安徽省灵璧县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1323刑初289号公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。被告人游嘉俊，绰号包子，男，2001年10月7日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月23日经公安机关电话通知后到案，次日被灵璧县公安局刑事拘留，同年12月27日经灵璧县人民检察院批准逮捕，当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。辩护人杨树雨，安徽杜文律师事务所律师。被告人陈俊航，男，2001年2月4日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被福建省龙岩市公安局北城派出所抓获，自当日至同年12月30日临时羁押于龙岩市看守所，同年12月31日被灵璧县公安局刑事拘留,2020年1月22日经灵璧县人民检察院批准逮捕,当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。辩护人张超平，安徽鸿才律师事务所律师。被告人肖涛涛，男，1998年4月7日出生于江西省浮梁县，汉族，中专文化，经商，户籍地福建省龙岩市长汀县，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被灵璧县公安局黄湾责任区刑警队抓获,自当日至同年11月23日临时羁押于龙岩市看守所，于同年11月24日被灵璧县公安局刑事拘留，同年12月27日经灵璧县人民检察院批准逮捕,当日由灵壁县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。辩护人周艳芳，安徽坦途律师事务所律师。被告人蓝健，男，1998年11月15日出生于福建省上杭县，畲族，初中文化，无业，上杭县号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被灵璧县公安局黄湾责任区刑警队抓获，自当日至同年11月23日临时羁押于龙岩市看守所，同年11月24日被灵壁县公安局刑事拘留,同年12月27日经灵璧县人民检察院批准逮捕,当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。辩护人王成艳，灵璧县法律援助中心律师。被告人修炜，男，1988年1月20日出生于福建省长汀县，汉族，大专文化，务工，户籍福建省龙岩市新罗区室，福建省龙岩市新罗区室。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月23日被灵璧县公安局黄湾责任区刑警队抓获，同年11月24日被灵壁县公安局刑事拘留,同年12月27日经灵璧县人民检察院批准逮捕,当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。辩护人宋颖，安徽坦途律师事务所律师。灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2020〕227号起诉书指控被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛、蓝健犯盗窃罪，被告人修炜犯非法提供信用卡信息罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月2日、9月8日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察孟某凯出庭支持公诉，被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛、蓝健、修炜及灵璧县法律援助中心接本院通知为其分别指派的辩护人杨树雨、张超平、周艳芳、王成艳、宋颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灵璧县人民检察院指控：一、2019年10月底,被告人游嘉俊联系陈俊航说需要银行卡“四件套”(银行卡、手机号、U盾、身份证复印件),陈俊航就联系被告人肖涛涛以肖涛涛的名义办理了一套中国农业银行“四件套”(卡号********)并交给了游俊航。几天后被告人游俊航在得知该卡有进款时,便通知陈俊航让肖涛涛将该卡里的钱取出。