河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1403刑初247号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被害人陈某，男，1970年4月7日出生，汉族，本科文化，个体，住商丘市睢阳区。委托代理人王会景，河南保航律师事务所律师。被告人江方友，男，1963年5月6日出生，汉族，本科文化，个体，住商丘市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月14日被商丘市公安局刑事拘留，2016年7月15日被执行逮捕。辩护人任时安，河南允达律师事务所律师。被告人江方友非法吸收公众存款、合同诈骗一案，由商丘市睢阳区人民检察院于2017年7月14号以商睢检刑诉[2017]204号起诉书，向本院提起公诉。本院于2018年10月23日作出（2017）豫1403刑初757号刑事判决，被告人江方友不服提出上诉。商丘市中级人民法院于2019年3月26日作出（2018）豫14刑终502号刑事裁定书，撤销本院（2017）豫1403刑初第575号刑事判决，将本案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员李圣威出庭支持公诉。被害人陈某委托代理人王会景、被告人江方友及其辩护人任时安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。睢阳区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2013年5月23日，被告人江方友注册成立名门投资有限公司（江方友自公司成立至2014年11月7日任法定代表人）。自2013年12月在未经金融等有关部门的批准下，江方友组织公司人员对外以投资商丘示范区“欧洲城”土地开发为名，向社会不特定人员吸收存款。经鉴定，自2013年12月至2014年11月，该公司吸收519人、673笔投资存款，投资存款金额为192475000.00元，归还投资款9960000.00元，未归还投资款余额182515000.00元。自2014年2月至2014年12月止，报案存款人81人，协议金额21716200.00元，实交金额21280550.00元，支付利息1493160.00元，已退本金360150.00元，未退金额损失19862890.00元。二、合同诈骗罪被告人江方友于2011年5月12日，以出资500万元入股加入商丘市东岳置业有限公司（该公司系2011年1月7日由冯某和刘某1为开发建设“东岳花园”项目注册成立），任股东。2013年3月12日，江方友以商丘市东岳置业有限公司股东会决议，将要变更其为该公司法定代表人，进而实际控制该公司，骗取陈某信任，明知在此之前与陈某签订并收取1000万元保证金的工程项目都无法实施的情况下，又与陈某签订所谓承建“东岳花园”剩余15万平方米二期工程协议，并表示为保证资金安全，要求陈某将1000万元保证金转入江方友个人银行账户。该款到账后两天，即被江方友以转账、支现等方式用于购买保时捷卡宴豪车、个人消费及偿还个人债务使用。后在陈某及东岳置业有限公司实际控制人冯某、刘某1的多次催要下，江方友将这1000万元以退500万元入股股金和439万元利息另退出61万元的方式强行抵平。造成陈某转入江方友银行账户的这1000万元至今无法追回。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示如下证据证实：1、被害人陈某陈述；2、被告人户籍证明、抓获经过、商丘市东岳公司变更信息、登记注册资料、商丘市国土资源局证明等，名门投资有限公司企业基本注册信息、变更信息、名门公司宣传资料、账务往来明细、存款协议复印件及转款凭证等，商丘市公安局东方分局扣押物品清单、协助查封通知书等；3、集资参与人牛玉芳等及其他集资参与人证言、证人张某1、李某1、冯某、刘某1、吴某1等人证言；4、被告人江方友的供述与辩解；5、鉴定意见：价格认定结论书、司法鉴定意见书等证据材料。认为，被告人江方友的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条之规定，应当以非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被害人陈某委托代理人意见，江方友实施诈骗过程中具有很强的主观恶性，具有较强的社会危害性，非法占有的目的明显，诈骗金额特别巨大，应予以严惩。被告人诈骗所得的1000万元应依法判决返还、退赔被害人。被告人江方友对所指控的非法吸收公众存款罪没有异议，但认为自己先后只吸收了6000万元，因为中间有两次合同展期才累计成1.9亿左右的数额。对所指控的合同诈骗罪不予认可，认为是贾场收取130万元的管理费，陈某承包了二期工程以后，又让其进行担保，为的是尽快变更其为法人代表，东岳公司与我签订协议，承诺给其分红，签订退股协议以后其才使用该款。其与陈某签订协议没有虚构事实，冯某欺骗了他，认为其行为不构成合同诈骗罪。