北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初670号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人邵连华，男，1949年2月5日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区。曾因犯非法经营罪，于2018年9月30日被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元，2018年10月20日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被羁押，同年10月15日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人焦岭，北京晋熙律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检三部刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人邵连华犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李木子出庭支持公诉，被告人邵连华及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，被告人邵连华通过虚构中美资产历史遗留问题研究会负责人员身份，以及非法出版、印刷、销售《中国历史遗产大揭秘（纪实）》、《花旗银行在华掠夺纪实》等方式，虚构民族资产解冻事项，并利用微博、微信等途径进行宣扬，于2016年至2019年间，在本市海淀区等地，以民族资产解冻为由，骗取被害人林某、高某通过转账、汇款等方式交付的钱款共计人民币3万元。其中，被害人林某交付钱款人民币1．5万元，被害人高某交付钱款人民币1．5万元。被告人邵连华于2019年9月10日被公安机关抓获归案。现涉案钱款均未起获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人邵连华的行为已构成诈骗罪，数额较大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人邵连华定罪处罚。被告人邵连华对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，辩称没有虚构身份和事实，其从被害人那里拿到的几万元均用于取回中国历史遗产，自己也投入了几十万元。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人邵连华的家属愿意退赔损失；2、邵连华年纪较大，身患多种疾病，不宜长期羁押。综上，提请法庭对被告人邵连华从轻处罚。经审理查明，被告人邵连华非法出版、印刷、销售《中国历史遗产大揭秘（纪实）》、《花旗银行在华掠夺纪实》等书后，通过微博、微信等途径进行宣扬，并于2016年至2019年间，虚构挽回中美历史遗产、民族资产，注册部级单位等需要资金为由，在本市海淀区等地，骗取被害人林某、高某通过转账、汇款等方式交付的钱款共计人民币3万元。其中，被害人林某交付钱款人民币1．5万元，被害人高某交付钱款人民币1．5万元。被告人邵连华于2019年9月10日被公安机关抓获归案。现涉案钱款均未起获。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查期间依法收集和调取的下列证据：1．被告人邵连华的供述：中国历史遗产管理与扶贫委员会是国务院口头同意的正部级单位，其需要10万元运作此部门，就于2019年8月在微博上发消息向广大网友借钱，之后会高额返还。其借到的10万元用于雇人到冷水江、鸿云洞挖金子，等挖出金子就跟美国打官司，要我国流落到美国境内的历史遗产。2．被害人林某的陈述：其在微博上了解到邵连华是辽宁省中美资产历史遗留问题研究会秘书长，他称要替国家讨要历史遗留资产，并两次向人民群众借款从事此事。有一次是2016年，邵连华通过微博以讨要民族资产借钱，其通过银行卡转账1万元，邵连华通过手机短信回复一定会还钱。2019年初，其又看到邵连华发微博说讨要历史遗产大业到了关键时期，国家需要拿黄金注册新单位，需要10万元作为挖掘黄金的经费，一年还3倍。于是其加了邵连华微信，并转账给他5000元。3．被害人高某的陈述：2012年至2013年左右，其在一个书摊上看到邵连华的书《中国历史遗产大揭秘》，因当时没有工作，就按照书上的联系方式联系了邵连华，打算参与进来。邵连华表示让其好好看书，看明白了再联系。2017年，邵连华与其联系，说要与别人合作挖民族资产八大库房之一的湖南库，库里有黄金，需要100万元，承诺每年给其1到2倍的回报。其给他凑了1万元，用现金的方式在雪枫公寓附近存到了邵连华的工商银行账户。2019年，其再次联系邵连华，问挖库的事情有没有办好，如果没有办好把钱退给其，邵连华称事情一直在办理，让其放心。邵连华称正在办理历史遗产协会，这个协会是中央审批的部级单位，其提出给安排工作，邵连华称新机构成立后让其来做保安，月薪8000元。8月24日，邵连华让其看他微博，他在微博发布了需要10万元做经费，挖掘黄金注册新单位的消息，其凑了5000元于2019年9月2日存给了邵连华。4．证人付某的证言：高某近期向其要了5000元，说要给其买东西，但是也没有见到东西。5．证人许某的证言：其通过一个姐姐认识的邵连华，因为想让邵连华帮其介绍工作，于是与邵连华见面。邵连华称发现了美国的一个秘密，报告给了国内的领导，领导承诺成立一个部门，但是款项还没有到位。今天邵连华又让其去他家谈工作的事情，结果没说多久警察就来了。6．微信聊天记录证明：邵连华在微信中表示能帮助高某解决工作，注册单位需要黄金，并且告知了高某其银行账户。7．银行账户历史查询证明：2017年6月28日，位于苏州市的**ATM机存入现金人民币1万元到卡号×××账户。2019年9月2日，该台A**机存入现金人民币5000元到相同账户内。2016年5月19日，林某向邵连华的×××账户汇款人民币1万元，2019年9月3日汇款人民币5000元。8．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证明：2019年9月10日，邵连华被抓获后，侦查人员对其居住地和办公地进行了搜查，搜出内容包括“历史遗产”内容的文件、书，辽宁省中美资产历史遗留问题研究会的印章等。9．现场勘查笔录证明：侦查人员对涉案电脑进行勘查，发现电脑内有关“历史遗产”的文件。10．司法鉴定意见书证明：在涉案邵连华持有的手机中发现与“民族资产”有关的信息。11．前科材料、到案经过、身份信息证明：被告人邵连华曾因犯罪被判刑及本次到案的情况。经庭审质证，被告人邵连华对上述被害人陈述、证人证言及相关书证均提出意见，质证意见与辩护意见一致。辩护人对上述证据未提出异议。法庭认为，公诉方当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，可以作为本案证据使用。对被告人所提质证意见，将结合全案证据在本院认为部分一并阐述。本院认为，被告人邵连华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人邵连华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对被告人所提辩解及相关质证意见，经查，挽回中美历史遗产、民族资产，注册部级单位等事由本系虚构，根据被害人陈述及微信聊天记录，被告人以此骗取被害人钱款，其行为系诈骗行为，故对其所提辩解，本院不予采信。另被害人的陈述与银行账户历史查询相互印证，可证明被害人实际损失与指控金额一致，故本院对被告人对犯罪金额所提意见亦不予采纳。辩护人所提退赔的辩护意见并未实际发生，故该辩护意见并不构成从轻处罚的理由。被告人邵连华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵连华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年3月9日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人邵连华退赔人民币三万元，发还被害人林某人民币一万五千元、发还被害人高某人民币一万五千元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  樊 强人民陪审员  罗特杰人民陪审员  于景艳二〇二〇年九月二十五日书 记 员  孟珊珊