安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1323刑初95号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人王**，男，1980年10月10日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化，灵璧县人民武装部工作人员，户籍地灵璧县，住灵璧县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月17日被灵璧县公安局灵西派出所抓获，次日被该局决定并执行刑事拘留，同年7月24日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕,现羁押于灵璧县看守所。 辩护人卢威，安徽龙庭律师事务所律师。 被告人王跃虎，男，1975年10月12日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，居民，户籍地灵璧县开发区，住灵璧县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月17日主动到灵璧县公安局灵西派出所投案，次日被该局决定并执行刑事拘留，同年7月24日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕,现羁押于灵璧县看守所。 辩护人黄明婉，安徽徽灵律师事务所律师。 被告人魏敏，男，1979年2月16日出生于安徽省灵璧县，汉族，专科文化，居民，户籍地灵璧县，住灵璧县。因犯故意伤害罪于2001年9月21日被灵璧县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2011年2月11日被灵璧县人民法院判处有期徒刑一年六个月。2011年7月3日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月27日被灵璧县公安局决定刑事拘留，同年7月24日主动到灵璧县公安局灵西派出所投案，次日被该局执行刑事拘留，同日被该局变更为取保候审，同年12月6日再次被灵璧县公安局决定并执行刑事拘留，同年12月9日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押灵璧县看守所。 辩护人孟浩，安徽环邦律师事务所律师。 被告人刘节灵，男，1958年3月16日出生于安徽省灵璧县，汉族，专科文化，居民，住灵璧县，因犯受贿罪于2012年10月31日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月。2015年1月24日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月26日主动到灵璧县公安局灵西派出所投案，同年7月31日被该局监视居住，2020年1月13日被灵璧县人民检察院监视居住，同年3月18日被本院取保候审，同年9月15日被本院决定逮捕，同日被灵璧县公安局执行逮捕，因灵璧县看守所不予收押，同年9月16日被本院监视居住。 辩护人叶政权，安徽徽灵律师事务所律师。 被告人王义，男，1990年8月11日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化，农民，户籍地灵璧县，住灵璧县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月20日经灵璧县公安局刑警大队电话通知主动到该队接受调查，次日被该局取保候审，2020年1月14日被灵璧县人民检察院取保候审，同年3月18日被本院取保候审。 辩护人王成艳，灵璧县法律援助中心律师。 被告人王志敏，女，1981年12月21日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，居民，户籍地灵璧县，住灵璧县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月17日被灵璧县公安局灵西派出所抓获，次日被该局决定并执行刑事拘留，同年7月24日灵璧县人民检察院不批准逮捕，次日被灵璧县公安局取保候审，2020年1月15日被灵璧县人民检察院取保候审，同年3月18日被本院取保候审。 辩护人王丽君，安徽龙庭律师事务所律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义犯非法采矿罪，被告人王志敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，因灵璧县人民检察院建议补充侦查，本院决定延期审理，于2020年8月5日、9月15日公开开庭审理了本案，灵璧县人民检察院指派检察员李开明、朱立彬出庭支持公诉，被告人王**及其辩护人卢威，被告人王跃虎及其辩护人黄明婉，被告人魏敏及其辩护人孟浩，被告人刘节灵及其辩护人叶政权，被告人王义及其辩护人王成艳，被告人王志敏及其辩护人王丽君到庭参与诉讼，本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：一、2017年7月，灵璧县人民政府通过招标形式对废弃矿山灵城镇张朱山进行综合治理，山东省地矿工程勘察院（以下简称山东地矿勘察院）中标后，将该工程分包给宿州市昇元建设工程有限公司（以下简称昇元公司）。