辩护人辩护意见是，被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪，吸收存款的总额不对，实际为6000万元，中间合同存在两次展期；对商丘市价格认定中心对欧洲城的评估有异议，被告人申请重新鉴定评估，即便被认定为犯罪，也应当从轻处罚，判处缓刑。指控被告人涉嫌合同诈骗罪不能成立，《情况说明》为来岩书写，恰恰证明陈某的证言、冯某的证言是假的；解除协议书约定的是如何退款，东岳公司同意退款，陈某同意退款，江方友所涉案件应定性为民事纠纷。辩护人并提交了股权转让、出资证明等以及股东转让协议、鉴定文书、还款计划书、储户情况反映等。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪2013年5月23日，被告人江方友注册成立名门投资有限公司（江方友自公司成立至2014年11月7日任法定代表人）。自2013年12月在未经金融等有关部门的批准下，江方友组织公司人员对外以投资商丘示范区“欧洲城”土地开发为名，向社会不特定人员吸收存款。经鉴定，自2013年12月至2014年11月，该公司吸收519人、673笔投资存款，投资存款金额为192475000.00元，归还投资款9960000.00元，未归还投资款余额182515000.00元。自2014年2月至2014年12月止，报案存款人81人，协议金额21716200.00元，实交金额21280550.00元，支付利息1493160.00元，已退本金360150.00元，未退金额损失19862890.00元。上述事实，有下列证据予以证实：1、集资参与人崔文莲、尉秀英、陈向东等证言及集资参与人案件情况调查笔录、情况说明、身份证复印件、投资管理协议书、名门投资有限公司借款保证书、借据、龙源利昌公司土地证复印件证实，集资参与人向公安机关报案，陈述了自己投资金额、实际损失、并提供了相关证据材料。2、河南鼎诺会计师事务所有限公司《司法鉴定意见书》、《司法鉴定意见书补充说明》证实，商丘市名门投资有限公司2013年12月至2014年11月吸收投资款明细表反映：自2013年12月至2014年11月，该公司共吸收519人，673笔投资存款，投资存款金额为192475000.00元，归还投资款9960000.00元，未归还投资款余额182515000.00元。自2014年2月至2014年12月止，报案存款人数共计81人，协议金额21716200.00元，实交金额21280550.00元，支付利息1493160.00元，已退本金360150.00元，未退金额损失19862890.00元。2、人口基本信息、抓获经过证实，江方友个人基本情况，于2016年6月14日被抓获。3、商丘市公安局东方分局扣押决定书、扣押清单及价格认定决定书证实，被扣押物品有：鱼缸2个；组合办公桌1个；圆玻璃餐桌1个；小花石头盆2个；小转椅2个；保险柜3个；实木屏风1套；兵马俑2个，上述价格认定标的于价格认定基准日的市场价格为21030元。4、名门投资有限公司宣传资料证实，名门投资有限公司对外宣传资料情况。5、商丘市公安局东方分局协助查封通知书证实，商丘市国土资源局协助查封吴某2在商丘龙源利昌商贸有限公司阳光路东侧、京九西路西侧的70395.249㎡土地已查封，土地证号商国用(2013)第1**。6、商丘市公安局东方分局协助冻结财产通知书证实，商丘市工商行政管理商丘市城乡一体化示范区分局协助冻结商丘龙源利昌商贸有限公司全体股东的所有股份。7、商丘市公安局东方分局协助查封通知书（回执）、房屋所有权证存根，商丘市不动产登记交易中心档案管理科证明证实，商丘市不动产登记交易中心协助查封江方友商丘市房权证2008字第**、C017212两套房产。8、商丘市工商行政管理局商丘市城乡一体化示范区分局提供的商丘龙源利昌商贸有限公司企业基本注册信息、商丘市龙源利昌商贸有限公司变更信息；河南省工商行政管理提供的名门投资有限公司企业基本注册信息、名门投资有限公司变更信息证实，商丘龙源利昌商贸有限公司2009年8月7日注册成立，现法定代表人为吴某2，管理人员为江方友、吴某2、高丽影。名门投资有限公司2013年5月23日注册成立，现经营场所在商丘市睢阳区归德路与长江路交叉口东500米路北，法定代表人为李某3；2014年7月24日至2014年11月18日，江方友任股东。2013年7月2日，江方友租赁曹锋位于商丘市长江路市卫生局对面杭景园小区东侧路北900平方米门面房，租期从2013年7月16日至2015年7月15日。9、商丘市公安局东方分局办案说明证实，江方友涉嫌非法吸收公众存款一案中，民权集资户郑香丽、陈翠华、曹祥民，经办案人多次联系，该三人均表示已经将集资款对接由第三人归还，不再到公安机关记笔录；集资户聂春生为公安机关网上逃犯，找不到人。集资户朱翠萍表示其集资款已经由江方友提供的实物冲抵。集资户刘晓玲办案人多次电话联系，说集资款已经收回，拒绝记笔录。10、许凤勤身份证复印件、亲笔书写情况说明证实，2014年11月许凤勤在商丘名门投资公司投资30万，2015年9月份在商丘非法集资组登记，现该款已结清，投资合同已由江方友收回。11、商丘市公安局睢阳分局预防和处置非法集资工作转账出具的办案说明，商丘市公安局东方分局协助查询财产通知书（回执）证实，中国银行股份有限公司商丘分行、中国农业银行股份有限公司商丘分行运营管理部提供的银行流水明细及电子档，邮政银行提供的相关当事人的银行账户流水等情况。