安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1302刑初538号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人林高超，男，1991年2月27日出生于河南省平顶山，汉族，中专文化，农民，户籍地河南省平顶山市郏县，住河南省平顶山市郏县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李传忠，安徽三联律师事务所律师。 被告人张智，男，1999年8月2日出生于河南省平顶山，汉族，初中文化，无业，住河南省平顶山市郏县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人华云山，安徽三联律师事务所律师。 被告人王顺江，男，2000年2月10日出生于河南省泌阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省驻马店市泌阳县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李四军，河南小东律师事务所律师。 被告人刘清雨，男，2000年1月6日出生于河南省泌阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省平泌阳县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张飞，安徽大泽律师事务所律师。 被告人魏亨，男，1996年11月20日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区来宾市武宣县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年8月22日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月28日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人葛成敏，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2019）270号起诉书指控被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨犯诈骗罪于2019年5月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员郑玉宏出庭支持公诉，被告人林高超及其辩护人李传忠、被告人张智及其辩护人华云山、被告人王顺江及其辩护人李四军、被告人刘清雨及其辩护人张飞、被告人魏亨及其辩护人葛成敏到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。案经宿州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。因适逢新型冠状病毒疫情于2020年5月26日中止审理。2020年9月28日新型冠状病毒疫情缓解恢复审理。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年8月份，被告人林高超在其户籍所在地河南省郏县被告人张智预谋，设立赌博网站“中国幸运彩票”，（该网站网址××）,骗取他人钱财。被告人林高超出资购买电脑、网站服务器等，被告人张智负责网站的日常管理等，在河南省郏县实施诈骗。被告人王顺江、刘清雨、魏亨等人分别于2018年2月17日、6月19日、6月22日加入该诈骗团伙，均以被告人张智提供的ＱＱ号、微信号等，并以女性身份与被害人聊天，谎称和其谈恋爱，再介绍诈骗网站，引诱并带领被害人张某、梁某等人小额投注，故意使其赚钱，允许提现，取得其信任后，再怂恿其投注较大金额，后以各种理由拒绝提现，被告人林高超、张智累计骗取人民币618996余元；被告人王顺江、刘清雨、魏亨累计骗取人民币各为562310余元、166463余元、164363余元。 被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨于2018年8月20日被郏县刑警大队民警抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据予以证明，认为被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨的行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人林高超、张智、王顺江在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金；对被告人刘清雨、魏亨在有期徒刑五年至八年幅度内量刑，并处罚金。 被告人林高超辩称，其只是拉人来赌博，主观上没有诈骗的故意。其辩护人的辩护意见是：被告人林高超设立网站赌博，主观上没有诈骗他人钱款的故意；公诉机关指控犯罪数额不清。 被告人张智辩称，公诉机关指控的犯罪金额，其仅获利几万元。其辩护人的辩护意见是：被告人张智设立网站赌博，其行为构成赌博罪而非诈骗罪；公诉机关指控犯罪金额不清；被告人张智在该共同犯罪中系从犯，应从轻处罚；建议对被告人张智在有期徒刑三年六个月以下量刑。 