北京市第一中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)京01刑初96号公诉机关北京市人民检察院第一分院。被告人李勇，女，53岁(1967年7月23日出生)，汉族，出生地北京市，小学文化，无业，住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月6日被羁押，同年8月22日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。辩护人钱飞，北京市诚实律师事务所律师。北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉〔2019〕12号起诉书指控被告人李勇犯诈骗罪，于2019年3月21日向本院提起公诉，本院于2019年6月26日作出(2019)京01刑初26号刑事判决书，以被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元；在案扣押的物品变价后按比例发还各被害人，不足部分责令被告人李勇继续退赔。宣判后，被告人李勇不服，提出上诉。北京市高级人民法院于2019年10月28日作出(2019)京刑终129号刑事裁定，以原判认定李勇犯诈骗罪的事实不清，证据不足为由，裁定发回我院重新审判。我院收到北京市高级人民法院刑事裁定书后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院坚持原起诉指控内容，后又以京一分检公诉刑追诉〔2019〕8号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员潘雪晴、代理检察员邱爽出庭支持公诉,被告人李勇及其辩护人钱飞到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第一分院起诉书及补充起诉决定书指控：被告人李勇自2010年8月至2012年8月间，在本市昌平区回龙观镇北京人家小区等地，谎称自己是回龙观村回迁房开发商的亲戚，可以帮助低价购买回龙观村的回迁房，先后骗取彭某1、花某等11人购房款等费用共计人民币700余万元。李勇将所骗钱款大多用于消费、取现、汇给他人等。被告人李勇于2018年8月6日被抓获归案。北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人李勇犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、银行账户历史交易明细单、其它证明材料等证据，认为被告人李勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人李勇对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但辩称：赃款均被李建君挥霍，其没有使用赃款。被告人李勇的辩护人的主要辩护意见是：李勇系从犯，且认罪、悔罪，有坦白情节，系初犯，得到被害人李某1的谅解，请求法庭对其从轻处罚。被告人李勇及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：被告人李勇自2010年至2012年8月间，伙同李建君（另案处理）在本市昌平区回龙观镇北京人家小区等地，谎称自己是回龙观村回迁房开发商的亲戚，可以帮助低价购买回龙观村的回迁房，先后骗取彭某1、花某等11名被害人购房款等费用共计人民币700余万元（以下币种均为人民币）。李勇将所骗钱款用于消费、取现、汇给他人等。被告人李勇于2018年8月6日被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1．被害人郑某的陈述及辨认笔录证明：2010年前后，其分别在李建君、宋某、穆某的公司做兼职会计。2010年5月，其通过李建君认识了李勇。李勇告诉其自己是回龙观村开发商宋某1的亲戚，能帮助其购买回龙观村的回迁房，其就向李勇订购了一套120平方米的住房，价格为5000元/平方米。