广东省罗定市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5381刑初237号公诉机关罗定市人民检察院。被告人吴斌，男，1988年9月17日出生，公民身份号码：460************017，海南省儋州市人，汉族，初中文化，无业，户籍地址：海南省儋州市国营蓝洋农场第三作业区水果队**，捕前住海南省海口市龙华区金鹿雅苑D栋1703号。因本案于2020年4月8日被抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现押于罗定市看守所。辩护人陈志明，广东捷安律师事务所律师。被告人林开翔，男，1991年8月25日出生，公民身份号码：460************019，海南省儋州市人，汉族，初中文化，无业，户户籍地址：海南省儋州市国营蓝洋农场第一作业区五队**，前住海南省海口市龙华区世贸兰亭小区****号。曾因犯诈骗罪于2015年9月8日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。因本案于2020年4月8日被抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现押于罗定市看守所。辩护人许娟娟，广东正觉律师事务所律师。辩护人周小宁，广东正觉律师事务所律师。罗定市人民检察院以罗检刑检刑诉〔2020〕Z215号起诉书指控被告人吴斌、林开翔犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员黎柱天出庭支持公诉。被告人吴斌及辩护人陈志明，被告人林开翔及辩护人许娟娟、周小宁到庭参加诉讼。现已审理终结。罗定市人民检察院指控：被告人吴斌、林开翔从2019年11月份开始，经商量后，购买了QQ帐号、微信帐号、手机号码、手机、电脑等作案工具，在网上搜索诈骗模板，一起合谋实施诈骗行为。2020年2月17日，被告人吴斌通过QQ群购买“钱站”APP中关于贷款申请人许某萍的个人信息，然后由被告人林开翔冒充“钱站”APP贷款平台工作人员通过电话与被害人许某萍联系，谎称由于贷款平台系统故障每月会多收利息，需要将款项收回后修改利息再发放贷款，并添加了被害人许某萍的微信。被害人许某萍根据被告人林开翔指引，先后分三次共转账8002元到被告人吴斌在赌博网站开设的账户上，被告人吴斌将诈骗得来的钱提现后与被告人林开翔平分。公诉机关认为，被告人吴斌、林开翔二人以非法占有为目的，冒充贷款平台工作人员诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林开翔曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于二被告人有坦白情节，退赃并取得被害人谅解，自愿认罪认罚，建议判处被告人吴斌有期徒刑八个月，并处罚金3000元；建议判处被告人林开翔有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。被告人吴斌对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望能从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴斌平时表现一贯良好，无犯罪记录；2.被告人吴斌的主观恶性小；3.被告人吴斌的行为造成的危害后果轻微，诈骗款项已全部退还；4.被告人吴斌具有坦白情节；5.被告人吴斌积极退赃并取得谅解；6.被告人吴斌认罪认罚，悔罪态度良好。综上，建议对被告人吴斌适用缓刑。被告人林开翔对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望能从轻处罚。辩护人对起诉指控被告人林开翔的罪名没有异议，就量刑方面提出如下辩护意见：1.被告人林开翔有坦白情节；2.被告人林开翔自愿认罪认罚，有深刻的悔罪表现；3.被告人林开翔积极赔偿被害人损失并取得谅解，社会危险性小；4.本案所涉金额和违法所得较少；5.被告人林开翔已充分认识到自己的错误，对其从轻或减轻处罚有利于改造和成长。综上，建议判处被告人林开翔十个月有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月8日，被告人吴斌、林开翔被海口市公安局秀英分局民警抓获归案，并查获二被告人的手机17台、笔记本电脑两台、移动网卡4个，其中上述两台笔记本电脑中勘查到用于本案的诈骗材料。案发后，被告人吴斌、林开翔通过亲属将8002元退还给被害人许某萍，得到许某萍的谅解。本院认为，被告人吴斌、林开翔以非法占有为目的，冒充网络贷款平台工作人员诈骗他人财物，数额较大，其二人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴斌、林开翔犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人林开翔曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚，且不适用缓刑。被告人吴斌、林开翔归案后能够如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；二被告人已将赃款退还给被害人并取得谅解，可以酌情从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于本案的社会危害性，对被告人吴斌亦不予宣告缓刑。查获的物品由公安机关依法处理，其中笔记本电脑两台与本案相关联。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月8日起至2020年12月7日止。）二、被告人林开翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月8日起至2021年3月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韦栋梁审 判 员  袁美霞人民陪审员  区晓华二〇二〇年九月十五日书 记 员  陈 蓓附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。