山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初439号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人王新刚，男，1975年9月20日出生于山东省淄博市，汉族，高中文化，系青岛龙鼎投资咨询有限公司负责人，住所地青岛市市**，户籍在山东省淄博市张店区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月12日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪于2019年8月16日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人侯彬，山东天颐临律师事务所律师。被告人杨涛，化名“龙飞”，男，1978年12月29日出生于山东省烟台市，汉族，高中文化，系青岛龙鼎投资咨询有限公司总经理，住所地青岛市李沧区，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月12日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年8月16日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人王淑军，山东颐海律师事务所律师。被告人谭万隆，化名“刘少杰”，男，1992年7月20日出生于山东省平度市，汉族，中专文化，无业，住所地山东省平度市，户籍在山东省平度市。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年7月12日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年8月16日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人王艳艳、于友滨，山东向真律师事务所律师。被告人李飞，男，1990年2月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省平度市经济技术开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年9月2日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月9日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人王昆，山东广桥律师事务所律师。被告人胡贝贝，男，1988年7月5日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，住所地青岛市李沧区，户籍地青岛市李沧区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月13日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月20日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人周凯，山东诚功律师事务所律师。辩护人尹虹，山东诚功律师事务所实习律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉〔2020〕345号起诉书指控被告人王新刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人杨涛、谭万隆犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人李飞犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人胡贝贝犯非法拘禁罪一案，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员王峰、李昊出庭支持公诉，被告人王新刚及其辩护人侯彬，被告人杨涛及其辩护人王淑军，被告人谭万隆及其辩护人王艳艳、于友滨，被告人李飞及其辩护人王昆，被告人胡贝贝及其辩护人周凯、尹虹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人王新刚先后纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人，依托“青岛龙某1投资咨询有限公司”（以下简称龙某1公司），以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐步形成以王新刚为首要分子，杨涛、谭万隆为重要成员,李飞、胡贝贝等人为团伙成员的恶势力犯罪集团。在犯罪集团内部，王新刚处于“领导”地位，是违法犯罪活动的组织者、决策者、指挥者；杨涛系具体违法犯罪活动的组织者，谭万隆根据王新刚、杨涛的指示多次积极参与违法犯罪活动；李飞、胡贝贝等人根据王新刚、杨涛的安排，参与违法犯罪活动。该犯罪集团人数众多，成员固定，在首要分子王新刚的统一组织、领导下，分工协作，通过实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）敲诈勒索、非法拘禁张某2的犯罪事实2015年1月28日，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙某1公司向张某2出借资金，通过王新刚的银行账户汇入张某2的银行账户共计人民币4.5万元（以下币种均为人民币）。2015年2月至2016年3月，王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人采用诱骗、威胁、殴打等手段逼迫张某2签订多份借款合同，借款金额共计223.2万元，王新刚、杨涛、谭万隆通过三人的银行账户汇入张某2的银行账户共计151.39万元，其中通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额共计172.9万元，并逼迫张某2签订将其所有的位于青岛市李沧区青山路265号5号楼2单元603户房屋以24万元的价格出租给王新刚10年的虚假房屋租赁合同和收条，王新刚等人未实际给付房租，双方未形成房屋租赁关系。期间，王新刚等人多次对张某2实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段，逼迫张某2偿还“债务”，张某2向王新刚、杨涛、谭万隆等人还款共计44.92万元，杨涛将张某2妻子杨某5所有的鲁Ｂ×××**荣威汽车过户至杨涛名下，后杨涛以4.5万元的价格将此车出售。其中，2015年6月5日11时许至22时许，被告人王新刚纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞等人将张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”。期间，王新刚指使杨涛、谭万隆、李飞等人带张某2至青岛市崂山区，从张某2的客户处索要工程款。2015年6月底的一天18时许至次日10时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”，签订虚假借款合同。2015年7月下旬的一天16时许至次日10时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”。2015年8月底的一天14时许至23时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人将张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”。2017年6月5日，被告人王新刚以上述捏造的事实，向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令张某2偿还借款230.25万元，欲通过虚假诉讼的方式诈骗张某2财产。2018年7月6日，青岛市市北区人民法院作出一审判决，判决张某2偿还王新刚借款111.35万元。（二）敲诈勒索、非法拘禁张某3的犯罪事实2015年2月9日，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙某1公司向张某3出借资金，通过王新刚的银行账户汇入张某3的银行账户4.9万元，杨涛等人以收取利息等费用为由扣留0.9万元。2015年2月23日至9月，王新刚、杨涛、谭万隆等人采用诱骗、殴打、威胁等手段逼迫张某3签订多份借款合同，借款金额共计173.41万元，通过王新刚、谭万隆的银行账户汇入张某3的银行账户132万元，其中通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额共计132.81万元。期间，王新刚、杨涛、谭万隆等人多次对张某3实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段，逼迫张某3偿还“债务”，并强行占有张某3的家具、金银饰品等物品，张某3向王新刚、杨涛、谭万隆等人还款共计9.85万元。其中，张某3为偿还向被告人王新刚等人的借款，向其他借贷公司借款20万元，王新刚得知此事后于2015年7月中旬的一天15时许至次日凌晨1时许，纠集杨涛、谭万隆、李飞等人将张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，以张某3在其他公司借款违反龙某1公司规定为由，对张某3进行殴打、威胁。2015年7月22日，王新刚、杨涛等人逼迫张某3签订借款金额25万元的借款合同，通过王新刚的银行账户汇入张某3的银行账户20万元，用于偿还张某3在其他借贷公司的借款。2015年7月份的一天13时许至次日凌晨1时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”。2015年8月上旬的一天9时许，被告人王新刚指使杨涛、谭万隆、李飞等人至青岛市李沧区十梅庵路60-22号张某3经营的公司内，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”，并强行占有张某3所有的电脑和“茶海”，后将茶海返还。在随后的两天内，杨涛指使谭万隆、李飞等人，将张某3及其妻子、孩子非法拘禁在张某3位于青岛市李沧区文昌路28号6号楼2单元1803户的住处，逼迫张某3向他人借款偿还“债务”或提供“债务”担保人。2015年9月的一天16时许至23时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人将张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”。2016年1月21日，被告人王新刚逼迫张某3签订虚假投资协议，虚构王新刚向张某3及其妻子王某2所有的青岛崂畅矿泉水有限公司（以下简称崂畅公司）投资30万元，逼迫张某3、王某2将崂畅公司法定代表人、执行董事变更为王新刚。2016年1月至2019年4月，王新刚的银行账户汇入张某3的银行账户2.7857万元，崂畅公司的银行账户、张某3的银行账户汇入王新刚的银行账户共计6.844万元。2017年9月8日，因张某3无力偿还上述“债务”，被告人王新刚逼迫张某3签订“还款”协议书，将前期“债务”汇总至110万元，逼迫张某3偿还“债务”。（三）诈骗王某1合的犯罪事实2015年7月底，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人因张某3无力偿还“债务”，逼迫张某3为其“借款”提供担保人，张某3找到其朋友王某1合作为该向王新刚等人“借款”的担保人，后王新刚安排赵某以赵某的名义与张某3签订借款金额30万元的虚假借款合同，2015年7月30日，王新刚、谭万隆等人通过制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额30万元，并欺骗王某1合作为该“借款”的担保人，后王新刚等人多次向王某1合索要上述“债务”。2015年11月底的一天，被告人王新刚指使谭万隆等人在青岛市崂山区香港东路101号韩国领事馆（旧址）附近，威胁、殴打张某3，逼迫王某1合替张某3还款并签订还款承诺书。2015年11月底的一天，王新刚指使杨涛、谭万隆在青岛市闽江路一茶楼内，向王某1合催收“债务”。2015年11月底的一天，王新刚指使谭万隆等人向王某1合催收“债务”，谭万隆等人将王某1合带至青岛市市北区福州北路、路口附近的山上，采用威胁手段，逼迫王某1合签订虚假的房屋租赁合同未果。2015年12月28日，王某1合通过个人银行账户汇入被告人王新刚的银行账户30万元用于偿还上述“债务”。（四）敲诈勒索、非法拘禁张某1的犯罪事实2015年9月19日，张某3为向被告人王新刚等人偿还“债务”，让其朋友张某1从王新刚等人处借款并交由张某3偿还“债务”，后被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙某1公司向张某1出借10万元，扣除利息等费用后，通过王新刚的银行账户汇入张某1的银行账户7.5万元，王新刚等人逼迫张某1签订将其所有的位于青岛市市北区台柳路272号-18房屋、青岛市市北区长沙路27号11号楼3单元901户房屋、山东省海阳市海滨中路北中央海岸4号楼607户房屋出租给王新刚的虚假房屋租赁合同，王新刚未实际给付房屋租金，双方未形成房屋租赁关系。张某1将收到的7.5万元汇入张某3的银行账户，张某3用于偿还“债务”。2015年10月19日12时许，被告人王新刚指使杨涛、谭万隆等人至青岛市市北区台柳路272号-18张某1经营的图文店，对张某1进行殴打、威胁，张某1被迫偿还2万元。后张某1无力还款，2015年10月至2016年2月，王新刚等人逼迫张某1签订5份延期还款申请书。2015年11月10日，王新刚等人通过王新刚的银行账户汇入张某1的银行账户5万元，杨涛等人逼迫张某1取现4.99万元后交回，通过制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额4.99万元。后王新刚、杨涛、谭万隆等人对张某1实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段，逼迫张某1偿还“债务”。其中，2015年10月初的一天14时许至次日0时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人将张某1非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某1进行殴打、威胁，逼迫张某1偿还“债务”并书写还款申请书。2016年1月的一天的18时许至次日1时许，被告人杨涛、谭万隆等人将张某1非法拘禁在青岛市李沧区十梅庵路60-22号张某3经营的崂畅公司，对张某1进行殴打、威胁，逼迫张某1偿还“债务”。2016年2月至2017年8月，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人采用暴力威胁等手段逼迫张某3签订多份借款合同，通过“以贷还贷”恶意垒高借款金额、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额共计16.48万元。因张某1无力偿还“债务”，2017年9月5日，王新刚逼迫张某1将其位于山东省海阳市海滨中路北中央海岸4号楼607户的房产（经评估价值297317元）过户给王新刚并签订房产过户协议，2018年5月3日、5月30日，王新刚共支付21.2万元给张某1用于偿还银行贷款、办理房产抵押撤押手续。后张某1因犯交通肇事罪被判处刑罚，王新刚未能完成上述房产的过户手续。2019年3月，被告人王新刚向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令张某1履行上述房屋买卖协议。2019年7月12日，王新刚因涉嫌犯罪被青岛市公安局市北分局刑事拘留，2019年7月18日青岛市市北区人民法院以王新刚经传票传唤未到庭参加诉讼裁定撤诉。（五）诈骗温某、非法侵入住宅的犯罪事实2015年3月至6月，被告人王新刚等人依托龙某1公司向温某出借10.5万元，通过王新刚的银行账户汇入温某的银行账户共计7.9万元。2015年6月16日，为保证温某还款，王新刚与温某签订将温某所有的位于青岛市市北区合肥路696号13栋1单元703户房屋以租金18万元的价格出租给王新刚10年的虚假房屋租赁合同和收条，王新刚未实际给付房屋租金，双方未形成房屋租赁关系。后温某还款共计8万元。2015年8月25日温某将上述房屋出租给杨某1，租期3年，后杨某1在此房屋居住。2017年2月的一天，被告人王新刚强行将杨某1租住的青岛市市北区合肥路696号13栋1单元703户的房门打开，非法侵占该房屋，并作为龙某1公司的办公场所使用至案发。2017年12月11日，被告人王新刚持虚假的房屋租赁合同，向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令温某返还房租16.2万元，欲通过虚假诉讼方式侵占温某财产。2017年12月15日，青岛市市北区人民法院根据王新刚的诉前财产保全申请，查封温某位于青岛市市北区合肥路696号13栋1单元703户的房屋。2018年8月8日青岛市市北区人民法院根据王新刚的撤诉申请作出裁定准许撤诉。被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝被查获到案。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1.书证：民事判决书、民事裁定书、借款合同、收条、接受证据清单、银行交易明细、机动车登记证书、房产评估报告书等；2.证人证言：证人杨某5、高某1、王某2、仲某1、杨某1、张某4等人的证言；3.被害人陈述：被害人张某2、张某3、王某1合、温某、张某1的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等；6.视听资料：通话录音等。公诉机关认为，被告人王新刚敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额巨大；非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百四十五条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人王新刚系敲诈勒索犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。被告人王新刚系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、二、三款。被告人杨涛敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨涛系敲诈勒索犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人杨涛系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、二、四款。在敲诈勒索张某1和诈骗王某1合共同犯罪中，被告人杨涛系从犯。被告人谭万隆敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭万隆系敲诈勒索犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人谭万隆系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、二、四款。在敲诈勒索张某1和诈骗王某1合共同犯罪中，被告人谭万隆系从犯。被告人李飞敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人李飞系敲诈勒索犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；被告人李飞系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人李飞系从犯。被告人胡贝贝非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人胡贝贝系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人王新刚对公诉机关指控的事实予以否认，其辩解称，1.其与张某2、张某3之间是真实的借贷关系，其没有殴打、威胁、拘禁张某2、张某3；2.王某1合是张某3的担保人，其没有诈骗王某1合；3.其与张某1之间的借贷关系是真实的，房屋买卖协议也是真实的；4.其与温某之间存在真实的借贷关系，其起诉温某是为了要回借款，其不构成诈骗罪、非法侵入住宅罪。被告人王新刚的辩护人提出的主要辩护意见是，1.本案的借贷是双方当事人自愿发生的，被害人对高额利息和违约金是明知的，本案不属于“套路贷”；2.王新刚与公司其他催收人员之间仅为合作关系，不存在领导与被领导关系，不应认定为犯罪集团；3.王新刚等人涉及到的借款客户很多，但他们对绝大部分借款人没有发生暴力行为，本案不属于恶势力；4.本案发生的暴力、威胁行为，在非法拘禁罪中已经得到评价，而且暴力、威胁行为是为了让借款人尽快还款，被告人的行为没有对财产法益造成损害，不符合敲诈勒索罪的构成要件；5.公诉机关关于诈骗王某1合的指控，王某1合没有因受到欺骗而产生认识上的错误，也没有因错误认识而自愿交付财产，王某1合只是基于对张某3的同情、怜悯承担担保责任，王新刚不构成诈骗罪；6.公诉机关关于诈骗温某的指控，王新刚与温某之间存在债权债务关系，王新刚持虚假的证据提起诉讼，最多可以认定为虚假诉讼，不构成诈骗罪。被告人杨涛对公诉机关指控的敲诈勒索、非法拘禁的事实予以供认，其辩解称，1.其不清楚王某1合借款的情况，也没分到王某1合的还款；2.王新刚逼迫张某1卖房的时候，其已经从龙某1公司离职；3.其没殴打过张某2和张某3。被告人杨涛的辩护人提出的主要辩护意见是，1.杨涛在催债过程中对被害人采取威胁、恐吓等手段，目的是为了追回借款本金和利息，且杨涛等人要求被害人重新签订的借款合同不属于刑法规定的公私财物，杨涛等人的行为不构成敲诈勒索罪；2.杨涛对王新刚与王某1合之间的借款或者担保情形不知情，其只是根据王新刚的安排向王某1合催款，其行为不构成诈骗罪；3.杨涛自2016年2月脱离该犯罪团伙，对之后的犯罪行为不应承担责任；4.在非法拘禁犯罪中，被害人存在过错，对杨涛可从轻处罚；5.杨涛自愿认罪认罚。被告人谭万隆对公诉机关指控其敲诈勒索张某3的事实予以供认，其辩解称，1.其没敲诈过张某2，只拘禁过张某23次；2.其没参与王某1合的虚增借款，只参与催收了2次；3.张某1确实在公司待过，但时间很短；4.张某1卖房的时候，其已经从公司离职。被告人谭万隆的辩护人提出的主要辩护意见是，1.本案被告人与被害人之间存在真实的借贷关系，且被告人没有诱使或者迫使被害人签订协议，不符合“套路贷”犯罪的构成要件，应当认定为“高利贷”；2.张某2、张某3等人在借款期限届满后，拒绝偿还借款，属于恶意拖延的债务人，不是法律规定的“百姓”，本案不具备“为非作恶、欺压百姓”的特征，不应认定为恶势力；3.在敲诈勒索犯罪中，公诉机关提供的证据，凡是注明以现金方式支付的借款合同实际上都是结算的利息，该部分借款合同所涉金额不应当认定为犯罪数额；4.公诉机关指控谭万隆敲诈勒索数额特别巨大证据不足，公诉机关指控的数额只有被害人陈述，没有其他证据佐证；5.谭万隆没参与诈骗王某1合的犯罪行为；6.在共同犯罪中，谭万隆系从犯，应从轻或减轻处罚；7.谭万隆无犯罪前科。被告人李飞对公诉机关指控其敲诈勒索的事实予以否认，其辩解称，其参与过拘禁，但拘禁次数没那么多。被告人李飞的辩护人提出的主要辩护意见是，1.在非法拘禁共同犯罪中，李飞系从犯，应从轻或减轻处罚；2.李飞系敲诈勒索犯罪未遂；3.李飞无犯罪前科。被告人胡贝贝对公诉机关指控的事实予以供认。被告人胡贝贝的辩护人提出的主要辩护意见是，1.胡贝贝在龙某1公司工作时间较短，仅根据王新刚等人的指挥对被害人拘禁讨债，没有共同实施犯罪的故意，不应当认定为恶势力犯罪集团成员；2.胡贝贝犯罪情节轻微；3.胡贝贝到案后如实供述犯罪事实，应当认定为坦白；4.胡贝贝自愿认罪，认罪态度较好；5.在非法拘禁共同犯罪中，胡贝贝起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；6.胡贝贝无犯罪前科。经审理查明，2015年以来，被告人王新刚先后纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人，依托“青岛龙某1投资咨询有限公司”（以下简称龙某1公司），以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐步形成以王新刚为首要分子，杨涛、谭万隆为重要成员,李飞、胡贝贝等人为团伙成员的恶势力犯罪集团。在犯罪集团内部，王新刚处于“领导”地位，是违法犯罪活动的组织者、决策者、指挥者；杨涛系具体违法犯罪活动的组织者，谭万隆根据王新刚、杨涛的指示多次积极参与违法犯罪活动；李飞、胡贝贝等人根据王新刚、杨涛的安排，参与违法犯罪活动。该犯罪集团人数众多，成员固定，在首要分子王新刚的统一组织、领导下，分工协作，通过实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.户籍信息证实，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝的身份情况。2.