广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1002刑初542号 公诉机关：广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人：黄俊贤，女，1977年3月7日出生于广西壮族自治区百色市右江区，汉族，中专文化，百色电力公司职员，户籍所在地广西百色市右江区，现住广西百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日自行到案并被羁押，次日被刑事拘留，同年9月7日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2019〕503号起诉书指控被告人黄俊贤犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员王铭出庭支持公诉，被告人黄俊贤到庭参加诉讼。在审理过程中，本院于2020年2月3日裁定中止审理，同年7月24日恢复审理。本案现已审理终结。 百色市右江区人民检察院指控，被告人黄俊贤与被害人李某为朋友关系，2014年两人开始合伙卖手机，黄俊贤负责找货源和客户，李某负责出资，所得利润由黄俊贤用于资金周转。2017年至2018年间，被告人黄俊贤因欠信贷公司、网贷的钱，为偿还款项，先后编造做手机生意需要垫资、请驱鬼师傅做法事、追债等理由，诈骗得被害人李某款项共计人民币102.518万余元。 1.2016年黄俊贤从信贷公司借钱投资理财产品亏本，为了还钱给信贷公司，2017年黄俊贤骗李某说有朋友要买手机，让李某先垫资，后又以有客户要买手机和电脑为由先后骗得李某款 2 项15.3万元。期间，黄俊贤多次冒充广西潮人科技通信公司的黄海和员工小黄（二人均为黄俊贤虚构）与李某联系，以达到不发货给李某的目的。 2.2018年8月，黄俊贤为还网贷，黄俊贤利用李某相信迷信的特点，对李某称黄海的妻子陈忆莲（此人是虚构的）被鬼神上身，找驱鬼师傅来驱鬼，需要李某拿钱给驱鬼师傅供奉，让陈忆莲身上的鬼神不附上李某的身。2018年9月至10月底期间，因完全相信黄俊贤，李某先后通过银行汇款方式把450880元钱汇到黄俊贤的银行账户上用于给驱鬼师傅供奉。后李某联系还钱，被黄俊贤以各种理由推脱。 3.为继续诈骗李某的钱去还网贷，黄俊贤以唐柏山（此人是虚构的）的名义跟李某联系，说追债公司可以帮追回被驱鬼师傅拿走的钱，但需要支付追债费、辛苦费等，李某同意追债后，先后将款项转到陈某的账户。后黄俊贤又编造有一套系统可以钻银行的漏洞，把驱鬼师傅账户里的钱拿出来，但要先喂饱这个系统才能把钱拿出来的理由，让李某汇款到陈某的银行账户，在2019年2月至4月期间以此为由诈骗得李某42.13万元。 为证明上述事实,公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明，到案经过，接受证据材料清单、银行流水，证人证言，被害人的陈述,被告人的供述与辩解，电子数据及相关笔录等证据。公诉机关据此认定被告人黄俊贤的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,对被告人黄俊贤定罪量刑。 被告人黄俊贤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其表示认罪悔罪，愿意与被害人协商还款，请求从轻处罚。 经审理查明,被告人黄俊贤与被害人李某为朋友关系，2014年两人开始合伙卖手机，黄俊贤负责找货源和客户，李某负责出资，所得利润由黄俊贤用于资金周转。2017年至2018年间，被告人黄俊贤因欠信贷公司、网贷的钱，为偿还款项，先后虚构帮客户买手机需要垫资、请驱鬼师傅做法事、追债等事由，诈骗李某共计人民币1025180元。 3 1.2017年黄俊贤虚构有朋友要买手机让李某先垫资，后又虚构有客户要买手机和电脑，先后骗得李某共计153000元。随后，黄俊贤又冒充广西潮人科技通信公司的黄海和员工小黄（二人均为黄俊贤虚构）与李某联系，以各种理由推脱不发货给李某。 2.2018年8月，黄俊贤利用李某相信迷信的特点，虚构黄海的妻子陈忆莲（此人为黄俊贤虚构）被鬼上身，黄海找来师傅驱鬼，需要李某拿钱供奉，才能让陈忆莲身上的鬼不附上李某的身。2018年9月至10月底期间，李某先后通过银行汇款方式把450880元钱汇到黄俊贤的银行账户，用于给驱鬼师傅供奉。 3.李某找黄俊贤向要回给驱鬼师傅供奉的钱，黄俊贤遂以唐柏山（此人为黄俊贤虚构）的名义跟李某联系，说追债公司可以帮追回被驱鬼师傅拿走的钱，但需要支付追债费、辛苦费等，李某同意后转款到陈某的账户（该账户实际为黄俊贤使用），但一直未追回钱。随后，黄俊贤又虚构认识银行内懂黑客技术的人，并且有一套系统可以钻银行的漏洞，把驱鬼师傅账户里的钱拿出来，但要先投钱喂饱这个系统才能把钱拿出来，李某信以为真，便于2019年2月至4月期间先后转款421300万元到陈某的账户。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实: 1.到案经过，证实：2019年7月27日，公安民警到百色市右江区黄俊贤家中进行传唤，因黄俊贤不在家，民警让黄俊贤的妹妹代签了传唤证；8月2日，黄俊贤自行到公安机关接受调查。 2.户籍证明，证实：被告人黄俊贤出生于1977年3月7日，具备完全刑事责任能力。 3.银行交易流水，证实：李某的银行账户与黄俊贤、陈某的银行账户之间的转账情况。 4.证人陈某的证言，证实：其与黄俊贤是老同学，关系很好。