山东省胶州市人民法院执 行 裁 定 书（2020）鲁0281执异91号异议人（案外人）青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司，住所地山东省青岛市。法定代表人逄环环，职务经理。异议人（案外人）邵立巍，男，汉族，住山东省即墨市。二异议人之共同委托代理人赵秀珍，山东东美富律师事务所律师。申请执行人杨大勇，男，汉族，住胶州市。委托代理人李瑛，胶州胶州湾法律服务所法律工作者。被执行人青岛永威建筑集团有限公司，住所地胶州市。法定代表人贾振业，董事长。委托代理人王德财，男，汉族，住胶州市，系该公司员工。本院在执行申请执行人杨大勇与被执行人青岛永威建筑集团有限公司建设工程分包合同纠纷一案中，异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司、邵立巍向本院提出执行异议。本院受理后依法组成合议庭进行了审查，异议人邵立巍、二异议人之共同委托代理人赵秀珍、申请执行人杨大勇之委托代理人李瑛、被执行人青岛永威建筑集团有限公司之委托代理人王德财到庭参加听证。本案现已审查终结。异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司、邵立巍称，拟执行划拨的青岛永威建筑集团有限公司账户进胶州市人民法院账户（开户行：XXX，账号：XXX）的款项959602.83元的实际所有权归属于申请人，包含异议人邵立巍的个人资金投入、人工费和合法所得，并非青岛永威建筑集团有限公司款项。理由：异议人邵立巍从事装修装潢工程，2017年与妻子逄环环商量设立自然人独资公司青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司，法定代表人逄环环（异议人妻子）。2018年5月异议人通过青岛永威建筑集团有限公司名义竞标获得《青岛大学附属医院市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程》项目。竞标成功后包工包料投资100多万元将该项目完工，该100多万元的款项是异议人自筹资金投入，包括购买原材料、支付人工费、运输费、搬运费等等，通过异议人的公司账户和逄环环的账户走账青岛永威建筑集团进青医附院核销。该款项是异议人邵立巍全家和异议人朋友姊妹的多年积蓄和东拼西借的自筹资金投资、其中还包括跟着异议人施工的一群农民工的工资和异议人投资所得，并非青岛永威建筑集团有限公司的款项。另外，法院冻结和划拨的青岛永威建筑集团有限公司账户上的资金，唯一来源来自异议人的《青岛大学附属医院市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程》这一个单位项目的专款，没有一分钱是其他单位或者其他项目的资金汇入；更不是（2020）鲁0281执971号执行案件杨大勇参与的项目款项进账。为此，异议人向法院提出执行异议，并提供相关证据证明异议人的上列主张真实客观，没有任何虚假的意思表示。请法院依法确认依据（2020）鲁0281执971号执行裁定书划拨的被执行人青岛永威建筑集团有限公司账户上的款项959602.83元系异议人的个人资金投入、人工费和合法所得；并依据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条之规定依法解除查封、扣押、冻结程序，停止划拨和发放该款项给异议人之外的人，保护异议人合法权益。申请执行人杨大勇提交书面答辩状一份。被执行人青岛永威建筑集团有限公司辩称，对异议人的异议申请无异议。听证中，异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司、邵立巍提交以下证据：一、胶州市人民法院（2020）鲁0281执971号执行裁定书两张，证明：二异议人以青岛永威建筑集团有限公司名义进的款项被胶州市人民法院查封和冻结。二、政府采购合同书和成交通知书复印件一份，证明：甲方青岛大学附属医院和乙方青岛永威建筑集团有限公司通过招标代理机构山东天惠兴招标咨询公司竞标签订《政府采购合同》。合同约定甲方所需的项目名称为市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程，经过招标代理机构山东天惠兴招标咨询公司以XXX(项目编号)竞争性磋商采购，确定乙方青岛永威建筑集团有限公司为成交供应商。