广东省连南瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1826刑初79号公诉机关连南瑶族自治县（以下简称连南县）人民检察院。被告人李泽亚，男，1940年3月9日出生于湖南省湘乡县，身份证号码441************012，汉族，高中文化，户籍所在地连南县********，住连南县****************楼上三楼出租屋。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月4日被连南县公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，2019年8月27日被逮捕。现羁押于连南县看守所。指定辩护人古美玲，广东蔚然律师事务所律师。被告人曾英，女，1954年1月15日出生于广东省连南县，身份证号码440************027，汉族，高中文化，户籍所在地连南县***********，住连南县****************楼上三楼出租屋。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月27日被连南县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于阳山县看守所。指定辩护人黄营莹，广东万解律师事务所律师。被告人张献夫，男，1962年8月30日出生于浙江省东阳市，身份证号码330************413，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省东阳市*******。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月29日被内蒙古自治区阿拉善右旗公安局刑事拘留，于2017年1月30日被逮捕，2018年2月11日被内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院决定被取保候审。因涉嫌犯组织、领导活动罪，于2018年7月4日被连南县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。2018年8月11日，因犯组织、领导传销活动罪被内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院判处有期徒刑五年。现羁押于连南县看守所。指定辩护人张立安，广东蔚然律师事务所律师。连南县人民检察院以南检诉刑诉〔2019〕68号起诉书指控被告人曾英、张献夫犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。2019年8月28日连南县人民检察院以南检诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书，追加指控被告人李泽亚犯组织、领导传销活动罪。本院于2019年10月8日作出（2019）粤1826刑初69号刑事判决，被告人张献夫不服向广东省清远市中级人民法院提出上诉。广东省清远市中级人民法院于2020年4月14日作出的（2019）粤18刑终391号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。连南县人民检察院指派检察员邵英莲出庭支持公诉，被告人李泽亚及指定辩护人古美玲律师、被告人曾英及指定辩护人黄营莹律师、被告人张献夫及指定辩护人张立安律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。连南县人民检察院指控，2016年6月被告人李泽亚就在广西南宁市成立了“中华人民共和国民族资产联合基金会总会”，伙同被告人曾英、张献夫等人，以民族资产解冻、扶贫等为名，组织、领导传销活动。2017年10月10日，被告人曾英、李泽亚在连南县开设了新的银行账户，设立基金会进行组织、领导传销活动。被告人李泽亚利用伪造的任命书自任为基金会会长，管理、操纵下线团队开展传销活动。被告人李泽亚、曾英租用了连南县*****************作为办公室，创设五老项目、李天龙项目、周虎项目等传销项目，设立“泽亚基金会”，以民族资产解冻、扶贫等为名，实行公司运作的方式，进行分级管理：会长管理团队长、团队长管理大组长、大组长管理小组长、小组长管理自己的组员，组员不断发展下线开展传销活动。利用微信进行宣传，对外承诺只要缴纳人民币8元、23元、100元等金额不等的费用参加项目，可以享受80万至160万不等的巨额回报。下线会员所交的费用通过微信、转账、现金等方式上交给小组长，小组长汇总后再上交给被告人李泽亚、曾英，或者根据被告人李泽亚、曾英等人的要求转账到指定的“上级”银行账户。通过被告人李泽亚名下银行账户直接或间接收取杨某1、唐某1、王某1、王某2、刘某1、王某3、王某4、邓某1、李某1、刘某2、韩某1、刘某3、傅某1、沈某1、胡某1、李某2、严某1、王某5、姚某1、严某2、姚某2、吴某1、唐某2、胡某1、陈某1、孙某5、张某1、范某1、吴某2、王某6、李某3、姜某1、潘某1、王某7、孙某1、赵某1、张某2、王某8、姚某3、冯某1、孙某2、李某4、李某5、蒙某、孙某3、孙某4、关某1、黄某1、王某9、吴某3、吴某4、王某10、汪某1、张某3、王某11、杨某2、王某12、于某1、唐某3、韩某2、王某13、彭某1、李某6、喻某1、张某4、刘某4、张某5、刘某5、刘某6、袁某1、杨某3、王某14、彭某1、赵某2、朱某1、董某1、廖某1、姚某4、雷某1等下线所发展的下线会员收取的会员费共计人民币31486656元。被告人曾英亲自运作“苏海莲项目”，协助被告人李泽亚通过QQ接收上级文件、收取会员现金、存款及转账到上级账户，并为各团队上交款项出具收据，对传销活动的实施及扩大起关键作用。曾英发展黄某2、欧阳某1、张某5、张某6等下线，其下线继续发展下线、会员，通过曾英的银行账户直接或间接收取杨某1、高某1、蒙某、唐某1、张某3等人所发展下线收取的会员费共计人民币387696元。被告人曾英还收取了被告人张献夫及下线王某1、王某2、钱某1、陈某2上交的会员费现金人民币10000000元。2018年2月11日，被告人张献夫被内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院决定取保候审后，联系上李泽亚并在此参加传销活动，在李泽亚传销组织被任命为团队长，在传销活动中承担决策、管理、宣传、协调等职责，对李泽亚传销活动的实施和迅速扩大起关键作用，其以微信群的方式继续发展下线，发展了楼某1、罗某1、何某1、刘某3、鲁某1等人成为团队主要成员，其下线继续发展下线、发展会员。2018年5月，被告人张献夫为了其和团队，能获得其来连南县之前被告人李泽亚、曾英等人在连南县已开展的传销活动项目预期收益，即李泽亚平台的所有项目巨额回报，被告人张献夫便与李泽亚、林某1等人商量决定成立“泽亚基金会”，并由被告人张献夫参与编辑基金会的宣传资料，承诺每人交纳1000元的会员费成为会员，会员享受李泽亚平台所做的所有项目的巨额回报，并利用组织架构及微信层层宣导，引诱会员迅速发展全国各地的人参加，从2018年5月中旬至7月2日案发，一个多月的时间，该基金会已发展32524名交纳了1000元会费的会员，上述会费通过其下级组长直接缴纳到李泽亚、曾英的银行账户或者汪某2、葛某1、何某2、金某1、林某2、滕某2、童某1等所谓的上级账户，另有1000万元是由组长取现给曾英。