2018年初，黄俊贤叫其帮忙办了一个联通手机号码给她用，过了一段时间，黄俊贤又叫其帮忙办了一个移动手机号码给她用，黄俊贤用了一段时间后说弄掉了，让其再去办一个移动号码给她用，用了一段时间后又说弄掉了，让其再去办一 4 个移动号码给她用。到2018年8月份时，黄俊贤问其是否有银行卡，于是其把账号62×××76给黄俊贤用，每次有人汇钱进来黄俊贤都会提前跟其说，钱到账后黄俊贤就让其取现金出来存到她的银行卡里，其来回跑了很多次觉得很麻烦，就把这个银行账号注销了，办理了一个新账户62×××74并开通了手机银行，随后其把账号告诉黄俊贤，黄俊贤就叫别人把钱汇到新账户里面，其再通过手机银行转钱给黄俊贤，其在手机银行上看到李某多次汇钱到其账户里。 5.被害人李某的陈述，证实：其与黄俊贤从2014年开始合伙卖手机，黄俊贤负责找货源和客户，其提供资金帮顾客垫资。2017年开始其都没有见过黄俊贤，但是还有生意上的合作。黄俊贤说有两个朋友要买手机，其分别垫资4万元和6万元，但是其没有见过黄俊贤那两个朋友，后来钱一直拿不回来。2018年时，其跟黄俊贤买了一批苹果手机，其把钱给了黄俊贤后一直没有见发货，其催黄俊贤要手机，黄俊贤就发了一个业务员的号码让其联系，其联系后对方一直以各种借口推脱不发货，后来对方老板娘说华为手机搞活动，其又垫资了8万多元用于拿货，但是一直未发货。货款其有时是转钱给黄俊贤，有时是转钱给供货商。2018年8月底，供货商的业务员发微信给其说老板娘挨鬼上身，拿着冥钱说要还钱给其，供货商的老板也说请了一个师傅做法事，那个师傅还用供货商老板的手机给其打电话，让其拿钱去供奉，这样老板娘身上的鬼才不会来找其，于是其多次汇钱到黄俊贤的账户共计450880元。后来其发现挨骗了，就打电话给那个供货商的老板让他还钱，后来其又打电话找黄俊贤要做法事的钱，黄俊贤说已经把钱转给师傅了，其就让黄俊贤找人要钱回来，黄俊贤就说有一个朋友可以找追债公司帮追钱回来，但是要辛苦费，其同意了。后来黄俊贤的那个朋友就打电话与其联系，其先后汇了9万元到一个叫陈某的账户上作为追债的辛苦费。之后一直都追不回钱，黄俊贤的那个朋友就说认识人会黑客技术，能够钻银行系统的空子想办法拿钱出来，其又转了5万元到陈某的账户，但还是拿不出钱。后来黄俊贤的那个朋友又说认识人有一套系统能够从银行里面拿钱出来，但是要投钱进去喂饱这个系统，其先后又多次给 5 了30万元，这些钱都是汇到陈某的账户。以上那些人其都没有见过，不知道他们的真实姓名，只是电话和微信联系。 6.被告人黄俊贤的供述，证实：其与李某从2014年开始合伙卖手机，其负责找货源和客户，李某负责提供资金。后来其因投资失利欠了信贷公司的钱，其实在没有钱还，遂虚构有客户要购买手机和电脑让李某垫付资金，后因未能发货被李某催促，其便冒充供货商与李某联系，以各种理由推脱。2018年8月，其利用李某相信迷信，冒充之前虚构的供货商老板黄海发微信给李某，称黄海的妻子陈忆莲被鬼上身，要请师傅做法事，之后又冒充做法事的师傅打电话给李某，让李某拿钱去供奉，这样才不会被鬼上身，随后其又多次冒充做法事的师傅联系李某，李某于2018年9月至10月期间，多次通过银行汇款共计450880元到其账户，用于给师傅供奉。其得到钱后就拿去还网贷了。后来李某想要拿回供奉的钱，其就虚构了一个叫唐柏山的朋友可以帮李某追钱回来，但是要收费，李某同意后就按其要求将钱汇到了陈某的账户。随后其冒充唐柏山在与李某联系的过程中，多次以各种理由拖延时间。后来其又冒充唐柏山跟李某说钱在银行拿不出来，但是有个朋友会黑客技术，有一套系统可以拿钱出来，但是要先投钱进去喂系统次才能把钱拿出来，李某于2019年2月至4月期间，多次通过银行汇款共计42.13万元到陈某账户。 7.电子数据检查记录，证实：公安机关提取被害人李某所持有的手机相关通讯录、通话记录、短信息、媒体文件等电子数据。 本院认为,被告人黄俊贤以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人财物人民币1025180元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立,本院予以支持。被告人黄俊贤经公安民警送达传唤证后，自行到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄俊贤在庭审过程中自愿认罪，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。根据被告人黄俊贤犯罪的事实和性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十 6 四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定,判决如下: 一、被告人黄俊贤犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币50000元; (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年8月2日起至2029年8月1日。罚金限于判决生效后三个月内一次性缴纳,逾期则强制缴纳。) 二、责令被告人黄俊贤退赔被害人李某经济损失人民币1025180元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本四份。 审 判 长  罗凌方 人民陪审员  黎万灯 人民陪审员  黄绍红 二〇二〇年九月一日 法官 助理  张如意 书 记 员  隆振东