北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0101刑初965号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人马乙不拉，男，1972年5月12日出生，公民身份号码×××，回族，文盲，北京伊贤德餐饮管理有限公司法定代表人、股东，户籍地青海省贵德县；因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。辩护人刘宁宁，北京驰坚律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉〔2019〕1008号起诉书指控被告人马乙不拉犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员刘洋出庭支持公诉，被告人马乙不拉及其辩护人刘宁宁到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控，2018年7月至8月间，被告人马乙不拉虚构有权转让北京市东城区灯市口大街25号餐厅的事实，与被害人韩某1签订《餐厅转让协议》，骗取韩某1人民币85万元。被告人马乙不拉于2019年5月14日被公安机关抓获归案。公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，以合同诈骗罪追究被告人马乙不拉的刑事责任。庭审中，被告人马乙不拉及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不予认可。辩护人提出，马乙不拉不具有非法占有的主观目的，且没有虚构事实，不构成合同诈骗罪。马乙不拉在未能交付店铺后，向韩某1及其合伙人还款20.5万元，该数额不应计入犯罪数额。经审理查明：2018年7月至8月间，被告人马乙不拉虚构有权转让北京市东城区灯市口大街25号餐厅的事实，与被害人韩某1签订《餐厅转让协议》，骗取韩某1人民币85万元。被告人马乙不拉于2019年5月14日被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：1、共和县公安局刑事警察大队出具的到案经过，北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队出具的受案登记表及到案经过，证实刑事立案及马乙不拉被抓获到案的情况。2、北京市公安局东城分局出具的扣押决定书、协助冻结通知书回执，贵德县市场监督管理局出具的企业基本注册信息查询单，证实在案扣押的涉案物品及冻结的股权情况。3、《餐厅转让协议》及银行交易明细清单，证实马乙不拉与韩某1签订协议将位于北京市东城区灯市口大街25号的餐厅转让给韩某1，韩某1向马乙不拉支付转让款共计人民币85万元。4、合作经营协议、企业法人营业执照、伊贤德餐饮管理有限公司企业基本信息，证实耿某注册的北京江上源粥店将位于北京市东城区灯市口大街25号的营业用房及相关设备有偿提供给大鸭梨餐饮有限公司经营餐饮，伊贤德餐饮管理有限公司企业基本信息证实伊贤德餐厅的工商登记情况。5、证人孙某的证言及辨认笔录，证实2015年1月，大鸭梨公司与江上源粥店签订《合作经营协议》，实际经营位于北京市东城区灯市口大街25号的餐厅，使用的是“伊贤德西部美食”的招牌经营拉面馆。其个人出资和马乙不拉合作，用马乙不拉注册的“伊贤德西部美食”的招牌进行经营，有这个品牌的使用权，之前用同样的方式和马乙不拉合作了3家面馆。在其跟马乙不拉合作之前，马乙不拉就已经开了这3家面馆，其付给马乙不拉200万元，算是投资入股，而后再开的门店都是其自己出资。灯市口大街25号的店马乙不拉没有出资，不参与经营，其个人付给马乙不拉每月1万元的费用，作为顾问费，马乙不拉用他回民的身份招员工，偶尔过来尝菜。马乙不拉未跟其提过转让灯市口大街25号面馆的事。孙某辨认出马乙不拉。6、证人耿某的证言，证实其与大鸭梨公司合作经营，其提供房屋使用权，对方出资并进行管理，使用的是其注册的执照，约定大鸭梨公司不可以转租店面。2015年1月，孙某跟其签约的时候带着马乙不拉。7、证人冯某的证言及辨认笔录，证实其于2016年3月入职北京伊贤德餐饮管理有限公司，任运营部总经理。