上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初2278号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人汤伟，男，1976年9月23日出生，汉族，户籍在上海市嘉定区，住上海市嘉定区。辩护人唐宝良、饶佳君，上海问学律师事务所律师。被告人李6，男，1979年10月20日出生，汉族，户籍在上海市嘉定区，住上海市嘉定区。辩护人张旻菲，上海律宏律师事务所律师。被告人刘丰丰(绰号“胖子”)，男，1983年5月15日出生，汉族，户籍在安徽省蚌埠市。辩护人张塬平，上海明识律师事务所律师。被告人仇顺奕(绰号“老K”)，男，1986年1月23日出生，汉族，住上海市嘉定区。辩护人邱泽海，湖南人和律师事务所上海分所律师。辩护人黄剑，上海问学律师事务所律师。被告人吴涛(自报)，男，1977年9月12日出生，汉族，户籍在河南省。辩护人姚臻、王莉，上海君乐律师事务所律师。被告人洪志彬(曾用名周健)，男，1982年7月6日出生，汉族，户籍在上海市嘉定区。辩护人唐耶波，上海问学律师事务所律师。被告人李岩，男，1982年9月3日出生，汉族，户籍在上海市嘉定区，住上海市嘉定区。辩护人沈伟忠，上海本善律师事务所律师。辩护人程英，上海众华律师事务所律师。被告人刘亚平(绰号“表哥”)，男，1977年2月25日出生，汉族，户籍在上海市嘉定区。辩护人李少英，上海旭泽律师事务所律师。被告人姚龙，男，1982年5月14日出生，汉族，住上海市嘉定区。辩护人龚冬兰、郭磊，上海久光律师事务所律师。被告人仇海林，男，1983年10月20日出生，汉族，户籍在上海市嘉定区。辩护人黄彩颜，上海博群律师事务所律师。被告人李垚(自报，男，1991年11月23日出生，汉族，户籍在安徽省定远县连江镇郭集街道****；因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月16日被上海市。辩护人曾钧泓、朱箫，上海靖予霖律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2019］5228号起诉书、沪嘉检一部刑补诉［2020］2号补充起诉决定书指控被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林犯敲诈勒索罪，被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、李垚犯诈骗罪，被告人汤伟、李岩犯强奸罪、强制猥亵妇女罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员陈炘、王婵、费晓华、简必周出庭支持公诉，被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林、李垚及辩护人唐宝良、张旻菲、张塬平、黄剑、姚臻、唐耶波、沈伟忠、李少英、龚冬兰、黄彩颜、曾钧泓到庭参加诉讼。经延期，现已审理终结。公诉机关指控：2015年被告人汤伟先行与谢波(另处)合作出资对外非法放贷。2016年开始以被告人汤伟、李6为首，先后以本区黄泥山庄、人民街XXX号、嘉禾大厦、沪宜公路XXX号梦之车洗车店为固定据点，两人陆续与谢波以及被告人吴涛、姚龙、仇顺奕、李垚、仇海林等人合作出资非法放贷，以发放固定工资或提成的方式，雇佣被告人刘丰丰、李岩、洪志彬、刘亚平以及付士强、任松、梁远海、单以权、包继文(均另处)等社会闲散人员充当司机、记账人、出借人、走账人、要债人，诱骗被害人签署借条并陪同交付财物，采用暴力、威胁或“软暴力”等方法催要债务。其中，刘丰丰又纠集杨峰、吴俊金、曾海生、刘浩浩、陈兆俊、陈代伟、夏明安(均另处)等人参与各环节或另行实施其他犯罪行为。上述23名人员以汤伟、李6为首，逐渐形成较为固定的犯罪集团，交叉结伙、互为配合，大肆实施违法犯罪行为。该犯罪集团的主要手法为：第一，集团成员将被害人引诱、介绍到其他成员处借款，以收取“保证金”“砍头息”的名义恶意垒高借款金额，诱骗被害人签下虚高的借条用于借款、平账，实施诈骗。在后续索债过程中，对部分被害人及其家属采用上门骚扰、砸玻璃、堵锁眼的方式逼迫还债，或以提起虚假民事诉讼、非法拘禁等方式索要非法债务。第二，集团成员向被害人借款时，以强制要求被害人使用集团成员提供的网络赌博赌线为条件，诱骗被害人欠下巨额赌债后，通过签署借条、虚走银行流水的方式将非法赌债变为合法债务，并继续采取上述第一种手法垒高借条金额。其中，集团成员提供的网络赌博赌线，分真赌线及假赌线，根据被害人自身情况来决定真假线的发放，并提前收取赌博保证金。被害人使用假线赌博时，集团成员单机控制赌博输赢，非法占有保证金或骗得被害人写下借条。被害人使用真线赌博时，一旦赢钱，集团成员遂采用各种借口或暴力胁迫等类似方法拒绝交还保证金及所赢得的钱款。第三，集团成员诱骗被害人一起赌博分成，即被害人与成员合庄，如参赌人员输钱，被害人一同分钱；参赌人员赢钱，被害人需共同承担相应赌资。集团成员事先安排已知晓内情的参赌人员，并乘被害人不注意之机，操控网络赌博的管理员账户，增加参赌人员账户内的资金，造成参赌人员赢钱的假象，遂要求被害人承担赌博分成的义务、支付赌资，从而形成债务要求被害人签署借条，再以上述第一种手法的方式垒高借条金额。第四，在借款过程中，单方面提高利息或本金、肆意认定违约、要求被害人提前还款。在他人已经归还全部钱款后，仍以违约金或者其他借口为由虚增债务金额，使用暴力胁迫等方式迫使他人交付财物。第五，集团成员单独、或与集团外成员勾结，纯粹以虚构事实、隐瞒真相的手法骗取他人钱款；以暴力等相威胁，要求被害人承担额外债务，敲诈勒索财物。被告人汤伟、李岩另犯有强奸、强制猥亵妇女等犯罪行为。具体事实分述如下：一、敲诈勒索犯罪1、2016年11月5日，被害人董某某经他人介绍至被告人汤伟处借款人民币10万元(以下币种相同)，汤伟以收取“保证金”为由，诱骗董某某签下13万元借款合同，通过银行转账给董13万元，随后董某某在被告人李岩的陪同下前往银行取现5万元，将3万元“保证金”及1.8万元“砍头息”交给汤伟。自此，汤、董二人结识，董某某被逐渐引诱至汤伟、被告人李6处进行网上百家乐赌博。2017年9月19日前，集团成员不断以董欠新赌债、平账为由，诱骗董签下新的借条，借机垒高借款金额。其中，汤伟本人与董某某陆续签下71万借条；由汤伟、李6出资，以付士强、谢波以及王磊、顾君君(均另处)的名义，与董某某签下共计182万元借条并由上述名义借款人实际走账；由汤伟、李6、被告人吴涛共同出资，以吴涛、吴任红(另处)名义与董某某签下共计72万元借条。嗣后，汤伟、李6、李岩、吴涛、付士强以及被告人刘丰丰、陈兆俊等人不断以上门骚扰的形式向董某某及其亲属索要欠款。其间，被告人洪志彬在李6的指示下，数次驾驶被告人姚龙的车辆，于半夜至董某某住处，用榔头等物品砸玻璃以示恐吓，逼迫董及家人还钱；吴任红受吴涛指使，在河南省淮滨县人民法院提起虚假民事诉讼，后撤回起诉。截止案发前集团成员从董某某及其亲属处实际得款共计100余万元。2、2012年，被害人黄某1因所在单位公司业务与被告人李6结识。2017年5月起，黄某1在被告人汤伟、李6二人引诱下开始网络百家乐赌博，并与李6合庄分成。李6让事先安排的相关人员前来赌博，伪造参赌人员赢钱的假象，要求黄某1承担相应分成赌资。之后汤伟、李6不断以上述手法骗得黄某1签下借条。其中，由汤伟、李6、被告人姚龙共同出资，以姚龙名义与黄某1签下借条共计67.75万元；经李6介绍，黄与周雄伟、王忠(均另处)签下借条90万元，黄与被告人仇海林签下借条25万元；由汤伟、李6、被告人吴涛共同出资，以吴涛、袁冬红(另处)名义，与黄签下借条共计74万元；经被告人李岩介绍，黄与包继文签下借条4万元；经包继文介绍，黄与被告人刘丰丰签下借条5万元。嗣后，汤伟、李6、李岩、包继文、刘丰丰以及被告人洪志彬等人不断上门以言语威胁、喷漆、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、使用工具破坏摄像头等方式向黄某1一家施压，逼迫其还款。其间，姚龙、仇海林分别以黄某1签署的借条向上海市嘉定区人民法院提起虚假民事诉讼。截止至案发前，集团成员从黄某1及其亲属处实际得款100万余元。3、2018年4月，被害人汤某经被告人汤伟介绍向被告人刘丰丰借款，刘核实汤某的房产后，提出必须在其处赌博为借款条件。后刘向汤某银行账户转账15万元，要求汤某全部取现后从中收取“砍头息”2万元，约定借款期限一年并质押了汤某的银行卡、身份证。一周后，汤某在刘要求提前全额还款的逼迫下至刘处赌博，后欠下赌债15万元。刘要求汤某一个月内还款并提出与汤某父母见面商谈还款事宜。2018年5月底某日，刘丰丰伙同陈代伟驾车挟持汤某至其家中，向汤某母亲王某4索要上述欠款，并言语威胁逼迫王某4在欠条上签名担保。2018年7月21日2时许，刘、陈驾车至本区安亭镇，寻得汤某后将其强行带至刘位于嘉禾大厦的办公室逼迫还款，至当日8时许，因获知汤某女友覃某某已报警，遂挟持汤某至安亭派出所，向警方谎称系经济纠纷。嗣后，刘、陈与汤某及覃某某在派出所调解室商谈还款期间，刘逼迫覃某某代汤某还款10万元，覃被迫支付7万元。离开派出所后，刘又于当日15时许将汤某约出，对其非法拘禁逼迫还款，直至当日20时许放行。2018年8月23日、12月12日，刘丰丰等人再次至汤某住处，以踹门、辱骂等方式催讨剩余钱款，在逼迫汤某父母当场支付3万元现金后继续索要23万元。4、2018年年初，被害人沈某某曾因家庭事宜向杨峰个人借款5万元，且未约定利息及还款期限。