海南省文昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9005刑初95号 公诉机关海南省文昌市人民检察院。 被告人李有旺，男，1978年11月8日出生，公民身份号码XXX，汉族，大学本科文化程度，重庆交通大学教师，户籍所在地重庆市，捕前住该址。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月25日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月27日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。现羁押于陵水县看守所。 辩护人吴康丽，海南凯志律师事务所律师。 辩护人彭嘉昊，重庆扬华律师事务所律师。 被告人伍向军，男，1975年8月19日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省文昌市，住海南省文昌市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月9日被文昌市公安局刑事拘留，2019年5月14日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。现羁押于文昌市看守所。 被告人许环宪，男，1968年3月14日出生，公民身份号码XXX，户籍所在地海南省文昌市，捕前住该村。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月9日被文昌市公安局刑事拘留，2020年1月14日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局执行逮捕。现羁押于文昌市看守所。 辩护人符慧宇，海南大华园律师事务所律师。 被告人何启奉，男，1969年3月8日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省文昌市，捕前住海南省文昌市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月8日被文昌市公安民警抓获，于2019年4月9日被文昌市公安局监视居住，于2019年8月27日被文昌市公安局刑事拘留，同年9月11日经文昌市人民检察院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。现羁押于文昌市看守所。 被告人陈茹，男，1984年12月11日出生，公民身份号码XXX，汉族，小学文化程度，户籍所在地海南省文昌市，捕前住该村。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月25日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月27日经文昌市人民检察院批准，于同日被文昌市公安局逮捕。现羁押于文昌市看守所。 文昌市人民检察院以文检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人伍向军犯开设赌场罪；以文检一刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人许环宪犯开设赌场罪，以文检一刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人李有旺、陈茹、何启奉犯开设赌场罪，分别于2020年2月3日、2020年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用普通程序并案审理，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官陈远如、吴斌出庭支持公诉，被告人李有旺及其辩护人吴康丽、彭嘉昊、被告人许环宪及其辩护人符慧宇、被告人陈茹、何启奉、伍向军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，在2016年间，被告人李有旺经与被告人伍向军、许环宪商定并共同出资，在文昌市文昌公园休闲广场对面开设一家名为三色娱乐园的儿童电子娱乐场所，后又通过与王某1商定，使用王某1注册登记的顺发实业有限公司名义对外营业，并更名为顺发娱乐园。被告人李有旺出资后，与被告人伍向军、许环宪约定对于顺发娱乐园的营利，被告人李有旺占50%、同案犯伍向军、许环宪各占25%；同时约定被告人李有旺不亲自参与娱乐园的经营管理，而是由被告人陈茹代替其负责相关事务。2016年12月，同案犯李春慧(不起诉)由被告人伍向军、陈茹聘请进场工作，主要负责顺发娱乐园的财务管理工作，每周到顺发娱乐园二至三次收集由被告人伍向军、许环宪提供的支出收入流水账数据于每月的16日进行登记制表，并通过手机银行转账给被告人伍向军。通过调取被告人伍向军的银行账户发现，自2016年12月10日至2018年12月18日，同案犯李春慧(不起诉)共向被告人伍向军转账40笔，转账金额共计2269895元人民币。约在2017年2月份，因有几名青年男子到顺发娱乐园闹场，为防止类似事件影响生意，经被告人李有旺与被告人伍向军、许环宪商量，将被告人何启奉拉入伙，并将盈利分配份额调整为被告人李有旺占40%；被告人何启奉与被告人伍向军、许环宪各占20%。2017年7月份，为了牟取更高利润，被告人伍向军、许环宪经请示被告人李有旺后，将具有退分等赌博功能的赌博机混入正常的儿童电子娱乐机器一起经营。后为逃避政府机关打击，被告人伍向军等人又租用顺发娱乐园的四楼415房间专门用于设置6部具有退分赌博功能的“发财机”、“打鸟机”，一直经营至2019年3月份。在顺发娱乐园四楼经营赌博机期间，被告人伍向军与同伙聘请冯某、伍某进场管理负责顺发娱乐园一楼游戏大厅前台的收银工作，同时管理顺发娱乐园四楼赌博机场所资金的周转。在此期间，顺发娱乐园四楼的赌博机部分经营收入系通过工作人员伍某(中国工商银行卡账户×××、中国邮政储蓄银行卡账户×××)、冯某(中国工商银行卡账户×××)的3个银行卡账户进行流转，后混入顺发娱乐园的正常营业营利中进行分配。经文昌市公安局委托海南立信长江会计师事务所对伍某账号为×××的工商银行账户、账号为×××的邮政储蓄银行账户以及冯某账号为×××的工商银行账户资金流转情况进行鉴定，伍某、冯某涉案银行账户流入资金共计2063844.31元，其中涉案资金1906243.97元。 2019年7月17日16时30分许，被告人李有旺、陈茹在重庆市渝北区荷塘路龙头景苑小区1栋4-8房间内被重庆市公安局两江新区分局民警抓获归案。被告人何启奉2019年4月8日在海南省琼中县国兴路被文昌市公安局民警抓获归案。2019年12月9日，被告人许环宪主动到文昌市公安局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.物证、书证：户籍人口信息表、人口基本项查询表、常住人口信息表、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、现场检测报告书、营业执照、娱乐经营许可证等、营业收入明细表、营业收入分成表、费用及进货支出明细表、查询违法犯罪记录、违法犯罪记录查询情况说明、无犯罪记录证明、受案登记表、立案决定书、健康检查笔录等；2.证人伍某、冯某、余某1、林某、江某、徐某、王某1、符某的证言；3.同案犯伍向军、李春慧、许环宪的供述；4.被告人李有旺、陈茹、何启奉的供述与辩解；5.鉴定意见：伍某、冯某二人涉案专用银行账户资金收入情况的鉴定报告；6.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、检查笔录、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李有旺、伍向军、许环宪、何启奉、陈茹，以营利为目的在娱乐场所内设置6台赌博机，赌资数额累计达1906243.97元人民币，情节严重，其五人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人李永旺犯开设赌场罪在有期徒刑四年至六年之间量刑处罚，并处罚金。被告人陈茹到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，是坦白，且认罪认罚，在本案当中是从犯，建议在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑处罚，并处罚金。被告人何启奉在本案共同犯罪中是主犯，建议在有期徒刑三年三个月至四年三个月之间量刑处罚，并处罚金。被告人许环宪主动投案，并且如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，且认罪认罚，建议在有期徒刑三年至四年之间量刑处罚，并处罚金。被告人伍向军到案后和今日法庭调查能够如实供述自己及同案犯的罪行，是坦白，且认罪认罚，建议在本院的量刑建议三年六个月至五年六个月之间以较轻的量刑幅度内进行量刑，并处罚金。 被告人伍向军、许环宪、何启奉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈茹在庭审中自愿认罪。 