10月24日,被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛在明知该卡里的钱可能是诈骗所得的情况下,将尾号为1177的农业银行卡的17300元钱取出并销户。事后,游嘉俊分得8500元左右,陈俊航分得5000元左右,肖涛涛分得3000元左右。经查明,该17300元钱包含被害人程同强被骗的1000元、扈远方被骗的6000元、杨松山被骗的7200元。二、2019年11月初,被告人修炜在明知其上线“王飞”购买银行卡四件套(银行卡、手机号、U盾、身份证复印件)是用于诈骗的情况下,仍然联系被告人蓝健购买银行卡四件套。后被告人蓝健联系陈俊航及肖涛涛、蓝斌(另案处理)联系黄家炜(另案处理)分别办理一张银行卡“四件套”(肖涛涛尾号为1873农业银行卡、黄家炜尾号为8977农业银行卡)交给了“王飞”。期间,被告人蓝健、蓝斌、陈俊航、肖涛涛、游嘉俊等人商定,待肖涛涛、黄家炜的卡中进钱后将其卡挂失并将卡中的钱取出并销户。2019年11月5日,被告人蓝健、陈俊航带着肖涛涛将其卡中的37629.38元取出并销户,被告人蓝斌、游嘉俊带着黄家炜将其卡中的9656.68元取出并销户。最后,蓝健分得11000元、陈俊航分得7000元、肖涛涛分得8000元、游嘉俊分得4500元。经查明,从肖涛涛卡中取出的37629.38元中包含被害郑某玲被骗的11900元及谈俊被骗的4000元;从黄家炜卡中取出的9656.68元中包含被害任某娜被骗的2000元。2019年11月19日,灵璧县公安局在福建省龙岩市新罗区曹溪镇抓获被告人肖涛涛;2019年11月20日,在新罗区西城冲浪网络会所抓获被告人蓝健;2019年11月23日,在福建省龙岩市公安局北城派出所民警配合下,电话通知被告人游嘉俊到其居住小区物业办公室,之后将其带至北城派出所进行审查;2019年11月23日,在福建省龙岩市新罗区被告人修炜家中将其抓获。2019年12月25日,龙岩市公安局北城派出所在新罗区北城环埠路102号红梅小区44栋107室将被告人陈俊航抓获。公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、同案人供述和辩解，被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛、蓝健以非法占有为目的,盗取他人财物,其中游嘉俊、陈俊航、肖涛涛涉嫌盗窃为数额巨大,蓝健涉嫌盗窃为数额较大,四人行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,构成盗窃罪；被告人修炜非法提供他人两张信用卡信息资料,以使他人以信用卡持有人名义进行交易，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款,构成非法提供信用卡信息罪。被告人修炜认罪认罚，可以从宽处理。建议本院判处修炜有期徒刑一年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人游嘉俊对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的第一起事实没有异议，对第二起其辩解取37629.38元时他不在场也没有分钱，他只参与取了9600多元。对指控的两次分钱8500元、4500元没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、对公诉机关指控的数额3.7万多元，被告人游嘉俊和其他被告人没有参与共谋，没有参与取钱，事后也没有参与分钱，与游嘉俊无关，这笔数额不能作为被告人盗窃数额。三、被告人具有如下从轻处罚情节：（一）被告人一贯表现良好，系初犯、偶犯；（二）系自首；（三）系从犯；（四）自愿认罪、真诚悔罪。建议对被告人游嘉俊判处有期徒刑一年。被告人陈俊航对公诉机关指控的第一起事实没有异议，对指控的第二起事实有异议，其辩解取钱9000多元的事实其没参与。对指控的两次分钱5000元、7000元没有异议，他认为取的是自己卡里的钱，他的行为不构成盗窃罪，构成侵占罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人陈俊航犯盗窃罪的罪名有异议。被告人陈俊航伙同他人挂失银行卡注销取钱获得财产，通过取钱占为所有，其没有盗窃故意，行为人不可能盗窃自己事实上已经占有的财物，其行为应构成侵占罪。二、对取款9000元不应承担责任，注销卡时其不知道里面有钱，注销卡其是临时起意，没有预谋。三、被告人具有如下从轻或减轻处罚情节：（一）无前科；（二）到案后主动交代自己犯罪事实，也交代同案犯的犯罪事实；（三）归案后其家人愿意主动退赃，也愿意缴纳罚金。