广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1760号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人姚澄波，男，1986年12月7日出生，汉族，广东省广州市人，大学文化，户籍地广东省广州市增城区。因本案于2019年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人李剑锋，广东杰信律师事务所律师。辩护人王翠怡，广东杰信律师事务所实习律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕1831号起诉书指控被告人姚澄波犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员吴芳出庭支持公诉，被告人姚澄波及其辩护人李剑锋到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、2017年11月份，被告人姚澄波在胡某1的介绍下，向被害人张某1出售其妹妹姚某1所有的位于广州市增城区石滩镇绿湖国际二街4号2303房的房产。期间，被告人姚澄波在明知姚某1已经将上述房产出售给他人并签订了房屋买卖合同的情况下，伪造姚某1的签名，并找人冒充姚某1与被害人张某1签订房屋买卖合同，诈骗了被害人张某1人民币共计55万元。二、2018年10月至2019年4月间，被告人姚澄波利用其是广州市增城区职业技术学校老师的身份，向学生及学生家长谎称其有内部渠道可以介绍人进入广州增城区广汽本田公司工作，以收取介绍费的名义，先后诈骗了被害人郭某1、高某、吴某1、张某2、何某1、刘某1人民币共计19.4万元。2019年4月23日，被告人姚澄波被公安人员抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、银行流水、合同等证据，据此指控被告人姚澄波的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人姚澄波判处刑罚。被告人姚澄波否认控罪，其辩解称关于第一宗诈骗事实，其是在房子出售前就收取张某1的钱，一直是想出售涉案房屋给张某1，事后其也没有逃避和张某1签订赔偿协议，其是愿意赔偿张某1损失的。其虽还欠被害人张某1其他债务，但其在2019年3月份支付给张某1的4万元，当时说明是用于归还涉案55万元购房首期款的。关于第二宗诈骗事实，其是因为被拘留才与各被害人失去联系，没法为他们办事，并没有诈骗他们，其愿意赔偿他们的损失。其辩护人提出指控被告人犯诈骗罪事实不清、证据不足：一、指控第一宗诈骗，被告人姚澄波本意就是出售涉案房产给被害人，并非为了实施诈骗，在得知其妹妹已将房屋出售给他人之后，被告人姚澄波积极与被害人协商后续赔偿事宜，并未逃避或者不接听电话，且归案前已归还4万元给被害人，被告人并无非法占有的目的。故该宗属房屋买卖合同纠纷。二、第二宗诈骗，被告人姚澄波没有虚构事实，其曾通过朱某良成功介绍他人到广汽本田公司工作。因被告人被拘留，无法与外界联系，因此无法帮助被害人介绍工作，但被告人也退赔了部分款项给被害人，由此认定被告人姚澄波不具有非法占有的目的，依法不构成诈骗罪。三、胡某1本人另外退还了16.5万元购房款给被害人张某1。综上，请求法院依法判处被告人无罪。经审理查明事实：一、2017年11月份，被告人姚澄波在胡某1的介绍下，向被害人张某1出售其妹妹姚某1所有的位于广州市增城区石滩镇绿湖国际二街4号2303房的房产。