2017年9月，昇元公司法人张某1将该工程以30万元转包给被告人王**、王跃虎、魏敏，后被告人刘节灵以10万元入股，其中被告人王跃虎占股45％，被告人魏敏占股25％，被告人王**占股20％，被告人刘节灵占股10％。 2017年10月至2018年2月，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵等人在张朱山违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，以治理荒山的名义擅自采矿。期间，王**负责组织挖掘机施工和石头外运，王跃虎负责协调关系和石塘窝抽水，魏敏、刘节灵负责占有股份，王**聘用王义负责管理挖掘机施工并支付其工资。 被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵约定，将盗采石头以35元每吨的价格打包卖给王**，后王**组织刘某、王某1等二十余人，以10元每吨的运费将石头运到与被告人王志敏共同经营的泗县长沟石料厂进行加工出售。2017年11月至2018年2月，被告人王志敏共支付运费72.4542万元，按10元每吨，共7.24542万吨，每吨销售价格35元，合计销售价值253.5897万元，其中王**分红41.762万元，王跃虎分红83.524万元，魏敏分红52.2025万元，刘节灵分红20.881万元。 案发后，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王志敏主动退还违法所得。 二、2015年10月至2016年5月期间，被告人王**违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，雇佣挖掘机驾驶员王义、陈某1等人在灵璧县擅自采矿，并将盗采石头通过李纲强、张万**等人运到其与被告人王志敏共同经营的泗县长沟料厂进行加工出售。经查证，开采矿产品价值人民币60.3万元。 公诉机关针对指控，当庭出示了书证，勘验、检查笔录，证人张某1、刘某、冯某等人证言，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义、王志敏供述等证据，认为被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款之规定，构成非法采矿罪；被告人王志敏明知犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王**具有坦白、认罪认罚、积极退赃等情节，建议判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人王跃虎具有自首、认罪认罚、积极退赃等情节，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；被告人魏敏具有犯罪前科、自首、立功、认罪认罚、积极退赃等情节，建议判处有期徒刑二年二个月，并处罚金；被告人刘节灵具有累犯、自首、退赃等情节，建议判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；被告人王义具有坦白、认罪认罚、从犯等情节，建议判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金；被告人王志敏具有坦白、认罪认罚、退赃等情节，建议判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金。 被告人王**对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实和罪名没有意见，认罪认罚，但提出起诉书指控第二起事实已经被国土资源局罚款人民币6.5万元。 被告人刘节灵对公诉机关指控其投资10万元入股10％参与非法采矿并分红20.881万元的事实及构成非法采矿罪罪名没有意见，但提出公诉机关指控其参与非法盗采石头中有其弟弟刘健原经营石料厂遗留的石头，该遗留石头销售价值应从公诉机关指控253.5897万元中扣除，其参与非法盗采石头应按照张朱山环境治理项目验收报告认定削坡石料吨数再按照每吨35元计算销售价值。 被告人王跃虎、魏敏、王义、王志敏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有意见，认罪认罚。 被告人王**辩护人对公诉机关指控被告人王**犯非法采矿罪的事实和罪名不持异议，但提出被告人王**具有坦白、认罪认罚，积极退赃等情节，建议对被告人王**从轻处罚。 