安徽省铜陵市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖07刑终56号 原公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）许小祥，男，汉族，1976年8月12日出生于安徽省枞阳县，小学文化，无业，住枞阳县。2019年11月26日因涉嫌犯集资诈骗罪被枞阳县公安局刑事拘留,同年12月27日被依法逮捕。现羁押于枞阳县看守所。 辩护人刘翠平，铜陵市法律援助中心指派律师。 安徽省枞阳县人民法院审理安徽省枞阳县人民检察院指控原审被告人许小祥犯集资诈骗罪、诈骗罪一案，于2020年6月28日作出（2020）皖0722刑初58号刑事判决。宣判后，原审被告人许小祥不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审认定： 一、集资诈骗事实 2011年6月以来,被告人许小祥在未经营任何经济实体的情况下，编造自己经营长途客运和火车运输业务,以投资入股定期获得高额分红为诱饵,骗取方某等不特定人投资款891.5万元，许小祥将吸收的资金用于支付集资参与人的本金、分红及其个人挥霍、家庭日常开支等,至案发造成集资参与人经济损失共计332.7万元。具体事实如下: 1.2011年6月至2012年7月期间,被告人许小祥先后三次共收取许鹏远投资款60万元,后支付许鹏远投资分红超过投资本金。 2.2013年11月至2017年10月期间，被告人许小祥先后三次共收取陈昌胜、胡丽投资款共计60万元（胡丽20万元），后支付陈昌胜投资分红超过投资本金，支付胡丽投资分红3.3万元，至案发仍有16.7万元不能归还给胡丽。 3.2013年，被告人许小祥收取吕燕投资款23万元，后归还吕燕15万元本金，至案发仍有8万元不能归还。 4.2013年，被告人许小祥收取朱月兰投资款5万元，后支付朱月兰利息3.6万元，至案发仍有1.4万元不能归还。 5.2014年4月至2016年12月期间,被告人许小祥先后七次共收取方某投资款140万元,后共支付方某投资分红88.5万元,至案发仍有51.5万元不能归还。 6.2014年7月至2017年1月期间，被告人许小祥先后三次收取殷文投资款50万元，后支付殷文投资分红共计50万元。 7.2014年10月至2017年12月期间,被告人许小祥先后七次收取王某1投资款105万元（含王章莉10万元、徐霞丽5万元）,后支付王某1本金20万元（含王章莉的10万元）及投资分红54.45万元,至案发仍有30.55万元不能归还。 8.2014年11月至2015年8月期间,被告人许小祥先后二次收取王金花投资款50万元,后支付王金花投资分红43.2万元,至案发仍有6.8万元不能归还。 9.2014年下半年左右，被告人许小祥先后四次收取殷枞投资款45万元，后支付殷枞本金及分红款超过投资款。 10.2015年2月至2015年8月期间，被告人许小祥先后二次收取张菊花投资款30万元，后支付张菊花投资分红20万元，至案发仍有10万元不能归还。 11.2016年6月5日，被告人许小祥收取杨义投资款35万元，后支付杨义投资分红10万元，至案发仍有25万元不能归还。 12.2016年7月至2017年8月期间,被告人许小祥先后三次收取刘张昭投资款81万元,后共支付刘张昭投资分红26.025万元,至案发仍有54.975万元不能归还。 13.2017年1月至2018年8月期间，被告人许小祥收取王强投资款70万元，后支付王强投资分红11.6万元，至案发仍有58.4万元不能归还。 14.2017年4月27日,被告人许小祥收取吴昇投资款10万元，后支付吴昇投资分红3.3万元,至案发仍有6.7万元不能归还。 15.2017年6月至同年8月期间，被告人许小祥收取陈金林投资款13万元，后支付陈金林投资分红6万元，至案发仍有7万元不能归还。 16.2017年11月份,被告人许小祥先后二次收取张金美投资款20万元,后共支付张金美投资分红19.8万元，至案发仍还有0.2万元不能归还。 17.2018年4月8日,被告人许小祥收取舒青燕投资款10万元，后支付舒青燕投资分红3.3万元,至案发仍有6.7万元不能归还。 18.2018年4月13日,被告人许小祥收取胡雪琴投资款30万元，后支付胡雪琴投资分红14.9万元,至案发仍有15.1万元不能归还。 19.2018年4月，被告人许小祥收取唐义红投资款5万元，后支付唐义红投资分红1.325万元，至案发仍有3.675万元不能归还。 20.2019年5月14日，被告人许小祥收取何文革投资款30万元，至案发仍有30万元不能归还。 二、诈骗事实 2017年6月至2019年6月期间，被告人许小祥在未经营任何经济实体、没有任何收入来源的情况下，为支付集资参与人的投资本金、分红等，以临时周转、资金周转等为由，向方某等人借款，至案发仍有166.8万元无法归还。具体事实如下： 1.2017年，被告人许小祥以经营铁路运输需要资金为由，向杨建平借款15万元，后经杨建平催要归还13万元，至案发仍有2万元无法归还。 2.2017年8月30日，被告人许小祥以资金周转为由，向方某借款30万元。2017年12月份，许小祥以临时周转为由，向方某丈夫方信借款3万元。该两笔借款计33万元，许小祥至案发无法归还。 3.2017年9月11日，被告人许小祥以临时周转为由，向王某1借款20万元，至案发无法归还。 