文书内容江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初119号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人葛书培，绰号“三毛”，男，1987年3月18日出生，原南通东源汽车咨询公司负责人，户籍所在地江苏省南通市通州区，住南通市崇川区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月10日被指定居所监视居住，同年8月21日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人曹伟慧，上海建昊律师事务所律师。被告人黄松国，绰号“大头”，男，1981年9月20日出生，原南通东源汽车咨询公司员工，户籍所在地江苏省南通市崇川区，住南通市港闸区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月10日被指定居所监视居住，同年8月21日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人柳宝玲，江苏法德东恒（南通）律师事务所律师。被告人张建新，绰号“胖子”，男，1982年12月17日出生，原南通东源汽车咨询公司员工，户籍所在地江苏省南通市通州区，住南通市崇川区。曾因斗殴，于2002年3月6日被原通州市公安局行政拘留五日；曾因吸毒，于2012年3月22日被南通市通州区公安局行政拘留十二日并处罚款2000元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2012年7月30日被南通市通州区人民法院判处有期徒刑一年并处罚金人民币5000元；曾因犯故意伤害罪，于2012年12月3日被南通市通州区人民法院判处有期徒刑十个月，与原判刑罚合并执行有期徒刑一年九个月并处罚金人民币5000元，于2013年12月28日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人顾李华，江苏恒之律师事务所律师。被告人陈家龙，绰号“大龙”，男，1987年10月22日出生，原南通东源汽车咨询公司员工，户籍所在地江苏省南通市崇川区，住南通市崇川区。曾因交通事故逃逸、无证驾驶机动车，于2015年5月21日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人陈思思，上海尚域律师事务所律师。被告人孙振峰，男，1993年10月1日出生，原南通东源汽车咨询公司员工，户籍所在地江苏省南通市通州区，住南通市崇川区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人黄姝姝，江苏李华律师事务所律师。辩护人陈佳宇，江苏君哲律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人葛书培犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰犯敲诈勒索罪于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员龚昕炘出庭支持公诉。上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理期间，经启东市人民检察院建议，本院于2020年6月30日决定对本案延期审理，后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2017年初，被告人葛书培伙同他人在南通市崇川区东景国际37栋712室成立东源汽车咨询公司（以下简称东源公司），2018年4月左右，公司搬至金唐大厦407室，公司成立后被告人葛书培等人先后纠集被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰等人在未取得任何资质情况下非法从事放贷业务，利用被害人迫切需要资金的心理，要求被害人在借款时提前签订空白的车辆交易授权委托书、汽车买卖合同等协议并预留机动车备用钥匙或配置车辆钥匙，在抵押车辆上安装GPS并进行实时监控。通过收取GPS费、平台服务费、保证金、家访费、利息等方式虚增借贷金额，并制造虚假给付痕迹等多种方式设置套路，形成虚假的债权债务关系。放款后，发现被害人有任何还款逾期、二抵、GPS信号异常、向第三方借款等行为即肆意认定为违约，依靠GPS定位，使用备用钥匙开走被害人的车辆，然后通知被害人到公司协商处理。被害人到场以后，以不给钱就不归还被扣车辆甚至处理被害人的汽车等方式威胁，要挟被害人按虚增的借款金额归还借款本息并支付拖车费、违约金等不合理的费用。自2017年以来被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰等人在南通市范围内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，共计实施敲诈勒索14起，寻衅滋事3起，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，为恶势力犯罪集团。其中被告人葛书培为集团犯罪首要分子，被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰为主要成员。具体事实分述如下：（一）敲诈勒索1.2017年12月，被害人申某、赵某丙经他人介绍到东源公司以申某名下苏Ｍ×××**白色现代汽车抵押借款人民币15000元（以下币种均为人民币），签订金额为25000元借款协议，实际取得7200元。借款十余天后，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙以赵某丙、申某又到别处借款为由认定违约，于2018年1月12日左右将该车拖走，要挟被害人申某、赵某丙支付18000元结清债务，赎回车辆。