山西省忻州市忻府区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0902刑初141号   公诉机关忻州市忻府区人民检察院。   被告人卢某，女，1971年8月15日出生，汉族，初中文化,生于山西省忻州市,户籍登记地址山西省忻州市，现租住忻州市。该因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被忻州市公安局直属分局刑事拘留,2020年1月19日被忻州市忻府区人民检察院批准逮捕,2020年1月20日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   辩护人冯某，山西卓阳律师事务所律师。   被告人范某，男,1971年2月4日出生,汉族,初中文化，生于山西省忻州市，无业,住忻州市。该因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月23日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2020年1月19日被忻州市忻府区人民检察院批准逮捕,2020年1月20日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。   被告人闫某，女,1959年3月7日出生，汉族，初中文化，生于山西省忻州市，无业，住忻州市。该因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被忻州市公安局直属分局取保候审。   忻州市忻府区人民检察院以忻府检一部刑诉[2020]93号起诉书指控被告人卢某、范某、闫某犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。忻府区人民检察院指派检察员赵晓旭、李燃出庭支持公诉，被告人卢某及其辩护人冯某、被告人范某、闫某到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2015年，被告人卢某认识杨某（另案处理）后，杨某称其有能力办理廉租房，让卢某介绍、联系需要办理廉租房的人。被告人卢某对外谎称其朋友有关系，能给不在范围内的人办理廉租房，并将此信息告诉范某，让范某为其介绍，每办理一人收取8000元费用。被告人范某遂向周围人扩散其有渠道办理廉租房的信息，并告诉闫某办理廉租房每人收取10000元费用，闫某可从中挣取1000元，让闫某介绍需要办理廉租房的人。其中：   1、2015年3月,被告人范某以其有亲戚在房管局能办理廉租房为由，收取张某1钱款10000元，范某将其中8000元交给被告人卢某。被告人卢某将7000元交给杨某，后未能办理廉租房,所得赃款全部挥霍;案发后,被告人卢某与同案犯杨某对被害人张某1进行退赔，并取得谅解。   2、2015年夏天，被告人范某以其有关系能办理廉租房为由，收取郭某115000元，范某将其中8000元交给被告人卢某。被告人卢某留取部分钱款后将余款交给杨某，后未能办理廉租房,所得赃款全部挥霍;案发后,被告人卢某与同案犯杨某对被害人郭某1进行退赔，并取得谅解。   3、2015年7月,被害人侯某1、段某通过张某2介绍认识被告人闫某，欲通过闫某办理廉租房,被告人闫某又将侯某1、段某介绍给被告人范某，被告人范某以其朋友有能力办理廉租房为由,收取侯某2、段某各10000元，被告人范某交给被告人卢某14000元，给付被告人闫某2000元。被告人卢某将其中12000元交给杨某，后未能办理廉租房，所得赃款全部挥霍;案发后，被告人卢某与同案犯杨某退赔被害人侯某2、段某各2000元，被告人闫某退赔被害人侯某2、段某各7500元，并取得谅解。   4、2015年夏天，被告人卢某称其有关系能办理廉租房为由,收取赵某8000元，被告人卢某将其中7000元交给杨某,后未能办理廉租房，所得赃款全部挥霍;案发后,被告人卢某与同案犯杨某对被害人赵某进行退赔，并取得谅解。   5、2015年7月,被告人卢某以其有关系能办理廉租房为由，收取吕某7000元，被告人卢某将其中6000元交给杨某,后未能办理廉租房，所得赃款全部挥霍;案发后,被告人卢某与同案犯杨某对被害人吕某进行退赔，并取得谅解。   6、2015年7月，被告人卢某以其有关系能办理廉租房为由,收取孙某10000元，被告人卢某将其中7000元交给杨献成，后未能办理廉租房。经催要，2019年春天，被告人卢某退还孙某3000元;案发后,被告人卢某与同案犯杨某对被害人孙某进行退赔，并取得谅解。   7、2015年7月，被告人卢某以其有关系能办理廉租房为由，收取张某29500元，被告人卢某将其中8500元交给杨某，后未能办理廉租房,所得赃款全部挥霍;案发后,被告人卢某与同案犯杨某对被害人张某2进行退赔，并取得谅解。   8、2015年夏天，被告人卢某以其有关系能办理廉租房为由，收取张某310000元，被告人卢某将其中8000元交给杨某，后未能办理廉租房，所得赃款全部挥霍;案发后,被告人卢某与同案犯杨某对被害人张某3进行退赔，并取得谅解。   9、2015年7月,被告人卢某以其有关系能办理廉租房为由，通过“老周”介绍收取常某1、杨某、张某4、常某2每人8000元，共计32000元，被告人卢某将其中24000元交给杨某,后未能办理廉租房。经催要，2017年，卢某通过“老周”向上述四名被害人退款共8000元;案发后,被告人卢某与同案犯杨某对上述被害人进行退赔，并取得谅解。   10、2015年8月，被告人卢某以其有关系能办理廉租房为由,收取郭某27000元，被告人卢某将其中6000元交给杨某，后未能办理廉租房，所得赃款全部挥霍。案发后,被告人卢某与同案犯杨某对被害人郭某2进行退赔，并取得谅解。   上述事实，被告人卢某、范某、闫某在庭审中无异议，且有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、到案经过、收条、谅解书、被害人侯某1、段某、赵某、常某1、杨某、张某4、常某2、郭某1、张某1、郭某2、吕某、孙某、张某2、张某3的报案及陈述、证人张某5、邢某的证言、被告人卢某、范某、闫某的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。   本院认为,被告人卢某、范某、闫某以非法占有为目的，虚构有能力办理廉租房的事实，骗取被害人钱款，其中卢某涉案金额10.25万元，数额巨大，被告人范某涉案金额4.5万元，被告人闫某涉案金额2万元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人卢某、范某、闫某到案后能如实供述其犯罪事实，在公诉机关审查起诉期间，自愿认罪认罚并签订具结书，可从轻处罚。被告人卢某、闫某在案发后积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，有一定的悔罪表现，对其可酌情从轻处罚。被告人闫某与范某实施诈骗过程中，所起作用相对较小，获利较少，对其可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人卢某到案后能如实供述罪行，配合家属退赔被害人钱款并取得谅解，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合全案情节，结合公诉机关量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：   一、被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月23日起至2021年8月22日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元。   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）   四、被告人范某违法所得13000元，依法继续追缴，追缴后退还被害人侯某2500元、段某500元，另12000元上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 高慧娟   审 判 员 焦旭林   人民陪审员 武晓丽     二0二0年九月十六日   书 记 员 张家成