湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0583刑初89号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人崔邦平（曾用名崔帮平），男，1965年9月13日出生于湖北省秭归县，汉族，大学文化，2002年4月任湖北省宜昌市某医院某科副主任，2007年5月至案发任该医院某科主任，住宜昌市西陵区。因涉嫌职务犯罪，于2019年10月9日被湖北省枝江市监察委员会留置。因涉嫌犯受贿罪，于2020年1月20日经枝江市人民检察院决定刑事拘留，同日由枝江市公安局执行，同年2月3日经枝江市人民检察院决定逮捕，同日由枝江市公安局执行。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人宋卫国、谭博文，湖北宋卫国律师事务所律师。被告人徐特尧，男，1973年12月14日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，经营宜昌市某旅行社及西陵区某快捷酒店，住宜昌市西陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月6日被枝江市公安局刑事拘留，同年12月16日被枝江市公安局取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月7日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人蔡光元、覃梦华，湖北瀛沧律师事务所律师。枝江市人民检察院以枝检一部刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人崔邦平犯受贿罪，徐特尧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员蒋小来出庭支持公诉，被告人崔邦平及其辩护人宋卫国、谭博文，被告人徐特尧及其辩护人蔡光元、覃梦华到庭参加诉讼。现已审理终结。枝江市人民检察院指控：一、受贿罪2013年11月至2019年6月，被告人崔邦平在任宜昌市某医院某科主任期间，利用其审签请购肿瘤标志物检查设备及其检测试剂采购的职务便利，为曾某（另案处理）实际控制的武汉锃某公司、湖北皓某公司（以下简称湖北皓某公司）、湖北嘉某公司（以下简称湖北嘉某公司）谋取利益，收受曾某所安排人员给予的按事先约定的医院所支付的试剂耗材金额的10%的回扣17笔，共计人民币253.176万元（以下均为人民币）。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人徐特尧系被告人崔邦平妻妹丈夫。2014年初到2019年6月，崔邦平将其多次收受的他人回扣款共计人民币220万元分多次交由徐特尧保管。徐特尧明知崔邦平让其保管的资金来路不正，考虑到双方的亲属关系，而予以接受并保管。其中：2015年11月，徐特尧从保管的资金中支付人民币20万元用于给崔邦平女儿出国留学费用；2018年9月、11月，徐特尧从保管的资金中共支付人民币70万元用于崔邦平为其女儿在宜昌市所购买房产费用。至案发，徐特尧为崔邦平实际保管的资金共计人民币130万元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有身份信息、聘用合同、任职情况、职责、银行明细等书证；证人证言；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人崔邦平身为国有事业单位工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人回扣归个人所有，数额巨大，其行为已构成受贿罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款之规定，追究其刑事责任。被告人徐特尧明知系犯罪所得而予以窝藏、掩饰，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，追究其刑事责任。被告人崔邦平有坦白情节，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。建议对其判处有期徒刑六至七年。被告人崔邦平、徐特尧对公诉机关指控的事实、罪名无异议。崔邦平的辩护人提出：崔邦平有坦白情节，自愿认罪认罚，退出赃款，可从轻处罚；应在五年以下量刑。徐特尧的辩护人提出：徐特尧不明知掩饰、隐瞒的是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；即使徐特尧构成犯罪，其有坦白和积极退出所掩饰、隐瞒的赃款，可从轻处罚。