浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0110刑初687号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人高某甲，男。2011年3月10日，因犯诈骗罪被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千元；2012年8月23日，因犯合同诈骗罪被江苏省海安县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，并撤销前判决缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万二千元，2015年3月31日刑满释放。因本案于2018年10月18日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王巍、范梦莹（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江初九律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2019]659号起诉书指控被告人高某甲犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员刘香玲出庭支持公诉。被告人高某甲及其辩护人范梦莹到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，先后两次延长审理期限三个月，经杭州市余杭区人民检察院建议，本院决定延期审理两次。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 1、2017年7月至2018年3月，被告人高某甲虚构自己在做工程生意，以其需要工程资金为由，提议可将其名下的车辆、房屋以及他人债权抵押或转让给被害人高某，骗取了被害人高某额信任。被害人高某信以为真之后，多次以转账和现金支付的方式向被告人高某甲给付钱款，共计人民币216万元。 （1）2017年7月9日，被告人高某甲声称将其自有的车辆抵押给被害人高某，骗取被害人高某人民币16万元。 （2）2017年8月至9月期间，被告人高某甲伪造了权利人为其本人的余杭区径香苑房屋的不动产权证和契证等，谎称其是该房屋的产权人并提议将该房屋抵押给被害人高某，骗取被害人高某人民币50万元。 （3）2017年9月至11月期间，被告人高某甲伪造了余杭区仓前街道仓溢东房屋的购房合同、不动产权证、契证以及相关证明等，谎称该房屋系其所有并提议将该房屋转让给被害人高某，骗取被害人高某人民币50万元。 （4）2017年12月至2018年被告人高某甲又伪造了债权人为其本人、债务人为“孙某”的欠款抵押证明，提议将该债权转让给被害人高某，骗取被害人高某人民币75万元。 （5）2018年3月14日，被告人高某甲租赁了赣ＬＱ××××奔驰车，并提议将该车抵押给被害人高某，骗取被害人高某人民币25万元。 2、2018年4月12日，被告人高某甲谎称其女友朱某手术急需用钱，骗取被害人高某信任并向其转账，共计人民币42000元。 3、2018年6月至8月期间，被告人高某甲以帮助被害人陈某向港华燃气余杭分公司介绍生意需要费用打点关系为由，骗取被害人陈某人民币4500元。 4、2018年8月期间，被告人高某甲以帮助被害人王某向港华燃气余杭分公司介绍地板装修生意需要费用向该公司领导打点关系为由，骗取被害人王某人民币39500元。 5、2018年9月，被告人高某甲虚构自己是港华燃气公司余杭分公司员工，谎称需要采购水果和月饼作为中秋节员工福利，以向被害人黄某介绍生意为由，逐步骗取被害人信任，后又以单位领导要求月饼要在中秋节之前发放而其本人缺乏资金为由向被害人黄某提议合作，又谎称单位领导已经同意与被害人黄某开展合作，以此方式骗取被害人钱款人民币11000元。 据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；电子证物检查笔录、提取笔录、搜查笔录；视听资料；电子数据；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人高某甲的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，且被告人高某甲系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定惩处。 被告人高某甲辩称，（1）其没有诈骗高某216万元，高某转钱给其的记录都是故意制造出来的；（2）其因为朱某住院向高某借过4.2万元，已经全部还清，不应认定为构成诈骗。 