重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初1577号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人吴依光，男，1966年12月24日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，农民，住福建省长乐市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年11月16日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人张武举，北京市尚公（重庆）律师事务所律师。 被告人蔡凤森，男，1968年9月11日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2019年4月22日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人王彪，重庆坤源衡泰律师事务所律师。 被告人林水英,女，1977年8月2日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，农民，住福建省福清市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年11月16日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人刘厚忠，重庆念南律师事务所律师。 被告人薛建忠，男，1969年4月8日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，农民，住贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年11月16日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年9月9日被重庆市公安局渝北区分局取保候审，2020年9月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人杨曦，重庆竞豪律师事务所律师。 被告人林亮，女，1978年1月30日出生于福建省长乐市，汉族，小学文化，无业，住福建省长乐市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年11月16日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年9月9日被重庆市公安局渝北区分局取保候审，2020年9月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人刘常建，北京盈科（成都）律师事务所律师。 被告人王光龙，男，1977年4月26日出生于贵州省水城县，汉族，初中文化，农民，住贵州省水城县。因犯抢劫罪和强奸罪，1997年12月25日被福建省高级人民法院判处死刑，缓期二年执行，2013年4月22日刑满释放。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年11月16日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人杨广露，重庆渝宏律师事务所律师。 被告人吴剑，男，1986年5月1日出生于福建省连江县，汉族，小学文化，无业，住福建省连江县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年11月16日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年9月9日被重庆市公安局渝北区分局取保候审，2020年9月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人梁雯，重庆合纵律师事务所律师。 被告人林游承，男，1989年6月30日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，农民，住福建省长乐县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年11月16日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年9月9日被重庆市公安局渝北区分局取保候审，2020年9月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人李中敏，重庆联益律师事务所律师。 被告人林依康，男，1962年8月18日出生于福建省长乐市，汉族，高中文化，无业，住福建省长乐市。因犯组织他人偷越国（边）境罪，于2010年6月24日被福建省高级人民法院判处有期徒刑七年，2012年11月27日被假释，2015年6月20日假释期满。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2018年11月16日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局取保候审。 辩护人滕晓农、雍世民，重庆百事得律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2019﹞1481号起诉书指控被告人吴依光、林水英、林亮、蔡凤森、薛建忠、王光龙、吴剑、林游承、林依康犯组织他人偷越国（边）境罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，本院依法决定延期审理。重庆市渝北区人民检察院指派检察官伍超出庭支持公诉，被告人吴依光、蔡凤森、林水英、薛建忠、林亮、王光龙、吴剑、林游承、林依康及辩护人张武举、王彪、刘厚忠、杨曦、刘常建、杨广露、梁雯、李中敏、滕晓农、雍世民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、被告人吴依光、林水英、蔡凤森、薛建忠组织他人偷越国(边）境的事实。 2018年以来，被告人吴依光、林水英、蔡凤森、薛建忠等人部分或者全部人员，多次通过伪造英国签证、安排行程、组织他人偷渡前往英国，并教授偷渡人员在英国入境被查获时采取虚构在中国因宗教信仰、计划生育等问题被迫害，申请政治避难的方式，达到获取英国居住权的目的。薛建忠负责联系偷渡客客源；林水英负责传递客户资料、通知偷渡人员具体行程并负责联系伪造整版英国签证；吴依光负责预定偷渡人员机票并安排蔡凤森等人出面与偷渡人员见面接触；蔡凤森负责将伪造签证拿给偷渡人员，具体落实偷渡人员的行程，并对偷渡人员进行如何通关、如何申请政治避难等培训。上述被告人以从偷渡人员处每人收取人民币十几万元到二十几万元不等的高额费用，从中牟取高额利润。具体事实如下： 1.2018年5月初，被告人吴依光、林水英、蔡凤森、薛建忠组织偷渡人员林某1、韩某某偷渡前往英国。同年5月23日，林某1、韩某某分别持有编号为第022XXXXX号、第0225XXXX号整版伪造的英国签证准备乘坐GSXXXX次航班前往英国时，在重庆江北国际机场被查获。 2.2018年4月，被告人吴依光、蔡凤森组织偷渡人员何某某偷渡前往英国。同年5月7日，何某某持有编号为第02XXXXXX号整版伪造的英国签证准备乘坐GS7XXX次航班前往英国时，在西安咸阳国际机场被查获。同年6月9日，何某某持有整版伪造的英国签证从烟台蓬莱国际机场成功偷渡出境前往英国伦敦。 3.2018年6月初，被告人吴依光、林水英、蔡凤森组织偷渡人员郑某某偷渡前往英国。同年6月12日，郑某某持有整版伪造的编号为第0223XXXX号英国签证准备乘坐MFXXX次航班前往韩国时，在大连周水子国际机场被查获。 4.2018年6月底，被告人吴依光、林水英组织偷渡人员庄某某偷渡前往英国。同年7月4日，庄某某持有整版伪造的编号为第0226XXXX号英国签证准备乘坐航班前往英国时，在武汉天河国际机场被查获。 5.2018年7月初，被告人吴依光、林水英、蔡凤森组织偷渡人员黄某某偷渡前往英国。同年7月18日，黄某某持有整版伪造的编号为第02XXXXXX号英国签证准备乘坐EYXXX次航班途经阿联酋前往英国时，在成都双流国际机场被查获。 二、被告人吴依光、林亮、林依康、王光龙、吴剑、林游承组织他人偷越国（边）境的事实。 