上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初734号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人官亮(曾用名：官宽)，男，1981年10月4日出生，汉族，户籍所在地安徽省，住上海市嘉定区。辩护人唐宝良，上海问学律师事务所律师。被告人荆明(绰号“光头”)，男，1973年4月20日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住上海市嘉定区。辩护人金逸凯，上海达贤律师事务所律师。被告人詹盼盼，男，1988年3月4日出生，汉族，户籍所在地河南省信阳市，住上海市嘉定区。辩护人黄燕，上海建章律师事务所律师。被告人谢振伟(绰号“小谢”)，男，1983年1月15日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人张玲，上海志道律师事务所律师。被告人黄超(绰号“阿飞”)，男，1984年12月20日出生，汉族，户籍所在地安徽省濉溪县四铺镇北陈村黄家庄**；2011年12月因犯故意伤害罪被浙江省上虞市。辩护人马斌，上海兰盾律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉〔2020〕1226号起诉书指控被告人官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人官亮、詹盼盼、荆明犯寻衅滋事罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某某、林某出庭支持公诉。五名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2015年年中，被告人官亮以支付固定“工资”及“好处费”的方式，纠集被告人荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超等人，组成以官亮为首的团伙，该团伙以开设赌场、高利放贷等方式非法牟利，其间，多名被害人至官亮团伙开设于本区吴杨东路XXX弄XXX号办公室内的百家乐赌场参与赌博，在被害人欠下高额赌债后，逼迫被害人写下或含有高额利息、或设定虚高保证金的欠条，后在被害人无力偿还上述“欠款”的情况下，采用言语威胁、上门滋扰、殴打等暴力、“软暴力”方式向被害人及其亲属讨要“债务”，形成较为稳定的恶势力团伙。具体事实分述如下：1.2015年年中，被害人毛某某至官亮团伙开设的赌场参与赌博。后毛某某欠赌场赌债累计达人民币43万元(以下币种同)，官亮、荆明等人要求毛某某写下3万、25万、15万欠条三张。2018年8月25日11时许，官亮为讨要前述43万元赌债，带领被告人荆明、谢振伟、黄超至江苏省昆山市花桥镇兆丰路地铁站附近的太平洋商业广场五楼，强行将暂住于此的毛某某带至花桥镇花桥地铁站附近一茶室内，由官亮操作毛某某手机，向荆明转账人民币5000元，向谢振伟等二人手机充值500元。后官亮、黄超等人又殴打毛某某，并逼迫毛另写下30万元“借条”一张。毛某某离开茶室后于当日17时59分许，向当地公安机关报案。2.2015年年中，被害人徐1至官亮团伙开设的赌场参与赌博。至2015年11月，徐1欠下赌场赌债累计达20万元，官亮、詹盼盼、荆明等人遂逼迫徐1写下含10万元虚高保证金的20万元借条一张，及含6万元虚高保证金的16万元借条一张。后官亮、詹盼盼、荆明多次通过殴打徐1、电话骚扰、上门言语恐吓等方式，逼迫徐1及其家属还款。徐1母亲施某1被逼无奈，先后将前述36万元的“债务”还清，并取回借条。后荆明等人又在无借条的情况下，声称徐1仍有20.5万元“赌债”未还，逼迫徐1家属还款。徐1母亲施某1遂于2016年2月、4月分两次还款各5万元，又于同年11月将家中拆迁期房卖给荆明介绍的买家陈某3，支付的房款中10.5万被扣除，用于抵偿荆明所述“债务”。3.2015年7、8月，被害人王某某至官亮团伙开设的赌场参与赌博。后王某某欠赌场赌债累计达人民币23万元。2015年11月14日，官亮逼迫王某某写下总金额26万元的欠条两张，其中一张欠条写明向被告人詹盼盼借款16万元(含利息及1.4万借款)，另一张欠条写明向被告人荆明借款10万元。后因王某某未按时偿还赌债及利息，官亮遂带领荆明、詹盼盼等人多次至王某某位于本区临夏路XXX弄XXX号XXX室的住处，采用言语威胁、踢门、喷漆等方式，逼迫王某某及其家人还款。最终王某某及其家属偿还官亮、詹盼盼赌债及利息20余万元。4.2017年8月25日至2018年9月间，被害人孙某1陆续向官亮借款共计约162万元，约定需归还本金及利息共计约228万元。其间，孙某1陆续还款共计约195万元。2018年春节前后，在官亮要求下，孙某1将购买的高级手表抵押给官亮。后因官亮拒绝归还手表，孙某1未再继续还款。为逼迫孙某1及家人还债，2018年10月11日凌晨1时许，官亮指使谢振伟等人，至本区江桥镇封浜乡思东路118弄云封公寓10号101室孙某1住处，将门口安装的摄像头损毁。经侦查，公安机关于2019年9月23日抓获被告人官亮。经上网追逃，于2019年9月23日抓获被告人荆明，于2019年11月26日抓获被告人谢振伟，于2019年12月1日抓获被告人黄超。被告人官亮、詹盼盼到案后拒不供述犯罪事实，被告人荆明、谢振伟、黄超供述了部分犯罪事实。公安机关自各被告人处扣押涉案手机、书证、物证等，对官亮所有的牌号为沪BBXX**的车辆及相关银行账户予以查封、冻结。