调取证据清单、工商登记信息证实，隆鼎信息公司成立于2017年2月4日，法定代表人王新刚，公司经营范围是财务管理咨询、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受银行委托提供信用卡缴费提醒服务等。3.调取证据清单、不动产登记信息证实，位于青岛市市**延吉路********的房屋的所有人是宋某。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关在王新刚处扣押金色华为手机1部、黑色iphone手机1部、蓝色海信手机1部、黑色aigo牌电脑主机1台、白色联想笔记本电脑1台、白色平板电脑2台、借贷文件资料1宗、阳光山色小区门禁卡1张、崂畅公司印章5枚、龙某1公司铭牌1块，在杨涛处扣押金色华为手机1部，在谭万隆处扣押鲁Ｂ×××**号东风日产机动车1辆、移动电话2部。5.查封决定书、协助查封通知书证实，公安机关查封王新刚位于胶州市兰州西路819号青岛喜徕乐国际家居博览城小区5号楼2单元地下一层81的房产1处；查封温某位于青岛市合肥路696号13栋1单元703户房产1处；查封杨涛位于青岛市李沧区唐山路87号89号楼4单元701户房产1处；查封胡贝贝位于青岛市李沧区大崂路666号4号楼1单元1906户房产1处；查封李飞位于平度市经济开发区烟台路57号40号楼3单元501户房产1处。6.证人温某的证言证实，龙某1公司表面上是民间借贷公司，实际上是王新刚、杨涛等人通过诱骗、空过账、让借款人重复写借条、订立虚假购房租赁合同、殴打、非法拘禁等手段强占借款人房产和其他财产的犯罪团伙。王新刚是公司的总负责人，负责设计和指挥整个套路的过程，指使其他人通过诱骗等手段强占借款人财产；杨涛是第2负责人，负责具体指挥催收人员威胁、殴打、非法拘禁借款人等；杨某2是内勤，负责订立合同，还在微信群、58同城等平台发布无抵押、利息低、放款快的借贷广告，诱骗借款人到公司借款；张某24负责在微信群等平台发布广告，还负责监视借款人；谭万隆、李飞、王某6、杨某4、胡贝贝、“黑龙”等人是龙某1公司的催收人员，其实就是打手，具体实施对借款人以及家人的威胁、恐吓等。龙某1公司的犯罪所得，王新刚和杨涛五五分成；杨涛再从他的五成收益里拿出10%到20%分给张某24、杨某2作为介绍借款人的提成；谭万隆、李飞、王某6、杨某4、胡贝贝、“黑龙”等人有催收提成；张某24有通风报信的提成。辨认笔录证实，证人温某对被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝进行了辨认、确认。7.证人杨某2的证言证实，王新刚和杨涛合伙开民间借贷公司，公司地址在鹏欢花园**楼****。2015年6月份，杨涛让其到王新刚的公司打杂，其主要负责帮忙签订合同、发放贷广告等。王新刚和杨涛是合作关系，王新刚是公司总负责人，杨涛和王新刚负责设计和指挥整个放贷过程；杨涛是第2负责人，负责具体指挥催收人员威胁、殴打、恐吓借款人，逼迫借款人过空账、重复写借款合同，还指挥催收人员敲诈勒索、抢劫借款人；谭万隆负责发信息找客户，带人催要欠款；温某负责发信息找客户，帮助公司评估客户，出主意如何放贷；李飞、王某6等人主要跟着杨涛、谭万隆要债。辨认笔录证实，证人杨某2对被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝进行了辨认、确认。8.证人宋某的证言证实，2014年6月份，其将位于市北区鹏欢花园小区2号楼4单元302户的房屋租赁给了林鹏，林鹏一直租到2017年初。2015年11月底，王新刚向其转过房租。9.被告人王新刚供述，2014年的时候，其获知放贷挣钱快。决定放贷之后，其知道贷款放出去不好收回，就想在社会上找几个人负责催收贷款。其通过QQ放贷群认识了杨涛，与杨涛见面商议后，约定其负责出资，他负责寻找、审核客户以及后期催收工作。在利润分配方面，其要10%的利息，剩余的都是催收人员的提成。其不管杨涛能要多少，只要保证其的利润就行。其和杨涛每人出资一半，租赁了市北区延吉路鹏欢花园2号楼4单元302户的房屋，用于接待借款客户，对外宣称龙某1公司。杨涛陆续招聘了谭万隆、王某6、李飞、胡贝贝、杨某4、“黑龙”跟着他催收。每次杨涛联系好借款客户，他觉得可以就让其出面签订借款合同，其把钱借给客户。因担心客户不还钱，杨涛提出除了让客户签订借款合同之外，信用不好的还要写房屋买卖合同，信用好的要写房屋租赁合同。房屋买卖合同和租赁合同都是假的，租金并未实际支付，如果借款人不还钱，可以把房子租出去，用租金偿还借款。放款的时候，通过其平安银行账户（62×××86）给客户转账。2016年初，杨涛和谭万隆离开公司。2016年11月前后，其将公司搬到市北区阳光山色小区13号楼1单元703户。该伙人一般要求客户提前1周还款，如果借款人还不上钱，其和杨涛商量，他带人上门要债，或者把借款人带到龙某1公司。其知道杨涛催收欠款的时候会使用非法拘禁、暴力威胁等社会手段，其不参与也不过问，只想着能把借款收回就行。龙某1公司未注册，后来其为了做生意，注册了隆鼎信息公司。辨认笔录证实，被告人王新刚对杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝进行了辨认、确认。10.被告人杨涛供述，2014年底，其通过朋友介绍认识了王新刚，其向他借过钱。2015年1月份，王新刚说他对外放贷，让其跟着他组织人催收。刚开始的时候，只有其和王新刚放贷，也没有办公地点。后来，王新刚让其找几个人组织催收队伍。其找到谭万隆，让他跟其催收欠款，按照收取的利息分成。王新刚在延吉路146号鹏欢花园2号楼4单元302户租了房子，对外宣称龙某1公司。后来，其召集了杨某4、胡贝贝到龙某1公司工作；王新刚召集了“黑龙”、李飞、王某6等人，王新刚让其负责带着这些人催收欠款。如果有人逾期不还款，王新刚安排其和谭万隆等人上门催收，该伙人身上有很多纹身，借款人一般都比较害怕。该伙人到借款人家里或者公司之后，其过去找他们要钱，谭万隆等人在外面站着，从阵势上吓唬借款人，借款人看到这个阵势之后不敢不还款。该伙人没有工资，都是按照收到的借款利息按照比例分成。王新刚拿走利息的一半，剩下的由其分给参与的弟兄，其一般拿四分之一，剩下的四分之三按照每个人出力多少分配。发完钱后，其把分钱的情况写给王新刚看。2016年3月份之后，其和王新刚就没有联系了。辨认笔录证实，被告人杨涛对被告人王新刚、谭万隆进行了辨认、确认。11.被告人谭万隆供述，其通过亲戚介绍认识了杨涛。2014年10月份，杨涛说他认识个老板，跟着他挣钱多，其同意了。杨涛带其见了王新刚，他说跟着王新刚做民间借贷。当时没租房子，王新刚和杨涛在网上发布借贷信息，有人联系之后，该伙人与对方约定见面的地方，让借款人提供身份证、户口本、营业执照、房产证等材料。2015年春节前，王新刚在鹏欢花园租赁了房子，王新刚、杨涛搬到那里办公，对外宣称龙某1公司。春节过后，杨某4、李飞、“黑龙”、胡贝贝、杨某2、王某6、张某24、温某等人陆续过来。王新刚是公司的总负责人，负责出资放贷；王新刚和杨涛一起设计和指挥整个“套路贷”的过程，指使其他人通过诱骗、重复写借条、订立虚假购房合同和租赁合同、空过账、殴打、非法拘禁、敲诈勒索、抢劫等手段强占借款人的房产和其他财产；杨涛是第2负责人，主要负责指挥催收人员威胁、殴打、非法拘禁借款人，逼迫借款人签订重复借款合同，还指挥催收人员敲诈勒索、抢劫借款人；杨某2是内勤，负责订立重复的借款合同、虚假的购房合同和租赁合同，还负责在微信群等网络平台发布无抵押、利息低、放款快的借贷广告，诱骗借款人到龙某1公司借款；张某24在小贷公司工作，诱骗借款人到龙某1公司借款，还负责监视借款人，借款人手里一旦有钱，他就给杨涛通风报信；其和李飞、王某6、杨某4、胡贝贝、“黑龙”等人是催收人员，其实就是打手，在王新刚、杨涛的指挥下具体实施对借款人及其家人的威胁、恐吓，非法拘禁借款人；温某负责协助杨涛工作。每次催收到钱之后，杨涛给催收人员分钱，其不知道具体分配比例。其一年能有五六万元的收入，没有底薪。2016年三四月份，杨涛与王新刚闹掰了，杨涛离开了王新刚的公司。2016年七八月份，其离开王新刚的公司。后来，王新刚承接了恒昌诺远小贷公司的催收工作，因人手不够，他找其帮忙催收。辨认笔录证实，被告人谭万隆对王新刚、杨涛、李飞、胡贝贝等人进行了辨认、确认。12.被告人李飞供述，2015年五六月份的一天，其在小贷公司的微信群看到招聘信息，经联系，对方让其到鹏欢花园的龙某1公司面谈。其和哥哥李某4到龙某1公司之后，王新刚、龙总（杨涛）、杨某2在公司，龙总介绍王新刚是公司老板，还说其主要工作是给借款人打电话，如果不还钱，就找借款人要钱。其以前在小贷公司干过催收，知道催收人员会面临什么问题。第2天，其和李某4到龙某1公司上班。大约半个月后，王某6到公司做催收人员。2015年8月前后，胡贝贝到公司做催收人员。王新刚是龙某1公司的老板，负责出钱往外借；龙总负责具体事务，比如放贷、催收，是公司的二把手，他给员工规定上下班时间，还给催收人员发工资；谭万隆在杨涛的领导下管理催收人员，比如带着催收人员找借款人催款，他还参与制定公司的工作规则，比如不让催收人员在公司打扑克，没事的时候要待在公司等；杨某2是公司的会计和内勤，管理公司的账目往来，发布借贷广告；温某从借款人转变为公司的工作人员，为王新刚和杨涛出谋划策，经常出主意怎样让借款人从别处弄钱还给龙某1公司；其和王某6、杨某4、胡贝贝、李某4是王新刚、杨涛、谭万隆管理下的催收人员，平时跟着谭万隆找借款人催收；其在公司见过纪某几次，后来他到张某2在沙子口的工地干活；黄某也是从借款人成为龙某1公司的工作人员，他有时也跟着出去催收。纪某以前欠王新刚钱，后来还清了，杨涛让纪某跟着他干活，还把纪某安排在张某2身边，看着张某2。其不清楚自己的具体工资是多少，每次催收回款之后，杨涛会以现金的形式给催收人员发100元到1000元不等的工资；有时候杨涛把工资给谭万隆，让谭万隆发给催收人员。辨认笔录证实，被告人李飞对被告人王新刚、杨涛、谭万隆、胡贝贝进行了辨认、确认。13.被告人胡贝贝供述，2015年7月份，其到龙某1公司工作。龙某1公司是一家民间借贷公司，通过威胁、恐吓的方式，让借款人产生恐惧，从而想尽一切办法提高利息和违约金，掠取借款人的钱财。王新刚是的老板，负责出钱往外放贷，他平时很少出面，都是安排杨涛具体干活，他在背后组织指挥；杨涛负责管理具体事务，比如放贷、催收业务，是公司的二把手；谭万隆在杨涛的领导下管理催收人员，比如带着催收人员找借款人催收借款，他也参与制定公司的一些工作规则；杨某2是公司会计和内勤；温某是从借款人转变为公司工作人员，为王新刚和杨涛出谋划策，经常出主意怎样让借款人从别处弄钱还给公司；黄某也是从借款人转为公司工作人员；其和王某6、李某4、李飞是在王新刚、杨涛、谭万隆管理下的催收人员，平时跟着谭万隆找借款人催款，通过打骂、威胁等手段催收高额违约金和利息。杨涛要求每天10点之前到单位，到单位之后打扫卫生，还规定每周一开早会，总结上周的工作、布置本周的工作，还让该伙人在早会上发言，谈论如何向借款人催收。杨涛给催收人员发工资，每次催收回来钱，杨涛以现金的形式给催收人员发100元到300元不等的工资，都是按照出力多少分配；杨涛还给催收人员培训，怎样让借款人害怕，吓唬借款人还钱。为了工作方便，公司给该伙人每人配备了对讲机，杨涛规定对讲机呼叫2声以上不回复，就要扣50元钱。2015年9月份之后，李飞、李某4离开了公司。2015年国庆节之后，其离开公司。其知道王新刚、杨涛、谭万隆等人把借款人逼的特别狠，他们随意给借款人加高利息，让借款人拿违约金，而且还让该伙人吓唬、恐吓借款人，还鼓吹谭万隆是散打冠军，鼓吹该伙人都是社会小哥和黑社会，从而让借款人产生恐惧，逼迫借款人偿还高额利息和违约金。辨认笔录证实，被告人胡贝贝对被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞进行了辨认、确认。（一）敲诈勒索、非法拘禁张某2的事实2015年1月28日，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙某1公司向被害人张某2出借资金，通过王新刚的银行账户汇入张某2的银行账户人民币4.5万元（以下币种均为人民币）。2015年2月至2016年3月，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人采用诱骗、威胁、殴打等手段逼迫张某2签订多份借款合同，其中通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额共计172.9万元，并逼迫张某2签订将其所有的位于青岛市李沧区青山路265号5号楼2单元603户房屋以24万元的价格出租给王新刚10年的虚假房屋租赁合同和收到24万元租金的收条，王新刚等人未实际给付房租，双方未形成房屋租赁关系。期间，王新刚等人多次对张某2实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段逼迫张某2偿还“债务”，张某2向王新刚、杨涛、谭万隆等人还款共计47.92万元，杨涛将张某2妻子杨某5所有的鲁Ｂ×××**荣威汽车过户至杨涛名下，后杨涛以4.5万元的价格将该车出售。其中，2015年6月5日11时许至22时许，被告人王新刚纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞等人将被害人张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”。期间，王新刚指使杨涛、谭万隆、李飞等人带张某2至青岛市崂山区，从张某2的客户处索要工程款。2015年6月底的一天18时许至次日10时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将被害人张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”，签订虚假借款合同。2015年7月下旬的一天16时许至次日10时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”。2015年8月底的一天14时许至23时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人将被害人张某2非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某2进行殴打、威胁，逼迫张某2偿还“债务”。2017年6月5日，被告人王新刚以上述虚假的借款合同，向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令张某2偿还借款230.25万元，欲通过虚假诉讼的方式侵占张某2财产。2018年7月6日，青岛市市北区人民法院作出一审判决，判决张某2偿还王新刚借款111.35万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.协助查询财产通知书、银行交易明细证实，2015年1月28日，王新刚转给张某24.5万元；2015年3月13日，谭万隆转给张某21.5万元；2015年3月30日，谭万隆转给张某24.9万元；2015年4月5日，谭万隆转给张某24600元；2015年4月12日，谭万隆转给张某27000元，王新刚转给张某212万元，当日张某2ATM机取现2万元，转出4.4万元；2015年4月20日，杨涛转给张某21万元，当日张某2通过ATM机取款6300元；2015年4月23日，杨涛转给张某22.7万元；2015年4月24日，杨涛转给张某2900元；2015年4月25日，杨涛给张某2转账2笔，金额均为3万元，当日张某2通过ATM机取款2万元，转给王新刚4万元；2015年4月30日，谭万隆转给张某25000元，当日张某2通过ATM机取款1.8万元；2015年5月1日，张某2给杨涛转账2笔，金额分别为4000元和1000元，当日张某24转给张某21万元，张某2将该1万元转给王新刚；2015年5月8日，张某2给杨涛转账2笔，金额分别为5万元和1000元；2015年5月10日，谭万隆转给张某2200元；2015年5月11日，杨涛转给张某25万元，当日张某2取款4.98万元；2015年5月12日，杨涛转给张某21.4万元，当日张某2转给王新刚1.45万元、转给杨涛1.5万元；2015年5月19日，谭万隆转给张某23.5万元，当日张某2将该3.5万元转给王新刚；2015年5月26日，杨涛转给张某21万元；2015年5月28日，王新刚转给张某217.6万元，当日张某2转给杨涛7.6万元；2015年5月29日，杨涛转给张某24.5万元；2015年5月30日，张某2转给杨涛500元；2015年6月5日，王新刚转给张某25.1万元，当日张某2转给谭万隆4万元；2015年6月17日，王新刚转给张某25.6万元，当日张某2取款3000元；2015年6月18日，张某2取款1.2万元，并转给杨涛4万元；2015年6月19日，王新刚转给张某24.1万元，当日张某2通过ATM机取款1.9万元并转给杨涛1000元；2015年6月25日，王新刚给张某2转账2笔共计7.1万元，当日张某2通过ATM机取款共计2万元；2015年6月29日，王新刚转给张某24.2万元；2015年7月6日，杨涛给张某2转账2笔共计7500元；2015年7月7日13时35分许，王新刚转给张某254万元，当日13时45分许，张某2的平安银行账户现金取款54万元，当日13时59分许，王新刚的平安银行账户现金存款54万元；2015年7月18日，王新刚转给张某25000元；2015年7月19日，王新刚转给张某23.4万元；2015年7月31日，王新刚转给张某23.2万元，当日张某2通过ATM机取款2万元；2015年8月1日，张某2转给杨涛3000元；2015年8月9日，杨涛转给张某21100元，同日张某2转给杨涛1100元；2015年8月21日，张某2转给杨涛1.82万元；2015年11月17日，杨涛转给张某23000元；2016年3月9日，王新刚转给张某21600元。2.接受证据清单、王某3银行交易明细证实，2015年5月7日，王某3转出5万元；2015年5月8日，王某3转出1万元，收款账号均是23×××03（张某2）。3.借款合同、借款借据、收条、划款申请书、转账凭证载明，2015年5月28日，张某2向王新刚借款22万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，17.6万元借款划入张某2平安银行账户，现金付款4.4万元；2015年6月5日，张某2向王新刚借款6万元，期限10天，逾期每天按6%加收违约金，5.1万元借款划入张某2平安银行账户，现金付款9000元；2015年6月17日，张某2向王新刚借款6万元，期限2天，逾期每天按6%加收违约金，5.6万元借款划入张某2平安银行账户；2015年6月19日，张某2向王新刚借款5万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，4.1万元借款划入张某2平安银行账户，现金付款9000万元；2015年6月23日，张某2向王新刚借款9万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，7.1万元借款划入张某2平安银行账户，现金付款1.9万元；2015年6月28日，张某2向王新刚借款12万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，4.2万元借款划入张某2平安银行账户，现金付款7.8万元；2015年7月7日，张某2向王新刚借款54万元，期限11天，逾期每天按6%加收违约金，54万元借款划入张某2平安银行账户；2015年7月18日，张某2向王新刚借款52万元，期限15天，逾期每天按6%加收违约金，同日，张某2向王新刚借款10.4万元，张某2收到王新刚现金10.4万元；2015年7月19日，张某2向王新刚借款5.5万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，3.4万元借款划入张某2平安银行账户，现金付款2.1万元；2015年7月31日，张某2向王新刚借款4万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，3.2万元借款划入张某2平安银行账户，现金付款8000元；2015年8月18日，张某2向王新刚借款11.5万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，张某2收到王新刚现金11.5万元；2015年8月29日，张某2向王新刚借款8000元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，张某2收到王新刚现金8000元；2015年9月17日，张某2向王新刚借款11.5万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，张某2收到王新刚现金11.5万元；2015年10月17日，张某2向王新刚借款13.5万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，张某2收到王新刚现金13.5万元，上述借款合同和借款借据均为格式合同，样式一致。4.房屋租赁合同、收条载明，2015年5月28日，张某2将位于青岛市李沧区青山路265号5号楼2单元603户的房屋出租给王新刚，租期10年，租金共计24万元，张某2收到租金24万元。5.接受证据材料清单、车辆登记信息证实，鲁Ｂ×××**号荣威轿车的车辆所有人是刘某1，购买车辆的转移登记时间是2016年4月6日；该车辆之前的所有人是杨涛，杨涛购买车辆的转移登记日期是2015年7月16日；该车辆再之前的所有人是杨某5。6.（2017）鲁0203民初5355号民事判决书等民事诉讼档案证实，王新刚向法院提起诉讼，诉称张某2曾先后13次向其借款共计140.9万元，要求张某2、杨某5偿还自2015年1月起的借款140.9万元及逾期利息68万余元，经法院审理，判决张某2偿还王新刚借款111.35万元及逾期付款利息。7.证人张某3的证言证实，2015年6月的一天晚上，杨涛让其请吃饭，当时有温某、杨涛、谭万隆、杨某4、王某6。吃饭期间，杨涛给张某2（后来得知姓名）打电话让他到公司还款。其听到杨涛说就算张某2在黄岛工地上，也必须半个小时到公司，晚1分钟就收拾他。18时许，张某2到龙某1公司，谭万隆搜身后，拿走了他的手机和包，还把他口袋里的几百元钱抢走了。杨涛嫌张某2来晚了，给谭万隆等人使了个眼色，谭万隆和杨某4对张某2拳打脚踢，王某6也拍了他后脑勺几下。杨涛意识到其和温某在场，他们就把张某2带到王新刚办公室继续打骂。后来，杨涛让谭万隆、杨某4、王某6轮班看着张某2打电话借钱，还让张某2站军姿。21时许，其和温某离开。7月下旬的一天16时许，其到龙某1公司报到，王新刚、杨涛、杨某2、谭万隆、杨某4、王某6、“黑龙”、李飞、温某在公司。过了一会，张某2到公司报到，王新刚让他踢着正步过去，谭万隆搜走他的手机和包，王新刚让他站军姿。王新刚让张某2蹲在他面前，让他还款。张某2说没钱还款，王新刚让杨涛等人给他“上课”。杨涛把张某2踹倒在地，谭万隆、杨某4、王某6、“黑龙”、李飞等人过来殴打张某2。张某2被打急了，说再逼他就死，王新刚说他死了就找他老婆孩子。后来，王新刚让杨涛等人把张某2带到办公室打电话借钱。22时许，其从他们公司离开。8.证人温某的证言证实，2015年6月的一天晚上，杨涛让张某3请吃饭，吃饭期间，杨涛让张某2必须半小时内到公司，当时张某2在黄岛公司，杨涛说来晚了就收拾他。18时许张某2才到公司，谭万隆拿走了他的手机和包，还把他口袋里的几百元钱拿走了。谭万隆、杨某4对张某2拳打脚踢，王某6也拍了他后脑勺几下。杨涛让谭万隆、杨某4、王某6把张某2带到王新刚办公室继续殴打了约半个小时，其在外面听到张某2求饶。后来，他们让张某2打电话借钱，还让他站军姿，而且不让睡觉。21时许，其从公司离开。次日10时许，其回到公司上班，看见杨涛、谭万隆、杨某4、王某6都在公司，张某2鼻青脸肿的在公司打扫卫生。后来，其听张某2说那天一晚上没让他睡觉，还让他连同利息给杨涛打了张欠条。7月下旬的一天16时许，王新刚打电话让张某2到公司还款，当时张某3也在公司。张某2到公司后，王新刚让他踢正步进来，谭万隆搜走他的手机和包，王新刚让他站军姿。十几分钟后，王新刚让张某2蹲在他面前。因张某2没钱还款，王新刚让杨涛等人给张某2“上课”。杨涛、谭万隆、杨某4、王某6、李飞、“黑龙”等人对张某2拳打脚踢。张某2被逼急了，说再逼他就死，王新刚说他死了就找他老婆孩子，张某2当时就蔫了。王新刚让杨涛等人把张某2带到办公室打电话借钱。后来，其和张某3离开公司。次日10时许，张某2给王新刚等人弄完早饭，收拾完卫生才离开。8月的一天19时许，其和杨涛、谭万隆、杨某4、王某6、张某3在公司。张某2到公司报到，谭万隆搜出他的手机放在桌上，还踹了他腿部和腰部几下；杨某4用拳头打张某2脸部，把他的眼镜打掉了，他的鼻子、嘴都出血了。21时许，其从公司离开。后来，其听说张某3和张某2被拘禁到后半夜才离开。8月下旬的一天14时许，王新刚让张某2到公司，张某2像以前一样喊报告后进来，并被谭万隆搜身。杨涛、谭万隆、胡贝贝、杨某4、王某6、“黑龙”、李飞根据王新刚的指示对张某2拳打脚踢。王新刚让张某2连本带息再打个合同，张某2不同意，还哀求王新刚让他给甲方打电话要钱。张某2打了2个多小时的电话也没要到钱，杨涛等人又把他打了一顿。杨涛让王新刚再借给张某2几万元，用于偿还利息。王新刚给张某2转账之后，让谭万隆押着张某2到银行取现。回到公司，张某2用这次借到的钱偿还了利息，剩下的钱被杨涛拿走了。23时许，他们才放张某2离开。杨涛把张某24安排在张某2公司上班，只要张某2有现金，张某24就给杨涛通风报信，杨涛带着谭万隆、杨某4、李飞、胡贝贝、“黑龙”等人找张某2要钱。10月前后的一天，王新刚说张某2在蓝山湾小区的工程款马上就到了，其记得好像是15万元。