上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初213号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人郑霄，男，1978年5月6日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人周连强，上海瑞盛律师事务所律师。辩护人朱杰，上海市光大律师事务所律师。被告人庞小波，男，1989年7月17日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人邓亚崇，北京金诚同达(上海)律师事务所律师。被告人庞大波，男，1987年10月29日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人彭雅鹏、彭洪波，上海正荣律师事务所律师。被告人钟某某，男，1989年10月7日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人许维祥，北京京都(上海)律师事务所律师。辩护人黄佳，上海汉盛律师事务所律师。被告人侯昆明，男，1990年7月14日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人白树彩、吕彪，上海博和律师事务所律师。被告人朱佳艺，男，1987年9月3日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人黎祖江，上海捷铭律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕282号起诉书指控被告人郑霄、庞小波、庞大波、钟某某、侯昆明、朱佳艺犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本案经上海市第二中级人民法院指定，由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员盛某出庭支持公诉，被告人郑霄、庞小波、庞大波、钟某某、侯昆明、朱佳艺及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼，期间，应公诉机关申请，本案延期审理1次。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控，被告人郑霄于2009年起伙同被告人庞大波、庞小波等人，在本市世界路XXX号从事民间借贷业务，由被告人钟某某、朱佳艺、侯昆明等人介绍或参与被害人向郑霄借款并签订虚高借条、制作银行流水等，后由郑霄指使他人以诉讼或软暴力等方式逼迫被害人偿还虚高借条金额，非法占有被害人财物。具体分述如下：1、2010年9月16日，被害人陈某某向郑霄借款人民币27.5万元(以下币种均为人民币)用于平账，后郑霄以行规为由，要求陈某某签订40万元虚高借条、制造虚假银行流水，后由庞小波等人陪同进行全委公证、办理房屋抵押登记。2010年12月，郑霄伙同庞小波等人以虚构房屋买卖的方式将陈某某位于本市市光三村XXX号的房产转至自己名下，后通过逼迁房屋内租户的方式实际控制该房产。2011年1月，郑霄以76.78万元的价格将上述房产出售给他人。2、被害人向某经朱佳艺介绍，先后向郑霄借款5万元、8万元，郑霄以行规为由，于2011年5月31日要求向某签订26万元虚高借条，并由庞大波、庞小波等人陪同走账，制造虚假银行流水、办理房屋抵押登记，期间，向某实际得款12万元。后由庞大波等人向向某讨要虚高债务本息，庞小波与向某就其位于本市开鲁路XXX弄XXX号XXX室的房产进行全权委托公证，并于公证当天签订房屋买卖协议，意图出售房屋未果。2011年8月至9月，向某自行出售房屋后，被迫将定金10万元交给朱佳艺等人，后又向郑霄转账46万元作为还款。3、2011年9月27日，被害人刘某1向郑霄借款5万元，后郑霄以行规为由，要求刘某1签订10万元虚高借条，并由庞小波、侯昆明陪同走账，制造虚假银行流水，刘某1实际得款4万元。刘某1陆续归还郑霄3万元后，郑霄伙同庞小波、庞大波及韩某某(另处)等人至刘某1家中闹事，强迫刘某1归还现金5万元，并拿走刘家中相机等物。刘某1报警后，经公安机关调解，又归还郑霄1万元，并取回了被郑霄等人拿走的相机等物。4、2011年6月3日，被害人吴某1向郑霄借款，于当天与庞大波签订100万元借条、就吴某1位于本市江浦路XXX弄XXX号XXX室的房产办理了房屋抵押登记手续。同年6月7日，庞大波、庞小波制造虚假银行流水100万元，吴某1实际得款70万元。2011年9月底，庞小波为处理上述房产，骗得吴某1、吴某2进行全委公证，后因该公证违背吴某2等人意愿被撤销，庞小波等人遂多次滋扰被害人讨要钱款，期间吴某1被郑霄关系人袭击受伤。2014年3月，庞大波向上海市杨浦区人民法院起诉，要求吴某1归还100万元本息。经法院判决吴某1、吴某2实际归还134.389万元。5、2013年5月30日，被害人曹某某向郑霄借款6万元，后郑霄以行规为由，由钟某某出借、签订12万元虚高借条，并陪同走账、制造虚假银行流水，曹某某实际得款4.8万元。之后，钟某某等人多次上门向曹某某父母讨债。2013年9月，郑霄指使钟某某向上海市杨浦区人民法院起诉，要求曹某某归还12万元本息，后曹某某实际还款12.4万元。6、2015年5月至7月，被害人朱某1向郑霄借款共计55万元，后郑霄以行规为由，由庞小波与朱某1签订100万元虚高借条，由庞小波、侯昆明陪同走账、制造虚假银行流水。庞小波等人多次上门讨债，后由董某某归还80余万元。