庭审中，公诉人进一步明确指控各被告人的犯罪事实及金额：被告人官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超开设赌场犯罪，赌资数额累计达80余万元；被告人官亮、荆明、谢振伟、黄超，敲诈勒索毛某某，犯罪金额30万元，系未遂；被告人官亮、荆明、詹盼盼敲诈勒索徐1，其中官亮、荆明犯罪金额36.5万元，詹盼盼犯罪金额16万元；被告人官亮、荆明、詹盼盼在向王某某索要赌债过程中多次进行威胁、恐吓，情节恶劣，官亮另指使他人任意损毁孙某1家财物，构成寻衅滋事犯罪。为支持上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人毛某某、徐1、王某某、孙某1的陈述及辨认笔录；证人李某1、陈某1、陈某2、万某、施某1、徐某2、施某2、施某3、赵某某、施4、戴某、陈某3、李2、梅某某、徐某3、孙某2、许某1、许某2、孙3、杜某、黄1、黄某2、孙某4、李3的证言及辨认笔录；公安机关《案(事)件接报回执单》《接处警工作登记表》《工作情况》《抓获经过》《查封、冻结通知书》《搜查笔录》《扣押决定书》《清点记录》《扣押清单》《调取证据清单》《随案移送清单》、相关照片、涉案借条、收条、承诺书、还款计划书等复印件及照片、银行资金往来明细、微信、支付宝转账记录截图、短信截图、拆迁安置房买卖协议及相关材料、户籍户籍资料、劣迹证明等书证；孙某2家中监控及路面监控的视听资料；被告人官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超的供述、辩解及辨认笔录。据此，公诉机关认为：被告人官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超等恶势力团伙成员以非法占有为目的，以借贷为名，实施套路贷诈骗，后采用暴力、“软暴力”威胁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，除詹盼盼犯罪数额巨大外，其他人员犯罪数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人官亮、詹盼盼、荆明、谢振伟、黄超开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人官亮、詹盼盼、荆明为讨要非法债务，多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，任意损毁他人财物，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。本案部分敲诈勒索犯罪事实系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人官亮、荆明、詹盼盼犯敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人谢振伟、黄超犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，均应当实行数罪并罚。被告人官亮、荆明、詹盼盼在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人谢振伟、黄超在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人詹盼盼、黄超系累犯，应当从重处罚。结合被告人官亮当庭承认开设赌场的主要犯罪事实、詹盼盼到案后始终拒不供认、被告人荆明、谢振伟、黄超到案后供述了部分犯罪事实但均当庭翻供等情况及各被告人在共同犯罪中的作用等，建议对被告人官亮以敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪数罪并罚，合并判处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人荆明以敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪数罪并罚，合并判处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人詹盼盼以敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪数罪并罚，合并判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人谢振伟以敲诈勒索罪、开设赌场罪数罪并罚，合并判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人黄超以敲诈勒索罪、开设赌场罪数罪并罚，合并判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人官亮到案后拒不认罪。当庭辩称，其办公室确有赌博网线，系其从他人处取得，毛某某、徐1、王某某在其处玩过百家乐，账号是其提供的，没有其他人参与开设赌场，上述人员欠了赌债或向其借钱后均没有还清，孙某1欠其钱也未还清，欠其的钱有向荆明和詹盼盼出具欠条，其均是合法催债，没有实施过暴力或其他违法行为，和同案其他人员都是朋友关系，没有给付过工资或好处费，也没有指使谢振伟去破坏孙某1家的监控。其辩护人认为，官亮允许他人在自己玩的赌线上参与赌博，只能是聚众赌博，不应认定为开设赌场罪；指控官亮等人敲诈勒索毛某某30万元未遂一节，事实不清，不能采信被害人一某的陈述；向徐1索债过程中，暴力特征不明显，只能就借条虚高部分认定诈骗罪；指控涉王某某的一节事实无异议；指控涉孙某1的一节事实，损害的财物没有认定价值，不构成犯罪；指控各被告人犯罪的前后时间短，无连续性，也没有欺压百姓的特征，不能认定为恶势力团伙；被告人官亮当庭对赌博的事实做了供述。建议对被告人官亮在六年至七年间量刑。被告人荆明到案后供述了部分犯罪事实。