建议对被告人减轻处罚。被告人肖涛涛对公诉机关指控的事实与罪名有异议。其辩解他没有参与商量取钱，陈俊航让他把卡卖给上线，让他帮取钱，承诺给他两个点的费用。他只是提供自己的卡，帮忙取现，他的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出的辩护意见：一、对公诉人指控的罪名有异议，应当认定为侵占罪。卡是用肖涛涛名义办理的，肖涛涛具有正当取款权限，其取款得到了银行的同意，银行与肖涛涛存在形式上的合法债权，其行为变保管为所有，符合占有构成要件，肖涛涛随时可以销户、占有。二、应当以查证属实的数额为准。三、被告人系从犯，不是犯罪策划者，仅起到帮助作用，其不认识也没有接触上游犯罪；被告人具有坦白情节，无犯罪记录。建议对被告人肖涛涛从轻处罚。被告人蓝健辩解公诉机关指控的第二起事实中取款9600元和他无关；他把卡卖给王飞，因王飞没有给他钱，他就想注销卡，注销时才知道卡里有钱，他认为卡里的钱是王飞，王飞应补钱给他，他的行为不构成盗窃罪。其辩护人提出的辩护意见：一、被告人蓝健不构成盗窃罪。其没有秘密窃取他人财物的行为，没有盗窃的故意，是受害人主动把钱打到卡上。其注销卡的动机是他把银行卡四件套卖给上家，对方没有支付购买银行卡的钱，被告人注销时才发现卡里有钱。二、如果被告人构成盗窃罪，其具有如下从轻或减轻处罚情节：（一）系从犯。卖银行卡四件套不是蓝健提出，办理银行卡四件套是陈俊航找肖涛涛办理，注销卡不是蓝健提出，犯罪数额较大；（二）被告人蓝健如实供述自己的罪行，对自己行为性质的辩解不影响其认罪认罚的情节；（三）系坦白；（四）无前科，系初犯、偶犯。被告人修炜对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见：一、对公诉机关指控的被告人修炜犯非法提供信用卡信息罪的事实和罪名没有异议。二、被告人修炜具有以下法定和酌定从轻量刑情节：（一）被告人修炜到案后如实供述自己的罪行，且如实供述其他被告人实施的违法行为，系坦白；（二）被告人修炜没有获利，没有给受害人造成严重的后果，认罪认罚，无前科，系初犯偶犯。建议对被告人修炜判处有期徒刑十个月。经审理查明：一、2019年10月底,被告人游嘉俊联系陈俊航说需要银行卡“四件套”(银行卡、手机号、U盾、身份证复印件),陈俊航便联系被告人肖涛涛以肖涛涛的名义办理一套中国农业银行“四件套”(卡号为62×××77)并交给游嘉俊。几天后被告人游嘉俊在得知该卡有进款时,便通知陈俊航让肖涛涛将该卡里的钱取出。2019年10月24日,被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛在明知该卡里的钱可能是诈骗所得的情况下,将卡中的17300元钱取出并销户。事后,游嘉俊分得8500元左右,陈俊航分得5000元左右,肖涛涛分得3000元左右。经查明,该17300元钱包含被害人程同强被骗的1000元、扈远方被骗的6000元、杨松山被骗的7200元。二、2019年11月初,被告人修炜在明知其上线“王飞”购买银行卡四件套(银行卡、手机号、U盾、身份证复印件)是可能用于诈骗的情况下,仍然联系被告人蓝健购买银行卡四件套。后被告人蓝健联系陈俊航及肖涛涛、蓝斌(另案处理)联系黄家炜(另案处理)分别办理一张银行卡“四件套”(肖涛涛农业银行卡号为62×××73、黄家炜农业银行卡号为62×××77)经修炜交给了“王飞”。期间,被告人蓝健、陈俊航、肖涛涛、游嘉俊与蓝斌等人商定,待肖涛涛、黄家炜的卡中进钱后将其卡挂失并将卡中的钱取出并销户。2019年11月5日,被告人蓝健、陈俊航、肖涛涛将肖涛涛卡中的37629.38元取出并销户,被告人蓝斌、游嘉俊带着黄家炜将黄家炜卡中的9656.68元取出并销户。所取两笔款交给蓝健共同分账。最后蓝健分得11000元、陈俊航分得7000元、肖涛涛分得8000元、游嘉俊分得4500元，蓝斌分得11000元，剩余款分给黄家炜及用于共同开支。经查明,从肖涛涛卡中取出的37629.38元中包含被害人郑某被骗的11900元及谈俊被骗的4000元;从黄家炜卡中取出的9656.68元中包含被害人任某被骗的2000元。2019年11月19日,被告人肖涛涛在福建省龙岩市新罗区曹溪镇被灵璧县公安局抓获;2019年11月20日,被告人蓝健在新罗区西城冲浪网络会所被灵璧县公安局抓获;2019年11月23日,灵璧县公安局在福建省龙岩市公安局北城派出所民警配合下,电话通知被告人游嘉俊到其居住小区物业办公室,之后将其带至北城派出所进行审查;2019年11月23日,被告人修炜在福建省龙岩市新罗区家中被灵璧县公安局抓获;2019年12月25日,被告人陈俊航在新罗区北城环埠路102号红梅小区44栋107室被龙岩市公安局北城派出所抓获。