上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2494号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人甘某某，男，1989年8月22日出生，汉族，户籍在陕西省。辩护人阮红祥，上海翰浩律师事务所律师。被告人董某某，男，1991年5月15日出生，汉族，户籍在湖北省。辩护人苗金萍，上海银星律师事务所律师。被告人赵某，男，1991年6月18日出生，汉族，户籍在湖北省。辩护人施爱香，上海银星律师事务所律师。被告人王某某，女，1982年2月9日出生，汉族，户籍在河北省。辩护人李国梁，上海本纪律师事务所律师。被告人刘某，男，1994年10月24日出生，汉族，户籍在陕西省。辩护人冯玉军，上海本纪律师事务所律师。被告人兰某某，男，1993年3月19日生，汉族，户籍在贵州省。辩护人沈逸飞，上海艾克森律师事务所律师。被告人阳某某，女，1987年6月25日出生，汉族，户籍在湖北省。辩护人杨成龙，上海明伦律师事务所律师。被告人张1，女，1991年1月26日出生，汉族，户籍在上海市闵行区。辩护人吴海松，上海全程律师事务所律师。被告人金某，女，1996年3月18日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人陈会，京衡律师集团上海事务所律师。被告人张某2，男，1986年8月16日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人印文欣，上海政明律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1252号起诉书指控被告人甘某某、董某某、赵某、王某某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2018年7月起，被告人甘某某经预谋，在本市松江区九泾路XXX号嘉南红塔广场2号楼406、407室经营的上海硅衡网络科技有限公司(以下简称上海跬衡公司)内，雇佣被告人王某某担任行政管理，雇佣被告人董某某、赵某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2等人担任业务员，由业务员随机拨打被害人电话，谎称公司为英国“莱恩环球”期货平台的代理商，以投资沪深300、香港恒生股指期货交易为幌子，并采用由被告人甘某某冒充指导老师、发送虚假盈利图等方式，骗取被害人付昌银、陈某某等人的入金投资款共计人民币1,348,901元，案发前，上述被害人共计出金人民币332,177.4元。其中，被告人张1、兰某某、张某2、金某、阳某某在在职期间的入金数额分别为120余万元、114余万元、70余万元、43余万元、31万余元。2018年11月29日，上列十名被告人被民警抓获到案并如实供述了自己的罪行。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人陈某某、曾志燕等人的报案陈述及转账明细、聊天记录等；上海市公安局宝山分局搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、现场勘查记录、相关的电子数据、话术单等；上海证券监督管理委员会上海监管局《关于反馈上海硅衡网络科技有限公司相关情况的函》；上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书及补充鉴定意见；十名被告人的供述、聊天记录等证据。公诉机关据此认为，被告人甘某某、董某某、赵某、王某某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2结伙，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人甘某某、董某某、赵某、王某某、刘某、兰某某、张1、张某2犯罪数额特别巨大，被告人金某、阳某某犯罪金额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人甘某某系主犯；被告人董某某、赵某、王某某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2系从犯，应当减轻处罚；被告人甘某某、董某某、赵某、王某某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2系坦白，可以从轻处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，追究上述十名被告人的刑事责任。被告人甘某某辩称其行为不构成诈骗罪，其认为客户入金后的资金由第三方平台代为监管，随时可以出金；客户的交易行为是自发行为，不存在恶意怂恿客户频繁操作的行为；交易数据不存在人为操控的情况，客户资金虽然没有进入交易市场，但数据源来自真实的交易市场；其在客户交易亏损后提取所得部分，并没有在客户入金后直接占有客户全额投资款；公司会明确告知客户投资各项规则、手续费的标准、交易风险等，客户接受到的信息是完全对称的，发给客户的交易截图仅向客户展示实盘的交易环境及盈亏情况等，其没有伪装身份，其根据经验判断提供客户客观意见作为参考，不存在虚构事实、隐瞒真相的行为；“莱恩环球”平台自2018年7月开始交易，客户存在同时在多个平台交易的可能，不能依客户提供的银行转账流水认定入金金额，应以客户MT5的交易终端数据作为依据，客户不能出金不能以其本人意志而左右，不应由其承担法律责任；MT4“帝希”平台是英国的外汇经济服务商，所有交易全部进入真实市场，赢利模式是纯手续费的提成，不应进入诈骗金额。