广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初665号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人马俊鹏，男，1980年10月30日出生，汉族，出生地湖北省天门市，文化程度专科，户籍地为湖北省天门市。因本案于2019年10月29日被羁押并于同日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人陈艺怡，广东都汇律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2020〕247号起诉书指控被告人马俊鹏犯合同诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员练志良出庭支持公诉，被告人马俊鹏及其辩护人陈艺怡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2007年11月份至2008年3月份，被告人马俊鹏以非法占有为目的，在本市白云区以及东莞市、上海市等地，以承揽某大厦空调工程、购买空调设备的名义，伪造相关项目合同及购货合同，骗得广州市某冷气机电设备有限公司人民币2804760元。2019年10月29日17时许，公安人员在湖北省武汉市江汉区某栋2单元2601室抓获被告人马俊鹏。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人马俊鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人马俊鹏对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但对诈骗金额有异议，辩称诈骗数额没有那么多。被告人马俊鹏的辩护人对公诉机关起诉书所指控的被告人犯合同诈骗罪的罪名不持异议，但对被告人的犯罪金额有异议，被害人称已支付69万元货款给被告人无相应的证据支持，被告人系从犯、初犯、偶犯，具有良好的悔罪表现，愿意认罪认罚和积极退赔，恳请法院依法对其减轻、从轻处罚。经审理查明，2007年11月份至2008年3月份，被告人马俊鹏以非法占有为目的，在本市白云区以及东莞市、上海市等地，以承揽某大厦空调工程、购买空调设备的名义，伪造相关项目合同及购货合同，骗得广州市某冷气机电设备有限公司人民币2614760元后逃匿。2019年10月29日17时许，被告人马俊鹏被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.立案决定书，证实广州市公安局白云区分局于2008年3月13日接到被害单位报案后对该案立案侦查。2.到案经过，证实被告人马俊鹏被网上追逃后，于2019年10月29日17时许，在武汉市江汉区某栋2单元2601室被武汉市公安局江汉区分局唐家墩街派出所抓获归案。3.东莞市某机电装饰有限公司与中国建筑第八工程局签订的授权委托书，证实东莞市某机电装饰有限公司出具授权委托书，委托中国建筑第八工程局东莞分公司将工程款14万元（注：实际转账135240元）直接汇入广州市某冷气机电设备有限公司账户。4.广州市某冷气机电设备有限公司与上海某舒适集成系统有限公司签订的委托购货合同，证实被告人马俊鹏伪造广州市某冷气机电设备有限公司（甲方）与上海某舒适集成系统有限公司（乙方）委托购货合同，合同加盖上述两家公司公章，并授意其大学同学许某1冒用许某2名义在合同上签名的事实。经被告人马俊鹏认签，但其称因时间太久远，不能完全确认。经被害人连某1认签，证人许某1、金某、管某认签。5.中建八局工业设备安装有限公司与广州市某冷气机电设备有限公司签订的某大厦业务楼变制冷剂流量多联空调系统设备采购及安装协议、采购及安装招标函、中标函、本工程所涉及多联机组部分付款方式，证实被告人马俊鹏虚构假的事实，伪造相关项目合同的事实。经被告人马俊鹏认签，但其称因时间太久远，不能完全确认。经被害人连某1认签。6.广州农村信用合作银行银行存折、转账凭证，证实被害人连某1于2008年2月26日，通过其女友严娟账号转出25万元到马俊鹏账号的凭条。7.广州农村信用合作银行银行存折，证实被害人连某1于2008年2月26日，通过其本人存折给被告人马俊鹏转账25万的转账记录。8.