四川省资阳市雁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川2002刑初230号 公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。 被告人蓝鹏，男，1984年7月24日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，高中肄业，无业，户籍地即住址资阳市雁江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月28日被资阳市公安局雁江区分局取保候审。2020年5月15日被资阳市雁江区人民检察院取保候审。2020年5月29日被本院取保候审，同年9月30日被本院决定逮捕。 指定辩护人郑伯富，四川旭兴（资阳）律师事务所律师。 四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检一部刑诉（2020）321号起诉书指控被告人蓝鹏犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉，本院于同日立案。于同年7月3日转为普通程序，依法组成合议庭于2020年7月6日召开了庭前会议，2020年8月20日公开开庭审理了本案。资阳市雁江区人民检察院指派检察员张在彬、书记员刘雨洁出庭支持公诉。被告人蓝鹏及其辩护人郑伯富到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 资阳市雁江区人民检察院指控：2020年2月5日左右，被告人蓝鹏在微信朋友圈内看见他人发的河南省新乡市华西卫材有限公司的营业执照、医疗器械注册证、一次性使用医用口罩出厂检验报告、医疗器械经营许可证，口罩样品等图片后，将图片下载并存于自己的手机上。其于2020年2月8日凌晨，通过打电话、微信的方式联系其前妻李某，称自己有渠道购买到口罩，同时将其下载的河南省新乡市华西卫材有限公司的图片发送给李某，并要李某帮自己联系销售口罩的渠道。李某看到蓝鹏发图片后信已为真，便通过微信的方式将该信息发送出去。2020年2月8日至13日期间，李某收到张某1等人购买口罩款转给蓝鹏227970元，蓝鹏一直未给张某1等人购回口罩，购口罩款蓝鹏于2020年2月8日至14日期间打麻将输掉122600元，立案前退还客户66450元，未退还客户161520元，立案后退还客户73700元，还差93500元未退还给客户。 另查明，案发后被告人蓝鹏赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解。 上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了书证、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、电子证据勘验工作记录、到案经过、情况说明、被告人供述等证据证实，认为被告人蓝鹏的行为构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定定罪处罚。建议判处被告人蓝鹏四至六年有期徒刑，并处罚金五千元至一万元。 被告人蓝鹏辨解称自己主观上没有诈骗的故意，因为当时未组织到有口罩，中途编造各种谎言只是为了拖时间，以便筹措资金来归还客户的款项。故其行为不构成诈骗罪。 被告人蓝鹏的辩护人辩解称，对蓝鹏构成诈骗罪无异议，被告人蓝鹏具有自首情节，建议判处三年以下有期徒刑，并处以缓刑。 经审理查明， 2020年2月5日左右，被告人蓝鹏在微信朋友圈内看见他人发的河南省新乡市华西卫材有限公司的营业执照、医疗器械注册证、一次性使用医用口罩出厂检验报告、医疗器械经营许可证，口罩样品等图片后，将图片下载并存于自己的手机上。其于2020年2月8日凌晨，通过打电话、微信的方式联系其前妻李某，称自己有渠道购买到口罩，同时将其下载的河南省新乡市华西卫材有限公司的图片发送给李某，并要李某帮自己联系销售口罩的渠道。李某看到蓝鹏发图片后信已为真，便通过微信的方式将该信息发送出去。