被告人王跃虎辩护人对公诉机关指控被告人王跃虎犯非法采矿罪事实和罪名不持异议，但提出被告人王跃虎具有自首、认罪认罚、积极退赃、无犯罪前科等情节，建议对被告人王跃虎减轻处罚。 被告人魏敏辩护人对公诉机关指控被告人魏敏犯非法采矿罪事实和罪名不持异议，但提出被告人魏敏具有自首、认罪认罚、立功、积极退赃、在共同犯罪中作用相对较小等情节，建议对被告人魏敏减轻处罚。 被告人刘节灵辩护人对公诉机关指控被告人刘节灵犯非法采矿罪罪名不持异议，但提出：一、被告人刘节灵参与非法盗采石头销售数额应扣除原采矿区遗留石头的销售价值；二、被告人刘节灵参与非法盗采石头销售价值应按照《灵璧县张朱山矿山地质环境治理项目验收报告》认定削坡10000立方米，危岩500立方米，凿石90立方米，合计10590立方米，减去25％的含土量，乘以石料比重2.6，等于20620.5吨，再乘以每吨35元，应认定销售数额为72.37675万元；三、被告人刘节灵系自首；四、被告人刘节灵系从犯；五、被告人刘节灵具有悔罪表现。综上，建议对被告人刘节灵参与非法盗采石头销售价值为72.37675万元判处适当刑罚。 被告人王义辩护人对公诉机关指控被告人王义构成非法采矿罪的罪名不持异议，但提出被告人王义具有自首、从犯、认罪认罚、初犯、偶犯等情节，建议对被告人王义减轻处罚。 被告人王志敏辩护人对公诉机关指控被告人王志敏构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实和罪名不持异议，但提出被告人王志敏具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯、积极退赃等情节，建议对被告人王志敏从轻处罚。 经审理查明：一、2017年7月，灵璧县人民政府通过招标形式对灵璧县灵城镇张朱山进行综合治理，山东地矿勘察院中标后，将该工程分包给昇元公司。2017年9月，昇元公司法人张某1将该工程转包给被告人王**、王跃虎、魏敏，后被告人刘节灵以10万元入股。其中被告人王跃虎占股45％，被告人魏敏占股25％，被告人王**占股20％，被告人刘节灵占股10％。 2017年10月至2018年2月，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵等人在未取得采矿许可证的情况下，以治理荒山的名义擅自盗采石头销售牟利。期间，王**负责组织挖掘机施工和石头外运，并安排王义负责管理挖掘机施工，王跃虎负责协调关系和石塘窝抽水，王**、王跃虎、魏敏、刘节灵均安排人员到张朱山磅房负责记账。 被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵约定，将盗采石头以35元每吨的价格打包卖给王**，后王**组织刘某、王小林、单元彬、潘春雨等人以每吨10元运费将石头运到与被告人王志敏共同经营的泗县长沟石料厂进行加工出售。2017年11月至2018年2月，被告人王志敏共支付运费72.4542万元，按10元每吨，共7.24542万吨，每吨销售价格35元，合计销售价值253.5897万元，其中王**分红41.762万元，王跃虎分红83.524万元，魏敏分红52.2025万元，刘节灵分红20.881万元。 2017年11月15日、2018年1月25日，被告人王**因组织车辆从张朱山运石头到泗县缴纳罚款3万元，由王**支付；2018年1月23日，被告人王义因挖掘机被查扣向灵璧县非煤矿山专项整治联合执法组缴纳罚款14万元，由被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵共同支付。 案发后，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵分别向灵璧县公安局退违法所得人民币50万元、112.5万元、62.5万元、25万元；被告人王义向本院退违法所得人民币1.5万元，合计251.5万元。被告人王志敏向本院退违法所得人民币10万元。 2019年8月29日，被告人魏敏劝说并带领涉嫌犯故意伤害罪的王大放到灵璧县公安局投案。2019年11月11日，王大放因犯故意伤害罪被本院判处管制一年六个月。 2012年10月31日，被告人刘节灵因犯受贿罪被宿州市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月。2015年1月24日刑满释放。 2020年6月20日，被告人王义经灵璧县公安局刑警大队电话通知主动到该队接受调查。 2019年6月17日、7月24日、7月26日，被告人王跃虎、魏敏、刘节灵主动到灵璧县公安局灵西派出所投案。 认定上述事实的证据有： （一）物证 当庭出示苹果手机一部，经被告人王志敏辨认无误，证明被告人王志敏使用该手机给刘某等车主微信转账运费的情况。 （二）书证 1、《人口信息表》证明，六被告人姓名、年龄、住址等自然状况。 2、《抓获经过》、《情况说明》证明，六被告人归案的时间、地点及经过等情况。 3、灵璧县人民政府《关于关闭全县矿山整合开采点以外所有矿区的通告》、《专题会议纪要》证明，灵璧县关闭整合点以外所有矿区并进行生态修复的情况。 