上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1251号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人谢波，男，1984年12月1日出生，汉族，户籍在四川省南部县大桥镇居委会**；2003年因殴打他人行为被上海市。辩护人孙怡星，上海建章律师事务所律师。被告人田明，男，1985年8月30日出生，汉族，户籍在安徽省池州市贵池区乌沙镇乌沙居委会****；因犯寻衅滋事罪于2008年1月被本院判处有期徒刑4年；2012年6月因寻衅滋事行为被处收容劳动教养1年3个月；因犯寻衅滋事罪于2016年7月被本院判处有期徒刑1年3个月；因犯寻衅滋事罪于2018年8月被上海市普陀区。辩护人盛春龙，上海博群律师事务所律师。被告人吴任红(自报)，男，1983年4月15日出生，汉族，户户籍在河南省淮滨县邓湾乡邓湾村集**；009年4月因吸毒行为被上海市。辩护人姜群，上海博乐律师事务所律师。被告人王磊(自报)，男，1989年1月18日出生，汉族，户户籍在安徽省霍邱县曹庙镇小郢村东庄组；015年11月因吸毒行为被上海市公安局嘉定分局处社区。辩护人叶丹平，上海明识律师事务所律师。被告人毛进明，男，1973年7月4日出生，汉族，住上海市嘉定区。辩护人杜宇，上海市亚太长城律师事务所律师。被告人谢敏(自报)，男，1987年7月27日出生，汉族，户户籍在四川省南部县大桥镇居委会**；009年因赌博行为被上海市。辩护人周徐彬，上海旭泽律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2020］1914号起诉书指控被告人谢波、吴任红犯敲诈勒索罪，被告人谢波、田明、王磊、毛进明、谢敏犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员陈3出庭支持公诉，被告人谢波、田明、吴任红、王磊、毛进明、谢敏及辩护人孙怡星、盛春龙、姜群、叶丹平、杜宇、周徐彬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年，汤伟(另处)先行与被告人谢波合作出资对外非法放贷。2016年开始以汤伟、李斌(另处)为首，先后以嘉定区黄泥山庄、人民街XXX号、嘉禾大厦、沪宜公路XXX号梦之车洗车店为固定据点，两人陆续与谢波、吴涛、姚龙、仇顺奕、李垚、仇海林(均另处)等人合作出资非法放贷，以发放固定工资或提成等方式，雇佣被告人田明、吴任红、王磊以及刘丰丰、李岩、洪志彬、刘亚平、付士强、任松、梁远海、单以权、包继文(均另处)等社会闲散人员充当司机、记账人、出借人、走账人、要债人，诱骗被害人签署借条并陪同交付财物，采用暴力、威胁或“软暴力”等方法催要债务。其中，刘丰丰又纠集杨峰、吴俊金、曾海生、刘浩浩、陈兆俊、陈代伟、夏明安(均另处)等人参与各环节或另行实施其他犯罪行为。上述人员以汤伟、李斌为首，逐渐形成较为固定的犯罪集团，以交叉结伙、互为配合的形式大肆实施违法犯罪行为。另外，集团内成员又与被告人毛进明、谢敏以及汤文龙(另处)共同骗取他人财物。该犯罪集团的主要手法为：第一，集团成员将被害人引诱、介绍到其他成员处借款，以收取“保证金”“砍头息”的名义恶意垒高借款金额，诱骗被害人签下虚高的借条用于借款、平账，实施诈骗。在后续索债过程中，对部分被害人及其家属采用上门骚扰、砸玻璃、堵锁眼的方式逼迫还债，或以提起虚假民事诉讼、非法拘禁等方式索要非法债务。第二，集团成员向被害人借款时，以强制要求被害人使用集团成员提供的网络赌博赌线为条件，诱骗被害人欠下巨额赌债后，通过签署借条、虚走银行流水的方式将非法赌债变为合法债务，并继续采取上述第一种手法垒高借条金额。其中，集团成员提供的网络赌博赌线，分真赌线及假赌线，根据被害人自身情况来决定真假线的发放，并提前收取赌博保证金。被害人使用假线赌博时，集团成员单机控制赌博输赢，非法占有保证金或骗得被害人写下借条。被害人使用真线赌博时，一旦赢钱，集团成员遂采用各种借口或暴力胁迫等类似方法拒绝交还保证金及所赢得的钱款。第三，集团成员诱骗被害人一起赌博分成，即被害人与成员合庄，如参赌人员输钱，被害人一同分钱；参赌人员赢钱，被害人需共同承担相应赌资。集团成员事先安排已知晓内情的参赌人员，并乘被害人不注意之机，操控网络赌博的管理员账户，增加参赌人员账户内的资金，造成参赌人员赢钱的假象，遂要求被害人承担赌博分成的义务、支付赌资，从而形成债务要求被害人签署借条，再以上述第一种手法的方式垒高借条金额。