安徽省南陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0223刑初68号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人方康，男，1987年8月8日出生，汉族，高中，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，住芜湖市南陵县。被告人方康因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年2月22日被南陵县公安局取保候审；2019年4月19日经南陵县人民检察院批准逮捕，被告人方康脱逃，后于2019年12月16日被芜湖市公安局抓获。现羁押于南陵县看守所。辩护人刘伟，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。辩护人荆海涛，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。被告人吴翔，男，1996年1月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市镜湖区。被告人吴翔因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年12月6日被南陵县公安局刑事拘留；2020年1月9日经南陵县人民检察院批准逮捕，由南陵县公安局执行逮捕。现押于南陵县看守所。辩护人李建祥，安徽籍山律师事务所律师。安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉［2020］103号起诉书指控被告人方康、吴翔犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2020年5月8日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月29日至30日公开开庭进行审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员何富强出庭支持公诉，被告人方康及其辩护人刘伟、被告人吴翔及其辩护人李建祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省南陵县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪2015年，徐鑫（已起诉）在江苏省南京市山西路和泰大厦、玄武区谷阳大厦等地租用场地，成立“茗枫财富”小贷公司，招募王彬（另案处理）、张兴、王军、付坤、齐玉、邹厚道（均已起诉）等，为其进行债务催收。茗枫公司以“空放贷”形式，即以无抵押、放款快等为幌子，采用双倍于借款金额的借条，设定高额利息，强行扣下首期利息、服务费、上门费、制造虚假银行流水，任意认定被害人还款违约等，以电话威胁、上门滋扰、暴力或暴力威胁等手段进行非法催收，胁迫被害人交纳所谓的逾期费、违约金等，实施“套路贷”诈骗等犯罪。在此期间，以徐鑫为首的犯罪组织多次实施寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪，造成恶劣的社会影响，己形成恶势力犯罪集团，并显现出黑社会性质组织雏形。2016年底至2017年初，徐鑫将小额贷款业务移至芜湖。2017年3月开始，徐鑫自筹资金，注册成立“芜湖慧鑫商务信息咨询有限公司”（以下简称“慧鑫公司”，核定经营范围不包括金融贷款）。并在芜湖市侨鸿大厦写字楼租用2004-2006室作为办公地点，公司内部设业务部、后场（催收）部、财务部和前台等，对外挂牌宣称“慧鑫创投”零用贷公司，招募业务、催收等人员，实施“套路贷”诈骗等系列犯罪，形成黑社会性质组织。王军、张兴、王彬（另案处理）和被告人方康、吴翔等加入该黑社会组织。2017年9月，“慧鑫创投”因多次违法犯罪，受公安机关查处，为逃避打击，徐鑫将公司法人代表和总经理变更为被告人王军（已起诉），公司对外更名为“三金财富”，由被告人徐鑫、王军负责公司管理。期间，通过招募社会无业人员，公司规模逐渐扩大。业务部设有组长和业务员，由王礼成、骆晴（均已起诉）等为业务组长，李慧娟、孙国强、王天宝等为业务员，招揽贷款客户。催收部由张兴和王彬为催收队长，以被告人方康、吴翔和诸先国、白雪松、孙涛、赵春林（均已起诉）等十数人为催收人员。催收人员接受徐鑫指挥，负责公司债务催收。财务部有竺妍妍、汪杨明月（均已起诉）负责公司的日常财务、客户的资料登记，提供客户还款进展情况，核算员工工资、业务提成及协助业务人员签订借款合同等。前台为杨彤（已起诉）负责客户的接待与引导，催促债务人还款，并参与客户的合同签订。业务人员延用“利息低、手续简单、放款快、无抵押”宣传方式，通过“跑同行”、“电销”、“展业”等形式，招揽“零用贷”等贷款业务，骗取被害人前来借款。一旦客户前来公司贷款，公司便通过设定好的“套路”，骗取客户接受苛刻的借款协议，出具手写和打印两份借条，或虚增借条借款金额、制造假的银行流水，收取客户高额利息、服务费、保证金、上门费等。当被害人签订了借款协议，拿到所谓的贷款后，便要按公司规定的严苛条件按期还款，慧鑫公司以此对被害人实施诈骗犯罪。被害人稍有不慎，便被该公司恣意认定为逾期或违约，徐鑫便根据被害人“违约”的具体情况，指使催收人员采取电话威胁、上门滋扰、喷漆、堵锁眼、“撕单”（也称“下水渠道”，即带被害人去其他小贷公司借更多的钱偿还其贷款，不断累高被害人债务）等暴力或暴力威胁方式，对被害人实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动，任意勒索被害人钱财，甚至逼迫被害人卖房还债。至此，以徐鑫、王军为首的黑社会性质犯罪组织进一步壮大。2016年，胡夕强（已起诉）在芜湖伟星写字楼，成立“安徽财信商务咨询有限公司”（无营业执照，以下简称“财信公司”)，招聘员工，从事与金融有关的服务业务。从2017年3、4月份开始，胡夕强开始涉足贷款诈骗等违法犯罪活动，并将公司地点迁到希尔顿写字楼，7月，胡夕强在孙婷（已起诉）协助下，便开始从事车辆抵押等小额贷款业务，渐入“套路贷”诈骗犯罪之中。财信公司以“零用贷”、“信贷”（有房，便可贷款，即后期的房速贷）、“车贷”等形式从事诈骗犯罪。期间杜蕙、刘怿（均已起诉）、刘兵等人先后入职，在胡夕强的组织、指挥下，从事小额贷款诈骗犯罪，并组织暴力或软暴力催收，形成恶势力犯罪集团。2017年11月，徐鑫的“三金财富”与胡夕强“财信公司”合并，公司更名为“慧鑫财信商务咨询公司”（继续沿用原慧鑫公司营业执照，以下简称“慧财公司”），搬入芜湖乔鸿写字楼1903号。经双方协商，由徐鑫和胡夕强共同出资、各占公司一半股份，为公司的实际出资人、公司老板，王军仍为公司的法人。由三人对公司共同实施管理。“慧财公司”在原“三金财富”的基础上，人员进行合并重组，业务、催收人员均有所增加，继续招募业务员招揽客户贷款；继续招募催收人员进入公司，从事公司贷款债务催收，其他业务、催收、财务、前台等未发生变化。“慧财公司”的主要业务是利用胡夕强“精通”的房产“网签”流程，从“零用贷”转变为有房便可贷款的所谓“房速贷”。公司业务人员继续以“放款快、低利息、手续简单”宣传以及同行介绍，诱骗名下有房产又急需用钱的被害人前来贷款。由于有房产作保障，“慧财公司”大幅提高了贷款额度，当被害人前来贷款时，“慧财公司”便按设定好的格式合同，由竺妍妍、汪杨明月、袁琪、杨彤等协助业务员，蒙骗被害人签订借款协议、房屋租赁合同、房某、房屋全权委托书、开锁委托书等名目繁多的协议，私下背着被害人将其房产办理“网签”合同登记，为后续强行逼迫被害人交出额外钱财打下伏笔。合同签订后，“慧财公司”制造虚假的银行流水，扣除所谓的服务费、保证金、上门费等，后胁迫被害人按其设定的严苛还款时间还款，一旦被害人出现公司规定的所谓违约时，便扣除被害人先期交纳的保证金，迫使他们交出所谓的“逾期费”。被害人如未能按要求还款并交纳所谓“逾期费”、“违约金”，“慧财公司”便采取电话威胁、上门滋扰、暴力或暴力威胁，或通过威胁被害人及其家人腾出居所、变卖其房屋等手段，威逼被害人还债，疯狂进行敛财。一些被害人因无力还款，徐鑫、胡夕强等便逼迫他们出售房屋，还清其所谓的债务。至此，以徐鑫、王军、胡夕强为首的黑社会性质组织发展至成熟形态。徐鑫、王军、胡夕强为首的黑社会性质组织，人员众多、组织严密、分工明确，徐鑫、王军、胡夕强系黑社会性质组织的组织者、领导者，张兴、赵春林、孙涛、白雪松、王礼成、李慧娟、孙国强、王天宝（均已起诉）和被告人方康、吴翔等系该组织的积极参加者；俞晴、杜蕙、刘小强、方培文等系该组织的一般参加者。上述人员主观上均明知该组织通过非法手段获取非法利益，并积极参与该组织的违法犯罪活动。该组织自形成开始，即以公司化模式运营，组织层级管理、制度规章明晰，纪律要求严格，业务分工协作，责任明确具体，人员众多稳定，形成了完备的组织体系。该黑社会性质组织通过有组织实施违法犯罪活动，攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力。“慧鑫公司”、“慧财公司”在2017年3月至2018年1月期间，累计放贷740余人次，放贷名义本金累计2081.304万元，入账获利734.7263万元；这期间，公司利用各种手段，敲诈勒索被害人钱财达100余万元。该犯罪组织利用攫取的钱财，一方面用于组织者利润分成，一方面作为犯罪资本，持续放贷；另一方面用于发放人员工资、业务提成、组织员工娱乐等，以豢养笼络组织成员、支撑组织运转，籍以维系和坐大黑社会性质犯罪组织。该组织依仗自身的强势地位，通过其设定好的套路，采用引诱、欺骗等手段实施“套路贷”诈骗犯罪，大量骗取被害人钱财。通过拘禁、殴打、滋扰、威胁、恐吓等暴力或“软暴力”手段，大肆对众多的被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，最大限度的压榨、攫取被害人钱财，为非作恶，欺压、残害借款群众，对被害人形成强大的心理威慑，使被害人不能通过正当途径维护其自身权益，不仅经济上遭受重大损失，而且身心也受到严重摧残。有的被害人倾家荡产，债台高筑；有的走投无路，远走他乡；有的家庭破碎、妻离子散；有的甚至失去生活的信心，选择自我结束生命。一段时间内，因该黑社会性质组织违法犯罪活动，使得我市相关报警数量巨增，民众怨声载道，严重影响社会的稳定，严重扰乱了部分社会底层民众正常的生活和生产经营秩序，社会反响强烈，影响极其恶劣，危害深远。二、寻衅滋事罪1、2017年4月6日，被害人戴某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，还款至5月25日结清。后再次在该公司续贷1.5万元，还款数期后逾期未还。2017年7月至9月，王彬、王军、张兴多次带领被告人方康和赵春林、诸先国、孙涛、胡昌意、白雪松、黄成（均已起诉）等人，采取威胁、恐吓、喷漆等手段，到其父亲戴某2家中，以及妻子刘某工作地点进行滋扰，被害人戴某1被逼长期离家躲避。2、2017年3月6日，被害人王某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，借款后逾期未还。王某1在其他公司借款时被发现，徐鑫带领王彬和被告人方康、诸先国、桂春、白雪松（均已起诉）等人将其带入“慧鑫公司”，对其恐吓、殴打，后又将其带到南陵县工山镇其父亲家中上门逼债，当天王某1逃脱；后被害人因欠其他公司贷款被带到南陵县城西派出所后，王彬、王军、诸先国、桂春和被告人方康连夜赶往南陵，在派出所附近对王某1看管至第二天早晨，逼迫被害人王某1父亲还款数千元，被害人王某1害怕再次被追债，被迫外出务工。3、2017年8月8日，被害人甘某在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际借款9100元。借款后逾期未还，张兴带领杨某、孙涛、诸先国（均已起诉）等人，前往万春社区向被害人催收，期间对被害人进行威胁、殴打。甘某被打后，邀集朋友对杨某进行反击，致杨某手部受伤。徐鑫得知后，邀集王彬(另案处理)、王军、胡昌意、孙涛（均已起诉）和被告人方康等人，驾驶多部车辆去被害人甘某居住的小区，寻找甘某，欲进行报复未果。4、2017年9月6日，被害人施某到“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际借款9000元，第二期还款时逾期未还，遭徐鑫电话催收，双方发生言语争执，后徐鑫指使王军、张兴、王彬等纠集被告人方康和赵春林、赵全进、孙涛、诸先国、俞源源、胡昌意（均已起诉）等人，驾车携带棍棒，前往施某家中，欲结伙殴打施某，后因被害人主动示弱，未对其实施侵害。三、非法拘禁罪2017年3月21日，被害人王某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9300元，借款后逾期未及时某1款。3月24日，王某2因到其他公司借款，被徐鑫等人发现，遂以王某2违约为由，强行带其至公司进行催收。后王彬、王军、诸先国、桂春、白雪松（均已起诉）和被告人方康等人又将被害人带入家中，逼迫其奶奶为王某2还款，并以打残她孙子对被害人王某2的奶奶进行恐吓，后被告人王彬等又将王某2带入他们居住地，对其看管，期间被害人遭长时间的殴打、恐吓、拘禁，心理绝望，于3月25日12时许吞服大量“阿米替林片”自杀。事发后，王彬等人将其送往医院抢救，继续由被告人方康和桂春、胡昌意（均已起诉）等在医院对被害人进行看守。被害人王某2脱离生命危险后，王彬等人仍对被害人看管，至3月27日13时许，徐鑫带领王彬和桂春等人将王某2带至其家中继续逼债，后其母苦苦哀求，徐鑫才同意其母亲多方借款1.8万元还给徐鑫，了结此事。被害人王某2被慧鑫公司非法拘禁长达三天之久、自杀未遂，对被害人身心遭受了巨大的伤害。四、寻衅滋事、非法拘禁罪2017年5月19日，被害人程某在“慧鑫公司”借款7.5万元，实际到手5.7万元。被害人借款后逾期，遭公司电话催收未果。2017年6月23日，被告人徐鑫通过小贷微信群发布寻人通知，胡夕强设计诱骗程某到世茂滨江写字楼，后徐鑫安排王彬、恽奎龙、白雪松、孙涛（均已起诉）和被告人吴翔等人去胡夕强公司楼下，驾车在芜湖市区开车追逐拦截被害人车辆，拦停被害人车辆后，又持械打砸被害人程某乘坐的车辆，至车窗玻璃等毁损。后被害人报警，当晚徐鑫安排王彬、王军、诸先国、胡昌意、孙涛、恽奎龙、桂春、白雪松（均已起诉）和被告人方康、吴翔等人将被害人带回公司看管，并对被害人程某及其朋友恐吓、殴打，并加以看管限制其人身自由，期间两次到当地派出所处理未果，直至6月26日下午，被害人父亲被迫向徐鑫还款6万元，慧鑫公司才将被害人程某释放。五、敲诈勒索罪1、2017年3月4日，被害人韩某在“慧鑫公司”以“零用贷”的方式借款2万元，实际到手1.4万元，分12期还款，每期1670元。被害人韩某还款5期后逾期未及时某1，王彬带领王军、诸先国、白雪松（均已起诉）和被告人方康等人上门催收，被害人被逼无奈主动去公司协商，被控制在“慧鑫公司”数小时，后当晚又带被害人上门催收，在“慧鑫公司”催收人员的逼迫下，被害人分两次还款2.8万元结清。该黑社会组织从中敲诈获利22350元。2、2017年3月14日，被害人李某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款2万元，实际到手1.26万元，分12期还款，每期1670元，按期还款后提前结清。5月22日，被害人李某1再次借款2万元，实际到手1.26万元，分12期还款，每期1670元。还款数期后逾期未及时归还，王彬（另案起诉）、王军（已起诉）带领孙涛、诸先国、恽奎龙、白雪松（均已起诉）和被告人方康、吴翔等人上门催收，将受害人带至芜湖县湾址镇找到其父亲，逼迫其签下还款承诺，后李某1的父亲向被告人徐鑫还款4万元结清。该黑社会组织从中敲诈获利至少2万元。3、2017年3月24日，被害人余某在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9000元，还款七、八期后逾期未及时某1款。王彬（另案起诉）、王军（已起诉）带领诸先国、恽奎龙、白雪松、孙涛、桂春（均已起诉）和被告人方康、吴翔等人，到其父亲经营的“严记小吃店”及家中催收，采取语言威胁、打砸店内物品等行为滋扰，其家人被逼无奈，只得让其亲戚严桂青出面与王军协商，后还款3万元了结。该黑社会组织从中敲诈获利2万余元。4、2017年3月28日，被害人吴某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手6000元，分12期还款，每期还835元，被害人还款第2期时逾期未能及时某1款，被“慧鑫公司”索要了500元逾期费。后徐鑫指使王彬（另案处理）带领诸先国、白雪松（均已起诉）和被告人吴翔等人上门催收，采用喷漆、堵锁眼等方式滋扰，后被害人父亲吴某2被逼迫还款2.2万结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利1.6万元。5、2017年4月19日，被害人李某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.2万元，实际到手7800元，分12期还款，每期1000元，正常还款四期后，第五期被“慧鑫公司”肆意认定其逾期违约，逼迫其还1000元本金加3200元逾期费。2017年6月，王彬（另案处理）带着孙涛、恽奎龙、白雪松（均已起诉）和被告人吴翔等人多次上门催收，被害人父亲、自己及其弟三次还款19000元才结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利1.9万余元。6、2017年5月，被害人许某为偿还其他公司借款，在慧鑫公司以“空放贷”借款5万元，实际到手3.85万元。分6期还款，每期本息5500元，还款两期（1.1万元）后逾期未及时某1，徐鑫带领赵春林和被告人方康等人去繁昌县，将其约至“水晶之恋”茶楼，对其威胁、殴打，逼迫用其岳父王某3的房产抵押，再次从“慧鑫公司”借款10万元，还清前次贷款后，实际到手2.5万。后被害人又出现逾期还款，徐鑫、王彬（另案处理）、张兴、赵春林、俞源源（均已起诉）和被告人方康等人先后参与了催收，2017年12月左右，在徐鑫、张兴、赵春林等人再次上门催收时，被害人家属被逼迫无奈，向张兴等人支付11.7万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利9.2万元。7、2017年5月3日，被害人张某1在慧鑫公司以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9500元，分12期还款，每期还1250元。借款后被害人逾期还款，王彬（另案处理）、王军（已起诉）带领诸先国、白雪松、恽奎龙（均已起诉）和被告人方康、吴翔等人去无为县张某1父母家催收，后张某1在其他公司借款时被发现，被带到“慧鑫公司”，王彬等人对其恐吓和殴打，致使其欲轻生跳楼。后被害人张某1的父亲张某2，在被逼迫的情况下向“慧鑫公司”还款3.2万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利2.2万余元。8、2017年5月19日，被害人陈某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手6000元。分12期还款，每期还835元。借款后陈某1还款四期时逾期，被索要一期逾期费，共4175元。2017年7月，被告人吴翔带队，伙同雷刚（已起诉）、秦家越（刑拘在逃）、汪东源（刑拘在逃）、时佩龙（刑拘在逃）等人，在网吧将陈某1找到，将其带至某咖啡馆逼其还款长达数小时，王彬、王军（已起诉）也赶到。后当晚又将陈某1带至宾馆看管。次日上午，被害人陈某1的父亲从六安赶来，被逼向徐鑫还款22240元。该黑社会性质组织从中敲诈获利2万余元。9、2017年7月24日，被害人赵某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款4.5万元，实际到手3万元，分12期还款，每期还6000元。被害人还款三期后逾期未及时某1款，徐鑫（已起诉）威胁其交纳逾期费，赵某1被逼拿出妻子的金项链抵押；后被害人仍无力还款，徐鑫安排王彬（另案处理）、王军、张兴、孙涛、杨某、俞源源、胡昌意（均已起诉）和被告人方康、吴翔等人上门催收，轮番在受害人家中滞留24小时，第二天，被害人及亲属还款4.5万元了结。该黑社会性质犯罪组织从中敲诈获利2.7万余元。公诉机关据此指控的证据有甩棍3根、棒球棍1根、手抓刀4把、催泪喷射器1筒、带电击功能电筒1只、电脑9台、公章、财务章各1枚；各被告人户籍信息、到案经过、借款协议、客户登记表、慧鑫公司的应收款明细表、银行账户交易流水、慧鑫公司规章制度等书证；证人戴某2、朱某、吴某3等人的证言；被害人王某2、张某1、陈某1等人的陈述；被告人方康、吴翔的供述与辩解以及徐鑫、王军、王彬、张兴、赵春林、白雪松等同案犯的供述和辩解；众华皖司鉴字[2019]第003号司法会计鉴定意见书；检查、勘查笔录、搜查笔录、辨认笔录，芜湖公（网安）电检[2019]017号电子数据检查工作笔录；“慧财公司”电子账目（移动硬盘、光盘）等证据。