被告人李有旺及其辩护人、被告人许环宪及其辩护人、被告人陈茹在指控的事实、罪名的审理中均提出了辩解、辩护意见。 经审理查明： 在2016年间，被告人李有旺与被告人伍向军、许环宪经商议决定开设儿童电子娱乐场所，三方约定被告人李有旺占股50%，被告人伍向军、许环宪各占股25%。同时约定被告人李有旺不亲自参与娱乐园的经营管理，而是由被告人陈茹代替其负责相关事务。最初，被告人李有旺、伍向军、许环宪商定的儿童电子娱乐场所开设在文昌市文昌公园休闲广场对面，名为三色娱乐园，后又通过伍向军与王某1商定，使用王某1注册登记的顺发实业有限公司名义对外营业，并更名为顺发娱乐园。2016年12月，同案犯李春慧(不起诉)由被告人伍向军聘请进场工作，主要负责顺发娱乐园的财务管理工作，将顺发娱乐园由被告人伍向军、许环宪提供的支出收入流水账数据于每月的16日进行登记制表，并通过手机银行转账给被告人伍向军。自2016年12月10日至2018年12月18日，同案犯李春慧(不起诉)共向被告人伍向军转账40笔，转账金额共计2269895元人民币。约在2017年2月份，因有几名青年男子到顺发娱乐园闹场，为防止类似事件影响生意，被告人伍向军将被告人何启奉拉入伙，顺发娱乐园的股份调整为被告人李有旺占40%；被告人何启奉与被告人伍向军、许环宪各占20%。 2017年7月份，为了牟取更高利润，被告人伍向军经向被告人李有旺汇报后，与被告人许环宪将具有退分等赌博功能的赌博机混入正常的儿童电子娱乐机器一起经营。后为逃避政府机关打击，被告人许环宪又租用顺发娱乐园的四楼415房间专门用于设置6部具有退分赌博功能的“发财机”、“打鸟机”，一直经营至2019年3月份。在此期间，顺发娱乐园四楼的赌博机部分经营收入系通过工作人员伍某(中国工商银行卡账户×××、中国邮政储蓄银行卡账户×××)、冯某(中国工商银行卡账户×××)的3个银行卡账户进行流转，后混入顺发娱乐园的正常营业营利中进行分配。经文昌市公安局委托海南立信长江会计师事务所对伍某账号为×××的工商银行账户、账号为×××的邮政储蓄银行账户以及冯某账号为×××的工商银行账户资金流转情况进行鉴定，伍某、冯某涉案银行账户流入资金共计2063844.31元，其中涉案资金1906243.97元。 在顺发娱乐园经营过程中，被告人陈茹负责代被告人李有旺领取顺发娱乐园每月收益分红，向被告人李有旺传达被告人伍向军关于顺发娱乐园经营方面的请示等工作。 2019年4月8日16时许，被告人伍向军经文昌市公安民警电话传唤，于当日17时许到城北派出所接受调查，于次日被刑事拘留。2019年7月17日16时30分许，被告人李有旺、陈茹在重庆市渝北区荷塘路龙头景苑小区1栋4-8房间内被重庆市公安局两江新区分局民警抓获归案后临时羁押在该所，于2019年7月24日10时被文昌市公安民警带离该所。文昌市公安局于2019年7月25日将被告人李有旺、陈茹刑事拘留。被告人何启奉于2019年4月8日在海南省琼中县国兴路被文昌市公安局民警抓获归案。2019年12月9日，被告人许环宪主动到文昌市公安局投案。 认定上述事实的证据如下： （1）户籍证明、户籍人口信息表、人口基本项查询表、常住人口信息表证实：被告人李有旺、伍向军、许环宪、何启奉、陈茹作案时已达刑事责任年龄。 （2）抓获经过、到案情况说明证实：2019年4月8日，被告人伍向军经文昌市公安民警传唤至城北派出所接受讯问，于次日被刑事拘留。被告人李有旺、陈茹于2019年7月17日16时30分许在重庆市渝北区荷塘路龙头景苑小区1栋4-8房间内被重庆市公安局两江新区分局民警抓获归案。被告人何启奉于2019年4月8日在海南省琼中县国兴路被文昌市公安局民警抓获归案。2019年12月9日，被告人许环宪主动到文昌市公安局投案。 （3）扣押决定书、扣押清单证实：文昌市公安局扣押了被告人李有旺现金人民币280元（面额100元2张，面额50元1张，面额10元3张）；银行卡4张（中国建设银行，卡号：×××；中国建设银行，卡号：×××；中国邮政储蓄银行，卡号：×××；海南农村信用社，卡号：×××）。扣押被告人伍向军台式电脑1台（黑色外壳，大水牛牌）；网络硬盘录像机1台（黑色外壳，大华牌）；另还扣押手机1部（VIVO黑色直板手机）、人民币41元（3张10元面额、1张5元面额、6张1元面额）、钱包1个、银行卡6张（工行3张、光大1张、邮储1张、农信社1张）及伍向军本人社保卡1张、身份证1张、驾驶证1本。扣押被告人何启奉手机1部（苹果X，黑色直屏，手机号码：135XXXX****）；轿车1部（奔驰，型号C260，车牌号：×××）；手表1枚（卡地亚，金属表带，有“CARTIER”字母）。自冯某处扣押手机1部（华为蓝色直板）、人民币1683元（15张100元面额、2张50元面额、3张20元面额、2张10元面额、3张1元面额）、印币1张（50000元面额）、泰币1张（50元面额）、钱包1个（棕色）、银行卡3张（工行、农行、平安各1张）、驾驶证1本；自同案犯李春慧处扣押台式电脑主机硬盘1个（西部数据牌，320G）、苹果6S手机1部（粉色外壳）；扣押华硕A40J型笔记本电脑1台（红色）、记事簿1本（黑色）；扣押U盘1个（KINGSTON牌16GB）、文昌顺发实业有限公司2018年总明细表1本（共47页）、文昌顺发实业有限公司2019年1-3月总明细表1本（共38页）、文昌顺发实业有限公司财务凭证（第一本2018年2月1日至2018年3月31日、第二本2018年4月1日至2018年6月30日、第三本2018年7月1日至2018年9月30日；第四本2018年10月1日至2018年12月31日；第五本2019年1月1日至2019年3月31日）。 （4）发还清单证实：自冯某处扣押的财物全部发还。 （5）现场检测报告书证实：被告人李有旺、陈茹、何启奉、许环宪、伍向军归案后，公安民警对其尿液利用毒品检测试剂盒进行检查，结果均呈阴性，证实五名嫌疑人到案前未吸食过相关毒品。 （6）营业执照、娱乐经营许可证等证实：文昌市顺发实业有限公司，统一社会信用代码914690057742576861，注册时间2005年6月9日，法定代表人王某1，经营范围：无奖电子游戏。 （7）营业收入明细表（2019年1月16日-2019年2月15日、2019年2月16日-2019年3月15日、）、顺发2019年2月16日-3月15日营业收入分成表、费用及进货支出明细表证实：顺发娱乐园自2019年1月16日至3月15日期间的营业账务情况。收入分成表中登记有“总收入45350元”、“经费45350×0.03=1360元”、“注李总借支9000元-1360（经费）=7640元”字样。 （8）李春慧XXXXX邮政储蓄银行卡账户流水清单证实：同案犯李春慧向被告人伍向军每月转账的的情况，经公安核实并与同案犯李春慧核实，涉案转账金额共计约2269895元人民币。 （9）许环宪银行账户流水清单证实：被告人许环宪名下1个工商银行卡账户、5邮储银行（卡）账户的交易流水清单。 （10）银行账户流水清单及文昌市公安局关于李有旺、陈茹建设银行账户清单分析证实：案发后文昌市公安局民警依法调取了被告人李有旺账号为×××的建设银行卡账户、被告人陈茹XXXXX的银行账户等6个银行卡账户的开户资料及账户流水清单，经公安民警统计并经比对本案其他证据综合计算后，文昌市公安局民警认为：被告人李有旺在顺发娱乐园的4成股份分红收入共计约90．8万元，其中赌博收入为49．8万元；被告人伍向军、许环宪、何启奉各占20％均可分得45．4万元，其中赌博收入每人为24．9万元。 （11）查询违法犯罪记录、违法犯罪记录查询情况说明、无犯罪记录证明、证明书证实：经文昌市公安局老南阳派出所查询，被告人何启奉无违法犯罪前科记录。经文昌市公安局会文派出所查询，被告人陈茹无违法犯罪前科记录。经文昌市公安局迈号派出所查询，被告人伍向军无违法犯罪前科记录。经文昌市公安局老南阳派出所查询，被告人许环宪无违法犯罪前科记录。 （12）受案登记表、立案决定书证实：本案由文昌市公安局在办案中发现，经审查，文昌市公安局于2019年4月9日以“何启奉、伍向军等人开设赌场案”立案侦查。 （13）健康检查笔录证实：被告人李有旺体表检查未发现外伤；被告人陈茹体表检查未发现外伤；被告人何启奉体表检查未发现外伤；被告人伍向军体表检查未发现外伤；被告人许环宪体表检查未发现外伤。 （14）证人伍某称：顺发娱乐园前期为三色娱乐园，其于2017年5月份左右在顺发娱乐园工作，该娱乐园四楼开设赌场，摆放三部财神机和三部打鸟机，财神机100元可以上10000分，打鸟机100元可以上50000分，如果赌客赢的分数多可以退分并拿钱。来四楼玩的赌客中，其认识妚星、鸡仔、福建还有一个在顺发娱乐园旁边手机店卖手机的年轻仔。该娱乐园股东有伍向军、许环宪、陈茹、何启奉，由李春慧负责娱乐场的收入登记做账，并与股东对接。在四楼上班的服务员有余某1、杨春燕、阿珠，其与冯某通过微信收款接收四楼赌客的赌资并为客人上分。其所开设绑定微信的尾号8305的工商银行账户和尾号6592的邮政储蓄银行卡账户内从2018年4月12日开始至2019年3月止用于顺发娱乐园四楼赌博机账务周转，两张卡数额共计约112万元，都通过微信的方式和提取现金的方式将钱转给被告人许环宪了。 伍某辨认出余某1、林某是阿珠、李春慧是李春苗、伍向军、许环宪、陈茹、冯某、徐某是赌客鸡仔、李有旺。 （15）证人冯某称：顺发娱乐园前期名定为三色娱乐园，因为经营地址由一个叫王某1的人申办了一个顺发娱乐园的文化娱乐经营许可证，不能再重复申请，后经协调用了王某1的文化娱乐经营许可证，同时改名顺发娱乐园。其自2016年11月顺发娱乐园开业就一直在该场所工作，顺发娱乐园四楼从2017年12月份开始设置赌博机，但在2017年7月份左右顺发娱乐园在一楼游戏厅也掺杂一两部用于赌博退币的赌博机。顺发娱乐园股东有伍向军和许环宪，财务管理为李春苗，被告人陈茹曾出现在娱乐城报销一些票据。四楼上班的服务员有林某、余某1、杨春燕，其通过微信收款接收四楼赌客的赌资，与伍某轮班。其记认识的赌客有一个叫江庆辉还是江映辉的，福建人，40多岁，还有一个叫鸡仔的赌客。顺发娱乐园赌博机的部分资金系经其银行卡周转，资金流总额约89万，都通过微信转给许环宪，有时客人过来拿现金赌博，其收取后也交给许环宪。其没有参与顺发娱乐园的分红，乙方厂家、甲方伍向军、陈茹、许环宪和妚奉参与公司的分红。乙方厂家占公司总营业额收入的30％，陈茹、伍向军、许环宪和妚奉占公司总营业额的70％(除去公司员工当月的工资和当月公司的开支）。 冯某辨认出伍向军、伍某、何启奉就是“哥奉”、许环宪、余某1、林某、徐某是赌客鸡仔、陈茹、李春慧是李春苗。 （16）证人余某1证称：其于2017年11月看到位于文昌市文城镇公园对面的顺发娱乐园招工信息，就按照上面留的电话询问，后被招入上班。其一开始负责一楼游戏厅买币工作，2018年2月份“哥军”让其上四楼放有赌博游戏机的房间上班，主要负责帮赌客上分，当时“阿燕”跟其轮换上班，4月底换成另外一个叫“阿珠”的跟其一起在四楼轮班。在四楼上班的服务员都是听“哥军”的指挥，上面有什么事都是他在协调，其只知道四楼赌场的股东跟顺发娱乐园一楼游戏厅的股东是一样的，具体股东是谁不是很清楚。其不知道“哥军”是否就是顺发娱乐园的股东，只知道在顺发娱乐园上班的服务员都是归他管理。四楼赌场从每天上午8时30分开始营业，到晚上没有客人在赌场里面玩的话就0时关门，如果还有客人在里面赌钱，工作人员会陪客人玩到结束。赌场每天的客流量有时一天会有4、5个人，有时3、4个人。其只认识有一个外号叫“鸡仔”的男子经常过来赌钱。工资是一个叫“妚苗”的财务拿钱过来交给“小三”，然后“小三”通过现金发给我的。“哥军”主要负责顺发娱乐园的日常管理协调工作，“哥星”和“小三”主要负责顺发娱乐园一楼游戏大厅前台的收银工作，在四楼赌博机赌场上班的服务员有时临时有事出去，他们两个就会到四楼赌博机赌场暂时替换上面的服务员上班，“哥三”平常只是在场里转转看看，不知道他具体是做什么的，“妚苗”负责顺发娱乐园的财务工作。 余某1辨认出伍向军是“哥军”、伍某是“哥星”、许环宪是“哥三”、冯某“小三”、徐某是“鸡仔”。 （17）证人林某称：2018年4月，经同学介绍，其开始在文昌市文城镇公园对面文新里邢记牙科隔壁一栋6层楼的一楼一家叫做顺发娱乐园的游戏厅上班，其在一楼上班有约半个月这样，“哥军”就调其到四楼一间放有4台赌博游戏机的房间上班，主要负责帮过来赌钱的客人上游戏分。2018年11月的时候，四楼赌博游戏机就停止营业了有大概一个半月，其就回到一楼游戏厅上班，大概到了2019年1月3日其就离开顺发娱乐园。其上班的时候四楼赌场有时一天会收入1万多人民币，有时几千。“哥星”和“小三”谁有空就会上到四楼顶替我们上班一会，也是主要跟我们的工作一样，负责跟客人上分及退分换钱的工作。其听在里面上班的服务员有说过一个叫“哥奉”的男子是公司的股东。其不清楚“哥军”是否就是顺发娱乐园的股东，只知道在顺发娱乐园上班的服务员都是归他管理。四楼赌场从每天上午8时30分开始营业，到晚上没有客人在赌场里面玩的话就0时关门，如果还有客人在里面赌钱，工作人员会陪客人玩到结束。赌场有时一天会有4、5个人，有时3、4个人，其只认识有一个外号叫“鸡仔”的男子经常过来赌钱。其工资是一个叫“不苗”的财务通过现金发给我的。“哥军”主要负责顺发娱乐园的日常管理协调工作，“哥星”和“小三”主要负责顺发娱乐园一楼游戏大厅前台的收银工作，在四楼赌博机赌场上班的服务员有时临时出去，他们两个就会到四楼赌场暂时替换上面的服务员上班，“哥三”平常只是在场里转转看看，不知道他具体是做什么的，“不苗”负责顺发娱乐园的财务工作。 林某辨认出何启奉是“哥奉”、伍向军是“哥军”、伍某是“哥星”、许环宪是“哥三”、冯某是“小三”、徐某是“鸡仔”、李春慧是“不苗”。 （18）证人江某证称：顺发娱乐园在一楼和四楼都摆有游戏机，有一些只有游戏功能的，有几部是赌博机，两种游戏机我都玩过，对于没有赌博功能的游戏机我说玩就是娱乐，有赌博功能的我说的玩指的是我参与了赌博。具有赌博功能的游戏机是两种，一种是打鸟机，另一种是财神机。其这两种游戏机有赌博性质，是因为打鸟机和财神机具有退分换钱功能，打鸟机是花100元买机器上的50000分，财神机是花100元买机器上10000分，然后在机器上玩到结束，如有积分的话就把机器上的积分按照之前买分的比例找老板退钱，其他的游戏机就没有这个按积分退钱的功能。顺发娱乐园的四楼一间房里摆着六部游戏机。其在2018年10月上顺发娱乐园的四楼玩了四次，都是玩打鸟机，其向赌场管理人员购分都是向管理人员付现金。在第二次和第四次去玩的时候，其由于身上带的现金不够，在顺发娱乐园的一楼向一名叫阿三的男性管理人员的手机微信转钱，阿三给其现金，其分两次共转了1500元换现金。除了“小三”那个工作人员带其上四楼赌博机玩，有一个叫“阿星”的工作人员也带其上去过。“阿丽”是四楼赌博机的服务员，主要是负责给客人上分，“阿星”、“小三”、“哥三”和“哥军”其只知道是顺发娱乐园的工作人员，具体他们在里面是如何分工的我不是很清楚。其认识一个叫“鸡仔”的男子，他也经常过来玩。 江某辨认出伍向军是“哥军”、伍某是“阿星”、许环宪是“哥三”、冯某是“小三”、徐某是“鸡仔”。 （19）证人徐某称：其忘记最初是2017年底还是2018年初到该顺发娱乐园玩，刚开始该电子游戏室是在一楼放置有可以上分退分的财神机的，其刚开始去也是在一楼玩这种可以上分退分的财神机，当时也有不少人在一楼玩这种财神机，后来有一次去一楼玩，发现没有财神机也没有什么人了，问工作人员才知道都在四楼玩了，后来就有工作人员带其从该电子游戏室里侧走楼梯上到四楼一个房间，该房间放置了几台财神机和其他的可以上分退分的游戏机，后来我就断断续续在有空的时候就到该游戏室四楼玩财神机，但是具体次数记不清了。玩的时候有输有赢，输的时候最多一次有输差不多三千元，赢的时候最多也只有两三百元，有时候其输钱多了，就会找上分的人借钱继续玩，因为其经常去，工作人员认识其，所以也会借钱给其继续玩，其也会在下一次去玩的时候把钱还上。其不清楚该电子游戏室每天的营业时间，但是其最晚试过玩到凌晨两点，并且有过几次这种情况。一般其都是带几百元去该游戏室玩，基本都是输完了就回家，偶尔也会上头了跟上分的工作人员借钱继续玩。最多一次有输差不多三千元，赢的时候最多也只有两三百元，最终在该游戏室输了六千元左右。平时到该电子游戏室四楼玩的人不固定，多的时候包括在围看的人有十几个人，少的时候只有两三人。 徐某辨认出伍向军是电子游戏室工作人员、许环宪是电子游戏室工作人员、伍某是电子游戏室工作人员、冯某是电子游戏室工作人员、李春慧是电子游戏室工作人员。 （20）证人朱某称：顺发娱乐园经营的地点在文昌市公园对面邢记牙科隔壁一栋6层楼的一楼大厅，这栋楼是一名叫忠锐的男子的房子，其是负责帮忙看管房子，负责3楼和4楼房间的出租并帮忙收取租金。顺发娱乐园应该是2016年年底开业，与屋主忠锐签订的租赁合同，不清楚每个月多少钱。其没有见过合同，但应该是一个叫“妚三”和一个叫“妚军”的两个男子租的。顺发娱乐园是“妚三”和“妚军”在负责管理。主要经营小孩子玩的游戏机，但营业约半年到了2017年6月份左右，“妚三”就跟我说放在一楼的几部机子派出所过来查不给继续经营，叫其在四楼租一间房子给他，让他把那几部机子放进去，然后其就以每个月200元的租金租给“妚三”。当时是口头协议，到了规定时间，其就会写一张收据，管理人员“妚军”就会在收据上签名，然后其就到一楼柜台那里拿钱。其经常看到有客人在四楼进进出出，应该是在经营。 朱芝辨认出许环宪就是“妚三”、伍向军就是“妚军”。 （21）证人王某1证称：2010年，其准备在文昌开一家小孩玩的电子游戏，于是其就在文昌市文城镇公园对面文新里邢记牙科隔壁一栋5层楼的一楼租了一间铺面准备经营电子游戏，其向文昌市文化局申请了一个经营许可证，等证批下来后，大概到了10月份左右，其就投入一些小孩子玩的电子游戏机在其租的铺面一楼大厅供小孩玩耍。其大概经营了有一年时间就停止营业了。大概到了2017年底，有一个叫做伍向军的男子就找到其，跟其说在顺发娱乐园一楼租了铺面放了一些电子游戏机，因为证件不齐全，想让其的经营许可证给他营业，其当时没有第一时间答应他。等到了2018年2月份，伍向军又找到其，答应给其缴纳社保，最后其就答应伍向军用其许可证经营。伍向军后来按时给其缴纳社保了。从2018年2月份开始帮缴纳社保，交到2019年1月份就停止了，一共交了有约1万元。其只认识当时在顺发娱乐园里面上班的有伍向军、外号叫“大三”的男子、外号叫“小三”的男子和一企管财务的女子（具体叫什么不知道）。 王某1辨认出伍向军、许环宪就是外号叫“大三”的男子、冯某就是外号叫“小三”的男子、李春慧就是顺发娱乐园负责管理财务的。 （22）证人符某称：其认识陈茹，他说他是跟一个叫“妚旺”的男子购买的烟酒。大概是从2Ol7年开始的，具体时间记得不是太清了。