宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书(2020)陕0304刑初127号    公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。被告人张明礼，男。2020年2月26日向宝鸡市公安局陈仓分局投案，2020年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，3月5日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所辩护人（指定）冯瑛，陕西正曲律师事务所律师宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检刑诉（2020）78号起诉书指控被告人张明礼犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院检察员冯新君出庭支持公诉，被告人张明礼及辩护人冯瑛到庭参加诉讼。现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：2020年1月份新冠肺炎防疫期间，被告人张明礼利用自己曾经从事医药销售行业工作，假借陕西现代医药有限公司销售人员身份获取他人信任，在微信朋友圈中发布消息或寻找有购买防疫物资需求的人，当被害人询问其是否能联系购买到额温计、一次性医用口罩、消毒液、防护服等防疫物资时，其自称有能力找到货源，后张明礼以需要提前支付货款为由，骗取多名被害人货款，并将货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍一空。在被害人付款但未收到所要购买的防疫物资，多次向张明礼催问时，张明礼在明知货款已被自己挥霍一空的情况下，仍然以额温计、口罩、消毒液、防护服等防疫物资已发货、物流不畅、交通管制、等待上家退款等理由继续欺骗被害人，不向被害人退还购买防疫物资货款。被告人张明礼的诈骗犯罪事实如下：1、2020年2月17日至2月21日，被告人张明礼以给被害人陕西同一医药有限公司经营人边磊联系购买防疫物资额温计为由，骗取被害人边磊货款72万元。被告人张明礼收到货款后仅将其中的19万元付给上家唐某某用于订购额温计，其余货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍一空。在被害人催要及公安机关督促下，被告人张明礼联系上家唐某某将货款19万元退回被害人边磊，张明礼个人退赔6.1万元，合计退赔被害人边磊25.1万元。2020年2月26日被告人张明礼在家人陪同下向宝鸡市公安局陈仓分局投案，案发后，尚有46.9万元被被告人张明礼赌博挥霍未退赔。2、2020年2月5日至2月7日，被告人张明礼以给被害人西安市太和路泰生医药店店长宋某某联系购买防疫物资一次性医用口罩为由，骗取被害人宋某某货款共计4.13万元，张明礼将收到的货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍，案发后未退赔。3、2020年2月2日至2月5日，被告人张明礼以给被害人宁夏盐池县恒康药店经营人武某某联系购买防疫物资一次性医用口罩为由，骗取被害人武某某货款1.75万元，张明礼将收到的货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍，案发后未退赔。4、2020年1月27日至1月30日，被告人张明礼以给被害人内蒙古鄂尔多斯市乌审旗广济医院职工谢某某联系购买防疫物资一次性医用口罩、消毒液、防护服为由，骗取被害人谢某某货款6.5万元，张明礼收到货款后将其中的1万元用于购买一次性医用口罩，其余货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍一空。在被害人谢某某多次催问下，2020年2月6日、2月18日被告人张明礼分两次给被害人谢某某退赔货款2.5万元；所购买的一次性医用口罩4800个合计7440元被谢某某接收，剩余因质量未达到采购要求被谢某某退回，被害人谢某某实际被骗货款3.256万元，案发后未退赔。综上，被告人张明礼诈骗他人钱财共计56.036万元，2020年4月20日，被告人张明礼家属给各被害人共退赔损失1万元，现已发还被害人。