北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初3211号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人申锦福，男，1992年2月3日出生于黑龙江省延寿县，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省延寿县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人郑涛，北京邦洋律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]3275号起诉书指控被告人申锦福犯敲诈勒索罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。在审理期间，公诉机关以京朝检公诉刑变诉[2020]157号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王天毅出庭支持公诉，被害人温某、被告人申锦福及其辩护人郑涛到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人申锦福于2018年11月至2019年2月间，在本市朝阳区×××等处，分两次与温某（女，31岁，陕西省人）签订了借款合同，并以防止对方不还款等事项为由，记载了虚高的共计人民币10万元的借款金额，实际向温某发放共计人民币5.6万元借款，温某在此期间陆续向申锦福偿还款项共计人民币19万余元。2019年3月，申锦福采用威胁的方法要求温某偿还借款合同记载的全部人民币10万元借款。后被告人申锦福被民警查获。公诉机关向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述与辩解等证据材料，指控被告人申锦福在温某归还了全部借款本息后，仍采用威胁的方法向温某索要10万元“本金”，其行为构成敲诈勒索罪，且数额巨大，但属于犯罪未遂，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，予以惩处，并建议对申锦福判处有期徒刑二年，并处罚金。被告人申锦福对公诉机关指控的事实和罪名不持异议,当庭自愿认罪，但辩称其给温某的家人打过电话、发过短信，存在言辞过激的情况，但没有发过带温某头像的裸照照片。被告人申锦福的辩护人的辩护意见为，被告人申锦福归案后如实供述、自愿认罪，系初犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人申锦福系放贷人员。2018年11月13日，被害人温某与申锦福签订借款合同，合同显示借款人民币6万元，温某实际收到人民币2.8万元。2019年1月9日，因温某无力偿还高额利息和本金，经申锦福介绍，温某与名为“老肆”的男子再次签订借款合同，合同显示借款人民币4万元，温某实际收到人民币2.8万元。截至2019年2月4日，温某向申锦福和“老肆”账户共计还款人民币15万余元。2019年2月和3月间，申锦福以偿还上述两份借款“本金”为名，采用给温某父母打电话、发短信等威胁方法，继续向温某索要人民币10万元，温某无力支付后报警。被告人申锦福于2019年6月4日被公安机关抓获归案。上述事实有以下证据予以证明：1．被害人温某的陈述及辨认笔录证明：通过别人介绍我于2018年11月13日来到朝阳区×××，当时房间里有七八个人。申锦福接待我，并和我签了借款协议。借款合同上显示借款金额为6万元，实际我向他借了4万元，最后他只给了我2.8万元，说1.2万元是利息，约定我每天向他还款1000元。他说合同上多写借款金额，是为了防止我不还钱。还说如果我不还钱，他去法院告我多出来的钱就算赔偿他的。后我按约定每天还钱，一个多月后我知道钱够了就提出把合同要回来，他告诉我说还的是利息，还得接着还本金，如果不还就会威胁我家人的安全，我害怕就接着按照他说的每天还他1000元，持续到2019年1月，我实在还不起了，他就每天打电话催我，还说要去我家里找我。我当时实在走投无路，他提出一个方案说他有一个叫“老肆”的朋友，让我从“老肆”那儿借钱，然后把他的账给平了。后申锦福带我去×××的地方，房间号记不清了，房间里有三个人，具体给我办借款手续的是“老肆”，跟“老肆”签的借款合同写的4万，实际给我2.8万元，每天还账1600元。开始还钱都是还给“老肆”，微信还了5万余元后，直到2019年2月4日，我就没还过钱了。“老肆”基本不和我联系，都是申锦福联系我。欠“老肆”的钱也是申锦福追着我要，申锦福说欠“老肆”的钱给他就行了，还给我看过我和“老肆”签的合同，说合同都在他那。这两份合同上的金额共计10万元，但我实际只拿到5.6万元。