2018年以来，被告人吴依光、林亮、林依康、王光龙、吴剑、林游承等人部分或者全部人员，多次通过组织他人先获取第三国旅游签证，利用第三国与墨西哥免签关系，或者以到墨西哥务工为由骗取墨西哥领事馆签发的劳工证，前往墨西哥。偷渡人员到达墨西哥后联系吴依光、林亮联系好的关系人，再由关系人组织上述人员偷越墨西哥边境进入美国境内。同时，被告人林亮、吴依光等人教授偷渡人员在美国入境被查获时采取虚构在中国因宗教信仰、计划生育等问题被迫害，申请政治避难的方式，达到获取美国居留权的目的。王光龙主要负责联系偷渡客客源；吴剑、林游承负责为偷渡客办理日本签证；林亮负责传递客户资料、通知偷渡人员具体行程，并对偷渡人员进行如何通关、如何申请政治避难等培训；吴依光、林依康负责预定偷渡客机票并安排偷渡客行程。上述被告人以从偷渡人员处每人收取人民币二十几万元到三十几万元不等的高额费用，从中牟取高额利润。具体事实如下： 1.2018年6月，被告人吴依光、林亮、林依康组织偷渡人员江某1、江某2偷渡前往美国。同年11月16日，偷渡人员江某1、江某2二人欲乘坐HUXXXX次航班飞往墨西哥时，在北京首都机场被边防民警当场查获。 2.2018年9月初，被告人林亮伙同他人组织偷渡人员江某3、江某4、叶某某偷渡前往美国。同年11月16日，偷渡人员江某3、江某4、叶某某等三人欲乘坐HUXXXX次航班飞往墨西哥时，在北京首都机场被边防民警当场查获。 3.2018年11月初，被告人林亮、吴剑、林游承组织偷渡人员林某2、刘某某偷渡前往美国。同年11月14日，偷渡人员林某2、刘某某从上海浦东国际机场乘坐AMXXX次航班飞往墨西哥；后林某2、刘某某被墨西哥警方遣返回国，二人于同年11月18日乘AM0XX次航班回国。 4.2018年9月底，被告人吴依光、林亮、王光龙、吴剑、林游承组织偷渡人员朱某某、林某3偷渡前往美国。同年10月10日，偷渡人员朱某某从北京首都机场乘坐HUXXXX次航班飞往墨西哥，后于同年10月底成功偷渡到美国。 5.2018年8月，被告人林亮、吴剑、林游承组织偷渡人员朱某1、朱某2偷渡前往美国，计划于同年11月21日经上海浦东机场途经墨西哥偷渡至美国。同年11月16日，林亮在对朱某1、朱某2进行偷渡培训时被重庆市公安局渝北区分局民警查获。 2018年11月16日，被告人吴依光、林水英、薛建忠、林亮、王光龙、吴剑、林游承、林依康等被公安机关捉获。2019年4月22日，被告人蔡凤森被公安机关抓获。薛建忠、林亮、王光龙、吴剑、林游承、林依康到案后如实供述了上述事实。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭举示了相关证据。公诉机关认为，被告人吴依光、林水英、林亮、蔡凤森、薛建忠、王光龙、吴剑、林游承、林依康组织他人偷越国（边）境，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款之规定，其中，吴依光、林水英、林亮、蔡凤森、吴剑、林游承多次组织他人偷越国（边）境，属情节特别严重，均应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。薛建忠、林亮、王光龙、吴剑、林游承、林依康具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。吴依光、林水英、林亮在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定处罚。薛建忠、蔡凤森、王光龙、吴剑、林游承、林依康在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。吴依光、蔡凤森、林水英、薛建忠、林亮、吴剑、林游承、林依康存在部分或全部犯罪事实已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逢，属犯罪未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定处罚。林依康在假释期满之日起，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚。提请本院依法判处。 被告人吴依光辩称其没有组织江某2、林某3偷越国边境，对其他事实与罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.现有证据不足以证明吴依光参与组织江某2、朱某某、林某3偷越国边境。2.本案中，吴依光等人不属于犯罪集团，也就不是首要分子。3.吴依光与王光龙、吴剑、林游承之间不成立共同犯罪，因为他们相互不存在共同的犯意联络，甚至根本不认识。4.吴依光仅为偷渡人员订购机票和对偷渡人员进行培训，不能认定为组织他人偷越边境罪。5.吴依光涉案行为不属于“多次”、“情节特别严重”。 被告人蔡凤森对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：蔡凤森系从犯、愿意认罪认罚；参与组织他人偷越国边境行为中只有一次既遂，其他人均未出境就被查获。建议对蔡凤森从轻处罚。 被告人林水英辩称只介绍了林某1、韩某某偷越边境，其他的没有参与，也不知情。对罪名没有异议。辩护人提出如下辩护意见：1.林水英没有负责联系伪造签证，也不是偷越国边境的组织者，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2.林水英没有参与郑某某、庄某某、黄某某偷越国边境。3.林水英的犯罪行为未能得逞，系犯罪未遂。 被告人薛建忠对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：薛建忠系从犯，具有坦白情节、犯罪未遂，建议对其从轻处罚。 被告人林亮对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：林亮具有坦白情节，系从犯、犯罪未遂、初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人王光龙辩称其没有参与林某3偷越国边境，对罪名没有异议。辩护人提出如下辩护意见：没有任何证据证实王光龙参与组织林某3偷渡、王光龙不是主要负责介绍偷渡客源的人、王光龙系从犯、到案后如实供述自己参与的情况，建议对其从轻处罚。 被告人吴剑对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：吴剑系从犯、如实供述犯罪事实、存在犯罪未遂、认罪态度好、自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人林游承对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：林游承系从犯、犯罪未遂、认罪态度好、系初犯，建议对其从轻处罚。 被告人林依康对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.没有证据证实林依康预订机票和安排行程。林依康参与组织江某2偷渡的事实因证据不能形成锁链，不能排除合理怀疑，故不能认定林依康参与该事实。2.如果认定林依康构成犯罪，林依康系从犯、坦白、认罪认罚、犯罪未遂，建议对其从轻处罚。 经审理查明：一、被告人吴依光、林水英、蔡凤森、薛建忠组织他人偷渡英国的事实。 2018年以来，被告人吴依光、林水英、蔡凤森、薛建忠等人部分或者全部人员，多次通过伪造英国签证的方式组织他人非法前往英国，并教授偷渡人员在英国入境被查获时以采取虚构在中国因宗教信仰被迫害，申请政治避难的方式，达到获取英国居住权的目的。吴依光负责招收偷渡人员、收取费用、安排行程、预订酒店，并对偷渡人员进行如何通关、如何申请政治避难等培训。林水英负责传递偷渡人员资料、联系他人伪造英国签证、通知偷渡人员具体行程。薛建忠负责招收偷渡人员、收取费用。蔡凤森受吴依光安排具体联系偷渡人员，将伪造的签证交给偷渡人员，落实偷渡人员的行程，并对偷渡人员培训。具体事实如下： （一）2018年5月初，被告人吴依光、林水英、蔡凤森、薛建忠组织偷渡人员林某1、韩某某偷渡前往英国。同年5月23日，林某1、韩某某在重庆江北国际机场持普通护照内所载伪造的英国签证准备乘航班前往英国时被查获。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人吴依光的供述、辨认笔录，证实其使用的电话号码是189XX******,155XXXX****，其微信名“凯鑫”、“凯硕”，本人开户的银行卡是自己使用的。