江西省赣州经济技术开发区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）赣0791执273号之六 移送机关：江西省赣州经济技术开发区人民法院。 被执行人：何元勇，男，汉族，1985年12月10日出生，户籍地江西省瑞金市。 被执行人：杨涛，男，汉族，1990年4月25日生，户籍地陕西省安康市旬阳县。 被执行人：汪林军，男，汉族，1982年3月17日生，户籍地陕西省安康市汉滨区。 被执行人：彭钰，男，汉族，1988年3月11日生，户籍地江西省赣州市会昌县。 被执行人：胡小兵，男，汉族，1976年5月2日生，户籍地江西省瑞金市。 被执行人：梁念荣，男，汉族，1989年6月25日生，户籍地江西省瑞金市。 被执行人：刘平平，男，汉族，1989年9月6日生，户籍地江西省瑞金市。 被执行人：罗良培,男，汉族，1975年9月29日生，户籍地福建省永定县。 被执行人：陈武赞，男，汉族，1994年6月30日生，户籍地广东省梅州市丰顺县。 被执行人：揭汉军，男，汉族，1986年2月1日生，户籍地陕西省岚皋县。 被执行人：曾文静，女，汉族，1994年12月14日生，户籍地江西省吉水县。 被执行人：赖燕均，男，汉族，19898年12月18日生，户籍地江西省赣州市赣县区。 被执行人：湛礼锋，男，汉族，1989年12月16日生，户籍地江西省赣州市章贡区。 被执行人：胡好华，男，汉族，1987年1月7日生，户籍地湖南省道县。 关于被执行人何元勇、杨涛、汪林军、彭钰、胡小兵、梁念荣、刘平平、罗良培、陈武赞、揭汉军、曾文静、赖燕均、湛礼锋、胡好华犯组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪一案中，被执行何元勇、杨涛、汪林军、彭钰、胡小兵、梁念荣、刘平平、罗良培、陈武赞、揭汉军、曾文静、赖燕均、湛礼锋、胡好华未主动履行赣州市中级人民法院作出的（2019）赣07刑终914号生效刑事判决书所确定的缴纳罚金、退赔违法所得等义务。本院于2020年2月3日执行立案制执行。进入执行程序后，本院依法采取了必要的调查、执行措施，其过程和结果如下：一、被执行人何元勇判处没收个人全部财产，现已执行到位金额元，具体执行措施如下：1、根据刑庭移交财产清单，何元勇和胡志名下共有的位于瑞金市。经查明该房产已抵押金额元且至今未归还本金。共有人胡志所享有优先购买权，但放弃优先购买。经评估得出该房产评估价元，两次拍卖均已流拍，无法变现。已按照评估价扣除瑞金市汇鑫融小额贷款股份有限公司抵押金额元和共有人胡志一半份额，以元的金额上缴国库。 2、通过网络总对总查询反馈被执行人何元勇名下开户银行及网络资金余额均不超过元，现已对其名下所有账户采取冻结措施。 3、经查何元勇名下有车牌号分别为闽Ａ×××××、赣Ｂ×××××的车辆。闽Ａ×××××车辆委托福建法院查封反馈该车辆已报废；赣Ｂ×××××车辆已被我院查封，但未实际扣押，已向公安发送协助执行函，请求公安协助查找该车辆下落行踪轨迹，但至今找到相关车辆行下落。 4、通过线下调查被执行何元勇名下财产线索，在赣州市无不动产登记信息，无公积金缴存记录。 5、瑞金市公积金管理中心查询名下有缴存记录，账户余额元已扣划至我院罚金指定账户。 6、调查拆迁、征地信息，其住所均不在拆迁、征地范围。 7、通过调查被执行人在温圳监狱服刑，因疫情原因无法提审，所以向温圳监狱向何元勇邮寄执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，现已反馈均无相关财产线索。 8、前往当地居委会了解何元勇家庭情况，上门向其家属送达催缴通知书。 9、本院已通过本院微信公众号向社会发起财产线索征集公告，对其纳入限制高消费名单。 10、经查明案外人胡志名下登记一辆车牌号为赣Ｂ×××××的宝马车辆，系双方婚后共有财产，在2019年已被执行出售，用于偿还该车辆抵押款。 11、经查明发现被执行人何元勇和案外人胡志在2015年购买位于瑞金市别墅。2018年因房贷断供开发商在瑞金市人民法院起诉解除房屋买卖合同。购房款元退至瑞金市人民法院账户，瑞金市人民法院已分配至债权人陈英、陈艳兰、陈小青、陈华青。 综上，通过本次执行程序，被执行人何元勇执行到位金额元。根据目前所查找到可供执行的财产，现已全部执行到位。 二、被执行人杨涛判处没收个人全部财产，现已执行到位元，具体执行措施如下： 1、通过线上总对总查询反馈其名下开户银行及网络资金余额元，现已扣划执至我院罚金指定账户。名下无车辆相关登记记录。 2、委托陕西当地法院调查名下不动产以及征、地拆迁信息，其中不动产反馈无相关登记信息，征地、拆迁信息未向本院反馈。 3、通过线下调查其在赣州没有不动产登记信息、公积金名字账户余额元，现已扣划执至我院罚金指定账户。 4、通过调查被执行人在吉安监狱服刑，向吉安监狱邮寄执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，目前暂未向本院反馈相关财产线索。 