陕西省榆林市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕08刑初18号 公诉机关榆林市人民检察院。 被告人吕辉和，男，1971年9月13日出生，汉族，大学本科文化程度，案发前系榆林市食品药品监督管理局副局长，户籍所在地陕西省榆林市榆阳区，现住榆林市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留，同年12月6日被榆阳区人民检察院依法批准逮捕，同年12月8日被榆林市公安局榆横工业园区分局执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。 辩护人张延平、曹庆，陕西格道律师事务所律师。 榆林市人民检察院以榆检刑二刑诉[2019]4号起诉书，指控被告人吕辉和犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市人民检察院指派检察员双小燕、检察官助理郝晓宁出庭支持公诉，被告人吕辉和及辩护人张延平、曹庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 榆林市人民检察院指控： 1、2018年5月，被告人吕辉和以为被害人刘某甲的邻居王某甲安排公益性岗位工作为由，骗取被害人刘某甲8万元。案发前，被告人吕辉和给刘某甲退款1万元，案发后退款人民币2万元。 2、2017年3月，被告人吕辉和以安排被害人吕某甲外甥李某甲到榆林市第二医院工作为由，骗取被害人吕某甲人民币15万元，以给被害人吕某甲介绍工程为由，骗取被害人吕某甲人民币10万元。案发前，吕辉和给吕某甲转账人民币20.2万元。 3、2017年7月，被告人吕辉和以将胡某甲从绥德县崔家湾小学调至榆林市教育局直管的小学，骗取被害人胡某甲（马某甲）6万元，案发前，被告人吕辉和给马某甲退款人民币1万元。 4、2018年1月，被告人吕辉和以将被害人雷某甲女儿雷某乙从延安市宜川县调动至榆林市高中为由，骗取被害人雷某甲人民币8万元。 5、2018年2月，被告人吕辉和以将被害人杨某甲儿子杨某乙安排到榆林市食药局、住建局、房管局公益性岗位工作为由，骗取被害人杨某甲人民币5万元。 6、2018年7月5日，被告人以能将被害人刘某庚安排到榆林市食药局、交警队、政务大厅公益性岗位工作为由，骗取被害人刘某庚人民币8万元。 7、2014年8月24日，被告人吕辉和以安排被害人郝某甲之女贺某甲到榆林市医疗器械所、食品药品稽查大队工作为由，骗取郝某甲人民币20万元。案发前，被告人吕辉和给郝某甲退款人民币14.4万元。 8、2015年1月，被告人吕辉和以调动被害人郭某甲弟妹秦某星元医院工作岗位为由，骗取被害人郭某甲人民币3万元。案发前，被告人吕辉和给郭某甲退款人民币0.5万元。 9、2015年8月18日，被告人吕辉和以安排被害人姬某之子张某甲榆林市食药局工作为由，骗取被害人姬某人民币20万元。案发前，被告人吕辉和给姬某退款8.5万元。 10、2015年11月8日，被告人吕辉和以安排被害人刘某乙之子惠某甲到榆林市食药局工作为由，骗取被害人刘某乙人民币20万元。案发前，被告人吕辉和给刘某乙退款人民币8万元。 11、2015年11月8日，被告人吕辉和以安排被害人艾某甲之子艾某乙到榆林市食药局工作为由，骗取被害人艾某甲人民币20万元。案发前，被告人吕辉和给艾某甲退款人民币16万元。 12、2016年1月，被告人吕辉和以安排被害人徐某甲之子徐某乙到榆林市食药局公益性岗位工作为由，骗取被害人徐某甲人民币10万元。案发前，被告人吕辉和给席某退款4万元，案发后退款人民币0.1万元。 13、2016年4月12日，被告人吕辉和以安排王某乙妻子徐某丙到榆林市公安局、食药局、医院等单位公益性岗位为由，骗取被害人王某乙人民币7万元。 14、2016年4月28日，被告人吕辉和以安排石某到榆林市公安局、食药局、医院等单位公益性岗位为由，骗取被害人石某人民币7万元。 15、2016年6月，被告人吕辉和以安排受害人贾某儿媳到榆林市食品药品监督管理局工作为由，骗取被害人贾某人民币20万元；以给被害人贾某承包工程为由，骗取被害人贾某人民币10万元，共计人民币30万元。 16、2016年7月，被告人吕辉和以安排被害人郑某甲之女郑某乙工作为由，骗取被害人郑某甲10万元。被告人吕辉和给郑某甲退款6万元。 17、2016年8月，被告人吕辉和以安排杨某丙之子杨某丁到市食药局工作为由，骗取被害人杨某丙人民币8万元。 18、2016年9月，被告人吕辉和以给被害人黄某调动工作为由，骗取黄某人民币12万元。期间，被告人吕辉和又向被害人黄某借款11.8万元，案发前，被告人吕辉和给黄某还款人民币20.65万元。 19、2016年11月，被告人吕辉和以给被害人吕某乙办理社区服务站相关手续为由，骗取被害人吕某乙人民币12万元。案发前，被告人吕辉和给吕某乙退款人民币7.5万元。 20、2017年8月，被告人吕辉和以安排被害人白某甲之子到榆林第一医院工作为由，骗取白某甲25万元；2018年4月25日，被告人吕辉和以安排被害人白某甲儿子的同学陈某为由，骗取白某甲9万元；共计人民币34万元。案发前，被告人吕辉和给白某甲转账人民币2万元。 21、2017年8月，被告人吕辉和以安排被害人申某甲之女申某乙到榆林市食药局工作为由，骗取被害人申某甲人民币18万元。 22、2017年1月，被告人吕辉和以安排被害人朱某乙儿媳汤某到榆林市食药局工作为由，骗取被害人朱某乙人民币8万元。 23、2017年12月，被告人吕辉和以安排周某甲妻子王某丙到药监局工作为由，骗取被害人周某甲人民币8万元。 24、2018年2月，被告人吕辉和以安排方某、张某乙到榆林市公安局、榆林市食药局工作为由，骗取被害人王某丁人民币21.5万元。案发前，被告人吕辉和给王某丁退款1.5万元。 25、2018年4月28日，被告人吕辉和以安排被害人张某丙之女雷某丙到榆林市第一医院行政岗工作为由，骗取张某丙20万元；同年6月以安排被害人张某丙外甥许某到榆林市公安局公益性岗位为由，骗取被害人张某丙人民币8万元。共计人民币28万元。 26、2018年5月，被告人吕辉和以安排被害人白某乙两个孩子工作为由，骗取被害人白某乙人民币18万元。案发前，被告人吕辉和给白某乙退款人民币4万元。 27、2018年5月，被告人吕辉和以安排被害人张某丁之女、余某、高某甲甲三人到榆林市科技馆、交警队、住房公积金中心工作为由，骗取被害人张某丁人民币24万元。 28、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人杨某戊到星元医院上班为由，骗取被害人杨某戊人民币10万元。 29、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人王某丁到榆神电厂工作为由，骗取被害人王某丁人民币10.5万元。 30、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人刘某丙之女刘某丁到榆林地区医院工作为由，骗取被害人刘某丙人民币10万元。 31、2018年8月，被告人吕辉和以安排被害人谢某甲之女谢某乙到榆林地区医院工作为由，骗取被害人谢某甲人民币8万元。 32、2018年10月22日，被告人以安排被害人郝某乙儿媳张某戊到榆林市第一医院工作为由，骗取被害人郝某乙人民币12万元。 33、2018年5月10日，被告人吕辉和以安排被害人刘某戊的妹妹刘某己到榆林市公安局为由，骗取被害人刘某戊人民币10万元。 34、2018年6月7日，被告人吕辉和以给被害人王某戊和弟弟王某己安排到吴堡县公益性岗位，骗取被害人王某戊人民币16万元。 35、2018年3月，被告人吕辉和以安排被害人王某庚之子王某辛到有色金属工厂工作为由，骗取被害人王某庚人民币10万元。 36、2018年4月26日，被告人吕辉和以给被害人苏某甲老婆安排工作为由，骗取被害人苏某甲人民币7万元。案发前，被告人吕辉和给苏某甲退还人民币1.6万元。 被告人吕辉和诈骗他人共计492万元，案发前退款108.2万元，案发后退款2.1万元。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了借条、吕辉和银行卡交易明细、情况说明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录、电子数据等证据在案佐证。公诉机关认为，被告人吕辉和以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吕辉和对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其行为不构成诈骗罪。理由如下：1、其是在侦查人员逼供、诱供的情况下作出的有罪供述，其在侦查阶段的前四次口供系非法证据应当排除；2、其羁押逮捕时间有误；3、其没有非法占有的目的，与被害人之间均系借款行为，认定其构成诈骗犯罪的事实不清，证据不足。 辩护人张延平、曹庆认为公诉机关指控吕辉和构成诈骗罪的犯罪事实不清，证据不足；受害人给付财产与被告人吕辉和涉案行为之间没有刑法上的因果关系，吕辉和不构成诈骗罪，依法应对其宣告无罪。 经审理查明，2014年8月至2018年10月期间，被告人吕辉和在担任榆林市食品药品监督管理局副局长期间，以为他人安排工作、调动工作、介绍承揽工程为由收取受害人刘某甲、雷某乙、刘某庚等人款项共计人民币413.5万元，案发前退款101.55万元。具体情况如下： 1、2018年5月15日，被告人吕辉和以为被害人刘某甲的邻居王某甲安排公益性岗位工作为由，骗取被害人刘某甲人民币8万元。案发前，吕辉和给刘某甲退款人民币3万元。 2、2017年3月，被告人吕辉和以安排被害人吕某甲外甥李某甲到榆林市第二医院工作为由，骗取被害人吕某甲15万元，以给被害人吕某甲介绍工程为由，骗取被害人吕某甲人民币10万元。案发前，吕辉和给吕某甲退款人民币21.3万元。 3、2017年7月，被告人吕辉和以将胡某甲从绥德县崔家湾小学调至榆林市教育局直管的小学，骗取被害人胡某甲（马某甲）人民币6万元。案发前，吕辉和给马某甲退款人民币1万元。 4、2018年1月，被告人吕辉和以将被害人雷某甲女儿雷某乙从延安市宜川县调动至榆林市高中为由，骗取雷某甲人民币8万元。案发前，吕辉和给雷某甲退款人民币2.15万元。 5、2018年2月，被告人吕辉和以将被害人杨某甲儿子杨某乙安排到榆林市食药局、住建局、房管局公益性岗位工作为由，骗取杨某甲人民币5万元。 6、2018年7月5日，被告人以能将被害人刘某庚安排到榆林市食药局、交警队、政务大厅公益性岗位工作为由，骗取刘某庚人民币8万元。 7、2014年8月24日，被告人吕辉和以安排被害人郝某甲之女贺某甲到榆林市医疗器械所、食品药品稽查大队工作为由，骗取郝某甲人民币20万元。案发前，吕辉和给郝某甲退款人民币14.4万元。 8、2015年1月，被告人吕辉和以调动被害人郭某甲弟妹秦某星元医院工作岗位为由，骗取郭某甲人民币3万元。案发前，吕辉和给郭某甲退款人民币0.5万元。 9、2015年8月18日，被告人吕辉和以安排被害人姬某之子张某甲榆林市食药局工作为由，骗取姬某人民币20万元。案发前，吕辉和给姬某退款人民币8.5万元。 10、2015年11月8日，被告人吕辉和以安排被害人刘某乙之子惠某甲到榆林市食药局工作为由，骗取刘某乙人民币20万元。案发前，吕辉和给刘某乙退款人民币8万元。 11、2015年11月8日，被告人吕辉和以安排被害人艾某甲之子艾某乙到榆林市食药局工作为由，骗取艾某甲人民币20万元。案发前，吕辉和给艾某甲退款人民币16万元。 12、2016年1月，被告人吕辉和以安排被害人徐某甲之子徐某乙到榆林市食药局公益性岗位工作为由，骗取徐某甲人民币10万元。案发前，吕辉和给席某退款人民币4.1万元。 13、2016年4月12日，被告人吕辉和以安排王某乙妻子徐某丙到榆林市公安局、食药局、医院等单位公益性岗位为由，骗取被害人王某乙人民币7万元。 14、2016年4月28日，被告人吕辉和以安排石某到榆林市公安局、食药局、医院等单位公益性岗位为由，骗取被害人石某人民币7万元。 