涉案期间内，被告人郑霄、庞小波、庞大波纠集他人，以讨要债务为名，多次使用喷漆、拉电闸等方式上门滋扰被害人，严重扰乱社会生活秩序，具有恶势力性质。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人陈某某、向某、刘某1、吴某1、曹某某、朱某1的陈述笔录，证人王某1、蔡某、郑某1、郑某2、毛某1、朱2、吴某2、刘某2、李某、王某2、胡某某、诸某某、孙某某、董某某、史某某的证言，房地产抵押借款合同、不动产登记信息、房屋买卖合同、房屋买卖居间协议、房屋租赁合同、委托公证文书、银行账户明细、银行业务凭证、转账凭证、收据、收条、协议、报警记录、案件接报回执单、讯问记录、借据、房地产登记簿、公证书、委托书、相关诉讼材料、刑事判决书等书证，同案犯韩某某的供述笔录，相关的辨认笔录，被告人朱佳艺、侯昆明、钟某某、庞小波的供述笔录及上海市公安局虹口分局出具的案发经过、上海市虹口区人民检察院出具的扣押清单等证据，并据此认为，被告人郑霄、庞小波、庞大波、朱佳艺、钟某某、侯昆明的行为均已构成诈骗罪，郑霄、庞小波、庞大波系主犯、钟某某、朱佳艺、侯昆明系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，对被告人郑霄、庞小波、庞大波、朱佳艺、钟某某、侯昆明分别定罪处罚。法庭审理中，被告人郑霄辩称：1、其与陈某某之间是正常的房屋买卖，其支付给陈某某的钱款是购房款。2、其与向某、刘某1、吴某1之间均是正常的民间借贷，并未实施诈骗。3、其未伙同他人对被害人实施暴力讨债行为。郑霄的辩护人提出：1、现有证据只能证实郑霄诈骗陈某某12.5万元，诈骗向某15万元。2、郑霄与刘某1、吴某1、朱某1之间均系民事借贷关系，郑霄未实施诈骗。3、认定被告人郑霄有涉恶行为的证据不充分。被告人庞小波及其辩护人对起诉书指控的主要事实均无异议。被告人庞大波辩称，其不认识向某、刘某1、吴某1，亦未实施陪同走账制造虚假银行流水、伙同他人暴力讨债等行为，其对起诉吴某1一事亦不知情。庞大波的辩护人提出庞大波未参与与向某、刘某1之间的陪同走账、暴力催讨，与吴某1之间是正常借贷，故庞大波的行为不构成犯罪；辩护人又提出，庞大波在共同犯罪中起次要作用，应予认定从犯。被告人侯昆明、钟某某、朱佳艺及侯、钟、朱的辩护人对起诉书指控的主要事实均无异议。经审理查明：一、诈骗被害人陈某某事实：2010年9月，被害人陈某某因须归还其欠王某1的钱款而至本市世界路XXX号，向被告人郑霄借款；同年9月15日，被告人郑霄与陈某某签订房地产买卖合同，由陈某某将其位于本市杨浦区市光三村XXX号XXX室的房产出售给郑霄，当日，由被告人庞小波及蔡某等人带领陈某某至本市西康路附近办理了内容为陈某某因故无法亲自办理出售位于本市杨浦区市光三村XXX号XXX室房屋的相关事宜，特委托蔡某全权处理上述房产的委托公证；次日，被告人郑霄又与陈某某签订房地产借款抵押合同，由陈某某将上述房产作抵押，向郑霄借款40万元，当日，郑霄将40万元转入陈某某账户，制造了借款40万元给陈某某的假象，陈某某将其中27.5万元转入王某1账户用于归还欠款，随即将剩余的12.5万元按照郑霄的要求转入郑霄控制的郑某1的账户；同年12月，郑霄伙同庞小波等人在陈某某不知情的情况下虚构房屋买卖，将上述房产转移至郑霄名下，后通过逼迁房屋内租户的方式实际控制该房产。2011年1月，郑霄以76.78万元的价格将上述房产出售给他人。以上事实，有下列证据证实：1、被害人陈某某的陈述，证实2010年9月15日，陈某某通过他人认识郑霄，问郑霄借钱归还王某1，在世界路XXX号，签了多份房产合同；次日，郑霄等人威胁陈某某至本市西康路1288弄附近，逼迫陈某某签了遮挡住的文件，后又带领陈某某去银行，郑霄转给陈某某40万元，要求陈某某转给王某127.5万，又提供郑某1的账户让陈某某转账12.5万元，并带陈某某去杨浦区房产交易中心，逼迫陈某某在多张空白纸上及在遮挡住的文件上签名；陈某某没有委托过蔡某，也不认识蔡某；之后，郑霄派人胁迫陈某某至本市市光三村XXX号602室，将当时的租客胡某某赶出去。2、证人王某1的证言、辨认笔录，证实2010年4月，陈某某向王某1借款20万元并以房产作抵押，后王某1把20万转入陈某某账户，并保留了陈某某的房产证；之后，陈某某没有还款，有中介介绍郑霄来帮陈某某还款，王某1、陈某某、郑霄等人在杨浦区房地产交易中心见面，王某1将之前陈某某抵押的房产撤销抵押，郑霄再重新与陈某某办了该套房产的抵押手续，之后郑霄、王某1、陈某某去了银行，郑霄将抵押的借款打给陈某某，陈某某将钱转账给王某1，还清了陈某某欠王某1的钱款；郑霄与陈某某之间抵押借款的数额好像是40万，抵押手续办好后陈某某的房产证被郑霄拿走了。3、证人蔡某的证言，证实蔡某在郑霄手下工作期间，发现郑霄不止是做房产中介，还做贷款业务，郑霄要求蔡某办了1张工商银行卡给郑，作为公司经营使用；贷款业务是郑霄谈的，谈好后交给庞小波操作；2010年9月，陈某某等人至本市世界路XXX号与郑霄商谈借款事宜，之后郑霄让蔡某带着蔡的身份证、户口本去办全权委托的公证，蔡某、庞小波、陈某某等人至本市澳门路、西康路附近，经庞小波指示，由陈某某作为委托人、蔡某作为受托人，办理了公证，当时蔡某不知道做什么公证，陈某某没有让蔡某卖房子，也从来没和蔡某说过他要卖房子，蔡某只知道陈某某是来借钱的；2010年12月左右，蔡某向郑霄提出把蔡身上的全权委托撤掉，之后蔡某、郑霄、庞小波一同去了杨浦房地产交易中心，庞小波去柜台上拿了一堆材料让蔡某签字，蔡就在庞小波手指点的几个位置上签字了；郑霄没有告诉蔡某陈某某委托蔡某做什么事，也没有把委托书给蔡某，蔡某只是在郑的授意下做了一个公证，后来就作为代理人把房子过户到郑霄名下了；房屋买卖合同是庞小波带着去的杨浦区房产交易中心由蔡某签字，当时陈某某不在场。