本溪满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0521刑初72号 公诉机关本溪满族自治县人民检察院。 被告人车成龙，男，1990年1月10日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无业，捕前住本溪市溪湖区，户籍所在地本溪市平山区。2018年10月因吸食毒品被本溪市公安局金山派出所罚款500元。因本案于2019年11月8日被指定居所监视居住，同年12月12日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人李忠春，系辽宁湘辉律师事务所律师。 被告人周健霞（绰号二宝），男，1993年11月23日出生于辽宁省本溪市，满族，大专文化，无业，捕前住本溪市明山区。因本案于2019年11月16日被取保候审，2020年8月10日被本院决定逮捕，同年8月12日被执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人周建客（绰号大宝），男，1985年10月13日出生于辽宁省本溪市，满族，小学文化，无业，捕前住本溪市明山区。2010年8月23日因犯寻衅滋事罪被本溪满族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2019年11月14日被取保候审，2020年8月10日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人于跃，别名于子浩（绰号子浩），男，1993年10月15日出生于辽宁省本溪市，汉族，中专文化，无业，捕前住本溪市南芬区，户籍所在地本溪市南芬区。因本案于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人吕巧玲，系辽宁平正律师事务所律师。 被告人孟宪龙，男，1989年1月25日出生于辽宁省本溪市，汉族，中专文化，无业，捕前住本溪市南芬区。2012年1月9日因犯盗窃罪被本溪市平山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案于2019年11月20日被取保候审，2020年8月10日被本院决定逮捕，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人王**，男，1986年4月29日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无业，捕前住本溪市平山区，户籍所在地本溪市南芬区。2018年11月8日因犯非法拘禁罪被本溪市南芬区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人曲晓，系辽宁平正律师事务所律师。 被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪一案，由辽宁省本溪市中级人民法院以（2020）辽05刑辖第31号指定管辖决定书指定本院审理。本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉[2020]67号起诉书指控被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪满族自治县人民检察院指派检察员钱晓娜出庭支持公诉，被告人车成龙及其辩护人李忠春、被告人周健霞、周建客、被告人于跃及其辩护人吕巧玲、被告人孟宪龙、被告人王**及其辩护人曲晓均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 本溪满族自治县人民检察院指控，被告人车成龙自2016年5月份从事高利贷行业后，看到身边从事高利贷行业的不法分子假借民间借贷为由，以非法占有他人财物为目的，以“行规”等虚假理由诱使被害人产生错误认识，从借款中扣除高额手续费、利息、验点费、违约金等费用，期间采取隐瞒还款事实、签订虚高借款协议、肆意认定违约金、恶意垒高债务等犯罪手段，从被害人手中攫取高额利润，后积极伙同齐某（另案处理）骗取被害人孙某1房产一处。被告人车成龙积累了一定犯罪经验和手段后，于2017年3月在本溪市平山区南地注册并成立了“宏创二手车调剂行”。“宏创二手车调剂行”成立后，被告人车成龙以公开招募的方式，在短时间内成功招募有前科劣迹人员王**、周建客、孟宪龙及社会闲散人员周健霞、于跃，被告人车成龙为了便于管理、指挥手下进行暴力讨债，其制定了严格的公司规章制度，使其犯罪组织更加严密。当借款人无力偿还高额利息后，被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**等人，肆意采用寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪手段对借款人及其亲属进行暴力、威胁、恐吓讨债，严重影响了被害人的正常生活。 2016年7月至2017年10月间,被告人车成龙等人为了谋取不法利益，经常纠集在一起，通过实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，逐步形成了以车成龙为首要分子，以周健霞、周建客为重要成员，以于跃、孟宪龙、王**为其他成员的恶势力犯罪集团，对被害人代某1、姜某1、翟某1、张某1、赵某1、李某1、孙某1等共实施了十余起违法犯罪活动。严重扰乱了社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响。 一、该组织的具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事罪 以被告人车成龙为首的恶势力犯罪集团两年内多次实施以下寻衅滋事行为： 1、2017年2月份，被告人车成龙为索要非法债务，指使被告人周健霞、于跃、孟宪龙先后两次到本溪市明山区翟某1家中，采取堵锁眼、喷字等手段向被害人翟某1暴力讨债。2017年5月份，被告人车成龙分别指使周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**等人先后两次到本溪市溪湖区歪头山某父亲单位附近，采取张贴大字报的手段向被害人翟某1暴力讨债，严重影响他人正常生活，造成恶劣的社会影响。 2、2017年4、5月份，被告人车成龙为索取非法债务，分别指使被告人周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**等人先后两次到辽宁省本溪市南芬区郭家25栋2单元1楼张某1家中，采取堵锁眼、喷字、砸门等手段向被害人张某1暴力讨债，严重影响他人正常生活。 3、2017年4月至5月间，被告人车成龙为索取非法债务，分别指使被告人周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**等人先后八次到辽宁省本溪市溪湖区臧龙小区3号楼1单元8-58号赵某1家中，采取堵锁眼、喷字、破坏网线、张贴大字报等手段向被害人赵某1暴力讨债，严重影响他人正常生活。 4、2016年10月份至2017年2、3月份，被告人车成龙为索取非法利益，伙同被告人周健霞、小宝（未到案）先后八次到辽宁省本溪市平山区中门刘某3仁及其母亲李某2，采取堵锁眼、喷字、张贴大字报等手段进行暴力讨债，严重影响他人正常生活。 （二）非法拘禁罪 2017年3月6日17时许，被告人车成龙为索要非法债务，伙同被告人周健霞、于跃、孟宪龙、王**将被害人翟某1从本溪市溪湖区附近强行带至本溪市平山区南地宏创二手车调剂行内进行看管，期间被告人车成龙、周健霞、周建客、王**、于跃等人对其进行殴打。