山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初1号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人王伟，男，1986年12月4日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，大学文化，青岛利信仁和商贸有限公司总经理，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人刘年群、吕彦霖，山东康桥（青岛）律师事务所律师。被告人王振，男，1990年5月12日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，小学文化，青岛利信仁和商贸有限公司副总经理，户籍地青岛市黄岛区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人张钢、孙道骋，上海锦天城（青岛）律师事务所律师。被告人孙振，男，1986年12月8日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，青岛利信仁和商贸有限公司职工，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人张其中，山东宪越律师事务所律师。被告人刘志宏，男，1988年1月1日出生于内蒙古自治区化德县，汉族，大专文化，青岛利信仁和商贸有限公司职工，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人刘艳、张晓宁，山东银启律师事务所律师。被告人张钧豪，曾用名张海波，男，1983年1月1日出生于山东省青岛市，汉族，大学文化，青岛利信仁和商贸有限公司职工，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人张潍川、陈雪梅，山东润世律师事务所律师。被告人程海，绰号“大海”，男，1982年12月5日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，青岛利信仁和商贸有限公司职工，户籍地黑龙江省鹤岗市兴安区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人王艺、刘晓明，山东诚功律师事务所律师。被告人贺斌，男，1988年7月13日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，青岛利信仁和商贸有限公司职工，户籍地辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人李延伟，山东胶澳律师事务所律师。被告人贺满成，男，1987年6月25日出生于黑龙江省林口县，汉族，小学文化，青岛利信仁和商贸有限公司职工，户籍地黑龙江省牡丹江市林口县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年5月5日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人周卫明、刘慧莹，山东飞浩律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉〔2019〕660号起诉书指控被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人贺斌、贺满成犯非法拘禁罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员王峰、李昊出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人刘年群，被告人王振及其辩护人张钢、孙道聘，被告人孙振及其辩护人张其中，被告人刘志宏及其辩护人张晓宁、刘艳，被告人张钧豪及其辩护人张潍川，被告人程海及其辩护人王艺、刘晓明，被告人贺斌及其辩护人李延伟，被告人贺满成及其辩护人周卫明、刘慧莹到庭参加诉讼。审理期间，因补充侦查，本案经公诉机关建议延期审理二次，提请本院恢复审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2018年，被告人王伟先后纠集被告人王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人，依托青岛利某和商贸有限公司，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐步形成以王伟为首要分子，王振、孙振、刘志宏为重要成员,张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人为团伙成员的恶势力犯罪集团。在犯罪集团内部，王伟处于“领导”地位，是违法犯罪活动的组织者、决策者、指挥者；王振系具体违法犯罪活动的组织者，孙振、刘志宏根据王伟、王振的指示多次积极参与违法犯罪活动；张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人根据王伟、王振的安排，参与违法犯罪活动。该犯罪集团人数众多，成员固定，在首要分子王伟的统一组织、领导下，分工协作，通过实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）敲诈勒索、非法拘禁杜某的犯罪事实2016年7月，被告人王伟、王振、刘志宏等人依托青岛利某和商贸有限公司向杜某出借人民币45万元（以下币种均为人民币），并通过被告人张钧豪的银行账户汇入杜某的银行账户，杜某以其所有的位于青岛市黄岛区长江中路321号1单元201户的房产作为抵押，王伟、王振、刘志宏等人以收取利息等费用为由扣留6.5万元。2017年2月，杜某还款10万元后无力还款，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏等人为达到非法占有杜某房产的目的，通过制造资金走账流水虚假给付的方式虚构支付购房款的事实，并使用威胁等手段强行索要该房产。2017年2月22日,被告人王伟、王振、孙振、刘志宏等人在杜某家中逼迫杜某将其房产过户给王振，并强行占有杜某的户口簿、身份证、房产证等材料。后王伟等人支付9.2万元给杜某用于偿还银行贷款，办理房产抵押撤押手续。为制造向杜某支付购房款的假象，王伟、王振、孙振、刘志宏等人制造虚假资金走账流水，从被告人张钧豪的银行账户汇入杜某银行账户20万元，并让杜某提现20万元交给王伟、王振等人。2017年2月22日至3月2日，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、程海、贺斌等人为逼迫杜某办理房产过户手续，将杜某非法拘禁在青岛市市南区延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户、青岛市市北区大名路103号“尚水汤泉”洗浴中心等地，期间，王伟、王振、孙振、刘志宏等人逼迫杜某将其所有的位于青岛市黄岛区长江中路321号1单元201户的房产（经评估价值930833元）过户至王振名下。（二）敲诈勒索、非法拘禁刘某1的犯罪事实2017年5月，被告人王伟、孙振、刘志宏等人依托青岛利某和商贸有限公司向刘某1出借53万元，并通过张钧豪的银行账户汇入刘某1的银行账户，王伟、孙振、刘志宏等人以收取利息等费用为由扣留3万元。刘某1还款4.371万元后因无力还款，王伟、孙振、刘志宏、张钧豪、程海等人通过肆意认定违约、制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”。2017年7月7日，被告人王伟、王振等人在青岛市市南区延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户对刘某1进行殴打、威胁，后刘某1到青岛市公安局市南分局金湖路派出所报警。离开派出所后，王伟、张钧豪等人，以刘某1报警致其“公司声誉”受损为由，逼迫刘某1签订8万元欠条，为制造将“借款”实际交付给刘某1的假象，王伟等人使用张钧豪银行账户制造8万元虚假资金走账流水。2017年8月14日，被告人王伟、孙振、刘志宏、程海等人在青岛市市南区延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户，逼迫刘某1签订7.2万元欠条，为制造将“借款”实际交付给刘某1的假象，王伟、孙振、刘志宏、程海等人制造虚假资金走账流水，从张钧豪的银行账户汇入刘某1的银行账户7.2万元，孙振、程海带刘某1提现7.2万元后交回。2017年8月30日，被告人王伟指使王振、孙振、刘志宏等人至青岛市李沧区枣山路170号院刘某1经营的工厂内，以“索债”为由，强行占有刘某1所有的红木茶台等物品。后刘某1报警，双方在青岛市公安局李沧分局浮山路派出所调解下，刘志宏返还茶台。2017年9月4日15时许至9月5日19时许，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、程海等人以索取“债务”为由，将刘某1非法拘禁在青岛市市南区延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户、青岛市市北区大名路103号“尚水汤泉”洗浴中心。期间，王伟、孙振、刘志宏等人逼迫刘某1将其所有的位于青岛市城阳区黑龙江中路216号75号楼1单元601户房产出售，并将售房款80.8万元支付给王伟等人偿还“债务”。（三）诈骗、非法拘禁李某1的犯罪事实2017年7月31日，被告人王伟、王振、刘志宏等人依托青岛利某和商贸有限公司向李某1出借56万元，李某1以其所有的鲁Ｂ×××**奥迪Q7越野车作为抵押，李某1收到借款后按照王振要求将其中的17万元交给王振。2017年8月至9月，王伟等人陆续向李某1出借共计20万元。2017年7月至9月，为达到非法占有李某1财产的目的，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海等人采用诱骗、威胁、殴打等手段，通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额共计76.8万元，并逼迫李某1将其位于青岛市李沧区巨峰路173号6号楼2单元2101户房屋以及李某1妻子王某4的鲁Ｂ×××**雪佛兰轿车作为借款抵押。其中，2017年8月8日9时许至8月9日凌晨，被告人王伟、王振、孙振、程海等人将李某1非法拘禁在青岛市市南区延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户并对其进行殴打。2017年8月31日至9月30日，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人，将李某1非法拘禁在青岛市市南区延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户、青岛市市北区延安三路59号网点二楼、青岛市市北区大名路103号“尚水汤泉”洗浴中心、青岛市市南区延安三路206号“汉宫汤泉”洗浴中心等地，对李某1进行殴打、威胁，逼迫李某1偿还债务。期间，李某1向王伟等人还款共计36.77万元。2018年2月，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海等人以上述捏造的事实，以王振的名义向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令李某1偿还借款140.8万元（包含李某1向刘志宏的个人借款5万元）及利息，欲通过虚假诉讼方式诈骗李某1财产。2018年2月、10月，青岛市市北区人民法院根据王振的诉讼保全申请，分别查封李某1位于青岛市李沧区巨峰路173号6号楼2单元2101户的房屋以及鲁Ｂ×××**奥迪Q7越野车。2018年11月8日，青岛市市北区人民法院作出一审判决，判决李某1向王振偿还借款本金及利息129.432万元。后李某1上诉至青岛市中级人民法院，因本案被青岛市公安局市北分局立案侦查，青岛市中级人民法院于2019年2月28日裁定驳回起诉。（四）非法拘禁徐某1的犯罪事实2016年5月18日,被告人王伟、贺斌等人依托青岛利某和商贸有限公司向徐某1出借38万元，徐某1以其所有的青岛市市北区兴元三路2号1单元402户的房产做抵押。2016年8月31日9时许至17时许,被告人王伟、贺斌等人以徐某1未偿还借款为由，将其非法拘禁在青岛市市南区延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户，并使用殴打、威胁等方式逼迫徐某1支付借款违约金，后徐某1支付2万元后离开。被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成被查获到案。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1.书证：民事判决书、民事裁定书、借款合同、扣押清单、银行流水、房产评估报告书等；2.证人证言：证人李某2、张某1、刘某2、徐某2等人的证言；3.被害人陈述：被害人杜某、刘某1、李某1、徐某1的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。公诉机关认为，被告人王伟敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人王伟系诈骗犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人王伟系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、二、三款。被告人王振敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人王振系诈骗犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人王振系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、二、四款。被告人孙振敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙振系诈骗犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人孙振系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、二、四款。被告人刘志宏敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘志宏系诈骗犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人刘志宏系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、二、四款。被告人张钧豪敲诈勒索他人财物，具有其他特别严重情节；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人张钧豪系诈骗犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人张钧豪系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中，被告人张钧豪系从犯。被告人程海敲诈勒索他人财物，具有其他特别严重情节；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人程海系诈骗犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人程海系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中，被告人程海系从犯。被告人贺斌非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人贺斌系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人贺满成非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人贺满成系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人王伟对公诉机关指控的事实予以否认，其辩解称，1.