文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0155刑初208号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人房晓辉，男，1996年7月12日出生于甘肃省正宁县，汉族，中专文化，无业，住甘肃省正宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月28日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年5月18日由重庆市梁平区人民检察院取保候审，同年8月7日经重庆市梁平区人民检察院决定，同月9日由重庆市梁平区公安局执行逮捕；2020年9月4日被本院取保候审。被告人高鹏，男，2000年5月4日出生于甘肃省正宁县，汉族,住甘肃省正宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年2月14日经重庆市梁平区人民检察院批准，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕；2020年8月31日被本院监视居住。辩护人向先银，重庆鼎谋律师事务所律师。辩护人李海霞，重庆鼎谋律师事务所实习律师。被告人万超，男，1999年11月6日出生于江西省新建县，汉族，住江西省新建县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年5月16日由重庆市梁平区人民检察院决定取保候审，2020年8月11日被本院监视居住。被告人张宇航，男，1997年11月21日出生于内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗，蒙古族，住内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年2月14日经重庆市梁平区人民检察院批准，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕；2020年8月31日被本院监视居住。辩护人谢灵春，重庆永图律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉〔2020〕Z208号起诉书、渝梁检刑变诉〔2020〕Z7号变更起诉决定书指控被告人房晓辉犯诈骗罪,被告人高鹏、万超、张宇航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院适用简易程序，实组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官王兴德、检察官助理黄聪出庭支持公诉，被告人房晓辉、高鹏、万超、张宇航到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控：2019年下半年，被告人房晓辉通过网络结识实施电信网络诈骗的人员并为其提供资金结算账户，通过ATM取现、转存的方式转移诈骗所得钱财。同年11月，被告人房晓辉明知是他人诈骗所得的钱财而提供银行卡帮助转账、取现，并发展被告人高鹏、高鹏又发展被告人万超、张宇航等人成为下线提供银行卡、网络支付账户参与转账、取存诈骗所得钱财。2019年11月下句至2020年1月期间，被告人房晓辉、高鹏、万超、张宇航多次使用本人及他人的银行卡、“支付宝”、“微信”账户帮助转移电信网络诈骗犯罪所得钱财，形成了被告人房晓辉-高鹏-万超、张宇航的上下级取存款的管理模式。被告人房晓辉高鹏、万超、张宇航从他人处获取转移金额的1.5%或2.5%作为报酬，并按照层级及是否使用本人及提供的取款账户直接取款等情形，从上述报酬中按照转移金额的0.5%、0.7%、1%、1.3%2%不等的比例进行分配。2020年1月12日初至19日，被告人房晓辉与被告人万超直接联系，万超按转移金额的1.5%作为报酬。被告人房晓辉参与转移诈骗所得资金16次共计人民币164661.7元，获利人民币10000元。被告人高鹏参与转移诈骗所得资金12次共计人民币103249.5元，获利人民币10000元。被告人万超参与转移诈骗所得资金9次共计人民币108281.2元，获利共计人民币5000元。被告人张宇航参与转移诈骗所得资金5次共人民币34453.5元，获利人民币4000元。具体犯罪事实如下:1.2019年12月2日至3日，文某某被他人以刷单、充值提现的方式诈骗人民币73188元，其中1400元由被告人房晓辉、高鹏、张宇航通过“支付宝”、银行卡账户转账，ATM取现、转存的方式进行转移。2.2019年12月14日，赵某某被他人以中奖需先行缴纳税费的方式诈骗人民币1823元，上述资金由被告人房晓辉、高鹏、张宇航共同以上述方式进行转移。3.2019年12月21日，刘某某被他人以转账后发朋友圈报复前女友转账后十倍返现的方式诈骗人民币23635元，其中3596元由被告人房晓辉、高鹏、张宇航共同以上述方式进行转移。4.2019年12月25日，黄某某被他人以上述方式诈骗人民币8544元，其中8535元由被告人房晓辉、高鹏、万超共同以上述方式进行转移。5.2019年12月25日，付某某被他人以上述方式诈骗人民币14224元，其中7995元由被告人房晓辉、高鹏、张宇航共同以上述方式进行转移。6.2019年12月26日，杨某某被他人以中奖需先行缴纳税费的方式诈骗人民币14492元，其中12345元由被告人房晓辉、高鹏、万超共同以上述方式进行转移。7.2019年12月30日，樊某某被他人以上述方式诈骗人民币10696元，其中9989元由被告人房晓辉、高鹏、万超共同以上述方式进行转移。8.2019年12月30日，杨某甲被他人以上述方式诈骗人民币12666元，其中9970元由被告人房晓辉、高鹏和伍某某(另案处理)共同以上述方式进行转移。9.2020年1月1日，郑某某被他人以上述方式诈骗人民币7039.5元，上述资金由被告人房晓辉、高鹏、张宇航共同以上述方式进行转移。10.2020年1月2日，田某某被他人以充值返现的方式诈骗人民币3000元，上述资金由被告人房晓辉、高鹏、万超共同以上述方式进行转移。11.2020年1月6日，胡某某被他人以中奖需先行缴纳税费的方式诈骗13810元，其中13000元由被告人房晓辉、高鹏、万超以上述方式转移。12.2020年1月11日，铁某某被他人以上述方式诈骗人民币24638.04元，其中11957元由被告人房晓辉、高鹏和徐凌轩(另案处理)共同以上述方式进行转移。13.2020年1月16日，缑某某被他人以上述方式诈骗人民币18486.24元，上述资金由被告人房晓辉、万超共同以上述方式进行转移。14.2020年1月16日，张某甲被他人以转账投资数倍返现的方式诈骗人民币6000元，其中3597.8元由被告人房晓辉、万超共同以上述方式进行转移。15.2020年1月18日，申某某被他人以中奖需先行缴纳税费的方式诈骗人民币31428.16元，其中28428.16元由被告人房晓辉、万超共同以上述方式进行转移。16.2020年1月19日，闫某某被他人以中奖需先行缴纳税费的方式诈骗人民币11588元，其中10900元由被告人房晓辉、万超共同以上述方式进行转移。2020年1月11日，被告人高鹏在甘肃省正宁县永正镇南住村的家中被公安民警抓获。同月16日，被告人张宇航在内蒙古阿鲁科尔沁旗巴彦花镇的家中被公安民警抓获。同年2月1日，被告人房晓辉在甘肃省正宁县被公安民警抓获。同年4月28日，被告人万超主动到重庆市梁平区公安局投案。为证实上述事实，公诉机关出示了：1.银行账户流水、学籍证明;2.证人伍某某的证言;3.被害人黄某某、文某某等人的陈述;4.