辩护人提出，（1）2017年7月9日，被告人高某甲没有诈骗被害人高某16万元；（2）公诉机关指控被告人高某甲诈骗被害人高某200万元的事实不清，证据不足；（3）被告人高某甲仅骗了被害人高某7000元，且已归还；（4）被告人高某甲诈骗被害人王某的金额应以转账记录为准。综上，请求对被告人高某甲作出公正判决。 经审理查明： 一、2017年，被告人高某甲虚构自己做工程需要资金的事实，通过伪造房屋买卖合同、不动产权证书、欠款抵押证明等并以虚假的财产作抵押或转让给被害人高某为幌子，骗取了被害人高某的信任，从被害人高某处骗得人民币53万元以上。 二、2018年4月12日，被告人高某甲谎称其女友朱某手术急需用钱，骗取被害人高某人民币42000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人高某的陈述、辨认笔录及照片，称高某甲坐牢之前其就借过钱给高某甲，高某甲一直没有还；2017年，高某甲联系其称他在余杭做工程，找了余杭本地的女朋友，其应高某甲的邀请到余杭玩时高某甲请其吃饭、唱歌，出手比较阔绰，当时高某甲有两辆工程车在港华燃气的工地上做工程，他自己也有一辆私家车；2017年7月7日，其和儿子儿媳到杭州找高某甲玩，同年7月8日，高某甲说要还之前向其借的4.5万元，同年7月9日，高某甲以做工程需要资金周转为由，用浙Ａ5××××号、浙Ａ**××××号、苏Ｃ7××××号汽车作抵押（车子仍由高某甲使用），向其借了16万元（高某甲想借20万元，其当时只有16万元），并出具了抵押证明、借条；2017年8月1日至同年9月12日，高某甲又以需要资金周转为由，用他的余杭区径香苑的房产做抵押［将该房产的房产证给了其，并出具了借条，房产证的名字是高某甲，编号浙（2017）杭州市不动产权第0017218号，契证编号（20172）浙地契证××］，向其借了50万元，当时高某甲带其去看过这套房子，高某甲说他和他妻子朱某一起住，朱某将房子过户给了高某甲；2017年9月19日至同年11月13日，高某甲拿出他和仓前街道建设管理中心签订的房屋买卖合同，说他以84万元的价格购买了仓前街道仓溢东苑6-1-901的房子，该房产现在市场价200万元左右，提出以该房产做抵押，向其借款50万元，到时房产证直接登记其的名字，其同意，高某甲也带其去看过这套房子，当时高某甲说没拿到钥匙，后来高某甲将写有其名字的房产证［编号浙（2017）杭州市不动产权第00182**，契证编号浙地契证××］给了其，并出具了借条，其借给高某甲50万元；2018年2月，其向高某甲要钱，高某甲向其出示了一张孙某欠他2706000元的抵押欠条，说将该笔债权抵给其，再向其借款75万元，其同意后和高某甲签订了债权转让协议，高某甲将孙某的债务证明给了其，并出具了欠条，当日其借给高某甲75万元；2018年3月14日，高某甲开了一辆赣ＬＱ××××号奔驰车找到其，说是别人欠他钱抵给他的，他将该车抵押给其，再向其借款25万元，并写了抵押证明、借条，其又借给高某甲25万元；后来其向高某甲要钱，高某甲还不出，其查询后发现高某甲给其的房产证都是假的；其共被骗216万元，其中16万元（2017年7月9日，其儿媳储丹丹转到其的工商银行卡，其再通过其名下尾号6276的中国工商银行账号转至高某甲名下2216的中国银行账号）、50万元［其中25万元通过其名下尾号0222的浙江农村信用社账号转至高某甲名下尾号2781的浙江农村信用社账号（后又称2017年8月1日，其通过余杭农村商业银行账号转给高某甲10万元，同年8月30日，其在江苏省老家借给高某甲15万元现金），另外25万元通过其名下尾号0272的中国银行账号转至高某甲名下尾号2216的中国银行账号］、50万元（其中337000元通过其名下尾号0272的中国银行账号转至高某甲名下尾号2216的中国银行账号，另外给了高某甲163000元现金，后又称2017年9月19日通过中国银行账号转了15.7万元到高某甲的中国银行账号，同年10月27日、30日、同年11月5日、7日，通过中国银行账号转了2万元、3万元、2万元、2万元、2万元到高某甲的中国银行账号，2017年11月13日，通过中国银行账号转了18万元到高某甲的中国银行账号，另外还给高某甲5.3万元现金）、75万元（其中2018年2月5日通过中国银行账号转给高某甲25万元，同年3月5日通过中国银行账号转给高某甲30万元，通过浙江农村信用社账号转给高某甲30万元，后又称2017年12月13日、14日，通过中国银行账号转了5万元、2万元到高某甲的中国银行账号，2018年1月18日、同年2月5日，通过中国银行账号转了20万元、15万元到高某甲的中国银行账号，同年2月9日，通过中国银行账号转了1.9万元到高某甲的农商银行账号，同年3月5日，通过中国银行账号转了30万元到高某甲的中国银行账号，当天还付给高某甲1.1万元现金）都是在余杭街道的ＡＴＭ机上转给高某甲的，25万元是在江苏老家转给高某甲的（2018年3月14日在中国银行江苏泰兴黄桥支行转的）；2018年4月10日左右，高某甲以朱某宫外孕需要钱住院为由向其借了4.2万元，其通过农村商业银行账号转了4万元给高某甲，通过微信转了2000元给高某甲，这笔钱高某甲也没有归还；另外2017年11月，高某甲冒充朱某用一个微信号联系其，骗其；其在江苏省南通市海安县经营一家养羊场等； 