12、商丘市睢阳区价格认证中心《价格认定结论书》证实，商国用（2013）第182号土地证，商丘市示范区阳光路东侧、京九西路西侧土地一宗，面积为70395.249平方米，价格认定标的于价格认定基准日的市场价格为13727.07万元。2018年6月6日再次对上述土地进行价格认定，结论为：价格认定标的于价格认定基准日的市场价格为人民币二亿二千四百九十二万八千元整（224928000元）。13、证人刘某2的证人证言，自从2013年9月份名门公司吸收存款有几千万，具体江方友知道，截止目前名门公司有1100万元左右储户存款未兑付，涉及储户有32户左右。14、证人朱某证言,商丘龙源利昌商贸有限公司在名门公司有借款，我见过的单子有3000万元。名门公司向客户吸收的资金到期不能给客户兑换，找公司要求给客户签订房屋担保协议，我知道的签订有20来份分别是孙波，任亚玲，郭素娟等人。15、证人吴某2证言证实，商丘龙源利昌商贸有限公司通过名门公司吸收了有8800万元本金。16、证人代某证言，2014年8月份开始担任名门公司会计，名门公司自2013年11月份开始吸收储户存款，吸收多少存款我不清楚，但是截止目前名门公司还有1100万元未兑换，涉及储户有32户左右。17、证人李某2证言,从2013年10月份到名门公司资金链断裂出事一直都在，是办公室主任，主要负责行政、后勤工作，江方友是公司的老板，公司没有具体的业务员负责吸收存款，谁想存款都是拉的亲戚朋友。18、证人张某2证言，从2013年12月25日开始做吴某2的财物助理，和名门公司往来账目上显示从江方友那里得到8800余万元，但是其中6000万元不知道具体情况，没有明细显示。19、证人张某3证言，名门投资有限公司曾经转账给我6000万元，随后我就把这些钱给了张梅、徐翠萍。20、证人江某1证言，其父江方友的银行账户转到其名下的一共有883万元，钱其父都拿走了，其借方某，方某借杭轩宇500万元也给了其父亲，其父这个钱也没有还给其。21、证人方某，杭轩宇证言，2013年8、9月份江某1通过方某借杭轩宇500万元给江方友用于购买南京路的一块土地了。22、证人江某2证言，名门公司经营期间，江方友资金周转时借江某2的钱，后来陆续还江某2214万余元，到江方友的名门公司出事后还欠江某2二百多万元钱。23、证人刘某3证言，江方友是老板全权负责名门公司的一切事情；名门公司投资理财合同上的签章是江方友刻制的并且也是他拿着呢，其对谁盖上其名字我不清楚，往其卡上转的849余万元是江方友陆续还给江某1的借款。24、证人李某3证言，其是名门公司名义上的法人代表，实际控制人是江方友，都是江方友一手办的。25、证人李某4证言，其从2013年9月份到名门公司关门都在名门公司当出纳会计，其在公司收到的钱，每天都和江方友对账，大部分人是通过银行卡转账到其银行卡上（也有转给江方友的），也有少部分人给现金，对完帐后当天的收入款按照江方友的安排转到他本人或者指定的账户。26、被告人江方友的供述与辩解，2013年5月23日至2014年10月7日期间，是名门投资有限公司的独资法人，之后我是总经理，公司主要是其负责全局运转，名门公司吸收公众存款是从2013年10月份开始的，总共吸收的存款可能有1个多亿元，因为一边吸收，一边还着，我没有累计总数，最后有8000多万元没有还上，有6000多万元集资给集资户办理了欧洲城的购房协议，剩下的2000万元左右去公安机关报案了，去报案的这些人里也有部分签订了欧洲城购房协议的。吸收的这1个多亿给龙源利昌公司付欧洲城项目土地款6700万元，给吴某2还账5500万元左右，为上述两笔款支付利息大概将近3000万元，这个利息认为不能算我身上，剩下来的钱给集资户还本付息了。27、辩护人提交的龙源利昌公司股权转让、出资证明、股东会决议、股权转让协议、还款计划书、储户要求保释江方友的情况反映等，认为江方友及家庭成员在龙源利昌公司占有50%的股份，龙源利昌的欧洲城项目根据市场行情可以清偿非法吸收的公众存款二千余万元，经侦查机关核实，无证据可以证实江方友有还款的实力，且截至目前江方友也没有归还被害人经济损失。经公安机关出具情况说明证实，目前欧洲城项目地上建筑的工程材料款及工人工资均未支付，造成该项目烂尾并引起民工多次上访讨要工资，故该在建工程暂不能当做商丘龙源利昌商贸有限公司资产。公安机关核查的证人张某3、焦某证言均能证实，江方友及其家人在龙源利昌公司占股50%以上。对于还款计划书、储户要求保释江方友的情况反映等，公安机关核实后，出具情况说明为，经联系被告人家属及集资群众代表，截至目前没有集资群众前来，就跟江方友签订还款计划书及对江方友保释等情况进行说明。二、合同诈骗罪被告人江方友于2011年5月12日，以出资500万元入股加入商丘市东岳置业有限公司（该公司系2011年1月7日由冯某和刘某1为开发建设“东岳花园”项目注册成立），任股东。河南胜达建筑工程有限公司商丘分公司负责人贾厂介绍陈某认识江方友，后陈某同东岳公司的冯某、刘某1、江方友商谈承建东岳花园建筑工程，并签订了承包工程协议，陈某于2013年1月30日打到东岳公司账户1000万元工程定金，因江方友对公司经营状况提出质疑，股东会决议由江方友担任公司法定代表人，要求3月16日前配合江方友进行法定代表人更换，公司原法定代表人刘某1随将公司印鉴、公章交给江方友。