第四，在借款过程中，单方面提高利息或本金、肆意认定违约、要求被害人提前还款。在他人已经归还全部钱款后，仍以违约金或者其他借口为由虚增债务金额，使用暴力胁迫等方式迫使他人交付财物。第五，集团成员单独、或与集团外成员勾结，纯粹以虚构事实、隐瞒真相的手法骗取他人钱款；以暴力等相威胁，要求被害人承担额外债务，敲诈勒索财物。具体事实分述如下：一、敲诈勒索犯罪1、2016年11月5日，被害人董某某经他人介绍至汤伟处借款人民币10万元(以下币种相同)，汤伟以收取“保证金”为由，诱骗董某某签下13万元借款合同，通过银行转账给董13万元，随后董某某在李岩的陪同下前往银行取现5万元，将3万元“保证金”及1.8万元“砍头息”交给汤伟。自此，汤、董二人结识，董某某被逐渐引诱至汤伟、李斌处进行网上百家乐赌博。2017年9月19日前，集团成员不断以董欠新赌债、平账为由，诱骗董签下新的借条，借机垒高借款金额。其中，汤伟本人与董某某陆续签下71万借条；由汤伟、李斌出资，以被告人谢波、王磊以及付士强、顾君君(另处)的名义，与董某某签下共计182万元借条并由上述名义借款人实际走账；由汤伟、李斌、吴涛共同出资，以吴涛、被告人吴任红名义与董某某签下共计72万元借条。嗣后，汤伟、李斌、李岩、吴涛、付士强、刘丰丰、陈兆俊等人不断以上门骚扰的形式向董某某及其亲属索要欠款。其间，洪志彬在李斌的指示下，数次驾驶姚龙的车辆，于半夜至董某某住处，用榔头等物品砸玻璃以示恐吓，逼迫董及家人还钱；吴任红受吴涛指使，在河南省淮滨县人民法院提起虚假民事诉讼，后撤回起诉。截止案发前，集团成员从董某某及其亲属处实际得款共计100余万元。2、2012年，被害人黄某1因所在单位公司业务与李斌结识。2017年5月起，黄某1在汤伟、李斌二人引诱下开始网络百家乐赌博，并与李斌合庄分成。李斌让事先安排的相关人员前来赌博，伪造参赌人员赢钱的假象，要求黄某1承担相应分成赌资。之后汤伟、李斌不断以上述手法骗得黄某1签下借条。其中，由汤伟、李斌、姚龙共同出资，以姚龙名义与黄某1签下借条共计67.75万元；经李斌介绍，黄与周雄伟、王忠(均另处)签下借条90万元，黄与仇海林签下借条25万元；由汤伟、李斌、吴涛共同出资，以吴涛、袁冬红(另处)名义，与黄签下借条共计74万元，并由被告人吴任红收取部分钱款；经李岩介绍，黄与包继文签下借条4万元；经包继文介绍，黄与刘丰丰签下借条5万元。嗣后，汤伟、李斌、李岩、包继文、刘丰丰、洪志彬等人不断上门以言语威胁、喷漆、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、使用工具破坏摄像头等方式向黄某1一家施压，逼迫其还款。其间，姚龙、仇海林分别以黄某1签署的借条向上海市嘉定区人民法院提起虚假民事诉讼。截止至案发前，集团成员从黄某1及其亲属处实际得款100万余元。二、诈骗犯罪1、2017年12月，被害人孙1经被告人毛进明介绍至汤文龙处借款10万元，并以收取“保证金”“违约金”等名义被诱骗签下15万元借条，毛进明以“好处费”的名义向孙1索要1万元。几日后孙1被汤文龙以“违约”为由要求提前还款，汤文龙安排被告人谢敏索要部分钱款。截止案发前，孙1及其亲属共支付汤文龙17万元。2、2018年2月2日，被害人沈某某经被告人毛进明介绍至李斌处借款5万元，李以收取2万元“保证金”、0.5万元“砍头息”的名义，诱骗沈某某签下7万元的借条。后由汤伟、李斌、刘亚平等人实际出资，李斌将7万元转账至沈某某账户，沈取现2万交回李斌，通过支付宝转账的方式支付给梁远海第一期利息0.5万元、支付给毛进明“介绍费”0.3万元。沈某某按期转账给梁远海三期利息共1.5万。后沈某某因无力支付高额利息与李斌协商，李斌再次介绍沈某某至汤伟处借款，由汤伟出面与沈某某签订借条2万元，并扣除“砍头息”0.2万元后交付给沈1.8万元，沈某某得款后将钱款用以支付汤、李二人的借款利息。2019年4月14日，沈某某转账给李斌10万元用于偿还汤、李二人的债款，李斌扣除9万元后将剩余1万元返还沈某某。2018年10月9日，沈某某又至李斌处借款，签下2万元的借条，仇顺奕转账给沈2万元并收取利息0.1万元，次日沈某某通过微信还款2万元。