文书内容重庆市武隆区人民法院民 事 裁 定 书(2019)渝0156民初1785号原告：石炎林，男，1978年10月10日出生，现住重庆市涪陵区。被告：彭从华，女，1973年12月30日出生，户籍地重庆市涪陵区，现住重庆市武隆区。委托诉讼代理人：王小静，重庆市武隆区江北法律服务所法律工作者。本院在审理原告石炎林诉被告彭从华委托合同纠纷一案中，石炎林向本院提出诉讼请求，判决被告退还原告本金42000元，并从2018年3月29日起按月利率3%计算利息至还清时止，由被告承担本案的诉讼费用。本院查明，2017年3月29日左右，被告及邵雪梅在重庆市涪陵区境内经彭国泰（重庆市涪陵区荔枝法律服务所工作人员）介绍认识原告，被告和邵雪梅向原告介绍奥帝国际投资理财有限公司（以下简称奥帝公司，英文缩小YMCI）的理财产品。原告遂向被告提供QQ邮箱、手机号码、银行账户等个人信息后，被告报其上级雷世雄授权，通过原告QQ邮箱所获取的验证码，帮助原告在网站上注册为奥帝公司的会员，原告购买奥帝公司的理财产品类型为配套三和配套五。2017年3月29日，原告通过银行向被告转账7000元，附言“奥帝国际公司打款”。当日，被告通过银行向邵雪梅转账4900元；2017年4月7日，原告通过银行向被告转账21000元，附言“奥帝国际股票投资打款”。当日，被告通过银行向邵雪梅转账168814元。次日被告受邵雪梅的指使向雷世雄转账3500元；2017年4月9日，原告通过银行向被告转账14000元，附言“奥帝国际追加股票打款”。当日，被告通过银行向邵雪梅转账10220元、向雷世雄转账3500元。原告转款后，在奥帝公司的网站上配套三产品的账号188071账户金额为7000元；配套五的账号998742账户金额为35000元，理财期限为两年。原告购买奥帝公司的理财产品后，2017年4月起，原告在奥帝公司的网站会员账户每月分获约70美元的红利。被告将原告每月的红利折算为人民币，从2017年3月29日至2017年12月23日，被告约20次向原告转账兑付人民币11698.8元。2017月12月，原告坚持要求退出奥帝公司的理财产品。被告经请示邵雪梅同意，原告退出的事项暂时不上报公司，也不注销原告的会员账户，由被告自行垫付退款42000元，原告退出理财产品。被告在扣除原告已领取的红利后，通过银行于2017年12月25日转账支付10700元、2018年1月8日转账支付10000元、2018年1月9日微信转账10000元，合计向原告支付投资款30700元。后原告又向被告提出申请，请求恢复原购买奥帝公司的配套三和配套五产品。2018年1月14日，原告通过银行转账支付被告投资款30700元，附言“恢复17年4月份购股款”。因原告原来的会员账户未注销，原告又恢复到之前的配套三和配套五产品，账号与之前一致。2018年5月，包括原告在内的所有投资奥帝公司的产品转换为立特链，当时立特链为0.5美金/枚，庭审时为0.85美金/枚，立特链需炒到1.5美金/枚时就可以公开市场交易。立特链不能提现，但可以在公司网站上兑换实体产品（产品有珠宝、保健品等，兑换产品时应补现金差价，购买后由深圳的一家公司将产品邮寄给会员）。至2018年8月，原告累计获得红利约14000余元。2018年9月起，奥帝公司向所有投资者返还红利。原告遂向被告退出投资，或请被告帮助转让原告的产品。另查明，原告是经彭国泰介绍购买奥帝公司的产品，彭国泰作为原告的推荐人，奥帝公司奖励彭国泰推荐费约6%（在网页上显示为直推资金70美元）。被告于2017年3月29日通过微信向彭国泰转账推荐费445元。2017年4月8日左右，原告推荐龙亚玲购买奥帝公司产品成功，原告获取推荐资金70美元。被告的上级为邵雪梅、雷世雄、黄世奇，邵雪梅和雷世雄才可以授权注册新会员。被告收取投资款后，通过银行转账给邵雪梅、雷世雄等人，邵雪梅也是将款转给雷世雄。被告发展的会员所交纳的投资款200多万元。被告称对于彭国泰、原告发展的会员，其不提取任何费用。