山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0107刑初311号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人王兴华，男，汉族，住山西省太原市。2020年2月7日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住，同年8月18日被本院决定逮捕，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于太原市第三看守所。   辩护人任文娇，山西瑞哲律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检二部刑诉〔2020〕265号起诉书指控被告人王兴华犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员郭云燕出庭支持公诉，被告人王兴华及其辩护人任文娇到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，1、2020年1月25日，被害人王某甲为向武汉捐赠医疗物资，通过微信朋友圈发布购买N95口罩的信息。被告人王兴华通过微信联系到被害人王某甲并称其在医药公司工作，谎称可以买到口罩，并将口罩图片发到微信群中，取得了被害人王某甲的信任。被害人王某甲欲购买3150只N95口罩及2000只一次性医用口罩，于2020年1月29日、2020年2月2日在哈尔滨市南岗区辰能溪树庭院南区等地，多次向被告人王兴华转账55535元。被告人王兴华收到该笔款项后用于网络赌博。   2、2020年1月28日，被害人朱某甲看到被告人王兴华在微信群所发口罩图片后，欲购买一批口罩，被告人王兴华通过微信聊天，取得了被害人朱某甲的信任，于2020年1月30日、1月31日、2月3日，多次在深圳市宝安区西乡大道中粮澜山花园等地向被告人王兴华转账63060元。被告人王兴华收到该笔款项后用于网络赌博。   3、2020年2月1日，被害人李某甲经朋友介绍得知被告人王兴华销售口罩后与其联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，取得了被害人李某甲的信任。被害人李某甲欲购买50000只口罩，于2020年2月1日、2月2日在杭州市萧山区多次向被告人王兴华转账89000元。被告人王兴华收到该笔款项后用于网络赌博。   4、2020年2月3日，被害人施某甲经被害人王某甲介绍与被告人王兴华通过微信取得联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，将口罩图片发给施某甲并取得其信任。被害人施某甲欲购买10000只口罩，于2020年2月4日通过其朋友何某甲在福建省漳州市向被告人王兴华转账18800元。被告人王兴华收到该笔款项后用于网络赌博。   5、2020年2月3日，被害人胡某甲经朋友介绍得知被告人王兴华销售口罩后与其联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，并将口罩图片发给被害人胡某甲取得其信任。被害人胡某甲欲购买150000只口罩，于2020年2月3日、2月4日、2月6日在浙江省金华市通园小区等地多次向被告人王兴华转账261000元，被告人王兴华将该笔赃款用于网络赌博。   6、2020年2月4日，被害人吕某甲在微信群看到被告人王兴华所发的口罩图片后与其联系。被告人王兴华谎称自己有口罩货源，取得被害人的信任。被害人吕某甲欲购买1000包口罩，于2020年2月4日在北京市朝阳区豆各庄乡朝丰家园向被告人王兴华转账18800元，被告人王兴华将该笔赃款用于网络赌博。   7、2020年2月5日，被害人胡某乙得知被告人王兴华销售口罩后与其联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，取得了被害人的信任。被害人胡某乙欲购买10000只口罩，于同日在太原市杏花岭区家中向被告人王兴华转账30000元，被告人王兴华将该笔赃款用于网络赌博。   