内蒙古自治区宁城县人民法院刑 事 判 决 书                                                               （2020）内0429刑初110号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人王新，男，1984年5月11日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住赤峰市松山区大庙镇大庙村西街13组。无前科。因涉嫌诈骗罪于2020年1月14日被宁城县公安局刑事拘留，2020年1月21日经宁城县检察院批准执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。指定辩护人郝国忠，内蒙古大宁律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人王新犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月23日公开开庭进行了审理。2020年8月27日宁城县人民检察院以宁检刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书变更起诉意见，本院于2020年9月7日第二次公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员房振龙出庭支持公诉，被告人王新及其指定辩护人郝国忠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月份开始，被告人王新以在网上买彩票方法能挣钱，让刘某1投资，并许诺赢钱他俩分输钱全算王新的。刘某1将钱转给王新几次后，每次都会收到输钱的截图，刘某1便不打算再借给王新钱。后被告人王新以办理贷款还以前借款、赎回抵押的汽车、修车等为由骗刘某1人民币58，9OO.00元。2020年8月27日变更起诉决定书将认定的事实变更为，2018年5月份开始，被告人王新以在网上买彩票方法能挣钱、办理贷款还以前借款、赎回抵押的汽车、修车等为由骗取刘某1人民币196,609.00元。公诉机关为证实指控的事实，向本院提交如下证据证实，1.书证：受案登记表、立案决定书、常住人口信息、违法犯罪查询情况说明、银行流水、自述材料、聊天截图；2.辨认笔录；3.证人刘某2的证言;4.被害人刘某1的陈述；5．被告人王新的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其犯罪后如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。被告人王新在第二次开庭审理过程中辩护称，对指控的罪名没有异议，但对变更后的诈骗数额有异议，我承认骗刘某158，900.00元，其余是刘某1主动找我帮她玩，和我合伙买彩票的钱。指定辩护人的辩护意见，被告人属于部分认罪，可从轻处罚。经审理查明，自2018年5月份开始至2019年11月份，被告人王新谎称在网上买彩票能挣钱,向被害人刘某1借钱，并约定赢钱与刘某1平分，输钱算被告人王新的。刘某1多次借钱给被告人王新，被告人王新每次均以将钱全部输光为由，拒绝向被害人刘某1返还钱款。后被告人王新又以办理贷款偿还原来借款、赎回抵押汽车、修车等多种理由骗取被害人刘某1钱款参与赌博。共骗取刘某1人民币165960.2元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。1. 书证（1）受案登记表、立案决定书证实，2019年11月25日，刑事侦查大队接到刘某1报警称其在微信上被一名叫王新的男子骗取人民币20余万元。2019年12月4日决定立案侦查。（2）户籍信息证实，被告人王新自然人身份情况。（3）违法犯罪记录查询情况说明证实，未查询到被告人王新有其他犯罪行为。（4）银行流水、自述材料、聊天截图、光盘证实，自2018年5月份开始,刘某1陆续向王新转款金额合计人民币171512元。被告人王新向被害人刘某1转账合计人民币5551.8元。2.刘某1于2019年11月25 日的辨认笔录证实，3号照片是在2019年11月12日与其见面并自称为王新的男子。3.证人刘某2的证言证实，2019年9月份，她借给她女儿刘某12万元钱。过了一阵子后，刘某1又跟她借2万元，说是过两、三天就还她，她也没问干什么用，就借给刘某1了。后来刘某1说她在网上认识一个叫王新的人，这个王新在外面欠了贷款，把汽车绿本压在了银行，刘某1借钱就是给这个王新还贷款用。刘某1还告诉之前还把她小叔子邹德强放在她那里的信用卡里的3万元借给了王新，她发现女儿总是往王新那打钱，这王新总是不还，她就意识到女儿被骗了。后来刘某1的丈夫邹德武急需用钱，让刘某1把家里的钱支出来，刘某1支不出来，这个事情才暴露出来，邹德武就逼着刘某1报案了，报案之后邹德武就和刘某1离婚了。4.被害人刘某1的陈述证实，2017年我在一个微信群里认识的王新。大约在2018年5月份，王新说他有一个网上买彩票方法能挣钱，只要把钱给他就行，赢了我俩分，输了全算他的，于是我就给他转了1500元钱，不长时间他给我发了彩票截图，意思是1500元输光了。之后他就提出来跟我再借3500元，然后他去玩，赢回来以后把加上之前的一共5000元还给我，我就又给他转了3500元钱，结果又输光了。但此后一段时间，王新总是在微信上和我聊天，翻来覆去就是说他在这个网上买彩票的方法稳赚不赔，让我再借给他5000元，凑10000元，他赢了一起还我，我一开始不同意，让他想办法把我5000块钱还我就行，但是王新一直劝我， 2018年6月6日我觉得他说的有道理，就给他转了5000元，大约一两天以后王新给我回话说都输光了。