江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0214刑初332号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人李顺鹏，男，2019年11月18日被抓获，同年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人吕超、刘成威，上海市汇业（无锡）律师事务所律师。被告人韩鹏举，男，2019年11月19日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人殷晓钢，江苏太湖律师事务所律师。被告人李志鹏，男，2019年11月18日被抓获，同年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人张庆、黄四美，江苏元聚律师事务所律师。被告人杨某某，女，2019年11月18日被抓获，同年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月19日被取保候审。指定辩护人金鸿，江苏伟嘉律师事务所律师。被告人吉某某，女，2020年5月21日自动投案并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。指定辩护人章怡伟，江苏伟嘉律师事务所律师。被告人武某某，男，2020年3月18日自动投案并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月19日被取保候审。指定辩护人魏新朋，江苏泰伯律师事务所律师。被告人孔某某，男，2019年12月2日自动投案并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。指定辩护人周丽娜，江苏蘅远律师事务所律师。被告人杜某某，男，2019年12月3日自动投案并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。指定辩护人齐玮、陆一凡，江苏吾索律师事务所律师。被告人吴某某，男，2019年11月29日自动投案并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月19日被取保候审。指定辩护人刘文晓，无锡市新吴区法律援助中心律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕280号起诉书指控被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏、杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某犯诈骗罪，于2020年7月1向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人李顺鹏及其指定辩护人吕超、刘成威、被告人韩鹏举及其辩护人殷晓钢、被告人李志鹏及其辩护人张庆、被告人杨某某及其指定辩护人金鸿、被告人吉某某及其指定辩护人章怡伟、被告人武某某及其指定辩护人魏新朋、被告人孔某某及其指定辩护人周丽娜、被告人杜某某及其指定辩护人齐玮、陆一凡、被告人吴某某及其指定辩护人刘文晓到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2019年2月至9月间，被告人李顺鹏、韩鹏举经事先共谋，成立河南省某明商贸有限公司，租用河南省汝州市东花坛附近写字楼、圣地罗兰小区等处为办公地点，并纠集被告人李志鹏担任经理，负责公司管理、培训业务，雇佣杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某等人担任业务员。期间，被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏组织上述业务员，通过ＱＱ聊天软件，以预设的女性形象与男性被害人进行交友聊天，骗取对方信任，后以“互送定情信物以确定恋爱关系”、“情人节礼物”、“生病住院”等为由，骗取无锡市新吴区的被害人陆某及陈某、伏某等人共计人民币600000余元。其中，被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏参与诈骗金额为人民币600000余元；被告人杨某某涉案金额84000余元，被告人吉某某涉案金额75000余元，被告人武某某涉案金额50000余元，被告人孔某某涉案金额48000余元，被告人杜某某涉案金额人民币20000余元，被告人吴某某涉案金额15000余元。2019年11月18日，被告人李顺鹏、李志鹏、杨某某在河南省汝阳县被公安机关抓获；2019年11月19日，被告人韩鹏举在河南省汝阳县被公安机关抓获；2019年11月29日，被告人吴某某至公安机关投案，且协助公安机关抓获被告人杜某某；2019年12月2日，被告人孔某某至公安机关投案；2019年12月3日，被告人杜某某至公安机关投案；2020年3月18日，被告人武某某至公安机关投案；2020年5月21日，被告人吉某某至公安机关投案。上述被告人到案后，均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人杨某某退出赃款人民币33600元；被告人吉某某退出赃款人民币30100元,被告人武某某退出赃款人民币20000元，被告人孔某某退出赃款人民币19600元；被告人杜某某退出赃款人民币8400元；被告人吴某某退出赃款人民币6010元。公诉机关认为：被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏、杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，其中被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏诈骗数额特别巨大，被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某诈骗数额巨大；被告人杜某某、吴某某诈骗数额较大。