杜某将房屋过户给王振是为了抵押，其没威胁杜某；2.其没逼刘某1卖房，也不知道刘某1卖房的事情，不清楚刘某1的事情；3.李某1欠钱，其没诈骗他；4.其不知道徐某1的事情。被告人王伟的辩护人提出的主要辩护意见是，1.本案被告人非法放贷，目的是谋取高额借款利息，接触的对象是特定的借款人，不属于恶势力犯罪集团；2.被告人强迫李某1签订虚假借款合同，李某1没有产生错误认识，且王振起诉李某1时，李某1也知道有虚假合同，所以被告人的行为不构成诈骗罪；3.在敲诈勒索杜某犯罪中，杜某将房产过户给王振只是小额贷领域存在的“过户押”的抵押方式，而不是占有杜某的房产，该部分犯罪属于犯罪未遂；4.本案非法拘禁是敲诈勒索的手段，二者是手段与目的的关系，属于牵连犯，应以敲诈勒索罪定罪处罚，而不是数罪并罚；5.本案被害人有过错，应当减轻被告人的责任。被告人王振对公诉机关指控的事实予以否认，其辩解称，1.过户杜某的房子是为了办理抵押，是杜某自愿办理的房屋过户，杜某在洗浴中心都是自己活动，其没拘禁杜某；2.其不知道刘某1的事情，也没参与；3.其没强迫和殴打李某1，李某1是刘志宏的客户，其不清楚。被告人王振的辩护人提出的主要辩护意见是，1.王振等人采用威胁、殴打等方式胁迫李某1签订借款合同、借据，并通过转账提现的方式制造银行流水，其目的是向李某1勒索财物，向法院起诉只是勒索的手段，其行为不构成诈骗罪；2.王振向法院提起民事诉讼，存在基础的民事法律关系，只是双方对利息数额、欠款金额、是否欠款存在争议，不构成虚假诉讼罪；3.王振拘禁被害人是为了非法占有被害人的财产，非法拘禁是敲诈勒索罪的表现形式之一，不应当单独判处非法拘禁罪；4.杜某的房屋虽然过户至王振名下，但该房屋仍然由杜某占有使用，王振并未取得该房屋的全部权利，属于犯罪未遂；5.本案被害人未能及时偿还借款，本身存在一些不妥行为；6.王振无犯罪前科。被告人孙振对公诉机关指控的非法拘禁杜某、刘某1、李某1的事实予以供认，并当庭供认敲诈勒索刘某1的犯罪事实，其辩解称，1.杜某自愿将房屋过户给王振，是为了办理抵押；2.起诉李某1是为了让他还款，并不是为了侵占他的财物。被告人孙振的辩护人提出的主要辩护意见是，1.孙振没参与起诉李某1，也没起到任何作用，利某和公司起诉李某1是为了让他偿还借款，其行为涉嫌敲诈勒索罪；2.公诉机关指控的非法拘禁罪中，孙振根据公司领导安排看管被害人，只是为了让被害人偿还欠款，属于敲诈勒索罪范畴，不应当数罪并罚；3.孙振根据公司领导安排参与犯罪，但本案被害人都某是孙振的客户，孙振在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；4.孙振到案后如实供述犯罪事实，认罪态度良好；5.孙振无犯罪前科。被告人刘志宏对公诉机关指控的主要事实予以供认，其辩解称，杜某将房屋过户给王振是为了办理抵押。被告人刘志宏的辩护人提出的主要辩护意见是，1.被害人李某1迫于被告人的压力签署了数份借款合同，并没有基于错误的认识交付财产，公诉机关指控刘志宏犯诈骗罪证据不足；2.刘志宏的行为皆系受公司领导指使、安排，其主观上没有通过组织、策划犯罪获利的故意，不应认定为主犯；3.刘志宏无犯罪前科；4.刘志宏到案后如实供述犯罪事实，当庭表示认罪；5.刘志宏取得了被害人李某1、刘某1的谅解。被告人张钧豪对公诉机关指控的事实予以否认，其辩解称，1.其不认识刘某1，也没跟他说过话；2.其没参与李某1的事情，李某1通过其还款7万元。被告人张钧豪的辩护人提出的主要辩护意见是，1.张钧豪只是利某和公司的普通员工，不是公司股东，张钧豪应王伟的要求办理银行卡用于对外借款业务，是为了借款人不还款时，起诉管辖方便，但张钧豪并未实际参与本案被害人的借款业务；2.王振起诉李某1时，张钧豪出庭如实作证，没有实施诈骗行为；3.在其他被告人拘禁李某1过程中，张钧豪只是替换程海看管李某1，对李某1没有殴打行为；4.张钧豪未参与刘某1的任何业务；5.张钧豪如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻、减轻处罚；6.在非法拘禁李某1共同犯罪中，张钧豪系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；7.张钧豪无犯罪前科。被告人程海对公诉机关指控的其非法拘禁李某1的事实予以供认，其辩解称，1.其没参与刘某1和杜某的事情；2.其没威胁、殴打过李某1，没有通过虚假诉讼诈骗他的财产。被告人程海的辩护人提出的主要辩护意见是，1.王伟等人成立公司从事正常的借贷业务，不属于恶势力犯罪集团；2.程海是在不知情的情况下，被动听从王伟等人的安排，实施了一定的不法行为，程海不属于恶势力犯罪集团成员，仅应对其参与的非法拘禁罪承担责任；3.程海主观上没有敲诈刘某1的犯罪故意，客观上没有实施敲诈行为，公诉机关指控程海敲诈勒索刘某1的事实不存在；4.程海对于强迫李某1签订虚假合同及虚假诉讼的事实不知情，没有与王伟等人共谋诈骗李某1，客观上也没实施诈骗行为，公诉机关指控程海诈骗李某1的事实不成立；5.程海在其他被告人的指使下，帮助看管借款人，在非法拘禁犯罪中起次要作用，系从犯；6.程海迫于公司领导的压力，被迫加入到非法拘禁犯罪中，主观恶性相对较小；7.在非法拘禁犯罪中，认定程海实施殴打、侮辱行为的证据不足；8.本案被害人欠款未还清，对案件的发生存在过错；9.程海无犯罪前科。被告人贺斌对公诉机关指控的事实予以否认，其辩解称，1.其不认识杜某，没拘禁过杜某；2.其没殴打过李某1，也没拘禁过李某1，李某1在洗浴中心行动自由；3.其没拘禁过徐某1。被告人贺斌的辩护人提出的主要辩护意见是，1.贺斌只是代替贺满成临时看管李某1，没对李某1实施暴力手段，在共同犯罪中作用较小；2.李某1尚未还清借款本金，对本案的发生存在过错；3.公诉机关指控贺斌非法拘禁杜某的证据不足；4.贺斌参与拘禁徐某1的时间仅为七八个小时，没有实施暴力行为，该次行为不应认定为犯罪；5.贺斌如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。被告人贺满成对公诉机关指控的主要犯罪事实予以供认，其辩解称，其是2017年9月25日从潍坊到青岛，其没参与之前的拘禁。被告人贺满成的辩护人提出的主要辩护意见是，1.贺满成在共同犯罪中处于辅助地位，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.贺满成无犯罪前科；3.贺满成只是听从王伟的安排实施犯罪，其主观恶性不深，其行为的社会危害性较小；4.贺满成到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。经审理查明，2016年至2018年，被告人王伟先后纠集被告人王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人，依托青岛利某和商贸有限公司（以下简称利某和公司），以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐步形成以王伟为首要分子，王振、孙振、刘志宏为重要成员,张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人为团伙成员的恶势力犯罪集团。在犯罪集团内部，王伟处于“领导”地位，是违法犯罪活动的组织者、决策者、指挥者；王振是具体违法犯罪活动的组织者、指挥者；孙振、刘志宏根据王伟、王振的安排多次积极参与违法犯罪活动；张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人根据王伟、王振的安排参与违法犯罪活动。该犯罪集团人数众多，成员固定，在首要分子王伟的统一组织、领导下，分工协作，通过实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.户籍信息证实，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成的身份情况。2.搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，2019年2月21日，公安机关在青岛市市北区山东路111号良辰美景地下停车场抓获王伟，查获其随身携带的蓝色手包1个，内有苹果手机1部、8848牌手机1部、灰色卡包1个，卡包内有银行卡17张；公安机关在王振处查获8848牌手机1部，银行卡7张；公安机关在刘志宏处查获单肩背包1个、苹果X手机1部、刘志宏身份证1张、银行卡6张、奔驰车钥匙1把；公安机关在孙振处查获苹果手机1部、银行卡13张；公安机关在张钧豪处查获苹果6plus手机1部、苹果6Splus手机1部、银行卡4张、张钧豪本人身份证1张。3.协助冻结财产通知书证实，公安机关冻结王振、刘志宏、张钧豪银行账户的情况。4.证人董某的证言证实，2016年6月，其应聘到利某和公司做会计。王伟是公司老板，负责公司所有事情；王振是公司副总，负责业务工作；孙振是公司经理，负责公司内部管理，类似于办公室主任；刘志宏、张钧豪、贺斌是公司业务员，负责招揽客户；陈蕊是公司办公室文员，公司还有其他几名业务员。利某和公司的主要业务是小额贷款，由王振、刘志宏、张钧豪、贺斌带着业务员招揽客户，发放贷款，收取利息等。公司有张工商银行卡，户名是张钧豪，其根据王伟的指示使用这张银行卡汇款，这张银行卡绑定了王伟的手机号码。其每月给公司人员发工资，王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌每月3500元，其和陈蕊每月2800元，其他人的工资记不清了。王振等人每笔业务还有提成。2017年，程海到公司工作，他给王伟开车。王伟、王振不定期组织孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌等人开业务会，商量业务上的事情，会计人员不参加。2018年3月份，其离开利某和公司。5.证人朱某的证言证实，2018年3月份前后，其应聘到利某和公司做会计。公司总经理是王伟，经理是王振，还有三四名做业务的男子，其中有张钧豪，还有会计吕某。2019年2月21日，公安机关搜查了公司，并扣押了有关证据。6.证人吕某的证言证实，2018年12月份，其应聘到利某和公司工作。公司总经理是王伟，副总经理是王振。其和朱某是公司会计，还有负责打扫卫生的王伟。7.证人王伟（1963年出生）的证言证实，2018年5月份，其应聘到利某和公司做勤杂工。公司老板叫王伟，经理是王振，还有二三名男子做业务。8.被告人王伟供述，利某和公司是韩姓男子注册的。2015年的时候，王振、孙振、刘志宏一起做民间抵押贷款业务，他们从别人手里接了这个公司。2016年前后，其给了王振300万元，王振告诉孙振、刘志宏、张钧豪等人，说其占公司出资的40%，王振占15%，刘志宏、孙振、张钧豪、贺斌各占约10%。2016年前后，张钧豪、贺斌到公司干业务经理；2017年前后，程海、贺满成到公司，他们不做业务，只是给公司开车和干一些杂活；公司还有名姓董的会计。王振对外说其是公司的主要出资人。王振负责具体业务安排；孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌是业务经理，他们各自招揽贷款客户，负责向客户借款、收款、收利息等具体业务。公司对外贷款年利率是36%，短期的也有24%的，赚钱后按照占股比例分红。公司最初的地址在延吉路锦绣华城小区14号楼2单元2901户，房子是王振、孙振他们联系的。2017年的时候，公司承租了延安三路59号的房子，是张钧豪联系的。辨认笔录证实，被告人王伟对被告人王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海进行了辨认、确认，并指认青岛市延吉路117号锦绣华城14号楼2901户、青岛市延安三路59号网点二楼是利某和公司的办公地点。9.被告人王振供述，2017年6月份开始，其在青岛市延吉路锦绣华城14号楼做民间借贷，对外宣传是利某和公司的工作人员，但其与利某和公司之间没有任何关系。其公司接了贷款业务之后，向其他小额借贷公司或者银行介绍，公司收取贷款金额1%到2%的提成。另外，其公司也经营抵押贷款业务，主要针对有偿还能力的客户。在公司内部，王伟占40%股份，其占股15%，剩下的股份由刘志宏、孙振、张钧豪、贺斌各占约10%。公司共有7人，其和刘志宏、程海、孙振、张钧豪、贺斌负责对外接抵押贷款业务或者介绍客户到其他公司贷款，但他们5个人做业务时需要向其汇报，公司主要由其负责。王伟是公司的总经理，他基本不到公司来；其是公司副经理；刘志宏是公司业务经理；孙振、贺斌、张钧豪、程海是普通业务员。公司贷款盈利后，按照股份分成。辨认笔录证实，被告人王振对被告人王伟、张钧豪、孙振、刘志宏进行了辨认、确认，并指认青岛市延吉路117号锦绣华城14号楼2901户就是利某和公司的原办公地点。10.被告人刘志宏供述，利某和公司成立于2015年初，办公地点在延吉路锦绣华城小区**楼**，公司负责人是王伟，他负责公司全面管理。王振是公司副总，负责公司的具体业务。孙振是公司业务经理，负责业务审核、风险评估。其和张钧豪、贺斌是公司业务员，负责招揽业务。贺满成、程海负责追缴欠款。董某是公司会计，后来离职了，公司又招了朱某、吕某做会计。其与王振以前是同事，2015年10月份，王振将其招到利某和公司，当时公司有王伟、王振、孙振和张钧豪。其在公司的工作是招揽客户以车辆或者房产抵押向公司借款，公司收取利息等费用，其底薪3500元。找到客户之后，其向王伟、王振汇报，再由孙振、王伟研究评估，最后王伟决定是否放贷。每笔业务，其提成5%至7%。2016年初，贺斌到公司做业务员。2017年9月，公司搬到延安三路59号，王伟开会的时候说公司改制，分给其和张钧豪、贺斌每人7%的股份，每年可以根据公司盈利分红，鼓励多招揽客户，但其并未实际出资。辨认笔录证实，被告人刘志宏对被告人王伟、王振、孙振、张钧豪、程海、贺满成进行了辨认、确认。11.被告人孙振供述，2015年初，王伟和王振成立利某和公司，成立公司的时候，王伟让其到公司上班。2015年底，张钧豪加入公司，刘志宏经王振介绍加入公司。2016年中，贺斌经张钧豪介绍加入公司。后来，程海、贺满成在公司干过一段时间。公司有8个人，分别是其和王伟、刘志宏、王振、张钧豪、贺斌、朱某、姓冷的女子，朱某和姓冷的女子是会计。王伟是公司老板，是出资方，一般不参与具体经营；王振是公司副总，负责公司经营；刘志宏、张钧豪、贺斌是公司业务员，负责联系客户；王振也负责联系客户；其和业务员看客户抵押的房子、车子，陪着催款等；程海和贺满成根据王伟、王振的安排催款。公司通过向外借款收取利息，赚钱之后按照出资比例分红。公司通过张钧豪或者王振的银行账户对外放款。公司搬到延安之后，王伟开会的时候决定给业务员股份，按照股份提成，其和张钧豪、刘志宏、贺满成各占股约10%，王振股份稍高一点，王伟占股40%。公司催款的时候，一般是给借款人施加压力，通过吓唬、跟踪、殴打等威胁方法，迫使借款人还款，实在还不上钱，就用抵押物偿还。辨认笔录证实，被告人孙振对被告人王伟、王振、刘志宏、张钧豪进行了辨认、确认。12.被告人张钧豪供述，利某和公司成立于2015年，是一家民间借贷公司。2015年9月，其到公司工作，当时公司里有王伟、王振、孙振。2015年10月，刘志宏到公司干业务员。2016年初，贺斌到公司工作。最初，公司在锦绣华城小区，2017年9月搬到延安。公司负责人是王伟，他负责公司全面管理；王振是总经理，负责公司具体业务；孙振是业务经理，负责公司业务的风险评估；其和刘志宏、贺斌是公司员工，负责招揽业务；贺满成和程海在公司负责追缴欠款，实际上就是公司的打手；董某、朱某、吕某是公司会计。其招揽客户到公司，客户通过房产、车辆抵押向公司借款。找到客户后，其将客户情况向王伟、王振汇报，王伟、王振、孙振评估决定是否向客户借款，其每笔业务提成5%到7%。公司搬到延安之后，王伟、王振开会说公司改制，其和刘志宏、孙振、贺斌每人获得公司7%的股份，王振获得8%的股份，剩余的股份由王伟占有，每年可以根据股份分红。公司经营期间，王伟让其用自己的名义办理了一张工商银行储蓄卡，并将这张银行卡交给董会计，董会计用这张银行卡给借款人打款。王伟说其是青岛本地人，如果有人欠钱不还，可以以其名义向法院起诉。公司对外放款的时候，先从王伟的账户向其账户转款，再用其账户向客户账户转款；客户回款的时候，将款汇至其账户，再由其账户转至王伟账户，这些都由董会计操作。辨认笔录证实，被告人张钧豪对被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、程海、贺满成进行了辨认、确认。