广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初659号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人宁燕，女，1987年6月19日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陆川县。因本案于2019年11月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人王俊全，广东帅毅律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）89号起诉书指控被告人宁燕犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员曾泓玥出庭支持公诉。被告人宁燕及指定辩护人王俊全到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2011年至2019年1月，被告人宁燕冒名“李燕”，以谈恋爱、结婚为名，骗取被害人韦某支付车费、彩礼等费用，又虚构生育、抚养孩子等事实，骗取被害人韦某支付医药费、生活费等费用，数额共计人民币215950元。2019年11月7日，被告人宁燕在广西壮族自治区北海市被公安人员抓获。公诉机关当庭宣读并出示了被害人韦某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、银行账户交易明细、微信转账记录、户籍证明及被告人宁燕的供述及辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人宁燕无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人宁燕辩称其乳名叫“李梦”，其未使用过“李燕”这一名字，其与被害人是恋爱关系，其也有为被害人家属买过礼物，确认范某农业银行账户内的钱是其使用的，其诈骗被害人的数额不到10万元，并以需照顾家庭为由请求从轻处罚。其指定辩护人辩称：1.对公诉机关指控被告人宁燕犯诈骗罪没有异议，但本案涉案金额应依据有利于被告人的原则，采纳被告人确认的金额；2.被告人没有犯罪前科，是初犯；3.被告人自愿认罪，能如实供述。经审理查明，2011年至2019年1月，被告人宁燕冒名“李梦”，以谈恋爱、结婚为名，骗取被害人韦某支付车费、彩礼等费用，又虚构生育、抚养孩子等事实，骗取被害人韦某支付医药费、生活费等费用，数额共计人民币106910元。2019年11月7日，被告人宁燕在广西壮族自治区北海市被公安人员抓获。上述事实，有下列证据证实：1.被害人韦某的陈述及辨认笔录证实，2010年10月我添加了一名自称“李梦”的女性QQ好友，2011年春节后该女子和我说想出来打工就叫我给点车费给她，我应该女子的要求就以现金存款的方式将钱存到她指定的户主范某的农业银行账户给她作为车费，给到车费后该女子就说出现意外不能坐车到广东省，前后我一共转了10次车费给该女子，每次该女子就说帮奶奶扫墓、路上遇黑车折返了、到了佛山手机被盗窃折返北海、爸爸受伤要照顾、途中遇到车祸等借口没有来到广东省工作。2013年年底该女子说愿意嫁给我，但需要我支付15000元彩礼、爸妈红包各500元、她哥哥孩子各100元红包、价值1600元金戒指一枚。随后我应她要求到北海与其会面，在北海使用老乡蒙某宝的银行卡取出共16200元现金给到该女子，并给她买了价值1600元的金戒指。该女子拿到钱后当天就说要见一个亲戚就溜走了。随后我打电话给她她说亲奶奶死了要先回去老家。2015年4月，该女子又说她一定要过来找我并要求打500元给她和她哥哥坐车过来找工作，见状我就应她要求。见面后我就和该女子同居了十多天，过程中该女子就找借口问我要钱，其中有父母没钱生活向我要1000元、她哥哥要在江门开店需要12000元、让我给她买了一条价值4300元的金项链和一台价值1750元的小米四手机及衣服鞋子600元。最后该女子趁我上班就离开了，离开时连同我老乡蒙某宝的银行卡一并盗走。