其辩护人提出本案应认定构成非法经营罪。客户在此过程中有盈有亏，不符合诈骗罪的特征。上海跬衡公司是合法注册登记，仅没有从事证券期货的资质，甘某某并未虚构事实。本案指控犯罪时间从2018年7月开始，犯罪金额应该扣除2018年7月之前所有入金和损失金额、平台突然关闭后剩余的12.8万元及受害人已经出金的金额，实际犯罪金额应为约49万；甘某某具有坦白情节，无前科劣迹，建议对甘某某从轻处罚。被告人董某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出董某某对于甘某某将客户附近损失转入甘帐号内的行为并不明知，也没有与甘某某形成共同的诈骗故意，不应构成诈骗罪，因上海跬衡公司不具有经营黄金、股指期货等交易资质，应构成非法经营罪。若成立诈骗罪，董某某的犯罪金额应为数额巨大，本案应以客户入金的损失金额作为犯罪金额认定，而非入金金额；客户在“帝希”平台的损失未作为犯罪指控，董某某也不应对“帝希”平台的客户损失承担责任，董某某的客户仅有曾志燕和王会娟，其二人在“莱恩”平台的损失金额即犯罪金额为84,442.42元。董某某具有坦白情节，且系从犯，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人赵某及其辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人另提出赵某系公司没有底薪的业务员，不应对全案诈骗金额承担责任，仅对客户刘宝晴的损失承担刑事责任，赵某系从犯，且具有坦白情节，其愿意退赔违法所得，建议对赵某减轻处罚并适用缓刑。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但其辩称系行政人员，并非财务人员。其辩护人提出王某某等人没有实施欺诈行为，也没有将客户入金的钱款转移，客户的损失是投资理财造成的亏损，并非直接入金的损失，王某某等人没有非法占有客户所入资金的主观故意，不构成诈骗罪，仅非法从事证券期货等无经营资质的行为，应构成非法经营罪。王某某为了获取工资而从事辅助性工作，系从犯，且具有坦白情节，被害人盲目追求暴利，具有明显过错，建议对王某某减轻处罚。被告人刘某辩称没有蓄意去犯诈骗罪，聊天沟通的微信、QQ都是真实，犯罪金额应从2018年7月开始起算，且应以被害人的亏损金额作为犯罪金额认定。其辩护人提出本案不符合诈骗罪构成要件，投资款没有进入监管证券市场，仅是公司违反了财务制度，并非进入被告人名下。股票的涨跌和客户盈亏属正常投资交易行为，甘某某凭借自己总结的经验给予客户指导，业务员使用的话术是正常的营业模式，不能就此认定具有诈骗行为。诈骗金额应以客户实际损失认定，扣除客户出金的钱款和“帝希”平台的客户入金15万。刘某具有坦白情节，且系从犯，建议对刘某从轻处罚并适用缓刑。被告人兰某某对公诉机关指控的犯罪金额及罪名不持异议。其辩护人提出兰某某的犯罪金额应为10万左右，兰某某是从犯，具有坦白情节，非法获利少，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。被告人阳某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出阳某某的客户有陈某某、刘磊、蔡厚成、冯可、齐宪春等5人，涉案金额应为131872.1元，其具有坦白情节，且系从犯，无前科劣迹，建议对阳某某从轻或减轻处罚。被告人张1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出张1对于客户入金的资金去向和平台虚假性并不知情，主观上没有实施诈骗的故意，张1的客户有倪文青、龚国兴和罗新宇，其中倪文青、龚国兴均未报案笔录，不能计入犯罪金额，应仅以罗新宇的损失作为犯罪金额，罗新宇的损失也是甘某某的指导所致。张1系从犯，且具有坦白情节，无前科劣迹，愿意退赔违法所得，建议对张1减轻处罚。被告人金某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出甘某某等被告人主观上没有非法占有他人资金的故意，客观上也没有限制客户出金，金某对于公司的运作模式、资金去向没有明确的认知，仅领取工资，没有参与分赃，不构成诈骗罪。金某作为业务员仅对自己的客户负责并根据客户入金获取提成，不应对其任职期间其他业务员的犯罪金额承担责任。进行入职时间短、职级低、作用小，系从犯。金某的客户仅有吴某某、张新怀，犯罪金额应以客户最终的损失金额认定。被告人张某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出指控的犯罪数额以在职时间作为划分标准不当，张某2对接客户仅一人，金额6.9万余元，且应扣除客户已出金的钱款。被告人张某2具有坦白情节，且系从犯，其愿意退出非法所得，无前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年3月，被告人甘某某成立上海跬衡公司，并在本市松江区九泾路XXX号嘉南红塔广场2号楼406、407室经营该公司，先后雇佣被告人王某某担任行政管理，雇佣被告人董某某、赵某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2等人担任业务员，由业务员随机拨打被害人电话，以投资沪深300、香港恒生股指期货交易获利为诱惑吸引客户开户入金，并采用由被告人甘某某冒充指导老师、发送虚假盈利图等方式，骗取被害人付昌银、陈某某等人通过“莱恩环球”等平台进行交易，骗得入金投资款共计人民币1,348,901元，案发前，上述被害人共计出金人民币332,177.4元。