文书内容山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初578号（2020）鲁1324刑初447号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人吴琼（曾用名吴成），男，1985年11月18日出生于山东省枣庄市台儿庄区，汉族，初中文化，农民，住枣庄市台儿庄区。因涉嫌赌博罪，于2017年12月27日被取保候审，于2018年4月19日至兰陵县禁毒大队投案，同日被刑事拘留，于2018年4月23日被取保候审，于2020年1月11日被执行逮捕，现羁押于兰陵县看守所。辩护人陈光武，山东晨浩律师事务所律师。辩护人姜玉清，山东晨浩律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2020）346号起诉书指控被告人吴琼涉嫌赌博罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。被告人吴琼因犯赌博罪、非法拘禁罪，本院于2020年4月21日作出（2018）鲁1324刑初499-2号刑事判决书，判决后被告人吴琼不服，提出上诉，临沂市中级人民法院经审查发现吴琼在判决宣告以前还有同种漏罪没有判决，于2020年6月8日作出（2020）鲁13刑终288号刑事裁定书，撤销山东省兰陵县人民法院（2018）鲁1324刑初499-2号刑事判决，发回山东省兰陵县人民法院重新审判，本院于2020年7月6日立案后，依法组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭合并审理了（2020）鲁1324刑初578号和（2020）鲁1324刑初447号两案。山东省兰陵县人民检察院指派检察员刘后山、卓爱民出庭支持公诉,被告人吴琼及其辩护人陈光武、姜玉清到庭参加诉讼。期间中止审理一次，现已审理终结。山东省兰陵县人民检察院指控：一、赌博罪山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2018）478号起诉书指控：2017年10月24日、26日夜间，被告人吴琼在肖某（另案处理）的指使下，与肖某共同组织多人在兰陵县境内进行赌博2次，并由肖某进行抽头渔利，参赌人员共计为35余人，赌资共计为200000余元，抽头渔利数额为25000余元，被告人吴琼分得钱款2500元。具体犯罪事实如下：1、2017年10月24日夜间，被告人吴琼与肖某共同组织多人，在兰陵县××庄街道××村××冷库进行赌博，并由肖某进行抽头渔利，参赌人员为15余人，赌资共计为100000余元，抽头渔利数额为13000余元，被告人吴琼分得钱款2500元。2、2017年10月26日夜间，被告人吴琼与肖某共同组织多人，在兰陵县××庄街道“虹郡汽贸”厂内进行赌博，并由肖某进行抽头渔利，参赌人员为20余人，赌资共计为100000余元，抽头渔利数额为12000余元。山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2020）346号起诉书指控：2017年3月至5月份，被告人吴琼与岳平、李家创（以上二人已起诉）等人在枣庄市峄城区××庄区泥沟镇、兰陵县××交替聚众赌博，吴琼提供台儿庄区泥沟镇的赌博地点并派人坐庄，从中抽头渔利共计30000余元。案发后吴琼向兰陵县公安局缴纳违法所得50000元。二、非法拘禁罪山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2018）478号起诉书指控：2017年10月26日夜间，张某在兰陵县××庄街道“虹郡汽贸”厂内的赌局中使诈被庄某等人发现。2017年10月27日3时许至7时许，庄某、朱某、杨某（以上三人另案处理）强行将张某及其同伴刘某控制在兰陵县城区“格林豪泰”宾馆，向张某索要其赌博所输钱款，并对张某、刘某进行殴打，后被告人吴琼向庄某保证偿还其所输钱款。2017年10月27日7时许，被告人吴琼、武某（另案处理）等人将张某、刘某强行控制在枣庄市台儿庄区吴琼的办公室、“大运河迎宾馆”酒店等地，继续向张某催要赔偿款，直到2017年10月27日19时许、2017年10月30日10时许，才结束对刘某、张某的人身控制。