山西省古交市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0181刑初58号公诉机关古交市人民检察院。被告人陈丽桃,女,1955年3月25日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，无业，住上海市杨浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月8日被海口市公安局民警抓获，因涉嫌犯合同诈骗罪,于2020年1月11日被古交市公安局刑事拘留，经古交市人民检察院以诈骗罪批准于2020年2月14日被古交市公安局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人史一丁，山西聚谦律师事务所律师。古交市人民检察院以古检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人陈丽桃犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古交市人民检察院指派检察员张爱香、张丽花出庭支持公诉，被告人陈丽桃及其辩护人史一丁到庭参加诉讼。现已审理终结。古交市人民检察院指控，2002年9月,被害人张某1与樊天江(已判决)在古交市巨海公司口头约定:樊天江将登记在被告人陈丽桃名下位于上海市闵行区的华星别墅13号卖给被害人张某1,樊天江回上海后和被告人陈丽桃商量好以100万元的价格将该房产卖给被害人张某1,2002年12月被害人张某1与其妻子刘某、司机王某在樊天江和被告人陈丽桃的陪同下看了该房产后,被害人张某1陆续支付给樊天江购房款共计98万元,双方未办理房屋产权过户登记。在樊天江交付该房产钥匙后,被害人张某1为该房产购置了家具,并进行简单装修,投入共计7万元,装好后住进该房产直到春节后才离开。2003年6月,樊天江与被告人陈丽桃瞒着被害人张某1把该房产、房产内置家具及物品以130万元人民币的价格卖给黄某,且办理了房屋产权过户登记。樊天江将被害人张某1、黄某的买房款全部用于投资。2003年底,被害人张某1发现樊天江和被告人陈丽桃又将该房产卖给他人,要求樊天江退还房款。2004年4月13日,被告人陈丽桃和樊天江写下承诺书,承诺退还被害人张某1105万元。案发前,被害人张某1向樊天江和被告人陈丽桃追回购房款6万元。公诉机关当庭出示和宣读的证据如下：1.书证;2.证人证言;3.被害人张某1的证明;4.被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈丽桃以非法占有为目的,采取隐瞒真相的方法骗取他人财物99万元,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈丽桃辩称，追回的6万元我不知道，樊天江拿了张某1的钱我不知道，我是樊天江被抓了后我才知道，我对罪名有异议，我不是诈骗。被告人陈丽桃的辩护人的辩护意见是，被告人陈丽桃起次要作用，系从犯，且如实供述，愿意退赃，有从轻减轻情节。被告人陈丽桃并没有参与犯罪的预谋，涉案别墅虽在陈丽桃名下，但实际所有人为樊天江与陈丽桃共有，樊天江从起意到实施一人包揽，被告人并不赞同樊天江的做法，且要求樊天江退还。被告人陈丽桃没有获取被害人张某1的一分钱，所有的涉案金额都是樊天江处置，案发前被害人张某1和樊天江是好友，被告人与张某1只有几面之缘，是被樊天江骗了。被告人陈丽桃在整个案件中起不到主导性、决定性、重要性作用，且被告人系初犯，文化水平较低、法律意识淡薄，被告人愿意以自己的房产和债权偿还折抵被害人损失，被告人陈丽桃对犯罪事实认可，真诚悔过。综上恳请法庭从轻减轻处罚，对被告人陈丽桃适用缓刑。经审理查明，2002年9月,被害人张某1（已死亡）与樊天江（已判决）在古交市巨海公司口头约定:樊天江将登记在被告人陈丽桃名下位于上海市闵行区的华星别墅13号卖给被害人张某1,樊天江回上海后和被告人陈丽桃商量好以100万元的价格将该房产卖给被害人张某1,2002年12月被害人张某1与其妻子刘某、司机王某在樊天江和被告人陈丽桃的陪同下看了该房产后,被害人张某1陆续支付给樊天江购房款共计98万元,双方未办理房屋产权过户登记。在樊天江交付该房产钥匙后,被害人张某1为该房产购置了家具,并进行简单装修,投入共计7万元,装好后住进该房产直到春节后才离开。2003年6月,樊天江与被告人陈丽桃瞒着被害人张某1把该房产、房产内置家具及物品以130万元人民币的价格卖给黄某,且办理了房屋产权过户登记。樊天江将被害人张某1的买房款全部用于投资。2003年底,被害人张某1发现樊天江和被告人陈丽桃又将该房产卖给他人,要求樊天江退还购房款。