河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初5号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人李晓辉，男，1985年12月10日出生，汉族，初中文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市叶县，住平顶山市叶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人李春雷，河南煜瑭律师事务所律师。被告人张帅兵，男，1996年12月13日出生，汉族，中专文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人夏根立，河南星烁律师事务所律师。被告人李金龙，男，1988年10月21日出生，汉族，初中文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省襄城县，住河南省平顶山市卫**。曾因犯盗窃罪于2009年8月4日被平顶山市湛河区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，于2010年10月29日刑满释放。2016年6月9日被强制隔离戒毒两年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人崔进东，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。被告人秦旭娟，女，1991年8月16日出生，汉族，初中文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市叶县，住平顶山市叶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人李军，河南大乘律师事务所律师。被告人王琳杰，女，2000年9月24日出生，汉族，中专文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市叶县，住叶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人魏东星，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。被告人汤玉洁，女，1999年4月1日出生，汉族，初中文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市叶县，住平顶山市叶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人丁起中，河南物华律师事务所律师。被告人祁志辉（曾用名祁静静），男，1990年4月2日出生，汉族，中专文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住平顶山市湛河区，曾因犯盗窃罪于2012年11月19日被平顶山市湛河区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；犯贩卖毒品罪于2016年5月18日被平顶山市湛河区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元，2016年10月30日刑满释放；2017年6月13日因吸毒被平顶山市公安局建设路分局决定行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；2019年11月7日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人蔡楠，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。被告人李瑞，男，1986年12月4日出生，汉族，初中文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地黑龙江省双鸭山，住平顶山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日因无社会危险性经平顶山市新华区人民检察院不批准逮捕，次日被平顶山市公安局光明路分局决定取保候审，2019年11月29日被平顶山市新华区人民检察院取保候审，2020年1月3日被本院取保候审，由平顶山市公安局姚孟分局执行取保候审。