江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初57号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人赵志俊，男，1994年6月20日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省庄河市。被告人赵志俊因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月9日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人贾玉伟、阚璐璐，江苏新天伦（常熟）律师事务所律师。 被告人邓雪，女，1993年5月2日出生于辽宁省庄河市，汉族，大专文化，农民，住辽宁省庄河市。被告人邓雪因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月26日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人严鸿，江苏海容律师事务所律师。 被告人张忠华，男，1993年9月23日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省庄河市。被告人张忠华因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月26日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人郭庆荣，常熟市法律援助中心律师。 被告人张永杰，男，1980年4月17日出生于黑龙江省饶河县，汉族，高中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市道外区。被告人张永杰因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月7日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人丁晖，江苏姑苏律师事务所律师。 辩护人金欢，江苏新天伦（常熟）律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕2051号起诉书及常检一部刑追诉〔2020〕4号追加起诉书指控被告人赵志俊、邓雪、张忠华、张永杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员陆玲燕出庭支持公诉。被告人赵志俊、邓雪、张忠华、张永杰及辩护人阚璐璐、严鸿、郭庆荣、金欢、丁晖到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控： 1、2018年5月至2019年1月期间，孙某1(另案处理)分别与季某、辛某1(均另案处理)预谋共同实施酒托诈骗。辛某1在辽宁省庄河市组建“机房”，招揽被告人赵志俊、邓雪、张忠华等人作为“键盘手”，以虚构的女性身份通过微信以交友相亲名义与被害人聊天、约见，季某作为“酒托女”，假冒“键盘手”虚构的女性身份与被害人见面，并将被害人带至常熟市蓝色天使酒吧、杭州市某酒吧、常熟市INMISS酒吧、VENT酒吧、PinkLady酒吧，使用廉价酒水、小吃诱骗被害人进行高额消费，骗取莫某、孔某、邱某等五百余名全国各地不特定被害人共计人民币120万余元。期间，“键盘手”赵志俊、邓雪、张忠华等人，在与被害人聊天过程中，虚构出车祸等各种理由，采用借款、索要微信红包、转账等方式实施诈骗，骗取段某、辛某2、王某等五百余名全国各地不特定被害人共计人民币40余万元。2018年5月至2019年1月，被告人赵志俊伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币160万余元；2018年6月至2019年1月，被告人邓雪伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币140万余元；2018年12月至2019年1月，被告人张忠华伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币36万余元；2018年5月至8月，被告人张永杰为季某等人实施酒托诈骗提供场所常熟市蓝色天使酒吧以及酒水零食，并指使孙某2等人充当服务员，涉案金额人民币36万余元。 2、2018年8月6日，被告人张永杰为乔某等人实施酒托诈骗提供场所常熟市蓝色天使酒吧以及酒水零食，并指使孙某2等人充当服务员，涉案金额人民币18880元。 常熟市人民检察院追加起诉书指控：1、2018年4月至5月期间，被告人赵志俊伙同他人采用酒托诈骗及在微信上以虚构的女性身份以交友相亲名义与被害人聊天，虚构事由讨要红包转账等方式，骗取华可波等人二百元余名被害28万余元。2、2018年4月至5月期间，被告人张永杰为季某等人实施酒托诈骗提供常熟市蓝色天使酒吧作为诈骗场所以及提供酒水、零食，并指使孙某2等人充当服务员，涉案金额人民币25万余元。被告人邓雪主动投案，并如实供述主要犯罪事实；被告人张忠华、张永杰归案后如实供述主要犯罪事实。 公诉机关据此认为，被告人赵志俊、邓雪、张忠华、张永杰伙同他人共同以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，其中被告人赵志俊、邓雪、张永杰诈骗数额特别巨大，被告人张忠华诈骗数额巨大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人赵志俊、邓雪、张忠华、张永杰均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邓雪系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张忠华、张永杰均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四被告人均承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人赵志俊、邓雪、张忠华、张永杰对公诉机关指控的犯罪事实均表示无异议。 辩护人阚璐璐对起诉书指控的罪名没有异议，在量刑上认为，被告人赵志俊系从犯，获利较小，认罪认罚，请求对被告人赵志俊从宽处罚。 辩护人郭庆荣对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，在量刑上认为，被告人张忠华在本案中起次要作用，系从犯，有坦白情节，系初犯，请求对被告人张忠华从轻处罚。 辩护人严鸿对起诉书指控的罪名没有异议，在量刑上认为，被告人邓雪系从犯，其直接参与的诈骗数额不大，有自首情节，认罪认罚，请求对被告人邓雪予以减轻处罚。 被告人张永杰辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，在量刑上认为，被告人张永杰系从犯，应当从轻或减轻处罚，被告人张永杰家属退赃2万元，系初犯，请求对被告人张永杰从宽处罚。 