5、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，于2020年9月21日通过视频会见方式，对杨涛进行提审并通过执法记录仪进行取证记录，提审过程中未得到有效的财产线索可供执行。 6、向其家属邮寄催缴通知书。 7、同时本院已通过本院微信公众号向社会发起财产线索征集公告。 8、对其纳入限制高消费和失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人杨涛执行到位金额元。根据目前所查找到可供执行的财产，现已全部执行到位。 三、被执行人汪林军判处罚金元，共同退赔被害人元，现已执行到位元。具体执行相关措施如下： 1、根据刑庭移交财产清单，其名下车牌号为赣Ｂ×××××的车辆，经评估公司评估该车辆估价元。两次拍卖均无人竞拍，以二拍流拍价上缴国库。该车辆已抵押汇通信诚租赁有限公司，经过两次联系抵押公司均联系失败，所以具体抵押金额，抵押期限暂无法得知，故车牌号为赣Ｂ×××××的车辆以元的价格上缴国库。 2、通过线上总对总查询反馈其名下开户银行及网络资金账户余额均在元以下，现已对其账户采取冻结措施。 3、其名下有四辆车，车牌号分别为赣Ｂ×××××、陕Ｇ×××××、陕Ｇ×××××。其中赣Ｂ×××××车辆已处置，无人竞拍；陕Ｇ×××××、陕Ｇ×××××委托陕西省安康市汉滨区法院进行查封，根据查封反馈结果陕Ｇ×××××已达到报废标准、陕Ｇ×××××已于2019年9月27日过户。两辆车均查封失败无法处置。 4、委托陕西省安康市汉滨区法院线下调查名下不动产以及征、地拆迁信息，其中不动产反馈无相关登记信息，征地、拆迁信息未向本院反馈。 5、通过线下调查其在赣州市公积金相关信息，反馈均无先关登记信息。 6、通过调查被执行人在吉安监狱服刑，向吉安监狱邮寄执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，根据反馈无相关财产线索。 7、经与吉安监狱和区司法局相关部门协调，于2020年9月21日通过视频会见方式，对汪林军进行提审并通过执法记录仪进行取证记录，提审过程中未得到有效的财产线索可供执行。 8、向其家属邮寄催缴通知书。 9、通过本院微信公众号向社会发起财产线索征集公告， 10、其纳入限制高消费名单和列入失信名单。 综上，被执行人汪林军罚金元，现已执行到位金额元，罚金部分已全部执行到位。 四、被执行人彭钰判处罚金元，现已执行到位元，具体执行措施如下： 1、通过线上总对总查询反馈其名下开户银行及网络资金账户余额均在元以下，现已对其账户采取冻结措施。 2、名下有一辆车牌号为赣Ｂ×××××的车辆，现已采取查封措施，但未实际扣押，已向公安发送协助执行函，请求公安协助查找该车辆下落行踪轨迹。 3、委托会昌县法院线下调查名下不动产以及征、地拆迁信息，其反馈均无相关财产线索。 4、通过线下调查其在赣州不动产、公积金相关信息，反馈均无先关登记信息。 5、前往瑞金市不动产登记中心调查其名下不动产登记信息，反馈其名下位于瑞金市已于2019年12月26日被瑞金市法院处置拍卖并过户至买受人，瑞金市法院已向本院出具相关裁定书。 6、通过调查被执行人在吉安监狱服刑，向吉安监狱邮寄执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，根据反馈无相关财产线索。 7、前往户籍地会昌了解其家庭情况，调查其在会昌不动产、公积金、婚姻以及家庭林权相关信息，均无相关财产线索。 8、向其家属送达催缴通知书。 9、通过本院微信公众号向社会发起财产线索征集公告。 10、对其纳入限制高消费和列入失信名单。 11、经与吉安监狱和区司法局相关部门协调，于2020年9月21日通过视频会见方式，对彭钰进行提审并通过执法记录仪进行取证记录，提审过程中得知其名下车牌号为赣Ｂ×××××的车辆停放在之前瑞金的元森汽贸公司门口，该公司位于瑞金市。2020年9月22日前往瑞金市金都大道查找该车辆，因车辆停放时间长，未找到相关下落。 综上，通过本次执行程序，被执行人彭钰实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 五、被执行人胡小兵判处罚金元，现已执行到位元，具体执行措施如下： 1、根据刑庭移交财产清单，其名下位于瑞金市新华书店后院的房屋（产权证号：20××79）已被2019年处置完毕，瑞金市人民法院已向本院提交书面相关材料。 2、通过传统查控四查反馈，被执行人名下无不动产、公积金、车辆和银行存款。 3、已向被执行人及其家属送达催缴通知书。 4、过上门走访亲属和户籍所在地村委会了解到被执行人名下无宅基地、自建房和林权等财产。 5、与被执行人亲属多次沟通，其亲属以家庭经济困难无法代其缴纳罚金。 6、向胡小兵服刑监狱发执行通知书和报告财产令，未反馈有财产信息。 7、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索反馈；已对胡小兵限制高消费。 