公诉机关认为，被告人方康犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁且情节严重、敲诈勒索且数额巨大、寻衅滋事且情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪数罪并罚；被告人吴翔犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁且情节严重、敲诈勒索且数额巨大、寻衅滋事且情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪数罪并罚。被告人吴翔在其组织实施的敲诈勒索犯罪中属主犯，应对其组织参与的全部犯罪事实承担责任，被告人方康、吴翔在其从事的其他犯罪中处于从属地位，起次要作用，为从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条之规定，依法判处。被告人方康对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我想向受害人道歉，因为法律意识淡薄造成现在严重后果我很后悔。其他的同辩护人意见，希望法庭能对我从轻处罚。被告人方康的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人方康参加黑社会性质组织无异议，但不应当是积极参加者，在整个组织架构中，方康只是催收部门的普通人员，而且方康也只是从事外访工作，并不会产生非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法行为，在公司累计放贷的客户740余人中，方康仅参与少数几起催收行为，其未参与打、骂被害人的行为，只起到造势作用，且方康内心也是拒绝参与催收工作的，在催收赵某1一起事件中，方康因抵触王彬安排其参与催收跟王彬吵架，被徐鑫责怪。2、对方康参加的具体犯罪事实有异议的部分详见各起犯罪事实的辩护意见。3、起诉书提出的量刑建议过重，与方康的罪责刑不相适应，方康没有前科劣迹，系初犯；到案后如实交待了自己的犯罪行为，系坦白，其虽对部分事实提出异议，但系自愿认罪后提出的合理辩解；在犯罪中起次要、从属作用，系从犯；案件在审查起诉阶段，方康家属已代为退缴在公司期间领取的工资3万元。被告人吴翔对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我认识到了自己的错误，但公诉机关指控的有些事实我没有参加，具体辩解内容同辩护人的意见。被告人吴翔的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：1、从公诉机关指控黑社会成立的时间看，2016年底至2017年初吴翔尚未入职，2017年7月吴翔已经离职，因此，这期间黑社会组织形成、发展成熟与吴翔无任何关系。2、吴翔对公司的犯罪行为一无所知，对犯罪所得也无任何利益所得，所得微薄工资仅每月2000多元。吴翔只是在王彬、王军负责的催收组参加催收工作，听从王彬、王军的指挥、安排。起诉书指控的各次犯罪，吴翔仅参加两次，且及时主动离开，主观上没有参加黑社会组织的故意，因此吴翔参加黑社会性质组织罪不能成立。3、对吴翔参加的具体犯罪事实有异议的部分详见各起犯罪事实的辩护意见。4、吴翔无前科劣迹，系初犯；犯罪主观恶性较轻，仅参与犯罪两个月，在感觉可能违法时，及时主动地离开，与徐鑫等犯罪组织彻底脱离关系；归案后，如实交待自己的犯罪事实，系坦白；在公司所领取的5000元全部退缴。综上，请求法庭从轻判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2015年，徐鑫在江苏省南京市成立茗枫公司，招募王彬、张兴、王军及付坤、齐玉等人采用电话威胁、上门滋扰、暴力或暴力威胁等手段多次实施债务催收，形成恶势力犯罪集团并初具黑社会性质组织雏形。2017年3月，徐鑫自筹资金在芜湖注册成立慧鑫公司，租用芜湖市侨鸿大厦写字楼2004室-2006室作为办公地点，对外挂牌慧鑫创投零用贷公司。徐鑫自任法人代表、总经理，全面负责公司管理和全部的小贷事项。2017年9月，为规避风险，徐鑫将公司法人代表和总经理变更为王军，公司对外更名为三金财富，由王军负责小额贷款的风控、面审、放款以及公司日常管理等事项。徐鑫退至幕后，与王军共同管理公司的所有小额贷款业务。期间，通过招募人员，公司规模逐渐扩大，开始在公司内部设业务部、后场（催收）部、财务部和前台。业务部设有组长和业务员，组长为王礼成、骆晴等，负责对业务员发放贷款的培训、业务指导、业务考核和业务监督等，业务员有李慧娟、孙国强、王天宝、俞晴、卜为祥等。催收部设催收队长和催收员，催收队长有王彬、张兴等，队员有被告人方康、吴翔和诸先国、白雪松、桂春等，后期孙涛、胡昌意、恽奎龙、赵春林、杨某、赵全进、俞源源、方培文、刘小强等加入。催收人员接受徐鑫指挥，负责公司债务催收。财务部有竺妍妍、汪杨明月，负责公司的日常财务、客户的资料登记，提供客户还款进展情况，核算员工工资、业务提成，及协助业务人员签订借款合同等，前台杨彤主要负责客户的接待与引导。业务人员延用过去的“利息低、手续简单、放款快、无抵押”宣传方式，通过“跑同行、“电销”、“展业”等形式，拓展贷款业务，吸引不特定对象前来借款。借款人借款时需接受高额的利息条件和预先扣除利息、服务费、保证金、上门费等费用条件；需签订大量严苛的合同条件。对于逾期或违约“客户”一般采取电话言语威胁，进一步则上门滋扰借款人及亲属，在借款人居所附近喷漆或堵锁眼以及暴力威胁等方式逼迫借款人和亲属还款。在催收过程带借款人去其他小贷公司借更多的钱偿还其贷款，垒高借款人债务，借款人亦有以房抵债或卖房还债等情况。2016年，胡夕强在芜湖伟星写字楼，成立财信公司，招聘员工，从事与金融有关的业务。从2017年3、4月份开始，被告人胡夕强开始涉足小额贷款业务。随后胡夕强将公司地点迁到希尔顿写字楼。7月份后，胡夕强在孙婷协助下，以“零用贷”、“信贷”（有房，便可贷款，即后期的房速贷）、“车贷”等形式从事小贷业务。期间杜蕙、刘怿、刘兵等人先后入职，对于逾期或违约客户一般采取网签要挟手段催收。2017年11月，徐鑫设立的三金财富公司与胡夕强设立的财信公司合并，公司更名为慧财公司，搬入芜湖乔鸿写字楼1903号。经双方协商，由徐鑫和胡夕强共同出资，各占公司一半股份，徐鑫、胡夕强为实际出资人、公司老板。王军仍为公司的法人。由三人对公司共同实施管理。慧财公司在原三金财富的基础上，人员进行合并重组，业务、催收人员均有所增加，继续招募业务员招揽客户贷款；继续招募催收人员进入公司，从事公司贷款债务催收，其他业务、催收、财务、前台等未发生变化。慧财公司的主要业务是利用胡夕强精通的房产“网签”流程，从“零用贷”转变为有房便可贷款的所谓“房速贷”。公司业务人员继续以“放款快、低利息、手续简单”宣传以及同行介绍，招揽不特定对象前来贷款。由于有房产作保障，慧财公司大幅提高了贷款额度，当被害人前来贷款时，便按设定好的格式合同，由竺妍妍、汪杨明月、袁琪等人协助业务员，以隐瞒合同主要条款和内容等方式让借款人未及阅览即快速签订借款协议、房屋租赁合同、房某、房屋全权委托书、开锁委托书等名目繁多的协议。除此之外慧财公司还私下背着被害人将其房屋办理“网签”合同登记，为后续强行逼迫被害人交出额外钱财打下伏笔。合同签订后，徐鑫等人扣除所谓的服务费、保证金、上门费等，制造假的银行流水，逼迫被害人按其设定的严苛还款时间还款，一旦被害人出现公司规定的所谓违约时，便扣除被害人先期交纳的保证金，迫使他们交出所谓的“逾期费”。被害人如未能按要求还款并交纳所谓“逾期费”、“违约金”，慧财公司便安排人员采取电话威胁、上门滋扰、暴力或暴力威胁以及网签要挟，迫使被害人还债。至此，以徐鑫、王军、胡夕强为首的黑社会性质组织发展至成熟形态。以徐鑫、王军、胡夕强为首的黑社会性质组织，人员众多、组织严密、分工明确，徐鑫、王军、胡夕强系黑社会性质组织的组织者、领导者；张兴、赵春林、孙涛系该组织的积极参加者；白雪松、赵全进、诸先国、胡昌意、刁剑峰、黄成、恽奎龙、俞源源、王礼成及被告人方康、吴翔系该组织的一般参加者；上述人员主观上均明知该组织以实施违法犯罪为主要活动且具有较大的规模，为追求非法经济利益而加入该组织，组织实施或积极参与该组织的违法犯罪活动。该组织形成伊始，即以公司化模式进行日常管理，在其发展坐大过程中逐步形成约定俗成的规章制度，得到组织成员的普遍遵守，达到团结协作一致对外，确保组织内部的稳定有序，形成完备的组织体系。该黑社会性质组织通过有组织实施违法犯罪活动，攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力。慧鑫公司、慧财公司在2017年3月至2018年1月期间，累计放贷741人次，放贷名义本金累计2081.304万元，入账获利734.7263万元；这期间，公司利用各种手段，敲诈勒索被害人钱财100余万元。该犯罪组织利用攫取的钱财，一方面用于组织者利润分成，一方面作为犯罪资本，持续放贷；另一方面用于发放人员工资、业务提成、组织员工娱乐等，以豢养笼络组织成员、支撑组织运转，籍以维系和支持组织逐步发展做大。该组织依仗自身的强势地位，通过其设定好的套路，采用引诱、欺骗手段实施诈骗犯罪，大量骗取被害人钱财。通过拘禁、殴打、滋扰、威胁、恐吓等暴力或“软暴力”手段，大肆对众多的被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，最大限度的压榨、攫取被害人钱财，为非作恶，欺压、残害借款群众，对被害人形成强大的心理威慑，使被害人不能通过正当途径维护其自身权益，不仅经济上遭受重大损失，而且身心也受到严重摧残。有的被害人中有因此债台高筑、变卖家产；有的精神濒临崩溃，企图自杀；凡经历催收的被害人及其亲属，无论长辈还是幼孩均遭受一定程度心理影响。该组织有组织地实施违法犯罪行为，严重破坏经济、社会生活秩序，影响恶劣，危害深远。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）徐鑫的供述：证实了他在南京开设茗枫财富小贷公司情况，先在南京山西路的和泰大厦，后又搬到淮海大厦，公司业务以“空放贷”的形式对外放款，雇请王彬、张兴、王军等人实施催收，采用电话或上门催收，会使用一些威胁性语言和手段，过程中也有催收人员打客户和在客户门口喷漆。“空放贷”业务涉及南京周边及芜湖。在芜湖开办慧鑫公司情况，公司设立过程、内部架构、各时期业务人员、催收人员、招揽方式、放贷形式和业务流程。芜湖公司开业后，业务由骆晴和王礼成管理，公司的产品大都是骆晴跟王礼成带业务员培训，催收由王彬、张兴等人负责。2017年9月法人代表更名为王军，王军在公司负责审核客户收放款。2017年11月与胡夕强公司合并，双方出资、占股情况，自己负责催收、胡夕强管理业务部、王军作为公司总经理也单独对客户进行面审和放款，也办理房产“网签”，王军有时也会参与催收，但主要还是由两个催收队长带队。（2）王军的供述：证实2016年3、4月份，我到徐鑫开设的茗枫小贷公司上班。当时公司全部员工共五、六名小青年，均实施催收，没有业务员，我到公司后主要负责驾车带小青年上门索债。徐鑫通过借款合同设立的高利息、违约金、逾期费以及贷款扣除的服务费和上门费等形式挣钱，客户不还钱，公司则会派小青年上门以恐吓、威胁的手段讨要本金、违约金和逾期费。2017年3月徐鑫从南京回到芜湖创办“慧鑫零用贷”公司，营业执照是慧鑫信息咨询商务有限公司，法人代表是徐鑫本人，继续从事零用贷和空放贷业务。公司规模较南京扩大，分为业务部，大约七八个人，先王礼成负责，后王礼成、骆晴为团队长各带一队；催收部，一开始王彬负责，张兴来了又新招了几个人后，他们二人各负责一队。会计两人，竺妍妍和汪杨明月，她们主要负责财务账目统计，逾期违约客户的统计、报告，员工考勤、工资计算等，后期带客户签合同。公司设有微信群“慧鑫业务群”成员有团队长、业务员、催收队长、部分催收队员、会计和前台。“慧鑫催收群”人员包括徐鑫本人和催收人员。财务群有徐鑫、财务和前台。我均在上述三个群里。徐鑫通过这些微信群实施管理和掌握业务进度情况。2017年9月，徐鑫意识到前期讨债跟放贷中有许多不合法行为，怕公安查，将我改为法定代表人，公司更名为“三金投资公司”，我作为公司总经理成了面子上的老板，主要负责审核客户和放款。2017年11月份左右，徐鑫与胡夕强公司合并，我继续出任总经理负责审核客户、放款等，公司大小事务实则由他们二人负责。徐鑫管理后场部，即催收，胡夕强管理业务。催收过程中有的客户不还钱也会动手打，但不会打得太狠，找不到客户人的则会上门催收，采取上门喷漆、胶水堵锁、砸窗户玻璃等方式。（3）胡夕强的供述：证实我于2015年开始在芜湖伟星楼、希尔顿楼开办财信公司，2017年开始从事小额贷款公司，2017年与徐鑫公司合并，供述了公司的结构、人员情况，贷款流程以及自己在公司中的出资占股情况和分工管理情况。业务方面我直接跟王礼成交待，徐鑫主要负责公司催收工作，客户出现逾期和违约之后，徐鑫就会安排公司的催收部门上门到客户家中进行暴力催收，催收手段很多，如上门到客户家喷漆、堵锁眼、甚至非法拘禁客户等，我表示反对，也跟徐鑫说过，因为这个明显是犯罪行为了，但是不上门催收也不行，公司就不会有那么多的利润。王军刚开始负责对客户进行初审，业务熟悉之后，王军就可以直接审核客户和放款，催收的事情，他也参与，后期他把“网签”学会之后，也会给客户的房产办理“网签”。（4）张兴的供述：证实徐鑫在南京从事小贷公司及后来在芜湖从事小贷公司情况，自己跟从徐鑫从事贷款催收，担任催收队长，受徐鑫等指使带领催收人员进行催收。在南京公司我听徐鑫的，在芜湖公司徐鑫是绝对权威。2017年徐鑫、胡夕强公司合并后，我也听胡夕强的，王军任总经理后，我也会听王军的吩咐。公司关于迟到早退罚款的成文规定，团队长训话和催收人员不准沾钱等不成文规定；公司人员的工资发放；公司通过聚餐、集体活动等聚笼人心、公司对业务好的奖励晋升；催收部人员各自纹身情况；公司的催收方式催收部门分组情况；徐鑫对催收人员的工作要求；徐鑫公司与胡夕强公司合并后双方出资入股情况：公司收取客户违约金的方式等。供述了慧鑫财信合并时，胡夕强将原先跟着他催收的洪求胜、王小念放到公司进行催收，诸先国、胡昌意、杨某、俞源源因为赚不到钱离开公司。（5）赵春林的供述：证实公司组织结构、业务类型、各部门人员情况，业务部招揽客户的方式、工作流程，催收部门人员大多纹有纹身。催收部门组织分工情况，催款流程和催收恐吓等方法、催收人员的工资组成、奖励方式，公司通过微信群管理、发红包激励大家，开展集体活动等。慧鑫创投老板是徐鑫，催收也是他管，公司变更为三金财富后，王军是总经理，催收队长应该就是跟王军汇报了，后期房速贷，王彬走了，我干队长后，每次催收都是跟王军汇报，包括找客户催收的情况，怎么处理，都是王军安排我的。（6）孙涛的供述：证实自己去慧鑫公司上班的情况，慧鑫公司演变的过程，以及与胡夕强公司合并之后，公司搬迁的情况，自己从事催收，王彬就是队长。催收的主要方式，公司的组织结构，各部门人员情况、公司的规章制度奖惩措施、公司通过微信群管理、公司人员工资构成和提成情况。公司有奖惩措施：请假一天扣85元，迟到一次扣50元，奖励就是我们催收到的钱的提成。（7）白雪松的供述：证实自己在慧鑫公司上班的情况。公司的组织架构，内部催收部、前台等人员；公司的奖惩措施，催收人员的特征等。（8）赵全进的供述：证实慧鑫公司贷款的形式、保障公司的利润方式、公司人员组成和分工和公司演变的情况、公司合并后的情况、公司对员工的规定和奖惩制度、公司通过微信群管理，同时通过发红包对员工奖励，并给其他人员鼓励；公司员工的工资提成情况、催收的主要方式等。（9）诸先国的供述：证实公司放贷的方式和流程、获取利益的手段，催收人员身上的纹身，公司结构、各部门人员姓名等情况；办理贷款的流程、公司对员工的奖惩制度和通过微信群进行管理。自己先从事外访后从事催收，干过喷漆、堵锁眼等违法行为；自己的工资情况，催收的方式等，员工的工资组成，催收组有微信群，老板用于掌握情况，进行管理和指挥，公司有聚餐、旅游等活动聚络和鼓励业绩好的员工以及公司的规章制度等。（10）胡昌意的供述：证实公司的组织架构、人员名单及各部门的分工、实施催收的方式、公司放贷流程、获利方式、员工工资组成及奖励措施等。（11）骆晴的供述：证实公司名称演变的过程，内部组织架构、人员组成情况；公司放贷种类，招揽客户方式、惯用手法话术等；人员工资构成是底薪加提成，业务管理方式之一是开早会；公司盈利方式以及慧鑫公司在芜湖小贷公司同行中居领先地位。（12）王礼成的供述：证实其与骆晴开始是业务部团队长，业务员多了后开始分组，其任总组长，慧鑫财信合并后，其为业务部门总店长；公司演变的过程、营利来源，各部门的分工及人员组成、管理方式、员工培训及工资组成；公司业务流程和种类、招揽客户的方法及签订合同时使用的话术和手段等。（13）恽奎龙的供述：证实公司建有微信群，徐鑫通过微信群掌握催收动态，徐鑫对催收部门的管理主要通过王彬，王彬听从徐鑫的安排。催收时带合同、租房协议及双倍欠条等，钱由队长收取，回公司与徐鑫对接。供述了催收的一般程序和常用的方法，催收人员的工资组成、公司的集体活动等及慧鑫公司在芜湖小贷行业处于领先地位。（14）杨某的供述：证实我在慧鑫公司上班的情况、公司的管理是层级管理，催收队听队长王彬、张兴的，他们听徐鑫的，业务部听骆晴和王礼成的；公司有集体活动，每月都有聚餐后去KTV等娱乐场所，让大家对公司有认同感；公司的组织结构和各自的工作职责、员工的工资组成情况。（15）雷刚的供述：证实慧鑫创投公司的部门和人员等组织架构情况、部门职责、招揽客户的方式、业务种类、公司的考勤等制度。每天考勤、打卡工作由会计来搞，公司老板徐鑫每天都会开早会，早会主要就是每个人汇报一下工作的情况，有时候晚上也会开个会，每个人汇报一下今天工作的情况。每个季度公司也会开一个季度会。对公司签订合同的陷阱、公司获取利益的途径等进行了供述。（16）俞源源的供述：证实慧鑫公司的组织架构，人员组成情况及分工、自己从事的工作；公司的业务流程、招揽吸纳客户的方式以及工资分配方式等。（17）夭太广的供述：证实各自在慧鑫公司上班的情况、公司的演变过程、各部门工作职责、贷款的种类、业务流程，签订的合同种类、招揽及吸纳客户的方式、公司获利的途径、公司的规章制度及会议制度等。账务人员和前台也协助业务人员为客户签订合同。（18）王彬的证言:证实徐鑫在南京、芜湖以及与胡夕强合并后的小贷公司人员结构，公司的管理情况，贷款业务流程，自己在公司从事催收工作，受徐鑫等指使进行催收等；公司对人员的提成奖励情况，公司通过微信群进行管理以及合并后公司股东出资占股等情况。在收取违约金、发现客户去其他公司借款，强令其结清方面，公司合并后，胡夕强做得比徐鑫要狠，不提醒客户还钱，增加客户违约几率。（19）证人乐某的证言：证实胡夕强租的是金鹰写字楼19层1903室，徐鑫租的是金鹰写字楼20层2004室和2006室，他们俩没有直接和我们公司签订租赁协议，是和房东直接签订的租赁协议。（20）证人贾某的证言：证实2017年2月份的时候，徐鑫通过其他人租了我位于芜湖市金鹰写字楼20层2004室、2006室的房屋，我当面跟对方算是11903元一个月的租金，对方也同意了。我记得当时跟徐鑫签合同的时候，我还叫徐鑫跟我签订了一份补充协议承诺书（内容：绝不从事诈骗，危害人民公共财产等违法行为）。（21）证人沈某的证言：证实在2017年8月底的时候，胡夕强通过中介租其芜湖市金鹰国际有限公司19层1903室（前称：芜湖桥鸿国际有限公司）。到2019年6月才搬走。（22）被告人方康的供述和辩解：证实公司的组织结构、人员情况，公司发展过程，人员分工，公司的业务种类，贷款流程、公司获利方式、公司人员工资的组成、公司管理制度等；财务人员帮助签订合同的情况；他是2017年3月进入慧鑫公司上班，一直干到2018年1月公司解散后离开的。（23）被告人吴翔的供述和辩解:证实了慧鑫公司成立一个月后去慧鑫公司上班的，干了三个月左右，公司有业务、催收等部门，他在公司从事催收工作；公司业务、催收等部门的人员组成，以及自己所从事过的相关催收犯罪活动。（24）公安机关通过查封扣押的电脑、硬盘中查获并打印的慧鑫、慧财公司的一些规章制度，证实慧鑫、慧财公司制度和人员管理情况及业务开展情况：①慧鑫公司销售团队年终分红管理规定、慧鑫公司考勤、卫生和公司利益等方面管理规定。②前后场员工考勤管理规定；慧鑫公司绩优员工奖励规定、员工工资表、考勤记录表及请假单、员工入职申请表、登记表、员工离职申请表。③慧鑫公司销售序列的规定、慧鑫公司、茗枫公司各类产品介绍。④员工底薪、提成、奖金规定。⑤慧鑫公司贷款空白合同模本（25）公安机关接收和调取的书证：①2019年1月6日公安机关从竺妍妍处接收的手机中其朋友圈微信截图五张，证实公司贷款广告宣传情况。②2019年4月3日收取贾某提交的房屋租赁合同复印件等4份证实徐鑫租用其房屋开小贷公司情况。③2018年10月23日从芜湖优财咨询公司调取芜湖慧鑫公司、慧财公司在该公司的所有财务资料，证实财务状况。