吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0381刑初344号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人李立红，男，1977年12月13日出生，满族，户籍所在地吉林省公主岭市，住公主岭市。2018年11月12日因诈骗罪被公主岭市人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年；2019年9月26日因犯诈骗罪公主岭市人民法院判处有期徒刑三年零七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月。现因涉嫌诈骗，于2020年1月13日被公主岭市公安局解回，于2020年1月14日被公主岭市公安局刑事拘留，于2020年2月18日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。吉林省公主岭市人民检察院以公检一部刑诉[2020]284号起诉书，指控被告人李立红犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月4日、2020年9月11日公开开庭审理了本案，吉林省公主岭市人民检察院指派检察员周晶、检察员助理赵阳、检察员助理梁爽出庭支持公诉，被告人李立红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控：2017年12月至2018年4月末，被告人李立红以帮助他人办理廉租房名义，骗取仲某1、仲某2、郑某1人民币95000元，所的钱款被被告人李立红买狗挥霍。案发前，王某1替李立红返还郑某12000元。2019年1月6日，被告人李立红前往长春市绿隆肥业科技有限公司，对被害人庞某谎称自己办理贷款需要借用化肥用于贷款核查，待核查完毕后就将化肥归还，获取庞某信任后，双方签署了承诺书，骗取春耕牛牌、顺隆牌化肥90.45吨，总价值人民币239692.5元。被告人李立红收到化肥后。于2019年1月22日至2019年2月14日期间，分三次私自将其借得化肥以2300元、2200元价格销售给胡某、王某260吨，所得钱款135000元用于偿还债务及购买饲料。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据如下：涉案人员到案经过，销售出库单，运输协议书，承诺书，收条，刑事判决书，证人郑某2、王某3、李某、胡某等人的证言，被害人庞某、仲某2、仲某1、郑某1的陈述，被告人李立红的供述与辩解等。吉林省公主岭市人民检察院认为：被告人李立红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李立红在庭审过程中，对公诉机关指控自己的犯罪事实无异议。本院经审理查明，2017年12月至2018年4月末，被告人李立红以帮助他人办理廉租房名义，骗取仲某1、仲某2、郑某1人民币95000元，所的钱款被被告人李立红买狗挥霍。案发前，王某1替李立红返还郑某12000元。2019年1月6日，被告人李立红前往长春市绿隆肥业科技有限公司，对被害人庞某谎称自己办理贷款需要借用化肥用于贷款核查，待核查完毕后就将化肥归还，获取庞某信任后，双方签署了承诺书，骗取春耕牛牌、顺隆牌化肥90.45吨，总价值人民币217080元。被告人李立红收到化肥后。于2019年1月22日至2019年2月14日期间，分三次私自将其借得化肥以2300元、2200元价格销售给胡某、王某260吨，所得钱款135000元未返还长春市绿隆肥业科技有限公司。上述事实，有公诉机关宣读、出示的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书。证明本案立案情况。2、犯罪嫌疑人基本情况表、常住人口数据查询详细信息。证明被告人李立红的刑事责任年龄。3、涉案人员到案经过、解回证明书。证明2020年1月13日14时许，公主岭市公安局民警依法将被告人李立红由长春市兴业监狱解回。4、违法犯罪记录查询证明、刑事判决书。