广西壮族自治区防城港市防城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0603刑初31号 公诉机关防城港市防城区人民检察院。 被告人樊某刚，男，1970年6月15日出生，汉族，大专文化，无固定职业，住湖北省襄阳市樊城区,户籍地湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月2日至5月15日被临时羁押于广东惠州铁路公安处看守所，2019年5月16日被刑事拘留，2019年6月21日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人王某星，男，1972年5月18日出生，汉族，高中文化，个体，住湖北省南漳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月25日临时羁押于湖北襄阳市谷城县看守所，2019年5月9日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕，2019年6月13日、2020年5月25日被取保候审，2020年8月10日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人王某英，女，1978年10月10日出生，汉族，大学本科，无固定职业，住湖南省湘潭市岳塘区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月22日至5月8日被临时羁押于湖南湘潭市看守所，2019年5月9日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕，2020年1月6日、2020年5月23日被取保候审，2020年8月10日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 被告人徐某君，女，1991年11月20日出生，汉族，大学本科，无固定职业，住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月26日至5月31日被临时羁押于武汉市第一看守所，2019年6月1日被刑事拘留，2019年6月11日、2020年5月28日被取保候审。 被告人熊某斌，男，1986年9月3日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省襄阳市南漳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月25日至6月5日被临时羁押于广州铁路公安处看守所，2019年6月5日被刑事拘留，2019年6月21日被逮捕，2019年6月24日、2020年5月20日被取保候审，2020年8月10日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人胡某，男，1983年9月8日出生，汉族，初中文化，软件工程师，住湖北省襄阳市谷城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月15日被临时羁押于湖北襄阳铁路公安处看守所，2019年4月20日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕，2019年5月20日、2020年5月20日被取保候审，2020年8月10日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人任某祎，女，1991年11月15日出生，汉族，大学本科，无固定职业，住防城港市港口区，户籍地湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月13日至5月15日被临时羁押于广东惠州市看守所，2019年5月16日被刑事拘留，2019年6月21日被逮捕，2019年12月11日、2020年5月14日被取保候审，2020年8月10日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 被告人刘某，男，1976年8月26日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住湖北省襄阳市谷城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月17日至5月22日被临时羁押于武汉市第二看守所，2019年5月23日被刑事拘留，2019年5月31日、2020年5月20日被取保候审，2020年8月12日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人郭某民，男，1968年10月28日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省南漳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月13日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人张某超，男，1989年12月6日出生，汉族，初中肄业，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月5日至5月15日被临时羁押于湖北随州市看守所，2019年5月16日被刑事拘留，2019年6月21日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人张某龙，男，1992年4月2日出生，汉族，大学本科，西安铁道职业学校职工，住陕西省西安市雁塔区，户籍地陕西省延安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月1日至5月15日被临时羁押于陕西省宝鸡市凤翔县看守所，2019年5月16日被刑事拘留，2019年6月21日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人郑某丽（曾用名朱某波），女，1989年4月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月10日至4月19日被临时羁押于湖北襄阳市第一看守所，2019年4月20日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人张某平，男，1982年9月24日出生，苗族，初中文化，无固定职业，住湖南省沅陵县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月16日至4