4、灵璧县国土资源局《关于灵璧县申报2016年度矿山地质环境治理项目有关情况的说明》证明，灵璧县张朱山地质环境治理项目不在全县矿山整合开采点范围内。 5、《安徽省灵璧县公共资源交易中标通知书》、《施工合同》证明，山东地矿勘察院中标灵璧县张朱山环境治理工程并签订施工合同的情况。 6、《劳务分包合同》证明，山东地矿勘察院将张朱山环境治理工程分包昇元公司的情况。 7、《灵璧县张朱山地质环境治理项目验收报告》证明，灵璧县张朱山环境治理项目的验收情况。 8、《微信转账账单》证明，被告人王志敏给刘某及刘某给王某1、张某2等人微信转账运费的情况。 9、刘节灵在安徽宿州农村商业银行股份有限公司银行卡《账户交易明细》证明，被告人魏敏支付给被告人刘节灵分红款20.881万元的情况。 10、《车辆放行单》、《现金缴款单》、《承诺书》、《询问笔录》证明，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵因非法采矿缴纳罚款的情况。 11、灵璧县公安局出具的《说明》及《刑事判决书》、《询问笔录》、《到案经过》证明，被告人魏敏带领王大放到该局投案及王大放因犯故意伤害罪被判刑的情况。 12、《前科证明》、《刑事判决书》、《释放证明书》证明，被告人王**、王跃虎、王义、王志敏无犯罪记录，被告人魏敏、刘节灵曾因犯罪被判刑及刑满释放的情况。 13、《非税资金缴纳申请书》、《安徽省政府非税收入专用收据》证明，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵退违法所得的情况。 （三）勘验、检查笔录 1、现场图证明，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义非法采矿现场具体方位的情况。 2、当庭出示案发现场，被告人王义指认现场的刑事照片，经六被告人辨认无误。 3、扣押物品清单证明，侦查人员从王志敏处扣押手机的情况。 （四）证人证言 1、张某1证言证明，他是山东地矿勘察院施工员，昇元公司法人。2016年7、8月，山东地矿勘察院中标灵璧县张朱山环境治理工程，昇元公司与山东地矿勘察院签订分包合同。后王跃虎、王**、魏敏找他想干张朱山环境治理工程，同意给他40万元保证金，等工程验收结束后，他再把工程款给王跃虎等人。他知道王跃虎、王**、魏敏想干就为了从张朱山盗采石头卖。 2、冯某证言证明，2017年8、9月份，他姑父刘节灵让他到张朱山磅房帮忙，并听从王跃虎安排。后王跃虎安排他到张朱山上看着挖掘机凿石头，记施工时间，王跃虎说王**也是老板，让他也听从王**安排。后王跃虎又让他到张朱山磅房负责对装石头的大车过磅，记吨数，车牌号，并让驾驶员在记账的纸上签字。当时磅房除了他还有张某8等三人，每天他们会将记账的情况用手机拍照通过微信发给王跃虎、王**、刘节灵。他在张朱山磅房共干了两个月左右，刘节灵发共给他3500元工资。 3、张某8证言证明，2017年11月份，王跃虎让他到张朱山磅房看着大车拉石头过磅、记吨数、车牌号，并让驾驶员签字，当时磅房有四个人，王跃虎和王**是老板。每天他们记好帐后，会拍照发给王跃虎、王**，并把记账的纸交给王跃虎妻子庄见荣。因为政府不让拉石头，每天都有人在外边盯着看是否有查车的，如果没有查车的就拉石头送到泗县卖给王**。他在张朱山一直干到工程结束，王跃虎发他5000元工资。 4、范加衡证言证明，2017年年底，魏敏让他到张朱山找王**去磅房记账，当时磅房里还有张某8、冯某等三人，正常每天夜里都是张某8和冯某轮流记账，就是给每辆拉石头的车过磅，记每辆车石头净重、毛重、车牌号。正常每天夜里有十五六辆大货车去拉石头，每辆车一夜拉三趟左右，每车六十吨左右。他们记过帐后就把记账单据用手机拍照发给魏敏和王**。他干了两个多月，魏敏给他发了3000元工资。 5、郑峰证言证明，2017年11月份前后，王**与王跃虎合伙在张朱山以荒山治理为名，外运石头。因王**欠张来喜钱，张来喜让他到张朱山看王**挖掘机干活。后他到张朱山王**安排他到磅房看车记账，当时磅房还有张某8、冯某等三人，平时张某8和冯某记账多，就是在纸上记拉石头的车号、石头吨数，他只是把记的账用手机拍照发给王**。他在张朱山上干期间，每天晚上有十几辆车、二十几辆车、三四十辆车不等去拉石头，每辆车能拉七十吨左右。王**说会给他辛苦费，但一直没有给。 6、尚某证言证明，他是赵六挖掘机驾驶员。2017年11月前后，王**租赁赵六两台挖掘机到张朱山捣石头，赵六让他和老赵到张朱山开挖掘机。张朱山上除了赵六两台挖掘机，还有王**两台挖掘机，均由王义负责安排施工。他们捣下来的石头被装上大车从王跃虎料厂过磅后拉走。王**和王跃虎是山上老板。 7、宁某证言证明，2017年10月，他通过王义到张朱山开挖掘机对山体进行削坡，就是用挖掘机的锤子对山体石头进行破碎。他干了二十多天，共打下6000多吨石头。当时张朱山上有四台挖掘机在捣石头，是王**和王义负责管理的。他的工资是王**及王**妻子王志敏支付的。 8、余士龙证言证明，2017年10月至2018年3月，他到张朱山开挖掘机。王义安排他在张朱山西南角山坡上捣石头。