林水英（经辨认）知道其有订机票的渠道，所以就找吴依光合作，帮忙处理福建人出国的事情，由吴依光帮福建人订出国机票，这些人会支付林水英报酬，林水英在支付机票费用以外再按照每人500元美金的标准给吴依光报酬，经由林水英让吴依光订机票去英国的福建人大概10余人。 吴依光找深圳的张某某订机票，吴依光把订票人的护照信息告诉她，她就会去搜索这个时间国内哪个机场出境去英国的机票便宜，选择最便宜的出发地。预定好机票以后就把出发行程信息告诉林水英，林水英告诉出国的人。吴依光把机票款通过网上银行转给张某某，用微信名“凯硕”与张某某联系。林水英将机票款通过现金的方式给吴依光。 韩某某、林某1的机票是林水英让吴依光订购的。这两人没有把护照给吴依光，吴依光依照林水英提供信息给她们订票。如果林水英把护照给吴依光的话，吴依光将已经办好的机票、客人的护照让“阿蔡”（经辨认系蔡凤森）联系出国的人，并把护照交给他们，交代他们出境的行程等。 2.被告人林水英的供述、辨认笔录，证实其使用的微信名为“林妹”，薛建忠（经辨认）找到其说林某1、韩某某想去英国打工，不是正常的途径，林水英答应薛建忠以19万元一个人的价格去英国。然后林水英就去找吴依光（经辨认），吴依光每个人收17万元。后薛建忠将她们的资料给了林水英，林水英又转交给了吴依光。一段时间后，吴依光说办好了签证、机票、行程安排，让他们准备出发。林水英又告诉了薛建忠。没多久，薛建忠说她们在重庆机场被查获了，罚款3000元，护照也没收了。吴依光报销了该笔罚款。吴依光负责做假签证、订机票、行程安排。 林水英对侦查人员出示其微信发给丈夫余某某关于“何某某、林某1、雅清、郑某某一些数字后标注有单元为元”的图片中，对林某1、韩某某的情况是清楚的，供述这个纸条是薛建忠写给林水英的，她们俩出行的前期费用是薛建忠支付的，被查获后就由林水英支付。侦查人员还向其出示“黄某某费用清单”的图片，林水英供述黄某某、郑某某、何某某均是其介绍偷渡的人员，具体情况暂时想不起。 3.被告人蔡凤森的供述、辨认笔录，证实2018年5月左右，吴依光（经辨认）安排蔡凤森将林某1、韩某某（均经辨认）的护照和机票拿给她们，还教她们说到了英国不出关，撕毁护照，给对方说在中国因宗教原因被抓，所以来英国避难。蔡凤森向吴依光借钱，几万、十几万、二十几万都有。蔡凤森使用微信名“阿蔡”、“宝马”。吴依光平时给别人办理签证出国。 4.被告人薛建忠的证言、辨认笔录，证实2018年5月初，其将林某1、韩某某（均经辨认）的护照、身份证等资料给了林水英（经辨认），林水英安排林某1、韩某某去英国的路线规划、车票、住宿。林水英每人收取21万元，薛建忠向林某1说的是23.5万元，给韩某某说的是21万元，如果成功了就可以赚取差价。后林某1、韩某某在重庆边防被查获了，罚款也是薛建忠找林水英报账的。林水英说过林某1、韩某某的签证不是正规渠道办理的，是吴某某做的，还让薛建忠叫她们到了英国把护照撕掉，向英国申请避难。 韩某某第一次去英国被拦下来后，又帮他们申请罗马尼亚的签证，因为罗马尼亚的签证可以去北欧国家，再从北欧国家去英国。然后她们使用这个签证从国内去了瑞士，准备从瑞士转机到英国，结果她们到了瑞士以后就不走了，最终没有去英国。韩某某母亲支付了5万元人民币给薛建忠。 5.证人吴某某的证言、辨认笔录，证实2018年4、5月，林水英（经辨认）让其做英国签证，1000元一张。后吴某某找到“大傻”（即郑某某）以700元的价格做了两张英国签证（客人是女的）。自己家里的钢印机是从郑某某那借来的，被公安机关扣押了。郑某某还有一台钢印机。林水英也知道吴某某做的签证是假的，因为福建人很难办到英国的签证。 林水英是帮人家做出国的，就是有人想偷渡，找到林水英，林水英有通过各种方式帮助别人偷渡出国的资源，如果成功了就会给林水英20万元。林水英他们帮偷渡客做假证件，通知偷渡客去国内的城市转机，有时候去其他国家转机，一般去美国、英国比较难，费用要贵些。林水英还会组织偷渡客去培训。林水英组织他人偷越国主要流程是，如果有人想偷渡去英国，就会找到吴某某或介绍人，制作假的英国签证，再安排偷渡客去免签的第三国，从第三国前往英国，第三国的边防机关不一定能辨认出假的英国签证，就可以在第三国乘飞机前往英国。 侦查人员从吴某某身上搜出的三本护照是其准备推荐给林水英的业务，如果成功的话，吴某某可以获得1、2万的差价。 吴某某认识薛建忠十多年了，他也是介绍偷渡客出国的。 6.证人郑某某的证言、辨认笔录，证实其微信名“大傻”。其以4万元的价格卖给吴总（经辨认系吴某某）英国签证纸300页，因为他只给了2万元，所以郑某某就给了他200页英国签证纸。吴某某还让郑某某打印了两张女性的签证纸，还盖了钢印，钢印机是郑某某在网上买的。吴某某利用假的签证组织他人非法出国。 7.证人张某某的证言，证实HANXX（即韩某某）、LINXX（即林某1）去英国的机票是张某某公司给订的，吴依光让订的机票。吴依光的微信名“凯硕”，张某某的微信名“张仔仔”，客人信息都是吴依光通过微信发过来的，他从2018年过完春节就经常通过张某某订票，主要是国内飞往墨西哥，还有些飞往英国的。吴依光通过银行转账的方式结算机票费用。有时吴依光也会让张某某将订的机票退掉，但不知道什么原因。 8.证人林某1的证言、辨认笔录，证实其将护照拿给一个叫建忠的人（微信号“强哥”，经辨认系薛建忠），他帮林某1办理英国签证、设计线路、安排航班，还教林某1如果被英国移民局查获后的说辞。 9.证人吴某2（林某1的嫂嫂）的证言，证实林某1去英国之前，吴某2给她账户转了25万元，后她没走成就把钱退给吴某2了。 10.证人韩某某的证言，证实其通过堂哥得知对方可以办理去英国的签证，韩某某跟对方联系后，把护照、户口簿等资料邮寄给对方，对方把办好的签证和机票邮寄给韩某某，对方说收取22万元好处费，没有跟对方见面。 11.证人孟某某的证言、辨认笔录，证实其让薛建忠（经辨认）帮女儿韩某某办理去英国的事情，说好是20万元，后韩某某直接和薛建忠联系的。过了几天，韩某某回来了说薛建忠给她办的签证是假的，被重庆机场的边防查获了，罚了2000元。后来薛建忠把钱给报销了。过了几个月，薛建忠又帮韩某某办理了英国签证，韩某某在瑞士转机，就留在了瑞士。 12.证人谢某某的证言，证实其老婆游某某想去英国打工，她就把谢某某拉进一个微信群，微信名为“缘分天空”说他可以帮忙去英国，每个人给他8万元。“缘分天空”让另外的人联系谢某某，谢某某将护照、照片、身份证在福清市街心公园交给了他。后就联系不上“缘分天空”了。 13.证人施某某的证言，证实其在一个微信群里发信息问谁可以帮忙办出国旅游签证，后微信名“缘分天空”说他可以。施某某将照片给了“缘分天空”说的另外一个人。 14.立案决定书，证实2018年6月19日，重庆市公安局渝北区分局对薛建忠涉嫌组织他人偷越国（边）境案立案侦查。 15.到案经过，证实2018年11月16日，被告人吴依光、林水英、薛建忠、林亮、王光龙、吴剑、林游承、林依康等被公安机关捉获归案。2019年4月22日，被告人蔡凤森被公安机关抓获归案。 16.检验报告，证实重庆市公安局渝北区分局物证鉴定所对林水英、薛建忠、吴爱民、余某某、林亮、吴依光、吴剑、王光龙、林依康、湛某某的手机进行电子物证检查，检出相关数据。 17.吴依光手机电子证据截图，证实“林妹”（即林水英）将费用情况的图片、记录陈玮、何文才、陈侃、谢某某、施某某的电话号码的图片发给吴依光。 18.情况说明，证实林某1、韩某某持伪造英国签证出境被查获，经两人手机进行检查，发现为其办理前往英国的机票、伪造签证、指导通关的人为同一人，名叫“建忠”，微信名“强哥”。 19.行政处罚决定书、出境入境证件真伪认定意见书，证实2018年5月23日，林某1、韩某某持伪造的英国签证出境时被查获及处罚情况。 20.鉴定书，证实林某1、韩某某护照上签证的印章不是吴爱民处查获的钢印机所盖印。 21.银行交易明细，证实吴某2、林某1之间转账情况；吴依光、李某2向蔡凤森、张某某、林依康、林亮转账情况。 22.蔡凤森微信聊天记录，证实蔡凤森告诉“缘分天空”到达英国后说“奉天主教被不允许”等。“缘分天空”把LINXX（即林某1）的机票发给蔡凤森。 23.出入境查询情况，证实林某1、韩某某于2018年5月23日持整版伪造签证出境被罚款、不准出境、收缴证件。2018年5月30日，韩某某申请普通护照，并于6月8日从北京乘坐SU205航班前往俄罗斯。 24.电子证据截图，证实“忠诚（即薛建忠）”让林某1将护照、身份证、照片等交给薛建忠，林某1将机票的图片发给薛建忠。“林妹（即林水英）”将林某1、韩某某费用清单（仅数字，没名目）的图片发给“余YUXX”（即余某某）。