2013年3月12日，江方友以商丘市东岳置业有限公司股东会决议，将要变更其为该公司法定代表人为由，进而实际控制该公司，骗取陈某信任，与陈某签订承建“东岳花园”剩余15万平方米二期工程协议，并表示为保证资金安全，要求陈某将1000万元保证金转入江方友个人银行账户。2013年3月13日陈某将1000万元汇入江方友个人账户，该款到帐后两天，即被江方友以转账、支现等方式用于购买保时捷卡宴豪车、个人消费及偿还个人债务适用。后在陈某及东岳置业有限公司实际控制人冯某、刘某1的多次催要下，2013年3月18日江方友将这1000万元以退500万元入股资金和439万元利息另退出61万元的方式强行抵平。造成陈某转入江方友银行账户的这1000万元资金至今无法收回。上述事实，有下列证据予以证实。1、被害人陈某的陈述，2013年初我所在的河南胜达建筑工程有限公司商丘分公司负责人贾厂介绍了江方友及商丘市东岳置业公司的建筑工程，我公司给我出具一张委托书，全权处理与商丘市东岳置业公司的合作事项。之后我就跟东岳公司的冯某、刘某1、江方友谈了具体东岳花园建筑工程的承包事项，最后签订一份承包工程协议，工程定金1000万元，按照协议规定，我于2013年1月30日打到东岳公司账户1000万元。第一份协议签订后十来天，我知道东岳公司把其中部分建筑工程分包给了一个叫宋某的人了，我就提出异议去找江方友，江方友说这是冯某他们签的协议，钱、协议由冯某他们负责退。但工程迟迟不能开工，我就开始找江方友、冯某他们，以他们违约为由，让他们退出工程保证金。大概到了2013年3月份，江方友给我打电话说他跟冯某、刘某1等人商量好了，原法人刘某1退出公司不再参与了，以后公司法人变更为江方友，整个公司有江方友负责经营管理了，并且公司印章已经交给他，他给我提出，别再退之前的承建工程保证金了，今后公司所有开发项目都是江方友说了算。见面后他还让我看他们几个股东之间达成的协议，说过几天就去工商局变更股东为江方友，2013年3月16日前办好。江方友还说准备把东岳公司剩下的15万平方米的土建工程全部让我承建，让我再交1000万元的定金。我当时提出一些疑问，江方友解释后说不会有任何风险等等，我就相信了。第二天我让我姐夫吴某1和冯某、刘某1签订了一份15万平方米的土建工程承建协议，并缴纳1000万元保证金。签订协议时在场的有我、江方友、吴某1、贾厂，我让我姐夫签的协议。当时承建协议是江方友拿过来的，他拿过来让我们看协议的时候，冯某的名字已经在甲方位置签过了，是江方友提前找的冯某签的字，然后他拿着冯某签过字的协议过来找的我。签协议时冯某不在场当时我没在意这个事，因为江方友说他就要当东岳公司的法定代表人了，我们这份协议只是针对江方友的，所以冯某没在现场我也没多想。根据协议2013年3月13日我准备给东岳公司汇款时，江方友让我把款直接汇到江的个人账户上，江方友说下一步他将负责整个公司的经营，汇到公司账户上万一被别人挪用了很麻烦，汇到他账户等变更法定代表人后能保证我的资金安全。因为江方友和我哥是同学，加上他花言巧语取得我的信任，我就相信了他，我让我媳妇靳素娟将1000万元的工程定金打到江方友的个人账户，江方友出具了收到条，担保人是江方友。过后没有两天，江方友打电话说冯某他们闹矛盾，变更法人的事弄不成了，他准备退出离开东岳公司不干了，这时我慌了，一直询问工程事情，工程迟迟不开工，我就找江方友、冯某要钱，直到现在还有本息1300多万没还给我。我找江方友要钱，每次都说是公司行为，让我找公司要钱，拒不退还保证金。后来我了解到，当时江方友与冯某、刘某1等人因为合作期间出现矛盾，江方友想退出股东，把500万要回去，就采取了这种欺骗手段，骗我把钱汇到他个人账户上，连本带息将我汇来的1000万元工程定金扣了。为了规避责任，江方友自己编写“关于江方友转来河南胜达建筑工程有限公司二期工程款押金的情况说明”等假材料，利用手里拿着的东岳公司的公章便利，加盖公章，企图把诈骗我的1000万元资金转换为东岳公司行为，也就是股东冯某、刘某1同意的假象，逃避法律责任。2、江方友、陈某、贾厂提供书面材料复印件(1)《关于江方友转来河南胜达建筑工程有限公司二期工程款押金的情况说明》内容为，2013年3月13日江方友收到河南胜达建筑工程有限公司交的二期工程款押金1000万元，该笔款项交由江方友名下。该笔款项冲抵公司前欠江方友借款本金伍佰万元整及所欠全部利息肆佰叁拾玖万元整，共计939万元。冲抵后，余款61万元由江方友开具欠条。落款“商丘市东岳置业有限公司”，落款时间：2013年3月27日。并加盖有“商丘市东岳置业有限公司”印章。(2)书面材料内容为，关于商丘市东岳置业有限公司于2011年5月12日借江方友现金500万元，同意将本息支付给江方友，本金500万元至2013年3月12日利息439万，合计939万元。同意用收到河南胜达建筑工程有限公司交来的二期工程压金1000万元，归还江方友939万元本息。特别约定：江方友收到本息后，继续保留拥有商丘市东岳置业有限公司的股权，并保证到工商登记部门进行变更登记注册。江方友所占股权10%。