综上，通过本次执行程序，被执行人胡小兵实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 六、被执行人梁念荣判处罚金元，已执行到位元，具体执行措施如下： 1、通过传统查控四查反馈，被执行人名下无不动产、公积金和车辆。 2、其名下开户银行账户余额元已扣划执本院罚金账户。 3、向被执行人及其家属送达催缴通知书。 4、通过上门走访亲属和户籍所在地村委会了解到被执行人名下无宅基地、自建房和林权等财产。 5、经与被执行人亲属多次沟通，其亲属以家庭经济困难无法代其缴纳罚金。 6、向服刑监狱发执行通知书和报告财产令，未反馈有财产信息。 7、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索反馈。 8、已对梁念荣纳入限制高消费和列入失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人梁念荣实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 七、被执行人刘平平判处罚金元，已执行到位元，相关执行措施如下： 1、通过传统查控四查反馈，被执行人名下无不动产、公积金和车辆。 2、其名下开户银行账户余额元已扣划执本院罚金账户。 3、向被执行人及其家属送达催缴通知书。 4、通过上门走访亲属和户籍所在地村委会了解到被执行人名下无宅基地、自建房和林权等财产。 5、经与被执行人亲属多次沟通，其亲属以家庭经济困难无法向其缴纳罚金。 6、服刑监狱发执行通知书和报告财产令，未反馈相关财产信息。 7、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索反馈。 8、已对刘平平纳入限制高消费和列入失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人刘平平实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 八、被执行人罗良培判处罚金元，现已执行到位元，相关执行措施如下： 1、通过传统查控四查反馈，被执行人名下无不动产、公积金和车辆。 2、其名下开户银行账户余额元已扣划执本院罚金账户。 3、向被执行人及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、委托福建省龙岩市永定区人民法院调查被执行人名下宅基地、自建房和林权等财产，反馈均无相关财产信息。 5、向罗良培的一审律师取得联系已向被害人谢路平赔偿元，被害人段观发赔偿元并取得两位被害人的书面谅解。 7、向罗良培服刑监狱发执行通知书和报告财产令，未反馈有财产信息。 8、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索反馈。 9、已限制高消费和列入失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人罗良培实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 九、被执行人陈武赞判处罚金元，现已执行到位元，相关执行措施如下： 1、通过传统查控四查反馈，被执行人无房产，公积金。 2、其名下银行存款元已扣划至本院罚金账户。 3、名下有辆车牌号为粤Ｓ×××××的车辆，已委托广东省东莞市第一人民法院查封，但未实际扣押，发函公安机关协助扣押。 4、向被执行人及其家属邮寄送达催缴通知书。 5、通过委托广东省梅州市丰顺县人民法院调查陈武赞名下宅基地，自建房，林权等相关财产，均无可供执行财产。 6、向陈武赞的家属取得联系已向被害人舒鹏赔偿元，被害人刘来发生赔偿元并取得两位被害人的书面谅解。 7、向陈武赞服刑监狱发执行通知书和报告财产令，为反馈相关财产线索。 8、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索。 9、对陈武赞进行限制高消费汇入列入失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人陈武赞实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 十、被执行人揭汉军判处罚金元，执行到位金额元，相关执行措施如下： 1、通过传统查控四查反馈，被执行人名下无不动产、公积金、银行存款和车辆信息。 2、向被执行人及其家属邮寄送达催缴通知书。 3、通过委托陕西省岚皋县法院上门走访亲属和户籍所在地村委会了解到被执行人名下无宅基地、自建房和林权等财产。 4、被执行人为建档立卡贫困户。 5、经与被执行人亲属多次沟通，其亲属以家庭经济困难无法代其缴纳罚金。 6、向揭汉军服刑监狱发执行通知书和报告财产令，未反馈有财产信息。 7、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索反馈。 