盖州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0881刑初135号 公诉机关盖州市人民检察院。 被告人郭广波，男，1954年10月24日出生，汉族，高中文化，中共党员，盖州市民政局退休职工，住辽宁省盖州市。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于盖州市看守所。 辩护人王清波，辽宁昌赢律师事务所律师。 辩护人林琳，辽宁浩扬律师事务所律师。 盖州市人民检察院以盖检公诉刑诉（2020）100号起诉书指控被告人郭广波犯诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盖州市人民检察院指派检察员卫晓丹、戴晓昕出庭支持公诉，被告人郭广波及其辩护人、被害人张某1的委托诉讼代理人常某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 1．2005年3月17日，被告人郭广波以其在营口市中级人民法院认识人能够帮助杨某2打赢官司需要好处费为由，在其家中骗取杨某2人民币40000元。 2．2019年2月，被告人郭广波凭借自己是裕鑫花园小区开发商的身份，利用小区住户办理不动产登记证必须由其出具购房合同的机会，虚构“业主在办理房照过程中，政府部门收取一些费用，只针对裕鑫花园小区收取，不针对业主个人收取，如果业主缴费的话，只能通过小区的名义来缴纳”的事实，隐瞒“只要开发商被告人郭广波出具购房合同，业主就可以自己办理不动产登记证”的真相，宣称不交钱就不给办理不动产登记证，现骗取35名被害人共计人民币74145.12元。另外郭广波以同等手段诈骗李元某、赵某1钱款未遂。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人黄某、王某3、白某等人的证言，被害人周某、刘某1、徐某1等人的陈述，被告人郭广波的供述与辩解，视听资料等证据。 二、敲诈勒索罪 2004年，被告人郭广波要在盖州市裕鑫花园小区的西侧盖锅炉房，因影响小区西侧周边住户的居住环境，遭到反对。被告人郭广波找到张某5，让其帮忙做邻居思想工作，表示愿意拿出裕鑫花园小区东侧1单元2楼西户的住宅（价值74480元），让张某5代卖后将房款补偿给周围居民。张某5同意后，便将住宅卖给了白某，将买房款分发给王某4、王某5、张某6、詹某等住户，此后被告人郭广波顺利将锅炉房建成。2006年12月19日，张某5因省公安厅“607”案件及被告人郭广波举报被调查羁押，案涉张某5等人强行扒掉被告人郭广波违建的锅炉房及故意伤害被告人郭广波妻子梁某的事实。在调解过程中，被告人郭广波告知张某5的父亲张某1，张某5还敲诈其一套住宅价值人民币75000元（现为白某居住），如果不把这套住宅款偿还给自己，其将继续举报，敲诈勒索张某1除了毁财和伤害案件赔偿外的75000元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人张某5、何某1、白某等人的证言，被害人张某1的陈述，被告人郭广波的供述与辩解等证据。 三、寻衅滋事罪 1.2012年秋，被告人郭广波强行向赵某1收取供电系统改造费2万元，遭到拒绝后，便将赵某1家门市房的用电给断开两天，影响到赵某1家的日常生活。 2.2012年秋，被告人郭广波强行向徐某2收取供电系统改造费人民币1200元，遭到拒绝后，便将徐某2位于裕鑫花园小区2号楼2单元202室的住宅用电给断开23天，导致停水停电，严重影响到徐某2家的日常生活。 3.2012年秋，杨某1从婆婆家搬回裕鑫花园小区1号楼3单元501室居住，发现自家被被告人郭广波断水断电，遂找到被告人郭广波询问断电原因，被告人郭广波声称杨某1欠物业费3000元，杨某1提出自己已经几年没有在该小区居住，不应该交物业费，被告人郭广波不予理会。七天后，杨某1交给被告人郭广波1500元，才给通电。 4.2012年10月初，被告人郭广波强行向李某5收取供电系统改造费2000元，遭到拒绝后，便将李某5位于裕鑫花园小区1号楼1单元401室的住宅用电给断开，导致停水停电，严重影响到李某5家的日常生活。后交给被告人郭广波2000元改造费，在被断电断水一个月左右，被告人郭广波才给李某5家通电。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人于某的证言，被害人赵某1、徐某2、杨某1的陈述，被告人郭广波的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人郭广波诈骗他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额巨大；多次强拿硬要，影响他人生活，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人郭广波一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。 