2018年7月之前，伊贤德公司名下的中华兰州拉面店（灯市口大街25号）总有人拿着转让协议找马乙不拉，要求马乙不拉交店。其问马乙不拉，他说他们只是来要钱，他没有转让店面。店内工资一直都是孙某发的。2018年11月，孙某将店铺的招牌换成了伊贤居西部美食。其不认识韩某1，但见到他来店里找马乙不拉要钱。2016年时，马乙不拉自称是店铺老板，后来大鸭梨公司召开董事会，其和马乙不拉都参加了，孙某在董事会中明确说财务和采购由大鸭梨统一管理。2018年9月，孙某告知其马乙不拉也是公司聘用的回族经理。其以前以为马乙不拉是老板，都向他汇报，其看到马乙不拉每月工资8000元，2018年7月调整到1万元。冯某辨认出马乙不拉。8、证人韩某2的证言，证实马乙不拉说他在灯市口附近的拉面馆想转让，2018年7月30日，其带着老乡韩某1、韩乙奴四一起看了马乙不拉的拉面馆，双方谈好以90万元的价格转让，韩某1当天给马乙不拉转了60万元，说好1个月后交接。第二天，马乙不拉和韩某1、韩乙奴四在其餐厅签订了《餐厅转让协议》，其作为中间人也签了字。1个月后，马乙不拉没有办理餐厅交接，并且一直推脱。2018年9月，其和韩某1、韩乙奴四一起去了灯市口大街25号的餐厅，餐厅经理说这家餐厅跟马乙不拉没有关系。马乙不拉始终推诿，其感觉被骗了。9、证人马某的证言，证实其在灯市口大街25号伊贤德西部美食餐厅工作，管理了七八个月的财务，因为管理不好，后来换成了北京大鸭梨餐饮有限公司的会计王小川了。马乙不拉在这家店里领工资，开始是他自己领，后来其帮他领，2017年之后每个月1万元。孙某是马乙不拉的合伙人，其不知道这家店铺的实际所有人是谁。10、证人张某的证言，证实其和马乙不拉是朋友，其在伊贤德公司作马乙不拉的助理。伊贤德灯市口店的合同是孙某和房东签的，房东想找有实力的。孙某和马乙不拉合作，孙某投资，马乙不拉经营。其于2015年年底离开了公司，马乙不拉没和其说过店铺转让的事。马乙不拉和马某都可以对公司财务审批签字，马乙不拉认字较少，工资都是公司财务发放，财务是孙某派过来的。11、被害人韩某1的陈述，证实2018年6月，其通过韩某2认识了马乙不拉，7月30日，马乙不拉带着其和韩乙奴四来到灯市口大街25号的西部美食，看了后厨和大厅，马乙不拉强调不要和员工交谈，怕影响生意，马乙不拉还给其看了收银台电脑里的营业额，当时墙上的营业执照是粥店的营业执照，马乙不拉说他四五年前就盘下来这个店了，但没有变更执照。其和马乙不拉约定以90万元的价格盘这家店，并于当天向他支付了60万元，1个月后交店。第二天，马乙不拉给其带来了这家店的房屋租赁协议，说已经跟房东说好了要转让，但马乙不拉遮住了房东签名的位置。而后，其分2次给马乙不拉转账25万元，并签了《餐厅转让协议》。2018年9月，其去收店的时候发现被骗了。12、北京通达法正司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书、东城区人民检察院出具的情况说明，证实马乙不拉于立案前并未将钱退还给被害人韩某1。13、常住人口基本信息，证实被告人马乙不拉的基本身份情况。本院认为，被告人马乙不拉以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为扰乱了市场秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院对被告人马乙不拉的指控成立。本院为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，对被告人马乙不拉依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，判决如下：一、被告人马乙不拉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2030年5月13日止），并处罚金人民币二十二万元（于本判决生效后7日内缴纳）。二、责令被告人马乙不拉退赔违法所得人民币八十五万元，发还被害人韩某1。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张又明人民陪审员  于宝河人民陪审员  张 艺二〇二〇年九月二十四日法官 助理  白 宇书 记 员  孙晨飞