当庭辩称，其在官亮的办公室为参与赌博的人员买吃的喝的，同在的还有谢振伟；王某某赌博后输了钱，具体输多少不清楚，其与官亮、詹盼盼上门讨债两次，官亮踢过门；毛某某赌博后也输了钱，其与官亮、谢振伟和黄超在昆山花桥的茶室内向毛索债，没有使用暴力，没有看到写借条；徐1也参与赌博输了钱，具体多少不知道，官亮让徐1向其出具借条，其和官亮上门要过债，没有使用暴力或言语恐吓，卖房子不是其介绍的。当庭还否认官亮是其老大，称在侦查和审查起诉阶段作的供述都是被承办人误导的。其辩护人认为荆明既未提供场地、电脑，也未从中获利，该场所也不能认定为赌场，故开设赌场罪不能成立；荆明在庭审中还是如实陈述了主要犯罪事实的，依法可从轻处罚；荆明在索要债务过程中起次要、辅助作用，应认定为从犯。荆明无前科劣迹，主观恶性不深，建议法院从轻处罚。被告人詹盼盼到案后拒不认罪。当庭辩称，其根本不知道开设赌场的事，其个人借给徐120万元，还了16万，尚有余款未还清，没有参与过要债。其辩护人认为，詹盼盼没有参与开设赌场，也没有参与要债，仅因朋友关系，出借了POS机，应认定为从犯。被告人谢振伟到案后供述了部分犯罪事实。当庭辩称，不知道开设赌场的事，去向毛某某要债时没有使用过暴力，话费是毛某某自愿为其充值的，没有逼迫毛写过借条。是因为孙某1夫妻闹离婚的事，官亮让其去剪掉孙某1家的监控电线的。其辩护人对于开设赌场同意前几位辩护人意见，认为谢振伟只是倒水，不认可是情节严重；被告人对帮忙要债的事实作了供认，也没有否认过剪监控，其作用轻微，系从犯；不应认定谢振伟为恶势力团伙成员。被告人黄超到案后供述了部分犯罪事实。当庭辩称，不知道开赌场的事，其也没有参与；向毛某某要债过程中官亮打过毛某某，其也踢了一脚，没有写过借条。其辩护人认为黄超在所有的犯罪事实中只参与了半天，不应认定为恶势力团伙成员；指控开设赌场罪的事实不清，证据不足；黄超承认在向毛某某要债过程中有殴打行为，应认定为如实供述，在敲诈勒索犯罪中黄超是从犯，且系犯罪未遂，建议对其减轻处罚。经审理查明：2015年年中，被告人官亮纠集被告人荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超等人，组成以官亮为首的恶势力团伙。该团伙为非法牟利，由官亮自他人处获取赌博网站账号、密码等，提供给赌客，由多名赌客至该团伙开设于本区吴杨东路XXX弄XXX号官亮办公室内进行网上百家乐赌博。荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超等人分别负责联系、接待赌客、在赌场高利放贷或充当赌场工作人员等。在参赌人员欠下高额赌债后，官亮等人逼迫其向詹盼盼、荆明等出具或含有高额利息、或设定虚高保证金的欠条，部分佐以虚走流水的方式，将非法债务合法化并坐实虚高金额。后在被害人无力偿还上述“欠款”的情况下，该团伙人员采用言语威胁、上门滋扰、毁坏财物、殴打等暴力、“软暴力”方式向被害人及其亲属催要“债务”，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实分述如下：1.2015年年中，被害人毛某某至官亮团伙开设的赌场参与赌博。后毛某某累计欠下赌债40余万元，其间向荆明借款3万元用于归还赌债，并写下25万、15万欠条二张。2018年8月25日11时许，官亮为讨要前述赌债，带领被告人荆明、谢振伟、黄超至江苏省昆山市花桥镇兆丰路地铁站附近的太平洋商业广场五楼，强行将暂住于此的毛某某带至花桥镇花桥地铁站附近一茶室内，由官亮操作毛某某手机，向荆明转账人民币5,000元，向谢振伟等手机充值共500元。后官亮、黄超等人又殴打毛某某，并逼迫毛另写下30万元“借条”一张。毛某某离开茶室后于当日17时59分许，向当地公安机关报案。2.2015年年中，被害人徐1至官亮团伙开设的赌场参与赌博。至2015年11月，徐1欠下赌债累计达20万元，官亮、詹盼盼、荆明等人遂逼迫徐1写下含10万元虚高保证金的20万元借条一张，及含6万元虚高保证金的10万元、6万元借条各一张。后官亮、詹盼盼、荆明多次通过殴打徐1、电话骚扰、上门言语恐吓、踢门等方式，逼迫徐1及其家属还款。徐1母亲施某1被逼无奈，陆续还清了前述36万元“债务”，并取回借条。后官亮、荆明等人又在无借条的情况下，声称徐1仍有“赌债”未还，逼迫徐1家属继续还款。徐1母亲施某1遂于2016年2月、4月分两次还款各5万元，又于同年11月将家中拆迁期房卖给官亮、荆明介绍的买家陈某3，支付的房款中10.5万被扣除，用于抵偿荆明所述“债务”。3.2015年年中，被害人王某某至官亮团伙开设的赌场参与赌博。王某某在累计欠下20余万元赌债后，于2016年8月31日出具欠詹盼盼16万元、欠荆明10万元的还款计划，后因王某某未按时偿还赌债及利息，官亮遂带领荆明、詹盼盼等人多次至王某某位于本区临夏路XXX弄XXX号XXX室的住处，采用言语威胁、踢门、喷漆等方式，逼迫王某某及其家人还款。后王某某及其家属偿还官亮、詹盼盼赌债及利息十余万元。4.2017年8月起被害人孙某1陆续向官亮借款，按双方约定的利息归还部分本金和利息后，2018年7月4日，孙某1向官亮出具借款50万元的借条和还款60万元的承诺书，后孙某1通过朋友苗青、杜某等人，于2018年8月至10月还款25万元，其间，孙某1将一块手表质押给官亮。为逼迫孙某1及家人还债，2018年10月11日凌晨1时许，官亮指使谢振伟等人，至本区江桥镇封浜乡思东路118弄云封公寓10号101室孙某1住处，将门口安装的监控损毁。公安机关接报警后经侦查，于2019年9月23日抓获被告人官亮、荆明、詹盼盼，于同年11月26日抓获被告人谢振伟，于同年12月1日抓获被告人黄超，并查扣了部分证据、物品和现金，其中扣押官亮8,000元，扣押詹盼盼6,350元。