上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2267号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人金某，男，1982年2月21日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人王爱华，上海知谦律师事务所律师。被告人叶某某，男，1978年10月6日出生，汉族，户籍地上海市奉贤区。辩护人王菲，上海知谦律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]3121号起诉书指控被告人金某、叶某某犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后发现不宜适用简易程序，故转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉。被告人金某、叶某某、辩护人王爱华、王菲到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2017年8月，张磊(另案处理)介绍孔某某至付向明(即“春老板”)处借钱，但付向明只肯借钱给张磊，故张磊将其从付向明处借来的钱通过被告人金某账户转账人民币65万(以下币种同)至孔某某账户。后被告人金某在明知张磊向孔某某虚构付向明要求提前偿还30万事实的情况下，仍陪孔某某至张磊介绍的被告人叶某某处借款来偿还该虚构的债务，并提供其本人银行账号帮助将30万提现交给张磊。2017年8月，被告人叶某某经张磊介绍借款给孔某某，在实际借款55万的情况下，虚高债务，签订90万的借条虚走银行流水，其中35万转入孔账户后，即被转至其控制的孙某某账户。2018年8月31日被告人叶某某在收到孔某某还款10万元后，于2018年10月向上海市浦东新区人民法院提起民事诉状，要求被害人孔某某偿还人民币90万元及逾期利息，后被法院驳回起诉。被告人金某、叶某某被抓到案后,如实供述了上述事实。公诉人当庭宣读了被害人陈述、证人证言、同案关系人供述、书证等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人金某、叶某某分别与他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人金某在共同犯罪中起次要作用，应当依法从轻、减轻处罚。被告人叶某某已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人金某、叶某某到案后，能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。建议判处被告人金某、叶某某三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人金某、叶某某对起诉书的指控均无异议，当庭均表示自愿认罪。被告人金某的辩护人提出金某系从犯、坦白，可从轻、减轻处罚。被告人叶某某的辩护人提出叶某某系犯罪未遂，认罪态度较好，愿意悔改，建议对其减轻处罚。经审理查明，2017年8月，张磊(另行处理)介绍孔某某至付向明(即“春老板”)处借钱，因付向明仅同意借钱给张磊，故张磊将其从付向明处借来的65万元通过被告人金某账户转至孔某某账户。后被告人金某在明知张磊向孔某某谎称付向明要求提前还款30万元的情况下，陪同孔某某至张磊介绍的被告人叶某某处借款，并提供其银行账户帮助提现30万元后交给张磊。2017年8月，被告人叶某某经张磊介绍借款给孔某某，在孔某某实际借款55万元的情况下，虚高借款金额至90万元，通过虚走银行流水的方式将其中35万元转至其控制的孙某某账户内。被告人叶某某于2018年10月向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼，要求孔某某偿还90万元及逾期利息，后被法院驳回起诉。2019年3月15日、8月20日，被告人金某、叶某某先后被抓获到案，后供述涉案基本事实。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被害人孔某某陈述其通过张磊向“春老板”借款65万元，借款后张磊称“春老板”不愿借这么多，要她提前归还30万元。经张磊介绍，金某领她至叶某某处借款55万元，写了90万元的借条,走了90万元的银行流水，其中有30万元转至金某的账户去归还“春老板”的借款。2、证人付向明(“春老板”)陈述张磊曾向其借钱50万元，后通过贾某某收回了70万元，其中50万是本金，5万是利息，还有15万是张磊欠的其他钱款。他不认识孔某某，借款和还款都是由张磊操作的。3、证人贾某某陈述其曾借给孔某某40万元，后其与金某问孔某某收回81万元，其中70万元是张磊还给付向明的，另11万元是孔某某还给其本人的。4、同案关系人张磊供述“春老板”借给孔某某50万元，通过金某账户将钱转给孔某某，后孔某某还了70万元。5、证人孙某某陈述叶某某曾借用其银行账户。6、接受证据清单、浦东法院传票、民事起诉状及民事裁定书证明被告人叶某某通过民事诉讼要求孔某某归还借款90万元及利息,后法院裁定驳回起诉。7、借条证明孔某某向叶某某借款，借条金额为90万元。8、银行账户明细证明2017年8月叶某某账户向孔某某账户转款90万元，其中的35万后当日即从孔某某账户转入孙某某账户。9、银行账户明细证明2017年8月15日金某账户向孔某某账户转款65万元，同月21日、25日孔某某账户向金某账户转款30万元。10、刑事判决书证明被告人金某的曾受刑事处罚的情况。11、公安机关出具的案发经过证明被告人金某、叶某某的到案情况。12、被告人金某、叶某某的供述及辩解。本院认为，被告人金某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大。被告人叶某某以非法占有为目的，采用虚增借款金额、制造虚假流水等欺骗手段骗取钱财，数额巨大。被告人金某、叶某某的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人金某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其依法减轻处罚；被告人叶某某已着手实施犯罪，因意志以外的原因犯罪未得逞，系犯罪未遂，对其依法比照既遂犯减轻处罚。被告人金某、叶某某到案后能如实供述，对其依法从轻处罚。被告人金某、叶某某当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押36日折抵刑期36日。即自2019年9月27日起至2022年4月20日止。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日折抵刑期1日。即自2019年8月21日起至2022年4月19日止。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)三、违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 鸿人民陪审员  任莉莉人民陪审员  杨亚秋二〇二〇年九月十六日书 记 员  白 杨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。