13.被告人程海供述，2017年初，其经朋友王振介绍到利某和公司工作，当时公司有王伟、王振、刘志宏、孙振、张钧豪、贺斌。2017年八九月份，贺满成到公司工作，他在公司干了3个月就离职了。2018年一二月份，其从公司离职。王伟是公司负责人；王振是公司副总，负责具体工作安排；孙振负责后勤工作，也参与具体借款业务；刘志宏、张钧豪是公司业务经理，负责招揽借贷业务。刚到公司的时候，其负责开车，后来也负责具体借贷业务，根据业务提成。其和贺满成负责开车以及王伟、王振安排的其他工作。其每月工资4000元。辨认笔录证实，被告人程海对被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌进行了辨认、确认。14.被告人贺斌供述，2016年5月份，其经张钧豪介绍到利某和公司工作，公司主要做民间借贷业务。其到公司的时候，公司里有王伟、王振、刘志宏、孙振、张钧豪。2017年初，程海到公司工作，2017年底他离开公司。2017年八九月份，贺满成到公司工作，他干了大约3个月。公司负责人是王伟；王振是公司副总，负责公司具体工作安排；孙振负责公司后勤工作，也参与具体借贷业务；刘志宏、张钧豪是业务经理，负责招揽借贷业务；程海、贺满成负责开车以及一些王伟、王振安排的其他工作。刚到公司的时候，其负责开车，每月工资约3000元，后来其也负责具体借贷业务。2017年10月份，公司搬到延安办公，当时王伟、王振组织开会，说给其和孙振、刘志宏、张钧豪每人7%或8%的股份，让其4人成为公司股东。客户到公司借款，由其或者刘志宏、张钧豪接待，问明客户借款及抵押物后向孙振汇报，孙振再请示王伟或者王振，他们同意后，由王振等人与客户商谈合同及利息、抵押等事项。如果客户到期不还款，王伟和王振组织该伙人到客户家里或者将客户叫到公司催债。辨认笔录证实，被告人贺斌对被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺满成进行了辨认、确认。15.被告人贺满成供述，2017年夏天，其到青岛找王振玩，他说他和王伟经营利某和公司，介绍其到公司开车，月工资4000元。利某和公司做民间借贷，王伟是老板，王振是经理，公司的事情由他俩负责安排；孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌、程海是业务员；其负责给王伟开车，再就是干点杂活。辨认笔录证实，被告人贺满成对被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌进行了辨认、确认。一、敲诈勒索、非法拘禁杜某的事实2016年7月，被告人王伟、王振、刘志宏等人依托利某和公司出借给被害人杜某人民币45万元（以下币种均为人民币），并通过被告人张钧豪的银行账户汇入杜某的银行账户，杜某以其所有的位于青岛市黄岛区长江中路321号1单元201户的房产作为抵押，王伟、王振、刘志宏等人收取“砍头息”2万元。2017年2月，杜某偿还10万元利息后无力还款。被告人王伟、王振、孙振、刘志宏等人为达到非法占有杜某房产的目的，通过制造资金走账流水虚假给付的方式虚构支付购房款的事实，并使用威胁等手段强行索要该房产。2017年2月22日,被告人王伟、王振、孙振、刘志宏等人在被害人杜某家中逼迫杜某将其房产过户给王振，并强行占有杜某的户口簿、身份证、房产证等材料。后王伟等人支付给杜某9.2万元用于偿还房屋贷款，办理房产撤押手续。为制造向杜某支付购房款的假象，王伟、王振、孙振、刘志宏等人使用被告人张钧豪的银行账户转给杜某20万元，并让杜某提现20万元交给王伟、王振等人。2017年2月22日至3月2日，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、程海、贺斌等人为逼迫被害人杜某办理房产过户手续，将杜某非法拘禁在青岛市延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户、青岛市大名路103号“尚水汤泉”洗浴中心等地。期间，王伟、王振、孙振、刘志宏等人逼迫杜某将其所有的位于青岛市黄岛区长江中路321号楼1单元201户的房产（经评估价值930833元）过户至王振名下。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.房屋买卖合同、房屋所有权证、房屋所有权证存根、契税完税证、发票等证实，位于青岛市开发区长江中路**楼****（原路名为金沙江小区**楼）的房屋原来登记在杜某名下。2.户籍信息查询证明证实，杜某、王振的户籍地均在青岛市黄岛区长江中路**楼****。3.房屋（抵押）借款合同、不动产登记信息证实，王振与杜某签订抵押借款合同，约定杜某向王振借款45万元，借款期限2016年7月18日至2016年10月1日，杜某使用青岛市开发区长江中路321号楼1单元201户的房屋做抵押，合同未约定借款利息；2016年7月21日，该处房产登记抵押的债权是45万元，他项权利人是王振，2017年2月28日，该处房产的抵押被登记注销。4.房屋买卖合同证实，2017年2月28日，杜某与王振签订买卖合同，将位于青岛市开发区长江中路321号楼1单元201户的房屋出售给王振，转让价格60.2万元。5.不动产权证书证实，位于青岛市，位于青岛市开发区长江中路******的房屋登记在王振名下2017年3月1日。6.中信银行交易记录证实，2016年7月18日，杜某的银行账户收到张钧豪转账45万元；当日，杜某的银行账户转给顾义龙32万元，转给王某24.4万元，并提现6.5万元。7.平安银行交易记录证实，2017年2月22日，张钧豪的银行账户向杜某的银行账户转账9.2万元；当日，杜某的银行账户偿还贷款91508.51元。8.兴业银行交易记录证实，2017年2月22日，张钧豪的银行账户向杜某的银行账户转账20万元；当日，杜某的该账户提现20万元。9.个人借款合同、抵押合同证实，2017年6月29日，王振向威海市商业银行股份有限公司青岛分行借款65万元，并使用位于青岛市开发区长江中路321号1单元201户的房屋抵押担保。10.授信额度合同、最高额抵押合同、不动产登记审核表等证实，2018年7月25日，王振与威海市商业银行股份有限公司青岛分行签订合同，约定2018年7月24日至2021年7月24日，王振为在威海银行青岛分行办理约定的各类业务，实际形成的最高本金余额为100万元提供抵押担保，抵押物是位于青岛市开发区长江中路321号1单元201户的房屋。11.查封决定书、协助查封通知书证实，青岛市公安局市北分局查封王振名下位于青岛市经济开发区丁家河小区321号楼1单元201户房屋的情况，查封期限至2021年7月28日。12.地产评估报告证实，位于青岛市开发区长江，位于青岛市开发区长江中路**楼****的房屋价值930833元月28日）。13.青岛市公安局市北分局鞍山路派出所情况说明证实，涉案房屋在不同证件中有不同描述，经调查，“青岛市经济开发区丁家河小区321号楼1单元201户”、“青岛市开发区长江中路321号1单元201”、“开发区长江中路321号1单元201”、“开发区长江中路321号楼1单元201室”均为同一地址，现住址为青岛市黄岛区长江中路**楼****。14.证人张某1的证言证实，其系杜某的妻子。2016年的时候，杜某被王某2骗着做生意，赔了很多钱。2017年2月下旬，其好几天没见到杜某，给他打电话也不接。2月底的一天上午，其到黄岛区房产交易中心办事，看到杜某和2名男子在窗口办理房产过户。其给杜某打电话，有名男子把手机递给杜某，杜某才接听电话。其问杜某要干什么，他说话支支吾吾。其与杜某发生争吵，然后挂掉电话。不久，杜某给其发微信，说是为了让王某2尽快还钱，假装将房子过户给别人。之后几天，杜某还是没回家。3月2日晚上，杜某回到家中，他说他被利某和公司的人带到青岛看了起来，房子被他们逼着过户给了王振，那天在交易中心的2名男子就是王振和刘志宏。因为要继续住在房子里，杜某每月交给利某和公司1800元房租。15.被害人杜某陈述，2016年7月份，王某2说需要充足的资金东山再起，然后偿还之前的借款。王某2提议使用其房产抵押借款，并通过姓李的业务员联系了利某和公司。姓李的业务员将其带到利某和公司，刘志宏和王振接待。因他们的利息属于高利贷，其未同意。王某2承诺用他妻子戴某名下的房产为其担保，并说由他偿还全部本息。2016年7月17日，其和王某2、戴某在开发区金星宾馆与王振、刘志宏见面，商议用其位于丁家河小区的房屋抵押借款，每月先还利息，到期后偿还本息。其和王某2、戴某与王振、刘志宏签订了抵押借款合同。18日，王振、刘志宏带其到房产交易中心办理房屋抵押。因其房屋贷款没还清，交易中心的人让王振在知情单上签了字。王振等人带其到北江支路中信银行，向其中信银行卡转账45万元。王振让其提现6.5万元交给他，说是手续费、服务费，其实际得款38.5万元。每月还款的时候，其提前催促王某2，他还了前3个月的利息，每月1.7万元。因为利某和公司拒绝转账支付，每次王某2给其现金，其将现金送到利某和公司。后来，王某2说他没有能力还款，其与王伟协商又将贷款续了3个月，其每月偿还1.7万元。其向利某和公司偿还了6个月的利息，共约10万元。2017年2月21日，其提出将房屋出售还款，王伟不同意。2月22日14时许，王伟、王振、孙振、刘志宏到其家中，王伟说其没有权利卖房子。王伟辱骂其，并要求其将房子过户到他们公司的人名下。其不同意，王振将其推到卧室，用拳头打其胸口和胳膊。后王振将其拽回客厅，王伟威胁其家人安全，并说知道其妻子在哪上班、孩子在哪上学。王伟威胁的时候，王振、刘志宏、孙振都气势汹汹的围着其。刘志宏让其将户口本、身份证、结婚证、房产证找出来，他把这些证件拿走了。王伟等4人将其带到青岛。他们将其带到平安银行，刘志宏与银行的人交流之后，银行工作人员拿了张贷款结清证明让其签字，其看到是其结清9.2万元房屋贷款的证明。其签字之后，刘志宏打电话让将钱打过来。王振带其到崂山区兴业银行，刘志宏用其身份证办了张储蓄卡，并让人往卡里转了20万元。刘志宏让其将20万元全部取出，并让其在取款单上写了购车用。取款之后，王伟说这20万元是买其房子的尾款，房子现在是他们的了。王伟将20万元装起来，刘志宏将钱放在车上。他们将其带到利某和公司。王伟说要等到办完房子过户手续才能让其离开。当着他们公司10多个人的面，刘志宏将其手机拿走。王伟安排刘志宏和另外3个人将其带到尚水汤泉洗浴中心，他们4个人坐在其周围。天亮之后，刘志宏等人将其带回公司。在公司内，其听到王伟与刘志宏、王振等人商议如何办理房屋过户手续。当天下午，王振、刘志宏、孙振带其到开发区房屋交易大厅办过户手续。离开公司的时候，王伟让其听从刘志宏安排，并以其家人的安全威胁。因当天未能办理过户，王振又将其带回公司。当晚，王伟安排刘志宏、孙振及另外1个人将其带到洗浴中心。天亮后，王振、刘志宏、孙振带其办理房屋过户手续。其害怕他们，所以在材料上签字。当天没办完手续，他们又将其带回公司看管。因为是周末，他们白天让其在公司，晚上带其到洗浴中心。期间，在他们公司，除了王振、孙振、刘志宏之外，另外5个看管其的人说其害的他们周末不能休息，就将其推来推去，并用脚踹。王振拿着砍刀辱骂其，并让其到姓张的男子家干活。周一早上，王振、刘志宏带其办理房屋过户手续。期间，其妻子给其打电话，刘志宏让其不准乱说话。刘志宏让其编了借口告诉其妻子。因需要3个工作日才能拿到房产证，王振、刘志宏又将其带到他们公司，晚上将其带到洗浴中心。3月1日下午，王伟说拿到了房产证，他们给其录了视频，让其说明过户是自愿的。3月2日13时许，王伟将其手机归还，并给其5元钱坐车回家，但他们没归还户口本、身份证、结婚证、房产证等。其被非法拘禁了9天，每天王伟安排人带其到洗浴中心，刘志宏每天都去，王振、孙振、贺斌、程海轮流和刘志宏在洗浴中心看管。2017年6月份，其到利某和公司找王振的哥哥说想赎回房屋，他说需要80万元，并说房子现在是他的，可以将房子租给其使用，如果不租，就将其赶出去。其与对方签了租赁合同，期限半年，月租金1500元。签完合同后，其交给他9000元。其通过朋友找了家民间借贷公司想借款80万元，但需要房屋抵押。其找到王振的哥哥，他让其先给他转钱再谈。其要求他给其出具贷款45万元的结清证明，他不同意，并说房子现在是他的，之前的贷款还要偿还。2018年1月份，房屋租赁合同到期，其到利某和公司续租，并交了5000元，他们让其凑够剩下的4000元给他们送过去。2018年6月份，其给刘志宏打电话，问他现在赎回房子需要多少钱，他问了之后说要135万元。后来，刘志宏让其从房子搬出，其到派出所报了案。辨认笔录证实，经被害人杜某辨认，确认被告人王伟就是利某和公司的总经理，确认王振、孙振、刘志宏、程海、贺斌就是对其实施非法拘禁的人。16.被告人王伟供述，杜某是刘志宏的客户，其不清楚具体情况。17.被告人王振供述，2017年的时候，杜某向其借款五六十万元，约定月息2%，但他一直未还款。后来，杜某将他在开发区的房子卖给其，价格70余万元。这70万元中包含他偿还的欠款，其还给他补了20万元的差价。房屋过户之后，因为杜某没有地方居住，其让他继续在房屋内居住。2018年3月份，其让杜某搬出房屋，但他拒不搬出，当时其向公安机关报过警。18.被告人孙振供述，杜某是刘志宏的客户。2016年，杜某从公司借款40余万元，使用他在黄岛的房子做抵押。2017年2月份，借款到期，杜某未还款，他说被他的合伙人骗了。2月下旬，王伟、王振带着其和刘志宏到杜某家，王伟、王振让杜某还钱。因杜某没钱，王伟、王振让杜某把房子卖掉。杜某说房子卖不了，王振让杜某把房子过户给他，等有了钱再把房子赎回。杜某没办法，只能同意。王振让杜某继续住在房子里，每月交1500元租金。王伟或者王振让杜某拿着房产证去过户，杜某将证件交给了刘志宏。因杜某的房子还有9万余元的贷款，其和王伟、王振、刘志宏带着杜某到崂山平安银行，王振将杜某的贷款还上。后其4人将杜某带至另一家银行，王伟、王振、刘志宏带着杜某进了银行，其没进去。然后，其4人将杜某带回公司。第2天，其回到公司，看见杜某还在公司，王振让其跟着他和刘志宏带杜某到黄岛办房屋过户。当天没排上号，其3人又将杜某带回公司。第3天，其到公司，杜某还在公司里，其和王振、刘志宏带着杜某到黄岛办过户。因当天没办完，其3人将杜某带回公司。杜某在公司呆了好几天，直到将房屋过户给王振之后，才离开公司。其和刘志宏等人在尚水汤泉洗浴中心看过杜某2晚上，王振、贺斌、程海都轮流看过杜某。2018年夏天，王振带着其和刘志宏到杜某家，王振要求杜某要么还钱，要么将房子交出来，杜某不同意，双方吵了起来。后来民警到现场，让双方到法院解决。19.被告人刘志宏供述，2016年7月份，朋友李远增介绍杜某向其借款45万元，其让他们到公司商谈。其和王振接待杜某，其向杜某介绍了借款的要求。过了几天，杜某约其到黄岛签合同。其向王振汇报，他同意放款，并与其一起到黄岛。杜某和王某2及王某2的妻子在一起，他说他们借款用于合伙投资。杜某用丁家河小区321号楼1单元201户的房屋做抵押，向利某和公司借款45万元，期限3个月，每月利息约2万元。签订合同之后，其和王振、杜某到房管处办理了房屋抵押。王振给杜某转账45万元，杜某到银行提现2万元作为砍头息交给王振，王振给了李远增几千元介绍费。后来杜某还不上借款，又续了3个月。杜某按时到公司付利息，其收到利息后交给公司会计，期间杜某偿还利息约10万元。2017年2月，杜某的借款到期，王伟让其联系他还款。第2天14时许，其和王伟、王振、孙振到杜某家中，他说没钱还款，并说王某2找不到了。王伟让杜某卖房还款，杜某不同意。王伟、王振辱骂杜某。王伟提出将房子过户到王振名下，还款之后将房子赎回。王伟、王振跟杜某说他可以继续住在房子里，但每个月要交1500元租金，杜某无奈同意。其要了杜某的户口本、身份证、房产证等。因房子有银行贷款，该伙人带着杜某到崂山平安银行，王振替他偿还了9.2万元的贷款，开具了贷款结清证明。王伟、王振说将来杜某赎回房屋的时候需要支付利息，要走银行流水作为利息。因杜某在外面欠了不少钱，不敢使用他的银行卡。该伙人带着杜某到崂山兴业银行，让他办了张银行卡。王振向这张银行卡转账20万元，让他提出现金交给王振。王伟、王振说这20万元是利息，让杜某赎回房屋的时候付给公司。当天，王伟、王振让其把杜某带到台东尚水洗浴中心住了一晚上。第3天上午，其带着杜某回到公司，王振带着其和杜某到黄岛房产交易中心办理过户手续。因当天人多，未能办完手续，王振将杜某带回青岛。当晚，王伟、王振安排人带着杜某到洗浴中心住了一晚上。第4天上午，王振带着其和杜某到黄岛办手续，当天仍未办完。因周末房产交易中心不上班，王振让其将杜某带回公司，晚上安排人带杜某住在洗浴中心。周一上午，王振带着其和杜某到黄岛办理了过户手续。