④2019年4月22日，从中国农业银行南陵支行调取账号62×××71的开户信息及2017年6月至12月交易流水；2019年4月9日，公安从中国农业银行调取方康尾号776和诸先国尾号416银行帐户流水。2019年4月8日，向支付宝公司调取徐鑫、胡夕强、王军等50人支付账号交易信息，反映资金往来情况。⑤2019年4月19日，调取康家房产中介、孙家房产中介自成立以来办理的网签登记，及相关办理网签登记流程。证实胡夕强公司及合并的慧鑫公司房速贷客户办理房屋网签登记情况。（26）公安机关电子数据检查工作笔记，检查了相关手机及电脑电子数据及信息，以书证的形式固定：证实慧鑫公司、慧财公司所有实施各类贷款业务账务情况。（27）2019年4月1日公安从南京调取被告人徐鑫在南京市注册的公司信息：证实徐鑫等人2015年在南京市玄武区珠江路435号911室，开办南京徐进士贸易有限公司情况。（28）2019年4月1日公安从南京金鹰国际物业芜湖分公司调取徐鑫、胡夕强在金鹰国际商场使用情况的相关凭证，包括房屋租赁、车位租赁等协议：证实该二人公司设立地址。（29）2019年4月9日，公安从芜湖镜湖区吉和市场监管所调取德家、孙家中介登记信息：证实该两所中介资质。（30）私营企业基本注册信息查询单：证实芜湖慧鑫商务信息咨询有限公司注册登记情况，慧鑫公司股东信息记载名称为王军，2017年10月9日法定代表人由徐鑫变更为王军，管理人员由徐鑫、王军变更为王军、王礼成等。（31）公安机关扣押的台式电脑、苹果笔记本电脑、公司印章等：证实慧鑫公司运营设施。（32）手抓刀、电击筒、催泪瓦斯、棒球棍、自喷漆等：证实催收人员使用工具。（33）众华会计师事务所安徽分所出具司法鉴定报告：证实根据委托方提供的涉案“客户明细表”、“新客户登记表”、“金蝶财务账套”、“相关账户银行流水”及“日资金”等记录表格，对徐鑫等人于2017年3月2日－2018年1月30日放款期间，名义本金、放款时应获利、期间应获利和预期获取经济利益合计等项目进行的财务鉴定，累计发放名义本金共计2081.304万元，入账获利735.2857万元。二、寻衅滋事罪1、2017年4月6日，被害人戴某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，还款至5月25日结清；后再次在该公司续贷1.5万元，还款数期后逾期未还。2017年7月至9月，王彬、王军、张兴多次带领被告人方康和赵春林、诸先国、孙涛、胡昌意、白雪松、黄成等人，采取威胁、恐吓、喷漆等手段，到其父亲戴某2家中，以及妻子刘某工作地点进行滋扰，被害人戴某1被逼长期离家躲避。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关拍摄戴某1家门口喷漆的痕迹照片：证实戴某1家门口被喷漆的事实。（2）公安机关接警记录：证实戴某22017年6月29日、9月9日两次向繁昌公安局马坝派出所报警记录，民警作了口头调解处理。（3）被害人戴某2陈述：证实其子戴某12017年8、9月份在小贷公司贷了款，后小贷公司四五次去他家催要，对其进行恐吓，并揪住其衣服，用脚踹他，在其家墙上喷漆，后报警，知道到他家来催款的一个叫王军，他向派出所报了警，派出所取了证。（4）被害人刘某陈述：证实刘某系戴某1之妻，戴某1欠小贷公司款，小贷公司有人去她上班的地方及家里骚挠、恐吓，在家里店的门上墙上喷漆等情况。（5）孙涛的供述：证实去戴某1家催收，张兴带赵春林、赵全进、我、黄成、方康等去过。（6）王彬的供述：证实到戴某1家几次催收，也喷过漆，他带方康、诸先国、白雪松、王军等人，有一次王军还踹了这户人家的老人。（7）诸先国的供述：证实不是王军就是王彬开车带着我和方康、胡昌意到了繁昌，在路上，我听讲要去的这户人家欠钱没给，人跑了。到了这户人家之后，我们三个人就下车了，我们拿着红色的油漆在这家外面的墙上，包括像门面房一样的房子内部的墙上和柱子上都喷了油漆，应该写了欠钱人的名字（我不记得这个名字了）和“欠债还钱”等字样。（8）张兴的供述：证实第一次是胡昌意开车，还有孙涛和赵全进，借钱后找不到人去他父母那里催收，他父亲当时语气不好，他说戴某1借的钱让我们找戴某1去，找他没有用。他自己每个月还要吃药，不愿给戴某1还钱，戴某1的父亲开了刀，我跟他说话的时候他还把刀疤亮出来了,还质问家里墙上的油漆是不是他们喷的。他家墙上的红油漆也是公司的人喷的，但不是我们这一组干的，应该是王彬那**的人。第二次大概两个月后，我带着赵春林、赵全进、黄成再一次去了戴某1的家里，我一个人下车的，当时他家里装了监控，戴某1不在家，我们问了下，就走了。（9）赵春林的供述：证实第一次2017年9月份的时候，张兴带着我和孙涛去的，当时戴某1本人不在家，只有戴某1的母亲和加油站的一个工作人员在，张兴就跟戴某1的母亲说戴某1欠我们公司的钱，戴某1母亲就说戴某1现在人跑走了，她们也没钱还，并且说戴某1在外面欠很多人钱，戴某1的父亲生病去医院治疗也需要钱，他们没钱替戴某1还债。张兴当时就对戴某1的母亲说：“你家里的情况我们管不了，你们做父母的要么替戴某1把钱还了，要么你们就把戴某1人交出来，反正不还钱肯定不行，如果不还钱我们也会天天过来要债，你们也没有安稳的日子过”，戴某1的母亲反正就是一直说家里困难，没有钱还，之后张兴就带着我和孙涛走了。第二次大概过了几天之后，是王军带着我和一个公司新来的小伙子（这小伙子是南陵县的，在公司只干了十天左右就走了，是方康喊来的，名字好像叫“李龙”）去的，当时戴某1的父母都在家中，戴某1本人还是不在家，王军就对戴某1的父亲说戴某1欠公司的钱的事到底怎么算？如果还是不还钱我们逮到戴某1，就会对戴某1不客气，当时戴某1的父亲情绪比较激动，就把上衣拉起来了说他刚做过手术，他没钱还，并且说我们小贷公司借钱给他儿子戴某1，现在搞的戴某1跑路了，家里也找不到人，反正讲话的语气比较激动，王军听了就开始发火，王军就用手指着戴某1的父亲骂：“你妈的个*，你儿子戴某1借钱不还，你还敢对我们凶，今天如果你们不还钱，我让你们加油站都开不起来，我们逮到戴某1就下他一条腿”，然后戴某1的母亲就上来抓住王军的衣服，一边哭一边叫的，因为戴某1的父亲做过大手术，肚子上有一条很长的疤，而且年纪也都很大了，所以我们也不敢把他们搞的怎样，我跟李龙看到这种情况，我们就在边上一边劝说戴某1父母冷静，一边也在对戴某1的父母说：“戴某1在我们公司借钱了，不还怎么行，就算现在跑了，总不能一辈子都躲着不见面吧”，我跟李龙看戴某1的父母仍然情绪非常激动，戴某1的父亲还拿了一个木头棍子要打王军，我就和李龙上去拉着戴某1父亲，然后打电话报警，过了一会，派出所的民警来了，然后就将我们双方情况作了登记，王军就把欠条拿出来对派出所民警说，戴某1欠我们钱跑路了，我们只有找他父母要钱，派出所民警就告知我们要债不能使用违法手段，今天已经闹成这样了，你们是离开还是到派出所去做笔录，之后我们就走了。（10）白雪松的供述：证实2017年4、5月份左右，这个客户叫戴某1，徐鑫安排我们催收队上门催收，当时王彬带着我、王军，还有没有其他人我不记的了，到了之后戴某1家边上有个小加油站，王彬下车后，我们就跟在王彬后面，当时戴某1的父母在家里，王彬过去之后就跟他父母讲，戴某1欠了我们公司钱，让他父母还钱，具体怎么谈的我不清楚，这个都是王彬谈的，我和王军当时也下了车，就站在戴某1家的门口站着，我们就是给王彬催收撑撑面子，吓唬吓唬对方，因为我们都是社会上的小青年，对方看到我们估计也会害怕，其实我们也就是想吓唬吓唬对方，来逼迫对方还钱，戴某1的父母讲不管戴某1，你们要钱找他要去，王彬看要不到钱就带我们离开了，我只记得我到这家催收过一次，其他的我不太记得了。（11）王军的供述：证实戴某1这个客户我上门催过款的，但是没有找到戴某1本人，他父亲在繁昌县城开了个私人加油站，我们公司到他家要钱要了不止一次，因为戴某1每次都不在家，我们找他老头子要也要不到，王彬跟张兴都带队去找戴某1的老头子要过钱的。有一次是我带着赵春林等人去的（还有哪两个人我不记得了），我那次去的时候，戴某1的父母都在家，我喊戴某1的父亲还钱，还把戴某1签的合同带去了，他父亲态度就是坚决不帮他儿子还钱，喊我们找他儿子要去，我就跟他吵了起来，吵的时候还骂了他，他就赶我们走，我不走，戴某1的父亲就拿了一根扁担出来，要赶我们，我和赵春林就抓着他的扁担，他老婆就揪着我喊：“打人了！”然后不让我走，当时也报了警，派出所民警到了后，问什么情况，我就跟派出所说他儿子差我们钱，然后派出所就把我们双方信息登记，就让我们走了。（12）胡昌意的供述：证实大概是2017年6、7月份时候，当时是下午王彬接到徐鑫的指示要到外面催收，王彬带着王军、我、诸先国一起去的是繁昌县一个客户家，我知道这户边上有个加油站，这个客户叫戴某1，当时我们到他家之后，戴某1的父母好像在家里，王彬跟他讲：戴某1在他们公司借了钱，并把借条给戴某1的父亲看，他父亲讲：这个儿子我不管，你们要钱找他去，别在我家待着。我们几个人就在王彬后面站着，给王彬撑面子，在边上帮帮腔。王彬看到戴某1的父亲没有什么还钱的意思，而且态度也不是很好，他老头也60岁左右，王彬觉得跟他也搞不了什么东西，就离开了，之后到了晚上，王彬就安排方康开车，带着我和诸先国去了戴某1的家去上门喷漆，我们拿了红漆，当时我们看到他家门口有探头，怕被拍下来，就在加油站的边上喷了字（用红漆喷了戴某1还钱的字样，具体的我不记得了），喷好之后，我们三个离开了戴某1家，后来有没有要到钱，我就不清楚了。（13）被告人方康的供述和辩解：证实王彬安排我开车，还有诸先国、胡昌意一帮人去繁昌一个叫戴某1的客户家喷漆，我听说白天王彬带胡昌意、王军等人去催收，效果不好，戴某1的父亲好象是个倔老头，还准备打王彬，王彬回公司，所以安排我们晚上去喷漆的。到了戴某1家后，我看到他家旁边有个小加油站，我就在旁边的一个柱子上喷了漆，喷的字是“戴某1还钱”，胡昌意、诸先国他们也喷了与我喷的类似的漆，后我们就回公司了。2、2017年3月6日，被害人王某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，借款后逾期未还。王某1在其他公司借款时被发现，徐鑫带领王彬和被告人方康、诸先国、桂春、白雪松等人将其带入“慧鑫公司”，对其恐吓、殴打，后又将其带到南陵县工山镇其父亲家中上门逼债，当天王某1逃脱。后被害人因欠其他公司贷款被带到南陵县城西派出所后，王彬、王军、诸先国、桂春和被告人方康连夜赶往南陵，在派出所附近对王某1看管至第二天早晨，逼迫被害人王某1父亲还款数千元，被害人王某1害怕再次被追债，被迫外出务工。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）被害人王某1陈述：证实2017年3月去慧鑫公司贷款，贷款1万元，后徐鑫安排方康和一个胖胖的扎着小辫子、断指的人和一个瘦瘦的人去家里拍照，后银行卡收到1万元，他们让我取出3000元让他们带回，后还没到还款的那一天，我就去另一公司贷款，准备还慧鑫公司的钱，被慧鑫公司发现，慧鑫公司来了四个人，其中就有断手指、扎辫子的人和方康他们，还有一个胖胖的20几岁小青年，将我带到慧鑫公司，我被那胖胖的小青年打了两耳光和一拳头，徐鑫对我辱骂，其他小青年对我殴打，将我的头撞墙，后徐鑫让他们停下，要我还3.8万元，并逼我打欠条，又将我带到南陵工山家中，我乘其不备逃走，后来听家人讲，他们吓唬我父母，找他们要钱，后家人报警，我打电话与徐鑫谈，要我还他们1.8万元，但仍没钱还，一个月后，我因欠其他公司小贷1万元，我在阳光小区的时候被这个公司抓到，后报警被带到城西派出所，派出所做了笔录，后慧鑫公司王军、方康、断指的人、及在公司打我那胖胖的小青年等晚上12点来城西派出所，我从派出所出来，就被他们带到市桥河边，一直拼到第二天早上五点，我打电话同父亲说了这事，父亲送来5000元给他们，之后我出去打工东躲西藏，自己阳光小区家门口被喷漆。（2）王彬的供述：证实王某1贷款一万元，当时我们公司放款没几天，他就去别的小贷公司贷款，被徐鑫发现了，是被徐鑫带人从别的公司扣回来的，徐鑫对我说跟客户谈好了收多少钱，让我带着王某1一起到他家（王某1在张老头子公司里应该是被打了，能看出来，脸上都是红肿的）,跟着他，在他家住着，让他想办法还钱。当时我和诸先国、“小白”还有一个是谁我不记得了，到了他家后，他就说打电话给他父亲，让他父亲回来帮着还钱，然后我们就在院子里面等着，这时候他父亲扛着一个锄头回来（他父亲是农民），王某1就趁我们不注意，翻院墙跑掉了，我们就跟在后面追，没有追上。只有回来找他父亲要钱，说王某1欠我们公司钱，让他父亲想办法还钱，也说了一些狠话，当时不知道是谁报的警，派出所就来出警了，我就跟派出所人说王某1差我们钱，我们带着王某1找他父亲要钱，派出所就赶我们走，说谁差钱找谁去，让我们不要找他父亲麻烦，我们就离开了。我在电话中跟徐鑫汇报了，他把我骂了一顿（因为让王某1跑掉了），接着让我们去王某1自己的家中看下。后又到了他住的阳光小区，发现门口喷了漆。后来徐鑫也让我上门找过几次，但是没有找到，徐鑫就把王某1发朋友圈“通缉”（发朋友圈让别的公司帮忙找他，或者看到他去贷款，就通知徐鑫，徐鑫会给一些好处费），之后过了多久，我不记得了，王某1因为差别的公司钱，被别的公司逮到了，那个公司跟王某1就在南陵县城西派出所处理这个事情，徐鑫就打电话喊我过去，我就跟对方公司联系，然后就带着王军、诸先国、胡昌意过来的，在派出所的时候，我们到的时候是凌晨两点，我们两家公司的催收人员就在派出所等他父亲过来处理，等他父亲来了后，他父亲应该是愿意帮王某1还这个钱，王某1就跟我们协商还多少钱，就让他父亲写了还款承诺书，后来他父亲借钱还债，但找谁借都借不到。后来我们按照当时约定的还款时间，找王某1要钱，联系不上他，我就带着诸先国、小白、桂春、王军等人上门找他父母，应该是傍晚去的，他父亲说没有凑到钱，我就让他父母想办法把家里值钱的东西卖了，先凑一部分钱给我带回去，好跟老板交差，他母亲有个黄金耳环，我让她卖掉，她也不愿意，然后我们就赖在他们家不走，让他们想办法还钱，一直等到晚上十点多钟，王某1的父母报警，说我们在他家待着不走，派出所出警，就说王某1的父母不小了，让我们不要在这里闹事，让我们离开，之后我们就离开了。从这以后，我们也没怎么上门找王某1一家要钱了，徐鑫心里也清楚，王某1也没有钱，他父母年纪也大，家里条件也不好，我们逼他父母也逼不到钱。王某1父母还没还钱，我印象不深了。（3）诸先国的供述：证实徐鑫就让王彬带着我、方康、桂春去另一家（不在侨鸿）公司把一个客户带回来，这个客户在我们公司借款后，又去了别的人家借款了，违约了。我们直接把这个客户带到我们公司20楼一个会议室里面的。到了后也骂了这个客户，王彬就把徐鑫喊过来了。徐鑫过来讲话也是特别狠，特别粗的那种，带骂带讲的，意思就是他在我们家贷款还去别的人家贷款，已经违约了。这个客户反正就是低着头，徐鑫把他头发抓着把头抬起来，跟他讲让他还钱。这个客户就表示没有钱还，不然不会去别的公司借钱的。具体后来谈的还多少我不知道，反正都是徐鑫定的，徐鑫让我们把他带着去客户家里，找客户家里人要钱。接着王彬、我、桂春和白雪松带着客户一起开车去了南陵县，这个客户的老家在一个农村。我们到了后把车子停在外面，下车走到这个客户的家里。我们到他家后，他父亲不在家，只有他母亲在家里。这个客户说等他父亲回来再说，我们当时就没有进他家门了，在院子站着晃。他说他打电话给他爸爸，但是不知道有没有打通，大概过了20分钟，他父亲扛着一把铁锹从外面回来了，刚刚进院子，这个家伙一脚踏在什么垫脚的东西上后，再跨上了院墙，翻过院墙跑了。我们见状赶紧从大门出来追了上去。他家那个村子到处是路，好多人家，我们追了一段路就把他追丢了，不知道蹿哪里去了。我们没追到就回了他家的院子里，王彬跟他父亲讲他欠我们钱，要他爸爸还钱，让他爸爸把他喊回来。他爸爸说他也没有钱，还不了，还说他儿子在外面也欠了不少钱，隔壁邻居都欠钱。后来不知道是谁报了警，派出所民警来了，登记了信息后跟我们讲不要乱来，然后就走了。我们在派出所走后，又在他家附近找了一会儿，寻找无果后我们就回了芜湖。到了公司后，徐鑫知道我们把人看跑了还骂我们，讲我们四个人还能把人看跑。之后我没去这户人家去催收过了。（4）王军的供述：证实接王彬电话，桂春开车带我到南陵的城西派出所边上，王彬带诸先国、小白、胡昌意围着王某1，向他逼还债务，当时王彬和其他公司的人都在骂王某1并逼他打电话找别人借钱还我们的钱，王某1打电话给他父母和姐姐，但后来他家里一个人都没来，因为当时人比较多，派出所的人就叫我们到旁边去协商，我就开车到旁边去了，晚上我和诸先国一直在车上休息，王彬和其他公司的人一直看着王某1防止他逃跑，这样一直拼到第二天上午我才走的，王彬他们什么时候走的我不清楚，那次有没有要到钱我也不清楚，不过我知道王彬肯定将现场情况跟徐鑫汇报了，人怎么处理都是徐鑫说的，他要不同意我们肯定不会轻易放客户走。大约过了一二个月，王彬又带了我、方康、诸先国、“小白”等人去王某1在南陵县阳光小区的一个房子和他老家去要过钱，在阳光小区没找到人，门是关的，去他老家那次只有他父母在，王彬就拿借条出来找他父母要钱，他们说没钱让我们找王某1，我们就跟他父母发生了争吵，后来看要不到钱我们就走了。（5）徐鑫的供述：证实王某1去别的公司贷款，被发现带到我们公司，逼他还钱，然后我就安排王彬带人陪他回去要钱，我记得当时先带着他去自己家，他老婆不管，然后带着他去父母家，在他父母家的时候，王彬他们让王某1跑了。后来让王彬去催收了几次，也没找到人，王彬让别的同行帮忙找这个客户，之后王某1因为差别的公司钱，被带到南陵县城西派出所。我就让王彬带人过去找他要钱，当天应该是晚上去的，然后在派出所的时候，王某1让他父亲带了一万元到派出所去的，我们跟另外一家公司分了五千元，剩下的钱说后面再给，后面我们再找对方要钱就没有要到过了。（6）白雪松的供述：证实王彬带我、诸先国、桂春，诸先国将王某1接到公司，桂春还打了他。2017年3月份，王某1在我们公司贷了空放贷，当时王某1在别的小贷公司贷款，别的公司就打电话给徐鑫，因为我们公司规定在我们公司空放贷后，不能在其他小贷公司贷款，如果贷款就算是违约。之后徐鑫安排王彬带着方康、诸先国、桂春、我去别的小贷公司去逮王某1，我们去了之后就把王某1给逮到了，我们就跟在王彬后面给他撑撑面子，吓唬吓唬对方，之后王彬就打电话给徐鑫，徐鑫就过来了，来了之后，诸先国和桂春看徐鑫来了，就为了在老板面前表现，他们就上去打了王某1几个嘴巴，之后徐鑫就恶狠狠的讲，你在其他公司贷款，这个是违约，你马上把在我们公司贷款的钱还了，具体还多少钱我不清楚，至少是王某1在我们公司贷款的双倍，之后徐鑫安排王彬带着方康、诸先国、桂春，把王某1带着去了南陵到他家里要钱，之后我听讲他们到了王某1家，王某1从他家后面的院子翻墙跑掉了，之后徐鑫为了这个事情还把他们几个骂了一顿。后来找王某1就一直没有找到。之后到了2017年6、7月份的时候，当天晚上八、九点，王彬联系我，讲一个客户被其他小贷公司逮到了，在南陵县的一个派出所里，王彬讲徐鑫安排我们过去要钱去，之后王彬就带着我、诸先国、方康还有谁我就不记得了，到了派出所之后，王彬就进了派出所，当时王某1的父亲在派出所，王彬是跟他父亲谈的，我们剩下的人就在车子上面等着，之后谈了一段时间后，王彬就出来叫我送纸和印泥到派出所，当时好像是王某1的父亲答应还钱给我们，他父亲写了还款承诺书，至于有没有还钱，我就不清楚了。（7）被告人方康的供述和辩解，证实王彬带桂春、王军、诸先国、白雪松找他要债。诸先国、我、桂春、徐鑫还打了他。方康的供述与其他被告人的供述基本一致。3、2017年8月8日，被害人甘某在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9100元。借款后逾期未还，张兴带领杨某、孙涛、诸先国等人，前往万春社区向被害人催收，期间对被害人进行威胁、殴打。甘某被打后，邀集朋友对杨某进行反击，致杨某手部受伤。徐鑫得知后，邀集王彬、王军、胡昌意、孙涛和被告人方康等人，驾驶多部车辆去被害人甘某居住的小区，寻找甘某，欲进行报复未果。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关接收甘某提供的手机截图：证实慧鑫公司2017年8月8日打入其银行卡1.5万元的情况，以及其分别于2017年8月8日转款5900元给“梦醒了，好好爱自己”以及2017年8月14日转款1250元给“退无可退”的情况（2）公安机关接受杨某病历一本：证实其2017年8月24日左上臂被刀刺伤的情况。（3）被害人甘某的陈述：2017年8月份左右，在慧鑫公司通过徐鑫借15000元，他说分十二期，每期还1250元，钱转给我后，公司收了5900元。第二期还款时，逾期大概三天有人打电话找我要钱，我说：“我这两天在外面有事过两天回来，你们先把我的户口本给我，给我孩子报名上学”。对方说户口本可以给我，但必须要把钱先还了。后来我们约在芜湖市万春小区的路边见面去拿户口本。到了万春小区路边上的时候，他们有四个人在等我，开着一辆白色车子（车牌我不记得了）。我见到他们问他们户口本带了没，他们说带了，问我钱带了没，我说带了1000元。对方说我已经违约三天，还1000元不行，要还45000元。争吵后，他们要带我回他们公司，我当时不同意，那个带队的就往我胸口打一拳，我随即还了手，他们四个就一起上来打我，对我拳打脚踢，其中一个人从车子上拿了一个棒球棍往我腿上、腰上打了一下，把我腿、腰打紫了。