被告人王顺江辩称，公诉机关指控其参与犯罪金额不属实。其辩护人的辩护意见是：被告人王顺江在该共同犯罪中系从犯，应从轻处罚；被告人王顺江不应对未实施的诈骗行为涉案金额承担责任；被告人王顺江归案后如实供述涉案事实，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。 被告人刘清雨辩称，其参与诈骗数额没有公诉机关指控数额多。其辩护人的辩护意见是：被告人刘清雨在该共同犯罪中仅实施二起诈骗，不应以集团的诈骗数额认定，被告人刘清雨认罪、悔罪，应当从轻在有期徒刑二年以下处罚。 被告人魏亨辩称，公诉机关指控其犯罪数额不属实。其辩护人的辩护意见是：被告人魏亨与其他被告人无犯意联络，应以其参与的犯罪承担责任；被告人魏亨认罪、认罚；系从犯，建议对被告人魏亨在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑。 经审理查明：2017年8月份，被告人林高超在其户籍所在地河南省郏县被告人张智预谋，设立赌博网站“中国幸运彩票”，（该网站网址××）,骗取他人钱财。被告人林高超出资购买电脑、网站服务器等，被告人张智负责网站的日常管理等，在河南省郏县实施诈骗。2018年2月17日，被告人王顺江到该赌博网站“中国幸运彩票”上班任业务员。2018年6月19日，被告人刘清雨到该赌博网站“中国幸运彩票”上班任业务员。2018年6月22日，被告人魏亨到该赌博网站“中国幸运彩票”上班任业务员。被告人王顺江、刘清雨、魏亨与丁某、王某、段某等其他业务员用被告人张智提供的ＱＱ号、微信号等在征婚群中均以女性身份与被害人聊天，谎称和其谈恋爱并介绍“中国幸运彩票”网站情况，引诱并带领被害人张某、梁某等人在“中国幸运彩票”网站小额投注，故意使其赚钱，允许提现，如果业务员和对方聊天时是男的，对方要求和业务员语音，就由丁某和对方发语音，取得被害人信任后，再怂恿其投注较大金额，后以各种理由拒绝提现。至2018年7月份，被告人林高超、张智伙同被告人王顺江、刘清雨、魏亨等人骗取60多人到“中国幸运彩票”网站××投注，网站微信账号×××自2018年2月至2018年8月收款金额人民币185824.7元；微信号×××，自2018年3月至2018年8月收款金额人民币376486元。被告人林高超、张智累计骗取他人人民币618996.7元；被告人王顺江、刘清雨、魏亨伙同他人分别骗取他人人民币为562310.7元、166463元、164363元。 被告人王顺江自入职至2018年8月19日收到被告人林高超、张智支付宝支付工某及涉案资金计人民币11062.89元；被告人刘清雨自2018年6月19日至2018年8月19日收到被告人林高超、张智支付宝支付工某及涉案资金计人民币7300元；被告人魏亨自2018年6月22日至2018年8月19日收到被告人林高超、张智支付宝支付工某及涉案资金计人民币5688.88元。 被告人林高超、张智骗取被害人钱款除支付业务员工某外，非法获利人民币546377元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）支付宝账户信息，证明被告人张智支付宝账户记录60多名被害人投注信息。 （二）财富通关于微信号×××,×××的收款明细，证明微信账号×××自2018年2月至2018年8月份的收款金额人民币185824.7元；微信号×××自2018年3月至2018年8月的收款金额人民币376486元。被告人王顺江自2018年2月17日伙同他人骗取他人人民币562310元；被告人刘清雨自2018年6月19日伙同他人骗取他人人民币166463元；被告人魏亨自2018年6月22日伙同他人骗取他人人民币164363元。 （三）工资发放及转账明细，证明被告人张智的微信号支付账号085ｅ9858ｅ6ｄ00914ｄｅｌａ5ｅ09ｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ向被告人刘清雨的微信支付账号085ｅ9858ｅ16ｅ3421ｃｃｅ0ｅａ847＠ｗｘ.ｔｅｎｐｙ.ｃｏ转账4240元工资；被告人张智的支付宝账号13×××14向被告人刘清雨支付宝账号13×××02转账3060元工资；被告人林高超支付宝账号18×××84向被告人王顺江的支付宝账号17×××35转账共8727元工资；被告人张智的支付宝账号13×××14转给被告人王顺江的支付宝账号17×××35转账共2335.89元；被告人林高超支付宝账号18×××84向被告人魏亨的支付宝账号13×××33转账共4020元工资；被告人张智支付宝账号13×××14转给被告人魏亨的支付宝账号13×××33转账1668.88元；被告人张智的支付宝账号13×××14向被告人林高超支付宝账号18×××84转账共605696元。 （四）微信转账记录及截图，证明被害人梁某给中国幸运彩票的账户充值金额为32795元；被害人黄某转款人民币1940元；被害人康某给中国幸运彩票损失人民币10300元；被害人鲁某损失人民币35450元；被害人李某总损失人民币6900元；被害人余某损失人民币35914元；被害人潘某损失人民币×××元；被害人张某损失人民币56686元等。 （五）扣押物品清单，证明2018年8月20日宿州市公安局埇桥分局扣押被告人林高超等人台式计算机以及手机、银行卡等若干物品。 