北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初319号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人庄孔云，男,1963年3月3日出生，公民身份号码:1101061963********，汉族，出生地北京市，中专文化，务工，户籍所在地北京市丰台区。曾因犯故意伤害罪，于2012年9月18日被北京市丰台区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人王文波，北京谦雅律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉［2020］7号起诉书指控被告人庄孔云犯合同诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员赵斌峰出庭支持公诉，被告人庄孔云及指定辩护人王文波均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，被告人庄孔云于2017年间，以分包拆除某南口机械有限公司部分厂房及办公用房拆除项目为名，使用北京某建设工程有限公司名义与被害人吕某、王某签订协议书、施工合同，骗取吕某人民币15万元，骗取王某人民币26．2万元。被告人庄孔云于2019年5月6日被抓获到案。公诉机关就指控的事实，向法庭提供了协议书、施工合同、借款条、转账记录等，证人刘某1、张某1等九人的证言，被害人吕某、王某的陈述，被告人供述，辨认笔录，身份证明、到案经过、刑事判决书等证据，并认为被告人庄孔云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。在开庭审理过程中，被告人庄孔云对公诉机关指控的罪名和诈骗王某9．2万元的事实没有异议，但其辩解称：我没有诈骗吕某，不认可收了王某18万元现金的事实。指定辩护人的辩护意见为：第一，公诉机关指控犯罪数额有误，被告人的犯罪数额应为8．2万元；第二，被告人庄孔云如实供述犯罪事实；第三，被告人庄孔云主动向王某退赔人民币1万元，表明其主观恶性较小，最初非蓄意诈骗；综上，请求对被告人庄孔云从轻处罚。经审理查明，被告人庄孔云于2017年间，以分包拆除某南口机械有限公司部分厂房及办公用房拆除项目为名，使用北京某建设工程有限公司名义与被害人吕某、王某签订协议书、施工合同，骗取吕某人民币15万元，骗取王某人民币26．2万元，当王某要求其退款后，其主动退还王某人民币1万元。被告人庄孔云于2019年5月6日被抓获到案，到案后未如实供述上述事实。上述事实，有以下证据证实：1．被害人吕某的陈述及辨认笔录证明：2016年11月我朋友刘某1说北京某建设工程有限公司（以下简称某建设公司）有一个拆迁的项目，问我想不想做，这个项目是给某建设公司拆迁某南口机械有限公司（以下简称某南口公司）的部分厂房车间，通过这个项目可以挣到100多万，2017年开春开工。2017年3月5日，刘某1给我打电话说去某建设公司考察一下这个项目，当天我们就去了某建设公司和公司法人庄孔云谈项目细节，庄孔云说每拆除一平方米的厂房给我45元人民币的酬劳，需要拆除的面积是20万平方米，但需要我缴纳20万元安全保证金，安全保证金就是在施工期间如果出现安全事故就会用安全保证金来应急。当天我没签署合同，想回家考虑下，就和刘某1回家了。