湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初36号公诉机关公安县人民检察院。被告人许刚，男，1972年6月12日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，渔民，住公安县。2015年7月被荆州市沙市区人民法院以非法捕捞水产品罪判处拘役四个月,2019年8月7日因涉嫌保险诈骗罪被公安县公安局监视居住,2020年1月10日被本院决定取保候审。指定辩护人张卫华,湖北霞环律师事务所律师。被告人付艳艳,女,1976年2月18日出生于湖北省公安县,汉族,中专文化,务工,住公安县。2019年8月7日因涉嫌保险诈骗罪被公安县公安局监视居住,2020年1月14日被本院决定公安机关执行逮捕,现羁押于公安县看守所。辩护人冯涛,湖北大柏地律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检二部刑诉（2020）10号起诉书指控被告人许刚犯诈骗罪、介绍贿赂罪,被告人付艳艳犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于2020年1月9日立案受理,新型冠状病毒疫情期间扣除审限51天,后因公安县看守所封闭不能提押人犯,本院于2020年5月7日裁定中止审理本案,公安县看守所解封后本院于2020年9月7日裁定恢复审理本案，2020年9月7日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员胡强出庭支持公诉，被告人许刚、付艳艳及辩护人张卫华、冯涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：一、诈骗罪2017年8月1日,公安县埠河镇渔民周某1亮在中国渔业互保协会公安办事处购买了一份渔民人身平安保险,保险期限为2017年8月1日至2018年7月31日。2018年5月22日周某1亮睡觉时突然死亡。2018年6月,被告人许刚、付艳艳与孟某(另案处理)明知周某1亮的死亡不属于理赔范畴,为获得周某1亮的死亡保险赔偿金,孟某、许刚伪造周某1亮的死亡证明,并与付艳艳编造周某1亮的死亡原因,作虚假的事故调查材料,共骗取周某1亮死亡赔偿金共10万元人民币。后付艳艳分得5万元,许刚分得1万元,孟某分得4万元。二、介绍贿赂罪2016年至2018年,汤某、陈某1等人找被告人许刚帮助办理渔民证。许刚便找时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长孟某(另案处理)帮忙,介绍汤某、陈某1等人向孟某行贿共计人民币18.5万元。具体犯罪事实分述如下:1.2016年,汤某找被告人许刚帮助办理渔民证。许刚便找时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长孟某帮忙,2017年,许刚介绍汤某向孟某行贿共计人民币3万元。2.2016年,陈某1找被告人许刚帮助办理渔民证。许刚便找时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长孟某帮忙,2017年,许刚介绍陈某1向孟某行贿共计人民币3万元。3.2017年,郑某找被告人许刚帮助办理渔民证。许刚便找时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长孟某帮忙,2017年,许刚介绍郑某向孟某行贿共计人民币3万元。4.2017年,陈某3找被告人许刚帮助保留渔民证。许刚便找时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长孟某帮忙,2017年,许刚介绍陈某3向孟某行贿共计人民币1.5万元。5.2017年,周某2找被告人许刚帮助办理渔民证。许刚便找时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长孟某帮忙,2017年,许刚介绍周某2向孟某行贿共计人民币3万元。6.2017年,陈某1找被告人许刚帮助李某1办理渔民证。许刚便找时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长孟某帮忙,2017年,许刚介绍李某1向孟某行贿共计人民币2万元。7.2018年,陈某1找被告人许刚帮助周某3办理渔民证。许刚便找时任公安县渔政船检港监管理局支部委员、副局长孟某帮忙,2017年,许刚介绍周某3向孟某行贿共计人民币4万元,许刚、陈某1各分得5000元后,将剩余的3万元送给了孟某。