被告人郭广波辩称：1.我没有诈骗杨某24万元；2.张某5提供的7.5万元收据复印件不是我写的；3.我不构成寻衅滋事犯罪。其辩护人提出：1.敲诈勒索罪中，收条为复印件，不能作为证据使用，另外被告人郭广波没有采取任何威胁、恐吓手段，主观上没有直接犯罪故意的目的，不符合敲诈勒索罪的构成要件；2.寻衅滋事罪中，未达到情节恶劣的程度，不宜作犯罪处理，且系事实不清、证据不足，不应认定为有罪。3.诈骗杨某24万元和寻衅滋事罪的指控均已过追诉时效，不应再追诉。 经审理查明： （一）、诈骗罪 （1）、2005年3月17日，被告人郭广波以其在营口市中级人民法院认识人能够帮助杨某2打赢官司需要好处费为由，骗取杨某2人民币40000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被告人郭广波的供述与辩解证实：我不认识盖州杨某2娥，我没有拿过她40000元人民币。没有人因打民事官司找我到法院疏通关系,我从来没有给人办过此类事情。我记得当时有个女的给我打过电话,当时我也没有说什么,我根本不认识这个人。 2.证沈某1连的证言证实：十多年前，我和郭广波唠嗑的时候杨某2娥听到郭广波说自己和市中法的人经常打交道，想通过郭广波办事，我介绍郭广波杨某2娥认识杨某2娥说办事的时候郭广波向她要了40000元，后杨某2娥的民事官司败诉了杨某2娥问我怎么办，我给郭广波打电话要钱，郭广波说这是他杨某2娥之间的事，不让我参与。 3.被害杨某2娥的陈述证实：2002年，我家在盖州市开火锅店时，因与隔壁的房主有民事纠纷，2004年的时候案件到了营口市中级法院，我朋友沈某1说郭广波在中院认识人，能力强，然后沈某1就把郭广波找来，我们三人在沈某1的饭店见面，我把案件讲给郭广波听，并将案件的办案人姓名和电话告诉他，他听完之后当晚就答应这事肯定能办成，我当时挺高兴，说：你就办吧，办成不能让你白办。过两三天，郭广波打电话给我说：过几天法院要找你去做调解，这个时候需要花钱。我问需要多少，他说40000万元。我凑齐钱给郭广波打电话，把钱给郭广波送到新桥东酒楼，他说：你放心，这些人都像自己家人一样。一个多月后，法院通知我开庭地点和时间，一个多月后我收到判决书，我败诉了，我就给郭广波打电话，让他把钱还给我。他说：我把钱都给送出去了，你还能管我要啊。我说：胜诉了我也不可能管你要，败诉了你得把钱给我退回来。他说：这个钱我都送出去了，我给你慢慢往回要。后来我和郭广波联系几回，他用各种理由拒绝给我钱，再后来电话都不接了。郭广波答应帮我办事的时候说中法的人都认识。我2018年要钱有录音可以提供。 4.录音光盘及记录文字证实：被害人杨某2与被告人郭广 波与之间要求其返还4万元的通话记录。 5.盖州市、营口市法院判决书证实：被害人杨某2所涉案件败诉。 （2）、2019年2月，被告人郭广波凭借自己是裕鑫花园小区开发商的身份，利用小区住户办理不动产登记证必须由其出具购房合同的机会，虚构“业主在办理房照过程中，政府部门收取一些费用，只针对裕鑫花园小区收取，不针对业主个人收取，如果业主交费的话，只能通过小区的名义来交纳”的事实，隐瞒“只要开发商被告人郭广波出具购房合同，业主就可以自己办理不动产登记证”的真相，宣称不交钱就不给办理不动产登记证，现骗取35名被害人共计人民币74145.12元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1．被告人郭广波的供述与辩解证实：这次裕鑫花园小区住户可以办理房照的时候，我向住户收取费用,一手房的住户,我向他们收取2000元,其中1000元是2018年、2019年物业费合计1000元,剩余1000元是用来缴纳契税的钱,这个是我代收的。二手房的住户,我向他们收取3000元,其中1000元是2018年、2019年物业费,另2000元是契税钱。业主自行缴纳契税后,拿缴费后的小票到黄某那返契税钱。我们小区有50多户,有一半业主交钱了,一半没交。这每户上交的2000元或3000元都在黄某那保管,现在也是。1000元的卫生费都在黄某那保管。收上来的每户2000元或3000元以及1000元的卫生费是否给业主开具收据我不清楚,黄某应该清楚。 