广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终1206号原公诉机关东莞市第二市区人民检察院。上诉人（原审被告人）于刚，男，1974年11月5日出生，公民身份号码：342************911，汉族，中专文化，户籍所在地为安徽省阜南县***********。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人张武举，北京市尚公（重庆）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘静，女，1973年4月24日出生，公民身份号码：342************029，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市*******************。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人卜开明，北京市铸成律师事务所律师。辩护人吴群，广东遥力律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘亚军，男，1980年2月1日出生，公民身份号码：342************117，汉族，高中文化，户籍所在地为安徽省阜南县*************。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人王莉，广东佰卓律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈义兰，女，1984年10月1日出生，公民身份号码：340************14X，汉族，高中文化，户籍所在地为安徽省安庆市大观区皖河农场大联分场**新闸队**。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）庞志强，男，1986年10月25日出生，公民身份号码：341************931，汉族，初中文化，户籍所在地为安徽省阜南县***********。因本案于2019年4月22日被羁押并被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人朱斌，江苏昊信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）庞治法，男，1975年1月19日出生，公民身份号码：342************013，汉族，初中文化，户籍所在地为安徽省阜南县*************。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）于建彪，男，1985年4月2日出生，公民身份号码：341************718，汉族，初中文化，户籍所在地为安徽省阜南县***********。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）潘亚彬，男，1990年4月15日出生，公民身份号码：341************951，汉族，小学文化，户籍所在地为安徽省阜南县***********。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）冯大坤，男，1996年7月20日出生，公民身份号码：341************938，汉族，初中文化，户籍所在地为安徽省阜南县***********。因本案于2019年8月28日被羁押并被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）韩全昌，男，1969年9月7日出生，公民身份号码：342************410，汉族，小学文化，户籍所在地为安徽省阜阳市颍州区************。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）高玲，女，1980年2月24日出生，公民身份号码：341************029，汉族，大专文化，户籍所在地为安徽省阜南县**********。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）高松，男，1991年4月6日出生，公民身份号码：341************090，汉族，初中文化，户籍所在地为安徽省阜南县*************。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）李行万，男，1967年4月26日出生，公民身份号码：513************579，汉族，高中文化，户籍所在地为四川省达州市达川区********。因本案于2019年3月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人钱佩麟，广东宝威律师事务所律师。原审被告人孙传亮，男，1980年12月16日出生，公民身份号码：342************712，汉族，小学文化，户籍所在地为安徽省阜南县**********。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人杨俊福，男，1979年1月17日出生，公民身份号码：342************919，汉族，初中文化，户籍所在地为安徽省阜南县****************。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人郭明彦，男，1973年10月19日出生，公民身份号码：342************039，汉族，小学文化，户籍所在地为安徽省阜南县***********。因本案于2019年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人于进伟，男，1963年4月6日出生，公民身份号码：342************917，汉族，安徽省阜南县人，初中文化，户籍所在地为安徽省阜南县***********。因本案于2019年11月7日被羁押并被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二人民法院审理东莞市第二市区人民检察院指控原审被告人于刚等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案，于2020年8月25日作出（2020）粤1972刑初470号刑事判决。原审被告人于刚、潘静、潘亚军、陈义兰、庞志强、庞治法、冯大坤、于建彪、潘亚彬、韩全昌、高松、高玲、李行万对该判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人于刚等人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，以不开庭的方式进行了审理。现已审理终结。原审判决认定，（一）组织、领导、参加黑社会性质组织的事实被告人于刚、潘静系夫妻关系。2013年5月至2016年12月，于刚、潘静先后投资设立了东莞市德诚企业投资有限公司（位于东莞市************）、东莞市德诚企业资产管理有限公司（位于厚街镇宝屯村******）、东莞市*乐生活用品有限公司（位于厚街镇宝屯村******）。其中，东莞市德诚企业投资有限公司、东莞市德诚企业资产管理有限公司（以下均简称德诚公司）的工作人员完全重合。从2013年开始，于刚、潘静以上述公司为依托，先后纠集被告人潘亚军（系潘静的侄子）、陈义兰（系潘静的侄媳；潘亚军的妻子）、潘亚彬（系潘静的侄子）、高松（系潘静的外甥）、高玲（系潘静的外甥女）、于建彪（系于刚的侄子）、庞治法（系于刚的老乡）、庞志强（系潘静的外甥）、孙传亮（系于刚的老乡）、杨俊福（系于刚的老乡）、韩全昌（系于刚的朋友）、李行万（系于刚的朋友）、冯大坤（系潘静的表侄）、于进伟（系于刚的哥哥）、郭明彦（系潘静的外甥女女婿）等人进入上述公司，从事高利贷业务，牟取巨额经济利益。为拉拢、控制团伙成员，被告人于刚除为团伙成员发放工资、福利、缴纳社保、提供交通、食宿、手机通讯等保障外，允许团伙成员被告人庞治法、庞志强、冯大坤、于建彪、潘亚彬等人投资入股德诚公司，享受分红利益。为确保于刚、潘静在德诚公司的地位，于刚与庞治法、于建彪、潘亚彬、庞志强、冯大坤等人签订《公司章程及入股保密协议》，上述协议明确约定，东莞市德诚企业投资有限公司董事长为潘静，总经理、执行董事为于刚，潘亚军为董事，于刚、潘静所持股份占公司绝对控股权，两人所持股份又有一票否决权。上述协议还约定，东莞市德诚企业投资有限公司董事、股东潘亚军所占股份实际出资人为潘静。为牟取非法经济利益，被告人于刚、潘静先从方某1、胡某1、宋某等人处募集资金，然后再以月息约3-10分的高额利息，以于刚、潘静以及被告人于建彪、陈义兰、庞治法、冯大坤、潘亚军、于进伟等人的名义放贷给经营资金存在困难的中小企业经营者，其中大部分为厚街镇鞋企。为规避法律规定，保证放贷资金和利息能够及时收回，被告人于刚等人在跟借款人签订借款合同时，故意不填“还款日期”、“月利息”等项目。在签订借款合同时，于刚等人除要求借款人提供担保（房子、汽车、支票、货物等财产或保证人），还在德诚公司内部专门成立巡逻组，对借贷企业的日常经营状况进行严密监视，一旦发现借贷企业存在开工不足、濒临破产等迹象，于刚就要求借贷人员立即清偿债务。当借贷人员无力清偿债务时，于刚就指使被告人庞志强、庞治法、潘亚军、于建彪、潘亚彬、韩全昌、孙传亮、杨俊福、高玲、高松、李行万、冯大坤、于进伟、郭明彦等人将借款人（或者保证人）带到德诚公司或者附近酒店进行长时间看守（最长看守时间长达26天）、侮辱、殴打，逼迫借款人（或者保证人）向亲友筹集资金清偿债务。除上述手段外，于刚等人还采用跟踪贴靠、故意伤害、非法侵入他人住宅、拉闸限电等方式逼迫他人还款。通过上述手段，以于刚、潘静为首的犯罪集团聚敛了巨额财富。经查，仅2013年12月1日至2017年8月9日，于刚、潘静与方某1在德诚公司60号投资74376200元，获利（利润）17983899.8元；仅2016年3月至2017年6月，于刚与宋某、胡某1在德诚公司62号累计投入2200万元，获利约（毛利润）9024473.73元；仅2018年，以于刚为首的犯罪集团（德诚公司）投资24819800元，获利（利润）约1000万元。于刚犯罪集团为了攫取高利贷活动的暴利，有组织地实施违法犯罪活动，其中实施非法拘禁13宗（吸收1宗故意伤害）、寻衅滋事2宗，为非作恶，欺压百姓，严重干扰了他人正常的生产、经营、生活；于刚犯罪集团在实施上述违法犯罪活动时，因严重侵害借款人合法权益多次触发警情，又由于于刚犯罪集团长期未得到打击，赵某等多名被害人不敢通过正常途径举报、控告，甚至被迫离开厚街前往异地生活。经过多年发展，德诚公司逐步形成了以被告人于刚为组织、领导者，被告人潘静为组织者，潘亚军、庞志强、庞治法为积极参与的骨干成员，于建彪、潘亚彬、杨俊福、孙传亮、冯大坤、高松、韩全昌、李行万、陈义兰为一般成员的黑社会性质组织，在厚街镇为非作恶，称霸一方，严重破坏了厚街镇的社会经济秩序。被告人潘静作为组织者，对该组织的规约和利用违法犯罪手段索债等组织惯例均是知情和默许的，和组织、领导者被告人于刚均应当对该组织成员实施的全部犯罪行为承担责任。（二）寻衅滋事的犯罪事实1.为逼迫被害人陈某1还款，被告人于刚指使被告人潘亚彬等人跟踪处理陈某1还款事宜。2015年11月许，潘亚彬等人到陈某1经营的旺进鞋业有限公司进行跟踪盯梢两天。第二天下午，见陈某1仍未还款，潘亚彬等人通过拉闸限电威胁陈某1还款，致使正在生产的工厂（约有四十个工人在上班）被迫停止生产。后陈某1被迫报警，在民警出警教育后潘亚彬离开现场，工厂才恢复通电（断电时间二十多分钟）。2.2016年8月，被告人于刚指使被告人高松等人跟踪处理被害人赵某还款事宜。为逼迫赵某还款，高松白天跟随赵某找亲友借钱还款，晚上也对赵某进行看守，期间还曾不顾赵某反对进入其家中（位于东莞市东城区********星河传说商住区六区11幢1104号）同住。高松采取上述方式连续跟踪监视了赵某十天左右。（三）非法拘禁的犯罪事实1.被害人陈某2的前夫熊某1曾向德诚公司及方淑云、方淑桂（二人另案处理）借款未还。2013年8月31日，方淑云、方淑桂及韩全昌在厚街镇海潮酒店找到陈某2，要陈还钱，陈报警。民警到场处理后离开，韩全昌三人则强行将陈某2带到厚街兴业皮革厂二楼关押，以威胁、恐吓、殴打的手段要求陈还钱，庞志强也多次要求陈某2还钱。拘禁期间，由方淑云、方淑桂在白天看守陈某2，晚上则由韩全昌及被告人于建彪看守。后陈某2向其弟弟求救，陈某2的弟弟通过第三人还款11万。9月6日，陈某2以身体不适为由前往厚街方树泉医院看病，与前来接应的弟弟一起逃离。9月7日，陈某2在广州白云机场准备离开的时候被方淑云、方淑桂拦下，经报警后才能离开。2.2013年12月左右，被害人姚某1向德诚公司借款10万元，以房产证做抵押，其弟弟姚某2做担保人。后于刚以姚某1使用假的房产证为由，于2014年1月的一天将姚某1带回德诚公司要求姚还钱，先后将姚某1拘禁在德诚公司、维也纳酒店等地共约九天，安排潘亚彬、韩全昌、冯大坤、庞志强、于建彪轮流看守，并用拳脚、电棒殴打姚某1、强迫姚下跪。为了追回欠款，于刚还带着韩全昌、于建彪、庞志强等人押着姚某1找到姚某2还钱，逼迫姚某2重签协议之后才将姚某1释放。3.2014年1月19日，叶某1向于刚借款20万，并由被害人张某1担保。同年3月6日，因于刚找不到叶某1还款，遂安排庞志强、韩全昌、潘亚彬、于建彪等人到东莞市*********找张某1要求张还钱，张害怕遂叫来男友被害人陈某3陪同，并向河田派出所报警。