甘肃省古浪县人民法院   刑事判决书   （2020）甘0622刑初77号   公诉机关古浪县人民检察院。   被告人焦某1，甘肃省民勤县人，民勤县多鹏贸易有限责任公司实际控制人，住民勤县。   辩护人俞某，甘肃濂继胜律师事务所律师。   被告人焦某2，男，汉族，甘肃省民勤县人，住民勤县。   辩护人李某1，武威沙城律师事务所律师。   被告人卢某1，甘肃省民勤县人，初中文化，农民，住民勤县。无前科。   辩护人朱某，甘肃森博律师事务所律师。   被告人陶某1，甘肃省民勤县人，大专文化，住民勤县。无前科。   辩护人张某1，甘肃濂继胜律师事务所律师。   被告人李某2，甘肃省民勤县人，住民勤县。无前科。   辩护人曹某，武威沙城律师事务所律师。   被告人辛某，甘肃省民勤县人，住民勤县。   辩护人侯某，甘肃靖申律师事务所律师。   被告人郭某，甘肃省民勤县人，居民，住民勤县。无前科。   指定辩护人马某1，甘肃森瑞律师事务所律师。   古浪县人民检察院以古检一部刑诉（2020）64号起诉书，指控被告人焦某1犯高利转贷罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人焦某2、卢某1、陶某1、辛某、李某2、郭某犯寻衅滋事罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2020年9月18日公开开庭审理了本案。古浪县人民检察院指派检察员吴某1、林某、魏某1出庭支持公诉，被告人焦某1及其辩护人俞某、被告人焦某2及其辩护人李某1、被告人卢某1及其辩护人朱某、被告人陶某1及其辩护人张某1、被告人辛某及其辩护人侯某、被告人李某2及其辩护人曹某、被告人郭某及其指定辩护人马某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   古浪县人民检察院指控，自2014年以来，被告人焦某1多次套取金融机构信贷资金或利用自有资金进行高利放贷，在收取高利贷过程中，为树立权威逞强耍横、滋事生非，长期纠集他人采用入室滋事、辱骂、恐吓、随意殴打他人、强拿硬要、任意损毁他人财物等手段多次实施强索债务的违法犯罪活动，并形成以被告人焦某1为纠集者，被告人焦某2、卢某1、陶某1为重要成员，被告人辛某、李某2、郭某等为一般成员的恶势力团伙，为非作恶，欺压百姓，严重干扰他人生活、工作、经济和社会秩序，且经公安机关多次制止后仍不收敛，造成较为恶劣的社会影响。其间，被告人焦某1以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得达100余万元。2017年6月5日深夜，被告人焦某1以非法占有为目的，在未提供任何借款的情况下，采用威胁、恐吓手段逼迫杨某1、王某1夫妇向其出具210万元借条一张。具体犯罪事实如下：   （一）高利转贷犯罪事实   1.2016年3月29日，被告人焦某1以农副产品购销加工为由在原古浪县农村信用合作联社贷款600万元，贷款年利率8.7%，贷期一年。该笔贷款到账后，被告人焦某1以月利率5%向民勤县三雷镇北街居民周某1转借200万元，在预扣当月利息10万元后，实际向周某1提供借款190万元。2016年5月至10月期间，周某1共计向焦某1偿还借款170万元、清偿利息17.5万元。   2016年12月15日，周某1再次以月利率5%向焦某1借款100万元。焦某1将上期200万借款中尚未偿还的本金30万元及利息8万元予以扣除，实际向周某1提供借款62万元。至此，焦某1累计收取周某1利息35.5万元。   2.2016年7月26日，被告人焦某1以实际控制的民勤县多鹏贸易有限责任公司的名义，向中国农业银行民勤县支行三雷分理处贷款700万元，贷款年利率5.655%，贷期一年。该笔贷款到账后，被告人焦某1以月利率10%向民勤县裕恒贸易有限公司的法人刘某1提供借款800万元，其中580万元系焦某1从中国农业银行民勤县三雷分理处所贷资金。2016年9月10日刘某1向焦某1偿还借款800万元。经清算刘某1应支付焦某1利息100万元，因刘某1无力支付，向焦某1出具了100万元借条，并约定月利率为5%。2016年9月18日、10月10日、11月18日刘某1分三次向焦某1分别转账5万元、5万元、100万元。至此，焦某1累计向刘某1收取利息110万元。   2020年6月13日，经甘肃新恒信会计师事务所审计：焦某1涉嫌转贷资金770万元，收取转贷利息1134750元，按银行贷款实际利率计算转贷期间银行贷款利息为96752.34元，实际收取转贷利息扣减相应银行贷款利息后获利1037997.66元。   （二）敲诈勒索犯罪事实   2016年1月10日至2016年6月1日期间，民勤县东湖镇致力村村民杨某1以月息5%向焦某1借款317.7万元。后经双方协商，杨某1于2016年7月1日向焦某1出具350万元借条一张。2016年7月至10月，杨某1清结焦某1借款利息15万元后再无力偿还借款。2017年6月5日深夜，被告人焦某1在未提供任何借款的情况下，以高额利息为名，采用辱骂、威胁手段逼迫杨某1、王某1夫妇向其出具210万元的借条一张。   （三）寻衅滋事犯罪事实   1.2014年7月，被告人焦某1以月息6%向民勤县昌宁镇永安村村民张某2出借借款16万元，并由张能文为担保人。张某2实际收到借款14.892万元，后张能文向焦某1还借款6万元；2014年八九月份，张某2再次以月息6%向焦某1借款10万元，由李某3为担保人，后张某2偿还借款6万元再未还款。   2015年1月的一天凌晨2点左右，被告人焦某1带领他人到张某2家中索要债务，焦某1持钢管在张某2头部打了一下，并进入张某2、王某2夫妇卧室，用恶语辱骂、语言威胁，迫使张某2夫妇偿还借款、出具还款保证书，滋扰时间持续1小时左右。   2015年五六月份的一天，被告人焦某1电话要求李某3叫上张某2到其公司协商还款事宜。因张某2无力还款，被告人焦某1在其公司门房内对张某2进行辱骂，并持橡胶管对张某2实施殴打，直至张某2求情告饶、出具还款保证书。张某2因害怕焦某1报复既未报警，也未到医院就医。   2.2015年7月15日，民勤县三雷镇西大街三官巷居民李文平向被告人焦某1借款20万元，借款期限7天，双方未约定借款利息，当月下旬李某4向焦某1偿还借款80万元。2016年2月份，焦某1在讨要剩余的40万元借款时，让李某4出具了58万元借条一张，其中利息18万元。2016年9月份的一天，被告人焦某1借他人名义将李文平骗至民勤县国际大酒店门口后，指使他人将李某4带至其公司的一间房子内，采用辱骂、恐吓、橡皮管抽打等方式向李某4索要债务。   3.2009年10月3日，民勤县居民吴某2以民勤县双茨科镇三杰村村民王某3、李某5、被告人焦某1为担保人在民勤县农村信用联社贷款100万元。因吴某3未按期还清贷款，民勤县农村信用联社提起诉讼后经武威市中级人民法院判决，由王某3、李某5、焦某1承担连带责任清偿贷款，经执行吴某3贷款本金尚欠70多万元。2015年焦某1因需要，主动清偿了向吴某3担保的剩余贷款。同时提起诉讼，经民勤县人民法院判决确认王某3、李某5偿还焦某1所清偿贷款，李某5将其所承担的部分全部偿还，王某3未向焦某1偿还。   2016年9月7日被告人焦某1指使被告人卢某1手机给王某3打电话，谎称在民勤县三雷镇下雷村挖清储池，后王某3给其装载机司机魏某2打电话告知此事。次日，魏某2驾驶装载机行驶至民勤县集中供热站门口与卢某1见面，卢某1遂打电话叫来被告人焦某1、焦某2等人将魏某2驾驶的装载机拦停，并采用殴打、拖拉等方式抢夺装载机钥匙未果后，焦某1又指使他人用对接点火线圈的方式，将装载机强行开走至今。2020年4月10日，经武威市发展和改革委员会价格认定，该装载机价格为196900元。   4.2016年1月10日至2016年6月1日期间，被告人焦某1向杨某1出借借款317.7万元，经双方协商，杨某1于2016年6月1日向焦某1出具350万元借条一张。   2017年9月7日，被告人焦某1为讨要借款及利息带领被告人卢某1及张某3、安某（该两人另案处理）到杨某1的肉牛养殖场，向杨某1送达催款通知书。因杨某1不在场，养殖场职工王某4阻止焦某1等人进入养殖场，焦某1以此为由，对王某4进行辱骂、恐吓、撕捞、拳打，后因王某4害怕挨打躲藏在养殖场房间。被告人焦某1、卢某1等人强行进入养殖场，在未找到王某4后，焦某1又迫使王某4妻子王某5签收了催款通知书方才带人离开。2020年4月20日，经武威市公安局司法鉴定中心鉴定，王某4的人体损伤程度为轻微伤。   2017年9月9日下午，被告人焦某1带领被告人焦某2与张某3到民勤县供销社办公室找到王某1催讨债务。在供销社办公室焦某1与王某1发生争吵，进而焦某1对王某1恶语辱骂、言语威胁，逼迫王某1归还借款。其间，焦某1持烟灰缸殴打王某1，被张某3阻挡。民勤县供销社工作人员薛某、王某6等听到骂声后，对焦某1进行劝阻，但焦某1充耳不闻，仍对王某1恶语辱骂，直至公安民警到现场制止后，焦某1、焦某2等人方才离开，滋扰时长达2小时之久。   2017年9月10日，为催讨债务，被告人焦某1、焦某2二人带着事先打印好的催款通知书和还款承诺书，到民勤县工业园区杨某1公司办公室要求杨某1、王某1夫妇签字确认。因杨某1、王某1夫妇认为还款承诺书中的条件过于苛刻，拒绝签字确认。被告人焦某1对杨某1、王某1夫妇进行辱骂、威胁，被告人焦某2堵在门口。经长达三小时的僵持，杨某1、王某1夫妇被迫按照焦某1的意思在还款承诺书上签字确认。   2017年11月14日，被告人焦某1为强行索要债务，指使被告人焦某2、陶某1分别叫上被告人李某2、郭某等人，要求被告人辛某雇佣农民工孙某、张某4等人。11月15日，被告人焦某1利用杨某1、王某1夫妇为亲人办丧事之际，带领焦国会（另案处理）及被告人焦某2、陶某1、李某2、辛某、郭某等人，和雇佣的数十名农民工到达杨某1的养殖场。被告人焦某1等人推开养殖场电动门，强行进入养殖场，指使被告人焦某2、陶某1、李某2、郭某等人分别进入养殖场员工宿舍，强令员工张某5、桑某1、桑某2、赵某1、赵某2交出手机，并放置在桌子上，防止员工接打电话，同时看管张某5、桑某1等五人不得离开宿舍，时间长达两小时左右。在张某5、桑某1等五人被看管期间，被告人焦某1带领辛某、焦国会及雇佣的农民工等将养殖场内的531头黑白花肉公牛赶至二公里之外事先租赁的李柏军养殖场。当日，杨某1听闻焦某1强行将自己的肉牛赶走的消息后，即让员工向公安机关报警。经现场出警民警组织，并经昌宁镇永安村党支部书记及村民见证，由昌宁镇村民张某6、刘永芳等人对肉牛数量进行清点，清点结果为531头。数日后，被告人焦某1将531头黑白花肉公牛转移至多鹏公司养殖场，后陆续屠宰及出售。2020年6月20日，经甘肃新恒信资产评估事务所评估，531头牛的评估值为6211815元。   5.2016年5月10日，被告人焦某1以月息5%向民勤县恒基家园居民杨某2出借借款500万元。2016年8月前，杨某2累计向被告人焦某1偿还借款350万元。2016年9月15日，杨某2又向被告人焦某1借款200万元。2017年1月24日，被告人焦某1要求杨某2向其出具还款保证书一份。   2017年9月22日，为讨要债务，被告人焦某1带领被告人卢某1、焦某2、陶某1、李某2等人雇佣八辆高护栏大货车，到民勤县东坝镇杨某2的养殖场，欲拉运该养殖场内的“三粉基础母驴”用于抵顶未还借款，被养殖场员工阻拦。焦某1带领并指使卢某1、焦某2、陶某1、李某2等人，将在门口停放用来阻拦的装载机推开，强行进入养殖场内，将养殖场内的103头“三粉基础母驴”强行拉至东坝镇多鹏公司养殖场。   6.2016年6月6日，经被告人焦某1介绍并担保，民勤县三雷镇北关广场路居民张某7以其妻子王多梅的名义从民勤县秦陇房地产有限公司员工李某6处以44.7万元的价格购得商品房一套（民勤县金沙润苑第11幢1单元1401室）。因张某7先期仅支付10万元购房款，李某6遂委托焦某1向张某7索要剩余房款，后张某7向焦某1支付30万元后，焦某1将购房合同及相关票据交给张某7。2017年1月12日，民勤县大坝镇王谋村村民叶某1以32万元价格从张某7妻子王多梅处购得该房屋。   2018年10月16日，在明知民勤县金沙润苑第11幢1单元1401室有人居住的情况下，被告人焦某1来到叶某1购买的该房屋，以张某7和其之间有经济纠纷为由，声称该房屋是其本人所有，对叶某1家人进行辱骂、威胁，要求叶某1家人搬离房屋，并指使姚某（另案处理）将房屋门锁更换。经叶某1报警求助，出警民警到现场后明确告知通过诉讼途径解决，但焦某1仍将房屋门锁住，并带走该房屋钥匙，滋扰时间达2小时之久。   2018年10月19日9时许，被告人焦某1与姚某来到叶某1位于金沙润苑的家中，对叶某1家人进行辱骂、威胁并要求叶某1家人搬出房屋。在张某7被叫来证明房屋已出售给叶某1和房款已全部通过焦某1全部付清的情况下，被告人焦某1继续对叶某1家人和张某7进行辱骂、威胁，同时让中途到来的焦某2、陶某1将屋内物品扔出房屋，后多次用脚踩踏房屋门，致使房屋门框受损，直到17时左右方才离开。2020年4月20日，经武威市发展和改革委员会认定，受损房门价格为880元。   就上述指控，公诉机关当庭出示了借条复印件、银行交易明细、刑事判决书等书证；证人张某3、王某5、张某5、桑某1等人的证言；被害人杨某1、杨某2、魏某2、张某2、李某4等人的陈述；被告人焦某1、焦某2、卢某1、陶某1、辛某、李某2、郭某的供述和辩解；审计报告、价格鉴定意见；勘验、辨认等笔录；公诉机关认为，被告人焦某1在收取高利贷过程中，先后纠集被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某等人，借故生非，逞强耍横，多次随意滋扰、辱骂、恐吓、殴打他人、强拿硬要、任意损毁他人财物，情节十分严重，严重破坏了社会公共秩序，上列被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人焦某1假借民间借贷名义，在向借款人提供借款过程中，收取砍头息，约定阴阳利息和短期还款期限，后期在未实际提供借款的情况下，通过威胁手段迫使借款人出具借条，虚增债权，并通过软暴力手段索取债务，其行为属“套路贷”犯罪，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。同时，被告人焦某1在实施敲诈勒索犯罪中，因其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，属未遂，应当比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人焦某1在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应当从重处罚；被告人焦某1一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。建议以高利转贷罪判处被告人焦某1五年六个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金；以敲诈勒索罪判处十年以上十一年以下有期徒刑；以寻衅滋事罪判处八年以上八年六个月以下有期徒刑。建议以寻衅滋事罪判处被告人卢某1四年以上四年六个月以下有期徒刑。建议以寻衅滋事罪判处被告人焦某2四年六个月以上五年以下有期徒刑。建议以寻衅滋事罪判处被告人陶某1三年六个月以上四年以下有期徒刑。建议以寻衅滋事罪判处被告人辛某二年以上二年六个月以下有期徒刑。建议以寻衅滋事罪判处被告人李某2三年以上三年六个月以下有期徒刑。建议以寻衅滋事罪判处被告人郭某一年六个月以上二年以下有期徒刑。   被告人焦某1当庭辩解起诉书指控其的敲诈勒索罪不能成立。高利转贷罪也构不成，钱虽然是银行的，其没有得到利润，不形成高利转贷。寻衅滋事第一起、第二起是子虚乌有的事，不构成违法犯罪；寻衅滋事第三起、第四起是其对法律的认识淡薄，认罪悔罪，请求法庭对其从轻量刑。其辩护人认为，一、焦某1等被告人依法不应该被认定为恶势力团伙。二、起诉书指控被告人焦某1涉嫌犯高利转贷罪事实不清、证据不足；三、起诉书指控的第一、第二起寻衅滋事事实不清、证据不足。第三、第四起寻衅滋事罪名无异议。但以下事实请充分考虑。第三起对装载机被拦停并被开走的事实属于违法事实，单独不够成犯罪。第四起对焦某1赶走531头牛的事实及涉嫌寻衅滋事罪无异议，但起诉指控的该起犯罪事实中的部分违法事实，证据不足，不应认定。第四、第五起寻衅滋事依法不构成犯罪。被告人焦某1系坦白，主观恶性较小，动机单纯，犯罪情节轻微，危害结果不大，未造成严重的社会影响，悔罪表现良好，根据认罪认罚从宽制度的相关规定，可对其从轻从宽处罚。被害人违背诚信、虚假承诺、恶意逃避债务、甚至还存在故意挑衅行为，对矛盾的激化和产生存在重大过错，应酌情对被告人从轻处罚。公诉机关对被告人焦某1的量刑建议过高，对其寻衅滋事犯罪不应当在五年以上幅度量刑。   被告人焦某2当庭对起诉书指控其参与的第四起寻衅滋事犯罪认罪悔罪。辩解其没有参与扣押装载机起诉书指控其的其他犯罪不构成，请求法庭对其宽大处理。其辩护人认为，一、公诉机关指控被告人焦某2参与扣押装载机的行为事实不清，证据不足，指控不能成立。二、公诉机关对被告人焦某2在王某1办公室、民勤县城东工业园区杨某1办公室、杨某2养殖场赶驴的事实以寻衅滋事犯罪指控不能成立，这三次行为不构成刑事犯罪，也不构成行政违法。三、对公诉机关指控被告人焦某2于2017年11月15日伙同他人到杨某1养殖场赶牛涉嫌寻衅滋事犯罪不持异议。但被告人焦某2系本案从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，一贯表现良好。其陪同被告人焦某1催要合法债务，符合人情伦理；建议对被告人焦某2从轻处罚。四、本案不能认定为恶势力犯罪，被告人焦某2不是恶势力犯罪团伙的成员。   被告人卢某1对公诉机关指控其参与的第五起寻衅滋事犯罪，当庭认罪认罚。辩解其平时跟被告人焦某1来往很少，不是恶势力团伙的成员，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人认为，一、本案七被告人的违法行为以及犯罪尚未达到构成“恶势力团伙”的标准，被告人卢某1不具有参加恶势力团伙的主观故意。二、对起诉书指控的第三起寻衅滋事犯罪，被告人焦某1与被告人卢某1之间并无共同犯罪的故意，被告人卢某1不构成寻衅滋事罪。三、起诉书指控被告人卢某1的第四起寻衅滋事犯罪，被告人卢某1与被告人焦某1向杨某1送达催债通知书的行为并不违法。五、本案中被害人王某3、杨某1、王某1、杨某2向焦某1借款后，均不及时足额偿还，引发本案存在重大过错，对卢某1等被告人应减轻处罚。被告人卢某1当庭认罪认罚，属本案从犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节；系初犯、偶犯；均应当对被告人卢某1从轻处罚。   被告人陶某1当庭辩解自己不是恶势力团伙的重要成员。对公诉机关对其的两起寻衅滋事指控认罪认罚。其辩护人认为，本案不构成恶势力犯罪，被告人陶某1也不是恶势力犯罪的重要成员。被告人陶某1的行为不符合寻衅滋事犯罪的主观构成要件，不存在犯罪的故意；被告人陶某1与其他人因无事前同谋，无共同故意，不构成共同犯罪。公诉机关的量刑建议过重，应结合其行为情节的严重性、主观恶性及认罪态度综合判定。   被告人李某2当庭辩解公诉机关指控其的寻衅滋事犯罪是在不明真相的情况下被被告人焦某2喊去帮忙的，自愿认罪悔罪；其不属于恶势力犯罪团伙成员，请求对其宽大处理。其辩护人对本案基本事实没有异议，认为被告人李某2不构成寻衅滋事罪。被告人李某2所参与的“拉驴”和“拉牛”这两起案件不属于恶势力犯罪案件。焦某1、焦某2、卢某1、陶某1是近亲属或姻亲关系，本来就在一起生活。辛某是焦某1雇佣的养殖场场长。李某2、郭某与焦某2、陶某1系同学关系，他们有所接触，并不是为了实施违法犯罪活动而经常纠集在一起。被告人李某2参与被告人焦某1以私力救济方式实现“以物抵债”协议，“拉驴”、“拉牛”的两个案件，是特定的债权人焦某1针对特定的债务人杨某2和杨某1而产生的纠纷。被告人李某2不构成恶势力犯罪团伙的成员，李某2没有经常与焦某1等人纠集在一起的客观事实。李某2参与了“拉驴”“拉牛”是在不明真相的情况下，出于帮忙的心态而被他人临时利用参与了拉驴和拉牛的这两次行动，参与后没有实行越界行为，没有人身危险性。主观上没有实行违法行为的故意，不构成故意犯罪。   被告人辛某当庭辩解其不属于恶势力犯罪成员，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人认为被告人辛某不是恶势力成员。被告人辛某对整个案件的性质认识不清，主观恶性不深，自愿认罪悔罪，构成坦白，系偶犯，建议对被告人辛某从轻处罚。   被告人郭某对公诉机关指控其的犯罪自愿认罪认罚。辩解其不是恶势力犯罪团伙的成员，请求对其从轻处罚。其辩护人认为本案各被告人没有形成恶势力犯罪团伙，非恶势力犯罪，被告人郭某不构成恶势力团伙的参加者。对公诉机关指控被告人郭某犯寻衅滋事罪不持异议。被告人郭某在本案中属从犯，到案后能如实供述自己的犯罪行为，属坦白，被告人郭某系偶犯，积极悔罪，本案被害人的过错是诱发本案发生的主因，请法庭在对被告人郭某量刑时给予从宽、从轻的处罚。   经审理查明，被告人焦某1于2014年7月至2018年10月，套取金融机构信贷资金或利用自有资金进行高利放贷，在收取高利贷过程中，逞强耍横、滋事生非，先后分别纠集被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某，采用入室滋事、辱骂、恐吓、随意殴打他人、强拿硬要等手段多次实施强索债务的违法犯罪活动，形成以被告人焦某1为纠集者，被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某为一般参与者的恶势力犯罪团伙，为非作恶，欺压百姓，严重干扰他人生活、工作、经济和社会秩序，且经公安机关多次制止后仍不收敛，造成较为恶劣的社会影响。期间，被告人焦某1以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人2起，违法所得1037997.66元；以非法占有为目的，在未提供任何借款的情况下，采取威胁、恐吓等手段强行索取他人财物数额特别巨大，实施敲诈勒索犯罪1起，违法所得2100000元；在收取高利贷过程中，被告人焦某1先后分别纠集被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某组织实施寻衅滋事犯罪4起，寻衅滋事违法活动7次。其中被告人焦某2参与寻衅滋事犯罪2起，寻衅滋事违法活动2次；被告人卢某1参与寻衅滋事犯罪2起，寻衅滋事违法活动1次；被告人陶某1、李某2参与寻衅滋事犯罪2起；被告人辛某、郭某参与寻衅滋事犯罪1起。案发后，侦查机关依法扣押被告人焦某1农业银行卡5张，甘肃农村信用社银行卡6张，工商银行卡4张，中国银行卡2张，甘肃银行卡1张，中国邮储银行卡4张，建设银行卡1张，农行信用卡1张。依法扣押被告人焦某1所有的车号为×××的小型宝马汽车1辆，多鹏贸易有限公司名下的车号为×××的黑色天籁小汽车1辆。具体犯罪事实如下：   一、高利转贷犯罪事实   （一）2016年3月29日，被告人焦某1以农副产品购销加工为由向原古浪县农村信用合作联社贷款600万元，年利率8.7%，贷期一年。该笔贷款到账后，被告人焦某1以月利率5%向民勤县三雷镇北街居民周某1转借200万元，在预扣当月利息10万元后，实际提供借款190万元。同年5月至10月期间，周某1共计向被告人焦某1偿还借款170万元、清偿利息17.5万元。2016年12月15日，周某1再次以月利率5%向被告人焦某1借款100万元。被告人焦某1将200万元借款中尚未偿还的本金30万元及利息8万元扣除后，实际提供借款62万元。至此，被告人焦某1累计向周某1收取利息35.5万元。2020年6月13日，经甘肃新恒信会计师事务所审计，被告人焦某1从原古浪县农村信用合作联社城关信用社借款600万元中转贷给周某1190万元，自2016年3月29日至2016年12月15日，共收取利息355000元，其中向银行借款190万元，应分摊利息337250元。按银行贷款年利率8.7%和本金余额分段计算，银行借款利息为59279.18元，其中向银行借款190万元，应分摊银行借款利息56315.22元。银行借款转贷获利280934.78元。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证   （1）协助查询财产通知书及农村信用社贷款发放通知单、提款申请书、银行交易明细。证实2016年3月29日古浪县农商银行向焦某1尾号6403、5816的账户合计转账600万元。