王新刚让杨涛带着其和谭万隆、王某6、李飞、“黑龙”等人到工地，杨涛、谭万隆带着张某2进了办公室，其他人在外面等着。当时有个南方人，应该是工地负责人，他当面给领导打电话，他的领导答应5天内把钱凑齐。后来，其听说王新刚拿到了这15万元。9.证人高某1的证言证实，2015年5月7日，张某2打电话借5万元，他在电话里哭哭啼啼，因为他之前借钱经常拖延，其不想借钱给他。张某2继续哀求，其跟他说找朋友问问。其给妹夫王某3打电话，让他借钱给张某2。王某3借给张某25万元之后，过了约半个小时，他又找王某3借1万元。王某3问其意见之后，又借给张某21万元。过了一段时间，张某2没钱还款，他主动把他名下的汉兰达车抵给其。10.证人王某3的证言证实，其系高某1的妹夫。2015年5月7日，高某1打电话让其借给张某25万元，她不方便直接借给他。过了一会，高某1给其转账5万元。约1小时后，张某2打电话说高某1让他来借钱。见面之后，其转给张某25万元。第2天，高某1打电话说张某2还要借3万元。傍晚，张某2过来借钱，其给他转账1万元，并把2万元现金交给他。11.证人李某1的证言证实，其和李景龙合伙经营二手车，其通过王新刚认识了杨涛。2015年5月底，杨涛带着姓张的男子来买车，杨涛看好了1辆黑色汉兰达，价格22万元，需要付款10.05万元，其他的办理贷款。杨涛拽着姓张的男子在门口嘀咕了一会，然后说可以按照其提供的方案买车。姓张的男子向李景龙的账户转账10.05万元，然后办理了贷款。签订合同之后，其跟他们一起办理了车辆过户。辨认笔录证实，证人李某1对被告人杨涛进行了辨认、确认，并确认姓张的男子就是张某2。12.证人刘某1的证言证实，2016年3月底，其在58同城上看到有辆白色荣威轿车，其联系了对方女销售，商定价格4.8万元。2016年4月6日，其和妻子到李沧区政府对面的二手车交易市场，办理了车辆过户手续，其选的车牌号是鲁Ｂ×××**。这辆车以前所有人是杨涛，车辆的第1个所有人是杨某5。辨认笔录证实，经证人刘某1辨认，确认郭银花就是向其销售轿车的女子。13.证人程某1的证言证实，其在李沧区政府南侧经营二手车，其认识在陆海经营二手车的“龙某2”。2016年3月中旬，其从“龙某2”处收了辆荣威350车，其看到车辆登记本上的第1任车主是杨某5，第2任车主是杨涛。“龙某2”在交易大厅验证之后，把车放在其店里，其付给他4.5万元。3月底，郭银花把车卖了，价格4.8万元。4月6日，买家办理了过户手续，当天“龙某2”没到现场。辨认笔录证实，经证人程某1辨认，确认“龙某2”就是被告人杨涛。14.被害人张某2陈述，2015年1月，其想通过小额借贷公司借款，借贷公司工作人员向其介绍了龙某1公司的刘少杰（后来知道叫谭万隆）。1月28日14时许，其电话咨询了谭万隆。当日15时许，谭万隆到伟杰景观公司查看公司的情况，然后电话联系了他公司的领导龙飞（后来知道叫杨涛）和王新刚。半小时后，杨涛、王新刚及介绍其借款的男子到其公司查看了情况，又到其在李沧区的家中看了看。16时15分许，回到伟杰景观公司，其和王新刚签了借款合同，借款6万元，要扣除1.2万元利息和3000元手续费。16时30分许，王新刚向其农业银行卡转账4.5万元。王新刚要和其签租赁合同，其不同意，他说不签租赁合同就要立刻还款6万元。他们让其写了20年的租赁合同。作为抵押，王新刚拿走了其公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。2月1日，其意识到这家公司是涉黑性质的高利贷公司，想借钱还给他们，但需要公司营业执照。16时许，其给杨涛打电话，他让其到敦化路过大年饺子馆找他。18时许，其在饺子馆见到杨涛、谭万隆等七八个人。杨涛让其交1万元押金，并提出可以向他借钱。其与杨涛签了1万元的借款合同，他给其转账5000元。谭万隆跟着其到银行取款5000元交给杨涛，杨涛给了公司营业执照。2月4日17时许，杨涛打电话要营业执照。19时许，其在四流中路交通银行门口把营业执照交给杨涛，其向他要1万元的借款合同，他说合同在公司。2月6日，其给杨涛打电话要合同，他说1万元是借款，让其把5000元利息还给他。2月16日18时许，杨涛打电话说有个赚钱的机会，让其到他们公司。19时许，其在他们公司见到杨涛和林姓男子。杨涛说他朋友需要用钱，想通过其把钱借给他朋友，让其从中赚钱。其拿不出钱，杨涛说他替其向王新刚说了很多好话，王新刚才没收拾其，他还打其胸口1拳，让其必须借钱。在其没同意的情况下，杨涛给王新刚打电话，编造伟杰景观公司年底付人工费，要向王新刚借3万元。期间，其提出公司有事要离开，杨涛不让走，还说不听话就让谭万隆回来给其“上课”（意思就是殴打）。20时许，王新刚来到龙某1公司，让其签了3.5万元的借款合同，然后向其农商银行卡转账3万元。王新刚离开后，杨涛给他朋友打电话，他朋友说不借钱了。杨涛让其当晚取款2万元交给他，剩下的1万元不让其动。第2天1时许，杨涛让其离开，并说公司打电话要接听，要保证2小时内到达公司。2月20日，杨涛打电话说公司规定借款必须提前1周还清，问其还款还是续利息，并威胁其。2月27日13时许，其到龙某1公司见到谭万隆、杨涛、王新刚。其交给王新刚1.2万元续利息，他没给其收据就离开了。杨涛让其偿还2月16日的1万元，其告诉他需要用钱，他对其辱骂、殴打；谭万隆在旁边吆喝，并踹其腹部1脚，其同意还钱。之后，杨涛接了个电话，让谭万隆出去找其他人。谭万隆离开之后，其将包里的1万元拿出来，被杨涛夺走，他还让其赶紧还钱。3月份开始，杨涛、谭万隆、杨某2、李飞、王某6、黑龙等人三天两头到伟杰景观公司坐着喝茶，问什么时候还款，还问公司的盈利情况，其如果说不好，他们就破口大骂。杨涛还多次让谭万隆、杨某2到办公电脑上查看交易记录，其不让他们看，他们就对其拳打脚踢，其无奈只能告诉他们网银账号和密码等。他们威胁如果有钱进账，不还他们钱，就去找其家人；他们还让其找亲戚朋友借钱，不许到其他借贷公司借钱。后来，王新刚、杨涛、谭万隆等人也经常到其公司，对其殴打并让其借钱。其借不到钱，他们让其重新写借条，然后王新刚给其转账，并押着其取款交给他们。他们还让其跟着去洗浴中心，费用让其买单。期间，其被迫花费约5万元。3月20日下午，王新刚打电话要求还款，因其无法还款，他威胁到其家里。3月21日，杨涛打电话让其到龙某1公司。15时许，其在他们公司见到王新刚和杨涛。其还不上钱。王新刚让其再写借条，杨涛、谭万隆、黑龙、李飞、王某6等人在旁边辱骂，杨涛还打其1耳光，谭万隆踢其几脚，其他人对其拳打脚踢了四五分钟。其被打怕了，就再次向他们借款7.5万元，用来偿还1月28日的6万元借款。签完合同，其没收到钱。3月底的一天，杨涛打电话让其到他在市北区大山宝城的家中见面，他说借给其钱用于偿还王新刚的欠款。当时杨涛特别客气，其以为他真是帮其还款。3月底至4月初，其总共与杨涛签了约18万元的借款合同，他给其3张他的信用卡，让其到他朋友处套现12万元，让其在POS机单上签字。过了几天，其拿出自己的3万元，加上这12万元，在黑龙江路与蚌埠路的平安银行门口还给王新刚，当时杨涛也在场。其让他们写收条，杨涛打其1耳光。过了几天，杨涛打电话让其还钱，还说POS机单上有其签字，不还钱就告其盗窃。每次其无法还款，杨涛等人就打其，扬言要占其的房子。其没钱还给杨涛，他让其把荣威车抵押给他，接着打其2个耳光。其被迫同意，杨涛从包里拿出车辆抵押协议让其签字。过了2天，其偷偷拿了杨某5的身份证交给杨涛，他说不要担心，就是要看看车辆是否有过抵押。过了很长时间，杨涛将荣威车过到他名下，其和杨某5都不知情。4月12日，杨涛等人到伟杰景观公司让其还钱。其无法还钱，他让其找王新刚借钱。其不想借钱，杨涛打其耳光。在其没同意的情况下，杨涛给王新刚打电话说伟杰景观公司需要周转，要向他借钱。当天，王新刚到其公司，其与他签了15万元的合同。王新刚向其农商银行转账12万元。后王新刚指使杨涛、谭万隆带其到银行取款，偿还杨涛6万元。杨涛说他向王新刚说了很多好话，王新刚才同意放款，让其给他好处费。其不同意给好处费，杨涛打其1耳光，让其给他1万元。其没办法，就多取出1万元，将7万元给了杨涛。其向杨涛索要欠条，他打其耳光、头部。之后，杨涛让谭万隆送其往李村方向走。路上，谭万隆说他帮了不少忙，王新刚让他打其的时候，他都手下留情，让其给他好处费。其说没有钱了，谭万隆把车停在路边扇其耳光，并说如果不给他好处费，就继续使劲收拾其，说完踹其腹部1脚。其和谭万隆到福临万家一期和二期之间的交通银行取款5000元交给谭万隆。过了几天，杨涛、谭万隆等人到伟杰景观公司要钱，因其没钱，杨涛、谭万隆对其拳打脚踢。后杨涛让谭万隆到门口等着，他单独跟其说谭万隆身上有钱，让其找谭万隆借钱还给他。其明知道杨涛坑其，但被他们打怕了，不敢不顺从。其和谭万隆签了5万元的合同，谭万隆给其转账3万元，其取款后交给了杨涛。4月20日，杨涛逼其向王新刚还款，其没钱偿还，杨涛让其向他借钱，谭万隆、王某6等人殴打其。其无奈同意向杨涛借款，合同金额1.8万元，杨涛转给其1万元。他们带其将1万元取款，然后将钱拿走。4月25日下午，杨涛等人到伟杰景观公司，杨涛说王新刚让其还钱。其没钱偿还，杨涛说借给其6万元，让其用4万元还给王新刚，2万元作为利息。其无奈与杨涛签了6万元的借款合同，他给其转账6万元，其到银行提款2万元。其问杨涛能否把钱留给其周转，他开始辱骂并打其耳光，并把其手里的2万元抢走，让其把剩下的钱还给王新刚。其返回银行，将4万元转给王新刚。4月30日，杨涛带着1名陌生男子到伟杰景观公司，进办公室后开始辱骂，还打其1耳光。其说没钱，他问当天进账的2万元是怎么回事。其见杨涛说的那么清楚，就告诉他是客户给的工程款。杨涛又打其1耳光，威胁说再隐瞒就不让其家人安全，要到学校接孩子等。其没办法，到银行将2万元工程款取出。其让杨涛给其留点干活的钱，他给其留了2000元。5月1日，杨涛到其公司说过来给其通风报信，王新刚要收拾其，让其做好准备。之后，杨涛又说他每次来都有费用，还冒着被王新刚收拾的风险给其报信。其说钱都被他们弄走了。杨涛突然发火打其1耳光，指着其鼻子辱骂，并踹其腹部1脚。杨涛逼其将账户上的4000元转到他的平安银行账户，然后威胁让其给他凑够5000元。杨涛开车拉着其找朋友借了1000元，然后通过ATM机转到他的平安银行账户。杨涛让其向张某24借1万元还给王新刚，要不然会有大麻烦。其被迫与张某24签了1.5万元的合同，张某24给其转账1万元，其转给了王新刚。后来张某24向其要钱，其向他要合同，他说合同在杨涛那里。5月7日，杨涛给其打电话见面，他和谭万隆到其所在的城阳工地。在车上，他们对其辱骂，谭万隆还拍其头部。他俩拉着其往李村走，让其偿还杨涛的6万元欠款。其说之前的借款都还上了，他俩说借条都在他们手里。其说还钱的时候他们没给其借条，谭万隆打其1耳光。回到伟杰景观公司，他们让其打电话借钱，并对其拳打脚踢。其找朋友高某1借钱，她帮其联系了王某3。杨涛、谭万隆带着其到北宅找王某3，其借了5万元，然后转给杨涛。他俩说钱不够，让其再借1万元，还对其实施殴打。其又找王某3借了1万元现金。回到车上，杨涛打其1耳光，谭万隆将1万元抢走交给杨涛。当天杨涛还向其索要了1000元好处费。5月10日前后，杨涛带着张某24到公司，让张某24到其公司工作，后来其才知道他让张某24过来监督。没过几天，杨涛、谭万隆、李飞、杨某2、黑龙、王某6等人带着纪某夫妇到公司，让他俩到其公司工作，其不敢不同意。5月11日上午，李飞、黑龙到其公司要钱。当日13时许，杨涛、谭万隆等人到公司让其还钱，对其拳打脚踢。杨涛让其向他借钱还给王新刚。其不同意借钱，他俩又打其一顿，向其银行账户转账5万元，并强行将其带至银行取款，杨涛把钱抢过去然后将其拉回伟杰景观公司，让其签了6万元的借款合同。5月12日，杨涛让其向他借钱还给王新刚。其不同意借钱，杨涛用拳头打其脸部。他用网银给其转账1.4万元，让其签2万元的借款合同。杨涛让其打开网银查看，让其将他转来的1.4万元及账户上原来的500元一起转到王新刚的账户。当日，杨涛得知其有1.7万元工程款进账（后来确认是张某24转告的），他和谭万隆、李飞、王某6、黑龙等人到公司，谭万隆上来打其1耳光，杨涛骂其不老实。他们对其拳打脚踢了约5分钟。杨涛让其赶紧还钱。其哀求他们给其留点，杨涛给其留了2000元，逼着其将1.5万元转到杨涛的平安银行账户。5月19日16时许，杨涛把其叫到龙某1公司，其见到王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、王某6、杨某4、胡贝贝、黑龙等人。王新刚问其什么时候还钱，其说借到的钱被杨涛拿走了。王新刚看了杨涛一眼，杨涛骂其不老实，打其头部1拳；谭万隆过来踹其1脚，其蹲在地上，他又踢其身上1脚；李飞、王某6、杨某4、胡贝贝、黑龙等人对其拳打脚踢了五六分钟。杨涛让谭万隆带其到屋里打电话借钱。其打了很多电话也没借到钱，谭万隆、李飞、胡贝贝等人对其拳打脚踢。杨涛进来说好话，让其找谭万隆借钱还给王新刚。其考虑到孩子，只能同意向谭万隆借钱。杨涛说不能让王新刚知道，就和谭万隆、李飞、王某6等人带其到伟杰景观公司。其与谭万隆签了4.5万元的借款合同，他给其转账3.5万元。杨涛让其将3.5万元转到王新刚的平安银行账户。5月28日10时许，杨涛、谭万隆、李飞、黑龙、王某6等人到其公司，杨涛让其买辆车。其没钱，谭万隆辱骂其，踹其身上1脚；杨涛打其身上2拳。其不同意借钱，杨涛、谭万隆说要给其“上课”，然后把其带到他们公司。王新刚、李飞、杨某4、王某6、黑龙、胡贝贝等人都在公司。王新刚让其蹲在办公室，说不买车就抓紧还钱；谭万隆把其手机抢过去；杨涛用拳头打其肩窝处。其说不能借钱了，王新刚给杨涛、谭万隆使了个眼色，谭万隆将其踹倒在地，杨涛、李飞、杨某4、王某6、黑龙、胡贝贝等人过来对其拳打脚踢。王新刚让杨涛、谭万隆等人将其带到屋里站军姿，让其打电话借钱。杨涛让其买二手车，说卖车的是他朋友，还说如果再借不到钱，就让其父母带着钱来赎人。14时许，其被迫向王新刚借款22万元，实际到账17.6万元。杨涛、谭万隆等人带其到萍乡路二手车交易市场。上车后，杨涛将其手机拿去，在其不知情的情况下，通过网银转走7.6万元，收到短信提醒后，其才知道他转账。其求他给其留点周转，他辱骂其，还说这是还给他的欠款。杨涛找他朋友说其要买辆二手汉兰达车，商定价格22万元。其交了10万元首付，剩下的办理了贷款。5月29日，杨涛、谭万隆、李飞、王某6、黑龙等人到其公司让其还钱，其没有钱，谭万隆踢其腿部1脚，杨涛打其1巴掌，其他人用拳头打其头部。杨涛让其借钱，其只能同意。其与杨涛签了6万元的借款合同，他转给其4.5万元。当时，其车里有客户给的4万元现金，其装作到银行取款，到楼下拿了这4万元交给杨涛。离开的时候，杨涛让其在空白纸上签名。6月5日，纪某获知客户要付5万元工程款，就把情况告诉了王新刚。王新刚打电话让其到他们公司。11时许，其到龙某1公司，王新刚让其还钱，其说没钱，他向杨涛、谭万隆使了个眼色，杨涛打其耳鬓处1拳，谭万隆踹其大腿将其踹倒在地，王某6、黑龙、李飞、胡贝贝、杨某4等人对其拳打脚踢。王新刚说了5万元工程款的事情，让杨涛、谭万隆带着王某6、黑龙、李飞、胡贝贝、杨某4等人跟着其找客户要钱。到沙子口工地后，其拿着客户给的5万元离开客户的房子，杨涛、谭万隆将其拽到房屋后面，谭万隆抢走现金。他们将其带回龙某1公司，把钱交给了王新刚，杨涛跟王新刚说其工程上需要钱，想借钱。其不同意借钱，杨涛打其1拳并辱骂，谭万隆等人对其拳打脚踢。其同意借钱之后，他们才停手。其与王新刚签了6万元的借款合同，实际转账5.1万元。22时许，其离开龙某1公司。谭万隆继续让其还钱，并踢其1脚，威胁不还钱就不让其沙子口工地干活。无奈，其向谭万隆的账户转账4万元。6月17日，杨涛、谭万隆、王某6、杨某4到沙子口工地，问其开工是否需要钱，杨涛开始充好人。其害怕被打，也为了工程开工，同意借钱。他们将其带回龙某1公司签了6万元借款合同，王新刚给其转账5.6万元。其从ATM机上取款3000元使用。后来，其和纪某一起到银行取款1.2万元，并放在副驾驶前面的储物格。6月18日10时许，杨涛、谭万隆、李飞、王某6到工地，杨涛说到车上聊聊。杨涛坐在副驾驶位置，打开储物格。其告诉杨涛这是买材料的钱，谭万隆在后座上打其头部1拳，杨涛骂其有钱不还给公司，然后将1.2万元装进自己包里。杨涛让其给他还信用卡，如果不还就报警说其盗窃他的信用卡，还用手拍打其头部。无奈之下，其将4万元转到杨涛的浦发银行信用卡账户。后来，其找杨涛要这4万元，他说是违约金等。6月19日11时许，杨涛打电话让其到龙某1公司，当时王新刚、杨涛、谭万隆、王某6、黑龙、李飞、胡贝贝、杨某4等人都在。杨涛向其索要2万元欠款，并让其向王新刚借款还给他。王新刚到办公室，说最低借款5万元，到手4.1万元。其不想借款，他们开始殴打其。其和王新刚签了5万元的借款合同。杨涛让1名男子跟其到银行提款2万元，男子向其要了1000元好处费。其将1.9万元交给杨涛，他又让其给他转账1000元。第2天，杨涛以到其家中骚扰相威胁，让其把剩下的2万元送到他们公司。其从客户的付款中拿出2万元还给王新刚。6月24日12时许，谭万隆、杨涛、王某6、黑龙、李飞、胡贝贝、杨某4等人从伟杰景观公司将其带到龙某1公司，采取罚站、半蹲、殴打等方式限制其人身自由，直至25日23时许才让其离开。期间，他们让其还给谭万隆4.5万元。其没钱还款，谭万隆让其向王新刚借钱。他们逼其与王新刚签了9万元的合同，王新刚给其转账7.1万元。杨涛逼其给他1万元好处费，并给谭万隆4.5万元现金。6月28日14时许，杨涛、谭万隆等人到伟杰景观公司强行将其带到龙某1公司，王新刚先收拾其，之后是杨涛、谭万隆等人殴打其，让其打电话借钱。29日凌晨1时许，王新刚逼其签了12万元的借款合同。谭万隆、王某6说如果不签字，将把其带到浮山上活埋。签完合同之后，他们给其平安银行账户转账4.2万元，其余的作为本次借款和之前借款的利息扣除。6月28日前后的一天16时许，杨涛打电话让其到龙某1公司附近的饭店。其在黄岛忙工程，杨涛对其破口大骂，让其半小时之内赶到。18时许，其回到市区给杨涛打电话，他让其到他们公司。当时杨涛、谭万隆、杨某4、王某6、温某、张某3在那。谭万隆搜其身上，把其口袋里的几百元钱拿走了。杨涛说其迟到了，他给杨某4和谭万隆使了个眼色，杨某4打其脸部1拳，将其鼻子打出血；谭万隆踹其肚子1脚，他俩对其拳打脚踢。杨涛还让其看张某3身上的伤。他们将其带到王新刚办公室，杨某4、谭万隆、王某6、杨涛等人对其殴打。杨涛说还不上钱不让走，让谭万隆、杨某4、王某6看着其打电话借钱，不让其睡觉。第2天早上，杨涛说他跟王新刚说好了，只要签个借条就可以了。其被迫签了12万元的借条。10时许，其离开他们公司。7月6日，因杨涛之前曾让其凑4.2万元还给王新刚，可以把12万元的合同归还。其把钱送到龙某1公司并索要合同，杨涛、谭万隆、李飞、王某6、黑龙等人对其拳打脚踢，说钱没还清，不给合同。当天，杨涛问其为什么不给纪某钱，逼迫其向他借钱。其与杨涛签了1万元的合同，他分2笔给其转账7500元。杨涛转钱之后，纪某向其索要杨涛给的8000元，还拿杨涛威胁。其没办法，只能给纪某转账8000元。7月7日，杨涛、谭万隆等人到伟杰景观公司将其强行带至龙某1公司，让其签个总的借款合同。其不同意签，他们对其拳打脚踢，强迫其签了54万元的借款合同。王新刚和谭万隆将其带到山东路平安银行，王新刚将54万元汇入其账户，其和谭万隆取现，谭万隆将54万元交给了王新刚。王新刚让其1个月内将所有欠款还清，但没给其之前的借款合同。7月18日，谭万隆把其叫到龙某1公司，让其签了10.4万元的借款合同，作为之前的利息，还逼其签了52万元的合同，其未收到任何钱款。7月19日中午，杨涛等人到伟杰景观公司让其还钱，其告诉他们再这样逼其，其就自杀。杨涛说他们会找其家人要钱，强占其房子，还威胁其孩子。他们逼其签了5.5万元的借款合同，实际转给其3.4万元，让其1周内还款10万元。杨涛走了之后，谭万隆过来要钱，问其是不是有钱了，其告诉他已经转出去了。谭万隆让其打电话借钱，还把其带到他车上。在海尔鼎世华府立交桥下，谭万隆对其拳打脚踢。回到伟杰景观公司后，因其借不到钱，谭万隆又殴打其，还拿走了办公室里的装饰品和老板椅。谭万隆离开之后，杨涛打电话说1周内拿不到10万元就对其和孩子不客气。7月下旬的一天16时许，王新刚打电话让其到龙某1公司。王新刚让其踢正步、站军姿，谭万隆把其手机和包拿走。其没钱还款，王新刚让杨涛等人给其“上课”，杨涛、谭万隆、杨某4、王某6、黑龙、李飞等人对其拳打脚踢。王新刚还威胁其妻子和孩子。王新刚让杨涛、谭万隆等人将其带到办公室打电话借钱，杨涛、谭万隆还扇其耳光。他们轮流看着其打电话借钱，不让其睡觉。第2天早晨，杨涛说他跟王新刚说好了，又让其写借条。10时许，其离开。8月21日，纪某得知即墨的客户要给其转账1.82万元，就告诉了杨涛。杨涛到公司辱骂、殴打其，逼其将1.82万元转到他的平安银行账户。8月底的一天14时许，王新刚打电话让其到龙某1公司还钱。王新刚让杨涛、谭万隆、胡贝贝、杨某4、王某6、黑龙、李飞等人对其拳打脚踢。之后，王新刚让其再给他写个借款合同，其不同意，他让杨涛等人继续殴打。杨涛让其向王新刚借钱还利息。王新刚让杨某2写了合同。其签字后，王新刚给其转账11.5万元，让谭万隆押着其取款10万元偿还利息，剩下的1.5万元被杨涛拿走。此后1个月，他们多次逼迫其签借款合同，其中8月29日借款8000元；9月17日借款11.5万元；10月17日借款13.5万元，其并未收到任何形式的钱款。9月份，王新刚指使杨涛、谭万隆带着李飞、王某6、杨某4、胡贝贝、黑龙等人到其在星河湾的工地，阻碍工人施工，在办公室威胁甲方等。当时项目工程款还没结算，甲方迫于无奈答应把14万元工程款按照8万元结算。王新刚指示杨涛，让其新办了建设银行卡，他们把银行卡拿走了。工程款到账后，杨涛带人拉着其到银行把钱取出交给了王新刚。当时王新刚雇了5个人到工地，杨涛逼其给了他1200元雇佣费。后来，其被迫以转账的形式给了王新刚9.95万元。2016年八九月份，其每半个月给王新刚汇款5000元，共计3.5万元；2016年11月至2017年1月，其在阳光山色13号楼1单元703户分3次给了王新刚3万元；2017年3月，其在阳光山色给了王新刚5万元。2017年初的一天上午，王新刚让其到龙某1公司，谭万隆也打电话威胁。15时许，其到他们公司，谭万隆等人对其殴打，还让其写了还款计划。21时许，其从他们公司离开。6月份的一天9时许，王新刚打电话让其到龙某1公司。10时许，其到公司，王新刚、谭万隆、王某7、李某5等人都在。谭万隆说王新刚要收其在福临万家的房子，其哀求王新刚。期间，谭万隆等人对其拳打脚踢。17时许，王新刚让其3天内凑齐10万元，然后让其离开。6月份的一天下午三四点钟，王新刚带着谭万隆等人到其家中，杨某5在家，他们在门口辱骂、砸门。杨某5报警，警察来了之后，他们跑了。后来，杨某5收到法院传票，其才知道他们起诉了。根据借条，其总共向王新刚借款240余万元，杨涛30万元，谭万隆20余万元。他们3个人共向其账户转账82.1万元，被他们收走79.05万元，其实际到手3.05万元，剩余的160余万元都是虚高的利息。辨认笔录证实，被害人张某2对被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝进行了辨认、确认。15.被告人王新刚供述，张某2曾向其借钱买车，其和他签了借款合同，并把钱付给他。他买了辆汉兰达车，其让他签了车辆抵押协议。张某2大约向其借了150万元，法院判决认定了约111万元。16.被告人杨涛供述，2015年初，张某2向王新刚借款8万元，后来还有3次分别借款15万元、10万元、6万元或者10万元。开始的时候张某2还利息，后来利息也不还了。王新刚安排其到张某2在延川路的公司要钱，其带着谭万隆等人一起去。17.被告人谭万隆供述，2015年2月的一天，张某2打电话借钱，其跟他说了借款条件。张某2带着资料到龙某1公司，他和王新刚、杨涛谈了借款的事情。杨涛带其到李沧区延川路查看了张某2公司的情况，杨涛给王新刚打电话说了情况。不久，王新刚到张某2公司，并提出到他家中看看。其3人和张某2一起到李沧区政府旁边张某2的家门口看了看。回到鹏欢花园，张某2签了借款合同。杨涛、王新刚提出让张某2签房屋租赁合同，如果不还款就把房子收走。张某2借款后没几天，其和杨涛等人在敦化路过大年饺子吃饭，张某2来找杨涛，杨涛出去跟他说了很长时间。2015年3月份开始，杨涛经常带着其和杨某2、李飞、“黑龙”、王某6等人到张某2公司喝茶，让他还钱。其几个人过去站场子，几乎都是杨涛与张某2交涉。后来，王新刚、杨涛经常让张某2到鹏欢花园报到，逼张某2还钱，杨涛还经常用拳头打张某2胸口，其他人有时用手拍打张某2头部。杨涛说其是山东的散打冠军，用这个吓唬张某2。杨涛看着张某2，让他打电话借钱；张某2借不到钱，杨涛就继续收拾他，最后都是以张某2签订借款合同终止。这种事情发生了太多次，其记不清细节了。杨涛还把纪某、张某24安排到张某2公司上班，只要张某2有现金，他们就给杨涛通风报信，杨涛就带着其和杨某4、李飞、“黑龙”、胡贝贝等人到张某2的公司、工地要钱，这些钱都被杨涛拿走了。2015年五六月份的一天下午，张某2到公司报到，他还不上钱，还讲理由，其和王新刚、杨涛、温某、李飞、王某6、“黑龙”都在公司。杨涛让温某找张某2要钱，温某用拳头打了他胸部2拳，扇了他2耳光，然后跟他谈还款的事情。2015年5月的一天，杨涛和张某2开了辆黑色汉兰达到鹏欢花园，杨涛说这辆车是张某2买的，让张某2充门面使用，还跟其说以后可以开着玩。2015年6月5日，纪某得知客户要给张某25万元工程款，就把这件事给王新刚汇报了。王新刚打电话让张某2到公司报到，其和王新刚、杨涛、王某6、李飞、胡贝贝、“黑龙”、杨某4等人都在。王新刚让张某2半蹲在他面前，张某2说没钱。王新刚使了个眼色，杨涛打了张某2耳鬓处1拳，将他打倒在地，王某6、“黑龙”、李飞、胡贝贝、杨某4等人对他拳打脚踢三四分钟。王新刚把张某2收到工程款的事情说出来，让杨涛带着其和王某6、“黑龙”、李飞、胡贝贝、杨某4等人跟着张某2找客户要钱。在沙子口工地，客户给了张某25万元，杨涛让其把钱拿走，他又打了张某21耳光。回到公司，杨涛把钱给了王新刚，并说张某2还想借钱。张某2说不借钱，杨涛打了他头部1拳，并辱骂他。