宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院   刑 事 判 决 书                       （2020）陕0304刑初57号    公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。   被告人杨绍岳，男。2018年12月4日被抓获，同日因涉嫌犯非法经营罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2019年1月8日被取保候审，2019年9月9日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。   辩护人冯树义，陕西炎城律师事务所律师。   辩护人杨喆，陕西秦川律师事务所律师。   被告人杨绍远，男。2018年12月4日被抓获归案，次日因涉嫌犯非法经营罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2019年1月8日被取保侯审，2019年9月9日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。   辩护人杜世明，陕西炎城律师事务所律师。   被告人杨绍鹏，男。2018年12月4日被抓获归案，同日因涉嫌犯非法经营罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2019年1月8日被取保候审，2019年9月9日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。   辩护人谭哲，陕西炎城律师事务所律师。   宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检刑诉（2020）27号起诉书指控被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏犯非法经营罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。宝鸡市陈仓区人民检察院检察员陈红锁出庭支持公诉，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏及辩护人冯树义、杨喆、杜世明、谭哲到庭参加了诉讼。现已审理终结。   宝鸡市陈仓区人民检察院指控：2016年1月至2018年11月，被告人杨绍岳在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，从当地“六驿”市场购买“爱喜”、“白米兰”、“百乐”、“万宝路”、“爆竹”等走私香烟，使用余某某、杨某乙、唐永添等人的身份信息在淘宝网站注册一个名为“皇马商行”的店铺，以销售服装为由，通过QQ、微信等方式添加客户，与客户商谈、接单，客户通过支付宝将货款转账至“皇马商行”后将客户所需香烟打包，通过快递、物流运送。2017年7月至2018年11月，被告人杨绍远帮助杨绍岳负责将客户所需香烟打包，并交于快递公司进行运送；2018年6月至2018年11月，被告人杨绍鹏帮助杨绍岳与快递公司联系，解决包裹问题和香烟打包。现查明：   1、2016年11月至2017年11月，向凤翔县灵山景区人力资源部的贾某某非法销售“爱喜”等香烟15881元。   2、2017年8月至2017年11月，向宝鸡市陈仓区XX镇西大街张某某非法销售“爱喜”、“白米兰”等香烟2025元。   3、2016年8月6日至2017年7月14日，向西安市莲湖区XX路XX号XX号楼XX单元XX号孙某某非法销售“百乐”香烟2876元。     4、2017年4月11日至2017年9月24日，向西安市新城区XX路XX号院刘某某非法销售“万宝路”、“爱喜”等香烟3325元。   5、2016年3月3日至2017年5月29日，向西安市新城区XX园XX路XX号院陈某甲非法销售“爱喜”等香烟5074元。   6、2016年4月23日至2018年3月6日，向咸阳市秦都区XX镇XX村XX组冯某某非法销售“爱喜”香烟7228元。   7、2016年2月25日至2017年2月16日，向西安市雁塔区李某某非法销售“百乐”等香烟3521元。   