我看他们人多就没有还手了，然后那个带队要钱的喊其中两个人看着我不让我走，看了半个小时左右，后来不知道谁报了警，派出所的民警来了，“慧鑫”公司带队要债的跟民警说是债务纠纷。后来我就到医院去看了一下，医生说没什么大碍，我就回老家了。后来“慧鑫”的人打我电话说要到我老家要钱，我说你来本钱我会给你的，要4.5万元是没有的，后来他们也没有来了。（4）诸先国的供述：证实张兴带我、杨某、孙涛去找甘某要债，张兴与他谈，拿出双倍欠条，那人说这钱我不会还的，张兴生气，用拳头打那人头部，推他肩膀，对方也与他对打，我和杨某、孙涛就在拉架，后派出所出警，让我们自己协商，后甘某反邀集人打复架，杨某被打伤了。（5）杨某的供述：2017年8月底的一天下午大兴叫我跟他出去，还叫了诸先国、孙涛我们四个人一起去的芜湖市万春，是我开车的，大兴拿手机导航的地址，位置是在万春的一个宾馆门口，对方已经在那里等我们了，好像是对方联系张兴叫我们过去的，对方是三个男的，后发生冲突，派出所出警，后对方打复架，致自己手部受伤。（6）孙涛的供述：证实2017年8、9月份，张兴约了一个违约的客户在万春的一个广场上见面，张兴带着诸先国、杨某、我到了万春的广场上，违约的客户当时也带了三个男性朋友，张兴找客户索要违约金，发生了冲突报了警，公安调解处理，事后我们看到一个人拿着砍刀（刃长约三四十厘米）要砍我们，我们就赶紧跑，那个人看我们跑也就没有追我们了。后我就打电话给了杨某，杨某说他被人用匕首捅伤了，后来徐鑫知道打架的事后，问了一下打架的情况，徐鑫说他马上喊人来我们一起去找那些人，杨某的伤口缝好后，我们和徐鑫一起开车在广场周边找，大概有十七、八个人，开了几部车，催收部门的人基本都去了，但没有找到人。（7）胡昌意的供述：证实公司催收人员基本都参与了。杨某被人打了，后徐鑫带人开了五、六部车子去万春新苑里面找那个当涂黄池的光头客户甘某，找了几圈都没有找到。（8）王彬的供述：证实他未参与，其他催收人员都参与了。（9）被告人方康的供述和辩解：证实2017年7月份的时候，张兴、杨某、孙涛、诸先国到芜湖市鸠江区万春社区的一个地点谈客户违约金交款的事情，后来跟一个客户吵了起来，之后客户报警，后民警现场调解，本来调解以为结束了，谁知道客户喊了人将杨某的手捅了一刀，这个人是当涂人，名字叫甘某。当天我是在公司微信群中看到徐鑫的通知，说张兴在万春搞吃了亏，要大家集合，与他一起找人算账去。我接到通知，立即开车过去了，到了万春社区，在健民医院与徐鑫会合，我见到公司所有的催收人员都到齐了，我、王军、王彬、还有吴翔、还有吴翔组的4、5人（名字记不得了），后来徐鑫打电话给甘某，客户甘某没接，徐鑫就带我们开车在万春社区找了几圈，没有找到甘某，徐鑫就给了几千元医药费给杨某，后来这事就不了了之。方康的辩护人辩称，对证据的三性没有异议。但上述证据反映两点，第一是张兴、杨某等人殴打甘某，甘某后对杨某予以反击，这个事实方康没有参与。第二是方康后来是参与了同徐鑫等人同行去甘某的住处，但因为没有找到人，报复未果。在第二次去找甘某的时候方康的行为没有触犯寻衅滋事罪所保护的法益。本院认为，张兴、杨某等人第一次与甘某发生冲突后，方康随徐鑫等人前去找甘某进行报复，应做一个整体进行评价，具有寻衅滋事的故意，故对辩护人该项辩护意见不予采信。4、2017年9月6日，被害人施某到“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手9000元，第二期还款时逾期未还，遭徐鑫电话催收，双方发生言语争执。后徐鑫指使王军、张兴、王彬等纠集被告人方康和赵春林、赵全进、孙涛、诸先国、俞源源等人，驾车携带棍棒，前往施某家中，欲结伙殴打施某，后因被害人主动示弱，未对其实施侵害。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关的接受证据清单及接受的证据：证实施某还款情况。（2）被害人施某陈述：证实贷款两次，第一次贷2万元到手13600元，还了4期4*1670元=6680元，违约两次，合计收逾期违约3000元，后又一次性给了1万元了结。后一次贷款1万元，收两次违约金计1000元，20期*725元=14500元。记得第二次借钱是9月6号借的，9月13日我按期还款725元,9月20号的时候我没钱了，出现了逾期的情况，9月21日徐鑫就打电话给我，说我在什么地方，马上安排人来找我，要打死我个小狗日的，我接电话后吓死了不敢出门，等了一会儿公司的王军就打电话给我说他们已经到我家小区门口了，我害怕他们到我家来闹事，我就主动到小区门口等他们，他们从商务车上面下来7、8个人，王军就自我介绍了下，他是带头的，这7、8个人都是凶神恶煞的样子，身上全是纹身，一见到我就怒气凶凶的，下车后7、8个人把我一围，看架势就要准备打我了，我当时就害怕极了，我再三保证肯定会还上，希望他们不要来我家了，好说歹说他们终于走了，王军临走时告诉我他们这趟来我家催收也是要收费，费用是500元一次，我要还1725元，他们走后我当天就四处借钱还了1725元给徐鑫。这一次王军带人到我家来催收把我吓的不轻。最后全部按期还钱了。（3）王彬的供述：证实施某是2017年4月份左右的时候在慧鑫借的“零用贷”。2017年夏天的时候，因违约金的事情，与徐鑫发生了冲突，在电话里面就吵起来了，徐鑫很生气，发火让我们去找他。随后，王军开了那辆白色的广汽传祺SUV去了客户家催收，同车的有我、王军、方康、赵春林、赵全进。去之前徐鑫就已经和对方联系了，对方也说了在家那边等我们，到了现场我们一车人全部下车，我和王军带头和对方谈了还钱的事情，其他催收人员在旁边架相，围着他们。我、王军和对方谈的结果就是不收对方违约金了，让他每期正常还（我们能和对方好好谈谈也是因为看到对方喊了4、5个人在旁边，我们人数没占多大优势，与对方发生肢体上的冲突不一定能占便宜）。对方看我们一下来了这么多社会上玩的小老板，讲话语气也软了下来，有点服软的感觉，主动说一天还200元给我们，我就让客户3天还个2千块钱，对方答应了。其实，这个客户我们在去之前，电话里面就和对方约了“场子”，对方知道我们带了不少人去，他也说他自己带了人在那边等我们。只不过是到了现场，双方谈了几句。有了沟通才没有打起来，那个客户那天要不答应还钱，我们肯定要和对方动手的，这个客户在我的印象中最后好像也没有还钱。（4）孙涛的供述：证实2017年9、10月份时候，天气还有点热，我记得那天下着小雨，当时我在公司上班，王军和张兴喊我们去芜湖市火龙岗去找这个叫施某的客户，说这个人逾期了，在电话中还“老逼”的很，跟徐鑫吵起来了，徐鑫让我们去好好的教训一下他，王彬他们几个人已经在现场了，然后王军开着车带着我、胡昌意、方康、诸先国、张兴（这个时期胡昌意和诸先国已经不在公司上班了，那天是在公司玩）赶到了现场，当时王彬、赵全进、赵春林已经在现场了，当时施某喊了有四、五个小青年也在现场，到了之后，我们都下车跟王彬在一起，王彬、张兴和王军带头和对方谈了还钱的事情，其他催收人员在旁边“架相”、“壮势”，围着他们。我们人数没占多大优势，与对方发生肢体上的冲突不一定能占便宜。王彬就让施某3天还2000元，对方答应了。其实，这个客户在我们去之前，电话里面就和对方约了“场子”，对方知道我们带了不少人去，他也说他自己带了人在那边等我们。不过到了现场后，双方谈了几句有了沟通没有打起来，那个客户那天要不答应还钱或者跟我们讲话阴阳怪气的，我们肯定要和对方动手打架的。（5）诸先国的供述：证实是徐鑫指挥催收的，大概在9月份了，我离职后，那天我去公司找王军玩，王彬在跟一个人打电话，应该是欠钱不还的客户，王彬在电话中跟对方吵起来了，我听王彬讲：“你真狂！”同时不断在跟对方对骂。挂了电话之后，王彬就跟王军讲要去找那个小狗日的，然后点了几个人一起过去了。一共去了几个人我现在不太记得了，我记得除了我和王军、王彬、“源源”外还有几个人，不记得了。在车子上面，我听王彬讲那个小青年欠钱不还，还狂的很，我说我要去看看，哪个欠钱不还还要打架？我们到了火龙岗后，在这个小青年家小区的大门口他。我们到时他已经提前到了，一个人站在门口，王彬就先下去，我们车子停在小区大门对面的马路边上，在车子边上晃。王彬那边跟那个小青年讲话也没有冲动了，王军后来也靠了上去看看他们谈的情况了。王军去了后不久又回来了，他跟我们讲边上还有几个小青年在跟他们谈，注意一点。最后王彬回来我们就走了，我也没有看到王彬带着钱回来，到了公司之前的宿舍后，我就打车回去了。（6）赵春林的供述：证实2017年9、10月份时候，施某还款出现了逾期，徐鑫在电话中给施某催款的时候，双方在电话中吵起来了，徐鑫就很生气，然后徐鑫就安排我们催收部去找施某催收，当时王彬和施某在电话中已经约好了见面的地点，王军开着他的车带着我、孙涛、方康、诸先国（这个时期诸先国已经不在公司上班了，那天是在公司玩）、王彬、赵全进赶到了约好的地点，就在火龙岗，施某当时也喊了四、五个小青年陪他一起，王彬和王军带头和对方谈了还钱的事情，我们其他人在旁边“架相”、“壮势”。王彬、王军和对方谈的结果就是不收对方违约金了，让他每期正常还钱，当时我们能和对方好好谈也是因为看到对方喊了4、5个人在旁边，我们人数没占多大优势，与对方发生肢体上冲突不一定能占便宜。对方看我们一下来了这么多社会上玩的小青年，讲话语气也软下来，有点服软的感觉。（7）张兴的供述：证实有过两次催收，第一次带黄成、赵春林、赵全进、第二次带孙涛、杨某、诸先国、王军、俞源源找一个叫施某的客户，这个客户年纪不大，估计也就20出头。公司就安排王彬来找他催收，王彬去了几次没催收成功，所以这个单子后来又到了我手中。我记得我去过两次他家，第一次我是和黄成、赵春林、赵全进去的；第二次我是和孙涛等四个人（还有哪两个我想不起来了）一起去的，但是这两次我都没有看到这个小伙子。那时候我打他电话是打不通的，但是王彬能打通。有一天，我不在公司，后来听讲王彬打了施某的电话，意思就是要他还钱。但是施某这个小孩跟王彬在电话里骂起来了，意思就是要干王彬，王彬他就带着他们那**的几个人（赵春林、赵全进、杨某、诸先国等）以及王军、俞源源一起去了火龙岗那边找那个小伙子，但是我听说这个小伙子都吓得没出来。具体当时现场什么情况我没去，不知道，那天我在芜湖市里面。这个单子因为我们公司有规定，就是我们两个催收队接的单子，一个队催收不成功，就交另一个队催收，因为各个队催收方式不同，换不同的人、不同的方式来催收，这样确保催收成功，王彬催收的时候带了王军、俞源源（他家就是火龙岗的）和他那一组的人去的，他那一组的人有赵春林、赵全进、杨某、诸先国，应该都去了。（8）赵全进的供述：证实当天去催收的有王彬、赵全进、赵春林、王军、张兴、孙涛、方康等，与诸先国等人的供述基本一致。并说双方谈了几句有了沟通才没有打起来，那个客户那天要不答应还钱或者跟我们装“老逼”，我们肯定要和对方动手打架的。（9）王军的供述：证实施某在公司借了1万元，他这个样子也借不了多少钱的。后违约了，王彬几次带着人去找他，他都不在家里，打他电话也不接。大概在8、9月份的一天，王彬把这个小青年的电话打通了，就是找他要钱。那个小青年在电话里和王彬骂了起来，叫嚣着让我们过去找他，有本事就去火龙岗那边。他这个意思就是肯定要跟我们干架的意思，当时王彬很气愤，王彬就跟我讲了这个情况，我听了后也比较火，生气的狠，还有欠钱不还要打架这个事？然后我们就把赵春林、孙涛、方康、俞源源、赵全进以及过来找我们玩的诸先国一起叫着，我们开了两辆车子过去的。我车子里长期放了棒球棍，为了防止打架用的。我们车子直接开到了施某家所在的火龙岗那边的小区，我们把车子开到后，那个小青年在约定的地方马路中间等着我们，我们把车子开了过去。王彬先下去的，我后下车的，我看到在边上不远的地方还有四五个小青年在阴着的。我们到了之后，这个施某也没有电话里那么嚣张，也是好好的跟我们在讲话。他跟我们讲自己没有钱还，有钱还就肯定还了。最后，这个小伙子谈好了约定每个月还几千块钱，慢慢的还钱，谈好了之后我们就回去了。（10）辨认笔录，证实被害人施某从不同的照片中辨认出汪杨明月是贷款时负责与其签订合同，及让其拿借条和身份证在手中拍照的人。方康的辩护人辩称，本起寻衅滋事因被害人主动示弱，并没有对其实施侵害。本院认为，被告人方康等人持棍棒前往施某家，欲对其进行殴打，因施某示弱方康等人未对其进行殴打，符合寻衅滋事罪中持凶器恐吓他人的情节，构成寻衅滋事罪。故对辩护人该项辩护意见不予采信。三、非法拘禁犯罪2017年3月21日，被害人王某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9300元，借款后逾期未及时某1款。3月24日，王某2因到其他公司借款，被徐鑫等人发现，遂以王某2违约为由，强行带其至公司进行催收。后王彬、王军、诸先国、桂春、白雪松和被告人方康等人又将被害人带入家中，逼迫其奶奶为王某2还款，并以打残她孙子对被害人王某2的奶奶进行恐吓，后被告人王彬等又将王某2带入他们居住地，对其看管，期间被害人遭长时间殴打、恐吓、拘禁，心理绝望，于3月25日12时许吞服大量“阿米替林片”自杀。事发后，王彬等人将其送往医院抢救，继续由被告人方康和桂春等人在医院对被害人进行看守。被害人王某2脱离生命危险后，王彬等人仍对被害人看管，至3月27日13时许，徐鑫带领王彬和桂春等人将王某2带至其家中继续逼债，后其母苦苦哀求，徐鑫才同意其母亲多方借款1.8万元还给徐鑫，了结此事。被害人王某2被慧鑫公司非法拘禁长达三天之久、自杀未遂，对被害人身心遭受了巨大的伤害。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关调取的病案材料：证实王某2服药于2017年3月25日在皖南医学院第二附属医院抢救。（2）公安机关从民政局调取书证：证实王某22017年5月6日与其妻离婚情况。（3）被害人王某2的陈述:证实2017年3月21日我自己去了芜湖市侨鸿国际大厦上面20层，我们去的时候是一个男业务员接待的我们，我说明来意要借钱之后，他问我想贷多少，我说想贷个2、3万元。他就带着我去见了老板徐鑫，后同意贷款1.5万元，签了一系列的合同，打了双倍欠条，我借款1.5万元，分12期还款，7天为一期还款日，每期还款1250元，后两个男子，其中一个叫王彬（他后期问我催债，我和他结清的，他在结清证明上签了自己的名字和身份证号码），他们两个都是雕龙画凤的，一看就是在社会上混世的，他们俩个就带着我上我家去，并拍了照片，然后他们打电话回公司确认了之后，我手机短信就收到1.5万元的转账，后按他们要求取出5700元给他们带回。后没钱还慧鑫的钱，2017年3月24日9时左右，就想在其他公司贷款还债，被骗至侨鸿国际大厦13层,王彬就带着三四个人将我控制住，王彬他们将我带到19层见徐鑫，徐鑫说我去其他贷款公司贷款就违约了，先说要我交违约金八九万元，然后说看我年纪还小，就收我五万元违约金就和他们公司两清，我说五万元钱太多了我没有这么多钱，我不同意，徐鑫就恐吓我说如果我不同意就带我到隔壁房间去，里面有电棒什么的对我动手，我虽然害怕，但是我说确实没有这么多钱，然后徐鑫就吩咐王彬把我带到隔壁房间看守起来，等我什么时候拿钱就放我回去，我就被王彬带到隔壁的房间后有两三个混世的小混子就把我看守着，这时大概是11时左右，那几个小混子让我赶紧想办法弄钱，要不然就用电棍招呼我，但是我没有朋友能借到钱，他们时不时的过来打我俩下，然后他们把我看守折磨了两个小时左右，看我借不到钱后，王彬带着另外三个小混子开车带着我到我家里去，让我父母替我把钱给还了，我说我父母不在家，只有奶奶在家，王彬就让我带着他们去我奶奶家要钱去，到了芜湖市三山区保定街道联群村联群社区我奶奶家之后，王彬让我对我奶奶磕头认错，让我奶奶替我还钱，还对我奶奶说如果不还钱，就要把我拖走把我腿卸掉一条，我奶奶被他们吓得连忙答应，但是5万元实在太多了，最后好说歹说，王彬就同意3万元给我结清，我奶奶说给她两三天时间凑钱，凑好钱了立马就给他们。后又强行把我带走了，王彬走之前对我说我奶奶凑好钱之后再放我回去，王彬和另外三个小混子边带着我走，边在大庭广众之下用脚踢我腿部，用拳头打我头部，把我押上车后带到一个小区（什么小区我不记得了）他们住的地方把我看管起来，王彬吩咐另外三个小混子和他一起分两班轮流对我进行24小时看管，就这样他们两个轮流折磨我打了半个多小时才累着停手了，然后他们俩个就挨着我睡觉不让我跑，我被他们打的折磨的又疼又怕，真后悔借了他们的钱，当时我心里很害怕，他们打我又恐吓我奶奶说要下掉我一只腿，我当时心里就对家里人非常愧疚，为了不连累家里人，不想我父母家人为了我被他们伤害，我就不想活了，我起了自杀的念头，我想我死了就对父母妻子有个交代了，到了第二天3月25日中午12点左右，我就在手机美团软件上点了一份外卖，我在外卖备注了让送外卖的骑手给我带一瓶“阿米替林片”，我以前吃过这种药，这是用来治疗忧郁症的，药里面有安眠成分，吃一粒就想睡觉，可以睡一个多小时，吃多了就可以安眠自杀，我是准备用来自杀的，外卖骑手把外卖和药送来之后，我就趁着他们不注意就吃了20多粒药，被他们发现了，他们问我什么药需要吃这么多，我不讲话，他们觉得不对劲，他们就在网上查了我这种药，发现吃多了可以自杀，他们急了就拨打了120将我送到小区里面的社区医院进行洗胃抢救，就在我抢救洗胃的时候王彬和另外三个小混子还看守着我，王彬还动手打我头部，骂我想死别害他们，我当时头就是昏昏的想睡觉，洗胃洗了一个多小时，洗过胃部之后我就清醒了，这个急救的钱是他们出的，我没有钱付，之后王彬他们又把我带到他们住的地方看守起来，又看管了我一天，直到3月27日13时左右，王彬和徐鑫他们公司里二十几个人带着我到了我自己家中，黑压压的一片，个个都是雕龙画凤的，其中十几个人进了我家里，把我家里都挤得满满的，当时我母亲在家里，徐鑫对我母亲恐吓说我借了他们钱不还，要我母亲拿四万元给他结清，如果不拿钱，就要带一个艾滋病人到我家里来住，把我家里都给传染上才罢休，当时我家里还有一个六七岁的小妹妹被他们吓得抱着我母亲直哭，如果不还钱除非我全家都不要出门了，如果出门就要搞我家里人，还说我母亲报警也没有用，他们手里都有我签字的借条和合同，我母亲被吓得跪着求徐鑫，说家里实在拿不出40000元，能不能少一点，最后我母亲好说歹说，徐鑫说他也是三山人，看在都是老乡的份上就答应给我少一点，让我母亲赶快拿钱，我母亲就东拼西凑了18000元，徐鑫刚开始还不同意，我母亲苦苦哀求了半天，徐鑫见我母亲实在借不到钱了就答应了，他还让王彬给我打了一张结清证明，他还写上了自己的名字和身份证号码，他们拿钱就走了，还把我的借条和协议都给了我，事情的经过就是这样。（4）证人朱某的证言：证实其儿子王某2在小贷公司借了钱，被小贷公司逼债，儿子遭殴打，逼儿子吞药自杀，被送医院，后家里还来了二十多人，黑压压一片，领头的叫王彬，他们逼迫我家拿四万元，后苦苦哀求他们放过我儿子，后东借西借了1.8万元结清。（6）证人吴某4的证言：证实其孙子因借别人的钱，被别人两次来家里催债，逼他孙子还钱，将他孙子带走等。（7）被告人方康的供述和辩解：证实一天夜里，我在员工宿舍（新华文沁苑小区）睡觉，当时大概是晚上9、10点左右，王彬、王军和“小白”就把这个客户带到员工宿舍了，王彬安排“小白”把客户（大概二十一、二岁、瘦瘦矮矮的）留在宿舍的客厅看着，不让客户走掉，之后王彬、王军就回房间睡觉了，我也在自己的房间睡觉了，之后到了第二天早上8点左右，我就和王彬到公司去了，王军还在宿舍睡觉，王彬就继续安排“小白”在宿舍把那个客户看着，大概到了早上十、十一点左右，我听公司讲：“小白”看的那个客户吃了药，比较危险，是客户自己买的药，可能是安眠药，客户已经被王军、“小白”送到芜湖市社区医院急诊科洗胃，听到这个情况后，徐鑫就安排了王彬、“小春子”、还有我一起去医院看看什么情况，到了之后，我们看到这个客户在急诊科正在洗胃，徐鑫怕出事，就安排王军到附近派出所报警去了（有人自杀吃了药），之后派出所还派人出了警到了医院，我当时在急诊科的外面，王彬当时跟派出所的民警交涉的，具体怎么交涉的我不清楚，民警在医院待了一会就走掉了，王军被一直扣在了派出所，徐鑫联系这个客户家里的父母，可是他的家人也不管他，洗好了胃之后，客户就昏迷，医院要求住院观察，徐鑫就安排我和“小春子”、“小白”在医院急诊科看护这个客户，洗好之后到了下午4、5点左右，“小白”也被派出所的人叫走问话了，就剩下我和“小春子”在一起看护这个客户到了第二天的早上，客户慢慢的恢复了意识。之后我就通知徐鑫讲：客户醒了。之后徐鑫安排王彬带了王军、“涛涛”、“小春子”、“小白”、还有我带这个客户回家，开的是公司两部车子，一部是江苏牌照的雪佛兰轿车，还有一部是王军开的起亚轿车，这个客户的家是在芜湖市三山区小镇上，好像离三山区碧桂园比较近，具体地址我也不太记得了，到了他父母家之后，当时家里没有人，就去了这个客户的奶奶家，可是他奶奶也不在家，我们就在三山区吃了中饭，又去了他父母家，当时他父母在家里，我就和王军到车上睡觉去了，王彬就带了“涛涛”、“小春子”、“小白”还有那个客户，和他父母谈还钱的事情了，还钱的事情一直没有谈好，之后王彬打电话给徐鑫讲一直没有谈好，大概下午2点左右，徐鑫也开车（路虎车）过来了，还带了两个社会上的朋友，他到了之后，我和王军就从车里面起来了，陪他一起进了客户家。