对兰检一部刑诉（2018）478号起诉书指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提交如下证据：辨认笔录;户籍信息等书证;证人黄某等人的证言;被害人刘某的陈述;被告人吴琼、张某、贾某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人吴琼伙同他人，以营利为目的，聚众赌博;伙同他人，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款和第二百三十八条第一款、第三款之规定，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。对兰检一部刑诉（2020）346号起诉书指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提交如下证据：户籍信息、到案经过等书证；证人证言；被告人吴琼的供述和辩解等。被告人吴琼对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，未做辩解。二辩护人提出如下辩护意见：1.关于赌博罪，被告人吴琼系从犯，积极退赃，积极缴纳罚金，系自首，认罪认罚，应当从轻减轻处罚；2.关于非法拘禁罪，被告人吴琼拘禁他人为追索合法财产，系投案自首，取得被害人谅解，认罪认罚，应当从轻或减轻处罚；3.无证据认定被告人吴琼脱逃；4.（2020）346号起诉书认定被告人吴琼非法所得30000元，主动缴纳非法所得50000元，应认定吴琼先期主动退赃；5.被告人吴琼于2018年1月16日主动缴纳罚没款100000元，依法应当折抵罚金，不能视为赌资事后追缴。6.对被告人吴琼可宣告缓刑。经审理查明：一、赌博罪山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2018）478号起诉书指控：2017年10月24日、26日夜间，被告人吴琼在肖某（另案处理）的指使下，与肖某共同组织多人在兰陵县境内进行赌博2次，并由肖某进行抽头渔利，参赌人员共计为35余人，赌资共计为100000余元，抽头渔利数额为13000余元，被告人吴琼分得钱款2500元。具体犯罪事实如下：1、2017年10月24日夜间，被告人吴琼与肖某共同组织多人，在兰陵县××庄街道××村××冷库进行赌博，并由肖某进行抽头渔利，参赌人员为15余人，赌资共计为100000余元，抽头渔利数额为13000余元，被告人吴琼分得钱款2500元。2、2017年10月26日夜间，被告人吴琼与肖某共同组织多人，在兰陵县××庄街道“虹郡汽贸”厂内进行赌博，并由肖某进行抽头渔利，参赌人员为20余人。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实1、证人证言（1）张某证实：2017年10月24日晚，我和贾银行一起到苍山赌博，房间有四、五十个人用牌九赌博。赌博的场子是“肖洒”安的。我和贾银行说好把药水牌带进赌场赢点钱。当晚我赢了1200元钱，贾银行赢了10000多元。10月26日晚，贾银行、我和刘某到兰陵大酒店附近西边一个修理厂，我用我和贾银行准备的药水牌赢了25000元，贾银行赢了40000元。两次赌博都是叫肖洒的组织的，他抽头，场地费、工作人员工资由他支付，渔利也被肖洒拿走了。两次参赌人员都在20多人，第二次比第一次多4、5个人，在25人以上。每一局按总的赢的钱数的5%抽头，抽了放在一箱子里，每天晚上约玩了120局，每一局抽的钱数不固定，最后肖洒把抽的钱全部拿走。（2）贾某证实：我和吴琼、武某一起开车两次来兰陵赌博，第一次是在兰陵县城南边一厂子的楼上，赢了2500元；第二次是隔了一天在兰陵大酒店对过一厂子的两间屋里，赢了6000多元。赌局是枣庄台儿庄的吴琼和兰陵县下村乡肖洒组织的。去的。场上得有赌资20余万，打小花，见十抽一。第一次有十四、五人，第二次有约二十五人。（3）何某证实：2017年10月27日23时许至28日凌晨2时许，我和庄某在代村南虹郡汽贸院里用牌九赌博。是吴琼和肖洒组织的赌局。赌场有20多口子人。四家轮流坐庄，庄家下钱每次都是五千元钱至一万元钱。吴琼不赌博，肖洒在旁边维持秩序，有时钓鱼、抽头。赌局打小花，见十抽一。（4）孟某证实：2017年10月，肖洒（肖某）打电话给我说安排了赌博的场，让我带几个人捧场。