另查明，2018年11月29日，上列十名被告人在本市松江区九泾路XXX号嘉南红塔广场2号楼406、407室被民警抓获，被告人王某某、董某某、赵某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2到案后均如实供述了主要罪行。被告人张某2退出违法所得人民币1.5万元。认定以上事实的证据有：1、被害人陈某某、曹某某、傅某某、吴某某等人的陈述及聊天记录、转账明细，证实各被害人接到自称是“莱恩环球”公司业务员，推销各被害人投资“沪深300”、“香港恒生股指”期货交易，被害人根据指导老师的指示操作后遭受经济损失的事实。2、上海市公安局宝山分局搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实从十名被告人处扣押手机、话务机、电脑机箱、银行卡、记事本、话术等。3、现场勘查记录、相关的电子数据、话术单，证实各被告人入职时间、工资收入及推荐客户的出入金记录、交易记录、资金使用流水等情况。4、上海证券监督管理委员会上海监管局《关于反馈上海硅衡网络科技有限公司相关情况的函》，证实上海硅衡网络科技有限公司不属于依法设立的证券交易所、证券公司、证券投资咨询公司，期货交易所或期货公司，依法不得组织证券交易或经营证券业务，不得组织期货交易或经营期货业务。5、上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书，证实被害人入金、出金及亏损情况及涉案账户的银行资金往来情况。6、被告人甘某某的供述，证实上海跬衡公司由甘某某经营，王某某系公司行政主观兼财务，业务员有董某某、赵某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2。2017年8月代理帝系环球黄金期货交易平台，2017年10月至年底，代理GSCM黄金期货交易平台，公司都是赚取手续费。2018年8月至今，甘某某委托他人搭建了“莱恩环球”平台，主要做沪深300和恒生指数及黄金、期货等项目。公司通过和客户对赌赚取客损，客户入金后通过BTC360第三方支付平台按照当日美元汇率购入USDT虚拟货币，虚拟货币再自动转入甘某某在BTC的商户帐号中，甘某某在火币网卖掉虚拟货币后提现。甘某某让业务员给客户按照平时培训的话术打电话或给客户发一些虚假的盈利订单，诱导客户在“莱恩环球”平台上入金，利用高杠杆的风险让客户爆仓亏损。7、被告人王某某的供述，证实2017年2月入职上海跬衡公司，公司老板是甘某某，王某某系公司行政和财务，其主要负责业务员的业绩统计和工资发放，公司业务员有8个。2017年2月做“云财经”产品代理，2018年初开始做“莱恩环球”平台，平台是做恒生指数、沪深300。公司依靠客户亏损盈利，客户进行操作肯定都是亏损的。客户入金后平台会扣除约5%费用，王某某根据甘某某的指示，和一个名为谢乃中的账户结算平台使用费用。客户资金通过支付端口转到甘某某第三方支付的商户中，钱款可以在账户中转成虚拟货币，甘某某将这种虚拟货币在网上卖掉后提现至自己银行卡内。客户入金情况可以在平台上显示，王某某可以在平台后方看到，其根据软件上显示的客户入金金额改成相应的金额。8、被告人董某某的供述，证实2017年3月入职上海跬衡公司做业务员，2017年8月开始推荐客户使用“帝希环球”平台、“莱恩环球”平台投资黄金外汇、股指期货等。业务员根据甘某某提供的客户资料寻找潜在客户，把虚拟账户的盈利截图发给客户吸引他们入金，业务员会向客户推荐指导老师“上官老师”，实际就是甘某某。董某某对公司的盈利模式不清楚，其根据客户交易量提成。9、被告人刘某的供述，证实2017年4月，刘某入职上海跬衡公司做业务员，主要负责吸引客户入金平台进行期货交易，公司老板甘某某充当老师角色进行指导。刘某根据客户交易量提成。10、被告人赵某的供述，证实2018年2月，赵某入职上海跬衡公司做业务员，主要负责根据甘某某提供的话术单向客户推荐入金“莱恩环球”平台投资做恒生指数和沪深300，把虚拟账户的盈利截图发给客户吸引他们入金。赵某根据客户交易量提成。11、被告人兰某某的供述，证实2018年3月，兰某某入职上海跬衡公司做业务员，甘某某是公司老板，王某某是公司财务。兰某某根据公司发放的话术推广公司的期货平台，会向客户发送公司模拟账户做出的盈利截图吸引客户入金，由公司经理和主管扮演指导老师，客户入金后交给甘某某维护。12、被告人阳某某的供述，证实2018年8月底，阳某某入职上海跬衡公司做业务员，甘某某是公司老板，王某某是公司财务。阳某某通过电话邀约客户来公司的“莱恩环球”平台开户，将模拟单发给客户，诱使客户入金做原油、黄金、外汇、股指期货等，再由甘某某指导客户操作。13、被告人金某的供述，证实2018年8月，金某入职上海跬衡公司做业务员，甘某某是公司老板，王某某是公司财务。金某按照话术单电话邀约客户入金公司的“莱恩环球”平台或云财经大数据平台投资，将虚构的盈利截图发给客户，诱使客户入金。14、被告人张1的供述，证实2018年2月，张1入职上海跬衡公司做业务员，甘某某是公司老板，王某某是公司财务。张1通过电话招揽客户到公司“莱恩环球”平台做沪深300、香港恒生指数投资，将虚构的盈利截图发给客户，诱使客户入金。15、被告人张某2的供述，证实2018年6月，张某2入职上海跬衡公司做业务员。张某2通过电话招揽客户到公司“莱恩环球”平台入金买卖外汇、黄金。