2017年3月8日10时许，我和刘某1到北京市大兴区旧宫镇旧宫工业区南区甲某号某建设公司找庄孔云谈施工合同的事情，施工合同说的是我给某建设公司拆除某众达（北京）房地产开发有限公司（以下简称某众达公司）的厂房，某建设公司和某众达公司也签署了相关的拆除合同，某众达公司委托某建设公司拆除某南口公司的部分厂房车间，某建设公司又委托我来拆除某南口公司的部门厂房车间，我想挣拆除费，某建设公司来挣拆迁过程中的管理费，合同上注明每拆除一平方米的费用是40元人民币，共需要拆除20万平方米，我需要提前预缴一部分安全保证金，庄孔云让我缴纳20万元安全保证金，但是我说我现在拿不出这么多钱，刘某1和庄孔云是好朋友，他给我打了保证书，担保书上保证这项目如果不能成功，刘某1来赔偿我缴纳的安全保证金，然后我就信任了庄孔云，当时就在某建设公司给了庄孔云5万元现金，当天又去北京市大兴区南小街的工商银行给庄孔云转账10万元整的安全保证金。当时庄孔云说把钱交给某众达公司，然后就让我等电话。2017年6月1日11时许庄孔云让我去某建设公司找他去拿进场通知书，进场通知书上写于2017年6月12日让我们去北京市昌平区某南口公司进行拆迁。6月12日12时我们带着工人到那里准备进行进场拆迁。但是当天庄孔云说现在拆不了，原因我没问，因为当时我很信任庄孔云，我就说既然拆不了就把15万元安全保证金退给我，但庄孔云说安全保证金不在某建设公司，而在某众达公司手里，于是我就去找某众达公司的法人王某民，王某民也承认我这15万元安全保证金他来退给我，但说现在没钱退，让我等些日子。我一直想通过庄孔云把安全保证金从王某民手里要出来，于是我每周都打电话和庄孔云沟通，直到2017年9月24日电话打通就没有人接了，发短信也不回我。2017年11月27日3时许我给庄孔云打电话还是没有人接，发短信也不回，然后我们就来派出所报案了。我一共两次给庄孔云钱。第一次当面给的5万元现金，刘某1也在场。第二次2017年3月8日通过银行转账了10万元，当时用我儿子吕某1的工商银行卡给庄孔云转的钱，吕某1的银行卡号×××。另经其辨认，指认出被告人庄孔云就是当时在北京市大兴区旧宫镇工业园区南区甲某号内对其诈骗的男子。2．银行卡复印件及银行转账记录证明：2017年3月8日，吕某1的银行卡（卡号：×××）向庄孔云的银行卡（卡号：×××）转账人民10万元。2017年3月9日，庄孔云的银行卡（卡号：×××）向庄某某的银行卡（×××）转账人民币5万元。3．北京市公安局大兴分局红星派出所出具的工作说明证明：庄某某是庄孔云的女儿。经向庄某某的母亲了解情况，卡号为×××的银行是庄孔云使用庄某某身份信息办理，该卡在庄孔云手里。4．借记卡账户历史明细清单证明：吕某1名下的中国工商银行卡（卡号：×××）于2017年3月7日通过ATM支出4笔钱款，每笔5000元，于2017年3月8日通过柜面交易支出人民币3万元。共计支出人民币5万元。5．收据证明：加盖北京某建设工程有限公司财务专用章的收据载明2017年3月8日收到拆除工程安全保证金人民币15万元，收款人为刘某1，交款人为吕某。6．担保承诺书证明：刘某1在2017年3月8日书写担保承诺书，内容为南口机车车辆厂内20万平方米拆除工程由吕某与某建设公司于2017年3月8日签订施工协议书。吕某交给某建设公司定金15万元，由刘某1担保吕某在4月5日内进驻施工现场。如4月5日内无进驻现场施工，由刘某1负责在5天内收回所交定金或由刘某1负责偿还。7．协议书证明：2017年1月19日，甲方某众达（北京）房地产开发有限公司与乙方北京某建设工程有限公司签订某南口机械有限公司部分厂房及办公用房拆除工程。8．施工合同及进场通知书证明：2017年3月8日，甲方北京某建设工程有限公司（法人或委托代理人处有庄孔云签字）与乙方四川鑫某建筑劳务有限公司（法人或委托代理人处有吕某签字）签订施工合同。工程名称为某南口机械有限公司部分厂房车间及办公用房拆除工程。2017年5月25日，北京某建设工程有限公司出具进场通知书，通知四川鑫某建筑劳务有限公司，于2017年6月12日进驻“某众达（北京）房地产开发有限公司”开发的某南口机械有限公司拆除工程项目。9．被害人王某的证言及辨认笔录证明：我和刘某1认识七八年了，刘某1在北京延庆介绍我认识庄孔云，给我介绍工程，我看这工程不怎么好干就没干。