4、证人郑某1的证言，证实郑某1的建设银行卡在2010年期间放在郑霄处，由郑霄控制、使用，郑某1曾经作为原告与他人打过民间借贷官司，但是郑某1并不认识借贷关系的对方，是郑霄让郑某1作为借贷人。5、调取的相关银行账户交易明细，证实2010年9月16日郑霄向陈某某账户转款40万元，当日陈某某向郑某1账户转款12.5万元、向王某1账户转款27.5万元。6、证人胡某某的证言、调取的相关收条，证实2010年12月初，胡住在租借的陈某某位于杨浦区市光三村XXX号XXX室房屋内，房屋突然一下断电又一下恢复，反反复复好几次，胡出门查看，发现楼道走廊内有几个人，他们以陈某某欠他们钱为由，要求胡从房屋内搬出去，胡见对方人多，为了避免冲突就表示需要时间找房子；2周后胡找到了新的房子，在中介的联系下胡从该房屋搬走了，搬走当天胡和1名男子签了收条，对方落款郑霄，收条内容是郑霄将房子的押金退还给胡以及该房屋的水电费由郑霄支付。7、调取的委托书、委托书公证书，证实2010年9月15日，由陈某某作为委托人、蔡某作为受托人，签订了内容为陈某某因故无法亲自办理出售位于本市杨浦区市光三村XXX号XXX室房屋的相关事宜，特委托蔡某全权办理的委托书，并经公证。8、调取的房地产买卖合同、房地产借款抵押合同、上海市不动产登记信息，证实2010年9月15日，郑霄与陈某某签订房地产买卖合同，由陈某某将其位于本市市光三村XXX号XXX室的房产出售给郑霄，次日，郑霄又与陈某某签订房地产借款抵押合同，由陈某某以上述房产作抵押，向郑霄借款40万元；2010年12月9日，郑霄又与陈某某及代理人蔡某签订房地产买卖合同，由陈某某将上述房产出售给郑霄；同年12月21日，上述房产权利人经核准变更为郑霄。9、证人史某某、沈某的证言、史某某的辨认笔录、调取的房地产买卖合同、不动产登记簿、购房房款收据、购房定金收据、统一收款收据等书证，证实2010年12月，史某某、沈某欲购买房产，由庞小波作为中介人员接待，推荐了本市市光三村XXX号XXX室的房子，并带领看房；2011年1月26日，郑霄与沈某签订房地产买卖合同，由郑霄将上述房产出售给沈某，后史某某、沈某共支付了购房款76.78万元，并办理了上述房产的过户手续。上述证据，均经庭审质证。关于被告人郑霄提出其与陈某某之间是正常的房屋买卖，其支付给陈某某的钱款是购房款的辩解及郑霄的辩护人提出该节只能认定郑霄的诈骗数额为12.5万元的辩护意见，本院认为，被害人陈某某的陈述、证人蔡某、郑某1、史某某、沈某的证言及相关的房地产买卖合同、房地产借款抵押合同、银行账户交易明细、不动产登记信息、收据等证据，可证实被告人郑霄先让被害人陈某某签订房地产买卖合同并当即让蔡某、庞小波带领陈某某制作了陈某某全权委托蔡某处理涉案房产的公证，后又让陈某某签订房地产抵押借款合同，由陈某某以涉案房产作抵押向郑霄借款40万元，在转账过程中，被告人郑霄先向陈某某账户转账40万元，在陈某某将其中的27.5万元用于归还陈本人的欠款后，随即让陈将剩余的12.5万元全部转入郑霄控制的郑某1的账户，制造了借款40万元给陈某某的假象，最终被告人郑霄、庞小波等人在陈某某不知情的情况下虚构房屋买卖，将涉案房产转至郑霄本人名下并以总价76.78万元出售给沈某、史某某的事实，郑霄的上述签订房地产买卖合同、签订虚高抵押借款合同、制作虚假银行流水、虚构房屋买卖并出售涉案房产等行为明显与正常的房屋买卖、正常支付购房款相悖，其行为已符合刑法规定的诈骗罪的特征；此节事实中，被害人陈某某实际从被告人郑霄处得款27.5万元用于陈个人还款，而被告人郑霄等人使用诈骗的方法将陈某某的涉案房产以76.78万元出售，故犯罪数额应认定为49.28万元，被告人郑霄的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见，无事实、法律依据且无证据佐证，本院均不予采纳。二、诈骗被害人向某事实：2011年5月，被害人向某经被告人朱佳艺介绍，向被告人郑霄借款13万元，后被告人郑霄要求向某签订借款26万元的虚高借条，由被告人庞大波提供银行账户，被告人庞小波等人陪同走账，于2011年5月31日通过庞大波的银行账户将26万元转入向某的银行账户，制造借款26万元给向某的假象，当日，向某将该26万元转入郑霄账户，2011年6月18日，向某按照被告人郑霄的要求，以其位于本市开鲁路XXX弄XXX号XXX室的房产作抵押，签订了借款26万元的房地产借款抵押合同，由被告人庞小波等人陪同办理了房屋抵押登记，期间，向某实际得款12万元。2011年6月21日，向某又向被告人郑霄借款，郑霄转款9万元至向某的账户，制造借款9万元给向某的假象，当日，向某账户转款5万元至庞小波账户，向某实得4万元。2011年6月26日，被告人郑霄、庞小波等人逼迫向某代为偿还朱2欠郑霄的钱款6万元，向某被逼签订借款20万元的借条，由庞小波等人陪同至银行走账，使用郑霄实际控制的郑某2的银行账户转款20万元至向某的账户，制造借款20万元给向某的假象，随即，向某账户取现10万元，交给了庞小波等人，后于当日又取现10万元，其中6万元作为向某代为偿还朱2的债务，向某本人得款4万元。之后，被告人郑霄、庞大波等人逼迫向某归还虚高债务，于2011年7月6日，由被告人庞小波等人带领向某办理了内容为向某因故无法亲自办理出售位于本市开鲁路XXX弄XXX号XXX室房屋的相关事宜，特委托庞小波全权处理上述房产的委托公证，并于当日签订房地产买卖合同，意图出售向某的房产，后因向某提出要自行卖房而未果；之后，被害人向某自行将上述房产出售给李晓霞，并被迫将李支付的定金10万元交给了被告人朱佳艺等人，后陆续向郑霄账户转款46万元作为归还欠款，且与郑霄签订协议，注明上述56万元还款中有6万元是代替朱2偿还债务。