“别了敷衍（即韩某某）”与薛建忠聊天记录，薛建忠安排韩某某去英国收费22万元，韩某某将登机牌拍照发给薛建忠。 25.接受证据材料清单、银行流水、微信名称图片、行程确认单、乘客对应航班票号、乘客国内信息，证实侦查人员在张某某处提取行程确认单、机票信息等，包括LINXX（即林某1）、HANXX（即韩某某）。 26.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员在蔡凤森的家中及车中搜出手机、银行卡、电话卡等物品。在吴依光住所搜查手机，笔记本电脑等物品。在薛建忠的住处搜查出银行卡、手机、护照行程单等物品。在吴某某的办公室搜查出护照、健康证、银行卡、手机、电脑主机硬盘、英国大使馆钢印等物品。在林水英住处搜出手机。侦查人员对上述物品予以扣押。 27.营业执照，证实张某某所在的深圳市XX商旅服务有限公司的经营范围、成立时间等。 28.情况说明、银行交易明细，证实张某某账户收到吴依光账户转账情况。经整理，吴依光的银行账户向张某某转款47次，共计1303787元，向蔡凤森转账12次，共计82.4万元。 (二)2018年4月，被告人吴依光、蔡凤森组织偷渡人员何某某偷渡前往英国。同年5月7日，何某某在西安咸阳国际机场持普通护照内所载伪造的英国签证准备乘航班前往英国时被查获。同年6月9日，何某某从烟台国际机场乘航班经韩国前往英国。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.何某某和民警的微信聊天记录，证实2018年3月，吴依光（经微信发送辨认照片辨认出）把何某某的照片、护照等资料拿走。大概过了一个月，对方就说办好了，可以准备出国了。后蔡凤森（经辨认）在福州白宫大酒店把护照、签证等资料给了何某某，还说到了英国不出关，撕毁护照，给对方说在中国因宗教原因被抓，所以来英国避难。何某某于2018年5月7日在西安准备飞往英国时被边检查获，说使用的假签证。后何某某又把护照交给吴依光，隔了一个礼拜，蔡凤森把护照、签证给了何某某。何某某从福州经烟台到韩国，转机到了英国。何某某家人向他们支付了24万元。 2.证人曾某某的证言、辨认笔录，证人曾某某辨认出吴依光帮助其儿子何某某偷渡到英国。2018年3月左右，吴依光将何某某的护照、身份证、照片拿走了，两个月后说儿子去英国的签证办好了，但何某某在西安出境时被拦截了，说英国签证是假的。后吴依光又帮何某某办理了假的英国签证，从烟台飞韩国，再从韩国去英国。后曾某某拿了24万现金给吴依光。 3.证人张某某的证言，证实HEXXX（即何某某）去英国的机票是张某某公司给订的，是吴依光让订的机票。 4.行政处罚决定书、收缴物品清单、出境入境证件真伪认定意见书，证实何某某持伪造的英国签证出境被查获。 5.接受证据材料清单、行程单，证实侦查人员在张某某处提取行程确认单、机票信息等，包括HEXXX（即何某某）。 6.蔡凤森手机截图，证实蔡凤森手机里保存何某某的电话号码。 7.出入境查询情况，证实2018年5月7日，何某某持整版伪造签证出境被查获，被罚款、不准出境、收缴证件。同月17日，福建福州市为何某某签发普通护照。2018年6月9日，何某某从烟台机场出境乘坐MU549航班飞往韩国。 (三)2018年6月初，被告人吴依光、林水英、蔡凤森组织偷渡人员郑某某偷渡前往英国。同年6月12日，郑某某在大连市周水子国际机场持普通护照内所载伪造的英国签证准备乘坐航班途径韩国前往英国时被查获。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人吴依光的供述，证实侦查人员向吴依光出示其手机显示其将“131XXX”发给林胖妹，该号码和一个叫郑某某的女子在出境当天联系过。吴依光表示不清楚发出的这个电话号码是什么意思。 2.被告人林水英的供述，证实其介绍了郑某某偷渡，具体情况暂时想不起。 3.证人郑某某的证言、辨认笔录，证实2018年6月2日，对方一男子电话（13****）说可以办签证到英国打工，签证费5000元，其他费用22万元。后郑某某将护照邮寄给对方。后对方还通过微信（微信号“缘分天空”，经辨认其系蔡凤森）告知郑某某到了英国如何避难。6月11日，蔡凤森说签证办好了，郑某某在福州世欧王庄广场取回了护照和电子客票，并于当天到的大连，准备从大连经韩国飞往英国。6月12日，郑某某在大连机场因涉嫌伪造签证被查获。郑某某到大连后跟一个人联系过，他的是电话号码是13****，但没见过面。 4.证人张某某的证言，证实ZHXXX（即郑某某）去英国的机票是张某某公司给订的，吴依光让订的机票。 5.行政处罚决定书、收缴物品清单，证实2018年6月12日，郑某某因持伪造的签证在大连出境时被查获，并被处罚的情况。 6.电子证据截图，证实“林妹（即林水英）”将郑某某的费用清单（仅数字，没名目）的图片发“余YUXX”（即余某某）。 7.提取笔录、扣押物品清单、郑某某手机提取的情况，证实侦查人员从郑某某处提取手机一部。郑某某提到的“老师”电话号码是13****，并与之联系。郑某某微信中有名为“缘分天空”的好友。 (四)2018年6月底，被告人吴依光、林水英组织偷渡人员庄某某偷渡前往英国。同年7月4日，庄某某在武汉天河国际机场持普通护照内所载伪造的英国签证准备乘航班前往英国时被查获。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人吴依光的供述，证实侦查人员出示吴依光手机显示备忘录内容为“庄某某1368502****。王某213960965680”，告知吴依光，张某某处有庄某某从福州到英国机票的信息，吴依光表示记不清楚了，但他们的名字出现在自己的手机里面，肯定是和自己发生过某种关系的人。 2.证人张某某的证言，证实ZHUANGXX（即庄某某）去英国的机票是张某某公司给订的，吴依光让订的机票。 3.证人庄某某的证言，证实其经“小杨”介绍认识“小王”，说去英国的所有费用21万元，也是人到了英国后再给钱。于是庄某某将自己和老公王某2（电话号码13****）的资料一起邮寄给“小王”。7月份的时候，“小王”将庄某某、王某2的护照和英国的签证、行程单邮寄给庄某某。机票也都是“小王”买的。2018年7月4日，庄某某和王某2在武汉机场出境，庄某某先接受安检，说是签证是假的，王某2就没有进行安检了。后“小王”将回程费用、住宿费、罚款、重新办理护照的费用转给了王某2。 4.行政处罚决定书、证件真伪认定书，证实2018年7月4日，庄某某因持伪造的签证在武汉出境时被查获，并被处罚的情况。 5.短信聊天记录，证实手机号码139XXX（即王某2）向林水英手机发送“你好，钱转了没有，我还没收到”、“已收到”等内容。 (五)2018年7月初，被告人吴依光、林水英、蔡凤森组织偷渡人员黄某某偷渡前往英国。同年7月17日，黄某某在成都双流国际机场持普通护照内所载伪造的英国签证准备乘航班途经阿联酋前往英国时被查获。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人林水英的供述，证实其介绍了黄某某偷渡，具体情况暂时想不起。 2.证人张某某的证言，证实HUANGXXX（即黄某某）去英国的机票都是张某某公司给订的，吴依光让订的机票。 3.证人黄某某的证言，证实其想去英国看女儿，被英国拒签，后通过侄女介绍，用微信联系对方说可以办理英国签证，收费是1.2万元，包括办理签证和机票。后黄某某在福州五一广场和对方见面，是一光头老头，并将护照、照片交给他。两个礼拜后，黄某某在五一广场从他手里取了签证和机票，说要去成都转机到英国。2018年7月17日，黄某某在成都机场持伪造证件出境时被查获。 4.行政处罚决定书、收缴物品清单、出境入境证件真伪认定意见书等书证，证实2018年7月17日，黄某某持伪造的英国签证在成都出境时被查获，并被处罚的情况。 5.蔡凤森微信聊天记录，证实“阿森”（即蔡凤森）将林某5、黄某某的护照页、黄某某的电话号码发给“凯硕”（即吴依光），吴依光回复收到。 6.吴依光手机电子证据截图，证实“阿蔡”（即蔡凤森）将“施XX.黄某某11号”、“黄1362507****”等内容发给吴依光。注：13625071863号码系黄某某使用的号码。 7.接受证据材料清单，证实侦查人员在张某某处提取行程确认单、机票信息等，包括HUANGJIQING（即黄某某），微信“凯硕”让对方其订票的。 8.电子证据截图，证实“林妹（即林水英）”将黄某某的清单（罚款2000元、宾馆360元、机票1900元、打车260元、补护照300元等共计8140元）拍照发给“余YUXX”（即余某某）。 9.出境查询情况，证实2006年、2008年、2012年黄某某前往英国，2018年4月前往新加坡。 