广东省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤刑终318号原公诉机关广东省深圳市人民检察院。上诉人（原审被告人）李威，男，ｌ960年10月16日出生，汉族，大专文化，户籍地北京市东城区。因本案于2017年6月16日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。辩护人陈一新，广东嘉得信（前海）律师事务所律师。广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控原审被告人李威犯诈骗罪一案，于2019年12月25日作出（2018）粤03刑初383号刑事判决。原审被告人李威不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年11月，经王某2介绍，被害人王某1认识了被告人李威。李威声称其成功销售过加钓鱼岛彩印的美金四连体纪念钞，现可做由美国财政部印钞局发行的美国总统特朗普就职典礼美金连体纪念钞，在特朗普总统就职典礼当天发行，可由王某1排版、设计。2016年11月20日双方签订了《文化产品交易合同》，约定王某1向李威购买美金ｌ元三连体、美金2元三连体各1万套；美金1元45连体、美金2元45连体各4500套，总价5765550元人民币，3日内交付80％定金即4612440元人民币。2016年ｌｌ月22日，王某1向李威银行账户转账4612440元人民币，2017年1月ｌ2日又向李威银行账户转账82900元人民币。2016年12月，王某1收到了李威寄来的美金连体纪念钞法律文件，真品证书等文件上均注明美金纪念钞由美国财政部印钞局发行。2017年1月，王某1收到了李威寄来的美金纪念钞。经鉴定，纪念钞为假钞。李威得款4695340元人民币后，将大部分款项用于个人及家庭开支。原判认定上述事实，有书证、鉴定意见、扣押清单、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、视听资料及被告人的供述等证据证实。原判认为，被告人李威虚构事实，隐瞒真相，以制作美国总统特朗普就职典礼美金连体纪念钞为由骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。李威主动到案，但不如实供述，不构成自首。综合考虑被告人在本案中的犯罪事实、犯罪作用、认罪态度、悔罪表现等因素作出量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，作出判决：（一）被告人李威犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。（二）冻结的银行账户内的款项返还被害人；扣押在案的赃物予以变卖，所得款项返还被害人；不足部分由公安机关继续追缴。上诉人李威上诉提出：1.深圳市中级人民法院对本案没有管辖权。2.他并未虚构事实，隐瞒真相，双方约定的是文化产品交易，理由是合同上没有要求产品是由美国财政部印钞局发行的可流通、可兑换的真美金；真美金连体钞价格也远高于合同定价；王某1对产品的设计与流通的美金在诸多方面也不同；王某1携带上述礼品赠与了美国官员；王某1起草的新闻稿也印证王某1所要的就是文化产品纪念品；对于真品证书他已提示是在图案基础上设计，并非指真钞。3.一审认定他得款4695340元人民币后将大部分款项用于个人及家庭开支与事实不符。催结算的证明等证实他向世界钱币中心美国有限公司定制产品合同金额为48万美元，已支付世界钱币中心美国有限公司、美国金币总公司各种相关费用共计美金5万元、人民币100多万元，因外汇额度管制，其余合同款将通过美国金币公司支付。综上，他不构成诈骗罪，请求二审改判无罪。上诉人李威的辩护人提出：1.涉案纪念钞应为文化艺术品，是非货币，不是假钞，也印证双方签订的是文化产品合同，申请对涉案纪念钞重新鉴定。2.本案定性为诈骗事实不清、证据不足。