因办理房产证需要3个工作日，王振又将杜某带回公司，说要拿到房产证才能让他离开。王振、王伟安排人看着杜某。过了一两天，王振说他拿到了房产证，也让杜某回家了。从此之后，杜某每半年就将租金交给王伟或者王振，但他一直未还钱。2018年夏天，杜某不接王振的电话，王振带其到杜某家，他让杜某要么还钱，要么将房子交出来。双方发生争吵，还报了警。办理房产证期间，杜某被扣在公司七八天。二、敲诈勒索、非法拘禁刘某1的事实2017年5月，被告人王伟、孙振、刘志宏等人依托利某和公司出借给被害人刘某153万元，并通过被告人张钧豪的银行账户汇入刘某1的银行账户，王伟、孙振、刘志宏等人收取“砍头息”3万元。刘某1还款4.371万元后因无力还款，被告人王伟、孙振、刘志宏、张钧豪、程海等人通过肆意认定违约、制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该债务。2017年7月7日，被告人王伟、王振等人在青岛市延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户对被害人刘某1进行殴打、威胁，后刘某1到青岛市公安局市南分局金湖路派出所报警。离开派出所后，被告人王伟、张钧豪等人以刘某1报警致其“公司声誉”受损为由，逼迫刘某1签订8万元虚假欠条。为制造将“借款”实际交付给刘某1的假象，王伟等人使用张钧豪的银行账户转给刘某18万元，并让刘某1取现后交回。2017年8月14日，被告人王伟、孙振、刘志宏、程海等人在青岛市延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户，逼迫被害人刘某1签订7.2万元虚假欠条。为制造将“借款”实际交付给刘某1的假象，王伟、孙振、刘志宏、程海等人使用被告人张钧豪的银行账户转给刘某17.2万元，孙振、程海带刘某1提现7.2万元后交回。2017年8月30日，被告人王伟指使王振、孙振、刘志宏等人至青岛市李沧区枣山路170号院被害人刘某1经营的工厂内，以“索债”为由，强行拿走刘某1的红木茶台等物品。刘某1报警后，经公安机关调解，刘志宏返还茶台。2017年9月4日15时许至9月5日19时许，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、程海等人以索取“债务”为由，将刘某1非法拘禁在青岛市延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户、青岛市大名路103号“尚水汤泉”洗浴中心。期间，王伟、孙振、刘志宏等人逼迫刘某1将其所有的位于青岛市城阳区黑龙江中路216号75号楼1单元601户房产出售，并将售房款80.8万元支付给王伟等人偿还债务。案发后，被害人刘某1对被告人刘志宏予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.刘某1的招商银行卡交易记录证实，2017年5月9日，刘某1收到张钧豪转账53万元，当日刘某1的账户向刘某1的其他账户转账3万元；2017年5月24日，刘某1转给刘志宏3710元；2017年6月28日，刘某1转给刘志宏2万元；2017年7月12日，刘某1收到张钧豪转账8万元，当日该账户柜台取现8万元；2017年9月5日，刘某1收到刘某3转账1万元，当日转出8000元；2017年10月17日，刘某1收到王启彬转账42万元，当日刘某1转给张钧豪41万元。2.刘某1的农业银行卡交易记录证实，2017年5月9日，刘某1收到其本人其他账户转账3万元，当日该账户提现6笔，金额共计3万元；2017年8月14日，刘某1收到张钧豪转账2笔，金额共计7.2万元，当日该账户提现2笔，金额共计7.2万元。3.张钧豪的银行交易记录证实，2017年10月17日，张钧豪收到刘某3银行转账24万元、收到刘某1银行转账41万元。4.青岛市公安局市南分局金湖路派出所值班记录、情况说明证实，2017年7月11日，刘某1到公安机关报案称，其在利某和公司借款，当月7日14时30分许，对方让其到公司谈欠款事宜，其在公司内遭到公司人员辱骂、殴打。5.报警记录证实，2017年8月30日，青岛市公安局李沧分局浮山路派出所接到报案，报案人称价值2万元的茶盘被人抢走。6.治安案件调解协议书证实，2017年9月4日，经调解，刘志宏返还刘某1茶台，刘某1不追究刘志宏的责任。7.谅解书证实，被害人刘某1对刘志宏的行为予以谅解的情况。8.证人王某1的证言证实，2017年9月5日，其和刘某3通过中介在水清木华小区买了套房屋，对方房主叫刘某1，当天其交给刘某11万元定金，房价170万元。当时刘某1和他2个朋友一起，其中有个平头青年。第2天看房的时候，其看到门口有红色自喷漆写的“欠债还钱”等字样，其和刘某3就不想买房了，刘某1退回了1万元定金。过了十多天，中介保证房屋过户后没有问题，其才同意。9月底的一天，其以房款的形式为刘某1偿还银行贷款41万元，以便办理房屋解押。10月17日，其和刘某1等人到城阳办理房屋过户，当时有三四个男青年与刘某1一起。刘某3付给刘某115万元现金，然后将24万元转到张钧豪的银行账户，中介帮忙办理了房屋过户手续。办手续期间，刘某1的房产证和身份证都某在刘某1手里，都是别人拿过来，当时刘某1说欠别人钱。另外90万元贷款由银行支付给刘某1。辨认笔录证实，经证人王某1辨认，确认平头青年就是刘志宏。9.证人许某的证言证实，2017年8月份，其到刘某1的奇石馆打工。2017年8月30日10时30分许，奇石馆来了2辆车，下来四五名男子找刘某1，他们很凶。当时刘某1不在，他们拿走了5个红木茶台。当晚22时许，有名男子来找刘某1。第2天，其发现一楼有些物品不见了。10.证人李某1的证言证实，2017年8月底到9月初，王伟等人把其拘禁在“尚水汤泉”和“汉宫汤泉”洗浴中心，跟其一起被他们看着的还有刘某1和曲峰。刘某1和曲峰跟其状态差不多，打电话的时候都有人看着，感觉他俩也欠了利某和公司的钱。刘某1被他们扣押了三四天。9月5日，孙振、刘志宏拉着其和刘某1到刘某1的房子里，当时有人要买刘某1的房子，买房人给了刘某11万元定金，刘志宏要走了8000元。之后，其和刘某1又被他们带回公司，他们让刘某1回家了。11.被害人刘某1陈述，因其在临沂银行的贷款到期无力偿还，其找之前认识的借贷公司的女子询问借贷事宜，她让其找刘志宏联系。2017年5月9日，刘志宏和孙振到其位于城阳区黑龙江中路水清木华小区75号楼1单元601户的家中查看，他们拍照之后说符合放款条件。之前，其告诉他们要借50万元。当天，其和刘志宏、孙振在家中签订借款合同，约定借款53万元，时间10天，利息3万元，其实际到手50万元。他们将合同原件拿走，并拿走了其房产证原件作为抵押。当天14时许，张钧豪的账户给其招商银行账户转账53万元，其将3万元转到其农业银行账户。后刘志宏、孙振开车带其到李沧区东李村九水路农业银行ATM机取款，其将3万元现金交给刘志宏。借款到期后，因银行贷款未办妥，其未能偿还借款。5月22日前后，刘志宏打电话，其告诉他无法偿还借款，他让其补交利息3710元，其转到他银行卡上。其告诉刘志宏暂时无法偿还贷款，要求将偿还方式改成月利息计算，他说需要办理房屋租赁合同才能审批。5月24日，其和刘志宏到城阳房屋交易中心办理了房屋租赁合同，并办理了二次抵押。其看到租赁合同上的期限是10年，刘志宏答复说还款之后合同就作废了，并让其走房屋租金交易流水。刘志宏给王伟打电话，往其招商银行账户汇款2.5万元。其将其中的2万元转到其农业银行卡内。刘志宏带其到城阳区政府西面的农业银行分4次提款共计2万元，加上其身上的现金5000元，其付给刘志宏2.5万元。刘志宏说以后每月需要偿还利息2万元。6月28日，刘志宏打电话让其偿还2万元利息，其通过手机银行转给刘志宏2万元。7月6日前后，刘志宏让其到公司。其在利某和公司见到王伟和王振。王伟对其辱骂，并让其跪下。其不同意跪下，王伟脚踹其右肋骨。其蹲在地上，王振用橡胶棍打其左大腿和左小臂，当时孙振、刘志宏也在场。王伟、王振不停地殴打，孙振在旁边辱骂。王伟说“你胆子不小，在外头还借钱，你违约了，我可以占你的房子”等之类的话。后王伟让其签了5万元的欠条算作违约金，其不同意签，王伟威胁不签就不让走，还扣其身份证。因其到临沂给孩子办入学手续，所以当时没报案。7月11日，其到金湖路派出所报案，警察询问情况后说帮其调解。7月12日，其到派出所后，警察将王伟叫到派出所，警察说这是经济纠纷，建议自行调解。王伟在派出所对其威胁、恐吓，其无奈只能离开。刚出派出所，王伟将其拉上他的车带到他们公司，孙振、大海、张钧豪在公司，王伟对其威胁，以其报警给他公司造成名誉损坏为由让其赔偿8万元名誉损失。其不同意签，王伟威胁带人清理其房子，其被逼写了8万元的欠条。王伟安排会计给其银行账户转账8万元，然后安排孙振、大海带其到北面的招商银行取现8万元交给孙振。在楼下遇到王振，他跳起来要踢其，并说“你竟敢报警，我揍死你，砸死你”。8月14日，刘志宏打电话让其到公司协商还款。到公司后，王伟、刘志宏、孙振、大海都在。王伟让其卖房子还钱，并说他借给别人钱的利息高，让其补交7.2万元损失费，其被逼打了7.2万元的欠条。王伟安排会计给其转账3万元、4.2万元，然后让孙振、大海带其到农业银行提现7.2万元，孙振将钱交给了公司的女子。8月18日前后，刘志宏打电话让其还钱。8月20日下午，其在他们公司楼下，交给刘志宏2万元利息。8月30日，其在临沂老家接到刘志宏的电话，王伟说他在其工厂内。不久，其接到其员工的电话，说有帮人抢走了5个红木茶台，还恐吓员工不准报案。其给刘志宏打电话，他说王伟拿走了茶台。当晚22时许，王伟带人到其工厂，抢走1个玉印章雕件。其委托做茶台的客户报警。9月1日，其到公安机关报案。9月4日，刘志宏代表公司到派出所调解，他们将茶台返还，但不承认拿走玉雕件。后来其清点材料时发现少了3方和田玉成品料。当日15时许，其从派出所出来后，王伟、大海强行将其带到他们公司，王伟不让其回家。其在他们公司看到被拘禁的李某1。王伟、王振、孙振、大海、张钧豪及另1名男子轮流看管其和李某1，白天在公司内，晚上被带到尚水汤泉洗浴中心。期间，王伟不停地威胁恐吓，让其卖房子还钱，还找了中介。王伟等人强行卖房的当天，向其索要80万元，否则不给其房产证。其一直被他们拘禁至9月5日下午。9月5日，其接到中介电话说有人看房子。王伟安排刘志宏、孙振带其谈房屋出售问题，其被迫以低于市场价10万元的价格将房子出售给刘某3。刘志宏、孙振将新房主支付的1万元定金拿走。其提出需要生活，刘志宏拿走了8000元。第2天早晨，刘某3再次看房子的时候，发现门口喷着“刘某1，还钱”，她当场反悔。后经中介调解，其将家具、电器送给刘某3，她才决定买房，房价170万元。10月17日，其按照168万元的价格将房子卖给刘某3，刘志宏、张钧豪、大海一起到交易中心办理过户手续。当天，刘某3的90万元贷款打到其账户上，其按照王伟的要求，将41万元打入张钧豪的账户，让刘某3将剩余房款中的24万元转到张钧豪的账户，又让刘某3付给刘志宏15万元现金。其贷款还完，他们将贷款合同等销毁。辨认笔录证实，被害人刘某1对被告人王伟、王振、孙振、刘志宏进行了辨认、确认，并确认大海就是被告人程海。12.被告人王伟供述，刘某1是刘志宏的客户。2017年，刘某1用房子抵押从公司借款，其不清楚具体数额。王振、刘志宏给其说过刘某1的借款一直没还清。2017年7月份，刘志宏说因为还钱的事刘某1报警了，金湖路派出所让他去处理，但他没有时间。其让张钧豪开车带其到派出所，刘某1说他被打了。经民警询问，刘某1承认欠钱，民警进行了调解。从派出所出来后，其让刘某1到公司处理还款的事。之后，张钧豪开车拉着其和刘某1到公司办公室，其让王振、刘志宏与刘某1商议还款的事。2017年7月12日，其未向刘某1出借过钱。13.被告人王振供述，刘某1到金湖路派出所报警是其听别人说的，其不知道刘某1写8万元欠条的事情。被告人孙振供述，刘某1是刘志宏的客户。2017年5月份，刘某1通过朋友介绍到公司借钱，公司转给他53万元，他取款3万元交给公司作为利息。借款到期后，刘某1未还款。8月底，其到刘某1公司拿了5个木头茶盘和1块石头。刘某1报警后，公司将茶盘返还。9月初，其和同事将刘某1带到公司办公室，让他还钱。其和王伟、王振、刘志宏商议晚上将刘某1和王某3带到尚水汤泉洗浴中心看管，给他们施加压力。其和另外1个人将刘某1和李某1带到洗浴中心住了一晚上，第二天又将他们带回公司。后来刘某1把房子卖了，偿还了公司的借款。其不知道王伟以公司名义受损为由让刘某1写8万元欠条的事情。拘禁刘某1是其和王伟、王振、张钧豪、贺斌、刘志宏共同商议的。14.被告人刘志宏供述，其以前就认识刘某1。2017年5月上旬的一天，刘某1打电话从其公司借款过桥偿还信用社贷款50万元。其将此事告诉王伟，他安排其和孙振一起查看刘某1的情况。当天，其和孙振到刘某1在黑龙江某水清木华小区的家中查看，觉得可以向他贷款。其向王伟汇报之后，其与刘某1签订了53万元的借款合同，约定借款50万元，利息3万元，借款期限半个月。公司使用张钧豪的账户给刘某1转账53万元，其和孙振、刘某1一起到李沧区家银行，刘某1提款3万元交给其，其交给董会计。张钧豪有张工商银行卡放在公司会计处，向客户放款的时候，会计使用张钧豪的账户转账，有时候也使用王振的银行卡。之后，其找过刘某1，他付给其2天的利息，共计3710元。5月下旬，刘某1的借款到期后，其联系刘某1说过桥的利息高，建议他将过桥转为房屋抵押贷款，并让他再次支付借款利息，刘某1付给其2万元。后来，其和刘某1到城阳房屋交易中心将他的房屋做了抵押，其将他的房产证交给了董会计。当天，其还与刘某1签订了房屋租赁合同。6月底，刘某1还不上钱，王伟打电话辱骂他，他又付给其2万元利息，其交给了董会计。7月中旬的一天，王伟得知刘某1还在其他贷款公司借钱，就把他叫到公司询问，他不承认向其他公司借钱。王伟和王振为了让刘某1还钱，一起殴打刘某1。王振用橡胶棒打刘某1胳膊和腿部，王伟踹了刘某1几脚。刘某1同意尽快还款之后，他们才放他离开。刘某1到派出所报案，民警给其打过电话。其将刘某1报案的情况告诉王伟，他说他自己解决。之后，王伟将刘某1叫到公司，刘某1给王伟写了8万元的欠条，当时其不在公司，其不知道他们怎么谈的。国庆节之后，刘某1要还款，其才看到这个8万元的借款合同。8月中旬的一天，王伟让其把刘某1叫到公司，当时孙振、程海也在。王伟担心刘某1还不上钱，起诉他还需要律师费等，就让他走7.2万元的账。刘某1不同意，王伟辱骂、威胁他。刘某1没办法，就写了7.2万元的欠条。王伟让董会计给刘某1转账7.2万元，让孙振、程海带着刘某1提现后交给王伟。8月下旬，王伟让其找刘某1还钱，其联系他之后，看到他确实可怜，就先替他垫付了2万元利息，他分好几次才还给其这2万元。8月底的一天下午，王伟让王振带着其和程海、“广某”找刘某1要钱。到刘某1在李沧区枣山路的公司之后，刘某1不在，“广某”从他公司拿了5个加工好的红木茶台。当天22时许，其和王振、程海又到刘某1的公司，刘某1不在，程海从他公司拿了1块石料。9月初，李沧区浮山路派出所民警给其打电话，问是否拿了刘某1公司的东西，其告诉民警刘某1欠钱。后王伟让其带着茶台到派出所解决，他和程海在门口等着。14时许，其在派出所见到刘某1，其将茶台还给刘某1，他不再追究。15时许，其和刘某1从派出所出来，王伟、程海在派出所门口将刘某1拉上车，带回公司。在公司内，王伟当着其和程海的面辱骂刘某1，让刘某1还钱，还要找中介把他的房子卖了。刘某1说已经把房子挂在中介了。王伟不让刘某1离开，让他还上钱再走。当时李某1也被扣在公司，王伟让程海、贺满成一起看着刘某1和李某1。第2天下午，刘某1说公司有工作安排，必须回去。王伟知道刘某1确实把房子挂在中介出售，就同意他离开。过了2天，刘某1给其打电话说有人借给他钱，但要看房产证。其跟王伟说了，他安排其和孙振带着房产证去找刘某1。当时李某1也在公司，王伟让其和孙振带着李某1一起去，以便看着李某1。看房子的中年夫妇交给刘某11万元定金，其和孙振想将钱拿回公司，刘某1让其给他留点钱家用。其给王伟打电话，他让其给刘某1留2000元。10月中旬的一天，刘某1要房产证办理过户。其告诉王伟，他说让刘某1交给公司80万元，不然不让他卖房子。王伟让其拿着房产证与孙振一起找到刘某1，并让董会计交给其2张欠条、1份借款合同，说刘某1给钱之后就把合同和欠条当面撕掉。刘某1的房子卖了168万元。卖房之后，刘某1还给公司80万元，其中15万元是从买房人那里拿的现金，其将这15万元带回公司，王伟让其将现金交给董会计，刘某1转给张钧豪的账户41万元，买房人转给张钧豪24万元。后来，王伟让董会计给其2.8万元提成。张钧豪没参与刘某1的业务，但所有的资金都通过他的账户。辨认笔录及照片证实，被告人刘志宏对拘禁刘某1的地点进行了指认。15.