巴林右旗人民法院刑事判决书（2020）内0423刑初92号公诉机关内蒙古自治区巴林右旗人民检察院。被告人孙传武，男，1959年3月5日出生于黑龙江省哈尔滨市道外区，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道外区，捕前住黑龙江省哈尔滨市道外区。一九八六年一月二十日,因犯投机倒把罪被哈尔滨铁路运输法院判处有期徒刑二年。二〇一一年八月二日，因犯诈骗罪被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月9日被刑事拘留，2019年12月13日被逮捕，现羁押于巴林右旗看守所。指定辩护人赛罕德力根，内蒙古庆州律师事务所律师。巴林右旗人民检察院以右检一部刑诉[2020]76号起诉书指控被告人孙传武犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林右旗人民检察院指派检察员红某出庭支持公诉,被告人孙传武及其指定辩护人赛罕德力根到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年2月23日，被告人孙传武与被害人孙某和任某签订“城际列车沈阳至抚顺高速隔音板安装工程合同”，骗取孙某、任某保证金5万元。2、2017年3月4日，被告人孙传武与被害人孙某和任某签订“内蒙古通辽地区通信光缆覆设施工合同”，骗取被害人孙某、任某保证金10万元。3、2017年3月14日，被告人孙传武与被害人孙某和邢某签订“内蒙古赤峰地区通信光缆覆设施工合同”，骗取被害人孙某、邢某保证金7万元。4、2017年3月14日，被告人孙传武与被害人孙某签订“改建铁路沈阳至抚顺开行城际列车工程施工合同”，骗取孙某保证金10万元。5、2017年4月初，被告人孙传武与孙某和邢某签订“河北省平山县燃气施工合同”，骗取被害人孙某和邢某保证金15万元。6、2017年4月23日，被告人孙传武与被害人任某签订“河北省高碑店市××道安装工程合同”，骗取被害人任某保证金4万元。7、2017年4月19日，被告人孙传武与被害人孙某和邢某签订“哈尔滨铁路站前广场扩宽施工改造工程合同”，骗取被害人孙某、邢某保证金13万元。8、2017年5月2日，被告人孙传武与被害人孙某签订“哈尔滨市工大办公宿舍楼改造”、“哈牡高铁护坡工程”、“内蒙古突泉县宏腾驴舍工程承包合同”，骗取被害人孙某保证金50万元。公诉机关为指控上述事实，当庭出示并宣读了受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口信息表等书证；被害人孙某等人的陈述；证人李某1等人的证言；通话录音光盘二张；被告人孙传武的户籍信息及供述等证据。公诉机关认为，被告人孙传武以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物114万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙传武在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孙传武到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人孙传武提起公诉，请依法判处。被告人孙传武对公诉机关指控的罪名和部分事实不持异议，对诈骗50万的事实不予认可。其指定辩护人提出对公诉机关指控的罪名不持异议，但对诈骗50万元的事实没有真实有效的证据证实，不应当认定在诈骗数额中。经审理查明事实与公诉机关指控事实基本一致。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据证实。1、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明证实：2019年5月14日8时许，孙某到巴林右旗公安局经侦大队报案称：2017年2月份至2017年5月份，哈尔滨市的孙传武以给其承包工程为由，陆续与其签订10份合同并以工程保证金为由向其索要110万元，其中包括邢某交给的43万元，后其到施工地点发现孙传武根本没有工程，也未退还保证金，现无法联系孙传武。