河北省承德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)冀08刑终202号 原公诉机关河北省隆化县人民检察院。 上诉人（原审被告人）周道辉，男，1994年5月10日出生，汉族，初中文化，住福建省宁德市寿宁县。2019年11月27日因本案被羁押，同年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被隆化县公安局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于隆化县看守所。 河北省隆化县人民法院审理河北省隆化县人民检察院指控原审被告人周道辉犯诈骗罪一案，于2020年7月31日作出（2020）冀0825刑初139号刑事判决。原审被告人周道辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，决定不开庭审理。经过阅卷，讯问被告人，现已审理终结。 原判决认定，2019年7、8月份，犯罪嫌疑人邓陈福以收取“工程款”为由，组织张城斌、周道辉、朱昌标、张富坤办理银行卡收取诈骗钱款，承诺按收款额的百分之一支付提成。为方便联络成立了微信群。邓陈福还对以上人员提供银行卡、收款取现、转存下一级账户、删除微信信息、注销银行卡都做了具体规定。张城斌、周道辉、朱昌标、张富坤四人按邓陈福的要求在两个月左右时间多次收取诈骗钱款，转移给诈骗分子。 本案诈骗分子冒充美国军人等外籍人员，骗取被害人钟某350000元、被害人闫某23734元、被害人刘某21000元、被害人韩某20000元、被害人彭某30000元、被害人季某45000元、被害人玉应拉93000元（二次）、被害人祝某50000元，共计632734元。被告人周道辉利用银行卡收取后，按邓陈福的要求转移给诈骗分子，并按承诺收取了提成。 原判决认定上述事实的证据有： （一）被告人周道辉供述 证实，周道辉通过张城斌介绍开银行卡帮邓陈福取钱，按百分之一提成，总共通过周道辉银行卡几十次帮邓陈福取款四、五百万，钱到账取出，存到邓陈福提供的账户。共抽成五万多元，知道取的钱肯定不是合法的钱。邓陈福建一个小微信群，有邓陈福、张城斌、朱昌标、张富坤和周道辉。张城斌有时候会在群里说他卡里到账多少钱。每进账三四十万，邓陈福就会让把银行卡注销，再办新卡。 （二）犯罪嫌疑人供述 1、张富坤供述 证实，我2019年7月7日办理新银行卡，帮助张城斌的姐夫邓陈福转账，几天后加一个微信群，群主是邓陈福，群里还有张城斌、朱昌标、周道辉，钱到我们银行卡后，我们就往群里发，我们哪张银行卡到账多少钱，张城斌就发一些下级账号，我把钱取出来后，通过银行无卡存款功能转到这些下级账号，转完后，ATM机出一张流水小票，我把小票拍照发给邓陈福，剩下部分钱转给邓陈福，邓陈福给我百分之一的现金提成。通过我的银行卡转款300多万元，获利3万多元。我是通过张城斌认识加入到这个圈子的，邓陈福找的张城斌，张城斌联系的周道辉、朱昌标，我是最后加入的。银行卡用几天就注销，就是为了逃避公安机关追查。 2、张城斌供述 证实，2019年6月24日，我开始帮我姐夫邓陈福转钱，按百分之一提成。我开了几张银行卡，款到账户取现再存到邓陈福提供的账户。办完几笔后，邓陈福让我多找几个朋友帮忙，也给百分之一的提成。我和邓陈福约朱昌标、周道辉一起吃饭，在饭桌上说，有笔工程款要帮忙转账，朱昌标、周道辉也同意了。后来张富坤联系我，我也告诉他转账提成的事，张富坤就办了新卡加入我们团伙。6月30日左右，周道辉、朱昌标办好新卡后，就建立了一个微信群，群主是邓陈福（昵称：嫣然一笑），群里有我（昵称：说说）、周道辉（昵称：静止了）、朱昌标（昵称：VL）、张富坤（苏喂苏喂）。我们办好新卡后，就把账号信息发给邓陈福，邓陈福再发给上线，钱到我们卡里之后，我们就在群里说，谁的哪张卡到账多少钱，邓陈福再给到账的人发下级账号信息，我们把钱取出，转到下一级账号，留一部分现金交给邓陈福，邓陈福按取钱数额的百分之一给我们提成。银行卡流水到账50万，邓陈福就让我们注销，聊天记录每天都要清空，被害人直接打我账户的钱有100多万。 3、朱昌标供述 证实，2019年6月28日，邓陈福、张城斌请我和周道辉吃饭，邓陈福说让我们去中国银行、建设银行、农业银行、工商银行办理新银行卡，到时有工程款打入我们账户，告诉他数额，他再给我一个“包工头”账户，让我们把钱转到包工头账户，转账流水比较大时，银行卡会被冻结，这些卡用几天就得注销，事成邓陈福给我们到款额1%的提成。我和周道辉就同意了。邓陈福建立一个微信群，群里有邓陈福（昵称：嫣然一笑）、周道辉（昵称：静止了）、张城斌（昵称：说说）和我（昵称：VL），后来张富坤（昵称：苏喂苏喂）也参与这活，他也加入了群。