合同金额为1425600.00元；甲方自筹资金1425600.00元；甲方按照约定的付款期限通过《山东省政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门审核无误后，15个工作日内将款项直接支付至乙方账户；付款采取签订合同前乙方向甲方缴纳中标总金额10%的质量保证金，合同签订后，甲方向乙方支付中标总金额30%的工程预付款，工程竣工验收合格并完成审计后，甲方向乙方付款至审计金额的100%，一年后无质量问题无息退还履约保证金。履约保证金金额：成交金额的10%。2018年6月5日前办理履约保函手续（履约保证函为成交金额的10%）。三、以下进出款往来明细与该项目密切相关，足够证明上列项目以青岛永威建筑集团有限公司名义取得，实际上全部由二异议人投资垫款、招募人员施工的、缴纳保证金和履约保证金，证明该工程和该工程款项实际属于二异议人所有，他人与该工程和该工程款无关，无权取得该工程款：1、市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程人员名单，证明：项目经理邵立巍、施工队长钊苏建、包括郭正广等16名工人名单，均不包括申请执行人杨大勇，即与杨大勇提供的劳务与二异议人的工程项目无关。目前二异议人的项目款被胶州法院扣押，无法支付给工人工资隐患，存在迅速处理返还给二异议人的必要性。2、胶州市人民法院（2019）鲁0281民初8875号民事判决书复印件一份，证明：杨大勇因承包的青岛永威建筑集团有限公司XXX和幼儿园工程欠工资XXX、酒店工程欠人工费，发生诉讼纠纷，胶州法院判决青岛永威建筑集团有限公司给付金钱，该工程项目与二异议人自己用青岛永威建筑集团有限公司名义揽下的青岛大学附属医院的市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程无关。3、异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司营业执照复印件一份，证明：异议人公司依法成立，从事建筑装饰安装工程，揽下的青岛大学附属医院的市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程，因为没有资质签订合同，以青岛永威建筑集团有限公司的名义签订属实、有依据。4、中国建设银行客户专用回单复印件一宗，证明：异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司2018年5月10日通过电汇向青岛永威建筑集团有限公司转账保证金37000元；次日即2018年5月11日青岛永威建筑集团有限公司通过电子转账将该款项37000元汇给招标代理人山东天惠兴招标咨询有限公司；2018年6月21日异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司通过电汇向青岛永威建筑集团有限公司转账履约保证金142560.0元（约定的合同额的10%）；当日青岛永威建筑集团有限公司通过电子转账将该款项142560.00元汇给甲方青岛大学附属医院；2018年8月22日甲方青岛大学附属医院将30%的工程款427680.00元通过电汇转账给青岛永威建筑集团有限公司。5、银行业务回单复印件一宗，证明：2019年12月20日14:48:25云和泰法定代表人逄环环向青岛永威建筑集团有限公司转账90000元，2019年12月20日14:58:10青岛永威建筑集团有限公司向材料供应商青岛鼎美智家装饰材料有限公司转账90000元。6、银行业务回单复印件一宗，证明：2019年12月23日8:39:23云和泰法定代表人逄环环向青岛永威建筑集团有限公司转账80000元，2019年12月23日8:47:58青岛永威建筑集团有限公司向材料供应商青岛鼎美智家装饰材料有限公司转账80000元。7、银行业务回单复印件一宗，证明：2019年12月25日9:56:50云和泰法定代表人逄环环向青岛永威建筑集团有限公司转账65000元，2019年12月25日10:11:50青岛永威建筑集团有限公司向材料供应商青岛鼎美智家装饰材料有限公司转账65000元。8、银行业务回单复印件一宗，证明：2019年11月20日9:22:18云和泰向青岛永威建筑集团有限公司转账11747.00元，2019年11月20日9:24:49青岛永威建筑集团有限公司向材料供应商青岛三石鑫建材有限公司转账11747.00元。9、出库单、收款收据和收款联原件一宗，证明：2018年7月到10月购买或者付款单位是异议人邵立巍、购买用于山大医院即江苏路青医附院施工的材料、支付租金运费和清理费。10、租赁合同原件一份，证明：异议人邵立巍租赁集装箱活动房和上下床给工人居住，异议人邵立巍负担费用。