广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1581刑初650号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人杨胜进，男，1994年7月20日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441************178，初中文化，无业，政治面貌：群众，住广东省陆丰市东海镇****。因本案于2020年5月22日被抓获，同日被执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人林栋，系广东仁尊律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检二部刑诉[2020]Z104号起诉书，指控被告人杨胜进犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员彭建和出庭支持公诉，被告人杨胜进及其辩护人林栋律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2019年期间，被告人杨胜进伙同同案人黄书浩、陈伟盛、林文都、郑渤铠、陈伟程（均已起诉）等人，在陆丰市陆城地区为确认社会地位，以非法占有为目的，以暴力、威胁等手段实施违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。他们一伙以民间借贷为名，行“套路贷”之实，采用收取“砍头息”，同案人充当“过桥”虚增债务，随意提高利息点数，签订无还款日期等“陷阱”借据，“利滚利”，恶意垒高借款金额，迫使受害人借新还旧、以贷还贷等手段，获取非法利益。在实施“套路贷”违法犯罪过程中，有预谋、有计划实施诈骗、寻衅滋事等暴力犯罪，逐步形成了以同案人黄书浩为首，被告人杨胜进、同案人陈伟盛等为骨干，纠集同案人林文都、郑渤铠、陈伟程等人为成员的恶势力犯罪集团。被告人杨胜进参与该集团具体犯罪事实如下：（一）被告人杨胜进伙同同案人黄书浩、陈伟盛、林文都、郑渤铠等涉嫌诈骗犯罪事实：2015年7月至2016年7月间，受害人彭某1以每月16％至18％的砍头息共向同案人黄书浩借贷7次，用于继续在网络上赌博和归还该借贷利息，累计实际借到现金人民币6.5万元。在此期间，彭某1累计向黄书浩支付了利息13万元。2016年7月起彭某1无力偿还该借贷利息，黄书浩便私自将彭某1每月不能偿还的利息计入本金，次月叠加计算月利息。2017年1月份，黄书浩告知彭某1共欠其本金和利息共计17万元。黄书浩见彭某1无力偿还钱款，便唆使彭某1骗家人说只欠4万元，彭某1父亲彭某2遂凑够4万元还给黄书浩。随后黄书浩强迫彭某1签订了一张欠款13万元的欠条，并每日收取2％日利息，以“利滚利”的方式计算入本金。2017年3月份，黄书浩又强迫彭某1把所欠的利息签了十三张每张2万元（共计26万元）的欠条，致使彭某1共欠款39万元。2017年4月29日，黄书浩见彭某1无力偿还该欠款，便安排、指定彭某1由同伙林文都名义“过桥”向黄书浩借贷人民币3万元，除去“砍头息”实借到2.44万元全部归还彭某1向黄书浩借贷利息。至2017年6月，彭某1父亲彭某2又被骗取3万元还给黄书浩。2017年4月期间彭某1无力偿还该欠款，黄书浩采用“过桥”的手段安排、指定彭某1，向同伙陈伟盛借贷16万元、郑渤铠借贷5万元、“某文”借贷11万元和被告人杨胜进借贷8万元，以每月18％至20％的“砍头息”共借款合计人民币40万元，除去砍头息外实际借到184000元，彭某1随之将184000元全部用于偿还黄书浩。随后杨胜进再安排彭某1向“阿选”以每月20％的砍头息借贷5万元，扣除3个月利息3万元，彭某1实际借到现金2万元，用于支付利息给杨胜进、黄书浩。被告人杨胜进伙同同案人黄书浩、林文都、陈伟盛、郑渤铠、“某文”等，利用彭某1无力偿还借款、利息之机，教唆、诱骗彭某1借旧换新、以贷还贷，虚增、垒高债务，致使彭某1共欠款高达人民币59万。2019年11月20日晚，公安机关在同案人黄书浩家中查获借条共83张、账本一批。在此期间，彭某1向黄书浩已支付利用13万元、2017年1月份彭某1之父彭某2手还4万元、2017年6月还3万元，除去向黄书浩实际借到人民币6.5万元，被该犯罪集团累计诈骗既遂数额计人民币13.5万元、诈骗未遂数额计人民币59万元。（二）被告人杨胜进及同案人黄书浩、陈伟盛、林文都、郑渤铠等涉嫌寻衅滋事犯罪事实：1.2017年5月份，彭某1迫于人身安全离家出走避债，被告人杨胜进伙同同案人黄书浩、陈伟盛、郑渤铠、林文都等人分别三次闯进彭某1位于陆丰市东海镇二中宿舍家里蹲守，并采用恐吓、辱骂等手段向彭某2逼债。彭某1家属迫于人身安全及正常生活不受滋扰，举家搬迁至陆丰市东海镇碧桂园躲避。被告人杨胜进又伙同同案人黄书浩、陈伟盛等人分别两次闯至陆丰市碧桂园彭家索债，并威胁其家人的人身安全。2.2015年5月至10月份期间，同案人黄书浩以每月20％至50％的“砍头息”借款三次给受害人郑某1，共借款人民币27500元，郑某1实际拿到手20500元。后因郑某1无力偿还欠款，黄书浩便将利息计入本金，采用利滚利的手段，至2015年10月25日止，郑某1共欠下本金、利息计47500元，并被迫签下欠款47500元的欠条。后被告人杨胜进伙同同案人黄书浩等人多次前往郑某1位于陆丰市东海镇凤凰城某栋某房家恐吓、威胁、滋扰的手段，向其家属讨钱索债。(三)被告人杨胜进及同案人黄书浩、陈伟盛、陈伟程等人涉嫌非法拘禁犯罪事实：2017年8月15日19时许，被告人杨胜进及同案人黄书浩、陈伟盛、陈伟程等人以替张某1讨债为由，将张某2从陆丰市东海镇新城花苑附近强行带至城东镇东埔村野外，在逼迫其还款过程并对张某2拳打脚踢，随后见其无力还款时，强迫张某2在欠条上捺指模确认，限制张某2人身自由至当晚23时。经陆丰市公安司法鉴定中心鉴定，张某2的人体损伤程度属轻微伤范围。公诉机关同时向法庭提供了相应证据，公诉机关据此认为：被告人杨胜进无视国家法律，竟采用“过桥”虚增、随意提高利息点数、“利滚利”、恶意垒高债务等手段，结伙骗取他人财物，数额巨大；采用恐吓、辱骂等威胁手段逼债；又采用殴打手段非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。被告人杨胜进与同案人黄书浩等人多次实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，该犯罪集团以黄书浩为首要分子，被告人杨胜进、同案人陈伟盛等为骨干，同案人林文都、郑渤铠、陈伟程等人为成员的恶势力犯罪集团。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条，对被告人杨胜进等人涉嫌犯罪的团伙，应认定为恶势力犯罪集团，依法从重处罚。提请本院依法判处。被告人杨胜进对于指控其诈骗罪有异议，具体由其辩护人为其辩护；对于指控其寻衅滋事罪有异议，其是不知情的情况下去彭某1和郑某1家的，只去过二中宿舍一次，去过凤凰城一次；对于指控其非法拘禁罪有异议，其没有参与，也不认识被拘禁的人。辩护人林栋提出如下辩护意见：杨胜进构成诈骗罪，但情节轻微：从主观要件分析，杨胜进没有明显的犯罪动机；从客观要件分析，杨胜进与黄书浩共同对彭某1进行诈骗的行为有主从关系，杨胜进在该共同犯罪行为上是帮助犯的角色，属于从犯；综上，应依法予以从轻处罚。被告人杨胜进的行为构成寻衅滋事罪，但属于从犯。对彭某1家寻衅滋事方面：主观要件上，杨胜进没有想要对彭某1家庭进行骚扰的犯罪动机；客观要件上，杨胜进对彭某1的家庭没有产生任何威胁，没有产生实际影响。对郑某1家寻衅滋事方面：主观要件上，没有对郑某1家庭进行骚扰的犯罪动机；客观要件上，杨胜进在现场只起到轻微的作用，且得到被害人的谅解。指控杨胜进构成非法拘禁罪缺乏证据。被告人杨胜进不是本案涉恶组织成员，更不是骨干，被告人杨胜进与黄书浩交往时间短，参与其中部分案件，大都是不知情，而且参与次数少，介入程度浅，危害性不大，在经济上也无获得过利益。经审理查明：2015年至2019年期间，同案人黄书浩以非法占有为目的，以民间借贷为名，行“套路贷”之实，伙同同案人陈伟盛、林文都、郑渤铠、陈伟程、被告人杨胜进采用收取“砍头息”，通过“过桥”虚增债务，随意提高利息点数，签订无还款日期等“陷阱”借据，“利滚利”，恶意垒高借款金额，迫使受害人借新还旧、以贷还贷等手段，获取非法利益。在实施“套路贷”违法犯罪过程中，有预谋、有计划实施诈骗、寻衅滋事等暴力犯罪，逐步形成了以同案人黄书浩为首，以同案人陈伟盛、被告人杨胜进等为成员，纠集同案人林文都、郑渤铠、陈伟程等人实施诈骗、寻衅滋事等犯罪行为的恶势力犯罪团伙。该团伙具体犯罪事实如下：（一）同案人黄书浩、陈伟盛、林文都、郑渤铠及被告人杨胜进等诈骗及寻衅滋事犯罪事实（诈骗彭某1及对其家人寻衅滋事的事实）2015年7月至2016年7月间，受害人彭某1以每月16％至18％的砍头息共向同案人黄书浩借贷7次，用于继续在网络上赌博和归还该借贷利息，累计实际借到现金人民币6.5万元。在此期间，彭某1累计向黄书浩支付利息13万元。2016年7月起彭某1无力偿还该借贷利息，黄书浩便私自将彭某1每月不能偿还的利息计入本金，次月叠加计算月利息。2017年1月份，黄书浩告知彭某1共欠其本金和利息共计17万元。黄书浩见彭某1无力偿还钱款，便唆使彭某1骗家人说只欠4万元，彭某1父亲彭某2遂凑够4万元还给黄书浩。随后黄书浩强迫彭某1签订了一张欠款13万元的欠条，并每日收取2％日利息，以“利滚利“的方式计算入本金。2017年3月份，黄书浩又强迫彭某1把所欠的利息签了十三张每张2万元（共计26万元）的欠条，致彭某1共欠款39万元。2017年4月29日，黄书浩见彭某1无力偿还该欠款，便安排、指定彭某1由同伙林文都名义“过桥”向黄书浩借贷人民币3万元，除去“砍头息”实际借到2.44万元全部偿还彭某1向黄书浩借贷利息。至2017年6月，彭某1父亲彭某2又被骗取3万元还给黄书浩。2017年4月期间，彭某1无力偿还该欠款，黄书浩便安排、指定彭某1分别向同伙陈伟盛借贷16万元、杨胜进借贷8万元、郑渤铠借贷5万元、“某文”借贷11万元，以每月18％至20％的“砍头息”共借款合计人民币40万元，除去砍头息外实际借到184000元，彭某1当场将184000元全部用于偿还黄书浩。随后杨胜进再安排彭某1向“阿选”以每月20％的砍头息借贷5万元，扣除3个月利息3万元，彭某1实际借到现金2万元，用于支付利息给杨胜进。同案人黄书浩、林文都、陈伟盛、郑渤铠伙同“某文”、被告人杨胜进等人，利用彭某1无力偿还借款、利息之机，教唆、诱骗彭某1借旧换新、以贷还贷，虚增、垒高债务，致使彭某1共欠款高达人民币51.85万元。2019年11月20日晚，公安机关在被告人黄书浩家中查获借条共83张、账本一批。在此期间，彭某1向黄书浩支付利息13万元、2017年1月份彭某1之父彭某2还4万元、2017年6月还3万元，除去黄书浩实际借到现金人民币6.5万元，同案人黄书浩等累计诈骗既遂犯罪数额共计人民币13.5万元、诈骗未遂犯罪数额累计人民币51.85万元。2017年5月份，彭某1迫于人身安全离家出走避债，同案人黄书浩分别三次带领同案人郑渤铠、林文都及被告人杨胜进等人闯进彭某1位于陆丰市东海镇二中宿舍家里蹲守，并采用恐吓、辱骂等手段向彭某2逼债。彭某1家属迫于人身安全及正常生活不受滋扰，举家搬迁至陆丰市东海镇碧桂园躲避。同案人黄书浩获悉其举家搬迁消息后，带领被告人杨胜进、同案人陈伟盛等人分别两次闯至陆丰市碧桂园彭家索债，并威胁其家人的人身安全。认定上述事实的证据有：1.陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》、《说明》证实，陆丰市公安局决定对彭某1、彭某2被诈骗案和彭某2被寻衅滋事案立案侦查。2.《借条》及彭某1签名的《身份证复印件》证实，彭某1于2017年1月14日借款4万元，2017年1月30日借款1万元，2017年2月6日借款6万元，2017年3月4日出具的2017年2月23日借款6万元，2017年5月8日借款4万元，2017年5月13日借款7万元，2017年6月13日借款8万元；出借方均为被告人黄书浩，借款日期中均没有截止日期、担保人，也无规定利率。3.陆丰市公安局治安管理大队三中队《说明》证实，经查，郑某3于2017年5月在本市东海镇广汕公路杨胜进的汽车贴膜店以20%月利息借贷给彭某1五万元人民币。并收取了高额的砍头息。据现有的证据材料，无法证实郑某3有对彭某1实施诈骗的行为，亦未发现郑某3采用恐吓、威胁的寻衅滋事方式向彭某2讨要债务。4.陆丰市公安局《现场勘验笔录》、现场方位图、现场相片证实，勘验时间为2019年11月25日10时23分至10时35分，地点是陆丰市东海镇南堤路东海二中宿舍楼某栋某房，经勘查，未发现现场有痕迹和物证遗留。5.被害人彭某1的陈述，我从2015年到2016年7月跟黄书浩分七次借款共13万元。每次都是5000元或者10000元这样借款的，至2016年7月，本金加利息我共欠黄书浩13万元，实际拿到手65000元。这13万元的借条是在2016年7月我和黄书浩签的，一共有7张借条，总共13万元。因为借款的利息是按16%至18%的月利息计算，利滚利加起来就是13万元，一共签了十张借条，这些借条中有七张是我自己跟黄书浩借款签的借条，还有三张是借钱利息的单据。最后黄书浩在2016年7月开了一张我向他借款总共13万元的借条，我在借条上签了名。我跟黄书浩借钱是因为2015年我在网络上赌博“斗牛”输了2000多元，还有在网上分期付款购物欠了1000多元，我知道黄书浩是在放高利贷的，我在2015年7月11日到他家找他，借了10000元，黄书浩当时跟我说要按18%的月利息计算，我同意按18%的月利息跟他借钱，黄书浩除掉利息拿了8200元给我，我跟他签了一张借款10000元的借条，2015年7月11日是我第一次跟黄书浩借款。后来我继续在网络上赌博，又输了钱，就继续跟黄书浩借钱，有一部分用于还之前跟黄书浩借款的利息，其他的就被我赌博输掉了。到2016年7月，我共还了黄书浩利息超过13万元，我在2016年7月开始已经没有能力再还黄书浩利息，就没有再还黄书浩利息了。黄书浩每个月都向我讨钱还利息，我说没钱，他就说把利息转到本金，下个月跟本金一起计算利息再还。到了2017年1月份，黄书浩说我欠他本金加利息一共17万元。他让我先去找40000元还给他，黄书浩教我回家跟我爸说我只欠黄书浩40000元，我跟我爸这么说了，在2017年1月份，我爸找了40000元，亲手还给了黄书浩，并跟黄书浩拿回来了五张借条，五张借条合计是40000元的，我原本在黄书浩那里有十张借条，剩下5张，那五张分别是四张2万和一张1万的。我爸还了这40000元之后的两三天，黄书浩叫我到他家，让我签了一张总共欠他13万元的借条，只签了我的名字和借款时间、金额，但是没有写借款人和借款时间，也没说利息。改单后黄书浩把之前的五张借条撕掉了。一直到2017年3月，我都没有还黄书浩利息。黄书浩打电话让我到他家里，在他家里黄书浩跟我结算说，我欠他本金加利息一共39万元。黄书浩说从1月份开始，利息按日计算，按照2%的日利息计算我欠他13万元的利息。他说我每天要还2600元的利息，如果今天没有还，就要算进第二天的本金再叠加，我一直没有还他钱，当天他让我签了13张借条，每张借款20000元，这样加起来26万元，还有之前的一张13万元的借条，一共39万元。2017年4月28日中午，黄书浩叫我和他一起出去吃午饭，他问我有没有钱还他，我说没有，黄书浩说可以让林文都跟他借3万元钱，我再跟林文都借这3万元还给他。我说好的，我去跟林文都说一下。在2017年4月29日晚上，我到林文都家里跟他说帮我向一个朋友借30000元，林文都说好。我就带林文都一起到黄书浩家里跟黄书浩借钱，黄书浩同意借30000元给林文都，也按18%的月利息计算，林文都签了一张30000元的借条，扣除利息实际拿到手的24400元。林文都拿到钱之后出了黄书浩家门口就把24400元拿给我，不到一个小时黄书浩打电话给我，让我把借的钱拿还给他。我把24400元带到黄书浩家里全部给他。黄书浩拿了一张20000元的借条还给我，另外4400元算还他的利息，这样我就还欠黄书浩37万元。四天之后，黄书浩跟我说叫我再向他的四个朋友黄渤铠、某文、胜进、伟盛借钱再还给他。在一个星期内，黄书浩带我向他的四个朋友借钱，都是黄书浩先打电话给他们，打完电话就带我去跟他们借钱，他们也很爽快地把钱借给我。黄书浩带我向他的朋友黄渤铠借了40000元，向某文、胜进、伟盛三个人借了36万元，总共40万元，借的这些钱除去三个月的利息，利息每个月18%，我实际拿到手184000元。我每次借到钱都是在黄书浩的车上直接拿给黄书浩。还了这笔钱后，我就还欠黄书浩19万元。两个星期后胜进向我催款，我和胜进借款是每个星期结算利息的，我说没钱，他让我向他的朋友阿选借钱来还给他。一天晚上，胜进叫我过去他位于广汕路的店里，他说阿选在他店里可以过去跟阿选借钱，我向阿选借钱，我签了一张5万元借条，约定3个月还款，利息按每月20%计算，一共利息30000元，实际拿到手20000元，还了胜进三个月的利息7500元，剩下12500元我自己拿走了。至此，我欠黄书浩19万元，欠林文都3万元，欠黄书浩的四个朋友合计约40万元，欠阿选5万元。黄书浩他没有直接威胁我，也没有采取其他强迫手段逼我签借条或逼我还债，但是跟我说以前跟他借钱没还的被他带到霞湖一个养猪的地方的关起来。在我以林文都名义向黄书浩借钱之前，他们就已经认识了，我和林文都之前也有去过黄书浩家里，他们本身都是在东海这边放高利贷的，都是一个圈子的人。2017年4月29日晚上7点多，我刚吃完晚饭，黄书浩打电话给我并过来第二中学宿舍找我，说是商量我借他的钱要怎么解决。在车上，黄书浩就和我说：“那笔账我知道你搞不定的，我给你想个办法，你去找几个朋友过来和我借，你再去分散给他们还，这样你也还得比较容易点。”我就和黄书浩说：“我在这边没有什么朋友。”黄书浩就说：“你去找那个林文都，我看你们都经常一起出去的。”我就说：“是有一起走动。”黄书浩就说：“那你现在打个电话给他（林文都），看他什么意思，愿不愿意。”