被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏、杨某某归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚；被告人吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某某归案后协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻处罚。被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人李顺鹏对起诉书的指控未提出异议，被告人李顺鹏的指定辩护人吕超、刘成威提出以下辩护意见：1、被告人李顺鹏系坦白，且认罪认罚；2、被告人李顺鹏系初犯、偶犯；3、被告人李顺鹏家庭困难，请求对其予以从轻处罚。被告人韩鹏举对起诉书的指控未提出异议，被告人韩鹏举的辩护人殷晓钢提出以下辩护意见：1、被告人韩鹏举系坦白；2、被告人韩鹏举庭审中表示认罪认罚；3、被告人韩鹏举无前科劣迹，系初犯，请求对其予以从轻处罚。被告人李志鹏对起诉书指控其犯诈骗罪未提出异议，但提出了其不是主犯的辩解意见；被告人李志鹏的辩护人张庆提出如下辩护意见：1、被告人李志鹏应认定为从犯；2、被告人李志鹏归案后积极认罪，认罪态度好，系坦白，请求对被告人李志鹏予以从轻处罚。被告人杨某某对起诉书的指控未提出异议，被告人杨某某的指定辩护人金鸿提出以下辩护意见：1、被告人杨某某系从犯；2、被告人杨某某系坦白；3、被告人杨某某认罪认罚；4、被告人杨某某无前科劣迹，积极退赃，请求对其予以从轻处罚。被告人吉某某对起诉书的指控未提出异议，其指定辩护人章怡伟提出以下辩护意见：1、被告人吉某某系自首；2、被告人吉某某系初犯；3、被告人吉某某系从犯；4、被告人吉某某系积极退赃，请求对其予以从轻处罚。被告人武某某对起诉书的指控未提出异议，被告人武某某的指定辩护人魏新朋提出以下辩护意见：1、被告人武某某系自首；2、被告人武某某系从犯；3、被告人武某某认罪认罚；4、被告人武某某积极退赃，请求对其予以从轻处罚。被告人孔某某对起诉书的指控未提出异议，其指定辩护人周丽娜提出以下辩护意见：1、被告人孔某某系从犯；2、被告人孔某某系自首；3、被告人孔某某系初犯，请求对其予以从轻处罚。被告人杜某某对起诉书的指控未提出异议，其指定辩护人齐玮、陆一凡提出以下辩护意见：1、被告人杜某某系从犯；2、被告人杜某某系自首；3、被告人杜某某系初犯，无前科劣迹；4、被告人杜某某认罪认罚，积极退赃，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。被告人吴某某对起诉书的指控未提出异议，其指定指定辩护人刘文晓提出以下辩护意见：1、被告人吴某某系自首；2被告人吴某某系从犯；3、被告人吴某某系立功；4、被告人吴某某积极退赃，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年2月至9月间，被告人李顺鹏、韩鹏举经事先共谋，成立河南省某明商贸有限公司，租用河南省汝州市东花坛附近写字楼、圣地罗兰小区等处为办公地点，并纠集被告人李志鹏担任经理，负责公司管理、培训业务，雇佣杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某等人担任业务员。期间，被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏组织上述业务员，通过ＱＱ聊天软件，以预设的女性形象与男性被害人进行交友聊天，骗取对方信任，后以“互送定情信物以确定恋爱关系”、“情人节礼物”、“生病住院”等为由，骗取无锡市新吴区的被害人陆某及陈某、伏某等人共计人民币600000余元。其中，被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏参与诈骗金额为人民币600000余元；被告人杨某某涉案金额84000余元，被告人吉某某涉案金额75000余元，被告人武某某涉案金额50000余元，被告人孔某某涉案金额48000余元，被告人杜某某涉案金额人民币20000余元，被告人吴某某涉案金额15000余元。2019年11月18日，被告人李顺鹏、李志鹏、杨某某在河南省汝阳县被公安机关抓获；2019年11月19日，被告人韩鹏举在河南省汝阳县被公安机关抓获；2019年11月29日，被告人吴某某至公安机关投案，且协助公安机关抓获被告人杜某某；2019年12月2日，被告人孔某某至公安机关投案；2019年12月3日，被告人杜某某至公安机关投案；2020年3月18日，被告人武某某至公安机关投案；2020年5月21日，被告人吉某某至公安机关投案。上述被告人到案后，均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人杨某某退出赃款人民币33600元；被告人吉某某退出赃款人民币30100元,被告人武某某退出赃款人民币20000元，被告人孔某某退出赃款人民币19600元；被告人杜某某退出赃款人民币8400元；被告人吴某某退出赃款人民币6010元（均由公安机关暂扣）。在案件审理过程中，被告人李顺鹏、韩鹏举表示认罪认罚，被告人李志鹏表示认罪但认为刑罚过重。