福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0525刑初135号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人潘坤龙，男，1987年9月3日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业人员，户籍地和居住地均为南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月9日被永春县公安局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于2020年7月13日被继续取保候审；又经本院同年8月14日决定，被继续取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕1046号起诉书指控被告人潘坤龙犯开设赌场罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院于同月27日报请泉州市中级人民法院指定管辖，泉州市中级人民法院于8月6日指定本院管辖；本院于同年8月12日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察官陈妍宜出庭支持公诉，被告人潘坤龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年3月，被告人潘坤龙找潘建佳（已判刑）开设了“万泰”六合彩网络赌场网站的总代理账号×××15（轻），后开设下级账号，发展并接受下线潘某1、“潘婷婷”、潘某2等人投注。自2018年3月2日至2018年4月2日，被告人潘坤龙总共接受投注759536元，其中自己投注153587元，接受他人投注605949元，并从中盈利4778.42元。 被告人潘坤龙于2019年7月9日在石狮市××东方酒店被公安机关抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。 被告人潘坤龙对上述事实均无异议，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人潘坤龙提起公诉时，向本院提出了对被告人潘坤龙判处有期徒刑三年并处罚金的量刑建议。 在审理期间，本院委托南安市社区矫正管理局对被告人潘坤龙进行适用前社会调查。该局建议对被告人潘坤龙适用社区矫正。被告人潘坤龙于2020年8月31日向本院退缴违法所得人民币4778.42元及预交罚金人民币60000元。 上述事实，被告人潘坤龙在庭审中均无异议。且有被告人潘坤龙的供述、辨认上下线人员及赌博网站报表截图的辨认笔录、照片，同案犯潘建佳的供述及被判刑的相关材料，赌博网站报表截图，证人潘某1、潘某2等人的证言及辨认笔录；到案经过、抓获经过、破案过程说明、工作说明，被告人潘坤龙的违法犯罪记录查询情况说明、省内嫌疑人身份证明，南安市社区矫正管理局的调查评估意见书，公诉机关提交的认罪认罚具结书、量刑建议书，本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘坤龙以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，被告人潘坤龙的涉案金额为人民币605949元，属情节严重。公诉机关指控被告人潘坤龙犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人潘坤龙在开设赌场共同犯罪中与其他罪犯均行为积极，应根据各自在犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人潘坤龙归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，故予以从轻、从宽处理；被告人潘坤龙主动退缴违法所得、预交罚金，具有明显的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人潘坤龙的违法所得4778.42元应予追缴。被告人潘坤龙符合社区矫正条件，依法可以宣告缓刑，实行社区矫正。据此，综合本案的性质、情节和被告人潘坤龙的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项，第二款第（二）项，第三条之规定，判决如下： 一、被告人潘坤龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年七个月，并处罚金人民币60000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 二、被告人潘坤龙的违法所得人民币4778.42元，予以追缴，上缴国库。 （上述罚金、违法所得应于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭荣辉 人民陪审员  郑建强 人民陪审员  吴华堂 二〇二〇年九月一日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： …… （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； …… 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： …… （二）赌资数额累计达到30万元以上的； …… 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明被告人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。