10.司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实林某1、韩某某、何某某、庄某某、黄某某等所持普通护照内所载英国签证页纸张、印刷特征基本一致。经鉴定，林某1、韩某某、何某某、郑某某、黄某某、庄某某等人的护照上的英国签证均系伪造，且林某1、韩某某、何某某、郑某某、黄某某、庄某某签证纸张及签证上的钢印均为同一。 11.鉴定书、司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实林某1护照与何某某护照原件内“UK”、“VISA”签证页的纸张、印刷特征等反映一致。黄某某、郑某某、庄某某护照原件内“UK”、“VISA”签证页的纸张、印刷特征等反映一致，且与送检样本签证页纸张、印刷特征存在明显差异。林某1、韩某某护照原件内“UK”、“VISA”签证页的纸张、印刷特征等反映一致，且与送检样本签证页纸张、印刷特征存在明显差异。庄某某、黄某某、郑某某护照的一枚“BRITISHEMBASSYBEIJING”钢印与林某1护照的钢印，反映出同一枚印章的印文特点。 二.被告人吴依光、林亮、林依康、王光龙、吴剑、林游承组织他人偷渡美国的事实。 2018年以来，被告人吴依光、林亮共谋组织他人非法前往美国。第一种情况为林亮招收偷渡人员、收取费用，传递护照、身份证等资料给吴依光，吴依光安排被告人林依康为偷渡人员提供由墨西哥移民局签发的前往墨西哥工作的批文、邀请函。吴依光组织获得邀请函的偷渡人员培训，以便通过墨西哥使馆工作人员对偷渡人员的面签，取得墨西哥劳工签证，再安排前往墨西哥的行程、酒店住宿等。第二种情况为林亮、王光龙、吴剑、林游承共谋，林亮、王光龙负责招收偷渡人员、收取费用，传递护照、身份证等资料给吴剑、林游承，吴剑、林游承负责为偷渡人员办理日本的旅游签证前往墨西哥，并安排行程、预订酒店，还教授偷渡人员达到墨西哥后的注意事项及遇到警察的应对方法。第三种情况为林亮委托他人为偷渡人员办理第三国签证，前往墨西哥。待上述三类偷渡人员到达墨西哥后，再由吴依光安排偷渡人员偷渡美国。在偷渡人员出发前，吴依光、林亮还教授偷渡人员如果在美国入境被查获时采取虚构在中国因宗教信仰问题被迫害，申请政治避难的方式，达到获取美国居留权的目的。具体事实如下： （一）2018年6月，被告人吴依光、林亮、林依康组织偷渡人员江某1、江某2偷渡前往美国。同年11月16日，偷渡人员江某1、江某2在北京首都机场持墨西哥签证欲乘航班飞往墨西哥时被查获。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人吴依光的供述与辩解、辨认笔录，证实林亮（经辨认）知道吴依光有订机票的渠道，就将客人去墨西哥的机票让吴依光帮忙订。林亮除了机票费用外，也会多给500美元给吴依光。吴依光收到订机票的需求后，就找张某某订的机票。吴依光帮助林亮订的一个叫江某1的机票，是去墨西哥的机票，当时是订的两个人的机票。 2.被告人林亮的供述与辩解，证实从中国经墨西哥偷渡到美国这条线路是“凯硕”（经辨认系吴依光）在负责，包括办理到墨西哥签证需要的手续，从墨西哥偷渡美国的行程安排等。其他人介绍客源给林亮，林亮联系吴依光，吴依光就联系他在墨西哥的人办理出境人员到墨西哥的劳工批文手续，林亮就通知出境人员去广州的墨西哥领事馆面签，面签通过后组织出境人员到墨西哥，到达墨西哥后就由吴依光组织他们偷渡到美国。吴依光负责出境人员到领事馆的面签培训，主要内容是面对按照劳工批文内容回答问题以及面签时的礼仪和装扮。如果他们在美国被抓了以后，如何申请政治避难，就说在国内受到了宗教迫害。听吴依光讲过，出境人员到达墨西哥后，从墨西哥坐飞机到美墨边境，然后过一条河，只要10分钟就能够到达美国的麦卡伦。如果在美国被抓后，吴依光就会第一时间得到消息，再告诉林亮，林亮会聘请美国律师为出境人员辩护。如果官司赢了，出境人员在当地的亲戚就会把他保释出来，出境就算成功了。反之，出境人员就可能被遣返回国。 林亮办理的出境到美国的人员中，绝大部分都是找的吴依光，因为他在办理从墨西哥到美国的线路比较容易，客人轻松到达美国后，会把这个消息告诉国内的人，他的口碑比较好。 2018年春节前后，江某2经一个鱼老板联系到林亮，江某1经江某2知道了林亮。江某2、江某1把身份证复印件、护照交给林亮。2018年8月，林亮把江某2、江某1介绍给吴依光，9月，他们的墨西哥签证批文办下来了，吴依光还对江某1进行了培训，江某2没时间参加培训，后“关小姐”（即湛某某）对江某2进行了培训。10月份，吴依光给江某2、江某1预定到国内机票和去墨西哥的机票。林亮将吴依光安排好的行程又转告给江某2、江某1。林亮支付给吴依光每人15000美元的墨西哥签证的费用、国内出发到墨西哥的机票，还有每个人从墨西哥偷渡到美国的19500美元或21500美元。剩下的都是林亮的。 3.被告人林依康的供述与辩解、辨认笔录，证实吴依光（经辨认）专门做偷渡的，他让林依康做偷渡人员到墨西哥的批文，手续办好了就去墨西哥领事馆办理签证，吴依光就安排偷渡人员由国内不同地方坐飞机到墨西哥，再偷渡到美国或者其他国家。林依康找叫“阿军”的朋友做批文，就是墨西哥用工单位发给出境人员的函，出境人员有邀请函才能到领事馆办理签证。“阿军”还让林依康联系“关小姐”（即湛某某）给偷渡人员培训，应对墨西哥领事馆官员的提问，吴依光也对偷渡客进行培训，在美国被抓后怎么处理，怎么申请政治庇护等。吴依光有时也会联系“关小姐”。吴依光在整个过程中起总负责的作用，有人帮他拉客源，安排同伙成员去给偷渡客订票去广州，申请到墨西哥的劳务签证，通知同伙的下线成员对偷渡客进行培训。到了墨西哥之后有团伙成员专门负责集中保管偷渡人员的护照，到了美国后就还给他们，如果被美国移民局抓获，团伙成员就会把护照寄给美国的律师楼，由律师出面想办法帮偷渡客保释出来。吴依光的下线有很多，人脉也很广，除了做美国的业务还有做去欧洲的，有很多路线。 从2018年6月开始，林依康大概给吴依光做了十几个人的批文，包括潘某某、徐国、郑某2、林某5、林某6、陈某、郑某3、江某1、潘某2等，都是吴依光将资料通过微信（微信号“凯硕”、“凯鑫”）把他们的护照拍照发给林依康，林依康又通过微信（微信号“阿东”）发给“阿军”，“阿军”把资料准备好了后，又发给林依康，林依康再给吴依光。“阿军”每个批文收取3700美金，林依康将钱转到“阿军”提供的何苟操的账户上。每个偷渡客成功偷渡，其家属就给吴依光30-40万元的费用，这些费用包含申请墨西哥签证费用、机票、住宿费、请律师等，偷渡客都是到达美国之后才付款。林依康没有收取吴依光的钱，但林依康在福州的开支都是吴依光出的。吴依光还说等墨西哥的批文时间太长，所以很多人申请日本签证进入墨西哥，因为只要凭三年到五年多次的日本签证就可以直接进入墨西哥。 林依康听吴依光说墨西哥到美国的方式基本上都是采取从墨西哥、美国边境坐车偷渡到美国。 4.证人江某2的证言、辨认笔录，证实其将护照、身份证给阿肥姐（经辨认系林亮），她拿去做墨西哥的劳务签证，然后订机票，先到墨西哥再想办法帮江某2到美国，如果在墨西哥边境被美国警察抓到移民局的话，还要找律师帮江某2申请政治避难。后江某2经林亮在广州找到“关小姐”（即湛某某）的女子，她给江某2填了表。林亮还给江某2了一张机票、一份入境申请表及一些关于宗教知识的材料。出境那天，江某2遇到了江某1、江某4（经辨认）和江某3及一个中年女子，都是一起偷渡去美国的。江某2护照上有一张墨西哥签证，是劳务签证，就是用这张签证去墨西哥的。最开始和江某2一起去的还有江某1。 5.证人江某1的证言、辨认笔录，证实其联系阿肥姐（经辨认系林亮）让她帮忙去美国，林亮准备资料和培训，并安排借道墨西哥偷渡前往美国。林亮培训的时候还有个戴眼镜的男人（经辨认系吴依光）根据培训资料的内容、模拟墨西哥签证官来问问题，江某1来回答问题，吴依光还要求江某1多看几遍培训资料。江某1和吴依光互相加了微信，他的微信名叫“凯硕”。江某1的出行机票是林亮订的。林亮说到了墨西哥给她打电话，她就安排人接应，再想办法前往美国。林亮还让人配给江某1新的手机和手机卡。 江某1辨认出林依康受林亮指派向其送手机、报销住宿费、签证费。 6.证人湛某某的证言，证实微信名为“天韵”（即林亮）的人让其帮去墨西哥劳务签证的人填表，具体不超过10人，记得给江某1填过签证申请表。费用都是客人直接给湛某某的。在墨西哥领事馆面试前，有客人问湛某某领事馆会问哪些问题，湛某某就会告诉他们一些领事馆问的问题，比如餐馆名、老板名、老板怎么认识的、介绍人的姓名等，客人就会按照这些问题去准备。 7.