被告人康长生（别名康乐成），男，1999年6月2日出生，汉族，中专文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日因无社会危险性经平顶山市新华区人民检察院不批准逮捕，次日被平顶山市公安局光明路分局决定取保候审，2019年11月29日被平顶山市新华区人民检察院取保候审，2020年1月3日被本院取保候审，由平顶山市公安局姚孟分局执行取保候审。辩护人杨皓菡，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。被告人崔园方，男，1988年5月16日出生，汉族，中专文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人李国胜，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。被告人闫婷婷，女，1996年3月9日出生，汉族，初中文化，系平顶山研硕商贸有限公司工作人员，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住平顶山市湛河区。曾因吸毒，于2017年12月22日被叶县公安局决定行政拘留十四日，强制隔离戒毒二年，2019年2月22日被叶县公安局决定提前解除强制隔离戒毒。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被抓获归案，2019年10月1日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2019年11月7日因事实不清、证据不足经平顶山市新华区人民检察院不批准逮捕，次日被平顶山市公安局光明路分局决定取保候审，2019年11月21日经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，次日由平顶山市公安局中兴路分局执行逮捕。辩护人张磊，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。辩护人侯朋朋，平顶山市新华区法律援助中心指定律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉〔2019〕199号起诉书指控被告人李晓辉、张帅兵、李金龙、秦旭娟、王琳杰、汤玉洁、祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲、程嫣然出庭支持公诉，被告人李晓辉及其辩护人李春雷、被告人张帅兵及其辩护人夏根立、被告人李金龙及其辩护人崔进东、被告人秦旭娟及其辩护人李军、被告人王琳杰及其辩护人魏东星、被告人汤玉洁及其辩护人丁起中、被告人祁志辉及其辩护人蔡楠、被告人李瑞、被告人康长生及其辩护人杨皓菡、被告人崔园方及其辩护人李国胜、被告人闫婷婷及其辩护人张磊、侯朋朋到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2019年3月始，被告人李晓辉与马亚磊（另案处理）商量通过交友网站冒充单身女性与男性网友聊天，博取对方信任后诈骗钱财。商定后，马亚磊让被告人秦旭娟负责财务工作。李晓辉、马亚磊在平顶山市新华路与南环路交叉口西200米南富德人寿楼上、平顶山市湛河区开元路南段马庄转盘建工观邸1806等处，先后招聘被告人王琳杰、汤玉洁、张帅兵、李瑞、崔园方、李金龙、祁志辉、康长生、闫婷婷等人，利用计算机、手机等设备伪装为女性，通过“伊对视频相亲”、“陌陌”、“探探”等网络交友APP软件结识单身男性，添加微信好友后利用固定话术，以真心交友恋爱为名骗取对方信任，并主动赠送对方假冒DW手表、GUCCI腰带等礼物，而后要求对方在马亚磊等人控制的淘宝：佩奇优品商城，或使用微信小程序精锐网络传媒、宝艺优品、鼎源商贸、东方优品上城等APP上购买商品，在被害人购买商品后，采用不发货的方式进行虚假交易。2019年七月至九月，李晓辉等人诈骗被害人贾某等数十人骗取钱财共计590614元（每人业绩分别为：李晓辉22344元、祁志辉26541元、汤玉洁35131元、王琳杰59743元、李瑞25407元、李金龙49030元、康长生25716元、崔园方10720元、张帅兵92210元、闫婷婷3964元）。2019年9月30日，侦查人员在平顶山市湛河区开源路与轻工路交叉口马庄转盘建工观邸1806房内将被告人李晓辉、秦旭娟、张帅兵、王琳杰、祁志辉、李金龙、李瑞、康长生、崔园方、汤玉洁、闫婷婷抓获。