2、证人朱某的证言，证实2016年，其和高某甲成为男女朋友，其二人一起住在径香苑（其2009年购买的），2018年，其发现高某甲有骗人的苗头，同年4月，其和高某甲分手；2016年，高某甲在港华燃气关联的一家公司下面做工程，好像是开货车；2017年底，其放在店里的孙某、马某的一手房办证资料不见了，其当时怀疑是高某甲拿走了资料，就到余杭派出所看了社会监控，其吓唬高某甲说看到了小偷，过了十几天，这些材料又出现了；2018年过年前，其在高某甲的包里发现一本径香苑的假证，上面的权利人写的是高某甲，其怀疑高某甲准备拿去骗钱，但高某甲的意思是准备拿回去给父母看，让他们相信他混得很好，房子也有了，其收走了这本假房产证；2018年过年期间，高某打电话说高某甲借了他上百万的钱，2018年5月左右，高某加其的微信，说高某甲用假房产证骗他的钱，其就这件事情问过高某甲，高某甲说他最多的时候借过七八十万元，其记得高某甲好像说回老家赌博都输掉了；其和高某甲分手后在清理车库时还发现了一本写有高某甲名字的假房产证；其没有帮高某甲还过债务，其和高某甲交往时都是其倒贴钱给高某甲；2018年4月，其在余杭二院做了一个妇科手术，花了9000多元，可以报销7000元，其自己只需2000多元，当时其已经和高某甲分手了，其给了高某甲5000元钱去付医药费等事实； 3、证人邢某的证言，证实2015年至2017年，其和高某甲是余杭港华燃气下面泰兴机电安装有限公司的同事；2017年上半年的一天，高某甲电话联系其称他有套房子要卖给一个人，让其到仓溢东苑的一个店面房里签个字，帮他证明一下，后其到了一个没有装修过的店面房里，高某甲给了其好像是房屋买卖合同的材料（卖的应该是仓溢东苑的房子），其因为急着去干活，没有仔细看就在纸上空白处签了名字、写了电话号码，当时高某乙站在旁边；两三个月后，高某乙打电话说他查过了，房屋买卖合同上的房子不存在，高某甲在骗他，高某乙还说要来找其，其当时说其也被高某甲骗了，之后高某乙没有找过其；2018年的一天，高某甲带着高某乙找到其，高某乙说合同是假的，其也有责任，其就跟着他们到了余杭银帆大酒店，在酒店停车场时高某乙打了其一个巴掌，后来其等人到了一个房间，当时高某乙的儿子也在场，高某乙让其和高某甲签一张10万元的借条，高某甲是借款人，其是担保人，其觉得理亏就签了字，高某甲也签了字，后来高某乙说他被高某甲骗了很多钱，不相信高某甲了，只是让其做个担保，不是想找其要钱，后来高某甲也没有向其要过钱等事实； 4、证人戴某的证言，证实其是杭州倍祥贸易有限公司的员工，其公司出售跃进汽车，2016年3月，高某甲以7万元的价格（一次性付清）从其公司购买了一辆跃进自卸货车，同年12月，高某甲到其公司购买第二辆跃进自卸货车，高某甲只支付了3万元，其公司借给高某甲7.3万元，2017年8、9月，高某甲还了2万元，其余的钱高某甲一直没有归还，其公司起诉后法院判决高某甲归还7万元，2018年7月，高某甲以3万元的价格将车子卖给其公司，高某甲还欠其公司5万元左右等事实； 5、证人马某1的证言，证实2017年，高某甲在江苏泰兴机电公司里做黄沙石子生意时向其借过几次钱，一次7万元、一次4万元、一次2万元，另外还有金额较小的借款，这些钱高某甲都还给其了，其了解到那段时间高某甲经济状况一般，向同事借钱挺多的等事实； 6、证人杨某的证言，证实2017年，高某甲以一辆东风牌汽车作抵押向其借款5万元，大概一个星期后，高某甲还给其5万元，一两个月后，高某甲又以汽车作抵押向其借款5万元，一个多月后，高某甲又用一辆小货车作抵押向其借款3万元，后高某甲被抓，两辆车子也没有赎回；其当时就说高某甲这么下去要坐牢的，因为感觉他到处骗人，还说要将什么2燃气的煤气灶抵押给其，其没有同意等事实； 7、接受证据材料清单、注册信息、聊天记录、交易记录，证实高某提交的聊天记录显示2017年11月9日，“曲终人散”（以下简称“曲”）添加高某的微信，“曲”以高某甲的女朋友朱某的名义和高某聊天，“曲”发“他一开始说和你借了几十万昨晚又说差不多一百万”、“而且前几天我叫店里小姐妹又借他五万，他说工人家要用，昨晚说要回去又说没钱了？”，高发“嗯！差不多吧！”、“上次他说要投资买房，我前后拿了五十万元给他，有时工程上也要用，一拿十几二十万的”，“曲”发“还有他仓前那套房上次我偶然发现改成你的名字，他卖给你了吗？多少钱？