其中楼某1团队发展了2459个会员，罗某1团队发展了8415个会员，何某1团队发展了13397个会员、鲁某1团队发展了5405个会员、刘某3团队发展了902个会员。被告人李泽亚在传销活动中起发起、策划、操纵作用。被告人曾英在传销活动组织中协助李泽亚开展传销活动，担任财务职务，在传销活动中承担管理、协调等职责，被告人张献夫在传销活动中承担宣传、培训等职责并对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用。截至案发时，参与该传销活动人员众多，涉及全国多个省市，组织、领导传销活动人员累计达120人以上，且层级在三级以上，情节严重。涉案传销活动人员缴纳的传销资金数累计达54511754.3元。被告人李泽亚领取“工资”2.01万元，被告人曾英领取“工资”1.89万元，被告人张献夫在该传销组织中非法获利共21.41万元。公安机关从被告人李泽亚的银行账户扣押了涉案传销资金共计人民币12698264.44元。公诉机关为指控被告人李泽亚、曾英、张献夫犯组织、领导传销活动罪提供了如下证据予以证实：涉案人员的手机、电脑、笔记本等物证，受案登记表、立案决定书、户籍证明等书证，证人何某1、楼某1、鲁某1、陈某2、王某2、杨某1、李某1等人的证言，被告人李泽亚、曾英、张献夫的供述和辩解，涉案账户银行流水审计报告书，勘验、检查、辨认等笔录，电子数据物证鉴证光盘、取款视频等。公诉机关认为，被告人李泽亚、曾英、张献夫利用伪造的国家公文、证件等材料，编造、歪曲国家政策，以民族资产解冻、扶贫等为名，虚构交纳金额不等的会员费成为会员后将得到高额回报的事实，以拉人头、缴纳会员费、发展下线的方式在全国各地大量发展招募会员，引诱参加者继续发展他人形成不同层级，组织、领导参与传销活动人员累计达120人以上，且层级在三级以上，从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，骗取涉案传销活动人员缴纳的费用累计达54511754.3元，情节严重。被告人李泽亚、曾英、张献夫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求本院依法判处。被告人李泽亚对公诉机关的指控没有异议，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，希望可以从轻处罚。指定辩护人古美玲律师提出的辩护意见是对公诉机关的指控没有异议，鉴于被告人李泽亚归案后主动交代自己的犯罪事实、悔罪态度良好且认罪以及年纪较大等事实，建议对其从轻或减轻处罚。被告人曾英对公诉机关的指控没有异议，但辩称其也是受害人，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，希望可以从轻处罚。辩护人黄营莹律师提出的辩护意见是被告人曾英是从犯，归案后如实供述自己的罪行，属于坦白，且其年近七十岁，身体情况不佳，可以从轻或减轻处罚。被告人张献夫对公诉机关的指控没有异议，但辩解称被告人李泽亚汇给其妻子的20万元是被告人李泽亚返还其的借款，不是非法获利，开庭审理过程中自愿认罪认罚，希望可以从轻处罚。指定辩护人张立安律师提出辩护意见是被告人张献夫不是组织、领导者，没有非法获利214100元。经审理查明，2016年6月李泽亚在广西南宁市成立了“中华人民共和国民族资产联合基金会”，伙同曾英、张献夫等人进行组织、领导传销活动。2017年10月10日，被告人曾英、李泽亚在连南县工商银行开设了新的账户，设立基金会，被告人李泽亚利用伪造的任命书自任为基金会会长，管理、操纵团队开展传销活动。被告人李泽亚、曾英利用伪造的委托书、从事民族解冻大业人员保护令、特赦令等虚假身份证明及虚假的国务院、军委、财政部、银监会等红头文件，编造了“五老项目、李天龙项目、周虎项目”等多个传销名目，拟成立“泽亚基金会”，租用连南县*****************作为办场所，以民族资产解冻、扶贫等为名，采用公司运作的方式开展传销活动。传销组织实行分级管理：会长管理团队长、团队长管理大组长、大组长管理小组长、小组长负责管理自己的组员，利用微信进行宣传：每人缴纳人民币8元、23元、100元等金额不等的费用参加各项目，就可以享受80万至160万不等的巨额回报，按功劳大小分配奖赏，引诱下线会员继续通过微信等方式发展下线人员参加传销活动。会员将会员费上交给小组长，小组长汇总后再上交给被告人李泽亚、曾英，或者按照被告人李泽亚、曾英的要求转账到指定的“上级”银行账户。被告人李泽亚、曾英直接发展的下线会员主要有被告人张献夫及蒙某、潘某2、杨某1、姚某2等人。被告人曾英在传销活动亲自运作“苏海莲项目”，帮李泽亚通过QQ接收上级文件、收取会员现金、存款及转账到上级账户，并为各团队上交款项出具收据，对传销活动的实施及扩大起关键作用。被告人曾英直接发展的主要下线有黄某2、欧阳某1、张某5、张某6等，其下线继续发展下线。2018年2月11日，张献夫被内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院决定取保候审后，其联系上李泽亚并在此参加传销活动，在李泽亚传销组织被任命为团队长，在传销活动中承担决策、管理、宣传、协调等职责，对李泽亚传销活动的实施和迅速扩大起关键作用，其以微信群的方式继续发展下线，发展了楼某1、罗某1、何某1、刘某3、鲁某1等人成为团队主要成员，其下线继续发展下线、发展会员。2018年5月，被告人张献夫为了其团队，能获得其来连南县之前被告人李泽亚、曾英等在连南县已开展的传销活动项目收益，其与李泽亚、繁等人商量决定成立“泽亚基金会”，并通过宣传资料宣称：会员只要交纳1000元的会员费，就可以享受“李泽亚平台”所有项目回报。被告人张献夫编辑了“泽亚基金会”的相关宣传资料，并利用微信一层一层向下线宣导，引诱会员参与并积极发展更多的下线人员参加。至2018年7月2日，该基金会已发展32524名交纳了1000元会费的下线会员，其中楼某1团队发展了2459个会员，罗某1团队发展了8415个会员，何某1团队发展了13397个会员、鲁某1团队发展了5405个会员、刘某3团队发展了902个会员，所收取的会员费通过各下级组长直接上交到李泽亚、曾英，或者直接上交至汪某2、葛某1、何某2、金某1、林某2、滕某2、童某1等所谓的“上级”账户。通过被告人李泽亚银行账户直接或间接收取杨某1、唐某1、王某1、王某2、刘某1、王某3、王某4、邓某1、李某1、刘某2、韩某1、刘某3、傅某1、沈某1、胡某1、李某2、严某1、王某5、姚某1、严某2、姚某2、吴某1、唐某2、胡某1、陈某1、孙某5、张某1、范某1、吴某2、王某6、李某3、姜某1、潘某1、王某7、孙某1、赵某1、张某2、王某8、姚某3、冯某1、孙某2、李某4、李某5、蒙某、孙某3、孙某4、关某1、王某5、黄某1、王某9、吴某3、吴某4、王某10、汪某1、张某3、王某11、杨某2、王某12、于某1、唐某3、韩某2、王某13、彭某1、李某6、喻某1、张某4、刘某4、张某5、刘某5、刘某6、袁某1、杨某3、王某14、彭某2、赵某2、朱某1、董某1、廖某1、姚某4、雷某1、张某3等人所发展的下线会员费共计人民币31486656元。