江西省赣州经济技术开发区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）赣0791执113号 移送执行机关：赣州经济技术开发区人民法院。 被执行人：叶芳平，男，1981年10月16日出生，汉族，住赣州市。 被执行人：程汉全，男，1975年9月12日出生，汉族，住湖北省黄冈市浠水县。 被执行人：董小伟，男，1984年9月1日出生，汉族，住赣州市石城县。 被执行人：皮佳新，男，1996年3月22日出生，汉族，住江西省吉安市新干县。 被执行人：万涛，男，1990年1月22日出生，汉族，住湖北省咸宁市嘉鱼县。 被执行人：何辉，男，1990年6月1日出生，汉族，住湖北省黄冈市浠水县。 被执行人：夏全兴，男，1991年11月8日出生，汉族，住湖北省浠水县。 被执行人：钟顺平，男，1996年11月5日出生，汉族，住赣州市瑞金市。 被执行人：钟文彬，男，1995年12月30日出生，汉族，住赣州市安远县。 被执行人：邱联锋，男，1988年6月23日出生，汉族，住赣州市兴国县。 被执行人程汉全、叶芳平、董小伟、皮佳新、万涛、何辉、夏全兴、钟顺平、钟文彬、邱联锋犯敲诈勒索罪、诈骗罪一案，被执行人程汉全、叶芳平、董小伟、皮佳新、万涛、何辉、夏全兴、钟顺平、钟文彬、邱联锋未主动履行本院作出的（2019）赣0791刑初117号刑事判决书及中院作出（2019）赣07刑终910号刑事判决书确定的缴纳罚金、退赔违法所得等义务。本院于2020年1月8日执行立案执行。进入执行程序后，本院依法采取了必要的调查、执行措施，其过程和结果如下： 一、被执行人叶芳平的执行状况：被执行人叶芳平被判处罚金元，责令被告人程汉全、叶芳平退赔违法所得元，已全部执行到位，其中罚金元，退赔违法所得元，共计元。 二、调查被执行人程汉全已扣缴元，对被执行人程汉全主要采取以下执行措施： 1、向被执行人程汉全发出执行通知书、报告财产令，被执行人现在赣西监狱服刑，因受疫情影响，无法面对面提审，通过委托监狱送达执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，对被执行人财产进行调查。报告财产令和财产调查笔录无反馈结果； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人程汉全的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息、无车辆登记信息，有存款元，已扣缴； 3、线上委托调查财产，因被执行人程汉全为湖北省黄冈市浠水县户籍，已委托湖北省浠水县人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人程汉全及其家属邮寄送达催缴通知书； 5、已向被执行人程汉全发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告； 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，未发现被执行人程汉全有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 三、被执行人董小伟已扣缴元，对被执行人董小伟主要采取以下执行措施： 1、向被执行人董小伟发出执行通知书、报告财产令，被执行人现在赣西监狱服刑，因受疫情影响，无法面对面提审，通过委托监狱送达执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，对被执行人财产进行调查。报告财产令、财产调查笔录已邮寄反馈回来，反馈结果显示被执行人无财产； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人董小伟的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息，被执行人名下有两辆车辆登记信息，为赣Ｂ×××××、赣Ｂ×××××，均已查封，但并未实际扣押。有存款元，已扣缴； 3、线上委托调查财产，因被执行人董小伟为赣州市石城县户籍，已委托石城县人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人董小伟及其家属邮寄送达催缴通知书； 5、已向被执行人董小伟发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、线下实地调查走访，上门催缴，2020年7月31日到被执行人董小伟家中走访调查，制作调查笔录，被执行人父亲反馈被执行人名下无财产，又不愿代缴； 7、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告； 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，其家属又不愿代缴，未发现被执行人董小伟有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 四、被执行人皮佳新已扣缴元，对被执行人皮佳新主要采取以下执行措施： 1、向被执行人皮佳新发出执行通知书、报告财产令，被执行人现在赣西监狱服刑，因受疫情影响，无法面对面提审。通过委托监狱送达执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，对被执行人财产进行调查。报告财产令、财产调查笔录已邮寄反馈回来，反馈结果显示被执行人无财产； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人皮佳新的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息、无车辆登记信息，有存款元，已扣缴； 3、线上委托调查财产，因被执行人皮佳新为江西省吉安市新干县户籍，已委托江西省新干县人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人皮佳新及其家属邮寄送达催缴通知书； 5、已向被执行人皮佳新发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告； 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，未发现被执行人皮佳新有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 五、被执行人万涛，对被执行人万涛主要采取以下执行措施： 1、向被执行人万涛发出执行通知书、报告财产令，被执行人现在赣西监狱服刑，因受疫情影响，无法面对面提审。通过委托监狱送达执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，对被执行人财产进行调查。报告财产令和财产调查笔录无反馈结果； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人万涛的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息、无车辆登记信息、无存款； 3、线上委托调查财产，因被执行人万涛为湖北省咸宁市嘉鱼县户籍，已委托湖北省嘉鱼县人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人万涛及其家属邮寄送达催缴通知书； 5、已向被执行人万涛发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告； 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，未发现被执行人万涛有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 六、被执行人何辉已扣缴元，对被执行人何辉主要采取以下执行措施： 1、向被执行人何辉发出执行通知书、报告财产令，被执行人现在温圳监狱服刑，因受疫情影响，无法面对面提审。通过委托监狱送达执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，对被执行人财产进行调查。