宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2020）宁0302刑初248号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。被告人杨某1，公民身份号码：×××，贵州省安顺市人，住贵州省关林布依族苗族自治县。2020年1月22日，因涉嫌犯合同诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2020年2月5日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人汪某，吴忠市利通区法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检一部刑诉（2020）195号起诉书指控被告人杨某1犯合同诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员马某1出庭支持公诉，被告人杨某1及其辩护人汪某均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控，2019年7月份，被告人杨某1和被害人任某夫妻口头约定，由任某夫妻向杨某1提供活狗，再由杨某1宰杀并将狗肉卖掉以后给任某夫妻支付货款。后任某夫妻于2019年8月至2019年9月14日陆续给被告人杨某1提供活狗。杨某1将活狗宰杀后，先后通过安能物流向外省出售了价值17600多斤价值31.7万多元的狗肉，同时让任某的丈夫桑某1和他人将8000多斤价值10.2万余元的活狗出售到河南。2019年9月15日，被告人杨某1明知其仅向任某夫妻支付了179000元的货款，仍私自用车将3600多斤价值7万余元的狗肉拉往湖南省出售，并将3600多斤价值7万余元的狗肉遗弃在其租赁的冷库内。后被告人杨某1为逃避被害人任某索债，拒接电话。且任某在甘肃省平凉市内两次找到被告人杨某1时，其均逃跑，拒绝算账。至案发，被告人杨某1已收回出售上述狗肉和活狗的款项共计53万余元，但其仍拒不向任某夫妻支付相应货款。公诉机关认定上述事实的证据有：1.被害人陈述；2.证人证言；3.书证；4.物证；5.电子数据；6.被告人供述和辩解；7.辨认笔录。公诉机关认为，被告人杨某1以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人的财物，价值14万余元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某1当庭不认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均有异议，认为其不构成合同诈骗罪。被告人杨某1的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，提出以下辩护意见：1.被告人杨某1诈骗任某的金额应以活狗的价值认定；2.被告人系坦白，是初犯、偶犯，无前科劣迹，人身危险性小。经审理查明，2019年7月份，被告人杨某1和被害人任某夫妻口头约定，由任某夫妻向杨某1提供活狗，再由杨某1宰杀并将狗肉卖掉以后给任某夫妻支付货款。后任某夫妻于2019年8月至2019年9月14日陆续给被告人杨某1提供活狗。杨某1将活狗宰杀后，先后通过安能物流向外省出售了价值17600多斤价值31.7万多元的狗肉，同时让任某的丈夫桑某1和他人将8000多斤价值10.2万余元的活狗出售到河南。2019年9月15日，被告人杨某1明知其仅向任某夫妻支付了179000元的货款，仍私自用车将3600多斤价值7万余元的狗肉拉往湖南省出售，并将3600多斤价值7万余元的狗肉遗弃在其租赁的冷库内。后被告人杨某1为逃避被害人任某索债，拒接电话。且任某在甘肃省平凉市内两次找到被告人杨某1时，其均逃跑，拒绝算账。至案发，被告人杨某1已收回出售上述狗肉和活狗的款项共计50余万元，但其仍拒不向任某夫妻支付相应货款。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示、经质证的下列证据证实:1.受案登记表、立案决定书，证实2019年12月12日，公安机关接被害人任某报案后对杨某1涉嫌合同诈骗一案立案侦查。2.