上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初3861号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人朱某某，男，1994年2月22日生，汉族，户籍地福建省。辩护人马秀红，上海申同律师事务所律师。被告人陈某1，男，1994年2月15日生，汉族，户籍地福建省。辩护人严希勇，上海创远律师事务所律师。被告人陈某2，男，1987年6月26日生，汉族，户籍地福建省。被告人陈某3，男，1991年12月8日生，汉族，户籍地福建省。辩护人郁雷，上海齐坦律师事务所律师。被告人陈某4，男，1994年6月9日生，汉族，户籍地福建省。辩护人周丹洋，上海天尚律师事务所律师。被告人阮某某，男，1983年10月24日生，汉族，户籍地广西壮族自治区防城港市。辩护人张建国，上海君澜律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检张江刑诉〔2020〕2660号起诉书指控被告人朱某某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、阮某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员焦某某出庭支持公诉，被告人朱某某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、阮某某及辩护人严希勇和由上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人马秀红、郁雷、周丹洋、张建国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月至12月，被告人朱某某同陈某1、陈某2、陈某3、陈某4等人在明知他人利用电信网络实施诈骗活动的情况下，由被告人朱某某通过租赁场地、提供银行卡、现场取现等方式组织联络，由被告人陈某2、陈某1、陈某3、陈某4通过网上对赌、下分转账等方式转移资金，共同为电信网络诈骗犯罪提供支付结算等帮助。经查，上述五名被告人涉案金额共计人民币306万余元。2019年11月至12月，被告人阮某某在明知他人利用电信网络实施诈骗活动的情况下，接受被告人朱某某等人指示，通过接收转账、现场取现等方式转移资金，为电信网络诈骗犯罪提供支付结算等帮助。经查，其涉案金额共计人民币113万余元。2020年4月3日、4月20日、6月13日，被告人陈某1、朱某某、陈某2、阮某某先后因重大作案嫌疑被公安民警抓获，后均如实供述上述犯罪事实。2020年6月5日，被告人陈某3、陈某4向户籍地派出所自动投案，并如实供述上述犯罪事实。本院审理过程中，被告人陈某1的家属退出违法所得一万元。上述事实，被告人朱某某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、阮某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证属实的被害人李某某、胡某某、吴某某的陈述笔录，证人钟某某的证言笔录，接受证据清单、网络聊天截图、银行卡转账记录等，辨认笔录、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、相关银行卡、支付宝账号转账流水清单等，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、网络赌博APP截图，相关的退款凭证、户籍证明、网上人口基本信息、案发经过、抓获经过、临时羁押证明书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、阮某某明知他人利用电信网络实施诈骗犯罪，仍为上述犯罪活动提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人朱某某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人阮某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人陈某3、陈某4自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人朱某某、陈某1、陈某2、阮某某被抓到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人陈某1退缴违法所得一万元，可酌情从轻处罚。辩护人要求对被告人朱某某、陈某1、陈某3、陈某4、阮某某从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三千元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年7月19日止。)二、被告人陈某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币三千元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2021年3月2日止。)三、被告人陈某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币三千元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年5月19日止。)四、被告人陈某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币三千元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年4月4日止。)五、被告人陈某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币三千元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年4月4日止。)六、被告人阮某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币三千元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年2月12日止。)七、缴获的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 王美玲二〇二〇年九月二十二日法官助理 袁炜丽书 记 员 袁炜丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。…有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯…对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。