后车成龙指使于跃、孟宪龙将翟某1带至本溪市平山区南地小万豪宾馆进行看管，逼迫其还钱。直至当晚23时许，南地派出所民警出警到小万豪宾馆，被害人翟某1才得以离开。翟某1被非法剥夺人身自由6小时左右。 （三）敲诈勒索罪 2017年5月份的一天，被告人车成龙为索取非法债务，指使周健霞、周建客、于跃、孟宪龙，到本溪市明山区龙山泉啤酒厂内的施工工地，采取阻拦机械施工的手段，在明知姜某1欠其10000元的情况下逼迫被害人姜某1偿还14000元人民币。车成龙敲诈勒索人民币4000元。 （四）其他违法事实 1、2017年5月份，被告人车成龙为索取非法债务，多次打电话威胁、骚扰借款人耿明满的父亲耿某，强迫其偿还债务3000元人民币左右。 2、2017年3、4月份，被告人车成龙为索取非法债务，多次打电话威胁、骚扰肖某，并指使周健霞上门催债，逼迫借款人肖某偿还债务。 3、2017年3月6日，车成龙将被害人翟某1强行带至宏创二手车调剂行后，为逼迫翟某1还钱，被告人周建客对翟某1实施了殴打、恐吓行为。 二、单独犯罪事实如下： （一）敲诈勒索罪 被告人车成龙为索要非法债务，在代某2借款6万元且无力偿还的情况下，于2017年8月3日逼迫代某2、杨某1签订了一份租期为40年租房合同，租金为每月700元。后被告人车成龙用此租房合同采取威胁、骚扰等手段逼迫被害人代某1腾出位于本溪市溪湖区的房产。被告人车成龙从2017年12月末霸占此房屋至2019年11月案发，共计22个月，租金合计15400元人民币。 （二）诈骗罪 2016年8月，被告人车成龙伙同齐某（另案处理）经事先预谋，通过肆意认定违约，恶意提高借款人于某的还款金额，并隐瞒于某无法按期还款的真相，诱使被害人孙某1用位于本溪市溪湖区柳塘（小户型）128-4栋1-6-40房产为于某提供还款担保的手段，骗取了该处房产。经本溪市华丰房地产资产评估有限公司评估：该处房产价值人民币30006.6元。 以上事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、评估报告、被告人指认犯罪现场照片、辨认笔录等证据材料。 公诉机关认为，被告人车成龙的行为构成寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗犯罪；被告人周健霞的行为构成寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索犯罪；被告人周建客构成寻衅滋事、敲诈勒索犯罪；被告人于跃的行为构成寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索犯罪；被告人孟宪龙的行为构成寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索犯罪；被告人王**的行为构成寻衅滋事、非法拘禁犯罪。被告人车成龙分别伙同周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**实施寻衅滋事；被告人车成龙伙同周健霞、于跃、孟宪龙、王**实施非法拘禁；被告人车成龙伙同周健霞、周建客、于跃、孟宪龙实施敲诈勒索，上述行为均系共同犯罪。被告人车成龙是犯罪集团的首要分子，对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；在被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**实施寻衅滋事中，被告人周健霞、周建客在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其所组织或者参与的全部犯罪处罚；被告人于跃、孟宪龙、王**在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人王**在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**的行为涉嫌一人犯数罪，均应数罪并罚。 被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议并签字具结，且在开庭审理过程中亦无异议。 被告人车成龙辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，同时被告人车成龙具有以下可以从轻处罚的情节：1、无前科劣迹，系初犯；2、能够如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚。 被告人于跃辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，被告人于跃具有以下可以从轻处罚的情节：1、无前科劣迹，系初犯；2、能够如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚；3、在寻衅滋事犯罪中系从犯。 被告人王**辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，被告人王**具有以下可以从轻处罚的情节：1、能够如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚；2、在寻衅滋事犯罪中系从犯，在非法拘禁犯罪中不是犯意提起者、组织者，在整个非法拘禁过程中参与程度不深，应认定为从犯；3、对王**作出刑罚时应扣除其前次犯罪被羁押的期间。 经审理查明，被告人车成龙自2016年7月从事高利贷行业后，看到身边从事高利贷行业的不法分子假借民间借贷为由，以非法占有他人财物为目的，以“行规”等虚假理由诱使被害人产生错误认识，从借款中扣除高额手续费、利息、验点费、违约金等费用，期间采取隐瞒还款事实、签订虚高借款协议、肆意认定违约金、恶意垒高债务等犯罪手段，从被害人手中攫取高额利润。被告人车成龙积累了一定关于“套路贷”方面的犯罪经验和手段后，于2017年3月在本溪市平山区南地注册并成立了“宏创二手车调剂行”。“宏创二手车调剂行”成立后，被告人车成龙以公开招募的方式，在短时间内成功招募有前科劣迹人员王**、周建客、孟宪龙及社会闲散人员周健霞、于跃。为了便于管理、指挥手下进行暴力讨债，其制定了严格的公司规章制度，使其犯罪组织更加严密。2016年7月至2017年10月间，被告人车成龙等人为了谋取不法利益，经常纠集在一起，当借款人无力偿还高额利息后，通过实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪手段对借款人及其亲属进行暴力、威胁、恐吓讨债，逐步形成了以车成龙为首要分子，以周健霞、周建客为重要成员，以于跃、孟宪龙、王**为其他成员的恶势力犯罪集团。期间对被害人代某1、姜某1、翟某1、张某1、赵某1、李某1、孙某1等人共实施了十余起违法犯罪活动。严重扰乱了社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响。 该组织的具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事罪 （一）2017年初，翟某1通过周健霞认识车成龙，三次向车成龙借款15000元，扣除头息、手续费、验家费等，实际得款8000元，按车成龙定的规矩，翟某1为车成龙出具了40000元借条。2017年3月，被告人车成龙为索要非法债务，指使被告人周健霞、于跃、孟宪龙先后两次到翟某1家中，采取堵锁眼、喷字等手段向被害人翟某1暴力讨债。