被告人张钧豪供述，刘某1是刘志宏的客户，其听说他从公司借了50万元未还。2017年7月上旬的一天上午，王伟说刘某1报警被打了，其将他送到金湖路派出所门口。10时许，王伟和一名较矮的中年男子从派出所出来，后来其知道男子是刘某1。王伟让刘某1上车，刘某1不敢上车，他俩在车旁说了很长时间。后王伟拉着刘某1上车，在车上，王伟让刘某1写了8万元的欠条，当时刘某1很害怕。因为车上没有印泥，欠条写的不正规，王伟说到公司让刘某1补签1份。刘志宏说过刘某1被王伟、王振留在了公司，李某1也说过刘某1和他一起被看押在公司。其知道刘某1向其银行卡汇款41万元，但其不清楚具体原因。辨认笔录证实，被告人张钧豪对拘禁刘某1的地点进行了辨认、确认。16.被告人程海供述，在尚水汤泉洗浴中心看管李某1期间，刘志宏带着刘某1到这家洗浴中心。开始其以为刘某1是刘志宏的朋友，后来才知道他也欠公司钱，刘志宏在洗浴中心看着刘某1。其不知道金华路派出所处理刘某1的事情，也不知道刘某18万元借款的事情。17.被告人贺斌供述，其不清楚刘某1去金湖路派出所的事情，也不清楚刘某1是否写过欠条。18.被告人贺满成供述，其不认识刘某1。三、诈骗、非法拘禁李某1的事实2017年7月31日，被告人王伟、王振、刘志宏等人依托利某和公司出借给被害人李某156万元，李某1以其所有的鲁Ｂ×××**奥迪Q7越野车作为抵押，李某1收到借款后按照王振要求将其中的17万元交给王振。2017年8月至9月，王伟等人陆续向李某1出借共计20万元。2017年7月至9月，为达到非法占有被害人李某1财产的目的，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海等人采用诱骗、威胁、殴打等手段，通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同等方式虚增借款金额共计76.8万元，并逼迫李某1将其位于青岛市李沧区巨峰路173号6号楼2单元2101户房屋以及李某1妻子王某4的鲁Ｂ×××**雪佛兰轿车做抵押。其中，2017年8月8日9时许至8月9日凌晨，王伟、王振、孙振、程海等人将李某1非法拘禁在青岛市延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户并对李某1进行殴打。2017年8月31日至9月30日，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人将李某1非法拘禁在青岛市延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户、青岛市延安三路59号网点二楼、青岛市大名路103号“尚水汤泉”洗浴中心、青岛市延安三路206号“汉宫汤泉”洗浴中心等地，对李某1进行殴打、威胁，逼迫李某1偿还债务。期间，李某1向王伟等人还款共计36.77万元。2018年2月，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海等人以上述捏造的事实，以王振的名义向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令李某1偿还借款140.8万元（包含李某1向刘志宏的个人借款5万元）及利息，欲通过虚假诉讼的方式诈骗李某1财产。2018年2月和10月，青岛市市北区人民法院根据王振的诉讼保全申请，分别查封李某1位于青岛市李沧区巨峰路173号6号楼2单元2101户的房屋以及鲁Ｂ×××**奥迪Q7越野车。2018年11月8日，青岛市市北区人民法院作出一审判决，判决李某1向王振偿还借款本金及利息129.432万元。后李某1上诉至青岛市中级人民法院，因本案被青岛市公安局市北分局立案侦查，青岛市中级人民法院于2019年2月28日裁定驳回王振的起诉。本案审理过程中，被害人李某1对被告人王振、孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.借款合同、借款借据、收到条证实，李某1书写的借款情况，其中2017年7月31日借款56万元；2017年8月3日借款15.8万元；2017年8月8日借款4万元；2017年8月16日借款40万元；2017年8月21日借款15万元；2017年9月30日借款2笔，金额均为5万元。2.李某1的银行交易明细证实，2017年7月31日，李某1的银行账户收到王振转账3笔，金额共计56万元，当日李某1的账户提现2笔，金额分别是7万元、8万元，并有多次对外转账记录；2017年8月3日，李某1的银行账户收到张钧豪转账15.8万元，当日李某1的账户提现10.8万元；2017年8月8日，李某1的银行账户收到张钧豪转账4万元，当日李某1的账户有多次提现及转出资金记录，次日李某1的账户通过ATM机提现2笔，金额共计1万元；2017年8月16日，李某1的银行账户收到王振转账40万元，当日李某1的账户提现40万元；2017年8月21日，李某1的银行账户收到王振转账15万元；2017年9月3日，李某1的银行账户提现4笔，金额共计2万元。3.李某2的银行交易明细证实，2017年9月27日，李某2的银行账户提现10万元；2017年9月28日，李某2的银行账户向李某1转账9万元。4.李治水的银行交易明细证实，2017年10月17日，李治水的银行账户提款4次，共计2万元；2017年10月18日，李治水的银行账户提款2次，共计4.5万元；2017年10月19日，李治水的银行账户提款2次，共计1万元；2017年10月24日，李治水的银行账户提款4次，共计2万元；2017年10月25日，李治水的银行账户向张钧豪转账7.3万元。5.微信转账记录证实，2017年8月26日，李某1转给刘志宏1000元；2017年8月31日，李某1转给刘志宏1万元；2017年9月20日，李某1转给刘志宏500元、转给孙振2500元；2017年9月22日，李某1转给刘志宏3000元；2017年10月13日，李某1转给孙振1.01万元；2017年10月17日，李某1转给刘志宏1000元；2017年10月18日，李某1转给张钧豪1000元；2017年10月19日，李某1转给张钧豪1500元、转给孙振3.01万元。6.贺满成的电子档案证实，贺满成于2017年9月16日乘坐火车从潍坊到青岛，11月2日乘坐火车从青岛到潍坊，且之前也多次往返青岛与潍坊。7.青岛市不动产登记信息证实，2017年8月21日，李某1、王静将位于青岛市李沧区巨峰路173号6号楼2单元2101户的房屋抵押给王振，债权金额160万元；2019年7月5日，该房屋被青岛市市北区人民法院查封。8.谅解书证实，被害人李某1对被告人王振、刘志宏等人予以谅解的情况。9.调取证据通知书、民事案件档案证实，王振以本案李某1书写的7份借款合同等为证据向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，要求李某1、王某4偿还借款本金140.8万元及利息5.632万元等，经一审判决，判令李某1偿还王振借款本金123.8万元、利息5.632万元，并支付逾期付款利息。经青岛市中级人民法院二审审理，青岛市中级人民法院以本案涉嫌刑事犯罪为由，裁定撤销一审判决，驳回王振的起诉。10.调取证据通知书、民事庭审笔录证实，王振起诉李某1民间借贷纠纷一案，一审庭审中，张钧豪根据王振的申请作为证人出庭作证，陈述李某1与王振之间存在借贷关系，张钧豪受王振的委托向李某1账户转账15.8万元和4万元，后李某1还款7万元。11.证人李某2的证言证实，其系李某1的姑姑。2019年9月份，李某1说在外面欠钱，向其借钱。9月底的一天上午，其与李某1约好在城阳区盛世家园小区门口见面。9时许，李某1和2名男子到小区，然后一起到附近的建设银行。其在柜台取款10万元交给李某1，李某1将钱交给跟着他的那名男子，然后他们一起离开。当天下午，李某1说还欠9万元，让其借钱给他。第2天，其将9万元转到李某1的招商银行卡内。辨认笔录证实，经证人李某2辨认，确认刘志宏就是与李某1一起拿钱的男子。12.证人李某3的证言证实，其系青岛海沃律师事务所律师。2017年前后，其通过朋友介绍认识王振，知道他在利某和公司工作，从事贸易、借贷等。王伟是王振的表哥。2018年4月前后，王振说李某1欠款的案子，他已经出过庭，委托其作为他的律师。王振给其提供了七八份借款合同和银行交易明细，金额140余万元。案件审理期间，张钧豪作为证人出庭作证，张钧豪在法庭上作证，说王振借给李某140万元，使用了他的银行卡，并说收到了李某1转账的7万余元还款，他将钱交给了王振。经一审判决后，李某1提起上诉，青岛中院撤销了一审判决。2019年2月份，王伟的妻子委托其作为王伟的代理律师，其到看守所会见了王伟，了解到李某1与王振的借款合同中有虚假合同，涉嫌犯罪。知道这件事之后，其觉得不能担任王伟的律师，就解除了委托合同。13.证人刘某1的证言证实，2017年9月4日15时许，其被王伟、大海强行带至他们公司，其看到有个胖乎乎的男子因为还不上钱被拘禁在那里，后来知道他是李某1。王伟、王振、孙振、大海、张钧豪及另外1名男子轮流看着其和李某1，其在他们公司呆了2个白天，晚上被他们拉到台东尚水汤泉洗浴中心消费，都是李某1被逼着付款。14.被害人李某1陈述，2017年7月31日，其经朋友王某3介绍到利某和公司借款，王某3向王振、刘志宏介绍其要借款，并说其有辆奥迪Q7车和万达悦公馆的房子可以抵押。王振问其借多少钱，其告诉他三四十万元，并说其奥迪车在城阳德义鑫公司抵押。王振同意借款，说可以先将奥迪车解押。其和王某3、王振、刘志宏到德义鑫公司，当时其在德义鑫公司借款16万元，加上利息共计19万元。王振向其银行卡转账26万元，其将其中的19万元转给德义鑫公司，将奥迪车解押。王振让其将剩余的7万元提现给他，他又往其银行卡转账2万元，并让其微信转给他。其当时没多想，在城阳区正阳中路招商银行提现7万元交给王振，并给他微信转账2万元。后王振提出到其住处看房子。看完房子后，其和王振、刘志宏在大崂路附近吃饭，王振说奥迪车抵押在他们公司，他再给其转账28万元，让其留下20万元，提现8万元给他，他要用现金。下午，王振给其转账28万元，其在大崂路招商银行提现8万元交给王振。其提出签合同，王振说有银行交易记录，不用签合同，下次借钱的时候再签。8月3日，刘志宏打电话说他们公司可以再借给其钱，让其去公司。当天下午，其到利某和公司见到王振、刘志宏，王振向其介绍他们公司的老板王伟，当时孙振、大海也在公司。王振让其签订56万元的借款合同，日期是7月31日。其提出其只拿到39万元，不同意签合同。王伟、刘志宏、孙振、大海围过来，王伟说合同是做账的，该还多少就还多少。其不同意，王伟对其辱骂，并让大海殴打。大海拿出橡胶棍打其身上三四下，王振拿过去橡胶棍打其身上几下。其很害怕，就在合同上签字。然后，王伟提出可以再借给其5万元，但要用其银行卡走账。其害怕被打，就同意了。王振让会计给其转账15.8万元，并让刘志宏和会计带其到工商银行提现10.8万元交给刘志宏。8月8日，大海打电话说可以再借给其钱。当日9时许，其到利某和公司，王伟让其走账4万元，其不同意。大海、王振对其辱骂，并说想借钱必须走账，还说不会让其多还钱，他俩还用橡胶棍打其几下。刘志宏拿出15.8万元的合同让其签字，说是上次走账的合同。其害怕再被打，就在合同上签了字。签字之后，王伟让张钧豪给其工商银行卡转账4万元，让大海、孙振带其到锦绣华城楼下的农业银行ATM机取款，其当天取现5000元交给了大海。大海说他朋友过生日，让其打车去买礼物。期间，其背着他俩将1.5万元转给朋友，让他们帮其父亲买药。在尚品汇店里，大海花3500元买了块手表，让其付了钱。大海、孙振发现其往外转钱之后，将其带回公司，王伟让他俩在阁楼看着其，逼其把钱交出来，逼其打电话凑钱。其通过支付宝借了4000元。8月9日早上六七点钟，大海、孙振带其到他们公司下面的农业银行提现1万元，钱被大海拿走了。父亲打电话让其回家，大海和孙振跟着其回去，他俩在电梯间等着。父亲给其4万元买药，其将2.5万元现金给了大海。8月中旬的一天，王振打电话说如果想再借款，需要提供抵押物，其说其妻子名下有辆雪佛兰轿车。王振让孙振、刘志宏、大海、张某2将其雪佛兰轿车开走。8月16日上午，大海打电话说知道其父亲住院花钱，可以再借给其钱，并让其到公司。9时30分许，其到公司，王伟、王振、孙振、刘志宏、大海都在。王伟说他的卡提不了现金，让其帮他提现40万元。其不同意，王伟威胁说知道其父亲在哪住院等。王振、大海根据王伟的指示用橡胶棒打其身体，其无奈同意他们的要求。王振拿出借款4万元的合同让其签字，说是上次走账的合同。其在合同上签字，日期是2017年8月8日。13时许，王伟让王振带其去银行提现。王振带其至山东路招商银行，他在车上等着。其在银行见到刘志宏，一起取现40万元。其和刘志宏回到车上，其将现金交给王振。王振将其带至山东路家乐福门口，其看到孙振、大海在超市门口。王振让其将装钱的袋子扔到超市厕所，大海在后面跟着。8月19日，刘志宏和孙振到其家中催债，其父母和妻子在家。当晚，其回到家中，父母说了这件事。第2天14时许，其到利某和公司，王伟、王振、刘志宏、孙振、大海在公司。其让王伟不要找其父母，王伟让其将房子抵押。其给妻子王某4打电话商议，王某4不同意抵押，并提出离婚，让其给她25万元离婚费用。其同意离婚，但拿不出25万元。王振提出给其15万元办理离婚，但让其将房子抵押。其和王某4约好第2天办理离婚，王振说办好房屋抵押才让其离开。当晚，孙振、大海带其到尚水汤泉洗浴中心过夜。8月21日9时许，王振、刘志宏带其到李沧区办离婚，张钧豪已经在那里等着。办完离婚手续后，王振开车带着其和刘志宏、王某4到南京路办理房屋抵押。15时许，王振带其和刘志宏、王某4回到公司。王振给其转账15万元，其转给王某4。8月下旬的一天，刘志宏打电话说用车可以找张钧豪租。其租赁了张钧豪的途锐车，每天300元。8月31日，刘志宏打电话让其到公司，其说有事没过去。15时许，其到城阳家佳源超市购物，出来看到刘志宏、孙振、大海在车旁等着，他们将其带回公司。王伟说其欠钱太多，还上钱才能离开公司，让其打电话必须免提，并支付期间吃喝玩乐的花销。白天其在公司阁楼，晚上王伟安排公司人员将其带到尚水汤泉洗浴中心。王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、大海、贺斌、张某2、“小三”等人都在洗浴中心看管过其。期间，他们逼其签了2份借款合同，金额分别是40万元和15万元。逼其签合同的时候，王振、大海打过其几次。9月初，利某和公司搬到延安，晚上他们将其带到汉宫汤泉洗浴中心。这段时间，其共花费6万余元。9月30日，王伟让其签了5万元的借款合同作为保证，然后让其离开。其被拘禁期间，刘某1也被他们扣押了三四天。其共还给利某和公司46.75万元，其中2017年8月31日，其在农业银行使用其父亲的银行卡取款1万元交给刘志宏，并给刘志宏微信转账1万元；2017年9月3日，其使用招商银行卡在锦绣华城北门的邮政储蓄银行取现2万元交给大海；9月11日，其父亲的同事给父亲带了3万元现金，王伟让刘志宏和大海带其回家，给其留了2500元还房贷，其将剩余的2.75万元给了大海和刘志宏；9月27日，其向姑姑李某2借款10万元，王伟安排刘志宏、王某5（王振的哥哥）带其到夏某将10万元拿走；9月28日，李某2给其汇款9万元，大海、“小三”带其到延安农行提现9万元交给王伟；10月13日，其微信转给孙振1万元；10月17日，王伟让其到公司，逼其还钱，其向父亲借了10万元，王伟让大海带其到延安农业银行用父亲的银行卡提现，17日至19日，其共提款7.5万元，加上其自己的5000元现金，共给了王伟8万元；10月19日，其微信转给孙振3万元；10月24日，王伟让大海带其从其父亲的农业银行卡取现2万元，交给大海；10月25日，其使用父亲的银行卡给张钧豪转账7.3万元。其奥迪车和雪佛兰车一直扣在利某和公司。后王振到法院起诉要求其还款，法院查封了其位于巨峰路的房子。9月30日，其还与刘志宏签了份5万元的借款合同，是其向刘志宏个人的借款。辨认笔录证实，被害人李某1对被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌进行了辨认、确认，并确认大海就是程海、小三就是贺满成。15.被告人王伟供述，李某1是刘志宏的客户。2017年，李某1通过刘志宏向公司借款，并用奥迪Q7车和房子做抵押。后来，李某1将他妻子王某4名下的雪佛兰轿车抵押给公司，再后来又将他名下的房子抵押给公司。具体借款事宜由王振、刘志宏操作，其只是听他们说过。李某1的借款一直没还上，王振、刘志宏商议让他签借款合同，以便到法院起诉。后来，王振、孙振、刘志宏等人在公司开会研究决定，由王振以个人名义起诉李某1。拘禁李某1的事情也是王振、刘志宏等人商量的。