松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初341号 公诉机关松原市宁江区人民检察院 被告人付国岐，绰号付五，男，1979年11月8日出生，汉族，小学文化，无职业，住扶余市。因涉嫌寻衅滋事，于2019年2月8日被扶余市公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年3月11日由扶余市公安局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。 辩护人管丽辉，吉林鑫海律师事务所律师。 辩护人邢鹏飞，吉林群兴律师事务所律师。 被告人纪少明，绰号大明子，男，1982年9月8日出生，汉族，初中文化，无职业，住扶余市。曾因殴打他人，于2014年被松原市公安局宁江一分局伯都讷派出所治安调解；曾因殴打他人，于2016年6月被扶余市公安局行政拘留三日；曾因故意伤害，于2016年8月被公安局行政拘留六日，罚款300元；因涉嫌诈骗、寻衅滋事、强迫交易，于2019年5月29日被扶余市公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年7月4日由扶余市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人魏疆，黑龙江太宗律师事务所律师。 辩护人王子臣，黑龙江明正律师事务所律师。 被告人王永伍，绰号王五，男，1981年5月7日出生，汉族，初中文化，无职业，住扶余市。因涉嫌寻衅滋事，于2019年3月17日被松原市公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年4月12日由扶余市公安局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。 辩护人吴晓章，吉林迅捷律师事务所律师。 被告人李铁铮，绰号李崽子，男，1991年1月2日出生，汉族，初中文化，无职业，住扶余市。因涉嫌聚众斗殴，于2019年4月23日被扶余市公安局刑事拘留；因涉嫌犯聚众斗殴罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年5月30日由扶余市公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 辩护人周海涛，吉林群兴律师事务所律师。 被告人罗志越，绰号罗四，男，1981年5月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住扶余市。因涉嫌诈骗，于2019年10月13日被扶余市公安局刑事拘留，因涉嫌犯聚众斗殴罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，经松原市人民检察院批准，于2019年11月18日由松原市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人陈大刚，吉林研法律师事务所律师。 被告人郑和，曾用名郑学辉，绰号郑大，男，1963年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地扶余市，现住黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯敲诈勒索罪，经松原市检察院批准，于2019年12月27日由松原市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人白水旺，吉林厚谊臻成律师事务所律师。 被告人吴某，男，1971年1月25日出生，汉族，初中文化，无职业，现住扶余市。因涉嫌聚众斗殴，于2019年7月25日被扶余市公安局刑事拘留；因涉嫌犯聚众斗殴罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年8月23日被扶余市公安局逮捕。现羁押于前郭县看守所。 辩护人熊伟，吉林群兴律师事务所律师。 被告人田百申，曾用名田然，男，1983年5月18日出生，汉族，初中文化，现住扶余市。因涉嫌聚众斗殴罪，经松原市检察院批准，于2019年11月13日由松原市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 指定辩护人张伟，吉林研法律师事务所律师。 被告人吴某1，男，1984年7月12日出生，汉族，初中文化，扶余市三井子镇林业派出所民警，住宁江区。曾因殴打他人，于2014年被松原市公安局宁江一分局伯都讷派出所治安调解；因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月25日被扶余市公安局取保候审。于2020年6月10日经本院决定，由松原市公安局宁江一分局执行取保候审。 指定辩护人闫伟东，吉林研法律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕341号起诉书指控被告人付国岐犯诈骗罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、行贿罪，纪少明犯诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪，王永伍犯诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、行贿罪，李铁铮犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、行贿罪，罗志越犯诈骗罪、聚众斗殴罪，郑和犯诈骗罪，吴某、田百申犯聚众斗殴罪，吴某1犯强迫交易罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王明锐、王传微出庭支持公诉，被告人付国岐及其辩护人邢鹏飞、管丽辉，被告人纪少明及其辩护人魏疆、王子臣，被告人王永伍及其辩护人吴晓章，被告人李铁铮及其辩护人周海涛，被告人罗志越及其辩护人陈大刚，被告人郑和及其辩护人白水旺、被告人吴某及其辩护人熊伟、被告人田百申及其辩护人张伟，被告人吴某1及其辩护人闫伟东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年至2019年间，被告人付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮、罗志越、郑和以扶余市新万发镇为据点，多次实施诈骗、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易、非法侵入住宅、非法占用农用地、行贿、非法拘禁等违法、犯罪活动。假借民间借贷名义实施“套路贷”形式的诈骗犯罪，并使用非法拘禁、威胁、恐吓等方式非法讨债，严重干扰被害人的生产、生活。在实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法、犯罪后，腐蚀、拉拢公安人员充当保护伞，致所涉嫌的刑事犯罪逃避刑事追究，司法公信受到严重挑战。在当地政府工作人员处理群众举报时，威胁、辱骂工作人员，严重干扰当地的社会秩序。 综上，自2016年开始，被告人付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮、罗志越、郑和等人经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段在扶余市新万发镇多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的影响，形成了以被告人付国岐、纪少明为首要分子，王永伍、李铁铮、罗志越、郑和为其他成员的恶势力犯罪集团。 具体犯罪事实如下： 诈骗犯罪事实 （1）2016年至2019年间，被告人付国岐在扶余市新万发镇以民间借贷名义向被害人吕胜田出借钱款，采用未约定利息、还款期限的方式取得被害人吕胜田的信任，再以急需用钱为由向被害人吕胜田索债，继而为被害人吕胜田推荐能提供借款的关联人员被告人纪少明、李铁铮、王永伍、罗志越、郑和，由被害人吕胜田向上述人员以房屋、车辆抵押的方式借贷月利率一角的高利借款，用于偿还彼此之间的高额利息，通过“以贷还贷”、虚增借款金额的方式不断累高“债务”，并采取非法拘禁、威胁、恐吓等方式向被害人吕胜田追讨债务。通过上述方式，被告人付国岐个人骗得赃款、赃物合计人民币272.3497万元(其中：人民币72.75万元，楼房、车库19套，经扶余市价格认证中心认定：19套楼房、车库价值折合人民币199.5997万元)；被告人纪少明个人骗得赃款、赃物合计人民币164.247884万元（其中13万元未遂）(其中：现金人民币86.2万元（其中13万元未遂）、楼房7套，经扶余市价格认证中心认定：7套楼房价值折合人民币78.047884万元)；被告人王永伍个人骗得赃款、赃物合计人民币243.167216万元(其中：现金人民币108.3万元，楼房、车库15套，经扶余市价格认证中心认定：15套楼房、车库价值折合人民币135.867216万元)；被告人李铁铮个人骗得现金人民币19.5万元，楼房、车库3套，经扶余市价格认证中心认定：楼房、车库3套价值折合人民币29.7297万元，总计49.2297万元；被告人罗志越骗得赃款、赃物合计46.2375万元（其中5万元未遂）(其中：现金人民币35.7万元，其中未遂5万元），楼房1套，经扶余市价格认证中心认定：1套楼房价值折合人民币10.5375万元)；被告人郑和骗取钱款人民币58万元（未遂）。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人滕某、赵某、司某、徐某、逄某、刘某1、明月、施某、田某、王某1、闫某、马某、李某1、尹某、刘某2、邢某、刘某3、吕某、周某、吴某、王某2的证言、吴某1、郑巍、孙丽凤、刘某4、刘某5、孙某1、邢某1、李某2、董某1、董某2、王某3、王某4、王某5、蔡某、张某1、李某3、王某6、纪希波、王某7、吴某、赵艳娟、王某8、韩某、吕某2、孙某2的证言；夏某2、刘某6、张某2、张某3、王某9、常某2、王某10、刘某7、王某11、高月、菅某、于某2的证言；王某10、马某、李某4、王某11、李某5、田某2、范某2、王某12等人的证言，被害人吕胜田、吕宏伟的陈述，被告人付国岐、郑和、纪少明、李铁铮、王永伍、罗志越的供述与辩解，鉴定意见：扶余市价格认证中心价格认定结论书，以及相关书证等证据予以证实。 （2）2016年至2019年间，被告人付国岐在扶余市新万发镇以民间借贷名义向被害人吕志富出借钱款，采用未约定利息和还款期限的方式取得被害人的信任后，被告人付国岐再以急需用钱为由向被害人吕志富索债，继而为被害人吕志富提供关联人员被告人纪少明、李铁铮、王永伍、郑和，以房屋、车辆抵押的方式和月利一角的利率高利借款用于偿还彼此之间的高额利息，通过“以贷还贷”、虚增借贷金额的方式不断累高“债务”，并采取威胁等方式进行索债。被告人付国岐个人骗得被害人吕志富现金人民币49.375万元；被告人李铁铮个人骗得被害人吕志富现金人民币5.8万元；被告人纪少明个人骗得被害人吕志富钱款1.4万元；被告人王永伍个人骗得被害人吕志富钱款人民币10.0519万元（未遂）；被告人郑和个人骗得被害人吕志富钱款人民币35.6万元（未遂）。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人李某4、吕超、李铁铮、高悦、吴某1、吴志成、王英男、李某2、史志新、李田野、菅某的证言；吕志成、吕超、纪少会、王春宝、宋士敏、吴某1、孙某2、吕朋、刘洪超、刘小红、李某2的证言；吴某、尹子豪、李某4、潘兆龙、初广庆的证言；王银连、潘国生、代国占、陈志新的证言，被害人吕志富的陈述，被告人付国岐、郑和、纪少明、李铁铮、王永伍的供述与辩解，以及相关书证等证据予以证实。 （3）2018年10月17日，被告人纪少明向被害人吕胜田出借人民币10万元，月利率1角，期限一个月，诱骗被害人吕胜田签订了以价值人民币44.1408万元的白酒作价人民币20万元出售给纪少明的买卖合同。因到期后被害人吕胜田未偿还借款，被告人纪少明指使他人将被害人吕胜田存放在扶余市新万发镇美好家园商企内的1500余箱白酒拉走，后低价出售，抵顶借款。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人吕宏伟、王永伍、石峰、李某2利、于忠波、王振、于某2、王彦林、于建会、杨子长、刘显坤、吴文才、桑亮、张建平、刘铭新的证言，被害人吕胜田的陈述，被告人纪少明、付国岐的供述，鉴定意见：扶余市价格认证中心价格认定结论书，视听资料：电话录音光盘一张，以及相关书证等证据予以证实。 （4）2017年2月10日，被告人付国岐向司某（存疑不起诉）承诺，以人民币11万元的价格为其购买吕胜田开发的新万发镇美好家园小区住宅楼和车库，并叮嘱司某到售楼处签订购房合同时只需向吕胜田交付定金3万元，尾款交给被告人付国岐本人。在售楼处，司某交付了人民币3万元的定金并出具了人民币18万元的欠据后，与被害人吕胜田签订了价款合计人民币21万元的购房合同。后被告人付国岐谎称尾款人民币18万元已交付给被害人吕胜田的儿子吕宏伟，向被害人吕胜田索要欠据，欠据到手后又交司某，司某按照事先约定交给被告人付国岐人民币8万元。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人司万坤、司某的证言，被害人吕胜田的陈述，被告人付国岐的供述与辩解，鉴定意见：扶余市价格认证中心价格认定结论书，视听资料：录音光盘一张，以及相关书证等证据予以证实。 （5）2017年3月8日，被告人纪少明向孙亚洲（存疑不起诉）承诺，以人民币9万元的价格为其购买吕胜田开发的新万发镇美好家园小区住宅楼，并叮嘱孙亚洲到售楼处签订购房合同时只需向吕胜田交付定金2万元，尾款交给被告人付国岐本人。在售楼处，孙亚洲交付了人民币2万元的定金并出具了人民币12万元的欠据后，与被害人吕胜田签订了价款合计人民币14万元的购房合同。后被告人纪少明谎称尾款人民币12万元已交付给被害人吕胜田的儿子吕宏伟，向被害人吕胜田索要欠据，欠据到手后又交孙亚洲，孙亚洲按照事先约定交给被告人纪少明人民币7万元。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人孙卫峰、李美玲、孙亚洲的证言，被害人吕胜田的陈述，被告人纪少明供述，鉴定意见：扶余市价格认证中心价格认定结论书，视听资料：录音光盘一张，以及相关书证等证据予以证实。 2017年3月8日，被告人纪少明在扶余市新万发镇美好家园小区售楼处内，称纪维坤欲购买一套住宅楼，由纪维坤交付定金人民币2万元并向被害人吕胜田出具人民币12万元的欠据后，与被害人吕胜田签订了价值人民币14万元的购楼协议，后纪维坤又将该楼转卖给李铁铮，二人均未向被害人吕胜田支付尾款人民币12万元。被告人纪少明则以尾款人民币12万元已交给被害人吕胜田儿子吕宏伟为由向被害人吕胜田要回欠据。此后，该楼经被告人付国岐、李铁铮办理过户到李某5名下。被害人吕胜田损失人民币12万元。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人尹晓雪、纪维坤、李铁铮的证言，被害人吕胜田的陈述，被告人纪少明的供述与辩解，鉴定意见：扶余市价格认证中心价格认定结论书，以及相关书证等证据予以证实。 寻衅滋事犯罪事实 （1）2015年5月26日15时许，被告人付国岐在扶余市新万发镇中心小学门前，因校车占道与校车司机孟繁学、乘务人员张桂珍发生争吵，伙同崔彦明、沙玉兰、赵大伟（三人已判刑）殴打被害人孟繁学、张桂珍，致二被害人受伤，随后其又驾车冲撞校车，致双方车辆损坏。经扶余市公安司法鉴定中心鉴定：被害人孟繁学、张桂珍二人头部外伤均构成轻微伤。 2015年8月3日，被告人付国岐赔偿被害人孟繁学人民币3万元。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人崔彦明、沙玉兰、赵大伟、潘洪波、董某2、朱万君、张义辉、孙亚洲、刘某1的证言，被害人孟繁学、张桂珍的陈述，被告人付国岐的供述，鉴定意见：扶余市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书两份，视听资料：案发现场监控光盘一张，以及相关书证等证据予以证实。 （2）2016年12月11日，被告人付国岐、纪少明、李铁铮因电话得知李某4（另案处理）在扶余市新万发镇会车时与张荣宇等人发生口角后张荣宇等人驾车离开，被告人付国岐、李铁铮、纪少明遂与李某4汇合，驾车共同沿科铁线扶余市新万发镇至三井子镇方向追逐、拦截被害人张荣宇，车辆被逼停后，被告人李铁铮持卡簧刀敲打被害人张荣宇车窗要求下车，被告人付国岐、李铁铮、李某4三人向车外拉扯被害人张荣宇，致其衣服损坏，被告人李铁铮持刀欲扎被害人张荣宇时被在场人员制止。扶余市公安局三井子派出所出警人员赶到现场，将双方人员带回派出所进行调查。李某4表哥聂国福（不起诉）听闻此事赶到三井子派出所，对被害人张荣伟进行殴打并扬言“在扶余市任何一个派出所打你都好使，以后出门戴着钢盔”。案发后，聂国福对被害人张荣伟进行赔偿并取得谅解。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人聂国福、吕宏伟、于杨、孙淑杰、张晓惠、高忠波、田晓新、李某4的证言，被害人张荣伟、张荣宇的陈述，被告人付国岐、纪少明、李铁铮的供述与辩解，辨认笔录，以及相关书证等证据证实。 （3）2017年11月15日，被告人付国岐、王永伍受王占伟邀请在扶余市新万发镇姜家村电网工程伙食点吃饭时，得知姜家村村民马彦福在王占伟承包的高压线建塔工程施工现场阻止施工，二被告人遂赶赴现场与被害人马彦福发生争吵，并殴打被害人马彦福致其受伤。经吉林维众司法鉴定所鉴定，被害人马彦福的损伤程度构成轻伤二级。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人王占刚、王占伟、贾伟、李洪林、徐朝友、徐国新、付宝清、王景龙、王海龙的证言、被害人马彦福的陈述、被告人付国岐、王永伍的供述、鉴定意见：吉林维众司法鉴定所司法意见鉴定书，以及相关书证等证据证实。 （4）在被告人纪少明通过“套路贷”手段诈骗吕胜田期间，被告人纪少明将其贷款购买的一辆本田霸道越野车提供给被害人吕胜田用于抵顶对郑和的欠款，车辆被开走后，被告人纪少明随即反悔并通过贷款公司将车辆从黑龙江省哈尔滨市运回，各种花费共计人民币8,700元。被告人纪少明强行向被害人吕胜田索要人民币5万元，被害人吕胜田被迫从郑和处借款5万元交付给被告人纪少明。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人郑和、吕宏伟、吴某（无法证明）、吴某1、满静、刘英德的证言，被害人吕胜田的陈述，被告人纪少明的供述与辩解，以及相关书证等证据予以证实。 聚众斗殴犯罪事实 2018年4月7日16时许，被告人李铁铮因琐事与陈桂成发生口角并与陈桂成的儿子陈欢（另案处理）相约在新万发镇客运站见面。被告人李铁铮继母王丽萍（法定不起诉）将此事电话告知被告人王永伍后，被告人付国岐纠集被告人王永伍、罗志越、吴某等人赶往约定地点。陈欢亦纠集被告人田百申及被不起诉人郑玮琦、丛远、王利桥（二人另案处理）、徐洋、张大朋（未到案）驾驶车辆前往扶余市新万发镇，途中陈欢等人准备了镐把等器械。当日19时许，双方在约定地点见面后发生殴斗。在殴斗过程中，被告人付国岐抢得对方器械后继续与陈欢等人殴斗。殴斗至双方人员陈欢、陈桂成、李刚、吴某受伤，致丛远驾驶的吉J391**大众迈腾轿车前风挡玻璃、车门被砸坏。经吉林维众司法鉴定所鉴定：陈欢的人体损伤程度为重伤二级，陈桂成的人体损伤程度为轻微伤，李刚的人体损伤程度为轻伤，吴某的人体损伤程度为轻微伤；经扶余市价格认定中心认定：被砸的吉J391**迈腾轿车损失为人民币3,620元。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人尹子豪、李刚、李季、刘瑞爽、李霞、陈飞、王洪东、纪少明、沈立平、王秀华、王小成、田丽、李伟丽、王晓威、魏伟、吴风华、陈志鹏、沙玉娟、赵刚、王振、张晓惠、李春弟、吕志富、吕胜田、李某2、管贤臣、杨宝学、李兴检、李艳秋、王爽、邢淑艳、高立国、李某3、王王某10、陈欢、丛远、王俐桥、陈桂成、徐洋、张大朋、郑玮琦、王丽萍的证言，被告人付国岐、王永伍、李铁铮、罗志越、田百申、吴某的供述与辩解，鉴定意见：吉林维众司法鉴定所司法鉴定意见书四份，以及相关书证等证据证实。 强迫交易犯罪事实 （1）2018年5月，被告人纪少明、付国岐、王永伍为使被害人吕胜田开发的新万发镇美好家园小区商企变现后偿还其在被告人付国岐等人处的借款，被告人纪少明、付国岐提出以人民币96万元的价格将实际价值约人民币190万元的六套商企出售给本镇居民李某2平，遭到被害人吕胜田的拒绝，被告人纪少明、付国岐遂采用频繁索债的手段迫使其同意出售。李某2平将房款汇入被告人王永伍的银行账户后，被告人付国岐等人将其中的人民币66万元留下用于抵顶被害人吕胜田的欠款，剩余交付给被害人吕胜田。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人孙可心、徐殿华、王小丹、张夏梅、蔡金凤、李某2平、杨永江的证言，被害人吕胜田的陈述，被告人付国岐、纪少明、王永伍的供述与辩解，以及相关书证等证据予以证实。 （2）2018年5月，被告人付国岐、纪少明因被害人李某2平只同意购买上述六套商企中相邻的五套商企，被告人付国岐以其本人的名义将不相邻的北侧商企买下后，由被告人纪少明指使经营殡葬用品的杨永江（已相对不起诉）将一口棺材摆放在该商企门前，以干扰被害人李某2平经营的婚礼庆典生意。被害人李某2平因生意受到影响，遂与被告人纪少明、付国岐协商以人民币15.2万元的价格购买该商企，并将房款汇入被告人王永伍的银行账户。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了被害人李某2平陈述，被告人纪少明、付国岐、王永伍的供述与辩解等证据予以证实。 （3）2018年6月，被告人付国岐、纪少明、吴某1经共同预谋后，以被告人吴某1的名义以人民币12万元的价格将上述六套商企中间的一套商企买下，又欲向被害人李某2平出售遭到拒绝，又由被告人吴某1出面向杨永江租赁棺材并摆放在该商企门前，以干扰被害人李某2平经营的婚礼庆典生意，迫使被害人李某2平以人民币15万元的价格买下该商企。三人各自分得赃款人民币9,000元，杨永江分得赃款人民币2,500元。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人吕胜田、吕志富、王英男、刘超、刘力林、杨永江的证言，被害人李某2平的陈述，被告人纪少明、付国岐、吴某1的供述与辩解，以及相关书证等证据予以证实。 （4）2018年8月，被告人付国岐、纪少明、王永伍在新万发镇吴某家中，欲将新万发镇双合村党支部书记周某的一部HANMAC手机以1.5万元的价格出售给被害人吕胜田，因价格太高遭到拒绝。次日，被告人付国岐、纪少明以被害人吕胜田不购买手机周某则不出借钱款相要挟，强行将该手机卖给被害人吕胜田。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人周某的证言、被害人吕胜田的陈述、被告人付国岐、纪少明的供述与辩解，以及相关书证等证据予以证实。 非法占用农用地犯罪事实 2018年，被告人付国岐、纪少明、王永伍伙同徐海军（在逃）未经相关部门审核批准，在扶余市新万发镇占发村周边林地、耕地内取土并销售给五右高速公路榆树至松原路段8标项目部。经松原市土壤肥料工作站鉴定，被占用5,966平方米一般耕地、6,353平方米基本农田遭到严重破坏，现已无法耕种。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人王**、姜千秋、王显贵、张文秀、王达军、孟庆伍、宋贵娄、张海山、李银、孙金龙、王树江、姜霞、李亚杰、王达起、周守英、徐海军、陈侠的证言，被告人王永伍、付国岐、纪少明的供述与辩解，鉴定意见：松原市土壤肥料工作站鉴定报告，以及相关书证等证据予以证实。 行贿犯罪事实 2018年8月，被告人李铁铮因公安机关侦查其于2018年4月参与的聚众斗殴案，遂通过被告人王永伍找到时任扶余市公安局三井子镇派出所所长张晓勇（已判刑），希望能帮助摆平此事，张晓勇同意后，被告人王永伍将被告人李铁铮事先准备的好处费人民币4万元交给张晓勇。2018年10月，因公安机关继续对被告人付国岐、李铁铮实施抓捕，二人再次通过被告人王永伍交给张晓勇好处费人民币10万元，希望公安机关能从轻处理，张晓勇收受好处费后，先后找扶余市公安局治安大队大队长马云山、办案人霍春华以及专案组负责人杨洪国办理此事，均遭到拒绝。2019年3月17日，被告人王永伍主动向公安机关投案；2019年4月23日，公安机关将被告人李铁铮抓获。 2018年12月，被告人付国岐因公安机关侦查其2015年5月殴打孟繁学的寻衅滋事案，遂通过被告人李铁铮找到时任扶余市公安局三井子镇派出所所长张晓勇（已判刑），提出让张晓勇向办案人说情，张晓勇同意后收受被告人付国岐事先准备的好处费人民币1万元。 公诉机关为证明上述指控的犯罪事实，提供了证人张晓勇、马云山、霍春华、杨洪国、菅某、赵志超、孟繁学、张桂珍的证言，被告人李铁铮、王永伍、付国岐的供述与辩解，以及相关书证等证据予以证实。 违法行为 （1）2014年8月31日16时许，被告人付国岐因琐事与沙荣军产生矛盾后，在新万发镇卢旺麻将馆附近，伙同罗志越、齐永军、于向海殴打被害人沙荣军，致其受伤。经吉林瑞光司法鉴定中心鉴定，被害人沙荣军的伤情为轻微伤。 公诉机关为证明上述指控的违法事实，提供了证人徐海英、丛亚晶、徐文武、徐志超、齐永军、于向海的证言、被害人沙荣军的陈述、被告人付国岐、罗志越的供述与辩解，鉴定意见：吉林瑞光司法鉴定中心司法鉴定意见书，以及相关书证等证据予以证实。 （2）2016年12月，被告人付国岐、纪少明、李铁铮为向被害人吕宏伟索要欠款，分别在新万发镇被告人付国岐家中、被告人纪少明车上非法限制被害人吕宏伟人身自由五个小时。 2017年12月，被告人付国岐、纪少明、王永伍在新万发镇六家子村，为索要欠款及利息，将来此地办事的被害人吕宏伟强行押到车上并行使至北四村桥洞，限制人身自由二个小时。 2017年12月，被告人付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮在新万发镇马元野诊所门前，为索要欠款及利息，将路过此地的被害人吕宏伟强行押至其车内，限制人身自由二个小时。 公诉机关为证明上述指控的违法事实，提供了证人范丽梅、焦术雷、李方生的证言，被害人吕宏伟的陈述，被告人付国岐、王永伍、李铁铮、纪少明的供述与辩解，以及相关书证等证据予以证实。 （3）2017年年末，被告人纪少明指使被告人罗志越到被害人吕宏伟家中索债，拒不离开，滞留时间长达5个多小时。期间被害人吕宏伟通过电话向被告人纪少明求情，纪少明扬言不还钱罗志越就不走，被害人吕宏伟又通过电话向被告人付国岐求情，被告人罗志越方从被害人吕宏伟家中离开。 公诉机关为证明上述指控的违法事实，提供了证人范丽梅、闫相前的证言、被害人吕宏伟的陈述等证据予以证实。 （4）2018年年底，被告人李铁铮等人通过“套路贷”手段诈骗吕胜田父子期间，被告人李铁铮到吕宏伟的家中滞留不走，并扬言将病重的父亲拉倒其家，导致吕宏伟的家人不敢回家。 公诉机关为证明上述指控的违法事实，提供了证人范丽梅、焦术雷、王旭、舒彩波、王威、梁艳爽、吕胜影、吕胜娟、丛跃武、丛明伍、闫相前、孙富、孙玉学、曲永成、马春、刑淑艳的证言，被害人吕宏伟的陈述，被告人王永伍、李铁铮、罗志越、纪少明的供述与辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人付国岐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物880.3997万元（其中未遂105.6519万元），数额特别巨大；随意殴打他人，致两人轻微伤，情节恶劣；持凶器追逐、拦截他人，情节恶劣；随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣；违反社会管理秩序，持械聚众斗殴，致一人重伤；以威胁手段，强买、强卖商品，情节特别严重；违反土地管理法规，非法占用耕地，数量较大，且造成耕地大量损坏；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二百九十二条第二款、第二百三十四条、第二百二十六条、第三百四十二条、第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人纪少明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物880.3997万元（其中未遂103.6519万元），数额特别巨大；持凶器追逐、拦截他人，情节恶劣；强拿硬要他人公私财物，情节特别严重；以威胁手段，强买、强卖商品，情节严重；违反土地管理法规，非法占用耕地，数量较大，且造成耕地大量损坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条、第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人王永伍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物254.219万元（其中未遂10.05万元），数额特别巨大；随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣；违反社会管理秩序，持械聚众斗殴；违反土地管理法规，非法占用耕地，数量较大，且造成耕地大量损坏；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百九十二条第一款、第三百四十二条、第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人李铁铮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物55.0297万元，数额特别巨大；持凶器追逐、拦截他人，情节恶劣；违反社会管理秩序，持械聚众斗殴；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百九十二条第一款、第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人罗志越以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物46.2375万元（其中未遂5万元），数额巨大；违反社会管理秩序，持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当诈骗罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人郑和以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物85.6万元（未遂），数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某、田百申违反社会管理秩序，持械聚众斗殴，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人吴某1以威胁手段，强买、强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。鉴于被告人付国岐、纪少明在犯集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团的全部罪行处罚；被告人王永伍、李铁铮系恶势力犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗志越、郑和在恶势力犯罪集团中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。鉴于被告人吴某1主动到公安机关投案并如实供述所犯罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚；鉴于被告人吴某1协助司法机关抓捕其他被告人，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人付国岐以诈骗罪判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金；以故意伤害罪判处有期徒刑五年至六年；以强迫交易罪判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑四年至五年；以非法占用农用地罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；以行贿罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。建议对被告人纪少明以诈骗罪判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处四年至五年；以非法占用农用地罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。建议对被告人王永伍许骗罪判处有期徒刑十三年六个月至十四年六个月，并处罚金；以非法占有农用地罪判处有期徒刑四年至五年，以聚众斗殴罪判处有期徒刑四年至五年；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月；并处罚金；以行贿罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。建议对被告人李铁铮以诈骗罪判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；以聚众斗殴罪判处有期徒刑四年至五年；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年至三年；以行贿罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。建议对被告人罗志越以诈骗罪判处有期徒刑七年至九年，并处罚金；以聚众斗殴罪判处有期徒刑四年六个月至五年六个月。建议对被告人郑和以诈骗罪判处有期徒刑七年至九年，并处罚金；建议对被告人吴某以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年六个月至四年六个月。建议对被告人田柏申判处有期徒刑三年。对被告人吴某1判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。 被告人付国岐辩解称：指控诈骗吕胜田、吕志富、李某2平的事实都不存在。指控强迫交易李某2平、周某手机的事实不存在。指控的非法占用农地罪，我和项目部签合同垫资了，我没有犯法。聚众斗殴打仗我承认。对李某4寻衅滋事那起，我没打仗。对于行贿罪，没有异议。 辩护人管丽辉辩护认为： 一、辩护人认为付国岐没有构成诈骗罪，其行为特征不符合“套路贷”诈骗的规定。本案中，付国岐并没有采取编造虚假事实骗取被害人吕胜田信任，并处分财产。被害人吕胜田因开发建造没有资金，多次求付国岐，让其在双方都熟悉的熟人当中借款，还款方式只能以楼房抵顶欠款。每一次借款都是被害人吕胜田在求借无门，反复哀求落泪的情形下进行的。付国岐没有一笔债权是自己主动借给吕胜田的。吕胜田明知自己在不能偿还的情况下，鉴于付国岐在当地人品和信誉极佳，说话有信服力，且身份是志愿者协会的带头人，多次前往付国岐家让其帮忙借款或者说情，或提供担保。付国岐考虑到双方之间有亲属关系，碍于面子经常找相关亲戚朋友等借钱给吕胜田用于搞开发建设，为此付国岐现已债台高筑，被法院起诉多次（债权人王某6起诉的该笔债权，已经由付国岐等人给付完毕。吕胜田在周某处的借款，也都是由付国岐为其垫付的。付国岐还把自己的车卖掉变现后，为吕胜田还款，然后吕胜田再为被告人付国岐贷款买车）。被告人付国岐四处筹款帮助吕胜田偿还笔笔借款，所要的高额利息虽超出一般借贷利息，但绝不是诈骗。吕胜田搞开发建设没有任何资格，在五证全无的情况下公开发售，因为系违章建筑，没有合法产权，所以买房人才能以超低的价格购买，吕胜田也以超低的价格出售。公安机关委托的黑龙江中港会计事务所对房屋价格的评估，只考虑了正常情况下的楼房价格，而没有考虑吕胜田建造的楼房系违章建筑的情况。黑龙江中港会计事务所不能认定被告人付国岐与吕胜田之间借款本金数额、利息金额的依据。扶余市发展和改革局也对价格评估认定限定条件进行了说明，交易的房屋系特殊交易方式，不能以正常楼房的市场价格认定付国岐与吕胜田交易楼房的价格。 被告人付国岐为了被害人能够及时的将借款给付债权人，只能用处分楼房的行为达到还款的目的。每次卖楼房时，双方均对此有沟通，付国岐找到买房的人后，为了日后不发生产权纠纷，都让买房人和吕胜田对接，买房人也怕吕胜田一房多卖，所以之前都核对无异议后找到吕胜田都是亲自答应并在买房合同上签字确认的，而且吕胜田还告诉买房人，咱们把价格签高一点，为了以后你出手时能多收房款。这种情况下，三方之间才形成了合同交易价格比实际交易价格高的情形，其行为实质系民事法律合同关系，不是诈骗。相关卷宗证据材料、买房人的陈述，均能证明案件的真实情况，被告人没有对被害人实施欺骗行为，其行为特征不符合构成诈骗罪的要件要素。整个卷宗，只有被害人描述自己被骗，没有相关其他作证予以证实被告人付国岐对被害人吕胜田实施欺诈行为。吕胜田在没有任何资质的前提下搞开发建筑，也在没有销售许可的前提下，出售楼房，给被告人付国岐抵账，目前已在当地造成影响。吕胜田在没有任何还款能力的前提下，四处借款，主观上不想还款，编造各种理由在公安机关做虚假陈述，虚构债权人套路自己的行为，企图通过法律方式认定被告人等犯罪后能抵消以上的巨额债务，其行为已经构成诬告陷害。司法机关在审理案件中如发现被害人吕胜田涉嫌构成集资诈骗罪、非法经营罪、诬告陷害罪等，移送相关公安机关予以侦查。 被告人与吕志富的房屋交易形式和内容一致，被告人没有骗被害人。 二、对于公诉机关认定的寻衅滋事罪没有异议。第一起，被告人付国岐事后认识到自己的错误，主动和对方赔礼道歉并支付了医疗费等，得到了对方的谅解。第二起，被告人在李某4与张荣宇发生错车矛盾后，赶到现场为了化解矛盾和纠纷，从公安卷宗能体现，被告人付国岐为平息事态，当场拉着李铁铮，没有对事态发展起决定性作用，作用微乎其微，还请法院判决时予以考虑其情节。第三起，被害人马彦福在本案中有过错，喝多酒后去工地闹事，从而引发事端，被告人付国岐在被害人用言语激怒的情形下对其进行了拳脚踢打，没有造成严重后果，请求法院判决时予以考虑被害人有过错可以减轻被告人的罪责。 三、对公诉机关认定的聚众斗殴转化为故意伤害的事实和罪名没有异议。 四、对公诉机关认定被告人强迫交易罪的事实有异议。第一起，李某2平购买吕胜田的5套楼房是真实的，价格和吕胜田自己出售的楼房价格一致。是吕胜田让纪少明联系李某2平并从中协调买卖房屋，签订了房屋买卖协议。这个时间里，被告人没有对被害人采取任何逼迫手段和强制措施，都是自愿商议价格。被告人索债行为属于基本维权，不必然导致吕胜田必须卖楼的后果，不符合强迫交易罪的主体身份和特征。第二起、第三起，没有异议，但是没有采取暴力威胁等手段。第四起，被告人没有强迫吕胜田购买周某手机，卷宗材料证明，是吕胜田购买周某的手机，目的是为了取悦周某能够借钱给自己。付国岐没有从中获利更没有理由强迫他们之间的手机买卖事宜。 五、对于公诉机关认定的非法占用农用地罪的罪名无异议，对事实有异议。被告人付国岐没有伙同徐海军在新万发镇占发村附近取土。付国岐之前也没有和任何人串通勾结，也没有参与联系村民卖土、后期挖土等等。其只是从中挣个差价，提前预付农民卖土钱，然后与项目部核算而已。在此罪中起的作用微乎其微。请求人民法院在量刑时依法予以考虑。 六、对公诉机关认定的被告人行贿1万元的事实和行贿罪名无异议。 七、对公诉机关的认定的几起违法行为有异议。被告人付国岐对公诉机关谈到的几起违法事实全然不知，根本不清楚也没有参与其中。 八、卷宗里所有的证人均是与本案有利害关系的人，都是吕胜田的直系亲属，且描述有涉嫌串供的嫌疑，其证言不能认定案件事实和评判的依据。 九、被告人付国岐有以下酌定情节，请求法院予以考虑。被告人有爱心善心，做志愿者和义工4年多了，帮扶困难家庭生活建房和帮扶贫困孩子助学，积极带领的志愿者一直从事公益活动，每次公益活动都能起到带头作用，在当地很有影响力和带动力。多次受到市委宣传部门的表彰。并在2017年因个人事迹典型突出，被评为扶余好人标兵称号。 十、被告人没有欺压百姓，损害社会利益，也没有达到势力范围遍及万发周边区域的程度。从证据材料明显反映的一个问题是，只有和被告人付国岐有个人利益冲突的人用各种方式方法对其进行虚假描述，个别有利害冲突的人的陈述不具有普遍性特征。付国岐平时没有与纪少明在一起相互纠结，更没有为非作恶。付国岐与王永伍在一起的时候多一些的原因，是因为二人同处一个志愿者协会，经常参加协会开展的各类公益活动。从几起案件发生发展过程来看，付国岐并没有组织、参与、指挥、和策划。关于本案是否构成恶势力集团犯罪，本辩护律师无法予以明确，还请法院在合议时予以判断和考量。 辩护人邢鹏飞辩护认为： 一、针对起诉书指控付国岐诈骗罪犯罪事实。 1、起诉书指控付国岐诈骗罪证据不足，指控罪名不成立。 《起诉书》事实陈述的采用未约定利息，还款期限的方式取得被害人吕胜田信任并以急需用钱为由向被害人吕胜田索债的事实是吕胜田的主观臆断，只有吕胜田的陈述，除此之外没有任何证据能证明付国岐当时借钱是为了取得吕胜田信任进而骗取其财物的目的。 《起诉书》事实陈述的“以贷还贷、虚增借款金额的方式不断累高债务，继而为被害人吕胜田推荐关联人员”不是事实。除了吕胜田的陈述，没有其他证据证明。抵押行为都是吕胜田自愿甚至是追求的，目的是取得贷款。吕胜田没有其他财产还贷款，所以以贷还贷是必然的逻辑结果。付国岐没有虚增借款金额的行为，双方签订的民间借贷合法行为。 2、付国岐借款行为属于民间借贷，不属于“套路贷”。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》规定“套路贷”概念的理解，付国岐没有非法占有的目的，借款的目的是为了利息；吕胜田用楼抵押担保的目的是为了向付国岐借款，付国岐不存在诱使和迫使；和吕胜田的借贷合同无论本金还是利息，都是明确的，吕胜田对于本金的给付和双方利息的结算这一事实都认可，不存在虚假债权债务；吕胜田用楼房抵顶欠付国岐的借款是吕胜田主动要求的，付国岐同意吕胜田用楼房抵顶欠款，也是因为希望收回借款，其主观目的不是为了非法占有吕胜田的楼房。 3、付国岐没有实施欺骗行为，不构成诈骗罪。付国岐和吕胜田双方对于借贷合同的本金、利息、以楼房抵押抵债、吕胜田卖楼还债的行为都是双方的真实意思表示，付国岐没有实施任何的虚构事实和隐瞒真相的方法骗取被害人财物。高额利息和用楼抵押是吕胜田诱惑付国岐给他贷款的手段，用楼房抵顶贷款是吕胜田追求的目的结果。从吕胜田的陈述中发现，吕胜田对于整个借贷本金利息、抵押、用楼抵顶债务，吕胜田都是清楚明白的，没有陷入任何错误认识，反而是吕胜田占据主动操作整个过程，吕胜田也最终实现了用楼房抵顶欠款的目的。吕胜田对于付国岐如何实施欺骗行为或者隐瞒虚假事实没有任何的描述，对于整个借贷过程明知而为之，对于付国岐如何诈骗的过程仅仅用“他们套路我”一句话概括。 4、吕胜田在整个案件当中，居于主导地位，具有非法占有为目的，实施了欺骗行为。吕胜田向不特定多数人借钱，采用一楼多卖，一楼多抵押的方式诱使向不特定人骗取贷款，涉嫌构成集资诈骗罪。其诬告付国岐套路贷，主观目的是为了逃避债务，致使我当事人被追究诈骗罪的刑事责任，吕胜田的行为涉嫌诬告陷害罪。 5、本案不存在低价出售楼的行为。在本案认定楼房价格的时候，应当考虑特殊情况。第一，涉案楼房和车库是抵账楼，吕胜田是为了能尽快售楼变现还债，必须采取低价出售方式。第二，楼房和车库没有产权，势必价格会低于市场价格。第三，吕胜田卖给其他人也是同样的价格。 6、关于司某案，现有证据不能证明付国岐存在欺骗行为，不能排除合理怀疑，对于付国岐诈骗罪的证据不足，指控不能成立。需要说明的是司某已经做出存疑不起诉处理。 二、关于起诉书指控付国岐寻衅滋事罪，与管丽辉一致。 三、关于针对起诉书指控付国岐聚众斗殴罪，付国岐属于承继的共犯，对于矛盾的激化没有起到作用，在犯罪中作用小，属于从犯。 四、关于起诉书指控付国岐强迫交易犯罪，关于李某2平案，吕胜田不是以低价出售。对于吕胜田是否是出于自愿出售商企，仅有吕胜田的陈述，付国岐供述的事实与吕胜田的陈述的事实不一致，没有其他证据证明，所以对于公诉书指控的这一事实，不能认定；关于两起摆棺材案，对指控的罪名没有异议，但付国岐在犯罪中起次要作用，属于从犯。关于周某手机案，以不买手机就不借款作为手段没有达到强迫交易罪规定的威胁的程度，该事实不符合强迫交易罪的构成要件，不构成强迫交易罪。 被告人纪少明对公诉机关指控的犯罪事实拒不供认，辩解称其没有参与纠集恶势力犯罪集团，指控的各项犯罪事实均不成立。 辩护人魏疆辩护认为： 一、本案是否符合恶势力的条件以及起诉书指控的罪名，取决于证据的理解和适用，即证据规则的运用。 首先，本案是按照刑事诉讼证据标准的要求还是按照民事和行政诉讼的证据标准适用涉案证据，其界限应依据涉案的证据在通常情况下且在司法实践中的使用惯例。只要符合平等的民事主体及意思自治原则，就要受到民事法律关系的优先保护。只要这些书证不存在履行不能，及事实上违法的履行障碍，借据、合同等这类书证通常是民事法律关系所经常适用的。只要不是利用借据合同这类书证作为犯罪工具，那么这些书证就应该得到民事法律的优先保护和适用。本案显然不存在把借据合同作为诈骗工具的情形。 其次，本案主要证据第一是书证，是最关键的证据。第二是各方的陈述与供述，包括所谓被害人与被告人的陈述和供述，这种陈述和供述的证据效力取决于与核心证据即书证能否形成一致性，能否对书证作出合理性解释。这些陈述和供述与各方态度没有关系，却与各方是否进行了意思自治的协商、沟通有很大关系，只要是有沟通和协商不论达成何种条件，形成何种借据和合同，那么都是有效的。在民事诉讼中通常一方当事人违反借据和合同的内容所作出的表述，在没有其他足够证据的佐证之下，作为推翻借据和合同的证据是不能得到支持的。 综上，本案核心证据为这些借据及合同，这些证据恰恰证明了本案属于民事法律关系解决的范畴，而无需上升到刑事范畴。 本案证据以及形成的事实具有单一和公然性。 单一性指起诉书所列举的证据和事实主要围绕吕胜田及其家人。由此形成了诈骗、“套路贷”、强迫交易、寻衅滋事等一系列罪名，如果把吕胜田及其家人涉及的罪名和事实去掉，本案性质、罪名都将发生重大改变以至于无法成立。 公然性指纪少明与涉案的吕胜田父子、吕志富形成的合同、抵押合同，包括白酒的质押合同、车辆抵押合同都是在各方当事人在一起公开的、坦诚的商议之下形成的。没有任何一处借据的形成或合同的形成涉及到原文字圈套，也不存在计算上的误解。各方当事人作为精明的参与者都是在反复计算自己的得失之后形成的，也就是本案不存在诈骗的最重要的构成要件，即虚构事实。 本案中证据紧紧围绕所谓“受害方”提供的相关证人证言，并不符合刑事诉讼中证据应达到“排除合理怀疑”的证明标准。且涉案证据也不能证明纪少明具有捏造虚假事实使人产生错误认识的“诈骗罪”的犯罪构成要件。 二、本案的其他事实和证据具有拼凑性，而且非常明显。具体为： 1、纪少明涉嫌“套路贷”卷宗中涉及丰田霸道车一项，其表述说：“纪少明通过贷款公司把车运回”问题在于纪少明有何能力指示外地的贷款公司将车辆运回。 2、吕胜田与司某、孙亚洲、季维坤间，当这些人说尾款给了吕胜田儿子后，欠条被收回的情况下，吕胜田仅需通过民事诉讼，利用合同及相关票据等证据就可以实现权利的救济。公诉方为何要把可以通过民事诉讼的纠纷上升到诈骗。 3、强迫交易中以吕胜田不购买手机，周某则不借钱给吕胜田相要挟，作为强迫交易的胁迫条件，但公诉方忽略了当事人各方在借贷中相互谈条件是作为协商的最通常的表现形式，公诉方不能将双方协商的内容作为强迫交易的手段看待。 4、在涉案的白酒质押中，白酒的价值超过债务，是担保法明确要求担保物和质押物价值必须大于债务的情形。而在质押合同中债务人逾期不履行债务时，债权人有权处置这些质押的白酒。 5、公诉方所提出的条件认定因果问题，这个说法放在民事法律关系中就是民刑不分。在意思达成一致的过程中，讲条件的过程是协商的过程，是民事法律行为最重要的法律特征。 6、公诉方对民事法律与刑事法律的界限需要进一步学习，不应因对民事法律知识的匮乏而随意的适用刑法。否则就是滥用职权，践踏法律。 7、纪少明仅是起诉书侵占农用地取土办的出资人，公诉方明知纪少明并不参与取土和取土价格，并不知道取土是否合法。公诉方依然把纪少明拼凑进来。 8、公诉方明知2016年的那起所谓寻衅滋事的冲突，纪少明并未参加，在无事实依据的情况下却依然把纪少明拼凑为寻衅滋事的参与者。 9、公诉方认为2016年所谓的寻衅滋事案件，若不通过以本次公诉的形式追究责任，就会使得寻衅滋事案中的参与人逍遥法外。但2016年的寻衅滋事其情节和社会危害仅凭治安处罚就可以解决，按照行政处罚相关法律就可以调整这个行为，怎能算是逍遥法外。公诉方的逻辑就是拼凑逻辑。 10、吕胜田（包括吕志富）等人都属于智力超群的开发商、企业老板。在借据合同形成的过程中对于利息如何计算，到期本息如何叠加是否能够承受，都有非常清晰的认识。怎可能成为公诉方所说的陷入错误认识。 11、“套路贷”不是一个法律概念，所谓“套路贷”的系列事件中如有涉及犯罪的，也应按照犯罪构成要件实事求是、罪刑法定、罪刑相适应的原则处理。“套路贷”案件审理已经发生严重改变的情况下，公诉方依然把民事债务纠纷上升到所谓的“套路贷”，更属于拼凑。 12、纪少明在起诉书中所罗列的事实中，公诉方现有证据已经足以证明纪少明未参与和实施一起与暴力有关的事件。因此纪少明参与恶势力的表述是不成立的。 13、公诉方的法律监督职责在本案没有正常的发挥，表现在于只收集、拼凑对纪少明等人不利的证据，却对纪少明等人有利的证据和事实故意忽略。纪少明等人都是当地志愿者爱心协会的会员，他们数年多次向养老院、孤儿院等福利机构及向贫困学生进行捐助和救助，他们仅在做有益于社会和公众的事情时在一起，也个别仅在与吕胜田产生债务纠纷时在一起过。这些情形怎么能成为恶势力的组织特征。一方面，纪少明等人数年从事捐助、救助等公益事业；另一方面，如像公诉方表述的那样，经常为非作歹、欺压百姓。那么，这些人的性格不就是具有多重性格及精神分裂吗，公诉方如何解释这些问题。 三、本案引发的法律与社会问题。 1、如果把民间借贷纠纷中作为“老赖”“失信人”的债务人的单方表述及他们对债权人不满的表述作为证据，那么由此颠倒黑白的将他们与纪少明之间的债务纠纷上升到诈骗、寻衅滋事、强迫交易等罪行。这不仅是对整个民事法律关系的肆意破坏，也是对整个社会的信用体系造成了严重破坏。这种没有法律依据的打击债权人，必然会造成纵容更多像吕胜田这种老赖进行失信，从而破坏整个社会的经济秩序及公序良俗，使得人人自危。 2、公诉方这种民刑不分，还将对国家、社会的资金流转及经济发展造成严重混乱。到目前为止国家的金融体系，正常的融资平台，手续繁琐融资艰难，如没有民间资本的介入，民营企业和民营经济及国有民营间的混合改造都将无法实现。不仅是对国家的整体经理造成恶劣的破坏，还将影响国家的整体改革开放。 3、公诉方这种民刑不分，辜负了国家法律赋予其应由的法律监督职权。非但如此，还成为了国家法律正确实施及经济正常发展的罪魁祸首。我们应当清楚，仅因一个“南京彭宇案”就对我国的社会公序良俗造成了严重破坏，而公诉方的上述行为的危害性也有过之而无不及。 4、最后需要说明和重申的是，作为国家设立辩护制度的律师非常支持和拥护中央作出扫黑除恶的决定，作为社会文明规则的推动者，律师们一致认为社会公众只有在法律的框架下才能得以进步，让那些秩序和规则的破坏者和自立王国的黑恶势力称霸一方、为所欲为是法律的耻辱。但律师还认为黑恶的根源是某些执法机关有法不依、执法不严造成的。扫黑除恶以及“套路贷”涉猎的所有罪名在司法解释上都有明确的规定，如各级执法部门都能按照刑法和司法解释的规定正常执行，黑恶势力都根本不会存在。因此律师认为实事求是按照犯罪构成要件去实施每一项法律，才会使案件得到公正的审判；才能够使案件结果令人信服。中央的决定一直是要求无论涉黑、涉恶还是“套路贷”都要依法精准打实，不允许捞取政绩而弄虚作假。 综上，通过两天的举证质证可以得出结论，公诉方的起诉具有拼凑逻辑及法条理解的表面化。他们将涉案的证据拼凑、材料拼凑和事实拼凑、罪名拼凑与各种法律关系的拼凑，以及把民事行政进行混淆并拼凑到本案的刑事法律关系中。其结论就是纪少明起诉书所涉嫌的罪名均不成立。 辩护人王子臣辩护认为： 一、关于本案的社会影响问题。辩护人认为本案的裁判结果，一旦认定案涉借款定性诈骗，则对于各被告人而言将在各被告人所居住地及地整个吉林、松原地区均会起到风向标的作用；这无疑会对类似“民间高息借贷”案件起到指引或参照作用，即那些放高利贷的出借人可能因为“涉嫌诈骗”无法收回借款本金及利息，还会因此遭受牢狱之灾；相反，那些恶意欠钱的借款人则因为受到刑事案件的保护且有理由不再继续偿还借款，摇身一变成为受害人。就本案而言，现实的社会影响就是，包括纪少明在内的其他被告人不同程度因本案的影响，无法向吕胜田、吕宏伟、吕志富收回借款本金及利息；而恶意欠款人吕胜田、吕宏伟、吕志富因各被告人涉嫌犯罪所以不再偿还借款，摇身一变成为受害人；同时涉案新万发镇、新站等地那些购房的刚性需求者，也就是与吕胜田直接签订买卖协议的各买受人，将来一旦涉案的无建房手续、无销售许可的楼房被认定违法建筑或确定无法办理房证时，潜在的社会风险便会出现。 二、起诉书当中过于渲染的表述是否作到了“实事求是”，付国岐等人经常纠集在一起的事实在哪里、证据在哪里，各被告人为非作恶、欺压百姓的事实又在哪里、证据又在哪里，各被告人形成了恶势力犯罪集团的事实又在哪里、证据又在哪里。这些指控内容公诉机关不但没有作到“实事求是”，而且过于渲染。起诉书关于“2016年以来”的表述更为不客观、不真实；对于一个组织、一个集团、特别是本案恶势力犯罪集团，从它的产生、发展、壮大、并最终形成集团，一定是有其形成和发展的过程，此过程也会留下一定的痕迹，这样的痕迹绝不能用一句“2016年以来”进行概括，这样的描述和表达有失公诉机关作为法律监督机关的严谨。 三、辩护人认为，经过大量的庭审调查我们发现，案涉的诈骗犯罪的模式亦或是“民间借贷假象”：就是吕胜田、吕宏伟、吕志富求借无门的情况下，主动找到各被告人，在双方商议高息借款的基础上，吕胜田、吕宏伟、吕志富拿到借款后往往都是短期还款（一般情况下是偿还2-3月利息）后，以无力偿还为由，再以无房照的楼盘进行抵顶，并最终由吕胜田与实际买受人签订《房屋买卖协议》，据此辩护人认为，“民间借贷假象”所涉及的交易内容均系由民事法律关系进行调整的民事行为，并不涉及刑事犯罪。 四、关于各被告人“以贷还贷”、以“威胁”方式“转单平账”的问题。辩护人认为，首先“以贷还贷”并不违法，相反“以贷还贷”正是民事法律关系对于民事交易所作出的便利性要求；案涉借款正如受害人本人及家属所陈述：“家里人都借遍了、不在乎利息。”这也与其不能或无力偿还借款后采取“以贷还贷”“转单平账”继续举债的方式相符。其次，“转单平账”并未重复形成债务，也并未增加各受害人的债务；至于双方的高利息因双方存在事前约定或事中默示履行，并不违反法律强制性规定，更无需刑事法律的主动调整。最后，受害人亦是通过“以贷还贷”“转单平账”，在不断清偿各被告人的借款后，再向各被告人重新借款。如果说是各被告人“以贷还贷”并威胁“转单平账”构成诈骗，亦同样可以说成是受害人以“无力清偿”“恶意举债”构成诈骗。 五、关于辩护人回应公诉人强调的“是否构成恶势力犯罪”问题，应以各被告人实施的“为非作恶”“欺压百姓”具体“量化”情况确定的问题。本案诈骗犯罪量化的受害人仅指吕胜田、吕宏伟、吕志富，强迫交易的受害人仅指李某2平、吕胜田，寻滋的受害人仅指张荣伟、张荣宇，所有的事件、受害人均是特定的对象，相对于“百姓”这一不特定的对象根本无关联。所以，辩护人认为公诉机关并未举示证据具体量化指控的“为非作恶”“欺压百姓”的犯罪事实。 被告人王永伍对公诉机关指控的犯罪事实拒不供认。辩解称，诈骗罪没有那么回事，借给吕志富钱不是通过付国岐，说给我打电话让我给付国岐挣钱是捏造；强迫交易与我无关，我的卡是付国岐使用的，不是我用的，什么时间打的款我不知道，周某的手机与我无关；非法占用农地罪的土我没拉。 辩护人吴晓章辩护认为： 一、被告王永伍构成公诉机关指控的寻衅滋事、聚众斗殴、行贿罪等犯罪罪名部分，做罪轻辩护。 寻衅滋事：关于马彦福案，被害人马彦福过错明显，其多次阻止施工，该案实际先动手的也不是王永伍，而且马彦福也伙同两人在现场，双方有争吵在先的事实，并非无故加害。在被告人实施犯罪行为前，被害人有意识地实施了不正当行为，而且其行为明确侵害了与被告关系密切第三人的利益，又因为被害人的过错行为与被告人犯罪行为存在利益的关联性和时间的关联性，且被害人多次阻止与被告关系密切的案外人王某某施工行为已经涉嫌寻衅滋事罪，这是本次事件的根源，所以因以上被害人马彦福的过错行为，和相关司法意见，辩护人认为应当对被告人依法从宽处理。 聚众斗殴：卷宗显示，本次聚众斗殴致一人重伤的严重后果，但该致害人明确，本案被告王永伍仅是一个一般参与者，故应当对其从轻处罚。 行贿罪：因受贿人张晓勇被扶余市人民法院作出的（2019）吉刑初358号刑事判决书判决刑期为1年另6个月，本案中王永伍系中间人其在客观方面表现为在行贿人和受贿人之间实施沟通、撮合，促使行贿与受贿得以实现的行为。即为行贿受贿双方“穿针引线”，属介绍贿赂行为。 二、王永伍不构成公诉机关指控的诈骗、强迫交易、非法占用农用地罪等犯罪罪名部分，做无罪辩护。 卷宗卷22第3页-7页，吕胜田自己确认，分13次在王永伍处借款及当时借款数额及还款利，分别为：1次，2017.10.26收到4万，还利息4.8万；2次，2017.10.27收到6万，还8.4万；3次，2017.1.11日收到26.5万，还26.5万；4次，2017.1.19收到应当是8万，但是卷宗没有书写和说明月利率1角还8万利息；5次，2017.1.19收到5万，还5万；6次，2017.1.21日收到9万实际还9.9万；7次，2017年1.25收到9万，还9.9万；8次，2017.5.25收到2万，还1.4万；9次，2017.8.1收到5万，还4万；10次，2017.10.5收到21万，还21万；11次，2017.10.5收到21万，还21万；12次2017.12.20收到9万，还4.7万；第13次，2018.2.14收4万，还2万。以上依吕胜田所述，共计收到借款本金129.5万元，实际偿还126.6万元，以上是吕胜田自己陈述。 卷宗中卷26第6页-7页，吕志富自己确认，2017.5.15开始买罐车借款2万，2017.6.19日5万，2017.11.29日3万，2017.12.9日2万总计借款12万，利息26万。吕志富自己称，该房屋仅值40多万，还顶了付国崎10万。第8页称，这期间还借了总计7万（一次5万一次2万）加利息总计10万。以上依据吕志富所述共计收到借款本金19万，实际底商抵顶38万，车辆贷款还款10万，总计48万，利息没有。 依吕胜田自己陈述，每次利息均为1角。按照其陈述的内容，实际上其陈述次序有误，第一次应当是2017年1月11日（农历腊月十四）依次至2017年1月25日（农历腊月二十八），辩护人仅就这五次而言，所谓的“被害人”吕胜田明确利息为一角与公诉人诉称未约定利息明显有误。实际上本案吕胜田与王永伍第一次借款发生于2017年1月11日（农历腊月十四日）半个月之内借款5次总计57.5万元，是年关将近，“被害人吕胜田”债务缠身，才不惜高息举债，然后用自己待收房屋抵押，至此款无能力偿还后用楼抵债之民事行为，故辩护人认为王永伍对“被害人”吕胜田出借钱款时没有未约定利息，然后使其陷入错误认识的主客观行为，故其行为不符合刑事案件中的诈骗构成行为。 王永伍在所有起诉书指控参与的案件中，没有任何隐瞒真相也没有虚构事实的行为，更没有骗取被害人钱财的任何故意。从被害人的陈述中证明，每次都是被害人主动找其借钱，而且出借的时间非常接近，说明被害人借钱都是急需和自愿行为，从被告人主观心态上来看，现有证据不能充分证明，被告人存在以非法占有为目的的主观故意。卷宗16第59-66页，证人周某陈述与王永伍和付国崎关于35万元来源相互印证，王永伍没有虚构事实也没有隐瞒真相的行为。其他所有涉及诈骗案件的指控各证人证言均能相互印证。因此被告人王永伍没有诈骗的主观故意，也没有诈骗的客观行为，所以被告人王永伍不构成诈骗罪。 关于强迫交易罪，起诉书中指控第一起案件，每个商企16万是否低价问题，从案卷中卷二十第102页孙可心证实被害人与其谈价时单个商企索要数额不过仅为20万，105页刘力林证实其花15万买的相邻商企，公诉机关没有相关证据证实该商企的具体实际市场价值，所以现有证据只能证实其商企的实际价值与成交价格趋近，不存在明显低于市场价格的情形。该笔交易行为，王永伍没有参与，仅是提供了银行卡用于交易，其没有任何收益，所以王永伍既没有强迫交易的主观故意也没有强迫的客观行为。 强迫交易购买周某手机一案，王永伍没有参与。购买手机，是周某出借现金的前提条件或附加条件。王永伍不构成此罪的主观故意，更没有任何参与行为，故其不构成此案的强迫交易罪。 关于非法占用农用地罪，被告王永伍在本案中实际上并非用土人，也并非买土人，也不是卖土人，主观上没有破坏耕地的故意，客观上也未参与破坏行为王永伍不指挥施工人、不控制挖土宽度、深度、数量，仅是买土与卖土的部分协调人且未全部参与，付国崎和纪希明还有王永伍在本案中仅是垫资人赚取部分费用，所以以上三人不构成该项犯罪。而且扶余市自然资源局的行政案件卷宗页明确涉嫌该案的刑事被告人并非以上三人，而是在逃人员徐海军。 另外，被告人具有以下从轻或减轻的犯罪情节，望法庭考虑和采纳： 1、被告人以前从未受到过任何刑事处分，而且其多次从事社会公益活动有良好的社会认可，其易于教育改造，请法庭在量刑时予以充分考量。 2、被告人王永伍具有自首情节，依法应当予以从轻处罚。 被告人李铁铮对公诉机关指控的寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、行贿罪均供认无异议。对指控的诈骗罪，辩解称，是吕宏伟单独找我借钱，没有人给我介绍，我没限制过吕宏伟自由，2018年我俩的债务已经请了，我没去过他家，只是为了要债去售楼处一次，没有诈骗。 辩护人周海涛辩护认为： 一、关于检察机关起诉指控李铁铮涉嫌聚众斗殴、寻衅滋事、行贿等罪名，辩护人没有异议，但存在如下从轻、减轻情节： 1、关于聚众斗殴案件，李铁铮自动投案，如实供述自己的犯罪事实，依法应当属于自首，依法应当从轻减轻处罚，其他同案犯在其他案件已经处理，请法院依法参照其他案件的量刑标准，并考虑自首情节，依法给予从轻处理。 2、关于寻衅滋事案件，李铁铮认罪认罚，请法院依法给予从轻处理，另外，李铁铮的其他同案，已经依法判决，请法院参照处理，并考虑李铁铮在该案件中的作用及庭审中的良好认罪态度依法给予从轻判处。 3、关于行贿案件，李铁铮认罪认罚，请法院依法考虑受贿人的量刑标准，依法对李铁铮的行贿人给予从轻判处。 二、关于公诉机关指控李铁铮构成诈骗罪，该指控行为，属于事实认定不清，定案证据不足，依法应按无罪处理。 本起案件中，是涉案的受害人，向李铁铮借款，并给出借人提供合同等抵押物；在借款后，在无能力偿还借款的情况下，又选择了位置不好的房屋抵给李铁铮；李铁铮为变现，与被害人协商将此房屋出售；这一系列行为，被害人并不存在自己被欺骗产生错误认识处置财产，反而是被害人利用此种行为进行借款。因此说，李铁铮从主观上并没有诈骗的犯罪故意。在借款时，李铁铮只是借给钱给被害人是为了获取利息，并没有骗取房屋的主观意思，所以李铁铮没有非法占有的目的。客观上，被害人偿还不了借款后，将房屋抵顶给李铁铮，李铁铮出售时，所有的手续也都是被害人出具的，被害人对此行为是认可的，不存在受骗的事实，因此说检察机关指控诈骗属于事实认定错误。 本案的被害人利用同一种手段在不特定的多人处骗取资金，数额特别巨大，借款次数繁多，这个行为说明其从根本上就是故意从事此种借款行为，属于存在非法吸收公众存款或集资诈骗行为。本案中的被告人在实际上，本金都没有收回来。被害人所有的房屋都在其名下，被害人还随便处理，这样的行为，谁才是真正诈骗犯罪人，是值得商榷的问题。所以说，本案无论从事实和法律上都不能认定被告人李铁铮构成诈骗罪。 本案中检察机关指控李铁铮的犯罪数额计算错误。本案中李铁铮实际涉案，为90平米的楼房，只是中间有个换房子的过程，但是该过程并没有实际的现金交易也没有损害到被害人的利益，但是公诉机关却将被告人李铁铮的犯罪金额认定了55.097万元，这样计算属于重复计算。另外被告人实际出资了9.5万元，该款也应当扣除，因此说公诉方指控的数额不能成立。 被告人罗志越供认称构成诈骗罪，但是辩解称：其中有一个17万欠条是不真实的，A8车、3号底商和17万欠条是一笔钱，赵艳娟的楼我没有获利。聚众斗殴罪，我没有参与打，没砸车。 辩护人陈大刚辩护认为： 一、关于诈骗犯罪。1、指控罗志越犯罪数额46.2375万元不能成立。鉴定文书反映的数额，并非罗志越实际获取的赃款数额。根据罗志越本人的供述，其参与的借款时支付了现金12.5万元，受害人吕胜田父子虽然否认与罗志越之间的借款存在，但是也承认签订的合同金额并非真实的借款金额。辩护人认为，签订合同仅仅是一种抵押行为，部分抵押在本案中并没有实际履行，罗志越没有追求合同约定的全部借款的主观目的，这一点得到受害人陈述的印证。对于罗志越，应该按照其实际获得的高额、高息的借款金额进行认定犯罪数额。对罗志越支付的实际支付的借款金额应该在犯罪中予以扣除。 2、罗志越是从犯，按照受害人所述，罗志越并非真正的借款人，只是其他被告人介绍到本案当中，借以谋求非法的高额利息的行为，可见罗志越并没有参与具体策划和实施犯罪，罗志越本人也供述没有实际获得起诉书指控的巨额赃款。 3、涉及的四起罗志越诈骗犯罪的事实不清、证据不足。2017年6月3日的抵押借款协议并没有罗志越的签字，不应认定罗志越犯罪。2017年6月3日的17万元借款合同，是否单独存在和发生效力无法认定。对于奥迪A8轿车抵押借款和2016年5月23日商企3号门抵押借款一事，罗志越只是帮助和参与，所起的作用有限。无论抵押借款签署的金额是多少，都没有实际履行，抵押物没有交付，借款也没有实际偿还，应该按照罗志越真实非法获利的数额来认定诈骗犯罪的金额。 4、赵艳娟购买楼房，该起犯罪不是罗志越所为，而是另一被告人的行为所为。因为出资人获利人不是罗志越，出借钱款系另一被告人提供；获得赃物房子被赵艳娟获得，赵艳娟明确陈述并不认识罗志越，钱款也没有交给罗志越；该起犯罪罗志越只是被借名参与其中，并没有谋取个人的非法利益，无论从哪一个角度讲，该起犯罪不应该作为罗志越的诈骗金额予以认定。 二、关于聚众斗殴犯罪。各个被告人及证人均明确供述，罗志越没有参与打人殴斗的过程，只有个别被告人称罗志越“喊口号了”和参与了斗殴结束的砸车行为。本案中任何伤者的伤情都非罗志越造成，车辆财产损失也没有明确证据证明系罗志越所为；参与聚众斗殴犯罪的当事人及证人众多，但是仅仅有2个同案犯吴某、王永伍说罗志越喊口号和砸车了，其他同案犯及证人均称没有看到罗志越有相关犯罪行为。罗志越否认吴某、王永伍的指控，二人对其指控另有他因，辩护人认为罗志越是否具有主观斗殴的犯罪目的没有查清，罗志越是否客观实施殴斗行为也没有查清。罗志越供述，其与斗殴双方都认识，躲在胡同内没有参与。因此，认定罗志越参与聚众斗殴且造成严重后果明显证据不足。 三、罗志越具有从轻处罚情节。罗志越只是参与部分犯罪，本案的部分赃物、赃款已经追回，罗志越并没有造成任何极其严重的危害后果。本案是否黑恶势力犯罪由人民法院根据本案的客观情况予以认定，罗志越只是该犯罪团伙势力的一般参加者，罗志越法律意识淡薄，只是一念之差贪图小便宜，才和其他被告人走到一起，本身并不是为了如何为恶社会，仅仅是追求小利，贪图享受和面子，一时糊涂才走上犯罪道路，请法庭予以考虑。 被告人郑和对公诉机关指控的犯罪事实拒不供认，辩解称没有参与以被告人付国岐、纪少明为纠集者的恶势力犯罪集团，是向吕胜田、吕志富出借款项，不是诈骗。 辩护人白水旺辩护认为：公诉机关对被告人郑和犯诈骗罪的指控，事实不清，证据不足，不能认定郑和构成犯罪。主要理由如下： 一、被告人郑和不具有诈骗犯罪的主、客观表现。 被告人郑和借款目的是获取利息，而不是恶意占有他人财物。在本案的诈骗环节，各被告人的典型作案方式，是以楼房买卖的形式实施套路贷，而郑和的每笔借款基本上是本金利息，属于资金上的借贷关系，没有恶意占有他人财物的意图。虽然涉及三笔以物抵债行为，但均无恶意占有的主客观表现，具体为： 1、虽然郑和与被害人吕胜田也曾签订了一份“楼基础”的买卖协议，但该“楼基础”属工程建设过程中的过渡部分，明显不具备转让和占有的可能性，该行为只能是抵押，且作价数额和借款数额差距不大（双方结算后应还款45万，而两个楼基础合计20+30=50万），郑和明显没有非法占有的故意。 2、在吕胜田把纪少明的霸道车用以抵顶欠郑和的15万债务时，是吕、纪将车辆作价20万，郑和自掏腰包补给了他们5万，且该车辆最后又被对方收走。 3、与吕志富签订的底商买卖协议是担保关系，在双方对账（已包括了往期债务）后确认所有债务为60万元，而两个底商的评估价值仅为52万。以上事实，有卷十中郑和的供述、卷十五吕胜田的陈述，卷二十四15页吕胜田陈述等证实，证实郑和不存在诈骗的主、客观表现。 二、被告人郑和没有配合和参与“套路贷”的具体行为，不应认定为恶势力集团的成员。 从卷宗反映的事实看，郑和的目的简单明确，只是为了顺利收回借款和赚取高额利息。郑和虽向二被害人借款，但未有证据证明按照纠集者的组织、策划实施违法、犯罪行为。至于他人所设计的以贷还贷的环节，郑和也没有参与的故意，甚至是反对的。 1、被告人郑和没有和主犯等人纠集。郑和主要居住地是黑龙江，与付、纪、王等人只限于钱财来往，且关系紧张，在郑和向本案王永伍、纪少明讨要自己的借款时，被王永伍打一耳光，被纪少明拿刀追砍。在吕胜田不能还款，郑和去催要时，是吕胜田请付国岐来将郑和劝走。以上事实，有卷五6页的起诉意见书、卷十2页的王永伍的供述、卷十10页的郑和供述、卷十19页的营晓玲的证言等证据证实。 2、卷宗可见，在吕胜田、吕志富还款不及时的情况下，在双方对账后，郑和主动将利率调整至2.5分，且不再让付国岐代收利息，这也说明郑和主观上没有参与付国岐的犯罪活动的故意，也不接受其策划和指挥。 3、被告人郑和未实施暴力、威胁等手段。郑和向吕胜田、吕志富借款都是将资金实际支付，也仅向二人各讨要1次。本案中被害人吕胜田、吕志富均明确承认已向郑和借款总计100余万元，但至今仍未偿还，郑和讨要的手段也非暴力手段，均系个人行为，甚至违背了主犯的意志。谈不上为非作恶，也没有欺压百姓、扰乱经济和社会生活秩序。综上，本案中，郑和既不属于套路贷犯罪，也不应认定为恶势力犯罪集团成员。以上事实，有卷二十四3页吕胜田陈述，卷三十一吕志富的陈述等证据证实。 三、郑和与吕胜田、吕志富之间的借贷往来，在数额上存在事实不清的问题。 本案中，卷29提供了专项审计报告。包括了各被告人对二被害人的借款本息合计情况，但该审计报告中唯独没有关于郑和的。后来，我们认真核对被告人郑和、付国岐的供述，以及被告人吕胜田、吕志富的陈述，其中关于郑和与二被害人的借贷情况，各方的表述基本一致。 关于和吕胜田的债务关系。4笔15万共计60万本金。其中第1笔15万已还清，第2笔15万吕胜田意图以车还债，郑和另付了车款5万元，但两次所购车辆均被收回；第3笔15万和第4笔15万，加上前款未还的本金及利息，双方结算为45万，吕胜田以两个建楼的楼基础共50万作为抵押，但也未实际获得。综上：吕胜田实付本金65万，已还第1笔15万，最后是得到一个50万楼基础的欠条。楼基础无法买卖，也不具有占有使用的可能性，所以郑和不可能对其有非法占有的故意。所以，对于吕胜田，很难得出起诉意见中58万元结论。 关于和吕志富的债务关系。第1笔本金35万，后又借5万，共40万。第2笔8万，以土地作抵押。双方经对账结算本息合计60万，吕志富出了个总共60万的欠条（已包括了前期所有的欠款），并用买卖两个底商的协议作抵押。而这两个底商经价格评估为521,037.28元。也就是说，郑和实付款项和抵押的数额基本持平，此处不能得出对吕志富诈骗35.6万的结论。 以上各笔款项的来往，郑和、吕胜田、吕志富的表述基本是一致的。辩护人认为，在不能提供证据和计算依据的情况下，不能认定郑和具有恶意占有他人财物的故意。现实情况是，郑和确实付出了共计100余万的本金，而二被害人至今也未予以全部偿还。 综上，辩护人认为，本案中郑和没有参与恶势力集团的犯罪活动，对二被害人也没有非法占有的故意，不应认定为诈骗罪。虽然被告人确实是以高息发放贷款，但结合收支情况，并没有对被害人财物产生非法占有的故意。本案中，即便认定郑和构成犯罪，但郑和到案后如实供述，供词前后基本稳定，应属坦白。另外郑和在整个过程中，与整个恶势力集团没有紧密联系，发挥作用不大，社会危害性很小，望法庭依法从轻判决。 被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均供认无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人熊伟辩护认为： 一、被告人吴某当庭表示认罪认罚，应对其从宽处理。本案开庭前，被告人吴某一直不能正确理解认罪认罚制度，庭前在辩护人会见时再次向其宣传两高两部关于适用认罪认罚制度从轻从宽处理的文件精神，其当即表示自愿认罪，并接受检察机关的处罚意见，并得到公诉机关当庭认可，请人民法院依照认罪认罚制度对其从轻、从宽处罚。 二、应认定被告人吴某具有自首情节。本案事发后，被告人吴某在亲友陪同下到公安机关投案自首，虽然当时担心遭到对方陈欢找的人报复而没有说实话，但随后即将案件的真实情况向公安机关作了如实供述，特别是今天抓住在法庭开庭的最后机会认罪认罚，因此按照最高人民法院关于适用自首和立功问题的司法解释精神，应认定其属于自首，并给予从轻、减轻处罚。 三、被告人吴某在本起聚众斗殴案中所起作用较小，犯罪情节较轻，近乎于一般参加者地位，应对其从轻、减轻处罚。本案中，被告人吴某并非主动参加聚众斗殴，但到现场后，被对方的迈腾车撞倒后，起来捡个镐把，打了迈腾车风挡一下，没有打到人，因此虽然构成犯罪，但相对他人所起作用较小，犯罪情节较轻，应对其从轻、减轻处罚。 四、被告人吴某没有前科劣迹，本次属于初犯、偶犯，本次认罪、认罚有悔罪表现，应从轻处罚。 被告人吴某家属主动给予受害人（对方受伤人员）陈欢、陈桂成予以赔偿，争得了受害人的谅解。 被告人田百申对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均供认无异议，自愿认罪认罚。 辩护人张伟辩护认为： 一、被告人田百申应系聚众斗殴共同犯罪的一般参加者，具有酌定的从轻或者减轻处罚情节。根据本案卷宗材料证明，被告人田百申是陈欢找来去帮着打仗的，当时陈欢和被告人田百申说回老家去一趟，陈欢的爸爸跟人吵架了，被告人田百申到达事发现场时，双方已经打完仗了，被告人田百申虽然手持凶器，但是并没有行凶伤人，被害人李刚、陈桂成、吴某等人所受的伤也不是田百申造成的，被告人田百申在被告人付国岐等人聚众斗殴共同犯罪中，没有持械伤人，只是到达现场站脚助威，没有对另一方参与人实施伤害行为，因此，被告人田百申在聚众斗殴共同犯罪中只是起到辅助和从属地位，应系一般参加者，具有酌定的从轻或者减轻处罚情节。 二、被告人田百申到案后，能够如实交代所犯罪行，在公安机关对被告人田百申的多次询问及庭审中，对整个作案过程从一开始就主动做了详细的供述，坦白交代自己的犯罪罪行，认罪态度好，并有悔罪表现，对其应当适用坦白从宽的刑事政策。 三、被告人田百申无任何前科劣迹，且系初犯、偶犯，依法可以酌定从轻处罚。 四、被告人田百申家属和被害人家属已经签订了谅解书，被害人家属对被告人田百申的行为表示谅解，希望司法机关对被告人田百申给以减轻处罚。 被告人吴某1对公诉机关指控的犯罪事实均供认无异议，自愿认罪认罚。 辩护人闫伟东辩护认为： 一、被告人吴某1具有自首的情节，对此请法庭给予认定，并在合议量刑时给予减轻处罚。被告人吴某1主动到公安机关投案，并如实供述本人及同案犯的犯罪事实，应认定为自首。对此请法庭给予认定，并在量刑时给予减轻处罚。 二、被告人吴某1具有立功表现，对此请法庭给予认定，并在合议量刑时给予减轻处罚。根据侦查卷宗的证据材料证明，被告人吴某1协助司法机关抓捕了同案犯，应认定为立功对此请法庭给予认定，并在量刑时给予减轻处罚。 三、被告人吴某1积极退赃，对此酌定从轻处罚情节。对此，请在量刑时给予充分考虑。 四、被告人吴某1认罪态度好，确有悔罪表现，并且自愿认罪认罚，同时在检察机关签署了认罪认罚具结书。对此请在量刑时给予充分考虑。 五、被告人吴某1无犯罪前科，此次犯罪属于初犯、偶犯。对此请在量刑时给予充分考虑。 六、被告人吴某1犯罪情节轻微，属于易改造类型。对此请在量刑时给予充分考虑。 综上，建议对被告人吴某1免于刑事处罚。 经审理查明：2016年至2019年间，被告人付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮、罗志越、郑和以扶余市新万发镇为据点，多次实施诈骗、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易、非法侵入住宅、非法占用农用地、行贿、非法拘禁等违法、犯罪活动。假借民间借贷名义实施“套路贷”形式的诈骗犯罪，并使用非法拘禁、威胁、恐吓等方式非法讨债，严重干扰被害人的生产、生活。在实施寻衅滋事、聚众斗殴等违法、犯罪后，腐蚀、拉拢公安人员充当保护伞，致所涉嫌的刑事犯罪逃避刑事追究，司法公信受到严重挑战。在当地政府工作人员处理群众举报时，威胁、辱骂工作人员，严重干扰当地的社会秩序。综上，自2016年开始，被告人付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮、罗志越、郑和等人经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段在扶余市新万发镇多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的影响，形成了以被告人付国岐、纪少明为首要分子，王永伍、李铁铮、罗志越、郑和为其他成员的恶势力犯罪集团。