本书面材料落款签字“冯某、刘某1”，落款时间：2013年3月18日。(3)收据一张证实，商丘市东岳置业有限公司2011年5月12日收到江方友现金（股份款）500万元。(4)《补充协议》主要内容为，2013年1月27日，商丘市东岳置业有限公司和河南胜达建筑工程有限公司对工程面积为十五万平方米工程内容是施工图范围内的全部内容（门、窗、外墙漆、电梯除外）达成协议，工程定金为1000万元。(5)《第一部分协议书》内容为，2013年2月26日，商丘市东岳置业有限公司和河南胜达建筑工程有限公司签订东岳花园总承包群体工程，承包范围是土建、排水、道路、绿化、智能化。(6)《补充协议》内容为，2013年3月12日，商丘市东岳置业有限公司和河南胜达建筑工程有限公司对工程面积为十五万平方米（不包含甲乙双方2013年元月27日签订的合同面积）工程内容是施工图范围内的全部内容（外墙漆、电梯除外）达成协议，工程定金为1000万元。(7)收到条证实，2013年1月30日，商丘市东岳置业有限公司收到河南胜达建筑工程有限公司定金1000万元。(8)收到条内容：今收到河南胜达建筑工程有限公司交来二期工程压金1000万元。收款单位：商丘市东岳置业有限公司，收款人江方友。交款单位：河南胜达建筑工程有限公司，交款人靳素娟。经商丘市东岳置业有限公司同意此款直接转入江方友个人账号。时间：2013年3月13日，并有江方友签字及“商丘市东岳置业有限公司”印章。（9）《商丘市东岳置业有限公司股东召开会议》主要内容为，2013年3月11日商丘市东岳置业有限公司股东召开会议，参会人员：刘某1、杨某、冯某、江方友。会议主要内容：一、股东身份确定及股权的变更确认，刘某1股权10%，杨某20%，江方友25%等，所剩股权35%用于融资挂靠在江方友名下，不再增设新股东。二、变更公司法定代表人，将东岳公司法定代表人刘某1变更为江方友，三、特别约定：会议内容全部同意通过，自今日起至2013年3月16日各股东必须无条件配合公司完善变更登记事项。股东签字后立即生效，不得反悔。（10）《解除合同协议书》内容，2013年5月20日，商丘市东岳置业有限公司和河南胜达建筑工程有限公司合同解除的具体内容。（11）《授权委托书》主要内容为，商丘市东岳置业有限公司委托江方友为公司合法代理人，代表东岳公司进行东岳花园项目的融资事宜。（12）《工程建设项目招标代理协议书》证实，商丘市东岳置业有限公司委托河南敬业招标咨询有限公司对约35万平方的东岳花园进行招标，规模为土建、绿化、道路、智能化、排水、弱电等其他。3、吴某3提供材承包工程合同料复印件证实，吴某3代表河南林九建设工程有限公司与商丘市东岳置业有限公司的冯某签订东岳花园小区范围内的管网（包括：小区内电力管线、弱电管线的过道预埋；小区内给水管道、天然气管线的沟槽开挖、垫层、回填土）。小区内绿化及道路的施工。并向东岳公司缴纳保证金350万元。4、段某提供的身份证复印件和中国银行现金缴款单复印件、商丘市东岳置业有限公司收据（摘自证据材料2卷P106-108）证实，商丘市东岳置业有限公司出具的段某2013年1月3日交建筑保证金650万元的收据。5、商丘市公安局协助查询财产通知书（回执）3份，中国银行流水及个人业务交易单复印件证实，江某1、段杰、江方友三人的账户资金往来情况。6、商丘市工商行政管理局提供的商丘市东岳置业有限公司变更信息、登记注册资料证实，2011年1月7日，刘某1、袁立亮（系冯某的外甥）、杨晓东出资5000万元（刘某1持股55%，袁立亮持股40%，杨晓东持股5%）注册成立商丘市东岳置业有限公司（首次出资1000万元），法定代表人为刘某1。2013年7月24日，股东变更为袁立亮（持股10%）、梁后峰（持股90%），法定代表人变更为梁后峰，管理人员由刘某1、袁立亮变更为袁立亮、梁后峰。2013年7月31日，股东变更为袁立亮（持股60%）、聂祺（持股40%），法定代表人变更为袁立亮，管理人员变更为袁立亮、陆宣扬。2013年8月5日，股东变更为袁立亮（持股60%）、李峰（持股40%）。7、商丘市公安局协助查询财产通知书，商丘市不动产登记交中心档案管理提供证明证实，商丘市东岳置业有限公司截止2017年2月14日15时31分，在商丘市不动产登记交易中心无房产登记。8、商丘市公安局协助查询财产通知书、中原银行提供的记账凭仗复印件2份、工商银行商丘分行提供的银行流水单证实，2013年1月30日，陈某向商丘市东岳置业有限公司汇款1000万元；吴桂真和江方友账户资金往来情况。9、商丘市国土资源局证实，截止2017年2月15日，商丘市东岳置业有限公司在商丘市国土资源局市局档案室没有发现存档记录。10、商丘市城乡规划局商丘市城乡一体化示范区分局对商丘市公安局经济犯罪侦查支队：商丘市三改领导小组文件商三改(2012)23号文证实，可准许东岳花园在腾空的土地上边开工边建设安置房边办理相关手续。经商丘市城乡规划局2014-20次业务审批委员会研究同意该项目安置房先行开工建设，规划手续暂未办理。11、商丘市三改领导小组文件证实，同意东岳花园旧城改造项目列入2012年改造计划。该项目位于民主路南、包河东、睢阳大道西、周商永远河北，具体规模双市规划、国土部门勘测为准。拟投资企业已经递交了《承诺书》，按要求缴纳了时效监管保证金。