3、2017年5月25日，被害人金某1经被告人田明介绍至付士强处借款并签下15万元欠条，付士强通过银行转账的方式将15万元转入金某1账户中，金某1取现15万元，并将其中1.3万元“砍头息”、2万元“保证金”交给付士强，田明又以“借款”名义拿走5万元。同年8月29日，金某1经他人介绍至汤伟处借款26万元，汤伟实际转账20万元，又以“保证金”“砍头息”的名义收回其中6万元。此后直至2017年10月17日前，汤伟、田明又陆续介绍金某1至李斌、李垚、被告人谢波处借款，并以平账名义借机垒高借条金额，田明从中收取2万元“好处费”。被告人王磊收取了部分钱款。截止案发前，金某1在汤伟等人处签下借条共计57万元，实际被骗钱款共计10万余元。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人董某某、孙1、沈某某、黄某1、金某1等人的陈述及辨认笔录，证人陈某1、朱1、孙某2、石某某、黄某2、俞某某、金某2、秦某某、金某3、刘某、陈某2等人的证言，有关的常住人口基本信息、户户籍证明、事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、劳动教养决定书，相关的调取证据清单、扣押笔录及清单、查封决定书及清单、冻结清单、随案移送清单、借条、借款合同、收条、民事起诉材料、授权委托书、银行账户交易明细、银行转账凭证、监控截图、手机微信截图、手机转账记录截图、赌博网站截图、计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书，公安机关出具的受案登记表、归案情况说明，被告人谢波、田明、吴任红、王磊、毛进明、谢敏及相关同案人员的供述等。公诉机关认为，被告人谢波、吴任红伙同他人，以非法占有为目的，以借贷为名，以暴力或“软暴力”威胁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人谢波、田明、王磊、毛进明、谢敏伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；在汤伟、李斌等人组织、策划、指挥下，被告人谢波、田明、吴任红、王磊等人在与他人共同犯罪中形成了较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，在本区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，谢波、田明、吴任红、王磊系该犯罪集团成员；被告人谢敏在与他人的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人谢波、吴任红等人所实施的部分敲诈勒索、诈骗犯罪事实系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人谢波在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚；被告人谢波、田明在寻衅滋事前罪的判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚；被告人谢波、田明、毛进明曾因故意犯罪被判处刑罚，系累犯，均应当从重处罚；被告人谢敏系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人谢波、吴任红、王磊能如实供述主要罪行，可以从轻处罚。公诉人当庭重新明确了各被告人的犯罪金额，认定谢波敲诈勒索既遂数额巨大，未遂数额特别巨大，诈骗既遂数额巨大；王磊诈骗既遂数额较大；吴任红敲诈勒索既遂数额巨大，未遂具有其他特别严重情节；田明诈骗既遂数额巨大，未遂数额较大；谢敏、毛进明诈骗既遂数额巨大。公诉人另提出对谢波、王磊、吴任红能否认定为如实供述，由法庭根据当庭的供述情况予以认定。被告人谢波对恶势力犯罪集团成员认定及指控事实均有异议，辩称2015年之后其不再与汤伟合作放贷，也不知道汤伟在放贷过程中是否存在虚高借款金额、借款平账等模式。其向董某某放贷只是为了帮汤伟忙，未参与后续索债或敲诈勒索犯罪。出借资金给金某1也未收取保证金、砍头息。谢波的辩护人认为，被告人谢波出于和汤伟之间的朋友关系，帮汤伟以出借人的名义参与董某某一节事实，只有非法放贷的主观意图且无法预料后续暴力催债，不涉及敲诈勒索，谢波主观上亦无法认识到借款给金某1系诈骗行为。谢波到案后已经如实反映自己知道的事实。即使法庭最后认定谢波涉嫌犯罪，其中部分是犯罪未遂，可以从轻处罚。