浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初333号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人崔德伟，男，1997年12月20日出生于江苏省睢宁县，汉族，大专文化，个体户，户籍地江苏省睢宁县，住江苏省睢宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被取保候审。 辩护人张月萍，浙江元大律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人罗杰，男，1993年7月17日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月25日被取保候审。 被告人阳朝霞，女，1988年2月14日出生于湖南省涟源市，汉族，大学文化，个体户，户籍地湖南省涟源市，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被取保候审。 被告人朱龙康，男，1997年3月8日出生于贵州省贵阳市南明区，汉族，大专文化，务工，户籍地贵州省贵阳市南明区，现住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被取保候审。 被告人钟圣杰，男，1999年12月29日出生于福建省永春县，畲族，中专文化，农民，户籍地福建省永春县，住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被取保候审。 被告人袁伟亮，男，1997年10月22日出生于河北省无极县，汉族，初中文化，务工，户籍地河北省无极县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被取保候审。 被告人周国勇，男，1989年11月7日出生于浙江省乐清市，汉族，高中文化，个体户，户籍地浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被取保候审。 被告人林小丹，女，1987年3月4日出生于福建省长泰县，汉族，中专文化，农民，户籍地福建省长泰县，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日被取保候审。 被告人黄凤娇，女，1983年9月21日出生于福建省平和县，汉族，初中肄业，农民，户籍地福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被取保候审。 被告人刘远伟，男，1996年11月6日出生于浙江省景宁畲族自治县，汉族，大学文化，无业，户籍地浙江省景宁畲族自治县，住浙江省云和县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月26日被取保候审。 被告人徐承伟，男，1998年9月7日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，大专肄业，无业，户籍地浙江省台州市椒江区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月28日被取保候审。 新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕4348号起诉书指控被告人崔德伟、罗杰、阳朝霞、朱龙康、钟圣杰、袁伟亮、周国勇、林小丹、黄凤娇、刘远伟、徐承伟犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人崔德伟判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元；对被告人罗杰判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；对被告人阳朝霞判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三千元；对被告人朱龙康判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；对被告人钟圣杰、袁伟亮、周国勇分别判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；对被告人林小丹判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；对被告人黄凤娇、刘远伟、徐承伟分别判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。本院于同年9月9日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人崔德伟、罗杰、阳朝霞、朱龙康、钟圣杰、袁伟亮、周国勇、林小丹、黄凤娇、刘远伟、徐承伟及辩护人张月萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月至2019年6月期间，李忠理、张致朗（均另案处理）从陆某、雷鸿云（均另案处理）处购买非法获取的手机号码和验证码，并通过创建“番薯平台”二次出售。被告人崔德伟、罗杰、阳朝霞、朱龙康、钟圣杰、袁伟亮、周国勇、林小丹、黄凤娇、刘远伟、徐承伟等人分别伙同杨某、张某、苏某（均另案处理）从“番薯平台”或从卡商处购买手机号码、验证码注册淘宝新用户领取10元新人红包，后用红包虚假下单非法套现，从中非法获利。具体分述如下： 1.2018年9月至10月，被告人崔德伟以上述方式伙同张某、杨某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币30822元，至少骗取淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝公司”）人民币38527.5元。 2.2018年9月至11月，被告人罗杰以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币15770元，至少骗取淘宝公司人民币18552.9元。 3.2018年6月至10月，被告人阳朝霞以上述方式伙同张某、杨某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币12087.5元，至少骗取淘宝公司人民币14220.6元。 4.2018年10月，被告人朱龙康以上述方式伙同张某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币9067元，至少骗取淘宝公司人民币11333.8元。 5.2018年7月至10月，被告人钟圣杰以上述方式伙同张某、杨某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币7738.5元，至少骗取淘宝公司人民币9104.1元。 6.2018年8月至12月，被告人袁伟亮以上述方式伙同苏某非法套现，以10返7的返现比例，共计非法获利人民币6278.5元，至少骗取淘宝公司人民币8969.3元。 7.2018年8月至10月，被告人周国勇以上述方式伙同张某、杨某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币7012元，至少骗取淘宝公司人民币8765元。 