陕西省周至县人民法院 陕西省周至县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0124刑初59号 公诉机关周至县人民检察院。被告人何亚绪，男，1960年2月22日出生于陕西省周至县，汉族，高中文化，农民，住周至县，因涉嫌拒不执行判决，裁定罪，于2019年10月9日被周至县公安局刑事拘留，同月23日被依法逮捕，现羁押于周至县看守所辩护人田荆鹏，陕西宁康律师事务所律师。辩护人何斌，男，汉族，1986年7月4日出生于陕西省周至县，住周至县，系被告人何亚绪之子。周至县人民检察院以周检一部刑诉[2020]14号起诉书指控被告人何亚绪犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。周至县人民检察院指派检察员安天旭出庭支持公诉，被告人何亚绪及其辩护人田荆鹏、何斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。周至县人民检察院指控，2018年10月31日，周至县丽欣油脂厂诉何亚绪不当得利纠纷一案，周至县人民法院于2018年10月31日作出（2018）陕0124民初2137号民事判决书，判令何亚绪归还周至县丽欣油脂厂795000元，加倍支付延迟履行利息、诉讼费11980元。经周至县人民法院依法判决，并立案执行后，何亚绪拒不履行相关法律义务，亦未如实报告财产。为证实指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等相关证据。据此公诉机关认为，被告人何亚绪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人何亚绪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭过程中表示认罪认罚。被告人何亚绪的辩护人认为涉案的民事判决书系错案，存在涉嫌虚假诉讼、适用法律错误等问题，不应作为执行依据；本申请执行案件没有依法在周至县人民法院立案庭立案登记，起诉书认定涉案民事判决书经周至县人民法院立案执行的事实没有证据支持，申请执行人的委托代理人没有到周至县人民法院立案登记申请执行，法院执行局无权自行启动强制执行程序，何亚绪不存在拒不执行生效判决、裁定的问题；本案证据证实何亚绪不具备“有能力执行而拒不执行，情节严重的”法定要件；起诉书指控何亚绪不履行相关法律义务，无证据证明，不能成立；对何亚绪作出处罚、拘留决定不具有合法性，系滥用职权，不应视为已经成就拒绝执行生效判决、裁定的法定要件；何亚绪认罪认罚但证据不足不能认定其有罪，请法庭依法宣告何亚绪无罪。经审理查明，2018年10月31日，周至县丽欣油脂厂诉何亚绪不当得利纠纷一案，本院于2018年10月31日作出（2018）陕0124民初2137号民事判决书，判令何亚绪返还周至县丽欣油脂厂资金795000元，如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付延迟履行期间的债务利息，诉讼费减半收取计5990元由何亚绪负担。判决生效后，周至县丽欣油脂厂于同年12月7日向本院申请强制执行，在执行过程中，本院依法向被告人何亚绪送达了执行通知书、财产报告令、罚款决定书等文书，被告人何亚绪拒不履行相关法律义务，对其所得款项795000元隐瞒具体去向且拒绝如实报告，其有能力执行而拒不执行，情节严重。另查，被告人何亚绪现有位于周至县XX镇XX村坐北朝  南三间两层房屋一座，种植猕猴桃5亩。证实以上事实的证据有：1.周至县人民法院移送书、受案登记表、立案决定书。证明周至县人民法院于2019年4月18日将本案移送给公安机关。周至县公安局于同年8月28日受理本案，同月29日立案侦查。2.户籍材料。证明被告人何亚绪的身份，案发时具有刑事责任年龄。3.周至县人民法院（2018）陕0124民初2137号民事判决书。证明2018年10月31日，周至县人民法院判处被告人何亚绪于判决生效后20日内，向原告周至丽欣油脂厂（张某某、袁某某、任某某、何某乙、何某1）返还资金795000元。本案诉讼费11980元（六原告已预交），减半收取5990元，由被告何亚绪负担。4.受理案件、缴费通知书、申请人举证告知书、送达回证、送达地址确认书、立案庭案件受理登记簿。证明（2018）陕0124执711号执行案件系申请人周至县丽欣油脂厂委托代理人张某某向法院提出执行申请，周至县人民法院立案庭立案后进入执行程序。5.营业执照。周至丽欣油脂厂于2016年5月17日成立，属个人独资企业，位于周至县XX乡XX村，登记日期2017年9月5日。6.授权委托书、负责人身份证明。证明周至丽欣油脂厂委托何峰、张某某代为办理有关强制执行的全部事宜，代理权限为特别授权。7.周至县人民法院执行通知书、财产报告令、限制高消费令、情况说明。证明2018年12月7日周至县人民法院发出了(2018)陕0124执711号相关执行文书，执行通知书、财产报告令的送达时间为2018年12月13日。8. 调取证据通知书、银行卡交易明细清单。