因双方存在担保合同，民警以经济纠纷为由未予处理并离开。张某1、陈某3不敢回家，只能前往厚街东盈酒店开房入住至3月10日，期间冯大坤及韩全昌、庞志强、潘亚彬、郭明彦等人轮流在该酒店房间、走廊上看守张某1二人。为了威逼张某1二人还钱，被告人于建彪、冯大坤、庞志强、李行万、潘亚彬、高松、韩全昌等人还将张某1、陈某3强行带到沙田镇一鱼塘，强迫陈某3下跪，用电击棒、西瓜刀刀背、拳脚殴打陈某3，胁迫张某1还钱。之后再将张某1二人带回德诚公司，由于刚出面谈还款事由，并胁迫张某1、陈某3签下重新打印的还款协议，张某1、陈某3被迫向他人凑钱20万还给于刚后才被释放。4.2014年，被害人叶某2向德诚公司借款20万元，由被害人肖某担保。6月左右，叶某2偿还3万元后称剩下的17万由肖某偿还，于刚遂叫来肖某，肖某到了之后称要给时间筹钱，于刚及李行万则要求马上还清。后肖被关押在德诚公司二楼的一房间内约三天，由潘亚彬、冯大坤看守。李行万在拘禁期间逼迫肖某还钱，直到肖某陆续偿还约14万后才将其释放。同时，叶某2也被潘亚军、冯大坤、庞治法等人轮流看守在德诚公司约二天，直到叶某2偿还13万后才将其释放。5.2014年11月，为了逼迫借款人、被害人康某1还钱，于刚指派庞志强、冯大坤、潘亚彬处理康某1还款事宜。2014年11月15日至12月11日，冯大坤、潘亚彬等人白天跟随康某1找亲友借钱还款，晚上将康某1禁锢在厚街八分八酒店、厚街尚婕酒店。直至康某1还款后，于刚等人才解除了对康某1长达26天的跟踪、禁锢。6.2015年10月，被害人张某2向德诚公司借款90万元，由被害人洪某做担保人。2016年9月，张某2到德诚公司想谈一下延期还款的事情，于刚得知后即扣押张，不让张离开，还安排潘亚彬、高玲等人带张回公司了解情况，后又将张带到厚街镇维也纳酒店、莞太路格林豪泰酒店、体育路之家酒店开房进行看守。看守至第六天，高玲将张某2带回自己的租房，由被告人高玲、高松等人轮流看守和监视约十五天，直到张某2偿还约65万后才放张某2离开。2016年年底，于刚又安排被告人杨俊福、潘亚彬将洪某带到德诚公司，要洪替张某2还钱，洪不肯，被于刚打了耳光，后被迫签下借款协议，被关押在德诚公司大约七天，由冯大坤、杨俊福、潘亚彬、高松、韩全昌等人轮流看管。期间，洪某的父亲因洪某被非法拘禁高血压发作而拨打120、110报警、求救，洪某借此机会上了120车辆离开，高松、潘亚彬尾随追赶未果。7.2016年10月，被害人刘某1因无法归还德诚公司的5万元借款，于刚为逼迫刘某1还款，遂指派潘亚彬、高松等人将刘某1带到德诚公司禁锢约10天。期间，潘亚彬殴打了刘某1。后刘某1被迫找到朋友担保其债务，于刚等人才解除了对刘某1的禁锢。8.2014年，“肥仔”向德诚公司借款4万元，并由被害人欧阳某1作为担保人。后“肥仔”跑路，于刚就将欧阳某1、欧阳某2一同约到德诚公司，逼迫欧阳某1重新签订了一份借款合同，并由欧阳某2作为担保人。2016年11月23日2时许，高松、冯大坤以及“郭治”（另案处理）在厚街镇湖光路吃宵夜时遇到欧阳某1，冯大坤、高松上前让欧阳某1还款，欧阳某1见状逃跑，冯大坤追上欧阳某1并对欧阳某1拳打脚踢。后高松、冯大坤等人强行将欧阳某1带回德诚公司看守，要求欧阳某1下跪并用拳脚、电棒殴打欧阳某1，逼迫其向亲友借钱还款。同日9时许，欧阳某1打电话给其儿子欧阳某3，告知其因欠债被拘禁在德诚公司。欧阳某3闻讯后报警，东莞市*****分局三屯派出所接110报警后到德诚公司解救欧阳某1，并将冯大坤带到派出所调查。次日，在于刚、庞治法等人的协调下，冯大坤与欧阳某1达成赔偿协议，欧阳某1向公安机关申请撤案，冯大坤未被司法机关处理。经法医鉴定，欧阳某1身体所受损伤为轻伤二级。在案件审理的过程中，被告人冯大坤的家属又赔偿了5000元给被害人欧阳某1，欧阳某1对冯大坤的行为表示谅解。9.2016年12月，东莞市**鞋业有限公司的经营者被害人石某1到东莞市德诚公司借款20万，后德诚公司通过潘亚军的银行卡转账15万给石某1的妻子李某1（另外5万以现金形式支付）。2017年4月，于刚发现石某1不能正常还款，遂指派被告人于建彪负责处理石某1还款事宜。2017年4月14日至4月20日，于建彪等人对石某1实施人身控制，白天带着石某1筹钱还款，晚上于建彪和另一男子则将石某1带至厚街镇裕鹤街心怡酒店进行看守。2017年4月21日，尚欠德诚公司3万元债务的石某1将其所有的一辆大众宝来小轿车抵押给德诚公司。于建彪等人遂解除了对石某1的看守。10.2017年4月18日，东莞市**欢喜日用品店经营者被害人范某1到德诚公司借款6万元。2017年8月16日15时许，于刚通知范某1到德诚公司还款，但范无力还款。庞治法、潘亚彬、于建彪、杨俊福遂将范某1拘禁在德诚公司或者厚街镇心怡酒店看守。2017年8月19日，范某1的哥哥、母亲发现范某1被德诚公司的人拘禁后报警，东莞市*****分局三屯派出所接警后到现场出警、调解。但直至2017年8月20日，范某1仍然被被告人潘亚军、潘亚彬、于建彪等人拘禁，被逼打电话给亲友筹钱还款。在德诚公司拘禁期间，因孙传亮辱骂范某1，范某1气恼之下拿起一把剪刀要自残，被李行万阻拦。后李行万要求范某1继续筹钱还款。直至2017年8月23日22时40分许，范某1的哥哥通过微信转账5000元给李行万后，范某1才被释放。11.2017年6月1日，东莞市**鞋厂的经营者被害人时某因资金周转问题，与张某1一起到德诚公司借款10万元，并签订了利息、借款期限均为空白的借款合同。合同签订后，德诚公司通过于进伟的银行账户安排放款。2017年8月，时某、张某1因经营不善，**鞋厂倒闭。得知**鞋厂倒闭后，李行万打电话通知时某到德诚公司。时某、张某1于2017年8月29日16时许到德诚公司。在李行万等人的逼迫下，时某打电话给朋友熊某2筹钱，后熊某2向时某指定的户名为于刚的招商银行卡转账2万元。为进一步逼迫时某、张某1还款，潘亚军、孙传亮将时某、张某1带到东莞市********心怡酒店1001房间看守。次日9时许，时某、张某1被孙传亮带到德诚公司继续看守，时某被迫打电话给朋友王某1帮忙，在王某1答应帮时某还款给德诚公司后，时某、张某1被解除看守。12.2016年4月25日，被害人方某2向德诚公司借款5万。2018年4月20日16时许，方某2因无力还款主动到德诚公司找到潘亚军商谈还款事宜。潘亚军要求方某2立即向亲友筹钱还款，否则不能离开。同日19时许，潘亚军以及张某、韩某等人将方某2带到同鑫二手车店铺进行看守，逼迫方某2筹钱还款。2018年4月21日下午、4月22日上午，方某2先后联系其哥哥方某3、堂哥方某4借钱还款。方某3得知方某2因欠钱被禁锢在同鑫二手车店的情况后，于4月22日11时许报警。东莞市*********派出所接报案后赶到现场进行调查，后潘亚军等人解除了对方某2的看守。13.2017年9月21日许，曾向德诚公司借款的被害人陶某（**贸易有限公司经营者）、龙某1到德诚公司商谈还款事宜时，于刚要求陶某、龙某1立即还款，否则不能离开德诚公司。因陶某、龙某1无法还款，于刚指使被告人潘亚军负责跟踪处理陶某、龙某1还款事宜，后潘亚军伙同被告人杨俊福、庞治法、潘亚彬、于建彪、孙传亮、于进伟将陶某、龙某1在东莞市**心怡酒店、东莞市**维也纳兴舞酒店、德诚公司进行看守，逼迫陶某、龙某1向亲友筹钱还款。看守期间，孙传亮用皮鞋鞋底抽打陶某的脸部，潘亚军及被告人郭明彦在德诚公司厕所对龙某1拳打脚踢。在孙传亮等人的逼迫下，陶某筹到部分款项还给德诚公司。2017年9月27日11时30分许，龙某1的哥哥得知龙某1被德诚公司的员工非法限制人身自由后报警，于刚等人遂解除了对龙某1的看守。2017年9月28日，陶某提供保证人后，于刚等人解除了对陶某的看守。原审判决认定上述事实，有相关证据予以证实。据此，原审法院认为，被告人于刚作为组织、领导者，被告人潘静作为组织者，被告人潘亚军、庞志强、庞治法为积极参加的骨干成员，于建彪、潘亚彬、杨俊福、孙传亮、冯大坤、高松、韩全昌、李行万、陈义兰等人作为一般参与人员，上述人员结成稳定、人数较多的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，将所获取的部分经济利益用于维系该犯罪组织的运转，并通过有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，在东莞市**镇称霸一方，影响重大，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，该组织属于黑社会性质组织。其中，于刚是黑社会性质组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，潘静是黑社会性质组织的组织者，应按其所组织的黑社会性质组织所犯的全部罪行予以处罚；被告人潘亚军、庞志强、庞治法积极参加黑社会性质组织，系该组织的骨干成员，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，并按照其参与或组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人于建彪、潘亚彬、杨俊福、孙传亮、冯大坤、高松、韩全昌、李行万、陈义兰参加黑社会性质组织，系该组织的一般组成人员，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，均应按其所参与的犯罪予以处罚。被告人潘亚彬、高松恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人于刚、潘静对上述被告人按照组织惯例实施的犯罪也应当承担刑事责任。被告人于刚、潘亚军、庞志强、庞治法、于建彪、潘亚彬、杨俊福、孙传亮、冯大坤、高松、韩全昌、李行万、高玲、郭明彦、于进伟等人结伙非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。被告人于刚、潘静对上述被告人按照组织惯例实施的犯罪也应当承担刑事责任。上述被告人在非法拘禁的过程中有殴打、侮辱被害人的情节，依法应当从重处罚。被告人冯大坤在实施部分犯罪时是已满十六周岁不满十八周岁的未成年人，依法应当从轻处罚。被告人庞志强、于建彪、杨俊福、潘亚彬、冯大坤、韩全昌、郭明彦、陈义兰归案后如实供述了主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第五十九条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人于刚犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产600万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产600万元。二、被告人潘静犯组织黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产400万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产400万元。三、被告人潘亚军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处罚金80万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金80万元。四、被告人庞志强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金60万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，剥夺政治权利二年，并处罚金60万元。五、被告人庞治法犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金60万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，剥夺政治权利二年，并处罚金60万元。六、被告人于建彪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金10万元。七、被告人潘亚彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金8万元。八、被告人韩全昌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。九、被告人孙传亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金3万元。十、被告人杨俊福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金5万元。十一、被告人高松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金5万元。十二、被告人李行万犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。十三、被告人冯大坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金2万元。十四、被告人陈义兰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元。十五、被告人郭明彦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。十六、被告人于进伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十七、被告人高玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十八、随案移送的手机、POS机一批，均予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市*****分局的电脑主机九台、一体式电脑一台、大众牌汽车两辆（车牌号分别为粤S*****、粤S*****），均予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。