青海省共和县人民法院刑事判决书（2020）青2521刑初62号公诉机关青海省共和县人民检察院。被告人巩某1，公民身份号码×××，专科文化，户籍所在地甘肃省兰州市，住兰州市。2019年4月18日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被共和县公安局刑事拘留，同年4月26日，被共和县公安局取保候审，同年12月24日被共和县人民检察院取保候审，2020年7月2日被本院取保候审。辩护人汪某，青海泰宏律师事务所律师。辩护人孟某，青海清致律师事务所律师。被告人李某1，公民身份号码×××，个体经营者，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。2019年4月14日,因涉嫌犯敲诈勤索罪被共和县公安局刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于兴海县看守所。辩护人李某2，青海西海律师事务所律师。辩护人刘某1，青海青唐律师事务所律师。被告人马某1，经名胡赛，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市湟中县，住湟中县。2019年4月12日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被共和县公安局刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于兴海县看守所。辩护人岳某，青海展飞律师事务所律师。被告人马某2，经名穆海迈、尕穆，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，户籍所在地青海省西宁市。2019年4月21日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被共和县公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于共和县看守所。辩护人马某3，青海松海律师事务所律师。被告人赵某，公民身份号码×××，户籍所在地青海省海东市，住海东市。2019年5月7日，因涉嫌犯敲诈勒索罪被共和县公安局刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕，现羁押于兴海县看守所。指定辩护人项某，海南州法律援助中心律师。被告人马某4，经名买买，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。1993年6月8日因犯盗窃罪被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑七年，1999年2月8日刑满释放。2019年5月17日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被共和县人民检察院批准逮捕，2020年1月11日被共和县公安局执行逮捕，现羁押于共和县看守所。辩护人毛某，青海竞帆律师事务所律师。被告人韩某1，经名尕东，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。2019年9月29日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被海南州公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕，现羁押于尖扎县看守所。指定辩护人张某1，海南州法律援助中心律师。被告人马某5，经名努海，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。2005年9月20日，因犯抢劫罪被青海省西宁市城东区人民法院判处有期徒刑六个月,同年11月23日刑满释放。2019年10月1日，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被海南州公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕，现羁押于贵南县看守所。指定辩护人青某，海南州法律援助中心律师。被告人张某2，公民身份号码×××，户籍所在地青海省海东市，住海东市。2009年6月12日，因犯故意伤害罪被青海省平安县人民法院依法判处管制一年；2012年11月31日因犯故意伤害罪被青海省平安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2014年8月19日，因犯敲诈勒索罪被青海省平安县人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金2000元，撤销缓刑，数罪并罚合并执行三年六个月，2016年12月3日刑满释放。2019年5月7日，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被共和县公安局刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕，现羁押于兴海县看守所。辩护人周某1，青海简阔律师事务所律师。被告人祁某，经名乎代，公民身份号码×××，中铁快运员，户籍所在地青海省西宁市。2015年11月10日，因吸食毒品被西宁市公安局行政拘留十五日；2015年11月25日，因吸食毒品被西宁市公安局社区戒毒所强制戒毒三年；2016年3月16日，因吸食毒品被西宁市公安局城中公安分局行政拘留15日，同日被强制戒毒二年；2019年8月18日，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被海南州公安局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕，现羁押于贵德县看守所。指定辩护人乔某，海南州法律援助中心律师。被告人马某6，经名海牙，公民身份号码×××，个体经营者，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。2006年8月22日，因犯抢劫罪被青海省西宁市城中区人民法院判处有期徒刑五年并处罚金4000元，2009年6月25日刑满释放。2019年5月11日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被共和县公安局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕，现羁押于共和县看守所。指定辩护人谭某，海南州法律援助中心律师。被告人何某1，经名尔里，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。2016年3月4日，因吸食毒品被西宁市公安局城中公安分局行政拘留十五日；2016年3月16日，因吸食毒品被西宁市公安局城中公安分局强制隔离戒毒二年。2019年9月8日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被海南州公安局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕，现羁押于贵德县看守所。指定辩护人澎某，海南州法律援助中心律师。被告人马某7，经名东东，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。2019年5月10日，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被共和县公安局刑事拘留，同年6月14日被共和县公安局依法取保候审，同年12月24日被共和县人民检察院取保候审，2020年7月2日被本院取保候审。指定辩护人韩某2，海南州法律援助中心律师。被告人马某1，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。2019年9月29日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被海南州公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕，现羁押于尖扎县看守所。辩护人位某，青海松海律师事务所律师。被告人李某3，公民身份号码×××，户籍所在地青海省海东市，住海东市。2014年8月19日，因犯敲诈勒索罪被青海省平安县人民法院判处有期徒刑一年并处罚金4000元；2018年10月10日因吸食毒品，被海东市平安区公安局行政拘留十四日；2018年10月22日，因吸食毒品被海东市平安区公安局决定强制隔离戒毒二年，2020年8月25日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被本院决定逮捕，同日由海南州公安局执行逮捕，现羁押于共和县看守所。指定辩护人曹某，海南州法律援助中心律师。被告人宗某，公民身份号码×××，户籍所在地甘肃省陇南市，住陇南市。2019年9月20日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被海南州公安局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕，现羁押于贵德县看守所。辩护人黄某，青海黄某律师事务所律师。被告人马某8，经名尕勺儿，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市湟中县，住西宁市湟中县。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被共和县公安局刑事拘留，同年8月8日被依法逮捕，2020年6月4日被共和县人民检察院取保候审，2020年7月2日被本院取保候审。指定辩护人彦某，共和县法律援助中心律师。共和县人民检察院以共检公诉刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人巩某1、李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某1（尕马某1）、马某7、李某3、宗某犯寻衅滋事罪，被告人李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、马某8、张某2犯敲诈勒索罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。2020年8月19日，以共检公诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书追加起诉被告人马某1（黑胡赛）犯开设赌场罪。2020年8月26日，以共检公诉刑追诉（2020）2号追加起诉决定书对共检公诉刑诉〔2020〕14号起诉书指控的第一起寻衅滋事罪事实作了补充。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。共和县人民检察院指派检察员李某4、李某5出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。共和县人民检察院指控:(一)寻衅滋事2012年至2013年期间，被告人巩某1与被害人周某2因互助县东润国际名苑房产项目工程承包一事发生纠纷，巩某1与被告人李某1经商议，由李某1负责将周某2赶出工地。2013年5月至7月，李某1伙同被告人马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某7、马某1（尕马某1）、李某3、宗某、马俊（另案处理）、马富龙（另案处理）、马富祥（另案处理）、邵延海（另案处理）等人，在东润国际名苑建设工地，采取言语威胁、持械驱赶、随意殴打、驾车堵截、派人驻守工地等暴力或者软暴力手段，逼迫被害人周某2及其工人退出工地。具体犯罪事实分述如下：1.2013年5月至6月，李某1受巩某1的指使，纠集马某2、马某4、赵某、马俊，并由马俊纠集马某1（黑胡赛）、马富龙、马富祥，马某2纠集祁某、马某7、马某6、何某1、马某5、韩某1、马某1（尕马某1），赵某纠集张某2、李某3、邵延海，在宗某的带领下进入东润国际名苑建设工地，通过言语威胁等手段，逼迫周某2退出工地，周某2以没有支付工程款为由拒绝退出。2013年6月27日，李某1再次纠集上述被告人，携带事先准备的洋镐把、砍刀等工具，通过殴打、辱骂、恐吓等手段，逼迫周某2及工人退出工地。后赵某安排张某2、邵延海，马俊安排马某1（黑胡赛）、马富龙等人驻守工地。期间，2013年6月的一天，被告人巩某1安排被告人宗某将李某1、马俊、马某1（黑胡赛）、张某2、邵延海带至兰州市银丰酒店内商谈将周某2及其工人从互助县东润国际名苑建筑工地清场事宜，巩某1当场承诺事后给与李某1等人一定好处费，2013年6月27日，巩某1的东润公司给李某1转账50万元作为清场费用。2.2013年7月，李某1受巩某1的指使，伙同马某1（黑胡赛）、赵某、马某2、马某7、祁某、马某6、何某1、马俊、马富龙、马富祥等人，驾车在高速路上堵截周某2，后在西宁市××区附近将周某2驾驶的尼桑牌轿车截停，强行将周某2带至西宁市城北区一垃圾场进行言语恐吓，并持械殴打。(二)敲诈勒索2013年10月，为了向巩某1索要将周某2清出工地的“好处费”，李某1伙同马某1（黑胡赛）、赵某、马某4、马某8、马俊、马富龙、马富祥、马成（另案处理）等人，在东润名苑建设工地项目部、西宁市娜迦绿洲宾馆、东润公司在互助县一办公地点等地，对巩某1的弟弟巩某2实施殴打、贴身跟随等违法活动。2013年11月1日，巩某1得知上述情况，被迫与李某1等人在青海宾馆洽谈“好处费”事宜，李某1伙同马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、张某2、马成、马俊、马富龙、马富祥，通过威胁、恐吓等手段，向巩某1强行索取人民币700万元的“好处费”，巩某1分别转账至赵某、马俊二人账户。其中转给赵某的赃款人民币300万元分别由李某1、马某2、赵某、张某2分得，上述四人分赃数额分别为人民币147万元、50万元、73万元、30万元；转给马俊的赃款人民币400万元分别由马某1（黑胡赛）、马某4、马俊、马成、马富龙等人分得，后马某1（黑胡赛）从自己所得的赃款中分给马某8人民币2.45万元，马俊分给马富祥人民币2万元。（三）开设赌场2012年12月左右，韩明清(另案处理)伙同马富录(另案处理)在西宁市××区一出租屋共同开设赌场，后经韩明清与马富录商议，韩明清安排韩明德(另案处理)、韩洒海(另案处理)等人在赌场周边放哨，王洒力哈（另案处理)、马有奴四(另案处理)等人负责抽头(“拔盅盅”)，马富录纠集马富龙、马某1(黑胡赛)、杨发财(另案处理)等人维持赌场安全秩序，期间马富录、韩明清二人通过组织20余人以“推二八杠”的方式进行赌博并进行抽头渔利，共计开设赌场30余场次，其中马某1获利4000余元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定结论、被告人供述和辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人巩某1、李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某1（尕马某1）、马某7、李某3、宗某持凶器随意殴打、追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）项的规定，应当以寻衅滋事罪追究上述各被告人的刑事责任。