当时王彬、“涛涛”、“小春子”、“小白”还带着客户在找他的父母要钱，徐鑫进来之后就让我们公司这些催收的人以及他的朋友到房子外面去，他来和客户的父母谈，具体怎么谈的我不清楚，我后来听徐鑫讲：这个客户的父母我们吓也吓过了，他过来就是跟他父母讲软话，让他们同情这个客户，并在违约金上做了让步，他父母才同意带这个客户还了违约金，具体还了多少钱不清楚了。（8）王军的供述：证实参与去王某2家催讨债务的情况。参与人有王军、王彬、“小白”、诸先国、“小春子”、方康。（9）诸先国的供述：证实“小白”第二天告诉他，徐鑫、王军、王彬、“小白”、“小春子”（胜春）、我、方康等去医院，有派出所的民警到医院来问王某2吃药准备自杀的情况，是王军回答警察的，当时我和方康在病房外面，具体怎么回答的我不清楚，之后王军被带到了派出所去了。后来安排“小春子”、“小白”、方康在那里照顾王某2，我和徐鑫、王彬回到了公司，后来到了下午，王某2在医院醒了，徐鑫就安排王彬，带着王军、“小白”、“小春子”（胜春）、我、方康六个人，把王某2带着去他家里催收要钱，王某2家离芜湖市三山区碧桂园比较近，是在一个河埂边上，具体地址我也不太记得了，是先去了王某2的奶奶家，后来估计王某2有点激动，仗着他吃药我们不敢打他，就过来踢我一脚，我当时火就上来了，打了他两个嘴巴，让他乖一点，他就不作声了，低着头走开了。之后王某2带我们从他家的后门进去了，进去之后，当时他父母在家里，王彬就讲：你儿子欠我们的钱没有还，被我们昨天逮到了，今天还准备吃药自杀，他的钱你们想办法把还掉。当时我看他父母都是老农民，家里还有一个小妹妹，家庭条件也不是很好，我在王彬身后站着，因为我们是催收队的，王彬让我们来，我们就要在他后面站着撑下门面（因为我们都是小老板，我们来的人多，给对方造成心里的压力，来逼迫对方还钱）。之后是王彬和他父母谈还钱的事情，我们就在边上，好像是他父母亲讲没有钱还，王彬也没有什么好办法，就打电话给徐鑫，让徐鑫过来了，徐鑫过来之后，是徐鑫和王某2的母亲谈的，具体怎么谈的我不清楚，我知道王某2的父母后来还了钱，具体还了多少钱不清楚，但是还的钱肯定超过公司借给王某2的钱，徐鑫和他父母谈好之后，我们就离开了王某2家。（10）白雪松的供述：证实2017年3月份的一天，王某2因为欠其他小贷公司的钱被人抓了，这个公司老板和徐鑫认识，后来王某2被带到我们慧鑫公司，徐鑫就在公司逼迫王某2还钱，王某2就说没有钱。后徐鑫安排我们去三山找他家人要钱，王彬带我、诸先国、桂春，带着王某2一起去三山的王某2的奶奶家，王彬就直接逼迫王某2的奶奶还钱，说不还钱就要在这里住下来不走了，我们其他几个就站在王彬后面摆势子吓唬吓唬对方，王彬还让王某2跪下来给他奶奶磕头，让他求他奶奶还钱。王某2的奶奶说我这么大年纪了，到哪里搞钱还你们，王彬见确实搞下去拿不到钱，最后王彬就安排我们，把王某2带到了我们位于芜湖市新华文沁苑的员工宿舍里面，王彬要求我把王某2看好了，还让我把门反锁起来，之后王军、方康、诸先国、王彬他们就在宿舍打牌，我在大厅看守着王某2，一直到第二天上午的时候王某2买了一份外卖，我看他在边上玩手机，吃完外卖后，王某2突然跟我说他都要死了，我怎么还有心情玩游戏。我当时吓了一跳，我一看才知道他刚买了一盒药吃了下去，我赶紧找到王军，把事情告诉他，王军就打了120，我们一起把王某2送到医院去洗胃，后来徐鑫也来了，徐鑫还安排我、桂春、方康在医院看守王某2，我们就在医院看守了王某2，到了第三天，王彬、王军、诸先国、桂春、方康还有我带上王某2一起到了王某2的家里，王彬就拿出借款合同还有双倍欠条等东西找王某2的家人要钱，我们还是在边上摆势子吓唬王某2的家人，不过王彬谈了半天都没有谈好，后来徐鑫亲自出面跟王某2的家人谈，王某2家人最终迫于压力答应还钱给徐鑫，至于还的多少钱，我不清楚，反正肯定比王某2在我们公司借的钱要多，这个事情参与的人有徐鑫、王彬、王军、诸先国、桂春、方康还有我。（11）辨认笔录：证实公安通过组织辨认，让被害人王某2从不同照片中辨认出对其扣押、殴打、敲诈勒索的两名男子：徐鑫、王彬；王某2母亲从不同的照片中辨认徐鑫、王彬。方康的辩护人辩称，方康只是参与了在医院进行看护王某2的过程，不应当认定为寻衅滋事罪。本院认为，在王某2吃下“阿米替林片”后，由他人将王某2送到医院洗胃，后方康对王某2进行看护，在王某2出院后，方康等人再次前往王某2家对其父母进行逼债，构成寻衅滋事罪，故对辩护人该项辩护意见不予采信。四、寻衅滋事、非法拘禁罪2017年5月19日，被害人程某在“慧鑫公司”借款7.5万元，实际到手5.7万元。被害人借款后逾期，遭公司电话催收未果。2017年6月23日，被害人程某到其他小贷公司借钱被徐鑫发现，后徐鑫安排王彬、恽奎龙、白雪松、孙涛等人和被告人吴翔等人去胡夕强公司楼下，驾车在芜湖市区开车追逐拦截被害人车辆，拦停被害人车辆后，又持械打砸被害人程某乘坐的车辆，至车窗玻璃等毁损。后被害人报警，当晚徐鑫安排王彬、王军、诸先国、胡昌意、孙涛、恽奎龙、白雪松和被告人方康、吴翔等人将被害人带回公司看管，并对被害人程某及其朋友恐吓、殴打，限制其人身自由，期间两次到当地派出所处理未果，直至6月26日下午，被害人父亲被迫向徐鑫还款6万元，慧鑫公司才将被害人程某释放。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）被告人方康的供述和辩解：证实2017年6、7月份的时候，大概晚上8、9点，王彬打电话让我到公司来陪他们打牌，讲他们逮了一个客户在公司，晚上他们要把人看在公司，让我过来陪他们。之后我到了公司催收部办公室，看到一个女客户被王彬他们看守着，现在我想起来了客户叫程某，她是合肥人，具体从公司借了多少钱，我不清楚。因为她在公司借钱后没有钱还，估计是被王彬、白雪松、诸先国等人（还有的人我不记得了）把程某带到了公司，来逼她还钱的，不还钱就不让她离开公司。我到了之后，王彬就安排我陪他一起打牌，具体哪几个人打的牌我不太记得了，当时王彬还安排我们催收组其他的人（具体是哪个我也不记得了）把程某留在办公室里面看着，逼她还钱，我们打牌一直打到夜里12点多，因为我第二天要放款上门做外访，王彬就让我回去了。到了第二天，我在公司业务部办公室做外访，到了下午的时候，我听公司其他人讲：这个女客户程某好像骗王彬讲搞到钱，王彬、吴翔就陪程某一起到公司下面银行ATM机去取钱，其实那个女的已经报警了，派出所的几个人穿了便衣在楼下等着，把王彬、吴翔给逮了，好像是芜湖特警队的。后来王彬、吴翔被带到滨江派出所处理，当天晚上徐鑫还到派出所去保人，派出所把徐鑫也抓进去了，把他们关了一晚，才给他们放出来，具体什么情况我不太清楚，之后这个客户有没有还钱给公司，我也不太清楚，这个事情王彬应该比较清楚，因为时间久了，有的细节不太记得了。（2）被告人吴翔的供述和辩解：证实有个客户叫程某的，有一天我正好在公司，王彬打电话给我说我们找的一个人在希尔顿那边的一家公司，之后王彬叫我、恽奎龙、白雪松、孙涛几个人开着车子去了那里。我们刚到希尔顿门口就遇到了程某开着车子，于是我们就跟着那辆车子。程某发现我们跟着后就加速跑，差点把我撞了。最后等到派出所车子到了，程某和一个男的才下车，我们也被带到派出所，我们好像被带到鲁港派出所，派出所了解情况后，就把我们移交到滨江派出所。在滨江派出所，派出所民警看我们说双方是债务问题，就让我们自己回去处理。我们当天就把程某和跟她一起的男的带到了公司，徐鑫在公司还与程某谈了，之后徐鑫安排公司里的人看了她和那个男的一晚上。当天晚上看他们俩的人有王彬、王军等人，我后来走了。等我第二天上班的时候听讲程某家里人打钱过来，但被她输了。第二天我上班去公司看到程某的时候，当时是徐鑫和王彬在同程某谈还钱的事，应该到了十一点左右，程某的阿姨来了，说要帮助程某还钱，徐鑫安排王彬和我带着程某下去了，当时程某的阿姨在楼下，是王彬同她阿姨说的，具体怎么说的我不清楚，反正我们是带着她阿姨去对面的银行，到了银行后，我跟王彬就被特警抓走了，然后我和王彬先被带到刑警队接受调查，我们俩个进去后，徐鑫也进来了，后来我们换到滨江派出所，在滨江派出所呆了一个晚上，徐鑫跟对方也是在派出所协商债务，具体程某家给了多少钱，我不记得了。（3）诸先国的供述：证实大概2017年6月份，有一个女客户，这个客户的名字叫程某,当时某1是我和王军上门外访的，当时她是拿一个叫吴文强男朋友的房产证进行抵押，在公司贷款，徐鑫安排我们找他男朋友签个字。她从我们公司拿到手是6万元，讲是家里装潢用的。借钱之后，一直就没有还钱了，上门也找过人，就一直没有找到她，因为签字不是吴文强本人，所以她欠的钱，吴文强第一不承认借了钱，第二吴文强表示也不会帮她还的，有一次徐鑫从小贷微信群得知程某在希尔顿酒店找人借钱，然后徐鑫让张兴带他那组人去希尔顿找程某，他们开车子追，一直追到城南鲁港才逼停了程某的车子，张兴带队将程某的车子砸了，张兴将程某和她同车的高某一起带到了慧鑫公司，徐鑫就跟程某谈，让她拿钱出来解决这个事情，但是没有谈好，徐鑫就让张兴、孙涛等人一起看守程某她们，不让她们离开。看守期间孙涛还踢了程某一脚，踢的比较重，我还说“你别把人踢死了。”张兴打了程某几个嘴巴子，张兴等人看了程某大概几个小时之后（具体时间不记得了），程某骗徐鑫说她钱到账了，要给徐鑫钱，徐鑫就让王彬和吴翔带着程某下楼去取钱，但是一到下面王彬、吴翔就被穿便衣的民警抓获了，我们打听知道他们被带到滨江派出所，我就和徐鑫一起过去看什么情况，当天深夜派出所才放我出来，徐鑫等人到第二天才放出来的。（4）白雪松的供述：证实2017年6月份的时候，当时我在公司，王彬跟我讲一个客户没有还钱违约了，现在我想起来这个客户叫程某是个女的，后来王彬带我、吴翔、诸先国从芜湖希尔顿酒店一直追到芜湖高校园区才把程某的车子逼停了，我下车还踹了车子的倒视镜，后来我们把程某和她男朋友一起带到慧鑫公司，徐鑫就逼迫他们还钱，程某说暂时没钱还，我问她身份证带了没有，她说没带，后来我找到了她的身份证之后我生气还打了程某一巴掌。之后徐鑫就安排我、王军、诸先国、方康、恽奎龙，晚上看守程某不要让他们跑了，第二天王彬和吴翔也过来看人，后王彬就和吴翔一起陪程某下去取钱，谁知道王彬和吴翔被楼下的便衣警察抓了，为这个事情徐鑫也去了派出所，之后听说程某家人好像过来还了钱给徐鑫，具体还了多少我就不知道了。（5）孙涛的供述：证实程某在我们公司贷款后，老板徐鑫一直喊人在找她，有一天应该是有人打电话和徐鑫讲，这个贷款的女性在芜湖希尔顿。王彬带着我、吴翔、小白到了希尔顿，然后我们几个就在希尔顿门口等着，这时出来了一辆车，小白讲这就是骗贷款的那个女的，于是我们就开车追，追了大概两三公里，追到弋江区大学城附近的一条路上，在大学城边上的那条路上我们开车别了那个女的车子两三次，第三次把那个车子别停了，然后吴翔和小白下车不知道用什么东西将那辆车子的前挡风玻璃砸碎了，这时候刚好一辆警车过来，将我们双方的人全都带到派出所去了。我们在派出所搞到晚上，但是派出所也没处理好，我们公司就又把这两个人带到了我们公司十三楼的催收办公室，当天晚上王彬安排诸先国、胡昌意三个人晚上把这两个人看着，不能给他们跑了，并且喊这个女的找亲戚朋友筹钱，但是这个女的一直筹不到钱，一直到第二天不知道是哪个报警了（白天大家都上班了，我也在，我们在的催收人员就都把那对男女看着，我一直在催收办公室那里，待到晚上八、九点钟我才走，派出所我没有去），王彬和这对男女又被带到派出所去了，之后的情况我不知道了，第三天白天我一直在家没有到公司去，等到晚上的时候小白打电话给我，说徐鑫被滨江派出所抓进去了，然后我就到滨江派出所门口去看看什么情况，当时我们公司好多人在那，过了一段时间，徐鑫从派出所出来了，对方也从派出所出来了，我们一看应该钱的事情已经解决好了，然后大家就回公司去了。车子的前挡风玻璃被砸坏。（6）徐鑫的供述：证实这个女的是合肥人，她到我们公司贷款6万元，借的是零用贷。她是用她男朋友的房产证来贷款。程某就找了一个男的冒充她前男友签字的，那个男的是她当时的男朋友。我们放款后，这个女的没有还钱，找不到人，我们安排王彬上门催收的，找到房产证上地址，才知道房主不知道这个事。房主也不愿意帮程某还钱,之后我就发朋友圈，让同行帮我找这个女的。发完朋友圈没有多久，胡夕强就找我要程某的号码，诱程某去公司贷款，等程某到了之后，胡夕强打电话跟我说人找到了在他公司，我跟胡夕强说你先把人帮我稳住，公司派人过去。没过多久程某和她男朋友（冒充程某前男友房主的那个男的）一起开着车子准备离开，王彬他们开车追上，后来是怎么追到的我不清楚，应该是对方报警了，他们一起被带到高校园区派出所，王彬跟我说了后，我也赶去了，当时某1有哪些催收人员在场我不记得了，对方当时报警就说王彬他们开车拦截他们车子，还拿东西砸他们车子，我们就说程某差我们公司钱，拿人家房产证过来贷款，是诈骗。后来高校园区派出所就把我们双方人员移交到滨江派出所处理，当时在滨江派出所已经是晚上，我（从高校园区派出所移交到滨江派出所之后，我就去吃饭了，让王彬带人在滨江派出所找对方要钱，吃完饭才来处理的）和王彬还有其他催收人员都在那里，当时房主也被王彬通知过来，应该是当着派出所面确认下，程某是在房主不知情的情况下拿房主房子贷款的，当时我们就要程某还钱（我们要她借多少钱就还多少钱），不然告她诈骗，程某没有办法就在派出所打电话给她爸爸，让她爸爸帮忙还钱，她爸爸同意帮她还钱，但是说太晚了，说第二天把钱打过来，当天晚上一直到十一、二点左右，我们才在派出所协调好。之后我们就把程某带到我们公司去，带到公司后，我就让程某他们两个坐在13楼的办公室，让其他的催收人员在那里看着，不能让他们跑了，等着程某父亲打钱过来，我安排好之后就离开公司了。第二天早上，程某的父亲打了钱过来，应该是打了五万元，钱打过来后，程某就把钱输了。当时是王彬他们在场，程某这个钱没有还，我们就没有给她走，喊她继续打电话找她父亲要钱，她父亲是什么时候来的我不记得了，我就记得是一天上午的时候，程某的阿姨就打电话给程某，说让我们接电话，是王彬接的电话，她阿姨说带钱来了，要帮程某还钱，说在我们公司楼下的农业银行门口，当天是王彬和吴翔带着程某和那个男的下去了，之后我不知道是听谁说王彬跟吴翔带着程某下去后，被一班人带走了，我还到滨江派出所报警，说我公司的人被人带走了。到了下午的时候，王彬打电话跟我说，说他是被中山南路刑警队的人带走的，现在在中山南路派出所里面，还说程某的父亲跟她阿姨去刑警队报的警，说程某被绑架了，程某的阿姨当天故意打电话说来还钱，是为了骗他们下去。然后我就赶到了刑警队，跟刑警队的人说，对方差我们钱没有还，刑警队就说这不是绑架，并把双方当事人移交到滨江派出所，等我去了滨江派出所门口后，他们派出所的一个副所长正好出来，问我叫什么名字，我说叫徐鑫，然后他就把我带进去问话，在派出所问的什么我不记得了，反正把我跟王彬、吴翔关到派出所里面一个小笼子，程某跟那个男的也在派出所没有走，我们是第一天晚上被带到派出所，关到第二天晚上，派出所的警官把我从关我的小笼子里面喊出来，警官跟我说：“你们这是私人债务关系，你们自己协商”，当时程某、程某父亲、程某男朋友都在场。我同意了警官的说法，之后我就让程某家里人把6万元还了就算了，不告对方诈骗了，当天晚上在派出所就把钱给我了，情况就是这样。（7）王军的供述，证实当时程某是到希尔顿写字楼上的小贷公司借钱（哪家公司我不记得了），那家公司的老板就通知徐鑫，徐鑫就安排王彬带队去把那个女的带回来，跟王彬一起去的有“小白”、孙涛等人（还有谁我不记得了），他们去逮人的时候我没有参与，我是听讲他们到了希尔顿后，看到程某和那个男的（之前冒充程某男朋友签字的男的）开了一辆红色轿车准备离开，王彬他们就开车跟在后面，后来把程某他们的车子逼停了，还把程某的车子挡风玻璃砸碎了，当时对方报了警，然后派出所的人来了，双方就被带到派出所去（一开始带到哪个派出所我不记得了），之后就移交滨江派出所处理了，在派出所应该就是在调解债务的问题，之后没有调解好，当天晚上，程某跟那个男的被带到我们公司13楼催收的办公室，催收的人员都在场，徐鑫就安排催收人员晚上把这两个人看着，那时候徐鑫应该已经跟程某谈好了，程某喊她父亲打钱过来，但是她父亲可能一时半会儿凑不到钱，徐鑫就让我们把他们两个人看着不给走，徐鑫还买了方便面、矿泉水和香烟给我们晚上熬夜用，之后他就先走了，当天晚上我是跟胡昌意等人在打掼蛋，边打牌边看人，除了我们之外，参与看人的还有王彬、“阿龙”、孙涛、“小白”、“涛涛”等人，一开始程某跟那个男的坐在客厅沙发上，王彬过一会儿就过来催她，让她打电话给她父亲，问钱准备好没有之类的，后来王彬就把他们两个带到他办公室去了，我跟胡意就在打牌，都是一晚上没有睡。到了第二天早上的时候，我就听到程某在王彬办公室内，大声得哭喊救命，我才知道程某把她父亲打过来的钱，在手机上赌博输了，王彬就非常生气，用巴掌打程某的嘴巴。我不记得当时程某和那个男的在我们公司被看了几天，我印象中，这个男的妈妈还来过，而且晚上也在公司陪着没走，因为程某钱还没有还，公司继续对他们两个进行看守，不给他们走，要他们想办法还钱。最后是程某的家人到派出所报警了，然后打电话骗王彬说已经到了公司楼下，等王彬带着程某下楼后（王彬跟谁一起下去我不记得了），就被派出所的人带走了，当时是滨江派出所处理，我跟徐鑫还有其他的催收人员都去了派出所，在派出所外面等着的，等的时候，徐鑫也被喊进去了，他进去后被调查到第二天晚上才出来，等徐鑫出来后，说跟对方谈好了，对方借多少钱就还多少钱。（8）胡昌意的供述，证实上班不久，就安排他与诸先国、“阿龙”、孙涛在芜湖希尔顿酒店门口开车追合肥一小姑娘和她男友，逼停了女孩开的车，砸碎了车玻璃，后去了滨江派出所，徐鑫同派出所讲是催讨债务，又从派出所将两人带回公司，他们几个人看住这小女孩，后小姑娘联系她父亲，其父亲给她打了五万元钱，到第二天早上八点多，她在手机上赌博将钱赌输了，后小女孩被孙涛踢了一脚，其男友再报警，又被带到滨江派出所，也没谈好，又将她们带回公司，一直到第三天，小姑娘的父亲报警，王彬和吴翔到楼下取钱，被警察控制，后这笔钱要没要到不清楚。五、敲诈勒索犯罪1、2017年3月4日，被害人韩某在“慧鑫公司”以“零用贷”的方式借款2万元，据会计司法鉴定记载本起实际放款12800元，分12期还款，每期1670元。被害人韩某还款5期8350元后逾期未还，王彬带领王军、诸先国、白雪松和被告人方康等人上门催收，被害人被逼无奈主动去公司协商，被控制在“慧鑫公司”数小时，后当晚又带被害人上门催收，在“慧鑫公司”催收人员的逼迫下，被害人分两次还款2.8万元结清。该黑社会组织从中敲诈获利23550元（8350元+28000元-12800元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关接受韩某之妻微信截图：证实部分分期还款的情况及最后打款的事实。（2）被害人韩某陈述：2017年3月在慧鑫公司，一个以“零用贷”方式贷款2万，实际到手1.4万，每期1670元，12期还完，签了许多协议，打了双倍欠条。让我每个星期二下午5点前还钱，不然就算逾期。第5期时因为没钱还，与徐鑫协商后，同意我推迟，但是要扣除保证金，次日中午还款，多收了50元逾期费。第6期再逾期，我同徐鑫协商，对方要我还2200元，说要收逾期费，我没钱还，徐鑫打电话我也没接。之后我接到老婆翟某电话称家里来五、六个身上有纹身的小老板，上门要钱，一直拼到十点多钟，我答应第二天去他们公司解决。我已还了1万元，身上带了1万元准备去解决，但到公司后徐鑫说我借钱有逾期，属违约，加一起让我还3万多块钱，不让我走，直到晚上7点左右，徐鑫安排人带着我回家说去拿钱，一共四五个小老板晚9点左右到了我家，当着我父母妻儿面，那个梳着小辫子的小老板，拿出我打的双倍借条，要求还3万给他们，最终我老婆拿出3千，找嫂子借了2千，共5千让他们带走了，打了2.3万借条，之后凑了近一个星期还款结清。（3）证人翟某的证言：证实了韩某的陈述过程，被迫还钱的过程。（4）王军的供述：证实这个客户家住在火龙岗那边一个农村里，这户人家住在一个比较破的二层楼的房子，门口有个大鱼塘，车子能开到他家后门口，有一条水泥路。这户人家一开始在贷款的时候是我和诸先国一道去上门的。催收我也参与了，那是2017年上半年的一天下午，这个客户违约了，王彬就带了我、方康、诸先国一共大约四五个人去了那户人家，当时印象最深的就是他家房子非常破，门口有个大鱼塘，我们到他家的时候，他本人、父母和他老婆都在家，然后王彬就将合同和借条拿出来给对方家里人看，并且威胁他们家里人说这个钱不还，我们是不会走的。一开始他老婆就说没有钱还，王彬就带着我们在他家里耗着不走，这时候他家里来了许多亲戚，就劝韩某老婆把钱给了，还让韩某求他老婆帮他还这个钱，之后韩某的老婆才同意帮他丈夫还这个钱，王彬就要韩某的老婆写承诺书，拿到承诺书之后，我们就走了。（5）王彬的供述：证实韩某家住在一个农村里的两层楼房，具体是哪个农村我忘记了。我当时应该带着王军、诸先国、“小白”、方康一起上门的。他父亲和韩某的老婆在家。（6）诸先国的供述：证实2017年4、5月份左右，韩某因在公司借钱没有按期还款，被带到公司，之后徐鑫安排王彬带我们催收部的人一起把客户带着去他家里要钱。当时去的有王彬、王军、我、白雪松，还有没有其他人我不记得了，韩某家住在芜湖市火龙岗乡下。（7）白雪松的供述：证实参加催收的有我、王彬、诸先国等。供述的催收情况与被害人陈述能相互印证。（8）辨认笔录：证实公安机关分三次分别让被害人辨认不同的照片，辨认的那个胖胖的小老板为王彬，辨认出给他签订贷款合同和借条是女业务员为竺妍妍，称那个眉毛浓浓的小老板为王军。