江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0583刑初2190号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人晁成坤，男，1988年6月15日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省新沂市。2019年1月13日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留(同月12日被羁押)，2019年2月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人王东，江苏封强律师事务所律师。被告人姚舒文，男，1989年5月7日生，汉族，专科文化，无业，住吉林省白山市浑江区。2019年3月15日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人孙浩，北京志霖(昆山)律师事务所律师。被告人邵常钊，男，1999年3月4日生，汉族，初中文化，无业，住山东省龙口市。2019年1月13日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留(同月12日被羁押)，2019年2月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人张忆秋,江苏沉浮律师事务所律师。被告人孟子涵，男，1996年9月20日生，汉族，初中文化，无业，住山西省河津市铝基地曙光区。2019年1月16日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人宁琦，江苏朋德律师事务所律师。被告人马兴，男，1989年2月28日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省新沂市，2019年2月22日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月15日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人吴培春，江苏正四方律师事务所律师。被告人李永龙，男，1990年4月7日生，汉族，小学文化，无业，住甘肃省积石山市保安族东乡族撒拉族自治县。2019年2月8日因涉嫌诈骗罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月15日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人郑昌华，江苏朋德律师事务所律师。被告人施伟伟，男，1984年12月10日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省射阳县。2019年3月7日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人王小青，江苏漫修(昆山)律师事务所律师。被告人姚凤华，男，1997年11月22日生，汉族，初中文化，无业，住山东省龙口市。2019年1月13日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留(同月12日被羁押)，2019年2月18日被逮捕。2019年12月11日经本院决定转为取保候审。辩护人胡道林，江苏海联海律师事务所律师。昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕2016号起诉书指控被告人晁成坤、姚舒文、邵常钊、马兴、孟子涵、施伟伟、姚凤华、李永龙犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员蔡涛出庭支持公诉。被告人晁成坤、姚舒文、邵常钊、马兴、孟子涵、施伟伟、姚凤华、李永龙及辩护人王东、孙浩、张忆秋、宁琦、吴培春、郑昌华、王小青、胡道林到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2018年10月至2019年1月间，被告人晁成坤招募被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙等人，通过散发办贷款的小广告等方式吸引被害人，在昆山、××、××等地多次实施诈骗。该团伙以帮助被害人办理贷款、刷流水的名义，要求被害人提供手机、身份信息、银行卡和支付宝的账户及密码后，由操作手使用被害人手机下载网贷平台办理贷款，并在被害人不知情的情况下，将到账贷款部分或全部转移至被告人账户并删除相关转账记录，同时对未转走的贷款剩余部分要求被害人支付所谓手续费，已核实被害人28名，诈骗金额共计人民币78000余元。其中，被告人晁成坤的涉案金额为人民币78000余元，被告人姚舒文的涉案金额为人民币71000余元，被告人邵常钊的涉案金额为人民币62000余元，被告人孟子涵的涉案金额为人民币44000余元，被告人施伟伟的涉案金额为人民币45000余元，被告人李永龙的涉案金额为人民币47000余元，被告人马兴的涉案金额为人民币64000余元，被告人姚凤华的涉案金额为人民币13000余元。被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、李永龙、姚凤华归案后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人晁成坤、姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段对多名被害人实施诈骗，其中，被告人晁成坤的涉案金额为人民币78000余元，被告人姚舒文的涉案金额为人民币71000余元，被告人邵常钊的涉案金额为人民币62000余元，被告人马兴的涉案金额为人民币64000余元，数额巨大；被告人孟子涵的涉案金额为人民币44000余元，被告人施伟伟的涉案金额为人民币45000余元，被告人李永龙的涉案金额为人民币47000余元，被告人姚凤华的涉案金额为人民币13000余元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人晁成坤、姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、姚凤华、李永龙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。被告人晁成坤认为不构成诈骗犯罪，系征得被害人同意后处分财物。被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙对被指控的诈骗犯罪事实均没有异议，自愿认罪认罚。被告人晁成坤辩护人的辩护意见是：被告人晁成坤系初犯，社会危害性较小，建议从轻处罚。被告人姚舒文辩护人的辩护意见是：被告人姚舒文系初犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，建议从轻处罚。被告人邵常钊辩护人的辩护意见是：被告人邵常钊系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，法律意识淡薄，建议从轻处罚。被告人孟子涵辩护人的辩护意见是：被告人孟子涵系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，在共同犯罪中作用相对较小，建议从轻处罚。被告人马兴辩护人的辩护意见是：1.被告人马兴系初犯，主动投案，归案后如实供述犯罪事实，构成自首。2.被告人自愿认罪认罚，悔罪态度较好，在共同犯罪中作用较小，系从犯，建议在有期徒刑两年半以下量刑，并建议适用缓刑。被告人李永龙辩护人的辩护意见是：被告人李永龙系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，在共同犯罪中作用相对较小，建议从轻处罚。被告人施伟伟辩护人的辩护意见是：被告人施伟伟具有坦白情节，自愿认罪认罚，在主犯中作用相对较小，建议从轻处罚。被告人姚凤华辩护人的辩护意见是：被告人姚凤华系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，在共同犯罪中作用较小，系从犯，建议从轻处罚。