被告人官亮、詹盼盼到案后拒不供述犯罪事实，被告人荆明、谢振伟、黄超供述了部分犯罪事实，但当庭对部分事实翻供。认定上述事实的证据如下：第一组证据，证明被害人毛某某在官亮等人开设的赌场内赌博，欠下赌债后被暴力逼债及被迫写下30万元借条的事实。1.被害人毛某某的陈述及辨认笔录，证明2015年中旬经万某介绍认识荆明，后来荆明带其到官亮的办公室，在一楼玩百家乐。官亮长期活动在嘉定区的江桥和封浜地区，平时做土方生意，也放高利贷、做百家乐赌博，跟着官亮一起做这些违法勾当的有荆明，还有叫“盼盼”、“小伟”的。其在那里大概玩了一个月百家乐。后来其也带徐1到官亮那里赌，徐1也输了几十万，听说后来把房子都卖给了“大龙”。在那里输钱了要找“盼盼”、“小伟”借高利贷，这钱最后连本带利都要还给官亮的，他们就是一伙的。在官亮那第一次赌输了3万，把钱还了，后来又输了5万，向荆明借了3万。到后来输了25万，官亮叫其写生意需要向官亮借25万元的借条，还有徐1当场做担保，万某也在场看到的。约一周后，又输了15万，写了15万的借条给官亮，当时荆明也在。2018年8月25日的时候，官亮、荆明和两个男子到其当时租住在苏州市花桥镇兆丰路地铁站附近的太平洋商业广场5楼的房间里面找到其，直接把其带到了花桥镇花桥地铁站附近的一个茶室里面，让其还钱，其还不出。官亮叫其把手机交出来，后官亮操作其手机，通过微信转账转给了荆明5,000元，另外不认识的男子操作其手机用支付宝充了两笔话费，一笔300元一笔200元。之后官亮让其写一张30万的欠条给荆明，其拒绝，官亮打其耳光，另一个男的也来打其耳光，其被逼之下只好写了。当时官亮、荆明、还有“阿飞”和一个脸瘦瘦的男子都在，而且“阿飞”也打过其耳光。“阿飞”光头，另一个男子脸尖尖的，这两个人平时也一直在官亮办公室的，赌百家乐时，他俩就搞搞卫生，买香烟买水果，两人一直跟着官亮的。离开茶室之后其就在花桥报了警。经辨认，毛某某指认出官亮、荆明，并指认詹盼盼即是“盼盼”、谢振伟即是官亮手下的脸瘦瘦的男子、黄超即是“阿飞”。2.证人徐1的证言，证明经万某介绍，其和毛某某到官亮办公室一楼玩百家乐，期间其还为毛某某担保过一笔金额为25万元左右的赌债。3.证人陈某2的证言，证明其曾送过毛某某至官亮的办公室内玩百家乐，后其还看见毛某某向荆明借过3万元钱。4.证人万某的证言及辨认笔录，证明其从荆明处得知官亮那可以玩百家乐，正好毛某某询问其是否知晓玩百家乐的地方，遂将毛某某介绍至官亮处玩百家乐。徐1亦是毛某某介绍到该处赌博的。经辨认，其指认出官亮和荆明。5.证人黄1的证言及辨认笔录，证明2016年底其向“光头”借过钱，“光头”是放高利贷的，和他一起放贷的听说叫官亮，其在“光头”处借的钱已还清，但“光头”提出还要还利息，但可以通过帮忙找到毛某某来免除利息，其通过其他人找到了毛某某，把情况告诉了“光头”。经辨认，其指认荆明就是“光头”。6.微信转账记录、支付宝转账记录，证明2018年8月25日14时30分左右，毛某某微信转账5,000元至荆明微信及充手机话费200元、300元至XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX两个号码。7.江苏省昆山市公安局曹安派出所接处警工作登记表，证明2018年8月25日17时59分许，毛某某报警称因欠了贷款公司的钱被对方(荆明、安徽人)要求签署一张30万元的欠条。8.被害人毛某某、被告人官亮的银行账户流水，证明毛某某与官亮间转账情况。9.被告人荆明的部分供述，证明毛某某是2015年10月左右，到官亮办公室赌钱的，没有多久就向其借了3万块钱，写了欠条。毛某某在官亮那里最终输了多少不清楚，后来毛某某跑掉了。一直到2018年7、8月，其通过一个叫黄1的人知道了毛某某住在花桥，官亮就带其和“阿飞”、“小谢”去找到毛某某，是在中午11点左右找到的，带到花桥镇上一个茶室里面，在那里，官亮把毛某某手机要过来，官亮自己操作转了5,000元钱到其微信账户里面。后来官亮又打了毛某某两个耳光，并逼毛某某写了一张借条，内容记不住了。之后在下午4点左右，让毛某某离开的。荆明还供述：2015年官亮开设赌场，需要马仔，就找了其和“阿飞”、“小谢”，并说好一天给300元，但开了一个月不到，就不开了。官亮有事就让其一起出去做事，但钱就给过4万，其他就没有了。不清楚官亮叫阿飞、小谢一起出去是否给过钱。詹盼盼一直在官亮办公室出现，他们之间好像是合作关系，也是官亮的马仔。赌场在官亮办公室一楼，是玩百家乐的，线是官亮弄来的，都是官亮自己操作的。赌钱的人记住名字的有王某某、毛某某、秦军和徐1。玩的人输了钱借条都是写给其或者詹盼盼的，这些钱都是要还给官亮的。10.被告人谢振伟的部分供述，证明2018年的一天，官亮打其电话，说有个人欠他钱，要跟他走一趟。官亮开车来接其，上车的时候“大飞”已经在车上，随后去了花桥。对方住在小区高层里，接着就把他带到了花桥一个茶室。后来这个男的在茶室里给官亮写过一张几十万的借条，具体数额不清楚。后来其让这名男子给自己的手机充值了200还是300元的话费。谢振伟还供述：官亮搞过赌博，在官亮封浜红光村里的办公室一楼。2015年冬天，官亮让其过去帮忙烧烧开水什么的，其去的时候官亮那里已经开始搞赌博了，之后其就是端茶送水。其每次去都是三四个人在赌博。11.被告人黄超的部分供述，证明2018年天热的时候，官亮给其打电话，让其陪他去昆山花桥找个人。还有荆明和“小谢”一起去的，路上官亮说这个人欠他钱，一起去要钱。官亮开车，一起去了花桥赛格电子附近的写字楼里，找到该男子，然后一起去了花桥的一个茶吧，谈钱的事情。其买好饭上去的时候看到官亮扇了男子巴掌，出于朋友义气其就踢了他一脚。好像在茶室里打过一张欠条，多少钱不知道。男子还给“小谢”充了几百元的话费，好像是300元。第二组证据，证明被害人徐1在官亮等人开设的赌场内赌博，欠下赌债后被迫写下虚高金额的借条，其和家人被逼“还债”的事实。