河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初87号 公诉机关河北石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人邵红旗，男，1972年3月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省沈丘县，现住山东省青岛市城阳区。2019年10月13日被抓获，羁押于青岛市城阳区看守所。2019年10月22日因涉嫌票据诈骗罪被鹿泉区公安局刑事拘留，2019年11月5日团涉嫌合同诈骗罪经鹿泉区人民检察院批准，同日被鹿泉区公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市赵县看守所。 辩护人高丛松，北京竞法律师事务所律师。 石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2020）160号起诉书指控被告人邵红旗犯合同诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人邵红旗及其辩护人高丛松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市鹿泉区人民检察院指控，被告人邵红旗在经营河南省沈丘县富华副食批发部期间，为石家庄中浉酒藏食品股份有限公司（以下简称中浉公司）河南省沈丘县的经销商。2014年4月，邵红旗与中浉公司业务员商议订货，邵红旗因货款不足，便将一张金额为497万元的银行承兑汇票押至中浉公司，2014年5月28日，双方签订经销合同，中浉公司陆续共向邵红旗发货价值金额3045954元。2014年8月中浉公司发现该张承兑汇票系伪造的票据，后中浉公司从邵红旗处拉回价值金额1461807元的货物。邵红旗关闭其经营的批发部后逃匿。邵红旗共骗取中浉公司价值金额1584147元的货物。 公诉机关提交了、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、书证等证据。 公诉机关认为，被告人邵红旗的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑十一年，并处罚金六万元。 被告人邵红旗对公诉机关指控的犯罪事实主要辩称，我认为我不构成犯罪。 辩护人主要辩称，控诉的金额并未扣除返利情况，邵红旗主观上不具有以欺骗的手段非法占有石家庄中浉酒藏食品股份有限公司的财产目的，本案起诉书指控的事实不清，证据不足，指控不成立，被告人邵红旗无罪。 经审理查明，被告人邵红旗在经营河南省沈丘县富华副食批发部期间，为石家庄中浉酒藏食品股份有限公司（以下简称中浉公司）河南省沈丘县的经销商。2014年4月，邵红旗与中浉公司业务员商议订货，邵红旗因货款不足，便将一张金额为497万元的银行承兑汇票押至中浉公司，2014年5月28日，双方签订经销合同，中浉公司陆续共向邵红旗发货价值金额3045954元。2014年8月中浉公司发现该张承兑汇票系伪造的票据，后中浉公司从邵红旗处拉回价值金额1461807元的货物。邵红旗关闭其经营的批发部后逃匿。邵红旗共骗取中浉公司价值金额1584147元的货物。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人梁某证言证实，我在石家庄中浉酒藏食品股份有限公司任公司任市场监察部经理。我来报案，河南省周口市沈丘县富华副食批发部的负责人邵红旗用一张假的承兑汇票骗取我公司货物价值1672650元。2014年5月28日，石家庄中浉酒藏食品股份有限公司和河南省周口市沈丘县富华副食批发部的负责人邵红旗签订泸州老窖蓝花瓷系列产品在沈丘县的销售合同，签订合同后，按合同约定先付款后再付货，大概5月底的时候，富华副食的负责人邵红旗交给我公司负责沈丘地区的业务员蔡某一张票号为：31300051／28155894的肆佰玖拾柒万元整的承兑汇票，蔡某将这张银行承兑汇票交到公司后，我公司就开始给邵红旗发货，总共给邵红旗发了价值3045945元的泸州老窖蓝花瓷系列的酒。