当晚宁某和我联系一起去了县城南边一冷库三楼一房间，有几十人在赌博，肖洒在里面，我没参与赌博，宁某输了一些钱。（5）宁某证实：2017年10月的一天晚上，我和海伟（孟某）一起去代村商城南边一个大院子里，现场有二、三十个人赌博，肖洒在场上，用的是牌九，四个人坐庄，其余的人跟着后边钓鱼，场上也有抽头的，桌面上的钱有两三万元，当晚我没参赌，没注意孟某是否赌博了。（6）庄某证实：2017年10月26日23点多至次日凌晨3点多，我在代村南边一个卖车及停车的厂子里面西南角的两间房子里参与赌博，屋里大约有二三十人。是肖洒给我打电话，吴琼揽的赌局，吴琼找台儿庄的抽头，见十抽一，抽了有两万多元钱。（6）肖某证实：2017年10月24日晚上7点左右，吴琼给我打电话找个地方赌博，我联系运动，他找洼桥高学明的冷库。约22时共有三、四十个人，其中有台儿庄的约二十五人，用牌九赌钱，吴琼一晚抽约10000余元。赌博打底3000元或5000元，一直赌到第二天3点左右。10月26号，运动找的地方，还是这些人来的，从22时来到凌晨3时。两次赌博都是我安排的，在高学明冷库处是我联系的高学明，去虹郡汽贸厂子是我联系的运动。在高学明厂子，我抽了13000元钱；在虹郡汽贸厂子里，抽了有约1.2万元分给坐庄的。2、辨认笔录（1）吴琼辨认笔录证实：在兰陵县公安局刑侦大队吴琼辨认出孟某就是在现场赌博的人。（2）张某辨认笔录证实：在兰陵县看守所张某辨认出肖某是与其一起赌博的人。3、书证（1）作案工具牌九、隐形眼镜照片二张证实：牌九放在红色小盒中，隐形眼镜放在“博士伦”专用小瓶中。该件由庄某交至兰陵县公安局。（2）山东省非税收入通用票据一张证实：吴琼于2018年1月16日向兰陵县公安局缴纳罚没收入10万元。（3）办案说明证实：兰陵县公安局刑侦大队于2018年1月6日追缴吴琼赌资款10万元，已上缴县财政。4、被告人供述和辩解吴琼供述：我今天过来投案自首，我共赌博2次，第一次约是10月25日，肖洒联系我让我带几个人来赌博，我喊贾某、武某一起去的，从21时一直赌到次日2时，是在一个厂子的3楼上来的，参与赌博的有20余人，贾某、安徽一青年钓鱼赌博，贾某说赢了10000多元，董毛喜与苍山的2个人放贷，肖洒给了我2500元的工资。第二次是隔了一天，晚上10点多钟肖洒联系我，还是我们三人一起来的，在一个大院子里南边，门朝北两间屋子里，用牌九赌博，一直赌到次日凌晨3时，参与的有三、四十人，输赢十几万元。董毛喜等人又去放贷。因为发现有假，肖洒没给我钱。第一次输赢十来万元，约15万元；第二次输赢约十万元，抽多少钱我不清楚。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2020）346号起诉书指控：2017年3月至5月份，被告人吴琼与岳平、李家创（以上二人已起诉）等人在枣庄市峄城区××庄区泥沟镇、兰陵县××交替聚众赌博，吴琼提供台儿庄区泥沟镇的赌博地点并派人坐庄，从中抽头渔利共计30000余元。案发后吴琼向兰陵县公安局缴纳违法所得50000元。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据证实：1、书证（1）山东省非税收入通用票据一张证实：吴琼于2018年4月23日向兰陵县公安局缴纳罚没收入5万元。（2）办案说明证实：2018年4月23日公安罚没收入单据中，吴琼缴纳的五万元为其非法所得。2、同案人供述（1）刘佃飞供述:2017年四五月份的时候，我和于海强到岳平的赌场玩，那时岳平的赌场在峄城温泉小镇等地方，于海强去钓鱼赌博，我每天晚上领300-500元工资，这个赌场是吴琼和岳平合伙开的，他们俩平分钱。坐门赌博的有吴胖子，猛猛的仁兄弟冯耀致、枣庄的盖盖、鲁城刘磊和尹刚，一直在峄城玩了一个月左右，他们推牌九三千、五千的，每天晚上水箱大约有五六万元的抽水，岳平的场地换到了台儿庄泥沟镇的一个地方，还有台儿庄西环路一个厂子也去过，枣庄峄城或者台儿庄的地点不断的交换。（2）李家创供述:2017年3月中旬，我和岳平来找吴琼合伙开赌场，吴琼不坐门，他找吴胖子和宋建华轮流坐门。赌博地点在峄城区××庄区泥沟镇一个废弃的生态园饭店里，搅拌站是杨聪找的，泥沟镇地点是吴琼找的，我岳平、吴琼、苏志远合伙开的这次来了大约有一个多月，我共赚了十二三万元钱，我小舅贾传斌跟着我拿钱，用我的钱放贷，每天晚上他从赌场上领500元到1000元不等的工资。