十九、随案移送的45920元，其中8400元予以没收，上缴国库；其中34044元折抵于刚相应数额的没收财产；其中1580元折抵被告人潘静相应数额的没收财产；其中1896元折抵被告人庞治法的相应数额的罚金。暂扣于东莞市*****分局的港币12300元，在本判决生效后移送至本院按照相应的汇率，其中12000元折抵被告人于刚相应数额的没收财产、其中300元折抵被告人潘静相应数额的没收财产。二十、冻结于被告人于刚、潘静、潘亚军、庞治法、陈义兰、于建彪、潘亚彬、孙传亮、高松名下的银行账户中的存款，在本判决生效后扣划相应数额的存款折抵各被告人相应数额的没收财产、罚金。二十一、被公安机关查封的相关被告人名下的房产和暂扣于东莞市*****分局的属于被告人的汽车及随案移送的属于被告人的个人物品，如相关被告人的没收财产、罚金未履行或者执行到位，由本院予以拍卖、变卖，所得款项折抵相应数额的没收财产、罚金，如有余款则发还给各被告人。如相关被告人按期主动履行完毕，或者其他在案财产足以执行到位，上述相关的房产、汽车和其他个人物品可以发还给所有人。二十二、暂扣于东莞市*****分局属于高玲所有的广汽传祺牌小汽车（车牌号粤S*****）一辆、郭明彦所有的车辆福特牌小汽车（车牌号粤S*****）一辆，依法予以发还。上诉人于刚以及辩护人提出：1.上诉人于刚不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.上诉人于刚不构成寻衅滋事罪。3.上诉人于刚对非法拘禁罪认罪，请求对于刚所犯该罪从轻处罚。上诉人潘静以及辩护人提出：1.上诉人潘静没有参与于刚以及德诚公司的活动，潘静没有为德诚公司拉拢人员，没有参与德诚公司的财务管理，潘静对德诚公司的放贷业务以及非法行为不知情，潘静不构成组织黑社会性质组织罪。2.潘静不应对寻衅滋事罪和非法拘禁罪承担刑事责任，潘静不构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪。上诉人潘亚军以及辩护人提出：1.潘亚军不构成参加黑社会性质组织罪，也不是黑社会的骨干成员。2.一审判决认定潘亚军参与实施第4宗、第10宗、第13宗非法拘禁的证据不足。上诉人陈义兰提出：其认罪，但是其没有负责整个公司的财务工作，在其离职以及请假期间，其的工作有人接替，其并非对公司的高利贷业务运转起重要作用，一审对其判处的刑期以及罚金过重。上诉人庞志强以及辩护人提出：其认罪，但是其所起作用较小，不是黑社会性质组织的骨干成员；一审对其判处的罚金过重。上诉人庞治法提出：1.于刚、潘静等人并未成立黑社会性质组织，上诉人庞治法不构成参加黑社会性质组织罪，也不是黑社会性质组织的骨干成员。2.庞治法没有参与实施第4宗、第10宗非法拘禁。上诉人于建彪提出：其认罪，但是其在黑社会性质组织以及非法拘禁犯罪中，只是一般参加者，一审判决对其判处的刑期以及罚金过重。上诉人潘亚彬提出：1.上诉人潘亚彬不构成参加黑社会性质组织罪。2.潘亚彬不构成寻衅滋事罪，其行为属于一般违法行为。3.潘亚彬对非法拘禁罪认罪。上诉人冯大坤提出：1.上诉人冯大坤不构成参加黑社会性质组织罪。2.上诉人冯大坤没有参与实施第6宗非法拘禁。上诉人韩全昌提出：1.上诉人韩全昌不构成参加黑社会性质组织罪。2.一审对其判处的罚金过重。上诉人高松提出：1.一审判决认定上诉人高松构成寻衅滋事罪不准确，应构成非法拘禁罪。2.上诉人高松没有参与实施第3宗非法拘禁。上诉人高玲提出：其对一审判决的定罪量刑没有意见，但是认为其手机不是违法所得，不应该被没收，请求返还其手机。上诉人李行万以及辩护人提出：1.上诉人李行万不构成参加黑社会性质组织罪。2.李行万没有参与实施第4宗、第10宗、第11宗非法拘禁。经审理查明，第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实上诉人于刚、潘静系夫妻关系。2013年5月至2016年12月，于刚、潘静先后投资设立了东莞市德诚企业投资有限公司（位于东莞市************）、东莞市德诚企业资产管理有限公司（位于厚街镇宝屯村******）、东莞市*乐生活用品有限公司（位于厚街镇宝屯村******）。其中，东莞市德诚企业投资有限公司、东莞市德诚企业资产管理有限公司（以下均简称德诚公司）的工作人员完全重合。从2013年开始，于刚、潘静以上述公司为依托，先后纠集上诉人潘亚军（系潘静的侄子）、陈义兰（系潘静的侄媳；潘亚军的妻子）、潘亚彬（系潘静的侄子）、高松（系潘静的外甥）、高玲（系潘静的外甥女）、于建彪（系于刚的侄子）、庞治法（系于刚的老乡）、庞志强（系潘静的外甥）、韩全昌（系于刚的朋友）、冯大坤（系潘静的表侄）、李行万（系于刚的朋友）以及原审被告人孙传亮（系于刚的老乡）、杨俊福（系于刚的老乡）、于进伟（系于刚的哥哥）、郭明彦（系潘静的外甥女女婿）等人进入上述公司，从事高利贷业务，牟取巨额经济利益。为拉拢、控制团伙成员，于刚除了为团伙成员发放工资、福利、缴纳社保、提供交通、食宿、手机通讯等保障外，还允许团伙成员庞治法、庞志强、冯大坤、于建彪、潘亚彬等人投资入股德诚公司，享受分红利益。为确保于刚、潘静在德诚公司的地位，于刚与庞治法、于建彪、潘亚彬、庞志强、冯大坤等人签订《公司章程及入股保密协议》，上述协议明确约定，东莞市德诚企业投资有限公司董事长为潘静，总经理、执行董事为于刚，潘亚军为董事，于刚、潘静所持股份占公司绝对控股权，两人所持股份又有一票否决权。上述协议还约定，东莞市德诚企业投资有限公司董事、股东潘亚军所占股份实际出资人为潘静。为牟取非法经济利益，于刚、潘静先从方某1、胡某1、宋某等人处募集资金，然后再以月息约3-10分的高额利息，以于刚、潘静以及于建彪、陈义兰、庞治法、冯大坤、潘亚军、于进伟等人的名义放贷给经营资金存在困难的中小企业经营者，其中大部分为厚街镇鞋企。为规避法律规定，保证放贷资金和利息能够及时收回，于刚等人在跟借款人签订借款合同时，故意不填“还款日期”、“月利息”等项目。在签订借款合同时，于刚等人除要求借款人提供担保（房子、汽车、支票、货物等财产或保证人），还在德诚公司内部专门成立巡逻组，对借贷企业的日常经营状况进行严密监视，一旦发现借贷企业存在开工不足、濒临破产等迹象，于刚就要求借贷人员立即清偿债务。当借贷人员无力清偿债务时，于刚就指使庞志强、庞治法、潘亚军、于建彪、潘亚彬、韩全昌、孙传亮、杨俊福、高玲、高松、李行万、冯大坤、于进伟、郭明彦等人将借款人（或者保证人）带到德诚公司或者附近酒店进行长时间看守（最长看守时间长达26天）、侮辱、殴打，逼迫借款人（或者保证人）向亲友筹集资金清偿债务。除上述手段外，于刚等人还采用跟踪贴靠、故意伤害、非法侵入他人住宅、拉闸限电等方式逼迫他人还款。通过上述手段，以于刚、潘静为首的犯罪集团聚敛了巨额财富。经查，仅2013年12月1日至2017年8月9日，于刚、潘静与方某1在德诚公司60号投资74376200元，获利17983899.8元；仅2016年3月至2017年6月，于刚与宋某、胡某1在德诚公司62号累计投入2200万元，获利约9024473.73元；仅2018年，以于刚为首的犯罪集团（德诚公司）投资24819800元，获利约1000万元。于刚犯罪集团为了攫取高利贷活动的暴利，有组织地实施违法犯罪活动，其中实施非法拘禁13宗（吸收1宗故意伤害）、寻衅滋事2宗，为非作恶，欺压百姓，严重干扰了他人正常的生产、经营、生活；于刚犯罪集团在实施上述违法犯罪活动时，因严重侵害借款人合法权益多次触发警情，又由于于刚犯罪集团长期未得到打击，赵某等多名被害人不敢通过正常途径举报、控告，甚至被迫离开厚街前往异地生活。经过多年发展，德诚公司逐步形成了以于刚为组织、领导者，潘静为组织者，潘亚军、庞志强、庞治法为积极参与的骨干成员，于建彪、潘亚彬、杨俊福、孙传亮、冯大坤、高松、韩全昌、李行万、陈义兰为一般成员的黑社会性质组织，在厚街镇为非作恶，称霸一方，严重破坏了厚街镇的社会经济秩序。潘静作为组织者，对该组织的规约和利用违法犯罪手段索债等组织惯例均是知情和默许的，和组织、领导者于刚均应当对该组织成员实施的全部犯罪行为承担责任。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的手机、电脑、等物证，微信聊天记录、到案经过、公司章程及入股保密协议、会议纪要、于刚写给潘静的信等书证，司法鉴定意见书，讯问录像，证人陈某4、潘某、刘某2、唐某、林某、黎某、陈某5、金某、肖某等人的证言，各上诉人以及原审被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。主要证据摘录如下：1.书证（1）于刚跟陈义兰的聊天记录：证实德诚公司有“抓人”行为，于刚、陈义兰对此是明知的。（2）于刚、陈义兰与潘静的聊天记录：证实潘静了解德诚公司的业务情况。（3）陈义兰与庞志强的聊天记录：证实庞志强在德诚公司有管理的权力（批准请假等）。2.证人证言（1）陈某4：我是德诚公司的文员、财务。老板是于刚；庞治法是公司经理，管理公司的运作和收回的贷款交给他；于建彪、杨俊福的职务我不清楚，我听他们说出去见客户，具体做什么见什么客户我不清楚。我只是负责文职工作，打电脑，打借据，每个月登记公司出入账报表。保管于刚和潘静的银行账号。于刚有两个账号，分别是中信银行和招商银行；潘静的账号分别是平安银行、招商银行、工商银行。每个月的还款日在电脑上转账给银行还贷款。德诚公司的进账就是于建彪和杨俊福每天大概拿给我几千块钱现金，出账一般是水电费支出，我就把数额填进去表格里面然后打印出来给庞治法经理签名。潘某主要也是做一些文员工作。2018年12月份于刚拉我进一个叫“德诚信义”的公司工作群，里面有于刚、庞治法、于建彪、杨俊福、潘某、唐某（2019年2月才进群）和我一共七个人。平时都是于刚或者庞治法在群里下达命令安排工作。我记得于刚、庞治法有在群里命令于建彪、杨俊福出去找不及时还款的客户催债，看看欠债的客户工厂是否正常运作，不正常的拍照发到群里，然后于刚或者庞治法就会下达命令叫他们继续跟踪客户。我在职期间一般都是每天早上8点至8点10分，庞治法、于建彪、杨俊福在一楼饮茶室开会，有时候庞治法会叫上我去旁听登记，主要是安排当天出去巡查和催收的目标，下达任务和命令，庞治法命令我做好客户资料、还款进度等相关内容登记并制作表格。于刚有时候也会过来一起开会，于刚命令于建彪、杨俊福和庞治法要跟进不还钱的客户，想尽办法催收到位，甚至发火叫他们去客户那里死缠烂打，直到他们还钱为止，收不到钱不要回来公司。（2）潘某：德诚公司的老板、总经理是于刚；老板娘、董事长是潘静；副总经理是于建彪；经理是庞治法，负责公司日常动作。下设财务部，负责人是陈义兰，负责公司所有财务运作；巡逻组，负责人是杨俊福和于建彪，主要负责日常巡查借款人的经济状况是否有异常及每个月收取借款人的借款利息；机动组负责人我不清楚，具体负责工作不详，我只是知道有这个组存在。财务和文员是陈某4，负责房屋抵押业务和公司日常收支记账。我主要从事文员的工作。大概是在2018年下半年的一天，我在德诚公司上班时，见到潘亚军、庞治法和一个客户在一楼商谈事情，突然潘亚军非常气愤地将6页纸揉成一团抽打那个客户的头部，非常用力地抽打了3、4下，还用力地踹了客户腿部3脚，之后他们又坐回茶台继续商量事情。我见过两个欠款人被带回公司，一个女的叫廖某，还有一名30多岁的男子。大约是2018年7、8月的一个周一的上午，我们照常开了例会，在例会上于刚听取了巡逻组的汇报，得知廖某有不按时还款的情况，于刚便通知巡逻组的杨俊福、于建彪把该人带回公司。廖某被带回来的时候，庞治法跟杨俊福都坐在她身边进行谈话，看他们的谈话表情不太友善，气氛不太好，快到下班的时候他们把廖某带至我处，写好了还款协议，才放她离开，过了两天后，该名女就到公司还了两万现金了。该男子的情况也差不多，也是于刚指示巡逻组的潘亚军跟庞治法把该名男子带回公司，刚开始潘亚军和庞治法围着这男子说了两句话后，潘亚军突然间动手卷起纸张抽打该男子头部，有三四次，该男子怕继续被打，用手部挡住潘亚军的，潘亚军看到后更生气了，就用脚踹了该男子腿部，该男子抱着头，表情很痛苦。后来因为下班了，我就离开了，后面情况我不清楚。我曾在公司看到过范某1，是李行万和庞治法在德诚公司一楼茶台处跟范某1商谈还钱的事情，当天下午，庞治法就叫我给范某1打了一份还款协议，后庞治法拿给范某1签名。因前一天我请假了，后来我听林某说范某1拿了一把剪刀想自残，警察都来了。（3）陈某5：我替肖某借钱作担保，肖某跑路后，德诚公司于2016年年底要我重新签订了一份借款协议。我被德诚公司暴力催债，我先后两次被德诚公司员工非法拘禁。（4）刘某3：2015年，因为我经营的鞋厂没钱发工资，所以向于刚借钱，后来因无力还债，被潘亚彬、冯大坤等人关押了半个月左右。（5）杨某1：2015年12月，我向德诚跟公司借钱。因为还不上钱，就被关在德诚公司、阿凯的住处共计约22小时。（6）张某2：于刚在厚街镇从事高利贷放贷生意已经很多年了，厚街的人基本都知道。我分两次从于刚那借了50万，之前30万每月还利息1.2万，之后又借了20万之后，每月就按时还总利息1.8万元。我知道，德诚公司在追要欠款时，有时会把欠款人关在公司好几天，让欠款人想办法把钱还了才被放走；还听说他们会打威胁、殴打欠款人。厚街基本95%的外贸公司和鞋厂都借了于刚的钱，很多工厂都因为欠于刚钱被于刚暴力催收导致破产了。在厚街开工厂、开贸易公司的生意人基本都知道德诚公司的暴力催收行为。德诚公司找我催收，利息是他们找我收现金，本金主要是通过银行转账，我记得都是转给于刚和潘静工商银行的账号。（7）胡某2：2017年9月，项某曾向德诚公司的于刚借款3万，我是保证人。