涉案合同并未明确规定“美金特别纪念钞”是真币还是非货币，从合同名称、由乙方提供样板设计以及海关报税税号显示为其他物品等方面看，“美金特别纪念钞”应是非货币。李威履行了合同，并没有非法占有的故意，只是双方在履行合同过程中就合同约定所交付标的物“美金特别纪念钞”是否为真币发生争议，故本案是合同纠纷。基于李威的现实利益考虑，建议能够采取司法妥协的方式处理本案。请求二审法院发回重审或者直接改判。经审理查明：2016年11月，被害人王某1经王某2介绍认识了上诉人李威。李威声称其成功销售过加钓鱼岛彩印的美金四连体纪念钞，现可做由美国财政部印钞局发行的美国总统特朗普就职典礼美金连体纪念钞，在特朗普总统就职典礼当天发行，可由王某1排版、设计。同年11月20日，在王某2的见证下，王某1与李威在北京市海淀区燕山大酒店签订了一份《文化产品交易合同》，约定王某1向李威购买美金ｌ元三连体、美金2元三连体各1万套，美金1元四十五连体、美金2元四十五连体各4500套，总价人民币5765550元，3日内交付80％定金即人民币4612440元。同年ｌｌ月22日，王某1在深圳市向李威银行账户转账人民币4612440元，2017年1月ｌ2日又向李威银行账户转账人民币82900元，用以制作相关法律文件。2016年12月，王某1收到李威交付的美金连体纪念钞法律文件，真品证书等文件均含有美金纪念钞由美国财政部印钞局发行等内容。2017年1月，王某1收到了李威寄来的美金纪念钞。经鉴定，纪念钞为假钞。李威收到王某1支付的4695340元人民币后，将大部分款项用于购买人身保险、偿还债务等个人及家庭开支。上述事实，有经原审庭审举证、质证予以确认的下列证据证实：1.书证（1）到案经过材料，证实：2017年6月16日，侦查人员电话通知李威到北京月坛派出所接受调查，李威当天自行来到指定派出所后被拘留。（2）李威工商银行尾号为2131、8377的账户开户资料及交易明细、2131账户情况说明及资金去向图，其中尾号为2131账户明细：2016年11月22日，收到王某1尾号为5177的账户转入4612440元和310万元；2017年1月12日，收到王某1尾号为4375的账户转入82900元。2016年11月23日，转入王某2尾号为8143的账户100万元；转入李威平安银行尾号为9993的账户105万元，当日用103.6万元购买了人寿险；换汇345405元，转入外行尾号为3729的账户。2016年11月24日，取现20万、19.85万；汇款48万至梁滔尾号为0262的账户。2016年11月25日，取现16万元；2016年12月3日，转入李威尾号为2232的账户390万元，后从2016年12月30日至2017年4月1日分多次全部转回；2016年12月6日，转入李汉尾号为8870的账户23.25595万元；2017年1月2日，转35万、2017.1.15转45.045万至美国国际商会北京代表处尾号为0770的账户；2017年1月11日，转25万至李波尾号为6733的账户；2017年1月26日-2月6日，该卡在美国消费；2017年4月1日，转150万至王艺尾号为0763的账户；转20万至韩先义中信银行尾号为7272的账户。（3）李威平安银行62×××93账户开户资料及交易明细，该卡于2016年11月23日开户，25日支出103.6万元。（4）中国平安人寿保险股份有限公司提供的人身保险投保书及付款资料：投保人李威，受益人李佳文，保险费1036000，投保日期2016.11.23。（5）李威建行账户开户资料及交易明细；李威农行账户开户资料，2015年以来3个账户无交易。（6）王某1农行账号开户资料及交易明细：王某1尾号为5177的账号于2016年11月22日分别转入李威尾号为2131的账户4612440元、310万元；2016.12.12，转入美国国际商会北京代表处13800元；王某1尾号为4375的账号于2017年1月12日转入李威2131账户82900元。（7）王某1提供的准备去美国的机票款发票（43782元人民币）。