（3）郝东东供述:2017年4月份左右，岳平叫我去给帮忙开车，当时岳平的赌场在枣庄市峄城区××庄区，峄城那个地点是个废弃的搅拌站，这个地点是杨聪找的，台儿庄那个在泥沟镇，类似农家乐，这个地点是岳平的合伙人吴琼找的，吴琼找了两家坐门的，那时候是在峄城区和台儿庄区赌博。在赌场上主要玩的是推牌九，推三千、五千、一万的。我从2017年四月份左右干到岳平被抓，一共领了约十万元钱工资。（4）苏斌（苏志远）供述:2017年我先在小四峄城的那个赌场输了不少钱，赌场散了以后，想再捞捞本，我和猛猛占一半股、吴琼占一半股，合伙开局，吴琼不赌博，他找人替他坐门，这段时间大部分都是在××庄××和鱼塘，到了后期我找了鲁城魏庄我亲戚家弄个赌局。3、被告人的供述和辩解被告人吴琼供述:我来公安局投案自首的，2017年3月下旬，李家创和岳平来找我让我帮忙找坐门（赌博场所中的主要参赌人员），我找了李磊和宋建华，赌博地点是在峄城区一个废弃的搅拌站、苍山县鲁城镇一个山上、台儿庄泥沟镇东边一个废弃的生态园饭店，搅拌站是一个叫杨聪的青年给找的，鲁城镇那个点是苏志远给找的，好像是个养殖场；泥沟镇的是我给找的，还有小四提供一个场所，是他在峄城区承包的山上的两间办公室。我和岳平、小四、苏志远参与开设赌场，是小四介绍我去的，我给岳平帮忙，岳平给我开工资，工资按天算，有时候一千，有时二千。到了五月底，岳平把我踢开了，在我参与期间，我共领了八九万元钱。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。二、非法拘禁罪2017年10月26日夜间，张某在兰陵县××庄街道“虹郡汽贸”厂内的赌局中使诈被庄某等人发现。2017年10月27日3时许至7时许，庄某、朱某、杨某（以上三人另案处理）强行将张某及其同伴刘某控制在兰陵县城区“格林豪泰”宾馆，向张某索要其赌博所输钱款，并对张某、刘某进行殴打，后被告人吴琼向庄某保证偿还其所输钱款。2017年10月27日7时许，被告人吴琼、武某（另案处理）等人将张某、刘某强行控制在枣庄市台儿庄区吴琼的办公室、“大运河迎宾馆”酒店等地，继续向张某催要赔偿款，直到2017年10月27日19时许、2017年10月30日10时许，才结束对刘某、张某的人身控制。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据证实：1、被害人陈述（1）张某陈述：2017年10月26号晚上11点多钟，我和刘某到兰陵大酒店附近，我给贾银行打电话，一辆黑色轿车把我们接到酒店西边一个大院的修理厂，西南角苗圃里有一个亭子，有四个人在用牌九赌钱，“肖洒”坐庄，贾银行在一边钓鱼。用的是我们的药水牌，贾银行知道我戴着隐形眼镜，我们就看好赢钱的那方跟着钓鱼。刘某在一边看热闹。凌晨三点钟左右，我和刘某想回台儿庄，刚到停车的地方，有五、六个男青年过来拦住我们，说我们使诈、出老千，把我们强行架到旁边一辆轿车上去，我坐在右边，刘某坐我左边，我们两边分别有一个男的拿着菜刀，不让我们动。他们让把隐形眼镜拿出来，我把戴在右眼上的隐形眼镜拿出来了。他们一共四个人开车把我们带到苍山县城里一个格林豪泰酒店，把房间门关上开始打我和刘某，拿菜刀指着我们说不要动，用脚踹我和刘某，其中两个人还用菜刀拍我和刘某的头顶。后来把我手表和钱拿去了，我身上现金共2.82万元钱都被拿去了，刘某身上的7000块钱也拿去了。后来快天亮了，又换了几个人开车把我们带到台儿庄去，在台儿庄大运河宾馆四楼426房间一直有人看守我们，让我们拿出10万块钱来（他们说我出千使诈，所以问我要钱），一直把我们监视着，后来在27号晚上8点钟左右，刘某瞅机会跑掉了，我一直被他们监视到30号上午十点左右。（2）刘某陈述：2017年10月26日晚，我开车带张某到兰陵大酒店对过一个大院子，张某赌博时戴隐形眼镜偷看牌被人发现。凌晨两三点，我和张某要离开时，被三四个人拦住，带到兰陵县格林豪泰宾馆，张某的28000多元钱、手表等物品，我7000元钱、手机等物品都被收去。四、五十分钟后，我们二人被带到306房间，过半个小时，我们又被带到兰陵县城郊区的一个院子里，半个小时之后，我们又被带到××庄××室，对方让我们拿10万块钱还对方，我们没有凑到钱，白天一整天都在办公室等着，晚上6、7点钟的时候，我们又被带到台儿庄大运河宾馆，有人看着我们，晚上7点钟左右，我趁机跑了。