以上事实，有下列证据证实：1、被害人向某的陈述及辨认笔录，证实2011年5月，向某通过朋友朱2认识做小额贷款的郑霄，向某欲向郑霄借款13万元，郑霄要求向某签订了借款26万元的借款协议，并由庞小波等人和向某一起到银行走账，向某账户收到26万元后即取现交给庞小波，后向某实得12万元，之后，向某按照郑霄的要求，由庞小波等人带领至本市杨浦区房产交易中心，由庞小波操办，让向某签字，办理了房屋抵押手续；2011年6月21日，向某又向郑霄借钱，郑霄用郑某2账户打给向某9万元，当即转给庞小波5万元，向某实际得款4万元；2011年6月26日，由于朱2欠庞小波6万元，庞小波逼迫向某向郑霄借款，代朱2归还，向某被逼无奈，向郑霄借10万元打20万借条，庞小波等人带向某去银行走了20万元的流水账，当场取出10万元交给庞小波等人，后庞小波带向某去另一个银行，取出剩余的10万元，其中6万元是向某代替朱2归还的钱款，剩余4万元由向某获取；之后，郑霄又要求向某做一份房产的全权委托公证给郑，向某当时不同意，郑就让向某马上还钱，还叫了一名男子殴打向某，当时庞小波也在场，无奈之下向某只能同意，郑霄安排庞小波等人带向某去做公证，全权委托公证的内容向某不清楚，都是庞小波安排好，让向某签字、点头；做完公证后，郑霄等人又逼迫向某卖房归还虚高债务，向某被看管在郑霄办公室后面的小房间内并被殴打、威胁，后向某决定自己卖房子，郑霄把押在他那里的房产证还给了向某，向某自己找了中介，把房子以72万卖给李晓霞，2011年7月27日李晓霞支付购房定金10万元，被郑霄派来的朱佳艺和李海涛拿走，李海涛、朱佳艺写下了收条；向某卖房后，又先后归还给郑霄46万元；经向某辨认，庞大波系看管过向某的人员。2、证人朱2的证言及辨认笔录，证实2011年年初，向某需要借款，通过给朱佳艺介绍，由朱佳艺将向某、朱2带到本市世界路XXX号郑霄处，当时在场的有朱佳艺、庞小波、庞大波、郑霄等人，郑霄要求向某签订了翻倍借条；之后向某告诉朱2还了郑霄56万，其中6万算是帮朱2归还的欠款，朱2以为已经不欠郑霄的钱了，但之后郑霄把朱2关在他们办公室后面的小房间内并殴打，逼迫朱2写了30万元的借条才让朱离开；郑霄是通过翻倍借条、虚假流水放债后骗人家房子，庞小波、庞大波带借款人去银行走流水，朱佳艺介绍借款人给郑霄收取好处费，蔡某、钟某某、侯昆明、韩某某等人是帮着暴力讨债的人员。3、证人毛某2的证言及辨认笔录，证实2011年7月，向某因无力偿还债务准备卖房，向某称欠郑霄26万，但每天滚利息要还60万，房产证还抵押在郑霄那里，后我和向某去了世界路XXX号找郑霄，和郑谈好还50万；之后郑霄让朱佳艺带向某、毛某2去房产中介卖房，但是向、毛自己找了中介、买家，郑霄知道后就让朱佳艺和另一陌生男子陪着，和李晓霞签订房屋买卖合同后，李晓霞支付10万定金被朱佳艺拿走了，写了1张收条；李晓霞支付了购房款后，向某、毛某2又归还给郑霄46万元。4、证人郑某2的证言，证实郑某2与向某并不相识，对其账户在2011年6月转款给向某20万元一事并不知情，其曾将身份证给过郑霄，应该是郑霄用其身份证自行办理了银行卡。5、调取的上海市不动产登记信息、委托书、委托书公证书、房地产借款抵押合同、房地产买卖合同，证实2011年6月18日，向某以其位于本市开鲁路XXX弄XXX号XXX室的房产作抵押，借款26万元并办理了抵押手续；2011年7月6日向某委托庞小波全权处理房产并办理了公证，当日，向某签订房地产买卖合同，将房产出售给“黎怀涛”；2011年7月28日向某自行找到买家后，与李晓霞签订房地产买卖合同，向某将房产卖给李晓霞并于2011年10月9日完成过户。6、调取的相关银行业务凭证、银行账户交易明细，证实2011年5月31日向某收到庞大波账户转入26万元，当日全部转入郑霄账户；2011年6月21日向某收到郑霄账户转入9万元，当日转入庞小波账户5万；2011年6月26日向某收到郑某2账户转入20万，当日先后2次分别取现10万元、10万元；2011年8月5日向某收到李晓霞账户转入40万元，当日转入郑霄账户35万，2011年9月14日向某收到李晓霞账户转入11万，当日全部转入郑霄账户。7、调取的相关收条、协议，证实2011年7月27日，朱佳艺、李海涛收到向某支付的10万元，后郑霄与向某签订协议，内容为向某欠郑霄56万元，已归还45万元，余款11万元归还后撤销向某的房产抵押再办理过户，且注明上述56万元中有6万元是向某代替朱2归还的欠款。上述证据，均经庭审质证。关于被告人郑霄提出其与向某是正常的民间借贷，并未实施诈骗的辩解及其辩护人提出此节应认定诈骗数额为15万元的辩护意见，本院认为，根据被害人陈述、证人证言、辨认笔录及调取的相关书证，可证实被告人郑霄等人以借款为名，使用本人或他人的银行账户向被害人转款后，当即全部或部分转回、取现，制造虚假的银行流水，造成已借款给被害人的假象，并通过要求被害人归还虚高债务、以房产作抵押、制作虚假的全权委托处理房产公证及签订买卖房产合同等手段意图占有被害人财物，后因被害人自行卖房而未果，被告人郑霄等人的上述行为明显与正常的借贷行为相悖，已符合刑法规定的诈骗罪的特征，应以该罪论处，且被害人实际得款26万元(包括其代替朱2归还的6万元)，而向郑霄等人还款共计56万元，故此节诈骗数额应以30万元认定，被告人郑霄的上述辩解及其辩护人提出的上述辩护意见，无事实、法律依据且无证据佐证，本院均不予采纳。