被害人申某、赵某丙被敲诈10800元。2.2018年6月25日，被害人龚某丈夫朱某经他人介绍到东源公司以龚某名下苏Ｆ×××**白色宝马轿车抵押借款70000元，签订金额为96000元借款协议，实际取得人民币60000元。期间被害人朱某还款共计10200元。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰以朱某失联、未及时还款为由，于2018年8月24日将朱某车辆拖走。次日要挟被害人龚某支付71000元结清债务，赎回车辆。被害人龚某、朱某被敲诈21200元。3.2018年10月30日，被害人徐某经他人介绍向东源公司以徐某妻子范某名下苏Ｆ×××**白色哈弗轿车抵押借款20000元，签订金额为29000元的借款协议，实际取得13000元。2018年11月27日，徐某续借8000元，签订金额为20000元借款协议，实际取得5500元。期间被害人徐某还款共计10060元，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙以徐某未及时还款为由，于2019年2月11日将徐某车辆拖走，要挟被害人徐某支付24000元结清债务，赎回车辆。被害人徐某被敲诈15560元。4.2019年2月10日，被害人顾某甲经他人介绍向东源公司以顾某甲名下苏Ｊ×××**白色宝马轿车抵押借款60000元，签订金额为80000元借款协议，实际取得40000元。期间被害人顾某甲还款共计35940元，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰以顾某甲失联、未及时还款为由，于2019年6月10日左右一天将顾某甲车辆拖走，要挟顾某甲父亲顾某乙支付57000元结清债务，赎回车辆。之后顾某甲从被告人处要回5000元。被害人顾某甲被敲诈47940元。5.2018年7月19日，被害人袁某乙经他人介绍到东源公司以名下苏Ｆ×××**蓝色讴歌轿车做抵押借款95000元，签订金额为115000元借款协议，实际取得75200元。期间被害人袁某乙还款共计19810元。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰以袁某乙未及时还款为由，于2019年2月份一天将袁某乙车辆拖走。2019年2月18日，要挟袁某乙父亲袁旭华支付73000元结清债务，赎回车辆。被害人袁某乙被敲诈17610元。6.2017年下半年，被害人姚某经他人介绍到东源公司以姚某名下苏Ｆ×××**的大众途观车作抵押借款60000元，签订金额为80000元的借款协议，实际得款48000元。2017年10月20日姚某借款30000元，实际得款24000元，期间被害人姚某还款共计96500元。被告人葛书培、黄松国、张建新以姚某未及时还款为由，于2018年底一天将姚某车子拖走，要挟被害人姚某支付60000元结清债务，赎回车辆。被害人姚某被敲诈84500元。7.2017年10月份，被害人顾某丙经他人介绍到东源公司以顾某丙名下苏Ｆ×××**白色别克英朗轿车抵押借款50000元，签订金额为60000元的借款协议，实际取得38000元。被告人葛书培、黄松国、张建新以顾某丙失联为由，于2017年12月11日将顾某丙车辆拖走，要挟被害人顾某丙支付50000元结清债务，赎回车辆。被害人顾某丙被敲诈12000元。8.2018年9月13日，被害人陆某乙经他人介绍到东源公司以陆某乙名下一辆红色吉普车作抵押借款50000元，签订金额为70000元的借款协议，实际得款40000元。期间被害人陆某乙还款共计23449元。被告人葛书培、张建新、陈家龙、孙振峰以陆某乙失联、未及时还款为由，于2019年2月一天将陆某乙车辆拖走，要挟陆某乙父亲陆某甲支付55000元结清债务，赎回车辆。被害人陆某乙被敲诈38449元。9.2018年3月15日，3月20日被害人王某经他人介绍到东源公司以王某名下苏Ｆ×××**黑色奥迪A6轿车抵押借款92000元，实际得款55000元。2018年10月14日，王某续借50000元，实际得款42000元。期间王某还款共计104200元。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰以王某未及时还款为由，于2018年11月一天将王某车辆拖走，要挟被害人王某支付52500元，赎回车辆。被害人王某被敲诈59700元。10.2018年10月16日，被害人吴某到东源公司以吴某名下苏Ｆ×××**本田轿车作抵押借款30000元，签订金额为42600元的借款协议，实际得款21000元。2018年11月9日吴某母亲纪某帮助吴某提前还款未果。被告人葛书培、黄松国将吴某车辆拖走，要挟纪某支付26000元结清债务，赎回车辆。被害人纪某被敲诈5000元。11.2017年1月，被害人周某经他人介绍到东源公司以周某名下本田轿车抵押借款71000元，实际取得61000元。期间被害人周某还款共计11900元。被告人葛书培、黄松国、张建新以周某身份证出现在小贷公司群中为由，于2017年4月13日将周某车辆拖走，要挟被害人周某支付人民币70700元结清债务，赎回车辆。被害人周某被敲诈21600元。12.2018年7月18日，被害人杨某乙经他人介绍到东源公司以杨某乙名下苏Ｆ×××**起亚轿车做抵押借款20000元，由被告人黄松国接待，签订金额为28000元借款协议，实际取得12800元。期间被害人杨某乙还款共计1220元。被告人葛书培、黄松国、张建新、孙振峰以杨某乙未及时还款为由，于2018年8月一天将杨某乙车辆拖走，要挟被害人杨某乙支付27000元结清债务，赎回车辆。被害人杨某乙被敲诈15420元。13.2018年7月16日，被害人施某乙经他人介绍到东源公司以施某乙名下苏Ｆ×××**白的高尔夫轿车作抵押借款50000元，签订金额为70000元借款协议，实际取得38000元。之后被害人施某乙再次借款共计20000元，实际取得13600元。期间被害人施某乙还款共计44858元。