（8）王艺工商银行尾号为0763的账户开户资料及交易明细：2017年5月17日，该账户支取60万元到王艺尾号为8668账户，当日卡取33.4万；转定期90万元，5月22日支取。（9）李汉工商银行尾号8870的账户开户资料及交易明细、李波工商银行尾号6733的账户开户资料及交易明细，印证与李威账户的资金往来。（10）王某2招行尾号为1440、1432的账号开户资料及交易明细、韩先义中信银行尾号为7272的账户开户资料及交易明细、王某2、韩先义的自书材料，证实：2017年4月1日，李威2131账户转入韩先义7272账户20万，4月4日7272账户转出20万到王某21440账户；2017年4月1日，王东8053账户转入王某21440账户30万元；4月4日，王某21440账户转入1432账户50万元，同日转入李威2131账户50万元。（11）侦查机关于2017年5月9日冻结李威平安银行尾号9993账户，余额2227.26元，2017年11月7日续冻；2017年5月16日冻结李威工行尾号2131账户，余额858692.61元；2017年8月9日，冻结李威平安人寿2911保单及保单现金价值。（12）通过美国商务网址查询美国金币总公司，注册日期2008年11月12日，状态被税务部门暂停营业，公司创办人李威。上述材料的英文及翻译材料。（13）通过美国商务网址查询世界钱币中心美国公司，注册日期2014年8月20日，公司成员2016年12月7日为首席执行官爱德华徐，秘书李威，首席财务官王某1，2017年4月24日变更。上述材料的英文及翻译材料。（14）被害人提供的从李威处收到的美金连体纪念钞（美元壹元连体钞整版45张、贰元连体钞整版45张、壹元连体钞3张、贰元连体钞3张）及美金纪念钞复印件。李威、被害人王某1均签名确认，证实系由李威提供给王某1的。（15）真品证书4份及公正材料、美国世界钱币中心状态证明（信誉良好）及公证材料（2014年8月25日）等英文原件及翻译材料，其中：真品证书4份：3连张1美元／2美元、45连张1美元／2美元，未切割大版纸币纪念品为真实正品，由世界钱币中心（美国）有限公司和深圳市钱币文化研究会会长王某1共同设计，由美国财政部印钞局负责发行。证书上有美国总统特朗普、纳兰清风、王某1签名。李威、王某1均提供、确认。（16）文化产品交易合同书：甲方李威，乙方王某1，交易产品乙方提供样板设计的美金面值1元三连体、2元三连体、1元45连体、2元45连体；（美元面值总计69.75万）合同交易总价款人民币5765550元，合同签订3日内支付80%；合同约定甲方提供乙方的纪念钞证书有当选总统签名，并促成乙方出席2017年1月20日总统就职典礼。甲方负责提供美国钱币总公司出具的合法文件及相关资料。王某2为合同见证人，签约时间2016年11月20日。合同附有合同所指连体钞样本。李威、王某1均提供、确认。（17）文化产品交易合同书补充协议，甲方李威，乙方王某1，甲方另外附加包办费用45万美元（折合人民币310万元），甲方提供总统就职典礼、晚宴、舞会邀请函，被邀请人为王某1等3人；甲方保证乙方写给总统的信件得以签名回复；甲方提供总统就职典礼连体纪念钞上总统亲笔签名照片及总统与爱德华徐手持连体钞合照，签约时间2017年1月10日，王某2为见证人。李威、王某1均提供、确认。（18）被害人出具的加利福尼亚州宣誓人宣誓证明等公证材料（2016年12月5日）、公正材料及所附未切割大版美钞的法律说明（公正时间2017年1月17日）等英文原件。翻译公司的翻译材料。加利福尼亚州宣誓人宣誓证明（2016年12月5日）：美国第45任总统就职典礼未切割45连张和3连张大版纸币纪念品由美国钱币协会会员世界钱币中心（美国）有限公司设计、印制和发行。本特别纪念品配有图案装饰，未切割纸钞由美国财政部印钞局发行。关于未切割大版美钞的法律说明：美国总统特朗普就职典礼未切割大版纸币纪念品是真实正品,由美国黄金有限公司印制。