据我所了解，德诚公司是厚街一家专门放贷的公司，于刚是公司老板。德诚公司有势力，在厚街黑道上赫赫有名。我听说德诚公司的人把借钱不还的人拘禁在公司办公室，不还钱就一直关着不让离开。（8）魏某：我一般都是按时还利息的，偶尔超过一两天。逾期每天要多交200元。我听说过向于刚公司借款的人，如果没钱还，就会被于刚公司的人监控起来，不还钱就不给走；或者于刚公司的人会到借款人的工厂一直守住不走，让借款人在客户及外人面前很难堪。我个人感觉于刚及于刚公司在厚街名声很大，对社会有相当的负面影响。我觉得于刚和他的公司应该是带黑社会性质的高利贷公司。3.上诉人及原审被告人的供述与辩解（1）于刚：不认组织、领导黑社会性质组织罪及寻衅滋事罪；对非法拘禁罪没有意见。（2）潘静：拒不认罪。（3）潘亚军：拒不认罪。（4）陈义兰：德诚公司于刚是总经理也是老板；潘静是董事长；潘亚军是副总经理；庞志强是经理，2017年庞志强辞职后，庞治法是经理；刘某2、我、陈某4是财务兼职文员，负责放款收款，统计放款收款制作报表；潘某是文员，负责处理文件材料；于建彪、潘亚彬、杨俊福、韩全昌、高松、冯大坤是业务员，业务员主要负责催收利息，也叫巡逻组；高玲、郭明彦、孙传亮、李行万、唐某经常在公司出现，我不清楚他们具体负责什么。德诚公司只有老板于刚一个股东，庞志强、于建彪、高玲有放钱在公司，每月或者每年拿分红，就按他们投钱在公司的数额，每个月1.5分来给分红。公司每周一的例会参加人有于刚、庞志强、庞治法、我、于建彪、潘亚彬、杨俊福、韩全昌。会议内容主要是于刚点评公司的业绩，借贷的情况及哪些借贷到期、哪些需要收回利息、哪些需要收回本金，之后主要由庞治强负责分配任务，具体任务就由于建彪他们去执行，如果有借款人的本金无法偿还了，会安排人将借款人带回公司或者安排人员24小时贴身跟随，直至借款人将本金偿还。只有于刚和庞志强能下命令把欠款人带回公司。有时候巡逻组的业务员在外面看到欠公司钱跑路的人，就会在群里向于刚汇报，问需不需要把人带回公司，于刚就在群里下命令把人带回来，并且安排人员看守。高松、于建彪、韩全昌、冯大坤、郭明彦、高玲参与过看守欠款人，高玲负责看守女性欠款人。看守欠款人的人员是是于刚和庞志强安排的。德诚公司员工外出办公的车费、餐饮费、油费都是公司报销的。经过庞志强的签名才可报销。我知道德诚公司放高利贷，在催借款人还钱的时候看守人是违法的。平时是于刚和庞志强安排我的工作。德诚公司对外借贷，月息3分至5分。借条上除了出借人的名字是空出来的，其他借款人的信息都是写上去的。公安机关向我出示了一个红色笔记本，股金、入股就是借款人借了多少钱给于刚或者潘静，分红就是借款利息。于刚和潘静对入股、退股都是知情的，也是由他们安排我们这些文员记录的。（5）庞治法:德诚公司主要是做民间借贷业务。我于2014年5月份进入德诚公司，早期是做业务员的，到2017年7月1日开始做业务经理职务。德诚公司于刚为老板，公司称叫总经理；下面就是我，我是业务经理职务，我下面还有两名业务员于建彪、杨俊福；公司的财务叫陈某4，公司的文员叫潘某。我在德诚公司工作期间，大约有300人至400客户到公司借款，涉及借贷金额约在2000万元至3000万元。未能如期还款的客户约有200人。公司就走法律程序起诉对方，至今共起诉了约有100人。另外，我们会派员对欠款人看管，一直跟随欠款人，他去哪里，我们就去哪里。直到他还完欠款，如果确实还不了，就要他找担保人想办法还钱，要担保人写一份还款计划书。公安机关查获的借据上，利息一栏之所以是空白的，是因为于刚知道私人借贷利息最高是2.4分，公司收的利息都高于这个数字，是违法的，所以一般都不写利息。2014年5月，我在德诚公司一楼办公室一个放杂物的抽屉看到了一个黑色的圆柱体的东西，套筒上有警徽，那个东西是电棍或者电筒，我不清楚。2015年，于刚叫我入股，我入股了10万，有跟德诚公司签订了一份《公司章程及入股保密协议》。我一共入股两年，收益6万。（6）于建彪：2013年时，德诚公司有我、于刚、庞志强（经理，负责评估、实际考查贷款人的信息，和负责公司的日常管理）、冯大坤（负责催收贷款）、韩全昌（负责崔收贷款），潘亚彬（负责催收贷款），庞治法（经理，负责评估、实地考查贷款人的信息，和负责公司的日常管理）；高松（负责催收贷款）于2014年左右入职；2015年左右韩全昌、高松离职，杨俊福（负责催收贷款）加入；2016年冯大坤、庞志强离职；2017年潘某（负责财务）入职。2018年年底左右潘亚彬离职。李行万2015年入职，2016年离职。潘静的银行卡给公司的财务用，平时直接和财务对接。于刚一般是通过电话让经理安排工作的，有时也直接打电话给业务员。德诚投资资产管理公司的经营业务主要是对一些企业、工厂等发放贷款。放贷的月利息一般是3%至5%。每周一早上8时在公司的二楼会议室进行每周例会，由于刚主持，于刚没过来就安排庞志强主持会议。我们在参与对借款人催收利息或欠款时，有欠款人报过案，我们在他们的工作场所不走影响他们正常工作。对于逾期不还钱的欠款人，我们通过电话的方式催收，还去欠款人的工厂守着，工厂关门后对欠款人进行跟踪，想通过这样的方式给他们压力让他们还款。于刚和庞志强都知道我们这样做。巡逻组的工作就是去欠款人的工作地点看他们有没有上班，有时候也负责电话催收业务。巡逻组的人员有我、潘亚彬、杨俊福、冯大坤，韩全昌和高松。（7）潘亚彬：2014年初，德诚公司变更营业执照时，于刚安排了于建彪、冯大坤、庞志强、庞治法和我五个人作为公司股东，每人占股百分之二十，实际上我们都没有实际出资，都是于刚在操作。刚开始于刚说我们每人拿20万借给他作为公司运营资金，我没有现金，就把我的车作价6万元人民币，借给于刚，我的车就作为公司公车使用，每年回报率百分之三十。公司放贷是由庞治法、庞志强、于建彪和于刚决定的。我的催收债务工作，是庞治法、庞志强、于建彪和于刚安排我去的。催收一般三种方式：一是打电话催；二是去客户办公室或者工作地催；三是带回公司办公室催收。带回公司后，哪个经理在就哪个招待，主要先了解清楚客户为何还不起，有没有办法变现还钱，然后安排专人一直跟着客户，期间跟客户同吃同住，直到他们找到担保人或者还上钱为止。负责催收的人有：我、庞治法、庞志强、杨俊福、于建彪、冯大坤、高松、韩全昌。（8）李行万：德诚公司是两家公司，两家公司在一起，这两家公司的实际老板都是于刚和潘静，主要从事的业务就是放高利贷。一家是德诚企业投资有限公司，该公司法人是于刚，股东是我跟潘亚军，地址在东莞市*********；另一家是德诚企业管理有限公司，该公司法人是于建彪，股东是庞治法，还有一个股东我不记得了，地址在东莞市*********。潘静是公司的董事长，她也经常到公司来，她主要就是筹集资金然后安排于刚他们放高利贷出去；于刚是总经理，负责公司资金的放贷和回收，包括对欠款人采取的拘禁和威胁；潘亚军是副总经理，他是潘静的侄儿，他负责带人将不能还款的客户带回公司；陈义兰是公司财务，她是潘亚军的老婆，她负责按照于刚的指示，办理借款手续和转账放款；庞志强是公司的业务经理，他负责对客户借款额度的评估和公司人员的管理支配；庞治法也是公司的业务经理，他是庞志强的堂哥，他是接替离职的庞志强。于建彪是公司巡逻组的组长，他是于刚的侄儿，他主要负责带人关注欠款客户的动态，防止欠款客户跑路，每天向借款客户收取现金利息；孙传亮是公司机动组成员，主要是负责收账和带不能还款客户回公司并看管；郭明彦是公司巡逻组成员，他是潘静的侄女婿，负责巡逻关注欠款客户的动态并收取利息和看管带回公司的欠款客户；高松是公司机动组成员，工作是收账和带不能还款客户回公司处理以及在公司看守不能还款的客户，他是潘静的侄儿；潘亚彬是公司巡逻组成员，主要工作是收利息，包括带不能还款客户回公司并看管，他是潘静的侄儿；冯大坤是公司机动组成员，工作是负责收账和带不能还款客户回公司并看管，他是潘静老表的儿子；于进伟，他是于刚的亲哥哥，他在公司主要是泡泡茶搞搞接待。德诚公司每个星期一早上会在二楼的大会议室召开例会，由庞治法或庞志强主持，陈义兰偶尔参加，巡逻组和机动组的人员都会参会。公司会议的内容是：经理会先问巡逻组的工作情况，让巡逻组汇报，包括各个借款人的工厂的经营状况、贷款人还在不在；之后就让机动组汇报，机动组会汇报客户的异常情况，由经理决定下一步需要工作催收的对象；第三是财务发言，此时转为陈义兰主持了，陈义兰会总结收支情况，给出本周需要收取利息的名单（陈义兰指挥会计小妹制表分发给巡逻组人员）；第四是经理评估新客户的还贷风险，10万以下由经理评估，20万以下由副总潘亚军评估，但需要于刚批准，20万以上的要于刚亲自评估批准，另外还跟陈义兰对接总结中介人的介绍返点。会议结束后，由经理将会议情况汇报给总经理于刚，于刚再将任务（包括批贷、催收等）分配交代给潘亚军、陈义兰等人，各部门人员接到任务就开展工作。于刚曾在公司会议上口头跟大家说过有以下的奖惩措施。奖励措施如下：在工作当中，员工受伤，于刚就会给出经济补偿，如果因为催收过程中被公安机关关起来了，于刚就会酌情补偿激励。出了事的话，经理会马上通知于刚处理的。惩罚措施如下：如果员工对贷款人通风报信，导致公司坏账，该笔帐就全由通风报信的员工承担；如果在看守当中，让客户溜掉了，也是要批评的。德诚公司的每个员工最低都要放20万人民币到公司，利息是1.5分，年底分红，个人不能在外放高利贷，3年不能离开公司，离开公司后5年内不能再从事放高利贷这个职业，否则这20万就会没收。于刚势力大，有背景，在厚街一带混了十几年，一般的人也不敢惹他，怕他及他的手下报复。比如他会派人在借款人公司去静坐，干扰、妨碍公司经营，使得借款人公司客户见后对借款人信誉产生怀疑，不再合作。即使被看守了，如果不配合，还是得被暴力控制，所以无奈也只得配合。于刚他们在选择客户的时候也会选择做正当生意、没有背景的小老板，以便还钱时方便催收。德诚公司的刑房位于公司二楼，在于刚办公室隔壁，刑房平时就是用于看守、折磨、伤害欠款人的房间。刑房内有茶几、椅子数张，刑具橡胶丁字棍、木质棒球棍、电棍、手铐、茶针。（9）韩全昌：德诚公司主要经营放高利贷，一般是4分到6分的月利息。我在德诚公司上班期间刚开始就是给于刚夫妇做私事，后来就是帮着去收利息，有需要也要帮着看守没钱还的借款人。我们平时工作都是庞志强安排的，他当时是公司的副总，每天８点员工都要去公司，由庞志强安排当天的工作。德诚公司巡逻组有庞治法、于建彪、潘亚彬、杨俊福，机动组有我、高松、郭明彦、冯大坤、于进伟。巡逻组就是两个人一组去借款人的公司去巡逻，看工厂的经营状况，并把当月的利息拿回来，如果察觉工厂的经营状况不良就跟于刚和庞志强汇报，由他们两个决定是否要回收本金；机动组每天没有固定的工作，由庞志强安排是否要跟着去巡逻，如果带借款人回来他就会安排我们负责去看守或跟随。有时工作忙，也会叫郭明彦和于进伟过来帮忙看守一下人。每周的周一开例会，公司的每个员工都要参加（除了于进伟要在一楼看门外，财务、文员也都要参加），都是于刚主持，讲一些公司规章制度，说一下上个周巡逻的情况和收款欠款，决定哪些要开始回收本金，哪些要带人回来约谈。于刚还会对我们看人、催债的情况进行讲评，说看人的时候要看紧了，不能让被看的人跑了，必要时可以用言语吓唬被看管的人，比如“再不还钱就要挨揍”之类的话，如果被看的人被看了两三天了还不还钱，可以动手打，逼迫借款人筹钱。于刚在开会的时候有说过，如果公司员工在催债过程中受伤或打伤人，于刚会出面负责处理，如果被抓，被关押期间的工资翻倍发放。于刚在公司开会的时候也说过，如果谁在外面见到逃债的人，协助公司将该人带回公司，最后可以从追回的欠款和利息中获得三四成的奖励。我们在看守、跟随借款人，向借款人催收借款时，有使用暴力。如果看守、跟随借款人几天还收不到钱，于刚和庞志强有跟我们说可以殴打、恐吓借款人。那些被带回公司催债的借款人都会尽快凑钱还公司的钱，他们也知道如果不尽快凑钱，于刚不会放过他们，轻的就会安排人每天跟着去他们工厂，会影响他们工厂的正常运转，严重的就会被于刚安排人看守起来，没有自由，甚至还有挨打。于刚在厚街还是有很大影响力的，大部分人都知道，如果借了于刚的钱到期还不上，必须得听从安排，不然于刚就会找人去借款人公司搞事，滋扰公司经营，多数人都不敢不配合。德诚公司的事情，潘静有决定权。如果客户转账给于刚、潘静，他们会在公司微信群中说一下，如果没有及时说，我们会打电话给于刚、潘静问他们是否收到钱，确定收到钱，我们也会在群里告诉财务，什么人还了多少钱给于刚、潘静。财务会找于刚、潘静核实再登记。陈义兰等文员了解公司催款的事情，在看守期间收到的借款人的钱，都是由陈义兰等人处理的。潘亚军和于建彪是最早跟着于刚做事，于刚比较信任他们，所以工资是最高的。庞志强和潘亚彬属于公司的副总，平时负责公司的管理，所以他们的工资是第二档。我和杨俊福，高松，冯大坤属于普通员工，所以工资就比他们低。文员的工资是最低的。我不负责跟进催收借款，但我是属于机动组，他们需要人的时候就会叫上我去。（10）高松：于刚是德诚公司的老板，负责公司全部的事情；潘静是老板娘；庞志强是经理，于2014年至2016年在德诚公司做经理；庞治法是经理，于2016年开始接替庞志强做经理；陈义兰是财务；潘某是出纳。德诚公司其他员工都是业务员，负责催收借款，下设巡逻组和机动组。巡逻组有于建彪、庞治法、潘亚彬，巡逻组负责到借款人及借款人住处和经营的工厂巡查是否有跑路迹象，如有发现情况就报告给公司老板于刚，由于刚决定是否把借款人强行带回公司；机动组有我、杨俊福、冯大坤、韩全昌，平时我们机动组跟着巡逻组搭配分两至三个人开公司的车到外面巡查收债，一般是我和庞治法一组，杨俊福和韩全昌一组，冯大坤跟潘亚彬一组，于建彪的搭档不固定，有时自己一个人，有时看机动组的人谁有空就叫上谁。如果遇到欠款人是女人的话，就叫上高玲出去。潘亚军、李行万、孙传亮没有经常在公司，他们是直接听老板于刚的指派做事。郭明彦平时会来公司，主要是潘静指派他做事，偶尔来公司维修水电。我负责到外面去催收债务，跟踪欠款人，如果遇到欠款不还的，就跟于刚报告，于刚下命令让我们把欠款人强行带回公司，回到公司我就负责看着欠款人不让他逃跑并催欠款人打电话筹钱，如果欠款人要到外面去筹钱，就带着欠款人到外面筹钱，看着欠款人不让逃跑。