广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初610号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人周兰英（曾用名李小平），女，1967年5月12日出生，大学文化，汉族，户籍所在地为湖北省咸宁市咸安区********，公民身份号码：422************046。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被羁押并刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人郑洪方，广东君政律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]224号起诉书、东三区检刑变诉[2020]Z37号指控被告人周兰英犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年2月5日立案受理后，依法组成合议庭并适用普通程序审理，于2020年9月4日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉，被告人周兰英及其指定辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，东莞市第三市区人民检察院建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意；本院向东莞市中级人民法院申请延长审限，东莞市中级人民法院予以同意。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2010年开始，被告人周兰英对外谎称自己系东莞海关的工作人员，可以搞到海关内部低价处理的罚没车辆，在东莞市实施诈骗行为，具体犯罪事实如下：（一）被告人周兰英因为经常乘坐被害人李某的车辆原因而认识。2015年2月,李小平在租乘李某的汽车时,对李某谎称可以低价买到东莞海关的内部汽车,后李某同意以人民币14.18万元的价格购买一辆大众CC汽车。随后李小平以银行卡被吞、交订金、朋友生病等各种借口为由,共骗取李某人民币12万元以抵扣买车款。直到2015年8月20日，李某无法联系上李小平,发现被骗后报警。公安机关破案后无法起回上述被骗财物。（二）2010年，被告人周兰英经过介绍认识被害人龚某，并对龚某谎称自己系东莞海关的工作人员。2015年8月份，李小平谎称可以低价买到东莞海关的内部汽车，后龚某同意以10.5万元人民币的价格购买大众CC一辆。随后，龚某在2015年8月13日、14日分两次共计转账5.6万元给李小平用于购买李小平称的上述车辆。2015年9月下旬，龚某无法联系上李小平才发现被骗，于是报警。公安机关破案后无法起回上述被骗财物。2015年底，被告人周兰英以假名“周兰英”在社会上活动，直到2019年8月20日19时许,公安机关在东莞市沙田镇约克时代43栋502房将被告人周兰英抓获归案。为证实上述指控，公诉机关向被害人陈述，证人证言，到案经过等书证，被告人李小平的供述与辩解等证据；并据此认为被告人李小平无视国法，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。法庭上，被告人周兰英对公诉机关起诉指控的事实无异议，提出其没有诈骗的故意的辩解意见。指定辩护人提出系初犯、如实供述犯罪事实辩护意见。经审理查明，2010年开始，被告人周兰英对外谎称自己系东莞海关的工作人员，可以搞到海关内部低价处理的罚没车辆，在东莞市实施诈骗行为，具体犯罪事实如下：（一）被告人周兰英因为经常乘坐被害人李某的车辆原因而认识。2015年2月,李小平在租乘李某的汽车时,对李某谎称可以低价买到东莞海关的内部汽车,后李某同意以人民币14.18万元的价格购买一辆大众CC汽车。随后李小平以银行卡被吞、交订金、朋友生病等各种借口为由,共骗取李某人民币12万元以抵扣买车款。直到2015年8月20日，李某无法联系上李小平,发现被骗后报警。公安机关破案后无法起回上述被骗财物。（二）2010年，被告人周兰英经过介绍认识被害人龚某，并对龚某谎称自己系东莞海关的工作人员。2015年8月份，李小平谎称可以低价买到东莞海关的内部汽车，后龚某同意以10.5万元人民币的价格购买大众CC一辆。随后，龚某在2015年8月13日、14日分两次共计转账5.6万元给李小平用于购买李小平称的上述车辆。2015年9月下旬，龚某无法联系上李小平才发现被骗，于是报警。公安机关破案后无法起回上述被骗财物。2015年底，被告人周兰英以假名“周兰英”在社会上活动，直到2019年8月20日19时许,公安机关在东莞市沙田镇约克时代43栋502房将被告人周兰英抓获归案。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.抓获经过：证实被告人周兰英系被动归案，无自首、立功情节。