期间，被告人姚澄波在明知姚某1已经将上述房产出售给他人并签订了房屋买卖合同的情况下，为非法占有张某1支付的首付款55万元，伪造姚某1的签名，并找人冒充姚某1签订房屋买卖合同，诈骗了被害人张某1人民币共计55万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关扣押被告人姚澄波苹果手机1台。3.产权情况表及查册表，证实涉案石滩镇绿湖二街4号2303号房原登记在姚某1名下，2018年6月19日登记到廖某英名下。4.被害人张某1、证人胡某1、被告人姚澄波的银行账户流水明细。5.被害人张某1提供的相关证据。（1）广州市商品房买卖合同（预售）、发票，证实涉案房产由姚某1于2015年12月6日向广州市育丰房地产开发有限公司购买。（2）收据，证实张某1已支付涉案房产首付款55万元，收据处有“姚某1”手写字迹，并捺手印。（3）姚澄波2018年5月15日出具的承诺书，承诺人处有“姚澄波”手写字迹并捺手印，内容是姚澄波保证涉案房产真实有效，不存在产权不清，不存在抵押。保证于2018年8月20日前由姚某1交易给张某1，并完成相关过户手续。（4）房屋买卖合同（出卖人甲方姚某1，买受人乙方张某1），出卖人甲方有“姚某1”手写字迹，并捺手印，签订日期2018年1月2日。（5）手机视频、手机照片。6.经姚某1指认的照片及房屋买卖合同（出卖人甲方姚某1，买受人乙方张某1），指认内容为照片中女子不是其本人，以上合同我没有签过。7.证人胡某1提供的相关书证：（1）姚澄波2018年1月5日出具的承诺书，其承诺保证房产真实有效，不存在产权不清，不存在抵押。保证房产按合同约定与买家于2018年5月20日前顺利完成房产过户等相关手续。如买卖不能完成于2018年5月25日前退款给买家，并按照合同赔偿买家违约金55万元。其承担交易产生的一切法律责任，与委托人胡某1无任何关系。（2）姚澄波出具的借据及还款金额与事件承诺书。证实姚澄波请求胡某1利用胡某1的身份及抵押名下房产，借下多笔欠款，截至2019年1月17日，借贷本金277万余元，其承诺借款利息为2%，借款总利息为99万余元，本息合计376万余元，并列明分期还款计划。（3）张某1出具的收据及银行交易明细，证实胡某1支付部分款项给张某1。（4）银行交易明细及房款55万账务往来明细，经计算差额，过程中张某1共支付胡某1550400元，胡某1支付姚澄波578900元。（5）收据，证实张某1收到胡某1部分款项。8.被害人张某1的陈述。2017年11月份的时候，我的同事胡某1对我说我们单位有同事卖房，已经收楼了但暂时没有出房产证，胡某1问我要不要买，出证后就过户给我，我就说要先去看一下房子再说，过了几天后，胡某1带我去看了位于广东省广州市增城区石滩镇绿湖首府小区二街4号12栋2303的房子。我看后觉得还可以就答应要买。于是胡某1就拿了那间房子的房屋预售合同（合同上签名是姚某1）和发票给我，并说该套房子是我们同事和她妹妹共有的，该同事急需资金，叫我将首期房款550000元先转入胡某1的账户，他再转给卖房的同事，合同之后再补签。于是2017年11月17日我分三次转账150000元给胡某1，同月18日转20000元给胡某1，同月21日转30000元给胡某1，同年12月13日分三笔共转了150000元给胡某1，2018年1月16日分四笔转了200000元给胡某1，至此，我一共转了550000元的房款给胡某1。转钱给胡某1之后，胡某1多次说业主家里有事拖延签约，2018年1月2日晚上，胡某1对我说业主可以签约了，但因时间比较晚，不用我到现场签约，他亲自监督业主签名，并拍下签约照片和视频发给我，到了第二天，胡某1才拿着那份业主签好的合同到我住的地方让我签，并把业主姚某1的身份证复印件、签名的定金收据和房屋买卖合同交给我。