北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初433号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人罗芝忠，男，1985年2月4日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，户籍所在地为四川省苍溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被羁押，同年7月24日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人李敏杰，北京京平律师事务所律师。被告人李仁杰，男，1996年4月19日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，户籍所在地为河北省张家口市万全区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被羁押，同年7月24日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人牛鹏程，河北国器律师事务所律师。被告人滑小雪，男，1994年11月13日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地为河北省霸州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被羁押，同年7月24日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人雷亚，北京京平律师事务所律师。被告人沈琪，女，1994年12月19日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，户籍所在地为河北省衡水市枣强县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被羁押，同年7月24日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人何彦增，北京市高界（济南）律师事务所律师。被告人陈敬宇，男，1997年9月30日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化程度，户籍所在地为黑龙江省宁安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被羁押，同年7月24日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人吴晓东，北京京平律师事务所律师。被告人裴艳军，男，1994年9月21日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地为河北省张家口市宣化区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被羁押，同年7月24日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人刘亚华，北京市国韬律师事务所律师。被告人夏泽泽，男，1998年5月29日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地为山西省永济市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被羁押，同年9月11日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人兴奇，北京厚坤律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉（2020）13号起诉书、京海检一部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书指控被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年2月12日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员管祥润出庭支持公诉，被告人罗芝忠及其辩护人李敏杰、被告人李仁杰及其辩护人牛鹏程、被告人滑小雪及其辩护人雷亚、被告人沈琪及其辩护人何彦增、被告人陈敬宇及其辩护人吴晓东、被告人裴艳军及其辩护人刘亚华、被告人夏泽泽及其辩护人兴奇到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2017年至2019年4月间，被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽分别伙同他人，冒充某制药大数据健康中心工作人员，以销售保健品“黄金多胺”、“元素神”等为由，谎称可以治疗多种疾病，在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，以银行转账、给付现金等方式，分多次骗取被害人郑某等15人钱款。具体事实如下：一、2017年11月至2018年12月间，被告人罗芝忠伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人郑某（女，70岁）人民币82800元，骗取被害人于某（女，68岁）人民币105260元。二、2018年8月至12月间，被告人李仁杰伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人周某（女，83岁）人民币4960元，骗取被害人韩某（男，74岁）人民币69660元。三、2017年10月至2018年6月间，被告人滑小雪伙同他人在本市海淀区万寿路大件宿舍某号楼某单元某号等地，骗取被害人李某1（女，75岁）人民币35723元，骗取被害人李某2（男，77岁）人民币6000元。四、2017年6月至2019年3月间，被告人沈琪伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人段某（女，66岁）人民币53000元，骗取被害人白某（男，70岁）人民币35000元。五、2017年至2018年11月间，被告人陈敬宇伙同他人本市海淀区铭科苑3号楼某门某号等地，骗取被害人王某1（女，70岁）人民币4960元，骗取被害人陈某（女，77岁）人民币4960元，骗取被害人赵某（男，82岁，已殁）人民币4960元，骗取被害人吴某（男，72岁）人民币14880元。六、2018年4月至8月间，被告人裴艳军伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人王某2（女，75岁）人民币14880元，骗取被害人何某（男，82岁）人民币19840元。七、2019年4月，被告人夏泽泽伙同他人在被告人裴艳军伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人王某3（女，68岁）人民币9920元。被告人李仁杰、罗芝忠、滑小雪先后于2019年6月19日、6月20日、6月27日被民警抓获，被告人沈琪、陈敬宇于2019年6月29日被民警抓获，被告人裴艳军、夏泽泽先后于2019年7月6日、8月8日被民警抓获。后被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽如实供述了上述犯罪事实。被告人沈琪在其家属协助下已退赔人民币88000元，被告人裴艳军在其家属协助下退赔人民币19840元。被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法对被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽定罪处罚。被告人罗芝忠对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,被告人罗芝忠认罪态度好，获得被害人的谅解，系从犯，希望法庭对他减轻处罚。