2019年5月14日14时许，邢某来巴林右旗公安局经侦队报案称：2017年3月14日、2017年4月19日哈尔滨市的孙传武以给其承包工程为由，分别与其签订2分合同并以给工程保证金为由陆续向其索要43万元，后其到施工工地发现孙传武根本没有工程，也未退还保证金。2019年6月12日巴林右旗公安局对该案立案侦查。2、抓捕经过证实：2019年11月9日10时5分许，哈尔滨市公安局道外分局民强派出所所长傅某、王某南岗区哈尔滨鞋业市××楼将被告人孙传武（在逃编号T1504230000002019075042）抓获。3、被害人孙某的陈述证实：2017年2月23日孙某和任某与孙传武在长春市签订劳务承包合同，工程是城际列车沈阳至抚顺高速隔音板安装工程，约定预交5万元，这5万元当时给孙某2万元的现金，后期的3万元通过岳某给的孙传武。2017年3月4日孙某和任某与孙传武签订了通信光缆覆设施工合同书，工程是4G网络村屯宽带覆盖，约定交保证金是10万元。签完合同后孙某给孙传武5万元现金，剩余5万元中的3.3万元孙某让司机岳某通过手机银行转账，剩余的1.7万元岳某通过手机银行打给孙传武的媳妇儿董某。2017年3月14日，孙某和邢某与孙传武在长春市签订了通信光缆覆设施工合同书，工程是4G网络村屯宽带覆盖，工程地点在赤峰，当时合同上没有写保证金，孙某通过岳某手机银行分别在当月14日、17日给孙传武7万元。2017年3月14日，孙某与孙传武在长春市签订了沈阳至抚顺开行城际列车工程施工合同，施工地点是沈阳至抚顺铁路沿线，约定保证金是10万元，保证金10万元通过其朋友李某2手机银行分两次转给孙传武。2017年4月份，孙某与孙传武签订了劳务施工协议，承包事项是河北省××县户安装燃气设备工程，当月8日，邢某按孙传武的要求通过信用社给孙传武的儿媳宗某卡里打了15万元。2017年4月19日，孙某和邢某与孙传武在哈尔滨市一家旅店签订了合作协议，工程名是哈尔滨铁路站前广场扩宽改造工程，口头约定的保证金是16万元，孙某当日让李某2通过手机银行转给孙传武3万元，邢某按孙传武的要求用信用社打给宗某29500元，后又给500元现金。当月22日邢某按孙传武的要求通过信用社打给宗某打了10万元。2017年5月2日，孙某与孙传武在巴林右旗巴林桥卡口处签订了哈尔滨市工大办公宿舍楼改造工程。2017年5月2日，在巴林桥卡口处孙某与孙传武签订了哈牡高铁护坡的劳务承包合同，同日也签订了内蒙古突泉县宏腾农牧业科技发展有限公司新建驴舍工程，2017年5月2日孙传武索要了三次的保证金50万元，孙传武当场给孙某写了一枚收据。前后共给孙传武转账113万元。2017年5月24日后孙某就联系不上孙传武了。3、被害人邢某的陈述证实：2017年3月14日，邢某和孙某与孙传武在长春市的一家酒店签订了通信光缆覆设施工合同书，工程地点在内蒙古赤峰市，当时合同上没有约定保证金，邢某将15万元的保证金给岳某，岳某什么时候给的邢某就不清楚了。2017年4月19日，邢某和孙某与孙传武在哈尔滨市一家旅店签订了哈尔滨铁路站前广场扩宽施工改造工程，口头约定保证金为16万元，当时通过信用社将钱转给孙传武的儿媳妇宗某29500元，500元给的现金，当月22日按孙传武的要求，通过信用社将10万元打给宗某。两次合同签完后邢某给孙传武28万元。另外，2017年4月初，孙某在哈尔滨市给其打电话说有个安装燃气设备的工程，要与孙传武签订合同，第二天孙某让邢某给宗某打了15万元。2017年5月24日后邢某就联系不上孙传武了。邢某去河北省××县安装燃气设备，当时孙传武给了一名姓韩的男子的联系方式，邢某和初某领着工人到后姓韩的男子让他们在那儿干着熟悉熟悉，在干活的过程中初某得知该工程是一些尾子工程和钉子户一共100来户，是姓莫的男子承包的工程，也得知有1.5万户的工程，但也不是孙传武的。4、被害人任某的陈述证实：任某与孙某是老乡，通过别人认识的孙传武。2017年2月23日，任某、孙某与孙传武在吉林省长春市的一家宾馆签订了城际列车沈阳至抚顺高速隔音板安装工程，约定保证金为5万元，当时孙某给了2万元现金，后来任某通过岳某给孙传武打的3万元。2017年3月4日，任某、孙某与孙传武签订了通信光缆覆设施工合同书，签完合同后任某和孙某就把第一份合同的5万元现金和从别人处借的5万元合计10万元交给孙传武。