15、2016年7月，被告人吕辉和以安排被害人郑某甲之女郑某乙工作为由，骗取被害人郑某甲10万元。案发前，吕辉和给郑某甲退款人民币6万元。 16、2016年8月，被告人吕辉和以安排杨某丙之子杨某丁到市食药局工作为由，骗取被害人杨某丙人民币8万元。 17、2016年11月，被告人吕辉和以给被害人吕某乙办理社区服务站相关手续为由，骗取被害人吕某乙人民币12万元。案发前，吕辉和给吕某乙退款人民币7.5万元。 18、2017年8月，被告人吕辉和以安排被害人白某甲之子到榆林第一医院工作为由，骗取白某甲25万元；2018年4月25日，被告人吕辉和以安排被害人白某甲儿子的同学陈某为由，骗取白某甲9万元；共计人民币34万元。案发前，吕辉和给白某甲退款人民币2万元。 19、2017年8月，被告人吕辉和以安排被害人申某甲之女申某乙到榆林市食药局工作为由，骗取申某甲人民币18万元。 20、2017年1月，被告人吕辉和以安排被害人朱某乙儿媳汤某到榆林市食药局工作为由，骗取朱某乙人民币8万元。 21、2017年12月，被告人吕辉和以安排周某甲妻子王某丙到药监局工作为由，骗取周某甲人民币8万元。 22、2018年2月，被告人吕辉和以安排方某工作为由，骗取被害人王某丁人民币10万元。案发前，吕辉和给王某丁退款人民币1.5万元。 23、2018年4月28日，被告人吕辉和以安排被害人张某丙之女雷某丙到榆林市第一医院行政岗工作为由，骗取张某丙人民币20万元；同年6月以安排被害人张某丙外甥许某到榆林市公安局公益性岗位为由，骗取张某丙人民币8万元。共计人民币28万元。 24、2018年5月，被告人吕辉和以安排被害人白某乙两个孩子工作为由，骗取白某乙人民币17万元。案发前，吕辉和给白某乙退款人民币4万元。 25、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人杨某戊到星元医院上班为由，骗取杨某戊人民币10万元。 26、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人王某丁到榆神电厂工作为由，骗取王某丁人民币10.5万元。 27、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人刘某丙之女刘某丁到榆林地区医院工作为由，骗取刘某丙人民币10万元。 28、2018年8月，被告人吕辉和以安排被害人谢某甲之女谢某乙到榆林地区医院工作为由，骗取谢某甲人民币8万元。 29、2018年10月22日，被告人吕辉和以安排被害人郝某乙儿媳张某戊到榆林市第一医院工作为由，骗取郝某乙人民币12万元。 30、2018年5月10日，被告人吕辉和以安排被害人刘某戊的妹妹刘某己到榆林市公安局为由，骗取刘某戊人民币10万元。 31、2018年6月7日，被告人吕辉和以给被害人王某戊和弟弟王某己安排到吴堡县公益性岗位，骗取王某戊人民币16万元。 32、2018年3月，被告人吕辉和以安排被害人王某庚之子王某辛到有色金属工厂工作为由，骗取王某庚人民币10万元。 33、2018年4月26日，被告人吕辉和以给被害人苏某甲老婆安排工作为由，骗取苏某甲人民币7万元。案发前，吕辉和给苏某甲退还人民币1.6万元。 上述事实,有经过庭审举证、质证、认证的下列证据证实： 第一部分：证明被告人吕辉和的基本情况和发、破案经过的证据。 1、人员基础信息、无犯罪记录证明一份证明，吕辉和，出生于1971年9月13日，系完全刑事责任能力人，无前科。 2、榆政任字【2012】11号“关于XXX等同志任免职的通知”一份、榆政任字【2018】41号“关于吕辉和免职的通知”一份、榆组干任【2018】497号“关于吕辉和免职的通知”说明一份，榆林市人民政府2012年3月13日决定任命吕辉和同志为榆林市食品药品监督管理局副局长，榆林市人民政府2018年11月30日决定免去吕辉和榆林市食品药品监督管理局副局长职务，中共榆林市委组织部部务会2018年11月28日研究决定免去吕辉和榆林市食品药品监督管理局党组成员职务。 3、受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、榆林市公安局榆横工业园区分局给榆阳区人民检察院的情况说明一份证明，2018年10月19日，受害人刘某甲到榆林市公安局榆横工业园区分局报案称，其被榆林市食品药品监督管理局副局长吕辉和以安排其邻居王某甲工作为由，骗取其人民币8万元。同年10月29日榆林市公安局榆横工业园区分局对此立案侦查。2018年11月6日吕辉和涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留，2018年11月8日延长侦查羁押期限至2018年12月5日，2018年12月6日被榆阳区检察院依法批准逮捕，2018年12月8日被依法执行逮捕。2018年12月6日下午17时榆阳区人民检察院将吕辉和逮捕决定书送到榆横分局法制大队，法制大队于12月7日下午通知该决定文书送达，无法制作逮捕证及逮捕通知书向犯罪嫌疑人及家属通知，遂于12月8日早上向吕辉和及其家属通知。 4、榆林市榆阳区人民检察院驻所检察室重大案件审查讯问笔录证明，2019年1月31日榆阳区人民检察院驻看守所检察室的工作人员刘殿亮、记录人田乐在榆阳区看守所讯问吕辉和，吕辉和称办案人员在办理其案件过程中没有刑讯逼供的情节，也没有违法行为。 5、榆横工业园区分局提供的两份情况说明证明，办案人员在办理“吕辉和诈骗案”中，由于案件性质复杂，被害人人数较多且集中在犯罪嫌疑人吕辉和被抓获当日，侦查人员套用统一模板进行询问，由于工作疏忽导致多名被害人的询问时间未更改，后期在发现后及时做了更正。第四次是因为看守所当日监控没保存，第九、十、十一次讯问监控视频因电脑内存出错导致丢失。 第二部分：证明吕辉和诈骗的综合证据。 1、手机一部、扣押决定书及情况说明一份证明，侦查机关2018年11月6日从吕辉和处扣押华为P8手机一部。 2、榆林市食药局提供吕辉和工资情况及工资表一份证明，吕辉和工资收入情况，平均工资每月八千余元。 3、吕辉和与朱某甲离婚协议复印件一份、吕辉和与朱某甲离婚证书复印件一份证明，吕辉和与朱某甲于2018年8月2日协议离婚。 4、民事起诉状6份、诉前财产保全申请书1份、民事裁定书5份、民事判决书4份、民事调解书2份证明，吕辉和在法院有民事借贷纠纷，吕辉和均为借款人，借款金额5912853元。 5、朱某甲（6222***********3250）银行卡交易流水、朱某甲（4201***********3879）银行卡交易流水证明，朱某甲在与吕辉和夫妻关系存续期间的收入情况。基本收入就是自己的工资。 6、录音资料鉴定意见书一份证明，送检光盘内九个文件夹中各段检材录音中接电话人的语音与样本录音中吕辉和的语音是同一人的语音。 7、证人朱某甲的证言，2018年8月2日，因为夫妻感情不和，吕辉和长期不履行供养家庭义务，她和吕辉和在榆阳区民政局协议离婚。她和吕辉和截止离婚时，两人没有共同存款，婚前共同居住的房屋及车牌号为陕K****2的现代美佳小轿车归她所有。 8、证人高某乙证言，他是2016年1月份开始担任市食药局局长的，在他担任局长后吕辉和分管的业务有市场科、餐农科、这两个科室分管了1年多，2017年以后吕辉和调整分管政秘科、餐农科，分管了1年左右，2018年吕辉和的分管工作又调整为政务大厅、办公室，具体情况有单位的红头文件。他没有承诺过给吕辉和安排公益性岗位。大概2016年8月左右，考虑到班子团结，把一个司机的临聘岗位给吕辉和了，上过局务会，高某丙正在职。后来他听说吕辉和收了高某丙5万元，他就再没给吕辉和考虑这些事情。吕辉和多次向他要公益性岗位名额，他明确拒绝了，因为单位招人不是他说了算，要按正常程序招聘。他以组织的名义找吕辉和谈话，问吕辉和到底欠别人多少钱，钱到哪里去了，吕辉和说把钱投资在了神木市的一家小额贷款公司，其他的吕辉和什么也没说。 9、证人任某甲证言，卡号为6228***********3014的农业银行卡他办下来后就给了吕辉和，之后他就再没用过此卡，此卡上的款项到底是谁的作何用途他都不知道。 10、证人郝某丙证言，将吕辉和介绍给霍某、郝某甲、姬某、刘某乙、朱某乙、申某甲、贾某、刘生虎、白某甲等九人，为了九人找工作的事才介绍的。 11、被告人吕辉和的供述，他认为他的能力一方面是指他是榆林市食品药品监督管理局的党组成员第一副局长，另一方面是他自己的人脉关系。收取别人钱财主要是用于他自已的经济周转和日常开销。他每次收他人钱办事时给别人写一张借条，是因为他也知道如果按照受害人说的写清楚这是收钱办事的话，会留下把柄，到时候出事就全部作为证据了。他和找他办事的人之间不是借贷关系，写借条是害怕留下把柄，他多次向找他办事的人借钱是因为他外债很多，答应给人还钱，如果不给还钱，这个人可能就会去他单位或者家里闹事，加上他的亲戚朋友也都不愿意借钱给他了，所以他只能和找他办事的人去借，每次的理由都是急事，随便编个借口。他借的钱都用来还债了，拆东墙补西墙。因为他欠债太多了，没办法只能这样边借边还。2012年从神木县武装部副部长转业至榆林市食品药品监督管理局任副局长时他在北京找过人帮助他这次转业，花了多少钱找了谁他不愿意说。他因为想平调至县上或担任榆林市各大医院的院长、党委书记，他在2012年就开始在北京、西安、河南等地找过很多人，至于给谁花了多少钱他不愿意说。 12、提取笔录一份证明，榆林市公安局榆横分局在吕辉和办公室提取到18人的身份证、毕业证、个人简历等复印件。 13、视听资料、电子数据证明。榆林市榆横公安分局在扣押被告人吕辉和的手机中提取电子证据一份。 第三部分：证明被告人吕辉和诈骗的具体证据。 一、2018年5月15日，被告人吕辉和以为被害人刘某甲的邻居王某甲安排公益性岗位工作为由，骗取被害人刘某甲8万元，案发前给刘某甲退款3万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）借条2支证明，吕辉和给高某丙出具两支借条共计8万元。 （2）情况说明2份证明，2018年5月15日高某丙向刘某甲出具了高某丙介绍食药局长吕辉和给刘某甲办理公益性岗位，现已收取人民币陆万元整，收款人为吕辉和的情况说明；2018年5月17日高某丙向刘某甲出具了高某丙介绍食药局长吕辉和给刘某甲办理公益性岗位，现已收取人民币贰万元整，收款人为吕辉和，合计人民币捌万元整的情况说明。 （3）吕辉和银行卡（6222***********7975）给刘某甲转账记录、银行转账记录一份，证明吕辉和在2018年10月10日给刘某甲转账1万元，在2018年11月1日给刘某甲转账2万元。 2、证人证言 （1）刘某庚的证人证言，刘某甲说认识人能给王某甲安排榆林市公安局的公益性岗位，需要二十几天，其就给了刘某甲8万元，一个月后，刘某甲说办不成了，就让刘某甲退8万元，刘某甲给她退了8万元，他不知道刘某甲找的人是谁。 （2）高某丙的证言与被害人陈述基本一致。 3、提取笔录一份证明，从刘某甲手机内提取到刘某甲与吕辉和的通话录音，录音的主要内容为：刘某甲多次要求吕辉和退钱，吕辉和一直让刘某甲再等等。吕辉和之所以不写条子，是怕写明收钱理由会给行贿受贿留下把柄。 4、被害人刘某甲的陈述，2018年5月7日，他朋友高某丙给他说有个公益性岗位的工作问他有没有亲戚想去，他和刘某庚联系后，刘某庚把王某甲的简历发给他，他发给高某丙，高某丙说可以，高某丙说他找的是榆林市食药局局长。高某丙就在5月10日左右带他到市食药局6楼610，办公室门牌上挂着副局长办公室，吕辉和给他说安排公益性岗位只需要十来天，需要10万元，最后商定为8万元，一次性交清一个月之内上班，工作岗位就是榆林市公安局或者榆林市交警队，5月15日刘某庚给他6万元现金，他和高某丙一起到吕辉和的办公室，当时就他们三个人，6万元给了吕辉和。他让吕辉和给他打条子，吕辉和就给高某丙写了一张6万元的借条，他说这不是借贷关系，吕辉和说有个证明就行了，他在车上让高某丙给他写了个证明，证明这6万元是他给吕辉和的办公益性岗位的钱。5月17日，刘某庚又给他了2万元现金。