云南省个旧市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2501刑初78号公诉机关个旧市人民检察院。被告人王建，曾用名王建虎，男，1965年1月18日生，汉族，贵州省织金县人，高中文化，个体裁缝，户籍所在地贵州省织金县，现住云南省昆明市呈贡区。1990年因犯强奸罪、拐卖人口罪被判处有期徒刑十年，1995年12月21日假释出狱。2019年10月27日因涉嫌诈骗罪被个旧市公安局刑事拘留，同年12月3日被执行逮捕。现羁押于个旧市看守所。辩护人吕中海，云南上首律师事务所律师。被告人曹永俊，男，1979年7月5日生，汉族，云南省华宁县人，初中文化，农民，住玉溪市华宁县。2019年11月5日因涉嫌诈骗罪被个旧市公安局刑事拘留，同年12月3日被执行逮捕。现羁押于个旧市看守所。被告人雷龙俊，女，1972年10月28日生，苗族，贵州省关岭县人，初中文化，无职业，住安顺市关岭县。2019年11月4日因涉嫌诈骗罪被个旧市公安局刑事拘留，同年12月3日被执行逮捕。现羁押于红河州看守所。辩护人朱裕蕾，云南谣光律师事务所律师。个旧市人民检察院以个检一部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人王建、曹永俊、雷龙俊犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。个旧市人民检察院指派检察员普颂扬出庭支持公诉，被告人王建及其辩护人吕中海、被告人曹永俊、被告人雷龙俊及其辩护人朱裕蕾到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经红河州中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明：2018年年底，万祥红（另案处理）与被告人曹永俊商议在赌博过程中通过“出千”方式骗取他人钱财。后被告人曹永俊联系被告人雷龙俊寻找掌握赌博“出千”技术的人员，被告人雷龙俊又联系被告人王建并告知其欲合伙赌博“出千”骗取他人钱财的意图，被告人王建表示同意后遂购买了一套可以感知硬币正反面的“摇宝”赌博作弊设备，并约定被告人王建、曹永俊、雷龙俊三人共占15%的利益分成。2018年12月31日13时许，被告人王建与万祥红到个旧市田国文（另案处理）开设赌场的一个厂房内实施赌博诈骗。具体由被告人王建利用事先准备好的作弊设备感知“摇宝”赌博结果并参与下注，万祥红、田国文采用跟随被告人王建下注的方式骗取钱财。期间，被告人王建、万祥红、田国文共骗取被害人保某等人的钱财人民币90万余元，被告人王建、曹永俊、雷龙俊三人共分得赃款人民币14万元。2019年11月4日11时许，经办案民警电话通知后，被告人雷龙俊主动到宣威市公安局虹桥派出所接受调查，并如实供述了犯罪事实。另查明，2019年10月27日凌晨2时许，被告人王建在其住所内被办案民警抓获到案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人王建、曹永俊、雷龙俊在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明等书证，被害人保某的陈述，证人方某、陈某、李某等人的证言，被告人王建、曹永俊、雷龙俊及同案人万祥红的供述与辩解，现场辨认笔录及照片，王建手机中提取的勘验数据，王建刑事判决书及释放证明，银行流水、宾馆住宿记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王建、曹永俊、雷龙俊三人共同以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王建的辩护人提出王建虽提供赌博作弊工具参与赌博，但其系受他人邀约，并根据他人指示购买工具，非犯意首起者，实施诈骗行为是受万祥红等人的安排，赃款分配方法及分配金额均由万祥红决定，王建所分金额较少，且第二笔9万元还未分配王建就被保某等人非法拘禁，其在共同犯罪中作用与曹永俊、雷龙俊相当，起辅助作用，是从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人王建负责操作作弊设备，具体参与实施了赌博诈骗活动，对侵害结果的发生起到主要作用，其是否进行分配及分配数额不影响其主犯的认定，对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人雷龙俊的辩护人提出本案缺乏被害人保某的陈述，方某、徐松的证言有矛盾之处，认定骗取保某90万元有误的辩护意见，经查，被告人王建、雷龙俊均供述本案中三名被告人共占15%的利益分成，王建同时供述同案人万祥红两次共分给其14万元，按15%利益分成计算，犯罪数额为93万元，万祥红曾多次供述其盈利为90余万元或100余万元，公诉机关以90万元认定本案犯罪数额恰当，本院予以确认，故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人雷龙俊的辩护人提出雷龙俊虽事前共谋诈骗，但无具体的诈骗对象，仅知道其占股5%，对实际骗取的钱财数额亦不知晓，对其不知情的部分不具有犯罪故意，不应承担刑事责任的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，被告人雷龙俊基于通过赌博“出千”非法占有他人财物的目的，与曹永俊、王建等人共谋配合实施了犯罪行为，并约定占犯罪所得利益分成的5%，雷龙俊是否知晓实际犯罪数额，不影响对其犯罪数额的认定，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。综上所述，公诉机关指控的事实成立，证据充分，定性准确，本院予以确认。公诉机关建议对被告人王建在有期徒刑十年至十二年之间量刑，对被告人雷龙俊在有期徒刑五年至七年之间量刑，对被告人曹永俊在有期徒刑四年至六年之间量刑，均并处罚金的建议适当，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人王建起主要作用，系主犯，被告人曹永俊、雷龙俊起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王建到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人雷龙俊主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王建、曹永俊、雷龙俊当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人雷龙俊积极缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。被告人王建及其辩护人同时提出购买赌博工具的钱由雷龙俊提供及到个旧的费用由曹永俊提供的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王建的辩护人提出王建名下被扣押的车辆及现金与本案无关，车辆应予以退还，现金可抵扣罚金及王建有坦白情节的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳，其余辩护意见及量刑意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。对被告人曹永俊关于其没有分到钱的辩解，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人雷龙俊的辩护人提出雷龙俊系初犯、偶犯，在本案中其是从犯，具有自首情节，自愿认罪的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳，其余辩护意见及量刑意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日起至2029年10月26日止。罚金从扣押款项中扣减14700元，余款35300元限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人曹永俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2026年7月4日止。罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人雷龙俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2025年5月3日止。）四、公安机关扣押在案的蓝色华为牌手机、深蓝色华为牌手机、玫瑰金色OPPO牌R11手机、粉色OPPO牌手机各一部，予以没收。五、公安机关从王建处扣押的车牌号为贵Ｆ×××**的棕红色广汽传祺越野车一辆（含车钥匙一把）退还被告人王建。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 迪人民陪审员  杨美秀人民陪审员  刘晓云二〇二〇年九月十日书 记 员  李虹颖