二、鉴定意见 （一）宿州市公安局宿公网检字[2019]058电子数据检验报告，证明在检材SZ-EDIC/WT-2018-083/JC--PC-01中等提取到通讯录、短信息、通话记录，微信账号、信息条数、QQ账号信息等内容。 （二）手机勘验情况，证明被告人张智、王顺江、刘清雨、魏亨以及刘鑫、段某、丁某等人用被告人张智提供的ＱＱ号码、微信号码登陆聊天等。 三、辨认笔录，证明2018年8月22日被告人林高超辨认出5号（丁某）为涉嫌诈骗的人；被告人张智辨认出5号（丁某）为涉嫌诈骗的人；被告人王顺江辨认出5号（丁某）为涉嫌诈骗的人；被告人魏亨辨认出5号（丁某）为涉嫌诈骗的人；被告人刘清雨辨认出5号（丁某）为涉嫌诈骗的人；王某辨认出5号（丁某）为涉嫌诈骗的人；段某辨认出5号（丁某）为涉嫌诈骗的人。 四、被害人陈述 （一）被害人张某的陈述，称2017年11份左右，他手机微信上有人加他好友，之后一段时间对方总是给他发一个链接，他点开后就是幸运彩票的网站，里面有北京赛车、重庆时时彩。对方还发其在这个网站上赚了多少钱的截图，后来他就动心了，他用手机注册了一个账号，开始投北京赛车，在微信上对方告诉他买大或者小，带了他几次，后来他就按照这个自己开始玩。他用微信、支付宝从2017年11月2日起共计投56686元，对方喊操作他就跟着下注，他亏损了56686元。对方微信号：×××，网名：中国幸运彩票。 （二）被害人梁某的陈述，称2018年3月15日晚上，他手机150××××6972收到徐梦莹发送的网址链接，接着徐梦莹和他微信聊天，告诉他链接该网址平台可以挣钱，然后他就注册账户Ｌｂｂ4075523登录该网址，该网址显示中国幸运彩票，他充值现金5000元，然后开始在该平台上下注投资、经营。不间断在该平台上充值现金、提取现金，期间盈利过部分现金。一直经营至2018年7月28日19时17分为止。2018年7月30日晚上21时许，他登录该平台时，发现登录不上了。他发觉对方诈骗，就来报警了。中国幸运彩票的微信号×××，冻结账户金额是32759元钱。 （三）被害人陈某的陈述，称2018年3月份，他通过ＱＱ认识一个女网友，对方邀请他玩一款北京赛车的游戏，他先后给对方充值4500元，后期知道上当就不玩。 （四）被害人余某的陈述，称2018年3月20日左右的时候，在一个ＱＱ单身交友群，添加了一个ＱＱ好友，昵称下一站的幸福。对方说带他买北京赛车彩票挣钱。之后他就登陆其推荐的幸运彩票网站，之后对方叫他玩大点，并给他充值了10000元左右到买彩票的网站，并叫他往里面多充点钱，他前前后后大概一共往网站充值了34600元。对方还说做他女朋友，叫他发红包，他又发了1314元给对方。他充的钱都输了。 （五）被害人杨某1的陈述，称2018年4月份，他加了一名微信名叫豆豆的人，他们聊一些挣钱的事情，对方在微信上推荐给他一个网址叫做中国幸运彩票，里面有一个赛车游戏，对方让他买注。第一次他充值了300元买了20元，输了，第二次又买了20元，输了，对方说他买的太少，他又充值了300元，又充值了三次800元、最后一次充值了3000元，对方说给他买，最后赢到8000多，到了2018年8月20日再联系豆豆就不回了。对方微信昵称：豆豆微信号：×××，收款员微信昵称：中国幸运彩票，微信号：×××。 （六）被害人黄某的陈述，称2018年4月份的一天，他在老家的婚恋ＱＱ群里与一个自称“静娅”的女孩加了微信好友，后来在聊天中给他介绍一个买彩票的链接，说是能挣钱，女孩经常给他发其买的彩票中的结果让他看，他就相信了。他打开就显示“幸运彩票”，内容有“北京赛车”“时时彩”等。静娅让他将钱转给另外一个微信账号“幸运彩票”，由后台转到网站进行投注。2018年4月20日开始，他转了100元左右，中了100多元，后来又陆续转进去1940元左右，接着就开始赔钱了，开始每次买几十元的，后来女孩让他一次买了1000多元，他觉得不正常也没有再买，但是钱也退不回了，再后来这个网页也打不开了。 （七）被害人鲁某的陈述，称2018年4月份，他通过ＱＱ在一个名为垣曲征婚的群里认识一个女的，他们聊了几天后加上了微信，对方告诉其是单身，他就说他们处男女朋友关系，对方也答应了。对方说玩一种游戏能赚钱，于是就开始教他玩游戏，游戏名称是中国幸运彩票里的北京赛车，只要往里面投注就能赚钱，他按照对方的操作来进行，每次投注时，都会给他发截图。就这样前前后后被骗了35450元。 （八）被害人康某的陈述，称2018年6月底的时候，他通过一个名为“单身交友”的ＱＱ群，加了一个ＱＱ号码为19×××84，昵称为回眸的人好友，当时他看到这个人的ＱＱ信息显示性别为女，他和她聊了聊，“回眸”自称是石家庄正定人，他看了看回眸的照片，觉得挺漂亮的，就继续聊了下去。到6月24日，回眸说现在在一个平台上玩彩票，赚了不少钱，想推荐他也去玩，然后就给他发了一个链接，他打开这个链接之后，发现这是一个彩票网站，网站上有重庆时时彩，北京ＰＫ等，当时“回眸”让他和其一起玩北京ＰＫ，他按照回眸的指示，先在彩票网站注册，然后通过网站的客服微信（微信号码：×××,昵称中国幸运彩票）往网站充值了100元，这注彩票当时中了30多元，他中了彩票之后，就试试能不能提现，他就提现了100元钱到他绑定在网站的银行卡里，没一会钱就到账了，他就觉得这应该是一个正规彩票网站，还能赚钱，就想着再往网站里面充钱，客服微信就给了他一个支付宝账号，昵称中国幸运彩票，他通过这个支付宝账号充值了5000元。