8、2016年4月22日至2018年9月17日，向延安市宝塔山街道新区XX号院贺某某非法销售“爱喜”、南洋“红双喜”等香烟14598元。   9、2016年4月6日至2018年10月19日，向长春市XX园区娄某某非法销售爆竹、“爱喜”等香烟76000元。   10、2016年2月26日至2016年11月1日，向吉林省长春市XX街道王某甲非法销售香烟3170元。   11、2016年2月26日至2017年8月9日，向吉林省延吉市XX区新星宇和悦胡某某非法销售“爱喜”、“爆竹”等香烟127770元。      12、2016年3月9日至2018年1月15日，向吉林省延吉市XX街XX委XX组任某某非法销售“520”牌香烟8784元。   13、2016年2月29日至2017年8月2日，向内蒙古呼伦贝尔市满洲里市XX路XX号楼王某乙非法销售“爱喜”香烟109999元。   14、2016年2月24日至2018年11月1日，向内蒙古呼伦贝尔市满洲里市XX路陈某乙非法销售“爱喜”香烟118308元。   另查明:自2016年1月27日至2018年11月7日，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏非法经营数额共计441.0684万元。其中被告人杨绍远从2017年7月20日至2018年4月4日期间，参与非法经营数额98.2289万元；被告人杨绍鹏从2018年8月26日至2018年11月7日期间，参与非法经营数额20.3072万元。   公诉机关认为，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人杨绍远、杨绍鹏在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定提起公诉，请依法判处。建议判处被告人杨绍岳有期徒刑七年左右，并处罚金14万元；建议判处被告人杨绍远二年左右，并处罚金4万元；建议判处被告人杨绍鹏有期徒刑一年六个月左右，并处罚金2万元。   被告人杨绍岳辩称，对公诉机关指控罪名无异议，对指控金额和销售价值有异议，认为公诉机关量刑建议过重。   辩护人冯树义辩护意见：对公诉机关指控罪名无异议，被告人杨绍岳犯罪事实不清，证据不足；被告人杨绍岳犯罪情节轻微，主观恶性较小，未对社会产生严重危害，建议对其免予刑事处罚。    辩护人杨喆辩护意见：对公诉机关指控罪名无异议，对公诉机关指控被告人杨绍岳犯罪的数额有异议，对被告人杨绍岳指控犯罪数额应按查实的14起犯罪事实即498559元计算，以全部淘宝交易记录认定被告人杨绍岳非法经营数额证据不足，将其余390余万元作为对被告人杨绍岳从重处罚的量刑情节较为妥当。被告人杨绍岳年龄较小，文化程度较低，法律意识淡薄，主观恶性较小；具有坦白情节；无前科劣迹，系初犯；认罪悔罪，建议对其依法从轻处罚。   被告人杨绍远辩称，他参与给杨绍岳快递香烟的时间为2017年7月至2018年4月；对指控罪名没有异议。认为公诉机关量刑建议过重。   辩护人杜世明辩护意见：被告人杨绍远参与非法经营时间较短，只是为了给其弟帮忙，没有获利，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，建议从轻处罚，免予刑事处罚。   被告人杨绍鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。   辩护人谭哲辩护意见：被告人杨绍鹏未出资，也未参与分红，与其他被告人不属于共同非法经营，参与时间较短，被告人杨绍鹏的行为只是亲属间帮忙，不构成非法经营罪，建议对其从轻处罚。   经审理查明：2016年1月至2018年11月，被告人杨绍岳在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，从当地“六驿”市场购买“爱喜”、“白米兰”、“百乐”、“万宝路”、“爆竹”等走私香烟，使用余某某、杨某乙、唐永添等人的身份信息在淘宝网站注册一个名为“皇马商行”的店铺，以销售服装为由，通过QQ、微信等方式添加客户，与客户商谈、接单，客户通过支付宝将货款转账至“皇马商行”后，被告人杨绍岳将客户所需香烟打包，通过快递、物流运送。