11、银行客户专用回单复印件一宗，证明：2018年8月22日甲方青岛大学附属医院通过电汇转账工程款的30%即427680.0元给乙方青岛永威建筑集团有限公司、2018年8月24日青岛永威建筑集团有限公司支付青岛腾桥建材科技公司35万元材料款、同日电子银行转账77680.00元工程款给异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司。350000元+77680.00元=427680.0元。这样一分不差的代办工程款、购买材料等，足以说明青岛永威建筑集团有限公司不是市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程的权利义务人，该项目的权利和义务均由青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司承受。12、工程造价咨询核对总表复印件、银行电子回执复印件和客户专用回单复印件，证明：项目名称叫做“市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程”、施工单位经办人为本案的异议人邵立巍，审定值1387282.83元，扣除已支付的427680.00元进而证明余款959602.83元是该“市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程”的尾款，与杨大勇的项目无关，不应该从该工程中支付杨大勇的劳务费。13、银行转账明细原件一宗，证明：逄环环和云和泰转账给青岛永威建筑集团的款项的真实。综上，“市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程”的尾款959602.83元以及将来准备汇入青岛永威建筑集团有限公司账户的履约保证金142560.0元和保证金37000元不属于青岛永威建筑集团有限公司所有，属于青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司所有，事实清楚、证据确实充分。请法院依法裁决，将青岛大学附属医院汇给青岛永威建筑集团有限公司账户的该项目工程款的尾款959602.83元以及将来青岛大学附属医院返还的履约保证金142560.0元和保证金37000元解除查封和冻结措施，返还给二异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司、邵立巍。对二异议人提交的上述证据，经质证，申请执行人表示：对证据一无异议，申请执行人申请扣划涉案案款正确。对证据二，永威公司已出示原件，对合同无异议，采购合同及成交通知书证明工程是永威公司与青岛大学附属医院签订的采购合同，工程项目是市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程，与二异议人无关。对证据三（1），与本案无关，扣划正确。对证据三（2），法院判决永威公司偿还杨大勇人工费正确，扣划正确。二异议人的证明事项不成立。对证据三（3），对证据本身无异议，但证明事项错误，工程是永威公司的，不是二异议人的。对证据三（4），两个保证金都是永威公司支付给青岛大学附属医院的，与二异议人无关。对证据三（5），转款发生在工程早已结束的2019年12月20日，不能证明其所证事项。对证据三（6）（7）（8），同上。对证据三（9），不能证明其所证事项，且都是收款收据，不是发票，对证据三（10），不能证明二异议人的所证事项。对证据三（11），正好证明了青岛大学附属医院拨付给永威公司的427680元工程款，证明了永威公司是该项目的权利义务人。不能证明二异议人的证明事项。对证据三（12），决算表相对人是青岛大学附属医院和永威公司，非二异议人。发票是永威公司开给青岛大学附属医院的，相应款项也是青岛大学附属医院支付给永威公司的，足以证明工程及工程款均系永威公司的，与二异议人无关。对证据三（13），不能证明二异议人的转款款项是相对的。二异议人提交的青岛大学附属医院委托山东天惠兴招标咨询有限公司通过公开招标，被执行人中标青岛大学附属医院市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程，青岛大学附属医院与被执行人于2018年7月19日签订的关于市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程的政府采购合同，被执行人出具给青岛大学附属医院价值1387282.83元的二份发票，工程造价咨询核对总表及青岛大学附属医院支付给被执行人的工程款959602.83元的银行凭证，还有被执行人支付给青岛大学附属医院的履约保证金、支付给山东天惠兴招标咨询有限公司竞标保证金，均证明了：是被执行人通过政府采购中标青岛大学附属医院市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程，该工程是被执行人粉刷与清洗完成的，工程款959602.83元是青岛大学附属医院支付给被执行人的，该工程款与二异议人无关。