2016年3月29日被告人焦某1向聂某1工商银行尾号4671银行卡转账150万元，向陶某2民勤融信村镇银行尾号9287银行卡转账450万元。   （2）协助查询财产通知书及银行交易明细。证实聂某1于2016年3月29日向焦某1妻子卢某2尾号3366的银行卡三次转账150万元，卢某2将150万元转至周某1尾号7531银行卡。陶某2尾号9287银行卡向焦某1尾号5816银行卡转账250万元。   （3）协助查询财产通知书及银行交易明细。证实2016年3月30日被告人焦某1尾号5816银行卡向周某1尾号7970银行卡转账40万元。   （4）协助查询财产通知书及银行交易明细。证实2016年5月至2016年10月周某1、周某2向焦某1妻子卢某2工商银行尾号3366银行卡三次转账162.5万元。2017年3月18日周某1向焦某1妻子卢某2尾号6355银行卡转账70万元；2017年1月16日向焦某1妻子卢某2尾号6355银行卡转账5万元；2017年1月20日姜某1向卢某2尾号6355银行卡两次转账10万元；2017年3月21日姜某2向卢某2尾号6355银行卡转账20万元。   （5）甘肃新恒信会计师事务所审计报告。证实2016年3月29日古浪县农村信用合作联社城关信用社与焦某1签订个人借款合同，焦某1借款600万元，年利率8.7%，借款期自2016年3月29日至2017年3月28日。2016年3月29日转入焦某1在银行开设的6210610002501125816账户。2016年3月29日焦某1将贷款资金中的150万元转给聂某1在工商银行民勤支行开设的6222082710000094671账户、将借款资金中的450万元转给陶某2在民勤融信村镇银行开设6210610092400099287账户。聂某1收到资金后，于同日分三笔全部转给焦某1之妻卢某2在工商银行民勤支行开设的6222082710000763366账户150万元。2016年6月29日卢某2转给周某16212262710000627531账户150万元。陶某2收到借款资金后同日向焦某1尾号5816账户转账250万元，焦某1收到陶某2转入资金后向周某1在民勤农村商业银行股份有限公司银行开设的6210610002400797970账户转账40万元。经审计，焦某1给周某1借款200万元，预扣利息10万元后，周某1实际收到的借款资金190万元来源为古浪县农村信用合作联社城关信用社向焦某1发放的贷款。焦某1在2016年2月5日向周某1第二笔借款中扣收前笔借款本息后，从银行借款资金中借给周某1的资金本息已全部收清。该笔借款实际收到周某1利息35.50万元。其中向银行借款190万元，应分摊利息337,250.00元。焦某1从古浪县农村信用合作联社城关信用社借款600万元中转贷给周某1190万元（计息金额355,000.00元），自2016年3月29日至2016年12月15日，共收取利息355,000.00元，其中向银行借款190万元，应分摊利息337,250.00元。按银行贷款年利率8.7%和本金余额分段计算，银行借款利息为59,279.18元，其中向银行借款190万元，应分摊银行借款利息56,315.22元。银行借款转贷获利280,934.78元。   （6）接受证据材料清单。证实被害人周某1于2019年12月25日向侦查机关提交其中国农业银行尾号6371、7531、6565银行卡、融信村镇银行尾号7927银行卡、周某2尾号4983银行卡交易明细，以证明她向焦某1借款及还款的情况。   2.证人证言   （1）证人陶某2的证言。我和焦某1是儿女亲家。我和焦某1经常有贷款往来。2016年3月29日焦某1给我尾号9287的农商行账户转账450万元，是焦某1之前借我的钱，是他还我的欠款，有些是焦某1欠我的贷款，有些是直接从我这里借的钱，因我和焦某1是亲家关系，我们没有账目凭据。2016年3月29日通过我的农商行账户尾号9287银行卡给焦某1转账的250万元。   我和焦某1之间都是农副产品上的生意，我卖给焦某1的货比焦某1卖给我的货要多。卖给焦某1的农副产品是我在社会上自己找的跑运输的车给焦某1送过去的，农副产品是我在恒兴工贸有限公司的场子里从农民散户收购的，没有给农户开过票据。我公司是个人经营的模式，一直也没有财务人员。2016年3月29日，焦某1给我转账450万元，这是焦某1还给我的钱。2016年3月29日前和焦某1之间的债务关系是当时焦某1欠我100多万的货款，还欠我300多万的借款，我记到当时焦某1一共有我500多万元。给焦某1借300多万元都是通过转账的方式借给焦某1的，有一部分转给焦某1的银行卡上了，还有一部分转给焦某1给我指定的银行账户上，农行、农村信用社、村镇银行还有邮政我都给转过钱，多少钱我记不清了。   我记得在2016年3月29日前，我大概转过一笔200万元的，一笔100万元的，还有50万元的，当时焦某1给我说欠别人钱给他转过去些钱，焦某1把别人的银行卡号给我后我就按焦某1说的给别人转过去多少钱，转账的这些人我都不认识。我只记得给别人转过钱这个事。给别人转账的银行卡号是我前面给你说的那四个银行的银行卡，银行卡号我现在记不起来了。300多万元转款的事都是我办的。焦某1给我转账450万元的当日，我又转给焦某1250万元，这是焦某1还给我钱后又向我借的钱。这250万元焦某1一分钱也没有给我还，我和焦某1之间没有借条。   （2）证人周某1的证言。我和焦某1之间有经济往来，平时相互有资金拆借，用的时间短、金额少一点的一般不算利息，时间长一点、数额大一点就算利息。2016年3月29日，卢某2给我转的150万元是我向焦某1借的款，当时约定的利息是5分，我给他出具了一张150万元的借条，焦某1通过他妻子卢某2的银行卡给我转了150万元。一个月后，我银行贷款下来，给焦某1还了一部分本金和利息。大约过了三四个月我把剩余的钱也都给他还清了。2016年5月28日，我给焦某1的妻子卢某2转了10万元，6月28日又通过我兄弟周某2的工行卡给卢某2转了63.5万元，通过我的银行卡给卢某2转了89万元，这样我通过工商银行给焦某1还了162.5万元，还有农商银行的银行卡也转过一部分钱。我把钱还完后，没有去找焦某1抽借条，前些日子焦某1找到我，说借条他已经撕毁了，他还希望在公安机关找我了解他借钱的事时，说成是当时都没有支付利息。   2016年3月29日，我向焦某1借款200万元，月息是5%，焦某1预先扣下10万元的利息，在3月30日、3月31日分两笔给我转了190万元，其中150万元是通过他妻子卢某2的工商银行卡尾号为3366的卡转到我工商银行尾号为7531银行卡上，40万元是焦某1通过他农商银行尾号6403的卡转到我农商银行尾号7970卡上的。4月份的利息焦某1预先扣下的10万元抵掉了，5月24日我给焦某1清了10万元的利息，是用我尾号7531的银行卡给卢某2尾号3366的银行卡转过去的。2016年6月28日，我尾号7531的银行卡给卢某2尾号3366的银行卡转了89万元，用我弟弟周某2尾号4983的银行卡给卢某2尾号3366的银行卡转账63.5万元，两次累积给焦某1还了152.5万元，其中150万元是本金，2.5万元是剩余的50万元本金的利息。我还欠焦某150万元本金。7月、8月的利息合计5万元没有给焦某1给。2016年9月4日我尾号7970的银行卡给卢某2尾号6355的银行卡转了2.5万元的利息。2016年10月10日我尾号3033的银行卡给卢某2尾号6355的银行卡转了2.5万元的利息。2016年10月30日，我尾号3033的银行卡给卢某2尾号6355的银行卡转账20万元，给焦某1还了20万元的本金。这样我还欠焦某130万元的本金。2016年12月15日，我又向焦某1借款70万元（包含前笔借款中未还清的利息8万元：在电话里我和焦某1把30万元从2016年10月30日到2016年12月15日的利息算了3万元，还有2016年7月和8月两个月的利息是5万元）。前笔借款的利息8万元加上本金30万元共有38万元没有给焦某1还清，焦某1说上一笔钱我还没有还清，只给我借了62万元，利息仍然是5%，按70万元计算。焦某1在2016年12月15日通过卢某2尾号6355、5378的银行卡给我尾号3033、6371的银行卡分别转账46万元、16万元，加上我第二次欠焦某1的38万元，正好是100万元，焦某1要求借款本金按100万元计算，利息还是5分，这次焦某1没有要求写借条。   2017年1月16日，我通过尾号6565的银行卡给卢某2尾号6355的银行卡还了5万元的利息。2017年1月20日通过尾号6371的银行卡给姜某1尾号6374的银行卡转了30万元，让我朋友姜某1给焦某1通过银行转账转了10万元，这10万元还的是本金。2017年2月20日我又给卢某2转了4.5万元的利息，2017年3月18日，用我尾号6565的银行卡给卢某2的银行卡还了70万元的本金，2017年3月21日通过姜某2给芦秀萍的银行卡转了20万元本金，这两笔钱的利息我给焦某1多还了5496元，我也找焦某1要过这5496元，焦某1承认这个事，但没有给我钱。后焦某1被抓走我给卢某2说只要5000元，剩下的零头不要了，卢某2分两次给我4000元，每次2000元，焦某2通过微信给我转账1000元。现在我和焦某1的账都清楚了。   我都是按焦某1的要求清息的，我向焦某1借款月息都是5%，焦某1给别人借款都是月息5%，这是他的行情。我向他借款都给他打了借条，借条上约定的利息都是月息5分，借条我没有向焦某1要，他说借条都撕掉了。卢某2是焦某1的妻子，我给焦某1还钱都是焦某1给我指定的银行卡，我转给卢某2的钱都是我向焦某1的借款和本金。   （3）证人姜某2的证言。2017年3月21日周某1尾号6565的银行卡给他尾号9209银行卡上转账的40万元，是他通过姜某1向周某1借的40万元。当天他通过尾号5303的银行卡给卢某2尾号为6355的银行卡转账20万元是姜某1打电话说周某1急着用钱让他先给周某1还上20万元，是周某1给他发的银行卡号，他和卢某2没有任何经济往来。2017年3月27日，他尾号9209的银行卡给周某1尾号6565的银行卡转账20万元，是他还给周某1的另外20万元。   （4）证人姜某1的证言。2017年3月姜某2通过他向周某1借钱，当天周某1急用钱，姜某2又还了周某120万元。2017年1月20日，她用自己的尾号7376的银行卡给卢某2尾号为6355的银行卡转账5万元、5万元累计10万元，是帮周某1给焦某1还的钱。   （5）证人周某2的证言。2016年6月28日，他尾号4983的银行卡给卢某2尾号3366的银行卡转账63.5万元，是他姐姐周某1让他替她还给焦某1的钱。   （6）证人聂某1的证言。2016年3月29日，焦某1通过尾号5816的银行卡给他尾号4671的银行卡累计转账150万元后，他又分三次给卢某2尾号3366的银行卡累计转账150万元，是焦某1从银行贷的钱，在他那里走了流水的，这笔钱确定是贷款。   3.被告人的供述与辩解   （1）被告人焦某1的供述与辩解。我和周某1经常有生意上的经济来往，我记得陆续从周某1处借款100万元。2016年3月底4月初我从古浪农商银行贷款600万元，给周某1还了100万元的借款，她当时因急用钱又让我给她借100万元，我记得先给周某1给了10万元的现金，贷款下来后通过我的古浪信用社卡给他转了40万元，过了一天还是两天从别人处又给她转借了150万元，是通过我妻子卢某2的账户转给周某1的，200万元是通过银行转账给周某1190万元，给了她10万元的现金，详细情况有银行流水。这笔钱周某1用了两三个月，我记得月息1分，给我清偿了2万多元的利息。这笔钱的本息周某1都给我还清了。这笔借款后的两三天周某1在内蒙购羊，又向我借了30万元，是分两次给她的，一次10万元，一次是20万元，都给的现金。当时约定的利息是月息2分，她用了两三个月后本息都给我还清了，清偿了不到1万元的利息，是通过银行转账和支付现金的方式给我偿还的。又过了五六个月，周某1又向我借了70万元，是通过现金和银行转账的方式借给她的，银行转账不是通过我的银行卡就是通过我妻子的银行卡转给她的，约定的利息也是2分，好像也只用了两三个月的时间，陆续通过现金和银行转账的方式把这70万元的本金给我还清了，现在她还差我3万多的利息没有还。70万元她给我出具了借条，前面的两笔没有给我打借条，70万元的借款周某1把本金还掉后我把条子给她了。从2016年3月底4月初我共给周某1借了200万元，100万元的利息是月息1分，100万元的利息是2分,本金都给我还清了。但我之前借了她100万元，也给她清偿了2万元的利息，利息一来一往顶平了。30万元她给我清偿了不到1万元的利息。70万元的利息算了3万余元，但她一分也没给我，实际我只得到了不到1万元的利息补偿。   （二）2016年7月26日，被告人焦某1以其实际控制的民勤县多鹏贸易有限责任公司的名义，向中国农业银行民勤县支行三雷分理处贷款700万元，年利率5.655%，贷期一年。该笔贷款到账后，被告人焦某1以月利率10%向民勤县裕恒贸易有限公司的法人刘某1提供借款800万元，其中580万元系焦某1从中国农业银行民勤县三雷分理处所贷资金。2016年9月10日刘某1向焦某1偿还借款800万元。经清算，刘某1应承担利息100万元，因无力支付，便向焦某1出具了100万元借条，并约定月利率为5%。2016年9月18日、10月10日、11月18日刘某1分三次向焦某1分别转账5万元、5万元、100万元。至此，焦某1累计向刘某1收取利息110万元。2020年6月13日，经甘肃新恒信会计师事务所审计，被告人焦某1于2016年7月27日给刘某1借款800万元，2016年10月18日共收取利息1100000元（含孳息）。自2016年7月27日至本金还清日2016年9月10日按银行贷款年利率5.655%计算，银行借款利息为55775.34元。焦某1给刘宏伟借款占用民勤县多鹏贸易有限责任公司向农业银行民勤支行借款580万元，占总借款的72.5%，按此比例计算，占用借款利息收入797500元，相应银行借款利息支出40437.12元，获利757062.88元。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证   （1）协助查询财产通知书、中国农业银行借款凭证。证实被告人焦某1实际控制的多鹏贸易公司以农副产品购销为用途从农业银行武威分行担保贷款700万元，年利率5.655%，借期一年，于2016年7月26日转存至多鹏贸易公司农业银行尾号0390账户。   （2）协助查询财产通知书及现金支票、业务凭证。证实2016年7月27日，多鹏贸易公司法人卢某2在农业银行三雷分理处分两次将尾号0390账户中的存款取现300万元、400万元。   （3）协助查询财产通知书及银行交易明细。证实2016年7月27日刘某1的民勤民村商业银行尾号6445银行卡收到卢某2账户尾号6355银行卡转账的220万元及存入的现金580万元。   （4）协助查询财产通知书及银行交易明细。证实2016年9月10日刘某1民勤民村商业银行尾号6445银行卡转给卢某2尾号6355银行卡800万元。   （5）协助查询财产通知书及银行交易明细。证实2016年9月18日、10月10日刘某1通过民勤民村商业银行尾号6445银行卡向卢某2尾号6355的银行卡两次转账各5万元；2016年11月18日刘某1通过民勤民村商业银行尾号6445银行卡向卢某2尾号6355银行卡转账100万元。   （6）甘肃新恒信会计师事务所审计报告。证实2016年7月26日农业银行民勤支行向民勤县多鹏贸易有限责任公司发放流动资金贷款700万元，到期日2017年7月25日，年利率5.655%。贷款转入该公司在农业银行民勤三雷分理处开设的27125401040000390账户。民勤县多鹏贸易有限责任公司收到银行贷款后，于2016年7月27日由卢某2分两笔300万元、400万元提取现金。刘某1在民勤民村商业银行开设的6230650002400366445账户于2016年7月27日收到卢某2从其尾号6355账户分两笔转入资金220万元，现金存入580万元。2016年9月10日刘某1该账户转给卢某2尾号6355账户800万元。2016年9月18日刘某1该账户转给卢某2尾号6355账户5万元，2016年10月10日刘某1该账户转给卢某2尾号6355账户5万元，2016年11月18日刘某1该账户转给卢某2尾号6355账号100万元。转给刘某1的220万元资金来源为2016年7月27日李建茹转入100万元、现金存入70万元、王吉军转入50万元。经审计，焦某1给刘某1借款800万元，2016年7月27日除民勤县多鹏贸易有限责任公司尾号0390账户有提取现金700万元记录外，该公司其他账户无提取金记录，以现金方式借给刘某1的资金来源为农业银行民勤支行向民勤县多鹏贸易有限责任公司发放的贷款，另外220万元无证据表明与银行贷款有关。焦某1给刘某1借款800万元共计收取利息110万元（含孳生利息10万元）。焦某1于2016年7月27日给刘某1借款800万元，2016年10月18日共收取利息1,100,000.00元（含孳生利息）。自2016年7月27日至本金还清日2016年9月10日按银行贷款年利率5.655%计算，银行借款利息为55,775.34元。焦某1给刘宏伟借款占用民勤县多鹏贸易有限责任公司向农业银行民勤支行借款580万元，占总借款的72.5%，按此比例计算，占用借款利息收入797,500.00元，相应银行借款利息支出40，437.12元，获利757,062.88元。   2.证人证言   （1）证人刘某1的证言。2016年7月24日前后，我因要归还民勤农商银行的贷款，找焦某1拆解资金，让他给我借800万元，焦某1说要多等几天，他手头没那么多钱，过几天他民勤农业银行有笔贷款下来了可以给我借。他说这笔钱最多能给我借半月，因为他也要还银行贷款，当时焦某1提出800万元半月的利息是40万元，相当于利息1毛钱，我因农商银行的贷款马上到期急着还就答应了他，约定好后我给他出具了800万元的借条，借条上没有约定借款利息和还款时间，借条是打给焦某1的。2016年7月27日焦某1通过他妻子卢某2农商银行尾号6355卡给我农商银行尾号6445卡分两笔转账220万元，一笔170万元，一笔50万元。后焦某1又到民勤农商银行总部给我送来580万元的现金，收到钱后我随手就归还了农商银行的贷款。向焦某1借的800万元我用了40天左右的时间，后我又从别人处借款800万元先行归还焦某1800万元借款的本金，是通过我农商银行尾号6445的银行卡转给他妻子卢某2尾号为6355农商银行卡上的，有银行流水为证。焦某1给我算了100万元的利息，一个月的利息是80万元，多出来的那几天他给我算了20万元的利息，因我没有给他清偿利息，他又让我针对800万元使用40天左右的时间利息共计100万元给他打了借条，借条上当时也没有约定利息和还款期限，但我和他口头约定利息是月息5分。我记得是2016年9月18日和10月10日前后我通过我农商银行尾号6445银行卡向他妻子卢某2尾号6355农商银行卡转了两笔5万元。2016年11月18日我通过我农商银行尾号6445银行卡向他妻子卢某2尾号6355农商银行卡转了100万元，100万元是我还给焦某1借用他800万元使用约40天左右的利息，就是总共清偿了110万元的利息。借的时候有220万元是通过他妻子给我转的账，580万元是他给我的现金，我给他偿还本金和清偿利息都是通过银行转账的方式归还的，都是通过我农商银行尾号6445的卡和他妻子尾号为6355的卡往来的，都有银行流水为证。他给我借的800万元当中应该有他农业银行的贷款。   （2）证人陶某1的证言。我是焦某1的女婿，有一辆黑色的奔驰越野车，车牌号是×××，我拉着焦某1和卢某2去取过现金，2017年7月份是否拉他们去三雷分理处取过现金记不清了。   （3）证人焦某2的证言。2017年6月1日，杨某1向焦某1出具了一份210万的借条的事，我不知道。2013年开始，焦某1一直在民勤从事农副产品收购，公司的法人代表虽然是卢某2，但是实际经营人是焦某1，在公司收购农副产品期间，我、我父母亲都会参与共同经营公司。徐红霞是我的岳母，我们两家经济和资金往来比较多，有时候我们家收购回来的货物，会让我岳母家出售，主要是葵花籽等。两家之间的货物往来、出入账清单我没有参与，主要是我的父亲焦某1负责，是否有记录我不清楚。   （4）证人卢某2的证言。焦某1经营多鹏公司，2011年以前他是多鹏公司的法人代表，2011年后由于他犯罪，我成了多鹏公司的法人代表，公司主要经营农副产品的收购和销售，平时的经济来源就是收购和销售赚取的收入，也不知道他和哪些人有经济来往。2011年以前由于多鹏公司的法人代表是焦某1，公司参与申请贷款和具体转款都是由焦某1一手办理，我没有参与着。2013年焦某1刑满释放回家以后，多鹏公司的申请贷款和具体转款业务还是焦某1主持办理，由于公司没有更改法定代表人的名称，所以申请贷款和具体的转款业务是焦某1办理，我只不过是在票据上签名和盖章。   二、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪事实   （一）2016年1月10日至2016年6月1日期间，民勤县东湖镇致力村村民杨某1以月息5%向焦某1借款317.7万元。后经双方协商，杨某1于2016年7月1日向焦某1出具350万元借条一张。2016年7月至10月，杨某1清结焦某1借款利息15万元后再无力偿还借款。2017年6月5日深夜，被告人焦某1在未提供任何借款的情况下，以高额利息为名，采用辱骂、威胁手段逼迫杨某1、王某1夫妇向其出具210万元的借条一张。   2017年9月7日，被告人焦某1为讨要借款及利息带领被告人卢某1及张某3、安某到杨某1的肉牛养殖场，向杨某1送达催款通知书。因杨某1不在场，养殖场职工王某4阻止焦某1等人进入养殖场，焦某1便撕捞、拳打王某4，并进行辱骂、恐吓，王某4被迫躲藏在养殖场房间。被告人焦某1、卢某1等人强行进入养殖场找寻王某4未果，便迫使王某4妻子王某5签收了催款通知书方才带人离开。2020年4月20日，经武威市公安局司法鉴定中心鉴定，王某4的人体损伤程度为轻微伤。   2017年9月9日下午，被告人焦某1带领被告人焦某2与张某3到民勤县供销社办公室找到王某1催讨债务时与王某1发生争吵。焦某1对王某1恶语辱骂、言语威胁，逼迫王某1归还借款。期间，焦某1持烟灰缸欲殴打王某1，被张某3阻挡。民勤县供销社工作人员薛某、王某6等听到骂声后，对焦某1进行劝阻，但焦某1充耳不闻，仍对王某1恶语辱骂，直至公安民警到现场制止后，焦某1、焦某2等人方才离开，滋扰时长达2小时。   2017年9月10日，被告人焦某1、焦某2带着事先打印好的催款通知书和还款承诺书，到民勤县工业园区杨某1公司办公室要求杨某1、王某1夫妇签字确认。因杨某1、王某1夫妇认为还款承诺书中的条件过于苛刻，拒绝签字确认，被告人焦某1便对杨某1、王某1夫妇进行辱骂、威胁，被告人焦某2堵在门口。经长达三小时的僵持，杨某1、王某1夫妇被迫按焦某1的意思在还款承诺书上签字确认。   2017年11月14日，被告人焦某1指使并带领被告人焦某2、陶某1纠集被告人李某2、郭某等人，并要求被告人辛某雇佣农民工孙某、张某4等二十余人，于11月15日趁杨某1、王某1夫妇为亲人办理丧事之际，推开杨某1夫妇经营的养殖场电动门，强行进入养殖场。被告人焦某1指使被告人焦某2、陶某1、李某2、郭某等人分别进入养殖场员工宿舍，强令员工张某5、桑某1、桑某2、赵某1、赵某2交出手机，防止接打电话，同时看管张某5、桑某1等五人不得离开宿舍，时间长达两小时左右。期间，被告人焦某1带领辛某、焦国会及雇佣人员将养殖场内的531头黑白花肉公牛赶至二公里之外事先租赁的李柏军养殖场。杨某1得悉焦某1强行将自己的肉牛赶走后，即让员工向公安机关报警。经现场出警民警组织，并由昌宁镇永安村党支部书记及村民见证，昌宁镇村民张某6、刘永芳等人对肉牛数量进行清点，清点结果为531头。数日后，被告人焦某1将531头黑白花肉公牛转移至多鹏公司养殖场，于2018年2月至2019年9月陆续屠宰或出售后，非法获利7721631.78元。2020年6月20日，经甘肃新恒信资产评估事务所评估，531头黑白花肉公牛的评估值为6211815元。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证   （1）借条复印件。证实2016年7月1日，借款人杨某1、王某1、王海涛向焦某1出具借款为350万元的借条1张，王海涛为担保人，借款期限1个月，利息为借款总额的2%。借款保证于2016年8月1日前还清。超期承担借款总额20%的违约金并承担违约金所造成的一切经济损失及诉讼费用……。并备注此借款用于购置机器设备、车辆和草款、肉牛。   （2）借条复印件。证实2017年7月1日，借款人王某1、杨某1向被告人焦某1出具借款为210万元的借条一张，注明此款系陆续借到的现金，此笔借款用于购置机器设备和收草支付货款。