湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂9005刑初193号公诉机关潜江市人民检察院。被告人余涛（曾用名余成刚），男，生于1972年8月17日，汉族，湖北省潜江市人，高中文化，无业，住湖北省潜江市。因赌博于2011年8月4日被潜江市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月；因赌博于2015年5月10日被潜江市公安局行政拘留十日、罚款3000元；因赌博于2016年10月27日被潜江市公安局行政拘留十五日、罚款3000元。因本案于2016年10月11日被刑事拘留，2016年10月14日被取保候审，2018年12月7日被刑事拘留，2018年12月21日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人吴涛，湖北源来律师事务所律师。被告人彭红伟，男，生于1979年3月5日，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因本案于2018年11月19日被刑事拘留，2018年12月21日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人许凤，湖北源来律师事务所律师。被告人田忠贵，男，生于1959年12月19日，汉族，湖北省潜江市人，高中文化，无业，住湖北省潜江市。因犯赌博罪于2014年10月17日被本院判处有期徒刑十一个月，2015年5月11日刑满释放。因本案于2018年11月19日被刑事拘留，2018年12月21日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人汪克强，湖北源来律师事务所律师。被告人王远兵（绰号王大双），男，生于1970年5月27日，汉族，湖北省潜江市人，小学文化，无业，住湖北省潜江市。因本案于2018年9月20日被潜江市公安局取保候审，2019年5月17日经本院决定被取保候审，2020年8月28日经本院决定被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人李青，湖北源来律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵犯开设赌场罪，于2019年5月17日向本院提起公诉，后以鄂潜检刑追诉〔2019〕2号补充起诉决定书补充指控被告人余涛、王远兵犯开设赌场罪的犯罪事实，又以鄂潜检刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书指控被告人余涛犯行贿罪追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员周玲出庭支持公诉，被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵及其辩护人吴涛、许凤、汪克强、李青到庭参加诉讼。因新冠疫情影响，本案于2020年1月20日中止审理，中止原因消失，本案于2020年7月12日恢复审理。在审理过程中，潜江市人民检察院以本案需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院予以同意。现已审理终结。公诉机关指控：一、开设赌场罪1.2015年7月11日、12日，被告人余涛伙同李军辉（在逃）在潜江市王场镇河岭村组织30余人以摇骰子的方式开设赌场进行赌博，被告人王远兵等人在赌场上放哨，余涛、李某5以“打缸子”抽头渔利的方式获利2万余元，后因2015年7月12日赌场上有涉赌人员因身体不适送医院抢救无效死亡而终止赌博。2.2018年7月中旬，被告人余涛伙同徐某2（另案处理）合伙开设赌场，由被告人彭红伟、田忠贵负责邀约赌客参赌，并协助管理赌场，被告人王远兵负责选择赌博场地，安排窑车、哨兵，布置赌博场地，赌博以“摇骰子”押单双的形式进行，并以“打缸子”的方式进行抽头渔利。2018年7月中旬至9月5日期间，被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵分别在鸭棚和潜江火车站以东约2公里处一鸭棚组织赌博共20余场，每场参赌人员达20余人。期间，共抽头渔利20余万元，其中被告人余涛获利15000余元，被告人彭红伟、田忠贵、王远兵分别获利8000余元。案发后，被告人余涛、王远兵分别于2018年12月7日、9月19日投案。二、行贿罪2018年8月，被告人余涛在潜江市泰丰办事处辖区开设赌场聚众赌博，为逃避公安机关打击，余涛找时任潜江市公安局泰丰派出所副所长王某，请托予以关照，并承诺每开一次赌场给予王某好处费1000元，王某表示同意。2018年8月至9月，被告人余涛多次在潜江市泰丰办事处辖区内开设赌场聚众赌博，王某在明知的情况下未予查禁。期间，被告人余涛以微信转账方式分18次送给王某好处费共计18000元。公诉机关针对指控的上述事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人余涛为谋取不正当利益，向国家司法机关工作人员行贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，应以行贿罪追究其刑事责任。建议对被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵犯开设赌场罪在有期徒刑三年至四年间量刑；对被告人余涛犯行贿罪在拘役三个月至有期徒刑六个月间量刑，与其犯开设赌场罪数罪并罚。被告人余涛对指控的事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪，恳请从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出其开设赌场未达到情节严重，应在有期徒刑三年以下量刑，其犯开设赌场罪有自首情节，所犯行贿罪有坦白情节，恳请对其从轻处罚。