张某2和王新刚签订了借款合同，然后离开。2015年6月底的一天16时许，杨涛让张某3请吃饭。杨涛打电话让张某2半小时内到龙某1公司还款，张某2说他在黄岛工地，半小时赶不到。杨涛说晚1分钟就收拾他。18时许，张某2才到公司，杨涛让其搜他身，并拿走他的手机和钱包。杨涛说张某2迟到了，他给杨某4使了个眼色，杨某4打了张某2脸部1拳，把他的眼镜打掉，他鼻子出血了。其拍打张某2头部几下，张某2蹲在地上，杨某4对他拳打脚踢。王某6打了张某2后脑勺几下。当时温某和张某3在旁边看着，其跟杨某4说把张某2带到王新刚办公室。其和杨某4、王某6把张某2带进办公室之后，杨涛教训、威胁张某2，让他打电话借钱，并不让他睡觉。第2天早上，杨涛让张某2签了份借款合同。10时许，杨涛让其把张某2的随身物品归还，然后让他离开。2015年7月19日前后的一天下午，其到重庆海尔鼎世华府小区旁边找张某2要钱，但其没打他。2015年7月下旬的一天16时许，王新刚让张某2到公司还钱，其和王新刚、杨涛、杨某2、杨某4、王某6、李飞、温某、“黑龙”在公司，张某3也被杨涛叫到公司报到。王新刚让张某2踢着正步进来，让其搜了他身上的东西，把他的手机和钱包放在桌子上，然后王新刚让张某2面向墙站军姿。过了十几分钟，王新刚让张某2蹲在他面前，让他还钱。张某2说工程款还没到。王新刚说张某2不老实，让其和杨涛等人给他“上课”。杨涛一脚把张某2踹倒在地，其拍打他后脑勺几下，杨某4、王某6、“黑龙”、李飞等人对他拳打脚踢。张某2被逼急了，说再逼他就死。王新刚说张某2死了之后就收拾他老婆孩子。王新刚让杨涛带着张某2到办公室打电话借钱，不然就不让离开。晚上，杨涛让张某2写了借款合同。第2天10时许，王新刚让张某2离开。2015年8月下旬的一天14时许，王新刚让张某2到公司还钱，其和王新刚、杨涛、杨某2、杨某4、王某6、“黑龙”、李飞、胡贝贝、温某在公司。王新刚让张某2蹲在面前，说他还利息晚了，让该伙人教育他。杨涛、胡贝贝、杨某4、王某6、“黑龙”、李飞对张某2拳打脚踢了几分钟，其还是用手拍打他头部几下。王新刚让张某2连同本息再给他写个借款合同。张某2说甲方欠他钱，求王新刚让他打电话要钱。张某2打了2个多小时的电话也没要到钱，杨涛又打了他一顿。杨涛对张某2说可以再找王新刚借几万元，用借来的钱还利息。王新刚让杨某2拟了借款合同，张某2签字后，王新刚给他转了账。王新刚让其押着张某2到银行把钱取出来。张某2用这次借的钱还了利息，剩下的钱被杨涛拿走了。23时许，张某2离开。之后，杨涛、王新刚又多次用同样的殴打、威胁、限制自由等方式逼迫张某2还钱、写借条。张某2被他们打怕了，王新刚等人让他写借条他就写。2015年春节之后，杨涛打电话说张某2想向其借钱，其碍于杨涛的面子同意了。其回到公司之后，给张某2转账2万元，并签订了借款合同。后来，张某2把这笔钱还上了。18.被告人李飞供述，2015年5月的一天，杨涛让其和李某4找张某2催债。张某2给杨涛打电话之后，杨涛和谭万隆来到伟杰景观公司，他们3个人在办公室里面说话，其和李某4在厅里喝茶。后该伙人一起离开。2015年6月5日前后的一天，纪某获知客户要给张某25万元工程款，就把这件事告诉了杨涛或者王新刚，王新刚让张某2到公司报到。其和王新刚、杨涛、谭万隆、王某6、李某4在公司，王新刚让张某2半蹲在他面前，问什么时候还钱。张某2说没钱，王新刚让杨涛、谭万隆给他“上课”。杨涛打张某2耳鬓处1拳，把张某2的眼镜打飞，张某2倒在地上；谭万隆踢了张某2腿部几脚。三四分钟后，杨涛、谭万隆停止殴打，王新刚辱骂张某2，说他有钱不还。王新刚说了工程款的事情，然后让杨涛带着其和谭万隆、李某4、王某6到沙子口工地要钱。客户给了张某25万元，杨涛把张某2拉到房屋后面的角落，杨涛把钱给谭万隆拿着。张某2不知道又跟杨涛说了什么，杨涛又打了他1耳光。回到公司后，杨涛把钱给了王新刚。杨涛跟王新刚说张某2工程上需要钱，还要借钱。张某2说不借钱了，杨涛狠狠地打了他头部1拳。张某2和王新刚签了份借款合同，之后张某2离开公司。2015年6月底的一天18时许，其和杨涛等人一起在公司附近吃饭，杨涛打电话让张某2到公司报到。吃完饭后，其在公司遇到张某2，杨涛、谭万隆、王某6把他带到另外的房间，杨涛让其和李某4在外面等着，后来让其2人回家了。第2天10时许，其到公司上班，看到张某2在公司打扫卫生，他身上有血迹。2015年7月7日前后的一天，张某2到公司后就进了王新刚办公室，其在外面听到王新刚让他签个总合同，把之前的欠款累加在一起，共约50万元。张某2不同意签合同，王新刚或者杨涛打了他1耳光。张某2签了合同之后，王新刚和谭万隆架着张某2，王新刚让其他人一起去山东路家乐福对面的平安银行。王新刚让其和李某4、王某6在银行门口等着，他和谭万隆进了银行VIP厅。其看见张某2拿了1袋子钱交给王新刚。2015年7月下旬的一天16时许，其和王新刚、杨涛、杨某2、谭万隆、王某6、李某4、温某在公司。张某2到公司后不久，张某3也来了。王新刚、杨涛、谭万隆规定欠款人到公司门口要喊“报告”。王新刚辱骂张某2，让他踢正步。谭万隆搜了张某2的身，拿走了手机和钱包。王新刚让张某2面向墙壁站军姿，后来让张某2蹲在他面前，训斥张某2有钱不还。张某2说没钱，王新刚又让杨涛等人给他“上课”。谭万隆把张某2踹倒在地；杨涛用拳头打张某2后脑勺；王某6顺势踢了张某21脚；李某4想过去打张某2，但被其拉住了；其在旁边大声呵斥张某2，骂了他几句。张某2说再逼他就去死，王新刚用张某2的老婆孩子威胁他。杨涛、谭万隆、王某6把张某2带到屋里面，让其和李某4、王某6看着他打电话借钱。第2天早晨，杨涛又开始装好人，让张某2再给王新刚签个借条，就让他回去。张某2害怕被打，就签了合同。10时许，张某2离开。2015年七八月份的一天14时许，杨涛和谭万隆带着其和李黑龙、王凯、温某、黄韬到城阳区星河湾工地找张某2催债。杨涛说他们要谈点事，然后和谭万隆、张某2开车走了。约1小时后，他们3个人开车回来，然后杨涛带着该伙人离开。2015年七八月份的一天13时许，杨涛带着其和谭万隆、李某4、王某6到沙子口的建筑工地，张某2和纪某出来迎接。后来，杨涛跟张某2单独说话。不久，张某2去工地里面拿了五六万元回来，把钱交给了谭万隆，谭万隆交给了杨涛。张某2原来开了辆荣威轿车，后来换成了汉兰达车。其听谭万隆说，杨涛跟王新刚说张某2开公司，但是开荣威车太掉价，得给他弄辆车充面子。后来，杨涛让王新刚借钱给张某2，让张某2买了这辆汉兰达车。其见过杨涛和谭万隆的名片，正面写着伟杰景观公司董事长龙飞、总经理刘少杰（谭万隆）。杨涛曾扬言张某2的公司就是他的公司。19.被告人胡贝贝供述，其不知道张某2什么时候向王新刚借款，后来张某2来的次数多了，其才知道他向王新刚借款了。张某2每次到公司都很老实，见到杨涛、谭万隆、王新刚不敢大声说话。杨涛印刷了伟杰景观公司的名片，还经常说这个公司是该伙人的公司，后来其才知道这是张某2的公司，杨涛还说过张某2的东西他想怎么样都可以。2015年8月底的一天14时许，其和王新刚、杨涛、杨某2、谭万隆、王某6、李某4、李飞等人在公司，张某2喊报告后进来，王新刚让他踢着正步走到自己面前。谭万隆摸张某2的口袋，把手机拿走了。王新刚、谭万隆、杨涛进了王新刚的小屋，杨涛让张某2蹲在他面前，并吆喝、体罚张某2。后来杨涛又装好人，让张某2打电话找人借钱。杨涛出来之后，让谭万隆把张某2带出来，让其和李飞、李某4、王某6看着张某2打电话。张某2打了很多电话也没借到钱，其当着杨涛、谭万隆的面吆喝了张某2几句，打他的肩膀让他打电话借钱；李飞、李某4也吆喝张某2，打他的肩膀让他借钱。谭万隆见张某2没借到钱，就骂了他几句，然后去给杨涛汇报。杨涛过来打张某2头部，然后和谭万隆一起把张某2带到王新刚办公室。18时许，其离开公司，当时张某2还在公司。2015年八九月份的一天，其跟着杨涛到沙子口工地，杨涛说这个工地是公司的。杨涛跟铺地砖的男子（后来知道是纪某）说话，问张某2到哪去了。杨涛让其和王某6到其他地方转转，他们在那说事情。谈完之后，杨涛带该伙人离开。半个月之后，杨涛、谭万隆带其和王某6、温某到沙子口工地收工程款。到工地之后，他们去找甲方结账。其听说那个客户有背景，杨涛也不敢太过分。杨涛、张某2找客户对账，其不清楚怎么弄的。2015年八九月份的一天10时许，公司准备开早会的时候，张某2到公司，其和王新刚、杨涛、谭万隆在公司，李飞和李某4是后来的。杨涛吆喝张某2，让他站在墙边，还让他说还款计划。杨涛还让其和谭万隆、李飞、李某4围着张某2，作势要打他，让他打电话借钱。开会的时候，杨涛不时地问张某2情况，还故意讨论怎么对付借款人，以吓唬张某2。会后，杨涛把张某2叫到王新刚办公室，其不知道他们具体干什么。13时许，其看到张某2走了。（二）敲诈勒索、非法拘禁张某3的事实2015年2月9日，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙某1公司向被害人张某3出借资金，通过王新刚的银行账户汇入张某3的银行账户4.9万元，杨涛等人以收取利息等费用为由扣留7500元。2015年2月23日至9月，王新刚、杨涛、谭万隆等人采用诱骗、殴打、威胁等手段逼迫张某3签订多份借款合同，其中通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同等方式虚增借款金额共计132.81万元。期间，王新刚、杨涛、谭万隆等人多次对张某3实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段，逼迫张某3偿还“债务”，并强行占有张某3的家具、金银饰品等物品，张某3向王新刚、杨涛、谭万隆等人还款共计9.85万元。其中，2015年7月中旬的一天15时许至次日凌晨1时许，被告人王新刚得知被害人张某3向其他借贷公司借款20万元后，纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞等人将张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，以张某3在其他公司借款违反龙某1公司规定为由，对张某3进行殴打、威胁。2015年7月22日，王新刚、杨涛等人逼迫张某3签订金额25万元的借款合同，通过王新刚的银行账户汇入张某3的银行账户20万元，用于偿还张某3在其他借贷公司的借款。2015年7月份的一天13时许至次日凌晨1时许，王新刚、杨涛、谭万隆、李飞等人将张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”。2015年8月上旬的一天9时许，被告人王新刚指使被告人杨涛、谭万隆、李飞等人至青岛市李沧区十梅庵路60-22号被害人张某3经营的公司内，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”，并强行占有张某3所有的电脑和“茶海”，后将茶海返还。在随后的2天内，杨涛指使谭万隆、李飞等人，将张某3非法拘禁在位于青岛市李沧区文昌路28号6号楼2单元1803户的住处，逼迫张某3向他人借款偿还“债务”或提供“债务”担保人。2015年9月的一天16时许至23时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人将被害人张某3非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某3进行殴打、威胁，逼迫张某3偿还“债务”。2016年1月21日，被告人王新刚逼迫张某3签订虚假投资协议，虚构王新刚向被害人张某3及其妻子王某2所有的青岛崂畅矿泉水有限公司（以下简称崂畅公司）投资30万元，逼迫张某3、王某2将崂畅公司法定代表人变更为王新刚。2016年1月至2019年4月，王新刚的银行账户汇入张某3的银行账户27857元，崂畅公司的银行账户、张某3的银行账户汇入王新刚的银行账户共计68440元。2017年9月8日，因被害人张某3无力偿还上述“债务”，被告人王新刚逼迫张某3签订“还款”协议书，将前期“债务”汇总至110万元，逼迫张某3偿还“债务”。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.协助查询财产通知书、接受证据清单、银行交易凭证证实，2015年2月9日，王新刚转给张某34.9万元；2015年2月23日，王新刚转给张某37.6万元；2015年3月24日，谭万隆转给张某31.2万元；2015年4月3日，王新刚向张某3的平安银行账户转账2笔，金额分别是15万元和10万元，同日10时58分许，张某3的该账户取款15万元，同日11时41分许，张某3的该账户取款5万元，同日王新刚的账户现金存款12.5万元；2015年4月5日，王新刚转给张某34.8万元；2015年4月8日，王新刚转给张某33.1万元；2015年5月8日，王新刚转给张某32.7万元；2015年5月11日，谭万隆转给张某31万元；2015年6月8日，王新刚转给张某31.2万元；2015年6月27日，王新刚转给张某33.8万元；2015年7月2日，谭万隆转给张某32.5万元；2015年7月22日，王新刚转给张某320万元；2015年7月28日15时5分许，王新刚向张某3的平安银行账户转账30万元，同日15时9分许，张某3的平安银行账户现金取款30万元，同日15时20分许，王新刚的平安银行账户现金存款30万元；2015年7月30日13时2分许，王新刚的平安银行账户现金取款30万元，同日13时11分许，张某3的平安银行账户现金取款30万元，同日13时22分许，王新刚的平安银行账户现金存款30万元；2015年8月4日，谭万隆转给王某21.1万元；2015年8月5日14时26分许，王新刚向张某3的平安银行账户转账20万元，同日14时29分许，张某3的平安银行账户现金取款20万元；2015年8月15日13时24分许，王新刚向张某3的平安银行账户转账20万元，同日13时27分许，张某3的平安银行账户现金取款10万元，同日13时28分许，王新刚的平安银行账户现金存款10万元，同日13时29分许，张某3的平安银行账户现金取款10万元，同日13时30分许，王新刚的平安银行账户现金存款10万元；2015年9月19日，张某1转给张某37.5万元；2015年9月25日，王新刚转给张某33万元；2016年1月4日至9月11日间，王新刚多次向张某3转账，金额共计27857元；2016年1月28日至2019年4月10日间，张某3及崂畅公司多次向王新刚转账，金额共计68740元。2.共同还款声明证实，2015年2月23日，王某2声明与张某3共同向王新刚偿还借款10万元；2015年6月27日，王某2声明与张某3共同向王新刚偿还借款5万元；2015年7月22日，王某2声明与张某3共同向王新刚偿还借款25万元。3.张某3收条载明，2015年4月3日，张某3收到王新刚转账25万元；2015年4月5日，张某3收到王新刚转账及现金共计6万元；2015年4月8日，张某3收到王新刚转账及现金共计4万元；2015年5月7日，张某3收到王新刚转账共计3.5万元；2015年5月27日，张某3收到王新刚现金2.5万元；2015年6月8日，张某3收到王新刚转账及现金共计1.5万元；2015年6月17日，张某3收到王新刚现金4万元；2015年6月27日，张某3收到王新刚转账及现金共计5万元；2015年7月2日，张某3收到王新刚现金2.5万元；2015年7月3日，张某3收到王新刚现金4.96万元；2015年7月9日，张某3收到王新刚现金1.4万元；2015年7月13日，张某3收到王新刚现金1.08万元；2015年7月18日，张某3收到王新刚现金4.5万元；2015年7月22日，张某3收到王新刚转账及现金共计25万元，同日张某3收到王新刚现金1.5万元；2015年7月28日，张某3收到王新刚银行转账30万元；2015年8月3日，张某3收到王新刚现金13.2万元；2015年8月5日，张某3收到王新刚转账20万元；2015年8月15日，张某3收到王新刚转账20万元；2015年8月24日，张某3收到王新刚现金13.2万元。4.张某3借款合同、借款借据、划款申请书载明，2015年4月3日，张某3向王新刚借款25万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，25万元借款划入张某3平安银行账户；2015年4月5日，张某3向王新刚借款6万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，4.8万元借款划入张某3平安银行账户，现金1.2万元；2015年4月8日，张某3向王新刚借款4万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，3.2万元借款划入张某3平安银行账户，现金8000元；2015年5月7日，张某3向王新刚借款3.5万元，期限31天，逾期每天按6%加收违约金，2.7万元借款划入张某3平安银行账户，现金8000元；2015年5月19日，张某3向王新刚借款1.36万元，期限半天，逾期每天按6%加收违约金；2015年5月27日，张某3向王新刚借款2.5万元，期限1天，逾期每天按6%加收违约金；2015年5月30日，张某3向王新刚借款3000元，期限1天，逾期每天按6%加收违约金；2015年5月31日，张某3向王新刚借款3000元，期限2天，逾期每天按6%加收违约金；2015年6月8日，张某3向王新刚借款1.5万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，1.2万元借款划入张某3平安银行账户，现金3000元；2015年6月17日，张某3向王新刚借款4万元，期限2天；2015年6月27日，张某3向王新刚借款5万元，期限31天，逾期每天按6%加收违约金，3.8万元借款划入张某3平安银行账户，现金1.2万元；2015年7月2日，张某3向王新刚借款2.5万元，期限6天，逾期每天按6%加收违约金；2015年7月3日，张某3向王新刚借款4.96万元，期限4天，逾期每天按6%加收违约金；2015年7月9日，张某3向王新刚借款1.4万元，期限3天，逾期每天按6%加收违约金；2015年7月13日，张某3向王新刚借款1.08万元，期限2天，逾期每天按6%加收违约金；2015年7月18日，张某3向王新刚借款4.5万元，期限15天，逾期每天按6%加收违约金；2015年7月22日，张某3向王新刚借款2笔，金额分别为25万元、1.5万元，期限均为30天，逾期每天按6%加收违约金；2015年7月28日，张某3向王新刚借款30万元，期限至2015年9月10日；2015年8月3日，张某3向王新刚借款13.2万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金；2015年8月5日，张某3向王新刚借款20万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金；2015年8月15日，张某3向王新刚借款20万元，期限至2015年10月14日，连带担保人张某22波，20万元借款划入张某3的平安银行账户；2015年8月24日，张某3向王新刚借款13.2万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金；2015年9月25日，张某3向王新刚借款1100元，期限1天，逾期每天按6%加收违约金，上述借款合同和借款借据均为格式合同，样式一致。5.张某23波借款合同及收条载明，2015年8月12日，张某23波向王新刚借款15万元，期限15天，逾期每天按6%加收违约金，当日张某23波收到王新刚转账15万元。6.接受证据材料清单、张某23波及王新刚银行交易清单证实，2015年8月12日，王新刚转给张某23波15万元，同日11时45分许，张某23波的该账户取现15万元，同日11时46分许，王新刚的平安银行账户现金存款15万元。7.调取证据清单、工商登记信息证实，崂畅公司的原法定代表人是王某2，股东是王某2、张某3；2016年1月21日，公司法定代表人变更为王新刚。8.协议书证实，2017年9月8日，王新刚（甲方）与张某3、王某2（乙方）签订协议，约定乙方多次向甲方借款共计80万元未归还，同意乙方3年内还清；原甲方之崂畅公司全部权益作价20万元由乙方购买，乙方需在2017年12月31日之前支付以上款项，如不能按时履约，则甲方的投资权益作价30万元，并约定了还款时间等。9.合作协议书证实，2016年1月4日，王新刚与杨涛签订协议，约定杨涛向王新刚经营的崂畅公司投资1万元。10.证人张某5的证言证实，其曾用名叫张某23波，其是张某3的哥哥。2015年4月前后，张某3经常给其打电话借钱，他说借了高利贷。其问张某3是否需要报警，他说不能报警，否则会被那些人变本加厉的收拾。张某3多次向其借款，共约12万元。8月中旬，张某3说高利贷那帮人逼着他找亲朋好友借钱，如果借不到就让亲朋好友当担保人，张某6已经替他担保20万元。第2天，张某3凌晨才回家，其看到他鼻青脸肿的，他说高利贷那帮人又打他了。其看到张某3的情况，就答应帮他借款。张某3出去后不久，带回来1份借款15万元的合同。其在合同上签字之后，张某3说那帮人让其办张**安银行的卡。办完银行卡之后，其把卡号给了张某3。过了1天，张某3打电话让其到山东路家乐福对面的平安银行等着。其到银行后不久，张某3和1名高个男子到银行，他说卡里有15万元，让其取出来交给男子。取出钱之后，高个男子拿着钱离开了。11.证人张某6的证言证实，其系张某3的姐姐。2015年4月前后，张某3说他借了高利贷。六七月份的一天23时许，张某3打电话说高利贷那帮人把他打了一顿，逼他还钱，问其能否帮他凑点钱。第2天早上，其和丈夫帮张某3凑了2万元现金，打电话让他来拿。大约1小时后，几名男子带着张某3到其家中，那些人都带着金链子、身上有纹身，张某3说他们就是借贷公司的人。其把钱给了张某3，他跟着那些人上车走了。这种事情发生了很多次，有几次张某3鼻青脸肿到其家中，其给他凑钱之后，那些人就带着他走了。8月初，张某3到其家中，他说那帮人逼着他再次签借款合同，用这种方式偿还所欠的利息和违约金，他们还要求有担保人。其看张某3被折磨的厉害，就答应在20万元的借款合同上做担保人。其问张某3怎么借了那么多钱，他说是那帮人把债务垒高的，这些钱是几个月的利息和违约金。截至2016年底，张某3共向其借了约14万元，他说每次拿到钱之后都被那帮人拿走了。辨认笔录证实，经证人张某6辨认，确认谭万隆、王某6就是带着张某3到其家中借钱的人。12.证人温某的证言证实，2015年6月的一天，谭万隆让其到珍品店，王新刚、杨涛、谭万隆等人已经在那了。杨涛辱骂张某3让他还钱，他们在办公室里谈了半个多小时。2015年7月下旬的一天，王新刚得知张某3在海通达借贷公司借款，就通知他到公司。15时30分许，张某3到公司，谭万隆搜走了他的手机。王新刚让杨涛等人给张某3“上课”，杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”等人持续殴打张某3十几分钟。王新刚说公司规定借款人不能再从其他公司借款，然后又让杨涛等人殴打张某3，并让张某3扇自己耳光，让他面壁思过两三个小时。次日凌晨1时许，他们才让张某3离开。过了几天，王新刚帮张某3偿还了海通达借贷公司的20万元，但让他签30万元的借款合同。张某3不想签，王新刚说另外10万元是救他的好处费以及罚款。过了两三天的一天下午14时许，王新刚打电话把张某3叫到公司，谭万隆搜走了他的手机和几百元现金。王新刚说张某3欠他四五十万元。张某3没钱还款，王新刚让杨涛等人给他“上课”。杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”对张某3拳打脚踢了五六分钟。后来，他们轮流看着张某3打电话借钱。次日凌晨1时许，他们才让张某3离开。7月底的一天16时30分许，张某3到公司后，谭万隆搜走他的手机和二三百元先进。张某3借不到钱还款，王新刚让杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”殴打张某3。杨涛给张某3出主意，让他找朋友担保。次日凌晨1时许，他们让张某3离开。8月上旬的一天中午，张某3从老家回来之后，王新刚让杨涛带人到张某3在的公司，杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”打了张某3约10分钟。谭万隆从张某3口袋里翻出1000多元，还说把这些钱没收了。杨涛让谭万隆等人看着张某3打电话借钱，一直持续到17时许。临走的时候，杨涛把张某3办公室里的8台电脑和部分家具拉走了。王新刚告诉杨涛在张某3找到担保人之前，看着他不让他出门，不让睡觉，熬着他。回到公司之后，杨涛排了班，谭万隆和王某6一组，李飞和“黑龙”一组，轮番在张某3家中看着他，长达2天时间。八九月份的一天18时许，杨涛开车带其出去办事，当晚七八点钟在张某3住的蓝山湾小区门口见面，张某3给了杨涛一沓现金，约有五六千元。9月的一天下午，王新刚打电话让张某3到公司，谭万隆搜走他的手机和几百元现金。王新刚让张某3写借款协议，张某3不同意。王新刚让杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”、胡贝贝殴打张某3，然后让他写了份借款合同。他们让张某3打电话借钱，但一直没借到。23时许，杨涛等人放张某3离开。9月底的一天下午四五点钟，杨涛带其和谭万隆、王某6、胡贝贝到找张某3，但水站关门了，杨涛给张某3打了电话。19时许，张某3打电话说回来了。杨涛让张某3借钱还款，还让他写下一步的计划。张某3想吃饭，杨涛不让他吃，还辱骂他，让他找亲戚担保。期间，杨涛给谭万隆使了个眼色，谭万隆扇了张某3几巴掌；胡贝贝、王某6在旁边吆喝张某3。杨涛他们一直在水站“熬”张某3，张某3打瞌睡，杨涛、谭万隆、王某6、胡贝贝就打他头部。次日凌晨1时许，其和杨涛等人从水站离开。之后王新刚和杨涛等人用同样的殴打、限制人身自由、威胁家人安全等方式逼迫张某3还钱、写借条。张某3被他们打怕了，基本上王新刚等人让他写借条他就写。2018年五六月份，其听张某3说王新刚、谭万隆逼迫他签订了个100万元的借款合同。