2017年7月至2018年4月，被告人杨绍远帮助杨绍岳负责将客户所需香烟打包，并交于快递公司进行运送；2018年6月至2018年11月，被告人杨绍鹏帮助杨绍岳与快递公司联系，解决包裹问题和香烟打包。现查明：   1、2016年11月至2017年11月，向陕西省凤翔县灵山景区人力资源部的贾某某非法销售“爱喜”等香烟15881元。   2、2017年8月至2017年11月，向陕西省宝鸡市陈仓区XX镇西大街张某某非法销售“爱喜”、“白米兰”牌等香烟2025元。   3、2016年8月6日至2017年7月14日，向陕西省西安市莲湖区XX路XX号XX号楼XX单元XX号孙某某非法销售“百乐”牌香烟2876元。     4、2017年4月11日至2017年9月24日，向陕西省西安市新城区XX路XX号院刘某某非法销售“万宝路”、“爱喜”牌等香烟3325元。   5、2016年3月3日至2017年5月29日，向陕西省西安市新城区XX园XX路XX号院陈某甲非法销售“爱喜”牌等香烟5074元。   6、2016年4月23日至2018年3月6日，向陕西省咸阳市秦都区XX镇XX村XX组冯某某非法销售“爱喜”牌香烟7228元。   7、2016年2月25日至2017年2月16日，向陕西省西安市雁塔区李某某非法销售“百乐”牌等香烟3521元。   8、2016年4月22日至2018年9月17日，向陕西省延安市宝塔山街道新区XX号院贺某某非法销售“爱喜”、南洋“红双喜”牌等香烟14598元。   9、2016年4月6日至2018年10月19日，向吉林省长春市XX园区娄某某非法销售“爆竹”、“爱喜”牌等香烟76000元。   10、2016年2月26日至2016年11月1日，向吉林省长春市XX街道王某甲非法销售香烟3170元。   11、2016年2月26日至2017年8月9日，向吉林省延吉市XX区新星宇和悦胡某某非法销售“爱喜”、“爆竹”牌等香烟127770元。      12、2016年3月9日至2018年1月15日，向吉林省延吉市XX街XX委XX组任某某非法销售“520”牌香烟8784元。   13、2016年2月29日至2017年8月2日，向内蒙古呼伦贝尔市满洲里市XX路XX号楼王某乙非法销售“爱喜”牌香烟109999元。   14、2016年2月24日至2018年11月1日，向内蒙古呼伦贝尔市满洲里市XX路陈某乙非法销售“爱喜”牌香烟118308元。   另查明，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏系同胞兄弟。自2016年1月27日至2018年11月7日，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏非法经营数额共计441.0684万元，其中被告人杨绍远从2017年7月20日至2018年4月4日期间，参与非法经营数额98.2289万元；被告人杨绍鹏从2018年8月26日至2018年11月7日期间，参与非法经营数额20.3072万元。   同时查明，2018年12月4日，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏因涉嫌犯非法经营罪被宝鸡市公安局陈仓分局民警在广东省陆丰市XX镇XX村XX巷XX号家中抓获。同日对被告人杨绍岳、杨绍鹏刑事拘留，12月5日，对被告人杨绍远依法刑事拘留。2019年1月8日被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏被取保候审。2019年9月9日被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏被执行逮捕。   上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：   1、案件移送函、抓破经过、受案登记表、立案决定书、证实，2017年12月13日，宝鸡市公安局陈仓分局接到宝鸡市陈仓区烟草专卖局移交的贾某某涉嫌非法经营卷烟案线索，同年12月15日陈仓公安分局以“贾某某涉嫌非法经营卷烟”立案侦查。2018年12月4日，该局民警在广东省陆丰市XX镇XX村XX巷XX号将被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏抓获。