吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初249号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人刘国祥，男，1958年7月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省法库县，住辽宁省法库县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被刑事拘留，2019年12月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕231号起诉书指控被告人刘国祥犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员李春玉出庭支持公诉，被告人刘国祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2018年8月至2019年7月期间，被告人刘国祥任“鼎丰国际”及“一带一路”项目的总经理，打着国家的旗号，通过网络微信群宣传，虚构少投入，高回报的事实，吸引群众投资，涉案金额共计2,253,369元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，视听资料、电子数据，证人证言，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人刘国祥以非法占有为目的，虚构事实骗取现金共计2,253,369元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘国祥十二年有期徒刑，并处罚金。 被告人刘国祥对公诉机关指控的犯罪事实不供认，辩解称没有诈骗，没有获得一分钱。 经审理查明：2018年8月至2019年7月期间，被告人刘国祥任“鼎丰国际”及“一带一路”项目的总经理，打着国家的旗号，通过网络微信群宣传，虚构少投入，高回报的事实，吸引群众投资，涉案金额共计2,253,369元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）最高人民法院，最高人民检察院，公安部文件与2019年8月12日印发的公通字【2019】25号文件关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪意见：证实关于民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的司法规定。 （2）白城市公安局洮北分局新华派出所出具的刘国祥个人信息：证实刘国祥自然情况。 （3）赵某银行流水：证实2019年7月18日转账1,259,905.50元；2019年7月19日分别转账375,774元、315元；2019年7月21日分别转账6个5万元、2778.50元、4756.5元；2019年1月22日转款110,785.5元、11,854元、25,252.5元、997.5元；2019年7月23日，转账161,280元，共计转款2,253,699元。 2.证人证言 （1）证人赵某证言 我知道鼎丰国际、一带一路、人民军这些都是骗人的，我在一带一路、鼎丰国际、人民军中是统计和财务职位。一带一路这个项目收费，每人11元，这个项目最大头目叫张洪臣，刘国祥是一个管理，我是中层负责统计和财务，李昭元也是管理。陈洋朝也是统计。我负责按照下面团队给我的名单人数收钱，收完钱汇总制表，然后把钱打给张洪臣，其中10元是试验银行卡费用，收取后上报银行卡号，到时候再把十元钱打回去，另外一元是收取的辛苦费，其中张洪臣拿5毛，我们这些财会拿2毛，下面团队他们拿三毛。收取的10元还没等退回就被公安机关扣押了。一共收取230万左右，钱都在张洪臣卡里，我分到6000多元。刘国祥管理一带一路的财务，我就是一个会计，领导（刘国祥）让我统计下边会员交上来的钱，然后把这些钱打到张洪臣的账户。一块钱我收2分钱，我在这个团伙做会计期间我共收了六千多块钱，我负责统计这个项目一共收了220万到230万，然后我把这些钱通过我的银行卡打到了张洪臣的农行卡号上。