黑龙江省佳木斯市前进区人民法院刑 事 判 决 书(2020黑08**刑初58号公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。被告人韩忠贤，男，1964年5月5日出生于黑龙江省宾县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省集贤县。因犯盗窃罪于1986年6月22日被辽宁省抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑四年；因犯诈骗罪于1998年12月21日被黑龙江省佳木斯市中级人民法院判处有期徒刑十年，2005年2月16日刑满释放。因涉嫌合同诈骗于2020年1月19日临时羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所；同月20日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。佳木斯市前进区人民检察院以佳前检诉刑诉(2020)45号起诉书指控被告人韩忠贤犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市前进区人民检察院指派检察员周凯晨、张天骄出庭支持公诉，被告人韩忠贤到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市前进区人民检察院指控，2018年8月，被告人韩忠贤虚构有牡佳客运专线长兴1号桥、长兴2号桥、道德桥的工程向外承包，并通过朋友王某1介绍联系到被害人刘某1。韩忠贤与刘某1在双鸭山市集贤县会面，韩忠贤通过出示工程施工图纸等材料的方式骗取被害人刘某1的信任，并以收取工程定金的名义，骗取被害人刘某1人民币50000元。后韩忠贤以向领导送礼等理由，在佳木斯市前进区7天快捷宾馆，分四次骗取被害人刘某1工程施工定金人民币370000元，期间二人达成工程承包协议。因工程无法进场施工，刘某1欲联系韩忠贤退款，截止案发始终无法取得联系。经查实，被告人韩忠贤诈骗金额为人民币420000元，所有赃款全部被其个人使用。经侦查，2019年1月19日，被告人韩忠贤在哈尔滨市被公安机关抓获。上述事实，公诉机关以有书证户籍证明及现实表现、抓获经过、临时羁押证明，辨认笔录，证人王某2、刘某2、张某1、王某1证言，被害人刘某1陈述，被告人韩忠贤供述与辩解，认为被告人韩忠贤利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人韩忠贤认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六对被告人韩忠贤依法惩处。被告人韩忠贤对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，起诉书认定其为合同诈骗，现确实因其个人原因没有使被害人承包到工程，本人愿承担后果，可以返还被害人损失。经审理查明，2018年8月，被告人韩忠贤虚构有牡佳客运专线长兴1号桥、长兴2号桥、道德桥的工程向外承包，并通过朋友王某1介绍联系到被害人刘某1。韩忠贤与刘某1在双鸭山市集贤县会面，韩忠贤通过出示工程施工图纸等材料的方式骗取被害人刘某1的信任，并以收取工程定金的名义，骗取被害人刘某1人民币50000元。后韩忠贤以向领导送礼等理由，在佳木斯市前进区7天快捷宾馆，分四次骗取被害人刘某1工程施工定金人民币370000元，期间二人达成工程承包协议。因工程无法进场施工，刘某1欲联系韩忠贤退款，截止案发始终无法取得联系。经查实，被告人韩忠贤诈骗金额为人民币420000元，所有赃款全部被其个人使用。被告人韩忠贤于2019年1月19日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。上述事实由公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据证明：1、抓获经过，2020年1月18日哈尔滨市道外分局巡警大队民警发现网上逃犯韩忠贤在哈尔滨市有活动轨迹，经过一天的研判分析，于2020年1月19日确定韩忠贤在哈尔滨市道外区天恒大街120号出现，哈尔滨市道外分局巡警大队民警立即驱车前往进一步摸排，经过两个小时蹲守，于2020年1月19日11时30分将逃犯韩忠贤抓捕归案。2、刑事判决书和释放通知书，因犯盗窃罪于1986年6月22日被辽宁省抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑四年；因犯诈骗罪于1998年12月21日被黑龙江省佳木斯市中级人民法院判处有期徒刑十年，2005年2月16日刑满释放。