经讯问，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏对其非法经营卷烟的行为供认不讳。   2、拘留证、取保候审决定书、逮捕决定书、逮捕证证实，被告人归案后被采取强制措施情况。2018年12月4日，被告人杨绍岳、杨绍鹏被刑事拘留；同年12月5日，被告人杨绍远被刑事拘留;2019年1月8日，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏被释放，并被取保候审。2019年9月9日，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏被执行逮捕。   3、身份证、户籍证明证实，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏以及证人身份信息情况。   4、广东省陆丰市烟草专卖局证明证实，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏未在陆丰市烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证的事实。   5、调取证据通知书、接受证据材料清单、电子证据检查工作记录、情况说明证实，宝鸡市公安局陈仓分局分别于2018年1月29日、同年4月2日、同年11月9日向支付宝(中国)网络技术有限公司公司调取数据光盘共计三张(每次一张);向中国农业银行汕尾分行调取影像资料光盘二张。2018年12月14日对杨绍远电脑进行检査封存、数据提取;对原始证据进行了备份拍照。公安机关支付宝调取的数据与杨绍远电脑提取的数据，均与淘宝店铺交易记录一致。   6、皇马商行登录地址、淘宝店交易记录、情况说明证实，淘宝交易记录明细系侦查机关依据支付宝(中国)网络技术有限公司提供的数据整理而来。即自2016年1月27日至2018年11月7日，被告人非法销售香烟金额共计441.0684万元。   7、手机截图证实，①杨绍远与杨绍岳卖烟聊天的情况。2017年7月20日，被告人杨绍远就已经参与了非法经营活动。②杨绍岳与杨绍鹏卖烟聊天记录。③杨绍鹏在“A皇马商行”交易以及与快递员、杨绍远卖烟聊天等情况。   8、检查笔录、证据先行登记保存书及批准书、调查终结报告、涉案烟草专卖核价表、扣押清单、返还清单、快递单及指认照片证实，2017年11月30日，宝鸡市陈仓区烟草专卖局对陈仓区邮政局例行检查时发现，寄件人林小真、李艾斯、江小虎邮寄的包裹发现无证运输的“黑梅”、“黑魔”、“米兰”牌等香烟，并予以查扣并登记保存。   2018年12月4日10时50分至11时40分，公安民警在被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏住处将三人分别抓获，当场对住处进行了检查。扣押笔记本电脑1部、台式电脑5台、打印机1台、圆通快递单若干、笔记本9本、未发货快递单43张、销货单11张、快递存根联113张。   2019年1月9日，公安机关将扣押的台式电脑5台、身份证2张已发还。   9、证人杨某甲证言证实，他系杨绍岳的大哥。2017年左右，他四弟杨绍岳向他借身份证说要开淘宝店，在网上销售香烟，他就借了。2018年，杨绍岳又借他媳妇余某某支付宝及银行卡，说是转账用。杨绍岳在网上销售的香烟是从他们这边六驿批发市场来的。他有时候看见杨绍远、杨绍鹏帮杨绍岳打包，他也会帮打包。一个包裹装2条烟，他不认识烟名，都是英文字母。杨绍岳没有烟草专卖零售许可证。   10、证人贾某某证言及购烟统计表证实，2016年底，老板叫她在网上购买香烟，给了一个烟盒，她就照着这个烟盒的牌子在QQ上搜索关键字“烟”，然后加上了一个QQ号为554xxx612的人的0Q，在QQ上谈好香烟的品种、数量、价格，对方发一个淘宝链接，她通过淘宝链接将烟某某支付给对方，对方会通过QQ发一个快递单子，确认发货。对方给的链接是淘宝上的店铺，一个店铺名称是“皇马商行”，还有一个叫“1号易购商品”。店铺里除几件衣服外再没有任何东西。她从2016年底到被烟草局査处，先后购买14次左右，价值大概1万多不到2万元。这些烟多是外烟“爱喜”。包裹每次都是邮寄到她公司温哥华酒店。