2020年3月24日，被害人郑某从公安机关领取被告人游嘉俊退赔的4500元。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明。（一）书证1.《户籍信息》等证明，被告人陈俊航、修炜、蓝健、李伟的年龄、住址等自然状况。2.《归案经过》证明，五名被告人归案的时间、地点等情况。3.《前科证明》证明，被告人游嘉俊、陈俊航、修炜、肖涛涛无违法犯罪记录。被告人蓝健因吸食毒品于2018年被福建省龙岩市公安局行政拘留。4.中国农业银行已注销存款账户查询、挂失申请证明，被告人肖涛涛的银行卡号为62×××77的账户开户时间为2019年10月21日，销户时间为当月24日，同年11月5日，被告人肖涛涛至中国农业银行股份有限公司龙岩分行申请挂失其卡号为62×××73的账户，该账户内的金额为37629.38元人民币；2019年11月5日，被告人黄家炜到中国农业银行股份有限公司龙岩新罗交易城支行挂失销户其卡号为62×××77的账户，该账户内的余额为9656.68元人民币。5.中国农业银行交易记录、微信聊天记录截图等载明，2019年10月24日，尾号为1177肖涛涛农行账户收到扈远方转账6000元、收到程同强银行转账1000元、收到杨松山银行转账7200元；当日该银行卡先后现金支取17300元。同年11月5日，尾号为1873肖涛涛农行账户支出37629.38元；2019年11月5日，尾号为8977黄家炜农业银行账户收到郑某银行转账11900元、收到谈俊银行转账4000元、18000元、收到任某银行转账2000元；当日该银行卡现金支出9656.68元。6.情况说明证明，被告人蓝健、陈俊航、肖涛涛等人取出的37629.38元钱中包含郑某11900元、谈俊的4000元；取出的9656.68元钱中包含任某的2000元；被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛取出的17300元中包含程同强的1000元、扈远方的6000元、杨松山的7200元。7.领条证明，2020年3月24日，郑某从灵璧县公安局领取被告人游嘉俊退赔的4500元。（二）证人证言1.程同强证言证明，2019年10月，他和吴彭波在手机里查找贷款平台，什么平台他忘记了，因为被骗后他就把这个平台的APP删掉了。当时他填写信息，绑定身份证信息和银行卡，对方客服电话打到他手机上，说他填写的银行卡卡号有误，涉嫌诈骗，让他汇款到对方的银行卡上，给他放款时，会把他的钱退回来，就这样，他先后给四个人汇款7400元，就联系不上对方了。他汇给农行尾号为5675的郑超账户3500元、尾号为1177的肖涛涛账户1000元、工商银行尾号为2493的王永新账户500元、尾号为7163戴锦的账户2400元。2.扈远方证言证明，2019年10月24日上午11时左右，他在西牧村的家中用手机下载一个叫捷信金融APP，办理15万元额度贷款。他把资料填写完成申请后，过了大概一小时APP客服回复申请成功，但是说他提交的银行卡少了一位数字，需要交6000元的工本费更改银行卡。随后APP客服给他发了一个尾号是1177的银行卡号，卡主是肖涛涛，他通过手机银行转账给其6000元。客服让他等消息，两天之后他发现被骗了。3.杨松山证言证明，2019年10月22日，他接到一个陌生男子的网络电话推销贷款，他添加对方的QQ号之后，对方自称是汇正金融的代办客服可以给他办理贷款。24日上午，他和对方联系，对方给他发了一个二维码让他扫码下载APP，用他本人的身份在APP上注册绑定他的银行卡并申请贷款，对方审核后让他登录APP查看贷款情况，他登录后看到下发了12万的额度，需要支付7200元的担保费获取提现密码才能提现到他的银行卡，对方给他发了一个户名叫肖涛涛的尾号是1177的农业银行账号，他当时怕被骗就让对方把身份证拍照发给他，对方给他发了一个叫王宏万的男子身份证正反面照片、手持身份证的照片、一张“上海汇正金融服务有限公司”的营业执照照片、一张工作证照片，他查了一下发现有这个公司，就相信对方了，当天11点多他用手机银行向户名叫肖涛涛、尾号是1177的账户转账7200元，之后收到提现密码，他提现时一直没到他的银行卡上，提示他银行卡输错了一位，他问对方怎么处理，对方说需要交钱更改卡号，他拨打银行客服问发现被骗了。4.