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （1）吉林省扶余市人民法院刑事判决书（2019）吉0781刑初163号（卷三P102-104）、（一退回补充侦查卷四十二P85-101），证实：本案中恶势力犯罪集团形成前期于2015年5月26日在新万发镇中心小学门前时实施寻衅滋事罪中的同案犯被告人赵大伟犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑六个月。 （2）吉林省扶余市人民法院刑事判决书（2019）吉0781刑初248号（卷三P105-107）、一退回补充侦查卷四十二P98-101，证实：本案中恶势力犯罪集团形成前期于2015年5月26日在新万发镇中心小学门前时实施寻衅滋事罪中的同案犯崔彦明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；被告人沙玉兰犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月。 （3）情况说明（一退回补充侦查卷四十二P57）、松原市公安局110受理单（一退回补充卷四十二P104），证实：本案恶势力犯罪集团首要分子付国岐、纪少明及其他成员李铁铮、同案犯李某4（另案处理）于2016年12月11日对被害人张荣伟、张荣宇实施寻衅滋事犯罪后，被害人向110报案的事实。经过调取，我们只是调取了110受理单，但是因为电脑故障等原因，在报警录音里听不见报警内容，所以也没有刻取音频资料。接警时间2016年12月11日11时25分，接警人王昊，接警电话15143******，无接警内容。本案的另外一名嫌疑人李某4已经移送扶余市人民法院审理，现尚未审结。 （4）吉林省扶余市人民检察院不起诉决定书扶检一部刑不诉[2020]1号（一退回补充侦查卷四十二P103），证实：本案恶势力犯罪集团首要分子付国岐、纪少明及其他成员李铁铮、同案犯李某4（另案处理）于2016年12月11日对被害人张荣伟、张荣宇实施寻衅滋事犯罪后，同案犯聂国福，被扶余市人民检察院以犯罪情节轻微，决定对聂国福不起诉。 （5）病例（P124-143），证实：本案恶势力犯罪集团首要分子付国岐及其他成员王永伍于2017年11月12日对被害人马彦福实施寻衅滋事犯罪后，马彦福于2017年11月12日住院，于2017年11月23日出院。入院诊断头部外伤、创伤性蛛网膜下腔出血、左颞顶部软组织挫伤、左眼睑球挫伤、鼻挫伤、双膝部软组织损伤。 （6）陈欢住院病历（卷十二P32-75）、李刚住院病历（卷十二P76-115）、陈桂成住院病历（卷十二P116-133）、吴某住院病历（卷十二P134-147），证实：本案恶势力犯罪集团首要分子付国岐、纪少明及其他成员王永伍、李铁铮、罗志越于2018年4月7日在新万发镇客运站聚众斗殴罪一案，造成陈欢入院治疗，临床诊断：失血性休克；双侧面部切割伤；眶外侧壁骨折；上颌骨骨折；双前臂远端切割伤；2型糖尿病。左侧面神经损伤。李刚入院治疗，临床诊断：肛门裂伤、直肠肛管裂伤、颅内损伤、创伤性硬膜下血肿、脑梗死、左颞骨骨折、腰4椎体骨折、头皮挫伤、面部擦伤、面部辗挫伤、双手擦伤、右足擦伤、慢性乙型病毒性肝炎、肝硬化、2型糖尿病、糖尿病肾病V期、慢性肾脏病3期，肛门创口感染，贫血，低蛋白血症。陈桂成住治疗，临床诊断：头部外伤、眼挫伤、鼻部软组织挫伤。吴某住院治疗，临床诊断：头部外伤、头皮挫伤，右手指擦伤。 （7）情况说明（一退回补充侦查卷四十二P63）、吉林省扶余市人民法院刑事判决书（2020）吉0781刑初4号（一退回补充侦查卷四十二P64-94）、吉林省扶余市人民检察院不起诉决定书扶检一部刑不诉[2019]16号（一退回补充侦查卷四十二P102），证实：本案恶势力犯罪集团首要分子付国岐、纪少明及其他成员王永伍、李铁铮、罗志越于2018年4月7日在新万发镇客运站聚众斗殴罪一案，除本案已经起诉的被告人外，同案犯陈欢、陈桂成、丛远、田百申、郑玮琦五名嫌疑人已经移送扶余市人民检察院审查起诉，其中有人已经获刑，被告人王俐桥、徐洋也已经被采取强制措施，被告人吴某、尹子豪已经移送扶余市人民检察院审查起诉。被告人陈欢犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；陈桂成犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。扶余市人民检察院对丛远作出不起诉决定书。 （8）扶余市人民法院刑事判决书（2019）吉0781刑初358号，证实：本案恶势力犯罪集团危害一方的区域的辖区新万发镇派出所、三井子镇派出所所长、恶势力犯罪集团保护伞被告人张晓勇犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币100000元。 二、证人证言 （1）证人邢某的证言（卷十七P151-153），证实：我和吕胜田是两口子。这些人高利贷把我们逼的走投无路，本来是挺好的日子，现在是倾家荡产。有一次纪少明和付国岐来我家要完钱走后，我差点上吊了。以前我一点毛病没有现在心脏好几个支架，一身病，逼得我在万发都不敢呆了，把松原房子也卖了，还饥荒。现在在松原租个小楼，我们家五口人在那住。有一次儿媳妇都要拔煤气罐不活了，三口人都死了得了。在前年儿媳妇都走了，走的时候给孩子留封信，看完信，孩子大人在家哭。以前我小孙子学习可好了，都是班上前几名，啥事老师都拿他当例子。自从他妈走后成绩下降的可厉害了，现在中等生都占不上。要给补课，孩子都舍不得，知道没钱，还欠人家钱。就跟我说，自己在课堂上好好学就行。放学后给买吃的，也不要。这日子过的没盼头了，一点希望都没有，就寻思今天熬过去了，明天咋整啊。 （2）证人吕某的证言（卷十七P157-160），证实：邢某是我奶奶。万发王老伍他们那伙人总朝我爸和我爷要钱。有一次，把我妈都逼走了。走之前还给留信了，说让我好好学习，说等我考上松原三中（高中）以后，再回来给我接走。那意思也不想和我爸过了，一走两个多月。我就找我妈，和我妈聊微信啥的，我让我妈回来，她也不回来，我问她在哪，她说在广州。然后我要去找妈妈，我爸也不让我去。我要是和我妈视频聊天，我爸不让，说，这是苦肉计，你别让你妈看见你，到时候想你就回来了。这段时间，因为我总想我妈，上课老不专心，我的学习成绩都下降了，现在都没上来。我妈走了两个来月才回来，回来之后，我才知道她去长春了。 （3）证人吕竟哲证言，证实：有时候，我回我爷家里，我爷和我爸他们唠嗑，我听见王老伍他们找我爸和我爷要钱这些事的。还有的时候，周六周日我到万发我家的售楼处去住的时候，那伙人就到楼下找我爸和我爷要钱，都可横了，一整就拍我爷那个老板台啥的，我都挺害怕的。后来，我妈也不让我回万发了。找我爸和我爷要钱的人，除了王老伍，还有付五和大明子。付五是我爸和我爷说的，大明子姓纪，原来我就认识，小时候我和他那个女孩还挺好的呢。 （4）证人吴某的证言（卷十七P167-169），证实：付国岐、王永伍、李铁铮、纪少明这些人高利贷放钱给吕胜田的事我也是听说，我们万发的人都知道这些事。他们放钱给吕胜田都是一毛利息，那要是不给根本就不行。纪少明他们骂吕胜田，就和骂儿女似的，一整就把吕鹏拉走了，还砸过吕胜田售楼处的房门子。但这些事我也都是听说，他们这伙人干这些事，都背着人。就是后来给吕胜田整的太狠了，把美好家园的楼都给整没了，慢慢的大伙就都知道了。 （5）证人刘某1的证言（卷十七P109-112），证实：吕胜田开发的楼盘被付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮这些人套走不少这些事，我听说过一些，但是他们怎么整走的我就不太清楚了。在美好家园有不少买楼的都是通过他们这些人手里买的，价格都偏低，就是我家这个楼和市场价格差不多，当时买楼的时候我也没想占这个便宜。 （6）证人孙丽凤的证言（卷二十P110-113），证实：(吕胜田开发的楼房，你为什么要从纪少明手里购买房子？)我也不清楚怎么回事，这就是纪少明和吕胜田之间的事了，从我买房子来看，这个房子就是纪少明说的算。 （7）证人孙某1的证言（卷二P120-124），证实：我当时要买楼就去美好家园售楼处，售楼处没人我就问小区里面的人，说我想买楼得找谁啊，然后那个人和我说，这里的楼是吕胜田的，纪少明也跟着卖。然后那个人就把纪少明的号码给我了，我就给纪少明打电话，纪少明就来了，他领着我看了一个楼房我就相中了。 （8）证人李某2的证言（卷二P128-130），证实：2018年我闲着没事跟吕志富提买楼的事，刚开始因为价格高我就没买。后来有一次大明子去我们消防队溜达，我跟大明说有没有便宜的楼，大明子说现在没有，等过一段看看有没有便宜的。我买楼的时候大明子说这个楼就是他的，我把钱给大明子了。 （卷二十七P114-116），证实：我和吕志富都在万发镇政府上班，是同事关系。付国岐、李铁铮、纪少明、王永伍、罗志越等人去过我们单位朝吕志富要过钱，他们总去朝吕志富要。要欠他们的钱，吕志富说是欠他们一角钱的高利。这些人到我们单位找吕志富要债的时候有威胁、恐吓、缠绕、阻碍他正常办公等行为。这些人总去我们单位朝他要钱，都是上班时间，有时一起去，有时候单独去。到我们单位要账，开始的时候骂骂滋滋、不说好听的，最后一次在我们单位大厅里当着同事和老百姓面前拍桌子骂吕志富，整的吕志富下不来台，无法正常办公。这些人来我们单位找吕志富要钱的时候，待着不走的时候有。他们一来就往值班室床一躺，也不管有没有人。吕志富走哪他们跟哪，我没看见过。 （9）证人蔡某的证言（卷二P145-147），证实：我购房之前，纪少明找到我，说他手里面有一个美好家园小区的楼房（就是我买这个），让我帮他卖，告诉我价格50,000元钱。 （10）证人王英男的证言（卷二十七P111-113），证实：我和吕志富是同事关系，我俩在一个单位上班。付国岐、李铁铮、纪少明、王永伍、罗志越等人我认识。他们每个人单独去的时候，我看见几次。看见过纪少明还领着几个人去要过几次钱，其他人也都去过。来我们单位就是要钱，开始能说两句好听的，然后就说赖叽、尿遭的不说好听的了。 （11）证人吕志成的证言（卷二十七P108-110），证实：吕志富是我叔伯哥哥。付国岐、李铁铮、纪少明、王永伍、罗志越等人我认识。他们总来我们单位朝吕志富要钱。还有三井子姓郑的爷俩也都来朝吕志富要过钱。吕志富欠他们的都是高利贷。我知道的没有低于一角的利息，月月给拿利息，本金就是给不上。有时候是一个人来，有时候是一帮人来，来到我们单位就不走，吕志富走哪跟哪，就说不好听的，骂骂滋滋。不管有人没人的。整的吕志富经常无法正常办公。有几次，在我们政府大厅的里面当着领导和老百姓的面骂吕志富，整的吕志富下不来台和他吵吵起来了都。到他家去要账更多次数了就，他都不敢回家，总在外边呆着。 （12）证人宋士敏的证言（卷二十八P68-71），证实：我来反吕志富是我公公。因为纪少明和付国岐他们在我们当地特别豪横，在万发谁都不敢惹，我们也惹不起，就这样就给拿了半个月。过了半个月，实在是没法给了，我这的钱也不凑手了。后来，纪少明就逼着我公公按月还，月利息就是一角五了，一个月就是五万多，然后我公公自己在外淘蹬，我也给凑，这样就还了一个半月。后来实在还不上了，纪少明就到我公公单位去闹去了，我公公实在没办法就报警了，完了付国岐和王永伍去了，和纪少明唱黑红脸，这才拉倒。纪少明抬给我公公钱，利息高到这种程度，我们不敢不给啊。纪少明、付国岐、王永伍、李铁铮这伙人在万发势力贼大，整个万发提一嘴都知道，谁敢惹啊？（他们）整天在一起混，都是无业游民，都开着好车，常年在万发街里一趟一趟的，就跟巡视似的。我家饭店门前宽敞，也总能看见他们，很多时候连牌子都不挂，谁见他们都得躲着点，没人敢说啥。我公公还是政府干部呢，这些年也没少整他钱。以前，我公公怕磕碜不说，后来给逼得没活路了，慢慢的也就都知道了。我们家车和房子，都被郑和、王永伍、付国岐、纪少明他们整走了。当时就想，赶紧把所有的东西顶给他们都行，只要一下子利索就行，实在是整不犯了。但就是这样，房子和车让他们整走这些，最后还是摆脱不了，给我们套的牢牢的，最后我公公才报的警。在万发，一个是我公公、一个是吕胜田，被他们整的最惨，整个万发都知道。那利息都是一毛一毛的，这个事在万发没有不知道的。付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮这伙人这些年在万发，成帮成伙，欺压群众，啥事都干，给万发老百姓整的够呛，所以我希望政府和公安、法院、检察院能对这些人严惩，狠点判着，给万发一个太平。 （13）证人王银连的证言，第一份（卷三十一P39-42），证实：付国岐、王永伍、李铁铮等人套路贷我家钱款，对我家影响非常大。付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮等人套路贷我家吕志富，刚开始吕志富没跟我说，后来吕志富在外边兜不住跟我说了。他总整钱还他们，整的我家孩子跟吕志富都不说话了，我们两口子总打架，要离婚。付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮他们这些年在万发街里横行霸道、欺压百姓，高利贷放款，万发街里的老百姓敢怒不敢言。 第二份（卷三十一P43-46），证实：吕志富因为这几年被他们逼得，一整就犯病，一年住好几回医院，现在我家已经是倾家荡产了，天天有债主上门，别提多磕碜、多难受了。我身体也不好，天天因为钱的事脑袋迷糊，这日子根本就没法过了，可让这伙人给整完了。 我问过这一百多万是怎么欠的，现在也瞒不住了，都是还这些人高利贷欠的。现在我家除了这一百多万债务，还有三套底商，让王永伍整走一套，郑和整走两套。原来我家在万发正经过的是好日子，几年就让这帮人整完了。给郑和出的协议是我儿子写的，我儿子大学毕业写字都写不上了，吓得手直哆嗦，我儿媳妇好顿哭了。 付国岐、王永伍、李铁铮、纪少明、郑和、罗四这些人在万发镇整天就是成邦结伙的，大哥小弟的，老百姓见到他们都得躲着走，谁也不敢惹，欺男霸女、打仗斗殴，开着好车四处溜溜达达的，车都不挂牌，嗖嗖的，谁见到都得躲。这一段时间他们都被抓了，万发这才消停的，老百姓这才抬起头来。 （14）证人吕超的证言（卷四十五P135-139），证实：我家的底商楼上楼下，每间加上公摊面积都得二百来平方米。在万发主街，南侧还有个院，所以每间房子都得价值四十五万到五十万之间吧。一开始（他和）我不说，他有单位怕磕碜，怕影响，后来欠这些人的高利贷越滚越多，我爸四处借钱也越来越多，要账的也多了，他也瞒不住了，这才慢慢地和我们家里人说了。说了也晚了，底商让人家整走三间，外边还欠很多钱，都是带利息的，我妈跟着上火，常年长病，净吃药，看病了，给我家造的惨死了。自从郑和、付国岐、王永伍他们找我要楼，我家孩子上学都得天天接送，正常的孩子都十岁了，在农村乡镇是不用接送的，就是因为怕这些人整我家孩子，我们吓的天天提心吊胆的，没办法无论多忙都得天天接。我说的这些人有付国岐、王永伍、李铁铮、纪少明、罗志越、郑和、郑巍。他们天天在一起混混搭搭的，过去打仗斗殴也没人敢管、敢说，不光是我们家，在万发镇没有人不怕他们的。我听说这些人也放给吕胜田家高利贷了，那不光我听说了，万发人都知道，他们家比我家更惨，几十套楼都让这些人给贱卖了，也和我爸一样，都欠他们高利贷整的。 （15）证人王振的证言（卷四P55-61、卷四P62-63），证实：在从吕胜田处拉酒发现问题后，我没拒绝，是因为纪少明在万发非常豪横，（我）怕他心眼多，再坏我们。纪少明和付国岐、李铁铮、罗四、王永伍、李刚这伙人，大伙挺怕的，他们啥事没有，开好车，使用好的手机号，整天在一起溜达，大伙敢怒不敢言。我听说付国岐、纪少明上吕胜田那整钱去都没少整，然后利用王永伍和李铁铮跟着吓唬人家。这些事都是大伙说，他们有时候让我给跑跑腿，别的事也不让我参与。我和他们就是表面过得去，因为不敢不和他们应付着，怕他们坏我。 （16）证人孙亚洲证言（卷十五P19-26），证实：我知道纪少明、付国岐、王永伍等人在万发街里套路贷款吕胜田的事，我也是听大伙说的，纪少明、付国岐、王永伍他们给吕胜田高利贷放钱，吕胜田还不上把美好家园小区的楼都抵押给他们，他们低价往出卖，大伙有不少买的，我听大伙说利息有月利一毛的还有的说月利是五分的。 （17）证人聂国福证言（卷五P21-32、卷五P33-36、卷五P37-42、一退回补充卷四十二P20-22），证实：付国岐经常和王永伍、吴三、纪少明在一起。2018年上半年，我们一帮人在三井子吃饭的时候，付国岐在饭桌上跟我们说：“吕总（吕胜田）最近又在我这拿点钱”。付国岐给吕胜田放钱的本金是从哪里来的我不知道，他没有正当职业，整天呆着。付国岐就跟我说过这一次，但是我听说付国岐没少给吕胜田放钱。付国岐我对他敬而远之，因为他人品不怎么样，总打架。我碍于面子，大家都是邻居才和他交朋友。我认识王永伍，他没有职业，经常和付国岐一起吃喝玩。我认识纪少明，我不太了解他，就知道纪少明也给吕胜田放钱了。“吴三”在林业局上班。李铁铮和付国岐、王永伍、纪少明等人认识，他们也在一起。李铁铮在车站打架的事他参与了，别的事我不清楚。 （18）证人李某4的证言（卷五P1-6、卷五P8-13、卷五P14-18、卷五P19-20），证实：聂国富是我表哥，付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮和我都是朋友关系。付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮他们经常在一起，后来李铁铮不知道什么原因和付国岐他们也不经常在一起了。他们在一起就是吃、喝、玩，我最近两年在松原开粥铺，不咋回去了。他们几个在一起，付国岐年纪大，都管他叫五哥，都听付国岐的。 （19）证人尹子豪的证言，第一份证言（卷九P71-76），证实：王永伍接完我妈电话后，就和付国岐说，去车站，有点事。付国岐就叫上我和罗志越。然后，我就开着付国岐的车，拉着付国岐、王永伍、罗志越去车站了。上车后，王永伍说，李铁铮在车站好像和陈浩打仗。付国岐说，那就去看看。我说陈浩能来吗？他们是亲戚，罗志越没有说话。我们到车站后，看到李铁铮在他的欧德赛斯车旁边站着，手里拿着一个扎枪。然后，王永伍、付国岐、罗志越他们三个就下车了。 （20）证人刘瑞爽的证言（卷十P32-33、卷十P34-38），证实：陈浩到公安投案之前，还嘱咐我一个人在家，出门加点小心，防着万发那伙人，再有我也怕王俐桥他们，他们也都是混社会的。大伙都说，这两伙人势力都挺大的，我就特别害怕，万发这伙人我听说就是一个叫付五的厉害，主要都是提他，说他这个人挺厉害，说他们在松原都有势力，老百姓都不敢惹。 （21）证人李某3的证言（卷十P138-146），证实：“大明子”叫纪少明，我和纪少明认识，他家开诊所，去他家打针认识的。我和付国岐是2010年左右认识的，通过社会关系认识的。老家都是万发的，他们在万发都“挺有名”的，万发街里的老百姓也都认识。总能听别人提起他们，说他们天天吃喝玩乐，活的滋润。他们没有正当职业。我不知道付国岐等人放高利贷的事情。我就知道付国岐愿意打仗惹事，还有谁我不知道。 （22）证人王王某10的证言（卷十P147-150），证实：付国岐外号叫付五。付国岐在万发镇人品不咋的，挺社会的，没人敢惹他。他平时跟王永伍外号叫王老五形影不离，但跟纪少明、李铁铮、罗志越也总在一起。原来王永伍、纪少明、李铁铮、罗志越他们在万发镇人品还行，但这几年他们跟付国岐在一起后，付国岐带着他们有些走下道了。前几年在万发中心小学门前开车撞校车；去年在万发镇客运站跟松原来的一伙人打仗，都称“万发火拼事件”，打的挺严重的。付国岐这伙人付国岐说了算，再就是王永伍。万发付五、王五挺有名的，万发俩“伍哥”，万发镇大伙都知道。我不知道付国岐他们是否拜把子。我不知道他们平时在哪呆着。付国岐一伙人不知道具体干啥，也没看做啥买卖，经常下饭店，开好车，好像还往修高速送土，他们经常在万发街里（扒拉）掺和事，但具体掺和啥事，咋情况我不清楚。 （23）证人吕志富的证言（卷35,P90-93），证实：摆完之后，李某2平找政府，我和副镇长刘超去处理的。到那之后，纪少明和吴某1就贼横，说，你俩是干啥的，正经事不管，这事你们来管啥。根本不惯着我俩。后来把刘超副镇长气跑了 （24）刘超的证言（卷35,P97-100），证实：我认识他叫吴三，他开个大奥迪来的。我跟吴三说，上边有文件精神，现在不合理摆放的东西都得拿回去，你这口棺材得拿回去。吕志富也告诉吴三，把东西抓紧清理回去。吴三说，草你妈的你算个啥？我就不拿回去你能把我怎么地？当时把我一顿臭骂，我现在还记得，当时非常委屈，把我气得就跟王英男走了。我走以后，吕志富还没走。我没问吴三，为什么在饭店门口摆棺材？吴三骂我的意思，就是我多管闲事了。纪少明跟吴三应该不是一起去的，纪少明跟我啥也没说。 （25）证人范丽梅的证言（卷三十六P22-26、卷三十六P32-34、卷三十六P35-40），证实：这几年付因歧、纪少明、王永伍、李铁铮他们给我家造成的影响太大了，现在连想都不敢想。在万发盖的两栋楼，有大约一半都让他们套取了，一角的利息的高利贷还了二、三年，所有的亲戚、朋友能借到的都借了，原来我姑婆婆吕胜娟、吕胜影家也都过的挺好的，后来也因为帮助我们还高利贷造的可紧张了，没事也坐在一起哭啥的。我以前说我去长春打工就是让他们给我熊的，我家连孩子上学的学费都没有了，再有我也是非常害怕，心理也是憋屈的要死。有一天，我和国宏伟还有孩子三个人在一起，心理实在难受，让他们给逼的实在没活路了，我就和吕宏伟说：不行，咱们把液化气拽开，一起死了得了。吕宏伟就哇哇哭，说：媳妇，你自己领着孩子走得了，要死我就自己死吧，我死了，他们也就消停了。完了，我姐姐舒彩波给我发信息，我和她说：姐，我不想活了，你替我和我妈说一声，你好好照顾我妈。我姐就劝我。那时候，我亲嫂子出车祸了，对方的钱在我这呢。我姐还说：你死了，你哥家孩子咋整啊？大概意思就劝了我半天，后来我寻思死了，也没法整，就出去打工去了。 （26）证人焦术雷的证言，（卷三十六P41-44），证实：还有一次也是2017年，我和吕宏伟在一起，宏伟总有人打电话要钱，对方骂骂咧咧的。吕宏伟没办法了，把手机卡扔了，又买了一张卡，然后去长春了。跟我说，总有人找要钱，又打又杀的，待不了了，去长春躲躲。他到长春后，我给他打电话，我感觉总躲也不是办法，我就半夜去长春把他从长春接回来了。接回来的路上，吕宏伟和我说，付国岐、纪少明这帮人就是无赖，借5万几天滚到10万，还让拿房子项账，我是活不起了。我就一直安慰他，把他从长春接回来了。 （27）证人舒彩波的证言（卷三十六P52-55），证实：我还知道有一次范丽梅因为家里欠高利贷的事离家出走了，我们大伙就帮着找，她走了得有二个多月，手机也不敢开机，家里也不敢回，家里总有要钱的，后来我们大伙在长春把范丽梅找到了。有一次范丽梅哭着跟我说，要钱的去她家要账，在家门口不走，还言语威胁她们。她说，那伙人总去。那次把她家逼的三口人，在屋里把煤气罐拔了，要自杀。有一次范丽梅离家出走，我们大伙就找，我们在江边把范丽梅找到了，当时范丽梅就跟我说就不想活了，高利贷把家里逼的倾家荡产，家里的车子房子都卖了，那帮高利贷还不依不饶，我们大伙就劝范丽梅要想开点。有一次我们在小区院里，我们一起在车库里，纪少明和付国岐就去范丽梅家里要账，他们要把车库里的车开走。我当时怕范丽梅挨打，我也跟着下去了。付国岐要把车库的车开走说欠他们钱，范丽梅不让，后来我看见付国岐把车开走了。范丽梅朝我借过挺多次呢，每一次朝我借钱都哭哭咧咧的，说高利贷的钱都月利一毛，我看着可怜，每次我都给拿几万块钱，有时候我没有我就在外边给她串点钱。 （28）证人王威的证言（卷三十六P56-58），证实：后来范丽梅又朝我借了几次钱，每次借钱的时候都哭哭咧咧的说家里有事，我也没有考虑就给她拿了。后来范丽梅离家出走挺长时间，电话也联系不上，我们把范丽梅找回来以后，范丽梅跟我说家里欠的高利贷，月利都是——毛，有时候甚至更多。范丽梅跟我说，高利贷要钱要的实在过不下去了。现在范丽梅家里啥也没有了，还欠高利贷的钱还不清了，高丽贷把范丽梅家里整的倾家荡产我们都看在眼里。 （29）证人梁艳爽的证言（卷三十六P59-61），证实：范丽梅向我说，自己家盖楼借高利贷了，利息是一角的，现在还不上钱到处来回借钱。这我才知道，她把身边的亲戚朋友的钱都借遍了，现在欠朋友亲戚都没还上。有段时间被借给他高利贷这帮人，都吓坏了，自己离家出走，我们找不到她，给我们这帮朋友都吓坏了。我们也都纷纷借给他钱让他还高利贷，我们问她为什么不报案，她说害怕被伤害。我们看她这样挺可怜的，也没有办法。我记得还有一次还要自杀跳楼，说是自己不活了，我听说后紧忙安慰她。我们怎么安慰都没办法，这个事给她整的抑郁了。范丽梅她说是自己家盖楼借的高利贷，后来借给他高利贷这帮社会人就开始算计她家，详细的我不清楚，这事我也没多问。 （30）证人吕胜影的证言（卷三十六P62-64），证实：吕胜田是我亲哥哥。吕胜田跟我说，高利贷要钱逼上了。高利贷要钱不走，在家门口敲门总在家附近溜，一整就把吕鹏（吕宏伟）整走写欠条。吕胜田就找我们哥兄妹帮忙，我也不能看热闹。我就吕胜田整钱，吕胜田拿我整的钱还高利贷。这还远远不够，吕胜田跟我们说高利贷天天要钱，把儿媳妇都逼走了，儿媳妇去长春干活去了。把吕胜田媳妇整的苍老、精神恍惚，也不敢回万发老家了。我前后给吕胜天整过五六次钱，每次几万元不整，也不出条。我记得有一回我家商铺兑店兑了10万元都给吕胜田拿走还高利贷去了。吕胜田找我着急忙慌的说，小额贷逼到家门口了，月利都是一毛、有的更高，不给钱不行。我就给整钱。我跟我姐姐吕胜娟知道吕胜田被高利贷逼到家门口要钱，我们姐们就坐在家里一直哭，好几天睡不着，我们就寻思我二哥吕胜田可咋整，就是惦记吕胜田。吕胜田儿媳妇出走，就是小额贷给逼的，一直到家里要钱，不给钱不行。我们听外面的人说，吕宏伟一整就让万发那伙高利贷的人整车上出欠条，吕胜田儿媳妇在家里过不下去了，就出走了到长春打工去了，我们大伙也联系不上。 （31）证人吕胜娟的证言（卷三十六P65-67），证实：2016年年末的时候，吕胜田到我家让我给他整钱，吕胜田跟我和我丈夫丛跃武说，高利贷还不上了、利息都是一毛的甚至更高、要钱逼到家里了。我当时都不想给他整了，因为以前我们把自己家里的100多万借都给吕胜田用了。吕胜田跟我说，没办法了、高利贷逼上了、不给不行。吕胜田跟我说，高利贷在万发给他都造成不良影响，楼盘也卖不出去，都让高利贷那伙人给套走了。我跟我丈夫看着可怜，我和我丈夫给吕胜田整了52万。这52万那天我丈夫丛跃武都已经跟公安机关说了，都是在别人那里抬的，我们当的中间人，到现在还没还清，还总朝我们要钱。我跟丈夫现在没有办法，出来打工来了。我跟我老妹妹吕胜影知道高利贷的事后就在家里哭，我们也没有办法，一直哭了好几天，到现在我们没事想起来就哭。他家儿媳妇走一段，吕胜田媳妇吓的不敢回万发街里，家里造的支离破碎的，以前家里条件挺好的，现在车子和房子都卖了，家里在外面租房子住呢。 （32）证人丛跃武的证言（卷三十六P68-71）证实：吕胜田从我那里借钱跟我说还小额贷没钱了，别人把他逼上了，不给钱就要逼死我，黑社会在我家里逼我，跟我俩说让我借钱，肯定以后能还上，我家有楼差不了。当时我也没有钱。我就给亲戚朋友打电话，我先找我的表兄弟孙富，我在孙富给吕胜田拿了25万元，我还在丛明伍那里拿了15万元，还有一个叫李吉军，我在他那里拿了12万元。吕胜田所说的小额贷要钱的人就是万发街里那里向他放钱的人。吕胜田向我借钱还小额贷时，他跟我说让小额贷逼上了，不给钱就收楼，又拿搞把、又拿东西要打人，赖在他们家里不走，用语言威胁他们家里人，说不给钱收拾他们。 （33）证人李方生的证言（卷三十六P80-83），证实：我是吕胜田的姐夫。我知道付国岐、纪少明、王永伍等人高利贷借给吕胜田钱的事。我们一个小区住的，他们这些事，大伙都议论，这些事是人所共知的。付国岐、纪少明、王永伍等人借给吕胜田的钱利息是一角的，一角五分的、两角的都有。楼都让他们整去了，说是整走四、五十个楼，最多有一个人整走七、八个的。具体谁整走的我不清楚。 我看见过纪少明雇几个人把吕胜田的就强行拉走了，我还看见过他们踹几次售楼处楼的门，还听说过他们要钱没要出来给吕宏伟用车拉走了，在车上还把吕宏伟裤子给扒了。 （34）证人孙玉学的证言（卷三十六P84-87），证实：公安机关发布通告上的付国岐、纪少明等人我认识，他们都是万发街里的人。付国岐、纪少明等人和吕胜田、吕宏伟父子有经济往来。我是听万发街里的人议论说的，说是付国岐和纪少明他们放钱给吕胜田他们爷俩了。啥时候给拿的和具体拿多少钱我不知道。具体是谁拿的钱，谁有没有股我不知道，我就听说是付国岐、纪少明他们这伙人给拿的。付国岐就是你们发公告上的那些人。付国岐这伙人给吕胜田拿钱的利息听大伙说是一毛多钱，几天一个楼，几天一个楼的滚，这事万发街里人都知道。（付国岐、纪少明和你看到我们公安机关发通告上的这些人是否有过暴力逼迫吕胜田、吕宏伟父子还债的事情？）我是没看见过，但是也听万发街里人说过，要是吕胜田给不上钱这帮人就来作、打、骂的。 （35）证人曲永成的证言（卷三十六P88-91），证实：付国岐、纪少明、王永伍等人高利贷款给吕胜田，吕宏伟父子钱的事我知道。付国岐、纪少明、王永伍等人高利贷借给吕胜田的钱利息听说是一角多。吕胜田、吕宏伟还给付国岐、纪少明、王永伍这伙人借的高利贷，听说是用楼顶的。除了他自己卖点，剩下的好像都让他们整走了。这些事我都是听万发街里人说的和小区里的人说的，大伙都说这些事，万发人都知道这些事，详细的细节我就不知道了。我听吕胜田说过，这帮人用语言威胁过他们爷俩。 （36）证人马春的证言（卷三十六P92-95），证实：我认识吕胜田，他以前是卖化肥的，我在他那里买化肥，就这么认识的。公安机关发布的关于付国岐等人的犯罪线索征集通告我看见过，通告上的人我都认识。通告上付国岐、纪少明、王永伍等人高利贷给吕胜田钱的事我听说过。付国岐、纪少明、王永伍等人高利借给吕胜田的钱的利息多少，具体我不知道，说多少都有，说是最低的是一角钱的利息，还有更高的。什么时间借的我也不知道。我听说吕胜田还不上付国岐、纪少明、王永伍这伙人的钱，用楼抵债的事了，听说让他们几个整走不少楼。这些事都是听说的，万发街里，小区里的大人孩子都知道。 三、被害人陈述 （1）被害人吕胜田的陈述，第一份（卷十七P1-14），证实：我们认为付国岐、纪少明、王永伍、罗志越、李铁铮、于海龙、郑和、岳富岐、郑伟岐、王明奇等人合伙骗我们，是因为我跟他们发生经济关系后，他们都是一个介绍一个给我的。后来他们向我要钱，我感觉也都是合谋好的，所以我认为他们都是一伙人。他们当时向我们抬钱时，利息基本都是月利一角，个别有月利五分的。每次借钱的时候都出具借条，但是还钱的时候没有，他们不给我们出。他们都是无业者，他们之间都是朋友关系，私下里合伙放高额抬款，要钱时不择手段。是通过我和他们之间发生经济往来发现他们之间有层次关系，在平时和具体办事过程中我发现，这些人里，付国岐是老大，是说了算的，纪少明排第二。付国岐是这个圈子的老大，都是他说了算，纪少明等人都听他的，其他人具体职责我不清楚。他们都是万发镇的人，只是在不同的村住，现在大部分部在万发镇住。他们围绕万发镇在当地放高利贷、诈骗、敲诈等做一些违法犯罪的事。 第二份（卷十七P32-48），证实：这些年付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮等他们这些人抬给我钱，都是高额利息，在我还不上利息的时候，他们互相推荐，还不上上家钱的时候，他们就推荐下家，下家的钱我有的能留一部分，其余的还上家利息，有的就都还给上家了。但是，上家、下家我都得给高额利息，过了几个月，甚至几天的时候，我还不上了，他们就要我的楼，就这样除了我付的利息外，他们还套走我五十多套楼房。 付国岐卖的事哪个楼我不知道，那个时候我手里已经没有楼了，万发的老百姓也没人敢到我这里买楼了。到2018年的时候，老百姓都知道我的楼都顶账给付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮这些人了。要不就是老百姓主动找他们，要不就是他们自己联系这些人，完了老百姓图便宜都到他们手里买楼去了，我只能被动的给出手续。他们这些人让我给出，我就得给出了。 第三份陈述（二退回补充卷五十八P43-45），证实：没想到我在还不上钱的时候，他们逐渐的推荐下家，而且这些下家利息也都超高，等我刚反应过来，他们都是一伙的，在合伙整我的时候，他们就开始动横的了，我就得完全按照他们的意愿行事了，要不就是连威胁带吓唬，说把吕鹏整走就整走，说到售楼处闹就来闹来，说踢门就踢门，到我们家来着不走，摆斧子，强行索要我的楼，强迫我卖楼、强迫我们买车抵债，自己人实在没法推荐下家了，就找王某6、王某7他们这些人抬给我钱，然后他们都用于高利转现。 当我发现他们在故意整我的时候，我说了就不算了，包括吕志富都是这么回事。一来，他们往死了逼我们要钱，我和他们解释自己是在借不着钱了，他们就主动给找下家了，因为我们是在是怕他们，就不得不按照他们的意愿行事了。我怕他们一来是这伙人本身就特别横，在万发周边根本没人敢惹，二来这些年他们在万发干了很多坏事，无一得到处理，像是聚众斗殴了，在离政府和派出所不远的地方摆棺材、拉着吕鹏公然在公路上别车，都闹到派出所了，就这样的事都没有得到有效处理，我们群众谁能不害怕啊。我怕郑和因为他们是一伙的，郑和每次回万发，他们基本都在一起，而且郑和一开始的时候，就在背后给付国岐他们拿钱，然后套路我和吕志富，背后他们再分赃，利息都背后单独算账，后来他们闹掰了，郑和就自己领着郑巍、王明奇他们上了吓唬我和吕志富，就亲自上阵了。因为他们出出进进都在一起，所以在万发群众眼里，他们就是一伙的。郑和拿钱然后付国岐他们往我和吕志富这里放高利贷，这些利息的事郑和都明知，他们背后得算账啊，有一次因为分赃不均，还找我和吕志富去的，我给公安机关提供的录音里，郑和说付国岐他们这些事，比我说的还明白。 第四份陈述（二退回补充卷五十八P113-115），证实：最初的时候，付国岐说的可好了，也没说利息和还款期限的事，说的比唱的都好听。完了隔了一段时间，就找我们要钱了，我们说给暂时给不上，说缓缓。这一下子就来劲了，就说那就得给利息，我们问多少钱，他就说，他往出抬钱，都是月利一角钱。我们当时也没想那么多，就开始先还利息。付国岐一看我们同意一角利息，就开始陆续抬给我们钱，就都是一角利息了，要钱的态度就越逼越紧，一次比一次严重，整到不几笔钱的时候，我家就受不了，利息就跟不上了，完了他就开始找王永伍、纪少明他们，逐渐的推荐下家了，然后下家还是一角利息，这就相当于利滚利了。 最开始的时候，没有想到他们是骗我。一直到都后期，我们都要到公安机关报案了，才想明白这个事。付国岐他们最开始，就是给我们设了圈套，刚开始说的挺好，看我们上套了，就开始逼着我们要钱，然后再推荐下家，他们联合起来共同套路贷我们钱，最后给我们骗的一无所有。尤其是我们根本就没意识到的是，他们从第二笔开始，他们给我拿的所说的本钱里面，包含着我之前每次拿钱的利息，等到大约几个月的时候，他们的本就都回去了，剩下的所谓本金和利息，就都是他们白得的了。所以最后想想，他们每个人真正的本钱都没拿多少，最后的局面其实是在拿我家的钱吃我家的利息，这都是我们在整个被套路贷期间没有想到的。 就这样他们一层套一层，每层里面还都步步藏着利息，慢慢地，一两年就把我家整的一无所有，然后我们给不上现金的时候，就找我们要楼，最后把我们在万发开发的楼都整走了。 第五份陈述（卷二十P1-19），证实：我先说纪少明，我儿子先是通过付国岐的介绍借了10万元，利息一角，我还了6万元的利息。这之后纪少明他们又开始逼着我们押楼，把我们套的牢牢的，而且越来越恶劣。我先还的6万元利息都是在押楼之前。后来我们还不上了，纪少明就找我们要，因为实在还不上，就和他们商量，我们想用我们的楼顶账，他们不干。纪少明就和我们说，你要给楼也行，咱们办抵押，押一个楼我们给你一部分钱，还是一角利息。我们不同意，他们就逼着我们要钱，整天跟着我儿子，吓唬我儿子。这期间就有一个叫罗志越的就到松原我儿子家去过，从早晨九点多待到下午两三点钟。我儿子让罗四走。罗四说，纪少明让我来的，要让我走，让纪少明给我打电话吧。后来说找纪少明去了，这才走。陆续的付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮他们这伙人就轮番吓唬我们，他们这伙人在万发本身就挺有名，谁都不敢惹，想欺负谁就欺负谁，我们没办法，就同意押楼了。 第六份陈述（卷四十五P70-73），证实：（郑和要钱）他去了多次，都是领着那两个人，有时候我自己在家，有时候我和我媳妇在家。有不少时候，他在售楼处，指着我鼻子骂我，祖宗太奶的骂我，都快和我鼻子挨着鼻子了。他在一边骂我，那另个就跟着威胁我说，不行就收楼呗。这三个人就连骂带吓唬，我老伴现在身体不好，连惊带吓，再加上纪少明、李铁铮、付国岐他们，这几年身体一直都不好，现在心脏都冠心病了。 （郑巍要钱的时候），比他爸厉害多了。他也是领着两个小孩，其中一个是龙凤山村“王四瞎子”的儿子。就是来我售楼处又作又闹，一点空都不容，虽然没打过我，但是语言特别暴力，骂我，吓唬我。有一次说，他有刀，完了王四瞎子那个儿子立马就亮出一把刀来。郑巍去过我家六七回那样，每次都是非常蛮横。我是最怕郑巍的，因为大伙说这小子在大庆有案子，好伸手打人。我和他提过付国岐，他说，你别给我提万发这伙人，我说让他们没，他们就没。我一听这话，也不敢给付国岐打电话。完了还叫我号，你打110啊，报警啊。给我整的战战兢兢啊，一句话都不敢说。 （2）被害人吕志富的陈述，第一份陈述（卷二十八P15-22），证实：2018年11月份，纪少明到万发政府办公大厅，找到我，用矿泉水瓶子敲打办公桌，骂我：“操你妈的，我这钱你什么时候能给？”我跟他说：“你利息那么高喊什么啊？”。我打110报警，他就跑了。还有就是，郑和找我要钱的时候，每次都是领几个人，在我开的饭店待着，长时间不走，影响我营业。 第二份陈述（卷二十八P27-40），证实：付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮这伙人成帮成伙，横行霸道，欺压群众，无恶不作，开车不挂牌照，想停在那里就停在哪里，谁也不敢惹。吕胜田比我还惨，让他们给整的快倾家荡产了，也是高利贷、押楼，利息都是月月还的一角利息，快让他们整一千多万了。我俩都是受害人，总在一起合计这个事，我们俩的情况基本都一样。 第三份（卷三十P1-14），证实：王永伍要钱时候，跟其他这些人一样，王永伍也是总上我单位找我要钱，磕碜我，赖着不走，一个劲打电话，骂骂咧咧的，经常的就是付国岐、王永伍、李铁铮、纪少明他们几个开着车呼呼的，闹吵的跟我要钱，给我施加压力，单位同事和街里的人都看着呢，给我整的一天迷糊的。12万的借条我从王永伍手里抽出来了。 第四份陈述（卷二十八P47-50），证实：付国岐、纪少明、玉永伍、李铁铮这些人在万发，最近这四五年都已经形成一股势力了，以付国岐为首，他是老大，外号付五，他们都管他叫小五，都以他马首是瞻。王永伍和李铁铮就是他的两个打手，要是打仗、吓唬人的事，他们三个参与的多。纪少明就像他们参谋似的，但是这人特别鬼道，特别坏，一般不参与打仗的事，但是涉及到挣钱，他总是参与。除了他们四个，罗志越、李佳龙、聂胖也都和他们一起呼呼，整天在一起打连连。这些人基本都是无业游民，整天游手好闲，但是都开好车，使着好手机号，都住楼房，整天大吃大喝，天天在万发街里开着车，一趟一趟的，谁也不敢惹，谁也不敢说，这些年干了不少违法乱纪的事，公安局也不知道接没接到报案，反正也都没处理，所以在万发就无法无天了，横行霸道、欺压群众、打仗斗殴，敲诈勒索，强挖农村机动地卖土，套路贷啥的，就啥都干了，尤其是把我和吕胜田整的是最惨的，最后实在没办法了，才开始举报这伙人。 第五份陈述（二退回补充卷五十八P54-56），证实：我家跟前的吕胜田被他们整的更惨，一整就把吕鹏整走了，到售楼处摆斧子，踢门踹门啥的，我和当地群众也都看在眼里，但是谁都拿他们没办法，都怕的要死。何止我怕啊，整个万发的群众谁不怕啊？这伙人在万发是特豪横，在万发周边根本没人敢惹，成天的城帮结伙，开着豪车，用着靓号，东一趟、西一趟的，胡吃海喝，花天酒地的，完了，这些年他们在万发干了很多坏事，打仗斗殴、寻衅滋事、摆棺材，都犯了好多事了。但是，（他们这些事）都没有得到处理，每次犯事都能平安无事，完了还是四处招摇。这种情况，就导致群众非常害怕。我也不例外，至于吕胜田，那是怕他们怕的最厉害了。 第六份陈述（卷四十五P74-87），证实：我欠郑和钱，但是利息给付国岐，是因为付国岐就是这么要求的。后来我听说这一角钱利息，付国岐和郑和一人一半。付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮这伙人成帮成伙，横行霸道，欺压群众，无恶不作，开车不挂牌照，想停在那里就停在哪里，谁也不敢惹。吕胜田比我还惨，让他们给整的快倾家荡产了，也是高利贷、押楼，利息都是月月还的一角利息，快让他们整一千多万了。我俩都是受害人，总在一起合计这个事，我们俩的情况基本都一样。 我从郑和手里拿的钱都是通过付国岐。付国岐在万发、在我和吕胜田这不是好使嘛。这伙恶势力，付国岐是头，郑和就是利用我和吕胜田惧怕付国岐这伙人的心理，然后能保证他这高利贷利息能准成要回去。 （3）被害人吕宏伟的陈述，第一份（卷四P34-35），证实：我来提供给公安机关一份光盘，这个是当时纪少明等人上我家强迫拉酒之后，我父亲和母亲在家哇哇哭，这样突然增加了80多万元钱的窟窿，我爸给纪少明打电话的录音。当时我爸苦苦哀求纪少明，不要把酒全部卖掉，我爸一口一句大侄子叫少明，就差要给纪少明跪下了，纪少明的心太黑了。 第二份（卷五P54-60），证实：（在万发当地，付国岐这些人都什么人经常在一起，他们对群众都有什么危害？） 在万发这个地方，这伙人就是称霸一方，想干啥就干啥。平常就是以付国岐为首，纪少明、王永伍、李铁铮紧跟着。他们四个在万发打出名了，没人敢惹。李某4和罗志越也经常跟着他们四个。这六个人都没有正常职业，整天在万发开着豪车，用的手机号都贼牛，想欺负谁就欺负谁，老百姓都敢怒不敢言。像尹子豪、吴某、聂胖这样的，虽然不总和他们六个一起欺负人，但他们关系特别好，所以也是没人敢惹。郑和父子和他们也都非常好，群众心里也都害怕，不敢惹，他们有事也都互相帮着出头啥的。在我家小区，这伙人都有车，想停在哪里就停哪里，还不挂牌子。除了以付国岐为首，纪少明这个人是祸害，人性贼臭，然后就是王永伍、李铁铮、罗志越、李某4。罗志越、李某4和前边的这四个人比还差点。 （4）被害人张荣伟陈述（卷五P61-68、卷五P69-71、（一退回补充卷四十二P14-16）），证实：2017年7、8月份的一天，我和我弟弟张荣宇要去松原从万发街里路过，那天正好赶集，人特别多，我们在街里从南向北行驶往车站方向去，我弟弟开车，我坐后排。走到一半左右的时候，和小龙开的一台三菱吉普车就走个对头。我弟弟就把车停下来，我弟弟的车停的地方已经紧挨着赶集的摊子了。当时小龙就把车停下来。双方把车停下之后，小龙就下车走到我弟弟那边就骂张荣宇说：“你他妈不知道让让道啊”，张荣宇说：“那咋让啊，再让压人家东西来了嘛”，小龙没再吱声。回车就取个半米来长螺丝刀子要打张荣宇。我一看小龙那家伙是要打我弟弟，就下去拉他，跟他说你看就一个错车至于吗？挪挪货就过去了呗。我说完后，他没吱声也没动，我就把我们车前面的货动动就过去了。之后我们就去了站点。到站点之后，我们等人我们送点钱。这时候小龙就开车也跟上来了。不过他来之后，也没吱声也没动，就在我们车后面跟着。我们车动他就动，我们不动他就不动。我亲戚把钱给我送来后，我弟弟开车往松原方向走，然后小龙开着一台银白色三菱越野车跟我们。走到新农村附近的时候，上来能有四、五台车左右，开始来回别我车。我弟弟开车都吓坏了，别我们车的人把车窗户都放下来，开始指着骂我们：“操你妈的，小逼崽子把车停下来”，我弟弟吓得差点把车开进沟里面。我弟弟当时害怕，也不敢停车，看这架势没准要打死我们，我弟弟就一直往前开，车上我媳妇和弟妹都被吓哭了，连续别十来次，最后他们把路口都赌死了。我弟弟车差点没撞树上停车了。停车后，下来7、8个人，在这些人中我认识付五、李铁铮、大明子、还有小龙，其余的都不认识。我弟弟当时把车门都锁上，没有开，李铁铮拿着卡簧刀敲驾驶室我弟弟的玻璃窗户。我弟弟把窗户放下一块，李铁铮把手伸进车辆拽衣服，边拽边骂：“操你妈小崽子，下车，整死你”，付五、小龙咣咣踹车门让开车门下车，其余人开始拽我车门子、敲玻璃，踹车喊着我们下车。在别我车过程中，我害怕就报案了。到三井子镇，刚进街里的位置，110警车才上来了。这些人听见警车警笛响，付五、李铁铮开车就跑了，警察把我们带到派出所。到派出所后，我弟弟让警察叫到上面讯问情况，我在一楼待着。这时候纪大明子进派出所了，我之前认识大明子，大明子问我咋回事，我正说呢，这时候聂胖领个人进屋了。进屋看见我，上来一拳打在我脑袋上了说：“操你妈的我小弟你也敢惹”，然后对我拳打脚踢的，然后我没有还手，问：“你是干啥的，你打我，派出所你也打人？”。他说：“我是万发聂胖，打的就是人，在扶余，在哪个派出所打你都好使？”。我吓得什么也没敢多说。这时候我弟弟听见动静，下来问我咋回事？聂胖指着骂我：“你以后出门注意，带点头盔啥的”。这时候警察也下来了，把我们都带上二楼去了。到二楼，聂胖、大明子，然后告诉警察问我是哪的，我问警察，在这派出所挨揍咋整啊？警察也没说出来什么。我看这形势警察也管不了啊，我和我老弟就走了，这件事就算拉倒了。 报完警我没有继续追究，因为我不敢啊。我一看人家在派出所那样，是挺好使的。后期一打听，别人听说聂胖和他找来的付国岐、李崽子这些人在万发挺有实力，挺邪乎就更不敢找了，惹不起。我看见他们被抓的公告了，所以来报案了。 （5）被害人张荣宇的陈述（卷五P80-86），证实：到派出所后我被带上楼了，到楼上没等我说话呢，就听见下边打起来了。我向下楼看看，警察没让我下。我哥被聂胖在三井子派出所给打两拳，打哪里我没看见。我在派出所楼上，我哥是被聂胖打的，也没打坏。聂胖威胁我们了，他说让我和我哥张荣伟以后出门加点小心，带点头盔，脑瓜子别让人打碎了。 （6）被害人马彦福的陈述，证实：王占刚雇付国岐和王永伍因为他俩在万发好使，能打，老百姓怕他俩。 （7）被害人李某2平陈述（卷三十五P73-76），证实：我不是自愿买的那个底商，我如果不买，那总摆棺材我也没办法做买卖。棺材在那肯定影响我生意，我当时都没法开业，我干的买卖本身就是婚庆包席什么的。 四、被告人供述 （1）被告人付国岐供述，第一份供述，（卷十七P64-83），证实：我和纪少明每人的五万元利息也是一毛，我俩每人得了5,000元利息，最多就是两个月，每人一万。这笔钱吕胜田到手一共是30万，周某的手机钱一万五直接就扣下来，然后纪少明扣了十万还王某6了，我扣了6万。因为王某6在法院诉讼的时候，法院在王永伍的卡里扣了6万多，王永伍的邮政卡其实是我的，法院扣的钱也是我的。 第二份供述（卷二十四P10-12），证实：当时李铁铮着急用钱，找到王永伍让王永伍帮他把美好家园的一个楼房卖了。当时王某11说暂时没有钱，我就先帮王某11把钱先垫付上给李铁铮了。 李铁铮以前到吕胜田开发的美好家园售楼处摆过斧子。当时李铁铮摆完斧子，吕胜田整不了了，然后他给我打电话找我去给说和的。 第三份供述（卷四P36-38、卷四P39-41），证实：开始的时候，是吕胜田找到我，说他有一批酒要抵押给我，抵押20万元，我当时没有钱就没同意。纪少明听说这个事后，就偷着找到我和我说他能整到钱，他想抬给吕胜田。我和纪少明说，那你就去和吕胜田说吧。纪少明说，要让我和吕胜田说，以我的名义把钱抬给吕胜田。后来纪少明就以我的名义把10万元钱抬给吕胜田，欠条写的是我的名字了。 第四份供述（卷三十五P22-26），证实：当时吕胜田自己联系的，要把底商卖给可心饼铺的老板，可心饼铺的老板要买3个给50万，第二天就要交钱了（注：此与孙可心的证言相悖，不属实）。纪少明一听，为了让吕胜田把底商都卖出去，也为了让李某2平买的便宜点，就联系的李某2平，让李某2平花95万买6个门，这样纪少明也能把吕胜田欠他的钱要回去了。当时我还和纪少明说呢，你别联系李某2平他们了，人家吕胜田要卖给谁就卖给谁。纪少明说，五哥，不能让吕胜田卖给可心饼铺，我联系李某2平，得卖给李某2平啊。后来纪少明就去联系的李某2平。 第五份陈述（卷三十五P22-26、卷三十五P27-29），证实：当时纪少明找到我，让我帮着做个扣，说那个楼是我的，我卖给老杨头了，然后让李某2平来找我把楼买回去，我当时就同意了。 （2）被告人王永伍的供述，第一份（卷十七P84-85），证实：6217982400005125701的邮政储蓄银行的储蓄卡是我的名，这个卡是付国岐用我的名字在银行开的卡，付国岐一直用着，我都不知道密码。我认识李某2平，李某2平是否往这个卡里打过款我都不知道，这个卡我一直没有用。付国岐用我的名字办卡，是因为他银行欠贷款，怕用自己卡转钱银行把钱扣了。 第二份（卷四P42-43），证实：纪少明拉吕胜田的酒我知道，当时是我找的车。当时纪少明让我给找的，说拉东西，我就在小区里给联系的于某2。 第三份（卷三十P15-19），证实：奥迪A6轿车，交了8万多首付。首付钱是付国岐交的。我让付国岐去的，我当天有事，我没有去。付国岐为什么交首付我就不知道了，应该是吕志富和付国岐研究的。 （3）被告人罗志越的供述（卷十七P86-89），证实：有一段时间付国岐用我的身份证开了一张中国邮政的一类卡，用我身份证还开了一张中国农业银行的一类卡，可能这个这钱就打到这两个账户去了。这个两个卡在哪里我不清楚。付国岐、纪少明、王永伍等人给吕胜田拿钱，吕胜田还不上就用楼顶。 （4）被告人郑和的供述，第一份（卷二十七50-59），证实：我原来不知道付国岐、王永伍、纪少明、罗四、李铁铮他们往吕胜田放高利贷这些事。后来吕胜田和我说了。等我和付国岐他们掰脸的时候，我和吕胜田都觉得挺惨的，吕胜田才和我学这些事，说他儿子被他们骗走了六百来万。吕胜田和我利息是一毛，我知道的不止一毛利息。我和付国岐、纪少明、罗四因为要钱掰的脸。掰脸掰到我都被他们打了。 第二份供述（卷四十五P3-11，卷二十七P41-49），证实：我了解到的付国岐等人他们平时表现。我是2016年开始才和他们接触的。付国岐等人一开始为了从我这借钱，对我特别讲究，一个介绍一个，这些人后来我就都认识了，在一起吃饭啥的。等我把钱借给付国岐他们，当我向他们要钱的时候，他们就变样，就翻脸了。这伙人平时在新万发镇作恶多端，啥事都干，在新万发镇打架斗殴是常事，还在潘家村赌博放局，在王永伍家那个村（不知道叫啥村）放树，还有就是不管是高速修路还是哪个公司施工，都得经过他们同意，要不然就干不成，只要是施工车辆路过他们的地界他就得扒成皮，不交钱就过不了，这些事都是我和他们吃饭的时候听说的。吃饭的时候，王永伍问他外甥赵晗，问他堵没堵着施工的车啥，我在旁边都听见了。我看见的是，付国岐、王永伍、纪少明是经常在一起，像罗志越，李铁铮等人就是付国岐他们的小老弟，他们三个（是）在一起研究事的，罗志越和李铁铮，尹子豪，吴三这样的，就是跟着付国岐他们屁股后面混点吃喝啥的，付国岐他们需要撑场面的时候，就让他们过来。王永伍是最听付国岐的，其他的人也都听付国岐的，但是我感觉纪少明也想当老大，他和罗志越，吴三他们走的近些。我就是平时和他们在一起，看出来纪少明也想当老大的；再就是他们卖土的时候，都是各干各的，纪少明整一块土，付国岐和王永伍整另一块土，他们好像互相不掺和；还有就是付国岐和王永伍放树，没带着纪少明，我通过这些事看出来他们之间也是不和的。 （5）被告人吴某1的供述，第一份（卷二十P105-106、卷二十P107-109），证实：我认识吕胜田，他是万发美好家园小区的开发商。付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮他们抬钱给吕胜田听说月利一毛，吕胜田还不起就用楼顶账。我听说他们经常给吕胜田打电话或者去他家要账，有几次我和付国岐他们一起，付国岐就让我走，说他们去找吕胜田谈事，当时我感觉他们好像是要去要账，他们找吕胜田的事背着我不让我掺和。 第二份供述（卷四十五P111-113），证实：有一段时间，郑和和他儿子郑巍总去找吕胜田要钱，和他们一起的还有一个叫做王明奇（外号二肘子）的，一个叫沈大力的（出车祸死了）。万发人一般也都知道这个事，但是我就亲身知道过一次。有一天晚上，郑和领人又到吕胜田售楼处去要钱，好像是挺横，吕胜田害怕了，就找付国岐帮着说和，当时我和付国岐也不在哪里吃饭呢，还有谁我也忘了。电话里吕胜田就说郑和领人找他要钱了，还喝酒了，贼拉横的，当时电话里大概就是这个话，完了让付国岐去给压压，完了付国岐接完电话就去了，到那块把郑和给整走了。付国岐当晚去几趟我忘了。 第三份供述（卷二十七P101-107），证实：我在大宇公司贷款和顶名买这台奥德赛之前，我不知道吕志富欠付国岐、王永伍、纪少明的高利贷。付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮这几个人在万发口碑不好，老百姓挺反感。 第四份供述（卷三十五P1-6），证实：后来纪少明就跟我说，这个底商咱们留下也行，然后再卖给纪老影子。纪少明让我以我的名义买下这个底商，然后卖给纪老影子。我说纪老影子能买吗？纪少明说，到时候有招，咱们在底商门口摆个棺材，纪老影子瞅着闹心百分百买，她还干啥宴席啊？我说，那也行。说这个事的时候，付国岐也在场。付国岐说，他负责出钱买这个底商，假如这个底商卖不出去，也和我没有关系。纪少明说，到时候有招，咱们在底商门口摆个棺材，纪老影子瞅着闹心百分百买，她还干啥宴席啊？我说，那也行。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗犯罪事实 1、关于该恶势力犯罪集团对被害人吕胜田、吕宏伟实施套路贷诈骗的犯罪事实。 经审理查明：2016年至2019年间，被告人付国岐在扶余市新万发镇以民间借贷名义向被害人吕胜田出借钱款，采用未约定利息、还款期限的方式取得被害人吕胜田的信任，再以急需用钱为由向被害人吕胜田索债，继而为被害人吕胜田推荐能提供借款的关联人员被告人纪少明、李铁铮、王永伍、罗志越、郑和，由被害人吕胜田向上述人员以房屋、车辆抵押的方式借贷月利率一角的高利借款，用于偿还彼此之间的高额利息，通过“以贷还贷”、虚增借款金额的方式不断累高“债务”，并采取非法拘禁、威胁、恐吓等方式向被害人吕胜田追讨债务。通过上述方式，被告人付国岐个人骗得赃款、赃物合计人民币272.3497万元(其中：人民币72.75万元，楼房、车库19套，经扶余市价格认证中心认定：19套楼房、车库价值折合人民币199.5997万元)；被告人纪少明个人骗得赃款、赃物合计人民币151.1479万元（其中13万未遂）(其中：现金人民币73.1万元，其中13万未遂；楼房7套，经扶余市价格认证中心认定，7套楼房价值折合人民币78.047884万元)；被告人王永伍个人骗得赃款、赃物合计人民币243.1672万元(其中：现金人民币108.3万元；楼房、车库15套，经扶余市价格认证中心认定15套楼房、车库价值折合人民币135.867216万元)；被告人李铁铮个人骗得赃款赃物合计人民币37.9297万元（其中：现金人民币8.2万元；楼房、车库3套，经扶余市价格认证中心认定楼房、车库3套价值折合人民币29.7297万元）；被告人个人罗志越骗得赃款、赃物合计31.2375万元（其中5万未遂）(其中：现金人民币20.7万元，5万元未遂；楼房1套，经扶余市价格认证中心认定1套楼房价值折合人民币10.5375万元)；被告人郑和骗取钱款人民币58万元（未遂）。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 关于付国岐诈骗吕胜田272.3497万元部分。 一、书证 （1）提取笔录（卷十七P161），证实：2019年10月20日，松原市公安局扫黑除恶专班工作人员，依法从刘某1手中提取吕胜田给出具的收据复印件一枚，上面记载在2019年9月22日刘某1给吕胜田退楼款玖万元。被提取人：刘某1。 （2）收据（卷十七P162），证实：于2019年9月22日收到刘某1退还美好家园1单元201室楼款9万元。收款人：吕胜田。 （3）提取笔录（卷十七P163），证实：2019年11月14日19时许，松原市公安局工作人员闫旭、程云飞依法在邢某处提取范丽梅给吕某写的信一封（两页）。 （4）银行流水（卷十七P170-177），证实：王永伍卡号为62179824000********的银行流水。 （5）情况说明（扶余市公安局，卷十七P178），证实：为了调查被告人付国岐是否涉嫌非法持有枪支，和获取相关书证，2019年8月14日，在见证人吕志权的见证下，我局工作人员依法对付国岐和其父子家中进行了搜查，但是没有搜到尹子豪举报的枪支，也没有发现任何的书证。 （6）搜查证（扶公（刑）搜查字[2019]35号，2019年8月12日，卷十七P179），证实：因侦查犯罪需要，我局依法对付国岐父亲家中进行搜查，见证人吕志权。 （7）提取笔录（卷十八P1），证实：2019年6月13日，我局工作人员依法从徐某手中提取：美好家园住宅买卖合同（复印件一页）、汇款凭证（复印件一页），共计2页。 （8）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P2），证实：甲方吕胜田，乙方徐某；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区3号住宅楼，东起为1单元201号门，出售给乙方，售价11万元。 （9）收款单（卷十八P3），证实：吕胜田于2017年8月4日收到徐某楼款11万元。 （10）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单（卷十八P4），证实：收款人王永伍（621798240005125701），汇款人姓名徐某，交易日期2017年8月5日。 （11）提取笔录（卷十八P5），证实：2019年6月6日，扶余市公安局工作人员依法从被害人吕胜田手中依次提取他们父子和抵押给付国岐的楼房、车库的书面凭证46张。 （12）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P6-7），证实：甲方吕宏伟，乙方付国岐；甲方位于新站街里美好家园售楼处，门洞东数第一个楼，出售给乙方，售价40万元。备注：实抬15万元，月利1角，付12个月利息。附收据一枚：收款人范丽梅、吕宏伟，收款40万元。 （13）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P8），证实：甲方吕宏伟，乙方付国岐；甲方位于新万发镇美好家园小区1号住宅楼，东起为7单元501、601号门出售给乙方，售价38万元。备注：实抬10万元，付12个月利息。 （14）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P9），证实：甲方吕宏伟，乙方付国岐；甲方位于新万发镇美好家园小区1号住宅楼，东起为6单元201、301号门出售给乙方，售价40万元。备注：实抬10万元，月利1角，付12个月利息。 （15）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P10-11），证实：甲方吕宏伟，乙方付国岐；甲方位于新万发镇美好家园小区1号住宅楼，东起为7单元201、202号门出售给乙方，售价41万元。备注：实抬11万元，月利1角，付12个月利息。附收据一枚：收款人吕宏伟，收款41万元。 （16）借据（卷十八P12），证实：欠款人吕宏伟，交款人付国岐，借款10万元，实抬5万，月利1角，付12个月利息。 （17）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P10-11），证实：甲方吕宏伟，乙方付国岐；甲方位于新万发镇美好家园小区1号住宅楼，东起为7单元201、202号门出售给乙方，售价41万元。备注：实抬11万元，月利1角，付12个月利息。附收据一枚：收款人吕宏伟，收款41万元。 （18）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P13-14），证实：甲方范丽梅、吕宏伟，乙方付国岐；甲方位于新站乡新东村美好家园小区车库，东起为10个门出售给乙方，售价50万元。备注：实抬4万元，月利1角，付12个月利息。附收据一枚：收款人范丽梅、吕宏伟，收款50万元。 （19）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P15-16），证实：甲方吕宏伟，乙方付国岐，甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起为3单元9号门出售给乙方，售价8万元。备注：实抬4万元，月利1角，付12个月利息。附收据一枚：收款人吕宏伟，收款8万元。 （20）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P17-18），证实：甲方吕宏伟，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区21号车库出售给乙方，售价5万元。备注：实抬2万元，月利1角，付6个月利息。附收据一枚：收款人吕宏伟，收款5万元。 （21）商企楼房买卖合同书（卷十八P19-20），证实：甲方吕宏伟，乙方付国岐；甲方自愿将新万发镇美好家园商企楼1号楼6单元601以8万元价格卖给乙方。备注：实抬4万，月利1角，还6个月利息。附收据一枚：收款人吕宏伟，收款8万元。 （22）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P21-22），证实：甲方吕胜田，乙方刘某3；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区二层商企南起1号门出售给乙方，售价38万元。备注：实抬5万元，月利1角，付5个月利息。附收据一枚：收款人吕宏伟，收款38万元。 （23）收据（卷十八P23），证实：吕胜田收到17号库钱款（付国岐）30万元，1角利，实抬3万，还到8个月。 （24）二层商企买卖合同书（卷十八P24-25），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐，甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区二层商企，南起1,2,3,4,5,7号门出售给乙方，售价120万。附收据一枚：吕胜田收付国岐楼款120万。 （25）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P26-27），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐，甲方位于新站新东村美好家园小区2号住宅楼东起4单元602号门出售给乙方，售价12万元。备注：实抬5万元，月利1角，付5个月利息。附收据一枚：收款人吕胜田，收款12万元。 （26）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P28-29），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐，甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为1单元602号门，出售给乙方，售价8万元。附收据一枚：收款人吕胜田，收款8万元。 （27）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P30-31），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐，甲方位于新站新东村美好家园小区2号住宅楼东起4单元601号门出售给乙方，售价12万元。附收据一枚：收款人吕胜田，收款12万元。 （28）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P32-33），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐、纪少明，甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为5单元101号门，出售给乙方，售价6万元。附收据一枚：收款人吕胜田，收款6万元。 （29）协议书（卷十八P34），证实：借付国岐17万元，还款时间2018年11月份，如付不上，可用新站小区2018年新建的二期住宅楼2间（70平以上）5层对门，此款无利息。 （30）协议（卷十八P35），证实：用付国岐、纪少明5个住宅楼计340平方米，如给不上，可给新站新建3号楼3个，4号楼2个楼340平。备注：共计5个楼，加15个车库，实抬30万。 （31）收据（卷十八P36），证实：吕胜田收到车库楼款30万元。 （32）买卖协议（卷十八P37），证实：新站新建4号楼5号车库售价7.5万元。卖方吕胜田，买方付国岐。 （33）买卖协议（卷十八P38），证实：新站新建4号楼后东至西计10个车库售给付国岐、纪少明，售价15万。 （34）楼房买卖协议（卷十八P39-40），证实：经协商把新站美好家园小区4号楼2单元301,302,401,402,3单元301,302,出售给付国岐，价格48万，甲方吕胜田，乙方付国岐。附48万收据。 （35）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P41-42），证实：甲方吕胜田，乙方徐娜；甲方位于新站乡美好家园小区4号住宅楼，东起为1单元301,302,401号门，出售给乙方，售价30万元。附收据一枚：收款人吕胜田，收款30万元。 （36）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P43-44），证实：甲方吕胜田，乙方未签字；甲方位于新站乡美好家园小区4号住宅楼，东起为2单元301,302,402号门，出售给乙方，售价30万元。附收据一枚：收款人吕胜田，收款30万元。 （37）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P45-46），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新站乡美好家园小区3号住宅楼，东起为1单元401,402号门，出售给乙方，售价20万元。附收据一枚：收款人吕胜田，收款20万元。 （38）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P47），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新站乡美好家园小区3号住宅楼，东起为2单元301,302号门，出售给乙方，售价12万元。 （39）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P48），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新站乡美好家园小区3号住宅楼，东起为3单元301,302,401号门，出售给乙方，售价18万元。 （40）借据（卷十八P49），证实：借付国岐现金20万元，还款日期2018年11月15日。到期如付不上，新站小区住宅楼二期前栋六单元301,302,401给付国岐。 （41）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P50），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐，甲方位于新站乡美好家园小区，东起为4号楼1单元502号门，出售给乙方，售价7万元。附收条。备注：万发楼换新楼还王某6，实抬5万实抬6.4万。 （42）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P51），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新站乡美好家园小区，东起为4号楼5单元301号门，出售给乙方，售价5万元。附收条。备注：利息2分，实抬还王某65万，还款时间2019.9.1。 （43）提取笔录（卷十八P52），证实：2019年6月6日，扶余市公安局工作人员依法从被害人吕胜田手中依次提取他们父子和付国岐签订的顶账楼房协议书复印件二十二份。 （44）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P53），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为6单元201号门，出售给乙方，售价10万元。 （45）美好家园车库买卖合同书（卷十八P54），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园车库，东起为15、20、21号门，出售给乙方，售价9.4万元。 （46）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P55），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起为单间一楼3号门，出售给乙方，售价15万元。 （47）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P56），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区车库，2号楼1层，东起为7号门，出售给乙方，售价2.9万元。附收据。 （48）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P57-58），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起为1单元502号门，出售给乙方，售价8.63万元。附收据，收款金额为7.6万。 （49）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P59），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起为3单元501号门，出售给乙方，售价10.25万元。 （50）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P60），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起为5单元501号门，出售给乙方，售价10.14万元。 （51）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P61），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为7单元401号门，出售给乙方，售价10.65万元。 （52）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P62），证实：甲方吕胜田，乙方赵某；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起1单元201号门，出售给乙方，售价68.5万元。 （53）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P63-64），证实：甲方吕胜田，乙方刘某1；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起1单元201号门，出售给乙方，售价10万元。附收据一枚：收款人吕胜田，付款人刘某1，收款10万元。 （54）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P65），证实：甲方吕胜田，乙方施某；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起3单元102号门，出售给乙方，售价10万元。 （55）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P66-67），证实：甲方吕胜田，乙方田某；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起2单元401号门，出售给乙方，售价7万元。附收据一枚：收款人吕胜田，付款人田某，收款7万元。 （56）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P68-69），证实：甲方吕胜田，乙方高艳国；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起4单元302号门，出售给乙方，售价6万元。附收据一枚：收款人吕胜田，付款人高艳国，收款6万元。 （57）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P70-71），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起5单元602号门，出售给乙方，售价6万元。附收据一枚：收款人吕胜田，付款人付国岐，收款6万元。 （58）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P72-73），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起7单元101号门，3号住宅楼，东起2单元101号门，出售给乙方，售价11万元。附收据一枚：收款人吕胜田，付款人付国岐，收款11万元。 （59）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P74），证实：甲方吕胜田，乙方尹某甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起2单元702号门，出售给乙方，售价7万元。附收条：收款人吕胜田，付款人付国岐，收款7万元。 （60）提取笔录（卷十八P75），证实：2019年6月13日，我局工作人员依法从田某手中提取：美好家园住宅买卖合同（复印件一页）、收据（复印件一页），收条（复印件一页），共计3页。 （61）收条（卷十八P75），证实：罗志越于2017年5月10日收到中心校田某老师买楼款6万元，美好家园2号楼1单元401室。 （62）美好小区住宅楼房及车库价格认定明细表及价格认定标的明细表（扶余市发展和改革局）。表一： 表二： 表三： 表四|： （63）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十八P87），证实：甲方吕胜田，乙方李铁铮；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起2单元102号门，出售给乙方，售价9万元。 （64）付国岐取吕胜田实际借贷款本息分配表（卷十八P88），证实：借贷总金额325.4万，本金135.25万，利息190.15万，共结息209.9万，利息算到2019年3月31日，除去再投入借贷中，余下19.75万元利息。 （65）扶余市公安局扫黑除恶专业核查专班价格认定协助书（扶公协[2019]122号，卷十八P89），证实：我单位办理的涉嫌付国岐诈骗一案，需对付国岐在美好家园小区占有的楼房13个及车库5个在2017至2018年的市场价格进行认定。 （66）扣押决定书（松）公（有）扣字[2020]003号（二退回补充卷五十八P79），证实：对毛立服在新万发镇占发村的1号楼1单元501室和1号楼3号车库进行扣押。（其妻子王某2拒绝签字） （67）王某6民事诉讼卷宗中民事判决书（2018）吉0781民初1238号（卷32，P3-6）、执行裁定书（2018）吉0781执1006-9号（卷32，P43-44），证实：被告付国岐、刘恒、纪少明经判决给付原告王某6借款本金600,000元，被告王永伍、于某2对上述欠款承担连带给付责任。该案已经执行终结。 （68）提取笔录及四张吉林农村信用社个人储蓄凭证（卷三十二P65-66），证实：扶余市公安局扫黑除恶工作人员在抓捕纪少明过程中，从纪少明身上钱包里搜到四张吉林农村信用社个人储蓄凭证。第一张是2017年11月30日、打款23,000元、户名王某6，第二张是2017年10月21日、打款23,000元、户名王某6，第三张是2018年12月28日、打款23,000元、户名王某6，第四张是2018年12月11日、打款20,000元、户名王某6。 （69）涉案财物扣押情况： （1）扣押决定书（公（有）扣字[2019]218号，2019.12.03，卷三P1）：扣押付国岐持有的美好家园小区住宅楼2套，70平以上5层对门。 （2）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0035号，2019.09.22，卷三P2）：扣押张某1持有的美好家园小区1号楼7单元202室住宅楼一套。 （3）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]804号，2019.11.30，卷三P3）：扣押司某持有的美好家园小区15号车库。 （4）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]803号，2019.11.30，卷三P4）：扣押田淑珍持有的美好家园小区2号楼4单元201室。 （5）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]801号，2019.11.30，卷三P5）：扣押孙卫峰持有的美好家园小区1号楼2单元102室。 （6）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]805号，2019.11.30，卷三P6）：扣押王某1持有的美好家园小区2号楼4单元302室。 （7）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]806号，2019.11.30，卷三P7）：扣押高辉持有的美好家园小区1号楼5单元701室。 （8）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]082号，2019.11.30，卷三P8）：扣押闫某持有的美好家园小区1号楼5单元602室。 （9）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]086号，2019.11.30，卷三P9）：扣押王某9持有的美好家园小区2号楼4单元201室。 （10）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0034号，2019.09.22，卷三P10）：扣押李某3持有的美好家园小区3号楼2单元602室。 （11）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]085号，2019.11.07，卷三P11）：扣押李某5持有的美好家园小区1号楼7单元301室。 （12）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0039号，2019.09.22，卷三P12）：扣押刘某7持有的美好家园小区2号楼4单元401室。 （13）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0040号，2019.09.22，卷三P13）：扣押张某2持有的美好家园小区2号楼4单元402室。 （14）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0036号，2019.09.22，卷三P14）：扣押刘某5持有的美好家园小区1号楼2单元701室。 （15）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0037号，2019.09.22，卷三P15）：扣押刘某4持有的美好家园小区1号楼1单元102室。 （16）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0038号，卷三P16）：扣押王某4持有的美好家园小区1号楼4单元102室。 （17）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0024号，2019.09.22，卷三P17）：扣押徐某持有的美好家园小区3号楼1单元201室。 （18）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0031号，卷三P18）：扣押蔡某持有的美好家园小区3号楼2单元102室。 （19）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0026号，卷三P19）：扣押施某持有的美好家园小区1号楼3单元102室。 （20）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0027号，2019.09.22，卷三P20）：扣押尹某持有的美好家园小区1号楼2单元702室。 （21）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0041号，2019.09.22，卷三P21）：扣押王某11持有的美好家园小区1号楼5单元702室。 （22）扣押决定书（松公（有）扣字[2019]0028号，2019.09.22，卷三P22）：扣押田某持有的美好家园小区2号楼1单元401室。 （23）扣押清单（2019.10.10，卷三P23）:扣押孙丽凤持有的美好家园2号楼1单元501。 （24）扣押清单（2019.10.10，卷三P24）:扣押李某2持有的美好家园1号楼5单元101。 （25）扣押清单（2019.10.10，卷三P25）:扣押逄某持有的美好家园7号车库。 （26）扣押清单（2019.8.13，卷三P26）:扣押菅某持有的美好家园1号楼1单元701。 （27）扣押清单（2019.8.13，卷三P27-30）:扣押菅某持有的美好家园17、18、14、6号车库。 （28）扣押清单（2019.7.8，卷三P31）：扣押付国岐持有的美好家园小区2号楼5单元501室、2号楼3单元501室、1号楼7单元401室、1号楼7单元101室,20、21号车库。 （29）发还清单（2019.7.31，卷三P32）：将美好家园小区2号楼5单元501室、2号楼3单元501室、1号楼7单元401室、1号楼7单元101室,20、21号车库发还给吕宏伟。 （30）扣押决定书及扣押清单（扶公（刑）扣字[2019]44号，2019.09.03，卷三P33-34）：扣押李某2平持有的万发镇爱民路底商南数1-5门1-2层，万发镇爱民路底商南数7门1-2层。 （31）扣押决定书及扣押清单（公（有）扣字[2019]467号，2019.12.3，松原市公安局，卷三P35-36）：扣押郑和持有的万发镇道南街里道南中间楼房1-2层。 （32）扣押笔录（扶余市公安局，卷三P37）:2019年5月29日，扶余市公安局工作人员杨洪国、张逸泽在扶余市新万发镇美好家园小区内，依法将尹子豪涉嫌诈骗案的奥迪A6轿车（吉J0B8**）扣押。 （33）扣押决定书（扶公（刑）扣字[2019]25号，2019.6.4，卷三P38）：将尹子豪的一辆黑色轿车扣押。 （34）扣押笔录（扶余市公安局，闫旭、杨林泉，卷三P39）:2019年6月4日，扶余市公安局扫黑除恶工作人员依法从付井权手中，扣押涉案车辆JPX578,车辆所有人纪少会。 （35）扣押决定书（扶公（刑）扣字[2019]27号，2019.6.4，卷三P40）：扣押付井权持有的白色吉普型小客车。 （36）扣押决定书（扶公（刑）扣字[2019]26号，2019.6.4，卷三P41）：扣押王永伍持有的商品房一套。持有人签字为菅某。 二、证人证言 （1）证人滕某的证言（卷十七P90-93），证实：我在新万发镇美好家园买过楼房，楼号是2号楼1单元201室，当时是我媳妇赵某签的合同，我不认识字，我没有去。纪大明手里买的，吕胜田签的字，我只是知道这事情。我买房子花了6.8万元。我和纪大明是邻居，平时处的不错，但是没有过的来往。 （2）证人赵某的证言（卷十七P94-97），证实：纪少明说通过他在吕胜田手里能买到便宜的楼，然后纪少明就领着我看了几个楼。我就看好我现在住的这个了，问纪少明多少钱，纪少明说68,500元钱。过了几天，纪少明告诉我准备钱去找吕胜田签署合同，我就拿着钱和纪少明去找吕胜田了。见到吕胜田后我和吕胜田签署的购房合同，我把购房款68,500元钱给吕胜田了，然后就走了。我购买的这个楼我认为应该是吕胜田的，因为吕胜田和我签署的合同，钱也是给吕胜田了。楼房价格我是和纪少明谈的，因为是纪少明联系的，所以我就和纪少明谈的价格。我也不知道为什么我买的楼房这么便宜，我也没问。 （3）证人司某的证言（卷十七P98），证实：我有两个车库，一个是和房子一起买的上次笔录已经说过了。我买的第二个车库，是在我购买完第一个车库后四、五个月。花了34,000元钱，面积是30多平米吧。我是在付国岐手里买的，钱也是给付国岐了。当时给的现金。是付国岐去我家取的。我购买这个车库的时候没有签署合同，也没去售楼处办理过手续。因为车库是付国岐的，我当时就信着他了。我们小区其他的车库（和我的车库一样大小的）都卖多少钱我不知道。 （4）证人徐某的证言（卷十七P101-105），证实：我在新万发镇美好家园小区买过楼房，楼号是1号楼6单元201室，我是2017年8月4日购买的。当时吕胜田说房子不是他的，是他帮我联系的，但是签合同时是吕胜田签字按手印的，签合同的时候付五（付国岐）在现场了，并且付款的时候还不是给的吕胜田，给叫王永伍汇的款，我也能感觉到这个房子中间有事，房子有可能顶给付五了。当时购买房子签合同的时候有我和吕胜田，还有一个叫付五（付国岐）的人，只有我们在三个人在现场。付五在现场啥也没干，就在待呆着了，没吱声。我的房子花11万买的。房屋的价格一开始吕胜田要14万，我没同意，他问我能出多少钱，我说十万，吕胜田说那我给你问问，不一会吕胜田跟我和对方说不同意，最起码12万元，我说不行11万我就交钱，吕胜田说我再给你问问，吕胜田问的谁我也不清楚，后来吕胜田和我说11万元行。不知道吕胜田问谁价格了。我不知道我买的房子是谁的，当时是吕胜田说帮我联系的房子，我要吕胜田签字就是怕以后的房子不准成，当时签合同的时候付五在现场，其实我心里也明白这个房子吕胜田和付五有事，有可能房子已经顶给付五了。我当时往王永伍的卡里汇了11万元整，我还留了凭证。 （5）证人逄某的证言（卷十七P106-108），证实：我在扶余市万发镇美好家园小区购买过车库，是能居住那种。是2018年5月份买的。我购买车库的牌号是2号楼7号库。面积是30平米左右。我是花29,000元购买的。在一个叫小龙（大名不知道）的手里买的。 我购买车库的经过：我姑（姓崔，大名不知道）给我打电话说，万发的房子可便宜了，让我看看在万发买一个也行。然后我就说看看也行，之后我姑给我打电话让我去看房子。我到了后就是一个叫付五的人（大名不知道）领我看了几个房子，我没有相中就走了。走的时候看到一个车库（就是我购买这个）当时门开着，我进去一看挺好的。门上面写着电话号呢。我回家后就打了那个电话，电话对方是一个叫小龙的人（大名不知道，我知道他是开游戏厅的），他开始要价32,000元钱，后来我讲到30,000元钱。我家亲属帮我找到万发镇的吴四（大名不知道）又帮我讲了1,000元钱，就这样这个车库就定29,000元钱了。过了几天我就去万发打算交钱，我先联系的吴四，因为他帮我讲价了，吴四告诉我拿着钱来就行，到那后我找的吴四，当时吴四和付五、还有一个叫大明子的人在一起，他们领着我到售楼处找到开发商吕胜田，我和吕胜田签署的购房合同。我购买的车库的钱是给的现金，给吕胜田了。 （6）证人刘某1的证言（共两份），第一份证言（卷十七P109-112），证实：我于2017年4月份在万发镇美好家园小区买过楼房，楼牌号是1单元201室。面积是63平米，我花了10万元。我是通过纪少明在美好家园小区吕胜田那里买的。当时有一天我在外面溜达碰到纪少明了，纪少明问我有没有要买的楼，让我帮着联系联系。我当时也想买个楼我问多少钱，纪少明说10万块钱就能买下来，但是得现金。过了几天我凑到钱了，我就给纪少明打电话，说我决定买了，然后纪少明就领着我去找吕胜田了。找到吕胜田之后，我和吕胜田签署的购房合同，合同上面写着“付五”两个字。当时我还问吕胜田这个房子是不是没有说道，吕胜田说没有事，我问怎么有付五两个字，吕胜田说和我没有关系，然后我就把钱放下走了。我当时把钱放在沙发上了，我就走了。我不知道吕胜田和付五（付国岐）、纪少明之间的债务关系。我在买楼之前和吕胜田打电话了。我问他：大明子说有一个楼要卖给我，吕叔，这个楼有没有毛病。吕胜田说，你该买买，没问题。 第二份证言（卷十七P113-116），证实：我在纪少明手里买的那个楼，我在9月22日的时候返给吕胜田9万元了，他和我达成协议了，还给我出具了一个收据。没有协议书。就是想买这个楼，而且我也不想低价买，也不想占这个便宜，我买的价格和市场价格应该是差不多。（经过物价部门评估，你买的这个楼市价格117,999.47元，你听清了吗？）我听清楚了。 （7）证人明月的证言（卷十七P117-120），证实：我和施某是两口子，我家住在新万发镇美好家园小区1号楼三单元102室，这个楼是2017年4月16日在付国岐手里买的。钱交给付国岐了，我买房的合同是和我老公施某和吕胜田签的。 付国岐总上我家剪头。有一次他去我家剪头跟我提了一回说他在美好家园有楼，问我要不要，要是要的话有时间来看看，然后过了一段时间，我就去美好家园看楼了。付国岐领着我看了两个，我看中现在住这个。我和家人一商量，家人同意了，但是感觉房子是吕胜田的，怕付国岐不准成。就给吕胜田打电话，问问吕胜田。吕胜田说，没事，他家孩子欠付五点钱，这楼就顶给付五了，你买吧没事。我们又问他，能给签字吗？他说，能签，你放心吧，没事。又过了几天付国岐来我家剪头发来，我跟他说我看完那个楼想买，他说想买就交钱吧。过了几天，我把钱凑够了，就给付国岐打电话让他来取钱。过了一会他就来把钱取走了，当时给他拿的是现金。给付国岐拿完钱之后，我们一家人包括我老公，我家老太太都来了。到售楼处之后吕胜田也在，他就拿出个售楼合同他先签的，在合同上写的是10万，我就问他，为啥写10万啊，他说没事，写少了到时候房照不好办。我们也没在意，就让我老公施某把合同签了，当时吕胜田还在合同上写几个字，我问他写的啥，他也没说，我们就没再问，就这样就算把房子买了。我买房的时候万发街里的正常楼价是多少我不知道，大伙都是花这些钱买的，还有比我家便宜的，也有比我家贵的。 （8）证人施某的证言（卷十七P121-124），证实：我是在付国岐手里买的，楼是吕胜田抵账给付国岐的。购房款给付国岐了。我当时给的现金，8万5千元整，付国岐拿到钱之后就领着我们去售楼处找到吕胜田签署的购房合同。吕胜田就说是他儿子吕鹏欠付国岐点钱，把楼抵账给付国岐了。合同是我和吕胜田签署的，签署的金额是10万元钱，因为吕胜田说金额写少了不能办房照，所以多写了。 （9）证人田某的证言（2019年6月13日，卷十七P125-128），证实：我在新万发镇美好家园买过楼房，楼号是2号楼1单元401室，是2017年5月9日买的。我是在罗志越手里买的房子，合同是在物业和吕胜田签的。我看完房子后和罗志越谈的价格，然后把钱交给罗志越。之后他联系了吕胜田，让我去找吕胜田签协议，之后我找吕胜田就把协议签了，他们之间具体咋回事我就不清楚。我没问吕胜田钱为什么交到罗志越手里。当时我感觉他俩之间有事，但是我认为跟我没关系，既然吕胜田同意把钱给到罗志越手里，我才把钱给到罗志越手里。我花6万元钱买的这个房子，条上开的是7万元。 （10）证人王某1的证言（卷十七P129-132）：我是2017年5月30日通过王伍在万发美好家园小区买过楼。面积将近60平方米，我买的时候约1,000元一平方米，一共花了6万元。2017年5月份的时候，我想在扶余市万发镇买个楼房居住，我看到美好家园小区开发完事了，我当时在小区里面看楼。在看楼的时候一个自称王伍的人过来了问我是否买楼，我说我想买楼，他说他手里有楼，让我和他去看看楼，看楼的时候我就相中前栋4单元302了。然后我问他，是否能签房屋买卖合同，这个自称王伍的人说没有问题，我当时有点不放心和他去这个小区的售楼处了。到售楼处看见吕胜田自己在售楼处，王永伍和吕胜田说我买楼的事，吕胜田点头了。我问王伍多少钱，王伍说8万元钱，我说太贵了买不起，我说一千多一平还行，我说6万能行我就买，王伍后来犹豫半天才同意，然后我们在售楼处就签合同了。当时我和吕胜田签的合同，我签的我丈夫（高艳国）名字按的手印，签完合同之后我把现金6万元钱给到王伍手里，然后就回家了。我和王伍讲价是因为看楼的时候王伍和我说的，这个楼房是吕胜田欠他钱顶账楼。 （11）证人闫某的证言（卷十七P133-136），证实：我在新万发镇美好家园小区买过一套楼房，我买的是1号楼5单元602室，面积63.7平米。2017年年底看的房子，2018年1月20日交钱签的合同。2014年开始我寻思买一个房子，我媳妇就来这院里看房子。在一号楼的一个窗户上看见了一个电话号，她就打过去了，问他是不是卖楼，他说卖，我媳妇说那就看看，然后他就来领我媳妇看了现在住的这个楼。看完我媳妇挺相中的，回去就跟我说她看完这个楼了，是付五的，她挺相中的，我说看看再说吧。又过了一段时间，我联系的付国岐，问他多少钱卖这个楼，他要7万2千块，但没一口价要死，我又跟他讲讲，讲到六万八千块，他也同意了。当时没交钱，张罗完钱，我找的付国岐，他就领着我办手续。到售楼处那，付国岐就和吕胜田说这个楼卖给我了，把手续办了得了。吕胜田说啥也记不清了，就给我出个六万的条。我问了他一嘴说，这六万八咋写六万呢，吕胜田说没事，我也就没当回事，把钱放桌子上就走了。谁收钱我不知道了，钱就查个八千的零头，整的都没查。我买楼的时候万发街里市场楼价多少我不知道。（经过物价部门的作价，你现在居住的这套楼房当时价格是117,999.47元，你听清楚了吗？）听清了。 （12）证人马某的证言（卷十七P137-139），证实：我来反映付国岐顶给我二叔高尚军俩房子的事。付国岐欠高尚军19万元，付国岐还不上了，就用楼顶的。付国岐用万发镇美好家园2-5-501和1-7-101，这两个楼顶的。付国岐把这两个楼顶没给高尚军签协议。付国岐怎么欠钱，怎么顶楼的过程我不知道，李某4知道，他帮联系的。付国岐说他顶给高尚军的是自己的楼。 （13）证人李某1的证言（卷十七P140-142），证实：我和闫某的夫妻关系。我家是2018年1月份花六万八千元钱。我丈夫闫某拿现金交的。钱交给谁了我不知道，交钱时候我没去。去售楼处和付国岐讲的价，说是六万八，交钱办手续我也没去，他签完合同回来拿回个六万的票子。我问他咋回事，我丈夫说人家开发商说了没事，我也不懂，人家说没事就当没事了。我家买楼的时候，万发街里的正常楼价是多少我不知道，就感觉这便宜就买了。（经物价部门的作价，你家现居住的这套楼房，在当时的价格为117,999.47元，你听清了吗？）听清了。 （14）证人尹某的证言（卷十七P143），证实：我于2018年11月份在美好家园小区购买的1号楼2单元702室。我花了66,666元钱买的。我买的那个楼是付伍的（大名我不知道），我听说是开发商吕胜田欠付五的钱，吕胜田把这个楼抵给付伍了。我购房的钱给付伍了。我听说刘某5买了一个抵账楼挺便宜的，我就问刘某5还有没有了。刘某5说他们家对门还有一个没有卖呢，那个楼是付伍的。我就让刘某5帮我联系的付伍，然后我付伍谈的价格，我们后来谈成的价格是66,666元。谈完价格之后，付伍给了我一个卡号，让我先把钱汇到卡里，我就把钱汇到卡里了。然后第二天付伍找我去找吕胜田到售楼处签署的购房合同，合同上面写的是7万元钱。吕胜田问我写多少，我说那就写个整数7万吧。我把钱汇到一个尾号为9965的邮政卡号里面，户名是罗志越，我是一次性把钱汇到那个卡上。 （15）证人刘某2的证言（卷十七P146-150）：我在美好家园小区买了一套楼房和一个车库。楼号是2号楼1单元502，车库是2号楼下的三号库。我是2017年4月份一起买的楼的车库。楼是74平米，车库是28平米。我一共花10万元买的楼和车库。楼和车库没有分别计算价格，是一起算的价。我是在付国岐手里买的楼，我交的是现金，是付国岐收的。我给吕胜田打电话问他说，大哥，你的楼跟付国岐咋回事啊？吕胜田说，没事，是欠付国岐钱，原价顶给人家的。我又问他买这楼没事吧，他说没事，我就放心了。第二天我碰到付国岐了，付国岐说，那楼上就一千一平，车库按30平，也一千一平。我说行，然后一算账有点零头。付国岐说不要了，就给10万得了。过两天我找付国岐来交钱，他直接把我领吕胜田的售楼处了，让吕胜田给我出协议，吕胜田也没单独给我出协议，就是在他原来给付国岐出的协议上标注一下就完事了，咋标的我忘记了，签完协议我把钱给了付国岐，我就走了。我买的这套楼和车库，我住了一年多之后让我卖给毛立服了。我是卖他13.6万元。我买楼的时候市场价啥价都有，高的一千三，低的一千来块钱。我卖给毛立服后吕胜田给他出协议，签完就把我的协议撕了。 （16）证人邢某的证言（卷十七P151-153），证实：我和吕胜田是两口子。付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮、罗志越、郑和这些人我都认识，我们都是在万发镇上住着的。我家做买卖朝他们借过钱，这帮人把我家楼和车都整走了，钱还不上时候就到我家作，把我们家都逼没法了。现在我一寻思脑袋都迷糊，到我家都没个好出，黑天来，白天来，来了啥不好听说啥，踹门，还怼得我们，要不就在我家呆着，啥时候不走，能要出钱好说，要不出来当时就翻脸。他们这些人和我家的借款关系不是正常的，他们给我家拿的都是高利息的，还不上就要楼，我家盖楼挣钱都不够还他们的，连车都卖了还他们钱，还不上，又逼又吓唬的。 （17）证人刘某3的证言（卷十七P154-156），证实：我和付国岐是对象关系，我俩是2017年认识的，到2018年转过年不接触的。我开一个按摩院，在按摩院认识的。后来我看这人也找不着他人影，往死了花钱，我看这个人也不准成，就拉倒了。我以前是借给过他五万，2017年的时候，他说他要买楼用五万，说到时候给我点利息。当时我俩正处对象呢，也没想那么多，就拿给他了。这钱还给我三万，当年冬天给我的。十一月、或者十二月份的时候，剩余的两万没给，我今年要找他要，听说他被抓起来了，就没法找他了。这五万他一分利息都没给，当时我和他说，正常农村抬钱一分五利息，你还不得给我二分吗，他也同意了，说是给二分，一分钱我也没见着啊，剩余的两万，我都没处要去了。我不认识吕胜田。纪少明、李铁铮、王永伍这三个人我都认识。他们是三个说都是付国岐小弟，总来我的按摩院，还一起去洗浴啥的，但我和这三个人不熟。 （18）证人吕某的证言（卷十七P157-160），证实：邢某是我奶奶。我认识王老五，两年前来过我家朝我爸要钱。他来我家时咣咣敲门把我吓着了都，然后和我妈说话可横了，都把她吓哭了。他跟我妈说，让我爸还钱，要是不还就要收回楼。我妈说楼是我爷爷的，跟我爸没关系。王老五说那你看我能不能收走了。然后我妈就让他走，他不走。我妈说，你要不走我就报警了，他才走。王老五不是自己来我家的，我看楼道还有一个人跟他一起来的。那个人我和我妈不认识，后来我爸回来之后跟我妈说这个人好像是王老五的侄子。当时我爸没在家。 （19）证人周某的证言（卷十七P164-166），证实：我一共给付国岐拿过两次钱，一次二十万，一次上次说的三十五万。二十万是去年夏天的时候，就是他们把我的手机拿走卖了那个时候，钱是付国岐自己来拿的，我给拿的现金。这笔钱是一角利息，但是最多给我两个月。利息钱是付国岐给我的。这笔钱付国岐给我了。在拿这笔钱的时候，我没和付国岐、吕胜田说，要是吕胜田不买我的手机，我就不借这笔钱的话。手机是付国岐、王永伍、纪少明他们三个卖的，和我没关系。就是上一天在吴某家吃饭，付国岐问一嘴吕胜田买不买，吕胜田说，我能使这么贵的手机吗，完了就拉倒了。我上次说的三十五万是在这笔二十万元之前的事，时间我忘了，大约六七个月吧。这笔钱利息月利一角，就给我两个月，本金也给我了，欠条也撕了。现在付国岐、王永伍、纪少明现在不欠我钱了。 （20）证人吴某的证言（卷十七P167-169），证实：我认识五家站逄某的哥哥，也不是太熟悉。逄某在万发镇美好家园吕胜田开发的小区买过一个车库，当时我还帮着讲价了。逄某他哥给我打电话，要我帮着说说少要点钱。当时说李某4的车库，我和李某4也不熟悉，我就和付国岐说一嘴。完了付国岐就和李某4说了，说给便宜一千元，在售楼处办手续的时候我也在场，付国岐也在场，对方把钱给付国岐了。李某4当时在没在场我忘了，时间太长了。当时说车库是李某4的。我不知道这个楼是否是吕胜田给付国岐顶账的。但买主要求到售楼处办手续。这个车库逄某花了29,000元。 （21）证人王某2的证言（二退回补充卷五十八P60-62），证实：毛立服是我丈夫。他在北京干活。我现在住的这个楼是2017年在刘某2手里买的。毛立服在刘某2手里买了这个楼还有一个车库，车库是美好家园南栋东边数3号车库。当时这个楼房加上车库一共13万多。我们买这个楼时还没装修，这个楼是我们后来装修的。我们买的车库现在闲着呢。我和毛立服有结婚证。毛立服和刘某2是一个屯子的，我们签合同的时候刘某2给我们找的吕胜田，我们跟吕胜田签的合同，钱我们给刘某2了，我就知道这么多。 三、被害人陈述 （1）被害人吕胜田的陈述，第一份陈述（卷十七P1-14），证实：我叫吕胜田，今年59岁。我没有建筑公司。我没有会计管帐。我和我儿子吕宏伟举报付国岐、纪少明、王永伍、罗志越、李铁铮、于海龙、郑和、岳富岐、郑伟岐、王明奇等人合伙利用高利贷抬款给我们后，采取各种欺骗手段，合伙骗我们。我所反映的事是从2017年初开始的。都是在扶余市新万发镇发生的。从2016年至今，我们从这些人手里共借了多少本金我记不清了，但我都有帐，我可以回去之后找会计部门帮我们算一下，以我的帐算完为准。我们还这些人的本金和利息，有的是以现金，有的是以房子和车顶帐的。这些人从2017年至今采取各种欺骗手段大约骗我们五六百万左右，具体多少记不清了，以算完帐为准。 （详细说一下从2017年开始这些人因向你索要放高利贷抬款，进而发展成采取欺骗手段骗你钱的详细经过？）2013年，我开始做开发建筑工作。后期资金紧缺，我让我儿子找人借点钱。我儿子吕宏伟当时和付国岐认识，关系不错，就向付国岐借了几万元钱。付国岐当时借给我儿子了，也没要利息，过了几天就还给他们了。这是第一次跟他们有经济往来。从这以后，我再次缺钱的时候，我儿子吕宏伟向付国岐借钱时，他就要利息了，月利一角。然后我儿子吕宏伟向他借了三十五万元，过了一个月，我儿子吕宏伟又向付国岐借了十万元。当时这十万元，到手三万元，其余的七万元用于还之前欠他三十五万两个月的利息。之后付国岐开始主动找我儿子，陆续向我们放款，用于偿还之前的利息和本金。最后连本带利，滚到了七十多万。2017年开始，这些钱我们还不上了，付国岐开始来我家里找我儿子要钱还款。从2017年至今，我陆续用现金还他们给放的高利贷款。后来用现金还不起了，按照他们的要求，我开始用自己开发的楼房产或其他财产在他们那抵押借款、还款。他们还合伙以买楼赊欠为名，诈骗我的卖楼款。后期又按他们要求，由这些人整到贷款车后再抵押给他人，借出款还他们，但贷款车的贷款本息和用车抵押的借款本息都由我还，车我们还捞不着。我用自己开发的楼给他们抵押用做借款和还款，是付国岐和纪少明提出来的。买贷款车用于做抵押贷款还欠他们的钱，并且由我还贷款车的本息和用车抵押借款的本息，也是付国岐和纪少明提出来的。他们提出用我楼房抵押借款还款是从2017年开始的，具体时间记不清了，以做完帐的记录为准。 （说一说他们怎么对你或他人都做了哪些违法犯罪行事？）2017年2月10日，付国岐领司某去我万发镇开发的小区美好家园的售楼处，说，二姨夫，司某要买你开发的一个楼和一个车库。当时司某选好了楼和车库，问我多少钱。我说，楼十一万，车库十万，共二十一万元。付国岐说，司某手里没那么多钱，先给交三万元，剩下的十八万说两个月之内给我。当时司某交到我手里三万元，剩下的十八万元他给我出具的欠条，并同意两个月之内把剩下的楼款和车库款付清。时间快到了的时候，我打电话向司某要余下的十八万售楼款和车库款。一开始，司某总说等两天，等两天。后来我要了好几次，他都不给我。我就给付国岐打电话问付国岐，小司的钱什么时候给。付国岐说，二姨夫你不用着急，我给你问问小司，我帮你要。但付国岐始终没给我回话。2019年春节后，我和我儿子见面说起了司某欠十八万售楼款的事情，我儿子说一分钱也没给他。我就给司某打电话，问他，你说把钱我给我儿子了，但是你也没给啊？司某说，反正我给你儿子了。过了二十多天，我和我儿子亲自去司某家了。司某说，买完楼我第一次见到你儿子，钱确实没给他，但我给付国岐了。我问他，在我这买楼，欠我的售楼款，为什么给付国岐？他说付国岐朝我要，我就给他了。后来我想要问付国岐怎么回事，但是付国岐已经被公安机关抓起来了，现在正在看守所关着始终没联系上。 我卖给他的楼和车库他都实际占用着，而且手中也有我给他出具的售楼协议。司某和付国岐是朋友关系。 2017年3月8日，纪少明领孙亚洲到我开发的小区售楼处找我买房子。纪少明说，二大爷，孙亚洲要在你这个楼。我说行，你看吧。当时他就看好一套，当时我算了一下总账十五万多。纪少明说，二大爷，这个楼给你十四万，你看行不行。我说行。纪少明说，先交两万，剩下的十二万两个月之内给你。我同意了。当时孙亚洲在我这交了两万元钱，给我出具十二万的欠条，我给他出具了购房协议。快到两个月的时间，我给孙亚洲打电话，问他售楼款的事，孙亚洲说等等、等几天，现在没有。过了几天我给纪少明打电话，问他孙亚洲买楼的钱怎么还没给我。纪少明说，二大爷，你别着忙，我给你要，然后一直没给我回话。过了一段时间，我向孙亚洲要这笔钱，孙亚洲说给我儿子吕宏伟了。当时我也相信了，也没问我儿子。过了几天，纪少明来到售楼处找我，说孙亚洲把钱给你儿子了，把孙亚洲的十二万欠条给我吧。我也没多想就把欠条给纪少明了，他就拿走了。也是2019年春节后，我跟我儿子对质这笔售楼款，我儿子说孙亚洲根本就没给他这笔钱。我给孙亚洲打电话问他，你说把这笔钱给我儿子了，但是你也没给他啊。孙亚洲说，反正我把钱给他们了。我问他你说的他们是谁，孙亚洲说，反正就是他们了，也没说他们指的是谁。后来我给纪少明打电话问他，孙亚洲的钱说给我儿子了，也没给我儿子啊。纪少明说，二大爷时间这么长我也记不清了。后来我没再敢细问他，一直到现在。 纪少明以同样的方式领纪维坤到我这来买楼，跟孙亚洲买楼时间相差不长，具体谁前谁后我也记不清了，同样是他俩去的，也同样是十四万的楼款，先交了两万元现金，剩下的售楼款出具了十二万欠条，说两个月之内给。过了一段时间，我向纪维坤要钱，他也说等等、等几天。我当时也向纪少明要了，纪少明也说他给要。后来也没信了。我再问纪维坤的时候，纪维坤说把钱给我儿子了。后来纪少明到我这把纪维坤出的十二万欠条拿走了，实际上钱也没给我儿子。这三件买房子的事，都是2019年我和我儿子对质的时候知道的。他们实际上都没给我儿子钱，我记得当时我知道这件事的时候，分别给司某，孙亚洲，纪维坤，打电话问这件事。知道事情的真相，感觉他们当时就是有预谋的合伙骗我们父子。当时欠本金和利息我记不清了，等我回去拢拢帐。 （如果付国岐和纪少明承认司某、孙亚洲、纪维坤买楼款被他们收去了，你怎么解释？）那他们也是骗我的，因为他们一直说把楼款给我儿子了，但我儿子一直没收着，即使他们把钱收走了，他们至今也没和我们说这些钱顶哪笔帐。 孙亚洲在我这买的房子还在孙亚洲手上，房子还是他的名。纪维地的房子被他卖给李铁铮了，跟我说没挣几个钱。 （这三起卖楼款你是怎么发现被骗的？）因为我儿子在2017年7月从于海龙手里也借了两万块钱，用一套楼房做抵押，出具的是十万元的楼房买卖协议。2019年于海龙找我要钱，不承认用楼房抵押放款两万块钱的事，说楼房是他买的，还给我们起诉了。我问他，你2017年买的楼，为什么现在才来要楼。他说，你跟我说这些没用，不行我就把钥匙锁头换了。后来于海龙就给我起诉了，我们也把情况跟法院反映了。最近，扶余法院已经把这个案子以于海龙虚假诉讼涉嫌犯罪行为移交到公安局了。因为这个事，我才问我儿子，那三套售楼款到底给没给你？我儿子说没有，我才发现这三套楼的售楼款是被他们合伙骗了。 （这三套楼的楼款一共四十二万，这么多钱为什么到2019年因为你于海龙向你要楼的事才和你儿子对质？）因为我一直相信付国岐、纪少明、孙亚洲、纪维坤的话了，而且我儿子和付国岐、纪少明他们之间有借款，我以为我儿子直接还给他们了。 我现在还欠付国岐一百二三十万，欠纪少明九十万左右，但这些钱大部分都是利滚利形成的，本金他们早都已经拿回去了，就是因为他们给我高额利息形成的债务。2018年五六月份左右，因为我欠付国岐和纪少明的钱，他们逼着向我要钱。楼贷款没贷出来，我就同意让他们卖掉我开发楼盘的六个底商。他们把六个底商，以每个门市十六万的低价，卖给了万发镇纪老影子和李某2平两口子，共卖了九十六万。付国岐和纪少明留下了66万，给我留下三十万，这三十万还是我商量他们给我的。纪老影子买了这六个底商后，开了一家喜事庆典饭店。在这一排底商中，北边第二个门市，被付国岐、纪少明、吴某1在刘丽林那买回来了。买回来后，他们要把这个门市卖给纪老影子，纪老影子说没钱，不想买。付国岐、纪少明、吴某1三人为了让纪老影子买这个底商，他们三人挣钱，他们三人就在镇上的白事大全租了一个棺材，放到了他们买回的北边第二个门市门口，并在门市上面挂了一个白事一条龙的牌子，逼迫纪老影子买这个门市。因为这个事，纪老影子还去镇政府告过状，镇政府也没给解决，后来纪老影子没办法，被迫就买了这个门市。 这三个人买棺材放在门市门口这件事，因为当时我和他们关系不错，在车里他们和我说，这棺材还是在棺材店租的呢。我没问他们三人为什么要这么做，但是大家都知道怎么回事。我当时还和吴三（吴某1）开玩笑说，你现在当上棺材铺老板了呢。后来他们三人以什么价格把门市卖个纪老影子我不知道。 2018年10月17日，我在付国岐和纪少明那借了十万元钱，但是借条写的是二十万，月利一角，当时用我价值436,188元的酒作为抵押，约定11月17日还。到期后，我没还上钱，纪少明带人来我的住处拉酒。我和纪少明商量，再给我两天时间。纪少明不同意，我就给付国岐打电话，商量再给一段时间。付国岐同意了，就没有把酒拉走，把装一半的酒卸了下来。当时我还付了1500百元雇车费和装卸费，并重新约定2018年12月20日还钱。这次到期后，我又没还上钱，纪少明又带人来强行拉酒。这次怎么商量纪少明都不同意，付国岐还躲着我，给付国岐打电话一直关机，最后还是把这四十三万多的酒全部强行拉走了。后来被他们卖了。我跟付国岐说，卖酒钱扣掉我借的十万元及其利息，剩下的钱给返回来。付国岐说卖完酒扣除十万元本金和利息，剩下的钱给我返回来。但是，纪少明说，没卖那么多钱，还不够欠的钱呢。到最后他们一分钱也没给我。 我欠付国岐十万元，但是纪少明去拉酒把我的酒卖了，是因为他俩是一伙的。我借钱的时候也是跟他俩说的，给我拿钱的时候也是付国岐和纪少明一起来的。虽然纪少明当时没有签字，只是付国岐签字，但后来酒拉走后在派出所，付国岐让我把欠他的二十万的欠条重新写一个欠纪少明二十万的欠条。但是付国岐的欠条一直没有给我拿回来，一直在付国岐那里。因为当时签欠条的时候，酒作为抵押物，存放酒的库钥匙由他们保管了。所以他们能进入我的房子把我的酒拉走。用酒作为抵押借款十万元有书面协议，而且协议做的买卖协议，卖价二十万，实际我只借了十万元钱，并且我只是用酒作为抵押，但是他们不同意，要求写的二十万买卖协议。这个协议先以付国岐的名字签订，这个底子一式两份，有一份在付国岐那份没给我，一份在我这里。后来改为纪少明那张买卖协议，只出了一份，在纪少明那里，我这里没有。 这四十三万的酒的情况如下：中国梦（瓷瓶）385箱，一箱6瓶，每箱474元，共182,490元；中国梦（红玻璃瓶）149箱，一箱6瓶，每箱474元，共70,626元；中国梦（蓝玻璃瓶）148箱，一箱6瓶，每箱474元，共70,152元；成功梦866箱，一箱6瓶，每箱120元，共103,920元。九州梦30箱，一箱6瓶，每箱300元，共9,000元，总价共计436188。 我当时没有报警，他们这一帮人在我们万发镇有一定势力，我害怕不敢报警。2017年我儿子在齐永军那借了三万元钱，因为我们之间有亲戚关系，所以没有利息，到2017年我还他两笔钱，一次8,000元，一次6,000元，还欠他16,000元。2017年11月份左右，我听我儿子说齐永军、纪少明、罗志越开着绿色霸道车来到位于万发镇美好家园小区对面我的锅炉房向我要钱，不给钱就要开走我的水车和铲车。齐永军说，如果不让他们开走，我走到哪，他就找人跟我到哪。我害怕了，就同意他们把铲车开走，并在纪少明的霸道车上和齐永军签订铲车买卖协议。签完协议后，齐永军打电话把他外甥叫来把铲车开到了齐永军他母亲家。对我儿子说，什么时候有钱，什么时候过来赎车。后来这台车就被他们卖了。过了几天后，齐永军给我儿子打电话，说要去锅炉房拉走两个水泵。当时让齐永军拉走水泵，是因为当时还欠他钱，齐永军说一台铲车不够，水泵不给他不行。当时他拉走水泵后，我认为这个水泵顶我们之间的欠款了，因为我的水泵价值四五千元，但是他什么都没说。然后2019年4月份，齐永军给我打电话朝我要钱我说我已经还你—次8,000元，一次6,000元，加上一台铲车和两个水泵还不够你的三万块吗？他说，铲车我不知道整哪去了。我说，铲车不是开到你家了吗？他说，如果这个事你报案我就实话实说，如果你不报案，我就不说，欠我的一万六还得给我钱。他们开走铲车的时候我不在场，但我儿子吕宏伟在场。我的铲车是九成新的莱工牌铲车，型号是20铲。买的时候花了两万二，他开走的时候也值一万六七千。齐永军和纪少明也是好哥们。我回去找会计拢拢帐，再好好回忆一下他们违法犯罪的事，再向你们反映。 第二份陈述（卷十七P15-21）：我跟郑和、郑巍贷款经过：2017年春天的时候我让付国岐给我抬钱，付国岐没有就在郑和那里给我拿了10万元以两个楼房做抵押，利息是4分钱。大概花了四、五个月，我就把钱给郑和了，条子就撕了。后来我还是用钱没有钱，我就让付国岐给我抬钱，付国岐在郑和那里给我抬了四回15万元，一共是60万元钱。我连本带利还了一个15万元，利息是1毛，还剩下三个15万元本金，当时给了两个15万元3个月的利息9万元。后来利息就还不上了，欠了两个15万元9个月利息15万元。当时在付国岐家里算的，算完15万利息的时候，我们商量好我2019年盖完楼就把楼给郑和。后来没有盖完楼，郑和找了我几次，我和郑和在松原市沃尔玛附近给郑和出了一个45万元的欠条。这45万元以我在新站未建完的楼基础做的抵押，如果2019年我盖完楼卖出钱给钱、卖不出钱给楼，楼随行就市。还有一个15万元的是本金利息一毛，我给了5个月的利息7.5万元利息，到月了给不上郑巍就朝我要，我没有本金。纪少明提前跟我说，可以拿他的绿色霸道车给郑和订抬郑和的15万元，我就同意了。纪少明就把他的绿色霸道车给郑和，这样我就欠纪少明15万元。我还纪少明霸道车的月供钱，月供多少钱记不清楚了，我还了不是一个月就是二个月。我到月了钱还不上了，纪少明就跟我提出让我朝郑和要车，我说没法要咱们都答应了。后来纪少明跟我说，还不上钱车要不回来咋整？后来纪少明就找贷款公司的人把绿色霸道车收回来了。收车费用花了4万多。纪少明朝我要收车钱，我没有。我们商量，郑和就拿出5万元钱给我了，我把这5万元给纪少明了，这样我就欠郑和29万元。郑和和郑巍也朝我要钱，我说纪少明收的也不是我收的，郑和和郑巍朝我要钱的时候，就骂骂滋滋的。我说，我都同意了，纪少明也同意了，纪少明收车我也没有办法。然后我我们一起找的付国岐，付国岐给我们出了一个办法，让我再去二手车公司买一台车，我也同意了。郑巍和纪少明去选的，选了一台奥迪金色A6，车价格是27万元，我首付5万元，月供10900，我、郑巍、纪少明、付国岐一起去的，以谁的名字买的我记不清楚了。我大概还了9个月贷款98,100元，还完9个月到期我还不上了，到现在为止我已经欠2个月的贷款了，万丰公司打电话找我。让我还贷款，我说等几天，这期间郑和也找我几次让我还车贷，后来万丰公司的王亮给我打电话让我还车贷，我还不上，王亮说抓紧不行就起诉了，就一直拖到现在。 我给郑巍买的金色奥迪A6是2018年6月13日，我、纪少明、郑巍、付国岐一起去的，去松原市鸿运二手车公司买的，贷款手续时万丰公司的。首付钱是我交的，钱不是付国岐就是纪少明给我整的，交了5万元首付。这个车的车牌记不住了。每个月月供还10,900元，还了9个月，现在还欠1、2两个月。每次到还款的时候万丰公司就我一个卡号我就打钱，每次给我发的卡号都不固定，基本上我到银行打现金的时候多。 （纪少明为什么把他的车给郑和了？）他实际上就想买车。（你感觉付国岐、纪少明、郑和、郑巍是不是故意套路让你在他那里拿钱？）就是套路我。 我刚开始在郑和那里抬钱的时候是用我万发小区前边的四个商企做的抵押，后来我还了一个15万元连本带利的商企就抽回来，还有一个用金色奥迪车做抵押的商企应该抽回来但是郑和好像没给我，还有欠的两个15万元的本金利息15万元一共45万元，郑和就找我以我在新站的建的美好家园小区4号、5号基础做的抵押。我在郑和那里拿钱的时候以商企和楼盘基础做抵押是郑和提出来的。 （我看了一眼你的楼房基础买卖协议书，你和郑和2018年11月14日签订了两个协议书，一个是5号楼的基础抵押30万元、一个是4号楼的基础抵押了20万元，你实际欠郑和连本带利45万元，为什么共计出具500000万的楼房基础买卖协议书？）是郑和让多出的。 （你4号楼基础和5号楼基础实际价值多少钱？）没法计算。 （你说一下你跟付国岐的贷款经过？）2017年2、3月份的时候，我们那时候欠付国岐35万元利息，因为没有钱给，付国岐还朝我们一直要，付国岐说他能给我们整到钱，付国岐说长春人给拿的钱，当时我们没有看到长春人、也没有看到钱。付国岐和王永伍让我儿子给出了一个35万元的欠条，利息是1毛，他们让我儿子以新站的10个楼做抵押，如果到期还不上楼就归他们。2017年12月13号的时候付国岐和王永伍找到我儿子，让我儿子还钱。我儿子也没有钱还，他们让我儿子在58二手车买了一台霸道车给付国岐开就顶那35万元的利息了。我们每个月还霸道车的贷款。这样我们还欠付国岐35万元本金。付国岐找到我让我换一个收据，我说换不了，我说怎么也得正常给你们钱。付国岐说不换也行、不换你就给我们出一个每个月3.5元利息的条。我说行，我就给出了一个月月付利息3.5万元，如果付不上，就按合同办事收新站抵押的那10个楼。然后我2017年12月13日到2018年08月13日付了9个月利息，共计315,000元。2018年9月13日至2018年10月13日这两个月，利息还不上，付国岐找我让我出一个楼订两个月利息，我就给出了一个楼。楼是新站美好家园小区3号6单元502室，实际上我们写了一个12万元的买卖合同书。这个楼就订2个月7万元的利息。我说以后可给不上了，付国岐说给不上那你就到5月份，提前压4个楼，要是给不上楼就给把我压的楼给他。四个楼分别是新站美好家园小区4号楼6单元301、401,4号楼1单元302室、402室，付国岐让我出的一个40万元的买卖协议，实际欠的利息6个月是21万元，这笔35万元就一直到现在。 霸道车车牌号是吉JNX2**。用我儿子名字贷的款。贷款36个月，还了16个月。贷款公司德源。我还了16个月贷款还不上了，我们主动把车送回去了，贷款公司一共找给我们5万元多块钱，钱在付国岐媳妇手里呢。 我和我儿子还不上付国岐的钱，都是付国岐和王永伍提出的用楼房订的。刚开始我儿子订给付国岐10个楼抵押35万元本金，实际价值160、170万元，我订给付国岐的五个楼实际价值每个12万元左右，共计也得60万元。 付国岐和王永伍还让我买了一台白A6轿车。这台车在鸿运二手车行买的车，在万丰贷的款。这台车27万元，月供10,900元，首付也是5万元，首付钱是他们给我拿，我给出的条，我还了7个月的贷款钱，一共还了76,300元。后来还不上了，车贷款公司收回了。付国岐就找到我，说车被收了，没有面子，然后他拿的钱非得让我去把车抽回来。当时我本意就车退回去了，付国岐不干。付国岐就拿钱去找万丰公司的王亮去了，付国岐跟我说，贷款公司逾期每天500元，多还一个月的贷款共计还了两个月贷款，一共花了24000多元。后来付国岐把这个车给王某8和韩某了，王某8和韩某给付国岐拿了11万元，这样我就欠他们俩11万元，车就在韩某手里了。这台车的车牌号不知道。这个车是以吴老四的名字买的，给了他3,000元好处费。 第三份陈述（2019年6月6日，卷十七P22-31），证实：在我和我儿子整个案件当中，付国岐、王永伍、纪少明是最主要的，这里边付国歧还是最主要的，所有的事都是付国歧操纵的。 付国岐套取我的第一笔钱是我儿子向付国岐借的，是我们先找到的他，借了35万，利息约定月利息一角钱。没说期限，就是说月利息一角，按月给利息，每月提前三天给利息。在一开始的时候，我们还了最少3、4月，最少10万，后来从纪少明手里拿了10万，从王永伍手里拿了15万都是还他的利息，现在这35万本金加利息我们都还上了。在往后，他就开始在我押楼了，这中间也有抬给我现金的时候。在这35万之后，我们又陆续借了他35万，共计70万，都是月月还的1角利息。又还了几个月，加上王永伍的十五万、纪少明的十万，后期我们又还了最少15万，加在一起就是最少40万。在这40万利息之后就开始押楼了。 押楼的情况：第一次是2016年7月18日的，抵押的是新站乡美好家园小区门东第一个商企，合同价款40万元，月利一角，也是月月还，还到2017年7月18日，甲方写着吕宏伟，乙方付国岐，他给了我们15万，我还了12个月，实际付利息18万元。 第二次：是在2016年7月25日，抵押的是新万发美好家园小区1号楼7单元501、601室，利息一角，月月还，还到2017年7月25日，甲方吕宏伟，乙方付国岐，合同价款38万，他给我们10万，我还了12个月，实际付利息12万； 第三次：2016年7月29日，抵押的是新万发美好家园小区住宅楼1号楼6单元201、301室，价款40万元整，利息一角，月月还，甲方吕宏伟，乙方付国岐，他给了我们10万元，我还了12个月利息，实际付利息12万元。 第四次：2016年9月13日，抵押的是新万发美好家园小区住宅楼1号楼7单元201、202室，价款41万元整，利息一角，月月还，还到2017年9月13日，甲方吕宏伟，乙方付国岐，他给了我们11万元，我还了12个月利息，实际付利息13.2万元。 第五次：2016年9月13日，实际借贷5万元整（收据10万元整），利息一角，月月还，还到2017年9月13日，甲方吕宏伟，乙方付国岐，他给了我们5万元，我还了12个月利息，实际付利息6万元。 第六次：2016年10月5日，抵押的是新万发美好家园小区东起10个车库，价款50万元整，利息一角，月月还，还到2017年10月5日，甲方吕宏伟、范丽梅，乙方付国岐，他给了我们4万元，我还了12个月利息，实际付利息4.8万元。 第七次：2016年10月30日，抵押的是新万发美好家园小区2号楼3单元9门，价款8万元整，利息一角，月月还，还到2017年10月30日，甲方吕宏伟，乙方付国岐，他给了我们4万元，我还了12个月利息，实际付利息4.8万元。 第八次：2017年1月25日，抵押的是新万发美好家园小区21号车库，价款5万元整，利息一角，月月还，还到2017年7月25日，甲方吕宏伟，乙方付国岐，他给了我们2万元（收据5万元整），我还了6个月利息，实际付利息1.2万元整。 第九次：2017年5月1日，抵押的是新万发美好家园小区住宅楼1号楼6单元601室，价款8万元整，利息一角，月月还，还到2017年11月1日，甲方吕宏伟，乙方付国岐，他给了我们4万元（收据8万元整），我还了6个月利息，实际付利息2.4万元。 第十次：2017年8月6日，新万发美好家园2层商企南1号门，价款38万元整，利息一角，月月还，还到2017年11月6日，甲方吕胜田，乙方刘某3，他给了我们5万元，我实际付利息2.5万元。当时，付国岐找了一个叫做刘某3的人给拿的钱，我也不认识这个人。 第十一次：2017年9月13日，美好家园17号车库，价款3万，利息一角，月月还，还到2018年4月13日，就是有一个收据，他给了我们3万元，我实际付利息2.4万元。 第十二次：2017年11月2日，新万发美好家园2层商企南起1号、2号、3号、4号、5号、7号门，价款120万元整，利息一角，月月还，还到2018年4月2日，甲方吕胜田，乙方付国岐，他给了我们50万元，我实际付利息35万元。 第十三次：2017年11月14日，一共是三个合同，分别位于新万发美好家园1号楼1单元602室，新站乡2号楼4单元601、602室，价款32万元整，利息一角，月月还，还到2018年12月4日，甲方吕胜田，乙方付国岐，他给了我们10万元，我实际付利息13万元。 第十四次：2017年12月3日，新万发美好家园小区1号楼5单元101室，价款6万元整，利息一角，月月还，还到2018年9月3日，甲方吕胜田，乙方付国岐、纪少明，他给了我们4万元，我实际付利息3.6万元。 第十五次：2018年3月13日，欠付国岐利息10万元，我还不上了，就算欠他10万元欠款，我做的17万元押了两个楼，是押新站的没盖完的楼，我俩有一个协议书。后来这笔钱我没还上他，就答应把这两个楼给他了。 第十六次：2018年8月1日，四张单子，新站美好家园3号楼3套楼房，4号楼2套楼房，1至5层未定，15个未建完车库，价款没说，利息一角，月月还，还到2019年1月1日，甲方吕胜田，乙方付国岐，纪少明，付国岐给了我们30万元，当时纪少明也参与了，我还了18万的利息。 第十七次：2018年9月2日，新站美好家园4号楼2单元301、302、401、402室，3单元301、302室，价款48万元整，利息五分，月月还，还到2018年12月2日，我就记了两张单子，他给了我们15万元，我实际付利息2.25万元。 第十八次：2018年9月13日，2018年9月16日两日，新站美好家园未建完6个楼，价款60万元整，利息一家，月月还，还到2018年10月13日，2018年10月16日，甲方吕胜田，乙方徐娜，他给了我们20万元，我还了2万元利息。 第十九次：2018年9月27日，新站乡美好家园未建完2个楼，价款20万元整，利息一角，月月还，还到2018年9月27日，甲方吕胜田，乙方付国岐，他给了我们5万元，我实际付利息2万。 第二十次：2018年11月5日，新站美好家园未建完住宅楼5套，价款30万元整，利息五分，月月还，还到2019年1月5日，甲方吕胜田，乙方付国岐，他给了我们15万元，我实际付利息2.25万。 第二十一次：2018年11月15日，新站美好家园未建完3个楼301.302.401，价款20万元整，利息五分，月月还，还到2019年2月15日，甲方呈胜田，乙方付国岐，他给了我们12万元，我实际付利息1.8万。 第二十二次：2018年11月22日，新站乡未建完美好家园3个楼，价款7万元整，甲方吕胜田，乙方付国岐，他给了我们6.4万元，1分利息没给呢。 第二十三次：2019年2月1日，新站乡未建完美好家园1个楼，价款5万元整，利息二分，月月还，还到2019年9月1日，甲付国岐的方吕胜田，乙方付国岐，他给了我们5万元，我实际付利息7000。 最后这两次，我是还给王某6的，他和纪少明没让我见到王某6，就是给出这么两个欠条。王某6的钱我正在整理呢，整理完我就拿过来了。 我现在还的本金，有之前的35万还了，再就是顶楼还的，就是把楼给他了。先是一个楼房，2016你那12月25日，美好家园1号楼6单元201室，价款10万元，无收据。2017年8月4日付国岐又卖给徐某了。这个楼是付国岐张罗的，卖楼的时候，是付国岐领着徐某到我售楼处去，付国岐叫我给过户更名，我没有办法就给更的名，以我的名义和徐某签的合同，钱也没给我，不知道徐某把钱给谁了，合同上写的是11万。 接着是5个车库，分别是2017年3月16日，万发美好家园东起15、20、21号车库，价款94,000元；2017年4月8日，新万发2号楼单间3号门，价款100000；2018年5月17日，2号楼1层7号门，价款29,000元；其中15号车库卖给司某了，7号库卖给蓬万影了，其余的不知道他卖没卖呢。 2017年3月16日，万发美好家园2号楼1单元502室，实际顶账是价款76,000元，合同价款他让我多写点，写成86,300元；这个楼已经卖了，后期又转卖了，不知道买家是谁。 2017年3月16日，万发美好家园2号楼3单元501室，价款102,500元，无收据；不知道他卖没卖呢。 2017年3月16日，万发美好家园2号楼5单元501室，价款101,400元，无收据；不知道他卖没卖呢。 2017年3月16日，万发美好家园1号楼7单元401室，价款106,500元，无收据，不知道他卖没卖呢。 2017年3月23日，万发美好家园2号楼上单元201室，价款68,500元，无收据，付国岐卖给赵某了。 2017年4月8日，万发美好家园1号楼1单元201室，价款100,000元，有收握，付国岐卖给刘某1了。 2017年4月16日，万发美好家园1号楼3单元102室，价款100,000元，无收据，付国岐卖给施某了； 2017年5月9日，美好家园2号楼1单元401室，价款70,000元，有收据，付国岐卖给田某了。 2017年5月30日，万发美好家园2号楼4单元302室，价款60,000元，有收据，付国岐卖给高艳国了。 2017年12月3日，万发美好家园1号楼5单元602室，价款60,000元，有收据，不知道他卖没卖呢。 2017年12月3日，两个搂，一个是1号楼6单元101室，一个是万发美好家园3号楼2单元101室，价款100,000元，有收据。不知道他卖没卖呢。 2018年11月18日，万发美好家园1号楼2单元702室，价款70,000元，无收据，付国岐卖给尹某了。 除次之外，前边说的第十五项，我欠他十万元的利息，到期我给不上，就在新站盖的楼里面给他两个，但是新站的楼还没盖完呢，就没定给哪个呢。 除了上述这些之外，我还欠付国岐100多万。 第四份陈述（卷十七P32-48），证实：我以前在笔录中说，一开始吕宏伟向付国岐借了35万元。确实是这么回事。这个事我们记得非常明确，因为这是我们第一次在付国岐那里拿钱，我们还了最少十万元的利息，在纪少明那里借了10万还的付国歧利息，在王永伍那里借了15万还的付国岐利息，但是这笔35万我们都还清了，连本带利息都还完了。这笔钱的本金和利息，我们就是用卖楼的钱，还有亲戚朋友那里借的，还在纪少明、王永伍他们给整的，因为时间比较长记不准哪笔是哪笔了。借钱和还钱都有收据或者收条，但是还完钱之后就把条什么的都扔了。那时候，也没成想从那个时候开始，付国歧这伙人就开始给我们下套了。这笔钱，也是月利一角利息。这三十五万得还了二、三次，都是现金。 这35万之后，我们又陆续借了他35万，都是月月还的1角利息。又还了几个月，两笔钱一共是70万元，我们一共还利息是40万元。本利也都还完了。付国岐是在我们这两笔共计70万元钱之后，开始押楼的。 2016年7月18日的，吕宏伟抵押给付国岐的新站乡美好家园小区门东第一个商企，合同价款40万元，付国岐实际给我们拿了15万元的这个事，我们实际还了付国岐12个月的利息。我们还付国岐这伙人利息钱的时候，他们都必须是一对一，还得是现金，收条抽回来的时候，我们就都撕了，都不留。我记得这么清楚是12个月是因为一般我们都是还了12个月我们才把条收回来，也就是一整年，不足12个月，或者超过12个月的，我们都单独记着呢，尤其是刚开始的时候，我们的利息还能跟个差不多，等到后期他们都上来了，就还不上了，然后又开始拿楼顶账了。我们单独记得账的收据都没有了。 2016年7月25日，吕宏伟抵押给付国岐的新万发美好家园小区1号楼7单元501、601室，合同价款38万，他给我们10万的这个事，我们实际还了付国岐12个月的利息，和第一笔款的过程都是一样的。 2017年7月29日，吕宏伟抵押给付国岐的新万发美好家园小区住宅楼1号楼6单元201、301室，他给了我们10万元的这个事，我们实际还了付国岐12个月的利息，和第一笔的过程和理由一样。 2016年9月13日，吕宏伟抵押给付国岐的新万发镇美好家园小区住宅楼1号楼7单元201、202室，价款41万元整，他给了我们11万元的这个事，我们实际还了付国岐也是12个月的利息，和第一笔的过程都是一样的。 2016年9月13日，吕宏伟实际向付国岐借款5万元整（收据10万元整）的这个事，我们实际还了付国岐也是12个月的利息，和第一笔的过程都是一样的。 2016年10月5日，吕宏伟抵押给付国岐新万发美好家园小区东起10个车库，价款50万元整，甲方吕宏伟、范丽梅，乙方付国岐，他实际给了我们4万元的这个事，我们实际还了付国岐12个月的利息，和第一笔的过程都是一样的。 2016年10月30日，吕宏伟抵押给付国岐的新万发美好家园小区2号楼3单元9门，价款8万元整，他给了我们4万元，我们实际还了付国岐12个月利息，和第一笔的过程都是一样的。 2017年1月25日，吕宏伟抵押给付国岐的新万发美好家园小区21号车库，他给了我们2万元（收据5万元整）的这个事，我们实际还了付国岐6个月的利息。 （你们在2017年3月16日的时候，把这个21号车库顶给付国岐了，这中间的时间也不足6个月了？）3月16日之前，我们顶给付国岐不少楼房和车库，那是欠之前别的帐了，付国岐不像孙某2那样，直接收我们抵押给他的楼。 2017年5月1日，吕宏伟抵押给付国岐的新万发美好家园小区住宅楼1号楼6单元601室，价款8万元整，他给了我们4万元（收据8万元整），我们实际还了付国岐也是6个月利息。 2017年8月6日，我抵押给刘某3的新万发美好家园2层商企南1号门，价款38万元整的这个事，他给我拿了5万元的事，我们实际还了付国岐个月的利息。当时我没见到刘某3这个人，就是付国岐说有这个人，然后付国岐让我给出了一个合同，上边刘某3的名，还是付国岐让我给签上的。 2017年9月13日，我抵押给付国岐的美好家园小区17号车库，就是有一个收据，他给了我3万元的这个事，我们实际还了付国岐8个月的利息，而且这笔钱我都还完了，是给的现金还是楼房顶的我记不清楚了，上面我标着“付完”字样。 2017年11月2日，我抵押给付国岐的新万发美好家园2层商企南起1号、2号、3号、4号、5号、7号门，价款120万元整，他给了我们50万，我们实际还了付国岐7个月的利息，我还了35万元的利息，利息也是一角的。付国岐没和我说这笔钱是郑和那里拿的。付国岐没和我说这笔钱他是用李某2平的钱还的。他的钱是哪里来的，还没还谁我都不知道。 2017年11月14日，一共是三个合同，我分别抵押给付国岐的位于新万发美好家园1号楼1单元602室，新站乡2号楼4单元601、602室，价款32万元整，他给了我们10万元的事，我们实际还付国岐13个月的利息，当时付国岐还说，只要付利息，就可以接着用这笔钱，我在上面都做标记了。这个合同上的乙方签名是我签的，有时候付国岐、纪少明、罗志越这些人在和我签合同的时候，他们自己不签，直接就让我签了，有时候乙方还有空着的，但是合同都是一式两份，他们手里都有，然后他们拿着他们手里的合同找我要利息。 2017年12月3日，我抵押给新万发美好家园小区1号楼5单元101室，价款6万元整，实际给我拿4万元的这个事，我们实际还了付国岐9个月的利息。上面付国岐和纪少明的字是我签的，理由和我刚才说的一样。 2018年3月13日，欠付国岐利息10万，我还不上了，就算欠他10万元欠款，我以17万的价格押给付国岐两个楼，是押新站的没盖完的楼，我俩有一个协议书，这笔钱就是我之前欠他的10万元利息，我把新站未建成的楼顶给他了，这十万元他也不要利息了。没说是新站的那两个楼，就说是两个五楼。这笔钱付国岐实际没有给我拿，这是欠他的利息钱。这笔钱不是付国岐从郑和手里给我拿的钱，我以前都说多了，和这10万元没关系。 2018年8月1日，有四张单子，分别是新站美好家园3号楼3套楼房，4号楼2套楼房，1至5层未定，15个未建完车库，纪少明、付国岐给了我们30万元。这笔钱他俩说是周某的钱，我不知道是不是。但是这笔钱的上一天，他们找我，让我买周某的手机了，就是他们强迫我买的那个手机。这笔钱纪少明留了一笔3万元的第一月利息，付国岐拿走一个六万，说是王某6和王永伍的钱，留了手机钱1.5万。另外我还还了借纪少明的3万元，还了付国岐2万的利息，当时我就记载了。最后我就剩下14.5万元，但是还利息得按照30万元还。我还了6个月的利息。付国岐和纪少明他俩谁都要利息，这个月他要，这个月他要，具体每笔还给他俩谁了我就记不住了。关于周某的手机，周某没和我通话说我买这个手机就借我钱，要不就不借。这个手机就是付国岐、纪少明他们两个逼着我买的，没有王永伍。 2018年9月2日，我抵押给付国岐的新站美好家园4号楼2单元301、302、401、402室，3单元301、302室，价款48万元整，利息五分，两张单子，他给了我们15万元，我们实际还了付国岐3个月的利息。这笔钱付国岐不是从高大江那里拿的钱。 第十八次：2018年9月13日，2018年9月16日两日，我抵押给徐娜新站美好家园未建完的6个楼，价款60万元整，利息一角，月月还，还到2018年10月13日。2018年10月16日，甲方吕胜田，乙方徐娜，他给了我20万，我还了2万利息。这是徐娜亲自和付国岐来的，两天，分别是13号和16号。一共给我拿了20万元钱，这20万，后期付国岐扣了一个三万、一个五万，一共扣了八万，算我还他之前一笔账，我还剩12万元，但是我得按照20万元还利息。这笔钱我就还了一个月利息，还了2万，其他的利息一直没给。 2018年9月27日，我把新站乡美好家园未建完2个楼抵押给付国岐了，价款20万元整，他给了我们5万元，我实际付利息2万，其他的利息我实在是给不上了，就没接着还。这上面的乙方签字是我签的，理由前边说了。 第二十次：2018年11月5日，我抵押给付国岐新站美好家园未建完住宅楼5套，价款30万元整，甲方吕胜田，乙方付国岐。他给了我们15万元，这笔是高大江那笔钱。先期付国岐帮我赊欠的合板子，然后欠了6万多元钱，然后付国岐说他把霸道车押给高大江了，押了十五万，实际给我拿的不是十五万，把板钱留下了，但是我还利息是按照十五万元还。钱是不是高大江的，我也不知道。 2018年11月15日，我抵押给付国岐的新站美好家园未建完3个楼301、302、401，价款20万元，他给了你们12万元，实际付利息1.8万。这笔钱是在6月21日拿的，合同上是20万，但其中的8万在徐娜那笔钱里留下来的，是9月16日留的。我原来给付国岐出的是20万元的条，后来改成12万了，但是他原来的20万的条也没给我，我就还了3个月的利息，月利五分，还了1.8万元的利息。这8万不是一次性扣的，因为徐娜是分两笔拿的，所以付国岐扣了两次，一次3万，一次5万。 2018年11月22日，我抵押给付国岐的新站乡未建完的美好家园3个楼，价款7万元整，甲方吕胜田，乙方付国岐。他给了我们6.4万元，这个事我有点忘了，好像是着急还王某6的钱，然后付国岐把之前顶给他的一个楼卖了5万，然后又重新给付国岐出的条。当时我还欠付国岐一个1.4万元的利息钱，加一起是6.4万，我给出的6.4万的条，但是利息我一分钱也没还上。 2019年2月1日，我抵押给付国岐新站乡未建完美好家园1个楼，价款5万元整，利息二分，他给了我们5万元，我实际付利息7000。这笔钱也是还王某6的，是付国岐给我拿了5万钱，我和纪少明、吴某1一起去还的钱，还差几天过年吗。然后我给付国岐出的条。 我还王某6的钱，亲自还了几次，我记得有两、三次，但是就这次我记得，其它的我忘了。 付国岐卖给徐某的万发美好家园1号楼6单元201室，是谁张罗的我不知道。凡是我顶账给付国岐、王永伍、纪少明这些人的楼，没有一个是我张罗的。这个楼是2017年8月份卖的。不知道徐某是怎么给的钱，我肯定是没见到钱，我听他们说是卖了11万，找我开合同的时候说的，开合同的时候他俩一起去的。 我顶给付国岐的万发没好玩家园的7号车库，是怎么卖的我不知道，就知道吴某帮着联系了，我给换的合同。我换合同的时候，蓬万影去了，付国岐和纪少明去了，我在合同上有记载。这笔钱肯定是没给我。他们套走我的楼，就个别几个是买楼的把钱放在我的桌子上，但是钱肯定也不是我收，蓬万影这个是不是在售楼处给的，我就忘了， 我顶给付国岐的万发美好家园的15号车库是付国岐卖给他的，卖了34,000元，时间我记不清楚了，钱也给付国岐了，他俩谁联系谁的，我就不知道了。司某在被羁押期间，我给出了一个谅解协议，不包括这个车库，就是他和付国岐骗走的楼和车库。 我顶给付国岐的万发美好家园2号楼1单元502室，这个楼是被付国岐卖给毛立夫了。不过，这个楼之前先卖给成发村的书记刘某2了，然后他卖给毛立夫的，同时还有3号门车库，都是先卖给刘某2的，然后刘某2转卖给毛立夫的。付国岐和刘某2怎么和付国岐联系的，我就不知道了，钱也没给我。 我顶给付国岐的万发美好家园2号楼1单元201室，这个是纪少明领着来卖的，说是付国岐转给纪少明的，具体是不是我也不知道，钱给纪少明了。 我把万发美好家园1号楼1单元201室白送给付国岐了。欠他几笔利息钱，他有几笔钱利息越滚越多，咱们也拿不起了，我是为了溜须他们把这个楼送给他了，然后他把几笔利息停停。完了，给完了钱，哪笔钱的利息都没停。只有我给不上的，没有停的。这个楼，后来让他卖给刘某1了。这个楼不是自愿给的，就是为了稳住他，让他轻点逼我。 我顶给付国岐的万发美好家园1号楼3单元102室是施某和他媳妇明月自己联系的，我就负责给出的合同。施某没有给我打过电话。钱是怎么给的不知道，来售楼处我就签个合同，不知道怎么给的。 我顶给付国岐的美好家园2号楼1单元401室是怎么卖的我有点忘了，记不清了，田某肯定来我售楼处换的合同。这个楼罗志越帮着联系，给没给我打电话我记不清了，就是打了也正常，罗志越都是他们一伙的。 2017年5月30日，我顶账给付国岐的万发美好家园2号楼4单元302室是怎么卖的我忘了，合同就是写的高艳国。高艳国是否领着媳妇去售楼处办的手续我记不清了。 我顶账给付国岐的万发美好家园1号楼5单元602室是怎么卖的我忘了，就知道是一个叫做闫某的人。这个人是否把钱放在售楼处我忘了。 2017年12月3日，我顶账给付国岐的一个是1号楼6单元101室，一个是万发美好家园3号楼2单元101室，这两个楼是一个楼，批件写的是3号楼2单元101，我自己排的是1号楼7单元101，这个楼付国岐没卖出去。 我顶账给付国岐的万发美好家园1号楼2单元702室，我记得是卖给尹某了，怎么卖的我也忘了，钱我没看到。 第万份陈述（二退回补充卷五十八P43-45），证实：（你被付国岐、郑和、纪少明、王永伍、李铁铮这些人套路贷款诈骗的时候，是出于什么心理一直在不停的支付他们高额利息？）头几次咱们肯定是想正常抬钱，因为是搞开发嘛。但是后来有几个事没想到。一个事实，他们从第二笔开始给我拿的所说的本钱里面，包含着我之前每次拿钱的利息，而且利息越滚越高，本身利息还高，所以最后想想，他们每个人真正的本钱都没拿多少，实际上就是在拿我的钱吃我的利息，这个当时确实是没反应过来，后来一直到公安机关和审计部门介入才想明白这个事。第二个事实，没想到我在还不上钱的时候，他们逐渐的推荐下家，而且这些下家利息也都超高，等我刚反应过来，他们都是一伙的，在合伙整我的时候，他们就开始动横的了。 （2）被害人吕宏伟的陈述（卷十七P49-50），证实：刘某1在我家购买的美好家园小区1号楼1单元201室楼房，给我们退还楼款了。退了9万元。我父亲吕胜田给刘某1出收据了。刘某1购买楼房的价格相比市场价格低的不多，我们家对她表示谅解。其他购买楼房的价格差的都挺多，我要求公安机关帮忙收缴。 四、被告人供述和辩解 （1）被告人付国岐的供述，第一份供述（卷十七P51-63），证实：其在侦查机关未出示合同时，对吕胜田、吕宏伟陈述的押楼借钱所有事实都否认，称他们爷俩都没往我这押过楼。 我认识吕胜田和吕宏伟父子，我们是万发镇的，认识多少年，后期他父子俩开发美好家园小区在我这借过钱。吕胜田和吕宏伟开发美好家园小区工程时谁向我借的第一笔钱，具体时间我记不清了。吕宏伟第一次在我这借了5万元钱，没有利息，过了有一两个月就还给我了。后期因为他还钱慢，我就没再拿给他钱。 有过一次我借给吕宏伟35万元，当时我手里没有钱，我和纪少明、王永伍以我们三人名义在周某那拿了35万元借给吕宏伟，利息一角钱，按月利息。但是吕宏伟始终没有给我利息，后来说用他家开发的楼顶，到现在本金和利息都没有给我。吕宏伟这次在我和纪少明、王永伍借的35万元没有用他家开发的楼顶。 2018年他父子俩还在这拿了三次钱，吕胜田找到我商量我，要从我这借钱，我没办法到松原，把我的车吉JH22**型号大众CC在58二手车换台Q3（没有落籍）卖了16万多，我又在我朋友借了几万，凑了20万元借给吕胜田，月利2分，吕胜田说到秋多给我点。吕胜田在我这借的20万元现在利息和本金都没给我。吕胜田没有用楼顶这20万借款。 还有一笔钱，吕胜田在弓棚子板厂看的防水模板，然后问我认不认识，我通过周某找的这家板厂赊的63,000元模板，我和纪少明做担保，赊一个月，到期了，周某找我要钱，我就找吕胜田要钱，吕胜田说没有钱。就跟我说，小五你还得帮我。我说，我帮你啥啊，要不你把我车押出去。后来吕胜田找到新站派出所韩某把我车押出去，拿回点钱使。韩某找到高大江，我也认识高大江，高大江说不跟吕胜田办事，相信我，就把我车押在他那，给我拿了15万元，高大江把钱打到我卡上，我取63,000元钱给周某，剩下的给吕胜田使用了。 我抵押车借给吕胜田15万元这次有利息，月利息5分，三个月还清，吕胜田给了我两个月利息，我把这两个月利息给高大江了。高大江不干了，就向吕胜田要本金，吕胜田没有钱。我没办法，我给高大江15万元，我把车抽回来了。吕胜田现在这15万元钱的本金和利息也没有还给我。这次吕胜田借我的15万元，不是用开发的楼抵给我的。 那次我把我的CC车置换奥迪Q3，我把Q3卖了16万之后我就没有车开了，后来吕胜田拿4万元首付，买台白色奥迪A4给我开，我开了一个多月就还给吕胜田了。 （2018年11月18日，吕胜田是否把美好家园1-2-702顶给你，价格是7万元，无收据，后你把楼卖给尹某？）这个是，这楼是我帮他卖的，因为他欠我7万元，这楼我卖了6万8千元钱，卖给谁我记不住了，我就记得是个702，有印象。 我在美好家园小区给吕胜田卖过楼，卖几个我不记得了。还有我在周某那借的35万元，现在已经还清了，我还了12万，纪少明还了12万，王永伍还了11万。还有就是吕胜田在陶赖昭镇的王某6手里借的钱，不是四十就是六十万，当时我和纪少明、王永伍、纪少明媳妇刘恒担保的，吕胜田没有还钱，王某6把我们这些担保人起诉了，法院已经把我们这几个担执行来了，我还了17.4万，之后我就进来了。 高艳国我都不认识。 第二份供述（卷十七P64-83），证实：（2016年7月8日，吕宏伟是否将他们家位于新站乡美好家园小区的一个商企抵押给你，合同价款40万元，甲方是吕宏伟签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱？出示合同）有这个事，我给拿的不是40万，是低于40万，低多少我记不清了，那时候他家正在新站盖楼正用钱呢。这笔钱有没有利息。我记不清了。如果有利息，利息都是月月给，但是每次给了一个月、两个月的，就给不上了。在2016年和2017年的时候，基本都是这样了，等到2018年的时候，我开始和吕胜田办事，他就一笔利息都给不上了。说是月月给，实际都没给。吕宏伟每次给我利息都是现金。 （你实际给吕宏伟拿的钱，和合同上为什么不一致呢？）拿钱都得这么押，要是一样的话，不就成买楼了吗？ （2016年7月25日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的1号楼7单元501、601室抵押给你，合同价款38万元，甲方是吕宏伟签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱？出示合同）有这个事。我给拿的不是38万，是低于38万，低多少我记不清了。这笔钱有没有利息我记不清了。如果有利息都是说月月还，但就还一两个月。我实际给吕宏伟拿的钱，和合同上不一致，理由跟刚才的都是一样的。 （2016年7月29日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的1号楼6单元201、301室抵押给你，合同价款40万元，甲方是吕宏伟签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱？出示合同）有这个事，我给拿的不是40万，是低于40万，实际多少我记不清了。这笔钱有没有利息，利息多少。我记不清了。如果有利息，和刚才说的一样，都是说月月还，但就还一两个月。我实际给吕宏伟拿的钱，和合同上不一致，理由跟刚才的都是一样的。 （2016年9月13日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的1号楼7单元201、201室抵押给你，合同价款41万元，甲方是吕宏伟签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱？出示合同）有这个事。我给拿的不是41万，是低于41万，低多少我记不清了。这笔钱有没有利息我记不清了。如果有利息都是说月月还，但就还一两个月，没有超过三个月的时候，我实际给吕宏伟拿的钱，和合同上不一致，理由跟刚才的都是一样的。 （2016年10月5日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的10个车库抵押给你，合同价款50万元，甲方是吕宏伟签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱，？出示合同）有这个事。我给拿的不是50万，是低于50万，低多少我记不清了。这笔钱有没有利息我记不清了。如果有利息都是说月月还，但就还一两个月，没有超过三个月的时候，我实际给吕宏伟拿的钱，和合同上不一致，理由跟刚才的都是一样的。 （2016年10月30日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的2号楼3单元9门抵押给你，合同价款8万元，甲方是吕宏伟签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱？出示合同）有这个事。我给拿的也不是8万，也肯定是低于8万，实际是多少我记不清了。这笔钱有没有利息我记不清了。如果有利息都是说月月还，但就还一两个月，没有超过三个月的时候，我实际给吕宏伟拿的钱，和合同上不一致，理由跟刚才的都是一样的。 （2017年1月25日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的21号车库抵押给你，合同价款5万元，甲方是吕宏伟签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱？出示合同）有这个事。我给拿的就是5万，这个是我买他的车库。这笔钱有没有利息。是我买他的车库。 （2017年5月1日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的1号楼6单元601室抵押给你，合同价款8万元，甲方是吕宏伟签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱？出示合同）有这个事。我给拿的不是8万，低于8万，理由和上次都一样，就是押钱实际拿的都比合同低，要不就是买楼了。 这笔钱有没有利息记不清了。 （2017年8月6日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的2号商企南门1号门抵押给你，合同价款5万元，甲方是吕胜田签的字，乙方是刘某3签的字，你抬给吕宏伟一笔钱，出示合同）有这个事。但是钱不是我拿的，刘某3是我的朋友，吕胜田通过我找刘某3借的钱，实际借五万，合同上写的也是五万，利息一角，吕胜田不是给了一个月利息，就是两个月利息，一个月五千元。 （2017年9月13日，吕宏伟是否将他们家位于万发镇美好家园小区的17号车库抵押给你，合同价款3万元，甲方是吕胜田签的字，乙方是你签的字，你抬给吕宏伟一笔钱？出示合同）有这个事。我给拿的是不是3万我就记不清了，有时候钱少的时候实际拿的和合同也是一样的。这笔钱有没有利息我记不清了。如果有利息都是说月月还，但就还一两个月，没有超过三个月的时候，我实际给吕宏伟拿的钱，和合同上不一致，理由跟刚才的都是一样的。 （2017年11月2日，吕胜田是否将他们家位于万发镇美好家园小区的商企南起1、2、3、4、5、7号门抵押给你，合同价款120万元，甲方是吕胜田签的字，乙方是你签的字，你抬给吕胜田一笔钱，出示合同）有这个事。这笔钱是我在郑和那里拿的，是五十万元，郑和要的利息是1毛利息，吕胜田就还了一个月利息，最多两个月，每个月是五万元。这笔钱就是一毛利息，还了一两个月。这笔钱就用了一、两个月，这笔钱就是卖给李某2平的楼房，李某2平给我打了60万元，我还了郑和50万元，其余的十万是我还给吕胜田了。 （2017年11月14日，吕胜田是否将他们家位于万发镇美好家园小区的1号楼1单元602室、新站乡2号楼4单元601室、602室抵押给你，合同价款32万元，甲方是吕胜田签的字，乙方是你签的字，你抬给吕胜田一笔钱？出示合同）这字不是我签的，也就没有这个事。 （2017年12月3日，吕胜田是否将他们家位于万发镇美好家园小区的1号楼5单元101室、合同价款6万元，甲方是吕胜田签的字，乙方是你和纪少明签的字，你抬给吕胜田一笔钱，出示合同）这字不是我签的，也就没有这个事。 （2018年3月13日，吕胜田是否在前期押楼过程中，欠你10万元利息，然后你和吕胜田签了一个协议书，把新站未建成的两个楼给你了，合同价款17万元？）这个事有。但是这笔钱是纪少明和王永伍在郑和那里拿了10万元钱，然后借给吕胜田了，这笔钱没有利息，因为这笔钱吕胜田没给上，到时候2018年秋天要是给不上就把这两个楼给我们。 （那为什么让你签字？）因为拿这十万元钱，是拿我的其它的房场抵押给郑和的，这才从郑和手里拿的钱，到时候郑和收我楼，吕胜田就把这两个楼给我。这个房场是我和纪少明、王永伍的，这个房场是我们从吴某1手里买的。房场就是挨着六号路的一块宅基地。 （2018年8月1日，吕胜田是否将他们家位于新站乡美好家园小区的3号楼的三套楼房、4号楼2套楼房、1至5层、15个没有建完的车库抵押给你，一共是四张单子，甲方是吕胜田签的字，乙方是你和纪少明签的字，你抬给吕胜田一笔钱？出示合同）这个事有。但是就押五个楼的这个协议是真的，另外三个不是。我实际给吕胜田拿了30万元钱。我在周某那里拿了20万元钱，我和纪少明各拿了5万。前期是，吕胜田欠我们钱顶给我们的五个楼抵押。完了他说，借给我们用用，押给郑和。然后到时候他给不上，就在新站给我们五个楼。说白了，还是拿我们楼抵押从别人手里借钱。 （这30万元有无利息？）周某这20万，是我和纪少明到周某那里取的钱，是利息一毛，还了一两个月。就是在这个事期间，周某和吕胜田通电话，用纪少明手机和吕胜田通的电话，说周某有一个手机，吕胜田买就借钱，要不就不借了，完了吕胜田就同意了，就把这20万元借了。 我和纪少明每人的五万元利息也是一毛，我俩每人得了5,000元利息，最多就是两个月，每人一万。这笔钱吕胜田到手一共是30万，周某的手机钱一万五直接就扣下来，然后纪少明扣了十万还王某6了，我扣了6万。因为王某6在法院诉讼的时候，法院在王永伍的卡里扣了6万多，王永伍的邮政卡其实是我的，法院扣的钱也是我的。 （2018年9月2日，吕胜田是否将新站美好家园4号楼2单元301、302、401,3单元301、302室抵押给你，你和吕胜田手签了一个楼房买卖协议，价格480,000元。你抬给吕胜田一笔钱？出示合同）有这个事。我给拿了15万元钱，利息五分，月月还。这笔钱是吕胜田在新站盖楼用合板，我和纪少明去找周某给赊的。周某说我就和你俩对话，不和吕胜田对话，完了周某给赊的合板。赊了一个月，完了吕胜田给不上，我让吕胜田还这个板，吕胜田给不上，然后我用我的车吉JNX2**押给新站高大江，然后在高大江那里拿了15万元钱，然后还板钱，还了63,000元，剩下的都拿给吕胜田了。完了，吕胜田就还了高大江2个月利息，还了15,000元。完了，高大江不干了，因为我车在那里押着呢，我就给还了，我是在徐娜那里拿了10万元，我自己拿了5万，到现在吕胜田还没还给我呢。 （2018年9月13日和9月16日，你是否以徐娜的名义抬给吕胜田一笔钱，用的是新站没有建完的六个楼做的抵押？出示合同）这个事也有。徐娜实际给吕胜田拿了15万元，说是利息是一毛，实际上一分都没给呢。利息我们都是口头的。 （2018年9月27日，吕胜田是否将新站没有建完的2个楼房抵押给你，合同价款20万元，你抬给吕胜田一笔钱？出示合同）这个事没有，我也没签字。 （2018年11月5日，吕胜田是否将新站没有建完的五个楼房抵押给你，一个合同价款18万元，一个12万元，你抬给吕胜田一笔钱？出示合同）这个事没有，我也没签字。 （2018年11月15日，吕胜田是否将新站没有建完的三个楼房301、302、401抵押给你，合同价款20万元，你抬给吕胜田一笔钱？出示合同）这个事有，这笔钱是我的钱，利息是二分，我实际拿的是20万元。但是他没给我押楼，就是给我出了一个欠条，欠条现在还在我家呢。利息没有付给我，一分都没给。这个20万元钱，我是把自家的车卖了，大众CC。这笔钱是2018年6月21日借的，约定到2018年11月15日。 （2018年11月22日，吕胜田是否将新站没有建完的一个楼房4号楼1单元502室抵押给你，合同价款7万元，你抬给吕胜田一笔钱？