6月30日、7月1日我办理了新卡，7月2日把卡号通过微信发给邓陈福，我们银行卡有钱到账，我们就在群里说一声，邓陈福给我们提供下一级银行账户，让我们取现金再通过ATM机存到下一级账户，钱通过ATM机转走后，会出一张小票，我们拍给邓陈福。当天晚上，邓陈福按约定给我们1%的提成。被害人直接转入我银行卡200多万，都是邓陈福来路不正的钱，我提成2万多元。 （三）被害人陈述 1、玉应拉的陈述 证实，玉应拉在探探APP上认识一个自称“卢克詹姆斯”的人，我们微信聊了一段时间，确定了男女朋友关系。后来我加了“卢克詹姆斯”的儿子“凯莉詹姆斯”及其老师的QQ，因“凯莉詹姆斯”得了重病，需要钱做手术，我陆续转了一百二十三万三千元到“凯莉詹姆斯”的老师和一个送货员提供的账户。分四十次转给张富坤、朱昌标、张城斌、杨招强、周道辉、梁仕贵、王海平、邓家伟、沈玉茹、资健、杜福鑫、郭瑞明，后来知道被骗了。 2、钟某的陈述 证实，一个自称杰夫的美国军人，加我QQ、微信，谎称其女儿生病，骗我一百一十七万元。分五次转款，2019年6月20日打给黄林平两笔17万元，2019年6月24日转朱君明30万元，2019年7月2日转周道辉35万元，2019年7月22日转余华华35万元。 3、闫某的陈述 证实，2019年8月闫某被骗197734元，分三次转出。2019年8月13日转账23734元，收款人周道辉；2019年8月18日转账76000元到张富坤账户；2019年8月20日转账98000元到张宝芹账户。 4、季某的陈述 证实，2019年7、8月份季某被骗455000元，分八次转出，收款人是杨象正、张磊、张富坤、周道辉、银一帆、王保林、江成锋、詹金戈。 5、刘某陈述 证实，2019年8月5日被骗21000元，收款人是周道辉。 6、韩某的陈述 证实，韩某被人在网上骗了116987元，2019年6月27日给雷健转账15987元；7月3日给周道辉打款20000元；7月5日给刘均转账31000元；7月12日给朱昌标转账50000元。 7、彭某的陈述 证实，彭某被人诈骗50000元，6月30日打到张城斌账户20000元，7月11日给周道辉转账30000元。 8、祝某的陈述 证实，2019年7至8月，祝某被骗65.35或66.35万元，收款人是刘均、单伟玲、朱昌标、周道辉、张城斌、张富坤等人。 （四）书证 证实，被害人被骗经过，被告人银行开户信息，诈骗数额，犯罪嫌疑人身份，到案情况。 （五）录像资料 证实，被告人取款、转账事实。 原判决认为，被告人周道辉为电信网络诈骗犯罪提供银行卡、取现等帮助，结合被告人认知能力，行为次数和手段，获利情况，故意规避调查等主客观因素分析，应认定为明知，以共同犯罪论处。且诈骗数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不予采纳。辩护人认为被告人系从犯、初犯的辩护意见予以采纳，应当减轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此判决：一、被告人周道辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。二、责令被告人周道辉退赔被害人损失632734元（钟某350000元、闫某23734元、刘某21000元、韩某20000元、彭某30000元、季某45000元、玉应拉93000元、祝某50000元）。 周道辉上诉主要提出，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判量刑重。 本院经审理查明的事实与原判认定的事实一致。认定的证据均经原审法院庭审质证，本院审查，证据间能相互印证，予以确认。 本院认为，上诉人周道辉明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供银行卡、取现等帮助行为，已构成诈骗罪，属数额特别巨大。上诉理由经查，依据本案现有证据，结合周道辉认知能力，行为次数和手段，获利情况，故意规避调查等主客观因素综合分析，周道辉明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而提供银行卡、取现等帮助，符合诈骗罪的犯罪构成要件，属共同犯罪，在共同犯罪过程中，周道辉起次要、辅助作用，系从犯。且原判在量刑中已考虑了周道辉的量刑情节。据此，周道辉上诉理由，本院不予采纳。综上，原判定罪、量刑并无不当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 丛云峰 审 判 员 李浩东 审 判 员 孟昭鹏 二〇二〇年九月七日 法官助理 王凯旋 书 记 员 林佳欣