他拿到钱后和高某丙到吕辉和的办公室，还是他们三个人，他将钱给吕辉和，吕辉和给高某丙写了一张2万元借条，他又让高某丙给他写了证明，证明这2万元是他给吕辉和让其办理公益性岗位的钱。后一直没消息，7月份左右，他给吕辉和说不办了，让吕辉和退钱，吕辉和还说可以办好，能安排到其他执法单位，他又一直等，到现在没有办成，他打电话给吕辉和，吕辉和各种推脱。吕辉和给他退了3万元。 5，被告人吕辉和的供述，他认识高某丙。2018年5月份高某丙找到他，高某丙朋友的一个亲戚现在没工作，看他能不能给安排个工作，他认为通过张某己的关系可以给刘某甲邻居的小孩找一个公益性岗位，他就说需要8万元费用。5月15日，高某丙、刘某甲来到他办公室，刘某甲递给高某丙一个袋子，高某丙接过后转手就交给他了，刘某甲就说这里面是6万元钱，他给高某丙写了一张6万元的借条。5月17日，高某丙、刘某甲又来他办公室，给他2万元现金，他给高某丙写了一张2万元的借条。在收到钱后，他找到张某己，把这个情况说明后让张某己帮他留意看什么单位要进人提前给他说，并承诺在事成之后给张某己5、6万元钱作为感谢，他给高某乙说过，让高某乙给他留一个他们单位公益性岗位的名额，如果张某己那实在不行就安排刘某甲邻居的小孩来他们单位工作。8月1号，张某己出事后，他自己还在跑，他找了些人都没有给办成。10月份，刘某甲给他打来电话说工作不办了，让他退钱，于是他就让刘某甲也留意一下榆林市各个单位看看有没有公益性岗位名额的空缺，有的话说给他，他找关系看怎么样，后来刘某甲给他说了好几个单位有空缺，但是他都没有办成。他也再没问他们局长名额。他给刘某甲分两次退了3万元。 6，辨认笔录两份证明，刘某甲、高某丙在侦查人员主持下辨认出吕辉和就是他们在食药局办公室给了8万元的人。 二、2017年3月，被告人吕辉和以安排被害人吕某甲外甥李某甲到榆林市第二医院工作为由，骗取被害人吕某甲15万元，以给被害人吕某甲介绍工程为由，骗取被害人10万元，案发前给吕某甲退款21.3万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）借条4支证明，吕辉和给吕某甲出具借条4支，共计49.7万元。 （2）吕辉和银行卡（6222***********7975）交易明细证明,吕辉和给吕某甲转账10次，共计20.2万元。 2、证人证言 （1）证人吕某丙的证言，他和吕辉和之间没有私交，按照辈分吕辉和是他叔叔辈，但之前根本不认识，谈不上什么亲戚关系。在2017年6、7月份的时候吕辉和来到他位于榆林市榆阳区交通局二楼副局长办公室找到他，说吕辉和的亲戚想承包工程，希望他能帮忙办理，当时他就明确拒绝了。2018年10月20几日的时候吕辉和又来到他办公室，再次提起吕辉和的亲戚想通过他承包点工程，又被他拒绝了。 （2）证人王某壬的证言，在2016年以前他分管的工作里面有食品药品这一块，所以认识了吕辉和，他们之间只限于工作的往来，没有私交，他不分管食药这块后，他们也没什么接触。吕辉和找过他想办一些事，被他明确拒绝了。 （3）证人苏某乙的证言，他是1999年至2018年4月份担任榆林市北方医院院长，他和吕辉和是在2012年左右认识的，在工作中他们有些业务由吕辉和所在的食药局监管，就是工作关系，没有私交，吕辉和没有找他办过安排北方医院行政岗工作的或办理其他事情。 3、被害人吕某甲的陈述，2017年2月份左右，通过饭局认识吕辉和，2017年3月份左右，吕辉和打电话让他到吕辉和的办公室喝茶聊天，期间吕辉和问他有没有亲戚的孩子或者朋友的孩子要安排工作的，吕辉和说和卫生局、医院的领导比较熟，可以安排工作。于是他就说他外甥李某甲没有工作，学会计毕业，吕辉和说可以安排在二院医药养老办公室做会计之类的，他觉得可以，他和姐姐吕某丙询问过后他姐姐也同意。当时吕辉和说安排这个工作需要15至20万人民币，最后他们说好以15万元安排工作。大约是2017年的3月中旬他和吕辉和驾驶他的车子来到米脂宾和景园小区他姐家，吕辉和在车上等他，他去他姐家取到15万现金下来在车上给了吕辉和。过了十多天吕辉和向他借三万元，他在银行取了3万现金给吕辉和送至榆林市高新区食品药品监督管理局楼下，吕辉和下来取走3万元现金。2017年4月初，吕辉和经常带他去吕辉和朋友家吃饭喝酒。期间吕辉和又说自己认识管理修建乡村道路的领导，可以给他联系工程。他又在榆林市吕辉和家楼下，在他车里给了吕辉和10万现金。2017年5月10日吕辉和给他写了一张15万元的借条，意思就是拿了他15万元为他外甥安排工作。2017年6月12日吕辉和给他写了一张11.7万元的借条，吕辉和借了他3万元还了1.3万元人民币，加在一起11.7万元。2018年5月份吕辉和说去西安办事，向他借三万元，当时就为他写了借条。又过了几天，吕辉和说自己要竞争一院的院长，要向他借20万元，他就给吕辉和借了，吕辉和也给他写了借条。吕辉和总共还给他21.3万。吕辉和给他还钱有现金，有银行转账、微信转账。 4、被告人吕辉和的供述，2017年2、3月份通过一次饭局认识吕某甲。吕某甲知道他是市食药局副局长，就问他能不能将吕某甲的外甥李某甲工作解决了，因为他们单位就是监管榆林市各大医院的，所以他和榆林各大医院的院长都认识也都有交集，所以他就想着这些人应该能帮他安排李某甲，他就给吕某甲应承下来，要了15万元。2017年3月份中旬，他在米脂办事，吕某甲在他办完事后就开车把他接上给了他15万元现金，他收到后，就联系了二院院长惠某乙，惠某乙表示很难，但是会帮他留意，他承诺事成会给感谢费。他又找了北方医院院长苏某乙和第一副院长尚某，二人也都答应他了，结果一直到现在也没有办好。在这期间，他和吕某甲借了3万元，还了1.3万元。他和榆林市交通局副局长吕某丙是本家也是远亲，吕某丙是他侄儿子，而且吕某丙也管交通局的工程，王某壬是时任榆阳区副区长，主管榆阳区的住建和交通，他多次给二人表明他想包点工程，二人也都答应他了，所以他就收了吕某甲的10万元办事费，吕某甲在家楼下他的车上给他了10万元现金。到今年的4月17日，榆林三大医院都换了领导，事不好办，只能让吕某甲等着。他也没钱退。他没有拿李强那么多钱，有23万元的借条是他在吕某甲夫妇逼迫下写的。拿吕某甲的钱用于个人日常开支和偿还他个人的外债。 5、辨认笔录证明，吕某甲在侦查人员主持下辨认出吕辉和就是诈骗他的人。 三、2017年7月，被告人吕辉和以将胡某甲从绥德县崔家湾小学调至榆林市教育局直管的小学，骗取被害人胡某甲（马某甲）6万元，案发前给马某甲退款1万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）个人委托书复印件一份1证明，胡某甲2018年12月13日委托胡某乙到绿源小区派出所办理相关手续。 （2）吕辉和银行卡交易明细证明，吕辉和向马某甲转款共计27500元。 2、证人证言 （1）证人胡某乙的证言，2017年7月份，胡某甲托马某甲办理工作调动的事，马某甲说需要6万元办事费用，他给马某甲送了6万元，承诺年前就能将胡某甲工作调动好。直到今年的10月份，马某甲说工作调动不成了，他正在和领导要钱，要来1万元先给胡某甲打在银行卡上，说剩下的他在要，等要来了全部退给他们。马某甲没说找谁办理。 （2）证人沈某的证言，他没听说过吕辉和，也没和吕辉和打过交道，他们单位调动教师需要通过正常的程序。 3、被害人马某甲的陈述，2017年7月，他和吕辉和聊天时，说起他老婆的朋友胡某甲想从绥德某小学调动到绥德师范附小，吕辉和表示认识沈某局长，能调动胡某甲工作，需要6万元。胡某甲同意支付6万元并让他代办，他于同月在市政府门口，将胡某甲给他的6万元和其他个人材料送给吕辉和，吕辉和收到后表示年前就能将胡某甲的调动完成。一直等到今天，胡某甲的工作也没有调动好，在他催要下吕辉和给他退了1万元，还有5万元没有退。在这段时间，每天都有陌生电话联系他，自称是小额贷款公司的说吕辉和借贷了小额贷款公司的几千元，联系人填写了他的个人信息。 4、被告人吕辉和供述，2017年7月份左右，马某甲给他说看能不能给胡某甲调动一下工作，他当时问了沈某，沈某说可以考虑合适的时机调动，他给马某甲也说了他找沈某办理此事，和马某甲商量的收了6万元，他说5万元给沈某送，1万元用于他请客吃饭开销，之后，他找到沈某，但是受胡志强一事的影响，沈某不收钱，也不办这个事，收的6万元他都用于日常开支和偿还个人债务了，没有退还。他给胡某甲还了1万元，还剩5万元没还。 四、2018年1月，被告人吕辉和以将被害人雷某甲女儿雷某乙从延安市宜川县调动至榆林市高中为由，骗取雷某甲8万元，案发前给雷某甲退款2.15万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）雷某乙给吕辉和银行转账记录复印件一份、吕辉和收到雷某乙转账记录一份证明，雷某乙给吕辉和转账8万元。 （2）吕辉和银行卡交易明细、雷某甲银行账户交易明细单一份证明，吕辉和给雷某甲两次转账2.15万元。 2、证人证言 （1）证人霍某的证言，2018年1月份左右，她同学郝某丙联系他，郝某丙说认识食药局副局长吕辉和，现在有榆林地区医院工作的名额，问她有没有人想去，她外甥女雷某乙在延安市宜川县的高中教书，她就问能不能将雷某乙调动到榆林的高中，郝某丙给她说找吕局长可以调动，就给了她吕辉和的手机号，让她直接和吕联系调动事宜。她给吕辉和打电话，吕辉和说可以找张某己办理,让她准备8万元。雷某乙想见一下吕辉和，1月22日在她办公室，她、雷某乙、吕辉和三人又聊了一下调动工作的事，吕辉和答应后，她们给吕辉和转了8万元，吕辉和说2个月内就能调动成功，并承诺办不成就退钱。等了2个月后，吕辉和让她们等到3月份，一直等到8月10号，吕辉和称一个星期能办好，她说办不了就退钱，吕辉和表示办不好就退钱，结果也没有办好，吕辉和分两次给她们退了2.15万元。 （2）证人郝某丙的证言，霍某联系他问认不认识领导，霍某外甥女想调动工作，他就联系了吕辉和，吕辉和让把自己的电话号码给霍某，后霍某与吕辉和二人自己联系，他没有参与，后面发生的事情他不清楚。 （3）证人刘某辛的证言，他不认识也没听说过榆林市食品药品监督管理局的吕辉和。 （4）证人申某丙的证言，他和吕辉和的妻子朱某甲是偏亲戚关系的姑舅，吕辉和曾问过亲戚还是朋友想办理转学的事情，当时他就明确拒绝了。 3、被害人雷某甲的陈述，2018年1月份左右，他小姨子霍某给他说，霍某的同学郝某丙称认识市食药局的局长吕辉和可以帮雷某乙调动工作，需要8万元，他将这个事告诉雷某乙后，雷某乙就于2018年1月22日到吕辉和市食药局的办公室，当时还有霍某，后给吕转了8万元，之后调动工作的事一直就没动静，他们每次给吕辉和打电话问事情进展，吕辉和都是以各种理由推脱，让他们继续等，一直到2018年的9月份，吕辉和一共给他退了21500元。 4、被告人吕辉和的供述，霍某通过郝某丙找到的他，看他能不能给雷某甲的女儿调动工作，他答应霍某后，雷某乙给他通过银行卡转账8万元，当时说的是在2018年6、7月份把雷某乙的工作调动解决了。在他收到钱后就和榆阳区教育局副局长申某丙、高新区教育局局长刘某壬探讨了一下，当时刘某壬表示可以安排调动，后来他再去找刘某壬说这个事，刘某壬表示无能为力。8月份左右，他就给雷某甲说雷某乙的工作调动无法办理了，吕春生让他退钱，他手里没钱就一直拖着没退。收取雷某乙的8万元用于个人日常开支和偿还他的个人外债了，给雷某乙退了2万元，还剩6万元。 五、2018年2月，被告人吕辉和以将被害人杨某甲儿子杨某乙安排到榆林市食药局、住建局、房管局公益性岗位工作为由，骗取杨某甲人民币5万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、证人证言 （1）证人张某己的证言，他不认识榆林市食药局的吕辉和，也没听说过。 （2）证人曹某的证言，吕辉和是他妻子的领导，就这样的关系，吕辉和约他吃过饭他忙一直没去。吕辉和就算找他，他也办不了，公益性岗位由榆林市人事局统一招。 2、被害人杨某甲陈述，2018年2月初，在一次饭局上认识了吕辉和，吕辉和说能安排人进榆林市食品药品监督管理局上班，性质是公益性岗位，问他有人要安排么，他问吕辉和能不能把他儿子杨某乙安排进去，吕辉和说可以安排，当时没说要多少钱。