被害人任某的陈述及辨认笔录，证实2019年7月，杨某1开始和其做生意，杨某1和其口头约定由其给杨某1提供活狗，由杨某1宰杀后往出卖，之后杨某1让其压50万元的货。从其开始压货起，一共给杨某1提供了价值800916.8元的活狗。杨某1给其共转账179000元，杨某1没有跑之前，让其找人卖掉一些活狗，其以54600元卖了一批活狗给李保华。杨某1逃跑后还剩一批活狗，其自己卖了59000元，一共是292600元，所以现在杨某1还欠其575297.8元。其和杨某1是按照其收活狗的账本确定交易斤数的，其提供给公安机关的14本收款本都是其和杨某1做生意时收的活狗数量。3.被害人桑某1的陈述，证实其与任某是夫妻。2019年7月份，其夫妻俩和杨某1做活狗生意，杨某1欠其50余万元。2019年9月，其和李某应杨某1要求到河南卖过活狗，卖了10万元，是杨某1联系的，当时买受人把钱转给了鲁某，还有3000元付了运费。4.证人李某的证言及辨认笔录，证实2019年中秋节前后，杨某1给其打电话让其到河南卖活狗，卖活狗的10万元钱没有给桑某1。其在当年和杨某1没有活狗生意的往来。2020年2月29日，证人李某依法对杨某1进行了辨认。5.证人王某的证言及辨认笔录，证实2019年8月开始，杨某1在安能物流发了21次快递，都是杨某1打电话联系，让人把货送到安能物流发货。2020年3月25日，证人王某依法对杨某1进行了辨认。6.证人缐淑鹏的证言，证实杨某1在安能物流公司一共发了21次快递，杨某1说发的是羊肉，但发货都是到狗肉店，杨某1都是通过微信支付运费的。快递单上显示的重量是货物重量加托盘重量，托盘重量是7kg到15kg，快递明细上显示的运费就是杨某1实际支付的运费。在2019年10月之前都是杨某1自己发货，2019年10月之后都是让其他人将货物送到公司。7.证人张某的证言，证实2019年9月14日，其和桑某1做过一次生意，桑某1和鲁某的司机李某给其送了一批活狗，一共8688斤，以102606元收的，鲁某给其发了杨某1的农行卡号，其让蒋加强给杨某1转了47000元，剩下的钱付给了鲁某。当时桑某1提出把钱转给他，但是其收的是鲁某的狗，就没有转给桑某1。8.证人鲁某的证言，证实2019年9月份，杨某1联系其让其找一个收活狗的人，然后其联系了河南的一个买家，杨某1联系了其以前的司机李某，安排李某和桑某1拉着活狗去了河南，这批活狗卖了十万多，其把杨某1的账号发给了河南老板，这个老板给杨某1转了47000元，剩下的钱打给其。过了一两天，桑某1给其打电话，说杨某1骗了桑某1的钱跑了。后来杨某1给其打电话，让把货卖给他，其发过五次宰好的狗给杨某1，发到江西。过了一个月，杨某1又到甘肃找其，后来又跟其到山西，在山西的时候桑某1夫妇找了其和杨某1居住的宾馆，桑某1夫妇说杨某1欠他们钱，杨某1说不欠，任某让杨某1还钱，杨某1跳窗跑了。9.证人桑某2的证言，证实2019年6月到9月期间，杨某1从其手中收购活狗，一共有几次其记不得了。其卖给杨某1的活狗斤数应该大于2000斤小于4000斤，价格不到20000元。10.证人杨某2的证言，证实杨某1是其儿子，其听说杨某1在宁夏杀狗卖，拿过其十万元左右没有给其还，杨某1也没有往家里拿过钱，两个孩子也是其在抚养。11.证人马某2的证言及辨认笔录，证实2019年的时候，杨某1租用了其在吴忠市山水沟旁边的场地。2020年3月24日，证人马某2依法对桑某1、杨某1进行了辨认。12.证人吕某的证言，证实杨某1曾于2019年7月份租用了其在涝河桥养殖园区的冷库。9月份的一天中午杨某1将狗肉装车后拉走，之后任某夫妻找的时候杨某1已经走了。13.宁夏一路通达物流有限公司提供的安能物流快递明细表2张及快递单21张，证实2019年8月11日至2019年12月8日，杨某1通过安能物流向河南、安徽等地发货，实际重量11402kg，物品名称为食品，运费共计18476元。2019年8月11日至9月14日，杨某1离开利通区之前发的14次快递20件货物，总重量为8955kg，总运费14509元，扣除20件托盘重量后应当为8815kg。14.中国农业银行尾号1879的账户交易明细，证实2019年8月9日，石仁忠给杨某1转账80000元；9月4日，钟瑜给杨某1转账22100元；9月15日，蒋加强尾号0973的账户给杨某1转账47000元。15.