2.常住人口基本信息、原籍材料：证实被告人周兰英作案时已达刑事责任年龄且无前科、李小平户籍已注销。3.调取证据清单、银行流水：证实公安机关从建设银行调取李小平的账户622*************418在2015年1月1日至2016年12月31日的银行流水。显示龚某在2015年8月13日转账给李小平5万元，在8月14日转账给李小平6000元。4.住户资料（从常平镇的东田丽园物业管理处调取,和李某处调取的均一致）：证实周兰英提交给该物业的身份证住址是东莞市南城区******，名字为李小平。5.证明：东莞海关证实该单位没有叫李小平（女，汉族，身份证号422************068）的工作人员。6.接受证据材料清单、银行流水：证实公安机关从（1）龚某处接受流水清单、存款凭条以及身份证等材料，其中的流水清单能够证实2015年8月13日转账给李小平5万元，8月14日转账给李小平6000元。存款凭条证实2014年10月20日向李小平账户（622*************418）存款2万元。（2）从李某处提取存款单以及李小平的身份证复印件一份。存款单证实到李某有在2015年6月13日向账号为622********302****8的存款共计2万元。7.东莞市瑞鑫贸易有限公司的相关资料：证实该个公司在2010年8月3日成立，经营范围是轴承、五金材料等（不包括汽车销售等相关行业范围），股东是李峰、雷蜀黔，公司地址是东莞市******************，后来变更为莞城区金牛路八达花园港岛A5栋25号铺。法人李峰录音：证实瑞鑫公司2013年左右没有经营，没有请过李小平或周兰英，公司只有其和雷蜀黔两位人员。8.复函：证实公安机关向黄埔海关驻常平办事处核实关于海关罚没车处理情况，该办事处缉私分局回复在黄埔海关管辖范围内不存在东莞市瑞鑫贸易有限公司以其本公司名义直接向黄埔海关购买走私罚没车的情况，但是有关东莞市瑞鑫贸易有限公司是否存在使用其他名义参与走私罚没车辆处理以及是否间接参与走私罚没车的处理、是否参与走私罚没车辆的二手转卖以及后续处理情况，目前尚无法核实。9.情况说明：证实公安机关根据周兰英提供的“向东”系广东省肇庆市人的信息在相关系统查询，结果显示未能找到符合上述信息的“向东”的相关人员，因此无法给周兰英进行辨认。（二）证人证言余翠云（2015年11月6日）：证实李小平自称是在东莞市南城区海关大楼工作，以前暂住在常平镇东田丽园华居G座8D。龚某给付李小平107000元的时候其都有在现场。第一次是2013年2月份的时候，在东田留言现金给付5000元，第二次是2014年7月份在百花广场现金给付1万元，第三次是2014年8月初在东田丽园现金给付3000元，第四次是2014年10月份在常平镇建设银行通过ATM机转账1万元，第五次是2014年10月份在百花广场现金给付1万元，第六次是2014年11月份在朗贝村家楼下给付现金1万元，第七次2015年2月份在常平镇汇华花园酒店现金给付3000元，第八次是2015年8月份在常平镇建设银行转账5万元，第九次是2015年8月14日在建设银行向对方账户转账6000元。其在2010年的时候一家美容院认识的李小平，她自称是在海关大楼工作，其认为可以帮到我老公就介绍给了老公认识，后来她以注册一个进口贸易公司以及购买海关内部出售的低价车辆为由诈骗我老公。辨认笔录：辨认出李小平（周兰英）。（三）被害人陈述1、龚某（2015年11月6日）：陈述其被李小平诈骗107000元。上述款项是分9次给的，第一次是2013年2月份在东莞市*******用现金给对方支付了5000元人民币。第二次是2014年7月份在东莞市常平镇百花广场用现金支付了1万元人民币。第三次是2014年8月份在常平镇东田丽园支付了现金3000元。第四次是2014年10月份在常平镇建设银行通过ATM机转账了1万元。第五次是2014年10月份在百花广场用现金支付1万元人民币，第六次是2014年11月在常平镇朗贝村家楼下现金支付1万元。第七次是2015年2月份在常平镇汇华酒店用现金支付3000元。第八次是2015年8月份在常平镇建设银行那张5万元。第九次是2015年8月14日转账6000元。事情经过：2010年的时候，其在深圳市经营进口贸易公司，其妻子认识了李小平，她自称在东莞市南城区东莞海关工作，经过多次见面，两人也有聊到一些关于海关上面的一些问题，所以其真的以为她在海关工作，那么对其日后的工作会有很大帮助，2013年2月份，其在李小平的住处楼下给了5000元红包现金，当月，李小平自称自己过生日，其就再次支付3000元现金人民币。后来我跟李小平提过生意难做，李小平就称她在海关内有一个名额可以在开公司，要求其跟着一起合伙做，其就同意了。之后到2014年7月份，李小平以合伙开公司需要资金为由，分别4次向其索要现金，其一共支付了5万元给李小平经营公司。2014年10月份，李小平因为做生意需要，跟其索要2万元人民币，当时其就去银行转账给她的。2015年2月份，由于李小平过生日，其再次支付了3000元红包给她。