2018年2月1日晚上他拿着两瓶五粮液和两条软中华和2万元现金到吕辉和高新区的家中，他将烟酒和现金放下后，寒暄了一会儿就离开了，走的时候吕辉和说尽快给他办好。到5月17日，吕辉和说安排他儿子杨某乙去榆林市城建局、房管局一类的单位，性质为公益性岗位，需要5万元，让他再送3万元到市民大厦，他就和杨某乙到市民大厦，在杨某乙车上将3万元给了吕辉和，吕辉和说这几天就能安排杨某乙上班，他们一直等到6月份，他打电话问吕辉和事情进度，吕辉和让他们再耐心等等，6月19日晚上，吕辉和说现在急需2万元现金，他就让吕辉和去他朋友陈虎森那里取，吕辉和在陈虎森那里取走2万元，之后没有任何动静，他给吕辉和打电话催问办理情况，吕辉和以各种理由推脱，让他继续等着。 3、被告人吕辉和供述，2017年腊月杨某甲到他家拿了两瓶五粮液和两条软中华香烟，还硬给他放下2万元现金，说是杨某乙工作的事让他多费心，他推托了几次也就将烟酒和2万元收下了。后来他们单位安排不了，他就想着还是要找张某己安排其他单位，于是他在2018年5月中旬就给杨某甲打电话说现在他们单位进不了了，其他单位行不行，杨某甲听后表示都可以，他说进住建局、房管局这类的单位需要5万元，他已经拿了杨某甲的2万元，杨某甲需要再给他送3万元，杨某甲就在5月17日左右开车和杨某乙一起在市民大厦楼下给他送了3万元现金。他收到钱后就找到张某己，将杨某乙的事给张某己说了，让张某己帮他留心着，并且给榆林市住房公积金主任曹某也打过招呼，让曹某帮他留意。后来让他前妻朱某甲给杨某甲的侄女安排在星元图书馆，属于临聘。他没有给杨某甲退钱，他在杨某甲朋友陈虎森那取了2万元现金，也没还给杨某甲。收取杨某甲的5万元用于安排杨某乙的钱用于个人日常开支和偿还他的个人外债。 4、辨认笔录证实，杨某甲在侦查人员组织下辨认出吕辉和就是诈骗他的人。 六、2018年7月5日，被告人以能将被害人刘某庚安排到榆林市食药局、交警队、政务大厅公益性岗位工作为由，骗取被害人刘某庚人民币8万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、证人高某丁的证言，2018年7月初的时候，她在食药局上班，碰到了吕辉和，聊了几句以后她才知道吕辉和是食药局的副局长，聊天中吕辉和有安排上班的名额，她就给刘某庚说了该情况，刘某庚说想去上班，让她联系吕辉和，她给吕辉和打电话，吕辉和让准备9万元活动，刘某庚同意，于是她拉着刘某庚去了吕辉和的办公楼，吕辉和和刘某癸在她车上见的面，刘某庚给她3万元，她直接给了吕辉和，当时就她们三人在场，吕辉和拿了钱后让她们等电话，然后就离开了。过了一天，她带着刘某庚去了榆林一院附近找到吕辉和，刘某庚交给吕辉和6万元，当时同样就她们三人在场。 2，被害人刘某庚陈述与证人高某丁一致，刘某庚给了吕辉和9万元是吕辉和承诺将她安排在市食药局、交警支队、政务大厅上班的钱。 3、被告人吕辉和供述，2018年7月份左右，高某丁问他说能不能给高某丁的一个好朋友刘某庚安排一个公益性岗位工作，他当时想着杨某乙的事现在杨某甲不办了一直让他退钱，他也找过张某己和曹某了，正好让刘某庚顶上，高某丁问他多少钱他就说8、9万元。过了几天高某丁就给他了1、5万元还是2万元他记不清楚了，过了几天他在高某丁车上坐着，在榆林市一院附近高某丁把刘某庚叫过来让她给他了6万元的现金，他说让刘某癸回家等着，结果后来8月份张某己出事，刘某庚这个事也就耽搁下来，至今他也没给刘某癸安排好工作，钱也没有退给刘某癸。钱是安排刘某庚到榆林市公益岗工作的办事费用。收取刘某庚的8万元用于还他的个人外债。 4、辨认笔录证实，高某丁在侦查人员主持下辨认出吕辉和就是诈骗刘某庚的人。 七、2014年8月24日，被告人吕辉和以安排被害人郝某甲之女贺某甲到榆林市医疗器械所、食品药品稽查大队工作为由，骗取郝某甲人民币20万元，案发前给郝某甲退款14.4万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 郝某甲农业银行交易明细复印件一份证明，吕辉和分六次给郝某甲转账14.4万元。 2、提取笔录一份、电子证据取证报告证明，从郝某甲手机提取到郝某甲与吕辉和的聊天记录，主要内容为：郝某甲多次催吕辉和办理女儿工作的事情及催吕辉和退钱，吕辉和一直推脱。 3、证人证言 （1）证人贺某乙的证言，2014年8月24日，郝某丙向他老婆郝某甲说吕辉和能给孩子安排工作。第二天，郝某丙将吕辉和和郝某甲约到郝某丙在人民西路星光人力资源的办公室谈安排工作的事。8月26日，吕辉和就打电话说让将安排贺某甲工作的25万元取现后送到他办公室，他和郝某甲带着20万元现金吕辉和的办公室交给吕辉和，吕称三个月之内就能安排好，让他们5万元尽快送给他。9月10日，郝某甲取了5万元送到吕辉和办公室，吕收到钱后就让回家耐心等消息。吕辉和办不成，他们就让吕辉和退钱，吕辉和给他退还了14.4万元。 （2）证人郝某丙的证言，郝某甲是通过他认识了吕辉和，吕辉和承诺给郝某甲女儿安排一个工作，吕辉和和郝某甲在他办公室内谈过郝某甲女儿工作的事情。吕辉和在他办公室内答应郝某甲，承诺安排贺某甲的工作，安排工作的具体金额他忘记了。吕辉和与郝某甲之间谈钱的事是指吕辉和给郝某甲女儿安排工作的办事费用。 4、被害人郝某甲的陈述与证人贺某乙证言一致，吕辉和承诺给贺某甲安排工作，分两次给了吕辉和25万元现金，现在退了14.4万元。 5、被告人吕辉和的辩解，他是通过郝某丙认识郝某甲的，他和郝某甲借过20万元，郝某甲分三次送到他办公室给他的，他和郝某甲说好利息一分二到一分五之间，她女儿工作的事是在郝某甲借给他钱之后给他说的，他说可以给郝某甲想办法，他没有承诺给贺某甲安排工作，他没有能力安排。借郝某甲的20万元用于偿还个人债务了，他给郝某甲退了14.4万元。 6、辨认笔录证实，郝某甲在侦查人员的主持下辨认出吕辉和就是诈骗她的人。 八、2015年1月，被告人吕辉和以调动被害人郭某甲弟妹秦某星元医院工作岗位为由，骗取被害人郭某甲人民币3万元，案发前给郭某甲退款0.5万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）情况说明一份证明,秦某与案件无关，秦某不知情，被骗欠款由郭某甲垫付。 （2）提取笔录一份证明,从郭某甲手机内提取到其与吕辉和通话话录音35段，内容为：调动工作的事，前期一直想办法办理，如果还需要钱再给吕辉和转钱，后面几次打电话就是要求吕辉和退办事的钱。吕辉和说的内容为：前几次是说找张小龙给说的调动等等，后吕辉和一直以各种理由说没钱。 2、被害人郭某甲陈述，2015年1月份左右，他弟妹秦某想换个行政岗位，吕辉和主动打电话说要不要想想办法，但要3万元的办事费，他到吕辉和上郡路畜牧局家属院中将3万元给了吕辉和，吕辉和收了钱后就让他们等着。一直等到2017年，他打听得知吕辉和并未找人办理调动岗位的事，要吕辉和退款，吕辉和说能办好让他们等着，2018年8月中旬吕辉和给他转账5000元，剩下的钱直到今天没给退，工作也没调动。 3、被告人吕辉和的辩解，他没有以秦某调动岗位骗取郭某甲的3万元，他和郭某乙借钱，郭某乙的钱被老婆管着，所以他和郭某乙的弟弟郭某甲借了3万元，他不认识秦某，他是因为外债多周转不开才和郭某甲借的钱。他还欠郭某甲2.5万元。郭某乙在检察院任职，他不可能骗郭某甲的钱。 九、2015年8月18日，被告人吕辉和以安排被害人姬某之子张某甲榆林市食药局工作为由，骗取被害人姬某人民币20万元，案发前给姬某退款8.5万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）提取笔录一份证明，从姬某手机中提取姬某与吕辉和通话记录三段。录音内容为：第一段录音中姬某和吕辉和都说在小豆豆超市见面；第二段录音中吕辉和说再等等第二批办理，姬某说有希望再等消息；第三段录音中，姬某和吕辉和都说吕给姬打了5000元，又打了100元，今天把1.5万元补起来，剩下的15万元见面商量看怎么还。 （2）提取笔录一份证明，从姬某手机中提取到姬某与吕辉和聊天的记录，内容为：姬某向吕辉和催要过退款。 （3）姬某银行卡账户历史交易明细清单一张证明，吕辉和向姬某转账8.5万元。 2、证人郝某丙的证言，他介绍姬某给吕辉和认识的，介绍的目的就是给姬某的儿子张某甲安排工作。姬某第一次在吕辉和办公室给吕辉和20万的时候他在场，吕辉和说张某甲的工作马上就能安排好了，然后姬某就将20万元现金给了吕辉和。第二次姬某来之前，吕辉和给他看了张名单，姬某儿子张某甲就在名单里面，他在姬某来后给姬某看了名单，并让姬某再取5万元给吕辉和送过去，后来发生的事他不清楚。 3、被害人姬某的陈述，2015年8月份，她经邻居郝某丙认识吕辉和，吕辉和称市食药局局长要退休了，给几个副局长分配几个安排工作的名额，吕辉和可以将她儿子张某甲安排到市食药局下设的食品药品稽查大队，需要20万元的办事费用，她就于8月18日取了20万元现金送到吕辉和的办公室，吕称十几天就能安排好。到2017年的3月25日，郝某丙给她打电话让她来吕辉和办公室，郝某丙拿了一张表格，说她儿子张某甲的名字在里面，然后郝某丙把她叫到楼道里，让她取5万元现金送给吕辉和，她就于当日下午取了5万元送到吕辉和所住的门口，吕辉和收到钱后就让她继续等着。2018年的8月份，她听说张某己出事了，她问吕辉和张某甲的情况，吕辉和说办不成了。吕辉和一共给她退了8.5万元，还剩16.5万元没退。 4、被告人吕辉和的辩解，他是通过郝某丙认识姬某，和姬某借了20万元，说好了利息，姬某说的25万应该是加利息算的，借钱后姬某说儿子没有工作，让他想办法，他答应有合适的机会就给找。姬某的20万元他用于偿还他个人债务及周转了，他给姬某还了8.5万元。 5、辨认笔录证明，姬某在侦查人员的主持下辨认出吕辉和是诈骗她的人。 十、2015年11月8日，被告人吕辉和以安排被害人刘某乙之子惠某甲到榆林市食药局工作为由，骗取被害人刘某乙人民币20万元，案发前，给刘某乙退款8万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证。 （1）借条复印件1支证明，吕辉和在2018年6月26日给惠某丙出具内容为：“今借到惠某丙人民币壹拾柒万元整，用于购房，于2018年7月5日前还清，如不能按时还清，所欠余款按月息贰分计算”。 （2）银行转账记录复印件证明,2015年11月8日刘某乙向郝某丙转账25万元。 （3）收条复印件1张证明,2015年10月8日郝某丙给刘某乙出具内容为：“今收到刘某乙贰拾伍万元整。备注：用以孩子办事的协调费用，事成即收回”。 （4）吕辉和给刘某乙转账记录证明，吕辉和给刘某乙共转账8万元。 2、证人郝某丙的证言，刘某乙经他介绍认识了吕辉和，目的就是为了让吕辉和给刘某乙的儿子安排工作，刘某乙想让他做个见证人，刘某乙将钱转给他再由他转给吕辉和。他收钱后就给刘某乙写了收条，刘某乙将转账凭条复印在一张A4纸上，收条上的时间他可能写错了。他当天下午就将这25万元取现后全部送到吕辉和的办公室，当时就他和吕辉和两个人，下午刘某乙和吕辉和电话中确认了吕辉和收到了25万元。 3、被害人刘某乙陈述，2015年10月份左右，经郝某丙介绍认识吕辉和，吕辉和称食药局由其主管工作，吕辉和承诺能将她儿子安排在榆林市食药局工作，费用25万元，商量此事的现场还有惠某丙、惠某甲、郝某丙，商量好后，她在2015年11月8日给郝某丙转了25万元，随后他们联系吕辉和确认吕辉和收到了25万元，吕辉和说在2016年1月份左右就能安排好，期间她多次追问吕辉和办理情况，吕辉和一直以各种理由推脱，吕辉和于2018年年初分两次给她还了8万元。郝某丙在她的转账回单上写了一个收条，内容是：收到了她转给郝某丙25万元用于安排她孩子工作的费用，落款时间是2015年的10月8日。时间不一致可能是郝某丙当时书写时有误，当时也没有仔细看。吕辉和在2018年6月26日写了一张借她17万元用于购房的借条，因为当时他催吕辉和要退钱，吕就以剩余17万元以2分钱的月息向他打了这张借条。 4、被告人吕辉和辩解，他没有以安排刘某乙之子惠某甲到市食药局工作为由骗取她25万元，他和惠某丙借了20万元，刘某乙给郝某丙打款的时间他不一定在榆林。 