四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1421刑初192号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人陈建贵，男，1978年5月13日出生，汉族，小学文化，福建省漳浦县人，住福建省漳浦县。因犯妨害公务罪于2009年7月3日被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月；因犯故意伤害罪于2014年6月18日被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌销售伪劣产品罪于2019年12月6日被仁寿县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人高槐，四川荣恩律师事务所律师。 辩护人孙鹏，四川荣恩律师事务所律师。 被告人犹正华，女，1968年10月6日出生，汉族，小学文化，河北省石家庄市人，户籍所在地河北省石家庄市新华区，现住成都市金牛区。因涉嫌销售伪劣产品罪于2019年12月6日被仁寿县公安局刑事拘留，于2020年1月10日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 被告人李浪沙，男，1966年11月8日出生，汉族，初中，河北省石家庄市人，户籍所在地河北省石家庄市新华区，现住成都市金牛区。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年12月6日被仁寿县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，于2020年4月10日被取保候审。 被告人聂洪云，男，1968年2月16日出生，汉族，小学文化，四川省富顺县人，住四川省富顺县。因涉嫌销售伪劣产品罪于2019年12月9日被仁寿县公安局取保候审。 被告人刘建刚，男，1976年8月20日出生，汉族，初中文化，四川省仁寿县人，住四川省仁寿县。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年12月24日被仁寿县公安局刑事拘留，于2020年1月20日被执行逮捕，2020年4月10日被取保候审。2020年8月27日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人黄新强，四川明慎律师事务所律师。 四川省仁寿县人民检察院以仁检二部刑诉（2020）108号起诉书，指控被告人陈建贵、犹正华、李浪沙、聂洪云、刘建刚犯销售伪劣产品罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员胡小玉出庭支持公诉，被告人陈建贵及其辩护人高槐、被告人犹正华、被告人李浪沙、被告人聂洪云、被告人刘建刚及其辩护人黄新强到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省仁寿县人民检察院指控，被告人陈建贵在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,在成都市金牛区租赁三处房屋用于储藏购进的假冒注册商标且伪劣卷烟。自2018年3月以来，陈建贵将假冒注册商标且伪劣卷烟销售给刘建中和李梅夫妻、宋晓东、刘建刚等人，销售金额共计140140余元。被告人犹正华、李浪沙、聂洪云明知陈建贵销售的卷烟是假冒注册商标且伪劣卷烟,而多次为其运输。 1、2017年至2019年期间，被告人陈建贵将假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给刘建中、李梅夫妻，销售金额共计7000余元。 2、2019年，被告人陈建贵将假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给宋晓东，销售金额共计10000余元。 3、2019年6月至2019年11月期间，被告人陈建贵将假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给被告人刘建刚，销售金额共计123140元。 4、被告人陈建贵租赁的三处房屋内现场查扣卷烟情况如下: 在成都市金牛区沙河××街道××社区××组××号唐某应出租房内查扣玉溪（硬）150条、中华（硬）129条；在成都市金牛区沙河××街道××社区××组××号陈某出租房内查扣红塔山（金）90条、云烟（紫）52条、牡丹10条、玉溪（软）20条、利群（新版）12条、云烟（软）33条、中华（硬）1条、南京（煊赫门）4条、黄鹤楼（硬金沙）38条、玉溪（硬）106条、宽窄（好运）53条；在成都市金牛区沙河××街道××社区××组××肖某出租房内查扣：云烟（紫）600条、红塔山（金）150条。 以上被查扣的卷烟，经四川省烟草质量监督检测站检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，经仁寿县烟草专卖局价值估算，上述查扣的假冒注册商标且伪劣卷烟价值共计212308.46元。 被告人刘建刚在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,将其从被告人陈建贵处购买的假冒注册商标且伪劣卷烟加价后销售给他人，销售金额共计84370元。 1、2018年8月至2019军11月，被告人刘建刚将不同品牌假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给辜某，销售金额共计39100元。 2、2019年8月至10月，被告人刘建刚将不同品牌假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给杨某，销售金额共计32920元。 