2014年6月27日，我公司将从邵红旗处取得的票号为：31300051／28155894的承兑汇票支付给了四川泸州老窖酒厂，过了几天，四川泸州老窖酒厂将票号为：31300051／28155894的承兑汇票退回了我公司，称经银行鉴别承兑汇票是假票，我公司知道是假票后，就赶紧到河南省周口市沈丘县富华副食批发部找到邵红旗，我们双方经过核对后将还未卖出去价值1461807元的泸州老窖蓝花瓷系列酒从沈丘拉回我公司，但其余的价值1584147元的货已经被邵红旗卖了。货款至今未付给我公司。经我公司函告及多次催要无果，现向公安机关报案。我公司从沈丘拉货自己还付了88503元的运费，所以我公司共损失共计1672650元，我可以将相关证据材料提供给公安机关。 2、证人蔡某证言证实，2009年至今一直任石家庄中浉酒藏食品股份有限公司销售经理。沈丘县富华副食批发部的负责人邵红旗在我2012年1月份任沈丘县销售经理时已经是我公司河南省沈丘县的经销商了。2014年3月份（具体时间记不清了）我公司在河南省漯河市召开春季订货会的时候，通知邵红旗去参加了订货会，在订货会上邵红旗预定了160万元的货，并交了一定数量的定金。按照公司规定邵红旗应在4月25日前将预定的160万元货款全部交到公司才能享受到公司的优惠政策。临近4月25日前，邵红旗跟我说他当时没有这么多钱交货款,他手中有一张497万元的银行承兑汇票可以先押到公司，并保证一个月内用货款或同等货款数额的银行承兑汇票赎回该票，我就将该事向主管周口地区经理杜某进行了汇报。杜某同意后，邵红旗就将这张汇票交给了我，我交给了公司财务人员。后来，邵红旗就陆续向公司要货，公司就陆续给他发货。2014年5月份，我代表石家庄中测酒藏食品股份有限公司和河南省周口市沈丘县富华副食批发部的负责人邵红旗签订了经销合同。一个月后，邵红旗并没有按照以前说的那样去往回赎这张票，而是跟我说他不往回赎这张汇票了，这张票就等于交货款了，让公司接着发货。我就将邵红旗说的情况给杜某说了，后来，公司就陆续给邵红旗供货，直到2014年8月份（具体时间记不清了）公司通知我说邵红旗交到公司的这张汇票有问题，我就和公司领导到了沈丘邵红旗的批发部要求邵红旗库存的货不能再销售了。后因我休产假就没再参议此事的处理。 3、证人杜某证言证实，2011年12月份至2014年7月份就职于石家庄中潮酒减食品股份有限公司，负责周口市场区域，任地区经理。2014年3月份，邵红旗在公司的订货会上订购了160万元的货，约定的最晚回款时间是4月底，快到截止日期时，县级经理蔡某提醒邵红旗记得回款，否则无法享受公司的这次优惠政策，当时邵红旗称资金紧张，但是手里有一张面额较大的银行承兑汇票想押给公司一个月，邵红旗说一个月内筹集好160万元交给公司，再把这张票换回来，并且当时他再三表示这张票不能动。我和蔡某在邵红旗的批发部谈完这件事。征得公司同意之后的具体事宜都是蔡某和邵红旗办的。具体如何交给公司的，都是蔡某的事情。他说不让用的原因是这张票的面额是497万元，大于邵红旗的货款，多出来的款我们公司也不能退，所以只能抵押。这是我们双方谈好的，一个月之内邵红旗再换回。公司用这张汇票是经过邵红旗同意之后才使用的，邵红旗就是以这张票面额大为由，让公司放心给他发货，总共给他发了将近300万元的货，公司承担不住时才使用了汇票。 2014年我公司累计向沈丘县富华副食批发部发货价值为4533848元，其中包括2013年返利及其他费用共1487894元，还包括周口市项城飘香酒精的40万元货物，项城飘香酒业给邵红旗40万元的银行承兑汇票，邵红旗同意从他的497万元的银行承兑汇票上扣除40万元替项城飘香酒业支付货款，所以批发部实际应支付公司3045954元，这些货我们都有发票，票面上都有必货数量。