通过被告人曾英银行账户直接或间接收取下线杨某1、高某1、蒙某、唐某1、张某3等人所发展的下线收取的会员费共计人民币387696元。被告人张献夫及王某1、王某2、钱某1、陈某2等人还以现金形式向被告人曾英上交下线会员费共计人民币10000000元。通过被告人李泽亚的银行账户向上级账户班某、陈某3、陈某4、冯某2、葛某1、何某2、金某1、童某2、汪某2、杨某4、林某2、麻某、滕某2、童某1、余某1、赵某3、农某、曾某1、黄某3、肖某1上交的会员费共计人民币14090000元。通过被告人曾英的银行账户向上级账户林某2上交会员费共计人民币215027元。下线人员唐某1、王某1、杨某1、王某3、沈某1、蒋某、李某1、唐某3、姚某2、张某3、蒙某、王某5直接向被告人李泽亚的“上级”汪某2、童某1、葛某1、何某2、解某1、林某2、滕某2、曾某1、杨某4、金某1上交会员费共计人民币12637402.3元。被告人李泽亚、曾英、张献夫分别领取“工资”和“奖金”20100元、18900元、14100元。被告人李泽亚通过朱某3的账户将200000元给了被告人张献夫。被告人李泽亚在传销活动中起发起、策划、操纵作用。被告人曾英在传销活动组织中协助李泽亚开展传销活动，担任财务职务，在传销活动中承担管理、协调等职责，被告人张献夫在传销活动中承担宣传、培训等职责并对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用。参与该传销活动人员众多，涉及全国多个省市，组织、领导传销活动人员累计达120人以上，且层级在三级以上，涉案传销活动人员缴纳的传销资金数累计达54511754.3元，情节严重。另查明，2018年7月3日被告人李泽亚、张献夫在连南县三江镇被连南县公安局当场抓获，同时抓获的还有蒙某、杨某1、楼某1、姚某2、谢某1、邱某1、王某2、欧阳某1、陈某5、郑某、杨某5、胡某1、陈某6、张某4、刘某2、葛某2、吴某3、方某、李某2、王某1、江某、朱某2、张某6、张某5、王某15、李某1、陈某2、祁某、李某7、夏某1、齐某1、许某1、孙某6、袁某2、潘某2、刘某7、刘某8、杨某9、刘某9、曹某、何某3、刘某10、程某、黄某4、李某10、刘某7、黄某2、潘某3、王某16、姚某5等参与传销活动的人员。当场扣押了台式计算机9台、便捷式笔记本12台、传真机和打印机各1台、手机2台。被告人李泽亚银行账户的涉案传销资金人民币12698264.44元（工商银行11627364.44元、建设银行499900元、邮政银行571000元）、被告人张献夫持有传销资金现金人民币12670元被连南县公安局当场扣押。2018年7月23日，连南县公安局依法搜查了被告人李泽亚位于连南县************出租屋，当场扣押了涉案物品摆件一批[共629件（套）]、字画一批（共61件）、金色金属牌匾1块、金色圆形物1个。2018年7月26日，连南县公安机关在广西防城港市港口区**********************，将被告人曾英抓获，并当场扣押了被告人曾英持有的传销资金现金人民币17918.7元。2016年12月29日，被告人张献夫因涉嫌犯诈骗罪被内蒙古自治区阿拉善右旗公安局刑事拘留，2017年1月30日被逮捕，2018年2月11日经内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院决定取保候审。2018年7月11日内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院以被告人张献夫犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。被告人张献夫因该案已被羁押了410天。认定上述事实的证据有：1.户籍证明，证明被告人李泽亚、曾英、张献夫的户籍自然情况，三被告人已达完全刑事责任年龄。2.上网追逃人员登记表，证明被告人曾英于2018年7月3日被连南县公安局刑事警察大队列为网上追逃人员。3.抓获经过，证明被告人李泽亚、张献夫、曾英均无自首情节。4.内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院（2017）内2922刑初29号刑事判决书、阿拉善右旗人民法院执行通知书存根、回执，证明2018年7月11日，被告人张献夫犯组织、领导传销活动罪，被内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，以及判决执行前被告人张献夫已被羁押410天的事实。5.《无犯罪记录证明》，证明截至2018年6月30日，被告人李泽亚、曾英在连南县********住期间未发现有犯罪记录在案。6.《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押物品清单》《扣押清单》、《广东省暂时扣留、冻结财物收据》、《协助冻结财产通知书》、《协助解除冻结通知书》、《发还清单》等，证明连南县公安局依法扣押本案的涉案财物及发还相关物品的情况。7.伪造、编造的中共中央办公厅、中央军事委员会、国务院、最高人民检察院反贪污贿赂总局、公安部、国务院办公厅、民政部、住房和城乡建设部、银监会、国家发改委、国家安全部、中华民族资产管理委员会、中华人民解放军八一制衣厂、中华人民共和国民间组织管理委员会、国际梅花协会、香港梅花协会总部、中华人民共和国文物鉴定中心、中筹委国际解冻委员会、中国人民银行、中国农业银行、中国银行、汇丰银行香港分行、美国花旗银行等国家党政机关、行政部门、金融机构及相关机构组织的各类通知、批复、指示、任命书、委托书、讲话稿、进账单、资产来源证明、存款证明、资金来源证明、支票、取款单、转账单、存款单、转账支票、接款凭证，以及各类工作人员工作证、身份证、授权委托书、军官证、将军证等一批书证，证明被告人李泽亚团队伪造国家中央文件，捏造民族解冻项目、扶贫项目，虚构缴纳金额不等的会费成为会员后将得到高额汇报的事实，伪造国家中央文件委任被告人李泽亚为基金会长、被告人曾英、被告人张献夫为副会长，以拉人头、缴纳会费、发展下线的方式发展和招募会员，通过鼓励会员发展新会员形成不同层级，包括会长、副会长、大组长、小组长、组员，以发展人员的数量作为晋升级别和分配依据。8.民资福利基金会组长名单、民资福利基金会放款名单、曾英综合群大中小组长名单、曾英直属大中小组长名单、曾英团队大队长成员名单、中华民族基金会组长花名册、有功人员奖金发放统计表、积极工作人员报表、有功人员名单表、办会员证名单、参会名单、汇总方名册等书证。证明被告人李泽亚、曾英组织、领导的传销组织层级已达三级以上，参与传销活动人员累计达一百二十人以上。9.