二异议人提交的其它证据与被执行人账户款项被法院扣划没有任何关系，款项是被执行人的，不是二异议人的。至于二异议人与被执行人之间是何种关系我们不清楚，这与本案扣划被执行人款项无直接关系。被执行人青岛永威建筑集团有限公司表示：对证据及证明事项均无异议。被执行人青岛永威建筑集团有限公司提交政府采购合同一份及银行客户回单一宗、发票一宗，证明：二异议人借用了被执行人永威公司的资质，建设了青岛大学附属医院招标的工程项目，二异议人通过永威公司账户与青岛大学附属医院进行账目往来。经质证，申请执行人杨大勇表示：首先，永威公司与二异议人存在恶意串通，侵害了申请执行人的利益，对于永威提交的证据，能够说明保证金是永威缴纳的，青岛大学附属医院拨款是拨给永威建筑集团的，发票也是永威开给青岛大学附属医院的，工程是永威建设集团的，至于永威建筑集团与二异议人之间的账目往来，与本案无关。二异议人表示：无异议。本院查明，原告杨大勇与被告青岛永威建筑集团有限公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年11月4日作出（2019）鲁0281民初8875号民事判决书，判决如下：“被告青岛永威建筑集团有限公司支付原告杨大勇劳务费13483402元，并承担以劳务费13483402元为基数自2016年12月29日起至付清之日止按同期银行贷款利率计算的利息，于本判决生效之日起十日内付清。”履行期限届满后，被告未履行法律义务，案件进入执行程序，案号为（2020）鲁0281执971号。执行过程中，本院于2020年3月16日扣划青岛永威建筑集团有限公司银行账户XXX中的存款￥450879.98元；于2020年5月22日扣划青岛永威建筑集团有限公司银行账户XXX中存款￥1116660元。本院认为，根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定：“对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利是否排除执行。”本案中，异议人主张本院扣划的被执行人青岛永威建筑集团有限公司账户中的款项959602.83元系异议人以青岛永威建筑集团有限公司名义竞标获得的工程项目的资金投入、人工费等合法所得，请求解除扣划，并提交政府采购合同书、银行交易明细、工程造价咨询核对总表等证据予以证明。对此，本院认为，异议人所提交的政府采购合同书、成交通知书、银行交易明细等证据，仅能证明青岛大学附属医院与被执行人青岛永威建筑集团有限公司就市南院区大楼外墙粉刷及玻璃幕墙清洗工程签订采购合同，确定被执行人公司为成交供应商，并与青岛大学附属医院存在资金业务往来，不能证明异议人建设了青岛大学附属医院招标项目。异议人公司的银行交易明细与被执行人公司的部分银行交易明细，虽在时间、金额上存在一致，但在无其他证据佐证的情况下，不足以证实异议人公司与被执行人公司之间存在挂靠关系。另，被执行人青岛永威建筑集团有限公司虽在听证中认可异议人使用被执行人公司资质，建设了青岛大学附属医院工程项目，但被执行人对异议人主张的自认，不能免除异议人的举证责任，在无相关证据佐证的情况下，不足以证明异议人公司实际建设了青岛大学附属医院工程项目、被执行人公司银行账户中的款项归异议人所有。综上，异议人对涉案款项享有的权利不符合《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定，不能排除执行。本院对被执行人青岛永威建筑集团有限公司银行账户中的款项进行冻结，并无不当，对于异议人要求解除对涉案款项冻结措施的异议请求，因证据不足，理由不成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、二百二十七条，《最高人民法院关于适用执行程序若干问题的解释》第十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条之规定，裁定如下：驳回异议人青岛云和泰建筑装饰安装工程有限公司、邵立巍的执行异议申请。如不服本裁定，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向胶州市人民法院提起诉讼。审判长  顾辉明审判员  杨瑞国审判员  任吉梅二〇二〇年九月八日书记员  邱晓晓