江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2008号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人徐文飞，男，1992年11月6日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省泰州市，住江苏省无锡市。2018年9月因嫖娼被无锡市公安局锡山分局行政拘留五日。2018年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月2日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人徐嘉敏，江苏鼎助律师事务所律师。被告人王东成，男，1989年11月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省灌云县。2018年12月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月16日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人郭剑国，江苏大桥律师事务所律师。被告人王志成，男，1988年12月18日生，汉族，小学文化，户籍地江苏省灌云县，住江苏省常州市。2018年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月2日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。被告人王军，男，1986年1月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省无锡市。2018年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月2日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人李林，江苏法仰律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1954号起诉书指控被告人徐文飞、王东成、王志成、王军犯敲诈勒索罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员夏瑾、人民陪审员姚耀芬和倪志强三人组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人徐文飞、王东成、王志成、王军及辩护人徐嘉敏、郭剑国、马卫东、李林到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议延期审理二次，期间因人民陪审员换届，恢复审理后合议庭成员变更为审判员夏瑾、人民陪审员杨梦麟和徐建明。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院起诉指控，2017年12月以来，被告人徐文飞为获取非法利益，先后纠集被告人王东成、王志成、王军等人，后被告人王东成、王志成又纠集仲某、李某（均另案处理），形成了以被告人徐文飞为首要分子的恶势力犯罪集团，在江苏省无锡市、泰州市、常州市为非作恶、欺压群众。被告人徐文飞指使、带领、安排被告人王东成、王志成、王军与仲某、李某分组至无锡市、江阴市、宜兴市、泰州市、靖江市、常州市各大超市恶意分单购买过期商品，随后利用超市一方害怕被市场监督管理局处罚的心理，以购买到过期商品向市场监督管理局投诉举报或不赔钱就不撤诉为要挟，向各超市进行敲诈勒索45次，共计非法获利人民币215893元（以下所涉币种均为人民币）。被告人王东成参与敲诈勒索19次，非法获利102695元；被告人王志成参与敲诈勒索11次，非法获利53700元；被告人王军参与敲诈勒索13次，非法获利36695元。上述指控的45次敲诈事实中，其中起诉书具体分述的第1、2、27、30、37笔事实摘录如下：1、2017年12月21日，被告人徐文飞、王军经事先合谋，由王军至无锡某店购买1听过期阿华田向超市敲诈1000元，徐文飞至市场监督管理局投诉，后徐文飞还利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱不撤诉为要挟向超市工作人员汪某敲诈7600元，其中被告人王军参与敲诈600元。2、2018年1月4日，被告人徐文飞与无锡某店员工发生争执，后徐文飞以不赔偿就至超市购买过期商品向市场监督管理局投诉举报相要挟敲诈被害人董某、顾某11498元。27、2018年8月3日，徐文飞等人至无锡某店购买1瓶过期逗咖豆宝饮料后向超市敲诈1000元，后由徐文飞利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，向超市工作人员朱某1敲诈到600元。30、2018年8月9日，被告人徐文飞、王志成及李某至无锡某店购买1瓶过期饮用水向超市敲诈1000元，未果后，徐文飞等人和超市工作人员谈赔偿金额，徐文飞利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，向超市工作人员魏某敲诈到600元。37、2018年8月24日，被告人徐文飞、王东成至无锡某店购买1罐过期兆宝糖水雪梨罐头后向超市敲诈1000元，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，向超市工作人员吴某敲诈到800元。另指控，2016年上半年以来，被告人徐文飞以检查超市保质期的名义向无锡市各超市收取保护费，以威胁不交保护费就至超市购买过期商品、向市场监督管理部门举报的手段进行敲诈，共计非法获利183500余元，其中无锡某店自2016年9月至10月被敲诈2000余元，无锡某店自2016年3月至10月被敲诈16500余元，无锡某店自2016年5月至2018年11月被敲诈44000余元，无锡某店自2016年上半年至2018年11月被敲诈59800余元，无锡某店自2016年上半年至2018年11月被敲诈38200余元，无锡某店自2017年8月至2018年11月被徐文飞敲诈23000余元。为证明指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关的证据。公诉机关认为，被告人徐文飞、王东成、王志成、王军伙同他人以非法占有为目的，采用威胁或要挟手段，敲诈他人钱财，其中被告人徐文飞、王东成敲诈数额巨大、有其他严重情节；被告人王志成敲诈数额较大、有其他严重情节；被告人王军敲诈数额较大，四被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人徐文飞、王东成、王志成、王军伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，系犯罪集团。