（19）李威提供的真品证书中文版本内容：连体纪念钞是庆祝特朗普总统就职的纪念品，是美国财政部联邦印钞局发行的连体钞上，由世界钱币中心（美国）有限公司和深圳钱币文化研究会会长王某1联合设计。被害人王某1签名确认。（20）李威提供的州务卿证明及加利福尼亚市政长官声明、世界钱币中心状态证明（信誉良好）、纳兰清风发给李威的订购纪念钞确认函、催款函、李威的美国金币总公司创办人声明、境外汇款申请书、美金纪念钞进口税款缴纳凭证（缴税18252元）、共和党工作组感谢函、美国国际商会嘉许状（王某1、王臣凯、詹丽娟）、总统就职典礼邀请函、特朗普收到纪念钞后感谢信签名照片、被害人在美国参加就职典礼照片、爱德华徐的一些英文材料、美国高官照片、授权书。被害人王某1签名确认，称均未见过。（21）李威提供的被害人自己设计的美金纪念钞及收藏证书制作要求。（22）被害人提供的与李威、王某2的微信聊天记录及李威通过微信发的法律文书及其他材料、李威通过电子邮件发给被害人的连体钞信息、法律文书及其他材料以及李威发行的钓鱼岛美金纪念钞4张（号码分别为Ｂ99043786ＢＢ99163786ＢＢ99073786ＢＢ99193786Ｂ）及证书2张。（23）扣押清单、转账凭证，侦查机关扣押了王某2退缴的人民币50万元。（24）搜查证、搜查笔录、扣押清单，侦查人员搜查了李威的办公地址，扣押了李威使用的电脑主机一台。（25）北京金泰瑞恒广告有限公司登记注册资料，成立于2007年6月5日，注册资本50万元人民币，法定代表人2011年1月10日由金淑芳变更为李威，2017年5月2日变更为邢遂来。（26）身份材料，证实李威的身份情况。2.鉴定意见（1）中国银行深圳市分行运营控制部现金中心情况说明，经该行鉴定，送检的4张美元壹元面额连体钞（标有钓鱼岛图像，号码为B99043786BB99163786BB99073786BB99193786B），是将壹元面额美元真钞正面人像故意涂污，涂污部分可去除。如果涂污层去除可作为真钞。如果涂污层不去除，公安机关可作为变造假币予以没收处理。根据该行掌握的各国货币钞票信息，美国联邦储备银行从未发行过任何主题的特别纪念钞。（2）中国人民银行货币真伪鉴定书，由中国银行深圳市分行出具，王某1持有的美元壹元连体钞整版45张、贰元连体钞整版45张、连体钞3张壹元、3张贰元，合计96张，确认为假钞。3.证人证言（1）王某2的证言：我通过朋友韩先义认识李威，听韩先义讲李威曾经做过美金上加入中国钓鱼岛四连体纪念钞的生意，当时还引起了日本方面的抗议，后来我把这事跟王某1说了，王某1听了很感兴趣，提出能否在特朗普上任时把特朗普头像放入美金纪念钞内。我后将李威介绍给王某1，我见证王某1与李威签订一份《文化产品交易合同》，王某1将合同上的定金四百多万转给李威。我理解的合同上的美金纪念钞跟钓鱼岛四连体纪念钞一样，是真的美金。李威曾拿给我看过一张真的美金钞票，但是就是把钓鱼岛的图案覆盖在美国总统头像上，这次我也以为李威也是将特朗普的头像覆盖在原先的美国总统头像上，不可以流通，但可以收藏。李威还曾告诉我和王某1，王某1排版的纪念钞已经被选定为特朗普就职典礼的礼品，还邀请我和王某1去参加特朗普的就职典礼。2017年1月王某1告诉我，李威给他的不是真钞，我与王某1去质问李威，李威说纪念钞的纸张也是美国印刷证券等使用的专用纪念钞纸张，有法律文书，合法的。后两人谈了几次没谈好，李威还说收了王某1的钱后已经把钱花在了给王某1买就职典礼的票了，原计划他们就是要参加特朗普的总统就职典礼，所以我建议王某1和李威一起去美国参加特朗普的总统就职典礼，以便证明李威是否有欺骗。王某1去到美国不是参加就职典礼，而是在远远的地方观礼，之后王某1和李威就没再见面。我也和王某1说了，这笔生意谈成后，李威给了我50万人民币的好处费，钱可以退给王某1，退钱的事我也和李威说过，李威说要退就退给他，不能给王某1。还准备在北京起诉王某1拖欠尾款。李威收了王某1订购美金特别纪念钞货款之后，给我转了100万人民币，后我转还他50万元，剩余的50万元交给了公安机关。我、王某1和李威有一个微信群，名称是钱币文化。