13.证人王某2的证言证实，其系张某3的妻子。2015年2月初，张某3通过民间借贷借款。2月9日，其和张某3带着房产证等到龙某1公司，见到杨涛和王新刚，他们询问了其家庭情况等。当天下午，杨涛到其在台柳路的公司和文昌路的家中查看，之后又带着其和张某3回到龙某1公司。杨涛说借款5万元，要提前扣除1000元勘查费，还要取出7500元付首月利息。签订借款合同和租赁合同之后，王新刚给张某3转账4.9万元。杨涛跟着其和张某3到银行提款9000元，交给杨涛7500元。后面的2个月，每月还款日之前，杨涛、谭万隆等人到公司催款，还说逾期后果很严重。期间，其和张某3还了2.25万元利息。2015年3月份开始，杨涛经常带着谭万隆、李飞、王某6等人到其家中、店里催要利息。有时候不能按期还款，他们就向张某3索要好处费，赖在店里不走，张某3只能给他们一部分现金。他们还多次从其店里拿走特产礼盒、果酒礼盒等，累计价值约1万元。4月底，其和张某3在海通达借贷公司借了17万元，以为10万元就够还款了，但王新刚等人以各种理由拒绝还款，还说欠款已经超过10万元，必须一次性还款。7月中旬的一天下午两三点钟，杨涛、谭万隆等人到其店里，将张某3拉到他们车上。次日凌晨2时许，张某3回家，其看到他鼻青脸肿，他说王新刚发现了在海通达借贷公司借款的事情，王新刚、杨涛、谭万隆、杨某4、王某6、胡贝贝、李飞、“黑龙”等人把他打了一顿。其让张某3在家休息几天，期间，杨涛、谭万隆等人到家中待了一晚上，他们说帮助协调海通达借贷公司的事情，要好处费，其和张某3凑了6000元，被杨涛拿走了。从那以后，杨涛、谭万隆等人几乎天天跟着张某3，张某3被逼着签了很多借款合同，其还向家人多次借款用于偿还欠款。杨涛让张某3给他买茶叶，张某3借钱给他买了5000元的茶叶。他们还让张某3请客吃饭，没钱的时候就让张某3打借条。2015年7月的一天13时许，接到杨涛的电话之后，其和张某3到他们公司报到。杨涛让谭万隆、王某6、杨某4、“黑龙”、李飞等人殴打张某3，他们的行话是“上课”。张某3斜看了杨涛一眼，他飞起一脚把张某3踹倒在地。温某看到张某3倒在地上五六分钟没起来，想过去扶他，杨涛吆喝温某“别动”。他们又让张某3写了借款合同。后来，他们让其先走，张某3凌晨一两点钟才到家。8月中旬以后，王新刚等人把债务垒的很高，王新刚、杨涛安排谭万隆、王某6、“黑龙”、李飞、杨某4、胡贝贝等人轮流住在其家中。有一次，杨涛到其家中，谭万隆在家里翻东西。其和张某3问他们，他们就扇张某3耳光。谭万隆把亲戚送给孩子的金饰、银饰和玉石手把件搜出来交给杨涛。张某3跟杨涛说东西是孩子的，杨涛踹了他1脚。杨涛把东西带走的时候，嘱咐谭万隆把家里的老榆木家具搬走。第2天，谭万隆、王某6、李飞、“黑龙”、杨某4、胡贝贝等人找了小货车，把家里的1套老榆木家具搬走了。2015年8月上旬的一天9时许，杨涛带着谭万隆等人到的水站，杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”进门后就对张某3拳打脚踢，他们见其在旁边，就让其到其他地方。他们殴打了张某3十几分钟，然后让张某3打电话借钱，一直到17时许。临走的时候，杨涛等人把办公室的石质茶海和8台电脑拉走了。杨涛让谭万隆和王某6留下看着张某3，在张某3找到担保人之前不让出门，不让睡觉。杨涛走了之后，谭万隆和王某6一组，李飞和“黑龙”一组，杨涛和温某一组，轮流住在其家中，晚上也不让张某3睡觉，一直持续了两三天，其经常听到他们殴打张某3。2015年底，王新刚说要投资30万元控股崂畅公司。其迫于无奈，同意张某3签了30万元的投资协议。2016年初，王新刚、杨涛、谭万隆等人押着其和张某3变更了法人。王新刚把公司的营业执照、公章、网银U盾都拿走了。2016年下半年的一天，其和张某3到张某1的图文店做广告页，张某3接到王新刚的电话。不久，王新刚带着谭万隆、王姓男子、李姓男子等人过来。王新刚辱骂张某3，还让谭万隆打他。谭万隆对张某3拳打脚踢，旁边的男子也满嘴脏话，还动手打张某3。他们打了20多分钟，张某3被打的鼻子流血，身上都被打青了。他们离开之前，王新刚让张某3想办法还钱。后来，张某3每月都给王新刚一部分钱，公司对公账户的进项几乎都让王新刚拿走了。2017年9月8日，张某3说王新刚让他签了总借款100万元的协议。辨认笔录证实，证人王某2对被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝进行了辨认、确认。14.证人张某2的证言证实，2015年7月的一天，其到王新刚公司报到时，听到杨涛让张某3感谢王新刚替他偿还海通达的借款，让张某3请公司的人吃饭。结账的时候，张某3没有钱，杨涛说先替他垫上，这些钱算在张某3身上。当天晚上共花了五六千元。2015年九十月份，其到张某3的水站，杨涛、谭万隆、王某6、李飞等人进了水站，其在外面听到张某3被打的鬼哭狼嚎。第2天，其看到张某3脸上被打的青紫，他说杨涛昨天又揍了他一顿。2015年底，其到龙某1公司报到，看到杨某4、王某6揪着张某3的衣领就进来了，质问张某3为什么不还钱，杨某4打了张某31个耳光，王某6打了张某3头部1拳，然后把张某3带到了王新刚办公室。2015年12月前后，张某3被王新刚等人逼的没有办法到处找人借钱，王新刚等人给张某3出点子，让张某3找人担保向他借钱，想通过这种方式敲诈担保人。2015年底的一天，其到他们公司报到，杨涛说替张某3借款的张某1没有钱还公司，他和谭万隆等人收拾张某1好几次了，说下一步准备去把张某1的图文社和房子收了。15.证人张某1的证言证实，2015年9月15日前后，张某3说他被高利贷逼债，问其能否帮他借点钱周转，其同意帮忙。9月19日，其和张某3到鹏欢花园楼下，他让其自己到龙某1公司。杨涛问了情况之后，说可以借款，但需要签订房产租赁合同、车辆买卖合同，以保证按时还款，月息20%，还要收5000元勘查费。签借款合同的时候，其发现合同上有很多问题，而且他们像黑社会，就不想签了。杨涛对其辱骂，谭万隆也在旁边吆喝，说不借钱就不能出门。其看他们个个刺龙画虎的，满脸横肉，就签了合同。杨涛把合同拿进屋给王新刚，王新刚给其转账7.5万元。转账之后，张某3被叫到公司，其不知道杨涛跟他说了什么。之后，杨涛、谭万隆、温某、纪某、王某6、杨某4、张某3到其店里，他们说不能让他们白忙活。杨涛和谭万隆辱骂其和张某3。其没办法，将1万元转给张某3，杨涛和谭万隆让纪某和王某6带着张某3到平安银行取款。张某3要转账，杨涛不同意。张某3他们回来之后，杨涛让其把剩下的钱转给张某3，这个时候其知道是他们安排其替张某3借钱。后来，其听张某3说杨涛等人又押着他取钱了，杨涛又向他要了1万元。2015年12月的一天晚上，杨涛逼其和张某3请王某6、杨某4、胡贝贝等人吃饭，杨涛和谭万隆让张某3把他经营的水站的法人变更为王新刚。张某3不同意，谭万隆把酒泼在他脸上。杨涛等人多次威胁、殴打张某3，张某3只能把法人变更为王新刚。2016年下半年的一天，张某3带着老婆孩子在其店里做宣传材料，王新刚带着谭万隆、李姓男子、王姓男子过来，王新刚辱骂张某3，并让谭万隆教育他。谭万隆对张某3拳打脚踢，旁边的男子也辱骂、殴打张某3。他们打了约10分钟，张某3鼻子出血，胸部、胳膊和脚都被打青了。其过去劝阻，王新刚让谭万隆等人对其殴打。16.证人范某1的证言证实，2015年7月的一天晚上，其学生王淑伟说他表哥张某3急用钱，问能否借给他3万元。当晚22时许，张某3给其打电话，他百般哀求，最后其借给他3万元。17.被害人张某3陈述，2015年2月9日，其通过民间借贷微信群联系借款，后来其知道对方接电话的人叫“龙飞”。其和王某2带着身份证等材料到他们在鹏欢花园的办公地点，跟杨涛、王新刚谈了借款事宜。其要借款5万元，对方同意，但是要到其单位和家里实地查看，当时谈好借款3个月，月息15%。当天下午，杨涛到其在台柳路的网点和文昌路的家中查看，之后带其和王某2回到鹏欢花园。杨涛说借款5万元，要扣1000元勘查费，4.9万元到账之后，要交回9000元利息。签订借款合同之后，杨涛让其签了其在黄岛的房子的租赁合同，还说如果不按期还款，他们就将文昌路的房子出租。王新刚向其账户转账4.9万元。杨涛跟其到银行分3次取款9000元，其把现金交给杨涛，但他不给其写收条。后面的2个月，每次还款日之前，他们公司的人就到其单位，提醒其按时还款，否则后果很严重。后来几个月，其还了2.25万元利息，都是杨涛和1名男子（后来知道是谭万隆）到其单位拿现金，他们不给其写收条。王新刚、杨涛多次到其公司鼓动其借款，说公司应当扩大规模。2015年2月23日，其向王新刚借款10万元，扣除砍头息之后，王新刚向其民生银行卡转账7.6万元，王某2也签了共同还款的声明。2015年3月份开始，杨涛、谭万隆、杨某4、王某6等人到其店里催款，他们身上都有纹身，其很害怕。他们每次来的时候，都从其店里拿走一些礼盒，累计价值约1万元。杨涛、谭万隆说如果还不上钱，让其先给他们一些，不能让他们空手回去。3月份，杨涛、谭万隆从其公司拿走所谓的违约金、好处费约1万元。2015年3月24日，杨涛、谭万隆逼其还利息，其没有钱，杨涛安排谭万隆借给其1.2万元，其取现之后再交给他们。2015年4月初，其还不上之前的5万元借款，杨涛、谭万隆向其要违约金，他们来了几次之后，拿走了约5000元。后来，杨涛、谭万隆说他们想帮其渡过难关，让王新刚再借给其一些钱。其迫于他俩催款的压力，同意借款。2015年4月3日，其跟王新刚签了25万元的借款协议，他分2笔向其平安银行转账15万元、10万元。王新刚带着其和杨涛、谭万隆到山东路平安银行，让其取款20万元偿还之前的借款和利息，其实际到手5万元。4月5日，杨涛继续让其从王新刚处借款，合同约定转账4.8万元、现金1.2万元，但其没拿到现金。转账之后，杨涛和谭万隆跟着其到南京路与江西路路口的青岛银行，杨涛让其给他8000元好处费。其不想给杨涛好处费，谭万隆就威胁其。其没办法，从ATM机取款8000元交给了杨涛和谭万隆。剩余的4万元其用于生产经营。4月8日签订的借款4万元的协议，合同约定转账3.2万元、现金8000元，但现金是王新刚扣除的利息。杨涛又向其索要了1000元好处费。王新刚向其民生银行卡转账3.1万元。王新刚、杨涛等人天天到其店里影响其生产经营，其想凑钱把欠款还上。4月23日，其从海通达借贷公司借款17万元，大部分用于向王新刚偿还利息和违约金。2015年5月7日，其与王新刚签了3.5万元的借款合同，王新刚扣了8000元的违约金和利息。第2天，其平安银行卡到账2.7万元。5月11日，杨涛、谭万隆等人以催收利息和违约金为由逼其还款。因其没有钱，杨涛让其向谭万隆借钱。谭万隆向其平安银行卡转账1万元，他们带其到蚌埠路与黑龙江南路路口的平安银行取款1万元，然后他们把钱拿走。该笔借款，后来其以现金的形式还给了谭万隆。5月25日，王新刚、谭万隆、杨涛逼其偿还借款利息，其无力还款，杨涛又让其向王新刚借款，否则就到其店里闹。5月27日，其到他们公司与王新刚签了2.5万元的借款合同，并写了收条，但其没拿到钱。2015年6月份开始，王新刚安排杨涛、谭万隆、李飞、“黑龙”、王某6、胡贝贝等人到其店里催债，杨涛以违约金、利息为由向其要钱，还用语言威胁。6月8日，其与王新刚签了1.5万元的借款合同，他们给其转账1.2万元。6月17日，王新刚、杨涛逼其以重新借款的方式偿还利息和违约金，与其签订了4万元的借款合同，但其没拿到钱。6月27日，杨涛又逼其向王新刚借款偿还之前的利息、违约金等。其与王新刚签了5万元的借款合同。王新刚将3.8万元转至其平安银行账户之后，杨涛、谭万隆说他们帮其借款，让其支付4000元好处费。杨涛、谭万隆押着其到银行ATM机取款4000元，他们把现金拿走。2015年六七月的一天23时许，其被王新刚、杨涛、谭万隆逼的没办法，给张某6打电话借钱。第2天一早，张某6凑了2万元，杨涛安排谭万隆、王某6到北宅张某6家拿到钱。回到龙某1公司后，谭万隆把2万元交给杨涛。2015年7月2日12时许，杨涛、谭万隆、胡贝贝、王某6、李飞等人到其在台柳路的店里，强行将其带到他们公司，到公司的时间是13时许，王新刚、“黑龙”、杨某2、温某也在公司。谭万隆给其搜身，将其钱包等拿走。因其没钱还款，王新刚让杨涛等人给其“上课”，杨涛、谭万隆等人对其拳打脚踢了五六分钟。杨涛、谭万隆、李飞等人将其架到公司另外的房间内，他们轮流看着其，让其打电话向朋友借钱，杨涛、谭万隆等人在旁边一直打其头部。其实在借不到钱，杨涛又开始装好人，说可以帮其跟王新刚说好话，给其宽限几天，但让其给他好处费，其无奈同意。杨涛让其签了2.5万元的借款合同，但其没收到钱。杨涛让其向谭万隆借款3万元还给公司。谭万隆向其平安银行账户转账2.5万元。后谭万隆带着其和王某6到银行取款2.5万元，钱被谭万隆拿走了。该笔钱其后来以现金的形式还给了谭万隆。次日凌晨1时许，他们才让其离开。7月3日，王新刚、杨涛以违约金和利息的名义逼其签了4.96万元的虚假合同；7月9日，王新刚、杨涛逼其签了1.4万元的虚假合同；7月18日，王新刚、杨涛逼其签了4.5万元的虚假合同，上述3份借款合同他们让其写了现金收条，但其没收到钱。2015年7月中旬的一天15时许，王新刚知道了其在海通达借贷公司借款，杨涛、谭万隆将其带到他们公司，王新刚、杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”、温某都在。杨涛打其1耳光，问其是否知道犯了什么错。其不知道怎么回事，杨涛问其是否在外面有借款。其告诉他们借款是为了向他们偿还欠款，但他们不听其解释。王新刚让杨涛等人给其“上课”，杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”对其拳打脚踢。谭万隆将其衣服撕掉，按着其头部让其跪在王新刚面前，逼其扇自己耳光，持续了约20分钟。后来，王新刚让谭万隆将其带到另外的房间，让谭万隆、杨某4、王某6等人轮流看着其，让其对着墙站好，一直到第2天1时许，也不让其吃喝、上厕所。杨涛又开始装好人，说让王新刚帮其解决海通达借贷公司的借款，但他要好处费。其当时全部家当只有6000元，杨涛说就要这些钱，他让其回去等消息。其在家休息的时候，杨涛带人过来要好处费，其交给他6000元。几天后的下午2时许，杨涛、谭万隆到其公司，说王新刚已经开始帮其解决海通达借贷公司的欠款，从现在开始他们公司的人要一直跟其在一起。谭万隆等人一直跟着其，其回家的时候，他们至少1个人跟其回家吃住；其上班的时候，他们就跟着到单位，这种状况一直持续了十几天。每天下午快下班的时候，他们都把其带到他们公司报到，让其给他们买晚餐或者请他们吃饭，直到凌晨才派人跟其回家。经常监管其的人有谭万隆、王某6、“黑龙”、李飞、杨某4等。7月13日，其签的1.08万元的借款合同是利息或者违约金，其没收到钱。7月22日9时许，王新刚安排杨涛、谭万隆等人到其家中，让其带着身份证、银行卡到他们公司，杨涛、谭万隆、杨某4、王某6、李飞、杨某2、温某等人都在。杨涛说王新刚同意帮其偿还在海通达借贷公司的欠款。当天，其签的1.5万元的借款合同是违约金或者利息，其没收到钱。几天后，杨涛打电话让其到他们公司，让“刚子”带其到海通达借贷公司明确金额。经与海通达借贷公司梳理，其欠款数额是20万元。回到龙某1公司，杨涛让其签了25万元的借款协议及收条，并说5万元是感谢费。其认为感谢费太多，杨涛、谭万隆等人对其威胁、恐吓。杨涛向其工商银行账户转账20万元，其转给了海通达借贷公司。当晚，杨涛让其请他们在南昌路饭店吃饭，一起吃饭的有杨涛、谭万隆、杨某4、“刚子”、“黑龙”、李飞、王某6、杨某2和张某2，后来温某也来了，饭后还一起到KTV玩。因其身上没有钱，杨涛说他先结账，这些钱记在其身上，他共花了五六千元。7月23日中午，杨涛让其到他们公司，让其承担昨天的费用，并让其签2万元的借款合同。其问杨涛怎么那么多，他和谭万隆对其辱骂。隔了一段日子，其把这2万元还给了杨涛。签了协议之后，杨涛说海通达借贷公司那边还要处理关系，让其准备20盒崂山绿茶。其买了5000元的茶叶送到鹏欢花园。7月份的一天13时许，其到王新刚公司报到，杨涛等人知道其借不到钱了，就让谭万隆、王某6、杨某4等人对其拳打脚踢，当时温某、王某6、谭万隆、杨某4、李飞、“黑龙”、胡贝贝在场。其看着杨涛不说话，他以为其闹情绪，就飞起一脚将其踹倒在地。杨涛逼其打电话借钱，借不到钱又让其写借款合同。直到凌晨一两点钟才让其离开。那个时候，其几乎天天在龙某1公司被杨涛等人殴打。7月中旬的一天23时许，其被杨涛叫到他们公司，杨涛、谭万隆、杨某4、王某6、李飞、“黑龙”等人对其拳打脚踢，其无奈找朋友借钱。杨涛、谭万隆等人带其到李沧区文昌路范某1家中，他借给其3万元。杨涛把钱夺过去，扇其耳光，还辱骂其，然后让其离开。7月28日早上，王新刚让其带着平安银行卡、身份证到他们公司报到。王新刚让其到银行转钱，其跟着他和谭万隆等人到家乐福对面的平安银行。王新刚给其转账30万元。到账之后，王新刚让其取现，谭万隆在其身边看着，他直接把30万元现金拿走了。这笔转账与7月30日的30万元实际上是同一笔。2015年8月3日，王新刚、杨涛以违约金和利息的名义逼其签了13.2万元的虚假借款合同和收条，但其没收到钱。8月5日，其找张某6在20万元的借款合同上做担保。王新刚向其平安银行账户转账20万元，后王新刚、杨涛、谭万隆等人押着其到山东路平安银行取款20万元，钱直接被王新刚拿走。8月12日，其找哥哥张某23波向王新刚借款15万元。王新刚向张某23波的平安银行账户转账15万元，并让他取出现金。该15万元被王新刚拿走了。8月15日，杨涛让其到龙某1公司，王新刚、杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、胡贝贝、“黑龙”、温某都在场。谭万隆对其搜身后，将其身上的几百元钱拿走。王新刚安排杨涛、谭万隆等人对其殴打，逼其签借款合同，还让其找担保人。其被逼无奈，又找了张某22波做担保人，签了20万元的借款合同。王新刚给其转账20万元，然后指使杨涛、谭万隆等人带其到山东路平安银行取现20万元，钱被他们拿走了。8月份前后，由于王新刚等人骚扰，其将办公地点搬到上。一天13时许，其到他们公司报到。王新刚说再借不到钱，还要打其。杨涛、谭万隆等人过来对其殴打。后来，他们又让其签了份借款合同。凌晨1时许，他们才让其离开。第2天，其刚回到老家，杨涛打电话问其在哪里，其跟他说了之后，他把其骂了一顿，要求每天向他们汇报行踪。有一次，杨涛、谭万隆等人到五莲找其，其告诉他们在向朋友借钱，他们就走了。8月上旬的一天9时许，其回青岛之后，王新刚打电话辱骂其不到公司报到。没多久，杨涛带着谭万隆、温某等人到其在的公司要钱。杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、“黑龙”、胡贝贝进门后对其拳打脚踢。打了约10分钟后，谭万隆把其口袋里的1000元钱没收了。杨涛让谭万隆等人看着其打电话借钱，直至17时许。临走的时候，杨涛把其办公室里的8台电脑和1个石质茶海拉走了。杨涛给王新刚打完电话之后，安排谭万隆、王某6留下看着其，在其找到担保人之前，不让其出门、睡觉。后来，杨涛给他们排了班，谭万隆和王某6一组，李飞和“黑龙”一组，杨涛和温某一组，每组约1天时间，轮番住在其家中看着，不让其出门，晚上不让其睡觉，大约两三天的时间。8月中旬以后，王新刚、杨涛等人见其借不到钱了，杨涛就安排谭万隆、王某6、“黑龙”、李飞、杨某4、胡贝贝等人轮流在其家中居住，其和妻子天天伺候他们，白天他们胁迫其出去借钱。有一次，杨涛到其家中，谭万隆在其家中乱翻。其问他们，杨涛、谭万隆对其辱骂、殴打。谭万隆把孩子的金银饰品等搜出来交给杨涛。其不让他们拿走，杨涛踢其1脚，还嘱咐谭万隆把其家中的老榆木家具搬走。第2天，谭万隆、王某6、李飞、“黑龙”、杨某4、胡贝贝等人找了货车，把家具搬走了。2015年9月的一天16时许，王新刚或者杨涛让其到龙某1公司，王新刚、杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、胡贝贝、“黑龙”、温某都在公司。谭万隆对其搜身，并没收了手机。因没钱还款，王新刚让杨涛等人给其“上课”，杨涛、谭万隆、杨某4、李飞、王某6、胡贝贝、“黑龙”对其拳打脚踢了五六分钟。王新刚让杨涛等人轮流看着其打电话借钱，但其一直没借到钱。王新刚又让杨涛等人打了其一顿，把其关在小屋里站军姿，不让其吃饭、上厕所，逼迫其写借款合同。23时许，他们才让其离开。9月15日前后，其找了朋友张某1，他同意帮忙，但他没有多余的钱。杨涛让张某1从他们公司借款。9月19日，其和张某1到龙某1公司，张某1答应借款10万元。王新刚说给张某1转账7.5万元，扣除2.5万元砍头息。转账之后，王新刚安排杨涛、谭万隆跟着其和张某1到银行取款7.5万元。杨涛对其骂骂咧咧，向其要2万元好处费，谭万隆还踢了其2脚。杨涛将7.5万元现金夺过去，说这里面有2万元是他的好处费，剩余的5.5万元偿还公司。张某1要收条，他们不给写。9月25日，其被王新刚、杨涛叫到他们公司。王新刚说海通达借贷公司的债务还没完全了结，还要支付3万元才能取回营业执照等材料。其为了完结海通达借贷公司的事，就按照王新刚的要求签了个3万元的借款合同和收条。王新刚向其工商银行账户转账3万元，安排人带其提款后，一起到海通达借贷公司。这个人没让其上楼，他自己上去了。那个人回来之后，其没看到要拿回的材料。9月底的一天下午，杨涛打电话让其回水站。20时许，其回到水站给杨涛打电话，他带着谭万隆、温某、胡贝贝、王某6等人过来。杨涛辱骂其，让其写还款计划，还让其汇报水站的经营状况等。其想吃饭，他们也不让吃。杨涛让其找亲戚担保，继续向王新刚借钱。后来，杨涛让其打电话借钱，谭万隆用巴掌扇其头部，王某6、胡贝贝等人也在旁边装腔作势。他们一直在水站“熬”其，不让其睡觉。直至次日1时许，他们才离开。2015年底，王新刚把其叫到他们公司，提出要投资30万元控制崂畅公司。其不同意，杨涛、谭万隆就在旁边辱骂，谭万隆用脚踢其，其被迫同意。王新刚说花了四五万元买了2辆二手东风小康面包车用于送水，但这2辆车破旧不堪，最多价值2万元。有一次，其到龙某1公司，王新刚、杨涛、谭万隆等人在公司，王新刚说他在公司投了很多钱，他是公司大股东，要把他变更为公司法人，还让其签30万元的投资协议。其不同意，王新刚让杨涛、谭万隆对其拳打脚踢。之后，杨涛又开始装好人，说变更法人之后他们会投更多钱。其跟王某2商议之后，她怕其再挨打，也同意变更。后来其被迫签了30万元的投资协议。2016年初，王新刚等人押着其和王某2到崂山工商局变更了公司法人。王新刚把公司的营业执照、公章、网银U盾全部拿走。有一次其到龙某1公司报到，杨涛、谭万隆、李飞、“黑龙”、杨某4、王某6、胡贝贝、杨某2在公司。因其没钱还款，王新刚给杨涛、谭万隆使了个眼色，杨涛、谭万隆、王某6、杨某4、李飞、“黑龙”等人对其拳打脚踢。其跟王新刚说其赚到钱就转到他的银行卡上。王新刚给了他的银行账户，杨涛、谭万隆威胁说收不到钱就继续打其。2016年1月底开始，其陆续往王新刚的平安银行账户汇款。经查询，2016年间，其给王新刚转账9笔，共计2.684万元。这期间，其还给过他现金约2万元。2016年9月11日，王某2在医院，其身上只有100元。没有办法的情况下，其给王新刚打电话借钱，他借给其5000元。该笔借款其通过现金的方式还给了他。2016年下半年的一天，其带着老婆孩子在张某1店里，王新刚带着谭万隆、王某8、李姓男子过来。谭万隆等人将其鼻子打出血，其胸部、胳膊和脚都被打青了。张某1过来劝阻，他们威胁张某1。后来，其每月都给王新刚一部分钱，公司对公账户的进项几乎都让他转走了。2017年3月的一天14时许，王新刚让其到阳光山色小区报到，王新刚、谭万隆、王某8和李姓男子都在。王新刚让谭万隆等人对其拳打脚踢。16时许，其从他们公司离开，王新刚让其替他好好赚钱。9月8日，王新刚让其到阳光山色小区，让其写个累计欠款的条子，并说其欠他100万元。其跟他说已经还款100多万元，他说没收到，又开始辱骂、威胁其。在王新刚的逼迫下，其签了累计100万元的还款协议。其向王新刚要之前的借款协议、租赁协议等材料，他说没还清欠款之前不给。其每个月的收入大部分都给了王新刚，都是转到王新刚的平安银行卡上。2017年，其给王新刚转账5笔用于还款，金额共计1.15万元。2018年，其给王新刚转账5笔，共计8700元。另外，王新刚还将矿泉水公户上的资金转走，他共转走8笔，金额共计2.14万元。辨认笔录证实，被害人张某3对被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝进行了辨认、确认。18.被告人王新刚供述，2015年初到2017年，张某3多次向其借款，总金额100万元，包括其投到他经营的崂畅公司的30万元以及他之前的借款和利息，其和他签了总的借款协议。其经常给张某3打电话让他还款，也经常见面让他还款。张某3实在不还款的时候，杨涛会使用社会手段，比如暴力殴打、拘禁的方式逼他还款。2016年至2018年，张某3多次向其平安银行转账偿还借款。2016年至2019年，崂畅公司民生银行账户8次给其转账共2.14万元，是张某3偿还的借款。19.被告人杨涛供述，张某3通过小额贷款业务员联系其借钱，其把张某3借钱的事情跟王新刚说了。张某3来借款的时候，其把他带到王新刚屋里，他俩谈了约20分钟。王新刚让其到张某3公司看看，其和张某3开车到台柳路的公司，其看了营业执照和门牌号码，并通过微信发给了王新刚。2015年六七月份的一天14时许，张某3来到龙某1公司，说他欠海通达借贷公司的钱还不上了，想让王新刚帮他还16万元。王新刚同意替张某3还款，并跟他签了借款合同。王新刚把钱转给张某3，张某3偿还了海通达借贷公司的欠款。2015年8月的一天，张某3向王新刚借款30万元，王某1合给他当担保人。其曾将轿车租给张某3使用，每月租金2300元，张某3欠其5个月的租金。2015年8月初，其和王新刚到张某3家中搬过他家的榆木茶几，张某3同意用茶几顶租车费。2015年8月上旬的一天9时许，王新刚带其和谭万隆到张某3在李沧区的公司，其让谭万隆搬了个石质茶海，其还搬了2台组装电脑。因为张某3欠其6600元租车费，但其当场给了他1000元。