2016年11月21日至2017年11月24日，贾某某从“淘宝店铺”购买香烟14次共计15881元。   11、证人张某某证言及微信交易截图证实， 2017年8月份开始，他通过同事贾某某的介绍加了“A皇马商行”的微信，2017年8月8日，他开始在微信上和一个叫“A皇马商行”的微商联系。他们在微信中商讨好香烟品种数量、价格后，再通过微信转账的方式将货款支付给对方，对方再通过微信给我发一张发货的快递单，他等着收货。对方微信号: huangmashanhan，电话是:130xxxx4549。他从对方一共购买了5次香烟。其中2017年8月8日购买“爱喜”牌香烟10条，微信转账680元;2017年9月9日购买“爱喜”牌香烟10条，微信转账695元;2017年10月11日购买“白米兰”牌香烟3条，微信转账180元。2017年11月4日购买“白米兰”牌香烟4条，微信转账235元;2017年11月27日购买“白米兰”牌香烟4条，微信转账235元，共计2025元。张某某微信转款记录证实购烟金额与张某某的陈述一致。   12、证人孙某某证言及手机截图证实， 2016年8月，他通过QQ号联系一个淘宝店铺“皇马批发”，分3次在对方提供的淘宝店铺共买了2876元的烟，其中2016年8月6日764元，2016年11月10日912元，2017年7月14日1200元。购买香烟大部分都是“百乐”牌香烟。对方给的三个微信号中两个是“A皇马商行”，另一个是“A皇马商行备用号”。他于2016年8月6日至2017年7月14日，交易4次共计2876元。   13、证人刘某某证言及手机截图证实，他通过Q0联系后于2017年多次从“皇马商行”购买“万宝路”、“爱喜”牌等外烟总计约3325元。他于2017年4月11日至2017年9月24日，交易8次共计3325元。   14、证人陈某甲证言及手机截图证实，从2016年3月至2017年5月，他陆续在淘宝店铺“皇马商行”买过9次“爱喜”牌等外烟共计5074元。他于2016年3月3日至2017年5月29日，交易9次共计5074元。   15、证人冯某某证言及手机截图证实， 2016年至2018年上半年，她在网上通过QQ或者微信，与昵称“外烟批发”、“皇马商行”、“A皇马商行”协商后，从对方处购买了15次“爱喜”牌香烟共计6558元。她于2016年4月23日至2018年3月6日，交易15次共计7228元。   16、证人李某某证言及扣押决定书、扣押清单、“皇马商行”淘宝店铺的交易统计表证实， 2016年初，他加载对方QQ后，从“易购商品001”店铺购买“百乐”（PEEL）等香烟大约7次共计3521元。2019年1月13日，公安机关从李某某处扣押“PEEL”香烟2盒，“ orange-cafe”香烟2盒; “icecafe”香烟2盒。他于2016年2月25日至2017年2月16日，交易7次共计3521元。   17、证人贺某某证言及“皇马商行”淘宝店铺的交易统计表证实，他通过0Q联系，在对方提供的淘宝店铺“实惠一家人”、“皇马批发”先后9次购买了“爱喜”、“红双喜”等香烟大约15000元左右。他是通过他的支付宝账号402xxx831@qq.com支付的货款。他于2016年4月22日至2018年9月17日，交易9次共计14598元。   18、证人娄某某证言及“皇马商行”淘宝店铺的交易统计表证实， 2016年4月至2018年10月，他在“皇马商行”购买了“爆竹”、“爱喜”牌等外烟总共76000余元，他是用其妻党美琪的支付宝账号给对方支付货款的。党美琪的支付宝账号就是她的手机号132xxxx0026，呢称:“纯属放屁88”。他于2016年4月6日至2018年10月19日，购买68次共计76000元。   19、证人王某甲证言及“皇马商行”淘宝店交易记录证实， 2016年至2017年，他从对方提供的淘宝店铺“皇马商行”购买过6次香烟总共是6200余元。是通过支付宝支付货款，快递收货。支付时使用的是王某甲1689xxxx@qq.com。他分别于2016年2月26日付款1220元，2016年8月2日付款650元，2016年8月3日付款650元，2016年11月1日付款650元，购买4次共计3170元。   20、证人胡某某证言及电脑截图、“皇马商行”淘宝店铺的交易统计表证实，他在网上加55xxx612的Q0号联系后，在对方提供的“易购商品001”、“皇马商行”店铺，购买“爱喜”、“爆竹”牌等外烟十余次大约12万余元。