5、辨认笔录证实，刘某乙在侦查人员的主持下辨认出吕辉和是诈骗她的人。 十一、2015年11月8日，被告人吕辉和以安排被害人艾某甲之子艾某乙到榆林市食药局工作为由，骗取被害人艾某甲人民币20万元，案发前给艾某甲退款人民币16万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）陕西信合转账汇款凭条复印件1张、陕西信合转账汇款回单复印件1张证明，2015年11月8日艾某甲给吕辉和转账20万元。 （2）吕辉和交易流水明细证明，艾某甲在2015年11月8日给吕辉和转账20万元。 （3）吕辉和银行卡给艾某甲转账记录证明，吕辉和给艾某甲转账9万元。 2、提取笔录一份证明，从艾某甲手机中提取到艾某甲与吕辉和聊天的记录，内容为：艾某甲向吕辉和要钱。 3、证人证言 （1）证人田某的证言，2015年5、6月郝某丙请她吃饭，一起的还有吕辉和。饭后郝某丙说吕辉和有安排工作的能力。她告诉了艾某甲，艾某甲就让她联系吕辉和，吕辉和称能将艾某乙安排到榆林市食药局或者榆林地区的医院工作，需要20万元的办事费用。2015年11月8日，她和艾某甲将艾某乙的资料送到吕辉和所住的上郡路畜牧局家属院门口，吕辉和让他们将20万元转到银行卡上，并称年底就能安排艾某乙上班。一直到2018年，中途吕辉和以食品药品监督局换领导和张某己的事让艾某甲等着，艾某甲给她说吕辉和给退了16万元。 （2）证人郝某丙的证言，他认识田某，他时常和吕辉和一起吃饭，带着田某也去过几次，田某和吕辉和互相留了联系方式。 4、被害人艾某甲陈述，2015年11月初，他经田某认识了吕辉和，吕辉和承诺将艾某乙安排到榆林市药监局、医院等单位,需要20万元的办事费用，他和田某于2015年11月8日到吕辉和畜牧局家属院的大门口见了吕辉和，他于当日下午给吕辉和转账20万元，吕辉和收到钱后就让他们等消息。一直等到2018年，期间他们多次催问，吕辉和都是以各种理由推脱。吕辉和怕他报警分多次给他退了16万元。 5、被告人吕辉和的辩解，他没有以安排艾某甲之子艾某乙到市食药局、各大医院工作为由，骗取艾某甲20万元，他和艾某甲是朋友关系，他和艾某甲借了20万元，月利息是1.2分，已经分几次还了16万元。 6、辨认笔录证实，田某在侦查人员的主持下辨认出吕辉和是诈骗艾某甲的人。 十二、2016年1月，被告人吕辉和以安排被害人徐某甲之子徐某乙到榆林市食药局公益性岗位工作为由，骗取被害人徐某甲人民币10万元。案发前给席某退款4.1万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）借条2支复印件证明，吕辉和在2018年9月17日给席某出具2支内容分别为：“今借到席某人民币贰万元整，中知人张某庚”、“今借到席某人民币柒万元整，中证人张某庚”的借条。 （2）吕辉和名下银行卡给席某转账记录证明，吕辉和给席某转账4.1万元。 2、提取笔录一份证明，从被害人徐某甲手机内提取被害人徐某甲与吕辉和聊天录音一段，内容为：徐某甲一直在听，吕辉和说张某己出事了，再等等。 3、证人证言 （1）证人席某的证言，2016年1月初，通过他外甥张某庚认识了吕辉和，他外甥徐某乙联系了吕辉和，吕辉和说可以安排工作但需要10万元，当时承诺安排徐某乙在市食药局上班，他准备了10万元交给张某庚，由张某庚交给吕辉和。等了1个多月，他们问吕辉和，吕辉和每次都说让他们再等等，后来吕辉和说市食药局安排不了了，他想办法往市里的其他单位安排，每次吕辉和都这样推辞，他们也都相信吕辉和说的了。一直到2018年7月份，他不让吕辉和安排工作了，让吕辉和退钱，吕辉和一直推辞。在吕辉和不退款的情况下，让吕辉和给他打了借条。 （2）证人张某庚的证言，2016年1月份左右，席某和他聊天时，他说有个同学吕辉和能给别人安排工作，席某听说后就说徐某甲儿子徐某乙想找工作。他当时给吕辉和打电话，吕辉和表示可以安排榆林地区的公益性岗位，需要10万元。徐某甲同意给吕辉和10万元办事费。徐某甲将10万元给了席某，席某又给了他，他把10万元现金送到吕辉和高新区市食药局办公室。直到2018年8月份还没动静，席某和徐某甲催吕辉和退钱，吕辉和退了4.1万元，还剩5.9万元没退。 4、被害人徐某甲陈述，2016年1月份，他连襟席某说认识吕辉和，能给徐某乙安排在市食药局公益性岗位，需要办事费10万元，他就将10万元给了席某，由席某外甥张某庚送给吕辉和，吕辉和收到钱后表示能将徐某乙工作安排好，但至今没有安排好，一直等到2018年8月，他多次追要下吕辉和退了4.1万元，他见过吕辉和，他追着吕辉和要过钱。 5、被告人吕辉和的辩解，他没有以安排徐某甲之子到食药局工作为由骗取徐某甲人民币10万元，他是在2017年后半年和席某借的，中途给还了4.1万元，没有为徐某乙安排工作一事。 十三、2016年4月12日，被告人吕辉和以安排王某乙妻子徐某丙到榆林市公安局、食药局、医院等单位公益性岗位为由，骗取被害人王某乙人民币7万元的事实。 十四、2016年4月28日，被告人吕辉和以安排石某到榆林市公安局、食药局、医院等单位公益性岗位为由，骗取被害人石某人民币7万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、证人申杰的证言，他和王某乙是同事，王某乙知道他和吕辉和是亲戚关系，向他要了吕辉和的联系方式，王某乙让他带着见吕辉和，吕辉和让他回避一下，谈完后，王某乙给他说王某乙和吕辉和就给徐某丙安排工作一事达成一致，并暗示已经将办事费用给了吕辉和。 2、被害人王某乙陈述，2016年4月份，他得知同事申杰的姑父吕辉和能安排工作，工作地点在榆林市公安局、市食药局、榆林一院后勤处三个单位之一，需要12万元办事费用，先给7万元，剩下的5万等工作安排好了再给。他老婆徐某丙想去。4月12日，他和申杰到吕辉和上郡路畜牧局家属院门口，给吕辉和7万元现金，吕辉和收钱后表示三个月就能安排，说还有一个岗位的名额，问他再有没有想去的人。他将这个情况告诉了石某，石某表示要去，他就和石某于2016年4月28日到吕辉和市食药局旧址办公室，给了吕辉和7万元现金，吕辉和表示3个月内安排石某上班。等了3个月后，没有动静,他们问吕辉和办理进度，吕辉和说还在办理过程中，等到2017年年底，他又追问吕辉和，吕辉和还是推脱，让他们继续等着，吕辉和没有将收他们的14万元退还给他们。 3、被害人石某的陈述，2016年4月份，王某乙给他说吕辉和能安排榆林市公安局、食药局、榆林一院三个单位的公益性岗位，需要7万元，4月28日，他和王某乙两人到吕辉和食药局旧址办公室，他将7万元现金给吕辉和，吕辉和承诺三个月左右就能安排他上班，期间他和王某乙打电话问吕辉和办理情况，吕辉和每次都推说正在办理。他和王某乙让吕辉和退钱，吕辉和也不退钱，他们去吕辉和单位好几次，吕辉和每次约定一个退钱时间，到约定时间又不退。到现在吕辉和也没给他们退过钱。 4、被告人吕辉和的辩解，他没有以安排工作为由骗取徐某丙、石某的钱，他和王某乙借了7万元，没有安排徐某丙工作的事。他和石某借了7万元，没有安排工作一事，石某好像让他弄过幼儿园还是小学的事情，石某简历的事情不作任何解释。 5、辨认笔录证明，石某在侦查人员的主持下吕辉和就是诈骗其7万元的人。 6、提取笔录一份证明，在吕辉和办公室提取到石某个人简历2份、毕业证书复印件2份、身份证复印件2份；徐某丙自荐书1份、个人简历1份。 十五、2016年7月，被告人吕辉和以安排被害人郑某甲之女郑某乙工作为由，骗取被害人郑某甲10万元，案发前给郑某甲退款6万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）提取笔录一份、借条复印件2支证明，吕辉和在2016年12月18日给郑某甲出具了内容为：“今借郑某甲人民币伍万元整”的借条1支；在2018年5月10日给郑某甲出具了内容为：“今借到郑某甲人民币壹拾贰万元整，证人郑某丙、赵某甲”的借条1支。 2、证人证言 （1）证人郑某丙的证言，2016年7月份左右，他朋友赵某甲说吕辉和能安排工作，他把此事告诉郑某甲，吕辉和说需要10万元办事费用，能将郑某乙安排在一院、二院、北方、星元这个几个医院的会计部门。他就于同年的7月份和郑某甲、赵某甲一起到吕辉和的办公室将10万元送到吕辉和手中，吕辉和收到钱后表示三月之内就能将郑某乙的工作解决了，结果一直至今也没有解决，收郑某甲的10万元也没有退还给郑某甲。 （2）证人赵某甲的证言，2016年5月份左右，吕辉和说能帮别人安排工作，他就将此事告诉郑某丙，郑某丙又告诉郑某甲，郑某甲就想让吕辉和给她女儿安排工作，联系了吕辉和称能将郑某乙安排在榆林四大医院的会计部门，需要办事费10万元。同年的7月份和他郑某丙两人一起来到吕辉和办公室，郑某甲将取来的10万元给吕辉和，吕辉和承诺在三个月之内就将郑某乙的工作安排好，至今也没有安排好。 3、被害人郑某甲的陈述，2016年7月份，经赵某甲介绍认识了吕辉和，吕辉和说可以安排郑某乙的工作，需要10万元的办事费用，他就将10万元送到吕辉和办公室，当时还有郑某丙、赵某甲在场，吕辉和收钱后表示很快能将郑某乙的工作安排好,到12月份，吕辉和给他打电话借5万元，他就给吕送了5万元，吕辉和给他写了借条，2017年吕辉和又要和他借2万元，他又给吕辉和转了2万元，直到2018年5月份，他让吕辉和给他退钱并还借他的7万元，吕辉和又给他写了一张12万元的借条，承诺近期还钱，到今天吕辉和给他退了6万元，还有11万元没退给他。 4、被告人吕辉和的辩解，他没有以安排工作骗取郑某甲的钱，钱是他和郑某甲借的，有借条为证，郑某甲给他说过安排郑某乙工作的事，他没答应。 十六、2016年8月，被告人吕辉和以安排杨某丙之子杨某丁到市食药局工作为由，骗取被害人杨某丙人民币8万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、银行取款记录复印件1份证明，2016年8月3日杨某丙名下的卡在农业银行取款8万元。 2、提取笔录一份证明，从被害人杨某丙手机中提取到被害人杨某丙与被告人吕辉和短信记录，内容为：杨某丙要求吕辉和退款，吕辉和表示收到。 3、证人任某乙的证言，2016年7月，他、吕辉和还有杨某丙在他家吃饭，杨某丙问吕辉和能不能帮儿子杨某丁找个工作，吕辉和说可以安排到他们单位，需要8万元。饭后杨某丙和吕辉和私下联系商量此事了，后来没有参与也不知道后来发生了什么。 4、被害人杨某丙的陈述，2016年8月份左右，他朋友任某乙说吕辉和正在任某乙家中吃饭，吕辉和说食药局近期招人，吕辉和称能将他儿子安排在食药局上班，需要8万元经费。2016年8月3日吕辉和给他打电话问他钱准备好没有，他说准备好了，吕辉和说不要转账，全部要现金送到食药局的办公室。他到吕辉和办公室将8万元放在吕辉和的办公桌上，当时就他们两人，吕辉和说尽快将他儿子的工作安排好，让他回家等消息。他催问过吕辉和他儿子工作的事，吕辉和一直称正在办理中，到2018年6月份他让退钱，吕辉和说可以退钱，但到现在钱也没退。 5、被告人吕辉和的辩解，他没有以安排杨某丁工作骗取杨某丙的钱，钱是他和杨某丙借的，有借条为证，杨某丙和他提过给杨某丁安排工作的事，他没有答应。 6、提取笔录一份证明，在吕辉和的办公室提取到杨某丁个人简历1份。 十七、2016年11月，被告人吕辉和以给被害人吕某乙办理社区服务站相关手续为由，骗取被害人吕某乙人民币12万元，案发前给吕某乙退款7.5万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、提取笔录一份证明，从被害人吕某乙手机提取到吕某乙与被告人吕辉和语音记录6段，主要内容为：吕某乙开始让吕辉和办理社区服务站相关手续，后面向吕辉和要退款，吕辉和一直推脱。 2、被害人吕某乙陈述，2016年11月8日，吕辉和给他打电话说能给他办个社区卫生服务站的证件，需要10万元的费用，他当时没有同意。过了几天，吕辉和又给他打电话说现在榆阳区就剩下最后一个名额了，他就同意了，11月中旬他将10万元送到吕辉和的办公室。到了年底吕辉和给他打电话让他再送2万元，说是给高某戊送2万元拜年费，他将2万元送到吕辉和所住的8号楼401室。