被告人李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、马某8、张某2以非法占有为目的，采取威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究上述各被告人的刑事责任。被告人马某1(黑胡赛)参与韩明清、马富录开设赌场的维护赌场秩序，并参与分红，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案部分犯罪系共同犯罪，其中，在寻衅滋事共同犯罪中，被告人巩某1和李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某1（尕马某1）、马某7、李某3、宗某起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人李某1、马某1（黑胡赛）、赵某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马某4、马某8、张某2、马某2起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马某6曾被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马某4犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人巩某1、李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某1（尕马某1）、马某7、李某3、宗某、马某8如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人巩某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某1（尕马某1）、马某7、李某3、宗某、马某8自愿认罪认罚，可以从宽处理。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。针对公诉机关的指控，上列被告人及其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人巩某1及其辩护人提出，巩某1行为不构成寻衅滋事罪；本案起因系周某2的欺骗、敲诈行为，应当酌定从轻处罚；巩某1如实供述自己的罪行，系坦白，其自愿签署认罪认罚具结书，应当从轻处罚；巩某1系民营企业家，应在量刑时予以综合考虑；巩某1患有高血压（极高危）、心脏病，建议免于刑事处罚或者判处缓刑。2.被告人李某1及其辩护人提出，巩某1支付的50万元系借款，不是清场费用；李某1如实供述寻衅滋事犯罪事实，应当从轻处罚；李某1没有威胁巩某2，没有恐吓巩某1，不具有敲诈勒索的主观犯意和共犯合意，也未与他人达成共犯合意，李某1对最后谈判不起作用；犯罪客体需要区分侵犯财产是巩某1的财产还是巩某1公司的财产，如被害人是公司，公诉机关对李某1的指控不成立。3.被告人马某1（黑胡赛）及其辩护人提出，在寻衅滋事罪中马某1（黑胡赛）听从马俊指挥，没有纠集他人，认定主犯不适宜；在敲诈勒索罪中系从犯；马某1如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，应当从轻处罚；开设赌场罪中情节轻微，不构成犯罪。4.被告人马某2及其辩护人提出，马某2在寻衅滋事罪、敲诈勒索罪中应系从犯，应当减轻处罚；被害人周某2对于案发有明显过错，应当减轻处罚；马某2自愿签署认罪认罚书，应当从宽处罚。5.被告人赵某及其辩护人提出，赵某在第二起寻衅滋事中身份为司机，没有实施殴打行为；在敲诈勒索中没有殴打巩某2，没有直接参与敲诈勒索的商谈；分得的敲诈勒索款为40万元；两起犯罪中均系从犯，应当从轻、减轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。6.被告人马某4及其辩护人提出，马某4在寻衅滋事犯罪中情节显著轻微，被害人存在过错，可以免于刑事处罚；在敲诈勒索中参与度和发挥作用明显较低，不能以分得的款项作为量刑依据；马某4具有自首、认罪认罚情节，公诉机关量刑时未与本案其他被告人进行区分，量刑不均衡。7.被告人韩某1及其辩护人提出，韩某1系从犯，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，应当从轻处罚。8.被告人马某5及其辩护人提出，马某5系从犯，自愿签署认罪认罚具结书，应当从轻、从宽处罚。9.被告人张某2及其辩护人提出，张某2在寻衅滋事和敲诈勒索中均系从犯，应当从轻处罚；具有坦白情节，应当酌情从轻处罚；在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，应当从宽处罚。10.被告人祁某及其辩护人提出，祁某具有坦白情节，且系从犯，应当从轻、减轻处罚；主观恶性小，参与程度低，应当酌情从轻处罚。11.被告人马某6及其辩护人提出，马某6无主观恶意，参与程度低、危害性小，犯罪情节显著轻微，自愿签署认罪认罚具结书，应当从轻、减轻处罚。12.被告人何某1及其辩护人提出，何某1如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，应当从轻处罚。13.被告人马某7及其辩护人提出，南公鉴（2019）007号鉴定书与本案无关联性；侦查机关对第二起寻衅滋事的案发现场没有进行指认，存在程序瑕疵，认定马某7参与第二起寻衅滋事无证据支撑；马某7参与的第一起寻衅滋事的情节显著轻微；马某7系从犯，应当从轻、减轻处罚；如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。14.被告人尕马某1及其辩护人提出，马某1系从犯，应当从轻、减轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。15.被告人李某3及其辩护人提出，李某3系从犯，自愿签署认罪认罚具结书，如实供述自己的罪行，应当从轻处罚。16.被告人宗某及其辩护人提出，宗某在第一起寻衅滋事中系职务行为，在量刑上应该拉开档次；具有坦白、认罪认罚情节，应当从轻处罚。17.被告人马某8及其辩护人提出，马某8没有殴打、威胁行为，所得钱款2.45万元系工资并非敲诈勒索款，且已主动上交；在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚；具有坦白情节，且自愿签署认罪认罚具结书，应当最大幅度从宽处罚。经审理查明：一、寻衅滋事2012年至2013年间，甘肃东润金泰房地产开发集团有限公司（以下简称“东润公司”）与被害人周某2因互助县东润国际名苑房产工程项目承包一事发生纠纷，周某2所属施工队滞留互助县该项目施工工地，东润公司法定代表人即被告人巩某1与被告人李某1商议由李某1负责将周某2赶出工地。2013年5月至7月，李某1伙同马俊（另案处理）、被告人马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某7、马某1（尕马某1）、李某3、宗某、马富龙（另案处理）、马富祥（另案处理）、邵延海（另案处理）等人，在互助县东润国际名苑建设工地采用言语威胁、持械驱赶、随意殴打、驾车堵截、派人驻守工地等暴力或者软暴力手段逼迫被害人周某2及其工人退出工地。具体犯罪事实如下：（一）2013年5月至6月间，受被告人巩某1指使，被告人李某1纠集马俊、被告人马某2、马某4、赵某，马俊又纠集被告人马某1（黑胡赛）、马富龙、马富祥，马某2纠集被告人祁某、马某7、马某6、何某1、马某5、韩某1、马某1（尕马某1）、赵某纠集被告人张某2、李某3、邵延海，前往互助县东润国际名苑建设工地，以言语威胁等手段，让周某2退出工地，周某2以没有支付工程款为由拒绝退出。后在6月份的一天，巩某1安排被告人宗某将李某1、马俊、马某1（黑胡赛）、张某2、邵延海带至兰州市银丰酒店内商谈将周某2及其民工从互助县东润国际名苑建筑工地清场事宜，巩某1当场承诺事后给予李某1等人一定好处。2013年6月27日，甘肃东润金泰房地产开发集团青海有限公司给李某1转账50万元作为清场费用。2013年6月27日，被告人李某1再次纠集第一次去互助县东润国际名苑建设工地的各被告人，携带事先准备的镐把等工具前往该工地，被告人宗某给各被告人发放安全帽和工牌，上述被告人以殴打、辱骂、恐吓等方式将周某2的民工赶出工地。后马俊、赵某安排马某1（黑胡赛）、马富龙、张某2、邵延海等人驻守工地。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人周某2的陈述证实，2013年6月5日左右，宗某带了十几个人来到工地，让我退场。巩某1找的这伙人在我当时的工地上总共来过两次。第一次是2013年6月份上旬，11个人来到项目部彩钢房一楼会议室，其中有个胳膊有点残疾的人威胁我离开。这些人感觉看上去像黑社会，手里没拿器械或者工具。第二次是过了大概十几天，潘某1给我打电话说巩某1找了一帮人来东润国际工地闹事了，潘某2被打，还有几个民工也被打了。我进去的时候看见工地上扔的到处都是被子、生活用品等，警察已经来了，民工被赶了出来。工地上有十几个人双手抱头蹲在地上，身边放着几把砍刀，几根洋镐把，还有几根棒球棍。当天我的尼桑公爵车被撞坏。2.证人证言（1）证人高某证实,我们在东润国际工地被赶过两次。第一次是2013年六月份，工地上进来七八个人去项目部彩钢房找周某2，半小时后走了，其中的两三个人住到了彩钢房二楼。周某2对我、潘某2、王某1说这帮人让我们一周内退场。一周后的一天早上我和王某1去东润国际工地取东西时遇到四五个人，他们拿着砍刀和臂力器，其中一人用手掐住我的脖子，将我顶到了工地的外围墙上，用臂力器在我喉结上打了一下。（2）证人何某2证实，2013年五六月，东润国际工地来了20多个男子被项目部的人安排住在工地，两三天之后，我的工人被这些人言语恐吓从工地上强行赶出来了，东西不让带走。（3）证人姜某证实，2013年四五月,我在周某2互助状元府邸工地干活听见有人在吵架，见警车已经来了。后来在医院看见周某2的弟弟周某3被打的满头是血，潘某1左后背一个洞，衣服下也在流血。听说来工地上的那些人是来清场的。（4）证人潘某1证实，东润国际的工程停工后周某2与巩某1结算之前费用一直没谈下来。后我们一部分工人住在东润国际工地上守设备，白天去状元府邸工地上干活。2013年5月，我们在状元府邸的工地上来了二十个拿着匕首、砍刀的小伙子开始殴打我们，有人拿了砍刀砍到了我的安全帽，我的后背也被扑了一刀。周某2和周某3也被打。后潘某2去东润国际工地上取东西时，也被打了一顿。周某2说打我们的人是巩某1叫来的，是冲着周某2来的，这伙人来时手里拿有砍刀和钢管。（5）证人潘某2证实，2013年五六月的一天，宗经理让我们停工，但我和几个工人还住在东润国际的工地内。过了几天东润国际工地上来了20多人，强行把我们往外赶,三个人过来对我拳打脚踢，然后他们把我们全部赶出来了，行李也不让拿。后来周某3和潘某1把我送到了互助县医院。（6）证人王某1证实，2013年六七月份的一天，下班后我回东润国际工地时，看见潘某2从东润国际出来了，浑身上下都是土，脸上、嘴部有血迹，后我和周某2的一个弟弟送潘某2去了互助县的一个医院。过了几天，我和高某去东润国际取资料，从工地出来三、四个人，其中一个人掐住了高某的脖子，将高某按在了围墙上，之后用手里拿的臂力器在高某的颈部打了一下，这些人是甲方叫来的。（7）证人李某6证实，2013年6月中旬的一天23时许，三十个社会上的人把我们的三四十个工人赶出了工地，那群人拿着匕首、砍刀，还威胁我们不让进工地。我们的项目经理潘某1后腰被他们刺了一刀。我报了警，他们的5人被带走。次日9时许，那帮社会上的三四十人还是堵在工地门口，我拨打了110，工地上宿舍门外都是被褥、衣服，电脑也被砸坏。他们自己拿工地上小卖部东西吃喝，用石头砸了周某2的车，那帮人特别猖狂。（8）证人李某7证实，2013年4月初，宗某让我们停工后一周左右工地上来了十几个黑社会的人住在项目部二楼上，时常警告我们的工人搬走，并用语言威胁，还有一个人腰上别着刀。一天晚上我们睡了，三个人用木棍砸我们的门，威胁我们搬走。（9）证人刘某2证实，2012年，因周某2未按开发商要求交1000万元保证金与巩某1产生矛盾，巩某1找了社会闲杂人员把周某2和他的工人强行赶出了工地。把门锁掉了，里面守了一些人，周某2的人都不让进，东西都不让拿走。周某2、潘某2被那些人打过。我去交涉拿出我的东西，被一个光头拿刀扑我。（10）证人张某3证实，2013年4月，甲方一负责人通知我们停工。一个月后，我们就被七八个人威胁着赶出了工地。这些人之前经常和宗某在一起，来工地住在项目部二楼，盯着我们不让我们干活。我们被赶出后有警车来了。还有一次在东润国际大门口，从工地里面冲出一辆车撞了周某2的车，后好像来了几名警察，还有工地上的那帮混混，好像在处理什么事情。（11）证人仲某证实，2013年6月，我老公潘某1被人砍了一刀，伤口有2cm左右，衣服上全是血迹。潘某1说打他的人是冲周某2来的，他去帮忙捡周某2的手机，无故被人用刀戳伤了。（12）证人周某4证实，2013年六七月，因宗某阻止我们没有继续施工。有一天，我哥周某2带我和周某3去了东润国际工地，看见工地里站着一名警官和六七个地痞。有两三个冲着我和周某3走过来，想打我俩的样子，被警官喊住了。在门口看见一辆黑色的轿车撞了我哥的车，司机是一名胖胖的黑黑的男子。我曾去工地拿东西，守工地的人不让我拿。（13）证人周某3证实，2013年六七月，宗某来阻止我们继续施工。大概一个月后，我和周某2、周某4去了东润国际工地，在项目部门口被六七个人围了起来，像要打我俩，被在场的一名警察制止。出了工地后见一辆黑色轿车撞了我哥的车，司机还威胁我和周某4。这六七个人是甲方叫来阻止我们施工的。（14）证人霍某证实，周某2的工程停工后，工地上稀稀拉拉住着几个他的工人，后面来了十来个像黑社会的人，听说这些人拿着棍棒，还有刀和周某2的工人打过架，像这样的冲突有过两次，后面周某2的工人就不在工地干了。来的人中有一个眼睛有问题、有个叫马某1、有个叫马某8，有个胳膊上绑有绷带的男子。（15）证人王某2证实，周某2想干巩总整个工程，但一直不签合同并且赖在工地不走。2013年七八月，巩总找来很多人把周某2的人赶出工地，然后这些人住在工地上。10月份的一个周六，马某1和其他几个人来找宗某没找到，一个多小时后宗某说他被打了。（16）证人骆某证实，2013年3月中旬，宗某让我们停工并派人锁了工地大门，还派七八个黑社会的人住在项目部二楼。5月初的一天晚上，这几个人拿着刀、玩具枪，把我们推出了宿舍，还有一个女工的被子被扔出了宿舍。他们态度特别恶劣，举刀吓唬我们，也不让我们拿行李。（17）证人孙某证实，2013年的一天，我和周某2去互助东润国际工地时听工人们说昨天晚上来了大约十几个人，威胁工人离开了工地。当时有守工地的人，只进去了三四个民工拿行李。不知谁报了案，周某2从公安局出来后非常生气地说开发商已经给那些守工地的人办了保安证。（18）证人吴某证实，2013年四五月，我们停工后还住在工地上，工地上来了十一二个像黑社会的人威胁我们搬出工地，他们是甲方叫来的人。