德诚公司放贷的月利息是3分-5分，就是如果借一万款钱的话，一个月要还300-500元的利息；德诚公司的借款协议上面一般不会打出借人的名字上去，因为如果收不回欠款要去法院起诉的话，看谁有空去法院起诉，就临时将这个人作为出借人的名字写上去。我们负责催收债务外出工作的话，公司报销吃饭的钱；另外庞治法、于建彪、潘亚彬、杨俊福各有一个公司的电话主要用来联系借款人催收债务，这些号码的电话费每个月补两百元；公司车有油卡，油费是公司结账。如果催收债务发生问题，一切后果由于刚负责，比如打伤人进派出所，就有于刚负责活动处理放人。业务员在催收债务的时候受伤，都是公司报销的。我只知道庞治法、于建彪、潘亚彬有投钱到公司，这些钱以前听他们说是保证金，后来说的是入股德诚公司的股金，年底有分红，如果有人私底下自己放贷，于刚就会没收他们的保证金。公司开会的时间不固定，都是由于刚安排决定的，参加过会议的人员有于刚、庞治法、庞志强、于建彪、潘亚彬、杨俊福、我、冯大坤、韩全昌、陈义兰、潘某，会议是由于刚主持。会议的内容主要就是于刚听取巡逻组的汇报，了解欠德诚公司钱的客户的工厂经营情况，掌握是否有异常的客户，汇报过后，于刚就会留下陈义兰，了解德诚公司的账目情况，因为德诚公司所有的账目都是陈义兰负责的。于刚会要求我们进一步了解异常客户的情况，对于跑路的客户，会要求我们去找担保人来还款，如果担保人也跑路的话，我们就会被于刚骂。于刚跟于建彪、庞治强和庞治法讲过看守要注意的问题。通过滋扰、看守限制借款人人身自由的方式催收欠款，这些工作都是于刚决定，然后指示给庞志强、庞治法、于建彪、潘亚彬，他们四人再分别安排、带领我、韩全昌、冯大坤去带人，看人最多的是韩全昌、冯大坤，我和于建彪、潘亚彬相对较少。杨俊福在带人回公司后有参与看守借款人。德诚公司微信群是于刚创建的，里面有于刚、潘静、庞志强、庞治法、庞春龙、陈义兰、于建彪、潘亚彬、杨俊福、我、冯大坤和韩全昌。这个微信群主要用于于刚不去公司的时候，他通过这个微信群安排工作，主要是安排我们巡逻组去到借款人那里进行催收。陈义兰2014年入职公司，潘某2016年入职公司，他们上班都在公司办公室，我们带人回来，将人留在公司，他们都知道，所以陈义兰、潘某对我们催款的方式是知情的。潘静、高玲在我们向张某2催款时有参与看管过张某2，潘静、高玲也知道我们催款的方式。（11）高玲:德诚公司的老板是于刚；员工包括庞志法、潘亚彬、陈义兰，杨俊福，潘某。我于2017年9月份左右去德诚公司上班，于刚就安排我打扫德诚公司的卫生，并帮他接送他们家小孩上学、放学。到了2018年春节之前我不想做了，我就辞职了。我帮德诚公司看管过三个女子,她们三个应该是欠德诚公司的钱,我看管他们都是于刚安排的。其中一个是张某2。她们去哪里我就跟着她们去哪里。我是24小时跟着她们的。（12）庞志强：东莞德诚企业投资有限公司法人代表是于刚，股东有李行万、潘亚军，应该是2012年左右注册的；东莞德诚资产管理有限公司是2014年注册的牌照，法人代表是冯大坤，股东庞志强、潘亚彬、于建彪，庞治法，股份占比都是20%，但实际的注册资金是于刚出资。牌照是两个公司的名字，但老板都是于刚，员工都是我们，实际是同一公司。我们都有投入资金到德诚公司，大概是2014年年初，我和于建彪、潘亚彬各投了20万，冯大坤投入10万，庞治法10万。我是2013年下半年入职德诚企业投资有限公司，当时是潘静叫我到德诚公司帮忙，2013年12月左右，于刚就安排我和潘亚彬到外面巡逻（巡逻就是到借款人的工作场所查看对方有没有逃债的可能）。2014年年底左右，于刚提升我为业务经理，负责公司日常经营管理。于刚是德诚公司的老板；潘静是德诚公司的董事长，偶尔也会到公司，直接与陈义兰对接；韩全昌2012年已经帮于刚做事，是德诚公司机动组的，主要负责看守人；潘亚彬2013年下半年入职的，负责德诚公司巡逻的业务；于建彪很早前已经帮于刚做事，负责德诚公司巡逻、收帐，是于刚的侄子，所以于刚没空时他代表于刚的身份；冯大坤2014年年初入职，是公司的法人代表，在公司机动组，哪里需要人就叫他帮忙；李行万在我入职时已经是公司股东；潘亚军是德诚公司的副总经理，于刚不在公司时他就是负责人，潘亚军没有工资，但年底有分红；陈义兰2014年中旬入职，是德诚公司的财务，负责转帐给贷款人，处理当天的钱款，报销员工的票据；高松2014年底入职，负责机动组；庞治法2014年5月入职，负责巡逻；杨俊福2014年8月左右入职，负责巡逻；刘某2是我的妻子，2013年年底入职，负责出纳；高玲2015年入职，主要负责于刚、潘静的私人工作，偶尔也会到公司帮忙；郭明彦主要负责于刚、潘静的私人工作，偶尔也会到公司帮忙；孙传亮没有工资，有帮于刚做事，大都是配合李行万去收外债，李行万按次数给他钱。在工作了1年后，我意识到德诚公司的讨债方式不合法，比较粗暴，欠款人到期不还款，于刚就会安排我和冯大坤、于建彪、韩全昌、潘亚彬等人去找到对方，欠款人到哪里我们就跟到哪里，让欠款人感觉到恐惧，还有的欠款人被我们带到公司谈，我有用过撬茶叶的针刺过欠款人的手，于刚也用过书本之类的打过对方的脸、头，我还用电棒击打过欠款人，把欠款人留在公司不让离开的时间从几天到十几天。于刚曾经对我们说，如果欠款人跑路了，我们员工谁能找到的，就可奖励2000元人民币，如果因为追债被抓到派出所的，于刚会出面解决，如果有员工因追债被抓坐牢的，公司会补偿20万一年，让我们放心去做；还曾经对我们说过打的时候要注意方法，不要搞到有外伤。高尔夫球杆、棒球棍和电棍在我进公司之前就已经有了，手铐是我拿回来的，高尔夫球杆、棒球棍平时放在公司洗手间门口的墙角，电棍和手铐放在洗手间门口一个杂物柜的抽屉内。一般把人抓回来都是放在潘亚军的办公室关押，因为在于刚的隔壁，方便于刚来问情况。潘亚军对于这个事情也是知情的。我们扣押人的方式、索债，都是于刚定的，于刚不在的时候，潘亚军可全权代理，但应该也会请示于刚。公司没有固定的开会时间，参加的人员有我、于刚、潘亚彬、于建彪、高松、韩全昌、庞治法，李行万、潘亚军、杨俊福、冯大坤、陈义兰。会议内容一般都是谈一下每个巡逻组有哪些欠款的客户不稳定，然后叫巡逻组的人员盯紧一点。如果巡逻组发现客户不稳定，就告诉我，我再告诉于刚，于刚就找欠款人谈，谈不妥就会带回公司继续谈，还不行就会派员工跟着对方一起去酒店开房，第二天继续让对方想办法筹钱。于刚还会拿合同打对方的头，或者叫员工“上”，意思就是打，一般都是在德诚公司一楼茶台位置。（13）冯大坤：我于2013年11月入职德诚公司，2016年7月20日离职。德诚公司主要是放高利贷，对象主要是从事鞋业的老板。德诚公司的机动组有我、韩全昌、高松、庞治法、杨俊福。我们员工干满三个月，于刚就会要我们投入10万进入公司，利息给我们2分，并签订了一个协议。我知道庞志强、庞治法、于建彪、潘亚彬都有投钱进入公司。我们之所以投钱进入公司，其实就是押金，防止我们拿客户的钱跑了。德诚公司的员工，除了潘亚军外，都不能在外面放贷，于刚知道了会罚钱。德诚公司老板于刚，老板娘潘静；庞志强是副总，负责全面工作；于建彪、潘亚彬是巡逻组组长；机动组有我、韩全昌、高松、庞治法、杨俊福，平时跟着两个组长去巡逻；郭明彦是水电工，偶尔也跟着巡逻；潘亚军偶尔会去德诚公司；陈义兰是公司财务兼文员，她是潘亚军的老婆；李行万是于刚的军师，出谋划策；孙传亮是老乡。借款人或者担保人必须要还款，如果不还，于刚就会安排人一直跟着他们。公安机关跟我出示文件，我看到上面记录我、庞治法跟王某2同吃、同住同睡。我们让王某2写这份东西，是为了如果王某2报警时，我们可拿出这份东西来证明我们是经济纠纷，对方是自愿让我们跟着的。第二部分以于刚为首的黑社会性质组织具体实施的犯罪事实：（一）寻衅滋事罪1.为逼迫被害人陈某1还款，上诉人于刚指使上诉人潘亚彬等人跟踪处理陈某1还款事宜。2015年11月许，潘亚彬等人到陈某1经营的旺进鞋业有限公司进行跟踪盯梢两天。第二天下午，见陈某1仍未还款，潘亚彬等人通过拉闸限电威胁陈某1还款，致使正在生产的工厂（约有四十个工人在上班）被迫停止生产。后陈某1报警，民警出警教育后，潘亚彬离开现场，工厂才恢复通电（断电时间二十多分钟）。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的银行交易流水等书证，证人汪文汉等人的证言，被害人陈某1的陈述，上诉人潘亚彬、庞志强、于建彪、高松等人的供述与辩解等证据予以证实。主要证据摘录如下：（1）借据资料：证实陈某1曾向潘亚彬借款15万元（该笔借据只是陈某1与于刚等人其中的一笔借款）。（2）受理报警登记表：证实陈某1于2015年11月18日、11月28日（报警人称在厚街溪头社区溪中路**发现一个关其厂房电闸的嫌疑人）。（3）被害人陈某1的陈述：因为欠于刚的的钱，2015年11月的一天早上，潘亚彬就带了三、四名男子来到我工厂办公室，要我还钱，我还不了，他们就一直跟着我，反正我去哪里他们就跟着我，纠缠了几天，我什么事情都做不了。到了第三天下午17时许，潘亚彬他们将我公司的总电闸关了，我就打电话报警了。2.2016年8月，上诉人于刚指使上诉人高松等人跟踪处理被害人赵某还款事宜。为逼迫赵某还款，高松白天跟随赵某找亲友借钱还款，晚上也对赵某进行看守，期间还曾不顾赵某反对进入其家中（位于东莞市东城区********星河传说商住区）同住。高松采取上述方式连续跟踪监视了赵某十天左右。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的厂房租赁合同等书证，证人王某3的证言，被害人赵某的陈述，上诉人高松、庞志强、陈义兰、于刚、潘静等人的供述与辩解等证据予以证实。主要证据摘录如下：（1）被害人赵某的陈述：公司倒闭后，我被德诚公司的人员暴力催款。由于公司的资金周转不过来，所以我们公司就倒闭了。倒闭了以后第二天，高松打电话给我，问我在哪里，需要跟我说一下借款的事情。过了没多久，高松带着2个人带我到了德诚公司。到公司后，高松他们叫我马上还钱，如果不还钱的话就不能让我离开。他们把我控制在德诚公司一楼的办公室不让我离开，到了晚上的时候，我说我要回去休息，他们说我不能走，除非马上还钱，所以后来就提议去开房给我休息，我不得已就同意了。当天晚上他们带我到厚街镇，用他们的身份证开了两个房间，他们先付的房费，开了两个标间，两个房间是正对着的，安排潘某跟我一个房间，高松他们两个男的在另外一个房间。第二天，他们又开车将我带回到德诚公司，就这样我被控制在德诚公司的一楼办公室，到了晚上，还是高松、潘某跟我去开房休息。第三天，他们还是将我带回到德诚公司不让我离开，我就被控制在德诚公司一楼的办公室，到了晚上，我强烈要求我要回家休息，因为这几天都休息不好，所以高松、潘某就押着我，回到我在东莞市东城区星河传说的家。回到家里以后，我跟他们说我不会跑的，你不要进我家里监视我了，这是我的家里，但是他们三个还是强行进来我的家里，我没有办法。后来几天，他们白天就带着我回到德诚公司，晚上他们就带我回去高松的村屋休息。最后，约定还钱的时间到了，我就叫生意上有来往的客户将钱通过转账的方式转到了于刚中国农业银行的账号。高松他们才让我离开。我不让高松他们进我家，但是他们说不行，一定要在家里看管我。他们说是公司的规定一定要全程看着我，不能离开他们的视线。因为我知道他们公司势力很大，我对付不了他们，所以迫于无奈就让他们进入我家。我又担心又害怕但是迫于无奈，只能默默忍受，心里负担极大。我不敢报警，我觉得报警也没用，我听朋友说，于刚他们在厚街势力很大，黑白两道通吃，被他们拘禁了十几天，我很害怕。（2）上诉人高松的供述：2016年的时候，赵某老公的鞋厂倒闭了，他欠了我们公司钱跑路回了香港。于刚就安排我跟着赵某，然后我按照于刚的指示跟着赵某，我一共在赵某家住了十几天，白天就开我自己的车带她，她去哪里我就开去哪里，她去找朋友，我也跟去，坐在旁边。每天晚上，我们回到赵某位于东莞东城星河城的家里，我就睡赵某家的沙发。大概跟了赵某十天左右。（二）非法拘禁罪1.被害人陈某2的前夫熊某1曾向德诚公司及方淑云、方淑桂（二人另案处理）借款未还。2013年8月31日，方淑云、方淑桂及韩全昌在厚街镇海潮酒店找到陈某2，要陈还钱，陈报警。民警到场处理后离开，韩全昌三人则强行将陈某2带到厚街兴业皮革厂二楼关押，以威胁、恐吓、殴打的手段要求陈还钱，庞志强也多次要求陈某2还钱。拘禁期间，由方淑云、方淑桂在白天看守陈某2，晚上则由韩全昌及于建彪看守。后陈某2向其弟弟求救，陈某2的弟弟通过第三人还款11万。9月6日，陈某2以身体不适为由前往厚街方树泉医院看病，与前来接应的弟弟一起逃离。9月7日，陈某2在广州白云机场准备离开的时候被方淑云、方淑桂拦下，经报警后才能离开。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的民事判决书、申请书、执行裁定书、报警回执等书证，证人陈某6、方淑云、方淑桂的证言，被害人陈某2的陈述，上诉人于刚、韩全昌、庞志强、于建彪的供述与辩解等证据予以证实。2.2013年12月左右，被害人姚某1向德诚公司借款10万元，以房产证做抵押，其弟弟姚某2做担保人。后于刚以姚某1使用假的房产证为由，于2014年1月的一天将姚某1带回德诚公司要求姚还钱，先后将姚某1拘禁在德诚公司、维也纳酒店等地共约九天，安排潘亚彬、韩全昌、冯大坤、庞志强、于建彪轮流看守，并用拳脚、电棒殴打姚某1、强迫姚下跪。为了追回欠款，于刚还带着韩全昌、于建彪、庞志强等人押着姚某1找到姚某2还钱，逼迫姚某2重签协议之后才将姚某1释放。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的借据资料、受理报警登记表、借据、收据等书证，被害人姚某1的陈述，证人姚某2、岳某、黄某的证言，上诉人于刚、潘亚彬、韩全昌、冯大坤、庞志强、于建彪的供述与辩解等证据予以证实。3.2014年1月19日，叶某1向于刚借款20万，并由被害人张某1担保。