2018年11月27日王新微信联系我说借2000元钱买彩票，还说这次很快就能把之前欠我的钱还上，我就转给了他，结果微信上王新还是发了输钱的截图。2018年12月5日王新说他在外地急需1OOO元钱回宁城，说回宁城就还我，我就又转给了他，他回到宁城也没还我。后来两次具体的日子我不记得了，王新说服了我，我又分别借给他一次10000元和一次8800元。10000元是我透支我自己的三张信用卡凑得，8800元是用我丈夫弟弟邹德强的信用卡透支的。2019年1月4日我在达飞云贷上贷了7000元给了王新。2019年1月8日我又给他转了2000元给他去买彩票，结果又输光了。此后几天3000、4000的给他转了好几次，都是他拿着赌博了，一直是输。2019年4月开始王新跟我失去联系了。 2019年9月l3日他跟我恢复了联系，解释说并没有不还钱的意思，我就相信了，他又让我给他弄点钱用来挣钱还我，我又借给他10000元，过了几天他又告诉我买彩票输光了。然后又跟我借20000元，我实在没钱，就骗了我母亲刘某220000元说是还达飞云贷款，到手后都给了王新，没几天王新说这20000元拿着去赌场赌博让一个叫百合的给骗了。2019年9月24日王新跟我说他把别人的车抵押出去了，求我借钱让他把车赎回来，一个星期就能还我，我偷偷刷的邹德强的信用卡借给他15000元，一个星期后他也没还我，就说没钱。到了2019年10月份，他已经累计欠我十多万，这些钱大部分都是以买彩票的名义在我手里借的。等到2019年10月23日他微信联系我能办理贷款，办贷款把钱还我，但是因为王新在银行是黑户，所以需要包装费，找朋友办理一个假材料，让我借他20000元钱包装费，这样可以贷出来100000元，就能把我对象弟弟邹德强的信用卡钱、还有达飞云贷的钱都还上，让我借给他20000元，我又从我母亲刘某2那骗了20000元说是还信用卡，之后给了王新。但是三天后他说给他办理贷款的人拿着办贷款用的2万块钱失去联系了。2019年10月27日我从花呗支了2800元、拍拍贷7OOO元、信用卡5900元借给王新。王新借的时候说他要有本钱就能弄回来钱，但是没过多久就给我发信息说买彩票输光了。2019年11月1日我又在信用卡上支了5000给他让他去弄钱，他还是说拿着买彩票输光了，2019年11月6日他说卖车还我钱，但是他的车还有1.9万元的贷款，还有27分的违章，把贷款还完就能把车卖大概6、7万块钱，然后跟我再借2万，但是我只借给他3000元。2019年11月12日他说他车坏了，我又转给他900块钱。这两年我一共借给他将近20万元。2019年11月12日王新来我家一趟，当面跟我解释欠款的事。5.被告人王新的供述和辩解证实，2017年冬天，我和刘某1在一个打麻将的群里认识。我和她说我在网上玩赛车彩票，让她倒给我点钱。刘某1也没问我干什么就直接在微信上给我转了3000块钱，这3000块钱都在网上买彩票了，没多长时间我就把这3000块钱都输光了，输光以后我就把买彩票截图给刘某1发过去了，让她看一下钱都输光了。过了一段时间我又给刘某1发微信说再借点钱，我买彩票往回赢点，赢了钱算我们俩的，输了算我的，刘某1又在微信上给我转了1000块钱，我自己也往彩票站充了1000块钱，不长时间又输光了。我当时跟刘某1说把她钱还上，到最后没还上。就这样我跟刘某1借了挺多次钱，每次都用来买彩票了，都输光了。我在微信上就跟刘某1说再帮我倒2万块钱，我试着托人办贷款。刘某1说她妈手里有钱，我说年前肯定想办法还上她妈的钱。刘某1第二天通过微信给我转过来2万块钱，这2万块钱收到以后我自己觉得我是黑户，也不能办贷款，我就用这2万块钱买彩票了，玩了一晚上这2万块钱就都输光了。后来刘某1问我这2万块干什么了，我说钱都输了。我还向刘某1借钱，刘某1又给我转了8000元，我买彩票都输光了，我一共向刘某1借大概有16、7万元，这些钱大部分是跟刘某1说买彩票，其中有2万是说办贷款需要找关系借的，还有1.5万赎车的，还有2万块钱说是去赌博的地方放钱得利息，但是也被我在赌博的地方输光了，其余的钱都买彩票输光了。刘某1向我要钱，我没有钱还她。本院认为，被告人王新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人王新如实供述自己的部分罪行，可以从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王新提出“诈骗数额是58，900.00元，其余是被害人主动给他合伙买彩票的钱”的辩解意见，本院认为，经庭审质证、认证的被害人刘某1的陈述，被告人王新的供述、证人证言、被害人银行流水明细及微信聊天转账记录，均能相互印证，证明被告人王新编造买彩票能够赚钱、借贷、赎回抵押车辆等理由向被害人刘某1多次骗钱，骗取金额达人民币165960.2元。因此，被告人王新的该辩解理由不能成立，本院不予支持。被告人王新所得赃款应继续追缴发还被害人刘某1。根据被告人王新犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。  （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2025年1月13日止。）（罚金限判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴被告人王新违法所得165960.2元，发还被害人刘某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。           审判长马丽敏人民陪审员宋亚波人民陪审员徐红娟   二〇二〇年九月七日 书记员 付立