海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2020）琼0108刑初242号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人卢生，男，1975年4月12日出生于广东省茂名市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市，捕前住海口市琼山区。因本案于2020年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人张庭墛，海南中辰律师事务所律师。   被告人唐海英，女，1972年8月30日出生于海南省澄迈县，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，农民，户籍所在地海南省澄迈县金江镇，捕前住海口市琼山区。因本案于2020年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人王堂高，海南至睿律师事务所律师。   辩护人王钰，海南至睿律师事务所实习律师。   被告人李石南，女，1964年11月12日出生于海南省澄迈县，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省澄迈县瑞溪镇，捕前住海口市琼山区。因本案于2020年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人刘瑟荣，海南至睿律师事务所律师。   辩护人林嘉嘉，海南至睿律师事务所律师。   被告人梁爱荣，女，1956年9月21日出生于海南省澄迈县，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省澄迈县金江镇，捕前住海口市琼山区。因本案于2020年1月8日被抓，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，同年5月9日被取保候审，2020年9月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人符思程，海南泽田律师事务所律师。   被告人卢球，男，1963年2月24日出生于广东省茂名市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白区七迳镇，捕前住海口市琼山区。2008年2月25日因犯盗窃罪被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2020年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人蔡国华，海南云联律师事务所律师。   被告人吴土令，男，1965年3月16日出生于广东省茂名市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市茂**，捕前住海口市琼山区。因本案于2020年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人唐庆冬，北京德和衡（海口）律师事务所律师。   被告人王琼燕，女，1961年7月9日出生于海南省澄迈县，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省澄迈县金江镇，捕前住海口市琼山区。因本案于2020年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人张梦华，海南云联律师事务所律师。   被告人曾银花，女，1971年4月8日出生于海南省澄迈县，公民身份号码XXX，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省海口市龙华区。因本案于2020年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   指定辩护人梁振聪，北京盈科（海口）律师事务所律师。   海口市美兰区人民检察院以海美检一刑诉[2020]Z234号起诉书指控被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣、卢球、吴土令、王琼燕、曾银花犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院检察官黄春梅、书记员虞盈盈，被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣、卢球、吴土令、王琼燕、曾银花及辩护人张庭墛、王堂高、王钰、刘瑟荣、林嘉嘉、符思程、蔡国华、唐庆冬、张梦华、梁振聪到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2019年2月28日早上，被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣在海口市美兰区海口市人民医院附近，发现被害人莫某从医院内出来，便上前与莫某搭讪，并相互配合向莫某推销包治百病的“神药”，骗取被害人莫某人民币20000元，后四人平分赃款。之后，被告人卢生等人告诉被告人卢球等人，称莫某钱多好骗。同年3月2日，被告人卢球、吴土令、王琼燕、曾银花在海口市人民医院附近，以同样手段骗取被害人莫某人民币25000元。得逞后，被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣、卢球、吴土令、王琼燕、曾银花平分赃款25000元。   2019年8月20日早上，被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣在海口市美兰区人民大道海南大学东门附近，发现被害人王某（老年人）从海口市人民医院内出来，便上前与王某搭讪，并相互配合向王某推销包治百病的“神药”，骗取被害人王某人民币9000元，后四人平分赃款。   2020年1月8日，被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣、卢球、吴土令、王琼燕、曾银花先后被公安机关抓获归案，公安机关从被告人唐海英处扣押戒指2枚、耳环2枚、手链1条、吊坠1个、手机1部、药酒1桶、假“神药”1袋（由木瓜干切片制成）、海龙2袋、女贞子几十袋；从被告人卢生处扣押手机1部、戒指1枚、手表1只、其本人身份证1张、疑似果类切片2.6kg、疑似地参8.3kg；从被告人李石南处扣押手机1部、银行卡2张、手链1条、戒指1枚、耳环1个、现金人民币937.5元、假“神药”3袋（分别由木瓜干、虫草参、女贞子制成）；从被告人曾银花处扣押现金人民币24980元、手机1部、金戒指2枚、女士提包3个、钱包2个、银行卡1张、“神药”1袋、药材1袋；从被告人梁爱荣处扣押手机1部、现金人民币958.4元、“千年果”1袋（由木瓜干制成）；从被告人王琼燕处扣押手机1部、现金人民币540元、戒指3枚、耳钉1枚、其本人身份证1张、社会保障卡1张；从被告人卢球处扣押手机1部、戒指1枚、现金人民币819元、称2个、木瓜干1袋（重3.6kg），海龙1袋（重2.4kg）、其本人身份证1张；从被告人吴土令处扣押手机1部、戒指1枚、现金人民币2100元、海龙1袋、女贞子若干、银行卡3张。   案发后，被告人梁爱荣家属退还被害人莫某人民币13000元，被告人唐海英家属、被告人李石南家属、被告人卢生家属各退还被害人莫某人民币8125元，被告人吴土令家属退还被害人莫某人民币8000元，被告人王琼燕家属、被告人卢球家属、被告人曾银花家属各退还被害人莫某人民币3125元，被害人莫某对八被告人表示谅解。