江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣1103刑初92号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人韩书红，男性，1983年4月20日出生，汉族，江西省上饶市广信区人，初中文化，不便分类的其他从业人员，户籍所在地江西省上饶市上饶县，现住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被广丰区公安局刑事拘留。于2019年11月21日经广丰区人民检察院批准并由广丰区公安局逮捕。现羁押于广丰区看守所。辩护人王卫华，江西博明律师事务所律师。被告人翁东火，男性，1982年11月28日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，无业，户籍所在地及现住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月26日被广丰区公安局刑事拘留，于2019年11月13日被广丰区公安局取保候审。于2020年1月23日经广丰区人民检察院决定并由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于广丰区看守所。辩护人郑诚，江西邦隆律师事务所律师。上饶市广丰区人民检察院以饶广检一部刑诉（2020）94号起诉书指控被告人韩书红、翁东火犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案因疫情原因，于2020年3月10日中止审理，于2020年8月14日恢复审理。上饶市广丰区人民检察院指派检察员阮兆武出庭支持公诉，被告人韩书红、翁东火及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：2019年上半年，被告人韩书红向被告人翁东火借了二个手机号码（分别为150××××****、184××××****）让其用于注册“运满满”ＡＰＰ平台的信息，并且承诺每个手机号码每个月支付200元给被告人翁东火，而被告人翁东火明知被告人韩书红使用他的手机号码在“运满满”ＡＰＰ平台上注册信息是用于诈骗他人，但是被告人翁东火为了赚钱，直接将自己的二个手机号码给被告人韩书红，让韩书红用他的手机号码在“运满满”平台上面注册了新的身份信息，在平台上面发布虚假订单（如ＸＸ货主需要货车司机将货物从该地运往某地），而当司机接受订单的时候，被告人韩书红则提出让司机先交定金（保证金）后去拉货为由，让司机以微信转账和在“运满满”平台转账的方式将保证金交给被告人韩书红，之后，被告人韩书红又编造各种理由声称货主临时有事暂不需要司机去拉货等各种理由拒绝前去拉货，而后又将收取的定金非法占为私有，自2019年8月至今，被告人韩书红利用该种诈骗方式先后骗取覃某、巩某、温某、刘某、周某、钟某、花建林、陈涛、张守银、田树民等十五名司机共计12000元，其中有八名司机知道自己受骗后，就一直催促被告人韩书红还钱，而被告人韩书红则在司机一再催促下先后还给八位司机每人一部分的钱，共计有3500元，剩余的钱全部被被告人韩书红自己消费掉了。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了抓获经过、归案情况说明、物证照片、接受证据材料清单、调取证据清单、通话记录及机主开户信息、有逮捕必要性说明、常住人口信息；被害人温某、覃某、巩某、刘某、周某、钟某的陈述；被告人韩书红、翁东火的供述与辩解；同步录音录像光盘一张。公诉机关认为，被告人韩书红以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，作为同伙的被告人翁东火为了赚钱，将用自己身份证注册的手机号码给被告人韩书红使用，为其诈骗提供便利的条件，其二人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因韩书红被抓获归案后能如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。韩书红系初犯，可以酌定从轻处罚。韩书红自愿认罪认罚，且积极退回赃款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人翁东火系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议判处被告人韩书红有期徒刑八个月左右，并处罚金。建议判处被告人翁东火拘役五个月左右，并处罚金。被告人韩书红对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人有以下从轻减轻量刑情节：一、被告人系初犯、偶犯；二、被告人系坦白；三、被告人韩书红从侦查阶段及庭审口供一致；四、被告人自愿认罪认罚；五、双方达成调解协议，被告人自愿悔罪；六、交通事故纠纷引发，危害性小，且双方都有过错。请求法庭在量刑幅度内予以从轻减轻，并适用缓刑。