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰以施某乙未及时还款为由，于2019年2月左右一天将施某乙车辆拖走，要挟被害人施某乙支付13000元结清债务，赎回车辆。被害人施某乙被敲诈6258元。14.2018年10月，被害人刘某经他人介绍到东源公司以刘某名下苏Ｆ×××**红色别克轿车作抵签订借款27200元，实际取得13000元，期间被害人刘某还款共计6810元。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰以刘某未及时还款为由，于2019年2月一天将刘某的车辆拖走要挟还款。未果后被告人葛书培、黄松国将该车以20000元左右价格出售，经启东市价格认定中心鉴定，该车价值35500元。被害人刘某被敲诈人民币29310元。另查明2016年5月，被害人顾某丁到南通大饭店边上写字楼施海春的小贷公司以顾某丁名下苏Ｆ×××**号牌的尼桑轿车作抵押借款30000元，实际取得25000元。被告人黄松国伙同施海春以顾某丁未及时还款为由，于2016年6月21日将顾某丁的车拖走，要挟被害人顾某丁支付38000元结清债务，赎回车辆。被害人顾某丁被敲诈人民币13000元。综上，被告人葛书培参与敲诈勒索14次，涉案犯罪数额385347元，被告人黄松国参与敲诈勒索14次，涉案犯罪数额359898元，被告人张建新参与敲诈勒索13次，涉案犯罪数额380347元，被告人陈家龙参与敲诈勒索9次，涉案犯罪数额246827元，被告人孙振峰参与敲诈勒索8次，涉案犯罪数额235887元。（二）寻衅滋事1.2017年10月9日，被害人夏某经中介介绍到东源公司以夏某名下苏Ｆ×××**橙色奥迪A3轿车作抵押借款，被告人葛书培、张建新等人于2018年夏天一天，在南通中南世纪城附近一小贷公司找到夏某，以被害人夏某失联、车辆出售他人为由向其索要欠款未果，被告人葛书培脚踹夏某一脚。2.2018年11月份，被害人盛某通过中介到东源公司以盛某名下车辆作抵押借款20000元，偿还部分钱款后无力偿还，被告人葛书培遂指使被告人张建新等人多次至如皋市长江镇二案小区109号楼701室盛某宅要款未果，2019年4月6日，被告人张建新至盛某家，通过高音喇叭喊话的方式进行滋扰、辱骂。3.2017年，被害人蔡某经人介绍到东源公司无抵押借款，承诺其名下房产抵押贷款后归还。2017年某日16时许，被告人黄松国发现蔡某身份证出现在小贷公司微信群内，黄松国遂伙同张建新找到蔡某将蔡某带回公司办公室内，发现蔡某无法还款后被告人葛书培脚踹蔡某，被告人黄松国打蔡某耳光。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰于2019年8月10日被启东市公安局抓获。归案后如实供述犯罪事实。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰以非法占有为目的，通过设置套路虚增债务，使用威胁、要挟手段敲诈他人钱财，其中被告人葛书培、黄松国、张建新敲诈数额特别巨大，被告人陈家龙、孙振峰敲诈数额巨大，其行为均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人葛书培伙同他人在追债过程中殴打、滋扰他人，情节恶劣，其行为应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人葛书培纠集黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人葛书培是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰在其所参与的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人葛书培一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张建新曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人张建新、陈家龙自愿认罪认罚，可以从宽处理。诉请本院依法判处。被告人葛书培、张建新、孙振峰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并表示认罪认罚。被告人黄松国对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并表示认罪认罚，同时提出其具有检举他人犯罪线索的立功情节。被告人陈家龙辩称：①被害人陆某乙被敲诈勒索一节的指控犯罪数额有误；②表示认罪认罚。被告人葛书培的辩护人提出以下辩护意见：①葛书培等人并非恶势力犯罪集团；②本案敲诈勒索罪部分的犯罪金额应当剔除利息、服务费等费用；③葛书培对被害人盛某被寻衅滋事一节并不知情，也无指使行为，不应承担责任；④葛书培无前科劣迹，具有坦白等情节，建议对其从轻处罚。被告人黄松国的辩护人提出，黄松国无前科劣迹，具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人张建新的辩护人提出，张建新具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，且在共同犯罪中实际获利较少，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人陈家龙的辩护人提出以下辩护意见：①被害人陆某乙被敲诈勒索一节的指控犯罪数额有误；②陈家龙具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人孙振峰的辩护人提出以下辩护意见：①孙振峰没有参与实施针对被害人王某的敲诈勒索行为；②孙振峰无前科劣迹，具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，且在共同犯罪中实际获利较少，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人葛书培于2017年初伙同他人在南通市崇川区东景国际37栋712室成立东源汽车咨询公司（以下简称东源公司），2018年4月左右，公司搬至金唐大厦407室，公司成立后葛书培先后纠集被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰等人从事非法放贷业务，利用被害人迫切需要资金的心理，要求被害人在借款时提前签订空白的车辆交易授权委托书、汽车买卖等合同并预留机动车备用钥匙或配置车辆钥匙，在抵押车辆上安装GPS并进行实时监控。