2010年8月，其将此事告知宋某，宋某也向李勇订购了一套120平方米的住房，价格为10000元/平方米。2010年9月，李勇让其按照购房款的10％预交定金。其向李勇提供的“沈纯”的银行账户分别转款17万元及1万元，包含其的6万元定金和宋某的12万元定金。李勇告诉其，沈纯是宋某1的会计。穆某得知此事后，通过其找李勇给自己还有他的亲戚也定了4套回迁房。需要交定金时，穆某将12万元还有亲戚的38.5万元都转到了其的银行账户，其于2010年11月4日向“沈纯”的账户转款47万元，并给予李勇3.5万元现金。第一次付款后，其看到李勇买了很多新的金银首饰，第二次付款后，其看见李建君购买了一辆宝马牌轿车。后其还得知李建君出去赌博，其因一直未购买到回迁房，感觉自己被骗。购买回迁房的事情是李勇先告诉其的，后来其问李建君，李建君说这件事是真的，还说他的朋友也在李勇那买了几套房子，其就有了购买回迁房的想法。2018年8月14日，被害人郑某辨认出被告人李勇。2．被害人花某的陈述及辨认笔录证明：2012年6月，其听弟弟宋某说，他在回龙观村向李勇订购了一套回迁房，李勇是开发商宋某1的亲戚。宋某还告诉其，他于2010年已支付了12万元定金，现需交50％的购房款，但因生意赔钱，想让其接手购买该房子。之后其和郑某、穆某见到李勇时，对她说了宋某将房子转售给其，李勇让其交3万元改名费，其同意了。见面时，其的老乡李建君告诉其，他也向李勇订购了一套回迁房。之后因要交50％的购房款，2012年7月2日，其和穆某夫妻、王某1夫妻、彭某1夫妻、张某、孙某和李勇一起到孙某位于北京人家小区的家中，其给李勇转款60万元，其他人通过孙某的银行账户给李勇转款，李勇确认收到钱后给交钱的人出具了一个统一的收条，确认收购房款210万元。2012年7月28日，其向李勇转款2万元改名费。此后李勇以各种理由推拖交房，其一直没有拿到房子，发现自己被骗。2018年6月12日，被害人花某辨认出被告人李勇。3．被害人穆某的陈述及辨认笔录证明：2010年8月，其通过郑某向李勇订购了一套回龙观村回迁房。其听郑某说，李勇是开发商的亲戚。其的亲戚王某1、孙某、彭某1和张某得知此事后，也通过其向李勇各订购了一套回迁房。其将自己的定金12万元，还有王某1的9.9万元、孙某的7.7万元、彭某1的13.2万元、张某的7.7万元都转给了郑某，郑某又转给了李勇。除张某外其他人都将钱还给了其，张某的损失7.7万元由其承担。2012年7月2日，李勇带其到回龙观村工地看了毛坯房。看房后，在北京人家小区孙某的住处给李勇转款210万元，花某给李勇转款60万元，孙某转款150万元，包括彭某1100万元和孙某的50万元，彭某1的100万元中包括其的50万元，其至今未还给彭某1，一直是他在承担损失。李勇收钱后，出具了一张210万元的收条。事后，这些人都未拿到房子，也联系不到李勇。2018年6月19日，被害人穆某辨认出被告人李勇。4．被害人孙某的陈述及辨认笔录证明：穆某是其姨夫。2010年其得知穆某在回龙观村购买了回迁房，卖房的人叫李勇，是开发商的亲戚。之后其向李勇订购了一套回迁房，并将7.7万元的定金通过穆某转交李勇。其的另外三个亲戚张某、彭某1、王某1也都定房了，穆某帮忙支付了定金。2012年7月2日，其和李勇在回迁房的施工工地看房，后在其位于北京人家小区的家中给李勇转款150万元，包括其的50万元和彭某1的100万元，花某也给李勇转款60万元。李勇收钱后出具了一张210万元的收条。其至今未拿到房，且联系不到李勇。2018年10月11日，被害人孙某辨认出被告人李勇。5．被害人彭某1、王某1的陈述及辨认笔录内容与穆某、孙某等人的陈述内容一致，证明李勇冒充开发商的亲戚，以可以帮忙购买回迁房为由，骗取彭某1定金13.2万元、购房款100万元，骗取王某1定金9.9万元。2018年6月12日，被害人彭某1辨认出被告人李勇。2018年10月2日，被害人王某1辨认出被告人李勇。6．被害人李某1的陈述证明：其是李建君的老乡。2010年，其和李建君、李勇在聊天时，李勇称回龙观村的开发商是她的姨夫，能够帮忙购买回迁房。当时，李建君说他也想购买一套。之后其向李勇支付了8.5万元定金，包括现金和转账。2012年夏天，李勇带其到工地看过毛坯房。2012年8月9日，其向李勇转款62万元购房款。