经审理查明，2018年10月至2019年1月间，被告人晁成坤招募被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙等人，通过散发办贷款的小广告等方式吸引被害人，在昆山、××、××等地多次实施诈骗。该团伙以帮助被害人办理贷款、刷流水的名义，要求被害人提供手机、身份信息、银行卡和支付宝的账户及密码后，由操作手使用被害人手机下载网贷平台办理贷款，并在被害人不知情的情况下，将到账贷款部分或全部转移至被告人账户并删除相关转账记录，同时对未转走的贷款剩余部分要求被害人支付所谓手续费，已核实被害人28名，诈骗金额共计人民币78000余元。其中，被告人晁成坤的涉案金额为人民币78000余元，被告人姚舒文的涉案金额为人民币71000余元，被告人邵常钊的涉案金额为人民币62000余元，被告人孟子涵的涉案金额为人民币44000余元，被告人施伟伟的涉案金额为人民币45000余元，被告人李永龙的涉案金额为人民币47000余元，被告人马兴的涉案金额为人民币64000余元，被告人姚凤华的涉案金额为人民币13000余元。被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、姚凤华、李永龙归案后如实供述了犯罪事实。另查明，公安机关依法扣押客户资料单、客户下款详情、文件夹、贷款名片及各被告人持有的手机等物品。上述事实，被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙在开庭审理过程中无异议，并有被告人晁成坤、姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙的供述，被害人张某、王某1、李某、王某2等二十八人的陈述，证人肖某的证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押决定书及清单、物证照片，提取笔录及清单、微信及支付宝转款记录，调取证据通知书及清单、银行交易流水，情况说明，电子证物检查工作记录，抓获经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人晁成坤、姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段对多名被害人实施诈骗，其中，被告人晁成坤的涉案金额为人民币78000余元，被告人姚舒文的涉案金额为人民币71000余元，被告人邵常钊的涉案金额为人民币62000余元，被告人马兴的涉案金额为人民币64000余元，数额巨大；被告人孟子涵的涉案金额为人民币44000余元，被告人施伟伟的涉案金额为人民币45000余元，被告人李永龙的涉案金额为人民币47000余元，被告人姚凤华的涉案金额为人民币13000余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人晁成坤、姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙均起主要作用，均系主犯。被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、姚凤华、李永龙如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人姚舒文、邵常钊、施伟伟、李永龙、马兴、孟子涵、姚凤华自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关指控被告人晁成坤、姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、马兴、姚凤华、李永龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。各辩护人关于被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、姚凤华、李永龙系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人认为被告人马兴主动投案，归案后如实供述犯罪事实，构成自首及在共同犯罪中作用较小，系从犯，建议在有期徒刑两年半以下量刑，并建议适用缓刑的辩护意见，经查被告人马兴虽主动投案，但归案后并未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的成立要件。根据多位被害人的陈述，均证实支付宝内的余额转至被告人马兴的账户内，其在共同犯罪中作用较大，应当认定为主犯。故本院对该辩护意见不予采纳。关于辩护人认为被告人姚凤华在共同犯罪中作用较小，系从犯的辩护意见，经查，被告人姚凤华多次伙同被告人晁成坤等人诈骗他人财物，数额较大，应当认定为主犯，故本院对辩护人的该辩护意见亦不予采纳。关于被告人晁成坤辩解不构成诈骗犯罪及辩护人认为被告人晁成坤社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人晁成坤涉案金额七万余元，数额巨大，造成被害人经济损失较大，故对该意见不予采纳。综上，对被告人晁成坤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人姚舒文、邵常钊、孟子涵、施伟伟、姚凤华、李永龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人马兴依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人晁成坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2023年4月11日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人姚舒文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2022年3月14日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人邵常钊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2022年1月11日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人孟子涵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年11月15日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人马兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2022年2月21日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人李永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月8日起至2021年1月7日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人施伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2021年1月6日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人姚凤华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2019年12月11日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）九、责令各被告人共同退赔各被害人相应经济损失。十、扣押的客户资料单、客户下款详情、文件夹、贷款名片，依法予以没收；扣押的手机由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡明波人民陪审员  陈玉芳人民陪审员  顾凤珍二〇二〇年九月三十日书 记 员  薛景伦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。