2020年2月8日至13日期间（疫情期间），李某将收到被害人张某1等人购买口罩款转给蓝鹏227970元，蓝鹏收到口罩款后一直未给张某1等人购回口罩。由于没有收到口罩，2020年年2月28日前蓝鹏退还被害人口罩款66450元，尚有161520元未退还。 另查明，案发后被告人蓝鹏退清了被害人全部经济损失，取得被害人谅解。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）本案的综合证据 1.受案登记表、立案决定书及强制措施文书，证实2020年2月19日，蓝鹏、张某1、李某到莲花路派出所报案称，蓝鹏购买口罩被骗20余万元。莲花路派出所接报后对案件进行初查，发现蓝鹏有诈骗嫌疑，2020年2月28日通过审讯，蓝鹏承认了自己诈骗的事实。同日公安机关对该案立案侦查。同日对蓝鹏取保候审。 2.户籍信息，证实蓝鹏生于1984年7月24日，已达完全刑事责任年龄。 3.到案经过，证实2020年2月28日8时许，公安民警通知蓝鹏来派出所说明情况，通过审讯，蓝鹏在证据面前承认了自己的诈骗犯罪事实，并交代了自己的诈骗的犯罪经过。 4.刑事判决书及释放证明，证实2002年12月24日蓝鹏（未满十八周岁）因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑十三年。 5.收条、谅解书，证实案发后被告人蓝鹏退清了所有被害人经济损失。取得了被害人的谅解。 6.被害人张某1、张某2、李某、谢某、肖某、周某、蓝鹏、胡某、李某提供的蓝鹏发送的新乡市华西卫材有限公司营业执照、医疗器械注册证、一次性使用医用口罩出厂检验报告、医疗器械经营许可证，口罩样品的打印件及转账记录。证实蓝鹏在诈骗过程中为骗取被害人信任使用的部分书证及被害人向被告人转款的情况。 7.通话记录及分析说明，证实蓝鹏的电话152××××3855自2020年2月8日至2月19日期间的通话清单，蓝鹏在2020.2.11、15-19日确实给相关的厂家打过电话。但是通过话单分析可以看出被告人蓝鹏基本没有和他们有实际的通话和短信联系。除了2月11日和天津赖瑞医疗用品有限公司、2月19日和自贡的139××××8827通过话。同时发现，2020年2月19日13时25分，蓝鹏使用的152××××3855电话号码给自己发送了两条短信。符合蓝鹏交待的，其将短信谎称是河南省新乡市华西卫材有限公司的杨经理给自己发送的，而将短信内容提供给李某等人看的情况。 8.书证（退还口罩款明细），证实立案前被告人蓝鹏退还口罩款66450元，尚有161250元未退还。 9.扣押笔录、决定、清单，证实2020年5月7日侦查机关扣押了作案工具蓝鹏的蓝色OPPO一部手机。 10.现场勘察笔录，证实2020年2月19日公安民警对被告人蓝鹏家进行勘察。 11.电子证据勘验，证实2020年5月11日资阳市公安局雁江区分局网安大队对送检的蓝鹏的OPPOR15X手机进行了电子勘验，对送检的手机内的通话记录、通讯录、短信息、视频、音频、照片、ＱＱ相关记录、微信相关记录等进行提取、固定。 （二）证人证言 1.证人李某的证言，证实2020年2月8日凌晨，其前夫蓝鹏打电话、发微信找自己，和自己商量代购口罩的事情，称他有进口罩的渠道，微信聊天的过程中，蓝鹏还主动把口罩厂家的资质证明发给自己看，有口罩厂的医疗器械经营许可证、口罩厂的营业执照，自己相信了他，就在微信朋友圈里面发了出售口罩的信息，然后自己的朋友圈就有很多朋友要购买口罩，为了方便沟通，自己就组建了一个购买口罩的微信群，蓝鹏讲的交易是要先要支付给定金或者是全款，然后找厂家订货，厂家接到订单后3天内发货，发货3天后到货。2月8日收到货款后，自己扣除利润约2500元之后，一共转了有49450元的货款给蓝鹏，后面这些钱超过期限发货，客户要求退款，这49450元蓝鹏是全部退还给客户了的。 2020年2月9日口罩订单，全款52000元，购买两万个口罩，自己扣除利润约2000元之后，一共转了有50000元的货款给蓝鹏。 2020年2月10日自己收了20000元的订单，收钱之后就用微信转给了蓝鹏。