河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1527刑初410号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人白某甲，男，1963年3月1日出生，汉族，高中文化，个体，中共党员，户籍所在地：河南省淮滨县，住淮滨县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月26日被抓获，同年4月27日被淮滨县公安局刑事拘留,同年6月5日被逮捕。辩护人张洪乾，河南全为律师事务所律师。被告人白某乙，男，1992年8月3日出生，汉族，大学文化，个体，户籍所在地：河南省淮滨县，住淮滨县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月26日被抓获，同年4月27日被淮滨县公安局刑事拘留,同年6月5日被逮捕。辩护人方献明，河南全为律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检刑诉（2018）259号起诉书指控被告人白某甲、白某乙犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于2019年7月30日作出（2019）豫1527刑初1号刑事判决，一审判决下达后，被告人白某甲、白某乙以一审事实不清，证据不足为由，提出上诉。信阳市中级人民法院2019年12月11日作出（2019）豫15刑终532号刑事裁定，撤销了原审判决，将本案发回重审。本院于2019年12月16日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院检察员陈朋、胡靖妮出庭支持公诉，被告人白某甲及辩护人张洪乾、被告人白某乙及辩护人方献明到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控，1、2014年8月16日，程某找白某甲购买房子，被告人白某甲、白某乙将位于淮滨县芦集乡政府旁边路东从南向北第3户一套房子卖给程某。后程某分5次向白某乙中国政邮政储蓄银行卡转账共计15万元购房款，被告人白某甲给程某打有收条。2015年3月7日，程某又向白某甲中国农业银行卡转账2万元购房款。后程某发现上述房屋属于刘某所有，要求白某甲、白某乙退还17万元购房款，被告人白某甲、白某乙拒不退还。2、2014年3月18日，被告人白某甲、白某乙以73万元的价格从陈某手中购买一套别墅，位于淮滨县**社区**楼东起第**（前楼幼儿园路西第12排东第1户）。2015年2月7日，王某以73万元的价格向白某甲购买该套别墅，并支付房款。2015年7月2日，被告人白某甲以在淮滨县芦集乡搞房地产开发为由，向李某借款50万元，以上述别墅作为抵押。2014年12月2日至2015年7月27日，被告人白某甲、白某乙分四次从郑某手借款18万元，并口头承诺也用上述别墅作为抵押。后被告人白某甲、白某乙拒不还款，李某、郑某便将上述别墅门锁换掉。3、2015年7月至8月，被告人白某甲以开发房地产需要资金为由，用淮私字第00563519号房屋所有权证（（位于淮滨县芦集乡余庄商住区作抵押，先后找杨某1借款共计126万元，后被告人白某甲拒不还款，杨某1准备行使抵押权时发现白某甲提供给她的房屋所有权证是虚假的。4、2014年5月8日，被告人白某乙以其与白某甲开发房地产需要资金为由，向杨某2借款24万元，用期6个月；另外，被告人白某乙用杨某2及其母亲廖某的信用卡透支7万元，未出具借条。2015年上半年，被告人白某乙让杨某2与白某甲补签个人房屋借款抵押合同，以白某甲位于淮滨县芦集乡周庄南北大道路西第一户门面三间三层半，西与滕金虎关山的房产（该房产已于2008年6月20日办理抵押贷款）作抵押，并将借款时间提前到2013年3月1日，将借款金额夸大到81万元。后让杨某2到法院起诉，并许诺杨某2得到房子后再算账。针对上述事实,公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人白某甲、白某乙犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。被告人白某甲辩称，除了程某的事情我认，其他我不认。被告人白某甲辩护人辩称：白某甲和郑某是正常民间借贷，没有虚构事实；和李某也是正常民间借贷，是虚构的买卖合同，作为借款担保，第三起也是正常民间借贷，不存在非法占有，只有杨华林陈述，没有其他证据印证，第四起事实是杨某2借款在前，虚构事实在后，白某甲不构成诈骗罪。被告人白某乙辩称，郑某借款只有五万元，还有一万是利息；借杨某2的钱我一直在还利息，大概还了11次。被告人白某乙辩护人辩称：第一起15万元是白某甲借白某乙的卡使用，白某乙无诈骗的故意。第二起郑某借款仅2015年7月27日6万元与白某乙有关。第四起7万元没有没有证据印证,2014年5月和杨某2借款约定是利息和时间，从2014年6月之后的十个月，白某乙一直在还款，属于正常民间借贷。