被告人张献夫的个人说明、张献夫团队名单、何某1团队名单、张某7团队某组会员资料229人名单及缴费情况、浙江东阳团队楼某2组会员资料、浙江东阳团队楼某2小组会员报表、一等功人员名单、二等功人员名单、三等功人员名单、银行转账凭条等书证，证明被告人张献夫加入被告人李泽亚传销团队后，被任命为传销组织的副会长兼秘书长，组织、领导传销活动，积极宣传并发展下线会员，组织、领导的传销组织层级在三级以上，参与传销组织人数累计已达120人以上。10.广东中广润会计师事务所报告书、银行账户信息、银行流水交易情况、会员交费记录、收款收据、发放工资名单、有功人员奖金发放统计表，证明被告人李泽亚银行账户合计收到下级会员上交的会员费为人民币31486656元,被告人曾英银行账户共收到下级会员上交的会员费合计人民币387696元，下级会员直接向“上级”上交会员费人民币12637402.3元，三项总计人民币44511754.3元。11.王某1、陈某2、王某2的银行账户交易流水，证明张献夫、王某1、王某2、钱某1、陈某2，分别于2018年6月26日、7月2日到清远市的银行提取现金人民币各5000000元，共计人民币10000000元用于转交给被告人曾英的事实。12.证人蒙某的证言，证明其是曾英招募到连南入会的，其下面的人还有姚某2、邱某1、方某、许某1等人。“基金会项目”中，其下线邱某1向其交了255个会员的会员费，每人1000元，共255000元。下线方某向其交了128个会员的会员费，每个人1000元，共128000元。其帮自己的亲戚交了21个会员的会员费，加上广西的零散会员37人的会员费，共58000元，“基金会项目中”上交给曾英共441000元现金；8+1+1”项目，每人交10元，邱某1和方某交给其的加上其帮自己家人交的大概有8000元；“五老项目”每人交一百元，大概收取了20000元，在参与期间其领取了两个月的工资，其中一个月2600元的工资、另一个月3100元的工资，一次10000元的奖励金。13.证人许某1的证言，证明许某1是中华人民共和国民资福利基金会的一名小组长，是蒙某任命的。李泽亚是该基金会的会长。其和丈夫方某一共发展了131多个会员，每个会员的入会费是1000元，另外加收5元照相费用，大概收取了入会费130000多元。14.证人方某的证言，其证明“民族资产解冻联络基金会”的会长是李泽亚，主要运作“民族资产解冻”项目，用承诺高利润高收益的方法让别人交钱成为会员。其是蒙某发展的组员，蒙某的上级是李泽亚。其收到的“民资福利基金会”的下线会员费共12.8万，并以转账的方式交给了一个叫谢某2的男子。其是许某1的上线，发展的下线有罗某2、李某8、俸某、黄某5等31人。另外还发展了430人参加了“8＋1＋1”项目。15.证人姚某2的证言，其证明民族资产解冻组织领导人是李泽亚，一切的工作相关安排都是李泽亚下发的，曾英负责财务跟推广，蒙某负责传达组织的文件、通知开会等，相当于一个部门主管，也是姚某2的上级；姚某2负责做自己发展的下线的交钱资料，有时也做其他新会员的资料整理、统计。其是通过微信的方式，在朋友圈、微信好友之间进行宣传、发展下线，吸收“会员”，通过微信收取会费，所收到的钱都上交给被告人李泽亚、曾英。被告人李泽亚发了一次2600元的工资和10000元的奖金给其。16.证人袁某2的证言，证明其是李青介绍参与民族资产解冻大业组织的，该组织的领导者是李泽亚，姚某2任命其当大组长，是其上级，其通过微信宣传民族大业，发展有210多人，其收到群员用微信红包上交的会员费用约3000-4000元，然后通过微信红包转给了姚某2。刘某2负责电脑记录、制作表格。17.证人刘某2的证言，证明其两次帮李泽亚在电脑上汇总人员的个人信息，汇总了几万人的个人信息。曾英负责全盘统筹的工作，还有吃住。姚某2将40多万的人民币通过银行转账给其，其再转给李泽亚。18.证人齐某1的证言，其证明“泽亚慈善扶贫基金会”会长是李泽亚，曾英、张献夫都是副会长，其是小组长，刘某2、袁某2和姚某2在基金会负责统计工作。其发展了约34个会员参与到“泽亚慈善扶贫基金会”，每个人交会员费1006元人民币，总共收了约34000元的会员费，其将全部会员费转给了刘某2。19.证人邱某1的证言，证明其通过微信为“泽亚基金会”宣传发展了265名会员，将20余万元会员费通过银行转账、现金方式上交给蒙某，陈某6、何某4、杨某6有帮其做统计和表格等工作，其汇总整理好之后再发给蒙某。“泽亚基金会”是由李泽亚组织的，每人交1000元会费就可以成为会员，可以享受基金会的所有待遇，分到几十万上百万元不等的回报，其是小组长，其发展的团队有杨某6、陈某6、何某4等团队，收了265人的会员费，总共上交了会员费人民币256275元。20.证人何某4的证言，其证明蒙某是邱某1的上级，是邱某1将其拉进“1005”报单微信群，其通过转账的方式交了1005元给邱某1参加了“1005”项目，成为终身会员，以后会有100多万元的回报。21.证人陈某6的证言，证明其属于邱某1团队，该团队管理人员一共有6人，邱某1是团队长，杨某6负责财务和统计，其和陆某1、丁某1、何某4负责统计入会人员名单和收取入会人员的入会费用，该团队收取了260多人的入会费，一共有26万多元人民币。其经手收取的共有约二十五人，总资金约25000元人民币。邱某1把会员费交给蒙某。基金会会长是李泽亚，邱某1上线是蒙某，蒙某的上级是李泽亚。22.证人杨某1的证言，证明其通过蒙某加入基金会，参加了李泽亚、曾英相关的项目，上交了2525900元人民币会员费，其上交会员费给汪某2、李泽亚、曾英时，曾英有开具收据给其。23.证人李某7的证言，其证明李泽亚是“民族资产解冻”组织的负责人，其经杨某1介绍成为该组织会员，其领了一万元奖金。杨某1、张某8在微信宣导项目，其在张某8的团队中负责转发、统计关于“民族资产解冻”相关项目的信息；张某8团队的“1000项目”中已交1000元的会员有8702，张某8团队所有项目中有54381人已交会员费，张某8团队已发展有四级组长，总共有112个大组长。24.证人刘某8的证言，证明其负责统计，将参与民族资产解冻项目的会员交的资料和会员费交给杨某1，杨某1再交给被告人李泽亚，被告人李泽亚是组织者。从2018年4月份开始分别有“8+1”、“8+1+1”、“1000+1+5”三个项目吸收会员的资金。25.证人刘某10的证言，证明其通过杨某1介绍加入“101”的基金会，并微信转账交了101元人民币入会费，李泽亚是“101”基金会的会长。26.证人刘某7的证言，其证明其在柳某团队负责整理资料、做照片、转交会员报单，柳某的上级是张某8，杨某1和张某8都是团队负责人，葛某2、刘某10、贾某1、饶某、张秀荣是团队下面的团队长或者组长。其参与统计过张某8团队参与项目的人数，较大的表格统计有6000多人。其有宣传李泽亚的“1000+1+5”项目：交1000元成为基金会会员，以后可以有几百万的回报。其有经手收取了十几人的会员款。葛某2将贾某1团队的147人“8+1+1”项目统计表发给其帮忙核对；葛某2将柳某团队“8+1+1”项目18人的会员费转给其，让其转给杨某1；杨某1把张某8团队的资料及下线刘某10组、饶某团队、张秀荣组的资料让其帮忙整理；李某9把收到的“1000+6”项目的单报给其转报给张某10。27.