之后李勇始终未给其回迁房。2016年1月，其和李勇签订协议，李勇承诺用她名下房产的房租向其还款，其收到一年房租6万元，第二年，其就联系不到李勇了。7．被害人郝某的陈述及辨认笔录证明：李某1是其哥哥，李建君是其同学。2010年，其得知李某1和李建君都向李勇购买了回龙观村的回迁房。2010年秋天，其和李某1、李建君以及李勇在昌平区吃饭，李勇称自己的亲戚是回龙观村的开发商，能够帮忙购买回迁房。其当时就向李勇订购了一套，李勇让其交10万元的定金。李建君帮其垫付了10万元定金，其一直未归还。2012年8月9日，其用其爱人韩某的银行账户向李勇转款86万元用于交付购房款。此后，其一直未收到房子。2018年9月13日，被害人郝某辨认出被告人李勇。8．被害人金某的陈述及辨认笔录证明：其和李某1是老乡。2011年，其得知李某1向李勇购买了回龙观村的回迁房，李勇的亲戚是开发商。其也找李某1向李勇订购了一套回迁房。2011年初，其向李勇支付了9.35万元定金和3万元好处费，共计12.35万元，均为现金。2012年6月，李勇带其去看了正在装修的房子，并让其交付剩余房款。2012年8月9日，其用彭某2的银行账户向李勇转款90万元。李勇还给其和郝某出具了收取购房款的收条，但现在找不到了。此后，李勇既未交房也未退钱。2018年9月18日，被害人金某辨认出被告人李勇。9．被害人杨某的陈述证明：2010年初,其通过李建君认识了李勇，李建君介绍，李勇的亲戚是回龙观村开发商宋某1，可以帮忙购买回迁房，李勇也说自己的亲戚是宋某1，可以帮忙买房。之后，其向李勇订购了一套120平方米的回迁房，价格为5000元/平方米。2010年3月，其爱人贾某向李勇提供的“沈纯”的银行账户转款6万元，支付了购房款10％的定金。2012年6月至7月，李勇让其支付购房款。其又让贾某先后于2012年7月23日、8月12日向李勇分别转款20万元。此后李勇以各种理由推拖不交房。其于2013年12月23日让李勇出具了收条，确认收到其的46万元购房款。此外，其还于2017年向北京市昌平区人民法院提起民事诉讼，2017年8月23日，北京市昌平区人民法院判决李勇返还其购房款46万元及利息。至今其既未收到房也未拿到钱。10．被害人卢某的陈述证明：2011年左右，其听付某说他的朋友小李子在北京有关系，可以买到回迁房，房价便宜，他打算买一套，问其要不要买，其说要。一两个月后，付某说要交定金，每套10万元，还让其先帮忙垫上。其按照付某给其发送短信上面的收款账号，转账了20万元定金。半年后，2012年5月，付某跟其说小李子那边要收回迁房尾款了，大概得180多万元。后来其跟付某到小李子位于北京回龙观的家中见了面，当时还有一个女子。其和付某问了房子的事情，小李子和那个女子说放心，买回迁房的人很多，那个女子还拿出记事本给他俩看，上面有几个买房人的信息，并且说这些人都交全款了。这个女子还说自己是回迁房开发商的亲戚，通过亲戚关系才搞到的房源。过了几天，付某给其发来对方收尾款的银行卡号，他的尾款也让其帮忙转，回头一块算账。2012年5月29日，其用网银给对方转了185.3万元。小李子当时跟其和付某说自己和朋友都在这交钱买房了，让其放心，这个女子的关系很硬，肯定可以买到回迁房。其把钱交了之后，房子始终没有下来，钱也没有退还其。其和付某的购房款都是其的钱，被骗的损失也一直是其承担。2019年8月22日，被害人卢某辨认出被告人李建君、李勇。11．证人李某2的证言证明：其和李勇于2017年2月24日结婚。其向公安机关提交了5张借条以及李勇与李建君之间的聊天记录和通话录音。其听李勇说过她受李建君指使以能购买回迁房的名义骗钱，骗取的钱都被李建君转走了。2017年9月或10月，李勇将李建君约到本市昌平区南大街的肯德基餐厅见面，李建君出具五张借条，分别为200万元、70万元、80万元、50万元及50万元，共计450万元。其不知道李勇是否将450万元给李建君，只是听她说给了李建君一部分现金，一部分银行转款。12．证人宋某的证言证明：2010年8月，其让郑某帮其向李勇转款12万元作为购房定金。2012年，李勇通知其交纳50％的购房款。其做生意赔钱，就想把该房产转让给花某，花某同意了，但未给其钱，因为当时其欠花某的钱，就折抵了，现在是花某承担12万元损失。