以收取GPS费、平台服务费、保证金、家访费、利息等方式虚增借贷金额，并通过制造虚假给付痕迹等方式设置套路。放款后，葛书培等人发现被害人有任何还款逾期、GPS信号异常、向第三方借款等行为即肆意认定为违约，依靠GPS定位，使用备用钥匙开走被害人的车辆，然后以不给钱就不归还被扣车辆甚至处理车辆等方式威胁，要挟被害人按虚增的借款金额归还借款本息并支付拖车费、违约金等不合理的费用。2017年以来，被告人葛书培以东源公司为依托，纠集被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰等人多次共同实施违法犯罪活动，逐渐形成以葛书培为首要分子，以黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰等人为主要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓，严重扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。该犯罪集团成员共计实施寻衅滋事行为3起、敲诈勒索犯罪15起，其中葛书培涉及寻衅滋事行为3起、敲诈勒索犯罪14起（犯罪数额369088元），黄松国涉及寻衅滋事行为1起、敲诈勒索犯罪14起（犯罪数额349898元），张建新涉及寻衅滋事行为2起、敲诈勒索犯罪13起（犯罪数额364088元），陈家龙涉及敲诈勒索犯罪9起（犯罪数额240568元），孙振峰涉及敲诈勒索犯罪8起（犯罪数额218128元）。具体事实分述如下：（一）敲诈勒索1.2017年12月，被害人申某、赵某丙经他人介绍到东源公司以申某名下苏Ｍ×××**白色现代汽车抵押借款，签订金额为25000元的借款协议，扣除配钥匙费、GPS安装费、家访费等费用，申某、赵某丙实际得款7200元。借款十余天后，被告人葛书培等人以赵某丙、申某又到别处借款为由认定违约，于2018年1月12日左右将该车拖走，要挟申某、赵某丙支付钱款。申某、赵某丙被迫支付18000元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新、陈家龙分别参与了“商谈”借款、安排他人家访、安装GPS、放款、拖车、索要钱款等行为。申某、赵某丙被敲诈10800元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙在开庭审理中均无异议，且有上述被告人的供述笔录，被害人申某的陈述笔录，相关辨认笔录等证据证实，足以认定。2.2018年6月25日，被害人朱某经他人介绍到东源公司以其妻子龚某名下苏Ｆ×××**白色宝马轿车抵押借款，签订金额为96000元的借款协议，扣除平台费、GPS安装费、家访费等费用，朱某实际得款60000元。期间，朱某还款共计10200元。被告人葛书培等人以朱某未接电话、未回短信、未及时还款为由认定违约，于2018年8月24日将上述车辆拖走，并于次日要挟朱某支付钱款。朱某、龚某被迫支付71000元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰分别参与了“商谈”借款、安排他人家访、安装GPS、放款、收款、拖车、通风报信阻碍被害人拿车、索要钱款等行为。朱某、龚某被敲诈21200元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰在开庭审理中均无异议，且有上述被告人的供述笔录，被害人朱某、龚某的陈述笔录，证人金某的证言笔录，相关辨认笔录，银行卡交易明细、微信转账记录、记录本等证据证实，足以认定。3.2018年10月30日，被害人徐某经他人介绍到东源公司以徐某妻子范某名下苏Ｆ×××**白色哈弗轿车抵押借款，签订金额为29000元的借款协议，扣除平台费、GPS安装费、家访费等费用，徐某实际得款13000元。2018年11月27日，徐某再次借款，签订金额为20000元的借款协议，扣除费用，徐某实际得款5500元。后徐某陆续还款共计10060元。被告人葛书培等人以徐某未及时还款为由，于2019年2月11日将徐某的车辆拖走，并以该车要挟徐某支付钱款。徐某被迫支付24000元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新、陈家龙分别参与了“商谈”借款、安装GPS、放款、收款、拖车、索要钱款等行为。被害人徐某被敲诈15560元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙在开庭审理中均无异议，且有上述被告人及另案处理的俞卫东的供述笔录，被害人徐某、范某的陈述笔录，证人金某的证言笔录，相关辨认笔录，微信转账记录、记录本等证据证实，足以认定。4.2018年2月10日，被害人顾某甲经他人介绍到东源公司以顾某甲名下苏Ｊ×××**白色宝马轿车抵押借款，签订金额为80000元的借款协议，扣除平台费、GPS安装费、家访费等费用后，顾某甲实际得款40000元。后顾某甲共计还款35940元。被告人葛书培等人以顾某甲失联、未及时还款为由，于2018年6月10日左右一天将顾某甲车辆拖走，并以该车要挟顾某甲支付钱款，顾某甲的父亲顾某乙被迫支付57000元结清债务，赎回车辆。后顾某甲从被告人处要回5000元。期间，被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰分别参与了“商谈”借款、安装GPS、放款、收款、拖车、索要钱款等行为。