同年3月6日，于刚找不到叶某1还款，遂安排庞志强、韩全昌、潘亚彬、于建彪等人到东莞市*********找张某1要求张还钱，张害怕遂叫来男友被害人陈某3陪同，并向河田派出所报警。因双方存在担保合同，民警以经济纠纷为由未予处理并离开。张某1、陈某3不敢回家，只能前往厚街东盈酒店开房入住至3月10日，期间冯大坤及韩全昌、庞志强、潘亚彬、郭明彦等人轮流在该酒店房间、走廊上看守张某1二人。为了威逼张某1二人还钱，于建彪、冯大坤、庞志强、李行万、潘亚彬、高松、韩全昌等人还将张某1、陈某3强行带到沙田镇一鱼塘，强迫陈某3下跪，用电击棒、西瓜刀刀背、拳脚殴打陈某3，胁迫张某1还钱。之后再将张某1二人带回德诚公司，由于刚出面谈还款事由，并胁迫张某1、陈某3签下重新打印的还款协议，张某1、陈某3被迫向他人凑钱20万还给于刚后才被释放。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的收据、借据、切结书、承诺还款协议、受理报警登记表、银行交易流水、东盈酒店入住信息等书证，被害人张某1、陈某3的陈述，上诉人于刚、庞志强、于建彪、潘亚彬、冯大坤、庞治法、韩全昌、高松、李行万以及原审被告人郭明彦的供述与辩解等证据予以证实。主要证据摘录如下：（1）被害人陈某3的陈述：我是张某1的男友，听张某1说叶某1向德诚公司借了20万，张某1做了担保，因为找不到叶某1，就来找张某1还。2014年年初，大约三四月份，下午2点左右，张某1打电话说被催债，我过去厚街环球鞋业大厦那里，有5个人向张某1催债，其中有高松、潘亚彬。后来我和张某1被押到厚街与沙田交界附近的一个高架桥旁的鱼塘边。高松等人拿了手铐、电棍、砍刀和棒球棍等工具围着我，潘亚彬用棒球棍猛的击打我的大腿，将我打倒跪在地上，高松用砍刀刀背砍了我背部和肩部几下，他们都轮流对我身体拳打脚踢，当时把我打蒙了，右脸打肿了，口角也被打出血了。还有男子在我右侧的车边看住张某1。后来我们又被押到他们公司，谈了一会后，于刚叫陈义兰去打印一份还款协议，一份代还款协议，内容大致是：是在没有任何压迫的情况下，我本人陈某3自愿替张某1偿还20万借款，还有一份监视合同，合同内容大致是：我和张某1因欠款问题，同意被庞志强监视。当时我觉得这些协议和合同跟我没有关系，我不肯签，这时于刚就用很凶的口气对我说：“你到底是签还是不签？你不签，是吧？”这时，于刚示意他的手下都围过来了，因为我刚才已经被他们打怕了，心里很恐惧，怕他们又打我，于是我被迫签了还款协议和监视合同。之后，高松等四个男子一直监视着我们，直到第三天，张某1凑了钱给他们，他们就没有监视我们了，让我们离开了。他们有殴打奖励机制，他们将打我的视频发到群里，在群里领红包。因我听到有个打我的男子很开心地说：“我们今天表现不错，领导奖励我们红包，一人几百块钱。”辨认笔录：陈某3辨认出高松就是用刀背砍其背部和肩膀的高个男子；辨认出李行万、潘亚彬；辨认出于刚、陈义兰。（2）上诉人庞志强的供述：当时有李行万、高松、我、韩全昌、潘亚彬、于建彪、冯大坤参与向张某1追债，李行万、我、高松、于建彪、冯大坤有对张某1的男朋友进行殴打，这个事是于刚安排我们做的。4.2014年，被害人叶某2向德诚公司借款20万元，由被害人肖某担保。6月左右，叶某2偿还3万元后称剩下的17万由肖某偿还，于刚遂叫来肖某，肖某到了之后称要给时间筹钱，于刚及李行万则要求马上还清。后肖被关押在德诚公司二楼的一房间内约三天，由潘亚彬、冯大坤看守。李行万在拘禁期间逼迫肖某还钱，直到肖某陆续偿还约14万后才将其释放。同时，叶某2也被潘亚军、冯大坤、庞治法等人轮流看守在德诚公司约二天，直到叶某2偿还13万后才将其释放。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的证人漆某的证言，被害人叶某2、肖某的陈述，上诉人于刚、潘亚军、庞治法、冯大坤、潘亚彬、李行万以及原审被告人郭明彦的供述与辩解等证据予以证实。主要证据摘录如下：（1）被害人叶某2的陈述：2014年左右，我的客户肖某欠我17万元货款没有钱给，我急需钱发工资，他推荐我去找于刚借20万，他承诺承担其中的17万。我就去向于刚借了20万，肖某作为担保。过了几个月，我想把自己的3万本金还了，对方说要还20万，我说要找肖某，于刚就让李行万将肖某带过来了。后肖某说没有钱，被带上2楼，我还了自己的钱之后就走。过了一两天，业务员让我去德诚公司，当天中午我过去（有几个人都在那里喝茶,还有2名女子在办公），业务员就强行扣了我的车，说17万还没有还。我又找不到肖某，他们也不让我走。中途于刚回来就跟李行万说要李处理我这个事，之后李行万就开车带我去收货款，收了3万元之后又被带回来，郭明彦将我带到房间后（第一天的18时许）就一直关到第三天晚上12时，轮流派一两个人看守我，我整个人要崩溃了，筹了13万后，当时于刚、李行万和另外三名看守我的男子都在，我要求于刚放我回去，承诺第二天还剩下的4万，他们才放我回家。于刚说我不还钱就一直关。我在被关的期间，老板娘潘静在公司见过我，知道我因为欠债被关押。于刚他们把我关押在德诚公司的二楼，还轮流派一、两个人看守着我，我要离开他们也不让我离开，只让我坐在一张凳子上面，睡觉也是坐在那张凳子上睡觉，中午和晚上的时候就会给我送饭，我被他们关押着吃不好睡不好整个人都崩溃了，而且我出不去，生意也谈不了，对我的生意也产生了影响。辨认笔录：叶某2辨认出潘亚军、庞治法、郭明彦、冯大坤是看守其的男子；辨认出李行万、于建彪是带其去收款的男子；辨认出于刚是老板，潘静是老板娘；辨认出庞志强、陈义兰是员工。（2）被害人肖某的陈述：2014年，叶某2找到我，说欠于刚的钱还不起了，要我帮忙还，将我欠她的货款打折还给于刚，当天下午3时许，我就去到德诚公司，当时叶某2也在一楼办公室，于刚就说叶某2欠的钱打完折12万多元要由我来还，我答应了，后来他们就放叶某2走了，于刚和李行万在那里叫我要想办法还钱，我说再给我两天时间筹集一下，他们说不行，一定要想办法马上还清。然后冯大坤就跟着我到旁边银行取了我卡上20000多元现金给了于刚，后来他们就叫我上德诚公司二楼的一个房间，三名男子一直看守着我，并不停地让我打电话筹钱还债，大概七点左右，郭明彦上来就踹了我三脚，往我头上打了两拳，还很凶的对着我说，要我赶紧筹钱还清老板的钱，不然要打死我，接着我又打了好多电话，一直没借到钱，饭也没吃，当晚就在德诚公司二楼房间里过夜，潘亚彬和冯大坤在那里看守我到天亮，第二天白天就在二楼的房间接着打电话筹钱，后来终于筹到钱。我这次被拘禁了三天两夜，是冯大坤、潘亚彬一直跟着我、看守我的，晚上也是跟我一起睡觉，李行万也有在德诚公司，他劝我早点还钱，免受皮肉之苦。拘禁期间，吃饭、住宿、出行的费用都是要我自己承担，他们吃饭都要我付款。我出来后一直心里很难受，经常胸闷，生活上我没办法照顾小孩和家人，吃喝也没有食欲、睡觉也基本上睡不着；工作上不能正常做生意，出来后，公司就吓得不敢开了，感觉人身没有安全保障了，很快公司就倒闭了。辨认笔录：肖某辨认出于刚是德诚公司老板，李行万是在德诚公司叫其早点还钱离开的男子，冯大坤是负责跟着其并一起去银行取钱的男子，郭明彦是在德诚公司打其的男子，潘亚彬是负责看守其的男子；辨认出韩全昌是德诚公司员工，陈义兰是德诚公司的财务。（3）上诉人李行万的供述：2014年6月的一天，叶某2向于刚借了一笔18万元的高利贷没有还。于刚安排庞志强带人把叶某2抓回公司，然后安排潘亚彬、庞治法、潘亚军负责看守她，并把叶某2的一辆日产天籁车扣在公司，白天把叶某2关在德诚公司二楼，逼叶筹钱还款。晚上用叶的身份证在德诚公司对面的维也纳酒店开房看守。叶某2被庞志强安排了一个女的看守了六天，这个负责看守的女的我不知道是谁。后来有人担保叶某2，叫我放人，当时于刚就在我身边，我把电话给于刚听，于刚同意了，就叫庞志强放了叶某2。事后我听于刚说叶某2把18万高利贷还了。陈义兰参与禁锢了叶某2。5.2014年11月，为了逼迫借款人、被害人康某1还钱，于刚指派庞志强、冯大坤、潘亚彬处理康某1还款事宜。2014年11月15日至12月11日，冯大坤、潘亚彬等人白天跟随康某1找亲友借钱还款，晚上将康某1禁锢在厚街八分八酒店、厚街尚婕酒店。直至康某1还款后，于刚等人才解除了对康某1长达26天的跟踪、禁锢。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的情况说明、受理报警登记表等书证，证人吴某、程某、罗某1的证言，被害人康某1的陈述，上诉人于刚、庞志强、冯大坤、潘亚彬的供述与辩解等证据予以证实。6.2015年10月，被害人张某2向德诚公司借款90万元，由被害人洪某做担保人。2016年9月，张某2到德诚公司想谈一下延期还款的事情，于刚得知后即扣押张，不让张离开，还安排潘亚彬、高玲等人带张回公司了解情况，后又将张带到厚街镇维也纳酒店、莞太路格林豪泰酒店、体育路之家酒店开房进行看守。看守至第六天，高玲将张某2带回自己的租房，由被告人高玲、高松等人轮流看守和监视约十五天，直到张某2偿还约65万后才放张某2离开。2016年年底，于刚又安排被告人杨俊福、潘亚彬将洪某带到德诚公司，要洪替张某2还钱，洪不肯，被于刚打了耳光，后被迫签下借款协议，被关押在德诚公司大约七天，由冯大坤、杨俊福、潘亚彬、高松、韩全昌等人轮流看管。期间，洪某的父亲因洪某被非法拘禁导致高血压发作而拨打110、120报警、求救，洪某借此机会上了120车辆离开，高松、潘亚彬尾随追赶未果。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的现场勘验笔录、现场图、现场照片，银行流水资料等书证，被害人张某2、洪某的陈述，上诉人于刚、高松、高玲、庞志强、潘亚彬以及原审被告人杨俊福的供述与辩解等证据予以证实。主要证据摘录如下：（1）被害人张某2的陈述：2016年中秋前，因为还款问题，我被于刚等人拘禁了21天。在被拘禁期间，有潘静、于刚、陈义兰、潘亚彬、高松、高玲、冯大坤等人轮流不间断对我进行看守和监视，每时每刻最少保持两到三人跟着我，还有几次差点要动手打我，期间因为工厂实在运转不开，我强烈要求回去处理事情，他们就开车带我回去过两次工厂；被拘禁期间他们每天带着我一起吃饭，大部分时候都要我全部买单。大概被关押的第二十天，我的一个贸易公司的客户以美金形式转了约合57万元人民币给他们提供的香港账户，最后第二十一天，我取了8万元现金给于刚，我还被迫付2800元作为被拘禁期间的吃住费用，才被放走。辨认笔录：张某2辨认出潘静、冯大坤、郭明彦、韩全昌、潘亚彬、庞治法、杨俊福、于建彪、陈义兰、高玲等人均参与看守过其；辨认出于刚是德诚公司的老板。（2）上诉人高松的供述：我看到于刚、潘静和张某2在公司一楼的茶台处喝茶聊天，他们中午还一起出去吃了饭。应该是于刚、潘静把张某2叫过来的，于刚、潘静要看着张某2，让张某2筹钱。我、冯大坤、潘亚彬、韩全昌、庞志强、于建彪都参与看守了洪某。（3）原审被告人杨俊福的供述：张某2大概借了约40万，还不起利息，我们要她还钱。我开车把她带到公司谈还款的事情，高玲就负责跟着张某2让她尽快筹钱。下午张某2要回鞋厂处理事情，让她的担保人洪某过来替换她想办法筹钱，然后我就去鞋厂把洪某接到公司，高玲就陪张某2回鞋厂了。洪某在公司的时候是冯大坤看着的。7.2016年10月，被害人刘某1因无法归还德诚公司的5万元借款，于刚为逼迫刘某1还款，遂指派潘亚彬、高松等人将刘某1带到德诚公司禁锢约10天。期间，潘亚彬殴打了刘某1。后刘某1被迫找到朋友担保其债务，于刚等人才解除了对刘某1的禁锢。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的借据等书证，证人方某5的证言，被害人刘某1的陈述，上诉人于刚、庞治法、高松、潘亚彬的供述与辩解等证据予以证实。8.2014年，“肥仔”向德诚公司借款4万元，并由被害人欧阳某1作为担保人。后“肥仔”跑路，于刚就将欧阳某1、欧阳某2一同约到德诚公司，逼迫欧阳某1重新签订了一份借款合同，并由欧阳某2作为担保人。2016年11月23日2时许，高松、冯大坤在厚街镇湖光路吃宵夜时遇到欧阳某1，冯大坤、高松上前让欧阳某1还款，欧阳某1见状逃跑，冯大坤追上欧阳某1并对欧阳某1拳打脚踢。后高松、冯大坤等人强行将欧阳某1带回德诚公司看守，要求欧阳某1下跪并用拳脚、电棒殴打欧阳某1，逼迫其向亲友借钱还款。同日9时许，欧阳某1打电话给其儿子欧阳某3，告知其因欠债被拘禁在德诚公司。欧阳某3闻讯后报警，东莞市*****分局三屯派出所接110报警后到德诚公司解救欧阳某1，并将冯大坤带到派出所调查。次日，在于刚、庞治法等人的协调下，冯大坤与欧阳某1达成赔偿协议，欧阳某1向公安机关申请撤案，冯大坤未被司法机关处理。经法医鉴定，欧阳某1身体所受损伤为轻伤二级。在本案审理的过程中，冯大坤的家属又赔偿了5000元给被害人欧阳某1，欧阳某1对冯大坤的行为表示谅解。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的受理报警登记表、X线诊断报告、超声检查报告单、CT诊断报告、心电图、住院病历、出院记录、撤案申请、赔偿协议书、借据等书证，证人欧阳某3、欧阳某4、欧阳某2、李某2、郑某1、李某3的证言，被害人欧阳某1的陈述，法医学人体损伤程度鉴定书，上诉人于刚、冯大坤、高松、庞志强、于建彪、潘亚彬、韩全昌的供述与辩解等证据予以证实。9.2016年12月，东莞市**鞋业有限公司的经营者被害人石某1到东莞市德诚公司借款20万，后德诚公司通过潘亚军的银行卡转账15万给石某1的妻子李某1（另外5万以现金形式支付）。2017年4月，于刚发现石某1不能正常还款，遂指派于建彪负责处理石某1还款事宜。2017年4月14日至4月20日，于建彪等人对石某1实施人身控制，白天带着石某1筹钱还款，晚上于建彪和另一男子则将石某1带至厚街镇裕鹤街心怡酒店进行看守。2017年4月21日，尚欠德诚公司3万元债务的石某1将其所有的一辆大众宝来小轿车抵押给德诚公司。于建彪等人遂解除了对石某1的看守。