被告人李仁杰对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,被告人李仁杰认罪态度好，系从犯，希望法庭对他从轻处罚。被告人滑小雪对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,被告人滑小雪认罪态度好，系从犯，希望法庭对他从轻处罚。被告人沈琪对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,被告人沈琪认罪态度好，并积极退赔，系从犯，希望法庭对她从轻处罚。被告人陈敬宇对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,被告人陈敬宇认罪态度好，系从犯，希望法庭对他从轻处罚。被告人裴艳军对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,被告人裴艳军认罪态度好，积极退赔，系从犯，希望法庭对他从轻处罚。被告人夏泽泽对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,被告人夏泽泽认罪态度好，系从犯，希望法庭对他从轻处罚。经审理查明，被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽分别伙同他人于2017年至2019年4月间，冒充某制药大数据健康中心工作人员，以销售保健品“黄金多胺”、“元素神”等为由，谎称可以治疗多种疾病，在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，以银行转账、给付现金等方式，分多次骗取被害人郑某等15人钱款。具体事实如下：一、2017年11月至2018年12月间，被告人罗芝忠伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人郑某（女，时年70岁）人民币82800元，骗取被害人于某（女，时年68岁）人民币105260元。二、2018年8月至12月间，被告人李仁杰伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人周某（女，时年83岁）人民币4960元，骗取被害人韩某（男，时年74岁）人民币69660元。三、2017年10月至2018年6月间，被告人滑小雪伙同他人在本市海淀区万寿路大件宿舍某号楼某单元某号等地，骗取被害人李某1（女，时年75岁）人民币35723元，骗取被害人李某2（男，时年77岁）人民币6000元。四、2017年6月至2019年3月间，被告人沈琪伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人段某（女，时年66岁）人民币53000元，骗取被害人白某（男，时年70岁）人民币35000元。五、2017年至2018年11月间，被告人陈敬宇伙同他人本市海淀区铭科苑3号楼某门某号等地，骗取被害人王某1（女，时年70岁）人民币4960元，骗取被害人陈某（女，时年77岁）人民币4960元，骗取被害人赵某（男，时年82岁，已殁）人民币4960元，骗取被害人吴某（男，时年72岁）人民币14880元。六、2018年4月至8月间，被告人裴艳军伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人王某2（女，时年75岁）人民币14880元，骗取被害人何某（男，时年82岁）人民币19840元。七、2019年4月，被告人夏泽泽伙同他人在被告人裴艳军伙同他人在本市海淀区中裕大酒店B座某层某房间等地，骗取被害人王某3（女，时年68岁）人民币9920元。被告人李仁杰、罗芝忠、滑小雪先后于2019年6月19日、6月20日、6月27日被民警抓获，被告人沈琪、陈敬宇于2019年6月29日被民警抓获，被告人裴艳军、夏泽泽先后于2019年7月6日、8月8日被民警抓获。后被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽如实供述了上述犯罪事实。被告人沈琪在其家属协助下已退赔人民币88000元，被害人段某、白某对其表示谅解；被告人裴艳军在其家属协助下退赔被害人何某人民币19840元，被害人王某2、何某对其表示谅解。被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。在庭审阶段，被害人郑某、于某向法庭出具谅解书，表示谅解被告人罗芝忠。上述事实，被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽及其辩护人在开庭审理过程中亦无实质性异议，并有被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽的供述，被害人郑某等人的陈述，证人姚某等人的证言，黄金多胺等物品照片，受案登记表，银行账户交易明细，某制药厂出具的情况说明，出库单，鉴定意见，到案经过，扣押清单，谅解书，户籍材料等等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽各自伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人罗芝忠数额巨大，被告人沈琪情节严重，被告人李仁杰、滑小雪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人罗芝忠、李仁杰、滑小雪、沈琪、陈敬宇、裴艳军、夏泽泽到案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且其在共同犯罪中作用较小，可以认定为从犯，本院对其均依法减轻处罚。部分被告人获得了被害人的谅解，本院在量刑时亦将予以考量。对辩护人的相关辩护意见酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗芝忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年12月19日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人李仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年11月18日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人滑小雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年10月26日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、被告人沈琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2020年10月28日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）五、被告人陈敬宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2020年10月28日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）六、被告人裴艳军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2020年10月5日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）七、被告人夏泽泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年10月7日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）八、责令各被告人向其所负责的被害人退赔经济损失（详见附后清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  于 洋人民陪审员  陈凤廷人民陪审员  闵增云二〇二〇年九月三十日书 记 员  冯 佳