鼎丰国际的组织结构有鼎丰国际总公司，总经理是刘国祥，财务部长是我，统计部长是焦晓莲，财务副部长是王明新或者罗会亮。总公司下面是鼎丰国际分公司，分公司经理是詹俊柱、徐亚清、武秀芳、王汝祥、徐晓敏、张会云、林风，分公司下面是子公司，子公司下面是支公司。每一个公司都分总经理、副总经理、财务部长、宣传部长、组织部长等十多个职务。在鼎丰国际公司中，经理负责向上一级交会员报单表，统计部负责制作会员报单表，财务负责审核统计报表，政宣部负责宣传刘国祥的讲课课件，还有宣传鼎丰国际公司的福利，还有宣传鼎丰国际公司的真实性。鼎丰国际的会员名单是我和焦晓莲统计的。因为是扫码交的会员费，所以没有经过财务，由有赞公司管理，后来说2019年8月3日由人工收钱，由财务部收钱。一带一路的职位排列顺序是张洪臣、刘国祥、李成羱、李娇，在下面就是我。在一带一路中我负责财务，收会员交上来的会员费。我转给张洪臣，每个人收11元钱。刘国祥当时就是和我说让我收10块零5毛，下面团队收11元钱，团队直接扣掉3毛交给我10块零7毛，我在扣掉2毛，交给张洪臣10块零5毛。我给张洪臣转了大约在230万-240万元左右。我给张洪臣打钱是刘国祥让的。一带一路的会员名单是我统计了刘国祥会员21万人。一带一路的架构表在我和张洪臣的微信聊天记录里。是张洪臣给我发送的。我的电脑里有“架构汇总及已交钱及退款重复人员”为名字的表格，但是这个表格我不负责汇总，这个表格是下面部分团队发给我的，转发给王明新了，王明新负责汇总这个。我还参加过人民军项目，人民军项目的组织者是刘国祥。我知道特质卡项目，组织者也是刘国祥。这些模式大致相同的，都是先将人元拉入会员群，再群里以高额的回报作为诱惑，从而达到骗取会员费的目的，群里面的会员也都是平移过来的。我给刘国祥打过5000元钱，是我们所谓的辛苦费，这些钱是从我们财务拿的每个会员2毛钱里出来的。 （2）证人徐某证言 2019年三、四月份的时候，我在微信群里了解“鼎丰国际”和“一带一路”这两个项目，“鼎丰国际”是刘国祥发起的。开始我进的是“鼎丰国际”的微信群，后来“鼎丰国际”黄了，改成“一带一路”的微信群了，组织人和会员还是“鼎丰国际”的人。我在“鼎丰国际”和“一带一路”项目里是讲师，劝会员投钱，可以获得高额回报，进微信群就是会员了，我劝每个会员“鼎丰国际”交69元钱，“一带一路”每个会员交11元钱，我当时承诺每个会员只要投钱就能得到几百万回报。我的上级是王丽萍，平时她让我干什么我就干什么。我没有下线，我没拉过会员，我就负责宣传，我不收钱，有专门的人收钱。 （3）证人何某证言 我在2018年七、八月份的时候参加鼎丰国际和一带一路项目的，这两个项目组织者是刘国祥。这两个项目就是让会员报单投钱，然后承诺以给报单投钱的会员高额利润。“鼎丰国际”报单是每人69元钱，“一带一路”报单是每人11元。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没有给会员返回利润。我在这两个项目里负责宣传，主要吸收会员，宣传项目情况，然后告诉会员怎么报单，然后我统计人数报给领导。贾静华是我的领导，有什么事都是她告诉我。“鼎丰国际”报单是每人69元钱，后来这个钱退还给会员了，“一带一路”报单是每人11元。我没有收取会员的报单钱，我就是负责宣传的。会员报单的钱在贾静华那，她在群里发收钱的二维码，让大家把钱发到那里。我吸收了30左右个会员，我没得过好处。 3.被告人刘国祥的供述与辩解 我是2019年4月初参加的“鼎丰国际”项目，2019年6月初参加的“一带一路”项目，2019年6月末参加的“联合国人民军”项目。2019年4月初，杨传友微信上联系我，让我拉人参加“鼎丰国际”项目，之后他让我到河南信阳找他，他给我租的房子，让我用来做“鼎丰国际”的项目拉人，而且他每个月还给我两、三千元钱费用，我在信阳呆了4个月，他大约给我一万左右元钱。杨传友告诉我深圳的张玉芬是“鼎丰国际”组织者。杨传友说“鼎丰国际”是国家福利项目，让老百姓交钱，以后国家给老百姓返福利。“鼎丰国际”没有相关文件证明是国家项目，杨传友只给我发过介绍“鼎丰国际”公司的文件，让我宣传这个项目。我是总经理，负责宣传拉人进项目。