证明经查询被告人李立红因诈骗罪于2018年11月12日被公主岭市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金60000元；因犯诈骗罪于2019年9月26日被公主岭市人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币50000元，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币110000元（其中罚金已缴纳60000元）。5、销售出库单、货物运输协议书、承诺书。证明被告人李立红诈骗被害单位吉林省绿隆肥业科技有限公司化肥的过程及数量等。6、收条。证明被告人李立红诈骗被害人郑某12万元、被害人仲某11万9千元、被害人仲某25万6千元的过程。7、公主岭市保障性住房工作办公室情况说明。证明仲某2，身份证号×××；仲某1，身份证号×××；郑某2，身份证号×××；郑某1，身份证号×××，以上四人并未在该单位申请办理公共租赁住房（含原廉租住房），也未居住在我市公共租赁住房（含原廉租住房）。8、销售出库单。证明案发时涉案55%含量化肥销售价格。9、证人王某3证言。证明我是公主岭市龙山华融种植农民专业合作社的业务主任。我们公司的贷款业务只是针对自己的内部社员。我从2016年开业就在这个公司上班了，不认识李立红。在我们公司贷款必须是我们龙山乡户口，得提供身份证户口本以及社员的土地使用证，最后还得是我们公司的内部社员。贷款人自己一户夫妻双方，还得找一个夫妻双方给担保，一般也就贷款两万元，我们公司核实家庭情况，没有不良记录的话，最多也就能贷三万元。我们公司不管客户在外面承包多少土地，想要在我们公司办理贷款的话，必须是夫妻双方持有自己家的土地使用证才能办理贷款，拿别人的土地使用证在我们公司是不能办理贷款的。我们公司负责办理业务的除了我还有李某，他也是业务主任。10、证人李某证言。证明我是公主岭市龙山华融种植农民专业合作社的业务主任。我们公司的贷款业务只是针对自己的内部社员，我们公司的内部社员还乐意在我们这里存钱和取钱。我是去年四月份到这个公司上班的，不认识李立红，也没听过。在我们公司办理贷款的人必须是我们龙山乡户口的人，然后夫妻双方拿着身份证、户口本、土地使用证才能来我们公司办理贷款，最后办贷款的人还得是我们公司内部的社员。社员想要在我们公司办理贷款的话，额度就是夫妻两口人，再加上一户夫妻作为担保人并且也得拿担保人的土地使用证，可以在我们公司贷款的额度就是两到三万元。我们公司的贷款和社员有多少地没有关系，我们这里就是信用贷款，客户须拿着自己家的土地使用证才能办理贷款，不管他在外面承包多少地，他拿别人的土地使用证或者土地承包合同在我们公司都是不能办理贷款的。我们公司负责办理业务的除了我还有王某3，他也是业务主任，他在公司干的时间是最长的。11、证人佟某证言。证明我是2017年4月中旬在成业支农小额贷款公司上班的，这个公司是隶属于公主岭市远征民间借贷有限公司的子公司，我们这个小额贷款公司就是主要负责贷款业务。然后2019年5月的时候公司出事了，出事之后我就离职不干了。我在成业支农小额贷款公司的信贷部门负责贷款这方面的业务。客户持有承包他人土地合同这种情况如果按照公司流程的话是不给贷款的，除非贷款客户和老板关系好，老板愿意借给他，反正我在信贷部工作期间，这种情况我是没有经手过。承包别人100垧土地的话，除非贷款人承包的土地承包了很多年，如果土地一年一签的话，根本不可能给他贷款，我们公司的利益没有保障。我们信贷部门原来的同事都不干了，我原来的经理是赵晓岚，同事有李莹、侯某以及我本人，我和侯某都是信贷专员。李立红之前在我们公司贷款了5万元，不是2017年就是2018年，后来他把这笔钱还上了。我俩除了第一次贷款就没有接触过了，他也没有向我咨询过使用承包他人土地合同在我们公司贷款的事。12、证人侯某证言。证明我原来在远征公司下属的成业支农小额贷公司上班，我在信贷部门上班。公司之前有人事变动，但是在去年公司出事的时候，我们部门的经理是赵晓岚，内勤文案李莹，办理贷款业务的还有佟某。客户持有承包他人土地的承包合同，合同约定承包期限为一年，这种情况在我们公司不能办理贷款。因为即使客户有土地承包合同，但是土地不是客户的，如果客户不偿还贷款的话，我们公司也不能去法院申请执行第三方的合法财产，我们公司的利益没有保障，所以我们部门像这样的贷款都是不予办理的。我不认识李立红。13、证人胡某证言。证明我和王某2是两口子。2019年1月份和2月份我一共在李立红那里购买了三批化肥，一共买了60吨，一共花了138000元。我买的都是长春绿隆肥业有限公司的化肥，牌子是春耕牛和顺隆牌，价格都一样。