6月25日上午，回眸让他一起在网站买彩票，一上午就输了3200元，账号里面只剩下1800元，当时回眸说，陪着玩让他输了钱，挺不好意思的，就找他要了他在彩票网站的账号和密码，说要给他往里面充5000元，后来“回眸”果然把5000元充到了他的账号上，他就想试试能不能提现，结果就一直不能提现，他问网站的客服，客服说是给他充钱的人把他的账号给冻结了，但对方只能冻结他一次账号，现在只要他往网站充值5000元就解冻，他就通过客服给他的支付宝账号又充值了2200元，之后支付宝通知他对方账户有风险不让他继续转账，网站的客服就又给他一个微信（微信号码：×××，昵称中国幸运彩票）让他往这个微信里面转账，他加了这个微信号之后，给这个微信号发了14个红包（每个红包200元钱）共2800元钱，加上之前支付宝转账的2200元钱，一共往彩票网站又充值了5000元钱，充值完成之后，他的账号就解冻了，他试着提现，但还是不成功，彩票网站的客服告诉他说提现需要排队，要等大概24小时，等到6月26日，他发现登录不上彩票网站了，“回眸”这时告诉他，以为他要把钱都提现，怕他拿了她的5000元钱，就登录他的账号，把他账号上剩余的12000多元钱一次性都买了彩票了，结果这注彩票没有中，12000多元钱都没了，“回眸”说她后悔自己的冲动了，想让他往账号里充点钱，再和其继续玩，他当时就感觉“回眸”可能是骗子，但也想试试还能不能提现，如果不能，他就去报警，所以他通过微信又充值了1000元钱，在彩票网站玩了300元都输了之后，他试了试剩余的700元钱能不能提现，结果提现成功了，之后他就没有在这个网站继续充值买彩票了。他加回眸好友主要是想和她交朋友，聊过几次之后回眸说其兼职玩彩票的截图，他在网上查了查，每次的中奖号码都是和网上一样的，就相信了回眸。彩票网站的客服微信号分别为×××、×××，昵称都是中国幸运彩票；彩票网站客服还给了他一个支付宝账号，他总共往彩票网站充值了11100元，提现成功800元，亏损10300元。 （九）被害人李某的陈述，称2018年6月份的时候，一个微信名叫“ＪｉａＪｉａ1589686”，昵称叫“暖心向阳”的人主动加他为好友，和他聊天，推荐他下载一个软件，名叫“北京赛车”。他陆陆续续往里面转账充值7100元，中间他就取出来100元。最近这个游戏软件登录不上去了，钱也取不出来了，对方也联系不上了。对方指导他下注，操作让他在“北京赛车”软件上下注、充值。 （十）被害人潘某的陈述，称2018年6月底，他加的一个相亲ＱＱ群里有个名为“缘”的人和他加好友，“缘”自称“田莹”。他跟“田莹”聊了一段时间后，“田莹”说要跟他谈恋爱做他女朋友，他们就在网上确认了男女朋友关系。2018年7月份，“田莹”开始给他介绍一款理财软件，说可以帮他操作理财，2018年7月23日，他就听“田莹”的在一款叫“北京赛车”的ＡＰＰ里投了6000元人民币；2018年7月24日，他又在“北京赛车”ＡＰＰ充了4000元人民币；2018年7月25日，在“北京赛车”ＡＰＰ充了5000元人民币；2018年7月26日，在“北京赛车”ＡＰＰ充了10000元人民币；2018年8月1日，在“北京赛车”ＡＰＰ充了2000元人民币。2018年8月2日他发现“北京赛车”ＡＰＰ充的钱提不出来，就想问问“田莹”，结果就联系不上“田莹”了，他才发觉被骗。“北京赛车”ＡＰＰ是“田莹”发给他的网站，网址是“ｗｗｗ.ｘｙｃｐ86688.ｃｏｍ”,手机上也下载了ＡＰＰ。说投入30000元就能每天收益500元。他投钱后ＡＰＰ上显示一共有七千多的收益，但是无法提现。除了“田莹”，还有个自称客服的跟他微信联系，微信号是:×××。他都是微信支付的，都是转给“×××”微信号。他一共分5次转给“ｘｙｃｐ868ｌ”微信号×××元，“北京赛车”ＡＰＰ提现至银行卡了100元。另外他和“田莹”网恋期间一共发给过田莹”微信红包500元。 五、证人证言 （一）证人段某的证言，证明2018年4月份张智让他到公司上班，说能赚钱，张智开始给他培训，让他看话术单，了解人的心理活动，以及该说什么样的话。培训好之后，张智给了他4个ＱＱ号，这些号码都是女的，加入征婚交友的ＱＱ群里，每天在群里发早上好，晚上好之类的话，群里就有很多男的加他。加了以后他们就每天聊聊生活，培养感情，等熟悉以后他就和对方说买彩票比较赚钱，还把那些他们修改好的订单截图发给对方，等他们去网站注册了账户后，他再推荐对方买大小，把这些钱输光。如果他们不相信的话，一般都是让丁某给那些客户发语音，他们就相信了。他们给对方说这是北京赛车的一种福利彩票，是合法的。他们网站网址是××。到张智这里上班以后才知道这是他们自己做的网站骗别人钱的，他拉进来玩的有六七个人，他们一个月最低工资一千五，再按照拉客户的钱数的百分之十提成，他干了四个月，大概挣一万元左右。他们的工资是老板林高超发，有时张智也发。公司里有林高超、张智、王顺江、王某、刘清雨、魏亨、还有他，杨振、姜海洋和一个叫姿伊（丁某）的女的前一段时间辞职了。 （二）证人王某的证言，证明2018年2月份张智让他到公司上班，说能赚钱。张智开始给他培训，让他看话术单，了解人的心理活动，以及该说什么样的话，培训好之后，张智给了他3个女的ＱＱ号加入征婚交友的ＱＱ群里，每天在群里发早上好，晚上好之类的话，群里就有很多男的加他。加了以后每天聊聊生活，培养培养感情，等熟悉以后他就和对方说买彩票比较赚钱，还把那些他们修改好的订单截图发给对方，等对方在网站注册了账户后，他再推荐买大小，把这些钱输光。该网站网址是××。他开始不知道这个网站是赌博网站，到张智这里上班以后才知道该网站是以赌博网站的名义去骗别人的钱。他们给对方说这是北京赛车的一个福利彩票。