月29日被临时羁押于湖南省怀化市吉首市看守所，2019年4月29日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人张某1，男，1987年2月6日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住陕西省延安市宝塔区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月11日至4月26日被临时羁押于延安市宝塔区看守所，2019年4月26日被刑事拘留，2019年5月10日、2020年5月24日被取保候审，2020年8月12日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人胡某玲，女，1986年8月27日出生，汉族，小学文化，个体，住北京市昌平区，户籍地湖北省南漳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月22日至4月26日被临时羁押于北京市第一看守所，2019年4月26日被刑事拘留，2019年5月6日、2020年5月22日被取保候审。 被告人艾某，女，1989年12月10日出生，汉族，初中肄业，无固定职业，住湖北省襄阳市樊城区，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月3日、2020年5月28日被取保候审，2020年8月12日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 被告人张某2，男，1974年6月21日出生，汉族，初中文化，个体，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月14日被临时羁押于湖北省襄阳铁路公安处看守所，2019年4月20日被刑事拘留，2019年4月30日、2020年5月26日被取保候审，2020年8月12日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 被告人张某3，女，1986年10月1日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省襄阳市南漳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月2日至5月16日被临时羁押于江苏苏州市第四看守所，2019年5月17日被刑事拘留，2019年6月21日被逮捕。2019年9月9日被取保候审。 防城港市防城区人民检察院以防区检刑诉[2020]7号起诉书指控被告人樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、刘某、郭某民、张某超、张某龙、郑某丽、张某平、张某1、胡某玲、艾某、张某2、张某3犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院根据防城港市中级人民法院指定管辖的决定于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，因不可抗拒的原因，致使案件无法继续审理，本院于2020年1月23日裁定中止审理，2020年5月20日裁定恢复审理。经防城港市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。防城港市防城区人民检察院指派检察员李育林、检察官助理梁梦华出庭支持公诉，被告人樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、刘某、郭某民、张某超、张某龙、郑某丽、张某平、张某1、胡某玲、艾某、张某2、张某3到庭参加诉讼。现已审理终结。 防城港市防城区人民检察院指控，郭某（另案处理）于2012年在北海市加入“资本运作”传销组织。2017年，郭某晋升为A2老总后，管理整个团队，形成郭某“资本运作”传销组织。期间，被告人任某祎、樊某刚、张某超、张某3、张某龙、熊某斌、郭某民、胡某、郑某丽、张某平、王某星、王某英、张某2、张某1、胡某玲、刘某、徐某君、艾某于2012年至2017年先后加入到该组织。为获取非法利益，以广西北部湾建设发展和国家项目建设发展需要资金为由，编造谎言骗使参加者交纳申购费70000元购买21份虚拟“份额”而成为该组织的新成员，而后以“五级三进制”的运作模式和“三大奖金”的资金分配形式，不断激励伞下传销成员积极发展下线，进而实现其从中拿提成获取非法利益之目的。该传销组织由于在广西北海市遭到严厉打击，于2014年上半年由北海市转移到防城港市，形成以郭某为核心的传销团队，继续进行传销违法活动。经过伞下人员的滚动式发展，截止案发，上述十八名被告人的伞下成员均超过30人，组成的层级均超过三层，樊某刚等十八名被告人均晋升或达到该传销团队的老总级别人员。经核实，该“资本运作”传销组织从2015年至案发，共收取新成员申购款共计3325万元，该款由参与传销人员瓜分，其中未达到老总级别的传销人员领取“工资提成”，达到老总级别的樊某刚等人除了领取“工资提成”外，还领取了“老总提成”。具体如下： 任某祎：2015年3月，由徐某君发展加入“资本运作”传销组织，成为徐某君伞下人员，随后由其直接或间接发展杨某某、任某伟、张某超等超过80人加入传销组织成为其伞下人员，2018年11月，达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，负责发展下线，帮新人上课，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。任某祎归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币17万元。 樊某刚：2012年10月，由郭某发展加入“资本运作”传销组织，成为郭某的伞下人员，随后其直接或间接发展了袁某民（另案处理）、周某珍、李某芳等超过150人加入传销组织成为其伞下人员。2015年4月底，正式成为老总级别人员，随着伞下人员的发展，负责管理伞下团队的所有事务，在该传销体系中曾起到组织、指挥、策划等重要作用。曾进过大经理室，协助大家长，参与过管理整个体系。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。 张某超：2015年9月，由任某祎发展加入“资本运作”传销组织，成为任某祎伞下人员，随后由其直接或间接发展杨某力、张某意（另案处理）等超过70人加入传销组织成为其伞下人员，2018年达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，负责发展下线，帮新人上课，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。