到2017年的6月份，他打听到高某戊局长已经退休了，吕辉和说证件现在办不成了，给他退钱，但一直不给他退，他说既然钱已经给高某戊了，那就一起去找高某戊要这个钱，吕辉和又不去，最后在他多次追要下，吕辉和给他退了7.5万元，现在还有4.5万元没有退给他。 3、被告人吕辉和的辩解，他没有以办理社区服务站相关证件为由骗取吕某乙的钱，这12万是他和吕某乙借的，还款8、9万元，肯定不是7.5万元，吕某乙是药店老板，不可能找他办事。 十八、2017年8月，被告人吕辉和以安排被害人白某甲之子到榆林第一医院工作为由，骗取白某甲25万元；2018年4月25日，被告人吕辉和以安排被害人白某甲儿子的同学陈某为由，骗取白某甲9万元；共计人民币34万元。案发前给白某甲退款人民币2万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）提取笔录一份、借条复印件一支证明，吕辉和在2018年9月7日给白某甲出具了内容为：“今共借到白某甲人民币伍拾万元整”的借条1支。 （2）白某甲农业银行银行卡交易明细清单证明，白某甲给吕辉和转账41万元。 2、情况说明一份证明，白某甲妻子高某己在外地无法配合调查，由白某甲代理。陈某被吕辉和诈骗的9万元已由白某甲垫付，无法联系陈某和周某乙。 3、吕辉和名下银行卡交易明细证明，白某甲共给吕辉和转账41.5万元，吕辉和给白某甲转账2万元。 4、提取笔录一份、电子证据取证报告证明，从被害人白某甲手机中提取到白某甲与吕辉和微信聊天记录，内容为：吕辉和以安排工作为由收取过白某甲的钱。 5、证人郝某丙的证言，白某甲老乡周某乙和他是同学，周某乙问他是不是能帮人安排工作了，周某乙有个朋友的孩子想找工作，他问了一下吕辉和，吕辉和说正好之前安排的一个孩子不干了空出一个指标，白某甲就和他要了吕辉和的联系方式。过了几天白某甲和周某乙说吕辉和要25万元的办事费用，看他能不能给吕辉和说让他们先给15万元。剩下的迟几天再给，他就给吕辉和说了一下，吕辉和也同意了，后来白某甲自己与吕辉和联系，他再没参与这个事情。 6、被害人白某甲陈述，2017年8月周某乙说通过郝某丙认识吕辉和，吕辉和可以给孩子安排工作。随后周某乙联系了郝某丙，郝某丙告诉他们说和吕辉和联系好了，让他们直接去榆林市见吕辉和，他和他妻子高某己去了吕辉和的办公室，吕辉和说他儿子完全符合条件，吕辉和说要么将孩子安排到他们单位下属单位上班，性质是事业编，如果安排不了就安排在医院的行政岗上。吕辉和说要25万元活动经费。回去后他们找郝某丙说一时拿不出来25万元，看能不能先给15万元，剩下的10万元等事成之后再给，郝某丙联系吕辉和后说可以。隔了一天以后，他和妻子在食药局找到吕辉和，当面给吕辉和的银行账户内转了15万元。大概过了一个月，吕辉和让他把剩余的10万元转过去，他以为事情办成了就给转了10万元。到了2017年10月，他问吕辉和孩子的事，吕辉和每次都说没问题，期间吕辉和多次以给他儿子办理工作的事情借钱，向他借了18万元。2018年4月份的时候，他儿子的同学陈某想找榆林市协管员的工作，他给吕辉和打电话，吕辉和当时没答应，过了段时间后，吕辉和给他打电话说可以给陈某安排公益性岗位，需要10万元活动经费，承诺20天就可以办好，他反馈给陈某后，陈某说可以，给他转了9万元，他就将9万元转给了吕辉和，吕辉和让他们等消息一直没有结果，在2018年9月7日吕辉和给他写了一张50万元的借条。 7、被告人吕辉和的辩解，他没有以给白某甲儿子安排工作为由骗取白某甲的钱，他是和白某甲借了52万元，还了2万元，并没有承诺安排工作，他不认识陈某。后来白某甲咨询过孩子在企业上班的情况。 8、辨认笔录证明，白某甲在侦查人员的主持下辨认出吕辉和是诈骗他的人。 十九、2017年8月，被告人吕辉和以安排被害人申某甲之女申某乙到榆林市食药局工作为由，骗取被害人申某甲人民币18万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）借条复印件3支证明，吕辉和在2017年8月2日给申某甲出具了内容为：“今借到申某甲人民币壹拾捌万元整，还款日2018年11月10日”的借条1支，在2017年8月27日给申某甲出具了内容为：“今借到申某甲人民币柒万元整”的借条1支，在2017年10月17日给申某甲出具了内容为：“今借到申某甲人民币叁万元整”的借条1支。 （2）还款计划复印件1份证明，吕辉和在2018年10月9日给申某甲出具了内容为：“本人2017年所借申某甲两次借款共计人民币壹拾万元整，本人承诺2018年10月20日前还清。如不能按时还清，一切责任本人承担”的还款计划1份。 （3）银行交易明细复印件1份证明，申某甲转给了吕辉和18万元。 2、证人郝某丙的证言，申某甲经常给他打电话说他女儿待业在家，正好吕辉和也跟他说过有安排工作的指标，所以他就介绍双方认识，后面他就没有再参与。 3、被害人申某甲的陈述，2017年8月2日，他通过郝某丙认识吕辉和，吕辉和说可以安排他女儿申某乙到榆林市食品药品监督管理局工作，说先安排到吴堡县工作，然后再调动到市食药监局，需要18万元办事费用。吕辉和带着他到榆阳区富康路的一家烟酒门市让他用银行卡刷了16万元，又和他去自动取款机取了2万元，吕辉和给他写了一张2万元的借条。8月27日，吕辉和向他借7万元，他在榆林市食品药品监督管理局的楼下给了吕辉和。10月17日，吕辉和又和他借3万元，他把3万元送到吕辉和单位的楼下，吕辉和收到钱后写了一张7万元的借条给他。2018年8月份，吕辉和问他榆林市的各大医院想不想去，一直等到2018年10月9日，他让吕辉和给他退钱，吕辉和说暂时没钱，他就让吕辉和给他写了一张当时拿他女儿安排工作的18万元费用的借条，写了一张借他10万元的还款计划。吕拿走他的28万元没有退给他。 4、被告人吕辉和的辩解，他和申某甲借过28万元，并没有说安排他女儿工作的事，他也给申某甲借过钱。 5、提取笔录证明，在吕辉和办公室内提取到申某乙毕业证书复印件1份、身份证复印件2份、会计从业资格复印件1份、教师资格证书复印件1份。 二十、2017年1月，被告人吕辉和以安排被害人朱某乙儿媳汤某到榆林市食药局工作为由，骗取被害人朱某乙人民币8万元的事实。 1、书证 （1）吕辉和名下银行卡交易明细证明，2018年6月14日李某乙给吕辉和转账3万元。 2、证人证言 （1）证人郝某丙的证言，他和朱某乙的外甥王某癸关系不错，一次闲聊中他说起吕辉和手里有安排工作的指标，王某癸就说给了朱某乙，朱某乙和他要到了吕辉和电话，他们就私下联系。 （2）证人王某癸的证言，2017年8月份，朱某乙想给汤某找工作，郝某丙说他认识吕辉和，能安排工作，给了他们吕辉和的手机号，他们联系了吕辉和，吕辉和称能将汤某安排到市食药局工作，他和朱某乙于2017年10月份将8万元送到吕辉和所住的门口，吕拿到钱后说这个月就能安排汤某。2018年6月14日吕给他打电话说借钱，他让侄女李某乙就给吕辉和转账3万元。 3、被害人朱某乙陈述，2017年8月经郝某丙介绍认识吕辉和，吕辉和说能把汤某安排到市食药局上班，需要8万元费用。2017年10月份，他和王某癸一起将8万元现金送到吕辉和所住的门口，吕辉和承诺在10月份之前就能办好汤某上班的事，到2018年的6月14日，吕辉和向王某癸借3万元，王某癸给吕转账了3万元，吕辉和开始说他们单位的人事由他负责，他们追着要钱时，吕辉和又说张某己出事了，没办法办理了，但吕辉和也没有说过具体找的是不是张某己。 4、被告人吕辉和的辩解，他不认识朱某乙，也没收过他钱，仅向王某癸借过3万元。 5、辨认笔录证明，王某癸在侦查人员的主持下辨认出吕辉和是诈骗朱某乙的人。 二十一、2017年12月，被告人吕辉和以安排周某甲妻子王某丙到药监局工作为由，骗取被害人周某甲人民币8万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、招商银行交易明细证明，周某甲给吕辉和转账4万元。 2、证人证言 （1）证人王某子的证言，2017年12月份他通过马某乙认识吕辉和，马某乙说吕辉和能给他人安排工作，他就给吕辉和打电话咨询，吕辉和说可以安排王某丙到榆林市药监局，需要8万元，一两天将钱送过来最快能在1月份安排上班，第二天他就和马某乙一起到吕辉和食药局办公室将8万元给了吕辉和后，吕辉和让他们等消息，一月份后他联系吕辉和，吕辉和说还需要一段时间，中途吕辉和向他女婿周某甲借了4万元。 （2）证人马某乙的证言，他通过朋友认识吕辉和，吕辉和说他手里有安排药监局工作的指标，他告诉了王某子，王某子联系了吕辉和，吕辉和说能将王某丙安排到药监局，需要8万元，第二天他和王某子一起到吕辉和办公室，将8万元给了吕辉和，吕辉和称1月份能将工作安排好。 3、被害人周某甲陈述，2017年12月份，他岳父王某子经马某乙介绍认识了吕辉和，马某乙给他岳父说吕辉和能安排工作，他岳父和马某乙一起去吕辉和办公室，吕辉和说能将王某丙安排到市食药局工作，需要办事费用8万元，2个月之内就能安排好，然后王某子和马某乙一起将8万元送到吕辉和办公室。1月26日，吕辉和向他借5万元，他给吕辉和转了4万元，吕辉和拿给王某丙办事的钱和借他的4万元都没有还他。 4、被告人吕辉和辩解，他没有以安排工作为由骗取周某甲的钱，他和周某甲借过6万元，不是12万元，借款没有利息。 二十二、2018年2月，被告人吕辉和以安排方某到榆林市公安局、榆林市食药局工作为由，骗取被害人王某丁人民币10万元。案发前给王某丁退款1.5万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、提取笔录一份、借条复印件2支，欠条1支证明，吕辉和在2018年10月20日给王某丁出具了内容为：“今借到王某丁人民币壹拾万元整。中证人弓某”的借条1支，在2018年10月16日给王某丁内容为：“今借到王某丁人民币捌万元整。中证人弓某”的借条1支。2018年10月16日给王某丁出具了内容为：”欠王某丁人民币贰万元整。中证人弓某”的欠条1支。 2、证人弓某的证言，他是办理桶装水的手续认识的吕辉和，吕辉和说有安排工作的指标看有没有人想去，他和王某丁去了吕辉和的办公室，后来王某丁与吕辉和自己接触了。过了几天。王某丁说把钱给吕辉和了。过了六个月，他将吕辉和、王某丁约到他办公室，吕辉和说钱已经退不出来了，只能打借条，吕辉和说下午先给王某丁20000元，再打80000元的欠条，下午没给王某丁，就又打了两万元借条，吕辉和让他做见证人在借条上签字，他也签了。 3、被害人王某丁的陈述，2018年2月份，通过弓某认识吕辉和，吕辉和称安排一个工作需要10万，他把这个消息告诉了方爱军。2月3日左右，他和方爱军一起到高新区吕辉和家附近，他把10万元给了吕辉和。3月份，吕辉和说还有个食药局工作的名额，需要11.5万元。他把这个消息告诉了张某辛，张某辛给他转了11.5万元，他将钱给了吕辉和，到10月份安排工作的事还没办成，他就催吕辉和退款，吕辉和给他退了1.5万元。10月16日吕辉和给他写了一张8万元的借条，说下午还2万元，下午没给他，吕辉和就给他写了2万元的借条，后来又让吕辉和给他写了一张10万元借条。 4、被告人吕辉和的辩解，他没有以安排工作为由骗取王某丁的钱，他不认识方某和张某乙，他和王某丁借过十几万，后来又借了8万元，约定了2分的利息。 5，辨认笔录证明，王某丁在侦查人员的主持下辨认出吕辉和是诈骗其的人。 二十三、2018年4月28日，被告人吕辉和以安排被害人张某丙之女雷某丙到榆林市第一医院行政岗位工作为由，骗取张某丙20万元；同年6月以安排被害人张某丙外甥许某到榆林市公安局公益性岗位为由，骗取被害人张某丙人民币8万元，共计人民币28万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）借条复印件1支证明，吕辉和在2018年6月3日给张某丙出具了内容为：“今借到张某丙人民币捌万元整（购房）”的借条1支。 2、情况说明一份证明，许某安排工作一事由张某丙一手操办，并垫付了8万元现金，许某在外地，无法来配合调查。 3、证人证言 （1）证人高某丙的证言，吕辉和给张某丙之女答应安排第一医院的行政岗位，他和张某丙在2018年4月26日一起在吕辉和办公室给了20万元现金，吕辉和承诺三个月办好，吕辉和说说有安排工作的指标，他才给张某丙、刘某甲介绍的。