2017年4月份，孙传武给任某打电话说河北那边有个安装燃气的工程，于是在北京的一个面馆见面后签订了煤改气内部劳务施工协议，工程是给河北省高碑店燃气管道安装工程，户数为2000户，签完合同后任某给孙传武指定的一个叫宗某的银行账号上转了4万元。2017年5月份开始任某就联系不上孙传武了。5、证人李某2的证言证实：李某2和孙某是朋友关系。2017年3月18日，孙某让李某2通过手机银行分两次给孙传武转了10万元。2017年4月18日，给宗某的信用社卡转了3万元；三次共转了13万元。6、证人岳某的证言证实：2017年2月27日到2017年3月16日，孙某和邢某让岳某给孙传武转账过五笔钱，共18.3万元。其中2017年2月27日孙某让岳某给孙传武的卡里转了3万元；3月4日转了3.3万元。2017年3月14日至3月16日期间，转了三笔钱，分别为3万、4万、5万。7、证人初某的证言证实：2017年5月份，孙某联系初某说其在孙传武手里承包了河北省××县安装燃气工程，说这个工程有1.5万户安装燃气，当时初某同意了，就领着人去现场施工，孙某负责给施工费，邢某将他们送到河北省平山县，之后到一个村子只有120户要安装燃气设备，在干活过程中得知这活儿不是孙传武承包的工程，而是一个姓莫的人承包的尾子工程和钉子户。8、证人曲某的证言证实：2017年2月末，孙某通过朋友找到曲某，问其是否干网线的工程，当时曲某说要去实地考察，孙某说等他签完合同拿上图纸后再来找曲某。4月份孙某又联系曲某干活，曲某召集人去干孙某介绍的活儿，但一直没有找到孙某上家给介绍的活，所以至今也没干孙某介绍的网线工程。孙某的上家叫孙传武。9、证人温某的证言证实：2017年3月末，孙某给温某介绍了一个4G网络村屯宽带覆盖工程，施工地点是元宝山区和敖汉旗周边，当时温某和孙某在敖汉新惠镇“通四海二手车行”签订了一份施工合同，温某承包了1200公里的宽带覆盖工程，每公里施工费为4500元，甲方是孙某，过了几天温某通过转账的方式交给孙某10万元的工程保证金。温某根据孙某提供的图纸去现场勘查发现根本就没有这个工程，后来温某找到孙某时孙某让温某等人看了他与孙传武签订的施工合同，至今也没有4G网络村屯宽带覆盖工程，孙某也没退给其保证金。10、劳务承包合同、收到条、手机银行转账记录证实：2017年2月23日，孙传武与孙某、任某签订了“城际列车沈阳至抚顺高速隔音板安装工程”，工程数量为净施工段23公里，工程单价为每公里42万。2017年2月23日孙传武收到工程款保证金2万元及2017年2月27日手机银行收到3万元。11、通信光缆覆设施工合同书及收到条证实：2017年3月4日，哈尔滨美燕劳务服务有限公司及其法人孙传武与孙某、任某签订了“通信光缆覆设施工合同书”，工程名称为4G网络村屯宽带覆盖，地点为内蒙古通辽地区，该工程共3000米，施工费每千米1500元。任某、孙某作为乙方给甲方孙传武10万元的保证金。2017年3月4日孙传武收到光缆工程保证金5万元。12、通信光缆覆设施工合同书及手机银行转账记录证实：2017年3月14日，孙传武与孙某、邢某签订了“通信光缆覆设施工合同书”，工程名称为4G网络村屯宽带覆盖及收到孙传武、孙某转给孙传武的7万元。13、改建铁路沈阳至抚顺开行城际列车工程施工合同证实：2017年3月14日，孙某与孙传武签订了改建铁路沈阳至抚顺开行城际列车工程施工合同，工程期限为2017年3月14日至2017年8月28日。14、收据、内蒙古自治区南侧信用社（回单）证实：2017年5月2日，孙某给孙传武宏腾驴舍工程前期费用款50万元。2017年4月8日，户名宗某，账号为×××的账号上交易金额为150000元，交易时间为2017年4月8日。2017年4月19日，户名宗某，账号为×××的账号上交易金额为29500元。2017年4月22日，邢某给宗某的账号为×××账号上存款100000元。15、哈尔滨市工大办公宿舍楼改造、哈牡高铁护坡工程、内蒙古突泉县宏腾驴舍工程承包合同证实：2017年5月2日，被告人孙传武与被害人孙某签订“哈尔滨市工大办公宿舍楼改造”、“哈牡高铁护坡工程”、“内蒙古突泉县宏腾驴舍工程承包合同”。