我的昵称是吉利王，王某1的昵称是王某1（感恩有你），李威的昵称是威客。经辨认照片，王某2辨认出李威。（2）王某3的证言：我公司是美国国际商会北京代表处，属境外非政府组织，老板是秦家豪，主要从事中美商业机构交流考察联络，现公司就我一个员工。李威向我公司租了一间办公室，每月6000元租金。他偶尔会过来一下。今年7、8月份搬走了。李威的助理李盼盼过来搬东西的时候，将李威的电脑主机放在了公司的另一个房间，交给了公安机关。（3）杨某的证言：2016年11月22日上午，与老板王某1、王丹波等人一起到深圳市福田区八卦二路的农业银行八卦岭支行办理业务。到了2017年1月，发现李威有诈骗嫌疑时，王丹波就说当天看见王某1通过八卦岭支行的电脑用网银给李威转了七百多万。（4）李某的证言：王某1是我农业银行八卦岭支行的客户，2016年11月22日12时许至16时许，王某1在支行出现过。4.被害人陈述被害人王某1的陈述：2012年我认识了中国钱币学会副秘书长王某2。王某2跟我讲他的朋友李威做过美金加彩印中国钓鱼岛四连体纪念钞生意并成功销售的故事，当时听完我就很感兴趣。2016年11月12日，经王某2介绍认识了李威，李威声称可以拿到在美国财政部印钞局印制并由美联储发行的美国总统特朗普就职典礼美元纪念连体钞，连体钞是在特朗普就职典礼当天发行的，是合法的，有相关文件证明的，连体钞的排版可由我做，当时我就动心了。过后收到李威发的特朗普头像、白宫标志、美国国徽等图案，让我进行排版。当时我就是在美金上将人头像换成了特朗普的头像，其他不变，将排版好的美金发给李威。11月15日，李威告诉王某2说我发过去的连体钞被选定为特朗普就职典礼的礼品，并邀请他与我参加特朗普的就职典礼。基于他的这种说法，我就认为这生意可以做了，当时我就通过电话与李威谈好向李威购买连体钞的合同。11月20日李威和王某2来到北京海淀区燕山大酒店内和我见面，当时在王某2的见证下我与李威签订了一份《文化产品交易合同》。11月22日，按照合同约定，我将4612440元人民币的货款转给了李威指定的账户。2016年12月14日，收到李威寄来的购买美金连体纪念钞的法律文件。2017年1月，收到李威寄来的美金样板，每版十套。我发现纪念钞的印刷粗糙，不是真钞，我就联系王某2，李威又说寄给我的是真钞。我一直联系李威见面解决，李威一直拒绝见面。到2017年2月19日，王某2跟我见面后称这次生意他从李威那里收到50万元的好处费，可以退给我，我的其余损失他解决不了，我认为被骗了就报警了。我与李威签署的《文化交易合同》具体内容是我向李威购买美金1元三连体一万套、美金2元三连体一万套、美金1元45连体4500套、美金2元45连体4500套，合同总价值5765550元人民币，约定合同签署日三天内我要交付合同总价80%的定金，也就是4612440元。李威要向我提供美国钱币总公司出具的合法文件及相关资料（如独家经营、承销证明、报关报税资料）等。2016年11月22日我在深圳市福田区农业银行八卦岭支行用账户（62284901295********）转到李威指定的账户（62×××31）,一次性转了4612440元人民币。2016年12月14日收到我发现李威寄来的相关法律文书上的内容跟合同签的内容不对，我要求李威重新做一份时李威说要重新付钱，我用我银行账户（卡号62×××75）转了82900元人民币到李威的银行账户。我共向李威转了4695340元人民币。我与李威谈合同是在王某2的见证下进行的，王某2是中国人民银行的员工，我就相信李威有能力拿到我排版然后让美国相关部门印制的美金真钞。我认为收到关于合同上的连体钞的相关法律文件是假的，因为合同上要求连体钞的编号跟法律文件上写的不一样。我直接损失共5726390元人民币。我与李威签订的《文化产品交易合同》规定的交货时间至2016年12月29日，到时间李威一直没交付，也没给我样板，直到2017年1月13日，我才收到样板。