吴依光手机电子证据，证实吴依光微信向张仔仔（即张某某）发送“江某1陈海滨31号拿证”等内容。 8.搜查笔录、扣押物品清单，证实侦查人员从江某1、江某2处扣押手机、护照入境卡、电子机票行程单、签证申请单等。江某1、江某2于2018年11月16日从福州到北京，从北京到墨西哥城的机票信息。 9.微信聊天记录，证实微信号“凯鑫”（即吴依光）与“水哥”聊天中涉及有江某2、江某1护照图片。“天韵”（即林亮）微信与“安达票务”聊天中涉及“27号江某2去广州”；与“江某1”聊天中涉及江某1护照图片；与“开心果”聊天中有江某2护照图片。 10.出入境信息查询，证实2018年11月29日，福建福州市为江某1、江某2签发普通护照。 （二）2018年9月初，被告人林亮伙同他人组织偷渡人员江某3、江某4、叶某某偷渡前往美国。同年11月16日，偷渡人员江某3、江某4、叶某某在北京首都机场持罗马尼亚签证欲乘航班飞往墨西哥时被查获。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.林亮的供述，证实2019年年底，江某3、江某4、叶某某经鱼老板介绍找到林亮说想去美国，并将户口本复印件、身份证、护照等资料交给林亮，林亮找到“飞翔者”办理了他们去罗马尼亚或保加利亚的签证，这些欧盟国家都可以到墨西哥，再从墨西哥前去美国，“飞翔者”每人收取1.3万美金。“飞翔者”为偷渡人员办理签证和培训、安排行程。后段从墨西哥到美国，由吴依光负责。当偷渡人员到墨西哥后，林亮给吴依光每人1.95-2.15万美金，这个费用是吴依光负责将人由墨西哥偷渡到美国的费用。 2.证人江某3的证言、辨认笔录，证实其准备去美国，大姐（经辨认系林亮）对其进行了培训，编造自己信仰基督教，但中国政府要对信教的人进行政治迫害等，请求美国政治保护。一起参加培训的还有江某4（经辨认）和叶某某（经辨认）。林亮为江某3办理了罗马尼亚签证，由北京经墨西哥，再去美国。到了墨西哥就告诉工作人员说在墨西哥有朋友，就不用去罗马尼亚了。林亮还说到了墨西哥跟她联系，她安排人来接应，到了美国会安排移民律师来接应。 3.证人江某4的证言、辨认笔录，证实其想偷渡到美国务工，便和江某3（经辨认）把材料交给一个女人（微信名“天韵”，经辨认系林亮）办理签证。江某4和江某3在理想茶楼拿到克罗地亚的签证，是经墨西哥蒂华纳偷渡去美国。林亮给了关于基督教的材料让其背诵以应对美国警察，还配发了手机，并对江某4和江某3进行了通关培训，一起参加培训的还有叶某某（经辨认）。林亮给了江某4从福州到北京，北京到墨西哥的行程单和酒店订房单，她说她安排一个广东人先用小船送江某4等经过墨西哥边境的一条河，然后去美国。成功到达美国就收费40万人民币。机票和签证都是林亮出的钱。江某4辨认出一起偷渡去美国的江某1、江某2。 4.证人叶某某的证言、辨认笔录，证实其经人介绍认识林亮（经辨认），林亮安排、设计去美国的路线、办理签证、墨西哥入境卡、机票、酒店预订等。林亮还对叶某某进行了通关培训，以应对警察的盘问，谎称自己信仰基督教遭受中国政府的迫害，从而申请政治避难。叶某某与江某3（经辨认）、江某4（经辨认）在长乐理想茶楼接受了培训。 5.搜查笔录、扣押物品清单，证实侦查人员从叶某某、江某3、江某4处扣押手机、护照、入境卡、电子机票行程单等。叶某某、江某3、江某4于2018年11月16日从福州到北京，从北京到墨西哥城的机票信息。 6.微信聊天记录，证实“天韵”（即林亮）微信与“大洋”聊天中涉及“叶某某、江某4、江某3，电话138****”；与“开心果”聊天中有江某2护照的图片。 （三）2018年9月底，被告人吴依光、林亮、王光龙、吴剑、林游承组织偷渡人员朱某某、林某3偷渡前往美国。同年10月10日，偷渡人员朱某某、林某3持日本签证从北京首都机场乘航班飞往墨西哥，后于同年10月底成功偷渡到美国。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人林亮的供述、辨认笔录，证实2018年年底，林某3的家人联系林亮说想把林某3送去美国，几天后阿龙（经辨认系王光龙）说朱某某想去美国。因为那段时间到墨西哥使馆申请签证的成功率比较低，就想到了王光龙介绍做日本旅游签证从中国出发到墨西哥再到美国的丹尼（经辨认系林游承），就给林游承说了朱某某和林某3去美国的事情，并将林某3的资料给了林游承，朱某某的资料是王光龙直接给的林游承。大概过了20天左右，林游承说朱某某、林某3已经到了墨西哥。林亮将情况告诉了吴依光，吴依光安排朱某某、林某3由墨西哥到美国的行程。10月下旬，吴依光微信说朱某某和林某3已经到了美国，并发了朱某某到美国预订机票的照片，林亮又转发给王光龙。林某3到了美国后，其家人给了林亮33万元。林亮提前给林游承1.7万美元，给了吴依光1.95万美元，剩下的都是林亮的。朱某某是由王光龙介绍的，林亮应该收取36万元。林亮提前支付给林游承1.7万元美元，支付给吴依光1.95万美元，还给朱某某出发前的2000美元。但目前王光龙只给了林亮11万人民币，通过银行转账的。 后段从墨西哥到美国，当偷渡人员到墨西哥后，林亮给吴依光每人1.95万至2.15万美金，这个费用是吴依光负责将偷渡人员由墨西哥偷渡到美国的费用。 林亮于2018年9月、10月多次向吴依光账户转款共70余万元，都是支付给吴依光用于办理偷渡人员到墨西哥的签证费及偷渡人员从墨西哥偷渡到美国的费用。 由国内飞向墨西哥这段行程所有费用都是吴依光、林游承、“飞翔者”垫付，等偷渡人员到美国后，林亮就向他们支付国内到墨西哥这段行程的所有费用，由墨西哥到美国这段行程费用都是林亮先垫付给吴依光的。林亮是向吴依光、林游承银行转账的，林亮自己的客源自己收费，别人的客源林亮向介绍人收费。王光龙清楚林亮是帮客人偷渡，因为林亮之前和他聊天的时候他对林亮讲过，他之前也是做这种业务的，也给林亮介绍过几个客源。 2.被告人吴剑的供述、辨认笔录，证实2018年8月左右，林游承（经辨认）说一个叫“胖姐”（经辨认系林亮）的人那里有想偷渡到美国的客人，林亮想给偷渡客办理日本签证。吴剑和林游承认识一个做日本签证的。于是，阿龙（经辨认系王光龙）、吴剑、林游承和林亮谈了这事，吴剑给林亮说可以找人做日本的签证，签的是三年内可以多次往返日本的签证，这种签证可以在墨西哥进关，还负责到墨西哥的往返机票、住宿费用及一份在墨西哥旅游的行程单，费用共1.7万美元。 林亮介绍客源，吴剑把护照等资料交给“忠和”做日本签证，做好签证后把护照、签证、往返机票（福州到上海或北京，再由北京或上海飞往墨西哥）及在墨西哥的住宿、行程单拿给吴剑，吴剑又拿给林亮。偷渡客到了墨西哥后，林亮安排偷渡客从墨西哥偷渡到美国。 2018年10月10日左右，吴剑找“忠和”拿到了朱某某和林某3的日本签证，还有相应的机票和行程单，机票是从福州到上海，上海到墨西哥。这一次是王光龙给林游承说朱某某、林某3的资料直接联系他，吴剑和林游承到福州市金峰镇找到王光龙，后吴剑、林游承和王光龙、朱某某、林某3在咖啡馆见面，吴剑把签证、机票订单和行程单都交给了朱某某和林某3。她们大概是10月12日左右飞往墨西哥。后林亮给吴剑的银行卡转账234600元，扣除2.76万元，把剩下的20.7万元转给“忠和”。吴剑在通过支付宝向林游承转了1.38万元。“忠和”收取每本签证1.5万美金。林亮向吴剑支付每本签证1.7万美金，吴剑和林游承从中赚取0.2万美金。 3.被告人林游承的供述、辨认笔录，证实其从阿龙（经辨认系王光龙）那里得知“胖姐”（经辨认系林亮）帮助别人非法出国，指导他们经过墨西哥到美国。吴剑帮助别人获得日本签证，让这些人从中国直接飞到墨西哥，最终到达美国。王光龙帮林亮跑腿。林游承将林亮介绍给吴剑，林游承和吴剑一起为偷渡客办理日本签证，偷渡客拿着日本签证前往墨西哥，然后再到美国。2018年8月底，林游承、吴剑和林亮第一次见面，当时还有王光龙。林亮将朱某某和林某3的护照及相关资料给了吴剑，吴剑拿着这些资料交给一个叫“忠和”的人。10月初，朱某某和林某3的签证下来了，林亮让林游承直接联系王光龙，后林游承和吴剑在一家咖啡馆门口见到了王光龙带着林某3和朱某某。吴剑就把朱某某和林某3的签证给了她们，还教她们换登机牌，到了墨西哥后就由林亮的人负责接她们。朱某某和林某3出国前的一天，吴剑给林游承分了1.38万元。 林亮将客人的护照、身份证、照片、户口本拿给吴剑和林游承，如果资料不全，林游承就给林亮打电话，然后就是王光龙跟林游承联系，将剩下的资料补齐。 4.被告人王光龙的供述、辨认笔录，证实其介绍了丹尼（经辨认系林游承）给林亮（经辨认）认识，林游承帮助林亮办理签证，林亮没空的时候王光龙也帮忙拿一些签证资料给林亮，还帮林亮通知办理签证的人到茶楼培训。