甘肃省环县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1022刑初25号 公诉机关甘肃省环县人民检察院。 被告人陈某，男，汉族，1970年6月13日出生，户籍所在地甘肃省环县。2019年11月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被环县公安局取保候审，2019年12月30日被环县人民检察院决定取保候审，2020年1月6日被本院决定取保候审,2020年8月25日被本院决定逮捕，2020年9月4日被环县公安局执行逮捕，现羁押于环县看守所。 辩护人李星星，甘肃凌东律师事务所律师。 辩护人李全洲，陕西增瑞律师事务所律师。 甘肃省环县人民检察院以环检公诉刑诉〔2019〕320号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环县人民检察院指派检察员宗统出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人李星星、李全洲均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，2020年1月26日中止审理，在中止审理的原因消失后，2020年7月20日恢复审理，现已审理终结。 环县人民检察院指控，陈某某（已判决）于2011年注册成立庆阳**建筑工程有限公司，经营范围为建筑工程施工等。2016年，陈某某之兄被告人陈某通过熟人认识赵某（已判决），并得知赵某已中标中铁二十一局路基土方相关工程，便与赵某协商转包该工程由陈某某的**建筑公司来做。2016年9月19日，赵某同意分包并以甘肃***铁路工程项目部负责人的身份与陈某签订了《土方工程施工保证金缴纳收取协议书》，协议中约定赵某将**桥至**高速南高铁路基土方交给乙方去做，约定1000万至5000万的土方工程量，要求收取50万至250万元的保证金，并约定保证在40日内让乙方进场施工。协议签订次日，陈某通过银行转账向赵某提供的账户转账50万元。而直至2016年11月17日，赵某代表甘肃***公司与中铁二十一局集团路桥工程有限公司签订的《路基土方工程施工劳务分包合同》表明，赵某仅分包到700.31541万元的工程，且合同中明确约定全部工程不能再转包和分包，工程期限自2016年11月5日至2017年7月20日，后赵某自行完成了该工程，并未履行其与陈某签订协议的约定义务，也未退还收取的保证金，而是以承诺将其并未实际承包到的“中铁十九局的活”一部分交给陈某某干为由推脱。 陈某某在有了被告人陈某与赵某签订的《土方工程施工保证金缴纳收取协议书》后，在并未实际获得确定的工程施工权的情况下，夸大从赵某处承包来的合同标的额，在2016年10月下旬至同年12月11日，经陈某联系李某，由李某牵线，陈某、陈某某与被害人郭某、许某、徐某先后多次见面协商，最终于2016年12月11日，由陈某同被害人郭某、许某、徐某在西峰签订《土方工程施工保证金缴纳收取协议书》，约定将中铁二十一局某段价值5000万元的土方工程转包给上述人员，并要求缴纳保证金200万元，后郭某等人共支付保证金175万元，其中25万元打入陈某账户，25万元打入陈某司机孙某账户，125万打入陈某某账户。后陈某某、陈某既不能履行协议，又拒不退还保证金。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。建议判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。 被告人陈某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实无异议，但其表明孙某是陈某某司机。请求法庭判处缓刑。 辩护人对起诉书指控的犯罪事实、是从犯均无异议。考虑被告人有自首情节，在庭审中自愿认罪认罚，主观恶性小，系初犯、偶犯，悔罪态度好且再犯可能性小，社会评价良好、自身危险性较小，积极退赃25万元，希望法庭从轻减轻处罚，对被告人宣告缓刑。 经审理查明，陈某某（已判决）于2011年注册成立庆阳**建筑工程有限公司，经营范围为建筑工程施工等。2016年，陈某某之兄被告人陈某通过熟人认识赵某（已判决），并得知赵某已中标中铁二十一局路基土方相关工程，便与赵某协商转包该工程由陈某某的**建筑公司来做。2016年9月19日，赵某同意分包并以甘肃***铁路工程项目部负责人的身份与陈某签订了《土方工程施工保证金缴纳收取协议书》，协议中约定赵某将**桥至**高速南高铁路基土方交给乙方去做，约定1000万至5000万的土方工程量，要求收取50万至250万元的保证金，并约定保证在40日内让乙方进场施工。协议签订次日，陈某通过银行转账向赵某提供的账户转账50万元。