买洋酒比较多，主要是买价格650元的轩尼诗，大约买过30瓶这样，XO也有买过8瓶左右，价格1900元。偶尔也会买白酒，买过一两次茅台，约4瓶，价值约1300元。烟买都是买中华香烟，软中华约5条，一条650元，硬中华约5条，一条450元。都是他自己拿卡刷卡消费，他说是“妚旺”叫他过来买的。其送过三次烟酒，都是送去文昌一个叫乡山味道的饭店。送到饭店门口，然后他就从饭店包厢走出来拿，有一次是一个叫“妚旺”的男子出来拿的。两次是各一瓶价格1900元的轩尼诗XO，一次是两瓶价格650元的轩尼诗。都是陈茹过后才过来店里刷卡买单。其认识“妚旺”，烟酒行刚开张的时候，“妚旺”经常会到其店里拿烟酒。从2013年开始到2015年这三年都会经常来，大约有两万元，具体数目就不太清楚了。其听陈茹讲他是跟“妚旺”开车的。 符某辨认出陈茹、李有旺是“妚旺”。 （22）同案犯李春慧供称：其从2016年年底跟伍向军口头约定后就到顺发娱乐园管理财务，但不是固定坐班，而是隔三五天就去顺发娱乐园一次，然后当班的工作人员会把前几天的销售收入和经营支出交给其，一般工作人员都是拿些简单的笔记本或者记事簿进行登记，然后其就拿回自己家里用自己的电脑进行整理，分为每日销售收入,每月经营支出,一般把前一月的16日至本月的15日作为一个记账月，然后每月18日左右把前一个记账月的账单打出来从微信发伍向军审核。顺发娱乐园一些小额开支,工作人员会从销售收入里拿钱去开支,其也会把这些开支进行登记,有些大额开支都是直接跟伍向军对接并转账给伍向军。到2019年3月底,因为其在文昌市现代城开了一个电器专卖店，就跟伍向军说不能再帮他管理顺发娱乐园的账目了。其不知道顺发娱乐园具体股东有哪些，都是对伍向军负责的,伍向军应该是老板,也是股东。工作人员有伍某、三哥、小三、妚丽等人，三哥的具体工作其不清楚，伍某、小三、妚丽都是服务员，主要负责卖币工作。李有旺是其同胞哥哥，陈茹是其远房亲戚，陈茹是李有旺的司机，两人都在重庆市。其在顺发娱乐园主要是兼职做账的，一般每周2-3次去公司一趟，伍向军、许环宪、冯某等人会把前期公司除去他们消费掉的费用剩余的盈利款及消费清单交给其，其就把公司盈利款及消费清单拿回家记账，然后每月的16日，其就会把公司的账做好，然后每月17日至20日把公司当月盈利的钱通过其的手机邮政银行将钱转给伍向军个人的XXXX工商银行账户上。其从2016年12月至2018年12月总共给伍向军转账顺发娱乐园的纯盈利额为2269895元人民币。在顺发娱乐园约10名上班员工的工资都是由其拿现金到公司当场发放给所有员工，其每个月的工资是3000元。其一般都是每月的10日准时给员工发工资。乙方厂家、甲方伍向军等人参与公司的分红。乙方厂家占公司总营业额收入的30％，甲方伍向军等人占公司总营业额的70％(除去公司员工当月的工资和当月公司的开支）。公司约10名员工一个月工资总共约32000元，从开业至今(2016年12月至2019年1月）26个月，员工工资总共约832000。公司每月开支约20000元，26个月总共约520000元。其给伍向军转的那些钱加上员工26个月的工资和公司开支费用(227+83+52），总共加起来应该有约362万元。公司两年营业总额的70％应该就是362万元，因此总共约有362÷0.7=517万元人民币。乙方厂家这26个月应该能从中获得517×30％=155万元人民币。517万是顺发娱乐园2016年12月开业以来26个月的总营业额，其不清楚顺发娱乐园赌博机在营业期间总共获利多少。在顺发娱乐园的经营开支中有“2019.03.15李有旺借支9000元”这条记录，这个是伍向军在2019年3月份叫其转账给其胞兄李有旺1.9万元人民币，后来好像李有旺还给伍向军1万元，应该是李有旺转账给伍向军的，所以在当月账目中伍向军只是叫其记录李有旺借了9000元，所以才有了这个记录。其不清楚伍向军为何叫其转账1.9万元给李有旺，也不清楚李有旺和陈茹在顺发娱乐园有无股份。 李春慧辨认出伍向军、伍某、许环宪是三哥、冯某是小三、陈茹、李有旺、余某1是服务员妚丽。 （23）被告人伍向军供称：顺发娱乐园是2016年11月27日开始营业的，顺发娱乐园要开业之前是其、许环宪和李有旺三个人约在一起进行商谈开设游乐园的事情，当时商谈的时候，李有旺就提出来说要占股50%，然后其和许环宪每人各占25%，并达成了合作意向，随后我们就开始筹备开设游乐园。李有旺跟我们商谈完达成合作意向后，还特意向我们交代以后顺发娱乐园的任何事情叫其和许环宪跟陈茹交接，他不参与娱乐园的任何管理经营工作。因为其和许环宪身上没有多少资金，娱乐园要开业经营需要李有旺投入资金才能顺发开业。前期投入12万元是陈茹都拿来买娱乐园的空调及场所的装修费用。当时购买空调及装修的费用都是陈茹拿单据过来跟我们对接，至于是谁出的钱要问陈茹。许环宪出面在文昌市文城镇公园休闲广场对面的一栋六层楼以每月13500元的租金租下一楼大厅作为游乐园经营场地，其联系一个叫林歌（已移民新加坡）的台湾老板提供游戏设备。当时成立的游乐园起名为“三色游乐园”，林歌以提供游戏设备及确保设备后期保养维护检修作为乙方，占据游乐园销售额的30%；其与陈茹、许环宪作为甲方，负责游乐园日常经营管理，占据游乐园销售额的70%；甲乙双方按照股份比例分配游乐园的总经营收入，但是游乐园卖烟水的收入归甲方；甲方负责游乐园的场地租金、空调及电脑等办公设备、水电费、场地维护费用、接待费、游乐园工作人员的工资及其他一些因经营产生的费用；乙方负责为游乐园提供游戏设备的费用及设备后期保养维护检修产生的费用，包括其邀请机修师傅（小谢和安仔）的工资费用。后其跟冯某去文昌市文化局申请办理文化经营许可证，发现在我们的经营场地已经申办过一个以王某1为法人代表的名为“顺发娱乐园”的文化娱乐经营许可证，如果王某1不注销，我们就无法重新申领，后我们找到王某1进行协调，最终王某1以3000元人民币的转让金并每月为王某1缴纳社保费用的条件同意将该文化许可证转让给我们使用，随后我们将“三色游乐园”改名为“顺发娱乐园”并办理相关手续后就顺利正式开业。在开业后，我们在一楼大厅除了放置儿童游戏机，也掺杂了几部赌博机，但是后来为了躲避文化部门和公安机关的查处，在2017年12月，许环宪在顺发娱乐园的四楼租了一个房间，并把之前放置在一楼的赌博机转移到四楼，共在四楼放置了三台财神机和一台打鸟机。随后继续营业至2018年1月春节前，有一帮烂仔来到店里要勒索保护费，其找了哥奉出面解决，为了避免今后有类似的事情发生，确保顺发娱乐园正常运转，其征求陈茹和许环宪同意后，就主动邀请哥奉入股顺发娱乐园，哥奉同意入股，他先后共交给其6万元人民币,其中先给了其4万元人民币，之后又从后面顺发娱乐园的分红里扣除应该分给哥奉的2万元，一共是6万元人民币在顺发娱乐园入股，这6万元用于补偿之前拖欠的装修款。哥奉入股只是算在我们甲方，这样我们顺发娱乐园甲方的比例最终为“陈茹”占40%，其、许环宪、何启奉各占20%股份。具体分红的方案是：从销售额的73％甲方所得中，扣除费用后，赢利的部分“陈茹”分成40%；其得20%；许环宪得20%；何启奉得20%。顺发娱乐园的法人代表王某1，没有占有股份，只是挂名在那里，并不是我们的合伙人。王某1不知道我们在顺发娱乐园搞赌博。顺发娱乐园的工作人员有其、三哥、哥奉、小三、伍某、李春苗。其和哥奉、三哥是股东，小三负责店里的管理，李春苗是财务管钱，伍某是店里的服务员。小三的工资是3500元人民币，李春苗的工资是3000元人民币，伍某的工资是3000元人民币。员工的工资是李春苗发的。四楼的服务员是“阿燕”和“阿丽”，主要负责收钱帮赌客上分。她们两个没有分红和分水，她们的工资是2800元人民币。其不清楚“阿燕”和“阿丽”的身份信息，这两个人是哥三找来的，但其能辨认得出她们。每月李春苗做账完后，其就会把当月公司盈利的表格通过手机微信发给陈茹过目，并打电话给陈茹，陈茹就会过来公司附近，然后我就拿钱出去交给陈茹，大部分时间都是以现金的形式交给陈茹。四楼放的三台财神机和一台打鸟机是赌博机，是为了吸引赌客过来玩，我们才能赚钱。赌客到场里交钱给服务员，服务员就帮客人充值分数，财神机是100元人民币1万分，按下启动按扭后，屏幕出现铜钱、发财、财神、白鸟等转盘图案，客人随机选择后自动中奖，中了财神倍数最大，是2500倍，转中铜钱、发财和白鸟3、5、10倍不等,客人可从45分至450分自主押分。打鸟机是100元人民币可以换五万分，打死一只鸟，得分是3、5、10倍，最大是500倍，客人可从50分至1000分自主押分。如果客人把5万分输完了,就相当于输了100元人民币。客人玩赌博机如果赢了，服务员就到赌博机处核对（5万分能换一百元人民币）把现金给赌客。顺发娱乐园的这些赌博机的赔率我们是可以改动的。大部分赌客都是自行来的，其不清楚他们的身份。记得有一个客户，外号叫鸡仔，其因为来四楼赌博输钱，至今还欠其2000元钱没有还。顺发娱乐四楼赌博机的收入这个不是固定的，每个时间段四楼的赌博机营业收入约占顺发娱乐园总体收入的40％到50%。2018年10月16日至2018年1月15日的营业额为135863元人民币，四楼的赌博机营业收入约为8万元；2018年12月16日至2019年01月1日的营业额为30725元人民币，四楼的赌博机营业收入约为0.7万元，因为该时间段检查比较严，四楼赌博机停的时间比较长，所以收入少些；2019年1月16日至2019年2月15日的营业额为49602元人民币，四楼的赌博机营业收入约为2万元；2019年02月16日至2019年3月15日的营业额为45359元人民币，四楼的赌博机营业收入约为2万元。