被告人田明对指控事实、罪名均有异议，辩称其不认识付士强，未介绍被害人金某1至付士强、谢波处借款。起诉书中所述的5万元、2万元中的部分钱款为金某1给其的还款。田明的辩护人认为，证实田明为恶势力犯罪集团成员的依据尚不充分，田明与犯罪集团成员之间亦无共谋，缺乏犯罪的主观故意。被害人金某1给付田明的5万元、2万元系还款。被告人吴任红对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议。吴任红的辩护人认为，吴任红并非恶势力犯罪集团成员。整个犯罪过程中，吴任红均是在吴涛的指使、安排下完成，未参与也不知晓后续索债情况，作用较小，恶性不大。且吴任红部分犯罪系未遂、到案后能够如实供述主要犯罪事实等，希望法庭对吴任红从轻处罚。被告人王磊对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其与汤伟是朋友关系，并非汤伟手下。谢波是其姐夫，也不经常与谢在一起。其因为帮汤伟买东西，所以金某1给汤伟的钱转至其的账户。其借款给董某某，但未收取砍头息，亦未上门索债。王磊的辩护人对公诉机关指控被告人王磊构成诈骗罪没有异议；但认为王磊只是帮汤伟开车、跑腿打杂，仅有出具借条及转账收账两个行为，不属于恶势力犯罪集团成员。王磊到案后能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。王磊听命于汤伟吩咐，自己没有主动参与、策划，在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人毛进明辩称，其仅因被害人要求介绍借款，并未与汤文龙、汤伟等人共同犯罪，也不知道汤文龙等人对被害人实施套路贷。毛进明另对公诉机关指控的介绍费金额提出异议。毛进明的辩护人认为：第一、毛进明未与他人共谋，不知晓后续借款存在违约金、保证金等情况，亦未虚构事实，不构成犯罪。第二、毛进明即使被认定为犯罪，也不应当对其不知情及不希望发生的诈骗金额承担责任。仅应认定毛进明的诈骗金额为8,000元。第三、毛进明到案后供述稳定，不存在认罪态度不好、对事实供述有反复的情况。被告人谢敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。谢敏的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，认为谢敏有自首和从犯情节，到案后认罪悔罪且愿意认罪认罚，请求对谢敏从轻处理。经审理查明：2015年，被告人谢波与汤伟(另处)结伙非法放贷。2016年起，汤伟、李斌(另处)结伙，与谢波、吴涛、姚龙、仇顺奕、李垚、仇海林(均另处)等人合作，共同出资非法放贷。汤伟、李斌等人以支付“工资”、“提成”、“好处费”等方式陆续纠集被告人田明、吴任红、王磊及刘丰丰、李岩、洪志彬、刘亚平、付士强、任松、梁远海、单以权、包继文(均另处)等人，在借款过程中按需充当司机、记账人、出借人、走账人、要债人等角色。刘丰丰另纠集曾海生、刘浩浩、陈兆俊、陈代伟、夏明安、吴俊金、杨峰(均另处)等人参与各环节或另行实施犯罪，期间，上述人员在上海市嘉定区黄泥山庄、嘉禾大厦、人民街XXX号及沪宜公路XXX号梦之车洗车房等固定据点，交叉结伙、相互配合，多次大肆实施“套路贷”、虚假赌博等诈骗、敲诈勒索违法犯罪活动，造成恶劣社会影响，逐步形成以汤伟、李斌为首要分子的恶势力犯罪集团。主要犯罪手段包括：一、收取“保证金”、“砍头息”、“好处费”等一种或多种费用，通过虚增借款金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约、带借款人平账等方式恶意垒高借款金额，形成虚假的债权债务，并采用言语威胁、上门滋扰、非法拘禁、暴力殴打及虚假诉讼等暴力、威胁、软暴力的方式向部分被害人及家属索债。二、引诱或强制要求被害人至犯罪集团成员处赌博或参与赌博分成。被害人赢钱时，拒绝结算赌资或拒绝返还已收取的保证金；被害人输钱时，与被害人签署借条，通过虚走银行流水等方式将赌债转化为合法债务，并借机垒高。在提供赌博及与被害人合庄过程中，使用虚假赌线、操纵输赢等手段实施诈骗。三、在被害人部分或全部归还钱款后，仍以违约或应支付远超借款的利息等为由，采用非法拘禁、暴力、威胁等手段强行索要财物。四、犯罪集团内成员为非法获利，另单独或结伙采用其他手段实施诈骗、敲诈勒索等犯罪行为。