3、2019年1月至12月，被告人刘建刚将不同品牌假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给万某，销售金额共计12350元。 被告人陈建贵、李浪沙、犹正华、聂洪云到案后自愿如实供述自己的罪行；被告人刘建刚主动到案，并自愿如实供述自己的罪行。 被告人刘建刚上缴违法所得50000元；被告人李浪沙、犹正华上缴违法所得5000元。 公诉机关认为，被告人陈建贵、犹正华、李浪沙、聂洪云、刘建刚等人在未取得烟草专卖零售许可证的情况下销售假冒注册商标且伪劣卷烟，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈建贵起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，被告人犹正华、李浪沙、聂洪云起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人刘建刚系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈建贵、李浪沙、犹正华、聂洪云系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人陈建贵、犹正华、李浪沙、聂洪云、刘建刚认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。 被告人陈建贵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人高槐提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈建贵犯非法经营罪无异议；对被告人陈建贵三个仓库查获的假烟，应当以实际销售价格或下家购买价格认定其非法经营数额，该批次被查获假烟经仁寿县烟草专卖局价值估算为212308.46元，本案陈建贵及其销售对象刘建刚、刘建中、朱彬等人均到案，也向公安机关陈述了其销售价格及购买价格，因此对查获假烟可以根据销售价格、购买价格计算货值，并以计算数据作为被告人陈建贵非法经营数额。除查获的黄鹤楼（硬金）无法核实销售及购买价格外，其余均可以核实相应价格，按照各方供述最低出售价格计算该批次卷烟为81733.8元，按照最高销售价格计算为137957.8元，按照有利于被告人的事实认定原则，应当以各方陈述中较小的金额计算为准，查获假烟价值应认定为81733.8元，加上已销售金额140140元，陈建贵非法经营数额应认定为221873.8元；被告人陈建贵到案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪悔罪，且查获假烟尚未销售，社会危害性相对较小，请法庭对其从轻处罚。 被告人犹正华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人李浪沙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人聂洪云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人刘建刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人黄新强提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘建刚的犯罪事实和罪名无意义；被告人刘建刚涉案金额较小，根据本案证据刘建刚涉嫌非法经营的犯罪数额为84370元，虽其进货数额高于卖出数额，存在没有查清和自己消费的部分，按照有利于被告人的刑事司法准则，应认定为84370元，按照非法经营罪情节严重为经营数额5万元以上的规定，刘建刚涉案金额较小，对其量刑应当较低；刘建刚系电话通知到案，如实供述犯罪事实，构成自首；刘建刚到案后认罪认罚，缴纳违法所得5万元，无犯罪前科，所犯罪行不具有暴力熊，对其适用缓刑不会发生社会危险性和危害性，对其适用缓刑符合法定条件，加之其母亲为残疾人，需要刘建刚照顾，为了减轻国家、社会、家庭负担，请求法庭对刘建刚适用缓刑。 经审理查明，被告人陈建贵在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,在成都市金牛区租赁三处房屋用于储藏购进的假冒注册商标且伪劣卷烟。自2018年3月以来，陈建贵将假冒注册商标且伪劣卷烟销售给刘建中和李梅夫妻、宋晓东、刘建刚等人，销售金额共计140140余元。被告人犹正华、李浪沙、聂洪云明知陈建贵销售的卷烟是假冒注册商标且伪劣卷烟,而多次为其运输。 1、2017年至2019年期间，被告人陈建贵将假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给刘建中、李梅夫妻，销售金额共计7000余元。 2、2019年，被告人陈建贵将假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给宋晓东，销售金额共计10000余元。 3、2019年6月至2019年11月期间，被告人陈建贵将假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给被告人刘建刚，销售金额共计123140元。 4、被告人陈建贵租赁的三处房屋内现场查扣卷烟情况如下: 在成都市金牛区沙河××街道××社区××组××号唐某应出租房内查扣玉溪（硬）150条、中华（硬）129条；在成都市金牛区沙河××街道××社区××组××号陈某出租房内查扣红塔山（金）90条、云烟（紫）52条、牡丹10条、玉溪（软）20条、利群（新版）12条、云烟（软）33条、中华（硬）1条、南京（煊赫门）4条、黄鹤楼（硬金沙）38条、玉溪（硬）106条、宽窄（好运）53条；在成都市金牛区沙河××街道××社区××组××肖某出租房内查扣：云烟（紫）600条、红塔山（金）150条。 