河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0482刑初350号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人傅某某，男，1992年9月29日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团鳌峰广场傅某某组经理，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被汝州市公安局取保候审，2020年6月4日被汝州市人民检察院取保候审。同年9月9日被汝州市公安局逮捕。辩护人张鹏飞，北京市京师（汝州）律师事务所律师。被告人胡某某，男，1985年8月18日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团永昇城九区经理，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月15日被汝州市公安局取保候审，2020年6月4日被汝州市人民检察院取保候审，同年9月9日被汝州市公安局逮捕。辩护人陈弯弯，河南科序律师事务所律师。被告人邹某某，男，1993年9月23日出生，汉族，初中肄业，福建金剑集团永昇城十区经理，住福建省南平市浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被汝州市公安局取保候审，2020年6月4日被汝州市人民检察院取保候审,同年9月1日被汝州市公安局逮捕。辩护人张延伟，河南科序律师事务所律师。被告人严某某，男，1986年7月18日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团鳌峰广场经理，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月16日被汝州市公安局取保候审，2020年6月4日被汝州市人民检察院取保候审，2020年9月8日被汝州市人民法院取保候审。辩护人王程祥，河南神鹰律师事务所律师。被告人缪某某，男，1985年5月30日出生，汉族，大专文化，福建金剑集团永昇城八区经理，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月15日被汝州市公安局取保候审，2020年6月4日被汝州市人民检察院取保候审，2020年9月8日被汝州市人民法院取保候审。辩护人李万顺，河南神鹰律师事务所律师。被告人郑某某，女，1992年10月18日出生，汉族，中专文化，福建金剑集团鳌峰广场郑某某组经理，户籍地福建省福州市永泰县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月8日被汝州市公安局取保候审，2019年11月8日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月11日被汝州市公安局监视居住，2020年6月4日被汝州市人民检察院监视居住，2020年9月8日被汝州市人民法院取保候审。辩护人金新国，河南神鹰律师事务所律师。辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。被告人李某某，女，1995年10月5日出生，汉族，大专文化，福建金剑集团永昇城八区业务员，户籍地福建省霞浦县，住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月15日被汝州市公安局取保候审，2020年6月4日被汝州市人民检察院取保候审，2020年9月8日被汝州市人民法院取保候审。辩护人王颜涛，汝州市法律援助中心律师。被告人崔某某，男，1993年6月18日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团金山分公司陈**组业务员，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月6日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月24日被汝州市公安局取保候审，2020年6月4日被汝州市人民检察院取保候审，2020年9月8日被汝州市人民法院取保候审。辩护人王淑光，河南神鹰律师事务所律师，河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕265号起诉书指控被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某犯诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员于旭光出庭支持公诉，被告人傅某某及其辩护人张鹏飞、被告人胡某某及其辩护人陈弯弯、被告人邹某某及其辩护人张延伟、被告人严某某及其辩护人王程祥、被告人缪某某及其辩护人李万顺、被告人郑某某及其辩护人金新国、王绍杰、被告人李某某及其辩护人王颜涛、被告人崔某某及其辩护人王淑光到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。汝州市人民检察院指控，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)与深圳市多元世纪信息技术公司(下称多元公司)签订合同购买TAS系统软件(包括部分行情源)。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”(下称澳鑫市场)，在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪(已判刑)以该集团下属的福建恩迪科技有限公司(下称恩迪公司)之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹(已判刑)购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红(已判刑)向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户;各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训;业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗(已起诉)、余汀(另案处理)对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔恩迪等人以恩迪公司名义累计骗取巩延峰等363人31847055.64元。