当时是项城飘香酒业给了我们40万元的承兑汇票，邵红旗与公司沟通说账上有497万元的承兑汇票，要求将40万元承兑汇票给他，从他提供的497万元承兑汇票账上发给项城飘香酒业40万元的货物。 4、证人袁某证言证实，2014年7月我全面接手负责河南周口地区销售业务。2014年8月份公司发现邵红旗给公司付款497万元承兑汇票是假的，让我去找邵红旗。2014年8月份我跟公司隋文总经理一块在河南周口沈丘县找到邵红旗说他给公司的497万元承兑汇票是假的，邵红旗不承认是假的，并承诺交钱将承兑汇票换回，之后邵红旗一直不交钱，电话停机，就失去联系，为找到邵红旗，我在他的门市对过蹲点两三天，也没能找到他。之后通过邵红旗的妻子将没有卖完的价值150万元的酒拉回公司，之后我又多次找邵红旗也没能找到，我们就报警了。 5、证人李某证言证实，我和邵红旗是朋友。2014年在一次同学聚会上，有一个同学带着一个姓王一个姓徐的两人和我们一起吃饭，期间，姓王的说他手中有一张银行承兑汇票不知真伪，想找人辩别一下，当时我没有接话茬。后来时间不长我和邵红旗在一起时提到这个问题，邵红旗说他的财务会计或银行的朋友能辩别银行承兑汇票的真伪，他让我联系姓王的，之后我和姓王的把汇票给了我，之后我把汇票给了邵红旗。第二天，姓王的问我邵红旗验了没有，我问邵红旗他说财务人员没上班，不没有验。三四天之后我就把姓王的和邵红旗叫到一起让他们认识，姓王的跟邵红旗去了沈丘县，后来我就没有再过问此事。 6、证人王某1证言证实，我是邵红旗的妻子。2014年3、4月份，我们批发部资金紧张，邵红旗说他的朋友李某能给借一张银行承兑汇票让我们先使用，但是使用条件我不知道。后来邵红旗、高燕、陈志广和我4个人一起从沈丘县到郑州找李某拿票，到郑州时天已黑了，邵红旗自己去找的李某，我们在外面等着，时间不长邵红旗拿着票就出来还让我看了看，随后我们就回沈丘县了。把票拿出来后正好赶上石家庄的酒厂让我们进货，酒厂的业务经理杜某说资金紧张的话可以把这票暂时抵押给酒厂，后来邵红旗与杜某、蔡某商量之后把汇票抵押酒厂之后，酒厂陆续给我们发放了价值300多万元的货。我们收到酒厂的函告后，有一部酒被酒厂拉走了，有一部分销售了，还有几个债主拉走了一部分。普某夫妻拉走了约27.6万元的货，王某2拉走了约19.5万元的货，王某3拉走了约18万元的货，酒厂拉走了剩余大约有146万元的货，除了这些，我们销售了约93万元的货。出事后为了逃避债主和公安邵红旗就离开了沈丘县，2014年底到青岛市居住，我们的手机号都在出事后更换了。 7、证人王某2证言证实，截止2014年7月份邵红旗一共欠我300多万元，我有欠条。2014年7月15日我拉走了邵红旗的一些货，当时给他写了条。我之前就从他的批发部用这种方式拉过酒，我自己有时也需要用酒，通过这样的方式抵一部分账，当时我也没听说他的批发部出问题，还在正常营业中，如果知道有问题，也不会只拉走这么一点货。 8、证人张某证言，我自2008年至2014年一直在沈丘县富华批发部做业务员，主要就是往下面的商户销售货物，赶到批发部关门倒闭前一个月，老板邵红旗总不给我们发公司，我就不干了。邵红旗有好多外债，那段时间都是上门讨债的。 9、证人房某证言证实，自2010年左右我到沈丘县富华副食批发部做库管，上批发部倒闭。2014年石家庄中浉酒藏股份有限公司给批发部发了多少白酒我记不清了，后来酒厂拉回去了一部分，王某3拉走了一部分，王某2拉走了一部分，普某拉走了一部分，剩下的都被业务员往下面商铺销售了。 10、证人王某3证言证实，邵红旗借了我15万元，一直没有还，我不转账记录。2014年我从邵红旗的批发部仓库拉走了泸州老窖蓝花瓷白酒共计220多箱，每箱批发价260元，这些货都有出库记录。 11、证人普某证言证实，2012年左右，邵红旗借了我100万元现金，我妻子郑玉玲通过银行转长给邵红旗一部分，还有一部分现金，承诺借用一年，到期后给我分红30万元，第一年给我利息30万元，第二天还能给一部分，再后来就没有再给，到现在还有100万本金没还。