郑某证言证明，2019年11月5日14时许，她接到一个自称是淘宝客服的电话，说她夏天买的衣服含甲醛超标，要她把衣服退回去，其加了她微信，其说银行卡被冻结了，让她下载各种APP借钱，从支付宝借呗提现9500元到她的邮政储蓄银行卡，通过微信扫对方提供的二维码（农信易扫），分两次（5000、4500）将钱到个体户张寒那里；从小米的贷款提现7500元到她的邮政储蓄银行卡，她银行卡里的4000多元加提现的7500元，共11900元一起被对方划走了，转到了户主叫黄家炜尾号8977的银行卡；从360借条提现3800元到她的邮政储蓄银行卡，也被对方直接转走了，转到了户主是李进京尾号是1979的银行卡，对方还让她从微信微粒贷借钱，她知道自己被骗了就报警了。5.谈俊证言证明，2019年11月5日下午2点28分，她接到一个云南德宏的电话，说她在淘宝上买的纸尿裤甲醛超标，被检查出来了，要赔偿她们240元，并让她按照对方的指示进行操作支付宝，还说因为她支付宝信用度不够，不能快速转账，让她先从支付宝里面的借呗借钱给对方，对方再转给她，把她支付宝的信用度刷上来，最后对方转账就能快速到账了。她按照对方的要求从支付宝内的借呗借款18000元，对方通过微信发送一个支付宝二维码，她用支付宝扫这个二维码，上面出现一个登录界面，她输入之后出现让她输入支付密码，她输入进去之后就显示她支付宝成功了。然后对方还说她的银行卡里面转账18000元扣除8块钱的手续费，为了弥补8块钱，对方让她上京东APP用京东白条转账4000元给对方，然后对方会把18000元及4000元，8元手续费及理赔的240元一并给她。她就从京东白条上面把4000元提到她的银行卡上，到账之后，对方让她把收到的验证码报给对方，她就报给对方，她看短信上面显示她开了网银在线快捷支付，发过验证码之后手机就收到转账出去4000元的提示。她损失共计22000元，两笔转账给一个叫黄家炜的人，黄家炜的尾号是8977。6.任某证言证明，她在网络上办理贷款被诈骗了14000元。2019年11月，她因买房急于交钱，就想从网上贷款，刚好收到一条手机信息是关于网络贷款的“邮e贷”，是邮政标志，她打开这个链接，按照提示操作进去后，分别以回档金、保险、解冻资金为名给黄家炜（银行卡尾号是8977）、李进京、王君祥、周易聪、舒小江的银行卡里先后转入14000元，后来进不去平台，也没有联系方式，她意识到被骗了。（三）同案人及被告人供述和辩解1.同案人蓝斌供述证明，当时他分了11000元，因为他是蓝健的哥哥，加上他也找了一些人过去帮忙，所以就多给他一些，分钱的弟弟在紫金山景区门口一个超市跟前，在车里分给他的。蓝健分钱给黄家炜了，分了多少钱他不清楚。2.被告人游嘉俊供述证明，他和蓝健、肖涛涛、陈俊航、蓝健的哥哥刚认识时，就说有没有卖四件套的路子，他们在一起做，把四件套卖给不熟悉的上家，他们就趁老板还没有把钱转走时，通过补卡把钱取出来。他们几个人没有具体分工，基本上蓝健安排的多一些，陈俊航联系一些办卡的资源，肖涛涛主要是以自己的身份办卡，这样方便黑掉上家的钱，他主要是帮忙看着办卡人把钱取出来，防止取钱人跑了，蓝健哥哥和蓝健做一样的事情。他们卖四件套给上家，知道上家在实施诈骗。那天下午，陈俊航或蓝健联系他说要拿一套卡（四件套）给一个老板，让他过去帮忙，因为他们商量过要一起做卖四件套生意，后来就过去了，他们在一家奶茶店见面，蓝健也在那里，蓝健当着陈俊航的面告诉他：“这个老板不怎么熟悉，有机会的话我们就把他的钱给吃掉。”他、蓝斌、陈俊航在路边闲聊，之后陈俊航先走了，他跟着蓝斌坐车走了，后来陈俊航打电话让他们回去接一个人，他们回到奶茶店门口接到一个高高瘦瘦的人上车到了交易城农行取钱，那个高高瘦瘦的人进去取钱，蓝斌跟他说：“银行一共两个门，我们俩一人把守一个，防止他取完钱跑掉。”他按照蓝斌说的做了，那个高高瘦瘦的人取完钱出来之后和蓝斌先去银行对面的巷子里，他是后来去的，蓝斌分给他4500元。在卖四件套过程中，陈俊航负责联系人办卡，肖涛涛就是陈俊航联系过去办卡的，蓝健负责联系买家，蓝斌和陈俊航、蓝健是一起的，其说话也很有分量，他一直没有见过修炜。3.被告人陈俊航供述证明，他介绍过肖涛涛卖银行卡、手机号、银行网银U盾等物品，第一次卖给游嘉俊，第二次卖给蓝健，游嘉俊和蓝健买肖涛涛的卡，又卖给其他人。第一次是2019年10月底，游嘉俊联系他说需要银行卡，让他帮忙办一张，事后给他1500元手续费，他就让肖涛涛办理一张农行卡，交给游嘉俊，过了一两天，游嘉俊说卡里有钱了，让他联系肖涛涛把卡里的钱取出来，他就让肖涛涛把银行卡挂失，把卡里的钱取出来，他们三个一起到龙岩市东风桥附近一家农业银行，肖涛涛到银行取了大概17000元，之后三人把钱分了，他分了5000元，肖涛涛分了3000元，游嘉俊分了8500元。