被告人徐文飞组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王军、王志成、王东成在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉人当庭发表公诉意见，认为本案不构成恶势力，被告人徐文飞与其他被告人等人的共同犯罪不属于犯罪集团，系一般共同犯罪。对起诉书指控系恶势力犯罪集团予以变更并对起诉书原指控被告人徐文飞、王东成敲诈数额巨大、有其他严重情节；被告人王志成敲诈数额较大、有其他严重情节变更为被告人徐文飞、王东成敲诈数额巨大，被告人王志成敲诈数额较大。被告人徐文飞辩称：1、审判前的供述是侦查部门采用刑讯逼供的方法非法取得的，其左耳被打聋。2、公诉机关指控的部分事实不存在、部分其没参与、部分没有获得赔偿、部分金额不对、大部分赔偿金是经过调解协商的，指控收取的保护费是各超市给其的劳动报酬。其行为不构成敲诈勒索罪。被告人王东成辩称，其行为不构成犯罪，指控其参与的犯罪事实中部分其没有参与。被告人王志成对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称公诉机关指控的部分犯罪事实是正常赔偿，指控的其他犯罪事实的金额应当扣除一千元每笔。被告人王军对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称没有威胁对方，赔偿是双方协商达成的，其行为不构成犯罪。被告人徐文飞的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：1、被告人徐文飞的行为不构成敲诈勒索罪。（1）被告人徐文飞等人系职业打假人，仍是消费者，受《食品安全法》、《消费者权益保护法》保护，分单购买是有不同人完成购买行为，不存在恶意。（2）超市内的过期商品不是被告人夹带进去的，徐文飞根据《食品安全法》规定的标准向超市主张赔偿，符合法律规定。（3）指控的绝大多数事实都经举报由市场监督管理部门协调双方协商解决，超市方支付赔偿金是自愿行为。2、被告人徐文飞没有威胁超市方支付保护费，其经常去超市检查，超市支付1000元至2000元不等的费用合情合法，指控的183500元是超市给徐文飞的劳务费。3、被告人徐文飞等人的行为系职业打假行为，并非作恶，更没有欺压群众，未形成三人以上的固定成员，不应认定恶势力犯罪集团。4、侦查机关对被告人徐文飞刑讯逼供，认定其敲诈勒索的证据不足。5、非法获利的金额应扣除每单1000元的合法数额及被告人不认可或没有转账记录的部分。综上，请求法庭作出无罪判处。被告人王东成的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：1、被告人王东成等人作为消费者购买到过期商品后，根据《消费者权益保护法》、《食品安全法》等法律规定向商家主张赔偿，是维护自身权益的正当举措。2、投诉举报是法律支持鼓励的。3、法律未禁止分单购买，王东成等人主张的金额没有超出法律规定，商家同意赔偿是商家的自主选择。综上，被告人王东成不构成敲诈勒索罪。被告人王志成的辩护人当庭提出的主要辩护意见是，被告人王志成按照《食品安全法》的规定索赔，没有突破法律规定，且索赔多次得到司法机关的支持，是促进食品安全进步，不具有社会危害性。经营者基于逃避法律处罚的心理对消费者进行赔偿不是基于恐惧心理。被告人王志成的行为不应认定为犯罪。被告人王军的辩护人当庭提出的主要辩护意见是，起诉指控被告人王军参与的事实中有8起是经过市场监管部门调处的，赔偿金额是双方协商后超市方自愿交付的，给付目的是撤回投诉，不是基于恐惧心理。法律没有禁止分单购买，是否分单购买不能认定为刑事犯罪的构成要件。被告人向市场监管部门举报是合法的维权行为，不具有社会危害性。综上，被告人王军的行为不构成敲诈勒索罪。经审理查明:2017年12月以来，被告人徐文飞为获取非法利益，先后纠集被告人王东成、王志成、王军等人，后被告人王东成、王志成又纠集仲某、李某。被告人徐文飞指使、带领、安排被告人王东成、王志成、王军与仲某、李某分组至无锡市、江阴市、宜兴市、泰州市、靖江市、常州市各大超市恶意分单购买过期商品，后利用超市一方害怕被市场监督管理局处罚的心理，以购买到过期商品向市场监督管理局投诉举报或不赔钱就不撤诉为要挟，向各超市勒索钱财。其中，徐文飞参与敲诈勒索各超市41次，犯罪金额共计211795元，个人非法获利117900余元；王东成参与敲诈勒索18次，犯罪金额101895元，个人非法获利26200余元；王志成参与敲诈勒索10次，犯罪金额53100元，个人非法获利21000余元；王军参与敲诈勒索12次，犯罪金额36095元，个人非法获利14100余元。此外，徐文飞自2016年起单独向超市敲诈勒索183500余元。一、被告人徐文飞单独向各超市敲诈勒索的事实被告人徐文飞自2016年起，通过去超市寻找过期商品并购买进行“打假”谋利，后以帮超市检查商品是否过保质期的名义向无锡各超市收取好处费，以不交好处费就至超市购买过期商品、向市场监督管理局投诉举报等手段威胁，共敲诈183500元。具体犯罪事实分述如下：1、2016年9月30日、10月31日，无锡某店食品部员工张某1采用微信转账的方式，分两次转账至徐文飞的微信账户各1000元，共计2000元。2、2016年3月1日至10月13日，无锡某店生鲜部员工周某1采用支付宝、微信转账的方式，将1400元至3000元不等的钱款按月转账至徐文飞的支付宝、微信账户，共计16500元。3、2016年5月至2018年11月，无锡某店客服经理顾某1、杂货部员工汪某采用微信转账方式，将800元至2000元不等的钱款按月转账至徐文飞微信账户，共计44000元。4、2016年上半年至2018年11月，无锡某店客户经理陆某采用微信转账的方式，将2600元钱款按月转账至徐文飞的微信账户，共计59800元。5、2017年1月至2018年11月，无锡某店客服经理徐某2采用支付宝、微信转账方式，将1200元至2000元不等的钱款按月转账至徐文飞的支付宝、微信账户，共计38200元。6、2017年8月至2018年11月，无锡某店杂货部员工徐某3采用微信转账的方式，将1000元至1500元不等的钱款按月转账至徐文飞的微信账户，共计23000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、确认的下列证据予以证明：1、证人张某1、韦某（均系无锡某店工作人员）的证言笔录，证明2016年7、8月间，徐文飞提出要其超市每月出钱给他来帮忙检查保质期，因其超市多次被徐文飞买到过期商品进行索赔，还被威胁不赔钱就要去市场监督管理局举报，超市不得已就答应了徐文飞索要保护费要求的经过。2、证人周某1（无锡某店工作人员）的证言笔录，证明2016年1月左右，徐文飞提出每月给他3000元保护费，保证不来其超市索赔，其超市怕不答应徐文飞会故意来超市找过期商品索赔就同意。后每个月给徐文飞交保护费的经过。