2017年5月，被告人车成龙指使周健霞、周建客、于跃、孟宪龙到翟某1奶奶家附近，后又带领周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**到翟某1父亲单位附近，均采取张贴大字报的手段向被害人翟某1暴力讨债，严重影响他人正常生活，造成恶劣的社会影响。后经被告人车成龙暴力催讨，被害人翟某1亲属代为偿还40000元。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人车成龙供认，翟某1通过周健霞认识其，并从其处借款8000元，签了40000元借条。2017年3月，因翟某1不还钱，其指使周健霞、孟宪龙去翟某1家中堵门缝（将泡沫填充剂抹在门缝上，将门缝堵住）、堵锁头眼（先把牙签插进锁眼里，再将502胶水灌进锁眼内，然后将锁眼堵住）、喷字一次，后又指使周健霞带着孟宪龙、“子浩”去翟某1家喷字、堵锁眼两次。2017年5月，其指使周健霞、周建客、带着孟宪龙、“子浩”去歪头山某奶奶家贴大字报一次。其带着王**、周健霞、周建客、孟宪龙、“子浩”到翟某1父亲工作单位附近张贴大字报一次。后翟某1父亲答应还钱，让翟某1哥哥给其40000元。 （2）被告人周健霞供认，翟某1向车成龙借了8000元，因翟某1不还钱，车成龙带其、“子浩”、孟宪龙去翟某1家堵锁头眼。之后车成龙又指使其带着于跃、孟宪龙先后两次到翟某1家中堵锁眼、喷字。2017年5月，车成龙让其和周建客带着于跃、孟宪龙去翟某1奶奶家附近贴大字报。后车成龙带着其和周建客、于跃、孟宪龙、王**去翟某1父亲单位附近贴大字报。2017年6月翟某1哥哥出面给了40000元。车成龙给周建客8000元人民币，让周建客作为奖励分给参与催收的这些人，其分得了1000元，之后其又向车成龙要了1000元的奖励，其记不清其他人分了多少钱。 （3）被告人周建客供认，2017年5月末的一天，车成龙让其和周健霞带着“子浩”、“小建”到歪头山某奶奶家张贴大字报。2017年6月初的一天上午，车成龙带着其和周健霞、王**、“子浩”、“小建”到歪头山铁矿翟某1父亲单位附近张贴了二十多张大字报。过了几天，翟某1父亲就替翟某1还了40000元 （4）被告人于跃供认，其别名叫于子浩，绰号“子浩、小浩”。2017年4月左右，车成龙指使周健霞带着其和孟宪龙两次到翟某1家中催收堵锁头眼、喷字。2017年7月左右车成龙指使周健霞、“大宝”带着其和孟宪龙到歪头山铁矿翟某1亲戚家贴大字报，过了2、3天左右，车成龙带着其、周健霞、“大宝”、王**、孟宪龙开车又到了歪头山铁矿翟某1父亲单位附近张贴大字报。后翟某1父亲替翟某1还了40000元钱。 （5）被告人孟宪龙供认，2017年4月车成龙指使周健霞、其和于跃两次到翟某1家楼道、房门等处喷字、堵锁眼、砸门。2017年6月周建客和周健霞带着其和于跃去的翟某1父亲的单位附近、翟某1奶奶家附近贴大字报。后来翟某1的父亲就找到车成龙，把钱替翟某1还了。 （6）被告人王**供认，车成龙领着其、周健霞、周建客、孟宪龙、于跃去歪头山某父亲单位门口贴大字报。后翟某1的父亲给了车成龙40000块钱。 2、被害人陈述 （1）被害人翟某2（翟某1的父亲）的陈述，2017年4、5月开始其家中门锁眼被堵、门缝被堵，门上被抹有臭味的东西、被贴大字报、墙上被喷大红字，前前后后对方去了三次。之后对方又到歪头山其母亲家附近及其单位沿途的街道上贴大字报，上面有翟某1照片，还写些“翟某1欠钱不还”之类的话，后其按照对方的要求替翟某1还了40000元。 （2）被害人翟某1的陈述，其在2017年初通过周健霞认识了车成龙，先后向车成龙借款8000元。2017年4月，车成龙就找人上其家砸了4、5次门，堵门缝，贴大字报。之后又到其父亲单位贴大字报，最后其父亲还了40000元钱给车成龙。 3、证人证言 （1）证人刘某1（翟某1的哥哥）的证言，2017年4、5月其在歪头山矿区门口附近看到到处贴的都是大字报，上面有翟某1照片及翟某1父亲的信息，另外还写些“翟某1欠钱不还”之类的话。过了半个多月，其给了债主40000元，债主外号“大宝”。 （2）证人蔺某的证言，其是佳兆业物业公司的经理。2017年4、5月份左右，有放高利贷的人到佳兆业小区骚扰过6号楼26楼业主，对方在业主家楼道内喷上了大红字，大红字内容就是“还钱”，当时把这户业主家楼道里喷的到处都是，影响极其恶劣。 （3）证人翟某3、王某（翟某1的祖父、祖母）的证言，均证实2017年5月其二人在遛弯儿时候发现其住处周边多处被贴大字报，上面有翟某1的照片，还写着“欠钱不还”字样。没过多久，对方又将大字报贴在了其儿子翟某2单位附近。后听说其儿子翟某2被迫替翟某1还给对方4万元。 4、书证 （1）周建客、周健霞指认翟某1家及翟某1祖母家附近张贴大字报地点照片；孟宪龙指认翟某1奶奶家附近张贴大字报地点照片、指认翟某1佳兆业小区住处照片；孟宪龙、周建客、周健霞指认在翟某1父亲单位附近张贴大字报地点。 （2）刘某1建设银行交易明细，证明2017年6月21日刘某1在本溪歪头山支行取现金人民币40000元。 （3）本溪满族自治县公安局出具的情况说明，翟某1称其家中堵锁眼报过警，但高台子派出所无报警、出警记录。 5、辨认笔录 证人刘某1辨认出周建客（大宝）、周健霞（二宝）是收其4万元钱的人。 （二）2017年3月间，张某1向被告人车成龙二次借款5100元，扣除头息、手续费等，实际得款3200元，出具了9000元借条。2017年4、5月份，被告人车成龙为索取非法债务，分别指使被告人周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**等人先后两次到张某1家中，采取堵锁眼、喷字、砸门等手段向被害人张某1暴力讨债，严重影响他人正常生活。 认定上述事实证据如下： 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人车成龙供认，张某1从其手中借款，一共到手3200元，签订欠条总额9000元。其组织指使手下实施过两次暴力催收。第一次是2017年5月初其领着孟宪龙、王**、周健霞、周建客、子浩和其前女友杨某2到张某1家催收，喷了红漆字，堵锁眼。一两个月之后，其指使周健霞带着孟宪龙、小浩去张某1家喷字、砸门。 （2）被告人周健霞供认，2017年5月，车成龙带着其、子浩、孟宪龙以及杨颖去位于南芬区老太太豆腐皮烧烤附近居民楼**欠钱人（张某1）的家喷字、堵锁眼。十多天后车成龙让其带着子浩以及孟宪龙再去一次那名男子的家，孟宪龙用锤子砸了门。 （3）被告人周建客供认，2017年5月车成龙带着其、周健霞、王**、“子浩”、“小建”到南芬区老太太豆腐皮烧烤附近居民楼一楼借款人家中堵锁眼、喷字。 （4）被告人于跃供认，2017年4、5月左右，车成龙带着其、周健霞、“大宝”、王**、孟宪龙以及车成龙对象到南芬一男子家喷大字。一周后，车成龙指使周健霞带着其和孟宪龙再一次到这名男子家把门砸坏了。 （5）被告人孟宪龙供认，2017年5月末，车成龙带着周建客、周健霞、王**、其和于跃一起去的张某1家堵锁眼、喷字。过了十天左右，车成龙指使周健霞带着其和于跃又去的张某1家砸门。 （6）被告人王**供认，张某1是在2017年4月找车成龙借了3000元的高利贷。后因未还钱，车成龙带着其和周健霞、孟宪龙、于跃以及车成龙的对象小颖一起到张某1的家喷字、堵锁眼。 2、被害人的陈述 被害人张某1陈述，证实其向车成龙借款，共到手3200元，签了9000元的借条。2017年5月，车成龙带人到其家中暴力催收，将其家房门两侧、楼道内、外墙用油漆喷上大红字，还把锁眼堵住了。一个月后，车成龙一伙人又到其家把门砸坏了。 3、证人证言 （1）证人张某2的证实，其是张某1邻居，其看到过有人把张某1家的铁质防盗门砸了个大洞，还用红色油漆在门上喷了字。 （2）证人田某的证实，2017年4、5月，其听见外面有人砸门，看到张某1母亲家的门上、楼的外墙上被喷了红字。 （3）证人陈某的证实，2017年5月左右，其见到有4、5个人用斧子砸张某1家门。 4、书证 （1）被告人周健霞、周建客、孟宪龙指认张某1家照片，证明被害人家的详细地点及门损毁的情况。 （2）公安机关情况说明，证明张某1家被砸坏的房门，因未找到当时作案工具无法估价。 5、辨认笔录 经被害人张某1辨认出向其暴力讨债的人系车成龙。 （三）2017年3月，赵某1向被告人车成龙借款6000元，扣除手续费、头息等，得到4000元，并按车成龙规矩，出具了12000元的借条。2017年4月至5月间，被告人车成龙为索取非法债务，分别指使被告人周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**等人先后八次赵某1家中，采取堵锁眼、喷字、破坏网线、张贴大字报等手段向被害人赵某1暴力讨债，严重影响他人正常生活。经暴力催讨，被告人赵某1陆续给付车成龙人民币8000元。 认定上述事实证据如下： 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人车成龙供认，赵某1实际向其借款人民币4000元，双方签订12000元的借条。赵某1还了两期利息1200元。2017年4月开始，其指使周健霞和周建客去赵某1家暴力催收一共7、8次。其领着周健霞、孟宪龙、子浩堵过赵某1家锁眼、喷过红字。之后每隔十天或一周左右的时间，其便指使手下周健霞和周建客带着孟宪龙和子浩分别去赵某1家堵锁眼、喷字、贴大字报。除了堵锁眼、喷字、贴大字报之外，周建客把赵某1家网线给拔了。2017年春节过后还给其6000块钱。 （2）被告人周健霞供认，2017年4月车成龙带着其和于跃、孟宪龙第一次到赵某1家暴力催收，堵了锁眼，喷了字就离开了。之后车成龙又让其带着于跃、孟宪龙去过赵某1家暴力催收过2次，暴力催收的手段还是堵锁眼、喷字，期间有1次孟宪龙还破坏了赵某1家的网线。之后周建客又带着于跃、孟宪龙去赵某1家暴力催收过2、3次。 （3）被告人周建客供认，赵某1从车成龙手里借过高利贷。2017年4月车成龙指使其和周健霞带着“子浩”、“小建”到赵某1家暴力催收，喷了大字。之后其带着“子浩”、“小建”大约去过赵某1家2、3次左右，每次间隔一周左右，每次都是堵锁眼和喷字。2017年5月，车成龙带着其和周健霞、王**、“子浩”、“小建”到赵某1家张贴了大字报。暴力催收过程中使用了一辆辽A牌照的黑色捷达轿车，另外一辆是金色别克轿车，车牌号是辽Ｆ×××××。这两台车都是车成龙的。 （4）被告人于跃供认，其曾和车成龙等人采用堵锁眼、喷字、贴大字报等手段多次到一名出租车司机家暴力催收过，有一次孟宪龙还把男子家的网线给破坏了。其和孟宪龙参与了8次、周健霞和“大宝”参与了5次、车成龙参与了3次、王**参与了2次，其余参与的人具体次数记不清了。 （5）被告人孟宪龙供认，其和车成龙、周健霞、周建客、于跃等人采用堵锁眼、喷字、贴大字报、弄断网线等手段多次到赵某1家暴力催收过，其中车成龙参与了3次、周健霞和周建客参与了5次、王**参与了2次、其和于跃参与了8次。 （6）被告人王**供认，2017年6月份，车成龙带其、周健霞、孟宪龙、于跃采用喷字、堵锁眼等方式去一个开出租车的家要钱。过了十天左右车成龙再一次让其和周健霞、大宝、孟宪龙、于跃跟他去这人家贴大字报。 2、被害人的陈述 被害人赵某1陈述，2017年3月份，其找车成龙借款实际到手4000元，签了一张借款金额为12000元的借条，其按期偿还了两期利息，之后就没有按期还款。后车成龙安排手下多次到其家采用堵锁眼、喷字等手段讨账，严重影响个人名誉，整的小区居民人心惶惶的。 3、证人证言 （1）证人冯某（赵某1爱人）的证言，证实，赵某1向车成龙借过4000元的高利贷。2017年4月以后，其家中陆续被堵锁眼，喷字、贴大字报，有线网线被破坏。其找人换锁就六、七次。其家附近楼道墙壁上被人喷过字，单元楼口等多处被人张贴大字报，网线也被他们折断了两次。暴力催收后赵某1通过微信转账还给车成龙6000元。 （2）证人许某（赵某1邻居）的证言，证实赵某1家锁眼被堵过，其单元楼道墙壁上被人喷字，楼口等多处被人张贴了大字报。其家大门也被喷过红色的漆。邻居们很害怕，不敢出门。 4、书证 （1）周建客、周健霞、孟宪龙、指认赵某1家照片，证明犯罪地点的详细情况。 （2）赵某1微信还款记录截图，证明赵某1共偿还车成龙人民币8800元。 （3）本溪县公安局调取的赵某1提交的被恐吓照片11张，证明车成龙等采用堵锁眼，喷字、贴大字报等方式向赵某1暴力催债。 （4）报警情况登记表，证明2017年6月5日群众报警，因赵某1欠钱与周健霞、周建客、孟宪龙发生争吵，民警出警后双方表示自行解决不要求公安机关处理。 （5）本溪县公安局情况说明，证明赵某1自述锁眼被堵后曾找人换锁，现无法找到换锁人。 5、辨认笔录 （1）被害人赵某1辨认出向其暴力讨债的为车成龙、周建客、周健霞。 （2）周健霞辨认出其去讨债的欠款人是赵某1。 （四）2016年10月至2017年2、3月，被告人车成龙为索取非法债务，伙同被告人周健霞、小宝（未到案）多次到刘某3仁及其母亲李某2，采取堵锁眼、喷字、张贴大字报等手段进行暴力讨债，严重影响他人正常生活。后经被告人车成龙暴力催讨，刘某3仁母亲替其给付车成龙人民币3000元。 认定上述事实证据如下： 1、被告人供述与辩解 （1）被告人车成龙供认，刘某3仁向其借款，实际到手2000元，签了双倍6000元的借条。2016年10月第一次催账，其拿着借条去刘某3仁家跟他母亲谈某欠钱的事；第二次其开着辽Ｅ×××××比亚迪拉着宗某和周健霞到刘某3仁家催债，喷红字；第三次其自己堵刘某3家锁眼，后几次均是其领着宗某和周健霞采用堵锁眼、喷字，张贴大字报等手段催讨。 （2）被告人周健霞的供认，车成龙带其和“小宝（宗某）”多次到刘某3仁家采用喷字、堵锁眼，贴大字报、砸门等方式向刘某3仁讨要债务。 2、被害人的陈述 被害人李某1陈述，证实2016年10月开始，其家楼道和楼墙体好几次被漆喷上“刘某3仁欠钱不还”的红色字，之后有段时间的下午5点到7点间，其家门被人用拳头砸，用脚踹。2017年春节前，其家门锁开始被他们反复堵死。其与刘某3仁和刘某3仁女儿都在精神上受到了打击，其孙女被吓的没法正常上学了，对邻居也造成了影响。后其打工还了3000元钱给债主。 3、证人证言 （1）证人刘某2（刘某3仁的女儿）的证言，证实其父亲刘某5几年没在家，其由奶奶照顾。2016年冬至2017年春节前，时常有人上家砸门，在楼道墙上写红字，拿牙签堵其家门锁。其特别害怕，不敢见陌生人，不想说话上学。 （2）证人宁某、任某（李某1邻居）的证言，均证实2016年年底，看见其居住的单元楼道的墙上及李某2门上都被喷上了“谁谁欠钱不还”及一些难听脏话的红字。其和楼上的住户晚上回家上楼都害怕，严重影响了我们的生活。 （4）证人仇某的证言，证实其是刘某2的班主任。从四年级那年冬天开始，刘某2性格发生明显变化，不与其他同学交流，变得孤僻，之后开始时常不上学，刘某4奶说就是因为她父亲给闹的，具体原因其不清楚。 4、书证 （1）指认现场照片，证实周健霞指认其在李某1、刘某3仁家及二人居住周边张贴大字报。 （2）大字报1张，证明大字报内容有刘某3仁手持身份证、借条的照片、印有不要逼脸等字样。 （3）报警情况登记表，证明李某1于2016年10月7日报警，警察出警了解双方有经济纠纷，后双方自行解决。2017年1月6日李某1因家中锁眼被堵再次报警。 （4）本溪县公安局情况说明，证明刘某3仁在外地务工，无法对其取证；被害人李某1的孙女刘某2因被催债行为惊吓精神异常，因其不满十八周岁，故司法鉴定机构无法对其进行精神状况鉴定。 