归案后积极主动配合公安机关调查。 张某3：2016年2月，由其堂哥张某浩（另案处理）发展加入“资本运作”传销组织，成为张某浩的伞下人员，随后在张某浩安排下，成为严某凤的上线，严某凤直接或间接发展闫某、付某才、王某艳（另案处理）等超过50人加入传销组织成为其伞下人员，2016年5月达到A1老总份额，张某3在团队内虽不负责伞下团队的管理，提升团队人员的业务能力。但积极参加该传销体系的活动，在组织、领导传销中起到了帮助的作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。张某3归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币10万元。 张某龙：2015年12月，由张某意发展加入“资本运作”传销组织，成为张某意伞下人员，随后由其直接或间接发展高某、张某周、张某（另案处理）等超过50人加入传销组织成为其伞下人员，负责伞下团队的管理，负责发展下线,帮新人上课，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。归案后积极主动配合公安机关调查。 熊某斌：2014年6月，由袁某民发展加入“资本运作”传销组织，成为袁某民伞下人员，随后由其直接或间接发展郝某丽、邓某武、车某坤（另案处理）等超过90人加入传销组织成为其伞下人员。随着伞下人员的发展，其于2016年7月底晋升为A1老总级别人员，负责伞下团队的事务，包括发展下线，在该传销体系中起组织、领导等重要作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币20万元。 郭某民：2016年8月，由常某（另案处理）发展加入“资本运作”传销组织，成为刘某（另案处理）伞下人员，随后由其直接或间接发展邓某玉、苏某梅、丁某坤等超过35人加入传销组织成为其伞下人员，2018年9月达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，负责发展下线，帮新人上课，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。归案后积极主动配合公安机关调查。 胡某：2015年2月份，由詹某涛发展加入“资本运作”传销组织，成为詹某涛伞下人员，随后由其直接或间接发展叶某竹、胡某月、王某婷（均另案处理）等超过100人加入传销组织成为其伞下人员，2017年7月份达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，负责发展下线，帮新人上课，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。胡某归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币20万元。 郑某丽：2016年8月，由李某（另案处理）发展加入“资本运作”传销组织，成为余某满（另案处理）伞下人员，随后由其直接或间接发展郑某强、何某、王某杰（另案处理)等超过35人加入传销组织成为其伞下人员，2017年10月达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，负责发展下线，帮新人上课，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。归案后积极主动配合公安机关调查。 张某平：2016年1月，由杨某华（另案处理）发展加入“资本运作”传销组织，成为张某（另案处理）伞下人员，随后由其直接或间接发展张某旺、蒋某彬、杨某等超过35人加入传销组织成为其伞下人员，2018年6月达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，负责发展下线，帮新人上课， 提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。归案后积极主动配合公安机关调查。 王某星：2012年12月，由詹某涛（另案处理）发展加入“资本运作”传销组织，成为常某伞下人员，随后由其直接或间接发展张某军、景某江、杨某琴（另案处理）等超过60人加入传销组织成为其伞下人员，2016年9月达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，在该传销体系中曾起到组织、指挥、策划等重要作用。王某星做过大家长，参与过管理整个体系。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。自愿退出非法所得人民币20万元。 王某英：2014年11月，由袁某民发展加入“资本运作”传销组织，成为袁某民伞下人员，随后由其直接或间接发展陈某、胡某艳（另案处理）等超过90人加入传销组织成为其伞下人员，2017年4月底达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，提升团队人员的业务能力。曾进过大经理室，协助大家长，参与过管理整个体系。在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。自愿退出非法所得人民币14万元。 张某2：2017年4月份，由詹某涛发展加入“资本运作”传销组织，成为郑某玲伞下人员，随后由其直接或间接发展吴某、王某静、王某然等超过46人加入传销组织成为其伞下人员，2018年9月达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，负责发展下线，帮新人上课，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。张某2归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币20万元。 张某1：2017年3月，由张某发展加入“资本运作”传销组织，成为何某琴伞下人员，随后由其直接或间接发展马某瑞、张某贝、米某艳等超过30人加入传销组织成为其伞下人员，2018年11月达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，负责发展下线，帮新人上课，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。张某1归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币20万元。 胡某玲：2015年2月份胡某玲为了看孩子就来北海市找熊某斌。