黑龙江省桦南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0822刑初93号 公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。 被告人吴振伟(曾用名吴振龙)，男，1996年4月21日出生于黑龙江省桦南县，汉族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省桦南县(户籍所在地：桦南县)。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月14日被桦南县公安局刑事拘留，2020年3月21日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。 指定辩护人高云凤，黑龙江桦南律师事务所律师。 被告人吴义强，男，1998年9月12日出生于黑龙江省桦南县，汉族，初中文化，职业农民，捕前住黑龙江省桦南县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月14日被桦南县公安局刑事拘留，2020年3月21日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。 指定辩护人吕洪伟，黑龙江桦南律师事务所律师。 黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人吴振伟、吴义强犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院审查后，于2020年7月6日立案，依法组成合议庭，于2020年9月8日公开开庭审理了本案。桦南县人民检察院指派检察员马东平出庭支持公诉，被告人吴振伟及其指定辩护人高云凤、被告人吴义强及其指定辩护人吕洪伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黑龙江省桦南县人民检察院指控,2020年1月下旬至2月13日，全国抗击新冠病毒感染肺炎疫情防疫期间，被告人吴振伟得知口罩、防护服等防疫物资极其紧缺，便产生利用微信群和QQ群发送虚假信息进行诈骗的想法，其在没有口罩、防护服等防疫物资的情况下，在互联网查找下载身份证图片、口罩图片、卖口罩厂家的营业执照、合格证等相关图片、视频，利用QQ号、微信号添加QQ群、微信群，指使被告人吴义强在群内发布销售口罩、防护服、额温枪等防疫物资的虚假广告及微信联系方式。被害人看到广告添加微信后，吴振伟、吴义强向被害人发送在网上下载的相关图片、视频，以骗取被害人的信任。被告人吴振伟、吴义强共骗取马某、张某1、刘某1等22名被害人支付的货款和定金共计人民币684705元，后在被害人的催要下，已退还被害人任某、马某、詹某、郭某、段某赃款人民币567500元，其余赃款未退还。现广西壮族自治区玉林市公安局单向冻结吴振伟的中国建设银行卡诈骗赃款人民币14325.37元，其余赃款被吴振伟挥霍人民币70000余元，吴义强分得赃款人民币2000余元，剩余赃款被吴振伟、吴义强用于共同日常花销。 经侦查，公安机关于2020年2月13日将被告人吴振伟、吴义强在桦南县内抓获。 公诉机关以上述事实有物证桦南县公安局扣押的吴振伟、吴义强手机及银行卡等;书证被告人吴振伟、吴义强的户籍证明、现实表现、抓捕经过及银行卡交易明细等;证人宋某、王某证言;被害人张某1、马某、刘某1等人的陈述;被告人吴振伟、吴义强的供述与辩解；电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人吴振伟、吴义强以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴振伟、吴义强认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系共同犯罪，被告人吴振伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人吴义强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人吴振伟、吴义强到案后均如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处，并建议判处被告人吴振伟有期徒刑十年，并处罚金；判处被告人吴义伟有期徒刑四年七个月，并处罚金。 被告人吴振伟、吴义强对指控主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但被告人吴义强对指控其分得2000余元赃款有异议，其辩称这些钱是被告人吴振伟给其用于共同日常花销。 