我接着直接在车上打电话给林文都，我在电话中说“我在这边有点事情，需要用钱，要用你的名义跟我朋友借个钱。”林文都问我需要借多少，我就说三万。林文都说：“你还得了就好。”然后黄书浩在金碣路路口放下我，黄书浩就先回家等。然后我就去林文都家里再问他可以帮我借钱吗，林文都说可以，但是他要等个客人，让我先去路口等他，他马上过去。然后我就到金碣路口等林文都过来以后，林文都问我：“你要借那么多钱干嘛？”我说：“有事情。”，林文都也不问，就说：“那就去。”我和林文都上去以后，坐下来也没有说什么话，黄书浩很主动的拿借条和钱，然后让林文都拿身份证拍照，让林文都在借条上那里签名，让林文都留个电话还有说一下利息。然后黄书浩把24400元人民币（已扣头个月利息）拿给林文都。整个过程都很快，黄书浩连林文都的家庭地址都没有问。我这点是很可疑的，一般我们借这个高利贷，地址都会问非常详细的，当天我委托林文都向黄书浩借钱“特别顺利”，这点很反常。我当时就觉得特别奇怪，我以前和林文都私人借钱的时候，林文都都问我借钱的理由，特别详细，当天晚上我没说因为什么事情借的，林文都也什么都不问，就很爽快的同意了。我也不知道为什么林文都这么爽快就会答应做我的担保人，当时我也没有去深究这个问题，现在回想起来，我认为黄书浩本身就和林文都是串通的，所以林文都才那么爽快。我让林文都借三万块钱之前，我就和林文都来往了一个多月，主要也是因为债务问题，我向林文都借过钱，才有彼此联系的。2017年3月底，当时我因为需要钱还黄书浩利息，我问林文都说：“我现在有事需要用钱，有没有朋友可以借钱。”林文都说：“现在没有，只有朋友做抵押放款的。”接着我开我那辆红白相间雅马哈R1摩托跑车先去林文都家里接林文都，然后开到六驿路去找林文都介绍的放贷人郑某4。郑某4先对我的摩托车拍照，然后说第二天再联系。接着第二天晚上，林文都打电话给我：“对方同意你借款，那辆车可以抵押借一万元人民币，只借两个月，时间从2017年3月底起算，到2017年5月底还款。但是要先给这两个月利息4000元人民币（砍头息）,到2017年5月底，我把一万元拿给对方，车就拿回去，到期了没钱，车就给对方。”我同意了，我接着就把摩托跑车开到郑某4的家里。郑某4就说：“林文都有和你说怎么借的吧，你同意的话，拿六千块钱走，两个月后拿一万元来赎车，到期了没来赎，我就把车直接扣走。”我同意了，郑某4就直接拿了6000元现金给我，车我就给郑某4了，但是当时我和郑某4没有签订借款书或借条，这个一般借钱的都要签的，这点很可疑，郑某4和林文都都没有提出说要我签订借款协议。我没有说过如果没钱还的时候，R1跑车可以一万元卖给郑汉清或林文都。2017年5月初，当时我和郑某4约定的还款期还没到，我当时已经跑路躲债了，我爸打电话说：“林文都和他的朋友刚过来讨钱，要我们拿两万多块过去把车开回来。”我就和我爸说“我没有和林文都他们借那么多，就只拿到手6000元，（我当时忘了告诉我爸另外4000元是给对方的利息，实际上我是借了1万元）。”然后我们父子也没说其他的。后来我知道对方可能认为我跑路了，想到我家敲诈勒索我爸。昨晚我回家，父亲还跟我说，林文都2017年5月初来家里要这个抵押钱过后，又打电话骂我父亲，意思就是一定要我们拿两万多块钱过去赎这辆车，当时债务根本就没有到期，我两个月的利息已经给林文都他们了，就算到期了，我最多拿一万元过去拿车，或者车不要了归郑某4所有，当时就这么约定的，对方看我跑路了，就到我家敲诈我爸，想讹多点钱。我的跑车是2017年1月份在陆丰市碣石镇和一个朋友林某1，手机号码我不记得了，当时我花了一万八千元人民币向他购买的，车是二手的，没有发票，没有上牌，无车架号和发动机号，没有装定位。牌子是雅马哈R1,2014年生产的，八成新。我是在2017年4月底开始跑路的。我是在2015年5月份开始借钱的，我每个月都是定期还黄书浩利息的，一直还到2017年2月份，期间我一直按期还款，这个时间段，黄书浩只和我收钱，没有恐吓我。但是在2017年1月份，黄书浩叫我去他家，黄书浩说：“去跟你爸先要一部分钱回来，这样你也不会在家里被骂，也不会那么辛苦还钱，这四万块你让家里人帮你还，剩下的你自己来还。”黄书浩当时说话是好听的，实际上就是在骗我家把钱给他。黄书浩到我家店里和我父亲彭某2说，我只欠他4万元，我当时也在，我爸也问我是不是只欠他四万。我就说是（因为当时我也想我家庭帮我分担一点，我不会压力那么大，就帮黄书浩瞒着我爸）。黄书浩在骗到我爸四万元的当晚又翻脸了，黄书浩马上就叫我去他家，黄书浩说我的钱已经借很久了，必须马上归还本金。黄书浩说：“前阵子有个人欠钱跑路的，被抓回来关了半个月，爸妈依然要拿钱来还，所以你要尽快结账。”接下来的几天，黄书浩天天让我出去谈我还债的事，黄书浩带我去霞湖村高速后面的养猪场（那个地方一看就不像养猪的，很偏僻的，路口有监控，里面也没有人养猪，我进去的时候里面都是社会上的混混，我一进去里面就有七八个人，有两三个人全身都有纹身，有人问我是谁，黄书浩说是他朋友），然后黄书浩就和里面的混混说过年的时候讨债的事，有人没还钱的，黄书浩带人去殴打借款人以及砸了借款人的车。我当时在旁边，感觉到好害怕。到2017年5月初我跑路躲债的时候，黄书浩打电话恐吓我父亲，说不还钱的话，就要花钱买我父子的命。我给黄书浩借钱，从2015年5月份一开始都是约定每个月付12%的利息，当时都没有还款期限的，只要我能还利息就行，有能力了就还本金，我那些借条上面都只填写借款日期，没有填写还款日期，理由就是这样。这个利息是我和黄书浩双方口头约定的，黄书浩不写在合同上面的，黄书浩只写本金的借条让我签名。到2016年7月份，黄书浩叫我去他家，我过去以后，黄书浩说要么你现在把所有本金（当时本金我还欠13万左右，但是实际上我没有拿到手6万元不到，因为黄书浩借钱给我，头个月都要先砍掉我25%的利息，就是假如我借一万本金，只能拿到手七千五百元，然后从第二个月开始，再以一万元的本金计算12%利息，实际上我就是拿七千五百元的本金还一万元的利息，以此类推。）全部归还本金，要么把利息全部提高18%，因为我当时没有办法还本金，所以只能被迫同意，当然，这个也是没有签合同的，也是口头协议的，当时虽然利息提高了一点，我暂时还能顶住，所以就无奈接受了。所以在2016年7月到11月份期间，我被迫以18％的利息偿还黄书浩的债务。从2016年11月份起，我刚刚给了黄书浩2016年11月份的18％的利息以后，黄书浩收到当月的利息以后，就打电话给我，在电话里黄书浩说：“你这个数目不对，我上个月和你说这个月开始要25％的利息。”我就说：“我之前都没听你说过，我这样是还不了的。”黄书浩当时情绪很激动，他在电话里面说：“我不管你这些，要么你拿本金还我，要么你拿利息还我，不然明天我带人直接上门要，后果自己负责。”然后黄书浩让我把11月多增加的利息又转给他。所以在2016年11月开始，黄书浩明知我没有偿还本金的能力，威胁我如果不接受提高利息或者结清本金，就要带人上门讨债，我怕我的家庭收到对方的威胁恐吓，所以只能被迫同意支付每月25%的高额利息。到2017年1月份，黄书浩骗我父亲还了4万元以后，当晚，黄书浩马上就翻脸，要求我必须下个月把本金归还。到2017年2月底到4月中旬，黄书浩完全没有催我还款，以前他都是一个礼拜打两个电话问我在哪里，钱准备好了没。这段时间黄书浩都没有催我还钱，也没有主动和我联系，这个比较反常，到2017年4月中旬，黄书浩让我过去他家，黄书浩对我说：“从2017年2月份开始，你没有还钱，我就帮你去跟别人借95利息钱（一万元人民币，一天五百的利息）来顶你这几个月没拿来还本金的利息，这些95利息钱产生的利息，你也没拿来还，我只能又跟别人拿95来顶。”最后黄书浩给我算了乱七八糟一笔账，从2017年2月到2017年4月中旬，我又产生一笔高达26万元左右的利息。最后，黄书浩说“你这些欠的利息和本金，我们已经报上公司了，这个钱你是一定要还的，到时候上门讨债了，不是我去，就是公司的人去，你们家就不得安宁了。”我怕黄书浩搞到我家里人过去，然后只能把黄书浩所算的账签成本金欠条共（39万），其中有几张欠条是没有写借款人的名字的，黄书浩说：“到时候你还不了，谁上门就写谁的名字。”为了确保我还这39万元，黄书浩还对我说“我们这边是不可能等你那么久还款的，现在要么你按照日息2％的利息来还这39万，要么我给你出个方法，你去和我的朋友借钱，你去和我朋友借的时候就说你也是放高利贷的，向他们调钱转贷，然后把借到的钱还给我。”我为了避免再提高利息，只能同意黄书浩的诱导，通过黄书浩的引荐下，黄渤凯、某文、伟盛、胜进、啊选那里分拆的借款40万元还是按照25%月息去还，当时还欠黄书浩的19万黄书浩就说以后不用还利息，但是要尽快归还本金。我之前和黄渤凯、某文、伟盛、胜进、啊选他们完全不认识，就是黄书浩带我去跟他们借钱还给黄书浩的时候才认识的，他们都是黄书浩的朋友，其中伟胜他全名叫陈伟盛，胜进他全名是杨胜进。其中黄渤凯、某文、陈伟盛除了借钱当晚有联系，后面也没有联系我还钱什么的，都是黄书浩过来“代表”讨债。那个杨胜进除了介绍啊选给我借钱之外，杨胜进和啊选都没有和我联系过，也是黄书浩“代表”过来讨债的。黄渤凯、某文、陈伟盛、杨胜进、啊选在借钱给我的时候都没有问清我的具体情况就把钱借给了我，后面都是黄书浩帮他们出面和我讨债的。像我们这种要借那么大笔钱的，一般都要问我个人的详细情况，例如父母情况，家庭情况，工作情况，一般都要问个半小时，而且还要叫人过来替我提供担保。然而他们没有问这些，只问了我的名字，和家庭住址，留了联系电话，没有叫黄书浩担保，直接就把钱借给我。这个我们去借高利贷是不可能那么容易的，我认为黄书浩是和黄渤凯、某文、陈伟盛、杨胜进、啊选等人串通好的，把我借的钱分割给这几个人，以防我还不起，跟黄书浩“砍账”或者少还。当时就是觉得这么大一笔账自己无法解决，任由他们摆布。我和郑某5是以前的同学，那时认识已经有三年多了。找郑某5帮我借钱，是因为黄书浩说我在他那里借的钱已经到最大限度了（已借13万人民币），然后我自己找到郑某5叫他帮我跟黄书浩借钱，我自己做担保人，郑某5同意了。我带着郑某5去黄书浩家里找黄书浩借钱。黄书浩问了关于郑某5的个人信息，家庭住址，父母信息，借款原由，归还来源等信息，黄书浩大概问了半个小时才同意借5千人民币给郑某5，让我做担保人。黄书浩是分三个套路让我故意制造违约的。首先黄书浩在借条上都没有写还款期限，只是口头上要求我每个月还利息就行，在2016年7月份，黄书浩明知我无法提前还款下，要求我马上把所有本金全部归还给他，否则把利息全部提高到18%。我则不得不“违约”并接受黄书浩提高利息的要求。在2016年11月黄书浩以同样的手段，故意制造让我违约，并把借款利息提高至25%；其次，黄书浩在2017年2月份之前是每周会打两次电话催我还钱。但在2017年2月份之后的一个半月内，黄书浩并没有主动和我联系，直到2017年4月，黄书浩刻意让我违约，并向我要债，此期间内产生的违约金（利息）在未经过我同意的情况下，以向外借债利滚利为借口虚增利息26万；最后，黄书浩在虚增我26万利息以后，我当时本息共欠黄书浩39万，黄书浩又威胁短期内如果不归还就要提高利息至日息2%，诱导我将黄书浩的欠款分拆到黄渤凯、某文、陈伟盛、杨胜进、啊选的身上，分拆的目的第一就是把虚增的利息转化成本金让我负责，第二就是避免我们后面无法归还的时候找关系去“砍账”，减少黄书浩的非法所得。2015年7月至2016年7月，我本人欠条上欠黄书浩拾叁万，期间内我已经还了拾叁万的利息，期间内我拿到手一共陆万伍仟元，所以这时间段的虚增数额为130000元（拾叁万元）已还利息＋130000元（拾叁万元）本金欠条-65000到手资金=195000元（拾玖万伍仟元）；2016年7月至2017年1月，虚增数额为我父亲归还的40000元（肆万元）；2017年1月到2017年3月，黄书浩虚增利息贰拾陆万元；2017年4月28日，我父亲花了叁万元赎回一张贰万元的借条，实际虚增利息10000元（壹万元）；4天后，新增黄渤凯、某文、陈伟盛、杨胜进的债务肆拾万元，这个新增债务共被收取砍头息216000元（贰拾壹万陆仟），我实际到手184000元（拾捌万肆仟元），还欠黄书浩190000元（拾玖万元），实际虚增数额为砍头息的236000元（贰拾壹万陆仟元）；2周后啊选的新增债务伍万元，其中有叁万元给了啊选的砍头息，柒仟伍给了胜进还新增的利息，我自己到手12500元（壹万贰仟伍佰元），实际虚增数额为30000元（叁万元）+7500元（柒仟伍佰元）=37500元（叁万柒仟伍佰元）。综上所述，在上述期间内，我个人向黄书浩及其关系人共借到手金额为：65000元（陆万伍仟）+12500元（壹万贰仟五）=72500元（柒万贰仟伍佰）。虚增数额合共：195000元（拾玖万伍仟元）+40000元（肆万元）+10000元（壹万元）+236000元（贰拾壹万陆仟元）+37500元（叁万柒仟伍佰元）=518500元（伍拾壹万捌仟伍佰元）。经对支付宝及微信转账记录进行指认，被害人彭某1指认出图片为彭某1转账给黄书浩使用的支付宝账号，14张图所示均为支付给黄书浩的高额利息，总计18850元，其余部分利息通过微信、ATM转账以及现金支付给黄书浩；图片为彭某1转账给黄书浩使用的微信号及黄书浩的微信账号，24张图所示均为支付给黄书浩的高额利息，合计30650元。经对混合相片进行辨认，被害人彭某1辨认出第一组的3号是对其借高利贷并软暴力恐吓逼债的黄书浩；第二组的5号、第三组的7号分别是黄书浩带其借钱的杨胜进、陈伟盛；第四组的9号是林文都。6.被害人彭某2的陈述，我儿子彭某1跟黄书浩借款13万元是有我儿子彭某1签字的单据的，借款单据在黄书浩那里，但是借款的回执没有给我儿子彭某1。彭某1在网上赌博“斗牛”，输了钱然后向黄书浩借钱还赌博“斗牛”的钱。利息是按月利息16%至18%，13万中有的是按16%算，有的是按18%算，一个月结算一次利息。我听彭某1说，在2016年12月还了利息超过13万，本金还多少钱给黄书浩我不知道。黄书浩有跟彭某1说只欠黄书浩4万元，把这4万还他就两清了。我想办法找了4万元，在2017年1月份我叫黄书浩到我位于东海镇金碧豪庭的麻将机店来拿钱，我把4万元还给了黄书浩。我问黄书浩我儿子彭某1还有没有欠他钱，黄书浩说没有欠他钱了，还把五张共4万元的借条交给了我。这五张借条中有一张是2015年7月11日借的一万元的借条，有一张是2016年6月23日彭某1叫他的朋友郑某5向黄书浩借五千元的借条，一张是2016年7月7日借五千元的借条，一张是2016年7月24日借一万元的借条，还有一张是2016年（没有具体日期）借的一万元借条，共计借款4万元。另外九万元的借条在黄书浩那里，只有还钱黄书浩才会把借条还给我们。我们还了黄书浩4万元之后，本金加上利息彭某1还欠黄书浩13万元。之后黄书浩有向我儿子彭某1讨债，我是到2017年5月份听彭某1说黄书浩向他讨债的事情。从2017年1月份开始，彭某1没有能力再还钱给黄书浩，至2017年3月份，彭某1说黄书浩结算后共还欠他39万，我听彭某1说他有签39万元的借条给黄书浩。黄书浩有三次到我原来住的东海二中的宿舍讨债，到我现在住的碧桂园家里两次，还经常打电话向我讨债。我儿子的手机现在由我保管，黄书浩经常打电话到彭某1的手机，我儿子没听电话，黄书浩就经常打我的手机。彭某1在2017年4月29日和林文都一起向黄书浩借款3万元，当时是以林文都的名字签的借条。林文都借到这3万元后，拿给彭某1，然后彭某1还给黄书浩。林文都和彭某1是朋友关系，是彭某1叫林文都去向黄书浩代借的，用林文都的名字签的借条。在2017年6月份我叫林文都去我的金碧豪庭的麻将机店来拿钱还黄书浩，林文都拿了3万元之后，就把那张三万元的借条拿回给我。我听彭某1说，黄书浩带彭某1向黄书浩的朋友黄渤凯借了4万元，向某文、胜进、伟盛三人共借了36万元，向这三人借的具体数额我不清楚，共计借了40万元，这些借款的借条在他们手上，没有给彭某1回执。拿的这40万元，扣了几万元利息还给黄渤凯、某文、胜进、伟盛，其他的三十多万元全部还给了黄书浩，还了这笔钱之后，彭某1还欠黄书浩19万元，他们四个都是打我电话叫彭某1还他们钱。2017年3月份左右，具体时间我不记得，胜进带彭某1向胜进的朋友阿爽借了50000元，当时彭某1签了一张5万元的借条给阿爽，说好三个月之后还钱。当时先扣除了利息，彭某1实际拿到手12500元。现在彭某1一共欠别人64万元，其中欠黄渤凯、某文、胜进、伟盛这四个人共计40万元，欠黄书浩19万元，欠胜进的朋友阿爽5万元。彭某1在2017年6月份就离家出去避债了，黄书浩等人有打电话给我叫我儿子彭某1还钱，黄书浩扬言说没有还钱就要打死彭某1。黄书杭有五次带人到我家里向我讨债，他们到我家没有带家伙，也没有打砸。2017年4月底，林文都一个人到我东海二中的宿舍过来，当时我儿子彭某1也在家。林文都就说：“你儿子彭某1向我的一个朋友借了钱，你儿子的那辆摩托跑车已经抵押给我的一个朋友，你现在要把摩托车还给我朋友。”我儿子彭某1当时承认有这回事，但是没有说抵押了多少钱。我就让林文都把摩托跑车拉走，林文都当时还是叫了个货车来拉的。到了5月份，我打电话问我儿子他那辆摩托车抵押给林文都朋友抵押了多少钱，彭某1和我说这辆车本来要典当一万元人民币的，按照本金加利息赎车，如果没钱还了，这辆车卖给债主要卖一万五千元人民币。因为彭某1到债主那里拿钱时，摩托跑车没有带过去，所以对方就先给六千元人民币，等车拿还给债主，债主就把剩下的四千元人民币拿给彭某1。我接着打电话给林文都问这辆车抵押了多少钱给彭某1，当时林文都在电话里死活说债主拿了一万元人民币给彭某1。后来我一直质问林文都，我儿子只拿到手六千元，剩下的四千元没给。过了十多天，林文都被我追问得受不了，就带了三个年轻男子到我二中的宿舍，其中一个人自称是抵押摩托车的债主，债主当场就承认只拿了六千元人民币给彭某1，现在如果要赎回这辆车，就要给两万多块（含本金利息），但是他们来我家距离彭某1抵押车辆借钱前后也就最多一个多月，不可能生成这么多的利息。林文都欺诈我四千元人民币，那个债主欺诈了我们家那辆价值三万多人民币的本田牌摩托跑车，我儿子和我说他们没有签订任何合同协议。林文都的借条签名时间是2017年4月29日借的，林文都是2017年5月中旬的时候开始天天到我家要钱，当时这笔借款还没到期（这种利息钱一般每个月都要先还利息，一个月还一次），林文都几乎每天都带两三个人到我家催我还钱，林文都说如果我不还钱，黄书浩就要上他家要钱。