证人陈某5的证言，其证明其于2018年6月5日缴纳了101元购买了“五老项目”，成为“民族资产资金会”的会员，后又以老公、儿子名义购买了两份。李泽亚是所有项目的总负责人，曾英是和李泽亚一起做上述项目的。28.证人程某的证言，证明其是经陈某5介绍于2018年5月份加入民族资产解冻组织，加入后也开始发展人员加入该平台。其把介绍进平台的人的报表资料报给陈某5。通过微信向朋友、亲戚宣传，其转账给平台的钱大概有30000元。29.证人姚某5的证言，证明其是张某8介绍入会的，其负责把会员的信息与资料录入电脑，其统计的每天几百人至一千多人不等，组织的负责人是李泽亚，在连南的食宿是李泽亚提供的。30.证人欧阳某1的证言，证明其是曾英的下线，在组织担任小组长，黄某2也是小组长；其负责在网上宣传和联系会员，黄某2负责连南本地会员的联系、发展。其协助黄某2管理700多人的团队，“五老项目”发展了约150人，其发展了30个，每人会员费100元，其提现后就交给曾英。曾英是大组长，也是扶贫基金会的副会长；李泽亚是该组织的总负责人，是曾英的上级。2018年6月，其获得了“五老项目”的奖金10000元。李某4团队的钱是直接打给李泽亚或是曾英，人员名单就发给黄某2。31.证人黄某2的证言，证明其参加了“五老项目”，还发展了48人参加项目，每人交了300元，一共是14400元，其把人员名单和钱一起交给了曾英，还有44个人报名参加“五老项目”，这44个人是不用收钱的。其还介绍了50个人参加“李桂芳项目”，每个人交纳50元，一共2500元已经交给曾英。其2018年6月份领过一个2600元的工资，还领过奖金1万元。其知道欧阳某1是组长。32.证人张某5的证言，证明其是工作人员，有拿到工资2600元，属于曾英团队，主要工作是帮李泽亚打印文件，还有汇总该项目的每个小组长交上来的情况报表，然后把这个报表整理好备份，然后交给曾英，其整理出来的报表显示有十万零一百个会员，每人都交了一百零一元。该组织宣传“101项目”就是每个会员交101元就能奖励80万。33.证人张某6的证言，证明其在民族资产解冻组织中担任大组长，直接领导是曾英，其下线有20多个小组长，其负责收取小组长的单和钱，再通过刘某11、孙某7转交给曾英。其下线的每个小组长约发展的人员有100人，共计有2000多人，每个人交101元。其负责传达上级精神和通过微信进行宣传民族资产解冻，宣传对象主要针对中老年人、妇女等一些弱势群体等。34.证人张某4的证言，证明其于2016年曾加入李泽亚的“南宁基金会”；2018年5月1日又通过曾英加入“李泽亚基金会”，直接上级是曾英；其发展的两个下线分别是吴某4和卢某1，其帮吴某4和卢某1分别转了134000元和13800元的会员费给曾英，但是李泽亚的银行账户，曾英收款后也分别也写了收条，收款人写的是曾英。其收到曾英两次钱，一次是2600元，一次是10000元。35.证人鲁某1的证言，证明其于2018年5月参与民族资产解冻基金会，负责沟通协调，李泽亚是会长，是负责人；曾英、张献夫是副会长，帮助李泽亚工作。李泽亚开会跟大家讲项目的事，张献夫鼓励大家参与到项目中，张献夫跟大家说赶紧去微信群让其他人交钱参与，解冻资金就能分到钱，并且级别越高分的钱越多，组长比小组长多，小组长比会员多；发展会员达到一定数量就可以晋升为小组长、组长。其发展的下线有王某16、李某1、李某2、陈某10等人。36.证人李某2的证言，证明其是2018年6月11日加入民族资产解冻基金会，基金会的会长是李泽亚，其的上线就是鲁某1，鲁某1的上级就是张献夫。鲁某1和李某1把宣传资料发到微信群上，然后群上的成员各自把这些宣传资料转发宣传，以发展更多的会员。其负责收集报名的人所交的钱，再转账给李泽亚，其共转了483000元给李泽亚。其自己则总共交了4000元。37.证人李某1的证言，证明其是2018年6月中旬交了1000元加入“泽亚基金会”成为该组织的会员，后来成为小组长，其“领导”是张献夫跟鲁某1，该基金会会长是李泽亚。其共发展了971人加入基金会，每名会员都上交了1000元会员费，总共971000元会员费，都转到李泽亚的银行卡上。38.证人祁某的证言，证明其在李泽亚平台中帮忙做数据汇总整理等工作，其没有参加该组织；该组织的会长是李泽亚，平时是张献夫安排其工作。39.证人黄某4的证言，证明其2018年6月27日交纳了1000元入会费成为“泽亚联合基金会”又称为“民资福利基金会”会员。刘某3团队大约有2000人。刘某3团队一共有8个组长，分别是董某2、刑某1、田某1、杨某7、黄某6、徐某1、杨某8、李某8等人，刘某3共收取了入会费大概有50万元人民币，张献夫的上级是李泽亚。40.证人楼某1的证言，证明其于2018年6月交了1000元的会费加入由李泽亚创办的“民族资产解冻”组织，该组织有13个团队，团队的组长分别是：其和鲁某1、何某1、鲁某2、张某8、谢某3、曲某、蒙某、林某1、王某2、王某1、傅某1、张某7等。李泽亚发起的“民族资产解冻”这个组织由会员、组长、管理层、总部组成，老总是李泽亚，李泽亚的下线还有鲁某1、张献夫、王某2、何某1、张某8、林某1。何某1也有自己团队。其上级是鲁某1，胡某1的资料都是交给鲁某1的，鲁某1在会上有宣导项目的事。通过其个人组织入会的有200人。该组织对外宣传入会会员每人只需缴纳入会费1000元，到规定时间，就能得到基金会发放善款80万-120万美元。41.证人胡某1的证言，证明其是2018年6月份的时候经人介绍加入民族资产解冻公司的，该公司会长是李泽亚，该公司宣称只要出1000元成为会员，到时公司成立后就会有500万元返还。其在民族资产解冻公司担任整理资料职务，主要负责楼某1团队的统计工作，其上线是楼某1，楼某1的上线是张献夫，楼某1的下线约有2000人。其发展了15个下线，收了15000元的会员费。其上交给李泽亚的会员费共计约50万元。42.证人江某的证言，证明2018年6月份的一天，张献夫介绍其加入“民资福利基金会”，叫其转账1000元会员费到李泽亚的银行账户，并通知其来连南看“民资福利基金会”挂牌，2018年6月25日其跟楼某1、王某15一起来到连南。“民资福利基金会”的负责人是李泽亚。其是楼某1团队的成员，其主要负责帮楼某1团队的2000多会员转发会员的个人资料电子版到楼某1微信。43.证人朱某2的证言，证明2018年5月底，楼某1向其宣传每个人只要投入1000元，就能成为“民资福利基金会”会员，待2018年6月28号国家批准挂牌后就能享受到这个民族资产解冻项目内的扶贫款，每个人大概能分80万，其通过严某2一共交了6000块会员费给李泽亚，其上线是楼某1，楼某1的上线是张献夫，李泽亚是基金会的会长。44.证人王某15的证言，证明其于2018年6月中旬在胡某1建的微信群上交了5000元会员费购买了5份“民族资产解冻”项目。胡某1每天在微信群汇报购买“民族资产解冻”的人数。李泽亚负责管理“民族资产解冻”办公室。45.证人吴某3的证言，证明其于2018年6月中旬通过微信把1000元转账给胡某1加入“民资福利基金会”，还帮别人转过两次，一次5000元，一次7000元。其共收到有6万元下线会员的钱，分三次转给李泽亚。46.证人李某10的证言，证明其是楼某1介绍加入“李泽亚民资慈善富民基金会”的，其交了1000元钱给李泽亚，该组织的负责人是李泽亚。