被告人吴振伟辩护人的辩护意见是，1.被告人吴振伟案发后如实供述自己的罪行，应依法从轻或者减轻处罚；2.被告人吴振伟案发前积极主动退赃，依法从轻或者减轻处罚；3.被告人吴振伟的家庭状况是其走上犯罪道路的主要因素；4.被告人吴振伟无前科劣迹。 被告人吴义强辩护人的辩护意见是，1.被告人吴义强此次犯罪系初犯、偶犯；2.被告人吴义强如实供述犯罪事实，认罪认罚且真诚悔悟，系坦白；3.被告人吴义强在共同犯罪中所起的作用较小，此次犯罪系从犯。综上，请求法庭对被告人吴义强从轻、减轻处罚。 经审理查明，2020年1月下旬至2月13日，全国抗击新冠病毒感染肺炎疫情防疫期间，被告人吴振伟得知口罩、防护服等防疫物资极其紧缺，便产生利用微信群和QQ群发送虚假信息进行诈骗的想法，其在没有口罩、防护服等防疫物资的情况下，在互联网查找下载身份证图片、口罩图片、卖口罩厂家的营业执照、合格证等相关图片、视频，利用QQ号、微信号添加QQ群、微信群，指使被告人吴义强在群内发布销售口罩、防护服、额温枪等防疫物资的虚假广告及微信联系方式。被害人看到广告添加微信后，吴振伟、吴义强向被害人发送在网上下载的相关图片、视频，以骗取被害人的信任。被告人吴振伟、吴义强共骗取马某、张某1、刘某1等22名被害人支付的货款和定金共计人民币（以下币种同）684705元，后在被害人的催要下，退还被害人任某、马某、詹某、郭某、段某赃款567500元，被害人张某140000元、刘某145000元、耿爽2685元、周某900元、李某14200元、孙某3000元、杨某2000元、张某22000元、刘某2300元、张某3670元、张某4600元、吴某800元、白某2550元、罗某400元、尹某1200元、骆某3300元、刘某3600元，共计117205元赃款未退还。现广西壮族自治区玉林市公安局单向冻结吴振伟的中国建设银行卡诈骗赃款14325.37元，其余赃款被吴振伟挥霍70000余元，剩余赃款被吴振伟、吴义强用于共同日常花销。公安机关扣押被告人吴振伟作案工具手机两部、身份证一张、建设银行卡一张；扣押被告人吴振伟现金820元；扣押被告人吴义强作案工具手机一部。 经侦查，公安机关于2020年2月13日将被告人吴振伟、吴义强在桦南县抓获。 上述事实有公诉机关举证、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.户籍证明及现实表现证实，被告人吴振伟、吴义强身份、年龄及现实表现一般，无违法犯罪记录。 2.抓捕经过证实，二被告人被抓获的过程。 3.扣押物品清单证实，扣押吴振伟手机两部、现金820元、吴振伟身份证原件、吴振伟建设银行卡1张，扣押吴义强手机一部。 4.微信支付交易明细、银行转帐支付截图、委托采购证明、银行转账记录、微信聊天及转账记录（截图）、吴振伟等人手机中聊天记录、银行卡交易明细清单证实，被告人吴振伟、吴义强诈骗的过程及收取、返还被害人赃款情况。 5.协助查询财产通知书证实，广西壮族自治区玉林市公安局单向冻结吴振伟的中国建设银行卡14325.37元。 6.证人宋某证言证实，吴振伟手中没有口罩、防护服等防疫物资，也没有进货渠道。他借我的QQ号群发广告卖口罩等物品，他是忽悠买口罩的客户。吴振伟卖口罩、防护服获得的钱在YY上给主播刷礼物大概4至5万，还有我们四个人在一起4、5天的花销，吴振伟给过他弟弟2000元钱，让他弟弟自己零花。 7.证人王某证言证实，我是在亿丰跟吴振伟一起住的时候知道他在网上卖口罩，他在微信上跟人聊天介绍说他有口罩，如果有人买给他微信转账交定金。他收到钱后，跟对方说需要两到三天给对方发货。我没看见他发过货，没见过他联系找过货源，也没见到他有大量的口罩，他跟人打电话、发微信的时候，对方催的急他说给对方退款。我听吴振伟跟人打电话的时候说他还卖防护服、体温枪，他还卖其他什么我不知道。 8.被害人张某1、马某、刘某1、耿某、周某、李某、孙某、杨某、任某、张某2、刘某2、张某3、詹某、张某4、吴某、郭某、白某、段某、罗某、刘某3、尹某、骆某陈述，被告人吴振伟、吴义强利用QQ群、微信群发布销售口罩、防护服、额温枪等防疫物资虚假广告的方式，共计骗取上述22名被害人684705元，后在被害人的催要下，已退还被害人任某、马某、詹某、郭某、段某赃款567500元，其余赃款未退还。 9.被告人吴振伟供述，2020年过年疫情刚开始的时候，我发现朋友圈很多人在发信息，需要买口罩酒精啥的，我看到这么多人都买不到口罩等物资，我想包装一下自己，我在网上找到口罩、医用酒精等物资和一些营业执照，生产许可证的照片。然后我开始在QQ群和朋友圈里发信息，卖酒精、防护服、额温枪、N95口罩和一次性医用口罩，需要的联系我。