合同约定是2018年5月10日前办理过户手续，过了这个时间胡某1就以各种理由拖延过户，这时我才知道胡某1说的同事是姚澄波，于是我就要求胡某1找姚澄波出来谈，2018年5月15日，胡某1约了姚澄波出来，姚澄波当着我的面说该房子是他和他妹妹共有的，因为过了合同的约定时间没有办理过户，姚澄波签了一份承诺书给我，说保证该房产的真实性有效性，不存在产权不明、抵押等等。之后的几个月，胡某1就一直以各种理由拖延帮忙办理过户手续，到了2018年10月20日，我拿着那本预售合同去房管局咨询，房管局告知我现在该套房子的业主已经不是姚某1，房产已经交易出去了，但具体的交易内容他们不透露给我。于是我就找胡某1、姚澄波赔偿，但他们口头上答应退还首期房款和赔偿我的损失，但一直都是以各种理由拖延，至今没有退还我任何房款，也没有任何赔偿。2019年1月22日，我联系上姚某1，并发了胡某1发给我的签约照片和视频，她称照片和视频中的女子不是她，合同上的签名也是伪造的，她的房子早就已经卖出去了。于是我就质问胡某1，后来胡某1和姚澄波都出来了，姚澄波说会退还首期房款和赔偿我的损失，其他事叫我不要管。但其一直没有退还我首期房款和赔偿我的损失，我认为我是被胡某1和姚澄波虚构房源信息诈骗，于是就到派出所报案了。9.证人姚某1（姚澄波的妹妹）的证言。我于2015年左右购买广州市增城区石滩镇绿湖国际二街4号2303房。房子的权属人是写我的名字，但我哥哥有份出钱，也是他叫我买的，一开始的时候我们想着投资赚钱，当时我哥姚澄波出了首期的三至四成，我们没有严格说好是合资购买的，只是口头上说到时赚钱大家分。到了2017年年底，我哥姚澄波说有个同事想买这套房子，后来没有下文了，加上那时他妻子和他正闹离婚，因为这件事我跟我哥也闹矛盾了，我不想卖那间房子了，后来我自己和别人达成那间房子的买卖合同，2017年年底，那个购买我房子的人没有按照合同给当月的房子月供给我，我就将卖房这事告诉我哥，还让他问一下他的律师朋友。但后来那人最终还是给钱我，我就将房子卖给对方了。我于2017年年底卖了该房子，于2018年4、5月份过户给对方。另称该房子的预售合同和发票放在姚澄波家里，姚澄波可以拿到。10.证人胡某1的证言。2017年10月底左右，姚澄波遇到我聊天说自己有房子要卖，让我帮忙留意一下其他同事有没有要买的。我就跟他说张某1最近想买房子。他就让我跟张某1联系一下，并向我承诺那间房子卖了就将钱还给我，如果卖不出去就没有钱还，我想把钱拿回来，就去跟张某1联系了。张某1和我去看完房子后，对房子表示满意，姚澄波提出订金55万元，张某1同意了。2017年11月初姚澄波将房子的预售合同和发票原件交给我，让我给张某1看。后来张某1从银行贷款，在2017年11月至2018年1月间共转给我55万元。除了一开始那笔几万元的钱我很快转给姚澄波后，后续的几十万我没有马上给姚澄波，因为合同没有签订，我自己心里也担心，接下来张某1和我都想赶快把买卖合同签了，我就一直催姚澄波带她妹妹出来当面签合同，但姚澄波一直找理由推脱，如他妹妹很忙、他妈妈生病在广州住院等理由，还叫我把钱先给他周转，不然其他钱都回不来，所以我就陆续把钱都转给了姚澄波，签订合同的事情拖到2018年元旦后，到了1月2日或3日他被我逼得没办法了，就同意带她妹妹出来签订合同，一开始是约定在下午双方出来签名，但姚澄波拖到晚上，后来又说不要双方当面签，由我来做监督，先看姚澄波和他妹妹签订合同，再拿过去给张某1签订。我跟张某1说由我全程监督。接着姚澄波带我到一间民宅，进房间后看见一女的，姚澄波说是她妹妹，我就问那女的有没有带身份证，姚澄波说没有带，然后我们三个坐在沙发上，我拿出一式两份的房屋买卖合同给姚澄波和那名女子看，然后由我监督，姚澄波拿手机拍摄那名女子签名的过程，我看到那女子在合同上签上“姚某1”的名字。