被告人梁爱荣家属、被告人唐海英家属、被告人李石南家属、被告人卢生家属各退还被害人王某人民币3000元，被害人王某对被告人梁爱荣、唐海英、李石南、卢生表示谅解。   上述事实，八被告人在开庭审理过程中均无异议，并有扣押决定书、扣押清单及照片，被害人莫某、王某的报案与陈述，被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣、卢球、吴土令、王琼燕、曾银花的供述，辨认笔录及指认照片，证人林某的证言，到案经过，情况说明，谅解书，收条及转款凭证，刑事判决书，户籍信息，认罪认罚具结书等证据证实，足以认证。   本院认为，被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣、卢球、吴土令、王琼燕、曾银花以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣多次骗取他人财物共计人民币54000元，数额巨大；被告人卢球、吴土令、王琼燕、曾银花骗取他人财物人民币25000元，数额较大，八被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣诈骗老年人财物，酌情从重处罚。被告人卢球有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人卢生、李石南自愿认罪，被告人唐海英、梁爱荣、卢球、吴土令、王琼燕、曾银花自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。八被告人均赔偿被害人并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。根据被告人吴土令、王琼燕、曾银花的犯罪情节和悔罪表现，对其三人适用缓刑不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法对被告人吴土令、王琼燕、曾银花宣告缓刑。公诉机关对被告人卢生、唐海英、李石南、卢球、吴土令的量刑建议适当。八被告人及其辩护人提出被告人自愿认罪，且赔偿被害人取得谅解，可以从轻处罚的辩解辩护意见，本院予以采纳。被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣多次诈骗被害人财物，其中一被害人为老年人，被告人卢球有犯罪前科，对其五人不宜适用缓刑，故公诉机关建议对被告人梁爱荣适用缓刑的意见和被告人卢生、唐海英、李石南、梁爱荣、卢球及其辩护人有关对卢生、唐海英、李石南、梁爱荣、卢球适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人吴土令的辩护人提出对被告人吴土令免予刑事处罚的辩护意见，经查，被告人吴土令伙同他人利用被害人求某的心理，骗取被害人人民币25000元，数额较大，不宜免予刑事处罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曾银花的辩护人提出被告人曾银花系从犯的辩护意见，本案中各被告人均积极参与诈骗行为，各有分工，不宜区分主从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人卢生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年1月7日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   二、被告人唐海英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年1月7日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   三、被告人李石南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年1月7日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   四、被告人梁爱荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2023年5月15日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   五、被告人卢球犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币6000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2021年10月7日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   六、被告人吴土令犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。   （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   七、被告人王琼燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。   （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   八、被告人曾银花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。   （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院，上缴国库。）   九、从各被告人处扣押的药酒、药材、“神药”、“千年果”、木瓜干、海龙、女贞子、疑似果类切片、疑似地参、称等物品，予以没收并销毁，由扣押机关执行。从被告人卢生处扣押的手机1部、戒指1枚、手表1只，待被告人卢生缴清罚金后由扣押机关发还其本人；卢生身份证1张，由扣押机关发还被告人卢生。从被告人唐海英处扣押的戒指2枚、耳环2枚、手链1条、吊坠1个、手机1部，待被告人唐海英缴清罚金后由扣押机关发还其本人。从被告人李石南处扣押的现金人民币937.5元用于冲抵其本人罚金；手机1部、银行卡2张、手链1条、戒指1枚、耳环1个，待被告人李石南缴清罚金后由扣押机关发还其本人。从被告人梁爱荣处扣押的现金人民币958.4元用于冲抵其本人罚金；手机1部，待被告人梁爱荣缴清罚金后由扣押机关发还其本人。从被告人卢球处扣押的现金人民币819元用于冲抵其本人罚金；手机1部、戒指1枚，待被告人卢球缴清罚金后由扣押机关发还其本人；卢球身份证1张由扣押机关发还其本人。从被告人吴土令处扣押的现金人民币2100元用于冲抵其本人罚金；手机1部、戒指1枚、银行卡3张，待被告人吴土令缴清罚金后由扣押机关发还其本人。从被告人王琼燕处扣押的现金人民币540元用于冲抵其本人罚金；手机1部、戒指3枚、耳钉1枚，待被告人王琼燕缴清罚金后由扣押机关发还其本人；王琼燕身份证1张、社会保障卡1张由扣押机关发还其本人。从被告人曾银花处扣押的现金人民币24980元、手机1部、金戒指2枚、女士提包3个、钱包2个、银行卡1张，待被告人曾银花缴清罚金后由扣押机关发还其本人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通   过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 魏海英   人民陪审员 孔祥安   人民陪审员 林书禄     二〇二〇年九月十九日   书记员 刘美君   书记员 莫明彬   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。