报告财产令、财产调查笔录已邮寄反馈回来，反馈结果显示被执行人无财产； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人何辉的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息、无车辆登记信息，有存款元，已扣缴； 3、线上委托调查财产，因被执行人何辉为湖北省黄冈市浠水县户籍，已委托湖北省浠水县人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人何辉及其家属邮寄送达催缴通知书； 5、已向被执行人何辉发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告； 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，未发现被执行人何辉有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 七、被执行人夏全兴已扣缴元，对被执行人夏全兴主要采取以下执行措施： 1、向被执行人夏全兴发出执行通知书、报告财产令，被执行人现在温圳监狱服刑，因受疫情影响，无法面对面提审。通过委托监狱送达执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，对被执行人财产进行调查。报告财产令和财产调查笔录无反馈结果； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人夏全兴的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息、无车辆登记信息，有存款元，已扣缴； 3、线上委托调查财产，因被执行人夏全兴为湖北省黄冈市浠水县户籍，已委托湖北省浠水县人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人夏全兴及其家属邮寄送达催缴通知书； 5、已向被执行人夏全兴发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告； 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，未发现被执行人夏全兴有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 八、被执行人钟顺平，对被执行钟顺平主要采取以下执行措施： 1、向被执行人钟顺平发出执行通知书、报告财产令，被执行人现在温圳监狱服刑，因受疫情影响，无法面对面提审。通过委托监狱送达执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，对被执行人财产进行调查。报告财产令、财产调查笔录已邮寄反馈回来，反馈结果显示被执行人无财产； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人钟顺平的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息、无车辆登记信息、无存款； 3、线上委托调查财产，因被执行人钟顺平为江西省瑞金市户籍，已委托江西省瑞金市人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人钟顺平及其家属送达催缴通知书； 5、已向被执行人钟顺平发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、线下实地调查走访，上门催缴，2020年7月31日到被执行人钟顺平户籍地村委会走访调查，制作调查笔录，因被执行人家属已经不在村里居住，村主任反映被执行人在村里名下是没有财产的； 7、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告。 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，未发现被执行人钟顺平有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 九、被执行人钟文彬已扣缴元，对被执行人钟文彬主要采取以下执行措施： 1、向被执行人钟文彬发出执行通知书、报告财产令，被执行人现在温圳监狱服刑，因受疫情影响，无法面对面提审。通过委托监狱送达执行通知书、报告财产令、财产调查笔录，对被执行人财产进行调查。报告财产令、财产调查笔录已邮寄反馈回来，反馈结果显示被执行人有辆汽车，已查封，但并未实际扣押，无其他财产； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人钟文彬的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息，被执行人名下有一辆车辆登记信息，为赣Ｂ×××××，已查封，但并未实际扣押。有存款元，已扣缴； 3、线上委托调查财产，因被执行人钟文彬为赣州市安远县户籍，已委托安远县人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人钟文彬及其家属送达催缴通知书； 5、已向被执行人钟文彬发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、线下实地调查走访，上门催缴，2020年7月31日到被执行人钟文彬家中走访调查，制作调查笔录，被执行人父亲反映被执行人名下无财产，因家庭困难，现在自己负债三十多万，暂时没有能力替被执行人缴纳罚金和违法所得； 7、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告。 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，其家属又不愿代缴，未发现被执行人钟文彬有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 十、被执行人邱联锋已扣缴元，对被执行人邱联锋主要采取以下执行措施： 1、向被执行人邱联锋发出执行通知书、报告财产令，反馈结果显示被执行人无财产； 2、四次总对总网络查询通过网络查询和传统查询方式调查了被执行人邱联锋的存款、车辆、工商、不动产等财产信息。网络查控反馈被执行人无企业注册信息、无车辆登记信息、有存款元，已扣缴； 3、线上委托调查财产，因被执行人邱联锋为江西省赣州市兴国县户籍，已委托江西省兴国县人民法院对被执行人在户籍地的不动产、公积金等财产信息进行查询，经委托查询结果反馈，显示被执行人在户籍地无可供执行的财产； 4、发送催缴通知书，已向被执行人邱联锋本人送达催缴通知书； 5、已向被执行人邱联锋发出限制消费令，并已将被执行人列入失信被执行人名单； 6、线下实地调查走访，上门催缴，2020年7月31日到被执行人邱联锋户籍地走访调查，制作调查笔录，被执行人虽已出狱，但家庭贫困，现在也没找到工作，没有收入来源，名下没有财产； 7、在法院官网、微信、今日头条等载体发布关于征集涉黑恶案件财产线索的公告。 经穷尽调查措施，被执行人不主动履行，其家属又不愿代缴，未发现被执行人邱联锋有可供执行财产，本案剩余财产刑确实暂时不能执行到位。 另外，本案中金蚂蚁车服公司出借给各被害人的本金元，已由赣州市公安局开发区分局追回元，予以没收，上缴国库。 综上，通过本次执行程序，实际执行到位金额元，未执行到位金额元。 本院认为，罚金刑是国家对犯罪人的严厉制裁手段，依法必须执行，但履行程度取决于被执行人的现实履行能力。本院在执行过程中已向被执行人发出执行通知书、财产申报令、本地线下实地走访、外地委托调查、发送催缴通知书、发布“黒财”线索征集、限制高消费令、纳入失信被执行人名单决定书等文书，穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。本案自立案之日起已超过三个月，符合终结本次执行程序条件。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、《最高人民法院的通知》第六条之规定，裁定如下：： 终结本院作出的（2019）赣0791刑初117号刑事判决书及赣州市中级人民法院作出的（2019）赣07刑终910号案件关于罚金、退赔各被害人损失的本次执行程序。 本次程序终结后本院将依法定期对被执行人财产进行网络查控，发现可处置财产时将恢复执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审 判 长  凌慧明 审 判 员  林万翔 人民陪审员  徐沁雯 二〇二〇年九月二十六日 法官助理 章鹏在 代理书记员  周继斌