第二天姚澄波给了她妹妹的身份证复印件给我，然后我就将合同和身份证复印件一同给了张某1，我记得张某1收到合同的当天将订金的尾款9万元转给我了，我接着就给了姚澄波。按照合同约定，那间房子会在18年4、5月份出证，姚澄波也在那时过户给张某1，但姚澄波说当时签订合同时他说的是要过180个工作日，比我们预计时间多2个月左右，要到7月份左右才能办理过户，那时我已经担心出问题，我就叫姚澄波写一份收款或还款的承诺书，内容大概是姚澄波收到张某1的55万购房款，通过我本人转账。到了2018年7、8月份，张某1已经知道他要买的房子是姚澄波的，我和张某1问姚澄波是否能过户了，姚澄波说她妹妹办理房产证时提交的是旧的户口本，还没有办下房产证。到了2018年10月份，张某1到了房管局查询绿湖国际的那间房子的情况，结果发现那间房子已经卖给其他人了，2018年11月初，张某1找我和姚澄波解决房子的事情，姚澄波同意退回55万购房款给张某1，还有赔偿那段时间升值的钱。我没有见过姚澄波的妹妹，那名女子签合同的时候我就怀疑那人不是姚澄波妹妹，所以问了姚澄波，他也承认那个人不是他妹妹了。姚澄波欠了我50万元，当时姚澄波一直承诺房子卖出去就套一些钱还给我，我当时想着姚澄波还钱给我。所以张某1问我是不是姚澄波妹妹实际签名的，我都说是姚澄波妹妹签名的。张某1转了55万元给我后，我全部转给了姚澄波，后来姚澄波转了十来万给我，他说他的账号被封了，这些钱是放在我这里保管的，不是归还我的欠款的，后来这些钱他有叫我转账给他，过几天他又转回给我，他说要这些钱来周转，产生了大量银行流水。姚澄波借了我约300万元，他有600万左右的生意要资金周转，不能断了资金链，不然他血本无归，也还不了欠我的钱。他欠我的钱利息是每月25000元，但是大部分只给几千到一万五之间，有少数月是给齐25000元的。其拿到姚澄波的55万元后，也仅是每月归还我利息，没有归还本金。我被释放之后与张某1达成协议由我归还55万元，目前为止我已经归还其15万元。经辨认，辨认出被告人姚澄波。经指认，指认了手机视频截图，辨认出图中男子就是其本人，当时姚澄波称女子是姚澄波妹妹。指认了房屋买卖合同，称该合同是其与张某1一起在网上下载并更改内容的，“姚某1”的名字是姚澄波带来的女子签的。11.被告人姚澄波的供述。2015年左右，我妹妹姚某1在增城区石滩镇绿湖国际二街4号12栋购买2303房，当时我妹妹首期钱不够，我帮她出20来万，她自己去交的首期，后续的每月房贷也是她供的，房子也是她的名字，这间房子是我提议我妹妹去买的，我也有份，只是我和妹妹感情好，不计较，所以都写她的名字。2017年那时我和我妹妹都有意思想把房子卖出去，到2017年11月，我和胡某1聊天知道张某1想买房子，我就让胡某1带张某1去看一下绿湖国际的那间房子，后来胡某1就带着张某1去看了房子，我也把房子的预售合同和发票给胡某1带给张某1看，我不记得怎么和张某1说定价钱和55万元首期了，我都是通过胡某1与张某1沟通的。就在我和张某1说好买卖房子的事情后，我和我妹妹吵架了，我妹妹就不同意将房子卖出去，要把房子留下来，因为我已经答应把房子卖给张某1了，所以我就心里打算瞒着她先将房子卖给张某1，先拿到钱。我原来打算向我妹买那个房子，我就将永汉的一间公寓也卖了，加上张某1的钱，全部给回我妹妹姚某1。我就让胡某1帮我弄一份合同，我冒签了我妹妹的名字，然后叫胡某1带给张某1，张某1要求要有我妹妹亲自签名的视频，因为我和我妹妹吵架了，她不同意卖房，于是2018年1月（元旦后）我就找了洗脚店的技师过来冒充我妹妹，我负责拍视频，胡某1监督技师签名，其实那份合同我早就冒签我妹妹名字了，技师只是做个样子给张某1看。然后由胡某1带着房子买卖合同给张某1签名，弄好后我们各自保留一份。后来我就陆续收到胡某1转给我的55万元购房首期款，后来胡某1说过张某1叫快点把房子过户。