湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初286号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人陈志奋，男，1994年6月6日出生，居民身份证号码440************452，汉族，初中文化，出生于广东省湛江市徐闻县，户籍所在地及居住地广东省湛江市徐闻县*********，无业。因本案于2020年5月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于湛江市徐闻县看守所。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检一部刑诉[2020]Z95号起诉书指控被告人陈志奋犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员窦彬出庭支持公诉，被告人陈志奋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月至2020年4月29日间，被告人陈志奋在微信朋友圈发布贩卖小轿车车牌和手机号码信息，被害人叶武杰、林进贤、曾山进、陈志民、钟国平、董弟等人在微信圈看到此信息后受朋友委托及本人需求遂就与陈志奋通过微信联系购买车牌号码，通过微信聊天谈好交易价格。陈志奋在骗取被害人的信任后，每个车牌号码或者电话号码骗取订金人民币2000元至10000元不等，共骗到订金人民币5.55万元，并承诺收到订金后15日内办理好上牌，上牌之日前将购买车牌号码的钱全部交齐并完成交易。其收到订金之后没有去着手办理车牌，而是利用自己的大、小号微信发送办理车牌的事，大号扮演其本人，小号扮演办理车牌的“领导”，其本人操作这两个微信号，在微信里讨论办理车牌的相关事宜，之后再将聊天内容截图发送给购买车牌的被害人，以此达到欺骗被害人的目的。陈志奋在明知不能办理车牌号码的情况下其将收到的订金拿去赌博挥霍掉，在被害人多次追讨下于4月30日前共退回订金1.54万元。后其父亲陈友将余下骗得赃款4.01万元全部退还给被害人。陈志奋所贩卖的20个车牌号码经广东省湛江市公安局交通警察支队车辆管理所说明有15个车牌均已注册登记在不同车主名下，另有5个车牌号码为未注册使用登记，另还有一个车牌号码粤G*****未注册使用登记，21个车牌号码预计共出售金额合计为：357700元。具体犯罪事实如下：1、2020年4月3日，陈志奋以贩卖车牌为由骗取被害人林进贤的信任后，被害人林进贤在湛江经济技术开发区海滨大道中金榜华庭附近通过微信转账6000元人民币订金购买3个车牌号码（粤G*****出售金额人民币12800元，粤G*****出售金额人民币13500元，粤G*****出售金额人民币9500元）。陈志奋收到钱后一直没有去办理车牌号码的事，在被害人林进贤再三催促退还订金后，直到4月30日通过微信转账的方式退回1700元。2、2020年4月4日，陈志奋以贩卖车牌为由骗取被害人曾山进的信任后，被害人曾山进在湛江经济技术开发区海滨大道中金榜华庭附近通过微信转账4000元人民币订金购买2个车牌号码（粤G*****出售金额人民币9700元，粤G*****出售金额人民币16800元）。陈志奋收到钱后一直没有去办理车牌号码的事，在被害人林进贤再三催促退还订金的情况下其以各种借口和理由拒绝退还订金。3、2020年4月5日至9日间，陈志奋以贩卖车牌为由骗取被害人叶武杰的信任后，被害人叶武杰在湛江经济技术开发区城市假日E期1栋B座508房先后通过微信转账3.1万元人民币订金购买14个车牌号码（粤G*****出售金额人民币126000元，粤G*****出售金额人民币17500元，粤G*****出售金额人民币12800元，粤G*****出售金额人民币10500元，粤G*****出售金额人民币10500元，粤G*****出售金额人民币6500元，粤G*****出售金额人民币13500元，粤G*****出售金额人民币8000元，粤G*****出售金额人民币5300元，粤G*****出售金额人民币9500元，粤G*****出售金额人民币9000元，粤G*****出售金额人民币9000元，粤G*****出售金额人民币9500元，粤G*****出售金额人民币10000元）。被害人叶武杰分别在4月9日、4月14日分别发现其购买的车牌粤G*****、粤G*****车牌号码已被其他车辆挂牌使用，拍到后发给陈志奋，陈志奋借口称搞错了，又换其他车牌继续卖给被害人叶武杰。陈志奋收到钱后一直没有去办理车牌号码的事，在被害人叶武杰再三催促退还订金后，先后退回订金1.37万元。4、2020年4月29日，陈志奋以贩卖车牌为由骗取被害人陈志民的信任后，被害人陈志民在湛江经济技术开发区圆岭路705厂宿舍通过微信转账3000元人民币订金购买1个车牌号码（粤G*****出售金额为人民币21800元）。陈志奋收到钱后一直没有去办理车牌号码的事，在被害人陈志民再三催促退还订金的情况下其以各种借口和理由拒绝退还订金。5、2020年4月5日，陈志奋以贩卖车牌为由骗取被害人钟国平的信任后，被害人钟国平在湛江市赤坎区******************通过微信转账2000元人民币订金购买1个车牌号码（粤G*****出售金额为人民币16000元）。陈志奋收到钱后一直没有去办理车牌号码的事，在被害人钟国平再三催促退还订金的情况下其以各种借口和理由拒绝退还订金。6、2019年10月7日，陈志奋以贩卖手机号码为由骗取被害人董弟的信任后，被害人董弟通过微信转账9500元人民币购买手机号码183*****777。陈志奋收到钱后一直没有去办理贩卖手机号码的事，在被害人董弟多次催问办理情况，其以各种借口和理由推脱。另查明，被告人陈志奋的父亲于2020年5月1日、8日、9日赔偿被害人曾山进人民币4000元、陈志民人民币3000元、林进贤人民币4300元、叶武杰人民币17300元、钟国平2000元、董弟9500元，即5.55万元已全部退还，取得被害人曾山进、陈志民、林进贤、叶武杰、钟国平、董弟的谅解。公诉机关认为，被告人陈志奋以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈志奋自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议对其判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。公诉机关提交了物证手机一部；立案决定书、抓获经过、到案经过、人口信息表、机动车查询信息、谅解书、收据、情况说明等书证；被害人叶武杰、曾山进、陈志民、林进贤、钟国平、董弟等人的陈述；被告人陈志奋的供述与辩解；现场勘查与辨认笔录等证据予以证实。被告人陈志奋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈志奋无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财人民币40100元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人陈志奋的犯罪事实及确认的罪名成立。被告人陈志奋多次实施电信网络诈骗犯罪，应酌情从重处罚。鉴于被告人陈志奋归案后能自愿认罪，并愿意接受刑事处罚，依法可从宽处罚。且其家属案后已主动赔偿各被害人的全部经济损失，并取得各被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陈志奋有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押被告人陈志奋的OPPO手机一部，经查系供犯罪所用的工具，应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈志奋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2021年6月30日止。罚金限在本判决生效后三十日内本院缴纳，由本院上缴国库）。二、扣押陈志奋的OPPO手机一部，予以没收（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  钟胜二〇二〇年九月十八日书记员  吕翔附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。