他骗我说抵押给你的”、“我看他每天心事重重的，问他又不说，叫他和我把证领了又不领，总是找借口，我不知道他这人有多少事瞒着我”，高发“那个房子我是不需要的，因为我家有很多房子，他是临时写的我的名字，他的意思是叫我放心，我跟他说没关系的，以后你工程资金转不过来，我还会帮你的”，“曲”发“我是想真心和他过日子的，你也许不知道，我为了投资房产虽然拿了他几十万但我把房子都过给他了，我现在发现他这人不去考虑后果，什么事都要做自己又没这个能力”、“我处处为他着想，他喜欢喝酒我给他买，衣服香烟给他买，前二天我又给他定了辆车弄好要三十万，就是让他在别人面前硬气点”，高发“他也跟我说过他要好好干，要干点成绩给你，他说因为你很优秀，要不然他感觉配不上你，这是他的心里话，所有我必须要帮他”，“曲”发“他说今天要回去一下，是和你借钱还是还钱？还是他家里有什么事？”，高发“我前天跟他说了，工程实在要用钱我还会帮你的”，“曲”发“我上次发现他将房转给你，就和他要你的联系方式，他一直不肯给，昨晚我逼他才给”、“我和他说人犯错只要肯改都没事，但他的一些做法我真犯疑，叫他去旅游他说省点钱自己开车，不坐飞机也不住高档宾馆，说省钱，每次弄得人累死了”、“前二天和他说十五号和泰国，他又说老爸身体不好要回去接来看病”，高发“他是有一点舍不得乱花钱”、“我们羊场的羊马上好吃了，到时我送两只给你”，“曲”发“我总是和他说工程别做了，又辛苦又要垫资，安耽点可他不听，好了，现在退也退不了，上个月有一单因没钱垫资回来和我发脾气摆脸色，几晚上都睡不着，我也跟着受罪”、“你和他既然这么好又借这么多钱给他，我会时刻盯牢他的资金，你也帮我劝劝他叫他什么事和我实说，我能帮也会帮他”、“他年底这里结到账我会督促他把钱还你”，高发“其实年底资金紧张的话，等一等也没关系！”，“曲”发“因为这两天他打电话总避开我，我感觉他最近的资金又有问题了，他们今年的活特多，早知道这样我那套别墅不买，你也知道我一个女人不容易的”、“现在让他停下来不做又不是，做嘛自己又没资金，唉，我都担心死了，我这人从不欠人钱，也不和别人借钱，要不然我会睡不着觉”，高发“放心吧！老板娘！他后面绝对没有高利，有的话我会告诉你的”、“你把手机号码留给我，我会随时和你沟通的”，“曲”发“有事尽量微信聊，因为我们店里都是女人，嘴巴都很长，有时不方便”、“你也不要和他说我们聊过天或联系过”，高发“知道！”，2017年11月13日，高发“老高还需要用三十万周转！你看可以吗”，“曲”发“你们自己说好我把关，其它我不参与”，高发“噢”，“曲”发“他说他老家有房，你叫他卖掉不就行了，反正他这里有房”，高发“好像听他说过现在卖不划算”；提交的交易记录显示2018年4月12日，高某转给高某甲2000元等事实； 8、接受证据材料清单、聊天记录，证实朱某提交的聊天记录显示2018年6月1日，高某发“高某甲为了向我借钱竟然用两本假房产证给我，我真不敢相信，因为这不是普通的借款关系了，这已经是标准的刑事诈骗案啦，我为了借钱给他，现在我已走投无路了，我看在以前我们是好朋友的份上我也不去追究他，把账结了我就当什么事都没发生，以后还是朋友相处，目前我有二十万元的急债，他承认今天给我的，烦你帮我转告一下！如不把握这次机会他的一生也就毁了！”，随后发了契证等证件的照片给朱某的事实； 9、接受证据材料清单、交易记录、协助查询财产通知书（回执）、调取证据通知书、清单、银行凭条等，显示2017年7月9日，高某转给高某甲16万元，其中13万元被取现，其余均被高某甲使用；2017年8月1日，高某转给高某甲10万元，随后高某甲现取10万元；2017年8月30日，高某转给高某甲15万元，高某甲转给杨某5万元，转给朱某5万元，其余均被用于取现、消费、还款等；2017年9月5日，高某转给高某甲6万元，高某甲转给高某乙6万元；2017年9月12日11时12分，高某转给高某甲25万元，11时18分，高某甲取现25万元，11时51分57秒，高某现存25万元，11时58分30秒，高某转给高某甲25万元，12时12分，高某甲现取21万元，另外4万元于2017年9月15日被取现；2017年9月19日，高某转给高某甲15.7万元，其中13万元转给朱某，3500元转给高某，其余均被高某甲使用；2017年10月23日，高某转给高某甲2万元，其中1.2万元被取现，其余均被高某甲使用，2017年10月27日，高某甲转给高某2万元；2017年10月30日，高某转给高某甲5.5万元，2017年11月5日，高某转给高某甲1.5万元，其中5万元转给高某乙，其余均被高某甲使用；2017年11月13日15时42分，高某转给高某甲18万元，15时51分，高某甲取现18万元，次日，高某名下江苏海安农村商业银行账户存入15万元；2017年12月12日，高某转给高某甲7.7万元，2017年12月13日，高某转给高某