2016年12月庄孔云给我打电话说给我介绍一个北京市昌平区南口镇拆除工程，让我过去看看，过几天我们就去北京市昌平南口镇的一个厂子看，是让拆除厂房，庄孔云说这个厂子已经被某众达公司买了，也已经和某众达公司签了合同，但需要把这个厂房拆除然后盖楼房。我问孔庄云有没有拆除手续，他说正在办，进场的时候会给我看，让我踏实等着，我就等着和他签订合同。2017年3月3日庄孔云给我打电话让我去签合同，我拿着钱来到北京市大兴区旧宫镇旧宫工业区南区甲某号某建设公司去找庄孔云了，他拿出四份合同让我签，我签完之后庄孔云就拿去盖章了，然后我先给庄孔云3万元现金，微信给庄孔云转了2万元钱，庄孔云就给我四份合同，让我拿着去盖我们公司的章，盖完之后给庄孔云送回去。过了两三天我给庄孔云打电话说怎么还不能开始施工干活，他说别着急，手续马上办下来，之后就可以施工。2017年4月24日，庄孔云给我打电话说这几天请客吃饭花钱多手里没有钱了，让我给他拿点过去，我就把从银行卡里取出来的4．2万元拿到某建设公司，我找到他们公司后问北京市昌平区南口的拆除工程什么时候可以进场施工，庄孔云说差点手续，这两天正在和甲方公司领导吃饭，手续齐了就可开始施工。我把4．2万元给他了，他说这是保证金，等挣钱了双倍返还，还给我打了一个欠条，上面写到2017年5月10日就可以进场施工了，然后我就回去了。过了5月9日，我给庄孔云打电话问什么时候进场施工，庄孔云说快了，马上就可以了，有一个领导跟某众达公司的领导较劲，这边送点礼就可以施工了，让我把保证金交了，他运作就可以了。5月10日我开着车带庄孔云和刘某1就去北京市昌平区南口镇的一个厂子里去看看，我看到厂里有很多的施工队看现场，我就问庄孔云这个工程不给他干了吧，庄孔云说不可能不给他，不让他干某众达公司赔钱，他们之间有合同。我们在厂里转了转就回旧宫了，庄孔云找一名姓吕的男子（吕某生），说他是某众达公司的顾问，姓吕这男子说庄孔云南口的工程就是他的，这个就是给某众达开发公司老总施加压力。这名姓吕的男子说让我们放心，工程肯定让我们干，我吃完饭就回家了。2017年5月20日左右，庄孔云给我打电话说工程已经下来了，手续也办好了，6月10日可进场施工了，让我把保证金交了，他给上面领导送点礼，然后就可以进场施工干活了。2017年5月26日我去北京市丰台区长辛店一出租房的路边给庄孔云18万元现金，庄孔云就给我开了进场施工通知书，我问他这钱给我开收据还是打条，他说打借款条，打完借款条我就回家等庄孔云电话了。2017年6月15日我们去北京市昌平区南口镇一处厂房进场进行施工，到了之后保安不让我们进，我们就把手里的东西给保安，保安拿着东西给上面领导去看了。保安回来说没有这事，我就给庄孔云打电话，他说不可能，让我等着，肯定给我干这个活，我就说咱俩见一面，他说有事来不了，我就先回家了。我就问庄孔云这事怎么办，他也不露面。2017年7月初我去庄孔云家找到了他，我就问跟他说这事情不干了，庄孔云说给我退钱。7月20日左右庄孔云给我卡上打了1万元钱，说剩下的钱半个月到一个月分两次退给我。后来我一直问庄孔云剩下的钱什么时候给我，他说某众达公司把钱退给他钱，他就把钱退给我。过了几天我又给庄孔云打电话什么时候退钱，他说某众达公司没给退钱，他现在没钱，某众达公司什么时候把钱退给他，他就把钱退给我，四五天就把钱给我。过了几天我去他们住的地方找他，他已经搬家了。我们跟刘某1说去某众达公司看看这家公司，我们去了之后，某众达公司已经没有人了。我给庄孔云打电话，他有的时候接，接完了说这个钱肯定退给我，有的时候不接，我太忙也没时间。2017年11月15日左右我们来到某建设公司找他们，发现也没有人了，我就给庄孔云打电话他也不接，但是可以打通，2017年11月27日，我们就来报警了。我给庄孔云一共27．2万元，这是缴纳工程的保证金。一共分三次给的钱，第一次在北京大兴区旧宫镇旧宫工业区南区甲某号给了3万元现金，2万元微信转账；第二次在北京市大兴区旧宫镇旧宫工业区南甲某号给了4．