13．证人张某的证言证明：其舅舅穆某帮其处理向李勇购买回迁房一事，代其支付了10％的定金。此后，其未将定金归还穆某。14．证人彭某2的证言证明：其和金某被李勇以购买回龙观村回迁房名义骗了102.35万元。2011年底或者2012年初，其丈夫金某给了李勇12.35万元现金，其另向李勇转款90万元。15．证人贾某的证言证明：杨某是其爱人。杨某被李勇以购买回龙观村回迁房的名义诈骗了46万元。2010年3月至8月，其先后向李勇指定的“沈纯”银行账户转款6万元、20万元以及20万元。李勇收钱后，一直没给房子，且以各种理由推拖。其和杨某让李勇补写了一份收据。杨某于2017年将李勇起诉至北京市昌平区人民法院，法院判决李勇还杨某46万元及相应利息。判决后未收到李勇的退款。16．证人付某的证言证明：2010年底或2011年初，其跟李建君打电话聊天，他提到李勇有关系，亲戚是回龙观村回迁房的开发商，能通过关系搞几套房子，每平米8500元，他的朋友已经定了几套，如果其有想法也能帮着买。其说要120平米左右的。其跟亲戚卢某说了这事，卢某表示也要买，让其帮着定一套。隔了一周左右，李建君给其打电话，说回迁房的事问李勇了，可以弄到，但要交定金才能给留房，一套房子10万元，两套20万元。其收到了李建君发来的短信，写着收款账号。其就跟卢某说对方要定金，让他先把钱垫上。随后卢某给对方账户转了20万元。交了定金后就一直等着，期间其多次催李建君房子的事情，他说回迁房要用别人的指标，不是一会半会能办下来的，让其等，还说回迁房是因为开发商额外盖出来一两层，通过多盖出来的向外卖。因其多次催李建君，李建君就把李勇的手机号给其，让其自己去问李勇。其给李勇打电话，她说这个事不是一下两下可以办成的，让其再等等。直到2012年5月，李建君给其打电话说房子办下来了，让其赶紧把尾款交了。其带着卢某一起去回龙观小区见了李建君和李勇。见面后，李建君说房子下来了，其问为什么没有手续，李勇说需要把尾款都补上，才可以出房子的手续，房子之所以拖了那么久，是因为要用别人的指标。后来李勇说留下来的房子都是在120平米左右，一套大一点，一套小一点，还给其算尾款，两套房子还要再交185.3万元。其问李建君这事靠谱吗，李建君说靠谱，肯定没问题，他好几个朋友都交钱了。李勇用一张白纸给其写了一个账号，其让卢某先把尾款垫上。后卢某给李勇打了185.3万元尾款。李建君说他自己也在李勇那弄了一套回迁房。2014年左右，其催李建君，李建君告诉其开发商因为多盖楼层，被村民告了，人跑到国外了，手续没法办下去，钱退不了，让其继续等，直到现在。李建君没有用大额发票来跟其抵账。2019年8月22日，证人付某辨认出被告人李建君、李勇。17.证人王某2的证言证明：李建君从2012年开始向其借钱，其尾号0610的农业银行卡于2012年7月8日收到20.5万元转账是李建君还的钱。当时李建君住在昌平区回龙观镇朱辛庄村，其当天送钱他在楼下等着，其把20万现金给了李建君。后来在其催促下，李建君给其银行卡转了20.5万元。2012年8月27日其银行卡收到的15万元转账也是李建君还其的，之前李建君借钱说生意需要周转，大概拿了30万左右，这15万是他还其的。其认识李勇，其跟李勇没有经济往来。李勇的银行卡向其转账，肯定是李建君拿李勇的银行卡还其的。其去过一次澳门，是2012年夏天。李建君去澳门赌博叫上其，李勇也一起去了。李建君三把牌就把20万澳门元输没了。18.证人万某的证言证明：李建君之前因为做生意需要资金周转，向其借过40多万元现金，之后陆续还给其了。其的农业银行账户于2012年8月10日和2012年8月6日收到转账21.5万元和20万元都是李建君还其的借款。其不认识李勇。19.证人高某的证言证明：其和李建君是老乡。2012年5、6月，李建君跟其借过100万元。民警出示的李勇的农业银行账户向其的账户转账50万元是李建君还其的借款，还钱之前他给其打过一个电话。其不认识李勇。20.李勇、李建君的银行账户交易明细证明：李勇于2012年7月8日、8月10日分别向李建君转款50万元、45万元。李建君于2011年5月4日、8月6日、9月27日、2012年4月13日分别向李勇转款5万元、2万元、3万元、10万元。