在这四个时间段，其实就是4个月时间，四楼赌博机营业收入共约12.7万元。每月李春苗在当月16日后就会制作前一个月16日至本月15日的财务报表，然后微信发给其、许环宪和“陈茹”进行审核，其他的财务报表可能是其无意中删除了。在顺发娱乐园四楼的赌博机每天的经营时间一般每天早上9点开始至晚上10点，有时我们知道相关部门检查比较严格时，我们就不开四楼，还有如果没客人来赌博，我们也不会开四楼的赌博机。顺发娱乐园的股份分配当初是其与陈茹、许环宪三人商量决定的；后来在何启奉加入时，也是其征求陈茹和许环宪同意后才让何启奉加入的。后来在何启奉加入时，其没有告诉过李有旺，其不清楚陈茹是否将该情况告知李有旺。其不清楚李有旺与陈茹在顺发娱乐城是否有股份或者利益分配。当时入股投资开业时，李有旺没有交钱给其进行投资，都是陈茹将投资本金交给其。顺发娱乐园的日常经营资金由许环宪保管。从2016年12月份开始至2018年12月份，公司财务人员李春慧总共往其卡号尾数为3632工商银行账户转账金额共计人民币2269895元。其记得其中有一笔25万是侏罗纪游乐园的投资款，其是拿现金交给李春慧，然后李春慧转至其银行卡里，剩余的都是顺发娱乐园的营业额，有时候是公司当月的总营业额，有时候是公司当月的纯利润。其收到钱后，会跟许环宪、陈茹和何启奉坐在一起核对公司当月的营业情况，然后就会把李春慧给其转的钱给公司的员工发工资，还有拿出一些钱补到当月公司的花销里面，有时乙方那边没有拿到当月他应有那份的份额，也会从中扣除补交给乙方，剩下的才由其、许环宪、陈茹和何启奉四个人分红。因为是混合一体收入，赌博机金额具体多少不是很清楚。其除了每月分红外，每月还领公司固定工资，刚开始的时候是每月3000元，后面是每月3500元。其在顺发娱乐园上班至今分红得到约5万元。许环宪、何启奉得到的分红都占2成，陈茹占4成，何启奉、许环宪都分红得到约5万元，陈茹分得10万元左右。乙方厂家从中得到多少好处其无法结算清楚，2016年11月开业之初原口头协议乙方厂家占总营业额的30％；2017年5月开始，因陈茹叫其告知乙方厂家扣除3％出差备用金，乙方厂家只占总营业额的27％，估计60万左右。从2017年12月至2019年4月，顺发娱乐园总体收入约100万元，四楼赌博机总体收入约40万元。除掉投入成本,其从顺发娱乐园总体获取分红约3万元，其中四楼赌博机的分红约1.2万元；许环宪从顺发娱乐园总体获取分红约3万多元，其中四楼赌博机的分红约1.2万元；“陈茹”从顺发娱乐园总体获取分红约6万多元，其中四楼赌博机的分红约2.4万元；何启奉从顺发娱乐园总体获取分红约5万多元，其中四楼赌博机的分红约2万元。顺发娱乐园四楼赌博机是2018年1月份开始用于赌博的，但在2017年7月份左右我们在一楼游戏厅也掺杂一两部用于赌博退币的赌博机。当时厂家派驻顺发娱乐园一个叫“小谢”的机修代表有跟其和许环宪说过，如果想生意再好一点，可以将几部游戏机改装成具有退分退币的赌博机，这样就比较吸引客人。然后其和许环宪就将此事向陈茹作了汇报，大约过了一个月，陈茹就给我们答复说可以这么做。于是许环宪就找到人在顺发娱乐园的四楼租了一个房间将具有赌博性质的赌博机搬进去经营。陈茹在公司报销大量的接待费，因此事其跟陈茹发生过争执，但陈茹也未说明接待费的去向，但陈茹一开口就必须报销开支,其认为他利用名目克扣公司利润，其跟许环宪意见都很大。还要继续经营，因为我们还有工资领，因生活所逼，我们只能接受，许环宪表达意见较大，也曾跟陈茹发生过争执。今年3月份一天早上，李有旺打电话给其，向其借2万元，其没有钱。后来陈茹也打电话给其说如果公司里有钱就先借给李有旺，其跟陈茹说公司现在只有一万九，其就叫李春苗跟陈茹联系，将公司的一万九现金借给李有旺，但是后来过了一周李有旺只还了一万元，尚欠9000元人民币，挂账在公司账上。李有旺挂公司账户，是陈茹授意的，同时陈茹交代其从3％的出差备用金中扣除，李有旺没有说明什么时候还上这笔钱，由陈茹负责。 伍向军辨认出何启奉、许环宪、冯某就是赌场的工作人员小三、冯某、伍某就是赌场的工作人员伍某、李春慧就是顺发娱乐园的财务李春苗、余某1、林某、徐某是赌客鸡仔、陈茹、李有旺。 （24）被告人许环宪供称：其和伍向军、李有旺、何启奉一起开设赌场。2016年春节过后不久的一天其在文昌见到伍向军，然后我们两个人就坐在一起喝茶聊天，聊天的过程中，伍向军就跟其说他在广东那边专门搞儿童电子游戏机的，他想在文昌开一家儿童游乐园，问其有没有兴趣加入。其当时就跟他说其没有多少钱入股，也不懂这个行业。伍向军就说这种行业他在行，只要其入股就行，其当时就答应伍向军可以入股跟他一起搞。接着到了2016年5月份左右的一天，伍向军就打电话给其叫其跟他一起去见个他村里的一个兄弟，商谈如何在文昌开儿童游乐园的事。接着其就跟伍向军一起到文昌市文城镇水涯路那边见了伍向军跟其说的他村里的那个兄弟，到了以后，我才知道伍向军给其介绍的那个人是他同村的李有旺。我们三个人见面后，就在一起商量如何在文昌开一家儿童电子游乐园。我们三个人见面后的约两个月，我们三个人又约定在文昌市华顿酒店的一个包厢商议经营儿童电子游乐园事宜，商谈最后由李有旺占股50％，伍向军占股30％，其占20％，并达成了合作意向，接着在2016年11月27日，我们在文昌市公园悠闲茶店对面一栋6层楼的一楼大厅开张营业一家叫顺发娱乐园的儿童游乐园。随后我们筹备开设游乐园，后期何启奉也加入到顺发娱乐园并入股。李有旺提出他必须占50％。李有旺说证照、政府关系方面由他负责，所以他必须占大头。政府关系具体是什么其也不清楚。商谈娱乐场开业的当时还有李有旺的司机陈茹一起去，但商谈过程，李有旺将陈茹支开。其前期交4万元人民币入股，后来又补交了约1万元。其入股交的钱交由伍向军支配。因为出资的钱由伍向军管理，李有旺和伍向军实际出资多少其不清楚，其只知当时商谈每股为2万多元。有一次顺发娱乐园在营业期间有陌生青年仔来场里闹事，伍向军就介绍何启奉加入。何启奉当时在社会上有点名气，带有马仔，如果把何启奉拉入股，就不会有人过来闹事。何启奉加入后，其、伍向军和何启奉各占20％的股份，李有旺占40％的股份。顺发娱乐园开张后的约4个月，也就是在2017年4月份左右，我们在顺发娱乐园的一楼大厅掺杂了几台赌博机，再过了约二个月，因为怕这些赌博机放在一楼不安全，我们就在游戏厅的四楼租了一间房子，然后将赌博机放在四楼继续经营。四楼经营的是发财机和打鸟机，一共有六部。四楼赌博机有两个服务员轮班负责帮客人加分，分别是“坏丽”和“娇珠”，伍某和冯某负责四楼赌博场所的资金周转，其最后负责四楼赌博场所资金的汇总，其汇总完四楼赌博场所的资金后就会将钱交给管理财务的李春慧。伍某和冯某两个人是轮换上班管理，他们上班期间，如果有客人过来四楼赌博机场所赌博，客人一般都是通过微信将钱转到伍某或冯某的手机，伍某和冯某收到钱，在上面上班的“妚丽”或“妚珠”就会根据客人赚钱的额度给客人上分，到下班的时候，伍某或冯某就会将四楼上的赌博盈利通过微信取现的方式或直接通过微信转给其，然后其再将钱交给财务李春慧。其认识陈茹。陈茹是李有旺的马仔，李有旺一般不出面管理，均由陈茹代管，传达李有旺的意思，如什么时候停场、报销招待费用等指示，其跟伍向军无论什么关于娱乐场内的事均请示陈茹。其和伍向军负责顺发娱乐园日常的管理工作。其除了每个月从顺发娱乐园领取3500元的工资外，还领取其在顺发娱乐园占股的盈利分红。工资是财务李春慧拿到公司统一发给我们的，分红是伍向军给其的。分红的钱基本都是伍向军通过微信的方式将钱转给其的。从顺发娱乐园领取的分红具体多少其不记得，其记得的有从娱乐园在2016年11月27日开张营业，其每月领取到的盈利分红有三四万，一两万，少的时候也有几千。其确认一共从顺发娱乐园领取伍向军转给其的盈利20％分红有45.4万元，其中从赌博机盈利中得到的分红有约26万元，这些钱基本已经花完了。李有旺和何启奉也是伍向军将钱给他们的。伍向军给我们分红的钱是财务李春慧做完账扣除完当月公司员工的工资及当月公司开支的费用和提供机械设备方“小谢”那边的提成后，就将当月娱乐园的纯利润发给伍向军，伍向军再根据我们四个股东占有的股份分成，将我们各自得到分红的钱发给我们。“小谢”是提供设备的厂家代表，同时也是负责顺发娱乐园设备的维修以及负责领取每月从顺发娱乐园得到的提成交给厂家。“小谢”每月从顺发娱乐园领取总收入30％的提成，剩下的70％除去费用后的盈利由李有旺、伍向军、何启奉跟其一起按约定分红。提供机械设备方“小谢”加入顺发娱乐园都是伍向军负责操作，具体其不清楚，其只知道他们占顺发娱乐园领取总收入30％，后来换了一个代表叫“不安”的。“小谢”、“不安”都是内地人，其没有他们的联系电话，伍向军和他对接。四楼赌博机均由供机械设备方“小谢”提供，他们也拿了赌博收入总额的30％，约60万元。李有旺没有来过娱乐园，其只知道他是幕后老板，负责娱乐园的协调关系工作。有时候要是上面有关部门管的严的时候，有一个叫陈茹的男子就会跟我们说叫我们先把四楼赌博机的场所暂停一段时间，待查得不严的时候，陈茹叫我们继续开四楼赌博机场所，我们才继续营业。陈茹是李有旺的司机，李有旺每月拿到分红的钱是伍向军将钱转给陈茹的，其和伍向军当时跟李有旺谈经营娱乐园的时候，每次也都是陈茹开车载着李有旺过来的，陈茹叫我们关停赌博场所的事应该是李有旺叫陈茹给我们传话的。