我收唐某22000元房照款和1000元的物业费；收杨某12000元房照款和1000元的物业费；收陈某16000元，他家是二手房，收了3000元房照款和1000元的物业费,还有2000元是按揭贷款的欠款；收孙景旺家3000元房照款和1000元的物业费；收郑兆民2000元房照款和500元物业费；收李某12000元房照款和1000元的物业费；收王某13000元房照款和500元的物业费；收李某2(唐德生)2000元房照款和500元的物业费；收赵某22000元房照款和500元的物业费；收徐某3和3000元房照款和1000元的物业费,剩下的2000元是欠贷款；收张某2(曲运洪)3000元房照款和1000元物业费；收潘某3000元房照款和500元的物业费；收蒋某22000元房照款和500元的物业费；收王某28500元，她家是二手房，收了3000元的房照款和500元物业费,剩下的5000元还银行贷款；收吕某(潘修林)3000元的房照款和500元物业费；收张某31000元房照款,他没交物业费；收陈某22000元房照款,他没交物业费；收李某3(徐某4)8000元，他家是二手房，收了3000元房照款和1000元物业费,剩下的4000元还银行贷款；收赵某33000元房照款和500元的物业费；收周某3000元房照款,物业费我记不住收没收；收刘某13000元房照款和1000元的物业费；收徐某13000元房照款和1000元的物业费；收陈某53000元房照款和1000元的物业费；收陈某43000元房照款和500元物业费；收冷某(耿会勇)3000元房照款和1000元的物业费；收郑某23000元房照款和500元的物业费；收李风梅2000元房照款和1000元物业费；收吴某(王作宝)3000元房照款和1000元物业费；收张某42000元房照款和1000元物业费；收张永录(刘某5)2000元房照款和1000元物业费；收刘某33000元房照款和1000元物业费；收刘某42000元房照款和1000元物业费；收姜某12000元房照款和物业费500百元；收郭某1(李彩)2000元房照款,物业费没交；收李某52000元的房照款,物业费没交。我向以上35户收办理房照款人民币87000元,返还契税人民币12854.88元,我实际得款人民币74145.12元,另共收物业费人民币24000元。 2.被害人唐某1的陈述证实：2019年3月份左右郭广波在小区住户群里发我们小区住户可以办理房照的消息但是要交钱通知我家交3000元钱,2000元钱的办房照钱,1000元钱的卫生费(两年)。郭广波跟我说:“这次房照肯定能下来,我都给你办房照了,你这份协议就没有用了,给我吧。”我当时核计能办房照了，也没多想就把我和原房东签订的协议给他了。我家向郭广波交了3000元之后郭广波和我签了房屋的《买卖合同》，郭广波给我打了一张收据，收据只写“办照用”这三个字。 3.被害人杨某1的陈述证实：我现在住在裕鑫花园小区1号楼3单元501。2019年3月份郭广波让我家交3000元才能办理房照。这3000元办房照的费用是2000元，1000元是补交小区两年的卫生费(一年500元)。 4.被害人陈某1的陈述证实：我是在2019年3月16日向郭广波交纳的6000元办理房照费用，是在郭广波家里交的，其中5000元交给郭广波了,1000元交给了黄某,黄某给我开了1000元的收据,郭广波收的5000元没有给我开收据。直到今天房照也没办理下来。 5.被害人蒋某1的陈述证实：2019年3月20号的时候,郭某2知可以办理房照，郭广波说交4000元就可以办理房照(办理房照2000元),其中包括物业费。我是在郭广波家里交的4000元,郭广波让房产会计给我开的交钱收据，但房照至今没有办理下来。 6.被害人郑某1的陈述证实：我办房照交给郭广波2000元，大概是3、4月份交的。 7.被害人李某1的陈述证实：郭广波收了我家3000元，是要给我们小区这些住户办理房照。 8.被害人王某1的陈述证实：我办房照交了3500元，500元是物业费。 9.被害人李某2的陈述证实：我办房照交给郭广波2500元，其中500元属于物业费。 10.被害人赵某2的陈述证实：我办房照交给郭广波2000元，另外交500元物业费。 11.被害人徐某3和的陈述证实：我办房照交给郭广波6000元，1000元物业费，收钱时王某3和黄某在场。 12.被害人张某2的陈述证实：我交给郭广波4000元左右办房照的钱。 13.被害人潘某的陈述证实：我交过3500元办房照的钱。 14.被害人蒋某2的陈述证实：2019年3月，我交了2500元办房照的钱，有500元的物业费，2007年买房时还交了1000元办房照的钱。两次都是在郭广波家中交给郭广波的。 15.被害人王某2的陈述证实：2004年买房时交4000元办理房照钱，2019年3月份交了8500多元，郭广波说不交就不给我家办房照。 16.被害人吕某的陈述证实：2019年3月，一共交3500元，3000元是办房照的钱，500元是卫生费。 17.被害人张某3的陈述证实：2019年可能是4月，交1000元给郭广波办房照的钱。 18.被害人陈某2的陈述证实：我交2000元办房照的钱，听小区人说的去郭广波家交钱。 19.被害人李某3的陈述证实：我交过办房照的钱8000元，1000元的物业费。 20.被害人徐某4的陈述证实：我交7000元办房照的钱，还有1000元物业费。2013年电网并网交2000元，其中电网改造1000元，水网改造1000元。 21.被害人赵某3的陈述证实：2019年3月份郭某2知我家可以办房照但是得交钱才能办理。郭广波让我家交3500元钱,这3500元是办房照的费用是3000元500元是补交小区一年的卫生费。 22.被害人周某的陈述证实：郭广波收取了我3000元。