3、证人夏某、汪某、魏某、顾某1、徐某1的证言笔录，证明徐文飞以前是其某超市（现为）无锡某店员工，主要负责抓超市内部员工盗窃和外部人员盗窃，他对超市各个工作流程都清楚。2015年10月1日，徐文飞离职干职业打假，找超市工作人员疏忽没有下架的过期商品购买进行索赔，如果达不到他的要求，就以投诉至工商局，让工商局对超市进行处罚相要胁，逼迫超市向他赔偿。徐文飞经常购买过期商品向其超市索赔，2016年5月底一天，徐文飞又来找过期商品，提出每个月给其5000元他就不来索赔。超市同意每月给1500元。2017年2月，徐文飞提出来每个月保护费要提高到2000元，他们没有办法，只能答应。费用交付一直持续至2018年11月。4、证人陆某、顾某1、朱某1、黄某1、盛某1、周某2（均系无锡某店工作人员）的证言笔录，证明徐文飞经常在其超市以购买到过期商品进行投诉，并按照每单1000元的标准索赔，而且基本分单购买，若不答应他的索赔要求，就会去市场监督管理局进行投诉、举报，让市场监督管理局对超市处罚，有时徐文飞直接到市场监督管理局去投诉、举报后再来超市，要求答应他的赔偿要求，只要满足他的赔偿要求，他就会去撤诉，不然他就盯着市场监督管理局对超市进行处罚。后来徐文飞提出每个月给他一定费用就保证不到店里来购买过期商品索赔。超市答应每月给他2600元，由四个部门支付。5、证人徐某2、王某1（系无锡某店工作人员）的证言笔录，证明徐文飞经常到超市故意分单购买过期商品按照每单1000元索赔，要是超市不答应他的赔偿要求，徐文飞会立刻到市场监督管理局进行投诉、举报，利用市场监督管理局对超市施加压力。随后，徐文飞就会和超市谈赔偿，只要超市满足了他的赔偿要求，徐文飞会去市场监督管理局撤诉，要是不能满足他的赔偿要求，徐文飞会盯着市场监督管理局对超市进行处罚。大概2015年底，徐文飞提出：“你们与其天天赔钱给我，还不如承包给我，我来给你们超市检查保质期，帮你们把临近保质期的东西找出来。”超市没有办法，被迫答应让徐文飞来检查保质期，每个月给徐文飞2500元。2016年9、10月，超市杂货经理离职，钱就不给徐文飞了。徐文飞就又到超市里来找过期商品索赔。后徐文飞又来谈承包，提出每月给他3000元，超市和徐文飞谈好每月给他2000元，徐文飞保证不来超市找麻烦。从2017年1月开始，超市每月给徐文飞2000元。6、证人徐某3（无锡某店工作人员）的证言笔录，证明2017年7月中下旬，其接替出任杂货经理，工作交接时，前任经理告诉其杂货部门每月要给徐文飞1000元保护费，不给的话，徐文飞会故意来超市里找过期商品索赔的。其接手后，也每月给徐文飞1000元。后来徐文飞到店里找其将保护费涨价到1500元。2018年6月底，徐文飞又提出交2000元一个月，否则的话要多来店里转转了。其担心徐文飞经常来店里找过期商品索赔，就答应徐文飞每个月交2000元保护费。其超市从来没有聘请过徐文飞在超市里担任兼职检查商品保质期，其超市自己有专门人员检查保质期的。7、转账凭证，证明上述各超市向被告人徐文飞付款的时间、金额。8、辨认笔录，证明上述证人辨认出被告人徐文飞就是对超市进行敲诈勒索的人。二、被告人徐文飞与其他被告人等人共同敲诈勒索的事实被告人徐文飞曾于2012年9月至2013年12月底，先后在无锡某店担任“品质妈妈”岗位，主要负责检查商品保质期，在无锡某店从事内部安全保卫、反扒等工作。2013年底离职后，又回到无锡某店担任“品质妈妈”，直至2015年初离职。被告人王军原系家乐福无锡某超市便衣保安，2016年结识被告人徐文飞后从事职业打假；被告人王志成原从事货运出租业务，2018年通过微信群结识徐文飞后从事职业打假；被告人王东成于2017年在苏州结识仲某（另案处理），并在苏州从事职业打假，二人于2018年6月起跟随徐文飞从事职业打假。2017年12月中旬，被告人徐文飞先纠集原超市工作人员被告人王军；2018年3月，徐文飞纠集同样从事“打假”的被告人王东成，王东成再纠集仲某为一组；2018年7月，徐文飞纠集同样从事“打假”的被告人王志成，王志成再纠集李某（另案处理）为一组。徐文飞指使、带领、安排王东成、王志成、王军及仲某、李某时分时合至无锡市、江阴市、宜兴市、泰州市、靖江市、常州市各大超市寻找过期商品并分单购买，再由徐文飞主导，利用超市一方害怕被市场监督管理局处罚的心理，以向市场监督管理局投诉举报或不赔钱就不撤诉为要挟向超市索取钱财共计41次。具体犯罪事实分述如下：1、2017年12月21日，被告人王军听从徐文飞安排至无锡某店购买1听过期阿华田，向超市“索赔”1000元，未果后徐文飞带王军至市场监督管理局投诉，经调解获赔600元。徐文飞还利用超市一方害怕处罚的心理向超市提出赔2万元就撤诉，不赔不撤诉，后双方以7000元调解。2、2018年2、3月的一天，被告人王东成及仲某至无锡某店寻找过期商品，发现过期香肠后分单购买6袋向超市“索赔”3000元，未果后王东成联系被告人徐文飞帮忙处理，由徐文飞和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市2000元。3、2018年4月11日，被告人徐文飞、王军至江阴某店寻找过期商品，发现过期饼干后分单购买2盒，由徐文飞持过期饼干、购物小票向超市服务台“索赔”2000元。未果后，二人至市场监督管理局、澄江街道综合执法局投诉，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市2000元。4、2018年5月初的一天，被告人王军至无锡某店分单购买2瓶过期饮料，向超市“索赔”2000元，未果后联系徐文飞，由徐文飞与超市工作人员谈赔偿金额，后徐文飞、王军利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市600元。5、2018年5月初的一天，被告人徐文飞、王军至无锡某店寻找过期商品，王军发现过期口香糖后分单购买4瓶，徐文飞让王军向超市“索赔”4000元，未果后徐文飞带王军向市场监督管理局投诉，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市2000元。6、2018年5月12、23日，被告人王军听从徐文飞安排至无锡某店分别购买1袋过期口水娃虾条和1瓶过期逗咖奶茶，并到超市服务台投诉向超市“索赔”2000元。未果后徐文飞向市场监督管理局投诉，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市2000元。7、2018年6月1日，被告人徐文飞和王军至靖江店寻找过期商品，发现过期饼干后二人分单购买3包，至市场监督管理局投诉，再由徐文飞和超市工作人员谈赔偿金额，后二人利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市3000元。8、2018年6月14日，被告人王东成及仲某听从徐文飞安排至无锡某店寻找过期商品，发现过期瓜子后告知徐文飞。