证明被告人何亚绪在中国农业银行账户的资金情况；农村信用社卡(卡号：2701100901109014658049/2701100601109000374203)的资金情况；邮政储蓄银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0600）的资金情况；建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7923）的资金情况及各银行流水清单。9.罚款决定书、情况说明。证明周至县人民法院于2019年3月4日对被告人何亚绪罚款5000元，并于2019年3月5日送达了该罚款决定书（未履行）。10.拘留证、逮捕证。证明2019年10月9日周至县公安局对被告人何亚绪执行刑事拘留；于2019年10月23日执行逮捕。11.周至县人民法院执行裁定书。证明被告人何亚绪认为周至丽欣油脂厂、张某某、袁某某、任某某、何某乙、何某1不是795000元资金的所有人，无权提起不当得利之诉，2018年12月7日，周至丽欣油脂厂向周至县人民法院申请何亚绪不当得利一案，执行中，被执行人何亚绪于2019年3月18日向周至县人民法院以同一理由提出执行异议，异议审查期间，何亚绪申请撤回异议请求，周至县人民法院以(2019)陕0124执异5号执行裁定书裁定准许其撤回异议请求。而当对该案被执行人采取强制措施时，被执行人何亚绪又于2019年4月11日再次以同一理由向周至县人民法院提起执行异议。周至县人民法院驳回何亚绪的异议请求。12.民事裁定书。证明2019年7月31日西安市中级人民法院驳回何亚绪的再审申请。13.西安市中级人民法院执行裁定书。证明2019年8月22日西安市中级人民法院驳回被告人何亚绪的复议申请；维持陕西省周至县人民法院(2019)陕0124执异7号执行裁定，本裁定为终审裁定。14.机动车信息查询结果单。证明国产长安牌小型汽车（车牌号码陕AXXXXX）机动车所有人系何平。15.照片。证明被告人何亚绪家猕猴桃地的照片。16.证人何某甲证言。证明他是何亚绪的儿子，他父亲现在只有北大坪村的一套农宅和五亩猕猴桃地，五亩地一半种的海沃德，一半是徐香，年收入6000元左右，没有其他什么财产了，他家中现有一辆白色长安铃木越野车（车牌号陕AXXXXX），这是他三爸何平的车，行驶证也是何平。17.被告人何亚绪的供述。证明2018年10月份。周至县人民法院判决周至县丽欣油脂厂诉他不当得利一案的判决结果生效后让他20日内返还原告周至县丽欣油脂厂的资金795000元，他未按期执行法院判决，后来法院向他下达财产报告令，他也未向法院汇报财产情况，2019年3月18日他向法院提出执行异议，后来他撤回异议请求，法院也准许了；2019年4月11日他第二次向法院提出执行异议，法院作出裁定，驳回了他的异议请求，于是他向西安市中级人民法院提出了再审申请，他的再审申请也被西安市中级人民法院驳回。2018年1月份的时候，他一共从何平的银行卡上转了78万左右，是通过微信转给他银行卡的，因为何平的银行卡绑在他手机上，他知道卡号和密码，是他弟弟何平生前告诉他的，钱都被他花费完了，他将这些钱帮何平还债20多万，其他的请吃饭、喝酒、打麻将、旅游、请律师花完了，从2018年1月份到现在，2018年元月开始打官司，他就开始吃喝玩乐到处消费，前几天他还和赵某某、张某1、高某1、惠某1一起去汉中旅游，还是他一个人出的钱。何平一直是他照顾的，何平死后他心情不好。他现在名下就有周至县XX镇XX村的一套房子和五亩地，他现在开的一辆长安铃木牌越野车是何平的财产，再没其他的了。他名下有工商银行卡、邮政银行卡、建设银行卡、长安银行卡都没有存款。上述证据均经庭审质证、认证，具有客观性、合法性、关联性，足以证实案件事实，本院予以确认。本院认为，人民法院的判决、裁定一经生效，即具有法律强制力，有关单位和个人必须执行。本案被告人何亚绪在判决生效进入强制执行阶段后，拒不履行判决义务，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定的拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控罪名成立，应予依法惩处。对于其辩护人提出的辩护意见，经查，本案执行依据为（2018）陕0124民初2137号民事判决书，对此被告人何亚绪曾向西安市中级人民法院申请对（2018）陕0124民初2137号案件再审，向本院提起执行异议之诉并向西安市中级人民法院申请复议，均被裁定驳回，（2018）陕0124民初2137号民事判决书系生效法律文书，本案执行依据合法；（2018）陕0124执711号执行案件系申请人授权其委托代理人向本院申请执行，本院依法立案受理，程序合法；被告人何亚绪的行为构成拒不执行判决、裁定罪，故对辩护人称被告人何亚绪不构成犯罪之辩护意见，不予采纳。被告人何亚绪归案后如实供述了基本犯罪事实，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人何亚绪犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月9日起至2021年4月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长    辛  燕人民陪审员    韩亲民人民陪审员    任秀芳  二〇二〇年九月九日  书  记  员    曹  瑜书  记  员    韩  琛  1