该组织通过微信等方式来宣传、发展会员。47.证人何某1的证言，证明其于2016年就跟张献夫和李泽亚开始在南宁做民族资产解冻的事，2016年12月被内蒙古公安机关抓获，于2017年1月30日被逮捕，于2018年2月11日被取保候审，2018年7月4日被逮捕，后被内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年五个月。李泽亚宣传说做了1000元的项目，以后涉及李泽亚平台的项目都不用再交钱了，要求他们努力报单，按报单的人数达到一定数量成为小组长、大组长。项目是李泽亚让张献夫通过微信或者电话层层宣传下来，张献夫通过微信发给各团队的大组长，然后大组长再转发到自己的微信群，小组长收到再往下转发，就是这样一层一层转发宣传。李泽亚是会长，张献夫是其团队的领头人。鲁某1是张献夫下面的一个大组长，鲁某1在连南也是一个主要参与人，其也是张献夫的大组长之一，其下线有王某2、王某1、谢某1、夏某1、郑某、钱某1。王某2、王某1、谢某1是小组长，他们各自管理自己组的成员，包括收钱、报单。48.证人夏某1的证言，证明其属于谢某1团队，是谢某1的小组录单员，主要汇集该小组所有成员数据及收取的会员费，经其手的会员费共有290万人民币，会员费收取后就通过其转账给王某1，王某1再将会员费直接交给李泽亚。核实和录入的个人信息则通过微信发给何某1和王某2。“民资福利资金会”由李泽亚担任会长，张献夫是李泽亚的助理，何某1是其中一个团队负责人，谢某1则是何某1这个团队中一个小组的组长。其所在谢某1小组有1000多个会员。49.证人王某1的证言，其是何某1介绍参与连南民族资产解冻工作，何某1任命其担任小组长，平时的工作是发展会员，收取会费，负责统计夏某1，王某2，钱某1，曹某、田某2等人交来的钱。其上线是张献夫，张献夫叫其将下线缴纳上来的钱转账给李泽亚和汪某2，其共转给李泽亚300多万，汪某2100多万。其还在张献夫指示下，在2018年6月26日，和张献夫、王某2、钱某1、陈某2五人筹集现金共计500万元交给曾英。2018年7月2日其和王某2、钱某1、张献夫又筹集500万现金交给曾英。50.证人谢某1的证言，证明其和夏某1曾加入过南宁的基金会，于2018年6月11日各出资1000元成为“中华人民共和国民资福利基金会”终生会员。该基金会的会长是李泽亚，也是此前南宁基金会会长。该基金会通过微信宣传发展会员，收取会员费，夏某1负责收单，收集的会员费是上交给上级，没有回扣。51.证人孙某6的证言，证明其是谢某1团队下面的一个组长，负责汇总其他小组长收到的会员费，然后转账给夏某1，由夏某1再转给上级。其收到的会员费来源于各个小组长，有杨某9、陈某2等人。2018年6月份其将收到的会员费转给夏某1有465000元，共465名成员。52.证人陈某2的证言，证明李泽亚是基金会的会长，其是基金会的会员，孙某6在微信群里进行宣导，2018年6月26日，李泽亚需要现金，“上面的人”协调了王某3转给其100万，其就将100万元交给了王某2。陈某2跟王某2、王某1、张献夫又一起去清远取现金交给李泽亚。53.证人曹某的证言，证明其2018年6月25日在群名为“303”的微信群里信息，其就交了几块钱和个人信息、银行卡信息。其也有通过微信群宣传，有人相信就在其这报名了。54.证人王某2的证言，证明其上级是何某1，张献夫在微信和会议上宣传项目；鲁某1也是张献夫团队的，负责协助张献夫做事。李泽亚是基金会的会长，是这个项目的负责人和决定人。其下线有王某1、郑某、杨某5、王某16等人，其中杨某5和郑某是用罗某4的账户给上级转款的，并不是罗某4本人。他们都是各自收集发展的会员的资料和会员费，然后转给其和王某1。再根据上级需要转给李泽亚或者其他人的项目。其参与取过两次现金交给曾英：2018年6月底和张献夫、王某1、钱某1、陈某2一起去清远，总共取现500万；2018年7月初和王某1、钱某1、张献夫一起去清远，总共取现500万。两次取现后回到连南交给曾英。55.证人郑某的证言，证明其于2018年6月通过王某2加入李泽亚基金会，其让人转钱到杨某5使用的罗某4的卡加入成为会员，总共有4000名以上的会员交了会员费，从罗某4的银行卡转了400多万元给王某2。56.证人刘某9的证言，其证明李泽亚是基金会的会长，是这个项目的负责人。张献夫是李泽亚下线，协助李泽亚做项目。张献夫在微信群分享、宣导让大家参加项目。王某2是郑某的上级，其通过郑某认识王某2。郑某是其上级，其是郑某团队下面的一个组长，也在微信群宣导项目。刘某14、陈某9、张某9、朱某4、朱某5、谭某1、陈某2、张某10、凌某这些人也是组长。其组成员的钱都是交给郑某的。57.证人杨某5的证言，证明其是一个小组长，建了个“民族大业报单群”，接受群员的报名和交钱，其收集到资料和钱后就转给了王某2。基金会的头目是李泽亚，李泽亚下面是张献夫，张献夫下面是何某1，何某1下面是王某2，王某2下面是郑某和其，郑某和其下面是于某2、吴某3、吴某4、周某、李某3、王某18、肖某2等会员。58.证人王某16的证言，其证明李泽亚是“民族资产解冻”组织负责人，曾英是李泽亚的助理，张献夫是曾英的秘书，其父亲王某2是小组长，王某1是王某2的下线，组织通过微信、电话等方式宣传民族资产解冻项目，宣称只要交1000元，用于办理解冻海外5个老人的钱，到时就可以分到一大笔钱。王某2负责收其那一组下面会员的钱以及杨某5、郑某那一组的钱，前后加起来一共收了有几百万元，张献夫要求收到的钱全部转给曾英或李泽亚。其负责将王某2、王某1发给其的相片资料编辑，整理好之后再将相片发回给王某2。59.证人潘某2的证言，证明其于2017年11月跟李泽亚回连南参与民族资产解冻，其担任民族资产解冻项目的小组长，其直接领导人是李泽亚。2017年其收取了62个人的会员费，每人约300元，共18600元，2018年又发展了43个人，共105人，收到的资料和钱都交给了曾英。小组长每个月有工资2600元，每多做一个月加500元，其还拿了1万元奖励。60.证人潘某3的证言，“民族资产解冻”的总负责是李泽亚，其是项目的其中一个小组的小组长，其直接领导人是李泽亚。其共交了11个人的资料，至今其个人共交了约8000元给李泽亚。2018年5月其拿到了2600元的工资，还拿了李泽亚给组长发的10000元奖励。潘某2也是该项目的一个小组长。61.证人罗某3的证言，其证明2017年11月之前，被告人李泽亚、曾英、张献夫在就已经南宁开展类似犯罪活动。“中华人民共和国民族资产联合基金会”的会长是李泽亚，副会长有曾英、张献夫。“147”代表的是一百四十七元钱的投资项目，就是明园新都的项目，以后会有房养老，退休了有社保。这些投资项目没有明确，只是有这个计划，有这个批文，没有具体实施。投资项目由李泽亚审核。基金会有民族资产解冻这个项目。基金会500个会员就设立一个大组长，30个人就设立一个小组长。一个委员都是带一个团队，大的委员能带十几个组长，有的就带一个大组长。62.证人葛某2的证言，证明其2018年5月份在新疆阿克苏市经金某2介绍参加该组织的，担任小组长，做资料和资金统计，上交给其上级柳某，一共缴纳了400元至500元。63.