此借款利息约定为2%（月息）。担保承诺此笔借款将民勤县金鑫源草业公司和王某1、杨某1的名下的全部资产作抵押保证。   （3）借款催款通知书。证实2017年9月10日，被告人焦某1向王某1、杨某1、王海涛发送借款催款通知书，内容为你于2016年7月1日与我方签订的借款合同，贷款金额350万元和2017年7月1日与我方签订的借款合同，贷款金额210万元，贷款现已逾期，我方经多次催要，你方拒不偿还。根据中华人民共和国合同法及担保法的有关规定，你将承担法律责任，我方限你于三十日内，履行清偿债务义务。如在此催款函下发的三十日内，仍不能履行清偿债务义务，我方将采取必要的强制措施，我方将用你方的财产来偿还我方借款。望你方积极配合。如不配合，由此引起或造成的经济损失和后果及一切法律责任由你方全权承担。我方概不负责。   （4）未能偿还焦某1借款的情况说明。证实2017年9月10日，民勤县金鑫源草业有限责任公司、民勤县惠祥商贸有限公司、杨某1、王某1、王海涛向焦某1出具未能偿还焦某1借款的情况说明，内容为2016年7月1日民勤县金鑫源草业有限责任公司及民勤县惠祥商贸有限公司因荣华公司欠款未及时支付导致资金紧张，2016年7月1日民勤金鑫源草业有限责任公司及民勤县惠祥商贸有限公司、杨某1、王某1、王海涛前来焦某1处借到借款伍佰陆拾万元，此笔借款由民勤县金鑫源草业有限责任公司及民勤县惠祥商贸有限公司杨某1、王某1、王海涛共同借用，主要用于购置草料加工设备、车辆、收购草、肉牛等。   （5）还借焦某1款的承诺书。证实2017年9月10日，王某1、杨某1向焦某1出具还款承诺书，内容为我于2016年7月1日借焦某1借款350万元和2017年7月1日借焦某1借款210万元。本人王某1、杨某1、王海涛承诺2017年10月10日付清。若到期未履行还款承诺，我们愿意将我方财产（机器设备、车辆、草料、肉牛）归焦某1所有，将这些财产用来偿还焦某1借款，不管本人是否在场，有焦某1本人拿回抵押。任何人无权阻挡，谁阻挡由此引起的经济损失和后果及法律责任由谁承担。   （6）查询财产通知书及杨某1提交的银行交易流水。证实2015年12月7日，民勤县金鑫源草业有限公司以尾号8350的银行账户通过网上银行向卢某2尾号6355的农商银行卡两次转账各50万元。2016年1月10日，焦某1尾号6208的银行卡向杨某1账户转存121万元；2016年2月7日，光华工贸有限公司尾号7188的银行卡向杨某1账户转存200万元；2016年2月6日，杨某1向卢某2尾号6355的银行卡转出10万元；2016年2月7日，杨某1向卢某2尾号6355的账户转出110万元（实际借款金额为80万元）；2016年4月1日，焦某1尾号5816的银行卡向杨某1转存57.7万元；2016年5月5日至5月10日，焦某2尾号6688的银行卡向杨某1账户转存37万元；2016年5月11日，卢某2尾号6355的银行卡向杨某1转存3万元；2016年6月1日，焦某1尾号5816的银行卡向杨某1转存20万元；卢某2尾号6355的银行卡向杨某1账户转存100万元。2016年7月18日，杨某1向卢某2尾号6355的银行卡转存5万元。   （7）金昌市第二人民医院的住院病历。证实2017年9月8日王某4因外伤头痛头晕住院治疗，诊断为头部外伤、左前臂软组织挫伤，于2017年9月16日出院。   （8）武威市公安局司法鉴定中心鉴定书。证实2020年4月20日，经武威市公安司法鉴定中心鉴定，被鉴定人王某4的人体损伤程度为轻微伤。   （9）行政处罚决定书及行政处罚告知笔录、收据、结案报告等。证实被告人焦某1因殴打王某4被民勤县公安局昌宁派出所罚款300元。   （10）辨认笔录及照片。证实2020年4月16日经证人王某5辨认，确认2017年9月7日在杨某1牛场殴打王某4的是被告人焦某1；经被害人王某4辨认，确认2017年9月7日在杨某1牛场将其往车上拉了的是被告人卢某1，在当日殴打他的是被告人焦某1。   （11）报案材料、举报材料、不予立案通知书、线索转办核查通知、核查报告。证实被害人杨某1于2017年11月15日以其饲养的牛被焦某1抢劫报案至民勤县公安局，民勤县公安局于11月17日作出不予立案决定。后杨某1将被告人焦某1以组织黑恶势力抢劫企业巨额财产、非法拘禁企业人员举报至甘肃省打黑除恶专项领导小组办公室，省打黑办于12月18日将该线索移交武威市打黑办，武威市打黑办将该线索于2018年1月9日移交民勤县打黑办，民勤县打黑办经核查，认为杨某1举报的焦某1的行为不构成抢劫罪和寻衅滋事罪。   （12）民勤县人民检察院答复书、民勤县公安局不予受理刑事复议决定书。证实被害人杨某1不服民勤县公安局的不立案决定向民勤县检察院申请立案监督，民勤县检察院于2017年12月4日书面答复，同意民勤县公安局不立案的决定。   （13）被害人杨某1给焦某1出具的还款承诺书复印件1份、银行交易明细（未注明来源）、民勤县人民法院受理案件通知书（复印件）2份、诉前财产保全申请书及民勤县人民法院民事裁定书2份。证实杨某1于2016年9月10日在还款承诺书上签名，焦某1于2017年11月17日向民勤县法院申请诉前财产保全，民勤县法院于当日对焦某1申请的杨某1的531头牛进行了财产保全。   （14）民勤县人民法院（2017）甘0621民初2171号、（2017）甘0621民初2172号民事判决书。证实2018年5月21日、6月19日经民勤县人民法院审理后判决杨某1、王某1、王海涛、民勤县金鑫源草源有限公司共同偿还焦某1借款335万元和210万元。   （15）民事上诉状、甘肃省武威市中级人民法院民事裁定书。证实2018年5月21日，民勤县人民法院（2017）甘0621民初2171号民事判决书判决确定由杨某1、王某1、王海涛、民勤县金鑫源草业有限公司偿还焦某1借款335万元，并自2016年7月1日起按月利率2%承担利息。后杨某1、王某1、王海涛、民勤县金鑫源草业有限公司提出上诉。2018年10月31日，甘肃省武威市中级人民法院依法裁定撤销甘肃省民勤县人民法院（2017）甘0621民初2171号民事判决。   2018年6月19日，民勤县人民法院（2017）甘0621民初2172号民事判决书判决确定由王某1、杨某1、民勤县金鑫源草业有限公司偿还焦某1借款210万元，并自2017年7月1日起按月利率2%承担利息。2018年7月2日杨某1、王某1、民勤县金鑫源草业有限公司提出上诉。2018年11月22日，甘肃省武威市中级人民法院依法裁定撤销甘肃省民勤县人民法院（2017）甘0621民初2172号民事判决书。   （16）甘肃新恒信资产评估事务所资产评估报告书。证实2020年6月20日经甘肃新恒信资产评估事务所评估，被告人焦某1伙同他人在2017年11月15日赶走的杨某1养殖场内的黑白花肉公牛531头，评估值为6211815元。   （17）接受证据材料清单、焦某1送牛支付明细表、收购明细表、宰后分析表、聂某2、辛某、王某7身份信息及银行账户。证实自2018年2月1日起至2019年9月13日止，被告人焦某1以聂某2、王某7、辛某名义先后向武威天祥肉类加工有限公司清真分公司供应育肥公牛485头，其中黑白花肉公牛427头。王某7农业银行账户尾号为1971、聂某2农业银行账户尾号为3171、辛某农业银行账户尾号为4064。天祥公司共向聂某2、王某7、辛某账户打款8655112.46元。其中黑白花肉公牛427头的价值为7721631.78元。   （18）协助查询财产通知书、中国农业银行武威城区支行银行卡交易明细清单。证实2018年2月至2019年9月武威天祥肉类加工有限公司清真分公司先后向聂某2账户尾号9179（3171）银行卡转存6笔，金额共计2159995.72元；向王某7账户尾号1971银行卡转存12笔，金额共计3853896.94元；向辛某账户尾号4064银行卡转存8笔，金额共计2641219.8元。   （19）被害人杨某1养殖场监控视频说明。证实被害人杨某1向侦查机关提供了被告人焦某1等人到她牛场赶牛的视频资料。2017年11月15日7时22分至9时33分期间，被告人焦某1等人驾驶车辆到达并进入杨某1养殖场开始赶牛，撕扯养殖场职工，养殖场的牛被赶出养殖场外及赶牛后看管养殖场员工的人员离开养殖场等情况。   （20）养殖小区租赁合同。证实2017年11月5日被告人焦某1从李佰军处租赁了养殖小区。   （21）借条复印件及账务明细表。证明被告人焦某1和被害人杨某1的账务往来。   2.被害人的陈述   （1）被害人杨某1的陈述。2016年我因资金周转陆续在焦某1处借款320万元（2019年6月13日陈述317.7万元），7月1日给焦某1打了一张350万元的借条（其中本金317.7万元，利息32.3万元），向焦某1借款320万元，扣除了首月利息2.3万元，我给焦某1写了320万元的借条，后因没有按时还款，焦某1到我家让我把利息算上后写成350万元。我给焦某1还了15万元利息。2017年6月6日凌晨，焦某1一个人到我家里找我，让我给他还钱，说如果不还钱就得再给他写一张欠条。按当时约定的月息5%，从2016年7月1日到2017年7月1日，焦某1要我再给他支付210万元的利息，并且这210万元还要加收2%的利息，我觉得太高负担不起，我和焦某1争执了起来，一直到凌晨2点多，我在焦某1的威逼下没办法就给他写了一张210万元的欠条，月息2%，焦某1才离开我家。当时这份借条写下后，焦某1在聊天的过程中让我们在借条上摁指头印，我当时很生气就在借条上摁了很多指头印。当时焦某1威逼我写欠条时我录音了，可以提供给办案人员。   2017年6月5日晚，向焦某1出具210万元借条时，在场的有焦某1、我、王某1。借条是焦某1逼迫我写的，不是我自愿写的。焦某1到我家是晚上11点30左右，进来就开始骂我们“妈妈日的，把老子钱借下后，本金也不还，利息也不还”，还用指头指着我们说：“取纸去，取着来写，我说啥你们就写啥”，当时我们很害怕，我老公把纸取来按焦某1的意思写下了210万元的借条。焦某1一直待到凌晨2点才离开。写借条前我没有录音，借条写完后，录了几句话，这段录音中没有提到210万元的事。   2017年9月7日焦某1等四人去我的牛场要债，焦某1把大门撬开后和另外两个人直接把我大哥王某4给打了，之后我大哥就住院了。我大嫂害怕被焦某1等人殴打，只好在催款通知书上签字。后来我大哥报警了。当时我不在现场。   2017年9月9日焦某1、焦某2还有一个胖小伙去我老公的单位要我们欠的钱，进到我老公的办公室一边骂我老公一边要钱，随手拿起桌子上的烟灰缸朝我老公的头上砸过去，和他们一起的小伙子拦住没有砸到我老公的头上，就辱骂我老公，我知道后打110报警了，警察来告知双方要通过合法手段解决债务，随后焦某1他们就走了。   2017年9月10日，焦某1、焦某2到我们公司商量还款的事，他让我和我老公签订还款协议书，内容大概是在2017年10月10日之前还款，如还不上款就要去牛场拉牛，拉机器，拉草，若别人阻挡，后果自负，如果当时不签字，焦某1说第二天就开始砸我们公司，直到还款为止。我和我老公因害怕就勉强签字了，之后他们就带着协议书离开了。   2017年11月15日，焦某1带着40多人到我们牛场，将5个喂牛的工人关在房子里，手机也扣下了，将535头牛给抢走了。535头牛根据当时的市场行情大概是1300多万元，牛被焦某1怎么处理了我不知道，他抢走我的牛的价值远远超过了我欠他的钱。焦某1等人在民勤县金鑫源草业有限责任公司强行拉走的牛，牛场现在挂的伊元农业的牌子。焦某1赶走的牛都是荣华集团公司名下的养殖场折抵给我的草料款，折抵的时候分了三批，最早的一批是2017年5月25日折抵给我的，是按每公斤25元计算，头数为300头，这些牛平均每头大约重400至500公斤；第二批是2017年6月6日折抵的，每公斤30元计算，头数为400头，每头平均大约重300-400公斤；第三批是2017年6月23日折抵的，按每头8000元计算，头数为354头，前两批是按公斤数折抵的，但没有详细称重，按一车牛的平均重量算的，最后一批牛是小的，是按每头来算的。荣华公司说这些牛的母系是从澳大利亚进口过来的属于荷斯坦黑白花，都是公牛。从荣华公司将牛赶回来后，我也育了5个月，焦某1赶走的那些牛的具体斤重我不清楚。   （2）被害人王某1的陈述。我和妻子杨某1从焦某1处借了3次款，本金借了320万元（第一次借了150万元，第二次借了50万元，第三次借了120万元），每次都是焦某1把款打到杨某1的农商银行账户上，这些借款我们从银行调取过明细。我们共给焦某1打过两张借条。2016年7月1日打了一张350万元的借条，2017年7月1日打了一张210万元的借条，共是560万元。其中本金只有320万元，其余的都是利息。虽然借条上写的利息是百分之二，但实际结算利息是百分之五，打第一张350万元的借条时，就有30万元的利息算在里面。第二张210万元的借条是第一张借条350万元一年的利息，210万元我们一分钱都没有拿到。2017年6月的一天晚上，焦某1一个人到我们家，用脏话骂我们，说我们不给他还钱，让我们给他写借条。当时因为焦某1气势比较凶，我们也比较害怕，再加上大晚上的，我们实在被逼着没办法，就按焦某1的要求写下了一张210万元的借条，期限一个月，利息2分，实际利息是以5分钱计算。我们被骂着实在没有办法，才写的借条。   2017年9月9日焦某1、焦某2、一个三十岁左右的小伙子到我单位办公室，我对焦某1说，听说焦四哥昨天领的人在我场子里耍威风去了，焦某1说我就耍威风了，然后就日妈妈操先人的骂我们不还钱，说着拿起桌子上的烟灰缸要砸我，被他领的那个小伙子挡住了。后来一直用脏话骂我，单位同事薛某、王某6、刘某2听不下去了，就进到我办公室对焦某1说：“这是单位上，你再不要骂人，有事你们到公司去协商。”我被逼的没有办法就给我妻子打电话，我妻子就打电话报警了，在民警的劝说下，焦某1等人才离开。   2017年9月10日焦某1和他的儿子焦某2来到我和妻子杨某1在县城的公司，进来后就用日妈妈操老子的脏话骂我们，焦某1还说：“老子在公安局，法院都有人，你昨天报了警，把老子干了个啥”，焦某1就拿出一张还款承诺书和一张催款通知书让我们在上面签字，当时杨某1让把利息降一下，焦某1不肯降，僵持了3个多小时，我们不在还款承诺书上签字，焦某1说你们不签，我让你们在民勤县活不出个人样来，最后被逼的没有办法我们就签了。还款承诺书的大概内容是让我们10月10日前将所有的欠款还清，还不清的话他要拿我场子里的所有东西，场内员工不得干涉。   2017年11月15日上午，我在东湖镇家中为父亲办丧事，杨某1雇下的金鑫源草业有限公司的经理王某8告诉我们说牛被抢走了，我让王某8打电话报了警。晚上我给牛场里的工人桑某1打电话，桑某1说早上大概7点多，那些人开着一辆大巴车，三辆小车，一共四十几个人，进到牛场后有十三个人把桑某1等五人看住，不让打电话，也不让出房间门，其他的人把牛场大约570头牛赶走了。我们的牛是荣华公司顶账顶给的。   （3）被害人王某4的陈述。2017年9月7日19时许，我在金鑫草叶公司和喂牛的工人们聊天，突然几个人从大门里进来找我们老板，我说在城里，有事去城里找，其中一个人在我头上指了一下，他们就开始骂我，我就还了一句，有一个人上来在我的头上打了四五拳，我给工人们说让打110报案，有一个人说你想报案，我把你拉到派出所走，另一个说拉上到沙窝里踏死他，之后两个人就开始把我架住往车上推，桑某1把推我的人拉开后我就找了个房子躲起来，他们在场子里边转边骂，之后就开车走了，我就到派出所报案了。他们把我打完后，我头上起了个包，感觉头疼头晕，我弟弟王某1开车把我拉到金昌市第二人民医院进行检查住院，住了一个礼拜后才出院。   3.证人证言   （1）证人王某5的证言。2017年9月7日来了一辆白色的车，车上下来的人把门推开进来找老板，我丈夫说老板不在不让他们进，一个人就开始骂，还把门推开，车开进来后下来三个人开始骂我丈夫，几个人都围在我丈夫跟前，用拳头在我丈夫的身上乱捣，年龄大些的用手在我丈夫头上打了两巴掌，并让年轻的两个小伙子往车上拉，后我和桑某1过云把我丈夫从车上拉下来。桑某1说岁数大的人就是焦某1。焦某1拿着一张纸让我签，我也不知道纸上写的什么，当时焦某1看上去比较凶，我怕我不签他们又找我丈夫打他，我没有办法就把字签了，签完字焦某1让我给杨某1带话说他们来过。我丈夫就去金昌市第二人民医院检查，住了一个礼拜医院。   （2）证人张某5的证言。2017年9月7日，焦某1等人到杨某1的牛场找杨某1要钱，因开门和王某4发生争吵，焦某1等人殴打王某4，王某4为此住院一个礼拜。   （3）证人张某3的证言。2017年夏天，焦某1让我去他在民勤金沙润苑小区的办公室，我开车过去后，当时有焦某1、卢某1、一个不认识的人，焦某1说出去一趟，卢某1开车拉着焦某1、我、不认识的人到了昌宁镇养牛场门口，焦某1叫人开门，一个女人不让焦某1进去，吵了几句后那个女人把大门开了一个不大的门缝，焦某1先进到院子里，卢某1把车也开到了院子里，焦某1问那个女人杨某1在什么地方，那个女人说杨某1一般不在养牛场，焦某1让那个女人在一张催款通知书的纸上签字，那个女人说她不识字，焦某1给她读了纸上的内容，好像是杨某1欠焦某1的钱没有按时还，通知杨某1赶紧还钱的意思，那个女人和焦某1又吵了起来，有个五十多岁的男人从养牛场过来也和焦某1吵了起来，用一只手抓住焦某1的上衣领，一只手在焦某1的肚子上抓了一把，焦某1就弯腰蹲下了，焦某1站起来后也抓住那个男人的上衣领，我们就把他们拉开了，那个男人就进到养牛场的房子里去了，焦某1就逐个房子推门去找那个男人没有找到，我就劝焦某1让他赶快离开养牛场，后焦某1让和他吵了架的女人签了字后我们离开了养牛场。   2017年9月9日焦某1让我坐他的车到供销社四楼东南拐办公室，里面坐着王某1，焦某1进了门就大声说借钱不还、打电话不接之类的话。王某1说你这个地主又撒野来了吗？两人就吵起来了，越吵越凶，焦某1拿起桌子上的烟灰缸准备砸王某1，我把烟灰缸从焦某1手里抢过来。供销社的薛主任和王主任等四、五个人也先后进来劝焦某1，现在是上班时间，并且在单位，不能在单位上闹事，后来110的民警来了对焦某1说经济纠纷上法院打官司，不能跑到人家单位闹事。后110民警协调让王某1第二天给焦某1答复，我们就从供销社办公室出来了。   （4）证人安某的证言。卢某1是我邻居，焦某1是卢某1的姐夫。2017年9月7日，我开着卢某1的巡洋舰到金沙润苑小区门口，卢某1上去找焦某1。过了一会焦某1、卢某1、一个我不认识的人上车后说去昌宁镇转一圈，在路上我才知道不认识的那个人姓张。在焦某1的带领下我开车到昌宁镇永安村杨某1的牛场门口，焦某1让我打喇叭，但是没人开门，焦某1、卢某1、姓张的那个人从车上下去把大门推开让我把车开进去，进去后看见一个女人，焦某1和那个女人开始吵架，吵了几句又过来一个男人，焦某1又和那个男人吵架，吵着吵着就撕在一起。焦某1让我从车上下来，把这个老怂拉上外面收拾一顿，卢某1、姓张的那个人都在劝焦某1。焦某1就从包包里取出两张纸让那个女人签字，听说是杨某1欠了他的钱没有还上，找杨某1来签字，但是杨某1不在，就让那个女人签了字。   （5）证人高某的证言。2017年9月8日17时王某4到金昌市第二人民医院住院就诊，诊断为头部外伤、左前臂软组织挫伤。   （6）证人刘某2的证言。2017年9月9日下午16时许，我听到有人在骂人，而且声音比较大，骂的话也很难听，我到办公室后有焦某1和两个不认识的人、主任王某1、书记薛某。焦某1指着王某1骂：“你个老怂，你把老子的钱借上不给还吗？”王主任没有说话在办公室沙发上坐着，焦某1越骂越凶，顺手拿起桌子上的烟灰缸就朝王主任头上砸去，在砸的时候被那两个不认识的人拦住没有砸上。股长王某6也进到办公室里，劝焦某1再不要骂了，这是单位影响也不好，有啥事好好商量。但焦某1不听，继续用脏话骂，后来不知谁报的警，警察来后向我们了解情况，完了我们就回去了。   （7）证人王某6、薛某、李某7的证言。内容与证人刘某2证实的一致，证实了焦某1到他们单位辱骂王某1的情况。   （8）证人唐某的证言。2017年11月15日昌宁派出所所长给我打电话，让找几个村民将焦某1赶至李佰军牛场的牛数进行了数数，经数后牛为531头。   （9）证人魏某3的证言。他听李某2说去杨某1的牛场帮焦某1赶牛，是焦某2叫去的，他们去牛场将所有人的手机扣下了，让他们打不上电话，让牛场员工无法报警。   （10）证人桑某2的证言。2017年11月份，牛赶走后我才知道是焦某1等人把杨某1牛场的牛赶走了，当天牛场里还有张某5、桑某1、赵某2、赵某1。当时天刚亮，我和赵某1还没有起床。看管我和赵某1的有四个人，全是二十多岁的小伙子。他们是六点十几分到我们住的房间，离开房间是上午9点左右，看管我们长达二小时多。他们让我和赵某1把各自的手机放在桌子上，不让我们起床，也不让我们出去方便，后来我实在憋不住了，他们就让我出去方便了一下，其中一个小伙子跟在我身后。直到我们听见其他人把牛从杨某1的牛场里赶出去后，那四个小伙子才离开。   （11）证人李某8的证言。他在昌宁镇永安村金鑫源草业有限公司打工，2017年11月15日8时30分许，他到公司上班，看见公司牛棚里的牛被人赶走了，他给公司经理王某8打电话说了这个事。他还看见公司门口停了一辆大巴车和三辆小轿车。他听桑某1、桑某2、赵某1、张某5说是几个陌生人一直把他们堵在房子里不让出来。   （12）证人桑某1的证言。我和妻子赵某2都是在昌宁镇永安村的金鑫源草业有限公司打工，住在公司里。11月15日早上从公司大门进来大概有三十几个人，有一些人直接去了牛棚处，大概十个人分别到了我与妻子赵某2的房间、赵某1与桑某2住的房间、张某5住的房间，他们到我跟前把我推到房子里，其中四个人就待在我住的房子里一直看着我和我妻子赵某2不让出去，我说打个电话，他们把我的电话拿过去不让打。看我们的人都是三十岁左右的男的、民勤人，在房子里一直呆到9时30分左右才走。我出去看到焦某1将牛场的牛赶走了，我给焦某1说我总得给老板打个电话交待，焦某1说不关我的事，他会给我们老板打电话的。他们在赶牛的时候将停在大门口的装载机推过去了，拧开了大门上的铁丝。牛棚用焊条点焊着，不知道他们是怎么弄开的。   （13）证人赵某2的证言。我和丈夫桑某1在金鑫源草业有限公司打工，住在公司里。2017年11月15日早上7点刚过一点，一群年轻人跑进公司的院子里，大概有十几个人一个房子一个房子的看有没有人，我丈夫在宿舍门口被推进了房子，然后有四个年轻人进到了我们房间，他们把我的手机拿走了，一直到早上9点半左右，那些人把手机还给我就走了。期间他们就是看着不让我们打电话。   2017年9月7日下午的六七点左右，她在养殖场的厨房给员工做饭，听到院子里有人在吵架，出去看到有三个人撕扯王老大，一个人在边上站着，他们也不敢去拉，撕扯王老大的人说他叫焦某1，杨某1欠了他的钱，他是来要钱的。后王老大躲掉了，他们还让王大嫂签了字。   （14）证人赵某1的证言。1月15日7时20分许，他和桑某2在金鑫源草业有限公司的宿舍里睡觉，进来了四个小伙子，把他们手机收走，不让他们出门，期间他想上厕所，有个小伙子就跟着他，直到9点30分左右，这伙人才走，他们穿好衣服到牛棚里喂牛才发现牛不见了。   （15）证人王某8的证言。他是2017年6月份到金鑫源草业有限公司工作的，金鑫源草业有限公司的负责人是杨某1，公司里有1053头肉牛。2017年11月15日早上8点钟左右，公司职工李某8打电话说有一帮人把公司里的牛抢走了，他当时就给杨某1打电话说了抢牛的事，杨某1说让他报警，他就报警了。后他听说是杨某1欠了焦某1的钱，焦某1把牛赶走顶账了。焦某1大概赶走了五百多头牛。   （16）证人张某5的证言。11月15日7时许，他在金鑫源草业有限公司的宿舍里睡觉，听到有人敲窗户，他开门后进去了三个小伙子，让他继续在床上睡觉，还把他的手机收走了，不让他出门，期间他上厕所，那个小伙子跟着他，直到9点30分左右，看他的小伙子才走，他到牛棚里喂牛发现大牛不见了，只剩下一些小牛。   （17）证人焦某3的证言。2017年11月14日，焦某1说第二天要去昌宁的一个养殖场赶牛，让他也去。第二天，辛某开车拉的他去的昌宁，其他二十余人是辛某叫的装卸工，坐的大轿车去的昌宁。焦某1喊我赶牛时牛已从牛棚里赶出来了，我就帮着赶到李某9的养殖场里。在李某9的养殖场，当着派出所民警的面我们数了共是531头牛，我一直在李某9的场子看牛，后来把牛往民勤拉的时候是524头。   （18）证人刘某3的证言。2017年11月15日早上，公司的负责人告诉他说焦某1要租用车，要他去，他就拉着二十五个男人去昌宁一个牛场拉牛，他把那些人拉到牛场不远处的路上就去加油、吃早点。到了十点多，焦某1打电话让他回去拉人，他过去后发现焦某1领的人往一个养殖小区赶进去了几百头牛。焦某1给了他500元，他就又拉着那些人回去了。   （19）证人李某9的证言。