5、周健霞辨认出其向李某1暴力讨债过。 二、非法拘禁罪 2017年3月6日17时许，被告人车成龙为索要非法债务，伙同被告人周健霞、于跃、孟宪龙、王**将被害人翟某1从本溪市溪湖区附近强行带至本溪市平山区南地宏创二手车调剂行内进行看管，期间被告人车成龙、周健霞、周建客、王**、于跃等人对其进行殴打。后车成龙指使于跃、孟宪龙将翟某1带至本溪市平山区南地小万豪宾馆进行看管，逼迫其还钱。直至当晚23时许，南地派出所民警出警到小万豪宾馆，被害人翟某1才得以离开。 认定上述事实证据如下： 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人车成龙供认，因翟某1欠其钱，2017年5月一天17时许，其让周健霞把他骗出来拉到了溪湖加油站，并让孟宪龙、“子浩”把翟某1拽到了其车上，其先是打了翟某1两拳，让孟宪龙、“子浩”把翟某1夹在了后座中间，之后其开车把翟某1拉到其店里。车上于跃打了翟某1两耳光，到店后，王**、周健霞打了翟某1好几个耳光，周建客到了后也打了翟某1几个耳光，并威胁说：“不还钱就把你扔山上去”。翟某1就给他父母打电话，但他父母没管他。后其让孟宪龙、“子浩”带着翟某1到南地小万豪宾馆开个房间看着他，并嘱咐：“不给钱不让走”，直到23时左右，警察到宾馆把翟某1、孟宪龙、子浩都带走了。参与这件事情的有其和王**、周健霞、周建客、孟宪龙、子浩，翟某1不是自愿跟其们去宏创二手车调剂行的，全程其们都在看着防止他逃跑。 （2）被告人周健霞供认，因翟某1欠车成龙钱，2017年一天下午16时左右，车成龙让其把翟某1骗出来带到了溪湖加油站交给了车成龙，车成龙让孟宪龙、“子浩”把翟某1夹在其开的别克轿车后座中间带回店里。在店里，车成龙踹了翟某1几脚，其和“子浩”打了翟某1几个耳光，逼他还钱，翟某1给他父母打电话，但他父母没管他。期间周建客来了，也打了翟某1，并对翟某1说：“赶紧还钱，不还钱打死你，给你扔平顶山上去”。后车成龙让“子浩”、孟宪龙带着翟某1到南地万豪宾馆开个房间看着他，不还钱就不让他走，直到当晚23时许，警察来把翟某1带走。 （3）被告人于跃供认，约2017年5月的一天，车成龙带着其和孟宪龙、王**在溪湖加油站附近等着，周健霞把翟某1骗出带来后，我们把翟某1拽上了车，并按车成龙的指使，其和孟宪龙将翟某1夹在了后座中间带到店里，路上其打了翟某1几下。当晚17时左右，我们在店里逼着翟某1还钱时“大宝”来了，他威胁翟某1说如果不还钱就把他扔到平顶山上去，期间王**和周健霞打了翟某1脸部好几下，翟某1给他父亲打电话要钱，但他父亲没管他。后车成龙让其和孟宪龙带着翟某1去小万豪宾馆开个房间看着他，不还钱就不让他走。当晚23时左右，警察到了小万豪宾馆把翟某1带走了。这期间其们一直看着翟某1不让他走，参与人员有其车成龙、周健霞、“大宝”、孟宪龙和王**。 （4）被告人孟宪龙供认，2017年5月左右的一天下午5点，其和车成龙、周健霞、王**、于跃到溪湖滨河路的加油站，周健霞打电话给翟某1把他骗到加油站，并把翟某1拽上车，其和于跃把翟某1夹在后排中间带到了店里，路上于跃打了翟某1几耳光。在店里，车成龙踹了翟某1几脚，王**打了翟某1几耳光，周健霞打了翟某1面部几拳，逼翟某1还钱。后周建客到了店里，他对翟某1说：“你再不还钱，就把你扔到平顶山上去了。”还打了翟某1几耳光。当晚9点左右，车成龙让其和于跃带着翟某1去南地小万豪宾馆开一间房看着他，逼他还钱。其们就一直在宾馆看着翟某1，直到当晚11点左右，民警来把翟某1和其们都带到了派出所。参与此事的有其和车成龙、周建客、周健霞、王**、于跃。 （5）被告人王**供认，因翟某1欠车成龙钱，2017年5月左右的一天，车成龙让周健霞把翟某1约到溪湖区钢厂附近的加油站，其和孟宪龙、于跃就将翟某1拽上了车成龙的车，于跃、孟宪龙将翟某1夹在后座中间，于跃还打了翟某1几下，到了车成龙店里，车成龙踹了翟某1几脚，其和车周健霞、周建客也打了翟某1几下，接着车成龙就拿出来了一个40000元的欠条，让翟某1签字，翟某1说要走，车成龙没同意，让于跃、孟宪龙带着翟某1去南地万豪宾馆开个房间看着他，23点左右车成龙给其打电话说警察把翟某1救走了。参与此事的有其和车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙。 2、被害人的陈述 被害人翟某1陈述，2017年4月末，周健霞以谈欠钱的事为由将其带到溪湖大桥××附近，而后车成龙两个手下从另一辆车下来把其夹在了后座中间，防止其逃跑，车成龙和他另外两名手下开着一辆别克君威轿车，将其带到了南地店里。到店里后车成龙踹了其两脚，逼其还钱，其还不上钱，周健霞打了其面部两拳，于跃也打了两下，周建客和其说不还钱就将其扔到平顶山上去，还打了其两个耳光。其害怕，就给其父亲打电话要钱，但其父亲没管。之后车成龙就让他两个手下将其带到了南地小万豪宾馆，并嘱咐何时还钱何时放其走，其去宾馆路上偷偷给朋友徐某2发了求救短信，让他帮其报警，并把位置告诉了他。整个期间都一直有人在看着其，防止其逃跑。当晚23时左右，警察到宾馆将其救走了。车成龙指使拘禁其的人其都认识，有车成龙、周健霞、周建客、孟宪龙、王**、于跃。 3、证人证言 证人周建客的证言，2017年一天17时左右，其到车成龙店里接周健霞，看见王**、车成龙、“子浩”、“小建”、周健霞在逼翟某1还钱，不还钱就不让他走，周健霞让其也吓唬吓唬他，其就打了翟某1面部几下，并威胁说：“你赶紧还钱，还不了钱就给你拉平顶山上去”。这期间周健霞也打了翟某1几下，但翟某1的确拿不出钱，车成龙就让“子浩”、“小建”找个宾馆把翟某1关起来了，其和周健霞就离开了。后其听车成龙说当晚23时左右，警察把翟某1、“子浩”、“小建”带走。其知道翟某1是被车成龙以及手下的员工强行带到宏创二手车调剂行的，但带去的经过其不太清楚。 4、书证 本溪满族自治县公安局出具的情况说明，证实被害人翟某1被非法拘禁一案系徐某2报警，南地派出所民警出警解救并处理，但该所无该案报、出警及处理结果记录，且该案证人徐某1在国外无法取证；翟某1称因车成龙到佳兆业其家中堵锁眼曾报警，高台子派出所无报警出警记录。 万豪商务宾馆的开房记录、现场指认照片，证实孟宪龙于2017年3月6日晚8点多到万豪商务宾馆开房非法拘禁翟某1的事实。 5、辨认笔录。 被害人翟某1辨认出向其讨债、拘禁其的人系车成龙、孟宪龙、周健霞、周建客。 三、敲诈勒索罪 2017年5月的一天，被告人车成龙为索取非法债务，指使周健霞、周建客、于跃、孟宪龙，到本溪市明山区龙山泉啤酒厂内的施工工地，采取阻拦机械施工的手段，在明知姜某1欠其10000元（实际借款本金8000元）的情况下逼迫被害人姜某1偿还14000元。车成龙敲诈勒索人民币4000元，非法获利2000元。 认定上述事实证据如下： 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人车成龙供认，2017年4月左右，姜某1向其借1万元，扣除前期手续费2000元，实际到手8000元，姜某1给其出具了2万元的双倍借条，并以一辆江淮牌面包车及该车的手续为抵押，约定一个月内还款1万元，否则就卖车抵债。借款到期后，姜某1没有还钱，其打算卖车，由于行驶证是假的，车没有卖成，其就让姜某1还2万元钱，但姜某1不同意还款2万元。2017年5月的一天，其让周健霞、周建客、孟宪龙、于跃到姜某1施工的牛心台龙山泉啤酒厂逼停了施工，强迫姜某1还钱，直到中午姜某1同意还钱其们才离开。当天中午姜某1就和他朋友到其店里还钱，其让他还2万元，后姜某1向其求情，其同意还款1.2万元，又因卖车时买车的人因假行车执照被罚款向其要了500元，其告诉姜某1被罚款2000元，这样姜某1被迫给其14000元。