不交3000元，郭广波不和我们签合同，没有合同不能去办理房照的手续。 23.被害人刘某1的陈述证实：2019年3月17日交给郭广波4000元，其中1000元是物业费。2013年电网、水网改造郭广波收过2000元。 24.被害人徐某1的陈述证实：2019年3月，交给郭广波4000元，3000元是房照钱，1000元是物业费。 25.被害人陈某3的陈述证实：2019年3月，交给郭广波4000元，3000元是房照钱，1000元是物业费。2013年电网、水网改造郭广波收过2000元。 26.被害人陈某4的陈述证实：2019年3月，交给郭广波3500元，3000元是房照钱，500元是物业费。 27.被害人冷某的陈述证实：2019年3月，交给郭广波4000元，3000元是房照钱，1000元是物业费。 28.被害人郑某2的陈述证实：2019年3月，交给郭广波3500元，3000元是房照钱，500元是物业费。 29.被害人李某4的陈述证实：2019年3月，交给郭广波3000元办理房照钱。 30.被害人吴某的陈述证实：2019年3月，交给郭广波4000元，3000元是房照钱，1000元是物业费。2013年，电网改造收2000元，水网改造收500元。 31.被害人张某4的陈述证实：2019年3月，交给郭广波3000元办理房照钱。 32.被害人刘某2的陈述证实：2019年3月，交给郭广波2400元办房照钱。2013年交过钱，什么钱记不住。 33.被害人刘某3的陈述证实：2019年3月交给郭广波4000元办房照钱，其中1000元的物业费。 34.被害人刘某4的陈述证实：2019年3月，交给郭广波3000元，其中1000元是物业费，2000元是办理房照的钱。 35.被害人姜某1的陈述证实：2019年3月，交给郭广波3000元办理房照钱，其中含500元的物业费。 36.被害人郭某1的陈述证实：2019年3月，交给郭广波3000元办理房照钱，其中含500元的物业费。 37.被害人李某5的陈述证实：这次办房照，郭广波收我家2500元，其中500元卫生费，2018年烫房盖，我家还交了1000元。郭广波把200多元税钱给返了。郭广波就通知大伙他给办房照，一手房2000元，二手房3000元，我就给他了。 38.证人黄某的证言证实：2019年3、4月份左右的一天下午,郭广波把我和王某3找到他家,跟我俩说小区房照可以办理了,但是我们得收取业主点办理房照费用。我说收取费用可以,但是我们不能乱收费,我们先把2018年和2019年没交取的卫生费收了,每户500元,一共收取1000元。后来郭广波说办理房照每户收取2000元，之后郭广波让王某3在小区微信群里把交相关费用的情况在群里给小区所有业主发一下,让小区业主来他家交费用,他再给出购房收据和购房协议书。每户交取1000元到3000元不等。 39.证人王某3的证言证实：2019年3份左右郭广波告诉我们业主可以办理房产证了然后我们所有业主去他家交了钱。小区的业主去郭广波家交办理房产证的钱和一些未交2018年-2019年小区卫生服务费的钱，当时办理房产证不知道需要用多少钱所以我们三人一起研究先从业主手中收取2000-3000元钱人民币,然后郭广波让我通过小区业主的微信群通知的大家,让黄某收钱。 40.证人白某的证言证实：在2019年3月初的时候郭广波看到我跟我说:“现在可以办房照,但是每户得交3000元钱你家就第二批办吧。”郭广波说想办房照每户得交3000元的“上炮”钱。” 41.2019年4月16日盖州市不动产登记中心关于盖州市裕鑫花园小区房屋办理登记的情况说明、盖州市历史遗留建设项目房屋容缺登记联合审批表、市长办公会议纪要、盖州市人民政府文件处理单、领导重要批示督办通知、盖州市裕鑫花园小区全体居民的上访信证实：盖州市裕鑫花园小区居民房照办理的进展情况。 42.2019年4月11日、16日盖州市不动产登记中心的情况说明及盖州市公安局关于调取证据的函证实：裕鑫花园小区业主办理不动产登记时需要本人到现场办理，其他人代为办理的需要提交“经公证的委托书”或现场签订的委托书，裕鑫花园小区居民办理不动产登记时我中心只收取登记费（住宅：每件80元、非住宅每件550元），登记费由权利人缴纳。 43.盖州市兴辰实业开发有限公司关于盖州市裕鑫花园 小区城建资格认证的说明证实：裕鑫花园小区一切建筑物及辅助建筑设施的产权皆属郭广波个人所有。 44．盖州市物业管理办公室情况说明证实：关于盖州市裕鑫花园小区的物业管理的问题，自该小区施建以来，物业管理一直由实际开发人郭广波管理，但郭广波并未取得物业管理资质证书，其没有权利对该小区进行物业管理工作和向业主收取物业费。直到2013年10月18日盖州市裕鑫花园小区成立业主委员会到我单位报备，该小区的物业管理改由小区委员会自治。根据《辽宁省物业管理条例》第二十七条“业主大会会议可以采用集中讨论、书面征求意见的形式、也可以采用信息化方式”，第六十五条“经业主共同或者业主大会决定，在街道办事处或者乡镇人民政府的监督指导下，可以对物业实施自行管理”。