福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0424刑初84号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人李杰，男，1993年3月25日出生于湖北省黄石市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址湖北省黄石市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人卓冬生，福建卓朋律师事务所执业律师。 被告人杨新，男，1993年1月2日出生于湖北省黄石市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址湖北省黄石市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人殷红芳，福建君来律师事务所执业律师。 被告人徐勇，男，1995年7月13日出生湖北省黄石市大冶市，汉族，中专文化，无业,户籍地及住址湖北省大冶市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人李兴调，福建岩城律师事务所执业律师。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉(2019)203号起诉书指控被告人李杰、杨新、徐勇犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。经本院审理，于2019年12月16日作出（2019）闽0424刑初220号刑事判决，被告人李杰、杨新、徐勇对该判决不服，提出上诉。2020年5月18日，三明市中级人民法院作出（2020）闽04刑终81号刑事裁定：撤销福建省宁化县人民法院（2019）闽0424刑初220号刑事判决，本案发回福建省宁化县人民法院重审。本院于2020年6月4日立案，依法组成合议庭，由审判员池忠辉担任审判长，与人民陪审员夏由环、张炳顺组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支持公诉。被告人李杰及其辩护人卓冬生、被告人杨新及其辩护人殷红芳、被告人徐勇及其辩护人李兴调到庭参加诉讼。在案件审理过程中,公诉机关补充侦查一次，向本院申请延期审理一次,补充证据,现已审理终结。 宁化县人检察院指控，2018年下半年，被告人李杰代理了“百利好（新西兰）有限公司”虚假黄金交易平台，先后雇请了被告人杨新、徐勇等人。被告人李杰、杨新、徐勇利用微信等手段添加不特定人员为好友后，将有意向“投资”的人员拉入由李杰、杨新、徐勇组成的微信群内，并虚构其是股民、“炒股老师”的身份在群内烘托气氛，制造假象，逐步取得被害人信任后引诱被害人到被告人李杰代理的“百利好”虚假交易平台进行所谓的投资,至2019年4月12日，被告人李杰、杨新、徐勇共诱骗曾某、赵某、谢某、张某等群众投入资金人民币85万余元,后被害人取出人民币27万余元，被害人尚未取出的人民币35万余元。被告人李杰、杨新、徐勇共骗取了被害人人民币23万余元,其中被告人杨新、徐勇从李杰处各分得人民币3万和2万余元,余款被李杰占有。 2019年4月12日15时许，宁化县公安局民警在湖北省黄石港区，将正在作案的被告人李杰、杨新、徐勇等人抓获。 上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：1.户籍证明、到案经过、银行卡交易明细等书证；2.证人黄某的证言；3.被害人曾某、赵某、谢某、张某等人的陈述；4.被告人李杰、杨新、徐勇的供述和辩解；5.电子数据等；6.中国证券监督管理委员会期货公司名录（2020年6月）。 