林文都带来的朋友也比较凶，林文都的朋友会起哄说，你这样借钱不还要害人，太缺德。但是没有恐吓或者暴力威胁。我每次都说，我又不是不还，只是需要时间去解决。后来我委托了一个朋友拿了三万元人民币还给黄书浩，是我自己委托朋友主动和黄书浩接触的，这三万块朋友帮我拿过去以后，我这朋友就帮我从黄书浩那里要回了一张林文都的三万元借条以及林文都的身份证复印件，复印件我就还给林文都了，那张借条我就自己保存起来。具体时间我忘记了，黄书浩每次去我宿舍讨债的时候，最少都是三四个人一起来的，每次基本只有我和我老婆两个人在家，当时我儿子彭某1已经跑路了。黄书浩每次过来都会说，如果我不还钱，就会杀了我儿子。其中有一次黄书浩打电话给我要债，他用脏话骂我，“操你妈”，我当时很气愤他羞辱我父母，我就用脏话骂回他，然后黄书浩就说要带人过来我家那里“摆场”。接着黄书浩等人开了两部小车，一辆黑色小车，一辆他本人的白色宝马，当时车就停在我宿舍门口，我看到他们两部车一共下来七八个年轻男子（具体外貌特征不记得），我当时刚好坐在门卫那里，家里的门锁上。黄书浩他们可能也认不出我，他看到我家门（我家就在一楼，我家门口距离门卫不超过二十米）是锁着的，就没有进去。黄书浩等七八个人接着就在门口的车上坐了一个多小时，才离开。我当时就一直躲在门卫室里面，不敢开门回家。这个事情门卫的保安会知道。当时监控已经没有办法找了，因为已经过去那么长时间了。黄书浩两次过去碧桂园要债的具体时间我也忘了，两次只有我老婆一个人在家，我记得是2018年初，过完春节没多久过来的。黄书浩诱骗彭某1对我说，彭某1只欠黄书浩四万元人民币后，我就打电话给黄书浩，让他过去我店里拿钱，这笔钱我是通过我老婆用她的工资卡到信用社贷的，当时我把这笔钱（现金）拿给黄书浩，黄书浩旁边还带了个女孩子（20多岁，其他情况不清楚）过来我金碧豪庭的店面。黄书浩接过四万元现金，就把五张借条现场还给我。当时除了我们三个人，没有其他人看到。对于林文都那边的，我的车已经被林文都骗过去了，我对于对方提出的两万多元实在还不起，也没有谈判的余地，当时我也同时被黄书浩的事情给弄得精神压力非常大，也没有心思同时深究林文都的事情。对于黄书浩，我曾委托朋友（具体名字碍于人情，我不方便和公安机关透露）向黄书浩求情，能不能少还一点。黄书浩一口咬死说我儿子签的欠条都是本金，借其他人那四十五万也是本金，我委托了朋友跟对方沟通了，但黄书浩对彭某1的利息强行平账当作本金，一分钱都不少，让我必须还给他。我害怕我们家以及儿子会被对方打击报复，如果不是现在公安机关有扫黑除恶的政策，我只能忍气吞声还钱。2017年郑某3以20%的月利息借贷给彭某1五万元的事情我知道，我之前已经向公安机关反映过了。2017年那会儿，具体时间我记不清了，黄书浩设圈套，用移花接木的方式带我儿子彭某1向黄书浩的四个朋友黄勃凯（郑渤铠）、某文（戴某1）、伟盛（陈伟盛）、胜进（养生）借贷四十万元，扣除高额的砍头息，黄书浩将剩下的钱拿走，说是要彭某1偿还之前欠他19万元的债务。我听我儿子彭某1说，过后胜进带彭某1向阿爽（郑某3）借贷五万元，借贷期为3个月，月利息20%，扣除3个月砍头息，彭某1实际拿到手的为12500元。听我儿子说，另外的7500元是胜进收取了，还胜进之前借贷的利息。当时黄勃凯打了十几次电话跟我要债，某文、伟盛、胜进他们三个各打了两三次，但是他们四个都没说彭某1欠他们多少钱，只是要债。当时阿爽在一年时间一共打了三十多次电话给我，反复要我还他50000元。当时阿爽在电话中没有采用威胁、恐吓的方式向我要债，他也没有单独上门向我要债，有无和黄书浩等人一起上门向我讨债我不知道，我不认识他。黄书浩有跟我说讨要他自己的债务19万元，其他的没说。经对混合相片进行辨认，被害人彭某2辨认出第一组5号是诈骗其四千元和一部摩托车以及帮黄书浩借3万元的林文都；第二组11号是威胁其不还钱就要杀了其儿子的黄书浩。被害人彭某2提交了关于黄书浩等人非法诱贷暴力逼债的举报信、彭某1签字给黄书浩的借据5张共4万元、林文都签字给黄书浩的借据1张3万元。7.证人许某1的证言，具体时间记不清楚了，黄书浩等人一般情况都是通过电话找我儿子和我丈夫讨债的，每隔一个星期左右黄书浩等人就打一次电话。后来我儿子被他们追债逼的跑路了，我儿子的手机交给我丈夫了。黄书浩等人打不通我儿子的电话就一直打我丈夫的电话。我记得特别清楚的一次是在2018年1月28号那天中午，黄书浩打电话跟我丈夫讨债，当时我就在我丈夫旁边，我从电话里听到黄书浩说“欠债就还钱，我自己都没钱，如果你们再不还钱，把我逼急了我什么事情都能干出来”。然后我老公就说：“孩子都被你逼走了，你还要对我们怎么样你就来，我们家大门随时开着等你，你要来就来。”因为那天是我们刚好搬到新房子住，所以记得特别清楚。黄书浩等人除了打电话找我们讨债，期间还有五次是到我家里找我们讨债的，具体时间我不记得了。其中有三次是去我们二中宿舍找我们，另外两次是去我碧桂园新家找我们的。因为我白天要去上班，所以黄书浩等人三次去我二中宿舍的家的时候我不在家，都是宿舍门卫和邻居告诉我的。因为我在二中宿舍的家就在门卫室旁边，所以门卫跟我们比较熟也知道我儿子被人放高利贷的事情。我下班回到家门卫告诉我，我才知道黄书浩有带人上我家讨债的。我记得有一次门卫跟我说：“今天有六七个人开着两辆白色的小车过来找阿杭（彭某1），他们个个都戴大金链子，有几个还染着头发，来势汹汹的，一看他们就不正经人，他们跑到你们家们口东张西望的，待了几分钟看你们家门锁着没人，就走了，临走前还有个人说下次再过来找他算账。”我觉得黄书浩他们是故意挑我们不在家的时候过来找我们的，为的就是让我们家产生对他们的恐惧、害怕。因为黄书浩他们几次到我二中宿舍上门讨债，已经使我们一家人都整天生活在恐慌之中，而且因为黄书浩他们每次去二中宿舍讨债都带着六七个人，所以很多邻居和老师都知道我们家的阿杭（彭某1）被黄书浩等人放高利贷，导致我们家经常被周围的邻居讨论，更加剧了我全家人的心理压力，为了给我儿子还利息钱，我们家都把二中宿舍的房子拿去卖了还钱。2018年1月28日我们家搬去碧桂园新房住之后，黄书浩还经常打电话给我丈夫，用恐吓的语气吓我丈夫。黄书浩还两次带着人去我碧桂园的新家找我们要债。在碧桂园的那两次，有一次是我在家，有一次我不在家，具体时间我已经不记得了，只知道是2018年上半年的时候。我记得我在家那一次黄书浩等人是被碧桂园的门卫拦下来的，门卫看他们气势汹汹还戴着大金链子一看就是想闹事的样子，就拦下来问黄书浩他们是干什么的。黄书浩骗门卫说：“我们是搞装修的，是来找彭某1要装修的钱的。”门卫就半信半疑的放他们进去了（两天后门卫告诉我的）。黄书浩他们到我家门口的时候我还在睡午觉，黄书浩按我家门铃我才醒了去开门的，我开门之后黄书浩就站在门口说：“这是彭某1家是吧。”一开始我还没搞懂什么事情，后来我看到他们语气凶恶我才反应过来，我就说：“我儿子不是已经被你们逼走了吗，我们还在找人呢，你们还想干嘛。”黄书浩就说：“彭某1还欠我们的钱，我们来讨债呀。”黄书浩说完这句话就很大声的对他旁边的朋友说：“把他们家门牌号拍下来，这就是彭某1新家，我们下次再来。”然后黄书浩他们连门都没进去就走了。我觉得他们就是来恐吓我们，是要告诉我们他知道我家在哪里，同时再次对我们家加大心理压力。过后两天碧桂园的门卫到我家跟我说：“前两天有两个人说是搞装修的，来找你们要装修钱的。我看他们态度凶凶的，他们是真的来要装修钱的吗？”我跟门卫说了我家的情况，并告诉门卫下次他们再来要特别注意他们。因为黄书浩他们造成的心理压力使我经常无精打采、经常走神，有一次在上班的路上因为在害怕黄书浩等人威胁而走神了，导致我（骑着电动车）与货车发生碰撞，我的脸、手和大腿都擦伤了，手和脚都伤到了筋走不来路，因为受伤了又害怕黄书浩的威胁所以我跟学校请了一个月的假期，在家里待着不敢出门。关于林文都敲诈我儿子彭某1摩托跑车的事，我是事后才知道的，当时林文都带了三个人（我不认识的）跑去我家跟我丈夫说：“阿杭还欠我们两万块钱，你们赶紧还钱把摩托车赎回去，我已经天天被老板催还钱了，你们别把我给害了呀。”我丈夫就说：“那车不已经抵押给你们了吗，为什么还要我们还钱。”林文都也不解释，林文都明知道我儿子已经被黄书浩他们逼得跑路，还说叫我儿子出来对质，硬要我们家拿两万块出来把车赎回去。因为摩托的事，林文都去过我家好几次，后来因为林文都知道我们家客厅装了监控，林文都都不敢进我家大门，都是在门口逼我们还钱赎车。我记得林文都最后一次逼我们还钱是通过电话。当时我丈夫和林文都在电话里吵起来。我听到林文都在电话里说：“你们那么久还不还钱，你们把我逼急了我什么事情都干的出来，别逼着我跟你们拼命。”然后我丈夫就说：“车子你们不用推回来了，钱也还不了，你要拼命你就来吧，我等着你。”这次通话之后林文都就再也没有找过我们了。经对混合相片进行辨认，证人许某1辨认出第三组和第四组的7号（黄书浩和林文都）是多次带人到其家恐吓逼债的人；第一组（包括杨胜进）、第二组照片（包括陈伟盛）辨认不出来。8.证人郭某1的证言，最早在2015年左右开始，当时我听说彭某2的小孩有赌博行为，并且在外面借别人的高利贷，当时我自己碰到都有六七次了。我每天都在二中的保安室坐着，忽然就有一帮社会青年，这些男青年有的脖子戴着条粗粗的金链，有的染头发，有的身上纹身，每一次最少都有三、四个人以上的，这帮社会青年平时一般开小车过来，有时开黑色的小车，有时开白色的小车过来，一看就是那种类似黑社会的小混混，他们每次过来都是去彭某2家里讨钱，每次这帮社会青年都在彭某2门口骂人“草你妈，欠钱不还”，彭某2有时候就在宿舍门口和这帮社会青年对骂，声音很大。这帮社会青年每次都是那三四个人带头，偶尔多一两个、少一两个那样，人员比较固定。我不认识他们，但是这些人的打扮特征非常明显，就是那种黑社会成员的打扮，都是男的。这帮社会青年从2015年至2018年期间我自己看到的就来了最少六、七次，有三次他们来的时候彭某2在家，这帮社会青年就去找彭某2讨钱，骂彭某2。有一次彭某2在我值班室坐着，刚好这帮社会青年来讨钱，彭某2不敢出去，就躲在值班室。对方就在彭某2门口逗留了一个多钟才离开，还有三四次是彭某2不在家的，也是逗留了一个小时左右。彭某2搬走了后，那帮社会青年经常过来讨钱，谁还敢在这里住，人家看到都以为是黑社会过来讨钱的，大家都害怕。我们住的是学校宿舍，住的都是师生，这十多年以来从来都没有其他人会来学校宿舍滋扰闹事的，这帮社会青年每次过来都是成群结队、戴金链、纹身，染头发、抽烟，过来宿舍讨钱都是骂骂咧咧，说脏话骂彭某2，我们当保安的都怕他们，不敢去管，其他邻居也是敢怒不敢言，这里本身是学校地方，这些烂仔进来滋扰，大家都害怕。我要求公安机关对我的证言保密，我害怕被对方打击报复。9.证人林某1的证言，我是2002年开始就在东海二中宿舍居住了，我搬过去的时候彭某2已经住在那里了。我记得在2015年开始到2017年上半年，彭某2经常和我倾述，他被一个姓黄的经常对他进行逼债，通过和彭某2聊天中，我得知那个姓黄的一开始诱骗彭某2的儿子彭某1消费并主动借款给彭某1，然后慢慢套路彭某1借高利货，等到彭某1还不起了，又将彭某1介绍给那个姓黄的同伙继续借钱。最后彭某2他们家还不上钱和利息了，那个姓黄的就带人过来二中宿舍进行围堵、蹲守和谩骂的方式讨钱。我自己亲眼目睹那个姓黄的过来讨钱的就有两三次（具体时间不记得了）。每次那个姓黄的过来都是开小车过来的（具体什么小车我记不清了），那个姓黄的每次都是带两三个20岁左右年轻男子过来讨钱，他们有的男子纹身，有的男子带条大金链，发型搞得很时髦，有染头发的，一看就是那种不务正业的“烂仔”，他们有时候白天会来，有时候晚上会来，每次过来的时候，这帮人一般就在二中宿舍的门口蹲守，有时候就在彭某2家门口蹲守，他们一蹲守就几个小时，我们宿舍住的都是老师，那个时候我们都感觉到生活没有安全感，但是大家都不敢去过问那些人，大家都很害怕。有一次我在彭某2家里喝茶，当时那个姓黄的又带那些年轻人过来威胁讨债。我看到姓黄的也是带了两三个马仔在彭某2的家门口很凶地辱骂彭某2，那个姓黄的说，如果不还钱就殴打彭冰杭。当时彭某2和我都不敢出去，怕被对方找麻烦，等对方离开了，我们才敢出去外面。我当时看他们手里没有工具，他们在二中宿舍讨债没有打人，他们是通过语言威胁还有衣着打扮的威慑这种软暴力去讨债的。二中宿舍那里好多老师都知道这个情况，还有门口的保安，我们经常聊天都听说那个姓黄的经常带人过来威胁彭某2，也有用脏话辱骂彭某2的。我个人通过邻居和保安等人聊天得知，从2015年开始到2017年上半年期间，那个姓黄的前后都有十多次上门威胁彭某2讨债了，特别是2016年我经常听邻居和朋友说有人在二中宿舍蹲守讨债。在我和彭某2及其家人的沟通中，我得知对方一直通过电话约彭某1出去，但是彭某1怕被对方暴力对待，所以一直都不敢回应对方。还有彭某2也跟我们这些朋友打个招呼，到最后如果被对方逼得走投无路，我们这些朋友就借点钱给他应付还债。还有我听说彭某2本金早就还清了，对方的利息实在高的离谱，而且还通过增加借款人的方式一步步将彭某2家套路到无止境的还债里面去。那个姓黄的没有威胁二中宿舍的其他老师，但是长期以来，一帮烂仔经常在你家门口蹲守，谁都会觉得人身安全受到威胁，都会觉得这个社会复杂，没有安全感，而且这个是长期性的，对我们一般人的正常生活都会感觉到不适。彭某2当时没有选择报警去处理这种“软暴力”讨债的原因是，第一，彭某2也是学校职工，都是公家单位的，他怕影响不好，所以不敢声张；第二，彭某2他是个老实人，觉得欠债还钱，天经地义，但是后面彭某2已经被对方设套欠下还不清的债务，后面迫于无奈才报警的；第三，当时还社会环境复杂，没有现在的好政策，彭某2担心报警以后如果处理不好，会受到对方的打击报复或其他人身攻击，所以彭某2一直采取躲避的方式去逃避对方讨债。经对混合相片进行辨认，证人林某1辨认出第一组9号（林文都）、第二组10号（黄书浩）是2015年至2017年上半年期间在东海二中蹲守滋扰并对彭某2及其家人讨债的男子之一；其余照片组（包括郑某4和杨胜进）其均表示不认识。10.证人郑某3的证言，杨胜进跟我是朋友关系。2017年，我有借贷5万元给彭某1。2017年，我在河西镇，有时候回东海镇有去杨胜进的汽车贴膜店坐聊，当时有一名叫彭某1的年轻男子也经常到他店里坐，这样彭某1就与我认识了，彭某1那时候20岁左右。大概2017年年中一天，彭某1在杨胜进店里问我有没有五万元借他，他急需钱周转，彭某1还说利息随便我开，一个月后还我，当时我半开玩笑提出月利息20%，然后彭某1就说好，当时我觉得有小便宜可以贪，过了两天后我就在杨胜进的店里将三万元现金借贷给彭某1，彭某1就签了一张五万元的借条给我，之后过了半个月，我急用钱就打电话问彭某1能否先还一部分钱，但彭某1的手机处于关机状态，过两天后我就听说彭某1欠人钱跑路了，我就向别人问了他父亲的电话，然后打电话找他父亲说彭某1欠我钱的事情，他父亲说彭某1跑路了，要等他回来再说，过了一段时间我又打电话给他父亲提出要到他家坐坐，跟他当面说彭某1欠我钱的事情，但他父亲说不方便，后来有叫他朋友打电话问我欠多少钱，是否有借条，之后就没下文了，我也没有再向他父亲讨债了。我借钱给彭某1时，杨胜进不在场，我是借贷给彭某1两天后才跟杨胜进说起这个事情的，当时杨胜进还问我为什么要借钱给彭某1，为什么没事先跟他说。我不知道彭某1向我借贷3万元现金后有没有把其中的钱当做利息还给杨胜进，我不知道当时彭某1有没有欠杨胜进钱，我没有听他说过。后来在杨胜进的店里，我有听他说彭某1欠了黄书浩的钱跑路，但具体多少钱杨胜进没说。我从初中的时候就认识黄书浩了，跟他是普通朋友，基本没有联系。我没有委托黄书浩向彭某1的父亲要债，我没有到彭某1家里找他家人要债，黄书浩向彭某1家人要债这件事情我不知道。彭某1当时向我借贷时签的借条不知道被我扔到哪去了，现在找不到了。经对混合相片进行辨认，证人郑某3辨认出6号男子是黄书浩；2号男子是杨胜进。11.证人郑某4的证言，2016年，林文都曾带我到红星市场外巷子一间彭某1与别人合伙开的桌球室打桌球，因此认识彭某1，后来我与彭某1相互之间也有借过钱。彭某1因赌博输钱问我借三万元，说把他的日本川崎白色摩托车值五万元放在我那里，一个星期后再还我钱，当时我拒绝他，后来彭某1就找林文都跟我谈，林文都说彭某1自己在开桌球室，彭某1的父亲也在做生意，钱是可以借给彭某1的，后来我就到桌球室把大概一万零五六百元给彭某1，约定还款日期是一个星期，彭某1表示到时候补一些利息钱给我，之后林文都就说彭某1的摩托车正在碣石修理，修好后开给我，之后我就出门去东莞了。从我借钱给彭某1六，七天后我回来在我哥新华苑停车场看到彭某1那辆摩托车，一个多月后我发现那辆摩托车坏了不能启动，我把那摩托车叫人运到碣石镇修了两次修不好，就认为彭某1骗了我，于是我一个人到彭某1的二中宿舍彭某1的家中找他父亲协商，当时彭某1不在家，我让他父亲把彭某1向我借的那一万零五、六百元的本金还给我，他父亲说钱是没法还了，叫我把那摩托车去卖掉，后来我听朋友说彭某1在外面欠了很多钱，钱是要不回来的了，于是大概过了半年左右，那摩托车就被我卖了三千元。我只记得借款前林文都有发了那辆摩托车的相片给我看，我记得当时我把我身上全部四五千元的现金都拿给彭某1，其他的是通过支付宝转给他的，我想不起来了。我借款给彭某1时没有收取砍头息，借款时约好是一个星期后还钱的，到期后彭某1老是拖着不还钱，后来说他没钱还了，我才上门跟他父亲说这个事情。我就一次到彭某1家要债，林文都曾带我指认过，后来是我一个人去的。我之前有一次叫林文都跟我一起讨债，当时他让我和彭某1其他债务一起去讨，我拒绝了，后来我才一个人去他家的。我没有跟他父亲提出要二万五千元赎回摩托车。彭某1说那辆车买全新的要五六万元，二手的也要二三万，我在电视上看过类似的摩托车，觉得有一二万的价值，一个多月后我去开那摩托车，结果启动不了，彭某1介绍我去碣石修了两次都没有修好，我这两次修车都花了2200元左右，因为这摩托车在东海镇没人要，所以最后才卖了3000元。12.同案人黄书浩的供述，（2019年11月21日0时44分）我的微信和支付宝账号都是我手机158*****222，我记得彭某1有带过林文都来向我借钱，我记得当时借了两三万块，林文都已经还给我了。