两三天之后的一个晚上，之前赶我们的那伙人又来赶我们走。第二天我们搬去了李某6租给我们的房子里住。停工后有几个人住在项目部二楼守着我们，不让我们干活。（19）证人何某3证实，2012年底，我将李某1介绍给了巩某1，告诉李某1巩某1在互助买了一块地皮，希望以后李某1帮忙，他们之间互相留了电话。（20）证人陆某证实,2013年的一天，宗某让我拉他去乐都一个酒店见了李某1后告诉我说以后工地上周某2算账清场的事情就交给李某1了。过了没几天我拉着宗某在互助县高速路口接李某1他们去工地上转了一圈。过了一段时间，我、李某1和另外四五个人共三辆车到了兰州一家酒店，饭桌上巩某1说李总是我的合作伙伴，在互助工地上的事要听李总的，让李总把周某2的这个账对清。李某1和黑胡赛答应了。巩某1还说我花比老周多的钱，要把周某2在东润国际工地住的人赶出去。又过了几天，我拉宗某到互助工地上，看见他们来了十几个人，当时周某2的十几个工人在工地上，手上有伤的那个人说今天要把他们全部清出去，然后到周某2的工人面前说了几句话，还和眼睛有问题的人给工人们发了钱，工人们就全部走了。李某1的人守工地时，没带管制刀具及棍棒，但胡赛拿着砍刀，住工地的人房间里有洋镐钯。（21）证人许某证实，2013年张某2叫我去过互助工地。第一次张某2跟我借车，车上还有邵延海等人，我不放心跟着去了。十几天之后我去工地取了车，当时去工地时还有一帮人。（22）证人王某3证实，张某2叫我去互助看一个工地，去后吃完饭才知道是让我守工地。晚上一个开棕色别克轿车的经理给我一把刀子防止人来抢工地。第二天我就回平安了。后来我给张某2找了强强守工地。当天我和邵延海被抓。（23）证人张某4证实，2013年4月左右的一天，张某2拉着邵延海和我去互助工地，张某2问我愿不愿意守那个工地，当天在回平安的路上我告诉张某2不守工地。（24）证人马某9证实，2013年4月，邵延海、龙哥、强强和我去了互助县的一个工地。到工地时有一辆警车已停在工地上，警察把邵延海、龙哥、强强，还有三四个湟中人带到派出所去了，大概一个小时左右他们都回来了。之后邵延海安排我住在工地一楼彩钢房、强强和他与那些湟中人住在二楼，我守了一个半月，期间只是开门、锁门。有一天，一人想翻门进来，我、邵延海、胡赛用木棒将那人吓走了。一起去互助工地的有我、邵延海、小白、李某3及他叫的强强。守工地期间，李某3、张某2、邵延海、强子来工地看争工地的对方人有没有来工地。（25）证人李某8证实，2013年七八月的一天上午10点左右，尕穆或是东东打电话说互助有点事情，后一辆红色跑车来接我，我们到互助街道里停了十分钟，然后直接去了互助酒厂附近一家饭馆吃饭，大概快两点时我打了出租车回西宁。后来我知道东东、大某、乎代、尕马某1都是尕穆叫我们去的。东东让我去互助意思就是“涨精神”。2013年11月，尕穆给我、东东、大某、乎代、尕马某1、尔里等十来人买了衣服、鞋子。（26）证人魏某1证实，2013年六七月的一天中午，马某6打电话让我陪他去互助，我开车按马某6的电话指挥来到了一个建筑工地门口，当时门口停有马某6、马某1（西宁人）、尕贼的车，车里和地上都有人，工地里好像有民工在活动。等了大概一两个小时有几个人从工地出来了，其中有马某6，他说走，我就回家了。我去时工地上有马某6、尕贼、乎代、马某1（西宁人）、东东。（27）证人马某10证实,2013年7月，马某1（黑胡赛）接我去互助守工地，到了工地我看见工地里还有索来麻乃、马某8、五六个平安人、还有一个岁数大点的湟中人。马某1给了我一把自制的类似“关公刀”的大刀，说如果有施工的人进来干活就拿来吓唬，赶出工地。我看见索来麻乃、马某8床下有跟我一样的“关公刀”。马某1是守工地的负责人。那五六个平安人和我们一样，负责守工地。（28）证人马某11证实，2013年夏天的一天，马俊打电话让我去互助工地做饭，第二天黑胡赛在多巴十字接上我到互助工地后安排在彩钢房二楼住下，后来，马俊叫来了马某1守工地，过了几天黑胡赛的弟弟也来了。我大概住了20多天，就是给黑胡赛、马某1、还有黑胡赛的亲戚做饭。还有七八个人在一楼住着。我前后干了三个月，马俊给了我10000元工资。（29）证人马某1（武大郎）证实，2013年六七月，马俊打电话让我去互助，说有个工地，等开工了让我开挖掘机，在此之前让我先躺着，工资照发，并交待有生面孔或有翻墙、敲门的给其打电话。我到工地时，工地上有黑胡赛、马某11、黑胡赛的弟弟，工地是完全停工状态。（30）证人冶富军证实，2013年的一天马富龙叫我去互助“寻点光阴”，然后我就叫了撒儿和一个他的朋友去了互助，先去一个清真饭馆吃饭，当时还有马富龙、马富祥、马总、黑胡赛，饭后我们四五辆车一起去了互助工地，进去后大家转了一圈，半个小时后就回西宁了。3.辨认笔录（1）被告人李某1的辨认笔录证实，李某1辨认出马俊；同去兰州的瘦男子即马富龙；胖男子即被告人马某1（黑胡赛）；马俊安排守工地的男子即马富祥；为其开车的平安籍男子张志强即被告人赵某；指使他的甘肃籍老板即被告人巩某1。（2）被告人马某1（黑胡赛）的辨认笔录证实，马某1（黑胡赛）辨认出被告人李某1；尕贼即被告人马某2；尕贼的三名手下即被告人马某7、祁某、马某6；买买即被告人马某4。（3）被告人马某2的辨认笔录证实，马某2辨认出被告人李某1、马俊、被告人马某1（黑胡赛）、被告人马某4；牙板即马成；马某1的连襟穆海迈即马富龙；强子即被告人赵某；姓巩老板即被告人巩某1；其叫去互助工地赶人的尔里即被告人何某1；东东即被告人马某7；乎代即被告人祁某；其叫去互助工地的努海即被告人马某5；尕东即被告人韩某1；尕马某1即被告人马某1（尕马某1）。（4）被告人赵某的辨认笔录证实，赵某辨认出守工地的邵延海；龙某即被告人李某3。（5）被告人马某4的辩认笔录证实，马某4辨认出被告人马某6就是其笔录中所说的大某；被告人马某1就是其所称的黑脸胡赛；马富龙就是其笔录中所称的叫穆海迈的男子；被告人张某2就是其笔录中所称的叫广文子的男子；被告人宗某就是其笔录中所称的项目经理；被告人马某8就是其笔录中所称黑脸胡赛的兄弟。（6）被告人韩某1的辨认笔录证实，韩某1辨认出赶工人的尕穆即被告人马某2；大某即被告人马某6；努海即被告人马某5；乎代即被告人祁某；马某1即被告人马某1（尕马某1）；尔里即被告人何某1；东东即被告人马某7。（7）被告人马某5的辨认笔录证实，马某5辨认出尕东东即被告人韩某1；尕马某1即被告人马某1（尕马某1）；乎代即被告人祁某；尕尔里即被告人何某1；黑胡赛即被告人马某1（黑胡赛）；湟中人中眼睛有问题的男子即马俊；平安的尕强即被告人赵某。（8）被告人张某2的辨认笔录证实，张某2辨认出一起守工地的邵延海；被告人李某3和张某4、王某3；胡赛即被告人马某1（黑胡赛）；去兰州时胖胖的一个人即马富祥；去兰州时不知道名字的男子即被告人马某4。（9）被告人马某6的辨认笔录证实，马某6辨认出一直跟随马某2的尔里即被告人何某1；尕贼的小弟东东即被告人马某7；尕贼的小弟乎代即被告人祁某；第一次去互助的尕东即被告人韩某1；努海即被告人马某5；尕马某1即被告人马某1（尕马某1）。（10）被告人马某7的辨认笔录证实，马某7辨认出开起亚狮跑车的马某1即被告人马某1（尕马某1）；站在工地门口的尕东即被告人韩某1；从工地中出来的马总即马俊；买买即被告人马某4；几个不认识的人中的一个即马富龙；胡赛即被告人马某1（黑胡赛）。（11）被告人马某1（尕马某1）的辨认笔录证实，马某1（尕马某1）辨认出第二次去互助工地的尕穆即被告人马某2；尔里即被告人何某1；努海即被告人马某5；乎代即被告人祁某；买买即被告人马某4。（12）被告人李某3的辨认笔录证实，李某3辨认出一起去互助的胖胖的经理即陆某；一起去互助的赵子强即被告人赵某。（13）被告人宗某的辨认笔录证实，宗某辨认出被告人李某1；强子即被告人赵某；胡赛即被告人马某1（黑胡赛）；尕穆即被告人马某2；广文子即被告人张某2；胡赛的挑担即马富龙；眼睛有白内障的男子即马俊；胖一点的男子即马成；2013年10月20日左右9点多来工地上的20多人中的一名男子即张某4。（14）同案马俊的辨认笔录证实，马俊辨认出其笔录中所说的项目部年龄较大的经理即被告人宗某；驾驶GL8的司机即被告人马某6。（15）同案马富龙的辨认笔录证实；马富龙辨认出被告人李某1；买买即被告人马某4。（16）马某9的辨认笔录证实，马某9辨认出叫胡赛的湟中人即被告人马某1（黑胡赛）；胡赛的弟弟即被告人马某8；到工地查看的胖胖的经理即陆某；强子即被告人赵某。（17）马某1（武大郎）的辨认笔录证实，马某1（武大郎）辨认出胡赛即被告人马某1（黑胡赛）；胡赛的弟弟即被告人马某8。（18）马某10的辨认笔录证实，马某1的连襟即马富龙。（19）李某8的辨认笔录证实，李某8辨认出同去买衣服的尔里即被告人何某1；尕穆即被告人马某2；乎代即被告人祁某；大某即被告人马某6；东东即被告人马某7。（20）陆某的辨认笔录证实，陆某辨认出被告人李某1；手上有伤的男子即被告人马某2；胡赛即被告人马某1（黑胡赛）；眼睛有问题的男子即马俊；乘坐黑色别克车并捣了他一拳的男子即马富龙；在互助工地上出现过的男子即被告人张某2。（21）被害人周某2的辨认笔录证实，周某2辨认出第一次去工地的黑黑的、胖胖的、个子不高的男子即被告人马某1（黑胡赛）；第二次去工地的开车撞了自己车的男子即马俊。（22）证人潘某2的辨认笔录证实，潘某2辨认出互助工地上姓宗的经理即被告人宗某。（23）证人王某2的辨认笔录证实，王某2辨认出被告人马某8；胡赛即被告人马某1（黑胡赛）。（24）证人霍某的辨认笔录证实，霍某辨认出被告人宗某、被告人马某1（黑胡赛）、被告人马某8、个子高、眼睛有问题的男子即马俊、胳膊上绑有绷带的男子即被告人马某2。（25）证人周某3的辨认笔录证实，周某3辨认出开车撞了周某2车的比较黑比较胖的男子即被告人马某1（黑胡赛）。（26）冶富军的辨认笔录证实，冶富军辨认出马富龙、马富祥；同去互助工地的马总即马俊、黑胡赛即被告人马某1（黑胡赛）；驾驶黑色越野车较胖的男子即被告人祁某。4.书证（1）银行交易明细证实，2013年6月27日，甘肃东润金泰房地产开发集团青海有限公司账号×××向李某1转账支付50万元。（2）银行交易明细、转款凭证证实，李某16228461940000750919账户于2013年6月27日收到承包费50万元，次日向彭山巨梁房地产开发有限责任公司转账174771元用于支付田某房款。（3）青海省海东市中级人民法院（2015）东民二初字第26号民事判决书证实，2015年，西宁白英建筑劳务有限公司(简称白英公司)起诉甘肃东润金泰房地产开发集团青海有限公司（简称东润公司）、周某2，要求支付工程款等1545446.5元。海东市中级人民法院审理后判决东润公司向白英公司支付工程款3111213.81元、退还白英公司保证金500万元、支付占用资金利息59万元、驳回白英公司的其他诉讼请求。（4）青海省高级人民法院（2016）青民终28号民事判决书证实，甘肃东润金泰房地产开发集团青海有限公司不服青海省海东市中级人民法院（2015）东民二初字第26号民事判决提出上诉，青海省高级人民法院改判500万元保证金的利息损失为295000元，维持海东市中级人民法院的其他判决内容。（5）青海省海东市中级人民法院（2017）青02民初17号民事判决书证实，2017年5月2日，原告周某2起诉被告甘肃东润金泰房地产开发集团青海有限公司（东润公司），要求支付其为东润国际名苑小区工程垫付资金及利息等共计17214225元。海东市中级人民法院判决驳回原告周某2的诉讼请求。（6）《围墙工程合同》证实，2012年8月3日，甘肃东润金泰房地产开发集团有限公司（甲方）与广厦建设集团有限责任公司青海分公司（乙方）签订合同，约定将甲方位于青海省互助县东润国际名苑项目地块的围墙工程承包给乙方建造，工程造价为50万元。周某2作为乙方代表在合同上签字。（7）《建设工程施工合同》及相关附件证实，2013年9月30日，甘肃东润金泰房地产开发集团青海有限公司将青海省××县建设项目、B区建设项目承包给青海宏厦建设工程有限公司并签订施工合同；2013年12月22日，将东润国际名苑B区保障性住房工程建设项目承包给山东鲁杰建工集团有限公司并签订施工合同。（8）《合同》证实，2013年3月20日，周某2和李某6签订合同，周某2将互助县东润国际名苑工程十六层至二十五层的劳务作业总承包给西宁白英建筑劳务有限公司。（9）《情况说明》证实，西宁白英建筑劳务有限公司于2015年3月25日向海东市中级人民法院出具说明，该说明中载明周某2将东润国际名苑的全部劳务承包给该公司，该公司于2012年7月26日进场施工，2013年3月20日签订劳务承包合同。（10）互助县人民医院诊断报告单证实，潘某2曾于2013年6月27日、29日在互助县人民医院就诊。（11）《证明》及收费记录1份证实，潘某2曾于2013年6月27、29日、8月23、29日在互助县人民医院就诊。5.被告人供述和辩解（1）被告人巩某1供述称,2013年夏天的一天，李某1和四个人来兰州找我，在银丰酒店我让李某1等人想办法把周某2清出工地，没商量费用。约一周后李某1要50万元费用，我给他打了50万后他就派人守到了我的工地上。李某1进入工地一个月后把周某2的人清走了。（2）被告人李某1供述称，巩某1多次联系我，我去工地看了一下后才动心去兰州和他面谈帮他处理事情的好处。之后巩某1的经理来找我，我、马俊、尕穆、马某1（黑胡赛）、一瘦男子、广文子及其同伴一人、宗经理、陆经理去兰州和巩老板见面，巩老板说他希望我能跟他干，说互助工地上的事情办好后能挣1500万。期间我接了我工地上要钱的电话，巩老板听见后给我卡里转了50万，说就算赞助。回到饭桌上我答应帮他干互助工地上的事。他任命我为互助工地上的董事，马某1做他两个经理的助理。还说回去第一件事是将周某2工地上的人和设备清除掉，第二件事是尽快让施工队进工地。后来我用巩某1给的50万元支付了田某的购房款174771元。第二天我们去工地，巩某1的两个经理开会安排工地上所有事情由我负责，我当时在会上给大家说要给周某2下一个退出告知书。安排完后尕穆、马俊、马某1、巩某1的两个经理去找周某2强占工地了。东润国际工程我们实质没干。将周某2清出工地的事由巩某1的两个项目经理和马某1、马富龙、马某2、马俊负责，办完事后向我汇报。（3）被告人马某1（黑胡赛）供述称，事情过程是去工地查看准备清人--去兰州和巩某1谈赶工人费用--去互助工地赶工人--和周某2谈判--马俊等人殴打周某2--殴打巩某2和宗某--去青海宾馆和巩某1谈判。2013年6月10号左右的一天，我、马俊、尕贼及他手底下的3个人、李涛、李某1、买买等人到互助工地，宗某和陆某在互助高速路口接的我们。在工地只见到五六个工人，马俊用威胁的口气让工人赶紧走。过了两三天，我、马俊、马富龙、李某1、买买、尕贼去兰州与巩某1商量把周某2赶走的事。在兰州巩某1说把周某2赶出去的报酬为1500万，李某1和马俊随即答应。后知道在兰州巩某1给了李某150万。现场我们分工由李某1总负责所有事情，马俊负责赶走工人，我负责守工地。6月底，我、马俊和他的两个亲戚、马富龙、马富祥、岗尕、尕贼及他后面的人在韵家口碰面一起去互助。在互助高速路口，马俊给了我100元钱让我买了十几根镐头把，东东拿了十根左右的镐头把分装到其他车里了，之后我们进入了工地。李某1和赵某、张某2和几个平安人也来了工地。我们就开始赶工人。期间宗某拿安全帽打了一个工人，我也打了一耳光，我们赶出来了五六个工人。这时警察来了，我为了藏镐头把，在倒车时撞了周某2的车。回来时见警察带走了一些人。之后我们锁了大门，马俊安排我、马富龙，赵某安排三四个平安人守工地。后来马俊的两个亲戚（一个叫武大郎，一个是从多巴拉上的）也守了工地。