福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初662号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人潘少烽，男，1991年7月16日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被执行逮捕，2019年12月27日被取保候审。 辩护人何宗琦，福建天月律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2020〕261号起诉书指控被告人潘少烽犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度普通程序审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度普通程序公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员王雪松、检察官助理周华玲出庭支持公诉，被告人潘少烽及其辩护人何宗琦到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 一、2017年2月，被告人潘少烽伙同同案人刘天（已判刑）购置笔记本电脑、路由器、网关、固定电话等设备，租赁福清市石竹街道金辉华府一套房作为诈骗窝点，利用获取的日本国公民个人信息和诈骗剧本，招募、组织同案人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治（均已判刑）及同案人“川本”、“田中”（均另案处理）等人，在上述窝点实施电信诈骗活动。同案人林世彬（已到案，另案处理）为上述窝点安装、调试用于作案的网关设备和电话，并提供网络技术支持，帮忙缴纳话费。2017年5月11日至6月9日，同案人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治、“川本”等人两人一组，向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗，成功诈骗四次共计日币2100万元，折合人民币128.6765万元。 二、2016年6月，同案人王旭、韩建云（均已判刑）等人先后租赁福清市石竹街道金辉华府、平潭县岚城镇龙翔小区、福清市音西街道中联蓝天花园、音西街道融侨城的套房作为诈骗窝点，利用获取的日本国公民个人信息和诈骗剧本，招募、组织日本籍同案人在上述窝点向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗。2016年7月份，被告人潘少烽将同案人“山本”（另案处理）招募的同案人寺田欣央（已判刑）安排到同案人王旭上述窝点实施诈骗，潘少烽可获取寺田欣央诈骗成功金额3%抽成。至2017年6月28日，同案人寺田欣央参与拨打电话诈骗成功共计日币5800万元，折合人民币约348万元。 被告人潘少烽于2019年12月24日在广西壮族自治区南宁市青秀区万达附近一宾馆向福清市公安局民警投案，如实供述上述犯罪事实，并动员同案人林世彬于同日向公安机关投案。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人潘少烽以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实骗取他人财物，共计人民币476.6765万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘少烽在实施诈骗人民币128.6765万元的共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；在实施诈骗人民币348万元的共同犯罪中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人潘少烽动员同案人向公安机关投案，是立功，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以减轻处罚。被告人潘少烽犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人潘少烽认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人潘少烽判处八年以上九年以下有期徒刑，并处罚金人民币十四万元以上十五万元以下。 被告人潘少烽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人何宗琦提出的辩护意见是，对被告人潘少烽构成诈骗罪无异议，认为被告人潘少烽具有自首、立功情节，建议予以减轻处罚。 经审理查明： 一、2017年2月，被告人潘少烽伙同同案人刘天（已判刑）购置笔记本电脑、路由器、网关、固定电话等设备，租赁福清市石竹街道金辉华府一套房作为诈骗窝点，利用获取的日本国公民个人信息和诈骗剧本，招募、组织同案人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治（均已判刑）及同案人“川本”（另案处理）等人，在上述窝点实施电信诈骗活动。2017年5月11日至6月9日，同案人葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治、“川本”等人两人一组，向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗，成功诈骗四次共计日币2100万元，折合人民币约128.6765万元。 二、2016年6月，同案人王旭、韩建云（均已判刑）等人先后租赁福清市石竹街道金辉华府、平潭县岚城镇龙翔小区、福清市音西街道中联蓝天花园、音西街道融侨城的套房作为诈骗窝点，利用获取的日本国公民个人信息和诈骗剧本，招募、组织日本籍同案人在上述窝点向日本国内的被害人拨打电话实施诈骗。2016年7月左右，被告人潘少烽将同案人“山本”（另案处理）招募的同案人寺田欣央（已判刑）安排到同案人王旭上述窝点实施诈骗，潘少烽可获取寺田欣央诈骗成功金额3%抽成。至2017年6月28日，同案人寺田欣央参与拨打电话诈骗成功共计日币5800万元，折合人民币约348万元。 被告人潘少烽于2019年12月24日在广西壮族自治区南宁市青秀区万达附近一宾馆向福清市公安局民警投案，如实供述上述犯罪事实，并动员同案人林世彬于同日向公安机关投案。 上述事实，被告人潘少烽在开庭审理中均无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证的证人薛某、林某的证言；人员基本信息、违法犯罪经历查询记录、抓获经过、出入境记录查询、扣押清单、文件夹、笔记本、剧本、银行交易流水、汇率中间价表、刑事判决书；搜查笔录、辨认笔录，物证电脑、固定电话、手机、网关、光盘、路由器、银行卡、日币、人民币等；被告人潘少烽及同案人刘天、林世国、林世彬、葛神宣人、塩川敏弘、高松恒治、王旭、林章兴、韩建云、寺田欣央的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘少烽以非法占有为目的，结伙采用虚构事实，隐瞒真相的方式实施电信诈骗，骗取他人财物共计人民币476.6765万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘少烽实施诈骗人民币128.6765万元的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人潘少烽犯罪后自动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首；在实施诈骗人民币348万元的共同犯罪中起辅助作用，系从犯；动员同案人林世彬向公安机关投案，系立功，且到案后自愿认罪认罚，综上，依法予以减轻处罚。辩护人何宗琦的相关辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人潘少烽被先行羁押三日，依法予以折抵刑期。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人潘少烽犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人潘少烽与同案人共同退赔诈骗犯罪所得人民币476.6765万元，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李鸿兴 人民陪审员  王 钦 人民陪审员  刘 佳 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  何敏慧 附页： 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。