2017年11月5日晚上，焦某1说杨某1借了他的钱，他要用杨某1的牛抵账，我完了还给杨某1打了个电话，杨某1说焦某1他如果想赶牛就赶去，只要他有胆子就行，再也没有明确说怎么解决。焦某1说他把牛赶回来得在昌宁找个圈牛的地方，说租用我的场地，我们商量好每年5万元的租费，并写了租用合同。2017年11月15日早上，焦某1给我打电话说让我把养殖区的大门打开，他要圈牛，然后焦某1就领着几十个人赶着一大群牛到了我的养殖小区，当时昌宁派出所的工作人员和昌宁镇永安村的书记唐某也在，一起数了数共有531头牛。赶去的牛都是公牛，有大有小，像是肉牛。   （20）证人孙某的证言。2017年11月14日晚上，辛某打电话让他找几个人，每人发100元，第二天早上4、5点走，赶中午12点就回来了。他就找了他们队上的十一个人，第二天早上五点多他们乘坐一辆大轿车到了昌宁镇永安村的一个牛场，焦某1喊人到牛场的东大门挡牛，辛某、焦某3领着两个我不认识的人赶着牛出来了，我们就把牛圈着赶上走，具体赶了多少头牛也不知道，一直赶着走了三四公里到了另一个养殖小区后，辛某给了我1100元钱。跟我们一起去的人有二十多人。   （21）证人张某4的证言。2017年11月14日下午5、6点，辛某打电话说第二天有个忙让我去帮一下，并且让我再找上10个人左右，就一早上的时间，每人100元的工资，让我找上人后第二天早上5点左右在村口的路上等着有人来接我们。我就联系了工友丁教仁、马某2、柳某、韩某、韩利国、刘某4、张兴强、刘绍学。第二天早上5点左右，村口来了一辆大巴车，焦某1也在车上，把我们拉到昌宁镇的一个养殖场。下车后焦某1给我指了一下，让我叫上人都去那边。过去后那个位置有个门，过了一会，看到好多牛从这个门出来，开始乱跑，当时就听有人喊把牛挡住不要乱跑了，朝一个方向赶，当时场面特别混乱，前面的人把牛赶上走开了。后我跟着赶牛的人把牛赶上走了一个多小时到一个场子里，孙某给了我900元，我就给我叫的人每人分了100元，大巴车就将我们拉到了我们上车的地方。后民勤县公安局找我们时，我们才知道焦某1赶走的牛是别人的。   （22）证人杨某3、何某1、何某2、何某3、杨某4、张某8、马某2、韩某、刘某4、柳某、张某4的证言。2017年11月15日早上，孙某叫我们去干个活，说一早上时间，每人100元工资，我们二十几个人坐的一辆大巴车去了昌宁一个牛场，帮助他们把牛赶到了另一个牛场，我们就回来了。   （23）证人张某6的证言。2017年11月份的一天中午，我们的村书记唐某打电话，让我到李佰军的养殖场里清点一下被人赶来牛的头数，我到李佰军的养殖场里有好多人，我就和养殖场里三个不认识的人一起数牛，最后我数了531头，在场的其他人也说是531头，就按531头确定了牛的数目。数完牛后，有一个证明所数牛头的清单，我在记录上签字捺了指印。   （24）证人丁某1的证言。2016年1月份左右我向焦某1借款400万元，到2016年2月6日的时候，焦某1告诉我，让我将200万元转给杨某1，我通过网银转给了杨某1200万元，转账后在网银转账单上焦某1还签了“焦某1收”。   （25）证人刘某5的证言。杨某1在2016年期间向我公司肉牛养殖厂提供过草料，期间我们公司向杨某1支付了一些草料款，另一部分经我们公司与杨某1协商，用我们公司所养的肉牛来折抵草料款。当时我们向杨某1折抵的牛是我们公司从澳大利亚引进来的黑白花母牛所产的公牛，这些公牛有大、中、小三种，合起来向杨某1共折抵了1054头肉公牛，并签订了合同。2017年5月份折抵了300头，当时按每公斤25元计算；2017年6月6日折抵了400头，每公斤按30元计算；2017年6月23日折抵了354头，每头按8000元计算。我们公司与杨某1核算的价格是950多万元。   （26）证人闫某的证言。我是武威荣华新型农业股有限公司奶牛场的技术副厂长，大概是2017年五六月份的时候，我们用公司的牛给民勤县金鑫源草业有限公司的杨某1抵账，抵账的牛的品种是奶公犊（奶牛产的公牛）。杨某1一直给我们公司奶牛场供应草料，因我们场无法给杨某1支付草料款，双方达成协议将我们场的奶牛犊抵给杨某1作为欠他的草料款，大些的牛就过了磅，小些的牛按头算，具体以合同为主。   （27）证人杨某5的证言。天祥肉类加工有限公司有人也称呼为雨润屠宰场。焦某1向我们公司出售过牛。根据公司的收购明细表及支付明细情况，焦某1最早向公司出售牛的时间是2018年2月1日，前后焦某1共计向我们公司出售过26次，每次拉的牛数16头至37头不等，累计共485头。焦某1分别是以聂某2、王某7、辛某的名义向我们公司出售肉牛的，给焦某1结账的时候，没有以焦某1的名义结过账，将钱打到了聂某2、王某7、辛某的账户上。焦某1每次向我们公司卖牛的时候，都是我负责办理的。我没有见过聂某2、王某7，也不认识他们，只见过焦某1和辛某。焦某1卖牛的钱打到聂某2、王某7的账户上是焦某1给我的银行账户，我给聂某2、王某7的账户上转了牛肉款。辛某的银行账户是辛某给我的。焦某1以聂某2、王某7、辛某的名义卖给我们公司的牛都是焦某1的多鹏公司的牛，我也去民勤县多鹏公司考察过。焦某1为什么不以自己的名义卖牛，而是以聂某2、王某7、辛某的名义卖牛我不清楚。焦某1说把钱转到谁的账户上，我们就把钱转到谁的账户上。焦某1向我们公司出售的牛品种主要是黑白花，还有几头西门塔尔。焦某1出售的这些黑白花牛及西门塔尔牛都是公牛，但有些牛净重太少达不到公牛的收购标准，我们这边记录的时候是按母牛统计的。根据收购明细表反映，收购了西门塔尔公牛有58头，黑白花肉公牛427头。最终结算的肉款共计865.524246万元。西门塔尔牛肉款合计93.359568万元，黑白花牛肉款合计772.164678万元。向焦某1支付牛肉款的账号是27-1202010********。焦某1接收牛肉款的账号尾号是3171、1971、4064。   （28）证人王某7的证言。我在2016年9月至2019年9月到焦某1的多鹏公司上班。我看到多鹏公司的养殖场里有黑白花牛和黄色的牛，全是公牛。我不认识武威天祥肉类加工有限公司清真分公司的杨某5。我卡号尾号1971的银行卡2018年借给焦某1使用过。我从来没有收到过天祥公司转到我银行卡上的钱。我一直都不知道以我的名义把牛卖给天祥公司这个事，应该是焦某1以我的名义把牛卖给了天祥公司。我的身份证也给焦某1给过。   （29）证人聂某2的证言。2018年的时候焦某1要过我的银行卡号，我也给了焦某1银行卡号，当时焦某1说要收些银行贷款。给了焦某1卡号后收到过两笔转给焦某1的钱，每笔都是几十万元。收到钱后就转给焦某1了。   （30）证人卢某1的证言。焦某1赶走杨某1养殖场的牛之前，我姐姐卢某2问过我，杨某1一直不还钱，焦某1准备赶杨某1养殖场的牛，我姐姐问我能不能赶牛，我当时告诉我姐姐，不要赶了，钱让杨某1慢慢还，我姐姐让我劝劝我姐夫焦某1不要赶杨某1养殖场的牛，我说我不劝。   4.被告人的供述与辩解：   （1）被告人焦某1的供述与辩解。我给杨某1累计借了十几次钱，算过两笔账。第一次算的时候是2016年六七月，杨某1累计向我借了350万元，给我写了一张350万元的借条。第二次算账时是2017年6月十几号，把账算到2017年7月1日，杨某1又向我累计借了210万元，杨某1向我出具了210万元的借条一张。中间杨某1向我借完款后，也给我出具了借条，但是在算两次总账时，我将杨某1出具给我的借条都给了杨某1，杨某1当着我的面将这些借条都撕了。第一次和杨某1算350万元借款时，还有杨某1拿了的肉款，借款后产生的利息，有我和我妻子、儿子卡上的转账合计共是350万元。给杨某1算第二次210万元借款时，这210万元都是杨某1的借款。是2016年六七月至2017年7月1日杨某1累计向我借款后产生的利息，和之前的350万元没有关系。借条中的210万元，我通过银行卡给杨某1转过50多万，一部分是210万元借款中陆续产生的利息，还有杨某1陆陆续续从我这借走的现金，210万元包含2016年4月份给杨某1转账的57.7万元。   2017年9月7日，我到杨某1的牛场去索要借款，还雇了两个人一起去的。我看见牛场里有个女的，是杨某1的大嫂，我问杨某1是否在场里，那个女的告诉我不在。然后又走过来了一个约50多岁的男的，是杨某1丈夫王某1的大哥，那个男的对我说找杨某1干什么，口气还比较硬，我也就口气很硬的对那个人说，我没有事来干什么，之后那个男人扑过来用头顶在了我的肚子上，把我抱住，我领的那两个人就赶紧过来将我和那个男人给分开了。当时我们的周围还有几个人，他们都在边上看着。牛场内除了与那个年龄约50多岁的男人发生撕扯外，没有发生别的事。我和杨某1大哥分开后他人就不见了。我把催款通知书拿出来让杨某1大嫂签字，并说杨某1我找不见，让她签个字一式两份，留一份让她带给杨某1，之后杨某1大嫂就在催款通知书签了字。我没有殴打杨某1的大哥，谁都没有动手打人，我也没有指使他人殴打杨某1的大哥。   2017年9月9日，我和焦某2、张某3路过民勤县供销社去找王某1要钱，到了供销社的大厅，王某1也在，我当时什么话都没有说，王某1就站起来手叉腰对我说，妈的比，你到我牛场里去干什么！我就走到王某1桌子跟前对王某1说：“你组啥哩，你还歪的很，你借了我的钱，还不让我去找你要钱！”然后我们就挣了几句，张某3就把我挡过来坐到了沙发上。当时我还看到供销社的薛主任、王股长的就进来了，我就和他们说了事情的过程。过了一会也不知道怎么回事，城关派出所警察就来了三个人，了解了情况就对我说让我和王某1他们好好商量，尽早让王某1把钱还了，第二天让王某1给我个答复，之后我、焦某2、张某3就离开了。   2017年9月10日我和我儿子焦某2到杨某1的公司去索要债务。因为9月9日，我在王某1的单位上找王某1要债时，经城关派出所的调解王某1第二天给我答复，所以第二天中午我就去了。到了杨某1的公司，我就和王某1、杨某1协商处理，我给杨某1说你们给不上钱就给我写一份还款保证书，内容大概是如果到时间还不上钱，就用杨某1牛场内的肉牛和牛场的机器设备来折抵，不管杨某1是否在场，任何人都不能阻拦，谁若阻拦引起的法律后果有谁承担。之后我和焦某2就离开了。我没有强迫他们写还款承诺书，在签订还款承诺书时也没有威胁、辱骂过他们。   2017年11月15日，按约定的日子杨某1没有给我把钱还上，我按还款承诺书内容，让员工辛某找了20几个农民工，约好去杨某1的牛场，赶完牛每人100元，人数确定好后我雇了一辆大巴车就去了杨某1的牛场，进去后，碰到了一个姓桑的男人和一个女人，我把杨某1给我写的还款保证书拿给那个姓桑的男子看，那个姓桑的男子不看，说杨某1给他安顿好呢，就让我赶去就行了。我给辛某、孙某说让他们带人去赶牛。我到了一间民工宿舍后，有三个男人在睡觉，我给他们说我是来赶牛的，让他们把手机拿出来，不要给别人打电话，我就在这个宿舍待着。我把牛赶到李佰军的牛场里，按人头给孙某和张某4给了2000元钱，给司机600元。到了下午，公安局民警和派出所民警就来到了李佰军牛场，我拿还款承诺书和借条给他们看，然后派出所民警找来了昌宁镇永安村的大队书记作个见证人确定我从牛场拉了535头牛。把牛场宿舍里人的手机收走是不想让他们给别人通风报信，因为杨某1外面欠着好多人的钱，都盯上了她牛场的牛想拉过去顶债，我怕他们给别人报信，最后造成我拉不上牛。过了三四天，我就到民勤县法院把杨某1起诉了，最后民勤县法院把这些牛保全了。因为杨某1欠我560万，按当时一个牛大概卖的话就是8000至9000元，所以我赶了535头牛，算下来就差不多能顶清了。现在这些牛，陆陆续续的卖，中间还有死掉的，到现在还剩下110多头了。   （2）被告人卢某1的供述与辩解。2017年9月份，我同焦某1、张某3、安某去过杨某1昌宁镇的养殖场。焦某1带着我们去给杨某1养牛场送催款通知书。路上焦某1才说是杨某1借了他的钱，没有给他还上，他带我们给杨某1送催款通知书，就指挥安某将车开到了养殖场门口。我们四个人到杨某1养殖场的时候，大门关着，焦某1过去将大门推开，养殖场内的员工不让进，他们就开始吵开了，吵的特别凶，互相推搡对方，我和姓张的男子就挡他们，他们吵了有十几分钟才分开。后焦某1让养殖场内的一个女人在催款通知书签了字，我们就离开了。他们互相推了对方几把，我害怕他们打架就赶紧把焦某1劝住了。姓张的男子抱的杨某1牛场的员工。   （3）被告人焦某2的供述与辩解。2017年9月9日，我父亲焦某1要我陪他到供销宾馆找王某1。下午4点多，我和焦某1、张某3到供销宾馆刚进王某1的办公室，就听见王某1说：“我听说你昨天威风的很，你今天又到我这里耍威风来了吗？”之后我父亲就和王某1吵了起来，过了一会供销宾馆看门房的一个人和王某1的一个同事进到了王某1的办公室，我父亲就给那两个人说了一下他和王某1的事，让那两个人评评理，过了一会，警察就到了，说让王某1第二天给答复，我们就回去了。我们在王某1的办公室待了大概一个多小时。   2017年9月10日，因为警察说让王某1那天给我们答复呢，所以早上我父亲和王某1联系了，王某1让我们到他公司说事。我和我父亲就一起到工业园区杨某1的公司和王某1、杨某1一起协商还钱的事，双方协商的还比较愉快，王某1和杨某1说借钱还不上这事也对不住我们，说欠了这么长时间了，他们一个月时间给我们还清。我父亲就说既然这样我写下的个东西呢，你们看一下能行不，能行的话就给我签下个字，我父亲拿了还款承诺书给王某1和杨某1看，他们看完后说就这样、没问题，一个月之内我给你还清就行了。签完字后，双方还拉了一会儿家常，我们就回家了，我们在杨某1的公司待了大概一个半小时。   2017年11月15日我父亲焦某1说要去杨某1的金鑫源草业公司去赶牛，早上我开着一辆白色丰田RV4就去杨某1的牛场，赶牛的人是我父亲雇的农民工，赶牛当天我没有看见杨某1，但是在赶牛之前，我听我父亲说是杨某1同意的，并且催着让我父亲拉牛。我们就进到了牛场的一个房子里，好像有三个人，我们给他们说是来赶牛的，他们说他们老板交待了，让他们把数字数下就够了。过了半小时左右有两个人说，他们数牛去呢，然后他们就去数牛了，过了一会他们回来后对我们说，牛已经被赶上走了，我们待在房子里还干啥，我们就从房子里出来。我们到达杨某1养殖场的时间是早上7时22分左右，离开养殖场的时间是早上9时30分左右，在养殖场待的时间是两个多小时。2017年11月15日8:50:57分左右，我从杨某1养殖场员工宿舍出来，驾驶养殖场门口的白色SUV轿车离开了，车是我的白色丰田RAV4，是我从民勤县城开到杨某1养殖场门口放下的。早上9点多我开车从杨某1的牛场出来后看到有好几个人帮着赶牛，我跟着赶牛的人到了李佰军的牛场，昌宁派出所的警察也来了，让一些我不认识的人对牛进行了清点，清点的数字是531头。当天将杨某1的牛赶到了李佰军的牛场，后赶到了我们公司的养殖场。我们喂养了一段时间后，从2018年12月份开始就陆续卖到了武南雨润屠宰场。   （4）被告人辛某的供述与辩解。从2008年至今，我一直给焦某1打工，主要是在焦某1养殖场喂牛。赶牛的前一天晚上，焦某1给我打电话说让我找十几个人，第二天早上有些活需要干，每人给上100元，我就给经常在焦某1公司装葵花的“老孙”和张某4打电话，告诉他们焦某1有些活，让他们再找十几个装卸工。第二天早上，焦某1让我将焦某3拉上，又拉了一个我不认识的男人先去昌宁镇。焦某1坐上大巴车也跟着走开了。我们到养殖场大概是早上7点左右，我看到“老孙”、张某4、焦某1还有我不认识的装卸工有十几个人，焦某1对我们说“我们过来是找杨某1要钱的，杨某1给不上钱让把牛赶上去呢”。说完后就安排让一部分人跟上他到养殖场内去，一部分人沿着养殖场的墙根去另外一个侧门。焦某1带着我、焦某3还有几个我不认识的人推开养殖场的大门进到了养殖场内，焦某1把我们领到牛棚后，不知道是谁把养殖场的侧门也打开了。焦某1对我说，让我看一下一个棚内大概有多少牛，顺便看一下牛的大小，我们共选了四棚牛，我们看的牛个大、膘好、没有小牛，就让装卸工取掉牛棚上的钢管，将四棚牛赶出了杨某1的养殖场，赶到了昌宁李某9的养殖场里。到了李某9的养殖场里，昌宁派出所的民警们也在，数了数我们共从杨某1的养殖场里赶了531头牛。我到李某9养殖场后，焦某1拿出现金让我把装卸工的工资发掉，我记着把钱都给了张某4、老孙，然后他们就把钱都分了。不到杨某1养殖场门口时，现场有我、焦某1、焦某3、十几个装卸工。李某2和几个年轻小伙子是什么时候到养殖场的我不知道。我们到杨某1养殖场大门口的时候，天刚蒙蒙亮。赶杨某1养殖场的牛时我参与了选牛，看那棚牛的大小均匀些，一个棚里如果有大有小的不要，每个牛棚大概有170到180头牛，我还参与了赶牛，都是焦某1让我干的。从杨某1养殖场赶走的牛都是黑白花的公牛，平均每头牛有300公斤左右。牛赶到“李书记”的养殖场后过了几天，焦某1把牛从“李书记”的养殖场拉到了多鹏公司的养殖场，我负责养牛。现在多鹏公司的养殖场总共有18头牛，其中5头是黑白花肉公牛，是从杨某1养殖场拉过来的牛。拉回来的牛焦某1把400多头卖给武威市武南镇的雨润集团（天祥屠宰场），陆续死掉的牛有20头左右，春节时焦某1屠宰卖牛肉的有七八头。雨润屠宰场将牛肉款转到了焦某1儿子焦某2舅佬的银行卡上，也在焦某1公司王某7的银行卡上转过，也在我的银行卡上转过，雨润集团那边应该有记录。   （5）被告人陶某1的供述与辩解。焦某1是我岳父，我、焦某2、李某2、郭某四个人互相都认识。2017年11月15日，我去过民勤县昌宁镇永安村的一个养殖场赶过杨某1的牛。当天去赶牛的有我、焦某1、焦某2、李某2、郭某、辛某，还有一些装卸工，人数大概二十多人。听我岳父说是杨某1让我岳父去拉牛的。我们是早上6点左右从民勤县金沙润苑小区门口出发的，到牛场的时候天还没有亮。当天早上，我岳父打电话说让我给他帮个忙，喊上几个朋友去金沙润苑小区门口，焦某2在小区门口等着。我给李小勇打了电话，李小勇让他的员工郭某联系了我，郭某是我叫上去的。我、郭某、李某2、焦某2等人到牛场后，焦某1让我们去养殖场工人们住的房子里烤火，他就到后面牛场赶牛去了。和焦某1赶牛的人我只认识辛某。我们进到杨某1员工的一间宿舍里，发现里面住着两个员工，也不知道我们中间的谁说了一句“后面牛场有人赶牛，你们不出去看一下吗？”那个洗脸的员工说，“老板给我们交待了，不用管，谁赶就赶去”。我们进到他们的房子里，天刚麻亮，离开的时候太阳已经老高了。   （6）被告人李某2的供述与辩解。我和焦某1的儿子焦某2是从小学到初中的同学。2017年11月14日，焦某2打电话让我第二天一大早开车到金沙润苑小区，15日早上天还没亮，我开车到了金沙润苑小区后，焦某2让我拉上2个小伙子跟着他的车走，一直到了昌宁镇的一个养牛场，焦某2和我车上的人先进了养牛场，我在养牛场的大门口见到了焦某1，问焦某1来这里干什么，焦某1说牛场的老板欠他的钱没还，让他过来拉牛顶账，他过来拉几头牛。然后，焦某1说外面冷，你去牛场的房子里烤火去，我就进到了牛场里面，听到房间里有人说话，有一个不认识的小伙子给我开了房门，当时房间里有两个牛场的男员工在各自的床上半躺着和那个小伙子聊天，我进去后就坐到桌子旁边玩手机，过了十分钟左右，焦某2到了员工宿舍，对牛场的员工说你们别聊天了，数一下牛，大家心里都有个牛的数量。过了一会，焦某2、陶某1、郭某还有我不认识的一些小伙子就从牛场里出来了，我给焦某2说我城里有事，拉上郭某还有二个我不认识的小伙子就离开了。到杨某1的养牛场后我才知道是去拉杨某1的牛。焦某1给我说杨某1欠他的钱，杨某1让他过来拉牛顶账的。我在不知情的情况下，参与了焦某1向杨某1催要借款的事。我没有见到养牛场的老板，牛场的老板也没有给我说过焦某1拉牛抵账的事，我也没有见到焦某1拉走杨某1的牛。   （7）被告人郭某的供述与辩解。2017年11月份，我给李小勇打工，有一天李小勇给我说是让我联系陶某1，有个忙去帮一下，我给陶某1打电话，陶某1让我第二天到金沙润园小区焦某2的店里等着，第二天早上4点左右赶到焦某2的店里时，焦某2、李某2、陶某1、焦某1还有三四个我不认识的小伙子在店里聊天。我是坐车去的杨某1的养殖场，坐的是谁的车，是哪辆车我现在记不起来了。我、焦某2、陶某1、李某2、委永红还有三四个不认识的小伙子到养殖场后，就进到了养殖场宿舍内一直待着，中间没有离开过宿舍。当时我所在宿舍内的人是陶某1、两个不认识的小伙子，焦某2、李某2还有不认识的小伙子去了养殖场内别的宿舍。杨某1养殖场内员工宿舍有人，我所在房子里有两个男的。当时陶某1说让我们在员工宿舍内待着，这样做其实就是看着不要让宿舍内的员工向外面传递去杨某1养殖场内赶牛的消息。离开养殖场的时候，我开的是李某2的车，李某2给我说焦某2给他说了，我们去养殖场内员工宿舍待着，目的就是看着不要让宿舍内的员工给别的人打电话说，我记着当时我在的那个宿舍，有一个员工去上厕所，不知道是谁说了，让那个员工把手机放在宿舍内的桌子上。其他人应该是去了另一个员工宿舍，和我们一样，都是看着不要让员工接打电话，向外面传递消息。   5.辨认笔录   （1）辨认笔录。证实经证人魏某3辨认，确认6号照片中的男子是他朋友李某2。   （2）照片3份。证实被告人李某2、郭某、陶某1分别对在杨某1牛场监控视频中出现的人像进行指认。   （3）照片9张。证实经证人张某5辨认，确认焦某1等人赶走杨某1牛时他被看管的地方及牛场内肉牛的位置等。   （4）证据材料移交情况说明及照片35张。证实案发现场概貌。   （5）民勤县金鑫源公司员工宿舍概貌照片、辨认笔录及照片。证实①2020年4月3日，经被告人李某2确认金鑫源公司是2017年11月15日被告人焦某1赶牛的公司。并确认民勤县金鑫源草业有限公司北侧左起第三、四间房屋是当时他看管员工的宿舍。②2020年4月3日，经被告人郭某确认杨某1牛场是2017年11月15日被告人焦某1等人赶牛的养牛场，并确认养牛场内北侧左起第三间房屋是他看管牛场职工的宿舍，第四间宿舍当日也有人看管过牛场职工。③2020年4月3日，经被告人陶某1确认杨某1牛场是2017年11月15日被告人焦某1等人赶牛的养牛场，并确认养牛场内北侧左起第四间房屋是当天焦某1等人赶牛时他看管牛场职工的宿舍。并确认左起第三间宿舍事发当日也有人看管过牛场职工。④被害人杨某1亦指认并确认了民勤县金鑫源公司养牛场及员工桑某1、赵某2、桑某2、赵某1所住的宿舍。   （6）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明三份。证实2020年5月12日，经被告人辛某对三组照片中的男子进行辨认，确认视频资料中2017年11月15日去杨某1养殖场的李某2；确认出2017年11月15日雇佣他人赶走杨某1养殖场内肉牛的焦某1；确认出2017年11月15日在李佰军养殖场见过的被告人焦某2。   （7）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月24日，经被告人陶某1辨认，确认出2017年11月15日和他一起去杨某1养殖场内赶牛并在员工宿舍看管他人的被告人李某2。   （8）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月24日，经被告人陶某1辨认，确认出2017年11月15日到杨某1养殖场内赶牛的被告人辛某。   （9）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月24日，经被告人陶某1辨认，确认出2017年11月15日到杨某1养殖场内赶牛，并在养殖场宿舍内看管他人的被告人焦某2。   （10）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月24日，经被告人陶某1辨认，确认出2017年11月15日到杨某1养殖场内赶牛，并在养殖场员工宿舍内看管他人的被告人郭某。   （11）辨认笔录及照片。证实2020年4月3日，被告人陶某1辩认出民勤县昌宁镇养殖场是2017年11月15日被告人焦某1等人赶牛的养殖场，确认牛场内北侧左起第三间、第四间宿舍是被告人焦某1等人赶牛时他们看管牛场职工的地方。   （12）照片。证实系被告人焦某1将杨某1牛场的牛赶至李佰军养殖场内的细目照片。   （13）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年5月15日，经被告人焦某2辨认，在三组照片中确认出2017年11月15日去杨某1养殖场内在员工宿舍的被告人李某2、陶某1；确认出2017年9月9日去王某1办公室的张某3。   （14）照片辨认笔录。证实2019年9月20日，被告人李某2在2017年11月15日的照片信息中辨认出自己。2020年4月3日，经被告人李某2明辨认，确认金鑫源公司是2017年11月15日被告人焦某1赶走牛的养殖场；确认民勤县金鑫源草业有限公司内北侧左起第三、四间房屋是他看管牛场职工宿舍。   （15）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年5月15日，经被告人李某2辨认，确认四组照片中的9号男子是2017年11月15日在杨某1牛场的被告人焦某1，10号男子是2017年11月15日在杨某1牛场的被告人陶某1，4号男子是2017年11月15日在杨某1牛场的被告人郭某，2号男子是2017年11月15日带领他去杨某1牛场并在杨某1牛场的被告人焦某2。   （16）照片辨认笔录。证实被告人郭某从2017年11月15日的照片信息中辨认出被告人李某2、郭某。   （17）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月26日，经被告人郭某辨认，确认四组照片中的6号男子是2017年11月15日去杨某1牛场的被告人李某2，3号男子是2017年11月15日去杨某1牛场的被告人陶某1，8号男子是2017年11月15日去杨某1牛场的被告人焦某2。   （18）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月29日，证人张某4辨认出7号男子是2017年11月15日安排他赶牛的被告人焦某1，8号男子是2017年11月15日让他去帮忙赶牛的被告人辛某。   （19）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月30日，证人孙某辨认出8号男子是打电话给他并且支付赶牛钱的被告人辛某，7号男子是2017年11月15日安排他赶牛并参与赶牛的被告人焦某1。   （二）2014年7月，民勤县昌宁镇永安村村民张某2由张能文担保向被告人焦某1以月息6%借款16万元，扣除当月利息后张某2实际收到借款14.892万元，后张能文向焦某1偿还6万元。2014年八九月份，张某2由李某3担保，再次以月息6%向焦某1借款10万元，后张某2偿还6万元，再未还款。2015年1月的一天凌晨2点左右，被告人焦某1带领他人到张某2家中索要债务，焦某1持钢管在张某2头部打了一下，并进入张某2、王某2夫妇卧室，用恶语辱骂、威胁，迫使张某2夫妇偿还借款、出具还款保证书，滋扰时间持续1小时左右。2015年五六月份的一天，被告人焦某1电话要求李某3叫上张某2到其公司协商还款事宜。因张某2无力还款，被告人焦某1在其公司门房内对张某2进行辱骂，并持橡胶管对张某2实施殴打。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证   （1）协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细。证实被告人焦某1妻子卢某2尾号9812银行卡2014年7月15日转支148920元。   （2）辨认笔录。证实2020年4月25日，经被害人张某2辨认，确认1-10号照片中的7号男子是自2015年以来采用辱骂、殴打方式向其索要债务的被告人焦某1。   2.被害人的陈述   （1）被害人张某2的陈述。2014年7月中旬，我向焦某1借了16万元实际收到了焦某1通过他妻子卢某2给我转的14.892万元，利息是6分。我没有向焦某1还过利息和本金，但我当时向焦某1借钱的时候，是和我们村的张能文一起借的，张能文是担保人，借到钱后，我给张能文给了6万元，后来听张能文说他将这6万元还给了焦某1。剩下的钱我买了打草机，结果将打草机买回来后不能用，然后我又将打草机退回卖家了，卖家到现在也没有给我返还钱。我也没有挣上钱，所以没有钱给焦某1还。第二次是2014年八九月份的时候，我向焦某1借了10万元，利息是6分钱，担保人是李某3和他的妻子白金梅。2014年11月至12月还了两次，一次是5万元、一次是1万元，都是通过ATM机还的。向焦某1偿还的这5万元、1万元也没有明确说是本金还是利息，但按当时还钱的情况，还的是本金。两次向焦某1借钱，没有按月清算过利息。   2015年1月份的一天凌晨2点左右，我听见有人敲门，打开后进来了三四个小伙子，问我是不是叫张某2，我说是，然后焦某1从门里进来后，啥也没说就用一根钢管打在我头上。我将焦某1等人让进房子里，当时房子里是我妻子王某2。进去后我感觉头部后脑勺位置湿漉漉的，一摸才看到是血，我妻子帮着我将头上的血止住。焦某1进到房子里后，坐到桌子上，用日妈妈操老子的话骂我，说钱还不上将我绑到乡政府的门上，让全乡上的人都知道我不给他还钱，和焦某1同行的几个小伙子在房子里坐着。就这样持续了约1个小时左右，焦某1让我给他写了一份还款保证书后和那几个小伙子就走了。焦某1打我的钢管直径大概有3公分，是焦某1来的时候带的。事发后，我没有到医院就诊，没有做过伤情鉴定。   这次之后，焦某1多次打电话索要债务，我没有钱还，一直也在想办法给焦某1还钱。大概到2015年五六月份，焦某1给李某3打电话要钱，李某3找到我后，叫我和他一起去焦某1民勤县东边的多鹏公司，到焦某1房子里后，又进来了两个小伙子，焦某1就开始骂骂咧咧让我给他还钱，我给焦某1说正在想办法给他凑钱，但是焦某1还是骂骂咧咧的，然后焦某1就让房子里的那两个小伙子和李某3出去，从柜子上拿出来一根皮管子开始在我头上、身上打，我把皮管子抓住，焦某1又换了另一根管子接着打，后我又把那根管子抓住，焦某1又取出来另外一根管子打我，就这样前后换了三根管子，我把第三根皮管子抓住，向焦某1求饶，焦某1骂我让我将皮管子松开，门外进来两个小伙子准备也要打我，焦某1对他们说出去，这时李某3也进来说焦爷算了吧，再不要打了，焦某1才停止打我。我就给焦某1求情下话，李某3也在边上劝焦某1，焦某1还是不依不饶的骂我，最后焦某1让我用妻子、儿子的性命做担保，钱还不上，就要我妻子和我儿子的命，最后我被迫无奈写了保证书后焦某1才让我和李某3离开。出来后李某3说，准备进来打我的那两个小伙子一个是焦某1的儿子焦某2。后我一直凑不上钱，也一直没有给焦某1还钱，就去外面躲债，焦某1打的时候，在场的有我、李某3、焦某1、焦某2，还有一个年轻小伙子。李某3知道焦某1打我的，他在门外面，我把焦某1打我的管子抓住时，李某3进来了，还向焦某1求饶。焦某1打的时候，焦某2和那个小伙子都在房子外面，我怕报了警焦某1报复我。   焦某1索要债务造成的影响首先是我不敢回家，我妻子、儿子都在外面打工，家也不敢回，不管白天黑夜一直打电话要钱，严重影响了我的正常生活。其次，焦某1到我家里去要钱、我到他公司去商量还钱，用钢管、皮管子打我，我现在是听见焦某1这个人就害怕。我母亲80多岁了，一个人在家里，也照顾不上，我感觉我的生活没法过了。借下的钱我一直在想办法给他还，但是焦某1利息太高，我承担不了。（补充侦查卷共九卷第六卷14-21页）   3.证人证言   （1）证人王某2的证言。我是张某2的妻子。2014年7月份的一天，我们村的张能文开车拉着我，张能文的妻子叶芬英和张某2到焦某1的公司去借款，是张某2去借款，张能文和叶芬英做担保人。直到现在我也不知道张某2向焦某1所借款的数额，张某2害怕给我精神压力，也不告诉我。自从张某2在焦某1那儿借款后，焦某1就经常给张某2打电话催要借款，张某2有时候不在家，焦某1就给我打电话向我催要借款，有一次焦某1来我家催要借款，用我的手机给我儿子打电话催要借款。焦某1到我家里催要借款打过张某2一次，但是没有打过我。一天晚上我们都睡下了，听见有人敲庄门，张某2出去开门，我就听见张某2哎哟一声，焦某1领着四、五个男人来到我的家里，张某2用手搓着他的一个耳朵也进来了，焦某1手里拿着一个像棍子一样的黑色的东西，进门就对张某2大发雷霆，怒吼道：“什么时候还钱哩？”张某2就说尽快还钱，凑够就还。焦某1在我家里发了一阵子牢骚就走了，我问张某2搓耳朵是不是焦某1打了他，张某2说焦某1把他打了一棍子，我吓得没有细看张某2的耳朵上是否有血。焦某1多次催要债务，张某2不敢家里待，一直外出务工，我一个人也不敢在家里待，我和张某2现在也离婚了。   （2）证人李某3的证言。张某2给焦某1打过一张12万元的借条，我和妻子白金梅是担保人，借款利息是月利息6分。当时焦某1把10万元给了张某2后，我和张某2才从焦某1的办公室离开。张某2没有按时归还焦某1的借款，焦某1经常给我打电话，让我督促张某2尽快给他还款，如果张某2还不掉他的借款，焦某1要扣掉我的三台拖拉机，现在张某2没有还清借款，但是焦某1也没有扣我的拖拉机，也没有威胁辱骂过我。我只见过焦某1辱骂过张某2一次。焦某1打电话让我把张某2叫上到多鹏公司算一下账，重新打一张借条。我把张某2叫上到多鹏公司的门房里，焦某1一个人在门房里对张某2破口大骂：“为什么不接电话，你这个杂飧，没有一点人气。”焦某1就对我说你先出去，我就出来站在门外面，过了一会儿，我听见门房里的椅子啼叮咣当的响着，我推开房门，张某2在拐角处站着，门房的桌子上放着两截约五六十公分长、四公分粗的黑色橡皮管子，焦某1一手插在腰上，另一只手指着张某2骂道：“你这个杂飧狗日的，不沾一点点人气！”我过去劝焦某1，再不要生气，有话好好说，焦某1就再不骂张某2了，让张某2写了一个保证书，主要内容是让张某2按时接电话，保证在一个月内还清所有的债务和利息，我和张某2从多鹏公司的门房里出来我问张某2：“老焦打你没有？”张某2对我说：“吆，不碍事。”他也没有说焦某1到底打没打他。我用我的富保田1604拖拉机抵押在焦某1那儿帮蒋鹏借了6万元整，蒋鹏把钱还清后，焦某1说我给张某2当过担保人，到现在张某2也没有还清他的借款，我向焦某1要过好几次，他都不让我开走，他让我把张某2在他那儿的借款全部还清后才让我开走我的拖拉机。   （三）2015年7月15日，民勤县三雷镇西大街三官巷居民李文平向被告人焦某1借款120万元，借款期限7天，当月下旬李某4向被告人焦某1偿还借款80万元。2016年2月份，被告人焦某1在索要剩余的40万元借款时，让李某4出具了58万元借条一张，其中利息18万元。2016年9月份的一天，被告人焦某1以他人名义将李文平骗至民勤县国际大酒店门口后，指使他人将李某4带至其公司的一间房子内，采用辱骂、恐吓、橡皮管抽打等方式向李某4索要债务。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证   （1）民勤县人民法院（2017）甘0621民初596号民事调解书。证实2017年6月9日，经民勤县人民法院调解，李某4、焦某1自愿达成协议，李某4于2017年6月16日前偿还焦某1借款本金58万元，并按月利率2%承担自借款之日起至还款之日止的利息；丁某2对借款本息承担连带清偿责任；案件受理费9600元，减半收取4800元，保全费3020元，合计7820元，由被告李某4、丁某2承担。   （2）执行案件立案登记表、执行申请书、保全案件执行情况告知书、执行笔录等。证实2017年11月25日，被告人焦某1与李某4、丁某2民间借贷纠纷一案，经民勤县人民法院执行调解结案，李某4借焦某158万元及借款之日起至还款之日止的利息。丁某2已偿还45万元，用坐落于民勤县广盛家园第5幢1单元402号房1套议价38万元抵顶38万元，其他部分申请人自愿放弃，该楼房尚欠的按揭款约19万元及本案的执行费、诉讼费、保全费均由申请人自愿承担。   2.被害人陈述   （1）被害人李某4的陈述。2014年7月份，我因从银行贷款需要80万元的银行担保金和我的“联保小组”的沈慧霞、曾凡青、黄新明一起找焦某1借款270万元，我和沈慧霞每人借款80万元，剩下的110万元被曾凡青和黄新明平分了，我们四个人是各写各的借条，我写的是80万元的借条，和焦某1口头约定的月息是5分，焦某1说一个月内不管用几天利息也按一个月的利息算，当时我们也同意。焦某1把80万元直接转到我“民勤县光辉养殖专业合作社”的对公账户上了，过了4天后我从银行贷的270万元就下来了，焦某1要求我把270万元先转给他，当时银行不允许一次性转款270万元，只能转款95万元，银行贷款下来的当天我给焦某1转了95万元，80万元是还焦某1的本金，4万元是利息，11万元焦某1说沈慧霞没有给他把借款还完，让我找沈慧霞要11万元，沈慧霞当时也答应给我还11万元，可后来沈慧霞一直也没有给我11万元。   向焦某1还了钱后，我又向焦某1借了120万元，当天焦某1就给我转了120万元，当时说只用一星期，我给焦某1写了120万元的借条，焦某1说一个星期还上就不要利息了。大概半个月后我给焦某1还了80万元，因没有按时还钱焦某1就按月息5分算利息了。2015年的3月焦某1让我到他的办公室让我写了58万元的借条，18万元是40万元产生的利息，月息5分，我一直没有给焦某1还过58万元的利息和本金，一年后焦某1让我找担保人，我让我朋友丁卫元在58万元的借条上做了担保，大概两年以后焦某1让我抵押些东西，我就把我位于民勤县城广盛家园402的房产证抵押给焦某1了。2017年我从看守所出来的第二天，民勤县法院的执行庭庭长高万全打电话把我叫到法院，又把焦某1和丁卫元也叫到法院，我们商量用房子顶账的事，我记得58万元的借条给算到了90多万元，我要求房子顶60万元，焦某1也同意，剩下的钱是从丁卫元的账户上扣掉的，这样我就把焦某1的钱全部还清了，我打电话问过丁卫元，丁卫元说扣了他45万元。   2015年夏天的一个下午，焦某1把我叫到多鹏公司的一间房子里，当时房子里有我不认识的三个年轻小伙子，焦某1问我什么时候还钱，我说工程马上结束了，给他还上一部分，焦某1说我没有实话，他们四个人每人从床下拿出一根80公分左右的黑色橡胶管，焦某1就用橡胶管打我的脖子，焦某1打了四五下后又换了一根一米左右的钢管指着我，让我说个准确的还款日期，后我没办法就按焦某1的要求写了58万元的借条后离开了。打我的时候那三个小伙子就在旁边站着，他们没有打我。钢管好像是自来水水管，直径有3公分，焦某1没有用钢管打我。因为我当时欠焦某1的钱感觉理亏所以也没有报警。焦某1打我打的也不严重，身上也没有伤，我也没有去医院治疗。   3.证人证言   （1）证人丁某2的证言。2016年夏天的一天，李某4打电话让我去焦某1的多鹏公司给他当担保人，我就去到多鹏公司，焦某1拿出一张担保协议，让我在担保协议上签字捺印，我记得李某4在焦某1那儿借了58万元，利息在担保协议上写的是2分，我就在担保协议上签了字，给了我的身份证复印件，签完字才知道李某4所借的58万元已经好几年了，我当时签完字就反悔给李某4做担保了，准备从焦某1的手里把担保资料要回来不做担保，可是焦某1不答应。2017年4月份左右，焦某1把我叫到他公司说李某4的款究竟还不还，如果不还，他就要采取措施，要让法院的人提前冻结我的账户，要么扣押我的车，我就和焦某1协商，给焦某1还45万元，把李某4在民勤县广盛家园的一套楼房顶走，才能还清李某4在焦某1那儿所借的58万元借款及所产生的利息。我把45万元借款打给焦某1，焦某1给我打了一张收条。   （四）2009年10月3日，民勤县居民吴某2由民勤县双茨科镇三杰村村民王某3、李某5、被告人焦某1担保在民勤县农村信用联社贷款100万元。因吴某3未按期还清贷款，民勤县农村信用联社提起诉讼，经武威市中级人民法院判决，由王某3、李某5、被告人焦某1承担连带责任清偿贷款。经执行，吴某3贷款本金尚欠70余万元。2015年焦某1清偿了上述欠款。同时提起诉讼，经民勤县人民法院判决确认王某3、李某5偿还焦某1所清偿贷款，但王某3未向焦某1偿还。   2016年9月7日，被告人焦某1指使被告人卢某1给王某3打电话，谎称让其到民勤县三雷镇下雷村挖清储池，王某3便让装载机司机魏某2于次日驾驶装载机行驶至民勤县集中供热站门口与被告人卢某1见面。被告人卢某1遂打电话叫来被告人焦某1等人将魏某2驾驶的装载机拦停，抢夺装载机钥匙未果后，被告人焦某1又指使他人用对接点火线圈的方式，将装载机强行开走至今。2020年4月10日，经武威市发展和改革委员会价格认定，该装载机价格为196900元。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证   （1）协助查询财产通知书、甘肃农信司法查询账户交易明细。证实被告人焦某1甘肃民勤农村商业银行尾号3826账户2015年2月12日贷款柜台还款698576.5元。   （2）接处警记录、受案登记表。证实2019年6月6日民勤县公安局接到魏某2报警称，2016年9月8日其驾驶老板王某3的装载机行驶至民勤县集中供热站时被焦某2、焦某1等人抢走。   （3）机动车出厂合格证、检验合格证、转载机工作机具合格证复印件一份。证实装载机的合格证编号、车辆识别代号、车架号、主机型号、机具代码等信息。   （4）民事诉状、民勤县人民法院民事判决书复印件一份。证实民勤县人民法院判决吴某3偿还民勤县农村信用合作社本金100万元，焦某1、王某3、李某5承担连带赔偿责任。   （5）民勤县人民法院民事判决书复印件一份。证实2014年1月23日王某3将吴某3起诉到民勤县人民法院，法院判决吴某3支付王某3代偿支付借款资金102600元，并承担利息。   （6）民勤县人民法院民事判决书、民事诉状复印件各一份。证实2015年9月21日焦某1将王某3、李某5起诉到民勤县人民法院，判决王某3向焦某1清偿焦某1代偿案外人吴某3借款本金22419.5万元、李某5清偿焦某1代偿案外人吴某3借款本金219525.5万元。   （7）说明一份。证实2009年9月26日，吴某3向信用社还款301423.5元系案件进入执行程序后，经民勤县人民法院、武威市中级人民法院执行，扣划原告及其他担保人名下存款后偿还了上述借款。   （8）民勤县人民法院民事判决书复印件一份。证实被告人焦某1将吴某3起诉到民勤县人民法院要求吴某3偿还其代偿借款本金698576.5万元。   （9）诉讼财产保全申请书一份。证实被告人焦某1申请民勤县人民法院对王某3装载机两辆、李某5小轿车及脚手架及相关工程设备进行财产保全。   （10）民勤县人民法院民事裁定书一份。证实民勤县人民法院将王某3所有的装载机2辆、李某5所有×××3号小汽车一辆、李某5的一处土地使用权及吊塔、脚手架等相关建筑设备查封。   （11）民勤县人民法院执行裁定书一份。证实2016年12月22日民勤县人民法院终结（2016）甘0621民初487号民事判决书执行程序。   （12）装载机照片10张。证实被告人焦某1将从魏某2处抢走的王某3装载机停放在民勤县多鹏贸易有限责任公司。   （13）调取证据清单及融资租赁合同、工程机械产品买卖合同复印件。证实本案中的涉案装载机系王某3所有。   （14）租赁协议、收条。证实装载机系石某出租给董某。   （15）甘肃省民勤县人民法院保全案件执行情况告知书。证实王某3将装载机顶账给其妹夫石某，未能找到装载机。   （16）武威市发展和改革委员会价格认定结论书。证实2020年4月10日，经武威市发展和改革委员会认定，标的山东临工/SDLG装载机于2016年9月8日的市场零售价格为人民币196900元。   2.被害人的陈述   （1）被害人王某3的陈述。2016年9月7日我接到号码为187XXXX****的陌生电话，说是要让我的铲车到三雷镇下雷村去挖两个清储池，第二天我把这个电话号码发给了魏某2，让他去联系。下午2点多的时候魏某2打电话告诉我说装载机在集中供热站门口被焦某1抢走了，魏某2说焦某1和焦某2领着七八个小伙子开着两辆车将装载机堵住，把魏某2从驾驶室里强行拽出来后用一个撬杠将装载机的引擎盖子撬开把装载机开走了，我给联系了的陌生电话打电话，那人说他是焦某1雇上抢车来的。我给焦某1打电话，焦某1说我还不上钱装载机就不给我。魏某2说焦某1等人在抢装载机的过程中采用撕拉推搡等暴力手段，并且致魏某2胳膊受伤。我购买这辆铲车花费了38万元左右。   焦某1抢走我的铲车是因为我、焦某1、李某5做担保人帮助吴某2在民勤县农村信用社贷了100万元的款，后吴某2没有按时归还贷款，民勤县农村信用社将我们三个人起诉了，法院判决我、焦某1、李某5连带偿还银行的贷款，因为没有按时还款焦某1不能从银行贷款就独自还清了吴某2未偿还的贷款。后焦某1将我和李某5起诉法院对我们进行追偿，但因手头没钱就没有还上我的这部分钱。2016年9月8日焦某1就将我的铲车抢走了。我购买铲车的时候是2013年，焦某1申请法院执行的事在2016年，当时因为我借了我妹夫石某的钱，和他口头约定铲车给他偿还债务，车辆由我经营，并给他一定的租费。装载机被抢走后魏某2就将装载机的钥匙给我了。   （2）被害人魏某2的陈述。2016年王某3经营一辆装载机，我是装载机的司机，9月7日王某3打电话说第二天让我到民勤县三雷镇渠尾村挖两个清储池，工资每小时260元，并给了一个姓卢的手机号187XXXX****。9月8日，姓卢的让我到民勤县集中供热站联系他。我驾驶着王某3的装载机到民勤县供热站附近，姓卢的让我将装载机停放在路边，原先在路边停下的尼桑越野车就停在了我的装载机前面，我才知道姓卢的人就坐在这辆车里。后别克车上下来一个人，到我跟前对我说车钥匙呢，我没有给他。那个男的又打了一个电话，我看到我的不远处停着一辆灰色的车，很快驶来停在了装载机的后面，两辆车将装载机堵在了中间，灰色车是辆宝马7系。焦某1和三个年轻小伙子从宝马车上下来，当时有没有焦某2记不清了。焦某1问我是不是王某3的装载机，我嗯了一声。焦某1就要装载机上的钥匙，我不给，焦某1就将我拿钥匙的胳膊抓住对焦某2及那几个小伙子说：“刁”。那几个小伙子扑上来将我围住并把我抓住，抢了好一会没有抢走，又来了一辆白色的越野车，下来两个年轻的小伙子。其中一个小伙子捡了一块砖头就上到车上砸仪表盘，没有砸开，又在白色的越野车后备箱里取下来一根撬杠，将装载机的引擎盖撬开，将装载机打着了，我就打电话报了警，说我被骗到供热站干活来了，车被人抢走了。后我给王某3打电话后王某3来到装载机被抢的地方，问我是什么人抢走了，我就说是那个姓卢的、焦某1带人将车抢走的。我可以确定给我打电话的卢姓男子就是卢某1，当时他在现场。焦某1等人强行开走装载机时有两个人把我撕住从我手里抢夺装载机的钥匙我没有给，有人在我后背捣了两拳。焦某1和卢某1没有打我。   3.证人证言   （1）证人吴某2的证言。2009年10月3日，我找焦某1、王某3、李某5在民勤县农村信用社贷款100万元。2011年4月份农村信用社将我、焦某1、王某3、李某5起诉到了法院，后因我没有偿还贷款，民勤县法院就开始对担保人焦某1、王某3、李某5的财产进行执行，划扣了焦某1、王某3、李某5的30多万元。后我听说焦某1要在农村信用社贷款，作为我的担保人，他没有办法贷款，就将我剩余的贷款给还了。截止现在我也没有给焦某1偿还那部分贷款，但是焦某1替我还了的贷款我认，前提是他起诉我给我造成的损失给我一个答复后我和他再算账，给他还钱。   （2）证人李某5的证言。证实的内容与证人吴某3证实的内容基本一致。   （3）证人文某的证言。他是甘肃省张掖市海峰机电汽贸有限公司的法务主管，2013年民勤的王某3在他们武威分公司购买过一辆装载机，型号为山东临工/SDLG。   （4）证人范某的证言。他是民勤县人民法院执行局的工作人员，2016年3月18日他们根据焦某1提供的情况到民勤县东大门桥上保全过两辆装载机没有成功，当时焦某1说装载机是王某3的，但没有确切的证据。   （5）证人邰某的证言。魏某22016年9月7日驾驶的装载机是她老公董某从石某手中以每年8万元租来的，当时王某3开着车拉着她也到了现场，她下车后，焦某1让一个年轻的小伙子上了装载机，焦某1说这个是王某3的车，开上走。她赶紧过去说装载机是她的，接着焦某1问魏某2要钥匙，魏某2不给，上了装载机的几个年轻的小伙子不知怎么就把装载机发着开走了。装载机是王某3抵账给石某的，董某又从石某手中每年8万元租来的。   （6）证人董某的证言。证实的内容与证人邰某证实的一致。   （7）证人石某的证言。他给董某出租过王某3的装载机。   4.被告人的供述及辩解：   （1）被告人焦某1的供述及辩解。大概是2009年左右，我和王某3、李某5为吴某3担保在民勤县农村信用社贷款100万元，吴某3没有按时归还贷款及利息，民勤县农村信用社就将吴某3、我、王某3、李某5起诉到了武威市中级人民法院，我作为担保人要承担连带责任，武威市中级人民法院判决完在执行环节就划扣了我的8万元左右，李某512万元左右、王某3十万零几。我将剩余的70万元还给银行后，将李某5、王某3起诉到了民勤县法院要求承担共同担保后我一个人支付的70万元，法院判决吴某3在银行贷款的100万元贷款由我、王某3、李某5共同承担，每个人约33万元左右，因为之前武威市中级人民法院在执行环节已对我们进行过划扣，这次的判决是扣除之前划扣的基础上作出的决定，王某3、李某5二人大概向我偿还20多万元。法院判决下来后，李某5履行了法院的判决，王某3一直没有给我还款，经法院执行也没有执行上王某3的财产。我知道王某3一直经营着两辆装载机，在2016年八九月份，我一个人开着我的车行至民勤县供热站的那条路上时，看到了王红军的那辆装载机，我驾驶车辆行驶到装载机前约十几米左右的距离停下，我从车上下来走到装载机跟前，装载机上下来一个年轻小伙子，没有将装载机熄火。我就把我和王某3的事给那个小伙子说了，几分钟后王某3开着一辆黑色的桑塔纳来了，王某3下车看了我一眼没有说话就把他的桑塔纳开上走了，我看王某3走了，就将装载机开到多鹏公司。王某3的装载机是我一个人开走的。