16、（1985）刑字第105号、（2011）南刑初字第444号刑事判决书、释放通知书证实：1986年1月20日被告人孙传武因犯投机倒把罪被哈尔滨市铁路运输法院被判处有期徒刑二年；2011年8月2日，被告人孙传武因犯诈骗罪被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，于2015年4月2日被刑满释放。17、巴林右旗公安局经济犯罪侦查大队出具的补充侦查情况说明证实：开庭审理过程中孙传武提出其给孙某出具一枚50万元的欠条，在签订过程中有叫老高和李总的人在场，还称其好朋友李某认识上述二人，但侦查机关按孙传武提供的联系方式联系李某，未联系到李某，对方机主否认其叫李某，也说不认识叫孙传武的人。18、户籍证明证实：被告人孙传武的自然身份情况。19、被告人孙传武的供述证实：2017年2月23日任某和孙某来到长春市的一家酒店，签订了劳务承包合同，工程名为城际列车沈阳至抚顺高速隔音板安装工程，签订完合同之后孙传武收了5万元的保证金，但具体什么方式给的孙传武不记得了。2017年3月4日，孙传武与孙某、任某又签订了一份通信光缆覆设施工合同书，工程名称为4G网络村屯宽带覆盖，地点在通辽地区，签订合同后孙传武收了10万元的保证金。2017年3月14日，孙传武和孙某、邢某签订了一份“通信光缆覆设施工合同书”，签订完合同之后孙传武收了7万元保证金。2017年3月14日，孙传武和孙某签订了一份沈阳至抚顺开行城际列车工程施工合同，收了孙某10万元的保证金。2017年4月，孙传武与孙某和邢某签订了一份劳务施工协议，工程为给河北省××县户安装燃气设施，签订完合同后孙传武收了15万元的保证金。2017年4月19日，孙传武和孙某、邢某签订了一份合作协议，工程是哈尔滨铁路站前广场扩宽施工改造工程，孙传武收了16万元。2017年5月2日，孙传武和孙某签订了三份承包劳务合同，工程为哈牡高铁护坡；哈尔滨市工大办公宿舍楼改造，还有突泉县宏腾农牧业科技技术有限公司新建驴舍工程，其实2017年5月2日签订的三份合同工程都不存在，合同在××园的办公室签订，当时孙某跟孙传武说下面的人找他要钱，他答复不了，要孙传武给他写一枚50万元的欠条，这样孙传武就给写了50万元的欠条。除了这三份合同外，第一份合同城际列车沈阳至抚顺高速隔音板安装工程是不存在的。第二份和三份合同4G网络村屯覆盖的工程也是没干成。第五份沈阳至抚顺开行城际列车工程不存在。还有安装燃气设备不知道什么原因没干成。哈尔滨铁路站前广场扩宽工程改造工程也是不存在的。在签署合同是有的以哈尔滨美燕劳务服务有限公司名义签订的，公章是孙传武在工商局注册成立的，法人也是孙传武，合同上的公章是孙传武盖的。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以认定。本院认为，被告人孙传武以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人人民币114万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人孙传武在被判处有期徒刑四年，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孙传武及其指定辩护人提出的签订的三份合同工程及签订的50万元的欠条，没有真实发生的辩护意见，本院认为，哈牡高铁护坡的合同、哈尔滨市工大办公宿舍楼改造合同、突泉县宏腾农牧业科技技术有限公司新建驴舍工程的合同均由双方签署，应视为双方真实意思表示，且有孙传武出具的50万元的欠条，没有其他证据能佐证上述合同及欠条不具有真实性，其辩护意见本院不予采纳。其指定辩护人提出的被告人孙传武如实供述部分罪行，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人孙传武犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2030年5月8日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 迎  春人民陪审员 赵 兴 民人民陪审员 布仁图雅 二○二〇年九月二十九日书 记 员 萨其荣桂