由熊某斌发展加入“资本运作”传销组织，成为郝某丽（另案处理）伞下人员，随后由其直接或间接发展胡某华、陈某燕、柯某平等超过35人加入传销组织成为其伞下人员，2018年2月底达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。胡某玲归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币20万元。 刘某：2013年12月份，由胡某艳发展加入“资本运作”传销组织，成为胡某艳伞下人员，随后由其直接或间接发展林某、胡某谊、郑某慧等超过60人加入传销组织成为其伞下人员，2018年1月底达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。刘某归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币20万元。 徐某君：2014年12月，由曾某发展加入“资本运作”传销组织，成为曾某伞下人员，随后由其直接或间接发展徐某儒、吴某、任某祎等超过90人加入传销组织成为其伞下人员，2018年2月达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。徐某君归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币20万元。 艾某：2018年1月，由刘某发展加入“资本运作”传销组织，成为刘某伞下人员，随后由其直接或间接发展艾某云，杨某、郭某林等超过30人加入传销组织成为其伞下人员，2018年12月达到A1老总份额，负责伞下团队的管理，提升团队人员的业务能力，在该传销体系中起组织、领导作用。通过参与和组织、领导传销活动，非法获利。艾某归案后积极主动配合公安机关调查，自愿退出非法所得人民币8万元。 艾某于2018年12月2日在防城港市港口区被抓获。张某1于2019年4月11日在陕西省延安市志丹县被抓获。郭某民于2019年4月12日在防城港市港口区被抓获。张某2于2019年4月14日在湖北省襄阳市诸葛亮广场被抓获。张某平于2019年4月16日在湖南省怀化市吉首市火车站停车场被侦查人员抓获。胡某玲于2019年4月21日在北京市口通道被抓获。王某英于2019年4月22日在湖南省湘潭市高新区晶都公馆Ａ070126房被抓获。王某星于2019年4月25日在湖北襄阳市谷城县门前被抓获。张某龙于2019年4月30日在陕西省凤翔县朋来宾馆310号房间被抓获。张某3于2019年5月1日在江苏省昆山市被抓获。樊某刚于2019年5月2日在广东省东莞市天虹商场内被抓获。张某超于2019年5月5日在湖北省襄阳市随州火车站被抓获。任某祎于2019年5月12日在广东省惠州市惠城区新桥头被抓获。刘某于2019年5月17日在湖北省武汉市轻轨循礼门站被抓获。熊某斌于2019年5月25日在广东省广州市黄埔区被抓获。徐某君于2019年5月26日在湖北省武汉市武昌区线武昌火车站站内被抓获。郑某丽于2019年4月10日在湖北省襄阳市被侦查人员抓获。胡某于2019年4月15日在湖北省襄阳市樊城区民发盛特区被侦查人员抓获。 就上述指控，公诉机关提交了相关证据证实。公诉机关认为，被告人任某祎、樊某刚、张某超、张某3、张某龙、熊某斌、郭某民、胡某、郑某丽、张某平、王某星、王某英、张某2、张某1、胡某玲、刘某、徐某君、艾某以“资本运作”为名，要求参加者交纳申购费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，本案被告人均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人对指控的事实和罪名无异议，可以从轻处罚；樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、郭某民、张某超、张某龙、郑某丽、张某平、张某1、胡某玲、艾某、张某2、张某3对量刑建议无异议，自愿认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明，被告人樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、刘某、郭某民、张某超、张某龙、郑某丽、张某平、张某1、胡某玲、艾某、张某2、张某3于2012年至2018年期间，通过申购虚拟“份额”的方式先后加入“资本运作”传销组织，为获取非法利益，编造谎言，欺骗参加者交纳申购费7万元，购买21份虚拟“份额”成为该组织的新成员，再以“五级三进制”的运作模式和“三大奖金”的资金分配形式，激励伞下传销成员积极发展下线，通过从下线交纳的申购款中提成获取非法利益。经过伞下人员的滚动式发展，该传销团队的人员超过30人，组成的层级超过三层。后该传销组织由北海市转移到防城港市。上述被告人直接或间接发展多名新成员加入传销组织并获利，其中，樊某刚伞下18层超过100人、熊某斌伞下16层超过40人、徐某君伞下15层超过90人、胡某伞下11层超过100人、王某英伞下13层超过90人、任某祎伞下14层超过70人、王某星伞下10层超过50人、刘某伞下11层超过60人、张某超伞下13层超过50人、张某龙伞下11层超过50人、张某3伞下11层超过50人、艾某伞下11层超过30人、郭某民伞下7层超过30人、张某平伞下9层超过30人、张某2伞下9层超过40人、胡某玲伞下9层超过30人、张某1伞下8层超过30人、郑某丽伞下7层超过30人，对该组织的发展、壮大起重要作用。上述被告人并先后晋升或达到该传销组织的A级老总级别，樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、刘某、郭某民、张某超、张某龙、郑某丽、张某平、张某2、张某1、胡某玲、艾某在传销组织中负责指令的上传下达以及管理伞下人员的学习、生活、纪律等。其中，樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、刘某、郭某民担任过大经理；樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、刘某升总后领取了老总提成，王某星还做过大家长。 上述被告人均系被公安机关抓获到案。案发后，王某星劝导同案人杨玉琴投案；王某星退出20万，王某英退出14万，徐某君退出20万，熊某斌退出20万，胡某退出20万，任某祎退出17万，刘某退出19万，张某1退出20万，胡某玲退出20万，艾某退出8万，张某2退出20万，张某3退出10万。 