我没有抢装载机的车钥匙，车钥匙在装载机上插着。   我开走装载机两三天后，民勤县城关派出所的警察给我打电话说是王某3到派出所报案，说我将他的装载机抢走了，我将情况给派出所的民警说了后派出所就再没有找过我。几个月后派出所的民警叫我去派出所，让我和王某3商量处理事情，当时也没有协商出结果，我们又去了民勤县法院的执行局，最后我们一致决定让王某3将这辆车押到我这边，等王某3将钱给我后，再将车开走。我记着当时和王某3写了协议，但是现在找不见了。第二天去法院办理结案手续王某3没有去，法院的工作人员以为我们之间已达成协议就给我给了一份法院终止执行协议。王某3一直没有给我给过钱，他的装载机就一直在我这边放着。我和王某3签订协议的时候是在民勤县法院执行局的大厅，当时在场的除了我和王某3还有民勤县的樊局长。   （2）被告人卢某1的供述与辩解。2016年9月份，我姐夫去我的公司用我的手机给别人打了电话，怎么给别人说的我不知道，过了一会我接到一个电话说你是用铲车的吗？我告诉他过一会给他说，我把电话挂掉后，给焦某1打了电话问是不是他用我的电话给别人说用铲车的事，焦某1说就是的，你问下他什么时间有时间。我又给铲车的人打电话问他什么时候有时间过来干活，铲车的人在电话中说第二天过来干活。第二天快中午的时候，开铲车的人给我打电话要过来干活，我就又给焦某1打电话，问他让开铲车的人到什么地方干活，焦某1对我说，让人把铲车开到民勤民红公路十字附近，焦某1在电话中说让我过去顺便看一下，接完电话，我就驾车到民勤供热站附近，看见一辆黄色的铲车停在供热站大门南面，我刚下车，焦某1驾驶着一辆黑色尼桑车从路的北面来到铲车前面，焦某1和几个人从车上下来，到铲车跟前向驾驶铲车的小伙子要铲车上的钥匙，那个小伙子没有给，也就仅仅只要两三分钟的时间，焦某1就把铲车发着驾驶着铲车朝北走了。当时我驾驶的大众蔚领车停在铲车的后面，看到从焦某1的黑色尼桑车上下来了至少两个人，我都不认识。焦某1强行开走铲车的那天我看见有两辆车，就是我的车和焦某1的车，连我共三个人强行开走铲车的，我一直站在边上看着。焦某1抱着铲车的司机抢钥匙。焦某1抢的铲车之前我不知道是谁的，铲车被开走后，我才知道铲车是王某3的。焦某1以要挖清储池的事把铲车骗到民勤县热力公司门口，才把铲车抢走的。   （3）被告人焦某2的供述与辩解。2016年9月8日王某3装载机被我父亲开走的事我刚开始不知道，有一次在公司的牛场里我看到一辆装载机，我父亲告诉我是王某3的装载机，是法院执行过来的。我父亲有三辆车，分别是黑色尼桑天籁、棕色宝骏、银色宝马7系，电话号码187XX******是我三舅卢某1的，我知道我父亲焦某1给吴某3担保借款100万元，吴某2当时无力偿还，银行就将我父亲、吴某3和其他的担保人起诉，我父亲为了做生意贷款就将吴某3欠银行的贷款归还了。   5.辨认笔录   （1）辨认笔录。证实经被害人魏某2辨认，确认2016年9月8日抢走其驾驶装载机的是被告人焦某1、卢某1、焦某2。   （2）辨认笔录。证实2020年3月30日，经魏某2查看确认，民勤县多鹏公司养殖场内停放的装载机是2016年9月8日在民勤县集中供热站附近焦某1等人强行开走的其驾驶的王某3的装载机。同时魏某2对装载机被开走的位置进行了辨认。2020年3月30日，经王某3查看确认，民勤县多鹏公司养殖场内停放的装载机是他本人的装载机。   （3）辨认笔录。证实2020年6月8日经王某3辨认，确认多鹏公司养殖场内停放的装载机是2016年9月8日被焦某1等人强行开走的装载机。   （五）2016年5月10日，民勤县恒基家园居民杨某2以月息5%向被告人焦某1借款500万元。截至当年8月，杨某2累计向被告人焦某1偿还350万元。同年9月15日，杨某2又向被告人焦某1借款200万元。2017年1月24日，被告人焦某1要求杨某2向其出具还款保证书一份。   2017年9月22日，被告人焦某1带领被告人卢某1、焦某2、陶某1、李某2等人雇佣八辆高护栏大货车到民勤县东坝镇杨某2的养殖场，欲拉运该养殖场内的“三粉基础母驴”用于抵顶未还借款，被养殖场员工阻拦。焦某1带领并指使卢某1、焦某2、陶某1、李某2等人将在门口停放用来阻拦的装载机推开，强行进入养殖场内，将103头“三粉基础母驴”强行拉至东坝镇多鹏公司养殖场。2020年9月16日，经武威市发展和改革委员会认定，标的2020年9月3日民勤县多鹏贸易有限公司养殖场内的21头三粉母驴于2017年9月22日的市场零售价格为人民币169848元。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证   （1）借条复印件。证实杨某2于2017年4月28日（日期涂改为2016年9月15日）向被告人焦某1出具借款200万元借条一张，内容为借款期限一个月，利息约定为每月借款总额的2%。借款保证于2017年5月30日（日期涂改为2016年10月13日）前还清。超期承担借款总额20%的违约金并承担违约金所造成的一切经济损失及诉讼费用。借款人与担保人共同承诺以双方公司及个人全部资产承担连带保证责任，直至借款本息还清为止。从借款即日起，若在借款未还清途中转移资产，本人自愿承担一切经济后果或法律责任。本人同时同意在借款人到期不能向出借人清偿债务时，债务人可依法将该债权及相关的权利转让他人，该债权转让协议对债务人及担保人具有同等法律效力。备注：此款有驴场的种驴作抵押。后将借款时间改为2016年9月15日。   （2）借条复印件。证实杨某2于2016年5月10日向被告人焦某1出具借条一张，内容为借款500万元，期限60天，利息约定为每月借款总额的2%，借款保证于2016年7月10日前还清。超期承担借款总额20%的违约金并承担违约金所造成的一切经济损失及诉讼费用。借款人与担保人共同承诺以双方公司及个人全部资产承担连带保证责任，直至借款本息还清为止。本人同时同意在借款人到期不能向出借人清偿债务时，债务人可依法将该债权及相关的权利转让他人，该债权转让协议对债务人及担保人具有同等法律效力。   （3）借条复印件。证实杨某2于2016年11月18日向焦某1借款20万元。   （4）甘肃省农村信用社回单复印件。证实张亮甘肃省农村信用社尾号***2账户于2016年9月15日收到转存200万元。   （5）甘肃省农村信用社回单复印件。证实焦某1甘肃银行尾号8666账户于2016年5月12日向民勤县金地实业有限公司尾号0010账户转账15万元；2016年5月10日杨某2甘肃农村信用社向尾号***8账户转存200万元；2016年5月11日焦某1甘肃银行尾号8666账户向民勤县金地实业有限公司尾号0010账户转账180万元。   （6）身份证复印件。证实杨某2及其妻子谢春霞、李强向焦某1借款时留存的身份证复印件，并备注了借款金额和担保使用。   （7）保证书复印件。证实2017年1月24日，被害人杨某2向被告人焦某1书写内容为“若在2017年3月10日前不能按时归还借款，愿意将2600亩土地全部由焦某1处理”、“自愿将1000头种驴归焦某1所有，任何人不能阻挡”的保证书一份。内容：1.本人杨某2自愿将东坝白古村农场的2600亩土地抵押焦某1借款，若在2017年3月10日前不能按时归还借款，本人愿意将白古村2600亩土地全部由焦某1处理，同时附公证合同四份，归焦某1所有。2.若在2017年3月10前不能按时归还借款，本人自愿将1000头种驴归焦某1所有，任何人不能拒挡，因1000头种驴因借焦某1借款代购，不管本人是否在场，由焦某1拉走抵借款，谁阻挡由此引起的经济责任及后果和法律责任由谁承担，本人郑重承诺。   （8）现场细目照片。证实杨某2养殖场概貌及被告人焦某1将杨某2养殖场内的驴赶至民勤县多鹏有限公司养殖场内饲养的情况。   （9）杨某2养殖场照片及说明、民勤县公安局提供的2017年9月22日焦某1伙同他人拉走杨某2养殖场内驴时的现场照片。证实案发现场概貌。   （10）甘肃省民勤县人民法院执行裁定书。证实2019年1月15日，民勤县人民法院依法裁定在200万元的范围内冻结、划拨被执行人杨某2、谢春霞、民勤县金地实业有限公司、李强在金融机构的存款。   （11）民事裁定书、民事诉讼状。证实被告人焦某1与被害人杨某2的债权债务纠纷申请诉前保全及提起民事诉讼的情况。   （12）笔记本复印件。证实被告人焦某1从被害人杨某2养殖场拉驴宰杀或变卖的情况。   （13）接受证据清单、驴奶回收合同、黑驴购销合同。证实驴奶回收合同、黑驴购销合同系杨某2于2020年5月22日向公安机关提交。同时证明杨某2购买部分黑驴时的价格及驴奶回收的价格为每公斤30元等。   （14）座谈笔录。证实2017年9月22日，在民勤县金地实业有限公司民勤县公安局组织债权人焦某1、债务人杨某2就被焦某1赶走杨某2的“三粉基础母驴”数量进行座谈，均认可被焦某1赶走的“三粉基础母驴”为103头。   （15）武威市公安局鉴定聘请书、武威市发展和改革委员会价格认定不予受理通知书。证实武威市公安局鉴定聘请对2017年9月22日焦某1赶走杨某2养殖场内的103头三粉母驴的市场价格进行鉴定。因认定的标的物已灭失，提供的材料不能全面反映标的物的品质及价格形成、影响因素，无法对认定标的物进行查验和关联度审查。   （16）鉴定聘请书及武威市发展和改革委员会武发改认定（2020）15号价格鉴定结论书。证实2020年9月16日，经武威市发展和改革委员会认定，标的2020年9月3日民勤县多鹏贸易有限公司养殖场内的21头三粉母驴于2017年9月22日的市场零售价格为人民币169848.00元。   2.被害人陈述   （1）被害人杨某2的陈述。我向焦某1借过2笔钱，2016年5月10日向焦某1借了500万元，写了500万元的借条，扣除当月利息后我实际收款475万，我给焦某1还了6、7两个月的利息共50万元，其中25万元是通过银行转账给焦某1的，25万元是以现金的形式给焦某1的，还有之前焦某1扣除的25万元当月利息，共75万元的利息。2016年8月，我给焦某1还了300万元，焦某1把剩下的200万元在民勤县法院起诉我了，还有在2016年9月焦某1往我的员工张亮的银行卡转账200万元，我共向焦某1借了700万元，还了300万元本金后我欠焦某1400万元。这几笔钱都是通过银行转账的方式给我的。我给焦某1还利息时转账还的25万元是转给焦某1妻子卢某2的银行卡上了，还有25万元现金我给焦某1本人了，当时给焦某125万元现金时是在2016年7月，当时在场的只有我和焦某1。我共给焦某1还了350万元，300万元是本金，是通过银行转账的方式给焦某1的，50万元是利息，还有当时借钱时扣除的25万元利息。我和焦某1之间真实的借条就一张500万元的，2016年8月焦某1让我先给他还300万元，焦某1说等他银行贷款下来了再原转给我300万元，这样500万元的借条也不用再换借条了，当时我也同意了，2016年9月份焦某1只转给我200万元，当时这200万元也没有打借条。我共给焦某1出具了3张借条，2016年5月份一张500万元的借条，2016年11月份一张20万元的借条，2017年上半年还写了一张200万元的借条，焦某1从来没给过我借条。   2016年5月，是我和李强在焦某1的多鹏公司办公室写的借条，李强是担保人，后来我妻子谢春霞也在借条上签了字。签完借条后焦某1就通过银行转账的方式给我转了475万，我和焦某1商量的借款利息是月息5分。11月的一天晚上焦某1把我叫到多鹏公司让我给他还钱，当时我没有钱给焦某1还，焦某1说我给他造成了经济损失让我给他写20万元的借条赔偿他的损失，如果我不给他写这20万元的借条，他就去我的驴场抢驴，我怕焦某1到我的驴场抢驴就写了20万元的借条，实际上我一分钱现金也没有收到。2017年上半年，在金沙润苑焦某1的办公室里，焦某1让我还钱，焦某1说400万元借款的利息让我给他写200万元的借条，如果不写就去抢驴，我怕他去抢驴，当时利息也没有200万元，焦某1要求我写200万元，我也就写了200万元，实际上我没有收到一分钱。这200万元的借条不是2016年9月15日转给张亮的200万元。2017年9月22日，焦某1开了七八辆小车和六七辆大货车，十几个是民工，三十几个社会上的闲散人员到我的驴场拉驴。去的人我记得有焦某1、焦某2、陶某1还有卢某1，焦某1就拉了一次，东坝派出所和民勤公安局的领导也去了。当时我的驴场有700多头三粉母驴（都是怀孕的母驴），焦某1拉了113头三粉母驴，怀孕的母驴每头1.8万元左右，没有怀孕的母驴每头1.3万元左右。驴是派出所在的时候拉走的，拉走的都是我的驴。焦某1拉驴后母驴流产的情况特别严重，我也没有统计过到底多少头母驴流产。焦某1去拉驴的时候也没有出具过任何书面材料，驴也没拉去过磅，他把驴拉到哪了我不知道。我驴场的驴是2015年10月份从山东济宁一个合作社以每头8000多元的价格买来的，我记得有购买合同。当时焦某1把驴拉走后，民勤县公安局在驴场里负责召集了我、焦某1还有张玉霞和银行的杨小龙等人开了一个座谈会，大概内容就是焦某1再不能拉我驴场里剩下的驴，我和焦某1的经济纠纷去法院处理。我养驴的场子叫黑驴繁育基地，在民勤县东坝镇白古村。我认同赶驴当天在民勤县公安局的主持下召集的座谈会笔录中所记录的焦某1等人拉走驴场的103头种驴。焦某1等人赶走的103头驴都是三粉怀孕的母驴，并且都是大驴，因为我驴场里的怀孕驴都单独圈在一起，焦某1等人拉走的都是我驴场里怀孕的母驴。从2017年9月22日焦某1等人拉走我养殖场的驴时所拍摄的视频中可以看出，焦某1指挥着其他人把我养殖场的驴给拉走了。焦某1、焦某2、卢某1、陶某1在我养殖场的驴棚处往车上装驴，焦某1等人将驴装到车上后，李某2和别人将场内员工堵在大门口的铲车给推开，然后拉驴的车从我的养殖场走了。   3.证人证言   （1）证人李某10的证言。2017年9月22日焦某1等人去杨某2养殖场拉驴的视频资料中推装载机的人里面有我的儿子李某2。我还认识焦某1，其他人都不认识。   （2）证人卢某3的证言。我是杨某2的员工。杨某2驴场的位置在东坝镇白古滩。2017年9月22日的早上，我正在驴场里看着工人喂驴，场里的员工说，门口来了几辆车，我到大门口看见焦某1和卢某1还有二十多人在大门口，有几辆大货车和小车，我给杨某2打电话说焦某1和卢某1带着人和车来驴场了，杨某2让我打电话报警，给我发了武威市公安局打黑除恶的电话，我就按杨某2的意思报警了。焦某1拿着几张纸说杨某2欠他的钱，他过来拉驴，然后大货车就开到驴场里准备拉驴，我又给杨某2打电话，刚打通焦某1就把手机拿过去给杨某2说，他来拉驴，让杨某2来驴场。焦某1正在往车里装驴时，东坝镇派出所的警察就来了，把当时拉驴的车和人都拍照录像了，中午的时候，杨某2还有民勤县公安局的人都来了，焦某1停止了拉驴，然后他们都去办公室商量事去了。当时堵门是想着杨某2没来事没解决前，不能让焦某1把驴拉走。当时在场的我认识的有卢某1，拉驴的人我看着大概有二十人左右。我自始至终没有听到杨某2说允许焦某1拉走100多头驴的话。当时焦某1拿的借条还有保证书之类的东西，焦某1等人拉走了四车驴，听杨某2说这些驴的平均价格在1万元左右。   （3）证人杨某6的证言。我记得2017年9月份的一天早上，我接到杨某2公司驴场场长卢某3的电话，说驴场门口停着几辆大车，听门口的人说是来拉驴的。我来到驴场后看到驴场外面停着十辆高护栏大车，当时驴场的员工卢某3、王永谋，马玉民、王国己、陈某2、杨某7，李新城（音），兽医赵永博（音），还有一个兽医姓何，公司司机刘鑫（音）都在场子里站着。我们为了防止他们将驴拉走，我指挥着让场里的员工将场内的装载机堵在驴场的前门，农用车堵在走驴场的门上，用拖拉机将驴场的后大门堵住。我们用这些车将门堵住后，驴场门上又来了五六辆小轿车，车上下来了十几个人，把大门推开进来了，焦某1手里拿着一个文件夹过来对我说：“我是焦某1，我们今天来就是拉驴的，我们是有证据的，你们谁也挡不了。”说完后，焦某1就从文件夹内取出来三份借条让我看，都是杨某2写给焦某1的借条，借条上的金额是500万元、200万元、20万元。我看到来了那么多人很害怕，对焦某1说：“我们不挡，也挡不住，我知道这回事就对了，我们给老板汇报。”我给杨某2打电话汇报了，杨某2让我报警，我就给卢某3说让他打电话报警。驴场的大门已经被打开，几辆高护栏大车都开进来了。已经有好多人将驴场棚内的驴往高护栏大车上装，我就赶紧让场里的员工过去数一下他们装了多少驴。我看到卢某1也在，他在指挥那些农民工往外赶驴，让人将我们驴场内往车上装驴的梯子拿过来搭在了那几辆高护栏大车上。我到前面的院子里看到派出所的警察也来了，就对警察说，他们拉驴，你们也不管吗？警察说你们是经济纠纷，我们管不了。这时杨某2也来了，和派出所的警察进到牛场的办公室，当时焦某1在办公室内，焦某1和杨某2就开始吵架，说他们之间的债务没有那么多，杨某2当时也说了不让焦某1拉驴，但是焦某1不听，杨某2就开车从场子里出去了。拉驴的那些人将驴转到车上，并相继开车离开。焦某1等人拉走了四车驴后，12点左右杨某2和公安局的警察来到了场子里，公安局的警察下车后就开始用照相机照相，阻止了焦某1继续往车上装驴，并说拉的驴他们会处理，任何人再不能拉驴。后杨某2、焦某1、公安局的人就去公司的办公室商量去了，商量完后，焦某1再也没有拉驴，领着那些农民工走了。杨某2让我们数一下拉了多少驴，驴场的工人数完后，说是被拉走了110多头驴，因为天黑了，数的数可能不准确。焦某1带去的那些年轻小伙子就在门口、院子里转着，像是搞治安的。我们当时看到那些年轻小伙子，我们才不敢挡的。   （4）证人杨某7、李某11、陈某2的证言。内容基本一致。2017年我们在在杨某2驴场打工，负责喂驴，2017年9月22日有七八个小车在驴场大门外停着，还有七八辆半挂车直接开到了驴场内，场子里进来了五十多人，都是抢驴的，其中有一个人说“你们再不要管，我们是来拉驴的”，场长卢某3不让他们拉驴，并且让我们把驴场大门关住，不让他们出去，当时我们场子内有八个人，抢驴的人太多，我们挡不住，就只能让开，最后这些人装了四五车驴，不知是谁报的警，民勤县公安局东坝派出所的民警过来后也挡不住，我们在阻挡过程中，我和马玉民被直接推搡跌在地，这些驴都是山东买过来的，母驴基本都怀有驴仔。   （5）证人委银业的证言。2017年9月焦某1去一个驴场拉驴时找过我的车，焦某1把我们领到东坝镇的一个驴场后，焦某1还领着一些装驴的人，准备装驴的时候，驴场的老板不在，员工做不了主给老板打电话汇报，当时我记得焦某1说过不还钱就拉驴的话。电话打完后，焦某1就指挥其他人往货车上装驴了，装完一车拉走一车，拉走了四车驴后，警察来就不让拉了。我、张某9、田大杰的车都是空车回去的。当时是焦某1指挥他领的人往车上装驴，有五六个人从驴棚往车上装驴。   （6）证人陈某3的证言。2017年9月22日，民勤县运输公司信息部安排他去转货，去了后发现有人和杨某2之间有经济纠纷，杨某2没有按时还钱，信息部说的转货就是来拉杨某2养殖场内的驴。他和杨某2有亲戚关系，不想参与到这种事情中来，就开车走了。   （7）证人陈某4的证言。大概是2017年9月份，焦某4打电话说焦某1在东坝镇有些葵花要拉一下，一趟是600元，第二天我到货运公司去开车，碰到了李某12、张某9、委银业、张宏中（音）、陈某3，还有一个我叫不上名字，都是焦某4派过去的。我们跟着焦某1的车去了民勤县东坝镇一个养殖场内，养殖场的老板不在，是养殖场的场长和员工，焦某1和那些场内的员工说，我们听了一会才知道，焦某1雇我们来不是拉葵花的，是来拉这个养殖场的驴，养殖场的老板叫杨某2。不知道焦某1怎么和场里的人说下了，就指挥我们司机把车停在养殖场内驴棚门口，而且焦某1雇了好多往车上装驴的人，指挥着哪些人把驴从驴棚内赶出来赶到了车上，在装驴的过程中，派出所的人来了，让焦某1再不要装了，焦某1拿出来合同，和派出所的人说去了。不知道焦某1怎么和派出所的人说下了，继续指挥着那些装驴的人往车上装驴，我、张宏中、张某9、李某12的车装满了驴，焦某1安排人带着我们将这些驴拉到了民勤县大坝镇焦某1的场子里了。事后焦某1一直没有支付运费，给了我们每个人二十斤牛肉折抵运费。到养殖场的时候，养殖场内员工阻止焦某1拉驴。派出所的警察到养殖场后，也制止了焦某1再不要往车上装驴。   （8）证人焦某4的证言。农闲时间我在民勤县富春货物运输公司信息部上班，是信息部的负责人。2017年9月22日，焦某1打电话说第二天需要几辆车，要转货用一下，我给焦某1也说了，在民勤县收成镇以内，不管有没有拉到货，费用都是600元，焦某1也同意。当时在我信息部房子里有好几个司机也在，我就对那些司机说，让他们自己和焦某1去联系。焦某1刚开始说是去转货，后面我问了焦某1，焦某1好像给我说是去拉驴。焦某1去拉什么人的驴刚开始我不知道，后面信息部派过去的一个姓陈的司机给我打电话说，焦某1让他们到民勤县东坝镇拉杨某2的驴来了，他和杨某2是远方亲戚，他不拉了。我到养殖场后，杨某2不同意焦某1拉驴，派出所的警察去后，我听焦某1给派出所的警察说他和杨某2有经济纠纷，杨某2没有给焦某1还钱，写了一张条子，内容好像是杨某2还不上钱后就用养殖场内的驴来抵债的。货运公司信息部给焦某1派的车都是高护栏大车，长度是九米六。后我去收成镇送货，路过东坝镇去了杨某2的养殖场，养殖场的院子里停着好几辆高护栏大车，一个驴棚门口停着一辆车，车上已装满了驴，焦某1在旁边指挥着好多人往车上装驴，当时我记着银行、派出所的、政府的工作人员都在养殖场。认识的人我记着有焦某1、卢某1。   （9）证人李某12的证言。2017年9月21日下午，信息部焦大爷打电话说:“你的车在不在，明天有个货拉一下，早上开到东门与几个车一起走。”第二天早晨8点左右，我把车开到东门大桥附近，已经有二三辆车停在路边，我到后车队就走开了，一直开到东坝镇裕民村附近杨某2的养殖场，里面养的是驴，直到我看到前面的车在装驴，我才知道要拉驴。驴拉到民勤县城西门的一个养殖场，听说是焦某1的养殖场。拉了就一趟。那天去杨某2驴场装驴的车大概有六七辆。腊月里焦大爷通知我们到卸驴的焦四的养殖场拿20斤牛肉顶那天的运费。   （10）证人王某9的证言。我是拉驴的司机，焦某1给我们交代，只管开车，不管装驴的事，别的车装驴，我们不能到驴棚跟前去，所以也不知道是什么人在装驴。   （11）证人张某9的证言。2017年9月21日，民勤县焦多奎信息部的人给我打电话说，22日东坝镇有活，问我去不去，我问信息部的人这活多少钱，信息部的人说600块钱，有七八辆车在东门大桥集合出发。第二天早上6点左右我开着我的车牌号为×××的卡车去了东门大桥，其他人已经走了，我开车到中途碰见了一起去东坝镇的车，就跟着他们的车去了驴场，我们把车开进驴场后，有人把驴场的大门锁掉了。在往前面车上装驴的过程中东坝派出所的人来记下了我们的车牌号、司机的姓名以及电话，还给我们开车的司机都拍了照片，一直到中午的时候，总共装了五车驴陆续走了，焦某1的人给我们没拉上驴的车司机卖了吃的，吃完在车上休息的时间，又有一些警察开着警车来了，他们来后直接进了驴场的办公室，我们一直等到下午四点左右车上还是没拉上驴，焦某1就让我们回去了。东坝镇拉驴的驴场是杨某2的驴场。那天总共拉了五车驴。现场我认识的人有焦多奎、焦某1、一起拉驴的司机王涛、委银业，其他的人我都不认识，总共有二十多人。一起去东坝镇拉驴的车总共有八辆大车。拉驴的过程中走掉了一辆大车，但中途又来了一辆大车。我的车、委银业的车、中途来的小田的车没拉上驴。开车去杨某2的驴场是焦某1让我们拉驴的。我听人说是杨某2欠着焦某1的钱没还上，焦某1就来拉驴顶账。我拉完驴回来没有给我运费，一直到2017年过年的时候，焦某1给我两袋子牛肉作为拉驴的运费，一袋牛肉大概十斤左右。   4.被告人的供述与辩解   （1）被告人焦某1的供述与辩解。杨某2向我借过两次钱，一次借了500万元，一次借了200万元，还了300万元。我和杨某2之间的借款，民勤县法院已审理完毕，并作出了判决。杨某2养殖场内的驴，是向我借钱买的，杨某2没有给我按时还钱，就让他养殖场内的驴给我顶账，当时还给我写了份协议。杨某2向我借钱后，过了半年我才找见杨某2，让他给我还钱，杨某2说他没有钱，说从我这里借的钱买下的就是他养殖场内的驴，要用他养殖场内的驴给我顶账，所以杨某2就给我出具了一份协议，协议的大概内容是杨某2用养殖场内的1000头驴来折抵我的借款。然后我就从我们家老大焦某4的信息部调了七辆车，雇了几个装卸工，去杨某2位于民勤县东坝镇的养殖场找到了杨某2养殖场姓卢的场长，并且将协议给他看，告诉卢场长杨某2没有将我的钱还上后，杨某2将场子内的驴顶给我了，我今天来就是赶驴的。我给杨某2打电话，杨某2不接，我就让姓卢的场长给杨某2打电话，在电话中给杨某2说了我来拉驴，我听见杨某2在电话中对卢场长说不要让卢场长管，让我拉就对了。我就让雇的司机将车停到驴棚门上，让装卸工将驴赶到了车上。在装驴的过程中，东坝派出所的警察来了，说是曹宗仁报了案，说我抢了曹宗仁的驴，让我停止拉驴，当时派出所的说完后，我就再没有让装卸工装驴。