2015年4月底，该女子说怀上了我的小孩，并开始要求我每个月支付她2000至3000元不等的生活费，我应她要求每月支付生活费给她；到了2015年11月份，该女子说她早产需要30000元医疗费，听状我就东拼西凑的凑齐10000元转给该女子。2016年春节前该女子叫我到北海接她和小孩回老家，到了北海我没有见到孩子，该女子说孩子被她爸爸带回乡下，随后我和该女子一起回到老家，过程中该女子说生孩子欠下了20000元，之前借我的12000元帮她哥哥搞生意的钱，她哥已经还回来，还需要我支付剩余的8000元的欠款，我为了她们母子生活就支付了8000元给她。她到了我老家几小时后突然说孩子感冒需要治疗费5000元，听状我就找亲戚借了5000元现金给该女子，随后该女子带着钱就自行回去救治孩子。2016年春节期间，该女子要求我到北海合浦公馆镇接她回我老家过年，见面后她向我索取现金及买烟酒衣服给她以及她的父母过年，共计花费约6000元。随后该女子叫我在公馆车站等一下她，之后该女子再也没有出现过。2017年年初，她突然说孩子出车祸需要5000元治疗费，听状我就分期给她5000元作为孩子的治疗费；2017年下半年，该女子说日后孩子的生活费就打到她闺蜜朱燕的银行卡或微信上，聊天也通过闺蜜朱燕的微信，听状我就将生活费转到她闺蜜了。不久该女子说需要考驾照就向我索取3000元报考费，随后她说科目二没有过需要2000元补考费，我也支付给她。2019年1月10号，朱燕在微信上说岳母、该女子和我孩子出车祸死了，听后我就认为该女子诈骗我钱财。期间我共计被骗228250元。其能辨认出宁燕就是“李梦”，并能指认宁燕发给其的称是其小孩的照片。2.广西壮族自治区北海市公安局电建派出所出具的抓获经过证实，2019年11月7日，公安人员在广西壮族自治区北海市抓获被告人宁燕。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣物品照片证实，公安人员从被告人宁燕处扣押手机1部。4.提取笔录及广东省中山市公安司法鉴定中心出具的《鉴定书》证实，公安人员提取陈某、陈某2血样各一份，经鉴定，被告人宁燕与陈某2、陈某不排除符合亲生关系，被害人韦某与陈某2、陈某均不符合亲生关系。5.被害人韦某提供的其与宁燕的手机短信记录证实，2015年12月16日至2016年6月7日，被害人韦某与号码188*****330（宁燕供认使用该号码）短信往来的主要内容是宁燕以不够钱出院、伙食费、孩子满月宴请亲戚、孩子看病、不够钱拿房产证、过年包红包等理由向韦某要钱。2017年12月21日至2019年1月9日，被害人韦某与号码158*****005（宁燕供认使用该号码）短信往来的主要内容是宁燕以生活费、孩子生病、买手机、送礼给父母、随份子钱等理由向韦某要钱。其中宁燕多次称韦某为“老公”，还多次提及“你儿子”。6.被害人韦某提供的微信账单及经被告人宁燕确认的其本人使用的2个微信账号a38*****644（之前账号wxi*****o21、昵称“会飞的鱼”）、yiy*****195（昵称“慕茗爵”）与被害人韦某的2个微信账号wxi*****k22（昵称“下一站”）、A26*****338（昵称“释放自我”）的开户资料及交易明细证实，2016年至2019年1月期间，被害人韦某多次通过微信转账给被告人宁燕的微信账户，共计约23000元。7.被告人宁燕的中国农业银行账户622*************979的开户资料及交易明细证实，经被告人宁燕确认2017年1月至2018年2月期间共计43400元的流水是被害人韦某存入。8.范某的中国农业银行账户955*************510的开户资料及交易明细证实，经被告人宁燕确认2016年1月至6月期间共计11100元的流水是被害人韦某存入。9.有被害人韦某的银行账户交易明细及其提供的刑事报案书及被骗具体明细在案。10.广西北海京海门诊部出具的情况说明证实，经查询该医疗机构登记系统，2013年1月1日至2019年11月7日，无“李梦”、“宁燕”在该医疗机构就诊检查的信息。11.户籍证明证实，被告人宁燕于1987年6月19日出生于广西壮族自治区陆川县。12.被告人宁燕的供述及辨认笔录证实，2010年左右，我开始使用QQ在网上交友，想通过交友骗取他人的钱用。