经我单位调查、核实，2018年年初该小区业委会只以口头委托的形式将小区的物业管理工作又交给郭广波管理，没有经过三分之二业主同意，没有履行合法程序。 45.房照费用统计表、诈骗金额明细表证实：被告人郭广波收取房照和物业费用明细及业主住址和联系方式。 46.裕鑫花园小区缴纳契税名单及小票证实：契税缴纳人数及金额。 （二）、敲诈勒索罪 2004年，被告人郭广波要在盖州市裕鑫花园小区的西侧盖锅炉房，因影响小区西侧周边住户的居住环境，遭到反对。被告人郭广波找到张某5，让其帮忙做邻居思想工作，表示愿意拿出裕鑫花园小区东侧1单元2楼西户的住宅（价值74480元），让张某5代卖后将房款分发给邻居。后张某5将此房卖给白某并将房款分发给邻居，此后被告人郭广波顺利将锅炉房建成。2006年12月19日，张某5因省公安厅“607”案件及被告人郭广波举报被调查羁押，案涉张某5等人强行扒掉被告人郭广波违建的锅炉房及故意伤害被告人郭广波妻子梁某的事实。2007年5月份在调解过程中，被告人郭广波告知张某5的父亲张某1，张某5还敲诈其一套住宅价值人民币75000元（现为白某居住），如果不把这套住宅款偿还给自己，其将继续举报，敲诈勒索张某1除了毁财和伤害案件赔偿外的人民币75000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被告人郭广波的供述与辩解证实：我家和张某5因锅炉房一事发生几次冲突之后，张某5给我打来电话，让我去他开的聚福隆饭店一趟，我和梁某就去了，在饭店包房里，我和张某5坐下来谈的，当张某5看见我后说，大哥，今天你俩能来咱两家这片云彩就散了，我对张某5说，不管怎样，让我把锅炉房盖起来，不然无法供暖，我的房子卖不出去，张某5说不仅是他一家的问题，附近的邻居也不让我盖，我就对张某5说，让他帮我跟邻居协调一下，该给补偿我一定补偿，我还向张某5提出给他裕鑫小区的一套住房，让他帮我把事情办好，张某5问我一套房子值多少钱，我说怎么也值七八万，张某5说这个价钱够了，并告诉我回家听信，2004年10月13日，张某5给我打来电话说事，让我去水库一趟，在水库张某5说跟邻居已经谈好了，我可以盖锅炉房了，再有什么事情找他，我就把房子钥匙给了张某5，当时张某5的一个工人肖某在场，张某5把钥匙给了肖某，并问我该房子多少钱每平米，我说怎么也得一千元每平，张某5说那就一千元一平吧，并告诉肖某第二天找我去办手续，让我给他收据一千元一平的购房收据，第二天肖某找的我，我给他办的手续。现在这套住房由张某5的表弟白某居住。 张某5出事后，张某1通过营口市中院的张运波找到我，说要给我拿些赔偿，问我都有什么损失，我说张某5领人扒我锅炉房损失30来万元，还有把我媳妇打了，还有敲诈勒索我的房子(现在白某住的那个),我的房子都卖不出去损失200多万元，张某1说先给我拿10万元钱，剩下的等张某5放出来再给我补偿，当时我就打了10万元的收条。后来张某1找到我，让我打了一个赔我媳妇医药费的收条和一张七万五千元的收条。 2.被害人张某1的陈述证实：当时我儿子张某5因为607案件被公安局押起来了。在2007年5月份不是中院的张某12就是何某2找到我，说郭广波到中院上访告张某5，让我去中院一趟，我到中院后，中院的领导张某12、蒋某2、刘承印、何某2都在，郭广波也在场，当时郭广波说张某5买他一个房子，是75000元没给，还有扒房子损失和他媳妇被打伤的钱，一共给他20万就不告了。我不同意，何某2把郭广波喊到门外，单唠了一会，郭广波回屋后，又把我喊出去，跟我说给拿10万得了，张某5买的房子75000元，郭广波被扒锅炉房损失和郭广波媳妇被打赔偿钱25000元，我就同意了。第二天，在盖州市家律所，我给了郭广波10万元，郭广波给我打两张收条，一张是75000元，一张是25000元的。然后我就把这两张收条交给大石桥法院了。等张某5释放后，我才知道这75000元不存在，张某5没有买郭广波房子不给钱的事。我二儿子张某5对我说,当时他去协调郭广波锅炉房周围的邻居时,郭广波答应给周围邻居补偿钱,因郭广波当时没有钱拿出一套房子价值卖了6万元,给周围邻居补偿的。于是我想到,我被郭广波敲诈了。关于这75000元收条上为什么写的是“老房子款”，当时我也没注意他写了个“老”字。当时讲的就是说张某5买了一个房子，收据是74800元，让我给他75000元，根本就没有老房子的事，老房子是1994年郭广波买粮站时，因为我要买粮站，他就把这间老房子给我们家了，他买的粮站，老房子也就值个几千元，10平方米左右。现在想，郭广波打收条时就藏了个心眼。 3.证人张某5的证言证实：郭广波为了在其小区的西侧盖锅炉房,通过关系找到我父亲,让我父亲找我做做附近邻居的工作。我就找到了附近的邻居,让他们同意郭广波盖锅炉房,后附近的邻居同意了,同时郭广波也同意拿出6万元给邻居补偿。郭广波没有钱,便拿出其小区一套时值6万元的房子由我来代卖,因此房子卖不出去,于是我将此房子以6万元的价格卖给了我家亲戚白某。之后我便将卖房子的6万元补偿给了周围的邻居(给王某52万元、给詹某1万、给张某6给2万、王某61万),郭广波在其小区西侧将锅炉房建成了。