过了一会曹宗仁和杨某2都来到了场子里，我、杨某2、曹宗仁就和派出所的人一起说这个事，派出所的警察问杨某2，他给我写了协议，我过来装驴，怎么又是曹宗仁报案，这些驴到底是谁的，杨某2说他忘记了，他将养殖场内总共700多头驴中的600多头驴都抵押给了曹宗仁，现在剩下的驴有100多头，我只能拉走这么多。然后他们就走了，我又安排雇的装卸工继续往车上装驴。装了四车驴后，大概数了一下是103头，民勤县公安局的人也来了，数了一下我们共装了103头驴，我再没有装，把这些驴拉到了我的多鹏公司。后又来了好多人，有兰州银行的，有个叫连世文的，还有几个不认识的人，听他们说完后，我才知道杨某2将这些驴都陆陆续续顶给了别人，我害怕杨某2给我把钱还不上，我当时也给那些人都说了，我要按杨某2给我写的协议，要拉这些驴。民勤县公安局的警察就主持我们开了一个座谈会，当时商定的结果是我拉走的103头驴就拉走，剩下的驴谁也不要拉，走司法程序。   （2）被告人卢某1的供述与辩解。焦某1带着我、焦某2、陶某1、李某2、焦某3还有一些我不认识的人去杨某2驴场拉驴，我在驴棚门口帮着挡驴，不让驴棚的驴跑出去，不是2016年就是2017年的事，是焦某1喊我去的，到杨某2的养殖场时大货车已经装满一车了，焦某1指挥着其他人往车上装驴，我就在驴棚门口往车上帮着装驴，装驴的过程中派出所的警察过来后，不让我们继续往大货车上装驴，我就离开了杨某2的养殖场。焦某1在杨某2的养殖场内指挥着装驴。后我才知道他们有经济纠纷。我在焦某1的养殖场内见过这些驴。   （3）被告人焦某2的供述与辩解。2016年7月18日给杨某2转账5万元，是我父亲让我转的，是我父亲借给杨某2的。有一年我父亲去民勤县法院起诉了杨某2。我参与了拉杨某2养殖场的驴。有一天，我爸爸焦某1对我说杨某2欠他的钱还不上，杨某2驴场里有驴给他顶一些钱。在拉驴之前我给杨某2打电话说你欠我爸爸的钱还不上是不是给我爸爸顶些驴里？杨某2说让你爸爸在我的驴场里拉一些驴顶账。所以我爸爸焦某1让我帮忙去拉驴时，我就去帮忙拉驴了。我不知道杨某2究竟欠我爸爸多少钱。那天拉了多少头驴具体数量我不知道，驴拉到我爸爸的养殖场了。拉驴的时候警察过去阻止了拉驴，我们就不再拉驴了。   （4）被告人陶某1的供述与辩解。焦某1带着我、焦某2、卢某1、李某2、还有一些我不认识的人去杨某2驴场拉驴，时间我记不起来了。到杨某2的养殖场焦某1才对我说，杨某2欠了他的钱还不上，拉杨某2驴场里的驴去抵债。我到杨某2的驴场推了堵在养殖场大门上的铲车，再没有做什么。焦某1那天指挥去驴场拉驴的人装驴。拉驴的过程中我只记得几个警察去了驴场。   （5）被告人李某2的供述与辩解。2017年9月22日，焦某1指使并伙同他人将杨某2养殖场内的驴赶走时，我参与了这回事。当天我推了堵在养殖场大门上的铲车。   5.辨认笔录   （1）视频资料截图。证实被告人卢某1从民勤县公安局提取的视频资料截图中辨认出被告人焦某1、卢某1、焦某2、陶某1。   （2）视频资料截图。证实被告人焦某2从时间为2020年9月22日的视频资料截图中辨认出被告人焦某1及焦某2本人。   （3）视频资料截图。证实被告人陶某1从时间为2020年9月22日的视频资料截图中辨认出被告人焦某1、焦某2、卢某1、李某2及陶某1本人。   （4）视频资料截图。证实被告人李某2从时间为2020年9月22日的视频资料截图中辨认出被告人焦某1、焦某2。   （5）视频资料截图。证实证人李某10从时间为2020年9月22日的2张视频资料截图中辨认出被告人李某2。   （6）视频资料截图。证实被告人郭某从2017年9月22日的视频资料截图中辨认出被告人焦某2、李某2、陶某1、焦某1。   （7）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月29日，经证人卢某3辨认，确认照片中的7号男子是2017年9月22日到杨某2驴场拉驴的被告人焦某1；3号男子是2017年9月22日到杨某2驴场拉驴时在场的被告人卢某1。   （8）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年4月30日，经证人杨某6辨认，确认照片中的7号男子是2017年9月22日到杨某2养殖场抢驴的被告人焦某1；8号男子是2017年9月22日在杨某2养殖场指挥民工往车上装驴的被告人卢某1。   （9）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实2020年5月22日，经被害人杨某2辨认，确认排列不同的照片中的7号男子是2017年9月22日被告人焦某1带人拉走其养殖场内的驴时，在养殖场内的被告人陶某1；8号男子是2017年9月22日被告人焦某1指使他人拉走其养殖场内的驴时，在养殖场内的被告人卢某1；5号男子是2017年9月22日被告人焦某1带人拉走其养殖场内的驴时，在养殖场内的被告人李某2；3号男子是2017年9月22日指使他人拉走其养殖场内驴的被告人焦某1；3号男子是2017年9月22日被告人焦某1带人拉走其养殖场内的驴时，在养殖场内的被告人焦某2。   （10）视频资料截图。证实被害人杨某2从时间为2020年9月22日的4张照片中辨认出被告人焦某1、卢某1、焦某2、李某2、陶某1。   （六）2016年6月6日，经被告人焦某1介绍并担保，民勤县三雷镇北关广场路居民张某7以其妻子王多梅的名义从民勤县秦陇房地产有限公司员工李某6处以44.7万元的价格购得民勤县金沙润苑第11幢1单元1401室商品房一套。因张某7先期仅支付10万元购房款，李某6遂委托焦某1向张某7索要剩余房款，后张某7向被告人焦某1支付30万元后，焦某1将购房合同及相关票据交给张某7。2017年1月12日，王多梅又将该房屋以32万元价格出售给民勤县大坝镇王谋村村民叶某1。   2018年10月16日，被告人焦某1来到叶某1购买的房屋，声称张某7与其有经济纠纷，该房屋是其本人所有，对叶某1及家人进行辱骂、威胁，要求搬离房屋，并指使姚某将房屋门锁更换。经叶某1报警求助，出警民警到现场后明确告知通过诉讼途径解决，但被告人焦某1仍将房屋门锁住并带走钥匙，滋扰时间达2小时。   2018年10月19日9时许，被告人焦某1与姚某再次来到该房屋内，对叶某1及家人进行辱骂、威胁并要求其搬出。在张某7被叫来证明房屋已出售给叶某1和房款已全部通过焦某1付清的情况下，被告人焦某1继续对叶某1家人和张某7进行辱骂、威胁，同时让中途到来的焦某2、陶某1将屋内物品扔出房屋，后多次用脚踩踏房屋门，致使房屋门框受损，直到17时左右方才离开。2020年4月20日，经武威市发展和改革委员会认定，受损房门价格为880元。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.书证   （1）被害人叶某1提供的欠条。证实2016年6月6日，张某7书写承诺欠李某6购房款347000元，6月22日前一次付清，焦某1承诺此笔购房款若张某76月22日前给李某6付不清，有本人焦某1保证付清。2016年11月25日，张某7承诺借焦某1借款将秦陇房地产公司的王多梅购房收据一张，单价559020元收条一张、票号8020594号收据票一张作为焦某1借款抵押适用，作为还款保证。   （2）被害人叶某1提供的楼房、车库买卖协议。证实2017年1月12日，甲方王多梅与乙方叶某1签订买卖协议，商定甲方将自己金沙润苑11号楼1401室和106车位以价款40万元以现金方式由乙方支付甲方，甲方产权全部由乙方所有。   （3）被害人叶某1提供的收据。证实2016年6月6日，民勤县秦陇房地产公司收到王多梅房款559020元。   （4）接受证据清单、被害人叶某1提供的收条及张某7打给叶某1的欠条复印件三张、张某7打给叶某1的借条复印件、银行回单。证实张某7于2017年1月12日收到××苑房款32万元；张某7于2016年10月20日、12月27日、2017年1月8日欠叶某12万元、14400元、5600元，最终于2017年1月12日抵扣了金沙润苑十一号楼1单元1401室房款；张某7于2016年11月16日、11月23日、12月26日、12月29日借到叶某1人民币10万元、2万元、5万元、5万元，最终于2019年11月28日抵扣了金沙润苑十一号楼1单元1401室房款；2016年11月23日，张某7的账户内转存金额为20万元。   （5）被害人叶某1提供的房屋买卖合同。证实2016年6月5日，秦陇房地产公司与王多梅签订商品房买卖合同，将金沙润苑11号楼一单元1401号房出售给王多梅。   （6）被害人叶某1提供的民勤县人民法院（2018）甘0621民初2944号民事调解书。证实2018年11月15日，原告叶某1诉被告秦陇房地产开发有限责任公司、王多梅合同效力纠纷一案，经法院调解，原告、被告均认可彼此签订的商品房买卖合同及协议基于双方自愿所签且已实际履行，法院予以认定。   （7）被害人毕某提供的告知书照片。证实2018年10月24日李某6书写内容为告知张某7、王多梅夫妇因拖欠房款且不接电话，构成违约，其收回房屋，限于张某7夫妇于2018年10月24日下午腾空房屋，否则其将更换门锁入住。   （8）李某6账务结算明细。证实秦陇公司将金沙润苑11栋1单元1401房折抵拖欠李某6的工资。   （9）接处警登记表。证实2018年10月29日11时，叶某1报警其金沙润苑11栋1单元1401房门被人焊住。经调查该房屋产权存在纠纷，无法确定房屋归属权，民警建议其去法院调解处理。2018年10月16日，有人匿名报警称其在金沙润苑因房屋购买与他人发生纠纷，要求查处，民警调查后系叶某1与焦某1因房产归属发生纠纷，现场调解无果后告知当事人通过诉讼解决。   （10）委托书、身份证复印件各1份。证实2018年10月10日，委托人李某6委托被告人焦某1处置、变更其名下位于××县房产、106停车位相关事宜。   （11）武威市发展和改革委员会价格认定结论书。证实经认定，房屋入户防盗门于2018年10月29日的市场零售价格为人民币880元。   2.被害人的陈述   （1）被害人叶某1的陈述。2017年1月12日，我从张某7妻子王多梅处购买民勤县金沙润园第11幢楼1单元14层1401房屋，当日我给王多梅付清了32万元房款，并通过民勤县秦陇房地产开发有限公司负责人刘某6见证，我和王多梅签订了房屋转让协议，王多梅将原购房合同、房屋缴费票据及钥匙交付于我，当时没有在房管局办理过户手续。后我将这间房屋租给别人居住。后因焦某1多次到我房子闹事试图抢夺我房屋，我到民勤县人民法院对我的房屋归属权进行了诉讼，经民勤县法院裁定，我和张某7妻子王多梅签订的房屋转让协议具有法律效力。焦某1说这房子是他的原因就是张某7把我买的这套房子的票据抵押在了焦某1处。张某7说房子的钱都已还给了焦某1。   2018年10月16日15时许，焦某1的儿子焦某2、女婿来我房子里，过了一会焦某1和姚兴云又到我房子里。焦某1进来后说：“张某7欠下我的钱，这房子是我的，你给我从房子里滚出去”。我说：“这房子是我从张某7手里买的，是我的”。焦某1不依不饶让我从房子里搬出去，并让姚兴云把我房子门锁更换，我就报警了。新河派出民警要我提供房屋转让协议，民警看完协议后说这间房屋有经济纠纷，需要到法院去解决。后焦某1等人也相继离开并将房屋门锁住。第二天我经多方了解，就算张某7和焦某1之间有经济纠纷，但房子现在我已经办理完转让手续，与焦某1没有关系，所以我就找人将房屋门锁更换并住进去。   2018年10月19日早9时左右，焦某1和他儿子焦某2、女婿、姚兴云来到我房子里对我破口大骂，“房子是我焦某1的，你们立马给我滚出去，不滚就给我试试”。我说房子我有手续，你凭啥说是你的。但是焦某1不依不饶，还扬言说“在民勤县就没有我焦某1不敢干的事，谁能把我怎么样”。一直持续到下午17时左右才离开。焦某1在我房子里闹事时将防盗门门框给踏歪了，房门都锁不住。   2018年10月25日15时左右，我看到房子门锁被撬掉，房屋门大开着，意识到是焦某1让人撬的，就报警了，经派出所调查后对我说房门是李某6撬的。后来我在小区里了解了一下，物业经理刘某6告诉说是2018年10月24日18时左右，看见李某6、姚兴云等人去了焦某1家，我认为是焦某1指使他人去撬的。当时门锁锁芯被弄坏了，锁子不起作用。2018年10月29日16时许，我看到房子的防盗门被人用电焊焊接了5、6处，就报警了。后小区物业经理刘某6说是姚兴云给焊住的。他家的防盗门被焊住前能够正常使用。他在民勤县买了一套新门，卖门的把焊住的门切割后换成了新门。   （2）被害人毕某的陈述。我和叶某1是夫妻关系。2018年10月16日下午，我看见有人在我家的门上换锁子，派出所的警察也在我家，我进门后看见焦某1和一个姓姚的人在我家，我给焦某1说你把我房子门的锁子换掉干什么，焦某1说房子是他的，过了一会，我老公叶某1就拿着房子的转让手续回来了，派出所的看完房子的手续后说我们的房子有经济纠纷，让我们去法院解决。焦某1找的人把门锁换好之后，没给我们钥匙。第二天我老公又把房子门的锁子找人换了回来。   2018年10月19日早上，焦某1来我家闹事，过了一会姓姚的男子也来我家，焦某1大喊房子是他的，让我们搬出去，还说要把窗户打开把我的床扔出去。我给焦某1说你扔吧。因为房子是从张某7手里买的，我打电话把他叫过来和焦某1说房子的事，张某7来了后和焦某1在我家吵架，焦某1还要打张某7。焦某1和姓姚的那个男子一直待到中午，焦某2来我家叫焦某1回家吃饭，大概1点左右又来了一直在我家的沙发上睡着，姓姚的那个男子在沙发上坐着，焦某1睡了一会起来后，就开始从里面往外踏我家的门，把门锁踏坏了，门也踏开了，到下午5点左右，焦某1和姓姚的人又要换我家门的锁子，我就靠在门锁上挡住没让焦某1他们把锁子换掉。10月25日下午，我、叶某1、我儿子叶某2回家发现我家的门是开着的，门锁让人撬掉了，我儿子就打110报了警，新河派出所的警察来拍了照片。10月29日，我老公发现有人把房子的门焊住了，给我打电话说了。焦某1多次到我们家闹事，不让我们入住影响了我们的正常生活。我们已经给张某7付清了房款。   （3）被害人叶某2的陈述。证实的情况与毕某证实的基本一致。   3.证人证言   （1）证人焦某2的证言。大概是2018年10月份的一天中午，我和妹夫陶某1去了14楼张某7从李某6处购买的房子内叫我爸吃饭，上去后我看到房子里有张某7、叶某1、还有我父亲等好几个人，具体说的什么我忘记了。至于房子里发生了什么事和我父亲在房子里干什么了我不知道。   （2）证人张某7的证言。2016年6月6日，我妻子王多梅从焦某1手里买下民勤县金沙润园11号楼1401号楼房和106号车位，总价44万元，当时支付了40万元，另外的4万元我一直没给焦某1，我们商议把房本办下来后再给他，焦某1把商品房买卖合同交给了我。2017年1月12日，我又把该房屋以32万元的价格卖给了叶某1，我妻子王多梅与叶某1签订了楼房车库买卖协议，当天叶某1给了我32万元，我向叶某1打了一个32万元的收条并把商品房买卖合同交给了叶某1。我给焦某1支付了40万元，第一次我给焦某1妻子卢某2支付10万元打在融信银行卡上，焦某1就把商品房买卖合同交给我并把合同中的买卖人写在我妻子王多梅名下，由于我还有焦某130万元没有还清，我又把该房买卖合同和一张票号为0020594的收据发票抵押给焦某1，最后的30万元我是分三次以现金的方式给了焦某1，每次我凑够10万元现金就给焦某1，总共三次，共计30万元，我才从焦某1手里把商品房买卖合同和该发票赎出来。焦某1好几次跑到××园抢房，说房子是他的，后来用电焊机将该房的防盗门焊死。金沙润园的这套房子是秦陇开发公司欠李某6的工资款，而李某6又欠了焦某1的高息借款，就把那套房子顶给了焦某1，焦某1为了过户给王多梅，就在房屋交款单上写的王多梅。王多梅买这套房子时，我和焦某1之间没有未付清的债务。我不认识李某6，是焦某1让我把欠条写给李某6的，为了以后办理房本免交过户费。   焦某1到叶某1房子闹事在三次以上，第一次是2018年10月份的一天下午，叶某1打电话叫我过去说焦某1在闹事，我去看到叶某1一家三口和焦某1领着两个不认识的人在房子里，我当时说房子是我从你手里买的，我又卖给叶某1了，你无权干涉。再说房屋买卖合同现在在叶某1手里，如果没有给焦某1支付房款他不可能把合同给我，我也不可能卖给叶某1。焦某1对我说“妈妈日的，我不管，反正这房子就是我的”，争论了近一个多小时他们就走了。第二次是2018年10月份的一天上午，也是叶某1给我打的电话，我去后看到焦某1坐在沙发上，对两个男子说把这个门上的锁子换掉，焦某1就破口大骂我和叶某1，在防盗门门框上蹋了三四脚，最后被他儿子上来劝走了。第三次时间长了我记不起来。叶某1对我说房门是焦某1焊住的。   （3）证人刘某6的证言。按房地产合同来说这套房子是叶某1的。2018年10月下旬，李某6指使姚某撬的叶某1家门，李某6还说他不但撬门，叶某1再住下去他就把房门焊住，谁都不要住。过了几天，听说叶某1房门被姚某用电焊机焊住了，他碰到姚某问怎么回事，姚某说是李某6让他找人焊住的。之前叶某1的房门锁芯也被李某6、焦某1等人更换了，焦某1还用脚踏了叶某1的房门。   （4）证人姚某的证言。我去过叶某1家5次，第一次是2018年10月份左右，李某6说张金萍不打算租这间房子了，给了我一把钥匙让我去把房屋门锁给换了，我就把金沙润园1401室房门换了，将新钥匙给了李某6。过了几天，焦某1打电话让我去后，房子里是叶某1和他的家人，焦某1又让我去买了一个锁芯后让我将锁芯再次更换。我换完锁芯后，叶某1报警了，警察告诉我们这是民事纠纷到法院打官司处理。我将新更换的钥匙给了焦某1。第三次是焦某1给我打电话说让我再次去更换门锁，我和焦某1去之后，房子里有人所以也就没有换锁子。进去后我坐在沙发上，焦某1和叶某1开始吵，过了一会张某7和焦某1的儿子还有一个不认识的人来了。吵了一会焦某1就扑到房子的入户门处在门上蹋了几脚。第四次是李某6打电话说让我再到房子里去，我去后房门是锁的进不去，李某6在楼道广告上叫来开锁公司的人将门撬开。进去后李某6打电话报警了。当晚叶某1知道房门被撬也报警了，叶某1说房子里放的钱不见了，民警叫我和李某6过去了解情况。第五次是把门锁撬了后，门就大开着，过了几天李某6打电话让我找个电焊机把门焊住，我叫来罗某、许某，李某6来后我们四个人就把门焊住了。我去叶某1的房子里都是李某6和焦某1叫我去的。我按焦某1、李某6的要求换门锁。   （5）证人罗某的证言。我去过民勤县金沙园11栋1单元1401房间3次，每次都是李某6叫我去的。撬锁子、焊门都是李某6让我干的，焊门是李某6自已弄的，我和姚某没有焊。   （6）证人许某的证言。2018年10月份左右，姚某叫我和他去金沙润园11栋1单元1401房间，门开着，里面有两男一女，后来我才知道是叶某1一家，进去叶某1说他房门锁被撬开了，房子里挂的包里4万元找不见了。后警察来了，过了一会李某6和罗某也来了。后李某6打电话叫我到那个房子给他帮个忙，我到房门口没人，房屋门和门框被电焊焊接了。   （7）证人李某6的证言。金沙润园11栋1单元1401房间是我的，秦陇房地产欠我工资顶给我的，张某7把它骗走了。因为该房屋被抵押在民勤县农商银行，我无法办理过户手续，没有房产证。我给焦某1说让他给我找个可靠的人把房子卖了。2016年6月6日我把房子卖给了张某7，价格是447000元，当时张某7在我银行卡上转了10万元，给我打了一个347000元的欠条，我要求焦某1当张某7的担保人，焦某1也在欠条上写了保证内容，此笔购房款若张某76月22日前给李某6付不清，有本人焦某1保证付清。我给张某7卖房有买卖协议，是秦陇房地产公司给张某7妻子王多梅出具的，是我授权的，出卖人是秦陇房地产公司，买受人是王多梅。有景爱华、徐立平、焦某1见证。到现在张某7还有347000元没有付清。   （8）证人陶某1的证言。2018年10月份的一天，我和焦某2去14楼叫焦某1吃饭，进去后房子里有很多人。   4.被告人的供述与辩解   （1）被告人焦某1的供述与辩解。我认识叶某1和张某7，我和叶某1没有债务纠纷。2016年6月份，李某6让我把金沙润园小区的那套房子卖了，经我介绍李某6通过秦陇房地产有限公司将这套房子卖给了张某7，房屋买卖合同书购买人是张某7妻子王多梅。过了几天李某6拿着那套房子的钥匙、购房发票、张某7写给李某6的欠条，说房子以43万多元的价格卖给了张某7，张某7只给了他10万元，别的钱写了一张欠条。李某6让我看着让张某7把房款给他还清。张某7一直没给李某6还钱，李某6就向我借钱，前后累计借了30多万元。过了几个月，张某7找到我说让我把李某6给我的那张票据给他，他拿上去银行作为资产贷款，我也同意了，并在张某7给李某6出具的借条上写了一些说明，大概意思是张某7从我这里将房屋的购房发票借走票号是多少，房价是多少，并且这套房子作为欠李某6借款保证。写完后我将票据给了张某7。王多梅说购房合同是张某7从她那里偷偷拿走的，我先后去了秦陇房地产有限公司，对姓金的经理说李某6的这套房子张某7没有将房款付清，不能办理过户手续。后张科文又说叶某1将这套房子顶给了金沙润苑的刘某6，车库顶给了他。我又去了秦陇房地产有限公司，姓金的经理说这套房子没有过户。后来李某6和姚某一起找我并给了我一份委托书，委托我照看房子，并将钥匙交给我。张某7没有给我还过钱，秦陇房地产有限公司出具的票号0020594的票据是张某7向我借走的。我去过这套房子两次，第一次我拿着钥匙去看房子，进去后就看到叶某1、他的妻子在打扫卫生，他们换了门锁，我非常生气。我给李某6打电话把叶某1换锁子的事说了，过了一会姚某也来了。叶某1说这房子是他从张某7手里买的，叫来了张某7，还有他的二哥和儿子。我就和他们把事情给说了一下。一直到下午李某6给我打电话说是他让姚某将房门上的锁换了，让姚某将钥匙交给我。我就和姚某两个人上去看房子，叶某1和他妻子和我争吵，叶某1就报警了，警察来后让我们协商处理，房子维持原状。过了两三天，姚某打电话说房子里又有人，我上去之后房子里是张某7、刘某6、姚某、叶某1、叶某1的妻子，新河派出所的两个警察。派出所警察说谁把锁子换了，叶某1说门锁是他换的，然后我们就开始争论，叶某1说房子是他的，我说房子是李某6的，并将李某6给我的委托合同给了警察看，警察看完后就说好好商量。我、姚某、刘某6就都下来了。后我给李某6打电话说他的事让他自己看来，我再不管了。   5.辨认笔录   （1）辨认笔录两份。证实经被害人叶某1辨认，2017年1月12日向他出售民勤县金沙润苑小区11栋1单元1401室房屋的是张某7；2018年10月多次到××县闹事并更换破坏门锁的是被告人焦某1。   （2）辨认笔录两份。证实经被害人毕某辨认，2018年10月多次到××县家中闹事并更换门锁的人是被告人焦某1；2017年1月12日向她出卖房屋的人是张某7。   6.视频资料。证实被害人叶某1提供的被告人焦某1用脚踏门、辱骂张某7的视频资料。   另，公诉机关还当庭出示了以下证据：   1.受案登记表、立案决定书。证实2018年3月9日，民勤县公安局接到武威市扫黑办案件转办线索，该线索称自2013年至2017年期间民勤县三雷镇居民焦某1先后从融信村镇银行、民勤县农商银行、中国农业银行民勤县支行分别贷款480万元、1800万元、1200万元。焦某1获得贷款后以高利转贷的形式将银行贷款转贷给甘肃敬业农业科技有限公司、杨某2、杨某1等公司和个人，并从中获取高额利润，焦某1涉嫌高利转贷罪，要求查处。2018年4月11日，民勤县公安局决定对焦某1高利转贷一案立案侦查。   2.受案登记表、立案决定书。证实①2019年6月13日，甘肃省武威市公安局刑事侦查大队接报：2018年以来民勤县居民杨某1多次举报民勤县焦某1涉嫌黑社会组织、高利转贷的问题线索，经武威市公安局核查后于2019年5月5日将该线索提级办理。经市公安局核查发现2016年1月10日至2016年6月1日杨某1以月息5分向焦某1借款317.7万元，因杨某1无力偿还借款后，2017年6月以来焦某1伙同他人先后四次采用辱骂、殴打他人、强行拉走杨某1养殖场内肉牛540余头的方式催债讨债。2019年6月15日，武威市公安局决定对焦某1寻衅滋事案立案侦查。②2018年12月21日16时许，民勤县居民叶某1到武威市公安局报案称：2018年10月份以来民勤县居民焦某1等人先后四次到××县采用辱骂、用脚踏、电焊焊接房屋门等手段强行将叶某1赶出房屋，请求查处。③2019年6月6日20时许，民勤县苏武镇西茨村六社79号魏某2到民勤县公安局报称：2016年9月8日14时许，其驾驶老板王某3的装载机行驶至民勤县集中供热站时，被焦某1、焦某2等七、八人开车将其驾驶的装载机挡住并将其手里钥匙抢走把装载机开走，请求查处。④2018年3月9日，民勤县公安局接到武威市扫黑办案件转办线索，称自2013年--2017年期间民勤县三雷镇居民焦某1，先后从融信村镇银行、民勤县农商银行、中国农业银行民勤县支行分别贷款480万元、1800万元、1200万元。