中国建设银行支票，证实被告人马俊鹏骗取被害单位广州市某冷气机电设备有限公司支票后，填写250万元数额，通过证人刘某在广州市某贸易有限公司套现250万元的事实。9.中国工商银行个人业务凭证，由被害人连某1提交，证实其在上海期间收到被告人马俊鹏给付的25万元后存入银行及后将该款项退还公司的事实。10.证人管某提供的航空运输电子客票行程单复印件，证实其与连某1、马俊鹏、赖某去上海订货的其中一张机票的信息。11.被害单位代理人连某1提供的汉庭酒店临时住宿登记单，证实其于2007年12月27日、2008年2月2日与被告人马俊鹏前往上海签合同时的住宿登记。12.银行流水记录，证实被害单位广州市某冷气机电设备有限公司被骗的250万元，于2008年3月6日进入收款人广州市某贸易有限公司在深圳发展银行广州东山支行的账户的流水账单。13.中国建筑第八工程局广州分公司的开立单位银行账户申请书、组织机构代码证、银行交易流水记录，证实该公司的企业主体资料信息。14.广州市某贸易有限公司的开立单位银行账户申请书、组织机构代码证、交易流水记录、企业注册基本资料，证实该公司的企业主体资料信息。15.证人章某签名样本，由证人章某提供，以证实中建八局工业设备安装有限公司与广州市某冷气机电设备有限公司签订的某大厦业务楼变制冷剂流量多联空调系统设备采购及安装协议上章某的签名并非其本人所签。16.上海某舒适集成系统有限公司出具的证明，证实该公司从未与广州某冷气机电设备有限公司签订任何购销合同，公司没有姓名为许某2的员工，公司也没有通过任何人与广州某冷气机电设备有限公司有过业务联系，广州某冷气机电设备有限公司的购销合同（广州白云区公安局提供的）上的合同专用章与该公司合同专用章不符。17.被告人马俊鹏的身份材料，证实被告人马俊鹏犯罪时已满18周岁，已达完全刑事责任年龄。18.证人刘某的证言及辨认材料，证实其是中国建筑第八工程局广州分公司广州结算中心主任，马俊鹏是其高中同学。2008年3月6日，马俊鹏曾持一张广州市某冷气机电设备有限公司的支票，让其帮忙提取现金250万元，其通过经常交往的广州某贸易有限公司帮马俊鹏套现250万元的事实。经其辨认，其指出照片中的2号男子（马俊鹏）就是马俊鹏。19.证人章某的证言，证实其是中建八局工业设备安装有限公司广州分公司总经济师，主管合同，预算。其公司与广州市某冷气机电设备有限公司没有业务来往，也没有听说过这个公司以及相关人员的名字。其公司承建某大厦40多层的主体工程，案发时主体工程才建造到几层，远还没到安装空调设备的时候，甲方正准备就空调设备工程招标，其公司也正准备参与投标，根本谈不上发包给其他公司。经其辨认，公司与某公司签署的某大厦业务楼变制冷剂流量多联空调系统设备采购及安装协议不是其签名的，是一份假合同，合同上公司的名称多了“责任”两个字，公章是假的，其签名也是仿冒的，函件也不是公司发出的，公司也没有收到过某公司的任何函件，其不认识一个叫马俊鹏的人。20.证人许某1的证言及辨认材料，证实其在上海某计算机科技公司工作，没有在上海某舒适集成系统有限公司工作过。马俊鹏是其大学同学，2008年2月3日，马俊鹏打电话约其出来要其帮他做点事，让其代表总公司在马俊鹏的同事面前签一份合同，他要用这份合同向金总多拿一点回扣。后来，其在马俊鹏等人所住的酒店大堂，按马俊鹏之前所说的随便在合同上签下许某2的名字。经其辨认，其指出照片中的2号男子（马俊鹏）就是其同学马俊鹏，让其参与2008年2月3日和广州市某冷气机电设备有限公司签订合同的也是马俊鹏。21.证人金某的证言，证实其是上海某舒适集成系统有限公司的法人及总经理，其公司没有与广州市某冷气机电设备有限公司签订委托购货合同。其公司没有上海某舒适集成系统有限公司合同专用章，公司的合同专用章是有编号的，其公司没有叫许某2和马俊鹏的人，其以前在上海某舒适家居系统有限公司工作的时候，手下有一个叫马俊鹏的人。22.证人赖某的证言及辨认材料，证实其与广州市某冷气机电设备有限公司的连某1是从小玩到大的朋友。在2007年年底或2008年年初左右，马俊鹏介绍连某1一起合作中国建筑第八工程局广州分公司在东莞市的一个某大厦空调系统项目，总工程量为2000多万元，合作事项是由连某1同马俊鹏谈的，具体事情其也不太清楚。该项目某公司通过投标，中标后成功与中建八局签了合同，后来决定去上海采购大金空调，期间连某1给了马俊鹏60多万订金订空调设备。其和连某1、马俊鹏、管某四人一起去上海提货，某公司开了面额250万的支票给马俊鹏去找中建八局刘某兑现。