文书内容山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初448号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人刘玉军，男，1967年1月25日出生于山东省枣庄市，汉族，小学文化，农民，住枣庄市台儿庄区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日被刑事拘留，于2020年2月25日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人黄岩，山东京杭律师事务所律师。辩护人王昆。山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2020）337号起诉书指控被告人刘玉军犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。山东省兰陵县人民检察院指派检察员刘琛、王慧出庭支持公诉，被告人刘玉军及其辩护人黄岩、王昆到庭参加诉讼。期间中止审理一次，现已审理终结。山东省兰陵县人民检察院指控：2014年12月份至2015年7月份，被告人刘玉军通过经营化肥生意之便，以收取预付款不发货的方式，多次诈骗马某钱款共计611400元。2015年8月中旬开始，刘玉军变更联系方式，躲避还款直至案发。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：户籍信息等书证；证人刘某、靳某等人的证言；被害人马某的陈述;被告人刘玉军的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人刘玉军以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘玉军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名有异议，辩解称钱款不是诈骗的，是做生意用的，对诈骗罪不认罪，愿意还被害人的钱。二辩护人提出如下辩护意见：1.被告人主观上既不具有非法占有的目的，也不具有虚构事实、隐瞒真相的行为；2.被告人不具有诈骗的主观故意，被告人和受害人之间是买卖合同关系，本案属于财产债务纠纷，不构成诈骗；3.公诉机关指控的证据不充分且存在严重瑕疵，不具备刑事诉讼的证明标准要求，不足以指控被告人构成诈骗罪。被害人的陈述前后矛盾，不能作为本案定罪量刑的证据。综上，本案事实不清，证据不足，刘玉军不构成诈骗罪。二辩护人当庭向本院提交证据两份：1.台儿庄区张山子镇后孟前村村委出具证明一份，拟证明刘玉军2011年至2015年一直在该村经营化肥生意；2.被告人与中化化肥公司进货明细，拟证明被告人一直从该公司进货，是中化化肥的经销商。经审理查明，2014年12月份至2015年7月份，被告人刘玉军通过经营化肥生意之便，主动联系马某购买进口二胺化肥，马某分三次向被告人刘玉军银行账户转款，被告人刘玉军以收取预付款不发货的方式，多次诈骗马某钱款共计611400元，2015年8月中旬开始，刘玉军变更联系方式，躲避还款直至案发。上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据予以证实：1、被害人陈述马某陈述：2014年8月份，我想购买进口二胺化肥，通过徐敏欣得知了刘玉军的手机号，我分两次在刘玉军那里购买了三车化肥，是先打款后发货，这三车化肥正常给我发货了。2014年12月份，刘玉军主动联系我让我屯点化肥，说在济南有个中化农资会，开户送电视，买化肥也有优惠。我给刘玉军转了3万元钱让他给我开户。2015年7月份，刘玉军又联系我告诉我他能从江苏中化弄到货（当时山东没有进口计划），让我给他打款214200元购买70吨，说月底能给我发货，到月底他说货暂时来不了，问我还要不要化肥，我又给他打款367200元购买120吨，打款后一直没有发货。2015年8月中旬刘玉军电话打不通了，再也没有联系上他。我与刘玉军没有签订过合同，我向他购买化肥只是口头协议，刘玉军当时称他是中化公司的员工，我俩谈好价格和数量后，我就给他打款了。2、证人证言（1）勒蒙蒙（王脉虎之妻）证实：我对象王脉虎于2017年阴历腊月26日去世，生前是侯孟卫生院的副院长。王脉虎没做什么生意。我不认识刘玉军，也没听王脉虎说过他。我们家在银行没有贷款。（2）刘某（被告人刘玉军之子）证实：我父亲刘玉军经营化肥种子有十几年，开始营业执照是我父亲刘玉军的名字，2013年后是我的名字，现在营业执照找不到了。我不知道这个化肥农资店是否有其他人入股，我父亲没给我说过。2014年之前进货是我父亲负责，我负责送货。2014年之后我对我父亲经营的农资店就不过问了。我父亲收了人家的钱，没给人化肥，具体的事情我不知道。侯孟医院的一个副院长经常同我父亲打牌，我父亲和这个副院长没有经济来往。我只知道我父亲收人钱做生意了，怎么花的我不知道。（3）侯艳（被告人刘玉军之妻）证实：我丈夫刘玉军经营农资化肥店十几年了。2013年侯孟农资店开业，注册谁的名字我不知道。侯孟医院的王脉虎和我们是老表。王脉虎欠俺家的钱，欠多少我不知道，2014年、2015年都问他要过钱。我不知道王脉虎有没有合伙经营我家的农资化肥店。3、书证（1）抓获经过证实：刘玉军于2020年1月19日被抓获。（2）户籍信息证实：刘玉军，男，1967年1月25日出生，具备刑事责任年龄。（3）吸毒现场检测报告书证实：刘玉军检测样本结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。（4）马某农业银行账户6228××××3818、刘玉军农业银行账户6228××××9772的交易流水情况一宗证实：2015年8月9日，马某转账给刘玉军367200元。（5）临时寄押收押看（寄）字［2020］第021101号证实：刘玉军于2020年1月20日被送至福州市××看守所临时寄押，2020年2月11日提押出所。（6）侯孟农资超市信息表一份证实：台儿庄区张山子镇侯孟恒江农资经营部，法人代表为刘某，成立时间为2010年8月23日。（7）兰陵县刑侦大队出具说明一份证实：未找到刘玉军在张山子卫生院的住院记录，刘某、侯艳对刘玉军车祸后住院地方不知情。