上述事实，有当庭宣读和出示的被害人陆某、张某、杨某等人的陈述笔录，涉案人员肖某某、李某某、董某某等人的供述笔录，证人吴某、许某的证言笔录，被告人李顺鹏等人的供述笔录和辨认笔录，作案工具项链、手环、茶具的照片，银行卡交易明细，电子数据检查、提取笔录，微信聊天记录、转账记录，支付宝转账记录，检测报告，公安机关出具的搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、刑事案件侦破经过、查获经过以及情况说明，被告人李顺鹏等人的身份资料等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏、杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某伙同他人，利用电信网络多次诈骗私人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏诈骗数额特别巨大，被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某诈骗数额巨大；被告人杜某某、吴某某诈骗数额较大。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪进行处罚。被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某依法予以减轻处罚，对被告人杜某某、吴某某依法予以从轻处罚。被告人吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，均依法予以从轻处罚。被告人李顺鹏、韩鹏举、李志鹏、杨某某在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人吴某某归案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法予以从轻处罚。被告人李顺鹏、韩鹏举、杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某均认罪认罚，均予以从宽处理。被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。关于被告人李顺鹏的指定辩护人吕超、刘成威提出的被告人李顺鹏系偶犯的辩护意见，本院认为，被告人李顺鹏伙同他人，连续实施诈骗，系诈骗犯罪的连续犯，不属于偶犯。被告人李顺鹏的指定辩护人吕超、刘成威提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人李顺鹏的指定辩护人吕超、刘成威提出的被告人李顺鹏家庭困难，请求对其予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人家庭状况不是对其予以从轻、减轻处罚的法定因素，不能据此对其予以从轻、减轻处罚。被告人李顺鹏的指定辩护人吕超、刘成威提出的该项辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于被告人李志鹏提出的其不是主犯的辩解意见以及被告人李志鹏的辩护人张庆提出的被告人李志鹏应认定为从犯的辩护意见，本院认为，被告人李志鹏在犯罪过程中，发展杨某某、杜某某等人参与诈骗，统计业务员的业绩并可从其他业务员诈骗所得中抽取提成，地位作用明显高于一般业务员，依法应认定为主犯。被告人李志鹏及其辩护人张庆提出的该项辩解和辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。在案件审理过程中，被告人李志鹏虽表示认罪但认为刑罚过重，只能认定其认罪但不能认为其认罚。被告人李顺鹏的指定辩护人吕超、刘成威、被告人李志鹏的辩护人张庆提出的上述其他辩护意见以及被告人韩鹏举的辩护人殷晓钢、被告人杨某某的指定辩护人金鸿、被告人吉某某的指定辩护人章怡伟、被告人武某某的指定辩护人魏新朋、被告人孔某某的指定辩护人周丽娜、被告人杜某某的指定辩护人齐玮、陆一凡、被告人吴某某的指定指定辩护人刘文晓提出的上述辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某的犯罪情节和悔罪表现，并结合当地司法行政机关的意见，本院依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李顺鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2030年8月17日止），并处罚金人民币十一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人韩鹏举犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2030年8月18日止），并处罚金人民币十一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人李志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2029年11月17日止），并处罚金人民币十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人吉某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万六千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万四千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人孔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万四千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人杨某某、吉某某、武某某、孔某某、杜某某、吴某某退出的人民币117710元（由公安机关暂扣），发还被害人，不足部分，责令被告人继续退赔。十一、公安机关查扣在案的作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  沈 伟人民陪审员  吴伟忠二〇二〇年九月二十八日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理