马某8和马某10是我叫去互助工地的，马某8是在周某2被打之后，巩某2和宗某被打之前介绍去当司机的。第二天下午尕贼和其三个手下、宗某、陆某到工地和周某2谈判未谈成。（4）被告人马某2供述称，2013年4月份左右，马俊、马某1（黑胡赛）、李某1和巩老板谈判回来后说谈成了，如果能把互助工地上姓周的老板赶走就能给我们一些工程。过了一两天后，我、李某1、马某4、马俊、马某1（黑胡赛）去互助工地看了一下，项目经理带我们去吃了饭。过了几天，我、马俊、马某1、穆海迈，还有马俊带着的几个人，我叫的尔里、东东、乎代、大某、强子和强子后面叫的几个人去互助工地，项目经理给我们每人发了一顶安全帽，一个工作证。期间项目经理拿安全帽打了一个男子，马某1也打了那个男子，最后我们把那些人赶走了。马某1、穆海迈、强子后面的人共十几人住在工地。我叫马某6、祁某、马某7、马某1（尕马某1）、马某5等人去互助工地就是去“涨精神”。互助工地的事是李某1组织、指挥，我和马俊带人去办。李某1听巩某1的安排，后李某1把我、马俊、赵某、马某4叫了进来。我叫了马某6、祁某、马某7、马某1（尕马某1）、马某5，马俊叫了马某1（黑胡赛）、马富成、马成等人。（5）被告人赵某供述称，2013年大概5月份的时候，我、李某1、马某4、张某2、邵延海和他后面的一两个人、尕穆、马俊、马某1、马富龙等人一起去互助一家工地，在互助高速路口，工地的项目经理来接我们。到工地后，李某1、尕穆、马某4、马俊、马某1进到项目部找周老板，尕穆威胁老板赶紧从工地搬出去，否则后果自负。之后我们在互助酒厂饭馆吃了饭后返回。这次去整个过程中我们都听李某1的，去的目的就是制造声势，把周老板赶出工地。后听说李某1、尕穆、马俊等人去兰州商谈报酬。从兰州回来后有一天，马俊、马某1、马富龙、尕穆及他手下几个人、张某2、邵延海及他叫的几个人、李某1、我去了互助工地，拿着镐头钯、跳刀、砍刀驱赶周老板的工人，有四五个工人走出工地。后来尕穆叫包括马某1在内的四个湟中人守工地，别让周老板带人过来闹事。四五天后李某1让我找人守工地，我找张某2、邵延海、李某3、张某4、尕王某3住在工地。我去时马某1、马富龙、马俊的两个亲戚（一个叫尕达吾，一个又胖又矮）四人也住在工地。我和尕穆、马俊听李某1指挥，张某2、邵延海及邵延海叫的人听我的指挥，马某1、马富龙等听马俊指挥，尕穆的手下听尕穆指挥，就是因为巩老板答应我们赶出周老板后给我们钱，我们去互助工地赶人。去互助工地时我给张某2他们说了工地上有点事让他过来涨个精神。（6）被告人马某4供述称，2013年大概六七月份的一天，我和李某1、赵某去了韵家口，当时人有马某2、黑脸胡赛、马俊、穆海迈、广文子、大某，还有几个我叫不上名字的人，人齐后我们开车到了互助的一个建筑工地，李某1让马俊、马某2、穆海迈、黑脸胡赛等人到工地里面去了，马某2说是进去找什么人去了，后面工地的项目经理说人刚走，我就回乐都的矿上了。在韵家口碰面时我看到黑脸胡赛的车上和马某2的车上有几把洋镐把。我们去工地的目的就是把骚扰工地的人从工地上清出去，然后从工地拿上一些好处。（7）被告人韩某1供述称，2013年六七月的一天，尕穆、我、马某1、东东、乎代、大某、努海去互助县城的一个工地后在车上等人，四十分钟后吃完饭回家。十几天后我、尕穆、马某1、大某、努海、乎代、尔里、东东等十几个人去工地，尕穆、大某、努海、东东去了二楼，没多久两三名工人提着被褥下来了。七八名戴着安全帽的人员与工人发生争吵，一会儿，工人拿着被褥、背包、手提袋等物品从工地出来。一个带安全帽的人给了我一个安全帽和一个工牌，接着东东让我和马某1去互助县委“转一圈”。大概一个月后尕穆为答谢我们去互助帮他赶工人给我们每人买了衣服。两次工地都是尕穆组织的。我看见车里和彩钢房附近有镐头棒子，如工人们不出来，我们就拿镐头棒子等吓唬他们。（8）被告人马某5供述称，2013年六七月份，马某2组织我、马某6、尕马某1、乎代、尕尔里、马某7、尕东东去互助工地，后去吃饭的过程中知道马某2在帮一方老板争工地，我们是去“涨精神”。过了二十天左右，马某2组织我、马某7、马某6、尔里、乎代、尕马某1、尕尔里、尕东东、黑胡赛、大尔里、伊夫等人去互助工地。还有三四个湟中人、尕强们三四个人，共约二十人左右。黑胡赛车里有一尿素袋镐头把。两个外地人领着黑胡赛和湟中人将民工赶出了工地。其中一个外地人给我拿来了安全帽和胸牌。后马某2为答谢我们在互助工地帮忙，给每人买了衣服。（9）被告人张某2供述称，2013年我参与过互助工地四件事。第一次李某1、赵某、马某1、马俊等人和工地老板谈判，我、邵延海、李某3等人去给赵某“涨精神”，让工地老板感觉害怕后退出工地，没有携带凶器。第二次我、邵延海跟李某1等人去兰州谈事情。兰州老板给李某1说了类似：“他给100万，我给200万，他给500万，我给1000万”的话。第三次是从兰州回来几天后，赵某接我、邵延海、李某3到互助工地，马某1、尕贼等人也在，我、邵延海、李某3拿着马某1分发的镐头把将工人往外赶，西宁人也拿着镐头把赶工人。有人报了警。后面我听说这天马某1倒车时碰了别人的车。过了两三天，赵某让我、邵延海、李某3守工地。马某1、马某1的弟弟、马某1的连襟也在守。后我叫来张某4、王某3，邵延海叫来大个一起守。第四次是2013年的12月，赵某让我去青海宾馆看住马某1。守工地的目的是防止周某2和他叫的胖军军来闹事，后来知道我们是巩老板叫的。守工地时，我、邵延海、李某3带三把弹簧刀、两把砍刀防身，马某1他们拿着铁锨把、每人一把匕首。一天，有人想翻门进来，被马某1、马某1的弟弟、穆海迈拿着木棒赶跑了。（10）被告人祁某供述称，我两次去互助工地都是马某2叫的，第一次去互助工地有我、马某2、尔里、拉鼻尔里、尕东、马某1、努海、歪头尔里，就进工地转了一圈，就是去“涨精神”助威。第二次有我、大某、马某2、尔里、拉鼻尔里、尕东、马某1、努海、歪头尔里，别克车上放了五六根钢管。后来马俊、黑胡赛、穆海迈等湟中人、强子等五六个平安人也来了工地。有人给我们发了安全帽和工作证，我们将工人清出了工地。然后我们去吃饭了。我两次去互助工地是去给马某2“涨精神”助威的。后马某2给我们每人买了衣服。（11）被告人马某6供述称，我一共去了两次互助工地。第一次大概是2013年5月，马某2借我的车叫了祁某、马某7、尕马某1、尔里、尕东、努海、李某8（拉鼻尔里）、魏某1（歪头尔里）去了工地。马某2、马俊、马某1他们去了工地基坑和二楼办公室。之后我们去吃饭，吃饭时还有赵某、李某1和兰州大老板。那天湟中人的车里有棍棒之类的东西。我的车里没有钢管和洋镐把，但始终带有两根钢管用来防身。第二次是在高速路上堵截周某2。后马某2给我、祁某、李某8（拉鼻尔里）、魏某1（歪头尔里）、马某7，一直跟着马某2的尔里每人买了衣服。（12）被告人何某1供述称，我被马某2两次叫去互助工地“涨精神”。第一次是2013年的一天，马某2说去互助工地要账，当时有我、马某2、马某6、祁某、马某7、拉鼻尔里、歪头尔里、尕马某1、尕东、努海、李某1、强子、张某2、马俊、马富龙、马富祥、马某1（黑胡赛）等20人去互助工地，有人给我们发了工作证和安全帽，李某1说把工地上的工人赶出去，有七八个民工被我们赶了出去。期间有人报警，警察来了，带走了几个人，我们就去饭馆吃饭。李某1让强子叫人驻守工地。去互助工地的时候，张某2的别克车上都放着七八根镐把，我们可以拿这些进行反击，也可让对方害怕。第二次是去高速路上堵了一辆尼桑轿车。（13）被告人马某7供述称，2013年8月左右的一天，马某2让我去互助，我们一起去了十几个人，我认识的有八个人，分别是李某8，何某1，大某，歪头，祁某，马某1，尕东，努海。马某2把我们带到了一个工地上，我们在院子里等了半个小时。我们进工地时有人给我们每人发了安全帽。马某2、李某1、马俊等四五个在彩钢房谈事情，具体内容不清楚。谈完事后，我们去吃饭了。吃饭时有李某1、买买、马俊，马俊的三四个人、胡赛。马某2说一老板找李某1帮他争工地，后李某1叫的马某2、马俊。马某2的右手胳膊、手背有伤不能握拳。马某2说因为我们跟他去了互助，他挣了钱，给我们买了衣服。（14）被告人马某1（尕马某1）供述称，我曾和他人去互助工地要了两次账。第一次是2013年夏天，我、马某7、马某6、努海、韩某1、尔里、拉鼻、歪头、乎代，其他人我不认识，我们去了互助县的一个建筑工地上。我们在大路上的车里等了大概半个小时就离开工地回了西宁。事后尕穆好像对我们说是要账的事情。我们去是尕穆组织的。第二次是大概二十多天后，马某7、我、尔里、韩某1（尕东）、其他人记不清了，我们又来到了互助工地，我和韩某1在门口车里等着，期间看见有民工背着被褥从工地出来了。后我、乎代、马某7、韩某1等人去县政府附近转了一圈，回去后吃饭了。这次在马某6的后备箱和努海的后备箱拉着一些钢管和洋镐把，之后马某6让我将他车上的三根洋镐把和两根钢管转到了我的后备箱里。第二次尕穆叫我们去，准备了钢管和洋镐把，他的目的是，如果发生打架的事，对方必定会害怕，如果真的动手，我们也会动手。过了大概一个月，尕穆给我买了一套价值一千六百多元的衣服。（15）被告人李某3供述称，2013年夏天，我、许某（尕吸铁）、张某2、邵延海到互助工地，门口有几辆车，里面有二三十人像是混社会的人，赵某和张某2进了工地，我们三个人在门口等了半个小时左右，所有人都去互助酒厂附近的饭馆吃饭。饭后赵某安排我、邵延海守工地。一会儿公安局的来了，把我和邵延海，还有两个人带去公安局。后来开别克车的经理给我们四五把20cm长的木把刀子防止晚上有人来抢工地。第二天我离开了工地。后我给张某2找了强强守工地。邵延海、大个（马某9）也守了工地。（16）被告人宗某供述称，2013年4月，周某2和巩某1因工程款和后续工程承包发生矛盾，周某2的工人不肯退场。在巩某1的再三催促下，我去乐都找了李某1。后李某1带着强子、胡赛、尕穆等人来了工地四五次，要求周某2撤出工地，周某2称拿不到工资不走，尕穆还威胁了周某2。后面周某2等人带着几十号工人到政府上访，巩某1就给李某1施压。第二天我和陆某、李某1等人到了兰州，饭桌上巩某1要求李某1赶快想办法将周某2从工地上弄出去，说：“周某2给你200万，我给你300万，周某2给你300万，我给你500万，周某2给你500万，我给你1000万”，在这个同时胡赛等人录了视频，李某1也对着他的手下说你们上去了给巩总把事情办好。过了一两天，巩某1用公司账号给李某1打了50万元，钱打上之后，李某1等人有了实际性活动，天天在找周某2。一直到7月20号左右的一天晚上接到110电话说工地上在打架，我和陆某赶到时有三辆车停在工地外，工地外面扔出来两床被褥，工地大门外面有两三个人，有几个工人自己打行李就走了，胡赛、胡赛的兄弟小马、胡赛的挑担、广文子、还有一个特别年轻的娃娃等七八个人在工地上转悠着，还有两个警察也在工地上了，后警察把其中三个人带到巡警大队了，第二天早上我去公安局将两个人领回来了。从这以后周某2没在工地上再出现过。后来工地上住下了小马，还有其他三个我叫不上名字的人。这次是李某1组织的人把工人赶出来的，我没有指使。在之前，我看到胡赛车里有一把砍刀，小马和另外三人的宿舍内有钢管、未开刃的砍刀。2013年７月份左右，胡赛倒车的时候把周某2的车撞了。李某1到工地后是我在对接，按照巩某1的意思，我给李某1的人制作并发了四个人的工作证，安排这四人在工地上住下。在兰州巩某1让李某1安排几个人住在工地上当保安，住在工地上。过了几天，李某1和胡赛就安排了胡赛的弟弟（小马）和几个我叫不上名字的人住到了工地上。（17）同案马俊供述称，2013年二三月的一天，我、马某1、马富龙、马富祥、李某1、马某2和他叫来的人、赵某和他叫来的人大概有二十人左右去了互助工地，当时周某2在现场，我、马某1、马某2、马富龙威胁周某2三天内搬走。当时是一个项目经理带我们去的工地，看了看工地的地形，主要是去“造声势”，给周老板施加压力。之后他们的两个项目经理带我、马某1、李某1、马某2、马富龙去了兰州。在兰州吃饭时，巩某1让我们把周某2赶走，事成之后给李某1百分之三十的股份，并任命李某1为互助工地项目副总。出来后我们商量各自找人将周某2的人赶出去。第二天早上，我、李某1、马某4、马某1、马富龙、马富祥、马某2及其叫的一帮人、赵某及其叫的一帮人共二十多人来到了互助工地。马某2和赵某的人将周某2的工人赶出工地。之后我们去饭馆吃饭，饭后马某1、马富龙、广文子等人守了工地。（18）同案马富龙供述称，2013年3月份一天的十点多，我和马某1、马富祥、马俊去了互助工地后马俊被尕穆叫上了二楼的彩钢房，院子里有大概七八个人，马俊从彩钢房出来后说，和总经理商量了把江苏的老板清出去，给我们给点好处。然后工地的经理带着我们在清真饭店吃饭后就回了西宁。大概两三天以后，马某1、我、马富祥、马俊去互助工地，期间马俊给了马某1100元让买镐头把，到了工地上，李某1后面的三四个平安人，还有马某2后面的四五个人把洋镐把从马某1后备箱拿上了，宗某发给我们安全帽、胸牌，我们拿着镐头把就进入工地驱赶工人，过了一会听说有人报警我们就开始跑了，马俊指示马某1把后备箱的镐头把藏起来，马某1倒车出工地时把江苏老板的车撞了，我和马某1没有停车，把镐头把藏在了草丛里面，回来时工地上有的人被派出所的人抓走了。之后我、马某1、李某1后面的两三个人守在了工地。第二天下午的时候马某2和两个经理还有马某2后面的人差不多四五个人来到工地和江苏老板谈判未成。第一次是到工地以后我知道了是和项目经理商量如何清江苏老板的人。去的人都是李某1叫来的，叫的人多就是场面大，制造一种声势。李某1指挥尕穆，尕穆给马俊说，我们听马俊的。（19）同案马富祥供述称，四五年前，我、马富龙、马俊去了互助县城的一个工地，在工地上还有马某1、他的兄弟等人在工地的彩钢房里住着。他们是李某1派去守工地的。马富龙叫我去给他和马俊开车。他叫我去过互助工地七八次。（20）同案邵延海供述称，2013年七八月份的一天，张某2叫我和马某9(大个)去守互助工地。当天我们三人，车上好像还有一两个人去了互助一个工地，工地里有二三十人。我们刚到后，和我们一块去的几个人楼上楼下的在赶工人，我、张某2、马某9就站着看了一下，没过多久，警察来了，我也被带走了，两个小时后回到了工地。当晚我们三人就住下了，胡赛和他的一起的一个人也在守。我和马某9守了两个月左右。在此期间的一天，有人想翻大门进来，我、马某9、胡赛、和胡赛一起的那个人拿木棍将他们赶跑了。守工地期间，李某1和赵某来过。胡赛等人负责锁门、开门。我、张某2、李某1、项目部两个人、两个湟中人去兰州和陇南老板谈事，陇南老板请李某1帮忙处理工地上的事。(二)周某2的工人被赶出互助东润国际名苑项目工地后，被告人巩某1授意被告人李某1让周某2彻底退出东润国际名苑项目工地。2013年7月2日，被告人马某1（黑胡赛）在互助县状元府邸工地门口发现周某2驾车往西宁方向行驶，李某1、马俊遂纠集被告人马某1（黑胡赛）、马富龙、马富祥、赵某、马某2、祁某、马某6、何某1驱车追赶周某2，在西宁市××区附近将周某2驾驶的尼桑牌轿车截停，强行将周某2带至西宁市城北区一垃圾场附近，进行言语恐吓并持械殴打。事后，李某1将此事电话告知巩某1。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人周某2陈述证实，那伙人第二次来工地后的十几天，我从互助准备回西宁，在西宁朝阳收费站附近时，来了三辆车，其中一辆车堵在了我的车前面，两边又分别停了两辆车，下来了五六个人，有一个个子高肤色较黑的人一把抓住我的头发将我拉到了一辆面包车上，之后我被带到了西宁市城北的一处垃圾场内，个子高肤色较黑的人对我说：“明年的今天就是你的忌日，这个地方就是你的葬身之地”，有一个光头个子不高的男子手里拿着一把砍刀对我说：“巩老板叫我们来的”，之后他用砍刀背在我左腰部砍了几下，还有三个人手持洋镐把在我屁股上打了几下，然后这几个人又对我拳打脚踢，我车内副驾驶前面的储物箱内的一万元现金和一包九五至尊香烟被他们拿走了。