经审理查明： 1、2018年3月至2019年1月期间，孙某1(另案处理)分别与季某、辛某1(均另案处理)预谋共同实施酒托诈骗。辛某1在辽宁省庄河市组建“机房”，招揽被告人赵志俊、邓雪、张忠华等人作为“键盘手”，以虚构的女性身份通过微信以交友相亲名义与被害人聊天、约见，季某作为“酒托女”，假冒“键盘手”虚构的女性身份与被害人见面，并将被害人带至被告人张永杰事先租赁的常熟市蓝色天使酒吧、杭州市某酒吧、常熟市INMISS酒吧、VENT酒吧、PinkLady酒吧，使用廉价酒水、小吃诱骗被害人进行高额消费，骗取莫某、孔某、邱某等三百余名被害人钱款。期间，被告人赵志俊、邓雪、张忠华等人还虚构出车祸等各种理由，向被害人索要微信红包、转账等方式实施诈骗。被告人赵志俊于2018年4月至2018年12月参与诈骗，其本人直接参与诈骗金额共计人民币10万余元；被告人邓雪于2018年7月至2018年12月期间参与诈骗，其本人直接参与诈骗金额共计2.8万余元；被告人张忠华于2018年12月至2019年1月期间参与诈骗，其本人直接参与诈骗金额共计6000余元；被告人张永杰于2018年4月至8月期间为季某提供蓝色天使酒吧作为诈骗场所以及酒水零食，涉案金额共计26万余元。 2、2018年8月6日，被告人张永杰为乔某等人实施酒托诈骗提供场所常熟市蓝色天使酒吧以及酒水零食，并指使孙某2等人充当服务员，涉案金额人民币18880元。 2019年8月9日，民警在辽宁省庄河市新华广场西侧抓获被告人赵志俊；2019年7月5日，民警在黑龙江省哈尔滨市江北南京路富城佳苑小区抓获被告人张永杰；2019年9月3日，民警在辽宁省庄河市黑岛镇冷家村黄圈屯9号抓获被告人张忠华；2019年9月4日，被告人邓雪主动至福建省厦门市公安局新圩派出所投案，并如实供述主要犯罪事实；被告人张忠华、张永杰归案后如实供述主要犯罪事实。 案发后，公安机关从孙某1处扣押现金人民币40600元，从季某处扣押现金人民币10500元，季某家属退赔57000元，冻结季某名下银行卡资金137万余元；被告人张永杰退出赃款人民币2万元，被告人张忠华家属退出人民币9000元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人莫某、孔某、邱某、吴某2等人的陈述笔录、电话记录，证人季某、高某、孙某1、辛某1、李某、辛某2、施某、赵某、肖某、邹某、乔某、吴某1、王某1、郝某、崔某、董某、程某、马某、陈某1、陈某2、孙某2、戴某、柏某、王某2、苏某、金某1、金某2、杨某、王某3的证言及辨认笔录，电子证物检查笔录、手机提取笔录、证人钱某的证言及辨认笔录、通话记录，微信、QQ聊天记录、公安机关调取支付宝交易记录及微信交易记录，搜查笔录、扣押笔录及照片，银行卡交易流水，报警材料，冻结、退赃材料，刑事判决书，抓获经过、发破案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 对辩护人阚璐璐、郭庆荣、严鸿提出被告人赵志俊、邓雪、张忠华在本案系从犯的辩护意见，经查，公诉机关按照电信网络诈骗认定键盘手在整个团伙中起次要作用，从而认定键盘手为从犯，本院按照普通诈骗罪来定性，从而根据各键盘手直接参与诈骗部分来认定各键盘手诈骗金额，键盘手以虚构身份与被害人聊天骗取被害人信任，并约被害人见面，被告人赵志俊、邓雪、张忠华在其直接参与诈骗部分起主要作用，应认定为主犯，故对各辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人赵志俊、邓雪、张永杰、张忠华伙同他人共同以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人赵志俊张永杰诈骗数额巨大，被告人邓雪、张忠华诈骗数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人赵志俊、邓雪、张忠华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张永杰为季某诈骗提供场所，系从犯，应当予以从轻处罚。被告人张忠华、张永杰归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人邓雪系自首，可以从轻处罚。被告人赵志俊当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵志俊、邓雪、张忠华、张永杰伙同他人对不特定的人实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人张忠华认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人赵志俊、邓雪、张忠华、张永杰犯诈骗罪的指控罪名成立，予以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人赵志俊，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人邓雪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人张忠华，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人张永杰，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；判决如下： 一、被告人赵志俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2022年11月8日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人邓雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2021年6月3日止。罚金已缴纳。） 三、被告人张忠华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2020年10月2日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人张永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2022年7月4日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、扣押、冻结在案钱款发还相关被害人。 六、随案移送的作案工具手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余小惠 人民陪审员  王颖秋 人民陪审员  包云霞 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  赵 萍