我贷款时没有提供抵押，但是他们把我的手机通讯录都拷贝走了。我通过微信、支付宝、转账一共还了194500元。后来他们就开始骚扰我，给我家人和朋友打电话，向我的男朋友和家人发送有我头像的黄色照片，我不堪其扰，就报案了。申锦福的微信名申通快贷，微信号×××，我改成了申通快递；他的微信名申从头再来，微信号×××,我改成了贷后管理。申锦福的支付宝名申锦福，账户×××。“老肆”的微信名LAO肆，微信号×××-168。我微信上的一个人经常发一些可以贷款的朋友圈，他介绍的申锦福。之所以还申锦福那么多钱，是因为借钱是救急用没跟家人说，后还不上钱他就各种骚扰我，经常打电话给我的家人和朋友，诋毁我的名誉，发送有我头像的淫秽照片。他知道我家地址，说如果不还钱就对我的家人有进一步的攻击行为，我担心家人安全出问题。申锦福开始用13****电话给我家人朋友打电话骚扰，还用陌生号码给家人发短信。有一次我没在家，申锦福到家找我威胁让我还钱，给我发语音小视频，录的就是我家楼下。他说我好样的，你们就这样吗，好样的，说我们耍他。温某当庭的陈述：我收到裸照的时候已经没有还钱了，先是我家里人收到的，家里人发给我，我以为是申锦福发的，我就发给申锦福，问是不是他发的，申锦福说你不用管。他没承认，也没否认是他发的。因为当时不是用他的手机号发的。正常还钱的时候没有威胁，后来还不起了，他就说给我爸妈、朋友打电话，我就一直拼凑还了一部分，后来实在还不上了，申锦福就给我家里人打电话、发消息。过年前两天，他给我发了我楼下照片，说你认识这里吧，你要不还钱，我就过年去找你爸妈。他一直威胁，2、3月份的时候我就搬走了。温某辨认出申锦福。2．证人刘某的证言证明：我和温某是男女朋友。她曾经跟一个叫申锦福的人借过钱，说借了5万余元，已经还了20万左右，对方还找她要钱，我曾经收到过彩信，是一个陌生号码发给我的，发过好多次，内容是温某欠钱，并附有裸露照片，头像是温某，身体不是。短信还说让温某还钱，说温某好过不了，不管躲到哪都能找到。短信是好几个不同的手机号发的，号码不记得。3．证人曹某的证言证明：我女儿温某找贷款公司贷款，后来有人威胁她，还有人给我和我爱人温某1发过威胁短信，内容就是让我们还钱，不还钱就到我家来闹，费用还让我们家出，打电话的内容也是这些，让我们替温某还钱，让我和我爱人卖房子卖地还他们钱，还给我发过温某的裸照，但照片不是真的。对方跟我们要十万块钱，说给他十万块钱，就把合同给我们。我替温某还过钱。我外边借钱，还有家里的钱总共给了温某大概19万元左右，让她还钱。从2018年11月左右，一直到2019年3月左右，对方总给我们打电话，总说要到家来找我，我们害怕后来去外边租房子住了。记不清打了多少电话，那段时间几乎天天打，换不同的手机号打，还给我娘家人打过，也是说要钱的事。听声音是同一名男子。×××这个电话打得最多，我把这个电话存起来了，存在我手机里，名称叫“要钱”。4．温某提供的借款合同、借条、收条复印件、微信转账记录截图、微信支付交易明细、支付宝账户截图等证据材料证明：借款合同上记载，借款人温某，借款额陆万元，借款期限自2018年11月13日起至2018年11月20日止，借款利率和计息方式处为空白，但按有指纹，出借人处空白。2018年11月13日的借条和收条记载，温某借款6万元，收到6万元，出借人处空白，此款项以银行转账为凭，银行卡号×××（建设银行）叁万现金，借款人收款人均为温某。落款日期为2019年1月9日的借条和收条记载，温某向朋友借款4万元，借款自2019年1月9日至2019年1月20日止，收到出借款一万贰千元现金，转账贰万捌仟元整，收款人温某，出借人处空白。及温某通过微信、向“老肆”、申锦福转账的情况，被告人申锦福微信和支付宝账户情况。5．温某尾号为7573交通银行卡明细证明：2019年1月9日，温某收到户名为李某×××的账户网上银行转账2.8万元。6．深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的温某微信交易记录、财付通支付科技有限公司出具的微信支付交易明细、支付宝交易记录证明：2018年11月13日至2019年2月4日期间，温某向申锦福微信号为×××、×××的两个账户转账共计人民币104400元。2018年9月1日至9月2日向申锦福上述微信账号转账共计人民币6560元。2018年11月16日，申锦福微信号为×××的账户向温某转账人民币1000元。2019年1月9日至2月2日期间，温某向”老肆”微信号为×××-168的账户转账共计人民币42600元。2018年12月6日至7日，温某向申锦福支付宝账户转账共计人民币3500元。7.温某提供的电话录音及录音整理证明：被告人申锦福在电话中承认合同实际是4万，怕逾期所以多写了2万。要求两份合同十万块钱就结清。8．