被告人翁东火对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名有异议，被告人翁东火不构成诈骗罪。翁东火并非直接实施诈骗行为的行为犯，起诉书指控翁东火在本案构成诈骗罪缺乏事实依据，认定翁东火在诈骗行为中提供帮助，前提是被告人翁东火明知或应当知道韩书红正在实施或准备实施，仍然为韩书红提供帮助。庭审中韩书红明确表示翁东火在将号码借给其使用过程中并不知晓其存在诈骗行为。翁东火在公安机关供述中作出有罪供述，但是仅仅只有翁东火的供述，没有被害人对翁东火的直接指控，也没有其他证据指向翁东火实施诈骗行为或者是提供帮助，因此，在证据存疑情况下，应该对翁东火作出有利的判断。即使本案翁东火存在帮助行为，其主观恶性小，犯罪情节轻微，应当结合翁东火系公安机关电话通知前往接受调查，结合本案中翁东火的诸多情节，即使构成诈骗罪，也应当免于刑事处罚。经审理查明：2019年上半年，被告人韩书红向被告人翁东火借了二个手机号码（分别为150××××****、184××××****）让其用于注册“运满满”ＡＰＰ平台的信息，并且承诺每个手机号码每个月支付200元给被告人翁东火，而被告人翁东火明知被告人韩书红使用他的手机号码在“运满满”ＡＰＰ平台上注册信息是用于诈骗他人，但是被告人翁东火为了赚钱，直接将自己的二个手机号码给被告人韩书红，让韩书红用他的手机号码在“运满满”平台上面注册了新的身份信息，在平台上面发布虚假订单（如ＸＸ货主需要货车司机将货物从该地运往某地），而当司机接受订单的时候，被告人韩书红则提出让司机先交定金（保证金）后去拉货为由，让司机以微信转账和在“运满满”平台转账的方式将保证金交给被告人韩书红，之后，被告人韩书红又编造各种理由声称货主临时有事暂不需要司机去拉货等各种理由拒绝前去拉货，而后又将收取的定金非法占为私有，自2019年8月至今，被告人韩书红利用该种诈骗方式先后骗取覃某、巩某、温某、刘某、周某、钟某、花建林、陈涛、张守银、田树民等十五名司机共计12000元，其中有八名司机知道自己受骗后，就一直催促被告人韩书红还钱，而被告人韩书红则在司机一再催促下先后还给八位司机每人一部分的钱，共计有3500元，剩余的钱全部被被告人韩书红自己消费掉了。2020年3月4日，被告人韩书红自愿向公诉机关缴纳违法所得12000元。认定上述犯罪事实的证据有：1、抓获经过，证明2019年10月16日，广丰区公安局民警在广丰区字路口附近抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人韩书红。2、归案情况说明，证明广丰区公安局民警于2019年10月26日将犯罪嫌疑人翁东火传唤到广丰区公安局办案中心接受讯问。3、物证照片19张，证明韩书红使用的微信号和微信昵称以及受害司机给微信转给韩书红的转账记录。4、接受证据材料清单，证明覃某向公安机关提供了微信聊天记录截图、微信转账记录截图、“运满满”ＡＰＰ订单详情截图、手机通话记录截图。调取证据清单，证明公安机关对微信账户信息以及账户交易明细进行调取，对方微信号×××,昵称物流信息有限公司；账号交易明细日期为2019年7月1日至2019年8月26日。5、通话记录及机主开户信息，证明翁东火的手机号为150××××****、184××××****，以及其手机通话记录情况。6、有逮捕必要性说明，证明被告人韩书红多次实施诈骗行为，且其涉嫌的犯罪对社会有相当的危害性，其行为较为恶劣，社会影响较差，为了防止再次发生社会危险性，公安局认为对该犯罪嫌疑人有逮捕的必要。7、常住人口信息，证明两被告人均已达完全刑事责任年龄。8、被害人温某的陈述，证明...昨天早上八点多，我到当家物流园二楼信息大厅找货，后来我在手机软件运满满上看到一个货，说是从温州到邹城市，货物是配电柜，我就跟对方联系...让我打200元定金，我就在运满满软件上转了200元，后来他加了我微信，让我把我的驾驶证行驶证照片发给他，后他又打电话跟我说，让我直接再给他转700元...他说自己又在老家，于是我就把700元通过微信转账给了他...等到晚上他给我打电话给我，说货装不成了，把定金退给我，然后一直没有退，昨天晚上我给他电话他都不接，今天早上再打就关机了，早上去当家物流找了，但是那里说根本没有这个人...他在运满满上留的号码是150××××****，名字叫翁冬火，他还有一个号码是180××××****。被害人巩某的陈述，证明2019年8月24日时候，我通过运满满ＡＰＰ上看到一个温州到庆阳的单子，对方在在运满满上登记姓名为翁东火，手机号为150××××****.后来我通过这个号码联系了对方，对方就说让我给他200元的定金，我就过运满满平台给对方转了200元定金。之后对方又让我添加他的微信。加了微信之后对方又说这批货有差价，需要补800元的差价。然后我就通过微信转了对方800元。后来到了当天下午5、6点的时候，对方说货主那边没有打款，暂时没办法装货，让我先找货，找不到货之后再联系。之后我多次联系对方，对方以各种理由推脱。期间对方换了手机号码，但是这个号码过去对方也还是推脱。后来他给我的手机号也关机了。被害人覃某的陈述，证明...2019年8月23日下午2点多的时候，我拿起手机查看“运满满”ＡＰＰ上有没有温州到十堰市的货物订单，之后看到一个叫翁东火的，然后我就给对方在平台上转了200元。