河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初50号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人张浩杰，男，1976年6月19日出生，汉族，中专毕业，河南洪浩物流有限公司股东，原河南洪浩物流有限公司延津分公司负责人，户籍所在地河南省延津县，住河南省。因涉嫌非法搜查身体，于2017年6月26日被新乡市公安局南环分局行政拘留七日，并处罚款二百元；因涉嫌敲诈勒索，于2019年5月16日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年6月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人刘德法、程军，河南郑大律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人张浩杰犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员王晋出庭支持公诉。被告人张浩杰及其辩护人刘德法、程军到庭参加诉讼。本院依法延期审理，现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：一、敲诈勒索罪2017年10月底（河南新飞家电有限公司、河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞电器有限公司破产重整前），被告人张浩杰利用为河南新飞电器有限公司提供货物运输之机，将被害人许某（经销商）、滑某（经销商）、孟某（经销商）、李某3（经销商）、陈某4（经销商）、秦某（经销商）的货物扣至河南恒升大型物流综合园区内，并以其扣押的被害人货物为要挟，勒索被害人许某、滑某、孟某、李某3、陈某4、秦某的钱款及货物的出库单。经查，自案发，被告人张浩杰分别向被害人许某索取现金人民币20万元，向被害人滑某索取现金人民币1万元，向被害人李某3索取现金人民币2万元，向被害人孟某索取现金人民币1万元，向被害人陈某4索要现金人民币7万元，向被害人秦某索取现金人民币6万元。二、诈骗罪2017年10月至2018年3月期间（河南新飞家电有限公司、河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞电器有限公司破产重整期间），在明知未实际运输货物的情况下，被告人张浩杰为骗取运费，利用其从经销商处索取的20张总运费为60182.33元人民币的出库单，向河南新飞家电有限公司管理人、河南新飞制冷器具有限公司管理人、河南新飞电器有限公司管理人申报运输费债权清偿未果。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张浩杰的照片、户籍证明、到案经过等书证；证人梁某、曹某等人的证言；被害人许某、李某3等人的陈述；被告人张浩杰的供述与辩解；辨认笔录；电子数据等证据。据此，公诉机关要求以敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人张浩杰的刑事责任。被告人张浩杰犯诈骗罪，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人张浩杰犯敲诈勒索罪，建议判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张浩杰犯诈骗罪，建议判处有期徒刑二年至四年，并处罚金；并数罪并罚。望合议庭根据案件的客观事实依法判决。被告人张浩杰对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其没有扣押别人的货物，不构成敲诈勒索罪，更不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见认为，关于敲诈勒索罪。第一，起诉书指控涉案货物的所有权人错误，根据新飞公司经销商的交易惯例，货物的所有权只有运到经销商指定的地点，并经验收后才发生所有权的转移。第二，洪浩物流公司享有不安抗辩权，不存在违法行为。第三，经销商能够顺利提取货物，是双方自愿协商的结果，而非违背其意志。第四，本案所谓敲诈勒索的37万金额，事实不清，证据不足。综上，起诉书指控被告人构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足。关于诈骗罪。第一，诈骗金额尚未达到法定的较大标准，根据《河南新飞公司管理人文件》，清偿率为经新乡中院裁定确认债权金额经过第一轮清偿后未受偿部分的7%，洪浩物流申报的债权受偿比例仅为7%，即4212.76元，没有达到我省追究诈骗罪的立案标准。第二，起诉书指控的诈骗金额错误。被告人张浩杰在主观方面是明知新飞公司即将破产，所申报的债权只能按照破产兑付比例进行受偿，其所申报的60182.33元只能按照新乡中院裁定指定的标准获取利益，不能按照60182.33元的标准追究其责任。第三，被告人骗取目的并未实现，系未遂。第四，被告人的诈骗行为情节轻微，且与新飞公司存在民事纠纷。综上，辩护人认为被告人的诈骗行为情节轻微，尚未达到追究其刑事责任的标准，应当按照民事欺诈给予认定。经审理查明：2017年10月底（河南新飞家电有限公司、河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞电器有限公司破产重整前），被告人张浩杰利用为河南新飞电器有限公司提供货物运输之机，将被害人许某（经销商）、滑某（经销商）、孟某（经销商）、李某3（经销商）的货物扣至河南恒升大型物流综合园区内，并以其扣押的被害人货物为要挟，勒索被害人许某、滑某、孟某、李某3、陈某4、秦某的钱款及货物的出库单。经查，自案发，被告人张浩杰分别向被害人许某索取现金人民币20万元，向被害人滑某索取现金人民币1万元，向被害人李某3索取现金人民币2万元，向被害人孟某索取现金人民币1万元。2017年10月至2018年3月期间（河南新飞家电有限公司、河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞电器有限公司破产重整期间），在明知未实际运输货物的情况下，被告人张浩杰为骗取运费，利用其从经销商处索取的20张总运费为60182.33元人民币的出库单，向河南新飞家电有限公司管理人、河南新飞制冷器具有限公司管理人、河南新飞电器有限公司管理人申报运输费债权清偿未果。河南新飞公司管理人文件[2018]新飞管函字第112号确定债权受偿比例为7%。认定上述事实的证据有：1、被告人张浩杰的照片、户籍证明证实被告人张浩杰的基本情况.2、行政处罚决定书、违法犯罪查询记录表、到案经过、证明证实被告人张浩杰因涉嫌非法搜查身体，于2017年6月26日被新乡市公安局南环分局行政拘留七日，并处罚款二百元。被告人张浩杰系传唤到案。3、案发现场图证实案发现场的具体位置。4、被害人许某提供货主单位为商丘市睢阳区腾达家用电器商行的新飞电器公司出库单复印件5张。5、被害人李某4提供货主单位为周口市宏顺电器有限公司的新飞电器的出库单2张、新飞电器有限公司销售合同、卡主为李某4的卡号为62×××17的建行银行卡交易记录证实2017年11月6日，尹云龙通过卡号为62×××82的银行卡给李某4转款21万元，同日该卡现金取现21万元。6、洛阳飞格商贸有限公司提供的汇款、承兑汇票等凭证合同复印件17张、2017年11月1-8日“日报单”、货主为洛阳飞格商贸有限公司的新飞电器公司出库单11张。