如果他不按照其要求还钱，其还会继续安排人逼停他施工。 （2）被告人周健霞供认，其听车成龙说姜某1在2017年4月中旬用一辆黑色现代面包车作抵押向他借1万元，姜某1实际到手8000元，并约定到期不还钱就卖车抵账。约定到期，姜某1未还款，车成龙就想把抵押的车卖了，但没卖成。2017年5月上旬的一天，车成龙指使其和周建客、子浩、孟宪龙到本溪市卧龙啤酒厂的工地找姜某1讨债，并告诉其们不给钱就逼停施工。其们到工地找到姜某1，他不还钱，其们就逼停了施工，直到中午姜某1答应还钱了其们才回店里。其听说当天下午姜某1和他朋友到店里还了14000元。车成龙是靠借款后暴力催收，从借款人身上多要钱，其知道这是违法的，但这么做事也是为了挣钱。 （3）被告人周建客供认，2017年5月的一天，车成龙指使其和周健霞、孟宪龙、“子浩”到本溪市卧龙龙山泉啤酒厂找过一个中年男子暴力催收，并告诉其们不给钱就逼停施工。其们到工地后就找到这名男子，他不还钱其们就逼停了施工，直到中午欠钱的男子说一会去店里还钱其们才离开。 （4）被告人于跃供认，2017年4、5月的一天，车成龙指使周健霞带着其和孟宪龙到本溪市卧龙龙山泉啤酒厂找过一名男子暴力催收，因为这个人欠钱不还。当天早上其们到了酒厂施工工地，周健霞逼迫这名男子还钱，并逼停了施工，直到中午那人答应还钱才回到店里。这些催债方式都是车成龙教其们的，其知道是违法犯罪行为，但只是为了多挣钱。 （5）被告人孟宪龙供认，2017年5月左右的一天上午，车成龙指使周健霞、周建客带着其和于跃到牛心台龙山泉啤酒厂的施工现场找姜某1要欠款，姜某1不还钱，其们将现场的机械设备逼停不让施工，直到中午，车成龙把其们叫回了店里，之后发生的事其就不清楚了。 2、被害人的陈述 被害人姜某1陈述，2017年4月，其因急需用钱向车成龙借款1万元，扣除了2000元费用，实际到手8000元，出具了2万元的双倍借条，并以一辆黑色江淮瑞丰面包车作为抵押，同时将该车的车辆登记证和行驶证交给车成龙，约定一个月还款。其未能按期还款，车成龙想把抵押车辆卖掉，后车成龙告诉其行驶证是假的，车没有卖成，让其多还2000元，并让其承担罚款2000元。2017年5月一天上午8点左右，车成龙找了三个男子到其在本溪市龙山泉啤酒厂的工地找其要18000元，其觉得不合理就没搭理，这几个人就阻止其施工，直到中午12点，其被逼的没办法施工，又觉得挺丢人，所以就还给了车成龙14000元。 3、书证 （1）指认现场照片，证实周建客、孟宪龙、周健霞均指认向姜某1索要欠款的地点系龙山泉啤酒厂工地。 （2）本溪县公安局情况说明，证实因不知道姜某1朋友真实姓名，无法取证。 4、辨认笔录 被害人姜某1辨认出向其索要欠款的人系周建客、孟宪龙、于跃、周健霞、车成龙 （四）其他违法事实 1、2017年5月份，被告人车成龙为索取非法债务，多次打电话威胁、骚扰借款人耿明满的父亲耿某，强迫其偿还债务3000元人民币左右。 2、2017年3、4月份，被告人车成龙为索取非法债务，多次打电话威胁、骚扰，并指使周健霞使用上门催债等手段，逼迫借款人肖某偿还债务。 3、2017年3月6日，车成龙将被害人翟某1强行带至宏创二手车调剂行后，为逼迫翟某1还钱，被告人周建客对翟某1实施了殴打、恐吓行为。 认定上述事实证据如下： （1）公安机关情况说明； （2）被害人耿某、肖某、翟某1的陈述； （3）被告人车成龙、周健霞、周建客的供述。 单独犯罪事实如下： 一、敲诈勒索罪 被告人车成龙为索要非法债务，在代某2借款6万元且无力偿还的情况下，于2017年8月3日逼迫代某2、杨某1签订了一份关于代某2父亲代某1房产的租房合同，租期为40年，租金为每月700元。后被告人车成龙用此租房合同并采取威胁、骚扰等手段逼迫被害人代某1腾出位于本溪市溪湖区的房产。被告人车成龙从2017年12月月末霸占此房屋至2019年11月案发，租金合计人民币15400元。 认定上述事实证据如下： 1、被告人车成龙的供述与辩解 被告人车成龙供认，2017年6、7月，代某2向其借了60000元高利贷，扣除其制定的手续费、验家费、头息，到手55000元，约定月利率0.1元，代某2还其不是6000元就是12000元利息后，又向其借了5000元。当时其看见代某2身上有一份住房贷款合同，知道他有一套房子，其和代某2签了份租赁40年的租房协议，让代某2按每月700元把房子租给其，并让代某2和杨某1签字、按手印，为了证实租房协议书有效，在补充条款里写明其已全部结清租房款，实际并没有给付租房款，其目的是为了长期霸占代某2的房产。该房的实际房某是代某2的父亲代某1。 2017年9月、10月，其和“小旺”、杨某2、小强找到了代某1，告诉代某2欠其8万元，让他替代某2还钱。10月末至11月间，其和杨某2找了几次代某1，逼他还钱或腾房子，但都没谈妥。过了几天，其又带着“小旺”、杨某2去代某1家，并让“小旺”在代某1家呆着，直到当晚18时，代某1报警了，后其们自行解决。其威胁代某1一个月之内搬走，否则直接开锁进屋，天天带人到他家里来住，代某1害怕了，按其要求写了保证1个月之内搬走字据，但仍没搬走，其又威胁他，过了三、四天，代某1就把房子腾出来，并把钥匙给其。 2、被害人代某1的陈述，其居住的楼房位于溪湖区，为办房贷、报取暖费其将房产登记在代某2的名下，但实际房某是其。车成龙和其说代某2欠他8万元，但其和代某2、杨某1失去了联系，也没核实欠钱的事。车成龙多次带人到家中让其替代某2还钱，威胁恐吓，砸毁门镜，并在其家楼道和电梯内喷“代某2欠钱不还”等字，还带人去其家呆着不走，其为这事还报了警。后车成龙又威胁其三次，让其腾房屋，限期一个月搬家，如果不搬家直接开锁进屋，天天带人进来住，其害怕就同意一个月内搬走，并签了字据，到月其未搬，车成龙又来威胁其，后其于2017年12月25日倒房并把钥匙给车成龙了。从其搬走以后房子就一直由车成龙占着。 3、证人证言 （1）证人戴某（代某2姑姑）的证言，代某2是其侄儿。其知晓代某2欠高利贷，房子被他人非法占有一事。该房产证是代某2，是其哥哥代某1出资10万元付的首付给代某2买的婚房，贷款19万元也由代某1还。代某1和代某2夫妻原在该房屋一起居住。 （2）证人张某3（代某2母亲）的证言，其和代某1出资给其儿子代某2在溪湖和谐家园购买了一处楼房，为了方便办理贷款和报销取暖费，房屋登记在代某2名下。后车成龙拿代某2签的欠条和租房协议，说代某2欠他钱已经把房子租给他了，其和代某1还不上钱，只能把房子让给车成龙住。2017年10月后，其和代某2失去联系了，其不知道代某2欠车成龙钱一事。 4、书证 （1）车成龙与杨某1、代某2签订的借款协议书及租房协议书，证明杨某1、代某2向车成龙借款还不上，被迫与车成龙签订租赁房屋合同的事实。 （2）报警情况登记表，证明2017年12月19日代某1因家门镜被砸坏报警。2017年12月25日，代某1因车成龙到其家要求腾房事宜报警。 （3）代某1本溪银行储蓄明细清单，证明银行存取款情况 （4）本溪县公安局情况说明，证明警方未掌握代某2、杨某1居住地点及联系方式，未能取证。 （5）本溪市公安局专案组情况说明一份，证明代某1位于本溪市溪湖区的房产，于2018年1月被车成龙占有，根据调查，该处房产周边出租房每月租金为700元 5、辨认笔录 被害人代某1辨认出威胁并要求其倒房的人系车成龙。 二、诈骗罪 2016年8月，齐某向于某索取非法债务，因于某无力偿还，遂齐某联系被害人孙某1向其索要，期间齐某得知孙某1母亲吴爱玲去世前留有位于本溪市溪湖区产一处，车成龙便伙同齐某（另案处理）预谋将该此房产非法占有，二人先肆意认定违约，再恶意提高借款人于某的还款金额，后诱使被害人孙某1用该处房产为于某提供还款抵押，并隐瞒于某无法按期还款真相，骗取了该处房产。