他还给吕辉和介绍过给余买军、姬向阳安排公益性岗位。 （2）证人雷某丁的证言，2018年4月，张某丙通过高某丙认识了吕辉和，4月25日，张某丙和高某丙一起将20万元送到吕辉和办公室内。6月1日，吕辉和给张某丙说还有一个榆林市公安局、市食药局、综合执法局的公益性岗位工作名额，需要8万元，他们让许某去这个岗位，6月3日，吕辉和让他们把8万元送到到高新区门口，他和张某丙把8万元给了吕辉和后他让吕辉和写了一张条子，但吕辉和不愿意把这个事写在条子上，就写了一张用于购房借8万元的借条。 （3）证人冯某的证言，他不认识吕辉和，他单位招聘医生、护士都得通过正常程序，不是某一个人可以决定的。 （4）证人贺某丙的证言，他不认识也没有听说过吕辉和，他个人与市食药局没有打过任何交道，他们是属地管辖，他们单位属于榆林市食品药品监督管理局榆阳区分局管辖。 3、被害人张某丙陈述，2018年4月中旬她、高某丙、吕辉和三人在吕辉和办公室见了面，详细谈了下给她女儿找工作的事，吕辉和称可以帮她女儿安排在榆林三大医院的非临床行政岗位上班，说一院、二院行政岗位需要20万，北方医院15万元。4月20日吕辉和说他女儿工作的事有眉目了，4月25日他和高某丙到吕副局长办公室内，将20万元给了吕辉和。6月1日吕辉和说还有榆林市公益性岗位的名额，需要8万元，问有没有人想去，她表示外甥许某想去，6月3日她和她老公雷某丁将8万元在东门交给吕辉和，她让吕辉和打了条子，后来事都没有办成，吕辉和一直以各种理由拖延，也不给她退钱。 4、被告人吕辉和的供述，2018年4月下旬，张某丙和高某丙到他办公室将20万元给他，他承诺给张某丙女儿安排工作，他找过榆林市一院的院长冯某和二院的院长贺某丙说过这个事，当时他们二人也都承诺有合适的机会给他安排，他也没有事先给钱，都是事成后才给的。收取张某丙安排他女儿工作的20万元当时用于偿还他自已的外债了，张某丙给过他8万元用于安排她外甥许某的公益性岗位。2018年6月初，张某丙和她老公到他家门口给他了8万元。 5、辨认笔录，证明张某丙在侦查人员的主持下辨认出吕辉和是诈骗她的人。 二十四、2018年5月，被告人吕辉和以安排被害人白某乙两个孩子工作为由，骗取被害人白某乙人民币17万元，案发前给白某乙退款人民币4万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）接受证据材料清单、借条复印件一份证明，吕辉和给白某乙出具内容为“今借到白某乙人民币壹拾陆万元整”的借条一张。 （2）王某癸的银行卡交易流水明细证明，吕辉和给王某癸转账2万元。 （3）吕辉和银行卡银行交易明细证明，吕辉和名下银行卡于2018年10月22日给王某癸转账2万元。 2、提取笔录一份、电子证据取证报告证明，从白某乙的手机内提取到白某乙和吕辉和的微信聊天记录，白某乙用微信给吕辉和发过两个孩子的毕业证、学位证，吕辉和回答争取弄好，王某癸通过微信给吕辉和转账5万元。 3、证人证言 （1）证人李某丙的证言，当时在他药店门口有个卖粽子的妇女问他认不认识领导，他要找个领导给他儿子安排工作，正好吕辉和在他店里，他给白某乙说这个人就是榆林市食品药品监督管理局的副局长吕辉和，后来发生什么事他不清楚。 （2）证人王某癸的证言，2018年5月，白某乙通过李某丙认识吕辉和，吕辉和称能给他和他哥安排在榆林市交警队、派出所或者继续留在榆阳分局工作，安排工作每人需要9万元，共计18万元。他母亲分三次给了吕辉和10万元，6月底，吕辉和说工作快安排好了，让他母亲支付剩下的8万元，他在微信上分三次给吕转了6万，他还在水晶国际酒店二楼给吕辉和送了一次现金10000元。吕辉和给他们退了4万元，还有13万元没有退。吕辉和的微信昵称：如憶。 4、被害人白某乙的陈述，2018年5月份他认识了李某丙，李某丙说认识吕辉和能帮她，她就让李某丙联系了吕辉和,吕辉和说给她两个孩子安排工作需要18万，先付10万元，剩下的工作办成了再给。当天她就在吕辉和的办公室给了5万元现金，第二次在榆阳区和顺雅苑门口对面超市给了吕辉和3万元，第三次在榆阳区和顺雅苑多彩超市的门口给了2万元。后吕辉和让她支付剩下的8万元，她儿子通过微信转账的方式转给吕辉和共计6万元，给了现金1万元。吕辉和给她退了4万元，吕辉和在2018年10月9日给她写了一张16万元的借条。 5、被告人吕辉和辩解，他借过白某乙的18万元，但是没说安排他儿子工作的事，白某乙的孩子都有工作，且白某乙的一个孩子在公安局工作，白某乙为了保障房的事找过他。 6、辨认笔录证明，白某乙在侦查人员的主持下辨认出吕辉和。 二十五、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人杨某戊到星元医院上班为由，骗取被害人杨某戊人民币10万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）提取笔录一份证明，2018年11月7日从杨某戊手机提取到杨某戊及杨某戊家人与吕辉和通话22段，内容为：杨某戊提及到5万送到门口小豆豆超市见面，世纪精华杨某戊的父亲还送过一次钱，微信红包转账2000元，安排杨某戊去星元医院上班，9月份能上班。吕辉和说的内容是：5万元送到门口小豆豆超市见面；钱准备好了送到世纪精华酒店，向杨某戊借钱2000元，借的2000元先给杨某戊还了，向杨某戊再借2万元，要还信用社贷款，说安排工作的事情顺利，9月份星元医院能给杨某戊安排上班。 （2）电子证据取证报告证明，从吕辉和的手机中提取到吕辉和与杨某戊的微信聊天记录，内容为：吕辉和收取了给杨某戊转账的2000元。 2、证人李某丙的证言，他妹妹杨某戊2018年7月15日给吕辉和送5万元钱的时候，是他载着他老婆、他岳父和杨某戊到榆林市高新区门口，吕辉和就在门口站着，杨某戊将5万元给了吕辉和。第二次黑吕辉和送钱他没有去，是他岳父杨大钱在世纪精华大厅内给了吕辉和5万元，吕辉和还和杨某戊在微信上借了2000元，一共是10.2万元，这些钱全部是用于让吕辉和安排杨某戊在星元医院当护士的费用。 3、被害人杨某戊的陈述，2018年7月10日左右，姬总给她说认识吕辉和，带她去了吕辉和的办公室，吕辉和说可以帮她安排工作，二院18万、一院15万、星元医院和北方医院10万，儿童医院8万。她决定去星元医院，7月14日吕辉和说安排到星元医院要10万元，让她们先准备6万元，7月15日她和她家人在东门给了吕辉和5万元现金。7月24日她父亲一个人在世纪精华大厅交给吕辉和5万元，下午她打电话给吕辉和确认吕辉和收到了5万元。8月5日吕辉和向她借2000元，她姐给她转了2000元，她通过微信转给了吕辉和。8月29日吕辉和向她借1.8万元，她拒绝了，工作一直没有安排，吕辉和一直推脱并未给她退钱。 4、被告人吕辉和的辩解，他借过杨某戊6.2万元，没答应她要安排工作的事。提起过能不能安排高新医院，他答应帮忙，高新区是私立医院，不需要花钱安排工作。 5、辨认笔录证明，杨某戊在侦查人员的主持下辨认出吕辉和。 二十六、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人王某丁到榆神电厂工作为由，骗取被害人王某丁人民币10.5万元。 二十七、2018年7月，被告人吕辉和以安排被害人刘某丙之女刘某丁到榆林地区医院工作为由，骗取被害人刘某丙人民币10万元。 二十八、2018年8月，被告人吕辉和以安排被害人谢某甲之女谢某乙到榆林地区医院工作为由，骗取被害人谢某甲人民币8万元。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）银行转账复印件3张证明，郭婷婷在2018年7月29日给吕辉和转账5万元，谢某甲在2018年8月1日给吕辉和转账6万元，2018年7月30日王某丁给吕辉和转账10万元。 （2）吕辉和银行卡交易流水明细证明，吕辉和收到王某丁转账共计21万元。 2、提取笔录一份证明，从王某丁手机提取到王某丁与吕辉和的聊天记录，王某丁向吕辉和微信转帐7.5万元，王某丁提到工龄要给她办好了，吕辉和回复收到。王某丁问结婚了有影响没，吕辉和回复不影响。 3、被害人陈述 （1）谢某甲的陈述，2018年7月份，他外甥王某丁说认识市食药局副局长可以给他女儿谢某乙安排工作，王某丁询问吕辉和后，2018年8月初王某丁通过微信给吕辉和转了2万元，他在8月份左右又给吕辉和转了6万元。 （2）被害人刘某丙的陈述，2018年7月份他小姨子王某丁说认识吕辉和，能帮刘某丁安排到榆林地区医院工作，需要10万元，他就于2018年7月30日和王某丁一起在榆阳区民生酒店楼下的工行给吕辉和转了10万元。 （3）被害人王某丁的陈述，2017年他通过夏某认识了吕辉和，2018年7月份吕辉和说能给她安排到榆林市的榆神电厂工作，7月29日，吕辉和说让她转5万元，7月31日她又给吕辉和转了3万元，8月2日转账2万元，8月3日转账5000元，共计转给吕辉和105000元。吕辉和称能将刘某丁和谢某乙安排在榆林地区的医院上班，每人需要10万元，刘某丙和她一起来到榆阳区东山民生酒店楼下的工商银行给吕辉和转了10万元；谢某甲在8月1日给吕辉和先转了6万元，她又通过微信给吕辉和转账2万元。 4、被告人吕辉和的辩解，他和王某丁是是朋友关系，他和王某丁借过十几万，他不认识刘某丁和谢某乙。案发前还了17万元，给王某丁亲戚在金阳小区的药店帮忙了。 二十九、2018年10月22日，被告人以安排被害人郝某乙儿媳张某戊到榆林市第一医院工作为由，骗取被害人郝某乙人民币12万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、证人薛某的证言，他和吕辉和是小学同学，2018年6月份，他朋友郝某乙说他儿媳张某戊没有工作，10月份他给吕辉和打电话，吕辉和说一院的院长给了1个指标，能将张某戊安排到榆林市第一医院行政岗位，需要12万元办事费用，他反馈给郝某乙后，10月21日他和吕辉和、郝某乙、张某戊四人一起吃饭，吕辉和说和一院院长关系很好，想去的话将12万元准备好。10月22日，郝某乙将12万元现金给了吕辉和，当时他和郝某乙儿子也在场，吕辉和收钱后说让他们等消息。 2、被害人郝某乙陈述，2018年他通过薛某认识吕辉和，吕辉和说可以安排张某戊到榆林市第一医院行政岗位工作，需要12万元，10月21日，吕辉和给他说需要10万元给医院领导打点，2万元用于请客吃饭，他于10月22日上午9时30分左右在榆阳区常乐路工商银行对面，薛某的车上将12万现金给了吕辉和。 3、被告人吕辉和辩解，他和郝某乙认识没几天，借过10万元，借条打了12万元，但没有说安排张某戊工作的事。 三十、2018年5月10日，被告人吕辉和以安排被害人刘某戊的妹妹刘某己到榆林市公安局为由，骗取被害人刘某戊人民币10万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、证人证言 （1）证人刘某子的证言，2018年5月，他大女儿刘某戊说张某壬认识吕辉和，能安排公益性岗位，需要12万元，刘某戊在精华王子酒店给吕辉和送了2万元现金，5月20日，他和刘某戊、张某壬一起将8万元送到吕辉和办公室，吕辉和收钱后表示近期就能安排好。 （2）证人张某壬的证言，2018年4月份，他问吕辉和能不能给刘某己安排个工作，吕辉和说可以安排公益性岗位工作，需要10万元办事费用。5月初，在精华王子酒店工作，他引见刘某戊和吕辉和认识后，刘某戊当他面给了吕辉和2万元，2018年5月20日，刘某戊、刘某子和他到吕辉和办公室内，将8万元现金给了吕辉和。 2、被害人刘某戊的陈述，2018年5月初，通过张某壬认识吕辉和，吕辉和称能安排公益性岗位工作，需要12万元。5月10日，吕辉和和张某壬在精华王子酒店吃饭，吕辉和说现在给钱6月份就能上班，她当时给了吕辉和2万元。5月20日，她和她父亲、张某壬到吕辉和办公室内，她将8万元递给吕辉和。 3、被告人吕辉和的辩解，他没有以安排工作为由骗取刘某己10万元，10万元为借款，借条没有写明借款利息，约定月息1.5分。 4、辨认笔录证明，刘某戊在侦查人员的主持下辨认出吕辉和就是她骗其的人。 