被告人张帅兵、王琳杰、祁志辉、李金龙、李瑞、康长生、崔园方、汤玉洁、闫婷婷到案后自愿如实供述自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人李晓辉、张帅兵、李金龙、秦旭娟、王琳杰、汤玉洁、祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷的供述与辩解，证人刘某、徐某、李某、降某的证言，被害人贾某、陆某等人的陈述，被告人李晓辉、张帅兵、李金龙、秦旭娟、王琳杰、汤玉洁、祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷的户籍证明、前科证明、刑事判决书、行政处罚决定书、抓获经过、李晓辉八月份工资表、李晓辉记录的公司各员工与客户的交易情况、李晓辉通过火牛网站邮寄空包裹的记录、秦旭娟处扣押的薪资表、李晓辉提供给秦旭娟的伪装身份信息资料、银行卡交易明细、情况说明、扣押清单、电子数据等证据。据此，公诉机关认为被告人李晓辉、张帅兵、李金龙、秦旭娟、王琳杰、汤玉洁、祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷诈骗他人财物。其中，李晓辉、秦旭娟诈骗数额特别巨大，张帅兵、王琳杰、李金龙、汤玉洁诈骗数额巨大，祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦旭娟在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，且认罪认罚，李晓辉、秦旭娟系初犯，建议对李晓辉判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金，对秦旭娟判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；张帅兵、王琳杰、李金龙、汤玉洁诈骗数额巨大，李金龙有前科，但以上四人均认罪认罚，建议对张帅兵判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，对王琳杰判处有期徒刑三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，对李金龙、汤玉洁判处有期徒刑三年，并处罚金；祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷诈骗数额较大，祁志辉系累犯，李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷均系初犯，且认罪认罚，李瑞、康长生退还全部赃款，建议对祁志辉判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对崔园方判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对李瑞、康长生判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对闫婷婷判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李晓辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但其辩称自己八月份才开始管理公司，认为自己不是主犯，且只应对其团队成员诈骗的数额负责。其辩护人辩称被告人李晓辉不属于首要分子，应认定为从犯，李晓辉涉嫌的犯罪数额应当认定为217989元，而不是起诉书指控的590614元，建议判处被告人李晓辉有期徒刑五年。被告人张帅兵、李金龙、秦旭娟、王琳杰、汤玉洁、祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，且签字具结。被告人秦旭娟辩护人辩称秦旭娟只是受指示负责考勤和工资造表工作，不管钱也无权管理财务，所以，公诉书指控她负责财务工作不属实，不能成立，同时，她也不是公司的管理人员，不应对全部诈骗数额负责。秦旭娟认罪认罚，系初犯，起诉书指控的诈骗数额没有经过司法审计，数额不准确，该指控的犯罪数额不适用于秦旭娟。建议对被告人秦旭娟判处三年以下有期徒刑。被告人张帅兵辩护人辩称张帅兵在本案中起次要、辅助作用，属从犯，系初犯、偶犯，且如实供述，认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人王琳杰辩护人辩称王琳杰系初犯、偶犯，如实供述，认罪认罚，本人及家属愿意退赃，并缴纳罚金，希望法庭对其从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人祁志辉辩护人辩称祁志辉有坦白情节并认罪认罚，参与时间较短，也未获利，希望法庭对其从轻处罚。被告人李金龙辩护人辩称李金龙主观恶性不大，社会危害性较小，归案后能如实主动供述自己的罪行，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚，建议对其判处三年有期徒刑，并适用缓刑。