公安机关分两次让韩某之妻辨认，其辨认出梳着小辫子的小胖子是王彬；辨认出威胁要打韩某的催收人员是王军。被告人方康及其辩护人辩称，其没有参与，只是王彬提到了方康，就是上门的人员当中如诸先国、白雪松也没有讲到方康参加。本院认为，本起方康参与敲诈勒索的行为，不仅有王彬的供述，还有王军的供述予以佐证，应认定被告人方康参与了本起犯罪，故对辩护人该项辩护意见不予采信。关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为22350元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。2、2017年3月14日，被害人李某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款2万元，实际到手1.28万元，分12期还款，每期1670元。按期还款后提前结清；5月22日，被害人李某1再次借款2万元，实际到手1.28万元，分12期还款，每期1670元，后逾期。王彬、王军带领诸先国、恽奎龙、白雪松和被告人方康、吴翔等人上门催收，将受害人带至芜湖县湾址镇找到其父亲，逼迫其签下还款承诺，后李某1的父亲向被告人徐鑫还款3.9万元结清。该黑社会组织从中敲诈获利26200元（39000元-12800元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关接受李某1提供支付宝流水账：证实其每期还款的情况。（2）被害人李某1陈述：证实2017年3月通过小广告找到侨鸿20楼小贷公司，跟徐鑫谈的借钱的事，借2万，12期还完，但是要扣平台服务费、保证金，实际到手12600元，打两张2万的借条，哪怕还款迟了也算违约。大概还了两三期因为缺钱，协商好提前还款后再次贷了2万，到手金额跟前次一样。大约第三期还款日逾期后的三四天王军带着六七个小年轻人到我家里来催收，要求我一次性还4万，还逼我找我父亲还款，让他写了还款承诺书。约定期限到了后，我父亲在湾沚镇城南徽商银行门口见到徐鑫、王军等人，帮我还了4万结清。（3）证人李某3的证言：证实其子李某1在芜湖小贷公司借过钱，2017年夏天的时候慧鑫公司来了四、五个小老板，这些人身上有纹身，看着就吓人，说我儿子借了他们的钱，不还钱就把我儿子带走，并说要打我儿子，我问他们借了多少钱，他们说借了四万，我被逼得没办法答应帮儿子还钱，让我写了一个承诺书，七天还完，到了还款的那天，我和他们约好在芜湖徽商银行门口碰面，我当天带了2万元，我同对方说，我儿子只借你们1万多元，还你们两万差不多，对方说不行，不按合同还钱就搞我儿子，我儿子是有工作的，没办法就在ATM机上又取了2万，总共给了4万，他们写了张结清证明给我，我说我就这么多钱，还要过日子，你们都拿走，还要逼死我们呀，对方临走前退了1000元给我。（4）被告人方康的供述和辩解：证实2017年6月的一天下午6点左右，王彬说一个客户逾期了，让我们跟他一起去这个客户家催收，这客户叫李某1，王彬带着我、白雪松、吴翔、恽奎龙、王军（可能在）、诸先国（可能在），我们开了两辆车到了芜湖镜湖区方村街道李某1的家中。王彬带我们几个人一起上了门，王彬先敲门，进去后，王彬让李某1还钱，不还钱要他好看，要把他带到公司去，我们几个人在边上站着给王彬撑面子，并帮腔，当时李某1看到我们几个社会小老板，就害怕了，但是就不愿意还钱，白雪松看他这样，就上去打了这个人一嘴巴，当时把李某1打得“啊”的一声哭了出来，然后王彬问李某1还不还钱，你要是不还就让你家里人帮助还，李某1被王彬逼得没办法，就打电话给他父亲帮助他还钱，我看时间还早，就和恽奎龙、吴翔一起去了边上的小饭店吃饭，吃完饭后，王彬通知我们说李某1的父亲答应还钱，让我们带着李某1一起去他父亲那里，李某1父亲住在湾沚镇的一个小区，后王彬带白雪松去找他父亲要钱，过了半个小时，王彬回来说李某1的父亲写的还款承诺书，答应一个星期还钱，我们就离开了。对李某1这个客户催收的时候，主要是王彬和对方谈的，动手打人的是白雪松，我跟其他人一样，王彬找李某1谈的时候，在旁边撑撑场面。（5）诸先国的供述：证实2017年4、5月份的时候，当时我在慧鑫公司工作，王彬跟我们讲，有个客户没有还钱，而且王彬打电话给他，他也不还钱，现在我想起来了这个客户叫李某1，之后王彬要带我们上门去催收，王彬带了我、白雪松、方康，恽奎龙、吴翔、王军，我们几个人开了两部车子过去了。其他内容与王彬、恽奎龙供述基本一致。（6）恽奎龙的供述：证实王彬带我、王军、方康、小白、吴翔去催收的，其供述与诸先国、王彬的供述基本一致。被告人吴翔及其辩护人辩称，其没有参与，没有具体的作案时间。本院认为，被告人吴翔参与本起犯罪有方康、诸先国、恽奎龙的供述相互印证，能够形成证据链，故对该项辩解意见不予采信。关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为2万元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。3、2017年3月24日，被害人余某在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.5万元，实际放款9500元，每期还款1250元，还了七八期约8750元后逾期。王彬、王军带领诸先国、恽奎龙、白雪松、桂春和被告人方康、吴翔等人，到其父亲经营的“严记小吃店”及家中催收，采取语言威胁、打砸店内物品等行为滋扰，其家人被逼无奈，只得让其亲戚严桂青出面与王军协商，后还款3万元了结。该黑社会组织从中敲诈获利29250元（8750元+30000元-9500元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关接警记录：证实2017年5月18日接电话反映金阳花园“严记小吃”发生纠纷，去现场进行了处置。（2）被害人余某的陈述：证实2017年3月份左右我因为急用钱，我到了侨鸿的一个贷款公司里，贷款公司的一个叫徐鑫老板，按徐鑫所说借1.5万元，分20期归还，实际到手9000元。之后我因为资金周转困难就没有还上，当天晚上徐鑫微信喊我还钱。之后一连几天去我家，还恐吓我爸，我爸说这些人气势汹汹的，像流氓一样，这一次这些人待的时间比第一次长。第四天徐鑫公司的人又到了我爸店里，把店里的酱、醋等调味品的罐子摔到地上，而且不给人到我爸店里来吃东西，把客人都吓跑了，当时我爸就报警了，报警后还是没处理，过后警察就走了，我爸妈也回家了，徐鑫公司的人跟着我爸妈进了我家，然后把里面的盆栽砸了，其中有几个小年轻就在我家赖着，睡在里面不走了。第五天我爸妈去店里。几天后徐鑫公司的人又到店里跟着我妈找到了繁阳小区租的房子里，我爸又报警了，报警后警察来了这些人就出了屋子在外面待着，后来有个人说东西丢在房子里了，我爸就把门开了让这些人进了屋子，进去后这些人又不走了，我爸打电话给我，我说我第二天回来，外面债要不到了，让他先打电话喊我哥严桂青过来处理一下，然后我爸打电话给了我哥严桂青，我哥给我做了个担保，讲一个星期之内把三万块钱一把还给他们。第二天我回到了家里，大概又过了几天，我哥打电话给我，喊我过去还钱，我到了三山区我哥的店里，王军一个人在我哥店里，我哥当场给了王军三万块钱现金，王军手写了一个结清证明给我，并将我之前签字的协议全部拿了出来，我哥当面就将协议全部撕碎了，结清协议后来我也把丢了。（3）余谋刚的证言：证实2017年5月份左右的一天，四五个小青年到我家开的严记小吃店来了，进来后就说我儿子余某在他们公司借钱了，现在欠钱没还，让我把余某找到还钱，这一次来还比较客气，没有讲什么狠话，也没有打骂我们，说完后这些人就走了。那些人走后我就打电话给余某，但是打不通，然后这个事情我就没有当回事了。过了大概个把星期，这次来了七八个小青年，开了两辆车，把车子停在我家边上，这些小青年都跑到我店里来，有个人就对我说，余某欠他们钱，现在不还，我们不把钱还了下次就对我不客气，还说我这个做老子的替他还，我对这些人说我现在没钱还，问这些人能不能少一点，这些人给了我一个号码，说是老板王军的，让我和老板说，我就打电话跟王军求情，说能不能少还一点，还25000元，过段时间我卖房的房款下来了我就一次性还清，王军答应了，但是说还是要打一张三万元的欠条，如果下次再不还就还三万元，然后这些人就拿了一张欠条出来，欠条上面写我要还三万块钱，现场一大群小青年在，我看着就怕，没办法想只好在欠条上面签字按手印了，签完后这些小青年就走了，走的时候还说过几天还要来。过了几天，又过来了七八个小青年，这次来的时候这些人都是恶狠狠地冲进来，一进来就冲到我边上围着我喊我还钱，我说房款还没下来暂时没钱还，这些小青年就来火了，把我小吃店里桌上的瓶瓶罐罐的调味料等全部甩到了地上和墙上，我老婆一看情况不对就到外面去打电话报警了，后这些小青年又到了我的房子,几个小青年全部冲进了屋子不走了，分几个人看着我们,第二天下午我侄儿严桂青夫妻到了我家里，我谈好3万元，将三万元给了要债务的人。（4）被告人方康的供述和辩解：证实2017年5、6月份左右，王彬带队，我还有白雪松、吴翔、王军、诸先国、桂春，我们开了两部车子，我和王军分别开车一起到了繁昌客户余某父亲的“严记小吃”店，王彬就跟他父亲谈，王彬先拿出余某在公司签订的“双倍借条”，跟余某父亲说他儿子欠我们公司3万元，实际只欠1.5万元，王彬说这是白纸黑字，余某不出来把钱还了我们就不走，还让余某的父亲不能离开店里，我们其他人在边上撑场子，帮腔说话，事情不谈好不好解决。期间还有白雪松还把店里的调味品、醋瓶子之类的打翻在地，吓唬他父亲。余某父亲看了借条上的字确实是余某本人的签字，而且确实是3万元，被逼无奈就打电话报警了。警察来后，王彬就跟警察解释是经济纠纷，警察就登记了人员信息，让我们不要闹事就离开了，我们一直在这个店里看着余某父亲，搞到晚上8、9点钟的样子，我就开车带王军先走了，后来我听说他们剩下的人还去余某父亲出租的房子，在出租的房子里也不让余某父亲离开，一直到第二天余某的一个亲戚过来跟他们协商，最后才决定还这个钱，让他们不要来店里闹事，当面还了一万元钱，剩下的二万元钱打了个欠条，说让他们过几天来取，过了一个星期，王彬就带队过去取了剩下的二万元。（5）诸先国的供述：证实我和公司的其他人还在繁昌一个小吃店里面催收过，这家小吃店在繁昌一个十字路口边上，是卖馄饨、饺子一类的东西的，叫“严记”，全名我不知道。在2017年5、6月份的时候，我前后跟着王彬去催收过，王彬开车带我、胡昌意、白雪松、吴翔，王军开车带方康、桂春参加催收。（6）王彬的供述：证实2017年3、4月份的时候，公司催收只有王军、“小白”、“涛涛”、方康，我先后去找余某找了好几次，都没见到他人，余某躲着我们不见，打砸了他父亲店内的物品，对方报警，派出所民警来了，也未处理好，后将余的父亲带到他房子里不让他走，到第二天，余某家里人就让余某的哥哥处理这个事情，他哥哥是三山人，认识王军，最后是王军跟余某的哥哥谈好的，收多少钱我不记得了，应该是收双倍金额的。（7）王军的供述：证实这个客户我记得，他父亲在繁昌开了一家“严记小吃”店，这个店里是卖馄饨、水饺这些东西。借钱的这个小伙子我从始至终就看到了一次，他不是繁昌人，应该是安庆人，他在公司借了多少钱我不记得了，一开始是王彬带着人去他家催收的，当时说好了还钱的，但是一直要不到钱。有一次我就在下午接近晚上的时候（具体几月份我不清楚，那时候天气还有点凉，穿长袖衣服），我跟着王彬、诸先国、桂春、白雪松、方康一起开了两辆车子去了这个店里的。当时去的时候店里只有几个人，王彬之前因为来过，和余某家里人讲好了，他父亲也答应说还钱。但是我们去了之后，这个老头说没钱还，要我们继续等。现场我们这边不是白雪松就是诸先国在店里发火了，把店里桌子上的酱油瓶、调料瓶打翻在了地上，对这个老头的态度表示的强烈不满意。我们在现场就威胁余某父亲说：“不还钱，店就别开了”，余某父亲当时看我们在店里闹，有的客人在吃东西也被我们这么一闹，吓跑了。余某的父母就报了警，派出所的人来了就把我们信息登记了，我们就说他儿子差我们钱，派出所就让我们自己处理。之后王彬就带队带着我们到他家里，就是想通过赖在对方家里不走，干扰对方正常生活，让他们想办法还钱。我们就带着余某父母一起去了他们买的房子里面。到了之后，我们发现他买的这个房子里家具都没有了，我们便知道这个老头子估计要把房子卖了跑路，因为之前好像说的是，他们要找亲戚借钱还钱。在我们的逼问下，余某的父母说了他们在外面租了房子，随后我们又跟着他夫妻俩去了他们租的房子。在他租的房子里，余某的妹妹住在里面，那个租房是两室一厅的，他家的家具都在这个房子里面，但是也没有看到余某。这家人已经准备卖房子了，当天肯定要把钱要到，我们几个人就在他家里呆了一整夜，当时余某父母给我们搞的没有办法，觉得不还这个钱，我们是不会罢休的，就打电话给他亲戚，借钱来还我们钱，并说他家亲戚第二天来还这个钱，王彬就把这个情况跟徐鑫汇报，徐鑫就安排王彬带队晚上在他家把余某父母看一晚，等第二天他家亲戚把钱还了。我们就一直待到了第二天早上9、10点钟，后来他家从三山来了一个亲戚。这个亲戚跟我们讲他在三山什么位置开了一个小吃店，我一听表示知道这个地方，也吃过这个东西，这个店生意也挺好。余某这个亲戚跟我们说，他来作担保，给他不是一个礼拜就是十天的时间，直接以他的名义写了一张欠条，这个欠条是比双倍借条低一些，但是肯定比原本借的钱多，还加了违约金。他这个亲戚担保过后，我们也跟着他这个亲戚去了三山的店里认门。到了约定还钱的时间，是我去了三山把这个钱拿了回来的，拿了3万块钱现金，这个钱取回来后我给了徐鑫。（8）恽奎龙的供述：证实王彬带我、桂春、吴翔、白雪松去“安庆小吃”催收。晚上这个店关门，我们与王军、方康、诸先国全部去他父亲的家，在他家逼迫还钱。被告人吴翔及其辩护人辩称，其没有参加本起犯罪行为。本院认为，被告人吴翔参与本起犯罪有方康、诸先国、恽奎龙的供述相互印证，能够形成证据链，故对该项辩解意见不予采信。关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为2万元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。4、2017年3月28日，被害人吴某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手6200元，分12期还款，每期还835元，被害人还款第2期1670元时逾期未能及时某2，被“慧鑫公司”索要了500元逾期费。后徐鑫指使王彬带领诸先国、白雪松和被告人吴翔等人上门催收，采用喷漆、堵锁眼等方式滋扰，后被害人父亲吴某2被逼迫还款2.2万结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利18170元（1670元+500元+22000元-6000元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关接收吴某1提供贷款其部分还款微信截图：证实其部分还款和资金汇入情况。（2）被害人吴某1的陈述：证实2017年3月份左右,我去了慧鑫公司，找徐鑫谈好了借款1万元，徐鑫让一个女文员与我签订的合同，打了双倍欠条，后公司派人去家里走访、拍照，之后我支付宝账户就分两次到账一个1000元，一个5000元，合计到账了6000元，我就问上门的一个瘦瘦高高的小老板说，我借1万元为什么到手这么少，对方说本来是到账6500元的，但是考虑到你家太远了，我们上门也需要费用，你这边扣除费用后就6000元，并让我拿一万元借条在手中让他们拍了照。贷款1万元，每期还款835元，一个礼拜一期，还款12期。后来我按期还了一次，第二期超过了一天还，徐鑫就打电话给我说我逾期了，需要缴纳逾期500元费用，我就不准备交，我觉得这个就是在敲诈我了，但是徐鑫在电话里面放狠话说不还就给我颜色看，没办法我第二天就还了500元逾期费和835元，这个1335元支付方式我不太记得了。后来到了第三期我因为手头紧张，然后公司的那个女文员就打电话给我说让我赶紧还第三期，不还的话徐总就要安排人来我家找我算账了。我之后就把电话关机了，徐鑫就在支付宝上给我留言意思是：让我等着，马上安排人来我家找我，最好滚的远远的，否则见面不会放过我！我吓的不敢回家，第二天我父亲就告诉我说我家锁眼被人用胶水堵住了，家里楼道口、楼道内被人喷的全是红色油漆，连小区机房上面都是油漆，意思是“吴某1还钱”，我家15号楼的房子也被喷了红油漆，这些上门要钱的人把我家脸都弄丢光了，我父亲问我怎么回事，我就把借徐鑫钱的事情原原本本的告诉了我父亲。第二天，我父亲就联系我，说已经联系了徐鑫公司，让我去高校园区派出所去还钱给他们，我就去派出所了，对方带头的是一个胖胖的扎辫子的人跟一个瘦瘦的小老板，还故意漏出肩膀上的纹身给我们看，这个胖子就恶狠狠的说我欠他们2万元必须要还，加上所有费用一起要还7、8万元，后来没办法，对方硬是逼我承认借了2万元，说白纸黑字的，到法院我也跑不掉，我只能承认欠对方2万元，后来胖胖的打电话回公司，应该是跟徐鑫汇报情况，之后决定让我们还2.2万元，我父亲没办法只能拿出2.2万元现金给了对方，然后对方写了一个结清证明给我父亲，这个事情才算了结了。（2）证人吴某2的证言：证实家里门锁被堵，墙上喷涂油漆等，最后被逼以2.2万元结清。（3）王彬的供述：证实我印象中吴某1是住鲁港派出所后面不远的一个小区，这个客户在我们公司贷款一万元。单子是徐鑫交给我的，电话联系不上对方，然后我是上门找对方的，带哪些人我不记得了，按照这个客户上门的日期应该是2017年五月份左右，公司的催收人员是：诸先国、吴翔、“小白”、恽奎龙（就是我之前说的“阿龙”，我现在想起来叫什么名字了），我应该带的就是他们几个人当中的人，看他儿子在不在家，吴某1的父亲不让进，当时应该报警了，派出所的人来了后就让我们走了。徐鑫就说晚上把他家搞了（意思就是晚上在他家门口喷漆、用胶水堵门），一般晚上都是十一、二点钟的时候来上门堵门跟喷漆，后来我就安排不是桂春就是恽奎龙晚上上门喷漆、堵锁的。第二天去鲁港派出所处理了债务，还了钱。（4）诸先国的供述：证实2017年4月份左右，当时我在慧鑫公司工作，王彬跟我们讲，有个客户没有按期还钱，现在电话也联系不上，王彬讲带我们上门去找这个客户催收，现在想起来这个客户叫吴某1，之后王彬带着我、方康、白雪松，还有没有其他的人我想不起来，当时我们是晚上的时候过去的。与王彬供述一致。参加催收的有王彬、王军、胡昌意、孙涛、吴翔、白雪松。（5）辨认笔录:证实公安机关分两次让吴某1从不同的照片中辨认公司为其服务的男业务员为王天宝；胖胖的扎着小辫子的催收人员是王彬；公安机关让其父亲从不同的照片中辨认出胖胖的扎着小辫子的小老板为王彬（6）现场勘查笔录并拍有照片：证实经勘查现场有红漆喷涂过的痕迹。被告人吴翔及其辩护人辩称，其没有参加本起犯罪行为。本院认为，被告人吴翔参与本起犯罪有王彬、诸先国的供述相互印证，能够形成证据链，故对该项辩解意见不予采信。关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为1.6万元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。5、2017年4月19日，被害人李某2在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1.2万元，实际到手7520元，分12期还款，每期1000元，正常还款四期共4000元后，第五期被“慧鑫公司”肆意认定逾期违约，逼迫李某2还1000元本金加3200元逾期费。2017年6月，王彬带着孙涛、恽奎龙、白雪松和被告人吴翔等人多次上门催收，被害人父亲、自己及其弟三次还款1.2万元结清，该黑社会性质组织从中敲诈获利12680元（4000元+1000元+3200元+12000元-7520元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关接收李某2提供的微信截图：证实李某22017年4月至5月以转账方式还款5期共5000元加3200元违约金等情况。（2）被害人李某2的陈述：证实2017年4月份时候，通过微信“小强”（后来我才知道他大名叫孙国强）去了慧鑫小贷公司，孙国强接待我，对我介绍了相关的贷款，就把我带到老板徐鑫办公室，后去我家看房子，再去公司，徐鑫让一个女业务员（好像叫汪杨明月)拿了打好的好多空白合同，贷款1.2万元合同，分12期还，7天一期，每期1千元，写了双倍欠条，后转了1.2万元到我银行卡里，后取出4千元现金，到手7800元，还了5期，5期*1000元，交违约金3200元。后公司小老板上门威胁我母亲拿钱，我母亲分三次每次拿了2、3千给了他们，后又逼债务，后公司又去我家要钱，我弟又还了7000元才了事。（3）王彬的供述：证实李某2是零用贷客户，贷款1.2万元，还款几期后违约了，打电话催收未还，徐鑫就安排我上门催收，也就是“撕单”，向他一次性要双倍的金额。我先后去他家最少有四、五次，和我一起参与催收的有吴翔、“阿龙”、“小白”、孙涛，每次跟谁去的我现在不记得了。前两次是到他家只有他妈妈在家，我先是跟他妈妈说李某2差我们钱，并把双倍借条拿给他妈妈看，第一次确定她儿子差钱后表示愿意还钱，但要一定时间，我就让她最少先给1万元。第二次按照约定的时间去了，李某2还是不在家，他妈妈只凑了3000元，我们就以赖在他们家不走方式，逼她想办法凑钱，后来找人家借了两千元凑了5000元给我们后就走了。