湖州南太湖新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0591刑初95号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人岳丽萍，女，1963年5年23日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省洛阳市涧**。因本案于2019年10月23日被湖州市公安局湖州南太湖新区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人董承孝，北京市京师（太原）律师事务所律师。 被告人李阳，男，1974年9年11日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省沈阳市苏家屯区。因本案于2019年10月23日被湖州市公安局湖州南太湖新区分局刑事拘留，同年11月29日变更为取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人范亚明、慎惠文，浙江家本律师事务律师。 被告人陈福，男，1984年1年9日出生，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省七台河市新兴区。因本案于2019年10月23日被湖州市公安局湖州南太湖新区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕，2020年5月13日被湖州市吴兴区人民检察院取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人赵海青、汤卫松，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 被告人熊红建，男，1975年9年16日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省上蔡县。因本案于2019年10月23日被湖州市公安局湖州南太湖新区分局刑事拘留，同年11月29被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人葛敏敏、徐烽霄，浙江银湖律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检二部刑诉[2020]1074号起诉书指控被告人岳丽萍、李阳、陈福、熊红建犯非法经营罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭审理，后依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员陆晓媛出庭支持公诉，被告人岳丽萍、李阳、陈福、熊红建及辩护人董承孝、范亚明、汤卫松、徐烽霄到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控：2019年7月至10月期间，被告人岳丽萍在未取得烟草专卖零售许可证情况下，多次安排被告人李阳、陈福、熊红建前往俄罗斯携带IQOS烟弹至中国境内，后通过网络销售给国内消费者。其中，被告人岳丽萍、李阳非法经营数额为人民币427314元，被告人陈福非法经营数额为人民币268735元，被告人熊红建非法经营数额为人民币184577元。公诉机关认为，被告人岳丽萍、李阳、陈福、熊红建的行为均已构成非法经营罪，其中被告人岳丽萍、李阳、陈福情节特别严重，被告人熊红建属情节严重。建议本院判处被告人李阳有期徒刑二年四个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人陈福有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人熊红建有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 被告人岳丽萍辩称其只是为赵某带货，仅赚取运费10万余元，起诉书指控非法经营数额过高。 被告人李阳、陈福、熊红建对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。 经审理查明：2019年7月至10月期间，被告人岳丽萍与境外“小赵”（身份不详，微信名为“蜜腊莫斯科”）合作，在未取得烟草专卖许可的情况下，由被告人岳丽萍从俄罗斯购买IQOS烟弹，并安排被告人李阳、陈福、熊红建从俄罗斯携带至中国境内，通过网络销售给国内消费者，销售金额共计人民币39万余元，非法获利共计人民币10万余元。其中，被告人岳丽萍、李阳参与销售金额人民币39万余元；被告人陈福参与销售金额人民币23万余元；被告人熊红建参与销售金额人民币15万余元。 2019年10月23日，被告人李阳等人从俄罗斯携带烟弹入境在北京首都机场被民警抓获，当场查扣ＩＱＯＳ烟弹200条，价值人民币33000元。当日凌晨，民警在北京市朝阳区南平××幢××室××条（已结算）。经鉴定，扣押的烟弹均为真品ＩＱＯＳ卷烟。 综上，被告人岳丽萍、李阳非法经营数额共计人民币42万余元，被告人陈福非法经营数额人民币26万余元，被告人熊红建非法经营数额人民币18万余元。 案发后，被告人李阳、陈福各退缴违法所得人民币1万元。 上述事实，有经当庭举证并经质证的人口信息、湖州市烟草专卖局移送的证据材料、快递单、银行流水、转账记录、出入境查询记录、微信截图、记账照片、扣押清单；证人任某、孙某的证言及公安人员出具的抓获经过、情况说明；鉴别检验报告、价格证明；搜查笔录；被告人岳丽萍、李阳、陈福、熊红建的供述和辩解等予以证实，足以认定。 关于被告人岳丽萍及其辩护人提出本案非法经营数额的认定问题。经查，在案被告人岳丽萍的供述、记账照片、转账记录、微信截图、出入境查询记录及证人任某、孙某证言等证据，足以证实银行卡转账金额人民币39万余元即为被告人岳丽萍结算的销售烟弹金额。另根据出入境查询记录及被告人李阳、陈福、熊红建供述每次携带烟弹数量，结合结算单价，可计算出非法经营数额约人民币40万余元。而且根据被告人岳丽萍供述每条烟弹净利润、总获利金额，结合结算单价，可计算出非法经营数额约人民币41万余元。本院就低认定被告人岳丽萍销售金额为人民币39万余元，另机场查获烟弹200条的价值人民币33000元，在北京市朝阳区南平××幢××室查获的烟弹500条已进行结算，不再重复计算，故被告人岳丽萍非法经营数额共计人民币42万余元。被告人岳丽萍及其辩护人该意见与查明事实不符，本院不予采信。 本院认为，被告人岳丽萍、李阳、陈福、熊红建违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，其行为均已构成非法经营罪，依法应予分别惩处。其中，被告人岳丽萍、李阳、陈福情节特别严重，被告人熊红建情节严重。被告人岳丽萍从俄罗斯购买烟弹，并组织被告人李阳、陈福、熊红建携带入境，结伙他人通过网络销售谋利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与者或组织的全部犯罪处罚。被告人李阳、陈福、熊红建在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。关于被告人岳丽萍辩护人提出岳丽萍及其亲属向司法机关提供立功线索问题。审理认为，被告人岳丽萍交待已知同案人共同犯罪情况属如实供述范畴，不符合立功法律规定，故对该意见，本院不予采信。被告人李阳、陈福、熊红建到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人李阳、陈福退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，相关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人岳丽萍犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2024年10月22日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人李阳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人陈福犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、被告人熊红建犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 五、扣押在案的违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人岳丽萍违法所得，予以没收，上缴国库；扣押在案的IQOS烟弹七百条，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王晓翔 人民陪审员  陈茹新 人民陪审员  包利强 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  邱 军 书 记 员  钱国鑫