杨某1的微信账单及转账记录，证实杨某1的微信名称为“旋木”，微信号为“×××”,从2019年8月16日至2019年12月15日，其微信通讯录内微信名为“A敷衍”向其转账六笔，“王中王188XXXX****”向其转账一笔，“W浮·沉Z”向其转账十笔，“过客葱葱”向其转账五笔，“我的宝贝”向其转账五笔，“小小曾”向其转账十笔，以上六人总共给杨某1转账285551元。16.微信聊天记录、手机银行转账照片，证实鲁某微信名为“鲁某”，张某的微信名为“一顺百顺”，鲁某与张某在微信聊天过程中，9月15日，鲁某将杨某1尾号为1879的农行卡照片发送给张某，后同日张某向鲁某发送一张尾号0973的银行账户通过手机银行向杨某1尾号1879的农行账户转账47000元的照片。2019年9月15日鲁某收到微信名“老蒋”、“一顺百顺”的人转账共计55600元。17.任丘灵提交的其尾号0006的银行账户交易明细，证实杨某1尾号0311的账户向其转账十笔共计159000元。18.任丘灵提交的微信转账记录，证实2019年8月15日，杨某1通过微信给桑某1转账20000元。2019年8月23日至2019年9月13日，李保华给桑某1转账54600元。19.任丘灵提交的收款单据，证实桑某1处理活狗6540斤，价值59000元。20.任丘灵提交的手写账单一张，证实任某向公安机关提交一张手写账单，内容为“一共687316元欠我，9月14日”。21.马某2提交的租房合同，证实杨某1于2019年7月28日与马某2签订租赁合同租赁学胜公司院内房屋。22.贵州省农村信用社借款借据，证实2019年3月4日，杨某1从该行借款10万元，至案发未归还。23.车辆卡口照片及吴忠市五菱宏光汽车直销店客户信息卡信息，证实×××的小型货车的车主为杨某1，该车辆于2019年9月离开宁夏。24.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、发还清单，证实2020年2月3日，公安机关将杨某1留在吴忠市利通区涝河桥冷库中的3634斤狗肉扣押后发还被害人任某。25.破案经过、关岭县公安局花江派出所出具的抓获经过、关岭县看守所羁押证明，证实公安机关对杨某1合同诈骗一案立案侦查后于2020年1月22日在贵州省关岭县杨某1家中将其抓获，当日羁押于关岭县看守所，后于1月24日凌晨1时押解至吴忠市看守所。26.被告人杨某1的供述，供称其经鲁某介绍认识了任某夫妇。2019年6、7月份，其和桑某1、任某夫妻做活狗生意，总共收购六七十万元的活狗，其付了30多万给他们，后来剩下的货其没有要，也没有将剩下的尾款付给他们，然后就离开宁夏了。其找桑某1让给其供狗肉，其以活狗每斤8.5元的价格收购，桑某1答应了。半个月后，其在高铁站的后面找了一个杀狗的地方，其租好房子之后，购置了杀狗的设备，租了一个放狗肉的冷库。到2019年8月初的时候，桑某1开始给其进狗，前两次是以每斤活狗9.5元的价格收购的，这两次一共收了1500、1600斤的活狗，其一共给桑某150000元。其当时给桑某1说有多少狗其就收多少狗，多付的钱就用来收下一次的狗肉。第三次开始的时候，狗肉涨价了，桑某1问其要每斤10元以上的价格，其就没有继续从桑某1这里进货，其从桑某1的哥哥那里以9.5元每斤的价格一次性拉了4000多斤的活狗，其当时用手机给桑某1的哥哥付了30000多元钱。之后狗肉又涨价了，其就不准备在吴忠这边继续收狗肉了。之后桑某1和任某找到其狗厂，让继续从他们手中进活狗，其给桑某1付了50000元定金，之后桑某1继续进狗肉，其就一直把桑某1进的活狗宰杀后存放起来，等价格高了再往出卖。一直到9月份，大概进了20000多斤的活狗，其宰杀后大概有12000斤的净肉和3000、4000斤的没取骨头的狗肉。其卖出狗肉的钱大部分都支付给了桑某1夫妇。之后其在算账的时候觉得斤数有问题，就不打算给桑某1结狗肉的钱了，其先在吴忠卖出了10000斤左右的狗肉，通过物流把这些肉发出去，卖的钱全部其拿着。到了2019年9月中旬的时候，其开着其的货车拉着3700多斤的狗肉跑到了湖南，把这些狗肉拉到湖南娄双峰县的一个冷库存放，卖的还剩600斤左右。2019年9月份，其当时发现狗肉的斤数不对，按照经验一斤活狗可以出六两或七两白条，50万元的活狗净肉和白条加起来应该能出27000斤左右，但实际上只有18000斤、19000斤左右的狗肉，其觉得桑某1夫妇的活狗斤数有问题，觉得桑某1夫妇不实诚，其就自己带着狗肉跑了。其怕当时找桑某1夫妇的话，他们会问其要收狗肉的钱，但是其又没有钱，就把剩下的狗肉卖了一部分后携带着一部分狗肉跑路了。