（8）兰公（经）调证字［2020］041号调取证据通知书一份证实：兰陵县公安局于2020年2月24日调取刘玉军、侯艳、刘某、王脉虎、勒蒙蒙等人在中国人民银行的贷款情况。（9）刘玉军个人信用报告一份证实：刘玉军发生过逾期的账户明细为2015年8月13日枣庄农村商业银行股份有限公司台儿庄支行发放的250000元个人经营型贷款，2016年7月20日到期，截止2019年12月，余额为247366，最近5年内处于逾期状态，其中39个月逾期超过90天。（10）刘玉军枣庄农村商业银行股份有限公司侯孟支行账号6223××××4150交易明细证实：马某于2015年7月19日给刘玉军打款214200元；2015年7月19日该账号分别出60750元和40000元给账号×××44。（11）刘某个人信用报告一份证实：刘某发生过逾期的账户为2014年4月30日中国民生银行股份有限公司南京分行发放的300000元人民币个人经营性贷款，2018年1月已结清，最近5年内有33个月处于逾期状态，其中30个月逾期超过90天。（12）侯艳个人信用报告一份证实：侯艳最近5年无非信贷交易记录。（13）王脉虎个人信用报告一份证实：2011年3月14日大众汽车金融有限公司发放的110000个人汽车消费贷款，2016年3月14日到期，截至2016年5月，已变成呆账，最近一次还款日期为2015年11月14日，余额为11894元。（14）情况说明一份证实：刘玉军身份证登记日期为2007年6月4日，至今未补办身份证。（15）中化化肥有限公司山东分公司出具证明一份证实：刘玉军非中化化肥有限公司山东分公司员工。（16）前科证明、（1994）台刑初字第95号刑事判决书证实：刘玉军因犯强奸罪于1994年11月9日被枣庄市台儿庄区人民法院判处有期徒刑三年零六个月；2011年4月15日因涉嫌非法买卖爆炸物被淮北市公安局社集区分局取保候审。（17）张山子派出所于2020年4月22日出具的情况说明一份证实：刘玉军身份证号370405196701××××，与枣庄市台儿庄区人民法院判决书（1994）台刑初字第95号中被告人刘玉军系同一人。4、被告人供述和辩解被告人刘玉军供述：2014年8月份，马某联系我想买化肥，他给我打款，我给他发货。2014年12月中旬，我给马某联系，告诉他济南有个中化农资会，开户有优惠活动，问他还要不要化肥，要的话先打定金，他打了3万元预收款。2015年7、8月份，马某又给我打了两次化肥款，分别是214200元和367200元，这三次我都收到款了，但我没有给他发货。2015年8月中下旬，我的合伙人王脉虎从我手里拿走了180万元去发货，其中包括马某的这611400元，以前都是王脉虎打款发货。两、三天后我才知道，王脉虎把这180万钱用于还贷款了，没去打款发货。又过了几天我出了车祸，出院后我没钱进货，收了很多人的款项，不能发货，我就躲起来了，原来的手机号不用了。2016年2月份我就去福建打工了，后来听我母亲说我被上网通缉了，我就没再用手机。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人刘玉军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以先打款后发货的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人刘玉军犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以确认。被告人刘玉军有犯罪前科，不认罪，未退赔被害人经济损失，应对其从重处罚。被告人刘玉军辩解称钱款不是诈骗的，是做生意用的，无证据予以证实，故对该辩解理由，本院不予采纳。关于二辩护人提出“被告人主观上既不具有非法占有的目的，也不具有虚构事实、隐瞒真相的行为”的辩护意见，经查，被告人刘玉军在收到被害人马某预付的化肥款后，将该款项自行处置，一直未向被害人发货，既未向被害人及时说明原因，也未退回该预付款项或者履行发货义务，后又变更联系方式逃匿行踪，被告人刘玉军主观上具有非法占有的意图，客观上实施了隐瞒真相的行为，故该辩护意见与审理查明的事实不一致，本院不予采纳。关于二辩护人提出“被告人不具有诈骗的主观故意，被告人和受害人之间是买卖合同关系，本案属于财产债务纠纷，不构成诈骗”的辩护意见，经查，被告人刘玉军在收到被害人马某给付的化肥预付款后并未履行发货义务，擅自将被害人预付的化肥款用作他途，后为躲避还款逃匿行踪，其主观上具有诈骗的故意，骗取被害人财物数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故该辩护意见与审理查明的事实不一致，本院不予采纳。关于二辩护人提出“公诉机关指控的证据不充分且存在严重瑕疵，不具备刑事诉讼的证明标准要求，不足以指控被告人构成诈骗罪。被害人的陈述前后矛盾，不能作为本案定罪量刑的证据”的辩护意见，经查，公诉机关提供的证据来源合法、内容真实，被害人的陈述、银行交易流水等书证、被告人的供述和辩解等证据相互印证，可形成完整的证据链条证实被告人刘玉军犯诈骗罪的犯罪事实，在被害人的三次陈述中对案件主要事实的陈述较为稳定一致，具有可信度，可作为本案定罪证据使用，庭审中二辩护人提交两份证据予以证明被告人刘玉军从事经营化肥生意，但被告人采用隐瞒事实真相的情形骗取被害人钱财，不影响其诈骗罪的成立，故该辩护意见与审理查明的事实不一致，本院不予采纳。综上考量，根据被告人刘玉军的犯罪事实、犯罪性质及对社会的危害程度等情节，对其在罪责刑相适应的法定形内处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘玉军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳）（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日至2031年1月18日止。）二、责令被告人刘玉军退赔被害人马某人民币六十一万一千四百元。（于本判决生效后十日内一次性付清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张爱丽人民陪审员  李 伟人民陪审员  崔 婷二〇二〇年九月三十日书 记 员  刘玉琪