21．接受证据清单、收条、协助查询财产通知书、李勇、花某银行账户交易明细、微信截图等证明：花某于2012年7月2日向李勇转款50万元、10万元，于2012年7月28日向李勇转款2万元。2012年7月2日，宋朝丽、宋朝荣、张某、孙某、花某、彭某1向李勇支付购房款共计210万元。22．接受证据清单、农行卡复印件、穆某、孙某银行账户交易明细证明：穆某于2010年10月25日向郑某转款12万元，于2010年11月3日向郑某转款38.5万元。孙某于2012年7月2日向李勇转款150万元。23．李某1银行账户交易明细证明：李某1于2012年8月9日向李勇转款62万元。24．郑某银行转款凭条复印件证明：郑某于2010年9月2日、9月13日、11月4日，分别向“沈纯”账户转款1万元、17万元、47万元。25．接受证据清单、客户回单复印件、韩秀兰、彭某2、李勇银行账户交易明细证明：2012年8月9日，韩秀兰向李勇转款86万元，同年8月9日，彭某2向李勇转款90万元。26．沈纯、杨某、贾某、李勇银行账户交易明细、汇款凭证证明：2010年3月23日及2012年7月23日，贾某向“沈纯”账户转款6万元，向李勇转款20万元；2012年8月12日，杨某向李勇转款20万元。27．调取证据通知书、调取证据清单、交款视频等证据证明王某1提交证据的情况。28．接受证据清单、律师见证书复印件、录像光盘等证明：李勇同意将其名下位于北京市昌平区回龙观镇回龙观村回迁房中区3号楼1单元1303室房屋出租给李某1，以租金归还欠款。29．收据、民事判决书、民事裁定书、生效证明证明：2013年12月23日，李勇出具收据确认收到杨某46万元作为北京市昌平区回龙观镇回龙观村（回龙观村回迁新址）建筑面积122平方米的房屋购房款。2017年8月23日，北京市昌平区人民法院解除原告杨某与被告李勇之间的房屋买卖合同关系，李勇于判决生效之日起十日内返还杨某购房款46万元及利息。30．卢某、李勇银行账户交易明细证明：卢某于2012年5月29日向李勇账户汇款185.3万元。31．李建君、李勇、卢某出入境记录证明：李建君、李勇、卢某出境的情况。32．接受证据清单、借条复印件证明：2018年8月10日，李某2向侦查机关提交5张借条复印件，内容为李建君向李勇借款共计450万元。33．接受证据清单、微信聊天截图等证明：2018年8月22日，李某2向侦查机关提交微信聊天截图52页、通话录音光盘1张，内容为李勇和李建君谈及诈骗被害人钱款的情况。34．侦查人员出具的工作记录证明：侦查人员根据银行账户信息联系吴自力、万某、曹彦军、王某2等人的情况。35．工作说明证明：查询卡号尾号为7828、1615银行账户交易明细的情况。36、谅解书证明：李勇的亲属在案发后替李勇偿还李某1人民币38993元，并取得李某1的谅解。37．到案经过证明：被告人李勇系侦查机关抓获到案。38．传唤证、拘留证、逮捕证等书证证明：被告人李勇被采取强制措施的情况。39．户籍材料证明：被告人李勇的自然情况。40．同案犯李建君的供述：其当时输钱被债主追债，跟李勇说用买房人的购房款来还账。李勇听了觉得其做生意能挣回来就把钱借给其还债了。李勇最开始收的购房款用在跟其做买卖上了，给其垫资用了。以买房骗钱的事情一开始是李勇提出来的，后来其赌博输大了，想继续用这个手段弄点钱，用来赌博翻本。其自己去澳门赌博，输了不少钱，还在外面欠账，回京后其跟李勇说自己没钱了，还得去澳门赌翻本，让李勇给其弄点钱。李勇就去找买房的人收购房尾款。之后其就带着李勇一起去澳门赌博。在赌场是李勇给其刷的pos机换的码子，后来其在赌场输钱了，欠下赌债也是李勇给其还上了。其知道李勇给其的赌资和替其还赌债的钱是李勇收来的购房款。购房的人问过其买回迁房的进展，其就编造各种理由说正在办，让他们等着。41.被告人李勇的供述：2009年6月，其在回龙观镇朱辛庄村认识了李建君，后和他发展为情人关系。2010年初，李建君让其谎称回龙观村开发商宋某1是其姨夫，由李建君去找他的老乡购买回龙观村的回迁房以骗取钱款，挣钱后再想办法还钱。事实上，其没有能力买到回迁房，也找不到关系，其知道这是骗人的，但其和李建君关系很好，很信任他。被骗的人员中，穆某等5人购买了5套回迁房，包括穆某、一个姓花的女子、穆某的妹妹和穆某的亲戚。