7、三门峡家美电器有限公司提供的装货现场照片2张、三门峡家美电器自提的请示书、汇款复印件、三门峡家美电器公司营业执照、三门峡家美给新飞电器汇款单16张、货主为三门峡家美电器有限公司的新飞电器公司的出库单2张证实2017年11月4日一车装满新飞产品的货车照片，2017年11月2日三门峡家美电器申请向新飞电器自提货物，新飞电器公司于同日同意，2017年6-7月间三门峡家美电器向新飞电器公司汇款385万元。8、宁乡县万发家电超市提供的付款回单、营业执照、对账单复印件证实2017年10月16日宁乡县万发家电超市尾号为1359的中行卡向河南新飞家电有限公司尾号为0547的中行账户转账50万元；宁乡县万发家电超市营业执照投资人为陈永恒；2017年11月22日，陈永恒尾号为511的招商银行账户向李某2尾号为0170的农行账户转账14500元，备注为付新飞运费；2017年11月19日陈永恒尾号为511的招商银行账户向陈某4尾号为8001的招商银行账户转账7万元。9、被害人刘某提供的与王学武的聊天记录、照片、曹某收到的邮件、营业执照、客户回执、发货通知单复印件证实王学武在洪浩物流处看见被扣押的发往辽宁的货；2017年11月1日新飞厂家发给曹某出库通知的邮件；2017年8月14日尾号为6665的农行账户给尾号为0547的河南新飞电器有限公司中行账户转账52万元；2017年9月28日尾号为6129的邮政储蓄账户给尾号为0547的河南新飞电器有限公司中行账户转账55万元；凤祥家电未在发货通知单上盖章。10、乔某提供的与秦某的聊天记录。11、张某2提供的装车账目证实2017年10月31日其在新飞二部、三部的装车情况。12、江某提供的朋友圈截图证实2017年10月31日其在朋友圈发布冰箱装车及拉货情况。13、向张某3出示的运输发票及返单复印件。14、新乡市中级人民法院（2017）豫07破8-1号民事裁定书证实2017年11月9日新乡市中级人民法院作出（2017）豫07破8-1号民事裁定书裁定受理河南新飞电器有限公司的重整申请。15、新乡市中级人民法院（2017）豫07破8-2号民事决定书证实2017年11月20日新乡市中级人民法院作出（2017）豫07破8-2号民事决定书决定指定北京市金杜律师事务所担任河南新飞电器有限公司管理人。16、新乡市中级人民法院（2017）豫07民破8-6号民事通知书。17、人民法院报公告。18、河南洪浩物流有限公司延津分公司（以下简称洪浩物流延津分公司）出具对新乡中院新飞破产管理人出具的书面函、洪浩物流延津分公司向新飞电器、新飞制冷器、新飞家电公司出具书面通知书、EMS回执、郑州装卸费汇总表、新飞电器出具证明证实2017年12月13日，洪浩物流延津分公司向新飞破产管理人出具书面函称其公司享有债权14872435.72元，依法享有留置权；2017年11月7日洪浩物流延津分公司出具书面通知书称新飞电器、新飞制冷器、新飞家电公司拖欠其公司运输款13891863.18元，案件已诉至新乡市牧野区法院；张浩杰于2017年11月7日将行使留置权通知书邮寄给新飞制冷器具和新飞电器有限公司，迟文文分别于2017年11月13日和2017年11月8日签收。19、新乡市中级人民法院（2017）豫07民破6-3号民事裁定书、新乡市中级人民法院（2017）豫07民破7-3号民事裁定书、新乡市中级人民法院（2017）豫07民破8-3号民事裁定书、中级法院送达证。20、（2017）新飞管发字第15号河南新飞公司管理人文件、（2017）豫07民破第6-3/7-3/8-3号协助执行通知书、查封笔录。21、承包协议证实恒升物流园和洪浩物流园签订承包合同，约定2017年6月26日至2018年6月25日恒升物流园以全托管的方式委托洪浩物流进行仓储管理。22、（2017）新飞管发字第48、67号河南新飞公司管理人文件、新乡市中级法院（2017）民破第6、7、8号之四、五解除查封通知书、新乡市中级法院送达证。23、新乡市中级法出具企业信用信息公示报告。24、新乡市中级法院（2017）民破6、7、8号之一、三、十四、四十三。25、新飞公司重整案债权申报表、债权申报书、债权人申报材料目录、齐齐哈尔凤祥家电商场出具费用明细、对账确认函、齐齐哈尔凤祥公司出具的冰箱发票、齐齐哈尔凤祥公司工商营业执照、新飞公司管理人出具存放于恒升物流园的未结算冰箱清单证实在河南新飞公司破产重整中，齐齐哈尔出具申报507054.65元债权的相关材料。26、新飞家电有限公司、新飞制冷器具有限公司债权审查流转单、洪浩物流作为债权人申报债权的材料（新飞公司重整案债权申报表、债权申报书、洪浩物流延津分公司营业执照、张浩杰为洪浩物流延津分公司法定代表人证明书、授权委托书、应收账款明细、已开发票未结算运费金额明细表、发票、收据、河南洪浩物流延津分公司返厂运费明细表）证实洪浩物流延津分公司向新飞制冷器具申报142000元债权，向新飞家电申请2684211.26元债权，向新飞电器申报12046224.46元债权。27、合同编号为WLGX17001的承运方为洪浩物流延津分公司的新飞电器有限公司的干线运输合同书、河南新飞电器有限公司运输质量管理制度。28、新飞公司合同审批表、新飞公司采购申请报告、谈价项目原因申请报告、恒升物流园营业执照、仓储合同。29、三门峡家美电器有限公司出具付款申请单、三门峡家美电器有限公司出具冰箱单证实2017年11月4日雷昆申请1万元现金，备注付款给新飞物流。30、新乡市牧野区人民法院（2018）豫0711民初2618号民事判决书、新乡市中级人民法院（2019）豫07民终654号民事判决书。31、公安机关从洪浩物流公司延津分公司调取河南新飞电器有限公司出库单38张。32、公安机关从河南新飞电器有限公司管理人处调取的洪浩物流延津分公司在新飞破产期间向该公司申报债权的出库单、增值税发票、运费结算申请表、洪浩物流的新飞公司运费结算报表共70张。33、新飞电器公司管理人向公安机关提供的河南恒升大型物流综合园有限公司营业执照以及开户行证明、河南恒升大型物流综合园区有限公司与新飞电器公司签订的仓储合同书一份。34、洪浩物流延津分公司对新飞破产管理人出具函、洪浩物流延津分公司向新乡中院、新飞电器、制冷器具、家电破产管理人的申请、新飞公司管理人(2017)新飞内管函字第32号文件。35、新飞电器公司管理人向公安机关提供的2017年12月13日生成的企业信用信息公示报告。36、新飞电器公司管理人向公安机关提供的“重整说明”证实截止2017年10月31日，河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞电器有限公司、河南新飞家电有限公司停止生产活动。37、（2018）豫新红证民字第4112号公证书、洪浩物流延津分公司与新飞电器有限公司管理人签订的协议书、河南恒升物流园区有限公司与新飞电器有限公司（代表人新飞电器有限公司管理人）与洪浩物流延津分公司签订协议书、国内支付款回单。38、新飞电器有限公司管理人出具情况说明。39、新飞公司管理人（2018）新飞管函字第112号、（2018）新飞管函字第100号文件、新乡中院（2017）豫07民破6、7、8号之一百四十九证实债权清偿率为经新乡中院裁定确认债权金额经过第一轮清偿后未受偿部分的7%。40、涉案新飞电器出库单。41、关于支付仓储费的说明函。42、授权委托书。43、新乡市中级人民法院决定书（2017）豫07民破6-2号、新乡市中级人民法院决定书（2017）豫07民破7-2号、新乡市中级人民法院决定书（2017）豫07民破8-2号。44、李某4提供的河南新飞电器有限公司出库单。45、公安机关向赵某出示编号为2785826.2785909.2785975.2785834.2786966.2781208.2781212.2786798.27867197.2786193.2786308.2782591.2786508.2786217.2786107.2786102.2786148.2786152.2786611.2784491，赵某确认新飞公司提供的河南新飞电器有限公司出库单。