3、户籍证明和现实表现，被告人曾有刑事犯罪并于2017年1月25日因扰乱公共秩序被集贤县公安局行政拘留。4、公安机关说明，在抓获韩忠贤时未持有电话。5、控告书，刘某1控告韩忠贤涉嫌诈骗。6、协议书，韩忠贤与刘某1签定牡佳客运专线长兴1号、长兴2号、道德村跨铁路大桥承包协议，协议约定刘某1缴纳承包施工定金人民币350000元，并约定违约责任。7、收条，韩忠贤出具收到刘某1施工款项定金人民币共计420000元。8、承包合同书，哈牡铁客运专线有限责任公司与中铁二十二局集团有限公司签定新建牡丹江至佳木斯铁路站前工程承包合同。9、公路桥主体工程施工劳务分包合同，中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司与安徽友程建设工程有限公司签定劳务分包合同。10、证人刘某2证言，其系中铁二十二局哈建公司第五项目部计划合同部部长，2017年9月29日，中铁二十二局集团与哈牡铁路专线有限公司签定合同协议书，该项目集团交给第五项目部负责施工。2019年6月5日，中铁二十二局集团将与安徽友程建设工程有限公司签定公路桥主体施工劳务分包合同。韩忠贤并不是中铁二十二局哈建集团第五项目部工作人员，该公司与韩忠贤从未有过合作关系。韩忠贤无权对外发包道德桥、长兴1号桥、长兴2号桥项目，其公司不知韩忠贤与他人签定发包协议书。11、证人王某2证言，其系中铁二十二局哈建集团第五项目部作业队队长。道德桥与长兴1号桥、长兴2号桥从2019年3月开始施工，韩忠贤不是中铁二十二局哈建集团第五项目部工作人员，与其公司也没有合作关系。其不知道韩忠贤与他人签定承包协议，韩忠贤无权向外发包该工程。12、证人张某1证言，其认识刘某1、王某1。2018年秋，王某1给其打电话表示长兴有修桥的活，其表示没有钱不能干。其联系朋友刘某1，刘某1表示可以承包该工程并询问详情，其联系王某1询问细节，王某1表示该工程需要与老韩（韩忠贤）面谈，第二天刘某1拉着其与王某1去黑龙江省集贤县在一家悬挂“建辉房地产开发公司”牌匾屋内找到老韩，老韩拿出图纸，后老韩与刘某1去车内沟通。13、证人王某1证言，其认识韩忠贤，通过张某1认识刘某1。2018年8月，韩忠贤给其打电话说有修桥的工程，三个桥（道德桥、长兴1号桥、长兴2号桥）约人民币90000000元，询问是否有人可以承包，其联系张某1，张某1联系了刘某1，第二天刘某1开车拉着其与张某1到黑龙江省集贤县见到韩忠贤。在办公室内，其看到韩忠贤拿出三本图纸（一个桥一本）给刘某1看，还给刘某1出示一些票据，韩忠贤表示如果刘某1想承包这个工程，需要交人民币50000元，韩忠贤已经将这笔钱交给中铁二十二局了。刘某1当时没有交，五天后，其陪刘某1将施工图纸还给韩忠贤，后续二人如何沟通的其不知道。14、被害人刘某1证言，其不认识韩忠贤，2018年8月，其经朋友张某1的介绍认识了王某1，王某1表示朋友韩忠贤承包了中铁二十二局牡佳客专高铁的跨铁路公路三座大桥（道德桥、长兴1号、长兴2号)，问其想不想承包，其表示想承包。当天王某1约韩忠贤见面，其与王某1、张某1开车去黑龙江省集贤县，在集贤县居民小区，韩忠贤朋友的办公室内大家见面。当时韩忠贤给其看了图纸表示他承包了中铁二十二局牡佳客专高铁的跨铁路公路三座大桥(道德桥、长兴1号，长兴2号)，询问其是否能承包，其表示可以，韩忠贤说得先交定金人民币50000元，最近就可以进场(就是施工的意思)，并要施工三座桥的6个点的好处费，当时其就拿着图纸回来了，再进一步的了解。过了几天，韩忠贤给其打电话，其表示先交定金的事有点不认可，也是对他没有充分的信任，便准备不打算承包了。随后韩忠贤表示要施工图纸，其开车把图纸又送回给了韩忠贤本人。在集贤县一个卖酒的门市里面和韩忠贤聊天，当时聊到二十二局的会计是他的亲家，还提到孙志超(是二十二局的现场员)，韩忠贤还表示，如果大包，保证能赚取15%的利润，由于会计是他的亲属，施工的工程款可以优先结算，经过他这么一说，其打消了原有的顾虑，当时给韩忠贤定金人民币50000元，韩忠贤出具收据。过了几天时间，韩忠贤给其打电话说去看现场，二人在佳木斯市东风区松江乡道德村、长兴村处见面，当时韩忠贤让其在现场准备租一个办公室，现场员孙志超还向其介绍了三座桥位置。后在长兴村一家住户租定办公室。看完现场后，韩忠贤以给领导送礼等各种名义向其要钱，后几次都是在“七天假日宾馆”签的协议。15、证人刘某3证言，其系刘某1儿子。其通过父亲刘某1认识韩忠贤，认识韩忠贤前，于2017年5、6月开始运作牡佳客运专线第九标段施工问题，于2018年4月施工，其在该段施工时负责路基基础、桥涵、外运弃土三项工作，直到现在第九标段仍然处在施工期间。