8、2020年2月5日，被害人李某乙经朋友介绍得知被告人王兴华在微信群销售口罩后与其联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，并将口罩图片发给被害人李某乙取得其信任。被害人李某乙欲购买6000只口罩，于2020年2月5日在浙江省金华市江南开发区龙吟小区向被告人王兴华转账13080元，被告人王兴华将该笔赃款用于网络赌博。   案发后，赃款未追回。   2020年2月7日，被告人王兴华主动到公安机关投案。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人王兴华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。   被告人王兴华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的意见：被告人王兴华系初犯，自愿认罪悔罪。被告人主动到公安机关投案，并能如实供述其犯罪事实，系自首。故建议对被告人从轻处罚。   经审理查明，1、被告人王兴华与被害人王某甲在做微商时相互认识。2020年1月25日，被害人王某甲为向武汉捐赠医疗物资，通过微信朋友圈发布购买N95口罩的信息。被告人王兴华通过微信联系到被害人王某甲并称其在医药公司工作，谎称可以买到口罩，并将口罩图片发到微信群中，取得了被害人王某甲的信任。被害人王某甲欲购买3150只N95口罩及2000只一次性医用口罩，并于2020年1月29日、2020年2月2日，在哈尔滨市南岗区辰能溪树庭院南区等地向被告人王兴华转账55535元。被告人王兴华收到该笔款项后用于网络赌博。   2、2020年1月28日，被害人朱某甲看到被告人王兴华在微信群所发口罩图片后，欲购买一批口罩，被告人王兴华通过微信聊天，取得了被害人朱某甲的信任，被害人朱某甲分别于2020年1月30日、1月31日、2月3日，在深圳市宝安区西乡大道中粮澜山花园等地向被告人王兴华转账63060元。被告人王兴华收到该笔款项后用于网络赌博。   3、2020年2月1日，被害人李某甲经朋友介绍得知被告人王兴华销售口罩后与其联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，取得了被害人李某甲的信任。被害人李某甲欲购买50000只口罩，并于2020年2月1日、2月2日在杭州市萧山区向被告人王兴华转账89000元。被告人王兴华收到该笔款项后用于网络赌博。   4、2020年2月3日，被害人施某甲经被害人王某甲介绍与被告人王兴华通过微信取得联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，将口罩图片发给施某甲并取得其信任。被害人施某甲欲购买10000只口罩，并于2020年2月4日通过其朋友何某甲在福建省漳州市向被告人王兴华转账18800元。被告人王兴华收到该笔款项后用于网络赌博。   5、2020年2月3日，被害人胡某甲经朋友介绍得知被告人王兴华销售口罩后与其联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，并将口罩图片发给被害人胡某甲取得其信任。被害人胡某甲欲购买150000只口罩，分别于2020年2月3日、2月4日、2月6日在浙江省金华市通园小区等地向被告人王兴华转账261000元。后被告人王兴华将该笔赃款用于网络赌博。   6、2020年2月4日，被害人吕某甲在微信群看到被告人王兴华所发的口罩图片后与其联系。被告人王兴华谎称自己有口罩货源，取得被害人吕某甲的信任。被害人吕某甲欲购买1000包口罩，并于2020年2月4日在北京市朝阳区豆各庄乡朝丰家园向被告人王兴华转账18800元。后被告人王兴华将该笔赃款用于网络赌博。   7、2020年2月5日，被害人胡某乙得知被告人王兴华销售口罩后与其联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，取得了被害人的信任。被害人胡某乙欲购买10000只口罩，并于同日在太原市杏花岭区家中向被告人王兴华转账30000元，后被告人王兴华将该笔赃款用于网络赌博。   8、2020年2月5日，被害人李某乙经朋友介绍得知被告人王兴华在微信群销售口罩后与其联系，被告人王兴华谎称自己有口罩货源，并将口罩图片发给被害人取得其信任。