第二次是和蓝健、蓝斌、肖涛涛、游嘉俊及一个厦门人一起，时间是2019年11月初，卡是用肖涛涛和那个厦门人身份证办的，之后他和蓝健把银行卡交给戴眼镜的人，后来等卡开始进钱了，他们几个人一起到农行把卡挂失，将里面的4万多元钱取出来私分了，他分了7000元，肖涛涛分了8000元，那个厦门人分了1200元左右，其他人分了多少他不清楚，钱都是蓝健分的。这些钱应该是电信诈骗的钱。在紫金山小区出来坐的车上，他、蓝健、蓝斌、肖涛涛分钱的，后来从紫金山小区出来，接的黄家炜，黄家炜上车后，他让蓝健分了1200元四件套给黄家炜，之后开车把黄家炜送到高铁站，黄家炜就回厦门了。4.被告人肖涛涛供述证明，他通过朋友陈俊航认识微信名叫“如丰”的人，“如丰”让他帮其办农业银行的卡，他办了两张农业银行卡卖给“如丰”。他卖给陈俊航两次银行卡，每次1500元，但是每次都没有给他钱。两次卖过卡后，陈俊航都带着他去把卡里的钱取出来，分给他一部分。他在2019年10月份办了一张银行卡，第一次是陈俊航、包子带着他去东风桥附近的一家农业银行取的钱，他通过ATM机取了大概17000元现金，取过钱之后，他把钱给了陈俊航和包子，他们分给他3000元，取过钱之后，陈俊航让他去把这张卡销户了。他尾号1873的农行卡是在11月3日在新罗区梅园支行办理的，他先去办了一张移动手机卡，号码是那张农行卡预留的手机号，是陈俊航叫他去办的，陈俊航说是网上赌博用的，他心里清楚应该是去诈骗的。办好之后他连同那张手机卡一起交给陈俊航和蓝健了，之后蓝健交给上家了。11月5日上午，陈俊航找他到新罗区张白土丽都酒店斜对面的奶茶店见面，当时有他、陈俊航、蓝健、修炜和几个他不认识的人在场，他不认识的人中有个叫王飞，下午3点左右，陈俊航发消息让他出去，陈俊航或蓝健安排他坐车去龙门那个农业银行，把卡里的钱全部取出来，再把卡销户。他在银行柜台挂失补办一张卡，之后一共取了37000多元，他就把卡销户了。之后在车上，蓝健分给他和陈俊航15000元，其中他分了8000元，陈俊航分了7000元。当时车上有他、蓝健、陈俊航和一个开车的人。蓝健或陈俊航在去取钱的路上给他说把卡里的钱给吃掉，也就是黑吃黑，他们当时心里很清楚卡里的钱来路不明，所以才占为己有的。黄家炜是陈俊航找去的，黄家炜和他一样，先卖四件套，然后销户把钱取出来分掉。当天他们在紫金山景区附近分钱的，他和蓝健、陈俊航、蓝斌分钱的，从景区出来接的黄家炜，之后把黄家炜送到了高铁站附近，有没有分钱给黄家炜他没看到。他和黄家炜取钱的整个过程是蓝健、蓝斌他们负责指挥安排的，陈俊航负责承上启下，他主要听陈俊航的。上家修炜是蓝健联系的，在奶茶店蓝健一直指挥他们，他们取完钱之后钱是蓝健保管的，最后分钱给他们的也是蓝健。5.被告人蓝健供述证明，他的微信名叫“如丰”，二三个星期之前，微信名叫“炜”的人在网上问他能不能搞到四件套，那个人叫修炜。四件套指银行卡、手机号、U盾、身份证正反面照片，还有银行卡的密码和U盾的密码，密码是写在纸条上，纸条贴在银行卡上的。过几天，陈俊航说可以搞到四件套，他就联系修炜说有银行卡要卖。陈俊航让肖涛涛办一个，蓝斌介绍黄家炜办一个，在奶茶店当面交给修炜，当时修炜上线老板和陈俊航都在场。修炜购买四件套是卖给上家的，那边有很多人购买四件套用于诈骗。肖涛涛的银行卡是绑定在他微信号上的，在卖掉卡第二天开始，卡里开始不断进钱，陈俊航说卡里钱到2万他们就把卡挂失，当时肖涛涛和包子也在场。他们在肖涛涛的银行卡里面取出来37000多元钱，在黄家炜的银行卡里面取出来9600多块钱，加起来有47000元左右，这些钱应该都是诈骗的。他们把卡卖给上家的第二天，陈俊航说要把卡里的钱吃掉，因为都是诈骗来的，所以他们就给取出来了。然后他和陈俊航、包子开车带着肖涛涛、黄家炜到农业银行补办银行卡，就把里面的钱取出来了。他和陈俊航开车带着肖涛涛在农业银行龙门营业厅补卡取钱的，包子开车带着黄家炜去银行办理的。之后他们在新罗区紫金山小区前的马路边集合，在车里把钱分了。这些钱是他和陈俊航、肖涛涛在一起商量分的，他和蓝斌都分了11000元，游嘉俊分了4600元，肖涛涛和陈俊航一共分了15000元，还剩5000元左右，用来租车800元，加油300元，他另外给司机2500元辛苦费，剩下的1400元给黄家炜了。6.被告人修炜供述证明，一个外号叫“王飞”的人需要买四件套（指银行卡、手机号、U盾、身份证复印件），他就介绍其和蓝健认识，王飞购买四件套是用来诈骗的，王飞应该是帮其上面的老板买的。蓝健卖了两套四件套给王飞，一套是肖涛涛的，一套是黄家炜的，每一套蓝健给他300元钱的好处费，但什么钱都没拿到，最后他借钱赔给王飞1万多块钱。