公诉机关认为，被告人李杰、杨新、徐勇以非法占有为目的，共同利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，骗取他人财物合计人民币23万余元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚；被告人杨新、徐勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人李杰对起诉书指控的事实提出：1.自己注册的公司是湖北省龙鹏科级发展有限公司，是以该公司名义代理百利好（新西兰）有限公司的交易平台；2.没有任何证据证明百利好（新西兰）有限公司的交易平台是虚假的，该平台还在正常运行，没有客户投诉；3.自己就是股民，没有虚构炒股行情；4.起诉书指控的23万余元是所有参与交易客户盈亏产生的数额,不仅是起诉书中的4人的;5.主观上从没有想过要诈骗任何人获取钱财，赚取的只是平台手续费即劳务费。 辩护人卓冬生提出：一、起诉书指控的部分事实不清、证据不足。理由是：1.无任何证据或鉴定证明涉案黄金交易平台属于虚假平台。该平台还可正常运行，并未被关闭，对平台的虚假指控，证据不足；2.指控骗取被害人23万余元，事实不清。指控各被害人的数额不明，只有4人亏损，金额为118,689元，本案9个客户，4盈5亏，尚有盈利17，284元，被告人所得佣金34,300美元是平台支付的，且大部分是获利客户承担的，客户在获利的情况下，不存在被骗取财物的事实。二、被告人依法不构成诈骗罪。首先被告人没有虚构任何事实，李杰其本身就是开户的股民，自认为是民间的“炒股老师”也无可厚非，并没有冒充官方的证券分析师，用股民、炒股老师只是为了吸引人入群，与代理炒黄金无因果关系；其次被告人在代理平台时没有隐瞒任何有关联的事实真相；第三，被告人没有以非法占有为目的，没有占有客户资金，而是希望客户获利长期炒作，以使自己获取更多佣金，而佣金的支付主体是平台，并非客户，被告人始终没有将客户的资金占为己有，根据大量的案例，代炒黄金或开设平台应定非法经营罪，而不是诈骗罪。三、被告人不属于主犯，系初犯、认罪态度好，可以从轻处罚。 被告人杨新对起诉书指控的事实提出：其不构成诈骗，其是真实的股民,不是冒充虚假股民。起诉书中指控的23万余元，有一部分是客户盈利产生的，是合作共赢，自己没有非法占有的目的，在为李杰公司工作时，不知道公司不合法，工作时间短，只领取了工作报酬，现在也退清了工资，希望从轻处罚。 辩护人殷红芳提出：一、对本案定性有异议，被告人是否构成诈骗罪有待商榷。被告人李杰代理的网络平台，直接赚钱的是手续费，与各受害人的财产没有直接关系，受害人的钱没有进入李杰账户，李杰也没有更改网络数据，没有控制受害人财产，受害人在网络平台有赚到钱，可以随时转出，被害人在平台没有取出的钱并非被被告人占有或取得，目前“百利好”平台仍在正常运行，所以李杰代理平台的行为并不能直接认定为诈骗，而杨新是李杰雇佣的业务员，在群里烘托气氛，并没有对受害人实施任何实质的诈骗行为，对于百利好的操作，杨新并不清楚，其只是为找份工作，根本无法辨别授权书和网络平台的真假，因此，其主观上没有诈骗的故意和目的，不构成诈骗罪。二、退一步，杨新若构成犯罪，具有以下法定从轻减轻情形：1.起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.杨新系偶犯，如实供述自己罪行，具有坦白情节，认罪态度好，具有悔罪表现，已退赃款，并得到受害人的谅解，可以从轻、减轻处罚；3.杨新家有两岁多的女儿，妻子无固定工作，父母年老无法工作，需要杨新承担照顾老人抚养孩子的责任，希望法庭考虑杨新的家庭情况，酌情给予从轻、减轻处罚，判处其缓刑，让其早日回归家庭、回归社会。 被告人徐勇对起诉书指控的事实提出：1.去李杰公司上班时，李杰有出具百利好公司的代理授权委托书，自己认为是合法的平台，出于对李杰的信任才在公司上班；2.12月才去公司，属于后面进去的，把公司的全部交易额23万余元认定在其身上不合理；3.为李杰公司工作，领取报酬，李杰发给的2万余元是工资，不是赃款；4.微信加的都是炒股的人员，并针对有投资经验的人，自己是在不知情的情况下触犯了法律，认罪悔罪，希望从宽处理。 