李某1等3人购买了3套回迁房，包括李某1、李某1的弟弟、还有一个名字里面有“彭”字的人。此外，李建君的公司会计郑某、杨某也向其购房。第一次收钱时，李建君让其向他的老乡提出先支付购房款10％的首付款，李建君的老乡一起给其使用的“沈纯”的银行账户转款共计90万元。收钱后，李建君以做生意为由取走了“沈纯”的银行卡。该银行卡是其前夫公司办理的，用于每月给其发放生活费。2012年，李建君让其再找这些人要50％的房款。这些人在北京人家小区，向其转款约200万元，其出具了收条。此外，李某1给其转款76万元，其还给他6万元，其记不清李某1的弟弟和姓金的男子给其多少钱，只记得姓金的男子给过其10万元的现金作为定金。其还以出售回迁房的名义，骗取郑某6万元、杨某46万元。其为了让购房人相信，还带他们去回迁房的工地看房。上述钱款到账后，李建君就以开公司用钱的名义把银行卡取走，将钱款转移。2017年9月或10月，其让李建君出具了五张借条，共计450万元。另供述：2011年左右，李建君向他的朋友付某、卢某说其有关系，能买到回龙观的回迁房。后在李建君的安排下，在其跟李建君的住处与付某、卢某见了面。其表示自己有能力买到回迁房。他俩都说要120平米的，谈好的价格是每平米1万元。隔了三四个月，李建君跟其说付某、卢某要交钱买房子，并向其要收钱的卡号，其就把银行卡号通过短信发给李建君，李建君再给他俩转发。后其收到了200万元左右。这200万元被李建君用在澳门赌场上了，都输光了。其也跟李建君在澳门赌场，李建君就拿着其的银行卡去刷卡换的码子。交款后，主要是付某联系其，由李建君传话，其先开始都是让他等，拖着他，后来跟他说开发商出事了，跑到国外了。付某、卢某的房款没退还过。2018年8月7日，被告人李勇辨认出李建君。此外，北京市第一中级人民法院赃、证物处置入库单证明：2019年6月，李勇退赔挂坠、手镯各一个，现扣押在案。经法庭庭外征求意见，控辩双方对该项证据均无异议，本院一并予以确认。关于被告人李勇所提赃款均被李建君挥霍，其没有使用赃款的辩解，及其辩护人所提李勇系从犯的辩护意见，经查：在案证据证明，李勇在李建君的介绍下直接接触本案被害人，并向被害人虚构其系回迁房开发商的亲属，能够低价购买回迁房的事实，甚至还带部分被害人去查看回迁房，骗取被害人信任，并索要所谓购房定金及购房款，且使用其个人银行账户或其控制的他人银行账户接收款项，后在被害人催问办事进度时，李勇以各种虚假理由进行推拖。从李勇所实施的上述行为来看，其在共同犯罪中并不处于从属地位，不应认定为从犯。另查，银行账户交易明细证明，李勇个人及其控制的银行账户在接收涉案赃款后，除用于归还李建君个人欠款等用途外，均为消费或取现，无证据证明赃款均为李建君一人使用。故对于被告人李勇及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人李勇伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人李勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。李勇所犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。鉴于李勇到案后主动交代了办案机关未掌握的部分犯罪事实，认罪态度较好，且案发后退赔了部分款项并取得被害人的谅解，依法可对其从轻处罚。对于李勇的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人李勇犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2031年2月5日止。罚金限本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、在案扣押的物品变价后按比例发还各被害人（清单附后），不足部分，责令被告人李勇继续退赔。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  林辛建审判员  吕 晶审判员  鲍 艳二〇二〇年九月二十九日书记员  索登灿