三十一、2018年6月7日，被告人吕辉和以给被害人王某戊和王某己安排到吴堡县公益性岗位，骗取被害人王某戊人民币16万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、书证 （1）银行业务凭条复印件1张证明，王某戊在2018年6月7日给王某丑转了16万元。 （2）王某丑给吕辉和转账凭证证明，王某丑在2018年6月7日给吕辉和分多次转账159900元。 （3）吕辉和名下银行卡交易明细，证明吕辉和银行卡在2018年6月7日收到王某丑转账159900元。 2、证人王某丑的证言，吕辉和是他老婆的四爸，2018年6月王某戊让他问吕辉和能不能将王某戊和王某己安排到吴堡县公益岗位工作，他给吕辉和打电话，吕辉和称可以安排，每人需要8万元一共16万元。6月7日，王某戊就给他的银行卡转账16万元，他收到后中午就将16万元转给吕辉和，他给吕辉和转账16万元全部从自动存款机存的。 3、被害人陈述 （1）被害人王某戊的陈述，吕辉和是王某丑的妻四爸，2018年6月6日早上王某丑给吕辉和打电话，吕辉和说安排公益性岗位一个人需要8万元，两个人共16万元，如果拿不出16万元，先给6万。吕辉和说让他把钱给王某丑，他向他父亲拿了7万元，问他姐夫拿了7万元，他自己的2万元。他在吴堡县给王某丑打了16万元，下午王某丑给他说钱给吕转过去了。8月29日吕辉和给他说张某己出事了，让他再等等。到现在事情没有办成，也没给他退钱。 （2）被害人王某己的陈述与王某戊的基本一致。 4、被告人吕辉和辩解，他不认识王某戊、王某己，只是案发前一段时间和王某戊、王某己打过电话。他和王某丑借了16万元，没有借条，他和王某丑之间有很多的经济往来，后来得知他和王某丑的借的16万元，是王某戊、王某己借给王某丑的。 5、辨认笔录，证明王某戊、王某己在侦查人员主持下辨认出吕辉和就是诈骗他们的人。 三十二、2018年3月，被告人吕辉和以安排被害人王某庚之子王某辛到有色金属工厂工作为由，骗取被害人王某庚人民币10万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、提取笔录一份、借条复印件一张证明，2018年10月27日吕辉和给王某庚出具了内容为：“今借到王某庚人民币壹拾万元整，十天内归还”的借条1支。 2、证人证言 （1）证人高某庚的证言，他经常听见他同事李某丁打电话好像在帮别人安排工作，2018年3月份左右，他问李某丁能不能给他朋友的孩子安排工作，李某丁说可以。他把李某丁给他说的反馈给了王某寅，王某寅和哥哥王某庚商量后，就由王某庚约了他和李某丁一起吃饭，饭间李某丁说了一遍安排王某辛工作的事情，后王某庚就带着李某丁去取钱，但王某寅让他写一张他借款15万元的借条，他也担心出问题，就问李某丁靠不靠谱，李某丁说可靠，说实在不放心的话把收到王某庚的15万元中的2万元先押在他这，办成以后把这2万给李某丁，李某丁再给领导，他就扣了2万元，，王某辛工作一直没有解决，他才得知找的是吕辉和。10月份，李某丁拿出了扣为王某辛找工作费用中的3万元，让他把那2万也拿出来，交给了吕辉和，让吕辉和把这5万元先退给王某庚，在王某庚家中，吕辉和把这5万元退给了王某庚，又给王某庚写了一张欠款10万元的借条。 （2）证人李某丁的证言，2016年9月份，他同事儿子吕辉和给他打电话说手里现在还有一个有色金属厂工作的名额，需要15万元，他将这个消息告诉高某庚，高某庚听后就表示王某庚的孩子王某辛想去，同月给他了13万元说剩下的2万元等工作安排好就全部支付给吕辉和，他将收到高某庚的13万元扣下3万元，将10万元又送到吕辉和办公室。在吕辉和出事后，他和高某庚将钱退给王某庚了。 3、被告人吕辉和的辩解，他不认识王某庚，他借的是李某丁的钱，最多借到50多万。后来得知和李某丁的借款中有王某庚的钱，就向王某庚打了借条 三十三、2018年4月26日，被告人吕辉和以给被害人苏某甲老婆安排工作为由，骗取被害人苏某甲人民币7万元，案发前，给苏某甲退还1.6万元的事实。 认定上述事实,有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实: 1、提取笔录一份证明，2019年4月10日，从苏某甲手机内提取苏某甲与吕辉和通话记录18段，内容为苏某甲提到安排公益性岗位的事，给了吕辉和7万元，问安排工作的事怎样了，办不了就让吕辉和退钱，吕辉和说的内容是一直在推脱。 2、被害人苏某甲的陈述，2018年4月中旬，他在市民大厦5楼遇到了吕辉和，当时吕辉和给他说有一个榆林市区行政单位的公益岗位名额，需要7万元，后来吕辉和给他打电话的时候，他说赵某乙想去，没有告诉吕辉和赵某乙是他的老婆，吕辉和让他尽快将7万元送到办公室，4月26日，他将7万元送到吕辉和办公室，只有他俩，将钱给吕辉和后，吕辉和表示很快就可以上班。在5月6日，吕辉和向他借钱，他将5000元转给了吕辉和。到9月份他要求吕辉和把钱退回来，吕辉和就分3次退了1万6千元，剩余款项吕辉和都是以没钱推脱，9月份吕辉和的父亲和前妻朱某甲也给他打电话说吕辉和最近没钱，让他等等。 3、被告人吕辉和的辩解，他和苏某甲借过5.5万元还是5.7万元他记不清了，他给还的差不多了，苏某甲将钱借给他后，就找到他看能不能给苏某甲的亲戚安排个工作，但是不是他老婆，苏某甲的老婆50多岁，不可能去公益性岗位。 以上证据,本院予以确认。 辩护人当庭出示的证据及证明情况： 1、被害人姬某出具的谅解书证明，被告人吕辉和的朋友及家人愿意积极退赔，姬某愿意对吕辉和的行为表示谅解，请求从轻、减轻对吕辉和的处罚。 2、贾某出具的谅解书证明，贾某认为他与吕辉和之间的经济往来，系民事行为，吕辉和没有对其进行诈骗。 经审查，对于辩护人提交的第1份证据，因无证据证明姬某已获得退赔，故该证据的证明目的本院不予确认；对于辩护人提交的第2份证据,来源合法，与本案具有关联性，本院予以确认。 综上，被告人吕辉和骗取他人款项共计人民币413.5万元，案发前退还被害人民币101.55万元，实际骗取他人款项人民币311.95万元。 本院认为,被告人吕辉和借用其原任榆林市食品药品监督管理局副局长的身份，获取被害人的信任，以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控被告人吕辉和犯诈骗罪的基本事实及罪名成立。被告人吕辉和诈骗数额特别巨大，又系多次诈骗，依法应判处十年以上有期徒刑。 关于公诉机关指控被告人吕辉和诈骗贾某（第15宗）、黄某（第18宗）、张某丁（第27宗）的事实，经查，被害人贾某在审理期间出具的谅解书证实其与被告人吕辉和之间系借款，再无证据证实吕辉和对贾某实施了诈骗行为，故公诉机关指控吕辉和的第15宗诈骗事实证据不足，本院不予认定；第18宗中的报案人黄某与吕辉和之间既有以调动工作收取的12万元，又有11.8万元的借款，且在案发前吕辉和已给黄某退还了20.65万元，无证据证明所退款项的性质是借款还是调动工作的费用，从有利于被告人的角度出发，对于公诉机关指控的12万元的办事费用，应认定为吕辉和在案发前均已归还，故对公诉机关指控吕辉和的第18宗诈骗事实本院不予认定；第27宗中仅有被害人张某丁的陈述，再无其他证据予以佐证，属孤证，故对公诉机关指控吕辉和的第27宗诈骗事实本院亦不予认定。现在证据不能认定上述犯罪事实，故本院对公诉机关指控的上述3宗犯罪事实不予认定。 关于公诉机关指控的第24宗吕辉和诈骗王某丁人民币21.5万元的事实，经查，证人弓某的证言仅能证实吕辉和以安排工作收取过王某丁10万元，再无证据证实其还收取过11.5万元，故本院认定公诉机关指控的吕辉和第24宗的诈骗金额为10万元；关于公诉机关指控的第26宗吕辉和诈骗白某乙人民币18万元的事实，经查，被害人白某乙陈述被骗金额为17万元，证人王某癸的证言证实被骗金额亦为17万元，故本院认定公诉机关指控的吕辉和第24宗的诈骗金额为17万元。 关于公诉机关指控的第1、12吕辉和宗案发前退款数额分别为1万元、4万元，经查，被告人吕辉和在被采取强制措施前又向被害人退款2万元、0.1万元，故本院认定吕辉和在第1、12宗吕辉和案发前退款分别为3万元、4.1万元；关于公诉机关指控的第2、4宗案发前退款数额分别为20.2万元、0元，经查，被害人陈述案发前退款分别为21.3万元、2.15万元，故本院认定第2、4宗案发前退款分别为21.3万元、2.15万元。 关于被告人吕辉和所持其是在侦查人员逼供、诱供的情况下作出的有罪供述，其在侦查阶段的前四次口供系非法证据应当排除之辩解理由，经查，在本院向被告人吕辉和送达起诉书副本时向其告知有排除非法证据的权利并提供相关证据及线索，但吕辉和未向本院提交排除非法证据的申请。另榆林市榆阳区人民检察院驻所检察室出具的重大案件审查讯问笔录证实，吕辉和明确表示侦查机关不存在体罚、殴打、虐待等违法行为，且有公诉机关出示的同步录音录像视频、侦查机关出具的情况说明等证据予以佐证，足以排除非法证据。故本院对被告人吕辉和在侦查阶段所作的有罪供述依法予以确认。 关于被告人吕辉和及其辩护人所持其没有非法占有的目的，与被害人之间均系借款行为，认定其构成诈骗犯罪的事实不清，证据不足，其不构成诈骗罪的辩解理由及辩护意见。经查，首先，被告人吕辉和在个人经济情况恶化，除工资外再无其他经济来源的情况下，明知自身无能力为他人办理请托事项，仍然借用其系市食药局副局长的身份，获取被害人信任，谎称与多家单位的领导私交甚好，能够为他人安排、调动工作、介绍承包工程，大肆骗取他人财物。在无法办理请托事项后，拒不返还办事款项，而以出具借条的形式，逃避刑罚打击，故足以认定其具有非法占有的故意；其次，虽被告人吕辉和辩称其不认识部分被害人也没有经济来往，但微信记录证实被害人白某乙通过微信向吕辉和发送她两个孩子的毕业证书及学位证，被害人王某丁在微信中询问其已婚是否影响安排工作，郝某甲在微信中催问吕辉和办理其女儿工作事宜的进展及要求吕辉和退款，吕辉和对上述被害人以微信回复。另在被告人吕辉和办公室内提取到申某乙、石某、杨某丁、徐某丙等人的简历、毕业证书的复印件，吕辉和均收取过上述人员办事款项，有借条为证。上述证据足以证实吕辉和确有以为他人安排工作为由收取款项的事实。再次，虽被告人吕辉和辩称与被害人之间系借款行为，但卷中证据证实，部分被害人经济情况困难如第26宗中的被害人白某乙以卖粽子为生、第28宗的被害人杨某戊是卫校刚毕业的学生，根本不具备向吕辉和出借款项的经济条件。且被告人吕辉和在侦查阶段供述，其系榆林市食品药品监督局副局长，害怕写明以安排工作、调动工作、介绍承包工程为由收取请托事项款项而留下把柄，遂要求部分被害人以现金的方式交付办事费用，并通过出具借条的形式隐瞒其收取办事款项的事实。结合证人证言、提取到的微信聊天记录、电话录音等证据，吕辉和与被害人之间发生的经济往来系安排工作、介绍工程的办事费用，而非借款；最后，即使被告人吕辉和与被害人之间系借款，其当庭供述其于2016年已身负巨额外债，在明知没有还款能力，每年仅有十几万元工资收入的情况下，其仍然大肆向多人借贷大额款项的行为属“借款型诈骗”，仍然构成诈骗犯罪。故被告人吕辉和及其辩护人所持的其不构成诈骗罪的辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人所持其羁押逮捕时间有误之辩解理由，经查，卷中有其亲笔签字捺印的拘留证、逮捕证证实其拘留、逮捕的时间，故其所持该辩解理由，本院亦不予采纳。为了保护公私财物所有权不受侵犯,打击刑事犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下: 一、被告人吕辉和犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年11月6日起至2030年11月5日止。罚金从本判决生效后次日起一个月内缴纳。） 二、依法追缴被告人吕辉和诈骗违法所得311.95万元，按比例返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王晓钢 审 判 员 白 娇 审 判 员 李佳悦 二〇二〇年九月二十七日 法官助理 马贝贝 书 记 员 寇家彬