2018年6月1日，杨峰以沈某某拖欠其上述债款为由，至沈位于本区迎园一坊86号301室住处索债，并威胁不还债次日还10万。次日中午杨峰再次至上址将沈挟持至车内带走，以要沈“吃官司”、丢工作相要挟索要钱款共14万元。此后沈某某及其外公外婆被迫通过微信、支付宝、银行转账、取现等方式共交付给杨峰14万元。5、2018年7月某日，任松诱骗被害人吴1欠下赌债0.5万元，并提出若不还本金需每日支付200元利息。此后吴1在任松的多次言语及暴力索债威胁下，通过微信及现金等方式将赌债全部还清。2018年9月某日凌晨，吴1在朋友办公室睡觉时，任松、谢敏(另处)将吴1强行带至本区人民街XXX号被告人汤伟的办公室，对吴实施非法拘禁，并由被告人刘丰丰、洪志彬以及梁远海、陈兆俊等人看管。其间，任松对吴1殴打后，逼迫吴另行写下1.35万元的欠条一张。至次日零时许，吴1向任松谎称可以至本区安亭镇筹得钱款，后由任松、洪志彬押送吴1至安亭镇菲比酒吧内借款，吴1趁机逃离。6、2018年10月初，被害人沈某某至被告人李6处借款2万元并签下借条，次日及时归还。同年10月14日，沈某某又至被告人李6处要求借款2万元并沿用上述的借条，约定每十天的利息为0.2万元，实际由被告人仇顺奕、刘亚平等人共同出资，仇转账给沈2万元并收取首期利息0.2万元。此后仇顺奕、梁远海多次提前收取利息或以收取逾期费为由变相增加利息，共收取沈某某1.3万元。2019年1月，因沈某某未再支付利息，李6、仇顺奕等人以言语威胁或者上门骚扰家中老人等方式向沈索要债款7万元。7、被害人杨某1从被告人仇顺奕等人处借款，与被害人徐某2联合放贷给他人。后因债务无法收回，2018年10月底，徐某2与杨某1签订了关于债务承担的《风险协议书》，约定各自债务承担比例。2018年12月至2019年1月间，被告人刘丰丰在受杨某1委托向其他债务人索债过程中，假借杨的名义，以《风险协议书》相要挟，数次要求徐某2交出40%债务款，并以到徐家中、单位上门骚扰相威胁，或者向徐暗示曾使用过暴力等索债方式，对徐进行变相恐吓，徐某2被迫交付8万元。8、2018年10月28日，被害人赵某1在其朋友杨某3的陪同下一同至被告人汤伟位于本区人民街的办公室内向任松借钱，任松通过手机支付宝转账的方式借款给赵1.5万元，约定月利息为0.5万元，并要求杨某3作为担保人签下2万元借条。2018年11月27日，赵某1通过微信转账及现金方式支付了月利息0.5万元。2018年12月25日，赵某1归还所有欠款1.5万。嗣后，任松依然在电话中向赵某1追讨2万元欠款。2019年2月9日，任松驾车至本区福海路777弄嘉福汇广场附近，挟持赵某1上车至他处，将赵某1拘禁于室内对其进行威胁及拳打脚踢索要钱款，当场迫使赵某1通过其母亲微信转账的方式交付任松0.2万元。9、2018年11月，被告人刘丰丰、陆俊超(另处)二人结伙预谋，欲诱骗被害人赵某2签下借条后索债。陆俊超先佯装向刘丰丰借款，并要求赵为其担保。同年11月15日左右，陆俊超将赵某2带至刘丰丰处，刘要求赵以实际借款人的名义替陆俊超写下借条，并谎称不会实际向赵某2索要钱款，赵某2遂以借款人的名义签下5万元借条，由被告人汤伟实际出资，经刘浩浩账户转入赵某2账户5万元，赵将5万元交付给陆俊超。此后，刘丰丰带领刘浩浩等人不断以短信骚扰、上门要挟等方式向赵及其家人索要钱款，赵某2及其亲属被迫交付5万元。二、诈骗犯罪1、2015年1月24日，王3、徐某3将被害人羌某带至被告人汤伟位于嘉禾大厦的办公室内借款，汤伟实际出资20万元，以收取15万元“保证金”的方式诱骗羌某签下35万元的欠条，并约定月利息4万元，借款期限一个月。后汤伟向羌某转账35万元，再由王、徐陪同羌某至农业银行取现15万交还汤伟。两三日后，汤伟以羌某借款系还赌债为由，任意认定违约要求其立即还款35万元借条金额，并反复催讨，羌某无奈下由王、徐带领至他人处借得高利贷后，支付汤伟24万元。2、2016年4月13日，被害人严某1至被告人汤伟处借款6万元，汤伟以收取“保证金”为由，诱骗严某1签下10万元借款合同，并通过银行转账给严10万元，后严某1在被告人李岩的陪同下前往银行取现7万元，将4万元“保证金”及1.2万元“砍头息”交给汤伟。自此，汤、严二人结识，汤伟以提前要求还款或者假意合开理发店等借口将严介绍至周雄伟、黄炜、王奕波、杜叶峰(均另处)等人处大量借款。汤伟与周雄伟等人合谋以严未能还款为由，不断诱骗严签下新的借条，借机垒高借款金额。在严某1欠下汤、周等人的高额债务后，汤伟、周雄伟、李岩等人又诱骗严至他人处借款以归还上述高额虚假债务的本金或利息。至2017年5月、6月，严某1被诱骗共签下363万元借条。其间，周雄伟以严签署的借条向上海市嘉定区人民法院提起虚假民事诉讼，后撤回起诉。2017年6月，严某1将自己的房屋出售后将欠款全部还清，实际共归还了220万余元。截止案发前，集团成员从严某1处实际得款共计205万余元。3、2016年6月起，被害人徐1在曾海生引诱下，开始与曾及其安排的男子一同赌博，赌博输钱后向曾借款。曾海生以“行规”为由，每次均要求徐1按照实际借款金额，翻倍写下借条金额，并收取一定比例的好处费。2016年9月至2016年12月15日间，徐1被骗写下共计31.5万元的借条。2016年9月，曾海生介绍徐1至被告人汤伟、刘丰丰处，要求徐1以何某的名义写下借条，由被告人李垚、曾海生实际出资，以刘丰丰名义与何某写下共计24万元的借条，所借得钱款多用于与曾海生一同赌博、消费娱乐。截止案发前，徐1共计支付集团成员40万元。经鉴定，徐1患有精神XXX残疾。4、2017年1月19日，被害人李某1经朋友李4介绍后二人一同至被告人汤伟处借款20万元，汤以收取10万元“保证金”、3.6万元“砍头息”的名义，骗取李某1签下34万元借条，约定每月利息3.6万元，由汤伟实际出资转入保证人李4的账户，被告人洪志彬陪同取现并另行收取服务费0.24万元。李某1按期支付了两个月利息共7.2万元，后因无力还款被单方面告知将月息改为日息。2017年4月30日，李某1因无力继续支付高额利息被汤伟要求再次借款5万元，签下5万元的借条并转账至李某1账户中，李某1取现4.8万元用以支付利息。2017年5月26日，李某1、李4二人被汤伟要求至其办公室内，经协商后二人签下了一张33万元的还款计划表，后二人未再还款。5、2017年12月，被害人孙1经他人介绍至被告人汤伟、刘丰丰处借款5万元，汤、刘以收取5万元“保证金”、0.8万元“砍头息”的名义，诱骗孙1与刘丰丰签下10万元借条。10万元由汤伟出资，经曾海生账户转入孙1银行卡内。2018年1月16日，孙1无法还款或举新债，陆续被刘丰丰等人带至被告人李垚、吴涛处借款，孙1共计签下41万元借条。其中向吴涛借款部分实际由汤伟出资。截止案发前，孙1及其亲属共计支付集团成员43万余元。6、2018年2月，被害人朱某1经朋友介绍至被告人汤伟、刘丰丰处借款2万元，经刘丰丰出面与朱某1协商，实际由汤伟出资，以收取1万元“保证金”、0.3万元“砍头息”的名义，诱骗朱签下3万元的借条。2018年3月，朱某1按期支付了月利息0.3万元。2018年4月，刘丰丰无故单方面上涨月利息至0.4万元，朱某1被迫按其要求，通过微信转账、现金交付等方式向刘丰丰、陈代伟每月按期支付利息0.4万元。2018年12月，孔猛(另处)再次以朱未按时还款为由，单方面将月利息提高至0.6万元，朱某1被迫微信转账给孔0.6万元。2019年1月，朱某1以已支付远超本金的利息为由拒绝支付利息时，遭到刘丰丰的言语恐吓及威胁，至此朱某1未再还款。7、2018年2月2日，被害人沈某某经毛进明(另处)介绍至被告人李6处借款5万元，李以收取2万元“保证金”、0.5万元“砍头息”的名义，诱骗沈某某签下7万元的借条。后由被告人汤伟、李6、刘亚平等人实际出资，李6将7万元转账至沈某某账户，沈取现2万交回李6，通过支付宝转账的方式支付给梁远海第一期利息0.5元、支付给毛进明介绍费0.3万元。沈某某按期转账给梁远海三期利息共1.5万。后沈某某因无力支付高额利息与李6协商，李6再次介绍沈某某至汤伟处借款，由汤伟出面与沈某某签订借条2万元，并扣除“砍头息”0.2万元后交付给沈1.8万元，沈某某得款后将钱款用以支付汤、李二人的借款利息。2019年4月14日，沈某某转账给李610万元用于偿还汤、李二人的债款，李6扣除9万元后将剩余1万元返还沈某某。2018年10月9日，沈某某又至被告人李6处借款，签下2万元的借条，被告人仇顺奕转账给沈2万元并收取利息0.1万元，次日沈某某通过微信还款2万元。8、2018年5月、6月间，被害人杨某1从被告人仇顺奕等人处借款(已归还)，与被害人徐某2联合放贷给他人。同年6月23日，徐某2向仇借款12万元，签下12万元借条后支付“砍头息”1.32万元。同年8月24日，徐某2因无力还债再次至仇顺奕处，以其女友汪某某的名义签下金额总计为22万元的欠条，其中12万元用以偿还之前的欠款，并支付“砍头息”1万元及上次欠款的月利息1.32万。同年10月，杨某1因其债款未能收回，遂要求仇顺奕安排人员替其索债。仇顺奕以要求杨某1先行垫付徐某2及汪某某的24万元债款(其中2万元为利息)为条件，安排被告人刘丰丰等人为其向徐某2及其他债务人索债。杨某1遂向仇顺奕垫付了现金24万元。2019年1月初，仇顺奕、刘丰丰经催讨后通过夏明安等人的账户收取了汪某某的欠款共22万元，但仇顺奕、刘丰丰等人向杨某1谎称只收取了17万元欠款，并以收取手续费为由，仅返还杨某110万元。9、2018年6月2日，被害人唐某某通过他人介绍，向徐某2借款10万元。徐经与杨某1、被告人仇顺奕商谈后，由仇出资，以杨名义向唐借款10万元，约定月息2万元。后杨向唐银行账户转账10万元，唐全部取现后，杨拿走“砍头息”2万元。