约在2011年初，我在QQ上认识韦某并在广西北海市见面，数月后我答应与他交往。有一天韦某说想见我，当时我说自己没有钱到他那里，以此为由问他要500元车费，我提供了一个范某的中国农业银行账户给韦某要他转钱给我。我拿到钱后就以各种理由称自己不能去找他，这是我第一次骗他钱财。随后我又数次以过去广东省找他为由骗了他约2200元，也是要求韦某转到范某的中国农业银行账户。2013年我又再次和韦某联系上了，我以答应嫁给韦某为由在北海见面时骗了他10000多元彩礼钱，同时韦某也给我买了一枚价值1160元的金戒指，当时韦某是给我现金的。钱财得手后，我以自己的亲奶奶死了（其实当时我奶奶没有死，而是生病住院了）要回去奔丧为由离开他。2015年4月我主动说要到广东省找韦某，之后我在广东省佛山市附近与韦某见面及同居了10多天。过程中我以父母需要生活费（要了1000元）和说堂哥做生意需要钱（要了10000元）为由骗了韦某约11000元，当时韦某是给我现金的。韦某还带我去买了一台价值1000多元的小米4手机及一条价值1800元的金项链。2015年4月底我发现自己怀上了韦某的孩子，就以此为由向他索要怀孕过程中的生活费。我怀了韦某的孩子七个月左右，因担心以后养不起，我就在2015年12月左右到广西北海市的某门诊部做了流产手术。打掉韦某的孩子后，我还继续以怀了他的小孩为由骗他生活费（每个月给1300元生活费，是转到范某的中国农业银行账户及我本人的中国农业银行账户）。直到我和陈某3的小孩陈某出生时，我就以为韦某生小孩为由，继续联系韦某，骗了韦某6000元产费，随后要求韦某给我和所谓韦某的小孩生活费每月约1000元，一直给到2019年1月。我还以小孩生病和小孩出车祸为由骗了韦某约2000元，也有骗韦某说我要去报考C1驾驶证，学费需要4000多元。2016年春节，韦某给我家买了几百元的年货，并给了我1000元现金。直到2019年1月，我不想再骗韦某，就在微信中（假装是自己的闺蜜）对韦某说我和韦某的小孩出车祸死了。我诈骗韦某期间，我对韦某说我叫李梦，我是通过QQ号38*****44、手机号188*****330、158*****005及两个微信号yiy*****195、wxi*****o21（后改为a38*****644）联系韦某的。其在庭审中供述范某的农业银行账户一直由其使用。其能指认其本人微信及韦某微信账户信息，并指认其发给韦某的并向韦某谎称是韦某小孩的照片。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。一、关于被告人宁燕是否构成诈骗犯罪问题。经查，有被害人韦某的陈述、被告人宁燕的供述、银行账户交易明细、手机短信记录、微信转账记录及《鉴定书》等证据证实被告人宁燕冒名“李梦”先后以谈恋爱、结婚为名，骗取被害人韦某支付其车费、彩礼等费用，后又虚构生育、抚养孩子等事实骗取被害人韦某支付医药费、生活费等费用，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。二、关于被告人宁燕的诈骗数额问题。本院具体分析如下：被告人宁燕以来广东省找被害人为由骗取被害人韦某车费的事实，经查，有被害人韦某的陈述称被告人宁燕跟其说想出来打工叫其给车费，其先后共转了10次车费给被告人，但被告人均以各种借口没有来广东省；被告人宁燕的供述称其多次以到广东省找被害人为由向被害人索要车费后以各种理由称无法到广东省骗取被害人共计2700元；结合被告人的供述及被害人的陈述，从有利于被告人角度认定被告人宁燕以来广东省找被害人为由骗取被害人韦某共计2700元。被告人宁燕以与被害人结婚为由骗取被害人韦某彩礼等费用的事实，经查，有被害人韦某的陈述称被告人宁燕以与其结婚为由向其索要彩礼、亲戚红包、金戒指等共计17800元；被告人宁燕的供述称其以答应嫁给韦某为由骗取韦某彩礼现金10000多元及价值1160元的金戒指1枚；现仅有被害人的陈述称被骗共计17800元，而无其他证据予以佐证，故结合被告人的供述及被害人的陈述，从有利于被告人角度认定被告人宁燕以与被害人结婚为由骗取被害人韦某彩礼等费用共计11160元。