被告人康长生辩护人辩称康长生具有坦白情节，自愿认罪认罚，案发后积极赔偿被害人损失，系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚，建议判处一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人崔园方辩护人辩称崔园方存在坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，参与时间短，希望法庭对其从轻处罚，建议判处一年有期徒刑。被告人汤玉洁辩护人辩称汤玉洁社会危害性较小，愿意积极退赃，在整个犯罪团伙中作用较小，属从犯，被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人闫婷婷辩护人辩称闫婷婷具有坦白情节，自愿认罪认罚并退赔，系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月始，被告人李晓辉与马亚磊（另案处理）商量通过交友网站冒充单身女性与男性网友聊天，博取对方信任后诈骗钱财。商定后，马亚磊让被告人秦旭娟负责统计等工作，每月支付其1500元工资。李晓辉、马亚磊在平顶山市新华路与南环路交叉口西200米南富德人寿楼上、平顶山市湛河区开元路南段马庄转盘建工观邸1806等处，先后招聘被告人王琳杰、汤玉洁、张帅兵、李瑞、崔园方、李金龙、祁志辉、康长生、闫婷婷等人，利用计算机、手机等设备伪装为女性，通过“伊对视频相亲”、“陌陌”、“探探”等网络交友APP软件结识单身男性，添加微信好友后利用固定话术，以真心交友恋爱为名骗取对方信任，并主动赠送对方假冒DW手表、GUCCI腰带等礼物，而后要求对方在马亚磊等人控制的淘宝：佩奇优品商城，或使用微信小程序精锐网络传媒、宝艺优品、鼎源商贸、东方优品上城等APP上购买商品，在被害人购买商品后，采用不发货的方式进行虚假交易。2019年七月至九月，李晓辉等人诈骗被害人贾某等数十人骗取钱财共计592462元（每人业绩分别为：李晓辉22344元、张帅兵92210元、李金龙49030元、秦旭娟1848元、王琳杰59743元、汤玉洁35131元、祁志辉26541元、李瑞25407元、康长生25716元、崔园方10720元、闫婷婷3964元）。2019年9月30日，侦查人员在平顶山市湛河区开源路与轻工路交叉口马庄转盘建工观邸1806房内将被告人李晓辉、张帅兵、李金龙、秦旭娟、王琳杰、汤玉洁、祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷抓获。归案后，被告人王琳杰、汤玉洁、李瑞、康长生、闫婷婷将个人诈骗被害人的数额予以上缴，被告人秦旭娟自愿退赔被害人损失20000元。被告人张帅兵、李金龙、王琳杰、汤玉洁、祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，由下列证据予以证实：（1）被告人的供述（1）被告人李晓辉供述：证实2019年3月份，其开始在湛河区马庄转盘建中观邸18楼1806工作，负责人是马亚磊，马亚磊和其商量通过交友软件冒充单身女性，在陌陌、探探、异对等交友平台注册账号，与二十多岁的男子进行聊天，添加微信后按照马亚磊准备的话术与对方进行沟通，聊大概两三天取得信任之后，要求以互赠礼物的方式表达爱意，为了打消对方的疑虑，通常会从淘宝花费100元左右先买一些高仿手表，给对方寄去，对方收到之后，其让对方添加“东方优品上城”小程序在里面选取商品送，里面的商品最低521元，最高七千多元，我们通常会选择一千多元的口红让对方购买，“东方优品商城”是马亚磊联系人做的，里面没有真实的商品，客户购买商品之后，马亚磊会发一个空包裹，让对方可以看到物流信息，整个工作流程就这样。马亚磊通过58同城又招了汤玉洁、王琳杰两个人，到九月初的时候，马亚磊把这个团队交给其管理，其主要收入就是这个团队整体业绩提成。秦旭娟是行政，不做业务，负责上班管理打卡登记，业绩计算，业绩计算完毕之后报给马亚磊。其是从8月份开始拿团队业绩总提成，新员工过来后，其将马亚磊整理的话术交给新员工，教他们按照话术与他们的客户进行沟通交流，秦旭娟9月份开始联系客户做业绩。（2）被告人张帅兵供述：证实2019年6月份李晓辉给其面试，说工作内容是：在网络上给对方已谈恋爱的名义让对方在我们的平台里购买东西，李晓辉就给其一个聊天的格式，让其在“处CP”、“世纪佳缘”、“伊对”、“百合”等交友平台上让我找单身男性加好友聊天，彼此送对方一件礼物，双方在公司的商城里面购买物品，培训的时候李晓辉给其说地址让随便编，但是必须是熟悉的地方，全国任何地方的地址都可以。新去的人都是李晓辉进行培训的。平常李晓辉负责管理，李晓辉负责培训、开会，大家不懂得都问李晓辉，相当于主管，工资是前台那个女的负责的（叫什么娟的）。