李有旺跟我们商谈的时候，李有旺曾跟我们说过他不管场里的事，由陈茹代管。而且从娱乐园开张到结束，李有旺就从来没有来过顺发娱乐园，都是陈茹在亲力亲为，其当时心里也知道陈茹应该就是李有旺派过来帮他负责的。因为我们娱乐园开张营业的时候是准备以三色娱乐园命名的，但当时我们租的这个房子原先已经有一个叫王某1的男子在这里开了一家叫顺发娱乐园的娱乐场所，同一个地方不能有两个不同名字的娱乐园，上面文化部门当时就没有通过。后来其和伍向军就找到了王某1，叫王某1拿他原来那个营业执照给我们经营，最后我们答应给王某1每月缴纳社保，然后王某1就答应给他的营业执照给我们，然后我们就以顺发娱乐园的名字经营这个娱乐场。 许环宪辨认出余某1是“妚丽”、林某是“妚珠”、伍某、冯某、李有旺、陈茹、何启奉、伍向军、李春慧。 （25）被告人李有旺辩解：我现在在重庆交通大学当老师，负责建筑学的教学，属于建筑学院。我是学校正式的员工，是招考进入的。我没有与他人一起在海南开设赌场。陈茹是我的司机，我认识，何启奉、许环宪我知道有这两个人，没怎么来往。我没有开设赌场，可能是前段时间我跟我们村一个叫伍向军的男子借过一笔钱的事被刑事拘留。大概是2019年3月份（具体时间我忘了），当时因为我急需用钱，我就打电话给我妹妹李春慧叫她先借两万元给我急用先。过了几天，我妹妹李春慧就给我转了1.9万元，并说这些钱是伍向军的，叫我再亲自还给伍向军。过后不久，我就先还给伍向军1万元，剩下9千元到现在还来不及还。我妹妹李春慧当时是通过什么方式给我转的钱我不记得了。我通过何种方式换钱给伍向军，因为当时事情很多，记不清楚了。我妹妹李春慧为何要拿伍向军的钱借给我因为我当时就是急用钱，没有过问太多。我当时在海口开了一间小会所，要给员工发工资，资金一下周转不过来。李春慧给我转的1.9万元是否是伍向军个人的钱我没有问，不是很清楚。因为我全部资金都投在在项目上了，很多资金都还没收回来，所以目前资金紧张剩下的9千元到现在还没有还。李春慧和伍向军是同一个村。李春慧当时在文昌经营一家电器店。伍向军我听他自己讲是做电子儿童娱乐园的。他在哪搞电子儿童娱乐园我不是很清楚。陈茹因何事被抓我不清楚。陈茹过来重庆看病找到我，所以当时被抓的时候跟我在一起。陈茹是我的远方亲戚，现在也当我的兼职司机和助理，负责协助我打理我在海南开发的项目，我一个月给他约5000元工资。我和伍向军是同村人，没有什么关系。伍向军搞电子行业没有与我存在什么联系，我只知道他搞电子行业，很少与他联系，偶尔回村里的时候见到他而已。陈茹协助我在海南开发项目期间，是否还参与别的行业我不清楚，他也没有跟我说过。我不认识许环宪，不认识何启奉。陈茹是我表弟。大概是2015年左右开始跟我打工，具体时间不记得了。他主要帮我打理在海南经营的生意，还有我一些从重庆过来海南游玩看房的朋友我都叫他负责接待。我在海南海秀路海秀商业大厦五楼经营一家康道养生馆，在文昌市文城镇城西一路1号开发一个宝莱商业广场项目。康道养生馆我主要都交给陈茹在管理，如果当月有收入陈茹就会把钱打到我的银行卡账户里，还有人过来我开发在宝莱商业广场买房先预付的房款，陈茹会先收着，然后再将钱转给我。陈茹会将钱转到我的哪个银行卡，我不记得了。康道养生馆是2018年11月左右开业的。宝莱商业广场大概是2016年左右，具体时间记不太清了。康道养生馆因经营不善（没人管理）于2019年4月份就停业了。陈茹有将康道养生馆的收入转给我，但具体转多少及转到我哪个卡我记不清了。陈茹给我转的客人的购房预付款有多少我不记得了，但每笔都不会超过十万元人民币。交了购房预付款得有十个人左右。主要是我的朋友和亲戚，不记得具体是谁了。这些钱陈茹是如何转给我的我不是很清楚，要问陈茹才知道。陈茹除了给我转客人购房预付款和康道养生馆的收入，还有一些我团队替人居住环境管理咨询的费用、替人设计房子的钱、介绍重庆朋友来海南购房的中介费和他拿我信用卡消费后还我的钱等等。除了上述这些，陈茹没有再给我转过我他的钱了。我不记得一共持有多少张银行卡，常用的是1563尾的建设银行卡。该尾号1563建设银行卡主要用于家庭开支以及还贷、员工报账、他人转款还款、他人现金还款存入、我帮他人作环境管理设计收款、公司报账收款等，该卡比较常用。经我核对1563账号建设银行卡，陈茹共转帐639532元，其中的多笔49900元现金是我存入的。【公安民警问：如果是我他正常收入，为何2018年12月不再有转帐记录？】我无法解释。我和陈茹的资金往来都是我自己的一些现金，就是我平时自己车上、家里放的一些现金之类的，我会让陈茹帮我存到银行，一般都是他存到他的银行账户中在转账给我。这些现金有些就是我帮人家调整些房屋风水、替别人设计房子、还有就是介绍朋友到海南购房的中介费这些，一般这些朋友都是给现金，我在需要的时候，就会让陈茹帮我存入银行。另外陈茹借我的一些钱，他也会转账给我。我跟伍向军借过19000元。我记不清我当时是跟我妹妹李春慧借的钱还是跟伍向军借的钱，反正这笔钱是我妹李春慧转给我的，当时他让我直接还给伍向军，我后来就还了10000元给伍向军，剩余的9000元，当时手头资金有点紧张就还一直没有还给他。我不是顺发娱乐园的股东，也没有通过陈茹持有顺发娱乐园的股份。伍向军经营开设顺发娱乐园过程中，我没有提供过帮助，也没有获得什么好处。也没有从顺发娱乐园获得分红或者受益分配。陈茹本人是不是顺发娱乐园的股东我不清楚。陈茹没有拿我的钱入股过顺发娱乐园。陈茹向我借过钱。有时借1万，有时借2到3万，但最后都还给我了。我一般是拿现金给他，或刷我的卡。陈茹还钱给我是转到我的银行卡里。陈茹是否有过拿他自己的信用卡刷钱出来给康道养生馆的员工发过工资我不清楚，陈茹没有和我说过这件事，要问陈茹才知道，因为康道养生馆一直都是陈茹在管理。我见过一个外号叫“哥三”的男子，但不是很熟。我没有和该男子有微信转账。我不认识叫何启奉的男子。我没有和伍向军有过微信转账来往。 李有旺辨认出伍向军、陈茹、李春慧。 （26）被告人陈茹供称：2016年下半年的一天，具体时间不记得了，李有旺在文昌一家茶艺馆喝茶（具体啥名字记不起来了），这时伍向军就过来找李有旺喝茶，其当时在外面，过了一会，李有旺就叫其进去，然后李有旺就介绍其认识伍向军，并说伍向军是他同村的兄长。同时也介绍其给伍向军认识，并说其是他的小弟。然后我们三个就坐在一起喝茶聊天，当时聊天的主要话题是如何装修三色娱乐园（就是现在的顺发娱乐园）。接着我们第二次见面也是伍向军过来找李有旺商量如何装修娱乐园的事。第三次见面是娱乐园差不多开业的时候，伍向军和许环宪一起过来(找)李有旺，伍向军就介绍许环宪给其认识，于是其就跟他们坐在一起喝茶，然后他们就在一起讨论如何将娱乐园的生意搞火起来，坐了一会，李有旺就叫其去接他的朋友去了。顺发娱乐园开业有盈利后，李有旺就单独跟其说叫其去顺发娱乐园帮他领取顺发娱乐园的盈利分红，核对总盈利数。还叫其分红的钱找伍向军对接就好。李有旺没有直接跟其讲分红比例，其去领钱的时候，伍向军拿表格给其看，其才知道李有旺占有的股份成数，李有旺占有4O%。其第一次帮李有旺领分红具体时间忘了，应该是开业后的两三个月。李有旺在顺发娱乐园借支9000元，之前其不知道情况，是其看见每月清单时伍向军才告诉其：李有旺从该顺发娱乐园借了19000元，后来李有旺还了10000元，余下9000元未还。其知道扣除提供设备的厂家甲友30％中的3％出差经费，但不知道是谁提出的，伍向军将3％出差经费跟4成分红一起转给其，其也将全部收入转交李有旺。其是给李有旺打工的，其帮他负责管理在海口市的康道养生馆，还有就是在文昌市城西一横路宝莱商业广场(这是房地产项目），其在这里负责接送客户和卖房子；还有在顺发娱乐园帮李有旺管理他的账目。大概是2017年2月份（具体时间记得不是太清了）开始帮李有旺收取顺发娱乐园盈利分红的。一般是每月的17日至20日，有时时间也不固定，如果当月顺发娱乐园有盈利，伍向军就会打电话给其，然后其就跟伍向军碰头，我们见面后，伍向军就会把一个已经制作好的顺发娱乐园当月总收入情况的表给其过目，其核对无误后，伍向军就会把李有旺占有四成的分红通过现金或微信的方式把钱给其，其收到钱后就会跟李有旺汇报当月获取分红盈利的数额。早期的时候，其是拿李有旺个人开户的银行卡直接到银行将现金存入李有旺个人开户的银行卡里，后来为了方便其个人贷款流水，其就将从伍向军那收取的分红先将钱存入其个人开户的银行卡，然后再从其个人开户的银行卡将钱转给李有旺个人开户的银行卡。其一般都将钱转给李有旺开户的建设银行卡上(只记得尾号是1563），另外两个公司的钱也会转到这张卡里面，有时候李有旺会给其一些现金，也会帮其存到这张卡里面。其从顺发娱乐园替李有旺领取盈利分红应该有80万元人民币左右，具体数额把银行清单流水打出来应该会准确点。其转给李有旺的钱可以区分是不是顺发娱乐园分红的钱，一个明显的区别就是转账时间，时间是有规律的，每个月17-22日转给他的钱就是分红的钱。除了帮李有旺管理他在顺发娱乐园的账目，伍向军在顺发娱乐园过程中有些问题通过其请示过李有旺，但也不是所有事情都会通过其请示李有旺。伍向军跟其说过顺发娱乐园有经营赌博机，但是伍向军还跟其说这些游戏机最多是违反治安条例，不会是犯罪的。其刚开始不知道，后面才知道，其应该是告诉过李有旺的。李有旺从来没有跟其说过顺发娱乐场开设赌博机的事情，但其分析他心里应该是知道的，伍向军也是向李有旺汇报过的。冯某（外号：小三）、伍向军的同胞弟弟伍某是娱乐园的工作人员，还有李春慧是为顺发娱乐园管理财务账目的。