福建省福州市长乐区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0112刑初185号 公诉机关福州市长乐区人民检察院。 被告人张伏良，男，1960年2月26日出生于福建省霞浦县，汉族，文盲，无固定职业，户籍所在地福建省霞浦县。曾因犯拐卖人口罪于1988年5月被福建省霞浦县人民法院判处有期徒刑六年;又因犯诈骗罪于1999年12月被厦门市杏林区人民法院判处有期徒刑四年;再因犯诈骗罪于2005年11月19日被福建省福安市人民法院判处有期徒刑四年;再因犯诈骗罪于2012年3月12日被福建省宁德市蕉城区人民法院判处有期徒刑六年六个月,2016年11月30日刑满释放。因本案于2019年7月31日被福州市长乐区公安局刑事拘留,同年9月6日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕,同日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑诉[2020]155号起诉书指控被告人张伏良犯伪造、买卖身份证件罪、诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。本院于同日立案受理,并依法组成合议庭进行审理。2020年7月2日福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑追诉[2020]5号追加起诉决定书追加指控。本院予以受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市长乐区人民检察院指派检察员陈秋容出庭支持公诉，被告人张伏良到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市长乐区人民检察院指控： 一、伪造、买卖身份证件 2017年间，被告人张伏良先后提供假名“林世禄”、“林世雨”以及本人照片等身份信息，交于他人伪造居民身份证件2张并予以购买，后使用上述伪造居民身份证骗取他人钱款。 二、诈骗 1、2018年8月份左右，被告人张伏良使用“林世禄”身份信息在福州市长乐区结识被害人叶某。同年9月，被告人张伏良谎称抵押贷款购置了福州市连江县的一块土地，以抵押期限到期需还清银行贷款为由，骗取被害人叶某借款人民币60000元。案发前，被告人张伏良已返还被害人叶某人民币40000元。 2、2018年9月份左右，被告人张伏良使用“林世禄”身份信息在福州市长乐区结识被害人林某。2019年4月份，被告人张伏良谎称贷款购置了福州市连江县的一块土地并准备将该地转卖他人，以转卖前需还清银行贷款为由，骗取被害人林某借款人民币50000元。后因真实身份被揭穿，被告人张伏良在案发前返还林某人民币5000元。 3、2019年3月份，被告人张伏良使用“林世禄”身份信息在福州市长乐区结识被害人陈某1。2019年4月份，被告人张伏良谎称贷款购置了福州市连江县的一块土地并准备将该地转卖他人，以转卖前需还清银行贷款以及该地面的坟墓迁移需支付补偿费等为由，先后骗取被害人陈某1借款人民币150000元。后因真实身份被揭穿，被告人张伏良在案发前返还陈某1人民币12000元。 4、2019年4月份左右，被告人张伏良使用“林世禄”、“林世雨”身份信息在福州市长乐区结识被害人俞某。2019年5月份，被告人张伏良谎称贷款购置了福州市连江县的一块土地，以偿还银行借款以及转卖土地过程中花钱请客等事项需要用钱为由，先后骗取被害人俞某借款人民币51955元。 2019年7月30日，被告人张伏良在长乐区××街道××巷××号被公安民警抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人张伏良的供述，被害人林某、陈某1、俞某、叶某的陈述，证人廖某、陈某2、汪某、黄某、马某等人的证言，辨认笔录，手机视频，伪造身份证复印件，土地买卖合同，借条，银行账户交易明细，情况说明，刑事判决书，罪犯档案明细，违法犯罪经历查询记录，到案经过，户籍证明等证据。 公诉机关认为被告人张伏良以非法占有为目的，采取虚构事实手段，骗取他人财物，金额达人民币254955元；还伪造、买卖依法可以用于证明身份的证件，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人张伏良曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人张伏良到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人张伏良犯诈骗罪判处有期徒刑六年至六年三个月，并处罚金；犯伪造、买卖身份证件罪判处有期徒刑九个月。提请本院依法判处。 