1.被害人徐1的陈述及辨认笔录，证明2015年，朋友万某介绍其和毛某某去官亮那里玩百家乐。2015年10月9日，其向荆明借款5万元。到了10月底，其欠官亮赌债约7万，加上借荆明的5万，共12万。2015年10月27日，为了还官亮12万元，官亮让其向詹盼盼借钱，当时实借10万元，借条被要求写20万，詹盼盼向其转账20万。其取现49,900元和2万元，按官亮要求，把7万现金给了詹盼盼，其他13万分5万、8万转给官亮。后来其又输了将近8万。官亮和荆明要求其写了一张向荆明借款6万元、一张向荆明借款10万元的借条。落款日期他们不按实际日期叫其写，其只能照办。2015年年底一天，其被荆明、詹盼盼带到官亮的办公室，有五六个人对其拳打脚踢，包括官亮、荆明、詹盼盼、“小伟”。还有一次被官亮、荆明等人捉到官亮的办公室，官亮打其耳光，逼其还债。还有一次2016年初的晚上，全家当时租房子住在黄渡的康家公寓3号楼203室，有人来敲门，其当时一个人在家，没有回应，他们就踢门，把门都踢凹了，其听到门外是荆明、詹盼盼说话的声音。还有官亮、荆明不停打其母亲的电话进行骚扰。最后实在受不了，由其母亲东拼西凑借了亲戚的钱，2016年2月2日和2016年4月8日分别还给荆明各五万元现金。再过一阵子，官亮、荆明、陈某3到其住处，和其及其父母谈卖房子还债的事情，当时心里是不情愿的，但是不堪他们不断的骚扰，只好同意卖房，约定将一套80平方的房子以132万的价格卖给陈某3，当天只拿到54万元的首付款，是从梅某某的账上打到其父亲卡里的。其和母亲关系不好，不说话也不沟通，期间为了躲官亮他们来讨债，还出去躲过一阵子，所以其母亲还钱的事情其基本上不清楚，都是从亲戚和母亲的朋友那里听说的。陈某3付房款的事，其当时不在场，父母怎么还掉荆明和詹盼盼的钱其也不是很清楚，只是听父母说帮其把钱还掉了。还掉詹盼盼15万现金的事情是后来听詹盼盼说的。詹盼盼、荆明的借条也都是其母亲拿回来的。经辨认，其指认出官亮、荆明、詹盼盼、陈某3，并指认谢振伟、黄超均是官亮手下，经常出现在官亮办公室，2.证人施某1、徐某2的证言及辨认笔录，证明其系徐1的父母，2015年底至2016年期间，因徐1在外欠赌债，官亮、荆明带人多次至其家中采用踢门、言语恐吓等方式逼其还债，后其被逼无奈向亲友多人借款后，分次归还詹盼盼共计20万元，归还荆明16万元，借条收回后，荆明称仍有钱未还清，继续通过威胁向其索债，又被逼支付了10万元，并将家中一待拆迁房屋卖给官亮、荆明找来的买家陈某3，房屋首付款中，又被扣除了荆明的10.5万元。施某1、徐某2均辨认出官亮、荆明和陈某3。3.证人施某2、施某3、赵某某、施4、戴某的证言，证明其系徐1家的亲友，施某1因徐1欠了赌博的高利贷，向其等借钱还债。4.证人陈某3、李2、梅某某的证言及辨认笔录，证人徐某3的证言，证明2016年10月，陈某3通过荆明等人介绍以132万元的价格买下被害人徐1家的一套将拆迁所得的期房，且为防止房产升值产生纠纷，双方签下460万购房合同，由官亮转账120万，由徐某3转账20万等，凑满200万后，通过李2、梅某某等人的账号分两次共虚走了400万的银行流水。陈某3辨认出官亮、荆明、谢振伟；李2辨认出官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟；梅某某辨认出官亮、陈某3。5.证人万某的证言及辨认笔录，证明其通过荆明知道官亮在办公室开设了百家乐赌场，后介绍朋友毛某某去赌博，毛某某又介绍徐1去该赌场赌博，期间，其还看到毛某某至荆明处借3万元钱还官亮赌债。经辨认，指认出官亮、荆明。6.证人施某1提供的其中国工商银行卡账户流水、记载有借款人员及金额的手写账单，证明施某1转账3万元给荆明及施某1借款人员及金额。7.官亮、李2、梅某某、徐某2的银行转账记录，证明房款的银行流水情况：2016年11月4日，徐某3转20万、官亮转120万至李2账户，李2转200万至徐某2账户，徐某2取出200万再次存入李2账户，李2再次转200万至徐某2账户，徐某2将200万转梅某某账户，梅某某转120万给官亮、54万给徐某2、6万给李2。8.证人施某1提供的借条、收条，证明2015年10月9日徐1写借条及收条一张：因家中有急事需用钱特向荆明借人民币壹拾万元整；2015年11月30日徐1写借条及收条一张：本人徐1因家里有急事特向荆明借人民币现金陆万元整；2015年10月27日徐1写借条一张：本人徐1因生意资金周转，今借到詹盼盼人民币贰拾万元整；2016年2月2日荆明写收条一张：今收到徐1妈妈伍万元整；2016年4月8日荆明写收条一张：今收到徐1妈还伍万元整。9.徐1、詹盼盼银行转账记录，证明徐1农业银行卡2015年10月9日，荆明存入5万元，后连续取现2万；2015年10月27日，詹盼盼存入20万元，后取现49,900元、2万，转账至官亮账户5万元、8万元；2017年2月至3月间，徐1转账至詹盼盼账户共1万元。10.拆迁安置房买卖协议，证明陈某3以李2名义购买徐1家一套拆迁房的情况，买卖协议上写明房款系460万元，根据双方陈述实际卖房价格为132万元。11.被告人荆明的部分供述，证明徐1是2015年10月左右到官亮办公室赌钱的，是万某带去的，赌博输掉后徐1后来写了一张借条给其，具体金额记不清了，听官亮说徐1欠官亮15万左右，这些钱最终都要回来了，还给了其4万作为好处费。其记得要钱的时候，其和官亮一起到徐1家里有三次，其和官亮、詹盼盼一起去徐1家里有一次。2015年年底的一天，其和官亮、詹盼盼把徐1带到官亮办公室，因徐1不愿还钱，詹盼盼就打了徐1耳光，后来徐1把他母亲电话给官亮，让他母亲和官亮通话之后，官亮才让徐1离开。后来这钱好像是徐1的母亲在还，记得徐1的母亲曾经到安亭的工商银行转了一笔钱给其或是官亮。