其发展的所有客户大约在我们商城内消费了5万元左右。（3）被告人李金龙供述：证实其2019年8月17号通过朋友张帅兵介绍到这个公司上班，过去后公司负责人李晓辉给我讲这是网络销售，刚开始李晓辉安排让其坐在电脑旁看微信截图，内容大致是加男人好友，冒充漂亮单身女性跟他们聊天，再说互送礼物的事，通过内部账号直接在商城付款，李晓辉看到后直接给对方发货，给对方买了之后，对方也要在我们指定的商城付款，工资是每个月15号发，其上个月发了6400多。（4）被告人秦旭娟供述：证实其是马亚磊喊到公司上班，2019年5月1日其从叶县到平顶山市研硕商贸公司有限公司工作。马亚磊让其做一些考勤表、工资表等行政人事方面的表格，大概就是行政人事和工资计算工作。其刚到公司的时候公司有三四个工作人员，他们主要的工作内容就是利用公司给他们提供的微信、手机、电话卡和一些话术资料以单身女性的身份通过“伊对”相亲软件添加单身男性的号码，熟悉之后向对方要礼物，为了取得对方的信任也会给对方买一些价格低的礼物，之后让对方给自己买礼物。公司员工以包装后的身份把商品链接发给对方，购买礼物的商城平台是公司主管李晓辉提供的。员工使用的微信、手机卡、手机其看到是主管李晓辉发给公司员工的，具体是不是马亚磊和李二磊提供的其不太清楚。马亚磊每周会来公司两三次，他来公司一般给李晓辉安排公司的工作，公司员工的工资是由马亚磊发放的；马亚磊、李二磊安排李晓辉管理公司的日常业务和工作，平时员工做业务都是李晓辉进行管理。其刚去的前两个月，员工是10%的提成，最近三个月是3000元以下的商品提成30%、3000-5000元的商品提成35%、5000-10000元提成40%、10000元以上提成50%。李晓辉除了和一般员工上面这些员工的待遇外，公司所有员工业绩总额如果超过10万元，李晓辉还能从总金额获取10%的提成。员工每个月提成其电脑上都有记录。工资是按照马亚磊的要求计算，每个月的15日由马亚磊通过微信转给每个人。2019年9月15日之后其以虚构的身份和单身男性聊天骗他们在商城买东西，有两个人在商城买了东西，一个微信买了998元的东西，另外一个微信买了850元的戒指。其每个月工资是1500元，2019年9月份我做的两单业务，钱还没有结算。李晓辉的工资计算在七月份之前与其他员工一致，2500元的基本工资+300元/月全勤+业绩10%，到七月底马亚磊说没有基本工资了，3000元以下业绩提成30%，3000-5000元业绩提成35%，5000-10000元提成40%，10000元以上提成50%，李晓辉从8月份开始除了拿个人业绩提成外，拿总业绩的10%提成。（5）被告人王琳杰供述：证实其是五月底通过董巧换介绍来到这家公司上班的，当时是秦旭娟接待的，业务是李晓辉给其讲解的，李晓辉给其看一个话术和一份身份资料，让其包装成二十一岁单身女子，以交友谈恋爱的方式获取对方信任，让对方在指定商城购买产品送给其当礼物，产品的价格就是其业绩。自上班以来非法获利有一万四千多元。（6）被告人汤玉洁供述：证实上班的公司叫研硕公司，2019年5月，老板是一个叫马亚磊的人，李晓辉是我们的队长负责管理我们，秦旭娟负责我们的人事。5月份的时候其找到的这个工作，到公司后秦旭娟和李晓辉给其面试。工作是和客户发展成恋人关系，让客户给其送礼物，这样其才能得到工资的提成，给其买礼物的客户有差不多200个左右。其从上班到现在领了2万多的工资。（7）被告人祁志辉供述：证实老板叫马亚磊，负责人叫李晓辉，前台人员叫秦旭娟，其是2019年9月6号来公司上班的。马亚磊不怎么见他来，平时在管理公司的是李晓辉，负责管理公司的日常运营。其以处对象的名义和对方联系交往，取得信任，然后在微信上给客户提出互送礼物，之后在李晓辉指定的微信商城上购买礼物互赠，员工购买礼物的钱不需要自己出钱，是李晓辉事先在帐户上充值，和其交往发展恋人并互赠礼物的客户有4个，微信商城成交金额26000元。目前工资还没有领过，其自己算的提成是11000元。（8）被告人李瑞供述：证实其在2019年7月8号左右就到李晓辉说的南环路福德人寿楼上6楼研硕商贸公司，当时李晓辉说：从一些交友网站上找一些单身男性加他们好友，让其以上班女性的角色和对方聊天处对象，以交换礼物的名义在公司小程序的商城上购物，李晓辉给其培训的。工作的房子是老板马亚磊租的，上班时间用公司电脑和对方聊天，下班时对方如果聊天的话就用手机聊天，公司配的有手机，都在李晓辉那里放着，谁用手机谁找李晓辉要，工作到现在其大概一共提成了5500元左右。（9）被告人康长生供述：证实其2019年8月17日正式在该公司上班的，法人是马亚磊，管理人员是李晓辉。客户都是男性，公司有一套话术，其按照话术提纲和客户聊天，需要语音视频的时候，就由公司另一名女孩王琳杰来完成操作，确认恋人关系后在该公司商城相互购买定情信物。