我2017年1月10日跟李威针对口头协议补签了合同，合同内容为李威包办我方三人去美国参加特朗普就职典礼和就职晚宴、就职舞会的邀请函，并提供办理相关出境手续，并出具我方写给美国总统特朗普的信件的相关证明，美国总统特朗普在纪念钞上亲笔签名照片及爱德华徐在美国总统特朗普就职典礼上手持纪念钞合照的图片。我于2016年11月22日全款支付给李威310万元人民币，事后李威没有兑现补签的合同上的内容。我们没有收到邀请函，我自己出机票费用去参加了特朗普就职典礼的远观典礼（李威给了我一张250美元的门票，在很远的地方观礼）、亚裔共和党议员的就职晚宴。我在美国参加特朗普就职观礼之前认识爱德华徐，爱德华徐跟我说，李威找过他，问能否在美金纪念钞上将头像换成特朗普的，他说真钞是不可以这样的，他做不了，之后李威还找他要美金纪念钞的相关法律文书，他按照李威的要求给了他，而我收到的纪念钞样板不是爱德华徐提供的，也不知道李威从哪弄来的。我还支付82900元人民币购买纪念钞相关法律文书及证书，法律文件收到了，没有收到纪念钞证书。出具文件的单位是美国金币总公司，我上网查了这个公司，现状是在美国处于欠税的私人公司。合同上注明美金纪念钞是由美国钱币总公司发行的，李威给我的证书注明是世界钱币中心美国公司发行的，我问李威，他说两家公司都一样，都是美联储指定印钞的公司。后来，我了解到美金的发行是要由美联储发行，我就问李威，他说美国印钞都是私人公司做的，这些私人公司都是美国印钞局指定的印钞机构，都是合法的。所以我就相信了。当时我以为美国钱币总公司跟中国金币总公司一样，都是国家的，他也没跟我解释。所有这些让我误以为李威提供给我的就是真的美金，不然我也不会以高于美金的汇率的价格跟他买。我后来直接去美国了解到，世界钱币中心（美国）公司的法人是爱德华徐、美国金币总公司是李威，才知道被骗了。合同上没有注明我向李威购买的美金连体纪念钞是可以对外流通的真钞，但我收到的连体钞明显是假钞。我是按照真钞的价格另加百分之二十向李威购买的，连体钞肯定是要真的了，不然假钞的话根本不需要那么多钱。世界钱币中心（美国）有限公司首席财务官是王某1一事我不知道，李威没有告诉过我。我认为李威有可能是将我注册为首席财务官，因为他给我办理美国之行参加特朗普总统就职典礼手续的时候要求把我的身份资料都交给他，所以他有我的身份资料。5.上诉人供述上诉人李威的供述和辩解：2016年10月左右，我通过我朋友王某2认识王某1，我跟王某1聊起了我曾经做过钓鱼岛美金纪念钞的生意，还给他看了样板，当时王某1就很感兴趣，就向我提出能否向美国财政部发行特朗普头像的美金纪念钞，我说这不行，只能发行不流通的美金特别纪念钞，他也同意了。我与王某1在王某2的见证下签了一份美金特别纪念钞交易合同，还口头谈成另一份协议。我向世界钱币中心（美国）有限公司按照王某1的要求订货，并签了一份协议。2017年1月20日左右，我收到世界钱币中心（美国）有限公司寄来的美金特别纪念钞，我将其中十套给了王某1，王某1表示收到纪念钞的纸张与美金的纸张不一样，我就说美国就是这种的，王某1就没再领这些钞了。我与王某1签署的美金纪念钞交易合同具体要求：美金1元三连体10000万套，美金2元三连体10000套，美金1元45连体4500套，美金2元45连体4500套，且号段有要求，总价格5765550元人民币，3日内王某1应将4612440元人民币转给我，还附带我向王某1提供美国钱币总公司出具合法文件及相关资料。在合同上签订的所谓美金纪念钞是由王某1以美金作为模板设计纪念钞的模板，王某1排版后，我按照王某1的模板让世界钱币中心（美国）有限公司制造出美金纪念钞，不是真美金，不可以流通，有世界钱币中心（美国）有限公司提供的相关法律文书。世界钱币中心（美国）有限公司把美金纪念钞寄到香港，我到香港拿回北京，而且我在香港入境大陆时还申请报关。我向世界钱币中心（美国）有限公司订购美金特别纪念钞花了48万美金，不过我只是通过我工商银行账户转了5万美金给世界钱币中心（美国）有限公司，我余款没给。我是通过我合伙人爱德华徐联系世界钱币中心（美国）有限公司的。纳兰清风是爱德华徐的老婆。