12、证人冯某证言证实,2011年1月份商丘市东岳置业公司在商丘市工商局注册成立，注册资金5000万元，股东袁立亮占资40%，杨晓冬5%，刘某155%。刘某1是公司法定代表人，经营范围房地产开发与经营。袁立亮是我外甥，我让袁立亮替我持有的股份。杨晓冬是干股，当时白云办事处周长春主管那块地的拆迁，为了以后工地顺利拆迁，我和刘某1商定让出5%的股份给周长春，周长春就安排其亲戚杨晓冬持公司股份，但后来工商登记变更，杨晓冬退了股份。大概2013年7月份刘某1提出退出公司，公司又进行了变更。我和刘某1成立公司为了开发睢阳大道精神病院南侧宋木林城中村改造而成立的，项目名称为东岳花园。大概2011年11月份，公司与该项目主管单位商丘市梁园区白云办事处签订了旧城改造协议，东岳花园项目没有办理土地、规划、房管等手续，但当时城中村改造项目有个市政府批文，这样的项目可以边建边办理手续，因该项目没启动，所以没在办理各种手续。目前因资金不到位，项目处于停滞状态。刘某1的老师江方友找到我和刘某1想参与这个项目，江方友入股东岳公司也是刘某1他们两商量的，协商好后刘某1给我说了，我同意了。2011年我和江方友、刘某1商定，由江方友出资500万元作为入股资金，占东岳股份12%，江方友汇款后公司出具了收据，收据上注明是股份款。项目启动是2012年8、9月份，江方友始终参与公司经营，具体管理主要是我和刘某1。2013年1月江方友介绍陈某缴纳工程定金承建东岳公司工程项目，东岳公司与陈某签订了工程承包协议，陈某缴纳了1000万元。2013年3月11日，在我们一次股东会议上，江方友对公司资金紧张很难融资情况提出质疑，认为我和刘某1对公司管理不行，提出更换公司法定代表人管理公司，认为他可以管理公司，在他的极力要求下全体股东同意江方友为公司法定代表人管理公司，当天签署了一个股东协议，会后刘某1与江方友做了公司权利的相关移交，把公司公章交给了江方友。2013年3月12日江方友拿着一份关于承建协议的空白合同找我，称已经和陈刚说好了，一会就给公司打1000万元保证金，说是打到公司账上，我当时感觉是好事就签了，但是过好几天保证金没有到帐，江方友也不接电话，也不来公司了，后来通过人找到江方友，他对我说他不干了，这1000万元保证金算是他的投资款及利息，这样我才知道落入江方友下的套里了。给陈刚签的第二份合同我和陈刚都没有见面，江方友拿着合同先找我签字，后他又拿着合同与陈刚签订的。这是江方友拿到公司公章第二天就利用手中的权利将陈刚工程保证金占为己有。后江方友又书写一张2011年5月12日东岳公司借江方友现金的手续，落款时间2013年3月18日，江方友拿着让我签字，并带着人到公司闹并威胁：如果不配合，整个项目谁也干不成。江方友写的借款，根本不是借款，而是江方友入股的500万元，哪有股金退出还要有利息的。当时江方友拿着陈刚这1000万元工程保证金就是不交给公司，我和刘志勇要多少回都没有要回来，所有都是江方友精心设计的骗局。因害怕江方友在公司一直闹，就在他写的材料上签字了，我并没有同意，之所以签字，是无奈。2013年3月27日江方友又书写说明1000万元工程款押金用于冲抵公司欠江方友500万元款及利息439万元，这份说明我不知情，是江方友自己弄的，当时公司印章就在江方友手中。关于陈刚1000万元保证金这个事，整个就是江方友设定的一个骗局，因为当时东岳公司经营前景不明，江害怕在公司投资的钱损失，就先给股东许诺能融资推动项目，骗取股东信任，拿到东岳公司印章的第二天，就与陈刚签订协议，不让我与陈刚见面，采取分开在合同上签字的形式，就是害怕他的阴谋暴露，然后将陈刚交给公司的工程保证金骗到其个人银行卡账户后，就提出退出公司并将这1000万元据为己有，后又采取自编自导的方式出具一些情况说明，威胁我们签字来达到合理合法。陈刚开始找江方友和刘志勇要，直到2013年7月份才找我要，我是2013年8月份任公司法定代表人，后陆续给陈刚1380万元。13、证人刘志勇证言证实情况同冯宗海证言证实情况吻合一致，并证实，我和江方友是睢阳区高辛镇老乡，我一般称他为老师，他知道了我和冯宗海开发东岳花园项目，他深入了解后提出参与公司开发经营。江方友入股后一直参与公司的经营。2013年3月11日，江方友骗得为公司法定代表人，拿到了公司公章，利用这个身份第二天再次与陈刚签订了协议，江方友对陈刚支付的1000万元工程定金占为己有。这个情况我当时不知情，直到江方友收到1000万几天后，冯宗海要求江方友把1000万打到公司账上，才知道。对于公司发包给宋伟承建工程面积16万元，收取宋伟600万元保证金的事，签订协议后二三天就给江方友说了，江方友当时没说什么。过了十来天江方友介绍陈刚来公司洽谈承建工程，谈好后我和冯宗海与陈刚签订15万平方米的承建协议，江方友是担保人。没多久江方友让其儿子江文朝带着一些人在公司闹了一个星期，期间江文朝还打了冯宗海，江方友说我们把工程承包给宋伟了，当时与宋伟签订合同的时候没让他在场，还说我与冯宗海没有投那么多钱，骗他入股了，另外工程一直没进展等等。这样闹了好几天江方友给老冯说也打电话给我说，让我们把他的投资连本带息还给他，要不然就让他做法定代表人，让他开展东岳花园项目。我感觉这样闹下去不是办法，就约江方友见一次面，江方友把上面的话说一遍，我说“你真想干，我去给各股东做工作”。