同年7月4日，因唐某某未按期支付利息，仇顺奕逼迫徐某2将唐某某带至被告人汤伟的办公室内，仇以支付利息为名，诱骗唐某某写下10万欠条。同年7月8日，仇顺奕再次找到唐某某，指使杨某1向唐某某转账6.5万元后全部取回，并以支付利息的名义诱骗唐再次签下6.5万元欠条，后仇以此向唐母张某3收取钱款共计16万元，仇实际获利8万元。同年7月18日，张某3获知唐某某在外有大量外债后，通过他人经仇顺奕找到被告人汤伟、李6帮忙出面清理债务。2018年7月27日至9月底，汤伟、李6在实际为唐某某代还外债约90万元的情况下，诱骗张某3向二人支付115万元钱款。10、2018年6月18日，汤文龙因欠被害人丁某某10万元遭丁追讨，遂将丁某某约至本区人民街XXX号被告人汤伟、李6的办公室。汤文龙以“赌赢付款，赌输抵消欠款”的方式，诱骗丁某某至汤伟、李6处进行网络赌博。丁某某同意后，李6向丁提供虚假的赌博网站及账号密码，丁深陷赌博后赌输大量钱款，其中汤文龙10万元债务抵消，丁另向汤伟、李6等人支付赌债共计54万余元。嗣后，丁某某发现被骗，经朋友验证确认该赌博网站为虚假网站。11、2018年8月，被告人仇顺奕带被害人陆某1至被告人汤伟处网络赌球。嗣后，汤伟以赌博需预付“保证金”为由，诱骗陆某1向被告人刘丰丰账户转账共计14万元。此后两周，陆某1通过赌博赢款15万元。待陆某1向汤伟提出结算赌资时，汤伟以“中途不能结算”等理由反复推脱且拒不退还“保证金”。2019年3月14日，汤伟、李6等人获知陆某1已至上海市公安局报警后，主动约见陆某1退还“保证金”14万元，并由李6写下15万元欠条。12、2018年9月，被害人王1经他人介绍至吴俊金处网络赌球，因欠下赌债后经他人介绍至被告人刘丰丰处借款，刘丰丰以要求王1在刘处进行网络百家乐赌博为条件，同意借款并实际由被告人汤伟出资。王1从刘丰丰处借款共计10万元，并以刘丰丰、梁远海的名义签下借条。随后王1用刘丰丰提供的赌线赌博，又欠下31万元的赌债。此后刘丰丰带领陈兆俊、梁远海、吴俊金等人数次向王1及其亲属索要赌债。截止案发前，刘丰丰、吴俊金自王1及其亲属处实际得款共计44万余元。13、2018年9月29日，被害人李某2至被告人汤伟的办公室借款，约定借款期限10日，汤以收取利息及“看房费”共计1万元为由，诱骗李签下3万元借条，另以抵押为名扣下李某2房产钥匙。汤伟指派陈代伟陪同李看房后，由梁远海转账3万元给李，李取现1万元交还梁。次日，李某2因觉利息过高要求提前还款，并要求退还利息，遭到汤、梁拒绝。后梁远海单方面要求李某2将还款金额提高至2.5万元，李当日无奈下转账给梁远海2.5万元。14、2018年10月，杨峰以其父母名义向被害人沈某某购买位于本区迎园一坊86号301室的房屋，购房期间杨峰父亲杨德元通过银行转账支付房屋定金及部分房款给沈某某后，杨峰先后以自用周转、后续会归还或替沈某某还债等为借口，要求沈某某将房款中的26万元以转账、现金等方式交付杨处。另，杨峰在未履行其替沈某某还债的约定情况下，于2018年11月3日凌晨至沈家中，胁迫沈外公外婆搬离上址住处，要求提前交房，次日沈某某及其外公外婆被迫搬离。15、2017年5月25日，被害人金某1经田明(另处)介绍至付士强处借款并签下15万元欠条，付士强通过银行转账的方式将15万元转入金某1账户中，金某1取现15万元，并将其中1.3万元“砍头息”、2万元“保证金”交给付士强。同年8月29日，金某1经他人介绍至被告人汤伟处借款26万元，汤伟实际转账20万元，又以“保证金”“砍头息”的名义收回其中6万元。此后直至2017年10月17日前，汤伟、田明又陆续介绍金某1至被告人李6、李垚以及谢波处借款，并以平账名义借机垒高借条金额，由被告人刘丰丰收取部分钱款。截止案发前，金某1在汤伟等人处签下借条共计57万元，实际被骗钱款共计10万余元。三、强奸犯罪、强制猥亵妇女犯罪2015年3月23日左右，被告人汤伟在上海市嘉定区菊园新区环城路XXX号尊荣会KTV内结识被害人姜某某(女，时年17岁)后互留联系方式，并于同月24日通过姜某某预订尊荣会包房。同年3月25日1时许，汤伟、被告人李岩等人在该KTV门口停车场与姜某某等人相遇，因发现姜与其他男性坐在一起，汤伟等人将姜从车上拖下，并对姜的朋友实施殴打。汤伟迫使姜某某乘坐李岩驾驶的轿车至嘉定区叶城路XXX号嘉禾大厦北侧停车场内。李岩明知汤伟欲强行与姜某某发生性关系，仍在附近逗留并望风。后汤伟在车内后排座位欲强行与姜某某发生性关系，因姜谎称怀孕，汤伟放弃与姜发生性关系，但强迫姜为其口交。后李岩经汤伟指使继续驾驶该车，并在途中为姜某某买水漱口。公安机关经侦查确认该犯罪集团成员及其他与集团有密切联系的人员后，于2019年4月24日抓获被告人汤伟、李6、李岩、洪志彬、刘丰丰、仇顺奕、姚龙，5月16日抓获被告人李垚、5月27日抓获被告人仇海林、6月11日抓获被告人刘亚平、8月14日抓获被告人吴涛。其中，仇顺奕、仇海林在审查起诉阶段能如实供述主要犯罪事实，其余被告人均拒不认罪。公安机关自各被告人处扣押涉案手机、书证、物证等，对李6位于上海市嘉定区和政路XXX弄XXX号XXX室的不动产予以查封，冻结汤伟、李6的相关银行账户。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人姜某某、羌某、徐1、董某某、李某1、孙1、沈某某、朱某1、汤某、唐某某、杨某1、徐某2、吴1、王1、李某2、赵某1、赵某2、陆某1、黄某1、丁某某、严某1、金某1等人的陈述，证人郑某某、赵4、葛某某、冉某某、徐某3、何某、蒋某某、陈某3、朱4、李3、李4、孙某3、石某某、鲍某某、余楚峰、张某1、覃某某、王某4、胡某某、张某3、吴某2、汪某某、倪某、张2、王永刚、曹某某、吴某3、杨某4、杨某3、杜叶峰、张4、王某5、王6、李某5、徐某4、陶某某、薛某、赵某3、陆某2、陈某5、黄某2、俞某某、闵某、朱某3、陈某2、朱某2、陈1、金2、任太尚、王2等多人的证言，同案人员梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、曾海生、吴俊金、夏明安、任松、刘浩浩、汤文龙、陆俊超、顾君君、王奕波、苏培华、谢波等人的供述，有关的户籍信息、前科材料，相关的辨认笔录、调取证据清单、扣押笔录及清单、查封决定书及清单、冻结清单、随案移送清单、验伤通知书、法医临床司法鉴定意见书、手机数据恢复的鉴定意见、搜查笔录及照片、现场勘验笔录及照片、监控截图、手机微信截图、手机转账记录截图、赌博网站截图、借条、借款合同、收条、还款计划表、民事起诉材料、投资风险协议、授权委托书、银行账户交易明细、银行转账凭证，公安机关出具的110接警记录、受案登记表、抓获经过、工作情况及被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林、李垚的供述等。公诉机关认为，被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林等人，以非法占有为目的，以借贷为名，多次采用暴力、威胁或“软暴力”、非法拘禁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、李垚等人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人汤伟违背妇女意志，采用暴力手法意图奸淫妇女，自动中止后又采用暴力、胁迫方法强制猥亵妇女；被告人李岩明知他人意图强奸、强制猥亵妇女而提供帮助，其行为均已构成强奸罪、强制猥亵妇女罪。对汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平均应当实行数罪并罚。被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林、李垚等人在实施上述敲诈勒索、诈骗共同犯罪中形成了较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，在本区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。被告人汤伟、李6在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。本案被告人所实施的部分敲诈勒索、诈骗犯罪事实中，部分被告人已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人汤伟、李岩在强奸犯罪事实中自动放弃犯罪，系犯罪中止，应当减轻处罚。在强奸、强制猥亵妇女共同犯罪中，被告人汤伟起主要作用，系主犯；被告人李岩起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人汤伟、刘丰丰曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应当从重处罚。被告人仇顺奕、仇海林能如实供述主要罪行，均可以从轻处罚。公诉人另当庭明确各被告人的犯罪金额，认为敲诈勒索既遂部分汤伟、李6、李岩数额特别巨大，刘丰丰、吴涛、仇海林数额巨大，仇顺奕、刘亚平数额较大；敲诈勒索未遂部分汤伟、李6、刘丰丰、吴涛、洪志彬、李岩、姚龙数额特别巨大，仇顺奕、刘亚平数额巨大，仇海林具有特别严重情节；诈骗既遂部分汤伟、李6、刘丰丰数额特别巨大，仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、李垚数额巨大，刘亚平数额较大；诈骗未遂部分汤伟、李6、刘丰丰、洪志彬、李垚数额巨大。