北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0114刑初246号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人周海琦，男，24岁（1996年4月14日出生），公民身份号码×××，出生地甘肃省，汉族，初中文化，案发前系赫达堂生物科技有限公司法定代表人、经理，户籍地甘肃省景泰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被羁押，同年8月24日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人翟珊珊，北京振持律师事务所律师。被告人于宗钜，男，24岁（1996年1月10日出生），公民身份号码×××，出生地甘肃省，汉族，高中文化，案发前系赫达堂生物科技有限公司职员，户籍地甘肃省景泰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被羁押，同年8月24日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人陶鑫，北京市博缘律师事务所律师。被告人于长浩，男，23岁（1997年8月25日出生），公民身份号码×××，出生地黑龙江省，汉族，初中文化，案发前系赫达堂生物科技有限公司职员，户籍地黑龙江省鸡西市梨树区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被羁押，同年8月24日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人杨宏伟，黑龙江云众律师事务所律师。被告人黄新月，男，24岁（1996年1月16日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，初中文化，案发前系赫达堂生物科技有限公司职员，户籍地河北省沧州市盐山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被羁押，同年10月26日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人付思源，北京市诚实律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检一部刑诉[2020]36号起诉书指控被告人周海琦、于宗钜、于长浩、黄新月犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉，同日因无法抗拒的原因中止审理，同年8月20日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：2019年3月至7月间，被告人周海琦伙同被告人于宗钜、于长浩、黄新月在河北省沧州市运河区颐和大厦20层××室，通过打电话、发短信、发微信等方式，谎称可以利用国家政策报销买药费用，并以报销需要先交纳税金、押金的名义，骗取被害人张某1（女，61岁）人民币99128元，骗取被害人柳某（女，64岁）人民币9650元。2019年7月17日，被告人周海琦、于宗钜、于长浩在河北省沧州市被民警抓获。2019年9月17日，被告人黄新月经北京市公安局昌平分局天通苑派出所民警电话传唤到案。公诉机关就以上指控向本院移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据材料，认为被告人周海琦、于宗钜、于长浩、黄新月的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪分别追究刑事责任，被告人于长浩、黄新月系从犯，提请本院依法惩处。庭审中，被告人周海琦、于宗钜、于长浩、黄新月对公诉机关指控事实、罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人对本案指控事实、罪名均不持异议。辩护人翟珊珊认为，被告人周海琦系初犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪、悔罪，积极向被害人柳某退赃并取得谅解，建议对其减轻处罚。辩护人陶鑫认为，被告人于宗钜系从犯，到案后如实供述犯罪事实，无犯罪前科，当庭认罪，悔罪态度良好，家属积极赔偿部分被害人损失，取得被害人柳某谅解，主观恶性较小，社会危害性不大，建议对其减轻处罚。辩护人杨宏伟认为，被告人于长浩系从犯、初犯，认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，亲友有退赔意愿，建议对其从宽处罚。辩护人付思源认为，被告人黄新月经公安机关电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，系自首；属初犯、从犯；自愿认罪认罚；建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年3月至7月间，被告人周海琦、于宗钜伙同被告人于长浩、黄新月在河北省沧州市运河区颐和大厦20层××室，通过打电话、发短信、发微信等方式，谎称可以利用国家政策报销买药费用，并以报销需要先交纳税金、押金的名义，骗取被害人张某1人民币99128元，骗取被害人柳某人民币9650元，其中被告人黄新月参与诈骗人民币9650元。2019年7月17日，被告人周海琦、于宗钜、于长浩在河北省沧州市被民警抓获。2019年9月17日，被告人黄新月经北京市公安局昌平分局天通苑派出所民警电话传唤到案。在本案审理期间，被告人周海琦、于宗钜的亲属共同退赔被害人柳某人民币9650元，柳某对周海琦、于宗钜表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人张某1、柳某的陈述，证人陈某、宋某、张某2、田某、李某的证言，到案经过，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，手机微信聊天记录、微信支付交易明细、微信转账记录，银行客户回单、账户明细清单，司法鉴定意见书，工作说明，转账电子回单，谅解书，身份证明材料及被告人周海琦、于宗钜、于长浩、黄新月的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人周海琦、于宗钜伙同被告人于长浩、黄新月以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人周海琦、于宗钜、于长浩数额巨大，被告人黄新月数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人周海琦等人犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控被告人黄新月诈骗数额巨大，系法律适用有误，本院依法予以更正。辩护人翟珊珊建议对被告人周海琦减轻处罚的意见，无法律依据，不予采纳。辩护人陶鑫认为被告人于宗钜系从犯、主观恶性较小，社会危害性不大，建议对其减轻处罚的意见，经查，被告人于宗钜在诈骗共谋、实行、分赃环节地位、作用与被告人周海琦基本相当，均起主要、积极作用，均系主犯，结合其犯罪事实和情节，上述辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。辩护人杨宏伟关于被告人于长浩亲友有退赔意愿，结合本案退赔情况，无事实依据，不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。鉴于被告人周海琦、于宗钜、于长浩到案后如实供述犯罪事实，被告人黄新月系自首，被告人于长浩、黄新月在共同犯罪中属从犯，被告人周海琦、于宗钜共同退赔被害人柳某经济损失并取得谅解，四被告人在庭审中均自愿认罪认罚，分别对被告人周海琦、于宗钜、黄新月依法予以从轻处罚，对被告人于长浩依法予以减轻处罚。综上，根据被告人周海琦、于宗钜、于长浩、黄新月犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周海琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年9月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人于宗钜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年9月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人于长浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年7月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人黄新月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年9月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、责令被告人周海琦、于宗钜、于长浩共同退赔被害人张某1人民币九万九千一百二十八元。六、在案扣押物品，依法予以处理（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于广丹人民陪审员  李启忠人民陪审员  李宝英二〇二〇年九月一日书 记 员  路思远涉案物品处理清单1.手机五部、电脑主机四部、中国工商银行卡一张（随案移送赃证款物品清单序号分别为8、12、17、18、23、27、28、29、37、43），作为证据予以留存；2.其他手机、电脑主机、电话机等物品（共计38项），退回公安机关依法处理。