辩护人李兴调提出：一、本案事实不清，证据不足，从主客观来看，认定本案诈骗罪都没有事实和证据，后台无法控制， 依然在正常运行，不受任何限制，被害人投资黄金时，该平台显示的数据与同花顺等数据一致，技术上无法篡改；本案中各被告人主观上没有非法占有被害人钱财的故意，只是接受平台的委托，纯粹赚取交易产生的手术费用。被告人徐勇也只是李杰雇佣的员工，领取劳动报酬，自始至终不知道是从事非法活动；客观上也没有实施虚构事实或隐瞒真相的行为，被害人在平台投资黄金期货时，存在着真实交易，不少被害人还有收益；二、假如徐勇构成犯罪，徐勇的涉案金额应当重新审定，公诉机关认定的金额不能成为本案定罪依据。被告人徐勇系2018年12月20日前后受雇于李杰的，受害人赵某、谢彩铃的投资行为早于徐勇入职，这两笔投资款项所产生的手续费用不能算在徐勇上；三、根据《刑法》第287条之二的规定，本案中被告人徐勇在微信群里烘托气氛的聊天行为，属于其他帮助行为，更符合“帮助信息网络犯罪活动罪”的法律特征；四、被告人徐勇具有坦白情节、系从犯、有退赃2万元并得到被害人谅解、也愿意缴纳罚金，被告人从学校毕业不久，涉世未深，主观恶性不深，是初犯、偶犯，认罪悔罪表现明显，建议对其判处1年5个月以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明,2018年5月23日,李杰在湖北省大冶市注册成立了湖北龙腾科技发展有限公司,注册资金2000000元。2018年10月，被告人李杰在湖北省黄石市黄石港区通过网上搜索并申请了“百利好（新西兰）有限公司”旗下的炒黄金、外汇的ＭＴ4平台的代理权，分别于2018年11月、2018年12月、2019年1月雇请了被告人杨新、徐勇及黄某为其工作。被告人李杰、杨新、徐勇利用微信等手段添加不特定人员为好友后，将有意向“投资”的人员拉入由李杰、杨新、徐勇组成的微信群内，并以“股民”、“炒股老师”的身份在群内烘托气氛，制造假象，逐步取得被害人信任后，引诱被害人等人到被告人李杰代理的“百利好”ＭＴ4交易平台进行投资，客户每交易一手，平台抽取10％的手续费后，平台即支付给李杰5％-7.5％的佣金。至2019年4月12日，被告人李杰、杨新、徐勇共引导曾某、赵某、谢某、赵梅、张磊、马秋和、袁修寨、段光发、张伟等9人在“百利好”ＭＴ4交易平台投入资金126246.61美元（按汇率6.8计算，折人民币85万余元，下同）,其中曾某入金10611.63美元、赵某入金15016.78美元、谢某入金33965.68美元、赵梅入金15016.78美元、张磊入金5245.77美元、马秋和入金1876.34美元、袁修寨入金14466.83美元、段光发入金24964.86美元、张伟入金5818.86美元；曾某亏损6175.6美元、赵某亏损1002.4美元、谢某亏损8994.5美元、赵梅亏损388.5美元、张伟亏损707美元、张磊盈利108.9美元、马秋和盈利1101.7美元、袁修寨盈利1450.3美元、段光发盈利17534.1美元。参与投资者共取出资金40837.57美元（折人民币27万余元），佣金34300美元（折人民币23万余元），账户余额（尚未取出资金）51510.56美元（折人民币35万余元）。被告人李杰、杨新、徐勇从中非法获利人民币23万余元（34300美元），其中被告人杨新从李杰处分得人民币3万余元、被告人徐勇从李杰处分得人民币2万元余元,余款18万余元被李杰占有。 2019年4月12日15时许，宁化县公安局民警在湖北省黄石港区，将被告人李杰、杨新、徐勇等人抓获。 另查明，被告人徐勇的父亲徐某于2019年5月23日向宁化县公安局退赃款23000元；被告人杨新的父亲杨某于2019年5月28日向宁化县公安局退赃款33500元（以上赃款已退还曾某）；被告人李杰的父亲李某于2020年1月5日向宁化公安局领回起亚Ｋ4轿车（鄂Ｂ×××××）一辆、小米手机一部、苹果ｍｉｎｉ平板电脑一台，于2020年1月6日向本院退赃款100000元；被害人曾某对杨新、徐勇出具刑事谅解书。 上述事实，有经过庭审举证、质证的如下证据证实： 1.被告人基本信息三份，证实被告人李杰、杨新、徐勇的身份信息，其作案时均已达完全刑事责任年龄。 2.