被告人汤伟对公诉机关指控的犯罪集团人员构成、犯罪集团作案手法、部分事实、金额及指控其犯强奸、强制猥亵妇女罪均有异议。辩称公诉机关无证据证实其与李6于2016年起合作放贷；其未收取违约金、保证金、恶意提高利息；未诱骗他人借款、赌博；未使用诈赌、操纵赌博输赢、假赌线等方式诈骗他人财物；未拒绝结算赌资、退还保证金；未诈骗唐某某母亲钱款等；部分事实其未参与、不知情；其在车上向姜某某表达想要发生性关系的需求，遭到姜某某的拒绝，但姜主动提出可以为其口交。汤伟的辩护人认为：第一、公诉机关指控被告人汤伟犯强奸罪和强制猥亵妇女罪无事实依据，法律适用亦不恰当。第二、公诉机关指控汤伟等人使用真假赌线、操纵网络赌博管理员账户的证据尚不充分，赌债真实存在的情况下，仅对赌债进行追讨并不构成诈骗罪，因此不应认定汤伟诈骗丁某某、陆某1及王1钱款。第三、本案部分敲诈勒索和诈骗犯罪，如杨某1委托仇顺奕向徐某2索要钱款、杨峰诈骗、敲诈沈某某钱款等事实，纯粹是个人行为，与犯罪集团无关。第四、认定犯罪金额时，应当对被害人陈述的真实性予以客观公正的评价。第五、汤伟虽然有所辩解，但能够承认本案基本犯罪事实。被告人李6对公诉机关指控其系恶势力犯罪集团首要分子、犯罪集团成员构成、犯罪集团作案手法及部分犯罪事实、金额提出异议。辩称自己于2017年初与汤伟合作，放贷只是合作的一部分内容；其与吴涛、姚龙等人均没有借贷合作关系；指控的大部分事实其不知情或事后知情，部分事实与实际不符；其未诈赌、使用假赌线、操纵赌博账户或拒不退还赌博保证金。李6的辩护人对指控李6犯敲诈勒索罪和诈骗罪没有异议。认为：第一、本案犯罪集团结构松散，汤伟、李6不存在以发放固定工资、提成等方式雇佣各被告人从事犯罪行为的情况，指控部分事实也与犯罪集团的行为无关。考虑到李62017年开始与汤伟合作且合作并不紧密，法庭应当综合李6实际参与、知情的情况，在量刑时予以考虑。第二、关于犯罪集团作案手法。不应认定有使用假赌线、操纵赌博输赢的犯罪手法；赌线并非均由李6提供；被告人未引诱被害人赌博；口头及上门交涉还款不应一概认定为威胁。第三、应结合相关证据认定本案事实及金额，对存疑部分、法律保护的本金及利息部分不予认定。第四、沈某某事实中采用言语威胁等暴力方式催要钱款的手段不应被认定，不应认定被告人诈骗丁某某、唐某某、陆某1钱款。被告人刘丰丰对公诉机关指控的犯罪集团成员构成、集团犯罪手法及部分事实有异议。辩称其2018年4月起为汤伟干活，未使用过假线、未收取违约金、未采用堵锁眼等方式索债。刘丰丰另对公诉机关指控的黄某1、董某某、汤某、赵某2、杨某1等事实经过提出异议。刘丰丰的辩护人对犯罪集团构成、集团犯罪手法等意见同第一、第二名辩护人。另提出：第一、刘丰丰未实际获利。第二、诈骗金额应当扣除本金及正常的利息。第三、刘丰丰持汤伟的判决书、委托书至董某某处要债，属于民事纠纷，不属于敲诈勒索；证实刘丰丰看管吴1的证据尚不充分，该节事实不应认定；刘丰丰正常向赵某2催讨债务，不应认定为敲诈勒索；不应认定刘丰丰敲诈、诈骗杨某1、徐某2；刘丰丰在孙1一节事实中属于犯罪中止；应当结合证据材料认定汤某一节事实。第四、刘丰丰在部分共同犯罪中，所起作用较小，应在量刑时予以体现。被告人仇顺奕对指控的事实、情节和罪名均无异议。仇顺奕的辩护人认为，仇顺奕到案后如实供述了主要犯罪事实，可以从轻处罚；仇顺奕家属已代为退赔5万元，希望法庭从轻处罚。被告人吴涛对公诉机关指控的罪名、犯罪集团成员构成均有异议，认为其对汤伟、李6等人的犯罪手法不清楚，系被汤伟等人欺骗后参与放贷，自己的本金均未收回。吴涛的辩护人认为：第一、吴涛并非恶势力犯罪集团成员；第二、吴涛在共同犯罪中起次要作用；第三、吴涛至公安机关接受询问时能够如实供述犯罪事实并说明汤伟、李6的情况，系自首且具有立功表现；第四、认定犯罪数额应当扣除本金部分；吴涛在孙1案件中是名义出借人，应当认定诈骗金额为4万元。综上，请求法院从轻判决。被告人洪志彬对公诉机关指控的罪名及其系犯罪集团成员有意见。认为自己为李6开车，并不清楚集团的犯罪手法；其没有参与诈骗、敲诈勒索李某1、吴1。洪志彬的辩护人认为，洪志彬在董某某被敲诈勒索一节的犯罪金额应认定为5万元，且系犯罪未遂；公诉机关指控洪志彬参与被害人黄某1、吴1、李某1相关犯罪的证据尚不充分；洪志彬只是司机，不从事索债的业务，希望对洪从轻处罚。被告人李岩对公诉机关指控的犯罪集团人员构成、罪名均有异议，辩称其不是犯罪集团成员，不清楚集团的犯罪手法；其开车送过董某某，但借款其不清楚，陪同取款后钱款去处亦不知情；其带严某1、黄某1借款，仅是出于朋友帮忙，没有拿过好处，没有参与走账；其不知道汤伟想要与姜某某发生性关系，其开车至停车场后就离开回家了。李岩的辩护人认为，李岩对于车上发生的一切并不知情，公诉机关指控李岩明知汤伟欲强行与姜某某发生性关系仍然在附近逗留并望风的证据尚不充分，李岩不构成强奸罪。李岩作为汤伟的司机，仅是领取每月工资，没有参与过任何违法所得的分配，没有直接参与起诉书指控的违法犯罪行为。被告人刘亚平对指控的事实和罪名均无异议，供述称其2018年2月到李6处上班，平时负责记账、干杂活，其两次出资借款给沈某某，仅拿到1万余元利息。刘亚平的辩护认为，刘亚平主观恶意较轻，在进公司前不知道是套路贷；沈某某相关事实中，刘亚平进行了少量出资，但没有继续参与后续催讨利息，且获利较小；刘亚平的工作主要是杂务，虽然记账但时间不长，在共同犯罪中地位和作用较小，系从犯；刘亚平到案后及庭审过程中主动供述犯罪事实，认罪悔罪态度好。结合刘亚平的身体状况等，建议法庭对刘亚平判处三年以下有期徒刑。被告人姚龙对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实、金额、犯罪集团人员构成、集团作案手法均有意见。辩称其不是恶势力犯罪集团成员；李6介绍其借款给黄某1，其没有收取保证金，不是套路贷，其借款中仅有18万元是虚走的。姚龙的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为姚龙的犯罪金额应当认定为10万元；姚龙在共同犯罪当中的参与程度、作用极小，应当对其从轻、减轻处罚；当庭自愿认罪，可以对其酌情从轻处罚。被告人仇海林对公诉机关指控的犯罪集团作案手法、主要事实及罪名均无异议。仇海林的辩护人认为：第一、仇海林不应认定为恶势力犯罪集团成员；第二、仇海林在共同犯罪中仅起到次要作用；第三、涉案金额大部分未遂，没有给被害人造成严重的后果；第四、仇海林具有坦白的情节、主观恶性较小。综上建议从轻、减轻处罚。被告人李垚对指控的事实和罪名均无异议。李垚的辩护人认为，李垚是否认定为集团成员由法院审查；李垚当庭能够如实供述罪行，认罪悔罪、参与程度较轻，主观恶性较小，建议从宽处理。经审理查明：2015年，被告人汤伟与谢波(另处)结伙非法放贷。2016年起，被告人汤伟、李6结伙，与被告人吴涛、姚龙、仇顺奕、李垚、仇海林及谢波等人合作，共同出资非法放贷。汤伟、李6等人以支付“工资”、“提成”、“好处费”等方式陆续纠集被告人刘丰丰、李岩、洪志彬、刘亚平及付士强、任松、梁远海、单以权、包继文(均另处)等人，在借款过程中按需充当司机、记账人、出借人、走账人、要债人等角色。刘丰丰另纠集曾海生、刘浩浩、陈兆俊、陈代伟、夏明安、吴俊金、杨峰(均另处)等人，参与各环节或另行实施其他犯罪。期间，汤伟、李6与上述人员在上海市嘉定区黄泥山庄、嘉禾大厦、人民街XXX号及沪宜公路XXX号梦之车洗车房等固定据点，交叉结伙、相互配合，多次大肆实施“套路贷”、虚假赌博等诈骗、敲诈勒索违法犯罪活动，造成恶劣社会影响，逐步形成以汤伟、李6为首要分子的恶势力犯罪集团。主要犯罪手段包括：一、收取“保证金”、“砍头息”、“好处费”等一种或多种费用，通过虚增借款金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约、带借款人平账等方式恶意垒高借款金额，形成虚假的债权债务，并采用言语威胁、上门滋扰、非法拘禁、暴力殴打及虚假诉讼等暴力、威胁、软暴力的方式向部分被害人及家属索债。二、引诱或强制要求被害人至犯罪集团成员处赌博或参与赌博分成。被害人赢钱时，拒绝结算赌资或拒绝返还已收取的保证金；被害人输钱时，与被害人签署借条，通过虚走银行流水等方式将赌债转化为合法债务，并借机垒高。在提供赌博及与被害人合庄过程中，使用虚假赌线、操纵输赢等手段实施诈骗。三、在被害人部分或全部归还钱款后，仍以违约或应支付远超借款的利息等为由，采用非法拘禁、暴力、威胁等手段强行索要财物。四、犯罪集团内成员为非法获利，另单独或结伙采用其他手段实施诈骗、敲诈勒索等犯罪行为。此外，被告人汤伟、李岩另对被害人姜某某实施强奸、强制猥亵行为。具体事实分述如下：一、敲诈勒索、诈骗犯罪1、被害人羌某的相关事实2015年1月24日，被害人羌某经他人介绍至被告人汤伟位于嘉禾大厦的办公室借款20万元，汤伟设置保证金15万元，诱骗羌某签下35万元借条，并约定月息4万元。汤伟向羌某转账35万元后，羌某取现15万元交还汤伟，实得20万元。几日后，汤伟以羌某在外有赌债等为由，多次要求羌某提前还款。同年3月，羌某返还汤伟24万元。2、被害人严某1的相关事实2016年4月13日，被害人严某1经他人介绍至被告人汤伟处借款6万元，汤伟设置4万元保证金，诱骗严某1签订10万元借条。汤伟转账严某110万元后，严某1返还汤伟4万元保证金及1.2万元利息。后汤伟向严某1要求提前还款，并假意与严某1合开理发店等，由被告人李岩等人带严某1至周雄伟、黄炜、王奕波、杜叶峰(均另处)等人处以虚设借条金额、借款平账等方式不断垒高借款金额，被告人李岩、周雄伟等人另诱骗严某1至他人处借款用于归还前述借款本息等。