公诉机关认为，被告人张明礼在新冠肺炎疫情防控期间，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人防疫物资购货款，数额特别巨大，性质恶劣、影响极坏，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其有自首情节，可依法从轻处罚。并提供了相应的证据，提请依法判处。建议判处被告人张明礼有期徒刑十一年三个月，并处罚金。审理中，被告人张明礼自愿认罪认罚，对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，被告人张明礼系自首，积极退赃一万元，防疫期间给村上捐赠防疫物资，无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议对被告人张明礼从轻处罚。 经审理查明：2020年1月份新冠肺炎防疫期间，被告人张明礼利用自己曾经从事医药销售行业工作，假借陕西现代医药有限公司销售人员身份获取他人信任，在微信朋友圈中发布消息或寻找有购买防疫物资需求的人，当被害人询问其是否能联系购买到额温计、一次性医用口罩、消毒液、防护服等防疫物资时，其自称有能力找到货源，后张明礼以需要提前支付货款为由，骗取多名被害人货款，并将货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍一空。在被害人付款但未收到所要购买的防疫物资，多次向张明礼催问时，张明礼在明知货款已被自己挥霍一空的情况下，仍然以额温计、口罩、消毒液、防护服等防疫物资已发货、物流不畅、交通管制、等待上家退款等理由继续欺骗被害人，不向被害人退还购买防疫物资货款。被告人张明礼的诈骗事实如下：1、2020年2月17日至2月21日，被告人张明礼以给被害人陕西同一医药有限公司经营人边磊联系购买防疫物资额温计为由，骗取被害人边磊货款72万元。被告人张明礼收到货款后仅将其中的19万元付给上家唐某某用于订购额温计，其余货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍。在被害人催要及公安机关督促下，被告人张明礼联系上家唐某某将货款19万元退回被害人边磊，张明礼个人退赔6.1万元，合计退赔被害人边磊25.1万元。2020年2月26日被告人张明礼在家人陪同下向宝鸡市公安局陈仓分局投案，案发后，尚有46.9万元被被告人张明礼赌博挥霍未退赔。2、2020年2月5日至2月7日，被告人张明礼以给被害人西安市太和路泰生医药店店长宋某某联系购买防疫物资一次性医用口罩为由，骗取被害人宋某某货款共计4.13万元，张明礼将收到的货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍。3、2020年2月2日至2月5日，被告人张明礼以给被害人宁夏盐池县恒康药店经营人武某某联系购买防疫物资一次性医用口罩为由，骗取被害人武某某货款1.75万元，张明礼将收到的货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍。4、2020年1月27日至1月30日，被告人张明礼以给被害人内蒙古鄂尔多斯市乌审旗广济医院职工谢某某联系购买防疫物资一次性医用口罩、消毒液、防护服为由，骗取被害人谢某某货款6.5万元，张明礼收到货款后将其中的1万元用于购买一次性医用口罩，其余货款用于网络棋牌赌博游戏挥霍。在被害人谢某某多次催问下，2020年2月6日、2月18日被告人张明礼分两次给被害人谢某某退赔货款2.5万元；所购买的一次性医用口罩4800个，合计7440元被谢某某接收，剩余因质量未达到采购要求被谢某某退回，被害人谢某某实际被骗货款3.256万元。综上，被告人张明礼诈骗被害人边磊钱财46.9万元，诈骗被害人宋某某钱财4.13万元，诈骗被害人武某某钱财1.75万元，诈骗被害人谢某某钱财3.256万元，以上共计56.036万元。2020年4月20日，被告人张明礼家属代为退赔1万元，发还被害人边磊8616元，发还被害人谢某某827元，发还武某某557元。同时查明，2020年2月26日，被告人张明礼向宝鸡市公安局陈仓分局投案自首，2020年2月27日，因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，3月5日被执行逮捕。被告人张明礼于2020年2月1日新冠状病毒疫情防控期间，向村委会捐赠口罩1200个。上述事实，有公安机关提供的下列证据证实：1、破案经过、受案登记表、立案决定书证实，2020年2月26日，被告人张明礼向公安机关自首，并被立案侦查。2020年3月23日，被害人谢某某向内蒙古自治区乌审旗公安局报警称，其被一个叫张明礼的男子以购买口罩、消毒水等防疫物资为名，诈骗32560元。