我认为制作出美金特别纪念钞有价值，价值就是钞上面值的价值，但是不可以流通的。不是真美金。我不知道这些纪念钞是什么材料，怎么做成的。2016年11月22日，王某1共给我两笔钱，分别是美金特别纪念钞的定金4612440元人民币，我安排王某1参加特朗普就职典礼费用3100000元人民币。我把两百多万元人民币转给了美国国际商会中国代表处的账户，用于安排王某1参加特朗普就职典礼募捐给特朗普总统就职委员会；一百多万元转给世界钱币中心（美国）有限公司，作为购买美金特别纪念钞的定金。还给王某2转了100万元（包括这个项目王某2作为中间人所得的好处费50万和之前做的一个项目给王某2的项目报酬50万），我在工行开了个存折账户存了100多万，剩下的钱我拿去美国参加特朗普就职典礼花销掉。我在这笔生意共获利200万元人民币左右。世界钱币中心（美国）有限公司给我报价之后，我按照报价加了百分之三十五，就出来这个价格。我与王某1的口头协议就是我负责帮王某1操办参加特朗普总统就职典礼，王某1负责付费。2017年1月中旬，我分两次转账给美国国际商会中国代表处。另外我向世界钱币中心（美国）有限公司转账5万美金作为定金，剩下的让世界钱币中心（美国）有限公司将美国特别纪念钞送给白宫进行攻关的费用。我是通过收王某1款项的工行账户分四次转的，且我都是以人民币方式转账。攻关费用是从王某1给我的320万人民币中拿的，包括提供攻关服务。5万定金是从王某1给我购买美国特别纪念钞的4612440元中拿的。王某2向我索要50万元策划顾问费，作为合同见证人，参与项目，提供建议和创意的费用，后因我与王某1对美金纪念钞有争议，王某2转还50万元。（对于转出的所谓公关费，第一次供述并未提及，而是说转了100万给世界钱币中心（美国）有限公司做定金）我与王某1谈合同时就跟爱德华徐联系，沟通王某1针对纪念钞的意见，我收到王某1定金后，就将王某1的最终设计版通过电子邮件发给爱德华徐，与世界钱币中心（美国）有限公司签了一份合同，然后给爱德华徐转了5万美金左右的人民币，爱德华徐就开始操作印制王某1设计的纪念钞。爱德华徐是美籍华人，美国共产党全国委员会商务咨询委员会共同名义主席。我交付给王某1的美金特别纪念钞印有特朗普总统头像、编号（按照王某1要求印制），特朗普的签名（爱德华提供，特朗普没有真正签名）、竞选口号。2016年11月23日，我从银行账户（卡号62×××31）转出一笔105万元人民币到尾号为9993的银行卡，用于购买短期的保险理财产品。还在2016年12月3日取出390万人民币，有100多万存到工商银行卡的存折后又转回，99万是取现金，给了美国金币总公司的工作人员袁荣，是付给美国金币总公司用来给王某1购买的美金特别纪念钞的发行费。我换汇5万美金转给了梁涛，她是世界钱币中心的法人代表，爱德华徐的老婆，用于制作美金特别纪念钞的费用。我12月24日取现近40万，25日取现16万，存到我的农行或建行账户，后来拿去美国消费。我转给李汉的钱是我还给他的，前几年跟他借的钱，李汉是我的朋友。我转给李波的钱是我还给他的，前几年跟他借的钱，李波是我的弟弟。我转给美国国际商会北京代表处的80余万元，是用来支付王某1一家参加特朗普就职典礼活动费用的，秦家豪在操作这件事。我想不起来转钱到王艺账户，王艺是我的老婆。美金特别纪念钞是由世界钱币中心（美国）有限公司制作，但后来王某1说美国金币总公司名气大，中国人认这个牌子，就要求用美国金币总公司来发行美金特别纪念钞。美国金币总公司老板是我本人，由我本人独资的民间机构，主要做贵金属、纪念币、纪念钞的发行。我告诉过王某1美国金币总公司是我独资的。世界钱币中心（美国）有限公司首席财务官是王某1一事我不知道，之前我没听说过此事。王某1报案后，王某2找我说，他拿的100万元有50万是接下来他有一个中央台做的项目我要给他的好处费，另50万是借款，到时还给我，所以我接受讯问时就这么说了，实际上，100万就是这笔美金特别纪念钞王某2想我索要的好处费。和深圳翠绿公司合作的事没有谈成，也没有承诺给王某2多少好处费，只是说好合作成功，有钱赚再分成。