肖涛涛和黄家炜的银行卡被取出来47000余元，肖涛涛和黄家炜想把“王飞”诈骗来的钱黑掉。参与取钱的有蓝健、肖涛涛、陈俊航，其他人他不知道，他没有参与取钱。王飞打电话给他说王飞的钱被别人黑掉了，他联系蓝健没有联系上，王飞开车带他找蓝健，没有找到，王飞让他给其写了一张47000元的欠条。蓝健他们将钱黑吃黑之后，他当天下午四点钟主动联系蓝健，当晚八点联系上蓝健，蓝健说对不起他之类的话，过了四五天，蓝斌联系他说：“当时这笔钱是我们吃的，我吃钱的时候身边还带了十几个小弟。”（四）辨认笔录辨认笔录证明，经被告人肖涛涛辨认，指出2号照片上男子蓝健是微信名叫“如丰”的人；经被告人肖涛涛辨认，指出7号照片上男子游嘉俊是外号叫“包子”的人；经被告人蓝健辨认，指出2号照片上的男子陈俊航是和自己一起卖“四件套”的人；经被告人游嘉俊辨认，指出8号照片上的男子蓝斌是被告人蓝健的哥哥；经被告人蓝健辨认，指出1号照片上的男子修炜是购买“四件套”的微信名叫“炜”的人。关于被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛、蓝健及辩护人提出各被告人只对参与取出银行卡钱的事实负责，对指控第二起盗窃47000余元总额不应该承担全部责任的辩解和辩护意见。经查，被告人游嘉俊供述证明，他知道蓝健把肖涛涛和黄家炜办理的“四件套”卖给上家实施诈骗。他和蓝健、肖涛涛、陈俊航、蓝斌说过把“四件套”卖给不熟悉的上家，趁上家还没有把钱转走，通过补卡把钱取出来。那天下午，陈俊航或蓝健通知他过去帮忙，见面后蓝健当着陈俊航面说：“这个老板不怎么熟悉，有机会他们就把他的钱吃掉”。蓝斌又叫几个人过来，就是保护他们防止出现意外。陈俊航让他开车和蓝斌去接黄家炜到交易城农行注销卡取钱，蓝健、陈俊航、肖涛涛去其他银行取钱。取完钱后，黄家炜和蓝斌先去银行对面的巷子里，他是后来去的，蓝斌对他说：“每个人分多少钱由大家决定，待会分给他4600元；被告人陈俊航供述证明，今年11月份，他和蓝健、肖涛涛、游嘉俊、蓝斌一起到农行销户，并将卡中的钱黑吃黑分掉了，两张卡一共取出4万多元，是蓝健提议的，肖涛涛和蓝斌都知道。他安排游嘉俊、蓝斌开车去接黄家炜去取钱，他和蓝健、肖涛涛一起去取钱，取出钱后在紫金山附近集合，取出的钱都在蓝健那里，蓝健分给他们；被告人肖涛涛供述证明，黄家炜当天到场和他一样，先卖“四件套”，然后又去销户把钱取出来分掉。他和蓝健、陈俊航取完钱后就直接紫金山景区，没多久蓝斌就到了，之后他们就分钱了。当天他和黄家炜取钱的过程是蓝健和蓝斌负责指挥、安排，陈俊航负责承上启下，他主要听陈俊航的，他们取完钱也是由蓝健分的；被告人蓝健的供述证明，他们把肖涛涛办的卡卖给上家的第二天，卡里就开始不断进钱，陈俊航说要把卡里的钱吃掉，当时肖涛涛和游嘉俊也在场。然后他和陈俊航开车带着肖涛涛，游嘉俊开车带黄家炜分别去农行补卡取钱。取钱之后，他们在新罗区紫金山小区的马路边集合分钱，当时有一伙人要过来找他们分钱，他们几个不同意，蓝斌找了八九个人过来帮他们，后来对方看他们也找人了就走了；同案人蓝斌的供述证明，当时他分了1.1万元，因为他是蓝健的哥哥，加上他也找了一些人过去帮忙，所以就多给他一些，分钱是在紫金山景区门口一个超市跟前，蓝健坐在车的副驾驶，他和肖涛涛、黄家炜、陈俊航坐在后排。上述被告人及同案人供述证实，被告人蓝健、陈俊航、游嘉俊、肖涛涛等人共同商议将卖给上家的肖涛涛、黄家炜银行卡中的进钱取出分掉，在得知卖给上家的银行卡中进钱后，被告人蓝健、陈俊航、肖涛涛、游嘉俊等人纠集一起将两张银行卡中的他人钱款取出，然后共同参与分赃。故被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛、蓝健应对指控第二起盗窃47000余元总额承担刑事责任。上述被告人及辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为被告人游嘉俊、肖涛涛系从犯的辩护意见。经查，2019年10月份，被告人游嘉俊、肖涛涛、陈俊航已共同实施将卖给上家的肖涛涛银行卡中的他人钱款取出分掉的盗窃行为。同年11月5日，三被告人又与被告人蓝健等人共同将卖给上家的两张银行卡中的他人钱款取出分赃，被告人游嘉俊、肖涛涛积极参与两起盗窃犯罪行为，不宜认定为从犯。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈俊航及辩护人认为被告人陈俊航、肖涛涛的行为构成侵占罪，被告人肖涛涛认为其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，及被告人蓝健及辩护人认为被告人蓝鉴定行为不构成犯罪。