46、公安机关向宗某出示的河南新飞电器有限公司单号为2786152.2786148.2786611出库单。47、公安机关向宋某出示的河南新飞电器有限公司单号为2785829.278695909.2785834.2786966出库单。48、公安机关向李某1出示2017年10月31日至11月1日物流单的河南新飞电器有限公司出库单。49、河南洪浩物流有限公司延津分公司、河南洪浩物流有限公司工商登记。50、公安机关向孟某出示编号为2786611.2786152.2786148.2786102.2786217.2786107的河南新飞电器有限公司出库单。51、公安机关向许某出示编号为2785834.2785965.2785829.2785909.2785975的河南新飞电器有限公司出库单。52、李某3提供的河南新飞电器有限公司出库单。53、河南新飞家电有限公司管理人、河南新飞电器有限公司管理人、河南新飞制冷器具有限公司管理人于2020年2月27日提供的证明。54、新乡市中级人民法院民事裁定书（2017）豫07民破6、7、8号。55、辨认笔录证实被害人李某4、李某3经辨认全部照片后指认敲诈勒索其钱财的人是张浩杰。被害人陈某4经辨认全部照片后指认出收取其现金的女子是李某2。被害人秦某经辨认全部照片后指认出洪浩物流会计，当时收取其6万元现金的人是李某2。56、证人李某1的证言证实其主要负责洪浩物流公司车队的运营结算，李某2主要是公司管钱的，张浩杰主要负责外围。张某4是张浩杰聘请的司机，2018年离职。公司的保险柜是李某2掌控，保险柜基本不放什么钱。其没有见过张浩杰大额（10万以上）的往公司提现金。张某1是公司的车辆调度，2018年辞职。其大约在2014年到洪浩物流延津分公司上班，主要业务对着新飞厂家的干线运输，2017年左右，河南洪浩物流延津分公司搬到新乡市南环恒升物流园内。其负责车辆核算，司机出车，他的开支费用写一个报账单，其进行核算，司机运输结束后向其交运输返单，其核对运输返单后，将单据交给会计张某3。公安机关向其出示的河南洪浩物流延津分公司向新飞厂家进行运费结算的物流返单，运输日期是2017年10月31日至11月1日，经其手的时候，这些物流返单上有新飞下属经销商的签字和盖章，没有结算金额，这些物流返单应该是张某3弄的。凡是有经销商签字、盖章的确认运输的物流返单其都会交给张某3。57、证人曹某的证言证实其是新飞电器齐齐哈尔地区的城市经理，其职责主要是对接代理商，2017年10月25日左右，其为了完成提货任务，给凤祥家电下了10万多元的提货任务，其负责把要货计划以EPR系统的形式提供给新飞，然后新飞的财物系统把对应货物的款项从凤祥家电扣除，同时通知洪浩物流提货，按照流程把货送到齐齐哈尔凤祥家电。新飞公司2017年11月1日给其邮箱发了一份出库通知，证明凤祥家电的货已经从新飞公司提走了。后续货迟迟不到，加上新飞宣布破产重组，他们担心货去哪了，后来其跟洪浩物流的张调度打电话，张调度说货在洪浩物流，新飞欠洪浩物流的钱，货不能给其。其就和凤祥刘总沟通，刘总也通过关系和新飞协商这件事得到的结果一样。后来其又跟张调度打电话协商，对方说新飞欠洪浩物流钱太多，让凤祥家电给他们点钱，让他们把损失降到最低，这样他们可以把货拉走。其跟凤祥刘总说了这个情况，刘总同意。其又给张调度打电话，张调度不接电话，后续其没有再参与这件事。58、证人陈某1的证言证实2017年11月，其接到新乡新飞领导的电话，大概意思是新飞内部没有货，但是物流公司把新飞的货扣了。因为他们之前给新飞公司转了50万元的货款，但是一件货都没有拿到。他们去新乡找新飞公司的睢总，睢总和洪浩物流的人协商，协商结果是洪浩物流要求其拿7万元才可以提货。他们为了减少损失，就答应这一要求。当时他们提出给洪浩物流转账7万元，但是对方不同意，所以当天下午2点陈某4去ATM取2万元现金，还有他们自己随身带的钱凑够了7万元现金。当天下午5点其和陈某4、益阳的秦总、新飞的业务员一起去的洪浩物流把钱给一个身材偏胖的女的。其当时要求对方打条，对方不同意。其当时还想拍照片留证，但是被她发现没有拍成。他们把钱交了之后，这个女的给其一张出门证，其将出门证交给门卫，就押着洪浩物流的车连夜赶往湖南。到湖南后，公司把1万多的运费转给洪浩物流，洪浩物流将货卸车。59、证人睢修伦的证言证实其负责新飞湖南片区的销售工作，任分公司经理。新飞破产前，张浩杰联系其说其手里有新飞的货，问其要不要。后其联系益阳、宁乡两个经销商告知他们这一情况，他们说要货。其又跟张浩杰联系，张浩杰说大概需要4万元可以把货提走。其把这一消息告诉益阳、宁乡两个经销商，他们电话同意。后来他们来新乡提货，并向洪浩物流交钱，具体交多少钱其不知道。交完钱后，洪浩物流给出门证，经销商将货押走。经销商向洪浩物流要收条，洪浩物流没有给，同时经销商要拍照，洪浩物流不让拍，双方发生争吵。益阳和宁乡两个经销商提货之前交的有预付款。60、证人梁某的证言证实其负责湖南衡阳的新飞电器销售业务，睢修伦负责湖南全省的业务。2017年11月份之前，益阳、宁乡两个经销商给新飞交了预付款，但是没多久，新飞宣布破产，无法提货，他们联系睢修伦，看怎么可以把货提走，后来睢修伦和其一起去新飞解决这件事，最后还是没法提货。后来其听睢修伦说洪浩物流有货，但一车货要交4万元才能提货。睢修伦将这一消息告知经销商，经销商同意。其和睢修伦带着益阳和宁乡两个经销商在洪浩物流见面，他们去给会计交钱。经销商交的是现金，但是具体的数额其不知道。经销商交钱时，因为拍照和会计发生争吵。后来经销商将货提走。61、证人闰红勇的证言其是新飞派驻周口的销售经理，负责周口宏顺电器有限公司和新飞厂家的业务。周口宏顺电器公司在新飞破产前向新飞电器交了90万元的预付款，2017年10月底新飞破产前，闰红勇和李某4到新飞协调发货，但货被洪浩物流扣押，李某4、许某多次与张浩杰交涉，向张浩杰交21万元，其中1万元是代郑州客户交给张浩杰的钱。在洪浩物流门口，李某4将21万元按张浩杰的要求交给张浩杰的司机后，张浩杰将李某4和郑州客户的货放行。张浩杰让李某4在物流派送单上盖章后放到恒升物流园的仓库里面一联，这个事就算结束了。62、证人陈某2的证言证实其是北京市金杜律师事务所上海分所的律师，其是负责河南新飞电器有限公司破产重组案件办理人员。新飞电器有限公司在2017年10月30日宣布停产，并向新乡市中级人民法院申请破产重整，2017年11月9日，新乡市中级人民法院裁定受理该案件，2017年11月20日，新乡市中级人民法院指定北京金杜律师事务所为管理人，负责该公司的破产重整案件。河南洪浩物流延津分公司是河南新飞电器有限公司最大的干线物流承运商，欠付了较多物流费未付。另外，河南新飞电器有限公司有较多货物存放在恒升仓库，大约一万多台。洪浩物流延津分公司是这个仓库的实际运营方，因此也向管理人主张仓储费。因货物长期存放在恒升仓库无法处置，管理人向新乡市中级人民法院提起诉讼，要求洪浩物流延津分公司及恒升物流园向管理人交付货物，并予以赔偿。目前该案件在新乡市中级人民法院二审。河南新飞电器欠洪浩物流延津分公司运输款14016970.85元，该金额主要是通过河南洪浩物流延津分公司运输单据（包括对账单、出库单、返单等单据凭证）予以确认，该金额根据河南新飞电器有限公司财务部门、物流部门核实并经管理人审核确认的金额，现已由法院予以裁定认可。2017年11月20日，他们接管新飞电器破产重整后，没有向河南洪浩物流延津分公司下达过运输指令。由于洪浩物流延津分公司控制恒升仓库，因此对于仓库内货物无法处置，所以管理人明确要求河南新飞电器有限公司不得再让有欠款的洪浩物流延津分公司运输货物，但是物流运输本身有惯性，原来新飞电器有限公司下的运输单据，有部分货物还是由洪浩物流延津分公司继续运输。