奥帝公司的网址为YMCI.CO，Nettellerr注册邮箱.比特币地址i-AccountNumberMP@yCardNo。奥帝公司的产品为3500元一个配套单位，配套三产品每月返还本息8%左右，配套五产品每月返还本息8%-11%左右。每月在网站上向会员支付的红利，红利需达到200美元是才能提现。会员均没有提现过，每月邵雪梅或雷世雄将发展的会员红利折算为人民币通过银行转账给被告，被告再将其发展的会员之红利折算为人民币转账支付给原告等会员。还查明，石炎林系重庆市涪陵区荔枝法律服务所法律工作者。经国家企业查询系统查询奥帝公司、以及被告所称奥（澳）帝公司在国内的子公司深圳智如动力科技有限公司均没有相关登记信息。在因特网上查询，输入“奥帝公司”查询，有“澳帝国际投资控股集团公司系马来西亚公司”“立特链”等页面介绍，也有“咨询澳帝（立特链）为骗局、非法集资的问答、崩盘”界面，没有更深入的公司情况介绍。雷世雄、王桂香、黄世奇等人因利用“DMS”网络骗取公众资金，涉嫌组织、领导传销犯罪被四川省崇州市公安局采取刑事拘留措施。2020年4月，四川省崇州市人民检察院以王桂香、雷世雄、黄世齐、龙秋梅等人犯组织、领导传销活动罪为由，向四川省崇州市人民法院提起公诉。2020年3月19日，武隆区公安局对邵雪梅涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对其已采取羁押措施。本院认为，国务院《禁止传销条例》第七条规定“下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”被告与邵雪梅所宣传的澳帝公司未按法律规定在我国审批设立，澳帝公司无权在我国境内进行开展股票、理财产品、募集资金、吸收存款等金融、证券业务活动。故被告及邵雪梅等向原告等不特定人员宣传澳帝公司股票或理财产品业务，以高额投资回报诱惑原告等以交纳一定金额的人民币手段加入成为澳帝公司会员，非法获取实际在我国境内不存在的、虚拟的澳帝公司股票或理财产品投资款。被告所涉及会员交纳的理财产品金额达200多万元，被告及邵雪梅、雷世雄、彭国泰、石炎林等人的行为属于非法经营行为，符合传销或变相传销的组织特征，对于其行为可能涉嫌犯罪的应当依法移送公安机关处理。原告作为一个善良的理性投资者，应当知道购买股票或理财产品应当在证券机构或商业银行或者法律规定的其他场所进行交易，也应当知道被告及邵雪梅的行为不符合法律规定，故原告参与扰乱金融秩序、获取非法利益的行为，不属于民事法律关系调整的范围。同理，原告所主张的与被告之间存在委托合同关系，或者被告所主张的与原告之间存在代理合同关系或者融资融券合同关系，均属于扰乱市场秩序、国家法律明令禁止之行为，其行为不属民事法律保护之范畴。《最高人民法院关于咸阳爱心总公司与咸阳爱心总公司1930名传销员传销纠纷如何适用[1998]38号通知的复函》回复陕西省高级人民法院：你院〔1998〕陕民终字第58号关于咸阳爱心总公司与咸阳爱心总公司1930名传销员传销纠纷案如何适用法律问题的请示收悉。经研究，依照国务院有关文件的规定和我院〔1998〕38号通知精神，传销或者变相传销行为，由工商行政管理机关进行认定和处罚，当事人之间因传销行为发生纠纷诉至人民法院的，人民法院不宜将此类纠纷作为民事案件受理。对于在最高人民法院有关传销案件受理问题的通知下发前已经受理、但尚未审结的一审和二审案件，也应当依照上述规定办理，但要协助有关部门做好各方当事人的工作，防止矛盾激化。。据此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十三条第一款第三项之规定，经本院审判委员会决定裁定如下：驳回石炎林的起诉。本案案件受理费减半收取450元，退还石炎林。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第三中级人民法院。审 判 员  夏 勇二〇二〇年九月九日法官助理  刘 倩书 记 员  游宏运