吉林省白山市浑江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）吉0602民初1298号 原告：石然，女，1948年2月11日生，汉族，无职业，住吉林省白山市。 被告：白山市公共交通有限公司。住所地：浑江区浑江大街**。统一社会信用代码：912206017445602705。 法定代表人：于光辉，该公司经理。 委托诉讼代理人：王海峰，吉林荆卫华律师事务所律师。 原告石然诉被告白山市公共交通有限公司（以下简称公交公司）公司决议撤销纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告石然、被告白山市公共交通有限公司的委托诉讼代理人王海峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石然向本院提出诉讼请求：一、判令被告董事会、监事会违背《公司法》《公司章程》损害公司、股东利益的决议（纪要）无效或撤销，以此决议的关联交易无效。在本案审理过程中，石然明确诉讼请求为：撤销《白山市公共交通有限公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一直同意殷德同志继续承包公司。”。事实和理由：2020年4月12日上午，被告召开董事、监事两会不顾广大股东多次反对，签字决议：继续执行2017年4月19日被告和殷德签订的《白山市公共交通有限公司整体承包管理合同》延续三年期限。一、殷德是持股51%控股股东、实际控制人，承包违反《公司法》。被告两会成员都由无控股人殷德一票确定，再违法荒唐无力合同也会签。本合同违背《公司法》第21、22、148条、《公司章程》第三条同股同利、利益同享的规定。《公司法》若干问题（五）第一条：被告即使以该交易经股东会同意为抗辩理由，法院也不予支持。何况是两会僭越股东会权力的关联交易。监事会已参与决议签字，弃权151条监事执行权利。二、殷德2017年承包出台“出售公司全部固定资产”违背合同约定，原合同第四条乙方承诺完成政府2017年指令更新公交一路25台电动车。却于8月6日召开临时股东会，假手被告董事长张翀提议：宣读出售办公楼一层购买一路电动车；而提议上写有，却没有宣读的是“出售公司全部固定资产”。散会发每股东百元购物卡签名单附在提议后边形成股东会决议。被告一次欺骗手段出售固定资产款购置一路电动公交车违背合同。此决议为日前日后大量白菜价出售、出租固定资产给自己家人，编制合法外衣，出售房地产合同都写有依据此股东会决议，规避国家划拨公用企业用地的后院及材料库万余平方米，也是两会签字50万卖给自己9岁儿子。如此承包严重侵害了公司和股东利益。三、任何人不能剥夺《公司法》第四条股东依法享有出资收益权，承包第五条约定：经营利润作为报酬归乙方所有。2017、2018、2019年分别盈利6万、59万、94万，按合同全归殷德并在会上说，我照顾公司资金紧张，盈利算我集资挂公司账（利息6%），49%股东权益永远是零。如此关联交易目的：51%控制权经营盈利股东有红利，承包100%归殷德。殷德工资照常领取，2017年是129万，职工年平均工资不足2万。合同第五条约定：争取产业政策甲方视情况给以奖励。国家发放的油补、电补、汽补、税补、报废车补、财政困补资金是国家对公交行业产业优惠政策，为什么要归承包人，承包人一票定天下，要多少给多少？两会成员沦为负责签字出决议的工具。 公交公司辩称：一、石然起诉请求无事实及法律依据。公司决议纠纷是指公司股东（大）会、董事会决议的内容违反法律、行政法规的，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东向人民法院提起诉讼，要求确认股东（大）会、董事会决议的效率或者撤销股东（大）会、董事会决议引发的纠纷。本案中答辩人作出的董事会决议的内容：1、没有违反法律、行政法规；2、董事会的会议召集程序、表决方式未违反公司章程的规定。故石然起诉答辩人没有事实和法律依据。故石然依据《公司法》第22条起诉答辩人无事实依据予以支持，更不适用《公司法》第22条规定。二、本案的案由是撤销之诉，但石然诉讼请求与起诉的事实、理由及法律依据与本案案由不符，属于两种法律关系。石然起诉答辩人一案暂定“撤销”一案。依据石然起诉请求为“依法判令被告董事会、监事会违背《公司法》《公司章程》损害公司、股东利益的决议（纪要）无效或者撤销，此决议的关联交易无效”。石然依据“《公司法》第21条、第148条及《公司法》若干问题（五）第一条：被告即使以该交易经股东会同意为由抗辩理由，法院也不予支持……”上述法律规定是“公司关联交易损害责任纠纷”的依据，而石然起诉撤销一案，一并引用上述法律依据，显属乱适用法律，即使法院一并审理石然主张的多项（不同的法律关系）案由，石然起诉答辩人亦无事实依据，更无法律依据。三、石然诉答辩人撤销一案，有可能影响答辩人日后生产经营，故依据《公司法》第22条三款规定请求贵院要求石然为此次诉讼提供相应担保，以保险答辩人合法权益。 经审理查明：公交公司系有限责任公司（自然人投资或控股）。石然系公交公司股东之一。2020年5月18日，石然向本院递交本案起诉状。 2017年4月19日，公交公司与殷德签订《白山市公共交通有限公司整体承包管理合同》，合同主要内容：经公交公司四届董事会决议并征得监事会同意，向公交公司五届一次股东大会递交“关于公司未来发展管理”的提议，由2017年3月3日公交公司五届一次股东大会股东以持股比例投票表决的方式通过并形成股东大会决议。根据公交公司五届一次股东大会决议，公交公司五届董事会现就将公交公司整体承包给殷德等事宜，双方达成合同；殷德交抵押金40万元；殷德承包经营期间财务状况达到收支平衡，并保证甲方现有资产的保值；殷德承包经营期间需达到服务指标、安全营运指标、安全防火指标；殷德承包期间须完成政府各项指令性任务；承包期限自2017年4月26日起至2019年12月25日止。承包合同存续期间，完成上述各项指标约定，经营利润作为报酬归殷德所有。殷德在承包合同存续期间，超额完成上述各项指标的约定，如将公交公司现有资产增值或为公交公司争取到产业政策及超额完成各年度更新车辆台数等，公交公司可视殷德超额情况给予奖励。 