李春慧是李有旺的同胞妹妹，和其也是亲戚关系，自小就认识。李春慧到顺发娱乐园管理财务应该是伍向军聘请的。具体情况其不清楚。顺发的股东其从分红账目看到有四个人参与分红，有伍向军、许环宪(外号三哥）、奉哥，还有就是李有旺。李有旺占40％，伍向军、许环宪(外号三哥）、奉哥20%。在李有旺让其帮他管理他在顺发娱乐园的账目的时候，李有旺介绍其和伍向军认识的，李有旺说其是他的小弟，是帮他做事的，之后李有旺就跟其他已经跟伍向军沟通好了，让其去找伍向军去拿每个月他在顺发娱乐园的分红，之后其就每个月就去找伍向军拿分红了。在被抓之前，主要是在海口和文昌，偶尔李有旺安排其去一下重庆出差。其平时驾驶李有旺一辆奥迪轿车(车牌号为×××），其是2016年年底的时候给李有旺当司机的时候，就开始开这辆车了。 辩解：其不是顺发娱乐园的股东，也没有参与顺发娱乐园的日常经营管理，没有获得过顺发娱乐园发放的工资或者分红，其没有向顺发娱乐园出资。伍向军跟其无交情，想把责任推脱在其身上。伍向军跟李有旺是同村发小兄弟，肯定交情较好。 被告人陈茹辨认出伍向军、李有旺、冯某、许环宪、伍某、李春慧、何启奉就是“哥奉”。 （27）被告人何启奉供称：其是2017年2月份左右（具体时间记不清了）入股顺发娱乐园的，我们村的“哥三”和“广州军”拉其入股的，其认为是之前两个月不赚钱，他们拉其入股社会上的混混就不会闹事。其在顺发娱乐园出资入股的钱，原定是要求其出资6万元人民币参与入股，并占有2成的股份，但因为其一下拿不出那么多钱，我就先出资4万元人民币参与入股，等后面再把剩下的2万元补交，后来一个月因为顺发娱乐园赚的钱比较多，伍向军就从其的分红里面扣下2万元相当于补交当时入股的资金。顺发娱乐园的股东有伍向军、许环宪、我和一个大陆老板，其和伍向军及许环宪各占20%股份，那个大陆老板占有40%股份。那个大陆老板其没有见过这个人，不知道是谁，是伍向军和许环宪跟其说过有这个人也是顺发娱乐园的股东，并且是大股东，但他们没有明说是谁。其去过顺发娱乐园两三次，具体时间我不记得了，但伍向军和许环宪跟其讲过顺发娱乐园里面有退币退分功能具有赌博性质的赌博机。其去顺发娱乐园一楼的时候也是转转看看就出来，也不清楚儿童游戏机里面哪些是赌博机。其没有去过顺发娱乐园四楼赌博机，也不清楚四楼有赌博机。顺发娱乐园一直都是伍向军和许环宪在管理，其只要每月有盈利分红就行了，公司其他的事其一概不管。其领取顺发娱乐园的分红，是伍向军通过微信将盈利分红的钱给其，有时候也会将钱直接打到其的银行卡里，具体多少其不记得了，其记得有从2017年12月份开始，其每月领取到的盈利分红有三四万，一两万，少的时候也有几千。经其确认，其一共从顺发娱乐园领取伍向军转给其的盈利20%分红有45.4万元，其中赌博盈利的分红大约有20万元，这些钱基本已经挥霍完了。其认识李有旺和陈茹，其入股顺发娱乐园后，许环宪和伍向军曾几次带其去跟李有旺和陈茹一起喝茶和吃过饭，才和李有旺、陈茹认识。许环宪和伍向军没有和其说过李有旺和陈茹与顺发娱乐园有什么关系，跟他们吃饭聊天的时候，他们也没有提过，但其心里感觉得到李有旺应该就是顺发娱乐园的大股东。因为在跟他们一起喝茶、吃饭的时候听他们谈话知道陈茹是李有旺的司机，其认为李有旺才有这样的实力当大股东。其不清楚陈茹在顺发娱乐园的角色，在顺发娱乐园没有见过他。 何启奉辨认出伍向军就是“广州军”、冯某就是“阿三”、许环宪就是“哥三”、李有旺、陈茹。 （28）鉴定意见：伍某、冯某二人涉案专用银行账户资金收入情况的鉴定报告证实：经鉴定人员对伍某账号为×××的工商银行账户、账号为×××的邮政储蓄银行账户以及冯某账号为×××的工商银行账户资金流转情况进行鉴定：伍某、冯某涉案银行账户流入资金共计2，063，844．31元，其中涉案资金1，906，243．97元。 （29）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片证实：案发后文昌市公安局民警对案发现场（文昌市文城镇“顺发娱乐园”四楼415房）进行勘察，没有发现其他破坏痕迹和遗留物，制作现场勘察笔录1份、现场方位图1张、平面示意图1张，拍摄现场照片6张。 （30）检查笔录证实：文昌市公安局正在办理何启奉、伍向军等人开设赌场案，为了收集及固定相关证据，侦查员在文昌市文城镇燕园酒店二楼对己经扣押的伍向军的vivo手机进行检查，同时对检查过程录音录像，先对伍向军手机开机，手机显示需要开机密码，根据伍向军提供的开机密码“165888"输入，输入后打开屏幕，点开手机屏幕上“文件管理”图标,再点开“文档”图标,在“全部”目录下发现有多个报表,点开第一个名称为“三色2018.10.16-2018.11.15.xls”报表，显示有名称为“2018年10月16日-2018年11月15日营业收入明细表”及“2018年10月16日-2018年11月15日费用及进货支出明细表”两个报表；点开“三色2018.12.16-2019.01.15.xls”报表，显示有名称为“2018年12月16日一2019年01月15日营业收入明细表”及“2018年12月16日一2019年01月15日费用及进货支出明细表”两个报表；点开“三色2019.01.16-2019.02.15(1).xls”报表，显示有名称为“2019年01月16日-2019年02月15日营业收入明细表”及“2019年01月16日-2019年2月15日费用及进货支出明细表”两个报表；点开“三色2019.02.16-2019.03.15.xls”报表，显示有名称为"2019年02月16日-2019年3月15日营业收入明细表”及"2019年2月16日-2019年03月15日费用及进货支出明细表”两个报表。然后侦查员经过排除其他相同文档后，对上述文档进行打印，共打印13张并将该13张文档交由犯罪嫌疑人伍向军签名确认。在整个检查过程中由见证人田厚铭在现场见证迸配合工作，未损坏手机及对手机内文件作变更，整个检查过程全程录音录像。至此，检查结束。 （31）搜查笔录证实：文昌市现代城喜盈门建材广场20栋1-36号万和电器专卖店。侦查人员在同案犯李春慧的工作地点办公桌下层抽屉发现华硕A40J型笔记本电脑一台，黑色记事本一本。 上述证据，均经过公诉机关当庭出示，被告人李有旺、伍向军、许环宪、何启奉、陈茹及被告人李有旺、许环宪的辩护人质证，证据来源合法，证据内容客观真实，与本案密切联系，且能相互印证，足以认定被告人李有旺、伍向军、许环宪、何启奉、陈茹开设赌场的犯罪事实。公诉机关指控被告人李有旺、伍向军、许环宪、何启奉、陈茹犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 对以上开设赌场罪指控的事实、证据以及控辩双方的意见，综合评判如下： 被告人李有旺辩解：我从来没有出资跟任何人合作开设电子娱乐场所，更谈不上委托他人代替我处理电子娱乐场所相关事宜；我不知道任何电子娱乐产品有违法犯罪行为，也没有给任何电子娱乐场所的违法犯罪行为提供帮助；我本人没有从任何电子娱乐场所拿到违法所得。被告人李有旺的辩护人提出：一、公安机关和检查机关对李有旺认定的事实不清楚，依法认定的事实不能以单一的口供认定，本案中大量的事实都是以口头供述进行事实认定，无法形成证据环，以起诉书依法查明部分为例，存在以下认定不清的部分。1.2016年间商定共同出资，商定从何而来，仅凭口供就认定了事实，完全没有到过现场进行核实；共同出资认定的事实，全部都是陈茹的口头供述，即便有出资，总要有购物的设备或者清单说明，仅凭口头说明公安机关就直接认定,与法律程序不符。2.与王某1商定的事实从何而来，李有旺根本不认识王某1，怎么商定。3.没有李有旺与其他被告人约定不亲自参加管理而指派陈茹管理的直接供词，也没有其他证据佐证，无法认定李有旺不参加管理指派陈茹管理的事实；李有旺根本不认识何启奉，无法认定将被告人何启奉拉入伙的事实。4.仅凭许环宪“听说”无法认定伍向军、许环宪经“请示”被告人李有旺的事实。二、对赌场的资金流向和李有旺的收入金额认定不清。整个赌场的资金流向是海南立信长江会计师事务所进行鉴定的并出具了审计鉴定报告，但是该鉴定机构严重的不负责任，第一份报告连当事人的银行卡号都写错了，在退查的时候又重新补充了第二份证据报告；关于李有旺涉及的金额，各方数月的调查结果统计不同，明显并非事实。三、在本案遗漏了重要股东即提供机器设备方的股东林歌的情况下，又没有查获赌博机，仅仅靠口供和流水不足以认定李有旺犯罪的事实。四、独立辩护意见：即使李有旺有参与过，也只是在三色娱乐城有过参与，这一段也是合法的；而在顺发娱乐城部分，根据伍向军的供述，其根本没有参与过。公安机关和侦查机关并没有排除陈茹在李有旺退出后，自己仍然参与后续非法活动的可能性。五、纵观全案，李有旺没有主谋、管理、出资，无法认定其主犯身份。 经查，①被告人伍向军、许环宪、陈茹的供述可以相互印证，证实被告人李有旺在2016年间与被告人伍向军、许环宪开设电子娱乐园意向，李有旺提出占股50%并委托陈茹与伍、许二人交接，其不参与娱乐园的任何管理经营工作的事实。还证实陈茹每月从伍向军处领取顺发娱乐园40%收益分红。伍、陈二人的供述进一步证实陈茹从伍向军处领取的系李有旺每月在顺发娱乐园的收益分红。②被告人伍向军、许环宪、何启奉的供述证实为了确保顺发娱乐园正常运转，伍向军邀请何启奉入股顺发娱乐园，何启奉入股后，三人各占股20%的事实。