关于被告人庞大波及其辩护人提出庞大波未参与此节诈骗的辩解及辩护意见，经查，相关银行账户交易明细可证实2011年5月31日向某收到庞大波账户转入26万元，当日全部转入郑霄账户；被害人向某的陈述及辨认笔录可证实其被郑霄等人以看管、威胁、殴打等方式逼迫归还虚高债务，经其辨认，庞大波就是看管过其的人员；证人朱2的证言可证实被害人向某向郑霄借款并签订翻倍借条时庞大波在现场，上述证据能相互印证，且被害人向某对庞大波亦作出明确指认，足以证实庞大波参与了此节诈骗，故庞大波的上述辩解及其辩护人提出的上述辩护意见，无事实依据且无证据佐证，本院均不予采纳。三、诈骗被害人刘某1事实：2011年9月，被害人刘某1向被告人郑霄借款5万元，后郑霄要求刘某1签订10万元的虚高借条，并由被告人庞小波、侯昆明陪同走账，于2011年9月27日使用郑霄账户向刘某1账户转账10万元，制造虚假银行流水，造成借款10万元给刘某1的假象，当日，刘某1按照郑霄的要求取现8万元交给郑霄，后郑霄给了刘某12万元，由此，刘某1实际得款4万元；之后，郑霄要求刘某1归还虚高债务，刘某1陆续归还郑霄3万元后，庞小波、庞大波及韩某某(已判刑)等人至刘某1家中闹事滋扰，逼迫刘某1归还钱款，刘某1由亲友帮助归还现金5万元后，庞大波、庞小波等人还拿走刘家中的相机等财物；刘某1报警后，经公安机关调解，又归还郑霄1万元，取回了被拿走的相机等物，并由郑霄写下刘某1全部结清借款、照相机晚上拿过来的收条。以上事实，有下列证据证实：1、被害人刘某1的陈述笔录及辨认笔录，证实2011年底，刘某1经吴伟介绍到本市世界路XXX号帮助吴伟向郑霄借钱，需要借5万元，按照郑霄的要求写下金额为10万元的翻倍借条，郑霄安排庞小波、侯昆明等人陪同刘某1去银行走账，收到转入的10万元后，刘某1取现8万元并交还给郑霄，后郑霄给了刘2万元；之后，郑霄等人要求刘归还虚高的10万元债务，在刘陆续归还了3万元后，庞大波、庞小波、韩某某等人押着刘回家，威胁要把刘从楼上扔下去，逼迫刘签订房屋租赁合同，要求刘还款，刘某1由亲属帮助还款5万元后，庞大波、庞小波等人声称钱不够，把刘家中的相机、手机、黄金饰品等物拿走，次日，刘某1报案，后经调解，刘某1又归还给郑霄1万元。2、证人刘某2、吴某2的证言及相关的报警记录、询问笔录，证实刘某1帮助吴伟向郑霄借钱，借款5万元，到手也就3至4万元，吴伟找不到了，郑霄就让刘某1还钱，且要求还10万，后来陆续还了3万元、5万元；还5万元那次郑霄一拨人把刘某1押到家里，翻得一塌糊涂，还把门锁换了，要占有这套房子，还说准备出租，当天给了这拨人5万元，他们走之前还拿走了金饰品、电脑、相机等物；之后在派出所，经协商，刘某1又还给郑霄1万元。3、调取的银行账户明细、银行业务凭证，证实2011年9月27日，刘某1账户收到郑霄转来10万元，业务凭证上有侯昆明签字，当日取现8万元；2011年10月24日刘某1账户转给郑霄1万元；2012年2月9日刘某1账户转给韩某某2万元。4、被告人侯昆明的供述，证实侯从2011年至2017年有时会跟着郑霄做套路贷，郑霄是老板，庞小波是经理，钟某某、庞大波、韩某某、袁海峰、朱佳艺都是帮郑霄做套路贷的。郑霄等人让借款人签翻倍借条，通过银行走虚假转账流水，然后让借款人把转给他的钱取出归还，郑霄扣除手续费、利息等，借款人实际到手的钱要低于借款金额；让借款人打双倍借条就是想让借款人归还双倍借条的钱；借给借款人的钱都是郑霄的钱；庞小波、钟某某、韩某某、袁海峰、庞大波、朱佳艺和侯昆明都帮郑霄做过放款人；郑霄让上述人员做放款人，他自己可以减低风险。刘某1当时向郑霄借款，郑霄让侯昆明带着自己的身份证、拿着郑霄的卡带刘去银行走虚假流水，转账10万元，取现8万全部带回公司给了郑霄。5、涉案关系人韩某某的供述，证实郑霄做高利放贷，具体操作是让借款人写翻倍借条，去银行转账，转账金额就是翻倍借条的金额，借款人实际到手是翻倍借条的一半；郑霄曾让韩某某等人去催收欠款，韩某某等人对借款人拉扯、推搡，还踢了借款人几脚，然后借款人叫来亲属解决此事；韩某某知道郑霄手下其他人催收的时候会打人，韩时常会送郑霄去派出所解决打人的事。6、调取的收条，证实郑霄于2012年3月23日确认刘某2代刘某1全部结清借款，并注明照相机晚上拿过来。上述证据，均经庭审质证。关于被告人郑霄及其辩护人提出郑与刘某1是正常的民间借贷，并未实施诈骗的辩解和辩护意见，经查，被害人刘某1的陈述、被告人侯昆明的供述、涉案关系人韩某某的供述、证人刘某2、吴某2的证言及调取的银行交易明细，可证实被告人郑霄要求被害人刘某1签订翻倍借条，转账10万元后，刘某1取现8万元并交还给郑霄，后郑霄等人要求刘某1按照借条金额归还10万元，刘某1最后归还了共计9万元，上述证据能相互印证，足以证实被告人郑霄主观上以非法占有为目的，客观上实施了要求被害人签订虚高借条、虚假转账、恶意讨债并最终占有被害人财物的行为，郑的行为已符合刑法规定的诈骗罪的构成要件，且明显与正常的民间借贷相悖，应以该罪论处，被告人郑霄及其辩护人的上述辩解和辩护意见，无事实、法律依据，且无证据佐证，本院均不予采纳。关于被告人庞大波及其辩护人提出，庞大波不认识刘某1，庞大波并未参与此节诈骗的辩解和辩护意见，经查，被害人刘某1的陈述、辨认笔录、证人刘某2、吴某2的证言，可证实刘某1遭到郑霄等人的暴力催讨，刘某1明确指认庞大波系至其家中暴力讨债的带有安徽口音的人员，被告人侯昆明的供述，可证实庞大波系帮助郑霄做套路贷的人员之一，上述证据证实被告人庞大波伙同他人实施了对被害人刘某1的暴力催债行为，且庞大波曾供认其曾与韩某某一起去讨债，故庞大波及其辩护人的上述辩解及辩护意见，无事实依据且无证据佐证，本院均不予采纳。