到了2018年5、6月份，张某1直接找我，叫我把房子过户给他，我就说房产证还没有办好，办好以后马上给他过户，我还写了一份承诺书给他。到了2018年10月左右，张某1找到我说你的房子已经卖给其他人了，我听后就问我妹妹，得到肯定回答后我就找张某1，说好赔钱给他，除了55万元首期款，还有那段时间升值的部分，我和他签了一份协议，我于2019年3月左右转账4万元给他，后来实在没有钱了就没有给他了。房子是我提议姚某1购买的，首付款我有份出钱，我认为房子我也有份，我有权处理。我认为冒签姚某1名字没有问题。我找人冒充我妹妹姚某1签字并拍视频给张某1看就是为了让张某1相信我。找人冒充我妹妹签名拍视频时，胡某1是知道那个技师不是我妹妹的。当时胡某1说可以这么做，但最后一定要将房子按照约定过户给张某1。因为我欠胡某1的钱，他是为了我有钱还给他才帮忙的。一开始我是想把房子出售给张某1的，后来因我妹妹姚某1有意见就不卖。我知道该房子不能出售，收取张某1的首期资金是因为我在2017年买油卡亏了300万，所以暂时收取张某1的首期资金作为过渡。我除了借胡某1本金100万元以外，没有其他经济往来。收到张某1的55万元首期款，我已经花在信用卡还款，银行还款和还欠款，没有归还胡某1欠款。2018年1月至2019年3月期间，我和胡某1有大量的银行交易流水，是我短期借胡某1的钱，用于归还信用卡和其他人的欠款，再通过刷信用卡和借其他人的钱归还胡某1。经辨认，辨认出胡某1。经指认，指认了手机视频截图，辨认出图中男子就是胡某1，女子就是技师，其让技师过来冒充其的妹妹用于得到张某1的信任。指认了房屋买卖合同，称该合同是胡某1帮其拟的，“姚某1”的名字是其签的。二、2018年10月至2019年4月间，被告人姚澄波利用其是广州市增城区职业技术学校老师的身份，向学生及学生家长谎称其有内部渠道可以介绍人进入广州增城区广汽本田公司工作，以收取介绍费的名义，先后诈骗了被害人郭某113000元、高某25000元、吴某125000元、张某298000元、何某123000元、刘某110000元，共计19.4万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书。2.被告人姚澄波的银行账户流水明细。3.北汽（广州）汽车有限公司出具的证明，证实该公司现有及离职人员没有姓名黄某、姚汰锋的员工，也没有符合增城三江籍姓名为张X明的员工。4.广汽丰田汽车有限公司出具的证明，证实该公司没有黄某、姚汰锋的员工，也没有符合增城区石滩镇三江籍同时名为张某3明的员工。5.广汽本田汽车有限公司出具的情况说明，证实该公司人员库未查到姚汰锋的任何记录，张某3明由于姓名和身份信息提供不全，无法查询核实具体信息。6.广州市公安局增城区分局出具的情况说明，姚澄波在辩解中提到通过一名叫朱某良的增城区朱村街男子介绍他人进入广汽本田、丰田等公司工作，我队侦查员通过警务实战平台查询到增城区朱村街有一名叫朱某良的男子，经致电该男子，其表示不认识姚澄波，也没有在广州市增城区职业技术学校做老师的朋友，其从事房地产行业。故暂未能找到姚澄波笔录提到符合条件的叫朱某良的男子。7.广州市公安局增城区分局出具的情况说明，证实被害人张某2报案称其被被告人姚澄波诈骗了98000元。8.广州市公安局增城区分局预审大队出具的情况说明，证实公安机关在增城区富盈酒店和武林厨神旁边的电动车进行寻找并拍下视频，后供姚澄波观看，其表示其停放的电动车地点没有其电动车。9.被害人陈述。（1）被害人郭某1的陈述。我是于2014年在增城区职业技术学校毕业的。2018年10月份我在上班的时候，我的原班主任姚澄波用他的微信与我私聊称可以搞我进广本厂上班，要活动经费25000元。