甲3万元，其中0.5万元转给朱某，取现6.8万元，转给高某3万元，转给高少华1000元，其余均被高某甲使用；2017年12月30日，高某转给高某甲2万元，均被高某甲使用；2018年1月6日，高某转给高某甲6万元，高某甲取现6万元；2018年1月18日11时21分，高某转给高某甲20万元，11时40分，高某甲取现20万元，16时49分，高某名下江苏海安农村商业银行账户现金存入20万元；2018年2月5日11时45分，高某转给高某甲15万元，11时48分，高某甲转给许德荣5万元，11时49分，高某甲取现10万元；2018年3月5日14时52分，高某转给高某甲30万元，15时1分，高某甲取现30万元，15时58分，高某现存30万元，16时5分14秒，高某转给高某甲30万元，16时6分54秒，高某甲现取30万元；2018年3月6日13时56分，高某名下江苏海安农村商业银行账户存入30万元；2018年3月14日，11时38分，高某转给高某甲25万元，11时41分，高某甲取现15万元，11时44分，高某甲转给高某乙8.5万元，其余均被高某甲使用；2018年4月12日，高某转给高某甲4万元，高某另通过微信转给高某甲2000元，其中3.5万元转给高某乙，其余均被高某甲使用等事实； 10、旅馆住宿信息，证实公安机关查询到被告人高某于2017年7月6日至9日、2017年10月30日至同年11月1日、2017年11月11日至14日、2017年12月18日至19日、2018年2月3日至9日、2018年3月4日至5日在杭州市余杭区均有住宿记录的事实； 11、接受证据材料清单、不动产权证书、契证、调取证据通知书、清单、不动产登记信息查询记录、意见单，高某提交的不动产权证书、契证显示（1）权利人：高某甲，坐落：杭州市余杭区径香苑；（2）权利人：高某，坐落：杭州市余杭区仓前街道仓溢东苑6-1-901室；经杭州市余杭区不动产登记服务中心鉴别，前述两本不动产权证书均系伪造；经查询，高某甲、高某在杭州市无房屋，杭州市余杭区余杭镇径香苑的登记权利人为朱某，杭州市余杭区仓前街道仓溢东苑6幢1单元901室的登记权利人为杭州市余杭区仓前街道农民多层公寓建设管理中心等事实； 12、接受证据材料清单、借条、转让协议等，高某提交的：（1）借款人为高某甲、时间为2017年7月9日的借条显示“今借到高某人民币壹拾陆万元正160000.00元用于工程周转”；借款人为高某甲、时间为2017.9.1的借条显示“今借到高某人民币伍拾万元正500000.00元用于工程周转”；借款人为高某甲、时间为2017.11.13的借条显示“今借到高某人民币伍拾万元正500000.00元用于工程周转”；借款人为高某甲、时间为2018.3.5的借条显示“今借到高某人民币柒拾伍万元正750000.00元用于工程周转”；借款人为高某甲、时间为2018.3.14的借条显示“今借到高某人民币贰拾伍万元正250000.00元用于工程周转”；（2）抵押证明显示的内容为2017.7.9，高某甲以浙Ａ5××××、浙Ａ**××××自卸货车二辆、苏Ｃ7××××小型越野车一辆做抵押向债权人借款，如高某甲到期未还款，债权人有权拍卖车辆；（3）抵押证明显示的内容为2017.9.12，抵押人高某甲将杭州市余杭区径香苑抵押给高某，3、4个月还清欠款，债务人收回房屋抵押手续，如果不还，债权人有权变卖房屋；（4）房屋买卖合同、补充协议、收条、承诺书、证明、转让协议显示的内容为2016年3月1日，仓前街道建设管理中心以84万元的价格将仓前街道仓溢苑6幢1单元901室卖给朱某、高某甲，后朱某放弃该房屋共有权，该房屋变为高某甲独有，2017年11月13日，高某甲与高某约定，如高某甲未在约定时间内还清所有借款，高某甲将该房屋转让给高某，高某有权变现该房屋；（5）欠款抵押证明、债权转让协议显示的内容为2018.2.3，欠款抵押人孙某因欠高某甲工程、运输、沙石款等2706000元，将朗居、西溪盛悦居商品房二套抵押给高某甲，2018.2.5，高某甲将对孙某的2706000元债权转让给高某，2018.3.7，高某甲计划将孙某所欠工程款抵押的盛悦居进行银行抵押贷款，贷款到位归还欠高某的120万元；（6）抵押证明显示的内容为2018.3.14，高某甲将赣ＬＱ××××奔驰车抵押给高某，如高某甲不能在规定时间内归还25万元，高某有权将汽车拍卖等； 13、情况说明，杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处出具的情况说明显示仓前街道无建设管理中心，无各类相关公章的事实； 14、提取笔录、聊天记录，证实从被告人高某甲手机中提取的高某甲与高某的聊天记录显示2018年4月25日至同年10月13日，高某一直让高某甲还钱，但高某甲一直推脱，其中2018年5月2日，高某让高某甲先归还4.2万元，2018年5月26日，高某甲问高某“你去找我家人说我欠你二百多万？