6.视听资料银行转账录像光盘1张，证实2016年11月22日王某1在农业银行八卦岭支行汇款情况。对于上诉人李威所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，本院综合评析如下：1.关于深圳市中级人民法院对本案是否具有管辖权及是否需要对涉案美元纪念钞重新鉴定的问题。经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二条的规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。本案中银行转账录像、证人杨某、李某等人的证言及被害人王某1的陈述等证据证实，王某1系在深圳市通过银行转账方式将涉案款项支付给李威，李威即时取得了该款的控制权。由此可见，深圳市亦系本案犯罪结果发生地，深圳市中级人民法院对本案行使管辖权并无不当。根据真品证书、加利福尼亚州宣誓人宣誓证明等证据，李威交付给王某1的美元连体纪念钞是由美国财政部印钞局发行的美元真钞，不论李威交付给王某1的涉案纪念钞是假钞还是非货币，均不符合双方的约定，而经中国银行深圳市分行鉴定李威交付的涉案美元纪念钞均系假钞，李威以不符合交易要求的涉案纪念钞欺骗王某1，骗取王某1的交易款项，故本案无需对涉案纪念钞重新鉴定。2.关于李威是否以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物的问题。经查，李威与王某1约定李威提供由美国财政部印钞局发行的美金连体纪念钞的事实，有相关纪念钞的真品证书、加利福尼亚州宣誓人宣誓证明等文件、被害人王某1的陈述及证人王某2的证言等证据证实，且王某2、王某1及李威均证实系因李威曾成功销售标有钓鱼岛图像的美金连体纪念钞，王某1才找李威制作美国总统特朗普就职典礼美金连体纪念钞，而标有钓鱼岛图像的美金连体纪念钞经鉴定如果去除涂污层可作为真钞。李威交付给王某1的美元连体纪念钞经鉴定均系假钞，中国银行深圳市分行运营控制部现金中心出具的情况说明称，根据该行掌握的各国货币钞票信息，美国联邦储备银行从未发行过任何主题的特别纪念钞，另结合王某1、王某2在王某1收到涉案纪念钞后曾就货不对板问题找李威交涉及美元纪念钞的交易价格等情况，本案足以认定李威实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。李威收到王某1转入其银行账户的款项后，随即用于购买巨额人寿保险、支付王某2劳务报酬、转给李汉等人用以偿还个人债务、提现及转入其家人银行账户后提现等事实，亦有相关银行账户交易资料、资金去向图、人身保险投保书及付款资料、证人王某2的证言、上诉人李威的供述等证据证实。综上，根据本案现有证据，足以认定李威以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以制作美国总统特朗普就职典礼美金连体纪念钞为由，实施了诈骗被害人王某1财物的行为，对其依法应以诈骗罪定罪处罚。一审根据李威犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其判处的刑罚适当。李威上诉所提王某1对产品的设计与流通的美金存在不同、王某1携带上述礼品赠与了美国官员等意见，并不影响对其诈骗事实的认定。李威提出的其无非法占有的目的，并未虚构事实、隐瞒真相，双方约定的就是文化产品交易及辩护人提出的本案是合同纠纷的上诉理由和辩护意见理据不足。本院认为，上诉人李威以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人李威所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 时 磊审判员 李慧群审判员 凌 晓二〇二〇年九月二十七日书记员 廖 铖附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。