8、已对揭汉军纳入限制高消费和列入失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人揭汉军实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 十一、被执行人曾文静判处罚金元，现已执行到位元，主要执行措施如下： 1、通过传统查控四查反馈，被执行人名下无不动产、公积金、银行存款和车辆信息。 2、向被执行人及其家属邮寄送达催缴通知书。 3、通过委托吉安市吉水县法院调查其名下相关财产信息，当地法院未向我院反馈相关结果。 4、向曾文静服刑监狱发执行通知书和报告财产令，未反馈有财产信息。 5、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索反馈。 6、已对曾文静限制高消费和列入失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人曾文静实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 十二、被执行人赖燕均判处罚金元，共同退赔被害人元，现已执行到位元。具体执行措施如下： 1、通过上门了解被执行人家庭情况，向其家属做工作。赖燕均罚金元其家属已代为执行。 2、通过传统查控四查反馈，被执行人名下无不动产、公积金相关信息。 3、银行存款元已扣划执我院罚金指定账户。 4、名下有一辆车牌号为赣Ｂ×××××的车辆，现已采取查封措施，但未实际扣押，已向公安发送协助执行函，请求公安协助查找该车辆下落行踪轨迹。 5、向被执行人及其家属邮寄送达催缴通知书。 6、向赖燕均服刑监狱发执行通知书和报告财产令，未反馈有财产信息。 7、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索反馈。 综上，通过本次执行程序，被执行人赖燕均实际执行到位金额元，未执行到位金额元。 十三、被执行人湛礼锋判处罚金元，现已执行到位元，主要执行措施如下： 1、通过传统查控四查反馈，被执行人无房产、公积金、银行存款信息。 2、名下有两辆车，车牌号分别为赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××，其中采取查封措施时发现赣Ｂ×××××的车辆于2019年11月已过户至他人名下，赣Ｂ×××××车辆已查封，但未实际扣押，已发函公安机关协助扣押。 3、向被执行人及其家属送达催缴通知书。 4、通过上门走访亲属和户籍所在地村委会了解到被执行人名下无宅基地、自建房和林权等财产。 5、经与被执行人亲属多次沟通，其亲属以家庭经济困难无法代其缴纳罚金。 6、向湛礼锋服刑监狱发执行通知书和报告财产令，未反馈有财产信息。 7、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索反馈。 8、已对湛礼锋限制高消费和列入失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人湛礼锋实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 十四、被执行人胡好华判处罚金元，目前执行到位元，具体执行措施如下： 1、通过传统查控四查反馈，被执行人无房产，公积金。 2、银行存款元已扣划至本院罚金账户。 3、名下有辆车牌号为湘Ｍ×××××的车辆，已委托湖南省零凌法院查封，但未实际扣押，发函公安机关协助扣押。 4、向被执行人及其家属邮寄送达催缴通知书。 5、通过委托湖南省道县法院调查胡好华名下宅基地，自建房，林权等财产线索，均无可供财产执行。 6、向胡好华服刑监狱发执行通知书和报告财产令。 7、发布征集涉黑恶财产线索公告，但未有财产线索。 8、对胡好华进行限制高消费和列入失信名单。 综上，通过本次执行程序，被执行人胡好华实际执行到位金额元，未执行到位金额元。穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。 本案申请执行元，截至2020年9月29日被执行人何元勇执行到位元；杨涛执行到位元；汪林军执行到位元；梁念荣元；刘平平元；罗良培元；陈武赞元；赖燕均元；胡好华元；彭钰、胡小兵、揭汉军、曾文静、湛礼锋元；执行到位共计金额元。未执行元。经穷尽调查措施，因本院未发现被执行人有其他可供执行财产。本案自立案之日起已超过三个月，符合终结本次执行程序条件。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、《最高人民法院的通知》第六条之规定，裁定如下： 终结赣州市中级人民法院作出的（2019）赣07刑终914号案件关于罚金、退赔各被害人损失的本次执行程序。 本次程序终结后本院将依法定期对被执行人财产进行网络查控，发现可处置财产时将恢复执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审 判 长  凌慧明 审 判 员  林万翔 人民陪审员  徐沁雯 二〇二〇年九月二十九日 法官助理 章鹏在 代理书记员  刘树金