甘肃省临洮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1124刑初86号 公诉机关甘肃省临洮县人民检察院。 被告人邓某1，男，东乡族，1976年2月1日出生，小学文化，农民，户籍所在地：甘肃省临夏回族自治州广河县，住甘肃省临夏回族自治州广河县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2008年8月25日被海原县人民法院判处拘役五个月，2008年9月8日刑满释放。2019年12月7日因涉嫌贩卖毒品罪被临洮县公安局刑事拘留，2020年1月14日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。 辩护人罗玉琪，甘肃陇达律师事务所律师。 临洮县人民检察院以临检一部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人邓某1犯贩卖毒品罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院指派检察员杜艳出庭支持公诉，被告人邓某1及其辩护人罗玉琪到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控认为，被告人邓某1无视国法，明知是毒品海洛因向他人有偿贩卖，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。 被告人邓某1辩解，我贩卖海洛因4.96克属实，其他均不属实。 辩护人罗玉琪辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人具有自首情节，当庭认罪，有悔罪表现，没有加重情节。该案存在以下疑点：1.对毒品未进行含量鉴定；2.王某,4证言前后矛盾，与事实不符，其他证人证言为事后补查，不能证明邓某1多次贩卖毒品；3.主要证据毒品交易卡62×××70未查获。据上，辩护人认为公诉机关认定多次贩卖毒品证据不足。建议在三年以下判处刑罚。 经审理查明，2019年12月7日0时许，临洮县公安局禁毒大队民警在临洮县洮阳镇边家湾村抓获以“埋雷”方式向他人贩卖毒品海洛因的被告人邓某1，现场查获毒品可疑物一小包，净重4.96克。后经鉴定，毒品可疑物中检出海洛因成分。 另查明：自2019年11月份开始，被告人邓某1采取“打卡埋毒”的方式，向吸毒人员多人多次贩卖毒品。邓某1首先让吸毒人员将毒资通过银行转账至号码为62×××70的银行卡内，后将毒品埋藏至临洮县域内，收到到账信息后，将毒品埋藏地方告诉吸毒人员，吸毒人员到邓某1指定的地点取上毒品后吸食。 经法庭质证，认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明案件来源系临洮县公安局禁毒大队根据线索查获。 2.被告人邓某1的供述，证明2019年12月6日23时许，邓某1给一个叫“新”的人贩卖的4.96克毒品海洛因，是从一个叫“人”的毒贩处以每克500元购买的，邓某1给“新”以每克600元卖的。2019年10月底，“人”为了贩卖毒品方便给了邓某1184××××3325、155××××1926号码的电话卡和账户名为：马一四么二力的银行卡，卡号为：62×××70。邓某1每次向“人”购买毒品时与“人”电话联系，“人”在电话里给邓某1说他将毒品放在广河县排子坪电厂渠旁铁栏杆底下，每次都是那个地方。 3.证人王某,4的证言，证明经常向我贩卖毒品的这个男的我听口音是广河县人，具体人我没见过，他的联系电话是：184××××3325。我以前也吸食毒品海洛因，从他那里购买了二三十次左右。购买毒品海洛因的方式是：那个男的给我一个银行卡卡号，让我将钱打到银行卡上，他收到钱后给我说地方，我去他说的地方寻找他提前埋好的毒品海洛因。那个男的给我的银行卡卡号是：62×××70，开户行是：甘肃农村信用社，账户名是：马一四么二力。我今晚让他将毒品埋在临洮县新添镇三十墩高速收费站出口附近。这个男的还有其他电话，除了184××××3325这个，还有两个166××××1593，155××××1926。我的支付宝的账户名是：王某,4，支付宝账号是：136××××6505。2019年11月20日左右至2019年12月6日之间，我给155××××1926、166××××1593这两个号码打电话购买毒品，因为我购买毒品比较频繁，我从电话中能确定对方是同一人。 4.王某,4给尾号为9370的银行卡打钱的明细及甘肃农信司法查询交易明细，证明2019年11月19日至2019年12月4日王某,4通过支付宝向尾号为9370的银行卡转账8次，每次300元。 5.