按照新飞电器有限公司的账务统计有12982台产品存放在恒升仓库。2018年三四月份，管理人和洪浩物流延津分公司达成协议，由管理人支付200万仓储费后，洪浩物流延津分公司同意出库3000多台产品，这批产品他们卖了300多万元。截止目前有9677台产品存放在恒升仓库。到2018年11月9日，经多次协商，以7335255元将剩下冰箱卖给张浩杰。周口、商丘、洛阳、三门峡、郑州、益阳、宁乡等地的经销商没有就出库单上的货物申报债权，洪浩物流已经就这些地区的运输返单申报运输费用。齐齐哈尔凤祥家电商场的55台货物，虽然被张浩杰扣留，但凤祥家电商场申报507054.65元债权，管理人予以全部确认。63、证人张某1的证言证实其是洪浩物流公司的车队队长，负责所有货运车辆的调度及日常管理，2018年2月13日从洪浩物流公司辞职。2017年11月初的一天上午，张浩杰打电话给其，让其通知凡是装好电器的车辆，目前没有送到目的地的，一律停止配送，拉到恒升物流园内等他电话指示。当时有十几辆车停在恒升院内和仓库内。后来其听说这些代理商通过和张浩杰协商，交钱后自己找车将电器拉走。这些电器是代理商购买新飞电器公司的电器。周口、许昌、三门峡、郑州、洛阳、焦作、平顶山这七家是和张浩杰谈妥后，自己找车提货的。新飞电器重庆仓库、齐齐哈尔代理商、沈阳代理商的货被扣后一直没有拉走。湖南益阳和辽宁朝阳的代理商有2车货，他们和张浩杰谈妥后，准备自己找车提货，但实在找不到，张浩杰让其跟他们两家代理商谈运输价格，最后湖南益阳出了11000，辽宁朝阳出了15000元的运费，由其安排车将货物送走。当时经销商还要在自己的出库单上加盖公章，并将出库单交给张浩杰。将这些已经签字盖章后的出库单交给新飞电器，就可以再从新飞电器赚取5万元左右。扣货之后的一天晚上，代理商和张浩杰谈好后找车来装货，其在物流办公室看到张浩杰的司机张某4拿了几万元交给张浩杰妻子李某2，李某2收钱后，开具出门证，代理商的货才拉走。张浩杰扣过各地经销商的货后，各地经销商给张浩杰交过钱后，张浩杰交代其安排人跟着几家经销商的车走，并将经销商盖过章的出库单拿回。其认识齐齐哈尔市的凤祥家电的刘某。2017年11月初，齐齐哈尔的50多台货被张浩杰卸到恒升物流临时借用的洪浩物流仓库内，然后让其给刘某打电话，告知他齐齐哈尔的货在洪浩物流的仓库内，如果想提货，要给洪浩物流交5万元钱，刘某不愿意。后来刘某告诉其，他已经将洪浩物流扣货的事报案。其将这一情况告诉张浩杰，张浩杰说不让其搭理他。64、证人王某的证言证实其在洪浩物流主要负责管理仓库的装卸。其管理的是新飞公司租的洪浩物流的仓库，这个仓库其实是洪浩物流租赁恒升物流的。新飞将产出的产品运输到洪浩物流的仓库，其负责安排工人装卸。后期如果新飞的经销商需要要货，洪浩物流驻新飞的办事处会收到新飞的提货单，其收到提货单后，根据洪浩物流安排的车，其负责根据提货单上的产品型号进行装车。2017年11月份左右，新飞公司计划重组，其接到新飞外运部通知说有提货单装车，没有提货单不装车。其接到通知后，有提货单的其就装车，洪浩物流的车装上新飞电器后，有一部分车正常走了，有一部分车就停在洪浩物流的停车场，一部分车停了10到15天左右，至于当时为什么不走其不清楚，后来这些车都拉着货走了。按照新飞的规定，装车后必须48小时内走车，特殊情形不能超过3天。当时被长时间停留的，上面装有新飞电器的洪浩物流的货不只是从其所管理的仓库装的货，有的是从新飞其他仓库拉来的。其和同事张某1交流时，听说是新飞欠洪浩物流的钱，洪浩物流不让发货。张浩杰在洪浩物流负责全面工作。洪浩物流内的新飞电器的所有权属于新飞电器。65、证人张天亮的证言证实洪浩物流老板是张浩杰，财务李某2，会计李某1，车队队长张某1，其负责车辆手续审验，王某负责仓库装货，张某4是张浩杰的司机。新飞宣布停产，从11月1日开始，省内的经销商先来厂家进行抢货，当时洪浩物流也收到经销商的提货单，但是张浩杰让公司先把货扣下，有的大车已经发货了，又把货拉回来了。恒升物流园内停着许多装好货的车，经销商与张浩杰进行协商后自己找车把货拉走了。张浩杰扣货是因为新飞厂家欠张浩杰半年运费。当时恒升物流园的货是新飞厂家的，新飞厂家在恒升物流园内设了仓库，洪浩物流负责管理仓库。新飞厂家对着洪浩物流下单，然后洪浩物流安排大车送货，送货后，洪浩物流拿着运输单据对着新飞厂家结算运费。张浩杰同意放货后，张某1安排其跟着焦作的车走，说是到了在物流运输单上盖章，但是实际上其跟着焦作经销商的大车到了北环一个停车场内，对方也不给其盖章，其就回去了。66、证人靳某的证言证实其主要负责洪浩物流在新飞冷柜现场的事务。2017年11月份，新飞业务停了以后公司让其回到恒升物流园内的洪浩物流，当时其看见洪浩物流的车上装的电器产品都在物流院内停放。这些货是属于经销商的货，其听张某1、王某、张某4说洪浩物流怕新飞欠钱不结，所以将货扣下，后来这些货全部被拉走了。当时张某1让其押车去三门峡，当时拉货的车是三门峡经销商自己雇佣的车，让其押车的目的是去把盖有三门峡经销商的章的货物运输单拿回去给洪浩物流。但是三门峡经销商没有给其单子，理由是等货全部拉走后，才把货物运输单给洪浩物流。后来三门峡自己又雇佣车来恒升物流把货全部拉走后才把货物运输单给其，其给了张某1。洪浩物流负责给新飞运货，运费由新飞结算。要三门峡货物运输单的目的是证明经销商已收到货。当时大部分是省内的经销商找洪浩物流要货，他们和张浩杰协商。张浩杰没有权利扣经销商的货。后来其听说货被拉走是因为经销商给洪浩物流交钱了，交钱后将货拉走。67、证人乔某的证言证实2017年11月初的一个晚上，当时是新飞已经宣布破产了，郑州的一个客户给其打电话说急着运冰箱，然后其和司机张洋明去新乡市南环恒升找郑州的客户拉冰箱。到了以后，郑州的客户让他们去恒升最南面的仓库拉冰箱，一共拉了50台，运送到郑州市区后，客户给其2000元运费。这个冰箱是新飞电器公司的，因为新飞宣布破产了，张浩杰的洪浩物流从新飞二部或三部拉出来的冰箱或冷柜都拉到恒升物流园最南边的仓库，逼得经销商必须去找张浩杰协商出钱才能把货物拉走。恒升物流园最南边的仓库是张浩杰临时租用的，新飞停产后，张浩杰专门把仓库腾空用来存放从新飞二部或三部拉来的冰箱。当时还有一个湖南的经销商叫秦某也找其去恒升物流园拉冰箱，但是当其的大车赶到时，他已经找到车了，他觉得不好意思，所以微信转给其300元红包。68、证人张某2的证言证实其是洪浩物流延津分公司的大车司机。2017年10月31日晚，其在车队队长张某1的通知下，给洛阳的经销商送货，其当时开着车先到新飞二部装上11台电器，再到新飞三部装上186台电器，装好后张某1给其打电话让其把车开到车队。其就把车停到恒升物流园，第二天停了一天也没有送货，后来这车货不知道谁拉走了。其工作流程是张某1通知其去拉货，然后有一名专门人员送物流装车单据给司机，司机在单据上填写车牌号，然后拿着单据去新飞仓库，将单据交给新飞仓库的人，装好车后新飞厂家给司机出库单，司机将货物送到经销商指定的地点，经销商验货后再运输返单上签字盖章，司机将返单交给洪浩物流延津分公司的会计李某1，李某1结算司机运费。其向公安机关提供了拉货账本，上面记录其于2017年10月31日从二部、三部装车197台电器，预计送往洛阳，11月1日未装车的情况。69、证人宋某的证言证实其是洪浩物流延津分公司的大车司机。2017年10月底或11月初，其在车队队长张某1的通知下，给商丘的经销商送货，其当时开着车先到新飞二部、新飞三部装电器。装好后张某1给其打电话让其把车开到车队。其就把车停到恒升物流园，把车锁上后走了，商丘的经销商还问其问什么不配送，其说其也不知道原因。过了两天，张某1通知其把大车开到恒升物流园的仓库内，开进去后其就不管了。