他们先带着对方玩，先让对方赚点钱，等对方投资多了之后，如果对方要是赢了，他们就跟对方说先别提现，提现太麻烦，然后带着对方继续玩，他们总能带着对方输完，对方输的钱就是他们赚的钱。他拉进来玩的有十来个人，他干了六个月，挣了一万七左右。收钱都是赌博网站上有个客服，那些客户联系客服之后，通过支付宝和微信赚钱，这些都是张智负责的。公司有林高超、张智、王顺江、段某、魏亨、还有他，还有一个叫姿伊的女的和杨振、姜海洋前一段时间辞职了。 （三）证人丁某的证言，证明2017年9月份，她到林高超的公司上班，上班以后她知道公司是经营彩票的网站，网站名字叫幸运彩票，上面有北京赛车、时时彩、幸运飞艇。林高超叫她在ＱＱ上去和别人聊天，先进入ＱＱ征婚群，之后以交友征婚的名义开始和对方聊天，她在聊天过程中给对方说在看彩票开奖走势图，并把走势图截图发给对方，如果对方想玩，她就把公司的网站推给对方，对方注册登录，张智用她和对方聊天的ＱＱ指导对方下注。公司是2017年7月份成立的，公司老板是林高超，张智负责公司的全面工作，即人员管理、网站的运行。剩下的都是业务员，有她、杨振、王顺江、王某、段某、魏亨、刘清雨，还有两个叫不上名字。业务员用的ＱＱ都是以女性角色，如果业务员是男的，客户要求和业务员语音，就由他们去和对方发语音。网站网址××，网站名字叫幸运彩票。业务员用的ＱＱ号码都是张智给的。她用过三个ＱＱ号，昵称一个叫“不忘初心”，一个叫“Ｙ”，还有一个叫“久伴”。客户注册登录后，张智和有的业务员会告诉对方怎么去押，一般都是押大小。客户要是下注会把钱通过微信转给张智，张智再把钱冲到客户账户上面。网站上充钱的通道打不开，客户不能自己直接往网站上充钱。林高超和张智说（网站）是找的技术人员自己做的，维护都是林高超找的人。后台平时是张智在管理。网站上的数据能修改，她见张智改过开奖号码。客户在他们网站上下注不可能赢钱，因为张智在后台更改开奖号码，客户投多少公司挣多少。有时候开始的时候让客户赢点钱，客户要提现小额的、几百元的，也让客户提出来，如果提现要超过一千，公司是不会让提的，都是张智教她怎么和对方聊天。她的工资底薪是2500元，包括500元的全勤、500元的食补，之后她再提客户投的20%。在公司上班期间，她拿到手的有二三万元左右，后来几个月就拖欠她工资了，拖欠了她2万元左右。工资都是林高超给发的，都是通过支付宝和微信转给她，还有一次给她1000元现金。她的手机号152××××1251，微信号：×××，昵称叫“姿伊”；支付宝号码152××××1251，昵称叫“姿伊”。他们公司男业务员和客户聊天要发语音，基本上都是她发。在四五月份的时候，来了两个女业务员，他们干两三个月就走了，她不知道名字，只知道叫“小静”、“格格”。那两个业务员走后，基本上需要女性聊天发语音都是她发。她在公司基本上一个月能拉成功一个客户，她在公司时间是2017年9月份至2018年8月份，她提成是按照客户投钱的20%提成的。他们的网站是××,所有收款的微信号也就是×××,×××财富通关于微信号×××,×××的收款明细的收款金额，都是张智在管理，×××自2018年2月至2018年8月份的收款金额185824.7元；微信号×××，自2018年3月至2018年8月的收款金额376486元，这个收款明细应该是和他们网站收款没有出入，但她看不出收款明细中哪些入账的资金，是她聊的客户充的。她在网站上班的时候，2017年是按10%提成，进入2018年是按20%给她提成的，她一共拿了有2万多元。 六、被告人的供述 （一）被告人林高超的供述，称2017年8月份，他和张智到郏县商量开设赌博网站的事，因为张智以前玩过这种赌博网站，张智说这样肯定能赚钱，所以他们决定开一个这样的网站。他从淘宝买了一个网站并开户，八九月份建好，他、张智，还有一个张智的朋友一起运营这个网站。他和张智约定赚了钱以后，他分七成，张智分三成。这个网站叫幸运彩票，网址是××，开始网站的后台账户是ａｄｍｉｎ，密码是ｗｕｓｈａｎｇ1，后来张智改了。他们招一些业务员，给业务员一些女性的ＱＱ号和微信，然后让他们冒充女的加入交友征婚的ＱＱ群，让他们和客户以交朋友的方式聊天，在聊天过程中告诉客户在玩彩票，推荐他们的网站。他们的业务员先带着对方玩，让对方先押小一点，让对方赚点钱，如果他们提现的话，就把钱转给他们。后来他们就会加大投资，等对方押的钱多了，他们就带着对方把钱输掉，对方输的钱就是他们赚的钱。有一些客户把钱输光了，他们的业务员就会和客户说要多充点钱才能翻本，对方充点钱，他们业务员也帮他充点钱，帮对方垫资一部分，然后他们的业务员接着带对方玩，直到对方把所有的钱都输光。他们可以通过网站后台直接把这些客户的金额进行调整，业务员说充钱垫资，其实并没有充钱进去，只是通过后台把客户账户里的金额调高。这一块都是张智负责。他们一共有七个人，有他、张智、王顺江、王某、魏亨、段某、刘清雨，前段时间丁某、姜海洋、杨振都辞职了。他从网上找了一些话术单，然后张智对他们进行培训，给业务员看话术单，告诉业务员怎么和别人聊天。他招的业务员开始不知道这是赌博网站，在这工作之后应该都知道。业务员每个月最低工资是1500元，如果他们拉了一万元，工资就会变成2500元，另外再加上百分之十的提成。丁某的提成是百分之二十，因为他们需要一个女的来给那些客户发语音。张智拿基本工资1500元和纯利润的百分之三十，他拿纯利润的百分之七十。每个月15日的时候，他到公司看后台数据，然后根据业务员的业绩给他们发工资，业务员每个月工资不固定，有一些人只能拿基本工资，基本上每个月丁某的工资是最高的。