四、诈骗被害人吴某1事实：2011年6月3日，被害人吴某1向被告人郑霄借款，当日与被告人庞大波签订100万元的借条，由庞大波、庞小波等人陪同吴某1就吴某1位于本市江浦路XXX弄XXX号XXX室的房产办理了房产抵押手续并签订了吴某1以房产作抵押向庞大波借款100万元的房地产借款抵押合同；同年6月7日，被告人郑霄将100万元转入庞大波账户，由庞大波、庞小波等人带领吴某1至银行走账，庞大波将100万元转入吴某1账户，造成借款100万元给吴某1的假象，当日，吴某1将30万元转回至庞大波账户。2011年9月，庞小波等人带领吴某1及其姐吴某2办理了吴某1、吴某2全权委托庞小波代为处理上述涉案房产的委托公证，之后，吴某1、吴某2因上述委托违背其意愿而撤销了上述委托公证；被告人庞小波等人遂多次上门，以拉电闸、喷漆等方式滋扰生事，向吴某1、吴某2讨要钱款，期间，吴某2还被他人殴打致伤。2014年3月，被告人庞大波以要求吴某1归还100万元欠款及利息等为由向法院提起诉讼，后经法院判决，吴某1、吴某2归还了134.389万元。以上事实，有下列证据证实：1、被害人吴某1的陈述、证人吴某2的证言、相关的辨认笔录、法院诉讼材料、民事判决书、银行签购单及调取的报警记录、接报回执单、病历等书证，证实2011年6月3日，吴某1欲帮助其亲戚吴伟借款，经由吴伟介绍而向郑霄借款，吴伟、庞大波、庞小波陪同吴某2办理了房地产抵押登记手续，并由庞大波与吴某1签订了吴某1以本市江浦路XXX弄XXX号XXX室房产作抵押向庞大波借款100万元的房地产抵押借款合同；同年6月7日，郑霄要求吴某1把房产证等材料押在郑霄处，并让吴在金额为100万元的借款合同上签字，日期写6月3日，郑霄称这个钱和利息是让吴伟还的，一年后就撤销房子的抵押，让吴放心；当日郑霄派了庞大波、庞小波、吴伟一起陪同吴某1去银行转账，庞大波从银行卡里转了100万元进吴某1账户，吴某1按照郑霄的要求当即转回30万元进庞大波账户，还有70万打到吴伟的账户；2011年9月，庞大波、庞小波带领吴某1及其姐吴某2去江浦路处的公证处做公证，但公证的内容吴某1、吴某2均不清楚，之后，吴某1、吴某2感觉不对，即撤销了公证并挂失了房产证，此时，吴某1、吴某2才得知公证的内容是吴某1、吴某2全权委托庞小波处理房产，还得知有人要把房产卖掉；撤销公证后，庞小波等人多次上门，采用踢门、泼油漆、断水电、堵锁眼、喷漆、泼墨水等手段讨要钱款，期间，吴某2还被殴打致伤；2014年3月，庞大波向法院起诉吴某1，要求吴某1归还欠款100万元及利息等，后经法院判决，吴某1、吴某2共归还了134.389万元。2、调取的借据、收条、房地产借款抵押合同、房地产抵押状况信息，证实2011年6月3日，吴某1立下借据，向庞大波借款100万元，当日，吴某1与庞大波签订房地产借款抵押合同，由吴某1以其位于江浦路XXX弄XXX号XXX室的房产作抵押，并办理了抵押登记手续，2011年6月30日，吴某1写下收条，收到庞大波的100万元。3、调取的银行账户交易明细，证实2011年6月7日，郑霄转入庞大波账户100万元，当日，庞大波将100万元转入吴某1账户，吴某1又将30万元转回给庞大波，将70万元转入吴伟账户；当日，庞大波将25万元转入李某账户，李某取现15万元，将10万元转入张鸿庆账户；当日，吴伟取现20万元，次日，吴伟将30万元转入郑霄账户。4、证人李某的证言，证实李某认识庞大波、郑霄，但是李某账户收到25万元、转账10万元等均是郑霄派人陪同李某操作，取现15万元是郑霄归还李某的欠款。5、调取的委托书、委托书公证书、声明书、公证书等书证，证实2011年9月29日，吴某2、吴某1全权委托庞小波处理涉案房产并经公证；2012年11月20日，吴某2、吴某1撤销了对庞小波的上述委托并经公证。6、证人刘某1的证言，证实刘某1得知吴某2被郑霄诈骗后，曾看见吴某2家墙上被喷涂红漆。上述证据，均经庭审质证。关于被告人郑霄及其辩护人提出郑霄与吴某1之间是正常民间借贷的辩解和辩护意见、被告人庞大波提出其不认识吴某1、对起诉吴某1要求还款一事亦不知情及庞大波的辩护人提出此节系正常的民间借贷的辩解和辩护意见，本院认为，根据被害人陈述、证人证言、相关的辨认笔录及调取的银行交易明细、合同、委托书、声明书、公证书、相关的诉讼材料等书证，可证实被告人郑霄、庞大波等人要求吴某1签订100万元的借款合同并以房产作抵押，后制作了虚假的银行流水，由庞大波账户汇入被害人账户100万元，当即要求将30万元转回庞大波账户，造成已借款100万元的假象，后又通过制作虚假委托、公证意图处置被害人房产，被害人撤销委托公证后，庞大波又以要求被害人归还100万元本金及利息等向法院提起诉讼，且至法院接受法官询问并在相关的谈话笔录上签字；被告人郑霄、庞大波等人的上述签订虚高借条、制作虚假银行流水、办理虚假公证及以虚高金额向法院提起诉讼要求被害人归还钱款的行为足以证实被告人郑霄、庞大波等人具有非法占有被害人财产的故意，其行为明显与正常的民间借贷相悖，应以诈骗罪论处，且上述证据亦足以证实庞大波参与了此节诈骗，故被告人郑霄、庞大波及郑、庞的辩护人提出的上述辩解和辩护意见，无事实、法律依据且无证据佐证，本院均不予采纳。五、诈骗曹某某事实：2013年5月30日，被害人曹某某向被告人郑霄借款共计6万元，郑霄要求曹某某签订金额为12万元的虚高借条，借款人为被告人钟某某，由钟某某陪同曹某某至银行走账，由钟某某将10万元转入曹某某账户，曹某某应郑霄的要求取现6万元后交给了郑霄，郑霄给了曹现金0.8万元，曹某某实际得款4.8万元；之后，被告人钟某某等人多次上门滋扰，以踢门、在泼油漆、扬言放火、堵锁眼、拉电闸等方式向曹某某的父母讨要钱款；2013年9月，郑霄指使钟某某向法院提起诉讼，要求曹某某归还12万元本金及利息等，经法院判决，曹某某归还了12.4万余元。