其走的时候开着货车带走了3750斤狗肉，吴忠这边剩余的4000多斤还在当时其租的冷库。2019年11月份，桑某1夫妇在山西找到其问其要狗肉钱，其觉得桑某1夫妇不实诚，其也不承认，其就一直赖他们，乘桑某1夫妇不注意从宾馆跑了。其卖狗肉是从2019年8月份到9月份，那段时间行情比较好，卖出去的价格最低每斤18元，其一共卖了20多万元。其拉走的3750斤卖了6万多元，还有500斤左右，价值10000元。其卖狗肉的钱全部用来还账了，这些账就是其这次做生意借的钱。其不知道任某家留下多少钱的活狗，涝河桥冷库里还剩余的净肉和白条其跑的时候没有给任某说，后面任某打电话找其要钱的时候其给说了冷库里还有些狗肉。27.被告人杨某1的人员基础信息，证实被告人杨某1出生于1990年12月15日，已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。上述证据经庭审质证，被告人杨某1及其辩护人的质证意见同其辩解、辩护意见一致。以上证据来源合法，证明内容客观真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均为有效证据，对其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人杨某1无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公民合法财物，价值14万余元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。因本案中被告人杨某1遗弃在冷库的价值7万元的狗肉3634斤已追回且发还被害人，在责令被告人杨某1退赔时应当扣除上述金额，且在对被告人杨某1量刑时可以酌情从轻处罚。对被告人杨某1提出其不构成合同诈骗罪的辩解意见及被告人杨某1的辩护人提出被告人杨某1诈骗任某的金额应以活狗的价值认定的辩护意见，公诉机关当庭出示的被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，上述证据相互印证，足以证实被告人杨某1与被害人任某夫妇口头约定由被害人向其提供活狗，在被害人向被告人提供部分活狗后，被告人杨某1先后通过安能物流向外省出售了价值17600多斤价值31.7万多元的狗肉，同时让任某的丈夫桑某1和他人将8000多斤价值10.2万余元的活狗出售到河南。2019年9月15日，被告人杨某1明知其仅向任某夫妻支付了179000元的货款，被告人杨某1仅因对被害人收购的活狗斤数有异议便私自用车将3600多斤价值7万余元的狗肉拉往湖南省出售，并将3600多斤价值7万余元的狗肉遗弃在其租赁的冷库内，为逃避被害人任某索债，拒接电话，且在被害人找到其索要货款时逃跑，拒不向任某夫妻支付相应货款。至案发时，其收回货款金额远超其已向被害人任某夫妇支付的货款金额及起诉书指控的诈骗金额之和，但仍未向被害人支付货款，主观上有非法占有被害人财物的故意，客观上仅支付部分货款骗取被害人信任后，在履行合同过程中，仅因对货物斤数有异议便占有货物后逃匿，拒接被害人电话，且在被害人找到其索要货款时逃跑，拒不支付货款，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，构成合同诈骗罪，关于被告人杨某1的诈骗金额，虽然被告人杨某1与被害人做活狗生意，但因为客观条件被告人杨某1无法占有活狗，其屠宰活狗取得的狗肉部分出售、部分遗弃，以上狗肉可以认定为其非法占有的被害人财物，该狗肉价值可以认定为其诈骗金额，故对上述辩解、辩护意见本院不予采纳。为了维护国家法律，保护市场秩序及公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2023年1月21日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人杨某1退赔被害人经济损失70000元。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 吴万春审判员 李亚辉人民陪审员 铁占明 二〇二〇年九月二十四日书记员 杨嘉宇附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。