后徐文飞带王军到此超市，同王东成、仲某分单购买5袋过期瓜子，由徐文飞持过期瓜子、购物小票向超市“索赔”5000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市4995元。9、2018年6月29日，被告人徐文飞和王军至泰州某店寻找过期商品，发现过期柠檬茶后二人分单购买6盒，至市场监督管理局投诉，再由徐文飞和超市工作人员谈赔偿金额，后二人利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市3000元。10、2018年7月2日，被告人徐文飞告知王东成、王军及仲某无锡某店有过期冰糖，让三人去分单购买，三人购买10袋后，徐文飞指使王军去服务台投诉，再由徐文飞和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市5000元。11、2018年7月2日，被告人王东成及仲某听从被告人徐文飞安排，至无锡某店寻找过期冰糖，二人找到后告知被告人徐文飞。被告人徐文飞带王军一同前来，并指使王军、王东成、仲某分单购买过期冰糖8袋，再由王东成、仲某向超市“索赔”8000元。未果后，徐文飞让王东成、仲某至市场监督管理局投诉，其再和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市4000元。12、2018年7月2日，被告人徐文飞带被告人王东成及仲某至无锡某店寻找过期商品，由王东成、仲某寻找发现并听从徐文飞安排分单购买14瓶过期话梅，后徐文飞持过期话梅、购物小票向超市“索赔”14000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市8000元。13、2018年7月10日，被告人徐文飞指使被告人王东成及仲某至无锡某店寻找过期商品。王东成、仲某发现过期酸奶后向徐文飞汇报并听从徐文飞安排分单购买4盒，再去超市服务台“索赔”4000元，未果后告知徐文飞。徐文飞和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市2000元。14、2018年7月10日左右的一天，被告人徐文飞、王志成及李某经事先合谋，至宜兴某店寻找过期商品，发现过期婴儿磨牙棒饼干后分单购买7个，由徐文飞持过期商品、购物小票向超市“索赔”7000元，未果后徐文飞等人向市场监督管理局投诉。后徐文飞和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市7000元。15、2018年7月11日，被告人徐文飞、王军至江阴某店寻找过期商品，发现过期棒棒糖后分单购买3个，至市场监督管理局投诉举报，后二人和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市3000元。16、2018年7月13日，被告人徐文飞等人至无锡某店分单购买24盒过期酸奶后向超市“索赔”24000元，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市17200元。17、2018年7月14日，被告人王东成及仲某听从徐文飞安排至无锡某店寻找过期商品，发现过期丹麦皇冠曲奇饼干并告知徐文飞。徐文飞让二人分单购买10盒，后由其持过期饼干、购物小票向超市“索赔”7000元，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市7000元。18、2018年7月15日，被告人王东成及仲某听从徐文飞安排至无锡某店寻找过期商品，发现过期雪花啤酒后告知徐文飞。徐文飞让王东成、仲某等人分单购买7瓶，后由其持过期啤酒、购物小票向超市“索赔”5000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市2600元。19、2018年7月17日，被告人王东成及仲某听从徐文飞安排至无锡某店寻找过期商品，发现过期商品后告知徐文飞。徐文飞让二人分单购买4根过期火腿肠和4瓶过期饮用水，后由其持过期商品、购物小票向超市“索赔”8000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市8000元。20、2018年7月18日，被告人徐文飞、王东成及仲某经事先合谋，至无锡某路店分单购买9袋过期田园鸭后，由徐文飞带王东成到超市服务台“索赔”9000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市9000元。21、2018年7月19日，被告人徐文飞告知王东成及仲某无锡某路店有过期凤爪，遂带二人去超市让二人购买，二人分单购买11袋过期凤爪后，由徐文飞带王东成向超市“索赔”10000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市10000元。22、2018年7月25日，被告人徐文飞带王志成等人至宜兴某店寻找过期商品，找到后分单购买12包过期精腿肉后向超市“索赔”12000元，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市8000元。23、2018年7月的一天，被告人徐文飞指使被告人王东成及仲某至江阴某店寻找过期商品，被告人王东成及仲某发现有红肠在2018年7月26日过期并告知徐文飞。同月27日，被告人徐文飞指使王东成及仲某至该超市分单购买过期红肠7根，其去澄江街道综合执法局投诉。后徐文飞持过期红肠、购物小票和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市7000元。24、2018年7月27日，仲某在江阴某店发现有火腿肠在三天后过期并告知徐文飞。同月31日，被告人徐文飞指使被告人王东成及仲某至江阴某店分单购买过期火腿肠8袋，其至市场监督管理局投诉。后由徐文飞持过期火腿肠、购物小票和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市8000元。25、2018年8月1日，被告人王东成及仲某听从徐文飞安排至泰州某区店寻找过期商品，发现后二人分单购买5盒过期咸鸭蛋向超市“索赔”5000元，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市3500元。26、2018年8月6日，被告人徐文飞、王志成及李某经事先合谋，至江阴店寻找过期商品，发现过期友臣肉松饼后分单购买5包，连同之前买的过期辣酱，向超市“索赔”6000元。未果后徐文飞等三人至市场监督管理局投诉，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱不撤诉相要挟，共索取该超市6000元。27、2018年8月7日，被告人徐文飞带王志成及李某至常州某店寻找过期商品，徐文飞、王志成分单购买12包海苔后向超市“索赔”10000元，未果后徐文飞、王志成至市场监督管理局投诉，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱不撤诉相要挟，共索取该超市9000元。