2万元现金；第三次在北京市丰台区长辛店一出租房的路边给了18万元现金。这个工程的甲方是某众达公司。我和庄孔云签署的这个项目工程合同。他的公司是某建设公司，位于北京市大兴区旧宫镇旧宫工业区南甲某号。我不知道北京市昌平区南口镇拆除工程是否存在，没看到任何手续。我给庄孔云的18万元都是现金，没有取款凭证，这18万元有我自己的钱，也有我从别人手里借的钱。我给庄孔云钱时刘某1在场，庄孔云给我打的欠条是因为当时我怕这18万元是工程款我不好要，庄孔云说你要不信任我给你打个借条，他就给我写了18万元的借条。另经其辨认，指认出被告人庄孔云就是当时在北京市大兴区旧宫镇工业园区南区甲某号内对其诈骗的男子。10．协议书证明：2017年1月19日，甲方某众达（北京）房地产开发有限公司与乙方北京某建设工程有限公司签订某南口机械有限公司部分厂房及办公用房拆除工程。11．施工合同及进场通知书证明：2017年3月3日，甲方北京某建设工程有限公司（法人或委托代理人处有庄孔云签字）与乙方某机械化建设工程有限公司北京丰台分公司（法人或委托代理人处有王某签字）签订施工合同。工程名称为某南口机械有限公司部分厂房车间及办公用房拆除工程。2017年5月26日，北京某建设工程有限公司出具进场通知书，通知某机械化建设工程有限公司北京丰台分公司，于2017年6月15日进驻某南口机械有限公司院内的部分拆除工程项目。12．借条证明：2017年4月24日庄孔云出具借条，内容为“今借王某人民币玖万贰仟元整，如在5月10日进不了北京某南口机械厂，本金翻倍。”2017年5月26日庄孔云出具借条，内容为“今借王某人民币壹拾捌万元整，归还日期为2017年6月15日。（在此期间归还人民币后庄孔云与王某签订的某南口机械有限公司拆除工程的合同即行作废）到期如不能按期归还借款，利息按照百分之五付款王某。”13．证人刘某1的证言证明：2013年我通过一个朋友认识了庄孔云，他是某建设公司的法人。2016年11月10日10时左右我去庄孔云家中，他说在延庆有一个小木屋的工程想和我一起做这个工程。期间他说吕某生在北京南口机械有限公司有一个工程，说某南口公司被某众达、共和国日记、某南口三方合作负责拆迁。后来某天我们去昌平的某南口公司看了现场，我和吕某东、吕某三人一起开车去的，庄孔云和吕某生开一个车去的，当时庄孔云介绍吕某生是他大哥，说是某众达公司的顾问，大家去厂里录像，15分钟后出来了。我看王某也来了，我问他，他说来看看厂子，我们就凑到一起聊工程的事情并吃饭。后来几天我和老庄天天在一起吃饭，我让他把设计图纸给我看看怎么进行工作，他说等几天把图纸给我看，一直都没给我。然后吕某签合同当天我给吕某担保，因为他都是冲我来的。后来到了2017年5月5日给吕某开的进场通知，具体什么时候给王某开的进场通知我忘记了，当天庄孔云有事让我把进场通知书给的王某。2017年10月8日我给庄孔云打电话打不通，就找不到他了，王某和吕某也说找不到庄孔云，我们去了他家找也没有。2017年11月23日左右，我们三个去了北京市大兴区旧宫镇旧宫工业区南甲某号找他，但发现不是之前的公司，已经换了一个公司，于是我们就来报案了。我和王某、吕某是朋友关系，我没有去核实过某南口公司是否有这个项目，因为吕某是我介绍给庄孔云的，我就给吕某做了担保。王某给庄孔云钱的时候背着我，他们回来后当着我的面打了借条，我看到借条上写的是18万元。我不知道谁提出来要打的借条，也不知道王某是否强迫庄孔云写借条，不知道庄孔云是否自愿写的借条。吕某的钱给了庄孔云，一共给了15万元。14．证人张某1的证言证明：我是某南口公司资产管理部副部长，某南口公司没有与某众达公司签署过相关拆除厂房合同。我不认识某众达公司的人，我们公司在昌平就一个厂区，工厂没有拆除厂房的计划。某南口公司的厂房车间及办公用房总占地面积是约21万平米。15．