被害人顾某甲被敲诈47940元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰在开庭审理中均无异议，且有上述被告人及另案处理的杨建伟的供述笔录，被害人顾某甲、顾某乙的陈述笔录，相关辨认笔录，银行卡交易明细、微信转账记录、借条等证据证实，足以认定。5.2018年7月19日，被害人袁某乙经他人介绍到东源公司以袁某乙名下苏Ｆ×××**蓝色讴歌轿车做抵押借款，签订金额为115000元的借款协议，扣除当月利息、平台费、GPS安装费、家访费等费用，袁某乙实际得款75200元。后袁某乙共计还款19810元。被告人葛书培等人以袁某乙未及时还款为由，于2019年2月份一天将袁某乙车辆拖走，并以该车要挟袁某乙支付钱款，袁某乙的父亲袁旭华被迫支付73000元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰分别参与了“商谈”借款、家访、安装GPS、放款、收款、拖车、索要钱款等行为。被害人袁某乙被敲诈17610元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰在开庭审理中均无异议，且有被告人葛书培、黄松国、张建新、孙振峰的供述笔录，被害人袁某乙的陈述笔录，证人袁某甲的证言笔录，相关辨认笔录，银行卡交易明细、微信转账记录、记录本等证据证实，足以认定。6.2017年下半年，被害人姚某经他人介绍到东源公司以姚某名下苏Ｆ×××**大众途观车作抵押借款，签订金额为80000元的借款协议，扣除当月利息、平台费、GPS费等费用，姚某实际得款48000元。2017年10月20日姚某又借款30000元，实际得款24000元。期间，姚某还款共计96500元。被告人葛书培等人以姚某未及时还款为由，于2018年底一天将姚某车辆拖走，并以该车要挟姚某支付钱款。姚某被迫支付60000元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新分别参与了安装GPS、放款、收款、拖车等行为。被害人姚某被敲诈84500元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新在开庭审理中均无异议，且有上述被告人的供述笔录，被害人姚某的陈述笔录，证人袁某甲的证言笔录，相关辨认笔录，微信转账记录等证据证实，足以认定。7.2017年10月份，被害人顾某丙经他人介绍到东源公司以顾某丙名下苏Ｆ×××**白色别克英朗轿车抵押借款，签订金额为60000元的借款协议，扣除平台费、GPS安装费、利息等费用，顾某丙实际得款38000元。被告人葛书培等人以顾某丙不接电话、不回短信为由，于2017年12月11日将顾某丙车辆拖走，并以该车要挟顾某丙支付钱款。顾某丙被迫支付共计50000元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新分别参与了安装GPS、放款、拖车、索要钱款等行为。被害人顾某丙被敲诈12000元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新在开庭审理中均无异议，且有被告人黄松国、张建新的供述笔录，被害人顾某丙的陈述笔录，证人张某、赵某甲的证言笔录，相关辨认笔录等证据证实，足以认定。8.2018年9月13日，被害人陆某乙经他人介绍到东源公司以陆某乙名下一辆红色吉普车作抵押借款，签订金额为70000元借款协议，扣除GPS安装费、服务费、家访费等费用，陆某乙实际得款40000元。后陆某乙还款共计17190元。被告人葛书培等人以陆某乙失联、未及时还款为由，于2019年2月一天将陆某乙车辆拖走，并以该车要挟陆某乙支付钱款。陆某乙父亲陆某甲被迫支付共计55000元结清债务，赎回车辆。期间，被告人陈家龙、张建新、孙振峰分别参与了“商谈”借款、安装GPS、办理抵押手续、收款、拖车、索要钱款等行为。被害人陆某乙被敲诈32190元。上述事实，被告人葛书培、张建新、陈家龙、孙振峰在开庭审理中均无异议，且有被告人葛书培、黄松国、陈家龙、孙振峰的供述笔录，被害人陆某乙的陈述笔录，证人陆某甲的证言笔录，相关辨认笔录，微信转账记录、记录本等证据证实，足以认定。9.被害人王某先后于2018年3月、10月到东源公司以王某名下苏Ｆ×××**黑色奥迪A6轿车抵押借款。后被告人葛书培等人以王某未及时还款为由，先后于2018年8月、11月将王某车辆拖走，并以该车要挟王某支付钱款。王某被迫支付钱款结清债务，赎回车辆。被害人王某被敲诈共计59700元。具体如下：（1）2018年3月，被害人王某到东源公司以王某名下苏Ｆ×××**黑色奥迪A6轿车抵押先后两次借款92000元，实际得款共计55000元。后王某多次还款共计78200元。被告人葛书培等人以王某未及时还款为由，于2018年8月一天将王某车辆拖走，并以该车要挟王某支付钱款。王某被迫支付共计25000元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰分别参与了“商谈”借款、安装GPS、放款、拖车、收款等行为。被害人王某被敲诈48200元。（2）2018年10月14日，王某再次到东源公司以王某名下苏Ｆ×××**黑色奥迪A6轿车抵押借款50000元，实际得款42000元。后王某还款1000元。被告人葛书培等人以王某未及时还款为由，于2018年11月一天将王某车辆拖走，并以该车要挟王某支付钱款。王某被迫支付共计52500元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新、陈家龙分别参与了“商谈”借款、放款、拖车、索要及收取钱款等行为。被害人王某被敲诈11500元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙在开庭审理中均无异议，且有被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰的供述笔录，被害人王某的陈述笔录，相关辨认笔录，微信转账记录、记录本等证据证实，足以认定。