以上事实，有下列证据证实：1、被害人曹某某的陈述笔录、辨认笔录，证实2013年5月底，曹某某为归还其他债务，通过他人认识了郑霄，向郑霄提出借款5万元，郑霄称说需要扣除1万元的头息，到手4万元，曹同意后，郑霄让钟某某陪同曹去银行走账，钟某某转了10万元到曹账户，让曹到柜台取现6万元交还给郑霄，曹又向郑霄提出借款1万元，郑霄说可以，但要写2万的借条并扣除头息2千元，加上之前借的5万，要求曹12万元的借条，曹同意后，郑霄给了曹8千元现金，加上之前的4万元，曹总共到手4.8万元；之后曹某某因没钱还债而去外地躲债，听其母亲讲，郑霄他们一直以撬门、泼油、扬言放火等方式骚扰曹的父母，曹的父母不堪骚扰出去借房子住了；后来钟某某向法院起诉曹还款，法院判决后，曹的母亲归还了12.4万余元。2、证人王某2的证言、辨认笔录及调取的报警记录、情况记录，证实2013年年中，突然来了2个男子踢门，王和老伴开门后，这2人直接冲进房门，说王的女儿曹某某欠钱不还，要王某2搬出去，王报警后这2人离开，后来王从曹某某处了解到债主叫钟某某，曹某某只借了约6万元；之后，他们每隔3、4天就来1次，刚开始的时候还只是踢门，在门口叫嚣还钱，后来泼油漆、扬言放火、堵锁眼、拉电闸等，其中就有钟某某；2013年钟某某把曹某某告上法庭要求还款，法院判决后，王凑了12万余元还清欠款。3、调取的借据、收条及相关的银行交易明细，证实2013年5月30日曹某某向钟某某借款12万，转账10万元、现金2万元；当日，钟某某账户存入10万元，转入曹某某账户10万元，取现6万元。4、调取的相关诉讼材料，证实2013年9月26日钟某某向杨浦法院提起诉讼，要求曹某某归还12万本金及利息等，经法院判决，曹某某共计归还了12.4万余元。上述证据，均经庭审质证。六、诈骗朱某1事实：2015年5月、7月，被害人朱某1向被告人郑霄借款共计50万元，被告人郑霄于2015年7月5日要求朱某1写下向庞小波借款100万元的借条及收到庞大波出借100万元的收条，并于当日以郑霄经营的上海沪阳房地产经纪事务所为居间方、庞小波为买入方，与朱某1签订房屋买卖居间协议书，由朱某1将其位于本市黄山路XXX弄XXX号XXX室的房产以100万元的价格出售给庞小波，并由朱某1写下收到庞小波购房定金100万元的购房定金收据；当日，由被告人庞小波、侯昆明陪同朱某1至银行走账，庞小波账户转款100万元给朱某1，造成借款100万元给朱某1的假象，随即，朱某1账户将该100万元全部转入侯昆明账户，侯先后取现并交给郑霄，上述期间朱某1实得共计49万元；之后，被告人庞小波等人多次向朱某1催讨，要求朱某1还款100万元，后由朱某1的母亲董某某向庞小波归还了118.9万元，其中60万元由庞小波支付给符某，作为代替朱某1归还给符某的欠款。以上事实，有下列证据证实：1、被害人朱某1的陈述笔录、辨认笔录，证实2015年5月朱某1向郑霄借钱，第一次借10万元，到手9万元，收砍头息1万元，第二次借40万元，郑霄说要房子抵押，要求朱某1签订房产抵押合同，并以行规为由要求朱写下100万元借条，后庞小波等人带朱某1去银行，转账100万元到朱某1银行卡，该100万元全部取现后交给郑霄，郑霄给了朱某140万元；之后，郑霄、庞小波要求朱某1归还100万元，并看管、殴打朱某1，后由朱某1的母亲归还了欠款。2、证人董某某的证言，证实董某某系朱某1母亲，其听朱某1说欠庞小波100万元，还拿房产证作抵押，向符某借钱，朱某1说庞小波只给了朱40万元，后来都是庞小波出面讨债的，董某某通过转账及现金方式一共归还了147万元，包括庞小波和符某的所谓借款。3、证人符某的证言、辨认笔录及调取的聊天记录等书证，证实2015年5月左右，朱某1以房产作抵押，向符某借款80万元，写了80万元的借条，符某实际借款50万元给朱某1后，因无法再联系到朱某1而向法院起诉，要求朱还款；2016年1月19日，庞小波找到符某，称受朱某1家人委托来还钱的，符经计算，连本带息应还60万元，庞小波称要转账给80万还清借条上的金额，再让符某转回庞小波20万；当天，庞小波转入符某账户80万元，因有事，符某把80万元转给其弟弟符恒瑞，让符恒瑞把20万转还给庞小波，当天符恒瑞转账后把转账记录截屏发给了符某，符某就到法院撤诉并撤销了抵押，撤销抵押时庞小波也来了，让符某写了份内容为收到庞小波代替朱某1还款80万给符某的承诺书，还写了收到80万元的收条，和借条相匹配。符恒瑞和庞小波之间有经济往来，是符恒瑞个人向庞小波借款。4、调取的收条、借条、房屋买卖居间协议书、购房定金收据等书证，证实2015年7月5日，朱某1写下向庞小波借款100万元的借条及收到庞大波出借100万元的收条，并于当日以郑霄经营的上海沪阳房地产经纪事务所为居间方、庞小波为买入方，与朱某1签订房屋买卖居间协议书，由朱某1将其位于本市黄山路XXX弄XXX号XXX室的房产以100万元的价格出售给庞小波，并由朱某1写下收到庞小波购房定金100万元的购房定金收据。5、调取的银行账户交易明细、转账记录截屏，证实2015年7月5日庞小波转入朱某1账户100万元，随即全部转入侯昆明账户，当日侯昆明取现40万元、60万元；2015年10至2016年1月，朱某1母亲董某某转账给庞小波共计118.9万元；2016年1月19日，符某账户收到庞小波转入的80万元，当日符某弟弟符恒瑞将共计20万元转回庞小波账户。上述证据，均经庭审质证。