2016年5月至2017年5月间，汤伟、周雄伟等人出资，分别以汤伟、黄炜、杜叶峰、王奕波、周雄伟等人的名义，与严某1陆续签订共计300余万元的借条。期间，周雄伟另以虚假诉讼的方式索债，后撤诉。2017年6月起，严某1通过转账及现金方式支付宋某某185万元，其中170余万元由宋代为归还前述款项。严某1另被迫卖房。3、被害人徐1的相关事实2016年6月起，被害人徐1在曾海生的引诱下，与曾海生等人一同赌博。同年9月起，曾海生向徐1陆续出借资金，以行规为由，诱骗徐1签订金额翻倍的借条，并按一定比例收取好处费。9月10日至10月22日间，徐1向曾海生出具共计9万元的借条。10月20日至12月15日间，何某作为借款人，代徐1向曾海生等人出具共计22.5万元的借条。2016年9月23日，经曾海生介绍，由被告人李垚、曾海生等人实际出资，被告人刘丰丰作为出借人，与何某签订共计24万元的借条。截至案发前，曾海生等人自徐1处取得好处费、利息及还款等共计40万余元。经鉴定，徐1患有轻度精神发育迟滞。4、被害人董某某的相关事实2016年11月5日，被害人董某某经他人介绍至被告人汤伟处借款10万元，汤伟设置保证金3万元，诱骗董某某签下13万元的借条，并约定月息1.8万元。汤伟转账董某某13万元后，董某某在被告人李岩的陪同下取现5万元，将4.8万保证金及首月利息返还汤伟，实际得款8.2万元。后汤伟诱骗董某某至汤伟、被告人李6处进行网上百家乐赌博，欠下所谓赌债后签署借条，并不断垒高借款金额。其中，汤伟、被告人吴涛等人出资，分别以汤伟、付士强、谢波、吴涛、吴任红、王磊的名义，与董某某陆续签订共计300余万元的借条，李岩、顾君君等人参与部分走账。2017年10月起，汤伟、李6、付士强、吴涛、陈兆俊及被告人刘丰丰等犯罪集团成员单独或结伙以上门滋扰等方式向董某某及董的家属索要钱款。董某某未归还钱款的情况下，汤伟、李6安排被告人洪志彬等人采用工具砸董某某家中玻璃的方式恐吓。吴任红受吴涛指使，向法院提起虚假诉讼，后撤诉。截至案发前，汤伟、李6等人自董某某处取得利息、还款等共计100余万元。5、被害人李某1的相关事实2017年1月19日，被害人李某1在李4的陪同下至被告人汤伟位于人民街的办公室借款24万元，汤伟设置保证金10万元，诱骗李某1作为借款人、李4作为担保人签下34万元借条，并约定月息3.6万元。汤伟转账李434万元后，被告人洪志彬陪同取现，李某1返还汤伟13.6万元，并支付服务费0.2万元，实际得款20.2万元。李某1向汤伟偿还2期利息后无力还款，于2017年4月30日出具5万元借条一张，李某1收到5万元转账后，将4.8万元取现交还汤伟。2017年5月26日，李某1、李4经与汤伟协商，向汤伟出具33万元的还款计划书一份，后二人未再还款。6、被害人黄某1的相关事实2017年5月，黄某1经被告人汤伟、李6诱骗开始网络百家乐赌博。李6假意与黄某1合庄分成，要求黄某1共同承担分成赌资，诈骗黄某1钱款。汤伟、李6等人不断以赌博欠款、平账等为由，诱骗黄某1签署借条，并借机垒高借款金额。其中：汤伟、被告人姚龙等人出资，以姚龙的名义与黄某1签订67.75万元的借条；经李6介绍，黄某1至周雄伟处与王忠等人签订90万元的借条，与被告人仇海林签订25万元的借条；汤伟、被告人吴涛等人出资，以吴涛等人的名义与黄某1签订74万元的借条；经被告人李岩介绍，黄某1与包继文签订4万元的借条；经包继文介绍，黄某1与被告人刘丰丰签订5万元借条。2017年11月起，李6、吴涛、姚龙、李岩、包继文、刘丰丰及被告人洪志彬等犯罪集团成员单独或结伙至黄某1家中索债，并采用上门滋扰、言语威胁、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、破坏摄像头等方式逼迫还款。姚龙、仇海林另向法院提起虚假诉讼。截至案发，汤伟、李6等人自黄某1处取得利息、还款等共计100余万元。7、被害人金某1的相关事实2017年5月25日，被害人金某1经田明介绍向付士强借款，付士强设置2万元保证金，诱骗金某1签订15万元借条一张。付士强向金某1转账15万元后，金某1取现并将2万元保证金、1.3万元利息交还付士强，实际得款11万余元，金某1另给付田明5万元作为还款。2017年7月至10月间，金某1经介绍，先后至被告人李垚、汤伟、李6、谢波处借款，由李垚、汤伟、李6实际出资，与金某1签订借条，期间以虚设借条金额、借款平账等方式垒高借款金额。截至案发，金某1签订总金额为50余万元的借条，并陆续交付汤伟、李6、付士强、被告人刘丰丰等人还款共计40余万元。8、被害人孙1的相关事实2017年12月27日，被害人孙1经他人介绍至被告人刘丰丰处借款5万元，刘丰丰设置5万元保证金，诱骗孙1签订10万元借条，并约定利息0.8万元。曾海生转账孙110万元后，孙1返还5.8万元，实际得款4.2万元。2018年1月16日，因孙1无法归还借款或在外有其他外债，经刘丰丰等人介绍，至被告人李垚、汤伟处借款。李垚、汤伟实际出资，以被告人李垚、吴涛的名义与孙1签订共计41万元借条。截至案发前，孙1及其家属共计返还40余万元。9、被害人沈某某的相关事实2018年1月左右，被害人沈某某向杨峰借款5万元。同年6月1日，杨峰至沈某某住处索要借款，称次日不还款即要求沈某某还款10万元。6月2日，因沈某某未还款，杨峰再次至沈的住处，强行带走沈某某，并以要报警称沈诈骗等相要挟，要求沈某某归还14万元。沈某某的家属因害怕沈失去工作，被迫陆续支付杨峰14万元。2018年10月，杨峰向被害人沈某某称愿意购买沈某某位于迎园新村一坊86号301室的房屋，并承诺代为归还沈某某的部分外债。后沈某某与杨峰家属签订房地产买卖居间协议一份。杨峰父亲及杨峰向沈某某支付部分购房款后，杨峰以自用、后续归还等理由自沈某某处骗取26万元。另，杨峰在尚未履行归还外债约定的情况下，要求沈某某及其家属交房。2018年11月4日，沈某某及其家属搬离上述房屋。2018年2月2日，被害人沈某某经毛进明介绍至嘉禾大厦向被告人李6借款5万元。李6设置2万元保证金，诱骗沈某某签下7万元借条，并约定利息。李6向沈某某转账7万元后，沈取现2万元交还李6，并以支付宝转账的方式支付梁远海0.4万元首期利息，支付毛进明0.3万元“介绍费”。同月，沈某某另向李6等人借款2万元，该款由李6、被告人刘亚平等人实际出资。沈某某后续支付利息2.8万元。2018年4月14日，沈某某返还李69万元。2018年10月9日，被害人沈某某向被告人李6借款2万元。被告人仇顺奕实际借款，沈某某收款后返还0.1万元首期利息，并于次日归还李62万元。2018年10月14日，沈某某再次向被告人李6借款2万元，由被告人仇顺奕、刘亚平实际出资。仇顺奕转账沈某某2万元后，收取首期利息等0.2万元。10月16日，仇顺奕又要求沈某某支付利息0.25万元。至此，沈某某于10月至11月间，多次向仇顺奕、梁远海提前或超额支付利息共计1.3万元。2019年1月，仇顺奕、李6等人向沈某某索债，并以言语威胁、辱骂等方式向沈某某强行索要7万元。10、被害人朱某1的相关事实2018年2月，被害人朱某1至被告人汤伟位于人民街的办公室借款2万元，汤伟安排被告人刘丰丰出面操作。刘丰丰设置保证金1万元，诱骗朱某1签下3万元借条，并约定月息0.3万元。当日，朱某1实际得款1.7万元。2018年3月至12月间，朱某1向刘丰丰、陈代伟等人支付利息共计4.1万元。期间，刘丰丰等人两次单方面提高利息金额。11、被害人汤某的相关事实2018年4月，被害人汤某为归还外债经他人介绍至被告人汤伟处借款。后被告人刘丰丰核实汤某房产信息，并向汤某提出需在刘丰丰处赌博为借款条件。汤某同意后，刘丰丰转账给汤某15万元。汤某借款后被迫多次赌博，陆续欠下赌债共计15万元，并向刘丰丰出具借条若干。2018年5月，刘丰丰等人持借条至汤某家，汤某家属被迫同意担保归还。2018年7月21日3时许，刘丰丰、陈代伟驾车至嘉定区安亭镇，将汤某强行带至嘉禾大厦办公室逼迫汤某还款。同日8时许，刘丰丰、陈代伟得知汤某女友覃某某以汤某被绑架为由报案，遂将汤某带至派出所，向警方谎称系经济纠纷。同日，刘丰丰等人以不让汤某离开相要挟，逼迫覃某某陆续支付7万元。2018年8月、12月，刘丰丰等人至汤某住处索要余款，汤某父母另支付3万元。12、被害人杨某1、徐某2的相关事实2018年5月至6月间，被害人杨某1向被告人仇顺奕等人借款后，与被害人徐某2合作放贷。后杨某1陆续将借款归还仇顺奕。2018年6月，被害人徐某2向被告人仇顺奕借款12万元。徐某2收到钱款后，向仇顺奕返还首期利息1.32万元。因徐某2无法返还借款，徐某2的女友汪某某于2018年8月24日出面向仇顺奕借款22万元。汪某某出具共计22万元的借条2张，并约定每期利息1万元。后被告人汤伟、仇顺奕实际出资，由仇顺奕转账汪某某22万元后，汪某某将14.32万元转入仇顺奕指定账户，实际得款7.68万元。2018年10月26日，被害人杨某1与徐某2签订投资风险协议一份，约定出现坏账双方按比例承担。因杨某1无法收回债权，杨委托被告人仇顺奕安排人员为其要债。仇顺奕要求杨某1先行垫付汪某某所欠钱款，后杨某1陆续支付仇顺奕24万元。2019年1月初，汪某某经被告人刘丰丰、仇顺奕等人催要钱款后，向仇顺奕、刘丰丰指定的夏明安等人的账户支付22万元，仇顺奕向汪某某出具欠款结清的收条一张。后仇顺奕等人向杨某1谎称实际收回借款17万元，另以好处费等为由，仅返还杨某110万元。2018年12月起，被告人刘丰丰受杨某1委托代为处理杨、徐之间的债务问题，期间以言语威胁等方式变相恐吓被害人徐某2。刘丰丰在明知徐某2无法解决债务的情况下，以徐某2需归还大额债务相要挟，向徐某2提出支付8万元了结此事，徐某2被迫支付刘丰丰8万元。