海南省文昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9005刑初201号 公诉机关海南省文昌市人民检察院。 被告人赖聪，男，1986年10月9日出生，公民身份号码XXX，黎族，大专文化程度，个体户，户籍所在地海南省乐东黎族自治县，住海南省乐东黎族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被乐东黎族自治县公安局刑事拘留，同年10月21日被乐东黎族自治县公安局取保候审；于2020年3月18日被拘传审讯，同年3月20日被文昌市公安局刑事拘留，同年4月24日经文昌市人民检察院批准，于当日被文昌市公安局执行逮捕，现羁押于文昌市看守所。 辩护人赵志杰，海南信达律师事务所律师。 文昌市人民检察院以文检一刑诉〔2020〕Z164号起诉书指控被告人赖聪犯开设赌场罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官吴斌出庭支持公诉，被告人赖聪及其辩护人赵志杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年8月至2016年8月期间，被告人赖聪为牟取非法经济利益，伙同严某、黄某、甘某、卢某、符某、符某1、王某等人在乐东黎族自治县XX路22号以被告人赖聪所经营的XX酒店9楼套房作为场地开设赌场，之后曾搬迁至XX镇XX路XX庄园与XX镇XX路雷达站等地断断续续经营。该赌场以“推船”的形式使用扑克牌进行比大小赌博，每名赌客每把下注最少100元，无上限，根据赌注的多少每局抽取不固定的“暗水”作为赌场收入。该赌场经营时间从每日20时许营业直至次日凌晨赌客散去，平均每天参赌人员至少达10余人次，开设时间累积约4个月，累积参赌人员达1200人次以上。该赌场非法经营获利共约344.36万元，赖聪个人非法获利344360元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证：常住人口登记表、抓获经过、受案登记表、立案决定书、营业执照、海南省公安厅内部传真报、中央督导组扫黑除恶重点线索督办表、督办线索摘要、匿名举报信、赖聪微信、银行卡转账记录及明细、接受证据清单；2.证人证言；3.被告人赖聪的供述与辩解；4.现场勘验、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人赖聪以营利为目的，开设赌场，赌资数额累计达344.36万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案中，被告人赖聪归案后能如实供述自己罪行，认定坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人赖聪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。故本院建议对被告人赖聪以开设赌场罪在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间定罪量刑，并处罚金四万元至六万元。 被告人赖聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赖聪的辩护人在指控的事实、罪名的审理中提出了辩护意见。 经审理查明： 2015年8月至2016年8月期间，被告人赖聪为牟取非法经济利益，伙同严某、黄某、甘某、卢某、符某、符某1、王某等人在乐东黎族自治县XX路22号以被告人赖聪所经营的XX酒店9楼套房作为场地开设赌场，之后曾搬迁至XX镇XX路XX庄园与XX镇XX路雷达站等地断断续续经营。该赌场以“推船”的形式使用扑克牌进行比大小赌博，每名赌客每把下注最少100元，无上限，根据赌注的多少每局抽取不固定的“暗水”作为赌场收入。该赌场经营时间从每日20时许营业直至次日凌晨赌客散去，平均每天参赌人员至少达10余人次，开设时间累积约4个月，累积参赌人员达1200人次以上。该赌场非法经营获利共约344.36万元。赖聪个人非法获利344360元，已被其花销完毕。 另查明，2018年至2019年间，被告人赖聪作为乐东县XX酒吧股东与酒吧员工一同到XX村、XX村扶贫送物资。 上述事实有经庭审质证、确认的证据：1.书证：常住人口登记表、抓获经过、受案登记表、立案决定书、营业执照、海南省公安厅内部传真报、中央督导组扫黑除恶重点线索督办表、督办线索摘要、匿名举报信、赖聪微信、银行卡转账记录及明细、接受证据清单；2.证人证言；3.被告人赖聪的供述与辩解；4.现场勘验、检查笔录证据；被告人的辩护人当庭提交2份证据：1.新闻报道XX村扶贫截图；2.新闻报道XX村扶贫截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赖聪以营利为目的，开设赌场，赌资数额累计达344.36万元，情节严重，构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。 