而直至2016年11月17日，赵某代表甘肃***公司与中铁二十一局集团路桥工程有限公司签订的《路基土方工程施工劳务分包合同》表明，赵某仅分包到700.31541万元的工程，且合同中明确约定全部工程不能再转包和分包，工程期限自2016年11月5日至2017年7月20日，后赵某自行完成了该工程，并未履行其与陈某签订协议的约定义务，也未退还收取的保证金，而是以承诺将其并未实际承包到的“中铁十九局的活”一部分交给陈某某干为由推脱。 陈某某在有了被告人陈某与赵某签订的《土方工程施工保证金缴纳收取协议书》后，在并未实际获得确定的工程施工权的情况下，夸大从赵某处承包来的合同标的额，在2016年10月下旬至同年12月11日，经陈某联系李某，由李某牵线，陈某某、被告人陈某与被害人郭某、许某、徐某先后多次见面协商，最终于2016年12月11日，由陈某同被害人郭某、许某、徐某在西峰签订《土方工程施工保证金缴纳收取协议书》，约定将中铁二十一局某段价值5000万元的土方工程转包给上述人员，并要求缴纳保证金200万元，后郭某等人共支付保证金175万元，其中25万元打入陈某账户，25万元打入孙某账户，125万打入陈某某账户。后陈某某、陈某既不能履行协议，又拒不退还保证金。 另查明，被告人陈某伙同陈某某骗取被害人175万元（其中骗取徐某70万元、许某50万元、郭某55万元）。本案在审理过程中，被告人陈某退赃25万元。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.环县人民法院（2019）甘1022刑初115号刑事判决书、庆阳市中级人民法院（2020）甘10刑终16号刑事裁定书，证实环县人民法院2019年12月13日判决陈某某、赵某犯合同诈骗罪，陈某某、赵某不服并提起上诉，庆阳市中级人民法院做出终审裁定驳回上诉、维持原判。 2.受案登记表、立案决定书，证实案件来源系徐某报案。 3.客户交易明细对账单、电汇凭证、账户交易明细，证实许某、徐某、郭某分别向陈某某、陈某、孙某账户转款的事实。 4.客户信息及交易流水、交易明细，证实陈某某、陈某、孙某等人分别收到郭某、许某、徐某等人转账的事实。 5.收条，证实2016年12月11日陈某书写内容为“收取徐某、许某某、郭某缴来分包中铁二十一局某段部分路基（高铁）土方劳务施工保证金二百万元整，汇款到陈某某的农行账户”的收条一张。 6.土方工程施工保证金缴纳收取协议书，证实郭某等人与陈某签订协议书，约定收取郭某等三人200万保证金，郭某等人承包中铁二十一局集团公司某段部分高铁路基土方工程，工程金额5000万元；赵某与陈某签订协议书，约定收取50万至250万元保证金，陈某承包**桥至**高铁南高铁路土方，工程金额1000万至5000万元。 7.庆阳市XX土地执法监察大队便笺、庆阳市XX土地执法监察大队关于陈某同志是否参加职级套转和职级晋升的请示，证实陈某任XX土地执法监察大队副队长职务，2019年1月1日至今未履行任何请假手续、擅自离岗，2019年4月市自然资源局党组免去其副队长职务；XX土地执法监察大队因陈某未履行请假手续、擅自离岗对陈某同志是否参加公务员职级套转和晋升向中共庆阳市自然资源局请批示。 8.委托书，证实2018年5月7日陈某某委托陈某代表庆阳**建筑工程有限公司及陈某某与许某某、徐某、郭某签订土方工程施工保证金缴纳收取协议书。 9.证人赵某的证言，证实赵某挂靠甘肃***建筑安装工程有限公司，2016年后季赵某用挂靠的甘肃***建筑公司与中铁二十一局签订了路基土方工程承包合同，标的额七百万，该工程不可以向他人转包，赵某和陈某签过协议，将二十一局工程让一部分给陈某干，协议在陈某手中，最终二十一局的工程是赵某租赁机械干完的，没让陈某干。赵某见过徐某、郭某、许某三人两次，一次在施工现场，陈某某带其中两人过来。第二次在西峰一个宾馆里，陈某某打电话叫赵某，陈某某和三人因钱吵嚷，赵某帮忙解释。赵某不知道陈某某、陈某二人将他承包的二十一局土方工程转包给徐某等人并收取保证金。 10.证人李某的证言，证实2016年10月初，李某表哥陈某说陈某某与***公司经理赵某承包了中铁二十一局某段部分路基土方工程，让李某帮忙找合伙人。后李某联系了许某并介绍给陈某。之后他们协商时李某陪同去过二三次，也和陈某、许某等人一起到工地现场看过，和陈某在***公司的办公室见过施工的图纸。陈某和许某等人签订《土方工程保证金缴纳收取协议书》时李某作为担保人在场。2017年后季，许某给李某打电话说他们被骗，没干到活也没拿回保证金。 11.被害人郭某的陈述，证实2016年10月，从李某处得知国土局干部陈某和他弟弟陈某某在转包中铁二十一局集团公司某段的部分路基土方工程后，郭某与徐某、许某三人准备合资干。