上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1696号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人谢某，男，1981年9月27日出生，汉族，住上海市浦东新区。辩护人陈雁华，上海汉盛律师事务所律师(上海市浦东新区法律援助中心指派)。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]2120号起诉书指控被告人谢某犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉，被告人谢某、辩护人陈雁华到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，因疫情防控需要，本案中止审理。上海市浦东新区人民检察院指控：2016年4月至2017年4月间，被告人谢某伙同谢某某(另案处理)以能帮助被害人吴某某办理上海户口需要通关系为由，多次骗得吴某某共计人民币(以下币种同)11万元。2020年1月17日，被告人谢某被公安机关抓获，到案后未如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人吴某某的陈述、同案关系人谢某某的供述、收条、借条、转账记录、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人谢某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院对谢某依法定罪处罚。被告人谢某对于诈骗吴某某的事实无异议，但提出其诈骗金额是2.5万元。辩护人提出，谢某行为构成诈骗罪，诈骗金额为5,000元，本案实施诈骗行为的是谢某某，其中10.5万元以借条形式，吴某某可以通过民事诉讼进行救济；证据显示谢某是在2016年7月以后才参与诈骗；被告人谢某有还款的意愿。经审理查明，2016年4月至2017年4月，被告人谢某与谢某某向吴某某谎称可以帮助吴某某办理户籍入沪，并以此取得吴某某信任，后被告人谢某与谢某某以办理户籍事宜需要“打点”费用以及借款等为名，多次骗取吴某某钱款共计11万元。其间，被告人谢某以疏通关系为由直接向吴某某索要钱款5,000元，余款由谢某某控制后与谢某共同使用。至案发，被告人谢某等人未向吴某某归还上述借款。2018年1月，被害人吴某某报案，同年2月，上海市公安局浦东分局对吴某某被骗案立案侦查。2020年1月17日，被告人谢某在上海市桂林路XXX号XXX幢被民警抓获。被告人谢某到案后未如实供述上述事实经过。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人吴某某的陈述，证实：2016年4月1日通过朋友李建介绍认识了谢某某，谢某某称其儿子谢某可以帮忙将其户籍迁至上海，办理户籍需要费用打点，其当日给了谢某某4万元，之后其曾经与谢某电话联系迁移户籍的事宜；2016年5月22日，谢某某、谢某又以打点费用为由向其索要钱款2.5万元；2016年7月19日，谢某某又提出要钱，其给了谢某某2.5万元；同年9月1日，谢某微信联系称请客吃饭需要费用5,000元，其将5,000元打入谢某账户；2017年4月22日，谢某某称事情办得差不多了，还需要1.5万元，其给了谢某某1.5万元。后来，户籍一直没有办成，谢某某父子也联系不上。其报警，其先后被骗11万元。2.同案犯谢某某的供述，证实：2016年4月其向吴某某称可以帮忙办理吴某某户籍迁移至上海事宜，吴某某当场给了其3万元，后其问下来得知不能办理，但3万元已经被其花用，其无力还钱即向吴某某谎称再帮忙问问，之后，其以借钱为名从吴某某处拿取钱款，一共从吴某某处获取钱款11万元。在为吴某某办理户籍时，其曾经问过儿子谢某是否可以帮忙，谢某答复“不能办”，同时，其将谢某的电话号码告知了吴某某，谢某与吴某某之间也有电话、微信联系，吴某某给予的钱款中的5,000元是吴某某直接打给谢某的；其中有一次其向吴某某借钱时，谢某在场。从吴某某处获取的钱款用来归还谢某的高利贷。3.微信聊天记录截图，证实：2016年9月1日，谢某与吴某某微信联系称“东西市局已经弄好”“就是那个市局的人，他的意思是要我们晚上安排他吃个饭玩一次，那样明天就安排发出去”“今天晚上准备五千可以吗？我安排他们吃饭”，谢某向吴某某发送了银行卡信息，之后，谢某称“收到了姐姐”。4.借条(4份)、柜员机业务回执，证实2016年4月1日、5月22日、7月19日、2017年4月22日，借款人谢某某向吴某某出具借条4张，分别向吴某某借款4万元、25,000元、25,000元、15,000元。其中的15,000元系吴某某通过柜员机转账至谢某某账户。5.上海市公安局浦东分局三林分区指挥部出具的案发经过，证实本案的案发及被告人谢某的到案情况。6.被告人谢某的供述，证实：2016年4月某日吴某某让其与父亲谢某某帮忙将吴某某女儿户籍迁至上海，当时其答应帮忙问问，后其向吴某某谎称请同学吃饭“打点”户籍事实，向吴某某借钱5,000元，同时通过电话、微信联系吴某某，谎称在帮她联系户籍事宜；后来从吴某某处得知其父亲向吴某某借款105,000元，在2016年时父亲曾经给了其1万元左右；其曾经与谢某某一起从吴某某处拿取钱款25,000元。本院认为，被告人谢某等人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款11万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对被告人谢某诈骗犯罪事实的认定，在案的证据证明，事发初期，被告人谢某与谢某某即具有犯意上的联络，谢某与谢某某共同起意欺骗被害人吴某某，谎称可以为吴某某办理户籍入沪，以支付“疏通关系”费用为名骗取吴某某钱款；事中，谢某与吴某某假意联络户籍办理情况，并参与与谢某某共同向被害人拿取钱款；事后，谢某、谢某某共同花用从吴某某处获取的钱款。由此可见，被告人谢某与谢某某形成了以帮忙办理户籍为由骗取吴某某钱款的共同犯罪故意，尽管本案部分诈骗行为系谢某某或谢某单独实施，但谢某、谢某某也明知对方在使用同一“由头”骗取吴某某钱款，即在认识因素上，被告人谢某不仅认识到自己在实施诈骗行为，而且也应当认识到谢某某也在与其一起实施诈骗行为，谢某与谢某某形成共同犯罪，谢某应对全案的诈骗金额承担相应的责任。对于辩护人所提的民事诉讼救济的意见，本院认为，谢某某在骗取吴某某钱款过程中，向吴某某出具了借条，实际上是以借为名，实为行骗，虽然吴某某可以借据通过民事诉讼要求谢某某归还钱款，但这不能否定谢某某等人以合法形式掩盖非法目的的诈骗犯罪行为的性质。被告人谢某当庭表示认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2023年1月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人谢某违法所得的钱款予以追缴或责令其退赔后，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 琼人民陪审员  高寅弘人民陪审员  钱晓菁二〇二〇年九月十六日书 记 员  佘晓民附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。