北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见证明：经对申锦福持有的三部手机进行鉴定，提取了其与温某的聊天记录。申锦福多次催促温某还款，2019年2月8日向温某发送“你这样我就给你通讯录打电话了”、2月18日向温某发送“你再不回我催收了”、3月1日向温某发送温某原住址楼下视频。3月2日向温某发送“跑了是吧”、“别怪我了”、“你看我能不能找到你就完了”。另，2019年2月10日，温某问“我问一下，今天要是能给一万是还剩九万还是十万啊”，申锦福回复“当然9万了”。9．温某1、曹某书写的材料、短信截图、微信聊天记录截图证明：二人多次接收到一名自称姓申的男性骚扰电话和信息进行威胁、恐吓，电话为×××。2019年3月1日，曹某收到申锦福发送的“温某跟我说的2点前来解决钱，现在你们都不接电话了，有些过分”。3月3日，“阿姨你们可以躲着，但是我找你们要钱的过程中所花的，到时候你们一并还我就行。”10．搜查笔录、起赃经过、扣押笔录、扣押清单证明：公安机关从申锦福处起获并扣押了黑色oppo手机1部、黑色苹果手机1部、银色苹果手机1部。11．到案经过、户籍材料证明：被告人申锦福于2019年6月4日被公安机关抓获归案及被告人申锦福的身份情况。12．被告人供述与辩解证明：（1）侦查阶段：我是2018年4月份开始做小额贷款。温某是我同一个微信群里的朋友介绍给我的，然后温某通过微信联系我借钱。温某两次向我借钱，一次是2018年11月借了2万余元，第二次是2019年1月向我借了3万余元，两次共借了5万余元，都有合同。合同上写的钱比实际借款要高出20%左右，具体记不清楚了，因为介绍温某来的人要拿提成，我去温某家的费用都要加进去。两笔钱都是通过我光大银行卡转账的。放款都是在我当时的住处朝阳区×××。当时约定温某每天还我利息1000余元，什么时候有钱了再还本金，这个是口头约定，没写在合同里。温某一共还了多少钱记不清了，肯定是还够了，也超出本金了。之所以超出本金了还要找温某要钱，是因为温某开始还的都是利息。温某说自己没钱还我，让我再给她介绍做小额贷的，我就给她介绍了“老肆”，温某向“老肆”借钱了，借了多少我不知道。我没有“老肆”的电话，我们之间也都是微信联系。我用×××这个电话号码和温某联系，用×××,申和b747916753，申通快贷两个微信跟温某联系。我发了一些威胁她的话，具体记不清了，给温某的母亲说我能找到你家，反正都在北京一类的话。温某的裸照照片是陌生号码发到我手机上，我发给了她。（2）当庭供述：我给温某借过两笔钱，两笔都是转账的2.8万元，第一笔钱已经还清了。我只是把“老肆”介绍给温某，“老肆”借的那笔跟我没关系。我替“老肆”要过钱，后来温某不还了，“老肆”把合同给我，让我一起要。我给温某父母发过短信，没发过裸照。剩余10万元不还，我说你在北京我也在北京，咱们走着瞧。我可能语言过激。我认可公诉机关指控的10万元。以上证据，经庭审举证、质证，本院对能够相互印证的部分予以确认。本院认为，被告人申锦福以非法占有为目的，使用威胁的方法向他人索要财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。关于申锦福称温某从“老肆”处的借款与自己无关的辩解，经查，温某经申锦福介绍与“老肆”签订借款合同，后期亦由申锦福催款，故申锦福的该辩解本院不予采纳。关于申锦福称自己没有发送温某裸照的辩解，经查，根据现有证据，温某亲友收到的含有温某头像的不雅照片，均系未知号码发送，目前尚无证据证明上述号码与申锦福有关，故该辩解本院予以采纳。但申锦福在已经收到温某高额还款后，仍以索要“本金”10万元为由，威胁要给温某通讯录打电话，还通过拨打电话、发送短信的方式向温某父母催要钱款，并发送温某原住址楼下视频，导致温某及家人因此搬离原住所。申锦福的上述行为使温某产生了恐惧心理，符合敲诈勒索罪的特征。故公诉机关指控申锦福采用威胁的方法敲诈勒索温某10万元（未遂）的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。鉴于被告人申锦福归案对主要犯罪事实能够如实供述，当庭自愿认罪，且系犯罪未遂，本院对其予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十一条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：被告人申锦福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2021年6月3日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  朱旭晖审判员  万 兵审判员  商登煜二〇二〇年九月二十九日书记员  杨 妮