湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初267号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人邱建新，绰号“建大”，男，出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，经商，住湖南省涟源市中石组。曾犯诈骗罪，2015年1月9日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月5日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押湖南省涟源市看守所。 辩护人尹海健，湖南人和律师事务所律师。 辩护人潘传平，湖南人和律师事务所律师。 被告人刘协湘，绰号“湘满样”，男，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省涟源市。曾犯聚众斗殴罪，2007年2月3日被涟源市人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴配光，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人邱红彪，绰号“邱老师”，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，务工，住湖南省涟源市。曾犯抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2000年7月13日被本院判处有期徒刑七年，2006年4月18日假释期满。因犯聚众斗殴罪，2007年7月18日被本院判处有期徒刑三年六个月。因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，2012年1月10日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，2012年4月9日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人陆序丰，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人刘懿期，男，出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因赌博，2013年6月1日被涟源市公安局决定行政拘留十二日，并处罚款人民币二千元；因吸毒，2016年10月22日被涟源市公安局决定强制隔离戒毒二年；因犯抢劫罪，2007年8月1日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年10月4日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人郭子斌，湖南振瀚律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2020〕240号起诉书指控被告人邱建新犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人刘协湘犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪，被告人邱红彪犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人刘懿期犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。2020年9月15日以涟检公诉刑追诉[2020]3号追加起诉决定书指控被告人刘协湘、刘懿期还犯有一次寻衅滋事罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，公诉机关因补充侦查建议延期审理一次。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人邱建新及其辩护人尹海健、潘传平、被告人刘协湘及其辩护人吴配光、被告人邱红彪及其辩护人陆序丰、被告人刘懿期及其辩护人郭子斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2011年被告人邱建新高息从他人处借钱，然后以更高的利息贷给肖某兵、陈某1等做工程的老板，从中盈利。其中以月息6分方式借给肖某兵2000多万元、陈某1500万元。肖某兵、陈某1偿还一段本息后，因利息太高，无法清偿这些高息借贷资金。从2013年至2016年期间，邱建新多次分别向肖某兵、陈某1催讨，并先后纠集被告人刘协湘、邱红彪、刘懿期等曾经被判刑的社会闲散人员，在长沙、娄底通过软暴力多次寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等手段对肖某兵、陈某1等人从精神和肉体上进行折磨，逼他们还钱。同时威胁、恐吓邱某1等向其讨债的人，造成了恶劣的社会影响，系恶势力。具体违法犯罪事实如下： 一、犯罪事实 （一）寻衅滋事罪 1、2014年5月26日，被告人邱建新以肖某兵的妹妹李某波帮肖某兵作过担保为由，安排被告人刘协湘等人到娄底市娄星区黄泥塘办事处李某波的办公室去找李某波讨债，后刘协湘和被告人刘懿期等人在李某波的办公室内采取静坐、吵闹的方式逼迫李某波为肖某兵还债或者交出肖某兵，致使李某波所在办公室内的工作无法正常开展，后李某波报警。次日李某波不敢去上班。 2014年5月28日，李某波去上班时，发现被告人刘协湘、刘懿期等人还在单位守候，不敢去上班，于是躲到其丈夫朱某1位于娄底市经济开发区，刘协湘、刘懿期等人又跟到朱某1办公室，并和李某波、朱某1发生吵架，导致朱某1等人不能正常工作，李某波怕影响朱某1就离开了，刘协湘等人继续“跟脚”，李某波就将车开到娄星区黄泥塘派出所并报警，派出所民警告诫后刘协湘等人离开。 该笔事实，被告人邱建新、刘协湘均系主犯，被告人刘懿期系从犯。 认定上述事实的证据有：户籍资料、报警案件登记表等书证，证人朱某1、曾某、肖某2、陈某2等人的证言，被害人李某波的陈述，被告人邱建新、刘协湘、刘懿期的供述和辩解。 2、被告人邱建新欠邱某1数千万元未偿还，又把之前委托给邱某1经营的龙安煤矿收了回去，2016年1月的一天，邱某1就在邱建新经营的京玖大酒店门口挂横幅讨债，邱建新、刘协湘就打电话威胁邱某1“有种来讨债”，并纠集二三十人到京玖大酒店门口（对面是湄江派出所）叫嚣，后被湄江派出所民警制止。在当地造成恶劣的社会影响。 该笔事实，被告人邱建新、刘协湘均系主犯。 认定上述事实的证据有：报警登记表、龙安煤矿目标管理人协议等书证，证人邱某2、康某、邱某3、邱某4、刘某1等人的证言，被害人邱某1的陈述，被告人邱建新、刘协湘的供述和辩解。 3、2017年7月份的一天晚上，被告人邱红彪与朋友一起在涟源市“楚颐华庭ＫＴＶ”包厢内唱歌，在对面包厢唱歌的龙某3带着龙某1、龙某2等人到邱红彪的包厢来给其敬酒时，邱红彪怪龙某3等人敬酒时不尊重他，便扇了龙某2一个耳光，并用玻璃啤酒杯将龙某1的头砸破。 2019年8月3日，被告人邱红彪约龙某3、龙某1到“归水酒家”私了，邱红彪赔偿了龙某1损失6000元，龙某1出具了谅解书，不再追究邱红彪任何责任。 认定上述事实的证据有：户籍资料、谅解书等书证，辨认笔录，证人龙某2、龙某3的证言，被害人龙某1的陈述，被告人邱红彪的供述与辩解。 4、2015年初至2016年期间，因陈某1无钱还债，被告人刘协湘安排刘懿期等人住到陈某1家中看住陈某1，并不断逼债，同时逼迫陈某1支付刘懿期等人每人每天100元工资和生活费，陈某1迫于刘懿期等人的长期滋扰、纠缠，共支付了刘懿期工资和生活费3万余元。 2019年10月15日，陈某1出具了谅解书请求对被告人刘懿期从轻或免除处罚。 该笔事实，被告人刘协湘、刘懿期均为主犯。 认定上述事实的证据有：谅解书、证人唐某、吴某、刘某2的证言、被害人陈某1的陈述，被告人刘协湘、刘懿期的供述和辩解。 （二）非法拘禁罪 1、2014年5月7日左右的一天晚上，被告人邱建新安排被告人刘协湘到涟源市肖某兵老家找肖某兵讨债，当时肖某兵住在其亲戚肖梦恒家，刘协湘便纠集多人在肖梦恒家楼下大喊肖某兵催债，并要肖某兵跟他们走，肖某兵被迫跟刘协湘走。刘协湘等人将肖某兵从涟源市带至娄底市娄星区的华鑫酒店的房间内看守、逼债。后被告人邱红彪等人也赶到娄底华鑫酒店内，威胁肖某兵还钱。第二天中午，李某波、朱某2、罗某等人来帮肖某兵说好话，希望刘协湘放肖某兵回去，但是遭到刘协湘的拒绝。在肖某兵同意打100万到罗某账户做担保、李某波、朱某2也担保三天内能找到肖某兵的情况下，刘协湘在请示了邱建新同意后，即放肖某兵离开。至此，肖某兵被限制人身自由超过12小时。 该笔事实，被告人邱建新、刘协湘系主犯，被告人邱红彪系从犯。 认定上述事实的证据有：证人肖某3、罗某、李某波、朱某2等人的证言，被害人肖某兵的陈述，被告人邱建新、刘协湘、邱红彪的供述和辩解。 2、2012年9月份的一天，被告人邱建新向肖某兵催讨债款，肖某兵无力偿还高息贷款，邱建新便带肖某兵的刘某3（另案处理）处借1000万元，刘某3将钱打到了邱建新指定的账户，用以偿还肖某兵欠邱建新的债务。后因肖某兵没有及时偿还刘某3的钱，刘某3就找邱建新。2014年年底的一天，邱建新就安排被告人刘协湘等多人到肖某兵的长沙的家里讨债，肖某兵怕吓到家里人，恳求刘协湘等人到外面去谈，刘协湘等人就带肖某兵到其小区下面的上岛茶楼看守。刘协湘并把情况报告了邱建新，邱建新又打电话把肖某兵的情况告诉了刘某3，刘某3便安排其妻子谭某1等人的到上岛茶楼找肖某兵逼债。当晚10时许，因肖某兵没还钱，刘协湘与谭某1等人便一起将肖某兵从长沙带回娄底，途中肖某兵打电话给罗某来救他，罗某便喊人在娄底收费站等着。肖某兵等人到娄底收费站时已是12时许，罗某提出要肖某兵坐到自己的车上来，被刘协湘拒绝，并驾车将肖某兵带到了娄底市体育馆附近一个茶楼。刘某3带聂某、陈光阳（均另案处理）等亦赶到了茶楼，刘协湘、刘某3等人采取威胁、恐吓的方式继续向肖某兵逼债。因刘某3等人更强势，肖某兵便提出先还刘某3的钱，并要求刘某3带自己先离开茶楼，次日凌晨3时许，刘某3带着肖某兵离开了茶楼，将肖某兵非法拘禁在凯尔顿宾馆，并安排聂某、陈光阳等人看守，后肖某兵乘看守不备逃走。次日中午，因害怕被追债，肖某兵主动联系了刘某3，在罗某等人的周旋下，刘某3才同意放肖某兵回长沙，但是派聂某、陈光阳、肖雄（另案处理）等人去长沙跟肖某兵的脚，并要求肖某兵给陈光阳等人开工资。陈光阳等人跟了肖某兵两个月，肖某兵偿还了200万元给刘某3，刘某3才让陈光阳等人放弃跟脚。 该事实，被告人邱建新、刘协湘均系主犯。 认定上述事实的证据有：证人罗某、刘某2、李某波等人的证言，被害人肖某兵的陈述，被告人邱建新、刘协湘及同案刘某3、聂某等人的供述和辩解。 3、2016年2月份的一天，临近春节，被告人邱建新安排被告人刘协湘等人到陈某1在长沙的租房讨债，陈某1称没钱，邱建新就安排刘协湘等人带陈某1到唐某处借钱，但没借到。当天下午2点多，刘协湘电话请示邱建新后便与住在陈某1家监视陈某1的被告人刘懿期等人将陈某1从长沙市带到娄底市凯泉宾馆拘禁，且以威胁、恐吓的方式逼近陈某1还债。次日下午4时许，在陈某1答应先还2万元的情况下，邱建新才同意放人。刘协湘、刘懿期就将陈某1送回长沙并拿到2万元后才让陈某1离开。至此，陈某1被刘协湘等人非法拘禁了24小时以上。 2019年10月15日，陈某1出具了谅解书请求对被告人刘懿期从轻或免除处罚。2020年5月9日，陈某1出具谅解书对被告人邱建新的行为予以谅解，不再追究其刑事责任。 该笔事实，被告人邱建新、刘协湘系主犯，被告人刘懿期系从犯。 认定上述事实的证据有：民事调解书、谅解书等书证，辨认笔录，唐某、吴某、刘某2的证言，被害人陈某1的陈述，被告人邱建新、刘协湘、刘懿期的供述与辩解。 （三）非法侵入住宅罪 2015年初开始，为了掌控陈某1的资金状况，逼迫陈某1还债，被告人刘协湘安排被告人刘懿期等人长期住在陈某1在长沙的租房中监视陈某1，并要求陈某1支付刘懿期等人每人每天100元工资，刘懿期等人在陈某1租房内居住将近一年，陈某1被迫支付刘懿期3万余元。 2019年10月15日，陈某1出具了谅解书请求对被告人刘懿期从轻或免除处罚。 