2019年年初李立红主动找我，他说他手里有一点化肥，他急着办贷款要给别人好处费，他说他的化肥赔钱卖我2300元一吨。我就从李立红那里购买了30吨的化肥，后来李立红又主动找我两次说他着急用钱，我家里的亲属也有想买的，我就又从李立红那里买了两批化肥。跟我一起购买化肥的有胡道春、胡道茂、王彦杰、胡道胜、雷明月。14、证人王某2证言。证明在公主岭市二十家子镇街道鸿展农资有限公司老板李立红那，我2019年1月22日买了30吨化肥、2019年2月1日买了15吨化肥、2019年2月14日购买了15吨化肥，都是吉林省绿隆肥业生产的化肥，叫春耕牛和顺隆牌。1月份购买的化肥都是2300元一吨，到了2月份李立红说他着急用钱，他主动跟我媳妇联系的说1吨再给我们便宜100块钱，2月份购买的化肥都是2200元一吨了。购买的这60吨化肥有雷月明、胡道茂、胡道春、王杰、胡道胜还有我们家。15、证人于某证言。证明我知道李立红，他在二十家子南山有个山庄养猪和鸡。他在我家买过饲料，从2018年开始一共买了5次吧。最开始的几次都给钱了，但是2018年9月份最后两次买饲料就没给钱了。9月16日和9月26日两次一共欠我24100元的饲料钱。再我就找不到李立红了，我手里有欠条。2019年李立红没在我家买过饲料，最后一次买是2018年9月26日。去年过年的时候我去他家的时候，猪和鸡都没有了。2019年我给李立红打电话都没人接了，我也找不到李立红了。我们村一共就两家卖饲料的，另外一家是王某4。16、证人王某4证言。证明我认识李立红，我们平时都叫他“李三”。他2018年的时候在我家买饲料，他在我家一共拿了四万元的饲料，就最开始给钱了，剩下的钱都没给，2019年1月份快过年的时候才给我这一万三千元。2019年他没在我家买饲料，后来我找他要账就找不到他了，他现在还欠我2018年的饲料款三万元,2019年我俩没帐。17、证人王某5证言。证明李立红原来是我姐夫，我二姐王洪英原来他俩是两口子，后来我才知道他俩离婚了。李立红在公主岭市××镇叫宏展宏家庭农场，法人是王某1，有营业执照，成立三、四年了。现在这个家庭农场是王某1的了，李立红撤股了，但是什么时候撤的我不知道。我在宏展宏家庭农场就是帮着看屋子、喂猪、做点零活。2019年1月的时候山庄里有二百头二代野猪，去年过年之前他卖了一批猪，剩下的猪也就二三十头吧，我听说好像是毛斤五块钱卖的，鸡能有多少我不清楚。2019年1月份的时候，山庄需要的饲料是谁买的我不知道，我那时候就是偶尔去山庄，李立红当时雇用了一个叫老王的人在山庄伺候猪和鸡。2019年剩下的猪也就剩下十多头了，这些猪又繁殖了一百多头猪崽。2019年大猪是在山上散养的，病死了一些，这些猪都是去年快过年李立红给卖了，一起拉走的，具体为啥卖我不知道，我就知道他那时候急着用钱可不是还给谁，反正李立红养这些猪没少赔钱。李立红大概2018年开始养这些猪，2019年3月份的时候山庄就不是李立红的了，王某1雇我给他看屋子，一个月给我3000块钱，我没给李立红看过屋子。2019年3月山庄也就剩了二、三十头的猪，也没有鸡了。18、证人刁某证言。证明我认识李立红，是我一个亲戚想找李立红办廉租房，我和他一起去给李立红交的钱，因为我也想办，就认识李立红了。2017年还是2018年的时候，我就记得在车上交的钱，交了1万。李立红跟我说福馨家园还是福馨新城那一片，四十多平的房子。李立红也没给我办下来廉租房，他把钱返给我了，2019年几月份记不清了，分好几次给的，我介绍了两个人找李立红办廉租房，一个是郑某2，一个是仲某2。郑某2是我老乡，我俩唠嗑提起来我找李立红办廉租房这事，郑某2想帮他侄女郑某1办，让我帮问问李立红还能不能办了，我就给李立红打的电话，李立红说能办，李立红就告诉我时间和在哪儿给钱，我就告诉郑某2他们了，后来他们就交钱了。至于仲某2是我们有一次一起吃饭，忘了怎么提起廉租房的事，我就说我找李立红办廉租房了，饭后过了几天仲某2想帮他兄弟办，就让我帮问李立红还能不能办廉租房，我就帮问了，李立红说能办，李立红告诉我时间和地点，我就转告仲某2了。具体仲某2帮谁办的我也不知道，我就认识仲某2。他们一共跟李立红交易了两次，我都在场。以前我看李立红说的有板有眼，再加上他是本地人，也跑不了就相信他了，现在看是没有。19、证人王某1证言。证明李立红是我大姑姐夫，我姐是王洪英。2019年7、8月份左右吗，有一个姓刁的老爷子给我打电话说李立红欠姓郑的一个老爷子的钱，然后把我的电话号给了对方，有一个女的给我打电话自称是姓郑的女儿，说李立红欠她们家欠钱，我们约定在荣院见的面，见面之后我说我最多就能替李立红还2000元钱，姓郑爷俩同意了，我给了对方1200元的现金，800元的微信转账，后期也找过我，我知道李立红廉住房的事情后我就不同意帮还这个钱了。