贵州省惠水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2731刑初61号 公诉机关贵州省惠水县人民检察院。 被告人韦志林，绰号林书，男，1964年8月17日出生，布依族，初中文化，农民，贵州省惠水县人，住惠水县，因涉嫌成诈骗罪于2019年9月12日被惠水县公安局刑事拘留，经惠水县人民检察院批准，同年10月19日被惠水县公安局逮捕，现羁押于惠水县看守所。 被告人张家红，男，1971年12月10日出生，汉族，初中文化，农民，贵州省惠水县人，住惠水县，因涉嫌诈骗罪于2019年10月10日被惠水县公安局刑事拘留，经惠水县人民检察院批准，同年10月19日被惠水县公安局逮捕，2020年1月15日被惠水县人民检察院决定取保候审。 辩护人何健，贵州秀岳律师事务所律师。 贵州省惠水县人民检察院以惠检一部刑诉（2020）73号起诉书指控被告人韦志林、张家红犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省惠水县人民检察院指派检察员潘礼风出庭支持公诉，被告人韦志林、被告人张家红及其辩护人何健到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年年初张某4、廖某承包惠水县惠丰山泉水产品有限公司（简称：鲟鱼养殖场）的基建工程，在施工期间，被告人韦志林、张家红承接到惠水县惠丰山泉水产品有限公司基建工程的砂石运输。由于韦志林、张家红二人没有货车，二人便找到李某3、李某4、李某2、龙某3（龙某3有两辆货车，分别由张某2、姚某驾驶）、杨某等人承运砂石。张某4、廖某于2014年3月与惠丰山泉水养殖有限公司终止施工合同，砂石的运输也随之终止。2014年5月惠水县惠丰山泉水产品有限公司需要继续修建基建工程，找到新的工程承包方方某。韦志林、张家红再次跟方某承接砂石运输，龙某3、李某2继续参与运输砂石，在给方某运输砂石期间，韦志林、张家红通过虚报砂石方量方式对工程的承包方方某实施诈骗。2014年8月韦志林为谋取更大利益，购买一辆新车运输砂石，同月龙某3、李某2结算完运输费用后退出砂石运输。2014年10月龙某2参与砂石运输，同年11月张家红退出砂石运输，剩下韦志林与龙某2继续运输砂石供应惠丰山泉水产品养殖有限公司修建基建工程直至2015年3月份惠丰山泉水产品养殖有限公司基建工程竣工。2014年5月31日至工程完工，韦志林与张家红及韦志林单独虚报方量共计1518方，共获利8.1万余元，其中韦志林与张家红2014年5月31日至2014年11月份虚报方量共计1320方；韦志林在与李某1结算砂石款时，对虚报的方量按照38元一方计算，张家红与韦志林在2014年5月31日至2014年11月通过虚报方量的方式获利5.8万余元，2014年11月份至该工程完工，韦志林单独获利2.3万余元。另查明，公安民警电话传唤张家红后，张家红于当日到惠水县公安局，对运输砂石虚报方量实施诈骗供认不讳，主动退赃人民币5万元。 公诉机关认为被告人韦志林、张家红以非法占有为目的，通过虚报运输砂石方量的方式实施诈骗，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在犯罪过程中，两名被告人作用相当，不宜区分主从犯。案发后，张家红在接到公安机关民警电话传唤后，主动到公安机关如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚，张家红积极退赃，主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。建议对被告人韦志林在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间量刑，并处罚金。建议对被告人张家红在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金，并建议适用缓刑。 被告人韦志林对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪，但提出实际没有单独获利2.3万元，李某1尚有百分之四十的款没有结清给他。 被告人张家红对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。被告人张家红辩护人对公诉机关指控被告人张家红犯诈骗罪事实没有异议，但提出以下减轻、从轻处罚情节：1、被告人张家红主观恶性不深；2、被告人张家红在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3、被告人张家红具有自首情节；4、被告人张家红积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解；5、被告人张家红主动接受财产刑；6、惠水县司法局作社会调查评估报告，同意对张家红纳入社区矫正，被告人张家红系党员，在村里口碑、表现良好，综上，同意公诉机关对被告人张家红适用缓刑的建议。 经审理查明：2014年年初张某4、廖某承包贵州惠丰山泉水产养殖有限公司（以下称：鲟鱼养殖场）的基建工程，在施工期间，被告人韦志林、张家红承接鲟鱼养殖场基建工程的砂石运输，由于韦志林、张家红二人没有货车，二人便找到李某3、李某4、李某2、龙某3（龙某3有两辆货车，分别由张某2、姚某驾驶）、杨某等人承运砂石。张某4、廖某于2014年3月与鲟鱼养殖场终止施工合同，砂石的运输也随之终止。2014年5月鲟鱼养殖场需要继续修建基建工程，找到新的工程承包方方某。韦志林、张家红再次跟方某承接砂石运输，龙某3、李某2继续参与运输砂石，在给方某运输砂石期间，韦志林、张家红通过虚报砂石方量方式对工程的承包方方某实施诈骗。2014年8月韦志林为谋取更大利益，购买一辆新车运输砂石，同月龙某3、李某2结算完运输费用后退出砂石运输。2014年10月龙某2参与砂石运输，同年11月张家红退出砂石运输，剩下韦志林与龙某2继续运输砂石供应惠丰山泉水产品养殖有限公司修建基建工程直至2015年3月份惠丰山泉水产品养殖有限公司基建工程竣工。