其工作流程是张某1通知其去拉货，然后有一名专门人员送物流装车单据给司机，司机在单据上填写车牌号，然后拿着单据去新飞仓库，将单据交给新飞仓库的人，装好车后新飞厂家给司机出库单，司机将货物送到经销商指定的地点，经销商验货后再运输返单上签字盖章，司机将返单交给洪浩物流延津分公司的会计李某1，李某1结算司机运费。公安机关给其看的车牌号为豫Ｇ×××**的物流派送单是其进行运输的，一共三张，其当时没有实际运输这三张物流派送单上的货物。经销售盖章后的派送单，是用来给司机结算运费，洪浩物流拿着这些派送单对着新飞厂家结算运费。70、证人江某的证言证实2017年10月31日，洛阳电器商李某3通过中间人联系其，其在新乡市新飞二部见到李某3，李某3让其开车在新乡二部装了一车冰箱，其连夜把这车冰箱送到洛阳李某3的仓库，运费3600元。过了几天，李某3又联系其说还有两辆车冰箱需要拉，其当时和另外一个人开了两辆车到南环恒升物流园内，当时李某3的冰箱在恒升物流院内的两辆大车上装着，其当时把这两车货卸到其车上，然后将货送到洛阳，运费还是一辆车3600元。又过了几天，李某3给其打电话说周口的电器商李某4需要拉三车冰箱，其就个车队的另外两辆车到南环恒升物流园内，李某4的冰箱在恒升物流园的仓库内张浩杰的三辆大车内，他们把冰箱卸下来装车，连夜把周口李某4的冰箱送到周口市，还有一车送到商丘市，运费大约5000元一车。70、证人陈某3的证言证实其是洪浩物流的大车司机，其开的大车不固定。2017年10月底11月初，张某1给其打电话说需要去新飞仓库拉货，这批货是三门峡的货。然后有人把提货的单子送到其手里，其拿着提货单去仓库拉货，其在恒升仓库、新飞二部各装了一部分后又去新飞三部拉货，但是新飞不装货，理由是没有货了。最后其没有办法，把车在化工路的供电局停留了一晚。第二天，其将这一情况告知张某1，张某1让其将车开到洪浩物流公司，然后其就回家了。中间隔了2天，三门峡经销商来洪浩物流倒货，张某1给其打电话让其过去，其过去把车上的篷布掀开后就不再管了。三门峡经销商在现场把其开的洪浩物流车上的货倒到另外一辆车上，后来的事情其没有参与。其将三门峡的货拉到恒升物流大院后，三门峡有人给其打电话问其货在哪，其说在恒升物流园内。71、证人张某3的证言证实其是洪浩物流延津分公司的会计，主要负责是和公司内的大车对接结算运费，大车司机在结束运输后，将返单交给其，由其整理交给李某2，李某2结算运费。洪浩物流延津分公司的老板是张浩杰，李某2是管钱的，他们公司就是一个物流运输公司，主要负责给新飞电器有限公司配送货物，公司所在地为新乡市南环恒升物流园内，恒升物流园也是新飞电器有限公司的外设仓库。洪浩物流延津分公司在新飞电器公司有派驻办公室，一般流程是新飞电器计划部向洪浩物流延津分公司下发物流运输单，然后洪浩延津分公司派驻办公室人员将运输单据交给业务员，然后洪浩物流延津公司进行运输，运输结束后，司机会将运输返单交给其，其定期将运输返单整理后交给肖姐，肖姐将运输返单交给新飞公司会计部门，新飞公司会计审核通过后，洪浩物流向新飞公司开具运输发票，然后进行结算。2017年11月，新飞电器公司停产重组，流程还是一样，只不过他们对着的是新飞管理人。新飞公司破产重组时，是肖姐拿着整理好的运输单据向新飞管理人申报债权。公安调取的洪浩物流延津分公司2018年3月份向新飞公司报运费的发票收款人和开票人的名字都是其，但实际上是因为洪浩物流延津分公司用的其会计资质，所以运输发票上是其名字。72、证人韩秋玉的证言证实其在新飞公司物流部任副总监。新飞公司的物流配送流程是销售部下销售预测计划，然后计划部下达分解计划，车间生产完毕后，产品生产后入库，销售部门下发销售订单，然后物流部向运输公司下单，物流公司派车拿单到成品库提货，配送完货物后，物流公司驻新飞公司的人员拿着返单到物流部门对账，物流部门根据运输货物的体积、运输距离计算运费，双方对账确认无误后，由物流部将确认好的运费报至新飞公司财务部，财务部进行结算运费。新飞仓库主要在二部、三部，还有一些小仓库，有南环恒升物流园和供电局一个办公地点。2017年10月30日下午，新飞电器新加坡总公司向全体员工和各地销售业务员通过邮件宣布停产，11月初宣布由管理人进行破产重组。销售代表接到宣布停产的邮件后，告知了各地经销商，有许多经销商已经交过钱了，收到停产消息后，许多经销商来厂家协调发货，这时物流部门的要求是见到发货手续才给物流物流配送产品。到2017年11月初新飞电器看管人接收时，从二部、三部大约发货2万台产品。恒升物流园和供电局仓库从新飞电器公司宣布停产后不再发货。洪浩物流延津分公司是新飞公司最大的运输配送公司，和新飞公司签的干线运输合同，恒升物流园和新飞公司签的有仓储合同。73、证人肖淑敏的证言证实老板张浩杰安排其在新飞厂家常驻，主要负责与新飞厂家对接结算运费。其工作流程是张某3将公司运输票据准备好后送到其在新飞厂家的办公室，然后其将票据整理后与新飞厂家的财务人员核算，由新飞厂家财务工作人员对其提供的票据审核。2018年3月份，张某3在公司里将运输返单整理好交给其，然后由其向新飞厂家结算运费。编号为2785829、2785909、2785975、2785834、2786966、2786198、2786197、2786193、2786308、2780591、2786508、2786217、2786107、2786102、2786148、2786152、2786611、2784491的单据是张某3整理的，然后交给其，由其向新飞厂家核算和结算的。其是按照正常的工作流程与新飞厂家结算和核算运费。这些单据名称是“河南新飞电器有限公司出库单”，上面记录的内容是运货时间、数量、车牌号，部分单据还写有详细的运费数。这18张单据中，洛阳飞格商贸公司有6张单据，2786198、2786197、2786193、2786308是2017年10月31日新飞厂家出库发货197台电器，由洪浩物流延津分公司派车运输，费用是5333.38元；2780591、2786508是2017年10月31日新飞厂家出库发货240台电器，由洪浩物流延津分公司派车运输，费用是11385.4元.三门峡家美电器有6张单据，2786217、2786107、2786102是2017年10月31日新飞厂家出库发货82台电器，由洪浩物流延津分公司派车运输，费用是4270元；2786148、2786152是2017年10月31日新飞厂家出库发货130台电器，由洪浩物流延津分公司派车运输，费用是6897.63元；2786611是2017年11月31日新飞厂家出库发货170台电器，由洪浩物流延津分公司派车运输，费用是7553.31元。郑州市管城区利新家电维修部的票据1张，2784491是2017年11月1日新飞厂家出库发货50台电器，费用是1134.47元。商丘市睢阳区腾达家电商行票据5张，2785966是2017年10月31日新飞厂家出库发货135台电器，由洪浩物流延津分公司派车运输，费用是5019.63元；2785829、2785909、2785975、2785834是2017年10月31日新飞厂家出库发货145台电器，由洪浩物流延津分公司派车运输，费用是5259.35元；2785975是2017年11月1日新飞厂家出库发货50台电器，由洪浩物流延津分公司派车运输，费用是1673.93元。以上这些单据新飞厂家没有异议，审核通过了。其只看运输返单和回单，具体是否实际运输其不清楚。74、证人宗某的证言证实2017年10月31日新飞宣布不再发货，11月初，新飞倒闭了，当时有新飞厂家的经销商到厂家进行提货，当时三门峡的经销商急着拉货，不知道通过什么途径联系了其，让其帮忙拉货，其当时安排两辆车豫Ｈ×××**和豫Ｈ×××**去帮他运货，手续都是三门峡经销商自己办的，其先后安排两辆车两次到新飞厂家进行装车，每次装好后，三门峡的经销商和洪浩物流的工作人员跟着其两辆大车去三门峡送货，当时送货地址是三门峡家美电器，送到后洪浩物流的人向三门峡的经销商要物流返单，当时三门峡的经销商不愿意给，最后不知道怎么协商的，三门峡的经销商把物流返单签字盖章后交给洪浩物流的人。