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的借款合同、还款承诺书、转账记录、电子转账凭证、入住记录等书证，证人李某1的证言，被害人石某1的陈述，法医学人体损伤程度鉴定书，上诉人于刚、于建彪、潘亚彬、庞志强的供述与辩解等证据予以证实。10.2017年4月18日，东莞市**欢喜日用品店经营者被害人范某1到德诚公司借款6万元。2017年8月16日15时许，于刚通知范某1到德诚公司还款，但范无力还款。庞治法、潘亚彬、于建彪、杨俊福遂将范某1拘禁在德诚公司或者厚街镇心怡酒店看守。2017年8月19日，范某1的哥哥、母亲发现范某1被德诚公司的人拘禁后报警，东莞市*****分局三屯派出所接警后到现场出警、调解。但直至2017年8月20日，范某1仍然被潘亚军、潘亚彬、于建彪等人拘禁，被逼打电话给亲友筹钱还款。在德诚公司拘禁期间，因孙传亮辱骂范某1，范某1气恼之下拿起一把剪刀要自残，被李行万阻拦。后李行万要求范某1继续筹钱还款。直至2017年8月23日22时40分许，范某1的哥哥通过微信转账5000元给李行万后，范某1才被释放。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的借据、收据、转账记录、客户申请表、微信聊天记录、情况说明、微信转账记录等书证，证人范某2、卢某、潘某的证言，被害人范某1的陈述，上诉人于刚、庞治法、潘亚军、潘亚彬、于建彪、李行万以及原审被告人杨俊福、孙传亮的供述与辩解等证据予以证实。主要证据摘录如下：（1）潘亚彬跟潘亚军之间的微信聊天记录：2017年8月19日潘亚彬发微信“这王八蛋报警了，带着他妈跟他堂哥，他妈有点赖”。8月20日下午15时57分“大哥这个当兵类咋弄哎！给别人打电话没人接接了也不帮，他堂哥讲，认识他的都知道烂，刚才要死，我给他锤一顿”。潘亚军2017年8月20日发微信“不要打他，也不让他死，就看着他”、“也不让他睡”、“就一直和他说话，让他还钱”。2017年8月23日，潘亚彬“大哥睡没？这边报警调解了”（2）被害人范某1的陈述：我在德诚公司借款6万元，因我无力还款被于刚等人非法拘禁。我母亲和哥哥报警后，到三屯派出所处理，但仍然被关押。后我哥哥范某2还了5000元后，我重新签订欠条后被释放。2017年8月16日下午15时许，我到德诚公司处理借款的事情，德诚老二庞治法接待我，于刚、潘亚彬、潘亚军在旁边。于刚要求我写一份自愿在德诚公司等待家人过来还款的协议，并在该协议中写上我和德诚公司三个员工的吃住由我负责，写好之后于刚边上的潘亚彬就过来拿我手机查看余额并将我微信上的1680元余额转走当吃住的费用，接着让我联系家人朋友筹钱还款，但是当天没有筹到钱。后庞治法、潘亚彬、于建彪带我去心怡酒店开房，看着我。第二天潘亚彬和庞治法将我带去德诚公司筹钱但是没筹到钱，晚上潘亚彬和于建彪带我去心怡酒店并看守我。第三天上午10时左右的时候我被潘亚彬和于建彪带到德诚公司里面筹钱，我筹不到钱，比较烦躁就想走出去，潘亚彬过来把我按到椅子上不让我离开，并说“去哪里？不准走。”我说“我要出去。”潘亚彬说“不行，要买东西我去给你买，要拿东西我陪你去拿。”我怕被德诚公司的人打，就不敢离开也不敢发脾气了，只能按照他们的要求继续找人筹钱。到了晚上潘亚彬和于建彪带我去心怡酒店开房并看守我。第四天潘亚彬和于建彪把我带回去德诚公司办公室看守起来让我筹钱，也是一直没筹到钱。我母亲听我哥说我被德诚公司关起来，她就和我哥一起过来德诚公司门口并报了警。三屯派出所的警察了解情况后，认为这是经济纠纷让我们自行协商处理，不行就走法律程序。我妈和我哥继续与德诚公司的人商量放人的事，但是德诚公司一直要求还了钱才能走，于是我妈和我哥无可奈何只能先回家去筹钱了。晚上潘亚彬和庞治法带我去心怡酒店开房住。第五天的早上潘亚彬和庞治法将我带到德诚公司办公室让我打电话筹钱还款，到了10时许由于我一直没筹到钱，孙传亮将我手机抢过去说“几天了你都筹不到钱，我来帮你筹钱”并翻看我手机的通话记录和联系人。我感到很绝望，我就用洗手间门口放杂物房间里的剪刀顶着自己的腹部准备自残并要求他们将手机还给我，这个时候李行万看到了，就跟孙传亮沟通让他将手机还给我，我拿到手机之后就将剪刀给了李行万。到了下午16时许，李行万跟我说“你在这里呆了这么多天，这样吧，你去凑2万元钱回来还给我们，剩下的钱我来帮忙找老板娘潘静谈谈看能不能少还一点。”但是一直没筹到钱，到了晚上于建彪和庞治法将我带到心怡酒店开房过夜。我被拘禁一直到第八天，李行万跟我说“我去跟老板娘潘静谈谈，不用你还钱了。”接着李行万就去旁边房间请示潘静了。后来李行万跟我说“你找家人凑5000元过来，你就可以回去了。”于是我就发信息给我哥让他凑5000元钱过来，到了20时许我哥凑了5000元钱来到德诚公司将钱转给李行万，李行万写了张收据给我，并让我签了一份欠4万元的合同，接着就放我离开了。虽然我欠他们钱，但他们不应该限制我人身自由。我被控制后，我妈十分担心，我妈和我哥来到德诚公司，向他们求情放我出去筹钱，他们也不同意。我被他们放了后，我们仍是提心吊胆，我哥有好几天不敢回家，怕被德诚公司的人跟踪找上门，整个人都憔悴了。我妈也被吓坏了。辨认笔录：范某1辨认出潘亚彬、潘亚军、庞治法、孙传亮、杨俊福、于刚、于建彪、李行万；辨认出潘静是老板娘，陈义兰是德诚公司财务，潘某是德诚公司女文员。（3）证人范某2的证言：我弟弟范某1被德诚公司扣押后，我跟我妈妈一起到了德诚公司，并报警。警察出警后因是经济纠纷就离开了。后我通过微信还款5000元给李行万。在此过程中，我受到了于建彪的恐吓。我妈妈因为这件事情影响很大，自己的儿子怎么会惹到这种黑社会。辨认笔录：范某2辨认出于建彪就是说话恐吓其的男子，李行万就是收钱的男子。（4）上诉人庞治法的供述与辩解：范某1从公司借了几万元钱，后来因没有及时支付利息，公司文员打电话通知范某1来公司商谈这个事情，于刚就将这个事交给李行万负责处理。范某1在德诚公司一楼被看守过几天。有一天范某1的妈妈和他堂哥来德诚公司闹，还报了警，警察来时公司的人说是经济纠纷，民警告知公司的人不能限制范某1的自由，也不能殴打范某1后就离开了，后来的事情我也不清楚。我没有参与看守范某1。（5）上诉人潘亚彬的供述与辩解：范某1在2017年借了德诚公司6万左右。后来范某1不能及时还款，我找到范某1把他带到公司，由庞志强跟他谈，我就负责看守他。我在公司看守他二、三天。主要是我、庞治法、杨俊福、于建彪负责看守范某1。后来范某1家里人过来帮他担保，还了一部分钱，庞治法就让范某1离开了。（6）上诉人李行万的供述与辩解：2017年5月份我去了潘静的挂钩公司上班（振华路62号，就在德诚公司隔壁）。6、7月份的一天晚上，我在潘静的挂钩公司加班，于刚打电话给我说叫我开他的车送他去三屯派出所，好像是因为一个借款人报警，他要去处理一下事情，我就开车送于刚去了派出所，到了派出所后于刚就叫我离开了（没接触过该借款人）。隔了两三天后的一天14时许，我去德诚公司玩，在德诚公司一楼茶台位置，看到孙传亮在骂一名男子（范某1）说：“他妈的你再不还钱，我就弄死你”，该男子就发火了说：“你不要骂我妈”，两个人就吵了起来，该男子就随手拿起一把剪刀，指着自己的肚子，想要自残，我看到后就连忙上前将剪刀夺了下来。我马上打电话给潘静，将这个事情告诉了她，潘静就打电话给庞治法，叫他放人，庞治法接完电话就把该男子给放了。我之所以打电话给潘静，是因为于刚不太好说话。11.2017年6月1日，东莞市丰茂鞋厂的经营者被害人时某因资金周转问题，与张某1一起到德诚公司借款10万元，并签订了利息、借款期限均为空白的借款合同。合同签订后，德诚公司通过于进伟的银行账户安排放款。2017年8月，时某、张某1因经营不善，丰茂鞋厂倒闭。得知丰茂鞋厂倒闭后，李行万打电话通知时某到德诚公司。时某、张某1于2017年8月29日16时许到德诚公司。在李行万等人的逼迫下，时某打电话给朋友熊某2筹钱，后熊某2向时某指定的户名为于刚的招商银行卡转账2万元。为进一步逼迫时某、张某1还款，潘亚军、孙传亮将时某、张某1带到东莞市********心怡酒店1001房间看守。次日9时许，时某、张某1被孙传亮带到德诚公司继续看守，时某被迫打电话给朋友王某1帮忙，在王某1答应帮时某还款给德诚公司后，时某、张某1被解除看守。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的借款合同、还款承诺书、情况说明、银行流水材料等书证，证人杨某2、熊某2、王某1的证言，被害人时某、张某1的陈述，现场勘查材料，上诉人于刚、潘亚军、李行万以及原审被告人孙传亮的供述与辩解等证据予以证实。主要证据摘录如下：（1）被害人时洪州的陈述：我跟表妹张某1、表妹夫罗某2三人在经营丰茂鞋厂期间，因资金周转问题一起到德诚公司借款，罗某2为借款人、我为担保人，借款10万。后因工厂倒闭，我和张某1被李行万等人叫到德诚公司，李行万等人逼迫我们还款，后我、张某1被潘亚军、孙传亮一起带往酒店看守。辨认笔录：时洪州辨认出潘亚军、孙传亮、庞治法、于刚、李行万。（2）被害人张某1的陈述：因为借款的事情，我被于刚等人关了一天，晚上也不让回家，我现在听到于刚这个名字都觉得害怕。德诚公司于刚在社会上面挺出名的，没什么事绝对不要向他们借钱，借钱如果不按时还或者还不了的话，他们会到工厂不停找借款人，干扰正常的生活生产，天天跟着借款人。辨认笔录：张某1辨认出潘亚彬、潘亚军、庞治法、于刚、于建彪、李行万。（3）上诉人李行万的供述与辩解：2017年8月某天，于刚通知潘亚军带着我和孙传亮驾驶潘亚军的小车到南城一家工厂去看一下能不能带工厂老板（时洪州）回公司处理债务。我们三人到达工厂时发现有一大帮供应商围着工厂。我们见状觉得不可能带得走厂老板，我们就离开了。到了第二天，工厂老板和一个女子（张某1）来到了德诚公司，他们来了之后就在公司二楼跟于刚协商。直至17时我下班，时老板和那名女子都未离开公司。12.2016年4月25日，被害人方某2向德诚公司借款5万。2018年4月20日16时许，方某2因无力还款主动到德诚公司找到潘亚军商谈还款事宜。潘亚军要求方某2立即向亲友筹钱还款，否则不能离开。同日19时许，潘亚军以及张某、韩某等人将方某2带到同鑫二手车店铺进行看守，逼迫方某2筹钱还款。2018年4月21日下午、4月22日上午，方某2先后联系其哥哥方某3、堂哥方某4借钱还款。方某3得知方某2因欠钱被禁锢在同鑫二手车店的情况后，于4月22日11时许报警。东莞市*********派出所接报案后赶到现场进行调查，后潘亚军等人解除了对方某2的看守。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的情况说明、借据、转账记录、借款合同等书证，证人韩某、张某、方某3、方某4、杨某3的证言，被害人方某2的陈述，现场勘查笔录，上诉人于刚、潘亚军的供述与辩解等证据予以证实。13.2017年9月21日许，曾向德诚公司借款的被害人陶某（智雯贸易有限公司经营者）、龙某1到德诚公司商谈还款事宜时，于刚要求陶某、龙某1立即还款，否则不能离开德诚公司。因陶某、龙某1无法还款，于刚指使潘亚军负责跟踪处理陶某、龙某1还款事宜，后潘亚军伙同杨俊福、庞治法、潘亚彬、于建彪、孙传亮、于进伟将陶某、龙某1带到东莞市**心怡酒店、东莞市**维也纳兴舞酒店、德诚公司进行看守，逼迫陶某、龙某1向亲友筹钱还款。看守期间，孙传亮用皮鞋鞋底抽打陶某的脸部，潘亚军及郭明彦在德诚公司厕所对龙某1拳打脚踢。在孙传亮等人的逼迫下，陶某筹到部分款项还给德诚公司。2017年9月27日11时30分许，龙某1的哥哥得知龙某1被德诚公司的员工非法限制人身自由后报警，于刚等人遂解除了对龙某1的看守。2017年9月28日，陶某提供保证人后，于刚等人解除了对陶某的看守。该部分事实，有经原审法庭质证、认证的还款承诺书、借据、受理报警登记表、东莞市巡警警情处置情况登记表、调解书、情况说明、微信转账记录、微信聊天记录等书证，证人龙某2、康某2的证言，被害人陶某、龙某1的陈述，上诉人于刚、潘亚军、庞治法、潘亚彬、于建彪、李行万以及原审被告人杨俊福、孙传亮、郭明彦、于进伟的供述与辩解等证据予以证实。主要证据摘录如下：（1）还款承诺书、借据：2016年5月25日，康某2（东莞市某家具有限公司法定代表人）确认其向于建彪借款20万，担保人为陶某；2016年9月23日，康某2向潘亚军借款8万。担保人陶某；2016年9月18日，陶某向潘亚彬借款10万，担保人龙某1。（2）受理报警登记表、东莞市巡警警情处置情况登记表、调解书：2017年9月27日11时31分，110（东莞市*********派出所）接到龙先生报警，其弟弟龙某1被人控制在德诚公司，并被对方殴打。2017年9月27日，于建彪、龙某1被带到厚街派出所进行了调解。（3）微信聊天记录庞治法与潘亚军的微信聊天记录（2017年9月26日）：潘亚军“陶某这边今晚谁来换班”，庞治法“等会我和亚东老头去”。潘亚军与潘亚彬的微信聊天记录（2017年9月27日）：潘亚军“陶呢”，潘亚彬“出来的时候亚东跟小满带着他俩在62号”，潘亚军“干嘛呢”，潘亚彬“陶说不要跟龙讲，他下午确定能搞到3万，晚上再弄三万，但是现在不知道了”，潘亚军“老板又打电话了，让去找陶某父母，或者去沙田拉东西”，潘亚彬“小满光想打陶某，陶某烦类很”，潘亚军“随便他们了”。孙传亮与潘亚军的微信聊天记录：2017年9月24日，潘亚军“不打不行，火大，我一肚子火”，“今晚谁看人”。2017年9月25日1，潘亚军“老板说今天一定要搞定他”、“我都想打死他”，孙传亮“我也想弄死他”。（4）被害人陶某的陈述：2016年9月份，由于我所经营的公司急需一笔钱作为周转，所以我就到德诚公司借款。于刚安排业务经理庞治法和我洽谈并为我办理手续。借款10万，期限1年。每个月还利息，到期还本金。2017年9月23号左右，我去要求延期，我朋友龙某1也在谈延期，于刚不肯，庞治法要求我还了本金，才能离开。在当天，我就被扣在德诚公司不许离开，庞治法安排了三名男子看守我和龙某1。