还叫我爸卖房”，2018年6月22日，高某发“你转告朱某，孙某和马某的房产证是从她的店里拿出来实施诈骗的，而且你们是夫妻关系属于共同犯罪，放心，要不了几天会有结果的”，2018年7月4日，高某发“人要凭良心，我被你骗了上百万元，到现在为止你一分钱利息没给我，本钱一分没还，我要求也不高，你先把借我的出院费4万2千元还给我，让我救一下急，其他的等你有的时候还给我”，2018年8月30日，高某发“能骗我上百万算你有本事，现在为了四五万决定你的下半生”的事实； 15、机动车信息，证实苏Ｃ7××××号小型汽车所有人系高某甲的事实； 16、民事判决书、民事调解书、民事裁定书，证实被告人高某甲及高某、高某乙在江苏省海安县人民法院（以下简称海安法院）的民事诉讼情况，其中2013年12月25日，经海安法院调解，高某甲于2015年12月底前归还高某乙8万元，若高某甲未按期履行，高某乙有权以借款本金13万元申请执行，另2012年、2013年，海安法院审理了高某乙为被告的民间借贷纠纷案件2件，2016年、2018年，海安法院审理了高某乙为原告的民间借贷纠纷案件2件（后撤诉），2017年，海安法院审理了高某为原告的民间借贷纠纷案件1件等相关情况； 17、被告人高某甲的供述和辩解、辨认笔录及照片，侦查阶段称2008年左右，其向远房堂兄弟高某借了4.5万元，之后其因为坐牢一直没有还钱；2016年，其买了两辆小货车在余杭的工地上拉沙石，2016年8月，其和朱某成为男女朋友关系，一起住在径香苑，其没有告诉朱某其有犯罪前科，2017年7月，高某到余杭，要挟称要将其的车子拖走，其只好写抵押证明将其的三辆车子（浙Ａ5××××号、浙ＡＮ××××号跃进牌小货车、苏Ｃ7××××号东风风神ＳＵＶ）抵押给高某，其还在百花洲酒店写了一张16万元的欠条给高某（利息两毛，每月要还3.2万元利息），算是还之前借的4.5万元，其写这张欠条时没有拿到过钱（当天高某的儿媳转了16万元到高某当天办理的工商银行卡里，高某再将该16万元转到其的建行卡里，其马上取了13万元现金给高某，另外其给了3万元现金给高某的儿媳），其付了一个月的利息后就付不出了，高某提出只要其能拿出证明资产实力的材料，比如假的银行存单流水或房产证之类的东西，就可以继续借钱给其，其就联系他人做了一本权利人是高某甲的径香苑的房产证和契证（其第一次让人做的该套房子的假不动产权证、契证被朱某发现并收走了），高某甲让其写了内容为其抵押余杭径香苑的房子给高某的抵押证明（高某知道这套房子是朱某的，高某想利用其和朱某谈婚论嫁的关系，通过抵押证明将朱某的房子弄到手或搞到一些钱），其还将假证件给了高某，所以在2017年9月要付第二个月利息时其迫不得已又向高某借钱，其向高某借了25万元，其在百花洲酒店写了一张50万元的翻倍欠条，扣除首月利息5万元，其实际只拿到了20万元（高某先在禹航路上的中国银行终端机上转给其25万元，其马上取出后再将25万元给高某，高某再将25万元存进银行卡里转给其，制造了当天转给其50万元的流水，其卡里的25万元中的5万元付了这次借款的首月利息，另外20万元付了前面16万元借款没付的利息和这次借款的下个月利息，其拿到手只有几万元），利息两毛，每月要付5万元利息，加上之前16万元的利息，其每月要付8.2万元利息，其当时拉沙石平均每月能赚4万元左右，但这些钱要等工程完工后才能结给其，有些周期很长，除此之外其没有其他收入了，2017年11月，其没有本金做拉沙石的生意了，直接一点收入都没有了；2017年11月的一天，高某又借给其25万元（这次也是制造了转给其50万元的流水，付掉利息后其拿到手的比上次的更少），其在××街道××楼××0万元的翻倍借条给高某，并写了将仓前街道仓溢东苑室的房子转给高某的转让协议，还给了高某这套房子的假的不动产权证、契证及四张文书（高某知道是假的），借钱当天其还了利息，之后其就没有还过利息了；2018年春节前后的一天，其从高某那里骗出了径香苑的假不动产权证，其将假证放在了朱某家的自行车库；2018年3月的一天，高某在格调酒店让其写了一张75万元的借条，该75万元包括第二笔50万元的本金及后来的25万元利息，当时高某说之前的那张50万元的欠条他没有带来，他回去会撕掉的，其同意了，其还写了一张孙某欠其2706000元钱的证明（内容是虚假的）和一张2706000元的债权转让协议给高某；2018年3月，其开着租来的一辆奔驰车到江苏省泰兴市黄桥找高某，高某将其开的车子扣住，让其写了25万元的欠条及抵押奔驰车的证明给他，高某说如果其能归还25万元的话，他将该张欠条和之前一张50万元的借条、车子一起还给其，然后高某到银行走流水，高某转给其25万元，其取了15万元现金加上其带过去的10万元现金一起给了高某，其卡里的另外10万元中部分还给了高某乙；2018年