邵红旗偿还不了了我钱，我就从他那拉走一部分货物抵债。 12、被告人邵红旗供述，我在河南沈丘县经营“河南沈丘富华副食批发部”期间，代理石家庄中浉酒藏食品股份有限公司的白酒销售，我是河南沈丘县的总经销，并与该公司每年签订一次经销合同，经销合同模板都一样，只是每年的销售任务不同，一般都是在合同到期之前，公司工作人员带着合同到我的批发部跟我商讨、续签合同事项。2014年5月份的一天上午，公司销售经理杜某和业务员蔡某找到我，在我的批发部续签了一份经销合同，一式两份，合同销售指标是一年（2014年5月份至2015年5月份）100万元。签完经销合同没过几天，杜某和蔡某带着公司的促销政策到批发部找我，把公司的促销奖励政策给我看，因为我当时资金紧张，我让杜某帮我咨询如何用银行承兑汇票从银行贷款，杜某找到河南周口市淮阳县工商银行的行长，杜某说这个行长是他叔叔，我没有跟这个行长联系过，都是杜某联系的。杜某说，能用银行承兑汇票抵押贷款，前提是需要对公账户，杜某让我注册一个公司，我注册了沈丘县传奇商贸有限公司，公司法定代表人是我本人，杜某让我到淮阳工商银行找到他的朋友办理贷款，姓名我记不清了，我提供贷款资料，还没等正式办理贷款手续，酒厂就出了销售奖励政策，这时杜某和蔡某建议我将这张票抵押给公司，在银行承兑汇票到期之前我再补齐货款，可以把票换回来，并且我再三对杜某和蔡某强调，这张票不能使用。 2014年初一天（具体日期记不清了），在郑州市里，具体什么名字我记不清了，马太奎介绍我认识了李某，李某对我说他的朋友有银行承兑汇票，问我如果需要钱的话，可以拿着抵押贷款，4月份一天傍晚，在郑州市李某把这张票给我，当时还有人在场，暂时我记不清都有谁了。当时说让我用这张银行承兑汇票从银行贷款，贷款后大家一起用，别的条件没有。还没等贷款下来，马太奎说急着用钱，我先让马太奎用了我100箱泸州老窖国窖1573，这100箱当时大概价值40万元，我安排司机给马太奎送到了周口市。那时候我还借给了李某20万元，从我个人的工商银行账户转账一部分（对方户名：李卫兵或李卫东），还有一部分给李某现金，具体金额都记不清了，这都是2014年4、5月份的事。我当时不知道这张票是假的。2014年8、9月份，公司告诉我这张银行承兑汇票是假的，这时我才知道。 公司大概给我发了300万元左右的货，发现银行承兑汇票是假的之后，公司从我的河南沈丘县仓库把他们的货拉回去大概140万元的货，剩下的一部分销售了，还欠公司大概160余万元的货款。销售的货款都用作周转资金，经营批发部使用了。出事之后我知道公安机关通缉我。我想解决此事迟早要还钱，我手中没有钱，我想躲到外地等挣到钱以后再说。李某跟我说过，这张票只能抵押贷款，不能贴现或付给其他公司使用，票到期之前还把票拿回来。还没等我找酒厂补货款换票时，酒厂就发现这是假票了。酒厂通知我之后，我去郑州市找李某，我们在郑州市见了面，我问他这张票到底是怎么回事，李某说具体情况他不清楚，因为这张票是他的一个朋友的，他问了朋友再答复我，我让他退我20万元，他说尽快给我筹钱。之后我电话问过他，他一直没有答复我，后来我丢过一次手机，还把20万元的欠条丢了，怎么丢了我记不清，无法联系上李某，之后就没有再联系李某。 13、辩认笔录。 14、石家庄市中浉酒藏食品股份有限公司提供的银行承兑汇票:出票人大连洲农业科技发展有限公司，收款人内蒙古鑫荣煤炭有限公司，出票金额497万元。票号3130005128155894，出票人账号为80×××01，收款人账号47×××03。 15、经销合同一份，甲方石家庄市中浉酒藏食品股份有限公司，乙方河南沈丘县富华副食批发部。 16、石家庄市中浉酒藏食品股份有限公司提供证明一份，证实，票号3130005128155894，出票人账号为80×××01，出票人大连洲农业科技发展有限公司，出票金额497万元。收款人内蒙古鑫荣煤炭有限公司，收款人账号47×××03。付款行全称：大连银行第三中心支行，收款人开户银行：招商银行股份有限公司呼和浩特分行营业部，该票系沈丘县富华副食批发部所出。 