上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初814号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人刘某某，男，1992年5月8日生，汉族，户籍所在地河北省邯郸市，住河北省邯郸市。辩护人曹唯，上海金亭律师事务所律师,上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2020〕140号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常某某出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人曹唯到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市金山区人民检察院指控：2017年9月至2019年底，被告人刘某某以分享股票投资经验，取得被害人凌某某信任后，以投资某公司原始股，待该司上市可以盈利为由，多次从被害人凌某某处骗得共计人民币100余万元。2019年2月22日19时40分，被告人刘某某酒后驾驶牌号为冀DNXX**小型越野客车在河北省邯郸市曲周县由北向南行驶到交叉路口北侧路段时，与被害人卢某1驾驶的牌号为冀D0XX**小型普通客车发生追尾事故，后冀D0XX**小型普通客车受力失控又与同向前方张某2驾驶的牌号为冀D8XX**小型轿车相撞，造成被害人卢某1轻伤二级，三机动车不同程度损坏。经司法鉴定，被告人刘某某血液中的乙醇含量为271.5mg/100ml。案发后，被告人刘某某在原地等待民警，后其三次无理由拒绝公安机关传唤。2019年4月12日，被告人刘某某与被害人卢某1、李某达成和解协议并给予赔偿，二被害人出具谅解书。2020年7月1日，河北省邯郸市公安机关将该案移交本区公安机关并案侦查。被告人刘某某在审查起诉阶段对该危险驾驶的事实供认不讳。为证明指控的事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读、出示了被害人凌某某的陈述及提供的银行交易明细、自动柜员机客户凭条复印件、微信转账截屏，证人宋某某、张某1的证言，公安机关调取的刘某2、刘某某的银行交易明细及出具的情况说明，被告人刘某某的部分供述，被害人卢某1、李某的陈述及卢某1提供的协议书、谅解书，证人卢某2、张某2等人的证言，公安机关制作的道路交通事故认定书、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图、道路交通事故照片，河北冀通司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，大名交通事故伤残鉴定所出具的司法鉴定意见书，邯郸法证司法医学鉴定中心出具的司法鉴定意见书，公安机关调取的机动车详细信息、涉案人员的驾驶证、行驶证、户籍资料，公安机关出具的受案登记表、案发经过、侦破经过、情况说明等证据，并当庭讯问了被告人刘某某。从而认为，被告人刘某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某在道路上醉酒驾驶机动车，并造成一人轻伤、三车不同程度损坏，其行为应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人刘某某在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人刘某某到案后如实供述自己危险驾驶的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某某已赔偿被害人卢某1、李某，可以对被告人刘某某酌情从轻处罚。提请本院依法审判。被告人刘某某对起诉指控其犯危险驾驶罪的事实、罪名及证据均无异议；但对起诉指控其犯诈骗罪提出了异议，认为其向被害人提供的信息均是真实的，没有欺骗被害人。辩护人对起诉指控被告人刘某某犯危险驾驶罪的事实及罪名没有异议；对诈骗罪的罪名及事实，希望法庭听取刘某某的意见；并建议法庭考虑刘某某系初犯，家庭困难，对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2017年9月至2019年底，被告人刘某某以分享股票投资经验，取得被害人凌某某信任后，以投资某公司原始股，待该公司上市可以盈利为由，多次从被害人凌某某处骗得共计人民币100余万元。在本案审理阶段，被告人刘某某通过家属退赔了被害人凌某某人民币3万元，凌某某向本院出具了谅解书。上述事实，有以下证据所证实：1、被害人凌某某的陈述，证实凌某某出生于1950年，现已退休。2011年凌某某因为炒股的关系认识了一个叫刘某某的人，刘会给她发股票的小道消息，她当时投资不大，基本没有输赢。她与刘某某沟通了一年后就没有联系了。一直到了2016年，刘某某又打电话联系她，并在微信中闲聊了一年，到了2017年左右的一天，刘某某跟她说刘投资了厦门一家公司，投了200多万元，这家公司短时间内准备上市，让她也投资一点，上市后会赚很多钱，她就在2017年分多次转给刘某某80多万元；到了2018年刘说公司已经准备上市，让她再多投一点，她又大约投资了20余万元；2019年她陆续微信转账了24万元给刘某某。到2019年年底，她没有看到收益，就跟刘某某说要退出，让刘将钱退还给她，刘以各种理由推脱。期间她为此还特地跑到厦门，在厦门待了半个月的时间，在这段时间里，刘某某也没有和她见面，她也没有找到刘某某讲的公司(公司的名字她现在已记不清了)。2、被害人凌某某提供的银行交易明细、自动柜员机客户凭条复印件、微信转账截屏，公安机关调取的刘某2(刘某某父亲)、被告人刘某某的银行交易明细，证实被害人凌某某向被告人刘某某转账100余万元及所转资金流向等。