2015年8月的一天18时许，王新刚安排其和谭万隆、王某6到张某3在文昌路的家中要钱，张某3和他妻子、孩子在家，他没钱还款。当晚，其3人在张某3家吃饭，然后在他家中喝茶，晚上睡在他家沙发上。第2天九十点钟，其3人离开。2015年11月的一天11时许，王新刚让其跟他去找张某3要钱。其和王新刚到张某3在李沧区梅庵附近的大桶水站，张某3没有钱，他恳请王新刚向他的水站注资，帮他渡过难关。王新刚答应注资10万元。20.被告人谭万隆供述，张某3向王新刚借了钱。2015年7月下旬的一天14时许，王新刚在青岛民间借贷微信群看到消息，张某3背着他到海通达借贷公司借了钱。当时王新刚很生气，张某3跪在他面前扇自己耳光，哀求王新刚帮他偿还海通达借贷公司的欠款。王新刚和杨涛准备让张某3向王新刚借钱偿还海通达借贷公司的欠款。其听了一会就回屋里玩了。次日凌晨0时许，张某3离开。过了几天，王新刚帮张某3还了海通达借贷公司的欠款，还款之前还让张某3签了借款合同。其听说杨涛让张某3请客吃饭，吃完晚饭还出去玩了。吃饭的时候，张某3顶撞了杨某4，杨某4用酒瓶子砸了他。吃饭等的费用都让张某3出，因他没钱，杨涛让他签了2万元的借款合同。后来，其和杨涛多次向张某3催债，张某3被逼的没办法，偷跑回老家借钱，杨涛让他每天汇报情况。有一天，杨涛带着其和“黑龙”、李飞、王某6、胡贝贝、温某到日照五莲张某3的老家，杨涛想看看张某3是否真在借钱，当时张某3在跟朋友吃饭，他说正在找人借钱。2015年8月上旬的一天9时许，杨涛打电话辱骂张某3回青岛不到公司报到。打完电话之后，杨涛带着其和李飞、王某6、“黑龙”、温某到张某3在的公司，质问张某3借到多少钱，但他说没借到。杨涛很生气，临走的时候，杨涛说把张某3的电脑便宜卖给其几人，其几人看到电脑很破旧，都说不要。杨涛让张某3把他公司的石头茶盘送给他，其没看到这个东西。8月的一天11时许，杨涛安排其几人在张某3家中轮流看着他打电话借钱。杨涛和温某基本上都在张某3家里待着，其和李飞、“黑龙”、王某6、杨某4轮流在张某3家里看着他和他老婆孩子。20时30分许，其和李飞、“黑龙”、王某6、杨某4离开，杨涛和温某留下看着。次日8时许，其到张某3家给他们送饭，杨涛和温某还在那里。其和李飞、“黑龙”、王某6、杨某4轮流看管张某3约9个小时，杨涛、温某看管张某3约20个小时。8月份的一天，其和杨涛等人一直跟着张某3，后来张某3找了王某1合担保。2016年下半年的一天，王新刚带着其和王某8、李某6到张某1的图文店，张某3也在店里。王新刚让其和王某8、李某6跟张某1、张某3“谈谈”。其用手推张某3，吆喝他还钱，王某8、李某6也在旁边辱骂他。后来，王新刚让其3人先走，他留在图文店跟张某3单独谈。指认笔录证实，被告人谭万隆指认李沧区文昌路28号6号楼2单元1803户就是拘禁张某3的地点。21.被告人李飞供述，2015年五六月份的一天下午六七点钟，王新刚、杨涛带着其和李某4、谭万隆到的九州珍野店，杨涛问张某3还钱还是续息，张某3说续息。杨涛让其和李某4在门口等着，他和王新刚、谭万隆跟张某3谈。大约半小时后，他们3个人从店里出来，然后一起回公司。后来，杨涛、谭万隆经常带着其和李某4到这个店里找张某3要钱，都是杨涛、谭万隆找张某3谈。该伙人在店里转悠，在阵势上吓唬张某3，客人进店看到该伙人之后，也吓得不敢买东西。因为跟着老板出来，其和李某4也说了些狠话，让张某3还钱。杨涛和谭万隆有时候从张某3店里拿些东西自己用。有好几次，其看到张某3给杨涛、谭万隆现金。在催收过程中，杨涛有时候充当红脸，有时候充当白脸，在借款人面前充当好人。2015年5月之后，张某3经常到公司报到，张某3没钱偿还王新刚，杨涛就让张某3从他或者谭万隆那里借钱还给王新刚，以此垒高债务，让王新刚、杨涛或者谭万隆与张某3之间形成三角债，他们其中一个人借钱给张某3，另外的人就找张某3索要以往的欠款，让张某3在他们之间来回借款，借来借去都是杨涛、王新刚、谭万隆自己的钱，但张某3的债务越积越多。他们把钱转给张某3，再跟着张某3把钱取出来，以现金的方式收取违约金或者利息，还不给张某3写收条。5月11日前后的一天，其和杨涛、谭万隆、李某4、王某6到张某3店里催收欠款，张某3没钱还款，杨涛开始辱骂他，其他人在旁边附和。后杨涛开始装好人，说张某3可以向谭万隆借款，来偿还王新刚的欠款利息和违约金。张某3不想借钱，杨涛和谭万隆就逼他赶紧还钱，要不就重新借款。张某3被逼的没办法，杨涛让谭万隆拿出空白合同，张某3签字后，谭万隆转给他1万元。转账之后，谭万隆带着其和李某4、王某6到蚌埠路与黑龙江南路路口的平安银行，让张某3取款1万元，钱被杨涛、谭万隆拿走了。2015年五六月份，张某3被杨涛套路的次数很多，张某3和王新刚签了很多份借款合同。2015年7月2日12时许，杨涛带着其和谭万隆、王某6、李某4到张某3的九州珍野店，把张某3带回龙某1公司。当时，其和王新刚、杨涛、谭万隆、李某4、王某6、杨某2、温某在公司。谭万隆把张某3的口袋翻了一遍，拿走了他的手机和几百元现金。因张某3没钱还款，王新刚呵斥他，让他借钱。王新刚让杨涛给张某3“上课”。杨涛打张某3头部1拳，谭万隆用脚踢张某3腿部。他俩打了几分钟就停手了。其拍拍张某3的肩膀，威胁了他几句；李某4、王某6、温某也威胁张某3。杨涛、谭万隆把张某3拽到房间内，谭万隆让其看着张某3，他跟杨涛出去了。不久，谭万隆递给其手机，说轮流看着张某3打电话借钱。后来，杨涛又装好人套路张某3，说他替张某3跟王新刚说好话，总不能白说。张某3有些害怕了，答应给杨涛好处。杨涛让张某3再向王新刚借钱，用来偿还之前的欠款，还能到手一点自己用。张某3没办法，就在合同上签字了。7月中旬的一天15时许，杨涛、谭万隆把张某3带回公司，其和王新刚、杨涛、谭万隆、王某6、李某4、温某等人在公司。谭万隆把张某3的手机拿出来放在桌子上，杨涛打了张某31耳光，问他知不知道犯了什么错。期间，王新刚让杨涛给张某3“上课”，杨涛、谭万隆开始对张某3拳打脚踢。其看他俩打的那么狠，就跟李某4使了个眼色，其2人吆喝了张某3几句；王某6用手打了张某3几下；温某吆喝了几句。谭万隆扯着张某3的衣服，按着他的头部，让他跪在王新刚身前，辱骂要打死他，还逼他打自己耳光。张某3的脸被自己打肿了，腿也一瘸一拐的。王新刚让谭万隆把张某3带进房间，让他对墙站着反省，该几人轮流看着他。后来，杨涛又过来充好人，安抚张某3，让张某3向王新刚借钱偿还海通达公司的欠款，还说解决了海通达公司的欠款之后让张某3好好感谢他。22时许，其离开公司，其他人和张某3还在公司。后面几天，杨涛或者谭万隆带着该几人到张某3家里，防止他逃跑。杨涛还规定每天快下班的时候把张某3带到公司报到。后来，王新刚让张某3签了份借款合同，王新刚帮他把海通达的借款还了。7月的一天13时许，张某3被叫到公司报到，张某3没钱还款，杨涛让谭万隆、王某6打张某3。张某3斜眼看了杨涛一眼，杨涛飞起一脚把张某3踹倒在地。张某3起来后，杨涛开始辱骂他，让他赶紧找人借钱。杨涛、谭万隆逼着张某3打电话借钱，借不到就打他。最后杨涛还是老套路，让张某3签了借款合同后才让他离开。2015年8月的一天11时许，杨涛安排其和谭万隆、李某4、王某6在张某3家看着他打电话借钱。杨涛回公司排了班，杨涛、温某基本都在张某3家待着，其和李某4、王某6轮流在张某3家看着他和他老婆孩子。其和谭万隆、李某4、王某6轮流看管张某3七八个小时，杨涛、温某看管张某3约16个小时。2015年七八月份的一天下午，杨涛安排其和谭万隆、李某4、王某6到张某3店里催收。路上，杨涛打电话让该伙人到黑龙江南路与蚌埠路路口的平安银行。过去之后，杨涛让该伙人在红绿灯位置，他跟王新刚、张某3到银行取钱。当天，杨涛每人发了200元。2015年8月前后，张某3在的店不开了，杨涛安排其和谭万隆、王某6、李某4到上张某3的大桶水公司。当时张某3不在公司，杨涛让该伙人等着。张某3回来后，杨涛跟谭万隆、张某3在店里谈事。后来，其和杨涛、谭万隆、王某6、李某4还去过张某3的公司几次，其和李某4、王某6都是在门口等着，杨涛、谭万隆在里面跟张某3说话。指认笔录证实，被告人李飞指认了拘禁张某3的地点等。22.被告人胡贝贝供述，2015年8月中旬的一天13时许，杨涛打电话把张某3叫到鹏欢花园，其和王新刚、杨涛、谭万隆、王某6、李飞、李某4在公司。谭万隆先收了张某3的手机，然后把他带到王新刚办公室，其不知道他们干什么。大约半小时后，杨涛和谭万隆把张某3带出来，让该伙人轮流看着张某3打电话借钱。张某3打电话借钱的时候，谭万隆一边吆喝他，时不时的用手扇他头部，还让该伙人一起吆喝他。张某3打了很长时间电话也没借到钱，其打他肩膀，还吓唬他。李飞、李某4以同样的方式殴打并吓唬张某3，王某6也在旁边吆喝张某3，还扇他头部。18时许，其下班离开。次日9时许，其看到张某3离开公司。2015年9月的一天16时许，张某3到龙某1公司，其和王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、王某6、李某4、温某都在公司。谭万隆收了张某3的手机，带着他到王新刚办公室。其听到杨涛问张某3为什么没还款。杨涛、王新刚、谭万隆在屋里收拾张某3。半小时后，王新刚、杨涛、谭万隆把张某3带出来，王新刚离开的时候对杨涛说“你们好好收拾张某3，让他借钱不还，好好给张某3‘上上课’”。杨涛带着该伙人围着张某3，轮番打他头部，让他还钱。打了十多分钟后，张某3吓得哆嗦，杨涛又开始装好人，让谭万隆把手机还给张某3，让他打电话借钱。直到晚上，张某3也没借到钱。杨涛用手扇张某3头部；谭万隆踹他屁股1脚；其吆喝他几句，用手打了他几下；李飞、李某4、王某6也动手打他头部和肩膀。过了一会，杨涛把张某3、谭万隆叫到屋里。21时许，其有事离开，张某3还在公司。9月中旬的一天，杨涛让张某3找担保人借钱，张某3带着张某1到公司，他们几个人进了王新刚办公室。有一天，其听到杨涛说不让张某1作为担保人签字，让张某1单独借款，再把借到的钱给张某3。其不知道他们为什么这样做，后来其听到里面吵了起来。约半个小时后，杨涛让其和谭万隆、王某6、温某、纪某跟着张某1去看还款能力。到的图文店后，其跟着杨涛等人到店里转了转。杨涛把谭万隆、张某3、张某1留下，让其他人出去。过了一会，杨涛和谭万隆出来，让纪某和王某6带着张某3到蚌埠路与黑龙江南路路口的平安银行，杨涛还在纪某耳边说了什么。张某3、纪某、王某6到银行取钱，其他人在张某1店门口等着。张某3等人回来之后，杨涛又单独跟张某3、张某1说了事情。其看见张某3递给杨涛一叠钱，后杨涛让其离开。第2天，杨涛给其200元钱，说是前一天辛苦费。9月底的一天下午五六点钟，其和杨涛、谭万隆、温某、王某6到张某3在的水站，但张某3不在。20时许，张某3回到水站，杨涛让他做还款计划。张某3在那里想怎么还钱，该伙人辱骂他，让他赶紧还钱。杨涛教训张某3，告诉他应该怎么还钱，该伙人通过语言威胁他，不让他吃饭，也不让他睡觉。张某3想了很长时间也没想出办法，谭万隆用力扇了他几巴掌，其威胁让他还钱，温某、王某6也吆喝他。次日凌晨1时许，该伙人离开。（三）诈骗王某1合的事实2015年7月底，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人因张某3无力偿还“债务”，逼迫张某3为其“借款”提供担保人。张某3找到被害人王某1合作为他向王新刚等人“借款”的担保人。王新刚安排赵某以赵某的名义与张某3签订借款金额30万元的虚假借款合同。2015年7月30日，王新刚、谭万隆等人通过制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额30万元，并欺骗王某1合作为该“借款”的担保人，后王新刚等人多次向王某1合索要上述“债务”。2015年11月底的一天，被告人王新刚指使谭万隆等人在青岛市崂山区香港东路101号韩国领事馆（旧址）附近，通过威胁、殴打张某3的方式，逼迫被害人王某1合替张某3还款并签订还款承诺书。2015年11月底的一天，王新刚指使杨涛、谭万隆在青岛市闽江路一茶楼内，向王某1合催收“债务”。2015年11月底的一天，王新刚指使谭万隆等人向王某1合催收“债务”，谭万隆等人将王某1合带至青岛市市北区福州北路、路口附近的山上，采用威胁手段，逼迫王某1合签订虚假的房屋租赁合同未果。2015年12月28日，王某1合通过个人银行账户汇入被告人王新刚的银行账户30万元用于偿还上述“债务”。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.借款合同证实，2015年7月28日，王新刚与张某3、王某2签订借款合同，约定借款30万元，担保人是王某1合。2.接受证据清单、还款承诺书证实，2015年7月28日，张某3书写的承诺书，载明借款30万元与王某1合无关，赵某、王某1合均在承诺书上签字。3.接受证据材料清单、银行交易明细证实，2015年7月30日13时2分许，王新刚的平安银行账户现金取款30万元；当日赵某的平安银行账户现金存款30万元；当日赵某向张某3的平安银行账户转账30万元；当日13时11分许，张某3的平安银行账户现金取款30万元；当日13时22分许，王新刚的平安银行账户现金存款30万元；2015年12月28日，王某1合向王新刚的平安银行账户转账30万元。4.银行交易明细证实，2015年12月2日，王某1合转给*泉4万元。5.证人张某3的证言证实，2015年6月份开始，其没有还款能力，王新刚、杨涛逼其找担保人才能再借给其钱。其找到以前的同事王某1合，他不同意。其多次找王某1合，他说必须找有正式工作的人借款才行。其找到王新刚、杨涛，说担保人要求向公务员借款，王新刚说他朋友在档案馆工作。7月27日14时许，王新刚他们通知其到浮山后的茶楼签借款合同，其和王某1合、王某2到了之后，见到温某和赵某。王某1合在借款合同上签字之后，让其写了还款承诺书。7月29日，王新刚让其第2天带着平安银行卡、身份证到他们公司报到。7月30日，其到他们公司后，赵某也在公司。王新刚让其把赵某借的钱走一遍账。其和王新刚、谭万隆、赵某等人到山东路平安银行。王新刚和赵某进了VIP厅，他们出来后，王新刚让其把30万元取现。谭万隆在其身边站着，其取现之后，谭万隆把现金给了王新刚。11月底的一天，王新刚安排温某带着其和另外几个人找王某1合要钱，谭万隆对王某1合推推搡搡。后来，谭万隆等人让王某1合写了替其还款的协议。王某1合转给温某的4万元确实是其向王某1合的借款，因为其银行卡被王新刚控制，所以转到温某卡上。2015年12月28日14时许，其和王某1合到福州平安银行找王新刚还钱，王新刚和杨涛到银行，杨涛说幸亏还款及时，要不就继续收拾其和王某1合。王新刚让王某1合取现给他，王某1合不同意。王某1合看了王新刚的身份证之后，给王新刚转账30万元。王某1合要借款合同，王新刚和杨涛开始不愿意给，后来王新刚让杨涛把合同给王某1合。杨涛拿出借款合同让其和王某1合看了一眼，然后把合同撕掉。6.证人王某2的证言证实，2015年7月份，王新刚等人让张某3找担保人，他们再和张某3签借款合同。有一天，杨涛、谭万隆、杨某4、王某6等人跟着其和张某3找王某1合担保，王某1合不同意。后来，他们把张某3打了一顿，让张某3继续找王某1合担保。7月28日，王某1合在张某3的30万元的借款合同上签字担保。后来，王某1合替张某3偿还了30万元借款。其听张某3说，王某1合被杨涛等人拉到浮山上收拾了一顿。7.证人赵某的证言证实，其曾经向王新刚借款。2015年7月28日，谭万隆打电话让其到他们公司报到。当日14时许，其到鹏欢花园，王新刚说有个欠款人找人担保借款，担保人只同意向有正式工作的人借款。其没钱借给对方，就不同意。王新刚说他出钱，让其履行手续。杨涛在旁边帮腔，说不帮忙就让其把钱赶紧还上，还说要去其孩子的幼儿园，其无奈同意。王新刚让其到浮山后的茶楼找张某3，还给其1张空白的借款合同。其在茶楼找到张某3和1名男青年、1名女青年，后来温某也来了。温某向对方男青年介绍其在档案馆工作，张某3介绍那名男子叫王某1合。签完合同之后，其给王新刚打电话，他让其把合同带回去。其要离开的时候，王某1合把张某3叫了出去。20分钟后，他俩回来，王某1合让张某3写个承诺书让在场人签字，证明如果张某3还不上钱跟他没关系。张某3写了承诺之后，王某1合让其签字。其给王新刚打电话询问，他同意其在承诺书上签字。7月30日10时许，谭万隆将其叫到他们公司，张某3也在。王新刚让其跟他到银行给张某3转30万元，谭万隆等人也去了。13时许到山东路平安银行，王新刚从他银行卡取现30万元存到其平安银行卡内，其将30万元转给张某3，然后王新刚让其离开，谭万隆还威胁其不准向张某3索要这30万元借款。8.证人温某的证言证实，2015年七八月份的一天，王新刚让其到浮山后的茶楼，他说张某3找了担保人，让其过去看着他们签合同。其在茶楼见到张某3、王某2、王某1合和赵某。张某3和赵某签了30万元的借款合同，王某1合是担保人。王某1合让赵某写份承诺书，承诺王某1合不承担还款义务。后来其听公司的人说赵某给王新刚打电话之后，王新刚说可以写。张某3写了承诺书之后，赵某签了名。11月底，其和杨涛、谭万隆、李飞、“黑龙”等人跟着张某3到王某1合家，杨涛说张某3和王某1合谈好了，张某3的欠款由王某1合偿还，让该伙人过去找王某1合写个东西。因王某1合不同意写，谭万隆用拳头打了张某3几下。后来，王某1合同意写了替张某3还款的承诺书。11月份的时候，王新刚安排杨涛找王某1合，杨涛让其给王某1合打电话，约他在闽江路上的茶楼见面。杨涛、谭万隆去了茶楼，其在楼下等着王某1合。王某1合来了之后，其告诉他不要签协议。后来，其给王某1合打电话，他说杨涛让他签租赁合同，但他没签。王某1合共给了其6万元，其中2万元现金是其向王某1合的借款，另外4万元是张某3向王某1合的借款。9.证人张某2的证言证实，2015年12月底的一天，其到王新刚公司报到，王新刚、杨涛让其跟他们到福州的平安银行凑人数。后来其知道王新刚让其跟他们去收钱，借款人是王某1合，王某1合好像取了30万元，他看见王新刚、谭万隆、杨涛的时候，双手一直在发抖，他摇晃着双手把钱交给了王新刚。回到车上之后，王新刚等人还拿王某1合双手发抖的事当笑话讲。10.被害人王某1合陈述，2015年六七月份，张某3经常找其担保，其没同意。后来，其跟张某3说，如果他找有正经工作的人借款，其就同意担保。7月28日，其和张某3在浮山后的茶楼见面，当时还有王某2、温某、赵某，张某3说赵某在档案馆上班，他还保证肯定能还上钱。其让张某3写了借款与其无关的承诺书之后，就在借款合同上签了字，金额30万元。11月底的一天，温某带着四五个人和张某3一起到其家中，其怕影响不好，就跟他们到了韩国领事馆附近。温某说张某3还不上钱，让其写个还款说明。其不同意写，他们四五个男子推搡其，还不时的打张某3。其迫于无奈签了字，意思是其承担了张某3的30万元还款。过了几天，温某让其先还6万元，其给了温某2万元现金，后来其又转给他4万元。之后，杨涛安排谭万隆找其要钱，其找温某，他说不在公司干了，杨涛接手了。后来，温某打电话在闽江路茶楼见面，温某告诉其不要签协议。其见到杨涛和谭万隆，其告诉他们12月30日前肯定能还上钱。过了四五天，其与谭万隆、王某6等3人在青岛见面，他们让其到车上说话，并开车往香港东路方向走。谭万隆说杨涛担心其还不上钱，让其签个租房协议，其不同意。他们开车沿福州北路行驶至右转，往山上走了约100米，谭万隆、王某6把其拉下车，谭万隆对其拳打脚踢，另一个人勒其脖子。其不同意签合同，他们把其扔在山上就走了。其给张某3打电话，他让其帮他还钱，还说如果不还钱，他们会骚扰他的家人等。其凑了30万元之后，与张某3到福州平安银行，张某3介绍了对方的王新刚和杨涛。其给王新刚转款之后，向他们要借款合同。杨涛拿出借款合同看了一下，然后撕掉了。辨认笔录证实，被害人王某1合对被告人王新刚、杨涛、谭万隆进行了辨认、确认。11.被告人王新刚供述，王某1合是张某3的担保人，他通过银行转账的方式替张某3向其还款30万元。12.被告人杨涛供述，其只见过王某1合2次。第1次是在闽江路的一个茶楼，王新刚让温某约了王某1合，其和谭万隆一起去的，让王某1合尽快还钱。王某1合还钱的时候，王新刚带着其和谭万隆、王某6去的，具体时间其记不清了。13.被告人谭万隆供述，2015年11月底的一天晚上六七点钟，杨涛说张某3没有还款能力，让其找王某1合催款，还让其带着空白的房屋租赁合同准备让王某1合签字。其给王某1合打了电话，然后带着王某6、杨某4到青岛见到王某1合。其让王某1合上车说话，并开车带他往福州北路方向走，想吓唬他。当时杨某4坐在副驾驶座，王某6在后面陪着王某1合。其说张某3借款还不上了，合同到月底，问王某1合能否还上款，他说能还上。其让王某1合签租赁合同，他不同意签字，说月底能还上钱。杨某4对王某1合破口大骂，王某6用拳头推了王某1合身上1下，还用手扒拉他。因王某1合不签租赁合同，其没法向杨涛交代。行至福州路口的时候，其右转上山开了约100米。其下车之后让王某1合签合同，但他就是不签。其告诉他月底还不上钱就会很麻烦。其将王某1合放在与福州北路路口，然后回了公司。其跟杨涛说了情况。之后，其回东北老家，回来听说王某1合还了30万元。后来，杨涛多次向其他借款人说其把借款人拉到浮山上活埋了，以此吓唬借款人，其知道他吓唬过张某2。指认笔录证实，被告人谭万隆指认了威胁王某1合的地点。（四）敲诈勒索、非法拘禁张某1的事实2015年9月19日，张某3为向被告人王新刚等人偿还“债务”，让张某1从王新刚等人处借款并交由张某3偿还“债务”。被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人依托龙某1公司向张某1出借10万元，扣除利息等费用后，通过王新刚的银行账户汇入张某1的银行账户7.5万元，王新刚等人逼迫张某1签订将位于青岛市市北区台柳路272号-18房屋、青岛市市北区长沙路27号11号楼3单元901户房屋、山东省海阳市海滨中路北中央海岸4号楼607户房屋出租给王新刚的虚假房屋租赁合同，王新刚未实际给付房屋租金，双方未形成房屋租赁关系。张某1将收到的7.5万元汇入张某3的银行账户。2015年10月19日12时许，被告人王新刚指使杨涛、谭万隆等人至青岛市市北区台柳路272号-18被害人张某1经营的图文店，对张某1进行殴打、威胁，逼迫张某1还款，张某1被迫还款2万元。2015年11月10日，王新刚等人通过王新刚的银行账户汇入张某1的银行账户5万元，杨涛等人逼迫张某1取现4.99万元后交回，通过制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额4.99万元。后王新刚、杨涛、谭万隆等人对张某1实施非法拘禁，并采用殴打、威胁等手段，逼迫张某1偿还“债务”。其中，2015年10月初的一天14时许至次日0时许，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人将被害人张某1非法拘禁在青岛市市北区延吉路146号“鹏欢花园”小区2号楼4单元302户，对张某1进行殴打、威胁，逼迫张某1偿还“债务”并书写还款申请书。2016年1月的一天的18时许至次日1时许，被告人杨涛、谭万隆等人将被害人张某1非法拘禁在青岛市李沧区十梅庵路60-22号张某3经营的崂畅公司，对张某1进行殴打、威胁，逼迫张某1偿还“债务”。2016年2月至2017年8月，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人采用暴力威胁等手段逼迫被害人张某1签订多份借款合同，通过“以贷还贷”恶意垒高借款金额、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额共计16.48万元。因张某1无力偿还“债务”，2017年9月5日，王新刚逼迫张某1将其位于山东省海阳市海滨中路北中央海岸4号楼607户的房产（经评估价值297317元）出售给王新刚并签订房产买卖协议。2018年5月3日、5月30日，王新刚共支付给张某121.2万元用于偿还银行贷款、办理房产抵押撤押手续。后张某1因犯交通肇事罪被判处刑罚，王新刚未能完成上述房产的过户手续。2019年3月，被告人王新刚向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令张某1履行上述房屋买卖协议。2019年7月12日，王新刚因涉嫌犯罪被青岛市公安局市北分局刑事拘留。2019年7月18日，青岛市市北区人民法院裁定该案按撤诉处理。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.协助查询财产通知书、银行交易凭证证实，2015年9月19日，王新刚转给张某17.5万元，当日张某1转给张某37.5万元；2015年10月19日，张某1通过ATM机取款2万元；2015年11月10日，王新刚向张某1的平安银行卡转账5万元，当日张某1将该5万元向其工商银行卡转账2.002万元，向其招商银行卡转账2万元，向其农业银行卡转账1万元，当日张某1的工商银行卡取现2万元、农业银行卡取现1万元、招商银行卡取现1.99万元；2018年5月3日，王新刚转给张某14万元；2018年5月30日，王新刚转给张某117.2万元。2.借款合同、借款借据、划款申请书、收条证实，2015年9月19日，张某1向王新刚借款10万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，其中7.5万元转至张某1的平安银行账户，现金2.5万元；2016年2月4日，张某1借款2万元，期限12天，出借人未填写，张某1收到王新刚现金2万元；2016年3月18日，张某1向王新刚借款4万元，期限60天，张某1收到王新刚现金4万元；2016年5月18日，张某1向王新刚借款1.3万元，期限30天，张某1收到王新刚现金1.3万元；2016年6月17日，张某1向王新刚借款1.3万元，期限30天，次日张某1收到王新刚现金1.3万元；2016年7月20日，张某1向王新刚借款1.3万元，期限30天，张某1收到王新刚现金1.3万元；2016年8月18日，张某1向王新刚借款1.2万元，期限30天，张某1收到王新刚现金1.2万元；2016年9月18日，张某1借款1.2万元，期限30天，出借人未填写，张某1收到王新刚现金1.2万元；2016年10月27日，张某1向王新刚借款1.18万元，期限30天，张某1收到王新刚现金1.18万元；2016年11月17日，张某1向王新刚借款1万元，期限30天，张某1收到王新刚现金1万元；2017年7月1日，张某1借款1万元，期限30天，出借人未填写，张某1收到王新刚现金1万元；2017年8月5日，张某1借款，合同未约定出借人及借款金额，借据载明金额1万元，期限30天，张某1收到王新刚现金1万元，上述借款合同和借款借据均为格式合同，样式一致。