2014年5月31日至工程完工，韦志林与张家红及韦志林单独虚报方量共计1518方，其中韦志林与张家红2014年5月31日至2014年11月份虚报方量共计1320方；韦志林在与李某1结算砂石款时，对虚报的方量按照38元一方计算，砂石运费按照22元一方计算。公安民警电话传唤张家红后，张家红于当日到惠水县公安局，对运输砂石虚报方量实施诈骗供认不讳，主动退赃人民币5万元，取得鲟鱼养殖场谅解。 另查明：方某承包鲟鱼养殖场所需要的砂石全部由韦志林、张家红等人从李某1的惠水县兴隆砂石厂运输至鲟鱼养殖场，从李站国的砂石厂运输至鲟鱼养殖场的砂石款及运费统一由李某1的惠水县兴隆砂石厂与方某结算。2015年7月25日方某承诺以后所有鲟鱼养殖场账目与方某无关，由鲟鱼养殖场负责。方某、鲟鱼养殖场的砂石款和运费（包括韦志林、张家红等人虚构抛方量的所有砂石款及运费）已经全部结清给李某1的惠水县兴隆砂石厂。韦志林、张家红运输砂石的运输费和抛方的砂石款、运输费统一与李某1的惠水县兴隆砂石厂结算，根据李某1惠水县兴隆砂石厂提供的抛方计算清单统计韦志林参与虚构抛方量为1518方，被告人韦志林当庭表示认可，张家红参与虚构抛方量为1320方，被告人张家红当庭表示认可，二被告人亦认可虚构抛方的砂石按照38元每方砂石款、22元每方运费与李某1的砂石厂结算。被告人韦志林、张家红自己运输或者管理车辆的抛方砂石款全部由二人除去开支后平分，抛方的运输费用由各自车辆运输人员所得。被告人韦志林参与运输以及和张家共同运输统计抛方量共计1062方，被告人张家红与韦志林共同运输统计抛方量为358方。 再查明：1、虚高砂石方量事宜系被告人韦志林与李某1商量，由李某1将虚报方量所得金额拿给被告人韦志林、张家红后，二被告人均分；2、审查起诉阶段，在辩护人参与的情况下，被告人张家红同意公诉机关对案件事实、罪名、刑期及可以适用缓刑的建议，并签署了认罪认罚具结书；3、被告人张家红在本案审理过程中主动预缴罚金人民币50000元。鲟鱼养殖场向本院提交谅解书书面谅解被告人韦志林。 认定上述事实有以下经庭审举证质证的证据证实：一、书证：户籍信息、党员证明、开除党员证明、抓获经过、破案报告、购买水泥砂石清单、合同、工程总造价、抛方计算清单、销售订单汇总表、收入清单、砂石购销合同、客户销售订单明细表、费用报销单、李某1报销单、韦志林、张向鸿借条、李某1银行交易流水、谅解书、罚金收据、情况说明、社会调查评估意见书；二、证人证言：宋某、李某1、罗某1、王某、张某1、龙某1、姚某、张某2、李某2、李某3、杨某、李某4、康某、陈某、龙某2、张某3、雷某、罗某2证言；三、被害人陈述：方某陈述；四、被告人供述辩解：韦志林、张家红供述辩解；五、辨认笔录及照片：韦志林、张家红、李某1、罗某1、方某、宋某、张某3、张某1、罗某2、龙某2、李某3、杨某、李某4、龙某1、李某2、张某2辨认笔录及照片；六、评估报告：鲟鱼养殖场建筑工程砂石方量评估报告。以上证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 本院认为,被告人韦志林、张家红以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人韦志林所犯的罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。诈骗罪客观构成要件是欺骗他人使之产生认识错误交付财物，被害人方某、鲟鱼养殖场基于错误认识将被告人韦志林、张家红虚构抛方的砂石款及运费已经全部支付给李某1的砂石厂，被告人韦志林、张家红对虚构抛方量及抛方砂石款价格及运费均没有异议，被告人韦志林、张家红已经造成鲟鱼养殖场损失巨大，犯罪已构成，被告人韦志林辩称其没有全部得到抛方砂石钱，不影响本罪的构成。被告人韦志林、张家红共同犯罪，均在犯罪中起主要作用，不宜区分主从犯，但被告人韦志林在本案中作用大于被告人张家红，本院在量刑时予以考虑，辩护人提出被告人张家红是从犯的意见，不予采纳。公诉机关提出被告人韦志林取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚意见予以采纳，另被告人韦志林到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关及张家红辩护人提出：1、被告人张家红主动投案，系自首，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人张家红积极退赃，取得被害人谅解，主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚；3、被告人张家红自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人张家红适用缓刑的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关与被告人张家红签署的认罪认罚具结书，经查明程序合法、量刑建议适当，本院予以采纳。被告人韦志林诈骗的所有财产应该予以返还，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韦志林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年3月11日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人张家红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人张家红交至惠水县公安局涉案资金人民币五万元返还给被害人贵州惠丰山泉水产养殖有限公司；被告人韦志林诈骗所得返还给被害人贵州惠丰山泉水产养殖有限公司。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  石培庆 审 判 员  周鲜伦 人民陪审员  陈文书 二〇二〇年九月三十日 法官助理宋小艳 书记员唐玉琴