我们第三次来的时候，他妈妈也不在家，我们通了电话要他们再还19000元，约在城东派出所见面还钱。在派出所见面时李某2没带钱，还协商少还点，还13000元，因为怕家人知道不好，承诺书上少写5000元，跟徐鑫汇报后表示同意。其后李某2又联系不上，我们再几次催收，还找了李某2弟弟家，后来他弟弟还7000元结清。（4）恽奎龙的供述：证实王彬带我、吴翔、白雪松催收，孙涛有没有去记不清了。（5）白雪松的供述：证实2017年5、6月份时候，当时我在公司，王彬跟我讲一个客户没有还钱违约了，现在我想起来这个客户叫李某2。徐鑫安排我们催收队上门催收，当时王彬带着我、吴翔、恽奎龙，之后我们开车到了南陵县下面的一个农村的一个房子，当时李某2不在家，就他母亲在家里，当时王彬就恶狠狠的讲：你儿子欠我们公司钱，并拿出借条给他父母看，我们跟去的催收人员就在后面站着，给王彬撑面子，吓唬吓唬对方，来逼对方还钱，当时客户的母亲还报了警，之后警察过来了，王彬就讲我们公司和李某2是债务纠纷，之后警察要我们不要闹事，不要暴力催收。李某2知道我们上门催收后，就联系了王彬，讲过几天到派出所见面还钱给我们，我们就离开了，之后过了几天，王彬就又带着我、吴翔、恽奎龙来到南陵县的派出所，当时我和吴翔、恽奎龙在外面等着，王彬和李某2在派出所谈的，具体怎么还钱的我不清楚，之后王彬拿了钱，我们就回公司了，其他的我就不清楚了。（6）辨认笔录：证实公安机关分三组，从不同的照片中让李某2进行辨认，李某2从第一组照片中辨认出2号为徐鑫、第二组3号为“小强”、第三组7号照片是汪杨明月。被告人吴翔及其辩护人辩称，其没有参加本起犯罪行为。本院认为，被告人吴翔参与本起犯罪有王彬、白雪松、恽奎龙的供述相互印证，能够形成证据链，故对该项辩解意见不予采信。6、2017年5月，被害人许某为偿还其他公司借款，在慧鑫公司以“空放贷”借款5万元，实际到手3.85万。分6期还款，每期本息5500元，还款两期（共1.1万元）后逾期未及时某1，徐鑫带领赵春林和被告人方康等人去繁昌县，将其约至“水晶之恋”茶楼，对其威胁、殴打，逼迫用其岳父王某3的房产抵押，再次从“慧鑫公司”借款10万元，还清前次贷款后，实际到手2.5万元。后被害人又出现逾期还款，徐鑫、王彬、张兴、赵春林、俞源源和被告人方康等人先后参与了催收，2017年12月左右，在徐鑫、张兴、赵春林等人再次上门催收时，被害人家属被逼迫无奈，向张兴等人支付11.7万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈获得92000元（117000元-25000元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安出警登记表：证实2017年7月12日繁昌公安局城关派出所接警称“水晶之恋”601房间有人不让他离开，出警后发现是债务纠纷，让他们以法律手段解决。2017年9月6日接警，在金域万豪门口有人打架，出警后，报警人许某称被三人殴打，派出所作行政案件调查处理。（2）公安机关通过调取王某4等人的手机截图及银行流水，证实许某7月10日至12月16日向慧鑫公司转账3.3万元。（3）被害人许某的陈述，证实2017年4、5月份时候，因欠“无忧无虑”小贷公司的钱，通过手机朋友圈看到了“慧鑫公司”，他们公司在芜湖市侨鸿写字楼20楼，老板徐鑫，贷款5万元,属“空放贷”。当时叫我打了两张5万元的欠条，一共是10万元，并且还给我拍了照片，当时现场就扣了3万块钱给了无忧公司的人，剩下的钱扣了5000元服务费，1000元上门费和第一期的利息5500元。每一期是22天，每期还利息，到期还本金，一共是6期，我最后到手就8500元。后我还了2期的款，第三期没有还钱。2017年7月12日，徐鑫打电话给我，让我去跟他见面谈谈还钱的事情，我就去了。徐鑫、方康还有不认识的小青年是在繁昌县“水晶之恋”这个茶楼等我的，徐鑫和那几个小青年在那里，讲话狠的要死，他嘴里骂骂咧咧的跟我说话，我当时就一个人，看着他那凶狠的样子逼我还钱，我很害怕。后家人报警，一起去了派出所。后想到了拿东西抵债，便联系了我老丈人，跟他说了我现在的情况，我老丈人就同意了我拿他在繁昌县华阳小区的房子帮我抵债，之后还同他们签订一个贷款合同，贷款金额是10万元。当时签订的合同内容是只要我还了钱，就把房子还给我。他们拿走了7万元，留了3万元下来，扣了首期利息5000元，到手2.5万元。一共是6期，每期还5000元的利息，一个月一期，到期还本金。他们是将钱打到我老丈人的银行卡内的，然后去银行取钱出来给他们带走的。之后我逾期了很多次，每次逾期之后都是徐鑫找我的，逾期一天就是5000元，两天就是1万元。就这样，到了12月份约定还本金的时候了，在超过还款日期之后，徐鑫他们直接到了我家里来了，他们把我老丈人他们从家里赶了出去，不给他们呆在里面。他们说我已经逾期了，要还本金加上逾期费一共15万元。我老丈人他们没办法，徐鑫他们人多势众，合同也是自己签的，在派出所又讲不出来理只好跟他们慢慢的谈。最后徐鑫他们公司同意还款12万元结束这个事情，我家里就四处借钱，一共筹了10万元，在派出所先给了徐鑫，剩下的两万元跟徐鑫说好过两天还，之后我们还了2万元，他们将过户协议还给我们，后他们也没有找我了。（4）证人王某4的证言，证实许某是我姐夫。2017年7月份许某拿我父亲房子作抵押，在徐鑫公司贷款10万元。到了12月份，许某并没有把钱还上，徐鑫公司的小青年就上门了，来了四、五次。前两次还比较客气，后面态度就差了，讲话都特别狠，说要把我家房子收了，后来我父亲回来，凑了大概10万块钱，他们公司一开始说要14万元的，我们说钱没有凑齐，他们来了七八个人到了我家里，是那个叫张兴的人带头的特别嚣张，直接带人进了我家，说房子归他们了，要我们出去。我姐姐的女儿当时就5岁，被那些小青年吓得一直在哭。后报警，但是派出所说我们是债务纠纷，派出所也调解了，但是没有结果。他们也一直跟在我们后面等着。到了晚上估计有七八点钟了，张兴他们来找了我们协商，最后达成协议还11万7千元。他们叫来一个人拿POS机刷了9万7千元走了，他们把合同当场就撕了。我之后通过支付宝转了1万元给一个叫“*春林”（支付宝名字叫“春子不在家”），“春子不在家”讲是许某朋友，他在里面一直协调的，当时他让我转1万给他们吃饭，我就转了。然后他们让我写了1万元的欠条，之后分三笔又转了一共1万元到张兴的支付宝上。我把钱给了张兴之后，他拍了撕欠条的视频给我了，后来这个事情就这么结束了。（5）证人王某3的证言：证实其女婿许某2018年7月拿他房子抵押，贷款10万元的情况。后到期许某未还款，徐鑫小贷公司要收他们的房子，2018年12月18日，他从常州回来处理事，对方说许违约，要还15万。上门来的一个叫张兴，后经讨价还价，他们同意14万，但我们借了3天，只借到10万，他们不同意，又到我家，将我家人赶出去，直接待在我家，态度恶劣，将孙女儿吓哭。报警后，派出所也无法处理，后经长时间讨价还价，他们答应我们先还10万元，再打1万元欠条，我小女儿通过pos机，刷了不是10万元就是10万7千元，之后我小女儿用支付宝转了1万元给张兴，这个事情最后就这么结束了，他们把关于房屋的协议当面撕了的，1万元的借条是他们撕了的时候拍视频发给我小女儿的。（6）被告人方康的供述和辩解：证实2017年7月份，当天下午4、5点钟，徐鑫让我陪他到繁昌去一趟，一起去的还有赵春林，到繁昌在一茶楼谈的，当时徐鑫的一个朋友在那里等着我们，吃了饭后，徐鑫打了这个客户的电话，后来我知道这个客户叫许某。他来了之后，徐鑫让他还钱，这个客户好象在我们公司借了5万元，徐鑫见面后就找他要10万元，许某说他没有钱还，徐鑫就恶狠狠的骂人，并说你钱不还不行，不行就把你车卖掉，或你家里人拿钱出来还，不然你试试看。看许某还没有什么反应，徐鑫还动手打了他俩嘴巴，当时徐鑫就带着我和赵春林，我们就在边上待着，帮徐鑫撑个面子。许某一直说没有钱还。徐鑫就将他留在茶楼不让他走。徐鑫让他打电话给他老婆来还钱，许某打了电话，但他老婆报了警，后民警出警，问我们什么情况，徐鑫说是债务纠纷。派出所民警让我们好好商量不要闹事，并将我们带到派出所去登记，我们一起去了派出所。后从派出所出来，我们又找许某谈还钱的事情，我和赵春林就在车上等徐鑫，大概谈了有半个小时，徐鑫和许某谈好了（具体怎么还款我不清楚），徐鑫上了车子讲：客户答应还钱给我们了。然后我们就回芜湖了，之后徐鑫让我借车给他，到常州去接许某家的一个亲戚回来还钱，我嫌太远了就没有把车借给徐鑫，之后徐鑫就安排赵春林、俞源源带着许某去接他亲戚回来还钱，之后的事情我就不清楚了。我估计许某的钱肯定是还了徐鑫，还的钱肯定比许某借的五万块要多，但具体还多少我就不清楚了。（7）赵春林的供述，证实许某欠公司钱，有次是在繁昌一个茶楼谈的，徐鑫动手打了他。第一次我去许某家是将许某的老丈人从常州接回来后，徐鑫跟许某以及许某的老丈人谈还款，详细情况我不很清楚，我只知道许某用他老丈人在繁昌的一套房子做抵押，又贷款了10万元，将之前欠公司的债还掉了。第二次是许某又逾期，张兴、王彬带着我还有几个人到繁昌县许某老丈人家的房子里（就是第一次抵押贷款的房子）要钱，当时许某老丈人和许某妻姐在家，我们就逼他们要么还钱，要么将许某交出来，对方最终答应替许某还钱，其中1万元是他老婆的姐姐通过支付宝转账给我的。（8）俞源源的供述：证实我、徐鑫、赵春林参与了催收。我受徐鑫指示，带着许某去常州接他岳父，当天晚上与许某睡在一起，也是为了看住他，防止他逃跑。第二天回繁昌，由其他人谈了还款的事。（9）张兴的供述：证实徐鑫让他催收，他与赵春林去过，他打了许某的电话，后许某还了几千元。许某逾期后，当时王彬已离开公司，赵春林开始带队，徐鑫将单子交给他，赵春林叫了赵全进，也让我陪他一道去。记得一天下午1、2点钟，到繁昌后将许某约到茶楼谈的，谈好了还钱数额，向徐鑫汇报后，要求立即到位，将其妹妹卡里钱通过POS机刷了，还差一万元，过两天许某的妹妹打我电话，要我支付宝账号，然后将钱转给了我，转了一万元。（10）辨认笔录：证实公安机关分两次通过不同的照片，让王某3辨认出张兴、徐鑫；公安机关分两次通过不同的照片，让王某4辨认出张兴、徐鑫。7、2017年5月3日，被害人张某1在慧鑫公司以“零用贷”方式借款1.5万元，实际到手9500元，分12期还款，每期还1250元。借款后被害人逾期还款，王彬、王军带领诸先国、白雪松、恽奎龙和被告人方康、吴翔等人上门去无为县张某1父母家催收。后张某1在其他公司借款时被发现，被带到“慧鑫公司”，王彬等人对其恐吓和殴打，致使其欲轻生跳楼。后被害人张某1的父亲张某2，在被逼迫的情况下向“慧鑫公司”还款3.2万元结清。该黑社会性质组织从中敲诈获利22500元（32000元-9500元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关从张某1处提取的借款还款合同等书证：证实张某1借款的事实。（2）被害人张某1的陈述，证实我住镜湖区长江路赛纳丽城，2016年下半年自己在多家小贷公司借款，一般贷款2万元，实际到手就7200元。因为借到钱后无法及时某1款，被业务员带着借了很多家的小贷公司，以借新还旧的方式不断增加自己的债务负担。才子网在小贷公司内部平台公布了欠款及身份信息后，侨鸿的慧鑫公司知晓了我向其他公司借款的事情，派了一个胖子和其他两个男子对我实施催收、威胁。那个胖子还打了我四五个耳光，还让我看了他们讨债时用电棍打人的视频。将我带到徐鑫的车子上，在车子上徐鑫威胁我要把我送到酒吧接客来还债，还说因为我在其他家借了钱，就是违约，我借的15000元要涨到3万元了，实际上我当时借到手只有9500元左右，每期还款1250元，还差四五期就还完了，他让我先回去，限我三天之内还钱。之后我就电话关机，躲到朋友家去了。我父母也联系不上我，以为我失踪还报了警。之后我了解到慧鑫公司派人多次到我家里找我父母要钱，还在我父母家里拍了一些视频通过微信发给我。我最终被约至公司，我的父母看我被他们控制住，只有乖乖的还钱了，当天我跟我妈妈将从银行里取的2万元外加随身带的几千元一并给了他们，还以我父亲名义打了一张5000元的条子，3.2万元结清。第二天，我爸爸又从亲戚朋友那里借了几万元，自己到了慧鑫公司和才子网，把两家的账都还了。（3）证人张某2的证言：证实他与张某1是父女，张某1在慧鑫公司贷款后，被逼迫还款的情况，与张某1的陈述相互印证。（4）被告人方康的供述和辩解，证实2017年6、7月份，一天快下班的时候，当时我在公司，王彬就讲，有一个女客户违约了，电话也不接，我现在想起来这个客户叫张某1，是无为人，让我们陪他一起去找这个女的，上门去催收。王彬就带着我、吴翔、诸先国、恽奎龙、王军、白雪松一起，当时我们开着公司的两部车子，一部是雪弗兰、一部是王军的起亚，王彬把我们带到了芜湖市开发区的一个厂，准备找这个叫张某1的客户还钱，具体这个张某1从公司借了多少钱，我不清楚，到了工厂之后，当时王彬问厂里的门卫，有没有张某1这个人，门卫讲：还没有下班，不让我们进去。王彬就讲：我们在门口守一下，等张某1下班。之后我们下车一起在工厂门口等了二十分钟左右，王彬看也没有什么效果，就讲真不行我们去张某1的老家无为看看。因为第二天要安排我搞客户外访上门，王彬就让我回去了，他就带着其他人一起去无为县找张某1家里的人催收去了，之后有没有催收到钱，我就不清楚了。（5）被告人吴翔的供述和辩解，证实还有个叫张某1的一个女客户，20岁出头，那时候我跟王彬一组，之前怎么找她催收的我现在想不起来了，我就记得最后一次她被公司逮到了，不记得是谁去别的公司把她接过来的，当时徐鑫安排我们都在公司别走，等张某1接过来后，我们将她看着，徐鑫通知张某1的父亲。过了一、两个小时，张某1的父亲来了后，徐鑫、王彬与她父亲谈的，谈了好久没有谈好，后来应该是谈好了，具体多少钱，我们不清楚，我们只负责在外面看人。一般催收都是王彬与客户谈，我们在边上“架相”，一般队长上门都是拿双倍欠条，客户在家的话就威胁客户还钱，不然就吓唬客户将客户的房子卖掉，客户不愿意给的话，就在客户家赖着不走，干扰他们的生活，通过这些方法来让客户的家属还债，一旦客户的家人愿意还这个债务，王彬都会让客户写承诺书，这样下次来催收就可以找客户的家属要钱了。（6）王彬的供述：证实张某1这个客户是一个二十几岁女孩，老家是无为下面乡镇的，父母是做早餐店的。参与催收的人员有：我、王军、诸先国、恽奎龙、“小白”、吴翔，怎么分组的我不记得了。之后我们在厂门口没等到人，在她芜湖家中也没有找到人，当天晚上我们就去了无为她老家，她父母在无为下面一个乡镇上开早餐店，去她父母店里，威胁、逼迫写承诺书，后其他公司将张某1逮到，后与其他公司联手，逼迫其还钱，其父双倍还清。（7）王军的供述：证实这个客户是什么时候借款的我记不清了，但王彬带我们去找她的时候，当时应该天气还不怎么热，有一天下午，王彬带了我、诸先国、“小白”、吴翔（外号“阿翔”）等六七个人，开了两部车说去找一个叫张某1的客户，这个客户违约了找不到人，因为我认识她家，王彬就叫我带路，后我们就去了她家。她家是在市开发区银湖路方特一期方向的一个小区内，房子在几楼我不记得了。我们到她家后敲门发现她家没人。后来我又带王彬他们去张某1上班的厂门口（放款的时候我带张某1在厂门口拍照片了）找，在厂门口我们问了保安张某1是否在上班，保安好像说是已经不在厂里上班了，但我们不相信，就将车子停在厂门口，人全部躲在车子里面等，结果一直等到下午下班的时候张某1一直没有从厂里出来，王彬说张某1借款的时候还提供了老家父母做早点生意的地址，是在无为姚沟的一个街道上，叫我们一道过去找他父母。随后我们两部车又开到了无为姚沟的那个街道，经过问人找到了张某1父母搞早点的小吃店，当时已经比较迟了，店里没人，王彬就决定晚上找一个宾馆先住下来，等第二天早上再过去找她父母。到了第二天早上六七点钟，王彬就将我们叫醒了，然后开车去了那个早点店，当时张某1的父母都在店里，王彬等人是在他家父母店里吃的早点，我当时去外面其他地方吃的早饭（因为她家只卖煎饺等东西，我不想吃），我吃完了就去了店内，等我们全部集中在她父母的店里面，等到早点店里没有人的时候，王彬就将张某1借款的合同和欠条拿出来了给张某1的父亲看，说他女儿借了我们的钱，现在人跑不见了，她父亲说必须要等张某1在才能解决，王彬就威胁她父母说钱肯定是张某1借的，现在我们找不到人，如果不还钱后果就自负。张某1父亲一直坚持要看到人再解决问题，王彬说我们双方都要找，如果她父母找到人了就联系我们，王彬还留了自己的手机号码给张某1父亲，之后我们从她父母店里就离开了。又过好几天的一天下午快下班的时候，徐鑫通知我们催收部的人到二十楼，说不要走，晚上有事。当时张兴应该已经被公司开除了。我们催收部大约有七八个人，开始的时候我和其他三四个人在二十楼大厅待着，王彬和其他几个人不在，过了个把小时，我看到张某1到我们公司来了，她跟她父母就都坐在公司大厅的沙发上，我们其他人都在旁边坐着，徐鑫就跟她父母谈，张某1后来一直在那哭，徐鑫将张某1欠款的资料拿出来给他父母看。她父亲看了后又问了张某1，后来就说钱多了，徐鑫开始说话语气还好，后来看对方讲这讲那的，意思就是不想还那么多钱，他就有点不高兴了，说话语气就和之前不一样，肯定就是带脏字的骂了他们，具体怎么说的我真记不清了。当时的情况就是，如果对方父母一分钱不拿，我们肯定要在公司跟他们耗着不给他们走，把他们看着。我们公司这么多人当时在现场，一个个都痞里痞气的，他们看着肯定心里也知道，我们不是好讲话的。谈到最后，张某1父亲表态说愿意付一部分钱，剩下的钱第二天再还，徐鑫当时也同意了他的提议，后徐鑫安排了人（具体谁不记得了）陪她父亲去银行取了钱，回来后我看到她父亲付了一沓现金给了徐鑫，有七八千块钱，然后他父亲又写了一个还款承诺书给徐鑫，内容也就是剩余欠款的金额和还款日期，这样处理好，他们一家人就走了。之后他们家里把张某1的钱都还了，第二天她的父母好像就把剩下的钱都还了。（8）白雪松的供述：证实2017年5、6份的时候，当时王彬跟我们讲，徐鑫安排我们，有一个女客户因为没有按时某1公司的钱违约了，让我们去催收，这个客户就是张某1。之后王彬带着我、诸先国、吴翔、恽奎龙，其他的我不记得了，我们是去了无为县的一个地方，当时张某1家是开早点店的，我们去的时候她家店关门了，之后到了第二天早上，王彬就带着我、诸先国、吴翔、恽奎龙去了她家的早点店，王彬跟张某1的父亲谈还钱的事情的，之后我们几个就在边上坐着，给王彬撑撑面子，吓唬吓唬对方，逼对方还钱，之后王彬好像跟张某1的父亲谈好了，具体怎么谈的我不清楚，之后王彬就带我们回公司去了。过了一段时间，王彬跟我讲，徐鑫安排我们到芜湖市希尔顿的写字楼才子网办公室去逮一个客户，后来我知道这个客户就是张某1，王彬带着我、诸先国，方康在不在我记得不太清楚了，之后我们在办公室里面逮到了张某1，当时她就在办公室坐着，王彬看到了就打了张某1几个嘴巴，我们几个人就把张某1带下了楼，这个时候徐鑫也来了，徐鑫就自己和张某1谈，我们几个人就站在边上看着，给徐鑫撑撑面子，吓唬吓唬对方。之后的事情怎么谈的我就不清楚了，后来徐鑫让张某1走掉了，我们也就离开了。（9）诸先国的供述：证实王彬带我、方康、白雪松、吴翔、恽奎龙、王军一起开两部车去的。（10）徐鑫的供述：证实这个客户是二十几岁小姑娘，家是无为的，在芜湖市区有一套房子，在我们公司贷款过后，还了几期我不记得，然后就逾期。我喊她到公司来的，让她想办法还钱，不然就派人找她父母要钱去，她就哭着求我让我不要找她父母去，我当时某1把这个视频拍下来了，觉得她还是小姑娘，年纪也小，不会不还钱的，让她先回去想办法还钱。之后我们就联系不上她，我就让王彬带队催收，先是去她上班的厂门口等着，没有等到，又到了她芜湖的房子去找了，也没有找到人。之后张某1是被“才子网”的人抓到的，到了晚上，他又打电话过来，让我把人接走。我是和王彬分别开车去的，后又交给“才子公司”。之后张某1就躲起来了，我也联系不上她，微信也不回，然后我又让王彬他们带队去她老家催收，张某1不在家，就让王彬找她父母，她父母也希望我们找到她，并未还钱，后通过发在她家门口的视频，威胁张某1，如果不出面就去找他父母，她才出面来公司，她父母代她还清了钱。关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为2.2万元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。8、2017年5月19日，被害人陈某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款1万元，实际到手6200元。分12期还款，每期还835元。还款三期共2505元，第四期逾期，被强行索一期逾期费共4175元。2017年7月，被告人吴翔带队，伙同雷刚、秦家越、汪东源、时佩龙等人，在网吧将陈某1找到，将其带至某咖啡馆逼其还款，长达数小时，王彬、王军也赶到。后当晚又将陈某1带至宾馆看管。次日上午，被害人陈某1的父亲从六安赶来，被逼向徐鑫还款22240元。该黑社会性质组织从中敲诈获利22720元（2505元+4175元+22240元-6200元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关接警情况登记：证实2017年7月8日，陈某2向芜湖市公安局城东新区派出所报警，因经济纠纷，对方几人在她家闹事，公安机关出警处理的情况。