经审理查明，1.2014年8月16日，程某找被告人白某甲购买房子，被告人白某甲将位于淮滨县芦集乡政府旁边路东从南向北第3户一套房子卖给程某。后程某分5次通过白某乙中国政邮政储蓄银行卡转账购房款共计15万元，被告人白某甲给程某打有收条。2015年3月7日，程某又向被告人白某甲中国农业银行卡转账购房款2万元。后程某发现上述房屋属于刘某所有，要求被告人白某甲退还17万元购房款，被告人白某甲拒不退还。2.2014年3月18日，被告人白某甲、白某乙以73万元的价格从陈某手中购买一套别墅，，位于淮滨县**社区**楼东起第**前楼幼儿园路西第12排东第1户）。2015年2月7日，王某以73万元的价格与白某乙、王晶晶签订协议书购买该套别墅。2015年7月2日，被告人白某甲以在淮滨县芦集乡搞房地产开发为由，向李某借款50万元，以上述别墅作为抵押。被告人白某甲于2014年12月2日从郑某处借款5万元、于2015年1月6日从郑某处借款3万元、于2015年1月31日从郑某处借款4万元，被告人白某甲、白某乙于2015年7月27日从郑某处借款6万元，均口头承诺也用上述别墅作为抵押。后被告人白某甲、白某乙拒不还款，李某、郑某便将上述别墅门锁换掉。3.2015年7月至8月，被告人白某甲以开发房地产需要资金为由，用淮私字第00563519号房屋所有权证（位（位于淮滨县芦集乡余庄商住区抵押，先后找杨某1借款共计126万元，后被告人白某甲拒不还款，杨某1准备行使抵押权时发现白某甲提供给她的房屋所有权证是虚假的。上述事实，有下列经过当庭质证认证的证据：1.书证:户籍证明、前科证明、到案经过、接处警登记表、受案登记表及立案决定书、收条、汇款记录、淮滨县房产中心证明、查封回执、协议书、手机转账记录、银行流水、借条、淮私字第00563519号房屋所有权证复印件等；2.证人刘某、陈某、王某、廖某的证言；3.被害人程某、李某、郑某、杨某1的陈述；4.被告人白某甲、白某乙的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白某甲单独或伙同被告人白某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人白某甲骗取他人钱财211万元，数额特别巨大，其中被告人白某乙伙同白某甲骗取他人钱财6万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，淮滨县人民检察院指控罪名成立。起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人白某乙虽提供银行卡用于收取购房款，但其收到房款后全部交给被告人白某甲，不能证实被告人白某乙有非法占有的故意，客观上，没有证据证实被告人白某乙参与房屋买卖，对起诉书指控该起犯罪中被告人白某乙、白某甲系共同犯罪，本院不予认定。起诉书指控的第二起犯罪事实，被告人白某甲、白某乙共同骗取被害人郑某现金18万元，仅2015年7月27日的借条上（6万元）有被告人白某甲、白某乙的共同签名，其余3个借条（共12万元）均无白某乙的签名，且公诉机关当庭出示的证据仅有被害人郑某的陈述，亦无其他证据形成完整的证据链，公诉机关指控被告人白某乙伙同白某甲诈骗郑某现金12万元的事实证据不足，本院不予认定。起诉书指控的第四起犯罪事实，被告人白某乙骗取被害人信用卡透支7万元，仅有被害人杨某2的陈述，无其他证据予以佐证，无法形成完整的证据链，本院不予认定；指控被告人白某乙向杨某2借款24万元，但有银行流水、证人廖某证言证实白某乙在借款后，支付了11次利息，被告人白某乙没有非法占有、骗取他人财物的故意，对该起指控本院不予认定。被告人白某甲的辩护人提出起诉书指控的第2、3起事实属于民事纠纷，经查，被告人白某甲通过虚构的事实，骗取被害人钱财，其主观上有非法占有的目的，客观上实施了骗取他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人白某乙到案后虽然对自己的行为有辩解，但能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人白某甲、白某乙无犯罪前科，可酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人白某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2029年1月25日止；罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。二、被告人白某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2021年4月25日止；罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。三、对被告人白某甲、白某乙的违法所得人民币211万元予以追缴，退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 丹人民陪审员  简昆鹏人民陪审员  刘艳秋二〇二〇年九月二十九日法官助理张浩书记员王辰宇