他是用支付宝号“1359xxxx3071v他宝宝”支付货款。他于2016年2月26日至2017年8月9日，购买26次共计交易127770元。   21、证人任某某证言及“皇马商行”淘宝店铺的交易统计表证实，他在淘宝网上搜索“皇马商行”的店铺后，多次从该店铺购买台湾的“520”牌香烟大约八千余元。他的淘宝账号为vop55。支付宝账户是 dianxinxxx@163.com，取货地点在延吉百货大楼一楼香水专柜。他于2016年3月9日至2018年1月15日，购买16次交易8784元   22、证人王某乙证言及手机截图证实，他通过554xxx612的QQ号联系后，在对方提供的淘宝店铺“皇马商行”，多次购买““爱喜””牌香烟，金额共不到10万元。他的Q0号码是232xxx608，支付宝账号是232xxx608@QQ.com。他于2016年2月29日至2017年8月2日，购买51次交易109999元。   23、证人陈某乙证言及“皇马商行”淘宝店铺的交易统计表证实，他是通过单位同事王某乙的介绍，多次在“皇马商行”购买““爱喜””牌香烟估计有十来万元。他的淘宝账号是 chenglong5x，支付宝账号是1514xxxx800。他于2016年2月24日至2018年11月1日，购买27次交易118308元。   24、被告人杨绍岳供述，他大概在2016年3、4月份左右开始，在QQ上申请了一个QQ号，在淘宝网上注册一个淘宝店铺，表面上看是出售衣服的，在店铺只是挂了几件衣服，实际上就是通过淘宝店铺出售香烟，2017年10月份，他又通过微信销售香烟。他在网上销售香烟没有办理国家烟草专卖经营许可证。   他的QQ号码是:55xxxx61，呢称起初叫“外烟经营”，后来更名为“百汇佳外烟代购”，微信上注册的号码是77xxxx162，昵称:“A皇马商行”，账户 huangmashanxxx;在淘宝上注册的店铺名称：“1号易购商品”，店名“皇马商行”。店铺挂的支付宝账号是杨某乙和余某某，在2018年8、9月份，他还使用了唐永添的支付宝账号。杨某乙是我们镇上，20多岁余某某是他大嫂，账户是他要来的;唐永添的账户是找人掏钱买的。杨某乙、余某某是工商银行卡，唐永添的是农业银行卡。这三个账户都是销售香烟的，通过皇马微信、杨某乙支付宝、余某某支付宝、唐永添支付宝来收货款的，这些支付宝上支付交易信息基本都是卖香烟收取的货款，极少部分是朋友之间的借款。   2016年刚开始的时候，他使用QQ和淘宝店铺结合一起，客户加上他注册销售香烟的QQ后，他们就在QQ上聊，客户提出所要的香烟品种、数量，谈好价格后，为了安全，他们双方通过淘宝店铺平台进行交易，他会将淘宝店铺的链接发给客户，客户打开链接后，他店内的衣服只有一种一个价位是128元，客户根据商谈号的价格选择衣服件数，通过支付宝转账到他的淘宝店铺，他看到订单后就按照客户提供的地址将香烟发给对方。后来他还通过微信注册皇马商行，进行销售香烟，付款方式基本上就是微信转账和发红包的方式支付货款，完成的每笔交易，形式上看是销售服装，实际上是香烟交易。销售香烟的货款都是通过支付宝提现至银行卡，随后去银行到ATM机上取现。他们一般都是两条两条的发货，因为国家有规定，快递最多只能邮寄两条烟，超过两条被查的话要罚款。最多一次发过20-30件货。也发过几次物流，物流一次发20至30条烟，最多一次发50条烟。在网上销售香烟都是他负责接单、负责通过圆通、百世汇通、邮政、物流发货。发货时，有时候自己到快递点去发货，有时候快递员上门揽件发货，有时候通过大巴车将烟带到深圳市罗湖区邮政春风揽投部发货。2018年8、9月份，圆通快递给他一个端口后，自己就在家中直接打单子直接发货了。给客户的单子都是按照客户提供的信息填写的，发货方的姓名没有使用他的真实姓名，都是随便填写的，有用过林小姐、陈生等。联系电话也是自己随便编写的，发货地址如果在陆丰发货就直接写上“广东陆丰”，在深圳发货的话就写“深圳罗湖”。不使用自己的真实信息就是为逃避政府部门的打击。这些烟都是从这边的六驿市场一个叫“林寒”(音，男性、30岁左右)的人手中购买的。这些烟都是出口烟，没有假烟。三个哥哥在他忙不过来的时候帮忙打包。他销售的外烟有“爱喜”、“520”、“梦烟”、“老船长”牌等，还有一些国内的出口烟。