大部分客户都是问我是否有口罩，我说能发货，客户有要的少的，有要的多的，少的一单几百块钱，最多一单的是560000元，一般3000元以下的订单都是微信转账，钱多的都是打到我建行银行卡中。客户催的急的，我都告诉当天能发货，不急的我告诉48小时之内发货，订单大的，我告诉对方3天或者5天发货，发不出去货，客户催我我告诉他们我在工厂，我的工厂在山东，货源肯定有，不能差事。有些客户不信任我，我给他们发我在网上找到的营业执照等照片发给对方，发一些其他人的身份证，让对方信任我。我拖延对方，实在拖延不了的我将钱返还给对方。我这样赚了一些钱，我有钱的时候直接将对方的钱打回去，没钱的时候我再接订单，堵之前的窟窿，来回这样倒钱。我估计一共收了706600元，其中退款大概573200元，实际我大概一共收了133400元。这些钱我给主播打赏花了7、8万元，给我弟弟吴义强大概2000多块钱，日常花销40000元左右，剩下15000元左右。我自己一共有四个微信账号和三个QQ号，微信号分别是×××、X6tenceJY、wzw5200888888、Ganxiejingli522。QQ号码分别是11×××74、1294003036、643726409。我跟吴义强说：“你帮我在群里打广告，卖口罩啥的，客户问什么问题你不明白问我。”然后吴义强开始帮我发广告。吴义强一切听我指挥，我也没跟他商量过,挣钱了我给他拿点，总共给了他大概2000多块钱，有转帐有现金，都是我骗取的钱给他的，让他当零花钱和买菜的钱。吴义强知道我没有工厂，也没有贩卖口罩等物资的资质。 10.被告人吴义强供述，2020年1月下旬，吴振伟跟我说让我在QQ群里给他发广告卖口罩，然后他把广告内容给我发过来，让我用我的QQ在群里发广告。我隔一天两天的发回广告，广告大概内容是95/90/3M一次口罩，正规厂家，有需要的私聊。吴振伟告诉我如果有人买口罩就一问一答，对方问我是干什么的，告诉买货的人，我是医疗器械公司的，和口罩厂家合作。有客户联系，我简单介绍完价格和数量后，把我哥的微信给客户，他俩再接着谈，后来都是我哥收货款，我只负责联系客户。我QQ号是19×××06，QQ名叫明月清风。我和吴振伟不是医疗机构的员工，和医疗机构没有关系，这些都是瞎编骗人的。吴振伟和我根本没有口罩，我们没有给客户发过口罩，我没见过吴振伟联系过货源，他也没用客户的货款出去订货。收客户的货款都在吴振伟那，我见过他给客户退过两次款，吴振伟骗来的钱给我2500元，其中包括做饭买菜的钱。 本院认为，吴振伟、吴义强用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人吴振伟、吴义强犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。二被告人辩护人提出的与审理查明事实及法律规定相符的辩护意见,予以采纳。本案系共同犯罪，被告人吴振伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人吴义强在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人吴振伟、吴义强在全国新型冠状病毒疫情防控期间，假借销售防疫物资的名义实施诈骗，社会危害性较大，应当酌情从重处罚。被告人吴振伟、吴义强如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。二被告人案发前退还大部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见符合相关法律规定，应予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2030年2月13日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人吴义强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2024年9月13日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、扣押被告人吴振伟人民币820元及冻结在案的被告人吴振伟建设银行卡内诈骗赃款人民币14325.37元，按比例发还被害人张吉华等17人。不足部分，责令被告人吴振伟、吴义强共同退赔被害人张吉华等17人人民币102059.63元。 四、扣押被告人吴振伟作案工具手机两部、被告人吴义强作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周海滨 审 判 员  赵冬冬 人民陪审员  于成彦 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  陈晓秀