出示合同）这不是我押给他的钱，是我们欠王某6的钱。他原来欠我钱抵押给我一个楼，那个楼我也记不住了，被吕胜田卖了，卖了5万元，还王某6。那时候，王某6钱催的急，都起诉了，着急还王某6，卖了这个楼。之后，他又把新站的楼押给我了，到时候给不上楼，（就）给我（这个楼）。 （2019年2月1日，吕胜田是否将新站没有建完的一个楼房抵押给你，合同价款5万元，你抬给吕胜田一笔钱？出示合同）这个我不知道咋回事。 （新万发镇美好家园是否有1号楼6单元201室吕胜田是否顶账给你了，2016年12月25日卖给徐某了？）这个事有，这个楼是吕胜田欠我钱顶账给我的，徐某给拿了十一万，徐某把十一万元钱打我卡里了，就是我用王永伍的身份证办的卡。这个楼是吕胜田联系的徐某。 （既然是顶给你的，为什么吕胜田联系的徐某？）吕胜田也同意卖，完了他也得给出合同，他不出合同我也卖不了，顶给我楼的时候，他就同意帮我卖。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是187,129.37元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （新万发镇美好家园是否有五个车库15号门、20号门、21号门、3号门、7号门顶账给你了？）吕胜田是否顶账给我了我不记得了。有一个我卖给司某的我记得呢。我卖给司某的楼卖了三万多元钱。是司某找的我，说要买个车库。正好吕胜田顶给我车库了，我就卖给他一个。这三万多元钱给我了。 我卖给司某楼的时候，告诉司某这是吕胜田顶账给我的楼。万发所有人都知道吕胜田欠我钱，顶给我楼的事。但是我抬给吕胜田钱，他用楼抵押的时候，我没收过他任何一个楼，没把他押给我的任何一个楼卖给别人，我卖的都是他顶账给我的。 这五个车库我是否卖给蓬万影一个，这个我记不太清了。 （经物价部门评估，卖给司某的车库的市场价格是73,930元，卖给蓬万影的价值是69,074.10元，3号门价值是69,074.10元，你听清楚了吗？我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个2号楼1单元502室，在2017年3月16日顶账给你了？出示合同）字是我签的，但是这个我也记不清了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是120,453.3元，你听清楚了吗？我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个2号楼3单元501室，在2017年3月16日同一天顶账给你了？出示合同）这个我也记不清了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是147,659.89元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个2号楼5单元501室，在2017年3月16日同一天顶账给你了？）这个我也记不清了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是132,754元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个1号楼7单元401室，在2017年3月16日同一天顶账给你了？分别出示四个合同）。这个我也记不清了，3月16日的这四个字都是我签的，事记不清了，也不知道买没卖呢。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是167,800.77元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个2号楼1单元201室，在2017年3月23日顶账给你了？出示合同）这个我也记不清了。这个楼是否卖给一个叫赵某的了，这我都记不清了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是96,241.9元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个1号楼1单元201室，在2017年4月8日顶账给你了？出示合同）。这个我记得呢，这个是吕胜田白送给我一个楼，我卖给刘某1，卖了100000，钱给我了。吕胜田白送我一个楼，就是因为这几年我和他处的不错，我帮他张罗不少钱，他为了感激我，给我一个楼。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是117,999.47元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新发万发镇美好家园是否有一个1号楼3单元102室，在2017年4月16日顶账给你了？出示合同）这个我记得呢，这个楼我卖给施某和他媳妇了，卖了85,000元，是纪少明给联系的，钱也给我了。给我的钱都给吕胜田还债务了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是142,370.24元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个2号楼1单元401室，顶账给你了，后来这个楼卖给一个叫田某的人了？出示合同）我没印象了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是96,241.9元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个2号楼4单元302室，顶账给你了，后来这个楼卖给一个叫高艳国的人了？出示合同）我没印象了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是96,241.9元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个1号楼5单元602室，顶账给你了，后来这个楼卖给别的人了？出示合同）我没印象了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是117,999.47元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个1号楼6单元101室，在2017年12月3日顶账给你了？出示合同）我没印象了。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是139,012.29元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田是否将新万发镇美好家园是否有一个1号楼2单元702室，顶账给你了，后来这个楼卖给一个叫尹某的人了？出示合同）这个我记得呢，我卖了68,000元，钱也给我了，是一个装潢的楼，这个楼我不要，因为楼层不好，他就非得给我，要不就给不上钱，我也拿他没招，他也没钱，就是有楼。 我卖给别人的楼，吕胜田都是同意我卖的。他欠我钱，这些钱我绝大部分都是我从别人手里借的，然后他给不上钱，我就只能卖楼，卖完之后我再还别人，但是每卖完一个楼，我就直接还了，次数多，我也不能说清楚每笔都是咋回事。这几年我给吕胜田整不少钱。（经物价部门评估，这个楼的市场价格是122,913.27元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （吕胜田现在还欠你什么钱了？）高大江十五万，王某6十六万，周某十二万，就是上次说的35万元的事，我和纪少明、王永伍均摊的，还有我的霸道车35万，我自己卖CC车的20万元。 周某的35万元利息是月利一毛，吕胜田每个月把利息钱给我们三个，我们三个再给周某，周某的钱是必须月月还的，差半个月都不行，完了后来这利息是在太多，我们顶不住周某要了，就先给还上了。还钱吕胜田都不知道。 我说的35.8万元，我忘了这笔钱是从谁手里借的了。借了35万，后来吕胜田贷款给我买了一台霸道车，吕胜田还贷款。后来我进来了，听说霸道车让公司收走了。月利二分，他给我出条了，完了他给我买了霸道车，条让他收回去了。 以前吕胜田和我爸处的不错，我俩也处的不错，也没啥亲属关系。我给吕胜田整这么多钱，就是关系好，为了帮哥们。我在抬钱给吕胜田的时候，吕胜田有没有把其中的部分钱还给欠纪少明、王永伍、李铁铮、郑和这些人的利息钱，那我就不知道了，他拿完我钱干啥用了我不知道。 我得强调一下子，我卖给的所有的楼，都是给吕胜田还账了，然后他还欠我高大江十五万，王某6十六万，周某十二万，就是上次说的35万元的事，我和纪少明、王永伍均摊的，还有我的霸道车35万，我自己卖CC车的20万元。 （2）被告人王永伍的供述，第一份（卷十七P84-85），证实：6217982400005125701的邮政储蓄银行的储蓄卡是我的名，这个卡是付国岐用我的名字在银行开的卡，付国岐一直用着，我都不知道密码。我认识李某2平，李某2平是否往这个卡里打过款我都不知道，这个卡我一直没有用。付国岐用我的名字办卡，是因为他银行欠贷款，怕用自己卡转钱银行把钱扣了。李某2平开二平饭店的楼是在谁手里买的我不知道。 第二份（卷二十七P66-67），证实：（你是否从郑和那里借过一个5万元？）不是我借的。郑巍送我家5万，郑巍说付国岐让送你家的，付国岐过来取。就是郑巍送我家去了，付国岐没在家，后来付国岐开车回来我在家里给付国岐拿出去的，钱当时用塑料袋装着。 第三份（卷二十七P68-69），证实：（你、付国岐、纪少明是否在郑和那里借过一个46万元的事？）我不知道这个事。（从郑和借的这46万后来怎么还的？）我不知道。（郑和给付国岐拿过20万，后来郑和朝付国岐要钱的时候把你、吕胜田、吕志富、纪少明都找来了，是否有这事？）我当时在场了，但具体什么钱的事我不知道。 （3）被告人罗志越的供述（卷十七P86-89），证实：我当时问学校老师杨艳霞谁要买楼，杨艳霞告诉我田某可能要买。我跟田某见面以后，田某说他要买，我带田某看的楼，田某就相中了。我跟田某谈的价格，卖了6万元。签合同的时候，是纪少明带着田某找的吕胜田。田某跟吕胜田签完以后田某就把购房款给我了，给了我6万元现金，当时田某从邮局支出来就给我了。（为啥当时纪少明带田某去签的合同？）我把楼卖给田某以后，纪少明要借我这个钱使。（你卖给田某楼纪少明怎么能知道呢？）可能就是知道了。 这个楼跟纪少明应该没关系。田某问过我这个楼是哪里来的，我说这个楼是吕胜田开发的顶给付国岐了、付国岐欠我钱、付国岐把这个楼给我了。 付国岐欠我5万元，这个楼是付国岐6万8卖给我的，我又找给付国岐1万8千元。付国岐就是串钱在我这里借的。付国岐等人给吕胜田拿钱有利息，我知道最开始的时候联系是3分，后来就是5分、1毛的，都是听大伙说的，具体我也没看见过。要是利息和本金还不上咋整的，这个我不知道。（卖给田某的楼顶给你了，为啥还要带着去找吕胜田签合同？）需要过户啥的，吕胜田是开发商。（万发镇美好家园小区2号楼1单元401室，经扶余市物价部门评估，价值96,241.9元，现向你告知，你听清了吗？）听清了。 我不认识尹某。 （尹某说万发美好家园小区1号楼2单元702室买楼款打到你卡号上了，是否有这事？）有一段时间付国岐用我的身份证开了一张中国邮政的一类卡，用我身份证还开了一张中国农业银行的一类卡，可能这个这钱就打到这两个账户去了。这个两个卡在哪里我不清楚。（万发镇美好家园小区1号楼2单元702室，经扶余市物价部门评估价值122,913.227元，现向你告知，你听清了吗？）听清了。 （4）被告人郑和的供述（卷二十七50-59），证实：我借过付国岐二十万，没有利息。后来我找他要钱，就把吕志富、吕胜田、王永伍、纪少明他们都找来了，在一起算的帐。就是吕志富、吕胜田欠我的钱都拿出来多少利息，然后他扣一半，之前我还零拿给付国岐五万，加一起是二十五万。当天他从吕志富和吕胜田还我的利息钱里面扣了十万，还剩十五万。完了，就让我滚，说，你要着急，我CC车在楼下呢，你现在就可以拉走，不着急，明天我就给你。第二天就把十五万给我了，我俩的帐就完事了。我说的这二十五万和吕胜田、吕志富没有关系。 我单独一次性通过付国岐给吕胜田拿过46万。而且这钱也不是拿给吕胜田。当时是付国岐、王永伍、纪少明来松原找的我，找我好几天说要借钱，也没说借钱干啥，还拿来了一趟楼的楼照，不是六个就是七个，用了一个月，算是五十万。后来在万发信用社给我拿的现金。当时现场还有尹子豪，是他拿卡去取的钱，是拿付国岐的卡去取的。这笔钱吕胜田没有给我打过电话，就是他们是三个说要用钱，拿楼照抵押。这笔钱和吕胜田啥关系也没有。他们三个没说这46万元是干啥用的。这46万剩下的余款也给我了，忘了怎么给的了。 （二退回补充侦查卷五十八P89-91），证实：我之前在公安机关供述的不属实。付国岐在我这第一次拿了46万元，用了二十多天就还给我了。之后又在我这拿了90万元，后来我家孩子出事了，我找付国岐要钱，付国岐把我叫到他家，也把吕胜田、吕志富叫我到他家了，说吕志富欠付国岐60万元，吕胜田欠他30万元，一共在我手里拿的90万元钱的账转到他俩手里。之后就变成吕志富欠我60万元，吕胜田欠我30万元。我之前在材料里说我就是借给付国岐90万元，至于付国岐把这90万干什么用我不知道。 我单独借给吕志富八万，用地抵押的，具体多少地我记不清了，是我儿子签的字。借给吕胜田8万，没有抵押。这两笔八万没要利息。 （5）被告人纪少明的供述，第一份（卷二十七P86-87），证实：我没有和王永伍、付国岐一起找郑和借过46万元钱。我自己没有找过郑和借过钱，我和郑和没有过经济往来。我有一辆吉JGA5**的绿色霸道车。郑和找吕胜田要账，我记不清楚我是否将我的霸道车帮着吕胜田抵押给郑和。 第二份（卷二十七P83-85）证实：我和郑和没有经济往来，我和付国岐，王永伍没有向郑和借过钱。郑和在向王永伍要账的时候，我没有在场过。（在郑和向王永伍要账时，你是否用菜刀砍郑和了，但是结果被拉开了，你没有砍伤郑和？）没有这事。 “纪老影子”在新万发镇开二平饭店的6个底商楼是从吕胜田手里购买的，花多少钱不知道，这6个底商楼的楼照一直也没有经过我手。 五、鉴定意见 （1）扶余市价格认证中心价格认定结论书（扶价证认[2019]122号，2019年8月8日，卷十八P90-94），证实：涉案住宅楼房及车库总价格于基准日的市场价格为1,995,997.00元。 （2）关于付国岐、李铁铮等人“套路贷”诈骗案涉案金额情况专项审计报告（黑龙江中港会计师事务所有限责任公司，谭学东、王俊芳，2019.7.3），证实：付国岐套取吕胜田借贷款本息情况，截止2019年7月1日，付国岐套取吕胜田借贷款金额325.40万元，其中，本金形成金额135.25万元，利息形成金额190.15万元，结息209.90。 关于纪少明诈骗吕胜田151.1479万元部分（其中未遂13万）。 一、书证 （1）提取笔录附协议和收条（卷二十-P166），证实：扶余市公安局扫黑除恶工作人员在抓捕纪少明过程中，从纪少明身上搜到一份售楼协议，时间2018年10月3日（新站小区3号楼1单元101、301，3号楼2单元101、201、301），一份收条时间2018年10月3日（收纪少明楼500,000元、收吕胜田），一份买卖协议书（1号门1500件酒售给纪少明、人民币贰拾万元整）时间2018年12月3日。 从纪少明身上钱包里搜到一张售楼协议（3#3单元201、202、301、302，售给纪少明，价240,000元，一次性付清，甲方吕胜田，乙方纪少明，2018年10月20日）。 （2）提取笔录（一退回补充侦查卷四十二P113），证实：2020年1月3日，松原市公安局工作人员杨林泉、奚春雨依法从赵艳娟手中提取其美好家园住宅楼买卖合同书一份。 （3）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十二P114），证实：甲方吕胜田，乙方赵艳娟；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区住宅楼，东起为7单元502号门，出售给乙方，售价为6万元。 （4）吉林省松原市宁江区人民法院刑事判决书（2019）吉0702刑初382号（一退回补充侦查卷四十三P41-43），证实：被告孙某2犯容留卖淫罪。判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5,000元。 （5）售楼协议（一退回补充侦查卷四十三P44），证实：新站小区4号楼1,2,3,4单元选4个门出售给孙某2，售价7万元，此楼证待建设中，竣工时间2019年11月，共计28万，一单元101、102，二单元101、102，甲方吕胜田，乙方崔孩。实抬13万，利5分。 （6）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P45），证实：甲方吕胜田，乙方王宇博；甲方将位于新站乡美好家园小区3号楼，东起4单元101,3单元102室，1单元601,5单元501号门，出售给乙方，售价45万。担保人孙某2。备注：抽崔孩协议。 （7）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P46），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；甲方将位于新站乡美好家园小区2号住宅楼东起2单元202号门出售给乙方，售价为10万元。此楼转作按揭贷款月供由吕胜田还。另外4号楼车库西第2门出售给孙某2。 （8）售车库协议（一退回补充侦查卷四十三P47），证实：新建4号楼后车库，建完后6,7,8号出售给孙某2，价格9万，一次性付清。卖方吕胜田，买方孙某2。 （9）售车库协议（一退回补充侦查卷四十三P48），证实：新建4个车库出售给孙某2，价格16万，一次性付清。收抬人吕胜田。实抬9万给车库顶9万，月利8分，每月7200,3个月利21,600元。 （10）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P49），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；甲方位于新站乡美好家园小区3号住宅楼（正在建筑当中），东起为5单元501、1单元401、2单元402号门出售给乙方，售价30万元。 （11）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P50），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2，甲方位于新站乡美好家园小区3号住宅楼（正在建筑当中），东起为3单元102、1单元101、4单元101、6单元101、1单元601、1单元602号门出售给乙方，售价60万元。实抬41.5万，押一台坦途车，6个住宅楼。 （12）售楼协议（一退回补充侦查卷四十三P51），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；转让3号楼5单元701、702,6单元701、702，售价为28万。 （13）提取笔录（一退回补充侦查卷四十三P52），证实：2019年8月21日15时许，扶余市公安局工作人员依法在吕胜田处提取到其本人与孙某2签署的售楼协议、收据及美好家园住宅买卖合同书复印件共计14页（右下角标注1-14）。 （14）吕胜田与孙某2签署的售楼协议、收据及美好家园住宅买卖合同书复印件共计14页，内容如下，证实： 1）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P54），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起为3单元702号门售价7万元。 2）售楼协议（一退回补充侦查卷四十三P55），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；万发1号楼1单元702,1号楼3单元702,1号商企后车库，售价20万。（协议中还有部分内容表意不清） 3）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P56），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；乙方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为6单元601室，售价10万。 4）美好家园车库买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P57），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；乙方位于新万发镇爱民路美好家园小区车库东2号门出售给乙方，共计3万。 5）售车库协议（一退回补充侦查卷四十三P58），证实：吕胜田将4号楼6、7、8号门车库出售给孙某2，售价9万。 6）售车库协议（一退回补充侦查卷四十三P59），证实：吕胜田将4个车库出售给孙某2，售价16万。实抬9万给车库订9万。 7）售楼协议（一退回补充侦查卷四十三P60），证实：新站小区4号楼1,2,3,4单元选4个门出售给孙某2，售价7万元，此楼证待建设中，竣工时间2019年11月，共计28万，一单元101、102，二单元101、102，甲方吕胜田，乙方崔孩。实抬13万，利5分。 8）借款合同（一退回补充侦查卷四十三P61），证实：借款13万，还款时间2019年1月18日，借吕胜田。 9）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P62），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2，甲方位于新站乡美好家园小区3号住宅楼（正在建筑当中），东起为5单元501、1单元401、2单元402号门出售给乙方，售价30万元。 10）美好家园住宅楼买卖合同书（一退回补充侦查卷四十三P63），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；甲方位于新站乡美好家园小区3号住宅楼（正在建筑当中），东起为3单元102、1单元101、4单元101、6单元101、1单元601、1单元602号门出售给乙方，售价60万元。实抬41.5万，押一台坦途车，6个住宅楼。 11）售楼协议（一退回补充侦查卷四十三P64），证实：甲方吕胜田，乙方孙某2；转让3号楼5单元701、702,6单元701、702，售价为28万。 （15）提取笔录（一退回补充侦查卷四十三P68），证实：2019年8月21日，扶余市公安局工作人员杨洪国、张逸泽依法从被害人吕胜田处提取关于孙某2和他发生的票据复印件十三张。 （16）收条（一退回补充侦查卷四十三P78），证实：收孙某2楼款10万元，收款人吕胜田。 二、证人证言 （1）证人吴某1的证言（卷二十P105-106；卷二十P107-109），证实：我认识陶赖昭镇的王某6，王某6借给吕胜田钱的事我知道，这钱都是纪少明、付国岐、王永伍他们整的，具体怎么回事我也不清楚，借了八十万元。(你是否和纪少明、吕胜田一起去还王某6钱？)王某6给我打过电话，让我给多问问，他怕他钱瞎了。我记得有一次，我和吕胜田、纪少明在三岔河镇的一个茶庄喝过一次茶说说这个事，意思到时候王某6的钱别瞎了，但是当天没还钱。我没和纪少明、吕胜田去还过王某6的钱。我就知道王某6给纪少明、王永伍、付国岐他们起诉了。（一退回补充侦查卷四十三P25-27），证实：我认识孙某2，外号叫“崔孩”。2018年间，吕宏伟因欠孙某2钱，找过纪少明和我说情。当天我和纪少明在松原市江北办事，这时吕宏伟给纪少明打了好几个电话，说自己在“崔孩”的洗浴店，不还钱“崔孩”就不让他走，让纪少明跟“崔孩”说说情。然后纪少明和我就开车去了“崔孩”洗浴店，到那以后纪少明和我就上楼找“崔孩”，吕宏伟也在“崔孩”的办公室。进办公室以后，吕宏伟就求纪少明说：“大哥这是咋整啊？你让我走，我明天就能还钱”。“崔孩”看纪少明来了，就让纪少明做担保才能放吕宏伟走。纪少明不同意担保，然后说：“一会我还有事呢”，说完我和纪少明就下楼开车走了。我俩离开以后，吕宏伟还是不断给纪少明打电话，但是纪少明再也没接吕宏伟的电话。在“崔孩”洗浴店内，我在的时候吕宏伟没有被打两个耳光，我不在时打没打不知道。我在的时候我看不出来有被打的痕迹。吕宏伟没有和纪少明说他被打的事，后来说没说不知道。纪少明和“崔孩”他们一圈人，都是互相整钱的人，在经济上有相互的往来，关系都挺好的，所以吕宏伟找纪少明过来说情。吕宏伟在“崔孩”店里多长时间我不知道，但从吕宏伟第一次给纪少明打电话开始计算，一直到我和纪少明从“崔孩”办公室离开，至少有两三个小时。吕宏伟自己在“崔孩”那待的时候肯定要比这个时间长。 （2）证人孙丽凤的证言（卷二十P110-113），证实：我在新万发镇美好家园小区买过楼房，楼号是2号楼1单元501室，但是合同上签的1号楼1单元501室，不知道怎么回事。2017年的时候我打算在万发镇街里买个房子，纪少明知道后找到我，因为我们之间认识。纪少明说手里有房子便宜，是吕胜田开发的美好家园小区，然后我去小区看房子。看房子的时候，纪少明、吕胜田也来了。纪少明房子要价6.8万元，我们嫌房价太贵，说6万就要了，纪少明就同意了。同意后，我们在2017年5月9日在美好家园物业签的合同。当时我把现金6万元给到纪少明手里，纪少明收的钱。然后，开发商吕胜田写的合同并且在合同上签的字。签合同现场有我和吕胜田、纪少明，还有纪少明的朋友。（合同上为什么签售价是10万元钱？）我当时也没当回事，实际就是花了6万元钱，我也不知道为什么吕胜田把合同上签的10万元。 （3）证人刘某4的证言（卷二十P114-116），证实：2018年2月份我花了82,000元通过纪少明在吕胜田手里购买了美好家园小区1号楼1单元102室。2016年左右的时候，纪少明在万发车站那盖楼，我给他做的窗户，当时纪少明欠了我62,000元钱。2018年的时候，我打算在美好家园小区买楼。买楼的时候碰见纪少明了，他和美好家园小区的开发商吕胜田认识，他说他帮我联系，就领我去看楼了。后来就相中了一个一楼（就是我现在买这个），当时纪少明说这个楼9万块钱左右，然后纪少明就领着我去找吕胜田了，找到吕胜田之后我们就谈买楼的事。这时我和纪少明说，让他把欠我的钱给我，我交买楼钱。纪少明和吕胜田说他欠我的钱在购楼款里面顶，吕胜田同意了，后来我们商定，去除纪少明欠我的62,000元后，我再拿出来20,000元钱付楼款。然后我和吕胜田签署的购房合同，合同上面写的事80,000元钱。签署完合同之后，纪少明开车拉我回家取的钱，当时车上还有吴三。取完钱后我就把钱给车上的谁，我就记不得了，我就回家了，没有去售楼处。纪少明没说我买的楼是纪少明自己的还是吕胜田的。 （4）证人刘某5的证言（卷二十P117-119），证实：2018年春天，我在万发镇美好家园小区买的1号楼2单元701室。我买楼之前纪少明去我家五金店买东西，我问纪少明美好家园有没有闲楼，纪少明说有。我问他是因为他在那住，大伙都说他和美好家园的开发商吕胜田关系好。过几天纪少明给我打电话，在电话中告诉我哪个楼没卖呢，告诉我好几个让我自己去看看，然后我就跟我亲属去看了。后来就相中现在住的这个楼了。纪少明就带我去售楼处，售楼处吕胜田说少不了8万5千元，当天我也没拿钱，过了几天我给纪少明打电话，说我就能出到7万5千，纪少明说售楼处那边不干，最低的8万。过了几天我又给纪少明打电话问能不能再便宜2,000元钱，纪少明说问问售楼处，后来纪少明给我回电话说那边同意了，之后我就去交钱了。第二天去交钱之前告诉纪少明我去交钱去了，纪少明说你去吧，让我直接去售楼处找吕胜田，然后我自己去的，纪少明没去。我到售楼处的时候，付国岐和吕胜田在屋里呢，我给拿了7万8千块钱，进屋以后吕胜田给我拿的合同，我在合同上签字的，合同上写着8万元，签完合同我就放在桌子上了，钱都是成捆的。吕胜田和付国岐在屋里呢，签完合同以后，我就走了。房子大约是84平，钱放在桌子上。不知道吕胜田和付国岐谁收着了。 （5）证人孙某1的证言（卷二十P120-124），证实：2018年12月29日在万发镇美好家园小区购买过1号楼1单元602室，花了5万元，有62.97平。房子是在纪少明手里购买的，但是合同是和吕胜田签署的。纪少明和我说这个房子是他的，是吕胜田欠他的钱，把楼抵给他了。我就给纪少明打电话，纪少明就来了，他领着我看了一个楼房我就相中了（就是我现在购买的这个楼），我问楼的价格，纪少明说5万5千元，我和他讲价把价格降到5万元，讲完价格我就和纪少明说，合同得找开发商吕胜田签，纪少明说行。然后下午的时候，纪少明就领着我和我媳妇到售楼处找到吕胜田签署购房合同。因为之前吕胜田在盖楼的时候我父亲给他打过工，吕胜田欠我父亲4,000多块钱，吕胜田说再拿45,000元就行了，这样我又交了45,000元，吕胜田和我签署的购房合同，合同上的价格写的是5万元。当时签署合同的时候，我问吕胜田这钱的给谁啊，吕胜田说，我还欠大明子钱呢，这个楼是大明子的，你把钱给大明子吧。之后我出去到我的车上取的钱，在售楼处门口把钱给纪少明了，当时给了45,000元钱。(你是否知道当时你购买房子的时候，其他楼房的房价？)我没问其他小区的，当时万发大伙都议论说美好家园小区的楼房便宜，我就直接去小区找了，也没打听房价。之前我只知道大明子，因为他总在万发挺有名的，但他不认识我。现在正是告知你，经扶余市公安局委托扶余市物价局作价，你购买的美好家园小区1号楼1单元602室楼房，市场评估价格为115,039.89元。 （6）证人邢某1的证言（卷二十P125-127），证实：孙某1是我丈夫，2018年12月29日在万发镇美好家园小区购买过1号楼1单元602室，花了5万元。交钱的时候我去了。当时我和我丈夫孙某1还有纪少明、开发商吕胜田我们在售楼处办理的手续，我丈夫和吕胜田签署的购房合同，签署完合同后，我丈夫问钱给谁，吕胜田说他自己还欠纪少明钱呢，让我丈夫把钱给纪少明就行，然后我丈夫就给了纪少明45,000元钱，因为之前我公公给吕胜田打工，吕胜田欠我公公4000多的工资，就在房价里面扣除了。吕胜田没说欠纪少明什么钱。我也不知道购买的这个房子是谁的。 （7）证人李某2的证言（卷二十P128-130），证实：2018年12月我在纪少明手里，买过美好家园小区的房子。大明子来镇里溜达，在我们消防队大明子跟我说有一个便宜的楼，我说那我去看看吧。然后我跟大明子就去小区去看了，看完了我说这个楼有点不美观，我说这个楼得多少钱，大明子说的4万5，我说有点贵，4万得了，大明子说行，然后我就去银行取的钱，我先给了大明子两万元，给完钱，大明子带着去售楼处找的吕胜田签的购房合同。合同是我和吕胜田签订的，合同上签的是5万元，签订的日期是2018年12月13日。当时没有那么多钱我就没给齐，又过了几天我凑了两万给大明子拿过去了，当时我在单位。我买楼的时候大明子说这个楼就是他的，我把钱给大明子了。第一次是在大明子车里给的2万元钱，第二次我把大明子找到我们单位给的钱，当时车里就我和大明子。(公安机关给你看一下合同（2018年12月13日美好家园住宅楼买卖合同书，售价50,000元，1号楼5单元101室）这个合同是不是你跟吕胜田签订的买楼合同？)是。 （8）证人董某1的证言（卷二十P131-134），证实：四五年前我在纪少明手里买的美好家园1号楼4单元102室。当时纪少明说，大哥你手里有钱放着也是放着，我这可以给你放出去，用汽车做抵押，然后每月还可以给你一分多利息。我就把13万多元给纪少明了，具体给谁还真记不清了，当时纪少明给我出了一个13万多的条。不到一个月，那辆抵押的轿车就犯事了。我记得大明子跟我说，哥啊，这个车不是本人，对方人来要了。大明子说，大哥，不行，我就给你一个楼吧，我那有一个楼，到时候你卖多少钱就顶我欠你的多少钱，不够我给你找。我说行。然后不长时间，就把楼给我了。纪少明带我去吕胜田哪里去签的合同，合同签的多少钱我忘记了，这个楼就是纪少明欠我钱顶的楼。后来我把楼卖给我大哥董某2了，我卖了8万元，董某2给我的现金。我给纪少明打的电话，纪少明跟我大哥去找吕胜田重新签的合同，之前我给吕胜田签的合同就作废了。当时用汽车作抵押我看见汽车了，是一辆白色的丰田普拉多2700越野车，当时那辆车在纪少明手里了。 （9）证人董某2的证言（卷二十P135-136），证实：我卖给王某4的楼，是万发镇美好家园小区1号楼4单元102室，当时卖了9万6，签署了合同。但是王某4没和我签，因为房子没有房照，王某4怕不准成，然后我们去的售楼处，王某4和开发商吕胜田签的合同，当时的购房款王某4给我了。我是在我弟弟董某1手里花了8万元钱买的，8万元钱给董某1了。 （10）证人王某3的证言（卷二十P137-138），证实：王某4是我女儿，我家住的房子是美好家园小区1号楼4单元102室。房子是去年三、四月份的时候买的，当时是王某4在新万发镇一个姓董的人（好像是董某2）手里买的，当时花了9万6,000元，还有2,000元物业费。当时的合同是王某4和开发商吕胜田签署的，当时的房款给姓董的那个人了，给了9万6,000元。 （11）证人王某4的证言（卷二十P139-141），证实：2018年3月4日通过我哥哥赵有良在董某2手里购买了美好家园1号楼4单元102室，花了9.6万元。房子是我哥哥帮着看的，价格也是他帮着定的，当时交了1,000元定金，董某2儿子董文龙给出的收条。我回到万发后，董某2领着我到售楼处给那个房子更的名字，因为当时房子没有房照，到售楼处我和开发商吕胜田重新签署的购房合同，之后我就把楼房的尾款给董某2的媳妇银行转账过去了。当时还给吕胜田交了4,500元的维修基金，吕胜田给我出条了。我不知道我购房的时候那个小区的其他房子的房价是多少。(经过扶余市公安局委托扶余市物价局对你购买的那个楼房进行市场价格评估，你购买的美好家园1号楼4单元102室的评估价格为142,370.24元，现依法对你进行告知，你听清楚了吗？)我听清楚了。 （12）证人王某5的证言（卷二十P142-144），证实：去年的时候，我要在万发美好家园小区买楼。我家刚开始想买车库来着，后来车库没有了。纪少明知道我家要买楼，就联系我妈。纪少明说车库没有了，开发商有楼。我妈说啥样的。纪少明给我妈看了一个60多平的楼房。纪少明说开发商要价6万5，我妈跟我说了嫌贵，我们就没买。我妈说我家一次性给钱你们不得便宜么，我妈说最便宜多少。纪少明说我跟开发商量商量，说少不了5万5。我妈的意思5万就买，纪少明后来告诉我们说开发商同意了。然后纪少明让我回去交钱，我就回去了。回去以后，吕胜田和纪少明在售楼处等我呢，我就把钱放在桌子上了，吕胜田给我开的合同、写的收据。当时纪少明屋里坐着呢。签完合同，我问合同上怎么写的是7万，吕胜田说跟你没有关系，然后我就走了。（纪少明怎么知道你家要买车库？）当时大伙都知道那个小区卖车库便宜，我们也问过别人家。(你购买的楼房经扶余市物件部门评估价值115,039.89元，现向你告知，你听清了吗？)听清了。 （13）证人蔡某的证言（卷二十P145-147），证实：2019年5月我在纪少明手里购买过美好家园小区1号楼7单元102室。但是和吕胜田签署的合同。我购房之前，纪少明找到我，说他手里面有一个美好家园小区的楼房（就是我买这个），让我帮他卖，告诉我价格50,000元钱。我当时正打算买一个房子，我就和纪少明讲价，如果便宜我就买了。后来我和纪少明谈40,000元钱我就要了，纪少明同意了。我俩谈完价格之后，我提出要正规售楼处合同，纪少明就领我去松原美好家园开发商吕胜田了，我们两个见到吕胜田之前，纪少明就和吕胜田在电话中沟通完了。见面之后，我就跟吕胜田签署了购房合同。合同签完之后我们一起吃的饭。吃完饭我去银行支的钱，当时支了2万元，我提完钱后，就把钱给纪少明了。剩下的2万元钱我第二天在万发镇的可心饼铺也给纪少明了。 （14）证人张某1的证言（卷二十P148-150），证实：2019年3月21日我通过纪少明在吕胜田手里买了万发镇美好家园小区1号楼7单元202室。我听说纪少明跟吕胜田关系挺好的，我找纪少明说要卖楼，寻思能便宜一点，纪少明就带着我到吕胜田售楼处去了。他们俩价格都商量好了，我到那直接就签字给钱。在吕胜田售楼处吕胜田拿的合同，吕胜田先签的字，吕胜田让我看一眼合同我就签字了。纪少明就在旁边了。售价是5万元，纪少明给我讲了3,000元，我给吕胜田47,000元现金。签完了两份合同，合同上签的事5万元，我跟吕胜田一人一份，然后我就走了。我实际拿出47,000元现金，为啥写的50,000元的合同我也不清楚，我把钱扔在他们售楼处的桌子上了。 （15）证人李某3的证言（卷二十P151-153），证实：2019年3月份的时候我购买的美好家园小区1号楼7单元602室，是通过纪少明在吕胜田手里购买的，花了5万元。当时我看到那个楼上的玻璃贴一个电话号码，正好我要买了，我就打了电话，纪少明接的。我先看的房子，然后纪少明领我去找的吕胜田，我们三个谈的价格，然后我回家取钱，取完钱我回到售楼处找吕胜田签署的购房合同，我当时就把5万元放在售楼处的桌子上我就走了。 （16）证人王某6的证言（卷二十P154-156），证实：2017年初的时候，纪少明、付国岐、刘恒在我这里给吕胜田借了80万元钱。当时吕胜田给我拿了几个楼房的合同，约定三分五利息，纪少明、付国岐、刘恒他们三个档的担保人。过了一段时间，吕胜田还了我40万元的本金，之前的利息吕胜田月月都跟着呢，没差我的。后来他们三个人又在我这里拿了20万元。之后他们把吕胜田的欠条由纪少明他们拿走的，然后他们三人就给我出了60万的欠条，由王永伍和于某2做的担保，这次条没有吕胜田签字，后期给补上了。我就给付国岐、王永伍、纪少明、刘恒和于某2给起诉了。2018年4月16日法院就判我赢了。在执行阶段，法院扣了一些钱和车，车是纪少明的，两台，扣了王永伍卡里6万多块钱，后来纪少明把钱给我了，执行局就把车给放了，我和执行人已经达成和解，现在执行终结。开始的时候吕胜田还我利息的时候，我都是从纪少明手里拿的，我和吕胜田不对话。本金40万元也是纪少明给我的。最初吕胜田抵押在我那里的楼房我不要了，现在纪少明把钱都给我了，吕胜田和我也没有债务关系了。 （17）证人王某7的证言（卷二十P161-163），证实：我给纪少明的父亲当过几年徒弟，他爸开诊所的，我和他学过医。去年上半年的时候，纪少明找我，说那个叫做吕胜田的人开发楼要用钱，说能给一毛利息，用三万元钱。我和他家这关系也没法不拿，我自己也是为了吃点利息。具体时间我记不住了，拿钱那天我是开车去的万发，在吕胜田的售楼处，我和纪少明都在售楼处了，我把钱给吕胜田，钱也不多，也没给我出欠条，完了我就走了。我实际给拿了27,000元钱，有三千元钱是预留的第一个月利息。这笔钱吕胜田还我五、六个月利息，一个月是三千元钱，算上第一个月预留的利息，不是一万五钱，就是一万八千元钱。（你后来找没找过吕胜田催要过这笔钱？）要过，要他也没钱，后期我听万发的人说，纪少明、付国岐他们整吕胜田不少钱，我就觉得这钱要瞎了，我就和吕胜田说过，之前还的钱都可以算本了，还欠我多少就还多少得了，那时候纪少明还没进去呢。我就是和他商量着要钱，没有过激行为。 （18）证人吴某的证言（卷二十P157-160）：别人也叫我“吴四”。(你是否跟纪少明去哈尔滨拖回来一台绿色霸道？)我没去，我知道纪少明有一台绿色霸道。(你是否知道纪少明用拖车把霸道车从哈尔滨拖回来？)我听纪少明以前跟别人闲聊天时候说过把霸道车从哈尔滨拖回来这个事，这个事跟我也没有什么关系，我也没有细听打听这个事我没跟郑和说过。 （19）证人赵艳娟的证言（一退回补充侦查卷四十二P35-38），证实：我在新万发镇美好家园小区买过住宅楼，是2018年3月3日通过纪少明在吕胜田售楼处买的。我买的楼是美好家园小区1号楼7单元502室。我花了6万元，我把6万元现金给纪少明了。去年三月份的时候，纪少明给我打电话问我买不买楼，当时我正好想要给我母亲买个楼在镇里住，纪少明跟我说这时候房子便宜不那么贵了，纪少明跟我说吕胜田让他卖房子，当时我就相信纪少明了。纪少明到吕胜田售楼处拿了一份美好家园住宅楼买卖合同书，我当时没看见吕胜田，我记得我在那个合同上签的字，纪少明给我拿合同书的时候吕胜田签完字按完手印了，我签完字那份合同就留在我手里了，签完合同我就把六万元钱给纪少明了。纪少明跟我说这个钱他就转交给吕胜田了，然后纪少明把楼房的钥匙给我了。我买的楼好像是60平左右，毛坯。我签合同的时候没看见吕胜田我就签了，是因为我当时相信纪少明，我说纪少明我把钱给你，你就给我办得了。 （一退回补充侦查卷四十二P39-40），证实：纪少明卖给我楼房的时候说这个楼房是吕胜田的。纪少明没说这个楼房是罗志越的。罗志越没有找过我要向我卖楼房。我购买的这个楼房跟罗志越没有关系。我不知道罗志越是谁。 （20）证人王某8的证言（一退回补充侦查卷四十三P28-32），证实：我是在吕胜田手里买过一辆马自达轿车。花2.5万买的。我购买马自达轿车的钱给吕胜田了。我直接将2.5万元的现金给到吕胜天的手里了。我购买车的时候有吕胜田、韩某和我、有没有孙某2我记不清了。吕胜田应该是在我买车的前一天买的，他们之前好像有债务往来，孙某2把车卖给吕胜田，然后让吕胜田把车卖了，卖的钱就算是借给吕胜田的。我听到的大概是这个意思，具体他们之间怎么回事我也不清楚。我不清楚孙某2卖给吕胜田马自达轿车时是否存在威胁、强制购买。我听说过吕胜田抵押给孙某2一些楼房。他俩有经济往来，孙某2抬给吕胜田一些钱。抬多少钱我不知道。我不清楚吕胜田后来是否因为欠孙某2钱，把在新站盖的楼房顶账给孙某2了。 （21）证人韩某的证言（共两份）第一份证言（无讯问人签名，一退回补充侦查卷四十三P33-35），证实：王某8有一辆马自达6轿车。他是在吕胜田手来购买的。这个车开始时崔孩的（崔晓东）的，后来不知道怎么回事崔孩把车顶给吕胜田了，后来吕胜田把车卖给吕胜田了。他俩在交易车的时候应该是没有用现金。崔孩没有强迫吕胜田购买这个车，崔孩在将车卖给吕胜田之前就和吕胜田提过这个车的事，吕胜田想买这个车，吕胜田的目的是把车买来，然后在卖出去倒点现金出来，吕胜田自己是愿意购买这个车的。吕胜田购买完车之后，就让我和王某8帮着联系着卖，后来这个车让王某8自己留下了，花了多少钱不知道。 （22）证人吕某2的证言（一退回补充侦查卷四十三P39-40），证实：吕胜田是我二哥。2018年4月19日吕胜田找我借了5,000元，说是要还给谁。我是给吕胜田拿的现金。我在我家给的钱。我听过崔孩，但是没和他出过事。吕胜田抵押给崔孩楼的事我都不知道。 （23）证人孙某2的证言（二退回补充卷五十八P24-32），证实：在2017年11月份的时候，纪少明和吕鹏把一辆坦途车抵押给我了。我不知道这台车是谁名下的，当时说是十五万。这台车抵押给我，我拿了十五万。这十五万我交给他俩了。好像是纪少明经管这笔钱了。这笔钱没有利息。这台车抵押给我，我还了十一个月车贷利息，一个月不到一万，一共还了十一万左右。我每个月还的车贷之后，吕鹏没有给我每笔钱转一千元利息。刚开始的时候，没说让我还车贷款钱，后来吕鹏还不上了，我才还的车贷。这台车后来被公司收回去了。车被收走之后，我没有找吕胜田要41.5万元。这期间我没有威胁吕胜田说要把吕鹏拉走。(关于这个事，在2018年10月29日，你是否强迫吕胜田和你签了一份美好家园住宅楼买卖合同书，用六个楼抵押的？)这个合同是吕胜田还不上我那15万本钱和十万元车贷款钱之后，他和韩某主动找我签的，上面的字也不是我签的，抵押给我，还我钱的时候，楼抽回，到现在没还钱。(你是否紧跟着又强迫吕胜田和你签了一份售楼协议，时间是2018年11月19日，用四个楼抵押的？)我不知道怎么回事。(2018年3月6日的时候，你是否借给吕胜田4万元钱，用吕胜田在新站美好家园小区一个2号楼702室抵押的。（出示合同）你和他签订了一份美好家园住宅楼买卖合同书？)借过，有这事，但合同上的签字和手印不是我的。合同好像是有。（既然好像有合同，你为什么不签字呢？）没签过。这笔钱的利息好像是二、三份，记不清了。我在给吕胜田拿钱的时候扣除了第一个月的利息，不记得扣多少钱了。这笔钱还了一两个月利息。(这个楼后来怎么处理了，是否被你强行索要去了？)我没找他要，是他主动找我，让我卖，没卖出去，就顶给我了，我又顶给韩某了，顶了三万五千元钱。(你既然是借给吕胜田4万元钱，合同上为什么写7万元钱呢？)不知道，都是吕胜田写的。(2018年4月19日的时候，你是否和吕胜田签了一份售楼协议，他用新站美好家园物业办公室下的1号、2号车库，另外还有售楼处办公室抵押的，你借给他30万元（出示协议）？)没有这个事。(在吕胜田还这笔钱的利息期间，你是否因为他跟不上利息了，罚了他5,000元？)这笔钱都没有，和5,000元钱啥关系啊。(那你有没有一次在新站盛世宾馆给吕胜田打电话，用威胁的语言要求他十五分钟必须到，要是不到，你就去接他？)没有。(2018年4月份至10月份的时候，你是否给吕胜田拿了3万元钱，然后用他的一台马自达6轿车抵押的？)有这个事。(2018年5月9日至11月9日，你是否借给吕胜田一笔五万元钱，你们还签订了一份美好家园住宅楼买卖合同书，用的是1号楼6单元601室抵押的？)没有这个事，字不是我签的。(2018年6月17日至11月17日，你是否借给吕胜田一笔三万元钱，你们还签订了一份美好家园住宅楼买卖合同书，用的是一个2号门车库抵押的？)没有这事。(2018年10月19日你是否借给吕胜田一笔九万元钱，你们还签订了一份美好家园住宅楼买卖合同书，用的是3号楼401、402、501室抵押的（出示合同）？)事有，但合同不是我签的。(2018年7月4日，你是否借给吕胜田一笔3万元钱，你们还签订了一份美好家园住宅楼买卖合同书，用的是2号楼2单元202室抵押的（出示合同）？)没有这笔钱，这个楼是我从韩某手里买的。这个楼已经装潢过了，这个楼是韩某的。(2018年7月14日你是否借给吕胜田一笔九万元钱，你们还签订了一份售楼协议，用的是四个未建完的车库抵押的？)没有这个事。(2018年7月14日你是否借给吕胜田一笔三万元钱，你们还签订了一份售楼协议，用的是四个未建完的车库6、7、8号门抵押的？)有这个事，但是协议不是我签的。(2018年9月18日的时候，你是否通过纪少明借给吕胜田13万元钱，吕胜田抵押了四个楼，另外还用纪少明的一台霸道车抵押的？)这事有。在借给吕胜田这笔钱的时候，我不知道纪少明是否每个月要找吕胜田要10,000元的利息。这笔钱的利息是五分。我好像扣除了第一个月的利息，记不清了。这笔钱吕胜田还我了，这四套楼房和霸道车都抽回去了。这笔钱是纪少明还的，楼他要没要我就不知道了，这笔钱还我三、四个月利息。 三、被害人陈述。 （1）被害人吕胜田的陈述，第一份（卷二十P1-19），证实：我和我儿子在整个案件当中，一共被对方这些涉案人员套走五、六百万不止。我所开发的楼盘一开始挂靠的是瑞泰房地产开发有限责任公司，后来挂靠的是天宇房地产开发有限公司，我是实际的开发商。我们第一笔钱是我儿子向付国岐借的，借了35万，我们先找的他，当时没说期限，就说月利息一角，按月给利息，每个月提前三天给利息，都是给的现金，一个月三万五，我儿子提出打卡里，他不同意。借这笔钱的时间是2016年6、7月份。当时本身就周转不开，每个月还三万五非常吃力。还不上，付国岐就给我儿子推荐别人，让我儿子再到别人那里抬钱，然后再还这三万五的利息。我知道付国岐介绍纪少明和王永伍了。我儿子第一笔借的钱是付国岐推荐的纪少明，当时三个月没还上的时候，一次性就借了10万元，一次性就给付国岐了，顶三个月的利息。 纪少明的十万元钱也是月利一毛钱，这10万元我儿子都还清了。我儿子到纪少明处借钱，付国岐也去了，他们都在一起了。在还这35万元期间，接着又有几个月没还上，付国岐又推荐的王永伍，这次是在王永伍那又借了15万元，也是给王永伍出的欠条。 我儿子在纪少明和王永伍处借钱的时候，没有看到钱，都是直接给这两个人出的欠条，都是付国岐操纵的，我儿子就负责出条，不直接拿钱。付国岐这35万元本金，我们还的利息，能记住的就是纪少明和王永伍的二十五万，在他俩之前最少还了10万元。这三笔钱我们自己手里没有凭证，都是给人家出的条。这样一来我儿子就欠三笔钱了，付国岐35万、纪少明10万、王永伍15万。纪少明和王永伍的25万就是付国岐套我们的了。还这35万元利息的时候，付国岐没有威胁之类的语言，就是说：“你要还不上了，我找人给你整钱”。这35万元本金，后期我儿子怎么都整不上了，付国岐就直接找我了。付国岐、纪少明、王永伍都开始找我了，盯得非常紧，他们一门要，还一门接着借钱给我们。后期，我儿子又和付国岐借了三四回钱，又是三十多万，这样，我们欠付国岐本金大约是70万，利息都是月利一角。这些钱我不是分一次，就是两次还了他大约35万，因为这些钱我是从我妹夫丛岳武手里借的。一共借了三笔，共计是52万，这52万我留了一部分，还付国岐一部分。我最主要的还钱方式，就是我一边卖楼，一边还他们，我卖楼的钱，根本就不够还他们利息的。每次还钱的时候，都得听付国岐他们的，他们说我还的是哪笔就是哪笔，也不让我多问，因为我儿子从他手里借钱，也不是一笔，到底是还的哪笔钱，是利息还是本金也不让问，我就是还钱，而且不给我出条。 2017年1月10日，我们把美好家园门外刘冬梅租的一个商企押给他了。正常这个楼我们售价四十万元，押给他必须38万，然后他就给我们一半现金，就是十九万，但是我们的协议上写的是38万元。这十九万元还是月利息一角，这样我们就越来越还不上。这38万元没有还款期限，就是逼着我们还利息，具体还到什么时候，我们和纪少明他们的房屋抵押合同上我都记着呢。如果钱滚到一定程度，我们还不上，就逼着我们用其他的楼房顶账，就是强迫我们给他们楼顶账，不长时间一套 (说一下你们一共抵押给纪少明多少楼，这些楼给你们多少本金，后来你们有被迫给了他多少楼或者车库，然后你们现在还欠他多少钱？)我们押给纪少明的是31次楼房和车库。第一次是两个楼在2016年10月26日，利息一角，月月还，还到2017年7月26日，抵押的时2号楼，2单元102室和501室，合同书写的价款是35万元，甲方是吕宏伟，乙方是纪少明，他付给我们17.5万元，我实际付利息15.75万元； 第二次是2017年1月10日，抵押的是门外商企刘冬梅原来租用开诊所的，合同价款38万元，月利一角，也是月月还，还到2017年11月10日，甲方写着吕宏伟，乙方空着，他给了我们19万，我实际付利息20.9万元； 第三次是2017年1月15日，抵押的是美好家园小区正门南数第一号和第二号商企，利息一角，月月还，还到2017年6月15日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，合同价款76万，他给我们38万，我实际付利息19万； 第四次是2017年1月24日，抵押的是3号楼6单元6楼，价款18万元整，利息一角，月月还，还到2017年12月4日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们9万元，我实际付利息9.9万元； 第五次是2017年1月25日，抵押的事2号楼，3号车库，价款五万元，利息一角，月月还，还到2017年12月25日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们2.5万，我实际付利息2.2万元； 第六次是2017年1月31日，抵押的是3号楼4单元，7号车库，价款5万元，利息一角，月月还，还到2017年12月31日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们3万元，我实际付利息3.3万； 第七次是2017年2月2日，抵押的是2号楼1单元，201室，价款10万元，利息一角，月月还，还到2018年5月2日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们5万元，我实际付利息7.5万； 第八次是2017年3月1日，抵押的是3号楼6单元101室、601室，1号楼102室，价款38万元，利息一角，月月还，还到2018年4月1日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们19万元，我实际付利息16.9万； 第九次是2017年3月27日，抵押的是4号楼7单元501室、601室，价款24万元，利息一角，月月还，还到2018年4月27日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们12万元，我实际付利息15.6万； 第十次是2017年5月1日，抵押的商企楼，南3号门，价款38万元，利息一角，月月还，还到2017年11月1日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们13万元，我实际付利息7.8万； 第十一次是2017年5月6日，抵押的时美好家园1号商企楼，南1号门，价款30万元，利息一角，月月还，还到2017年8月6日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们7万元，我实际付利息2.1万；（如果是特殊标记的就是实际给我们的钱） 第十二次是2017年5月21日，抵押的是5号楼7单元302室，价95万元，利息一角，月月还，还到2018年12月21日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们4万元，我实际付利息2.8万； 第十三次是2017年6月24日，抵押的是1号楼1单元501室，价款8万元，利息一角，月月还，还到2011年12月24日，实际借款3万元，我实际付利息1.8万； 第十四次是2017年7月19日，抵押的是美好家园1号楼5单元601室，价款6万元，利息一角，月月还，还到2017年12月9日，纪少明实际给我们2万元，我实际付利息1万； 第十五次是2017年7月21日，抵押的是1号楼5单元602室，价款6万元，利息一角，月月还，还到2018年1月21日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们3万元，我实际付利息1.8万元； 第十六次是2017年8月23日，抵押的是2号楼4单元402室，价款15万元，利息一角，月月还，还到2018年4月23日，他实际给了我们7.5万元，我实际付利息5.6万元； 第十七次是2017年9月13日，抵押的是商企楼，南起一号门，价款32万元，利息一角，月月还，还到2017年11月13日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们7万元，我实际付利息1.4万元； 第十八次是2017年9月25日，抵押的是美好家园2号楼3单元701室、702室，价款21万元，利息一角，月月还，还到2018年5月25日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们6万元，我实际付利息4.8万元； 第十九次是2017年10月21日，抵押的是2号楼7单元4号门1号楼5单元501室，1号楼5单元和602室，价款15万元，利息一角，月月还，还到2018年1月21日，甲方吕宏伟，乙方纪少明，他给了我们12万元，我实际付利息6万元；（三套） 第二十次是2018年2月24日，抵押的是1号楼7单元地下室的一个仓库，价款9万元，利息一角，月月还，还到2018年12月23日，他实际给我们拿了4万元，我实际付利息4.4万元； 第二十一次是2018年4月23日，抵押的是商企1号门，价款28万元，利息一角，月月还，还到2018年12月23日，他实际给我们拿了5万元，我实际付利息4万元； 第二十二次是2018年5月13日，1号两套商企，价款76万元，利息一角，月月还，还到2018年12月13日，他实际给我们拿了10万元，我实际付利息7万元； 第二十三次是2018年6月5日，抵押的是1号楼5单元501室，价款6万元，利息一角，月月还，还到2018年11月5日，他实际给我们拿了3万元，我实际付利息1.5万元； 第二十四次是2018年6月16日，抵押的是美好家园小区3号楼6单元602室，价款8万元，利息一角，月月还，还到2018年10月16日，他实际给我们拿了5万元，我实际付利息2万元； 第二十五次是2018年6月27日，抵押的是美好家园小区1号楼5单元101室，价款5万元，利息一角，月月还，还到2018年8月27日，他实际给我们拿了2万元，我实际付利息4,000元； 第二十六次是2018年7月13日，抵押的是美好家园小区商企北1号门，价款15万元，利息5分，月月还，还到2019年1月13日，实际借款12万元，我实际付利息3.6万元； 第二十七次是2018年10月3日，新站乡美好家园小区，手写售楼协议，3号楼1单元101室、301室；2单元101室、201室301室，价款50万元，利息一角，月月还，还到2019年1月3日，实际借款10万元，我实际付利息3万元； 第二十八次是2018年10月20日，万发镇美好家园小区，手写售楼协议，3号楼3单元201室、202室、301室、302室，价款24万元，利息5分，月月还，还到2018年10月30日，实际借款7万元，因为他们知道我没钱了，所以这次的利息是5分钱，我实际付利息3,500元； 第二十九次是2018年11月3日，新站乡美好家园小区，3号楼6单元401室，价款5万元，利息一角，月月还，还到2019年1月3日，实际借款3万元，我实际付利息6,000元； 第三十次是2018年12月2日，新站乡美好家园小区，车库20号门，价款3万元，利息5分，月月还，还到2019年1月2日，实际借款3万元，我实际付利息6,000元； 前面说的这二十三次记载的他们给我们的钱基本都没到手。因为他们这些人互相串着套我们，他们每次给我们的钱，也都是我欠纪少明或者付国岐、王永伍、李铁铮这些人的本金利息钱。举个例子说：假如纪少明在我这压了一套32万元的楼，照理说他给我16万元本金，但是我还欠王永伍50万，那么我就从欠王永伍的50万**面扣除16万，这样我见不到钱；接着王永伍在我这押32万的楼，照理说他该给我16万元的本金，但是我还欠付国岐50万元，那么我再从欠付国岐的钱里扣除16万，反正我怎么都见不到钱，就这样来回套，就这样把我五十二个楼和车库套走了，而且我现在欠纪少明90多万，欠付国岐120多万，欠罗志越1万多元钱。 我陈述中纪少明每次在我这押楼，实际给我拿的钱说是本金，但其实后来依次拿的钱就含着上次的利息了，他们就是这样在我这拿钱生息，再把利息当本金押给我。 （后来你们还纪少明什么财产了？）现在有票据的就有14套楼，他后来都卖给别人了。分别是：孙丽凤、刘某4、王某4、刘某5、孙某1、王某5、张某1、李某3、李某2、蔡某。另外我在新站乡盖的楼里面还有四个楼也给了纪少明了，加一起14个，但是新站这四个楼还没盖起来，所以还没付给他呢。除了这14套楼，我还给了现金，但是都记不住了，因为我们还现金他们都不给出收条。我们给纪少明抵押的楼，我们都记得使用期限，现在我们找审计部门，审计我们一共在纪少明身上花了多少利息，审计出来之后，我们尽快送过来，但是我们押楼这些我们都做了表格。另外纪少明一开始给我儿子还付国岐十万，用了6个月，一个月就是一万。 还有一次得单说。2017年1月15日，纪少明和付国岐、王永伍他们几个在王某6拿钱给我这里押了七个底商，押了80万，他俩实际给我80万，这80万是6分利息，因为这是他们刚开始套我们的时候，钱多，所以利息是6分钱。这80万元分为三段。 第一段是1月15日到5月15日，我用了四个月，利息一个月是48,000元，四个月是192,000元；到了5月15日的时候，我本金又还了30万元，这样剩下50万了，我又用了8个月，一个月3万，共计是24万；后来又用了将近4个月，让我给出个10万元利息的条，这样就欠他们六十万，我又给纪少明出了60万元的欠条。后来没给上，王某6就给他们起诉了，是起诉5个人。 第二份（卷二十P17-19），证实：纪少明被公安机关抓捕后，2019年6月19日他们家替纪少明赔偿我们10万元，还答应我他们在办理贷款之后，再赔偿我们一下。在给钱之前，纪少明的父亲纪希波到松原的我的家里找我两三次，说有纪少明拉我酒的钱，纪少明和孙亚洲骗走我楼的钱，纪少明和纪维坤骗走我楼的钱。拉酒的钱说给我三十万，因为这些酒价值40多万，但是当时纪少明借给我十万元，所以差价是三十万。 第三份（卷二十P20-22），证实：有一个叫做蔡某的人也在我开发的美好家园买过楼，也是纪少明套路贷套走的楼，是2019年5月15日卖给蔡某的，1号楼7单元102室57平，蔡某4万元钱买的。当时楼房的钥匙就在纪少明手里了，纪少明联系蔡某谈好价格找的我，然后找我给签的协议，签完协议，蔡某啥时候把钱给的纪少明我就不知道了。 (经物价部门评估，蔡某购买的楼房1号楼7单元102室价值98,819.68元，现在向你告知，你听清楚了吗？)我听清楚了。 第四份：（卷二十P23-25），证实：我认识王某4，在我开发的美好家园买过楼，是纪少明套路贷诈骗我的楼，然后纪少明转移给董某1的，董某1又卖给董某2，董某2又卖给王某4，合同上写的是9.6万，大约83平。背后是多少钱我也不敢问，因为这是纪少明整走的。纪少明带着董某1找我签的合同，钱也没给我。最后董某2又带着王某4找我签合同，我和王某4签完买卖合同他们就走了，让我给换的合同。听说纪少明是顶账给董某1了。(经物价部门评估，王某4购买的楼房1号楼5单元601室价值115,039.89元，现在向你告知，你听清了吗？)我听清了。 第五份（卷二十P26-28），证实：刘某4在我开发的万发美好家园买过楼他买的楼也是纪少明套路贷诈骗我的，是2018年2月12日纪少明带着刘某4一起去的我售楼处，纪少明让我给出一个8万元的买楼合同，纪少明和我说他欠刘某4的钱，这个楼就顶给刘某4，合同是我和刘某4签的，房屋是美好家园1号楼1单元102室。经物价评估部门评估，上述楼房价值107,574.34元，我听清了。这个楼卖给刘某4的时候装修了。装修大概花了3万元左右。 第六份（卷二十P29-31），证实：孙丽凤在我开发的万发美好家园买过楼，他买的楼也是纪少明套路贷诈骗我的，是2017年5月9日卖的2号楼1单元501室，大约52平。是纪少明联系孙丽凤谈好价格找的我，卖楼当天纪少明带着孙丽凤到售楼处找的我，说楼卖给孙丽凤了，让我和孙丽凤签买卖协议，协议上写着十万元，协议签完后孙丽凤什么时候把钱给纪少明我就不知道了。实际买了6万元，是纪少明和孙丽凤要求我写的十万元，应该是他俩交易价格太低了，他们怕买出事了。经物价部门评估，孙丽凤购买的楼房2号楼1单元501室价值84,707.86元，我知道了。 第七份（卷二十P32-34），证实：李某3在我开发的万发美好家园买过楼，他买的楼也是纪少明套路贷诈骗我的。李某3买的楼是王永伍诈骗我的，王永伍后来转卖给纪少明了，纪少明转移给李某3。李某3买的楼是1号楼7单元602室，大约花了4、5万元，合同签的是5万元，大约是57.68平。纪少明联系好李某3谈好价格，卖楼当天纪少明带着李某3到售楼处找的我，让我开的5万元的买卖协议，签完他俩就走了。当时钥匙在王永伍手里，纪少明去王永伍那里取的钥匙。签合同的时候李某3根本没有把楼款拿出来，这个事我不能记错，因为李某3是派出所的辅警，过后我听大明子说他欠李某3的钱。经物价评估部门评估，李某3购买的楼房1号楼7单元602室价值105,375.59元，我知道了。 第八份（卷二十P35-37），证实：李某2买的楼也是纪少明通过套路贷方式从我手里套走的，当时钥匙就在纪少明手里，纪少明和李某2谈好价格以后一起找的我。纪少明说这个楼卖给李某2了，让我给开一个买卖协议，买卖协议上当时开的5万元，实际价格是4万元，纪少明要求我这么写的，我认为就是纪少明向掩人耳目。是2018年12月3日出的手续，是1号楼5单元101室，大约51平。经物价评估部门评估，李某2购买的楼房价值88,814.36元，我知道了。卖给李某2的楼装修了，花了大概二万多元钱。 第九份（卷二十P38-40），证实：刘某5在万发美好家园买的楼也是纪少明通过套路贷方式从我手里套走的，然后让纪少明转移给刘某5了，当时钥匙就在纪少明手里，纪少明和刘某5谈好价格以后一起到售楼处找的我，当时写协议的时候有纪少明，是我跟刘某5写的，协议上写的是8万元，实际价格是7.8万元卖给刘某5的，签完协议以后当天没给钱，后来我听说纪少明欠刘某5钱顶的账。经物价评估部门评估，刘某5购买的楼房价值13,659.05元，我知道了。这个楼不是我自愿卖给刘某5的，纪少明通过套路贷手段从我手里套走的，想啥时候卖就啥时候卖，我也没办法。卖给刘某5的楼装修了。 第十份（卷二十P41-44），证实：张某1在万发美好家园小区买过楼，楼房是王永伍通过套路贷手段套走的，王永伍后来转卖给纪少明，然后纪少明转移给张某1。这套楼分行是1号楼7单元202室，大约57平米，卖楼当天是2019年3月12日，纪少明带着张某1到售楼处找我，跟我说这个楼卖给张某1了，让我给开一个售楼合同，说卖了4.7万元，在我给出买卖合同的时候，纪少明让我在协议上开5万元，这个钱当时张某1在售楼处没拿出钱来，过后我听说张某1分几批给的纪少明。我不是自愿签的合同。都是付国岐、纪少明、王永伍他们套路我把我楼套走之后，他们再转移变现金，逼着我给出售楼合同，我惹不起他们，就挨个给出了。经物价评估部门评估，张某1购买的楼房价值105,375.59元，我知道了。 第十一份（卷二十P45-47），证实：孙某1在万发美好家园小区买过楼，楼房是王纪少明通过套路贷手段套走的。2018年12月29日纪少明带着孙某1一起去的我售楼处，纪少明说这个楼卖给孙某1了，让我给出一个5万元的买楼合同，当时忘记孙某1拿没拿钱，签完合同纪少明和孙某1就走了。这个楼是美好家园1号楼1单元602室，大约60平，卖给孙某1的时候装修了。这个楼是我顶给纪少明的。2017年6月24日，纪少明给我拿了一笔钱，合同上写了8万元，实际上借了3万元，这笔钱没还上楼就让纪少明拿走了。(孙某1买楼花的钱是不是让你拿着还给王某6了？)不是 经物价评估部门评估，孙某1购买的楼房1号楼1单元602室价值115,039.89元，我知道了。 第十二份（卷二十P48-50），证实：王某5在万发美好家园小区买过楼，楼房是王纪少明通过套路贷手段套走的。2018年11月13日纪少明带着王某5一起去的我售楼处，纪少明让我给出一个7万元的买楼合同，当时王某5扔桌子上5万元，我跟王某5签完合同王某5就走了，纪少明就把钱拿走了。这个楼是美好家园1号楼5单元601室，大约60平，这个楼是我顶给纪少明的。2017年7月19日，纪少明给我拿了一笔钱，合同上写了6万元，实际上借了2万元，这笔钱没还上楼就让纪少明拿走了。这笔钱大约用了5个月，月利息1毛，后来我还不上了，楼就让纪少明收走了(王某5买楼花的钱是不是让你拿着还给王某6了？)不是 经物价评估部门评估，王某5购买的楼房1号楼5单元601室价值115,039.89元，我知道了。 我从纪少明那里拿钱押楼，一共押了大约30笔钱30次楼，收走2个楼，其他收走的都不是抵押楼里的。 第十三份（卷二十P51-58），证实：2017年1月10日我用万发美好家园门外一套商企（刘冬梅租用的）抵押抬钱，这套商企买卖合同不是纪少明签字按的指纹，当时纪少明让我们签完字就拉倒，他说他回来自己签，后来也没签。 2017年5月1日我用万发美好家园小区内的南3号门作抵押抬钱，这套商企的买卖合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我签的，合同上我写的15万变成13万的记录是我写的，付国岐的字也是我签的，但指纹不是纪少明就是付国岐按的。他们让我代签字我才签的，合同上写着38万元，实际用了13万元。 2017年6月24日我用万发美好家园小区内的1号楼1单元602室作抵押抬钱，这套住宅的买卖合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我代签的，合同上写着8万元，从纪少明那里拿了3万元。月利息1毛，用了12个月。 2017年7月19日我用万发美好家园小区内的1号楼5单元601室作抵押抬钱，这套住宅楼的买卖合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我签的，合同上我写着6万元，实际抬了3万元。利息1毛，用了5个月。 2017年7月1日我用万发美好家园小区内的1号楼5单元602室作抵押抬钱，这套住宅楼的买卖合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我签的，合同上我写着6万元，实际抬了3万元。利息1毛，用了6个月。 2017年8月23日我用万发美好家园小区内的2号楼4单元402室作抵押抬钱，这套住宅楼的买卖合同是我和纪少明签的，纪少明的字是纪少明签的，还按了指纹，合同上我写着15万元，实际拿了7.5万元。利息1毛，用了8个月。 2017年9月13日我用万发美好家园小区内的商企南一号作抵押抬钱，这套商企的买卖合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我签的，合同上我写着32万元，实际拿了7万元。利息1毛，用了2个月。 2017年9月25日我用万发美好家园小区内的2号楼3单元701室、702室作抵押抬钱，买卖合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我代签的，这个是两个楼，每个是10万5千元，一共21万，实际一共拿了6万元。利息1毛，用了8个月。 我从纪少明那里抬钱付利息有时候我有钱就给现金，没钱的时候找他们给抬钱。 2017年10月21日我用万发美好家园小区内的2号楼7单元4号门、1号楼5单元501室、601室作抵押抬钱，合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我代签的，一个合同写了5万元，三个15万元，实际抬了12万元。利息1毛，用了5个月。 2018年2月24日我用万发美好家园小区内的1号楼7单元2个地下仓库、6单元1个地下仓库作抵押抬钱，这个合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我代签的，合同上我写着9万元，实际抬了4万元。利息1毛，用了10个月。 2018年4月23日我用万发美好家园小区内的商企1号门作抵押抬钱，合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我签的，合同上我写着9万元，实际抬了4万元。利息1毛，用了10个月。 2018年5月13日我用万发美好家园小区内的1号楼两套商企作抵押抬钱，合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我签的，而且纪少明还按只问了。合同上我写着76万元，实际拿了10万元。利息1毛，用了7个月。 2018年6月5日我用万发美好家园小区内的1号楼5单元501室作抵押抬钱，合同我让纪少明签字，纪少明说不用签了，你自己写就得了。合同上我写着6万元，实际拿了3万元。利息1毛，用了5个月。 2018年6月16日我用万发美好家园小区内的1号楼5单元501室作抵押抬钱，合同是我和纪少明签的，纪少明的字是纪少明让我代签的。 2018年6月27日我用万发美好家园小区内的3号楼6单元602室作抵押抬钱，这个住宅楼的买卖合同是我和纪少明签的，但纪少明没签字，我也没代签。 2018年7月13日我用万发美好家园小区内的1号楼5单元101室作抵押抬钱，这个合同是我和纪少明签的，我让纪少明签字，他不签，说写你自己得了。合同上写了25万元，实际拿了12万元利息5分，用了6个月。 2018年10月3日我用新站美好家园小区内的3号楼1单元102室、301室、2单元101室、201室、301室作抵押抬钱，这个合同是我和纪少明签的，字也是纪少明自己签的。 2018年10月20日我用万发美好家园小区内的3号楼3单元201室、202室、301室、302室作抵押抬钱，这个合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我代签的，我让他签，他不签。 2018年11月3日我用万发美好家园小区内的3号楼6单元401室作抵押抬钱，这个合同是我和纪少明签的，纪少明的字是我代签的，我让他签，他不签。 2018年7月13日我用新站美好家园小区内的车库20号门作抵押抬钱，这个合同是我和纪少明签的，纪少明没有签字，我也没代签。 第十四份（卷二十P59-61），证实：纪少明介绍一个王某7的人给我拿了3万元，利息月利一角。大概是2018年5/6月份，纪少明向我要钱，我实在还不上他了，就跟他说，我也整不着，你还得给我整啊。纪少明说他帮我联系，第二天纪少明找到我说他给我从松原正道3万块钱，给押一个楼，也是一角钱的利息，我跟他说3万少点，能不能4万啊，纪少明说等人来再说吧，说完当天上午纪少明就把人领我售楼处了，纪少明给介绍说拿钱的人叫王某7，直接办的手续，开个售楼协议，办完手续王某7给我留了2.7万元，留了一个月的砍头息。这钱我还给纪少明点，多少记不住了，我自己留点。这笔钱我换了8或者9个月利息，王某7的钱没还完，利息差不多回本了。 第十五份陈述（一退回补充侦查卷四十三P1-12），证实： 我来报案，在纪少明等人套路贷我的期间，有一个叫做孙某2，外号叫“崔孩”的人也参与套取我的房子。和付国岐、纪少明他们一样，以抵押楼房的方式到我这里押楼，然后高利贷抬给我钱，利息五分、八分、一角都有，都是月月还的，不给还利息，就是连威胁到恐吓，租后就是强迫我低价顶给他楼，更恶劣的是，我欠他的高利贷利息还不上，还罚我款啥的。 第一次是这样的，从2017年11月29日到2018年10月29日，我儿子吕宏伟欠纪少明10万元钱还不上，纪少明就让吕宏伟贷款给他买一辆坦途皮卡车，贷款买车的首付钱5万元是付国岐拿的，车给纪少明开，吕宏伟负责还车贷每个月9000多元，需要还3年，吕宏伟还了四、五个月的车贷，纪少明为了倒现金就把那辆坦途车抵押给孙某2了，抵押了15万元，就属于纪少明把吕宏伟欠他的10万元钱和付国岐的5万元首付钱整回去了。车抵押到孙某2手里后，吕宏伟就没有钱还车贷了，孙某2帮着吕宏伟还车贷每个月还9000多元，但是孙某2让吕宏伟每个月给他1000元的利息钱，就这样孙某2还了11个月的车贷，吕宏伟还了孙某21.1万元利息钱。孙某2还了10万元的车贷后也还不起了，车被银行收走了。车被收走后不长时间，孙某2就来找我要钱，让我还他41.5万，我说怎么这么多呢，孙某2也没有说明白怎么回事，就让我还钱。和我说，二哥，如果你不给我钱我就把吕鹏（吕宏伟）拉走。我当时一听挺害怕了，我说别拉走，咱们商量给你钱呗。后来过了几天，我去找孙某2，我说钱没有，孙某2就提出用楼抵账吧，我没有办法就同意了。因为孙某2和付国岐、纪少明他们交集也很深，我实在是怕他们，就同意了，就把我抵押给孙某26个楼。分别是新站乡美好家园小区3号楼1单元101室、601室、602室，3单元102室、4单元101室、6单元101室，这6个楼是2018年10月29日抵账给孙某2的，顶我儿子欠他的41.5万。后来又过了20来天，孙某2又找到我，说我之前抵账给他6个楼不够抵账41.5万，还要4个楼，我没有办法我还不敢惹孙某2，我就同意了，又把新站乡美好家园小区的3号楼5单元701室、702室、6单元701室702室（未建完）4个楼抵给了孙某2，时间是2018年11月19日。这样我就给了他十个楼了，这十个楼都是未建完的。 我现在也不知道这41.5万是怎么回事。孙某2给纪少明拿了15万、还了车贷10万，他一共就拿了25万多点，而且我儿子还给了他1万元利息，孙某2却向我们要41.5万。孙某2把我抵押给他的楼收走后，我们不能把楼赎回了，就是现在我们还钱他也不能给我了，那些楼他都是便宜弄到手的，不可能撒手了。 第二次是2018年3月6日，孙某2在我新站开发的美好家园小区押了一个2号楼3单元702室，押了7万，给我拿4万，但是实际给我拿了3.6万，孙某2直接把第一个月的利息4,000元扣除了，利息是月月还的一角，这笔钱我还了八个月，还了3.2万元。后来，我实在给不上了，就把这个楼顶给他了。顶给他的时候，我们也没有单独签协议，就口头答应给他了。就是按四万元的价格给他了，实际上这个楼是八十多平，这个是现房，虽然是顶楼，也能价值十二、三万，这样我就被他整走十一个楼了。 楼房抵押合同是7万元，孙某2算我4万元本金，这是他们高利贷的惯例，他们抵押物合同上往多了写金额，实际给少拿钱，这样等我还不上钱的时候他就能把我的抵押物低价收走了，如果抵押物金额和实际放款金额差不多，他们赚的就少了。给我拿4万，实际给我3.6万，因为孙某2直接把第一个月的利息扣除了，就是俗称的“砍头息”。就是相当于八千块钱就整走我一个楼。总计十一次，孙某2共计在我这里整走二十一套楼房和十个车库。孙某2一共收走27个楼房和车库，然后有四个给纪少明了，加一起是31套。还有就是孙某2强迫我买了一台车。 （2）被害人吕宏伟的陈述（卷二十P62-64），证实：纪少明被公安机关抓起来后，纪少明父亲纪希波找我爸商量赔偿的事。2019年6月19日那天，纪希波给我爸打电话，说先给凑十万元，我爸让我去取，到了纪希波家后就把十万元给我了，我说出个条，他说不用出了，还说他们在办理贷款之后，贷款下来之后，就把酒钱和纪维坤、孙亚洲的楼钱给我们，但是现在没信了。 （一退回补充侦查卷四十三P13-20），证实：我认识孙某2，外号崔孩。我和孙某2之间债务的详细情况：大约是在2017年，当时我欠纪少明钱还不上了，后来付国岐和纪少明提出要让我以我的名义买个车给纪少明顶账，顶10万块钱账。然后付国岐开车拉着我和王永伍、纪少明去了松原市58二手车行，到那以后纪少明就相中了一台白色的坦途车，是31万多元，我一开始不同意，之前纪少明三番五次的找我，让我还钱，把我逼得实在没有办法，就同意买车了。买这台车时候，我只在58二手车行签字办手续了，车从始至终也没到我手里，我负责每个月还这台坦途车的贷款每月9300多元。我还了4、5个月后，又还不起车贷了。纪少明开一台宝马车来找我，我们在车里谈的，付国岐和纪少明给我引荐的孙某2，说孙某2能收车，孙某2出15万收车，以后车贷孙某2还，这样的话我欠孙某215万，我每个月给孙某21,000元的利息，啥手续也没有签，我们就是在车里谈的，他们就开车走了。这样一来我还了4、5个月的车贷加上15万元钱就相当于顶了之前纪少明的10万元的账，就又多欠了孙某215万元，我还得照样月月还孙某2的利息1,000元。我在购买坦途车前欠纪少明100多万，但这些钱是怎么算的我不清楚，反正就是他们说欠多少就是欠多少，让我出条我就得出条。现在这台车在哪我不知道。这台车纪少明开了4、5个月，孙某2开了11个月。坦途车的首付5万元，付国岐出的钱，这样我又欠付国岐5万元。我欠付国岐5万元没说利息的事，孙某2以15万元把车抽走的时候，这5万元就都算到孙某2的账上了，我就不欠付国岐这5万了。 我欠孙某2钱是因为之前我欠纪少明的钱还不上了，纪少明让我贷款买车，我还了四五个月贷款还不上了，纪少明就找的孙某2，让他帮我还贷款，孙某2帮我还了11个月，还贷款的利息每个月是1,000元。 （孙某2以15万元把车抽走是怎么回事？）因为我还不上付国岐和纪少明的钱，而且还了4、5个月后车贷也还不上了，付国岐和纪少明就找到孙某2，把坦途车押给孙某2，把我欠付国岐买车的首付5万和纪少明的10万转到孙某2身上了，就当作孙某2替我还这钱了，并且孙某2月月帮我还9300多元的车贷，我额外支付孙某2还车贷的利息1,000元。 (孙某2帮你每个月还车贷的9300多元怎么算？)那是后来他和我父亲算的账，我欠孙某215万，加上他还的11个月的车贷，是102300多元，一共是25万多。 纪少明开的宝马车总也不挂牌照，我也不知道车牌号。 四、被告人的供述与辩解 （1）被告人纪少明的供述与辩解：不供认诈骗犯罪。 第一份（卷二十P66-73），证实：（你是否有一辆路虎车抵押出去？）车是吕胜田的，吕胜田在2018年夏天的时候在松原市万丰车租赁公司买的。吕胜田还了一个多月贷款，车回来以后，吕胜田就借给我开了。吕胜田不还了，吕志富说他要，这个车就给吕志富了。吕志富开回去以后，就押出去了，押给五家站刘什么超了。我、付国岐、吕志富我们三个去的，付国岐给吕志富联系五家站的那个人，押了10万元。吕志富、付国岐、刘什么超在屋里谈的，我在外面吃瓜子了，具体怎么谈的我不知道，押了10万元吕志富拿着了，我们三个开着吕志富的霸道去的。当时那个车是公私名，车贷款就吕志富还了，押给刘什么超的利息钱也是吕志富还。路虎车的车牌号不记得了。路虎车在松原市万丰汽车租赁公司买的。 刘某5买楼的经过：这个楼位于美好家园小区1号楼2单元701室，这个楼是我借给吕胜田的钱，我借给吕胜田几万元钱，利息是二分利，吕胜田以1,000元一平的价格顶的，后来钱还不上了，我就把这个楼卖给刘某5了。当时刘某5找的我他说要卖楼，我说我有一个1号楼2单元701室，当时装修完的，刘某5看了以后就相中了，这个楼是在我俩在他家谈的，价格好像是6万元，谈完以后刘某5在他家直接就把钱给我了，给我的现金，给完钱以后我就把钥匙给刘某5了，然后我带刘某5去的售楼找的吕胜田，我让吕胜田和刘某5签了一个买楼协议。这个楼是80左右平。（这个楼是吕胜田在你这里拿了多少钱顶的？）当时欠我的钱给不上了，他就把楼给我了，具体多少钱我也不清楚。（吕胜田是什么时候开始在你这里拿钱？）得有几年了，一直陆续在我这里借钱。 董某1买楼经过：有一年我给董某1担保，后来董某1让人骗了，我担保那个人死了，董某1说你欠我的钱给个十万八万的得了，我说大哥没钱，我买个楼没住呢，我给你顶了，董某1说那行，董某1区万发看的，他看完以后说行，然后我就把他那个楼给他了，就顶我欠的钱，我俩账就平了。 我在吕胜田那买的楼给钱了，给了8万多元。什么时间在吕胜田那里买的记不清楚了，这个楼我买要自己住。买楼刚开始有票子，后来整没了。我记得我带董某1去找的吕胜田重新开的票子，我的那个票子就作废。 蔡某买楼经过：蔡某在我这里买过万发镇美好家园小区1号楼7单元102室。这个楼也是王永伍的，还有一个是1号楼7单元602室也是王永伍的。当时是我给王某6当担保人借给吕胜田钱，分了好几批拿了60万元，最开始拿了10万元，是哪年的记不住了，还有一个10万元的，还有一个40万元的。刚开始那10万元是4分的，后来那10万元是3分的，40万元是4分，是我和我媳妇给担保的。后来吕胜田还不上了，王某6就把我和我媳妇起诉了，法院就把我媳妇给抓走了，王永伍知道我这边有事，王永伍就把那几个楼给我使用了，我给出的欠条6万元一个没给钱，我们之间协议是3个月以后给钱，我这陆续就把楼买了，卖给蔡某的这个是蔡某找的我，我俩讲好价格以后蔡某把钱给我了。我带他去松原找的吕胜田签的售楼协议，当时我记得我借给吕胜田4,500元，要不然吕胜田也不能给出协议。欠王某6的钱我都给完了，之前是几万几万给的。后来起诉后我一起给的，给了一把43万，加上之前给了29万，一共给了72万。有几次转账的，剩下的都是现金。我给王某6担保，是吕胜田找的我。 李某3买楼经过：这个楼就是刚才说的王永伍的。我在李某3那抬点钱，抬了5万元，利息5分，我抬这个钱我自己花了，我每个月给李某32,500元利息。后来给不上了，李某3总要，我就把这个楼给李某3了。钥匙好像是李某3去王永伍那里取的，我带李某3去售楼处找的吕胜田签的协议。我和李某3之间的欠款以前有条子，现在没了，我俩平账之后就撕了。 第三份（卷二十P80-90），证实：（你在和吕胜田最初发生钱款交集的时候，是否借给他一笔十万元，这笔钱是付国岐找的你借给吕胜田的？）没有这笔钱。（2016年10月26日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的2号楼2单元102室和501室做的抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同向你出示一下，你看看是否是你签字的合同，上面显示的金额是35万元？）我看了，是我签的合同。（你实际抬给吕胜田多少钱？）合同上写多少钱就是多少钱，我这个合同是抵押合同。这叁拾伍万元是我自己的，在家里拿的现金，吕胜田还给我的也是现金加利息，还钱的时候没有人在场。 （2017年1月10日你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园门外一套商企做的抵押，这套商企是刘冬梅租用的，也是你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同）这个不是我签的，和我没关系。 （2017年1月15日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发万发美好家园小区的第一号商企和第二号商企做的抵押，也是你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同）这个是我签的合同，我给拿的76万元。 也是抬给吕胜田76万，二分利息，都是一个月，时间长了我也不给他拿，一个月就是15,200元，我用的银行贷款，用我在万发车站的房子贷款买的，那有三间房子是我的名。这笔钱也是吕胜田现金加利息还给我的。借款和还款的时候没有其他人在场。 (2017年1月24日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内的3号楼6单元6楼一套楼房做的抵押，也是你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同（出示合同）？)这个也是我签的。 我实际抬给吕胜田就是合同上写的十八万元，利息也是二分，他一个月就给我了，利息3,600元，这笔钱也是现金抬给吕胜田的，还钱的时候也是现金，就我们两个在场，这笔钱是用上次还我的钱。 (上次借钱的时候是1月5日，用了一个月就应该是2月15日，那么这笔钱是1月24日，怎么可能是用上笔钱还的呢？)我不光有76万元钱，我还有其他钱。 (2017年1月25日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的2号楼3号车库做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同)这个我要看原件。 （2017年1月31日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的3号楼4单元7号车库做的抵押，也是你和吕宏伟签的住宅路买卖合同？出示合同）)从现在开始，所有的合同我都要求看原件。 (你一共通过抵押的方式，抬给吕胜田多少笔钱？)记不住了，我得看合同，都是二分利息。 (在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小区2号楼1单元501室顶账给你了？)没有这事。 (这套楼房是否卖给一个叫孙丽凤的了，怎么卖的，什么时间卖的，卖了多少钱？)没有这事。 (在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小区1号楼1单元102室顶账给你？)没有这事。 （在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小区1号楼7单元102室顶账给你？）这个楼是王永伍的，我花六万元钱从他手里买的。这套楼是卖给蔡某了，卖了4万元，当天蔡某在松原自动取款机上取的两万，吕胜田也跟着了，当天吕胜田还和我借了4,500元钱，剩下的钱是第二天在万发可心饼铺给我的。这个楼是我主动联系的蔡某要往出卖。 （这个楼你花了6万买的，不是卖赔了吗？）这个楼是我从王永伍那赊的，给出的欠条，一起赊三个，都是六万，到现在这三个楼钱我还没还给王永伍。王永伍这三个楼是哪里来的我不知道。我那一段时间缺钱，可哪借钱，王永伍知道了就和我说，我那有三个楼，你拿去使吧，能卖了就先花着吧。(经物价部门评估，这套楼房价值98,819.68元，你听清楚了吗？)我听清楚了。 (在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小区1号楼5单元101室顶账给你了？)这个楼是吕胜田顶账给我的。这楼卖给李某2了，卖了4万。是李某2主动找的我，说他要买楼，问我有没有便宜点、小点的，我说有。然后就把这个楼卖给他了。这个楼也是在售楼处办的手续，我让吕胜田给开的买卖合同，合同上写了多少钱我忘了。(经物价部门评估，这套楼房价值142,370.24元，你听清楚了吗？)我听清楚了。 (在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小区的1号楼7单元202室顶账给你了？)这个也是王永伍的，就是我刚才说的那三个楼。这个楼我卖了不是47,000元就是48,000元，也是在售楼处签的合同。是张某1主动找的我，问我有没有便宜楼啥的。我说有然后我带着他到售楼处签的合同，钱在售楼处直接给我了。(经过物价部门评估，这套楼房价值105,375.59元，你听清楚了吗？)听清楚了。 (在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小的1号楼2单元701室顶账给你？)这个也是我的楼。是刘某5联系的我，怎么联系的有点忘了，也是在售楼处签的，买卖合同上写的多少钱我也忘了。(经物价部门评估，这套楼房价值136,597.05元，你听清楚了吗？)我听清楚了。 (在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小区1号楼7单元602室顶账给你了？)这个楼也是王永伍的，因为我欠李某35万元钱，然后我顶给他的，他找我要钱，我说我有一个楼顶给你吧，他也同意了，完了我领着到售楼处办的手续。(这个楼不是你在楼上贴的签吗，然后他给你打的电话？)不是，就是他找我要钱，我顶给他的，这笔钱李某3没有给我现金。(经过物价部门评估，这套楼房价值115,039.89元，你听清楚了？)我听清楚了。 (在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小区的1号楼1单元602室顶账给你了？)这个楼不是我的，这个楼是吕胜田自己的，吕胜田欠孙某1他爸点钱，几千元钱，然后我又帮着联系的孙某1，因为王某6起诉我们了，我们着急帮着还钱，就主动帮着联系的孙某1，然后吕胜田就把楼卖给孙某1了，孙某1把钱给我了，我把钱分两次打给王某6了。(经物价部门评估，这套楼房价值115,039.89元，你听清楚了吗？)我听清楚了。 （在吕胜田欠你钱款的过程中，吕胜田是否把万发镇美好家园小区的1号楼5单元601室顶账给你）这个也不是我的，是吕胜田自己的，也是为了还王某6钱，我给联系卖的，卖了5万元，钱是我和吴某1、吕胜田三个人到三岔河镇还的王某6。这个楼和上个楼，都是因为吕胜田欠王某6钱，我们给担保，王某6起诉我们，吕胜田还不上，我帮着他卖楼。（经过物价部门评估，这套楼房价值115,039.89元，你听清楚了吗）我听清楚了。 （截止到我被抓捕为止，吕胜田还欠不欠你钱了，如果欠还欠多少钱）就剩我替他还王某6的钱了，四十多万。 第四份（卷二十P91-98），证实：（2017年1月25日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的2号楼3号车库做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）这个是我签的，我实际抬给吕胜田就是合同上写的5万元钱，利息二分，用多长时间记不清了，不是还我的钱，就是用楼顶给我的，哪种情况记不清了。 （2017年1月31日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的3号楼4单元7号车库做的抵押，也是你和吕宏伟签的住宅路买卖合同？出示合同原件）这个合同也是我签的，实际抬给吕胜田的钱数就是合同上写的五万元，利息二分，用多长时间记不清了，反正是还我了，是还的钱，还是给的楼我记不住了。 （2017年2月2日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的2号楼1单元201室做抵押，是你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）这个是我签的，是十万元，抵押价格和实际钱数是一样的，这笔钱利息是二分，用多长时间记不住了，不是还我的钱，就是顶给我的楼，这笔钱也还给我了。 （2017年3月1日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的3号楼6单元101室、601室、1号楼3单元102室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）这三个是我签的，实际抬的钱数就是合同上写的12万、14万、12万。低压价格就是这38万，押三个楼，二分利息，用多长时间记不清了，也都还给我了，给楼还是给钱记不清了，这些钱都是我自己的，我一对一给吕胜田的现金，我抬给吕胜田的钱都是一对一给的现金。 （2017年3月27日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的4号楼7单元601室和501室做的抵押，是你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）这个也是我签的。实际抬给吕胜田也是合同上写的12万元，两个楼抵押价格是一样的，抵押价格和实际拿的钱都是一样的，利息二分，钱也都给我了，是用楼顶还是现金记不住了。 （2017年5月1日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内的商企南3号门做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）不是我签的，和我没关系。 （2017年5月6日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内的南1号商企做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）不是我签的，和我没关系。 （2017年5月21日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内的5号楼7单元302室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）这个是我签的，我实际上抬给吕胜田9万元钱，就是合同上写的，利息还是二分，也都用钱或者楼房还给我了。 （2017年6月24日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内1号楼1单元602室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）不是我签的，和我没关系。 （2017年7月19日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内1号楼5单元601室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？出示合同原件）不是我签的，和我没关系。 （2017年7月21日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内1号楼5单元602室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2017年8月23日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内2号楼4单元401室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2017年9月13日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的万发美好家园小区内的商企南一号做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2017年9月25日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内2号楼3单元701、702室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2017年10月21日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内2号楼7单元4号门、1号楼5单元501室、601室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2018年2月24日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内1号楼7单元地下仓库做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2018年4月23日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内一个商企1号门做的抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2018年5月13日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内1号楼两套商企做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2018年6月5日，你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内1号楼5单元501室做抵押，你和吕宏伟签的住宅楼买卖合同？）不是我签的，和我没关系。 （2018年6月16日、2018年7月13日、2018年10月3日、2018年10月20日、2018年11月3日、2018年12月2日你是否抬给吕胜田一笔钱，用吕胜田开发的美好家园小区内3号楼6单元602室作抵押、1号楼5单元101室作抵押、美好家园小区的商企北1号门作抵押、3号楼1单元101室、301室、2单元101室、201室、301室做的抵押、3号楼3单元201室、202室、301室、302室做的抵押、3号楼6单元401室做的抵押、新站美好家园小区车库20号门做的抵押，你和吕宏伟签的买卖合同？）以上都不是我签的，我也没给他拿钱。 截止到抓捕为止，吕胜田别的钱不欠了，欠我的就是我替他还王某6的钱了，还有那台奥迪A6，押给潘兆龙，从潘兆龙手里的钱，我自己拿十万元抽回来的。 第五份（卷二十P99-101），证实：（2017年5月1日，你是否与吕胜田签订了美好家园小区住宅楼买卖合同书，合同内容甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区商企南2号门，售价380,000元，甲方吕胜田，乙方纪少明？）不是我签的，没有这回事，合同上为啥有付国岐的名我不知道怎么回事，手印是谁按的我也不知道。 （2017年8月23日，你是否与吕宏伟签订了美好家园小区住宅楼买卖合同书，合同内容甲方位于新站乡美好家园小区2号楼4单元402室出售给乙方，售价150,000元？）这个合同是我签的，当时吕宏伟用这个楼做抵押，我给拿了150,000元，利息2分，期限记不住了，当初我俩约定如果给不上钱就把楼给我了。这个住宅楼售楼处的售价我也不知道。 （2018年5月13日，你是否与吕胜田签订了美好家园小区住宅楼买卖合同书，合同内容甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼东起5、8号出售给乙方，售价760,000元？）记不清了，合同上我的名字上的指纹是不是我按的记不清了。 第六份（卷二十P102-104），证实：我认识赵某，在我这里买过楼。这个楼是我买罗志越的，然后我卖给赵某了，我不知道罗志越这个楼是哪里来的，当时从罗志越手里花6.8万元买的。之所以这么便宜是因为当时都没人要，这个楼挨着变压器。我多少钱卖给赵某的记不住了，当时是赵某找我了，他自己要买的。 之前我说过帮王永伍卖三个楼，是王永伍借我使用，我给王永伍出欠条了，王永伍手里的楼从哪来的我不知道，王永伍手里没有我的楼房。王永伍没给过我吕胜田的小平的车库。 （2018年2月14日你在吕胜田那里放贷，吕胜田用三条树带做的抵押，是否有此事？）没有这么回事 （付国岐找过你、王永伍、罗志越去吕胜田家要账，当时王永伍、罗志越敲的门，是否有这么回事？）没有。 （你之前帮过纪维坤在吕胜田那里买楼，你当时去吕胜田那里帮纪维坤找讲价，你是怎么讲的价，你为啥能讲下来？）我和吕胜田是亲戚多少能让着点，我给吕胜田说二大爷多少给便宜点都是亲戚，然后我就走了，后来买不买我就不知道了。 （孙亚洲给吕胜田出具的楼房尾款欠条是怎么到你手里的？）没有到我手里，我不知道怎么回事。 五、鉴定结论 1、扶余市价格认证中心价格认定结论书扶价证认（2019）123号，证实涉案住宅楼房总价格于基准日的市场价格为人民币1099714元。该份价格认证，总计10套，其中包含蔡某一套、价格98819.68元，张某1一套、价格105375.59元，李某3一套、价格115039.89元；被告人纪少明涉案其余七套，价格78.0479万元。 2、黑龙江中港会计师事务所有限公司黑中港专审字（2019）第9020号“关于付国岐、李铁铮等人套路贷诈骗案件涉案金额情况专项审计报告”，证实：纪少明套取吕胜田实际借款本息分配表，结息231.15万元，本息合计343万元，其中，本金形成金额178.05万元，利息形成金额164.95万元。 关于王永伍诈骗吕胜田243.1672万元部分 一、书证 （1）提取笔录（卷二十三P1），证实：2019年6月6日，扶余市工作人员杨洪国、张逸泽依法提取吕胜田提供的王永伍抵押楼房的票据复印件37张。 （2）车库买卖协议（卷二十三P2），证实：新站美好家园售楼处后边车库1号楼2号库卖给王永伍，实抬4万，月利1角，还12个月利息。甲方吕宏伟，乙方王永伍，担保人付五。 （3）收据（卷二十三P3），证实：收王永伍新站美好家园车库款八万元整。收款人吕宏伟。 （4）美好家园车库买卖合同书（2016年10月27日，卷二十三P4），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍，见证人罗志越，甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区车库20、21、22号出售给乙方。金额为12万。备注：实抬6万，月利1角，付14个月利息。 （5）收据（2016年10月27日，卷二十三P5），证实：吕宏伟于2016年10月27日收到车库款12万元。 （6）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P6），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为7单元，202、301、302、101、102、201、401、402、501、502门，售价为130万元整。备注：实抬265,000元，月利一角，还10个月利息。 （7）收据（卷二十三P7），证实：吕宏伟于2017年1月11日收到楼款130万元。 （8）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P8），证实：甲方吕宏伟，乙方无签名；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，2单元102号门出售给乙方，售价为16万元。备注：实抬8万，月利一角，还10个月利息。 （9）收据（卷二十三P7），证实：吕宏伟于2017年1月19日收到于某2楼款16万元。 （10）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P10），证实：甲方吕宏伟，乙方无签名；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区3号住宅楼，7单元601号门出售给乙方，售价为10万元。备注：实抬5万，月利1角，付10个月利息。 （11）收据（卷二十三P9），证实：吕宏伟于2017年1月19日收到王永伍楼款10万元。 （12）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P12），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区3号住宅楼，6单元501号门出售给乙方，售价为18万元。备注：实抬9万，月利1角，还11个月利息。 （13）收据（卷二十三P13），证实：吕宏伟于2017年1月21日收到王永伍楼款18万元。 （14）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P14），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区3号住宅楼，6单元3号门出售给乙方，售价为18万元。备注：实抬9万，月利1角，还11个月利息。 （15）收据（卷二十三P15），证实：吕宏伟于2017年1月25日收到王永伍楼款18万元。 （16）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P16），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区4号住宅楼，7单元402号门出售给乙方，售价为4万元。备注：实抬2万，月利1角，还7个月利息。 （17）收据（卷二十三P17），证实：吕宏伟于2017年5月25日收到王永伍楼款4万元。 （18）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P18），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区4号住宅楼，7单元302号门出售给乙方，售价为6万元。 （19）收据（卷二十三P19），证实：吕宏伟于2017年8月1日收到王永伍楼款6万元。 （20）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P20），证实：甲方吕胜田，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起一层#号门出售给乙方，售价为21万元。备注：6门34.07,10门35.12,14门37.42,17门34.4,18门31.30，月利1角，还10个月利息。 （21）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P21），证实：甲方吕胜田，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区3号住宅楼，东起2单元102、202、602号门出售给乙方，售价为21万元。备注：此楼订此款，实抬21万，月利1角，付10个月利息。 （22）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P22），证实：甲方吕胜田，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起5单元701、702号门出售给乙方，售价为14万元。备注：到手现金7万，还2017.1.21,2枚总抬9万，实抬9万，2.2角利，第一个月利2万，后3个月利1角2.7。 （23）欠据（卷二十三P23），证实：吕胜田欠王永伍现金9万。 （24）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P24），证实：甲方吕胜田，乙方王永伍，甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起1单元701号门出售给乙方，售价为7万元。备注：还2017.1.21。 （25）收据（卷二十三P25），证实：吕胜田于2017年12月20日收到王永伍楼款21万元。 （26）树买卖协议（卷二十三P26），证实：吕胜田现将树带3条，东林代、大坑南、南横代计3条带卖给纪少明、王永伍人民币4万元，甲方交4万元可收回3条树带，卖树人吕胜田，买树人王永伍、纪少明。时间2018年2月14日。备注：实抬4万，月利1角，还5个月利息。 （27）收条（卷二十三P27），证实：王永伍收款4万代借款，如办完数照可用树找贷款，王永伍无权干涉。备注：此款已付，条未收。 （28）收据（卷二十三P28），证实：今收到纪少明楼款32万元整。收款人吕宏伟。 （29）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P29），证实：甲方吕宏伟，乙方纪少明；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区4号住宅楼，7单元601号门出售给乙方，售价为12万元。 （30）收据（卷二十三P30），证实：今收到纪少明楼款12万元整。收款人吕宏伟。 （31）商企楼房买卖合同书（卷二十三P31），证实：甲方吕宏伟，乙方纪少明，中间人付国岐，甲方自愿将坐落新万发镇美好家园商企楼房卖给乙方北数第三间，楼房价格为32万。备注：6枚合同，实抬32万，月利1角，付利息13万。 （32）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P32），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区南1号门出售给乙方，售价为1.2万元。 （33）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P33），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区4号住宅楼，7单元302号门出售给乙方，售价为6万元。 （34）收据（卷二十三P34），证实：收到王永伍楼款6万元整。收款人吕宏伟。 （35）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P35），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区3号住宅楼，7单元202号门出售给乙方，售价为9万元。 （36）收据（2017年5月20日，卷二十三P36）：收到王永伍楼款9万元整。收款人吕宏伟。 （37）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P37），证实：甲方吕宏伟，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区东起6单元101号门出售给乙方，售价为5.5万元。 （38）收据（卷二十三P38），证实：收到王永伍楼款10万元整。收款人吕宏伟。 （39）提取笔录（卷二十三P39），证实：2019年6月6日，扶余市工作人员杨洪国、张逸泽依法提取吕胜田提供的王永伍实际套取到手的楼房、车库的票据14张。被提取人吕胜田。 （40）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P40），证实：甲方吕胜田，乙方刘某7；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号楼，东起4单元401号门出售给乙方，售价为9万元。 （41）收据（卷二十三P41），证实：收到刘某7楼款9万元整。收款人吕胜田。 （42）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P42），证实：甲方吕胜田，乙方张某2；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号楼，东起4单元402号门出售给乙方，售价为5.7万元。 （43）收据（2017年8月16日，卷二十三P43），证实：收到张某2楼款5.7万元整。收款人吕胜田。 （44）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P44），证实：甲方吕胜田，乙方王某9；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号楼，东起4单元201号门出售给乙方，售价为6.2万元。 （45）收据（卷二十三P45），证实：收到王某9楼款6.2万元整。收款人吕胜田。 （46）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P46），证实：甲方吕胜田，乙方常某2；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号楼，东起4单元202号门出售给乙方，售价为6万元。 （47）收据（卷二十三P47），证实：收到常某2楼款6万元整。收款人吕胜田。 （48）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P48），证实：甲方吕胜田，乙方王某11；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号楼，东起5单元702号门出售给乙方，售价为5万元。 （49）收据（卷二十三P49）。证实：收到王某11楼款5万元整。收款人吕胜田。 （50）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P50），证实：甲方吕胜田，乙方高辉；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号楼，东起5单元701号门出售给乙方，售价为5万元。 （51）收据（卷二十三P51），证实：收到高辉楼款5万元整。收款人吕胜田。 （52）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十三P52），证实：甲方吕胜田，乙方王永伍；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号楼，东起1单元701号门出售给乙方，售价为7万元。备注：如有押重甲方负责收回此楼，此房现甲方出租租期到，甲方到楼，双方同意。 （53）收据（卷二十三P53），证实：收到王永伍楼款7万元整。收款人吕胜田。 （54）扶余市公安局扫黑除恶专业核查专班价格认定协助书（扶公协[2019]124号，卷二十三P54），证实：请求扶余市价格监督检查局价格认证中心对王永伍侵占的7个楼房和5个车库在2017-2018年的市场价格进行认定。 （55）价格认定标的明细表（卷二十三P55-58），证实：美好家园小区1号1-701室，面积56.3，已装修，价格认定基准日2018年4月15日；美好家园小区1号楼5-702室，面积56.3，已装修，价格认定基准日2018年3月30日；美好家园小区2号楼4-202室，面积52.68，价格认定基准日2018年1月26日；美好家园小区1号楼5-701室，面积55.19，已装修，价格认定基准日2018年3月30日；美好家园小区2号楼4-402室，面积52.68，价格认定基准日2017年8月16日；美好家园小区2号楼4-401室，面积51.23，价格认定基准日2017年5月25日；美好家园小区2号楼4-201室，面积51.23，价格认定基准日2017年9月9日；6号车库，面积30.85；10号车库，面积30.91；14号车库，面积37.29；17号车库，面积33.19；18号车库，面积29.96。 二、证人证言 （1）证人夏某2的证言（卷二十二P48-50），证实：我现在居住的是美好家园小区2号楼10号车库，我从王永伍那里买的，是2018年7月2日从王永伍手里花了39,000元买的。我们有合同，是我和王永伍之间签订的。我不知道王永伍的车库是哪来的。我购买的车库不清楚是不是正常价格。我家车库面积是35.12平。我当初就是租房子没租着，我就问大伙有没有房子。底下有不少车库都是王永伍的，大伙说王永伍有房子，有一个租户就把王永伍的号码给我了，我给王永伍打电话说要租房子，后来我跟王永伍聊聊，王永伍说也有卖的，我就从王永伍那里买了一个。 （2）证人刘某6的证言（卷二十二P51-52），证实：我家美好家园小区2号楼6号车库，是2017年我从吕胜田那里租的。2018年2019年又从王永伍媳妇菅某手里租的。从吕胜田租的没有条了，从王永伍那里租每年出一个条，都是王永伍媳妇给我们出的，第一年出的条写的王永伍，第二年出的条写的王永伍媳妇管晓玲。我是2017年7月16日租的，每年都续租的。花了4,500元/年租的。我们租房子是在万发街里陪孩子读书用。我不知道王永伍的房子是哪来的。 （3）证人张某2的证言，第一份证言（卷二十二P53-56），证实：我现在住的楼，我是2017年08月16日从通过王永伍在吕胜田手里买的。我跟王永伍说我要买个楼，王永伍说吕胜田那里有楼不到59平，当时正价是6万，王永伍说能便宜便宜，我就从王永伍那里把楼买了。我把买楼的钱给王永伍了，给的现金57,000元。给完现金，王永伍说，我把钱给吕胜田，到时候你就到吕胜田那里出收据。我把钱给王永伍，是因为王永伍说他给我买，他把钱交给吕胜田。我知道这个楼是吕胜田的，王永伍就是给我联系买楼的，所以我要让吕胜田出合同。 第二份证言（卷二十二P57-58），证实：我刚才想起来了，我买楼把钱给王永伍是我姑娘张某3通过转账给的，一笔是50,000元，另一笔7,000元。 第三份证言（卷二十二P59-61），证实：我当年买楼的时候先找的李铁铮，我让李铁铮给我问问谁那有楼。第二天的时候，李铁铮把王永伍带来的，王永伍说就这个楼（2号楼4单元402室）要卖，王永伍说少不了58000，我说就给你57000吧，王永伍就同意了。王永伍带我去看的楼给我的钥匙，李铁铮也跟着我们上的楼看了一眼，然后他们两个就走了。第一次取材料的时候我没说通过李铁铮找的王永伍买楼，是因为我当时就害怕从王永伍手里买楼被吕胜田要回去。李铁铮是我们外甥姑爷。 （4）证人张某3的证言（卷二十二P62-64），证实：其证实其母亲张某2为向王永伍买楼要求其给王永伍转款，通过我的中国银行手机银行给王永伍转的钱。一共就转了两笔，一笔是50,000元，一笔是7,000元。 （5）证人王某9的证言（卷二十二P65-67），证实：我是2017年9月9日在美好家园小区购买过楼房，我购买的楼房的楼牌号是2号楼4单元201室，花了6.2万元购买的，面积59平米多一点。我母亲在那个小区看到的卖房子的电话号，然后我母亲打电话联系的，我母亲当时打的电话就是王永伍的，后来王永伍媳妇领着我母亲看的房子的户型和楼层，我母亲看完后觉得还可以，就把王永伍的电话号码给我了。我又给王永伍打电话商定的价格，我还问合同怎么签，王永伍说找开发商签署。之后我9月9日请假从北京回到万发，找到王永伍，王永伍领着我到售楼处，找到开发商吕胜田，我和吕胜田签署的购房合同，就这样把那个楼买了。当时我没有拿现金，我问吕胜田购房款怎么给他，吕胜田让我把钱给王永伍了，之后我就用手机银行把购房款转给王永伍了。当时是我母亲在家打电话联系的，我一直以为王永伍和开发商是一起的呢，就没有直接去售楼处购房。我买房子的时候那个小区里其它房子的房价是多少钱我不知道。（经过扶余市公安局委托扶余市物价局对你购买的那个楼房进行市场价格评估，你购买的美好家园小区2号楼4单元201室的评估价格为93,592.8元，我们公安机关现在依法对你进行告知，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （6）证人常某2的证言（卷二十二P68-71），证实：我在扶余市万发镇美好家园小区2号楼4单元202室居住。我居住的这个房子是我自己购买的，是2017年冬天购买的，58平米左右，花了60,000元。我是在王可心（大名不知道）手里购买的。我买的时候是毛坯房。2017年的冬天的时候，我打算购买一个房子，当时王可心正在张罗着卖他的房子（就是我现在这个房子），然后我就联系到他，王可心领着我看的房子，说房价是60,000元钱，我考虑了几天后就决定购买了，然后我和王可心说得和开发商吕胜田签合同，然后王可心就联系的吕胜田，让我去售楼处找的吕胜田，我到售楼处和吕胜田签署的购房合同。签合同的时候王可心没有去，我自己去的。我当时的购房款给吕胜田了。当时在售楼处签署完合同，我直接给吕胜田的现金。这个房子我购买之前是王可心的，王可心在谁手里买的我就不知道了。我信不着王可心，我得找开发商吕胜田签署合同。之后购房款到谁手里我就不知道了，就是吕胜田和王可心联系了。我没有去售楼处询问房子。售楼处总没有人，我听说王可心有个房子要卖，我就联系他了。我们小区其他人家的房价我不知道。 （7）证人王王某10的证言（卷二十二P72-77）：我因为妨害公务，于2019年9月18日羁押在扶余市看守所。我认识常某2。我卖给她的是美好家园小区前楼的一个二楼，是二楼右侧的那套。面积好像是58.9平方米。我以6万元价格卖给常某2的这套楼房。我和常某2没怎么谈价格，我就要的六万，她也没还价。签协议的时候，我和吕胜田还有常某2都在场，吕胜田先出的协议，签完协议常某2交的现金钱，说是买楼钱。交钱时候也没给谁，就把钱放吕胜田桌子上了。她交完钱，就走了。她走之后，我就把钱拿走了。 我卖给常某2的这个楼是在王永伍手里买的。花了五万九千元钱买的。他说：“这楼是我花六万买的，卖别人都六万，你要买给你便宜点，不能和别人一样”，我说行。最后他给我便宜一千块钱成交的，和王永伍谈完价之后过了两天我把钱交给王永伍，现金还是转账忘了，这样就算买完这个楼了。我和吕胜田签的协议。也是为了办房照方便，我说我得和开发商签协议，王永伍说行，他给我办，他就给吕胜田打的电话，说他把楼卖给我了，让给出协议。第二天我就找吕胜田了，他给我出的协议，按的手印。完事是之后，我还和他说我把钱给王老伍了，吕胜田愿意。说没事，他给王老伍出的条，他都收回去了。 万发当时的市场价正常买的有一千五百八的，还有一千三百多的，还有顶账的一千出头点，都不一样。我买的这个楼和正常价比多少便宜点，但是没差太多。这个楼我没住，让我卖了。后来王老伍给我打电话说，李铁铮有个楼，在我三叔家楼上，那个格局好，我就动心了。然后把楼卖给常某2了。过了一段时间，王永伍给我打电话问李铁铮的楼你要不要，我说要。然后，他说，我和铁铮在一起呢，你把钱给我就行，完事你就找吕胜田签协议吧。我买李铁铮楼，但没和他谈，是因为当时他俩确实在一起了。我和王永伍打电话的时候问他说：“你卖李铁铮的楼李铁铮同意吗”？王永伍说：“我俩在一个车上呢”，然后让李铁铮接的电话，李铁铮说：“楼是我的，你就和五哥研究吧”，然后电话就撂了。我在和吕胜田办手续的时候，也看见他和李铁铮签的这个楼的协议了，人家吕胜田也同意。我看见李铁铮的吕胜田协议是我买的这个楼，因为吕胜田当时拿出一沓协议，板正的。他找出他俩签的协议，之后照着协议书上的面积、楼号啥写的，就是改个名，签完之后他把这两个协议又放回去的。 （8）证人刘某7的证言（卷二十二P78-81），证实：我现在住的美好家园小区2号楼4单元401室，是我2017年5月25日买的，面积60平米，花了6万元。在纪少明手里购买的，我是分两次给的钱，第一次给纪少明3万第二次给付五（大名不知道）3万。是纪少明让我把钱给付五的，两次给的都是现金，第一次是在售楼处门栋，我把钱给纪少明了，第二次是3个月以后，我在付五家门口把钱给付五的媳妇了。我听说纪少明的手里面有抵账房，然后我给纪少明打电话，说想买个房子问多少钱。纪少明说6万8一个，我问能不能便宜点，后来讲价到6万。讲价的时候，纪少明说不是他的楼，楼是付伍的，然后纪少明就领我到美好家园小区看房子，当时王永伍也在。纪少明领着我去找的吕胜田签署的购房合同。签完合同之后，我给纪少明出了欠3万元的欠条，我就拿完钥匙走了。走的时候纪少明告诉我钱还给付伍就行，把付五的电话号也给我了，三个月后我给付伍打电话说还钱，付五没有在家，付五让我给他媳妇送去了。开始的时候纪少明说这个楼是他的，讲价的时候纪少明说是付五的，我也不清楚，但这个房子肯定是他们几个的。我不知道合同上签署的是9万。 （9）证人王某11的证言（卷二十二P82-84），证实：我在美好家园小区购买过两个楼房。上次你们公安局找过我一次了，那次说的是我们在王永伍手里购买的一个楼房屋，然后转手卖出去了。我当时把那个楼卖出去的当天，就直接又通过王永伍在美好家园小区又购买了一个小平米的楼。当天我卖之前那个房子，卖了11万8千元钱，王永伍就和我说还有一个房子5万元，让我留下得了。我一看这个房子还便宜，我就留下了。我后买的那个楼的楼牌号是美好家园小区1号楼5单元702室，面积是59平米左右。这个楼我们买之前，是王永伍帮联系的，购房款也给王永伍了，楼应该是王永伍的吧，我也不确定。我第一个楼卖出去后，收到11万8千元的房款。当时我就从这房款中拿出来5万给王永伍了，给的现金，是在售楼处给王永伍的。我把钱给王永伍后，王永伍就让我和吕胜田签署的购房合同（702房子的购房合同）。这个702的房子在我手里呢，没有转卖。 （10）证人高月的证言（卷二十二P85-87），证实：我家楼是去年3月30日在王永伍手里买的，我家跟王永伍有亲戚，听说他那里有楼，我就从他那里买了。我买楼花了5万元。我把钱给王永伍了。去年的时候我家要买楼，我们听说王永伍那里有楼，他当时给了1号楼5单元701、702室，我相中就买701室了，然后我把钱给王永伍了，是现金。给完钱以后，王永伍带着我、我丈夫就去售楼处找吕胜田签的合同。我丈夫在合同上签的字，然后王永伍就把钥匙给我们了。我不知道王永伍的楼是怎么获得的。我家买的楼就装一个地面，其他的啥也没有。我家59平。 （11）证人菅某的证言（卷二十二P88-90），证实：2018年1月8日王永伍和吕志富签订的新万发镇街里的临街商企买卖合同，我没看见过这个合同，但是我知道这回事。现在这个房子合同上写的王永伍的名，现在这个房子租给“同心堂”药店了。年租一万四千元。有租赁合同，在我家呢，租金是我收的。是2019年2月份开始出租的。这个房子没有办理房产证。我们家和吕志富的经济往来都是王永伍和吕志富联系的。 （12）证人于某2的证言（卷二十二P91-94），证实：（2017年1月19日的时候，你是否抬给吕宏伟一笔钱，吕宏伟给出具的收据，上面的收款人写的是你？）那没有，我和吕宏伟都没说过话，这个事肯定没有。王永伍也没和我说过，用我的名义抬给过吕宏伟钱，他一次都没说过。我根本不知道王某6借给王永伍他们钱是怎么回事，就是借钱那天王永伍让我跟着他到三岔河办的事，也没说啥事。到三岔河镇的时候，才知道是王某6借给吕胜田捌拾万元。我一看数额太大，我就不敢签。王永伍就鼓动我说，你就签吧，就是这么回事。当时还有付国岐、纪少明，他俩没和我说啥，就是王永伍让我签，我心里不想签，但是心里面还有点害怕，寻思寻思就签了。因为付国岐、王永伍、纪少明这伙人在万发特厉害，那天要是王永伍在场，我还敢拒绝拒绝，完了那天他们三个都在场，我就特别害怕，就给签了。后来我也被起诉了，法院都把我抓走了，在拘留所呆了一宿。我打电话找王永伍他们还钱，王永伍他们不知道咋整的，第二天法院给我放了。后来听说他们把钱还上了，怎么还的我也不知道，反正是法院再也没找我。那几天，给我和家里人吓够呛，生怕家里的车被扣了，天天心里都惦记着。付国岐这伙人在万发老百姓心里很害怕，付国岐、王永伍、纪少明这伙人在万发特厉害，整天开着好车溜溜达达，打仗斗殴的也没人敢说，敢管，平时老百姓也不敢惹，都怕他们，就是这一段他们都被抓了，万发的老百姓心里都踏实了，万发现在也都可消停了。他们这伙人再有就是李铁铮、罗志越让老百姓害怕。 三、被害人陈述 （1）被害人吕胜田的陈述，第一份陈述（卷二十二P1-8），证实：在我和我儿子的整个案件当中，王永伍和付国岐、纪少明是最主要的，始终是他们三个在操纵这个事，这里边付国岐还是最主要的，纪少明和王永伍紧随其后，其他人稍微差点。在最初的时候，我还不上付国岐的35万的时候，没还上的时候，付国歧又推荐的王永伍，这次是我儿子在王永伍那又借了15万，也是给玉永伍出的欠条，借钱的时候，付国岐都在场，利息也是一角，还了一段时间，具体时间记不住了，大约7个月左右，还了10多万的利息，但是最低十万，然后他又开始在我这里押楼。我先还的这个十万都是在押楼之前。 王永伍押楼的情况： 第一次：是2016年10月26日的，抵押的是新站2个车库，合同价款8万元，月利一角，也是月月还，还到2017年10月26日，甲方写着吕宏伟，乙方王永伍，他给了我们4万，我实际付利息4.8万元。 第二次：是在2016年10月27日，抵押的是美好家园小区20号、21号、22号车库，利息一角，月月还，还到2017年11月27日，甲方吕宏伟，乙方王永伍，合同价款12万，他给我们6万，我实际付利息8.4万； 第三次：2017年1月11日，抵押的是美好家园小区住宅楼101、102、201、202、301、302、401、402、501、502室，价款130万元整，利息一角，月月还，还到2017年11月11日，甲方吕宏伟，乙方王永伍，他给了我们26.5万元，我实际付利息26.5万元。 第四次：2017年1月19日，抵押的是美好家园小区住宅楼1号楼2单元102室，价款16万元整，利息一角，月月还，还到2017年11月19日，甲方吕宏伟，乙方王永伍未签字，收款人于某2，实际付利息8万元。 第五次：2017年1月19日，抵押的是美好家园小区3号楼7单元601室，价款10万元整，利息一角，月月还，还到2017年11月19日，甲方吕宏伟，乙方王永伍未签字，给了我们5万元，我实际付利息5万元。 第六次：2017年1月21日，抵押的美好家园住宅楼3号楼6单元501室，价款18万元整，利息一角，月月还，还到2018年12月21日，甲方吕宏伟，乙方玉永伍，他给了我们9万元，我实际付利息9.9万元。 第七次：2017年1月25日，抵押的是美好家园住宅楼3号楼6单元3号门，价款18万元整，利息一角，月月还，还到2017年12月25日，甲方吕宏伟，乙方王永伍，他给了我们9万元，我实际付利息9.9万元。 第八次：2017年5月25日，抵押的是住宅楼4号楼，7单元402室，价款4万元整，利息一角，月月还，还到2017年12月L25日，甲方吕宏伟，乙方王永伍，他给了我们2万元，我实际付利息1.4万元。 第九次：2017年8月1日，抵押的是住宅楼3号楼6单元101室，价款10万元整，利息一角，月月还，还到2018年3月1日，甲方吕宏伟，乙方王永伍，他给了我们5万元，我实际付利息4万元。 第十次：2017年10月5日，美好家园车库，2号楼1单元6门、10门、14门、17门、18门，价款21万元整，利息一角，月月还，还到2018年8月5日，甲方吕胜田，乙方王永伍，他给了我们21万元，我实际付利息21万元。 第十一次：2017年10月5日，美好家园住宅楼，3号楼2单元102、202、602室，价款21万元整，利息一角，月月还，还到2018年8月5日，甲方吕胜田，乙方王永伍，他给了我们21万元，我实际付利息21万元。 第十二次：2017年12月20日，美好家园住宅楼，1号楼1单元701室，5单元701、702室，价款21万元整，利息第一个月两角二分，第二个月以后一角，月月还，还到2018年4月5日，甲方吕胜田，乙方王永伍，他给了我们9万元，我实际付利息4.7万元。 第十三次：2018年2月14日，树带3条，价款4万元整，利息一角，月月还，还到2018年6月14日，卖树人吕胜田，乙方王永伍，他给了我们4万元，我实际付利息2万元。 还有一次：这次是王永伍和付国岐、纪少明一起拿来六个合同。这六个合同不是月月还那种，反正本金算是32万元，利息13万，一次性就结了。分别是：北起第三间商企，时间2017年5月12日，签字时纪少明；4号楼7单元601室，时间是2017年3月27日，签字也是纪少明；住宅楼**门商企，时间是2017年5月22日，签字时王永伍；4号楼7单元302室，时间是2017年8月1日，签字时王永伍；3号楼7单元202，时间是2017年5月20日签字时王永伍；东起6单元101室，时间是2017年5月22日，签字是王永伍。 这六个楼当时给我们算的是58万，我儿子就不干，他们也没说明白，最后就算13万利息，嘴里还说照顾我们了。 后来我们给他顶了一些楼房还王永伍的本金，我依次说说，第一笔：我是给顶了五个车库，分别是6、10、14、17、18号，共计顶了21万；这个是最完整的，就是还他的上述第十一笔21万元钱，他本人还签字了，当时车库都外租呢，都有到期日2018年7月16日啥的，其实顶楼都是在2018年8月份给的。第二笔：2017年5月25日，美好家园2号楼4单元402室，顶了9万元；第三笔：2017年8月16日，美好家园2号楼4单元401室，顶了5万元，这个楼让王永伍卖给张某2了，卖了57,000元；第四笔：2017年9月9日，美好家园2号楼4单元201室，顶了6万元；这个楼让他卖给王某9了，卖了62,000元；第五笔：2018年1月26日，美好家园2号楼4单元202室，顶了6万元，这个楼让王永伍卖给常某2了，卖了60,000元；第六笔：是两套；2018年3月30日，美好家园1号楼5单元702室，顶了5万元，这个楼让他卖给王某11了，卖了50,000元；第七笔：美好家园1号楼5单元701室，顶了5万元，这个楼让他卖给高辉了；第八笔：2018年4月15日美好家园1号楼1单元701室，顶了7万元，这个楼现在出租呢。这样我是给王永伍五个车库，7个住宅楼，现在我不欠王永伍一分钱了。 （王永伍所谓拿给你的本金也是真实的吗？）不是，和之前一样，他所谓的本金也包含这些笔钱的利息。 第二份陈述（卷二十二P9-16），证实：2016年10月26日的，吕宏伟抵押给王永伍在我开发的新站美好家园小区的2个车库，合同价款8万元的这个票据上，担保人是付五。这笔钱是付五让整的，王永伍实际给我们拿的四万元钱就是还欠付五的高利贷利息了。他们就是通过这种互相转贷的方式套取我们钱和楼房、车库啥的。 （那你这是还的付五哪笔钱呢？）原来我儿子先向付伍借了二个35万，后来我们又陆续零着借了35万，这四万元钱就是还付五后期的这三十五万的哪笔利息钱了，但是具体是哪笔我记不清了，因为每次还钱的时候，付五这伙人都不把条给我们，他们也不让我们看，然后就撕了，反正他说哪笔就是哪笔，完了，每还一笔利息还不给我们出收条。 在2016年10月27日的时候，吕宏伟抵押给王永伍的万发姜好家园小区20号、21号、22号车库的票据上，见证人是罗志越。因为罗志越和他们都是一伙的，常年在万发牛哄哄的，谁也不敢惹，他找罗志越帮着见证就是为了给我们施加压力。 （2017年1月19日的时候，吕宏伟抵押给王永伍的万发美好家园小区住宅楼1号楼2单元102室、3号楼7单元601室的两笔票据上，王永伍为什么没有签字，但是收款人是于某2呢？）这个我问过吕鹏，王永伍是自己不签的，其中有一笔写的收款人是于某2也是王永伍让写的。吕鹏根本就没见过于某2。吕鹏说他都不认识于某2，就是玉永伍让这么签的。 2017年10月5日，你抵押给王永伍的万发美好家园车库，2号楼1单元6门、10门、14门、17门、18门，价款21万元整，美好家园住宅楼，3号楼2单元102、202、602室，价款21万元整，这两笔钱王永伍是各拿21万。 2017年12月20日，我抵押给王永伍的美好家园住宅楼，1号楼1单元701室，5单元701、702室的两份合同，这两笔钱王永伍是一共拿了9万元。这笔钱第一个月是我付了2万元的利息，平均月利息是2.2角，后三个月是一角利息。 （2018年2月14日，你抵押给王永伍的树带3条，价款4万元整，买树人：王永伍、纪少明，那你说的利息还给谁了？）我还给王永伍了，钱不知道是他俩谁的。 我后来顶给王永伍五个车库这个事，是最清晰的。就是2017年10月5日，王永伍在我这里抵押了两个21万元，这钱他给我拿的也是实数。我还了10个月利息之后，实在是还不上了，王永伍就把这个五个车库和三个楼都收走了。三个楼分别是3号楼2单元102、202、602室，这三个楼我上次说漏了，其实这三个楼不是顶给纪少明的，是顶给王永伍的。后来王永伍转给纪少明的，他怎么转的我就不知道了，就是卖给张某1、李某3、蔡某的三个楼。 我顶给王永伍的这五个车库、三个楼，后来没有给王永伍出手续，因为他们这些人在我这里抵押楼房本身就是签的买卖合同，所以就用原来的合同用了。当时我和王永伍还当面算的账。五个车库是172.31平，价格按1,210元每平方米算的，因为这五个车库其实就是一楼，我是当车库卖给他的，另外的三个楼也是按照1,210元每平方米算的，这样我一下子就给了王永伍八个楼。 （2017年5月25日，刘某7买美好家园2号楼4单元402室的这个过程你说一下）这个楼刘某7到售楼处来看楼的时候，纪少明、王永伍他们都在场。怎么谈的价格我不知道，反正是纪少明领着刘某7来的，有没有王永伍我就不知道了。来了就让我给签一个玖万元的合同，但实际价款不是这个数，他们说是6万元买的，让我给开的9万元的合同。这个楼是顶给王永伍的，我在合同上面标注：“王永五”字样了。他们让开9万元的合同就是为了掩人耳目，6万的这个价太低了，他们之所以卖的这么低，就是为了高利贷转现金。 2017年8月16日，张某2买美好家园2号楼4单元401室的这个事，是王永伍领着张某2来买的，让我给出的售楼合同，我就给出了，是五万七千元钱。这个楼我听说是李铁铮帮着张某2联系的王永伍，李铁铮和张某2有亲属，但是办手续的时候李铁铮没来。我没见着这五万七千元钱，人家让我给出合同，我就给出合同了。 （你在说一下2018年3月30日，王某11买美好家园1号楼5单元702室的这个事）那一天我是给出了两套楼的手续，一套是王某11的，一套是高辉的。王某11的这个也是王永伍领着来售楼处，让我给出的合同和收据，写的是五万元，但是我还是没见到钱，不知道王某11是怎么给的王永伍。 （在你陈述的付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮这些人套路贷诈骗你的过程中，他们让你给抵押楼房，然后在拿给你钱，这些钱你都到手了吗？）一开始肯定是到手一部分呢，后期就不是了。他们每个人给我拿钱，都是因为我还欠他们这伙人其他人的高利贷利息，我还不上，他们就互相推荐，然后给我拿钱的人把钱就给另外的人了。但是每次给我拿钱的人我都要支付月利一角的利息，就这样他们都到我这里押楼，都是月利一角，个别还有2.2角的，在我还不上的时候，他们就收我楼，然后在低价往出卖转现金，就这样逐渐的就把我的楼套走好几十套。 高辉买的楼是王永伍领着来买的，高辉是自己去的，还是两口子一起去的我忘了，反正我是给出的五万元的售楼手续。楼款我没见到，高辉肯定是给王永伍了。 （这几年的套路贷过程中，你都有什么损失？）首先，他们实际套走我的钱和现金就得有七、八百万、甚至更多；其次，他们把我整的几乎倾家荡产，我再也无力经营其它的生意了；像我在新站开发的小区还有两栋半拉茬，因为他们把我的钱都套走了，我根本没钱在盖了，现在这两栋楼还在新站那里撂子呢，在新站这块我也得间接损失一千多万；再有，这几年为了还他们高利贷利息，我在亲戚朋友那里借了不少钱，亲戚也帮着我借，钱都有利息，这些利息我又承担了不少，反正这些人给我整的直接、间接损失我两千万打不住；关键是他们这些人在套路贷我的过程中，根本不容空，我也求过他们，给我点时间，让我把新站的楼盖起来，然后新站、万发两个小区卖钱在还给他们，但是他们根本不容，那利息一个月空都不给，到日子不给钱就收我楼。常年逼着我和家人要钱，到我家吓唬我和家人，李铁铮到我售楼处摆斧子、纪少明砸我家售楼处门，再不就把吕鹏给拉走了，拉走好几回，我和家人都让他们给整崩溃了，我媳妇常年上火吃药、、住院啥的我儿子、儿媳妇都要拽液化气自杀了，亲戚朋友都跟着看着。 第三份陈述（卷二十二P17-19），证实：我认识常某2，他在我小区买过楼，是2018年1月26日买的楼，这个楼是在谁那买的我忘记了，这个楼当时是王永伍转卖给王可心了。她买的楼是58平的。这个楼是王永伍转卖给王可心的，常某2买楼的时候不是王永伍领着就是王可心领着我到我那里写的买卖合同。王永伍、王可心卖给常某2的时候钱肯定没有给我，我就是负责开给出一个合同，常某2买的楼。第一次是王永伍通过套路贷套走的，然后王永伍卖给王可心了。常某2购买的楼房合同上写的是6万，买的是2号楼4单元202室。（经扶余市物价部门评估，常某2购买的楼房2号楼4单元202室价值96,241.9元，现向你告知，你听清了吗？）我听清了。 第四份陈述（卷二十二P20-22），证实：我认识王某9，他是2017年9月9日在我小区买的楼。这个楼就是王某9在王永伍手里买的。楼是我的，是被王永伍套路贷诈骗我的一个楼。他买的楼是58平左右。 这个楼是王永伍把这个楼卖给王某9了，王某9买楼那天是王永伍领着到我售楼处买的，王永伍让我给王某9处一个售楼合同，我当时没有办法就给出了。售楼合同上写的是我和王某9的名，这个楼的钱是王某9通过私底下给王永伍了，我没见到钱，我给王某9出完合同他们就走了。王某9购买的楼房合同上写的是62,000元。王某9购买的楼房在2号楼4单元201室。（经扶余市物价部门评估，常某2购买的楼房2号楼4单元201室价值93,592.8元，现向你告知，你听清了吗？）我听清了。 第五份陈述（卷二十二P23-24），证实：我没在王永伍那里拿过十万元钱用于买煤。再说给我拿钱哪有不带利息的？他们都恨不得把我的钱物都套走了，就没有不带利息的时候。高辉买的楼是我顶给王永伍的。王永伍卖给高辉楼的钱，王永伍后来没有给我。 张某1、李某3、蔡某在我门小区买楼花的钱，不是我主动要求卖楼还王某6的钱。这三个楼已经是被王永伍通过套路贷诈骗走了，我已经把楼给王永伍了。后来王某6把王永伍他们起诉了，他们害怕说是为了还王某6钱，然后把这三个楼让纪少明卖了，但是卖楼的钱还没还王某6我也不知道。 四、被告人供述和辩解 （1）被告人王永伍的供述，第一份供述（卷二十二P25-33），证实：我没有借给吕胜田父子十五万。（2016年10月26日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了两个车库，合同价款是8万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）这个钱都是付国岐和纪少明我这里拿的钱，用吕胜田的楼作抵押的。当时付国岐、纪少明、吕宏伟一起去取的钱，付国岐和纪少明让我在合同上签字的，当时把钱给吕宏伟了，他们三个走后钱是怎么分的我就不清楚了。（这笔钱，你实际给吕胜田拿了多少，利息是多少，吕胜田还了多长时间？）我想不起来了，实际拿的钱肯定比8万元少，利息是2分利，吕胜田最后一起还的我。我记得后来车库我给纪少明了，纪少明把车库怎么处理我不知道。 我给吕胜田拿钱，就是纪少明和付国岐找的我，后来拿的钱也都是他们俩找的我。每次拿钱，吕胜田父子就拿他们家的楼房作抵押，合同写的金额和实际拿钱的金额都不一样，都得多不少。当时他们父子就是承诺到时候把楼抽回来，就得多写点。吕胜田父子一共陆续的拿了七八回，一共本金拿了50多万。最后钱没还上，我找付国岐和纪少明，我说人是你们领来的。付国岐说找他爸（吕胜田）去，吕胜田说他还，吕胜田后来给我抵押8个楼就订欠我的那些钱。 这些楼都是万发美好家园小区，分别是1号楼7单元102、202、602，这三个楼我订给王某6了，订了18万元。后来这三个楼好像都让纪少明给卖了，2号楼还有五个小平数（车库）的，都是三十多平的。我记得2号楼一楼有一个小平数的让我卖了，1号楼那3个楼让我顶给王某6，其他的那些楼小平数的楼让我租出去了。 （你是怎么欠的王某6钱？）2017年冬天的时候，付国岐和纪少明找我让我给担保，付国岐说给吕胜田担保整钱。我说到时候还不上咋整，付国岐和纪少明说没事到时候我俩管。我说我跟吕胜田不过话，付国岐说再给我找一个人，我在我们小区里找的我的好哥们于某2，纪少明找的他媳妇刘恒，然后我、于某2、纪少明、付国岐、吕胜田、吕胜田媳妇一起来的扶余找的王某6。王某6给拿吕胜田拿了40万，我、于某2（万发苇塘村的）、付国岐、纪少明、刘恒担的保，当时我记得担保人的条就写一个纸上，没有写吕胜田和他媳妇。还写一个欠据，欠据我没有签字，后来王某6把我们五个人起诉了，执行局把于某2抓走了。我给王某6顶了三个楼，就是吕胜田给我那三个楼，执行局这才把于某2放出来。这样我和于某2跟王某6就没啥事了，我俩就不欠王某6钱了。纪少明后来说这个钱不能让我们出，这个钱是我跟付国岐找你的，当时纪少明给出了一个9万的欠条，这个条在我家里呢。那时候付国岐进看守所了，付国岐就没有给出。 （2016年10月27日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了三个车库，合同价款是12万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）是我签的，当时是纪少明打的电话，然后纪少明和付国岐带着吕宏伟去我家找我的。这笔钱我实际给吕胜田拿多少我忘了，给我的月利是2分，这个钱就还我一个月利息，剩下的就都欠着了。 （2017年1月11日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了十套楼房，合同价款是130万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）这个钱是吕胜田父子欠我的本金50多万元，然后我找他们要钱，吕胜田给我十个楼让我把所有合同拿回来，重新跟我签一个合同就是这个合同，合同签的就是130万元，就是在我这里拿的钱给我出了130万的楼。这笔钱实际就是吕胜田父子欠我的50多万的本金，利息是月利2分，一直没有也没有给利息，就是刚才说的1号楼3个楼，2号楼5个小平数的车库。 （2017年1月19日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了一套楼房，合同价款是10万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）没有这回事。吕胜田没从我这里拿过钱。 （2017年1月21日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了一套楼房，合同价款是18万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）这个好像是拿了，当时不是拿了1万就是2万元。没有利息，吕胜田怎么还的我就忘了。 （2017年1月25日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了一套楼房，合同价款是18万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）没有。 （2017年5月25日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了一套楼房，合同价款是4万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）有这回事，我实际给吕胜田拿了多少，利息是多少，吕胜田还了多长时间，我忘了。 （2017年8月1日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了一套楼房，合同价款是10万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）有这么回事，我实际给吕胜田拿了多少，利息是多少，吕胜田还了多长时间，我忘了。 （2017年10月5日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了五个车库，合同价款是21万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）：这个事我替付国岐和纪少明签的字，这个跟我无关。付国岐和纪少明实际给吕胜田拿了多少，利息是多少，吕胜田还了多长时间，我不知道。 （2017年12月20日，你是否在吕胜田开发的美好家园押了三套楼房，合同价款是21万元，甲方是吕宏伟，乙方是王永伍？）有，我实际给吕胜田拿了多少，利息是多少，吕胜田还了多长时间，我忘了。这笔钱还钱的时候，吕胜田没有用五个车库顶账给我。 （2018年2月14日，你是否在吕胜田那里押了三条树带，合同价款是4万元？）这三条树带合同是纪少明让我签的，当时是纪少明拿的钱。纪少明找我说，五哥吕胜田让我整点钱，我也不能老签了，你替我签一下，然后我就替纪少明签的字。这笔钱，纪少明实际给吕胜田拿4万，利息多少钱我不知道，吕胜田后来怎么还我也不知道。 纪少明和付国岐还找过我签过其他合同，他们俩找我的时候说，楼整太多了不好，以后没法办事，就让我代签一下子。 （在2017年5月12日、3月27日、5月20日、5月22日两次、8月1日，你是否和付国岐、纪少明在吕胜田处押了六个楼本金是32万，这六个楼你们连本带利算到58万，后来吕宏伟不同意，就给了你们13万元的利息？）有这么回事，这个钱就是吕胜田欠我的，就是58万本金，没有利息。 （后来，吕胜田父子在还给你钱的时候，除了前面说的还了你五个车库之外，是否还用美好家园2号楼4单元402室、2号楼4单元201室？）这个事吕胜田父子欠我的所有合同压在一起算的总账。 （在你和吕胜田父子发生经济纠纷过程中，你是否和付国岐、纪少明到松原吕宏伟的家中索要债务，还咣咣敲门，并且和吕宏伟的媳妇发生了冲突？）去过。当时是付国岐、纪少明找的我，让我去要的钱，还有罗志越。我跟罗志越上去的。我去他家敲门，我问吕宏伟在不在家，屋里说没在家，问我是谁啊，我说我是万发王老伍。我又敲了几下，就开了，吕宏伟媳妇开的门。我说吕宏伟在家吗？他媳妇说没在家，然后我俩就走了。 （为啥纪少明和付国岐没在上楼啊？）罗志越说他能找到，他们俩让我俩上去的，我俩就上去了。 除了这些以外，吕胜田父子还押过一台车。2017年的时候付国岐、王永伍带着吕宏伟来找我，带着一个车贩子。付国岐说，小五你不是要卖车吗？正好有买车的还能卖上价，我说行。当时我就把我的宝来车卖了了10万元钱，卖的钱直接给付国岐他们三个了。吕宏伟给我出了车辆抵押合同，吕宏伟使了没多长时间就给我，抵押合同吕宏伟也没要。 第二份供述（卷二十二P34-37），证实：我认识王某11，他是我的叔伯姐夫，我姐姐叫王永华。王某11家在万发镇美好家园小区购买过楼房。这个楼是通过我介绍的，在李铁铮手里买的。花了85,000元钱购买的。 李铁铮找我让我帮他卖楼，然后下午我和付国岐就去我姐家了。第二天我就领着去我姐和我姐夫去看楼了。当时李铁铮楼的钥匙在我手里了，怎么到我手里的，我不记得了。之后我就联系的李铁铮和我姐谈价格，他们谈定了价格85,000元钱。但是我姐说里面暂时没有钱，我联系的付国岐问付国岐有没有钱，然后付国岐就先帮我姐把钱垫付给李铁铮了。之后李铁铮拿着他和吕胜田签署的合同，到吕胜田那把合同改成我姐夫的名了，签完合同后，过了十多天我姐就把钱还给付国岐了。 付国岐帮我姐垫付的钱是怎么给的李铁铮我不记得了。后来过了一年左右，我帮我姐又把这个楼卖了，卖给镇政府一个人的亲戚了，卖了11万多块钱。我不知道这个楼在李铁铮之前是否卖给过纪维坤。 第三份供述（卷二十二P38-47），证实：（2016年10月26日的，你是否押吕宏伟家的新站2个车库，分别是l号车库、2号车库，合同价款8万元，甲方写着吕宏伟，乙方王水伍，担保人是“付五”？出示合同）我记不清了。 （2016年10月27日，吕宏伟是否在万发美好家园小区抵押给你20号、21号、22号车库，合同价款120,000万元，甲方吕宏伟，乙方王永伍，见证人是罗志越？出示合同）这个事我也记不清了。 （2017年1月11日，吕宏伟是否将美好家园小区住宅101、102、201、202、301、302、401、402、501、502十个楼押给你了。价款130万元整，甲方吕宏伟，乙方王水伍？出示合同）我记不清了。 （2017年1月19日，吕宏伟是否将万发美好家园小区住宅楼号1号楼2单元102室抵押给你，价款16万元整，甲方吕宏伟，乙方王水伍未签字，收款人于某2？出示合同）我想不起来了。收款人于某2这个事我没有印象。 （2017年1月19日，吕宏伟是否将万发美好家因小区3号楼7单元601室抵押给你，价款10万元，甲方吕宏伟，乙方王永伍未签？出示合同）我记不清了。 （2017年1月21日，吕宏伟是否将万发美好家园住宅楼3号6单元501室抵押给你，价款18万元整，甲方吕宏伟，乙方王永伍？出示合同）我记不清了。 （2017年1月25日，吕宏伟是否将美好家园住宅楼3号楼6单元3号门抵押给你，价款18万元整，甲方吕宏伟。乙方王永伍？出示合同）我记不清了。 （2017年5月25日，吕宏伟是否将新万发镇美好家园住宅楼4号楼7单元402室抵押给你，甲方吕宏伟，乙方王永伍？出示合同）我记不清了。 （2017年8月1日，吕宏伟是否将新万发镇美好家园住宅楼4号楼7单元302室抵押给你，甲方吕宏伟，乙方王永伍？出示合同）我记不清了。 （2017年10月5日，吕宏伟是否将万发美好家园车库，2号楼1单元6门、10门、14门、17门、18门，价款21万元整抵押给你，甲方吕宏伟，乙方王永伍？出示合同）这个事有，他们爷俩没给我钱，最后把这五个车库顶给我了。这21万元钱没有利息。 （2017年10月5日，吕宏伟是否将美好家园住宅楼3号楼2单元102、202、602室抵押给你，价款21万元整？出示合同）这个事也有，加上前边那五个车库，两笔钱是42万，完了就算45万，就把这三套楼房和五个车库都顶给我了。这21万也没有利息。 我拿给吕宏伟42万元，都没有利息，我图要这个楼，想卖了能挣点钱。我一共是给吕宏伟父子拿了58万元，总数就是58万，在我没给他们拿过钱，其余的13万元，就是你们给我看的合同，我记不清哪笔是哪笔了，但一共就是13万，而且这13万，到现在吕胜田父子也没给我，我也不要了。 （2017年12月20日，吕胜田是否将美好家园住宅楼1号楼l单元701室，5单元701、702室抵押给你，价款14万元整，甲方吕宏伟，乙方王永伍？出示合同）。这个事我也记不清了。 （2017年12月20日，吕胜田是否将万发美好家园住宅楼1号楼1元701室，5单元701室，价款7元整，甲方吕宏伟，乙方王永伍？出示合同）这个事我也记不清了。 （2018年2月14日，吕胜田是否将三条树带抵押给你和纪少明，价款4万元整，卖树人吕胜田，买树人王永伍、纪少明？出示树买卖协议）这个事有。我和纪少明一人两万元钱，树带我们也没要，这笔钱因为不是押楼，所以不是我刚才说的58万元以里的，是单独一笔钱。这笔钱也没利息，钱后来我也不要了，树也给他了。 （你和王水伍和付国岐、纪少明是否一起给吕宏伟父子拿来六个合同（出示合同），这六个合同分别是北起第三间商企，时间2017年5月12日，签字是纪少明；4号楼7单元601室，时间是2017年3月27日，签字也是纪少明；；住宅楼**门商企时间是2017年5月22日，签字王水伍；4号楼7单元302室，时间是2017年8月1日，签字是王水伍；3号楼7单元202，时间是2017年5月20日签字是王永伍：东起6单元101室，时间是2017年5月22日，签字人是王永伍，六个楼本金共计是32万，你们给算的连本带利是58万，最后就算13万利息，完了，你们还说是照顾人家了？）没有这个事。吕宏伟、吕胜田就顶账给我刚才说的五个车库和三个楼。 （万发美好家园2号楼4单元402室，是否顶账给你了，后来在2017年5月25日，后来卖给刘某7了？）我不知道这个事，我也不认识刘某7。（经物价部门评估，这个楼市场价值96,241.3元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （万发美好家园2号楼4单元401室，是否顶账给你了，后来在2017年8月16日，后来卖给张某2了？）这个事有，是我卖给张某2的，吕胜田也同意我卖，这个事也是吕宏伟在我这里拿了20多万，没有利息，他给不上我，完了吕胜田让我卖的楼。 （你刚才不是说一共你就给吕胜田父子拿了58万元吗？）这又是一笔钱，我给拿的现钱，也押楼了，忘了是哪几笔了。这二十多万没有利息。这20多万我没有条，吕胜田有。我在卖给张某2楼的时候，告诉这个楼是吕胜田顶账给我的楼，我和张某2说：是吕胜田让我卖的，他欠我钱，吕胜田出合同。卖了57,000元。这笔钱张某2给我的是现金还是打卡我忘了。（经物价部门评估，这个楼市场价值93,592.8元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （万发美好家园2号楼4单元201室，是否顶账给你了，后来在2017年9月9日，后来卖给王某9了？）这个事也有，也是才说的吕宏伟父子欠我的20多万元里的。我忘了是和王某9联系的，还是和他亲属联系的，反正我也是说，是吕胜田让我卖的，他欠我钱，吕胜田出合同。卖了62,000元。这笔钱王某9给我的是现金还是打卡我忘了。（经物价部门评估，这个楼市场价值93,592.8元，你听清楚了吗？）听清楚了。 （万发美好家园1号楼5单元702室，是否顶账给你了，后来在2018年3月30日，后来卖给王某11了？）这个事也有，但是这个事是我借给吕胜田的拉煤钱，他拉煤没钱了，我借给他钱，借给他10万元钱，然后给我两个楼，一个卖给王某11了，一个卖给高辉了。这10万没有利息，当时吕胜田给我出条了，我还给他了，我手里没条了。 （你在卖给王某11和高辉楼的时候，告没告诉这个楼是吕胜田顶账给你的楼？）我就是和他俩说的，是吕胜田让我卖的，他欠我钱，吕胜田出合同。这两个楼都是50,000元。但是高辉的五万元我给吕胜田了，我没要。后来他又把1号楼1单元701室给我了，这样加上王某11和这个701，正好顶我的借给他的拉煤钱了。