16.被告人王振供述，2017年7月底的一天，李某1通过刘志宏到公司借款，他有辆奥迪Q7车抵押给了德义鑫公司。其和刘志宏带着李某1到德义鑫公司，李某1说奥迪车在德义鑫公司抵押了16万元，利息3万元，解押需要19万元。其使用招商银行卡给李某1转账26万元，李某1用其中的19万元解押，其让他将剩余的7万元提现交回。李某1又向其借款2万元，其给他转了账。其将李某1交回的4万元作为利息，剩下的3万元作为介绍费给了当初给刘志宏介绍业务的同行。后其给李某1转账2万元，并让李某1通过微信将2万元转回来。当天下午，其和刘志宏带着李某1到李沧区看了他的房子。吃饭的时候，其和刘志宏与李某1商定将奥迪车抵押，其当场给李某1转账28万元，并让李某1交回8万元现金作为贷款利息。8月初的一天，刘志宏联系李某1到的公司，其拿出56万元的借款合同让李某1签字，他以只拿到39万元为由拒绝签字。其让程海吓唬李某1，程海用橡胶棍打了他几下。李某1因害怕，就在合同上签了字。其告诉李某1可以再借给他钱，但要求他帮其走账，其让别人往他账户转账15.8万元，让他提现10.8万元交回，剩下的5万元算借款，李某1同意。刘志宏和公司的女会计带着李某1到银行提现10.8万元。8月8日上午，其知道李某1的父亲住院需要钱，所以让程海联系李某1说可以再借给他钱。李某1到公司后，其让他走账4万元，他不同意。其和程海威胁他，程海打了他几巴掌，李某1才同意走账。其让会计使用张钧豪的银行卡给李某1转账4万元，程海和孙振带着李某1到公司楼下的农业银行ATM机提现，由于提现有限额，当天提款4次，共计2万元。孙振和程海在公司看着李某1，让他将另外2万元提现后再离开。其拿出之前走账的15.8万元的合同让李某1签字。8月9日凌晨，程海带着李某1提现2万元，然后让他离开。8月中旬的一天，其给李某1打电话让他提供抵押物，他说他妻子王某4名下有辆雪佛兰轿车可以抵押。当天，其让孙振、程海到李某1提供的地点将轿车开回公司。过了一两天，其让李某1到公司，让他签之前走账的4万元的贷款合同。因害怕李某1不还钱，其提出让他给公司走40万元的账，李某1犹豫了一下答应了。其给李某1转账40万元，然后其和刘志宏带着李某1到山东路附近的招商银行提现40万元。8月20日，其让刘志宏联系李某1到公司，让他签了40万元的借款合同。之后，其提出让李某1将李沧区的房产抵押给公司。李某1给王某4打电话，王某4让李某1给她25万元后同意离婚。李某1向其借款15万元，以便与王某4办理离婚。8月21日早晨，其和刘志宏开车接着李某1到李沧区婚姻登记处，张钧豪在那里等着。办理完离婚登记之后，其和刘志宏带着李某1、王某4到南京路房屋交易中心办理了房产抵押。当日15时许，其给李某1转账15万元。8月底，其让刘志宏联系李某1谈贷款的事情，他在城阳回不来。其和孙振、程海根据李某1提供的位置到城阳区正阳路附近找到他，将他带到公司。其告诉李某1“你欠我们的钱实在太多了，你没还上钱之前，就先别走了”。其安排刘志宏、孙振、张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人轮流看着李某1，白天在锦绣华城14号楼2901户，晚上到台东尚水汤泉洗浴中心，期间其去过2次，还让李某1签了15万元的贷款合同。开始的时候，李某1不同意签字，程海、孙振打了他之后，他才签字。9月份，其公司搬到延安三路59号，其和刘志宏、孙振、张钧豪、程海、贺斌、贺满成轮班看着李某1，晚上在延安汉宫汤泉，一直持续到9月底。期间，洗浴中心的费用约5万元由李某1支付。9月30日，李某1从延安三路59号离开的时候，签了5万元的借款合同，这份合同上的钱就是李某1向刘志宏借款5万元用于支付洗浴中心的费用。国庆节过后，其无法联系李某1，他给其签订的贷款合同金额共计144万元。其和孙振、刘志宏、张钧豪商议到法院起诉李某1。其4人都知道40万元的虚假合同，商议起诉的时候说过。后其以贷款合同为依据向市北区法院提起诉讼。辨认笔录及照片证实，被告人王振指认了拘禁李某1的地点。17.被告人孙振供述，2017年六七月份，李某1向公司借款，这笔业务是王振、刘志宏谈的。李某1把他的奥迪Q7汽车抵押给公司，因为他的奥迪车抵押给了其他公司，其公司出钱将他的奥迪车解押，然后王振将钱借给他，其不清楚具体借了多少。8月份前后，王振在手机微信群（这个群是同行建的）里看到李某1又向其他借贷公司借钱。其和王振开车到城阳找到李某1，将他带到公司。其和王振简单问了李某1情况，然后让他离开。8月中旬，李某1的借款到期，他到公司说再过几天就有钱了，然后离开。过了几天，李某1未偿还借款，其和刘志宏到李某1家中要钱。其问李某1有没有抵押物，他说有辆雪佛兰轿车可以抵押，并将车钥匙交给其，让其把车开走。其和刘志宏将这辆车开回公司。这期间，李某1向公司借了不少钱，其和王伟、王振、张钧豪、刘志宏商议让李某1走账40万元，如果按期还款，这个合同就不算数了。李某1到公司后，该伙人跟他说了走账的事，他犹豫了一下就答应了。王振给李某1转账40万元，然后其和王振带着李某1到银行提款。李某1提款后，将40万元交给其和王振。后来，其和刘志宏到李某1在李沧区的家中，其和他父母说了李某1借款的事情，他父母答应替他还钱，并同意将房屋抵押，但他妻子提出与李某1离婚。李某1的父亲提出再借15万元。第2天14时许，李某1到公司，其告诉他再借款需要办房屋抵押，他同意。王振给李某1转账15万元。为了让李某1配合办理房屋抵押，当天没让李某1离开公司。晚上，其和程海带李某1到尚水汤泉洗浴中心过夜。8月31日下午，当时李某1开着张钧豪的车，因李某1一直未还款，其和刘志宏等人让张钧豪定了车的位置，然后到城阳将李某1带到公司。为了让李某1尽快还钱，其打了他1耳光。李某1说他在山东外贸有款未结，其不让他离开，并说他去哪里都有人跟着，陪他吃喝的花销由他支付。晚上，该伙人将李某1带到尚水汤泉洗浴中心，里面的开销由他负担。其和王伟、刘志宏、张钧豪、大海、王振、贺斌、贺满成等人都在洗浴中心看管过李某1。9月初，公司搬到延安三路59号，该伙人将李某1带到那里，晚上住在延安汉宫汤泉洗浴中心。在洗浴中心看管李某1期间，其和程海、王振都打过他。9月30日，其和王振、刘志宏商议让李某1再签5万元的借款合同作为保证，防止找不到他，但实际未付给他钱。当天下午，李某1离开。看押李某1是王伟、王振、刘志宏、张钧豪等人共同商议决定的。看押李某1的时候，主要是程海和贺满成看押，后来时间长了，王伟、王振安排该伙人轮流看押。2018年初，王振以个人名义起诉李某1，要求他偿还借款，其和王伟、王振、张钧豪、刘志宏商议之后，决定将走账40万元的借款合同一起交给了法院。8月3日，公司让李某1签订借款合同的时候其在公司，但其不知道他们签订合同的数额。其个人未收过李某1的钱，李某1通过微信给其转账的1.01万元和3.01万元都是他偿还公司的欠款。辨认笔录及照片证实，被告人孙振指认了拘禁李某1的地点。18.被告人刘志宏供述，2017年7月底的一天上午，朋友孟令涛说有个客户想借钱，其将这个业务告诉王振，他让其约客户到公司。李某1和王某3（孟令涛的朋友）到公司后，李某1说需要20万元周转资金，期限15天。王振告诉李某1需要抵押物，李某1说有房子和奥迪Q7车，但他的房子是夫妻共同财产，奥迪车已经抵押给德义鑫公司。经商议，王振觉得可以做这个业务。当天上午，王振开车带着其和李某1、王某3到城阳德义鑫公司，李某1说办理车辆解押需要19万元，王振说可以解押，但需要7万元利息，李某1同意。王振给李某1转账26万元。李某1使用其中的19万元办理车辆解押，然后按照王振的要求将剩余7万元提出现金交还王振。当时王振说让李某1帮他走2万元的账，并给李某1转账2万元，李某1使用微信红包又转给王振。之后，其和王振带着李某1到巨峰路李某1家里，看完房子之后，王振认为没有问题，又给李某1转账28万元。李某1取出8万元现金交还王振。王振说这8万元是借给李某120万元的利息。李某1从公司借了56万元，但实际到手39万元。第2天，王振给其转账1.2万元，让其交给王某3作为业务介绍费。过了几天，王振让其将李某1叫到公司，当时其和王振、程海在公司。王振拿出合同让李某1签字，李某1说他只用了39万元，不同意签字。王振辱骂李某1，并让程海殴打李某1。程海用橡胶棍打了李某1两下。李某1害怕被打，就在合同上签了字。之后，王振提出可以再借给李某1钱，但要求李某1帮他走账。李某1没办法，就同意了。王振让董会计使用张钧豪的银行卡给李某1转账15.8万元，他让李某1留下5万元作为贷款，然后让其和董会计带着李某1到楼下银行取款。李某1取出10.8万元交给其，其交给董会计。8月上旬的一天，王振让程海打电话把李某1叫到公司签15.8万元的合同，当时其和王伟、王振、孙振、程海都在公司。王振向李某1介绍王伟是公司老总，并让李某1在15.8万元的合同上签字。李某1说他没借那么多钱，不想签字。王伟骂了李某1几句，王振、程海用橡胶棒打了李某1几下，然后李某1在合同上签字。8月中旬的一天，王振说李某1的钱不一定能还上，需要让他再押点东西。王振和李某1沟通后，李某1同意把雪佛兰轿车抵押。王振让其和孙振、程海、“广某”去找李某1。在李某1家楼下，他将车钥匙交给程海，程海和“广某”开着李某1的车，其开车拉着孙振一起回公司。又过了几天，李某1没还上钱，王伟、王振、孙振跟其说要让李某1走40万元的账，其记不清张钧豪、贺斌是否在场，王振说如果李某1能还钱，这个合同就不算数了，如果还不上钱，以后起诉的费用就从这40万元里面出，该几人都同意这个办法。王振让程海将李某1叫到公司，当时其和王伟、王振、孙振、程海在公司。王伟说家里装修，工人需要现金，让李某1帮忙走40万元的账，把钱提出来。李某1不同意，王伟辱骂他。这时，其有事离开公司。当日13时许，王振打电话让其到山东路招商银行陪李某1提款，其知道李某1同意给王伟转账了。王振开车带着李某1到银行，其跟着李某1到柜台取现40万元，然后回到王振的车上。8月下旬的一天，因李某1未还钱，王振让其和孙振找李某1的家人，逼他还钱。其和孙振到李某1家，当时李某1不在，他父母、妻子在家，其和孙振向他们讲了李某1欠钱的事。第2天14时许，李某1到公司，其和王伟、王振、孙振、程海都在，李某1不让找他父母。王振提出让李某1把巨峰路的房子抵押。李某1给他妻子打电话商议抵押房子，他妻子不同意抵押并提出离婚。最后，李某1的妻子说要25万元才能离婚。因李某1拿不出那么多钱，王振提出借给李某115万元。李某1给他妻子打电话约好第2天办离婚，然后办理房子抵押。王伟不让李某1回家，安排孙振、程海看着李某1。第2天8时许，其回到公司，看见孙振、程海带着李某1回到公司，其才知道他们带着李某1在尚水汤泉洗浴中心住了一夜。王振开车拉着其和李某1到李沧民政局，其看到张钧豪也在民政局。李某1办完离婚手续后，其和王振带着李某1夫妇到南京路房屋交易中心。办完房屋抵押之后，王振给李某1转账15万元。8月下旬的一天，李某1说想用车，其告诉他车在王振那里。其让李某1联系张钧豪租车，后来张钧豪把车租给了李某1。8月31日，李某1一直未还款，他说有笔钱很快到账。其和王伟、王振、孙振担心钱被李某1挪用，就让其将李某1叫到公司，但李某1一直不接电话。王振说张钧豪的车有定位，让其联系张钧豪查看车在哪里。张钧豪给其发了位置截图，王振让其和孙振、程海把李某1带到公司。15时许，该伙人根据位置截图找到李某1，将他带到公司。当时李某1给其微信转账1万元，并交给其1万元现金，作为偿还的利息。王伟让李某1还上钱后才能离开，去哪里都有人跟着他，让他打电话开免提，吃住的费用都由他出。王振安排程海、贺满成看着李某1，白天在公司，晚上去尚水汤泉洗浴中心，也去过延安汉宫洗浴。程海、贺满成有事的时候，王伟、王振也安排其和张钧豪、孙振替班。期间其在尚水汤泉洗浴中心看管他2次。9月30日，王伟、王振让李某1离开。被看管期间，李某1签了走账40万元的借款合同，李某1不签字就会挨打。平时，王伟、王振、贺满成、程海逼着李某1还钱，如果想不出办法，王振就让贺满成、程海殴打李某1。9月底的时候，李某1从他姑姑处借款9万元，用于偿还公司欠款，其将9万元交给了董会计。9月11日，王伟或者王振安排其和大海带着李某1到他家中，李某1拿了2.75万元用于偿还借款。2017年国庆节之后，王伟召集公司全体人员开会，说李某1的钱一直未还，这笔业务交给王振处理。王振说要到法院起诉。后来，法院根据王振提供的合同和银行凭证判决李某1偿还王振123.8万元。2017年8月2日，王振打电话说他给同名的李某1转账时不小心转给了被害人李某1，让其联系李某1将钱转回来，其联系之后，李某1将2万元转回来，其转给了王振。8月份开始，李某1因给他父亲看病等，多次向其借款，累计共计5万余元。10月1日，其和李某1签了5万元的借款合同，这个合同是李某1向其个人的借款。国庆节期间，其将这份合同给了王振。辨认笔录及照片证实，被告人刘志宏指认了拘禁李某1的地点。19.被告人张钧豪供述，李某1是刘志宏的客户，具体借款的情况其不太清楚。2017年8月中旬的一天，王振说刘志宏的客户欠钱不还，要到李沧办理离婚和房产抵押，让其第2天早上到李沧交易中心抽号。第2天上午，其到李沧交易中心抽号之后，去了李沧民政局，看到王振、刘志宏带着一名较胖的中年男子，后来其知道他就是李某1。其和王振、刘志宏带着李某1与他妻子办了离婚手续，然后王振、刘志宏带着李某1去办房产抵押。其听说李某1从公司借了40万元。8月下旬，刘志宏说他的客户要租车，因其车上有GPS，可以把这辆车租给客户，以便随时找到客户。其就将途锐车租给了李某1。8月31日，刘志宏、王振打电话要途锐车的位置，其通过手机将定位截图发给了刘志宏。当天下午，刘志宏说途锐车不用了，让其到老船夫提车。17时许，其到公司拿车钥匙，看到李某1在公司面对墙站着。从那天开始，李某1一直被看押在公司至9月底。白天，李某1被留在公司，贺满成、程海看着他；晚上，贺满成、程海带着李某1到台东的尚水汤泉洗浴中心过夜，在洗浴中心李某1的手牌被没收。贺满成、程海看押李某1半个多月后，王伟安排其和王振、孙振、刘志宏、贺斌与贺满成、程海晚上轮流看着李某1。9月30日16时许，因为公司放假，王振让李某1签了5万元的借款合同，然后让李某1离开公司。看押李某1期间，他说一直未还款。王振让其在洗浴中心看过李某12次。10月份的时候，王伟召集开会，说李某1的事以后由王振负责，然后王振说他会向法院起诉把李某1的房子买过来。王振起诉李某1之后，其曾到法院作证，其按照律师的要求证明其给李某1的转账是借款。10月25日，李某1通过他父亲的账户给其转账7.3万元，其中3000元是李某1付给其的工资，其曾经给李某1当司机，另外7万元是偿还公司的借款，其交给了王振。辨认笔录证实，被告人张钧豪指认了拘禁李某1的地点。20.被告人程海供述，李某1是刘志宏的客户，他向公司借过钱。2017年8月底，李某1因还不上借款，被王伟、王振留在公司里逼着还钱。王伟、王振安排其白天在公司、晚上在洗浴中心看着李某1。起初，其和贺满成在洗浴中心看管李某1。后来其或者贺满成有事的时候，王伟、王振安排刘志宏、孙振、张钧豪、贺斌等人轮流到洗浴中心看管李某1。在洗浴中心看管李某1期间，王振让其和贺满成将李某1的手牌扣下，防止他逃跑。21.被告人贺斌供述，李某1是刘志宏的客户，其不知道他借了公司多少钱。2017年8月份，王伟、王振组织公司人员开会，王伟、王振说李某1借钱一直未还，要将他留下逼着还钱。后来，其看到李某1被留在公司，白天在公司二楼，由程海和贺满成看管；晚上，程海和贺满成带着李某1到洗浴中心过夜，大约持续了半个多月。9月中旬的一天，王伟说贺满成晚上有事，让其和程海到尚水洗浴中心看着李某1。19时许，其到洗浴中心找到程海，他带着李某1在休息大厅，其与程海一起看着李某1。为了防止李某1逃跑，程海没收了他的更衣橱手牌。第2天，其和程海将李某1带回公司。后来，王振又安排其在洗浴中心看管李某11次。10月份的一天，公司开会的时候，王振说李某1的钱一直未还清，这笔业务就算王振的业务了，以后他自己去起诉。辨认笔录证实，被告人贺斌指认了拘禁李某1的地点。22.被告人贺满成供述，2017年9月份的一天，李某1到公司，其不知道他和王伟等人说了什么。当晚，王伟说李某1欠钱，让其和程海带着李某1到洗浴中心住，晚上在洗浴中心看着李某1，白天再将李某1带回公司，每天都这样。有时候程海有事，王伟安排孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌等人轮流与其一起带着李某1到洗浴中心住，大约持续了1个月。起初，其和李某1住在尚水洗浴中心，后来住在汉宫洗浴中心。期间，其妻子到青岛，王伟安排其他人带着李某1到洗浴中心住。辨认笔录证实，被告人贺满成指认了拘禁李某1的地点。