13、被害人唐某某的相关事实杨某1向被告人仇顺奕等人借款后与徐某2共同对外放贷。2018年6月2日，被害人唐某某经他人介绍向徐某2借款10万元。同日，杨某1向仇顺奕借款后，转账唐某某10万元，唐某某取现2万元作为利息返还杨。因唐某某未归还钱款，唐某某向徐某2空写10万元借条一张。2018年7月8日，为支付借款利息及违约金，徐某2等人又将唐某某带至被告人汤伟位于人民街的办公室找仇顺奕，仇顺奕要求唐某某出具6.5万元的借条一张。被告人李6等人实际出资，经仇顺奕转账杨某1后，杨某1将6.5万元转至唐某某账户。唐某某收款后即将6.5万元返还。后仇顺奕在明知唐某某仅实际获款8万元的情况下，向唐某某的母亲张某3收取还款16万元。2018年7月，张某3通过被告人仇顺奕找到被告人汤伟、李6为唐某某代为归还所欠外债。张某3给付汤伟、李6115万元，汤、李二人向张某3隐瞒实际还款情况，共计获利10余万元。14、被害人丁某某的相关事实2018年6月18日，汤文龙(另处)因欠被害人丁某某5万元，遂将丁某某约至被告人汤伟位于人民街的办公室，汤文龙以“赌赢付款，赌输抵消欠款”的方式，诱骗丁某某开线赌博。被告人李6向丁某某提供赌博网站及密码后，丁某某短期内赌输大量钱款，并陆续给付汤伟、李6等人54万余元。后丁某某发现被骗，经朋友验证确认该赌博网站为虚假网站。15、被害人吴1的相关事实2018年7月某日，任松叫被害人吴1等人至赌场赌博，借给吴1赌资0.5万元并约定高额日息。后在任松多次言语及暴力索要下，吴1陆续部分归还任松钱款。同年9月某日凌晨，任松等人将吴1强行带至被告人汤伟位于人民街的办公室关押，被告人刘丰丰、洪志彬及梁远海、陈兆俊等人参与看管。期间，任松殴打吴1，以利息为名逼迫吴1另行写下1.35万元欠条一张。次日零时许，吴1谎称可以筹款，任松、洪志彬押送吴1借款过程中，吴1伺机逃脱。16、被害人陆某1的相关事实2019年1月，被害人陆某1被带至被告人汤伟处网络赌球，并按照汤伟要求向被告人刘丰丰的账号转账14万元作为保证金。后陆某1赢款15万元。陆某1要求结算赌资时，汤伟以“中途无法结算”、“钱款被刘丰丰输掉”等理由拒绝结算及归还保证金。2019年2月底，陆某1提出报警，刘丰丰返还陆某14万元。2019年3月14日，陆某1向公安机关信访。被告人汤伟、李6等人得知陆报案后，由李6出面返还陆10万元。17、被害人王1的相关事实2018年9月，被害人王1与朋友张4共同在吴俊金处网络赌球，王1陆续给付赌资7.3万元。因王1欠吴俊金赌资2万元，王1、吴俊金、张4约定将张4在吴俊金处的赢款2万元用于折抵王1的赌资。后吴俊金谎称为张4要债，向王1索要2万元。同年11月，王1因赌博在外欠款，经介绍至被告人汤伟位于人民街的办公室借款，在场人员有被告人刘丰丰及梁远海、陈兆俊等人。当日，刘丰丰出面，提出借款需以在刘处拉线赌博为条件。王1同意后，由汤伟出资，梁远海作为借款人，2次出借共计10万元。王1返还首期利息1.8万元。后王1使用刘丰丰提供的赌线赌博，欠下赌资21万元。2019年1月起，刘丰丰、梁远海、陈兆俊、吴俊金单独或分别结伙至王1家中要债，王1父亲陆续归还33万元。18、被害人李某2的相关事实2018年9月29日，被害人李某2经他人介绍至被告人汤伟位于沪宜公路的办公室借款3万元，李某2签署3万元借条一张，抵押房屋钥匙，并约定利息每十天0.9万元。汤伟指派陈代伟陪同看房后，由汤伟等人出资，梁远海出面向李某2转账3万元，另以首期利息、“看房费”的名义向李某2收取1万元。因利息过高，李某2于次日要求提前还款，汤伟、梁远海单方面要求李某2还款2.5万元，后李某2被迫支付。19、被害人赵某1的相关事实2018年10月28日，被害人赵某1在朋友杨某3的陪同下至被告人汤伟位于人民街的办公室找任松借款。任松转账赵某11.5万元，并要求杨某3作为担保人另签署2万元借条一张。至2018年12月，赵某1返还任松全部借款。后任松以赵某1在外借钱为由，要求赵某1另归还2万元。2019年2月9日，赵某1在嘉定区嘉福汇广场附近时，被任松等人殴打并被挟持拘禁于室内，赵某1被迫向母亲索要0.2万元交付任松。20、被害人赵某2的相关事实2018年11月，陆俊超(另处)为归还外债，经他人介绍向被告人汤伟借款，汤伟安排被告人刘丰丰出面操作。因陆俊超有大量外债，刘丰丰向陆俊超提出借款需由他人出面。刘、陆二人经商议，打算诱骗被害人赵某2签署借条。后陆俊超佯装要求赵某2作为借款担保人，于11月15日带赵某2至刘丰丰处。刘丰丰向赵某2要求需以实际借款人的名义写下借条，并谎称不会向赵某2索要借款。赵某2经刘、陆二人劝说后，以借款人名义签署5万元借条。刘丰丰安排刘浩浩将汤伟出资的5万元转入赵某2账户并陪同取现，赵某2陆续将得款给付陆俊超。此后，刘丰丰、刘浩浩通过微信向赵某2索要钱款，并以上门索债等方式相要挟。2019年3、4月间，赵某2的父亲从他处得知此事后，代为返还5万元。二、强奸、强制猥亵妇女犯罪2015年3月下旬，被告人汤伟在上海市嘉定区菊园新区环城路XXX号尊荣会KTV结识被害人姜某某(1998年1月生)。3月24日，汤伟通过姜某某预定尊荣会包房。3月25日1时许，汤伟及被告人李岩等人在KTV门口停车场遇到姜某某，发现姜某某坐在其他男性身上，汤伟等人遂将姜从车上拖下，并殴打姜某某同行人员。后汤伟迫使姜某某乘坐李岩驾驶的车辆一同离开。李岩明知汤伟欲强行与姜某某发生性关系，仍开车将姜某某带至一停车场内后独自下车。汤伟在车内后排座位欲强行与姜某某发生性关系，因姜某某谎称怀孕，汤伟向姜某某提出口交，姜某某后被迫为汤伟口交。事后，李岩开车带二人离开。当日，姜某某至公安机关报案称被汤伟强奸。公安机关立案后，于2015年3月25日抓获被告人李岩。2015年7月27日，汤伟主动至公安机关投案。2015年4月23日、9月2日，李岩、汤伟被分别释放。2016年4月11日，汤伟因此事被上海市公安局嘉定分局行政拘留10日，罚款人民币500元。公安机关接报后经侦查，于2019年4月24日抓获被告人汤伟、李6、李岩、洪志彬、刘丰丰、仇顺奕、姚龙，于5月16日抓获被告人李垚，于5月27日抓获被告人仇海林，于6月11日抓获被告人刘亚平，于8月14日抓获被告人吴涛。被告人仇顺奕、仇海林到案后如实供述了涉案犯罪事实，其余被告人均未能如实供述。案发后，公安机关查扣手机、涉案部分借条等物，冻结了被告人汤伟、李6的银行账户，查封了被告人李6名下的房产及同案人员的车辆。证实上述事实的证据有：第一组证据证实，被告人汤伟、李6纠集人员所形成团伙的组织架构、人员层级、活动据点等被告人及同案人员汤伟、李6、刘丰丰、李岩、洪志彬、仇顺奕、姚龙、吴涛、刘亚平、李垚、梁远海、陈兆俊、杨峰、任松、付士强、单以权、汤文龙、陆俊超、顾君君、谢波等人的供述、证人陈1、金2、王2、朱某2等人的证言、辨认笔录、银行账户交易明细、手机数据等证据证实，汤伟原与谢波合伙放贷；2016年起汤伟与李6合伙放贷、拉线赌博；姚龙、吴涛、李垚、仇顺奕、谢波与汤伟、李6合作放贷；汤伟、李6手下有刘丰丰、付士强、梁远海、任松、李岩、洪志彬、刘亚平、王磊、顾君君；刘丰丰手下有曾海生、陈兆俊、陈代伟、夏明安、刘浩浩等人；谢波手下有田明、单以权；吴涛手下有吴任红；以及各被告人被纠集的过程、活动的主要据点、汤、李等人手下领取工资、好处费、辛苦费、提成等情况。第二组证据证实，犯罪集团部分作案手法被告人及同案人员刘丰丰、吴涛、李垚、顾君君、吴任红、杨峰、付士强、谢波等人的供述，证人金2、陈1、朱某2、顾某某、孙某2、高某等人的证言，有关的手机数据、辨认笔录等证据证实，汤伟、李6等人在放贷过程中，以收取保证金、砍头息、好处费、虚走银行流水、介绍借款人平账等方式虚增、恶意垒高借款金额。后续索债过程中，犯罪集团成员以言语威胁、掌掴、脚踢及砸玻璃、喷漆、堵锁眼等方式向借款人索债。汤伟、李6等人另提供赌博场所及网上赌线，引诱、逼迫他人赌博。赌客赢钱的，拒绝结算赌资；赌客输钱的，与赌客签署借条并通过走账等方式，将赌资转为合法债务。汤伟、李6等人在提供场所及赌线的过程中，使用诈赌、用假赌线及利用账户后台操控等方式诈骗被害人。第三组证据证实，被害人羌某的相关事实1、被害人羌某的陈述，证人王3、徐某3、葛某某的证言，被告人汤伟的供述，相关的辨认笔录、银行账户交易明细、扣押决定书、借条、欠条等证据，证实羌某经他人介绍向汤伟借款，汤伟在借款过程中收取保证金以及羌某的还款情况等。2、受案登记表，证实羌某向公安机关报案的情况。第四组证据证实，被害人严某1的相关事实1、被害人严某1的陈述，证人严某2、宋某某、颜某某、严3、缪某、闵某、杨2、徐某4、陈某2、朱某3、邱某某的证言，被告人及同案人员汤伟、李岩、顾君君、黄炜、王奕波、杜叶峰、苏培华的供述，相关的辨认笔录等证据，证实严某1经人介绍至汤伟处借款，汤伟在借款过程中采用收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等方式设置套路及严某1归还钱款情况等事实。2、代还款协议、借条、承诺书、银行账户交易明细等证据，证实严某1借款、资金走向及还款情况。3、民事诉讼材料，证实周雄伟向法院起诉，后撤诉的情况。第五组证据证实，被害人徐1的相关事实1、被害人徐1的陈述，证人何某、蒋某某的证言，被告人及同案人员汤伟、李6、刘丰丰、李垚、曾海生的供述，相关的辨认笔录等证据，证实徐1与曾海生等人赌博，赌输后向曾海生、刘丰丰等人多次借款并签署借条，借款过程中曾海生等人采用翻倍打借条、收取保证金、砍头息、好处费等方式设置套路；徐1已归还部分钱款；曾海生称借款都是公司的钱，刘丰丰是公司的人及老板是汤伟等事实。2、借条、转账记录、银行账户交易明细，证实徐1等人签署借条、钱款走向及付款情况等。