他没有办理烟草专卖经营许可证。   他销售的烟全国各地都有，给宝鸡一个叫贾某某的人销售过，大概十几次，有1万余元，销售的是“爱喜”牌香烟，公安机关出示的“皇马商行”交易记录显示，2016年1月27日至2018年11月7日期间，他从来没有记过账，也没有汇总过，这些交易记录看过了，这些都是他利用淘宝店铺，以余某某、杨某乙、唐永添三人的支付宝转账、收款的记录。这些交易记录他没有异议，从2017年10月开始，他能获利四、五万元。被告人杨绍远从2018年开始帮他打包，被告人杨绍鹏从2018年8、9月份开始帮他联系快递公司发货。   25、被告人杨绍远供述，2017年7月份前后，帮他弟杨绍岳通过网络在家里给别人倒卖香烟，他主要是打包发快递，香烟都是2条1包裹，使用纸箱子包装，然后让快递员到家取走后发货的，一般一天平均发十多件，最多二十几件，到2018年4月份左右，他就没有再干。他打包的烟都是外国烟，记得的有“爱喜”、“520”等。杨绍岳没有烟草专卖零售许可证。打包烟发往国内许多地方，具体都啥地方记不起来了，也有发往宝鸡市的。经他打包的有400条烟左右。因为都是兄弟，一起干事情，没有说报酬，他没钱了就向他弟杨绍岳要，最少100元，最多1000多元，具体给了多少钱，没有记下。2016年，具体的月份记不清了，杨绍岳借他的身份证，说要开个淘宝账号，他没有多问就把身份证给了，杨绍岳开没开淘宝店铺他不清楚。   26、被告人杨绍鹏供述，他弟杨绍岳在老家的“六一”市场的一个人那里买烟，然后通过微信联系买家，再通过圆通快递把烟给对方寄出去，从中赚钱。2018年7、8月份，他从广州回来的时候他弟就在做这个，什么时间开始的不知道。杨绍岳去市场买烟的时候他也跟着去过。每次他们只买二三十条，品种很多。被查扣的电脑、打印机是杨绍岳用来打印圆通快递单的。杨绍岳做香烟生意的事他参与了，每月给他两千元的报酬。他主要负责联系快递公司处理问题快件这一环节。他的微信好友里有个呢称叫“ Xxiaofen-”的，她就是快递公司的，从2018年8月份就开始联系的，对方也知道他们发的是香烟。如果客户反映自己的快递有问题，他弟杨绍岳就把这些问题件的快递单号通过微信发给他，他再把这些单号转发给“Xxiaofen-”，“Xxiaofen-”就会核查处理这些问题件。这些问题件指的是快递没有物流信息或者没有收到发送的香烟，或者有些快递在物流环节就被查扣、没收了，“Xxiaofen-”就会把这些问题反馈给他，他然后再把结果转发给他弟杨绍岳。他们打印快递单的打印纸，有的是他从网上买的，有的是朋友给的。他们没有烟草专卖的经营许可证或者其它法律手续。他只是给杨绍岳打工。   27、视频资料光盘证实:(1)陆丰东海支行、陆丰金驿银行自助银行、陆丰龙山桥银行自助银行的明细。(2)杨绍岳、杨绍鹏的手机视频证实其分包装箱的情况。(3)查扣电脑网侦数据情况 。(4)2017年12月4日侦查机关查扣物品情况。   经当庭举证、质证和认证，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏辩护人对公诉机关提交的淘宝网站交易记录均有异议，认为不能证实该案的被告人涉案金额400余万元；被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏辩护人对公诉机关提交的杨某甲、贾某某、张某某等14名证人证言有异议，认为是孤证，只有证言，没有实物证据佐证；被告人杨绍远辩护人还认为被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏手机聊天截图只能证实被告人杨绍远参与销售香烟，不能证实是以雇员身份参与。公诉机关提交的淘宝网站交易记录是经被告人杨绍岳在侦查阶段确认过的，结合被告人杨绍岳在侦查阶段的供述，开淘宝网站就是销售香烟，通过与购买香烟的人协商好香烟品牌和价格，然后以淘宝网站链接的方式，网络显示销售服装，实际发送是包装的香烟，结合侦查机关核实的14起以服装销售为名网络销售香烟的事实，被告人杨绍岳在淘宝网站注册的“皇马商行”交易记录与向被告人杨绍岳购买香烟的14名证人证言能够相互印证，应予以确认，对三被告人的辩护人质证意见不予采信。