元，其中25万元打入陈某3指定的姓殷的账户，取现45.5万元交还给陈1，取现5.3万元给了陈某3，又按照陈1的指示转款4.1万元。一个月后，陈某3没有还款，陈1要求其还款，最终其儿子分三次还款给陈159.5万元。2．证人陈1的证言，证实其将其本人工行账户(尾号为3256)借给樊某某使用，樊某某、颜某某曾经向陈某2等人出借钱款，该笔业务是赵亚刚介绍给樊某某的，其在樊某某的要求下向陈某2出具了3张收条。3．证人戎某某的证言，证实其听说母亲陈某2将房产抵押向陈1借款80万元出借给陈某3，陈某3未还款，陈1等人向陈某2讨要还款，后经协商，向陈1归还了59.5万元。4．证人陈某3的证言，证实2013年12月底其与陈某2经营虫草生意缺少资金，陈某2儿子结婚也需要钱，通过中间人找到赵亚刚借钱，赵亚刚又将其介绍给了陈1，据其所知陈某2向陈1借款35万元，还款50万元，借款协议还进行了公证，之后陈某2将借款中25万元打给了经营虫草的尹廷玉，陈某2打给其的4.1万元也给了尹廷玉，给了赵亚刚5万元中介费，后来因为虫草在运输途中损坏，生意亏本无法还钱，陈1上门要债，听陈某2说最终还款80万元。5．借款协议书、具有强制执行效力的债权文书公证书，证实2013年12月10日，颜某某作为出借人，陈某2作为借款人，双方签订借款协议，颜某某向陈某2出借80万元，借款期限为1个月，月利率为1.8%，该借款协议经公证成为具有强制执行效力的文书。6．借记卡账户历史明细清单、工行个人业务凭证，证实2013年12月10日，陈某2工行账户转账汇入80万元(对方账户尾号为“2574”)，当日汇款25万元给“尹廷玉”，取现50.8万元、汇款4.1万元给陈某3，次日取现950元。2014年1月13日、1月24日、1月28日，陈某2工行账户先后向尾号为3256的陈1工行账户转账10万元、30万元、19.5万元(合计为59.5万元)。2014年1月13日陈1工行账户收款10万元，当日转账颜某某“2574”账户5万元、取现5万元；2014年1月24日陈1工行账户收款30万元，当日转账颜某某“2574”账户25万元、取现5万元；2014年1月28日陈1工行账户收款19.5万元，当日转账颜某某“2574”账户18.5万元、取现1万元。7．收条3份，证实2014年1月13日、1月24日、1月28日，陈1向陈某2出具收条，收到陈某2归还借款10万元、30万元、19.5万元。8．被告人的供述。三、被害人吴某1被骗事实的证据1．被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证实2014年3月向樊某某借款8万元，应樊某某要求，签署了50万元的借条，借条与出资人颜某某签订，樊某某、陈1等人带其至公证处对借款协议进行了公证，之后至工行大连路支行，颜某某转账至其2668账户50万元，当日其将其中42万元转入樊某某指定账户。之后，樊某某多次向其索要50万元的借款，并至法院起诉，查封了其房产。2．证人陈1的证言，证实吴某1是其借贷业务的客户，其与樊某某、颜某某出借给吴某1钱款23万元，出借资金是颜某某出资的。3．证人戴某某的证言，证实陈1与樊某某一起经营借贷生意，其尾号8584的银行账户曾经借给樊某某使用，吴某1曾经转入其8584账户42万元，42万元取现后交还给樊某某了。4．证人吴某2的证言，证实2014年8月15日樊某某、陈1等人至父亲吴某1住处索要债务50万元，双方发生争吵，其报警。5．借款协议书、具有强制执行效力的债权文书公证书，证实2014年3月4日，颜某某作为出借人，吴某1作为借款人，双方签订借款协议，颜某某向吴某1出借50万元，借款期限为1个月，月利率为1.8%，该借款协议经公证成为具有强制执行效力的文书。6．工行个人业务凭证、借记卡账户历史明细清单，证实：2014年3月4日颜某某2574账户转入吴某12668账户50万元，当日，其中42万元汇入戴某某8584账户。戴某某8584账户收款42万元，当日，取现5万元，汇至樊某某7776账户6万元、汇至6295账户2万元、汇至戴聪慧(戴某某之女)账户3万元；次日，取现26万元。7．申请执行表、上海市黄浦区人民法院执行裁定书，证实2014年12月颜某某向法院申请执行借款50万元及利息9,000元，法院出具裁定书，裁定冻结、划拨吴某1存款516,490元(包含执行费7,490元)，冻结、划拨不足的，则查封、扣押吴某1相应价值的财产。2015年2月10日，黄浦区人民法院出具裁定书，因吴某1名下的房产暂不具备处分条件，吴某1名下无可供执行的财产，终结上述借款公证债权文书的执行。