其中福建金剑集团傅某某组经理被告人傅某某参与骗取袁某、贺某某、李某、李某1、匡某、王某某、陈某某、刘某某、陈某某、何某某、张某2、李某1、陈某、廖某某、王某共计人民币1191701.66元；永昇城九区经理被告人胡某某参与骗取杨慧敏、李某6、肖某某、许继明、刘佩祥共计人民币363932.59元;永昇城十区经理被告人邹某某参与骗取陈某2、姜某、王某、彭某共计人民币329250元；鳌峰广场经理被告人严某某参与骗取彭某某、刘某某、雷某、赖某、郭某、罗某、丁某、胡某、马某、苑某共计人民币269210元；永昇城八区经理被告人缪某某参与骗取刘某1、黄某某共计人民币249743.81元；鳌峰广场郑某某组经理被告人郑某某参与骗取王某3、刘某2、谭某某共计人民币116840元；永昇城八区业务员李某某参与骗取刘某1人民币189343.81元；金山分公司陈**组业务员被告人崔某某参与骗取蒲某、张某4共计人民币55200元。案发后，傅某某于2019年9月10日到江西省铅山县公安局清溪派出所投案；邹某某于2019年9月12日到浙江省温州市乐清市汝州市公安局民警办案点投案；缪某某、李某某、胡某某于2019年9月15日到福州市铁路公安处乘警支队投案；严某某于2019年9月16日到福州市铁路公安处乘警支队投案。另查明，傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某已将涉案赃款部分退还被害人或交汝州市公安局代为保管。公诉机关提供的证据有书证、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、电子数据等相关证据，据此公诉机关认为被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某的行为已构成诈骗罪，请依法惩处。被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某均辩称，对公诉机关指控的事实无异议，认罪。被告人傅某某的辩护人的意见是，被告人傅某某系自首；系从犯；案发后对部分被害人的损失进行了退赔；并退缴至公安机关20000元。请减轻处罚。被告人胡某某的辩护人的意见是，被告人胡某某构成自首；劝投同案犯，构成立功；自愿认罪认罚；案发后积极退赔各个受害人的全部损失，并得到受害人的谅解。请减轻处罚。被告人邹某某的辩护人的意见是，被告人邹某某系自首；从犯；积极退赔被害人款项并得到谅解；系初犯。请减轻处罚。被告人严某某的辩护人的辩护意见是，被告人严某某系自首；主动退赃，取得受害人谅解；认罪态度好；系初犯、偶犯。建议判处缓刑。被告人缪某某的辩护人的辩护意见是，被告人缪某某属自首；从犯；案发后积极退赃；系初犯，偶犯；当庭认罪、悔罪；劝被告人李某某投案，有立功表现。建议从轻处罚。被告人郑某某的辩护人的意见是，被告人郑某某构成坦白；当庭自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，没有前科；系从犯；已退还了涉案赃款，取得了受害人的谅解。建议从轻处罚并判处缓刑。被告人李某某的辩护人的意见是，被告人李某某应认定为从犯；系自首；自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；和缪某某共同退赔了被害人刘某1所有的经济损失；系初犯、偶犯，无前科。被告人崔某某的辩护人的意见是，被告人崔某某应认定为从犯；已对受害人进行赔偿，并取得受害人的谅解；系坦白；系初犯、偶犯；当庭自愿认罪，真诚悔过，且已签署认罪认罚具结书。建议从轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)与深圳市多元世纪信息技术公司(下称多元公司)签订合同购买TAS系统软件(包括部分行情源)。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”(下称澳鑫市场)，在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪(已判刑)以该集团下属的福建恩迪科技有限公司(下称恩迪公司)之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹(已判刑)购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红(已判刑)向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户;各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训;业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗(已起诉)、余汀(另案处理)对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔恩迪等人以恩迪公司名义累计骗取巩延峰等363人31847055.64元。其中福建金剑集团傅某某组经理被告人傅某某参与骗取袁某169703.49元、贺某某8000元、李某7000元、李某141568.52元、匡某16590元、王某某412122.86元、陈某某10753元、刘某某57130元、陈某某6150.99元、何某某30452.81元、张某298267元、李某151998元、陈某95228.44元、廖某某51234.35元、王某135501.6元，共计1191701.66元；永昇城九区经理被告人胡某某参与骗取杨慧敏152154.45元、李某629000元、肖某某76300元、许继明88978.14元、刘佩祥17500元，共计363932.59元;永昇城十区经理被告人邹某某参与骗取陈某2126300元、姜某92600元、王某94000元、彭某16350元，共计329250元；鳌峰广场经理被告人严某某参与骗取彭某某36430元、刘某某25500元、雷某25400元、赖某37750元、郭某4320元、罗某28530元、丁某20000元、胡某45600元、马某18760元、苑某26820元，共计269210元；永昇城八区经理被告人缪某某参与骗取刘某1189343.81元、黄某某60400元，共计249743.81元；鳌峰广场郑某某组经理被告人郑某某参与骗取王某316840元、刘某286850元、谭某某13150元，共计116840元；永昇城八区业务员李某某参与骗取刘某1189343.81元；金山分公司陈**组业务员被告人崔某某参与骗取蒲某33900元、张某421300元，共计55200元。