往后的情况我不知道。从那天凌晨3点钟到当天晚上7点钟左右，我被他们看管了一共16小时。有人打我，但我身上没有伤，有人打张某。2、证人证言（1）贾某证实：2017年10月下旬的一天晚上，兰陵县人发现张某赌博使假，把张某及其一起来的男子扣到县城格林豪泰宾馆，我和吴琼、肖洒、董毛喜等人去的，说是我把使假的牌九带进场，有个人踹了我一脚，扣人的人问我和张某要10余万块钱，肖洒安排的。后来肖洒等人让吴琼、董毛喜带我们走，有没有武某忘记了，负责问张某要钱，先到了吴琼位于运河大道的办公室，有几个青年在那等着，吴琼就让张某操持钱。到了约12点，我就走了。（2）朱某证实：2017年10月27日凌晨1时许，庄某在代村虹郡汽贸赌博时被人骗，方坡（即杨某）让我开车带他去，过了大约1个小时后庄某和方坡喊着两个40岁左右的男人上了我的车，让我开车去龙沂庄格林豪泰宾馆，在宾馆房间内我踹了那两人中的一人大腿根处一脚，到凌晨3点左右又去了十几个人，我就下楼开车回家了，这期间没注意庄某、方坡是否打那两个人了，当时我没拿刀。（3）肖某证实：2017年10月26日晚，用牌九赌博时，庄某发现有假，将安徽的两个人扣到格林豪泰宾馆，吴琼打电话让我去的，当时吴琼、贾银行、毛喜、福利、刘宝存、庄某带两个人在那。我过半小时走的。（4）杨某证实：2017年10月27日凌晨1点钟，我和朱某到了庄某说的地方，我指出带隐形眼镜的人。我和朱某、庄某开车带那两个使诈的人去了龙沂庄格林豪泰宾馆，都没打骂这两个人，过了大约半个小时即凌晨3时许，吴琼等十几个人来了，后来我就租车回家了。（5）黄某证实：2017年10月26日22时许，我把车借给张某用的。第二天10时许，我见车没回来就给张某联系，张某说让人给限制起来了，车和钱被抢了。（6）庄某证实：2017年10月26日23时许至次日3时许，我赌博时发现“黄某”使假，朱某和方坡把“黄某”拽上朱某的车，我和朱某、方坡将“黄某”及其一起的男子带到兰陵县城格林豪泰酒店，朱某在房间踹了和黄某一起男子裆部一脚，约半个小时后吴琼和贾银行就人来了，“黄某”从身上掏出28200元钱给朱某拿去了。3、书证（1）皖ＳＡ××××小型汽车卡口信息证实：被告人张某等人驾驶皖ＳＡ××××小型汽车于2017年10月26日23时许到达兰陵县城区南部赌博，后有人于2018年10月27日3时40分许将皖ＳＡ××××小型汽车开至兰陵县城区格林豪泰宾馆，后有人将皖ＳＡ××××小型汽车于2018年10月27日12时50分许从兰陵县城区格林豪泰宾馆开走。（2）住房登记信息证实：武某使用其本人证件在××庄××房××，到店时间为2017年10月28日18时2分，离店时间为2017年10月29日11时8分。（3）谅解书一份证实：2020年6月11日，被告人吴琼家人与被害人张某达成调解，取得谅解。4、被告人供述和辩解吴琼供述：2017年10月26日我和贾某、武某在一个大院子里用牌九赌博，贾某带的牌九，一直赌到次日凌晨3时。后来肖洒把我喊出去问我牌有假，我说是贾银行（贾某）带的牌九。后来，肖洒把我和贾某、董毛喜、武某带到格林豪泰宾馆，武某没上去，有苍山的五、六个人控制着安徽的两个人，其中一人还踢了贾某腿部一下。后来又上来很多人，肖洒便和我商量，肖洒和我、董毛喜、武某、贾某和苍山的7、8个人把安徽的2人带到一院子，问安徽人要13万元钱，安徽人说没钱。到约早上7点肖洒让我担保13万元把人带走。我与董毛喜、武某、贾某开车带二人到了台儿庄我位于运河大道路西的办公室，贾某约11点走了。晚上19时他们住的大运河迎宾馆，当晚另一个人走了，张某没走，我们的人一直跟着张某的。又到了白天12时，又带张某到我办公室，到晚上18时住大运河迎宾馆。又到了白天约11点将张某带到我办公室，又到了下午3、4点钟，王斌带张某走了。综合证据：（1）发破案经过、抓获经过、羁押证明、受案登记表、立案决定书证实：被告人吴琼于2017年12月25日到兰陵县公安局、2018年4月19日到兰陵县公安局禁毒大队投案自首，于2019年5月17日被上网追逃，于2020年1月11日被执行逮捕。（2）户籍信息证实：吴琼，男，1985年11月18日出生，具备完全刑事责任年龄。（3）犯罪记录说明证实：被告人吴琼无违法犯罪记录。