接着就是2020年2月11日收了5000元、5600元钱转给蓝鹏了。2020年2月12日下午15点过，自己收到一个27000元的订单，购买一万个口罩，钱转给蓝鹏的。2020年2月13日下午18点过，收到一个10000元的订单，购买一万个口罩，钱转给蓝鹏的。2020年2月13日晚上蓝鹏就通过微信告诉自己，价格涨了，单个口罩的价格变成2．8元了，他也把信息发在微信群里面了，当天18点过的时候，来了一个定金10000元的订单，购买一万个口罩，自己收钱之后就通过微信转给了蓝鹏，当天20点过的时候，来了一个定金42000元的订单，购买一万五千个口罩，自己收钱之后就通过支付宝转给了蓝鹏，20点30分的样子，来了一个3920元的订单，购买一千四百口罩，自己收钱之后就通过支付宝转给了蓝鹏。扣除利润约1640元之后，一共转了55920元给蓝鹏。 自己一共支付了228970元的口罩款给蓝鹏，蓝鹏退了3回货款，第一笔生意里面的49450元货款是全部退了的，第二次是6000元的货款，另一笔10000元的货款。还有163520元货款没有退还。 2.证人翁某的证言，证实大概2020年2月7、8号的样子，蓝鹏、张宇、胡某、肖静、小火锅、张宇的老婆在自己家打过麻将。 3.证人胡某的证言，证实2020年2月上半旬，自己伙同蓝鹏等人在翁某家连续打了三天麻将。 （三）被害人陈述 1.被害人张某3的陈述，证实2020年2月份的时候，自己在微信朋友圈里面看到微信好友李某发的信息，她有渠道可以买到一次性医用口罩。自己于2020年2月9日至2020年2月13日期间，向李某买了三次口罩，三次总共的口罩数量是45000个。口罩总价是123500元。这些钱转给李某的，有1000元钱通过微信支付给蓝鹏的。结果一个口罩都没有收到。2020年02月19日晚上，自己和李某、蓝鹏三个人一起清算过转帐记李某是把所有钱都转给蓝鹏了的自己和李某要求蓝鹏把他转帐给卖口罩人员的记录时拿来看时，蓝鹏就一直不给他们看。 2.被害人周某的证言，证实2020年2月初的时候，在资阳的一个朋友就看到他的朋友圈里有人在卖口罩，自己通过微信连续李某买口罩，共计支付15000元给李某。李某说钱款全部转给上家蓝鹏了，蓝鹏就说是他把钱也转到他的上家去了，现在他的上家收了钱后联系不上了。后来知道钱被蓝鹏挪用了。 3.被害人肖某证言，证实2020年2月9日晚上11点看到李某在朋友圈发的动态联系李某购买口罩，共计支付3万元购买口罩，未收到口罩，后来才知道李某被蓝鹏骗了。 4.被害人张某2的证言，证实2020年年初的时候，自己通过李某购买了50个口罩，一盒120块钱，收到了口罩，2月初的时候，自己又联系她买口罩，后来又转了两次钱给李某购买口罩均未买到。退了600元，还有2000元没有退。后来才从李某那晓得她上家是一个叫蓝鹏的人，李某把钱都转给蓝鹏了的，蓝鹏又不晓得把钱用到哪去了。 5.被害人谢某的证言，证实2020年2月8日通过微信，知道李某在卖口罩，看到有口罩厂的信息，有口罩生产商的营业执照、口罩出厂检验报告，自己就相信了，转了两次钱，共4800元购买3500个口罩。2月13日口罩没有收到，才知道钱是发给蓝鹏的。后来蓝鹏说口罩被拦截了，但蓝鹏一直没有把口罩被拦截的证明拿出来，他们就知道被骗了。现在还有2800元口罩款没有退。 （四）被告人的供述 被告人蓝鹏的第一次供述，证实自己于2020年2月5、6日左右，在手机微信上看到一个叫张杰的微信好友发了一个朋友圈，信息是关于一个口罩厂的生产经营资质，包括有经营许可证、营业执照、公司注册证、口罩样品等图片，是河南省新乡市华西卫材有限公司，地址在河南省长垣县。于是自己就想到通过自己联系看，能否买得到口罩，于是就用手机百度搜索出华西卫材有限公司的网站，就记下了一个电话159××××9072，号码就是自己所说的所谓杨经理的号码，其实号主的真实姓名，自己也不知道。 因为听说自己前妻李某在做口罩生意，而且她还联系了自己，喊自己帮忙找进口罩的渠道，所以打算自己联系口罩厂然后喊李某帮忙出售，通过倒卖赚一点差价，但是自己根本就没有联系上，到了2020年2月8日凌晨1点过，自己打电话给李某，说了找到口罩渠道的事情，然后把从张杰朋友圈保存下来的片，就是河南省新乡市华西卫材有限公司的资质图片，通过微信聊天的方式发给了李某，让她帮忙联系客户。