3、司法鉴定意见书，证实徐1患有轻度精神发育迟滞。第六组证据证实，被害人董某某的相关事实被害人董某某的陈述，证人陈某3、朱4的证言，被告人及同案人员汤伟、李6、刘丰丰、吴涛、李岩、洪志彬、谢波、吴任红、单以权、陈兆俊、顾君君、付士强的供述，相关的辨认笔录，借款合同、收条、银行账户交易明细、律师函、传票、民事诉讼材料等证据，证实董某某经人介绍至汤伟处借款，后汤伟诱骗、逼迫董至汤伟提供的网线赌博，董某某输钱后汤伟以走账等方式形成借条，且在借款过程中采用收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等方式设置套路，期间董某某归还部分钱款及相关犯罪集团成员曾以不断上门滋事、砸玻璃、提起虚假诉讼等行为向董及其家属索债等事实。第七组证据证实，被害人李某1的相关事实被害人李某1的陈述，证人李3、李4的证言，被告人汤伟的供述，相关的辨认笔录、借款合同、还款计划、银行账户交易明细，证实李某1于2017年1月起至汤伟处借款，汤伟在借款过程中采用收取保证金、砍头息、服务费等方式设置套路及李某1归还钱款情况等事实。第八组证据证实，被害人黄某1的相关事实1、被害人黄某1的陈述，证人黄某2、俞某某的证言、自述材料、照片辨认情况，被告人及同案人员汤伟、李6、刘丰丰、洪志彬、仇海林、姚龙、吴涛、李岩、顾君君、包继文、吴任红、谢波的供述，有关的辨认笔录、手机数据等，证实李6邀请黄某1参与网上百家乐赌博，与黄某1约定共同合庄，汤伟、李6等人诈赌后让黄某1签署借条，并在借款过程中采用收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等方式设置套路，期间黄某1归还部分钱款及相关犯罪集团成员曾以不断上门威胁、喷漆、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、使用工具破坏摄像头、提起民事诉讼等方式向黄及黄的家属索债等事实。2、民事诉讼材料，证实仇海林、姚龙等人向法院提起诉讼要求黄某1归还借款。3、借款合同、借条、收条、微信转账凭证、银行账户交易明细，证实黄某1借款、签署借条、资金流水及付款情况。4、110接处警登记表、验伤通知书、病史资料，证实2017年12月21日，包继文殴打黄某1，致黄受伤的相关情况。第九组证据证实，被害人金某1的相关事实1、被害人金某1的陈述，证人金某3、秦某某、刘某、陈某4、金某4的证言，被告人及同案人员刘丰丰、李垚、姚龙、谢波、王磊、田明、付士强的供述，相关的辨认笔录，证实金某1经介绍先后在付士强、李垚、汤伟、李6、谢波等人处借款，借款过程中有收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等套路以及金某1归还钱款情况等事实。2、借条、收条、微信转账单据、银行账户交易明细，证实金某1借款、签署借条、资金流水及付款情况。第十组证据证实，被害人孙1的相关事实1、被害人孙1的陈述，证人孙某3、石某某的证言，被告人及同案人员汤伟、刘丰丰、李垚、吴涛、顾君君、汤文龙、曾海生、谢敏、毛进明的供述，相关的辨认笔录，证实孙1经毛进明等人介绍，先后至刘丰丰、汤文龙、李垚、汤伟、吴涛处借款，借款过程中有保证金、违约金、好处费等套路行为及孙1还款情况等事实。2、借条、微信转账记录、银行账户交易明细，证实孙1借款、签署借条、资金流水及付款情况。第十一组证据证实，被害人沈某某的相关事实1、被害人沈某某的陈述，证人鲍某某的证言，同案人员杨峰的供述，相关的辨认笔录、房地产买卖居间协议、微信、支付宝转账交易记录、银行交易明细等证据，证实2018年1月沈某某曾向杨峰借款5万元，后其与家人在杨峰威胁下被迫还款14万元。2018年10月，杨峰以其父母名义向沈某某购买本区迎园一坊86号301室的住房，在房屋款项交付过程中骗取沈某某的钱款，并让沈某某的家人搬出住房。2、被害人沈某某的陈述，证人鲍某某的证言，被告人及同案人员仇顺奕、李6、梁远海、汤伟、毛进明的供述，相关的辨认笔录、微信转账记录、银行交易明细、手机数据等证据，证实沈某某经毛进明介绍至李6、汤伟等人处借款，李6、汤伟等人以砍头息、保证金、介绍费等名义对沈某某实施套路骗取钱款，并以言语威胁等方式向沈某某索债等事实。第十二组证据证实，被害人朱某1的相关事实1、被害人朱某1的陈述，证人张某1的证言，被告人及同案人员汤伟、刘丰丰、陈代伟的供述，相关的辨认笔录，证实朱某1向刘丰丰借款，刘丰丰以收取砍头息、单方面提高利息等方式对朱某1实施套路。2、手机转账记录截图、手机数据等，证实朱某1支付陈代伟、刘丰丰等人利息的情况。第十三组证据证实，被害人汤某的相关事实1、被害人汤某的陈述，证人胡某某、覃某某、王某4的证言，被告人及同案人员汤伟、刘丰丰、陈代伟的供述，相关的辨认笔录、银行账户交易明细、110事件登记单、验伤通知书，证实汤某经人介绍至汤伟、刘丰丰处借款，被迫赌博并写下欠条。刘丰丰等人以到其家中要账、限制汤人身自由等方式迫使汤某及家属还钱。第十四组证据证实，被害人杨某1、徐某2的相关事实被害人杨某1、徐某2的陈述，证人汪某某、倪某、张2、曹某某的证言，被告人及同案人员仇顺奕、刘丰丰、陈兆俊的供述，相关的辨认笔录、借条、收条、授权委托书、投资风险协议、银行账户交易明细、银行卡复印件，证实杨某1与徐某2合作放贷。2018年6月，徐某2向仇顺奕借款，后因无法返还借款，由徐某2的女友汪某某出面以贷还贷，借款过程中仇顺奕等人实施套路；仇顺奕、刘丰丰等人在为杨某1收回汪某某欠款的过程中，向杨谎报收回借款的金额并收取好处费等以及刘丰丰明知徐某2无还款能力，以受委托向徐某2索要钱款相威胁并使用变相恐吓等方式，强行自徐某2处另行索要钱款等事实。第十五组证据证实，被害人唐某某的相关事实被害人唐某某、张某3的陈述，证人吴某2、徐某2、杨某1的证言，被告人汤伟、仇顺奕、李6的供述，相关的辨认笔录、借条、贷款合同、催收函、收条、银行流水、微信截图，证实唐某某向徐某2、杨某1等人借款，期间仇顺奕等人使用砍头息、虚走银行流水、空写借条等方式实施套路以及唐某某母亲委托汤伟、李6代为归还唐某某的外债，汤伟、李6隐瞒实际还款情况从中获利。第十六组证据证实，被害人丁某某的相关事实1、被害人丁某某的陈述，被告人及同案人员汤伟、李6、李垚、任松、汤文龙的供述等，证实汤文龙以赌赢付款，赌输抵消欠款为由，诱骗丁某某至汤伟处开线赌博。丁某某在汤伟、李6处开线赌博后大量输款，并陆续支付汤伟、李654万余元。经验线，汤伟、李6提供的系虚假赌线等事实。2、银行账户交易明细、微信聊天记录截图、转账记录及赌博网站截图等证据，证实丁某某在汤伟、李6处开线赌博及丁某某付款情况等。3、有关的信访材料、受案登记表，证实丁某某报案、信访情况。第十七组证据证实，被害人吴1的相关事实1、被害人吴1的陈述，证人赵某1、杨某3、杨某4、吴某3的证言，被告人及同案人员洪志彬、陈兆俊、梁远海的供述，相关的辨认笔录、借条、微信截图等，证实吴1经任松介绍参与赌博以及任松为逼迫吴1还款殴打吴1，并将吴关押在汤伟办公室由多名犯罪集团成员看管，吴1被迫写下1.35万元的欠条，后在被带出借款过程中伺机逃跑等事实。第十八组证据证实，被害人陆某1的相关事实1、被害人陆某1的陈述，证人陈某5的证言，被告人汤伟、李6的供述，相关的辨认笔录，证实陆某1在汤伟处网络赌球，汤伟以“保证金”为名收取钱款，后以多种理由拒不还款。经陆某1多次讨要、报警，刘丰丰、李6代为退还钱款等事实。2、银行流水、支付宝转账截图，证实汤伟收取陆某1保证金14万，后通过刘丰丰、李6归还。3、公安局来访登记表，证实陆某1信访情况。第十九组证据证实，被害人王1的相关事实1、被害人王1的陈述，证人张4、王某5、王6、金2的证言，被告人及同案人员汤伟、刘丰丰、梁远海、陈兆俊、吴俊金的供述，相关的辨认笔录等，证实王1与张4自吴俊金处拿线赌球，王1输钱后经人介绍至刘丰丰处借款，被迫参与赌博并输钱签下借条，在借款过程中被刘丰丰等人收取砍头息以及王1被多人索债后还款等事实。2、还款协议、借条、照片、银行账户交易明细等，证实王1借款、还款情况。第二十组证据证实，被害人李某2的相关事实被害人李某2的陈述，证人李某5、徐某4、陶某某的证言，被告人及同案人员汤伟、梁远海的供述，相关的辨认笔录、银行账户交易明细等，证实李某2经介绍至汤伟处借款3万元，汤伟等人以砍头息、看房费等名义向李某2收款1万元。李某2于次日要求提前还款，汤伟等人设置还款障碍，李某2被迫支付借款及利息2.5万元等事实。第二十一组证据证实，被害人赵某1的相关事实1、被害人赵某1的陈述，证人杨某3、薛某的证言，被告人任松的供述，相关的辨认笔录、手机转账记录、银行交易凭证及交易明细、微信聊天记录截图、110报警记录、验伤通知书、微信转账记录截图，证实2018年12月，赵某1在已归还欠款的情况下，被任松以违约为由，要求另行支付2万元，任松通过殴打、挟持赵某1等方式索要钱款。后赵某1被迫支付钱款等事实。第二十二组证据证实，被害人赵某2的相关事实1、被害人赵某2的陈述，证人赵某3、陆某2的证言，被告人及同案人员汤伟、刘丰丰、陆俊超、刘浩浩的供述，相关的辨认笔录等，证实陆俊超向汤伟借款，后陆俊超与刘丰丰等人以向赵某2谎称不会向赵某2索要钱款的方式，诱骗担保人赵某2作为借款人签署借条的经过及刘丰丰等人向赵某2索要钱款，赵某2现已归还借款等事实。2、转账明细、微信聊天记录，证实赵某2借款、还款及刘丰丰向赵某2表示要上门索债等事实。第二十三组证据证实，被害人姜某某的相关事实1、被害人姜某某的陈述，证人郑某某、赵4、冉某某的证言，被告人汤伟、李岩的供述，相关的辨认笔录、姜某某书写的情况说明等证据，证实汤伟采用强迫手段，强奸、强制猥亵姜某某的经过。