在我家中搜到彭某1的借条七张，其中两张未署名出借人的借条分别是2017年5月8日借款四万元和2017年5月13日借款七万元，这两种借条当时还未完成借款，因此未能够署名借款人，因此是作废的借条；另外四张是我本人黄书浩署名出借人的借条，分别是2017年1月14日借款四万元，2017年1月30日借款一万元，2017年2月6日借款六万元，2017年3月4日借款六万元，这几张借条实际分三次借款，共借出款项是六万三千元，其中三千未写入借条，第一次于2017年1月14日向我借贷四万元，第二次于2017年1月30日向我借贷一万元，第三次于2017年2月6日向我借多一万元，三次合计共六万元，为了方便记账，彭某1同意将三次借款合写成2017年2月6日六万元的借条，后以为该借条遗失，于2017年3月4日补写了一张六万的借条，具体的利息点数我忘记了，全部六万三千元的借款彭某1没有归还我；最后一张杨胜进借给彭某1的借条，是2017年6月13日借款捌万元，这张借条我已经记不起来怎么得到的，对该借条相关的实情我不清楚；杨胜进是我的普通朋友，是前几年在陆丰市认识的，我从未与他有过任何金钱上的往来。黄书浩对在其家中的搜查到的其他借条和记账本的记录作了情况介绍。对于民警在我家中搜到的现金四十八万，我不知道这些现金的存在。彭某1以前带我去过他碧桂园的家，我能够找他的家。之后我一个人去过两次碧桂园。第一次是去找朋友，第二次是经过，我在周围绕了一下，碰到彭某1母亲，我问她彭某1是否在家，彭某1母亲告知我彭某1不在家，然后我就走了。（2019年11月21日11时）我和陈伟盛、郑渤凯、杨胜进、戴某1、郑某3都是陆丰东海地区做民间借贷，我们是一个圈子做这个放数的，我们借钱都是借给朋友周转，赚的利息钱都是人情钱，不认识的我们一般不会借给他们。我们做民间借贷的，我没钱放贷周转不过来的时候就会跟他们几个人借钱，同样他们放贷资金紧张时，也会和我借钱周转。我最早是2015年7月份开始借钱给彭某1，当时他是以做麻将机拿货还有灯箱生意为由和我借钱，利息是每个月7%到8%，2017年1月份，彭某1共欠我六万五千元人民币本金，彭某1父亲打电话叫我面谈，彭某1和我说如果他父亲问起就说欠四万元，剩下两万五他自己解决，然后我带了一个叫丽丽的女性朋友到彭某1父亲的麻将店谈还钱的事情，当时他父亲问我他儿子借了多少钱，我说剩下四万没还，过了几天他父亲打电话叫我去麻将店拿四万现金，我当时就将总额四万的记账借条还给彭某1父亲，后来彭某1有陆续跟我借钱还钱，到2017年4月份，彭某1父亲叫人来砍账的时候共欠我本金19万元，还有三千人情钱，另外还有四十万是我帮郑某文、陈伟盛、杨胜进、郑渤铠、郑某3处理的借款，这些账在我的账本中都有写。2017年4月份，彭某1和我说生意要周转，问我可不可以介绍人给他借钱，于是我带彭某1到郑某文那里，让他们自己谈，我站在旁边，当时彭某1和郑某文借了几万块，利息是他们两个人算的，具体我不清楚。过后我当着彭某1的面给陈伟盛打电话问我朋友要借钱，你那里有没有，如果不够钱可以借点给你作本，然后我又将陈伟盛的手机号码给彭某1，让他们自己沟通，最后我带彭某1去找我朋友陈伟盛，介绍彭某1跟陈伟盛借了几万块，我把彭某1带过去后让他自己去谈，具体借多少、利息我不清楚，但我私底下有拿了几万块借款给陈伟盛作本，他也有拿一两个点的利息补我，后面我也是同样的方式带彭某1去找郑渤铠，介绍彭某1给郑渤铠借了几万块（具体多少我忘记了），最后介绍还将彭某1介绍给杨胜进，让其跟杨胜进借了几万块（具体多少我忘记了），郑某3跟杨胜进关系好，彭某1是通过杨胜进介绍和郑某3借钱的。2018年夏天，彭某1父亲请了一个姓黄的公亲（外号老三）过来说处理彭某1的债务的事情，老三知道我和郑某文、陈伟盛、杨胜进、郑渤铠、郑某3都认识，就委托我去处理他们的账，我统计了一下，彭某1共欠郑某文、陈伟盛、杨胜进、郑渤铠、郑某340万元，当时老三叫我们每人吃亏一点，这个40万的账只还一半，但我说我没办法说服其他人，这个事情就不了了之。我去二中去了两次，去碧桂园去了两次。2018年初过完年，我一个人去二中那里，找门口保安问了一下彭某1家，保安说不知道，我就走了。第二次是我打电话给林文都，让他在二中门口等，叫他告诉我彭某1的家在哪，我开一辆白色宝马，林文都开一辆白色卡罗拉到二中后林文都就将彭某1家指给我看。2018年年头，晚上我一个人到碧桂园问保安彭某1住哪，保安说没有这个人。2018年年中一晚，我和一个朋友到碧桂园，我在彭某1家的花园碰到彭某1母亲晾衣服，我便问其彭某1和彭某1父亲在家否，其母亲回答我说都出门了，你打电话给他们，我没进家门口就走了。除林文都，我忘记与我一同去彭某1家的另一个人是谁了。我们没有打骂，去看看就走。在我家中搜到彭某1的借条七张，其中两张未署名出借人的借条分别是2017年5月8日借款四万元和2017年5月13日借款七万元，是彭某1先签给我，但我们有付钱给彭某1的，当时因彭某1说要经常和我借钱，就先把借条签下，但后面我没把借条上的借款给彭某1；另外四张我本人黄书浩署名出借人的借条，分别是2017年1月14日借款4万元，2017年1月20日借款1万元，2017年2月6日借款6万元，2017年3月4日的借款6万元，合计共计17万元，这实际上是彭某1借我的本金；最后一张杨胜进借给彭某1的借条是，2017年4月份老三来砍价的时候，老三给我们几个人都打电话了，杨胜进当时将借条放在我这，方便和老三谈判，后面杨胜进没把借条拿回去。（2019年11月21日18时03分）我是在陆丰市东海地区做民间借货的。民警同志在我家中查获的借款借条分别有：1.杨某12017年1月24日分两次向我借款20000元，月息3%，（一张借据由杨某1签名盖指纹确认）；2.陈某1于2018年6月23日向我借款10000元，后于2018年8月4日再次向我借款10000元，共计20000元，月息4%（两张借据由陈某1签名盖指纹确认，第二次借款有签名盖指纹，没有写借款具体金额。）；3.郑某1分别于2016年10月9日/2016年10月14日/2017年1月29日/2017年4月14月/2017年6月9日5次共向我借款60000元，月息4%（五张借据由郑某1签名盖指纹确认）；4.陈某3分别于2016年7月2日/2016年10月14日/2017年2月22日/2017年4月16日四次向我借款共50000元，月息3%（四张借据由陈某3签名盖指纹确认）；5.陈某4分两次向我借107000元，月息2%。（一张借据由陈某4签名盖指纹确认)；6.戴某1分别几次（2015年1月11日/2016年9月23日/2017年8月1日）向我借了300000元，月息1%（三张借据由戴某1签字盖指纹确认）；7.陈某2于2019年5月25日向我借10000元，月息3%（一张借条由陈某2签名确认）；8.欧某1分别于2017年1月22日/2017年4月16日两次向我借款30000元，月息2%（二张借据由欧某1签字确认，附身份证）；9.许某1于2019年8月5日向我借款10000元，月息3%。（一张借条由许某1签名盖指纹确认）；10.林某2于2017年8月14日向我借款30000元，月息2%（一张借据由林某2签了个“林”字确认）；11.黄某1于2016年12月19日向我借款10000元，月息2%（一张借据由黄某1签字确认）；12.张某1于2017年4月30日向我借款15000元，月息1％（一张借据由张某1签字盖指纹确认）；13.蔡某1于2017年4月27日向我借款20000元，月息3%（一张借据由蔡某1签名盖指纹确认）；14.谢某1于2017年12月13日前后向我借款13000元（一张借据由谢某1签字盖指纹确认）；15.黄某2于2018年8月2日向我借款30000元，月息2%（一张借据由黄某2签字盖指纹确认）；16许某1于2017年6月24日前后两次向我借款40000元，月息3%（一张借据由许某1签字确认）；17.吴某1于2017年8月17日前后向我借20000元，月息2%（由吴某1签名盖指纹确认）；18.徐某1于2018年11月25日/2019年11月1日向我借款总计90000元，月息2％。（两张借条由徐某1签字确认，第二张没有填写具体金额，附身份证复印件）；19.唐某1于2019年8月7日向我借款10000元，月息2.5%（一张借条由唐某1签字确认）；20.刘某2于2017年11月28日向我借款1000元，没有计息。（一张借据由刘某2签字确认）；21.杨某2于2015年8月9日/2016年11月27日分别两次借10000元/15000元，共计25000元，月息2%（一张借据由杨某2签字盖指纹确认，附身份证）；22.欧某1于2016年11月20日向我借款30000元，月息2%（一张借据由欧某1签字盖指纹确认）；23.张某2于2017年5月1日向我借款15000元，月息2%（一张借据由张某2签字盖指纹确认）；24.卓某1于2018年6月19日前后分两次共向我借30000元，月息3%（两张借据由卓某1签字盖指纹确认，附身份证）；25.卢某1于2018年6月28日向我借50000元，月息2%（一张借据由卢某1签字盖指纹确认，附身份证）；26.林泽宇于2018年2月24日通过黄某3向我借款100000元，月息2%（一张借条由签名盖指纹确认，附身份证）；27.彭某1于2017年6月13日/2017年5月13日/2017年5月8日分别借款190000元，月息8%（七张借条由彭某1签字并盖指纹确认，附身份证）；28.林某4于2018年6月15日向我借20000元，月息3%（一张借据由林某4签字确认）；29.张某4于2018年3月30日向我借款100000元，月息2%（一张借据由张某4签名确认）；30.张某5于2018年8月12日向我借款10000元，月息2%。（一张借条由张某5签名盖指纹确认）；31.郑某5于2019年3月20日/2019年3月18日共向我借款100000元，月息2%（二张借条由郑某5签名盖指纹确认）；32.陈某3于2017年1月8日/2017年12月25日共向我借40000元，月息3%（两张借据由陈某3签字确认）；33.黄某6于2017年10月5日/2017年11月28日/2017年12月18日分几次向我借款共计55000元,月息2.5%（三张借据由黄某6签字盖指纹确认）；34.邓某1于2019年7月20日向我借款20000元，月息1.5%（一张借据由邓某1签字盖指纹确认）；35.卢某1于2017年3月7日向我借款20000元，月息1.5%（一张借据由卢某1签字盖指纹确认）；36.叶某1于2019年8月10日向我借款10000元，月息1.5%,（一张借条由叶某1签字确认）；37.陈某5于2019年5月19日向我借50000元，月息2%（一张借条由陈某5签字盖指纹确认）；38.黄某7于2019年4月16日向我借款10000元，月息3%（一张借条由黄某7签字盖指纹确认）；39.陈某5于2019年11月21日向我借30000元，月息3%（一张借条由陈某5签字并盖指纹确认）；40.莫某1于2016年11月7日/2016年12月7日/2017年6月27日分三次向我借35000元，月息1%,另外还有一张313300元的是虚无缥缈的，没有实际借债。（四张借据由莫某1签字盖指纹确认）；41.杨某3于2018年2月21日/2018年6月12日分三次向我借370000元，月息1％（三张借据由杨某3签字并盖指纹确认）；41.李某2于2018年12月30日/2017年7月27日分两次向我借145800元，月息3%。（两张借条由李某2签字盖指纹确认）；42.柯某1于2017年4月15日/2017年5月27日/2017年6月23日/2017年9月6日分几次向我借款共110000元，月息1%（四张借据由柯某1签名并盖指纹确认）；43.林某6于2016年9月8日向我借款20000元，这条数是和柯某1同一条数的，算入柯某1的数。在我家搜到的三本账本共17页（其中账本一4页，账本二8页，账本三7页）都是我平时放贷收贷自己记账的内容。我借出的款项先收取约定比例的砍头息，打比方借款一万元，约定利息1％，实际到手只有9900元，之后按月息交。（2019年12月3日14时52分）民警从我家中搜查出的一张笔记单，上面写着陈伟盛=5月4日（40000）=40000元，5月13日（120000）=160000，注15；鸡阿文=5月8日（40000）=40000元，注13，+5月13日（70000）=110000，注13；胜进=5月13日（80000）=80000元，注12；渤凯=5月13日（50000）=50000元；文都=（30000）=30000，浩=（190000）；一共623000-30000=593000元的这张单据，我记得当时是彭某1的父亲托公亲老三来找我，意思是彭某1的父亲说要还钱，公亲说他已经找了陈伟盛他们，公亲让我把彭某1欠别人的钱都统计一下，但是还十足十是不可能的，彭某1父亲意思是只能拿五六成的钱来还我们。而单上的金额是公亲老三把彭某1欠别人的钱都告诉我，叫我记下来和我的一起统计的，然后再协商每个债主要减多少债给彭某1，然后彭某1父亲还钱。对于从我家中查获的借款人为彭某1、一张四万元和一张七万元都没有署名的收据，我不记得是怎么回事了。我没有拿钱给陈伟盛、杨胜进、戴某文、郑渤铠，借他们的名义放贷给彭某1。我不知道彭某1向郑某3借贷了多少钱，当时彭某1的父亲的朋友老三找我说起彭某1欠了很多人的钱，其中有个叫阿选的，问我跟阿选熟不熟，要我帮忙理顺阿选的债务，我说我跟阿选不熟。郑某3没有委托我向彭某1讨要债务，郑某3没跟我接触过。经对混合相片进行辨认，黄书浩辨认出2号男子是郑某3；11号男子是杨胜进；6号男子是陈伟盛；4号男子是郑渤铠；5号男子是戴某1。黄书浩对借条、记账本进行了指认。13.同案人陈伟盛的供述，(2019年12月4日)我印象中2017年黄书浩有两次带彭某1到我鱼粉店，借用我的名义借贷了两次款给彭某1，具体多少钱我记不清了。民警向我出示了从黄书浩家中搜查出的一张笔记单，上面写着陈伟盛=5月4日（40000）=40000元，5月13日（120000）=160000，注15；鸡阿文=5月8日（40000）=40000元，注13，+5月13日（70000）=110000，注13；胜进=5月13日（80000）=80000元，注12；渤凯=5月13日（50000）=50000元；文都=（30000）=30000，浩=（190000）；一共623000-30000=593000元中我名下的16万元。第一次怎么借贷的我印象模糊了，事前黄书浩打电话给我说他要借贷一笔钱给一个朋友，但是这名朋友欠他的钱数目又太大了，问我能不能以我的名义帮他把钱借贷给他朋友，当时我就说好，隔了没多久黄书浩带彭某1带我我店里来，黄书浩把一张借条偷偷塞给我，然后叫我把借条拿给彭某1签名捺指印，然后黄书浩当场把几叠一万元一捆的钱拿给彭某1，然后黄书浩和彭某1就离开了。我第二次黄书浩借贷给彭某1也是事前黄书浩跟我打电话交代好的，他打完电话没过多久就带彭某1到我鱼粉店厨房来，又偷塞借条给我叫我让彭某1签，黄书浩拿了一个黑袋子几叠一万元一捆的钱给彭某1，我瞄了一下我能看到的只有六捆六万元。过桥这个事情就是这么简单，至于究竟多少金额我真没注意，既然笔记单写我名下是16万元，这条数我也认了。我没有和彭某1商量利息，因黄书浩没交代我跟彭某1说利息的事情，我也不知道黄书浩这两次借贷给彭某1是算他多少利息的。我这两次以我的名义帮黄书浩借贷给彭某1，没有从中获得任何好处，只是以朋友名义帮他搞这个事情。我之后知道黄书浩借用我的名义借贷给彭某1是过桥债务，是后来黄书浩和我坐聊时，说彭某1欠他钱，当时我帮他借给彭某1的那两笔钱后来彭某1换给了黄书浩。“鸡仔汶”有无借贷给彭某1我不知道，但我知道当时“鸡仔汶”欠了一屁股债，他不可能有钱借贷给别人。我不认识渤凯，胜进名下的8万元我也不知道。（2019年11月21日0时0分、11时11分）2017年间（具体不清楚日期），黄书浩打电话给我，问我在哪里，我就说在店里，然后他就跟我说，他想带他一个借款者找我，称需要我帮忙“过桥”一下债务，意思就是将借款者欠黄书浩的钱，换成债主是我，然后欠债者还我钱再让我把钱交给黄书浩，这样这个借债者不用承担欠黄书浩数额过大的借债导致利息钱太高，达到减轻借债者负担的目的，我当时也没多想，就答应了。然后不一会，彭某1驾驶一辆锐志轿车载着黄书浩两个人到我店里来，借款人跟我签署了一张6万元的欠条，当时我觉得黄书浩这样做是有“套路”的，所以我也跟借债者说好这笔债务的事你要还直接还黄书浩就好，不要涉及到我，然后他们就离开了。然后这张欠条我就存放起来，后来借债者也没有还我钱，黄书浩也没有跟我过问这笔钱，这张欠条后来也不知道被我放到哪里去了，直到今天被公安机关来找我，我想应该就是因为这个事情。我不认识借款人，当时黄书浩带借债者前来我的鱼粉店签写借款借据，我与借债者第一次见面也是最后一次见面，黄书浩事先打电话跟我说我挂名“过桥”一笔6万元贷款，之后就带着借债者上门了，黄书浩准备好借据让借债者现场签名及借款金额后将借款借据交给我，我才知道那借款人是彭某1，之后无两分钟他们就走了。借款者什么时候向黄书浩借款的，我不清楚，但应该有段时间了，借款人向黄书浩借款本金多少、利息多少我都不清楚，但本金的数目应该不小。这6万元是没有存在现金交易的，事实上也没有债务的转移，还是借债者钱黄书浩的债务，跟我没有关系（黄书浩只是给现金只是走个形式，之后又把钱收回去了）。这张欠条是没有担保人的，欠条内容写着某某人欠某某人多少钱，然后以后身份证信息及签署时间，欠条是由我保管的，但是后来被我丢失了。这件事中，黄书浩只是要我帮个忙。黄书浩以前有放高利贷，据我了解是有砍头息，大概是5-8个点比例（后又供述5-10％的月利息）。我认识杨胜进，他是我认识了四五年朋友，郑渤铠、戴某1、阿选、林文都我都不认识。三个月前我有向黄书浩借款5万元，砍头息1250元，实际到手48750元，月利息2.5，每月还利息，目前本金仍未还。我没有向他人放贷，也不知黄书浩他人到借款人住处的滋扰生活等行为，我也没有参与。我也没有参与黄书浩对欠款催收的事务。过桥签订新借款借据是债权人黄书浩及借款人彭某1之间原有借款协议，在彭某1无还款能力的前提下，黄书浩将本金及利息通过过桥的方式，能够从彭某1手中得到一份将本金及利息计入总额的新的借款借据。14.同案人林文都的供述，彭某1以摩托车抵押给郑某4贷款时，没有签订借条之类的凭据，只是口头商量好的，我是这笔抵押贷款的担保人。彭某1跟我说以我的名义向黄书浩借钱了3万元，借到了钱拿给他用作还债，我就还给他了，我和彭某1的25200元没有收取利息也没签订借条，我是当做借给他的。