违法犯罪经历查询情况表三份，证明三被告人没有违法犯罪的前科情况。 3.到案经过三份，证明被告人李杰、杨新、徐勇均于2019年4月12日下午3时在湖北省黄石市黄石港区黄石大道华夏城2112室内被宁化县公安局民警抓获的情况。 4.情况说明一份，证实宁化县公安民警在华夏城2112室现场提取三被告人作案所使用的台式电脑上相关涉案数据。 5.平台后台导出的客户资料两份，证实从电脑中导出的25名（含李杰不含张某）开户人员情况及9名入金受害人的出入金情况。 6.李杰代理的百利好（新西兰）2019年4月12日导出的客户资料，证实曾某等9位被害人的出入金、盈亏情况。 7.宁化县公安局侦查人员从李杰等人处提取的电脑数据，其中李杰电脑百利好网站数据“出入金报表”一份，证实客户有25人（含李杰），有9人入金、出金提存，成交获利等情况，被害人总获利为20，195美金。 8.从被告人杨新台式电脑中打印的《非实时注册客户问答》七页，证明被告人用于回答客户问题的模板的情况。 9.被害人曾某的两份陈述，证实2019年1月16日，一个微信好友把其拉进去叫“招财进宝之年底收官战%”的微信群里，群内有老师教大家怎么炒股，还有很多群成员讨论股票，过了几天老师就重点推荐一个叫ＭＴ4的交易平台，并称在这个平台上只要按照他教的买就很容易赚钱，之后其就于1月18日下载了ＭＴ4交易软件，并且提供个人信息给群里老师帮其注册，之后其就从中国银行卡内转了6万元到ＭＴ4平台提供的银行账户，按照老师教的在ＭＴ4平台里面炒“现货黄金”，不到一个星期就亏了4.5万元，至2019年2月7日到公安机关报案时，账户里面还有1.5万余元，可以提现，但到同年3月时只提现出567元，亏损59933元的事实。 10.被害人赵某的陈述及转账记录，证实其在2018年7月16日至2018年11月8日期间，在网络平台共充值了300056元人民币，亏了217694.47元，提现了82361.53元人民币的事实。 12.被害人谢某的陈述，证实2018年10月份在网络平台一共入金20多万，最后出金9000余元，其余亏掉的事实。 13.证人黄某的证言，证实李杰邀他去帮忙做事，说待遇很好，有钱赚，底薪1500元，包吃，抽成高，2019年2月12日到公司后，李杰教他利用微信小号来营造炒股氛围，引导客户到“百利好（新西兰）金业”炒黄金，整个团队大概有30多个微信小号，自己有8个微信小号，微信小号有分助理号、老师号、明星号、营销号、水军等不同角色和分工，其和杨新、徐勇三个人都有在操作，因为这个“百利好（新西兰）金业”带有点忽悠性质，曾问过李杰,李杰简单回复“没事，只是赚手续费的”，心里觉得这个平台不太正常,不是正道,碍于和李杰的朋友关系，才没有离开,拿了3500元工资，没有发展到客户,也没有抽成。以上证词主要证实黄某经李杰纠集，于2019年2月开始与李杰、杨新一起通过微信聊天引诱他人进入ＭＴ4平台炒黄金，赚取客户交易手续费，其加入后未骗取到客户的情况。 14.被告人李杰的供述：从2018年10月份开始做“百利好（新西兰）有限公司”网络平台的代理到现在。在2018年9月期间，在武汉市一家叫“鼎展”什么的公司上了两个星期的班，这家公司是做网络诈骗平台的，在这公司里学会了如何发展客户，懂得了其中的基本套路，之后就在网络上联系“百利好（新西兰）有限公司”网络平台，2018年10月份代理了这个平台后，开始一个人做，11月份雇请了杨新帮忙做，12月份雇请了徐勇帮忙做，2019年2月15日，又请了黄某帮其做，四人一直做到被抓获。 发展客户的经过是，首先购买了股民信息，添加股民微信聊股票，并拉到股票交流群里，冒充“老师”教大家炒股、推荐股票，其他的小号冒充“股民”在群里做托，取得信任后，就推荐网络平台去炒黄金，把“百利好（新西兰）有限公司”网络平台推出来，叫股民去下载和入金充值，客户充值后，就带有入金的客户在平台上炒黄金，买多少手，何时买入卖出，买涨或买跌等等，客户每手交易的手续费是100美元，其可以从中分得75美元，平台分得25美元。其单独发展的客户有张伟、张磊、袁修寨、马秋和，杨新20**年11月入职，发展了谢某、赵某、段光发，徐勇12月入职，有张某、谢某、曾某三个客户。