3、证人宋某某(刘某某的母亲)的证言，证实刘某某家的亲戚中肯定没有“张某某”这一个人，公安人员到刘某某家要求宋某某配合调查，宋也当着公安人员的面在刘某某的房间里找了一圈，未找到任何钱款的收据、凭条或者合同等文件。4、证人张某1(刘某某的妻子)的证言，证实张某1也不知道刘某某家的亲戚中有“张某某”这个亲戚，同时证实她家里已经没有任何钱了，她名下有一部路虎揽胜越野车，车牌照为冀DNXX**，车子是2018年9月购买的，是刘某某付的首付，刘的钱哪里来的，她不清楚，这辆车因为贷款还不了，车子被贷款公司开走了。5、公安机关出具的情况说明，证实公安人员通过走访排查，未发现被刘某某供述中所称的“张某某”(音同)的人员。6、被告人刘某某的供述，证实刘某某七、八年前在一个股票投资QQ群里认识了一个叫凌某某的女子，当时他们会聊天并分享股票投资经验。2017年左右的一天，刘某某联系凌某某称有一家公司要上市，刘有办法投资这家公司的原始股，等这家公司上市了就可以赚钱，凌某某相信了。从2017年至2019年期间，凌某某通过银行转账和微信转账的形式给了刘130万元左右的钱款。2019年至今，刘没有工作，没有收入，日常开支问朋友借。刘父亲名下一张工商银行卡的实际持有人和使用人均是刘某某本人。刘某某在供述中还称，刘确实拿了凌阿姨的钱，但刘并没有想骗凌。刘是通过刘的一个远房亲戚张某某投资的，刘直接现金给张立坤，具体有无转账已记不清了；投资的公司名称、注册地址、经营范围，现在刘均已记不清了；刘拿了凌的钱后，都有收据和凭条，这些凭证都放在老家自己的房间里。对刘妻子名下的路虎揽胜越野车，刘曾辩解称是谁买的不清楚，结婚的时候就有了。上述证据，本院予以确认。二、危险驾驶事实2019年2月22日19时40分，被告人刘某某酒后驾驶牌号为冀DNXX**小型越野客车在河北省邯郸市曲周县由北向南行驶到交叉路口北侧路段时，与被害人卢某1驾驶的牌号为冀D0XX**小型普通客车发生追尾事故，后冀D0XX**小型普通客车受力失控又与同向前方张某2驾驶的牌号为冀D8XX**小型轿车相撞，造成被害人卢某1轻伤二级，三机动车不同程度损坏。经司法鉴定，被告人刘某某血液中的乙醇含量为271.5mg/100ml。案发后，被告人刘某某在原地等待民警，后其三次无理由拒绝公安机关传唤。2019年4月12日，被告人刘某某与被害人卢某1、李某达成和解协议并给予赔偿，二被害人出具谅解书。2020年7月1日，河北省邯郸市曲周县公安机关将该案移交本区公安机关并案侦查。被告人刘某某在审查起诉阶段对危险驾驶的事实供认不讳。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人卢某1、李某的陈述，证人卢某2、张某2、卢某3、郭某某的证言，公安机关制作的道路交通事故认定书、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图、道路交通事故照片，河北冀通司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，大名交通事故伤残鉴定所出具的司法鉴定意见书，邯郸法证司法医学鉴定中心出具的司法鉴定意见书，被害人卢某1提供的协议书、谅解书，公安机关调取的机动车详细信息、涉案人员的驾驶证、行驶证、户籍资料及出具的受案登记表、案发经过、侦破经过、情况说明等证据，足以认定。关于被告人刘某某的行为是否构成诈骗罪的问题。经查，被害人凌某某的陈述，可以证实刘某某是以帮助凌购买公司原始股，等上市后可获取丰厚收益为诱饵，诱使凌一次次向刘转账。而根据相关银行明细等书证，显示凌转账的钱款，很多被用于消费，或被取现，去向不明；刘妻子的证言证实她家里已经没有任何钱了，她名下路虎揽胜越野车是2018年9月购买的，由刘某某付首付。刘某某辩称凌给的钱款均给了自己的一个远亲张某某投资了，而该名所谓“张某某”的远亲连自己的母亲及妻子均称不清楚；公安机关工作情况亦证实公安人员根据刘某某提供的“张某某”相关住所线索，也未找到有此人存在。综合刘某某的一系列行为，本院认为，被告人刘某某主观上具有诈骗的故意，客观上实施了诈骗的行为。故对其辩解意见，不予采信。本院认为，被告人刘某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某某在道路上醉酒驾驶机动车，并造成一人轻伤、三车不同程度损坏，其行为已构成危险驾驶罪。被告人刘某某在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人刘某某到案后如实供述自己危险驾驶的罪行，对危险驾驶罪可以从轻处罚。被告人刘某某有赔偿行为，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第(二)项、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十二万元；犯危险驾驶罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十二万五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2030年12月9日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人刘某某于判决生效之日起十日内退赔被害人凌某某相关经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  朱 敏人民陪审员  孙丽龄二〇二〇年九月三十日书 记 员  黄肇强附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形的，处拘役，并处罚金。（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。