我从2016年尾至2017年尾有放过几笔款，一次是给陈俞龙，当时他向我借10000元，我跟他商量好收取700元利息并签订借条，当天扣除700元利息后拿给他9300元，一个月后还我10000元，这条数已经还清了。放过一次给徐某1，当时他向我借3000元，我跟他商量好收取200元利息并签订借条，当天扣除200元利息后拿给他2800元，一个月后还3000元给我，这条数已经还清了（之前说是5000元，月利息7％，是我记乱了，以这次为准）。还放过一次给彭某1，当时他向我借5000元，我跟他商量好收取250元利息，没签订借条只是口头协议，当天扣除250元利息拿给他4750元，这条数彭某1只还给我一千多，直至现在都没有还。我后来还打电话给彭某1的父亲要我的款项和我之前替彭某1还给黄书浩那三万元的一些利息钱，需要还我八千多元，彭某1父亲不肯，后来我就说我替彭某1还黄书浩的利息钱不要了，把彭某1欠我的五千还我就好了，彭某1父亲说没钱，我就觉得这条数要不回来了，我就在电话里头骂他。还放过两三次给其他人，数目都是两三千元，收一两百元利息的，但因时间久了我不记得放给谁了。除了彭某1没还清我的款数，其他我放出去的都如期收回来了，如果一个月到期后收不回来的话我就加收多下一个月的利息钱，以此类推。我放贷给陈俞龙的一万元是我向郑汉宝借的，他没收取我任何利息，其他放贷的都是我本人的。我是自己放数的，没人合伙，我之前有对外放出消息我有做高利贷生意，想自己赚点钱，但是一直没什么人找我贷款。我帮彭某1借贷三万元之前，我听彭某1说他私下有找过郑某4借贷过，具体怎么样的我不知道。2017年时彭某1说他朋友在惠州出车祸急用钱，叫我帮他找收摩托车的抵押贷款，然后我介绍郑某4给他，我和郑某4到二中宿舍那里看彭某1要抵押的那辆雅马哈摩托车，彭某1就说拿摩托车值三万元，当时郑某4同意借贷一万元给彭某1，月利息是20%，借贷时先收了4000元的月利息，彭某1拿到手的是6000元，双方约定是两个月后还本金，当时双方只是口头协议，彭某1到期没还钱那摩托车就归郑某4，因为当时彭某1说他的摩托车轴承有点坏了要去修，所以当时就没有把摩托车交给郑某4，直到十多天后，彭某1把摩托车开到东海镇洛州新华苑住宅楼停车场交给郑某4，郑某4才发现那辆雅马哈是高仿车，而且还是接近报废的，发动机也是坏的，价值不到三千元，郑某4就打电话叫我过去，说被彭某1骗了，我就打电话给彭某1叫他把钱拿回来车开回去，彭某1因为之前私下有向郑某4借了几千元，而且他本人也急用钱，彭某1就跟我们说，让我们和他一起骗他父亲说那摩托车抵押了三万元，要赎回来需要二万五千元，能向他父亲要到钱就顺便把之前借郑某4那几千元也还掉，之后郑某4和我、“阿斌”二、三次上门去彭某1二中宿舍家里找他父亲说二万五千元赎摩托车钱的事，我们上门的时候彭某1都有在家的，彭某1的父亲表态说容他去凑钱，但是后来都没有把钱给郑某4，到了那摩托车抵押借贷之日起一个多月后，郑某4拿不到彭某1抵押贷的钱就把那摩托车卖掉了。郑某4有跟我说过那摩托车才卖了一千多块钱。我没有从中获取好处。2017年我帮彭某1向黄书浩借贷三万元的月利息是18％而不是16%。当时彭某1说他急用钱还债，叫我帮他向黄书浩借贷三万元，当时我心软就同意帮他借贷月利息18%，由我签了欠条，当时扣除5400元砍头月息，黄书浩拿给我24600元，我和彭某1从黄书浩家出来后，我就把钱拿给彭某1，过了一个月后，彭某1没有还利息，黄书浩就催我要债，说借条是我签的就找我要债，不管我是不是帮彭某1借贷的，我帮彭某1借贷三万元后的一个月多天的时间，黄书浩说我跟彭某1的父亲比较熟悉，叫我带他们一起去找彭某1的父亲要债，当时黄书浩带了另外三名年轻身材结实的男子一起去的，那二名男子我都不认识，当时黄书浩和其中一名他带去的男子都有戴大条粗粗圆珠粒的金项链，而且那名带金项链的男子染黄头发，另一名男子穿短袖衣服手臂上有类似麒麟爪的纹身，最后一名男子我以前见过，当时他是黑短发，穿的是无袖上衣，手臂上有黑黑的纹身，具体上面纹什么我没注意，我当时有看到他的面孔，当时他和黄书浩在聊天，当时彭某1的家里没人在，我们五个人在二中宿舍楼门口等了约半个小时后就离开了，之后我和“阿斌”两次上门去彭某1家跟彭某1还有他父亲说我帮彭某1借贷三万元被催债的事，彭某1的父亲都说他不管这个事情，后来我单独两次上次去彭某1家，这两次彭某1都不在家，他父亲说彭某1跑路了，他父亲最后表态说找他朋友去还了那三万元，过了几天后彭某1的父亲就叫我和他朋友一起去黄书浩家里还了三万元，他朋友拿走那三万元的借条。我没有从中获取好处。那名黑短发、穿无袖上衣，手臂上有黑黑纹身的男子我以前见过，2015、2016年那会我在东海镇南堤路春阳酒店旁边的新爵桌球城二楼打桌球时经查看到他在那里打桌球，他经常有跟我一起打桌球的朋友聊天，我11月20日晚被带到办案中心来的时候有看到他也被抓来了。当时在黄书浩家里借完三万元后的几天，黄书浩叫我去他家，他问我这三万元是不是彭某1叫我向他借的，当时我说不是，因我相认彭某1，怕黄书浩去找彭某1要回来，后来我发现这笔钱是彭某1拿来还黄书浩的，我就把这个情况跟黄书浩说了，黄书浩说不管，钱是借给我的，只会找我拿，并说叫我可以去找彭某1要回来还给他也可以，之后黄书浩叫我还钱，我还过一次利息钱4800元给他。后来黄书浩打了我六七次电话叫我还钱，说如果不还钱就找人来我家找我父母要、等下我去到你家就不知道会发生什么事之类的话。黄书浩又一次叫我带他去找彭某1的住处，我就开我的车载他到东海二中彭某1的住处，车停在外面，我们走进去彭某1的住处前面，我指给黄书浩看后就走了。还有一次黄书浩跟三名男子开一部车来载我叫我带他们去彭某1的家看一下有无人在家，我们就开到东海二中教师宿舍楼门口，我们都下车的，但是彭某1家里没人在，我们就等，也没做什么，大概半个小时我们就走了。2016年尾2017年头那段时间我就有听说黄书浩是在放高利贷，放贷的月利息都是十几点以上。我记得我有打过四次电话给彭某1的父亲，因彭某1的手机打不通，人也找不到，但我打电话给彭某1的父亲时，我没有说如果彭某1不还钱，就找他拼命之类的话，我就是告诉彭某1的父亲不要让彭某1害我，我是帮他借贷的，不要害我被人追债。之后我第四次去催债的时候有和彭某1的父亲吵架，当时我很大声对他父亲说我只是帮你儿子，你儿子不要害我。当时他父亲让我回去等消息，他会找人还债，叫黄书浩不要向我逼债。当时彭某1叫我向黄书浩代借三万元的事情，我记得彭某1最开始是到我家当面找我的，那时离彭某1带我去黄书浩家代借有半个月左右，后来彭某1多次打电话叫我帮他借贷。我印象中彭某1有说过黄书浩跟他说“你没钱的话，找文都来代借也行”。我为彭某1向黄书浩代借3万元，事前黄书浩没有就此事跟我提过。我之前跟黄书浩没有什么联系，就是代借3万元前一个月，彭某1曾带我去黄书浩家里做过，当时他们两人在闲聊，我就在旁边听。当时彭某1当时已经欠黄书浩十几万债务，但我还以我的名义为彭某1代借，是因为当时彭某1说他急用钱，起初要我帮他找人借钱，我找不到，他就提出要我向黄书浩代借三万元，我心一软就答应了。我没有于2017年串通黄书浩合伙诈骗彭某1家人三万元，我跟黄书浩没有关系，事前事后都没有联系和往来。经对混合相片进行辨认，林文都辨认出7号男子是黄书浩；4号男子是当时和黄书浩、林文都一起去东海二中宿舍找彭某1要债的男子，当时该男子黑短发，穿无袖上衣，手臂上有黑黑的纹身（陈伟盛）。15.同案人郑渤铠的供述，2017年5月中旬，黄书浩直接拿着一个黑色薄膜袋装有5万元现金上来我店里找我，跟我说他要带一个人过来借钱，等下这个钱就先放我这里，让我把这个钱拿给那个借钱的人，黄书浩对我说，他带过来的人借这五万元会算十几个点的利息（月利息15％至20％之间，具体点数我记不清），如果有赚到钱，就分我一点，本钱由他出，但以我的名义借钱给别人，别人有无还和我没关系，钱也由他负责向借款人讨，我只需要帮他写个借条给借款人就行，还有黄书浩也和我说彭某1的父亲不让黄书浩借钱给彭某1的事清，我当时也知道黄书浩实际就是想让我帮他将债务“过一下桥”，于是就同意了。黄书浩走了十几分钟后打我电话(137*****563)，大家在电话里面就好像演戏一样，黄书浩在电话里和我说“我带个人过来和你借钱，利息算十多个点。”然后黄书浩又假装问旁边的“你同不同意？”。我没听到电话里头的回复，黄书浩又和我说“好，我带人上来。”挂完电话二十分钟左右，黄书浩就带那个叫彭某1的男子带上来，然后我随便找张纸就写了张借条，出借人写我，还款时间写三个月内，利息没有写，那人在上面签上“彭某1”名字后按了指模。我和彭某1双方互留电话后，我就把黄书浩之前拿来的黑薄膜袋的五万元给彭某1，整个过程不超过十五分钟。彭某1拿了钱后便和黄书浩下楼了，又过了十几分钟，黄书浩自己上来我店里找我要那张五万元的手写借条，我把借条拿给黄书浩后，黄书浩没有交代什么就直接走了。彭某1也没有联系我说还利息的事情，就那次借贷五万元后有打电话给我说要再找我借贷，我让他去找黄书浩，不要找我借贷。后来约过了半个月，住在鲤鱼潭附近的老三过来我字画店来问彭某1究竟欠我多少钱，说他是受那名年轻男子的父亲的委托来处理债务的，当时我就叫他去找黄书浩理顺。老三过来砍账的时候，当时因为老三不知道我这五万元是黄书浩过桥的，所以老三他们也认为我的账比较公道，老三就问我能不能少几千块，我就跟黄书浩讲要不要答应老三，老三和我说，黄书浩的账目是乱来的，但是老三认为我这边五万元的账目是比较实在的，愿意归还，因为黄书浩已经交代过我不要管，所以我就跟老三说，让老三找黄书浩谈账目的事，后面老三他去问黄书浩的账目能不能少，黄书浩不答应，最后老三谈不成，账就挂在那里。砍账的时候，我听老三说彭某1拿钱后，直接就把这个钱全拿给黄书浩，但我没亲眼见到。我与彭某1不认识，黄书浩以我名义贷给他的时候我是第一次见到，他当时在借条上签名我才知道他叫彭某1，且这之后我也没见过这个人。我不清楚黄书浩借出的这五万元有无收取砍头息，我将钱拿给彭某1后就没有过问这一事情了，因这毕竟是黄书浩的生意，且黄书浩放数的生意是不讲人情的。有一次我朋友吴某1因老婆生小孩急需用钱，在2017年跟黄书浩借了两万元，后来因吴某1借款的利息高达十多个点，吴某1还不起便委托我去找黄书浩砍账，我就去找黄书浩谈，问他能不能利息不再还，每个月还五千元，四个月还清。黄书浩当场就发脾气说这个利息钱是他的事情，让我从此不要再说到钱的事情，也不要过来砍账。吴某1本身和黄书浩是认识的，我帮黄书浩过桥五万元债务没有从中分得一分钱。我在外面听朋友说，黄书浩一般做这个高利贷都是放15%或16%左右。我不知道杨胜进有没有放贷给彭某1，但听说陈伟盛有放贷给彭某1，当时不知道是听老三还是黄书浩说的，具体什么情况我也不知道。黄书浩以我名义借贷给彭某1五万元后的几个月一晚上，黄书浩打电话叫我出去，他开了一辆宝马小车载陈伟盛、一名我不认识的20多岁的男子到我家巷口接我，他把我载到东海二中宿舍楼那里去，下车时候黄书浩跟我说要来找那年轻男子的父亲讨债，他便先一个人进去看彭某1家里有无人，之后他走出来说没人在，我就和黄书浩、陈伟盛及那名20多岁的男子一起到彭某1家门口去，我看到里面没开灯，宿舍楼的保安问我们什么事，黄书浩就说来找彭某1，保安当时说彭某1搬走了，搬没多久，于是我们就是到宿舍楼门口，没多久，杨胜进开他黑色皇冠小车到宿舍楼门口，我和杨胜进聊了几句他拿黑色皇冠小车要卖的事情，没多久我们就各自离开了。2018年大年三十，黄书浩打电话给我想让我和他去碧桂园找彭某1的父亲讨债，我觉得他做的太过分了，大年三十都是大家团圆的日子，做人不能太绝情，我就拒绝了。后来我就出门了。戴某1当时没有跟我说和黄书浩一起到东海二中宿舍楼去。我没有听说黄书浩等人向张某2讨钱的事情。我听说陈伟盛有放贷给彭某1，当时也不知是听“老三”还是黄书浩说的，具体什么情况我不知道。经对混合相片进行辨认，郑渤铠辨认出11号男子是黄书浩；2号男子是杨胜进；6号男子是陈伟盛。16.被告人杨胜进的供述，我是2015年年头认识黄书浩的，那时是黄书浩到我汽车贴膜店咨询汽车贴膜的事而认识的，我和黄书浩是普通朋友。黄书浩有没有放贷我不知道，直到黄书浩被抓我才听说他是因为放贷的事情被公安机关抓了，我自己没有放贷的行为。2019年11月20日公安机关在黄书浩家中查获的一条借条上写杨胜进借给彭某1捌万元整，这条借条上面“杨胜进”三个字是我写的，其他的是不是我写的我想不起来了。2017年5月份的一天，黄书浩到我汽车贴膜店喝茶的时候，说起有个朋友要向他借钱，黄书浩不太想借他，但是他那朋友三番四次要找他借，黄书浩借给他的话又怕之后不好意思向他朋友要债，于是黄书浩跟我商量，借用我的名义借给他朋友八万元，月利息2％，到时候讨债由我去讨，我刚开始是拒绝的，但是黄书浩多次赖着我要我帮他，我只好同意了，我当时就表态说，我只会帮黄书浩在借条上签名，其他的我不管，黄书浩也没有承诺给我什么好处，我也没有获得好处。过了二、三天，黄书浩带了一个二十岁左右的年轻人彭某1到我汽车贴膜店来，黄书浩手上还拿着一个装有现金人民币的东西，是袋子还是包我想不起来了，之后黄书浩和彭某1不知道在我店里说了什么，黄书浩拿出一张八万元的借条，彭某1在借款人上签上“彭某1”的名字，然后我在借条上签上我的名字，黄书浩拿了几捆人民币给彭某1，我觉得那些钱有好几万，然后黄书浩和彭某1就离开贴膜店了。彭某1拿过黄书浩的钱后，彭某1现场没有拿钱向黄书浩还债或支付利息，他们两个人直接离开。过后一天晚上，过了多久我想不起来了，黄书浩打电话叫我到东海二中宿舍来，然后我开我的黑色皇冠小车到二中宿舍门口去，看到黄书浩、郑渤铠、还有一名我不认识的男子站在黄书浩的白色宝马车旁，至于陈伟盛有没有在场我想不起来了，我就问黄书浩有什么急事，黄书浩说之前借我名义借钱的那个年轻男子，那男子住在二中宿舍里面，我就说不关我的事情，黄书浩就叫我只是一起到二中宿舍里面看看人在不在，接着我们四个人就一起走到那男子的家门口，看到他家里面没灯光没人，我们就走到二中宿舍门口聊了一会天，然后各自离开了。我当时到彭某1家门口有珠粒状项链，是银的，重六钱多，当时黄书浩带的是金珠粒项链，有几两重。我之后没有打电话向彭某1的父亲讨债。我不知道郑渤铠和陈伟盛是否有借贷钱给彭某1，我跟郑渤铠不熟，我是认识黄书浩之后有看到郑渤铠和黄书浩在一起，有和郑渤铠聊了几句才认识他的。我认识陈伟盛，陈伟盛曾和黄书浩一起到我汽车贴膜店坐聊郭，他是在六驿村开鱼粉店的。黄书浩借我的名字借贷给彭某1八万元之后没隔多久，彭某1到我贴膜店找我，问我有没有几万元可以借他，我说我没钱，隔了几天后彭某1又来店里找我，赖在我店里说要向我借钱，说他家里给他买了一辆30多万元的锐志小轿车，后来郑某3有到我店里来，彭某1就跟郑某3聊了起来，我不知道他们聊什么，几天后，郑某3到我店里去，说他借贷给彭某1五万元，月利息是十几、二十个点，我就骂郑某3乱借钱给人，到时候要不回账就惨了，郑某3听了之后不高兴，我们就没什么来往了。至于郑某3借贷给彭某1五万元的具体情况我不知道。彭某1从来没拿过一分钱给我。杨胜进对2017年6月13日对其借贷80000元给彭某1的借条进行了确认。经对混合相片进行辨认，同案人杨胜进辨认出7号男子是黄书浩，3号男子是郑渤铠，11号男子是郑某3。（二）黄书浩、杨胜进等人寻衅滋事犯罪事实2015年5月至10月份期间，同案人黄书浩以每月20％至50％的“砍头息”借款三次给受害人郑某1，共借款人民币27500元，郑某1实际拿到手20500元。后因郑某1无力偿还欠款，黄书浩便将利息计入本金，采用利滚利的手段，至2015年10月25日止，郑某1共欠下本金、利息计47500元，并被迫签下欠款47500的欠条。后被告人杨胜进、同案人黄书浩等人两次前往郑某1位于陆丰市东海镇凤凰城1楼203房家恐吓、威胁、滋扰的手段，向其家属讨钱索债。2020年6月16日，被害人郑某1出具谅解书，对被告人杨胜进的行为予以谅解。认定上述事实的证据有：1.陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》、《说明》证实，陆丰市公安局决定对郑某7等人被寻衅滋事案立案侦查。2.《借条》和《借据》共五张证实，郑某1于2016年10月9日、2016年10月14日、2017年4月14日、2017年1月29日、2017年6月9日分别向黄书浩借款10000元、10000元、10000元、20000元、60000元，除了六万的借据是有三个月的借款截止时间，其余五次的借款是没有截止时间的。六次借款均无利息内容。3.陆丰市公安局《现场勘验笔录》、现场方位图、现场相片证实，勘验时间为2019年12月2日14时51分至15时10分，地点是陆丰市东海镇凤凰城小区******，现场未发现有痕迹和物证遗留。4.《刑事谅解书》证实，2020年6月16日，被害人郑某1出具书面谅解书，对被告人杨胜进的行为予以谅解，请求给予从轻处理。5.被害人郑某7的陈述，我儿子郑某1向黄书浩借钱后（听我儿子说2015年5月至10月期间借款三笔共27500元，去除砍头息实际到手20500元，高利贷计息为：20%、25%、50%)，后因无法偿还高额利息，大约2015年11月份，黄书浩带着一名社会青年到家里来，当时我只有我一人在家，黄书浩对我讲：现在我告知你，你儿子现在欠我4、5万元，我现在联系不上他，只有你们还了。之后我大儿子郑某9将4.5万人民币拿给黄书浩并将4张借条赎回，并明确告知黄书浩不能再借钱给郑某1。2017年上半年期间黄书浩两次借款给郑某1，每次借款各10000元，月利息25%，扣除每次2500元砍头息，郑某1实际借到手共15000元，后利滚利翻至60000元。2017年6月份下旬的一天晚上，黄书浩带着两名青年上门滋事，黄书浩等人在我家中逗留了2个小时，其中一名青年男子对我们恐吓到：“你们是打算要钱呢，还是打算要你儿子郑某1的平平安安。”黄书浩等人的意思是不还钱就要收拾我儿子郑某1，当时我妻子就回说：如果我儿子出什么事情，就要找你。我有高血压，黄书浩等人上门追债后，我血压升高，身体不适后两次到门诊就诊输液。经对混合相片进行辨认，被害人郑某7辨认出第一组12号男子是到其家里讨债的黄书浩；第**及第**相片中的男子其无法确定其中是否有和黄书浩一起上门讨债的人（包括杨胜进和陈伟盛）。6.