证人杨某1的证言证明，我是某建设公司法人，关于拆除某南口公司部分厂房的项目，庄孔云和我说过这个项目，他想挂靠我公司去接这个项目，他说一个朋友的一个项目是拆除某南口公司部分厂房，他还给我看了看相关的拆除合同，具体我不知道。我不认识庄孔云，是杨某某和许某某介绍我认识的，杨某某和我说庄孔云想挂靠我们公司去接一个项目，杨某某、许某某和我都是朋友关系。某建设公司让庄孔云挂靠过，我给庄孔云开过挂靠我公司的委托书，和某众达公司签署了一个拆除某南口公司部分厂房的合同，但是这个合同我没有，当时庄孔云和我说就一份，我就没留，这个合同上具体说什么我也没仔细看，但是我把公司让庄孔云挂靠是因为他把这个项目做成会给我千分之几的利润。我们公司从来没有在北京市大兴区旧宫镇工业区南区甲某号办公过，这个地址是北京鼎某建筑有限公司的办公地址。现在民警向我出示某众达公司和某建设公司签署相关合同上的两个公章，尾号04的章是我们公司的章，但是这个章2017年年初丢过，我登报补过一次，所以和现在的章编号不一样，这个合同上的章是不是我盖的我记不住了。第二个合同章是我们公司的章，也是我盖在这个合同上的，这就是我和某众达公司签署的合同，这个合同专用章我也丢了当时，后来登报补了一个。我当时盖这个章就是把公司挂靠给庄孔云后盖的，但是这事后来没信了，庄孔云也再也没和我联系过，我以为这事没干成，我也没问过庄孔云。两份进场通知书上的公章不是我们公司的章，我没见过这个进场通知书，而且这个合同上都没有编码，肯定不是我们公司的。许某某是北京鼎某建筑工程有限公司的法人，杨某某是该公司的经营人之一。我公司有一枚公章、财务专用章一枚、发票专用章一枚。公章没有出借给他人使用过。我没有授权他人复刻我公司的公章，没有授权给庄孔云复刻我公司的公章。之前我不知道公章有被复刻的事情。上次我来公安机关配合工作的时候，我才知道有人使用了一个我公司名字的公章。民警向我展示了，但是那肯定不是我公司的公章，因为我公司的公章都有编号，民警给我看的公章没有编号，肯定不是我公司的。16．北京某建设工程有限公司的营业执照及三枚印章章模证明：北京某建设工程有限公司是自然人独资的有限责任公司，法定代表人是杨某1，以及该公司的公章、发票专用章、财务专用章的情况。17．证人靳某的证言证明：我是北京市大兴区旧宫镇工业区南区甲某号的房东。2016年11月至2017年11月北京市大兴区旧宫镇工业区南区甲某号的租客是北京鼎某建筑工程有限公司，法人是许某某，北京鼎某建筑工程有限公司经常没人，偶尔来一次，因为他们公司经常去外地出差。没听说北京鼎某建筑工程有限公司在2016年11月至2017年11月将北京市大兴区旧宫镇工业区南区甲某号转租给别人过，合同上我们不允许转租。我没听说过某建设公司在北京市大兴区旧宫镇工业区南区甲某号租赁过房子，我不认识庄孔云。18．租房合同证明：甲方（出租方）北京交某运输有限责任公司与乙方（承租方）北京鼎某建筑工程有限公司签订的租赁合同。租赁标的为北京市大兴区旧宫镇工业园区南区甲某号办公楼三层西侧房屋。19．证人刘某2的证言证明：我是某众达公司副经理，我公司与庄孔云签署过关于拆除某南口公司的部分厂房车间的相关合同。我公司是和《共和国日记》编委会签署了合作协议，并且和《共和国日记》编委会准备和某南口公司一起筹备一个文创产业园，其中包括拆除某南口公司的部分厂房的项目，但是在2017年6月因为成本过高，所以项目就没有进行下去。我公司和庄孔云签署合同是在2017年1月份，虽然文化创业园项目还未开始，但是我们已经准备开始进行了，所以就先把拆除方找好，但是2017年6月项目停止了，我们就把拆除某南口公司的部分厂房的保证金退还了。我公司不知道庄孔云和吕某、王某签署拆除南口机械公司厂房项目的合同，后来吕某和王某来公司问这件事我们才知道的。庄孔云给我公司缴纳过20万元人民币，这钱已退给一个叫杨某义的人，杨某义是后来和庄孔云又签署某南口公司的部分厂房的乙方，他直接把保证金打到了某众达公司的账户上，我们是直接退回去的。杨某义银行账户是农行的卡，卡号×××。