王某11和高辉给我的是现金，完了高辉的我给吕胜田了。 （经物价部门评估，你卖给王某11的这个楼市场价值90,528.71元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （经物价部门评估，你卖给高辉的的这个楼市场价值88,743.86元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （经物价部门评估，吕胜田给你的1号楼l单元701室这个楼市场价值90,528.71元，你听清楚了吗？）我听清楚了。 （美好家园2号楼4单元202室，是否顶账给你了，后来在2018年1月26日，后来卖给常某2了？）这个事也有，也是才说的吕宏伟父子欠我的20多万元里的。 （价部门评估，吕胜田给你的l号楼1单元701室这个楼市场价值96,241.9元，你听清楚了吗？）我听清楚了。这个楼钱给我了，因为吕胜田欠我钱，卖了6万。我和常某2说吕胜田欠我钱，吕胜田同意卖。这个楼是否通过一个叫王可心的人卖的我忘了。 （在万发美好家园，吕胜田是否将一个3号楼7单元102室、一个3号楼7单元202室、一个3号楼7单元602室都顶账给你了，分别卖给蔡某、张某1、李某3了？） 这三个楼就是跟才我说的那个我借给吕胜田的21万元的那三个楼。这三个楼本来是顶给我的，后来让纪少明给卖了，到我家取的钥匙，然后卖给这三个人还王某6了，本来楼是我的，后来还给吕胜田还债了。这三个楼是王某6起诉我们之后还的。这三个楼我没见到钱。 （经物价部门评估，卖给蔡某的楼价值98,819.68元，卖给张某1的楼价值105,375.59元，卖给李某3的楼是价值115,039.89元，你听清楚了吗？）听清楚了。 五、鉴定意见 1、扶余市价格认证中心价格认定结论书扶价证认[2019]124号（卷二十三P59-64），证实：涉案住宅楼房及车库总价格于基准日的市场价格为人民币103.9437万。 2、黑龙江中港会计师事务所有限公司黑中港专审字（2019）第9020号“关于付国岐、李铁铮等人套路贷诈骗案件涉案金额情况专项审计报告”，证实：王永伍套取吕胜田借贷金额176.5万元，其中，本金形成金额82.2万元，利息形成金额94.3万元，结息149.6万元。 关于罗志越诈骗吕胜田26.2375万元部分 一、书证 （1）提取笔录（卷25，P51），证实：2019年6月6日，扶余市公安局工作人员依法从被害人吕胜田手中依次提取他们父子和罗志越发生钱物交集的相关凭证十张，特此笔录。 （2）美好家园买卖合同（卷25，P52），证实：甲方吕宏伟、乙方罗志越。甲方将位于新万发镇爱民路美好家园小区正门北数3号商企出售给乙方，售价为40万元整。乙方于2016年5月23日一次性付清楼款。（月利一角，实付12个月利息。实抬15万）。 （3）收据一枚（卷25，P53），证实：吕宏伟收到40万元钱售楼款。 （4）协议书（卷25，P54），证实：卖方吕宏伟，买方罗志越。卖方自愿将奥迪A8车（吉JA80**）卖给罗志越。（月利一角，实抬20万，实付10个利息） （5）收据一枚（卷25，P55），证实：吕宏伟收到70万元钱售车款。 （6）个人借款协议书（卷25，P56），证实：甲方罗志越，乙方吕宏伟。甲方于2017年6月3日借给乙方人民币17万元。（月利一角，实抬7万，实际付6个利息） （7）美好家园住宅买卖合同（卷25，P57），证实： 甲方吕宏伟。甲方出售位于新万发镇爱民路小区住宅（1号楼7单元202、302），售价8万元整。（实抬4万，月利一角，实际付10个月利息） （7）收据一枚（卷25，P58），证实：吕宏伟收罗志越购房款8万元。 （8）美好家园住宅楼买卖合同（卷25，P59），证实：甲方吕胜田，乙方赵艳娟。甲方出售美好家园小区1号楼7单元502号门给乙方，售价7万元。 （9）收据一枚（卷25，P60），证实：吕胜田收到赵艳娟楼款7万。 （10）价格认定协助书（卷25，P61-62），证实：要求认定罗志越在万发镇美好家园小区3号楼2单元502室楼房的市场价格。 （11）到案经过（卷25，P69），证实：2019年10月13日15时许，我局侦查员在松原市宁江区富江苑小区内，将在逃的犯罪被告人罗志越抓获。 （12）情况说明（卷25，P70），证实：我局在办理本案过程中，赵艳娟经多方查找，暂未找到，现在正在积极查找中。 （13）提取笔录（二退回补充卷五十八P78），证实：松原市公安局工作人员杨林泉、杨明翰从罗志越媳妇手中提取收据一张，收款人吕胜田，收款金额53,000元。被提取人刘红利。 二、证人证言 （1）证人田某2的证言（卷25，P47-50），证实：证实罗志越找我，他和纪少明让我顶名，以出借人的身份向吕鹏要钱。当时纪少明开着绿色霸道拉着罗志越，我开自己的车，把吕鹏从吕宏伟家锅炉房叫出来，让吕鹏给我出的条。吕鹏在车上呆了十分钟左右，后来纪少明让我打过两次电话向吕鹏要这笔钱。2017年刚要入冬的时候，罗四到我家找的我，给我找到外边，纪少明在外边等着了。我问他俩啥事，纪少明说，田弟，你帮我个忙，别人欠我点钱，你给我顶个名就行，要不就不好要了，也不用你拿钱。当时，他俩这一说，我也不好意思不答应，就和他俩去万发了。到吕宏伟家的小区门前那里，我下的我的车，上的纪少明的车。纪少明给吕鹏打电话，问：你在哪呢？吕鹏说：我在锅炉房呢。纪少明说：“你抓点紧，我在车里等你呢”。打了两三遍电话，最后一遍急了，让吕鹏沙逼楞的。过了二十多分钟，吕鹏出来的。出来之后，他就上纪少明车里坐后边了，罗四坐在副驾驶，我和吕鹏挨着。到车上之后，纪少明和吕鹏说，我在小田（指我）这里拿的钱，你给出个条吧。吕鹏也没说啥，就给我签了。吕鹏啥也没说就签了，之前纪少明应该给吕鹏打电话都沟通完了。吕鹏在锅炉房的时候，纪少明打电话就可横了，说，你沙逼楞的。吕鹏就说，马上、马上。我坐车后边，他俩打电话也能听见，就感觉吕鹏可怕纪少明了。吕鹏出的三万欠条。我没给吕鹏拿这三万元钱，吕鹏、纪少明、罗志越谁我给也没拿。后来，我打过两次电话找吕鹏要这笔钱，是纪少明让我找吕鹏要的，我就在电话里要了两次。后来，我觉得这个事不对啊，我都没给吕鹏拿钱，我咋能跟人家要钱呢，我感觉吕鹏不是正常欠纪少明钱，我也就不要了。吕鹏出的欠条在我手里呢，我现在找不到了。（纪少明、罗志越找你让吕鹏签条的时候，你知不知道这是正常的钱？）那时候我真不知道，要不我也不跟着去。 （2）证人范某2的证言（卷25，P43-46），证实：纪少明和罗志越、小田三人把吕宏伟从锅炉房接走，强迫吕宏伟出了5万元的欠条。（2017年冬天的时候，你是否和你丈夫吕宏伟开着你家红色马六车到三井子去给郑巍出过欠条？）没有这事，我家原来是有一辆红色马六车，可是我没跟吕宏伟到三井子给郑巍出过条。这事我早就知道了，是纪少明、罗志越和一个叫小田的人整的事，先是在万发，从锅炉房把吕宏伟接走的，强迫吕宏伟出个5万元的欠条，完了没过几天，他们又把吕宏伟整到三井子给郑巍出了8万的条。我不知道小田是谁。这些年我家让纪少明、付国岐、罗志越这些人都整啥样了，这些事我们总在一起说。这两件事我公公都给罗志越打过电话，罗志越支支吾吾的，也不说个正经的。这些年万发镇以付国岐为首的这伙人整我家钱，就是这么不择手段的，啥花样都有。吕宏伟说纪少明、罗志越、小田是在锅炉房把他接走的，给整到张家宴席厅旁边胡同里出的条，过程一个来小时。吕宏伟不可能是自愿出的条，一分钱都没见到，平白无故的给13万的条，说是顶欠纪少明他们钱，也不知道是哪笔钱，到底欠不欠。这事是吕宏伟跟我说的，这几年吕宏伟欠这些人高利贷，都不知道被拉走多少回了，他怕磕碜也不好意思和谁说，有时候就能跟我说说。李某4、李铁铮、纪少明在万发去三井子的路上别车那个事，吕宏伟就和我说过，和我家老爷子都没说。这几年我家是让这些人彻底整完了，现在我们一家五口人租个房子一起住，原来的房子我们都卖了还贷了。我们从亲戚手里借钱，还高利贷，亲属着急用钱，我们实在没办法了，就把楼卖了，现在交房租都费劲。在这些人套路贷我家之前，我家也是有房、有车，最好的时候还有A8车呢，现在造的就别说了，太惨了。我有时候都不想跟吕宏伟过了，可还有个孩子。现在孩子心里老有事，学习也是一年不如一年，我真不知道咋活了，没事就偷着哭，啥招也没有了。 （3）证人王某12的证言（二退回补充卷五十八P74-77），证实：我以前帮吕胜田卖化肥，欠了吕胜田1万多元钱，还有在吕胜田开发的美好家园小区购买楼房，欠了3万多元，总共欠吕胜田4万多元，具体是多少我记不清了，时间太久了。这件事得有三四年了。我购买的美好家园小区的楼房是新万发镇美好家园6单元4楼402室。这钱我还给纪少明和吕胜田了。我欠吕胜田的钱还给罗志越和纪少明，是因为纪少明和吕胜田之间有账，吕胜田欠纪少明钱，吕胜田就把我欠他的钱转给纪少明，用来抵债了。一开始纪少明给我打电话，让我去纪少明家，我到了纪少明家的诊所，纪少明就拿出欠条，说让我把欠吕胜田的钱直接给纪少明。我一开始不同意，我说我把钱还给你这事得让吕胜田知道啊，他不知道的情况下我不能给你。然后纪少明、罗志越就拉着我去了吕胜田的售楼处找吕胜田了，当时吕胜田当着我和纪少明、罗志越的面说了我欠他的钱就还给纪少明和罗志越就可以，这样我就欠纪少明和罗志越的钱，不欠吕胜田的钱了。纪少明每次和我要账就是跟罗志越一起来，有时候纪少明也单独找我，没有别人。吕胜田同意我把钱还给纪少明和罗志越，我就正常还债了，至于他们之间是怎么回事我就不知道了。这个钱纪少明和罗志越是怎么分的我都不知道。我现在与纪少明、罗志越、吕胜田之间没有债务了，我都还清了。纪少明在万发镇就是谁都祸害，最坏，还在背后使坏，罗志越这个人和他比还可以。 三、被害人陈述 （1）被害人吕胜田的陈述：证实从罗志越手中拿过四次钱，分别以商企、楼房、A8轿车抵押借款或直接借款，签订的欠条金额高于实际借款金额很多，月利一角，正常还利息共计还了46.2万，本金46万，还款36万多，用楼（美好家园33-3-502就是1号楼7单元502）顶账顶了7万多，还欠款2万多。每次借款都没有看到钱，直接还了付国岐、纪少明、王永伍的利息。 第一份（卷25，P22-25），证实：罗志越是付国岐和纪少明介绍给我的，都是互相帮着套我钱，罗志越也和我们有过几次钱物上的交集，我们也都做表格了。第一次是罗志越在我这里押一个楼，是我盖的美好家园商企3号门，价款40万元，实际是给我拿了15万元，从2016年5月23日到2017年5月23日，月利息一角，我也是月月还。还了12个月，共计还了18万元的利息，我有收据和商企买卖合同。这18万元的利息，每次罗志越都不出收据，他们早都研究好了的，凡是我还钱的都不给出条。 第二次是罗志越在我这里押了70万，用我的A8车抵押的，实际给我拿了20万，从2016年8月25日到2017年6月25日月利息一角，我也是月月还，还了10个月的利息，共计还了20万的利息，我有收据和车抵押的协议书。 第三次是给我拿了7万块钱，我儿子和他签了一个个人借款协议书，上面写的事17万元，月利息一角，从2017年6月3日到2017年11月3日，还了6个月了利息，共计还了4.2万元的利息。 第四次是2017年6月3日，押了8万，实际给我们拿4万，还到2018年4月3日，月利息1角，还了10个月，共计还了利息4万元，也有收据和买卖合同，一共就这四次。 （那这个“本”怎么算了，你还了吗？）这个“本”是46万，我还了36万多，另外还顶给他一个楼，顶了7万多，这样我还欠他2万元，他问我两回，我也没钱给了。 我顶给罗志越的楼，被他卖给赵艳娟了，我没见到赵艳娟，是罗志越和纪少明找的我，让我直接签赵艳娟的名。 （你给罗志越的这些钱，和付国岐、纪少明都有什么关系？）罗志越就是纪少明介绍给我儿子吕宏伟的，后来顶楼的时候，纪少明也在现场了。 第二份（卷25，P26-33），证实：（2016年5月23日吕宏伟抵押给罗志越的美好家园商企北3号门，当时罗志越给吕宏伟拿多少钱？）他没给吕宏伟拿钱，因为我家欠付国岐和纪少明高利贷利息，罗志越没拿钱，说这钱是还纪少明和付国岐的利息钱，就让吕宏伟出的合同，也没说谁还多少，也没说是哪笔钱的利息。吕宏伟当时还说，能不能给他拿几千块钱，有事先用用。纪少明当时也在场，他不同意，说：“我和五哥（付国岐）还不知道咋分呢”。 合同是一次性出的。有利息，月利息一角，还的都是现金，一共还了12个月，开始是吕宏伟还四五个月，后来就是我还的了。付国岐、纪少明、罗志越、王永伍这伙人让我们还钱的时候不让其他人在场，就是一对一，必须现金。 吕宏伟把A8车抵押给罗志越的时候给我拿20万，这20万吕宏伟没拿到。抵押车的时候，是王永伍和纪少明跟着去的，说是钱就还他们俩的利息钱了。合同是在罗志越家签的，听吕宏伟说罗志越有点不同意，是纪少明和王永伍非得让他签的。这笔钱的利息一月一角，还了10个月，这钱是吕宏伟还的，抵押车协议上1514384****的手机号是吕宏伟的。 2017年6月3日吕宏伟和罗志越签的个人借款协议书上的17万元钱，实际也是按7万块钱算的，钱也是没到手，直接转纪少明的高利贷的利息了，还的哪笔的利息都不知道。这7万元也是月利一角，月月还，吕宏伟自己还了6个月。 2017年6月3日，吕宏伟抵押给罗志越的美好家园1-7-202、302室时候，吕宏伟没拿到钱，签合同的时候纪少明跟着去的，钱直接算是还给纪少明的高利了，算是四万元钱。这4万元钱也是月利一角。还了十个月，是吕宏伟还的。这个合同上罗志越为啥没签字我不清楚，我问过吕宏伟，他说签合同的时候，纪少明和罗志越让吕宏伟把他自己的那份合同拿走，就没签字，他们自己留下的那份他们自己签。 我家顶账给赵艳娟的楼（美好家园3-2-502就是1-7-502），是我给开的合同。开合同的时候赵艳娟没在场，是纪少明和罗志越给办的合同。 （经物价部门的作价，这套楼的市场价格十万五千七百三五元，你听清了吗？）听清了。 这套楼是2017年8月24日顶给赵艳娟的。罗志越和吕宏伟办的四次钱款往来手续都没拿到现金，直接空开给罗志越的，算是还纪少明、王永伍、付国岐顶高利了。空开这些合同因为付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮、郑和这些人就是用这种方式“套路贷”我家的，我们家欠他们高利贷利息还不上的时候，他们就给推荐下家，下家也不给现金，把钱直接给上家，然后我们给下家出合同，在接着还下家一角的利息。 我们给罗志越出完合同，他找我们要过很多次钱。罗志越要钱上我家里、售楼处，骂骂滋滋的，呆着不走。还把吕宏伟整走两回，第一次是纪少明和罗志越，还有三井子一个叫小田（田某2）的，把吕宏伟整万发镇西头张家宴席厅旁边胡同去了，逼着吕宏伟给小田出了一个五万元的条，说是顶原来欠他们的高利贷利息了，吕宏伟问他们还的的是哪笔利息，他们也不说，出完条小田也找我要过几回，也没给他。 这五万元钱没有利息，这本身就是还利息的钱。他们三个在万发美好家园的锅炉房里，给叫上车纪少明霸道车的，然后拉走的。前后持续一个多小时，吕宏伟不给小田出条他们就不让走，出完条才让走的。这五万元吕宏伟说他们也没说还谁的钱，反正那时候欠他俩的高利贷钱都没还完。这事是2017年入冬的时候，吕宏伟在收拾锅炉呢，他们把吕宏伟从锅炉房整走的。在2018年的时候，我家的锅炉就兑给别人了。 这件事我有证据，我和罗志越通话的时候有录音。罗志越跟我说：“小田这5万的条在我这呢，你放心，到时候我给你拿回去。”田某2来找吕宏伟要钱，我问是咋回事，吕宏伟就跟我说了，我才知道的。田某2没找我要过钱。 第二次把吕宏伟整走跟第一次隔了没多长时间，当时吕宏伟在松原呢，纪少明给吕宏伟打电话，让他从松原回来，说有几笔利息跟他算算，让他直接去三井金梦湾小区找他。那时候，郑和和郑巍在那个小区有个小额贷款公司。吕宏伟到金梦湾后，在那个公司门口上的罗志越的车。在车上，纪少明说吕宏伟欠他8万块钱利息，这钱他从郑巍那里拿来了，让吕宏伟给郑巍出个条，啥也不用说，进屋直接签字就行。说完他们就进屋签的条，郑和还有郑巍、田某2都在屋，条写完之后，郑巍收起来了，后来郑和和郑巍打电话找我要过几次钱。 出完这个5万条和8万元条之后，我先找的纪少明，纪少明说让我找罗志越。我又找罗志越了，我给他答电话问他说：“吕鹏（吕宏伟）给你手抬过钱啊？”，罗志越说：“没抬过”，我又问他：“没抬过为啥让吕鹏给出5万块钱和8万元的条”，他说：“你问大明子去，钱我也没花着，五万块钱条在我这呢，你放心没事，八万块钱的条不是在大明子（纪少明）那里，就是在小五那里（付国岐）”。8万元的条，郑和和郑巍找我要过，我以前录过音，但是录音整没了。郑和找我要钱，我说：“我们孩子给出的这条是啥钱呢，我们家也不欠他们这钱呢”，（他们）说是还利息，根本就不给看条。完了，郑和还说：“别说是孩子，就是咱们，四五个小伙子拿刀给你逼上，让你出，你也得出啊”。 郑和找我和吕宏伟要钱的时候，说那意思是拿了，但是真拿、假拿我就不知道了，但是郑和可说了，纪少明和罗志越给郑巍买身衣裳。罗志越和付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮等人都是一伙的，是他们的跟班，这伙人在万发特别凶、横，就算没拿到钱，我们也不敢惹，不敢不出条。 第三份（二退回补充卷五十八P46-47），证实：在新万发北四村有一个叫做王某12的人我认识，他外号叫做“五猫子”。我们之前有过经济往来，我开发之前是卖化肥的，他欠了我一万多元，后来买我家楼房欠我三万多，一共是47,000元。 （这两笔账后来怎么处理了？）因为我和吕鹏这不也欠罗志越高利贷利息吗，他也不知道怎么知道王某12欠我钱，就找我把条要走了，说他去找王某12要钱。他和纪少明后来找王某12要钱，王某12不给，他俩就把他领到我的售楼处了，让我见证这个事，我也不敢惹他俩，就同意了。当时罗志越逼我逼得挺狠，他还拉着纪少明一起找我，我也没办法，不敢不同意，就答应了。后来他俩找王某12把这钱要出去了。我还罗志越的这四万多元，就是罗志越放在我们的那几笔高利贷里的钱，连本金带利息都有了，具体怎么算的都是得听罗志越的，咱们也插不上话。 第四份（二退回补充卷五十八P48-50），证实：（我们从罗志越妻子手中提取了一张五万三千元的欠条，2017年12月3日，你看一下，能不能说清楚怎么回事？）这个条就是他扣完王某12的钱之后，我们又算了一次账，当时我是欠他五万三千元，后期我又还了他三万元现金。还完之后，我就和罗志越说了，把这五万三千元的欠条改一改。他说，不用，就那么的吧。他最后也没给我改这个条。之前，我报案的时候说了，最后我还欠他贰万多元钱，就是说的这个贰万三千元，这个我记得非常清楚。我还他的三万元是现金，而且还不给我出条，这种事他和付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮他们都是这么整我的，手段都差不多。 （2）被害人吕宏伟的陈述：与吕胜田证实内容基本一致。 （卷25，P34-42），证实：2016年5月23日我抵押给罗志越，位于万发镇美好家园小区商企北数第三个门，罗志越实际上没给我一分钱，我还给他出了抵押合同。因为在之前，我家欠付国岐和纪少明高利贷钱，这些钱都是高额利息，月月还那种，我们有时候一个月跟不上，他们就找下家来帮着还他们的利息，然后我们再还下家的利息钱。罗志越一共和我办了四笔钱的手续，都是这么回事。这笔钱罗志越就没拿，说这钱是还付国岐和纪少明的利息钱，当时纪少明在场，是在罗志越家里面。说是还纪少明和付国岐利息钱，还不说是哪笔钱，就让我给出的合同，我也整不了他们，就给出了。出完我还说：这些钱我都没看着，能不能给我拿几千，我有事花花，纪少明就说这钱他和五哥（付国岐）还不知道咋分呢。最后一分钱也没给我。 合同是一次性出的，我给出的这个合同有利息，月利一角，还的都是现金，一共还了12个月，开始是我还四五个月，后来就是我爸吕胜田还的了，利息钱还给的罗志越。这笔15万块钱，罗志越给没给纪少明和付国岐我就不知道了。 我和我爸还利息钱的时候，没有其他人在场，因为付国岐、纪少明、罗志越、王永伍这伙人让我们还钱的时候，包括吕志富的高额利息，都不让其他人在场，就是一对一的现金交付。 2016年8月25日，我把A8车抵押给罗志越的时候，押的是70万，实际上是按20万算的，这笔钱我也没看到，抵押车的时候王永伍和纪少明也在罗志越家里，说是钱就还他们俩的利息钱了，合同是在罗志越家签的，当时罗志越还有点不同意，是纪少明和王永伍非得让他和我签的，这罗志越才签。这笔钱的利息也有利息，也是月利一角，一共还了10个月，是我按月还的。抵押车合同上1514384****是我的手机号，利息钱我还给罗志越了。 2017年6月3日我和罗志越签的个人借款协议书上的17万块钱，实际是按照7万块钱算的，钱也没到手，直接转纪少明的高利贷利息了，还的哪笔利息我也不知道，这7万元月利一角，月月还。我自己还了6个月。 2017年6月3日，我抵押给罗志越的美好家园1-7-202、302室的时候，也没拿到钱。罗志越这四笔钱我记得特别清楚，每笔合同和协议，我都没见到钱，就是给出合同和协议啥的，签合同的时候纪少明也在罗志越家里，钱直接算还给纪少明的高利了，算是四万块钱，利息也是月利一角，我自己还10个月。这个合同罗志越没签字是因为纪少明和罗志越让把他们自己的那份合同拿走，剩下的那份，他们说他们自己签。 我家还顶账给罗志越一套楼（美好家园3-2-502），让他卖给赵艳娟了，顶账这个楼的合同是我爸开的，开合同时赵艳（经物价部门的作价，这套楼的市场价格十万五千七百三十五元，你听清了吗？）我听清了。 我和罗志越办的四次欠款往来手续，我都没拿到现金，空开的合同给罗志越。纪少明、王永伍、罗志越让我开我就开了，因为在万发镇，付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮、郑和这些人都是一伙的，整天拉帮结伙的，老百姓都怕他们怕的要死，我家做买卖的就更不敢惹了。他们也是用这种方法“套路贷”我家的，我们家有个亲属吕志富欠他们高利贷利息还不上的时候，他们就推荐给下家，下家也不给现金，把钱直接给上家（真给假给也不知道），然后我们给出合同，再接着还下家一角的利息。 给罗志越出完合同后，他找我们要过很多次钱，上我家里、售楼处，骂骂咧咧的，赖着不走。还逼我给出过两次条，第一次还是把我从锅炉房整走的，是在2017年入冬的时候，我在锅炉房整锅炉，纪少明和罗志越，还有一个三井子叫田某2的，把我叫到纪少明车上，整到万发镇西头张家宴席厅旁边胡同去了，说我欠他们的钱还不上了，逼着我给田某2出了一个五万的条，说是顶欠他们的高利贷利息了。我问他们顶的是哪笔利息，他们也不说，反正我不出条就不让我走。这5万块钱没有约定利息，说这就是欠他们利息的钱。前后持续了一个小时，我不给小田出条就不让我走。这5万块钱也没说顶还谁的账，那时候欠他俩的高利贷钱都没还完呢，田某2也找我要过几次钱，问我钱什么时候给，总找我要，我没钱，现在也没给呢，他没有什么过激行为，就是打电话找我要钱，这些事我都和我爸说过。 没收到钱给出条还给办抵押手续，是因为在万发街里，付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮、罗志越这些人根本没人敢惹，整天牛哄哄的，开着好车，使着好手机号，打仗斗殴的都没事，在万发特别凶、横，我们也不敢惹，让我们咋地就得咋地。 四、被告人的供述与辩解 （1）被告人罗志越的供述与辩解，第一份（卷25，P1-7），证实：吕宏伟向我借了3次钱，第一次4.5万元，第二次3万元，这两次都是我和吕宏伟单独联系的，第三次5万元，这次是纪少明给我拿钱借给的吕宏伟，三次总共12.5万元。 现在我反应过来了，纪少明想吃点利息钱，使了个套，他本金拿回来了，还白得3.9万元钱，我本金都没回来。第一次是2016年-2017年之间，具体什么时间记不清了，吕宏伟的父亲吕胜田盖新站乡楼房的时候打地面和车库门缺钱，吕宏伟就找到我借钱，我俩是同学关系，我就借给了吕宏伟4.5万元，吕宏伟给我出具了他父亲吕胜田开发的美好家园的一个商企楼的买卖合同作抵押。第二次隔了半年左右，吕宏伟找到我说他要还车贷缺钱，又从我这拿了3万元，这次没打条，之后他还过我1万元钱，总共还欠6.5万元一直没给我。第三次2017年夏天，具体时间我记不清了，吕宏伟给我打电话借钱，说把抵押的奥迪A8车抽回来，然后卖了还我。我说我没有钱，然后吕宏伟和纪少明来我家找我。吕宏伟说让我给他拿点钱，我说：“我没有，你还欠我6万多，我上哪给你整钱去啊？”，然后吕宏伟和纪少明就走了。当天下午，纪少明自己来我家找我，他说：“你给吕朋（吕宏伟）拿钱吧，我大姨子（赵艳娟）那有5万元钱可以借给你，不要利息，这钱你给吕宏伟拿去，等吕宏伟还钱的时候，这5万块钱你就还给我大姨子，剩下的利息钱咱俩一人一半”。我也同意了，纪少明就把5万元钱给我了。第二天上午，纪少明找我，让我借给吕宏伟钱，我就拿着纪少明给我这5万元钱去了美好家园小区，吕宏伟和纪少明在吕宏伟的车里等我。我上车以后，吕宏伟给了我一张买卖合同，内容是吕宏伟将他的奥迪A8轿车卖给我了，然后我给吕宏伟拿了5万元钱，吕宏伟说到时候多给我点钱，我问他能多给我多少钱？吕宏伟说我给你17万元。我说行，然后就回家了。 过了一段时间之后，我打电话找吕宏伟要钱，吕宏伟说他没有钱了。让我给他爸吕胜田打电话，我说：“叔啊，吕朋欠我点钱，让我找你”。吕胜田说多少钱？我说17万。吕胜田让我拿着条去找他，我就带着吕宏伟给我出具的两个买卖合同去找吕胜田了，吕胜田给吕宏伟打电话确认了吕宏伟确实是欠我17万元，然后吕胜田说他暂时也没钱，给我出具17万元的欠条，并把我和吕宏伟之间的买卖合同撕了，告诉我：“这钱你找我，不用找吕宏伟了，这钱我得给你，你和别人不一样，你也没坑我什么，也没从我身上挣钱”。就这样，我就拿着这17万元的欠条回去了。大约过了1个月，我去美好家园售楼处找吕胜田去要钱，当时纪少明也在场，吕胜田还是说他没钱。后来纪少明对吕胜田说：“你不那么多楼呢吗，不行就顶给他一个”，吕胜田对我说：“正好有个5楼，小平的，你要吗”。吕胜田说顶给我7万元，我一开始不同意，吕胜田说实在是没有钱，我在售楼处考虑了挺长时间，后来我就同意了，找和吕胜田办了手续，是美好家园小区7单元五楼。吕胜田重新给我出具了一个10万元的欠条，17万的欠条就当面撕毁了。到了快过年的时候，我又去找了两次吕胜田要剩下的钱，先后顺序我记不清了，一次是吕胜田给了我5,000元钱，还有一次是吕胜田给了我北四村“五猫子”欠他的帐，4.6万元。吕胜田给我出具了4.9万元的欠条，这张欠条现在在我家，可以找到，上面有具体的时间。至今，吕胜田还欠我4.9万元。 吕宏伟出具楼房买卖合同，就是商企楼抵押给我了，让我借给他钱。吕宏伟买卖合同上的美好家园商企楼市场价大约20万左右，具体是多少钱我不知道。我和吕宏伟之间没有约定利息，吕宏伟就说到时候多给我点钱。 吕宏伟欠我11.5万元，多出的钱就算是给我的利息钱了，这17万元的数额是纪少明和吕宏伟他俩商定的。吕宏伟抵押的奥迪A8轿车我不知道价值多少钱，因为我也没看见车，车也没放我手。 吕胜田重新给我出具了17万元的欠条，然后把商企楼和奥迪A8的合同给吕胜田了，他已经撕毁了，从始至终这个商企楼和奥迪A8也没经过我手。 吕宏伟第一次给我出具了商企楼的买卖合同，商企楼的价格比我借给他的多，第二次借的这点钱我也不能再让吕宏伟再出条了。吕宏伟出具的奥迪A8买卖合同意思是当时他把车抵押给松原的一个车行了，吕宏伟说他要是不给我钱，我可以拿着合同告他诈骗。 吕胜田顶账给我的楼房，一开始我往出卖了，卖了一段时间也没有人买。后来纪少明找到我说：“我大姨子现在需要钱，你把钱安排上”。我说我没有钱，纪少明让我把那楼顶给他大姨子得了，5万块钱。我说我这不亏两万吗，纪少明说也不是别人，要不然你就拿五万给她。后来我就把这个楼顶给纪少明的大姨子，把合同给纪少明，剩下的手续是怎么处理的我就不知道了。 “五猫子”是新万发镇北四村的，他大名叫什么我不知道。我和纪少明去找“五猫子”要账，他分了好几次给的钱，后来“五猫子”总共给了我3.8万元，我和纪少明各得1.9万元。 关于这件事，我和赵艳娟没直接接触。我借给吕宏伟的钱都是当面给他的现金。现在吕胜田还欠我4.9万元。 从吕胜田身上挣他的利息钱的人太多了。有付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮、聂国福、李某4、郑和、郑巍，还有很多人我就不知道是谁了，他们都和吕胜田有钱的来往。具体他们怎么从吕胜田身上挣钱的我就不清楚了。 （付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮等人在新万发镇地位如何？）付国岐、王永伍、纪少明他们三人中付国岐说话最好使，王永伍和纪少明其次，像我和李铁铮、尹子豪、吴某1这样的平时就是给付国岐他们跑跑腿，平时帮着买点烟酒什么的，吴国斌做饭，像郑和、聂国福、李某4等人就是有钱，和付国岐就是哥们。 我给付国岐跑腿因为我们处的挺好的，我就是农民，付国岐、王永伍、纪少明他们有时间就给我们买点衣服、鞋之类的，我就是贪图小便宜和好面子，就跟他们在一起了。 第二份供述（卷25，P8-11），证实：2016年5月23日，吕宏伟向我借了四十万元钱用新万发镇美好家园小区的五门北数3号商企做抵押，我是分两次给吕宏伟拿的钱，第一次拿了4万5，第二次拿3万元，后来还了我1万，然后吕宏伟就给我写了一个楼的合同，吕宏伟实际拿了6万5，利息当时没说多少，利息也没有给我，本也没有给。 2016年8月25日，吕宏伟向我借70万元用一辆奥迪A8轿车抵押合同是我签的，但是当时没有给吕宏伟拿70万元，我给吕宏伟拿了5万元，没有利息。本金后来拢了一起还我了。协议书上写的1574384****手机号是纪少明的。这个事，纪少明知道并且5万元钱是纪少明出的。纪少明说，他没钱，他大姨子那里有钱。纪少明就在他大姨子赵艳娟那里拿了5万元。 当时是吕宏伟和纪少明一起找的我，我说我没有钱。当天下午的时候，纪少明给我打电话说我大姨子有5万元你就给他拿着吧。等到和吕宏伟见面的时候，吕宏伟就给我写了车的协议书给我了，吕宏伟当时说一时半会给不了你，等我花一段时间多给点利息，得有半年多，我干要也没有。 （2017年6月3日，吕宏伟是否向你借了17万元并且你和吕宏伟签了借款协议？）这个我想不起来了。 （2017年6月3日，吕宏伟是否向你借了8万元用新万发镇美好家园小区1号楼7单元202室、302室做抵押？）没有这么回事。 （2016年10月27日，吕宏伟是否在万发美好家园小区抵押给王永伍20号、21号、22号车库，合同价款12万元，甲方吕宏伟，乙方王永伍，当时你在场，是否有这么回事？）我记不清楚了。 美好家园小区3号楼2单元502室，这个楼吕胜田欠我钱顶给我的。我们最后找账吕胜田父子欠了我11万5千元，顶给一个楼，楼顶了7万元，后来这楼让我5万元卖给赵艳娟了。之前吕宏伟押车的时候我在赵艳娟那里拿了5万元，这个楼就5万元卖给赵艳娟了顶我之前的账。 吕宏伟押给的A8车就是给我写了一个协议书，我也没看见车辆和车辆手续。 第三份供述（卷25，P12-15），证实：三井子金梦湾小区的田某2，我俩小时候是邻居，我俩以前因为一起嫖娼被伯都讷派出所拘留过。2017年入冬的时候，我和纪少明、田某2一起找过吕鹏，后来吕鹏给田某2出个欠条，欠条是在三井子镇金梦湾院里出的。 时间我记不住了，那天纪少明给我打电话，让我去三井子一个地点，我也忘了在哪，也忘了是怎么去的。到金梦湾之后，纪少明说让田某2给吕鹏拿钱，让我去找田某2。我就给找出来了。找出来之后，纪少明让田某2给拿二万元钱，给吕鹏还钱，不知道是啥钱。田某2同意了，说完之后，纪少明给吕鹏打的电话，过一段时间，吕鹏和他媳妇开红色马六来的，但是他媳妇没到跟前。我忘了到底是上的谁的车，纪少明在车里说，小田给你拿贰万元钱，给你还车贷，你给出个条。吕鹏当时就同意了，然后吕鹏给田某2出的条，出完条吕鹏就走了。 田某2没给吕鹏拿钱，说是第二天给转，转没转我就不知道了。吕鹏给田某2出了二万的条，具体地址是在三井子，不是发生在万发的事。这个条给田某2了。纪少明为什么找田某2给拿这笔钱我不清楚。他让我找田某2因为我俩是邻居。后来，吕胜田给我打电话问我，吕鹏在你这拿过钱吗？我说，不是在我这拿的。这是小田拿的钱，条也在小田那里。我俩电话里再就没说啥。 （后来，你和田某2、纪少明找没找过吕鹏，让给郑巍出个欠条？）这个事有，但不是我找的，是纪少明找的，我在场。我在郑和开的小额贷款公司了，当时有没有田某2，我也忘了，反正吕鹏来了之后，肯定是出条了，是给郑和出的，还是给郑巍出的我就不知道了。后来，吕胜田给我打电话也问我这个事了，问我还有一个郑和的条是咋回事？我说，我也不知道咋回事，你去问问大明子(纪少明)吧。后来我没帮田某2找吕胜田家要钱。 我以前去过吕鹏家里，但不是给大明子要钱，是要我自己的钱。当时吕鹏在洗地热，他家不少人，他让我等几天，现在没钱，我就走了。我一共就去过吕鹏家一次，在宁江区，他家当时有一个姓闫的孩子，还有吕鹏老家两个瓦匠。 我在他家待了不到一小时就走了，早上九、十点钟去的。这件事和纪少明没关系。 第五份供述（卷25，P18-21），证实： （2016年5月23日，你是否拿给吕宏伟一笔15万元钱，他用万发美好家园小区的3号门商企作抵押的？）他是先拿4.5万元钱，后来还了我一万，后期又拿个3万，实际是6.5万。这笔钱是在我家拿的，没有利息，当时纪少明没在场。 （2016年8月25日，你是否拿给吕宏伟一笔20万元钱，他用他家的奥迪A8车作抵押的？）拿了五万，没利息，在美好家园院里给他的。当时纪少明在场，这五万是纪少明从他大姨子赵艳娟手中拿的。这钱我是给吕宏伟了，我给完就走了，我走之后吕宏伟给没给纪少明我就不知道了。 我记得一共拿给吕宏伟11.5万，前边说的6.5万，加上押车那个5万。这两次钱，第二次纪少明参与了。后来吕宏伟钱我的钱，就用一个五楼顶给我了，这个五楼我又顶给赵艳娟了。除了这个楼外，还给我一个4.5万元的帐，是万发北四村的“五猫子”姓王，他就差几千块，剩下的都给我了。 四、鉴定意见 1、扶余市价格认证中心价格认定结论书（卷25，P63-68），证实：涉案住宅楼房总价格于基准日的市场价格为人民币：105,375.00元。 2、黑龙江中港会计师事务所有限公司黑中港专审字（2019）第9020号“关于付国岐、李铁铮等人套路贷诈骗案件涉案金额情况专项审计报告”，证实：罗志越套取吕胜田借贷金额46万元，其中，本金形成金额30.5万元，利息形成金额15.5万元，结息46.2万元。 关于李铁铮诈骗吕胜田37.9297万元部分。 一、书证 （1）提取笔录（卷二十四P48），证实：2019年6月6日，扶余市公安局工作人员依法从被害人吕胜田手中依次提取他们父子和李铁铮发生钱物交集的相关凭证十六张。 （2）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十四P49），证实：甲方吕宏伟，乙方李铁铮；甲方将位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起为2单元4、5、6号门出售给乙方，售价为15万。备注：实际付12个月利息，月利一角；3枚合同抬12万。 （3）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十四P50），证实：甲方吕宏伟，乙方李铁铮；甲方将位于新万发镇爱民路美好家园小区2号住宅楼，东起为4单元16号门出售给乙方，售价为5万。 （4）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十四P51），证实：甲方吕宏伟，乙方李铁铮；甲方将位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为1单元201号门出售给乙方，售价为9万。 （5）收据（卷二十四P52），证实：吕宏伟收楼款9万元。 （6）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十四P53），证实：甲方吕胜田，乙方李铁铮；甲方将位于新万发镇爱民路美好家园小区3号住宅楼，东起为2单元402号门出售给乙方，售价为6.5万。备注：李铁铮转卖王王某10，此协议作废。 （7）收据（卷二十四P54），证实：吕胜田收李铁铮楼款6.5万元。 （8）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十四P55），证实：甲方吕胜田，乙方李铁铮、李某2；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为5单元101号门出售给乙方，售价为6万。 （9）收据（卷二十四P56），证实：吕胜田收李铁铮楼款6万元。 （10）收据（卷二十四P58），证实：吕胜田收王王某10楼款6万元。 （11）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十四P59），证实：甲方吕胜田，乙方李铁铮；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为2单元102号门出售给乙方，售价为9万。备注：李铁铮必须在2017.8.21收楼之前归孙三租用。 （12）美好家园住宅楼买卖合同书（卷二十四P60），证实：甲方吕胜田，乙方李铁铮；甲方位于新站乡新东村美好家园小区车库22号门，出售给乙方，售价为5万。 （13）扶余市公安局扫黑除恶专业核查专班价格认定协助书（卷二十四P61），证实：请求扶余市价格监督检查局价格认证中心对李铁铮占有的2个楼房及1个车库在2017-2018年的市场价格进行认定。 （14）价格认定标的明细表（卷二十四P62），证实：美好家园小区3号2-402号，面积57.68平米，价格认定基准日2018年1月31日；美好家园1号2-102号，面积83.1平米，价格认定基准日2017年3月21日；美好家园22号车库，面积20.61平米。 （15）归案经过，证实：证实2019年4月23日被告人李铁铮因涉嫌聚众斗殴罪到扶余市公安局投案，但是没有如实供述自己的罪行，后经过依法讯问，于当日被采取刑事拘留强制措施。 二、证人证言 （1）证人付国岐的证言，第一份证言（卷二十四P10-12），证实：我认识王某11，他是王永伍的姐夫。我帮李铁铮卖过王某11一个楼房。什么时候的事忘了，具体楼号忘了，就是美好家园小区的楼，多少钱忘了。 当时李铁铮着急用钱，找到王永伍让王永伍帮他把美好家园的一个楼房卖了，王永伍就找到他姐夫王某11，去王某11家问王某11是否买楼，当时我没有什么事也和王永伍去溜达了，因为李铁铮的楼价卖的挺便宜，王某11就同意购买了，但是当时王某11说暂时没有钱，我就先帮王某11把钱先垫付上给李铁铮了，后来过了两三天，王某11两口子就把钱给我了。当时的楼价是多少我忘了，因为当时李铁铮家里着急用钱，我当时垫付的是全部卖楼款，具体多少我不记得了。当时是通过汇款还是现金我忘了，但是我肯定是把钱给李铁铮了。王某11两口子的钱是怎么还我的我不记得了。李铁铮卖的这个楼之前是谁的，怎么到李铁铮手里的我不知道。 第二份证言（卷二十四P13-15），证实：李铁铮以前到吕胜田开发的美好家园售楼处摆过斧子。当时李铁铮摆完斧子，吕胜田整不了了，然后他给我打电话找我去给说和的，我去之前，李铁铮和他的父亲李刚一起去的，我和李刚把李铁铮说了，具体怎么说的，也都忘了，李铁铮把斧子拿走了，是两把还是三把我也忘了。李铁铮到售楼处摆斧子说是吕胜田欠他钱，钱什么钱，怎么欠的我就不知道了。这是什么时间的事不记得了。 我在北京没有抢劫的案子，我在北京打过工，都十多年前的事了，但是案子的事没有。我没有私藏过枪支。 （2）证人王王某10的证言（卷二十四P26-31），证实：（供述的楼号与合同不符，合同显示3号楼2单元402室，实则3号楼7单元402室。） 我在2018年1月份的时候购买的美好家园小区1号楼7单元402室，面积是差一平左右不到60平，我花了6万元买的。我是通过李铁铮在美好家园小区吕胜田那里买的。这个楼我听说是吕胜田与李铁铮、付国岐、王永伍、纪少明他们不清楚的帐，是不是高利贷我不清楚，李铁铮、付国岐、王永伍、纪少明他们手里都有吕胜田在美好家园小区的楼，并且都不止一套，万发街里有不少老百姓也在李铁铮、付国岐、王永伍、纪少明买过楼。 这个楼是我去年买的，当时王永伍欠我一万多块钱，王永伍打电话跟我说可欣啊铁铮的楼好像也要卖，你差不多就买那个楼得了，我说那也行，我说多少钱，王永伍说六万元，我说这个楼买也行，吕胜田得过给我签协议，吕胜田要是不给我签协议我也不敢买，王永伍说行，过几天我跟吕胜田打一个招呼就行。谈完以后我就把楼买下来了，我记得李铁铮给我发的卡号，当时我给李铁铮转了4万多元，王永伍还欠我一万多，正好六万，我跟王永伍之间帐就平了，这个楼就订李铁铮卖给我了。过了得有一个月左右，王永伍让我去吕胜田那里签订的协议，吕胜田说这个楼你买啊，我说我买，我说买楼的这个钱我都已经给李铁铮了，吕胜田说完给出一个协议。我记得当时是李铁铮给我发的卡号，我通过我的手机银行给李铁铮转的钱。 王永伍说李铁铮卖给你楼的时候，我不敢买，我得要求售楼处给我出协议，因为这楼是李铁铮顶账来的，是不是高利贷我不知道详情，大伙买楼的心里都知道怎么回事，并且买楼的也不止我自己，之所以要让吕胜田出协议就是买楼买的省心。我买的这个楼差一平左右不到60平，花了6万块钱，1,000块钱一平。我是通过邮政的网上银行给李铁铮转的钱。当时李铁铮给我提供的哪个银行的卡号记不清了。我买这个楼售楼处买多少钱不知道。万发街里吕胜田开发的美好家园小区应该是一千多一平。我买的这个楼与正常价格比肯定是低。 （3）证人马某的证言（卷二十四P32-35），证实：我丈夫是李某4，他现在外地，现在我联系不上。李某4在李铁铮手里买过一个楼房和一个车库。一个102室和一个车库。一个一楼是十二万，车库作三万。李某4和李铁铮谈的，当时买的时候我都不知道，后来就相中我家楼了，完了李某4从李铁铮手里买的，和孙三换的。我也不知道孙三叫啥。 （4）证人李某4的证言（卷二十四P36-39），证实：我在李铁铮手里买过房子，大约是两、三年前吧。买的是美好家园小区1号2单元102室和一个车库（花坛对着的北数第二个车库）。车库和房子一共花12万多，零头我记不住了，车库按照3万左右的价格，房子9万左右。我和李铁铮没有签合同，当时什么手续都没有办。 当时这个房子和车库是李铁铮的，他张罗着要卖，正好我要买房子和车库，我俩闲唠嗑的时候就把这个事定了，我就给了李铁铮12万多元，然后李铁铮就把房子和车库卖给我了。我是现金，一次性付的。当时没有收条，当时感觉我俩关系挺好的，就什么也没有出。李铁铮卖给我房子是哪里来的我就不知道了，反正我看到李铁铮手里有他和吕胜田签署的购房合同了。现在车库一直我用着，后来这个102的楼房我和孙亚洲换了。孙亚洲用他1号楼7单元201室和我等价换的。因为孙三（大名不知道）要买我的一楼，在那开麻将馆，我俩价格没有谈好，然后孙三就找到孙亚洲，孙亚洲找我用他的2楼和我换的，他的二楼面积比我一楼的面积大，我就同意了。然后孙亚洲就把那个一楼卖给孙三了。我购买102房子的时候，美好家园小区其他房子好楼层的房价在一千五、六百块钱左右。我买的102室房子的面积80平方米左右。我购买102室房子单算花了9万元左右吧，大约一千一百多左右一平。我当时感觉是正常价格，因为1楼的楼层不好。 （5）证人王某11的证言（卷二十四P40-44），证实：王永华是我媳妇，我在万发镇美好家园小区买过房子，现在这个房子已经让我卖了。我是2017年5月份购买的，具体日期记不清了。我购买的楼牌号是3号楼2单元301室。面积是90多平米。我当时花了85,000元钱购买的。我是在李铁铮手里购买的，但是当时是和吕胜田签的合同。 当时我媳妇的叔伯弟弟王永伍和付国岐来我家找我，说李铁铮的父亲腿烫伤了，在医院没有钱住院了，李铁铮有一个楼要卖，商量让我和我媳妇买了，说能便宜点，然后我和我媳妇就同意了。因为当时我们家没有钱，付国岐说他先帮我把钱垫上，我就同意了。然后付国岐和王永伍就领着我去美好家园售楼处办理的手续，当时手续是吕胜田和我签署的。后来过了两三天，我和我媳妇就把钱还给付国岐了。 李铁铮卖给我的这个楼之前是怎么到李铁铮手里的我不知道，我听说是他买的自己要住的。当时合同签署的价钱肯定是超过85,000元了。我当时好像是给付国岐转账了一部分，给了一部分现金。当时我给了付国岐一部分现金，其他的钱，就在邮局转账了。我转账的账号好像不是付国岐的，当时付国岐说他没有卡，我把钱转到王永伍的卡上了，当时王永伍也在场。 我和李铁铮没有签署合同。从头到尾我都没有见到李铁铮，都是和付国岐、王永伍联系的，因为当时付国岐说李铁铮一直在医院照顾他父亲呢，没有回来，是李铁铮委托付国岐和王永伍帮他卖楼的。我购买完这个房子后，2018年3月份，我就把房子卖给李会了，卖了11.8万。 （6）证人李某5的证言（卷二十四P45-47），证实其在王某11手买了1号楼7单元301室，花11.8万买的。 3.被害人陈述 （1）被害人吕胜田的陈述，第一份陈述（卷二十四P16-19），证实：李铁铮是付国岐介绍给我儿子的，都是互相帮着套我们爷俩，他也在我这押过楼，我们也都做表格了。 第一次，是李铁铮在我这里押一个楼，是我盖的美好家园小区2号楼2单元4、5、6号车库，三套，价款15万，实际是给我拿了5万元，从2016年11月5日到2017年11月5日，月利息一角，我也是月月还，还了12个月，共计还了6万元的利息，我有收据和买卖合同。（这6万元的利息，每次李铁铮都给你出收据了吗？）他们都一样，早就算计好的，都不出收据。 第二次，是李铁铮在我这里押了5万元，用我的2号楼4单元16号车库抵押的，实际给我拿了2万元，从2016年11月16日到2017年11月16日，月利息一角，我也是月月还，还了12个月，共计还了2.4万元的利息，我有收据和买卖合同。 第三次，是2017年1月5日，抵押的是1号楼1单元201室，价款9万，实际是拿了5万，还到2018年6月5日，月利息一角，还了17个月，共计还了利息8.5万元，也有收据和买卖合同。 第四次，是2017年12月3日到2018年4月3日，抵押的是3号楼2单元402室和5单元101室。月利息一角，还了4个月，共计还了利息2.6万元，也有收据和买卖合同。（那这个“本”怎么算了，你还了吗？）我是给了两个楼和一个车库，分别是在2017年12月3日顶给他的一个3号楼2单元402室，这个楼，后来让他卖给王志岐了，卖的时候，我后接单元了，所以变成7单元402室了；第二个楼我是拿1号楼2单元102室，在2017年3月21日顶给他的；再一个是同一时间顶一个22号门车库。 （按照你做这个表，你在2017年3月21日顶给李铁铮的楼和车库就已经把钱还差不多了，那么头三笔钱是还不到那么长时间的利息啊？）这是因为在顶给李铁铮这个楼和车库的时候，不是真还李铁铮，而是还付国岐钱，还付国岐的时候，李铁铮的帐还挂着呢，然后付国岐和他背后怎么算账我们就不知道了。实际上，据我们所知，万发这伙人的条什么的，背后都是付国岐控制和策划的，纪少明都和我说过这事，说这都是小五（付国岐）策划的。 李铁铮卖给王志岐楼的时候，付国岐、纪少明、王志岐到场了，李铁铮在没在场我就忘了，钱直接就让付国岐和李铁铮拿走了。 第二份陈述（卷二十四P20-22），证实：我要向公安机关反映李铁铮在我家售楼处门口摆斧子一事。2018年5月份，在新万发镇美好家园小区门口售楼处发生的事。李铁铮在我家门口摆斧子是因为我欠李铁铮高利贷，李铁铮朝我要本要利，我还不上，李铁铮就威胁，李铁铮说我让万发人看看、我把你家挨道边的底商都砸了。 应该是2018年的时候，李铁铮朝我家要高利贷钱，我那时候还不上，李铁铮说你看着我把你家挨道边的底商都砸了。我当时跟李铁铮商量说好话，李铁铮在我屋耍横。不大一会，李铁铮的媳妇来了，李铁铮媳妇放在我家门口三把斧子就走了。我一看不行，我就给纪少明打电话了，我给纪少明说你看看给整整，纪少明说我跟他说（李铁铮）不好使。我挂了电话就给付国岐打电话，我跟付国岐说李铁铮来要钱还不上，还把斧子拿来了。不大一会，付国岐就来了。付国岐把李铁铮的爹李刚整来了。付国岐和李刚来了以后，劝李铁铮把李铁铮劝走了。后来斧子不知道让谁拿走了。李铁铮媳妇拿来的斧子是三把新斧子，斧把一尺多长。李铁铮给他媳妇打电话了，所以李铁铮媳妇来送斧子。李铁铮朝我要钱，骂骂滋滋的，不给钱就把你家小区挨道边的底商都砸了，我让万发人看看。李铁铮没有动手打我。当时就我自己在屋，后来我跟我儿子吕宏伟说了。我找纪少明和付国岐，是因为他们是一伙的，纪少明和付国岐说话算话，付国岐是他们老大，付国岐说话李铁铮听。 （2）被害人吕宏伟的陈述（卷二十四P23-25），证实：他和付国岐、王永伍、纪少明、郑和、罗志越这些人都是因为这种事常年逼我家要钱，李铁铮摆斧子也是这么回事。听我爸说，李铁铮给我爸打电话的时候，还扬言要把我家小区门前的商企都砸一遍，让万发的人都看看。 四、被告人供述和辩解 （1）被告人李铁铮的供述与辩解，第一份供述（卷二十四P1-4），证实：2016年11月5日，我是否在吕胜田开发的楼房里押了三个楼我记不清了。我在那里押了多少钱，楼房价款多少我忘了，时间太长我也忘了。我实际给吕宏伟拿多少钱我也忘了。2016年11月16日，是否在吕宏伟那里押了一个车库我不记得了。2017年1月5日，我是否在吕宏伟那里又押了一个楼（1号楼1单元201室）不记得了。2017年12月3日到2018年4月3日，我是否在吕宏伟那里押了两个楼，分别是3号楼2单元402室、5单元101室，不记得了。 我一共借给吕宏伟父子具体多少钱记不住了，八九万那样吧。有利息，月利一分五。这个利息是否按月交没准，有钱就给，没钱就不给，后来就都给不上了。我借给吕宏伟父子的这些钱不是月利一角。我借给吕宏伟的钱，付国岐不知道。后来吕宏伟借我的钱还不上了，他就给我顶了一个楼，是一个四楼，哪个门忘了，后来卖给一个姓王的了，合同上签了9万元左右，他们就欠我这些钱，顶完了就互不相欠了。除了这个四楼，在2017年3月21日，吕宏伟父子没有顶给我一个1楼，他们在我这没借那么多钱。吕宏伟父子是否顶给我一个车库我不记得了。 （你看一下，我们依法提取的一份美好家园住宅楼买卖合同书和一份车库买卖合同书，你看一下，这两份合同书你怎么解释？）没有这个事。 我借给吕志富和吕胜田的钱，没人能证实是一分五的利息。欠我钱之后，我没去他单位要过账。我没有和付国岐、王永伍一起找吕胜田、吕志富要过账。 第二份供述（卷二十四P5-7），证实：我记不清我是否在纪维坤手里买过房子。 第三份供述（卷二十四P8-9），证实：（经物价部门评估，吕胜田开发的美好家园小区3号楼2单元402室价值105,375.59元，现向你告知，你听清了吗？）我听清了。（经物价部门评估，吕胜田开发的美好家园小区1号楼2单元102室价值142,370.24元，现向你告知，你听清了吗？）我听清了。（经物价部门评估，吕胜田开发的美好家园小区22号车库（评估是18号门）价值49,551.59元，现向你告知，你听清了吗？）我听清了。 （2）被告人付国岐的供述，第一份供述（卷二十四P10-12），证实：当时李铁铮着急用钱，找到王永伍让王永伍帮他把美好家园的一个楼房卖了，王永伍就找到他姐夫王某11，去王某11家问王某11是否买楼，当时我没有什么事也和王永伍去溜达了，因为李铁铮的楼价卖的挺便宜，王某11就同意购买了，但是当时王某11说暂时没有钱，我就先帮王某11把钱先垫付上给李铁铮了，后来过了两三天，王某11两口子就把钱给我了。当时的楼价是多少我忘了，因为当时李铁铮家里着急用钱，我当时垫付的是全部卖楼款，具体多少我不记得了。当时是通过汇款还是现金我忘了，但是我肯定是把钱给李铁铮了。王某11两口子的钱是怎么还我的我不记得了。李铁铮卖的这个楼之前是谁的，怎么到李铁铮手里的我不知道。 第二份供述（卷二十四P13-15），证实：我去之前，李铁铮和他的父亲李刚一起去的，我和李刚把李铁铮说了，李铁铮把斧子拿走了，是两把还是三把我也忘了。李铁铮到售楼处摆斧子说是吕胜田欠他钱，什么钱，怎么欠的我就不知道了。 四、鉴定意见 1、扶余市价格认证中心价格认定结论书（卷二十四P63-68），证实：涉案住宅楼房及车库总价格于基准日的市场价格为人民币29.7297万。 2、黑龙江中港会计师事务所有限公司黑中港专审字（2019）第9020号“关于付国岐、李铁铮等人套路贷诈骗案件涉案金额情况专项审计报告”，证实：李铁铮套取吕胜田实际借款本息分配表，18.5万元中，本是11.3万元，息是7.2万元；共结息19.5万元，去掉7.2万元，最后息余12.3万元。 关于郑和诈骗吕胜田人民币58万元部分（未遂）。 一、书证 （1）提取笔录（卷四十五P156），证实：2019年6月13日，扶余市公安局工作人员依法从被害人吕胜田手中一次提取他们父子和郑和签订的凭证复印件五份，特此笔录。 （2）郑巍A6车（卷四十五P157），证实：6.13二手车买卖合同，6.13车辆转押协议，6.13借据20万，2018年6月13日收据20万，还20万可抽车，抽车时间2018年10月13日。 （3）楼房基础买卖协议书（卷四十五P158），证实：甲方吕胜田，乙方郑和；现有吕胜田新站乡美好家园五号楼基础20万元卖给乙方。备注：实抬30万，外加1角利息15万，以后3分。 （4）楼房基础买卖协议书（卷四十五P159），证实：甲方吕胜田，乙方郑和；现有吕胜田新站乡美好家园四号楼基础30万元卖给乙方。 （5）协议书（卷四十五P160），证实：甲方吕胜田，乙方郑和；新站乡美好家园4号楼、5号楼基础出卖事宜补充协议：乙方必须允许甲方在2019年正常开工，正常施工到竣工，甲方再付给欠乙方钱款。如竣工后付不上钱款，甲乙双方同意用4号楼、5号楼顶付甲方欠乙方的钱款。 （6）收据（卷四十五P161），证实：今收到乙方交付购车款人民币50万元整，本款一次性交齐，签字时甲方已收到乙方支付的购车款。收款人吕胜田。 （7）万沣汽车租赁合同书（卷四十五P162-175），证实：甲方松原万沣汽车租赁有限公司长春分公司，法定代表人高雷，乙方吕胜田；甲方将奥迪A6一辆提供给乙方使用，车牌号为吉JND1**，从2018年6月8日起到2021年6月8日交付给乙方使用，租期36个月。月租费用10,950元，共394,200元。车辆牌照号码为吉JND1**，车身颜色黄色。 二、证人证言 （1）证人郑巍的证言（卷四十五P60-63），证实：我是因为介绍卖淫被大庆市公安局刑事拘留的。我认识吕胜田和吕鹏。我借给过吕胜田钱。是2017年年底借的，一共给吕胜田拿了两次钱，两次一共借了三十万。这三十万有利息，利息给拿一万、二万没定，现在还没给呢。吕胜田没有每月支付给我利息钱。吕胜田欠我的钱现在一分钱都没给过我。我借给吕胜田的钱有欠条，欠条有一个十万的，有一个二十万的，欠条现在在我爸那里呢。我爸借给过吕胜田钱具体怎么回事我不知道。我没有一辆金色的奥迪A6轿车，我二叔郑学君有一辆。那辆车车牌号是吉J两字母，后面数字是172，户主是吕胜田。我上面说的借给吕胜田20万，吕胜田用车抵押的，所以户主是吕胜田。后来吕胜田拿这个5万元钱去二手车市场贷款买了一个车，过了几天吕胜田就整来一辆金色A6轿车押在我这里了。这辆A6车是他贷款买的，然后他每个月自己还贷款。买这辆A6车的时候我没去，当时买A6之前，我和吕胜田、纪少明一起去二手市场看的路虎极光车，打算用吕胜田的名买这个车抵押在我这里，但是极光车吕胜田的身份做不了贷款。我们回来以后，隔了能有三天左右，吕胜田自己去贷款买了一个A6押在我这里了。因为纪少明是家里人就跟着去了。这个A6轿车的钱是我在我二叔那里拿的，吕胜田一直也没有还钱，这个车我就给二叔开着了。我借给吕胜田的20万没有利息。就寻思吕胜田还钱有保障所以押了一辆车。（你借给吕胜田钱是否有介绍人？）吕胜田跟我爸认识，他俩有经济往来。（吕胜田押在你这里的霸道为啥被收走了？）这个我不知道，应该是他俩有纠纷。（纪少明的霸道车为啥让吕胜田押在你这里了？）当时吕胜田说纪少明的霸道车卖给他了，这个车是他的。 三、被害人陈述 1、被害人吕胜田的陈述，第一份陈述（卷四十五P64-69），证实：郑和的钱是付国岐中间整的，当时我需要用钱。付国岐领着郑和到我的售楼处来的，当面给我拿了10万元钱，约定月利是4分钱，我是以两个楼房做的抵押。利息我还了4、5个月，不是1.6万，就是2万。这笔钱，连本金带利息我都还清了。之后我和郑和还有经济上的交集。 后来，还是通过付国岐，就有一次是付国岐领着郑和来的，借给我15万。还有三次是付国岐直接把钱拿到我单位的，说钱是郑和的，当时我都给郑和打电话了，钱确实是郑和的。这四笔钱利息就都是月利息一角了，我也是月月还。这六十万我每次都的还欠付国岐的利息钱，每次最低都是还付国岐5万元。另外，每笔钱，付国岐和郑和都直接把第一个月的利息扣除了，所以每次实际是13.5万元，然后我再最少拿出5万还付国岐。 （你每次最低拿出5万还付国岐，是现场就从这13.5万元里面拿出来的吗？）每次都是把这15万元钱拿来了，然后先把第一个月1.5万元的利息拿走，然后付国岐再把欠他的利息最低5万元拿走。 （这四笔钱你还了多少利息？）我是2017年春天开始从郑和手里借钱，先是10万元，用了4、5个月。到2017年10月份左右，又开始借最后这四笔钱，每次间隔1、2个月，一直用到2018年11月份，平均也得用八九个月，每个月平均利息是6万，八九个月就是50万元左右。 我还郑和这50万左右的利息，郑和不给我出条。他和付国岐都是一伙的，他们整我和吕志富都是一样的手段。而且，最开始的时候，利息都是付国岐到我这来拿，到2018年下半年开始的时候，郑和才亲自来找来要。那时候，郑和领着一个叫王明奇，还有一个戴眼镜的小孩总来找我来要。还有郑和的儿子郑巍也是领着两个年轻的来要钱，一直到2018年11月11日我们算的总账。在算账之前，有一笔15万元的，连本带利我都还清了，还剩下三个15万元，在付国岐家算的总账。他们说这钱有郑巍15万，郑巍就找我要本要利息。后来我还不上了，纪少明就说他有招，说，他有一个绿色霸道车给我，可以顶给郑巍，然后我还车的贷款利息。我没办法，同意了。我还了一个月，第二个月就差几天没还上，纪少明就不同意了，就要找我往回要这个车。我说，郑巍能干吗？但是纪少明坚持要车，我就给郑和打电话，郑和还真同意了。但是，往回要的时候，郑和又说，这个车给他弟弟了，他弟妹不同意，就没开回来。纪少明就不同意了，他就通过关系找贷款公司，让贷款公司把车开回来了。开回之后，说有4万多的费用，就两天的时间。我说，怎么能用这些钱呢？纪少明说，就这些钱。就逼着我要。最后，郑和给纪少明5万元钱，这样我就欠郑巍20万了。之后，郑和、郑巍就骂骂吵吵，来找我要这20万。来了，就接（连）着要钱。（之后）又找纪少明，纪少明又给联系的松原鸿运二手车。2018年6月13日，用郑巍的名买来一辆金色奥迪A6，首付5万元我交的，车价27万，我还贷款，车让郑巍开走了。约定到2018年10月13日，我要是还这20万，就抽车，还不上就顶（帐）了。后来没还上，车现在成郑巍的了，我还车贷。 （你再说说剩下的两笔15万元怎么办了？）因为之前我欠了几个月利息没给上，这30万元钱又算出来15万利息，加一起就是45万。因为我实在没钱了，他们就逼着我在新站我（把）正在建的楼盘押楼。签了两个楼房基础买卖协议书，写的是50万，一个20万，一个30万。当时，我怕他们干涉我卖楼，有和他们签了一个协议书，要求乙方郑和允许我正常施工。总的来说，我和郑和父子之间就是这么一个经济往来过程。我在还郑和父子钱款的时候，郑和父子就是天天盯着我要，每次还领两个人，牛逼轰轰的，直骂我，郑和都指着鼻子骂我，每次都不会跟我客气。 第二份陈述（卷四十五P70-73），证实：在郑和通过付国岐手给我拿4笔15万元之前的事之前，我没有通过付国岐从郑和手中拿过一笔50万元。郑和通过付国岐手给我的钱第一份十万是四分利息，那是最早的时候了，是四分利息，后期都是一毛利息了。 （在郑和放给你高利贷过程中，有没有一次在找你要钱的过程，是付国岐帮着整走的？）有这个事。郑和和郑巍领着王明奇，还有一个戴眼镜的大个子，来找我们要过多次。每次这爷俩都不是共同来的，都是他们爷俩分别领人来。那次，是一个晚上，郑和先给我打个电话，一听就喝酒了，问我在哪。我害怕了，就说，我没在家（我在万发售楼处）。其实我是在家呢。接着不大一会，他们三个就来了，来了就不是好声敲门，我和老伴在屋也不敢开门。我先是给纪少明打电话，纪少明说，他整不了郑和。我就又给付国岐打电话，我打了几遍付国岐才来。他们三个在楼下就呜脑喊叫的。付国岐来了之后，就在楼下和郑和说，好说歹说才把郑和他们整走。我最后没和郑和见面。付国岐给我打电话说，不让下楼了，假装没在家得了。付国岐把他们整走不到十分钟，郑和又给我打电话，问我在哪里，我说，我没在家。他就说，你赶紧给我回来，我们去找你去。完了紧跟着就来了。到楼下还是闹吵的，我就又给付国岐打电话。付国岐在电话里说，这人咋这样呢，马上我就过去。这次付国岐是和纪少明、吴某、吴某1一起来的，撕扒的强给郑和整车上，走了。我就在二楼窗户那看着，他们走了之后，付国岐给我打个电话说，你别下来了，这回他们不能来了。但是走了之后，王明奇又给我打遍电话问我在哪里，我还是说没在家。他就说，你开机啊，保持手机畅通，要是关机了事就大了。 （你和郑巍父子还有别的钱款交集吗？）我去年因为拖欠农名工工资，被治安大队抓起了。然后为了凑钱，通过纪少明，吕宏伟在郑巍手里拿了8万元钱。当时实在是整不到钱了，吕宏伟怕我进去，在郑巍手里拿了这8万。当时郑巍也是趁火打劫，利息定了2角钱，我家用了二个月，利息三万二千元。这笔钱郑巍没有威胁、恐吓我，但是盯得紧，到月就要，差一天都不行，我和他也整不起，用了两个月凑点钱给他了。 第二次把吕宏伟整走跟第一次隔了没多长时间，当时吕宏伟在松原呢，纪少明给吕宏伟打电话，让他从松原回来，说有几笔利息跟他算算，让他直接去三井金梦湾小区找他。那时候，郑和和郑巍在那个小区有个小额贷款公司。吕宏伟到金梦湾后，在那个公司门口上的罗志越的车。在车上，纪少明说吕宏伟欠他8万块钱利息，这钱他从郑巍那里拿来了，让吕宏伟给郑巍出个条，啥也不用说，进屋直接签字就行。说完他们就进屋签的条，郑和还有郑巍、田某2都在屋，条写完之后，郑巍收起来了，后来郑和和郑巍打电话找我要过几次钱。 （卷25，P26-33），证实：出完这个5万条和8万元条之后，我先找的纪少明，纪少明说让我找罗志越。我又找罗志越了，我给他答电话问他说：“吕鹏（吕宏伟）给你手抬过钱啊？”，罗志越说：“没抬过”，我又问他：“没抬过为啥让吕鹏给出5万块钱和8万元的条”，他说：“你问大明子去，钱我也没花着，五万块钱条在我这呢，你放心没事，八万块钱的条不是在大明子（纪少明）那里，就是在小五那里（付国岐）”。8万元的条，郑和和郑巍找我要过，我以前录过音，但是录音整没了。郑和找我要钱，我说：“我们孩子给出的这条是啥钱呢，我们家也不欠他们这钱呢”，（他们）说是还利息，根本就不给看条。完了，郑和还说：“别说是孩子，就是咱们，四五个小伙子拿刀给你逼上，让你出，你也得出啊”。 郑和找我和吕宏伟要钱的时候，说那意思是拿了，但是真拿、假拿我就不知道了，但是郑和可说了，纪少明和罗志越给郑巍买身衣裳。罗志越和付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮等人都是一伙的，是他们的跟班，这伙人在万发特别凶、横，就算没拿到钱，我们也不敢惹，不敢不出条。 2、被害人吕宏伟陈述(卷二十五P34-42)，证实：8万元欠条是距离上一次（5万元）没多长时间。当时我在松原家里呢，纪少明给我打电话，说有几笔利息跟我算算，让我到三井子金梦湾小区的小额贷款公司找他。我到金梦湾小区之后，罗志越和纪少明在公司门口等我呢，让我上罗志越的车。在车上纪少明说我欠他8万块钱利息，这钱郑巍给拿了，让我给郑巍出个条，告诉我进屋啥也不用说，直接签字就行。说完他们就领我进屋了，屋里有郑和还有郑巍，还有田某2。当时郑和正吃饺子呢，我给写的欠条，写完之后郑巍收起来的。 出完5万和8万条之后，我爸先找纪少明问的，纪少明就回避不说，让我找罗志越。等我爸打电话给罗志越的时候，他就说，你问大明子去，钱我也没花着，5万欠条在我这呢，8万块钱的条不是在大明子（纪少明）那里，就是在小五（付国岐）那里。反正就是互相支，但是郑和和郑巍确实找我爸要钱了。 四、被告人供述和辩解 （1）被告人郑和的供述，第一份供述（卷四十五P1-2），证实：我以前叫郑学辉，在2017年后改名叫郑和。我是今天下午14时左右在大庆市萨尔图区德威电脑城门口，被你们铁人公安分局民警抓获的。我是因为2016年至2019年间，通过老乡付国岐、王永伍、纪少明，还有我自己单独放给老乡吕胜田高利贷了。 第二份供述（卷四十五P3-11），证实：其伙同被告人付国岐等人对被害人吕志富套路贷诈骗的过程。 第三份供述（卷四十五P13-22），证实：我最初借给吕胜田一笔15万元钱，这笔钱有利息，月利息五分，这笔钱和付国岐有关系。那是我第一次认识吕胜田，就是付国岐介绍给我的。这笔钱的利息，是付国岐拿给我，还了我三个月利息。这笔钱我没有扣除第一个月的利息。这笔钱的利息，付国岐没有分。在这笔钱之后，吕胜田又从我手里拿了三笔十五万。这三笔钱有利息，是一毛钱月利，我扣除了第一个月的利息，每笔扣一万五千元。我说的这三笔十五万**面，没有郑巍十五万，钱都是我拿的。这三笔钱，每笔钱最多就还两个月，加上扣的第一个月就是三个月。到底还几个月，我记不清了，具体钱数记不清了。在这期间，有一台绿色霸道车是我找吕胜田要一笔十五万元钱，纪少明把车卖给吕胜田了，吕胜田把车还给我了。卖给我二十万，其中有五万元钱，是我又给吕胜田拿了五万元钱。后来车我开到哈尔滨，在哈尔滨车就没了，我还在哈尔滨的一个派出所报警了。这边报警，这边我就给吕胜田打电话。完了，吕胜田说车让贷款公司收回去了。我就和他说，车要收走了，我就得在万发报警了。接着，吕胜田接着又给我整一台奥迪A6车，金色的，这台车吕胜田还车贷款。这台车的首付，是吕胜田交的。这台A6车公司收回去了。 我说的这三笔十五万，前两笔和付国岐有关系，就是付国岐介绍我借给吕胜田钱的。当时是用万发美好家园售楼处抵押的。纪少明的绿色霸道我听吴四（吴某）说，纪少明在长春花了2,700元，雇车拉回来的。当时绿色霸道车有贷款。这台车我们往哈尔滨开的时候，没有额外的费用，来回走好几趟呢，没啥费用。我刚才说这台绿色霸道车，我又拿出来五万元钱，这笔钱我是在付国岐家里给吕胜田了，也没出条，车就卖给我了，就拉倒了。 剩下的三十万，加上五个月利息，十五万，一共四十五万，押了两个楼房基础。签完之后我去看了，有一个基础还没拆呢。在吕胜田欠我钱期间，我找过王明奇等人去找他要过钱，就我俩和那个叫做东子的。这期间，恐吓没有，说话不好听有，过头话指定咱是说了。 （你有没有在一个晚上，喝酒之后领着人去吕胜田的售楼处要钱，后来是付国岐把你整走的？）没有。 我在扶余三井子开过一个鸿运寄卖行，卖貂皮衣服的。（在你那个寄卖公司里面，有没有一次纪少明让吕胜田的儿子吕鹏给郑巍出具一个八万元的欠条？）有这个事。欠条是给纪少明出的，郑巍是给条上写字了。上一天过小年，吕胜田因为欠工人工资被公安机关调查呢，吕鹏找我借钱，我就把钱给转过去八万五。第二天吕鹏来出条，先给我出完了，是八万五的。完了，纪少明让郑巍又帮着写一张八万元的欠条，啥账我不知道。完了，郑巍问我，这八万元是干啥的？我说，我也不知道。这八万元欠条在我寄卖行那扔着了，吕鹏签完字就走了，纪少明和罗四也走了，条扔这了，后来这钱给付国岐了。有一天我和纪少明、付国岐在一起的时候，纪少明走了，我就（把条）给付国岐了。当时吕鹏出条的时候，纪少明现场没拿出这八万元钱。当时和纪少明在一起的有罗四、还有一个人是谁记不住了。 我和付国岐、纪少明、罗四因为要钱掰的脸。掰脸掰到我都被他们打了。我借过付国岐二十万，没有利息，后来我找他要钱就把吕志富、吕胜田、王永伍、纪少明他们都找来了，在一起算的帐。就是吕志富、吕胜田欠我的钱都拿出来多少利息，然后他扣一半，之前我还零拿给付国岐五万，加一起是二十五万。当天，他从吕志富和吕胜田还我的利息钱里面扣了十万，还剩十五万。完了，就让我滚，说，你要着急，我CC车在楼下呢，你现在就可以拉走，不着急，明天我就给你。第二天就把十五万给我了，我俩的帐就完事了。我说的这二十五万和吕胜田、吕志富没有关系。 我单独一次性通过付国岐给吕胜田拿过46万，而且这钱也不是拿给吕胜田，当时是付国岐、王永伍、纪少明来松原找的我，找我好几天说要借钱，也没说借钱干啥，还拿来了一趟楼的楼照，不是六个就是七个，用了一个月，算是五十万，后来在万发信用社给我拿的现金。当时现场还有尹子豪，是他拿卡去取的钱，是拿付国岐的卡去取的。这笔钱，吕胜田没有给我打过电话，就是他们三个说要用钱，拿楼照抵押。这笔钱和吕胜田啥关系也没有。他们三个没说这46万元是干啥用的。这46万剩下的余款也给我了，忘了怎么给的了。 我被王永伍和纪少明打的经过：他是先和纪少明找我借了9万元钱，也没出条。第二天王永伍自己写了九万元的协议，说要卖给我小李排村一块坟地旁边一溜荒地，我就没同意。我就找他要钱，找了很长时间，他也不给，我就到派出所去告了。去告欠钱不给，我还拿着王永伍出的协议。派出所一个副所长说我要告强买强卖，就去三岔河公安局去告，后来我也没去。第二天，我又到王永伍家要钱，我去就问他这钱到底啥时间给。他就说，我要不给你能咋的呢，完了扯我脑领子往门口抡我，顺手给我两个耳雷子，把我门牙打掉茬子。我自己后来重新做的牙。原来就是假牙，四颗连着的，他给打掉茬了，我从新换的。四颗牙花了8000多。当时我说，我比你爹岁数都大，我要是欠你钱还行，你欠我钱还给我两个耳雷子。王永伍就说，大哥，我错了，我上三井子请你吃饭吧。我说，我还哪有心思和你吃放呢，说完我就走了。又过了三、四天，我又去王永伍家要钱去了。王永伍就给纪少明打电话了，问这钱咋整？纪少明就来了，来就骂，操你妈的，你还没完了呢，不给你还能咋的呢？进屋就把菜刀抄起来了，完了就来砍我，没砍上，让王永伍媳妇给拉开了。拉开后，我就去纪少明家了，我和他爹说了，他爹第二天给我三万。后来，王永伍和付国岐把剩下的给我了，付国岐和王永伍各拿了三万。我被王永伍打和纪少明砍之后，我又到派出所报的案，派出所也没处理，后来他们把钱给我了，我就再没追究。 还有罗四拿我五万，也骂我了。罗四和纪少明来找我借钱，我开车到王罗锅那去送的钱。王罗锅是一个人，在万发有个平房，是放赌局的地方。先是罗四和我通的电话，说要用五万。当时纪少明开车要拉我去潘家村耍钱去，路过王罗锅家的时候，罗四就出来了。我拿了五万，罗四又给我拿回两千，我就走了。我找罗四要几回，一开始罗四说的挺好。拖了挺长时间，郑巍在大庆出事了，我找他要，他还不给，我就打电话给他骂了。我骂他不办人事，说，要是你家孩子你咋想？他就说，你不用他妈的这个那个的，这钱也不是我花的。后来，我开车就回来了，我去他家要钱，说，你要不给我钱，我就不走。他妈说的挺好，说到秋卖苞米都给你。又隔了一天，我们去吴某家了，罗四就给纪少明打电话，纪少明来就说让我找吕胜田要。当时郑巍、罗四在我家寄卖行签的八万元还在呢，但是和我没关系。我说，我冲人家要不着钱。完了，纪少明也把吕胜田找来了，吕胜田就问我，我儿子欠不欠你钱？我说，不欠。一听这话，纪少明就急眼了，怨我给吕胜田打证明了。和我说，他他妈的不欠你钱，我们也不欠，完了骂骂咧咧的就走了，去吕胜田家里要钱（去）了。吴某家里没人了，我就把那个八万元钱的条给付国岐了。纪少明和吕胜田回到吕胜田家，过了一会还把我也叫去了，他和吕胜田算账，让我听着了，还说要把吕胜田门前底商的租户撵出去。这五万元后来罗四给我了。 （2）被告人纪少明的供述，第一份（卷四十五P36-37），证实：我认识郑和，郑和有一次喝酒喝多了在吕胜田家楼下敲门要钱的事我不知道，我没有去现场劝阻郑和，我都不知道这个事。 第二份供述（卷四十五P38-40），证实：我和郑和没有经济往来。我和付国岐，王永伍没有向郑和借过钱。郑和在向王永伍要账的时候，我没有在场过。（在郑和向王永伍要账时，你是否用菜刀砍郑和了，但是结果被拉开了，你没有砍伤郑和？）没有这事。 第三份供述（卷四十五P41-42），证实：我没有和王永伍、付国岐一起找郑和借过46万元钱。我自己没有找过郑和借过钱，我和郑和没有过经济往来。我有一辆吉JGA5**的绿色霸道车。郑和找吕胜田要账，我记不清楚我是否将我的霸道车帮着吕胜田抵押给郑和。 （3）被告人吴某1的供述，第一份（卷四十五P104-110、卷四十五P111-113），证实：新万发镇龙凤村有个叫郑和的人我认识。郑和放高利贷给吕胜田我知道，但多少钱、怎么拿的我不知道。有一段时间，郑和和他儿子郑巍总去找吕胜田要钱，和他们一起的还有一个叫做王明奇（外号二肘子）的，一个叫沈大力的（出车祸死了）。万发人一般也都知道这个事，但是我就亲身知道过一次。有一天晚上，郑和领人又到吕胜田售楼处去要钱，好像是挺横，吕胜田害怕了，就找付国岐帮着说和，当时我和付国岐也不在哪里吃饭呢，还有谁我也忘了。电话里吕胜田就说郑和领人找他要钱了，还喝酒了，贼拉横的，当时电话里大概就是这个话，完了让付国岐去给压压，完了付国岐接完电话就去了，到那块把郑和给整走了。付国岐当晚去几趟我忘了。 2、关于该恶势力犯罪集团对被害人吕志富实施套路贷诈骗的犯罪事实。 经审理查明：2016年至2019年间，被告人付国岐在扶余市新万发镇以民间借贷名义向被害人吕志富出借钱款，采用未约定利息和还款期限的方式取得被害人的信任后，被告人付国岐再以急需用钱为由向被害人吕志富索债，继而为被害人吕志富提供关联人员被告人纪少明、李铁铮、王永伍、郑和，以房屋、车辆抵押的方式和月利一角的利率高利借款用于偿还彼此之间的高额利息，通过“以贷还贷”、虚增借贷金额的方式不断累高“债务”，并采取威胁等方式进行索债。被告人付国岐个人骗得被害人吕志富现金人民币45.875万元；被告人李铁铮个人骗得被害人吕志富现金人民币5.8万元；被告人纪少明个人骗得被害人吕志富钱款1.4万元；被告人王永伍个人骗得被害人吕志富钱款人民币10.0519万元（未遂）；被告人郑和个人骗得被害人吕志富钱款人民币35.6万元（未遂）。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 关于被告人付国岐个人骗得被害人吕志富现金人民币45.875万元部分。 一、书证 （1）提取笔录（卷二十七P129），证实：2019年5月27日，扶余市公安局工作人员依法从吕志富手中提取其给付国歧出具的借据复印件一张，时间是2017年12月4日，数额是5万；借据复印件一张。时间是2018年5月29日，数额是5万；郑和借给吕志富的借据复印件一张，时间是2018年4月3日，数额是35万；吕志富和郑巍签的楼房买卖合同复印件一张，时间是2017年11月4日，金额是35万；吕志富和郑和签的房屋买卖协议复印件一张，时间是2018年11月20日，金额是60万；收款收据复印件一张，金额40万；吕志富和付国歧签的房屋买卖合同复印件一张，时间是2018年1月20日，金额是40万；吕志富和李田野签订的土地转让合同书复印件一张，金额10万；吕志富和高悦签订的楼房买卖合同复印件一张，金额13.5万元；吕志富给李田野出具的收据复印件一张，吕志富和郑巍签订的土地承包合同书复印件一张，特此笔录。 （2）土地转让合同书（卷二十七P131），证实：甲方吕志富，乙方李田野；甲方将土地转让给乙方，土地面积80亩，甲方转让给乙方，乙方需付给甲方转让资金10万元，承包期限2019年4月1日至2029年4月1日。中保人付国岐。备注：土地在后窝屯东头一块地80亩。 （3）收据（卷二十七P134），证实：今收到李田野土地款10万元，收款人吕志富。 （4）房屋买卖合同书（卷二十七P133），证实：甲方吕志富，乙方付国岐；甲方自愿将坐落在潘家村部对面房屋卖给乙方，双方协定价格为40万元。备注：院内所有物品（建筑设备）归乙方所有。 （5）收据（卷二十七P135），证实：今收到付国岐房款40万元。收款人吕志富。 （6）楼房买卖合同（卷二十七P132），证实：卖方吕志富，买方高悦；房屋坐落万发街里道南东起李大甲至王晓最东边底商加二楼，建筑面积128平，甲乙双方商定成交价格为13.5万。甲方将于2018年2月9日搬出。 （7）借据（卷二十七P139），证实：付国岐借给吕志富5万元，欠款人吕志富。 （8）借据（卷二十七P140），证实：付国岐借给吕志富5万元，欠款人吕志富。 （9）吕志富中国农业银行交易明细清单（卷二十七，P143），证实：吕志富账户，富勤易贷松原分公司连续向该账户进款五笔五万元，计25万元。之后，又向945221707632156账户转出19,003元，6,603元。 二、证人证言 （1）证人李某4的证言，第一份证言（卷P72-74、卷P80-82），证实：我帮付国岐借过钱，3、4年了，我帮他借好几次钱呢，借了接近20万元钱。当初付国岐跟我说要还信用社的贷款，没钱让我帮整点钱，我就找我叔丈人高尚军给他借了5万块钱，给他拿过去了，又过一段时间，说让我帮整钱，我就找我叔丈人给他借钱，借几次忘了，一共将近20万，他也一直没还。到去年的时候，我找他要了，他说没钱，手头有两个楼，让我卖了，卖完钱就给我。我卖一段，也没卖出去，我说把这两楼给高尚军，高尚军不要，这个事就拉倒了。付国岐没还我钱，他口头上顶给我两个美好家园的楼，说是楼卖了，钱给我，但是我根本没卖了，给高尚军，高尚军也不要，也没给成。我没有借给过吕志富钱。我没有找过吕志富要账，吕志富也没有还过我钱。我和吕志富没有经济往来，我没有通过付国岐借给吕志富钱。我没有借给付国岐26万。这19万还不是一次拿的，是分好几次拿的。 （2）证人高悦的证言，（卷二十七P95-97、卷二十七P98-100），证实：（你看一下这份楼房买卖合同，是不是你和吕志富签订的？向其出示吕志富提供的楼房买卖合同复印件）我看了，是我签的。我不认识吕志富这个人。2017年11月份，我同学李铁铮给我打电话，跟我说有个朋友欠他点钱，他没法要，跟我说让我去万发一趟，就说李铁铮欠我钱，我来要。我就去万发找李铁铮了，到那以后，李铁铮又跟我说了一遍这个事，让我帮忙顶名给他签个字。然后我和李铁铮还有吕志富在吕志富车上签的合同，当时我看是楼房买卖合同，但内容我也没看，我寻思跟我也没关系，我就签了个名字。我和吕志富签的合同的具体内容我都没看。我没给吕志富拿过钱，就是给李铁铮顶个名。当时我们签合同的时候，李铁铮没和吕志富说这13.5万有利息，背后咋说的我就不知道了。 （3）证人史志新的证言（卷二十七P117-119），证实：以前我是富勤易贷松原分公司的职工。吕志富在我们单位借过钱，他是用他的一台普拉多车（尾号8700）抵押的。吕志富借着20多万的利息是月利9厘9的利息。还款方式是等额本息按月还款的，钱放在他那之后他每月往我们的APP上还钱，APP绑着它的银行卡，直接对银行，都是线上操作的。和我们公司结算的银行是中国农业银行。（你看一下我们提取的吕志富的农行交易明细清单，出示交易清单，其中有六笔交易的对应账户是“富勤恒业科技发展（北京）有限公司”，这是你们公司账户吗？）是的。吕志富后期还上这笔借款了。吕志富用了一年之后，提前还款了。他把他的霸道车卖给松原“58二手车公司”了，然后把这笔贷款钱还上的。他卖车的时候大本在我们公司，人家收车人需要我们去给证实，我就跟着去证实一下。 （4）证人李田野的证言（卷二十七P120-122），证实：付国岐是我亲姑姑家的姐夫。我通过付国岐认识的吕志富，我给吕志富拿了10万元钱，付国岐在中间给我担的保。（公安机关给你看一份土地转让合同书，出示合同，这个合同书是不是你签字？）是我签的字。当时是付国岐给我介绍的吕志富，付国岐说给吕志富倒点钱。我有点信不着，付国岐说，没事，让吕志富给你出个手续，吕志富用土地担保。我说，行。我从家里拿了10万元钱，我把钱送到付国岐家里去了。