当时我的鼻子被打出血，左侧的两根肋骨骨折。事后我向祁连路派出所报案了。这些人说是受巩某1的指使让我撤出工地。2.证人孙某证实，工人们被赶过了几天之后的一个早上，周某2打电话让我去他家接他，到了之后看见他捂着肋部一瘸一拐走来，衣服和裤子上有土和脚印，上面还有血迹，眼部淤青。之后我拉他去小桥医院拍片，医生好像说肋骨骨折，软组织挫伤。过了几天后他告诉我说是巩某1找人把他绑到大通一个山里打了。后来他向城北公安分局报案了，我在城北分局见他了，这天是他拍片的第二天。3.马富祥的辨认笔录证实，马富祥辨认出被告人马某2就是叫来一辆银色别克商务车，将尼桑车司机拉去垃圾场的叫尕聪明的人。4.书证（1）处警现场情况登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、报案材料、询问笔录证实，2013年7月3日，周某2向西宁市公安局城北区分局祁连路派出所报案称，2013年7月2日下午我从互助办完事驾车回西宁行驶至距朝阳收费站三百米左右的地方，被一辆现代牌车强行逼停，从后面又上来几辆车将我的车包围，从车上冲下来十几个人把我从车上拖出来暴打一顿，又将我拉到一面包车上，用毛毯裹住头部，拉到了一处四面环山的沟里，用砍刀、木棍，劈头盖脸把我打了一顿，要我答应把东润国际名苑小区的塔吊全部无条件拆走，否则就活埋我，并以我还在互助工地上的两个兄弟的性命相威胁说不能报案，一直到六点多才放了我，并且抢走了我近一万元的钱。公安机关根据周某2的报警内容了解到××县。后西宁市公安局城北公安分局对此以抢劫罪立案侦查。（2）周某2的就诊收费票据证实，周某2曾于2013年7月2日、4日到西宁市第二人民医院就诊。6.被告人供述和辩解（1）被告人巩某1供述称，大概在李某1进入我的工地一个月后，项目上的人给我打电话说李某1的人把周某2的人清走了。过了一会儿，李某1也给我打电话说他把周某2抓住了，他已经在一个山上挖了个坑，准备把周某2埋了，我当时给他说吓唬一下就行了，不要弄出人命案子，具体是怎么吓唬的我不清楚，之后周某2就没有再来过我的工地。（2）被告人李某1供述称，周某2的工人退出工地后，巩某1给我打电话让我保证他经理的安全，把周某2整一下。有一天周某2跟踪巩某1经理的时候被马某1、一个大个子、一个瘦子追上了，然后我和我的司机强子就开车顺着互助往西宁的公路去追马某1和周某2，后来马富祥在路口等我，我的车后跟着马富祥的车进去后发现里面是个垃圾场。我碰见马某1，马某1说没咋整周某2，就是吓唬了一下，我就说那再成了。回到工地上之后我给巩某1打电话告诉他找到周某2了，骗巩某1说我威胁恐吓了周某2。（3）被告人马某1（黑胡赛）供述称，那天，马俊和李某1他们让我开着车去找周某2的行踪，我看到周某2的车在对面状元府邸工地门口，我就跟上他，他到互助往西宁的高速公路口时，我给马俊打电话说了此事，之后马俊、马富祥等人去追周某2，我就回工地了。之后听马俊说他们把周某2绑架到垃圾场，把他的假发撕了下来，并让他签了退场协议。（4）被告人赵某供述称，2013年6月底的一天李某1和别人打电话，大概内容就是姓周的老板打电话威胁、恐吓工地老总，让李某1想个办法处理，这时马某4也在身边，然后马某4就直接给马俊打电话让马俊带人把周老板找见。大概过了一个小时左右，马俊给李某1打电话说赶紧过来，然后我开车拉着李某1往垃圾场赶。马俊在垃圾场山底下路口派了一辆车等我们，我跟着他一起进去后看见姓周的老板蹲在路边，脸上、身上有被打的痕迹。当时我看见马俊、买买、马某1、穆海迈、尕穆，大约五六辆车，还有很多人都很面生，大约二三十人。马某1当时还威胁姓周的老板要把他埋掉，让他不要再到工地上来，也不要再威胁工地老总。马俊过来给李某1说把周老板打了一顿，然后马俊又到周老板面前说不要让他再威胁工地上的那个甘肃老板，否则还要找周老板的事。殴打完之后李某1给工地老总打电话汇报了。（5）被告人马某2供述称，我们将互助工地上的工人赶走后，李某1给我说那个姓周的老板一直给那个甘肃的巩老板发短信威胁，之后巩老板的项目经理给我说巩老板让我们将这个姓周的找出来收拾一顿，过了几天那个项目经理给我打电话让我们去互助往西宁的高速路上追周老板，当时我、李某1、强子、尔里、东东、乎代、大某、马富祥、马俊、马某1开车去追，大概走到西宁市火车站附近的北线高速上时周老板停了车，尔里、东东、乎代、大某下车后将周老板从车上拉下来后拉到别克商务车上，之后我们的车开进了大酉山附近的一个垃圾场。在垃圾场我看到马俊、穆海迈、马某1、还有几个人用拳脚打周老板。当时好像还让一个人去垃圾场的入口处接了一下李某1，不过李某1来后在外面等着。穆海迈也参与堵周老板的事件。带周老板去那个垃圾场并打他是为了吓唬他，让他彻底退出工地，也为了不让他继续威胁巩老板。尔里、东东、乎代这三个人我不能确定是否去了垃圾场，我现在真的恍惚的很。(6)被告人祁某供述称，我承认我去高速公路上追过人。坐着大某的GL8去了，车上有我、大某、东东、尔里，堵了一辆车，什么车我记不清了，怎么追的我记不清了。（7）被告人马某6供述称，2013年五六月的一天中午，我开着我的别克商务车（白色别克GL8，车牌号×××）把马某2和六七个他身边的人拉上去了互助工地，马某2让我跟上前面的丰田锐志走，丰田锐志上有马某1、马某2、马俊、马富龙，我的车上有马某7、祁某、李某8、何某1，剩下的我不记得了。快到朝阳收费站的时候，我们按照马某2说的把前面的尼桑天籁堵住，车上的小伙们下车把开车的人拉到我的车上，我们跟上前面的丰田锐志到了垃圾场，马某2、马某1、马富龙、马俊他们把周某2拉下车，我停好车过去的时候看到马俊、马富龙、马某1、祁某、马某7、何某1对周某2拳打脚踢，马某1或者是马富龙手里拿着一根洋镐把。（8）被告人何某1供述称，第一次去完工地后又过了大约一个月左右，马某2给我打电话说再去一趟互助工地，到了互助工地后有我、马某6、歪头尔里、拉鼻尔里、马某7、马某2、祁某、尕马某1、尕东、马富龙、马富祥、马某1（黑胡赛）和马俊，李某1给马某2打了个电话让我们去大通到西宁的高速路上堵一辆黑色的尼桑轿车，我们开车快到朝阳的高速路上，马富祥和马富龙驾驶着一辆白色锐志牌黑色尼桑车别停，马富龙、马富祥、马某1（黑胡赛）用手拽车上一个人的头发，马富龙把这个人拉到了我们乘坐的别克商务GL8里，我们开车到了沈家寨的一个垃圾场里面把人带了下来，然后主要是马俊、马富龙、马富祥、马某1（黑胡赛）殴打这个人，这个人蹲在地上，他的身上都是土，脸上有血，大概是鼻血，后面李某1、强子、张某2来了，李某1和这个人谈话大约半小时左右我们就离开了。（9）被告人马某4供述称，过了几天李某1又说去互助工地找个人，到了工地上一个项目经理说周某2刚开车出去，马俊、穆海迈、马某2、黑脸胡赛以及另外几个人就去追这几个人了，过了一会儿听到有人给李某1打电话说要找的那个人在高速路口被堵住了，后来穆海迈来城北接我们到了垃圾场，我看到周某2被我们的人打了一顿，全身是土，他是个光头，有个人拿着个假发，还有其他人拿着洋镐把、铁管等工具在旁边站着，穆海迈、黑脸胡赛、马俊、马某2等人威胁周某2。随后李某1让他走了。在垃圾场我看到大某等几个人手里提着几根洋镐把。打周某2的目的就是让他看到这个阵势然后害怕，就从工地上出去。（10）同案马俊供述称，将工人赶出工地后两、三天，我们带人到工地去找周某2，年龄大的项目经理给马某1打电话说周某2开车往西宁方向走了，我、马某1、马富龙、马富祥、马某2和他叫来的人、李某1、赵某开着四辆车追到朝阳高速路口后将周某2的车堵住，马富龙和别克GL8商务上的几个小伙子将周某2从车上拉了下来，将他拉进了别克GL8商务上，在拉的过程中马富龙将周某2的假发拽下来了，之后我们一起开车来到了附近的一个垃圾场里，将周某2拉到了一个土坡上，我、李某1、马某2站在土坡下面，我看见别克GL8商务的司机好像在吓唬周某2，并用一根木棒在周某2的身上敲打，马富龙在周某2的脸上打了几拳，周某2当时被打的流鼻血了，浑身是土蹲在地上。在垃圾场时，马某1拿着一根镐把，马某2带来的小伙们当中的有些人拿着砍刀和镐把。我们警告周某2不要再来工地。李某1和年龄大的项目经理都跟我说巩某1要求我们把周某2收拾一顿。（11）同案马富龙供述称，我跟马某1当时在互助工地上住着，马某1在互助状元府邸门口看到了江苏老板的车，马俊指示跟上江苏老板的车，并指示我们全部上车“追走”，我、马某1、李某1、马俊、马某2、马富祥，还有马某2后面的平安人等十五六个人在西宁北线快要到朝阳的时候堵住了江苏老板的车，把江苏老板从车上拉了下来塞到了别克商务车上之后带到小桥垃圾场，到垃圾场后我们的人对其骂的骂，动手的动手，拳打脚踢。江苏老板害怕了，承诺退出工地。自此之后再没有来过工地。我们绑架江苏老板是听李某1的指挥，目的就是用暴力手段吓唬他，迫使他和他的工人从工地上搬出去。（12）同案马富祥供述称，大概四五年前的一天，我、马富龙、马俊、李某1、尕聪明、给李某1开车的乐都小伙从互助工地往西宁方向走，在西宁北环路火车站往小桥的高速路上马富龙和马俊让我堵住了前面的一辆尼桑天籁车，马富龙下车后把开车的那个人抓住了，过了一会从一辆银色的别克商务车上下来了几个人把那个尼桑车司机强行拉到商务车上，我们走到廿里铺一个垃圾场内，马富龙和马俊下车了，马俊叫我开车到路边接李某1，我接上李某1的车又返回到垃圾场内看见那个开尼桑车的人在车外面站着，周围围了很多人，那个人腿部有土，好像是被人打了。我们从垃圾场往外走时那个开尼桑车的人开了自己的车，马某1坐在他的副驾驶上，到了路边，马某1又下来坐到了我的车上。以前在互助工地干活的老板向现在的兰州老板要钱，所以我们将以前干活的老板绑架了，目的就是为了不让他再要钱和干活。二、敲诈勒索为向巩某1索取将周某2赶出东润国际名苑项目工地的“好处费”，马俊将马成（另案处理）叫到互助工地帮助要钱。2013年10月，马俊（另案处理）、马成（另案处理）、马富龙（另案处理）、被告人马某1（黑胡赛）、被告人马某4在互助工地项目部、西宁市某宾馆、东润公司在互助县的办公地点，对巩某1的弟弟巩某2实施殴打，马某1（黑胡赛）根据马俊指使安排被告人马某8对巩某2进行贴身跟随，阻止其离开，逼迫巩某1赶紧回来处理此事，同时马俊安排马某1（黑胡赛）继续派人驻守工地，以便向巩某1索取钱款。2013年11月1日，巩某1被迫与被告人李某1、马俊（另案处理）、马成（另案处理）等人在青海宾馆商谈“好处费”事宜，马成、马俊伙同被告人李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、张某2、马富龙、马富祥采用威胁、恐吓等手段强行向巩某1索取“好处费”1500万元，同时，马某1（黑胡赛）将巩某2也带到宾馆。巩某1害怕巩某2再次受到伤害，加之担心影响其公司施工进度，经过讨价还价，最终答应支付700万元。后东润公司根据巩某1安排分别转给赵某、马俊银行账户300万元、400万元。转给赵某的300万元中李某1分得147万元（其中的20万元由赵某直接转给李涛）、马某2分得50万元、赵某分得73万元、张某2分得30万元，后李某1从其分得的赃款中分给马某410万元；转给马俊的400万元由马俊、马成、马某1（黑胡赛）、马某4、马富龙等人分得，其中马某1（黑胡赛）分得60万元，马某4分得50万元，后马某1（黑胡赛）从自己所得的赃款中分给马某82.45万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.报案材料证实，2019年5月6日甘肃东润金泰房地产开发集团青海有限公司报案称，我公司将互助县东润国际名苑项目施工现场围墙工程承包给周某2，但后来周某2强行霸占施工现场，拒绝退场，我公司向李某1转账支付50万元报酬，将周某2的问题交给李某1处理，后通过李某1的协调周某2退场。2013年10月，李某1要求我公司支付1000多万元，因我公司法定代表人巩某1出差未答应其要求，李某1便带领数十人到施工现场殴打我公司管理人员，并将巩某1的弟弟巩某2强行带离施工现场进行非法扣押拘禁殴打。2013年10月30日，为了大局，巩某1代表公司与李某1等人达成支付700万元的“协议”并支付，当天李某1放了巩某2。至此，巩某2已经被非法拘禁长达10天时间。请求追究李某1、马俊、赵某等人敲诈勒索罪和非法拘禁罪的刑事责任，并追回我公司750万元经济损失。2.被害单位甘肃东润金泰房地产开发集团有限公司法定代表人巩某1陈述证实，在周某2离开我的工地一段时间后，我在项目上负责的弟弟和宗某给我打电话说，李某1他们拿着一个清单来项目部要赶走周某2的费用一千多万，李某1也给我打过电话要钱，我给他说我要去美国等我回来再说。后来我弟弟巩某2给我打电话说工地上的宗某他们都被打跑了，他被马某1他们扣住了，让我赶紧回来处理这个事情。之后我给李某1打了个电话，他说他不清楚这个事情。大概七八天后我从美国回来的第二天就叫了何某3去青海宾馆，我给李某1打了电话，半小时后李某1、马某1、马俊等二十多个人来到青海宾馆，我们当时谈了一会没有谈成，我就让何某3去谈并给了他200万的底线，五六个小时后何某3来跟我说李某1他们最少要700万。因为他们一直扣着我弟弟，我担心弟弟的安全，另外害怕他们占住我的工地，只好答应他们的要求，并要求见到我弟弟才会在他们起草的协议上签字，他们就派人把我弟弟从互助带到了宾馆。三天后，我给他们的三张卡上打了700万，之后他们离开了我的工地。在青海宾馆谈判时他们威胁了我。当初我没有说过赶走周某2具体的好处，只说不会亏待弟兄们，事情开始李某1也没有跟我要钱或某种好处，只要我把他弟兄们的生活管好了就行，他们就是给我帮忙，兰州吃饭大概一周后，李某1给我打电话要50万，我给了他,我给的是李某1手下的人日常的开销及守工地的工资。3.证人证言（1）证人巩某2证实,当时我在工地的二楼板房里，八九个人上来之后将我围住，门口还站了两个人，其中一个人手中拿着一把刀子，一个人将我一脚踢倒在了地上，他们就对我拳打脚踢，打完后我什么都不知道了，清醒的时候我在一个招待所里,那些人让我给我哥打电话让他过来，联系不上他们就吓唬我，打我，用脚踢我，后来4个人又将我带到互助住的地方24小时跟踪、监视我，不离开我，但没有不让我出门。这种情况大概持续了10天左右，后来一天晚上他们将我拉到西宁一个宾馆去见了我哥哥巩某1。当时互助工地上还有一个叫宗某的人也被那伙人打了，但没我严重。刚开始看守我的人比较多有五六个人，之后天天守着我的只有小马一个人。（2）证人宗某证实，2013年10月20号左右早上9点多的时候工地上来了10多个人，有李某1、眼睛白内障的男子，胖一点年龄有50岁的男子，胡赛、胡赛的挑担，小马、强子、广文子等20多个人，胡赛把我叫到了二楼办公室，巩某2、陆某也在里面，眼睛白内障的那名男子把门关上了并拿着一把刀在桌子上剁来剁去，这时房间里除了巩某2、陆某、我之外，他们有4个人，分别是胡赛、眼睛白内障男子、胡赛的挑担、还有胖一点男子。他们让我和巩某2给巩某1打电话，让巩某1到西宁来给他们算账付钱，我给巩某1打了电话后巩某1说在美国，过几天回来算账付钱。胖一点的这个人打了我和巩某2，还在我头上浇了开水。那个眼睛白内障的男子也打了巩某2。后面李某1听见后也上到二楼彩钢房，并给这个胖一点的人说不要打我，找巩某2解决问题，说完他就下去了。他们一直在说让我们给巩某1打电话把钱打过来，我们又给巩某1打电话。打完之后他们把我和巩某2从工地带到西宁一个饭馆，饭后他们把我放了，把巩某2留下了，在返回兰州的路上我还接到胡赛的威胁电话。