王某,4与邓某1持有的电话通话记录，证明王某,4持有的136××××6505电话与邓某1持有的155××××1926电话从2019年11月20日至2019年12月7日通话达17次。 6.证人包成全的证言，证明2019年12月4日包成全和王某,4购买了300元毒品吸食的事实，该毒品是由王某,4通过手机给对方转账后，从对方埋在新添镇潘家庄路口向南50米的砖墙处获得的。后二人又在晚上八点多通过银行转账欲购买300元毒品时，被公安机关抓获。 7.证人裴某,4的证言，证明我吸食的毒品是从电话号码为166××××1593、155××××1926的回民处购买的。电话号码166××××1593的使用人提供给我的银行卡卡号是：62×××33，户名为罗某2。我是从2010年8月开始联系166××××1593购买海洛因。2019年11月初，号码为166××××1593的人在电话中说他把电话卡银行卡换了，并将更换后的电话号码和卡号发给我，新的电话号码是155××××1926，银行卡卡号是62×××70，户名是马一四么二力。从2019年8月17日开始，我先后通过裴某,4的支付宝向户名为罗某2，卡号为62×××33的账户转账15笔，这些钱都是用来购买毒品的。我于2019年11月2日至12月5日，先后通过裴某,4的支付宝户名为马一四么二力卡号为62×××70的账户转账22笔，这些钱也是用来购买毒品的。这两个号码的持机人每次给我埋藏毒品的地方都在新添镇崖湾村菜市场附近，还有平常人家附近。我与这两个号码的持机人联系时使用的号码有三个，分别是17794237877、188××××8007、152××××6023。我基本上天天打电话购买毒品，我从电话中能听出166××××1593、155××××1926两个号码是同一个人的声音。 8.裴某,4给尾号为9370的银行卡打钱的明细及甘肃农信司法查询交易明细，证明2019年11月2日至2019年12月5日裴某,4通过支付宝向尾号为9370的银行卡转账22次，300元的20次，200元1次，290元1次。 9.裴某,4与邓某1持有的电话通话记录，证明裴某,4持有的188××××8007电话与邓某1持有的155××××1926电话从2019年11月2日至2019年12月2日通话达44次。 10.证人张某1的证言，证明2017年至2019年我通过电话联系银行打款后再取毒品的方式从广河回民那里买毒品。对方131××××5244与166××××1593是广河口音的同一男子，155××××1926是广河口音的另外一男子。我从账户为马一四么二力处购买海洛因大概十几次，从电话号码为131××××5244处购买海洛因大概三四十次，从电话号码为166××××1593处购买海洛因大概六七十次，从电话号码为155××××1926处购买海洛因大概二十几次。一个账户号是62×××70,账户名叫马一四么二力，另外一个账户号是62×××33,账户名叫罗某2。我购买毒品时所用的电话号码是187××××0239、182××××1784。 11.甘肃农信司法查询交易明细，证明2019年11月6日至2019年12月6日张某1向尾号为9370的银行卡存款16次，其中300元4次、200元12次。 12.张某1与邓某1持有的电话通话记录，证明张某1持有的187××××0239电话与邓某1持有的166××××1593电话从2019年6月2日至2019年10月31日通话达91次。 13.证人罗某1的证言，证明我打电话购买毒品的对方电话号码有131××××5244、166××××1593、155××××1926。我向对方转账的银行卡有两个，第一个户名叫罗某2，卡号忘记了;后面的这个户名叫马一四么二力，卡号为62×××70。有时间给罗某2转账，有时间给马一四么二力转账。2019年10月份后，我就一直给“马一四么二力”转账，往账户名叫“罗某2”的账户上再没有转过钱。我打电话购买毒品时，从电话中能听出166××××1593和155××××1926的这两个号码是同一个人。一般都是我先给对方打电话，对方让我将钱转到他给我的账户内，收到短信后说出毒品埋藏的位置，我取上后自己吸食。向户名为罗某2、马一四么二力的账户转账，刚开始的时候我是从银行的ATM机上存款，后面我用我的支付宝转过几次。我用我的支付宝给马一四么二力转账四次，转账金额1500元。 14.甘肃农信司法查询交易明细，证明2019年11月2日、2019年11月24日罗某1向尾号为9370的银行卡存款2次，每次300元。 15.罗某1与邓某1持有的电话通话记录，证明罗某1持有的186××××9929电话与邓某1持有的155××××1926电话从2019年11月2日至2019年12月3日通话达19次。 16.证人石某,4的证言，证明我是2015年左右开始吸毒的，2019年12月3日凌晨用我的银行卡转账200元购买毒品。我的银行卡是农商银行6230650006700370593。 