我去了以后，付国岐把吕志富也找去了，我把钱放在桌子上了。吕志富给我出了一份土地转让合同书，甲方是吕志富，乙方是我，担保人是付国岐，当时也没说要利息啥的，付国岐和吕志富都没说有利息。拿钱的时候，我跟他们俩说到时候我要用钱，你们得给我。过了两个月左右，我朝付国岐要钱，付国岐让我朝吕志富要。付国岐说他打电话不方便，付国岐给我的吕志富的电话，我就给吕志富打电话了，吕志富说给我整，后来陆陆续续的给我一共四万元钱。我跟吕志富签的土地转让合同书，吕志富的土地没有转让给我。都是付国岐让我和吕志富这么签的，这样我拿钱也有个保障。截止到现在为止，前前后后的吕志富给我拿了4万元钱。我给吕志富拿的是现金。当时我给吕志富拿钱的时候没有说利息。付国岐和吕志富之间是否说利息我不知道。我找吕志富要过钱，吕志富就说这个事完事了，不让我找他，等我找付国岐的时候，付国岐就关机了，到现在我也没找到他。 三、被害人陈述 被害人吕志富的陈述，第一份陈述（卷二十七P1-14），证实：从2016年3、4月份，十万，八万的，具体时间记不住了，一共借了35万，我还了十八九个月，最少是还了50万元，本金还始终给不上。付国岐就整天跟着我，骂骂滋滋的，催的特别紧，后来我实在还不上了，他就把郑和找来了，郑和以他和他儿子名义给我拿35万元钱，他们说是郑和给付国岐转的钱，具体是不是我也不知道，这期间，我又和郑和借了5万，加一起是40万，他俩信不着我，到2018年1月20日，就逼着我用我家猪场作抵押，在潘家村村部对面，写的是房屋买卖合同，合同是我和付国岐签的，其实猪场是郑和的，接着我就还这40万的利息，一个月4万，每次还的都是现金，也不给我出条，一直到2018年11月20日，我还了40万元的利息。 我还付国岐的50万元利息基本没有证据，付国岐非常花花，不给我出具收条。但是我通过尹子豪和超市一个姓陈的给过他几次钱，我把我的一台霸道车普拉多押钱是还他的。我原来有一台普拉多吉JW87**），我花了40多万整的，就差7万车贷就还完了。付国岐、王永伍、吴某1找我，说让我把车押出去，到小额贷款公司贷款还给他们。他们就做扣说，吴某1能挣钱帮我把7万元余款还上，但是有4,000元利息。我没办法，就同意了。到松原贷款，我也去了，贷了28万元，利息说是一分多点，实际多少我也不知道。这28万元，除了还7万多的余款，加上4,000元的利息，剩下的就都让付国岐拿走了。接着我又还贷款，还了一年多，到公司一查，本金一点没少，我还得都是利息。最后，我没办法就把车卖给58二手车了，卖了34万，完了把小额贷款还上了，还了29万，剩下的钱自己用了。 说吴某1给我还的7万元车的余款，是付国岐说的，实际上是不是吴某1给拿的我也不知道。说的4,000元利息，我也不知道付国岐真没真给吴某1。我也不知道吴某1干啥去了，反正也跟着去了，付国岐说吴某1在外边给整钱了，说还4,000元利息，背后咋回事我也不知道。 （所证实在与郑巍、郑和之间的借贷形成的套路贷诈骗经过见关于郑和个人诈骗吕志富部分）。 第二份陈述（卷二十七P21-26），证实：为还付国岐的钱，付国岐让我找纪少明借款2万元，月利息1角，还了利息1.4万元；为了还郑和的钱，付国岐和纪少明让我以纪少会的名义贷款购车一台酷路泽，将该车抵押给王春宝20万，扣除11万元首付，将其中6万元还给郑和，其中2万元还给纪少明，1万元给了纪少会当好处费；为了还郑和利息，在纪少明处借了5万元，其中3.5万元经过付国岐还给郑和；为了还付国岐的钱，纪少明给我提供一辆路虎越野车，付国岐带我去五家站镇抵押给了刘洪超大舅子借款10万元，不仅需要还抵押借款的利息，还要偿还该辆路虎车的贷款。纪少明因为没有车开，让我在58二手车买了一辆奥德赛。因纪少明索要本金5万元，要求我将该车抵押，后抵押给了崔孩8万元，给了我4,000元，修车3,000元，还给纪少明5万，吴某1顶名好处费3,000元，抵押利息4,000元。（具体事实，见关于郑和个人诈骗吕志富部分）。 第三份陈述（卷二十七，P15-20）：从郑和手中借款35万元直接用于还付国岐的本金35万。通过付国岐在李某4手中借款26万元。（具体事实，见关于郑和个人诈骗吕志富部分）。 第四份陈述（卷二十七，P27-30），证实：付国岐与郑和就在吕志富诈骗所得利息分赃过程。（具体事实，见关于郑和个人诈骗吕志富部分）。 第五份陈述（二退回补充卷五十八P54-56），证实：在我被付国岐、郑和、纪少明、王永伍、李铁铮这些人讨要高利贷利息的时候，主要是害怕。对于他们套路贷这个事，心理多少明白点，主要就是吃完我的利息，然后再把利息抬给我，形成利滚利了，然后他们这伙人循环整，然后他们各自在我身上获利，慢慢地就把我整空了。一开始的时候，我还能还点利息，因为利息太高，他们人数众多，不长时间这些利息我就招架不住了，就逐渐的给不上了。接着他们就开始动横了。连威胁带恐吓，到我的单位又作又闹。 四、被告人供述和辩解 （1）被告人付国岐的供述（第一份），证实：否认向吕志富出借过35万元，辩解称2015年我与王永伍、纪少明、罗志越给吕志富拿了15万元跑关系承包高速建设的相关工程，后因为吕志富没办，也没钱还，他让我联系郑和帮忙借钱，郑和出借给吕志富35万元，我扣下15万元。对吕志富使用潘家村猪场抵押给郑和借款一事、吕志富将其所有的霸道车抵押贷款一事、以高悦名义向吕志富借款13.5万元、2018年1月13日找过郑和给吕志富拿过8万元一事均予以否认。供认以李天野名义出借给吕志富10万元使用80亩土地抵押一事。 第二份供述（卷二十七P35-36），证实：吕志富没有通过我在李某4手里抬过26万元钱。李某4没有借给过吕志富26万，我没有在李某4手里借过26万。李某4和吕志富是否有过经济往来那我不清楚，不过26万这个事肯定没有。 （2）被告人李铁铮的供述（卷二十七，P93-94），证实：我没有找过高悦给吕志富拿过钱。（你是否找过高悦让他给你顶名跟吕志富签订一个楼房买卖合同？）我找过高悦让他给我顶名跟吕志富签的字。当时忘记了具体怎么回事。 （3）被告人郑和的供述，证实了其在付国岐等人的安排下向被害人吕志富实施套路贷诈骗的经过。（具体事实，见关于郑和个人诈骗吕志富部分）。 （4）被告人吴某1的供述（卷二十七P101-107），证实：吕志富之前，有一辆普拉多的车我知道。付国岐、王永伍和我找吕志富给他这个普拉多办贷款了。大约是2017年9月份，是付国岐和王永伍找我去的。去之前，他俩和我说，吕大（吕志富）的霸道车要办贷款，你去帮着贷贷。我就跟着去了。我和付国岐、王永伍开着付国岐的车去的松原，吕大是直接自己开车去的松原。在车上付国岐和我说，一会他替吕大把欠的车钱还清了，你就说这钱是在你那里整的。其实当时付国岐就带着包，包里就装着钱呢。到松原之后，我们先到的大宇速贷公司，好像是吕大给付国岐一张还贷的卡，然后付国岐去还的车钱。还完钱，让我在大宇速贷帮着贷款。当时，他俩就和吕志富说，大哥，这个钱都是三弟给整的，你贷出来可赶紧还三弟啊，这钱是三弟从别人手里倒的。一边说这些话，我就一边办这个事。 我认识大宇速贷的老板“大宇”（大名不知道）以前就认识，我也帮着办过贷款，说白了就帮着拉点活，帮着挣点钱，都是正常帮，我也不提成啥的。我和大宇说完之后，就开始办这个事。办了不止一天，后来贷出来多少钱我也不知道。我就知道贷出来之后，把付国岐欠的钱给还上了，剩下的也都让付国岐拿走了。当时贷款完事打在吕大的卡上的，后来吕大支出来给付国岐了。吕大和我说，钱我是给你五哥（付国岐）了，你找你五哥要吧，咱们别差人家事。我们在大宇公司贷出来多少钱不知道，我就是给联系一下子。这些钱为什么都让付国岐拿走了，我就不知道了，他们谁也不和我说。在垫付这台霸道车的过程中，付国岐向吕志富要没要4,000元的利息我不知道。在我帮着他们三个去贷款的时候，我不知道付国岐和王永伍是否在骗或者通过其它违法手段整吕志富钱。他们找我就是方便往出贷钱，一个快，一个能多点。 除了这个事，我给吕志富买过一台奥德赛车，当时是纪少明和付国岐找到我了，说用名字贷个车，是帮着吕志富贷的。当时吕志富也给我打电话了说，三侄子，用你名字贷个车吧，我也没招了，着急还人家钱。我当时就同意了。后来，我是和付国岐一起去的松原，有没有纪少明我就忘了，到松原万丰汽车租赁有限公司之后，当时吕志富也不在场，付国岐让我签了一份合同，我就走了。这个车开回万发，付国岐和纪少明就把车开走了。后来我才知道，押给新站孙某2（崔孩）了。后来孙某2给我打电话，说车出事故了。要我身份证我才知道是押给他了。其他的事我就不知道了。在押这个车之前，我不知道吕志富欠付国岐和纪少明钱，他们的事我不参与，就是找我帮忙顶名，我们都认识，不好意思不去。这台奥德赛的车的首付是谁付的，我不知道。这台车的车贷款，是吕志富交的。之前他也给我打电话了，说是帮他买车。这个车后来押给孙某2，押了多少钱我不知道。 今天早上我们抓纪少明的时候，我开车拉着他了。今天早上，他到我家借的我车，说是出去也不给谁送鸭蛋去。过了一会，他给我打电话，让我下楼给他开车。在车上他坐后边，说好像公安局来抓他了，让我开车拉着他在万发街里转转。后来我看见车后边有车跟上来了，我就知道是公安局的车了，我就故意慢开，他让我快开，我也没听他的，二十多迈。我说，我拉你跑，公安局不得找我吗？接着，你们就把我车别住了，他下车就跑，你们就追上他了。 五、鉴定意见 松原市价格认证中心价格认定结论书（松价证认字[2020]002号，2020.4.26，二退回补充卷六十P1-10），证实：价格认定标的为吕志富被诈骗楼房位于扶余市新万发镇卫生院对面一栋三层钢混框架结构商服门市的1-2层，总面积为328.33㎡。 关于被告人纪少明个人骗得被害人吕志富1.4万元部分 一、书证 （1）提取笔录（卷二十九P1），证实：2019年4月25日，扶余市公安局经侦大队工作人员依法在孙某2手中提取个人借款合同复印件一份。 （2）个人借款合同（卷二十九P2）：甲方孙某2，乙方吕志富；乙方在甲方处借款人民币8万元，乙方承诺还款日期2018年12月23日，担保人付国岐、纪少明。 （3）提取笔录（卷二十九P3），证实：2019年05月09日，扶余市公安局经侦大队工作人员依法提取王春宝提供给公安机关他与吕志富签订的车辆买卖协议一份。 （4）车辆买卖协议（卷二十九P4），证实：甲方吕志富，乙方王春宝；经甲乙双方协商，甲方同意将吉JPX5**丰田车卖给乙方。总价款20万元。 （5）机动车档案资料目录（卷二十九P5-6），证实：车牌号吉JPX5**，车辆识别代号LFMGJK74XB3014888，发动机号A238011，档案编号220724226228，业务种类抵押登记，所有人纪少会。 （6）机动车抵押登记／质押备案申请表（卷二十九P7-10），证实：车架号LFMGJK74XB3014888，机动车所有人纪少会，机动车所有人代理人严立志。 （7）委托书（卷二十九P11），证实：兹委托严立志办理（号牌号码或车辆识别代号）为LFMGJK74XB3014888的机动车抵押业务。 （8）中国人民财产保险股份有限公司机动车交通事故责任强制保险单（卷二十九P13），证实：被保险人彭延民，车牌号码AF302R，保险期间自2018年3月24日至2019年3月23日。 （9）牡丹信用卡透支分期付款/抵押合同（卷二十九P15-21），证实：债务人纪少会，抵押人纪少会，债权人杭州艮山支行。抵押物丰田车一台，车牌号吉JPX5**，车辆识别代号LFMGJK74XB3014888，发动机号A238011，债务人在本合同项下的透支金额为325,774元。 （10）提取笔录（卷二十九P22），证实：2019年5月27日，扶余市公安局工作人员依法从吕志富手中提取用吴某1顶名的奥德赛车辆租赁合同复印件一套，特此笔录。 （11）万沣汽车租赁合同书（卷二十九P23-30），证实：甲方松原万沣汽车租赁有限公司长春分公司，法定代表人高雷，乙方吴某1；甲方将奥德赛一辆提供给乙方使用，车牌号为吉JNS0**,从2018年8月7日到2021年8月6日，租期36个月，月租费用8,922元，共321,192元。 （12）提取笔录（卷二十九P35），证实：2019年4月22日，扶余市公安局经侦大队工作人员依法在吕志富手中提取王春宝民事起诉状复印件一份。 （13）（2019）吉0781民初283号民间借贷纠纷民事卷宗（卷二十九P36-68），证实原告王春宝起诉被告吕志富，主张偿还欠款人民币20万元，吉林省扶余市人民法院民事调解书（2019）吉0781民初283号（2019年2月26日）。调解书确定，吕志富偿还王春宝借款本金200,000元。 （14）提取笔录（卷二十九P69），证实：2019年6月27日，扶余市公安局工作人员杨洪国、程云飞依法从吕志富手中提取收条复印件一张，时间是2019年3月11日，收款人刘洪超，特此笔录。 （15）收条（卷二十九P70），证实：今收到吕志富2万元，收款人刘洪超。 （16）提取笔录（卷二十九P71），证实：2019年9月19日，扶余市公安局工作人员从刘洪超处依法提取到吕志富为其出具的借据、借条及车辆买卖协议复印件各一页，特此笔录。 （17）车辆买卖协议（卷二十九P72），证实：甲方吕志富，乙方刘旺彬，甲方将路虎揽胜极光SALVA2BG3CH692701（车辆识别代码）卖给乙方10万元。中间人付国岐。 （18）借据（卷二十九P73），证实：今吕志富借刘旺彬人民币10万元整。 （19）借条（卷二十九P74），证实：今吕志富借到刘洪超人民币13.5万元，每月1号还2万，9月1号前还完。 二、证人证言 （1）证人纪少会的证言第一份证言（卷二十八P51-54），证实：我名下有一台兰德酷路泽越野车，车牌号是吉JPX5**。这辆车是纪少明找我去松原买的。纪少明找我说，没车开了。他说用我的名贷款买一个车，我说行。选完以后，我就去做手续，我去签合同，纪少明交钱，直接在那办的银行贷款，贷款三年，贷款35万左右，首付是纪少明算的。车开回来以后，我就把车给纪少明了。纪少明开了一段，就给我了。他给我转账或者现金，通过我的银行卡，他还了几个月。后来他把车给我，我就还了。有时候，（他）给我现金我存上还钱，有时候给我直接转账，转账也有挺多回，他转账的话直接转到我信用社卡里，我再倒到工行卡里，每个月21号还款，最晚不超过25号就得把钱存到银行卡里，我记得纪少明也就还了三四个月，然后我就还了。这辆车在我手里没有被贷款公司收回过。纪少明把车给我，我放了一段时间，我嫌弃费油，我就把车给我朋友付井权用了，现在也一直在付井权手里。付井权好像是哪个派出所的。我和他是朋友关系，我们就是好朋友关系，我把车给付井泉，他没有给我钱。我能记住我还贷款的银行卡卡号后边是0075，剩下都忘记了。 第二份证言（卷二十八P55-56），证实：付井权今天下午的时候把吉JPX5**轿车还给我了。 （2）证人王春宝的证言，第一份证言（卷二十八P57-60），证实：扶余市万发镇吕志富在我这抵押了一辆车。吕志富抵押给我车，是通过朋友纪少明介绍的。2018年10月份前后，纪少明带着吕志富到大三家子乡找到我，纪少明跟我说吕志富要用20万，要把吕志富开的丰田酷路泽汽车抵押给我，我看车辆行车证不是吕志富的名，是纪少明弟弟纪少会的名字，我问纪少明怎么回事，纪少明说纪少会把车卖给吕志富了，但还没来及过户，让我放心，吕志富是万发消防队上班的，人都准成。这样我和吕志富在抵押这辆车的车里签订的车辆买卖协议，纪少明是中间人，他也签字了，签完字我直接取了20万现金给吕志富了，他俩开另一个车就走了。这个车我开了两个月，有一天车停在地下停车场突然就被别人开走了，我马上给纪少明打电话，纪少明说让我等着，马上给我问问咋回事。过后给我打电话跟我说，这辆车欠贷款公司钱，车被贷款公司开走了。我问他怎么办，找纪少明要钱，纪少明始终说没事，吕志富能还。后来纪少明领我到万发镇消防队宿舍找到吕志富，吕志富说给我凑钱，始终也没给我钱。2019年1月14日，我给吕志富起诉了，吕志富败诉了，当时吕志富跟我约定每个月给我5万元，四个月还清。3月10日吕志富给我5万元，4月10日的还没给呢，现在吕志富还欠我15万。我给吕志富拿20万元没有利息，后来法院问我有没有利息的意愿，我也说只给我本金就行。我有车辆买卖合同，我不知道吕志富找我借20万的用途。 第二份证言（卷二十八P61-67），证实：（你上一份笔录说纪少明是去年10月份联系的你跟你说吕志富卖车的事是怎么回事？）我那时候记错了，今天我把合同找出来才回想起来是8月份。我跟吕志富签订的是买卖协议。签订车辆协议的时候没有过户，因为当时车有贷款。协议上写的就是吕志富把车卖给我了，总价人民币20万元。（你看车的时候不是吕志富的名，纪少明怎么跟你说的？）那天没来之前，纪少明都跟我说了这个车是他兄弟纪少会名，说吕志富是黑户贷不了款，说吕志富在消防队上班、准成，说这个车纪少会卖给吕志富了。当天我看车的时候确实是纪少会名。他们卖给我的车车牌号是吉JPX5**，丰田酷路泽，2013年，白色。正常卖车不是这个价格，但是我们收车就这个价格，我们收车的价格比市场价格略低三四万。这辆车正常价格40万左右。纪少明、吕志富卖给我车的时候跟我说这个车有银行抵押贷款，说有十七万的银行贷款。纪少明、吕志富卖给我车的时候没有手续，就是行车证在车里面。纪少明、吕志富跟我签订车辆买卖协议时，就我、纪少明、吕志富在丰田酷路泽车里签的字，我当时给的现金。现金是我从好几个朋友那里借的。（你明知道车有贷款并且车不是吕志富本人的名，你为啥还要继续买车？）纪少明跟我说这个车准成是他兄弟名我就信了，再就是比正常价格略低一点。纪少明说这个车是纪少会卖给吕志富的，他们没有向我出示他们的买卖协议。我们签买卖协议的时候，纪少明跟我说使用三个月，不还我钱就给我过户。我给吕志富拿的20万没有利息。如果三个月以后吕志富不还我钱，把车过户给我，剩余贷款我还。我车开三个月没的。车没有了以后，我就找纪少明了，纪少明说车让贷款公司开走了，他说我给你协商找，过了两天纪少明说不行给我出一个欠条吧，车暂时开不回来了。2018年12月份到2019年1月份之间，我先去找的纪少明，纪少明带我去的吕志富消防队宿舍，有吕志富、纪少明、我，我在那写的欠条，吕志富签的字，纪少明是中间人。欠条写的就是吕志富欠王春宝20万，欠条现在在法院。吕志富欠我钱不还我，我就起诉他。刚开始我俩之间买卖车辆时候欠我的钱，后来车被贷款公司收走了，纪少明让吕志富给我出得欠条。我当时起诉吕志富的理由是借我钱不还。（你跟吕志富签订的是车辆买卖协议，为啥以欠钱的理由起诉吕志富？）车没有以后，我跟纪少明说的，我说要不就给我钱、要不就给我车。纪少明说，车暂时取不出来，现在欠人家好几月钱了，我说钱给我，他说暂时现在没有，不行我们给你出一个欠条吧。给我写完欠条以后还不给，后来我就去法院起诉吕志富欠我钱不还。当时车辆都已经没了，吕志富给我出欠条了，我就以欠款的方式起诉的吕志富，没有以车辆买卖协议起诉吕志富。（公安机关给你出示一下吉JPX5**的车辆信息，你看一下是不是这辆车？）是这台车。 （3）证人宋士敏的证言（卷二十八P68-71），证实：我来反映一下我公公吕志富被纪少明敲诈的事。2018年夏天的时候，我公公在纪少明手里抬了三万五千元，利息特别高，我公公不给，他就连打带吓唬，还上单位作闹啥的。因为我家租个房子开个饭店，叫做东旭农家饭庄，我在那管钱。我公公抬完纪少明钱的时候，一开始得天天还，一天三千多，他手里没钱，就在我这里拿钱，头几天我也没问咋回事，过了几天，因为他天天拿，我就问问咋回事，他就和我说这个事了，因为纪少明和付国岐他们在我们当地特别豪横，在万发谁都不敢惹，我们也惹不起，就这样就给拿了半个月。过了半个月，实在是没法给了，我这的钱也不凑手了。后来，纪少明就逼着我公公按月还，月利息就是一角五了，一个月就是五万多，然后我公公自己在外淘蹬，我也给凑，这样就还了一个半月。后来实在还不上了，纪少明就到我公公单位去闹去了，我公公实在没办法就报警了，完了付国岐和王永伍去了，和纪少明唱黑红脸，这才拉倒。我给我公公拿钱，记啥账啊，人家让拿就给拿，不给不也得逼我公公嘛。我们夫妇和婆婆还不敢说，她有毛病，害怕她上火啥的。这些年，这伙人都把我公公逼完了。 （4）证人吴某1的证言（卷二十八P72-78），证实：其与付国岐、王永伍找吕志富给他的丰田普拉多车在大宇速贷办贷款的事实，以及其与纪少明和付国岐为吕志富买过一台奥德赛车的事实，以及付国岐、纪少明将该奥德赛车以吕志富名义向孙某2抵押借款的事实。（具体事实，见付国岐个人诈骗吕志富部分）。 （5）证人孙某2的证言（卷二十八P79-82），证实：付国岐、纪少明领着吕志富在其处以吕志富名义以车号是吉JNS0**奥德赛车高利借款8万元并将76,000元打给付国岐给的银行卡的事实，以及奥德赛车因吕志富不能支付分期付款而被万丰公司扣下的事实，以及其把吕志富、付国岐、纪少明都起诉的事实。（具体事实，见付国岐个人诈骗吕志富部分）。现在吕志富欠我本金8万，还有这几个月的利息，我也没细算。 （6）证人吕朋的证言（卷二十八P83-85），证实：我认识吕志富，我收过他一辆车。收的是一辆灰色的迈腾轿车，当时我花了20,000元钱收的。是大明子（大名我不知道）介绍吕志富来我二手车行的。当时我就给吕志富拿了20,000元钱现金，吕志富和大明子拿着钱就走了。车被我卖给我朋友了，卖了23,000元钱，我朋友后来又把车卖长春去了。 （7）证人刘洪超的证言（卷二十八P86-90），证实：2018年9月份的时候，付国岐给我打电话说，他和纪少明打算找我借12万，我说我没有钱，然后付国岐说他那有一辆路虎车可以抵押到我这。我就给我大舅哥刘望斌（刘国权）打电话问他有没有钱，我大舅哥说就有10万，然后我就告诉付国岐了。当天下午1点多钟的时候，付国岐就和纪少明领着吕志富来我大舅哥家找我，付国岐让吕志富和我大舅哥先签署的买卖路虎车的协议，之后吕志富又给我大舅哥出具的10万元的欠条，付国岐在欠条上面担保的。然后我大舅哥就把10万元现金给他们了。钱当时交到谁手里我有点记不清了。付国岐开始就说他和纪少明用，后来到我大舅哥家的时候他就让吕志富和我大舅哥签署的手续。当时吕志富在签署路虎车的买卖协议的时候，我看到路虎车的行车证不是吕志富的名字，而是什么公司的名，我就问付国岐怎么回事。付国岐说车是谁的名字都无所谓，这车过几天他们就赎回去了，还让我有事就找他说话。路虎车的车牌号是吉JLR2**。车在我大舅哥手里能有5个月左右，车就被公司收走了。收车的人说这个路虎车是以租代购的车，他们不还贷款了，人家公司就收车了。当时我大舅哥借给吕志富钱时，付国岐也没有明确说利息是多少钱，就说给我拿点加油钱。我当时还和付国岐说，如果是他自己用我加油钱也就不要了。我一看是吕志富签的字，我就要这个“加油钱”（指的就是利息）。吕志富本人没有支付给我利息，付国岐给我过三次利息，第一次给我2,000元，第二次给我3,000元，第三次给我5,000元。后来就不给我了，付国岐给完我5000利息之后，就把吕志富的电话号给我了，让我以后和吕志富联系，之后我就开始联系吕志富了。我让吕志富把车整回去钱还给我们，我大舅哥要用钱，但是吕志富就一直拖着，后来车被公司收走了，吕志富也没有给我们钱。车被收走后，我去吕志富单位找过吕志富，吕志富说2019年9月把钱都给我，然后说给我出一个13.5万的欠条，我就同意了。后来吕志富还了我3万元钱，我给他出收条了，其余的钱他还没有还我呢。这13.5万的欠条就包含利息了。（你是否和你媳妇去吕志富家要过钱，然后你媳妇在吕志富家躺了一小天？）去要过，那天是我媳妇腰闪了，才躺一会的。现在吕志富还欠我105,000元钱，他欠我10万元我去找他，他连同利息给我出具了13.5万，后来给了我3万，还欠我105,000元。 （8）证人刘小红的证言（卷二十八P91-94）：刘洪超是我丈夫。吕志富欠我大哥刘望彬（刘国权）钱，我才认识吕志富的。我听我老公说当时是付国岐找我老公借钱。9月12日的时候我去吕志富家要账，吕志富让我等他，然后他就走了，我就躺在床上等着了。躺了大约1个多小时，因为我当时腰疼。我没有起诉吕志富，我领过我母亲去吕志富家要钱。因为我母亲有病了，就等着吕志富给拿钱看病。吕志富欠我哥的钱，因为我们家是中间人，我哥找我要，我就找吕志富要钱了。 （9）证人李某2的证言（卷二十八P95-97），证实：吕志富是消防队的队长，我俩一个办公室。这段时间有一男一女经常去找吕志富要钱。他们两个是两口子，我就知道他们好像是五家站镇的，那个男的好像姓刘。有时候吕志富不在单位他们就在值班室等着吕志富。这两口子没在我们单位打闹过，他们就是在那等着吕志富，那个女的容易哭。这两口子是否，领过一个老人去我们单位找吕志富我不知道。 三、被害人陈述 （1）被害人吕志富的陈述，第一份陈述（卷二十八P10-14）证实：我来举报新万发镇付五、李铁铮、王永伍等人给我放高利贷的事。2015年年末的时候，我在中国银行贷款买了一台新霸道车，我每个月还银行9,000元钱，我还了几个月贷款后钱，就还不起了。我就找到新万发镇付五，借了2万元钱。付五开始跟我说让我先花着，有钱了还给他就行，也没有说利息的事。过了没几天，付五跟我要钱，说他钱不够花了，我借了一圈也没借到。付五跟我说他着急用，他让我问问村李铁铮有没有钱。我找到李铁铮，想找他借2万元还付五，李铁铮和我商量借钱的利息是1角利，因为当时我在外面也有买卖也不在乎利息的事了。当时我和李铁铮签了借条。后来钱不够花了，我就去李铁铮他们贷款。2015年末到2018年年末，我先后跟付五、李铁铮、还有小龙（大名不知道，也是新万发镇本地的）、王永伍、代国占、纪少明贷过钱，我找贷款的这几个人，都是他们几个人推荐的。他们就是一个圈子的，往外面放高利贷，我找这几个人贷款，都是他们找我催我要钱，我还不上钱了，他们就给我推荐下一个，利息最低是1角钱，最高利息是1.5元不等。他们看我贷款钱还不上，就到松原市贷款买车，让我还车贷。现在我这几年，贷款的利息加在一起钱已经超过本金了。我实在是还不起了，在2015年年末到2018年年末期间，我在李铁铮贷款的本金是15万元，我在代国占贷款本金共16万元；我在纪少明那贷款的本金是10万元；我在王永伍那贷款的本金共12万元；我在“小龙”那贷款共16万元；我还欠我们新万发镇郑和60万。我欠郑和的钱，是“付五”他们看我还不上钱了，就在郑和那借了60万。借的钱都算到我账上，利息还是1角钱，我每个月就得还郑和6万元利息。因为这些钱，都不是一次性借的钱，借的次数太多了，每次贷款我都和放钱的人签条，上面有贷款的日期和金额。到现在为止，从2015年年末到2018年年末期间，我一共还了本钱和利息加在一起得有100多万元，2018年年末的时候因为贷款的利息金额太大了，我实在是还不起钱了。 我从付五他们那借钱最低都是1角钱利息，就是说我如果贷款1万元，我每个月就得还1,000块钱，这明显属于高利贷。因为我当时实在是走投无路了，他们跟我要钱，当时也没有人借给我钱，我只能从他们手里拿钱。 付五等人贷给我本金一共184万元，从2015年年末到2018年年末，我利息还了一共120多万，本金我一共还了70多万，具体我从谁手里拿了多少钱我记不清，我家里有每次贷款的时候的借条，条上的金额和日期是准确的，以条为主。每次还款的时候我这方只有我自己，其余的人都是他们的人。每次我还款都是以现金的形式给到付五他们手里的，根本不存在任何出具收条的方式，还钱都是口头说一声就完事了。我身边的朋友知道我从付五等人手里拿钱。 第二份陈述（卷二十八P15-22），证实：我还在纪少明手里抬过钱。2017年拿的，具体时间记不住了，拿了5万块钱，利息也是1毛。后来我还不上了，纪少明用他弟弟名，首付买了一台丰田酷路泽，然后车开出来抵押给王春宝了。王春宝给了20万，抵押出来的20万，还给二手车首付钱10万，给纪少明弟弟顶名费1万元，还纪少明5万，剩下4万给我了。现在我还这台酷路泽的贷款和车辆抵押的利息钱，现在我还不上车辆贷款和车辆抵押的钱了，这台酷路泽被二手车贷款公司开回去了，抵押车辆的王春宝把我也给起诉了。 我在代国占手里借了16万元，这16万也都是还其他人押车的利息和抬款的利息了，在他那拿钱也是1毛钱利息。还了一年半，到2018年年末我也无能力偿还了，到现在本金欠他16万。 纪少明他们整了一台奥德赛，把这台奥德赛抵押给崔孩了，抵押了8万元钱，扣除还给纪少明的利息和付国岐的利息，还剩4,000多块钱给我了。我还要还这个车的贷款和抵押给崔孩的利息钱。后来崔孩把车退给二手车公司了，我也还不起钱了，崔孩把我起诉了。 付国岐看我欠的钱太多了，还不起了，问我怎么办。我说少量的钱我还能还，现在太多了，我还不上。付国岐说他可以找个人多借点，我签字走手续就行。我寻思借谁的都是借，就同意了。付国岐找了一个叫郑和的人，借给我35万，利息也是1毛钱。这35万根本没到我手，直接付国岐就拿走了还给别人了，因为我借钱这些人大部分都是通过付国岐熟悉的。这35万元到现在加上利息滚到60万了。2018年年末，我把我万发街里的一个底商，共计200多平抵押给他了，我承诺到2019年5月1日把这个底商卖了给他钱。 我在这几个人中一共拿了50多万本金，我现在还这几个人的利息和车贷就还了160到170多万了。 我截止目前，还欠纪少明3.5万，李铁铮4.5万，郑和60万，代国占16万，还有两个车辆抵押贷款，一个15万一个8万。 我认为除了代国占，付国岐、纪少明、李佳龙、李铁铮、王永伍都是一伙的，合伙骗我。我还他们几个人利息的时候，还顶给王永伍一个楼，顶了50万。 我抬的这些钱都是1毛利，就纪少明这3.5万，跟我说1万元钱1天500元，相当于1.5元利息，我有过一段时间每天给他1,750元，我还了半个月，就还不起了。 第三份陈述（卷二十八P27-40），证实：（你从付国岐、王永伍、纪少明他们手里是怎么倒钱还李铁铮的？）就是一万、一万的倒，利息特别高，最高的时候，月利都达到2角钱，就是我借1万，半个月就得还1,000元利息。有一次和纪少明借了3.5万，我记得非常清楚，一天的利息就是1,750元，还了半个月，共计利息26,250元，按天算的。后来给不上了，就按月还，利息是月利1.5元，一个月就是52,500元。还了一个半月，还了78,750元，加在一起利息就是105,000元。后来我实在还不上了，他在背后追着我要，我和他说，你看，你这本金早就回去了，我借了你三万五，都还你十多万了，就行了呗。他不干，我俩就在单位打起来。在我们单位大厅，他拿个矿泉水瓶，啪啪直往桌子上摔，对我说，你他妈的欠我钱咋整？操你妈的，欠我钱你咋不给，给我一顿骂。还让我出去，要打我，我就报110了。110让我找派出所，他看我报派出所了，纪少明就找付国岐、王永伍来找我说和，不让我经官，说，这钱，你要能给就给，给不上就先欠着吧。当时，纪少明看我报警就跑了。当时110让我找派出所，没等我找呢，他们就来说和来了，后期就没经派出所。我大约是2018年11月末报的110。 （你接着说说纪少明是怎么套取你的贷款的？）前面我说，还了付国岐和郑和16万，这16万是付国岐找纪少明给我押车整的。纪少明用他的叔伯弟弟纪少会的名义在松原58二手车买了一辆酷路泽越野车，抵押给王春宝了，给我拿了20万现金，首付11万，因为用纪少会的名字顶名买的车，给了纪少会1万元，剩下的8万被付国岐扣了2万，还之前欠他的利息，我剩下6万。当时我在五家站押了一台小路虎，押了10万元，这16万都给付国岐和郑和了。这20万本金我没有看见，不知道是付国岐拿走的还是纪少明拿走的。这里面的11万本金不是我出的，是王春宝的20万**面出的。这台酷路泽车的贷款也是我还，但是车让王春宝开走了。 （拿谁的路虎到五家站抵押的？）车是纪少明的，押10万，利息5分，我月月还，还了三个月，还1.5万，后来我还不上了，给连本带利出了一个13万元的欠条。2019年3月11日，因为这个车要钱，我就又还了刘洪超2万元现金，车是押给刘洪超的大舅子了。我欠付国岐和郑和钱，纪少明参与是因为他们都是一伙的，互相帮着套钱。 在押路虎之前，我从纪少明手里拿了一个五万。之前的3.5万，我俩打一仗还真不要了，这五万元钱就还是一角月利息。花了一个月，欠了5,000元利息钱，然后纪少明和付国岐到新站崔孩手里押了一台奥德赛，先是在松原58二手车那里买的，用的是吴某1的名，我交了5万元首付，在万丰小额贷款买的，车多少钱我也不知道，我一个月还九千三，然后在崔孩手里押了8万，利息钱五分月利。这八万，我还了纪少明5.5万，我剩下4000，其余的2.1万，还欠付国岐的零钱了。本应该这车是我交的首付，我月月还车贷，车应该是我的，但是他们逼着我把车落在吴某1名下，然后车是崔孩开着，后来还不上车贷，车让贷款公司收走了。这样，我还了六个月车贷，5万多，我又损失10多万，欠崔孩钱，他还给我起诉了。这些人真把我整完了，现在我家都过不了日子了，老婆孩子都不和我说话，镇上的同事也不用好眼神看我，在万发街里我都得低着头走路。 （你和纪少明还有别的钱物交集吗？）我在还付国岐利息的时候，从他手里借了6,000元，也是月利一角，用了一个月，利息600。后来给不上，他把我的一台迈腾车押给三岔河镇西宏远二手车一个叫吕旭的了，押了2万，六分利息，我还纪少明6600，后来我还了吕旭两个月利息2400，后来就差几天，吕旭就给纪少明打电话，纪少明让吕旭把车卖了，卖给谁不知道。 第五份陈述（卷二十八P41-46），证实：（你把你和纪少明的经济往来详细的和我们说一下？）我第一次在纪少明手里拿钱，好像是2017年的时候，当时我欠付国岐的钱，付国岐找我要钱我还不上，付国岐说纪少明那有钱，让我去找纪少明借钱。然后我就找到了纪少明，在他手里拿了2万块钱，利息是1毛。当时纪少明给我拿钱的时候就把第一个月的利息扣了2,000元，给我拿了18,000元。之后我就一直每个月还纪少明利息，还了最少7个月利息，14,000元钱左右。后来因为欠郑和的钱，需要还利息，付国岐和纪少明找到我，和我说，他和纪少明给我去整台车，然后帮我把车抵押出去，用抵押的钱还郑和的利息。开始我不同意，付国岐和纪少明就一直找我，我被他们俩逼得没有办法了，我就同意了。然后纪少明就和付国岐，就去松原市的58二手车用纪少明弟弟纪少会的名字贷款买了一辆二手的丰田酷路泽越野车（车牌号我不记得了）。车价好像是40多万，首付11万。他们把车开回来之后，纪少明联系的陶赖昭一个叫王春宝的，然后纪少明、付国岐领着我找到王春宝，把这辆丰田酷路泽抵押给王春宝，说是抵押了20万。但当时王春宝只拿了50,000元现金，放在我们车上了。王春宝走后，这50,000元被纪少明收起来了。纪少明收钱的时候说，这个钱他先拿着，这个车的手续还有首付钱都没有整明白呢。后来过了能有一周后，纪少明告诉我，抵押车的20万，其中11万付了车首付，纪少明的意思是首付他之前先垫付的，这次把首付的11万扣下了，其中6万还了我欠郑和的利息钱，纪少明扣了2万元我欠他的本金钱，剩下的一万元给纪少会当做用他的名字顶名买车的好处费了。车抵押出去之后，我每个还车的贷款钱和车抵押20万元的利息钱，抵押20万的利息钱是每个月1万元利息。我还了五六个月，我每个月把钱给纪少明，纪少明去还钱，车的贷款是每月9,300元，每个月把钱给纪少明，纪少明把钱给纪少会，纪少会去还钱。我也还了五六个月，最后一个月的时候，我把钱给纪少明了，纪少明找孙愿用微信把钱转给了纪少会，但是那个纪少会没有把钱还车贷。之后，车贷公司就来把车开走了，车被开走后，王春宝就找我要钱，我还不上，我给王春宝出了一个20万的欠条，后来王春宝拿着欠条把我起诉了。 （纪少会为什么不把钱还给贷款公司？）我问过纪少明，纪少明就说纪少会没有给还。我猜想他们是故意不还的，因为纪少明和我说过，他想要这个车，让我不还贷款，然后公司把车收回去，他再把车赎回来。当时我没有同意，因为他这么办，王春宝就得找我要钱。 这个酷路泽的车的抵押后2个月之后，郑和找我要利息钱，我还不上。然后我就和纪少明打电话，让他借我5万，纪少明同意了。之后我就去找的纪少明，当时纪少明在万发街里的一辆车里面，我上车之后看到付国岐也在车里面，当时纪少明给了拿了4.5万现金，第一个月的利息5,000元直接扣了。因为当时郑和的利息钱都是付国岐经管，我就把欠郑和的利息钱3.5万直接给付国岐了，然后我拿着1万块钱下车了。我在纪少明这借的这5万块钱，我用了三个月，还了三个月利息。我在纪少明那拿完5万之后的一个多月，付国岐找到我，让我还欠他的钱，我没有钱还。付国岐就说，让纪少明帮我整个车抵押出去，把抵押出去的钱还付国岐。我没有办法，只能同意了。后来不知道纪少明在哪整来一辆路虎车，纪少明、付国岐领着我到五家站把车抵押给刘洪超的大舅子，抵押了10万元，这10万被付国岐全部拿走了（这10万当时是10万元整，没有扣利息，因为利息是月末给）。然后我每个月还刘洪超大舅子5,000元利息钱，这个路虎车也由我负责赎回还给纪少明，这10万也得我还。这个路虎抵押出去不到一个月的时候，纪少明就和我说，这个车的车主现在不还贷款了，让我负责还这个路虎的贷款，每个月9,300元。纪少明吓唬我说，如果我不还贷款，车被公司收回去，我就属于诈骗。我当时害怕，我就开始每个月还这个路虎车的车贷。又过了几天，纪少明找到我说路虎车抵押出去了，他没有车开了，让我把车赎回来。我当时说我没有钱赎车了。纪少明说，实在不行，再给我贷款一辆奥德赛车，把奥德赛给他开。我被逼的没办法，我就同意了。然后纪少明就找的吴某1，用吴某1的名字顶名帮我贷款买车。当时纪少明已经和吴某1说完了，但是纪少明还让我打电话给吴某1，意思是让我和吴某1说一声，其实他们已经研究完了。就这样，吴某1和纪少明就去松原58二手车贷款买了一辆奥德赛商务车。当时车价他们说，是二十五六万，贷款由我负责还，每个月9,400元。车回来之后，纪少明开了几天，纪少明就向我要欠他那5万元，我没有钱还，纪少明就说要把奥德赛抵押出去，我没有办法只能同意了。然后付国岐和纪少明就开着奥德赛，领着我去新站找的崔孩，把车抵押给崔孩抵押了8万元利息5分，当时崔孩给拿了不是5万就是3万，（剩下的）崔孩说转给纪少明。当时崔孩给拿的那个钱，被付国岐拿手里去了。我在回家的路上，付国岐给我查了4,000元。付国岐说这8万块钱，有奥德赛当时买回来时候的修车钱3000，还纪少明50,000元，给吴某1顶名好处费3,000元，给我4,000元，抵押的利息4,000元，剩下的钱被付国岐拿钱顶我欠他钱的利息了。就这样，我每个月还抵押8万元的利息4,000元，每个月还得还奥德赛的车贷9,400元，一直还了5个月左右，我就还不起了，车被公司收走了，我欠崔孩本金也没还上，崔孩把我起诉了。 在抵押路虎车之前，我陆续在纪少明手中拿过钱，共计35,000元，每天还1,500元利息，定1块5利息，我还了一个月，还不起了。纪少明去单位找我要钱骂我（我报案了）。 我还了崔孩2万元左右利息，还欠他8万元本金没还。我还奥德赛的车贷还了5万块左右。我还路虎车贷4万块左右。我还刘洪超大舅子还了三个月利息，15,000元，我一共抵押了10万，我还了他2万，后来他找我要钱，我给不上他给我出了一个13万的欠条。我还了酷路泽6万块钱左右的车贷。我还了王春宝四个月利息4万元，本金还了他5万，现在还欠他15万，他把我起诉了。 第六份陈述（卷二十八P47-50），证实：关于纪少明押路虎车的事，我来反映一下。这一阶段刘洪超两口子总来我单位和家里闹。我以前说过一次了，车是纪少明的，押给刘洪超的大舅子了，押了10万，这10万让付国岐和纪少明拿走了。钱，是告诉我还刘洪超，利息5分，我月月还，还了三个月，1.5万，后来我还不上了，给连本带利出了一个13万的欠条。2019年3月11日，因为这个车要钱，我就又还了刘洪超2万元本金。我在你们这报完警之后，在我单位同事那里，又借了一万还给刘洪超两口子了。现在这两口子我始终还不上了，说我还欠他们九万五千元，来我单位闹好几回了。还有好几回他俩来，刘洪超把他媳妇扔到我儿媳妇饭店里，他开车就走了。饭店楼上有个屋子是住宿的，我和媳妇在那里住，他媳妇就躺在床上不走，一趟就一小天。这个事我家里人和我姐姐都知道，因为有一次我们怎么说都不走，我找我姐帮着说话，后来我姐给打的车送回五家站去了。就这一段时间，到我家三趟，到单位次数就多了，到单位就躺在单位消防值班室那屋，一趟就是小半天，有一次，刘洪超把他七十来岁的老丈母娘都拉来了，在单位躺小半天。我拿刘洪超10万，一共还他四万五了。刘洪超和付国岐是朋友。 四、被告人供述和辩解 （1）被告人纪少明的供述，第一份供述（卷二十八P1-3），证实：2018年10月-11月份左右，我借给过吕志富1万元钱，再没有其他经济往来。 2017年我没给吕志富拿过钱。我没有用一台丰田酷路泽的车抵押给王春宝贷款20万。我以前见到过王春宝，他应该是陶赖昭或者大三家子的，但是没联系。 第二份（卷二十P66-73），证实：我和吕志富没有经济往来。我手里有一台丰台酷路泽越野车，车牌号是吉JPX5**,是我跟我弟弟纪少会一起去买的，交了九万多元的首付钱，首付钱是我拿的，用我弟弟纪少会的名字贷款。车开回来后，我一直开着呢。后来就卖了，卖给扶余市街里的一个人。这个人纪少会给我联系卖的，他开车去卖的，卖了七万多元钱。卖的时候跟对方说了，对方继续还贷款，现在还在对方手里呢。这辆车是2018年秋天在松原市58二手车卖的，每个月还款9,900元钱，这个车卖的时候没有过户，不知道为什么没有过户。 （2018年的时候你带着吕志富把一辆丰田酷路泽轿车吉JPX5**抵押给王春宝，王春宝给你拿20万元，是否有这么一回事？）没有这回事。我记得有一辆白色丰田霸道是吕志富在二手车租赁公司买的。是我给吕志富介绍的王春宝，买完回来以后抵押给王春宝了，我跟着去了，吕志富跟王春宝谈的，押了多少钱我不知道。 （你说一下你去万发镇政府大厅找吕志富要钱是怎么回事？）去年冬天的时候，我找吕志富要钱，我给吕志富打电话，吕志富不接，我就去镇上政府大厅找他。我去了，问他打电话不接，我问钱怎么不给，以后办不办事了。他说我不欠你钱。当时大厅接待用的一大趟桌子上有一个矿泉水瓶子，我就用手拿着了，我俩吵吵了几句，后来我俩出来了。后来付国岐和王永伍开车去了，付国岐去了以后说你们俩因为这点事吵吵啥，王永伍没说啥，吕志富也没说啥。后来吕志富好像报警了，也没有人找我，后来付国岐和王永伍就都走了，我也走了，也没说怎么给我钱。 （谁找付国岐和王永伍他俩去的？）不知道 （吕志富是否在你手里拿了一个3.5万元高利贷？）没有。我去万发镇大厅找吕志富要钱不是要这3.5万元，就是去要一万元。 吕志富手里有一辆灰色迈腾车，车是他的。去年冬天的时候，松原有一个人朝吕志富要钱，吕志富找到我说，看看谁那里能押车着急用钱，让我给问问。我给问了扶余市道西鸿运二手车，那边说让把车开去看看，我、吕志富还有松原一个人进屋了。我们一起去的那个车行，那边有一个工作人员叫吕旭同意给拿2万元，利息6分，直接扣了1,200元利息，行车证也给对方了。我开自己车走了。吕志富坐松原那边人的车走了，后来吕志富又给了一个月利息，给完就不给了，车啥时候卖的我不知道。 （你是否有一辆路虎车抵押出去？）车是吕胜田在2018年夏天的时候在松原市万丰车租赁公司买的。吕胜田还了一个多月贷款，车回来以后吕胜田就借给我开了。吕胜田不还了，吕志富说他要，这个车就给吕志富了。吕志富开回去以后就押出去了，押给五家站刘什么超了。我、付国岐、吕志富我们三个去的，付国岐给吕志富联系五家站的那个人，押了10万元。吕志富、付国岐、刘什么超在屋里谈的，我在外面吃瓜子了，具体怎么谈的我不知道。押了10万元，吕志富拿着了。我们三个开着吕志富的霸道去的。当时那个车是公司名，车贷款就吕志富还了，押给刘什么超的利息钱也是吕志富还。路虎车的车牌号不记得了。路虎车在松原市万丰汽车租赁公司买的。 （你是否有一辆奥德赛轿车抵押出去了？）有。是我和付国岐、吕志富、吴某1四个人去的。在松原市万丰汽车租赁公司买的，首付是吕志富自己交的。当时用吴某1的名买的车贷的款。车开回来以后不几天就押出去了，押给崔孩了。有一天我们去新站买鱼，我和付国岐、吕志富一起去的，正好碰见崔孩了。我们在新站二傻子宾馆谈的，崔孩和吕志富谈的，吕志富让崔孩给拿10万元。崔孩那意思就给8万元，协议在崔孩手呢，他们俩谈妥了就签的合同，月利五分钱，崔孩直接扣了4,000元利息。 我们一起去买车是因为吕志富找的吴某1，我们三个在一起了，我们去溜达去了。用吴某1贷款我不知道是否给他好处。（崔孩把钱通过银行卡转给你了，是否有这么一回事？）没有。 抵押给崔孩的时候是2018年夏天，抵押的时候不记的崔孩是否看行车证了，这辆车是吕志富还贷款，在崔孩处拿的8万元现金的利息钱也是吕志富还。 第三份供述（卷二十八P4-7），证实：吕志富没有在我手里借过一个6,000元钱的。 （2）被告人王永伍的供述（卷二十八P8-9），证实：（2018年7月份的时候吕志富和纪少明吵过一次是否找你调解过？）这个事我知道。当时付国岐找我的，纪少明因为找吕志富要钱的事情吵了起来，付国岐找我帮说说这个事，我说我不参与他俩的事情，付国岐让我和他去，我去了我没参与，我啥也没说。这个事的详细情况我不知道，我不参与。 关于被告人王永伍骗得被害人吕志富10.0519万元部分 一、书证 （1）提取笔录（卷三十P47），证实：2019年5月27日，扶余市公安局工作人员依法从吕志富手中提取其给王永伍出具的借条复印件一张，时间是2017年5月15日，数额是2万；车辆买卖合同书复印件一份，时间是2017年6月19日，数额是5万；欠条复印件一张，时间是2017年11月29日，数额是三万；借据复印件一张，时间是2017年12月9日，数额是二万；楼房买卖合同和收据复印件各一份，双方约定价格三十八万，特此笔录。 （2）欠条（卷三十P48），证实：人民币3万元，欠款人吕志富。 （3）借据（卷三十P49），证实：借人民币2万元整，借款人吕志富（一个月）。 （4）借据（卷三十P50），证实：王永伍借给吕志富人民币2万元整，欠款人吕志富。 （5）车辆买卖合同书（卷三十P51），证实：甲方吕志富，乙方王永伍；甲方将自有的普拉多车卖给乙方，车牌号吉JW87**，发动机号JTEBX3FJ2FK207004，车架号JTEBX3FJ。售价5万元整。 （6）楼房买卖合同（卷三十P52），证实：甲方吕志富，乙方王永伍；甲方将新万发镇街里商企东边李大用，建筑200平方米出售给乙方，售价38万人民币，一次付清，甲方将于2018年1月8日前搬出。 （7）收据（卷三十P53），证实：吕志富收到王永伍楼款38万元整。 （8）提取笔录（二退回补充卷五十八P95），证实：证实松原市公安局工作人员杨林泉、刘明在长春市刘淼手中依法提取其本人持有的二手车大本、发票共计五张。被提取人刘淼。 （9）机动车登记证书及二手车销售统一发票（二退回补充卷五十八P96-100），证实：车辆识别代号为LFV3A13C183018600的灰色迈腾轿车于2019年4月12日由潘晓亮购买，于2019年12月23日转卖给刘淼，售价3.3万元。 二、证人证言 （1）证人吴某的证言（卷三十P26-27），证实：我的外号叫吴四。尹子豪开一台A6车，这台车是尹子豪顶名买的，他具体给谁顶名买的我不知道。我听说过这车押给过潘兆龙，潘兆龙给拿了15万块钱。押车拿钱的时候我没跟着去，这事我没参与。 （2）证人尹子豪的证言（卷三十P28-32），证实：今天找我来公安机关是因为我顶名买车的事。2018年7月，车在松原58二手车买的，买的是奥迪A6。王永伍找我顶名买车，是因为吕志富欠王永伍钱，然后王永伍找我顶名帮吕志富买辆车，然后把车押出去，抵押出来的钱还给王永伍，然后这个车的贷款钱由吕志富还。但是当时王永伍找我谈这个事的时候，我信不着吕志富，我就和王永伍商定，每个月的车贷钱由王永伍还我，我去银行还款。至于吕志富怎么将车贷钱给王永伍，他们俩是怎么定的我就不知道了。 买车那天，是我和付国岐、王永伍、纪少明我们四个去的。我们四个到了松原的58二手车，到那后我们选这辆A6轿车，车的价格好像是27万多。选完车后，付国岐交的首付，交了不是5万就是6万块钱，然后我签署的贷款合同。 车开回万发之后，我找付国岐和王永伍，然后我们三个就开车去扶余了，把车抵押给一个叫潘兆龙的人。当时抵押了10万块钱，我签的字。这10万块钱，先还了付国岐的首付钱，剩下的就当吕志富还王永伍的了。 车在潘兆龙手里押了能有5个月，潘兆龙要钱了，然后王永伍和付国岐拿钱把车抽出来了，又把车抵押给一个姓初的，当时我也去签字了，也是抵押了10万块钱。车在姓初的手里抵押了三个月左右，在抵押期间，王永伍每个月都给我拿钱，让我还车贷。今年3月份，王永伍因为打仗被公安局抓起来了，王永伍就不管车的贷款了。我就找到吕志富，问他这个奥迪车的贷款怎么办，如果没有人还银行就得起诉我，吕志富当时给我拿了不是1900就是2,000块钱。后来吕志富也不管，我没有办法，就到姓初的那花了9万块钱把车抽出来，我自己还贷款。 这个车在潘兆龙和姓初的手里抵押出来的10万块钱，我听说是有利息，具体我不清楚，都是付国岐和王永伍他俩办理的，吕志富负责还潘兆龙和姓初的利息。奥迪车每个月还银行7,400元，得还36个月。用我名字顶名买车，没给我好处。吕志富欠王永伍的钱有利息，具体多少我不知道，肯定是比正常的抬钱利息高。（你在帮吕志富顶名买车前是否知道王永伍正在骗取或者敲诈吕志富？）不知道。吕志富后来没找我要这个奥迪车。 （3）证人李某4的证言（卷三十P37-39），证实：尹子豪找我跟我说他要把他的一台雅阁车和A6车卖了，让我给联系。过了几天我跟初广庆闲唠磕，说到车的事了，初广庆说他正好没车开想整个车，然后我就帮他联系了尹子豪，之后就他俩研究了，我没参与，是押给他还是卖给他我不清楚，初广庆开了一段，不知道咋回事车又让尹子豪开回来了，后来听说是因为车有贷款过不了户，初广庆不要的。 （4）证人潘兆龙的证言（卷三十P40-43），证实：我认识尹子豪，但是我是通过他老丈人吴某认识的。2018年上半年的时候，吴某来找我，说尹子豪要买点树，要借15万块钱。他俩来的时候，尹子豪开着一台黑色奥迪A6车，车牌号好像是B848什么的，说拿这个车抵押。我当时一看，这台车车牌号、行车证都对，就把15万元拿给尹子豪了，我当时是拿的现金，然后他们把车放在我这了。我给拿的15万，没有利息，人家就说用两个月就行。两个月之后，也就多了几天，尹子豪自己来的，把这十五万元钱给我了，就我俩在场，当时尹子豪多给我4,500元钱，说是利息，算是月利二分五。我拿完钱，尹子豪车就开走了，就是这么个经过。（这两个多月里，你自己，或者有没有和其他人去找吕志富要过钱？）那肯定没有。 （5）证人初广庆的证言（卷三十P44-46），证实：我原来认识李某4，才认识的尹子豪。他俩之前在我这里押了一台奥迪A6车，但是押车的10万块钱我直接给王永伍了。当时是李某4联系的我。他们押的那台车行车证是尹子豪名，但王永伍押车的时候说这个车是他的，是他用尹子豪名买的。李某4联系我的时候说，有个朋友缺钱，缺了10万，说他那有一辆车押。我给王永伍拿10万元钱，利息二分五，王永伍利息给了两个月，花了不到一年，十个月左右，后来给了我9万本金，剩下的利息就没给，现在还剩一万本金没给。这两个月利息钱都是王永伍给我送去的。给王永伍的十万元钱是我在我家楼下直接给的王永伍，他们三个都在场。 （6）证人宋志强的证言（二退回补充卷五十八P101-103），证实：我认识潘晓亮，我俩经常有二手车买卖。我卖给过潘晓亮一辆灰色迈腾车，车牌号不记得了，价格大概在28000左右，这辆车是我在吕鹏手里买的。是吕鹏和刘力林他们收的，售车价格在21000左右。 （7）证人潘晓亮的证言（二退回补充卷五十八P104-106），证实：我是做二手车买卖的，我倒卖过一辆从扶余来的灰色迈腾车，车牌号是吉AQ08**，这辆车是我从扶余市宏远二手车那里收来的，收完我又卖给长春市洪福二手车了。我花2.6万到2.8万之间收的这车。我卖给洪福二手车大概卖了3万左右，我就挣了一千多块。 （8）证人奚洪福的证言（二退回补充卷五十八P107-109），证实：我倒卖过一台灰色迈腾车，这辆车是从潘晓亮手里买来的，车牌号是吉AQ08**，然后又卖给长春市一个女的了（刘淼）。这辆车是我花3.1万买来了，卖给那个女的（刘淼）大概3.3万。 （9）证人刘淼的证言（二退回补充卷五十八P110-112），证实：我名下有一辆迈腾轿车，是2019年12月23日在长春市洪福二手车买的，车牌是吉A8B7**，是我自己买的，花了33000元。 三、被害人陈述 （1）被害人吕志富的陈述，第一份（卷31，P14-20），证实：2017年2月份前后，我要买6台罐车，需要钱，我联系了万发街里的王永伍，我把我的霸道车押到他那了，在他手里拿了5万块钱，利息一毛。王永伍直接给我4.5万元，把第一个月的利息扣了，后期由于我的罐车干活是年后结账，我钱就压住了，没钱还王永伍利息了。2017年5月15日，我又在王永伍手里抬了2万块钱，这2万块钱就顶我之前借的5万块钱的利息了。我根本没看到钱，就是给他出了个2万元的欠条。这样我就是欠他一共7万元本金了。后来我实在还不上钱了，王永伍就跟我说，他去松原58二手车去买奥迪车，然后把车抵押后，钱还给他，然后我还这台车的贷款和车辆抵押贷款的利息钱。我说，这么做也可以。之后，王永伍找了个叫尹子豪的，然后他们去58二手车买的车，我知道是奥迪车，我也没见到。尹子豪把车买完再抵押贷款10万，把这钱给王永伍，我欠他7万，剩下3万是利息。这其中具体咋操作的我没参与，现在就是我不欠王永伍钱了，我需要每个月还尹子豪钱，现在还在每个月还他钱。 第二份（卷三十P1-14），证实：在2017年11月19日和12月9日，我先后从王永伍处借了一个3万和2万，利息也是一角，也是一直没还上，利息就一直算着。到了2019年1月8日，我一共从王永伍手中拿了本金12万，利息总数26万，数额都是他自己算的，反正加一起是38万。2019年1月8日王永伍找我要钱，我没招了就把我的一个200平方米的底商转给王永伍，作价是48万，因为我还欠付国岐10万块钱，这个楼就算给他俩了。我和王永伍签了一个楼房买卖合同，还出具了一个收据，当时付国岐没签字，他俩怎么分的我就不知道了，后期我是听说这个楼是给王永伍了。 王永伍实际上借我12万，套了我26万。我给王永伍算总账的时间就是2019年1月8日，当时合同写错了，写成2018年了。 我还潘兆龙的这10万元的利息，月利5分钱。这样的话，我就双重承受车贷和潘兆龙的利息。这2万和5万的利息，到现在条也没给我抽出来。我每个月都还车贷，一个月7400，钱给王永伍或尹子豪。还了7、8个月了。每次要到日子，尹子豪就打电话要。我找尹子豪要车，他不给，说潘兆龙不干了，车押给李某4了，他又从李某4手里抽出来了，后期我还不上车贷，他也跟着还呢。 四、被告人的供述与辩解 （1）被告人王永伍的供述，第一份（卷三十P15-19），证实：我和吕志富以前有债务关系，以前吕志富找我借过钱，现在都还完我了。开始的时候，我先借给吕志富2万元钱，后来又借给他5万块钱。之后我也借过他好几次钱，都是借完就还了，但是之前我借给他的那2万和5万一共是7万他一直没有还我。一直到2018年的时候，他着急用钱还账，找到我，让我帮他找个贷款买辆车，然后把车抵押出去，抵押的钱他用来还账。 吕志富要用抵押车的钱，还我两万，其他的我就不知道了。吕志富是在贷款买车前就和我说买完车后抵押的钱先还我两万。 吕志富找我让我帮他找人顶名贷款买车后，我就帮忙找到了尹子豪，用尹子豪的名字顶名帮吕志富买车，尹子豪同意了。然后付国岐、尹子豪就去松原58二手车用尹子豪的名字贷款买了一辆奥迪A6轿车，当时车价格是二十八万左右，交了8万多首付。首付钱是付国岐交的。我让付国岐去的，我当天有事，我没有去。付国岐为什么交首付我就不知道了，应该是吕志富和付国岐研究的。买车的时候，吕志富没去我不知道。车买回来之后，当天下午付国岐联系的潘兆龙，之后付国岐和尹子豪开着奥迪车（当时吕志富有没有去我不知道，我没有去）找到潘兆龙把车抵押给潘兆龙了。抵押了15万，这15万元钱还给付国岐首付钱8万多，还了我2万，剩下的钱我就不知道怎么处理的了。我当时没有在现场，2万块钱是付国岐给我拿回来的，这2万块钱是什么钱我不记得了，当时好像有条。 （这个车抵押15万元钱是否有利息？谁负责还利息？）我不知道。 这辆奥迪车的车贷钱，吕志富负责还。车抵押出去后的一个月，潘兆龙就找付国岐让赎车，付国岐找到我，我就花15万元钱把车赎回来了。赎回来之后我把车给吕志富了，因为当时吕志富还车的贷款，吕志富如果不还贷款车就得被收走。我把车给吕志富的第二天，吕志富为了还账，他就找到尹子豪又把车押出去，押给松原的一个人，我不熟悉，押了10万元钱。他押出去的钱还了我一万元钱，其他的9万干什么我就不知道了。 吕志富还我的这一万，是吕志富还我钱前两三天我借给他的。他当时为了还他别的车的车贷找我借的。当时没有出条。就这样吕志富之前欠我7万元，我帮他赎车花了15万，他一共欠我22万。我找他要钱，吕志富说他把他的底商给我，作价50万，然后让我给他拿回去28万，我当时不同意。吕志富说，他再找个人把楼抵给我和那个人，当时吕志富也没有说他要找谁，我就走了。下午的时候吕志富给我打电话说，他还欠付国岐钱，把楼抵给我和付国岐我们两个，我当时就同意了。后来我和付国岐去的吕志富家，在他家我和吕志富的儿子吕超签署的购房合同。吕志富抵给我的这个楼现在被我租出去了，租金我收着呢，我和付国岐我们两个还没有定这个楼怎么处理呢。我借给吕志富钱没收取利息，我一分钱利息都没有收过。 第二份（卷三十P20-23），证实：（你在和吕志富最初发生欠款往来的时候，是否在2017年5月15日的时候，借给他2万块钱？出示借据）有这个事，确实有这笔钱。（这笔钱利息是多少钱，你是否预留了第一个月的利息？）没有，这笔钱就是没利息的。（那他答没答应给你利息？）那也没有。这笔钱吕志富用了多长时间我不记得了。 （2017年6月19日，你是否又抬给吕志富一笔5万元钱？出示合同）有，拿他的普拉多车抵押的。（这笔钱利息是多少，你是否预留了第一个月的利息？）这都没利息。这笔钱是用吕志富的车牌号为JW87**的普拉多车抵押的，吕志富这笔钱用了多长时间我记不准了。 （2017年11月29日、12月9日，你是否又抬给吕志富一个三万元、一个两万元？出示欠条）有。（这笔钱是否有利息，你是否预留了第一个月的利息？）没有利息，也没答应给我利息。这笔钱吕志富实际用了多长时间也记不住了。 前边说的这四笔钱，最后吕志富是用底商顶给我的。 （他一共才从你手里拿了12万元钱，这个底商顶给多少钱？）顶给我22万。这几笔钱他还我点，还多少记不住了，反正是最后剩7万，后来我花了15万元钱从潘兆龙手里把A6车抽回来了，钱是我拿的，加一起是22万，然后他那个底商顶给我22万。 我去抽车，是因为吕志富还别人钱还不上了，要用十五万元钱，找人顶名，我给找的尹子豪，车押给潘兆龙了，潘兆龙不干了，我就去把车抽回来了。我这十五万元钱给潘兆龙了，在付国岐家给的，给的现金。（你这十五万元现金哪来的？）哪都有，具体哪来的，记不住了。 （吕志富既然欠你22万，那个底商为什么写38万呢？出示合同）这个底商不是顶给我的。是前边说的也不是哪笔钱抵押的，这个底商我后来还给他了，我根本就没要。后来，他欠我22万，欠付国岐28万，就又把这个楼顶给我了，还有一个合同，在我家呢。（那前边说的四笔钱，和这个38万合同的时间都不一致啊，你怎么解释？）那我不知道，他咋抵押的我不知道，是他随便开的。（除了上边说的四笔钱之外，吕志富是否还向你借了一笔2万元钱，一笔5万的，共计7万的？）记不清了。（你们从潘兆龙手里拿的15万元钱，是否是还你的这两笔钱？）不是，是我替他还的钱。 五、鉴定意见 松原市价格认证中心价格认定结论书（卷六十P1-4），证实：权利人王永伍商企市场价格为260,518.637元 关于被告人李铁铮个人骗得被害人吕志富5.8万元部分。 一、书证 （1）提取笔录（卷三十一P55），证实：2019年5月27日，扶余市公安局工作人员依法从吕志富手中提取其给李铁铮出具的借条复印件三张、还款收据复印件两张。分别是，2017年7月1日至9月1日的二万元借条；2017年12月26日至2018年2月26日的二万元借条；2018年3月26日至6月26日的四万元借条；两张五万元的还款收据，特此笔录。 （2）收条（卷三十一P56-57），证实：李铁铮收到吕志富欠款5万元。（此件与原件一样） （3）借条（卷三十一P58），证实：吕志富向李铁铮借款4万元，借款期限3个月，于2018年6月26日归还本息。（此件与原件一样） （4）借条（卷三十一P59），证实：吕志富向李铁铮借款2万元，借款期限2个月，于2018年2月26日归还本息。（此件与原件一样） （5）借条（卷三十一P60），证实：吕志富向李铁铮借款2万元，借款期限2个月，于2017年9月1日归还本息。（此件与原件一样） （6）提取笔录（卷三十一P61），证实：2019年5月28日，扶余市公安局扫黑除恶工作人员依法提取王银连提供的借款收据两份，一份借款日期2018年8月1日，借款5万元，一份借款日期2018年10月8日，借款5万元。被提取人王银连。 （7）借条（卷三十一P62），证实：借款5万元，月利1.2分，借款人吕志富、王银连。 （8）借条（卷三十一P63），证实：借款5万元，月利一分五厘，借款人吕志富、王银连。 二、证人证言 （1）证人王银连的证言，第一份（卷三十一P39-42），证实：2018年我丈夫吕志富让我抬了两次钱。因为吕志富欠李铁铮的钱，2018年8月1日我和吕志富给李铁铮抬了5万块钱，月利一分五；2018年10月8日我和吕志富又给李铁铮抬了5万元，月利一分二。这10万元钱。都是我们在万发街里的小潘超市潘国生给我们抬的。我听吕志富说，他刚开始欠付国岐等人的钱，他还不上了，付国岐就把吕志富推荐别人那里去借。欠李铁铮的钱就是付国岐他们那伙人互相推荐的。我丈夫吕志富在李铁铮那里借了10万元钱还他们一伙人了，月利1角，还不上就一直要，我丈夫回来跟我说撵着单位去要，不给就一直跟着你，就这样我丈夫吕志富跟我说让我抬点钱，我就去潘国生那里抬了10万元。付国岐等人朝我丈夫吕志富要钱有过激行为。2018年冬天的时候，付国岐、王永伍到我家要钱，我跟我家儿媳妇在家。我们也没有钱。后来我们没招了，付国岐、王永伍就逼着我们让我儿子吕超回来。他们俩拿着合同，让我儿子在合同上签字。合同上写着我家万发家里一个底商一二楼给顶给他们了，我们要是不签，就骂骂滋滋的、一直跟着屁股要。我听吕志富说还去他单位要钱，说不上去过多少次了。我们害怕我家小孙子放学都得看着，怕他们整走。李铁铮也去我家找吕志富，要是吕志富不在家，就走了，倒没有说什么，去过挺多次呢。纪少明也去过我家，吕志富没在家就走了。郑和带人去过我家要钱，头几回算郑和三个人。后来去的就是四个人，去的时候就是要钱。我家在院里的花生，他不让我们卖。后来我们没招了，我们给顶了两个楼。协议也是他们准备好的，就是让我儿子吕超签字。签的合同上写着，要是2019年5月1日给不上，两个底商就给郑和了。不签就是不行，我儿子吕超不签，在我家屋里都吵吵起来了。吕超就是不签，郑和说要是不签院里的花生我就都拉走。吕超说，我可以先给一个底商，等卖了花生再给你10万元。郑和不干，郑和非得要两个底商，郑和带着人，我们也战战兢兢的，后来没有办法吕超就给签字了。我们顶给郑和的一个底商价值50万元，两个价值100万元。吕志富欠郑和60万元。现在我们顶给郑和的两个底商在那放着呢，没过户，还是我家名。 第二份（卷三十一P43-46），证实：（你帮助吕志富抬过多少钱给李铁铮？）我知道的有两笔，是我从潘国生家给抬的，两笔都是五万元，一笔一分五利息，一笔一分二的利息。最后这五万是李铁铮和我到超市取的，当时潘国生看见李铁铮开车去了，潘国生把钱给我，我直接给的李铁铮。 （2）证人潘国生的证言（卷三十一P47-49），证实：吕志富找我借过钱，我借给过吕志富两次钱。第一次是2018年8月，第二次是2018年10月8日，第一次是5万元，第二次也是5万元，一共借给吕志富10万元。吕志富和说我借钱还给李铁铮。（吕志富找你借钱的时候有其他人在场吗？）有一次吕志富给我打电话说借钱，然后吕志富的媳妇王银连来我家取的钱，在取钱的时候，李铁铮开车到我家超市门口，我把5万元钱给王银连之后，王银连就直接把钱给李铁铮了。我听吕志富说是欠李铁铮的高利钱，到月必须给，利息是好像是1毛利。 （3）证人代国占的证言（卷三十一P50-52），证实：我借给吕志富19万元，这事和付国岐他们没关系，我和付国岐他们不参与。这些年我向吕志富要过欠款，在索要欠款过程中没有暴力行为。我举报过付国岐等人违法犯罪行为，但他打仗那些事我都没在现场，都是我听说的。 （4）证人陈志新的证言（卷三十一53-54），证实：我帮着付国岐去吕志富手里取过钱，时间我不记得了，当时付国岐在我家门口站着了，大伙在这闲说话呢。付国岐就和我说，吕志富在十字路口转弯那呢，让我去吕志富那帮他把钱拿过来。然后我就去了，当时吕志富在车上呢，看到我去后就把车窗打开，然后给我拿了几千块钱，吕志富当时也没有说话，他把钱递给我后就开车走了。然后我就把钱拿回去给付国岐了。具体多少钱我想不起来了，应该是几千块钱，不超1万。付国岐他当时说脚疼，就是让我给他跑趟腿。取的这个钱是什么钱、怎么回事，我就都不知道了。 三、被害人陈述 （1）被害人吕志富的陈述（卷三十一P8-13、卷三十一P14-20、卷三十一P21-38、补充卷五十八P57-59），证实：李铁铮套我钱，是在2016年初，我在付国岐处借2万，当时也没说利息，大约一个月后我还不上了。付国岐用电话推荐李铁铮，让我到李铁铮处借钱。李铁铮借给我2万元，没出欠条，我用了一个月，他到我单位要钱。我给不上，他让我把利息先给他。我问多少钱，他说月利一角。我问利息怎么这么高？他说他往外抬钱就这个价。后来我从朋友那里借了2,000元钱还给他了，到了第二个月，我又还了2,000元利息。当时只有我们俩人在场。这样我这2万元钱，我就每个月还他2000利息，这中间只要我有一次还不上，他就到我单位找我，跟着我屁股后面，赖着不走，我要开会都不让我去开，就看着我，让我给整钱。这2万元钱，从2016年1月份开始，到2017年7月1日，我还了18个月，利息36000。他就让我出了一个2万元的借条，期限是到9月1日。但是这2万元钱我一直还不上本金，我就还利息，一个月2000，一直还到2019年3月份。这样这2万元钱我实际是还了38个月，利息付给李铁铮7.6万元。 2017年12月26日，我因为用钱，又从他的手里拿了2万元钱。因为给不上，也是一直用到今年3月份。还了大概15个月，大约30,000元。我还在李铁铮那拿了一个1万，一个3万，在2018年3月26日统一给出具了4万元的借条，还是利息月利一角。这4万元钱，我就连本带息都还不上了，这笔钱利息到我们算账的时候是45,000元。 （最后的总账是怎么算的？）头一个本金2万元，我还了利息7.6万；第二个2万，我还了利息3万；这中间我又从李铁铮手里借了2万还代占国了，也是月利一角，还了6个月，利息1.2万，这样我还了他利息一共是11.8万元。还欠他的利息4.5万元。我两次还他10万，每次还了5万。李铁铮给我出收据了，出完之后，我还欠他4.5万，他说本金是4万，利息5000，我又给出的条，是在他的一个笔记本上。 我忘记跟李铁铮借2万元还代国占是什么时间了。在今年3月算账，是因为李铁铮在万发打仗的事要跑，来找我要钱。我说我现在挺紧，整不上。他就成天在我屁股后跟着我，天天逼着要，我没办法，给了10万，这钱是我媳妇出面在外面抬的。给完之后我就把这三个、共计8万的欠条抽出来了。但是欠他的4.5万，他还是找我要，我还是给不上，他就整天吓唬我，那我也给不上，这才给他出的4.5万元的欠条，出完他就跑了。 我被李铁铮套走这些钱，和付国岐他们有关系。最初就是付国岐给我推荐的李铁铮，然后在我还李铁铮钱的过程中，又是给不上了，我就找付国岐他们整钱，他们就真有钱。 （你从付国岐、王永伍、纪少明他们手里，是怎么倒钱还给李铁铮的？）就是1万、1万的倒，利息特别高，最高的时候月利都达到2角钱，就是我借1万，半个月就得还1,000元利息。但是具体的次数和钱数我都记不清了。 （你在还李铁铮利息钱的时候，是按月还的吗？）不都是。因为我不光欠李铁铮的高利贷利息，同时还欠付国岐、王永伍、纪少明、郑和的高利贷利息钱。李铁铮的钱少，我还能往后拖拖，但是我拿他的三笔2万元钱，确实还利息118,000元。去年我从潘国生家拿的两笔5万元钱，就都是还他那个三个2万中间欠的利息钱，加上后一个四万的本金和一部分利息，怎么算的我也不知道。利息钱都在这118,000元之内，除了那笔一万和三万的四万（那部分）我没有跟上利息之外，这三笔6万的利息，我跟到今年3月份的时候。算账的时候，都得听人家（付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮、郑和）的，人家说咋地就得咋地。 我抬给李铁铮的钱都是一角利息。（那这样的话，到今年3月份你和他算总账的时候，他不少要了吗？）就算他少要1.5万。那是因为今年春天的时候，他参加聚众斗殴的事公安局查的挺紧，他害怕了，再有就是我和吕胜田举报他们套路贷这事了，他也是害怕了，才和我少算点，他怕跟我算多了公安查他，他解释不清。我一共拿给他118,000元的利息是准数。 我还这些人的利息钱，他们没给我出条，李铁铮和付国岐、纪少明、王永伍这些人抬给我和吕胜田父子的高利贷，每次还利息的时候，他们都不给出具收条，而且不许旁人在场，必须是现金。 （付国岐、李铁铮、纪少明、王永伍这些人的利息这么高，为什么你还跟他拿钱？）这个事我和吕胜田是一样的，我们两个已经被这伙人套的牢牢的了，四处都借到了，根本就从别人手里借不出钱了，一般人也知道这个事，知道我们没有还款能力了，也不敢借给我俩钱了。 我给付国岐、李铁铮他们出具的欠条，他们不让写利息，李铁铮、付国岐、纪少明、王永伍这些人都是一样的。不写是不写，但是利息必须是按一角利息给。 李铁铮放高利贷一共四笔钱，分别是二万、二万、四万、二万，利息都是月利一角钱。就是头三笔钱的利息结算日有点出入，我以前没有说太明白，经过这么长时间，我也都想起来了。 头三笔钱我利息都是一直跟着了，但是这三笔钱我和李铁铮，不是在2019年3月份算的总账。在2018年10月份的时候，就算过一次，那时候我还了李铁铮两笔五万元钱，共计十万。 这十万包括，头三笔共计八万的本金，那笔四万的利息，从2018年3月26日到十月份，我共计用了大约六个半月，利息是26000多元，这样加上三笔本金八万就是106000多元，我还了100,000元，还差6000多元钱。这6000多元钱还是一毛利息，这样到2019年3月份的时候，我们再算账，这6000多元用了五个多月，利息是3000多元，加一起是9000多元。另外，我和他借的最后一笔二万元钱，到2019年3月份时七个多月，利息是14000多元，这样9000+20000+14000是43000多元。他和我算账的时候都是按天计算的，最后算我一个大约45,000元钱，后来我给出了45,000元的条，我和他基本上是这么一个经过。 四、被告人的供述与辩解 被告人李铁铮的供述，第一份（卷三十一P1-3），证实：我认识吕志富，我跟他有经济往来，我抬给过他钱，也借给过他钱，抬钱都是一分五利息抬的，抬几次记不清了。 （你看一下吕志富提供的三张借据和一张收据，是怎么回事？）我看了，这三张借据和一张收据是我和吕志富之间的经济往来。 （从借据上看，你一共抬给吕志富三次钱，两次2万，一次4万，一共8万元，收据显示已经还给你5万元了，情况属实吗？）属实。 2017年吕志富找到我，跟我说他承包工程，要借2万元钱，说过几天就给我。过了一段，把钱给我了。后来吕志富问我能不能抬点钱，他给一分五利息，用的时间长一些。之后我就抬给他钱了，具体每次抬多少钱我记不清了，陆续的还继续抬，具体什么时间每次抬了多少记不清了。截止目前，还欠我4.5万元本金。我手里有他欠我4.5万元的收据。我借给吕志富钱，不是通过付国岐介绍的。我跟吕志富的经济往来不都是抬，有的是借，抬给他的都是一分五利息。 第二份（卷三十一P4-7），证实：他每次都把钱还给我，我们俩连欠条都不出。吕志富还不上钱的时候，就把利息钱给我，如果这个月利息给不上，就记到下一个月。利息吕志富没给我出欠条。我和吕志富之间有欠条，具体有过几个我记不清了，我印象深的就是最近吕志富给我签了一个4.5万本金的欠条。吕志富一共还我多少利息钱我记不住了。 我和吕志富要账就是打电话，有时在路上碰到就问他一下。我没到过他家或者单位要账。我每次抬钱给吕志富都是拿的现金，吕志富还钱也是现金。 关于被告人郑和个人骗得被害人吕志富现金人民币35.6万元（未遂）部分。 一、书证 （1）情况说明（一退回补充侦查卷四十二P56），证实：本案当中涉及到的被告人郑和已经因涉嫌敲诈勒索罪于2019年12月16日被我局执行逮捕。 （2）办案说明（一退回补充侦查卷四十二P62），证实：关于被告人郑和的“2018年3月10日”的笔录，经我们与大庆警方联系，该份笔录的记载时间为工作失误所致，实际笔录形成时间以2019年11月20日为准，即以郑和的签字时间为准。 （3）在逃人员登记表（卷四十四P14），证实：郑和，曾用名郑学辉，男，身份证号2223031963********，因涉嫌诈骗被列为网逃。立案日期2019年5月28日。 （4）提取笔录（卷四十五P143），证实：在吕志富手提取证据，内容见“关于付国岐个人骗得吕志富49.375万元”部分。 （5）楼房买卖合同（卷四十五P150），证实：甲方吕志富，乙方郑巍；房屋坐落万发街里道南中间两间楼房，建筑面积220平，甲乙双方商定价格为35万元。甲方将于2017年11月4日前从该楼房搬出。 （6）土地转包合同书（卷四十五P151），证实：甲方吕志富，乙方郑巍；甲方将土地转让给乙方，土地面积60垧，乙方需付甲方转包资金8万元。 （7）借据（卷四十五P152），证实：郑和借给吕志富35万元，还款日期为2018年5月25日。 （8）房屋买卖协议（卷二十七P130），证实：甲方吕超，乙方郑和；甲方同意将名下房屋卖给乙方，买卖价格为60万。备注：2019年5月1日前还给郑和万发街里门市房两间。 二、证人证言 （1）证人吕志成的证言（卷四十五P120-122），证实：付国岐、李铁铮、纪少明、王永伍、罗志越等人到吕志富工作单位滋扰吕志富、影响办公的事实。 （2）证人吕超的证言（卷四十五P135-139），证实：吕志富是我父亲。我认识郑和，我家的两个底商就是让他给硬要走了，当时还是我给签的房屋买卖协议。（你看一下这个房屋买卖协议，出示协议，你说的协议是这份吗？）对，就是这份协议。（这份协议是怎么回事，你是在什么情况下签的？）2018年11月20日，郑和与北四村一个姓王的人、还有一个挺大个的年轻人，来我家饭店找我爸吕志富要钱。当时我们饭店有吃饭的，郑和就把我和我把召唤到一个没有人的屋里面，郑和就说让我爸还钱，当时好像说是60万元钱，态度贼横，那两个人也跟着帮腔。我爸说，我们家现在也没有钱啊。郑和说，你们家不是有楼吗？然后，郑和就随手从兜里面拿出来一个合同，让我们家把我们家的楼抵给他。当时我爸还和他商量说，抵一间底商得了。郑和不同意，说，得给两个。当时郑和和那两个人连喊带吓唬的，我爸就不敢不同意了。郑和让我们签署房屋买卖协议，当时我爸要签字，郑和不同意，说，不行，得让吕超签。他急恼的，我爸就不敢吱声了。郑和接着就把协议放在我跟前桌子上了，就非得要我签。当时我也都吓坏了，看我爸也不敢吱声，我就在合同上签字了。签字的时候我手都吓的直哆嗦，一方面我害怕，没见过这阵势啊，一方面我也是心里憋屈，难受，也不知道我爸欠他们到底多少钱。当时那个协议上面，除了郑和在乙方签的字，其余的都是我写的。我是专科毕业的，签字的时候，吓的写字都费劲。我和郑和签协议的时候，那两个人一个手里拿印泥的，一个扣盖的，完了他俩拿过印泥，让我摁的手印，当天他们的协议和印泥都是事先准备好的，就是奔我家的这底商来的。 我当时签字抵给郑和的楼，给郑和交房了。当时我们家这两个房子租给别人开化妆品店了，后来这两个房子抵给郑和之后，化妆品那家人就搬出去了。签协议的时候，郑和就要求我们家2019年5月1日之前给腾房子。我们家抵给郑和的房子是在万发镇卫生院斜对过的一趟底商，一共七间。原来西边四间是我家的，我家把北数一、二间抵给郑和了。北数第4间让王永伍要去了。正好是五月一日那天，郑和给我打电话说，今天到号了，我得去把房子钥匙取回来。我说，那你来吧。后来郑和也没来取钥匙，那时候我听说公安机关就开始查付国岐、郑和这些人套路贷的事了，他应该是没敢露面。（王永伍要走的楼是怎么回事？）当时也是在我家饭店，付国岐和王永伍找我爸要钱，我爸给不上。付国岐和王永伍就提出来用楼抵账，也贼横，说话呜嗷的，这两个人我和我爸就更怕了。然后我爸就把楼抵给王永伍和付国岐了，我爸要签字，当时付国岐和王永伍也是让我签的合同。这个合同签完之后，都没给我们留一份，就签一份，让他俩拿走了。合同我签署完之后，被王永伍拿走了。合同甲方、乙方是我和王永伍签的，付国岐签的是担保人。 （3）证人菅某的证言（卷四十五P140-142），证实：我和王永伍是夫妻关系。在2018年的时候郑和到我家要账的时候，我就记得他俩吵吵了，打他的事我不记得了。在王永伍和郑和吵吵后，隔了一、两天，郑和又到我家要账，纪少明给郑和骂了，骂啥我忘了，要拿菜刀砍他，让我给拦住了，菜刀让我抢下来了。王永伍和纪少明欠郑和啥钱我不知道。王永伍有一台霸道车，他整哪去了我不知道。王永伍还有一台G**车。我家中没有保存王永伍和付国岐、纪少明、吕志富、吕胜田、郑和等人关于钱款往来的收据、收条或者房屋抵押、买卖合同之类的文书。 三、被害人陈述 （1）被害人吕志富的陈述，第一份陈述（卷四十五P74-87），证实：我从2016年3、4月份，十万，八万的，具体时间记不住了，一共借了（付国岐）35万。我还了十八九个月，最少是还了50万元，本金还始终给不上。付国岐就整天跟着我，骂骂滋滋的，催的特别紧。后来我实在还不上了，他就把郑和找来了，郑和以他和他儿子名义给我拿35万元钱。他们说，是郑和给付国岐转的钱，具体是不是我也不知道。这期间，我又和郑和借了5万，加一起是40万。他俩信不着我，到2018年1月20日，就逼着我用我家猪场作抵押，（猪场）在潘家村村部对面。写的是房屋买卖合同，合同是我和付国岐签的，其实，猪场是（押给）郑和的。接着，我就还这40万的利息，一个月4万，每次还的都是现金，也不给我出条，一直到2018年11月20日，我还了40万元的利息。 我欠郑和钱，但是利息给付国岐，是因为付国岐就是这么要求的。后来我听说这一角钱利息，付国岐和郑和一人一半。有一回他俩因为这利息钱的事都打仗了，算账算不明白了，把我找去帮着算的。我押拉普拉多的钱，还的都是付国岐的利息。 2018年1月13日的时候，我从郑巍手里拿了一个8万元，用的是6垧地抵押的；在2018年4月22日，我从付国岐手里拿了一个十万，付国岐找的是他的亲戚李田野和我签的抵押合同，我拿80亩地抵押的；还有一笔2017年11月9日，是从付国岐手里拿了13.5万，当时付国岐、李铁铮整来一个叫高悦的人，用我的一套底商抵押的。这三笔钱共计31.5万，都是在2018年11月20日算的总账。这样，我从郑巍手里拿的8万元，从1月13日到11月20日，十个月，一月八千，还了8万；李田野的十万从2018年4月22日到11月20日，每个月一万，还了六个月，还了6万；高悦的13.5万从2017年11月9日到2018年11月20日，我每个月还1.35万，还了12个月零半个月，还了16.875万。我差他们一天都不行，都得计算利息，这样这31.5万我又还了30多万的利息。 （后来，你欠付国岐的31.5万本金怎么办了？）这不是说到2018年11月20日我和他算的总账么。在之前俩月的时候，我还了他和郑和一个16万，钱给付国岐了。完了我还欠他俩15.5万，这中间还差他们大约4万多元的利息，加一起大约20万。我之前还欠郑和本金40万，加一起60万，我就在当天拿我的底商抵押，又给郑和出的60万欠条。后来，郑和找我要收我的底商，我就报案了，郑和人不见了，找不到了。 