28、2018年8月11日，被告人徐文飞、王志成及李某经事先合谋，至江阴店寻找过期商品，发现过期红糖后分单购买6袋，再有徐文飞持过期红糖、购物小票向超市“索赔”6000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市5500元。29、2018年8月14日，被告人徐文飞等人至无锡某店分单购买10瓶过期滴露牌咖啡后向超市“索赔”10000元，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市7000元。30、2018年8月16日，被告人王军至无锡某路店分单购买6盒过期饼干后向超市“索赔”4000元，后王军利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市3500元。31、2018年6月25日，被告人王东成及仲某听从被告人徐文飞安排至无锡某店寻找过期商品，二人发现5袋过期宗家府泡菜和1瓶过期矿泉水后告知徐文飞并听从其安排分单买下5袋过期泡菜。后被告人徐文飞直接至市场监督管理局投诉。被告人徐文飞、王军再和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市3000元。32、2018年8月份的一天，被告人徐文飞告知王东成及仲某无锡某店有过期鸡尾酒，让二人去分单购买，二人购买5瓶后告知徐文飞，再由徐文飞持过期商品、购物小票向超市“索赔”5000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市4500元。33、2018年7月31日，被告人徐文飞、王东成及仲某至江阴店寻找过期商品时，仲某发现有果粒奶还有二十几天过期并告知徐文飞、王东成。后徐文飞带王志成于同年8月24日分单购买2瓶过期果粒奶向超市“索赔”2000元，未果后二人至市场监督管理局投诉，同日王东成还发现此超市有鸡翅将在月底过期，同月31日，被告人徐文飞、王东成及仲某再至江阴店分单购买6袋过期鸡翅后向超市“索赔”6000元，未果后至市场监督管理局投诉，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市3300元。34、2018年8月25日，被告人王东成及仲某听从徐文飞安排至无锡某路店寻找过期商品，发现过期年糕后告知徐文飞，徐文飞让二人分单购买，二人购买14袋后，由徐文飞、王东成持过期商品、购物小票向超市“索赔”10000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市10000元。35、2018年8月31日，被告人徐文飞等人至无锡某店分单购买2袋过期乐事多蔓越莓饼干向超市“索赔”2000元，未果后徐文飞向市场监督管理局投诉；2018年9月2日，被告人徐文飞等人至大润发超市无锡滨湖店分单购买3瓶过期李子园饮料后向超市“索赔”3000元，未果后徐文飞向市场监督管理局投诉，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市5000元。36、2018年9月3日左右的一天，被告人徐文飞、王志成及李某经事先合谋，至宜兴某店寻找过期商品，发现后分单购买2桶过期油和4包过期腐竹，由徐文飞持过期商品、购物小票向超市“索赔”6000元。未果后，三人向市场监督管理局投诉，再由徐文飞和超市工作人员谈赔偿金额，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就不撤诉相要挟，共索取该超市6000元。37、2018年9月4日，被告人徐文飞、王志成及李某经事先合谋，至无锡某店寻找过期商品，发现过期商品后分单购买6、7单过期菜籽油和豆奶粉，由徐文飞持过期商品、购物小票向超市“索赔”5000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市3000元。38、2018年9月一天，被告人徐文飞带王志成及李某至无锡某店寻找过期商品，发现有大米将于同月30日过期。10月1日，被告人徐文飞至该超市购买4袋过期大米后向超市“索赔”4000元，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市3000元。39、2018年10月7日，被告人徐文飞、王志成及李某经事先合谋，至无锡某店寻找过期商品，发现后分单购买4单过期休闲食品，由徐文飞持过期商品、购物小票向超市“索赔”3000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市1800元。40、2018年11月1日，被告人徐文飞等人至泰州某区店分单购买3袋过期红糖后向超市“索赔”3000元，后利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市1500元。41、2018年11月4日，被告人王志成及李某听从徐文飞指使至无锡某店，由王志成分单购买4卷过期挂面，再告知徐文飞。后徐文飞与王志成持过期挂面及购物小票向超市“索赔”4000元，利用超市一方害怕被处罚的心理，以不赔钱就至市场监督管理局投诉举报相要挟，共索取该超市3800元。上述第4、7、9、13、14、15、20、23、24、26、35、36、37、39、40笔事实，各被告人当庭均未提出异议，该部分事实并有经当庭质证确认的公诉机关提交的超市工作人员转账记录、赔偿协议书、收条、江阴市市场监督管理局消费者投诉登记表、实施行政强制措施决定书、申诉记录表、举报书、购物小票、现场检查笔录、调解协议、撤诉申请、证据提取单等书证，证人朱某1、成某、朱某2、周某1、张某2、钱某、陈某、王某2、赵某1、常某、刘某、赵某2、蒋某1、王某3、尤某、杨某、周某3、童某、尹某等人的证言笔录，辨认笔录，被告人供述等证据证实，足以认定。上述第3、11、28、31、33、41笔事实，被告人徐文飞提出金额有误，对该部分事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、江阴市公安局收集的转账记录、客诉单、收条，证明无锡某店工作人员于2019年8月6日转账给徐文飞2000元；于2018年8月4日转账给徐文飞600元。江阴店工作人员于2018年8月11日转账给徐文飞4000元。无锡某店工作人员于2018年8月23日转给王军3000元。江阴店工作人员于2018年11月13日转账给徐文飞3300元，徐文飞出具收到果粒奶和香辣翅过期赔偿款3300元收条。无锡某店工作人员于2018年8月24日转账给王东成800元。徐文飞收到无锡某店过期面条赔偿款3800元。