被告人彭红伟对获利的事实有异议，其虽获利8000余元，但其中有5000元系被告人余涛因赌场效益不好，但需发放参赌人员的车某、生活费，便以赌博公司名义向其所借后发给了参赌人员，实际获利3000元；其对指控的其他事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪，恳请从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出其实际获利应为3000元，其开设赌场未达到情节严重，具有坦白情节，应在有期徒刑三年以下量刑，恳请对其从轻处罚。被告人田忠贵对指控的事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪，恳请从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，但提出其开设赌场未达到情节严重，且系从犯，有坦白情节并当庭自愿认罪，应在有期徒刑三年以下量刑，恳请对其从轻处罚。被告人王远兵对获利的事实有异议，认为其只获利4、5千元，对指控的其他事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪，恳请从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出其开设赌场未达到情节严重，且自首、系从犯，并当庭自愿认罪，应在有期徒刑三年以下量刑，恳请对其从轻处罚。经审理查明：一、开设赌场1.2015年7月11日、12日，被告人余涛伙同李军辉（在逃）在潜江市王场镇河岭村组织30余人以“摇骰子”的方式开设赌场进行赌博，被告人王远兵等人在赌场上放哨，余涛、李某5以“打缸子”抽头渔利的方式获利2万余元，后因2015年7月12日赌场上有涉赌人员周某4因身体不适送医院抢救无效死亡而终止赌博。2.2018年7月中旬，被告人余涛伙同徐某2（另案处理）合伙开设赌场，由被告人彭红伟、田忠贵负责邀约赌客参赌，并协助管理赌场，被告人王远兵任“哨兵队长”，并负责选择赌博场地，安排窑车、哨兵，布置赌博场地，赌博以“摇骰子”押单双的形式进行，并以“打缸子”的方式进行抽头渔利。2018年7月中旬至9月5日期间，被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵分别在鸭棚和潜江火车站以东约2公里处一鸭棚组织赌博共20余场，每场参赌人员达20余人。期间，共抽头渔利20余万元，其中被告人余涛获利15000余元，被告人彭红伟、田忠贵、王远兵获利8000余元。2016年10月11日，被告人余涛向潜江市公安局王场派出所自动投案，并如实供述了其在2015年开设赌场的事实，2016年10月14日被取保候审。2018年12月7日，被告人余涛向潜江市公安局刑事侦查支队自动投案，并如实供述了其在2018年开设赌场的事实。2018年9月18日，被告人王远兵向潜江市公安局刑事侦查支队自动投案，并如实供述了其在2018年开设赌场的事实。2019年6月10日，潜江市监察委员会对王某涉嫌犯受贿罪一案调查；2019年9月25日，潜江市监察委员会对被告人余涛涉嫌犯行贿罪立案调查，其如实供述了其行贿的事实。被告人彭红伟、田忠贵均于2018年11月19日被抓获，被告人田忠贵归案后，如实供述了其开设赌场的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的公安机关依法制作的接处警工作登记表、受案登记表、案件来源、归案情况说明、到案经过、抓获经过、现场照片、现场勘验笔录、现场方位图、平面示意图、户籍信息，辩认笔录，微信转账、聊天记录截图，证人唐某、李某1、张某1、胡某1、胡某2、陈某1、周某1、徐某1、郭某1、姜某、段某、甘某、周某2、李某2、黄某、陈某2、张某2、佘某1、程某、涂某1、李某3、涂某2、邓某、孙某、郭某2、彭某、易某、李某1、李某4、罗某、佘某2、汪某、杨某、周某3、肖某的证言，同案嫌疑人李某5、徐某2的供述，本院（2014）鄂潜江刑初字第00248号刑事判决书，潜江市劳动教养管理委员会潜劳决字[2011]第016号劳动教养决定书，潜江市公安局潜公（园）行决字〔2015〕911号行政处罚决定书、潜江市公安局潜公（泰丰）行决字〔2016〕1497号行政处罚决定书，被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、行贿2018年8月，被告人余涛在潜江市泰丰办事处辖区开设赌场聚众赌博，为逃避公安机关打击，余涛找时任潜江市公安局泰丰派出所副所长王某，请托予以关照，并承诺每开一次赌场给予王某好处费1000元，王某表示同意。2018年8月至9月，被告人余涛多次在潜江市泰丰办事处辖区内开设赌场聚众赌博，王某在明知的情况下未予以查禁。期间，被告人余涛以微信转账方式分18次送给王某好处费共计18000元。上述事实有经庭审质证、确认的监察机关依法制作的立案决定书、情况说明、微信转账记录、微信注册信息，证人王某的证言，被告人余涛的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于控、辩双方的意见，本院综合评判如下：四被告人的辩护人提出四被告人虽构成开设赌场罪，但并非情节严重的意见。经查，关于办理赌博犯罪案件法律适用问题，最高人民法院、最高人民检察院、公安部先后出台了三个规范性文件，分别是2005年5月11日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、2010年8月31日《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》、2014年3月26日《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》。