对被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏聊天截图，结合被告人的供述，可以认定被告人杨绍远、杨绍鹏参与非法经营销售香烟的事实，对被告人杨绍远辩护人质证意见不予采信。公诉机关提交的其余证据，各被告人及其辩护人均无异议，予以确认。   本院认为，被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖，其中被告人杨绍岳、杨绍远情节特别严重，被告人杨绍鹏情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人杨绍岳、杨绍远及辩护人认为，被告人杨绍岳、杨绍远涉案金额事实不清，证据不足，不应按照淘宝网交易记录流水计算，建议免于刑事处罚。根据被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏在侦查阶段供述确认，结合销售香烟的聊天截图、证人证言可以证实，被告人杨绍岳非法经营涉案金额441.0684万元的事实，对被告人杨绍远参与非法经营犯罪时间，可根据本人供述，结合淘宝网交易记录即98.2289万元予以计算。故对被告人杨绍岳、杨绍远及各自辩护人上述辩护意见不予采信。对被告人杨绍岳的辩护人认为，被告人杨绍岳主观恶性较小，有坦白情节，无前科劣迹，系初犯，建议从轻处罚的意见，符合案件事实和法律规定，依法予以采纳。被告人杨绍鹏辩护人认为，被告人杨绍鹏既未出资，也未参与分红，参与时间较短，不构成非法经营罪。被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏作为同胞兄弟，相互间是否共同出资及分红获利，并不影响三名被告人违反国家烟草有关专卖规定，扰乱市场秩序，构成非法经营罪的事实认定，鉴于亲属关系，在量刑时可予以酌情从轻处罚，故对被告人杨绍鹏辩护人上述意见不予采信。被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏在共同实施非法经营犯罪中，被告人杨绍岳起主要作用，系主犯；被告人杨绍远、杨绍鹏参与时间较短，所起作用较小，系作用较小的从犯，应依法从轻、减轻处罚。被告人杨绍岳、杨绍远、杨绍鹏归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。   综上，根据本案事实、各被告人的参与时间、涉案数额、犯罪情节及社会危害性，结合公诉机关量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款第（一）项、第四条之规定，判决如下：   一、被告人杨绍岳犯非法经营罪，判处有期徒刑七年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，曾被羁押三十四日，即自二〇一九年九月九日起至二〇二六年八月五日止），并处罚金十四万元（限判决生效后三十日内缴纳）。   二、被告人杨绍远犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，曾被羁押三十四日，即自二〇一九年九月九日起至二〇二一年六月四日止），并处罚金四万元（限判决生效后三十日内缴纳）。   三、被告人杨绍鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，曾被羁押三十四日即自二〇一九年九月九日起至二〇二〇年九月四日止），并处罚金二万元（限判决生效后三十日内缴纳）。   四、公安机关扣押的笔记本电脑一台、打印机一台、手机三部、香烟六盒、笔记本三册及快递单若干依法予以没收存作案证。     如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。                            审判长 张亚萍                         人民陪审员 张宝仓                            人民陪审员 刘引堂                        二〇二〇年九月一日                             法官 助理 许红星                              书记 员 董瑶                                 1