2、江阴市公安局调取的无锡市新吴区市场监督管理局投诉登记表、购物小票、受理投诉通知书、撤诉书、消费者举报转办单，证明2018年7月2日，仲某等人向新吴区市场监督管理局举报在无锡某店买到过期冰糖，后管理局对超市进行现场检查，后仲某要求撤诉。3、证人刘某、赵某2（均系江阴大润发五星店工作人员）的证言笔录，证明2018年7月初一天，有顾某2买到了两盒过期饼干索赔2000元，因超市没有答应顾某2赔偿要求就去市场监督管理局投诉。后顾某2再来谈索赔，超市怕被处罚，就赔偿对方2000元现金。4、证人周某3（江阴市市场监督管理局某分局工作人员）的证言笔录，证明2018年4月11日，顾某2徐文飞在大润发超市五星店买到了两盒过期饼干，要求其局协调处理的情况。5、证人顾某1（无锡某店工作人员）的证言笔录，证明2018年7月一天，有两名男子分8单买了8袋过期冰糖到其超市服务台索赔8000元，其没有同意，后徐文飞联系其帮那两名男子协商，因其不同意就去市场监督管理局投诉。其联系徐文飞赔偿给他4000元并让他撤诉。6、证人蒋某1、王某3（均系江阴店工作人员）的证言笔录，证明2018年8月11日，徐文飞和两名男子分单买到6包过期红糖索赔6000元，红糖只过期了一天。徐文飞说“不赔就给你们执行长写信”。最后经过多次商量，同意赔偿5500元，给了徐文飞1500元现金，通过支付宝转给他4000元。2018年8月24日，徐文飞买到了两瓶过期美汁源果粒奶优饮料索赔2000元，超市没有赔偿，徐文飞就去市场监督管理局举报的，局里调查认为证据不足没有立案。2018年8月31日，徐文飞和之前来过的一名男子又到其服务台说买到6单过期长生牌鸡翅索赔，超市还是没有赔偿，徐文飞又去市场监督管理局投诉举报的。2018年9月4日，市场监督管理局来超市检查，超市方就和徐文飞谈赔偿，答应赔偿徐文飞2瓶美之源果粒奶优和6包鸡翅总共3300元。7、证人尹某（江阴市市场监督管理局工作人员）的证言笔录，证明2018年8月24日、31日，其局里均接到徐文飞投诉在江阴店买到过期商品，后其局里查处的情况。8、证人沈某（无锡某店工作人员）的证言笔录，证明2018年8月一天，徐文飞因在其超市买了五单过期宗家府泡菜和一单过期牛排索赔6000元未果后向市场监督管理局投诉，双方协商，徐文飞要求最少3000元，其没办法就同意赔偿3000元。徐文飞说转给王军，其就在当天上午微信转给王军3000元。9、证人浦某（无锡某店工作人员）的证言笔录，证明2018年11月4日，徐文飞和一名胖男子拿了四卷过期面条和四张购物小票到其超市服务台索赔4000元。徐文飞说解决不了他就去找市场监督管理局，让他们来处罚吧。其害怕徐文飞真去投诉，经过协商最后赔了3800元，徐文飞给其写了一张收条。10、被告人王军的供述，证明2018年上半年一天，其和徐文飞到江阴某店找过期商品，并每人买了一盒过期饼干去索赔。因服务台没有人理他们，其和徐文飞就一起到市场监督管理局去投诉。几天后，超市赔偿2000元。徐文飞给其1000元现金。2018年7月一天，徐文飞叫其一起去无锡某店，还遇到了王东成和他的搭档。除徐文飞外都进去分单买了过期冰糖，索赔未果后去市场监督管理局投诉。徐文飞后来去协商处理，并于2018年8月6日转给其1000元赔偿款和35.2元的货款。2018年7、8月一天，徐文飞带其去店，还遇到了王东成、仲某。他们几人买了5包过期宗家府泡菜，后徐文飞直接去市场监督管理局投诉举报。后面索赔由徐文飞出面解决，顺便把其之前在超市里买的一盒过期牛排一并处理的。经过协商，超市的沈某转给其3000元赔偿款。11、被告人王东成和同伙仲某的供述，证明2018年7月2日，徐文飞安排其二人到无锡某店寻找过期冰糖。其二人找到后汇报给徐文飞，徐文飞带王军来的。除徐文飞外，他们三人分8单买了8袋冰糖向超市索赔8000元，超市没有同意后，其二人去市场监督管理局投诉。后面的事情都是徐文飞在处理的。后来，徐文飞和王东成说一共敲诈到4000元，他微信转给王东成2000元，王东成又转了1000元给仲某。2018年8月一天，徐文飞安排其二人到无锡某店寻找和购买过期商品。其二人发现5袋过期宗家府泡菜向徐文飞汇报。二人买下来后，徐文飞去市场监督管理局投诉。后面索赔事情由徐文飞处理，徐文飞对其二人说敲诈到了2500元。2018年7月31日，徐文飞让其二人去江阴店寻找和购买过期商品。那天发现了还有20多天就要过期的2瓶美之源果粒奶优。同年8月24日，两瓶果粒奶优过期第一天，徐文飞带着王东成分单买下来索赔的。索赔未果后就去投诉。2018年8月31日，徐文飞带着其二人到江阴店分6单买了6袋鸡翅。徐文飞去服务台敲诈，超市不肯赔钱，徐文飞就带二人去市场监督管理局投诉的，后面的事情都是徐文飞去处理的。12、被告人王志成和同伙李某的供述，证明2018年8月11日，其二人被徐文飞带到江阴店并按照徐文飞安排购买了3袋过期红糖，徐文飞和另一女的各买了3袋过期红糖，买完单后由徐文飞去向超市索赔到5500元，徐文飞自己分了2800元，分给王志成2700元，之后王志成从2700元中分给李某850元。2018年11月3日，徐文飞通知其二人一起到无锡某店去看一款过期挂面，次日，他们就在超市里找到了那款挂面，徐文飞指使王志成和他老婆分单购买了4卷过期挂面，之后由徐文飞出面找商家敲诈到3800元，徐文飞自己分了1800元，分给王志成2000元，王志成又从中分给李某500元。上述第1、2、5、6、8、10、12、16、17、18、19、21、22、25、27、29、30、32、34、38笔事实，部分被告人提出不存在或未参与，该部分事实有公诉机关提交，并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、证人汪某（无锡店工作人员）的证言笔录及转账记录、市场监督管理局现场检查笔录，证明2017年12月21日上午，徐文飞、王军购买过期阿华田索赔的经过。2、证人周某1的证言笔录、转账记录、聊天记录，证明2018年2月，王东成等人到其超市分单购买过期香肠索赔及徐文飞帮忙谈赔偿的经过。3、证人夏某、魏某（系无锡某店工作人员）的证言笔录及转账记录、市场监督管理局投诉登记表、撤诉申请书、辨认笔录，证明2018年5月初一天，徐文飞等人到其超市分单购买过期口香糖索赔的经过。4、证人成金强、吴某（均系无锡某店工作人员）的证言笔录及和某协议、收条、市场监督管理局现场检查笔录、询问笔录、证据提取单、购物小票、举报登记信息、情况说明、辨认笔录，证明2018年5月，徐文飞、王军在其超市分单购买过期商品索赔的经过。2018年7月17日，徐文飞等人在其超市分单购买过期火腿肠、纯净水索赔的经过。5、证人张某2、朱某3（均系无锡某店工作人员）的证言笔录及赔偿协议书、辨认笔录、笔迹鉴定报告，证明2018年6月14日，徐文飞等人在其超市分单购买过期西瓜子索赔的经过。2018年7月2日上午，徐文飞等人在其超市分单购买过期话梅索赔的经过。2018年8月14日，徐文飞等人在其超市分单购买过期咖啡索赔的经过。6、证人徐某2的证言笔录及转账记录、辨认笔录，证明2018年7月2日，徐文飞、王军在其超市分单购买过期冰糖索赔的经过。