3月25日，内蒙古自治区乌审旗公安局立案侦查。2、拘留证及拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书证实，被告人张明礼归案后被采取强制措施情况。3、辨认笔录及照片证实，被告人张明礼辨认出被害人边磊、唐某某及武某某；杨某某辨认出被告人张明礼；被告人张明礼2020年2月27日指认手机中网络赌博游戏界面图片。4、扣押决定书、扣押清单、情况说明、微信转账截图及发还清单证实，2020年2月28日，公安机关依法扣押被告人张明礼作案所用OPPO黑色手机一部；2020年4月20日，被告人张明礼亲属交纳退赔款1万元，后安机关于2020年6月3日通过微信向被害人边磊发还退赔款8616元，向被害人武某某发还退赔款557元，向被害人谢某某发还退赔款827元。5、聊天记录截图证实，唐某某的微信：Ctoz_eTyMAST,电话号码：181*****655；唐某某的支付宝账号：181********；边磊的微信号：BL23****505,电话号码：158*****619 ；边磊的支付宝账号：158******** 。被告人张明礼以正在发货、在催上家发货、车进不了西安等为借口，对被害人边磊实施诈骗的过程。     6、微信聊天及转账截图、支付宝转账截图、工行电子银行账户信息、微信和支付宝流水记录单、尾号为2528的银行卡交易明细、建设银行电子回单、退还货款凭证截图证实，被害人边磊支付张明礼共计72万元，被害人宋某某支付张明礼4.13万元、被害人武某某支付张明礼1.75万元，被害人谢某某支付张明礼6.5万元，后张明礼退给谢某某2.5万元。被告人张明礼将所骗款项大部分用于赌博的事实。2020年2月17日，被告人张明礼收到被害人边磊10万元； 2020年2月19日被告人张明礼通过支付宝收被害人边磊转账5万元。被害人边磊于2020年2月20日向被告人张明礼卡号为622203********的工商银行账户汇入21万元，2020年2月21日汇入36万元。被告人张明礼从2020年1月31日至2020年2月26日向赌博账号转款四十一笔共计76万元。其中诈骗边磊之前2020年1月31日至2月19日转账约19万元，诈骗边磊之后2020年2月19日至2月26日转账约57万元。被告人张明礼通过手机微信收到“药店小宋”即被害人宋某某三笔货款3500元、20300元、17500元，共计4.13万元。被告人张明礼的微信于2020年2月2日、2月5日收到“张家鑫”即被害人武某某三笔转款4700元、5800元、7000元，共计1.75万元。2020年2月24日，被告人张明礼通过微信给被害人边磊退还11.5万元，2月26日退还2.6万元。2020年2月26日，唐某某通过微信向被害人边磊退还1万元。7、公安机关情况说明证实，因被害人武某某、谢某某系外地、外省人员，因防疫需要，办案人员通过电话、微信视频对其进行询问，后制作询问笔录、辨认笔录等，邮递对方签字确认后由其寄回，并附有询问视频。8、西安鑫锐杰劳保用品有限公司采购委托函、河南省信阳市新冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥办公室委托采购函证实，被害人边磊向被告人张明礼采购的额温枪属于信阳市政府防疫采购物资。9、被害人边磊陈述，他系陕西同一医药有限公司经营者。以前因被告人张明礼给他公司供产品而认识，合作一年多就不合作了，一直联系着。2020年1月新冠疫情发生后，额温枪用量比较大。后西安鑫锐杰劳保用品有限责任公司经河南省信阳市政府委托采购一批额温枪，就联系他们公司购买。他通过微信询问购买额温枪，张明礼主动联系他，说自己能联系到。张明礼还通过微信给他看了额温枪的品牌、型号及生产公司的资质。2019年2月17日，他和张明礼先约好购买200把，每个330元，并给张明礼转款10万元。后他一直催张明礼发货。2月19日，张明礼说以前的公司联系不到货，重新联系一家公司，问他要多少把额温枪。他又给张明礼转款5万元，后来他多次给张明礼转款，共计72万元，被告人张明礼一直未发货。后来张明礼才告知他，19万元用于委托他人唐某某购买额温枪，其余赌博打游戏输掉了。张明礼给他一共退了14.1万元。2020年2月26日，他在宝鸡市公安局陈仓分局门口见到张明礼和张明礼姐姐，张明礼说没有能力退还，后来三人一起去公安局报警了。10、被害人宋某某陈述及微信转账截图证实，2020年2月5日新冠肺炎疫情期间， 她通过人介绍，以微信方式，联系张明礼购买口罩，她通过微信分三次给张明礼转账4.13万元，购买13000个口罩。