2015年8月份，李小平以单位内公车拍卖，且有两台大众CC出售，需要费用10.5万元，并问其是否需要，其就同意了，之后李小平分两次向其索要了5.6万元。2015年9月下旬，李小平的电话无法联系，其就发现被骗，于是报警。每次给现金，其妻子余翠云都在现场，没有收据。对方提供给其的是一张建设银行卡号622*************418，户主是李小平。自称在东莞市南城区东莞海关大楼工作，以前暂住东莞市*************。她的联系点化石138*****857、182*****204，微信账号是jinduosan1983，用户名叫“冰”。认识李小平是因为其妻子，李小平去的美容院做服务，跟其妻子一起就认识了，后来其妻子就把她介绍给了其，其不知道李小平到底是不是在海关大楼上班，每次说要去海关大楼找她，她都不让去。李小平是以帮助其在海关注册一个进口贸易公司为由，诈骗我的财物的，后来又以她工作的海关总队有车辆出售为由，并且价格便宜，让其支付购买。其没有见过李小平帮我注册进口贸易公司的相关资料或者出售汽车的相关资料。辨认笔录：辨认出李小平（周兰英）。2、李某（2015年9月13日制作）：陈述其被李小平以购买海关罚没车为由骗走12万元。分四次付款，第一次2015年2月在常平镇东田丽园支付1.5万元，这次是其答应李小平购买车的几天之后，李小平跟其说她的银行卡被柜员机吞了，需要1.5万元；第二次是2015年3月份在常平的金美花园支付了4.5万元，这次是接到李小平的电话说要交定金了，过了几天其就问李小平要定金条，他当时说放在办公室了，又过了几天之后，李小平就把定金条拍照发给了其；第三次是2015年4月份在常平中信银行门口支付4万元，这次是李小平说提车的时候拿太多现金不好，让其现在再赚钱过去凑满10万元；第四次是2015年6月13日通过ATM机直接汇款了2万元到对方账号，这次是李小平打电话给其说她朋友病了，需要2万元，说这笔钱到时候在购车款里面抵扣。到了7月份，其打电话问李小平买车的事情怎么样了，李说要到9月份才拍卖当时说是要到9月17日才能取车，直到8月20日，其就再没有见过李小平了，而且到她的租房找，发现她已经搬走了，电话也不接。李小平提供给其的信息是户籍在东莞市南城区******，自称在海关工作，以前暂住东莞市*************。其打过很多次李小平的电话均无人接听。其跟李小平是因为其驾驶私家车搭载她很多次，不知道李小平是否真的在东莞海关上班，李小平说她单位的车辆要出售，而出售的车辆是2014年上户了，价格比较便宜，当时说车辆停在深圳蛇口码头停车场，说是大众CC，价格才14.18万元。2015年9月13日制作第二份笔录：陈述其被骗了12万元。2011年年底的时候，李小平坐车都是找其朋友载她的，但有时其朋友没有空的话就会叫其。于2012年年初，李小平要了其电话，然后她要坐车的时候就会打其的电话。她说她在东莞海关上班，我没有到她单位接她上下班，平时就是开车送她去镇区，还有大朗镇的京都会酒店，也有送过去珠海。在2012年年初刚认识她的时候，她就自称在东莞海关上班的。2019年9月28日制作第三份笔录：陈述与李小平的聊天记录因为时间太久已经没有保存了，李小平没有跟我提过一个叫“向东”的人，我不认识“向东”。我提供给派出所的李小平的身份证复印件是李小平在东莞市*******买过房子，后来我在2015年9月份在该小区的售楼部工作人员给我的，我就提供给派出所了。辨认笔录：辨认出李小平（周兰英）。注：辨认笔录两份，其中一份是2019年9月28日制作，另外一份是2016年12月23日制作。（四）被告人供述和辩解李小平：供述其是因为经常坐李师傅的私家车所以认识了李师傅（李某）。后来其于2015年春节前后，跟李师傅说可以低价搞到罚没车辆，李师傅相信了，于是前后给了其12万元买车，但是后来其没有给李师傅搞到车。李师傅分四次给的钱，第一次是2015年2月份，李师傅在常平镇东田丽园小区给了其1.5万元，第二次是2015年3月份，李师傅在金美花园给了其4.5万元，第三次是2015年4月份，李师傅给了其4万元，第四次是相隔时间不长之后给了其2万元，当时是其跟李师傅说其朋友的儿子生病了，让他先给2万元到时作为买车的费用。其记得只有一次是转账到其中国建设银行卡的账户上的，户名是李小平，其后来将上述12万元都给了“向东”，“向东”有给其5000元好处费，每次李师傅给了其钱后都是给的“向东”，因为其认识“向东”，他说可以搞到海关的罚没车。过了半个月之后，李师傅催其要车，其就跟“向东”联系，联系了两次联系不上，于是其也离开了常平镇，还把李师傅拉黑了。其之前是在工厂的会计，会和海关的人打交道。其相信“向东”，因为他说了可以搞到。其没有“向东”的联系方式了，李师傅是没有见过“向东”的，但是有当面听到过其给“向东”打电话，当时的电话内容是李师傅问其何时能搞到车，其就打电话给“向东”问他什么时候能搞到车，“向东”给其说听车行的通知。有一天李师傅说这么多钱出去了，有个收条放心，后来“向东”打了个收条，其通过微信把这个定金条通过照片发过去给了李师傅，其不知道“向东”能不能搞到罚没车。