7、证人贾某、黄某2（均系无锡某路店工作人员）的证言笔录及和某协议书、转账记录、辨认笔录，证明2018年7月14日，徐文飞等人在其超市分单购买过期丹麦皇冠曲奇饼干索赔的经过。2018年7月19日，徐文飞等人在其超市分单购买过期野山椒凤爪索赔的经过。2018年8月16日，王军在其超市购买过期饼干索赔的经过。2018年8月25日，徐文飞等人在其超市分单购买年糕索赔的经过。8、证人杨某（系无锡某店工作人员）的证言笔录及转账记录、辨认笔录，证明2018年7月15日，徐文飞安排人在其超市购买过期啤酒并索赔的经过。9、证人蒋某2、莫某（均系宜兴某店工作人员）的证言笔录及顾某2申诉记录表、转账记录、收条、辨认笔录，证明2018年7月25日，徐文飞、王志成在其超市购买过期精腿肉块索赔的经过。10、证人朱某2（系泰州某区店工作人员）的证言笔录、辨认笔录，证明2018年8月1日，王东成等人在其超市购买过期咸鸭蛋索赔的经过。11、证人高某（系常州某店客服经理）的证言笔录及转账记录、辨认笔录，证明2018年8月7日，徐文飞等人到其超市分单购买过期海苔索赔的经过。12、证人浦某、蒋某3（均系无锡某店工作人员）的证言笔录及转账记录、辨认笔录、收条、笔迹鉴定报告，证明2018年8月21日，徐文飞等人在其超市分单购买过期鸡尾酒索赔的经过。2018年7月13日，徐文飞等人在其超市分单购买过期酸奶索赔的经过。13、证人尤某、盛某2（均系无锡某店工作人员）的证言笔录及顾某2申诉记录表、辨认笔录，证明2018年10月1日，徐文飞等人在其超市购买过期大米索赔的经过。14、被告人王军的供述，证明2017年12月一天中午，其听徐文飞安排到无锡某店购买过期阿华田，并和徐文飞索赔的经过。2018年5月初一天，其和徐文飞到无锡某店分单购买过期口香糖索赔的经过。2018年5月，其听徐文飞安排到无锡某店购买过期逗咖奶茶和口水娃虾条索赔及徐文飞处理经过。2018年6月一天，其和徐文飞、王东成、仲某在无锡某店分单购买过期瓜子索赔的经过。2018年7月一天，其、王东成、仲某在无锡某店买过期冰糖和徐文飞索赔的经过。2018年8月一天，其在无锡某路店购买过期饼干索赔的经过。15、被告人王东成的供述，证明2018年2月一天，其和仲某在无锡某店分单购买6袋过期香肠索赔，并让徐文飞帮忙谈赔偿的经过。2018年6月一天上午，其和仲某、徐文飞、王军在无锡某店分单购买过期瓜子索赔的经过。2018年7月初一天，其和仲某、王军在无锡某店买过期冰糖和徐文飞索赔的经过。2018年7月2日，其和仲某听徐文飞安排在无锡某店购买过期话梅和徐文飞索赔的经过。2018年8月1日，其和仲某听徐文飞安排在泰州某区店购买过期咸鸭蛋索赔的经过。2018年8月一天，其和仲某听徐文飞安排在无锡某路店购买过期鸡尾酒和徐文飞索赔的经过。2018年8月25日，其和仲某听徐文飞安排无锡某路店购买过期年糕和徐文飞索赔的经过。16、同伙仲某的供述，证明2018年2月一天，其、王东成在无锡某店分单购买6袋过期香肠索赔，并让徐文飞帮忙谈赔偿的经过。2018年6月一天上午，其和王东成、徐文飞、王军在无锡某店分单购买过期瓜子索赔的经过。2018年7月初一天，其和王东成、王军在无锡某店买过期冰糖和徐文飞索赔的经过。2018年7月2日，其和王东成听徐文飞安排在无锡某店购买过期话梅和徐文飞索赔的经过。2018年7月一天，其和王东成听徐文飞安排在无锡某店分单购买过期丹麦曲奇饼干和徐文飞索赔的经过。2018年7月一天，其和王东成听徐文飞安排在无锡某店分单购买过期啤酒和徐文飞索赔的经过。2018年7月一天，其和王东成听徐文飞安排在无锡某店购买过期火腿肠、饮用水和徐文飞索赔的经过。2018年7月一天，其和王东成听徐文飞安排在无锡某路店分单购买过期凤爪和徐文飞索赔的经过。2018年8月1日，其和王东成听徐文飞安排在泰州某店购买过期咸鸭蛋索赔的经过。2018年8月一天，其和王东成听徐文飞安排在无锡某路店购买过期鸡尾酒和徐文飞索赔的经过。2018年8月25日，其和王东成听徐文飞安排无锡某路店购买过期年糕和徐文飞索赔的经过。17、被告人王志成的供述，证明2018年7月一天，徐文飞带其及其老婆到宜兴某店买过期腊肉索赔的经过。2018年8月7日，徐文飞带其和李某到常州某店有针对性的寻找过期商品，王志成和徐文飞分单购买了12袋海苔索赔的经过。2018年9月一天，徐文飞带着其和李某到无锡某店去找过期商品，发现4袋大米9月30日过期。到国庆放假其和李某回老家的，徐文飞10月1日去超市购买过期大米索赔并分给其钱的。18、同伙李某的供述，证明2018年8月7日，徐文飞带其和王志成到常州某店有针对性的寻找、分单购买过期商品，王志成和徐文飞分单购买了12袋海苔索赔的经过。2018年9月一天，徐文飞带着其和王志成到无锡某店去找过期商品，发现4袋大米9月30日过期。到国庆放假其和王志成回老家的，徐文飞10月1日去超市购买过期大米索赔并分给其钱的。19、无锡市公安局物证鉴定所鉴定书，证明“2018.7.16”收条1份，涉案赔偿协议书7份，和某协议书3份，滨湖店顾某2申诉记录表3份，凤宾店顾某2申诉记录表1份，“2018.7.18”收条1份、免责申明1份，五星店顾某2申诉表1份上徐文飞签名字迹与徐文飞讯问笔录上的签名字迹是同一人书写。再查明，2018年10月16日，大润发超市江阴店客服经理蒋某1至江阴市公安局君山派出所报案称：2018年8月份，徐文飞伙同两三名男子，先后4次至其超市恶意分单购买刚过期的商品，后以直接向市场监督管理局投诉举报或者答应赔钱后去市场监督管理局撤诉为要挟，向超市共计敲诈11500元，且泰州、靖江、无锡、宜兴等地的大润发超市均被徐文飞一伙人以同样手段敲诈过。经审查，江阴市公安局于2018年11月15日立案侦查。同月28日晚，江阴市公安局在无锡抓获徐文飞、王军，在常州抓获王志成，经审查，徐文飞、王军交代了两人在江阴某店、江阴某店分单购买过期商品后向超市进行敲诈到5000元的事实。徐文飞、王志成交代了两人伙同他人，先后2次在江阴店分单购买过期商品后向超市共计敲诈到11500元的事实。2018年12月11日晚，江阴市公安局在灌云县抓获王东成，王东成交代了2018年7、8月份，其伙同徐文飞等人先后4次在江阴店分单购买过期商品后向超市共计敲诈到16000元的事实。案发后，江阴市公安局已冻结徐文飞江苏银行卡内162.27元、王东成招行卡内107.28元、王军建行卡内169.74元。上述事实，有经庭审质证并确认的江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、立案决定书、协助冻结财产通知书（回执）等证据证实。针对指控的被告人的身份情况，公诉人当庭宣读了四被告人户籍信息和被告人徐文飞的劣迹材料，证明四被告人的身份、年龄等基本情况和徐文飞因嫖娼受过行政处罚的情况。关于公诉机关指控意见和各被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人徐文飞及其辩护人提出审判前的供述是侦查部门采用刑讯逼供的方法非法取得的辩解和辩护意见，经审查，现无证据能够证明公安机关在侦查过程中有刑讯逼供情形，理由如下：（1）、江阴市看守所入所健康检查表载明被告人徐文飞入所时语言表达能力、肢体活动状况均正常，被告人对此签字予以确认，该笔录形式要件齐备，具有证明效力。