被告人毛进明明知汤伟、李斌等人及汤文龙(另处)实施套路贷行为，仍将被害人介绍至汤伟、李斌及汤文龙处借款，从中获利。被告人谢敏与汤文龙共同实施诈骗行为。具体事实分述如下：1、2016年11月5日，被害人董某某经他人介绍至汤伟处借款10万元，汤伟设置保证金3万元，诱骗董某某签下13万元的借条，并约定月息1.8万元。汤伟转账董某某13万元后，董某某在李岩的陪同下取现5万元，将4.8万保证金及首月利息返还汤伟，实际得款8.2万元。后汤伟诱骗董某某至汤伟、李斌处进行网上百家乐赌博，欠下所谓赌债后签署借条，并不断垒高借款金额。其中，汤伟、吴涛等人出资，分别以被告人谢波、吴任红、王磊及汤伟、付士强、吴涛的名义，与董某某陆续签订共计300余万元的借条。2017年10月起，汤伟、李斌、付士强、吴涛、刘丰丰、陈兆俊等犯罪集团成员单独或结伙以上门滋扰等方式向董某某及董的家属索要钱款。董某某未归还钱款的情况下，汤伟、李斌安排洪志彬等人采用工具砸董某某家中玻璃等方式恐吓。被告人吴任红受吴涛指使，向法院提起虚假诉讼。截至案发前，汤伟、李斌等人自董某某处取得利息、还款等共计100余万元。2、2017年5月，被害人黄某1经汤伟、李斌诱骗开始网络百家乐赌博。李斌假意与黄某1合庄分成，要求黄某1共同承担分成赌资，从而诈骗黄某1钱款。汤伟、李斌等人不断以赌博欠款、平账等为由，诱骗黄某1签署借条，并借机垒高借款金额。其中：汤伟、姚龙等人出资，以姚龙名义与黄某1签订67.75万元的借条；经李斌介绍，黄某1至周雄伟处与王忠等人签订90万元的借条，与仇海林签订25万元的借条；汤伟、吴涛等人出资，以吴涛、吕鹏等人的名义与黄某1签订74万元的借条，被告人吴任红收取部分钱款；经李岩介绍，黄某1与包继文签订4万元的借条；经包继文介绍，黄某1与刘丰丰签订5万元借条。2017年11月起，李斌、吴涛、姚龙、李岩、包继文、刘丰丰及洪志彬等犯罪集团成员单独或结伙至黄某1家中索债，并采用上门滋扰、言语威胁、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、破坏摄像头等方式逼迫黄某1及其家人还款。姚龙、仇海林另向法院提起虚假诉讼。截至案发，汤伟、李斌等人自黄某1处取得利息、还款等共计100余万元。3、2018年1月9日，被害人孙1经被告人毛进明介绍至汤文龙处借款。汤文龙与孙1签订15万元的借条一张，并要求孙1不得在外借款。孙1收款15万元后，取现5万元作为保证金、首期利息返还汤，并给付毛进明好处费1万元。后毛进明带孙1至他人处借款被汤文龙发现，汤文龙、谢敏以违约为由要求孙1提前还款，并以违约金的名义收取孙12万元。案发前，孙1向汤文龙等人另还款15万元。4、2018年2月2日，被害人沈某某经被告人毛进明介绍至嘉禾大厦向李斌借款5万元。李斌设置2万元保证金，诱骗沈某某签下7万元借条，并约定利息。李斌向沈某某转账7万元后，沈某某取现2万元交还李斌，并以支付宝转账的方式向梁远海支付0.4万元首月利息，支付毛进明0.3万元“介绍费”。同月，沈某某另向李斌等人借款2万元，该款由李斌、刘亚平等人实际出资。沈某某后续支付利息2.8万元。2018年4月14日，沈某某返还李斌9万元。5、2017年5月25日，被害人金某1经被告人田明介绍向付士强借款，付士强设置2万元保证金，诱骗金某1签订15万元借条一张。付士强向金某1转账15万元后，金某1取现并将2万元保证金、1.3万元利息交还付士强，实际得款11万余元，金某1另给付田明5万元作为还款。2017年7月至10月间，金某1分别经田明等人介绍，先后至李垚、汤伟、李斌、谢波处借款，由李垚、汤伟、李斌实际出资，与金某1签订借条，期间以虚设借条金额、借款平账等方式垒高借款金额。被告人王磊、田明收取其中部分钱款。截至案发，金某1签订总金额为50余万元的借条，并陆续交付汤伟、李斌、付士强、刘丰丰等人还款共计40余万元。公安机关于2019年12月2日抓获被告人吴任红、12月3日抓获被告人王磊、2020年1月12日抓获被告人毛进明，并于被告人谢波、田明前罪尚未执行完毕之前，发现谢、田二人有重大作案嫌疑，于2020年2月16日抓获被告人田明、5月18日抓获被告人谢波。被告人谢敏于2019年11月26日主动向公安机关投案。吴任红、谢敏到案后如实供述了主要犯罪事实。其余被告人均当庭否认主要罪行。案发后，公安机关查扣涉案部分借条等物，冻结了部分同案人员的银行账户，查封了部分同案人员名下的房产、车辆等。