10.2018年10月16日，被害人吴某到东源公司以吴某名下苏Ｆ×××**本田轿车抵押借款，签订金额为42600元的借款协议，扣除GPS费、平台费、利息等费用，吴某实际得款21000元。被告人葛书培、黄松国以GPS无信号为由，于2018年11月9日将吴某车辆拖走，并以该车要挟吴某母亲纪某支付钱款。纪某被迫支付共计26000元结清债务，赎回车辆。被害人纪某被敲诈5000元。上述事实，被告人葛书培、黄松国在开庭审理中均无异议，且有被告人葛书培、黄松国的供述笔录，被害人纪某的陈述笔录，相关辨认笔录，记录本等证据证实，足以认定。11.2017年1月,被害人周某经他人介绍到东源公司以周某名下本田轿车抵押借款，签订金额为91000元的借款协议，扣除家访费、GPS安装费、平台费、利息等费用，周某实际得款61000元。后周某还款共计11900元。被告人葛书培等人以周某身份证信息出现在小贷公司群中为由，于2017年4月13日将周某车辆拖走，并以该车要挟周某支付钱款。周某被迫支付共计60700元结清债务，赎回车辆。期间，被告人黄松国、张建新分别参与了商谈借款、安装GPS、拖车、索要及收取钱款等行为。被害人周某被敲诈11600元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新在开庭审理中均无异议，且有被告人黄松国、张建新的供述笔录，被害人周某的陈述笔录，相关辨认笔录，微信转账记录等证据证实，足以认定。12.2018年7月18日，被害人杨某乙经他人介绍到东源公司以杨某乙名下苏Ｆ×××**起亚轿车抵押借款，签订金额为28000元的借款协议，扣除平台费、GPS安装费、家访费等费用，杨某乙实际得款12800元。后杨某乙还款共计1220元。被告人葛书培等人以杨某乙未及时还款为由，于2018年8月的一天将杨某乙车辆拖走，并以该车要挟杨某乙支付钱款。杨某乙被迫支付共计27000元结清债务，赎回车辆。被告人黄松国、张建新、孙振峰分别参与了安装GPS、家访、收款、拖车、索要钱款等行为。被害人杨某乙被敲诈15420元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、孙振峰在开庭审理中均无异议，且有被告人黄松国、张建新、孙振峰的供述笔录，被害人杨某乙的陈述笔录，证人杨某甲的证言笔录，相关辨认笔录，微信转账记录、记录本等证据证实，足以认定。13.2018年7月16日，被害人施某乙经他人介绍到东源公司以施某乙名下苏Ｆ×××**白色高尔夫轿车抵押借款50000元，扣除当月利息、平台费、家访费、GPS安装费等费用，施某乙实际得款38000元。之后，施某乙再次借款20000元，实际得款13600元。期间，施某乙还款共计44858元。被告人葛书培等人以施某乙未及时还款为由，于2019年2月的一天将施某乙车辆拖走，并以该车要挟施某乙支付钱款。施某乙被迫支付共计13000元结清债务，赎回车辆。被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰分别参与了“商谈”借款、家访、安装GPS、放款、收款、拖车、索要钱款等行为。被害人施某乙被敲诈6258元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰在开庭审理中均无异议，且有上述被告人的供述笔录，被害人施某乙的陈述笔录，相关辨认笔录，银行卡及微信转账记录、记录本等证据证实，足以认定。14.2018年10月，被害人刘某经他人介绍到东源公司以刘某名下苏Ｆ×××**红色别克轿车抵押借款，签订金额为27200元的借款协议，扣除当月利息、家访费、平台服务费和GPS安装费等费用，刘某实际得款13000元。后刘某还款共计6810元。被告人葛书培等人以刘某未及时还款为由，于2019年2月的一天将刘某车辆拖走，并以该车要挟刘某支付钱款。未果后葛书培等人将该车出售，经启东市价格认定中心鉴定，该车价值35500元。被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰分别参与了商谈“借款”、家访、安装GPS、放款、收取“利息”、拖车、卖车等行为。被害人刘某被敲诈29310元。上述事实，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰在开庭审理中均无异议，且有上述被告人的供述笔录，被害人刘某的陈述笔录，启东市价格认定中心出具的价格鉴定结论书，银行卡及微信转账记录、记录本等证据证实，足以认定。15.2016年5月，被害人顾某丁到南通大饭店边上写字楼施海春的小贷公司以顾某丁名下苏Ｆ×××**号牌的尼桑轿车抵押借款30000元，扣除当月利息、家访费、平台服务费和GPS费等费用，顾某丁实际得款25000元。被告人黄松国伙同施海春以顾某丁未及时还款为由，于2016年6月21日将顾某丁车辆拖走，并以该车要挟顾某丁支付钱款。顾某丁被迫支付38000元结清债务，赎回车辆。被害人顾某丁被敲诈13000元。上述事实，被告人黄松国在开庭审理中无异议，且有黄松国的供述笔录，被害人顾某丁的陈述笔录，证人陈某、施某甲的证言笔录，相关辨认笔录等证据证实，足以认定。（二）寻衅滋事1.2017年10月9日，被害人夏某经中介介绍到东源公司以夏某名下苏Ｆ×××**橙色奥迪A3轿车抵押借款，后夏某无力偿还。被告人葛书培、张建新等人于2018年夏天一天在南通中南世纪城附近一小贷公司找到夏某，以夏某失联、车辆出售他人为由向其索要欠款未果，被告人葛书培用脚踹夏某腹部。上述事实，被告人葛书培、张建新在开庭审理中均无异议，且有被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰的供述笔录，被害人夏某的陈述笔录等证据证实，足以认定。2.2018年11月份，盛某通过中介介绍到东源公司借款，偿还部分钱款后无力偿还。