该笔事实，被告人刘协湘、刘懿期均为主犯。 认定上述事实的证据有：谅解书，证人唐某、吴某、刘某2的证言，被害人陈某1的陈述，被告人刘协湘、刘懿期的供述和辩解。 二、违法事实 1、2013年的一天，被告人邱建新安排被告人邱红彪带着数人至肖某兵在长沙的家中踢门，并大喊大叫讨债，肖某兵被迫提出到小区下面的上岛咖啡店协商，后肖某兵承诺在限定时间内还邱建新的钱，邱红彪等人才离开。 认定上述事实的证据有：证人肖某3的证言，被害人肖某兵的陈述，被告人邱建新、邱红彪的供述与辩解。 2、2013年12月22日，被告人邱建新安排被告人刘协湘、邱红彪等人到长沙市湘雅医院找到因患癌症而在医院住院的肖某兵讨债，并强行将肖某兵带到医院附近的好来登大酒店里老树咖啡店逼债，肖某兵和邱建新签订了650万元的还款协议后才让其离开。 认定上述事实的证据有：证人李某波的证言，被害人肖某兵的陈述，被告人邱建新、邱红彪、刘协湘的供述和辩解。 2019年8月20日，被告人刘协湘在长沙市岳麓区家中被民警抓获，被告人邱红彪在娄底市娄星区被民警抓获，2019年9月4日，被告人邱建新在长沙市岳麓区家中被民警抓获，2019年10月3日，被告人刘懿期在娄底市娄星区方医院附近的“彩彩理发店”被民警抓获。 公诉机关认为，被告人邱建新辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。邱建新在共同犯罪中均系主犯、一人犯数罪、在缓刑考验期内犯新罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十九条，第七十七条。撤销原缓刑判决与本案并罚，建议判处被告人邱建新四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元。 被告人刘协湘辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二百三十八条、第二百四十五条第一款，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。刘协湘在共同犯罪中均系主犯，且一人犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十九条。建议判处刘协湘四年六个月以上五年六个月以下有期徒刑。 被告人邱红彪随意殴打他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。邱红彪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。邱红彪在共同犯罪中系从犯，且系累犯，一人犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条，第六十九条。建议判处邱红彪一年六个月以上二年四个月一下有期徒刑。 被告人刘懿期恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二百三十八条，第二百四十五条第一款，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入他人住宅追究其刑事责任。刘懿期在共同犯罪中有主有从，且一人犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十九条。建议判处刘懿期三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑。诉请依法判处。 被告人邱建新对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实无异议，但提出其委托了邱红彪和刘协湘讨债，不是恶势力，其行为不构成寻衅滋事罪。 被告人邱建新的辩护人提出本案系因追讨债务引发，不应认定为恶势力。被告人邱建新的行为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人邱建新提供了邱某1的犯罪线索，有立功表现，其缓刑已执行完毕，不应再数罪并罚。 被告人刘协湘对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的事实无异议，但提出其不是恶势力，其行为不构成寻衅滋事罪。 被告人刘协湘的辩护人提出刘协湘不应认定为恶势力，其行为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人刘协湘提供龙祥的犯罪线索，有立功表现。 被告人邱红彪对公诉机关指控的事实和适用的法律没有提出异议，并自愿认罪认罚。 被告人邱红彪的辩护人提出被告人邱红彪不应认定为恶势力，其的行为不构成非法拘禁罪。 被告人刘懿期对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的事实无异议，但提出其不是恶势力，其行为不构成寻衅滋事罪。 被告人刘懿期的辩护人提出被告人刘懿期不是恶势力，其行为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。在犯非法侵入住宅罪时，所获取的工资和生活费不能重复评价还犯寻衅滋事罪，只能择一罪处罚。 经审理查明，2011年被告人邱建新高息从他人处借钱，然后以更高的利息贷给肖某兵、陈某1等做工程的老板，从中盈利。其中以6分月息借给肖某兵2000多万元、陈某1500万元。肖某兵、陈某1偿还一段本息后，因利息太高，无法清偿这些高息借贷资金。从2013年至2016年期间，邱建新多次分别向肖某兵、陈某1催讨，并和被告人刘协湘纠集被告人邱红彪、刘懿期等曾经被判刑的社会闲散人员，在长沙、娄底通过软暴力多次寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等手段对肖某兵、陈某1等人从精神和肉体上进行折磨，逼他们还钱。同时威胁、恐吓邱某1等向其讨债的人，造成了恶劣的社会影响，系恶势力。被告人邱建新、刘协湘是该恶势力的纠集者，被告人邱红彪、刘懿期是该恶势力成员。具体违法犯罪事实如下： 一、犯罪事实 （一）寻衅滋事 1、2014年5月26日，被告人邱建新以肖某兵的妹妹李某波帮肖某兵作过担保为由，安排被告人刘协湘等人到娄底市娄星区黄泥塘办事处李某波的办公室去找李某波讨债，后刘协湘和被告人刘懿期等人在李某波的办公室内采取静坐、吵闹的方式逼迫李某波为肖某兵还债或者交出肖某兵，致使李某波所在办公室内的工作无法正常开展，后李某波报警。次日李某波不敢去上班。 2014年5月28日，李某波去上班时，发现被告人刘协湘、刘懿期等人还在单位守候，不敢去上班，于是躲到其丈夫朱某1位于娄底市经济开发区，刘协湘、刘懿期等人又跟到朱某1办公室，并和李某波、朱某1发生吵架，导致朱某1等人不能正常工作，李某波怕影响朱某1就离开了，刘协湘等人继续“跟脚”，李某波就将车开到娄星区黄泥塘派出所并报警，派出所民警告诫后刘协湘等人离开。 该笔事实，被告人邱建新、刘协湘均系主犯，被告人刘懿期系从犯。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）被害人李某波的陈述，证明2014年5月26日上午9点左右，刘协湘带人来到李某波办公室，要李某波交出肖某兵。李某波和他们怎么讲都不听，李某波就报了警。青山派出所民警来告诫刘协湘他们不要到办公室吵，刘协湘他们不听，继续在李某波办公室吵，中午也不准李某波出去吃饭，期间黄泥塘办事处的罗初春、颜某也来做刘协湘工作，刘协湘还是不听，一直到下午6点半左右还是不让李某波离开，李某波再次报警，警察做了工作后，刘协湘才放李某波回家。第二天李某波因害怕就请了一天假。第三天早上李某波去上班的时候，看到刘协湘又带人在办公室门口找李某波，李某波就跑到其丈夫朱某2的办公室躲起来。到中年11点左右，刘协湘又带了人到朱某1办公室找李某波，要李某波交出肖某兵，并在办公室大喊大叫，朱某1和刘协湘等人吵了起来。李某波怕对朱某1的影响不好，就自己开车到了黄泥塘派出所，刘协湘他们就在派出所门口守着李某波，直到下午快下班的时候，民警去做刘协湘的工作才让李某波离开。5月29日，刘协湘等人又到李某波办公室问李某波交出肖某兵，李某波没理他们，后邱红彪出来跟刘协湘商量叫刘协湘不要到李某波办公室闹了，刘协湘等人才离开。到年底，邱红彪为此向李某波要了一万元钱。 （2）被害人朱某1的陈述，证明2014年5月26日，因肖某兵不应诉、不露面，刘协湘等人来到朱某1妻子李某波单位要求李某波交出肖某兵，在李某波的办公室闹到下午18时40分左右，不让李某波离开。后李某波告诉朱某1这个情况，朱某1就打电话报警，派出所的人来将李某波等人带到派出所调解，刘协湘等人还说不交人还会来找。第二天，李某波都不敢去上班。到了28日，刘协湘等人又到李某波单位找李某波，李某波害怕就跑到朱某1的单位躲避。当天中午11点左右，刘协湘带着四个人冲进办公室将李某波带走，朱某1就和办公室的人去阻拦，刘协湘就骂朱某1和李某波，朱某1就又报了警，到晚上8点左右，在派出所的调解下才让朱某1和李某波离开。到29日上午，刘协湘又到李某波单位吵闹，不让李某波离开，后来是邱红彪说好话刘协湘才离开。邱红彪为此向李某波要了1万元好处费。 （3）证人颜某的证言，证明2014年7、8月份，三个30岁样子的男子到黄泥塘办事处李某波办公室跟脚，跟李某波说要么还钱，要么要其哥哥出来，这样跟了一个星期。 （4）证人曾某的证言，证明2014年秋冬季节的一天下午，五六个人很凶的男子到黄泥塘办事处曾某的办公室找李某波，李某波当时不在，曾某打电话喊李某波回来，后曾某觉得是李某波的私事，自己在办公室不好就到隔壁办公室坐着，听到隔壁因债务有争吵。 （5）证人肖某2的证言，证明肖某兵与邱建新债务纠纷一审期间的一天，李某波打电话和肖某2说其被几个人围在办公室，走到哪被跟到哪，肖某2要李某波开车到黄泥塘派出所去，后肖某2到黄泥塘派出所，对方纠缠李某波的人还在派出所门口没离开，肖某2就跟李某波说他们还要缠着就报警，然后肖某2就离开了。 （6）证人陈某2的证言，证明2014年的一天，陈某2看到4个人和朱某2在办公室吵，就是骂架，没有肢体接触。陈某2等人去劝也没用，朱某2说是私事要陈某2等人走算了，陈某2等人就离开了。听说朱某1与那些人是债务纠纷。 （7）证人龙某4的证言，证明2014年5月份，龙某4在朱某2办公室看到4、5个人在吵，像闲散人员，有几个人还有纹身，有一个人骂得很凶还拍了桌子，朱某2的老婆李某波也在朱某1的办公室，也和对方吵起来。 （8）报警登记表，证明2014年5月26日，李某波向娄底市公安局钢城分局青山派出所报案称有人在其办公室吵事。民警到现场进行了处置。同月28日，李某波向钢城分局黄泥塘派出所报警称刘协湘等人讨债影响工作生活，民警到现场告诫对方。 （9）共同作案人刘某2的供述，证明有一次刘协湘喊了刘某2、刘懿期、“成阿几”等四五人到了李某波的办公室，刘协湘逼李某波还钱，不然就跟着她。后来李某波和刘协湘吵起来了，李某波报了警。几天后刘某2请刘协湘吃饭时，刘协湘说还到了朱某1办公室帮邱建新讨债。 （10）被告人邱建新的供述，证明2014年4、5月的一天，当时邱建新打电话给刘协湘，全委托刘协湘负责去找李某波、朱某1两人去讨账，并且将李某波的办公室告诉了刘协湘。刘协湘第一次去了李某波办公室，李某波并不配合刘协湘，态度非常恶劣，并且让刘协湘自己去找肖某兵，刘协湘将情况告诉了邱建新，问邱建新的下步意见。邱建新知道李某波的这个态度，就让刘协湘去办公室跟着李某波，让李某波有压力，结果刘协湘在办公室和李某波吵了起来，因为刘协湘本来有前科，脾气性格也容易冲动，看见李某波欠钱还这个态度，就在办公室和李某波大吵了一架，派出所还来了民警，派出所的民警当时认为是债务纠纷，调解了一下就让他们回去了。邱建新让刘协湘继续跟着，直到李某波交出肖某兵为止，然后第二天，刘协湘继续去李某波办公室找李某波要说法，结果在办公室等了李某波一天，李某波没来办公室，后来邱建新打听到李某波在朱某1的办公室，就告诉刘协湘李某波的老公朱某1的办公室，要刘协湘去朱某1的办公室找朱某1，又过了一天，刘协湘带人去娄底经济技术开发区朱某1的办公室找到了李某波，并且和朱某1发生了争执，李某波报警，后来在派出所处理。据刘协湘向邱建新反映，派出所说这是经济纠纷，而刘协湘他们在李某波、朱某1办公室没有打人，就让自行处理。