三门峡经销商用其的车一共用现金的方式付给其运费一车是7000多元，一车是8000元。其听说洪浩物流利用干线运输的条件，有的已经发车的货，都开到南环恒升物流园内，洪浩物流的老板扣了不少经销商的货，经销商交钱后才能将货提走。75、证人赵某的证言证实其是新飞公司管理人下属会计部负责人。公安机关向其出示的编号为2785829、2785909、2785975、2785834、2786966、2781208、2781212、2786198、2786197、2786193、2786308、2780591、2786508、2786217、2786107、2786102、2786148、2786152、2786611、2784491的20张新飞公司出库单是经过严格的财物流程审核过的，并盖有公司财物审核章，这些出库单洪浩物流延津分公司已经向新飞申报债权，管理人已经认可，核算金额是60182.33元。这些出库单是洪浩物流延津分公司申报运费提供的票据，是由洪浩物流延津分公司提出申请，法人代表张浩杰委托律师进行申报债权的。这些出库单洪浩物流是否实际运输他们没法现场监督，物流运输是有流程的，只要洪浩物流延津分公司提供了新飞公司的出库单，上面有经销商的签字和盖章，财物部门就认为运输已经实际发生。这些出库单所产生的费用，管理人没有进行清偿，因为双方存在诉讼争议，洪浩物流延津分公司认为有留置权，留置了恒升仓库内的所有电器，他们认为洪浩物流延津分公司没有留置权，最后新乡中院判决洪浩物流延津分公司没有留置权，洪浩物流延津分公司提出再审，纠纷尚未结束，债权还没有办法分配。76、证人刘某的证言证实其是齐齐哈尔市凤祥家电商场的总经理。2017年10月底，他们公司向新飞公司提出需求，总共是55件货，价值108525元。其提出需求后，新飞公司发给齐齐哈尔办事处的业务员曹某一份邮件，邮件内容是出库通知。这个出库通知时间是2017年11月1日，但是他们公司迟迟没有收到货。其让曹某问新飞公司怎么回事，新飞公司说货物已经被提走了。过了一段时间，其还是没有收到货，其又让曹某打听，后来曹某告诉其货被洪浩物流扣在他们仓库了。其让曹某协调这件事，曹某给其反馈说因为新飞公司欠洪浩物流的钱，所以洪浩物流扣货。其让曹某和洪浩物流说其公司已经把单开出来了，物权是其公司的，洪浩物流和新飞之间的债务和其公司没有关系，最后其公司和洪浩物流也没有协调成。2018年10月份，其亲自去了一趟新乡，通过熟人找到张浩杰的电话，想通过电话和张浩杰协商，但是张浩杰说他出差了，其又去洪浩物流找张浩杰，当时大门口有很多人闹事，门岗不让其进去，其没办法就又回到齐齐哈尔。77、证人张某4的证言证实其是2013或2014年的时候给洪浩物流的老板张浩杰开车，同时还负责带着大车上高速，洪浩物流还在关堤物流园时，其开始分管后勤维修工作。洪浩物流主要业务是运输，张浩杰和李某2是老板。洪浩物流大部分业务是对着新飞冰箱厂。其刚来工作时，洪浩物流在关堤物流园内，后来搬到恒升物流园内。其当过洪浩物流的法人代表，2018年10月底其不再洪浩物流干了，一直催着张浩杰变更法人代表，2019年2、3月份，法人代表更换为李某1。其在洪浩物流没有股份，工资是2500元一个月，后来涨到2700元一个月。新飞厂家宣布停产后的一天晚上20时许，张浩杰让其到恒升物流园门口找一个面包车拿钱，其到了后和面包车上的人就没说话，对方就直接给其一捆现金，大概有4、5万元，然后其将钱拿到恒升物流园内洪浩物流的大办公室里，其将钱交给李某2。张浩杰当时也在办公室，张浩杰说让其还去门口拿钱，其就又到门口面包车上拿钱，这时候其看见恒升物流园内放出一车拉着新飞冰箱厂的货，其从面包车的人手里拿了现金后，又将钱交给李某2，就这样收了三四次钱，当天晚上一共从恒升物流园放出3、4车货。新飞宣布停产后，洪浩物流是否还有其他发货情况其不清楚。2017年新飞厂家宣布停产前后，恒升物流园仓库内的货都是新飞厂家的，洪浩物流应该不能直接处置新飞厂家的货。78、证人李某2的证言证实其家里最多会放万二八千的现金，公司有时候会存20多万现金，但是这都是从公司账户转到其或张浩杰或李某1账户上，然后再取出来，也就是说这些现金的来源都是有据可查的。有时候钱取出来用不完，最多会在保险柜存放三至四天后又存到其或者张浩杰或李某1卡上。公司的业务都是走流水，不走现金。张浩杰给过其现金，不过最多也就是一两万现金，这钱是有时候新飞结算运费慢，其让张浩杰出去借的钱。张浩杰在公司是实际老板，负责外围工作，和新飞或海尔谈业务，李某1主要负责他们自己购买车的司机的报账，其主要是管账，车队队长是张某1。张某4是公司司机，没有插手公司经营。公司的对公账户没有存过5万元以上的大额现金。其没有从其或其掌握的卡上取出超过5万元现金。新飞破产期间公司没有拖延或阻挠将客户的货运输至指定地点的情况，如果有拖延也是因为电器装不上车。洪浩物流延津分公司的工作流程是经销商在新飞厂家下单，物流运输单据到其公司，公司将单据交给大车司机，大车司机凭单据去新飞仓库装货，然后运输至经销商处，经销商在运输返单上签字盖章，公司把单据交给新飞厂家定期结算运费。79、被害人许某、李某4的陈述证实许某和李某4、尹云龙共同出资开办了周口市宏顺电器有限公司和商丘市合祥电器有限公司，周口市宏顺电器有限公司法人是尹云龙，商丘市合祥电器有限公司的法人是许某。这两家公司从成立起就跟新飞公司签订购销合同。2017年10月底，他们得到新飞公司要重组的消息，担心影响他们向新飞公司交的预付款的安全，给公司造成损失，所以就想提前将货物变成实物。他们三人商量后，决定由许某和李某4去新飞公司全权处理此事。2017年10月30日或31日下午李某4带着闰红勇先去新飞公司报计划下单，然后新飞厂家按照他们报的计划指定物流公司免费运货到指定地点。许某在次日下午到达新乡，目的和李某4一致。新飞厂家指定的送货公司是洪浩物流，运费由新飞公司出。许某到达后与李某4、闰红勇在新飞冷柜厂门口会和，讨论具体发货事宜，李某4说计划已报，厂家订单已下，货款已从预付款中扣除，新飞厂家给他们配货冰箱和冰柜600台左右，货款90万元左右。他们知道洪浩物流是承运方，所以到新飞二部看洪浩物流的装货情况，在二部门口他们看见两辆已经装好货的洪浩物流的大车开出，他们观察这两辆车的行驶路线发现这两辆车停在了恒升物流园门口，他们上前询问司机，确认是他们的货后，继续问司机为什么不往周口送，司机说晚上再说，然后将车开进恒升物流园。晚上或者次日上午，另外两车半货同样开进恒升物流园。许某通过新飞厂家的朋友和张浩杰联系，要求张浩杰放货，张浩杰答应先放一车货，但是车辆还是停在恒升物流园，没有送货的迹象。次日下午，许某直接和张浩杰打电话，张浩杰说货与他们公司没有关系，是张浩杰和新飞厂家的纠纷，意思就是不同意放货。张浩杰扣货的事许某和新飞厂家新加坡负责人李嘎俊（音）联系，但是因为新飞厂家已下单，预付款已扣除，所以他们不能再报货了，李嘎俊让他们去找张浩杰沟通。扣货第三天下午17时左右，许某通过闰红勇和张浩杰在恒升物流园见面，请求对方放货。张浩杰说让许某拿30万才放货，并且让他们自己找车拉货。许某觉得张浩杰要的多，就回去了。后经闰红勇从中说和，扣货的第七天，张浩杰找他们要21万元，其中1万元是张浩杰扣郑州兴顺代理商滑某的货，向郑州要的钱，让他们替滑某垫付。如果他们答应张浩杰的要求，张浩杰就同意放货。因为许某和滑某认识，所以许某给滑某打电话告诉他说张浩杰向他要1万元钱，才放他的货，滑某同意并先让许某垫付。许某和尹云龙电话沟通后答应了张浩杰的要求，同意给他21万。