当时张朱山上有四五台挖掘机在捣石头。 9、张**吴证言证明，张朱山的复垦项目是王跃虎和王**合伙从山东地矿勘察院接手干的。2017年10月份，王跃虎让他到张朱山干活。当时山上有一台大挖掘机和一台小挖掘机在山上清理场地，后大挖掘机就开始捣石头，十来天后，又来三台大挖掘机捣石头，连续捣了一个多月的石头。王义在张朱山上负责挖掘机干活、加油及驾驶员吃饭。后王**联系大车向外运石头，都是运到王**的石料厂。外运石头磅房有专人记账，就是用白纸记拉石头的车号及吨数。 10、刘威风证言证明，2017年10月，山东地矿勘察院中标灵璧县张朱山荒山治理工程，王**、王跃虎、魏敏从山东地矿勘察院承包该工程，并将复垦出来的石头都拉到王**在泗县的料厂了。 11、刘某证言证明，2017年11月至2018年2月期间，王**找他让他联系车从张朱山拉石头运到泗县王**、王志敏经营的石料厂。他就联系了王某1、张某2、张某3等人车到张朱山拉石头，每吨赚取10元运费，他负责整个车队。他们将石头拉到泗县料厂王志敏负责过磅，结算运费，并通过微信运费转账给他，他再转给每个车主。经核查他的微信账单，2017年11月，王志敏共微信转账运费104880元，12月微信转账运费382678元，2018年1月微信转账运费116418元，2018年2月微信转账运费91066元，合计695042元，他将每个车主应得的运费也通过微信转账支付了。 12、证人王某1、张某2、张某3、李某1、朱某、胡某、张某4、李某2、叶某、纪某、张某5、郭某、王某2、吕某、王某3、程某、张某6、张某7证言证明，其跟刘某车队从张朱山拉石头送到泗县王**和王志敏料厂，由刘某统一与王志敏结算运费后再转给他们的情况。 13、王小林证言证明，2017年11月至2018年2月，他开他的前四后八自卸货车从张朱山拉石头运到泗县王**石料厂，赚取每吨10元运费。他共赚取4100元运费，王**通过微信转给他1300元，王**妻子王志敏微信转给他2800元。 14、单元彬证言证明，2017年11月至2018年2月，他开他的前四后八自卸货车从张朱山拉石头运到泗县王**石料厂，赚取每吨10元运费。他从张朱山拉石头要从磅房过磅，磅房人员记他的车号和石头吨数，他把石头拉到王**料厂，王**妻子王志敏还要再过一次磅，然后根据吨数给他结算运费，王志敏给他微信转账11600元均是运费。 15、潘春雨证言证明，2017年底至2018年初，王**开始是安排刘某负责他们从张朱山拉石头的大车，由王**和刘某对接去多少车，再由刘某通知他们，他们只负责到张朱山将石头拉到泗县料厂，运费统一由刘某和王**结算。后因王**结算运费不及时，刘某不愿意干了，他就帮着联系几次，王志敏微信转给他13800元费，还有一部分驾驶员运费是从刘某那结算的。 （五）被告人供述和辩解 1、王**、王跃虎、魏敏、王义、王志敏对上述事实供认不讳。 2、刘节灵供述证明，2017年灵璧县灵城张朱山治理工程招标前，他和弟弟刘健取得张朱山采矿许可证，但因为没有经营好，就承包给王跃虎、王跃东，但王跃虎、王跃东没有按照规定开采许可证内的石头，而是进行越界开采，且有一部分石头掉到石塘窝水底下，因水深没有卖出去。后王**、王跃虎、魏敏承包张朱山荒山治理，他就找魏敏提出原石塘里有他原剩余的石头，并给魏敏10万元钱要求入股，后魏敏给王**、王跃虎商量后同意让他占股10％，并按占股比例给他分成。他为了知道张朱山外运石头量，就安排冯某到张朱山磅房参与外运石头过磅，并将每天拉石头的记账单用微信发给他。2017年11月至2018年3月，魏敏通过张娣和范晓妹的银行卡分七笔给他转账20.881万元分红款。 关于被告人刘节灵及其辩护人提出公诉机关指控被告人刘节灵参与盗采石头销售价值中应扣除原采矿区遗留石头价值的意见。经查，公诉机关针对指控提供微信转账账单等书证，证人张某8、冯某、尚某、宁某、刘某等人证言，被告人王**、王跃虎、魏敏、王义、王志敏供述等证据能证明，2017年10月至2018年2月，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义在灵璧县张朱山盗采石头销售价值人民币253.5897万元的事实清楚，虽然被告人刘节灵提出张朱山石塘里有原刘建采石厂遗留的石头，但没有提供证据证明，不应从刘节灵参与盗采石头中扣除。故被告人刘节灵该辩解及辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘节灵及其辩护人提出应按照灵璧县张朱山矿山地质环境治理项目验收报告认定被告人刘节灵参与非法盗采数额为72.37675万元的意见。经查，灵璧县张朱山矿山地质环境治理项目验收报告认定削坡10000立方米，危岩500立方米，凿石90立方米，合计10590立方米，但与尚某、宁某等挖掘机驾驶员及刘某、王某1等货车车主证言，被告人王志敏供述，王志敏与刘某等货车车主之间微信转账记录证明，被告人刘节灵参与从张朱山盗采石头数量明显不符，不宜以验收报告认定盗采石头数量。故被告人刘节灵该辩解及其辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘节灵辩护人提出被告人刘节灵系从犯的意见。