经审理查明，一、受贿罪2013年11月至2019年6月，被告人崔邦平在任宜昌市某医院某科主任期间，利用其审签请购肿瘤标志物检查设备及其检测试剂采购的职务便利，为曾某（另案处理）实际控制的武汉锃某公司、湖北皓某公司（以下简称湖北皓某公司）、湖北嘉某公司（以下简称湖北嘉某公司）谋取利益，收受曾某所安排人员给予的按事先约定的医院所支付的试剂耗材金额的10%的回扣17笔，共计人民币253.176万元（以下均为人民币）。具体事实如下：1.2013年11月8日，宜昌市某医院向湖北皓某公司付款50.25万元，该公司财务向销售人员王某1转账5.025万元，王某1安排该公司司机徐某1将钱送给崔邦平。2013年底的一天，崔邦平在办公楼下收受徐某1给予的现金5万元。2.2013年12月15日，宜昌市某医院向湖北皓某公司付款57.1万元，该公司财务向徐某1转账5.71万元，湖北嘉某公司副总经理徐某2安排徐某1将钱送给崔邦平。2014年1月的一天，崔邦平在办公楼下收受徐某1给予的现金5.71万元。3.2014年3月3日，宜昌市某医院向湖北皓某公司付款70.45万元，该公司财务向徐某1转账7.045万元，徐某2安排徐某1将钱送给崔邦平。2014年3月的一天，崔邦平在办公楼下收受徐某1给予的现金7万元。4.2014年6月7日，宜昌市某医院向湖北皓某公司付款54万元，该公司财务向徐某1转账5.4万元，徐某2安排徐某1将钱送给崔邦平。2014年7月的一天，崔邦平在宜昌某小区外路边收受徐某1给予的现金5.4万元。5.2014年9月4日，宜昌市某医院向湖北皓某公司付款56.65万元，该公司财务向徐某1转账5.665万元，徐某2安排徐某1将钱送给崔邦平。2014年9月的一天，崔邦平在宜昌市某KTV房间内收受徐某1给予的现金5.665万元。6.2014年12月7日，宜昌市某医院向湖北皓某公司付款59.81万元，该公司财务向徐某1转账5.981万元，徐某2安排徐某1将钱送给崔邦平。2015年1月的一天，崔邦平在某火车站进站口收受徐某1给予的现金5.981万元。7.2015年3月26日，宜昌市某医院向湖北皓某公司付款92.69万元，该公司财务向徐某1转账9.269万元，徐某2安排徐某1将钱送给崔邦平。2015年4月的一天，崔邦平在某火车站进站口收受徐某1给予的现金9万元。8.2016年11月1日、11月10日，宜昌市某医院向湖北嘉某公司付款320.1836万元，该公司财务向业务员刘某转账32.0183万元。刘某取现后交给该公司总经理钱某，钱某安排徐某1将钱送给崔邦平。2016年12月的一天，崔邦平在宜昌市某广场路边收受徐某1给予的现金32万元。9.2016年11月21日，宜昌市某医院向湖北嘉某公司付款186.0436万元，该公司财务向刘某转账18.6万元。刘某取现后交给钱某，钱某安排徐某1送给崔邦平，徐某1将该笔钱赌博输完。徐某2（徐某1哥哥）得知此事后，于2017年1月、2月分两次将现金18.6万元给予崔邦平。10.2017年2月15日、4月12日，宜昌市某医院向湖北嘉某公司付款190.5736万元，该公司财务向刘某转账19.0573万元。刘某取现后交给钱某，钱某安排闻某（钱某妻子姐夫）送给崔邦平。2017年4月的一天，崔邦平在宜昌市某医院收受闻某给予的现金19.057万元。11.2017年6月15日、7月10日、8月16日、8月29日，宜昌市某医院共向湖北嘉某公司付款148万元。钱某安排闻某将14.8万元送给崔邦平。2017年9月的一天，崔邦平在办公室收受闻某给予的现金14.8万元。12.2017年10月10日、10月27日、11月21日、12月29日，宜昌市某医院向湖北嘉某公司付款295.0336万元。该公司财务向刘某转账58.45万元，刘某取现后将29.503万元交给钱某，钱某安排闻某送给崔邦平。2018年春节前的一天，崔邦平在宜昌某高架桥上收受闻某给予的现金29.503万元。13.2018年4月3日，宜昌市某医院向湖北嘉某公司付款158.6万元，武汉兰某公司（实际控制人为曾某）财务向刘某转账15.86万元。刘某取现后交给钱某，钱某安排闻某送给崔邦平。2018年5月的一天，崔邦平在宜昌某高架桥上收受闻某给予的现金15.86万元。14.2018年4月27日、7月9日、8月1日、9月11日，宜昌市某医院共向湖北嘉某公司付款227.5万元，武汉兰某公司财务向刘某转账22.1万元。刘某取现后交给钱某，钱某安排闻某送给崔邦平。2018年6月的一天，崔邦平在办公室收受闻某给予的现金22.1万元。15.2018年9月30日、10月24日、11月29日、12月26日，宜昌市某医院共向湖北嘉某公司付款216.95万元。钱某安排刘某向公司财务借款19.68万元。刘某将借款交给钱某，钱某安排闻某送给崔邦平。2019年春节前的一天，崔邦平在办公室收受闻某给予的现金19.68万元。16.2019年2月，钱某安排公司财务对宜昌市某医院2018年4月27日至12月26日付款金额重新计算，公司财务告知钱某给崔邦平少算回扣11.52万元。