他们答应给张浩杰21万后，张浩杰说让他们给现金，不能转账，10月6日尹云龙将21万元打到李某4的建行卡上，下午李某4和新飞厂家派驻商丘的业务经理李敬岭在南环的一个建行将钱取出，许某让闰红勇和张浩杰联系，告诉张浩杰钱已经准备好，拉货的车也准备好，张浩杰就让他们的车进到恒升物流园装车，许某在现场指挥装车，并让他们将钱交给他指定的人，装好一辆车，出恒升物流园大门时，他们交给他指定的人5万，装了四辆车，总共给了20万。张浩杰指定收钱的人是张浩杰公司的人，一个胖胖的男的。他们交钱时张浩杰在现场，但是他不直接收钱。交钱时许某、李某4、闰红勇、李敬岭都在现场。洛阳飞格商贸有限公司的李某3给他们介绍的拉货车，每辆车4500元运费。李某3也是受害人之一，张浩杰以同样的方式敲诈李某32万元。张浩杰要钱的理由是新飞厂家欠他的钱，他扣的货和经销商没有关系，要想拉货就得给张浩杰拿钱。张浩杰扣的四车半货就是他们的货，新飞厂家已经下单且扣除了预付款，按照他们跟新飞厂家约定洪浩物流应该无条件免费送货。他们同意给张浩杰钱是因为他们耗不起，还有市场要做，如果不答应，货拉不走，最后的损失更大。张浩杰扣留了滑某50台冰箱和冰柜。他们当时没想到报警，觉得新飞厂家马上要重组，货物马上要被查封，这次能让新飞厂家下单，他们都很满意，虽然张浩杰敲诈他们，但总比这些货被法院查封后，他们什么也得不到强，他们当时只想尽快把货拉走。2017年11月份，张浩杰向他们所要21万元时还有一个附加条件，就是他们还要给张浩杰出货物流派送单，他们当时为了要货，就答应张浩杰了。张浩杰向他们要出货物流派送单就能向新飞要运费。张浩杰没有实际帮他们送货。80、被害人滑某的陈述证实2017年10月31日，新飞冰箱厂部重组声明，当时其还有100多万元的货在新飞押着，所以其赶紧赶到新乡。11月1日，其找到新飞的计划科老胖开出货单，其先开了五百多台出货单，11月1日晚上其听说洪浩物流那边扣了好多人的货，其就直接让新飞计划科的人把其的提货单开成自提单，其自己找车拉货。但这时其已经有50台货被张浩杰的洪浩物流公司扣至恒升物流园，其还了解到周口经销商许某的货被张浩杰扣了，他们在和张浩杰协商，其给就许某说捎带着其这一车货，一起跟张浩杰协商。11月6日，许某说张浩杰向他要21万现金，其中包括向其要的1万元，还有出货物流派送单也得给张浩杰。其当时同意了，并在恒升物流园门口给许某1万元现金，然后其自己找车将货运走。其听说当时是新飞欠张浩杰的钱，他就扣经销商的货，张浩杰知道新飞重组破产，经销商急着向新飞要货，所以趁机扣货来敲诈经销商的钱，最终弥补他的损失。经销商是跟新飞签订的合同，货物是经销商掏钱买的，张浩杰是洪浩物流的老板，他只是负责运输，他扣货肯定是违法的。因为当时其的货被扣的少，再加上新飞破产，人心惶惶，所以当时没有想到立即报警。其当时给张浩杰的出货物流派送单是2800元的运费。81、被害人李某3的陈述证实其是洛阳飞格商贸有限公司的实际负责人，公司法人是其姐钱晖。其是新飞在洛阳区域的代理商。公司和新飞的合同是一年一签，签合同后提前一个月给新飞打款，都是预付款，先款后货，支付方式有时是通过公司对公账户72×××08直接打给新飞的对公账户，有时是通过承兑汇票的方式。2017年10月30日晚，其接到新飞电器销售王福生的电话，说新飞出事了，让其赶紧去新飞厂家。其连夜赶过去，见到王福生，王福生说新飞电器马上要改制，有可能他们之前定的货供不上，如果下手晚了，就什么都没有了。其公司在9月份向新飞交了400万元预付款，10月30日之前提了290万元左右的货，还有110万元的货没有提走。其赶紧去新飞销售管理部将这110万元的提货单全部开出来。第二天一早，其拿着提货单到新飞物流部，物流部安排给其装货。当时其看承运物流商是河南洪浩物流延津分公司，其就紧盯着这个物流公司的车，车到新飞冰柜厂后，其记下车牌号，同时跟司机说货装好后给其打个电话。随后其又赶紧自己联系另外两辆新乡的车，跟着这两辆车去了新飞二部拉货，当时是因为担心新飞公司安排的车太慢，拉晚了货都被拉完了。其一直盯着这两辆车将货装满后，让这两辆车拉着货回洛阳。紧接着其回到冰柜厂，没见到装着其的货的洪浩物流车，其给司机打电话，司机说在路边搭篷布。其过去找到这辆车问司机什么时候去洛阳，司机说老板说了让先把车开到公司。其觉得不对劲，给司机说好话，但是司机说他们在洪浩物流交的有押金，如果听其的话去洛阳，押金就没了。其当时拦不住，司机把装满货的大货车开到恒升物流园内洪浩物流的停车场。第二天，其到洪浩物流的停车场，见到了装着其的货的物流车，其就联系新乡的朋友，找到洪浩物流老板张浩杰的电话解决这件事。电话里张浩杰说让其给他钱，其问张浩杰问为什么要扣货，张浩杰说新飞欠他钱，如果其想要货需要给他掏钱。最后经过讨价还价商量到2万元外加三车的运费单。商量好后，其和张浩杰在他位于恒升物流园的办公室内见面，还是说钱的事，看能不能少一点，最后没有说成。11月4日，其让张浩杰的车把货送到洛阳，张浩杰不同意，让其自己找车，并且叫来一个人，让其到时把2万元钱给那个人，同时把物流单给他。其没有办法就又找了一辆车进去洪浩物流的停车场，把货倒到其另外找的那辆车上，然后按照张浩杰的要求将其随身携带的2万元现金给张浩杰说的那个人。其当时去新乡的时候，把公司当天收的营业款带走了，这次回来又把账目补上去了，这个公司是有记录的。时间为2017年11月1-8日的日报单中有个36768的新乡费用，这笔钱是给张浩杰的2万元加上其自己找的3辆大车的费用，每辆车4000元，剩下的费用是处理这件事找别人帮忙的费用。其找的三辆车，其中有一辆车是重复的，那辆车将货拉到洛阳一两天后，其又雇佣他把张浩杰扣其的那批货拉到洛阳，车牌号分别是豫Ｇ×××**和豫Ｇ×××**。张浩杰扣其的货一共扣了4天，从10月30日至11月4日。当时新飞厂家已经乱了，其找销售和厂家管物流的李嘎俊都协商过这件事，但都解决不了，其只能找张浩杰协商。82、被害人孟某的陈述证实其是三门峡家美电器有限公司销售经理，2017年10月30日下午，其接到新飞厂家宣布停产的邮件，当天晚上其和新飞厂家区域经理付志邦一起赶到新飞厂家，付志邦已经帮其跟新飞厂家协调好了，10月31日其从新飞计划部开出“河南新飞电器有限公司出库单”，当时一共是90多万元的货。其拿着出库单找洪浩物流取货，洪浩物流车队负责人说没有车，要是需要拉货的话得出运费，其同意了，谈好的价格是8000元一车。第一车是洪浩物流帮其找的车，有洪浩物流的工作人员跟车，10月31日晚上拉到了三门峡，洪浩物流的工作人员让其在出库单上盖章给他，然后其就回去了。11月1日，洪浩物流的车在新飞厂里装货，装了一半时货车司机接到电话后将装有一半货的大车开到恒升物流园，其公司的这半车货被洪浩物流扣了。其没有办法只能自己从外面找车将剩下的货拉回三门峡。11月2日，其通过电话联系洪浩物流老板张浩杰，但张浩杰不接电话，11月4日，其联系上张浩杰，张浩杰说新飞厂家欠他们的钱，所以将货扣了，让其拿2万元钱，其不同意。最后协商结果是其给张浩杰1万元，并且还要将这几天其自己找车拉货的单据都给他。11月4日下午，其从三门峡赶到恒升物流园，在四楼洪浩物流经理办公室见到张浩杰，并给他1万元现金，张浩杰让其去1楼办手续，手续办好后，其自己找车将货拉回三门峡。1万元现金是其来新乡时从公司借的钱，公司有借款凭证，但是上面写着雷昆的名字，当时这个情况其向雷昆汇报了，雷昆直接签字把1万元现金提取支取了。83、被害人陈某4的陈述证实2017年10月底11月初，其听说新飞的货发不出来了，其就去新飞公司与他们交涉，但是不管用，因为提货单开出后，新飞没有货，提货单最后作废了。其通过新飞驻湖南办事处的睢经理来协调，得知洪浩物流院内有两辆大车上装的有货，其让睢经理去协商。后来睢经理告诉其洪浩物流让其出7万元才发货，并且运费由其承担。当时其没有办法就同意了，因为这件事其当时已经去过两次新飞，想的7万元能拿走29万元的货已经不错了。