海南省文昌市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9005刑初181号   公诉机关文昌市人民检察院。   被告人林先华，男，1994年7月6日出生，公民身份号码XXX，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地海南省文昌市东阁镇大宝园村委会大村村**，捕前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月26日被文昌市公安局刑事拘留，同年4月9日经文昌市人民检察院批准，于同日被文昌市公安局逮捕。现羁押于文昌市看守所。   公诉机关文昌市人民检察院以文检一刑诉[2020]Z140号起诉书指控被告人林先华犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官温雪玲出庭支持公诉，被告人林先华到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：一、2020年2月初，被害人李某1通过网络认识了被告人林先华并添加其微信（×××），被告人林先华称其有一次性医用口罩售卖，口罩是其战友工厂生产的。于是，被害人李某1跟被告人林先华约定以2.9元的单价购买20000个口罩，被告人林先华同意。同年2月17日，被害人李某1通过邮政储蓄银行卡（×××）向被告人林先华提供的农业银行卡（×××）转账58000元，然后被告人林先华向李某1发送了一个物流单号。被害人李某1收到物流单号后，又以单价2.5元跟被告人林先华约定购买口罩，并于同年2月21日通过银行卡先后转账人民币25000元、7500元给林先华。同年2月23日，被害人李某1以同样的方式转账25000元给林先华购买口罩。同年2月25日，被害人李某1经查询得知被告人林先华发送的物流单号被发货方单方取消，货物自动发回寄件点，便要求被告人林先华退款，林先华陆续退还89350元给李某1。   二、2020年2月17日，被告人林先华通过微信添加被害人高某，在微信聊天中表示其有额温枪出售，同年3月4日，高某与林先华约定以单价350元订购100000把额温枪，先支付76900元作为定金、3月6日发货。同年3月5日、6日，被害人高某先后五次转账共计76900元给林先华。后林先华以上家定价过高赚取不到差价为由推迟交货时间，随后林先华将高某转账的钱全部用于赌博挥霍完。3月8日，高某发现没有现货之后要求被告人林先华退款，林先华因没钱款退回，便将高某的微信和电话拉黑。2020年3月25日，被告人林先华在文昌市东阁镇被公安民警抓获，并扣押其手机2部、人民币925元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：   1.书证：受案登记表、到案经过、到案经过补充说明、现场检测报告书、扣押决定书及清单、海南省非税收入一般缴款书、微信账户信息及微信截图照片、银行卡交易流水明细、取款凭证、违法犯罪记录查询、情况说明；2.证人林某的证言；3.被害人李某1、高某的陈述；4.被告人林先华的供述与辩解；5.勘验、检查笔录：现场勘验笔录、现场图及照片、扣押笔录；6.电子数据：被告人林先华手机删除的电子数据恢复（光盘1张）；7.视听资料：被告人林先华ATM机取款监控视频（光盘1张）。   公诉机关认为，被告人林先华以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计103050元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林先华到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚，被告人林先华自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。本院建议对被告人林先华犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金30000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请法院依法判处。   被告人林先华对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。在开庭审理过程中亦无异议。   经审理查明，一、被告人林先华诈骗被害人李某1的事实   2020年2月初，被害人李某1通过网络认识了被告人林先华并添加其微信（×××）。被告人林先华称其有一次性医用口罩售卖，口罩是其战友工厂生产的。被害人李某1与被告人林先华约定以2.9元的单价购买20000个口罩。同年2月17日，被害人李某1通过邮政储蓄银行卡（×××）向被告人林先华提供的农业银行卡（×××）转账58000元，被告人林先华向李某1发送了一个物流单号。被害人李某1收到物流单号后，又以单价2.5元与被告人林先华约定购买口罩，并于同年2月21日通过银行卡先后转账25000元、7500元给被告人林先华。同年2月23日，被害人李某1以同样的方式转账25000元给被告人林先华购买口罩。同年2月25日，被害人李某1经查询得知被告人林先华发送的物流单号被发货方单方取消，货物自动发回寄件点，便要求被告人林先华退款。被告人林先华陆续向被害人李某1退款，经李某1核实还剩26150元未退还，该款被被告人林先华用于日常花销及赌博挥霍。被告人林先华因没钱退还，便将李某1的微信和电话拉黑。   二、被告人林先华诈骗被害人高某的事实   2020年2月17日，被告人林先华添加被害人高某微信。在微信聊天中被告人林先华自称有额温枪出售。同年3月4日，高某与林先华约定以单价350元订购100000把额温枪，先支付76900元作为定金、3月6日发货。同年3月5日、6日，被害人高某先后五次转账共计76900元给林先华。林先华以上家定价过高赚取不到差价为由推迟交货时间，随后林先华将高某转账的钱全部用于赌博挥霍完。3月8日，被告人林先华承认自己没有现货，高某要求被告人林先华退款。被告人林先华因没钱退还，便将高某的微信和电话拉黑。之后，被害人高某拨打110报警。   2020年3月25日，被告人林先华在文昌市东阁镇被公安民警抓获，并扣押其华为手机2部、现金925元（已存入文昌市财政局财政性资金账户）。   上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、到案经过、到案经过补充说明、现场检测报告书、扣押决定书及清单、海南省非税收入一般缴款书、微信账户信息及微信截图照片、银行卡交易流水明细、取款凭证、违法犯罪记录查询、情况说明；证人林某的证言；被害人李某1、高某的陈述；被告人林先华的供述与辩解；现场勘验笔录、现场图及照片、扣押笔录；被告人林先华手机删除的电子数据恢复（光盘1张）；被告人林先华ATM机取款监控视频（光盘1张）等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人林先华以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计103050元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人林先华到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人林先华自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。   随案移送被扣押的手机2部系作案工具，依法应当予以没收。被告人林先华诈骗被害人李某126150元、诈骗被害人高某76900元，系违法所得，依法应当责令退赔。公安机关扣押的被告人林先华的现金925元，依法应当抵付退赔给被害人的违法所得，不足部分继续追缴。   根据庭审查明的犯罪事实、情节、性质与社会危害程度，以及公诉机关的量刑意见，为严明国法，保护公民的合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人林先华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0二0年三月二十六日起二0二三年八月二十四日止；罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳）。   二、随案移送的被告人林先华的华为手机2部，予以没收，上缴国库。   三、责令被告人林先华向被害人李某1退赔违法所得26150元、向被害人高某退赔违法所得76900元。   四、公安机关扣押的被告人林先华的现金925元（已存入文昌市财政局财政性资金账户），抵付上述责令退赔给被害人的违法所得，不足部分继续追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 于景艳   人民陪审员 许环球   人民陪审员 李兴培      二〇二〇年九月十四日   书记员 王 宣   附：本案适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。