王光龙知道林亮先给偷渡客申请到日本的旅游签证或墨西哥的劳工签证，到达墨西哥后，再想办法由墨西哥出境到美国。林亮让王光龙介绍偷渡客到美国。办成后收取1000至2000元的介绍费。王光龙介绍朱某某给林亮认识，林亮说要36万元到美国，通过不正规程序帮助朱某某到美国。朱某某把申请材料交给了王光龙，王光龙交给了林亮，其他情况都是林亮他们在操作。 5.证人王某3（朱某某的男朋友）的证言，证实其于2018年10月30日给朱某某打电话，她说在她墨西哥，准备偷渡到美国。第二天左右，朱某某说她和一个小女孩在墨西哥人的协助下，座船进入美国。11月3日，朱某某从休斯敦飞纽约。帮朱某某偷渡的是阿龙。 6.证人钟某某的证言，证实王光龙帮人介绍出国的事情，有人来找他，通过他再去找能办理偷越国边境的人，中间起介绍的作用，从中收取1万到2万的介绍费。平时听王光龙说他都是把客人介绍给了一个外号叫“阿胖姐”的女人，“阿胖姐”每个月给王光龙5000元，因为“阿胖姐”平时很忙，需要王光龙帮她收集想办签证的人的一些资料。 7.聊天记录，证实王光龙与微信名“天韵”（即林亮）的聊天情况。 8.微信聊天记录，证实微信号“凯鑫”（即吴依光）与“水哥”聊天中涉及“朱某某、林某3各收1500起来”。 9.银行交易明细，证实2018年10月11日，吴剑收到李某4（即林亮丈夫）转款235280元。 10.出入境信息查询，证实2018年10月10日，朱某某、林某3从北京乘坐HU7925航班出境前往墨西哥。 11.扣押决定书、扣押物品清单，证实侦查人员从王光龙处扣押手机、银行卡、委托书；从林依康处扣押手机、银行卡；从李某3处扣押手机；从林游承处扣押银行卡、护照、结婚证、户口本、国际驾照、出生医学证明、手机、印章、印模、手表；从吴剑处扣押手机、银行卡。 12.情况说明，重庆市公安局出入境管理局涉外案件侦查支队证实墨西哥移民局规定持有英国签证、日本签证任意申根国家签证的，可以免办理墨西哥签证。 (四)2018年11月初，被告人林亮、吴剑、林游承组织偷渡人员林某2、刘某某偷渡前往美国。同年11月15日，偷渡人员林某2、刘某某持日本签证从上海浦东国际机场乘航班飞往墨西哥；于11月18日，林某2、刘某某被墨西哥警方遣返回国。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人林亮的供述，证实2018年9月，有个男的电话联系林亮说他老婆和孩子想去美国，后林亮将林某2、刘某某的资料拿给了林游承，林游承给他们办理了日本签证。林游承为他们进行了培训，还安排他们到墨西哥的行程。 2.被告人吴剑的供述，证实吴剑和林游承在林亮那拿了林某2、刘某某的护照资料用于办理日本签证。2018年11月10日左右，其找“忠和”拿到了林某2、刘某某的签证和机票，就联系林游承，林游承和林亮具体联系。第二天，吴剑、林游承和林亮、林某2、刘某某及林某2的老公在理想茶楼，吴剑把签证及出国的手续给了林某2、刘某某，交代他们如果进入墨西哥以后需要去换当地的货币，如果碰到警察为难就给警察100美元，到了墨西哥自己坐出租车到行程单上面的酒店入住。11月16日，吴剑微信联系林某2、刘某某，告诉他们在墨西哥碰到警察怎么办，但他们没有回复，他们的目的是去美国。 3.被告人林游承的供述，证实2018年11月12日，吴剑在理想茶楼将护照、签证、机票、行程单交给了林某2、刘某某，吴剑还给他们交代什么时候去机场，怎么换飞机，到了墨西哥怎么做。 4.证人林某2的证言、辨认笔录，证实其微信联系“大姐”谈去美国事情，林某2及其儿子刘某某两人共收费50万元。后“阿东”（经辨认系吴剑）联系林某2收取护照和照片，后办理好了日本签证，经墨西哥再到美国。吴剑说有日本签证去墨西哥旅游就不需要墨西哥签证，可以直接到墨西哥，再从墨西哥偷渡去美国。后吴剑和一男子（经辨认系林游承）、林亮（经辨认）把护照、机票给了林某2，林某2和刘某某从上海浦东机场飞到墨西哥，被墨西哥遣返回了上海。 5.微信聊天记录，证实“A阿东”（即吴剑）与对方（林某2、刘某某）的聊天情况，吴剑告诉他们下飞机正常办手续，酒店位置，遇到警察给钱等等。“天韵”（即林亮）微信与“开心果”聊天中涉及“母亲：林某2，儿子：刘某某”。 6.出入境信息查询，证实2018年11月15日，林某2乘坐AMXXX航班从上海前往墨西哥，11月18日，林某2乘坐AM0XX航班从墨西哥回上海。 （五）2018年10月，被告人林亮、吴剑、林游承组织偷渡人员朱某1、朱某2偷渡前往美国，计划于同年11月21日从上海浦东机场途经墨西哥偷渡至美国。同年11月16日，林亮在对朱某1、朱某2进行偷渡培训时被重庆市公安局渝北区分局民警查获。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.被告人林亮的供述，证实2018年10月初的时候，朱某2妈妈联系林亮说朱某2、朱某1想去美国打工。林亮找到林游承帮忙办理朱某2、朱某1去日本的签证。后林亮约朱某1、朱某2了解出发行程的相关情况，正好林游承也找林亮有事，在聊天中就被警察找到了。 2.被告人吴剑的供述，证实林亮负责朱某1和朱某2偷渡到美国，让吴剑和林游承负责办理他们的签证。当时吴剑在看守所，林游承从林亮那里取得他们的护照及相关资料交给“忠和”。11月上旬，“忠和”说朱某1和朱某2的签证于11月21号就能拿到，但签证还没拿到就被公安机关抓了。他们的目的地是美国。 3.被告人林游承的供述，证实2018年11月16日，林游承和林亮、朱某1及一个年轻男子在茶楼，后来吴剑也来了。林亮还在朱某1及另外一个男子培训在美国遇到警察怎么应对。林游承记不清楚朱某1和这个男子的签证是不是吴剑和林游承办的了，因为林游承都是把林亮给的偷渡客的资料直接给吴剑，由吴剑转给“忠和”去办的，自己没有看他们的资料。 4.证人朱某2的证言，证实其母亲通过“胖姐”让朱某2及其姐姐经墨西哥到美国，后“胖姐”为其办理了日本签证，在理想茶楼和“胖姐”谈出国的时候被抓获。“胖姐”让其到了美国后说自己参加基督教聚会被抓，所以到美国避难。 5.证人朱某1的证言，证实其在接受“胖姐”（姓林，微信名为“天韵”）的出国行程中遇到的突发事件的培训时被带至派出所配合调查。其向“胖姐”提供了护照、户口簿等，后“阿东”让朱某1到北京领事馆做护照更改，把在福州的护照注销，办理了新的护照。后“阿东”发信息说美国签证的证件出来了，等证件出来以后就可以订12月3日或4日的机票。 6.微信聊天记录，证实微信名“A鲤鱼跃龙门”（即吴剑）与对方（“胖姐”）的聊天情况，提到朱某2，母子被挡等内容，发送ZHUSHITAO的电子客票行程单。“天韵”（即林亮）微信与“朱某2”聊天中有朱某2身份证的图片。 7.林亮手机电子邮件截图，证实5301XXXXX@qq.com邮箱向林亮邮箱发送邮件，主题“朱XX”。 8.出入境信息查询，证实2018年6月29日，福建福州市为朱某2签发普通护照。2018年12月24日，朱某1乘坐HU79XX航班从北京前往墨西哥。 本院认为，被告人吴依光、林水英、林亮、蔡凤森、薛建忠、王光龙、吴剑、林游承、林依康组织他人偷越国境，其中吴依光、林水英、林亮、蔡凤森、吴剑、林游承情节特别严重，其行为均已构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控的犯罪清楚、证据确实、充分，罪名成立。吴依光、林亮在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；林水英、薛建忠、蔡凤森、王光龙、吴剑、林游承、林依康在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，对薛建忠、王光龙予以从轻处罚，对林水英、蔡凤森、吴剑、林游承、林依康予以减轻处罚。吴依光、蔡凤森、林水英、薛建忠、林亮、吴剑、林游承、林依康在组织偷渡人员部分或全部未成功偷渡，在偷越国境的过程中被查获，就该被查获部分属于犯罪未遂，对未遂部分予以从轻处罚。王光龙有犯罪前科，酌情从重处罚。林依康在假释期满之日起，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。对各辩护提出的相关辩护意见予以采纳。 关于吴依光的辩护人提出吴依光为偷渡人员订购机票和对偷渡人员进行培训，不能认定为组织他人偷越边境罪。经查，吴依光或伙同林水英、蔡凤森等人，或与林亮共谋，组织偷渡人员非法出境，偷渡人员只需向吴依光等人提交护照、像片等资料，成功出境后再支付费用。