2020年3月27日，公交公司召开六届一次股东大会，决议：一、以举手表决的方式通过公司六届董事会董事、监事会监事选举办法；二、股东以持股比例的方式，选举殷霁思、张翀、祝靖、王世恒、王连波为公司六届董事会董事；三、股东以持股比例的方式，选举于学胜、杨丽萍、殷权、陈鹏、王淑君为公司六届监事会监事。 2020年3月27日，公交公司召开六届一次董事会，决议：白山市公共交通有限公司六届一次董事会会议，于2020年3月27日召开。作出如下决议：参加会议董事以无记名投票方式，选举王世恒为公司六届董事会董事长。 2020年3月27日，公交公司召开六届一次监事会，决议：白山市公共交通有限公司六届一次监事会会议，于2020年3月27日召开。作出如下决议：参加会议监事以无记名投票方式，选举于学胜为公司六届监事会主席。 2020年4月12日，公交公司召开六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议，并作出《白山市公共交通有限公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》会议决议一份，内容：一、董事会成员分工：董事长王世恒主持董事会全面工作，负责公司章程和股东大会所赋予的董事长的权利，来主持董事会和股东权益方面的工作，维护企业利益和股东权益，提出对公司行政班子经理的任命，直接管理卡部和票务工作；张翀负责企业董事会文字材料（不包括上、下行文等、各部门材料由各部门自行完成）、法律、合同签订等相关工作；王连波负责监督、纠正企业的营运安全相关工作；祝靖负责企业财务工作、经营、协调财政资金；殷霁思负责企业第三产业（白山、山东、北京、丹东等各类房产及设施）；二、董事长聘任于光辉同志为公司总经理；三、殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一直同意殷德同志继续承包公司。监事会主席与各位监事成员均同意董事长上述关于董事会成员分工工作。公交公司在该会议决议上加盖公章。王世恒、于学胜、张翀、王连波、王淑君、殷霁思、祝靖、陈鹏、殷权、杨丽萍分别在下方签字。 另查明，《白山市公共交通有限公司章程》第二十七条“公司设立股东代表大会，股东代表大会是公司的权力机构，股东代表大会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、决定董事的报酬事项；（三）选举和更换监事，决定监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算事项作出决议。”、第三十五条“董事会行使下列职权：（一）负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作；（二）执行股东代表大会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。”、第四十六条“监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督；（三）当董事、总经理及管理人员的行为损害公司的利益时，要求限期予以纠正；（四）每年对公司董事及各级管理人员考核测评两次，两次考核、测评不称职的，可提议按程序解聘；（五）提议召开临时股东代表大会。监事会主席列席董事会议。” 以上案件事实有当事人陈述及经过庭审质证的《白山市公共交通有限公司整体承包管理合同》、《白山市公共交通有限公司五届一次股东大会董事会、监事会选举结果报告单》、《白山市公共交通有限公司六届一次董事会决议》、《白山市公共交通有限公司六届一次监事会决议》、《白山市公共交通有限公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》、《白山市公共交通有限公司章程》等证据在卷为凭，经本院审核，足资认定。 本院认为：公交公司作出的《白山市公共交通有限公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一直同意殷德同志继续承包公司。”，该决议事项属于决定公交公司的经营方针和投资计划的重大决策事项。根据《中华人民共和国公司法》第三十七条“股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；”及《白山市公共交通有限公司章程》第二十七条“公司设立股东代表大会，股东代表大会是公司的权力机构，股东代表大会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；”的规定，该事项应由股东代表大会行使决定权，白山市公共交通有限公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议对此事项作出决议，不符合《白山市公共交通有限公司章程》的规定。综上，石然作为公交公司股东，提出撤销《白山市公共交通有限公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一直同意殷德同志继续承包公司。”的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”、第三十七条“股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。”、第四十六条“董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”之规定，判决如下： 撤销《白山市公共交通有限公司六届一次董事会、监事会、行政班子联席会议》决议第三项“殷德承包公司应于2020年4月17日到期，后续如何经营，经讨论，一直同意殷德同志继续承包公司。”。 案件受理费100元，减半收取50元，由白山市公共交通有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于白山市中级人民法院。 审判员 王 颖 二〇二〇年九月十四日 书记员 李文博