在2006年10月份的时候,我因一起案件没有在家,郭某2过关系找到我父亲张某1,说卖给了我一套住房,但是没有给钱,让我父亲拿出75000元,如果不给就去告我,我父亲在不知道实情的情况下拿给郭广波75000元。 4.证人肖某的证言证实：我在2004年去郭广波家取过一张房屋收据，当时是张某5去沈阳出差了，给我打电话让我找郭广波取一张收据，我找到郭广波之后，他让我在这张收据上签个名字，他问他怎么回事，郭广波说签字就证明我拿到了这张收据，我问这个房子干什么用的，郭广波说他要建锅炉房，周边的老百姓不让建，他拿这套房子卖了给老百姓补偿钱。 5.证人白某的证言证实：当时花了6万元从张某5那里买的。买该处房子时，没有任何手续，只有一张没有盖章的发票。我只是对给张某5。是因为当时该小区开发商郭广波因在小区内盖锅炉房,居民不同意,张某5给协调的,做了左右邻居的工作,答应给这些人补偿，郭广波拿出了一套74.8平方米的房子(就是我买这套)让张某5卖了之后得到的钱给这些邻居补偿。 6.证人王某4的证言证实：2004年8、9月份的时候郭广波当时要在裕鑫小区内建一锅炉房。我们几家邻居由老赵家和老藏家牵头合伙找到郭广波不让他把锅炉房盖在那个位置。后来我们没有办法就合伙找到我们的邻居张某5,让他帮我们和郭广波协调一下这件事,后来过了不长时间,张某5分两次给我拿了5000元补偿款,并且说这笔是郭广波补偿给我的。我拿到钱后,就再也没找过郭广波。 7.证人王某5的证言证实：郭广波在裕鑫小区西侧盖锅炉房的时候我们附近的居民是不同意的。后来，张某5找到了我，做我工作，说每人都不容易，大家都让着点吧，郭广波拿出一套房子让张某5卖，大概卖了6万元，然后张某5给了我两万元补偿，这事后来就这么地了。 8.证人张某6的证言证实：2004年8、9月份的时候,当时郭广波要在小区西侧盖锅炉房。我们几家邻居就合伙找到郭广波不让他把锅炉房盖在那个位置。后来我们没有办法就合伙找到我们的邻居张某5,让他帮我们和郭广波协调一下这件事,后来张某5给我们家拿了20000元补偿款,并且说这笔钱是郭广波补偿给我们家的。我们家拿到钱后,就再也没找过郭广波。 9.证人詹某的证言证实：与王某5、张某6证言基本一致，通过张某5得到1万元补偿。 10.证人张某7的证言证实：我在2006年张某5因为607专案涉嫌犯罪，我是张某5的辩护律师，伤害案件是张某5将郭广波的妻子梁某打伤害的案件，因为郭广波始终追案，我让张某1跟郭广波协商一下，把郭广波妻子被打的事给赔偿了，他俩怎么谈的我就不知道了，后来他俩在我的律所写的字据，张某1给了郭广波十万元。 11.证人何某2的证言证实：张某1给郭广波钱的事有，我记得是十万元，当时张某5被限制人身自由了，张某5的父亲张某1到我们中院谈到这件事，张某5以前欠郭广波的钱，其中有毁财和买房子的钱，如果不把钱还给郭广波就继续告，后来我们大家就做工作，张某1就和郭广波达成了和解，当时在中法没给钱，后来什么情况我就不知道了。 12.收条复印件证实：被告人郭广波收到被害人张某175000元。 13.专用收款收据证实：涉案2#楼1单元202号房屋价款为74480元。 14.2007年5月26日郭广波的情况说明证实：被告人郭广波向大石桥法院提出与张某5为建锅炉房一事发生纠纷，双方已达成和解协议，不再互相追究责任。 15.伤残鉴定书证实：梁艳秋受伤情况。 16.大石桥法院（2008）大刑重字第4号刑事判决书及收条证实：被告人郭广波、梁某与张某5亲属达成赔偿和解协议，赔偿郭广波锅炉房经济损失人民币1500元和梁某右手损伤经济损失人民币23500元。 （三）、寻衅滋事罪 （1）、2013年，被告人郭广波强行向赵某1收取供电系统改造费2万元，遭到拒绝后，便将赵某1家门市房的用电给断开三天，影响到赵某1家的日常生活。 （2）、2013年，被告人郭广波强行向徐某2收取供电系统改造费人民币1200元，遭到拒绝后，便将徐某2位于裕鑫花园小区2号楼2单元202室的住宅用电给断开23天，导致停水停电，严重影响到徐某2家的日常生活。 （3）、2012年秋，杨某1从婆婆家搬回裕鑫花园小区1号楼3单元501室居住，发现自家被被告人郭广波断水断电，遂找到被告人郭广波询问断电原因，被告人郭广波声称杨某1欠物业费3000元，杨某1提出自己已经几年没有在该小区居住，不应该交物业费，被告人郭广波不予理会。七天后，杨某1交给被告人郭广波1500元，才给通电。 （4）、2012年10月初，被告人郭广波强行向李某5收取供电系统改造费2000元，遭到拒绝后，便将李某5位于裕鑫花园小区1号楼1单元401室的住宅用电给断开，导致停水停电，严重影响到李某5家的日常生活。2012年10月9日18时许，被害人李某5与其妻子景某1因被断电和交入网改造费一事与被告人郭广波发生口角，后景某1被郭广波的妻子梁某等人殴打，景某1当天在盖州市中西医结合医院住院治疗10天，经诊断为头部外伤和高血压。