被害人欲购买6000只口罩，于2020年2月5日在浙江省金华市江南开发区龙吟小区向被告人王兴华转账13080元。后被告人王兴华将该笔赃款用于网络赌博。   案发后，赃款未追回。   2020年2月7日，被告人王兴华主动到公安机关投案，主动交代了诈骗胡某乙的犯罪事实，并提到还诈骗了其他被害人的情况，公安机关核查后并与被告人核实，被告人如实供述了其犯罪事实。   证实上述犯罪事实的证据有：   ⒈书证。   ⑴太原市公安局杏花岭分局三桥责任区刑警队出具的到案经过，证实2020年2月7日该队接到小店分局营盘责任区刑警队移交的王兴华涉嫌诈骗案，称王兴华投案自首，以销售药用口罩诈骗了胡某乙3万元。该队受理此案并立案侦查，在审查过程中，被告人王兴华主动交代了诈骗胡某乙的犯罪事实，并口头提到还诈骗了浙江省（金华市、杭州市）、福建省、北京市、深圳市、哈尔滨市购买口罩的6、7人，但提供不了相应的具体人数和详细金额，经该队进一步调查核实，了解被骗人数、金额后，与被告人核实，被告人如实供述了自己的犯罪事实。   ⑵户籍证明，证实被告人王兴华的身份情况，已达刑事责任年龄。   ⑶微信账号截图、微信群信息截图、微信聊天截图，证实①被骗时被害人朱某甲所在的“XXX号”微信群；②被告人诈骗时所用的微信号。③被害人朱某甲被被告人王兴华诈骗的事实。④被害人胡某甲被被告人王兴华诈骗的事实。⑤被害人吕某甲被被告人王兴华诈骗的事实。⑥被害人李某乙被被告人王兴华诈骗的事实。⑦被害人施某甲被被告人王兴华诈骗的事实。⑧被害人王某甲被被告人王兴华诈骗的事实。   ⑷转账截图、电子回单，证实被害人胡某甲通过华夏银行分五笔共向被告人转账261000元。   ⑸账单截图，证实被害人李某乙向被告人转账13080元。   ⑹支付宝转账截图，证实被害人施某甲向被告人王兴华转账18800元。   ⑺招商银行流水、交易记录截图，证实被害人朱某甲向被告人王兴华转账共计70460元。   ⑻中国建设银行个人活期账户交易明细、转账截图，证实被害人王某甲通过中国建设银行分两笔向被告人王兴华转账51975元，通过微信转账3560元，共计55535元。   ⑼中国工商银行的凭证，证实被害人吕某甲向被告人转账18800元。   ⑽宁波银行电子回单，证实被害人李某甲向被告人转账共计89000元。   ⑾个人账户汇总信息清单，证实2020年2月5日胡某乙通过支付宝向被告人王兴华卡号为XXX平安银行卡转账3万元。   ⑿个人账户汇总信息清单、银行流水，证实被告人王兴华中国邮政储蓄银行、平安银行、交通银行的交易明细。   ⒀还款计划、谅解书，证实被告人王兴华给被害人胡某乙出具还款承诺，被害人胡某乙对被告人王兴华的还款行为表示认可。   2.被害人陈述。   ⑴胡某乙的陈述节录，我通过微信群里人把王兴华的微信名片推荐给我后，我加上王兴华联系购买口罩。①2月1日，我就向他购买过1万片口罩，当时说的每片1.78元，就给他转过17800元，但到了2月4日，他说买不到了就给我退了钱，并多退了20元转账的手续费，我觉得很可靠，就向他购买口罩。我们群里另外一个群友李某甲是杭州萧山医院的大夫，据王兴华讲已经给李某甲留了医用口罩，王兴华也跟我说新纶科技的口罩没有了，说给我联系别的品牌的口罩。我也问过李某甲购买口罩的事，李某甲说王兴华告他现在物流不发货，李某甲也在杭州联系物流准备拉这批口罩，我就相信王兴华能购买到口罩。   ②2020年2月5日，由于我公司急需口罩，我就又联系王兴华，让他想想办法购买口罩，王兴华说新纶科技品牌的没有了，给我想办法弄其他品牌的口罩，我说只要是正规厂家的医用口罩就行，什么品牌都可以，我要1万片，本来是21800元，怕价值变动，我在杏花岭区旱西关南二条某宿舍通过支付宝给王兴华转账3万元，之后我就等消息。王兴华称如果2月10日能买下的话就让我去提货，如果买不下的话就把3万元退给我。2月7日早上13时许，我和王兴华微信联系，他给我打过来语音电话，说是他现在正在小店区营盘刑警队接受公安调查。13时30分许，有个号码为0351-XXX110的电话给我打了过来，问我和谁买的口罩，在什么地方给王兴华转的钱。而后我和我爱人就开车到了营盘刑警队，营盘刑警队的民警询问后，将我和王兴华交接给三桥责任区刑警队调查。   ⑵王某甲的陈述节录，①2020年1月25日在我哈尔滨市南岗区辰能溪树庭院南区家里通过手机微信朋友圈发布了需要购买医用N95口罩的信息，准备为武汉新冠状病毒疫区捐赠医疗物资，中午时一个叫王兴华的男子微信联系我，问我口罩供应商还需要吗，我说需要，他说需要多少，他在医药公司搞验收，成天和供应商打交道，在太原有230家直营店，不知道供应商符合要求不，我说太好了，越多越好吧，我想捐助给武汉，也不知道该做些什么，能做什么就尽一份力，他说初五（2020年1月29日）来的及吗，我说行。晚上19时许王兴华给我发了一些医用N95口罩的价格和资料，16.5元每个。20时许我组建了一个微信群“XXX号”，成员141人，群成员是我的好友等人相互介绍加入的，我是群主，我们经过讨论决定捐赠前线医务工作人员口罩，大家通过微信转账给我，开始捐款，共接受捐款41126.66元人民币。   ②1月26日上午我微信联系王兴华，订购了2100个N95口罩，每个口罩16.5元人民币，王兴华说他们大区经理知道我们是用于捐助，特批了5箱，1050个，2020年1月29日上午9时30分许我在哈尔滨市南岗区能溪村庭院南区家里通过手机银行给王兴华转账34650元人民币，晚上17时55分我给他转账17325元人民币，共定制3150只口罩。由于捐款不够，我又在群里发起二次捐款，筹集11200元人民币，此时共计善款52326.66元人民币，扣除贷款还剩351.66元人民币。王兴华说口罩是美国进口，货物在海上呢，得到天津港。   ③2020年1月30日在微信里我问王兴华货到港了吗，他微信语音说货在天津港担心被征用，后改到上海港，被海关扣押了，我问他上海海关并没有截获，让他问怎么回事，他说他去要报关单，报关单也没有拿出来，晚上他在微信中货找不到了，答应给我退款。期间王兴华在微信群里发现他发布了一次性口罩货源，群友想购买，但他不拆包，我想个人先买回来再分发给其他人。2月2日我微信转账给王兴华3560元人民币，订购2000个一次性医用口罩。2月5日王兴华向我索取银行账号，我把账号告诉他了，但是他没有退款，晚上21时许我问他怎么样了，他说明天去找财务，不行他就自己退我货款，我说不用，明天到不了我给大家退款。   2月7日我联系不上王兴华了，有个朋友说王兴华在太原市杏花岭分局三桥刑警队投案自首了，2月8日王兴华微信语音通话说购买口罩的货款被他用于购买博彩输了，无力偿还，被公安机关监视居住。我是做微商时认识的王兴华，没有见面，我有他的微信，我一共被诈骗55535元人民币，捐款最多3000元，我捐了3000元，最少20元，数额不等。我用自己的钱给捐款的人返回28000元人民币，其他人不收我的钱。   ⑶吕某甲的陈述节录，2020年2月4日10时许，我在北京市朝阳区豆各庄乡朝丰家园家中发现我的一个微信群中有人在售卖口罩，然后我就通过微信加对方为好友，经协商对方给我发了名为王兴华的驾驶证照片，后我使用中国工商银行手机APP，向对方的邮政储蓄账户转账18800元，向对方购买了1000包一次性口罩，对方承诺2020年2月7日前发货。2020年2月5日，我联系对方，对方称2月7日发货，2月7日13时许，我2次联系对方，但对方没有回复，我联系微信群中其他购买口罩的人，有一名网友称售卖口罩的王兴华，现已到太原市杏花岭公安分局三桥刑警队自首，后我报警。   ⑷李某乙的陈述节录，2020年2月5日17时许，在浙江省金华市江南开发区龙吟小区，我和朋友俞某甲商量需要购买口罩以备工作以后员工使用，当时俞某甲在新世纪花园里，俞某甲就在一个微信群看到了这个群里有一个名叫“無賸”，微信号为XXX,在群里发了一条关于卖口罩的广告。俞某甲就去和“無賸”沟通，最后协商好买6000个口罩（600包，一包10个，2.18元一个口罩），金额为13080元。俞某甲将购买情况告诉我以后，最后是我通过支付宝转账给“無賸”的卡号为XXX的平安银行，金额为13080元。2020年2月7日14时许微信群主在群里说已经联系不上“無賸”了，并且群里很多人都说联系不上“無賸”，于是俞某甲也去联系“無賸”，也联系不上，2月8日14时许，我们在“141号”的微信群里看见有人说，“無賸”去派出所投案了，我们就来报警了。   ⑸俞某甲的陈述节录，2020年2月5日，我在浙江省金华市江南开发区浙江省金华市南开发区新世纪花园，我和我朋友李某乙需要买口罩，我在微信群加了一个好友微信昵称“無聲”，微信号为XXX，“無聲”称自己有口罩卖，于是就向“無聲”买6000个口罩（600包，一包10个，2.18元一个），金额是13080元。