对以上开设赌场罪指控的全部事实、证据以及控辩双方的意见，评判如下： 被告人赖聪的辩护人提出：①经营的赌场不是每天营业，累积参赌的人数没有证据证实。②被告人赖聪归案后如实供述，认罪态度较好，其在庭审中也自愿认罪，请求合议庭予以从轻处罚。被告人赖聪对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪，这一态度是应当加以肯定的。被告人归案后，对整个作案过程做了详细的供述，认罪态度好，坦白交待了所有的犯罪事实，积极配合公安机关查清案件的事实，可以说被告人有真诚的悔罪表现，比起拒不认罪、负隅顽抗的被告人其社会危害性要小很多。依据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条的相关规定，请法院在量刑时酌情予以从轻或者减轻处罚。同时根据最高人民法院《人民法院量刑指导意见（试行）》的规定，可以减少基准刑的10%以下处罚。③被告人赖聪的犯罪行为社会危害性较小，请法院在量刑时酌情从轻或者减轻处罚。被告人赖聪涉嫌开设赌场的数额为300余万元，按法律规定虽然情节严重，但赖聪个人的非法所得只有30余万元数额不大，行为的社会危害程度不是非常严重。另外，本案是共同犯罪，赌场盈利的300余万元作为犯罪的社会危害性考察的主要因素，应由涉及本案的全部共同犯罪人共同分担，请法庭在量刑时予以考虑。④被告人赖聪的犯罪行为主观恶性不深，且到案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科，请合议庭在量刑时予以从轻或者减轻处罚。被告人赖聪本身并不是以开设赌场为生，是一时的贪念加之法律意识较为淡薄，才做出了违法犯罪的事情。所以说，被告人的主观恶性不是很深，与以赌博或者开设赌场为生的犯罪分子主观恶性完全不同，这一点，请法庭在量刑时予以充分考虑，酌情从轻或者减轻对被告人处罚。⑤被告人赖聪社会评价较好，且其一直积极响应党和政府的号召。辩护人认为赖聪经此次教育和惩罚后能改过自新，日后为国家和社会贡献积极因素，请合议庭在量刑时予以考虑。被告人赖聪在归案前没有任何的不良嗜好和不良记录，更没有犯罪前科，也未曾有其他违法行为。被告人赖聪的日常工作是经营管理家族酒店，除本案涉及的情况外，该酒店未因其他违法行为被处罚。被告人日常生活中性格温和、与人为善，与亲友邻居相处融洽。被告人赖聪在家也照顾妻女，与妻子感情良好，对两个女儿也是爱护有加。另外，被告人赖聪还积极响应党中央和海南省委省政府扶贫和脱贫攻坚号召，多次组织人力物力到乐东县XX镇XX村、XX村等，开展“下乡送温暖”活动，给贫困户发放棉被、枕头等生活用品。被告人积极吸纳贫困户到其经营的酒店就业，帮助贫困户脱贫。被告人无论是从主观的犯罪动机，还是在归案后的认罪态度上，都可以看出被告人的犯罪行为无论是社会危害性还是主观恶性都不大。另外，被告人只是因为一时糊涂犯下错误。在这个前提下，法律应对被告人以教育为主，提高被告人的法律意识，以惩罚为铺，给被告人一个改过自新、回报社会的机会，请求合议庭对其给予三年六个月有期徒刑的刑事处罚。 经查，①证人严某、甘某、卢某、符某、黄某等人的证言相互印证，证实赌场经营时间从每日约20时许营业直至日凌晨赌客散去，平均每天参赌人员10至30余人次，开设时间累积约4个月。②被告人赖聪在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，具结书的量刑建议已充分考虑被告人赖聪系初犯及到案后如实供述、自愿认罪认罚等量刑情节，辩护人提出的三年六个月的量刑意见过低，本院不予采纳。 被告人赖聪归案后能如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人赖聪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人赖聪犯罪所得人民币344360元，已被其花销完毕，依法应当责令其退赔，上缴国库。 根据庭审查明的犯罪事实、情节、性质，被告人的悔罪、认罪态度等情况，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人赖聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年三月十八日起至二〇二四年二月十七日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人赖聪退赔犯罪所得人民币344360元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 博 人民陪审员  李兴培 人民陪审员  郑在茂 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  黄菲菲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。