后来邱建新看见派出所都惊动了，觉得再这样下去肯定不好，就让刘协湘别再去办公室闹了，就等法院开庭算了。 （11）被告人刘协湘的供述，证明2014年5月份的一天，邱建新安排刘协湘去找肖某兵的妹妹李某波，因为肖某兵的妺妺李某波帮着肖某兵的债务做了担保。邱建新告诉刘协湘李某波是在黄泥塘办事处上班，于是在邱建新的安排下，刘协湘找到了李某波的办公地点，并且在该办公地点的办公室内找到了李某波。因为是第一次和李某波说，所以刘协湘没有大吵大闹，刘协湘就静坐在她办公室，让李某波找一下她哥哥，李某波和刘协湘说明天给我信，让刘协湘感觉很敷衍，就告诉李某波，如果明天没有回信，那会让她上班都不安宁，说完以后就走了。第二天刘协湘又去找李某波了，李某波说她是政府的工作人员，要刘协湘不要老是到她的办公室来。刘协湘就指着李某波开始骂，也不管她周围的同事怎么看她。李某波就报警了，警察来以后看见刘协湘没有打架，就劝刘协湘离开了。但是后来刘协湘又去找李某波，却找不到了，于是刘协湘叫了一个律师和两个朋友就去娄底经济开发区李某波老公朱某2的办公室，在办公室内刘协湘看到了李某波，刘协湘就和朱某1吵了起来，李某波怕影响到其老公朱某1的工作，就让刘协湘等人去派出所说，于是刘协湘就和李某波两人一起到了黄泥塘派出所，并且在派出所做了调查笔录，做完笔录后，刘协湘就离开了派出所。 （12）被告人刘懿期的供述，证明2014年的一天，刘协湘电话联系刘懿期，要刘懿期一起去找担保人讨债。后刘懿期和刘协湘、刘某2等人找到这个担保人所在的政府办公室，一进去就要这个担保人还钱，如果不还钱就坐在办公室不走了。那个担保人态度也不是很好，刘协湘就和这个担保人在办公室吵了起来。当时也来了不少人围观，后来这个担保人就报警了。公安来后说这里是政府部门，让刘协湘等人不要到办公室吵，说完以后公安就离开了。刘协湘、刘懿期等人看见公安都过来了，就先离开了办公室。刘协湘、刘懿期等人吃完午饭后又去办公楼找这个担保人，但是这时担保人不在办公室了，刘协湘就打担保人电话，结果担保人不接电话，刘协湘打电话告诉邱建新担保人不在办公室了，问邱建新要怎么办，刘懿期也不知道邱建新在电话里面怎么说的，挂了电话以后刘协湘就说去担保人老公的办公室去找。于是一行人来到了涟钢另外一个办公楼，进入了一个局长办公室，刘协湘一过去就对着担保人的老公骂，担保人的老公和刘协湘就吵了起来，双方争执了很久，围观的人也越来越多。这时担保人就起身离开了她老公的办公室，刘协湘、刘懿期等人就跟着，结果担保人直接将车子开到了一个派出所，到了派出所以后派出所的公安同志就问刘协湘、刘懿期等人做什么的，刘协湘就说去要债的，于是派出所就要担保人和刘协湘进入派出所问笔录去了。问完以后刘懿期和刘协湘等人就离开了。 2、被告人邱建新欠邱某1数千万元未偿还，又把之前委托给邱某1经营的龙安煤矿收了回去，2016年1月的一天，邱某1就在邱建新经营的京玖大酒店门口挂横幅讨债，邱建新、刘协湘就打电话威胁邱某1“有种来讨债”，并纠集二三十人到京玖大酒店门口（对面是湄江派出所）叫嚣，后被湄江派出所民警制止。在当地造成恶劣的社会影响。 该笔事实，被告人邱建新、刘协湘均系主犯。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）报警登记表，证明2016年1月29日20时许，肖春梅向湄江派出所报警称邱某1要纠集很多人到他家讨债，准备打架。后经民警了解为邱建新要其手下“湘阿几”（刘协湘）打电话要邱某1来讨钱，并纠集几十人在京玖大酒店准备和邱某1一方发生纠纷。 （2）龙安煤矿目标管理责任协议，证明邱建新与邱某1于2014年2月12日签订该协议，协议规定第一，邱建新委托邱某1从2014年1月1日起负责煤矿生产、经营，并享有和承担煤矿一切债权债务;第二，2009年承包协议权仍归邱建新所有，邱建新有监督权力;第三，聘请邱某3为煤矿法人代表;第四，煤矿亏损1173万多由邱某1管理期回偿还本息，邱建新借款613万余元由邱建新承担本息;第五，邱建新借款以龙安煤矿原始股金和新股金659.5万元做担保;第六，2014年1月1日前移交的借款，由邱某1和龙安煤矿名义重新开具借条付息;第七，龙安煤矿原始股金分红款由邱某1接煤煤矿后负责支付。 （3）民事判决书，证明2016年8月1日，邱建新在涟源市人民法院起诉邱某1、邱某3、第三人肖祥贤，要求解除《协议》、交出煤矿证照、票据、财务凭证等，确认邱某1、邱某3不是龙安煤矿股权人，经审理认定事实包括：2015年农历11月30日煤矿放假，农历12月原告接管煤矿，该月15日原告向被告发出《解除委托书》，解除被告邱某1、邱某3对煤矿的管理权。2016年1月12日，原告向相关部门报告，提出解除委托关系。4月13日，原告与肖祥贤签订了《龙安煤矿股权转让协议》将股权转让给肖祥贤。7月18日湄江镇政府主持召开了股东会议，确定邱某1不是煤矿十大股东之一，邱某1与邱建新的私人债务问题与煤矿无关，煤矿实际投资人为肖祥贤。同年10月26日，涟源法院判认定，《协议》为委托合同关系，通知到达及解除，邱建新与邱某1、邱某3的《龙安煤矿目标管理责任协议》已予以解除，邱某1、邱某3不再是龙安煤矿股权人之一。 （4）照片，证明邱建新的债主在邱建新家门口挂横幅讨债的情况。 （5）被害人邱某1的陈述，证明邱建新欠邱某1数千万元未偿还，又把之前委托给邱某1经营的龙安煤矿收回去。2016年大年初八，邱建新、肖春梅夫妇请来社会上的地痞刘协湘等人强行占领煤矿开工，邱某1怕闹出矛盾都没去煤矿。但邱建新将库存煤销售收入都自己拿着，不履行原承包协议条款，也不还债给邱某1。煤矿开张之前，邱建新的马仔刘协湘还在湄江派出所隔壁京玖大酒店纠集了几十号人打邱某1电话，对邱某1说邱建新有的是钱，有本事来讨就是。四房村村支书邱定平劝邱某1不要和他们发生冲突，并报了案，后民警到现场后人才散开。 （6）证人邱某5的证言，证明2014年和2015年邱建新和邱某1有债务纠纷，邱建新将煤矿让邱某1代为经营两年。邱建新为了一次性买断邱某5等股东的股份，也为了重新夺回邱某1对煤矿的管理权，叫了两个吸毒人员邱访培、邱浪到煤矿闹事，阻止煤矿正常生产，一直到邱访培在煤矿死亡，邱某1才将矿经营管理权交还给邱建新。 （7）证人李某2的证言，证明邱建新和邱某1都是煤矿股东，股份都差不多，邱建新是承包人。2014年邱建新经营不下去了，就要邱某1去经营，邱某1就出了几百万开始经营，关于煤矿经营权邱某1和邱建新签订了协议，但没有约定具体由邱某1经营到什么时候。2016年春节前不久，邱建新看煤矿效益好了就带人强占煤矿，邱某1、李某2等人都怕了邱建新带来的人，都不敢反抗。 （8）证人邱某2的证言，证明2013年左右，邱建新提出将龙安煤矿交给邱某1管理，并签订了目标管理协议。2014、2015两年，邱某1经营煤矿有了好转。2015年农历12月初2，邱建新想废除之前的目标管理协议，叫了邱访培、邱浪等几个吸毒人员占在食堂和宿舍喝酒、吸毒，农历12月初9，邱访培可能在宿舍吸毒死亡，邱访培的家属到煤矿要钱，邱建新夫妇不出钱，由煤矿出了46万给邱访培的家人。2015年6月份，邱某1因和邱建新因债务问题发生口角，邱建新叫刘协湘喊了20多个人到京玖大酒店门口叫嚣，邱某2就和龙安煤矿法人代表邱某3到京玖大酒店门口去做工作，后湄江派出所民警到了现场，制止了刘协湘等人。 （9）证人康某的证言，证明2015年年底，在京玖大酒店聚集的有邱建新、刘协湘等人，把路都堵了，很嚣张的样子，这个事情影响很大。 （10）证人邱某3的证言，证明邱某3和邱建新、邱某1是结拜兄弟，邱某3是他们的大哥。几年前的一天晚上，湄江政法委书记柳湘红打邱某3电话说邱建新和邱某1要打架了，要邱某3去劝。邱某3和邱某2来到京玖大酒店门口，看见门口聚集了很多社会困散人员，邱某3劝了一会，后来民警来了邱某3就走了。 （11）证人邱某4的证言，证明2016年1月29日，邱某4在派出所值班，听到外面京玖大酒店门口有很大的吵闹声，邱某4和同事谭军民、刘某1等人从派出所出来看了下情况，看到酒店门口停了很多外地车，邱某4等人就去了解情况，邱建新、肖春梅夫妇都在，肖春梅在大喊大叫，很多年轻人也在大喊大叫，具体说要搞死谁不记得了。于是邱某4等人就去做工作，在劝的过程中邱某4得知是邱建新欠邱某1的钱，邱某1来讨债，并在京久大酒店门口拉了幅，邱建新夫妇觉得没有面子，就叫了人，说邱某1有种就来讨债，邱某4等人听说这些外来人员带了武器，就搜查了他们的车子，并未发现车上有什么管制刀具。后来邱某4等人将他们劝离了。 （12）证人刘某1的证言，证明刘某1是湄江所民警，2016年1月29日，刘某1听到派出所外面的京玖大酒店门口很吵闹，就和值班的民警谭军民、陈绩、辅警邱某4去京玖大酒店查看。刘某1等人看到邱建新及其妻子肖春梅和一个外号“湘买样”的人，还有一群不认识的人聚集在京攻大酒店，现场聚集约几十人。肖春梅一直在大喊大叫，情绪比较激动，“湘买样”的人在打电话说什么有本事你就来讨债之类的话，边上的那群年轻人也在跟着起哄，大声喊要搞死谁谁的，京玖大酒店马路两边停了很多外地车子。刘某1等人去了解得知邱建新欠了邱某1的钱，邱某1之前到京玖大酒店来讨要未果，便在门前拉了横幅，说什么欠债还钱之类的话。邱建新和肖春梅觉得没有画子，这次应该是他们这方喊了一些人在京玖大酒店，邱建新在一旁并未说话。刘某1等人轮流做肖春梅、“湘买样”和这群闲散人员工作。后刘某1等人在围观群众口中得知这群外来人员带了武器，就搜查他们的车子，但未发现管制刀具，因刘某1等人没有搜查证，没有对邱建新的酒店进行搜查。“湘买样”是邱建新的手下，并没有正式工作，跟着邱建新混。 （13）证人刘某2的证言，证明2016年年初，刘某2路过湄江回伏口时，湄江派出所围了很多人，停了很多车。刘某2看到在京玖大酒店门口刘协湘和邱建新在说着什么，刘某2就问刘协湘怎么回事，刘协湘说因为邱建新的煤矿有纠纷要打架，邱红彪等二三十人都在，后来因派出所出警没有打成。 （14）证人邱某6的证言，证明当时邱某6等10个人承包了龙安煤矿，邱建新是股东之一，后来邱某6等另外9个人把煤矿承包给了邱建新，约定每年3毛的分红，但到2014年，邱建新因欠邱某1的债务，就将煤矿经营权给了邱某1抵债，邱某1经营了一年左右，邱建新就说生活维持不下去了，并安排人开车到煤矿要生活费，后经协商，邱某1个人出资10万给邱建新，邱建新才离开。 （15）被告人邱建新的供述，证明龙安煤矿是邱建新承包的，所有权属于邱建新，并不属于邱某1，只是当时暂交邱某1管理一段时间，而且邱建新与邱某1签订了目标管理协议，当时邱某1不给邱建新分红，所以邱建新当时确实叫了邱梦生（铲车司机）去煤矿堵了门，堵了几个小时的样子，后煤矿股东做工作，邱某1拿了10万块钱的分红给邱建新，邱建新就离开了，后来因为债务问题，邱建新和邱某1闹翻了，邱建新要拿回自己的煤矿，邱建新是通过法院正常程序废除了这个目标管理协议，法院还发了函给邱某1，于是邱建新就带人去煤矿上班。因为是快过年了，邱建新就让邱访培、邱浪等人去煤矿帮忙守着，后来邱访培因在煤矿吸毒过量死亡。 （16）被告人刘协湘的供述，证明邱建新欠邱某1的钱没还，邱某1还在邱建新的房子上面挂了白横幅。大约在2015年年底，邱建新就收回了委托给邱某1经营的煤矿用于自己经营，当时邱建新是叫了一些社会上的闲散人员去煤矿闹事，不准煤矿开采，后来一个叫邱访培（外号“访阿几”）的人在煤矿内吸毒死了。刘协湘电话威胁邱某1，并喊了人到京玖大酒店附近准备搞事，也是湄江派出所的附近。派出所的民警见酒店门口聚集了这么多人，就责令刘协湘等人不要滋事生非，同时，旁人也劝刘协湘不要搞了，刘协湘也觉得和龙谋用真要搞起来是个两败俱伤，所以刘协湘也顺势委托了些人去解释这是个误会，后来双方没有发生打架。 3、2017年7月份的一天晚上，被告人邱红彪与朋友一起在涟源市“楚颐华庭ＫＴＶ”包厢内唱歌，在对面包厢唱歌的龙某3带着龙某1、龙某2等人到邱红彪的包厢来给其敬酒时，邱红彪怪龙某3等人敬酒时不尊重他，便扇了龙某2一个耳光，并用玻璃啤酒杯将龙某1的头砸破。 2019年8月3日，被告人邱红彪约龙某3、龙某1到“归水酒家”私了，邱红彪赔偿了龙某1损失6000元，龙某1出具了谅解书，不再追究邱红彪任何责任。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）被害人龙某1的陈述，证明2017年7月份左右的一天晚上，龙某1和师父龙某3、龙某2等人在湄江镇楚怡华庭ＫＴＶ一个包厢唱歌，邱红彪和他的一帮伙计在另一个包厢唱歌，龙某3到“邱哥”包厢敬酒，龙某1和龙某2敬了邱老师酒后准备离开，刚出包厢，对面包厢就冲出来很多人围殴龙某1，有人持玻璃材质的东西砸龙某1的头部，龙某1的头部当即被砸了道口子，对方看龙某1出血了就没有继续殴打了。