都是通过李某乙的支付宝转账过去的。2020年2月7日我联系“無聲”联系不上，看到微信群名“XXX号”里有人说这个人已经被抓了。我的微信名“蟹酿櫈”。   ⑹李某甲的陈述节录，2020年2月1日，有人向我推荐名叫王兴华的人可以购买口罩，我就加了王兴华的微信，我和他谈好以1.78元一个口罩的价格向他购买50000个口罩，之后我就向王兴华分三次汇款，分别是在2020年2月1日15时37分，2020年2月2日9时52分，2020年2月2日21时9分，总共汇款了89000元。汇款之后王兴华告诉我他安排快递把50000个口罩寄过来，但是他一直在拖时间说快递寄不了导致不能发货。到了2020年2月7日中午我接到一个姓“胡”的男子的电话，说王兴华到当地派出所投案自首了，说他买口罩的事情是假的。已经向太原市公安局杏花岭分局三桥责任区刑警队报警了，所以我才知道自己也被骗了。   ⑺施某甲的陈述节录，我通过朋友的介绍，添加了一个微信名叫XXX,微信昵称“無聲”，实际名字叫王兴华的男子，该男子称有口罩可以售卖，一个1.88元，我便通过微信聊天的方式跟该男子下单预定了1万个口罩，后对方称最晚2月7日可以发货，对方给我发了一个银行卡号，卡号：×××，户名：王兴华，开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司太原市建南营业所，于是我通过我朋友何某甲的支付宝给王兴华的邮政储蓄银行卡转了18800元。后来我朋友发现联系不上王兴华，之后跟我说王兴华因为售卖口罩的事情实施诈骗被抓了。   ⑻朱某甲的陈述节录，2020年1月份我一个朋友（大宽）说组织捐款，把我们组织到一个群里，1月28日微信捐款群里一个名叫王兴华的人加了我的微信好友，跟我说他公司有一些医用外科口罩问我要不要，并跟我说了单价，我当时觉得可以就同意了，我在1月30日转款给对方22560元人民币，对方承诺在2月2日发货，在1月31日说又有另外一批口罩，我又转款给他25500元，对方承诺与30日的一起在2月2日发货，在2月1日对方说是有一批N95的口罩给我，我通过银行卡付款给对方7400元，到了2月2日他没有发货成功，跟我说等元宵节过后德邦快递上班后给我发货，在2月3日王兴华跟我说他有一批学校口罩对方不要了，问我要不要，我就说把口罩买下来捐到医院去，在2月3日下午付款15000元给对方，对方承诺说是在2月9日发货给我，在2月5日我跟王兴华说那批N95口罩我不要了，王兴华在2月6日将7400元通过微信转回给我。我在2月7日上午11时许联系对方发现无法联系到对方。我一共转了4笔共70460元，其中有7400元对方通过微信转回给我了，现还有63060元未返还。   ⑼胡某甲的陈述节录，2020年2月3日18时40分，因为我当时正好需要口罩，就主动加了王兴华微信，最后商定以35600元人民币的价格购买2000包口罩，每包口罩10只，共20000只口罩，口罩是新纶科技的“亲净”牌医用外科口罩，商定好以后对方就把收款的银行卡及信息发到了我的微信上，19时58分我就通过我的手机银行向王兴华支付了。2020年2月4日13时37分，我又向王兴华采购2万只新纶科技的“亲净”医用外科口罩，商定的价格仍是35600元人民币，我是通过华夏银行卡向对方转账的。2020年2月4日18时许，我又和这个王兴华采购了5万只新纶科技的“亲净”医用外科口罩，商定的金额是89000元人民币，这次汇款是分两笔会给对方的，18时10分汇了一笔50000元人民币，18时20分又汇了一笔39000元人民币，我都是通过我的农业银行卡转账的。2020年2月6日15时8分，我又向王兴华采购了6万只振德医疗的一次性医用口罩，单价是1.68元人民币一只，总金额是100800元人民币，我是通过农业银行转的，这次采购完之后，我就没有向他买过了，以上的几笔都是我在我通园小区的家中付款的，期间我都是能够联系到王兴华，但是到了2020年2月7日下午的时候我打电话给王兴华，发微信都没有回信了，我就觉得不对劲，后来我联系了微信群主，后来群主和我说这个王兴华去公安局投案了，我就知道自己被骗了，因为至今一只口罩都是没有收到的。王兴华自称是医疗器械的供应商，能够出售口罩以及板蓝根之类的物品，当时他还发给我们看过他仓库里面物品的照片，包括口罩的照片，他和我电话聊的时候还说这批口罩是发不到深圳退回来的，所以有现货的。