胡赛没有打我，胖一点的男子、眼睛有白内障的男子、胡赛的挑担都过去轮流打骂巩某2。他们打我和巩某2的目的就是控制住我和巩某2，逼巩某1给钱。李某1及他的人来过十几次工地，每次都喊赶紧退出去，否则后果自负，还有另外一次意思就是让巩某1的人看，说明李某1他们在积极做事，好让巩某1尽快给他们多拿钱。（3）证人何某3证实，2013年10月到11月之间，我和哈某陪巩某1去青海宾馆谈工地上的事，当时来了大概20几个人，他们列出一个损失清单要1500万，我和李某1谈到了200万，李某1又出去找他们说去了，过了一会儿李某1回来说巩某1答应给他们700万。后来他们拿来了一份协议，巩某1签字了。大概快到晚上的时候，巩某1的弟弟巩某2来到了青海宾馆，我看到巩某2的面部有淤青。在宾馆那二十几个人有言语威胁，说知道巩某1的家在哪里，家里有什么人，如果不给钱就会弄死巩某1的家人，以后青海都别想干工程。对方来的人包括房间、楼道和楼下门口一共有四十几个人，感觉他们是仗着人多来威胁我们的，不像是好好来谈事的。（4）证人哈某证实，2013年冬天的一天,巩某1叫我和何某3到互助县的工地上转一圈去，我们当晚入住在青海宾馆。第二天上午我的房间里来了八九个人，他们来了之后在骂巩某1“卸磨杀驴”、“不让走”之类的话，然后李某1和何某3到外面说事情去了，巩某1和其他几个人都到巩某1的房间里谈判去了，后来何某3回到我的房间里说那些人在向巩某1要1000多万。下午四五点钟的时候巩某1才回来，脸比较红，显的很害怕。之后他的弟弟巩某2也到宾馆来了，显得特别害怕，脸上有一块青了，可能是被人打过了。（5）证人魏某2证实，向赵某和马俊转账的汇款凭证中×××的对公账户是我公司以前的对公账户，现用的对公账号为中国银行104544730723。我在找汇款凭证时，发现我公司与李某1、马俊、赵某在2013年11月1日签署了一份协议书，我一起给你们。（6）证人马某12证实，2010年，我父亲马俊给我买了西宁市城东区东关大街67号虎恒花苑小区2号楼2单元24楼2号房屋，购房合同上写的是50万元，房款总价82万元，40万元首付款是我父亲交的。2013年11月份的一天，我和父亲去了虎恒花苑售楼部交了房屋尾款42万元。听我父亲说这是他在互助县城正在开发的一个小区工地上干活得来的工程款。（7）证人强某证实，2013年上半年我跟李某1要过钱，后来李某1给我转了100万，具体钱数和时间我记不清了，钱全部用来还账了。后来李某1没有向我索要过这100万。（8）证人田某证实，我和李某1婚前于2013年合资在眉山市彭山县大学城购买了70多平米的一套房屋，当时总价为20万元左右，我凑了五六万，剩余房款是李某1付的，好像是十几万，记得是给房产公司的账号上打过去的。（9）证人张某5证实，我名下的车牌为×××本田思铂睿轿车于2013年11月8日落户，购买日期应该是前一两天，具体价格我不清楚，钱是我儿子张某2出的，当时他拿着一张银行卡付的全款，车辆购置税及保险是我出的钱，大概三万多。（10）证人马某13乃证实，马某13乃主动上交马某8所得赃款24500元。（11）证人马某14证实，马某14主动上交马富祥所得赃款20000元。4.辨认笔录（1）被告人李某1的辩认笔录证实，李某1辨认出牙板即马成。（2）被告人马某2辨认笔录证实，马某2辨认出在青海宾馆一起参与敲诈勒索的叫马某4的男子即被告人马某4。（3）被告人巩某1的辨认笔录证实，巩某1辨认出被告人李某1，在青海宾馆谈700万的马俊，雇佣的让周某2退出工地的和在青海宾馆谈700万的马某1即被告人马某1（黑胡赛）。（4）巩某2辨认笔录证实，巩某2辨认出被告人马某8就是其在笔录中提及的24小时监视自己并且把自己带到西宁一家宾馆见到自己哥哥的其中一名男子；被告人马某1（黑胡赛）就是其笔录中提及在工地彩钢房办公室内殴打自己的其中一名男子，但不能确定是否是把自己带到西宁一家宾馆见到自己哥哥的其中一名男子；马富龙就是其笔录中提及在工地彩钢房办公室内殴打自己的其中一名男子，但不能确定是否是把自己带到西宁一家宾馆见到自己哥哥的其中一名男子。（5）哈某的辨认笔录证实，哈某辨认出被告人马某2就是当时在青海宾馆，手上有刀疤的那名矮个子男子；被告人马某1（黑胡赛）就是当时在青海宾馆那名脸黑的胖子；马富龙就是当时在青海宾馆和巩某1谈判的其中的一名男子；被告人李某1就是当时在青海宾馆那名叫李某1的男子；马成就是当时在青海宾馆和巩某1谈判的其中的一名男子；被告人马某4就是当时在青海宾馆其房间闹得最凶的那名男子。（6）被告人马某4的辩认笔录证实，马某4辨认出马成就是其笔录中所称的叫牙板的男子。（7）同案邵延海的辨认笔录证实，邵延海辨认出一起守互助工地的个子高、长头发回族男子即马某8。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实：（1）侦查人员对被告人张某2用所得赃款购买的红色本田思铂睿轿车（车辆所有人为张某5，车牌号为×××）及该车辆行车证进行了扣押。（2）被告人李某1将其所敲诈的资金中的110万元转存到其前妻强某名下后，侦查人员对强某持有的6万元现金进行扣押。（3）被告人马某8在其供述中称其哥哥马某1分给其赃款24500元。为此，侦查人员对其妻子马某13乃持有的24500元现金进行扣押。（4）被告人马富祥在其供述中称马俊分给其赃款2万元。为此，侦查人员对其妻子马某14持有的2万元现金进行扣押。6.眉山市彭山区房地产服务中心协助冻结财产通知书回执证实，被告人李某1之妻田某在××区房屋已被冻结。7.西宁市不动产登记服务中心协助冻结财产通知书回执证实，马俊之子马某12在西宁市××区房屋已被查封。8.《协议书》证实，2013年11月1日，巩某1代表甘肃东润金泰房地产开发集团青海有限公司（甲方）与李某1、马俊、赵某（乙方）签订协议，协议约定，甲方委托乙方处理互助县东润国际名苑工程项目工地上的一切安全事务和外围一切干扰，从2013年6月26日起至2013年11月4日，给付乙方费用700万元。9.转款凭证、银行交易明细证实，2013年11月4日，甘肃东润金泰房地产开发集团有限公司账户×××给赵某账户×××转款300万元、给马俊6216668700000129050账户转款400万元。10.银行交易明细清单证实，马俊6216668700000129050账户于2013年11月4日存入400万元，11月4、5、6日支出共计400万元。11.赵某账户银行查询单证实，赵某×××账户于2013年11月5日销户，同日6228491490009449319账户开户。12.中国农业银行交易明细、银行卡取款凭条证实，赵某6228491490009449319账户于2013年11月4日转入300万元、次日转支给赵某6228481948002089273的账户30万元、转支给马某26228481946048468162账户50万元、转支给李涛6228451946001892164账户20万元、转支给李某16228461940000750919账户127万元。13.银行卡取款凭条证实，2013年11月6日李某16228461940000750919账户通过卡卡转账转给强某62284619400006979415账户110万元。14.被告人供述和辩解（1）被告人李某1供述称，后来马俊和一个瘦男子找到我说第二天巩某1要来工地，让我一起和他们去互助工地。第二天马俊、马某1我们一起去了互助工地，牙板在互助等我们。我进院子之后看见有警察在，警察一走，马俊、牙板、马某1他们就到二楼来了，我在一楼听见二楼有人打人，就上去看了，巩某1的弟弟坐在一个凳子上，但是他的脸上没有被打的痕迹，牙板在骂他，说他哥哥把他们骗了，这时候我的司机叫我下去。一会，马俊、马某1、牙板、一个高个子、一个瘦子、马某4、巩某1的弟弟、巩某1的两个经理一起下楼出去了，巩某1的弟弟被马俊、马某1、牙板带走了。过了两天后，巩某1给我打电话说他和何某3来青海了，在青海宾馆让我过去。然后我给尕穆打了电话让他也去，我和我的司机强子就去了青海宾馆。到了宾馆巩某1说我们想要什么工程他就给我们工程，但是我们都不打算要工程了，马俊、马某1、牙板、一个瘦子、一个高个子，还有一两个人我不认识的人向巩某1提出要1500万元。巩某1和马俊、马某1、牙板等人就去隔壁的屋子谈，何某3也去谈了说给他们200万，但是马成他们没有答应。我和何某3做了马俊和一个瘦男子的工作，最终巩某1、马俊、马某1、牙板同意给700万。然后我们自己商量如何分钱，一个瘦子说他们拿400万，我们拿300万，牙板最后也这样说，但是有个条件，他们的400万今天必须要到账。当时我们去兰州的时候巩某1答应说我们跟着他干的话至少能得到1500万，所以我们最后要的1500万是巩某1答应给我们的报酬。我到青海宾馆的时候巩某1就和他的弟弟在一起。我得到150万左右，具体数字不清楚，赵某除去他自己的钱和尕穆的钱之外，把剩下的钱打到我的卡上了，我从中给了买买10万，给了尕穆10万，剩下的钱我给我前妻强某了。我记得赵某给我转了127万，这127万中有赵某之前借我的17万，我又给了马某410万元现金，也就是我拿了100万，后来我又让赵某给我的外甥李涛转了20万，这样我就是拿了120万。（2）被告人马某1（黑胡赛）供述称，马富龙经过马俊的同意将马成叫到工地，马成到达工地后在二楼项目部办公室将巩某2打了一顿，又把宗某打了几拳，李某1进来了就把马成劝开了，然后我们把宗某和巩某2带上车去了东出口杨沟湾的一家农家院吃饭后让宗某先回工地了，又开车去了西宁共和路娜迦绿洲宾馆，在宾馆房间内，马成把巩某2打了一顿，让他给他哥哥巩某1打电话要钱，我和马俊将马成拉开，害怕巩某2被打坏，后我和马俊商量将巩某2带回互助工地。11月1日马俊给我打电话说巩某1叫我们去青海宾馆，第二天早上李某1、马俊、马成、尕贼、马富祥、还有我和我挑担马富龙、买买、赵某去了青海宾馆，当时巩某1的房子里有三个人，我们就开始谈判。巩某1、李某1、马俊、马成、尕贼商量后把原来的1500万改为了700万，原因是打了巩某1的弟弟。商量后就把300万元打到了李某1账户上，400万元打到马俊的账户上，11月5日马俊从银行取了400万，他自己拿了160万，其中2万给了马富祥，马成拿了80万，我的挑担马富龙拿了60万，给我分了60万，当时马成说还剩的40万马俊拿着，以后出问题了用这40万来解决事情。我从我的60万**给我弟弟马某8给了10万，因为马某8也一直在工地开车。后来我觉得他拿的太多就要回来了6万元。我到青海宾馆没一会儿,巩老板的弟弟也来了,怎么来的我不清楚,他俩在大厅里抱着哭了一会儿,当时巩老板弟弟脸上的伤还没有好。（3）被告人马某2供述称，大约过了一个月左右，李某1给我打电话让我到青海宾馆来。我到青海宾馆大厅时看到李某1、马俊、马某1、牙板、马某4（经名买买）、穆海迈、强子都在场，巩老板和巩老板的弟弟也过来了，巩老板弟弟眼窝有淤青，然后我们就上楼去在巩老板开的房间里开始谈了，刚开始那个老板说给我们200万元，说完后马俊等人不愿意，还拿出来一个单子开价1000万元，最终他们以700万元的价格谈成了。当时说给马俊、马某4等人400万元，给李某1300万元，然后李某1给我和强子一人给了50万元，之后强子又向李某1要了20万元，他拿了70万元，剩下的180万元李某1拿了。（4）被告人赵某供述称，2013年7月初的时候牙板带着马俊、马某1、马富龙还有一个彪形体壮个子特别大的大概四五个人进到了工地上，牙板没有理会李某1径直上了彩钢房二楼，之后我听见从二楼会议室传出砸板凳和人被打的声音，后来，他们下楼时带出来两个人，一个人脸上有血，俩人脸上看上去很痛苦，很慌张的样子。大概2013年9月底的一天，工地老总给李某1打电话让李某1到青海宾馆，我和李某1到青海宾馆门口时牙板、马俊、马某1、马富龙、马某2、马某4、牙板手底下的四五个人在门口等着，我看到牙板的脸色感觉情况不对，就给张某2打了电话让他把他带的人从工地上撤出来带到青海宾馆来盯着点牙板们，后面就张某2一个人到达宾馆。在工地老总房间里，牙板说要点劳务费，李某1就给老总说这个钱你看着给，过的去就行，李某1和牙板、马某4等人吵了起来，其中的一个人吓唬老总称不给钱就捅死他，我给李某1悄悄说这个事情你再别管，让他们自己看着办，后面张某2来之后我就给李某1说我去楼下看看人（意思就是让牙板知道我们的人在青海宾馆楼下，吓唬一下牙板别让他对李某1动手），后来李某1打电话我就带着银行卡上到老总房间里，老总把卡号抄了下来。过了两三天，工地老总给我的卡里打过来了300万，李某1让我给尕穆转70万，让我自己拿70万把工地上的人打发走，剩下的160万转到他的卡里。然后我就按照李某1说的把钱都转过去了。我又从我的70万中给张某2转了30万。后来李某1从他的160万中给买买（名字我不知道）分了10万。买买参与了垃圾场殴打周老板的事情，还参与了青海宾馆要钱的事情。李某1说给尕穆转50万，我欠李涛20万，你帮忙转给，你拿70万，给张某2多少自己看，之后我就按照李某1的意思把钱转掉了，剩下的钱我给李某1了。（5）被告人马某4供述称，后来有一天，马俊给我来电话说“互助要钱走”，然后我、马俊、黑脸胡赛和穆海迈以及牙板去了互助工地，后面李某1和赵某也来到了工地，到了工地后就把项目经理和巩某1的弟弟叫到二楼彩钢房里，我、牙板、马俊、黑脸胡赛、穆海迈打了巩某1的弟弟和项目经理，马俊给他俩说让巩某1赶紧回来解决这个事情。我记得当时马俊拿着一把砍刀在桌子上砰砰砰地砍得响，嘴里还骂着，吓唬巩某1的兄弟和项目经理。之后我们把巩某1的弟弟和项目经理拉到西宁的一个饭馆里，后把项目经理放了，把巩某1的弟弟又带到互助工地办公的一所房子里，被黑脸胡赛的兄弟和黑脸胡赛守下了。马俊、黑脸胡赛、穆海迈、牙板几人商量，以后把巩某1的兄弟看紧，直到巩某1回来后把事情解决掉，最终目的就是要钱。当时看守巩某1兄弟的有黑脸胡赛、黑脸胡赛的兄弟、还有一个白白的、高高瘦瘦年龄不大的一个小伙，我和穆海迈、马俊也去过那个房间。大概看守了十几天后，李某1接到巩某1电话，我、马俊、马某2、广文子、强子、黑脸胡赛、牙板，穆海迈等人到了宾馆，不知道是谁把巩某1的弟弟也带来了，巩某1埋怨我们打了他弟弟，然后马俊、牙板、李某1、黑脸胡赛、穆海迈、何某3和巩某1到巩某1房间里面去谈，最后谈成巩某1给我们700万元。后来马俊在城东公安分局旁边的农行里给我分了50万元现金。李某1又给我分了10万元现金，我又给马俊分了5万。（6）被告人张某2供述称，有一天下午赵某给我打电话说到青海宾馆里来，马某1们针对李某1着，你过来看着点，别叫马某1将大哥（指李某1）打了。我到青海宾馆后赵某带着我到了一间房子里，房间里有牙板、李某1、马俊、马某1、马某1的弟弟、尕贼等人，还有几个人我叫不上名字，还有三个兰州的老板。我坐在了马某1的旁边，专门把马某1看住了，等了大概半个小时，他们到隔壁的一间房子里去了，我离开了房间。大概又过了三天，赵某给我转了30万元钱。这30万元是我、邵延海、李某3、张某4、王某3和大个的工资。后来我没能给他们钱。这30万我多半花在赌博和吸食冰毒、吃饭、住宿上，大概过了半个月左右,我和我父亲买了一辆红色本田思铂睿轿车，落在我父亲的名下。（7）被告人马某8供述称，我守工地大约一个多月后的一天中午，马成、马俊、马某1、马富龙、巩某2、宗某等八九个人上了工地彩钢房二楼，过了约半个小时后他们全部从楼上下来了，我看到巩某2额头上有个肿包，感觉巩某2和宗某被马成他们打了。之后马成、马某1、马俊等一群人带着巩某2和宗某到工地外面去了。过了几分钟，马某1过来开自己的车带上我去了西宁，当时大概有两三辆车，另外一辆车带着巩某2和宗某，到了西宁后我们吃完饭，宗某和陆某开车走了，马某1、穆海迈、我开车带着巩某2来到了工地。马某1对我和大个说从今晚起把这个人（指巩某2）守着，别让他跑掉。