福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0322刑初530号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人林金鑫，绰号“老鹰”，男，1983年6月14日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县，曾因犯强奸罪、敲诈勒索罪，于2002年9月20日被莆田市中级人民法院判处有期徒刑十五年六个月，又因犯故意伤害罪，于2003年被本院判处有期徒刑二年，与前罪合并执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，2014年7月18日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年2月20日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 被告人李龙辉，男，1999年2月8日出生于福建省仙游县，汉族，中专，学生，住福建省仙游县，因涉嫌犯盗窃罪，于2020年2月24日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人温光忠，福建九雍律师事务所律师。 福建省仙游县人民检察院以仙检二部刑诉［2020］115号起诉书指控被告人林金鑫涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、李龙辉涉嫌犯盗窃罪，于2020年8月18日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员陈海森出庭支持公诉。被告人林金鑫、被告人李龙辉及其辩护人温光忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： （一）妨害信用卡管理罪 2018年4月至9月间，被告人林金鑫以每套400元（人民币，下同）向被告人李龙辉购买5套银行卡（包含银行卡及绑定的U盾、手机卡），后以每套500元卖给上家“狼哥”（另案处理），从中赚取差价牟利。 （二）盗窃罪 1.2018年4月至9月间，被告人李龙辉将卡号为6214××××7831的招商银行卡卖给被告人林金鑫的上家，并与其事先合谋将该银行卡卖给他人后，窃取他人转入银行卡的钱款。2018年5月21日，被告人李龙辉通过挂失、手机银行转账方式窃走他人转入该银行卡内的60元。2018年5月28日，被告人李龙辉通过挂失、刷脸取款、手机银行转账方式窃走他人转入该银行卡内的11200元。 2.2018年4月至9月间，被告人李龙辉将卡号为6230××××1144的建设银行卡卖给被告人林金鑫，后被告人林金鑫卖给上家“狼哥”，被告人林金鑫、李龙辉事先合谋将该银行卡卖给他人后，窃取他人转入银行卡的钱款。2018年9月23日，被告人林金鑫伙同被告人李龙辉，由被告人李龙辉通过微信充值和挂失旧卡、补办新卡的方式窃走被害人陈某1转入该卡的180004元。后被告人林金鑫分走5万元并用于日常花销，剩余13万元由被告人李龙辉上交给仙游县公安局。被告人林金鑫于2020年2月20日被仙游县公安局抓获归案。被告人李龙辉于2020年2月24日被仙游县公安局抓获归案。在本院审理期间，被告人李龙辉家属代为退出赃款11260元并预缴罚金3万元。 上述事实，被告人林金鑫、李龙辉在开庭审理过程中均无异议，且有书证工作说明、违法犯罪经历查询情况表、本院（2003）仙刑初字第23号刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书、到案经过、另案处理证明、微信聊天记录、微信账单、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料、指认材料、本院代保管款票据、认罪认罚具结书，证人邓某1、许某、黄某、邓某2、李某、陈某2、陈某3、凌某、徐某、戴某、陈某4的证言，被害人陈某1的陈述，辨认笔录、提取笔录及被告人的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 本院认为，被告人林金鑫非法持有他人信用卡5张，数量较大；又伙同被告人李龙辉以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，共计人民币180004元，数额巨大，分别构成妨害信用卡管理罪、盗窃罪，应当数罪并罚。被告人李龙辉伙同被告人林金鑫及他人，以非法占有为目的，共计人民币191264元，数额巨大，构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人相互协作、相互配合，不宜区分主从犯。被告人林金鑫曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，刑罚执行完毕后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应予从重处罚；被告人李龙辉多次秘密窃取他人财物，予以从重处罚；鉴于被告人林金鑫案发后能如实供述其罪行，属坦白，自愿认罪认罚，可予从轻处罚；鉴于被告人李龙辉案发后能如实供述其罪行，属坦白，自愿认罪认罚，主动退出赃款并预缴罚金，可予从轻处罚。辩护人温光忠关于被告人李龙辉自愿认罪认罚且已退出赃款，具有从轻处罚情节的辩护意见有理，予以采纳。辩护人温光忠关于被告人李龙辉成立自首、从犯的辩护意见与查明的事实相悖，不予采纳。公诉机关关于对被告人林金鑫判处有期徒刑五年四个月至五年十个月之间，并处罚金人民币四万六千元；对被告人李龙辉判处有期徒刑四年二个月至四年八个月之间，并处罚金人民币三万元的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人林金鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万六千元。总和刑期六年，并处罚金人民币四万六千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万六千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年二月二十日起至二○二五年八月十九日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳)。 二、被告人李龙辉犯盗窃罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年二月二十四日起至二○二四年六月二十三日止)。 三、责令被告人林金鑫、李龙辉在本判决生效之日起三日内退赔给被害人陈某1人民币五万元。 四、由被告人李龙辉上交在仙游县公安局的赃款人民币十三万元，由扣押机关发还给被害人陈某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 赵 建 晃 人民陪审员 郭美素 人民陪审员黄智扬 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员 周   莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大； （三）使用虚假身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。