徐勇、杨新的保底工资是每月1500元，客户每交易一手，给其手续费每人100元，杨新分了3万多元，徐勇分了2万多元，自己从该网络平台分得了3万多美元（折合人民币20万元左右。） 15.被告人杨新的供述，2018年年底的时候，其朋友李杰说在做一个平台的代理，是炒黄金的，叫其去做业务员，因信任李杰，就于2018年11月份到李杰的工作室工作，之前知道炒黄金赚客损的风险很大，是犯法的，就问李杰，李杰告之是做代理赚手续费的，不赚客损。其主要任务是按李杰的要求添加客户好友和在客户群扮演股民，利用股民身份取得客户信任后，把客户拉到李杰建的群里，配合李杰让客户信任由李杰扮演的老师，然后引导客户到“百利好（新西兰）金业”平台上面炒黄金，2019年4月12日被抓获，共拿了3万元。徐勇是12月来的，其和李杰、徐勇名下有曾某、谢彩铃两个客户，基本都是亏钱。 16.被告人徐勇的供述,2018年12月中旬应李杰的邀请，到李杰公司工作，主要是用手机和电脑添加股民并且跟他们聊天，把这些股民推送到一家网络平台上去开户炒黄金，也就是开发客户，冒充自己是股民跟对方聊天、聊股票，等聊熟了后就把这些股民拉到李杰建的一个微信群，吹捧李杰扮演的“老铁”是炒股、选股高手，叫“老铁”老师带大家一起赚钱,而后“老铁”就会推荐在“百利好（新西兰）”的网络平台上炒黄金，等客户开好户入金后，“老铁”会在群里喊单，也就是叫开了户的客户在“百利好（新西兰）”的网络平台买黄金的涨跌、购买的手数、设置止盈和止损点等等。客户在平台上每交易一手黄金的价格是1000美元，李杰跟平台分成不清楚，共领了2万多元工资，开发叫做张某的客户，团队共开发了有曾某，谢某，马秋和等4人。 18.被告人杨新、徐勇的辩护人提供了扣押清单及谅解书，证实两被告人已退清赃款并取得被害人曾某的谅解。 19.公诉机关在补充侦查期间提供了“中国证券监督管理委员会期货公司名录（2020年6月）”，证实百利好（新西兰）公司未获取期货交易在中国区域内准入，系非法交易平台。 20.李杰的父亲李某出具的领条一份，证实李杰亲属领回公安机关扣押的起亚Ｋ4轿车（鄂Ｂ×××××）一辆、小米手机一部、苹果ｍｉｎｉ平板电脑一台的事实。 上述证据经质证,被告人杨新提出中国金业的空白及李杰单方签字的委托书不是当时李杰给他看的那份；其辩护人提出后台导出的数据可证实客户有亏损也有盈利，出入金自由，交易平台不是虚假平台。 被告人徐勇提出中国金业的空白及李杰单方签字的委托书不是当时李杰给他看的那份；其辩护人提出后台导出的数据不是原始的材料，是公安机关整理归纳出的，真实性有异议。 被告人李杰提出，公诉机关出示的中国金业的空白及李杰单方签字的委托书等不是当时和百利好（新西兰）公司签订并盖章的那份。其辩护人卓冬生提出交易平台可以正常运行，9个客户中有4人盈利，交易平台不是虚假平台。并向本院提交了网络下载的百利好公司资质认证、公司介绍及香港百利好公司下载的情况截图，并申请法院调查取证，称李杰说在工作室被抓捕时，被公安人员扣押一份有盖公章的委托其进行交易平台代理的委托代理书，公安机关未随案移送。 上述证据经质证，本院认为，从被告人李杰等人电脑导出的资料和数据经过被告人核对并确认，以上其他证据来源合法，内容真实，证据之间可以相互印证，可以作为本案的定案依据，被告人李杰的辩护人卓冬生下载的截图，不能证实其交易平台是合法平台的事实，本院不予采信。 综合上述证据及控辩双方质辩意见,本院评判如下: 1、关于本案定性问题。 本案李杰所代理的香港“百利好（新西兰）有限公司”及其黄金交易平台，未经中国证券监督管理委员会批准,不属于经中国证监会批准设立的期货交易所或其他期货交易场所,亦不具备经营期货业务的资质，无权进行黄金期货交易。被告人李杰、杨新、徐勇利用拉人入微信群的方式，诱骗他人进行虚假的交易，赚取高额手续费，属于非法组织期货交易的行为,符合非法经营罪的构成要件,均已构成非法经营罪,系共同犯罪。被告人李杰、杨新、徐勇及辩护人提出本案构成诈骗罪的证据不足的辩解，与事实、法律相符,予以采纳，本院予以支持。 2、关于本案的犯罪金额及违法所得的问题。 