4.2017年12月20日，被告人许小祥以资金周转为由，向王金花借款10万元，至案发无法归还。 5.2018年1月31日、2018年12月15日，被告人许小祥以资金周转为由，分别向汪远信借款35万元、5万元，共计40万元，至案发无法归还。 6.2018年8月份至同年12月份，被告人许小祥以临时周转等为由，向王宏借款4万元，后经王宏催要归还1.5万元，至案发仍有2.5万元无法归还。 7.2018年8、9月份，被告人许小祥以资金周转为由，向刘张昭借款4万元，至案发无法归还。 8.2018年9月27日，被告人许小祥向殷文借款4万元，至案发无法归还。 9.2018年9月30日，被告人许小祥以临时周转为由，向张汪明借款20万元，至案发无法归还。 10.2018年11月至2019年6月期间，被告人许小祥先后四次向吴成学借款共计8.3万元，至案发无法归还。 11.2018年12月27日，被告人许小祥以资金周转为由，向汪双英借款2万元，至案发无法归还。 12.2019年2月份，被告人许小祥以临时周转为由，向钱成借款5万元，至案发无法归还。 13.2019年2月3日、2019年3月26日，被告人许小祥以资金周转为由，分别向陈**乐借款5万元、10万元，共计15万元，至案发无法归还。 14.2019年6月11日，被告人许小祥以资金周转为由，向何文革借款1万元，至案发无法归还。 另查明：2019年7月，被告人许小祥因资金链断裂将手机关机，逃匿至安徽省怀宁县躲藏。2019年11月26日,枞阳县公安局经济侦查大队在怀宁县和谐家园边的“老乡鸡”饭店内将许小祥抓获。 上述事实，有经原审庭审出示、质证、认证的枞阳县公安局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、客运协议书、许小祥出具的收条、借条、转账记录、微信聊天截图、银行卡取款通知明细、抓获经过、户籍信息、前科查询证明等书证，集资参与人、被害人方某、王某1等人的陈述，证人程某、王某2等人的证言，被告人许小祥的供述与辩解等证据证实。 被告人许小祥以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资332.7万元,数额特别巨大;明知自己没有还款能力，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物166.8万元,数额特别巨大，其行为分别构成集资诈骗罪、诈骗罪。许小祥一人犯数罪,应当数罪并罚。许小祥归案后能如实供述集资诈骗和诈骗的事实，庭审中虽认为其行为不构成犯罪，但属于对其行为性质的辩解，不影响坦白的认定，依法可从轻处罚。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（八）项、第四条第一款、第二款第（一）（二）项、第五条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定,判决:1.被告人许小祥犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币十万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十万元;决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币二十万元；2.继续追缴被告人许小祥的违法所得人民币四百九十九万五千元发还各相应集资参与人、被害人。 上诉人许小祥对指控的犯罪事实不持异议，提出的上诉理由认为其行为不构成诈骗罪。其辩护人辩护意见认为，许小祥虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，实质侵犯的均为私人财产所有权。原判认定两个罪名中，有的被害人为同一人，本案不应按两罪并罚，仅按诈骗罪认定即可。建议二审法院撤销原判，依法改判。 经审理查明：二审查明的事实和证据与一审判决认定的一致。 本院认为：上诉人许小祥以非法占有为目的，骗取不特定人投资款891.5万元，造成集资参与人经济损失332.7万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；其在无任何收入来源，明知自己无力偿还的情况下，隐瞒真实经济能力向他人借款，用于归还集资参与人本金、分红，致使166.8万元不能返还被害人，并于案发后逃匿躲藏，主观上具有非法占有目的，其行为构成诈骗罪。上诉人许小祥以投资入股定期高额分红名义骗取集资参与人钱款的行为与以临时周转、资金周转为名骗取钱款的行为，在犯罪手段、被害人主观认知以及行为所侵害的法益等方面均存在明显不同，符合不同犯罪构成要件，应当数罪并罚。上诉人许小祥及其辩护人认为不构成诈骗罪及应一罪处罚的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审  判  长  杨 莉 审  判  员  郑 云 审  判  员  刘伟玲 二〇二〇年九月二十四日 法官助理吴璨 书记员（代）  朱瑞琪 附:本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项—第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 ......