虽然《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对开设赌场犯罪“情节严重”的情形未作规定，但《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》和《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》分别对网上开设赌场及利用赌博机开设赌场“情节严重”的情形进行了规定。前述二意见均把具有抽头渔利数额（违法所得）累计达到3万元以上的情形，认定为开设赌场犯罪“情节严重”。本案虽不属于前述二意见规定的开设赌场类型，但抽头渔利数额已达二意见认定的“情节严重”情形，且行为人的主观恶性及其行为的社会危害性与网上开设赌场及利用赌博机开设赌场犯罪相当。因此，本案开设赌场犯罪是否应认定为“情节严重”，应当参照前述二意见对网上开设赌场及利用赌博机开设赌场犯罪“情节严重”的认定标准执行。综上，被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵开设赌场犯罪，抽头渔利数额达20余万元，已达到“情节严重”的标准，应予认定。四被告人的辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人彭红伟及辩护人当庭辩解、辩护其实际获利为3000元，其主要理由为在开设赌场中实际支出了5000元作为赌场开支，实际获利金额应予扣减。该辩解、辩护意见不能掩盖其已获利8000元，至于其获利后开支行为属于其自身处分行为，本院不予采纳。被告人王远兵辩解其实际获利4、5千元。经查，被告人王远兵、彭红伟、田忠贵在2018年参与开设赌场过程中，工资标准相当，被告人彭红伟、田忠贵对指控的获利金额无异议，被告人余涛亦供述被告人王远兵获利8000元，可证明被告人王远兵获利8000元，综上，对被告人王远兵的辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵以营利为目的，开设赌场，情节严重，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人余涛为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵在共同犯罪中积极分工、各司其则，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人彭红伟、田忠贵、王远兵的罪责相对于被告人余涛较轻。被告人余涛犯开设赌场罪后自动投案并如实供述自己开设赌场的罪行，系自首，可以从轻处罚，其归案后如实供述自己犯行贿罪的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人彭红伟当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人田忠贵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人王远兵自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，可以减轻处罚。四被告人的辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人余涛曾因赌博多次被公安机关处理，应为作量刑情节酌情考虑。被告人余涛一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵违法所得，依法予以追缴。根据被告人余涛、彭红伟、田忠贵、王远兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节，以及各被告人在犯罪行为中的作用和地位及其对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款第（五）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，第六条，第八条，第十条第（三）项的规定，判决如下：一、被告人余涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金50000元；犯行贿罪判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金55000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2022年11月2日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；二、被告人彭红伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2021年11月18日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；三、被告人田忠贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2022年1月18日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；四、被告人王远兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2023年2月27日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；五、追缴被告人余涛违法所得15000元，上缴国库；六、追缴被告人彭红伟违法所得8000元，上缴国库；七、追缴被告人田忠贵违法所得8000元，上缴国库；八、追缴被告人王远兵违法所得8000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯传兵人民陪审员  杨碧清人民陪审员  曹功照二〇二〇年九月三十日书 记 员  张 晓