之后他开车拉着我和大个及我俩的被褥，还有穆海迈、巩某2来到了工地北面大约两公里的一个小区的一套房子里，房间里有王某2和郭海燕在办公，之后马某1离开了，我和大个开始打地铺睡在客厅守着巩某2，他去哪里我们都不干涉，就是走到哪里我俩就跟到哪里，始终盯着不放，也没有捆绑或用手控制。在我们守巩某2期间，他身上没带手机。就这样守了四天，巩某2、我、穆海迈去工地之后马某1将巩某2带走了。是马某1安排我守巩某2，他说把人看好，要是人跑了钱要不上。马某1最后扣除我的借款2000元后共给了我守工地和开车的工资22500元。（8）同案马俊供述称，有一天，我和马富龙去互助工地的时候，马富龙对我说：“马成也要来工地”，我说：“那叫给”，我、马富龙、李某1、马某4、赵某到达工地的时候，马成已经在工地门口等我们，我们将项目经理和巩某1的弟弟（巩某2）叫到了项目部二楼的一间办公室里，让巩某1的弟弟联系巩某1，期间马成、马富龙、马某4、我打了巩某1弟弟和那个经理，之后我们商量将巩某1弟弟及那个经理拉到西宁吃给点饭，我们让巩某2给巩某1打电话，让巩某1赶紧回来处理事情，并且我给巩某1说：“你要钱还是要命俩”，之后马某1弟弟（马某8）开车拉着巩某1弟弟和那个经理在西宁吃了一顿饭后拉回了互助，我安排马某1将巩某1弟弟守住，害怕他跑掉，没有了威胁巩某1的筹码，之后马某1安排其弟弟守了巩某1弟弟。当时马成参与进来后，我们通过李某1联系了几次巩某1，巩某1迟迟不来，知道巩某1的弟弟在工地上，我们商量给巩某1施加点压力，所以就到工地打了巩某1的弟弟，目的就是让巩某1赶紧回来给我们钱。过了几天，马某1和李某1给我打电话说巩某1回来解决事情，第二天我们到宾馆时，和巩某1一起的还有两个人，当时我们去的人有我、马成、马某1、马富龙、李某1、赵某、马某2、马某4，再还有谁我记不起来了，巩某1的弟弟也被马某1弟弟拉到了宾馆。主要是李某1和巩某1谈，说至少要给1000万。我、马成、马某1、马富龙等人也威胁巩某1。经过讨价还价，巩某1答应给我们700万。之后我们商量给李某1、马某2、赵某及他们找来的人分300万，给我、马成、马富龙、马某4、马某1分400万。我们的400万中给马某4分了60万，其余我、马成、马某1、马富龙分别分了70万，留出40万由我保管用来解决以后出现事情，拿出10万给马某1、马富龙等人守工地期间的费用，还剩下10万我、马成、马某1、马富龙、马富祥每人又分了2万。我给我外甥马某1分了5000元，给我堂弟马某11分了1万。我保管的40万元我还了贷款。我分得的70万中40万现金给我儿子马某12付了城东区花园南街虎恒花苑二号楼二单元24楼2室的房款，20万还了王家庄韩延林的账了，其余的钱我看病花掉了。（9）同案马富龙供述称，我们把工地上的江苏老板清理出去之后，兰州老板不见面，李某1和马俊商量后到工地上看情况，马俊还叫上了牙板，到了工地以后马俊、马某1、牙板上到彩钢房二楼总经理办公室，半个小时后他们下来后我看到总经理的眼窝打青了，后面马俊说在房子里牙板把总经理脸上捣了几拳。他们出来后我、马某1、马富祥、马俊、牙板、李某1、马某8把两个经理带到共和路的一个宾馆，后来让副经理先走了，之后总经理给他的哥哥打电话，他的哥哥告诉李某1等十几天从美国回来后解决我们的事情。然后我、马某1、马某8带着总经理到工地拿了行李去了一个小区，马某1安排马某8和大个守着总经理。大概四五天后，我和马某1、马俊一起坐马富祥的车去了青海宾馆，当时房间里有牙板、马俊、马某1、李某1、尕穆、平安的两个人、老板、总经理等人,李某1跟老板在谈，我就去了隔壁的房间，后面我听马俊说最后谈成了700万。最后分钱的时候马俊说：“李某1拿了300万，给我们留了400万，我拿120万，马成拿60万，买买拿60万，你拿60万，马某1拿60万，其余的40万我先拿上”，但是后面这40万怎么安排我不知道。最后我从马俊那里分得了60万元，是在马俊的车上他给了我一个黑色塑料袋，当时有马俊、马成、马某1。我们青海宾馆去了十几个人，去这么多人就是为了好要钱，当时还控制着他的弟弟，这样他就会给承诺的1500万元钱，但最终要了700万。（10）同案马富祥供述称，后来有一天，马富龙给我打电话，我到互助工地后看见人比较多，在院子里我看见了马成，不一会，马某1、马俊等人从彩钢房下来了，马俊和马富龙坐到了马成的车内，我开车跟着他们去了杨沟湾吃饭去了，饭店内有马俊、马某1、马富龙、马成，还有两三个想不起来，还有另外两个外地人，吃了饭后就各自回家了。大概过了一个月左右，马富龙说那个老板来了，然后我把马富龙送到青海宾馆去了，我一直在车里等着，等了大概两个小时左右，李某1、李某1的司机、尕聪明，还有马成、马富龙、马俊、马某1都从宾馆出来了，我问怎么样了，马富龙说先回去。又过了几天，马俊让我去南小街的伊尔顿酒店门口，我开车过去后，马俊给了我2万元钱，我问他怎么就这么点钱，他说就这2万元钱你拿上，之后他就走了。三、开设赌场2012年12月左右，韩明清(另案处理)伙同马富录(另处理)在西宁市××区一出租屋共同开设赌场，韩明清安排韩明德(另案处理)、韩洒海(另案处理)等人在赌场周边放哨，王洒力哈（另案处理)、马有奴四(另案处理)等人负责抽头(“拔盅盅”)，马富录纠集马富龙（另案处理)、马某1(黑胡赛)、杨发财(另案处理)等维持赌场安全秩序，期间马富录、韩明清二人通过组织20余人以“推二八杠”的方式进行赌博并进行抽头渔利，共计开设赌场30余场次，其中马某1获利4000余元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.受案登记表证实，海南州公安局在工作中得到线索，在2013年前后马富录伙同艾萨在西宁市××区一民房内开设赌场，组织他人参赌，该局决定初查。2.证人证言（1）证人马某15证实，韩明清想开“二八杠”赌场但怕“长毛尤尤”捣乱，就将此事说给仓某，仓某给我说了，我又告诉了马富龙，最后马富龙联系马富录，韩明清就和马富录将开赌场的事情说好，赌场就开起来了。马富录名声较大，在赌场里的时候还带着马富龙、马某1、杨发财看场子，赌场里玩赌博的人没人敢捣乱。马富录不在时马富龙、马某1听杨发财的话。（2）证人仓某（绰号大鼻）证实，西宁中庄大院这个赌场是2012年冬天马富录和民和人艾萨合伙开的。马富录这边的人有马富录、马富龙、马某15、黑娃、黑胡赛和我。马富录、马富龙、黑胡赛有时候也在赌场里玩几把赌博，马富录、马富龙、黑娃、黑胡赛他们四人在赌场里主要是维持赌场里的秩序，如果有人在赌场里闹事的话，他们就会去解决。马富录名声比较大，玩赌博的人看见马富录在赌场里也就不会闹事了。如果赌场里玩赌博的人声音太大了，马富龙、黑娃和黑胡赛他们就会喊那些赌博的人，让他们声音小一点。这个赌场是靠“拔盅盅”挣钱的，“拔盅盅”得来的钱先是艾萨和马富录对半分，马富录拿上后给掉黑娃，黑娃再给马富龙、黑胡赛我们几个人分钱。给我分了2000元左右的工资。（3）证人马某16（绰号尕东、周氏尕东）证实，马富录他们在西宁市××区在西宁市××区上开的赌场是马富录、马富龙、黑胡赛（马富龙的挑担）、尕黑娃（姓杨）和一个民和人一起开的，大概开了2个月左右，我后来听马富录说他在那个赌场里挣了25万元，还用这25万元买了一辆丰田七座商务车。马富录就坐在赌场里，看着“拔盅盅”的人拔钱，还看着其他赌博的人，害怕那些赌博的人不给钱。黑胡赛和马富龙有时候在赌场里玩赌博，有时候就在赌场里转着。尕黑娃也在赌场里转着，也就是说黑胡赛、马富龙、尕黑娃就是看场子的。马富龙、黑胡赛、尕黑娃他们在赌场里面有股份，而且他们这几个人在赌场里有时候也会帮着庄家收钱、数钱，有时候也帮“拔盅盅”的人去“拔盅盅”。这个赌场里马富录说了算，他是马富龙、黑胡赛、尕黑娃他们的“阿吾”，马富录让他们干什么他们就干什么。3.辨认笔录（1）仓某、马某15的辨认笔录证实，仓某、马某15均辨认出中庄大院赌场位置在西宁市××区一民房内。（2）韩明清的辨认笔录证实，韩明清辨认出其在笔录中提到的2012年11月底西宁城东区中庄大院赌场内边玩赌博边看场子的黑胡赛，即被告人马某1。（3）韩洒海的辨认笔录证实，韩洒海辨认出其在笔录中提到2012年11月底在西宁市××区内扁头带来的管秩序的黑胡赛，即被告人马某1。（4）马有奴四的辨认笔录证实，马有奴四辨认出其在笔录中提到的在中庄大院赌场内与扁头一起在赌场内负责维护秩序、看场子的黑胡赛，即被告人马某1。（5）马亚军的辨认笔录证实，马亚军辨认出2012年至2013年左右的冬天，西宁市城东区中庄大院内在艾萨赌场入股的黑胡赛，即被告人马某1。（6）马某16的辨认笔录证实，马某16辨认出马富龙的“挑担”黑胡赛，即被告人马某1。4.被告人供述与辩解（1）被告人马某1（黑胡赛）的供述称，我去的第二个中庄大院的赌场是扁头和他人合伙开的，总共有四五个人指挥着，开了应该有一个月左右，我去了赌场就十几天，就是单纯的玩赌博，没有入股、放水，也没有在赌场干活，扁头曾经叫我拉我入伙，但我没有参加。扁头、尕东乡给我发了总共4000元“精神钱”。（2）同案马富录供述称，我去过中庄大院赌场两次，都是马富龙叫我去的，我因为没有去过赌场，比较好奇，就跟他一起去了。我没有赌博，就到赌场里面看了一下。（3）同案韩明清供述称，中庄大院赌场当时是我和扁头一起合伙开的，开之前就说好赌场里挣的钱对半分，我俩把钱拿上了之后各自再分给自己带来的人。当时我俩各分了25万元，我把我拿上的25万元钱又分给了我的哥哥韩明德、韩洒海、艾有布、尕东乡、韩斌、达武子、马艾哈麦这些人，最后我拿了6万元钱。扁头的25万元他拿走了，拿上后给跟着他来的人分了一些，跟着他的有黑胡赛（马某1）、穆海迈（马富龙）、黑娃（杨发财）、大鼻（仓某）和马某15，因为这些人在赌场里干活，所以就把钱分给了他们。当时赌场里没有庄家的时候黑胡赛和穆海迈就为了把赌场撑起来就跟玩赌博的人一起玩，也就是陪赌客赌博，有时候他们就在赌场里看场子，维护秩序，害怕有人来砸场子或者赌场里有作弊的人。再就是如果赌场里玩赌博的人声音太大的话，黑胡赛、穆海迈、黑娃、大鼻和马某15他们就会喊“声音小一点”。（4）同案马富龙供述称，当时马某15给我说仓某找他帮忙，想找个名声大点的人开赌场。然后马某15说不行了找马富录，我记不清楚当时是马某15还是我给马富录打电话了，最后马富录答应到赌场里去了。我去中庄大院赌场是马某15和马富录叫着去的。马富录说让艾萨放心大胆开赌场，只要我们这些人在“长毛尤尤”就不敢到赌场来捣乱。他指的这些人是马富录、马某1、马某15、仓某、黑娃和我。赌场里我和马某1赌博玩的多一点，马富录、马某15、仓某、黑娃他们有时候也在赌场里玩几把，除此之外，他们这几个人有的时候就看着“拔盅盅”的人“拔盅盅”，还有就是如果赌场里面太吵了，玩赌博的人声音太大了的话，他们就会让那些玩赌博的人声音小一点，说白了就是维持赌场的秩序。赌场里面“拔盅盅”、“挂雀”这种事情都是艾萨安排的，像我、马某1、马某15、仓某、黑娃我们这些人都是马富录安排的。我前后分到了7000元左右。马某1和我一样，也是玩赌博，再就是跟着马富录他们这些人在赌场里转着，看着赌场不要被别人抢掉，也不让人在赌场里捣乱。马某1好像分了6000元左右，比我少一点。（5）同案韩洒海供述称，我在西宁中庄“二八杠”赌场门口给人开门，有时也在赌场外面的车里“挂雀”，我“挂雀”所得共1000元。赌场里有赌博的，“拔盅盅”的、“挂雀”的、“放水”的，还有管秩序的。“拔盅盅”的是艾有布和尕东乡。“挂雀”的我不清楚，有4至5个人。“放水”的人是湟中的回族，有3至4个人。在赌场里管秩序的是扁头和他领来的七八个回族，有黑娃、黑胡赛、穆海迈、大鼻、马哥。赌场里有时候有人输钱后搅沫沫，或者声音大点的时候，扁头的人就在赌场里看着。我听扁头领来的湟中回民说他是他们的老大。马富录不在时，他的这几个人都听黑娃的安排，安排马某1和马富龙在场子里转，看有没有捣乱的，再就是让他们到赌场外面去看看那些“挂雀”的人，叮嘱让他们好好“挂雀”。马富录给马富龙、马某1、黑娃、马某15、大鼻分钱。（6）同案韩明德供述称，中庄大院赌场是我弟弟韩明清和扁头开的，他俩都带着几个人，韩明清带着6个人，是我、撒猴、脏脸、韩斌、尕东乡、尔有布。扁头这一面带着的人有马某1、马哥、黑娃、穆海迈、仓某、大鼻。我和撒猴负责放哨，脏脸、韩斌、尕东乡、艾有布负责按10%“拔盅盅”。我总共领了3000元左右。赌场开了一个月左右，每天都开，一天一般都能抽头2万元左右。（7）同案王洒力哈供述称，中庄大院赌场是2012年冬天或者12月份，我从这个赌场开了就一直在赌场内，大概开了一两个月。我是去赌场上班的，主要负责放哨、在赌场内“拔盅盅”，也跑腿去接赌客，大概总共获得2万元左右的报酬。在开设这个赌场前艾萨给我说过，他要找湟中人合伙开赌场，赌场开了以后就是扁头来了，而且分钱也是艾萨和扁头分的。扁头和他带的人每天来什么也不干，就是单纯地看场子。扁头就在赌场里坐着，赌场内有人不明白规则或者输钱了之后“搅沫沫”或者声音大点的时候，他上去说上几句，赌客就不再争执了。（8）同案马有奴四供述称，这个赌场是一个叫尔萨和一个叫扁头的男子开设的，扁头还带着几个人在赌场里看场子。他们平时都在赌场里，没有什么其他工作，就在赌场里来回走动，维持正常秩序，避免发生一些打架、闹事这类事情。看场子的大概有六七个人，那几个人身上都带的折叠刀。刚开始我去的时候，是从玩家赢得的现金里抽取5%的现金，后来扁头说“拔盅盅”的比例太低了不挣钱，就说按10%的比例“拔盅盅”。我主要负责“挂雀”，有时顶替“拔盅盅”。另查明其他综合事实及证据如下：1.受案登记表证实，共和县公安局在侦办马成等人涉嫌寻衅滋事案过程中发现马成、李某1等人敲诈勒索的犯罪线索和巩某1等人寻衅滋事的犯罪线索，并分别于2019年4月9日、2019年4月16日受案初查。2.犯罪前科证明材料（1）青海省西宁市城东区人民法院（1992）东刑初字第43号刑事判决书、青海省监狱管理局（99）青司狱（柴达木）字第0032759号释放证明证实，被告人马某4于1993年6月8日因犯盗窃罪被判处有期徒刑七年，1999年2月8日刑满释放。（2）青海省西宁市城东区人民法院(2005)东少刑初字第22号刑事判决书及西宁市第二看守所公看释字（2005）055号刑满释放证明书证实，被告人马某5于2005年9月20日，因犯抢劫罪被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑六个月并处罚金1000元,同年11月23日刑满释放。（3）青海省平安县人民法院（2009）平刑初字第17号刑事判决书、（2011）平刑初字第54号刑事判决书、（2014）平刑初字第32号刑事判决书及青海省监狱管理局（2016）青司发字第0075097号释放证明书证实，被告人张某2于2009年6月12日，因犯故意伤害罪被判处管制一年；2012年1月31日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；2014年8月19日，因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑七个月并处罚金2000元，撤销缓刑，数罪并罚合并执行三年六个月，于2016年12月3日刑满释放。（4）西宁市公安局宁公（行）决字（2015）第466号公安行政处罚决定书、西宁市公安局公（便）社戒（2015）第64号社区戒毒决定书、西宁市公安局城中公安分局宁中公（行）决字（2016）288号行政处罚决定书、西宁市公安局城中公安分局宁中公（中）强戒决字（2016）30号强制隔离戒毒决定书证实，被告人祁某于2015年11月10日，因吸食毒品被行政拘留十五日；2015年11月25日，因吸食毒品被强制戒毒三年；2016年3月16日，因吸食毒品被行政拘留十五日，同日被强制戒毒二年。