本案审理过程中，被告人王伟的辩护人向本院提交署名李某1的房产证，以证实李某1向王伟等人提供假的房产证；被告人张钧豪的辩护人向本院提交被害人李某1的声明，以证实李某1对张钧豪予以谅解；被告人程海的辩护人向本院提交微信截图等，以证实程海的行动轨迹。经本院核实李某1，李某1表示对被告人王振、孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌予以谅解，并称王伟的辩护人提交的房产证不是其向本案被告人提供的房产证。四、非法拘禁徐某1的事实2016年5月18日,被告人王伟、贺斌等人依托利某和公司出借给被害人徐某138万元，徐某1以其所有的位于青岛市市北区兴元三路2号1单元402户的房产做抵押。2016年8月31日9时许至17时许,王伟、贺斌等人以徐某1未偿还借款为由，将徐某1非法拘禁在青岛市延吉路117号“锦绣华城”小区14号楼2单元2901户，并使用殴打、威胁等方式逼迫徐某1支付借款违约金。徐某1支付2万元后离开。被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成被公安机关抓获到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.在逃人员登记表证实，2019年4月19日，被告人程海、贺满成因涉嫌非法拘禁被青岛市公安局市北分局网上追逃；2019年7月5日，贺斌因涉嫌非法拘禁被青岛市公安局市北分局网上追逃。2.公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌、程海、贺满成先后被公安机关抓获到案。3.借款合同、借款借据、担保合同证实，2016年5月18日，徐某1借款38万元，借款用途为购房，赵先明提供担保，但合同中的出借人未填写。4.收到条证实，2016年5月18日，徐某1书写的收到38万元的情况。5.银行转账凭证证实，2016年5月18日，徐某1的银行账户收到张钧豪的银行账户转账38万元；2016年5月27日，徐某1的银行账户分4次向高淑梅的银行账户转账各5万元，共计20万元。6.借条证实，署名逄某的借条向徐某1借款45万元，并载明每月付息5000元。7.收条证实，2016年8月31日，贺斌收到徐某1支付利息2.6万元的情况。8.接处警登记表证实，2018年1月9日，徐某1向公安机关报案，称有3名东北青年到其住处索要欠款，并在门上喷洒油漆。9.（2018）鲁0203民初6214号民事判决书证实，张钧豪以徐某1欠款为由向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，经缺席审理，判决徐某1偿还张钧豪本金18万元及利息。10.民事再审申请书证实，徐某1向青岛市市北区人民法院申请再审，要求撤销（2018）鲁0203民初6214号民事判决书。11.证人刘某2的证言证实，其与徐某1一起生活。2016年8月31日14时许，徐某1打电话让其到他母亲家找大姐拿2万元。其到徐某1母亲家之后，他姐姐徐某3也到了，徐某3交给其2万元。其在徐某1母亲家的小区外给徐某1打电话，他让其在那里等着他。大约半小时后，有辆黑色轿车停在其面前，徐某1坐在副驾驶位置，其将2万元交给他。当晚五六点钟，徐某1回到家中，他说在外面借了钱，现在还欠1万元。过了五六天，徐某1凑了6000元，其和他一起到万达对面的小区，将钱交给了借贷公司的短发男子，男子给徐某1写了收条。辨认笔录证实，经证人刘某2辨认，确认贺斌就是给徐某1写收条的男子。12.证人徐某3的证言证实，其系徐某1的姐姐。2016年8月31日14时许，徐某1打电话借2万元，他说让他妻子刘某2来拿。其告诉他让刘某2到母亲家拿钱。后其从银行提款2万元送到母亲家，刘某2在那里等着。其将2万元给了刘某2。后来其才知道徐某1借了高利贷，对方因为欠钱把他扣住了。13.被害人徐某1陈述，2016年初，逄某提出使用其房子抵押贷款，帮其挣钱，其同意并让她操办，她联系了信贷公司的贺斌。2016年5月18日，贺斌、逄某带其到重庆南路房屋交易大厅办理房屋抵押贷款手续，合同约定贷款38万元，期限10天。信贷公司给其转账38万元。当时其使用的银行卡是逄某指导其办理的，密码也是她设置的，收到钱后，其将银行卡交给她，其不知道她怎么处理的。后来，逄某带其到台柳路的信贷公司办理借款手续，经理是赵先明，其贷款35万元。逄某带其到中信银行山东路支行开户。根据银行流水显示，5月27日，刘桔转给其35万元；当天其账户转给高淑梅20万元，备注还徐某1垫资款本金。6月30日，逄某给其写了45万元的借条。6月中旬到7月初，贺斌打电话让其到他公司商谈。到公司后，贺斌让其还钱，付违约金3万元，他们七八个人围着其，王伟让其赶紧还钱，围着其的男青年动手打其身体、踢其双腿。王伟不让其离开，让其呆在公司，逼其拿3万元违约金。后经讲价，降到2.6万元。其被拘禁5个多小时。后其向姐姐徐某3借款2.6万元，让刘某2送来交给贺斌。在其要求下，贺斌给其写了收条，签的时间是8月31日。后来，逄某又找到赵先明，让他帮忙偿还贺斌18万元，其与赵先明签了借款合同，但其不知道赵先明是否替其还款。2018年1月9日晚上，有3名自称贺斌公司的东北男子到其家中要钱，其不开门，他们在墙上喷了“欠债还钱”的字。后来，他们到法院起诉，法院判决其偿还张钧豪借款18万元及利息。14.被告人贺斌供述，2016年5月份的时候，赵先明说有个人要用房产抵押贷款，但他那里没有钱，把业务介绍给其。5月中旬的一天，逄某和徐某1到公司，说用徐某1在兴元三路2号1单元402户的房屋做抵押，借款38万元，时间10天，借钱给逄某使用。其看了徐某1的房产证，也询问了他，他同意用房屋抵押借款给逄某使用。其将这项业务向孙振汇报，孙振打电话向王伟汇报，他们都同意借钱给徐某1。第2天，其和逄某、徐某1到四方房产交易中心将徐某1的房子办理了抵押。之后，其给公司会计打电话，会计向徐某1账户汇款38万元。过了10天，合同到期，徐某1没有按时还款，因签合同的时候说好由逄某还款，其给逄某联系，她说没钱，并让其等两天。一直拖了约1个月，公司会计收到徐某1汇款20万元。其一直联系逄某，她开始躲避，不接电话。后来，其在山东路遇到逄某，发现很多人向她要钱，才知道她在外面欠了很多钱。8月的一天，王伟问这笔借款为什么没收回，其将逄某的情况向他汇报，他让其将徐某1叫到公司。8月31日9时许，其打电话将徐某1叫到公司，他说没钱还款。王伟辱骂徐某1，并让他当天还款。王振用脚踹了徐某1腿部1脚。其和孙振在旁边站着。王伟告诉徐某1不还钱就走不了，其让徐某1想办法还钱。17时许，有名女子到公司交了2万元。王伟见徐某1确实凑不出钱，就让他离开了。过了几天，徐某1又到公司交给其6000元，其给他写了2.6万元的收条。2018年1月的一天下午，王伟让其和王振、孙振、程海到兴元三路找徐某1要钱，他答应找逄某要钱。第2天，其给徐某1打电话问他是否找到逄某，他说找到了，其告诉他晚上到他家谈。19时许，其和孙振、程海到徐某1家，但他没开门。后来有民警给其打电话，警告不能到徐某1家骚扰，其就再没到徐某1家。因徐某1一直未还款，公司让张钧豪到法院起诉。15.被告人张钧豪供述，2018年夏天，王振让其跟着公司的李丛律师到法院起诉徐某1，并给其1份借款合同，金额38万元。王振说徐某1已经还了20万元，让其起诉剩余的18万元。律师写好起诉书之后，其签字交给了法院。法院开庭的时候，徐某1未出庭，法院根据其提供的证据作出了判决。其将判决交给了王振。16.被告人程海供述，徐某1是贺斌的客户，贺斌让其开车跟他到徐某1家要过钱。2018年1月的一天下午，其开车拉着王振、孙振、贺斌到兴元三路2号1单元402户找徐某1要钱，其在楼下等着，他们3个人上楼找徐某1。过了大约10分钟，王振、孙振、贺斌下楼。第2天19时许，孙振、贺斌又去找徐某1。针对控辩双方的意见，根据本案的事实、证据和法律规定，本院评判如下：（一）关于恶势力犯罪集团1.关于被告人王伟、程海的辩护人所提本案不属于恶势力犯罪集团的辩护意见。经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中，被告人王伟等人以非法占有为目的，依托利某和公司，假借民间借贷之名，诱使被害人签订借贷协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物，王伟等人的行为符合“套路贷”犯罪的基本特征。为实施“套路贷”犯罪，王伟纠集被告人王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成以王伟为首要分子，王振、孙振、刘志宏为重要成员，张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人为组织成员的恶势力犯罪集团。王伟处于“领导”地位，是违法犯罪活动的组织者、决策者、指挥者；王振是具体违法犯罪活动的组织者、指挥者；孙振、刘志宏根据王伟、王振的安排多次积极参与违法犯罪活动；张钧豪、程海、贺斌、贺满成等人根据王伟、王振的安排参与违法犯罪活动。自2016年5月起，被告人王伟等人先后通过“套路贷”实施敲诈勒索2起、非法拘禁4起、诈骗1起，其中被告人王振、程海参与敲诈勒索1起、诈骗1起、非法拘禁3起；被告人孙振、刘志宏参与敲诈勒索2起、诈骗1起、非法拘禁3起；被告人张钧豪参与敲诈勒索1起、诈骗1起、非法拘禁1起；被告人贺斌参与非法拘禁3起；被告人贺满成参与非法拘禁1起。在犯罪过程中，王伟等人通过虚假诉讼的方式诈骗李某1财物，导致人民法院查封李某1的合法财产。被告人王伟等人通过实施“套路贷”犯罪，严重侵害被害人杜某等人的合法权益。在犯罪过程中，王伟等人以暴力相威胁，逼迫被害人交出财物。被害人李某1等人慑于王伟等人的非法权威，不敢向公安机关报案。王伟等人为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，被告人王伟等人符合恶势力犯罪集团的构成要件，依法应认定为恶势力犯罪集团。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人程海的辩护人所提程海不属于恶势力成员的辩护意见。经查，恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子。2016年以来，被告人王伟恶势力犯罪集团开始实施“套路贷”犯罪。被告人程海明知王伟等人是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子王伟的领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动，应当认定为恶势力犯罪集团的其他成员。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人王伟提出其不清楚刘某1案、徐某1案的辩解意见。经查，被告人王伟纠集被告人王振、孙振等人实施“套路贷”犯罪，王伟系本案“套路贷”犯罪的组织者、决策者、指挥者，虽然被害人刘某1经被告人刘志宏介绍到利某和公司借款，被害人徐某1经被告人贺斌介绍到利某和公司借款，但王伟均参与了具体犯罪的实施，其对具体犯罪行为系主观明知。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。（二）关于敲诈勒索罪1.关于被告人王伟、王振、孙振、刘志宏及王伟的辩护人提出起诉书指控的第1起敲诈勒索案中，杜某将房屋过户给王振属于“过户押”，应当认定为犯罪未遂的辩解和辩护意见。经查，2016年7月，被害人杜某向被告人王伟等人借款时，已经将房屋抵押给被告人王振并办理了抵押登记；2017年2月份，王伟等人为占有杜某的房屋，代替杜某偿还了银行贷款并注销房屋抵押登记，将房屋过户至王振名下，王振将自己的户口办到该户口办到该房屋内；户之后，王振等人又将该房屋租赁给杜某使用；2017年6月和2018年7月，王振在向威海市商业银行贷款时，均使用该房屋作为抵押，故王伟等人已经实际占有、使用涉案房屋，应认定为犯罪既遂。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人张钧豪及其辩护人所提张钧豪未参与敲诈勒索刘某1的辩解和辩护意见。经查，被告人张钧豪明知被告人王伟等人实施“套路贷”犯罪，且明知王伟强迫被害人刘某1书写8万元虚假欠条等事实的情况下，仍将其银行卡提供给王伟等人用于制造资金走账流水等虚假给付事实，应当认定为敲诈勒索罪的共犯。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人程海及其辩护人所提公诉机关指控程海敲诈勒索刘某1不成立的辩解和辩护意见。经查，2017年8月14日，被告人程海根据被告人王伟的安排带着被害人刘某1从银行取现7.2万元交回，后程海通过威胁、非法拘禁等方式向刘某1索要“欠款”。程海明知王伟等人实施“套路贷”犯罪，仍协助制造资金走账流水等虚假给付事实，应当认定为敲诈勒索罪的共犯。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。（三）关于诈骗罪1.关于被告人王伟、王振、孙振、刘志宏的辩护人所提被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人王伟等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”犯罪，其与被害人李某1等人之间不是基于意思自治而形成的民间借贷关系。王伟等人使用虚假的借款合同等，以捏造的事实向人民法院提起诉讼，其行为分别构成虚假诉讼罪和诈骗罪，依法应当按照处罚较重的诈骗罪定罪并从重处罚。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人王伟、孙振提出起诉李某1是为了索要欠款的辩解意见。经查，被告人王伟、孙振等人假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼等手段非法占有被害人李某1的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人王振提出其没有强迫和殴打李某1的辩解意见。经查，被告人刘志宏在公安机关讯问时供述了被告人王振参与李某1案的事实经过，与李某1的陈述相互印证，且有被告人孙振、张钧豪、程海、贺斌、贺满成等的供述佐证，能够证实王振积极参与制造资金走账流水等虚假给付事实、非法拘禁李某1、殴打李某1、以虚假事实起诉李某1等。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。4.关于被告人张钧豪的辩护人所提张钧豪出庭如实作证，没有诈骗行为的辩护意见。经查，在被告人王振起诉李某1民间借贷纠纷案件中，被告人张钧豪作为证人出庭证明王振与李某1之间存在借贷关系，并陈述受王振的委托向李某1转账15.8万元和4万元。该2笔转账均系王伟等人制造的虚假走账记录，并非真实的借贷。张钧豪明知王伟等人实施“套路贷”犯罪，仍积极提供帮助，系诈骗罪的共犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。5.关于被告人程海提出其没威胁、殴打李某1的辩解意见。经查，在公安机关讯问时，被告人程海供述了其非法拘禁被害人李某1的事实，李某1陈述了其被程海等人殴打、非法拘禁的事实，与被告人刘志宏、孙振等的供述相互印证，能够证实程海殴打、拘禁李某1的事实经过。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。6.关于被告人程海及其辩护人所提公诉机关指控程海诈骗李某1不成立的辩解和辩护意见。经查，被告人程海明知被告人王伟等人实施“套路贷”犯罪，仍协助制造走账记录，并通过暴力、非法拘禁等方式向李某1索要“欠款”，其系王伟等人诈骗罪的共犯。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。（四）关于非法拘禁罪1.关于被告人王伟、王振、孙振的辩护人所提本案非法拘禁是敲诈勒索的手段，属于牵连犯的辩护意见。经查，被告人王伟等人在实施“套路贷”犯罪过程中，使用暴力、威胁、非法拘禁等多种手段，分别侵犯被害人的财产权和人身权，应当按照敲诈勒索罪和非法拘禁罪数罪并罚。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人王振提出其没有非法拘禁杜某的辩解意见。经查，2017年2月22日至3月2日，被告人王伟、王振等人为了非法占有被害人杜某的房产，先后将杜某拘禁在锦绣华城小区14号楼2单元2901户、大名路103号尚水汤泉洗浴中心等地，限制杜某的人身自由。