李立红2019年在长春绿隆化肥公司进了一批化肥的事我知道，但是和我们家庭农场没有关系，李立红进的这批化肥都是他自己卖出去了，猴石村的家庭农场没有用过这批化肥，李立红说倒化肥想挣点钱，王某2买李立红的化肥有一笔钱，打我银行卡里了，我取出之后给李立红了。2019年李立红没有包过地。20、证人郑某2证言。证明2017年我弟弟想要办一个廉住房，刁某听说了就来找我说，他认识一个人能办，问我办不办，我和家里人一商量，决定要办一个。在2017年12月28日我侄子郑军、侄女郑某1和李立红在一个车里交易的，我侄女郑某1给了李立红两万元的现金，办完后我看到一个李立红写的收条，上面写着4个月左右能把廉住房办上，但四个月过去了，2018年5月份我联系刁某，刁某说李立红告诉他现在上面查的严，还得等，然后我们又等了几个月到2018年10月份时我们找刁某，结果刁某还说让我们等，后来到2019年初我们想着时间太久了，不办了，就要钱，然后我们通过刁某找李立红要钱，后来一个叫王某1的人替李立红给了我们2000块钱（1800的微信转账，200的现金），还说剩下的以后给，但剩下的18000块钱到现在也没给，所以我就来报案了。21、被害人庞某陈述。证明我是吉林省绿隆肥业科技有限公司的法人。2019年1月6日之前，李立红、王洪英就贷款事情联系过我。他们当时给我出示了一张房屋买卖合同复印件，做我抵押物，贷款200万，公司库房需要留有化肥以便银行贷款审核，找我研究借化肥的事情。李立红欠我钱。李立红以家庭农场做抵押，我就借给他化肥了，希望他贷下款，然后还给我钱。2019年1月6日签订的承诺书中约定化肥性质是借用，15天之后给我还回来。双方约定使用顺隆和春耕牛的化肥100吨，李立红收到90.45吨化肥，有销售出库单和配货单，货到付款，运费是李立红支付的。李立红两口子为了能够多办理贷款，说含量不用足的，但用含量55%化肥包装袋子装化肥，我就给他装的50%的化肥，因为当时有客户要含量50%的化肥，15天后化肥运回来，我倒一下袋子化肥就卖了，当时这两种牌子的化肥以2650元的价格出库的。我知道李立红把我的化肥卖了之后，我管他要化肥款了，他说没钱了，办理贷款要用钱，把这钱给银行办理贷款的人了，为了办理贷款，我让他把这批不达标的化肥找回来，给我拉回来，他说没事，出事算他的。被李立红销售的化肥价值23万多。李立红2019年拉走的化肥当时出库价是2650元，因为这个化肥跟包装上写的55%总含量不符，也就48%左右，李立红让我用含量高的袋装含量低的化肥，他可以多贷点款，真正的价格是2550元。李立红贷款用完这些化肥得给我拉回来，我得加100元的运费和重新包装的钱，正常55%的化肥我家卖别人都是2750元一吨的价格出库的。22、被害人张某陈述。证明庞某是我的老公。李立红和王洪英说借点化肥来做贷款用，可以还给我们欠款。他俩就和我老公说一定差不了事，我老公就同意了，最终商量我，我就给他俩做了一个承诺书，怕他俩骗我们。约定15天时间没有化肥运回到我家厂子里。23、被害人仲某2陈述。证明2018年我和我三哥仲怀义、刁某等人一起吃过饭，后来通过刁某认识的李立红，我二哥仲某1也让李立红办廉租房了，我二哥交钱那天我跟着去了。然后李立红说他能办廉租房，我想着便宜就给我家人要了三套。2018年4月14日我在公主岭市紫金新城小区门口交易的，当时是在李立红车里，我把5万6千元现金给了李立红。当时李立红还问我想要啥样的，之后李立红给我写了一个收条，还说2018年7、8月份能办下来，但等到2018年7、8月份时没办下来，我给李立红打的电话说2018年年底，然后没到年底李立红就被抓起来了。24、被害人仲某1陈述。证明2018年我四弟仲某2给我打电话，仲某2说一个叫刁某侧面说能办廉租房。2018年4月13日我在新国文医院后面的停车场交易的，在场的人有我、李立红、刁某、仲某2、仲怀义、仲怀海。当时是在李立红的车里，李立红坐在驾驶位，我三弟仲怀义坐在副驾驶，车门开着，剩的人都在车外面。我兄弟帮我给李立红的钱，然后李立红就给我写了一个收条，还说2018年5月1日能办下来，但等到2018年5月1日时没办下来，我四弟给李立红打的电话李立红说2018年年底，然后没到年底李立红就被抓起来了。我被骗走现金一万九千元。25、被害人郑某1陈述。