（4）拘留证、取保候审决定书、逮捕决定书证实：吴琼于2018年4月19日被兰陵县公安局刑事拘留，同年4月23日被取保候审，兰陵县人民法院于2019年5月16日下达逮捕决定书。（5）（2018）鲁1324刑初499-2号刑事判决书证实：吴琼于2020年4月21日因犯赌博罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年四个月，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；依法追缴违法所得人民币2500元上缴国库。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人吴琼以营利为目的，聚众赌博；以拘禁方法非法限制他人人身自由；其行为分别侵犯了正常的社会管理秩序和公民的人身自由权利，分别构成赌博罪和非法拘禁罪，依法应予惩处；公诉机关指控被告人吴琼犯赌博罪、非法拘禁罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人吴琼于2017年12月25日至兰陵县公安局投案，如实供述其犯罪事实，原审认定被告人吴琼存在脱逃情节的证据不足，本院依法予以纠正，被告人吴琼的行为构成自首。关于赌博罪，被告人吴琼系自首，应依法对其从轻处罚；其违法所得及其罚金已足额交纳，可酌定对其从轻处罚。关于非法拘禁罪，被告人吴琼系自首，应依法对其从轻处罚；被告人吴琼已与受害人张某达成和解协议，取得受害人谅解，可酌定对其从轻处罚。被告人吴琼同他人系共同犯罪，应按照共同犯罪的规定处罚。被告人吴琼一人犯两罪，应对其两罪并罚。关于二辩护人提出“关于赌博罪，被告人吴琼积极退赃，积极缴纳罚金，系自首，认罪认罚，应当从轻减轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于二辩护人提出“被告人吴琼系从犯”的辩护意见，经查，被告人吴琼同他人以营利为目的，组织人员聚众赌博，不宜区分主从犯，故该辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。关于二辩护人提出“关于非法拘禁罪，被告人吴琼系投案自首，取得被害人谅解，认罪认罚，应当从轻减轻处罚”和“无证据认定被告人吴琼脱逃”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于二辩护人提出“（2020）346号起诉书认定被告人吴琼非法所得30000元，主动缴纳非法所得50000元，应认定吴琼先期主动退赃；被告人吴琼于2018年1月16日主动缴纳罚没款100000元，依法应当折抵罚金，不能视为赌资事后追缴”的辩护意见，经查，依据公安机关出具的票据及情况说明证实，公安机关于2018年1月16日追缴被告人吴琼100000元涉案赌资、2018年4月23日追缴被告人吴琼非法所得50000元，其中100000元赌资已上缴县财政局，赌资系违法所得，不能作为罚金折抵，2018年4月23日在公安机关缴纳的五万元为其非法所得，依法予以认可。故上述辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。综上考量，根据被告人吴琼的犯罪事实、犯罪性质和对社会的危害程度等情节，对被告人吴琼从轻处罚。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人吴琼犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）；犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月，两罪并罚，合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除自2018年4月19日至2018年4月23日先行羁押的5天，即自2020年1月11日至日2021年5月5日止）。二、依法追缴被告人吴琼违法所得人民币三万两千五百元上缴国库。（已追缴，其中违法所得人民币三万元由兰陵县公安局上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  张爱丽人民陪审员  李 伟人民陪审员  崔 婷二〇二〇年九月二十九日书 记 员  刘玉琪