江方友带着人来公司闹得真实目的就是看东岳花园项目有些乱，股东之间有些复杂，他想抽回投资，但知道公司没钱，就退而求其次就说要当公司法定代表人。我信以为真以为他真是为公司考虑，同意将法人让给他。2013年3月11日公司股东会推举江方友为法定代表人，我把公司印章印鉴交给他，谁知第二天3月12日他就以公司当家人的身份与陈刚签订第二份15万平方的承建合同，让陈刚将1000万元保证金打入他个人账户，收到这1000万元后就对外宣称自己在公司退出不干了，我和冯宗海知道后多次向江方友催要本该交给公司的保证金但是他坚决不给，并对我们说他不干了，陈刚的1000万元来抵他的入股股金及利息，然后又用其手中拿有的公司印章，自己事先写好一些证明及情况说明威逼我与冯宗海签字，将1000万元转化为江方友的入股金及利息据为己有。如果当时我知道他是这个目的，我绝不会把公司法定代表人让给他。对于《关于江方友转来河南胜达建筑工程有限公司二期工程款押金的情况说明》认为这份说明其之前不知道，系江方友制作，当时公司公章、印鉴在江方友处，可以看出是先盖的章后书写的字，其没有安排任何人写这个说明。14、证人杨辉证言证实，江方友哪年进的东岳公司其不清楚，刘志勇、冯宗海没给其说，直到2013年3月开股东会时才知道股东有江方友，占10%的股份。根据2013年3月11日开的股东会议记录，参会的刘志勇、冯宗海、江方友、周长春及刘志勇的媳妇也在，当时没有协商，刘志勇直接宣布了内容，不知道刘志勇和江方友中间有啥问题，其也没有发言权，开会时刘志勇带着打印好的变更法人的文件，让股东都签字了。中午开完会其向刘志勇提出退出不干了，晚上刘志勇让其一起吃饭，在米罗咖啡店其见江方友也在，刘志勇把公司所有印章等装在一个铁茶业盒里，交给了江方友，并说以后听江老师的，跟着江老师干。其看事已至此，也没再说啥。江方友拿到公司印章后，就和陈刚签订了一份工程承包合同，让陈刚把保证金1000万元打到了他指定的账户上，然后直接拿走钱说不干了，说这1000万元算是他投入的股金本金及利息。他这一下把东岳公司抽干了，不然东岳公司也不会到这个局面。其问刘志勇咋办，刘志勇说给他要不过来，缠不了他。后来江方友还让他儿子带好多人在公司闹很多天，要求要公司10%的干股，其看公司根本没法正常运转了，后期就退出了公司。15、证人段英杰证人证言,经江方友介绍知道的东岳置业有限公司，承包了东岳公司的15万平方米的门窗工程，具体是给冯宗海、刘志勇谈的，合同也是与东岳公司签订的，冯宗海、刘志勇都有签名；向东岳公司交了650万的工程保证金，东岳公司给出具了收据。谈合同的事情，江方友在场。16、证人白华证人证言,认识江方友是通过吴新军的介绍认识的，经江方友介绍知道的东岳置业有限公司，就和东岳公司签订了200万元的借款协议，在协议上是刘志勇签的字，江方友做的担保，借款借据是吴新军开具的，半年后利息不能按时支付了，吴新军后期也投入了150万元，江方友许诺把东岳花园小区的园林绿化工程承包给我和吴新军，350万元是工程保证金，就和东岳公司签订工程承包合同。17、证人宋伟证言证实了其通过冯宗海、刘志勇承包东岳公工地交工程保证金的情况。18、证人贾广证言证实情况被害人陈刚陈述情况一致，并证实，通过一个饭局认识的江方友，江方友随后说他手里东岳公司开发的东岳花园项目交给我干，我就介绍给了陈刚，陈刚和东岳公司签订了15万平方米的土建工程，并缴纳1000万元保证金，工程迟迟不能开工，我们急于要回之前的保证金，江方友告诉我们他已经取得东岳公司实际负责人并拿出时任东岳公司法定代表人刘志勇给他出具的授权委托，并许诺给我们继续让我们干东岳花园的全部工程，江方友以代表公司名义与胜达公司签订了一份城建协议，陈刚将1000万元的工程定金打到江方友的个人账户，过后没有两天，江方友就说他离开东岳公司不干了，也拒不退还保证金。另证实，东岳公司与我们签订承建合同并没有给我们说东岳公司同宋伟签订承建合同的事，因这个事，江方友带着我和我不认识的几个人去东岳公司找冯宗海，质问冯为何把工程承包给宋伟，还说冯宗海、刘志勇没投那么多钱，工程一直没进展，在开发项目中瞎糊弄。我感觉他找冯宗海闹得原因是他想退出，把投资款抽回来。2013年3月初江方友找我让我劝陈刚别退保证金了，并说他马上要当东岳公司法定代表人了，要把东岳的全部土建工程交给陈刚等等，又给陈刚签了协议，情况同陈刚所述情况。19、被害人吴新军的证言证实，我通过江方友知道东岳公司的，白华200万元，乔宝、吴桂真和我共150万元，我们共350万元借给东岳公司，公司不能按时付利息后，江方友许诺把东岳花园小区的园林绿化工程承包给我和吴新军，350万元是工程保证金，我们就和东岳公司签订工程承包合同，后来我才知道工程项目没有任何手续，并且在和我们签订承建协议之前，就已经给一个叫陈刚的建筑商签订了总承包协议。20、被告人江方友的供述与辩解，大概2011年5月份我出资500万元，占商丘市东岳置业公司12%的股份，经我的介绍陈刚以河南胜达建筑工程有限公司的名义跟冯宗海、刘志勇的东岳公司签订了项目一期的建筑承包协议，保证金1000万元，我为担保人，经冯宗海、刘志勇给我介绍公司的账目我觉得他们不可能投入5000万元，我们内部商定我做公司的法人，公司的公章也交给了我，二期的承包的事项是冯宗海具体跟贾厂、陈刚谈的，陈刚为了我再做保证人就把保证金1000万元打到了我个人的账户上，随后我坚持看公司的账目冯宗海、刘志勇不让看，他们不让我当公司的法人了，我的本金和利息一次给我付清，并给我开具了情况说明，大意是我收到的保证金1000万元冲抵我的本息939万元，剩余61万元我给公司出具了欠条，并继续保有10%的股份。