证明2017年我想给我爸爸办一个廉租房。2017年12月28日在公主岭市国文大街邮政银行门口，李立红开车来的，我们上了他的车，车里四个人，李立红坐在驾驶位，刁某坐在副驾驶，我和我弟弟郑军坐后面，李立红问我要哪个位置，要几楼，我说7楼到9楼都行，离国文医院近点，李立红说行，能安排，还说4个月左右就能办下来。我们就把钱给李立红了，之后李立红给我写了个收条，上面写着收我多少钱，多久能办下来。但是过了四个月没消息，我大爷郑某2就联系刁某要，但也没个结果。到2019年初我开始要的，刁某给了我李立红和一个叫王某1的手机号，我给她俩打电话，也打通了。大约2019年5、6月份李立红媳妇王洪英在公主岭荣军疗养院跟我见了次面知道我这笔钱，也答应返我钱，说两个月还齐，还把王某1的微信号给了我。当时他们一拖再拖，我给王洪英打电话打不通，拖到了2019年9月21日王某1替李立红给我两千块钱，微信转账1800元，现金200元，剩一万八最后没给。我被骗现金一万八千元。26、被告人李立红供述与辩解。证明我诈骗了庞某90吨化肥，以办廉租房名义骗了仲某2、仲某1、郑某1。2018年的时候我打电话给远征贷款公司和龙山乡的农村互助社咨询过，工作人员告诉我只要有农村土地承包合同和担保人就可以办理贷款。2019年1月份我在庞某那里进的化肥，但是化肥进来之后我因为猪和鸡掉价了，就没有承包土地，贷款也没有去办。2019年1月6日我和我老婆王洪英在庞某公司签订过一张承诺书，内容约定我要办理贷款需要借用化肥，15日之后再完好无损地运回来。我把化肥转让的事，我卖的时候庞某不知道，后来庞某给我打电话问我化肥的货款周转的怎么样了，我跟庞某解释一下，猪和鸡的行价不好，我把化肥卖了，庞某问我卖化肥的钱哪去了，我说卖的钱都让我拿去买饲料了，当时庞某特别生气，我跟庞某解释猪和鸡行价好了，2019年5月1日左右把钱给他。在庞某那里拉来的化肥2400元一吨。我给仲某2、仲某1、郑某1办理过廉租房，一共六套房子，收了11.5万元钱，都是我车里交易的。我告诉他们面积都是六、七十平的房子。按照我写的收据约定的时间没有办下来，我也没有给他们办过公租房，我根本没有这个能力。他们给我的钱都让我买狗花掉了，到了约定的时间对方追问我公租房什么时间能够办下来，我就骗他们说年底能办下来，我是想先拖一拖再说。以上证据，足以认定被告人李立红诈骗的犯罪事实。关于被告人李立红的诈骗长春市绿隆肥业科技有限公司数额的问题。根据卷内证人王某2、胡某等人证言，被害人庞某陈述，被告人李立红供述与辩解等证据，被告人李立红骗取的并不是含量为55%化肥，该化肥价格不应定为每吨2750元或2650元，结合卷内证据认定化肥价格为每吨2400元，骗取春耕牛牌、顺隆牌化肥90.45吨，总价值为人民币217080元。本院认为，被告人李立红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李立红犯诈骗罪罪名成立，本院予以采纳。被告人李立红当庭自愿认罪，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十九条（数罪并罚）、第七十条（判后漏罪并罚）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、第四十七条（有期徒刑刑期折抵）、第三十六条（民事赔偿优先原则）之规定，判决如下：一、被告人李立红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币15万元；与前判有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币110000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币260000元（其中罚金已缴纳60000元，余款200000元于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2031年9月14日止）二、责令被告人李立红退赔被害人仲某1人民币19000元，退赔被害人仲某2人民币56000元，退赔被害人郑某1人民币18000元，退赔被害单位长春市绿隆肥业科技有限公司人民币217080元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 杨 君人民陪审员 陈 丽人民陪审员 胡海英二〇二〇年九月十七日书 记 员 吴 浩