被告人葛书培遂指使被告人张建新等人至如皋市长江镇二案小区109号楼701室盛某宅索债。张建新为讨要债务于2019年4月6日至盛某家，通过高音喇叭播放等方式进行滋扰。上述事实，被告人葛书培、张建新在开庭审理中均无异议，且有被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰的供述笔录，被害人盛某的陈述笔录，证人赵某乙的证言笔录，相关辨认笔录，相关视频资料等证据证实，足以认定。3.2017年，被害人蔡某经他人介绍到东源公司无抵押借款并承诺其名下房产抵押贷款后归还。2017年某日16时许，被告人黄松国发现蔡某身份证出现在小贷公司微信群内，遂找到蔡某将蔡某带回公司办公室内。后被告人葛书培、黄松国发现蔡某无法还款后，对蔡某进行殴打。上述事实，被告人葛书培、黄松国在开庭审理中均无异议，且有被告人葛书培、黄松国的供述笔录，被害人蔡某的陈述及辨认笔录等证据证实，足以认定。（三）其它被告人张建新具有流氓、吸毒劣迹及容留他人吸毒罪、故意伤害罪前科。被告人陈家龙具有嫖娼、交通事故逃逸、无证驾驶机动车劣迹。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰于2019年8月10日被民警抓获，归案后如实供述主要犯罪事实。审理期间，被告人葛书培向本院退缴违法所得369088元，退缴非法放贷资金607300元，预缴罚金200000元，被告人陈家龙预缴罚金100000元，被告人孙振峰预缴罚金80000元。上述事实，有启东市公安局出具的发破案及抓获经过，相关刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、缴款凭证等证据证实，足以认定。关于各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人陈家龙及其辩护人提出敲诈勒索第8节（针对被害人陆某乙）的犯罪数额有误的辩解、辩护意见，经查，陈家龙等人在敲诈勒索陆某乙的过程中收取李丽转账的5759元是否与陆某乙有关及陈家龙是否已经归还李丽该笔钱款尚无证据予以证实，本着有利于被告人的原则，该笔5759元应从指控的犯罪数额中剔除。现有证据能够证实本节的拖车行为发生在2019年2月份，陆某乙及其父亲被迫支付55000元结清债务，但陆某乙于2019年2月20日微信转账给孙振峰的500元是否包括在55000元之内并无证据证明，本着有利于被告人的原则，该500元亦不应计入犯罪数额。故该节的犯罪数额应认定为32190元。该辩解、辩护意见，本院予以采纳。2.关于被告人孙振峰的辩护人提出孙振峰没有参与实施敲诈勒索第9节（针对被害人王某）的辩护意见，经查，相关微信转账记录显示被害人王某于2018年8月21日微信转账给孙振峰25000元，孙振峰亦供述其知晓王某车辆被拖走的情况，其收到王某的钱款后将钱款转至被告人葛书培的账户。上述行为系该节敲诈勒索的一个环节，应认定孙振峰参与实施了针对王某的敲诈勒索行为。上述辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。3.关于被告人葛书培的辩护人提出本案敲诈勒索的犯罪数额应当剔除利息、服务费、违约金等费用的辩护意见，经查，现有证据能够形成完整的证据锁链，足以证实被告人葛书培等人在经营非法放贷业务过程中设置套路，肆意认定违约，违背被害人意愿开走被害人的车辆，以不给钱就不归还车辆甚至处理车辆相威胁，要挟被害人按虚增的借款金额归还借款本息或支付拖车费、违约金等不合理的费用，上述行为属于典型的“套路贷”犯罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。该辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。4.关于被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰的辩护人提出黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰在敲诈勒索的共同犯罪中应当认定为从犯的辩护意见，经查，该犯罪集团实施了针对14名被害人的敲诈勒索行为，其中黄松国、张建新参与实施13起、陈家龙参与实施9起、孙振峰参与实施8起，四被告人均参与了针对半数以上被害人的敲诈勒索行为。四被告人在敲诈勒索的共同犯罪中分别参与实施了商谈“借款”、家访、安装GPS、放款、收取“利息”、拖车、索要及收取钱款中的某个或某几个行为，上述行为均系敲诈勒索被害人钱款的重要环节，上述四被告人在共同犯罪中均起主要作用，应当认定为主犯。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。5.关于被告人葛书培的辩护人提出葛书培在被害人盛某被寻衅滋事一节中不应承担罪责的辩护意见，经查，被告人葛书培、张建新、孙振峰的供述笔录能够证实葛书培指使张建新至盛某宅讨债的事实。张建新供述其购买喇叭的目的是讨债，葛书培亦供述张建新为了讨债才购买涉案喇叭，且购买喇叭的钱是张建新找葛书培报销的。综上，可以认定葛书培对指使张建新使用喇叭进行滋扰讨债具有概况性的故意，应当对该节承担刑事责任。该辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。6.关于被告人葛书培的辩护人提出葛书培等人并非恶势力犯罪集团的辩护意见，经查，葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰等人以放贷公司为平台纠集在一起，藐视法制，针对十余名被害人实施“套路贷”犯罪，在讨债的过程中，违背被害人意愿开走被害人的车辆，并以车辆相威胁，侵犯被害人财产权利。另葛书培等人在针对部分被害人的讨债过程中，实施了殴打、滋扰等暴力、软暴力手段。上述行为并非偶发，而是葛书培等人在经营非法放贷业务过程中惯常实施的行为。