某公司共被骗两笔钱，一笔是60多万的订金，一笔是200多万的支票。经其辨认，其指出照片中的10号男子（马俊鹏）就是诈骗了某公司钱财的马俊鹏。23.证人管某的证言及辨认材料，其证言与证人赖某的证言一致。经其辨认，其指出照片中的10号男子（马俊鹏）就是诈骗某公司钱财的马俊鹏。24.证人平某的证言及辨认材料，证实其于2012年9月在佛山市南海区某医院退休，退休前是院长。马俊鹏是其妹妹的儿子。2008年左右一天，马俊鹏和一名男子过来向其借车用了几天，听说是去东莞看工程的，具体什么工程其不知道，借车以后就没有见过他了。马俊鹏没有和其提过东莞某大厦空调系统的项目或关于某公司的事。经其辨认，其指出照片中的10号男子（马俊鹏）就是其外甥马俊鹏。25.被害单位代理人连某1的陈述及辨认材料，证实2007年11月左右，马俊鹏称中国建筑第八工程局广州分公司在东莞市总承包了一个某大厦的项目，中建八局的结算中心主任刘某是其同学，关系很好，有把握拿到该项目的工程，马俊鹏提出与广州市某冷气机电设备有限公司合作，由某公司名义承接工程，马俊鹏负责项目的跟进，如果成功中标取得某大厦空调项目，双方的利润分两部分，一部分是购买空调设备的利润按出资比例分成，另一部分在施工中产生的则各占50%。后来马俊鹏以向上海某舒适集成有限公司购买空调设备提货需要支付订金和货款为由，骗得广州市某冷气机电设备有限公司250万元支票一张、订金69万元（其中25万元是在2008年2月26日从其前女友严娟的账户转给马俊鹏，另外25万元于同日从其本人存折转给马俊鹏，11万元是在其银行卡转给马俊鹏，还有8万元现金是在元下田的农村信用社给马俊鹏的）。经其辨认，其指出照片中的10号男子（马俊鹏）就是诈骗了某公司钱财的人。26.被告人马俊鹏的供述和辩解，被告人马俊鹏对虚构事实，诈骗广州市某冷气机电设备有限公司的事实供认不讳，但辩称诈骗的数额没有那么多。关于本案的犯罪数额，被告人马俊鹏虚构事实骗取被害单位250万元支票并套现的事实有支票、银行流水等相关书证及证人证言证实，被告人马俊鹏亦供认不讳，足以认定。被告人马俊鹏以购买空调设备提货需要支付订金为由骗取的690000元，其中500000元有银行存折转账记录、取款凭条、存款凭条等书证、被害人陈述证实，足以认定，其余190000元仅有被害人的陈述，没有其他证据佐证，依法不予认定，剔除被告人马俊鹏通过东莞市某机电装饰有限公司委托中国建筑第八工程局东莞分公司转账到广州市某冷气机电设备有限公司账户的135240元及被害单位代理人连某1退出的250000元，本案的诈骗数额共计2614760元。本院认为，被告人马俊鹏无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人马俊鹏犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人马俊鹏当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人是从犯的意见与审理查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出被告人马俊鹏是初犯、偶犯，请求从轻处罚的意见本院在量刑时予以综合考虑。综合全案的性质、情节、危害后果、被告人马俊鹏的认罪态度、悔罪表现，决定对被告人马俊鹏酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马俊鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年10月29日起至2030年4月28日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）。二、追缴被告人马俊鹏犯合同诈骗罪的违法所得2614760元，发还被害单位广州市某冷气机电设备有限公司，追缴不足以清偿的，责令被告人马俊鹏向被害单位广州市某冷气机电设备有限公司退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗东明人民陪审员  赵月颜人民陪审员  温统斯二〇二〇年九月二日书 记 员  尤晓晓附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。