之后我就于2018年10月10日10时许，在公司宿舍用微信转账了25000元给姚澄波，之后他一直没有将我搞进广本厂上班，我就叫他退钱，他一直没有退给我，我说要报警。他于2019年3月4日在增城区时代倾城写了一张借我25000元的借条给我。之后于2019年3月21日他退给我12000元，到现在还有13000元没有退给我。（2）被害人高某的陈述。我于2018年10月9日通过微信问我以前的老师姚澄波，问他可不可以帮我搞进去广本厂工作，他说要25000元作为资金，还要我提供毕业证、个人简历、户口本等资料。10月10日，我提供上述材料给姚澄波，他给了我一个他名下的民生银行账号，我用支付宝转了25000元给他。之后他用各种理由没有帮我搞进广本厂工作，至今也没有帮我搞进去广本厂工作。他承诺假如他不能将我搞进广本厂工作，会在3个工作日内退钱给我，但其一直没有退款给我。当时其承诺2018年11月就可以将我搞进广本厂工作。经指认，指认了微信聊天记录、被告人微信账号信息、支付宝转账记录。（3）被害人吴某1的陈述。2018年10月9日我通过微信找到我以前的老师姚澄波，叫他帮忙搞我进去广本厂工作，他说要25000元，还叫我提供毕业证、个人简历和户口本等资料。我提供上述材料给他后，叫他给我收款账号。10月10日我通过支付宝转了25000元到他名下的民生银行账号上，之后他就以各种理由推诿，至今没有帮我搞进广本厂。我和他没有签订协议，他也没有退钱给我。他承诺在2018年11月将我搞进广本厂工作。经指认，指认了微信聊天记录、被告人微信账号信息、支付宝转账记录。（4）被害人张某2的陈述。我于2018年12月初联系我儿子在增城区职业学院的一个叫姚澄波的老师，希望对方可以为我和我小叔的儿子找工作，对方说需要76000元，可以进入广州本田厂工作，我们同意后，姚澄波在微信上发了一个叫何某2鸾的工商银行卡号给我，我于2018年12月4日在石滩农村商业银行柜台转账给对方。对方一直没有将我儿子和我小叔的儿子介绍进厂，我联系对方，对方于2019年1月14日说我再需要22000元面试费才能进厂，面试费在面试后可以退回，我就在微信上转账22000元给对方，然后对方一直拖，直到2019年4月24日我到增城区职业学院找对方，学校说他已经被开除了，我没找到他就来报警了。经辨认，辨认出被告人姚澄波就是姚澄波。经指认，指认了微信聊天记录、微信转账记录、被告人微信账号信息、广州农村商业银行转账记录。（5）被害人何某1的陈述。2018年10月初，我以前的老师姚澄波约我出来在吃宵夜的时候说有名额可以进入广本工作，问我想不想进去广本工作，现在剩下最后一个名额了，不过要交25000元人民币，他说我跟他是师生关系，交23000元就可以了，11月就能去面试，年后就可以安排我到广本入职。我于2018年10月22日通过微信分两次转账给对方23000元，他就微信和我沟通要准备资料，然后我在时代天启篮球场将我的资料交给了他，他就叫我回去等通知，如果到时没有通知就退钱给我，2019年2、3月份我问他什么时候可以入职，他说之后一个多星期没有通知面试就退钱给我，过了一个星期我再追问他，他就说自己的经济有问题，要迟一点，最后就一直以各种理由推脱，电话微信也不接，我说要报警他才回我说不要报警，过几天退钱给我，然后就没有下文了。经辨认，辨认出被告人姚澄波就是诈骗其的人。经指认，指认了微信聊天记录（转账金额）、被告人微信账号信息。（6）被害人刘某1的陈述。2018年10月上旬，我以前的老师姚澄波约我出来在吃宵夜的时候说有名额可以进入广本工作，问我有没有人想进去广本工作，不过要交10000元人民币，11月就能去面试，年后就可以安排入职。