李岩明知汤伟欲与姜某某强行发生性关系的情况下，仍开车将姜某某带至空旷的停车场内后独自下车。事发后汤伟自己或通过他人向姜某某施压，要求姜某某改变陈述等事实。2、验伤通知书、伤势照片、门急诊初诊病史、检验报告单、现场勘验笔录及照片、复旦大学上海医学院司法鉴定中心法医临床司法鉴定意见书等证据，证实姜某某受伤情况、现场勘查情况等。3、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、行政处罚决定书、工作情况，证实本案案发、侦破、汤伟、李岩被羁押以及汤伟被行政处罚等情况。4、常住人口基本信息，证实案发时被害人姜某某系未成年。第二十四组证据证实，本案案发及各被告人到案经过、赃证物品扣押、调取等情况，以及各被告人的主体身份、前科劣迹、供述情况等1、受案登记表、工作情况、归案情况说明等证实，本案案发及各被告人的到案经过等。2、搜查证、查封决定书及清单、扣押清单、扣押笔录等证据证实，本案赃证物品的扣押、调取及相关财产被查封等情况。3、前科、劣迹材料及十一名被告人的户籍信息、供述等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林等人，以非法占有为目的，采用暴力、威胁或“软暴力”、非法拘禁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中敲诈勒索既遂部分汤伟、李6、李岩数额特别巨大，刘丰丰、吴涛、仇海林数额巨大，仇顺奕、刘亚平数额较大；敲诈勒索未遂部分汤伟、李6、刘丰丰、吴涛、洪志彬、李岩、姚龙数额特别巨大，仇顺奕、刘亚平数额巨大，仇海林有其他特别严重情节。被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、李垚等人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中诈骗既遂部分汤伟、李6、刘丰丰数额特别巨大，仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、李垚数额巨大，刘亚平数额较大；诈骗未遂部分汤伟、李6、刘丰丰、洪志彬、李垚数额巨大。被告人汤伟违背妇女意志，采用暴力手法意图奸淫妇女，自动中止后又采用暴力、胁迫方法强制猥亵妇女，其行为已构成强奸罪、强制猥亵妇女罪；被告人李岩明知他人意图强奸妇女而提供帮助，其行为已构成强奸罪。被告人汤伟、李6、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平犯数罪，均应数罪并罚。被告人汤伟、李6与刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林、李垚等人结伙，逐渐形成了以汤伟、李6为首的较为固定的犯罪组织，在本区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。汤伟、李6在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。其余被告人均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。李6、吴涛、洪志彬、姚龙、仇海林及辩护人关于被告人不应认定为恶势力犯罪集团首要分子及成员的意见；刘亚平的辩护人关于刘亚平系从犯的意见，均于法无据，本院不予采纳。被告人及同案人员的供述，证人证言，有关的手机数据、辨认笔录与多名被害人的陈述等证据能够相互印证，足以证实该犯罪集团的犯罪手段。本院认为，汤伟、李6、刘丰丰等多名被告人及辩护人提出的关于犯罪集团作案手法的相关意见，与查明的事实不符，本院不予支持。本院将综合被害人的陈述、证人证言、相关书证等证据，结合查明的犯罪手段、犯罪集团共同故意的范畴确定本案的事实及犯罪金额。此外，汤伟等人殴打姜某某同行人员后，汤强行将姜某某带上车辆，强迫姜某某与其发生性关系，自动放弃后另起犯意强迫姜某某为其口交，其行为已构成强奸罪、强制猥亵妇女罪。李岩明知汤伟欲与姜某某发生性关系，仍提供帮助，其行为已构成强奸罪，汤伟、李岩及辩护人的相关意见，与查明的事实、法律规定不符，本院不予采纳。另，现有证据尚不足以证实李岩对汤伟另起犯意实施强制猥亵的行为具有共同故意，公诉机关对李岩犯强制猥亵妇女罪的指控，本院亦不予支持。在强奸罪共同犯罪中，汤伟系主犯，李岩系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。汤伟、李岩在强奸犯罪中系犯罪中止，应当减轻处罚。各被告人实施的部分诈骗、敲诈勒索系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人汤伟、刘丰丰系累犯，应当从重处罚。被告人仇顺奕、仇海林到案后能够如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。经查，刘亚平不具有坦白情节，吴涛不具有自首、立功情节，吴涛及刘亚平辩护人的相关意见，本院不予支持。结合姜某某系未成年人以及各被告人在共同犯罪中的具体作用、当庭认罪态度、前科劣迹、违法所得退缴情况等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民人身、财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第二十四条、第六十九条、第九十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人汤伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二十五万元；犯强奸罪，判处有期徒刑六个月；犯强制猥亵妇女罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，罚金人民币五十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2039年3月16日止。)二、被告人李6犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利四年，罚金人民币四十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2038年4月23日止。)三、被告人刘丰丰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币三十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2036年4月23日止。)四、被告人仇顺奕犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑五年，罚金人民币二十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2024年4月23日止。)五、被告人吴涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十年六个月，罚金人民币二十五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2030年2月13日止。)六、被告人洪志彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，罚金人民币三万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑九年，罚金人民币五万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2028年4月23日止。)七、被告人李岩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二万元；犯强奸罪，判处拘役二个月；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2031年3月24日止。)八、被告人刘亚平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2023年6月10日止。)九、被告人姚龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2025年7月23日止。)十、被告人仇海林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2024年11月26日止。)十一、被告人李垚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年2月15日止。)(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)十二、犯罪所用资金及违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  顾军伟审 判 员  徐怡南人民陪审员  徐祖荣二〇二〇年九月三十日法官 助理  黄 薇书 记 员  吴任远附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百三十七条以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。……