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人甘某某、王某某结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人董某某、赵某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货业务，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分。经查，被害人从“莱恩环球”平台链接入金，实际入金平台非“莱恩环球”，而是BTC360第三方支付账号。被害人入金后，BTC360第三方支付按照当日人民币兑美元汇率直接购入USDT(泰达币)虚拟货币，虚拟货币自动转入BTC360第三方支付中甘某某BTC商户账户内，亦非证券账户或专属个人独立账户。被告人王某某在甘某某的指示下，根据客户在BTC360第三方支付帐号中的金额更改“莱恩环球”平台数据，最终，甘某某将被害人的亏损金额通过USDT(泰达币)在火币网站卖出，提现人民币至甘某某农业银行账户内。被告人甘某某与作为被害人的客户在经济利益上是相互对立的，其盈利来源于客户的亏损金，是以占有被害人亏损为目的，该行为符合诈骗罪的构成要件，被告人王某某明知公司非法获利模式及资金走向等，应认定诈骗罪的共犯。被告人甘某某、王某某的辩护人提出被告人的行为构成非法经营罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人董某某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2均系公司业务员，对于公司资金走向、是否存在真实期货交易等情况并不知情，不具有诈骗的共同故意和行为，故以非法经营罪认定，辩护人提出构成非法经营罪的辩护意见，本院予以采纳。诈骗罪的犯罪金额以被害人损失金额认定，客户于2018年1月至6月的入金为原先“帝希环球”平台入金，后转至“莱恩环球”继续操作之时即为对这些客户入金钱款具有非法占有的主观故意，并直至这些客户损失，辩护人提出入金“帝希环球”的投资款应从犯罪金额中扣除的辩护意见，本院不予采纳；非法经营罪的经营数额以各被告人入职时间作为起算时间，相关辩护人对犯罪金额提出的部分异议，本院予以采纳。被告人甘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人董某某、赵某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2作为公司业务员，其鼓吹行为为成功引诱被害人入金起到了重要作用，在非法经营罪中不能认定为从犯。被告人董某某、赵某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人张某2积极退缴违法所得，依法酌情从轻处罚。相关辩护人提出的上列八名被告人具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条第一款第(三)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人甘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2029年5月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2022年5月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人董某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2021年5月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人赵某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2021年3月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)五、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2021年5月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人兰某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)七、被告人张1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)八、被告人阳某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)九、被告人金某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十、被告人张某2犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十一、责令被告人甘某某、王某某退赔各被害人经济损失；追缴被告人董某某、赵某、刘某、兰某某、阳某某、张1、金某、张某2违法所得予以没收。张某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨 婷审 判 员  张国滨人民陪审员  刘雅琴二〇二〇年九月二十八日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻（二）有悔罪表现（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。