福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初848号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人张彩霞，女，1988年8月19日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住晋江市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月19日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审。 指派辩护人黄鹏飞、方龙，福建携晟律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检狮检一部刑诉〔2020〕318号起诉书指控被告人张彩霞犯敲诈勒索罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王中建、检察官助理王灿阳出庭支持公诉，被告人张彩霞及其辩护人方龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月份，董某（已判刑）向被告人张彩霞购买其名下的中国民生银行卡（卡号6216××××3681），后由董某本人使用该卡。2019年9月26日，该卡收款人民币2206237.43元。被告人张彩霞随即将该卡办理挂失，后伙同卢天示（已判刑）在石狮市以该卡收到的款项是“黑钱”为名，向董某索要人民币50万元。期间，卢天示威胁董某如不配合，则被告人张彩霞可能离开石狮市并将上述220万余元全部据为己有。董某拒绝支付人民币50万元，并以不当得利为由将被告人张彩霞起诉至晋江市人民法院。 2019年11月8日，被告人张彩霞和卢天示向石狮市公安局举报董某非法收买他人银行卡的行为。公安人员在办理董某涉嫌妨害信用卡管理罪过程中，发现被告人张彩霞和卢天示涉嫌敲诈勒索罪，后于2019年11月18日以配合调查董某案件为名，电话通知被告人张彩霞到公安机关接受调查。案发后，被害人董某已谅解被告人张彩霞和卢天示。 公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、书证、证人证言、辨认等笔录及被告人供述。公诉机关认为，被告人张彩霞伙同他人共同以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物人民币50万元，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张彩霞已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张彩霞取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人张彩霞认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议判处被告人张彩霞有期徒刑三年，缓期三年执行，并处罚金人民币一万元。提请本院依照根据《中华人民共和国刑法》第274条、第25条、第23条、第72条、第73条的规定，予以判处。 法庭上，被告人张彩霞对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪认罚。辩护人提出被告人张彩霞是犯罪未遂，其归案后如实供述并自愿认罪认罚，且已取得被害人谅解，具有悔罪表现。建议对被告人张彩霞减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2019年4月份，被告人张彩霞以人民币6000元的价格出让其名下的4张银行卡给董某（已判刑）使用，并签署了《声明函》一份，载明将其名下的4张银行卡（含民生银行6216××××3681）提供给董某参与经营的晋江市永信行贸易有限责任公司用于收付资金之用，该账户内的资金归晋江市永信行贸易有限责任公司所有。2019年9月26日，被告人张彩霞名下民生银行卡收款人民币2206237.43元。被告人张彩霞随即将该卡办理挂失，经卢天示（已判刑）提议共同在石狮市以该卡收到的款项是“黑钱”为名，向董某索要人民币50万元。期间，卢天示威胁董某如不配合，则被告人张彩霞可能离开石狮市并将上述220万余元全部据为己有。董某拒绝支付人民币50万元，并以晋江市永信行贸易有限责任公司为诉讼主体，以不当得利为由将被告人张彩霞起诉至晋江市人民法院。 2019年11月8日，被告人张彩霞和卢天示向石狮市公安局举报董某非法收买他人银行卡的行为。公安人员在办理董某涉嫌妨害信用卡管理罪过程中，发现被告人张彩霞和卢天示涉嫌犯敲诈勒索罪，后于2019年11月18日以配合调查董某案件为由，电话通知被告人张彩霞到公安机关接受调查。案发后，被害人董某已谅解被告人张彩霞和卢天示。 案件审理期间，被告人张彩霞已预缴罚金人民币10000元并退出违法所得人民币6000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、被害人董某陈述，证实其向张彩霞购买银行卡以及被张彩霞、卢天示敲诈勒索50万元，因协商未果，其以晋江市永信行贸易有限责任公司为诉讼主体，以不当得利为由将被告人张彩霞起诉至晋江市人民法院的事实。