我于2018年10月7日通过微信同银行卡转账给对方10000元，他就微信和我沟通要准备资料，然后我在时代天启篮球场将我的资料交给了他，他就叫我回去等通知，如果到时没有通知就退钱给我，2019年2、3月份我问他什么时候可以入职，他说之后一个多星期没有通知面试就退钱给我，过了一个星期我再追问他，他就说自己的经济有问题，要迟一点，最后就一直以各种理由推脱，电话微信也不接，我说要报警他才回我说不要报警，过几天退钱给我，然后就没有下文了。经辨认，辨认出被告人姚澄波就是诈骗其的人。经指认，指认了中国建设银行银行卡复印件、手机银行APP转账记录截图、刘某1的身份证复印件、微信聊天记录、被告人微信账号信息。10.被告人姚澄波的供述。我认识刘某1、何某1、张某2、郭某1、高某、吴某1这些人，他们找我帮他们安排进广汽本田厂工作，我分别收取介绍费刘某110000元、何某1、高某、吴某125000元、郭某125000元（他后来说不想我安排工作，我先退了12000元给他）、张某290000多元，分两次收取，第一笔70000多安排工作的，第二笔20000多元是要求具体管理岗位的。我在朱村街找一个叫朱某良的人安排此事，他明确跟我说过有关系可以安排他人进入广汽本田公司工作的。我和朱某良合作有两三年了，我有两个大学师弟和三个三江本地的人通过朱某良安排进入番禺区的广汽本田公司、黄埔区的广汽本田公司和增城区的北汽公司工作，我的两个师弟一个叫黄某、一个是黄某栋的朋友，我不记得名字，三个三江本地人是张某3明两兄弟、姚汰锋，我记得他们三个中张某3明在沙埔的广汽本田公司工作，还有一个在沙埔广汽本田公司工作，一个在黄埔区的广汽本田公司工作。这几个人我当时只收了1000元左右和一条烟的介绍费。我没有黄某、张某3明、姚汰锋的联系电话。我没有朱某良的联系方式，住址也不知道，我的电动车有一本登记本，上面有他的电话，还有一部朱某良给的华为手机，专用于帮别人安排工作的，也放在电动车里边。我于2019年4月23日下午将电动车停放在夏街大道富盈酒店沐足门口和旁边美宜佳门口的停放车辆位置处，是雅迪牌，白色的，车头位置放了一瓶维他命饮料。刘某1、何某1、张某2、郭某1、高某、吴某1等人是主动找我帮忙安排工作的，朱某良也同意帮他们安排工作，我收到的介绍费全部都给了朱某良，一般我都是收到钱马上给现金朱某良的，那些现金除了浦发银行的5万元左右是我自己取的，其他我都是转给了一个曾在工行做过的“昆仔”帮忙拿出来，他认识工行的人不用排队。朱某良称要到2019年4月底才知道具体招人的岗位，所以刘某1、何某1、张某2、郭某1、高某、吴某1等人的具体岗位还没有定下来，我和他们说好安排工作的时间是19年4月底和7月份两次机会，他们都同意等的，后来我于4月份被抓了，在看守所办理不了这些事情，他们才去报警的。全案事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.抓获经过，证实被告人姚澄波于2019年4月23日被公安机关抓获归案。2.被告人姚澄波的户籍信息，证实被告人姚澄波作案时已达完全刑事责任年龄。关于本案的争议焦点，本院综合评价如下。一、关于本案第一宗事实是否构成诈骗罪的问题。经查，现有证据包括银行账户流水、被害人张某1陈述、证人姚某1、胡某1证言、被告人姚澄波供述等，足以证实被告人姚澄波在并未实际取得房屋所有权亦未经房屋所有权人其妹妹姚某1同意的情况下，明知姚某1已经将房屋卖给他人，为骗取张某1支付购房首期款55万元，通过胡某1与被害人张某1联系看房，并提供房屋预售合同及发票。后找一女子冒充房屋所有权人姚某1拍摄签署房屋买卖合同视频继续隐瞒房屋已经出售的事实，虚构签订房屋买卖合同事实，继续欺骗被害人张某1。在2018年5月份，其明确知道涉案房屋不可能过户给张某1的情况下，仍以涉案房屋尚未出证不能过户并出具承诺书给张某1，以制造可以过户的假象，继续占有该购房首期款55万元。