2004年4月13日,被告人陈丽桃和樊天江写下承诺书,承诺会退还被害人张某1105万元。案发前,被害人张某1向樊天江和被告人陈丽桃追回购房款6万元。在本院审理期间，被告人陈丽桃及陈丽桃的近亲属与被害人张某1的法定继承人张某2、张某3达成退赔协议，陈丽桃用自己位于海南省澄迈县金江镇环城西路西侧（地坡岭地段）金江金外滩13幢一单元204房（面积：101.6平方米，产权证：澄房权证金江私字第XXXX号）、海口新世界康居发展有限公司退还陈丽桃的230911.5元和150000元，退赔骗取张某1的款项及补偿损失。被告人陈丽桃得到了被害人张某1的法定继承人张某2、张某3的谅解，请求法院对被告人陈丽桃从轻处罚。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被告人陈丽桃的供述节录，我没有陪张某1和他老婆去上海买别墅时买过家具。我不知道张某1买别墅时一共给了樊天江多少钱，我知道只付了二、三十万是定金，拿到后我就给了樊天江，剩余的房款樊天江说张某1没给，就是张某1不要这个房子了，就让我把房子卖给其他人，樊天江要投资，我不知道房子已经卖给了张某1，我卖给了黄某。这个别墅是我和樊天江共有的，在我名下，卖房子的钱全给了樊天江，张某1和樊天江是朋友，他付款不联系我，具体的付款方式我也不知道，我当时不知道房子已经卖给了张某1。我不清楚樊天江做生意在张某1公司拿了钱。2004年4月13日，樊天江说欠张某1100万元的承诺书让我签，具体什么内容我不清楚。我愿意用我的财产赔偿被害人的损失。2.被害人张某1的陈述、报案材料，证人张某2、张某3的证言及报案材料,证人王某、刘某的证言,被告人陈丽桃、樊天江2004年4月13日的还款承诺书，证实樊天江将位于上海市闵行区的华星别墅13号以100万元人民币卖给张某1，樊天江、被告人陈丽桃与被害人张某1签署了105万还款协议。3.被害人张某1的证明、证人刘某的证言、樊天江2011年3月3日的书面承诺书及供述、收条，证实被害人张某1购房付给樊天江98万元，张某1投入维修及设备7万元，总计105万元。4.上海市房地产转让登记申请书及买卖合同、上海市房地产登记信息、付款协议及樊天江、被告人陈丽桃的供述，证实樊天江与被告人陈丽桃于2003年6月将上海市闵行区的华星别墅13号以130万元人民币卖给福建人黄某，并办理了房屋过户手续。5.樊天江2011年3月3日的书面承诺书及供述、证人张某3的证言，证实樊天江退还受害方购房款6万元。6.樊天江的刑事判决书，证实樊天江犯诈骗罪于2013年9月26日被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。7.到案经过，证实2020年1月8日10时05分许，海口市公安局海府路派出所民警在海南省海口市海府路南亚广场旁将被告人陈丽桃抓获,因其患有严重疾病，海口市第二看守所不予收押，由海口市公安局海府路派出所留置至2020年1月10日9时止。8.常住人口信息，证实被告人陈丽桃系完全刑事责任年龄人。9.前科劣迹调查表，证实被告人陈丽桃无前科劣迹。10.协议和谅解书，证实在本院审理期间，被告人陈丽桃及陈丽桃的近亲属与被害人张某1的法定继承人张某2、张某3达成退赔协议，陈丽桃用自己位于海南省澄迈县金江镇环城西路西侧（地坡岭地段）金江金外滩13幢一单元204房（面积：101.6平方米，产权证：澄房权证金江私字第XXXX号）、海口新世界康居发展有限公司退还陈丽桃的230911.5元和150000元，退赔骗取张某1的款项及补偿损失。被告人陈丽桃得到了被害人张某1的法定继承人张某2、张某3的谅解，请求法院对被告人陈丽桃从轻处罚。本院认为，被告人陈丽桃以非法占有为目的,隐瞒真相，伙同他人法骗取他人财物99万元,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人陈丽桃退赔了被害人的损失，得到了被害人法定继承人的谅解，对其酌情从轻处罚。辩护人辩护意见的合理部分，予以支持。按照被告人犯罪事实、情节、作案手段、造成的后果、社会危害性进行处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人陈丽桃犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元（罚金于判决生效之日一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2030年1月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  武绪良人民陪审员  张彩云人民陪审员  康小凤二〇二〇年九月二十九日书 记 员  武欣欣