关于被告人郑霄及其辩护人提出郑霄与朱某1之间系正常民间借贷的辩解和辩护意见，本院认为，被告人郑霄等人以庞小波的名义借款给朱某1，要求朱签订虚高借条、收条，且同时要求朱某1签订房屋买卖居间合同，向庞小波出售房屋，后又带领朱某1至银行虚假走账，当日即由侯昆明全部取现，之后要求朱某1按照虚高借条上的金额归还欠款，郑霄的行为足以证实其主观上具有非法占有朱某1钱款的故意，已符合刑法规定的诈骗罪的构成要件，且明显与正常的民间借贷行为特征相悖，故被告人郑霄及其辩护人的上述辩解及辩护意见，无法律依据，本院均不予采纳。另经审理查明，2018年9月6日，被告人郑霄被公安人员抓获，后被取保候审；2019年8月22日，被告人郑霄、庞小波、庞大波、钟某某、侯昆明被公安人员抓捕归案，2019年10月4日，被告人朱佳艺被公安人员抓捕归案；2012年11月，被告人庞小波因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年。到案后，被告人钟某某退出赃款4万元。以上事实，有证人褚某某、孙某某的证言，上海市公安局虹口分局出具的案发经过，相关的转账凭证、刑事判决书及上海市虹口区人民检察院出具的扣押清单等证据证实。上述证据，均经庭审质证。综上所述，被告人郑霄实施诈骗6次，骗得钱款共计166万余元，被告人庞小波实施诈骗5次，骗得钱款共计158万余元，被告人庞大波实施诈骗3次，骗得钱款共计99万余元，被告人钟某某实施诈骗1次，骗得钱款7.6万余元，被告人侯昆明实施诈骗2次，骗得钱款共计14万余元，被告人朱佳艺实施诈骗1次，骗得钱款30万元。在实施诈骗期间，被告人郑霄、庞小波、庞大波等人伙同他人以讨要债务为名，多次使用喷漆、拉电闸、踢门、堵锁眼等方式上门滋扰被害人及家人，严重扰乱社会生活秩序，具有恶势力性质。本院认为，被告人郑霄、庞小波、庞大波、钟某某、侯昆明、朱佳艺等人分别结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人郑霄、庞小波、庞大波诈骗数额特别巨大，被告人钟某某、侯昆明、朱佳艺诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人郑霄、庞小波、庞大波、钟某某、侯昆明、朱佳艺犯诈骗罪罪名成立。关于被告人郑霄提出其未伙同他人实施暴力讨债行为及郑的辩护人提出认定被告人郑霄有涉恶行为的证据不充分的辩解和辩护意见，本院认为，相关的被害人陈述、证人证言、辨认笔录、报警记录等证据，均可证实被告人郑霄等人采用喷漆、拉电闸、堵锁眼等方式多次上门滋扰被害人及家属或驱赶租客，为非作恶，欺压百姓，严重影响社会正常生活秩序，已符合恶势力的特征，应以恶势力团伙认定，被告人郑霄的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见，无事实、法律依据，本院均不予采纳。在共同犯罪中，被告人郑霄、庞小波、庞大波起主要作用，系主犯，被告人钟某某、侯昆明、朱佳艺起次要作用，系从犯；关于被告人庞大波的辩护人提出应予认定庞大波系从犯的辩护意见，本院认为，被告人庞大波多次参与诈骗，实施了提供账户虚假走账、逼迫被害人还款、上门滋扰及以虚高的借款数额向法院提起诉讼要求被害人还款等行为，故其在共同犯罪中起主要作用，应以主犯认定，辩护人的上述辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳。到案后，被告人庞小波、钟某某、侯昆明能如实供述主要犯罪事实且被告人钟某某由家属帮助退出赃款4万元，被告人朱佳艺在庭审中能如实供述主要罪行且在本院审理期间由家属帮助退出赃款5万元，被告人钟某某能认罪认罚，综合上述情节，对被告人庞小波、侯昆明可从轻处罚，对被告人朱佳艺可酌情从轻处罚，对被告人钟某某可减轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑霄犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2033年7月29日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人庞小波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2032年8月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人庞大波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2030年8月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2021年8月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人侯昆明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2022年8月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人朱佳艺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月4日起至2023年10月3日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、追缴尚余赃款连同已退出的赃款一并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卞 飙人民陪审员  金亚平人民陪审员  孔宪军二〇二〇年九月十八日书 记 员  董旭晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。