3.延期还款申请书证实，2015年10月19日、11月10日、12月10日以及2016年1月9日、2月15日，张某1多次申请延期偿还2015年9月19日的10万元借款，其中2015年12月10日的延期还款申请书中载明已交付利息2万元，2016年1月9日的延期还款申请书中载明已付利息5000元。4.接受证据清单、借款合同、共同还款声明证实，任某提供的借款合同载明，2017年4月5日，张某1向王新刚借款4.1万元，期限30天，任某作为连带担保人签字。5.接受证据清单、短信照片证实，7月8日，王新刚给张某1发信息，称房贷已经还清等情况。6.接受证据材料清单、借款信息证实，2015年12月5日，任某向上海银行、微众银行借款2.4万元的情况。7.房屋租赁合同证实，2015年9月19日，张某1与王新刚签订租赁合同，将位于台柳路272号-18的房屋出租给王新刚，租期3年，租金共计12万元；同日，张某1将位于长沙路27号11号3单元901户的房屋出租给王新刚，租期8年，租金共计12万元；同日，张某1将位于海阳市海滨中路北中央海岸小区4号楼607户的房屋出租给王新刚，租期10年，租金共计6万元，张某1收到转账及现金房租共计30万元。8.协议书、收到条证实，2017年9月8日，张某1与王新刚签订协议，约定将位于烟台海阳市中央海岸4-607的房屋出售给王新刚，王新刚按照张某1原购买价28.8万元购买；2018年5月3日，张某1收到王新刚购房款4万元。9.调取证据清单、还款明细证实，2018年5月30日，张某1偿还贷款164704.39元，贷款已还清。10.（2019）鲁0203民初3111号民事诉讼档案证实，2019年3月，王新刚向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，要求张某1继续履行房屋买卖协议；2019年7月，青岛市市北区人民法院裁定本案按撤诉处理。11.接受证据清单、借款明细证实，张某4手写的借款明细情况。12.证人张某3的证言证实，2015年9月15日前后，其找张某1借钱，他同意帮忙，但他没有多余的钱。杨涛让张某1从他们公司借款。9月19日，其和张某1到龙某1公司，张某1答应借款10万元。王新刚说给张某1转账7.5万元，扣除2.5万元砍头息。转账之后，王新刚安排杨涛、谭万隆跟着其和张某1到银行取款7.5万元。杨涛对其骂骂咧咧，向其要2万元好处费，谭万隆还踢了其2脚。杨涛将7.5万元现金夺过去，说这里面有2万元是他的好处费，剩余的5.5万元偿还公司。张某1要收条，他们也不给写。2015年10月份的一天11时许，其到龙某1公司报到。14时许，张某1也到龙某1公司，王新刚、杨涛、谭万隆、“黑龙”、李飞、王某6、杨某2、温某在公司。张某1没钱还款，王新刚辱骂他，还让杨涛收拾他。谭万隆用拳头打张某1头部，将他的眼镜打飞，并将他的手机、钱包和车钥匙强行搜走。杨涛让王某6、“黑龙”、李飞等人把张某1带到北侧的房间，辱骂、威胁张某1让他还钱。杨涛等人强迫张某1打了欠条。后来，王新刚安排杨涛、谭万隆等人轮流看着张某1，让他打电话凑钱，凑不到钱就打他，直到凌晨0时许才让他离开。2015年11月10日，王新刚等人让张某1继续帮其借款。他们把张某1叫过去之后，先收拾了一顿，逼迫他还款，然后让张某1签借款合同。张某1无奈签了6.5万元的借款合同。王新刚给张某1转账5万元。因ATM机取款限额，张某1把钱转到其他银行卡，杨涛安排人押着张某1取款5万元，杨涛把钱拿走了。这件事是张某1告诉其的。11月份前后的一天下午两三点钟，其到龙某1公司报到，后来张某1也来了，当时王新刚、杨涛、杨某2、谭万隆、杨某4、王某6、“黑龙”、李飞在公司。张某1没钱还款，王新刚给杨涛他们使了个眼色，杨涛、谭万隆对张某1大打出手，其他人也殴打张某1。王新刚安排杨涛、谭万隆带着其和张某1到小屋里面壁思过，不让吃喝，还让打电话借钱。其和张某1借不到钱，他们就一直辱骂、殴打其2人，直到次日凌晨一两点钟，才让其2人离开。2016年1月的一天下午，杨涛带着谭万隆、温某、杨某4、纪某、王某6等人到水站催债。18时许，杨涛打电话把张某1叫过来。杨涛辱骂张某1，谭万隆、王某6、纪某、杨某4对张某1拳打脚踢，让他还钱。期间，杨涛用烟头烫了张某1的胳膊。次日凌晨1时许，张某1借到一两千元，杨涛等人才让他离开。2016年3月中旬的一天11时许，其和温某在金艺泰图文社跟张某1设计印刷材料，杨涛带着谭万隆、王某6等人过来。张某1没钱还利息，谭万隆打了他三四巴掌。杨涛把其和温某赶出图文社，其听到张某1在里面喊叫。杨涛等人离开后，张某1说杨涛让他重新打了4万元欠条。13.证人温某的证言证实，2015年9月的一天，张某3介绍张某1到公司借款，其审核材料的时候发现张某1经营状况不好。后来张某1跟杨涛谈了，杨涛同意借给他10万元。谭万隆带着张某1到他的图文店勘查之后，王新刚转给张某18万元。9月的一天14时许，王新刚让杨涛打电话把张某1叫到公司，当时其和王新刚、杨涛、谭万隆、“黑龙”、李飞、王某6、杨某2、张某3在公司。张某1没钱还款，王新刚辱骂他，并让杨涛等人收拾他。谭万隆打张某1头部1拳，把他的眼镜打飞了，还搜走了他的手机、钱包等。杨涛让王某6、“黑龙”、李飞把张某1带进屋里的角落里，威胁、辱骂张某1，让他还钱。因张某1没钱还款，他们让他给王新刚打了张欠条。王新刚安排杨涛、谭万隆等人轮流看着张某1打电话凑钱。次日0时许，他们让张某1离开。9月底的一天下午，其和张某3在张某1的图文店，杨涛带着谭万隆、李飞、“黑龙”、王某6过来，谭万隆向张某1要利息，张某1问能否缓几天，谭万隆踹了张某11脚。杨涛让其出去，他和谭万隆在屋里，其听到张某1在里面挨打。其当时不知道什么事，后来知道杨涛向张某1要了几千元。2015年10月初的一天14时许，杨涛把张某1叫到龙某1公司，张某1还不上钱，王新刚让杨涛、谭万隆等人收拾张某1，张某1被迫签了延期还款申请书。10月底的一天，杨涛带着其和谭万隆、胡贝贝等人到张某1的图文店要钱，威胁张某1不还钱就把店里的东西搬走，张某1还给杨涛一些钱。2015年11月的一天，张某1到龙某1公司，杨涛让其和谭万隆、李飞等人看着张某1打电话借钱。2016年1月的一天18时许，杨涛带着其和谭万隆、王某6、杨某4、胡贝贝、李飞、“黑龙”到的水站找张某3。下午六七点钟，杨涛打电话让张某1到水站。张某1来到之后，杨涛辱骂他，并给谭万隆等人使了个眼色，谭万隆、王某6、纪某、杨某4开始殴打张某1。他们轮流看着张某1打电话借钱，谭万隆、王某6、纪某、杨某4还时不时的打张某1的脑袋、肩膀，杨涛还用烟头烫了张某1的右侧小臂。次日凌晨1时许，张某1借到了2000元，杨涛拿到钱才让张某1离开。2016年3月中旬的一天11时许，王新刚让杨涛带着谭万隆、王某6等人到张某1在台柳路的图文店，当时张某3在图文店印材料。谭万隆让张某1付利息，并打了他三四耳光。杨涛把其和张某3赶出图文店。约半小时后，有个催收人员让其进图文店，其看到张某1正在写4万元的欠条，放款人的名字是王新刚。张某1把欠条交给杨涛，杨涛等人离开。在这之后，其多次看到张某1被王新刚、杨涛叫到龙某1公司，用同样的殴打、限制人身自由的方式逼迫张某1还钱、写借条。14.证人任某的证言证实，其和张某12008年结婚。2015年下半年，张某1借高利贷，其不清楚借款金额。张某1从家里把其7万元工资拿走，其信用卡套现了约9万元，微粒贷2.4万元，找亲戚借了2万，累计20.4万元，都给了张某1使用。2017年底，其才知道张某1把这些钱全还高利贷了。2017年4月5日晚上六七点钟，张某1和四五个男青年一起回家，男青年说张某1欠款4.1万元，让其在借款合同上签字担保。其在他们的胁迫下只能签字，其不知道这笔借款的具体情况。因借款合同上有空白的地方，其拍了照留存。过了一段时间，有人到家里砸门，找张某1要钱，其带着孩子在家不敢开门。其说要报警，对方才离开。有一次，催债的人一直敲门，其怕影响不好就让他们进屋，他们在屋里大呼小叫，孩子被吓得都钻到床底下。后来，张某1好几次没去接孩子放学，其联系张某1，他说被高利贷的人看着，不让走也不让接电话。2017年底，张某1才告诉其实情，他替张某3在高利贷处借钱，高利贷的人逼着他偿还高额的利息、违约金，他之前找亲戚朋友借的钱以及其套现的钱都还高利贷了，图文店的收入也都被高利贷公司的人拿走，高利贷公司的人经常打他。张某1说每次还钱，高利贷公司的人都要现金。其一气之下与张某1离婚。2018年6月份，张某1因为交通肇事被抓后，张某1的父亲说他替张某1在老家借了几十万，都让张某1还高利贷了。后来张某1的同学打电话，其才知道张某1找他同学借了约5万元。其在张某1的手机里看到王新刚发来的短信，说海阳房贷他已经替张某1还完，现在联系不上张某1。后来张某1在临沂监狱给其打电话，说王新刚要把房子霸占了，他在监狱收到了王新刚起诉房产的法院文书。15.证人张某4的证言证实，其系张某1的父亲。2015年10月的一天，张某1说他替朋友张某3还钱借了高利贷，张某3还不上钱，高利贷催债，违约金很高。张某1还不了钱，高利贷的人常打电话让他去高利贷公司，动手打他逼他还钱，其将家中的1.8万元给了张某1还债。2016年初至2018年初，张某1常鼻青脸肿的回家，说是被高利贷逼债，高利贷的人逼他签新的借款合同，借新钱还旧钱，不签就要挨揍。其替张某1从亲友处借款25.8万元，张某1自己从亲友处借款29.7万元，都用于偿还高利贷。张某1说高利贷公司的头目叫王新刚。16.证人孙某1、孙某2、李某2、徐某、李某3、张某7、张某8、张某9、张某10、张某11、张某12、王某4、万某、孙某3、杨某3、张某13、孙某4、张某14、张某15、张某16、张某17、张某18、张某19、张某20、张某21、高某2的证言证实，张某1在青岛借了高利贷，上述证人借款给张某1或张某1的父亲，帮张某1还款。17.被害人张某1陈述，其在台柳路经营图文广告店。2015年9月15日前后，张某3说他被高利贷逼债，问其能否帮他借点钱周转，其同意帮忙。9月19日，其和张某3到鹏欢花园楼下，他让其自己到龙某1公司。杨涛问了情况之后，说可以借款，但需要签订房产租赁合同、车辆买卖合同，以保证按时还款，月息20%，还要收5000元勘查费。签借款合同的时候，其发现合同上有很多问题，而且他们像黑社会，就不想签了。杨涛对其辱骂，谭万隆也在旁边吆喝，说不借钱就不能出门。其看他们个个刺龙画虎的，就签了合同。杨涛把合同拿进屋给王新刚，王新刚给其平安银行账户转账7.5万元。转账之后，张某3被叫到公司，其不知道杨涛跟他说了什么。之后，杨涛、谭万隆、温某、纪某、王某6、杨某4、张某3到其店里，他们说不能让他们白忙活。其不同意给钱，杨涛和谭万隆辱骂其和张某3。其没办法，将1万元转给张某3，杨涛和谭万隆让纪某和王某6带着张某3到平安银行取款。张某3要转账，杨涛不同意。张某3他们回来之后，杨涛让其把剩下的钱转给张某3，这个时候其知道是他们安排其替张某3借钱。后来，其听张某3说杨涛等人又押着他取钱了，杨涛又要了1万元。10月初的一天14时许，杨涛打电话让其到龙某1公司还钱，当时王新刚、杨涛、谭万隆、“黑龙”、李飞、王某6、杨某2、温某、杨某4、胡贝贝、张某3都在公司。王新刚辱骂让其还钱，还让杨涛等人“收拾”其。王新刚进屋之后，谭万隆用拳头打其头部，将其眼镜打飞，还将其手机、钱包和车钥匙等物品搜走。杨涛让王某6、“黑龙”、李飞等人将其架到北侧房间，让其蹲在角落里，对其辱骂、威胁、殴打。除了温某之外，其他人都打了。杨涛安排谭万隆等人看着其打电话借钱。后来，杨涛让其写了延期还款申请。次日0时许，他们才让其离开，谭万隆归还了手机等物品。10月19日12时许，杨涛、谭万隆、纪某、杨某4、王某6、胡贝贝到其店里。其没钱还款，谭万隆打其1耳光，杨某4打其腹部1拳。其让他们宽限时间，杨涛让谭万隆把其带到办公的房间，让其打电话借2.5万元利息和违约金。其打电话稍微迟疑，他们就殴打其。期间谭万隆、纪某踢过其，王某6、杨某4、胡贝贝打过其耳光。其凑了2.5万元之后，杨涛不让其转账。他们带其到蚌埠路与黑龙江南路路口的平安银行，在ATM机上提款2万元，加上剩余的现金共计2.5万元都被杨涛拿走了。10多分钟后，他们回到店里，说王新刚很不满意，说其还欠违约金。其说没有违约金，谭万隆又打其1耳光。杨涛威胁其1周内再凑1.2万元，否则把车卖了，把房子占了。杨涛说他在王新刚面前说了很多好话，让其给他们“意思意思”。其花440元买了2条云烟给了他们。1周之后，杨涛带着谭万隆、纪某、杨某4、王某6、温某、胡贝贝到其店里，杨涛和谭万隆说不还钱就把其店里的东西搬走。其没办法，只好给了他们1.2万元。11月10日13时许，杨涛等人又到其店里，杨涛说上次的违约金太少了，让其再交3000元违约金。其没办法，凑了3000元给了杨涛。杨涛让其跟他去公司，让其再向王新刚借5万元偿还违约金，不然王新刚会安排人占其房子。其不想借钱了，杨涛给谭万隆使了个眼色，谭万隆踢其大腿几脚，纪某、杨某4、王某6对其拳打脚踢，其被迫同意借款。当天，其在龙某1公司跟王新刚签了6.5万元的借款合同，他向其平安银行账户转账5万元。杨涛让其取出现金，但当时银行已经下班了，其把这5万元分别转到其工商、招商、农业银行账户，杨涛安排纪某、王某6跟着其到银行取现，然后回到他们公司。杨涛让其请他们吃饭，其不敢反抗。吃饭的时候，杨涛让其把5万元给他，他现场分给了谭万隆、纪某、杨某4、王某6。过了一两个月，其把这6.5万元还给了王新刚，他把合同撕毁了。11月份的一天14时许，其到龙某1公司报到，张某3也在他们公司，屋里还有王新刚、杨涛、谭万隆、杨某2、杨某4、王某6、“黑龙”、李飞、胡贝贝。王新刚、杨涛说张某3正在屋里接受教育。王新刚见其不想还钱，就给杨涛、谭万隆使了个眼色。杨涛、谭万隆对其大打出手，杨某4、王某6、“黑龙”、李飞、胡贝贝也对其拳打脚踢。谭万隆还把张某3叫出来，说这是不还钱的下场。王新刚安排杨涛、谭万隆带着其和张某3到小屋里，让其和张某3面壁思过，还不让吃喝。谭万隆让其和张某3打电话借钱，因借不到钱，他们一直辱骂、殴打、罚站。凌晨一两点钟，他们才让其和张某3离开。12月份，杨涛以违约为由，敲诈其5000元。2016年1月的一天18时许，杨涛让其到张某3在的水站。其没钱还款，杨涛对其破口大骂，谭万隆、王某6、纪某、杨某4对其拳打脚踢。杨涛让他们看着其打电话借钱，他还用烟头在其右小臂上烫了个水泡。第2天凌晨1时许，其借到一两千元，他们才让其离开。2月4日，杨涛、谭万隆让其重新借款偿还利息，其不想借款，他们就对其拳打脚踢。其无奈与王新刚签了2万元的借款合同和收条，但其没拿到钱。2月15日，其又写了份延期还款申请。春节前，杨涛、谭万隆、王某6、杨某4、胡贝贝到其店里，向其要了5000元违约金。杨涛让其给他们买年货，其花1000元买了杀好的鸡送到鹏欢花园。3月18日11时许，杨涛带着谭万隆、王某6、杨某4、胡贝贝到其店里，当时温某和张某3也在店里。杨涛让谭万隆跟其谈还款的事。其没钱还款，谭万隆打其三四个耳光，这时杨涛把温某和张某3赶出图文店。谭万隆踢其腹部、腿部；王某6打其耳光；杨某4和胡贝贝对其拳打脚踢；杨涛揪着其衣领打其耳光。后来，杨涛逼其签了4万元的借款合同。之后，王新刚等人多次逼迫其签订借款合同，其中2016年5月18日借款1.3万元，6月17日借款1.3万元，7月20日借款1.3万元，8月18日借款1.2万元，9月18日借款1.2万元，10月27日借款1.18万元，11月17日借款1万元；2017年7月1日借款1万元，8月5日借款1万元，上述借款其都没收到钱。2017年9月初，王新刚开始算计其在海阳的房产。王新刚知道那个房产还没办房产证，房子还有贷款，他与其签了买卖合同，把海阳的房子过户给他之后，其与他之前所有债务一笔勾销。2018年5月3日，王新刚给其转账4万元，用来跑手续；5月30日，他分5笔给其转账17.2万元，其偿还贷款之后办理了房产证，房产证被王新刚拿走了。6月4日，其因交通肇事被关在了临沂，所以一直没能办理过户。2019年之后，王新刚把其起诉到法院。辨认笔录证实，被害人张某1对被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝进行了辨认、确认。18.被告人王新刚供述，2015年7月前后，杨涛说张某1要借款，并且他已经审核完了。其通过银行卡给张某1转了钱，月息20%。转账的时候，其扣下了当月的利息。张某1还不上借款，杨涛把他叫到公司，多次签了借款合同来还利息，具体次数其记不清了。2017年底，其和张某1签了总的协议，内容是张某1在烟台海阳市有套房子还不上贷款，其替他还上房屋贷款，他把房子过户给其。这份协议代替了张某1以前所有的借款协议。后来，因张某1在日照被拘留，所以房子一直未过户。19.被告人杨涛供述，2015年10月前后的一天，张某3把张某1带到龙某1公司，张某1要借款10万元。王新刚让其带人到张某1在的图文店看了情况。其将图文店的情况告诉了王新刚，他把钱借给了张某1。王新刚给张某1转账7.5万元。当天，王新刚向其平安银行账户转账1万元，其自己留了2500元，剩下的分给了温某、谭万隆、王某6、胡贝贝。借款到期后，王新刚让其带着谭万隆到张某1的图文店，张某1说确实还不上钱，其让他给王新刚打了电话。后来，王新刚又给其打电话，说让张某1过几天到公司说明情况。20.被告人谭万隆供述，2015年9月19日，张某1到公司借钱，杨涛问了他的情况。杨涛、温某、王新刚跟张某1谈了借款的具体情况。其不知道张某1具体借款数额，大概七八万元。杨涛让张某1签了房屋租赁合同和二手车抵押合同。王新刚将钱转给了张某1。转账之后，杨涛带着其和温某、王某6等人到台柳路张某1经营的图文店，其拍了图文店门头的照片。杨涛、温某和张某1谈的，向他要了勘察费。勘察完之后，杨涛在路边给每人分了五六百元。杨涛跟张某1签的租赁合同和车辆抵押合同都是假的，是为了公司有保障。2015年10月初的一天下午三四点钟，张某1到期未还款，杨涛打电话让他到公司报到。张某1到公司后，其和王新刚、杨涛、温某、王某6、杨某2、胡贝贝等人在公司。除了王新刚之外，其他人都辱骂、吓唬张某1。期间，其用手推了张某1肩膀1下，王某6踢了他1脚。王新刚、杨涛、温某在南屋商议之后，让张某1写了个延期。17时许，张某1离开。10月下旬的一天中午，杨涛带着其和温某、王某6等人到张某1的图文店，杨涛和温某对张某1骂骂咧咧，吓唬他还钱。该伙人在店里待了一两个小时就离开了。临走的时候，其威胁张某1赶紧还钱。后来，杨涛又将张某1叫到公司1次，他在公司待了1个小时就离开了。其听说后来张某1签过1次合同。杨涛还给其分过1次利息，大约七八百元，应该是张某1还过1次利息。（五）诈骗温某、非法侵入住宅的事实2015年3月至6月，被告人王新刚等人依托龙某1公司向被害人温某出借资金，并通过王新刚的银行账户汇入温某的银行账户共计7.9万元。2015年6月16日，为保证温某还款，王新刚与温某签订将温某所有的位于青岛市市北区合肥路696号13栋1单元703户房屋以租金18万元的价格出租给王新刚10年的虚假房屋租赁合同和收到房屋租金18万元的收条，王新刚未实际给付房屋租金，双方未形成房屋租赁关系。后温某还款共计8.4万元。2015年8月25日，被害人温某将上述位于合肥路的房屋出租给杨某1，租期3年，后杨某1在此房屋居住。2017年2月的一天，被告人王新刚强行将杨某1租住的青岛市市北区合肥路696号13栋1单元703户的房门打开，非法侵占该房屋，并作为龙某1公司的办公场所使用至案发。2017年12月11日，被告人王新刚持虚假的房屋租赁合同，向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令温某返还房租16.2万元，欲通过虚假诉讼方式侵占温某财产。2017年12月15日，青岛市市北区人民法院根据王新刚的诉前财产保全申请，查封温某位于青岛市市北区合肥路696号13栋1单元703户的房屋。2018年8月8日青岛市市北区人民法院根据王新刚的撤诉申请裁定准许撤诉。被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝被公安机关抓获到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝被公安机关抓获到案。2.协助查询财产通知书、银行交易凭证证实，2015年3月9日，王新刚转给温某1万元；2015年3月10日，王新刚转给温某4000元；2015年4月7日，王新刚转给温某2.2万元；2015年5月7日，王新刚转给温某2.8万元；2015年6月16日，王新刚转给温某1.5万元；2016年3月10日，王新刚转给温某2000元；2016年4月11日，王新刚转给温某685元。3.借款合同、收条证实，2015年4月7日，温某向王新刚借款3万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，温某收到王新刚转账及现金3万元；2015年5月7日，温某向王新刚借款4万元，期限31天，逾期每天按6%加收违约金，担保人仲某1，温某收到王新刚转账及现金共计4万元；2015年6月16日，温某向王新刚借款1.5万元，期限30天，逾期每天按6%加收违约金，温某收到王新刚转账1.5万元。4.划款申请书证实，2015年3月7日，温某向王新刚借款1.5万元，其中1万元划入温某的工商银行账户，现金5000元；2015年3月10日，温某向王新刚借款5000元，其中4000元划入温某的工商银行账户，现金1000元；2015年4月7日，温某向王新刚借款3万元，其中2.2万元划入温某的工商银行账户，现金8000元；2015年5月7日，温某向王新刚借款4万元，其中2.8万元转入温某的工商银行账户，现金1.2万元；2015年6月16日，温某向王新刚借款1.5万元，均转入温某的工商银行账户。5.延期还款申请书证实，2015年4月30日，温某申请将2015年4月7日的3万元借款的还款日延期至2015年6月6日，其中2015年5月6日已交4000元；2015年6月5日，温某申请将2015年5月6日的4万元借款的还款日延期至2015年7月5日。6.王新刚房屋租赁合同及收条证实，2015年4月7日，温某与王新刚签订房屋租赁合同，将位于南京路118号都市118的2507户租赁给王新刚，租期2年，租金共计3万元，当日温某收到王新刚转账及现金房租共计3万元；2015年3月7日，温某与王新刚签订房屋租赁合同，将位于市北区合肥路696号13号楼1单元703户的房屋租赁给王新刚，租期1年，租金1.5万元，并载明该协议仅用于借款1.5万元，借款还清后协议作废；2015年6月16日，温某与王新刚签订房屋租赁合同，约定将位于市北区合肥路696号13号楼1单元703户的房屋租赁给王新刚，租期10年，租金共计18万元。7.调取证据清单、不动产登记信息证实，位于青岛，位于青岛市市**合肥路********房屋的所有人是温某v>8.接受证据材料清单、杨某1房屋租赁合同、收费单证实，温某将位于阳光山色小区13号楼1单元703户的房屋租赁给杨某1，期限自2015年8月25日至2018年8月24日以及杨某1缴纳涉案房屋物业费、电梯费的情况。9.接受证据清单、支付宝交费凭证证实，杨某1交纳电费、燃气费等的凭证。10.接受证据材料清单、通知单证实，2016年10月10日，王新刚通知租客与其联系，否则会直接入住。11.接处警登记表证实，2016年10月11日，杨某1因涉案租赁房屋先后2次向公安机关报案的情况。12.（2018）鲁0203民初44号民事诉讼档案证实，2017年12月11日，王新刚持房屋租赁合同，向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，要求温某返还房租16.2万元；2018年8月8日，王新刚向法院撤回起诉。13.（2017）鲁0203财保77号民事裁定书证实，青岛市市北区人民法院根据王新刚的申请，查封温某位于市北区合肥路696号13栋1单元703户的房屋。14.接受证据清单、情况说明证实，赵杰书写的情况说明载明，2015年6月5日，仲某1委托赵杰向龙某1公司还款4万元，结果该款归还了温某此前在龙某1公司的欠款。15.接受证据清单、名片证实，牛某提供的“龙飞”的名片，载明“龙飞”系伟杰景观工程公司和龙某1投资分公司的总经理。16.证人杨某1的证言证实，2015年8月25日，其与温某签订租赁合同，租赁了位于阳光山色小区13号楼1单元703户的房屋，租期3年，其在房子里居住。2016年10月11日9时许，其看到房门上贴了张告知单，上面说他是温某房屋的新租客王新刚，让其跟他联系，如果不联系他会直接入住。其跟温某联系，他说没把房子租给他，让其放心。其担心他们做出出格的事情，就到派出所报警登记。王新刚一直在电话里约其见面，其谎称在外面。当天14时许，其听到外面有人砸门，还喊温某的名字。其正在报警的时候，发现他们从外面拽光缆，还把猫眼破坏了。2017年2月中旬，其到房子里拿东西，发现王新刚在房子里面，房子门口挂着龙某1投资公司的牌子，还装了监控。其发现他们都是社会小混混，其不敢去要房子里面的东西。辨认笔录证实，证人杨某1对被告人王新刚、谭万隆进行了辨认、确认。17.证人仲某1的证言证实，2015年五六月份的一天，温某要鉴定字画，让其替他担保借款4万元。温某带其到鹏欢花园的房子里，龙飞、刘某3和1名较瘦的东北男子都在。其在温某的借款合同中担保人上签字之后，刘某3让其签房产租赁协议和租金收到条，还说为了防备还不上钱用房子出租顶账。其当时不愿意，但觉得也就4万元，如果温某还不上，就替他还。大约1个月后，对方打电话催债，其让他找温某。又过了几天，刘某3打电话催债。其给温某打电话，他让其帮忙还款。其凑了4万元，让朋友帮忙去还钱。几小时之后，朋友说其替温某担保的账没还上，他拿去的4万元是还温某之前的借款。