一共骗了多少，他不大清楚，这些钱都是张智通过支付宝转给他的。他的支付宝账号是18×××84。挣来的钱他首付了一个现代胜达车、结婚办酒席等。微信账号×××、×××是网站的收款微信账号。微信账号×××自2018年2月至2018年8月的收款金额为185824.7元，×××自2018年3月至2018年8月的收款376486元，他们公司没有其他的收入，不知道赌博平台的微信账号是否收过其他的钱，都是张智负责的。 （二）被告人张智的供述，称2017年7月份的时候，他和林高超商量在网上做个赌博网站，林高超联系了做网站的人员，又花费9万元买电脑，他出了1万元。2017年11月左右，他们正式开始在网上拉人到他们的网站赌博。他们俩约定赚钱之后林高超拿七成，他拿三成，平时他来管理。他们网站的网址是××。他们给招来的业务员提供ＱＱ和微信，让他们先用ＱＱ加入各种征婚群，他们业务员的ＱＱ头像都是从网上下载的漂亮女的头像，在群里发各种早安、午安、晚安之类的问候，这样就会有人在群里主动加业务员为好友，然业务员就先和这些人聊天处朋友。在聊天的过程中，业务员会跟对方提到他们的网站，并且说自己在这个网站上玩着，对方要是有兴趣就拉着他们一起玩。业务员先带着对方玩，让对方先投资小点，让对方赚点钱，让对方提现，他们再转给对方钱，让对方感觉自己赢了，然后再继续让对方投资大点，对方投资多了之后，如果对方要是赢了，他们就跟对方说先别提现，提现太麻烦，然后带着对方继续玩，他们总能带着对方输完，对方输的钱就是他们赚的钱。这个网站是他们自己的网站，他们可以用后台账户登陆上去，对方充多少钱，他们都可以上去直接调数字，业务员说帮他们垫资，其实就是用后台账户把他们账户里的金额调高点。账号和密码只有他和林高超知道。他们有七个人，分别是林高超、王顺江、王某、刘清雨、段某、魏亨，还有他。丁某、杨振、姜海洋前一段时间辞职了，这里面只有他和林高超是合作关系，其他的都是业务员。在2018年8月他们被抓的前几天，丁某辞职的。刚上班的业务员都是他培训的，教他们怎么跟别人聊天。业务员每个月最低工资是1500元，如果拉了够一万块钱，工资就会变成2500元，另外再加上百分之十的提成。只有丁某的提成是百分之二十，基本工资都一样，因为他们最早的时候就是和丁某一起做的。他的是基本工资1500元和纯利润的百分之三十，林高超拿纯利润的百分之七十。业务员每个月大概能拿多少钱看业绩，最少的就拿基本工资，最高的丁某有一次一个月拿了一万多块钱。他们的工资都是林高超发，有通过支付宝发的，也有通过微信发的，也有现金发的。收客户的钱都是通过支付宝和微信收的，是他收的，收了之后他就把支付宝和微信里收的钱提现到银行卡（苏州银行的银行卡），然后他在通过支付宝和微信把卡上的钱转给林高超，钱具体的支配由林高超负责。他一共分了20万元左右，都是林高超通过支付宝、微信转给他的，现金也有，给的很少。一共收了客户多少钱，他电脑上有业绩记录，他分到的钱给他妈打了3万多元，借给林高超10万元左右。 （三）被告人王顺江的供述，证明他2018年2月份答应张智做网上彩票的活。在郏县水岸阳光小区，张智给他一个笔记本，让他照着上面的记录学习。之后又给他四个ＱＱ号，他自己又注册了一个微信号，这五个号使用的头像都是女性头像，张智说把ＱＱ号都加入网上的征婚群，每天和群里的人打招呼，群里有不少男的加他使用的ＱＱ号，他就和加他ＱＱ的人以女性的口吻聊天，骗与他们谈恋爱，熟悉就和他们说在网上买彩票能赚钱，叫对方和他一起买彩票，为了让对方相信，他把修改好的截图发给对方看，然后等他们在网站注册之后，他再带着对方买大小，先是带着他们赢点钱，让他们提现，这样他就一步一步的让他们充钱，接着再把他们充的钱骗输光。如果他们不相信，让他发语音，他就让“紫怡”用他的号给那些人发语音，他们就相信了。他们的网址是××，这个是骗人的赌博网站。他们公司共有他、张智、杨振、刘清雨、王某、林高超、紫怡、段某、江海洋。老板是林高超，平时林高超都不来公司，他只是发工资的时候来，公司由张智管理。网站的赌博模式是1到10个数，每五分钟随机排列一次，刚开始都是他们带着客户买大小，这时候是有输有赢的，一般这些客户都会接着充钱，再去赌大小。他们带着买大小的时候，基本上都是赢钱的，对方觉得赚钱了，他们会充更多的钱，等他们自己赌大小的时候，就开始输钱了。因为他们带着玩的时候，如果需要对方赢钱的时候，他们就会让张智在后台改大小，等到他们自己玩的时候，张智在后台都能看见，张智就改大小让他们输钱。他们公司就是通过客户输钱盈利的。他们的基本工资是1500元，另外就是他的客户输的钱他可以提成百分之十，他成功骗了有十几次，共计骗了四万元左右，他干了六个月总共发了一万元。他们骗来的钱通过公司财务微信、支付宝转到公司账户。 （四）被告人刘清雨的供述，称2018年6月份杨振找到他做网上彩票，杨振给他一个笔记本，让他照着上面的记录学习。之后，张智给了他四个ＱＱ号，还有一个微信号，这五个号使用的头像都是女性头像，张智让他把ＱＱ号都加入网上的征婚群，然后群里就有不少男的加他使用的ＱＱ号聊天，他以女性口吻和加他的人聊天，与他们谈恋爱。熟悉了就和他们说在网上买彩票能赚钱，叫对方和他一起买彩票，为了让对方相信，他把修改好的彩票中奖截图发给他们看，他们在网站上注册之后，他再带他们买大小，先是带着他们赢点钱，然后让他们提现，他一步一步的让他们充钱，接着再把他们充的钱骗输光。