“鼎丰国际”的张玉芬是董事长、然后是杨传友，我是总公司的总经理，总公司下面有四、五十个分公司，每个分公司下面还有多个子公司，每个子公司下面还有多个支公司，剩下就是会员（会员总共大约20多万人）。“鼎丰国际”有职务的大约一千左右人，会员也20多万人。我在“鼎丰国际”的上线是杨传友，下线我就记得有袁晓葛，都是在其他项目里宣传拉来的人，我的财务是赵某，她是别人介绍给我的，一直给我做财务统计了。“鼎丰国际”收了一次每个人69元钱。交钱才能当会员，承诺以后给返高额的利息，收的是制卡费和税费。杨传友给我一个手机软件，安装后可以往里汇款，我把这个软件宣传给项目里的成员。2019年6月份收的，收了20多天，钱都是个人从手机软件上汇的，杨传友说钱都汇到了董事长张玉芬的公司了，之后7月份有另外的打着“鼎丰国际”名收钱的被抓了，杨传友就说把钱都退回到交钱的人手里了。“鼎丰国际”没有给我们最开始承诺的高额利息。2019年6月初，我还在“鼎丰国际”的时候，金连伟找我做的“一带一路”项目。金连伟是“蓝图基金会”项目的副会长。“一带一路”项目的组织者是内蒙古的张洪臣，金连伟把我介绍给张洪臣的。张洪臣说是国家项目，交钱入会员以后国家能发福利。“一带一路”没有相关文件证明是国家项目，张洪臣说他有文件，但是没给我们看过。在“一带一路”项目里我是组长，负责拉人宣传。没有宣传材料，张洪臣让我宣传说是国家项目。“一带一路”最上面是张洪臣，下面没有其他领导，都是他找来拉人的组长，每500人一个小组，每个小组一个组长、一个统计、一个督查，我拉了400多个小组到张洪臣这项目。我参与的这个项目张洪臣是领导，我是负责宣传拉人的，赵某是财务。“一带一路”总共50多万人。我在“一带一路”的上线是张洪臣，下线是郑德瑞、赵某、焦晓莲，都是赵某就帮我统计的。“一带一路”收了每个人11元钱。每个人交11元钱通卡费，交了之后才是会员，以后国家给返福利。我们是以微信还有转账的方式收取的费用。我们总共收取200多万元左右，钱都转到我的财务赵某手里，我让赵某又把钱转到张洪臣手里了，张洪臣就把钱拿跑了。我没有得到钱，财务和统计扣了每个人一共3毛钱的手续费，把10.7元给了张洪臣。2019年6月初，金连伟在找我参加“一带一路”的项目同时，又说让我参加“联合国人民军”的项目，金连伟把我介绍给人民军的主要领导郭连锦，我才加入的这个项目。“联合国人民军”项目组织者是谢淑英，她是人民军总司令。谢淑英说是国家扶贫救灾项目。“联合国人民军”没有相关文件证明是国家项目。我在“联合国人民军”项目里是第五独立司令部的司令，负责宣传拉人。没有宣传的材料，口头宣传国家政策。“联合国人民军”的最高级是人民军总司令谢淑英，还有十多个主要领导，我知道有范有生和郭连锦，下设8个集团军和5个独立司令部，全都是三三制的，意思是每个集团军下面有3个司令部，每个司令部下面有3个师，每个师下面有3个旅，最下面到班长。我司令部下面有十多万人。我在“联合国人民军”的上线是谢淑英和郭连锦。“联合国人民军”没有收取费用，我发现“鼎丰国际”“一带一路”和“联合国人民军”项目这些项目都是骗人的。 被告人刘国祥的质证意见为，宣传员我不知道，我是会员。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人刘国祥犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。对被告人刘国祥不构成诈骗罪的辩解不予采信。 本院认为，白城市洮北区人民检察院指控被告人刘国祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予处罚。被告人刘国祥系从犯，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人刘国祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2029年11月13日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张恩友 审判员  李天伦 审判员  付海艳 二〇二〇年九月三十日 书记员  刘 洋