但是张明礼最后没有给她发口罩。11、被害人武某某陈述，她系盐池县恒康药店经营者，她认识张明礼已经有半年了，张明礼平时拿一个陕西现代医药有限公司的法人授权委托书进行活动，委托书显示是他们这个地区的销售主管。他通过微信要求张明礼给订购一批口罩，她通过微信给张明礼转账共计1.75万元，后多次向张明礼催要发货，张明礼以各种理由拖延并不发货，后来她就联系不上了，最终张明礼没有给她发货也没有退钱。12、被害人谢某某陈述及情况说明证实，他系乌审旗广济医院职工。张明礼是西安现代医疗器械公司销售人员，他们医院以前向张明礼所在公司采购过医用物品。2020年1月26日，他电话联系张明礼询问有无口罩和消毒水等防疫物资。张明礼告知他有货源，下单就可以发货。他和张明礼协商后，向张明礼分四次转账6.5万元，张明礼给他发了4800个口罩，因为质量不行，他当时要退回去，张明礼找各种理由不让退，后来医院就用了，当时约定一个口罩是1.55元，共7440元。后来张明礼给他退了2.5万元，剩余4万元一直没有退，算上4800个口罩，他实际损失共计32560元。13、证人杨某某陈述及微信聊天记录截图证实，他以前和张明礼通过医药销售认识。宋某某是西安市太和路泰生医药店店长。2020年新冠肺炎疫情期间，宋某某想购买口罩，张明礼说有口罩。他就介绍和张明礼微信认识，两人协商口罩购买事宜。后来听宋某某说给张明礼给了4万余元，张明礼一直没有发货。他也帮宋某某催张明礼，张明礼一会儿说没有发货，一会儿说货被卡在半路了，需要关系沟通。后来就联系不上张明礼。2月27日宋某某告诉他张明礼因骗人被公安机关抓了。14、证人张某甲证言证实，2020年2月25日，她弟弟张明礼告诉她，因朋友委托购买额温枪，没有货，他就陪同张明礼去陈仓公安分局投案自首。在公安局门口，碰见一个委托他弟购买额温枪的边磊，得知边磊给张明礼转款72万元，他弟张明礼将19万元委托人购买额温枪，其它款被张明礼网上赌博输掉了。当天他弟张明礼向边磊退了2.6万元，前后一共退了边磊14.1万元。后来她就陪张明礼一起去公安局投案了。15、证人唐某某证言及微信转账截图、支付宝转账流水记录、证实，2020年2月20日、21日，被告人张明礼给他转款共计19万元，说要买2000个额温计，因要张明礼支付全部货款余额，后张明礼说只要19万元550个额温计，他和一个叫王卫人签订合同，委托其购买额温计，但是一直没有买到货。2月23日他给张明礼退了9万元，张明礼当晚又把9万元钱转给他，让他继续发货。2月24日，王卫告诉他打电话，如果货发不了，就把款直接退给边磊了。他直接联系边磊后才知道，张明礼收了边磊46万元购买额温枪。但是他自己只收到张明礼19万元购货款。他和王卫2月15日签合同时，向王卫转了49万元，由于没有发货，王卫给他退了18万元，其中他给张明礼退了8万元，给边磊退了1万元，给黑龙江一客户退了9万元。2020年2月20日，唐某某通过微信收到张明礼货款19万元；2020年2月23日，唐某某向张明礼转账9万元后，张明礼又将该9万元转账给唐某某。2020年2月24日，唐某某分两笔向张明礼退款8万元。2020年2月26日，唐某某向边磊退款1万元。16、被告人张明礼供述，他2004年中专毕业后在全国各地打工。先后在贵州百灵医药公司做销售，2019年3月辞职后在陕西现代医药有限公司做销售至今（案发）。他以前做销售时认识一个叫边磊的药店老板。2020年2月11日，边磊微信联系他购买测温枪。他当时没有现货，就联系好一个叫唐某某的人购买，唐某某给他卖给他一个测温枪390元，他卖给边磊一个415元。边磊先后分二次购买了8300元的测温枪，他将两次将7800元货款转给唐某某，并让唐某某按照边磊提供的地址发货。在确认两次收到货后，边磊又向他订购2000个测温枪，并向他陆续转款72万元，他将其中19万元转给唐某某预定货，其余货款被他玩网络游戏赌博输掉了。他2019年9月开始玩网络赌博游戏“同花棋牌”，案发前输了四五万元，想赢回一点。一共输了50多万元。他给边磊退过四次款，共计14.1万元，唐某某给边磊退过一次款1万元。他把边磊货款赌博输掉了，没有办法发货，答应退还货款是骗边磊的，他根本没有能力退赔。他和微信昵称“药店小宋”在2020年2月初，通过朋友介绍互加为微信，没有见过面。微信昵称“盐池恒康医药吴”是他以前跑业务就认识的。2020年2月份新冠状病毒防疫期间，“药店小宋”通过微信向他购买13000个口罩，通过微信转账4.13万元。他联系陕西华杰医疗器械有限公司的张会江，后来张会江说发不出货了。