其另外一个身份叫周兰英，其从1997年出来工作的时候，由于年龄比较大，入不了厂，于是就从一个老乡手里卖了一个身份信息，所以其有两个身份。其没有跟李师傅说过自己在海关上班的话。东田丽园管理处的身份资料都是显示地址是东莞市南城区******，这些资料是假的，是2008年买房子的时候中介帮其办理的假身份，不过其没有将这个假的身份资料提供给李师傅和物业管理处，该张假身份证都没有拿到过手里，就是中介办理买房时他们使用的。其当时受到李师傅的威胁，所以就把李师傅拉黑了。其不知道“向东”能不能搞到车，其自己也是没有这个能力低价搞到车给李师傅的，李师傅相信其能搞到车是因为其经常坐李师傅的车，在车上打电话的时候，李师傅听到我们的聊天内容，所以要其帮忙联系搞车。其都是通过现金的方式将钱给“向东”的，也都是通过电话联系的，“向东”的电话是135*****156，其当时用来跟他联系的手机号码是138*****857。其在骗李师傅之前已经跟他认识三年了。其不记得龚某、余翠云夫妇了，没有诈骗这两个人的钱。其的银行流水上显示有龚某转账给我的记录，我都没与印象了。审查起诉阶段：其没有骗他们，其确实有牵头给他们向一个叫“向东”的人购买海关罚没的低价处理车，其也确实有帮他们去办这件事情，只是后来没有成功。“向东”是瑞鑫贸易有限公司公的老板，其在2013年3月至7月在该公司担任会计一职，现在该公司已经关闭了。在其任职期间，公司开早会的时候，“向东”会说他认识海关的人，这个贸易公司也有卖车的，包括海关罚没车，所以他跟海关的人很熟悉。其后来认识了余小翠，就想着让其爱人和他们一起做贸易生意合作开公司，其自己出了十万元，小翠和他爱人也出了十万元，后来因为其生病住院，所以就在住院期间将他们投资的十万元花了。在其上海住院期间，小翠微信问其可不可以还她一部分，其就微信转账了6千元给她，剩下的钱就没有给了，之后我们还偶尔有联系。刚开始说是做生意，因为没做成生意，其就问他们说其手上有海关罚没车，问他们要不要，他们说要，然后他们又转账了一笔钱给我买车，其拿了钱之后就给了“向东”6万元（现金交付，“向东”只收现金），后来“向东”联系过其一次说车还在处理中，其没多问，过了四十几天，小翠打电话问过了这么久还没处理好车的事情，其再联系“向东”就联系不上了。之后就被抓了。李小平的名字用到了2015年年底，2016年初的时候开始用周兰英这个名字直到被抓。其的真实名字叫周兰英，之前在2000年的时候因为进厂打工的原因就假冒了李小平这个名字，后来到了2015年底的时候，其原来的单位（咸宁市轻工业局实业编制，后来我自己辞职了，但是社保还没有停）通知其办理社保退休，其就干脆不用李小平的名字了，再次用回周兰英的名字在社会上活动。关于本案的事实，以及各被告人及辩护人所提意见，本院做如下确认：一、关于被告人周兰英是否具有诈骗故意的问题。经查，两被害人均陈述周兰英自称为海关人员，且能搞到罚没车，均在收到钱后联系不上，亦有证人余翠云证实周兰英自称海关人员，其介绍给丈夫龚某，现有证据足以认定周兰英冒充海关人员身份；另其辩解“向东”搞到车及款项均流向“向东”，但公安机关均与海关核实未有上述业务，且查实东莞市瑞鑫贸易有限公司未有相关与海关的业务往来及出现李小平、“向东”等员工，如周兰英亦被“向东”所骗，其无必要与被害人失去联系，其辩解具有不合理性。综上，现有证据足以认定周兰英有诈骗的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。二、被告人周兰英及指定辩护人所提辩护意见。关于指定辩护人所提如实供述的辩护意见，经查，周兰英归案后供述避重就轻，未如实供述犯罪事实，该点辩护意见不成立，本院不予采纳。指定辩护人所提其他的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。周兰英所提辩解意见，上文已阐述，本院不予采纳。本院认为，被告人周兰英无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周兰英犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。视被告人周兰英的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周兰英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2023年4月19日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）；二、责令被告人周兰英自从本判决生效之日起三十日内退赔被害人李某人民币120000元、被害人龚某人民币56000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年九月九日书记员  黄晓菲关开平（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。