2019年春节后，公司收回徐某2年度奖12.981万元，钱某从中支出11.52万元并安排闻某送给崔邦平。2019年春节后的一天，崔邦平在办公室收受闻某给予的现金11.52万元。17.2019年1月23日、2月28日、3月25日、4月24日，宜昌市某医院共向湖北嘉某公司付款263万元，钱某安排刘某向武汉兰某公司借款12.49万元，自筹13.81万元，安排闻某送给崔邦平。2019年6月的一天，崔邦平在武汉某酒店大堂外收受闻某给予的现金26.3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.身份信息、聘用合同、任职情况、职责、银行明细等书证；2.证人曾某、钱某、刘某等人的证言；3.被告人崔邦平的供述和辩解。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人徐特尧系被告人崔邦平妻妹丈夫。2014年初到2019年6月，崔邦平将其多次收受的他人回扣款共计人民币220万元分多次交由徐特尧保管。徐特尧明知崔邦平让其保管的资金来路不正，考虑到双方的亲属关系，而予以接受并保管。其中：2015年11月，徐特尧从保管的资金中支付人民币20万元用于给崔邦平女儿出国留学费用；2018年9月、11月，徐特尧从保管的资金中共支付人民币70万元用于崔邦平为其女儿在宜昌市所购买房产费用。至案发，徐特尧为崔邦平实际保管的资金共计人民币130万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.扣押清单、身份信息、购房资料等书证；2.证人陈某、崔某等人的证言；3.被告人徐特尧和崔邦平的供述和辩解。归案后，被告人崔邦平、徐特尧如实供述了自己的犯罪。案发后，枝江市监察委员会扣押崔邦平人民币128.49万元；枝江市公安局扣押徐特尧代崔邦平保管的人民币130万元。本院认为，被告人崔邦平身为国有事业单位工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人回扣归个人所有，数额巨大，其行为已构成受贿罪，依法应受刑罚处罚。被告人徐特尧明知系犯罪所得而予以窝藏、掩饰，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑罚处罚。崔邦平有坦白情节，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。徐特尧有坦白情节，可依法从轻处罚；积极退赃，可酌情从轻处罚。崔邦平的辩护人辩称应在五年以下量刑的辩护意见，经查，被告人崔邦平受贿数额巨大，公诉机关提出的量刑建议适当，辩护人辩称应在五年以下量刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。崔邦平辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。徐特尧的辩护人辩称徐特尧不明知崔邦平要其保管的钱是犯罪所得的辩护意见，经查，崔邦平多次将大额现金交其保管并要其不要告诉其他人，结合崔邦平的工作性质及其收入来源，以及徐特尧的心智，足以认定其明知崔邦平交给其保管的是犯罪所得，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。徐特尧辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人的上述量刑情节，公诉机关在提出量刑建议时已充分予以考虑，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第四款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经合议庭评议并提请审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人崔邦平犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置一日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2025年10月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐特尧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2024年8月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人崔邦平犯罪所得253.176万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张书辉审 判 员  黎秀玲人民陪审员  黄 宇二〇二〇年九月七日书 记 员  李 露