经查，侵占罪是指将代为保管的他人财物，或者遗忘物、埋藏物非法占为己有，拒不返还或交出，数额较大的行为。掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得，而予以窝赃、转移、收购、代为销售等行为。本案被告人陈俊航、肖涛涛等人以非法占有为目的，采取秘密手段将卖给上家银行卡中的他人钱财予以取出分赃占有，其行为构成盗窃罪。故被告人及辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人陈俊航的行为构成自首的辩护意见。经查，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。被告人游嘉俊归案后没有供述起诉书指控的第一起盗窃事实，其行为不构成自首。故该辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛、蓝健以非法占有为目的,秘密窃取他人钱财,其中游嘉俊、陈俊航、肖涛涛盗窃数额巨大,蓝健盗窃数额较大,四被告人行为均已构成盗窃罪；被告人修炜非法提供他人信用卡信息资料,以使他人以信用卡持有人名义进行交易，其行为已构成非法提供信用卡信息罪，对五被告人均应依法惩处。公诉机关指控的事实存在，罪名成立。被告人游嘉俊当庭认罪，主动退缴部分违法所得；被告人陈俊航、肖涛涛、蓝健归案后供述主要犯罪事实；被告人修炜归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，对五被告人均从轻处罚。五被告人及辩护人合理的辩解、辩护意见,本院予以采纳。根据五被告人的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，对被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛、蓝健依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条；对被告人修炜依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院》第三条之规定，判决如下：一、被告人游嘉俊犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人陈俊航犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人肖涛涛犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元。四、被告人蓝健犯盗窃罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元。五、被告人修炜犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。六、对被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛违法所得人民币17300元依法予以追缴，对被告人游嘉俊、陈俊航、肖涛涛、蓝健违法所得人民币47286.06元依法予以追缴（被告人游嘉俊已退赔郑某4500元），返还被害人程同强1000元、扈远方6000元、杨松山7200元、郑某7400元、谈俊4000元、任某2000元，余下违法所得待公安机关查明被害人后某予以退赔。（五被告人刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人游嘉俊的刑期自2019年11月23日起至2023年1月22日止；被告人陈俊航刑期自2019年12月25日起至2023年2月24日止；被告人肖涛涛的刑期自2019年11月19日起至2022年11月18日止，被告人蓝健的刑期自2019年11月20日起至2022年6月19日止；被告人修炜的刑期自2019年11月23日起至2020年11月22日止；罚金、违法所得于判决生效后十日内缴纳、追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  戚 伟审 判 员  张海军人民陪审员  单桂侠二〇二〇年九月二十七日法官助理魏飒书记员张楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。最高人民法院最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。法信超链：裁判443篇×