上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初772号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人朱妮娜，女，生于上海市，汉族，无固定职业，住上海市静安区，2018年9月29日，因犯诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元，2020年8月17日因本案被上海市公安局徐汇分局执行逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人郑海萍，上海申渝律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人王祚祺，男，生于上海市,汉族,无固定职业，住上海市普陀区，2018年9月29日，因犯诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万五千元，2020年8月17日因本案被上海市公安局徐汇分局执行逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人闪仁俊，上海致格律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)1089号起诉书指控被告人朱妮娜、王祚祺犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员侯某某出庭支持公诉，被告人朱妮娜及其辩护人郑海萍、被告人王祚祺及其辩护人闪仁俊到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：蔡某1在本市长期从事非法高利放贷活动，并纠集被告人朱妮娜、王祚祺及杨某等人，分工配合，多次实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。其中，朱妮娜协助办理公证，并参与银行走账；王祚祺参与出资，并作为中介介绍平账。蔡某1团伙在实施上述犯罪活动过程中，以暴力、威胁等手段为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。2015年8月，被害人杨1因资金需求，经他人介绍结识被告人王祚祺。王祚祺诱骗杨1同意，以杨1及其家人被害人胡某、杨某2共有的本市徐汇区XXX街XXX弄XXX号XXX室的房产为抵押，以王祚祺为中介，由杨某、蔡某1出资借款。同月下旬，蔡某1伙同被告人朱妮娜、王祚祺、杨某、陈某某等，通过诱骗杨1虚走银行流水、迫使杨1签订借款合同并办理抵押登记的方式增设虚假债务，并由朱妮娜诱骗杨1一家办理房屋销售全权委托公证。随后，蔡某1、陈某某等向杨某2账户转账人民币100万元(以下币种均同)，随即以律师费、公证费、利息等名义收取被害人支付的钱款34万元。后蔡某1等人又以“利息”名义陆续收取杨某2钱款合计9万余元。2016年3月6日，蔡某1肆意认定违约，指使他人私自将上述房屋出售给他人，并于同年4月1日完成过户。后经价格认定，上述房产价值314.23万元。扣除被害人实际所得部分，蔡某1、朱妮娜、王祚祺等人通过上述方式共计骗取250余万元。被告人王祚祺、朱妮娜分别于2020年8月6日、同月11日被公安人员抓获。二人到案后基本如实供述了上述事实。公诉机关认定被告人朱妮娜、王祚祺的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人朱妮娜、王祚祺自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人朱妮娜、王祚祺在犯罪集团中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款，系主犯。被告人朱妮娜、王祚祺如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人朱妮娜、王祚祺有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元，剥夺政治权利二年。被告人朱妮娜、王祚祺在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款、第七十条，应当实行数罪并罚。提请依法审判。被告人朱妮娜对起诉书指控的事实和罪名均无异议，辩护人提出被告人朱妮娜系坦白，且自愿认罪认罚，其犯罪的主观恶性较小，所获赃款较少，建议对其从轻处罚。被告人王祚祺对起诉书指控的罪名无异议，但认为其仅仅作为中间人向蔡某1介绍了被害人，并没有参与公证、卖房等环节。辩护人提出被告人王祚祺系坦白，且自愿认罪认罚；其本人也曾被套路贷骗取过房产，但诉讼后未能得到支持，故误认为套路贷行为合法；其在本次犯罪中仅获利2万元，且同意退出违法所得，建议对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：收据、收条、工商银行账户交易明细、光大银行账户开户、取款回单、房地产借款抵押合同、上海市房地产转让、登记申请书、契税完税证、上海市房地产其他权利登记申请书、上海市房地产登记委托书、个人住房抵押合同公证书、上海市内销商品房出售合同、上海市房地产登记簿、委托书、公证书、撤销公证书决定书、契税已申报办理证明、上海市房地产买卖合同、民事判决书、执行裁定书、协助执行通知书、上海市不动产登记申请书、法院谈话笔录、残疾人证、刑事判决书、受案登记表、立案决定书、办案说明、上海市徐汇区发展和改革委员会出具的《价格认定结论书》等书证；证人蔡某1、杨某、陈某某、卫某、蔡2、刘某、缪某某、邱某某等的证人证言；被害人杨1、胡某、杨某2的陈述；被告人朱妮娜、王祚祺的供述和辩解；证人杨1、杨某2、蔡2、邱某某等所做辨认笔录；《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》等证据。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。审理中，被告人王祚祺家属代其退出部分违法所得2万元。本院认为，被告人朱妮娜、王祚祺伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币250余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予处罚。公诉机关指控成立。被告人朱妮娜、王祚祺在恶势力犯罪集团中起主要作用，系主犯。被告人朱妮娜、王祚祺到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚,本院予以从轻处罚。被告人朱妮娜、王祚祺在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现漏罪，应予数罪并罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱妮娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元；与原判有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元合并，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2031年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人王祚祺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元；与原判有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万五千元合并，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百十一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2031年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  夏冰玉人民陪审员  梁志宏二〇二〇年九月十四日法官 助理  连文静书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。……对于第三款以外的主犯，应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。