2018年10月，在被害人张某1知道涉案房屋并非登记在姚某1名下（涉案房屋已经过户登记到廖某英名下）后，被告人姚澄波则承诺赔偿被害人张某1损失，但并未实际支付任何赔偿款。另银行流水能够证实，被告人姚澄波在2018年至2019年案发被抓期间，其银行一直有交易往来，但其并未实际归还涉案款项给被害人张某1。综上，被告人姚澄波主观上有非法占有他人财物的目的，客观上隐瞒涉案房屋已经出售给他人真相、找人冒充房屋所有权人签订房屋买卖合同，诈骗张某1购房首付款55万元，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。被告人及其辩护人提出该宗指控事实不构成诈骗罪的辩解、辩护意见均理据不足，本院不予采纳。关于被告人姚澄波辩解已于案发前退还4万元的事实。被告人姚澄波当庭供述除涉案的购房首期款55万元之外，其尚欠被害人张某1其他债务，故其辩解该4万元是退还涉案购房款55万元的意见理据不足，不予采纳。关于辩护人提出胡某1已经退还部分款项给被害人张某1的意见。经查，胡某1曾作为嫌疑人被采取强制措施，后被取保候审，公诉机关亦未就胡某1行为提起公诉。对于胡某1与张某1之间达成的协议及退还相关款项，本院对该协议及款项性质不予评价，不认定是胡某1代姚澄波退还涉案款项给张某1。二、关于本案第二宗事实是否构成诈骗罪的问题。经查，现有证据包括微信聊天记录、支付宝转账记录、银行账户流水、被害人陈述、被告人供述及公安机关、北汽（广州）汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司出具的情况说明等，足以证实被告人以能帮被害人安排进广汽本田厂工作需要费用为由，骗取被害人共计19.4万元；被告人姚澄波及其辩护人提出有能力安排人员进广汽本田厂工作的意见。经查，被告人姚澄波提出通过朱某良安排人员进广汽本田厂工作，以及曾经安排张某3明、黄某、姚汰锋进汽车厂工作的线索，经查证均不属实；被告人姚澄波虚构有能力安排他人进入广汽本田厂工作为由，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。被告人及其辩护人提出关于被告人该宗不构成诈骗罪的辩解、辩护意见均理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人姚澄波无视国家法律，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姚澄波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人姚澄波及其辩护人的辩解、辩护意见均理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人姚澄波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2029年10月22日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人姚澄波退赔被害人经济损失，其中张某1550000元、郭柏根13000元、高小锋25000元、吴浩文25000元、张素芳98000元、何金成23000元、刘九龙10000元。三、作案工具手机一台，依法予以没收，上缴国库。（由广州市公安局增城区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翁榕伟人民陪审员  李丽红人民陪审员  谢 娜二〇二〇年九月二十四日书 记 员  陈嘉敏附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。