被告人宁燕与被害人韦某于佛山市见面时以父母需要生活费及哥哥做生意需要钱等为由骗取被害人韦某钱财的事实，经查，有被害人韦某的陈述称被告人宁燕与其见面期间以父母需要生活费1000元、堂哥做生意需要12000元、购买手机1750元及项链4300元、衣服鞋子600元等共计诈骗其19650元后趁其上班时离开；被告人宁燕的供述称其以父母需要生活费及其哥做生意需要钱等为由骗取被害人现金11000元、价值1000多元的手机及价值1800元的金项链；现仅有被害人的陈述称被骗共计19650元，而无其他证据予以佐证，结合被告人的供述及被害人的陈述，从有利于被告人角度认定被告人宁燕以父母需要生活费及哥哥做生意需要钱骗取被害人11000元，购买手机及项链骗取被害人3550元，上述共计骗取被害人韦某14550元。被告人宁燕以回被害人家里过春节为由向被害人索要年货费用的事实，经查，有被害人韦某的陈述称被告人宁燕以回其老家过春节约见面后向被害人索要年货及现金共计6000元；被告人宁燕的供述称2016年春节被害人买了几百元年货给其家中，并给了其1000元现金；现仅有被害人的陈述称被骗6000元，而无其他证据予以佐证，结合被告人的供述及被害人的陈述，从有利于被告人角度认定被告人宁燕以回被害人家里过春节为由向被害人索要年货等费用骗取被害人韦某1000元。被告人宁燕以怀有被害人小孩、为被害人生小孩及抚养小孩等为由骗取被害人财物的事实，经查，有被害人韦某的陈述称被告人宁燕以生活费及小孩出生费用、小孩出车祸需要治疗费及考取驾照等为由向其索要财物，后其通过现金存款方式分别支付约19000元、140800元、5000元至被告人宁燕提供的中国农业银行账户，以及通过微信转账至被告人宁燕提供的微信账户约20000元；被告人宁燕的供述称其以怀有被害人小孩及小孩出生等理由向被害人索要每月1000元不等的生活费及6000元的产费、2000元车祸治疗费、4000元学车费等，并确认被害人韦某存入其提供的两个银行账户共计54500元及微信转账23000元，结合被告人的供述及被害人的陈述、银行账户交易明细、微信转账记录等，从有利于被告人角度认定被告人宁燕以怀有被害人小孩、为被害人生小孩及抚养小孩等为由骗取被害人韦某共计77500元。综上，被告人宁燕诈骗被害人韦某数额共计106910元，经上述分析，被告人宁燕辩称其诈骗被害人数额不到10万元及其指定辩护人辩称本案犯罪数额应以被告人确认数额认定的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。三、对指定辩护人辩称被告人自愿认罪，能如实供述的意见，经查不属实，对该点辩护意见，本院不予采纳。另对指定辩护辩称被告人宁燕没有犯罪前科的意见，经查属实，对其以此为由请求对被告人宁燕从轻处罚的意见，本院予以采纳。因被告人的家庭情况并非法定或酌定从轻处罚的量刑情节，故对被告人宁燕以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人宁燕无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人宁燕犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人宁燕诈骗被害人韦某215950元的事实，本院综合认定该案诈骗金额为106910元，公诉机关超出部分，指控证据尚不充分，本院不予支持。对被告人宁燕及其指定辩护人所提的辩解意见，有理部分，本院予以采纳，其余部分均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宁燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2023年5月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、缴获的手机1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；三、责令被告人宁燕退赔被害人韦某106910元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  任珠英人民陪审员  符海玲二〇二〇年九月十七日书 记 员  袁小燕谢晓玉