后来其还收过徐1母亲5万现金，写过一张收条。不管是徐1还是他母亲给其的钱都是还官亮的，其收到钱后都交给官亮的。后来徐1母亲提出他们家有一套拆迁房想卖给官亮用来还钱。其陪官亮、陈某3和徐1及其父母谈卖房的事，是官亮具体和对方谈的。最后由陈某3以135万买下房子。之后就交易了，其就陪着官亮、陈某3一起去，具体操作都是官亮、陈某3在做。后来官亮说徐1钱已经还清了，4万元作为奖励给其。其只是马仔，官亮叫其做什么其就做什么。第三组证据，证明被害人王某某在官亮等人开设的赌场内赌博，欠下赌债后被多次滋扰、威胁的事实。1.被害人王某某的陈述及辨认笔录，证明2015年7、8月起，其经朋友孙某5介绍至官亮的办公室，参与网上赌博。官亮、荆明一伙人是开赌场、放高利贷的，官亮是这伙人的老大，荆明是老二，詹盼盼等两三个人是专门给官亮放高利贷的。官亮负责上码结算，荆明负责联系接待玩家，手下几个小弟倒倒开水打扫卫生。前后玩了二十来天。输的钱最终算下来欠官亮约23万。到了2015年11月14日，官亮要求写借条，一张是写给荆明的10万，另外一张是写给詹盼盼的16万，这借条当天叫孙某5签字担保的，含赌债和他们要求的利息。后来把詹盼盼借条连本带利都还清了，是其老婆分几次还清的，有的是她转账给詹盼盼的，有的是詹盼盼拿pos机到小区门口，其老婆拿自己的信用卡刷给他的，还给过詹盼盼现金。官亮、荆明、詹盼盼等人来催要债务，多则五六人，少则三四人，都是跟着官亮混的人，其碰到的有约四、五次。他们上门来要债，无非就是拍桌子，威胁说不还钱就天天让人过来，住其家里，让其日子别过了等等的话。还有其不在家的时候，他们上门来踢坏防盗门，墙上喷油漆，红色油漆写“王某某还钱”，写在楼道墙面上。其父母在家都不敢开门，其老婆回家知道了报过警的。经辨认，王某某指认出官亮、荆明、詹盼盼，同时辨认出谢振伟、黄超是官亮开的百家乐赌场里的工作人员，平时负责买水买食物等杂活。2.证人李某1的证言，证明其系王某某的母亲，几年前有多人多次至其位于江桥镇临夏路XXX弄XXX号XXX室的家中讨债，开口就说要还钱，还说不还钱就不放过他们之类的话，有一个光头男子来过至少两次，他总是冲在最前面，讲话最凶，其很怕这些人的，也不敢盯着他们看。后来再有人来要钱，他们老夫妻俩就不敢开门，对方就踢门，还在墙上喷油漆。还有一次踢门把门踢坏了，其儿媳妇陈某1还报警了。3.证人陈某1的证言及辨认笔录，证明其丈夫王某某欠了官亮、詹盼盼、“光头”的钱，其替王某某还了13万给詹盼盼，均有转账记录。其记得2016年3月的时候，官亮、詹盼盼等人上门讨债将门踢坏了，当时其公公、婆婆和女儿在家，吓得不敢开门，后来其回家发现门坏了报了警。在这之前他们就上门过，一般一个月来家一次，有时候一个月来好几次，说不还钱就让人住到其家里，还说知道其女儿在哪里上学等，其在家遇到他们就不止三次。一般都是詹盼盼和官亮来，有时候“光头”也会和詹盼盼、官亮一起来，其记得就有一次，五六个人来的，其中就有詹盼盼、官亮和“光头”，另外几个男的特征记不清了。经辨认，其指认出官亮和詹盼盼。4.证人孙某5的证言及辨认笔录，证明其朋友王某某在官亮办公室里玩百家乐，官亮的办公室里每次都看见荆明，见到詹盼盼的次数稍少一点。有一次王某某欠了官亮赌债16万元，其为王某某做了担保，官亮、盼盼、荆明等人在场，其最后签字担保的借条金额写的是20万。还有一次其陪王某某至官亮办公室，其看见王某某还了官亮6万元赌债。经辨认，其指认出官亮、荆明和詹盼盼。5.被害人王某某、被告人官亮、詹盼盼的银行账户流水，证明三人间银行转账情况。6.被害人王某某提供的中国农业银行存款回单、被告人詹盼盼手写收条，证明2016年9月5日至10月18日间，分六次现存到詹盼盼农行卡里共9万元；詹盼盼出具2016年10月1日至2017年5月15日的收条四张，收到现金共计4万元。7.被告人官亮手机内王某某还款计划书的照片，证明2016年8月31日王某某写下詹盼盼的欠款16万元、荆明的欠款10万元的还款计划，承诺在2016年9月1日至12月31日期间每月还款5万至6万元不等给詹盼盼、荆明。8.110报警记录，证明2016年3月15日18时21分许，报警人报110称本区临夏路XXX弄XXX号XXX室有人上门闹事，砸坏报警人家门。9.被告人荆明的部分供述，证明王某某是2015年10月左右，来官亮办公室赌钱的，只知道他赌输了欠官亮钱后，写过两张借条，一张写给詹盼盼，一张写给其，具体的金额、利息其都不清楚，都是官亮说了算的，借条在官亮那里。后来王某某不还钱，官亮就带其和詹盼盼一起到王某某家里去要钱，就王某某父母在，门都不肯开，官亮发火，就把王某某家里的不锈钢管防盗门下方的不锈钢管踢弯了。后来其和官亮、詹盼盼又去过一次。10.被告人詹盼盼的部分供述，其否认借钱给王某某，仅称有两次官亮让其带着POS机去王某某家楼下刷卡收了共计2万元左右。第四组证据，证明官亮为逼迫孙某1还债，指使谢振伟损毁孙某1家监控的事实。1、被害人孙某1的陈述及辨认笔录，证明2017年8月初其认识了官亮，陆续向官亮借钱，也陆续有还款。至2018年7月，和官亮谈好还一共要在3个月内还款60万，并写了还款计划。之后按约8月、9月都各还10万，后因官亮不肯把质押的手表还给其，在电话里发生争执。之后其助理杜某联系官亮，提出还5万，把手表拿回来，之后转账5万给官亮，官亮钱收了，但是手表还是不还。2018年10月17日，杜某到其家里，发现家里有蛇，10月初的时候，官亮还发短信威胁其，其告诉其父亲后，通过其舅舅报警。经辨认，其指认出官亮、荆明、詹盼盼、陈某3。2.证人孙某2的证言及辨认笔录，证明其儿子孙某1因欠官亮借款，官亮等人多次至其家附近查探并询问其儿子情况，且采用短信威胁、破坏其家中摄像头、敲窗户等方式讨债。经辨认，其指认出官亮。3.