其问温某，他也不知道怎么回事。其让朋友赵杰给其写了还款的情况说明。过了几天，其妻子打电话说家里来了几个男青年要债，说话很横。后来，那帮人经常到其家中催债，让其偿还替温某担保的4万元。其没办法，又凑了4万元，跟温某一起到鹏欢花园的借贷公司偿还了借款。龙飞、刘某3都在公司，他们让其把钱交给公司的女会计。辨认笔录证实，经证人仲某1辨认，确认龙飞就是杨涛，刘某3就是谭万隆。18.证人牛某的证言证实，其是仲某1的妻子。2015年5月底的一天，有四五个男青年到其在隆德路的家中找仲某1要钱，他们说仲某1给温某担保。这帮人又到其家中来过三四次，其报警后，金门路派出所说是债务纠纷。6月初的一天下午五六点钟，仲某1打电话让其准备2万元。当日20时许，“龙某2”和东北男子跟着仲某1到其家中，“龙某2”让仲某1在合同上签字。其将1.8万元交给东北男子。他们走的时候，还把名片放在桌子上，上面写着“装饰公司”之类的。其听仲某1说他分2次还给那帮人8万元。辨认笔录证实，经证人牛某辨认，确认“龙某2”就是杨涛，并确认谭万隆、李某4就是到其家中催收的男子。19.证人张某2的证言证实，温某向王新刚借了钱，因为没钱还款被逼着到王新刚公司干活。2016年上半年，其帮温某装修了在阳光山色的房子。2016年11月至2017年1月间，王新刚给其打电话，让其以后到温某的房子报到。其给温某打电话，他说房子被王新刚霸占了，改成了办公室。其到阳光山色找王新刚还钱的时候，他向其炫耀说因为温某不还钱，他用斧头等工具把房门撬开了，把以前租客的东西都扔出去了。20.证人林某的证言证实，其是杨某1的妻子。2015年，杨某1租住了阳光山色小区13号楼1单元703户的房子，杨某1从家中拿了被褥，购买了厨房用品。2016年10月，有人到此房找房东，因居住不安全，其让杨某1小心些。2016年底，其和杨某1回老家过年。2017年2月，杨某1发现阳光山色的房子门锁被更换。21.证人张某1的证言证实，2017年初，因温某没还款，王新刚占了他在阳光山色的房子。王新刚占了房子之后，把公司搬到了阳光山色小区。22.被害人温某陈述，2015年3月7日，其通过张某24向王新刚借款1.5万元，并签了其在阳光山色小区的房屋租赁合同。王新刚给其转账1万元，还让其写了收到5000元现金的收条。3月10日，其感觉利息太多，就找到王新刚说不想借款了，要把1万元退还给他，他不同意。最后，其跟王新刚商定再借5000元作为第1次借款的补充。签了合同之后，王新刚给其转了4000元，扣了1000元利息。借款到期后，其没钱偿还。杨涛说他在王新刚面前说了不少好话，让其再借3万元偿还上个月的借款，还能留点自己使用。其签了合同之后，杨涛说要扣除上次借款的利息和本次借款的砍头息共8000元。王新刚给其转账2.2万元，他们还让其签了南京路118号房产的租赁合同。2015年5月6日，其带着4000元到龙某1公司偿还利息，杨涛说每月利息1万元，让其先还4000元，还拿出延期还款申请让其签字，剩下的第2天归还。其没有能力每月偿还1万元利息，就想把收藏的字画出售。因其急于出售字画，就让仲某1给其提供担保。5月7日，其和仲某1到鹏欢花园，其把来意跟杨涛说了，并说鉴定之后把字画卖掉。其跟杨涛签了4万元的借款合同，仲某1在担保人处签字。王新刚给其转账2.8万元，扣了1.2万元砍头息。后来，其上海的朋友说有人看上了其手里的范某2的字画，但拍卖要交4万元保险金。其给杨涛打电话借款4万元，并说了借款目的。第2天，杨涛、王新刚、杨某2来到上海，一起到拍卖行商谈，但没谈成。回到青岛，王新刚让其写了1.5万元的借款合同，其中实际花费1.1万元，另外4000元是他陪其去上海的好处费。王新刚给其转账1.5万元之后，安排谭万隆带其到鹏欢花园门口的工商银行ATM机取现，钱被谭万隆拿走了。王新刚还让其签了阳光山色房子的租赁合同，说如果不按时还款，他就霸占这套房子。仲某1替其还款的时候，当时仲某1没去，其带着仲某1的朋友到了鹏欢花园，仲某1的朋友把4万元交给杨涛，杨涛说不是仲某1本人来的，这笔钱是替其偿还之前的借款，其争执不过杨涛，就和仲某1的朋友离开了。仲某1给其打电话问情况，其把这件事跟他说了。因其还不上钱，杨涛、谭万隆等人到仲某1的家中催收，仲某1筹措了4万元，跟其一起到鹏欢花园，把4万元给了杨涛。2016年四五月份的一天，有个朋友打电话要买华**的那幅字画，其联系王新刚，他说已经把字画以4万元的价格卖给了别人。其让他再把字画买回来，其卖了字画之后给他4万元，也一并偿还1.7万元欠款。因卖字画的事情没做成，王新刚就说其又欠他4万元。其将阳光山色的房子租给了杨某1，2017年1月的一天，合肥路派出所打电话说杨某1报警，王新刚占了他租的房子。2017年，王新刚把其起诉到法院。23.被告人王新刚供述，温某向其借钱未还。2017年2月份，其找不到温某，就到温某在阳光山色13号楼1单元703户的家。其找了开锁的把门打开，然后搬进去居住。其去温某家的时候，屋里没有东西。其和温某签借款合同的时候，还签过10年期的房屋租赁合同，因为温某一直不还款，其就占用他的房子冲抵借款。24.被告人谭万隆供述，2016年四五月份的一天，王新刚打电话让其到阳光山色温某的房子那里。其在小区找到王新刚，他说准备把公司搬到温某的房子里，让其过来准备换锁。王新刚用钥匙打开了房门，其跟他进屋后把原来的锁芯拆下来，换上了新的锁芯。鹏欢花园的房子租赁到期后，王新刚把那里所有的东西都搬到了温某的房子里。大约1个月后，其回平度老家，之后再没与王新刚、杨涛联系过。25.被告人李飞供述，其进入龙某1公司的时候，温某已经借了王新刚的钱。2015年五六月份的一天15时许，杨涛、谭万隆带着其和李某4、王某6到阳光山色小区找温某，他俩跟温某谈还款的事情。过了一会，杨涛让其和李某4、王某6先走了。后来，杨涛把温某拉拢到龙某1公司干活，温某负责公司的风险控制业务。针对控辩双方的意见，根据本案的事实、证据和法律规定，本院评判如下：（一）关于恶势力犯罪集团1.关于被告人王新刚、谭万隆的辩护人所提本案不属于恶势力犯罪集团的辩护意见。经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中，被告人王新刚等人以非法占有为目的，依托龙某1公司，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物，王新刚等人的行为符合“套路贷”犯罪的基本特征。为实施“套路贷”犯罪，王新刚纠集被告人杨涛、谭万隆、李飞、胡贝贝等人实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成以王新刚为首要分子，杨涛、谭万隆为重要成员，李飞、胡贝贝等人为组织成员的恶势力犯罪集团。在犯罪集团内部，王新刚处于“领导”地位，是违法犯罪活动的组织者、决策者、指挥者；杨涛系具体违法犯罪活动的组织者，谭万隆根据王新刚、杨涛的指示多次积极参与违法犯罪活动；李飞、胡贝贝等人根据王新刚、杨涛的安排参与违法犯罪活动。自2015年1月以来，被告人王新刚等人先后通过“套路贷”实施敲诈勒索3起、诈骗2起、非法拘禁3起、非法侵入住宅1起，其中被告人杨涛、谭万隆参与敲诈勒索3起、诈骗1起、非法拘禁3起；被告人李飞参与敲诈勒索1起、非法拘禁2起；被告人胡贝贝参与非法拘禁2起。被告人王新刚等人通过实施“套路贷”犯罪，严重侵害被害人张某2等人的合法权益。在犯罪过程中，王新刚等人以暴力相威胁，逼迫被害人交出财物。张某2等人慑于王新刚等人非法权威，不敢向公安机关报案。王新刚等人为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，被告人王新刚等人符合恶势力犯罪集团的构成要件，依法应认定为恶势力犯罪集团。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人胡贝贝的辩护人所提胡贝贝不是恶势力犯罪集团成员的辩护意见。经查，恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子。2015年以来，被告人王新刚等人开始实施“套路贷”犯罪。被告人胡贝贝明知王新刚等人是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子王新刚的领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动，应当认定为恶势力犯罪集团的其他成员。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人王新刚、谭万隆的辩护人所提本案不属于“套路贷”的辩护意见。经查，“套路贷”是指以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订“借贷”或者变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动。本案中，被告人王新刚、谭万隆等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人张某2等人签订虚假借贷协议、租赁协议等，通过制造资金走账流水虚假给付事实、签订虚假借贷协议等，形成虚假的债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁手段非法占有张某2等人的财产。王新刚等人的行为符合“套路贷”犯罪的构成要件。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。（二）敲诈勒索罪1.关于被告人王新刚提出其与被害人张某2等人之间存在真实借贷关系的辩解意见。经查，被害人张某2、张某3等人向被告人王新刚等人借款之后，王新刚等人通过制造资金走账流水虚假给付事实等手段，迫使张某2等人签订虚假的借贷协议，并通过暴力、威胁等手段非法占有张某2等人的财物，王新刚的行为已构成“套路贷”犯罪，其与张某2等人之间并非平等主体之间的民间借贷关系。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人王新刚的辩护人所提被告人采取暴力、威胁行为是为了要回欠款，该行为在非法拘禁罪中已经得到评价，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，被告人王新刚等人在实施“套路贷”犯罪过程中，使用暴力、威胁、非法拘禁等多种手段，分别侵犯被害人的财产权和人身权，应当按照敲诈勒索罪和非法拘禁罪数罪并罚。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人杨涛的辩护人所提杨涛等人对被害人实施威胁、恐吓是为了要回借款本金和利息，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，被告人杨涛等人通过制造虚假银行走账流水等手段形成虚假的债权债务关系，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了勒索行为，构成敲诈勒索罪。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。4.关于被告人杨涛及其辩护人所提杨涛自2016年2月脱离该犯罪组织，对之后的犯罪行为不承担责任的辩解和辩护意见。经查，公安机关讯问时，被告人杨涛供述其是2016年3月份离开王新刚公司，与被告人谭万隆等的供述相互印证，且张某1的陈述及张某3、温某的证言均证实2016年3月份杨涛仍然参与敲诈勒索张某1，以上证据能够认定杨涛脱离王新刚犯罪集团的时间是2016年3月份之后。对杨涛脱离王新刚犯罪集团之后，该犯罪集团的犯罪行为，杨涛不承担责任。5.关于被告人谭万隆提出其未参与敲诈勒索张某2的辩解意见。经查，被害人张某2的陈述以及证人温某等的证言、被告人李飞等的供述均证实被告人谭万隆参与通过制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款合同的方式，虚增张某2的借款金额，并通过对张某2实施殴打、威胁等手段索要“债务”，谭万隆系敲诈勒索张某2的共犯。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。6.关于被告人谭万隆提出张某1卖房时其已经从龙某1公司离职的辩解意见。经查，在敲诈勒索张某1共同犯罪中，被告人谭万隆积极参与强迫张某1签订虚假的“借贷”协议，系敲诈勒索罪的共犯，应当对其参与的犯罪承担责任。7.关于被告人谭万隆的辩护人所提借款合同中注明的现金实际上是结算的利息，不应当计算为犯罪数额的辩护意见。经查，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当从整体上予以否定性评价，利息、违约金等均应当计入犯罪数额。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。8.关于被告人谭万隆的辩护人所提公诉机关指控谭万隆敲诈勒索数额特别巨大证据不足的辩护意见。经查，在被告人谭万隆参与的敲诈勒索犯罪中，谭万隆参与敲诈勒索被害人张某2、张某3、张某1的犯罪数额200万余元，上述数额已经达到敲诈勒索罪数额特别巨大的认定标准。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。9.关于被告人李飞的辩护人所提李飞系敲诈勒索犯罪未遂的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。（三）诈骗罪1.关于被告人王新刚及其辩护人所提公诉机关指控王新刚诈骗王某1合不成立的辩解和辩护意见。经查，被告人王新刚等人以非法占有为目的，要求张某3提供担保人，张某3找到被害人王某1合提供担保。王新刚等人以赵某的名义与张某3签订30万元的借贷协议并由王某1合提供担保。王新刚等人将30万元转入张某3的账户，并迫使张某3将30万元提现后交还给王新刚，形成虚假的债权债务关系，后王某1合作为张某3的担保人向王新刚还款30万元。王某1合系因王新刚等人的行为而陷于错误认识，继而自愿将30万元交给王新刚，王新刚等人的行为符合诈骗罪的构成要件。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人杨涛、谭万隆及其辩护人所提杨涛、谭万隆不清楚王新刚与王某1合之间的借贷及担保情况，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，2015年以来，被告人王新刚、杨涛、谭万隆等人共同实施“套路贷”犯罪，均参与了敲诈勒索、非法拘禁张某2、张某3等的犯罪事实，后王新刚等人迫使张某3找到王某1合提供担保，并通过虚假走账的方式诈骗王某1合财物。杨涛、谭万隆明知王新刚实施“套路贷”犯罪，仍然帮助王新刚向王某1合索要“欠款”，张某3的证言及王某1合的陈述均证实谭万隆参与了制造虚假银行走账流水，杨涛参与了向王某1合索要30万元的事实，足以认定杨涛、谭万隆参与诈骗王某1合的事实。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人王新刚及其辩护人所提王新刚起诉温某是为了索要欠款，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人王新刚与被害人温某签订借贷协议时，王新刚要求温某签订了虚假的房屋租赁合同及收到房屋租金的收条。王新刚使用虚假的房屋租赁合同提起诉讼，要求温某返还房屋租金16.2万元，其行为分别构成虚假诉讼罪和诈骗罪，依法应当按照处罚较重的诈骗罪定罪并从重处罚。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。（四）非法拘禁罪1.关于被告人杨涛的辩护人所提在非法拘禁犯罪中，被害人存在过错的辩护意见。经查，被告人杨涛等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，非法占有被害人的财物，杨涛等人与被害人之间并非平等主体之间的借贷关系，被害人未还清欠款不属于刑法意义上的过错。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人胡贝贝的辩护人所提胡贝贝犯罪情节轻微的辩护意见。经查，被告人胡贝贝积极参与拘禁被害人张某2、张某3，且对被害人实施殴打、辱骂等，依法不应认定为犯罪情节轻微。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。（五）非法侵入住宅罪关于被告人王新刚提出其不构成非法侵入住宅罪的辩解意见。经查，被告人王新刚与被害人温某之间并不存在房屋租赁关系，在温某已经将涉案房屋出租给杨某1居住的情况下，王新刚持虚假的房屋租赁合同，强行打开房门并入住房屋，其行为构成非法侵入住宅罪。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。（六）量刑意见1.关于被告人杨涛的辩护人所提杨涛自愿认罪的辩护意见。经查，被告人杨涛当庭供认敲诈勒索和非法拘禁的主要犯罪事实，该情节本院在量刑时酌情予以考虑；对其参与的诈骗的犯罪事实，杨涛并未供认，该部分犯罪不属于自愿认罪。2.关于被告人谭万隆的辩护人所提谭万隆系从犯的辩护意见。经查，在诈骗王某1合和敲诈勒索张某1共同犯罪中，被告人谭万隆起次要作用，系从犯，针对该部分犯罪系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳；在敲诈勒索张某2、张某3和非法拘禁共同犯罪中，谭万隆积极参与犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，针对该部分犯罪系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人谭万隆、李飞、胡贝贝的辩护人所提谭万隆、李飞、胡贝贝无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。4.关于被告人李飞的辩护人所提在非法拘禁共同犯罪中，李飞系从犯的辩护意见。经查，被告人李飞明知王新刚等人实施“套路贷”犯罪，仍积极参与拘禁他人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。5.关于被告人胡贝贝的辩护人所提胡贝贝到案后如实供述犯罪事实的辩护意见。经查，被告人胡贝贝到案后如实供述了其参与的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。该项辩护意见成立，本院予以采纳。6.关于被告人胡贝贝的辩护人所提在共同犯罪中，胡贝贝系从犯的辩护意见。经查，被告人胡贝贝积极参与非法拘禁他人，并有殴打、侮辱情节，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王新刚敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪；其非法侵入他人住宅，构成非法侵入住宅罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人王新刚系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王新刚系敲诈勒索犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索罪，可比照既遂犯从轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。被告人杨涛敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨涛系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨涛系敲诈勒索犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索罪，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚；在敲诈勒索张某1和诈骗王某1合共同犯罪中，被告人杨涛系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谭万隆敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人谭万隆系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人谭万隆系敲诈勒索犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索罪，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚；在敲诈勒索张某1和诈骗王某1合共同犯罪中，被告人谭万隆系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李飞敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李飞系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李飞系敲诈勒索犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索罪，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；其非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人李飞系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人胡贝贝非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人胡贝贝系恶势力犯罪集团的成员，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人胡贝贝非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，应从重处罚。被告人胡贝贝到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人王新刚、杨涛、谭万隆、李飞均犯数罪，依法予以数罪并罚。在敲诈勒索张某2、张某3共同犯罪中，被告人杨涛、谭万隆系罪责相对较轻的主犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人李飞、胡贝贝系罪责相对较轻的主犯，以上情节本院在量刑时酌情予以考虑。综上，公诉机关指控被告人王新刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人杨涛、谭万隆犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人李飞犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人胡贝贝犯非法拘禁罪成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：一、被告人王新刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2037年1月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人杨涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2031年7月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人谭万隆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2031年1月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人李飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2025年9月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人胡贝贝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年5月12日止。）二、责令被告人王新刚、杨涛、谭万隆共同退赔被害人王某1合人民币300000元。三、青岛市公安局市北分局扣押的青岛龙鼎投资金融咨询服务有限公司铭牌1块，予以没收。四、青岛市公安局市北分局查封的位于青岛市合肥路696号13栋1单元703户的房屋，发还被害人温某。五、青岛市公安局市北分局扣押的青岛崂畅矿泉水有限公司印章五枚，发还被害人张某3；扣押的青岛市合肥路696号13栋1单元703户门禁卡一张，发还被害人温某。六、青岛市公安局市北分局扣押的借贷文件资料一宗，存卷备查。七、青岛市公安局市北分局查封、扣押的其他物品，由青岛市公安局市北分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  厉建军审判员  宋正峰审判员  赵魁煊二〇二〇年九月二十五日书记员  杜延庆书记员  张 阔相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条实施刑法第三百零七条之一第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪，职务侵占罪，拒不执行判决、裁定罪，贪污罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。