文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0103刑初192号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人张家瑞（曾用名：张锐），男，1988年2月12日出生于四川省梓潼县，汉族，大学本科文化，重庆海尔小额贷款有限公司项目副总监，居住地重庆市两江新区。因本案于2019年9月4日到案，同日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人闫燕，重庆广贤律师事务所律师。被告人付舒，女，1988年1月1日出生于重庆市开州区，汉族，大学本科文化，重庆海威廉商务服务中心法定代表人，居住地重庆市开州区。因本案于2019年8月28日被捉获，同年9月1日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人于亚辉，重庆广贤律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉[2020]154号起诉书指控被告人张家瑞、付舒犯职务侵占罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月7日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官郭晓芳、检察官助理姬全斌出庭支持公诉，被告人张家瑞及其辩护人闫燕、被告人付舒及其辩护人于亚辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：被告人张家瑞于2015年2月进入经营场所位于重庆市渝中区化龙桥华盛路10号的重庆海尔小额贷款有限公司(以下简称海尔小贷公司)担任项目经理，负责带领团队开发对外放贷业务。2015年9月，经于某某、史某某介绍，被告人张家瑞与深圳正威(集团)有限公司进行洽谈，由海尔小贷公司向正威集团的关联方全威(铜陵)科技有限公司发放1.5亿元贷款。根据海尔小贷公司规定，参与中介的第三方可以向海尔小贷公司按照该笔贷款金额的0.3%申请在线团队服务费(即中介费)。2016年10月，被告人张家瑞与重庆海威廉商务服务中心(以下简称海威廉中心)的法定代表人付舒共谋以海威廉中心名义申请全威公司贷款项目的“在线团队服务费”，所得款项两人平分。被告人付舒明知自己及海威廉中心未在该笔贷款业务中提供中介服务，仍将海威廉中心的工商资料及公章交给张家瑞，由张家瑞去申领该笔费用。被告人张家瑞指使下属员工李某某以海威廉中心的名义进行全威公司贷款项目“在线团队服务费”的线上申报工作，并利用项目经理负责对在线团队服务内容进行实质审查的职务便利，促成了海尔小贷公司与海威廉中心签订了《在线团队服务合同》。2017年1月20日，海尔小贷公司向海威廉中心银行账户支付“在线团队服务费”45万元。被告人付舒将相关取款凭证交予张家瑞的妻子陈某，由张家瑞的母亲宋某某于2017年3月16日在重庆银行人和支行分两次支取该45万元。2019年8月28日10时许，被告人付舒在新疆喀什市帕合塔巴扎南路祥怡苑小区3号楼1单元某户被民警捉获。2019年9月4日10时许，被告人张家瑞经民警电话通知到重庆市江北区公安局经侦支队接受调查。公诉机关当庭举示抓获经过材料、海尔小贷公司工商资料等书证，证人李某某等人的证言，被告人张家瑞、付舒的供述和辩解等证据，以证明起诉指控被告人张家瑞、付舒的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人张家瑞以非法占有为目的，伙同被告人付舒利用张家瑞职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定判处。庭审中，被告人张家瑞、付舒对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。被告人张家瑞的辩护人提出张家瑞具有坦白情节，认罪认罚，系初犯，主观恶性不大，犯罪情节较轻，积极退赃，请求本院对张家瑞从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见。被告人付舒的辩护人提出付舒具有坦白情节，认罪认罚，系初犯，主观恶性不大，犯罪情节较轻，积极退赃，请求本院对付舒从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见。经审理查明，重庆海尔小额贷款有限公司(以下简称海尔小贷公司)成立于2014年3月，系法人独资有限责任公司，属于非国有公司。2015年2月，被告人张家瑞经招聘进入经营场所位于本市渝中区化龙桥华盛路10号的海尔小贷公司，先后任项目主管、项目经理、项目副总监等职务，负责带领团队开发对外放贷业务。2015年9月，经于某某、史某某介绍，被告人张家瑞与深圳正威(集团)有限公司进行洽谈，由海尔小贷公司向正威集团的关联方全威(铜陵)科技有限公司发放1.5亿元贷款。根据海尔小贷公司规定，参与中介的第三方可以向海尔小贷公司按照该笔贷款金额的0.3%申请在线团队服务费(即中介费)。2016年10月，被告人张家瑞与重庆海威廉商务服务中心(以下简称海威廉中心)的法定代表人被告人付舒共谋以海威廉中心名义申请全威公司贷款项目的“在线团队服务费”，所得款项两人平分。被告人付舒明知自己及海威廉中心未在该笔贷款业务中提供中介服务，仍将海威廉中心的工商资料及公章交给张家瑞，由张家瑞去申领该笔费用。被告人张家瑞指使下属员工李某某以海威廉中心的名义进行全威公司贷款项目“在线团队服务费”的线上申报工作，并利用项目经理负责对在线团队服务内容进行实质审查的职务便利，促成了海尔小贷公司与海威廉中心签订了《在线团队服务合同》。2017年1月20日，海尔小贷公司向海威廉中心银行账户支付“在线团队服务费”45万元。被告人付舒将相关取款凭证交予张家瑞的妻子陈某，由张家瑞的母亲宋某某于2017年3月16日在重庆银行人和支行分两次支取该45万元。2019年8月28日10时许，被告人付舒在新疆喀什市帕合塔巴扎南路祥怡苑小区3号楼1单元某户被民警捉获。2019年9月4日10时许，被告人张家瑞经民警电话通知到重庆市江北区公安局经侦支队接受调查。另查明，被告人张家瑞、付舒在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关的量刑建议无异议。审理期间，被告人张家瑞、付舒各主动向本院退赃225000元。上述事实，被告人张家瑞、付舒及各自的辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有下列经公诉机关当庭举证并经庭审质证的证据证实，本院予以确认：户籍信息材料、抓获经过材料、劳动合同、工资社保资料、报案材料、海尔小贷公司工商资料、海威廉中心工商资料、在线团队管理制度规定、贷款合同、在线团队合同、网上银行电子回单、银行交易明细、大额现金支取审批登记表、银行交易清单、现金支票以及提取人身份信息等书证，证人李某某、史某某、于某某、吴某、闫某某、廖某某、陈某、宋某某等人的证言以及被告人张家瑞、付舒的供述与辩解等证据。本院认为，被告人张家瑞身为海尔小贷公司项目副总监，伙同被告人付舒以非法占有为目的，利用张家瑞职务上的便利，虚构事实，隐瞒真相，骗取公司财物共计45万元，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于辩护人提出被告人张家瑞、付舒具有坦白情节的辩护意见。经查，被告人张家瑞、付舒并未到案即供，不符合认定坦白的条件，但鉴于其均能认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张家瑞、付舒各退出违法所得225000元，酌情可以从轻处罚。根据被告人张家瑞、付舒犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张家瑞犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2021年3月3日止）二、被告人付舒犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2021年1月27日止）三、对被告人张家瑞、付舒退出在案的四十五万元违法所得依法发还被害单位海尔小贷公司。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 青人民陪审员  周永红人民陪审员  郭娅妮二〇二〇年九月二十五日书 记 员  金鑫鑫