经查，被告人刘节灵与被告人王**、王跃虎、魏敏以治理荒山的名义在灵璧县灵城镇张朱山盗采石头销售牟利，并投资10万元，占股10％，积极安排人员在张朱山磅房负责记账，按占股比例参与分成20.881万元，其行为不符合从犯的规定，不应认定为从犯。故被告人刘节灵辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 二、2015年10月至2016年5月期间，被告人王**在未取得采矿许可证的情况下，租赁张波、陈某1等人挖掘机在灵璧县娄庄镇青龙山、曹山、虎山等山上盗采石头，并将盗采石头通过李纲强、张万**等人运到其与被告人王志敏共同经营的泗县长沟料厂进行加工出售，合计价值人民币60.3万元。 认定上述事实的证据有： （一）勘验、检查笔录 指认笔录及指认现场照片证明，被告人王义指认被告人王**在灵璧县曹山非法盗采石头的情况。 （二）证人证言 1、王义证言证明，2015年至2016年期间，王**租用挖掘机在灵璧县娄庄镇青龙山、峨山、曹山、虎山、杨集山等几个山上盗采石头，然后拉出去卖掉挣钱，其中青龙山、曹山、峨山盗采石头时间长一点。他是王**的驾驶员，帮王**开挖掘机盗采石头、装车，有时负责管理驾驶员、挖掘机维修等。 2015年5月，王**通过张波租用挖掘机，让他在娄庄青龙山塘口里开挖掘机将以前遗留的石头捞出来，然后装车拉走，干了一个多月。王**是找胡奇龙、潘春雨等人四五辆大货车拉的，共拉了四十来车，每车四十多吨，都送到王**自家的料厂加工出售了。 2015年10月份前后，王**还租了陈某1及合肥沃德公司四台挖掘机在曹山干了两个月时间，盗采石头至少有一百多车，每车四十多吨，每车均价1200元，有通过胡奇龙等人拉到王**自己料厂，也有拉出去卖的。钱是王**收的，司机都是王**自己联系的。 2015年10月底，王**租赁挖掘机到杨集山盗采，共干了个把月的时间，盗采二百多车石头，每车1200元至1800元不等，钱收王**收的，平均每天一万多元。 2015年11月底，王**租赁陈某1两台挖掘机又到峨山盗采，共盗采四十多车石头，大部分卖出去了，小部分被王**拉到自己家料厂了，钱是王**安排人收的。一个多月后，王**又租赁陈某1两台挖掘机到蛛山上盗采石头，共盗采将近一个月，捣下来的石头不少，但拉出去的不多，且因为石头不好，只卖800元至1000元一车，钱也是王**安排人收的。 2016年3月中旬，王**租赁三台挖掘机到虎山盗采，一直盗采到6月25日，盗采四五百车石头，一部分被王**通过胡奇龙等人拉到王**料厂，一部分被王**卖给附近的散户和宿州的人了。钱还是王**收的。从虎山撤走后，他们又到青龙山盗采，只干了五六天时间，盗采二十多车石头，直到撤走时才找胡奇龙将石头拉走。 2、陈某1证言证明，2015年6月至2016年2月期间，王**租赁他的两台挖掘机在灵璧县娄庄镇曹山、杨集山、峨山等山上捣石头，不是每天都干，但平均每个月能捣三千吨石头，共有一两万吨，好像都拉到王**的石料厂了。他们在盗采期间，他的挖掘机被监管部门查扣一次，王**去处理的。王**租赁他挖掘机盗采期间，还租赁陈宁的一台挖掘机在曹山盗采，就干几天就被国土局查扣了，还租赁合肥一家公司的两台挖掘机盗采。 3、徐磊证言证明，2016年王**租赁他老板涂庭亚的挖掘机到虎山东南角石塘里捣石头，涂庭亚让他去开的挖掘机，他干了二十多天，每天晚上9点钟干到凌晨5点，能捣400吨左右石头，王义也开挖掘机和他一起捣石头，也负责管理。他们捣的石头都被王**找大车拉走了。后他的挖掘机被国土局查扣了就不干了。 4、陈某2证言证明，2015年下半年至2016年热天，王**租赁陈某1的两台挖掘机在娄庄镇的蛛山、峨山、虎山、曹山等山上捣石头，其中一台是他开的。王**还租赁两台沃德挖掘机和他们一起在山上捣石头。他们捣出来的石头部分被王**拉到自己家料厂，部分被王**卖了。 5、叶某、张某3、纪某、张某5、胡奇龙、王某3、王某1、张万志、李纲强、张万**、王建、张鹏、王荣森、叶彬证言证明，被告人王**找他们从灵璧县娄庄镇峨山、虎山等山上拉石头价值60.3万元到王**料厂赚取运费的情况。 （三）被告人供述 被告人王**对租赁挖掘机从灵璧县娄庄镇峨山、虎山等山上盗采石头的事实供认不讳。 关于被告人王**辩解其在灵璧县娄庄镇峨山、虎山等山上盗采石头已经被罚款人民币6.5万元的意见。经查，被告人王**供述虽能与证人王义、陈某1、陈某2等人证言证明，被告人王**租赁陈某1、陈某2等人挖掘机在灵璧县娄庄镇峨山、虎山、曹山等山上盗采石头时挖掘机被查扣过，但没有提供证据证明被哪个机关查处，如何处罚的相关证据，且灵璧县自然资源和规划局出具情况说明证明，该局于2015年10月至2016年5月期间，没有王**因盗采被处罚的档案，故被告人王**该辩解，本院不予采纳。 本院认为：被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义违反矿产资源法的规定，借环境治理之机，在未取得采矿许可证的情况下，擅自盗采矿产资源予以出售，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人王志敏明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处。