从2020年2月8日到2月13日共收到李某转来的20余元货款，基本都是打牌输完了，自己又根本联系不到买口罩的渠道。自己实在想不到办法买口罩了，后面就喊李某不要再继续接单了后来就有客户不断的在催发货，后头演变成喊退款，自己先后退了75000元左右的货款给客户，还差起16万多货款。一直到2020年2月18日，因为我实在是被客户逼得没得办法了，才于2020年2月19日下午18点过到资阳市雁江区××路派出所报案撒谎称自己购买口罩被骗了，其实没被骗，自己把李某转给自己购买口罩的20余万元货款，打麻将输了14万元左右，退了部分货款，其余给父亲看病用了。 4月21日供述，称自己一共诈骗了22万余元，中途退了客户65000元，输了16万元左右。 2020年5月7日、5月23日供述，在2020年2月8日至2月19日期间，自己找李某合作代购口罩生意，并负责找口罩进货渠道，李某负责找客户，之后自己在没有联系到任何一家口罩厂的情况下，多次在李某处收了客户的定金，前后共计约22万余元，在这期间没有联系任何一家口罩厂也没有给客户提供任何一个口罩。期间李某等人在问自己口罩的情况时，自己编造了事实，说口罩厂被政府征用，口罩在运输过程中被拦截等情况，同时自己在收到客户口罩定金的时候，就把定金拿去打麻将输了14万余元。因为延期发货退还了客户6万余元。后面自己一直在联系口罩厂，但未与任何一家口罩厂达成一次买卖。 庭审称自己不构成诈骗罪，并主动退给客户口罩款并让李某及时停止接单，没有想骗钱，只是因为客观原因没能买到口罩，即使当时无法退款，也是想着尽量弥补损失。 根据本案事实、证据，对被告人及辩护人的辩解辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于被告人蓝鹏辩解称，其行为不构成诈骗罪的辩解意见，经查本案有被害人陈述，证人证言、书证、被告人在侦查阶段的供述等证据可以相互印证，证实被告人蓝鹏自己在没有联系到任何一家口罩厂的情况下，多次在李某处收了客户的货款，前后共计约22万余元后，收到钱后又将钱用于赌博及自己家用，期间在被害人追问口罩的情况及要求退款的情况下，还编造了事实，报假案，故被告人的行为系虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人的行为构成诈骗罪。被告人蓝鹏的辩解意见不成立，本院不予支持。 （二）关于被告人的辩护人辩称，被告人蓝鹏系自首的辩解意见，经查被告人主动到案后在侦查阶段虽然如实供述自己的主要犯罪事实，但是庭审阶段对主观意图翻供，称自己没有非法占有的目的，属于没有如实供述自己的罪行，其行为不构成自首。故辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持。 本院认为，被告人蓝鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人蓝鹏退清了被害人的全部经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以支持。根据被告人蓝鹏犯罪的性质、事实、情节和对社会的危害程度及其认罪态度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蓝鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、扣押在案的作案工具蓝色OPPO手机一部，予以没收，前述物品未随案移送，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘 莉 人民陪审员  张劲松 人民陪审员  杨红英 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  朱红丽 附相关法律法规 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。