以上被查扣的卷烟，经四川省烟草质量监督检测站检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，经仁寿县烟草专卖局价值估算，上述查扣的假冒注册商标且伪劣卷烟价值共计212308.46元。 被告人刘建刚在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,将其从被告人陈建贵处购买的假冒注册商标且伪劣卷烟加价后销售给他人，销售金额共计84370元。 1、2018年8月至2019军11月，被告人刘建刚将不同品牌假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给辜某，销售金额共计39100元。 2、2019年8月至10月，被告人刘建刚将不同品牌假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给杨某，销售金额共计32920元。 3、2019年1月至12月，被告人刘建刚将不同品牌假冒注册商标且伪劣卷烟非法销售给万某，销售金额共计12350元。 被告人陈建贵、李浪沙、犹正华、聂洪云到案后自愿如实供述自己的罪行；被告人刘建刚主动到案，并自愿如实供述自己的罪行。 被告人刘建刚上缴违法所得50000元；被告人李浪沙、犹正华上缴违法所得5000元。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、到案经过，证实案发经过及各被告人到案情况。 2.拘留、逮捕文书、取保候审文书，证实对被告人采取强制措施情况。 3.被告人陈建贵的供述，证实2018年3月开始陈建贵开始和陈美顺一起做走私烟生意，到了2019年6月份，陈美顺被公安机关抓获，陈建贵开始自己做走私烟生意，陈建贵通过从网上购买、成都当地批发购买伪劣香烟，并在成都市金牛区租用三处房屋作为仓库，储存伪劣香烟，并雇请三轮车师傅运送伪劣香烟，陈建贵将伪劣香烟销往仁寿县。峨眉山市、资阳市等地。共计盈利5万元左右。给三轮车师傅报酬是按次数付钱的，三轮车师傅是知道运送的假烟，运费比正常的要高很多，还叮嘱过他们不要被警察逮到。给女三轮车师傅和她老公共计有3000元左右，给聂哥也有3000元左右。 4.被告人陈建贵辨认现场笔录、照片，辨认笔录。证实被告人陈建贵辨认出存放伪劣卷烟的三处库房；陈建贵辨认出运送香烟的犹正华、聂洪云、李浪沙。 5.扣押决定书、扣押清单。证实公安机关扣押被告人陈建贵的手机八部。 6.鉴定聘请书、鉴别检验委托书、检验报告、估价意见书，鉴定意见通知书，抽样笔录、照片。证实在被告人陈建贵租用的仓库内扣押的香烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。这批卷烟价值估算总计212308.46元。 7.调取证据通知书、四川省烟草专卖局专卖监督管理处证明。证实陈建贵、李浪沙、犹正华、聂洪云、刘建刚未在四川办理烟草专卖零售许可。 8.（2014）浦刑初字第306号刑事判决书。证实被告人陈建贵前科情况。 9.被告人李浪沙的供述。证实2018年7、8月份的样子李浪沙的老婆犹正华在成都干电力三轮的时候，认识了一个福建男的，是做假烟生意的，让犹正华去帮他接送假烟，到了2018年9月份犹正华让李浪沙去帮福建老板运送假烟，总共运送了10多次，一共给了3000多元运费。 10.被告人李浪沙辨认现场笔录、照片，辨认笔录。证实李浪沙辨认帮福建老板运送假烟存放的库房。李浪沙辨认出福建老板陈建贵。 11.搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单。证实公安机关扣押被告人李浪沙记事本一本，手机一部。 12.被告人犹正华的供述。证实2018年犹正华在用三轮拉客时认识陈老板，开始帮陈老板运送假烟，大概送了40来次，挣了2000元钱的样子，后来犹正华喊其老公李浪沙帮着去运送假烟。两口子一共挣了5000元钱左右。 13.辨认笔录。证实犹正华辨认出让其运送假烟的陈建贵。 14.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关扣押被告人犹正华手机一部。 15.被告人聂洪云的供述。证实2019年9月份聂洪云在跑电三轮时认识一个男老板让聂洪云帮忙运货，男老板让聂洪云小心点不要被警察逮到，后来男老板给了聂洪云几条香烟，发现是假的。总共帮男老板运了20来次假烟，还帮男老板租了空屋当仓库。男老板总共给了聂洪云47**元左右。 16.辨认现场笔录及照片，辨认笔录。证实聂洪云辨认出陈建贵存放假烟的库房，聂洪云辨认出让其运送假烟的男老板陈建贵。 17.被告人刘建刚的供述。证实2016年开始刘建刚从一个叫罗姐的手里进假烟来卖，到了2019年5、6月份，罗姐不干了，让刘建刚和其男友联系，刘建刚和电话135××××0679微信名称是人生老哥的人联系都购买假烟，总共进了15万左右的假烟。刘建刚将购买的假烟卖给彰加镇红英超出的李老板，大概有3万元左右；卖给彰加镇香满楼老板万某一万元左右；卖给珠嘉镇金光村委会旁的茶馆辜老板4万元左右；卖给龙马街上的一个电话153××××5963的人5万元左右；销售假烟一共获利5万元左右。 18.证人辜某的证言，辨认笔录。证实辜某在珠嘉镇金光村开了一家麻将馆，2018年8月同村的小刘找辜某推销假烟，辜某同意，陆续在小刘那里购买了20、30次假烟，都是通过微信转账，大概4万多元的样子。 辜某辨认出刘建刚。 19.证人朱某的证言，辨认笔录，手机检查笔录。证实朱某在辜某开的茶馆里打工，2018年8月左右的时候，有个姓刘的到茶馆里找辜某卖烟，朱某和姓刘的加了微信，并通过微信转账方式买烟。 朱某辨认出卖烟的姓刘的男子刘建刚。 朱某与刘建贵买烟的微信转账记录。 20.证人杨某的证言，辨认笔录，手机检查笔录。证实杨某在彰加镇经营彰加红英酒水批发超市，2、3年前有个姓刘的人到超市卖假烟，双方留了电话，到2019年7、8月份，杨某开始在姓刘的那里购买假烟，并通过微信转账付款，一共买了32000多元钱的假烟。 