后齐某将该房产以抵顶债务方式抵顶给案外人沈某1。经本溪市华丰房地产资产评估有限公司评估：该处房产价值人民币30006.6元。 认定上述事实证据如下： 被告人车成龙供认，2016年8月的一天22时，齐某指使邹某在齐某经营的店里看着于某。次日10时左右，其与齐某、邹某在店里，齐某逼于某还钱，于某没钱，齐某问于某：“你担保人能还钱不”，于某说担保人孙某1就有父母留的一套房屋。齐某听后便与其商量把房子骗过来给住，其同意了。其打电话让孙某1替于某还5000元，又让他还10000元，后又让他到店里谈。孙某1到店后，齐某让他用房屋做抵押，孙某1不想，其和齐某跟他说7天之内把钱还上，房屋就还给他，孙某1相信了，同意将房屋抵押，其们让于某签了一张15000元的欠条。其们一起去柳塘看了孙某1的房，齐某让其和孙某1签一份房屋买卖协议，并让孙某1手拿他给的2万元现金拍照，拍完齐某把钱要了回去。过了几天，孙某1联系其要还钱赎房，为了把房骗到手，其骗他说于某能还钱。过了七八天，齐某告诉其这房子给其，其去把房门锁换了。但房子一直在齐某手里，后来其听说齐某把房子转给一名叫“小龙”的卖二手车人，他是齐某的朋友。 被害人孙某1的陈述 被害人孙某1陈述，2016年8月份一天的晚上，于某给其打电话说被齐某带到店里被逼还钱，让其张罗钱。次日，齐某手下给其打电话让还5000元，又说超时让还10000元，后又让其到齐某的店里。到店后，齐某和车成龙让其用自有的房屋抵押，并让于某签一份15000元借条，说7天内还钱就将房屋还给其，其同意抵押房屋，于某也在借条上签了字。后其们去取柳塘房屋购房合同，又去认了门。回店里齐某让其写房屋购买合同，并让其手拿合同和他给的两、三万现金拍照，后其和于某离开了。之后7天内其给齐某打过电话，想偿还15000元把房子赎回来，但是齐某却说其不用还这笔钱，于某能还了，到时房屋就给其。当时其信了齐某的话，便没再多问。一个月以后其去了柳塘，房门钥匙被换。此房无房照，不能办理过户手续。 3、证人证言 （1）证人沈某1证言，证实2018年8月18日，其向齐某索要60000元欠款，齐某给其29865元，用孙某1给他顶账的房屋抵顶剩下的欠款。齐某有房屋买卖协议及房屋的合同手续，原始房某是孙某1的母亲吴某，吴某去世之前把房子留给了孙某1。车成龙和其说要么房子顶给其，要么他给其打欠条。其决定留房子顶账，齐某把房子的钥匙给其之后，其就把门锁换了，当时屋里有床等其他物品，房子给其之后就一直闲置。 （2）证人林某证言，2016年8月一天的上午，其朋友于某给其打电话说她在大峪交警执法站楼上办公室被拘禁了，后其去了，其陪于某待了一会儿就走了。其听说齐某那伙人把孙某1在柳塘的房子骗到手后才让于某走的。 （3）证人齐某的证言，2016年8月的一天晚上，其让邹某把于某带到店里看着她，其向于某催账。次日上午，其要找于某担保人孙某1要钱，于某说孙某1没钱只有父母留的柳塘房屋，其听后便和车成龙商量把孙某1的房子弄到手用于抵债。其先打电话让孙某1还5000元，又说超时得还10000元，后又让孙某1到店里谈，孙某1到店后，其让孙某1将房屋抵押给其，并让于某重新写一张15000元借条。其和车成龙还跟孙某1说一周内还上钱，房屋还给他，还不上，房子归其。于某和孙某1同意后，其们四人去于某家取柳塘房屋购房合同，又去看了柳塘的房屋。回店后其让车成龙与孙某1签购房合同，还让孙某1手拿购房合同和其给他的钱拍照，拍完其把钱要回来了，他们就离开了。过了3天左右，孙某1给其打电话说还钱赎房屋的事，其与孙某1说于某能还钱，不用他管了。这之后孙某1多次给其打电话问于某是否还钱，其说不用他管，其找于某要钱。后房屋归其，其让车成龙换了门锁。其欠姓沈的“小龙”30000元，其把孙某1的房屋顶账给了他。 （4）证人于某证言，2016年8月末一天晚上10点多，齐某手下把其带到齐某店里看管一夜，齐某告诉看其的男子不还钱不让其走。次日中午11点，齐某问其担保人有无偿还能力，其说孙某1母亲给他留了一套房。齐某和姓车的男子商量把孙某1的房子弄到手，具体内容没听清。他们先是让孙某1还5000元，后又让还10000元，又让孙某1到店里。在店里姓车的男子让孙某1将他母亲溪湖柳塘的房子抵押给齐某，说7天内其还清15000元，房子就还他。孙某1没办法同意了，其签了一张15000元借条。后其们取了柳塘房屋的购房合同，回店里后孙某1签了一份房屋买卖协议，齐某还让孙某1手拿房屋买卖协议和齐某的2、3万元拍照，拍完后钱就收回去了。 （5）证人邹某的证言，2016年8月末的一天晚上，齐某让其将于某带到店里催款，后又让其在店里看管于某一夜。次日上午，于某朋友到店里待一会儿走了。中午时，齐某让于某张罗还钱，于某说就能找她外甥，齐某给于某外甥（孙某1）打电话让他替于某还5000元，这时于某说她外甥在溪湖柳塘有一处房屋，齐某听后便与车成龙合计用不断提高还款数额的方式，让于某及外甥无法偿还，最后骗于某外甥用房顶账。之后齐某联系于某外甥说超时了让还10000元，又让于某外甥到店里谈还钱的事。于某外甥到后，齐某和车成龙让于某外甥把柳塘的房子抵押给齐某，并让于某签了一张借条，规定于某一星期内按借条上的数额还钱，还清后房子还给于某外甥，于某外甥没有办法同意了，接着齐某让其回家了。后来其听说这栋房子被齐某占为己有了。 4、书证 （1）本溪满族自治县公安局调取的房屋转让合同、吴爱玲相关材料、矿新街128-4号楼1-6-40住户用水、用电清单及楼房档案登记情况，证明：孙某1与车成龙签订房屋转让合同；孙某1母亲吴爱玲生前居住在溪湖区。 （2）本溪市溪湖区人民政府河西街道太平社区证明，证明矿新街128-4号楼1-6-40房屋入住人是吴某。 5、鉴定意见 本溪市华丰房地产资产评估有限公司报告书及相关资质，证明本案涉及溪湖区矿新街128-4号楼1-6-40房产评估价值为人民币30006.6元。 6、辨认笔录，孙某1辨认出骗取其房屋人员系齐某。 另查明，本案在侦查阶段，公安机关依法查封被告人车成龙名下的辽Ｅ×××××号、辽Ｅ×××××号、辽Ｅ×××××号，王**名下的辽Ｅ×××××号，周健霞名下的辽Ｅ×××××号的车辆车籍。本案审理期间，由公安机关依法扣押本案作案工具车辆辽Ｆ×××××，并移送至本院。 被告人王**因犯非法拘禁罪于2018年11月8日被本溪市南芬区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，该案审理期间被告人王**共被羁押9日。 认定全案事实的其他书证有： 1、案件来源及到案经过，证实本案系被害人报案，被告人车成龙、王**、于跃被审查归案；被告人周健霞、周建客系主动投案；孟宪龙系被抓获归案。 2、人口基本信息表、电话查询记录、本溪市南芬区人民法院（2018）辽0505刑初47号刑事判决书、本溪市平山区人民法院（2012）平刑初字第11号刑事判决书、本溪满族自治县人民法院（2010）本县刑初字第154号刑事判决书，证实六名被告人均达到刑事责任年龄；被告人周建客、孟宪龙、王**的犯罪前科情况。 3、企业机读档案登记资料、被告人周健霞、周建客、孟宪龙指认宏创二手车调剂行照片，证实车成龙于2017年3月6日登记成立平山区宏创物资调剂行，主营物资调剂服务、二手车信息咨询服务、汽车租赁服务及放贷的具体地点、经营场所。 4、本溪满族自治县公安局冻结财产通知书、本溪市公安局桥北工业园分局扣押决定书、扣押清单，证实该案中查封及扣押的车辆情况。 5、本溪满族自治县公安局情况说明，证实查封的五辆车无法估价；车成龙用于催款的电话号码及通话记录时间久远无法调取；车成龙笔录中提到的赵某2、翟某4系宏创二手车调剂行网贷工作人员，就职期间无违法犯罪行为。 6、车成龙手机网盘内保存的账本照片，证实车成龙在2016年到2017年7月间的放贷情况。 