17、石家庄市中浉酒藏食品股份有限公司提供的函告两份，沈丘县富华副食批发部承诺书一份、跨行支付系统查询登记簿。 18、石家庄市中浉酒藏食品股份有限公司营业执照。 19、沈丘县富华副食品有批发部收到中浉酒藏食品股份有限公司的货物的签收单。 20、协助查询财产通知书一份。 21、石家庄桥西糖烟酒食品股份有限公司出具的证明一份，证实将该497万元承兑汇票付给泸州博盛恒祥商贸有限公司。 22、石家庄市中浉酒藏食品股份有限公司出具的证明一份，证实将479付给石家庄桥西糖烟酒食品股份有限公司。 23、石家庄市鹿泉区公安局出具的办案说明一份证实，2014年11月17日接到报案后组织人员到沈丘县富华副食品批发部调查，该批发部已关门，也找不到邵红旗本人。 24、鹿泉区公安局经侦大队出具的证明一份证实，该局到出票行大连银行调取的真票比对，两张汇票银行印章及付款公司财务专用章及法人印章的位置明显不符，且真票大连银行已于2014年10月8日解付，邵红旗提供给石家庄市中浉酒藏食品股份有限公司的497元银行承兑汇票为假票。 25、石家庄中浉酒藏食品股份有限公司出具的情况说明，1、沈丘富华邵红旗从我公司累计进货3045945元，实际发票数额为2814698元，差额部分是邵红旗采购我公司处理产品，这些产品被其他经销商退回公司，无法二次开具发票；2、关于邵红旗提出的返利问题早已解决，我公司有订单、发票及发货记录作为证据，基中沈丘富华提牮的订单也详细显示在1600082元的订单中已全部发货，且有邵红旗的签字收货物流单，公司的报案金额不包括该部分返利。3、公司的实际被诈骗金额为1584147元。 26、抓获经过，2019年10月13日邵红旗被青岛市公安局城阳公安分局正阳路派出所民警抓获。 27、青岛市城阳区看守所出具的代押证明证实，自2019年10月13日邵红旗被正阳路派出所送至青岛市城阳看守所代押，2019年10月21日被石家庄市鹿泉区公安局提走。 28、鹿泉区公安局经侦大队于2019年12月29日出具的证明一份证实，2019年10月21日将邵红旗从青岛市城阳看守所押解出所，10月22日刑拘，21日至22日是押解状态。 29、青岛市城阳区看守所出具的代押证明证实，2019年10月13日由正阳路派出所送我所代押邵红旗，2019年10月21日由石家庄市鹿泉区公安局提走。 30、石家庄市鹿泉区公安局经侦大队于2020年4月23日出具的办案说明一份，2020年9月4日出具的办案说明一份。 31、被告人无前科证明、身份证明等证据。 上述证据，本院予以认定。 本院认为，被告人邵红旗以非法占有为目的，在与石家庄中浉酒藏食品股份有限公司签订合同时提供伪造的承兑汇票作为抵押，被中浉公司发现汇票为假票时其采用逃匿、更换手机号码的方式逃避中浉公司讨要货款，骗取中浉公司财产数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人辩称公诉机关指控的数额中包含返利的意见，因有证人杜某及石家庄中浉酒藏食品股份有限公司的情况说明予以证实该返利情况不在公诉机关指控数额之内，被告人及辩护人亦未提交相关证据予以佐证，故辩护意见本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人邵红旗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月13日起至2030年10月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、涉案赃款1584147元予以追缴后返还被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李惠菊 人民陪审员  李 箫 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  胡 静