韩忠贤并未介绍给其桩头帽工程及牡佳客运专线第九标段的工程。16、被告人韩忠贤供述，2018年5月，其通过朋友张华(女)介绍认识了中铁二十二局项目经理王立军，当时王立军负责集贤县的一个铁路桥的施工，王立军让其在集贤县丰乐镇附近施工一个涵河桥，当时王立军就领着其去施工地点勘察现场，后让其去找中铁二十二局的技术员拿涵洞桥的施工图纸，拿完图纸以后其看施工规模比较小，其自己的施工队就能干。后中铁二十二局技术员孙志超给其打电话表示他与王立军接了个大项目，这个活太小了，要是想干这个活也可以，一起承包大活也行，后其表示要大活(当时不知道是什么活，后来知道是长兴1号桥、长兴2号桥、道德桥三个桥)。过了几天其来佳木斯中铁二十二局找王立军，当时这三个桥的项目经理就是王立军，其到了中铁二十二局门口看见王立军，大家就一起去了一个村子(就是现在这三个桥的项目部)。到了项目部王立军表示他们原来在丰乐镇的队伍都撤回来了，现在他负责施工长兴1号桥、长兴2号桥、道德桥三个桥，然后这个技术员带其去这三个桥的施工地点看了一下，技术员将这三个桥的施工图纸给其，让其找施工队看一下，看完将原图纸再送回来。其拿着图纸回了集贤县。其联系谁可以承包这个活，这期间王某1将刘某1介绍给其，与刘某1通电话后知道刘某1在中铁二十二局干过活，所以直接约定见面谈一下具体事项。2018年8月21日刘某1开车与王某1来到时代新城小区内的“建辉房地产开发公司”的办公室，到了办公室先聊一会，后来知道刘某1儿子在中铁二十二局干活，其感觉刘某1能干好这三个桥的项目，因为当时找其要干这个桥的的活人太多了，其让刘某1先交定人人民币50000元，交完定金后，刘某1将图纸带走。第二天中铁二十二局的技术员向其要图纸，其将图纸要回后给刘某1复印了一份并将原件送回中铁二十二局。过了几天其来到佳木斯再中铁二十二局附近的7天假日宾馆开的房间，这期间二哥(大名我记不住了)向其索要欠款人民币100000元。因为没有钱，2018年8月29日其又向刘某1要了定金人民币100000元。这个定金到手后其还给二哥。2018年9月，刘某1给其打电话说他的一个技术员来了在看现场，其联系王立军，王立军表示这个项目部办公设备不全，让其到附近的另一个项目部，到了地方王立军就让中铁二十二局的技术员和刘某1带来的技术员进行对接，这期间其一直在七天宾馆住，其与刘某1每隔2、3天就去一次现场，后来其听说这个桥可能要给安徽的施工队，其将此事告诉刘某1以后，刘某1就有点着急了，在宾馆商量以后刘某1为了把项目拿下来就又给其拿了现金人民币200000元，并且签定了协议书。由于施工拆迁受到了阻力，不能入场施工，施工合同也一直没有签定，因为中铁二十二局着急赶工期，其问刘某1有一个桩头帽的小工程是否可以承包，刘某1表示可以。后刘某1就组织人承包了桩头帽工程，干完活以后王立军打电话说要跟结算桩头帽这个活的钱，其在外地回不去就让刘某1的儿子拿着手续去结算(其原来提供给王立军资质的手续都是刘某1儿子的)。2018年10月14日和2018年10月18日，干桩头帽工程时，还有一个填土方的活，刘某1想把这个工程也包下来就又给其拿了人民币50000元、30000元，其给刘某1这两笔钱出具了收条。其失去联系是因为在集贤有官司，有人就找其要账法院将其财产冻结，其是失信人员，政府也找其让解决农民工要钱的事，其在集贤县待不下去后于2018年11月去哈尔滨道外区的热帖厂打工，在厂子宿舍住一直到被抓获。失联真正目的是为了躲集贤县那面的事，不是为了躲刘某1。其到哈尔滨后就不用手机，家里人不知道其去哪里了，其与外界不联系了。其没有告诉刘某1要出去躲债。本院认为，被告人韩忠贤利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。被告人韩忠贤提出应为合同诈骗，但其未与被告人签署有效合同，不符合合同诈骗的构成要件，而是虚构事实骗取被害人财物，故对该观点不与采纳。其表示愿意返还被害人财产，但至今未指定还款计划或归还部分赃款。韩忠贤素有前科，可从重处罚。韩忠贤当庭认罪认罚，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人韩忠贤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2027年9月18日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人韩忠贤在本判决生效之日起三十日内退还被害人刘春生损失共计人民币420000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李仲华人民陪审员  杨忠军人民陪审员  徐艳玲二〇二〇年九月二十三日法官助理荆思源书记员马新宇