本案被告人李杰、杨新、徐勇的行为构成非法经营罪,且属共同犯罪,各被告人非法经营数额按照全案已查实被害人的总入金126,246.61美元（按汇率6.8计算，折人民币85万余元计算。被告人杨新、徐勇及其辩护人提出犯罪金额应以被告人入职后各自联系的客户交易产生的手续费用计算的辩护意见，因本案系共同犯罪，犯罪行为具有连续性特点，犯罪金额的形成系共同作用所致，该辩护意见，本院不予采纳；本案被告人李杰、杨新、徐勇各自获取的手续费作为违法所得予以认定。即被告人李杰为18万余元、被告人杨新为3万余元、被告人徐勇为2万余元。 综上，本院认为，被告人李杰、杨新、徐勇违反国家规定,未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动,属非法经营期货业务,扰乱市场经济秩序,情节严重,其行为均已构成非法经营罪。被告人李杰、杨新、徐勇利用拉人入微信群，推荐股票及诱导被害人等进入百利好（新西兰）有限公司MT4交易平台进行黄金期货交易获取高额手续费，但上述行为是否足以认定本案各被告人虚构事实、隐瞒真相以及与客户亏损是否存在直接因果关系尚不充分,认定本案构成诈骗罪的证据不足。公诉机关指控诈骗罪的罪名不当,予以纠正。被告人李杰、杨新、徐勇及其辩护人提出不构成诈骗罪的意见，本院予以采纳。被告人李杰召集他人利用网络平台进行非法经营活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚；被告人杨新、徐勇参与时间短、受雇于李杰，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人李杰、杨新、徐勇归案后能如实供述涉案事实，予以从轻处罚；被告人李杰退回赃款10万元可酌情从轻处罚；被告人杨新、徐勇主动退清全部赃款，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。杨新、徐勇的辩护人关于两被告人系从犯、具有退赃、认罪态度较好、具有悔罪表现的意见，予以采纳，关于李杰的辩护人提出李杰不是主犯的辩护意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,经本院审判委员会研究决定,判决如下: 一、被告人李杰犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币180,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2022年4月11日止。） 二、被告人杨新犯非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币30,000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2020年10月11日止。） 三、被告人徐勇犯非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20,000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2020年10月11日止。） 四、继续向被告人李杰追缴违法所得人民币80,000元，予以返还被害人。 （以上所判罚金和违法所得，限本判决生效后十日内缴纳至本院。户名：宁化县人民法院开户行中国工商银行宁化县支行帐号14×××32）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  池忠辉 人民陪审员  张炳顺 人民陪审员  夏由环 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  廖焱金 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》: 第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。