上述事实，有杜某的陈述、被告人刘志宏等的供述等证据证实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人王振提出其没非法拘禁刘某1的辩解意见。经查，被害人刘某1在公安机关询问时陈述了其被被告人王振等人非法拘禁的事实，与被告人孙振等的供述相互印证，能够证实王振参与拘禁刘某1的事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。4.关于被告人张钧豪的辩护人所提张钧豪在非法拘禁李某1共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人张钧豪根据被告人王伟的安排，与其他被告人轮流非法拘禁被害人李某1，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。5.关于被告人张钧豪的辩护人所提张钧豪在非法拘禁李某1过程中未殴打李某1的辩护意见。经查，被告人张钧豪、王伟等人共同拘禁被害人李某1，系非法拘禁的共犯。在非法拘禁李某1期间，被告人王振等人对李某1事实殴打，应认定为非法拘禁罪有殴打情节。张钧豪未对李某1实施殴打的情节，本院在量刑时酌情予以考虑。6.关于被告人程海的辩护人所提公诉机关指控程海拘禁他人有殴打、侮辱情节证据不足的辩护意见。经查，2017年8月8日至8月9日、2017年8月31日至9月30日，在非法拘禁被害人李某1期间，被告人程海使用橡胶棍等殴打李某1，依法应当认定为有殴打情节。上述事实有李某1的陈述以及被告人王振、刘志宏等的供述证实。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。7.关于被告人贺斌提出其没拘禁李某1的辩解意见。经查，在公安机关讯问时，被告人贺斌供述了其非法拘禁被害人李某1的事实，与李某1的陈述，被告人王振、孙振、刘志宏等的供述相互印证，能够证实贺斌非法拘禁李某1的事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。8.关于被告人贺斌的辩护人所提在非法拘禁李某1共同犯罪中，贺斌作用相对较小的辩护意见。经查，在非法拘禁李某1共同犯罪中，贺斌与他人轮流实施拘禁行为，系作用相对较小的主犯，该情节本院在量刑时酌情予以考虑。9.关于被告人贺斌及其辩护人所提公诉机关指控贺斌非法拘禁杜某证据不足的辩解和辩护意见。经查，被害人杜某在公安机关询问时陈述了被告人贺斌对其实施非法拘禁的事实经过，与被告人孙振的供述相互印证，能够证实贺斌参与非法拘禁杜某的事实。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。10.关于被告人贺斌提出其没有拘禁徐某1的辩解意见。经查，在公安机关讯问时，被告人贺斌供认了非法拘禁被害人徐某1的事实经过，与徐某1的陈述相互印证，且有证人徐某3等的证言佐证，能够证实贺斌非法拘禁徐某1的事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。11.关于被告人贺斌的辩护人所提拘禁徐某1的行为不应当认定为犯罪的辩护意见。经查，有组织地多次短时间非法拘禁他人的，非法拘禁他人三次以上，每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚。本案中，被告人贺斌参与非法拘禁被害人杜某、刘某1、李某1，累计时间远超十二小时，其行为构成非法拘禁罪。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。12.关于被告人贺满成提出其是2017年9月25日从潍坊到青岛，没参与之前的拘禁行为的辩解意见。经查，公诉机关提交的列车轨迹档案证实，被告人贺满成于2017年9月16日乘坐火车从潍坊前往青岛，且之前也多次到过青岛。被害人李某1的陈述以及被告人王振、刘志宏等的供述均证实贺满成参与拘禁李某1的事实经过。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。（五）关于量刑意见1.关于被告人王伟、王振、程海的辩护人所提本案被害人未还清欠款，对案件的发生存在过错的辩护意见。经查，被告人王伟等人系以实施“套路贷”犯罪为目的的恶势力犯罪集团，假借民间借贷之名，非法占有被害人财物，王伟等人与被害人之间并非民间借贷关系，被害人尚未还清欠款不属于刑法意义上的过错。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人的辩护人所提王振、程海、贺满成无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院在量刑时酌情予以考虑。3.关于被告人刘志宏的辩护人所提刘志宏受领导安排实施犯罪，不应认定为主犯的辩护意见。经查，被告人刘志宏与被告人王伟等人共同实施“套路贷”犯罪，刘志宏先后介绍被害人杜某、刘某1、李某1等人向王伟“借款”，积极参与制造资金走账流水等虚假给付事实、非法拘禁被害人等，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。4.关于被告人刘志宏的辩护人所提刘志宏无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，已取得被害人李某1、刘某1谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。5.关于被告人张钧豪的辩护人所提张钧豪到案后如实供述犯罪事实的辩护意见。经查，在侦查机关讯问过程中至本案一审法庭辩论结束前，被告人张钧豪均未能如实供述其参与的犯罪事实。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。6.关于被告人程海的辩护人所提程海在非法拘禁共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，在非法拘禁杜某、李某1、刘某1共同犯罪中，程海积极参与拘禁他人，在共同犯罪中起主要作用，系非法拘禁罪的主犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。7.关于被告人程海的辩护人所提程海主观恶性相对较小的辩护意见。经查，被告人程海根据被告人王伟等人的组织、安排多次参与违法犯罪活动，主观恶性较大。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。8.关于被告人贺斌的辩护人所提贺斌如实供述犯罪事实，自愿认罪的辩护意见。经查，在侦查机关讯问时，被告人贺斌如实供述了参与非法拘禁李某1、徐某1的犯罪事实，但在庭审过程中，贺斌否认其参与非法拘禁的主要犯罪事实。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。9.关于被告人贺满成的辩护人所提贺满成系从犯的辩护意见。经查，在非法拘禁被害人李某1共同犯罪中，被告人贺满成积极实施拘禁行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。10.关于被告人贺满成的辩护人所提贺满成主观恶性不深，其行为的危害性较小的辩护意见。经查，被告人贺满成明知被告人王伟等人实施“套路贷”犯罪，仍然根据王伟等人的组织、安排参与违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，其主观恶性较大。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。11.关于被告人贺满成的辩护人所提贺满成到案后如实供述犯罪事实的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人王伟敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王伟系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王伟系诈骗犯罪未遂，对其所犯诈骗罪，可比照既遂犯减轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚。被告人王伟非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。被告人王振敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王振系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王振系诈骗犯罪未遂，对其所犯诈骗罪，可比照既遂犯减轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚。被告人王振非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。被告人孙振敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孙振系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人孙振系诈骗犯罪未遂，对其所犯诈骗罪，可比照既遂犯减轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚。被告人孙振非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。被告人孙振供认部分敲诈勒索犯罪事实的情节，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人刘志宏敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘志宏系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘志宏系诈骗犯罪未遂，对其所犯诈骗罪，可比照既遂犯减轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚。被告人刘志宏非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。被告人刘志宏到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人张钧豪敲诈勒索他人财物，具有其他特别严重情节，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张钧豪系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中，被告人张钧豪系从犯，对其所犯敲诈勒索罪、诈骗罪应减轻处罚。被告人张钧豪系诈骗犯罪未遂，对其所犯诈骗罪，可比照既遂犯减轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚。被告人张钧豪非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。被告人程海敲诈勒索他人财物，具有其他特别严重情节，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人程海系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中，被告人程海系从犯，对其所犯敲诈勒索罪、诈骗罪应减轻处罚。被告人程海系诈骗犯罪未遂，对其所犯诈骗罪，可比照既遂犯减轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚。被告人程海非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。被告人程海供认部分非法拘禁犯罪事实的情节，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人贺斌非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人贺斌系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人贺斌非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节,应从重处罚。被告人贺满成非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人贺满成系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人贺满成非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节,应从重处罚。被告人贺满成到案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海均犯数罪，依法予以数罪并罚。在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中，被告人孙振、刘志宏系罪责相对较轻的主犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海、贺斌、贺满成系罪责相对较轻的主犯；被害人李某1对被告人王振、孙振、刘志宏、张钧豪、贺斌予以谅解；被害人刘某1对被告人刘志宏予以谅解，以上情节本院在量刑时酌情予以考虑。综上，公诉机关指控被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人贺斌、贺满成犯非法拘禁罪成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条一、三款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第八条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2035年8月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2034年8月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人孙振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2032年2月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘志宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2031年8月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人张钧豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2027年2月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人程海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2029年7月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人贺斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年10月9日止。）被告人贺满成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年11月4日止。）二、责令被告人王伟、王振、孙振、刘志宏、张钧豪、程海共同退赔被害人刘某1人民币351710元（其中公安机关冻结的被告人张钧豪中国工商银行卡内的存款人民币77.9元用于折抵退赔款）。三、青岛市公安局市北分局查封的位于青岛市黄岛区长江中路321号楼1单元201户的房屋，发还被害人杜某。四、向被害人杜某追缴人民币422000元、向被害人李某1追缴人民币222300元，予以没收。五、青岛市公安局市北分局冻结、扣押的其他财物，由青岛市公安局市北分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 佳审判员 宋正峰审判员 赵魁煊二〇二〇年九月二十八日书记员 杜延庆书记员 张 阔