（2）、公安机关提交的审讯同步录音录像中未见刑讯逼供情况。（3）、针对其提出左耳被民警打聋的情况，本院审理期间，承办法官助理和公安民警先后2次带徐文飞到江阴市人民医院进行检查，经检查，徐文飞左耳鼓膜完整，未见明显异常。（4）、被告人徐文飞同监室人员何某、张某的证言笔录均证明徐文飞身体上没有外伤，听力正常，耳朵没有异常。（5）、被告人徐文飞在侦查阶段仅供认了5笔事实，该5笔事实供述均得到同案其他被告人供述印证。本案认定事实主要是根据在案书证、证人证言结合其他同伙供述和被告人当庭供述认定。对该辩解和辩护意见不予采信。2、关于被告人和辩护人提出本案不构成犯罪的辩解和辩护意见，经查，四被告人有组织的到无锡及周边各超市寻找过期食品并分单购买，而后以向市场监督管理部门投诉，利用超市害怕被处罚的心理相要挟，迫使商家为维护经营、希望不被举报、投诉或撤回投诉而给付被告人钱财，被告人购买目的并非为了生活消费，动机也并非为了净化市场，而是利用惩罚性赔偿为自身牟利，且行为持续时间长，次数多，主观上具有以此为业牟利的非法目的，客观上实施了以威胁、要挟手段勒索财物的行为，给无锡及周边地区的商家形成实际控制力。被告人的行为表面上看似在行使权利，实际上是牟取不法利益，系采用合法形式掩盖非法目的，侵犯了他人的合法权益，这种恶意举报非法牟利的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。故四被告人的行为构成敲诈勒索罪。对上述辩解和辩护意见不予采纳。3、关于起诉书指控本案系恶势力犯罪集团及对此公诉人当庭提出的变更意见和被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，本案不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征，不宜认定为恶势力。此外，本案犯罪组织的组织结构层级并不明显，没有首要分子、重要成员、一般成员的显著区分，各被告人作案时是临时听取徐文飞的纠集安排或者请徐文飞帮忙，组织性不够严密，依法不宜认定为犯罪集团，对该变更意见和辩解、辩护意见予以采纳。4、关于对起诉指控犯罪金额的认定，经查，起诉指控被告人徐文飞单独及45次伙同其他被告人等人向各超市“索赔”的事实属实，但指控的第1笔事实中有二部分内容，其中第一部分以购买到1听过期阿华田饮料“索赔”1000元，获取600元，第二部分以撤销投诉威胁获取7000元，第27、30、37笔均只购买了1件商品，以上3笔和第1笔第一部分的事实，涉案金额共计2600元，尚不能充分证明被告人恶意投诉牟利，另指控的第2笔事实系徐文飞与超市员工发生纠纷索赔的衣服损坏赔偿金和医药费1498元，上述事实、金额不能认定为犯罪。对公诉机关、被告人、辩护人就此提出的相关指控、辩解和辩护意见的合理部分予以采纳。5、关于被告人徐文飞、王东成等人对部分事实、金额提出的异议及辩护人提出指控事实证据不足、应当每笔扣去1000元认定犯罪金额的辩护意见，经查，本案指控各被告人犯罪的事实、金额根据被害单位工作人员的证言笔录及其提交的转账记录、客诉单、收条、和某协议等证据，结合各被告人及同伙仲某、李某供述来认定，在案的上述证据能相互印证指控事实和金额。四被告人以恶意投诉举报牟利的行为整体构成敲诈勒索罪，对其恶意索赔的金额均应当认定为犯罪金额。被告人徐文飞在本案中起组织、策划等主要作用，依法应当对全案事实承担刑事责任。对上述辩解和辩护意见不予采纳。6、关于被告人徐文飞及其辩护人提出起诉指控收取的保护费系劳动报酬的辩解和辩护意见，经查，被告人徐文飞与各被害单位均无劳动或劳务合同关系，在指控的时间段，被告人徐文飞与各被害超市亦无事实劳动关系，也没有对超市进行检查的职权，在案被害单位工作人员的证言笔录均证明因害怕徐文飞找茬举报而根据其索要给付钱财。上述辩解和辩护意见无事实和法律依据且不符合常情，不予采纳。本院认为，被告人徐文飞以非法占有为目的，以向市场监督管理部门投诉，利用超市害怕被处罚的心理相要挟，迫使对方给付钱财并纠集被告人王东成、王志成、王军等人共同实施上述行为，其中，被告人徐文飞、王东成敲诈数额巨大，被告人王志成、王军敲诈数额较大，四被告人的行为均确已构成敲诈勒索罪。被告人徐文飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王东成、王志成、王军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。公诉机关指控四被告人犯敲诈勒索罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以采纳，公诉人当庭变更意见符合案情和法律规定，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐文飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年11月28日起至2025年5月27日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人王东成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年12月11日起至2021年12月10日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。三、被告人王志成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年11月28日起至2021年2月27日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。四、被告人王军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年11月28日起至2020年11月27日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。五、责令被告人徐文飞退赔违法所得人民币395295元，发还相应被害单位，被告人王东成、王志成、王军分别对上述款项中的101895元、53100元，36095元，承担连带退赔责任。江阴市公安局冻结的徐文飞江苏银行卡内162.27元、王东成招行卡内107.28元、王军建行卡内169.74元冲抵上述退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  徐建明人民陪审员  杨梦麟二〇二〇年九月二十九日法官 助理  陈 梦书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。