案发后，傅某某于2019年9月10日到江西省铅山县公安局清溪派出所投案；邹某某于2019年9月12日到浙江省温州市乐清市汝州市公安局民警办案点投案；缪某某、李某某、胡某某于2019年9月15日到福州市铁路公安处乘警支队投案；严某某于2019年9月16日到福州市铁路公安处乘警支队投案。另查明，案发后及审理过程中，被告人傅某某退赔被害人袁某7000元，袁某对傅某某的行为表示谅解，不再追究其刑事及民事责任，退赔陈某5000元，退至公安机关20000元；被告人胡某某退赔了被害人的全部经济损失，其中退赔杨慧敏152154.45元、肖某某76300元、许继明89000元、李某629000元（退至公安机关30000元）、刘佩祥17500元（其中14000元退至公安机关），杨慧敏、肖某某、许继明对胡某某的行为表示谅解；被告人邹某某退至公安机关20000元用以支付王某的损失,退赔陈某235000元、姜某30000元、彭某4000元，陈某2、姜某、彭某对被告人邹某某的行为表示谅解，不再追究其刑事及民事责任；被告人严某某将彭某某的全部损失36430元、刘某某的全部损失25500元退至公安机关，退赔了被害人雷某、赖某、郭某、罗某、丁某、胡某、马某、苑某的全部经济损失，雷某等人对严某某的行为表示谅解；被告人缪某某退赔了黄某某的全部损失60400元，和被告人李某某一起共同退赔了刘某1的全部损失189343.81元，黄某某对缪某某的行为表示谅解，刘某1对缪某某、李某某的行为表示谅解；被告人郑某某退赔王某34000元、刘某230000元、谭某某3000元，三被害人对郑某某的行为表示谅解，不再追究其刑事及民事责任；被告人崔某某将被害人蒲某的损失33900元退至公安机关，退赔张某48000元，张某4对崔某某的行为表示谅解，不再追究其刑事及民事责任。被告人傅某某的同案人江达基退赔被害人匡某3000元，同案人谢焕林退赔了陈某某、陈某的全部损失，同案人张宏龙退赔张某240000元。上述事实，被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某在审理过程中均无异议，并表示认罪，且有汝州市公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、谅解书、收到条、证明、刑事判决书等书证，被害人刘某2、李某1、赵某、刘某1、李某2等人的陈述，同案犯符结祥、夏金华、谢焕林等人的供述，被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某的供述，电子数据等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某在崔恩迪的指示下，伙同他人虚构“白富美”、“高富帅”等形象，隐瞒其所在公司与客户的对赌关系，诈骗客户频繁交易、反向交易，骗取客户资金，其中被告人傅某某诈骗数额特别巨大，被告人胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某诈骗数额巨大，八被告人的行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某服从公司安排实施诈骗犯罪，在整个共同犯罪活动中起次要作用和辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、李某某在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人胡某某在犯罪后劝说同案犯严某某投案，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某退赔了被害人的全部或部分经济损失，并得到谅解，可酌情从轻处罚。被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、缪某某、郑某某、李某某、崔某某在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。关于各被告人的辩护人提出的与本院查明的事实一致的意见，本院予以采纳。关于被告人严某某的辩护人的提出的“被告人严某某有立功表现”的意见，经查，根据被告人严某某、李某某的供述，严某某给李某某的亲属联系，让其亲属劝李某某投案，该行为不能认定为立功，但在量刑时可酌情予以考虑。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。被告人或同案犯已退赔部分应予以扣除。根据审理查明的事实，结合各被告人的犯罪情节、认罪态度、在共同犯罪中的作用、自首情况、立功情况、退赃情况、被害人谅解情况、罚金缴纳情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人傅某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2025年6月8日止。）二、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）三、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2023年8月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人严某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）五、被告人缪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）六、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）七、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）八、被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）九、依法责令被告人傅某某分别与同案犯夏金华、符结祥等人共同退赔贺某某8000元、李某7000元、李某141568.52元、匡尚春13590元、王某某412122.86元、陈某某10753元、刘某某57130元、何某某30452.81元、张某258267元、李海燕51998元、廖某某51234.35元、王某135501.6元。责令被告人邹某某退赔被害人王海英94000元。十、被告人傅某某、胡某某、邹某某、严某某、崔某某退至公安机关的款项依法发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  祁淑丹人民陪审员  桂会芳二〇二〇年九月三十日书 记 员  杨林晓附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。