4月，其向高某借了4.2万元，同年5月底，其还给高某5万元现金；2018年过年后，其从高某处拿回了径香苑这套房子的不动产权证和契证，后来这些材料被朱某拿去了，2018年5月，其和朱某分手；其向高某借的钱每月利息两毛，高的有三毛，其第一个月还给高某3.2万元利息，后来两笔25万元的借款中大部分都还了利息，2018年过年前其转给高某1.1万元，2018年10月左右，其通过微信还给高某5000元，其共还了50多万元；因为高某一直威胁要将其之前坐牢的事情告诉朱某，其比较珍惜和朱某的关系，所以只好按照朱某的要求一直写欠条，高某的目的是想利用其和朱某的关系，通过法院起诉等途径占有朱某名下的房子或车子；其第二次坐牢之前向高某乙借过一些钱，其出狱后法院判决其归还十几万元，2016年5、6月，其又向高某乙借钱购买货车，其共欠高某乙30余万元，其转钱给高某乙是还钱；其的微信号是““；其申请了一个名叫“曲终人散”的微信（用的是朱某的图像），然后冒充朱某来敷衍高某等；庭审中称高某、高某乙是专门放高利贷的，周应聪、曹小龙、张亚宏等人跟着高某放高利贷，高某、高某乙的资金是相互流动的，有时相互会挖对方的单子做；其还钱时高某只收现金，否则就会让其将钱转到周应聪、曹小龙、张亚宏等其他人的账户；其之前欠了高某4.5万元一直没有还，高某威胁称要将其因诈骗坐牢的事情告诉朱某或到其公司，让其归还本息共8万元，并让其出具16万元的翻倍欠条，还用其的两辆货车、一辆汽车作抵押，其只好同意，当天，高某到银行制造了银行流水，其取现的钱都给了高某，另外没取出来的钱其用自己身上的现金垫上给了高某；有一次，其向高某借约20万元钱，扣除砍头息后高某转给其19万元，后其还给了高某20万元现金；其因为砂石厂需要周转资金向高某借钱，基本上是高某在老家通过银行直接转给其的，共三四十万元；2018年4月左右，朱某住院，朱某不会让其花钱，当时其身上连吃饭的钱都没有了，其以朱某住院、高少华要工资为由向高某借钱周转，高某转给其4.2万元，之后其马上转给高某2000元利息，其没有给朱某交过医药费；高某转钱给其的记录都是故意制造出来的，高某让其制作假房产证等，将其和朱某套住，其按照高某的吩咐注册了“曲终人散”微信号，冒充朱某和高某聊天，高某还让其好好哄住朱某，说到时候可以很简单地从朱某身上弄钱；其购买第一辆货车时高某乙帮其付了7万元，2017年10月10日，其还给高某乙5万元，另外给了高某乙2万元现金；其向马某1、毛巨贵借过钱还高某，其转给毛巨贵的钱是还给毛巨贵的；其舅舅许德荣帮其担保贷款，其转给许德荣的钱是让许德荣帮其还贷款的，其中有些是向高某借的，其以汽车作抵押向开典当行的杨某借钱，后来借了还、还了借好几次，其还以汽车作抵押向开投资公司的葛子炫借过几次钱，2017年8月30日，高某转给其的15万元是其借来周转的，其转给朱某的钱是还给朱某的，有些是向高某借的等。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 指控第一节事实中，公诉机关指控2017年7月至2018年3月，被告人高某甲诈骗被害人高某216万元；被告人高某甲辩称其没有诈骗高某216万元，高某转钱给其的记录都是故意制造出来的；辩护人提出2017年7月9日，被告人高某甲没有诈骗被害人高某16万元，另公诉机关指控被告人高某甲诈骗被害人高某200万元的事实不清，证据不足，经查，（1）被害人高某的陈述、证人朱某的证言、接受证据材料清单、注册信息、聊天记录、交易记录、协助查询财产通知书（回执）、借条、转让协议等证据相互印证，证实被告人高某甲通过伪造房屋买卖合同、不动产权证书、欠款抵押证明等并以虚假的财产作抵押或转让给被害人高某为幌子，从被害人高某处骗取钱款，所骗得的资金被被告人高某甲用于还款、消费等，如2017年8月30日，被害人高某转给被告人高某甲的15万元均被被告人高某甲用于还款、消费等；（2）被告人高某甲供称被害人高某转给其大额资金后其马上取现的是被害人高某故意制造的转账记录，其已将资金还给了被害人高某，该说法部分得到了在案的交易记录所显示的转账规律的印证，如2017年9月12日、2018年3月5日，被害人高某转给被告人高某甲大额资金后被告人高某甲立即取现，随后被害人高某又向银行账户存入相同金额的大额现金并转给被告人高某甲，被告人高某甲再次取现，不能排除高某故意制造银行流水的可能性，故按有利于被告人的原则，对被告人高某甲的辩解中有证据印证的部分酌情予以采信；（3）综上，针对被害人高某被被告人高某甲诈骗及高某制造银行流水可能并存的情况，根据被告人高某甲从被害人高某处骗取钱款后用于自己支出的金额确定其诈骗金额为人民币53万元以上，公诉机关据以指控被告人高某甲诈骗被害人高某216万元的证据尚未形成完整的证据锁链，未达确实充分，不能排除其他合理怀疑，本院不予认定，上述辩解及辩护意见，本院酌情予以采信。 