其是通过客户订购定情信物的价值来获取提成的，第一个月获取了2000多元，这个月有8300多元但是还没有发。（10）被告人崔园方供述：证实其2019年8月25日通过朋友李金龙介绍来该公司，马亚磊是老板，经理是李晓辉，财务是秦什么娟，李晓辉让其用自己手机下载相亲软件，登陆后冒充年轻貌美单身女性加男性为好友，然后以谈男女对象为名义，要求互送礼物，对方一般都会在该公司平台上付款将快递单号发给其，这样客户的钱就付到了平台的账户，其实这就是公司的账户。其一共骗了8000块钱左右，实际得提成500元。（11）被告人闫婷婷供述：证实其2019年9月20日来公司工作，不知道谁是公司法人，马总其没有见过，平时在管理公司的是晓辉，共收3300元的礼物。2、证人证言（1）证人刘某证言：证实本案中建工观邸1806房系刘某出租给他人的。（2）证人徐某证言：证实李晓辉所在的公司在一套三室一厅的房子里。（3）证人李某证言：证实其被招聘进公司后冒充单身女性用公司给的话术和男性聊天并让他们在公司平台上购买礼物。其拉到了两个客户。（4）证人降某证言：证实其被招聘进公司后冒充单身女性用公司给的话术和男性聊天并让他们在公司平台上购买礼物。其还没领工资。3、被害人陈述：（1）被害人贾某陈述：证实其通过趣约会认识一个叫“小雯”的好友，互加微信后被对方要求在对方推荐的平台上购买礼物、转账等共骗取27713元。（2）被害人陆某陈述：证实其通过趣约会认识一个叫张芳的好友，互加微信后被对方要求在对方推荐的平台上购买礼物。另有被告人李晓辉、秦旭娟、张帅兵、王琳杰、祁志辉、李金龙、李瑞、康长生、崔园方、汤玉洁、闫婷婷的户籍证明、前科证明、刑事判决书、行政处罚决定书、抓获经过、李晓辉八月份工资表、李晓辉记录的公司各员工与客户的交易情况、李晓辉通过火牛网站邮寄空包裹的记录、秦旭娟处扣押的薪资表、李晓辉提供给秦旭娟的伪装身份信息资料、银行卡交易明细、情况说明、扣押清单、电子数据等证据。在卷予以证实。以上事实清楚，证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能够相互印证，形成了完整的证据链接，符合证据之间的客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人李晓辉、秦旭娟伙同张帅兵、王琳杰、祁志辉、李金龙、李瑞、康长生、崔园方、汤玉洁、闫婷婷以通过交友网站冒充单身女性与男性网友聊天，博取对方信任后骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人李晓辉负责管理该犯罪集团，秦旭娟负责为该犯罪集团上班打卡登记、业绩计算，犯罪数额特别巨大，被告人张帅兵、王琳杰、李金龙、汤玉洁诈骗数额巨大，被告人祁志辉、康长生、李瑞、崔园方、闫婷婷诈骗数额较大。公诉机关指控被告人李晓辉、秦旭娟、张帅兵、王琳杰、祁志辉、李金龙、李瑞、康长生、崔园方、汤玉洁、闫婷婷犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。对被告人李晓辉辩称八月份才开始管理公司，不是本案主犯的辩护意见，经查，根据被告人李晓辉供述其于2019年8月开始管理公司，根据被告人秦旭娟供述证实其2019年5月1日到研硕商贸公司上班，公司主管是李晓辉，被告人张帅兵供述证实2019年6月到该公司上班，李晓辉负责面试、传授诈骗方式，对其进行培训，李晓辉负责培训、开会，被告人王琳杰供述证实其2019年5月底到该公司上班，李晓辉负责讲解，被告人李瑞供述证实其2019年7月到研硕商贸公司上班，李晓辉负责培训、管理公司，上述被告人供述足以证实被告人李晓辉在2019年7月份开始对该公司进行管理，是该犯罪集团的首要分子，故对被告人李晓辉此辩解意见不予采纳。对其辩护人辩称被告人李晓辉应认定为从犯的辩解意见，被告人李晓辉培训加入该集团的被告人，管理该犯罪集团日常事务，并从诈骗数额中分成，系该犯罪集团的首要分子，不属在犯罪中起次要作用，不应认定为从犯，对其在五年有期徒刑内量刑不能体现罪行相适应原则，故对此辩护意见不予采纳。被告人秦旭娟、张帅兵、王琳杰、祁志辉、李金龙、李瑞、康长生、崔园方、汤玉洁、闫婷婷对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议，且签字具结。对被告人秦旭娟辩护人辩称秦旭娟只是受指示负责考勤和工资造表工作，公诉书指控她负责财务工作不属实，不能成立，不应对全部诈骗数额负责的辩护意见，根据李晓辉、秦旭娟、张帅兵、王琳杰等被告人的供述均证实秦旭娟系前台人事，负责招人，负责业务统计，足以证实秦旭娟在该犯罪集团诈骗活动中进行全部帮助，其应对该公司诈骗数额承担全部责任，但根据其作用可以认定其在诈骗犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯，故对辩护人此辩护意见不予采纳。