在被断电断水一个月后交给被告人郭广波2000元改造费，被告人郭广波才给李某5家通电。 上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被告人郭广波的供述与辩解证实：2004年裕鑫花园小区开建成之后,电业局委托我向小区用电住户收取电费。直到2008年电业局并网之后才不用我向住户收取电费了。我没有因为小区住户欠交电费,而将该住户的电闸停电和住户发生过打斗的情况。 2.被害人赵某1的陈述证实：在2013年秋天换网的时候,郭广波上我家收电费,让我家两个门市交2万元电费,我没有交,我家的门市分三项电和两项电,三项电是郭广波家物业管理的,因此郭广波将我家门市的三项电给停了三天。后来实在没有办法又把欠他的物业费给交上了,郭广波才给我把水电接上。 3.被害人徐某2的陈述证实：在2013年左右政府实行并网,郭广波让我们住户每户交1200元钱,这个费用是郭广波个人欠电业局46000元,郭广波将这笔钱平摊给我们小区的住户。我当时不同意交,郭广波对我说:“你不交,好,那你家别用电了”。结果当天我家电就被停了,一共停了23天。后来我去找政府部门,在第23天把我家电给恢复了。 4.被害人杨某1的陈述证实：在2012年发大水之后我就搬回去住了,但回去一看我们家被停水停电了,于是我就去找郭广波问怎么回事。郭广波说我们家欠小区的物业费3000元,如果把这3000元物业费交上就可以来水来电,我就说这个3000元物业费不该交,因为我这几年都没有在小区里住,根本没有享受到小区物业的服务。后来通过我叔去找郭广波说情最后交了1500元钱才给我家来水来电。回家后家里断水断电大概有七八天的时间。 5.被害人李某5的陈述证实：2012年左右，盖州市开始小区电网改造，郭广波就跟我们每户收取2000元费用，我们六七户不同意交这笔费用，郭广波就把我们几家的电给断了，电断了水就停了，能有一个礼拜了，我就去找郭广波。在他家走廊里，我就求郭广波把我家的电给接上，郭广波说把钱交了就给接，我媳妇景某1就过来了，也求郭广波接电，这时郭广波的媳妇、大女儿、二女儿、三弟的儿子、郭广波都出来了，郭广波媳妇骂景某1，说我家来找事，他们就都上来打景某1，当时我都懵了，景某1被打倒后，邻居于某他们都来了，帮忙给送医院了，于某给报的警。景某1脑袋受伤了花了2000多元医药费，我家也只能认倒霉，医药费也没有给我们，把电网改造的2000元也交了。 6.被害人景某1的陈述证实：在2012年左右,郭广波就跟我们每户收取2000元电网改造费用,我家不同意交,郭广波就把我家的电给断了,冰箱里的东西都坏了,李某5就去找郭广波,在他家走廊里,李某5和郭广波吵了起来,我过去了,郭广波媳妇就骂我,说我家来找事,就被郭广波的媳妇、大女儿、二女儿、郭广波三弟的儿子给打了,郭广波站在旁边没动手,我就被打倒住院了。于某给报的案,东城派出所到医院给我做笔录了。郭广波给我家断电将近一个月,我家交了2000元才给接的电。 7.证人于某的证言证实：在2013年的冬天小区要进行电网改造,郭广波要求我们业主每户交1000元的电网改造费,郭广波说谁不交电网改造费就停谁家的水和电。结果因为我没有交这1000元的电网改造费,第二天我家的水电就被郭广波给停了,我没办法只好全家都搬到我父母家挤着住。郭广波停我家的水电就这一次,一共停了一个半月左右,后来没办法我就把1000元的电网改造费交给郭广波了,他才给我们家接上水和电。在2013年,因为李某5不交电费,郭广波把李某5家的水电给停了,李某5去郭广波家让他把水电接上,郭广波和他媳妇、女儿以及郭广波三弟家孩子将李某5两口子打得口吐白沫,我给公安局110打的电话报警,后来我把李某5两口子还送到盖州市中西医结合医院去住院的。 8.盖州市物业管理办公室情况说明证实：自小区施建以来，被告人郭广波并未取得物业管理资质证书，其没有权利对裕鑫花园小区进行物业管理工作和向业主收取物业费。2013年10月18日该小区成立业主委员会。2018年初该小区业主委员会口头委托将小区的物业管理工作交给郭广波管理，没有经过三分之二业主同意，没有履行合法程序。 9.盖州市公用事业与房产局关于暂借专项维修资金改造小区供电的请示证实：裕鑫花园小区是我市物业管理开发较早的小区，交付使用后一直由开发单位管理供电。近年来，业主针对供电管理收费的投诉增多，经市政府和物业主管部门同营口供电公司盖州分公司协商，计划对小区供电系统进行改造，暂借专项维修资金12.5万元给供电部门，用于前期购买原材料，保证小区配合供电部门向业主收取资金，返还给专项维修资金专户。 10．盖州市公安局东城派出所公安行政案件卷宗证实：2012年10月9日18时许，被害人李某5与其妻子景某1因被断电和交入网改造费一事与被告人郭广波发生口角，后景某1被郭广波的妻子梁某等人殴打，景某1当天在盖州市中西医结合医院住院治疗10天，经诊断为头部外伤和高血压。 认定本案相关事实，还有下列经庭审举证、质证的综合证据证实，本院予以确认： 1.案件来源证实：被告人郭广波的案发经过。 2.