（5）青海省西宁市城中区人民法院（2006）中刑初字第72号刑事判决书及青海省监狱管理局（2009）青司狱字第0052926号释放证明书证实，被告人马某6于2006年8月22日，因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年并处罚金4000元，于2009年6月25日刑满释放。（6）西宁市公安局城中公安分局宁中公（行）决字（2016）248号行政处罚决定书、西宁市公安局城中公安分局宁中（公）强戒决字（2016）32号强制隔离戒毒决定书证实，被告人何某1于2016年3月4日，因吸食毒品被行政拘留十五日；2016年3月16日，因吸食毒品被强制隔离戒毒二年。（7）海东市平安区公安局平公（平）刑罚决字（2018）10402号行政处罚决定书、海东市平安区公安局平公（平）强戒决字（2018）10005号强制隔离戒毒决定书证实，被告人李某3于2018年10月10日，因吸毒被行政拘留十四日；2018年10月21日，被强制隔离戒毒二年。3.到案经过证实，共和县公安局民警给有重大作案嫌疑的境外在逃人员马某4做思想工作将其从吉尔吉斯斯坦国比什凯克市劝返，2020年1月11日17时15分，马某4在乌鲁木齐出入境边防检查站入境时，该局民警在边检站民警的协助下将马某4抓获并依法传唤到共和县公安局。李某1等其余被告人均为抓获归案。4.认罪认罚具结书证实，被告人巩某1、马某7、马某8、马某6、马某4于审查起诉阶段，被告人赵某、张某2、马某5、马某1（黑胡赛）、宗某、祁某、何某1、韩某1、马某1（尕马某1）、李某3、马某2于审判阶段签署认罪认罚具结书。上述证据，源自司法机关依法获取，经庭审举证、质证，形式合法有效，内容客观真实，并且能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认采信。关于被告人巩某1的行为是否构成寻衅滋事罪的问题，经查，巩某1授意被告人李某1等人将周某2及其工人清出互助县东润国际名苑建设工地，李某1遂伙同被告人马某1（黑胡赛）、马某2、赵某等人在互助工地持凶器随意殴打周某2的工人，在高速路追逐、拦截周某2后将其带到西宁市城北区一垃圾场附近持械进行殴打、辱骂、恐吓，逼迫周怀亮退出东润国际名苑建设工地，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。关于东润公司支付给李某150万元的性质问题，经查，李某1供述表明，巩某1表示给其50万元时李某1当时即清楚巩某1给钱的意思就是想让其将周某2赶出工地，在东润公司给其转款50万元后，李某1也未拒绝，故应认定该50万元为清偿费用；李某1虽未直接参与威胁、殴打巩某2事件，但其明确知晓马成等人殴打巩某2的目的并采取放任态度，且在青海宾馆直接参与谈判并取得东润公司支付的700万元，其行为构成敲诈勒索罪；此案起因系东润公司与周某2签订的围墙合同纠纷引发，巩某1作为东润公司的法定代表人和巩某2的哥哥，为了不影响东润国际名苑项目施工进度和出于对弟弟巩某2的人身安全考虑，从东润公司支付700万元钱款，遭受财产损失的主体甘肃东润金泰房地产开发集团有限公司应为本案被害人；马成、马俊、马某1等人殴打、恐吓、贴身跟随巩某2的手段行为的目的就是让巩某1产生恐惧心理，处分个人财产还是处分公司财产，都客观上达到了索取公私财物的目的，被害人为东润公司不影响敲诈勒索罪的成立。关于被告人马某1（黑胡赛）的主从犯问题，经查，马某1积极驱赶工人，组织他人驻守工地，堵截周某2，为向巩某1索要钱款，威胁、恐吓巩某2并安排马某8贴身跟随，积极参与在青海宾馆的谈判，在上述两项犯罪中均起主要作用，应认定为主犯。马某1及其辩护人关于从犯的辩解理由和辩护意见不予采纳。马某1在韩明清与马富录开设的赌场中帮助维持赌场秩序，虽然只起辅助作用，但其性质、情节已达到犯罪程度。关于被告人马某2在寻衅滋事罪中的主从犯问题，经查，马某2积极纠集被告人马某6等人驱赶工人，堵截周某2，在逼迫周某2退出互助工地的过程中起主要作用，系主犯。辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人赵某在敲诈勒索中的主从犯问题，经查，赵某为保护李某1通知张某2到青海宾馆，谈判成功后，同意将敲诈勒索款项300万转入自己账户，并听从李某1安排分配款项，在敲诈勒索过程中起主要作用，系主犯。在案证据证明，赵某收到东润公司转款300万元后分别给李某1、李涛、马某2转账127万元、20万元、50万元，给张某2支付30万元，余款73万元均由其支出，应认定为赵某个人所得款项，故赵某关于其实际得款40万元的辩解不予采纳。关于被告人马某7及其辩护人提出马某7未参加第二起寻衅滋事犯罪的问题，经查，部分被告人虽在侦查阶段供述马某7参与高速路堵截周某2事件，但在庭审中均予以否认，且无其他证据能够印证，故马某7参与第二起寻衅滋事的证据不足，本院不予认定，马某7及其辩护人的该项辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人马某8提出的2.45万元系工资并非敲诈勒索款的问题，经查，在案证据表明马某8明知看守巩某2目的的非法性而仍为之，且其行为帮助了被告人马某1等人向巩某1成功勒索财物，其所得款项是敲诈勒索款，马某8关于2.45万元是工资的认识系理解错误，故马某8的该辩解意见不予采纳。关于部分被告人及辩护人提出的被害人周某2和巩某1有过错的问题，周某2和东润公司在履行围墙合同过程中产生民事纠纷后拒绝退出工地的不当行为不能认定为刑法意义上的过错，故部分被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不予采纳；巩某1与李某1、马某1商谈互助工地清场后给予一定好处的行为本身具有违法性，后李某1、马某1继而采取更为恶劣的敲诈手段，起因虽是巩某1未给予好处费，但此不能认定为刑法意义上的过错，故部分被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不予采纳。关于海南州公安局刑事科学研究院出具的（南）公（刑）鉴（法伤）字（2019）007号鉴定书是否能够作为证据采用的问题，经查，鉴定机构于2019年10月14日根据周某2的身体现状作出其左侧第6-7肋、第10肋陈旧性骨折的鉴定意见，但殴打周某2的事件发生于2013年7月2日，鉴定结论中陈旧性骨折是否是2013年7月2日殴打导致不能排除其他合理怀疑，故该证据不具有关联性，不予采纳。本院认为，被告人巩某1、李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某1（尕马某1）、马某7、李某3、宗某持凶器随意殴打、追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人李某1、马某1（黑胡赛）、马某4、赵某、马某2、张某2、马某8以非法占有为目的，采取暴力威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人马某1（黑胡赛）参与他人开设赌场活动，维持赌场秩序并分红，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控上列被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人巩某1、李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某起主要作用，系主犯；被告人马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某1（尕马某1）、马某7、李某3、宗某起次要作用，系从犯，依法均应从轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人李某1、马某1（黑胡赛）、赵某起主要作用，系主犯；被告人马某4、马某2、张某2、马某8起次要作用，系从犯，依法均应减轻处罚。被告人马某6在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人马某4犯罪后自动投案，并如实供述，系自首，依法可从轻处罚。被告人巩某1、李某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某1（尕马某1）、马某7、李某3、宗某、马某8到案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人巩某1、马某1（黑胡赛）、马某2、赵某、马某4、韩某1、马某5、张某2、祁某、马某6、何某1、马某7、马某1（尕马某1）、李某3、宗某、马某8认罪认罚，依法均可从宽处理。在开设赌场共同犯罪中，被告人马某1（黑胡赛）起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，充分体现宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第三条第（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，报本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人巩某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2022年5月2日止。折抵刑期9日。）二、被告人李某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金20万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十四年，并处罚金20万元（罚金自判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月14日起至2033年4月13日止。）三、被告人马某1（黑胡赛）犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。数罪并罚决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金101000元（罚金自判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2030年10月11日止。）四、被告人马某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元。数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金5万元（罚金自判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月21日起至2027年4月20日止。）五、被告人赵某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十一年，并处罚金10万元（罚金自判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2030年5月6日止。）六、被告人马某4犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金5万元。数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金5万元（罚金自判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月11日起至2027年1月10日止。）七、被告人韩某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2020年9月28日止。）八、被告人马某5犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2020年9月30日止。）九、被告人张某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金3万元。数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金3万元（罚金自判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2025年5月6日止。）十、被告人祁某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月18日起至2020年12月17日止。）十一、被告人马某6犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2020年11月10日止。）十二、被告人何某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月8日起至2021年1月7日止。）十三、被告人马某7犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2021年8月6日止。折抵刑期36日。）十四、被告人马某1（尕马某1）犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2020年9月28日止。）十五、被告人李某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2021年8月24日止。）十六、被告人宗某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2020年10月19日止。）十七、被告人马某8犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3000元（罚金自判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2023年10月10日止。折抵刑期337日。）十八、被告人李某1寻衅滋事违法所得50万元依法予以追缴，上缴国库；十九、各被告人敲诈勒索违法所得依法予以追缴，发还被害单位甘肃东润金泰房地产开发集团有限公司，其中：追缴被告人李某1137万元（已追缴6万元），追缴被告人马某1（黑胡赛）60万元（其中包括被告人马某8的2.45万元）、追缴被告人马某460万元，追缴被告人赵某73万元，追缴被告人马某250万元，追缴被告人张某230万元，追缴被告人马某82.45万元（已追缴）；二十、被告人马某1开设赌场违法所得4000元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于青海省海南藏族自治州中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张 海 龙审 判 员 王 秀 红审 判 员 赵 帧 帧 二〇二〇年九月十二日（法官助理 马 平 平书 记 员 岗昂卓玛附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上，敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。