2017年10月某众达公司转给杨某义1万元，2018年1月4日转给了杨某义19万元。某众达公司账户是中国建设银行，卡号×××，但是2018年3月某众达公司已经注销了，这个账户也注销了。除了杨某义没有其他人向某众达公司缴纳过保证金。我公司没有和某南口公司签署相关合同，是因为我们准备和《共和国日记》编委会、某南口公司三家成立一家新的公司，但是后来因为分成的原因谈崩了，这件事就没有音讯了。《共和国日记》编委会的负责人是邵某，编委会是国家单位。20．中国农业银行业务申请书及收条复印件证明：杨某义向某众达（北京）房地产开发有限公司转账20万，以及杨某义于2017年10月收到某众达（北京）房地产开发有限公司转账款1万元，于2018年1月4日收到某众达（北京）房地产开发有限公司转账款19万元的情况。21．证人张某2的证言证明：2016年我任某南口公司党委书记，《共和国日记》编委会的邵某去过一次我们公司，是我接待的他，邵某带了大概五六个人，我也不认识，当时邵某和我说《共和国日记》要建纪念馆，想借用我们部分厂房和办公场地，之后邵某就走了，我们就没有联系了，我也没有接触过某众达公司的人。我们没有书面协议，邵某走后也没有了下文。我手里没有与某众达公司签署过拆除某南口公司120万平方米部分厂房及办公场地的相关项目，当时公司也没有拆除部分厂房和办公场地的计划，之前我只是想把闲置的部门厂房及办公用地租出去。我公司没有与《共和国日记》编委会及某众达公司草拟过共和国日记文创园立项申请报告，我也不知道某众达公司与某建设公司签署过一份拆除我公司120万平方米部分厂房及办公场地的协议书，不知道某建设公司，不认识王某民、庄孔云等人。22．证人邵某的证言证明：我是《共和国日记》编委会公司法人，《共和国日记》编委会没有与某众达公司及某南口公司计划过拆除某南口公司部分厂房的相关项目，我们只是和某众达公司、某南口一起合作意向创建《共和国日记》文化创业园，我们和某众达公司意向是某众达公司给我们投资，然后我们再向上级申请用地，某南口是我们想申请用地的一个单位。2016年6月27日我们和公司众达签署了一份合作意向书，但是后来因为某南口公司的实际情况不适合我们创建产业园，而且公司众达并没有给我们投资200万人民币，于是2017年9月22日我们就和某众达公司签署了解除合作意向协议书，并且将某众达公司之前给我们的200万元保证金退回去了，退款是农业银行，账号是×××。某众达公司的王某民与《共和国日记》编委会签订的意向书。朱某振是好几个公司的法人，他们公司帮我们做一些书画卷，他不是我们公司的员工，是他介绍王某民和我们公司认识的，他和我们合作也是以个人名义合作的。听说朱某振自杀了。某南口公司与《共和国日记》编委会沟通相关意向的是张某2，是某南口的党委书记。《共和国日记》编委会没有与某南口公司沟通过拆除某南口120万平方米部门厂房的相关项目。我们从来没打算拆除某南口的厂房，最开始是想在某南口创建产业园，只是个想法，还没进行下一步就中止了。我不知道某众达公司与某建设公司签署相关协议，我们没有草拟过共和国日记文创产业园立项申请书，但是签过一份合作意向书。23．证人杨某2的证言证明：2016年我通过朋友知道的某南口公司要拆除厂房，然后我就认识了某众达公司的负责人，后来和对方谈的是我负责拆除部分厂房，但是要提前交20万的保证金，交给一个叫庄孔云的男子，因为这个项目是别人给庄孔云的，他再分包给我，我当时就没同意。我说必须打给公户，我不会给个人钱，我只能把钱给总包方。庄孔云告诉我总包方是某众达公司，我说那我只能把我的钱打给那个公司。后来我也去了某众达公司看了看，我觉得资质都没问题。具体时间我记不住了，我就和庄孔云谈了具体拆厂房多少钱，当时也没签合同，谈好了庄孔云就让我等信儿进场施工，然后我就把20万保证金打到了某众达公司的公户上，后来这个项目一直都没开工，我就和庄孔云说这么久不开工我就不做了，把保证金退给我，庄孔云就一直拖着不给我，再后来庄孔云就联系不上了，我就给某众达公司的老板王某民打电话，让他退给我。