17.甘肃农信司法查询交易明细，证明2019年12月3日石某,4向尾号为9370的银行卡转账1次300元。 18.证人翟某,4的证言，证明2019年8月中旬一个临夏的电话号码(号码是198××××9796后来我知道了他的绰号叫“三指”)给我打电话，问我要不要“东西”（指海洛因），我说要呢，之后他就用手机号为166××××1593的号码给我的手机上发了一个农村信用社的卡号，让我把购买海洛因的钱打到卡上，我打钱后，他让我到他指定的地方取“东西”，我取上“东西”后用烫吸的方式吸食了。“三指”有四个电话号码，分别是198××××9796、155××××1296、152××××1436、166××××1593，他给我发过三个农村信用社的银行卡号，卡号分别是：62×××33，卡的持有人是罗某2，62×××70，持卡人姓名是马一四么二力，卡号是62×××31，持卡人姓名是马某3，其他的我说不上。我通过翟某,4的支付宝向账户名叫马二洒（电话166××××1593），卡号62×××41的银行卡转账61笔共计金额12115元用来购买毒品海洛因。我于2019年8月23日、8月25日、8月27日、11月6日向账户名为罗某2（电话166××××1593），卡号62×××33的银行卡转账4次计690元用来购买毒品。我于2019年11月24日、11月26日三次向账户名叫马一四么二力（电话155××××1926），卡号为62×××70的转账450元用来购买毒品海洛因。我的电话是139××××2855、131××××4232。 19.甘肃农信司法查询交易明细，证明2019年11月24日至26日翟某,4向尾号为9370的银行卡转账3次计450元。 20.翟某,4与邓某1持有的电话通话记录，证明翟某,4持有的139××××2855电话与邓某1持有的155××××1926电话从2019年11月22日至11月26日通话达10次。 21.证人张某2的证言，证明我所吸食的毒品是我从一个回民处打电话购买的。他的电话是155××××1926，账号是农商银行卡号62×××70，账户名是马一四么二力。我总共从这个回民处购买过三次海洛因，每次都是300元的。第一次是2019年11月28日我通过我的支付宝给“马一四么二力”转账的。第二次是2019年12月3日，第三次是2019年12月6日，是通过微信转账给账户名为马一四么二力账户的。我的支付宝号码183××××4836（电话号码），我所购买的毒品海洛因我全部吸食了。 22.张某2给尾号为9370的银行卡打钱的明细及甘肃农信司法查询交易明细，证明2019年11月28日张某2通过支付宝向尾号为9370的银行卡转账一次，每次300元。 23.证人水某,4的证言，证明我吸食海洛因是通过电话从一个姓马的回民处买的。我没有见过他本人，是我的朋友张某3给我说了姓马的电话号码(号码是166××××1593、155××××1926)，说这个人能买到海洛因，他的农村信用社的卡号是62×××70，卡主的名字是马一四么二力，姓马的回民还有一个电话是183××××5460。我每次购买的毒品海洛因大多数是300元，少数200元，大概购买了五六次，我是通过打电话联系的方式购买毒品的，我用我的支付宝(账号：18×××25)把钱打到姓马的男子卡上后，他就给我打电话说地方，让我自己去找，一般就在临洮县城附近。我之前还给一个农村信用社的卡上打过钱，卡号我记不起来了，卡号的尾数是8833，卡主名字叫什么我说不上，是一个三个字的名字，名字的最后一个字是“海”。我给尾数8833的这张卡打过五六次钱，都是用来购买毒品海洛因的。我给尾号为8833的银行卡打电话购买毒品时所打的号码是166××××1593、166××××1593。157××××3031的电话号码是我丈夫高某的。我以前用高某的电话给名字最后一个字是“海”的这个人打过电话，他的电话是166××××1593。你们给我播放的三段视频中的人是我本人。当时我在临洮农商银行五爱分理处的ATM机上给账号为62×××70的银行卡存钱购买毒品。在通话声音上能听出166××××1593和155××××1926这两个号码的持机人是同一个人的声音。给我看的三张视频截图照片中的人也是我本人，是我在临洮农商银行五爱分理处的ATM机上给账号为62×××70的银行卡存钱时的截图。 24.水某,4给尾号为9370的银行卡打钱的明细及甘肃农信司法查询交易明细，证明2019年12月1日至12月6日水某,4通过支付宝向尾号为9370的银行卡转账三次，每次300元。 25.水某,4与邓某1持有的电话通话记录，证明水某,4持有的18×××25电话与邓某1持有的155××××1926电话从2019年11月15日至12月6日通话达46次。 26.证人马某1的证言，证明我的超市里有一个POS机，能刷卡取现,有一个信用社三农取款终端,能给别人取款。