数日后，邱红彪电话联系龙某3约龙某1在“归水酒家”私了，给了龙某16000元作为赔偿，并让龙某1在调解协议上签了字。 （2）证人龙某2的证言，证明2017年7月份的一天晚上，龙某2叔叔邱正宇过生日，在楚怡华庭唱歌，后来他们走了，只留下龙某2、龙某1、龙某3三人在，栗山村的明星哥“邱老师”看到龙某3、龙某2等人在，就叫龙某3、龙某2等人到包厢喝酒，龙某2喝不了，到包厢和邱老师喝了一杯后就出去了，邱老师硬是要龙某2等人再喝，但龙某2等人喝不了，邱老师认为龙某2等人不给他面子，追着过来对着龙某2就是一个耳光，又用啤酒的玻璃杯子把龙某1的头打破了，龙某3就劝住邱老师别打了，龙某2等人当时人少不敢还手，后来龙某2的叔叔邱正宇过来把事情调解好了。后“邱老师”打电话给龙某3约龙某2等人在“归水酒楼”私了，“邱老师”给了龙某16000元，此事就了结了，邱老师没有亲自动手，站在旁边冷眼看着，不过龙某2认为这绝对是“邱老师”指使包厢内的人动的手。 （3）证人龙某3的证言，证明2017年7月份，龙某3和徒弟龙某1、龙某2等人在楚颐华庭ＫＴＶ唱歌，碰到湄江镇的明星哥邱红彪在对面包厢唱歌，龙某3就带两个徒弟龙某1、龙某2去认识下邱红彪，给邱红彪敬了酒，龙某3就出来了，但龙某1和龙某2一直没出来，龙某3回去看到邱红彪那边三四个人手持玻璃茶杯在砸龙某1的头，其中一个人把龙某1的头砸破了，出了好多血，他们就停手了，后龙某1缝了8针。第二天邱红彪找了中间人过来调解，赔偿了龙某16000元钱，签了调解协议。动手的人龙某3只认识邱红彪，当时邱某7、龙奇雄在旁边劝，龙某1小名是“爆头”，龙某2小名是“超妹几”。 （4）谅解书，证明2019年8月3日，龙某1出具了谅解书，不再追究邱红彪的任何责任。 （5）辨认笔录，证明龙某3辨认出2017年7月份在ＫＴＶ打伤龙某1的“邱老师”邱红彪。龙某2辨认出了邱红彪。 （6）被告人邱红彪的供述，证明2017年7月的一天晚上，邱红彪请“勇阿几”和他的几个朋友伙计在栗山桥的楚华庭ＫＴＶ内唱歌，邱红彪等人喝了很多酒，在ＫＴＶ内邱红彪碰到了一个叫龙某3的年轻男子，他说要带些小伙子来包厢里敬酒。随后龙某3就喊了7、8个后生来到了邱红彪的包厢内，并且向邱红彪一一介绍了这些年轻人，这些年轻人也对邱红彪进行了自我介绍。不知道龙某3是喝醉了还是怎么的，就在包厢里闹事了，邱红彪就觉得龙某3不给面子，龙某3那边就有一个后生仔叫“超妹几”代龙某3敬邱红彪酒向邱红彪道歉，但喝了一杯就不喝了。邱红彪当时喝得很醉了，觉得这个“超妹几”一点都不懂规矩，邱红彪就打了那个“超妹几”一个耳光。龙某3等人看到后，就和邱红彪等人吵起来了，当时有一个叫“爆头”的，被邱红彪用一个玻璃瓶子破了头。这件事后来经邱正宇的调解，在湄江派出所达成了调解协议，邱红彪赔偿了6000元钱给那个“爆头”。 4、2015年初至2016年期间，因陈某1无钱还债，被告人刘协湘安排刘懿期等人住到陈某1家中看住陈某1，并不断逼债，同时逼迫陈某1支付刘懿期等人每人每天100元工资和生活费，陈某1迫于刘懿期等人的长期滋扰、纠缠，共支付了刘懿期工资和生活费3万余元。 2019年10月15日，陈某1出具了谅解书请求对被告人刘懿期从轻或免除处罚。2020年7月6日，陈某1出具谅解，对被告人刘协湘的行为予以谅解，不再追究其刑事责任。 该笔事实，被告人刘协湘、刘懿期均为主犯。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）民事调解书，证明2017年8月16日，经涟源市人民法院调解，永州侨海投资开发有限公司向刘协湘还本金208万元，利息408.8万元，陈某1承担连带责任。这笔钱是2011年5月8日陈某1借邱某7400万中的280万。 （2）谅解书，证明2019年10月15日，陈某1称刘懿期对其非常照顾，被非法拘禁期间还安慰他和阻止其他人伤害他，因此请求对其从轻或免除处罚。2020年7月6日，陈某1出具谅解，对被告人刘协湘的行为予以谅解，不再追究其刑事责任。 （3）辨认笔录，证明陈某1辨认出将其非法拘禁的人刘协湘、刘懿期、李少成，唐某辨认出了刘懿期、刘协湘。 （4）证人唐某的证言，证明唐某到陈某1家认识了刘懿期，从陈某1处了解到这个刘懿期是刘协湘安排在陈某1家里住的，就是为了监督陈某1什么时候有钱，到时候通知邱建新、刘协湘等人，也是为了给陈某1压力，让陈某1早日还钱，而且陈某1还得付给刘懿期每天100元的生活费，刘懿期在陈某1家至少住了二个月以上。 （5）被害人陈某1的陈述，证明邱建新和刘协湘多次借钱给陈某1，还通过其他人借过钱给陈某1。后来陈某1还不起钱，邱建新和刘协湘还去法院起诉过陈某1。刘协湘安排刘懿期等人住在陈某1的家中，刘懿期在陈某1家中住了将近两年。而且来陈某1家中看守的人都会介绍他们自己曾经犯过法，被公安机关打击过，有时会辱骂、威胁、恐吓陈某1。他们住在陈某1家中，生活费都是陈某1出，大概每天一百元，陈某1是没有办法才给他们每人100元的生活费，如果不给的话会激化矛盾。在被看守的期间，陈某1多次提出希望看守的人员离开，但是刘协湘和看守的人员都不同意。 （6）被告人刘协湘的供述，证明2015年4、5月份的样子，刘协湘、邱某7、陈某1三人办理了三方转让协议，由刘协湘代邱建新持有陈某1的债权。刘协湘安排刘懿期在陈某1家中监督陈某1，看陈某1什么时候收了账回来，就可以第一时间知道，并去找陈某1还钱，而且还要陈某1负担刘懿期的工资和生活费，陈某1因为欠了钱，并且惧怕刘协湘，怕刘协湘搞名堂，就同意了。刘懿期吃住都在陈某1家中，时间持续有半年多。刘协湘开始安排刘懿期住在陈某1家一事没有跟邱建新讲，后来邱建新知道了，也没有对刘协湘做进一步的安排。 （7）被告人邱建新的供述与辩解，证明刘协湘就安排刘懿期住到陈某1家中，但是这不是邱建新授意刘协湘安排人去的，而是刘协湘自己自作主张。2014年还是2015年的时候，邱建新、刘懿期陪陈某1去永州讨钱时，邱建新才得知刘协湘安排了刘懿期住在陈某1家中。 （8）民事调解书、庭前调解笔录，证明刘协湘与永州侨海投资开发有限公司、陈某1达成调解，限永州侨海投资开发有限公司、陈某1将款项打到邱京耕的账户内。 （9）被告人刘懿期的供述，证明2015年左右，因陈某1一直没还钱，刘协湘就提议让陈某1每天支付100块钱给刘懿期，由刘懿期住到陈某1家里，刘懿期不是每天都在陈某1家，那段时间跨度有一年左右，刘懿期在陈某1家陆陆续续加起来有4个月的样子，陈某1给了刘懿期30000多元。 （二）非法拘禁罪 1、2014年5月7日左右的一天晚上，被告人邱建新安排被告人刘协湘到涟源市肖某兵老家找肖某兵讨债，当时肖某兵住在其亲戚肖梦恒家，刘协湘便纠集多人在肖梦恒家楼下大喊肖某兵催债，并要肖某兵跟他们走，肖某兵被迫跟刘协湘走。刘协湘等人将肖某兵从涟源市带至娄底市娄星区的华鑫酒店的房间内看守、逼债。后被告人邱红彪等人也赶到娄底华鑫酒店内，威胁肖某兵还钱。第二天中午，李某波、朱某2、罗某等人来帮肖某兵说好话，希望刘协湘放肖某兵回去，但是遭到刘协湘的拒绝。在肖某兵同意打100万到罗某账户做担保、李某波、朱某2也担保三天内能找到肖某兵的情况下，刘协湘在请示了邱建新同意后，即放肖某兵离开。至此，肖某兵被限制人身自由超过12小时。 该笔事实，被告人邱建新、刘协湘系主犯，被告人邱红彪系从犯。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）被害人肖某兵的陈述，证明2013年4月份左右，邱建新已经把肖某兵告到娄底市中级人民法院。肖某兵当时正在湄江镇肖家村的老家进行房子翻修，晚上睡在堂弟肖梦恒家。当晚十二点左右，刘协湘带着几个人过来敲门，肖某兵不敢做声。刘协湘等人在下面用力敲门，喊肖某兵的名字，肖某兵没有办法，只好出门应。随后刘协湘等人要带肖某兵走，肖某兵不愿意上他们的车就叫来司机肖某3开车，但是他们的人也上了肖某兵的车，刘协湘等人将肖某兵带到娄底的一家宾馆内，他们来了一二十人，邱红彪也来了，他们要肖某兵开两间房，不准肖某兵和司机肖某3睡在一间房内。刘协湘安排人和肖某兵睡在一起，不准肖朝辉到房间来，也不准肖某兵出门。第二天晚上，邱某7来了，要肖某兵去法院应诉，刘协湘不耐烦了，把肖某兵从床上揪起来，要打肖某兵，但是最后没打成。肖某兵就马上打电话给“罗把式”和妹妹李某波，“罗把式”过来说了好话，李某波和朱某1过来给肖某兵做了担保，刘协湘就说要20万的看牛费，罗把式帮肖某兵调解好后，问肖某兵要了20万元的了难费，这笔钱肖某兵直接打给罗把式，其中罗把式拿了10万元，邱某7拿了10万元。肖某兵这次是凌晨两点被带走，第二天晚上10点多钟才走，被看了近20个小时。 （2）证人邱某7的证言，证明邱建新打电话给邱某7称其在与肖某兵商谈债务问题，谈好之后可以还点钱给邱某7，于是邱某7和邱红彪就来到娄底体育馆附近的茶馆，当时邱建新、刘协湘、肖某兵还有几个不认识的人在，邱某7在茶楼里呆了一会儿就走了。到了晚上的时候，邱建新打电话给邱某7称打了10万元在邱某7的建行卡上，邱某7问邱建新不是应该有100万吗，邱建新称肖某兵应该要还300万给他，但是谈了这么久只能还100万，邱建新从里面拿10万还邱某7的债，剩下的邱建新称要还给肖某兵。 （3）证人肖某3的证言，证明在2013年9月份到2015年4月份，肖某3专门负责给肖某兵开车。2013年还是2014年的一天晚上23时许，当时肖某兵因在老家湄江村建新房，住在其堂弟肖梦恒家中。当晚12时许，肖某3接到肖某兵的电话，要肖某3开车过去和肖某兵一起去娄底。肖某3开车到肖梦恒家接肖某兵时看到肖某兵和刘协湘等四人在一起。肖某兵看到肖某3就直接上了副驾驶，刘协湘和一男子没跟肖某3商量就直接坐在车后排，另外两名男子开着他们自己的车。凌晨一点多钟，一行人来到娄底华鑫宾馆，肖某3按照肖某兵的要求开了两间双人间，肖某兵和刘协湘等四人去了其中一间，肖某3知道他们是去商讨债务，就自己呆在另外一间房。第二天早上，肖某兵要肖某3买香烟过去，肖某3买好送去时看到肖某兵躺在床上，刘协湘等四人在肖某兵周围站着或坐着，肖某兵见肖某3来了就跟刘协湘说这事和肖某3无关，要他们让肖某3离开。肖某兵进了房间以后一直没有出来过。肖某3离开后一直呆在宾馆附近的网吧，到第三天下午的时候，肖某兵打电话给肖某3说要去长沙，于是肖某3就开车到卡尔顿酒店接肖某兵回到长沙的家中。 （4）证人朱某1的证言，证明2014年5月7日凌晨，刘协湘等十几个人把肖某兵强行带到娄底金鑫宾馆1303房间看守讨钱，到5月8日凌晨2点多，罗某打李某波的电话喊朱某1、李某波到娄底体育馆附近的茶馆，当时邱建新、邱红彪、邱某7、刘协湘都在场，还有好多马仔，后经协商后签了份承诺书，朱某1、李某波担保肖某兵三天内找得到人，并由肖某兵将100万元汇到罗某账户，朱某1、李某波就说出钱就不应诉，应诉就不出钱，他们也都同意。第二天肖某兵就打了100万给罗某，但邱建新又要1000万，还要给200万给邱红彪、刘协湘，肖某兵没钱只有应诉。邱建新说应诉也要10万了难，因他们人多势众，朱某1一方只有妥协，由罗某汇了10万给邱某7，罗某也收了10万了难费，这样邱建新他们才让我们离开。 （5）证人李某波的证言，证明2014年5月7日，刘协湘、邱红彪、邱某7等十多人将肖某兵强行带到金谷市场旁边的一家宾馆里软禁起来要肖某兵还钱。肖某兵因要到益阳去投标，急于脱身就叫罗某出面喊李某波和朱某2来调解，刘协湘和邱红彪提出要肖某兵打100万到罗某的账户做担保，但刘协湘、邱红彪还要肖某兵打10万给他们作为了难费，不然别想离开宾馆，肖某兵没办法在打给罗某的100万**打了10万到邱某7的账户。这样一直到5月8日凌晨，肖某兵才解脱。肖某兵先是打了100万给罗某，罗某后来还了我们80万，剩下20万是罗某收的10万元保护费，还有10万打给邱某7了。 （6）证人罗某的证言，证明2014年的一天，肖某兵被刘协湘带到华鑫大酒店，罗某过去看到刘协湘等人围着肖某兵还钱，嘴里骂骂咧咧，说脏话和恐吓的话，罗某去说情，刘协湘还很嚣张。谈了很久，最后要肖某兵三天内还100万，打到罗某卡上，才放肖某兵离开。第二天肖某兵打了100万到罗某卡上让罗某给邱建新，罗某扣了10万元钱，然后邱建新指示罗某打了10万给邱某7，剩下的80万罗某又还给李某波了。 （7）被告人刘协湘的供述，证明2014年5月份左右的一天晚上，邱建新对刘协湘说肖某兵在湄江镇的家中，要刘协湘到肖某兵家讨债，无论如何要逼着肖某兵还一部分钱。刘协湘趁着晚上开车到肖某兵家，问清肖某兵的住处之后，就很嚣张的在肖某兵住的楼下大喊肖某兵的名字，以威胁的语气要肖某兵出来，要肖某兵和刘协湘到娄底去跟邱建新面谈，肖某兵听到是来讨债的，赶忙打邱建新的电话，邱建新也要肖某兵到娄底去。肖某兵也知道刘协湘是坐过牢的，说一不二，就不得不跟着刘协湘走。刘协湘将肖某兵带到娄底华鑫酒店，用肖某兵的身份证开了一个双人间。在房间内，刘协湘看守了肖某兵一晚上。第二天，刘协湘向邱建新汇报了情况，邱建新说要肖某兵给出态度和满意的答复才能让他走。于是刘协湘就继续和肖某兵谈判，后来罗某和肖某兵的妹妹过来说好话，要刘协湘先放肖某兵离开，并给了100万元给罗某，并让罗某作担保，担保肖某兵三天以后会出来和刘协湘等人继续协商，刘协湘问了邱建新的意思，邱建新同意了，肖某兵等人才离开。肖某兵在此期间一直没有出去过，刘协湘允许肖某兵使用电话，也允许肖某兵的亲戚朋友来看他，但是必须与邱建新在电话中谈好，否则不能离开。刘协湘带走肖某兵是晚上10点多钟，一直到第二天中午12时许，肖某兵被控制的时间约14个小时。 （8）被告人邱红彪的供述，证明2014年的一天，邱某7打电话给邱红彪称邱建新欠邱某7的钱，而邱建新和肖某兵在谈还钱的事情，肖某兵会代替邱建新还10万元给邱某7，要邱红彪跟邱某7去撑场面。后邱红彪和邱某7来到娄底华鑫酒店，邱建新、刘协湘、罗某、肖某兵、肖某兵的妻子、妹妹、妹夫都在酒店，邱建新要肖某兵先还100万，并称如果起诉肖某兵到法院，到时候肖某兵要还更多的钱。邱红彪也警告肖某兵抓紧时间还钱，不然到时候会更麻烦。邱建新也和邱某7说到时候肖某兵还了100万元给邱建新的话，邱建新就还10万元给邱某7，邱某7见邱建新表态了，来的目的达到了，邱红彪就和邱某7走了。 2、2012年9月份的一天，被告人邱建新向肖某兵催讨债款，肖某兵无力偿还高息贷款，邱建新便带肖某兵到刘某3（另案处理）处借1000万元，刘某3将钱打到了邱建新指定的账户，用以偿还肖某兵欠邱建新的债务。后因肖某兵没及时偿还刘某3的钱，刘某3就找邱建新。2014年年底的一天，邱建新就安排被告人刘协湘等多人到肖某兵的长沙的家里讨债，肖某兵怕吓到家里人，恳求刘协湘等人到外面去谈，刘协湘等人就带肖某兵到其小区下面的上岛茶楼看守。刘协湘并把情况报告了邱建新，邱建新又打电话把肖某兵的情况告诉了刘某3，刘某3便安排其妻子谭某1等人的到上岛茶楼找肖某兵逼债。当晚10时许，因肖某兵没还钱，刘协湘与谭某1等人便一起将肖某兵从长沙带回娄底，途中肖某兵打电话给罗某来救他，罗某便喊人在娄底收费站等着。肖某兵等人到娄底收费站时已是12时许，罗某提出要肖某兵坐到自己的车上来，被刘协湘拒绝，并驾车将肖某兵带到了娄底市体育馆附近一个茶楼。刘某3带聂某、陈光阳（均另案处理）等亦赶到了茶楼，刘协湘、刘某3等人采取威胁、恐吓的方式继续向肖某兵逼债。因刘某3等人更强势，肖某兵便提出先还刘某3的钱，并要求刘某3带自己先离开茶楼，次日凌晨3时许，刘某3带着肖某兵离开了茶楼，将肖某兵非法拘禁在凯尔顿宾馆，并安排聂某、陈光阳等人看守，后肖某兵乘看守不备逃走。次日中午，因害怕被追债，肖某兵主动联系了刘某3，在罗某等人的周旋下，刘某3才同意放肖某兵回长沙，但是派聂某、陈光阳、肖雄（另案处理）等人去长沙跟肖某兵的脚，并要求肖某兵给陈光阳等人开工资。陈光阳等人跟了肖某兵两个月，肖某兵偿还了200万元给刘某3，刘某3才让陈光阳等人放弃跟脚。 该事实，被告人邱建新、刘协湘均系主犯。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）被害人肖某兵的供述，证明2012年9月份左右，邱建新带着肖某兵到娄底的天趣茶楼认识了刘某3，邱建新让肖某兵在刘某3处借了1000万元钱，依次抵消在邱建新那里欠的1000万元。肖某兵就答应了邱建新，打了一张1000万元的欠条给刘某3，肖某兵与刘某3并没有实质上了债务关系。2014年的一天晚上，刘协湘等人敲开了肖某兵家的门，刘协湘、刘某2冲进肖某兵的家中，一进来就气势汹汹的要肖某兵还钱，当时肖某兵怕家人受到惊吓，就和林喜南带着刘协湘等人来到楼下的上岛咖啡店的茶楼，到了茶楼刘协湘就要肖某兵赶快还钱。两个小时后，刘某3的妻子谭某1带着十几个人到了茶楼，也逼着肖某兵还钱，还说了许多威胁的话，又坐了两个小时左右，肖某兵是坐着刘协湘的车去娄底的，路上肖某兵还给罗某打电话，要罗某过来说好话。肖某兵到娄底时已经是凌晨两三点，刘协湘等人将肖某兵带到娄底体育馆旁的一个茶楼，罗某过来求情，过来一会儿刘某3也过来了，肖某兵过来喝了一阵子茶，就安排肖某兵在茶楼里面睡，还安排了人和肖某兵睡在一间房，不准肖某兵离开房间。第二天，肖某兵被带至卡尔顿酒店，开了一间双人房，刘某3在酒店内称肖某兵欠其1000万，加上利息还了1400万，还欠680万，于是刘某3逼迫肖某兵打了一个680万的欠条，肖某兵本就是患病之人，撑不下去就答应了，打了680万的欠条。但刘某3依旧安排“超妹几”、“杨呀几”、“春呀几”继续看着肖某兵，肖某兵又被拘禁了一天。到了凌晨四时许，肖某兵趁“超妹几”、“杨呀几”、“春呀几”睡着从厕所溜走，跑到江艳华家中休息，并将手机关机。但肖某兵怕刘某3又会到长沙来抓他就在中午12点左右打电话联系刘某3，后刘某3又带“超妹几”、“杨呀几”、“春呀几”等人把肖某兵控制起来，肖某兵向刘某3求情，希望刘某3放他走，刘某3要肖某兵在年底时还200万。肖某兵就答应了，刘某3怕肖某兵跑了，就安排了“超妹几”、“杨呀几”、“春呀几”监视肖某兵，“杨呀几”、“春呀几”跟了肖某兵两个多月，吃用都是花肖某兵的钱，直到肖某兵把200万给了刘某3后“杨呀几”、“春呀几”才走，肖某兵还付了“杨呀几”、“春呀几”每人一万元的工资。 （2）证人刘某3的证言，证明2012年9月份，刘某3借了1000万给肖某兵去还邱建新的欠款，邱建新做担保，约定2分的息，实际要按5分的息还。几天后刘某3分两次打了1000万到邱建新和邱建新指定的梁乐兴的账户上。之后肖某兵还了一段时间就找不到人了，刘某3就找邱建新还钱2014年年底的一天，邱建新打刘某3电话，当天刘某3喝醉了没接到电话，后邱建新就打刘某3老婆谭某1电话说找到肖某兵了要谭某1等人去长沙肖某兵的家中去讨债。谭某1由于一个人开车去长沙比较害怕，就让刘某3的两个小舅子谭某3和谭某2一起陪着去了长沙，到了长沙后，谭某1与邱建新一起去找了肖某兵。到了后半夜邱建新手下的马仔刘协湘带了6、7个人将肖某兵带回了娄底，谭某1一起跟回了娄底，谭某1打电话告诉刘某3说肖某兵被刘协湘他们一群人带回了娄底，让刘某3去娄底体育馆附近的一个茶楼去谈。刘某3就喊着小弟聂某、陈光阳等人到了体育馆茶楼以后，看到谭某1、刘协湘等人都在茶楼刘协湘他们那一方大概有6、7个人，都做起一副很凶的样子威胁肖某兵还钱出来，并且嘴巴里面不停地骂肖某兵，刘协湘一直在逼迫肖某兵还钱。刘某3要肖某兵必须先还自己的钱，肖某兵就说他年底回来一笔钱让刘某3缓一缓。刘某3和肖某兵大概谈了一个多小时后，重新签订了一个680万的欠条。这个时候刘协湘还在逼着肖某兵还钱，因为刘协湘是在帮邱建新讨债而肖某兵欠刘某3的钱是邱建新做的担保，所以刘某3的钱没有还完之前刘协湘别想去找肖某兵讨债。当时肖某兵已经被刘协湘控制了6、7个小时，刘某3安排聂某、陈光阳一起带肖某兵先离开茶楼，刘协湘他们一群人也没有什么办法。刘某3想着肖某兵要是被其他人带走了，钱也被别人讨走了，自己的钱就要不回来了。所以刘某3派了聂某和陈光阳两人到酒店与肖某兵一起睡，第二天上午11点钟左右，肖某兵打电话告诉刘某3，陈光阳他们带了个女的在房间睡，自己回到娄底金谷市场北门的家中睡觉去了，没有在宾馆睡了，让刘某3去他家里接他。 刘某3知道这个情况后，就和聂某、陈光阳等人在金谷市场接到肖某兵，肖某兵就说要回长沙，刘某3就安排聂某和陈光阳到长沙跟着肖某兵，别让肖某兵的债务先被别人讨走了。他们在长沙一直跟着肖某兵，怕别的人过来讨债，跟了两个月左右的时间。肖某兵还了刘某3200万元以后，正好也快要过年了，刘某3就安排陈光阳他们回来了。 （3）证人聂某的证言，证明肖某兵是“湘满样”他们从长沙带回来的。 （4）证人刘某2的供述，证明2014年下半年，朱某2喊刘某2去长沙找肖某兵说下肖某兵和朱某2、李建雄之间债务的事情。因刘某2发了朋友圈，刘协湘就过来和刘某2一起去了肖某兵家讨债，刘协湘骂了肖某兵并打了电话给邱建新、刘某3等人，肖某兵怕影响家里就提出到楼下的茶楼谈，刘某2、刘协湘、肖某兵等人在茶楼谈了三个小时左右，刘某3的老婆带了十多号人来找肖某兵讨债，没说几句就指挥两个人把肖某兵从位置上提起来带走了，后来到在娄底体育馆茶楼，刘协湘、刘某3和肖某兵叫来的“罗把式”三方谈，像黑社会谈判一样的，后来刘某3把肖某兵带走开房去了。听说后来陈光阳、聂某、肖雄等人以保护的名义天天跟着肖某兵，帮肖某兵开车，开着到外面去玩，还经常开回娄底。陈光阳还说邱亮兵给了他10000元，其他人也给了几千块。 （5）证人谭某3、谭某2的证言（刘某3小舅子），证明2015年左右的一天晚上10点左右，谭某3的姐姐谭某1要谭某3帮他开车一起到长沙谈事情。谭某3开车送谭某1娄底就离开了。 （6）证人谭某1的证言，证明2014还是2015年的一天晚上，邱建新打刘某3电话，刘某3喝醉了，谭某1接的电话，邱建新说在长沙找到肖某兵了，要刘某3过去谈还款的事情。谭某1就喊了谭某3、谭某2陪自己到长沙见到了邱建新、肖某兵等人，谭某1没有任何言语威胁和肢体上的接触，最后谭某1要求肖某兵到娄底当面和刘某3谈，肖某兵就说这里有事那里有事推脱，一直未动，然后和邱建新、刘协湘在协商什么，谭某1就在旁边等。后来肖某兵不知道怎么就同意回娄底，肖某兵是坐刘协湘的车子回的娄底。 （7）证人李某波的证言，证明2014年冬天的一天晚上，肖某兵打电话给李某波说他被刘协湘、刘某3从长沙带回了娄底，被控制了，让李某波去体育馆一个茶楼救他。李某波、朱某2以及肖某2律师到了茶楼，看到刘协湘、刘某3、罗某等20多个人在。邱某7说要肖某兵给700万了难，500万还邱建新的债务，200万是讨债费用，肖某兵说只欠邱建新3**万了不愿意。李某波要带肖某兵走，他们这群人不同意，刘协湘就逼肖某兵打700万的欠条，并说要把肖某兵扔到山上、扔到水里淹死等恐吓肖某兵。肖某兵很恐惧就要刘某3带他出去，并跟刘某3说到时候先还刘某3的钱，刘某3就带肖某兵走。李某波就和刘某3说如果肖某兵有什么事就找刘某3，然后李某波等人就离开了。 （8）公证书，证明2015年11月24日刘某3出具公证书证实2012年9月邱建新带肖某兵在自己处借1000万月息6分，邱建新说肖某兵借款是还邱建新的钱。1000万第一笔300万按照邱建新要求支付至梁乐兴（账户前面有）余下700万如何支付不记得了。2014年12月与肖某兵结算，由肖某兵出具680万借条。 （9）证人罗某的证言，证明2014年年底，肖某兵被刘协湘从长沙带到娄底，罗某接到肖某兵的电话到娄底高速口等到他们。凌晨0点左右，刘协湘等人到了高速口，罗某要带肖某兵走，但刘协湘不同意，罗某怕肖某兵出事就跟着他们，并约他们到体育馆的戈兰高地茶楼。刘协湘当时带了十多个人，罗某帮肖某兵说话还和刘协湘吵了起来。1点左右刘某3、聂某、陈光阳等6、7个人来了，也是骂肖某兵，然后说要带肖某兵走，很强势，刘协湘也要带肖某兵走，但刘某3更强势，刘协湘也不敢多说。肖某兵看罗某保不了他了，就说省高管局还有一笔钱，下来就还给他们，刘某3就说要安排几个人保护肖某兵，然后就带肖某兵离开了。过了两天左右，肖某兵告诉罗某他被刘某3看了两天牛，肖某兵已经承诺年底还200万，刘某3派人对肖某兵进行跟脚，后来听说跟了几个月，肖某兵还要付工资给他们。刘某3、聂某、陈光阳等人也是有犯罪前科的，是狠角色。 （10）被告人刘协湘的供述，证明2015年6月份左右，刘某2联系刘协湘称肖某兵欠李建雄的钱不还，要刘协湘带其去长沙找肖某兵，刘协湘答应。当天刘某2、李建雄开车接刘协湘来到肖某兵长沙的家中，气势汹汹敲开肖某兵的门，肖某兵看到这么多人，怕吓到家里小孩，就恳请刘协湘等人不要吵闹，有什么事出去讲。随后刘协湘等人就带着肖某兵来到楼下的上岛咖啡店谈。肖某兵与李建雄等人商谈还钱的事情，到了吃完饭的时间，刘协湘等人依旧留着肖某兵吃完饭，不准肖某兵走。到晚上10时许，刘某3的老婆也带来了几个人找肖某兵还债，刘协湘等人与刘某3老婆等人决定让肖某兵回娄底去谈。