建议对被告人秦旭娟判处三年以下有期徒刑的辩护意见，因不能体现罪刑相适应原则，不予采纳。起诉书中起诉的犯罪数额，有明确的记录，被告人对本人的诈骗数额均无异议，另有微信聊天记录，足以证实起诉书中指控的诈骗数额。对其余九位辩护人均辩称被辩护人如实供述，认罪认罚的辩护意见与庭审查明事实相符，辩护意见予以采纳。对辩护人辩称被辩护人系从犯的辩护意见，经查，被辩护人在诈骗活动中均系积极主动实施，不属在诈骗活动中起次要或辅助作用，故对此辩护意见不宜采纳。被告人李晓辉在犯罪过程中起主要作用，是该犯罪集团的首要分子，系主犯，诈骗数额特别巨大，依法从重处罚，被告人祁志辉前罪被判处有期徒刑以上刑罚，五年内又犯应被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚，被告人秦旭娟在诈骗过程中起次要、辅助作用，系本案从犯，上述11名被告人除李晓辉外，归案后均能如实供述，认罪认罚，其中被告人张帅兵、王琳杰、李瑞、康长生、崔园方、汤玉洁、闫婷婷系初犯，被告人秦旭娟、王琳杰、汤玉洁、李瑞、康长生、闫婷婷归案后退赔被害人损失，依法分别给予从轻、减轻处罚。根据被告人李晓辉、张帅兵、李金龙、秦旭娟、王琳杰、汤玉洁、祁志辉、李瑞、康长生、崔园方、闫婷婷的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2030年3月29日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人张帅兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2023年9月29日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人李金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2023年3月29日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人秦旭娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2022年9月29日止。）五、被告人王琳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人汤玉洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人祁志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2021年9月29日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）八、被告人李瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人康长生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人崔园方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2020年11月29日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）十一、被告人闫婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2020年9月29日止。）十二、责令被告人李晓辉、秦旭娟和本案其他被告人共同退赔被害人损失592462元，其中，被告人张帅兵与被告人李晓辉、秦旭娟退赔92210元，被告人李金龙与被告人李晓辉、秦旭娟退赔49030元，被告人王琳杰与被告人李晓辉、秦旭娟退赔59743元，被告人汤玉洁与被告人李晓辉、秦旭娟退赔35131元，被告人祁志辉与被告人李晓辉、秦旭娟退赔26541元，被告人李瑞与被告人李晓辉、秦旭娟退赔25407元，被告人康长生与被告人李晓辉、秦旭娟退赔25716元，被告人崔园方与被告人李晓辉、秦旭娟退赔10720元，被告人闫婷婷与被告人李晓辉、秦旭娟退赔3964元。将被告人秦旭娟违法所得6000元予以没收，上缴国库。十三、对扣押在案的犯罪物品由扣押机关依法处置，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张继红审 判 员  闫筱玉人民陪审员  王 哲二〇二〇年九月二十九日书 记 员  王婷婷附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。