证人杨某9的证言，证明其发展的会员有402人，但其实际没有收这402人的钱。64.证人陈某7的证言，证明其将位于连南县************（原药材公司仓库二楼）出租给了曾英作为办公室，被告人曾英告知其是用于办公，将要挂牌成立公司。65.被告人李泽亚供述和辩解，其供述1979年9月就开始参加“民族资产解冻”，2016年因涉嫌传销、诈骗被广西南宁公安局羁押九个月，后其来到广东省连南县开展“民族资产解冻”。2017年10月份起，其回到连南，利用伪造的国家机构文件，以五老项目、龙头库项目、民政部、国务院项目、周虎项目、军委项目等不同的项目名义，谎称得到中央特赦，需要经费解冻民族资产并需要交钱办理相关证件、公证等，许诺解冻后会员能分到几十万到几百万不等的巨额财产，向会员收取22元、23元、70、100元、300元、1000元不等的“解冻”费用。根据发展的下级会员数量不同，分别晋升为团队长、大组长、小组长，利用层级管理模式及微信、QQ，层层发展全国各地的群众成为“会员”。其下线有曾英、蒙某、张献夫、潘某、黄某2、姚某2等十几个人。其从收取的会员费中，转了20万元给张献夫的老婆朱某3，转了2万元给其女儿陈某8。2018年1月份取现205500元；2月份取现4万元；3月份取现11万元；4月份取现18.5万元；五月份取现135万元，5月24日给了50万元现金给曾英；六月份取现86.35万元，其中6月20日、21日两次共给了70万元给曾英，日常花销16.35万元；2018年1-6月共取现254.85万用于日常花销及发放奖金、工资等维持经营违法犯罪活动的开销。其按上级要求转到指定账户的钱，其中有班某、陈某3、陈某4、冯某2、葛某1、何某2、金某1、童某2、汪某2、杨某4、林某2、麻某、滕某2、童某1、余某1、赵某3等人。其建设银行社保卡账户2018年6月20日用其名下的工行账户汇入100万元项目款，2018年6月21日取出50万元项目款让曾英送到山上去。其2018年4月份拿了4000元工资、5月份3600元、6月拿了4100元，还有6月份拿了1万元奖励金。其挪用会员款404.85万元，给了曾英270万元现金。“民族资产解冻”是其于2003年一手创办的，吸收了几千人投资二十万左右。“李天龙项目”是从2016年7月份开始的。“中华人民共和国民族资产联合基金会委员名单”上面写的有每个人都是真实存在的，他们都是做民族资产解冻项目的组长、大组长，是罗某3负责制作名单报表，都参与了民族资产解冻项目，有副会长林某1，副会长吴某5，副会长兼财务曾英，秘书韦某1，主任梁某1，主任莫某1，主任蓝某1，委员陈某7、委员王某17，委员余某2，委员刘某12，委员夏某2，委员王某3，委员刘某13，委员徐某2，委员李某4，委员李某11，委员陆某2，保卫欧阳某1，保卫寥某，财务罗某3等人。做民族资产解冻的会员中要想升级至有一定的职务，必须是交钱比较多、贡献比较大的，才能一步步从会员升级为小组长再到大组长然后是委员或者副会长。对于贡献比较大的人就跟“李天龙”和“张副部长”电话汇报后，由其口头任命职务，由罗某3制作成报表。66.被告人曾英的供述和辩解，其供述，到案发前，项目已吸收会员资金约3000多万元。三个项目大约收了3000多万元，有1000多万转给上级汪某2、藤某等人了，还有1000多万在李泽亚的账户里。“李天龙项目”联系人叫黄某7，钱交给了何某2。其直接负责一个“苏海莲项目”，其账户有直接收取会员收集缴纳的该项目的钱。杨某1有一笔约9万的会员费交到其银行账户，7月份其在广西的时候从账户中取了2万元来用。其从李泽亚账户约上缴了140万“苏海莲项目”的会员费。下线王某2、何某1、张某8、鲁某1、罗某1等人共交了908万到上级账户，其与李泽亚核对并记录下来。张献夫领过工资。67.被告人张献夫的供述和辩解，其供述2016年广西的“民族大义”项目与现在连南“民族资产解冻”项目相似，都是李泽亚为总负责人，其和曾英、沈某1、孙某1、林某1、蒙某等人为核心。被告人李泽亚在2017年10月份就开始运作项目了，其2018年5月才参与进来，因其不想错过之前已开展的项目以及为了方便筹款，便和李泽亚筹划了交1000元成为“民族资产解冻”终身会员的项目，宣传资料由其编写，然后由蒙某、林某1、李泽亚等人一起修改，完善后经李泽亚同意，逐层下发，利用各自的微信群进行宣传发动。其是“泽亚基金会”的团队长，李泽亚团队缴纳1000元的会员一共有32524名，其和罗某1、何某1、曾某2、潘某4是团队的一等功人士。其团队包括大组长、中组长、小组长及会员等不同层级，发展会员人数达到3万人以后的才能成为“团队长”。团队长管理大组长，大组长管理中组长，中组长管理小组长。要1000人以上的会员才能成为大组长；500人以上的会员才能成为中组长；100人以上的会员才能成为小组长。团队中楼某1发展了2459个会员，罗某1发展了8415个会员、何某1发展了13397个会员、鲁某1发展了5405个会员、刘某3发展了902个会员。其团队有两次没有经过李泽亚账户直接取现金给曾英说是交给军委的人，每次500万元，总共1000万元，其中王某2取过100万现金给曾英。都是李泽亚要求的。其从李泽亚处总共拿过214100元，包括4100元工资，10000元奖金，被告人李泽亚转账到其老婆朱某3账户200000元，李泽亚还给了其一万元现金做路费到内蒙古。68.现场勘查工作记录，证明本案现场位于连南县**********（原县药材公司仓库二楼），以及现场状况及从现场提取物品的情况。69.辨认笔录：（1）被告人李泽亚辨认出张献夫、蒙某、姚某2、欧阳某1为、杨某1、黄某2、潘某2。（2）被告人曾英辨认出蒙某、张献夫、欧阳某1为于；连南县*****************办公室为李泽亚用于进行“民族资产解冻”的现场。（3）被告人张献夫辨认出李泽亚、楼某1、曾英、王某15、祁某。（4）姚某2辨认出李泽亚、蒙某、袁某2、曾英、刘某2。（5）蒙某辨认出李泽亚、邱某1、方某、姚某2、袁某2。（6）杨某1辨认出李泽亚、曾英、陈某5、姚某2、张献夫、蒙某。（7）楼某1辨认出李泽亚、张献夫、蒙某；（8）谢某1辨认夏某1。（9）邱某1辨认出蒙某。（10）王某2辨认出李泽亚、杨某5、王某1、张献夫。（11）欧阳某1辨认出李泽亚、张某5、曾英、黄某2。（12）葛某2辨认出李泽亚。（13）陈某5辨认出曾英、李泽亚。（14）郑某辨认出王某2。（15）杨某5辨认出王某2、郑某。（16）胡某1辨认出李泽亚、张献夫、楼某1。（17）张某4辨认出李泽亚、曾英。（18）刘某2辨认出姚某2、蒙某、李泽亚、曾英、袁某2。（19）吴某3辨认出李泽亚、王某15、楼某1。（20）方某辨认出李泽亚、蒙某、方某、邱某1、许某1、何某4、陈某6。（21）陈某6辨认出邱某1。（22）何某4辨认出邱某1。（23）王某1辨认出李泽亚、王某2、张献夫。（24）江某辨认出楼某1、王某15、张献夫。（25）朱某2辨认出李泽亚、张献夫、楼某1。（26）潘某3辨认出李泽亚、潘某2、曾英。（27）李某2辨认出李泽亚。（28）王某15辨认出张献夫、楼某1。（29）陈某2辨认出李泽亚。（30）李某1辨认出张献夫、李泽亚。（31）祁某辨认出李泽亚、曾英、张献夫。（32）李某7辨认出杨某1、李泽亚。（33）夏某1辨认指出谢某1、王某1、孙某6。