以上认定事实的证据，经当庭举证、质证，来源及收集程序均合法，能够互相印证，本院予以确认。 本院认为，被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**多次恐吓他人，造成恶劣社会影响，其六人之行为均已构成寻衅滋事犯罪；被告人车成龙、周健霞、于跃、孟宪龙、王**以暴力、威胁手段非法剥夺他人人身自由，其五人之行为均已构成非法拘禁犯罪；被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙以非法占有为目的，以威胁、要挟手段强索他人财物，数额较大，其五人之行为均已构成敲诈勒索犯罪；被告人车成龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控以上罪名均成立，本院予以支持。被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**经常纠集在一起,以被告人车成龙为首要分子,被告人周健霞、周建客为重要成员,被告人于跃、孟宪龙、王**为其他成员，以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶,欺压百姓,扰乱正常的经济、社会生活秩序,造成相对恶劣的社会影响,应当认定为恶势力犯罪集团。被告人车成龙是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**作为恶势力犯罪集团的重要成员和其他成员，分别对其参与实施的具体罪行处罚。在量刑时，恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员，依法从重处罚；恶势力犯罪集团的成员，根据其在共同犯罪中参与情况，具有法定或酌定从宽处罚情节的，可以依法从轻处罚。被告人车成龙分别伙同周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**实施寻衅滋事；被告人车成龙伙同周健霞、于跃、孟宪龙、王**实施非法拘禁；被告人车成龙伙同周健霞、周建客、于跃、孟宪龙实施敲诈勒索，上述行为均系共同犯罪。在被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**实施寻衅滋事中，被告人周健霞、周建客在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其所组织或者参与的全部犯罪处罚；被告人于跃、孟宪龙、王**在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人王**在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人车成龙、周健霞、周建客、于跃、孟宪龙、王**一人犯数罪，均应数罪并罚。被告人周建客、孟宪龙有刑事犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人周健霞、周建客系自首，且愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人车成龙、于跃、孟宪龙、王**均能如实供述自己全部的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以酌情从轻处罚。关于被告人王**辩护人提出的“被告人王**在非法拘禁犯罪中不是犯意提起者、组织者，在整个非法拘禁过程中参与程度不深，应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人王**虽不是犯意提起者，却是犯罪具体实施者，地位、作用相当，故对该辩护意见不予采纳。被告人王**辩护人的其他辩护意见及其他辩护人的辩护意见，与本院查明一致，予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、三款、第六十九条，第九十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人车成龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2026年5月25日止。罚金款于本判决发生法律效力后三个月内缴纳。) 被告人周健霞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。 (刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2023年8月11日止。罚金款已缴纳。) 被告人周建客犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 (刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2022年2月9日止。罚金款已缴纳。) 被告人于跃犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。 (刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2022年5月19日止。罚金款已缴纳。) 五、被告人孟宪龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。 (刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月21日起至2023年8月20日止。罚金款已缴纳。) 六、撤销本溪市南芬区人民法院（2018）辽0505刑初47号刑事判决书主文部分中对被告人王**宣告缓刑部分，即撤销判处被告人王**有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分；被告人王**犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。原判非法拘禁罪有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。 (刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。扣除前罪先行羁押9日，即自2019年11月20日起至2022年11月10日止。) 责令被告人车成龙退赔被害人姜某1人民币六千元、代某1人民币一万五千四百元。 对扣押在案的作案工具车辆辽Ｆ×××××号金色别克轿车依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朴胜军 审 判 员 王 欣 审 判 员 刘彩凤 二〇二〇年九月二十八日 法官助理 张小惠 书 记 员 王会师 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二十五条一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的和量刑建议，但有下列情形的除外； 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 被告人违背意愿认罪认罚的； 被告人否认指控的犯罪事实的； 起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； 其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。