吴依光等人为偷渡人员办理签证、提供机票、安排行程、预订酒店、安排人员在境外接应，教授出境被查获的说辞等一条龙服务，故吴依光的行为应认定为组织他人偷越国边境罪，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人吴依光的辩护人提出现有证据不足以证明吴依光组织江某2、朱某某、林某3偷越国境罪，经查，1.关于吴依光组织江某2偷越国境的事实，被告人林亮的供述、证人江某1的证言、辨认笔录等证据能够证实林亮将江某1、江某2的资料交给吴依光办理签证。吴依光为其办好签证后，准备对江某1、江某2出境培训，因江某2没有时间，吴依光仅对江某1进行了培训。且在吴依光手机中的微信聊天中出现江某2护照图片。2.关于吴依光参与组织朱某某、林某3偷越国边境的事实，林亮供述吴依光安排朱某某、林某3由墨西哥到美国的行程。10月下旬，吴依光微信说朱某某和林某3已经到了美国，并发了朱某某到美国预订机票的照片。吴依光的微信聊天涉及林某3、朱某某的电话号码，朱某某、林某3各收1500起来等内容。同时结合蔡凤森的供述，证实吴依光平时给别人办理签证出国，被告人林依康的供述，证实吴依光负责联系、安排从墨西哥偷渡到美国，还会给偷渡客进行培训，安排偷渡人员的行程、机票等。林亮、林依康与吴依光之间通过微信来发送偷渡人员的信息、资料等。综合上述证据能够形成证据锁链，证实吴依光组织了江某2、朱某某、林某3偷越国边境，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人吴依光的辩护人提出吴依光涉案行为不属于“多次”、“情节特别严重”的辩护意见，经查，被告人吴依光七次组织十人次偷越国边境，属于《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第二项规定的多次、人数众多，该辩护意见与法律规定的不符，不予采纳。 关于被告人林水英的辩护人提出林水英并不负责联系他人伪造签证的辩护意见，经查，被告人薛建忠证实从林水英处得知韩某某、林某1的护照系吴某某办理的，林水英也做相同供述，但后否认系吴某某办理。吴某某证实林水英让其做英国签证，并向林水英收取费用。上述证据能够证实林水英负责联系伪造签证，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人林水英及其辩护人提出林水英没有参与郑某某、黄某某偷越国境的辩解、辩护意见，经查，林水英在侦查机关供述黄某某、郑某某是其介绍偷渡的人员，具体细节需要时间回忆。在林水英使用的微信中有其将关于郑某某、黄某某费用情况的图片发给其丈夫余某某的内容。上述的书证和林水英的供述能够印证，证实林水英组织了黄某某、郑某某偷越国境，故对该辩解、辩护意见不予采纳。 关于被告人林水英及其辩护人提出林水英没有参与庄某某偷越国境的辩解、辩护意见，经查，林水英使用手机号码的短信中有偷渡人员庄某某的丈夫王某2于2018年7月8日发给林水英的短信“钱转没有”，“已收到”，而庄某某于2018年7月4日在武汉出境时被查获，并被罚款。林水英、薛建忠证实偷渡人员成功到达目的地后才会向其支付所有费用，前期费用都由林水英等垫付，包括出境被查获而罚款的费用。结合庄某某出境被查获的时间及庄某某的证言“小王”将回程费用、罚款、住宿费等转给了王某2，证实王某2发给林水英的短信是向林水英报销罚款等费用。综合上述证据，能够形成证据锁链，证实林水英组织了庄某某偷越国境。故对该辩解、辩护意见不予采纳。 关于被告人林水英的辩护人提出林水英系从犯的辩护意见，经查，林水英为吴依光介绍偷渡人员、收取费用、联系他人伪造签证，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故对该辩护意见予以采纳。 被告人王光龙及其辩护人提出王光龙没有参与帮林某3偷渡到美国的辩解及辩护意见，经查，被告人林亮、吴剑、林游承、王光龙的供述、证人钟某某能够相互印证，证实王光龙明知林亮帮他人偷渡去美国，收取费用，还为林亮介绍偷渡客源、转递交偷渡客资料、电话联系偷渡客去培训等。后王光龙从林亮处得知如果不能获得美国的签证，就签到日本或墨西哥，到了日本或墨西哥再去美国，就将能办到日本签证的林游承、吴剑介绍给林亮认识。后吴剑、林游承为林某3、朱某某办理日本签证，待签证办好后，林游承联系王光龙，王光龙带着林某3、朱某某与林游承、吴剑见面，吴剑将护照、签证交给林某3、朱某某。综上，林某3虽不是王光龙介绍的客源，但王光龙明知林亮、吴剑、林游承等组织林某3偷渡去美国，仍提供帮助。故对该辩解及辩护意见不予采纳。 关于被告人林依康的辩护人提出没有证据证实林依康负责预定偷渡客的机票和安排偷渡客的行程，经查，现有证据不能证实林依康负责预定偷渡客的机票和安排偷渡客的行程，故对该辩护意见予以采纳。 关于被告人林依康的辩护人提出林依康参与组织江某2偷渡的事实的证据不能形成证据锁链，不予认定的辩护意见，经查，林亮供述其把江某2、江某1介绍给吴依光，吴依光把他们的墨西哥签证批文办下来了，吴依光还对江某1进行了培训。吴依光证实其帮林亮订的一个叫江某1的去墨西哥的机票，当时订的两个人的机票。林依康供述吴依光让其做偷渡客到墨西哥的批文，其中一个叫江某1的。虽吴依光、林依康都没有供述其帮江某2办理墨西哥批文，但结合林亮的供述、吴依光供述订了两个人的机票、江某2、江某1同行时间、签证申请单的笔迹的一致性，能够证实江某2、江某1的墨西哥批文出自同处，故林依康参与组织了江某2的偷渡事实，对该辩护意见不予采纳。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十三条、第五十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴依光犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2025年11月15日止。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人蔡凤森犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年7月21日止。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 三、被告人林水英犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2022年6月15日止。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 四、被告人薛建忠犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2020年11月23日止，已折抵先行羁押的298日。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 五、被告人林亮犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2024年5月23日止，已折抵先行羁押的298日。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 六、被告人王光龙犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年10月15日止。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 七、被告人吴剑犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年11月23日止，已折抵先行羁押的298日。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 八、被告人林游承犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年11月23日止，已折抵先行羁押的298日。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 九、被告人林依康犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后10日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨亚君 人民陪审员  陈 彬 人民陪审员  李仁容 二〇二〇年九月二十七日 法官 助理  李 昂 书 记 员  胡何晔