被告人房晓辉、高鹏、张宇航、万超的供述与辩解5.辨认笔录;6.电子数据勘验笔录、取款视频。公诉机关认为,被告人房晓辉明知他人实施电信网络诈骗而通过提供资金账户并取现转移诈骗所得钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高鹏、万超、张宇航明知是犯罪所得的钱财而掩饰、隐瞒并共同通过提供资金账户取现转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其中被告人高鹏、万超掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额在十万元以上，系情节严重。被告人房晓辉、高鹏、万超、张宇航认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人房晓辉在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人万超在犯罪之后自动投案并如实供述罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人房晓辉、高鹏、张宇航到案后如实供述罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人房晓辉有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元;建议判处被告人高鹏有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元;建议判处被告人万超有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元;建议判处被告人张宇航有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。2020年8月31日，重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑变诉[2020]Z7号变更起诉决定书对其渝梁检刑诉[2020]Z208号起诉书变更指控：1.认定的事实变更为：2020年1月11日，被告人高鹏在甘肃省正宁县永正镇南住村的家中被公安民警抓获。同月16日，被告人张宇航在内蒙古阿鲁科尔沁旗巴彦花旗的家中被公安民警抓获。2.适用的法律变更为：被告人房晓辉、高鹏、万超、张宇航明知他人实施电信网络诈骗而通过提供资金账户并取现转移诈骗所得钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追缴其刑事责任。被告人房晓辉、房晓辉、高鹏、张宇航在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻或减轻处罚。3.量刑建议变更为：建议判处被告人房晓辉有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人高鹏有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人万超有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人张宇航有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，变更起诉，请依法判处。渝梁检刑诉[2020]Z208号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。被告人房晓辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人高鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人向先银、李海霞对指控的事实和罪名无异议，提出被告人高鹏系从犯，有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，希望对其从轻处罚。被告人万超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张宇航对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人谢灵春对指控的事实和罪名无异议，提出对被告人张宇航有坦白情节，主观恶性较小，建议适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，诉讼中，被告人房晓辉退缴了违法所得一万元，预缴了罚金五万元；被告人高鹏退缴了违法所得一万元，预缴了罚金三万元；被告人万超退缴了违法所得五千元，预缴了罚金二万元；被告人张宇航退缴了违法所得四千元，预缴了罚金二万元；本院认为，被告人房晓辉、高鹏、万超、张宇航明知他人实施电信网络诈骗而通过提供资金账户并取现转移诈骗所得钱财，被告人房晓辉、高鹏、万超、张宇航的数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实罪名成立，予以确认。本案证据经当庭质证，被告人无异议，其证据能够证明本案事实，予以采信。被告人房晓辉、高鹏、万超、张宇航在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人房晓辉、高鹏、张宇航到案后如实供述罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人万超在犯罪之后自动投案并如实供述罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人房晓辉、高鹏、万超、张宇航认罪认罚，可以从宽处理。鉴于被告人房晓辉、高鹏、张宇航系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，本院决定对其减轻处罚。鉴于被告人万超系从犯，有自首情节且认罪认罚，本院决定对其减轻处罚。关于辩护人向先银、李海霞提出对被告人高鹏从轻处罚的意见，辩护人谢灵春提出对被告人张宇航适用缓刑的意见，均予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人房晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金五万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人高鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金三万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人万超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人张宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、对被告人房晓辉退缴的违法所得一万元、被告人高鹏退缴的违法所得一万元、被告人万超退缴的违法所得五千元、被告人张宇航退缴的违法所得四千元予以没收；责令各被告人退赔相关被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  余道瑞人民陪审员  罗 雯人民陪审员  曾祥盛二〇二〇年九月四日书 记 员  李东璐附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。