针对起诉指控的诈骗罪，公诉机关提交了中国银行保险监督管理委员会的证明、理赔保险资料等书证,证人袁某、连某等人的证言,同案人孟某的供述与辩解,被告人许刚、付艳艳的供述和辩解等证件;针对起诉指控的介绍贿赂罪,公诉机关提交了转账凭证、渔民证等书证,证人周某3、李某1等人的证言,受贿人孟某的供述和辩解,被告人许刚的供述和辩解等证据;认为被告人许刚、付艳艳以非法占有为目的,骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人许刚向国家工作人员介绍贿赂,情节严重,其行触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以介绍贿赂罪追究刑事责任。被告人许刚犯数罪,应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。被告人付艳艳在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人许刚、付艳艳认罪认罚,建议在有期徒刑二年六个月至三年六个月对被告人许刚判处刑罚,并处罚金二万元;对被告人付艳艳在有期徒刑一年至二年判处刑罚,并处罚金一万元。被告人许刚对起诉指控的事实及罪名无异议,辩称:1.2019年8月6日埠河派出所吴教导给我打电话,我主动到公安机关,并交待了自己的问题,应视为自首,2.起诉认定诈骗我分得的一万元及介绍贿赂所得的五千元都是招待孟某他们用于生活支出,我实际上没得到钱,3.我自身有多种疾病,父亲卧床十四年,与妻子离异,还一个小孩读大学,希望法庭从轻处罚。其指定辩护人提出如下辩护意见:1.渔民通过许刚给孟某行贿办理渔民证,是为了自己的正当利益,而不是非法利益,2.许刚从中帮忙,只是为孟某传递一个可以办理渔民证的信息,其并未获得好处,3.许刚到案后,自愿认罪认罚,有悔罪表现。建议法庭对其从轻处罚。被告人付艳艳对起诉指控的事实及罪名无异议,希望法庭对其从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见:1.被告人付艳艳在接到公安民警的电话后,在未被采取强制措施前,主动到公安机关接受调查,并如实供述自己罪行,应视为自首,2.被告人付艳艳归案后,揭发了同案犯的共同犯罪,为公安机关办案提供了帮助,可酌情从轻处罚,3.在共同诈骗犯罪中系从属地位,是从犯,依法应减少刑罚量,4.被告人付艳艳是初犯、偶犯,主观恶性不大,到案后认罪悔罪,可减少刑罚量,5被告人付艳艳符合缓刑的适用条件,建议对其宣告缓刑。经审理查明：一、诈骗罪2017年8月1日,公安县埠河镇渔民周某1亮(被告人付艳艳丈夫)在中国渔业互保协会公安办事处购买了一份渔民人身平安保险,保险期限为2017年8月1日至2018年7月31日。2018年5月22日,周某1亮在家中睡觉突然死亡(未鉴定死亡原因),不属于渔民人身平安保险的理赔范围,2018年6月,公安县渔政船检港监管理局副局长孟某(已判刑)得知周某1亮死亡后,为获得周某1亮的死亡保险赔偿金,伙同被告人许刚伪造周某1亮的死亡证明,串通保险受益人付艳艳编造周某1亮的死亡原因,作虚假的事故调查材料,骗取中国渔业互保协会的死亡赔偿金10万元,被告人付艳艳分得5万元,被告人许刚分得1万元,孟某分得4万元。2019年9月15日被告人许刚、付艳艳将分得的赃款1万元、5万元退清。上述事实，有公诉机关提交,并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：１.中国银行保险监督管理委员会荆州监管分局公安监管组证明,证实中国渔业互保协会不是国家保险业监督管理部门核准的保险经营机构,不得经营保险业务。2.周某1亮保险理赔相关资料及赔偿款的银行流水。3.荆州市沙市区人民法院刑事判决书,证实许刚有前科劣迹。4.证人邹某、袁某的证言,证实周某1亮的保险申报、理赔经过。5.证人连某的证言,证实中国渔业互保协会是社会团体,不属于银保监会监管。6.讯问许刚、付艳艳等人的视听资料。7.许刚、付艳艳退赃凭证。8.同案人孟某的供述。9.被告人许刚、付艳艳的供述和辩解。二、介绍贿赂罪1.2017年3、4月,经被告人许刚介绍,公安县渔政船检港监管理局副局长孟某利用职务之便,为公安县埠河镇金城街的汤某办理渔民证一个,汤某分两次以银行转账和现金的方式向孟某行贿人民币3万元(转账2万元、现金1万元)。2.2017年上半年,公安县埠河镇荆南村村民陈某1找被告人许刚帮忙为其弟陈某办理渔民证。经被告人许刚介绍,公安县渔政船检港监管理局副局长孟某利用职务之便,为陈某办理渔民证一个,期间陈某1通过被告人许刚在许刚家中向孟某行贿现金人民币3万元。