如果他们不相信他，让他发语音，他就让“紫怡”用他的号给那些人发语音，他们就相信了。他们的网址是××，这个是骗人的赌博网站。他是2018年6月19日加入这个公司的，公司共有他、张智、杨振、王顺江、王某、林高超、紫怡、段某、江海洋。老板是林高超，平时林高超都不来公司，林高超只是发工资的时候来，公司由张智管理，张智负责网站的后台，张智在后台按照改大小让他们输赢钱，张智给他们每个人发一个笔记本，上面记录着骗人方法，如果客户问的问题本子上没有，他们就会问张智或者紫怡，他们公司就是通过客户输钱盈利的。他们的基本工资是1500元，另外就是他的客户输的钱提成百分之十，他成功骗了两次，共计骗了三万七千元左右。他干了两个月，总共发了八千块钱，这些钱都被他日常花销了。他们的工资都是林高超支付宝转账给他的。 （五）被告人魏亨的供述，称证明2018年6月份，张智介绍他到公司做网上彩票的活，张智给他一个笔记本，让他照着上面的记录学习。之后张智给了他四个ＱＱ号，这四个号使用的头像都是女性头像，张智让他把ＱＱ号都加入网上的征婚群，偶尔和群里的人打招呼，因为他的头像都是女生头像，然后群里就有不少男的加他使用的ＱＱ号，然后他就和加他的人聊天，他以女性的口吻骗对方与他谈恋爱，聊着聊着就熟悉了，接着他就和对方说在网上买彩票能赚钱，叫对方和他一起买彩票，为了让对方相信，他把彩票中间的截图发给对方看，对方相信之后，他就把网址发给对方，等对方在网站注册之后，他再带着对方玩。先带着他们赢点钱，尝到甜头后会继续充值，接着再让对方把钱输光。如果对方不相信他，让他发语音，他就让“紫怡”用他的号给那些人发语音，对方就相信了。他们的网址是××。他知道这是个骗人的赌博网站。他们公司共有十个人，有他、张智、杨振、刘清雨、王某、林高超、王顺江、紫怡（具体叫什么不知道）、段某、江海洋。老板是林高超，林高超只是发工资的时候来，公司由张智管理。他们公司就是通过客户输钱盈利的。他成功骗了二三次，一共骗了一万七八千元左右。他干了两个月，第一个月发了1500元，第二个月发了4100元，被他花销了一部分，还剩2000元左右。微信账号×××、×××是网站的收款微信账号，他们公司没有其他的收入，他不知道公司是否使用赌博网站的微信收款账号收过其他的钱。 七、本案的其他证据 （一）案发及抓获经过，证明本案由被害人梁某于2018年8月2日报案而案发。公安机关于当日立案侦查。2018年8月20日下午15时许，郏县公安局民警通过摸排在郊县将网上追逃的被告人林高超抓获归案； 2018年8月20日下午15时许，郏县公安局民警通过摸排在郊县将网上追逃被告人张智、王顺江、魏亨、刘清雨抓获归案 （二）户籍信息，证明被告人林高超1991年2月27日出生，身份证号码41404251991××××××××；被告人张智1999年8月2日出生，身份证号码41282219990××××××××；被告人魏亨1996年11月20日出生，身份证号码4522251996××××××××；被告人刘清雨2000年1月6日出生，身份证号码4128222000××××××××；被告人王顺江2000年2月10日出生，身份证号码4128222000××××××××。 （三）违法犯罪前科查证情况工作记录，证明被告人林高超、张智、魏亨、刘清雨、王顺江无违法犯罪前科记录。 本院认为：被告人林高超、张智伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取被害人梁某等人钱款共计人民币618996.7元，数额特别巨大；其中被告人王顺江伙同他人骗取被害人钱款人民币562310.7元，数额特别巨大；被告人刘清雨伙同他人骗取被害人钱款人民币166463元，数额巨大；被告人魏亨伙同他人骗取被害人钱款人民币164363元，数额巨大；五被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人林高超及其辩护人提出被告人林高超只是拉人来赌博，主观上没有诈骗的故意的辩护意见以及被告人张智辩护人提出被告人张智构成赌博罪的辩护意见，经查，各被告人供述、同案犯王某、段某、丁某的证言、被害人梁某、康某等人陈述及相关书证等，能够证实被告人林高超与被告人张智预谋，设立赌博网站，伙同他人，以女性身份与被害人聊天，谎称和其谈恋爱，引诱并带领被害人在其设立的网站投注，故意使其赚小钱投大钱，后以各种理由拒绝提现，骗取被害人钱款，被告人林高超、张智非法占有他人钱款主观故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人林高超及其辩护人以及被告人张智辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人林高超辩护人以及被告人张智及其辩护人、被告人王顺江、刘清雨、魏亨提出公诉机关指控数额不清的辩护及辩解意见以及被告人王顺江、刘清雨辩护人提出被告人王顺江、刘清雨不应对未实施的涉案金额承担责任的辩护意见，经查，书证支付宝账户信息、微信号×××,×××的收款明细、被害人陈述等，能够证实被告人张智支付宝账户记录60多名被害人投注信息，财富通微信号×××,×××共收款人民币618996.7元以及被告人王顺江自入职参与期间，该犯罪团伙实施诈骗他人人民币562310.7元；被告人刘清雨自入职参与期间，该犯罪团伙实施诈骗他人人民币166463元；被告人魏亨自入职参与期间，该犯罪团伙实施诈骗他人人民币164363元，被告人王顺江、刘清雨、魏亨自加入该诈骗团伙以来，明知该团伙系诈骗而仍然参与实施诈骗，并伙同其他人员共同实施诈骗行为，被告人王顺江、刘清雨、魏亨应当对其参与期间该犯罪团伙实施全部诈骗行为承担责任。