他后来就把20万的保证金退给我了。某南口公司拆除厂房的项目，我总觉得不存在。我去现场问过了门卫，门卫说没听说，但是存不存在我不确定。我没有给过庄孔云钱，他最开始让我把保证金给他，我没同意，我觉得把钱给个人不保险。我把钱给某众达公司是因为某众达公司是总包，庄孔云分包，他再分包给我，而且我把钱公对公给我觉得放心，某众达公司把钱退给我了。没有人和我说这个项目做不了，后来迟迟不开工，我就觉得不对劲了。有一个叫王某的男子给我打电话说过他也交了保证金，但是我不认识他。我没见过王某民，就是打电话让他退保证金。24．协议书证明：甲方某众达（北京）房地产开发有限公司与乙方庄孔云于2017年1月19日签订的协议书，工程名称为某南口机械有限公司部分厂房及办公用房拆除工程。25．合作意向书及立项申请报告证明：甲方《共和国日记》编委会与乙方某众达（北京）房地产开发有限公司就共和国日记文化产业园于2016年6月27日签署合作意向书，达成合作意向。以及共和国日记文创产业园区立项申请报告的情况。立项申请报告中载明项目选址拟定北京市昌平区南口镇（某南口机械有限公司原场址）。26．解除合作意向协议书证明：2017年9月22日，甲方北京中某和文化发展有限公司（法定代表人邵某）与乙方某众达（北京）房地产开发有限公司（法定代表人王某民）签署解除合作意向协议书，由甲方向乙方退还履约保证金人民币200万。27．受案登记表及到案经过证明：2018年1月17日10时许，吕某报警称，其与庄孔云在北京市大兴区旧宫镇工业区南区甲某号签署拆除某南口公司部分厂房合同并交纳15万元保证金，后庄孔云失去联系。2019年5月6日，公安机关接到在逃人员庄孔云的暂住地线索，并于当日23时，在北京市朝阳区金盏乡马各庄村南侧北京鑫某公司员工宿舍内将庄孔云抓获。28．刑事判决书证明：被告人庄孔云因犯故意伤害罪于2012年9月18日被北京市丰台区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。29．身份信息证明被告人庄孔云的身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，言词证据相互印证的部分，本院予以确认；其他证据，本院予以确认。本院认为，被告人庄孔云以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人借款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人庄孔云犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人的辩解及指定辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院均不予采纳。据此，对被告人庄孔云依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人庄孔云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2027年11月5日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人庄孔云退赔违法所得人民币四十一万二千元，发还被害人吕某人民币十五万元，发还被害人王某人民币二十六万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄淘涛人民陪审员田颖丽人民陪审员谷美菊二〇二〇年九月二十七日法官助理 陈 金 金 书  记  员 孟 媚 琪-20--1--20--1--20--1--20--1--20--1--20--1--20--1--20--1--20--1--20--1--20--1-