3.2017年上半年,公安县埠河镇太平口村村民郑某找被告人许刚帮忙办理渔民证。经被告人许刚介绍,公安县渔政船检港监管理局副局长孟某利用职务之便,为郑某办理渔民证一个,2017年5月15日,郑某通过被告人许刚向孟某行贿现金人民币3万元。4.2017年5月,公安县埠河镇振兴路的陈某3找被告人许刚帮忙保留其子陈某2的渔民证。许刚找公安县渔政船检港监管理局副局长孟某帮忙,2017年6月4日,陈某3将1.5万元现金交给被告人许刚,许刚以支付宝和微信转账的方式向孟某行贿人民币1.5万元,孟某利用职务之便,保留了陈某2的渔民证。5.2017年上半年,公安县埠河镇西流村村民周某2找被告人许刚帮忙办理渔民证。经被告人许刚介绍,公安县渔政船检港监管理局副局长孟某利用职务之便,为周某2办理渔民证一个,2017年8月4、5日,周某2通过银行转账和许刚微信转账的方式向孟某行贿人民币3万元。6.2017年下半年,陈某1找被告人许刚帮忙给其亲戚李某1(埠河镇荆南村村民)办理渔民证。2017年11月,陈某1找李某1拿3万元现金交给被告人许刚,委托许刚将3万元好处费送给公安县渔政船检港监管理局副局长孟某用于办理渔民证,许刚收到3万元现金后,通过转帐的方式送给孟某2万元,还有1万元经孟某同意后暂借许刚周转,后因其他原因该渔民证没有办理下来。7.2018年5月,陈某1找被告人许刚帮忙给公安县埠河镇关庙村村民周某3的儿子刘某2办理渔民证。许刚便找公安县渔政船检港监管理局副局长孟某帮忙,2018年7月,周某3、陈某1将4万元现金交给被告人许刚,通过许刚向孟某行贿,许刚将其中的3万元送给了孟某,还有1万元与陈某1平分,后因其他原因该渔民证没有办理下来。综上,2017年至2018年,被告人许刚介绍汤某、陈某1等人,找公安县渔政船检港监管理局副局长孟某帮忙办理渔民证,向孟某行贿共计人民币18.5万元。上述事实，有公诉机关提交,并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：１.行贿人汤某、陈某、郑某、陈某3、周某2、李某1、周某3的供述。2.证人陈某1、刘某1、肖某、陈某2、向某、李某2、付某的证言。3.相关银行取款凭证、转帐记录、微信转帐记录、支付宝转账记录、《内陆渔业船舶证书》等书证。4.受贿人孟某的供述。5.被告人许刚的供述和辩解。本院认为，被告人许刚、付艳艳伙同他人,以非法占有为目的,采取虚构事实、虚假材料的手段,骗取非保险机构的钱财,数额巨大,其行为均构成诈骗罪;被告人许刚为他人谋取非法利益,居间介绍他人向国家工作人员行贿,情节严重,其行为构成介绍贿赂罪;公诉机关指控二被告人的罪名成立。被告人许刚、付艳艳在未被公安机关采取强制措施前,接到办案民警的电话后主动到公安机关接受调查,并如实供述犯罪事实,应视为自首,可从轻、减轻处罚;被告人付艳艳在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,可减轻处罚;被告人许刚有前科劣迹,应增加刑罚量;二被告人自愿认罪认罚,但不得与自首重复评价,检察机关的量刑建议适当,予以采纳;二被告人及辩护人提出的自首、从犯、自愿认罪认罚,可从轻、减轻处罚的量刑情节符合法律规定,予以采纳,缓刑建议不予考虑。中国渔业互保协会未经国家保险业监督管理部门核准,违法经营保险业务,退赃款不予返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百九十二条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人许刚犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二万元;犯介绍贿赂罪,判处有期徒刑六个月;决定执行有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二万元(未缴纳)。(被告人许刚的刑期自收监执行之日起计算)。二、被告人付艳艳犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元(未缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即被告人付艳艳的刑期自2020年1月14日起至2021年1月13日止)。三、被告人许刚、付艳艳的退赃款6万元予以没收,上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份。审 判 长 王 峰人民陪审员 熊 萍人民陪审员 马新立二〇二〇年九月二十七日书 记 员 黄承珠