公诉机关指控被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义犯非法采矿罪，被告人王志敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实存在，罪名成立，量刑建议适当。被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵在非法采矿共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王义在非法采矿共同犯罪起次要辅助作用，系从犯。被告人王**归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人王跃虎案发后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，依法予以减轻处罚；被告人魏敏具有犯罪前科，酌情予以从重处罚，案发后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法予以减轻处罚；被告人刘节灵原因犯受贿罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚，案发后能自动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人王义系从犯，案发后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，依法予以减轻处罚；被告人王志敏归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义、王志敏能退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。各辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和对社会的危害程度，对被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、《最高人民法院》第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项；对被告人王志敏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王**犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年6月16日止） 二、被告人王跃虎犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2021年12月16日止） 三、被告人魏敏犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年2月3日止，羁押折抵2天） 四、被告人刘节灵犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵罚金于判决生效后十日内缴纳。被告人王**已缴纳罚款人民币三万元，被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵共同缴纳罚款人民币十四万元予以折抵罚金） 五、被告人王义犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 六、被告人王志敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 七、被告人王**、王跃虎、魏敏、刘节灵、王义违法所得人民币二百五十三万五千八百九十七元，依法予以追缴； （已缴至灵璧县公安局及本院二百五十一万五千元，余款于判决生效后十日内缴纳） 八、被告人王志敏违法所得人民币十万元，依法予以追缴； （已缴至本院） 九、被告人王志敏作案工具苹果手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 徐 萍 审 判 员 卓 艳 人民陪审员 徐 东 二〇二〇年九月十五日 书 记 员 陈婉君 附：适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，或者擅自开采国家规定实施保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”: (一)开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在10万元至30万元以上的； 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准5倍以上；