8．被告人的供述。四、证实本案案发及被告人到案情况的证据上海市公安局浦东分局三林分区指挥部出具的案发抓获经过、工作情况、青岛铁路公安处烟台北站派出所出具的抓获经过、上海铁路公安处上海站派出所出具的归案情况说明，证实本案的案发及被告人曾某、颜某某的到案情况。本院认为，被告人曾某、樊某某、颜某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，曾某诈骗数额特别巨大，樊某某、颜某某诈骗数额巨大，3名被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于曾某提出其未参与周某1父母虚假委托公证的辩解，经查，被害人周某1的陈述、证人童某某的证言直接指证系曾某直接安排人员至外省市公证处进行虚假公证，尽管被害人、证人关于虚假公证过程中具体细节的描述有所不一，但是证据一致指向曾某系虚假公证的直接组织者，故曾某当庭的辩解，与证据证明的事实相悖，本院难以采信。对于周某1诉讼代理人提出的相关意见，1．在周某1一节犯罪事实中，证据显示樊某某通过曾某出借资金中的25万元平账借款8万元，但证据难以证明樊某某参与了后续曾某等人以虚假公证骗取周某1房产抵押借款的事实经过，故依据现有证据，尚无法认定樊某某应对曾某骗取周某1钱款的事实承担责任。2．关于曾某犯罪金额的认定，周某1在曾某等人的“运作”下通过房产抵押借款210万元，但是根据客观书证及证人证言，仅能认定其中119万余元被曾某实际控制；曾某前序转给周某1钱款50万元，其中25万元被樊某某占有。另25万元尽管周某1陈述已归还给曾某，但未有其他证据证明，根据证据存疑有利于被告人原则，对于该25万元无法认定系曾某实际占有，该50万元应视为曾某给付给被害人周某1的钱款，应从曾某占有的119万元中剔除。对于樊某某辩护人提出的涉及被害人陈某2被骗的诈骗金额的认定，客观书证及证人证言证明被害人陈某2实际控制占有的资金为35万元，虚假给付资金为80万元，被告人最终从陈某2处获取的资金为59.5万元，扣除35万元的借款，被告人骗取的金额为24.5万元。被告人樊某某系此起诈骗犯罪的发起者，并参与虚假公证等，在本起诈骗犯罪活动中，积极、主动，虽然未有证据显示其在此起诈骗犯罪中获利的情况，但不能据此认定其处于从犯的地位。另，被告人樊某某系自动投案，但其到案后未如实供述犯罪事实，依法不能认定为自首。对于颜某某辩护人所提的从犯的意见，证据显示颜某某确实不是本案诈骗犯罪活动的发起者、组织者，但是颜某某作为涉案多起诈骗活动的出资者，参与制造虚假资金给付流水，参与签订虚假借款协议，参与虚假公证，参与虚假诉讼，其在本案“套路贷”诈骗活动中所起作用积极，不可或缺，不能认定为从犯。另，本案是共同犯罪，被告人颜某某应对其与各被告人之间的共同犯罪所造成的犯罪后果承担责任，不以其个人认知为限。被告人颜某某具有自首情节，依法予以从轻处罚；被告人樊某某、曾某在庭审中能供述基本的犯罪事实，并表示认罪；在本院审理期间，颜某某亲属退赔钱款5.8万元，曾某亲属退赔钱款5万元，用于弥补被害人的损失；综合上述情节，对颜某某依法从轻处罚，对曾某、樊某某酌情从轻处罚。被告人樊某某、颜某某诈骗犯罪中，骗取周某1、陈某2钱款系诈骗既遂，骗取吴某1钱款系诈骗未遂，根据法律规定，诈骗既遂、未遂在同一量刑幅度，以诈骗罪既遂定罪处罚，并酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2029年6月5日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2027年7月23日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人颜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2025年7月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)四、被告人退赔的钱款按照被害人实际遭受损失的金额的比例，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 琼人民陪审员 黄 頲人民陪审员 贺晟君二〇二〇年九月九日书 记 员 佘晓民附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。