证人许某2的证言，证明其于2018年10月20日7时许至其姐夫孙某2家查看，发现孙某2家中窗户被砸，屋内有蛇，屋外监控线被剪断的情况。4.证人杜某自述书及转账记录，证明其曾帮孙某1还过官亮的5万元债务，孙某1曾押给过官亮一块手表，后官亮一直未归还。5.被害人孙某1、被告人官亮、证人许某1、孙某2等人的银行账户明细，证人孙某2提供的转账回单、借条、收条，证明孙某1与官亮间的债务、还款等情况。6.证人孙某2提供的短信截图、窗户被泼油漆、损坏监控设备等的照片，证明被索债情况。7.证人孙某2提供的其家中监控录像，证明2018年10月11被告人谢振伟翻围墙进孙某2家前院，后爬上窗户破坏监控。8.被告人官亮手机内借条、收据的照片，证明官亮出具收据一张：2018年8月1日收到孙某1还款金额壹拾万元整，余额按之前承诺日期兑现；借条一张：孙某2与孙某1共同向官亮借款人民币壹佰贰拾万元整，承诺在元月18日之前一次性还清。9.公安机关扣押被告人官亮物品照片，证明2018年7月4日，孙某1向官亮出具借款50万元的借条和还款60万元的承诺书。10.被告人官亮的供述，证明孙某1向其借款，因尚欠35万元未还，故其未将质押的手表还给孙。11.被告人谢振伟的部分供述，证明2018年10月、11月某日，官亮打其电话，让其和“韦州”去剪掉进小区第一排房子左手倒数第二家人家的摄像头，其翻房屋后院的铁栏杆进去，用“韦州”带来的老虎钳剪了一个房屋监控的线。第五组，本案其他证据材料。1.证人黄某2、孙某4、李3、陈某2的证言及辨认笔录，证明官亮等人高利放贷及进行催债及有关证人辨认出官亮等情况。2.被告人官亮、荆明、詹盼盼、黄超、谢振伟的常住人口基本信息、户籍户籍资料、判决书、释放证明、行政处罚决定书及辨认笔录，证明各被告人身份及前科劣迹情况，及被告人间均能相互辨认的情况。3.搜查笔录及扣押清单、相关照片，证明公安机关对官亮位于本区吴杨东路101弄302室的办公室进行搜查，扣押官亮手机两部及相关物品的情况。4.扣押决定书及扣押清单、相关照片，证明公安机关扣押官亮的随身物品，包括8,000元现金、孙某1的借条、还款承诺书等材料；扣押詹盼盼手机二部，人民币6,350元；扣押荆明、谢振伟、黄超手机各一部。5.档案机读材料，证明官亮设立的上海烨达投资管理有限公司、上海萨吕斯实业有限公司的情况。6.查封、冻结通知书，证明公安机关对官亮的车辆及相关银行账户的查封、冻结情况。7.工作情况、抓获经过、上网追逃材料，证明本案的案发及抓获各被告人的经过。8.公安机关的工作情况，证明公安机关排查被害人的情况。9.被告人官亮、荆明手机内相关照片，证明官亮手机内存储的有关王某某的还款计划书、孙某1有关的借条、收据及其他借条、协议等照片及荆明手机内存储的有关借条照片等。根据在案证据及查明的事实，针对本案主要争议焦点，本院评判如下：(一)关于被告人官亮等人是否应认定恶势力问题。部分辩护人对指控官亮等五人系恶势力团伙提出异议。根据相关规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，根据查明的事实，被告人官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超等人以本区吴杨东路XXX弄XXX号官亮办公室为据点，从事开设赌场、非法放贷等违法犯罪活动，在参赌人员欠下高额赌债后，官亮等人逼迫其出具或含有高额利息、或设定虚高保证金的欠条，部分佐以虚走流水的方式，将非法债务合法化并坐实虚高金额。后在被害人无力偿还上述“欠款”的情况下，该团伙人员采用言语威胁、上门滋扰、毁坏财物、殴打等暴力、“软暴力”方式向被害人及其亲属催要“债务”，扰乱被害人及其家属的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，官亮系该团伙的纠集者，在实施违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超系该团伙成员，多名成员多次以暴力、威胁等其他手段，在一定区域内实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，具有为非作恶、欺压百姓的特征，符合恶势力的认定标准，故官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超等五人应当认定为恶势力。(二)关于是否认定各被告人参与开设赌场犯罪的问题。部分被告人、辩护人对本案能否认定开设赌场犯罪及各被告人是否参与共同犯罪提出异议。经查，被害人毛某某、徐1、王某某的陈述，证人陈某2、万某的证言，被告人官亮的当庭供述、被告人荆明、谢振伟的供述，可以证实，官亮自上家处取得赌线后，在其办公室提供电脑供他人进行网络百家乐赌博，由官亮提供账号、密码，接受赌客投注并和赌客直接结算，官亮每周与上家结算一次。仅本案被害人毛某某、徐1、王某某三人参赌后，累计欠下赌债80万余元。另，根据被害人毛某某陈述：官亮做百家乐赌博，也放高利贷，跟着一起做的有荆明、詹盼盼，黄超和谢振伟在赌场里搞卫生、买香烟水果；被害人徐1陈述：官亮的赌场开设在其办公室，荆明天天在赌场里，詹盼盼等人在赌场里放贷，辨认出谢振伟、黄超是官亮手下，经常出现在官亮办公室，其中黄超还带其外出借钱；被害人王某某陈述：赌场是官亮和荆明开的，詹盼盼在里面放贷，辨认出谢振伟、黄超是赌场工作人员，负责买水果食物等；上述被害人均辨认出各被告人。被告人荆明供述：官亮开赌场，让其和谢振伟、黄超做马仔，詹盼盼和官亮是合作关系，也是马仔。被告人谢振伟供述：其曾在官亮的赌场里端茶送水。综合上述言词证据，结合被害人欠下赌债后向荆明、詹盼盼出具借条，相关被告人明知被害人是结欠的赌债仍积极帮助催要等，可以认定本案五名被告人均参与了开设赌场犯罪，但各自分工、作用不同，故本院认为被告人官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超均构成开设赌场罪，且属情节严重，各被告人在共同犯罪中的作用在量刑中予以体现。