我五笔汇款加起来一共是261000元人民币。   3.被告人王兴华的供述节录，①2020年1月底，我和王某甲聊过我有口罩货源，我骗他我这里有口罩出售，然后王某甲就告我他想通过我购买2100个N95口罩用于捐赠，我们谈好16.5元一个，购买10箱口罩，每箱210个，王某甲就给我转账34650元用于购买这2100个N95口罩，然后我又骗王某甲供应商知道口罩是用于捐助，多给供应了5箱N95口罩，这5箱是1050个，还是16.5元一个出售，于是王某甲就又给我转了17325元用于购买这1050个N95口罩。2020年2月初的时候我又骗王某甲我能帮他个人解决一些医用一次性口罩，于是王某甲又通过微信给我转了3560元用于购买2000个一次性口罩。王某甲购买的这些口罩我都承诺直接从天津港的供应商给他邮寄过去，王某甲没催问过，我骗他货被海关扣了。2020年1月底，王某甲给我的邮政储蓄银行卡里转了一笔34650元、一笔17325元。2020年2月初，王某甲给我转的3560元是通过他的微信转到我的微信的。我把骗王某甲的钱都在网上赌博输光了，2月7日我因为骗胡某乙被杏花岭分局监视居住后，我在2月8日告了王某甲我把他购买口罩的货款用于网络赌博了。   ②2020年1月底，朱某甲加我微信后，就跟我谈购买口罩的事，谈好后，于1月30日朱某甲给我转了22560元购买第一批口罩，我告他2月2日给他发货，在1月31日朱某甲再次联系我说还想要一批口罩，我同意给他弄，说好价格是17元一包，一包10个，购买1500包，他就又给我银行卡上转了25500元购买第二批口罩，并告他跟第一批的一起发货，到了2月1日我告朱某甲有一批N95口罩，他说要，随后他就将7400元购买N95口罩的钱给我转过来，到了2月3日我又告朱某甲说还有一批其他地方不要的口罩，问他还需要不，他也说要，后来就又给我转了15000元，我承诺2月9日给他发货，他四笔钱都是转到我邮政储蓄卡里了。但到了2月5日，朱某甲称不要N95口罩，我就通过微信给朱某甲退了7400元。其余的钱63060元我都在网上赌博输了。   ③2020年2月1日，李某甲添加了我的微信想向我购买口罩，我骗李某甲我这里有口罩货源，李某甲提出要购买5万个口罩，我们谈好1.78元一个口罩。之后李某甲分三笔给我转款共计89000元用于购买5万个口罩。2020年2月1日，李某甲给我的邮政储蓄卡转了35600元。2月2日，李某甲给我的邮政储蓄卡转了一笔17800元、一笔35600元。我把骗李某甲的这89000元都在网上赌博输了，之后李某甲催问过我口罩的邮寄情况，我骗李某甲快递一下发不了货，我一直在协调，然后2月7日，我就被杏花岭分局监视居住了。   ④胡某乙通过“XXX号”群在2020年2月1日添加了我的微信，并给我发了他的名片，我们就认识了。我在群里说过我在医药公司上班，胡某乙以为我有买口罩的渠道。胡某乙就找我买口罩，胡某乙添加了我微信后，语音问我能买到口罩不，我告他能行，他就告我他让公司的财务联系我购买口罩，当天他们公司的财务吴某甲就添加了我的微信。我和吴某甲通过微信联系的，吴某甲和我谈好一包一次性医用外科口罩（1包10个口罩）他以17.8元的价格向我购买，购买1000包，2月1日当天就给我转过来17800元用于购买口罩。我联系了一个以前网上认识的医用品口罩供应商，对方说口罩断货了，在2020年2月4日的时候通过微信把17800元退还了吴某甲。然后2月5日，胡某乙说他们单位实在需要口罩，让我给想想办法，我就告他，让他把钱先给我打过来，我给他找找。胡某乙说他需要10000个一次性医用外科口罩，我告胡某乙一个口罩2.18元，现在口罩不好买需要3万元。然后胡某乙就直接给我转了3万元用于购买10000个口罩。2020年2月5日晚上，胡某乙通过他的支付宝给我卡号为XXX的平安银行卡转账3万元用于购买10000个一次性医用外科口罩。胡某乙给了我3万元后，我没替他买口罩，因为我知道口罩已经断货了，根本没有再帮他联系购买口罩。我收到胡某乙给我的3万元后，当天晚上就把这3万元在一个博彩网上自己赌博输光了。   ⑤2020年2月3日，胡某甲添加了我的微信想向我购买口罩，他的需求量很大，我骗胡某甲我这里有口罩货源，我俩谈好1.78元一个口罩，并在当天给我转了35600元购买2万只口罩。