21、《关于江方友转来河南胜达建筑工程有限公司二期工程款押金的情况说明》内容为，2013年3月13日江方友收到河南胜达建筑工程有限公司交的二期工程款押金1000万元，该笔款项交由江方友名下。该笔款项冲抵公司前欠江方友借款本金伍佰万元整及所欠全部利息肆佰叁拾玖万元整，共计939万元。冲抵后，余款61万元由江方友开具欠条。落款“商丘市东岳置业有限公司”，落款时间：2013年3月27日。并加盖有“商丘市东岳置业有限公司”印章。此份情况说明在本院审理期间，被告人家属提交原件，认为系刘志勇的会计所写，并申请笔迹鉴定。经公安机关核实刘志勇及其会计梁玉光，并做了司法鉴定，结论证实，情况说明上的笔迹不是江方友、梁玉光书写。上述证据经当庭质证、示证，来源合法、客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于辩护人所提出的被告人江方友的行为不构成非法吸收公众存款罪的意见。经查，根据江方友供述及相关证人证言证实，被告人江方友注册成立名门投资有限公司，对外以投资商丘示范区“欧洲城”土地开发为名，向社会不特定人员吸收存款，截至目前报案集资参与人仍有19862890元损失不能退还，本案涉及集资参与人数量较大，虽然已经公安机关查封了涉案的“欧洲城”项目并进行了评估，但对于所查封的资产能否归还集资参与人，政府相关部门未予证实；辩护人认为合同存在两次展期，鉴定结论不客观，没有向本院提供证据，再次申请重新鉴定的请求，因一审时已经被驳回，本次重审鉴定不予准许；被告人辩护人所提供的协议书、情况反映等，经侦查机关通知，集资参与人并未去有关部门说明，无法确定其真实性。因此，辩护人此辩护意见不能成立，被告人江方友的行为构成非法吸收公众存款罪。关于被告人江方友及辩护人所提出的被告人江方友的行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，根据证人冯宗海、刘志勇等人证言，被告人江方友2013年3月11日操纵召开股东会议，经股东会决议同意变更法定代表人为江方友，而后告诉陈刚骗取陈刚信任，以将工程全部包于陈刚为名，让陈刚于13日将1000万元承包东岳公司工程保证金打入江方友个人账户，随即江方友进行转账、开支，其后江方友告知冯宗海、刘志勇、陈刚等人不做法定代表人了，对于陈刚打入其个人账户的1000万元拒不退还东岳，利用其拿着公司公章等便利，让冯宗海等人在江方友出具的处置1000万元保证金的《关于江方友转来河南胜达建筑工程有限公司二期工程款押金的情况说明》上签字，其非法占有此笔款项的目的很明显，整个事情都是江方友在利用东岳公司签订合同进行，故其行为构成合同诈骗罪，被告人及辩护人此辩护观点不能成立。本院认为，被告人江方友注册成立名门投资有限公司，违反金融管理规定，对外以投资商丘示范区“欧洲城”土地开发为名，向社会不特定人员吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人江方友又以签订承包工程合同需要交定金为名，骗取被害人承包工程定金，数额特别巨大，其行为又已构成合同诈骗罪，检察院指控罪名成立。案发后，被告人江方友未能退还被害人及集资参与人经济损失，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人江方友犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；决定执行有期徒刑十八年，罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月14日起至2034年6月13日止。罚金于判决书生效后十日内交纳。）二、对于查封、扣押的被告人江方友资产，依法处置后，返还集资参与人及被害人；不足部分，依法予以继续追缴，责令退赔集资参与人、被害人。被查封、扣押财产有：一、吴作新在商丘龙源利昌商贸有限公司阳光路东侧、京九西路西侧的70395.249平方米米土地，土土地证号：商国用（2013）第1**二、商丘龙源利昌商贸有限公司全部股东在商丘龙源利昌商贸有限公司的所有股权。三、江方友位于睢阳区文化路南二环路西建业家园12#1.2层东户（商丘市房屋所有权字C017212号）房屋一套；位于睢阳区南京路东段南侧工业品批发市场第**从东至西第**（商丘市房权证2008字第**）房屋一套。四、扣押物品：1、日月潭鱼缸2套，2、隔断办公桌屏风电脑桌6位卡座组合职员桌1组，3、园玻璃餐桌1个，4、椭圆形瓷花盆2个，5、小转椅2个，6、保险柜3个，7、红木屏风1套、8、兵马俑2个，以上合计价值21030元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  聂齐玉审判员  胡义立审判员  李 焱二〇二〇年九月二十一日书记员  吴 博