凌晨12时许，肖某兵被带到娄底体育馆附近的茶馆里面，刘某3也到了，刘协湘、刘某2、李建雄见刘某3方那么多人都在，就和肖某兵打了招呼说下次再讲欠款的事情，三人就先离开了。肖某兵被刘协湘控制的时间是中午13时许到当天晚上凌晨12时，时间是12个小时左右。 （11）被告人邱建新的供述，2014年下半年的一天，邱建新带肖某兵去找刘某3借钱时，邱建新签的是担保人，所以刘某3一直逼着邱建新还钱。这一天刘某2受朱某1的委托去肖某兵家讨债，朱某1将肖某兵的住址告诉了刘某2，然后刘某2就把肖某兵的住址告诉了刘协湘，刘协湘知道后立即向邱建新报告，邱建新让刘协湘先陪刘某2过去找肖某兵。因为刘某3天天逼着邱建新还钱，邱建新就打电话给刘某3，要刘某3自己去找肖某兵要钱，但是当时没有打通刘某3的电话。邱建新就打电话给刘某3的老婆谭某1告诉她刘协湘、刘某2和肖某兵在肖某兵家楼下的茶楼里面，要谭某1自己去找肖某兵去讲债务的事情。同时，邱建新也嘱咐刘协湘必须要看好肖某兵，也要问清楚肖某兵什么时候有钱还。 3、2016年2月份的一天，临近春节，被告人邱建新安排被告人刘协湘等人到陈某1在长沙的租房讨债，陈某1称没钱，邱建新就安排刘协湘等人带陈某1到唐某处借钱，但没借到。当天下午2点多，刘协湘电话请示邱建新后便与住在陈某1家监视陈某1的被告人刘懿期等人将陈某1从长沙市带到娄底市凯泉宾馆拘禁，且以威胁、恐吓的方式逼近陈某1还债。次日下午4时许，在陈某1答应先还2万元的情况下，邱建新才同意放人。刘协湘、刘懿期就将陈某1送回长沙并拿到2万元后才让陈某1离开。至此，陈某1被刘协湘等人非法拘禁了24小时以上。 2019年10月15日，陈某1出具了谅解书请求对被告人刘懿期从轻或免除处罚。2020年5月9日，陈某1出具谅解书对被告人邱建新的行为予以谅解，不再追究其刑事责任。2020年7月6日，陈某1出具谅解书，对刘协湘的行为予以谅解，不再追究其刑事责任。 该笔事实，被告人邱建新、刘协湘系主犯，被告人刘懿期系从犯。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）被害人陈某1的陈述，证明2015年的春节之前，邱建新约陈某1到长沙的一个茶楼见面，当时刘协湘、刘懿期都在。邱建新告诉陈某1以后就由刘协湘来帮他讨债。邱建新和刘协湘还安排了两个小弟跟着陈某1，这两人时时刻刻跟着陈某1，还经常威胁陈某1，并将陈某1家中的值钱的物品都拿走，还查看陈某1的银行卡。一周后的一天下午14时30分许，刘协湘带人来到陈某1的租房内，要陈某1跟着他们去娄底，陈某1十分害怕，但对方有四个人，陈某1不敢说不。当天下午16时许，陈某1被带到娄底一家宾馆的房间内，刘协湘安排两个小弟守着陈某1，刘协湘就先离开了房间。那两个人在房间内不停地威胁、恐吓、辱骂陈某1，并不许陈某1离开房间，陈某1十分害怕，睡觉都睡不着。到第二天凌晨3时许，刘协湘来到房间和看守的人说了几句就走了。到中午刘协湘又来了，要陈某1联系人借钱，但陈某1借不到钱。于是刘协湘就开始威胁陈某1，又和陈某1商量还钱的事情，商谈了一下午，最后商量的结果是陈某1在过年之前要还10万，然后刘协湘派人跟着陈某1回长沙继续跟着陈某1。刘协湘安排刘懿期等人住在陈某1的家中，刘懿期在陈某1家中住了将近两年。而且来陈某1家中看守的人都会介绍他们自己曾经犯过法，被公安机关打击过，有时会辱骂、威胁、恐吓陈某1。他们住在陈某1家中，生活费都是陈某1出，大概每天一百元。在被看守的期间，陈某1多次提出希望看守的人员离开，但是刘协湘和看守的人员都不同意。 （2）证人刘某2的证言，证明2016年春节前几天，刘某2在娄底碰到刘协湘将一个浙江老板从长沙带回娄底看牛，刘协湘说要帮邱建新搞一点钱回来。刘协湘叫刘某2的人来看牛，刘某2没有答应，后刘协湘说要把这个浙江老板带到凯泉宾馆看着。 （3）证人吴某的证言，2016年的一天，刘懿期有一天晚上回来告诉吴某，陈某1被刘协湘等人从长沙带到娄底的一个宾馆里，要陈某1还钱，刘懿期回来的时候告诉陈某1如果有人打他就要陈某1打刘懿期的电话，刘懿期还说当时有人要给陈某1洗冷水澡，被其制止了。刘懿期和陈某1相处得很好，还借过几千块钱给陈某1。 （4）证人唐某的证言，证明2016年年初，临近过年的一天中午，陈某1打电话给唐某称讨债的又到家里来了，要到唐某那边去，要唐某借10万元给他，唐某就要陈某1和讨债的人过来。到了13点左右，刘协湘、刘懿期等人开着一辆黑色奔驰和一辆白色轿车来到唐某的公司，非常凶地要唐某拿钱出来，唐某称别人欠他的钱还没有到，刘协湘非常凶的对唐某说，如果唐某不能帮陈某1还10万元，陈某1就得和他回娄底。刘协湘也对陈某1说跟他去娄底过年算了，唐某怕陈某1出事就招呼刘懿期不能让陈某1出事。陈某1在唐某的办公室被带走是下午14时许，陈某1被带走后一直没有打电话给唐某，唐某打电话过去，也没有人接。唐某就带电话给刘懿期问陈某1怎么样，刘懿期说人没有受到伤害，但是现在还不能回来。第二天晚上，唐某才接到陈某1的电话，知道陈某1已经回了长沙，陈某1告诉唐某是刘协湘要参股进入陈某1的水电站的拍卖，然后陈某1每个月要还刘协湘等人2万元左右。 （5）民事调解书，证明2017年8月16日，经涟源市人民法院调解，永州侨海投资开发有限公司向刘协湘还本金208万元，利息408.8万元，陈某1承担连带责任。这笔钱是2011年5月8日陈某1借邱某7400万中的280万。 （6）谅解书、电话记录，证明2019年10月15日，陈某1出具谅解书，请求对其从轻或免除处罚。2020年5月9日，陈某1出具谅解书对邱建新的行为予以谅解，不再追究其刑事责任。2020年7月6日，陈某1出具谅解书，对刘协湘予以谅解，不再追究其的刑事责任。 （7）辨认笔录，证明陈某1辨认出将其非法拘禁的人刘协湘、刘懿期、李少成，唐某辨认出了刘懿期、刘协湘。 （8）被告人邱建新的供述，证明2011年的时候，陈某1在邱建新这里借了500万元一直不还，邱建新讨要多次未果，后来因为邱建新自己在外面欠了钱，如果邱建新起诉陈某1，到时候起诉到的钱会被别人执行走，所以邱建新和刘协湘商量，让刘协湘帮邱建新去起诉，邱建新与刘协湘签订了一个三方协议，把邱建新的账转移到刘协湘手上，到时候刘协湘打赢官司得到的钱再还给邱建新。但是打完官司，陈某1一直还是不还钱给邱建新，邱建新就委托刘协湘去要，然后并且把自己的奔驰车子给刘协湘，要刘协湘负责帮忙把钱要到，后来刘协湘没要到钱，刘协湘就安排刘懿期住到陈某1家中，但是这不是邱建新授意刘协湘安排人去的，而是刘协湘自作主张。 （9）被告人刘协湘的供述，证明2016年过年的时候，邱建新安排刘协湘等人到陈某1在长沙的租房讨债，陈某1称没有钱还，邱建新就安排刘协湘带陈某1去找唐某要钱，唐某也没有钱。刘协湘电话请示邱建新，邱建新要刘协湘把陈某1带回娄底凯旋酒店，让陈某1想办法搞点，等陈某1把钱还了，才准陈某1离开。于是刘协湘和刘懿期等人将陈某1带到凯旋酒店，刘协湘电话喊来刘某2帮忙一起看着陈某1。到了晚上，刘协湘开车回家了，并交代刘某2等人看好陈某1。第二天下午，陈某1说可以弄到2万元，要刘协湘先带其回长沙，刘协湘请示邱建新经过同意后，就带着陈某1回长沙，陈某1到了长沙后，还了2万元给刘协湘。刘协湘和陈某1一起回长沙。后来刘协湘帮邱建新在双牌法院起诉陈某1，陈某1最终在刘协湘等人施加的压力下还了100多万元，还剩下200多万元没有还清。 （10）被告人刘懿期的供述，证明2016年年初，快要到春节的时候，刘协湘要陈某1两个月内必须还10万元，陈某1当时没有钱，就问其在长沙的表弟借10万元，陈某1的表弟当时答应了，说过年之前筹10万元让陈某1去还债，但是这10万元一直没有给陈某1，因为陈某1没有借到钱，刘协湘来到了陈某1位于长沙的出租房里面要陈某1还钱，陈某1说其表弟答应借钱给他，于是刘懿期、刘协湘、陈某1三个人就到了陈某1的表弟家中，但是陈某1的表弟也说暂时没有钱。第二天早上，刘协湘开着邱建新的那辆黑色的奔驰车到了陈某1家里，要带着陈某1继续去陈某1的表弟家里让陈某1劝说其表弟借钱给他还钱。于是刘懿期、陈某1、刘协湘和刘协湘等人就坐着刘协湘开的黑色奔驰到了陈某1的表弟家里，让陈某1的表弟还钱，但是到大概到了下午3点多的时候，也没有要到钱。刘协湘就很凶的对着陈某1说还不了钱，就跟我回娄底过年算了。陈某1没有办法，只能跟着刘懿期等人去娄底。在回娄底的路上，刘协湘打了个电话给邱建新，说是已经把陈某1带到娄底来了，到了娄底以后，陈某1被安置在娄底新市个叫凯旋的酒店。刘懿期在酒店呆了一个多小时就回家了，刘懿期离开的时候宾馆时，刘协湘和刘某2等人都还在房间里面。都在守着陈某1，不许陈某1离开酒店房间，也是给陈某1造成心理压力。第二天早上，刘懿期接到陈某1的电话后就来到了酒店带着陈某1到宾馆的餐厅吃点东西，陈某1对刘懿期说有人愿意借2万块钱给他，他到时候还点钱给刘协湘。于是陈某1就继续和刘协湘协商还钱的事情，到了下午4点多的时候，双方谈得差不多了，陈某1确实只能还2万块钱，所以刘协湘也答应了。陈某1和刘协湘沟通好之后，刘协湘才答应先放陈某1回长沙，刘懿期和刘协湘、陈某1开着那辆黑色的奔驰车回了长沙，陈某1去银行取了2万元给了刘协湘，陈某1才回家。 （三）非法侵入住宅罪 2015年初开始，为了掌控陈某1的资金状况，逼迫陈某1还债，被告人刘协湘安排被告人刘懿期等人长期住在陈某1在长沙的租房中见识陈志成，并要求陈某1支付刘懿期等人每人每天100元工资，刘懿期等人在陈某1租房内居住将近一年，陈某1被迫支付刘懿期3万余元。 2019年10月15日，陈某1出具了谅解书请求对被告人刘懿期从轻或免除处罚。2020年7月6日，陈某1出具了谅解书，表示对被告人刘协湘的行为予以谅解，不再追究其刑事责任。 该笔事实，被告人刘协湘、刘懿期均为主犯。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）被害人陈某1的陈述，证明邱建新、刘协湘放陈某1从娄底回到长沙后，刘协湘派人和陈某1回长沙跟着陈某1。刘协湘安排刘懿期等人住在陈某1的家中，刘懿期在陈某1家中住了将近两年。而且来陈某1家中看守的人都会介绍他们自己曾经犯过法，被公安机关打击过，有时会辱骂、威胁、恐吓陈某1。他们住在陈某1家中，生活费都是陈某1出，大概每天一百元。在被看守的期间，陈某1多次提出希望看守的人员离开，但是刘协湘和看守的人员都不同意。 （2）证人唐某的证言，证明唐某从陈某1处了解到这个刘懿期是刘协湘安排在陈某1家里住的，就是为了监督陈某1什么时候有钱，到时候通知邱建新、刘协湘等人，也是为了给陈某1压力，让陈某1早日还钱，而且陈某1还得付给刘懿期每天100元的生活费。刘懿期在陈某1家至少住了二个月以上。 （3）证人吴某的证言，2015年的时候，吴某的丈夫刘懿期说其要去长沙做事。吴某听刘懿期说过陈某1欠邱建新的钱，后来邱建新把这笔债务转移到刘协湘那里。刘协湘就让刘懿期住到陈某1家里，帮忙讨钱，但是刘懿期没有天天住在陈某1家，中间经常跑回娄底。 （4）谅解书，证明2019年10月15日，陈某1称刘懿期对其非常照顾，被非法拘禁期间还安慰他和阻止其他人伤害他，因此请求对其从轻或免除处罚。2020年7月6日，陈某1出具了谅解书，表示对被告人刘协湘的行为予以谅解，不再追究其刑事责任。 （5）被告人刘协湘的供述，证明2015年4、5月份的样子，刘协湘、邱某7、陈某1三人办理了三方转让协议，由刘协湘代邱建新持有陈某1的债权，在双牌法院起诉了陈某1，之所以这么做是因为邱建新当时欠了很多外债，怕本人起诉的话会受外债影响。当时刘懿期向刘协湘讨要债务，刘协湘没办法还钱，就要刘懿期去找陈某1讨要债务，并安排刘懿期在陈某1家中监督陈某1，看陈某1什么时候收了账回来，就可以第一时间知道，并去找陈某1还钱，刘懿期吃住都在陈某1家中，时间持续有半年多。 （6）被告人刘懿期的供述，证明2015年左右，刘懿期找刘协湘要钱，刘协湘就带刘懿期到长沙找陈某1讨钱，到那后刘懿期听说陈某1是欠邱建新的钱，但是邱建新讨要不到，就把债务转移到刘协湘的头上，让刘协湘帮忙去讨。因陈某1一直没还钱，刘协湘就提议，让陈某1每天支付100块钱给刘懿期，由刘懿期住到陈某1家里，刘懿期当时不愿意，但是为了刘协湘还钱给刘懿期，刘懿期还是答应了，虽然刘懿期表面上答应了，但实际上没有按照刘协湘的要求做，刘懿期和陈某1相处得很好，从不干涉陈某1的自由。刘懿期不是每天都在陈某1家，那段时间跨度有一年左右，刘懿期在陈某1家陆陆续续加起来有4个月的样子，陈某1给了刘懿期30000多元。 