2月4日，胡某甲又提出想购买大量口罩，我骗他我这里还有货源，依然是1.78元一个口罩，胡某甲就在2月4日又给我转了一笔35600元购买2万只口罩、一笔89000元购买5万只口罩。2月6日，我主动联系胡某甲，骗他我这里还有10万只口罩的货源，胡某甲说他要不了这么多，他购买6万只，这次我俩谈好1.68元一个口罩，然后当天胡某甲就给我转了100800元购买6万只口罩。我骗胡某甲的这26.1万元我都在网上赌博输光了。我当时骗胡某甲尽快给他快递过去货，然后2月7日我就去公安机关投案了，并被杏花岭分局监视居住。   ⑥2020年2月3日左右，一个叫施某甲的人加我微信，向我购买口罩，我告其有口罩的货源，我们后来谈好他购买10000个口罩，每个1.88元，共计18800元，当天就收到18800元收款信息，我收到钱后，施某甲给我发了一张18800元的支付宝的转款记录，他是支付宝转到我邮政银行卡里的。我通过查看转款记录是一个叫何某甲的人转给我的，后来也跟施某甲核实过，何某甲付的钱就是施某甲的钱。我承诺2月7日发货，但收到钱后我把钱也在网上赌博输了。   ⑦2020年2月4日左右，一个叫吕某甲的群友加我微信，想要购买口罩，我们谈好价格后，吕某甲购买10000个口罩，单价1.88元，共计18800元，当天吕某甲就给我银行卡里转了18800元，我承诺2月7日给他发贷，我收到钱后也在网上赌博全输光了。   ⑧大概2020年2月4日左右，我在群里发了几张口罩图片，写了段话，大概内容是“图片里的口罩我还有剩余，谁还要”。我骗他们我有大量的口罩货源，出售口罩，但当时他们找我买口罩的时候是疫情期间，口罩断货，我实际上并没有口罩货源，后来我把骗来的钱都在一个博彩网上自己赌博输光了，并没有用于购买口罩。他们都是网上认识的，王某甲组建了一个防疫物资捐赠群，群名：XXX号，后来王某甲把我拉进群的，别人在群里认识了我，他们通过群或者群友介绍添加的微信，都是他们主动添加的我微信。我和王某甲在组建这个群之前就认识，一直是网友，我和王某甲说过我在医药公司上班，后来王某甲把我俩微信聊天的截图发在了群里，别人就认为我有口罩货源，纷纷加我微信私聊购买口罩。我是某药业物流部的员工，搞验收的工作，认识医药物资供应商，有一定的医药物资渠道，但在疫情期间，货源紧缺，我也知道供应商也没有口罩，但我为了筹集赌资，回笼资金就骗他们我有口罩货源。   ⑨2020年2月5日，一个微信昵称叫“蟹酿橙”添加了我的微信，“蟹酿橙”与我沟通购买口罩，我骗“蟹酿橙”我有口罩货源，“蟹酿橙”提出要购买6000个口罩，我们谈好2.18元一个口罩，随后当天我收到了购买这6000只口罩的13080元转款，我的收款记录显示转款人叫李某乙。我骗“蟹酿橙”尽快给发货，然后我就把收到的钱在网上赌博全输光了。   我想着2月7日左右我能在网上赌博赢回钱来，到时候他们要口罩我能退钱给他们。2月7日我钱也输光了，口罩也没有，没办法，就到公安机关投案了。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人王兴华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取八名被害人共计549275元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王兴华在防控突发传染病疫情灾害期间，假借销售用于防控疫情用品的名义进行诈骗，应予从重处罚；被告人王兴华主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：   一、被告人王兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2030年8月25日止。）   罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人王兴华退赔被害人王某甲55535元、朱某甲63060元、李某甲89000元、施某甲18800元、胡某甲261000元、吕某甲18800元、胡某乙30000元、李某乙13080元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审判长 李民强   人民陪审员 付清香   人民陪审员 杜秀丽     二〇二〇年九月一日   代书记员 王 瑾