指控第二节事实中，被告人高某甲辩称其因为朱某住院向高某借过4.2万元，已经全部还清，不应认定为构成诈骗；辩护人提出被告人高某甲仅骗了被害人高某7000元，且已归还，经查，（1）证人朱某得证言证实2018年4月其已与被告人高某甲分手，不需要高某甲支付医疗费；（2）被害人高某的陈述与被告人高某甲的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人高某甲以朱某住院需要用钱为由从被害人高某处骗得4.2万元；（3）证人朱某的证言与被告人高某甲的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人高某甲骗得钱款后并未用于朱某住院；（4）无证据显示被告人高某甲已经还款给被害人高某，且是否还款不影响其构成诈骗罪。综上，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 三、2018年6月至同年8月，被告人高某甲以帮助被害人陈某向港华燃气余杭分公司介绍生意需要费用打点关系为由，骗取被害人陈某人民币4500元，后在被害人陈某的催讨下，被告人高某甲还给被害人陈某人民币1000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有：被害人陈某的陈述；提取笔录及照片、接受证据材料清单、聊天记录、交易记录；被告人高某甲的供述和辩解、辨认笔录及照片等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 四、2018年8月，被告人高某甲以帮助被害人王某向港华燃气余杭分公司介绍地板装修生意需要费用打点关系为由，骗取被害人王某人民币39500元。其间，被告人高某甲还给被害人王某人民币2300元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有：被害人王某的陈述；接受证据材料清单、注册信息、交易记录；提取笔录、聊天记录；被告人高某甲的供述和辩解、辨认笔录及照片等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定 五、2018年9月，被告人高某甲虚构自己是港华燃气余杭分公司员工，谎称需要采购水果和月饼作为中秋节员工福利，以向被害人黄某介绍生意为由，逐步骗取被害人黄某的信任，后又以单位领导要求月饼要在中秋节之前发放而其本人缺乏资金为由提议与被害人黄某合作，又谎称单位领导已经同意与被害人黄某开展合作，以此方式骗取被害人黄某人民币11000元。后被告人高某甲还给被害人黄某人民币2000元。 另查明，案发后，杭州市公安局余杭区分局从被告人高某甲处扣押人民币4213元。 再查明，被告人高某甲检举揭发的他人犯罪行为，未能查证属实。 证明上述事实并经庭审质证的证据有：被害人黄某的陈述；证人马某2、刘某的证言；搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片；接受证据材料清单、微信聊天记录、交易记录、借条、报销单据、提取笔录及照片、证据制作说明、通话录音、视频（光盘）；情况说明；常住人口信息、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书；抓获、破案经过；被告人高某甲的供述和辩解、辨认笔录及照片等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人高某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控诈骗数额有误，本院予以更正。被告人高某甲在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人高某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2029年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的人民币4213元，予以追缴，按比例发还被害人高某人民币3876元，发还被害人陈某人民币24元，发还被害人王某人民币252元，发还被害人黄某人民币61元。 三、责令被告人高某甲退赔被害人陈某人民币3476元，退赔被害人王某人民币36948元，退赔被害人黄某人民币8939元，退赔其余违法所得，发还被害人高某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪 浩 人民陪审员  徐贵林 人民陪审员  金志芬 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  夏 菲