证实上述事实的证据有：1、被告人谢波及同案人员汤伟、李斌、杨峰、姚龙、李垚、单以权、汤文龙、顾君君等人的供述、证人朱某2等人的证言、辨认笔录、银行账户交易明细、手机数据等证据证实，汤伟原与谢波合伙放贷；2016年起汤伟与李斌合伙放贷、拉线赌博，后谢波等人与汤伟、李斌合作放贷；汤伟、李斌手下有王磊、刘丰丰、梁远海、任松、李岩、洪志彬、刘亚平等人；谢波手下有田明等人；吴涛手下有吴任红；以及各被告人被纠集的过程、活动的主要据点、手下人员领取工资、好处费、辛苦费、提成等情况。2、被告人谢波、吴任红及同案人员的供述，证人朱某2、顾某某、孙某3等人的证言，有关的手机数据、辨认笔录等证据证实，汤伟、李斌等人在放贷过程中，以收取保证金、砍头息、好处费、虚走银行流水、介绍借款人平账等方式虚增、恶意垒高借款金额。后续索债过程中，犯罪集团成员以言语威胁、掌掴、脚踢及砸玻璃、喷漆、堵锁眼等方式向借款人索债。汤伟、李斌等人另提供赌博场所及网上赌线，引诱、逼迫他人赌博。赌客赢钱的，拒绝结算赌资；赌客输钱的，与赌客签署借条并通过走账等方式，将赌资转为合法债务。汤伟、李斌等人在提供场所及赌线的过程中，使用诈赌、用假赌线及利用账户后台操控等方式诈骗被害人。3、被害人董某某的陈述，证人陈某1、朱1的证言，被告人谢波、王磊、吴任红及同案人员吴涛、汤伟、洪志彬、单以权等人的供述，辨认笔录、借款合同、收条、银行账户交易明细等证据，证实董某某经人介绍至汤伟处借款，后汤伟诱骗、逼迫董至汤伟提供的网线赌博，董输钱后汤伟等人以走账等方式形成借条，且在借款过程中采用收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等方式设置套路，期间董某某归还部分钱款及相关犯罪集团成员曾以不断上门滋事、砸玻璃、提起虚假诉讼等行为向董及其家属索债的事实。4、被害人黄某1的陈述，证人黄某2的证言，被告人谢波、吴任红及同案人员顾君君、汤伟、李斌、吴涛的供述，辨认笔录、借条、微信转账凭证、110接处警登记表、病史资料、银行账户交易明细等证据，证实李斌邀请黄某1参与赌博，黄某1合庄被骗输钱后借款，汤伟、李斌等人在借款过程中采用收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等方式设置套路，期间黄某1归还部分钱款及相关犯罪集团成员曾以不断上门威胁、喷漆、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、使用工具破坏摄像头、提起民事诉讼等方式向黄及黄的家属索债等事实。5、被害人孙1的陈述，证人孙某2、石某某的证言，被告人毛进明、谢敏及同案人员汤文龙的供述，辨认笔录、借条、微信转账记录等证据，证实2017年12月27日，孙1经毛进明等人介绍，先后至刘丰丰、汤文龙、李垚、吴涛处借款，借款过程中有保证金、违约金、好处费等套路行为及孙1还款情况等事实。6、被害人沈某某的陈述，辨认笔录、银行交易明细等证据，证实沈某某经毛进明介绍至李斌、汤伟等人处借款，李斌、汤伟等人以砍头息、保证金、介绍费等名义对沈某某实施套路骗取钱款，并以言语威胁等方式向沈某某索债等事实。7、被害人金某1的陈述，证人金某2、秦某某、刘某、陈某2、金某3的证言，被告人谢波、田明、王磊及同案人员的供述，辨认笔录、借条、收条、微信转账单据、银行账户交易明细等证据，证实金某1经田明等人介绍在付士强、李垚、汤伟、李斌、谢波等人处借款，借款过程中被以收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等方式套路，金某1归还钱款情况等事实。8、调取证据清单、扣押清单、扣押笔录、查封决定书及清单等证据证实，本案赃证物品的扣押、调取，同案人员财产被查封、银行账户被冻结的情况。9、工作情况等证实，本案案发及各被告人的到案经过等。10、前科、劣迹材料及六名被告人的户户籍信息、述等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人谢波、吴任红伙同他人，以非法占有为目的，采用暴力、威胁、“软暴力”等手段，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中谢波敲诈勒索既遂数额巨大、未遂数额特别巨大，吴任红敲诈勒索既遂数额巨大、未遂部分具有其他特别严重情节。