葛书培等人组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该犯罪集团扰乱了被害人的正常生活、工作秩序，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，葛书培等人符合恶势力犯罪集团的认定标准。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。7.关于被告人黄松国提出其具有立功情节的辩解意见，经查，黄松国提供的线索或是未被查证属实，或是在提供前已被办案机关掌握，黄松国的行为依法不构成立功。该辩解意见与法律规定不符，本院不予采纳。8.关于各辩护人提出的其它辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。本院认为，被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中，被告人葛书培、黄松国、张建新犯罪数额特别巨大，被告人陈家龙、孙振峰犯罪数额巨大，上述被告人行为均已构成敲诈勒索罪，依法应追究刑事责任。被告人葛书培伙同他人在讨债过程中殴打、滋扰他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人葛书培纠集被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰等人组成恶势力犯罪集团。被告人葛书培系主犯亦是该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张建新曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰归案如实供述了自己的主要罪行，均可以从轻处罚。被告人葛书培、黄松国、张建新、陈家龙、孙振峰自愿认罪认罚（葛书培、陈家龙、孙振峰已分别退赃或预缴罚金），可以依法从宽处理。被告人葛书培一人犯数罪，应当数罪并罚。为保护公私财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人葛书培犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2031年2月14日止，先行指定居所监视居住的11日已折抵刑期6日）被告人黄松国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2029年8月14日止，先行指定居所监视居住的11日已折抵刑期6日。罚金限判决生效后十日内缴纳）被告人张建新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2029年10月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）被告人陈家龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2025年2月9日止）被告人孙振峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2024年8月9日止）二、追缴被告人黄松国未退违法所得人民币13000元，连同被告人葛书培已退缴在案的违法所得人民币369088元，发还各被害人（详见附表）。三、追缴被告人黄松国犯罪资金人民币25000元，连同被告人葛书培已退缴在案的犯罪资金人民币607300元，予以没收，上缴国库。（未退违法所得及犯罪资金限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  姚雪松审判员  王麒锟审判员  史 峥二〇二〇年九月三十日书记员  陆媛媛附表：            序号              发还对象              发还金额（人民币元）              备注                  1              申峰              10800              已由被告人葛书培退缴在案                  2              朱滨彬              21200                  3              徐飞              15560                  4              顾元杰              47940                  5              袁佳男              17610                  6              姚建平              84500                  7              顾建华              12000                  8              陆鑫              32190                  9              王红军              59700                  10              吴叶              5000                  11              周小玲              11600                  12              杨斌              15420                  13              施景琪              6258                  14              刘宇辉              29310                  15              顾聪聪              13000              由被告人黄松国退还                  总计                            382088