紧接着，睢经理去新飞公司协调开提货单，将提货单交给洪浩物流后，洪浩物流将货物倒腾到另一辆车上。2017年11月19日，其让公司通过法人陈永恒的卡给其转款7万元，然后其在新乡跨行在ATM取款，取了2万元现金，后来包括借睢总的和他们自己带的现金凑够了7万元。当天傍晚，其和睢经理去洪浩物流见到洪浩物流的会计，并给她7万元现金。因为当时其想偷偷拍照留证还和对方发生争吵。当晚其侄子陈某1押车回湖南，其坐高铁离开新乡。其回到宁乡后将14500元运费转至李某2账户。2017年10月16日其给新飞打款50万元，是睢经理介绍的，但是一个货都没有收到，新飞就破产重组，睢经理觉得过意不去所以帮其打听到这辆车可以想办法提走，最后睢经理拿到这两车货的明细单，对着单子又在新飞开了单子出来，就这样把货提走了。当时其拉了一车货，货品型号很杂。另外一车货是湖南益阳的秦经理，那车货也给洪浩物流交钱了，也是找睢经理协商的，其给洪浩物流会计钱的时候，秦经理也在场。84、被害人秦某的陈述证实其是益阳市逸丰商贸有限公司的老板。2017年10月30日，新飞厂家宣布停产，因为其公司给新飞厂家转的有预付款，所以其赶紧赶到新乡新飞厂家，通过新飞厂家湖南区的经理睢修伦到厂家协商，其从厂家开出7、8万元的货。睢修伦下边的一个杨经理告诉其说新乡市南环恒升物流园内洪浩物流扣押别的经销商的货，同时洪浩物流向经销商索要现金，那个经销商不愿意出钱，很气愤，货也不要了。其得知这一消息后就通过杨经理联系新飞厂家，让厂家开这两车的提货单。2017年11月十几号的时候，杨经理带着其和陈某4一起去洪浩物流要货，其和陈某4、陈某4的侄子在恒升物流园内见到洪浩物流的老板，他说新飞欠他的运费，他才扣新飞的货，这些货其要向他交8万元钱才能提走。最后经协商价格定在6万元，宁乡陈某4也谈好了价钱，其和陈某4一起去洪浩物流的财务室找一个女的交钱。交钱时其和陈某4想拍照留存作为交钱的证据，但是被那个女的吵了一顿。后来他给洪浩物流的司机1万多元的运费将货运回湖南。其从洪浩物流拉了20多万元的货，都是冰箱和冷柜。其给洪浩物流交的6万元是从公司拿的钱，是其老婆给其的现金。85、被告人张浩杰的供述与辩解称2007年河南洪浩物流有限公司成立，当时其是法人代表，实际老板是李某2，曾经法人变更为张某4，现在法人是李某1，现在其不负责公司的事情。洪浩物流主要业务是负责新飞厂家的物流运输，开始时洪浩物流承担新飞10%的物流运输，2013年至2017年承担新飞70%的物流运输。2013年至2017年新飞倒闭，其公司的车加上挂靠运输车辆有六七十辆。因为新乡服务区当时烧了7车货，发生官司，所以法人代表更换为张某4。张某4是其公司员工，工资为2000多元。2017年时公司法人是张某4，实际老板是李某2，张某1在公司负责经营，会计师李某1和李某2，其负责协调交警、车辆路上状况与新飞的业务。新飞厂家2017年11月1日宣布停产，11月9日宣布破产。物流运输的流程是新飞冰箱厂物流部对洪浩物流下货物返单，单据上有新飞厂家的运输货物型号、台数、收货地址、收货人，接到单据后，洪浩物流安排车辆和司机装车、运输，运输后洪浩物流把货物返单交给新飞厂家结算运费。新飞破产后，闰红勇找其帮忙给周口地区经销商送点新飞的货，其说不管这件事。闰红勇又找到雷豪杰，雷豪杰给其说其装好的货应该给别人送过去，要是不送过其要负法律责任。其给雷豪杰说其听说关堤派出所也来处理过这件事，但是新飞欠洪浩物流1480万的运输费谁来管，洪浩物流11月7日告知新飞厂家洪浩物流已行使商业留置权，洪浩物流已经把新飞在恒升的货都留置了，这件事其管不了，其也没有办法。后来他们是怎么样将冰箱提走的，其没有过问，只是提走之后其听说是经销商出了一部分费用，算是对洪浩物流的补偿。雷豪杰和闰红勇是新飞厂家的销售经理。当时闰红勇给其说有好几个地市的经销商来要货，其印象中有周口和商丘的经销商。经销商是自己找货车将电器拉走的，拉货后经销商在新飞公司的运输单上签字盖章，代表货物已经收到。当时经销商将货拉走后，其没有再次结算运费，但是洪浩物流必须拿着运输单上交新飞公司核减库存。2017年6月26日，新飞厂家在恒升物流园设仓库，恒升物流园委托其公司进行管理。在正常情况下，洪浩物流没有权利处置新飞厂家储存在恒升物流园仓库的货物，其公司的业务至负责运输和仓储管理。因为新飞欠其公司钱，公司行使商业留置权后，其公司就可以处置了。2018年夏天后，洪浩物流委托其去跟新飞破产管理人谈判，其先对在恒升物流园仓库内新飞电器进行销售，等官司结束了，如果洪浩物流赢了，卖新飞电器的钱归洪浩物流，如果洪浩物流官司输了，卖新飞电器的钱洪浩物流归还新飞厂家管理方，这个事在红旗区公证处公证过。2017年10月31日至11月9日期间，没有经销商向其缴纳费用其才发货这种情况。2017年10月31日至11月9日期间，洪浩物流一直发货到11月7日。新飞电器公司和洪浩物流延津分公司签订运输合同，截止到新飞破产，一共欠洪浩物流运输费约1410万元。2017年11月3日左右，公司申请新乡市牧野区法院对恒升物流园两个仓库内的新飞冰箱进行查封，大概有一万余台冰箱，11月7日，其以洪浩物流公司的名义给新飞公司发去留置函，告知新飞公司其留置了一万余台冰箱。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人张浩杰多次勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人张浩杰利用其从经销商处索取的总运费为60182.33元的出库单向河南新飞家电有限公司管理人、河南新飞制冷器具有限公司管理人、河南新飞电器有限公司管理人申报债权清偿未果，根据河南新飞公司管理人文件[2018]新飞管函字第112号确定的债权受偿比例为7%计算出60182.33元债权的受偿金额为4212.76元，未达到河南省诈骗罪犯罪数额较大的认定标准，故其行为不构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名不成立，本院不予支持。被告人张浩杰违法所得的财物，应当责令退赔。被告人张浩杰及其辩护人关于被告人张浩杰不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，公诉机关提供了新飞电器有限公司销售合同、李某4卡号为62×××17的建设银行卡交易记录、新飞电器公司批准自提的请示书、日报单、电汇凭证、银行承兑汇票、付款申请单以及证人证言、被害人陈述等证据，经庭审质证，能够证实被告人张浩杰将被害人许某、滑某、李某3、孟某的货物扣至河南恒升大型物流综合园区内，并以扣押被害人的货物为要挟，勒索被害人许某20万元、滑某1万元、李某32万元、孟某1万元，故对该辩护意见不予采纳；辩护人对于本案所谓敲诈勒索的金额存在事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被害人陈某4的7万元，秦某的6万元仅有被害人陈述及证人证言予以证实，没有其他证据相互印证，事实不清、证据不足，对该辩护意见予以采纳。被告人张浩杰及其辩护人关于被告人张浩杰不构成诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张浩杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2025年1月15日止）。二、责令被告人张浩杰依法返还被害人许明军人民币二十万元，被害人滑济舟人民币一万元，被害人李斌人民币二万元，被害人孟慧平人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  王文卡二〇二〇年九月十一日书 记 员  陈梦欣