案发后，其有签字一张谅解书谅解了卢天示及被告人张彩霞二人。 2．声明函、民事起诉状、开庭传票、法庭笔录等（复印件），证实：张彩霞声明将其名下的4张银行卡（含民生银行6216××××3681）提供给晋江市永信行贸易有限责任公司用于收付资金之用，该账户内的资金归晋江市永信行贸易有限责任公司所有。晋江市永信行贸易有限责任公司向晋江法院起诉张彩霞，请求张彩霞返还张彩霞名下、永信行公司实际使用的张彩霞民生银行6216××××3681账户内人民币2206237.43元。 3．户籍证明，证实被告人张彩霞的身份情况；抓获经过，证实被告人张彩霞的归案经过及本案的侦破过程。 4．恳请谅解书，证实卢天示、被告人张彩霞向被害人董某恳请谅解，董某在恳请谅解书上的谅解人处签字的事实。 5．银行卡交易明细、银行业务办理回单，证实： （1）张彩霞名下的民生银行卡6216××××3681于2019年9月26日10时31分许收到2205600元，并挂失的事实。 （2）案发后张彩霞已协助晋江市永信行贸易有限责任公司法定代表人颜清板将民生银行卡6216××××3681解冻并取出里面220余万元。 6.证人卢天示证言，证实其伙同张彩霞敲诈勒索董某的犯罪事实。 其述：2019年4月份中旬的时候，张彩霞告诉其说她卖了四张银行卡给董某，到了2019年9月26日左右的一天晚上，张彩霞当面给其说，她卖给董某的民生银行卡突然收到一笔220多万元的钱，现在她已经把那张银行卡挂失了，董某就没办法去动这笔钱，这笔钱应该是黑钱，可以以此找董某要一笔生活费，对方也不敢告其和张彩霞，其也认为是这样子，二人商量要找董某要多少钱合适，最后其提议向董某要50万元，刚开始张彩霞觉得50万元太多了，其跟张彩霞说董某拿其和张彩霞的银行卡去诈骗、洗黑钱，找他要50万元不算多，后来张彩霞也同意了。后来董某还一直联系张彩霞讨要这笔220多万元，张彩霞有跟董某要50万元生活费，但是董某态度很坚决，坚称这笔钱合法的钱，不可能拿50万元给其和张彩霞，最多只愿意拿2000元，后来张彩霞比较胆小，又不会说话，就叫董某直接跟其联系。后来董某多次就打电话联系其，其还问董某为什么拿其和张彩霞的银行卡去洗黑钱，董某辩解说这笔钱是他们做珠宝生意为了躲避国家的税收，才使用其和张彩霞的银行账户，这笔是合法的钱，不是黑钱，不可能给其和张彩霞50万元，但是其和张彩霞都不相信，就不配合董某去银行把这笔转给他，后来董某多次打电话联系其和张彩霞，催其和张彩霞赶紧去转钱，为了给董某造成压力，在有一次董某打电话联系其的时候，其骗董某说张彩霞已经离职了，准备要离开石狮，其已经跟张彩霞离婚了，如果张彩霞出去找到办法把这笔钱取出来领走，其也没有办法，毕竟那张卡是张彩霞的，董某就在电话里问其要多少钱直接说，其告诉董某说要50粒，也就是50万元，董某说他要上报给公司商量一下，后来就没有声音了，不久张彩霞就被董某起诉到晋江法院了。 7.辨认等笔录 （1）提取笔录，证实从董某手机中提取到董某被卢天示敲诈勒索的通话录音。 （2）辨认笔录，证实卢天示、被告人张彩霞辨认出董某。 8.张彩霞供述，证实2019年4月份初，其将4张银行卡给董某使用并获利6000元，后伙同卢天示以50万元向董某敲诈勒索的犯罪事实经过供述在案。 以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人张彩霞伙同他人共同以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物人民币50万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张彩霞已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张彩霞取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人张彩霞认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张彩霞能主动预缴罚金、退出违法所得，可酌情对被告人张彩霞从轻处罚。综合本案案情，被告人的上述犯罪情节和归案后的认罪态度、悔罪表现，以及被告人张彩霞现仍有两名幼女需独立抚养之情况，可对被告人张彩霞减轻处罚，并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人张彩霞的辩护人提出对张彩霞减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张彩霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、被告人张彩霞向本院退出的违法所得六千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴明晶 人民陪审员  颜莉莉 人民陪审员  蔡良越 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  胡士强 附：本案适用的法律条文 本案适用的法律条款： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。