(三)本案部分有争议的犯罪事实认定问题。部分被告人、辩护人提出，指控敲诈勒索毛某某的事实不清，证据不足；在向徐1要债过程中未使用暴力，不应认定为敲诈勒索罪。经查，根据被告人荆明、谢振伟、黄超到案后的供述，均称在花桥一茶室内向毛某某逼债过程中，逼迫毛某某写下了一张借条，且谢振伟供述是写了一张几十万的借条；荆明、黄超均供述官亮打毛某某耳光，黄超供述自己也踢了毛某某。结合被害人毛某某的陈述及公安接处警工作登记表记载的内容，可以相互印证，足以认定官亮、荆明、谢振伟、黄超等人在向毛某某要债过程中，将其扣留在茶室内并使用暴力逼迫毛某某另行写下30万元欠条的事实。根据被害人徐1的陈述、证人施某1、徐某2的证言、被告人荆明的供述，能相互印证，证实官亮、荆明、詹盼盼多次通过殴打徐1、电话骚扰、上门言语恐吓、踢门等方式，逼迫徐1及其家属“还款”，强行索取借条虚高部分金额16万元及除借条载明金额外的钱款20.5万元，应认定为敲诈勒索罪。本院根据各被告人参与犯罪的具体事实，予以综合认定。综上，各被告人、辩护人与查明事实和法律规定不符的辩解、辩护观点，本院不予采纳。本院认为，被告人官亮、荆明、詹盼盼、谢振伟、黄超等形成以官亮为纠集者的恶势力团伙，该团伙以非法占有为目的，采用暴力、“软暴力”威胁等手段，敲诈勒索他人钱款，其中除被告人詹盼盼犯罪数额巨大外，其他被告人犯罪数额均特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；其中被告人官亮、荆明部分犯罪系未遂，被告人谢振伟、黄超全部犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人官亮、詹盼盼、荆明、谢振伟、黄超开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人官亮、詹盼盼、荆明多次以暴力、“软暴力”威胁等方式讨要非法债务，情节恶劣，官亮还指使他人任意损毁公私财物，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人官亮、荆明、詹盼盼犯敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人谢振伟、黄超犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，均应当实行数罪并罚。被告人官亮、荆明、詹盼盼在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人荆明、詹盼盼的辩护人提出两人系从犯的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；被告人谢振伟、黄超在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人詹盼盼、黄超系累犯，应当从重处罚。被告人官亮到案后拒不认罪，虽当庭承认开设赌场的部分行为，但未供述开设赌场的同案犯等重要犯罪事实，不具有当庭自愿认罪的酌情从轻处罚情节；被告人荆明、谢振伟、黄超均当庭翻供，但荆明尚能如实供述开设赌场的主要犯罪事实，可依法从轻处罚。结合各被告人在共同犯罪中的作用、被告人官亮有劣迹、被告人谢振伟有前科劣迹情况等，本院在量刑时一并予以考虑。现为严肃国法，保护公民人身、财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人官亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2033年9月22日止。)二、被告人荆明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2031年9月22日止。)三、被告人詹盼盼犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑九年，罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2028年9月22日止。)四、被告人谢振伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年，罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2024年11月25日止。)五、被告人黄超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2025年5月31日止。)(上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)六、向被告人官亮、荆明、詹盼盼追缴犯罪所得，连同在案款，一并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 雁审 判 员  唐 斌人民陪审员  陆志文二〇二〇年九月二十八日法官 助理  黄 薇书 记 员  朱正怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占有公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。……第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌定决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。