③被告人许环宪、陈茹的供述、银行账户流水清单及文昌市公安局关于李有旺、陈茹建设银行账户清单分析可以证实陈茹将其自伍向军处领取顺发娱乐园每月收益分红通过现金存款、银行卡转让等方式交付给李有旺的事实。结合全案证据，可以认定被告人李有旺、伍向军、许环宪合伙开设顺发娱乐园，何启奉入股后，李有旺占股40%，伍向军、许环宪、何启奉各占股20%的事实。④关于被告人李有旺对于顺发娱乐园设立赌博机是否明知的问题，伍向军供述其在顺发娱乐园获得的分红中有40%是赌博机收入、许环宪供述赌博机收入占57%、何启奉供述赌博机收入占44%，可见顺发娱乐园在设立赌博机后，营收比未设立赌博机前提高了约1倍，而李有旺自娱乐园开设后便领取分红，对于赌博机设立前后分红的明显差异应当心知肚明。且何启奉“其认识李有旺和陈茹，其入股顺发娱乐园后，许环宪和伍向军曾几次带其去跟李有旺和陈茹一起喝茶和吃过饭”的供述以及李有旺向伍向军借款19000元并挂账9000元在顺发娱乐园的事实可以证明李有旺在顺发娱乐园设立赌博机后仍与伍向军有来往。伍向军作为小股东，在与大股东李有旺的来往中汇报顺发娱乐园的营业情况是合乎情理的，故对于陈茹顺发娱乐园设立赌博机“李有旺应该知道，伍向军向他汇报过”的供述，本院予以采信。结合上述证据可以认定被告人李有旺对于顺发娱乐园设立赌博机在主观上是明知的。综上所述，可以认定被告人李有旺开设赌场的事实。尽管起诉书对于本案部分事实认定有误，但不影响被告人李有旺开设赌场罪的认定。被告人李有旺及其辩护人无罪的辩护意见无事实根据，本院不予采纳。 被告人陈茹辩解：顺发娱乐城的管理我从未参加过；顺发娱乐城拿钱不是我的主要工作，我从未直接参与顺发娱乐城的管理。 经查，被告人伍向军、许环宪的供述均证实被告人陈茹代被告人李有旺管理顺发娱乐园的事实，被告人许环宪的供述与陈茹的供述相互印章，证实陈茹代李有旺每月领取顺发娱乐园的事实。被告人陈茹的辩解无事实根据，本院不予采信。 被告人许环宪辩解：我从一开始经营赌场到最后，占有的股份份额一直都是只有20%股份，不是25%。被告人许环宪的辩护人提出：同意许环宪关于营利股份从一开始到最后一只是20%的意见，对其他事实没有异议。量刑方面，被告人许环宪系自首，且到案后如实供述自己的罪行，可以对被告人许环宪减少基准刑的40%以下；被告人许环宪自愿认罪认罚，结合被告人系自首，应当给予更大的从宽幅度；被告人许环宪在共同犯罪中罪责相对较轻，其在本案中的作用主要是出资、看场、转钱，其在共同犯罪中的地位明显低于李有旺、伍向军，可以减少基准刑的20%以下；被告人许环宪在本次犯罪之前没有违法犯罪记录，系初犯、偶犯；被告人许环宪自愿退赃，其亲属愿意多方筹措资金来完成。综上所述，被告人许环宪有自首情节，认罪认罚，初犯偶犯，在共同犯罪中罪责相对较轻，且悔罪态度较好。建议判处其有期徒刑两年，并对其宣告缓刑，给其一个改过自新的机会。 经查，①在顺发娱乐园日常经营管理中，被告人伍向军、许环宪在娱乐园的地位、所起作用相当，二人在何启奉入股前各占股25%合乎情理。②被告人许环宪在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，公诉机关在提出量刑建议时已充分考虑其各项量刑情节，辩护人提出的量刑建议无法律依据，本院不予采纳。 被告人李有旺、伍向军、许环宪、何启奉、陈茹在开设赌场的犯罪中系共同犯罪，被告人李有旺、伍向军、许环宪、何启奉是主犯。被告人陈茹在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人许环宪主动投案，并且如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人许环宪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人伍向军到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人伍向军自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人何启奉到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人何启奉自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈茹到案后能如实供述自己及同案犯的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈茹在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。 扣押被告人李有旺的人民币280元，现存放于文昌市财政性资金账户，依法应当予以冲抵罚金。扣押被告人李有旺银行卡4张，现存放于文昌市公安局，依法应当以银行卡存款冲抵罚金。扣押被告人伍向军的大水牛牌台式电脑1台、大华牌网络硬盘录像机1台、VIVO牌手机1部、钱包1个，现存放于文昌市公安局，依法应当折抵罚金。扣押被告人伍向军的人民币41元、银行卡6张，现存放于文昌市公安局，依法应当将扣押的现金及银行卡内的存款冲抵罚金。扣押被告人伍向军的社保卡1张、身份证1张、驾驶证1本，依法应当发还给被告人伍向军。扣押被告人何启奉苹果牌手机1部、奔驰牌轿车1部（车牌号：×××）、卡地亚手表1枚，现存放于文昌市公安局，依法应当予以折抵罚金。 扣押李春慧处台式电脑主机硬盘等财物，现存放于文昌市公安局，由文昌市公安局依法处理。 本案五被告人的犯罪所得数额凭在案证据无法查清，侦查机关应依法继续查清追缴。 根据庭审查明的犯罪事实、情节、性质，被告人的悔罪、认罪态度等情况，结合公诉机关的量刑建议，依法应对被告人许环宪、伍向军、何启奉从轻处罚，对被告人陈茹减轻处罚。为严肃国法，维护社会管理秩序。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条的规定，判决如下： 一、被告人李有旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年七月十七日起至二〇二四年七月十六日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人伍向军犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月八日起至二〇二三年四月七日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人何启奉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日。即自二〇一九年八月二十七日起至二〇二三年四月十六日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人许环宪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十二月九日起至二〇二三年六月八日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人陈茹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年七月十七日起至二〇二一年七月十六日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、扣押被告人李有旺的人民币280元，予以冲抵罚金，扣押被告人李有旺银行卡4张（中国建设银行，卡号：×××；中国建设银行，卡号：×××；中国邮政储蓄银行，卡号：×××；海南农村信用社，卡号：×××），以银行卡存款冲抵罚金，不足部分继续追缴。扣押被告人伍向军的大水牛牌台式电脑1台、大华牌网络硬盘录像机1台、VIVO牌手机1部、钱包1个，予以折抵罚金；扣押被告人伍向军的现金人民币41元（3张10元面额、1张5元面额、6张1元面额）、银行卡6张（工行3张、光大1张、邮储1张、农信社1张），将扣押的现金及银行卡内的存款冲抵罚金，不足部分继续追缴；扣押被告人伍向军的社保卡1张、身份证1张、驾驶证1本，发还给被告人伍向军。扣押被告人何启奉苹果牌手机1部、奔驰牌轿车1部（车牌号：×××）、卡地亚手表1枚，予以折抵罚金。 七、扣押李春慧处台式电脑主机硬盘1个（西部数据牌，320G）、苹果6S手机1部（粉色外壳）、华硕A40J型笔记本电脑1台（红色）、记事簿1本（黑色）、U盘1个（KINGSTON牌16GB）、文昌顺发实业有限公司2018年总明细表1本（共47页）、文昌顺发实业有限公司2019年1-3月总明细表1本（共38页）、文昌顺发实业有限公司财务凭证（第一本2018年2月1日至2018年3月31日、第二本2018年4月1日至2018年6月30日、第三本2018年7月1日至2018年9月30日；第四本2018年10月1日至2018年12月31日；第五本2019年1月1日至2019年3月31日），由文昌市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 博 人民陪审员  唐怀仙 人民陪审员  梁振忠 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  王 宣 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。