（34）齐某1辨认出刘某2、李泽亚、张献夫、袁某2、姚某2、曾英。（35）孙某6辨认出夏某1。（36）袁某2分辨认出刘某2、李泽亚、姚某2。（37）潘某2辨认出曾英、李泽亚。（38）陈某2、陈某5、许某1、祁某、张某8、张某6、江某、方某、张某4、陈某6等人分别对从其电脑、手机等进行提取的电子数据信息进行了辨认、指认。70.广东天鉴司法鉴定所电子数据司法鉴定意见书，证明连南县公安局依法对张某4、方某、张献夫、姚某2、鲁某1、邱某1、欧阳某1、许某1、王某15、黄某4、吴某3、郑某、祁某、李某2、陈某6、杨某1、陈某2、何某3、楼某1、胡某1、李某1、曹某、李某10、刘某10、刘某9、黄某4、江某、刘某7、李泽亚、陈某5、李某7、朱某2、刘某8、程某、张某6、夏某1、孙某6、齐某1、杨某5、王某1、曾英等41人的涉案手机、电脑硬盘、U盘、TF卡中相关的聊天、通话、文档、表格进行提取固定。71.视频光盘，证明2018年6月21日，被告人李泽亚、曾英在连南县中国邮政储蓄银行连南支行朝阳营业厅提取现金50万元的过程。上述证据均由公诉机关提供，并经法庭质证、认证，且证据来源合法，证据之间能相互吻合，印证案件事实，本院予以确认并采纳。关于各被告人、辩护人的辩解辩护意见，本院综合评析如下：一、关于被告人曾英称其也是受害人的辩解。本院认为，被告人曾英积极参加组织、领导传销组织，并从中非法获利，情节严重。故对上述意见，本院不予采纳。二、关于指定辩护人古美玲律师提出被告人李泽亚归案后如实供述自己的罪行，悔罪态度良好且认罪认罚，依法可以从轻处罚等意见。经查，上述意见与事实相符，本院予以采纳。关于提被告人李泽亚年纪较大等事实，可以减轻处罚等意见。本院认为，被告人李泽亚年龄大的事实与定罪量刑无关，其没有可以减轻处罚的情节。故对上述意见，本院不予采纳。三、辩护人黄营莹律师提出的辩护意见是被告人曾英是从犯，归案后如实供述自己的罪行，属于坦白，且其年近七十岁，身体情况不佳，可以从轻或减轻处罚。本院认为，本案相关的书证、证人证言、被告人曾英的供述、审计报告书、辨认笔录、取款视频等证据，足以认定被告人曾英组织、领导传销活动，是主犯，积极发展下线，收取会员费用，组织、领导的传销组织层级已达三级以上，参加人数累计已达120人以上，情节严重，被告人曾英的年纪和身体状况与本案的定罪量刑无关，故对上述意见，本院不予采纳。四、关于被告人张献夫认为被告人李泽亚汇给其妻子的20万元是被告人李泽亚返还其的借款，不是非法获利的辩解。本院认为，本案中没有确切证据证实上述20万元属于被告人张献夫的非法所得。故对被告人张献夫的辩解，本院予以采纳。五、关于指定辩护人张立安律师提出被告人张献夫没有非法获利214100元的意见。经查，上述事实与事实相符，本院予以采纳。关于提出被告人张献夫在本案中不是组织、领导者的辩护意见。经查，上述意见与事实不符。本院认为，被告人李泽亚、曾英、张献夫利用伪造的国家公文、证件等材料，编造、歪曲国家政策，以民族资产解冻、扶贫等为名，虚构缴纳金额不等的会员费成为会员后将得到高额回报的事实，以拉人头、缴纳会员费、发展下线的方式在全国各地大量发展招募会员，引诱参加者继续发展下线形成不同层级，组织、领导参与传销活动人员累计120人以上，且层级在三级以上，从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，涉案传销活动人员缴纳的费用达54511754.3元，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李泽亚、曾英、张献夫犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李泽亚、曾英、张献夫在共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人李泽亚起发起、策划、操纵作用，被告人曾英承担管理、协调等职责，被告人张献夫承担宣传、培训等职责并对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用，三被告人均是主犯。鉴于被告人李泽亚、曾英、张献夫在归案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人李泽亚、曾英、张献夫在开庭审理过程中均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人张献夫因犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月11日被内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，应予以并罚。上述判决执行前被告人张献夫被羁押的410天应予以折抵刑期。根据被告人李泽亚、曾英、张献夫的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条（一）项、（二）项、（三）项、第三条、第四条（一）项、（二）项的规定，判决如下：一、被告人李泽亚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被刑事拘留的17天，即自2019年8月27日起至2026年2月9日止；罚金人民币10万元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人曾英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2024年7月26日止；罚金人民币5万元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人张献夫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。与内蒙古自治区阿拉善右旗人民法院（2017）内2922刑初29号刑事判决书对被告人张献夫判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除在内蒙古自治区阿拉善右旗看守所羁押的410天，即自2018年7月4日起至2022年11月19日止；罚金人民币25万元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。四、依法扣押的涉案资金人民币12728853.14元，扣除被告人李泽亚罚金人民币100000元、被告人曾英罚金人民币50000元、被告人张献夫罚金人民币250000元，余款人民币12328853.14元，予以没收，由扣押机关连南瑶族自治县公安局上缴国库。五、依法扣押在案的作案工具台式计算机9台、便捷式笔记本12台、传真机和打印机各1台、手机2台、物品摆件一批[共629件（套）]、字画一批（共61件）、金色金属牌匾1块、金色圆形物1个，由扣押机关连南瑶族自治县公安局依法处理。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨国亮审 判 员  房一贵人民陪审员  曾钰盈二〇二〇年九月二十八日书 记 员  蒋文健