福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初453号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人吴国阳，男，1980年6月29日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2018年8月20日被江苏省盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金，2019年12月10日刑满释放；因犯诈骗罪于2020年1月10日被泉州市安溪县人民法院取保候审，2020年1月15日被泉州市安溪县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金。同年4月24日被泉州市安溪县人民法院暂予监外执行。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检一部刑诉[2020]231号起诉书指控被告人吴国阳犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员赵帅出庭支持公诉，被告人吴国阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年开始，诈骗团伙通过电话联系各地区被害人，虚构可申请小额贷款的事实，诱骗被害人交付保证金，现有49名被害人报案，损失金额为人民币1366991元（币种，下同），其他被害人尚未报案。被告人吴国阳明知该集团实施诈骗，仍提供帮助，具体情况如下： 1.2018年10月至案发，被告人吴国阳向张某收购大量银行卡、电话卡，并办理ＰＯＳ机，被诈骗团伙用于收取、转移赃款，上述银行账户流入赃款合计1646580元。 2.2019年2月。被告人吴国阳将洪某持有的ＰＯＳ机提供给诈骗团伙用于收取、转移赃款，该ＰＯＳ机流入赃款合计81145元。 3.2019年2月至3月，被告人吴国阳多次为诈骗团伙到银行ATM机上取款，共计取款446800元。 2020年3月4日，被告人吴国阳经公安机关电话通知到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人张某、洪某的证言、银行转账记录、监控视频等证据。 公诉机关认为被告人吴国阳伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴国阳系从犯，应依法减轻；被告人吴国阳具有自首情节，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑六年，并处罚金，将前罪所判刑罚与后罪所判刑罚，实行并罚。 被告人吴国阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年3月，被告人吴国阳结识电信诈骗人员，诈骗人员要求被告人吴国阳帮忙掩饰赃款去向，隐匿上游诈骗人员，被告人吴国阳明知诈骗人员在实施诈骗，仍然提供帮助，但未获利。具体事实如下： 1.2018年10月至2019年3月，被告人吴国阳向张某（已判决）收购大量银行卡、电话卡，并办理ＰＯＳ机后交给诈骗人员，被诈骗人员用于收取、转移诈骗赃款，被告人吴国阳经手的银行账户流入诈骗赃款合计1646580元。 2.2019年2月，被告人吴国阳将洪某（已判决）持有的ＰＯＳ机提供给诈骗团伙用于收取、转移赃款，该ＰＯＳ机流入诈骗赃款合计81145元。 3.2019年2月至3月间，被告人吴国阳多次为诈骗人员到银行ATM机上取款，共计取款446800元。 另查明，被告人吴国阳患有严重尿毒症。被告人吴国阳因犯诈骗罪于2018年4月17日被安溪县公安局刑事拘留，同日被安溪县公安局取保候审，2018年9月28日被继续取保候审。2019年12月10日被安溪县公安局刑事拘留，次日被安溪县公安局监视居住，2019年12月25日被安溪县人民检察院监视居住，2020年1月10日被泉州市安溪县人民法院取保候审，2020年1月15日被泉州市安溪县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。同年4月24日被泉州市安溪县人民法院暂予监外执行。2020年3月4日，在宁德市公安局东侨经济技术开发区分局民警劝导下，被告人吴国阳到泉州市安溪县××镇××村接受公安机关传唤。 上述事实有经庭审质证、确认的同案人张某、洪某的供述及辨认笔录，被害人王某的陈述及贷款合同、转账凭证，现场照片及现场示意图，监控视频，协助查询财产通知书、银行交易明细及转账记录，本院刑事判决书，违法犯罪经历查询情况说明，福建省安溪县人民法院刑事判决书及暂予监外执行决定书，接受证据清单及疾病证明书，抓获经过，户籍证明，被告人吴国阳的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴国阳明知他人利用电信网络技术骗取财物，仍然帮助他人套现、取现诈骗钱款合计2174525元，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴国阳帮助诈骗人员套现、取现诈骗钱款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其应减轻处罚。被告人吴国阳犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人吴国阳刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，将前罪所判刑罚与后罪所判刑罚，实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人吴国阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；与原犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元的刑罚并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二天。即自2020年4月24日起至2034年4月21日止。罚金于判决生效之日缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄 霖 人民陪审员  钟岩梅 人民陪审员  董张伟 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  陈长庚 附相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。