上述事实，有由公诉机关提交并经法庭出示、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，户籍证明，银行流水、银行冻结情况，传销体系结构图及被告人、同案人绘制的资本运作结构图，接受证据清单、交款凭证，证人方某、何某、折某刚、李某1、王某、李某2、孟某、张某的证言，同案人严某凤、杨某华、李某、廖某会、郝某丽、袁某民、杨某华、郭涛、刘某、郭某、胡某艳、杨某虎、郑某玲、张某、张某意、王某勤、常某、罗某林、张某浩、张某勇、张某、张某、张某旺、杨某虎、郑某玲、肖某平、王某杰的供述，被告人王某英、任某祎、徐某君、樊某刚、郑某丽、张某龙、张某超、郭某民、张某平、张某2、张某3、胡某、王某星、熊某斌、艾某、张某1、刘某、胡某玲的供述，辨认笔录等证据证实。 本院认为，被告人樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、刘某、郭某民、张某超、张某龙、郑某丽、张某平、张某1、胡某玲、艾某、张某2、张某3要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的。上述被告人在传销活动中承担管理、协调等职责，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，上述被告人均在该传销体系中其次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。王某星有立功情节，可以从轻或减轻处罚。上述被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。樊某刚、王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、郭某民、张某超、张某龙、郑某丽、张某平、张某1、胡某玲、艾某、张某2、张某3自愿认罪认罚，可以从宽处理。王某星、王某英、徐某君、熊某斌、胡某、任某祎、刘某、张某2、艾某、张某1、张某3、胡某玲退出的钱款，冲抵罚金。综合本案的犯罪情节、社会危害性以及被告人的认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人樊某刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2021年11月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人王某星犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的1个月20天，即自2020年8月10日起至2022年10月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王某英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的8个月16天，即自2020年8月10日起至2021年9月23日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人徐某君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人熊某斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的1个月，即自2020年8月10日起至2022年5月9日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的1个月6天，即自2020年8月10日起至2022年5月3日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人任某祎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的6个月29天，即自2020年8月10日起至2021年11月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的15天，即自2020年8月12日起至2022年5月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人郭某民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年10月12日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人张某超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年11月4日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人张某龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年10月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人郑某丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年10月9日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人张某平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年10月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的1个月，即自2020年8月12日起至2021年9月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人胡某玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人艾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年10月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人张某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的17天，即自2020年8月12日起至2021年9月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人张某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  沈 洁 人民陪审员  李如君 人民陪审员  蓝凤桂 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  黄秋燕 书 记 员  吴玉莹 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。