焦某1获得贷款后以高利转贷的形式将银行贷款转贷给甘肃敬业农业科技有限公司、杨某2、杨某1公司和个人，并从中获取高额利润，焦某1涉嫌高利转贷罪，要求查处。2018年4月11日，民勤县公安局决定对焦某1高利转贷案立案侦查。⑤2020年5月8日，武威市公安局刑事侦查大队接到报警称，2018年以来，民勤县金地实业有限公司法人代表杨某2多次举报民勤县居民焦某1涉嫌犯罪线索，前期该线索由民勤县公安局核查。2019年5月5日，武威市公安局提级办理该线索，经核查，2016年5月10日，2016年9月15日杨某2以月息5分向焦某1借款500万元、200万元，2016年6月、7月、8月杨某2向焦某1还款350万元，后杨某2再未向焦某1还款。2017年9月22日，焦某1带领几十人，驾驶车辆将杨某2位于民勤县东坝镇养殖场内的103头驴拉走。2020年4月3日、4月11日、5月9日、6月15日、8月7日武威市公安局分别决定对焦某1等人涉嫌寻衅滋事案立案侦查。   3.到案经过。证实2019年9月10日武威市公安局民警在民勤县三雷镇金沙润苑小区焦某1家中将焦某1抓获归案。被告人辛某、卢某1、焦某2、陶某1、李某2系口头传唤到案。   4.调取证据清单、刑事判决书、罪犯入监登记表及释放证明书。证实2012年4月18日被告人焦某1因犯聚众斗殴罪被民勤县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，于2013年11月29日刑满释放。被告人焦某2于2012年4月18日因犯聚众斗殴罪被民勤县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年六个月。   5.扣押清单。证实武威市公安局办案民警于2019年9月10日从被告人焦某1处依法扣押银行卡24张（尾号为1162、1215、2213、1117、4711的农业银行卡5张；尾号为4144、3625、5816、8719、1492、3104的甘肃农村信用社银行卡6张；尾号为4644、8736、2249、0931的工商银行卡4张；尾号为5167、4132的中国银行卡2张；尾号为8666的甘肃银行卡1张；尾号为9407、0228、4993、7102的邮储银行卡4张；尾号为6933的建行卡1张；尾号为8615的农行信用卡1张）；扣押焦某1等人银行交易回单粘贴在A4白纸共计139页。   6.协助查询财产通知书回执及借记卡产品资料查询。证实经查询，户名焦某1，尾号为4711的农行卡余额为0.98元；户名为刘芳，尾号为2213的农行卡余额为0元；户名为焦某1，尾号为1215的农业银行卡可用余额为208.27元；户名为焦某2，尾号为1117的农行卡余额为0；户名为焦某1，尾号为9407的邮储银行账户已销户；户名为焦某1，尾号为0228的邮储银行卡账户余额为72.81元；户名为刘静，尾号为4993的邮储银行账户余额为0；户名为焦某1，尾号为7102的邮储银行账户已销户；户名为焦某2，账户×××的中国银行卡余额为0；户名为焦某1，账号尾号为5683、3029的中国银行账户余额为0；尾号为8048的甘肃银行卡可用余额为181.92元；户名为焦某1，尾号为8874、9332、6191、2833的工行账号（对应卡号尾号分别为3754、物理删除、4644、2249）已销户，尾号为0507的工行账号对应卡号0931可用余额为0.96元。   7.扣押清单、扣押物品情况说明、对焦某1可能藏匿涉案物品的住所进行搜查时拍摄的照片。证实办案民警在焦某1处搜查并扣押物品的情况，被告人焦某1拒绝在扣押清单上签字。   8.扣押清单。证实武威市公安局于2019年9月10日依法扣押被告人焦某1所有的×××“宝马”牌小轿车、多鹏贸易有限公司所有的×××“天籁”牌小轿车各1辆。   9.机动车信息查询结果单。证实车号为×××的小型宝马汽车所有人为焦某1。车号为×××黑色天籁小型汽车所有人为多鹏贸易有限公司。   10.搜查笔录一份。证实2019年9月10日15时10分至15时40分武威市公安局工作人员在被告人焦某1商贸有限公司将与案件相关的入、出库单、笔记账等资料搜查扣押。   11.搜查笔录一份。证实2019年9月10日14时02分至15时00分武威市公安局工作人员对被告人焦某1位于××县住宅内与案件有关的手机、银行卡、账本、银行交易明细、贷款合同、担保合同、评估报告、相关法律文书等物品进行搜查扣押。   12.随案移送清单、呈请解除取保侯审决定书、解除取保候审决定书、退还保证金决定书、退还保证金通知书。证实2019年7月13日民勤县公安局对被告人焦某1解除取保候审并退还了保证金。   13.民勤县公安局拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、释放通知书、取保候审决定书。证实被告人焦某1因涉嫌高利转贷罪于2018年6月8日被民勤县公安局决定刑事拘留，同年7月13日取保候审。   14.证人卢某2的证言。焦某1经营多鹏公司，2011年以前他是多鹏公司的法人代表，2011年后由于他犯罪，我成了多鹏公司的法人代表，公司主要经营农副产品的收购和销售，平时的经济来源就是收购和销售赚取的收入。2011年以前由于多鹏公司的法人代表是焦某1，公司参与申请贷款和具体转款都是由焦某1一手办理，我没有参与。2013年焦某1刑满释放回家后，多鹏公司的申请贷款和具体的转款业务还是焦某1办理，由于公司没有更改法定代表人，所以申请贷款和具体的转款业务是焦某1办理，我只是在票据上签名和盖章。焦某1等人赶杨某2的驴我记得是2017年9月的一天，赶来的驴在我们多鹏公司的养殖场内，具体多少头我不太清楚。杨某1牛场里的牛是什么时候被焦某1等人赶过来的我记不清楚了，我只知道他们把牛赶来时在李佰军的养殖场喂羊，后又赶到多鹏公司的养殖场喂羊，现在牛场只有十七、八头牛了。听焦某1说从杨某1的牛场里赶了五百多头牛。侦查人员扣押的笔记本上记载的内容有的是我写的，有的不是我写的。内容是养殖场卖给别人的肉的斤数和价格，再就是别人拉走草料的数量、计价。   15.被告人焦某1的供述与辩解。2014年我在中国农业银行民勤县支行贷款1200万元，民勤农商银行贷款1600万元，融信村镇银行贷款300万元。2015年我在中国农业银行民勤县支行贷款1200万元，民勤农商银行贷款1600万元，融信村镇银行贷款400万元；2016年我在中国农业银行民勤县支行贷款1200万元，民勤农商银行贷款1700万元，融信村镇银行贷款600万元，古浪农商银行贷款600万元。2017年我在中国农业银行民勤县支行贷款1200万元，民勤农商银行贷款1700万元，融信村镇银行贷款480万元。上述贷款中民勤农商银行放款时扣除贷款总额10%作为保证金，民勤融信村镇银行放款时扣除20%的保证金。2017年，我在中国农业银行和民勤农商银行是以多鹏贸易的名义贷的，在民勤县融信村镇银行的贷款是我个人的名义贷的，古浪农商银行的贷款也是以我的名义贷的，上述贷款都由我支配使用，贷款都是一年期的，到期后全部归还再贷下一年度的。到现在为止我还有中国农业银行民勤县支行的1200万元贷款、民勤农商银行的1700万元贷款和民勤融信村镇银行的480万元贷款，共计3380万元没有归还。   16.人口基本信息、户籍证明。证实被告人焦某1、焦某2、卢某1、陶某1、辛某、李某2、郭某的出生日期等身份信息。   上述证据，来源合法，相互印证，经当庭质证，各被告人均无异议，证明效力予以确认。   庭审中，被告人焦某1的辩护人提交被害人叶某1向焦某1出具的谅解书一份；被告人李某2的辩护人提交被害人杨某2向李某2出具的谅解书一份；被告人焦某2的辩护人提交被告人焦某1逼迫王某1、杨某1夫妇打借条过程录音整理的文字材料一份；民勤县夹河镇、大坝镇人民政府证明各1份。   经公诉人当庭质证，对上述辩护人提交的证据来源不持异议。建议对被害人予以谅解的被告人在量刑时可酌情从轻。对录音整理的文字材料的证明目的有异议，认为两份录音不完整，不能作为本案证据使用。对被告人焦某2在疫情期间的表现应大力倡导，建议对被告人焦某2量刑时予以从宽。   本院认为，对被害人叶某1、杨某2出具的谅解书及民勤县夹河镇、大坝镇人民政府出具的证明材料的证明效力予以认定；被告人焦某2辩护人提交的录音整理的文字材料不能证明王某1、杨某1夫妇打借条时被告人焦某1未使用任何威胁、恐吓手段，对王某1、杨某1夫妇打借条的过程应当根据被害人王某1、杨某1夫妇在侦查期间的陈述综合予以认定。   本院就各被告人的辩解意见及各辩护人的辩论观点及涉案财物的处理综合评判如下：   一、关于被告人焦某1及其辩护人就“起诉书指控的敲诈勒索、高利转贷罪事实不清、证据不足、罪名不能成立”的辩解辩护意见。经查，被告人焦某1分别以年利率8.7%、5.655%从古浪县农村信用社、中国农业银行民勤支行贷款600万元、700万元，之后分别以月利率5%、10%向周某1、刘某1提供借款，从中非法牟利达1037997.66元。以上事实有证人证言、银行贷款资料、交易明细、转账记录、审计报告等证据予以佐证，足以证实被告人焦某1实施高利转贷犯罪的事实；本案有证据证实被告人焦某1自2014年以来就从事高利放贷业务从中获取利益。2016年上半年，被告人焦某1在向杨某1提供借款过程中，规避法律，签订短期借款合同，约定阴阳利息，收取“砍头息”，后期或将利息计入借款本金并要求借款人重新出具借条，或在未实际提供借款的情况下将利息累加计算威胁借款人继续出具虚假借条，肆意垒高债务，虚增债权，并借助诉讼、滋扰、强拿硬要等手段实现债权，其行为完全符合“套路贷”犯罪手段，应当认定为敲诈勒索犯罪，故对被告人及其辩护人的上述辩解辩护意见不予采纳。   二、关于被告人焦某1及其辩护人所持起诉书指控寻衅滋事违法犯罪中除第3起、第4起外其余事实不构成违法或犯罪的辩解辩护意见，被告人焦某2及其辩护人就被告人焦某2除参与赶牛的行为构成犯罪外，其余的违法及犯罪事实不成立的辩解辩护意见，被告人卢某1及其辩护人就卢某1除参与赶驴的行为构成犯罪外，其余的违法及犯罪事实不成立的辩解辩护意见，被告人陶某1的辩护人就陶某1不存在犯罪故意、事前无通谋不构成寻衅滋事罪的辩解辩护意见，被告人李某2的辩护人就李某2无寻衅滋事犯罪故意、不具有可谴责性、在不明真相的情况下出于帮忙的心态而被他人临时利用不构成寻衅滋事犯罪的辩解辩护意见。经查，公诉机关起诉书指控的寻衅滋事违法犯罪事实共计11起，其中张某2被焦某1持械殴打致伤案、魏某2驾驶的装载机被强行扣押案、杨某1养殖场531头黑白花肉公牛被强行赶走案、杨某2养殖场的103头“三粉基础母驴”被强行拉走案属寻衅滋事犯罪行为，起诉书指控的其余7起寻衅滋事行为属违法行为。以上违法或犯罪事实，公诉机关当庭提交了报警记录、受案登记表、立案决定书等证实案件的来源，借款合同、借条复印件、银行交易记录、还款承诺书等证实被告人焦某1与借款人之间的经济往来及催要借款的事实，被害人张某2、李某4、王某3、魏某2、王某4、杨某1、王某1、杨某2、叶某1等人的陈述证实其被被告人焦某1等人殴打、辱骂、滋扰、强行夺走财物的事实，证人证言证实的情况与被害人的陈述可以相互印证，辨认笔录对案发的地点、参与实施违法犯罪的被告人予以证实，司法鉴定意见书、价格鉴定意见书、评估报告对涉案财物的价值情况予以证实。证明以上违法犯罪事实的证据已达到确实、充分的证明标准，应当予以认定，对上述各被告人及辩护人的辩解辩护意见不予采纳。但公诉机关起诉书指控的被告人焦某2参与开走装载机的证据，只有被害人魏某2的陈述及魏某2的辨认笔录予以证实，但魏某2前后的多份笔录就焦某2是否在现场、是否参与的陈述并不完全一致，特别是其在后期的陈述中对焦某2是否在案发现场不能确定，故其在该份笔录之前对焦某2的辨认存疑，故该起寻衅滋事犯罪中被告人焦某2是否参与犯罪的证据达不到确实、充分的证明标准，按照证据存疑、有利于被告人的原则，对起诉书就该笔事实中指控焦某2参与犯罪的事实不予认定，对被告人焦某2及其辩护人的辩解辩护意见予以采纳，   三、关于被告人焦某1、焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某对本案认定为恶势力犯罪均有异议，被告人焦某1、焦某2、卢某1、陶某1、郭某的辩护人就本案不应当认定为恶势力犯罪，焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某的辩护人就上述被告人不属于恶势力犯罪团伙成员或参加者的辩护意见。经查，被告人焦某1自2014年以来即以民间借贷的名义高利放贷，在催收借款时，先后纠集被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某等人多次在借款人家中、办公场所、生产经营场所采用入室滋事、辱骂、恐吓、随意殴打他人、强行扣押他人财物等手段多次实施违法犯罪活动，严重干扰和影响他人生活、生产秩序，经公安机关多次制止后仍不收敛，借故生非，恣意妄为，造成了恶劣的社会影响。被告人焦某1套取金融机构贷款高利放贷从中牟利，实施“套路贷”犯罪，强行扣押他人养殖场内的牲畜，严重影响了金融秩序和非公有制经济的健康发展，在民勤县境内造成了十分恶劣的影响，对本案应当认定为恶势力犯罪。对各被告人及其辩护人的上述辩解辩护意见，均不予采纳。   四、关于被告人焦某1的辩护人就焦某1具有坦白情节、主观恶性小、犯罪情节轻微、悔罪表现好且本案被害人虚假承诺、恶意避债存在重大过错，对焦某1可从轻处罚的辩护意见、被告人焦某2辩护人就焦某2系从犯、具有坦白情节、一贯表现良好、可从轻处罚的辩护意见、被告人卢某1辩护人就卢某1系从犯、具有坦白情节、被害人有重大过错、可从轻处罚的辩护意见、被告人辛某辩护人就辛某主观恶性不深、具有坦白情节、系偶犯、可从轻处罚的辩护意见、被告人郭某辩护人就郭某系从犯、具有坦白情节、被害人存在过错、系偶犯、可从宽从轻处罚的辩护意见。经查，被告人焦某1、焦某2、卢某1、辛某、郭某在本案侦查及庭审中对基本事实拒不如实供述，认罪态度较差。本案所涉及的借款人在约定的还款期限内违背诚信原则不按时归还借款，确有失信行为，但借款人的失信并不能成为被告人据此实施违法犯罪的理由，故对以上辩护意见不予采纳。被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某受被告人焦某1指使实施违法犯罪活动，在实施寻衅滋事违法犯罪活动中起辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。辩护人的该辩护意见符合本案查明的事实，应予采纳。   五、关于对涉案财物的处理。本案中关于被告人焦某1高利转贷的违法所得1037997.66元，应依法予以追缴后上缴国库。被告人焦某1纠集他人将杨某1养殖场内的黑白花肉公牛531头强行赶走，经武威市发展和改革委员会价格评估价值达6211815元，后焦某1在饲养过程中陆续将其中的黑白花肉公牛427头屠宰或出售，销售金额达7721631.78元。被告人焦某1将牛实际销售后的增值部分1509816元，亦属违法所得，应予追缴并上交国库。被告人焦某1假借民间借贷提供的用于犯罪的本金3177000元应依法追缴，上缴国库，剩余3034815元依法追缴后发还被害人杨某1。尚未被焦某1销售的剩余的黑白花肉公牛104头，因侦查机关未调取到该104头牛去向的相关证据，故不再进行评价。被告人焦某1强行将被害人杨某2养殖场内的103头“三粉基础母驴”拉走，其价值认定可参考武威市发展和改革委员会对21头“三粉基础母驴”2017年9月22日的市场零售价格为169848元的意见综合予以认定。故被害人杨某2的103头“三粉基础母驴”的价值可认定为833064元，亦应依法追缴后发还被告人杨某2。被告人焦某1非法扣押的被害人王某3所有的山东临工/SDLG装载机1台，依法追缴后发还被害人王某3。侦查机关依法扣押并随案移送的被告人焦某1所有的×××“宝马”牌小轿车、多鹏贸易有限公司所有的×××“天籁”牌小轿车各1辆，系被告人焦某1在实施寻衅滋事违法犯罪过程中多次驾驶的车辆，系作案工具，应当依法予以没收，上缴国库。   本院认为，被告人焦某1以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高息转借他人，累计违法所得数额1037997.66元，系数额巨大，其行为构成高利转贷罪；被告人焦某1以非法占有为目的，采取威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人焦某1在收取高利贷过程中，先后分别纠集被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某，借故生非，逞强耍横，多次滋扰、辱骂、随意殴打他人，强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重，上列七被告人的行为均构成寻衅滋事罪。对被告人焦某1应当以高利转贷罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪数罪并罚追究刑事责任；对被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人焦某1、焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某的部分犯罪事实及罪名成立，予以支持。但被告人焦某1在向杨某1提供借款后，将砍头息及后期尚未偿还的利息计入本金数额。2017年6月5日，被告人焦某1采用辱骂、威胁、恐吓的手段，在未向借款人实际提供借款的情况下，将利息累加计算后迫使借款人出具借条，虚增债权210万元。同年9月7日至10日，被告人焦某1先后三次纠集他人采用滋扰、纠缠、辱骂等软暴力手段向杨某1索取债务，迫使借款人在还款承诺书上签字。同年11月15日，被告人焦某1纠集他人，雇佣农民工强行进入杨某1养殖场，指使被告人焦某2、陶某1、李某2、郭某等人看管养殖场职工，强行将杨某1养殖场内的531头黑白花肉公牛赶至自己养殖场，后陆续屠宰或出售。经评估，被被告人焦某1强行赶走的531头黑白花肉公牛价值6211815元。综合上述事实及在案证据分析，被告人焦某1迫使被害人出具金额达210万元的借条系虚增债权，后采用非法手段强行掠夺借款人财物后变卖，其虚增的210万元债权已在事实上得以实现，被告人焦某1的上述行为完全符合“套路贷”犯罪的特征，故公诉机关就该起犯罪事实对被告人焦某1以敲诈勒索罪和寻衅滋事罪指控不妥，应当进行整体性综合评价，对被告人焦某1的上述行为应择一重罪处罚，以敲诈勒索犯罪既遂论处。被告人焦某2、陶某1、李某2、辛某、郭某对被告人焦某1向杨某1实际提供的借款数额并不明知，在帮助被告人焦某1将黑白花肉公牛赶走后也未再参与屠宰、出售行为，与被告人焦某1在实施敲诈勒索犯罪中无犯意联络，故对被告人焦某2、陶某1、李某2、辛某、郭某的行为应予单独评价，以寻衅滋事犯罪论处。在共同实施的寻衅滋事犯罪过程中，被告人焦某1先后分别纠集被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某采用入室滋事、辱骂、恐吓、随意殴打他人、强拿硬要等手段多次实施强索债务的违法犯罪行为，形成以被告人焦某1为纠集者，被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某为一般参与者的恶势力犯罪团伙，为非作恶，欺压百姓，严重干扰他人生活、工作、经济和社会秩序，且经公安机关多次制止后仍不收敛，造成较为恶劣的社会影响。被告人焦某1系恶势力犯罪团伙的组织、指挥者，应按其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人焦某2、卢某1、陶某1、李某2、辛某、郭某为一般参与者，在共同实施的寻衅滋事犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，应当从轻予以处罚。被告人焦某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重予以处罚。被告人焦某1就起诉书指控的寻衅滋事第3起、第4起犯罪自愿认罪；被告人焦某2对起诉书指控的其参与“赶牛”的犯罪行为自愿认罪，被告人卢某1对起诉书指控的其参与“赶驴”的犯罪行为自愿认罪，被告人陶某1、李某2对其参与的2起寻衅滋事犯罪行为自愿认罪，被告人辛某、郭某对其参与的1起寻衅滋事犯罪行为自愿认罪。对以上被告人自愿认罪的违法或犯罪事实，结合各被告人所实施的违法犯罪性质及各被告人的认罪悔罪态度，依法可从轻、从宽处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：   一、被告人焦某1犯高利转贷罪、判处有期徒刑三年，并处罚金1040000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金300000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金1360000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2038年8月5日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）   二、被告人焦某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年5月14日止。）   三、被告人卢某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年5月12日止。）   四、被告人陶某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2021年11月14日止。）   五、被告人李某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。   （刑期从判决执行之日起计算。）   六、被告人辛某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2021年5月11日止。）   七、被告人郭某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。   （刑期从判决执行之日起计算。）   八、被告人焦某1假借民间借贷提供的用于犯罪的本金3177000元及实施敲诈勒索、高利转贷、寻衅滋事犯罪的违法所得6415693.44元，以上共计9592693.44元，依法予以追缴。发还被害人杨某13034815元，发还被害人杨某2833064元，剩余5724814.44元，依法上缴国库。被告人焦某1非法扣押的被害人王某3所有的山东临工/SDLG装载机1台，依法追缴后发还被害人王某3。侦查机关依法扣押的×××号“宝马”小轿车1辆、×××号“天籁”小轿车1辆，依法没收，上缴国库。   九、侦查机关依法扣押的被告人焦某1农业银行卡5张、甘肃农村信用社银行卡6张、工商银行卡4张、中国银行卡2张、甘肃银行卡1张、中国邮储银行卡4张、建设银行卡1张、农行信用卡1张，依法发还被告人焦某1。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向武威市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 吕述智   审判员 杨多忠   审判员 蔡文臻   二○二〇年九月二十八日   书记员 王晓燕   书记员 王 翠   附件：   《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。   《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。   《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：   (一)随意殴打他人，情节恶劣的；   (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；   (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；   (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。   纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。   《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。   《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。