被害人郑某1的陈述，时间大概是2015年开始，我因做生意需要资金，我知道东海的黄书浩有做放贷，我就找到他跟他商量借贷，黄书浩说好，并说他放的贷需要收取20个点的利息钱，我答应了，第一次就向黄书浩借了一万元，当天收取20个点的利息钱即两千元，到我手八千元，还款方式是一个月后到期需还本金加利息一共一万元，如果一个月到期后还不了本金就需还一个月利息给他，即两千元，以此类推，直到本金加利息都还清，并签订一张借条，叫我提供一张身份证复印件给他，我从2015年到2017年期间陆陆续续向黄书浩借过十几次高利贷，每次都是一万，一万五，两万，六万的款数，他的利息有时候收取20个点、有时候收取25个点，每次都是当时扣除利息钱后才拿给我，一个月后到期还利息加本金，如果一个月后还不了本金就先还一个月利息钱，以此类推直到本金加利息都还清。2015年年中我因做生意需要资金向黄书浩借贷了一万元，黄书浩算我月利息20％，扣除砍头月息，我拿到手的是八千元，一个月后我还不起本金和利息，到了2015年8月黄书浩将我没能还的利息算入本金，叫我写了一张15000元的借条，过了十来天又算多我5000元的利息，到了2015年9月份我向黄书浩借贷一万元，黄书浩算我月利息25％，扣除砍头月息我拿到手的是7500元，没多久黄书浩合并算我欠他三万元，又让我签了一张一万元的借条，这条借条是黄书浩算三万元的利息钱，到了2015年10月份我向黄书浩借贷7500元，黄书浩算我月利息50％，砍除头月息我拿到手的是5000元，至此我背负黄书浩的债务共47500元。2006年10月我向黄书浩借贷了三笔款，两笔是五千元，一笔是一万元，黄书浩都算我25％的月利息，除去砍头月息，我实际拿到15000元，过后我无力偿还此债务，黄书浩就把利息计算进本金，先后让我签了一张一万元和一张两万元的借条，到了2017年6月份我欠黄书浩本金加利息差不多六万元，黄书浩就跟我说让我重新签写一张六万元的借条，把以前的欠款都写在一张借条上，并说签了这张六万元的借条之前那几张借条归还给我，我答应了，后来见面签订六万元的借条时，黄书浩说之前与他签订的借条忘了带出来了，跟我说等签完这张六万元后就回去把之前的那几张借条销毁，我就信了并签订了六万元的借条，后来我借贷这个事被我哥郑某9知道了，我哥问我有没这回事，我说有，我哥知道了有帮我还过几次本金，并从黄书浩那里拿回来四、五张我跟黄书浩签的借条，并跟黄书浩说叫黄书浩不能再借钱给我，借了也还不起，我哥还跟黄书浩说剩下的我欠黄书浩款能不能还本金给他，不收利息钱，但黄书浩不肯，说一定要还利息加本金，我也有跟黄书浩说能不能还本金给他，利息太高还不起，但他不肯。我到现在还了黄书浩大概十万元，黄书浩现在还向我要六万元。一开始我是有如期还他利息钱，后来实在还不起，黄书浩就到处找人打听我的下落找我，并找到我的电话号码，他打电话给我说无论我跑到哪里都能找到我，多大的事都会跟我对着干，不还钱就不要在东海出现了，否则不知道会发生什么事之类的话。（2019年11月27日供述的到家寻衅滋事）2017年期间，黄书浩有带人去我家找我要债，但是我都不在家，第一次黄书浩带了几名男子去到我位于凤凰城某栋某房的住处找我要债，当时只有我父母及我姐郑某8在家，黄书浩就跟我父母说我欠他的钱要马上还给他，我父亲不知道怎么回事，要了解一下才知道，但是黄书浩等人不肯走，在我家向我家人大声吆喝，并跟我父母说如果不还钱给他以后看到我就不知道会发生什么事了，到时就不要怪他了的话恐吓我家人，我姐就打电话给我哥回家，我哥回到家黄书浩他们已经走了。大概过了一、两个月，黄书浩又带了三名男子去到我位于凤凰城某栋某号的住处，当时我父母我姐我哥在家，黄书浩又开始对我家里人叫还钱，并大声恐吓我家里人说马上还钱，并跟我家里人说再不还钱就不知道我会发生什么事了，不要怪他们了之类的话，我哥就跟黄书浩他们吵起来，后来他们就走了。2019年年初，我在东海镇大卡司奶茶店门口碰到黄书浩，黄书浩叫我还钱，我说现在没钱还，等我有钱再说，后来他就走了，没对我做什么。我每次向黄书浩借贷的时候都是跟黄书浩联系的，也是黄书浩自己一个人过来跟我见面的。我在陆丰市工作、生活，很怕黄书浩找到我对我做什么事，也因此换过工作，怕他找到我，经常精神紧张，担惊受怕，更加担心他会对我家里人做什么事出来。（2019年12月5日供述的寻衅滋事）2015年11月黄书浩带人到凤凰城我家中向我父亲讨要这笔债，导致我父亲血压升高到门诊输液治疗，后来我哥哥知道这件事后，怕黄书浩再到我家去滋扰我家人，就拿47500元现金支付给黄书浩。2017年6月下旬，黄书浩带人到凤凰城我家里来恐吓威胁我父母还债，导致我父亲又血压升高到门诊输液治疗。黄书浩上门讨债的事情都是我家人告诉我的，我没有在家。经对混合相片进行辨认，被害人郑某1辨认出2号男子是黄书浩。7.证人郑某9的证言，我弟弟郑某1于2015年向黄书浩借款10000元人民币，去除25％砍头息，到手现金为7500元人民币，后以每个月25％计息。至2015年8月20日因无法偿还高额利息，经黄书浩诱骗下，签写了一张15000元的借条，2015年8月30日因无法偿还高额利息，在原有借条上注明“8月30号拿多五千，一共两万。”2015年9月11日在黄书浩诱骗下，郑某1又签写了一张本金为10000元的借条,2015年9月21日又签写了一张10000元的借条，2015年10月25日再次签写了一张7500元的借条。2015年11月份，黄书浩带着另外两名子男子找上门，当时我父亲母亲及妹妹在家，我回到家时我父亲因为这件事被威胁恐吓至门诊治疗。后家人向郑某1了解情况后，为了不受黄书浩等社会人员滋扰，我找到黄书浩并将47500元人民币交给黄书浩并赎回四张借条。（这四张借条，除了第一笔现金借款7500元到手，其余的都是虚增的高额利息平账成为本金重新计息）期间郑某1还在黄书浩的威逼下还了一部分高额利息（具体多少我不清楚），黄书浩这次高利放贷，非法得利40000元以上。我拿钱给黄书浩时有当面跟黄书浩确认，双方已经两清了，并且在借条上由黄书浩写上已还清，且要求黄书浩不要再借款给我弟郑某1。2017年6月下旬，我家人发现我弟郑某1精神状态不对，并多次向兄弟姐妹拿钱，花销特别大，同时网络借贷催收电话打给家人催款，经多次向郑某1追问下，郑某1坦白又被黄书浩催债，然后在网上借贷后还债给黄书浩。这条数目经我事后向郑某1了解，郑某1向黄书浩借款一万多元。后我主动联系到黄书浩并质问其郑某1是否有欠其高利贷及为何还再次借款给郑某1。黄书浩承认说有这条数对于为何借款给郑某1的问题回避不谈。当夜，黄书浩带着三名男子，其中黄书浩带着大金链，旁边的男子有的有满身纹身，一看就是在混社会的。当时坐在黄书浩旁边的一名男子威胁道：你们是打算要钱呢？还是打算要郑某1的命呢？我妈当时回了一句：既然你这样威胁，如果郑某1出什么事情，我们就要找你。他们四个人在我家坐了两个钟之后才被围观的人员劝走。我父亲当晚又因为他们的威胁恐吓后被送至门诊吊针。之后黄书浩有打电话给我要求我代替我弟郑某1还款；我向其说之前已告知你不能再借钱给郑某1，你为何还要挖个坑给他跳，我没有钱还你。他听完之后生气的跟我争吵并邀我去迎仙桥打架。最后我没去，他还多次打电话对我进行滋扰。该事情后由乡里的公亲出面调和，黄书浩没有再对我及我的家属进行滋扰，据我所知他一直有打电话给郑某1本人进行追讨。该笔账目我事后了解，郑某1向黄书浩借款一万多元，经过利滚利及虚增债务平账后，到黄书浩上门讨债时，已经翻至60000元人民币。经对混合相片进行辨认，证人郑某9辨认出第一组相片中5号男子是黄书浩；第二组、第三组中的人辨认不出（包括郑渤铠和陈伟盛）。郑某9提交还款后，从黄书浩拿回的，郑某1于2015年8月20日、2015年9月11日、2015年9月21日、2015年10月25日向黄书浩借款出具的借条，借款金额分别是15000元加8月30号借多5000元共20000元，10000元，10000元，7500元。8.证人温某1的证言，我儿子郑某1在2015年和2017年有向黄书浩借贷。我儿子郑某1在2015年有向黄书浩借过高利贷二万多元，具体多少钱我不清楚，月利息有20%,25%,50%，后来我大儿子郑某9替郑某1还了黄书浩四万五千元，这四万五千元大部分都是黄书浩算的利息钱，郑某9已经告诉黄书浩，没有经过我们家人的同意不许再借贷给郑某1。但是2017年上半年黄书浩又借贷了一万多元的高利贷给我我儿子郑某1，后来黄书浩说郑某1利滚利欠他六万元。2015年大概11月的一天晚上八点多钟黄书浩带着一名社会青年到我家里来，当时只有我丈夫一人在家，黄书浩四、五万元，要我丈夫替郑某1还债。这个事是我当天晚上回到家里，发现我丈夫高血压身体不舒服，我和郑某9送他去医院输液听我丈夫说的，我丈夫就是因为当晚被黄书浩上门讨债气得血压升高才被送去输液。2017年6月下旬的一天晚上八点多钟黄书浩带着两名青年到我家里客厅来讨要六万元的债务，黄书浩等人在我家中逗留了2个小时，其中坐在黄书浩旁边的青年男子对我和我丈夫进行恐吓，问我们是要钱还是要郑某1，黄书浩等人的意思是不还钱就要收拾我儿子郑某1，当时我就说：“如果郑某1出了什么事情，就要找你们”。而黄书浩就坚持要我们还六万元，他说他不管里面是不是利息，要我们还钱是天经地义的，与黄书浩一起来的另一名男子只是站在客厅我坐的椅子后面，他当时一直都没有说话，后来我儿子郑某9回到家里，再次警告黄书浩不能借钱给郑某1，不能再到我们家里来。当晚我丈夫又因这次被上门讨债的事情引发血压升高，我们家人又送他去门诊输液治疗。当时黄书浩脖子上有戴一条粗大的金项链，其他两个人我及注意，他们没说是混社会的，只是黄书浩说他就是做放高利贷这一行的。经对混合相片进行辨认，指出第一组7号男子是2017年6月下旬到其家里讨债的黄书浩；第二组及第三组相片其无法确定（包括杨胜进和陈伟盛）。9.同案人黄书浩的供述，2016年10月前，郑某1有向我借贷了三万多元，月利息多少钱我不记得了，具体多少钱我不记得了，后来郑某1的哥哥有归还了我三万多元，从我家里查到的郑某1的借条借据总共6万元，郑某1至今未归还。我没有到郑某1家里去过，当时我有打电话给郑某1讨债，因我在微信发信息叫他还钱，他把我微信删掉，之后有在路上碰到郑某1，他说钱再慢慢还给我，当时我说好。10.被告人杨胜进的供述，我不认识家住东海镇凤凰城小区的郑某1，我记得那时候有和黄书浩到过凤凰城小区，2015年一天傍晚，黄书浩打电话约我出去吃晚饭，然后黄书浩开车到我家附近来载我，当时他车上还载着一个我不认识的二十多岁的男子，那男子操的是东海镇口音，我上车之后黄书浩就直接把我载到凤凰城小区一栋楼的2楼去，说是去人家家里坐，当时黄书浩按了一户人家的门铃，有一位妇女脸色黑黑的出来开门，叫黄书浩进去说清楚，当时我就怀疑黄书浩是不是对人家做了什么事才使那妇女脸色那么难看，我们三个进去那户人家客厅里坐，那妇女没冲茶给我们喝，黄书浩刚开始跟那妇女聊别的东西，那妇女的丈夫也出来客厅坐，后来黄书浩说那妇女的儿子欠黄书浩的钱，跟那妇女发生争吵，我看情形不对，就一个人出了妇女的家门口，先出了那栋楼，隔了一会黄书浩和那男子一起下来，我就骂黄书浩，说是约我吃饭，结果去找人家要钱。黄书浩这个人是很会利用人，嘴甜，平时说请我吃饭，但结果每次买单的都是我，我当时是被黄书浩利用了，我根本不知道黄书浩当时是去上门找人讨债的。我当时刚开始听到他们吵借钱的事，具体不知道争吵什么，然后我已经先离开，后面我不知道。（三）同案人黄书浩、陈伟盛、陈伟程及被告人杨胜进等人非法拘禁犯罪事实2017年8月15日19时许，同案人黄书浩、陈伟盛、陈伟程和被告人杨胜进等人以替张某1讨债为由，将张某2从陆丰市东海镇新城花苑附近拘至城东镇东埔村野外，对张某2拳打脚踢，迫其还款，见其无力还款时，强迫张某2在欠条上捺指模确认，限制张某2人身自由至当晚23时。经陆丰市公安司法鉴定中心鉴定，张某2的人体损伤程度属轻微伤范围。认定上述事实的证据有：1.陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》证实，陆丰市公安局决定对张某2对非法拘禁案立案侦查。2.张某2对非法限制人身自由案现场指认照片及张某2称被殴打身体相片。3.陆丰市公安司法鉴定中心（陆）公（司）鉴（法活）字[2017]08060号《法医学人体损伤程度鉴定书》、陆丰市人民医院检查病历材料、相片证实，张某2的外伤致左颞顶部头皮挫伤及全身多处软组织挫伤，其损伤程度据头皮挫伤比照《人体损伤程度鉴定标准》5.1.5.b）之规定，张某2的损伤程度属轻微伤范围。4.陆丰市公安局《现场勘验笔录》、现场图、现场照片证实，勘验时间为2017年8月15日19时18分，地点是广东省陆丰市东海镇新城华苑，现场未发现可疑迹象和物证痕迹。5.被害人张某2的陈述，2017年8月15日傍晚6时左右，我一个人驾驶摩托车从家里出来准备到新城花苑附近的网吧上网，到我开到新城花苑门口时，遇到张某1的妻舅陈某6，陈某6将我喊停，然后拔掉我的摩托车钥匙，说我姐夫张某1的钱，我说我没欠张某1的钱，让陈某6叫他姐夫来当面与我对质，陈某6就打电话叫人，隔了三，四分钟，陈伟盛和陈伟程从新城花苑里面出来，接着又有两名男子开摩托车来，然后陈某6对我说，不用叫张某1来了，张某1已经交代他了，让我写欠条，我就不肯写，陈某6就说如果我不写欠条就打死我，然后陈某6三兄弟就嫖骂我，叫我有本事叫人来，过了十几分钟陈某6先走了，我打电话给我二哥张某4过来，张某4过来后，陈伟盛就对张某4说不关他的事，要是有钱就拿来还，没钱还就叫张某4站在一边去，张某4就打电话给张某1的哥哥张奕壮，张奕壮到了之后，张奕壮说他不知道我和张某1之间的事情，说完他就站开了，张某4就说他回去找张某1就离开了，交代我如果有人打我就报警，过了十几分钟，大概到了傍晚七点钟，陈伟盛说带我去找张某1，张某1现在在乌坎方向那里，我觉得可以，就乘坐陈伟盛的摩托车跟他去，当时跟我们去的还有陈伟程以及另外三名男子，他们开另外两架摩托车去，后来我看他们带我到环城路去，我就发现方向不对，陈伟盛就说：“等下你就知道是张某1叫我带你去的”。然后他们五个人直接把我带到城东镇东埔村旁，陈伟盛走开打了个电话，然后回来说这里人多，他们就把我带到下一段路的田野荒地去，叫我下车，陈伟程就抓我的胸襟叫我还他姐夫的钱，他旁边一名年轻男子就一拳打在我的背上，陈伟盛也过来抓我的胸襟把我的手机拿走，还把我带到附近沟边，叫我还他姐夫的钱，他拿起一副手铐，说我如果我不还钱就把我铐起来，叫人打我，那副手铐是他从自己的摩托车车肚上拿的，当时我就叫他有话慢说，陈伟盛就踢了我背部一脚，过了一会陈伟盛就叫陈伟程去拿纸去买红印油，陈伟盛问我是要还现金还是微信，陈伟盛还从我身上搜到2、3百元，但是没拿走，就叫我打电话叫家人汇款给张某1，还威胁我如果我敢报警就打死我，我就打电话叫我老婆汇钱给我，我老婆说没钱，我就打电话给我哥张某4，张某4说他在派出所，陈伟盛就按掉我的电话，过了一会陈伟程来到东埔，后来张某4和派出所的人多次打我电话，陈伟盛都叫我对他们说没什么事，在外面逛街，后来陈伟盛拿手机起来录制视频，要我对着镜头说欠我张某1多少钱，开始我不配合，陈伟盛、陈伟程还有他们带去的另外三、四名年轻男子就对我拳打脚踢，陈伟盛还拿了一张书册贴在我背部用手肘打我，录了三、四次后，他们觉得录视频的时候我发音不正常，有名男子就大力踢了我背部一脚，然后他们又对我拳打脚踢，说要打死我，然后陈伟盛再录制两，三次觉得可以了，就叫我在欠条上签名，我签了名陈伟盛就对欠条进行拍照，然后把我带到东埔村一间杂货铺旁，从那铺里买了一个印油让我在欠条上按指印，然后陈伟盛开一辆摩托车载我和陈伟程到派出所，途中他们交代我不能跟派出所的人说我被打了，不然就找事给我家人，情况就这样。在2009年张某1在深圳经营香烟生意，我在他那里打工为他送货，因为他叫我送的香烟有假烟，接货的顾客不还钱，张某1就将损失要我负责，当时我有写欠条给张某1，但在过后我有还过一些钱，并且在去年张某1到我家闹事时，打伤我母亲，我们双方私下调解时，说好我没还清他的钱抵平我母亲医药费的钱，双方两清。经对混合相片进行辨认，被害人张某2辨认出第三组4号男子是陈伟盛；第四组9号男子是陈伟程；表示无法确定第一组、第**有参与殴打他的人（包括杨胜进、黄书浩）。6.证人张某4的证言，2017年8月15日18点左右，我接到我弟弟张某2的电话称他在新城华苑一楼大厅处被四、五个人围着，他们不让我弟弟走，我就叫了两个朋友跟我一起过去看下什么情况。到达新城华苑一楼大厅后，我看到张某2被五个人围着，他们在那里讲话，我就走过去问我弟弟是什么事，问我弟弟会不会被打，张某2就说他只是被推了一下，没有被打。在我询问我弟弟情况的时候，对方其中一名男子就说是我弟弟欠他们的钱，还问我还不还。我就说张某2有没有欠你们钱我不清楚，他们就开始骂我弟弟，问我弟弟还不还，我和张某2都没有说什么。我就走出去打电话给我弟弟以前老板“张某倍”的哥哥“张某壮”过来，然后我就在那里跟他们一起坐，期间什么话都没说。直到“张育壮”过来后，我就叫“张某壮”打电话给他弟弟“张某倍”问清情况，“张某壮”跟我说打给我弟弟是没用的，我说他不听。这个时候对方就过来问我这件事怎么解决，我说我不清楚我弟弟张某2有没跟你们借过钱，我说完这句话后对面就开始骂我，我和我弟弟张某2没有还口，我在那坐几分钟就走了出去。我在外面待了五六分钟后，“张某壮”就过来问我，叫我找个时间找一万块钱还给那名男子，这件事就算解决了，我说我不清楚这件事，我回去问清楚再说，然后我就回家了。我离开新城华苑后有再打电话给张某2，张某2跟我说他被他们带到城东镇东埔村里面去了，具体位置不清楚。他们没有限制张某2打电话，要求张某2存31000元到“张某倍”的账户里。7.同案人黄书浩的供述，2017年年中，我去新城花苑陈伟盛家找他，他没在家，我就打电话给他，陈伟盛说：他在一楼遇到了欠他姐夫债务的张某2，我就赶往现场，我到的时候现场有很多人，陈伟盛开着摩托车载着张某2出去谈，我们担心发生事情，我打电话给陈伟盛，他说了他们的位置，我跟陈伟程的朋友（一个高高的）驾驶摩托车赶到现场，我到时现场有陈伟盛，陈伟程及陈伟程另外一个朋友，我们现场有五个人，对方只有张某2一个人，他一个人害怕要跑，我上前抓张某2的衣服，他挣开后跑的途中摔了一跤，之后张某2跑到塭下面去。陈伟盛、陈伟程两兄弟怕事情闹大，带着张某2到派出所解释清楚问题。陈伟盛、陈伟程两兄弟因为这件事被都公安机关行政拘留了五天。我当时只是上前揪了张某2的衣服，现场其他人没有动手殴打张某2。