8.2018年8月至10月，被告人林小丹以上述方式伙同张某、杨某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币6417.5元，至少骗取淘宝公司人民币8021.9元。 9.2018年8月至10月，被告人黄凤娇以上述方式伙同苏某非法套现，以10返8的返现比例，共计非法获利人民币6159元，至少骗取淘宝公司人民币7698.8元。 10.2018年9月至10月，被告人刘远伟以上述方式伙同张某、杨某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利人民币6439元，至少骗取淘宝公司人民币7575.3元。 11.2018年9月至10月，被告人徐承伟以上述方式伙同张某、杨某非法套现，以10返8.5的返现比例，共计非法获利6016.5元，至少骗取淘宝公司人民币7078.2元。 案发后，公安机关从被告人崔德伟处扣押人民币31000元及黑色小米MIX2手机一只；从被告人罗杰处扣押人民币15700元及金色华为maimang5手机一只；从被告人阳朝霞处扣押人民币10000元及玫瑰金苹果6S手机一只；从被告人钟圣杰处扣押人民币9200元及粉色苹果7手机一只；从被告人袁伟亮处扣押人民币6500元及金色华为手机一只；从被告人周国勇处扣押人民币8765元及金色苹果6SPLUS手机一只；从被告人林小丹处扣押人民币8000元；从被告人黄凤娇处扣押人民币3000元及白色OPPOReno3手机一只；从被告人刘远伟处扣押人民币8049元及白色苹果XSMAX手机一只；从被告人徐承伟处扣押人民币7078元及白色苹果X手机一只。 2020年3月18日、19日、4月22日、23日、25日、26日、28日，被告人阳朝霞、袁伟亮、崔德伟、黄凤娇、周国勇、钟圣杰、林小丹、罗杰、刘远伟、徐承伟分别被公安机关抓获归案；同年3月25日，被告人朱龙康自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 被告人崔德伟、罗杰、阳朝霞、朱龙康、钟圣杰、袁伟亮、周国勇、林小丹、黄凤娇、刘远伟、徐承伟对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。 在本院审理期间，被告人罗杰退缴违法所得人民币七十元，被告人阳朝霞退缴违法所得人民币二千零八十七元五角，被告人朱龙康退缴违法所得人民币九千零六十七元，被告人黄凤娇退缴违法所得人民币三千一百五十九元。 上述事实，被告人崔德伟、罗杰、阳朝霞、朱龙康、钟圣杰、袁伟亮、周国勇、林小丹、黄凤娇、刘远伟、徐承伟及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有被害人朱某的陈述，证人张某、杨某、苏某、吴某、陆某、张致朗的证言，抓获经过，扣押决定书、清单，提取笔录，支付宝转账记录及ＱＱ信息，手机转账记录照片，前科证明，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人崔德伟、罗杰、阳朝霞、朱龙康、钟圣杰、袁伟亮、周国勇、林小丹、黄凤娇、刘远伟、徐承伟以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其中被告人崔德伟诈骗数额巨大，被告人罗杰、阳朝霞、朱龙康、钟圣杰、袁伟亮、周国勇、林小丹、黄凤娇、刘远伟、徐承伟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人朱龙康犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；其余十被告人归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人崔德伟、罗杰、阳朝霞、朱龙康、钟圣杰、袁伟亮、周国勇、林小丹、黄凤娇、刘远伟、徐承伟认罪态度较好，能退缴全部违法所得，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。各相关被告人分别提出的已认识错误、认罪认罚、自首的相关意见及被告人崔德伟辩护人提出的崔德伟认罪认罚，无前科，已退缴赃款，系坦白、初犯，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，均予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人崔德伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 二、被告人罗杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 三、被告人阳朝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 四、被告人朱龙康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 五、被告人钟圣杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 六、被告人袁伟亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 七、被告人周国勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 八、被告人林小丹犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 九、被告人黄凤娇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十、被告人刘远伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十一、被告人徐承伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即行缴纳）。 十二、退缴在案的违法所得被告人崔德伟人民币三万零八百二十二元、罗杰人民币一万五千七百七十元、阳朝霞人民币一万二千零八十七元五角、朱龙康人民币九千零六十七元、钟圣杰人民币七千七百三十八元五角、袁伟亮人民币六千二百七十八元五角、周国勇人民币七千零十二元、林小丹人民币六千四百十七元五角、黄凤娇人民币六千一百五十九元、刘远伟人民币六千四百三十九元、徐承伟人民币六千零十六元五角，发还被害单位淘宝（中国）软件有限公司。剩余款项崔德伟人民币一百七十八元、钟圣杰人民币一千四百六十一元五角、袁伟亮人民币二百二十一元五角、周国勇人民币一千七百五十三元、林小丹人民币一千五百八十二元五角、刘远伟人民币一千六百一十元、徐承伟人民币一千零六十一元五角，由扣押单位予以发还。 十三、公安机关扣押的崔德伟黑色小米MIX2手机一只、罗杰金色华为maimang5手机一只、阳朝霞玫瑰金苹果6S手机一只、钟圣杰粉色苹果7手机一只、袁伟亮金色华为手机一只、周国勇金色苹果6SPLUS手机一只、黄凤娇白色OPPOReno3手机一只、刘远伟白色苹果XSMAX手机一只、徐承伟白色苹果X手机一只，由扣押单位予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈祥敏 人民陪审员  黄淑瑛 人民陪审员  石寅寅 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  张恩娣 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。