二、违法事实 1、2013年的一天，被告人邱建新安排被告人邱红彪带着数人至肖某兵在长沙的家中踢门，并大喊大叫讨债，肖某兵被迫提出到小区下面的上岛咖啡店协商，后肖某兵承诺在限定时间内还邱建新的钱，邱红彪等人才离开。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）被害人肖某兵的陈述，证明2012年12月份的一天晚上，肖某兵住在长沙的家中，刘协湘和邱红彪等人气势汹汹的来到肖某兵家里给邱建新讨账，还大声的骂肖某兵，要肖某兵还钱。当时肖某兵确实欠了邱建新的钱没有偿还的能力，刘协湘等人就坐在肖某兵的家里不走了。当时肖某兵家中除了肖某兵还有妻子林喜南和刚生完小孩的儿媳妇。她们生怕刘协湘等人动手打人就偷偷跑出去住在宾馆里。到了第二天，刘协湘等人给了肖某兵一个还款期限，肖某兵答应后刘协湘等人才离开。 （2）证人高某的证言，证明2013年快过年的时候，高某一家人都在公公肖某兵长沙的家里，五六个人到肖某兵家里逼其公公肖某兵还钱，有个人还说要把肖某兵从窗户推下去，并扯着肖某兵的衣服往窗外推，肖某兵就反抗，高某的婆婆林喜南去扯才放开，高某很害怕就躲到卧室，过了一阵，林喜南就安排高某收拾屋子出去住，高某和嫂子就出去酒店住了。 （3）证人肖某4的证言，证明2013年快过年的一天，六七个人到肖某4家采取静坐、言语恐吓、威胁的方式向其父亲肖某兵要钱，后来肖某兵和他们吵了起来，他们就把肖某兵带走了。 （4）证人肖某3的证言，证明2013年的一天，肖某3和肖某兵从郴州回长沙的第二天，肖某3住在肖某兵在长沙的家中，听到有人踢门的声音，肖某兵的老婆林喜南打开门，有四个人气势汹汹的进了家门，其中一男子是邱红彪，肖某兵怕吓到家里人，就对邱红彪等人说出去谈，然后肖某3和肖某兵陪着邱红彪等人到楼下的上岛咖啡店。期间陆陆续续来了很多人，都是问肖某兵讨债的，过来一段时间李某波从娄底过来了，肖某3就去吃饭了。 （5）被告人邱红彪的供述，证明2013年的一天，邱建新打电话要邱红彪去肖某兵家讨债，于是邱建新就带了几个人到长沙肖某兵家，用力敲打肖某兵家的房门。敲开门后，邱红彪问肖某兵欠邱建新的债务怎么处理，并威胁肖某兵不还钱就有麻烦，刘协湘等人也来到了肖某兵家。肖某兵怕邱红彪等人大喊大叫会吓到小孩子，无奈之下带邱红彪等人到小区楼下的上岛咖啡店商谈还钱的事情，肖某兵一直说如果有钱就会还的。过了一阵子，肖某兵的妹妹也过来商谈，邱红彪就要求肖某兵承诺在限定的期限内还邱建新的钱，肖某兵不敢拒绝。 （6）被告人邱建新的供述，2012年的时候，邱建新知道肖某兵的家住在哪里，就告诉了邱红彪，要邱红彪到肖某兵位于长沙的家中去讨债，邱红彪是湄江的名声哥，肯定不会一个人过去。邱建新还跟邱红彪说了一定要肖某兵给个说法，不然要肖某兵不能安心生活，但是邱建新也跟邱红彪说了不能打人，只要对肖某兵形成威慑力就行了。具体邱红彪和那些人一起去了，邱建新不清楚，只知道邱红彪后来跟邱建新打电话说和肖某兵谈好了，肖某兵说钱一结马上还给邱建新。邱建新就要邱红彪回来。邱建新要邱红彪去的目的是为了通过邱红彪在湄江的名声，希望肖某兵早点把钱还了。 2、2013年12月22日，被告人邱建新安排被告人刘协湘、邱红彪等人到长沙市湘雅医院找到因患癌症而在医院住院的肖某兵讨债，并强行将肖某兵带到医院附近的好来登大酒店里老树咖啡店逼债，肖某兵和邱建新签订了650万元的还款协议后才让其离开。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）被害人肖某兵的陈述，证明2013年年初的时候，肖某兵得了舌癌在长沙湘雅医院住院准备动手术，邱建新得知此消息后，刘协湘、邱红彪等十余人就来到湘雅医院，强行把肖某兵和林喜南带到长沙的喜来登酒店。邱建新则是在喜来登酒店等着肖某兵来。因为当时肖某兵的妹妹李某波和妹夫朱某1帮肖某兵和邱建新欠了一个还800万元的协议，还了800万就还清了肖某兵欠邱建新所有的欠款。当时已经还了200万了，还剩600万，但是没有在约定的时间内还清。邱建新、刘协湘、邱红彪等十余人逼肖某兵和林喜南几个小时，肖某兵被逼无奈签了一张650万元的还款协议，林喜南也签了字，邱建新等人才放肖某兵走。之后肖某兵在过年前还了350万给肖某兵，还欠300万元。邱建新等人就把肖某兵和林喜南告到娄底市中级人民法院，中院判决要肖某兵还300万元，但是邱建新等人不服，就上诉到湖南省高级人民法院，最后终审判决肖某兵还欠邱建新、赵爱武1000多万元的债务。 （2）证人李某波的证言，证明2013年12月21日晚上，肖某兵在湘雅医院住院，李某波去看肖某兵，肖某兵愁眉苦脸，肖某兵对李某波说邱建新带了人准备了刀和枪要到医院来找他。邱建新、刘协湘、邱红彪等人到湘雅医院找到住院准备第二天手术的肖某兵，要把肖某兵带走，李某波和朱某1跟着肖某兵一起来到开福区的好来登酒店。在酒店，邱某7他们说还要还1000多万，肖某兵提出按8月31日的协议还，李某波和肖某兵又还了280万了，只欠600万了，邱建新说少了，李某波又喊李铁和林喜南过来协商。最后肖某兵、林喜南和邱建新签订了一个还款协议，要肖某兵在过年前还650万元钱给邱建新。 （3）被告人邱红彪的供述，证明2013年12月22日，肖某兵在长沙湘雅医院住院，邱建新和刘协湘等人就去长沙湘雅医院逼债，肖某兵打电话给邱红彪要邱红彪过去说说好话。邱红彪到了医院后，肖某兵躺在病床上，肖某兵的妻子林喜南在边上，刘协湘等人要肖某兵还债，肖某兵说没有钱，人也得了癌症，活不久了。后来刘协湘等人要肖某兵到外面去谈，态度十分强硬，肖某兵不得不跟着刘协湘去湘雅医院附近的喜来登大酒店商谈还钱的事情。在宾馆肖某兵与邱建新、刘协湘、邱红彪呆在一起，不能离开，必须谈好签字之后才能回医院。邱建新说考虑到肖某兵的身体情况，只让肖某兵还剩下的650万元，后来在好来登大酒店一楼的老树咖啡店签了一个650万的还款协议。在酒店内，邱红彪等人没有殴打肖某兵，只是强制要求肖某兵签订协议。邱红彪还在协议上证明人处签名了邱红彪签名后，邱建新和肖某兵两人都要给邱红彪面子，肖某兵回迫于邱红彪的影响力和面子会更加积极主动的还钱。 （4）被告人邱建新的供述，证明2013年12月22日，邱建新要邱红彪和邱某7帮忙找肖某兵，当天邱某7打电话给邱建新称找到肖某兵了，并且把肖某兵带到了长沙市好来登酒店的老树咖啡店，要邱建新过去。邱建新立马赶过去，邱建新到了就问肖某兵什么时候还钱，肖某兵说自己得了病，在住院，是在没有钱还，邱建新就想着肖某兵的妹妹李某波、妹夫朱某1还了100多万元，还有700多万元，但是想着肖某兵还不起这笔钱，就没算利息，又重新和肖某兵签订了一个协议，内容是肖某兵还欠邱建新6**万元，在2013年过年前还清，不算利息，并要邱红彪以证明人的身份在欠条上签了名。邱红彪是混社会的，多次坐过牢，邱红彪出狱后想跟着邱建新做事赚钱，邱建新当时把京玖大酒店租给他。邱建新有许多外债在外面，需要有点名气的人帮忙讨债，所以邱建新就经常委托邱红彪帮忙讨债，让邱红彪签名做见证人是为了让肖某兵有更多的顾虑，从而不敢赖账，这样可以尽量将肖某兵的欠债讨回来。 2019年8月20日，被告人刘协湘在长沙市岳麓区家中被民警抓获，被告人邱红彪在娄底市娄星区被民警抓获，2019年9月4日，被告人呢邱建新在长沙市岳麓区家中被民警抓获，2019年10月3日，被告人刘懿期在娄底市娄星区方医院附近的“彩彩理发店”被民警抓获。 2020年6月2日，被告人邱红彪签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对被告人邱红彪判处有期徒刑一年六个月以上二年四个月以下。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： （1）户籍资料，证明被告人邱建新19**年8月7日出生于湖南省涟源市。被告人刘协湘19**年5月18日出生于湖南省涟源市。被告人邱红彪1976年11月21日出生于湖南省涟源市。被告人刘协湘19**年5月18日出生于湖南省涟源市等基本情况。 （2）刑事判决书，行政处罚决定书、释放证明，证明被告人邱建新因犯诈骗罪，2015年1月9日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。被告人刘懿期因赌博，2013年6月1日被涟源市公安局决定行政拘留十二日，并处罚款人民币二千元；因吸毒，2016年10月22日被涟源市公安局决定强制隔离戒毒二年；因犯抢劫罪，2007年8月1日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。被告人邱红彪因犯聚众斗殴罪，2007年7月18日被本院判处有期徒刑三年六个月；因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，2012年1月10日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元,2012年4月9日被释放。被告人刘协湘因犯聚众斗殴罪，2007年2月3日被本院判处拘役五个月。 （3）抓获经过，证明被告人邱红彪于2019年8月20日在娄底市被民警抓获。被告人邱建新于2019年9月4日在长沙市岳麓区内被民警抓获。被告人刘协湘于2019年8月20日在长沙市梅溪紫郡小区4栋3401号的家中被民警抓获。被告人刘懿期于2019年10月3日在娄底市方医院附近的“彩彩”理发店被民警抓获。 （4）公证书，证明2015年11月24日刘某3出具公证书证实2012年9月邱建新带肖某兵在自己处借1000万，月息6分，邱建新说肖某兵借款是还邱建新的钱。1000万第一笔300万按照邱建新要求支付至梁乐兴（账户前面有）余下700万如何支付不记得2014年12月与肖某兵结算，由肖某兵出具680万借条。 （5）借款证明、算账单，证明2012年2月21日，肖某兵和邱建新、赵爱武签订了一个2896万元的借条，约定月息3％，林喜南后面补签了借款人。算账单上计算方式是之前总借款2900万，还款750万，按日息0.2％算，还欠2896万。 （6）被害人肖某兵的陈述，证明大概是2011年的时候，肖某兵挂靠了郴州路桥公司中了槐万公路的标，但是当时肖某兵没有那么多资金就中邱建新寻求合作，邱建新愿意借钱给肖某兵搞工程。2011年7月至9月期间，邱建新陆陆续续借给肖某兵2369万。肖某兵与邱建新分别于2011年9月19日、9月23日、9月28日、10月2日、10月12日分别签订了1200万元、400万元、400万元、500万元、100万元的借条，共计2600万元的借条，其中包括了肖某兵的赌债，约定的是三分的利息。2012年1月21日，林喜南向邱建新汇款630万元，2011年11月30日，林喜南汇款到邱建新指定邱梦南账户100万元，后来邱建新不承认这笔100万元的账。2012年取了20万元现金给王林香，王林香是邱建新拍到肖某兵郴州工地上的会计。所以这段时间肖某兵还款750万元给邱建新。2012年2月21日，邱建新带赵爱武来到郴州和肖某兵商谈还款的事情，让肖某兵重新签订一个2896万元的借条给邱建新，而且要加上赵爱武的名字，肖某兵不得已签订了这个协议。签订这个协议后，2012年9月份左右，邱建新带肖某兵去找刘某3，在刘某3处借款1000万，用来还肖某兵在邱建新处的债务，肖某兵打了一张1000万元的欠条给刘某3，后邱建新以同样的方式将对邱某8、黄健、刘永和等人的债务转移到肖某兵的身上。 （7）证人刘某3的证言，证明2012年9月份，刘某3借了1000万给肖某兵去还邱建新的欠款，邱建新做担保，约定2分的息，实际要按5分的息还。几天后刘某3分两次打了1000万到邱建新和邱建新指定的梁乐兴的账户上。 （8）证人邱某8的证言，证明2011年，肖某兵在邱建新处借款2000多万去搞郴州槐万高速的工程，后肖某兵一直不还钱，邱某8找邱建新还钱的时候邱建新没钱还，肖某兵就帮邱建新还了几百万给邱某8，具体多少要看账目。邱建新总共欠我1000万，是2012年左右借的，那段时间还了800万，这里面肖某兵代为偿还了多少邱某8不清楚，邱某8只知道邱建新还欠我200万。邱建新、肖某兵从来没有主动和邱某8说肖某兵代替邱建新还钱给其，每次都是肖某兵转钱给邱某8后，邱建新打电话告诉邱某8是邱建新还的钱，问邱某8收到没有。但是肖某兵在替邱建新还钱给邱某8的时候也在其自己还欠邱某8的钱，所以哪些是代替邱建新还的邱某8不记得了。 （9）证人朱某2的证言，证明2010年左右，邱建新承包了郴州槐万线资金不足，找邱建新以6分的息借了2000多万，年底肖某兵还了650万，但过了年邱建新找肖某兵打了一个2800多万的欠条，利息也是6分。之后邱建新多次找肖某兵还这笔钱，并将其中1000万抵给邱某8，算邱建新还邱某8的，肖某兵同意了。后来邱建新又以同样的方式找刘某3借了1000万，由邱建新来还，利息还是6分。 （10）被告人邱建新的供述，证明2011年7月份左右的一天，邱建新委托邱某7转了500万元到肖某兵的银行账户。这笔钱没有写借条，只是一个口头协议。后来肖某兵中了郴州槐万线标段后，肖某兵不还钱给邱建新，要邱建新以那500万元作为入伙的钱，这笔500万元的钱是有银行流水的。邱建新被迫同意和肖某兵合伙搞郴州的工程，邱建新将筹到的2900万元都借给了肖某兵，肖某兵出具了借款合同，利息是三分的。当时肖某兵向邱建新保证工程只要完工就马上还2000万元，其他的钱慢慢还，邱建新同意了。2012年2月21日，郴州的工程完工了，但是肖某兵只还了630万元给邱建新，邱建新就和肖某兵算了下债务，重新签订了一个借款证明，大概内容是肖某兵和林喜南欠邱建新、赵爱武共计2896万元，利息为三分。大概过了几个月，邱建找肖某兵还钱，好不容易找到肖某兵，肖某兵说没有钱还，邱建新就带着肖某兵到刘某3处借了1000万元钱，到邱某8处借了1000万元钱，邱建新要肖某兵帮其还了刘某3和邱某8的欠款，用来抵消肖某兵在邱建新处的欠款，肖某兵同意了。邱建新还带着肖某兵到刘永和、黄健处借了500万元还给邱某8，邱建新做了担保，后来刘永和、黄健来逼邱建新还债，邱建新就带着肖某兵去毛俊辉处借了500万元，去肖皓借了100万元。邱建新起诉肖某兵还钱，经一审判决肖某兵欠邱建新3**多万，但是邱建新不服提出了上诉。要法院判决肖某兵偿还邱建新、赵爱武借款本金300万元，并支付相应的利息。后来邱建新与赵爱武上诉到省高院，省高院认定肖某兵偿还邱建新、赵爱武11450133.44元，利息2117211.52元。肖某兵向最高院上诉，最高院维持原判，驳回了肖某兵的上诉。邱某8和刘某3每人打了1000万元到邱建新的账户上，用来抵消肖某兵在邱建新处的欠款，这笔钱是有银行流水的，但是省高院对这笔2000万元的钱没有认定，省高院判决肖某兵可以另行主张权利，就是说肖某兵可以去起诉邱某8和刘某3。加上在刘某3、邱某8处抵消的2000万元，大概一共偿还了3000万元钱，但是邱建新借给肖某兵的本金有2896万元，利息为三分，从2011年开始至今日这笔债务都没有还清，光是利息都有几千万了。2011年的时候，陈某1在邱建新处借了500万元，一直不还。因为邱建新自己在外面欠了钱，如果邱建新起诉陈某1，到时候起诉得到的钱会被别人执行走，所以邱建新要刘协湘帮其去起诉，并签订了一个三方协议，把邱建新的债权转给刘协湘，到时候刘协湘打赢官司后再把钱还给邱建新。 （11）被告人邱红彪的供述，证明邱红彪出狱后跟着邱建新做事，邱建新的借款收不回来，因为当时邱红彪在湄江是个“名声哥”，邱建新就要邱红彪帮忙去找肖某兵讨债，邱建新要邱红彪去讨债的时候没有写委托书给邱红彪。邱红彪去找过肖某兵几次，吓了吓了，讲也讲了，肖某兵就是不肯还，还找来娄底的一个“名声哥”罗某出来撑腰。因为邱红彪和罗某关系不错，所以就让邱建新委托刘协湘去讨债。邱建新就带着刘协湘做事，刘协湘帮邱建新讨债，刘协湘会带着他的一帮老弟通过恐吓、非法拘禁的手段达到讨债的目的。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人邱建新辱骂、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人刘协湘强拿硬要，情节严重，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，非法侵入他人住宅，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人邱红彪随意殴打他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人刘懿期辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，非法拘禁他人，非法侵入他人住宅，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，以上四被告人所犯之罪应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邱建新为向肖某兵、陈某1讨债，和被告人刘协湘纠集邱红彪、刘懿期等判过刑的人在长沙、娄底通过跟脚、纠缠、恐吓等软暴力手段多次寻衅滋事、非法拘禁及非法侵入他人住宅，使被害人产生心理强制，严重影响了被害人正常的工作和生活，造成了恶劣的社会影响，是恶势力。被告人邱建新、刘协湘是该恶势力的纠集者，邱红彪、刘懿期是该恶势力成员。被告人邱建新在共同寻衅滋事、非法拘禁犯罪中行为积极主动，起了主要作用，系主犯；被告人刘协湘在共同寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪中行为积极主动，起了主要作用，系主犯；被告人刘懿期在第四次寻衅滋事及非法侵入住宅犯罪中行为积极主动，起了主要作用，是主犯，在第一次共同寻衅滋事犯罪中起了次要作用，是从犯；被告人邱红彪在共同非法拘禁犯罪中起了次要作用，是从犯；对于主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚，对于从犯，依法应当从轻处罚。被告人邱红彪是曾经因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的寻衅滋事罪、非法拘禁罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人邱红彪到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邱红彪认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人邱建新、刘协湘、邱红彪、刘懿期取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人邱建新是被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现有寻衅滋事等漏罪及寻衅滋事等新罪，应当撤销缓刑，与发现的漏罪和新罪，实行数罪并罚。被告人邱建新、刘协湘、邱红彪、刘懿期均犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人邱建新提出其不是恶势力犯罪，其行为不构成寻衅滋事罪，其辩护人提出被告人邱建新不应认定为涉恶，邱建新的行为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人刘协湘提出其不是恶势力犯罪，其行为不构成寻衅滋事罪，其辩护人提出被告人刘协湘不应认定为恶势力，其行为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人邱红彪的辩护人提出被告人邱红彪不应认定为恶势力，其行为不构成非法拘禁罪；被告人刘懿期提出其不是恶势力犯罪，其行为不构成寻衅滋事罪，其辩护人提出被告人刘懿期不是恶势力犯罪，其行为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。经查，四被告人为追讨高息债务实施的寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入他人住宅等一系列犯罪行为，本院已做出认定是恶势力。被告人邱建新为追讨高息债务，先安排被告人刘协湘、邱红彪跟脚、威胁被害人还债，被告人刘协湘又纠集被告人刘懿期等人采取滋扰、纠缠、恐吓等足以使被害人产生心理强制力的手段，在被害人的工作单位、住处进行滋事，强行将被害人从医院、住处带至宾馆、茶楼进行非法拘禁，强行到被害人家长期居住，并强行要被害人支付工资和生活费。被告人邱建新的行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人刘协湘的行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人邱红彪的行为已构成非法拘禁罪；被告人刘懿期的行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。故对上述意见本院不予采纳。 被告人邱建新、刘协湘的辩护人提出两被告人提供他人犯罪线索，有立功表现的辩护意见，因公安机关现正在侦查该线索，现有证据不能认定被告人邱建新、刘协湘有立功表现，故对上述辩护意见本院不予采纳。 被告人邱建新的辩护人提出被告人邱建新的缓刑已执行完毕，不能再数罪并罚的辩护意见。经查，被告人邱建新因犯诈骗罪于2015年1月被判缓刑，但其在判缓刑前还犯有寻衅滋事等漏罪，并在缓刑考验期内又犯有寻衅滋事等新罪，依法应撤销缓刑，将漏罪与新罪实行数罪并罚。故对该辩护意见本院不予采纳。 被告人刘懿期的辩护人提出被告人刘懿期已以非法侵入住宅罪定罪，现又以强拿硬要犯寻衅滋事定罪，是重复评价，只能择一罪处罚的辩护意见。经查，被告人刘懿期在非法侵入他人住宅的同时，又强行向被害人索要生活费和工资，是以不同的犯罪目的实施的不同的犯罪行为，应按所实施的犯罪行为分别定罪，不符合择一重罪处罚的条件，应以非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪定罪。故对该辩护意见本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十七条第一款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、撤销长沙市雨花区人民法院（2014）雨刑初字第00883号刑事判决书中对被告人邱建新犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元中的缓刑部分，执行原判刑罚有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 二、被告人邱建新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。原犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。总和刑期四年九个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年12月4日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清） 三、被告人刘协湘犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月。总和刑期六年，决定执行有期徒刑五年二个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年10月20日止。） 四、被告人刘懿期犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月。总和刑期四年十一个月，决定执行有期徒刑四年三个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月4日起至2024年1月3日止。） 五、被告人邱红彪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期一年十个月，决定执行有期徒刑一年六个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年2月20日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李吉庆 人民陪审员  刘花娇 人民陪审员  李 业 二〇二〇年九月二十七日 法官助理曾伟燕 代理书记员  肖晚霞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。