河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初248号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人陈晓洋，男，1991年1月29日出生，汉族，专科文化。户籍所在地河南省平顶山市湛河区，现住平顶山市湛河区。2019年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月18日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2020年1月2日被执行逮捕。辩护人魏华，河南旭宏然律师事务所律师。被告人王志耀，女，1983年5月9日出生，汉族，高中文化。户籍所在地广东省深圳市福田区，现住河南省平顶山市卫**。2019年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年12月18日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2020年1月2日被执行逮捕。辩护人郭振岗，河南龙云律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检五部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人陈晓洋、王志耀犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员刘昕出庭支持公诉，被告人陈晓洋及其辩护人魏华，被告人王志耀及其辩护人郭振岗到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2019年2月至12月，被告人陈晓洋以骗取财物为目的在平顶山市湛河区九龙广场23号楼2324室开设工作室，招募被告人王志耀、文静、乔培利、张燕子（上述三人另案处理）等业务员，由业务员以单身女性的名义，在相亲网站上添加男性网友建立虚假恋爱关系，以赠送恋爱信物为由让对方在陈晓洋提供的网络商城内购买礼物，被害人支付钱款后并不实际发货，骗取被害人钱财，从事网络诈骗活动。截至案发时，陈晓洋的工作室总诈骗金额为438812元。王志耀的诈骗金额为83611元。员工的工资按照其业绩的50％提成，发放给犯罪嫌疑人王志耀工资41805元。案发后，犯罪嫌疑人王志耀退赃30000元。2019年12月17日，犯罪嫌疑人陈晓洋、王志耀在诈骗现场被公安机关抓获。为证明上述指控事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人的户籍证明、前科说明、抓获经过、退赃证明、被害人购买礼物截图及聊天记录等书证，证人何某的证言，同案犯张燕子、文静、乔培利、洪佳佳的证言，被害人刘某、许某、王某、龚某、付某、李某、薛某、焦某的陈述，被告人陈晓洋、王志耀的供述与辩解，电子数据等证据。据此，公诉机关认为,被告人陈晓洋、王志耀虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈晓洋、王志耀自愿如实供述所犯罪行，认罪认罚，被告人王志耀系从犯，建议判处被告人陈晓洋有期徒刑十年，并处罚金。判处被告人王志耀有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。被告人陈晓洋对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实没有异议,且签字具结，在开庭审理过程中辩称由于自己初犯，不懂法律，希望法庭能够从轻量刑，给自己一个过自新的机会。其辩护人辩称，被告人陈晓洋系初犯，认罪悔罪，归案后能如实供述具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人王志耀对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实及量刑建议没有异议,且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人王志耀系初犯，在犯罪中起次要作用，属从犯，到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且积极退缴全部违法所得，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年2月至12月，被告人陈晓洋以骗取财物为目的在平顶山市湛河区九龙广场23号楼2324室开设工作室，招募被告人王志耀、文静、乔培利、张燕子（上述三人另案处理）等业务员，由业务员以单身女性的名义，在相亲网站上添加男性网友建立虚假恋爱关系，以赠送恋爱信物为由让对方在陈晓洋提供的网络商城内购买礼物，被害人支付钱款后并不实际发货，骗取被害人钱财，从事网络诈骗活动。截至案发时，陈晓洋的工作室总诈骗金额为438812元。王志耀的诈骗金额为83611元。员工的工资按照其业绩的50％提成，发放给被告人王志耀工资41805元。2019年12月17日，被告人陈晓洋、王志耀在诈骗现场被公安机关抓获。另查明：2020年6月19日被告人王志耀家属向平顶山市公安局光明路分局退缴非法所得30000元。2020年1月14日乔培利向平顶山市公安局光明路分局退缴非法所得5000元。2020年1月19日文静向平顶山市公安局光明路分局退缴非法所得24000元。在审理期间2020年9月22日被告人王志耀家属向本院退缴非法所得11805元。2020年9月27日被告人王志耀家属向本院退缴非法所得41806元。上述事实，有经庭审质证，确认的被告人陈晓洋、王志耀的户籍证明、前科说明、抓获经过、退赃证明、被害人购买礼物截图及聊天记录等书证，证人何某的证言，同案犯张燕子、文静、乔培利、洪佳佳的证言，被害人刘某、许某、王某、龚某、付某、李某、薛某、焦某的陈述，被告人陈晓洋、王志耀的供述与辩解，电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈晓洋、王志耀虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈晓洋、王志耀犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人陈晓洋对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实没有异议,且签字具结，在开庭审理过程中请求从轻量刑。其辩护人辩称，被告人陈晓洋系初犯，认罪悔罪，归案后能如实供述具有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人王志耀对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实及量刑建议没有异议,且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人王志耀系初犯，在犯罪中起次要作用，属从犯，到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且积极退缴全部违法所得，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人陈晓洋在犯罪团伙诈骗活动中，起组织、指挥作用，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，参照河南省平顶山市鲁山县司法局出示的评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈晓洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日至2029年12月16日。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人王志耀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈晓洋退赔被害人经济损失326201元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐国平审 判 员  张继红人民陪审员  宋桂真二〇二〇年九月三十日书 记 员  王 璐附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。