公诉机关指控被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨的犯罪数额准确、清楚，故对公诉机关指控各被告人的犯罪数额，本院予以支持。对被告人王顺江、刘清雨辩护人提出的被告人王顺江、刘清雨不应对未实施的涉案金额承担责任的辩护意见，本院不予支持。关于被告人张智辩护人提出被告人张智系从犯，应从轻处罚，在有期徒刑三年六个月以下量刑的辩护意见，经查，各被告人供述、证人丁某、段某、王某的证言及相关转账记录等，能够证明该诈骗网站系被告人林高超、张智设立，被告人张智提供ＱＱ、微信号及话术单给其他人员以女性身份寻找被害人，诈骗钱款后资金进入被告人林高超、张智掌控的账户，被告人林高超、张智支付宝支付其他人员工某，被告人张智在共同犯罪中起组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，被告人张智犯罪数额特别巨大，故对被告人张智辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王顺江、刘清雨、魏亨辩护人提出被告人王顺江、刘清雨、魏亨在共同犯罪中系从犯，应减轻处罚的辩护意见，经查，被告人林高超、张智、魏亨、刘清雨供述、证人王某、段某、丁某等人的证言，能够证明该诈骗网站系被告人林高超、张智设立、掌控，被告人王顺江、刘清雨、魏亨使用被告人张智提供的ＱＱ、微信号及话术单，以女性身份寻找被害人，诈骗钱款后资金进入被告人林高超、张智掌控的账户，被告人王顺江、刘清雨、魏亨在该犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，依法均应当对其减轻处罚。故对被告人王顺江、刘清雨、魏亨辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨归案后，均如实供述其犯罪事实，依法均可予以从轻处罚。对被告人王顺江、刘清雨、魏亨辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。结合各被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第三十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人林高超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2029年8月19日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人张智犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2029年2月19日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、被告人王顺江犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2027年8月19日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 四、被告人刘清雨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2022年8月19日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 五、被告人魏亨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2021年12月19日止。罚金限在本判决生效第二日起十日内缴纳）。 六、禁止被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨自刑罚执行完毕或者假释之日起三年内从事电信网络经营活动。 七、责令被告人林高超、张智退赔被害人张某人民币五万六千六百八十六元；责令被告人林高超、张智、王顺江退赔被害人梁某人民币三万二千七百九十五元、退赔被害人黄某人民币一千九百四十元、退赔被害人余某人民币三万五千九百一十四元、退赔陈某人民币四千五百元、鲁某人民币三万五千四百五十元、退赔被害人杨某2人民币四千四百元；责令被告人林高超、张智、王顺江、刘清雨、魏亨退赔被害人康某人民币一万零三百元、退赔被害人李某人民币六千九百元、退赔潘某人民币二万七千元。 八、追缴被告人林高超、张智违法所得人民币五十四万六千三百七十七元；追缴被告人王顺江违法所得人民币一万一千零六十二元八角九分；追缴被告人刘清雨违法所得人民币七千三百元；追缴被告人魏亨违法所得人民币五千六百八十八元八角八分。 九、宿州市公安局埇桥分局扣押财物，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  王鹏飞 二〇二〇年九月二十八日 法官助理张若男 书记员张若男（代） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第三十七条之一因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。