抓捕经过证实：被告人郭广波于2019年11月6日经 盖州市公安局反恐怖大队传唤后被刑事拘留的情况。 3.受案登记表、立案决定书证实：被告人郭广波诈骗裕鑫花园小区案的报案时间是2019年6月27日，立案时间是2019年11月6日，诈骗杨某2和敲诈勒索案的报案时间均是2020年1月7日，立案时间均是2020年1月8日，寻衅滋事案的报案时间是2020年5月27日，立案时间是2020年5月27日。 4.户籍证明证实：被告人郭广波的自然身份信息。 5.无违法犯罪记录检索证明证实：被告人郭广波无前科犯罪。 对被告人郭广波的辩解及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 1.关于被告人郭广波辩解没有骗取被害人杨某240000元及其辩护人提出的该起诈骗犯罪已过追诉时效的意见，经查，在案被害人杨某2的陈述及证人沈某1的证言证实被告人郭广波以能为被害人杨某2协调一起民事案件为由收取被害人杨某240000元，但最终被害人杨某2的案件败诉，并且被告人郭广波在与被害人杨某2的电话录音中对收取被害人杨某240000元一节并未否认，故对被告人郭广波的辩解意见不予采纳。但被害人杨某2的40000元是在2005年3月被被告人郭广波骗取的，系数额较大，法定最高刑为3年以下，追诉时效为5年，时效至2010年3月，但在2007年5月被告人郭广波又实施敲诈勒索被害人张某175000元犯罪，系被告人郭广波在追诉期限内又犯罪，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，时效延至2012年5月，本起案件的报案和立案时间为2020年，已超过追诉时效，故对辩护人的意见予以采纳。 2.关于被告人郭广波辩解及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的意见，经查，在案被告人郭广波的供述，证人何某2、张某7、白某、肖某、王某5、詹某、张某6、王某6、张某5的证言，被害人张某1的陈述和大石桥法院（2008）大刑重字第4号刑事判决书及25000元和75000元的收条复印件等证据，能够形成完整的证据链条，足以证实被告人郭广波敲诈勒索被害人张某175000元的犯罪事实，故对被告人郭广波及其辩护人的意见不予采纳。 3.关于被告人郭广波辩解及其辩护人提出的不构成寻衅滋事的意见，经查，在案证人于某的证言，被害人赵某1、徐某2、杨某1、李某5的陈述及盖州市公安局东城派出所公安行政案件卷宗能够相互印证，多名业主均被被告人郭广波以索要电网改造费和物业费的名义不同程度地断水断电，严重影响了业主的日常生活，系情节严重，故对被告人郭广波及其辩护人的意见不予采纳。 4.关于被告人郭广波辩护人提出的指控寻衅滋事犯罪已过追诉时效的意见，经查，寻衅滋事犯罪发生在2012年秋，该犯罪的法定最高刑为5年，追诉时效为10年，时效至2022年秋，本起案件立案时间为2019年，该起犯罪被立案追诉时未超过追诉时效，故对辩护人的意见不予采纳。 本院认为，被告人郭广波诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；多次强拿硬要、且强拿硬要金额为一千元以上，系情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，均应予以依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，但对诈骗杨某240000元的指控，因该起犯罪的报案和立案时间均已超过追诉时效，故对该起犯罪的指控不予支持。被告人郭广波对第二起诈骗犯罪认罪，可以酌情从轻处罚。被告人郭广波一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第八十七条、第八十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 一、被告人郭广波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2027年11月5日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳） 二、追缴被告人郭广波非法所得人民币151145.12元，其中返还被害人唐某2、杨某1、陈某1、蒋某1、郑某1、李某1、王某1、李某2、赵某2、徐某3和、张某2、潘某、蒋某2、王某2、吕某、张某3、陈某2、李某3、赵某3、周某、刘某1、徐某1、陈某5、陈某4、冷某、郑某2、李某4、吴某、张某4、刘某5、刘某3、刘某4、姜某1、郭某1、李某5共计人民币74145.12元；返还被害人张某1人民币75000元；返还被害人李某5人民币2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 孙世君 人民陪审员张影 人民陪审员 周鲁宁 二〇二〇年九月二十八日 法官助理 米子平书记员施晓彤