（2019年12月3日16时20分）我没有和陈伟盛带男子去城东东埔村，陈伟盛因这个事情从拘留所出来后我听他说当时他去抓那男子的衣服，没去打他，后来男子的哥哥报警，陈伟盛把他带到派出所。8.同案人陈伟盛的供述，（2017年8月16日在公安做的笔录）2017年8月15日晚7时许，我与弟弟陈伟程在新城华苑一起向张某2讨回其欠我姐夫张某1的31000元欠款，张某2家人知道后就到北堤派出所告我们绑架，我和弟弟陈伟程于当晚11时许与张某2一起到北堤派出所反映情况。2017年8月15日晚6时许，我哥陈某6在位于东海镇新城华苑一楼大厅看到张某2，然后陈某6就打电话给我，称要向张某2讨回其欠我姐夫张某1的31000元欠款。因为当时店里比较忙，我就叫陈某6先回来店里帮忙，我过去找张某2谈，我哥同意后，我就过去新城华苑一楼大厅处找张某2，在前往新城华苑前，我的朋友在群里问我在哪里，我就跟他们说要过去新城华苑那边处理点事，他们就说要过来找我。到了新城华苑后，我看到我弟弟陈伟程、我的朋友卢锐明和张某2、张某2的哥哥张某4及六七个男子、两个女子一起新城华苑一楼大厅的木椅上坐着，我就走了过去，在他们的谈话中我了解到六七个男子，两个女子是张某4的朋友，我就过去问张某2有没有欠我姐夫的钱，他没有回答，后来我再问一次的时候张某2说有欠我姐夫的钱，但是已经还了，我就问他到底有没有还，他忽然就说已经还了一部分，剩下的他会尽决想办法偿还，然后他二哥张某4就问张某2到底有没有欠我们钱，张某2没有回应张某4，张某4就带张某2到另外一张桌子处跟张某2聊天，张某4的朋友也跟着一起过去，聊天内容我们都没听到。聊了很久，期间我的朋友“胜进”也过来新城华苑找我问我情况，我就跟他说张某2欠我姐夫一点钱，然后“胜进”就说有话好好说，小事而已，然后他就在旁边坐。这时张某4的朋友陆陆续续离开了，张某4后来就叫我过去，说有什么事到他家里去谈，我们就不同意，跟张某4说有什么事清就在这里讲清楚。然后张某4就坐在椅子上不说话，又过了一会儿张某4就一边打着电话一边走出了新城华苑。我看他哥走了很久没回来，就过去问张某2张某4是不是走了，钱是否要还。然后张某2说他二哥和他老婆正在筹钱，让我们等一下。我们就在那等了差不多半个钟，期间张某2和我们是分开坐的，我们双方都没有讲话。因为等得太久了，气氛有点闷，我们就约他到外面去逛一下，透透气，他就说好，我们正准备离开时，我的又一名朋友陈某7来了，我就跟他说要走了，他就跟着我们一起离开，在离开新城华苑后我的朋友们都陆续离开了，剩下我和陈伟程开着摩托车载着他一起出去逛，陈伟程单独开一辆摩托车，我们途经四十米大道，桥西路，环城路，最后开到城东镇东环大道时，我就跟陈伟程说没什么事了，让他先走，这边我跟着张某2就好。陈伟程听了后就先离开了。随后我载着张某2到了东埔村里面找了一个草坪坐，我姐夫张某1知道消息后立刻从深圳赶了回来，因为当时张某2欠张某1钱写欠条时我们不懂法律，所以当时没有按手印，为了防止张某2赖账，张某1就将当时的那张欠条从深圳那边拿了回来，陈伟程找张某1拿了欠条后过来让张某2将手印补上，张某2当时很爽快的就将指印按上去了。期间张某2一直与张某4互相通电话，我们以为他们在筹钱，张某2还问我张某1的电话和银行卡账号，我们都跟他说了，没过多久后张某1来电跟我们说张某2的家人到北堤派出所报警告我们绑架张某2时，我们才意识到情况不对，立刻带张某2到南堤派出所反映情况，后来南堤派出所的同志告知我们这要到北堤派出所反映，我们就立刻带张某2到北堤派出所，进北堤派出所的时候张某2都是很精神的，到了北堤派出所的办公室后张某2看到其家人后忽然躺到地上说被我们打了，张某2的家人就开始说我们绑架他们了。我们没有绑架张某2，我们只是去找张某2讨回其欠我姐夫张某1的钱，我们家是做生意的，家境比张某2家好，根本没必要为了这几万块去绑架张某2。我们没有殴打张某2，我们在东埔村的时候都是很客气的，期间张某2还说要请我们喝水。我们没有使用器械逼迫张某2按指印。在2009年7月14日时，张某2在帮张某1跑业务时，将收回的货款私吞，因数额越来越大引起了张某1的注意，张某1询问张某2时张某2也承认了其拿了这笔货款，并且己经花光了，后来张某2的家人过来找张某1协商后才写下欠条。我当时没有用手机视频让张某2对着手机说他欠张某1多少钱，黄书浩提议带张某2到东埔去，他的意思是要吓吓张某2，让他还钱。我们把张某2带到东埔村野外后，黄书浩踢了张某2一脚，打了张某2背部一拳，至于打他的原因我想不起来了。2017年我和陈伟程被行政拘留，我没有说出黄书浩，是因为是我叫黄书浩去的，我不想连累他，所以在派出所做笔录时没有把他说出来。2017年8月15日，黄书浩提议带张某2到东埔去，他的意思是要吓吓张某2，让张某2还钱，我只记得黄书浩踢了张某2一脚，打了张某2背部一拳，黄书浩打张某2的具体原因我想不起来了，我当时也没有拍视频让张某2对着手机说欠张某1多少钱。(2019年11月21日)2017年8月15日，因张某2欠我姐夫张某1的钱没还，我和黄书浩、我弟弟张伟程叫张某2出来后发生口角，我和黄书浩、张伟程带走张某2，带他到城东镇东埔村多个地方逛街，当时黄书浩用脚踹了张某2、用拳头打了张某2后背，后来黄书浩走了。当时我和张伟程被公安机关抓获并行政拘留，因为我是叫黄书浩去的，所以我不想连累他所以在派出所做笔录时我没有把黄书浩说出来。我们当时没有持械，没有其他人殴打张某2。当时因为张某2不还钱，黄书浩用粗话恐吓张某2说：“扑母仔，还不还钱”，张某2说他回家要钱，黄书浩用拳头和脚打了张某2后，黄书浩让张某2打电话回家要钱来还数，黄书浩就说带张某2走，带他去城东镇后埔村吓吓他，所以我们就带着张某2到城东镇东埔村多个地方逛，后来黄书浩知道张某2家人报警后，黄书浩就走了。我和黄书浩很熟，知道他平时有在放数，而且知道黄书浩向人追债比较凶，所以我才叫黄书浩来帮我们向张某2讨债。9.同案人陈伟程的供述，2017年8月15日晚，我哥陈某6在新城花苑大门口遇到张某2，张某2跟我们姐夫张某1因为在深圳经营香烟期间有债务纠纷，我哥陈某6打电话给我跟我二哥陈伟盛称：要讨回其欠我姐夫的31000元欠款，后陈伟盛打电话给黄书浩。我们到新城花苑大门口时我大哥陈某6就回去帮忙看店了。我们到新城花苑小区内的长椅讨论还债的问题，黄书浩提议带张某2去东埔吓一吓他，张某2坐上我哥陈伟盛的摩托车，我开着一辆摩托车载着另外一个人，到陆丰市城东镇东埔村旁的田边。当时现场有五、六人，有我、陈伟盛、黄书浩、张某2及其他的都是我哥的朋友。当时黄书浩用粗话辱骂张某2：“扑母仔，还不还钱。”之后用拳头打了张某2的后背并踢了张某2的脚一下，张某2摔到了田里面，黄书浩让张某2打电话给家人讲还钱的事，之后张某2的哥哥张某4报警，得知其报警后，我们两兄弟就带着张某2到派出所反映情况了。我们没有持械殴打张某2。我只是在现场嫖骂了张某2“你个垃圾仔，还钱”。在东埔村时，我有回到六驿市场向我姐夫张某1拿了张欠条，因为当时签写欠条时没有按指纹，我们把张某2带到东埔村旁的一间杂货店，从埔里买了一个印油让张某2补上指纹按捺。我哥的朋友有个“啊进”，我和他没什么接触，给我认，我也认不出来。经对混合相片进行辨认，陈伟程辨认出7号男子是黄书浩。10.同案人杨胜进的供述，2017年8月15日晚，我没有和黄书浩、陈伟盛等人在一起到过东海镇新城华苑，我也没有和他们一起带一名男子到东埔村要男子还债，因为我跟黄书浩、陈伟盛熟归熟，还没有熟到帮人讨债这种程度去。我没有非法拘禁他人。认定本案事实的综合证据及其他证据如下：1.陆丰市公安局南堤派出所《户籍证明》、《前科证明》证实，被告人杨胜进的出生日期为1994年7月20日等基本情况，2017年8月16日因涉非法拘禁案被陆丰市公安局北堤派出所立案侦查，无其他违法犯罪前科。2.陆丰市公安局南堤派出所《抓获经过》证实，被告人杨胜进于2020年5月22日被抓获归案。3.《扣押清单》、《扣押物品相片》、《查扣财产类物品明细清单》、《银行流水》、《协助冻结财产情况》证实，（1）黄书浩持有非涉犯罪所得的物品：银白色金属、颗粒状的项链1条；银白色金属、圆形的戒指1枚；白色三星（号码：158*****222）手机一部。黄书浩持有涉犯罪所得的物品及被冻结银行财产：百元面额三十六张、五十元面额一张、二十元面额一张，共三十八张，共计3670元；百元面额二百八十八张共28800元；白色宝马（车牌：粤N*****）汽车一辆；农业银行账号为62284********080973的冻结金额81476.02；建设银行账号为6217************560的冻结金额10.41元。（2）肖某1持有非涉犯罪所得的被冻结银行财产：农商银行账号为800***********746的冻结金额592.82元；中国银行账号为621*************364的冻结金额1008.83元。肖某1持有的物品：百元面额四千八百张，共计480000元（黄书浩家保险柜中查获）。（3）陈伟盛持有非涉犯罪所得的物品及被冻结银行财产：酒红色VIVO手机一部；白色OPPO手机一部（显示屏有多处裂缝）；灰色奥迪（车牌：NSW287）汽车一辆；农商银行账号800***********150的冻结金额为55元。（4）林文都持有非涉犯罪所得的物品及被冻结银行财产：白色苹果8P手机一部；黑色化为荣耀9手机一部；邮政银行账号为800**********278的冻结金额为2.90元；农商银行账号为621*************123的冻结金额为0.81元；中国银行账号为621*************020的冻结金额为34.99元；建设银行账号为623*************400的冻结金额为155.39元。（5）郑渤铠持有非涉犯罪所得的物品：黑色苹果X手机一部；黑色苹果7P手机一部。（6）杨胜进持有非涉犯罪所得的被冻结银行财产：中国银行账号为62178********291780的冻结金额为4.34元。（7）在黄书浩住处查扣的黄书浩、杨胜进等人借款给他人的借据、借条。（8）在黄书浩住处查扣记录着黄书浩借款给他人的明细记录的记账本。4.被告人陈伟盛、郑渤铠的纹身照片。5.陆丰市公安局扫黑办《函》证实，陆丰市公安局扫黑办将黄书浩等人为催收高利贷债务对受害人及其家庭成员采取辱骂、恐吓、威胁、带恶势力标识的人员上门蹲守等软暴力手段的初查结果移交陆丰市公安局治安大队审查立案。6.陆丰市公安局治安管理大队三中队《说明》证实，（1）被告人黄书浩、陈伟盛和被害人彭某1笔录中出现的“某文”、“戴某文”、“郑某文”、“戴某1”均属同一人戴某1，被告人黄书浩和被害人彭某1笔录中出现的“黄勃凯”、“郑渤凯”、“勃凯”均指本案被告人郑渤凯。（2）被告人黄书浩等人通过各种非法手段涉嫌诈骗彭某1、彭某2的数额（包括虚增债务）共计72万5千元，其中包括：一、实际支付部分共计13万5千元：1.2015年7月至2016年7月，彭某1向黄书浩借贷7次，实际到手6万5千元，期间支付本金和利息13万元，支付金额减去实际借贷金额，诈骗数额6万5千元；2.2017年1月黄书浩教彭某1骗其父亲只欠4万元，彭某2支付黄书浩4万元，诈骗金额4万元；3.2017年4月29日林文都明知黄书浩放高利贷，仍帮助彭某1向黄书浩借贷3万元，2017年6月该借款由彭某2支付，诈骗金额为3万元。二、虚增债务部分（未支付）共计59万元：1.2015年7月至2016年7月期间虚增债务13万元；2.2017年1月至2017年3月期间虚增债务6万元；3.2017年5月虚增债务40万元。被告人陈伟盛涉嫌诈骗金额（虚增债务）16万元；被告人郑渤铠涉嫌诈骗金额（虚增债务）5万元；被告人林文都涉嫌诈骗金额3万元。（3）戴某1去向不明，暂无法对其进行查证。（4）办案民警于2020年4月21日到陆丰市公安局办案中心查询本案讯问视频录像，但该中心现存的视频录像戒指到2020年1月4日，之前的视频录像已被覆盖，现无法调取到2019年11月20日至12月3日本案被告人黄书浩、陈伟盛等五人讯问视频录像，无法制作讯问光盘附卷。（5）关于诉讼证据卷第2卷第35页、38页，黄书浩，男，“1962年10月5日出生”的笔误；第2卷73-78页陈伟程的笔录时间“2017年8月16日21时45分”，“2017年3月6日23时15分”的笔误予以矫正的问题，已对相关时间予以校对。7.陆丰市公安局网络警察大队《电子数据提取笔录》、手机相片证实，对黄书浩、陈伟盛、林文都、郑渤铠的手机数据进行提取，储存在光盘中。8.从黄书浩手机中提取的黄书浩与郑渤铠的聊天记录、黄书浩与陈伟盛的微信聊天记录附卷。9.陆丰市公安局《检查笔录》证实，经检查，未发现杨胜进身上有任何伤痕，杨胜进身上也没有携带任何物品。10.证人卓某2的证言，时间大概是2018年中旬，我的朋友林某2找到我，说他急用钱，向我借钱，我说我没钱借给他，他就说让我向别人借钱，然后把借的钱给他周转，我说好，后来林某2就在微信发了黄书浩的微信名片给我，可能林某2有跟黄书浩打过招呼说有人要借钱，我加了黄书浩的微信名片后就问他有没有钱借，我也知道黄书浩是有放高利贷的，黄书浩说有，但是要收取20个点的利息，我说没问题，商量好后我就跟黄书浩说先借一万元，黄书浩就叫我到金碣路那里去拿钱，黄书浩是自己过来的，我也是自己过去的，见面后黄书浩说要提供我的身份证复印件给他，我就提供了，然后我跟黄书浩签订了一张一万元的借条，因黄书浩要收取20个点的利息钱，借一万元要收取二千元的利息，当场扣除利息钱后，实际上我向黄书浩借一万元到我手的只有八千元，还款方式是一个月到期后需要还给黄书浩一万元，如果一个月到期后还不了一万元，就加收一个月的利息钱两千元，以此类推，直到将本金及利息还清为止。向黄书浩借了一万元后一个星期左右，林某2又找我借钱说急用钱，让我向黄书浩再借钱给他用，我没钱，只能找黄书浩借钱给林某2，这次借两万元，黄书浩说按之前的方式收取利息，收20个点，我说好，商量好后我自己去找黄书浩，黄书浩也是一个人见我，跟上次一样我把我的身份证复印件给他，并与他签订一张两万元的借条，两万元扣除20个点的利息到我的手一万六千元，还款方式跟之前的一样，一个月后需要归还本金加利息两万元给黄书浩，如果一个月后归还不了本金的话再加收一个月的利息钱四千元，以此类推，直到归还本金加利息为止，直到这笔借款，我一个月时间内一共向黄书浩借过两次钱一共三万元，实际到手两万四千元，每个月需要还六千元利息钱给黄书浩，我向黄书浩接的两万四千元全部给了林某2。一开始林某2是向我借钱的，说要急用钱，我又没钱借给他用，后来他才说介绍我向黄书浩借钱，林某2跟我都知道黄书浩是放高利贷的，会有钱借，我跟林某2是朋友关系，我是想帮他才向黄书浩借高利贷的。我估计他也是借来还贷的，林某2有跟我说过他向别人也有借了高利贷，也向黄书浩借了高利贷。我跟黄书浩说是借来自己用，没跟他说是借来给林某2的，直到后来我才告诉他是借来给林某2的。因我向黄书浩借的钱是给林某2的，当时我跟林某2约定好到期还黄书浩的款项的时候，由林某2转账给我，我再转给黄书浩，但是林某2一直没有钱还，所以我也一直没有还过利息及本金给黄书浩，一直到现在。到期后到现在，黄书浩有在微信找我要过钱六、七次，也打电话给我要钱六、七次，但是我都说没钱还。黄书浩只是在微信、电话里叫我还钱了，如果没钱可以先还他利息，我基本都是说没钱然后就挂电话了。一直到前几个月，黄书浩打电话给我说利息钱不用我还了，让我还本金三万元就好了，我说确实没钱还，我还跟黄书浩说了这笔钱我是借来给林某2的，黄书浩就叫我向林某2的家里人要来还给他，黄书浩还说当时借条里借款人签的是我卓某2的名字，他只能找我要，我就说好，等我向林某2家里人要到再还给他，后来林某2就跑路了，现在也找不到他，我也没找过林某2了，这个事就这样了。到现在我欠黄书浩利息钱七万两千元，加本金三万元，一共十万零二千元，但是黄书浩前几个月打电话跟我说不需要我还利息钱，叫我还本金三万元给他就可以了。黄书浩都是很正常的微信、电话里正常找我叫我还钱。经对混合相片进行辨认，证人卓某2辨认出第一组中11男子号为黄书浩，第二组中2号男子为林某2（林某2）。11.证人郑某9的证言，我于2019年3月18日向黄书浩借款7万元并签订借条，并约定同年6月1日还清。后因为我不需要那么多现金，我将七万元拿还黄书浩，并于2019年3月20日向黄书浩借款50000元，现金拿到手48000元，其中两千元算是砍头息，之后每个月按4％计息，后相隔20多天后因资金需要，我又向黄书浩借了50000元现金，到手也是48000元，其中两千元算是砍头息，按之前的利率计算，并在之前的借条上金额项写上+50000元，共计向黄书浩借款100000元人民币。这笔钱我在2019年5月份左右已经还清给黄书浩，其中一部分是拿现金的，一部分是微信支付宝转给他的。借款两个月期间，我共计支付利息8000元。黄书浩说钱结清了，单据他撕掉就好了。我有按时还息，且黄书浩跟我是邻居，我账目已经结清给他，双方没有发生过纠纷。12.证人陈某6的证言，时间是2019年5月份，我因资金周转不来，急需用钱，我知道黄书浩是有做放贷的，我也认识他，于是我就直接找到黄书浩借钱，因我跟黄书浩是认识的，所以他收取我的利息是6个点，我向黄书浩借了五万元，签了一张五万元的借条，当天扣除6个点的利息钱即三千元，黄书浩就拿了四万七千元给我，还款方式是三天还一次，一次还四千五百元，还够十次就四万五，剩下的五千就分三期还，三天为一期，三期还够五千即还清，我一开始有按期还给黄书浩，但是后来资金周转不来，我就有拖期未还，黄书浩就打电话给我问我还款，我说暂时没钱，他就说慢慢凑还给他，一直到现在我还欠黄书浩一万八千元左右款数没还清。13.证人陈某7的证言，时间是2017年期间，我因资金周转不来，急需用钱，我知道黄书浩是有做放贷的，我也认识他，跟他是朋友关系，于是我就直接找到黄书浩借钱，因我跟黄书浩是认识的，他收我的利息也比较低，第一次我向黄书浩借了一万元，签了一张一万元的借条，黄书浩复印了我的身份证，当天扣除三百元当作利息，黄书浩就拿了九千七百元给我，还款方式是一个月后还清利息加本金一万元，过了几个月我又资金周转不来，我又找黄书浩借钱，这次也是借一万元，这次收取四百元利息钱，签了一万元的借条后黄书浩拿了九千六百元给我，还款方式跟上一次一样的，这两次向黄书浩借的钱我已经在借钱后的还款期限内拖了几天就还清给黄书浩了。14.证人肖某2的证言，我保险柜的密码是19930911，保险柜内只有现金，都是百元面额的，共48万元。