杨某辨认出卖假烟的姓刘的男子刘建刚。 杨某与刘建贵买烟的微信转账记录。 21.证人万某的证言，辨认笔录，手机检查笔录。证实万某在彰加镇街上经营一家酒楼香满楼，会卖些烟给客人，香烟有从彰加街上超市里购买的，还有一部分假烟是从一个微信名叫美丽四川的男的那儿买的，买了十来次假烟，共计12000元左右。 万某辨认出卖假烟的微信名叫美丽四川的男子刘建刚。 万某与刘建贵买卖假烟的微信转账记录。 22.扣押决定书、扣押清单。证实公安机关扣押被告人刘建刚手机一部。 23.被告人刘建刚微信支付交易明细证明。 24.证人唐某应的证言，辨认笔录。证实唐某应在金牛区沙河源街道租了二十来间房屋，去年12月份的时候有个四十来岁的外地口音男子租了一间房子。后来被警察查获才知道是被用来储存烟草。 唐某应辨认出租房的陈建贵。 25.证人陈某的证言，辨认笔录。证实2019年10月份，陈某将位于金牛区××街道××社区××村××组××号的一间房屋出租给一个50多岁的自贡男子，租了两个月。后来被搜出假烟。 陈某辨认出租房的聂洪云。 26.证人肖某的证言，辨认笔录。证实肖某在成都市金牛区××乡××村××组的房子，在2018年出租给一个外省籍男子，是一个50来岁说四川话的女的介绍来的，平时放货，经常有一个50来岁的男子来房子接送货。 肖某辨认出租房的犹正华，辨认出送货的聂洪云。 27.现场勘验笔录、现场图、现场照片。 28.搜查证、搜查笔录、搜查照片，扣押清单。 29.微信转账统计表。证实刘建刚向陈建贵购买假烟微信转款123140元，刘建刚销售假烟84370元。 30.户籍证明。证实各被告人基本情况。 本院认为，被告人陈建贵、犹正华、李浪沙、聂洪云、刘建刚无烟草专卖许可证而销售假冒注册商标的伪劣香烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。四川省仁寿县人民检察院指控被告人犯罪的事实清楚、证据确实充分、罪名成立。被告人陈建贵非法经营数额35万余元，属于情节特别严重。 在被告人陈建贵、犹正华、李浪沙、聂洪云共同犯罪中，被告人陈建贵起主要作用，系主犯，被告人犹正华、李浪沙、聂洪云起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈建贵、李浪沙、犹正华、聂洪云被动到案，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘建刚主动到案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。 关于辩护人高槐提出的对被告人陈建贵查获假烟的假烟价值为81733.8元的辩护意见，经查，被告人陈建贵对同种假烟销售给不同的人销售价格各不相同，且其购买假烟的供述缺乏证据印证，本案无法查清查获假烟的销售或购买价格，应当按照仁寿县烟草专卖局价值估算的价值212308.46元认定。对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人陈建贵系坦白，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 关于辩护人黄新强提出的被告人刘建刚涉案金额较小，非法经营数额为84370元的辩护意见，经查，被告人刘建刚未取得烟草专卖零售许可而购买价值123140元的假烟用于销售，已查实销售假烟84370元，其非法经营数额应以其购买的假烟123140元计算，对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告刘建刚系自首、认罪认罚、无前科等可从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。关于辩护人提出的对被告人刘建刚适用缓刑的辩护人意见，不符合罪责刑相一致的法律规定，本院不予采纳。 为了维护社会主义市场经济秩序，根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害后果等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人陈建贵犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年12月6日起至2024年12月5日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人刘建刚犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押109日，折抵刑期109日，即被告人的刑期从2020年8月27日起至2022年5月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人犹正华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人李浪沙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人聂洪云犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 六、没收扣押在案的伪劣卷烟，由公安机关依法销毁；没收被告人陈建贵扣押在案的作案工具手机，由公安机关依法处理；追缴被告人陈建贵违法所得140140元，上缴国库；追缴被告人犹正华、李浪沙违法所得5000元，上缴国库（已退缴）；追缴被告人聂洪云违法所得4700元，上缴国库；追缴被告人刘建刚违法所得84370元，上缴国库（已退缴50000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 飞 审判员 李 京 审判员 张维维 二〇二〇年九月二十四日 书记员 周嘉煦