他又联系微信朋友 “小韩2020健康顺利”欲购买口罩，期间，“盐池恒康医药吴”也想通过他购买口罩5000个，通过微信给他转账1.75万元，都是用“张家鑫”微信号转款的。后来“小韩2020健康顺利”说也没有货了。由于他平时玩充值游戏同花棋牌，把钱陆续都充值玩游戏花了，没有前给对方退了，他就骗“药店小宋”和“盐池恒康医药吴”正在联系，或者说上线退款的事，实际上货款全被用于赌博了。他们公司以前和鄂尔多斯乌审旗广济医院有合作关系，认识被害人谢某某。后来谢某某担任该医院院长，负责医用物资采购。2020年1月下旬，谢某某先通过微信给他转账1.5万元订购一次性医用口罩10000个，后来又给他转账5万元订购口罩、防护服、消毒水等防疫物资。他后来给谢某某发了两个包裹共10000个口罩。谢某某收到后说是质量有问题，就把第二个包裹退回来，后来他也没有给谢某某再发货，谢某某让他退款，他分几次退了2.5万元，其余钱用于玩手机棋牌游戏了。他和谢某某之间交往都是其个人行为，与任何单位无关。扣除已发送的5000个口罩钱和已退的2.5万元，他一共骗了谢某某3万余元。17、被告人张明礼户籍证明证实，被告人张明礼用其父亲张某乙、母亲王某某的名字注册支付宝实施诈骗的事实。18、宝鸡市陈仓区县XX镇XX村委会证明证实，被告人张明礼于2020年2月1日新冠状病毒疫情防控期间，向村委会捐赠口罩1200个。19、手机黑色OPPO一部，证实被告人张明礼作案时使用的犯罪工具。  上述证据，经本院公开开庭进行审理，举证、质证，被告人张明礼对公诉人提交的证据均无异议，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以认定。本院认为，被告人张明礼在新冠肺炎疫情防控期间，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗防疫物资购货款金额56.036万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人张明礼犯罪事实及罪名成立，应予惩处。被告人张明礼在新冠肺炎疫情防控期间，实施诈骗，应依法从重处罚；被告人张明礼多次实施诈骗，并将诈骗所得用于赌博，依法应酌情从重处罚。被告人张明礼主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人张明礼在新冠肺炎防疫期间主动向所在村捐献防疫物资，案发前后，其亲属退赔了被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。对辩护人关于被告人张明礼系自首，捐献防疫物资，退赔部分被害人损失，依法酌情从轻处罚的意见予以采信，对被告人张明礼主观恶性较小、系初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见不予采纳。根据被告人张明礼主观恶性、犯罪情节及社会危害性，结合公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第三十七条之一，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张明礼犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年二月二十六日起至二〇三一年五月二十五日止），并处罚金二万元（限判决书生效后三十日内缴纳）。二、禁止被告人张明礼自刑罚执行完毕之日或假释之日起从事医药销售相关职业，期限三年。三、责令被告人张明礼退赔被害人边磊经济损失四十六万零三百八十四元，退赔被害人宋某某经济损失四万一千三百元，退赔被害人武某某经济损失一万六千九百四十三元，退赔被害人谢某某经济损失三万一千七百三十三元（限判决书生效后三十日内付清）。四、涉案黑色OPPO牌手机一部，依法没收存作案证。  如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。                                审  判  长   张亚萍                              人民陪审员   郭乃全                              人民陪审员   李文霞                             二〇二〇年九月十五日                              法 官助 理   许红星                              书  记  员   董  瑶      1