200元转了之后，对方说微信上再转800元过去。我后面也转过去了。对方叫我24日下午去乐清，但是24日早晨翁东火就给我打电话说没有货叫我等一等。我说真的没有货就把钱给我，对方说可以的但是总是找很多借口拖着我。我怀疑对方是诈骗就报警了。被害人刘某的陈述，证明10月15日左右，我在ＡＰＰ“运满满司机”接了一个从温州到咸宁的货单，让我先交500元定金，然后给我一个厂家的电话号码，我打过去是没有人接的，我就问是什么情况，问他地方在哪里，他就一直在拖时间，然后在16日下午电话就打不通被害人周某的陈述，证明...今年8月29日，在运满满ＡＰＰ上面找到一个发货人叫翁东火，有一批货从温州到咸宁的，当时我就在运满满上面支付了100元定金，之后对方就让我加他微信，发了一个地址给我，具体哪里我忘记了，在我和我父亲准备要出发的时候，对方突然发微信给我说要700元的差价，让我微信转账给他，然后我就通过微信转给了他，到了晚上的时候，这个人突然给我打电话说，现在货不能发，我就让对方把钱还给我，但这个人就是不给我犯，说自己没有钱，就是不退。被害人钟某的陈述，证明...2019年8月19日在运满满ＡＰＰ上看见一条货运信息然后加了这个人微信，在微信上我们谈了拉一批电器从乐清市到青岛市，然后就收了我800元的中介费，后来就没有给我配起货来...后来我就重新找地方配的货回来了，我回来就找翁东火要中介费，他就以各种理由推脱不给我退款，直到10月11日他才退给我四百元的中介费，退给我钱后他就不接我电话了。9、被告人韩书红的供述与辩解，证明...我是用我一个少阳乡的朋友身份信息注册的，名叫翁东火，电话号码：150××******、184××××****。我自己的身份信息原先注册的“运满满”因为被多人投诉被关了，所以我才用别人的身份信息重新注册...我承诺每个月给翁东火200元作为报酬，自2019年端午节左右开始至2019年10月份，我本来要支付他1000元的，不过实际上我给了他400元至600元...有人跟我联系需要车辆从哪里至哪里拉货，然后我就会在平台上面发布信息，接着就会有司机联系我，然后我就让司机先打一百元至二百元到运满满平台上，另外在给800元到我的微信上面，然后我让司机去拉过...证明一共骗取十五人，还了八位司机一部分钱，共计3500元。被告人翁东火的供述与辩解，证明...2019年3月份，韩书红找到我让我手机号码150××××****借他用，我问韩书红自己有手机号码为什么要用我的号码去注册，他告诉我他的手机号码因为骗了人所以平台被注销。当时我劝韩书红不要做这个事，韩书红安慰我，并承诺每月给我200费用。于是我就把手机号码借给他了。过了二十多天后，韩书红又找到我让我把184××××****的手机号给他使用，承诺也支付200元每个月报酬给我，于是我就给他使用了。两个号码给他使用，共给了我3200元。韩书红具体骗了多少人我不清楚，不过韩书红分了1000元给我。韩书红告诉我他在运满满平台上骗了两个人，然后他骗得每个人都给了我500元，分别是2019年9月份和10月份。是用现金给的。每个月给我的400元是用现金给的。9、同步录音录像光盘一张，证明公安机关取证合法，被告人自由供述。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人韩书红以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，作为同伙的被告人翁东火为了赚钱，将用自己身份证注册的手机号码给被告人韩书红使用，为其诈骗提供便利的条件，其二人行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当予以支持。被告人韩书红归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人韩书红积极退回赃款，可以酌情从轻处罚。两被告人在侦查机关的供述大致情况一致。被告人翁东火也承认知道被告人韩书红借用其号码骗取他人财物，与其每月200元的使用费相印证，可以认定被告人翁东火对被告人韩书红借用其号码用于犯罪一事是明知的。被告人翁东火系从犯，依法应当从轻处罚。根据本案的实际情况，在公诉机关的量刑建议基础上适当调整两被告人的量刑。被告人及辩护人的意见与上述意见一致的予以采纳，其余意见与事实法律不符，无法采纳。现根据被告人韩书红、翁东火犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人韩书红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月16日起至2020年9月15日止。）二、被告人翁东火犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月23日起至2020年9月3日止。罚金已缴纳）三、追缴被告人韩书红处赃款8500元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周剑峰人民陪审员  叶冬柏人民陪审员  汪希忠二〇二〇年九月九日书 记 员  王 俊