美康超市平时由我儿子马某2经营。 27.证人马某2的证言，证明我在广河县齐家镇排子坪街道经营超市,超市名叫美廉超市，平时由我负责经营。超市里有一台农商银行的POS机和一台三农取款终端。我的POS机有给别人代刷信用卡取现。你们给我提供的12张照片中，5号(邓某2)、9号(马俊海)、12号(邓某1)三个人经常到我的超市里刷卡买货，所以我认识，叫什么名字说不上。5号是从2019年下半年开始就到我超市里刷卡取现,他总共刷了3至5次,每次刷卡的金额大概是3000元至10000元之间。9号从2019年一直在我的超市里刷卡取现,一个月大概有1-3次,他刷卡的金额大概是2000至30000元之间。12号他经常在排子坪街道里转,他开着一辆拉人的红色面包车,他到我超市里刷卡取现时也拿的是农商银行的银行卡，他是从2018年开始到我超市里刷卡取现,金额大概是5000元至30000元之间,他从2018年开始,就一直在我那里刷卡取现。2019年11月19日,有人持农商银行卡(卡号为62×××70,户名马一四么二力)在我超市里刷卡取现21500元。 28.到案经过，证明临洮县公安局根据举报线索于2019年12月7日将邓某1抓获并刑事拘留。 29.扣押决定书、笔录及清单，证明临洮县公安局对邓某1智能移动电话一部（白色直板智能机）、甘Ｎ×××××红色五菱红光小客车一辆、海洛因4.96克、智能移动电话一部（黑色直板智能机）予以扣押。 30.现场检测报告书，证明邓某1尿液检测结果呈海洛因、甲基苯丙胺阴性。 31.违法信息查询结果、刑事判决书及释放证明，证明邓某1于2008年8月25日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被海原县人民法院判处拘役5个月，于2008年9月8日刑满释放。 32.户籍证明，证明邓某1生于1976年2月1日，作案时已达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 33.鉴定意见、鉴定意见通知书，证明从所送检材中检出海洛因成分并已将这一结果告知邓某1。 34.涉案账号资金统计说明，证明对银行卡号62×××70、户名为马一四么二力的账户进行统计，自2018年7月7日至2019年12月6日该账户涉嫌毒品交易资金为718315元。 35.称量笔录及照片，证明对邓某1处查获的毒品可疑物一包进行称量，净重4.96克。 36.现场勘验笔录、现场图及照片，证明中心现场位于洮阳镇边家湾村道路边，在道路边树底下提取外用白色卫生纸包裹毒品海洛因可疑物一包。 37.辨认笔录及照片，证明马某2对12张不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，马某2指出5号、9号、12号男子均在其经营的美廉超市内进行刷卡、转账、取现业务。5号照片中男子为邓某2，9号照片中男子为马俊海，12号照片男子为邓某1。 以上证据，经当庭质证、认证，证据具有客观性、真实性，证据之间具有关联性，能够相互印证，足以证明本案的基本事实，依法予以确认。 本院认为，被告人邓某1违反国家对毒品的管理制度，向他人贩卖毒品海洛因，且情节严重，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，对邓某1应以犯贩卖毒品罪追究刑事责任。辩护人以邓某1具有自首情节，且对毒品未进行含量鉴定，证人证言不能证明邓某1多次贩卖毒品，毒品交易银行卡62×××70未查获为由，认为公诉机关认定多次贩毒证据不足，建议在三年以下判处刑罚的意见。经审查，就本案而言不需要对毒品进行含量鉴定。结合邓某1供述、到案经过、证人证言、银行交易明细、通话记录等证据，能够证明邓某1向多人多次贩卖毒品，到案后仅对2019年12月7日向他人贩卖海洛因4.96克的事实予以认可，对其他犯罪事实均不予认可，不存在自首情节，所建议刑期与其所犯罪行不相符。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。据此，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓某1犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月7日起至2025年12月6日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送作案工具手机两部、甘Ｎ×××××红色五菱红光小客车一辆，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王廷发 人民陪审员  张惠娟 人民陪审员  潘蕊君 二〇二〇年九月三日 书 记 员  桑少峰