白天就是打电话筹钱，被拘禁的第五到八天，潘亚军开他的奥迪A7带我外出筹款，要我去找亲人朋友筹款，如果筹到款就转我微信。潘亚军抢我手机，逼我说出微信密码，因为我知道龙某1被打的很凶，我不敢不说。微信一显示有钱到账，潘亚军就抢过去手机把钱转走，潘亚军将我微信挂的银行卡都转空了，一共转走了9000多元，说是付饭钱和晚上住酒店的费用。龙某1后来告诉我，他曾被潘亚军踢了一脚到胸口。德诚公司在厚街范围内是放高利贷比较有实力的公司，在我们小企业的行业中比较有名气，势力很大，作风比较凶横，大家不敢不还钱。辨认笔录：陶某辨认出潘亚军等人。（5）被害人龙某1的陈述：2017年9月23号左右，因为还款问题，我和陶某到了德诚公司，于刚把我和陶某扣留在德诚公司。共计被关押了七天，这7天都是白天就关在德诚公司，有时在一楼，有时在二楼，可以自由走动，但不能离开他们的视线。晚上就被带到德诚公司附近的心怡酒店和维也纳酒店看守起来。开房、吃饭、买水、买烟的钱都是用的陶某的钱，一共要了陶某一万多块。拘禁期间，我被潘亚军和另一名男子殴打过一次。在被关押的第三天晚上，潘亚军一进来就踢我的头部，问我为什么打他电话，我起来还击他，郭明彦过来帮潘亚军把我拖进一楼的卫生间一起殴打我，他们拳脚并用殴打我的身体，用拳头击打我头部和胸部，用脚踢我腿部。殴打过后，我就打电话把这件事告诉我哥龙某2，我哥就报警了，厚街派出所出警德诚公司把我和潘亚军带回派出所，潘亚军告诉警察是经济纠纷。后来于刚打电话给我道歉，我就说算了没再追究。辨认笔录：龙某1辨认出潘亚军就是殴打其的男子。（6）上诉人庞治法的供述与辩解：于刚安排潘亚军、孙传亮跟踪、看守陶某、龙某1。看守陶某的人有潘亚军、我、于进伟、潘亚彬、杨俊福、于建彪、孙传亮。潘亚军之所以叫我让陶某写保证书，是因为陶某这件事，是于刚安排他跟孙传亮负责的。（7）原审被告人杨俊福的供述与辩解：陶某来到公司后，于刚安排潘亚军去看管陶某，然后潘亚军就和潘亚彬带着陶某去找担保人。陶某当时被看管了两三天，看守陶某的有我、潘亚军等人。（8）原审被告人孙传亮的供述与辩解：潘亚军安排我跟于进伟带着陶某开车去找担保人。这段时间看守陶某的有潘亚军、杨俊福、于建彪、庞治法、潘亚彬、于进伟和我。（9）上诉人潘亚彬的供述与辩解：陶某借款后经营有问题。于刚把陶某叫到公司，并安排潘亚军跟进，安排我们轮流跟着陶某，看管他。当时一起跟陶某关起来的，还有龙某1。参与看守陶某、龙某1的有潘亚军、我、孙传亮、于进伟、于建彪、杨俊福、庞治法等人。看守陶某，是潘亚军安排我去做的。关于上诉人于刚及辩护人提出于刚不构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人潘静及辩护人提出潘静不构成组织黑社会性质组织罪，上诉人潘亚军、庞治法、潘亚彬、冯大坤、韩全昌、李行万及潘亚军、李行万的辩护人分别提出潘亚军、庞治法、潘亚彬、冯大坤、韩全昌、李行万不构成参加黑社会性质组织罪以及潘亚军、庞治法不是骨干成员，上诉人庞志强提出其不是骨干成员的意见，经查：1.于刚、潘静以德诚公司为平台，拉拢潘亚军、庞志强、庞治法等人加入公司，于刚团伙通过暴力催收等违法犯罪手段经营高利贷，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，逐渐形成了人数较多、层级明确、较为稳定的犯罪组织；于刚等人通过自筹资金、和他人合伙、员工投资入股等方式筹集高利放贷的资金，并通过暴力索债作为后盾，确保债务人还本付息，于刚团伙通过实施违法犯罪活动获取巨额经济利益，并将获取的经济利益用于维系组织的生存、发展；于刚团伙为了确保能够收回贷款及利息，有组织地实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，违法作恶，欺压、残害群众；于刚团伙通过实施违法犯罪活动，在东莞市**镇为非作歹，形成重大影响，严重破坏当地的经济、生活秩序。综上，以于刚为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。2.在该黑社会性质组织中，层级明确。首先，于刚是德诚公司的创建者和投资人，负责制定内部制度、指挥和管理其他人员，是该组织的组织、领导者，于刚构成组织、领导黑社会性质组织罪；根据潘静与于刚的微信聊天记录、李行万等同案人的供述、被害人叶某2、张某2等人的指证，足以认定潘静知晓德诚公司的非法索债活动，并在德诚公司享有一定的管理权、获益权，潘静为德诚公司拉拢人员和筹集活动资金，为该组织的发展壮大起到重要作用，潘静构成组织黑社会性质组织罪。其次，庞志强、庞治法直接听从于刚的指挥，对德诚公司的其他人员有管理权，均入股德诚公司并领取分红，潘亚军一直为于刚及德诚公司从事暴力索债非法活动，并直接向于刚负责，潘亚军有权指挥、组织其他同案人，是多起违法犯罪活动的主导者和组织者，潘亚军、庞志强、庞治法均构成参加黑社会性质组织罪，并且是该组织的骨干成员。再次，潘亚彬、冯大坤、韩全昌等人均长时间在德诚公司工作并领取工资，日常工作就包含了直接参与跟踪、拘禁被害人等暴力索债的行为，李行万未在德诚公司领取固定工资，但是同案人的供述、被害人陈述、证人证言及微信聊天记录等大量的证据均可以证实李行万长期积极地参与德诚公司的非法索债活动，于刚也称李行万帮其催收，潘亚彬、冯大坤、韩全昌、李行万主观上均明知德诚公司从事高利放贷并采取违法犯罪的手段索债，但仍接受于刚等人的领导和管理，参与德诚公司的非法索债活动，且作案时间较长，上述人员均系该组织的成员，均构成参加黑社会性质组织罪。一审判决对于刚犯罪组织的性质及成员的地位、作用认定准确，上述上诉人及辩护人所提的相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人于刚、潘静、潘亚彬、高松及于刚、潘静的辩护人分别提出于刚等人不构成寻衅滋事罪的意见，经查：潘亚彬不仅对被害人陈某1进行跟踪、监视，还对正在从事生产作业的具有一定规模的工厂拉闸限电，严重影响正常的生产、经营，潘亚彬的行为构成寻衅滋事罪；为了逼迫赵某还款，高松等人以德诚公司的名义对被害人实施长时间的跟踪、滋扰，还强行进入被害人的家中同住，严重影响被害人的正常生活，后被害人也被迫离开东莞去异地生活，高松的行为构成寻衅滋事罪；组织、领导者于刚以及组织者潘静均应当对该组织成员按照组织惯例实施的犯罪行为承担刑事责任，因此，于刚、潘静亦构成寻衅滋事罪。一审判决认定于刚、潘静、潘亚彬、高松构成寻衅滋事罪准确，上述上诉人及辩护人所提的相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人潘亚军等人、潘亚军的辩护人分别提出潘亚军等人没有参与相关非法拘禁的意见，经查：1.关于第3宗非法拘禁，被害人陈某3明确指证高松用刀背砍了其背部和肩膀；同案人庞志强证实高松参与向张某1追债，并对陈某3进行殴打。现有证据足以认定高松参与实施了第3宗非法拘禁。2.关于第4宗非法拘禁，被害人叶某2明确指认出潘亚军、庞治法是看守她的人，并证实李行万有负责看守她，还负责开车带她出去收款；肖某指证李行万是在德诚公司叫其想办法还钱的男子，因肖某无法及时还钱，就被关在德诚公司。现有证据足以认定潘亚军、庞治法、李行万参与实施了第4宗非法拘禁。3.关于第6宗非法拘禁，被害人张某2明确指证其被控制在德诚公司、酒店、带回工厂期间，冯大坤有负责看守过她；同案人高松、杨俊福均证实冯大坤参与看守了洪某。现有证据足以认定冯大坤参与实施了第6宗非法拘禁。4.关于第10宗非法拘禁，潘亚彬和潘亚军的微信聊天记录证实，潘亚彬发信息向潘亚军汇报看守范某1的情况，潘亚军明确指示潘亚彬通过不要让范某1睡觉、一直和范说话等方式逼范还钱；被害人范某1指证庞治法有负责看守他、让他打电话筹钱还款，他哥哥、母亲找到德诚公司时，庞治法仍然拒绝放人，被害人范某1还证实李行万有催他尽量筹钱；证人潘某证实范某1来到公司时，是李行万和庞治法跟范某1商谈还钱的事，后庞治法还要他打了一份还款协议给范某1签名，证人范某2则证实他筹到5000元后去德诚公司赎人时，是添加的李行万的微信并转账；庞治法供述于刚把范某1的事交给李行万负责,范某1想自残后也是李行万和于刚商量放人，潘亚彬供述庞治法有参与看守范某1，李行万供述范某1想要自残后，李行万就打电话告诉潘静，潘静就打电话给庞治法叫庞治法放人，庞接完电话就把范某1放了。现有证据足以认定潘亚军、庞治法、李行万参与实施了第10宗非法拘禁。5.关于第11宗非法拘禁，被害人时某明确指证是李行万打电话叫时过去德诚公司商量还款的事，时某和张某1到公司后被李行万等人逼迫还钱，并不许离开；李行万亦曾供述称于刚吩咐其处理时某的债务问题。现有证据足以认定李行万参与实施了第11宗非法拘禁。6.关于第13宗非法拘禁，被害人陶某称潘亚军有开车带他外出找亲友筹款，如果筹到款就会被潘亚军强行转走；被害人龙某1明确指证潘亚军带人看守陶某，期间潘亚军还殴打了他；庞治法、杨俊福、潘亚彬均供述于刚安排潘亚军处理陶某的债务，潘亚军再安排人员看守陶某；微信聊天记录证实，潘亚军和庞治法、孙传亮、潘亚彬交流过关于看守陶某的事宜。现有证据足以认定潘亚军参与实施了第13宗非法拘禁。综上，一审判决认定潘亚军等上诉人参与相关非法拘禁的事实准确，潘亚军等上诉人及辩护人所提的相关均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人庞志强及辩护人、韩全昌分别提出一审罚金过重的意见，经查：庞志强系黑社会性质组织的骨干成员、韩全昌系黑社会性质组织的一般成员，一审根据庞志强、韩全昌的犯罪情节确定罚金数额，判罚适当。上诉人庞志强及辩护人、韩全昌所提的该点意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈义兰、于建彪分别提出一审判决对其量刑及罚金过重的意见，经查：一审判决根据陈义兰、于建彪在本案中的地位、作用，认定陈义兰、于建彪系黑社会性质组织罪的一般参加者，并在判罚时体现了与于刚等人的差别，且一审判决认定陈义兰、于建彪具有坦白情节，已经依法对两人从轻处罚，一审对陈义兰、于建彪判处的刑期及罚金适当，上诉人陈义兰、于建彪所提的意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人高玲提出请求返还自己手机的意见，经查：上诉人高玲被扣押的手机系作案工具，依法应该上缴国库。关于上诉人李行万以及辩护人提出李行万有自首、立功情节的意见，经查：1.虽然李行万在本犯罪团伙被刑事立案之前曾主动交代过自己及同案人的犯罪事实，但是李行万在一审庭审、二审阶段又否认其参加黑社会性质组织等主要犯罪事实，不能认定李行万自首。2.关于李行万的检举材料，目前尚未被办案机关核实并追究相关人员的刑事责任，不能认定李行万构成立功。上诉人李行万以及辩护人提出的该点意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人于刚、潘静、潘亚军、庞志强、庞治法、于建彪、潘亚彬、冯大坤、高松、韩全昌、陈义兰、李行万以及原审被告人杨俊福、孙传亮结成稳定、人数较多的犯罪组织，该组织地通过实施违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，将所获取的部分经济利益用于维系该犯罪组织的运转，并通过有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，在东莞市**镇称霸一方，影响重大，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，该组织属于黑社会性质组织。其中，于刚是黑社会性质组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，潘静是黑社会性质组织的组织者，对于刚、潘静应按所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行予以处罚；潘亚军、庞志强、庞治法积极参加黑社会性质组织，系该组织的骨干成员，潘亚军、庞志强、庞治法的行为均已构成参加黑社会性质组织罪，并按照其各自参与或组织、指挥的全部犯罪进行处罚；于建彪、潘亚彬、杨俊福、孙传亮、冯大坤、高松、韩全昌、李行万、陈义兰参加黑社会性质组织，系该组织的一般组成人员，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，均应按其各自所参与的犯罪予以处罚。潘亚彬、高松恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪；于刚、潘静对上述潘亚彬、高松按照组织惯例实施的犯罪应当承担刑事责任，于刚、潘静也构成寻衅滋事罪。于刚、潘亚军、庞志强、庞治法、于建彪、潘亚彬、杨俊福、孙传亮、冯大坤、高松、韩全昌、李行万、高玲、郭明彦、于进伟等人结伙非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪；于刚、潘静对上述潘亚军等人按照组织惯例实施的犯罪应当承担刑事责任。上述人员在非法拘禁的过程中有殴打、侮辱被害人的情节，依法应当从重处罚。冯大坤在实施部分犯罪时是已满十六周岁不满十八周岁的未成年人，依法应当从轻处罚。庞志强、于建彪、杨俊福、潘亚彬、冯大坤、韩全昌、郭明彦、陈义兰归案后如实供述了主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚。上诉人于刚等人的上诉理由以及各自辩护人辩护所提的意见经查均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（本页无正文）审判长  何颜宇审判员  廖 政审判员  李太平二〇二〇年九月二十八日书记员  卢颖聪相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。