2011年时，我的丈夫黄坚在深圳因车祸意外身亡，后来肇事者赔了八十多万元现金，我用到现在剩下48万元。我的朋友黄锦由能帮我证实，当时并没有签什么协议。对于据公安机关调查的情况是我老公是在家中因心肌梗塞去世的，我不清楚我丈夫的死因，我当时在外省，回来时尸体已经冷冻了。我是听家里人说我丈夫是车祸死了，并赔了80多万，我当时思绪不清，大概情况我不清楚。15.证人张某3的证言，2017年4月份左右，我向黄书浩分三次借贷共计5万元（前两次各一万，最后一次三万元），前两次我都借了一个月后，现金结清给黄书浩，借款10000元，均计月息10%，扣除砍头息1000元人民币，到手9000元，该两次借贷我都于次月将本金结清给黄书浩，共计借款到手现金18000元，支付本金加利息20000元。前两次借贷没有写欠条。2017年5月1日我向黄书浩借贷30000元，扣除砍头息后，到手27000元，计月息10%，后我陆续支付利息7000元，及还清本金15000元。2017年11月份，我因无法偿还高额利息，黄书浩多次经过电话、微信向我催债，黄书浩于2017年11月份左右，让我补签了一张15000元本金的借条，时间签写为2017年5月1日。之后我就跑去海南打工了，黄书浩电话威胁我要带人上我家追数。2018年年头，黄书浩带着一名男子上我家门，当时只有我父亲张权荫一人在家。事后我向我父亲了解，黄书浩带着他亲兄弟上门，对我父亲追债。之后他没有找我，多次电话滋扰我父亲张权荫，我父亲3、4次向我抱怨，黄书浩打电话给其追讨债务，据我所知两个月前黄书浩还有电话骚扰我父亲。我朋友欧凯郁因驾驶的汽车撞坏了需要资金维修，经过我介绍于2016年11月20日向黄书浩借贷30000元，计月息15%,扣除砍头息，到手现金25500元，由我作为担保人担保。欧凯郁前后按期支付了一年利息，每月4500元，合计54000元。2017年底，欧凯郁换了电话号码之后，联系不上了。黄书浩就要求我去找欧凯郁。经对混合相片进行辨认，证人张某3辨认出第一组中4号男子是黄书浩，第二组中的男子无法辨识。16.证人卢某2的证言，2016年11月份左右，因为我的朋友郑伟林做生意急用钱，向我借钱，由于我也没什么钱，我就提出向我的同学黄书浩借钱,但是他要收利息，他答应了，于是我就找到黄书浩，向黄书浩借了一笔钱，当时向他借了2万元，扣除第一个月“砍头息”3000元，实际上只拿到了1万7千元交给郑伟林，并交代他，每个月要还2000多元利息钱给他（月息百分之十二、十三），过了2、3个月后，黄书浩联系到我，说我的朋友郑伟林借了2万元后，现在找不到人了，问我怎么办，我说我找一下郑伟林，找到郑伟林后，他说他现在也没有钱可以还给黄书浩，当时我想着由于我是担保人，于是就找黄书浩商量，把两万元本金还给他，利息就不要算了，他也答应了，后来我先后将这两万元分成四次还给黄书浩。当时郑伟林付了两个月利息后，黄书浩联系到我，说郑伟林没有还钱，后来我联系郑伟林，郑伟林说他现在也没有钱可以还给黄书浩。黄书浩只是打电话向我讨钱，也没有去过我家，因为我们是同学关系，所以他也没有威胁我。当时有张单据，单据还在黄书浩那里，因为我还清钱之后一直没有见到黄书浩，还没有把这个单据拿回来。经对混合相片进行辨认，证人卢某2辨认出8号男子是黄书浩。证人卢某2指认二张微信转账截图为其还黄书浩的本金记录（8000元和6000元）。17.证人林某5的证言，2018年5月份开始，我因生意周转向黄书浩分八次借款共计十万元人民币（两次两万元，六次一万元），分别计月息10%，收到现金扣除砍头息后，到手九万元人民币。2019年10月16日我最后一次结清利息及本金给黄书浩，这八次借贷我共计支付利息约四万元人民币，所有借条本金也全部结清，我共计支付约十四万元人民币。借条到期了会电话或短信通知我，我就将当月的利息或本金跟他结算，因为我一直有定期支付利息，我们没有发生冲突。我和黄书浩之间的债务已全部结清了。我手机转账给黄书浩自己有截屏，黄书浩收完本金后向我表示欠条由他撕毁。我也不清楚为何他没有撕毁欠条。经对混合相片进行辨认，证人林某5辨认出9号男子是黄书浩。附林某5向黄书浩结清借款手机截图一张，还一万元。18.证人陈春潭的证言，2017年10月份，我儿子陈诗泳向我说：“爸，我在外面欠黄书浩高利贷本金3万元，现在被黄书浩追得没办法了。”后我向我儿子陈诗泳了解，2015年底开始我儿子陈诗泳向黄书浩借钱，期间陆陆续续还了本金两万多，每月计息16%。之后我联系黄书浩，黄书浩没有听我的电话,也不跟我见面，隔了半个月，我到东海镇后圩仔黄书浩家找到黄书浩跟他协商还清高利贷，黄书浩提出要计日息，不然这条账目不算完，最后经结算我拿了近6万元人民币给黄书浩，换回一张欠条后，我当场把欠条撕毁了。陈诗泳总数向黄书浩借了现金55000元人民币。我个人支出了近6万元人民币，我儿子陈诗泳前期付清了2.5万元本金，陆陆续续还了两年利息约16万元，总计支出了24.5万元左右。陈诗泳向我讲欠黄书浩高利贷的时候有向我反映，黄书浩通过微信、电话等方式不断威胁我儿子陈诗泳。陈诗泳实在没有办法了，才向我说的。经对混合相片进行辨认，证人陈春潭辨认出2号男子是陈诗泳的债主黄书浩。19.证人卢某4的证言，时间大概是2015年（具体时间忘记了），我因做生意需要资金，我知道东海的黄书浩有做放贷，我就找到他跟他商量借贷，黄书浩说好，并说他放的贷需要收取10到12个点的利息钱，我答应了，第一次就向黄书浩借了五万元，当天收取10个点的利息钱即五千元，到我手四万五干元，还款方式是一个月后到期需还本金加利息一共五万元，如果一个月到期后还不了本金就需还一个月利息给他，即五千元，以此类推，直到本金加利息都还清，并签订一张借条，叫我提供一张身份证复印件给他，这一次我过了不久就还清本金加利息给他了。过了两个月左右，我又需要钱，于是我又找到黄书浩借钱，这次借三万八，黄书浩收取12个点的利息即三千六百元，当天扣除利息钱，到我手是两万六千四百元，并签订一张借条，叫我提供一张身份证给他复印，还款方式是一个月后还清本金加利息三万元，若一个月到期后无法还清本金就先还一个月的利息钱三千六百元，以此类推，直到还清本金加利息为止。这一次我还了几期利息钱后来没钱还拖期了，黄书浩就打电话给我讨债，我说暂时没钱，等有钱了再还，后来黄书浩就自己有去上门到我位于陆丰市东海镇桥东卢厝村我的住处找我要债，但我不在家，我爸在家，黄书浩跟我爸说我欠了他三万八的钱，现在没还，需要我家人替他还，我爸说要了解清楚才知道，后来黄书浩就走了，我爸打电话给我问我是不是有这回事，我说有，过了几天黄书浩又自己来到我家要债，我不在家，我爸在，我爸说替我还钱，还三万八，黄书浩说已经拖了一个月的利息钱了，要加多两千元才行，就一共需要还他四万元，我爸跟他说少点，但黄书浩不肯，又怕他再上门，只好还了四万给他，黄书浩拿了钱就走了。2018年期间，我因资金周转不来，于是又找到黄书浩借钱，想借几万块钱，因为我之前跟黄书浩因借钱的事发生过不愉快，他不愿意借给我，他就说他找人借给我，我说好，后来他就跟我说他找到了他朋友可以借钱给我，但是他朋友收取利息是这样的，每借一万元到手只能拿到四千元，我说好并说借五万，后来约在金钗桥附近见面，我开摩托车去看到黄书浩已经到了，还有一名男子开了电动车来的，黄书浩就说这是他的朋友，借钱给我的人，我跟那名男子借五万元，按之前黄书浩跟我说的借一万元就到手四千元，五万元就到手两万元，当天再扣除三千元利息钱，这样就应该给我一万七千元，那名男子给了我一万四千元，还剩三千元没给我，说他没那么多现金，他说转三千元给黄书浩，让黄书浩拿三千元给我，黄书浩说人是他介绍的他要收取过桥费一千八百元，后来就转了一千二百元给我，于是借这五万元最后到我手就是一万五千二百元，我跟那名男子签了借条，还款方式是一个月后还清本金加利息，若无法还清本金就加收一个月利息钱，直到本金加利息还清为止，还款是我直接还给黄书浩的，黄书浩跟我说还给他就好。借条是我跟他朋友签的，钱也是他朋友拿给我的。我一开始有还过几期利息，后来还不起了，就超期拖了，黄书浩就发微信，打电话来找我要债。后来我就跟黄书浩说叫他那个借钱给我的朋友联系我，但是也没联系，都是黄书浩找我要债的。我估计我这次借的五万元是黄书浩的，他是为了收取我多一点的利息及其他费用，就说是跟他朋友借。我还了差不多五万元了。20.证人徐某1的证言，2016年11月15日，我因做生意需要资金通过朋友介绍到东海镇后圩仔黄书浩家中向黄书浩借贷了两万元二个月，黄书浩算我16％月利息，扣除砍头息3200元，黄书浩当时拿给我16800元，借贷到期后我已将本金还给黄书浩,当时我还款后黄书浩说他会把借条撕掉的，我现在才知道他还保存着那张两万元额借条。2018年5月我又到黄书浩家中向黄书浩借贷了五万元二个月，黄书浩算我月利息20%，扣除砍头息，我实际拿到40000元，到了2018年7月份我把本金五万元还给了黄书浩，当时是没有签借条的。2018年8月至9月期间我因信用卡还贷又向黄书浩借贷了三次每次四万元，黄书浩算我月利息20%，扣除砍头息，我实际拿到32000元，到了2018年10月我无力支付利息，黄书浩以20％的月利息借贷给我一万元，扣除砍头息2000元，实际给我8000元，叫我借去先还他利息钱，因为有些利息钱我没按时还他，所以到了2018年11月25号，黄书浩让我到他家里签了一张9万元的借条，黄书浩将他之前借贷给我五次五万元和我没按期还的利息全算在里面，然后黄书浩按9万元20％的月利息每个月要我还利息为18000元，这五笔共五万元的借贷款，我从2018年9月至2019年4月共支付黄书浩月利息十三万元左右，至2019年5月1日黄书浩说我还欠他本金和利息十三万元，让我到他家里签了一张没有写金额的借条，他说他是不会乱写的，到时候我还钱后再填上，到了2019年5月16日黄书浩借贷给我四万元，他算我月利息25%，扣除砍头息10000元，扣除之前要支付的部分利息10000元，我实际拿到手的是20000元。至此，我就没力支付黄书浩的利息了。之前有支付月利息的情况下，黄书浩就提醒我还利息的日期，到了2019年6月份他有打电话和发微信信息给我还钱，我就说没钱还他。他也没有上门到我家催债，他不知道我家住哪里。2017年我在人民路做奶茶果汁生意时因资金周转有向林文赌借过几千元一个月的，我记得支付他利息一，二百元，具体我不记得了。徐汇鸿与黄书浩支付宝及微信转账记录截图附卷。21.证人陈某4的证言，我因做生意周转从2016年起就有向黄书浩借贷，2016年我大概向黄书浩借贷了四、五笔钱，每次借贷一万元至三万元不等，黄书浩算我月利息10点，黄书浩每次借贷给我都有收取砍头息，这四、五笔钱都是短期借贷一、二个月的，当时到期我都还清了。到了2017年2月25日我向黄书浩借贷20000元，黄书浩算我月利息25%，扣除砍头息黄书浩实际转给我15000元，到了2017年6月16日我向黄书浩借贷一万元，黄书浩算我月利息20%，扣除砍头息黄书浩实际转给我8000元，这两条借贷我记得都有还清了。到了2017年12月9日我向黄书浩借贷一万元，黄书浩算我月利息13%，扣除砍头息黄书浩实际转给我8700元，2018年1月开始我陆续向黄书浩借贷几笔现金，共五、六万元，黄书浩都算我月利息15%，具体日期和金额我记不清楚了，因为我当时住在金碣路，跟黄书浩的家很近。2018年1月13日黄书浩借贷给我一万元，扣除砍头息和之前要支付的利息，黄书浩实际转给我2200元；2018年2月10日黄书浩借贷给我二万元，扣除砍头息和之前要支付的利息，黄书浩实际转给我4600元，2018年5月11日黄书浩借贷给我二万元，扣除砍头息和之前要支付的利息，黄书浩实际转给我4000元，这三次的月利息我想不起来了。每一次借贷都有签借条，我有还清的，我就把借条拿回来撕掉。公安机关向我出示的一张陈某4向黄书浩借贷10万元+7万元的借条，时间为2018年5月10日，这张借条是我签的，当时黄书浩说我累计欠他10万元，把我之前欠他的共计10万元的借条都拿给我，那些借条都被被我撕掉了，这10万元的借贷金额我实际拿到手的66000元左右。到了第二天，也就是我上面说的2018年5月11日向黄书浩借贷二万元，这二万元扣除砍头息以及支付10万元借条的利息，他最后只拿给我4000元。2017年11月至2018年5月11日我总共向黄书浩借贷12万元，实际拿到手的是7万元，剩下的5万元是虚增债务。黄书浩没跟我说过加算7万元的事情，2018年5月10日我签了那张10万元的借条后，黄书浩就先算我10%的月利息，后来我没力偿还利息，2018年8月份黄书浩通知我，说我欠他差不多三十万，月利息已经涨到30%。之后黄书浩有打电话叫我还钱，我说让他自己算个够，因为我从2017年12月起我用现金、支付宝和微信实际支付他利息共约7万元，他的本钱早就收回了，所以我就没再理会他。陈某4与黄书浩微信、支付宝转账转账记录附卷。22.证人吴某1的证言，我与我妻子于2017年5月份到陆丰市东海镇金碣路中段的出租屋居住（陆丰市东海镇后壁洋)，刚好我的同学郑渤锴在东海镇金碣路开了一间字画店，平常我经常会到郑渤锴的字画店闲坐，这期间也认识黄书浩，后来也知道了黄书浩是在放高利贷的，直至2017年8月中旬，我的妻子要生小孩，而我当时又没什么钱，我就向黄书浩借了1万元，每个月我要拿1600元利息给他（月息百分之16），还了一个月之后，我没有钱再支付利息，黄书浩便提出，再借我一万元，来偿还这笔利息，我答应了他，他就直接再借了我1万元，也收取了我3200元的利息（两笔高利贷共2万元，月息百分之16）。由于我每个月都要还他利息3200元，过了两三个月后，我没有钱可以还给他，我找黄书浩商量，希望黄书浩减少点利息。黄书浩答复我：我们是伙计经营放贷的，我和我伙计商量后他不同意，我个人让自己部分的利息，算少4%，以后每个月计息12%。陆续还了一两个月利息后我无力支付高额利息，之后我们共同的朋友郑渤锴出面找黄书浩商议不要计算利息了，分四个月还清本金，每个月5000元，黄书浩还是不同意。期间，黄书浩发微信威胁我“你是想反型了是吧？别逼人狗急跳墙。”“我脾气好多了，不然你现在住院了”“我到你家过去还是怎样”“碣石沙埔头社四巷14号”我家的门牌号码进行威胁。2019年6月23日，我从外地回来在东海镇的一间奶茶店门口，黄书浩堵在门口不让我离开，当时他要扣我的手机并查找出我母亲的电话号码，他拿自己的手机拨打我母亲陈淑玲的电话，并威胁说你儿子吴某1在我身边，要转钱过去，不然人不让走。我母亲陈淑玲答复说你要让吴某1回家跟亲属商议后再解决事情，传楷现在没钱，人被你扣着，人被你杀了也没办法还钱的了。我当时被黄书浩嫖骂了十几分钟就离开了。黄书浩上门向我讨钱是2017年10月份至2018年2月份期间，都是晚上到当时我在陆丰市东海镇后壁洋的租房，总共有七八次，有几次我妻子孙佩惠都有在家。均是黄书浩一人单独上门。黄书浩还叫人跑到我身份证地址去录我家门前的门牌号等，到我租房里向我播放，告诉我的家在哪里，他都是知道的；黄书浩多次上门扬言：“你老婆孩子还要不要了？”意思是我跑不了，威胁我家人人身安全了！“社会上有枪的人你才会怕，我也有枪你打算怎么样？”意思是要对我个人的人身进行威胁；“要不要到碣石来试一下，我在碣石的人多过你”意思他在碣石也有很多同伙可以对付我；因为被恐吓害怕我就举家搬回碣石了。我不清楚黄书浩的伙计是谁，他向我追数的时候多次声称他是和伙计合伙经营高利贷的。我用微信转账的形式支付了总数11600元，部分现金支付我两次拿给黄书浩，其中一次是黄书浩的弟弟过来拿的。经对混合相片进行辨认，证人吴某1辨认出第一组相片中6号男子是黄书浩；第三组相片中9号男子是郑渤铠；第二组相片中的男子不认识。证人吴某1对其本人的微信号和黄书浩的微信号（HSH930911）的截图进行指认。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。对于被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人杨胜进等人是否构成恶势力犯罪集团的问题。经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中系以同案人黄书浩为主实施“套路贷”犯罪过程中纠集同案人陈伟盛、林文都、郑渤铠及被告人杨胜进参与，故同案人黄书浩等人不构成恶势力犯罪集团；但同案人黄书浩等人在实施“套路贷”犯罪过程中，多次实施寻衅滋事等犯罪行为，对同案人黄书浩等人应认定为恶势力犯罪团伙；被告人杨胜进属该恶势力团伙成员。2.被告人杨胜进在寻衅滋事过程中，受同案人黄书浩纠集参与作案，所起作用相对较小，予以酌情从轻处罚；在对被害人郑某1寻衅滋事案中，被害人郑某1能够给予被告人杨胜进予以谅解，予以酌情从轻处罚。3.在张某2被非法拘禁案中，被告人杨胜进参与程度低，依法给予从轻处罚。4.关于本案诈骗罪的数额问题。经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额；故对被告人杨胜进的犯罪数额应以扣除砍头息后的数额予以认定；根据被害人彭某1的陈述，其最后实际被虚增的债务为518500元。本院认为：被告人杨胜进无视国家法律，受同案人黄书浩纠集，采用“过桥”虚增、随意提高利息点数、“利滚利”、恶意垒高债务等手段，参与结伙骗取他人财物，数额巨大；在实施“套路贷”过程，又采用恐吓、辱骂、纠缠、蹲守等威胁手段逼债，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪，在追讨债务过程，采用殴打手段，非法限制他人人身自由，其行为又构成非法拘禁罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。在共同犯罪诈骗及寻衅滋事犯罪中，被告人杨胜进受被告人黄书浩纠集，起次要作用，系从犯，依法给予从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下：被告人杨胜进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2024年5月21日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄海钦审 判 员 陈壮雄审 判 员 陈展葵二〇二〇年九月二十七日法官助理 谢朝阳书 记 员 徐泽辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。