10月下旬开始其三人多次到西峰与陈某、陈某某二人协商承包工程有关事项，起初商量给郭某2000万的活并让其三人交了50万的保证金，12月11日其三人再去确定开工时间，陈某又同意让其三人干5000万的活，并需要交保证金共200万元，当天其三人与陈某签订了保证金缴纳收取协议，回来后又向陈某指定的账户转了保证金，先后三人共计交保证金175万元（其中徐某投资70万元、许某投资50万元、郭某投资55万元）。之后陈某、陈某某以各种理由推诿，一直未开工。 12.被害人许某、徐某的陈述，同被害人郭某的陈述基本一致，同时证实陈某、陈某某给许某、徐某看过工程合同复印件，称工程是与赵某合伙承包，带许某、徐某去看过施工地点等。许某另证实许某投资50万元。徐某另证实徐某投资70万元、许某投资50万元、郭某投资55万元。 13.同案被告人陈某某的供述，证实得知赵某手中有中铁二十一局路基土方工程对外承包，陈某某和陈某准备承包，2019年9月19日陈某某委托陈某与赵某签订了《土方工程施工保证金缴纳收取协议书》，并将借的50万元打给了赵某，协议的土方量是1000万至5000万。2016年12月11日，陈某和郭某等人签订协议时陈某某在场，活是陈某某联系的，但徐某、郭某、许某三人对陈某某不信任，只信任陈某，所以陈某某委托陈某代理和三人签了协议，合同当时说了5000万元的工程量，200万元的保证金，实际上给了175万。其中给陈某和陈某某司机孙某的账户分别打了25万元，其余都转到陈某某账户上，之后因陈某某没能让他们进厂施工，就再没要下剩的25万元。 14.被告人陈某的供述，证实陈某得知赵某承包中铁二十一局的土方工程后和赵某协商承包工程事宜，在洽谈时陈某告诉赵某工程承包下是由陈某某做，因为陈某某有工程公司。后于2016年9月19日陈某代表陈某某与赵某签合同，合同由赵某提供，司某是证人，签订的合同是**桥至**高速南路段，土方量1000万至5000万。次日，陈某替陈某某通过银行转账向赵某提供的账户转了50万元作为保证金。陈某某回来后，陈某将所有事情交给陈某某处理。2016年10月初，陈某和李某电话闲聊中说到陈某某在中铁二十一局有点活，李某说介绍他表侄干。2016年10月下旬，李某联系他表侄许某、郭某在陈某某公司和陈某见面，当时说的是2000万土方工程量。谈好后，11月5日许某给陈某账户打了25万，给孙某账户打了25万，共50万元保证金。第二次见面是11月中旬，陈某和陈某某、赵某、李某、许某、郭某在施工现场看了具体的路段，陈某还进到项目部核实了赵某和中铁二十一局签订合同一事。第三次见面是11月底，徐某、郭某、许某三人到陈某某公司看工程进展情况。第四次见面是12月11日，该三人又到西峰找陈某和陈某某谈开工一事，陈某给他们看了和赵某签订的5000万元的工程合同，他们要求把5000万元的工程都干完，陈某和陈某某商量后同意，当时签订了5000万元的工程合同，他们三人和陈某某协商保证金是200万元。因为活是和陈某谈的，所以他们三人只和陈某签合同，陈某作为甲方与该三人签了合同，保证人是李某，陈某某在担保人上签了字，陈某向三人打了200万收条。陈某收到25万、孙某收到25万，其余的125万进入陈某某账户。 15.违法犯罪记录查询单，证实陈某无违法犯罪记录。 16.户籍证明，证实陈某的身份情况。 本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，在帮助陈某某签订合同过程中，骗取他人保证金，数额巨大，构成合同诈骗罪，公诉机关对被告人的指控罪名成立。被告人陈某与陈某某共同实施犯罪时，被告人陈某积极配合陈某某，使陈某某取得被害人的信任，其行为对陈某某实施犯罪起到了帮助作用，是从犯，应当从轻处罚。对于被告人陈某关于孙某不是其司机的辩解意见，有陈某某的供述证实，本院予以采纳。被告人陈某在犯罪以后得知被公安机关上网追逃，主动联系公安机关工作人员，自动投案，在庭审中如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人在审理过程中，主动退赃25万元，可酌情从轻处罚。对于被告人及其辩护人关于对被告人陈某适用缓刑的辩解意见，本院不予采纳。 经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2023年9月3日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。） 二、责令被告人陈某与陈某某（已判决）共同退赔被害人郭某、许某、徐某175万元（陈某已退赔25万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  左   新   民 审 判 员  李       杨 人民陪审员  唐       珍 二〇二〇年九月七日 法官 助理  慕翠霞书记员张培涛