（2）公安机关接受陈某1提供微信、网银等手机截图：证实前期还款共计4175元，2017年7月9日支付宝转吴翔2万元。（3）陈某1提供的手机照片：证实家被喷漆和堵锁眼的情况。（4）被害人陈某1的陈述：证实2017年5月份通过雷刚在慧鑫公司贷款1万元，打的2万元借条，实际到手6000元。会计竺妍妍叫我在合同上签字，7天一期，一共12期。称每期必须要在17点之前还款，签了房屋委托租赁合同，王军开车带着我一起到我姐姐家认的门，钱到账后我将房产证交给了徐鑫。第二期还款银行卡延期到账几分钟超过17点了，徐鑫逼着我交了逾期费835元，这一期我一共还了1670元。还到第五期我没钱还了，慧鑫公司打电话给我催款，我吓得不敢接电话也不敢回家，一直躲在网吧和宾馆将近一个月。某天下午约3点，被雷刚等慧鑫公司的人在网吧里面找到了，被带到车上打我耳光还骂我，威胁我还钱，之后又被带到步行街的一家KTV包厢里面继续对我拳打脚踢的，还逼我打电话找别人借款还款，我看到他们手里还带了凶器。一直到晚上7点多，被逼打电话给我父亲还款，才被他们从KTV带至我姐姐陈某2家。到我姐姐家后，他们继续威胁我还款，我姐姐和我姐夫吓坏了，报了警。经过调解我父亲同意第二天从六安回来还钱，我又从派出所被他们带至步行街的一家宾馆去了，我姐夫不放心跟我一起，我们被看守了一晚上不让走，直到第二天上午九、十点钟的时候，我父亲赶到城东新区派出所大门口，我姐姐通过支付宝转账2万元给对方结清，另外还被他们索要了2240元的住宾馆、吃喝开支费用。（5）证人陈某2的证言：证实了2017年7月开始遭人上门催收，有王军、吴翔等四五个面相凶恶的小老板，家里单元楼还被喷了漆，大门被牙签堵过，玻璃也被气枪样的东西打碎。证实了催收过程中报警情况、陈某1和其丈夫王辉被对方在宾馆看守情况。最终通过其父亲出面，还款22240元（2240元是对方索要的辛苦费），他们才把陈某1放了。（6）被告人吴翔的供述和辩解，证实在催收中我们觉得王彬人品不行，我就跟徐鑫提议我们自己带人催收，单独同徐鑫分成，后徐鑫同意，因为与我一起玩的还有几个朋友，有史培龙、汪东源、秦家越，雷刚就喊他们与我们一起催收。之后一个叫陈某1的客户，在公司借的是零用贷，这个客户欠我们公司1万元，找不到人是“死单”，然后徐鑫将这个客户交给我催收，还给了我借条，借条上打的是2万元，我就负责按借条上的钱收，让我跟雷刚带人去催收，还让我们听王军的，有什么事同王军说。之后我就同雷刚、史培龙、汪东源、秦家越一起去找陈某1，那时候我们听讲陈某1喜欢上网（成达酒店附近的网吧），当天下午，我们在网吧将陈某1找到了，然后我们就分两部车子把陈某1带到镜湖旁边的一个咖啡馆包厢内，逼他还钱，当时我们在那里骂了他，也打了他，具体谁打的我不记得了，我们找陈某1要2万元，陈某1说只借了1万，为什么要2万，我说我不管那么多，老板让我收多少，我就收多少。之后徐鑫喊王彬和王军过来与陈某1谈，具体怎么谈的我不清楚了。之后陈某1就说带我们去他姐姐家（陈某1到我们公司贷款是拿他姐姐的房子在我们公司贷款的，我跟雷刚之前也到他姐姐家的房子喷漆过的）。在他姐姐家，要他姐姐帮陈某1还钱，不然就在她家不走，他姐姐报了警。派出所的人来了后，说差人家钱要还钱，之后我们就在那里拼着，后来陈某1打电话给他父亲，他父亲在外地，说第二天早上来还钱，当时我们向徐鑫汇报了这个事，徐鑫就讲晚上将陈某1看着不能让他跑了，后来徐鑫安排把陈某1带到宾馆看着，陈某1的姐夫不放心，也跟着去了宾馆，当天晚上是在东方龙城附近一个叫“新天地酒店”开的房间，晚上是王军、我、雷刚、史培龙、汪东源、秦家越在宾馆看陈某1的。第二天早上，陈某1的父亲好像没来，后协商，是陈某1的家属当面与徐鑫对接，其中两万元是转到徐鑫支付宝里面的。（7）雷刚的供述：证实陈某1的业务是我接待的，后不还钱，公司就安排了催收部门的几个人（王彬，王军，吴翔，秦家越，汪东源，时佩龙（外号“阿龙”）去陈某1的姐姐家找陈某1，喷漆、打玻璃。我、吴翔、秦家越、汪东源、时佩龙（外号“阿龙”）去找的，当时因为一辆车坐不下六个人，他们四个人就带着陈某1坐车去芜湖市镜湖区“悠仙美地”咖啡厅，我是坐出租车去的。到了之后，就在“悠仙美地”咖啡厅开了一个包厢，在包厢内，吴翔和秦家越就开始用手打陈某1耳光（之前他们在车上已经动手打了陈某1，但是因为我与他们不在一辆车上，具体怎么打的我没看到），并且说一些恐吓的话，威胁陈某1不还钱还敢跑，后又将其带到天地酒店，其姐夫陪同住了一晚，第二天逼迫其父还了2万元，还收了2000元费用。（8）王军的供述：证实参与逼讨陈某1这户的债务的参与人有吴翔。徐鑫就安排王彬带着我和“阿龙”（这个“阿龙”是汪杨明月的老公）、“小春子”一起过去看看，吴翔带的三、四个小青年我不认识，除此之外雷刚也在。吴翔他们几个就用手掌打他嘴巴，后陈某1到外借钱借不到，又打电话给他姐姐，后他姐姐报警。第二天他父亲从六安赶到，代还了2万元了结此事。（9）王彬的供述：证实徐鑫安排吴翔带队催收的，后徐鑫不放心，让我过去看看，后吴翔等有殴打被害人的情况。（10）辨认笔录：证实公安机关以不同的照片，让陈某1进行辨认出徐鑫、王军。关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为2万元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。9、2017年7月24日，被害人赵某1在“慧鑫公司”以“零用贷”方式借款4.5万元，实际放款29300元，分12期还款，每期还3750元。被害人还款三期共11250元后逾期未及时某1款，徐鑫威胁其交纳逾期费，赵某1被逼拿出妻子的金项链抵押；后被害人仍无力还款，徐鑫安排王彬、王军、张兴、孙涛、杨某、俞源源和被告人方康等人上门催收，轮番在受害人家中滞留24小时。第二天，被害人及亲属还款4.5万元了结。该黑社会性质犯罪组织从中敲诈获利26950元（11250元+45000元-29300元）。上述事实有经举证、质证的下列证据证实：（1）公安机关接处警情况登记表：证实2017年7月24日芜湖市公安局城东新区派出所接赵某1电话报警，出警后发现系赵某1与孙涛债务纠纷，民警予以调解，并告知通过法律途径维护权益。（2）被害人赵某1的陈述：证实2017年6月，在芜湖市侨鸿慧鑫小额公司通过叫小强的经理接待，经徐鑫同意贷款4.5万元，面审和签合同后，还到我家拍了照，实际收到3万多一点。每期还款3千多元，12期还款。第四期没有按期还款，让我去了他们公司，威胁我还款，加保证金等要还1.5万，说我如果报警，让我一家不得安生，后讨价还价，降到1万。我前妻被迫将自己的金项链拿出来抵债。第五期大概7月底，我还是没钱还，徐鑫打电话威胁我，让我等着。大概13点半，我回家看到徐鑫带了四个小老板坐在我家沙发上，个个光着膀子，身上雕龙画凤的，抽着香烟，腿就架在我家茶几上，讲我逾期了，每天要罚款1万，今天必须交出4.5万，少一分都不行，安排人员在我家轮班看守，我前妻报了警，警察做了一些调解就走了。这帮人继续呆在我家，逼我还钱，在我家还将我母亲吃饭的碗摔在地上，把我父母吓得要命。晚上23点左右他们不走，轮流休息，不让我睡觉，我母亲眼睛又不好，我父亲又是胃癌晚期，被他们闹得也是一夜没睡。第二天早上大概八九点，又来了四个人换班，领头的是胖胖的扎辫子小青年。中午11点左右的时候，我兄弟赵尔富、姐姐赵某3、前妻和儿子共计凑了4.5万现金给他们，扎辫子的胖胖的小老板收了钱后写了一个结清证明。（3）证人赵某2的证言：证实其哥哥赵某1在小贷公司贷款，后遭小贷公司人员上门催逼、入侵住宅，家里父亲癌症晚期，这帮人闹了一夜，最后家里人被迫凑钱还了4.5万元的情况。（4）证人赵某3的证言：证实2017年夏天的某一天，我去水岸星城看我父母，我一开门见家中来了许多社会上的小青年，这些人个个看起来凶狠。后来我听赵某1说，他在这个小贷公司借了钱，这些人上门催债，已在我父母房子里呆了一整天，要他今天还5万，不然他们就不离开，我弟弟说已还了一部分，还欠一部分。我看这样闹下去也不是个事，就和小弟弟商量，一起凑了4.5万还给了这些人。（5）被告人方康的供述和辩解：证实2017年7月时候，当时我在外面唱歌喝酒，张兴也来找我玩，但是我接到王彬的电话让过去一个客户家看人，我当时因为酒喝多了，到现场与王彬吵了起来。这个小区是水岸星城，客户的名字叫赵某1，这个事情公司所有催收的人员都到了场，我知道的有王彬、张兴、杨某、孙涛、王军，还有的人我不太记得了。我当时喝了酒，我到了客户家门口我借着酒劲故意跟王彬吵了一嘴，王彬看我喝了不少酒，就让我先回家去了，后面的情况我就不清楚了。（6）俞源源的供述：证实2017年7、8月一天晚上，不是王军就是王彬、张兴在群里喊，让催收人员去芜湖水岸新城赵某1家，应该是晚上十点多了，我打电话给方康，问他去了没有，方康说酒喝多了马上就去，后方康开车带我到赵某1家，当时王军、王彬、孙涛、杨某等已在他家了。方康酒喝多了，这么晚王彬还打电话给他，他心中就有气，到了赵某1家就开始发脾气，还指着赵某1的鼻子骂。骂完之后又与王彬争吵起来，拿着客户家的板凳往地上砸，反正闹的动静挺大的。之后王军就让我先带着方康回去了。（7）胡昌意的供述：证实本起其与涛涛未参与，当天去客户家里闹事的有方康、王彬、王军、张兴、孙涛、杨某包括徐鑫自己也去了。据说方康晚上在外面喝酒唱歌的时候被王彬喊过去加班催收，搞得不愉快，徐鑫还因为这个事情骂了方康。（8）张兴的供述：证实徐鑫叫我跟他一起去赵某1家催收，之前王彬已经带着他们组的赵全进、赵春林、孙涛和杨某先去了赵某1家，我和徐鑫大概四点多到的。徐鑫去是因为王彬跟他说有他的熟人，这个单子就收个本金算了。徐鑫听了就生气，王彬自己还能做主了。徐鑫到了他家后发现伟星那个徐峰公司有几个催收人在，赵某1的儿子就跟徐鑫谈的，徐鑫要求还本金，赵某1儿子不同意，借了4.5万元，到手没这么多，只还到手的钱。徐鑫不同意，走前甩了话给我们：“今天这个钱，你们要是要不回来，你们也不要回来了，把人给我看住了”。他的意思就是让我看着人，把钱筹好还给我们，什么时候还，我们什么时候就撤。徐鑫走了后，方康就叫我去唱歌，我就找了个借口走了。到KTV后接到徐鑫信息返回客户家。一个小时后方康开车赶到，觉得王彬跟徐鑫打小报告不高兴，还摔了板凳。我把他拉走了带回宿舍，我晚上也没回去了。第二天早上我们组的俞源源、孙涛去换班的，中午公司人都回来了，应该是赵某1把钱还了。（9）王军的供述：证实在2017年夏天的时候，我记得当时许多蚊子，有一天晚上八九点钟，我在家里玩手机，这时看到徐鑫在我们催收群里发信息，好像是语音，我点开后听他说话的内容大致是：“人家在要钱，你们在干什么，到底想不想干了”，这话也不是对谁说的，我知道那天是王彬组带人出去催收的，看到信息后我就发私信给王彬，问他在什么位置，他就将位置发给了我，后我就一个人开车去了，去的时候我还买了西瓜。我记得是大桥镇附近一带，具体什么位置不记得了，到了地点后我就打了王彬的电话问了具体地址，然后就上了楼，也是一个小区的商品房，好像在二三层，我进到房子里后看到王彬带了孙涛、“阿龙”等四五个人在那，除了他们还有一个五十几岁的男的在里面，我问王彬怎么回事，徐鑫为什么在群里发火。王彬说，徐鑫是发的张兴跟方康的火，因为白天他们上门催收的时候，张兴他们都在，结果钱没要到，中途张兴和方康喝酒去了，他就跟徐鑫报告了情况，徐鑫就在群里发火了，其实当时跟客户已经谈好了钱，就是在那等还款的。大约过了二十分钟，张兴跟方康过来了，他俩都喝了酒，方康酒喝多了，他先将客厅的一个凳子打翻了后就骂客户，说着就要去打客户，王彬看方康酒喝多了就上去将他拉开了，方康就骂王彬为什么向徐鑫打小报告，王彬就说，“你要干就干，不干就滚”，说着还要打电话跟徐鑫报告，我们上去将他们劝开了，张兴将方康拉到楼下去了，我在楼上劝王彬，又过了一会我下了楼，张兴和方康在楼下说话，我上去跟他们说了几句，随后王彬也下来了，这时方康酒有点醒了，就和王彬说开了，我就上车开了空调睡觉，王彬随后也上了我车子睡觉。我一直睡到第二天早上七八点钟才回去的，我醒来的时候王彬已经不在我车上了。我直接开车回了公司，第二天王彬那边就把事情办好了，肯定是对方把钱还掉了，第二天晚上公司也没有人继续去赵某1家看着了。（10）孙涛的供述：证实2017年7、8月份的一天傍晚（具体日期我记不清了），当时我跟杨某在公司里面，王军就让我跟杨某陪他去一趟芜湖市水岸星城小区催债，并且说公司已经有人在那边了。之后我们就开车到了这户人家，我记得这户人家姓赵，全名我想不起来叫什么了，当时王彬和张兴已经在这户人家了，徐鑫他们应该是当天中午就已经到了这户人家，已经把还款的数额谈好了，好像是45000元。当时这户人家就姓赵的客户和他父母三个人在家中，这个客户50岁左右，父母都有70多岁了，王军当时给我们下的任务就是在家中将客户看住了，不准客户离开，打电话借钱可以，但是绝对不准客户出去，除非把钱还了。我们几个人就在客户家中的客厅沙发坐了，腿翘了，抽着烟，我们都是社会小青年，而且个个都长得又高又壮，客户肯定是吓坏了，特别是他的父母都那么大年纪了，肯定也没见过这种场面。晚上我们是安排人出去买的方便面到客户家里吃的，客户说要出去买菜做饭，我们肯定也不准他出去，就是逼他还钱，不还钱就不准客户走。客户被我们逼得没办法，晚饭都没吃了，到了晚上十点多钟的时候，公司催收部的方康也过来了，当时他喝了不少酒，来了就指着客户的鼻子发火，骂客户，骂完就将客户客厅的一条板凳拿起来对着地下一砸，力气非常大，砸的“砰咚”一声响，当时客户及他父母吓得魂都不在身上，特别是客户的父母，一直低声的哀求我们不要这样搞，但是我们不会理睬的，反正不还钱就是不行。到了晚上十一点多钟的时候，方康、王军、王彬、张兴就在客户的家中打牌、抽烟，吃的方便面盒子也丢在客户的家中，家里搞得乌烟瘴气的，我和杨某就在边上看他们打牌，就这样打牌到第二天凌晨两、三点钟的时候，他们四个人就下楼到车上去休息了，我跟杨某就在客户家中的沙发上看守一夜，防止客户偷跑了。一直到了第二天早上，他们四个休息，吃过早点并且带了早点到客户家中给我和杨某吃，客户及他父母早餐也没有的吃，反正不还钱我们不可能让客户出门，就这样一直看守到中午11点左右，客户家里的好几个亲戚凑了好像45000元，把钱还了，我们才从这户人家离开了。（11）辨认笔录：证实公安机关分几次，组织不同的照片分别让赵某2、赵某1辨认，赵某2辨认出一个南京口音的人是：张兴；赵某1辨认出催收人员扎辫子胖胖的小老板为王彬；催收人员胖胖的小老板为孙涛；辨认出接待业务签订合同的女会计为竺妍妍；辨认出催收人员之一穿黑衣服的“大个子”为张兴，辨认出他称的“小强经理”为孙国强。被告人吴翔及其辩护人辩称，其没有参加本起犯罪，因为这个时候吴翔已经离开公司了。本院认为，公诉机关指控本起吴翔参与犯罪的证据只有胡昌意一人的供述，属于孤证，故对公诉机关指控吴翔参与本起犯罪的证据不足，本院不予支持。综上，被告人方康涉案6起，敲诈勒索数额累计203300元；被告人吴翔涉案6起，敲诈勒索数额累计110680元。另查明，被告人方康于2019年2月20日投案自首，后脱逃，2019年12月16日被公安机关抓获归案；被告人吴翔于2019年12月5日被公安机关抓获归案。被告人方康退缴违法所得人民币30000元；被告人吴翔退缴违法所得人民币5000元。认定上述事实的综合证据如下：（1）到案经过：证实被告人方康于2019年2月20日投案自首，后脱逃，2019年12月16日被公安机关抓获归案；被告人吴翔于2019年12月5日被公安机关抓获归案。（2）户籍信息：证实被告人方康、吴翔的身份信息。（3）被告人方康的悔过书：证实其有悔罪的书面表示。针对公诉机关的公诉意见、各被告人及辩护人发表的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合分析认定如下：关于被告人方康、吴翔在黑社会性质组织罪中参加者的认定问题。公诉机关指控方康、吴翔为黑社会性质组织者的积极参加者。方康的辩护人认为方康是一般参加者，吴翔的辩护人认为吴翔不构成黑社会性质组织罪成员。本院认为，参加黑社会性质组织是行为犯，只要行为人知道或应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理的行为，就应当认定为“参加黑社会性质组织”。在案证据可以证实，被告人方康、吴翔参加该组织时，对于该组织以高利放贷为核心利益并具有一定的组织规模，以暴力或软暴力手段催讨债务是明知的，并且在参加组织之后参与实施多起寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，应当认定为“参加黑社会性质组织”。但其在具体参加犯罪活动中听他人的安排、指挥，应认定为一般参加者。本院认为：被告人方康参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次伙同他人敲诈勒索被害人财物203300元，数额巨大；伙同他人非法拘禁他人；伙同他人寻衅滋事，情节恶劣；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人吴翔参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次伙同他人敲诈勒索被害人财物110680元，数额巨大；伙同他人非法拘禁他人；伙同他人寻衅滋事，情节恶劣；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人吴翔在对被害人陈某1实施敲诈勒索犯罪中属主犯，应对其实施的全部犯罪承担责任；被告人方康、吴翔在其从事的其他犯罪中处于从属地位，起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人方康被抓获归案后，供述了主要犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚；被告人吴翔被抓获归案后，未能供述主要犯罪事实，不认定为坦白。被告人方康、吴翔分别退缴违法所得人民币30000元、5000元，在量刑时分别酌情从轻处罚。综上，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第八条之规定，判决如下：一、被告人方康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2024年12月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。二、被告人吴翔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2023年12月4日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。三、被告人方康、吴翔分别退缴的违法所得人民币30000元、人民币5000元，按比例发还被害人；未退缴的违法所得责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  潘礼银人民陪审员  任春保人民陪审员  邓 翔二〇二〇年九月十七日书 记 员  吴丹丹附：本判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条：组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百九十三条第一款：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条：追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”:(一)多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的;(二)持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的;(三)追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的;(四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;(五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的;(六)其他情节恶劣的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的；（二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的；（三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的；（四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的；（五）以黑恶势力名义敲诈勒索的；（六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；（七）造成其他严重后果的。第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。