被告人张伏良对指控的罪名和主要事实无异议,但对指控诈骗被害人陈某1的金额有意见,其辩解骗取陈某1的借款150000元,实际只有拿130000元,当时有扣除利息20000元。 经审理查明： 一、伪造、买卖身份证件 2017年间，被告人张伏良先后提供假名“林世禄”、“林世雨”以及本人照片等身份信息，交于他人伪造居民身份证件2张并予以购买，后使用上述伪造居民身份证骗取他人钱款。 二、诈骗 1、2018年8月份左右，被告人张伏良使用“林世禄”身份信息在福州市长乐区结识被害人叶某。同年9月，被告人张伏良谎称抵押贷款购置了福州市连江县的一块土地，以抵押期限到期需还清银行贷款为由，骗取被害人叶某借款人民币60000元。案发前，被告人张伏良已返还被害人叶某人民币40000元。 2、2018年9月份左右，被告人张伏良使用“林世禄”身份信息在福州市长乐区结识被害人林某。2019年4月份，被告人张伏良谎称贷款购置了福州市连江县的一块土地并准备将该地转卖他人，以转卖前需还清银行贷款为由，骗取被害人林某借款人民币50000元。后因真实身份被揭穿，被告人张伏良在案发前返还林某人民币5000元。 3、2019年3月份，被告人张伏良使用“林世禄”身份信息在福州市长乐区结识被害人陈某1。2019年4月份，被告人张伏良谎称贷款购置了福州市连江县的一块土地并准备将该地转卖他人，以转卖前需还清银行贷款以及该地面的坟墓迁移需支付补偿费等为由，先后骗取被害人陈某1借款人民币150000元。后因真实身份被揭穿，被告人张伏良在案发前返还陈某1人民币12000元。 4、2019年4月份左右，被告人张伏良使用“林世禄”、“林世雨”身份信息在福州市长乐区结识被害人俞某。2019年5月份，被告人张伏良谎称贷款购置了福州市连江县的一块土地，以偿还银行借款以及转卖土地过程中花钱请客等事项需要用钱为由，先后骗取被害人俞某借款人民币51955元。 2019年7月30日，被告人张伏良在长乐区××街道××巷××号被公安民警抓获。 上述事实，被告人张伏良在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的被害人林某、陈某1、俞某、叶某的陈述，证人廖某、陈某2、汪某、黄某、马某等人的证言，辨认笔录，手机视频，伪造身份证复印件，土地买卖合同，借条，银行账户交易明细，情况说明，刑事判决书，罪犯档案明细，违法犯罪经历查询记录，到案经过，户籍证明等证据证实，被告人张伏良在侦讯阶段亦供认不讳，足以认定。被告人张伏良对指控诈骗被害人陈某1实际只有拿130000元,当时有扣除利息20000元的辩解。经查，被告人张伏良明确向陈某1两次借款15万元。第一次于2019年4月15日被告人张伏良与陈某1一起到邮储银行分别从柜台、ＡＭＴ机取现共计10万元；第二次于2019年4月23日通过银行转账5万元，均有银行交易明细予以佐证，当时若需扣除利息2万元，就无必要从银行将现金取出，其行为不符合常理,且后期张伏良在身份拆穿后出具的借条也予以印证，故被告人张伏良的辩解没有依据不予采纳。 本院认为，被告人张伏良以非法占有为目的，采取虚构事实手段，骗取他人财物，金额达人民币254955元；还伪造、买卖依法可以用于证明身份的证件，其行为分别构成诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪，福州市长乐区人民检察院指控的罪名成立，应依法追究其的刑事责任。被告人张伏良一人犯两罪,应数罪并罚;被告人张伏良曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人张伏良到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和被告人的悔罪表现，为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张伏良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，合并执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月三十一日起至二○二五年九月三十日止，罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人张伏良退出犯罪所得人民币254955返还各被害人。其中叶某20000元、林某45000元、陈某1138000元、俞某51955元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李峰海 人民陪审员  游瑞宇 人民陪审员  马榕亮 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  刘晓琳 书 记 员  林樱铃 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。