西藏自治区察隅县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）藏0425刑初16号 公诉机关西藏自治区察隅县人民检察院。 被告人益某，男，1988年4月17日出生于西藏自治区察隅县，独龙族，大专文化，销售员，现住西藏自治区察隅县。2020年4月4日，因涉嫌犯诈骗罪被察隅县公安局监视居住。2020年6月4日，被察隅县人民检察院监视居住。同年8月28日，被本院取保候审。 西藏自治区察隅县人民检察院以察检公诉刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人益某犯诈骗罪一案，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年9月21日公开开庭审理了本案。西藏自治区察隅县人民检察院指派检察员达娃拉姆出庭支持公诉，被告人益某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 西藏自治区察隅县人民检察院指控，2017年至2018年（具体时间不详），被告人益某因失业，无任何收入来源，便谎称自己有渠道购买正规驾驶证，虚构自己在拉萨交警有熟人，每人只需要缴纳28000元，就能帮忙“购买”驾驶证的事实。先后通过电话、微信等方式联系被害人提布、郑某1、郑某2等六人以办理驾驶证为由，要求六名被害人先行支付8000元定金，后期再支付20000元尾款，并承诺2018年返乡过年之际，将购买的驾驶证全部发放给被害人。被害人提布、郑某1等6人通过益某提供的农行卡号（×××）以微信转账或ATM机转账等形式，将购买驾驶证的28000元全部转入益某账户内，先后共计转入168000元。被告人益某将收取的赃款全部用于娱乐场所及日常花销，直至案发，赃款均被挥霍一空。被告人益某经侦查机关传唤，到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成赔偿协议，取得了被害人的谅解。 公诉机关指控以上犯罪事实有下列证据证实：1.物证：手机一部；农业银行借记卡（卡号：×××）一张；2.书证：受案登记表、立案决定书；常住人口详细信息表、被告人三面免冠照片；被害人常住人口详细信息表；到案经过；违法犯罪记录查询情况说明；谅解书；微信聊天记录截图；微信支付交易明细及微信转账截图；农业银行交易凭证及转账交易记录微信截图；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人供述与辩解；6.辨认笔录及辨认照片；7.同步录音录像光盘等。 公诉机关认为，被告人益某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人益某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议本院判处被告人益某有期徒刑三年零六个月至四年零六个月。 被告人益某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并提供了被害人群某等人的退赔收据，请求法庭在量刑上从轻处罚。 经审理查明：2017年至2018年（具体时间不详），被告人益某因失业，无任何收入来源，便谎称自己有渠道购买正规驾驶证，虚构自己在拉萨交警有熟人，每人只需要缴纳28000元，就能帮忙“购买”驾驶证的事实。其先后通过电话、微信等方式联系被害人提布、郑某1、郑某2、群某、占某、旦某六人以办理驾驶证为由，要求六名被害人先行支付8000元定金，后期再支付20000元尾款，并承诺2018年返乡过年之际，将购买的驾驶证全部发放给被害人。被害人提布、郑某1等6人通过益某提供的农行卡号（×××）以微信转账或ATM机转账等形式，将购买驾驶证的28000元全部转入益某账户内，先后共计转入168000元。被告人益某将收取的赃款全部用于娱乐场所及日常花销，直至案发，赃款均被挥霍一空。被告人益某经侦查机关传唤，到案后如实供述自己的罪行，与被害人达成赔偿协议，取得了被害人的谅解。 另查明，2020年8月27日，被告人益某及其亲属已向被害人群某、郑某1、占某、旦某、郑某2各退还28000元，共计140000元。 上述事实，有庭审质证、认证的下列证据予以证实： （一）物证 1.手机（VIVO型号：V1816A）,证明被告人益某通过该手机联系六名被害人并通过发送微信语音、图片等信息骗取被害人信任，从而实施诈骗。 2.农业银行借记卡（卡号：×××），证明向被害人提供的银行账号要求被害人汇款的账号系益某所持有，且该银行卡开户人为被告人益某。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源及性质。 2.常住人口详细信息表、被告人三面免冠照片，证明被告人益某已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 3.被害人常住人口详细信息表（共六份），证明六名被害人的身份信息。 4.到案经过，证明2020年4月，被告人益某经侦查机关传唤到案接受调查。 5.违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人益某无前科劣迹，系初犯。 6.谅解书，证明被告人益某及其家人已向郑某1、旦某、群某、郑某2、占某退还了收取的费用，共14万元，且取得了被害人的谅解。 7.微信聊天记录截图，证明被告人益某在微信中创建“安邦群”并与六名被害人商议购买驾驶证及汇款的有关事项。 8.微信支付交易明细证明及微信转账截图，证明2017年至2018年被告人益某通过微信支付的方式收取被害人交付钱款的案件事实及收取时间。 9.农业银行交易凭证及转账交易记录，证明2017年至2018年，被害人通过被告人益某提供的银行卡号向其银行账户内汇款的事实经过。 10.微信截图，证明侦查机关从被告人益某手机内提取的“他人驾驶证”图片确为其为骗取被害人信任，从他人处借用驾驶证拍照发给被害人的事实，与被告人益某的供述、被害人陈述一致。 （三）证人证言 证人鲁某、李某、尼玛、阿姆、江伟的证言，证明2018年1月起，被害人郑某1、郑某2、群某等人通过前往农业银行ATM机或微信转账的方式向被告人益某提供的农业银行卡号及微信转账内转入购买驾驶证的钱款的全部经过。 （四）被害人陈述 被害人郑某1、群某、旦某、占某、郑某2、提布的陈述，证明2017年至2018年期间，被告人益某以购买机动车驾驶证为由，通过电话联系被害人，并向被害人提供银行卡账号，通过银行转账及微信转账的方式，每人收取28000元，共计168000元的事实经过。 （五）被告人的供述与辩解 被告人的供述，证明被告人益某为骗取他人钱财虚构编造事实，从六名被害人处通过微信转账及ATM转账等方式骗取168000元，用于个人消费的全部案件事实经过。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录及辨认照片（共七份），证明郑某2、郑某1等6人确系益某诈骗案的被害人且被告人益某确系卡号×××的卡主。 （七）视听资料、电子数据 同步录音录像光盘29张，证明侦查机关对益某的审讯、取证等严格按照法律规定依法进行。 上述证据来源合法、相互印证、形成证据链，本院均予确认。 本院认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人益某能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，案发后积极退赔了赃款，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。根据被告人益某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，对被告人益某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人益某犯诈骗罪判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金两千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇二〇年九月二十三日起至二〇二四年三月二十二日止；罚金已缴纳） 二、扣押的手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西藏自治区林芝市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 洛桑达瓦 审 判 员 鲜  丽 人民陪审员 丁  增 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员 吴金巴姆 附相关的法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。