被告人谢波、田明、王磊、谢敏、毛进明伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中谢波、田明、毛进明诈骗数额巨大、王磊、谢敏诈骗数额较大。谢波一人犯数罪，应当数罪并罚。谢波、田明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人谢波、田明、吴任红、王磊与他人结伙，逐渐形成了较为固定的犯罪组织，在本区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。相关被告人、辩护人关于被告人不应认定恶势力犯罪集团成员的意见，于法无据，本院不予采纳。根据被害人的陈述、证人证言、被告人的供述及相关书证等证据，可以证实谢波、田明、王磊等人作为犯罪集团成员，毛进明作为介绍人，在明知汤伟、李斌及汤文龙等人对外实施诈骗或敲诈勒索犯罪行为的情况下，仍积极参与介绍、借款、走账、索债等环节，谢波、田明、王磊、毛进明及相关辩护人关于各被告人不具有犯罪故意等意见，本院不予支持。本院根据查明的事实确认各被告人的犯罪金额。谢波、田明、毛进明系累犯，应当从重处罚。谢波、吴任红实施的部分敲诈勒索系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。吴任红作为汤伟、李斌合作人员的下属人员，仅参与少部分环节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，与谢敏在各自的共同犯罪中均系从犯，应当从轻或减轻处罚。王磊在其实施的相关犯罪中并非起次要、辅助作用，王磊辩护人关于王磊系从犯的意见，本院不予支持。被告人谢敏系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人吴任红到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。王磊当庭未能如实供述主要犯罪事实，辩护人关于王磊系坦白的意见，本院不予采纳。结合各被告人的犯罪手段、危害后果、在共同犯罪中的具体作用、当庭认罪态度、前科劣迹情况等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民人身、财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑九年，罚金人民币二十五万元；与上海市普陀区人民法院(2018)沪0107刑初542号刑事判决书确定的有期徒刑二年七个月合并，决定执行有期徒刑十一年，罚金人民币二十五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月21日起至2028年10月18日止。)二、被告人田明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元；与上海市普陀区人民法院(2018)沪0107刑初542号刑事判决书确定的有期徒刑二年四个月合并，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月21日起至2023年4月17日止。)三、被告人吴任红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年12月1日止。)四、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2022年6月2日止。)五、被告人毛进明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2024年1月11日止。)六、被告人谢敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年7月25日止。)(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、犯罪所用资金及违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 雁审 判 员  徐怡南人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年九月三十日法官 助理  黄 薇书 记 员  吴任远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。