我在还付国岐利息的时候，从纪少明手里借了6,000元，也是月利一角，用了一个月，利息600，后来给不上，他把我的一台迈腾车押给三岔河镇西宏远二手车一个叫吕旭的了，押了2万，六分利息，我还纪少明6600。后来我还了吕旭两个月利息2400，后来就差几天，吕旭就给纪少明打电话，纪少明让吕旭把车卖了，卖给谁不知道。 第二份陈述（卷四十五P88-93），证实：我第一次在纪少明手里拿钱，好像是2017年的时候。当时我欠付国岐的钱，付国岐找我要钱我还不上，付国岐说纪少明那有钱，让我去找纪少明借钱，然后我就找到了纪少明，在他手里拿了2万块钱，利息是1毛。当时纪少明给我拿钱的时候，就把第一个月的利息扣了2,000元，给我拿了18,000元。之后我就一直每个月还纪少明利息，还了最少7个月利息，14,000元钱左右。后来因为欠郑和的钱需要还利息，付国岐和纪少明找到我和我说，他和纪少明给我去整台车，然后帮我把车抵押出去，用抵押的钱还郑和的利息。开始我不同意，付国岐和纪少明就一直找我，我被他们俩逼得没有办法了，我就同意了。然后纪少明就和付国岐，就去松原市的58二手车用纪少明弟弟纪少会的名字贷款买了一辆二手的丰田酷路泽越野车（车牌号我不记得了），车价好像是40多万，首付11万。他们把车开回来之后，纪少明联系的陶赖昭一个叫王春宝的，然后纪少明、付国岐领着我找到王春宝，把这辆丰田酷路泽抵押给王春宝，说是抵押了20万，但当时王春宝只拿了50,000元现金，放在我们车上了。王春宝走后，这50,000元被纪少明收起来了。纪少明收钱的时候说，这个钱他先拿着，这个车的手续、还有首付钱都没有整明白呢。后来过了能有一周后，纪少明告诉我，抵押车的20万，其中11万付了车首付，纪少明的意思是首付他之前先垫付的，这次把首付的11万扣下了，其中6万还了我欠郑和的利息钱，纪少明扣了2万元我欠他的本金钱，剩下的一万元给纪少会当做用他的名字顶名买车的好处费了。车抵押出去之后，我每个还车的贷款钱和车抵押20万元的利息钱，抵押20万的利息钱是每个月1万元利息，我还了五六个月，我每个月把钱给纪少明，纪少明去还钱。车的贷款是每月9,300元，每个月把钱给纪少明，纪少明把钱给纪少会，纪少会去还钱，我也还了五六个月。最后一个月的时候，我把钱给纪少明了，纪少明找孙愿用微信把钱转给了纪少会，但是那个纪少会没有把钱还车贷。之后车贷公司就来把车开走了。车被开走后，王春宝就找我要钱，我还不上，我给王春宝出了一个20万的欠条，后来王春宝拿着欠条把我起诉了。 酷路泽的车的抵押后2个月之后，郑和找我要利息钱，我还不上。然后我就和纪少明打电话，让他借我5万，纪少明同意了。之后我就去找的纪少明，当时纪少明在万发街里的一辆车里面，我上车之后看到付国岐也在车里面，当时纪少明给拿了4.5万现金，第一个月的利息5,000元直接扣了。因为当时郑和的利息钱都是付国岐经管，我就把欠郑和的利息钱3.5万直接给付国岐了，然后我拿着1万块钱下车了。我在纪少明这借的这5万块钱，我用了三个月，还了三个月利息。我在纪少明那拿完5万之后的一个多月，付国岐找到我让我还欠他的钱，我没有钱还，付国岐就说让纪少明帮我整个车抵押出去，把抵押出去的钱还付国岐。我没有办法，只能同意了。后来不知道纪少明在哪整来一辆路虎车，纪少明、付国岐领着我到五家站把车抵押给刘洪超的大舅子（大名不知道），抵押了10万元，这10万被付国岐全部拿走了（这10万当时是10万元整，没有扣利息，因为利息是月末给），然后我每个月还刘洪超大舅子5,000元利息钱。这个路虎车也由我负责赎回还给纪少明，说白了就是这10万也得我还。这个路虎抵押出去不到一个月的时候，纪少明就和我说，这个车的车主现在不还贷款了，让我负责还这个路虎的贷款，每个月9,300元。纪少明吓唬我说，如果我不还贷款，车被公司收回去，我就属于诈骗。我当时害怕，我就开始每个月还这个路虎车的车贷。又过了几天纪少明找到我说，路虎车抵押出去了，他没有车开了，让我把车赎回来。我当时说我没有钱赎车了，纪少明说，实在不行在给我贷款一辆奥德赛车，把奥德赛给他开。我被逼的没办法，我就同意了。然后纪少明就找的吴某1，用吴某1的名字顶名帮我贷款买车。当时纪少明已经和吴某1说完了，但是纪少明还让我打电话给吴某1，意思是让我和吴某1说一声，其实他们已经研究完了。就这样，吴某1和纪少明就去松原58二手车，贷款买了一辆奥德赛商务车。当时车价他们说，是二十五六万，贷款由我负责还，每个月9,400元。车回来之后，纪少明开了几天，纪少明就向我要欠他那5万元。我没有钱还，纪少明就说要把奥德赛抵押出去，我没有办法，只能同意。然后付国岐和纪少明就开着奥德赛，领着我去新站找的崔孩，把车抵押给崔孩抵押了8万元，利息5分。当时崔孩给拿了不是5万就是3万，后来崔孩说转给纪少明。当时崔孩给拿的那个钱，被付国岐拿手里去了，我在回家的路上，付国岐给我查了4,000元。付国岐说这8万块钱，有奥德赛当时买回来时候的修车钱3000，还纪少明50,000元，给吴某1顶名好处费3,000元，给我4,000元，抵押的利息4,000元。剩下的钱，被付国岐拿钱顶我欠他钱的利息了。就这样，我每个月还抵押8万元的利息4,000元，每个月还得还奥德赛的车贷9,400元，一直还了5个月左右。我就还不起了，车被公司收走了。我欠崔孩本金也没还上，崔孩把我起诉了。 第三份陈述（卷四十五P94-99）：我5月27日在公安机关陈述说，我在2016年3、4月份的时候，从付国岐手里拿了35万元，利息还了50多万，这个事属实。后来我还不上本金和利息了，付国岐找的郑和，从郑和手里拿的35万元，算是还付国岐的本金了，这35万我拿来就让付国岐拿走了，我根本就没有看见钱，我才把35万还清。后来我在郑和那里拿的5万元是我和郑和借的，一共40万。 （付国岐是否给你拿过十五万元，说是找你给承揽高速修路的活，然后在郑和的35万元钱里扣了？）没有这个事。郑和给拿的35万元，我根本就没见着钱。后来用我家的猪场抵押是付国岐张罗的，猪场是郑和的。这个猪场上面的协议的乙方我忘了是郑和还是付国岐签的了。 （郑和给你拿钱为什么要付国岐张罗？）因为这笔钱本身就是还付国岐的钱，郑和也是付国岐领来的。再有，付国岐往我这里放高利贷，也能利用付国岐这伙恶势力找我要利息钱，都知道我们万发人都怕付国岐这伙人。 我还到后期，就是郑和找我要了。经常领着几个人，其中一个是王明奇，还有一个叫沈大力（车祸去世了），还有一个年轻的大个子。这几个人找我要钱，和找吕胜田要钱都是一样的，始终是这几个人。来了之后，啥话难听说啥，连威胁、恐吓啥的，到我那就说，你这钱要是给不上，你就咋咋地的，要不你就跟我们走，就是这类吓唬人的话。后来郑和收我楼的时候，郑和和王明奇、还有那个大个子，把我儿子手都吓哆嗦了。我还听说，有一天晚上，这几个人找吕胜田要钱，吕胜田都没敢开灯，撒谎说自己没在家，后来说是付国岐领人给整走的。反正，付国岐这伙人和郑和也是互相利用，又威胁、又恐吓的，就是为了套我和吕胜田家的高利贷利息。 我后来抵押普拉多的钱都是利息钱。我上次说是还付国岐，其实这钱是郑和的，但是必须得通过付国岐，贷出来28万，还了7万多余款，说给吴某14,000元，剩下的钱就给付国岐了。当时是我的农行卡让付国岐拿走了，然后他自己把钱支出来了。支出去之后，他俩之间因为这笔钱还有矛盾，算账算干起来了，后来我去帮着算的。付国岐把这台普拉多的钱拿走了，有一部分是还的刚才说的欠郑和的40万的利息钱，有一部分是还的李某4的钱。我通过付国岐手里从李某4借了26万，一开始我不知道这是李佳龙的钱，也是一毛利息。后来我还不上的时候，李佳龙找我要钱，我才知道是李佳龙的钱。押普拉多的那笔钱，付国岐和郑和算账算打起来了，就和这个事有关系，他俩都想多分点，然后吵起来了。 （李佳龙这笔钱你还了多少钱利息？）我忘了具体时间了，还了大约一年半的时间。现在连本带利，我还差付国岐三万，后来他也说不要了。这笔钱，我还听说后来付国岐连本带利都没给李佳龙，李佳龙好像是从亲戚手里借的，给李佳龙也造够呛。 （这26万你还通过什么途径还付国岐利息了？）上次说一个叫高悦的人给我拿来13.5万，这笔钱也是还李佳龙的这26万的利息了。高悦是李铁铮领来的，也不知道是怎么划到付国岐身上的，我根本就没见到钱。就是付国岐和我说，一个叫高悦的拿了13.5万，顶李佳龙利息了。高悦拿没拿钱我都不知道。 这13.5万也是月利一角，每次都是李铁铮来要钱，李铁铮和付国岐背后怎么回事我就不知道了。我上次说从李田野拿的10万元也是月利息一角，但这些利息我是给付国岐了。后来李田野的10万本金，高悦的13.5万本金，还有郑巍的8万最后都是用我的两个底商顶的，顶的都是本金钱。 （你上次说顶给王永伍的那个底商有10万元是付国岐的，这10万元是什么钱？）那我具体说不清，就是还他的利息钱，包括之前说的35万，欠李佳龙的26万元钱，但是怎么算的，都得听付国岐的，两笔钱60多万，一个半月利息就10多万。 我顶给付国岐和郑和的那两个底商，他俩是怎么分的我就不知道了，反正顶完那两个底商就算还清他们俩了。 第四份陈述（卷四十五P100-103），证实：我从郑和手里拿过钱，是通过付国岐联系的。我通过付国岐在郑和那借钱利息都是1角的，我以前说的这几笔，郑和都扣第一个月的利息了，这叫砍头息。付国岐和郑和闹掰脸了以后，我找过郑和，去求过他，想把利息降到二分五，但是郑和没同意，我没求动。他们因为算账不均的事闹掰脸。因为付国岐和郑和算账对不上账，把我和吕胜田找过去跟他们对账了，所以我知道他们闹掰脸了。我和吕胜田通过付国岐从郑和手里抬的钱，都是1角利息，付国岐扒一半。算账那天，是因为付国岐和郑和那借了20万，郑和找他要钱，好像要的挺紧。当时是在付国岐家里，除了我俩，还有王永伍、纪少明、李铁铮他们几个，他俩算账的时候我们都听得明白，先期我付给郑和的利息钱，付国岐没有扣，这次郑和找付国岐要钱，付国岐就让我和吕胜田给证明，证明我和吕胜田一共付给郑和多少钱利息了，我也忘了都是啥帐了，反正当天在那二十万元钱里，付国岐就给扣了五万，扣完之后，就把郑和撵走了。 这五万元钱都是我和吕胜田之前付给郑和的利息钱，但是到底是哪笔帐，是不是全是我和吕胜田都有，那忘了。当时付国岐骂郑和滚，指唤郑和说，这钱你要是着急，我cc车在楼下，你就开走，你要是不着急，几天我就给你。就这样把郑和就撵走了。 第五份陈述（二退回补充卷五十八P54-56），证实：我们怕郑和，是因为他们是一伙的。郑和在万发没有家，总在黑龙江那边做生意，但是每次回万发，他们基本都在一起，吃吃喝喝，耍钱什么的。一开始的时候，他在背后给付国岐他们拿钱，然后套路我和吕胜田，背后他们再分赃。就是看见付国岐他们整我们钱，他也图获利，跟着一起付国岐他们整我们。中间的时候，他们因为分赃不均闹翻脸了，为了继续整我们的高利贷本金和利息，郑和就自己领着郑巍、王明奇亲自上阵了。逼着我和吕胜田签这签那的，总领着那几个人，连威胁带恐吓，把我和吕胜田也整的够呛。郑和拿钱给付国岐他们往我和吕胜田身上放高利贷的时候，关乎利息的事郑和明知，他们背后得分赃算账啊，以前我说了，他们闹翻之后，他们有一次因为分赃不均，还找我和吕胜田去的，让我俩给证明什么什么钱的事了呢。 四、被告人供述和辩解 （1）被告人郑和的供述，第一份供述（卷四十五P3-11，卷二十七P41-49），证实：我以前叫过郑学辉。我在2018年初的时候，有给吕志富拿过一笔35万元钱。这笔钱有利息，月利息三万，我和付国岐一人一半利息。这笔钱付国岐是中间人，也是担保人。付国岐先给我打的电话，说吕志富要用35万元，我没同意。吕志富又给我打的电话，我就同意了，就让付国岐担保，我和付国岐说，你得担保，我不熟悉吕志富。这笔钱我扣除了第一个月的利息三万元。这笔钱，吕志富还了三个月利息，还了九万。这三个月利息是付国岐给我的。这九万元，付国岐当时没有自己扣下，他是过后在和我借钱，等我往回要的时候，他就说了上次吕志富的利息钱我得扣一半，这样他就不还我钱了。最初给吕志富拿钱的时候，付国岐没和我约定好这利息钱他要扣一半，他啥都没说，但是我找他要欠我别的钱的时候，他就扣了，都花花到份了。 （在这35万元之后，你又拿没拿给吕志富一笔5万元钱？）付国岐和王永伍分别和我说吕志富要用5万元钱，说，吕大（吕志富）在镇政府上班，差不了。我分别给他俩拿5万元给吕志富了，这五万元钱月利息一角，没有抵押物。 这两笔钱我扣除了第一个月的利息五千。这十万元钱，吕志富还两个月利息，算上第一个月的，一共还了2万元钱。后来，我去找付国岐要钱，付国岐把那伙人都叫到他们家，纪少明、王永伍、吴三（吴某1）、罗四（罗志越），还有吕志富、吕胜田。付国岐就当面和吕志富、吕胜田说，郑大（指我）的钱我不管了，你们自己去说去吧。过后，吕志富就单独找我了，说咱们也认识了，你这钱就二分五利息，年底我收花生就给你整上了。我说，行，年底你别差就行。后来说的二分五利息，吕志富也没给我。这两笔五万加上前边说的35万都变成二分五利息了，之后还有我儿子签的一个8万的钱，都变成二分五了。这两笔五万的利息，付国岐和王永伍也扣了一半，都是事后拿别的钱扣的。这些利息都是付国岐、王永伍帮我张罗要的，然后他们再扒我皮。 2018年1月20日的时候，吕志富将他家位于潘家村村部的一个猪场抵押给我了，但是数额不是四十万，是十万。吕志富把猪场押给我，我给拿了10万元，也是付国岐先找的我，吕志富后给我打的电话。签合同我没在场，都是付国岐去签的。我没见过这个合同。这笔十万元我给付国岐了，都是现金。这笔钱付国岐给吕志富了，我们见面了。这个合同上“付国岐”三个字不是我写的。我看不出来这笔迹是谁写的。这十万元是月利息一角，我扣了第一个月的利息1万。这笔钱，吕志富还了我两个月利息，我扣了第一个月的利息，第二个月给我一万。这笔钱后期也变成二分五利息了。这两个月的利息，付国岐后来也扒一半，就是我扣的第一个月的利息，他的也算是我得到的利息。 我儿子签的八万元是吕志富在我这里拿了8万元，用土地抵押的。（你看一下我们提取的2018年1月13日签订的一份土地转包合同书，出示合同，上面有吕志富和郑巍的签名，你说的是否是这份合同？）是的。 这八万元是通过付国岐拿的，也是付国岐先打的电话，吕志富后打的电话。这8万元一开始利息不是一毛就是六分，后来变成二分五了，也是还了二个月，第一个月我也是先扣的吗，加上扣的一共两个月。先期给吕志富拿的35万元有抵押，两个连着的底商。 （看一下我们提取的2017年11月4日签订的一份楼房买卖合同，出示合同，上面有吕志富和郑巍的签名，你说的是否是这份合同？）这个合同是郑巍签的，但没有履行。郑巍签这个合同的时候，我没有给拿钱。后来我给拿钱又重新签的，是在郑巍签这个合同之后，过了十多天，我又去签的。这个有合同，给吕志富的儿子吕超了。但不是用猪场抵押的那个合同。 2018年11月20日的时候，我和吕志富儿子吕超签了一个房屋买卖协议，把他家的两个底商顶账给我了，签的是60万的合同。这60万元的合同是一笔三十五万，二笔五万，一笔十万，一笔八万。（这不是六十三万元吗？）那我忘了，应该是吕志富中间又还我钱了，怎么回事我记不住了。 这个合同是我找吕志富要钱，他在收粮点躺着呢。我就说，咱们去你家把这账算算，完了就回他们家了。回去三趟，头两趟他没说，第三趟他说了，他们四口人也都同意了，让吕超先给卖着，卖不了到五一的时候，我和吕超再商量。要是卖不了，吕超说他家楼每个值四十万，让我再找给他们二十万，我没同意。 （那最后这两个楼卖不了，你收不收这两个楼？）那我说了，我说今年五一卖不了，我就收楼，他家没同意，然后我就去大庆了。 （你今年五一的时候，给没给吕超打电话收这两个楼？）通话了，没说收楼。吕超让我回来商量，我也没回来，这个事就在那扔着了。 这个合同是我和王明奇去吕志富家签的，合同文本是我提供的。签合同的时候，我没有威胁、恐吓吕志富和他的家人。 第二份供述（卷四十五P13-22），证实：我借过付国岐二十万，没有利息。后来我找他要钱，（他）就把吕志富、吕胜田、王永伍、纪少明他们都找来了，在一起算的账。就是吕志富、吕胜田欠我的钱共拿出来多少利息，然后他扣一半，之前我还零拿给付国岐五万，加一起是二十五万。当天他从吕志富和吕胜田还我的利息钱里面扣了十万，还剩十五万。完了，就让我滚。（他）说，你要着急，我CC车在楼下呢，你现在就可以拉走，不着急，明天我就给你。第二天就把十五万给我了，我俩的账就完事了。我说的这二十五万和吕胜田、吕志富没有关系。 第三份供述（卷四十五P23-26），证实：我想起来昨天公安机关拿给我看的合同中，有一个35万元钱的合同，是郑巍和吕志富签的合同，但是这笔钱没有给吕志富拿。当时我没在场，我怕郑巍被骗，所以我没有给吕志富拿钱。昨天我仔细回忆了一下，所以在这里向公安机关说明此事。 （2）被告人付国岐的供述，第一份供述（卷四十五P27-30），证实：在新万发镇政府工作的一个叫做吕志富的，我认识他。（你在从2016年3、4月份开始，是否每次十万、八万的不等共计借给吕志富35万元？）没有这个事。 （你有没有联系郑和、郑巍父子借给吕志富35万元钱？）有这个事。2015年的时候，我和王永伍、纪少明、罗志越拿给吕志富15万元钱，想让他跑跑关系，等到五佑高速项目建设的时候，承揽点活。第二年吕志富根本没给我整。完了他们三个找我要钱，我就找吕志富要。吕志富没钱还，我就接着找他要。他就让我找郑和整点钱。我就给联系的郑和。郑和给拿出来三十五万。这三十五万我扣了十五万，剩余二十万不知道他干啥了。郑和这三十五万也是一角利息。但是利息钱就通过我给一笔，三万五千元钱，其余的我就不知道了。 （后来，吕志富是否又从郑和手里借5万元钱？）好像有这么回事，我记不太清了，在我家拿的钱。这两笔肆拾万元钱，吕志富是否拿潘家村村部的一处猪场抵押给郑和了，然后是和你签的房屋买卖合同？出示合同）没有这个事，我没签这个字。 （这四十万元钱的利息都不是通过你手拿的吗？）就刚才说的一笔（三万五千元）是，其余都不是，还多长时间我也不知道。 （在吕志富用这肆拾万元钱期间，你是否和王永伍、吴某1把他的一台普拉多抵押给松原一个小额贷款公司了，车牌号是吉J87**，押了28万元钱？）没有这个事。 第二份供述（卷四十五P33-35），证实：这35万，吕志富经过我手里还了两三个月，我把利息钱给郑和了。后来这35万吕志富好像是给郑和顶楼了。（2018年1月20日的时候，郑和给吕志富拿钱用吕志富的猪场做的抵押，郑和说当时通过你给吕志富拿的，是否有这事？）我不记得这事。（2018年1月13日的时候，你是否找过郑和给吕志富拿过一个8万元的钱？）不记得。 3、关于该恶势力犯罪集团对被害人吕胜田实施套路贷诈骗，骗得白酒1500箱的犯罪事实。 经审理查明：2018年10月17日，被告人纪少明向被害人吕胜田出借人民币10万元，月利率1角，期限一个月，诱骗被害人吕胜田签订了以价值人民币44.1408万元的白酒作价人民币20万元出售给纪少明的买卖合同。因到期后被害人吕胜田未偿还借款，被告人纪少明指使他人将被害人吕胜田存放在扶余市新万发镇美好家园商企内的1500余箱白酒拉走，后低价出售，抵顶借款。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、印证的下列证据证实： 一、书证 （1）提取笔录（卷四P96），证实：工作人员依法提取于忠波提供给公安机关的美好家园小区住宅楼买卖合同书三份、收据三份，签订日期2018年10月12日；甲方吕胜田，乙方于忠波。 （2）提取笔录附协议和收条（卷二十-P166），证实：扶余市公安局扫黑除恶工作人员在抓捕纪少明过程中，从纪少明身上搜到一份售楼协议，时间2018年10月3日（新站小区3号楼1单元101、301，3号楼2单元101、201、301）；一份收条时间2018年10月3日（收纪少明楼500000元、收吕胜田）；一份买卖协议书（1号门1500件酒售给纪少明、人民币贰拾万元整），时间2018年12月3日。 （3）协议书（卷四P97），证实：1号门1500件酒出售给纪少明，人民币20万元，买方纪少明，卖方吕胜田。2018年12月3日。 （4）提取笔录（卷四P98），证实：2019年11月29日工作人员从吕宏伟手中提取光碟一份。 （5）公民户籍信息（卷四P99），证实：纪少明自然情况，无前科劣迹 （6）于忠波提供给公安机关的美好家园小区住宅楼买卖合同书三（一退回补充侦查卷四十二P41-43），证实：甲方吕胜田，乙方于忠波，甲方位于新站乡美好家园小区4号住宅楼，东起2单元302号门，出售给乙方，售价为139,734元；甲方位于新站乡美好家园小区3号住宅楼，东起为5单元501号门，出售给乙方，售价为144,882元；甲方位于新站乡美好家园小区4号住宅楼，东起2单元301号门，出售给乙方，售价为139,734元。 （7）提取笔录（一退回补充侦查卷四十二P111），证实：2020年2月27日，松原市公安局有组织犯罪侦查支队办案民警依法从被害人吕宏伟手中提取吕胜田从纪少明处抬十万元“高利贷”时，以1500件酒作为抵押给付国岐出具的协议书。 （8）协议书（一退回补充侦查卷四十二P112），证实：1号门1500件酒出售给付国岐，人民币20万，买方付国岐，卖方吕胜田，签订日期2018年10月17日。抬15万利1角，2018年11月17日还。 二、证人证言 （1）证人吕宏伟的证言（卷四P34-35），证实：我家的酒是和别人用楼房换的，当时是用80万元钱的楼房换的40万元的酒，当时我们家资金周转不开，想换完酒后，用这些酒还一些零碎账。 （2）证人石峰的证言（卷四P44-47），证实：王永伍让其帮忙开车，拉酒当天是纪少明让其将酒拉到五家站镇。 （3）证人李某2利的证言（卷四P48-51），证实：我跟吕胜田原来就认识，他知道我卖酒。去年的时候就来我这里说要买酒，我就介绍了几种，并让他拿回去尝了。一个月后，吕胜田跟我说，要大批量买酒。当时他搞建筑，跟我说没有现金，可以用房子置换买酒。我请示公司领导于总，于总同意了。后来我给送的酒，于总来签订的购楼协议，当时我们卖给他的酒都是批发价格，价格都是最低。吕胜田一共在我这里买了四十三万元的酒。中国梦（瓷瓶）395箱，一箱6瓶，每箱474元，共187,230元；中国梦（红玻璃瓶）149箱，一箱6瓶，每箱474元，共70,626元；中国梦（蓝玻璃瓶）148箱，一箱6瓶，每箱474元，共70,152元；成功梦867箱，一箱6瓶，每箱120元，共104,040元。九州梦30箱，一箱6瓶，每箱474元，共14,220元，总价共计446268。但是酒州梦30箱是我赠送他的，没有要钱，除了这些我们共计收了他432,048元。 吕胜田的酒，都是我亲自给送过去的，数量都是我过手的。酒州梦和中国梦，是从江苏省洋河镇圣祖酒业有限公司进来的，成功梦是从江苏天之尊酒业股份有限公司进来的，天之尊的酒业的酒都是通过圣祖酒业卖给我们。 （4）证人于忠波的证言（卷四P48-51），证实：证实2018年10月份吕胜田通过李某2利介绍和其洽谈使用三套楼房置换白酒一事。 （5）证人王振的证言（卷四P55-61、卷四P62-63），证实：纪少明让其帮忙找工人装卸白酒，在中途干活过程中，吕胜田和纪少明有过语言交涉。我回去后大明子在吕胜田的屋里呢。当时听到吕胜田和大明子说：“你不对劲啊，大明子”，这时我问大明子怎么回事，大明子说：“没事，让工人该装车装车”。(当时吕胜田都提出说：大明子，你也不对劲啊，你就没有想到纪少明拉这些酒是有问题的？)想了，这不都停了吗？完了吕胜田就和纪少明到屋里唠去了，过半天大明子让我装我才敢装。 （6）证人于某2的证言（卷四P54-66），证实：证实王永伍借用我的车拉点东西，石峰把车开走的，他们把车还给我后我才知道他们借我车是给纪少明拉酒。 （7）证人王彦林、于建会、杨子长、刘显坤的证言（卷四P67-69；卷四P93-96；2019.10.18，卷四P77-80），证实：均系装卸工人，证实经王振安排给纪少明装酒经过。 （8）证人吴文才的证言（卷四P81-82），证实：去年冬天，纪少明给我打电话问我徐凤珍电话，徐凤珍在五家站有一个库房，纪少明要租用库房，我就把电话给纪少明了，其他的我就不知道了。纪少明好像是要放酒，其他的我就不知道了。 （9）证人桑亮的证言（卷四P83-85），证实：纪少明往我家送过20箱成功梦。是亲自送的。正常80给我60，然后就卸了20箱。纪少明没说酒是哪来的，除了这次送酒外，他还找过我，我说大伙都不喝，他就不卸了。现在酒都用没了。 （10）证人张建平的证言（卷四P86-89），证实：去年冬天，纪少明一共往我家宴席厅送了两次酒，第一次送了40箱，第二次送了20箱。他说顶账顶回来点酒，看我家宴席厅用不用。卖给我的酒是洋河镇的成功梦，是四十元一箱。 （11）证人刘铭新的证言（一退回补充卷四十二P23-26），证实：我是扶余市公安局新万发镇派出所教导员。新万发镇政府有一个叫吕胜田的人我认识，他是我们辖区开发美好家园小区的开发商。2018年10月份的时候，吕胜田给我们派出所打过电话，说他的酒被纪少明拉走了。当时我正在回扶余街里的路上，接到吕胜田电话后，我又返回的派出所。回到派出所后，吕胜田和付国岐、纪少明都在派出所，我就问是怎么回事。当时，吕胜田让我给他说和说和，给缓一段时间。当时他是让我和付国岐说和，没说和纪少明说。当时吕胜田的意思是，让我帮着说和这个事，也没说报案啥的。我就问吕胜田咋回事，是不是有案子要报，吕胜田说不是报案，就说欠他们钱，让我给说和说和，我说你们这事我说不了，我也没法说。当时，付国岐还和吕胜田说，你这个事，我们能缓，你还麻烦刘教干啥。完了，他们当场就说的挺好，我就走了。当时吕胜田没说纪少明和付国岐要拉他什么东西，就说他欠人家钱，要拉他东西，这些东西说是借钱的时候抵押的。当时的情况，吕胜田不能愿意纪少明拉他的东西，要不也不能找我说和这个事。但是他们自己就说是经济纠纷的事，我也不愿意多参与，就走了。他们后期换没换欠条我就不知道了，我没答应给他们说这个事我就走了，后来他们怎么谈的我就不知道了。吕胜田是在什么情况下和纪少明借的钱我不知道，这两伙人，我和他们平常也没啥来往和接触。我不知道纪少明是否把吕胜田的东西拉走了，一直到他们依法被打击处理，我才听说纪少明把吕胜田的酒拉走了。 三、被害人陈述 （1）被害人吕胜田的陈述（卷四P10-23、卷四P24-29、卷四P30-33），证实：2018年10月17日，我在付国岐和纪少明那借了十万元钱，但是借条写的是二十万，月利一角。当时用我价值436,188元的酒作为抵押，约定11月17日还。到期后，我没还上钱，纪少明带人来我的住处拉酒。我和纪少明商量，再给我两天时间，纪少明不同意，我就给付国岐打电话，商量再给一段时间，付国岐同意了，就没有把酒拉走，把装一半的酒卸了下来，当时我还付了1500百元雇车费和装卸费，并重新约定2018年12月20日还钱。这次到期后，我又没还上钱，纪少明又带人来强行拉酒。这次怎么商量纪少明都不同意，付国岐还躲着我。给付国岐打电话一直关机，最后还是把这四十三万多的酒全部强行拉走了，后来被他们卖了。我跟付国岐说，卖酒钱扣掉我借的十万元及其利息，剩下的钱给返回来。付国岐说，卖完酒扣除十万元本金和利息，剩下的钱给我返回来。但是纪少明说，没卖那么多钱，还不够欠的钱呢，到最后他们一分钱也没给我。 我欠付国岐十万元，但是纪少明去拉酒把我的酒卖了，是因为他俩是一伙的。我借钱的时候，是跟他俩说的；给我拿钱的时候，也是付国岐和纪少明一起来的。虽然纪少明当时没有签字，只是付国岐签字，但后来酒拉走后，在派出所付国岐让我把欠他的二十万的欠条，重新写一个欠纪少明二十万的欠条，但是付国岐的欠条一直没有给我拿回来，一直在付国岐那里。因为当时签欠条的时候，酒作为抵押物，存放酒的库钥匙由他们保管了；所以他们能进入我的房子把我的酒拉走。用酒作为抵押借款十万元有书面协议，而且协议做的买卖协议，卖价二十万，实际我只借了十万元钱，并且我只是用酒作为抵押。但是他们不同意，要求写的二十万买卖协议，这个协议先以付国岐的名字签订，这个底子一式两份，有一份在付国岐那没给我，一份在我这里，后来改为纪少明那张买卖协议，只出了一份，在纪少明那里，我这里没有。 这四十三万的酒的情况如下：中国梦（瓷瓶）385箱，一箱6瓶，每箱474元，共182,490元；中国梦（红玻璃瓶）149箱，一箱6瓶，每箱474元，共70,626元；中国梦（蓝玻璃瓶）148箱，一箱6瓶，每箱474元，共70,152元；成功梦866箱，一箱6瓶，每箱120元，共103,920元。九州梦30箱，一箱6瓶，每箱300元，共9,000元，总价共计436188。 我当时没有报警，他们这一帮人在我们万发镇有一定势力，我害怕不敢报警。 纪少明曾经在我这里拿走中国梦三箱（瓷瓶、红玻璃瓶、蓝玻璃瓶各一箱）、成功梦一箱，这个是纪少明朝我要的样品要帮我卖的。付国崎在我这里拿走中国梦7箱，这是付国岐家里有事在我这里要的，我给他拿喝的。除了纪少明拿走的样品和我给付国岐喝的除外，一共价值44,148元。纪少明等人拉走的酒都是成箱完整无损的，当时在我万发小区一个库房里了。这些酒都是2018年10月12日买的，酒的度数都是42度。是扶余市市委对面洋河蓝之缘酒业经销处买的，负责人是李某2利，他是洋河酒业在扶余市的一个分销处，电话号是13804******。买的这些酒是以楼房顶的。 我买的酒一共价值446,268元，其中九州梦是赠送给我的。一共我花了432,048元，我用新站美好家园小区未建完的三个楼房顶的，分别是新站美好家园小区4号楼2单元302室、售价139,734元，新站美好家园小区3号楼5单元501室、售价144,882元，4号楼2单元301室，售价139,734元，一共价值424,350元，就顶我买的那些酒的钱了。现在我能提供楼房买卖协议书，我还能提供售楼票据。 (你说纪少明、王振等人强行把你的酒拉走，是否有殴打你辱骂你的行为？)没有。(你说的强行把酒拉走，都是怎么强行拉走的？)我不让他们拉他们不听就是拉，实际上我的酒价值远远大约欠他们那十万元欠款。 第二次酒拉走后，付国岐开车来，来之后我和付国岐商量别拉酒的事。经过商量，付国岐同意再给我20天时间。（我）让纪少明先把酒拉到别的地方保存，20天后我还钱就把酒还给我。当时付国岐还和纪少明说把欠条换一下，因为只之前是我和付国岐签署的欠20万的欠条，付国岐要求把欠条换成纪少明的，然后又重新签署的欠纪少明20万的欠条，但之前我和付国岐签署的20万欠条付国岐也没有给我，我当时向付国岐要了，付国岐说差不了事，哪天给我，直到现在还没有给我。 (抬给你的钱到底是付国岐的还是纪少明的？)我也不知道怎么回事，他俩都是一伙的。 (纪少明把酒拉走时候你在现场了吗？你是否同意？)我当时没有在现场，我在楼上看到的，我不同意他们拉走。因为我那些酒的价值远远高于我欠他们的10万元钱。 我问过纪少明酒卖多少钱，把卖多的钱给我。纪少明说刚卖够10万元钱本钱，我也就没有多说什么。当时他把酒拉走的时候还有王振在现场，还有车的司机和装卸工，王振就在那呆着，看着装卸工装酒。王振他肯定知道这些酒是怎么回事，纪少明领着他去就是助威去了，还有我和纪少明打电话的时候他就在旁边听着了，肯定能明白怎么回事。王振平时就和纪少明、付国岐他们在一起混，王振就是他们的小弟。 （一退回补充卷四十二P30-31），证实：我被纪少明强行拉走的那些酒，在我购买这些酒时卖家没有给我提供出库单，他们自己也没有。付国岐、王永伍、纪少明强迫我购买周某的那部手机的15,000元是直接在借款里扣除的。 四、被告人供述与辩解 （1）被告人纪少明的供述与辩解（卷四P1-3、卷四P4-6、卷四P7-9、二退回补充卷五十八P14-16），证实：公安机关在抓捕我的时候在我身上搜到一份协议书，协议书上写着吕胜田卖给我1500件酒是吕胜田他卖给我的。他是以20万元卖给我的，卖给我的时候酒库钥匙就给我了，酒库在万发街里售楼处南边1号底商。当时我们之间签订的买卖协议，日期2018年12月3日。后来我隔了不几天，我就倒走了，我把酒倒到我车库去了，我去个半截子拉的，一共有1500箱酒，酒都是中国梦、成功梦，搬的时候酒都是成箱的，没有破损。我的车库，离那个地方不远，南边。后来我就把酒卖给我们街里的饭店一百多箱，瓷瓶中国梦好酒卖了120元一箱，成功梦我卖了40元一箱，卖给我们街里张家宴席厅了。剩下的那些酒我卖给一个推销酒的，中国梦好酒卖了120元一箱，成功梦卖了40元一箱，都卖给他了，他给我12万多，酒都让他拉走了。 吕胜田他着急用钱，找我说这个酒便宜好卖，我给他拿了20万元，他把酒卖给我了。 吕胜田卖给我的酒，是因为他说着急用钱，我给他拿了十万元的现金，还有我给他还的欠款。一共就算贰拾万元。酒是我找王振拉的，王振不知道我为什么拉吕胜田的酒，拉的那些酒放在五家站吴老六车库了。这些酒卖给张家宴席厅、桑家宴席厅了还有一些卖店记不住了。 （你到底是花了10万还是20万元钱买的？）我是花了20万元钱买的。要过年了，我心思有人过年串门用酒，卖了能挣点钱。（你既然是买酒为什么当时不拉走？）我当时没有地方放就没拉走。我去吕胜田那里拉酒共计去了两次。（第一次拉酒距离你付完款多长时间拉的？）这事情记不清了。第一次车没有装下，然后把酒卸下来了。第一次拉酒用的是于某2的车，还有雇佣的人也在现场，在哪雇的人我忘了，联系不上。第一次拉酒的时候王振是否在现场记不清了。（第二次拉酒距离第一次隔了多长时间？）记不清了，时间太长了。这两次拉酒都是吕胜田同意的。我所说买酒的钱与付国岐没关系，是我自己的钱。（你第二次拉酒的时候，吕胜田是否报案？）吕胜田不是报案，是找派出所帮着协商把酒买回去，想花20万元钱再买回去，过一段时间再给我钱。派出所协调的时候付国岐是否在现场我记不清了。 经过物价部门的评估，拉吕胜田的酒的评估价格是：44,148元钱，我听清楚了。我所说的20万元钱没有利息。 （你强行拉酒，吕胜田报警了，到派出所以后，你们是怎么处理的？）他说卖便宜了，他说一个之内把就买回去，要是不买回去就让我卖了，然后我们之间又重新签了一个协议。签的拉酒的协议刚开始也是我跟吕胜田签的。第一次签的协议签的，就是那天不给钱，我就拉酒了。第二次重新签了一个把时间改了一下，比第一次签的协议截止时间延长了一个月。我们到派出所以后我跟吕胜田重新签订协议的时候，有我、吕胜田、刘铭新，还有谁就记不清楚了。当时吕胜田找说和人跟我说，吕胜田找了刘铭新，刘铭新给我打电话了，我就去了，刘铭新说你再延长一个月吕胜田要把酒买回去，刘铭新说吕胜田现在也不好，就想多订点账，后来我说行，就重新签了一个协议。 （2）被告人付国岐的供述与辩解（卷四P36-38；卷四P39-41），证实：我知道吕胜田和纪少明之间拉酒的事。是吕胜田欠纪少明10万元，当时吕胜田用酒做的抵押。抬钱时月利息1毛钱。纪少明抬给吕胜田这10万元和我没关系，我就是知道这个事。我帮着调解过一次，那次纪少明要把吕胜田的酒拉走，我帮着调解的。纪少明又给了吕胜田几天时间，当天就没有把酒拉走。在万发派出所调解，吕胜田给纪少明出的合同，吕胜田欠纪少明10万元钱，如果吕胜田不还纪少明钱，纪少明就将吕胜田抵押的酒拉走。纪少明把酒拉走后都卖了，卖了多少钱我不知道。 我帮着调解过两次。第一次，是纪少明要拉吕胜田的酒，已经把酒装车了，装了半车，吕胜田给我打电话让我帮着调和，我给纪少明打电话，纪少明把装车的酒又卸下去了，当时吕胜田还付的装卸费（2,000元左右）；第二次，是纪少明要拉吕胜田酒的时候，吕胜田找派出所帮着调解，派出所刘铭新把我找去了，在派出所又商量的。派出所找我去，是因为当时纪少明和吕胜田的欠条上是我的名字。（欠条上为什么是你的名字？）开始的时候，是吕胜田找到我，说他有一批酒要抵押给我，抵押20万元，我当时没有钱就没同意。纪少明听说这个事后，就偷着找到我和我说他能整到钱，他想抬给吕胜田。我和纪少明说，那你就去和吕胜田说吧。纪少明说，要让我和吕胜田说，以我的名义把钱抬给吕胜田。后来纪少明就以我的名义把10万元钱抬给吕胜田，欠条写的是我的名字了。 纪少明说吕胜田墨迹，欠他的钱不愿意给，所以就用我的名字。以我的名字签署的10万元欠条在派出所调解后就撕了，纪少明和吕胜田重新签署的欠条，欠条上的钱数我没有看到。 刚开始的时候，是吕胜田找我让我给他整钱用酒做抵押，我没有，吕胜田让我给他整。纪少明知道吕胜田用钱，纪少明给吕胜田拿的。纪少明让我跟吕胜田签合同，纪少明给吕胜田拿了10万元，用酒做的抵押，多少酒我也不知道。后来纪少明朝吕胜田要钱，吕胜田还不上了，吕胜田给我打电话了，我说我都给你说两次了，我给纪少明打电话都不同意了。后来吕胜田就去找派出所去了，派出所刘铭新给我打的电话，我就去派出所了。到派出所以后，我说我不掺和你们这个事，我、吕胜田、纪少明、刘铭新四个人当着面把之前签的条撕了。纪少明和吕胜田从新签了一个合同，这样就没有我啥事了，我就走了。刚开始我不想签这个合同，纪少明不签让我签我就签了。 （涉酒协议刚开始的时候是你、纪少明与吕胜田签订的，为什么后来又改成纪少明与吕胜田签订的？）这个钱不是我拿的，我是替纪少明签的，后来我不想掺和他们那个事了，这个钱也不是我拿的，我就退出了。 （3）被告人王永伍的供述（卷四P42-43），证实：纪少明拉吕胜田的酒我知道，当时是我找的车。当时纪少明让我给找的，说拉东西，我就在小区里给联系的于某2。 （你知不知道纪少明拉什么东西？）他说去吕胜田拉点酒，他说你再找点人，然后我就帮着找王振。（我）听说他借给吕胜田10来万块钱，吕胜田还不上，纪少明就把酒拉走了。 五、鉴定意见 （1）扶余市价格认证中心价格认定结论书（卷四P90-95），证实：被抢白酒等物品2018年12月10日市场价格为44,148元。明细：白酒中国梦682箱，价格323,268元；白酒成功梦866箱，价格103,920元；白酒九州梦30箱，价格14,220元。 六、视听资料，通话录音光盘一张，证实：吕胜田白酒被拉走后，打电话央求纪少明别低价卖出去，能不能偿还欠款把酒送回来。纪少明称酒已经卖出去了，你想买就打听卖给谁了再买回来。 4、关于被告人付国岐对被害人吕胜田实施诈骗，骗取购楼款18万元的犯罪事实。 经审理查明：2017年2月10日，被告人付国岐向司某（存疑不起诉）承诺，以人民币11万元的价格为其购买吕胜田开发的新万发镇美好家园小区住宅楼和车库，并叮嘱司某到售楼处签订购房合同时只需向吕胜田交付定金3万元，尾款交给被告人付国岐本人。在售楼处，司某交付了人民币3万元的定金并出具了人民币18万元的欠据后，与被害人吕胜田签订了价款合计人民币21万元的购房合同。后被告人付国岐谎称尾款人民币18万元已交付给被害人吕胜田的儿子吕宏伟，向被害人吕胜田索要欠据，欠据到手后又交司某，司某按照事先约定交给被告人付国岐人民币8万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、印证的下列证据证实： 一、书证 （1）提取笔录（卷十四P45），证实：2019年06月12日，我局工作人员依法从司某手中提取美好家园车库买卖合同书（复印件一页）、美好家园住宅楼买卖合同书（复印件一页）、欠据收据（复印件两页），共计四页。 （2）欠据（卷十四P46），证实：司某欠楼房车库款18万元，经协商2017年4月1日前付给付清。担保人付国岐，欠款人司某。 （3）收据（卷十四P47），证实：收款人吕宏伟，收到司某18万元楼款，见证人王永伍。 （4）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十四P48），证实：甲方吕胜田，乙方司某；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区2号楼住宅楼，东起为6单元401号门，出售给乙方，售价为10万元。 （5）美好家园车库买卖合同书（卷十四P49），证实：甲方吕胜田，乙方司某；甲方位于新万发美好家园小区车库，东起为16号门，出售给乙方。售价为11万元。 （6）扶余市公安局扫黑除恶专业核查专班价格认定协助书（扶公协[2019]127号，卷十四P50），证实：请扶余市价格监督检查局价格认证中心对司某占有的1个楼房和一个车库进行价格认定。 （7）价格认定标的明细表（卷十四P51），证实：美好家园小区4号楼，面积82.38平方米，16号车库面积30.75平方米。 （8）提取笔录（被提取人司万坤，卷十四P58），证实：2019年7月31日，扶余市公安局工作人员杨洪国，蔡佳明法在司万坤处提取吕胜田给司某出具的谅解书一份和收条一份。 （9）谅解书（卷十四P59），证实：本人吕胜田，涉案的房屋的差价款18万元，已经补齐给受害人吕胜田，我们同意对司某予以谅解，自愿不再追究刑事责任。 （10）收据（卷十四P60），证实：2019年7月31日收到司某差价18万元，房款、车库款全部补齐。收款人吕胜田。 （11）归案经过（卷十四P61），证实：2019年7月3日，扶余市公安局工作人员，在新万发镇罪嫌疑人司某的家中将其抓获归案，特此经过。 （12）司某户籍信息（卷十四P62），证实：司某自然情况。 （13）提取笔录（一退回补充侦查卷四十二P109），证实：2020年12月26日，松原市公安局有组织犯罪侦查支队工作人员依法从吕胜田手中提取司某涉嫌诈骗案的手机录音刻制的光碟一张。 二、证人证言 （1）证人司万坤的证言（卷十四P42-44），证实：司某是我弟弟，我今天过来是来送吕胜田给司某出的谅解书还有收条。司某欠吕胜田楼款，共计十八万。今天上午给的，全部给清了。吕胜田给出具谅解书和十八万的收条了。 （2）证人司某的证言（卷十四P19-23、卷十四P5-8、卷十四P9-13、卷十四P14-17、），证实：我在美好家园小区2号楼买的6单元401室和2号楼楼下的16号车库。2017年2月10日签的合同。这个房子和车库，是我一起买的，没单算价格，总共我拿出去11万元。但是合同是分别签的，价格为楼房10万元，车库11万元。房子和车库是在付国岐那里买的，都是他领着我办的手续。他都事先和售楼处说完了，我跟着去就签字就行，具体他们之间的事情我不清楚。 2017年春天的时候，付国岐到我家来了，问我买不买楼，我问他多少钱，他说就十来万块钱，要就给你研究研究，我说那行，就定下来这事了。过了几天付国岐上我家找我说，现在有楼去看看啊，一个八十多平的楼还有一个车库，一共11万元，要不要，要就去看看。当时我也没决定买不买，就没去。又过了几天，付国岐给我打电话说来看看啊，因为决定要买了所以我就去看看。到这吕胜田领着我和付国岐就来看楼和车库了，我选的房子和车库，选完房子和车库后我们三就回售楼处签协议了。签协议的时候吕胜田说得全款（就是合同上写的金额，一共是21万元钱），我说全款没有。吕胜田又说，那咋的也得交点啊，你能交多少啊？我说能交3万，他说行。我就交了3万后，又给出了18万元的欠条。就这样房子和车库就算买下来了。 过了一个多月，付国岐朝我要剩余的8万元钱。我就把钱预备出来了，然后告诉他上我家来取，他就来了。当时我朝他要我之间在售楼处签的18万元欠条，他当时没拿出来，说过几天给我送回，我也没较真。过几天，他也真给我送回来了。 （你给吕胜田签18万的欠条，那你不怕吕胜田朝你要钱吗？）买房的时候付国岐跟我说过就是这个价，房子和车库11万，把这钱交完就行，剩下的事就不用我管了，出事就找他就完事了。 付国岐给我送回来的欠条，是当着我面签的，吕胜田写的，我签的字，付国岐担保。收条就是他给我送回来的，谁写的，怎么见证的我就不清楚了。 当时吕胜田跟我说剩下的18万元元旦之前付清，我说行。吕胜田说，你该装修就装修吧。我说行啊，然后我和付国岐就走了。走了以后，付国岐跟我说到时候你拿8万元给我就行、我把欠条给你抽回来，我当时跟付国岐强调了一下到时候我把剩下的8万元给你、你得把条给我抽回来，付国岐说行，不用你管了。 付国岐跟我说过让我别跟吕胜田说我俩谈价格的事，我没有跟吕胜田说跟付国岐谈好价格的事，怕说漏了买不成。 后来付国岐没有跟我说欠条怎么骗出来的。吕胜田父子就今年付国岐抓起来的时候吕胜田给我打的电话朝我要钱，后来他们爷们去的。吕胜田说钱给谁了，我说钱给小五了，吕胜田说在我这里买楼你给他干啥，我说我不知道你们咋回事是小五让我给他的、小五把条给我抽回来了。（吕胜田去你家怎么说的？）是手机录音那些。 三、被害人陈述 被害人吕胜田的陈述，第一份陈述（卷十四P24-37），证实：2017年2月10日，付国岐领司某去我万发镇开发的小区美好家园的售楼处，说司某要买一个楼和一个车库。当时司某选好了楼和车库，问我多少钱，我说楼十一万，车库十万，共二十一万元。付国岐说，司某手里没那么多钱，先给你交三万元，剩下的十八万说两个月之内给我。当时司某交到我手里三万元，剩下的十八万元他给我出具的欠条，并同意两个月之内把剩下的楼款和车库款付清。时间快到了的时候，我打电话向司某要余下的十八万售楼款和车库款，一开始司某总说等两天，等两天。后来我要了好几次，他都不给我。我就给付国岐打电话问付国岐，小司的钱什么时候给。付国岐说，二姨夫你不用着急，我给你问问小司，我帮你要。但付国岐始终没给我回话。2019年春节后，我和我儿子见面说起了司某欠十八万售楼款的事情，我儿子说一分钱也没给他。我就给司某打电话，问他：“你说把钱我给我儿子了，但是你也没给啊？”司某说，反正我给你儿子了。过了二十多天，我和我儿子亲自去司某家了，司某说，买完楼我第一次见到你儿子，钱确实没给他，但我给付国岐了。我问他，在我这买楼，欠我的售楼款，为什么给付国岐，他说付国岐朝我要，我就给他了。后来我想要问付国岐怎么回事，但是付国岐已经被公安机关抓起来了，现在正在看守所关着始终没联系上。除了这次买楼以外，我和司某没有发生过其他经济关系。 （如果付国岐和纪少明承认司某、孙亚洲、纪维坤买楼款被他们收去了，你怎么解释？）那他们也是骗我的。因为他们一直说把楼款给我儿子了，但我儿子一直没收着。即使他们把钱收走了，他们至今也没和我们说这些钱顶哪笔帐。 （这三起卖楼款你是怎么发现被骗的？）因为我儿子在2017年7月从于海龙手里也借了两万块钱，用一套楼房做抵押，出具的是十万元的楼房买卖协议。2019年于海龙找我要钱，不承认用楼房抵押放款两万块钱的事，说楼房是他买的，还给我们起诉了。我问他，你2017年买的楼为什么现在才来要楼？他说，你跟我说这些没用，不行我就把钥匙锁头换了。后来于海龙就给我起诉了，我们也把情况跟法院反映了。最近，扶余法院已经把这个案子以于海龙虚假诉讼涉嫌犯罪行为移交到公安局了。因为这个事，我才问我儿子，那三套售楼款到底给没给你？我儿子说没有，我才发现这三套楼的售楼款是被他们合伙骗了。 （这三套楼的楼款一共四十二万，这么多钱为什么到2019年因为你于海龙向你要楼的事才和你儿子对质？）因为我一直相信付国岐、纪少明、孙亚洲、纪维坤的话了，而且我儿子和付国岐、纪少明他们之间有借款，我以为我儿子直接还给他们了。 第二份陈述（卷十四P38-41），证实：等我知道钱没给我儿子之后，我分别给是司某、孙亚洲、纪维坤打过电话，电话我录音了。我问司某，我问孩子了，我孩子说也没给啊。司某说，钱给他们了，反正我有条。我说，他们是谁啊。但是司某不说他们是谁。 四、被告人供述和辩解 被告人付国岐的供述，第一份供述（卷十四P1-4），证实：我帮司某在吕胜田手中买过一个住宅楼、一个车库。我知道司某是花了11万。吕宏伟让我帮着卖楼，我就找到司某，问司某买不买楼，能便宜，司某就同意买了。我领着司某去找吕胜田谈的价格，当时价格谈的多少钱我就不记，先给吕胜田交了3万元钱，其余的楼款给吕胜田出了一个欠条，欠条的金额我也不记得了。司某答应一到两年内给吕胜田，出完欠条后吕胜田和司某签署的购房合同。 后来司某的楼房尾款给吕胜田了。司某和吕胜田签完合同后一个月左右，吕胜田的儿子吕宏伟找到我，说他着急用钱，让我找司某把楼房的尾款要回来，给拿回8万块钱就行。因为当时司某给吕胜田出的欠条，肯定是高于8万元钱的，吕宏伟的意思是当时给拿回8万就行，其他的钱就不要了。然后我就去找司某把事情和司某说了，司某一看挺划算的，就同意了。然后司某就把8万块钱给我了，我把钱给吕宏伟了。后来过了一段时间，我到吕胜田那，把司某给吕胜田出具的欠条取回来给司某送去了。当时是吕胜田或者吕宏伟给我打电话让我去取的，然后我就去吕胜田办公室去取的，我到那的时候吕胜田已经把欠条放桌子上了。我拿着就走了，然后我把欠条给司某送去了。我在联系司某买楼之前，没有和司某说楼房的价格，楼价是他和吕胜田定的，但是我和司某说肯定能便宜了。我没有和司某约定这个搂房和车库一共11万元，让司某把8万元尾款给我。因为开始司某要买楼的时候还没有定多少钱能买呢，后来是吕鹏说拿8万就行的，才出来11万这个价格的。司某给我的8万元钱我是在什么地方给的吕宏伟我记不清了，百分之八十是在我的车上给的。我还卖过他一个车库，这个车库开始是李佳龙的，我用我的车库和李佳龙换的，换完后我把这个车库又卖给司某了，卖了3万多块钱。我用来和李佳龙换的车库是吕胜田欠我钱给我顶账的，欠的哪笔钱我不记得了。 五、鉴定意见 （1）扶余市价格认证中心价格认定结论书（扶价证认[2019]127号，卷十四P52-57），证实：涉案住宅楼房及车库总价格于基准日的市场价格为人民币22.4431万元。附美好小区住宅楼房及车库价格认定明细表：新万发镇美好家园小区4号楼2-401室，面积82.38平，市场单价1,826.9万元，认定价格为150,500.02元；新万发镇美好小区16号车库，面积30.75平方米，市场单价2,404.25元，认定价格73,930.69元，总价格为224,431元。 六、视听资料 吕胜田司某录音光碟一张（一退回补充侦查卷四十二P109），证实：吕胜田向司某打电话要楼款（21万），司某称先给了3万，剩下的18万给付五（付国岐）了，付国岐把欠条给自己就说明钱给了，承认钱没给吕鹏（吕宏伟）。 5、关于被告人纪少明对被害人吕胜田实施诈骗，骗取购楼款12万元的犯罪事实。 经审理查明：2017年3月8日，被告人纪少明向孙亚洲（存疑不起诉）承诺，以人民币9万元的价格为其购买吕胜田开发的新万发镇美好家园小区住宅楼，并叮嘱孙亚洲到售楼处签订购房合同时只需向吕胜田交付定金2万元，尾款交给被告人付国岐本人。在售楼处，孙亚洲交付了人民币2万元的定金并出具了人民币12万元的欠据后，与被害人吕胜田签订了价款合计人民币14万元的购房合同。后被告人纪少明谎称尾款人民币12万元已交付给被害人吕胜田的儿子吕宏伟，向被害人吕胜田索要欠据，欠据到手后又交孙亚洲，孙亚洲按照事先约定交给被告人纪少明人民币7万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、印证的下列证据证实： 一、书证 （1）提取笔录（卷十五P54），证实：2019年6月20日，扶余市公安局工作人员，依法从被害人吕胜田手中，提取他和被告人孙亚洲签订的买卖合同书复印件一份，特此笔录。 （2）美好家园住宅楼买卖合同书（卷十五P55），证实：甲方吕胜田，乙方孙亚洲；经甲乙双方友好协商，甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区1号住宅楼，东起为7单元201号门，出售给乙方，售价为14万元。 （3）提取笔录（卷十五P56），证实：扶余市公安局扫黑除恶工作人员依法从孙卫峰手中提取1号楼2单元102室的买卖合同（李铁铮与吕胜田之间买卖合同）和孙亚洲和马某之间的交换合同。被提取人孙卫峰。 （4）孙亚洲和马某之间的交换合同（卷十五P57），证实：甲方孙亚洲，乙方马某；经甲乙双方友好协商，甲方与乙方在新万发镇爱民美好家园小区1号住宅楼，乙方东起为2单元102号门，甲方东起7单元201号门，经双方同意对换。对换后甲方为东起2单元102号门乙方为东起7单元201号门。 （5）提取笔录（卷十五P58），证实：2019年7月24日，扶余市公安局工作人员依法在孙卫峰处提取吕胜田对孙亚洲的谅解书一份及吕胜田出具的12万元收条一份。 （6）谅解书（卷十五P59），证实：本人吕胜田因受害人涉案的房屋的差价款12万元已经给付，对孙亚洲予以谅解。 （7）收据（卷十五P60），证实：吕胜田于2019年7月11日收到孙亚洲补交楼款12万元。 （8）扶余市公安局扫黑除恶专业核查专班价格认定协助书（扶公协[2019]129号，卷十五P61），证实：请扶余市价格监督检查局价格认证中心对孙亚洲占有的3号楼2单元-201室的价格进行认定。 （9）价格认定标的明细表（卷十五P62），证实：美好家园小区3号楼2单元201室，面积91.85平方米，价格认定基准日2017年3月8日。 （10）归案经过（卷十五P69），证实：2019年7月3日，扶余市公安局工作人员杨洪国、闫旭等工作人员，在新万发镇被告人孙亚洲的家中将其抓获归案，特此经过。 （11）孙亚洲户籍信息及前科劣迹证明（卷十五P70-71），证实：孙亚洲户籍信息与认定一致，无前科劣迹。 （12）提取笔录（一退回补充侦查卷四十二P110），证实：2020年12月26日，松原市公安局有组织犯罪侦查支队工作人员杨明翰、常浩依法从吕胜田手中提取孙亚洲涉嫌诈骗案的手机录音刻制的光碟一张。 二、证人证言 （1）证人孙卫峰的证言，第一份证言（卷十五P45-47），证实：我在美好家园小区购买过楼房，是2017年8月6日买的，我购买的是美好家园小区1号楼2单元102室。我花了85,000元买的。我是在孙亚洲手里买的。钱给孙亚洲了，给的现金85,000元整。孙亚洲之前在纪少明手里买的。1号楼2单元102室是李某4的，当时孙亚洲张罗卖1号楼7单元201室的楼，我要买1号楼2单元102室的楼，当时孙亚洲为了把楼卖给我就找到李某4把楼互换了，我就从孙亚洲手里买的现在开麻将馆的楼。我手里有一张孙亚洲和李某4媳妇马某换房子的凭证，还有一个吕胜田和李铁铮买卖1号楼2单元102室的合同。 第二份证言（卷十五P48-50），证实：孙亚洲是我亲表弟。孙亚洲现在欠吕胜田的楼尾款已经给付完了，尾款是12万。吕胜田在2019年7月11日给付尾款当日就出具谅解书了。这笔钱是我去给吕胜田的。当时吕胜田还给我出具了一份12万元的收条。 （2）证人李美玲的证言（卷十五P51-53），证实：孙亚洲是我丈夫。纪希波给我拿过钱。在我丈夫孙亚洲被警察拘留到看守所后第三、四天的时候，给了我7万元，钱是在纪希波家中给我的。因为纪希波的儿子纪少明领着我丈夫在吕胜田那购买了一个楼房，当时纪少明告诉我丈夫说房价是9万元，后来我丈夫给了吕胜田2万元，给了纪少明7万元。吕胜田没有得到钱，就把我丈夫告到公安局了。我丈夫就是因为这个事被公安机关抓起来了，纪希波听说我丈夫被抓起来之后，就来找到我给我拿了7万元钱，让我把7万元钱赔给吕胜田，我就把钱收下了，给吕胜田送去了，我一共给吕胜田送了12万元，其中有5万是我自己家拿的。纪希波给我拿7万元，一是因为他感觉有点对不起我们家，二是因为我们赔完吕胜田钱，他儿子纪少明的处罚也能轻点。 （3）证人孙亚洲的证言，第一份证言（卷十五P5-9），证实：2018年春天的时候，我打算去美好家园小区买个90多平的房子，但是美好家园的开发商吕胜田说没有楼了。纪少明在街上碰到我问我是不是要买楼，我说是，但是吕胜田说没有了。纪少明说他去给我看看。过了几天，纪少明说有90平以上的楼让我去看看，我就去看了我现在买的这个楼。看完后，纪少明问我这个楼行不行？我问多少钱？纪少明告诉我9万5，我说9万我就要。之后纪少明说行。让我先交2万定金。是纪少明提出来的交2万定金，他说先交2万，我就同意了。后来纪少明就领着我去售楼处找到吕胜田，说买这个楼，纪少明怎么和吕胜田说的我也不清楚，反正当时我和吕胜田签署了一个14万买卖楼的合同。当时我交了2万定金，我给吕胜田出了一个12万的欠条。然后我就走了。我没有和吕胜田谈价格。我和纪少明谈了，纪少明说他和吕胜田谈，不用我管。当时定的事两三个月之后交尾款。我交完定金大约一个月左右，纪少明拿着我给吕胜田出具的12万欠条来找我，把欠条给我，和我说我和吕胜田欠条的事就完事了，当时我买楼的实际定价是9万元，我交了2万，之后的7万我给纪少明就行了，我当时也不知道怎么回事我就同意了，然后我就把欠条撕了。我撕完欠条后吕胜田找我要过尾款钱，当时我不知道怎么回事，我没有说啥。之后我就和纪少明说吕胜田找我要钱了，纪少明告诉我不用我管。之后吕胜田也没有找过我。我没有和吕胜田说过我欠的尾款给他儿子了。 第二份证言（卷十五P11-18），证实：我在美好家园吕胜田手里买过楼，2017年秋天我就以8.5万元钱卖给我三哥孙卫峰了。当时我卖楼的时候，有个一楼80多平是小龙的，孙卫峰想要小龙80多平的一楼，我就用六单元201室和小龙换的一楼，然后把这一楼买个孙卫峰了，我和小龙互相没有找钱，直接换的楼。因为我当时着急用钱买校车，就便宜卖了。在我们去售楼处之前，我说我没那么些现金，是不得交定金呢，纪少明就先让我拿两万元定金。我和纪少明背后谈的九万元价格，在售楼处没有和吕胜田说。纪少明之前说，大哥，你到那块就不用说别的了，你什么都不用管，你就签合同就完事了。当时这个楼九万元和市场价比是低，现在就不低了。当我发现吕胜田和我签合同的价格和纪少明说的价格不一致时，我问过纪少明怎么回事？纪少明说，大哥，这个你不用管了，到时候不用你花这个钱。我没问吕胜田这个事，纪少明也说了不用我管。这个楼的余款我付给纪少明了，也就是过了一个多月。我是用现金给纪少明的，在我家门口给的，当时我媳妇在场。这个现金方式是纪少明提出来的。纪少明没有给我出条。我把钱给纪少明的时候，我没有告诉吕胜田。我把钱给纪少明之后，我对纪少明说，你得把欠条给我拿回来啊。纪少明说，大哥没事，几天我就给你拿回来。隔了几天，他就真给我拿回来了，我就撕了。我没有和吕胜田说过，余款钱给吕鹏了。我在买这个楼的时候，纪少明没说他和吕胜田有经济纠纷，或者吕胜田欠他钱啥的。这个余款的欠条，纪少明是怎么从吕胜田那里拿出来的我不知道。 （4）证人纪希波的证言（卷二十P157-160），证实：我是在万发镇街道开诊所的。纪少明是我儿子。我给过吕胜田10万元钱，我儿子纪少明被警察抓起来一个月左右的时候给的，当时是吕胜田的儿子吕鹏来我们家诊所取的。因为之前吕胜田欠我儿子纪少明钱，我儿子就把吕胜田的酒拉走卖了，后来我儿子被抓起来之后，吕胜田说我儿子拉走他的酒的价格超过来我儿子欠他的钱，我给吕胜田10万元钱就是为了补偿我儿子拉他酒的差价，让吕胜田别追究我儿子。我认识纪维坤和孙亚洲，我给吕胜田拿钱的时候没有提到纪维坤和孙亚洲的事。纪维坤的事我不知道怎么回事，但是孙亚洲的事我知道，我也给孙亚洲拿了7万元钱，孙亚洲把这7万元钱给吕胜田了。之前你们公安局的人找孙亚洲做笔录，我和孙亚洲是邻居，警察走后我就问孙亚洲怎么回事，孙亚洲说纪少明领他去吕胜田那买了个楼，当时他和纪少明定好的楼价是9万元钱，他给了吕胜田2万，因为吕胜田欠纪少明钱，孙亚洲就把剩下的7万给了纪少明，警察就是因为这个事找的孙亚洲。孙亚洲还和我说警察可能要抓他，我当时感觉这个事和纪少明有关，我为了能让孩子事小点，我就告诉孙亚洲我给他拿7万元钱，让他把钱先去给吕胜田，让吕胜田别追究了。后来还没等我给孙亚洲钱呢，孙亚洲就被抓起来了，然后我就把7万元钱给孙亚洲的家里了，孙亚洲家里把钱给吕胜田送去了。 三、被害人陈述 被害人吕胜田的陈述，第一份陈述（卷十四P24-37），证实：2017年3月8日，纪少明领孙亚洲到我开发的小区售楼处找我买房子，当时我算了一下总账十五万多，纪少明说，这个楼给你十四万，你看行不行。我说行。纪少明说，先交两万，剩下的十二万两个月之内给你。我同意了，当时孙亚洲在我这交了两万元钱，给我出具十二万的欠条，我给他出具了购房协议。快到两个月的时间，我给孙亚洲打电话，问他售楼款的事。孙亚洲说等等、等几天，现在没有钱。过了几天我给纪少明打电话，问他孙亚洲买楼的钱怎么还没给我。纪少明说，你别着忙，我给你要，然后一直没给我回话。过了一段时间，我向孙亚洲要这笔钱。孙亚洲说给我儿子吕宏伟了，当时我也相信了，也没问我儿子。过了几天，纪少明来到售楼处找我，说孙亚洲把钱给你儿子了，把孙亚洲的十二万欠条给我吧。我也没多想就把欠条给纪少明了，他就拿走了。也是2019年春节后，我跟我儿子对质这笔售楼款，我儿子说孙亚洲根本就没给他这笔钱。我给孙亚洲打电话问他，你说把这笔钱给我儿子了，但是你也没给他啊。孙亚洲说，反正我把钱给他们了。我问他你说的他们是谁？孙亚洲说，反正就是他们了，也没说他们指的是谁。后来我给纪少明打电话问他，孙亚洲的钱说给我儿子了，也没给我儿子啊。纪少明说，时间这么长我也记不清了，后来我没再敢细问他，一直到现在。 （如果付国岐和纪少明承认司某、孙亚洲、纪维坤买楼款被他们收去了，你怎么解释？）那他们也是骗我的。因为他们一直说把楼款给我儿子了，但我儿子一直没收着。他们把钱收走了，他们至今也没和我们说这些钱顶哪笔帐。 第二份陈述（卷十四P38-41），证实：等我知道钱没给我儿子之后，我分别给是司某、孙亚洲、纪维坤打过电话，电话我录音了。他们三个，就说钱给“他们”了，但是不说他们是谁。 四、被告人供述和辩解 被告人纪少明的供述：否认带过纪维坤到吕胜田的美好家园小区买过楼，仅帮忙讲过价，对于其他情况不知情。 五、鉴定意见 扶余市价格认证中心价格认定结论书（扶价证认[2019]129号，卷十五P63-67），证实：涉案住宅楼总价格于基准日的市场价格为人民币167,801元。附美好小区住宅楼房价格认定明细表：新万发镇美好家园小区3号楼2-201室，面积91.85平，市场单价1,826.9万元，认定价格为167,801元。 六、视听资料 吕胜田孙亚洲录音光碟一张（一退回补充侦查卷四十二P110），证实：证吕胜田向孙亚洲打电话要楼款（14万），孙亚洲称先给了2万，剩下的12万没给吕鹏（吕宏伟）。 6、关于被告人纪少明对被害人吕胜田实施诈骗，骗取购楼款12万元的犯罪事实。 经审理查明：2017年3月8日，被告人纪少明在扶余市新万发镇美好家园小区售楼处内，称纪维坤欲购买一套住宅楼，由纪维坤交付定金人民币2万元并向被害人吕胜田出具人民币12万元的欠据后，与被害人吕胜田签订了价值人民币14万元的购楼协议，后纪维坤又将该楼转卖给李铁铮，二人均未向被害人吕胜田支付尾款人民币12万元。此后，该楼经被告人付国岐、李铁铮办理过户到李某5名下。被害人吕胜田损失人民币12万元。本案在被告人纪少明是否将12万元欠条从被害人吕胜田手中骗走情节上，公诉机关提供证据不足。 一、书证 （1）提取笔录（卷十六P56），证实：2019年7月31日，扶余市公安局工作人员依法在新万发镇居民尹晓雪处提取到吕胜田为纪维坤出具的谅解书（时间：2019年7月12日）复印件一枚。 （2）谅解书（卷十六P57），证实：甲方吕胜田，乙方纪维坤；甲乙双方经协商，乙方主动将买楼欠款壹拾贰万元整支付给甲方（乙方付给甲方款后，甲方出具收条一枚）甲方从此以后不再追究乙方（纪维坤）任何法律责任。 （3）扶余市公安局扫黑除恶专业核查专班价格认定协助书（扶公协[2019]128号，卷十六P58），证实：请扶余市价格监督检查局价格认证中心对纪维坤占有的美好家园小区3号楼2单元-301室的价格进行认定。 （4）价格认定标的明细表（卷十六P59），证实：美好家园小区3号楼2单元301室，面积91.85平方米。 （5）归案经过（卷十六P66），证实：9年7月3日，扶余市公安局工作人员杨洪国、闫旭等工作人员，在新万发镇被告人纪维坤的家中将其抓获归案。 （6）纪维坤户籍信息（卷十六P67），证实：纪维坤自然情况。 二、证人证言 （1）证人尹晓雪的证言（卷十六P54-55），证实：我来送吕胜田给纪维坤出的谅解书，纪维坤花多少钱买吕胜田的楼我不清楚。 （2）证人纪维坤的证言，第一份供述（卷十六P18-22），证实：我在扶余市万发镇美好家园小区购买过楼房。是在开发商吕胜田手里买的。刚开始讲的时候好像是16万左右，我当时交了两万的定金，剩下的钱预定两个月以后给，我当时给吕胜田出了一个10多万元的欠条。欠条的具体数目我不记得了，欠条的数目，就是楼房的价格减去我交的2万元定金钱。后来尾款我没有给吕胜田。我当时交完定金后，一个多月我就不想买这个楼了，我就把楼转卖给李铁铮了，李铁铮把我当时交的定金给我了，然后李铁铮和吕胜田继续交易的我要购买的房子。当时我和李铁铮商量完把楼卖给他之后，我们两个就去找吕胜田了。我和吕胜田说：“我不买这个楼了，这个楼环境不好没有房照，我把这个楼卖给李铁铮了，楼的尾款你和李铁铮商量吧，你把欠条给我”。当时吕胜田就同意了，然后就把欠条给我了，我当时就把钱条撕毁了。李铁铮的2万肯定是给我了，这2万李铁铮给的是现金。（我们讯问纪少明，纪少明承认他带你去吕胜田的那讲的价格，你怎么解释？）没有的事，我不和他掺和，纪少明就问过我，他有一个车库我买不买，我说不买。（你说你和李铁铮去找吕胜田把楼转卖给李铁铮这个事，但是吕胜田本人不承认这个事，你怎么解释？）反正是卖给李铁铮了，这个房子我不要了。吕胜田找我要过楼房的尾款，我说：“一共两个月期限，没有到期限呢我不能给你”。我应该是没有和吕胜田说过楼的尾款给吕胜田的儿子了。反正我是没有给过吕胜田儿子钱。 第二份证言（卷十六P24-28），证实：欠条是李铁铮去我家给我的。纪少明和我去帮我讲价了。我去吕胜田那买楼是纪少明推荐的我去的。有一天在路上碰见纪少明了，纪少明说，大侄子你不是想买吗？你去吕胜田那里买吧，能便宜，我说，能便宜啥样啊？他说，指定能比你在家里盖房子合适、自己家里人能糊弄你吗？我说，那就看看去吧。过了几天，我去吕胜田的售楼处了，去的时候碰见纪少明了，我跟吕胜田讲完价格以后，纪少明又帮我讲的价，价格能便宜几千块钱。（你说你和李铁铮去找吕胜田把楼转卖给李铁铮这个事，但是吕胜田本人不承认这个事，你怎么解释？）反正是卖给李铁铮了，这个房子我不要了。吕胜田找我催要过楼房的尾款，我说：“一共两个月期限，没有到期限呢我不能给你”。我当时打算把家里的花生卖了再给。 第三份证言（卷十六P29-32）：那年我看见大伙都买楼，我就去吕胜田那买个楼。当时买楼的时候，我拿了3万多块钱去的。我去买楼的时候，大明子跟吕胜田唠嗑呢。屋里还有两个人，我跟吕胜田说相中一个楼，吕胜田给我拿的钥匙，特意让我看看。看了半天挺好，我问吕胜田价格多少钱，跟吕胜田讲了讲价格，当时好像是一千多一平，总金额大概在14到16万之间，我当时交了2万元的定金。买楼的时候大明子给我讲的价，大明子给我讲下来几千块零头，剩下了一个整数。然后我跟吕胜田写的购房合同，我给吕胜田出的欠条。写欠条的时候，大明子和吕胜田因为写哪个定金的定还议论一下，吕胜田问大明子写哪个都行，吕胜田就写上了，我签的字，买完楼以后我们就回家了。我回家之后，能有二十多天，吕胜田给我打电话朝我要钱，说买楼的钱咋还不给呢？我当时就是不想买了，我说不还没到时候呢。后来李铁铮去我家买药，我跟李铁铮说的我要卖楼，李铁铮说他要。李铁铮问我怎么不买了？我说，我想买底商自己开药店用。过了几天，李铁铮去我家把2万元定金给我了。我跟李铁铮说，咱们俩一起去找吕胜田当面把这个事办了。李铁铮不用说，不用你去，我自己去就行。晚上的时候，李铁铮就把我给吕胜田出的欠条和买卖合同就拿回来了。李铁铮说，没事，剩下的事就不用你管了。没啥事没必要问。李铁铮说，没事我就办了，不用你管了。我就没跟吕胜田沟通。李铁铮是我亲二姑家的孩子，我相信他。后来吕胜田给我打电话问我说你买哪个单元哪个楼了，没提钱的事。我没问李铁铮欠条是怎么给我拿回来的。我感觉是自己家亲戚不能差事，我心里想办的这么快，李铁铮说啥事都不用你管了。李铁铮的2万块钱是之前去我家的时候就给我了。这2万元李铁铮是现金给我的，送我家去了。当时大伙买楼市场价格是多少我忘记了。 （3）证人郑巍的证言（卷四十五P60-63），证实：吕胜田在我这里借了20万，当时他在我这里借了20万，他说用绿色霸道作抵押，这个绿色霸道车当时名是纪少明，车在我这里押了几个月，这个车就被整走了。我也不知道被谁整走的，我找吕胜田问车没了咋整，吕胜田说要给我5万我没干。 三、被害人陈述 被害人吕胜田的陈述，第一份陈述（卷十六P36-49），证实：纪少明以帮孙亚洲买楼相同的方式领纪维坤到我这来买楼，跟孙亚洲买楼时间相差不长。同样是他俩去的，也同样是十四万的楼款，先交了两万元现金，剩下的售楼款出具了十二万欠条，说两个月之内给。过了一段时间，我向纪维坤要钱，他也说等等、等几天。我当时也向纪少明要了，纪少明也说他给要，后来也没信了，我再问纪维坤的时候，纪维坤说把钱给我儿子了，后来纪少明到我这把纪维坤出的十二万欠条拿走了，实际上钱也没给我儿子。这三件买房子的事，都是2019年我和我儿子对质的时候知道的，他们实际上都没给我儿子钱。我记得当时我知道这件事的时候，分别给司某，孙亚洲，纪维坤，打电话问这件事，知道事情的真相，感觉他们当时就是有预谋的合伙骗我们父子。当时欠本金和利息我记不清了，等我回去拢拢帐。 （如果付国岐和纪少明承认司某、孙亚洲、纪维坤买楼款被他们收去了，你怎么解释？）那他们也是骗我的，因为他们一直说把楼款给我儿子了，但我儿子一直没收着，即使他们把钱收走了，他们至今也没和我们说这些钱顶哪笔帐。纪维坤的房子被他卖给李铁铮了，跟我说没挣几个钱。 （这三起卖楼款你是怎么发现被骗的？）、（这三套楼的楼款一共四十二万，这么多钱为什么到2019年因为你于海龙向你要楼的事才和你儿子对质？）见被告人纪少明诈骗被害人吕胜田，骗取司某购楼款12万元部分。 第二份陈述（卷十六P50-53），证实：等我知道钱没给我儿子之后，我分别给是司某、孙亚洲、纪维坤打过电话，电话我录音了。我问司某，我问孩子了，我孩子说也没给啊。纪维坤我问的时候还是这么说的。说，这钱，我给他们了，时间长了，我有点忘了。他们三个，大概都是这话，就说钱给“他们”了，但是不说他们是谁。 当时是付国岐和李铁铮一起来替纪维坤卖的，卖给吕惠亭了。这个时候，我还没发现钱没给我儿子呢。付国岐和李铁铮就说纪维坤的楼卖给李惠亭了，让我给更一下名。 四、被告人供述和辩解 （1）被告人纪少明的供述，证实：其不供认犯罪。 我带过纪维坤去美好家园小区去讲过价。好像是前年夏天的时候纪维坤找的我，他要买楼，因为我是吕胜田是亲戚关系，纪维坤让我给他讲讲价。我跟纪维坤就一起去吕胜田美好家园小区售楼处，吕胜田就在那里呢，他俩谈了多少钱。我在谈的价格基础上跟吕胜田讲讲，给便宜多少我不记得了，讲完价我就走了。我跟纪维坤之间没有债务往来。后来纪维坤没有把剩下的钱给我。 被告人李铁铮的供述（卷十六P33-35），证实：我记不清我是否在纪维坤手里买过楼房。 五、鉴定意见 扶余市价格认证中心价格认定结论书（扶价证认[2019]128号，卷十六P60-65），证实：涉案住宅楼总价格于基准日的市场价格为人民币167,801元。附美好小区住宅楼房价格认定明细表：新万发镇美好家园小区3号楼2-301室，面积91.85平，市场单价1,826.9万元，认定价格为167,801元。 六、视听资料 吕胜田与纪维坤通话录音光盘一张，证实：吕胜田向纪维坤打电话要楼款（15万），纪维坤称先给了2万，剩下的13万没给吕鹏（吕宏伟）。 二、寻衅滋事罪 1、关于该恶势力犯罪集团在形成前期殴打被害人孟繁学、张桂珍，实施寻衅滋事的犯罪事实。 经审理查明：2015年5月26日15时，被告人付国岐驾车行驶至扶余市新万发镇中心小学门前时，付国岐借故以孟繁学的校车挡道为由，与孟繁学、乘务人员张桂珍发生争吵，随即伙同崔彦明、沙玉兰、赵大伟（三人已判刑）殴打被害人孟繁学、张桂珍，致二被害人受伤。随后，被告人付国岐又故意驾驶大众CC轿车，不顾校车内十余名学生安危，猛撞孟繁学的校车前部，致该校车前部保险杠损坏，车内数十名学生被惊吓。经扶余市公安司法鉴定中心鉴定：被害人孟繁学、张桂珍二人头部外伤，均构成轻微伤。2015年8月3日，被告人付国岐赔偿被害人孟繁学人民币3万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （1）提取笔录（卷三P100），证实：2019年5月9日，扶余市公安局工作人员在万发镇街里依法将孟繁学存有校车打仗视频的U盘提取。 （2）和解协议书（卷三P101），证实：甲方付国岐，乙方孟繁学；甲方一次性赔偿乙方医疗费、修车费等人民币3万元整。 （3）住院病历（卷三P123-145），证实：孟繁学于2015年5月26日18时入院，于2015年5月29日出院。临床诊断：头部外伤，颈部外伤。 （4）住院病历（卷三P146-161），证实：张桂珍于2015年5月26日18时入院，于2015年6月1日出院。临床诊断：头部外伤，面部挫伤。 （5）情况说明（一退回补充侦查卷四十二P60），证实：本系列案件当中的付国岐、赵大伟等四人无故殴打孟繁学夫妇一案，以及其它的一些案件，因为案件起数比较多，人员较多，加之诉讼期限又各有不同，所以出现一部分嫌疑人已经另案起诉的状况，就导致卷宗当中出现了一些复印材料。 二、证人证言 （1）证人崔彦明的证言（卷三P28-30），证实：付国岐来了，骂校车司机，校车司机下车和付国岐撕吧。我这时候冲上去帮付国岐，当时用手掌打校车司机两嘴巴子。然后这时候校车司机的妻子上来拽付国岐，我媳妇和赵大伟上去拉偏仗，然后付国岐起身就把校车司机打两嘴巴子。这时候沙玉兰和赵大伟他们和校车司机妻子互相打了起来。我就记得有人上来拉仗，然后被分开，我被拉开之后我上车了，正准备往前走，听见咣一声巨响，回头付国岐车撞在校车前脸上。 （2）证人沙玉兰的证言（卷三P31-35，36-37），证实：我和赵大伟坐付国岐的车往万发街里走，在中心校门路的时候有台校车挡道，付国岐下车让司机动一下。司机没动，他就上校车了，接着他来打起来。我和赵大伟用手打校车司机媳妇几下，也踹了几脚，最后把校车司机媳妇打倒了。因为付国岐打校车司机，司机媳妇拽付国岐了，崔彦明在付国岐打司机的时候上去跟着打了两下。 （3）同案证人赵大伟的证言（卷三P38-40、P41-44、卷三P45-48、卷三P49-50、卷三P51-53），其证实内容和沙玉兰基本一致。 （4）证人潘洪波的证言（卷三P79-81），证实：我听见外面打起来，我出去一看是付国岐和那个校车司机，付国岐用拳头和脚打的，没用工具，崔彦明也没用工具就用拳头打两下。他们因为车过道过不去的事吵吵起来，后来听说付国岐打完仗之后，开车撞校车了，我当时没看到，但是我看到付国岐的cc轿车和那个校车都撞出伤了。 （5）证人董某2的证言（卷三P82-84），证实：我是后去的。去的时候孟繁学和他媳妇在现场，孟繁学在地上坐着，他媳妇在校车里。就看见孟繁学开的校车前脸和保险杠有伤，那辆轿车我没注意看是否受伤，孟繁学和他媳妇受伤了。 （6）证人朱万君的证言（卷三P85-87），证实：我们停车的位置不影响（通过），我们校车都是按照规定正常靠右侧停放的。孟繁学小车上有学生在车上，我后来听说孟繁学校车上的学生被撞车时吓哭了。撞车时我没看见，后来下车看见大众cc前机盖子掀起来了，孟繁学校车前脸撞坏了，人都不在了，车还在现场。 （7）证人张义辉的证言（卷三P88-92），证实：孟繁学开的校车脸朝西正常停放在学校大门口附近，他车后面也停了好几辆校车，前面是接学生的家长。从孟繁学对面驶来一辆黑色大众CC轿车，从车上下来两个女的到孟繁学开的校车附近，和孟繁学媳妇说一些什么。之后我看见那两个女的，就开始打孟繁学媳妇，拽着孟繁学媳妇头发，打她嘴巴子按倒了打。这时从大众cc轿车上下来两个男的，其中一个上前打孟繁学媳妇脸上一拳，把她媳妇打倒了。孟繁学就从车上下来准备打那个男子，随后这几个男子把孟繁学围起来拳打脚踢。后来被周围的人给拉开，把孟繁学和他媳妇推上校车。后来又有几个女的第二次把孟繁学媳妇拽下来又一顿揍，后来又被在场人员给拉开。这时有一名光头的男子开着大众cc轿车急加速开始向孟繁学开的校车撞了四五次左右，当时我看监控视频校车内有很多学生，当时撞车时把车内的学生都吓哭了。校车和大众轿车我没注意看是否撞坏，对方车无牌照。 （8）证人孙亚洲的证言（卷三P93-96），证实：不知什么原因付五把孟繁学媳妇用手给拽倒在地，孟繁学看见他媳妇被付五打就奔着付五去了和他撕吧一起。付五和孟繁学撕吧一会就上了一台黑色大众cc轿车，我看见付五急加速向孟繁学开的校车上撞过去，撞哪里没看清，我就听见咣一声，当时我车上有学生我没有下车。具体撞几下不知道，现场人挺多。车停的不影响车辆通行。 （9）证人刘某1的证言（卷三P97-99），证实：2015年5月26日那天我和付国岐，沙玉兰，崔彦明一起吃的饭。视频里穿白色衣服的是我，当时付国岐和一个人抱在一起撕吧。 三、被害人陈述 （1）被害人孟繁学的陈述（卷三P54-56、卷三P57-60、卷三P61-62、卷三P63-66、卷三P67-69、卷三P70-71），证实：2015年5月份，下午3时许，在新万发镇中心校放学前，我开校车在校门口等进校园接学生，崔彦明开着一辆黑色本田轿车和我并排停着开着车窗和我说我校车给道堵住了，让我把车挪开。我说我马上进院，我挪开你们也过不去。这时就有人来拽我车门，给我车门拽开了，就激恼的在那说我。我媳妇这时就说她下去说说，他们好像喝酒了，别和他们吵吵。我媳妇开着车门还没到地上，车上把着车门跟服务和崔彦明车上下来的两个女的说，姐们你们等一分钟我们马上进院了。我媳妇还没说完话，那俩女的就拽我媳妇头发给拽地上，我媳妇就和那俩女的撕吧起来。这时付五过来一拳打在我媳妇脑袋上，给我媳妇打倒了。我看我媳妇被打倒，我就从车上挑下去跟付五打起来了，崔彦明也上来打我，我被打倒了。打倒以后就被人拉开了，我被人扶到车上给车门锁上了。付五他们就在车下边敲我车喊我下去，敲一会，看我没下去，付五就开着他那辆大众cc撞我校车。派出所和交警队民警来了以后，我和我媳妇就上医院了。 付五大概十多天前给我打电话，说咱俩打仗的事你不能那么说，你按照我教你的说，你就说咱俩没打仗吵吵几句，你说我车给你车刮了，后来让别人给拉开了。当天晚上付五和王五开车来的，我家又告诉我一遍让我按照他说的说，我就和他说因为你这事能不能把我整进去。付五说，和你没啥关系，我都安排完了，如果有警察找你调查你就给我打电话告诉我。之后他俩就走了。2018年你2月4日下午，他和王武又来找我当面和我说，你是怎么和警察说的。我和付五说，我是按照你告诉我那么说的，后来警察告诉我说，说假话作伪证要付法律责任，后来我就和警察实话实说了。付五打我媳妇，我先动手打付五，当时一帮人打我，有付五、崔彦明两口子，我被打倒了，上来就对我拳打脚踢。后来大伙给我推校车上，付五骂我，看我没有下来，就开着大众cc轿车撞我车前脸两下，把我开的校车保险杠撞瘪了有点刮痕不严重，大众cc前机盖子被撞了起来，整个车前脸部分都被撞坏了。当时我校车上还有十多个学生上面，有孩子被吓哭了不一会派出所就来了到现场拍照取证，教育局校车办的工作人员把校车上的监控拿走了。付五开的大众cc急加速开车向我的校车正面撞过来。学生没有受伤，有的被吓哭了，当时很多人在现场非常危险。 这个视频我看过，是从教育局调取出来保存U盘中。这个视频1分45秒付国岐先打我一拳，2分51秒赵大伟和崔彦明媳妇开始打我媳妇张桂珍，付国岐也参与到我媳妇，然后我下车跟付国岐抱一起，4分5秒我和付国岐在一起抱着，崔彦明上来打我几拳，后来就没了。 被害人张桂珍的陈述（卷三P72-74、卷三P75-78），证实：其证实内容，与被害人孟繁学的陈述基本一致。 三、被告人供述 （1）被告人付国岐的供述与辩解（卷三P1-3、卷三P5-6、卷三P7-10、卷三P11-12、卷三P13-14），证实：我上去打了校车上女的一下，校车司机下来我就跟校车司机吵吵起来，我就跟校车司机厮打一起，后来大伙拉开。我开cc撞了校车一下，但我不是故意的。 五、鉴定意见 （1）法医学人体损伤程度鉴定书（（扶）公（法）鉴（伤）字【2018】051号，扶余市公安司法鉴定中心，卷三P109-115），证实：被鉴定人孟繁学头部外伤构成轻微伤。 （2）法医学人体损伤程度鉴定书（（扶）公（法）鉴（伤）字【2018】050号，卷三P116-122），证实：被鉴定人张桂珍头部外伤构成轻微伤。 6.视听资料 案发现场监控光盘一张：证实现场状况 2、关于该恶势力犯罪集团对被害人张荣伟、张荣宇实施寻衅滋事的犯罪事实。 经审理查明：2016年12月11日，被告人付国岐、纪少明、李铁铮因电话得知李某4（另案处理）在扶余市新万发镇会车时与张荣宇等人发生口角后张荣宇等人驾车离开，被告人付国岐、李铁铮、纪少明遂与李某4汇合，驾车共同沿科铁线扶余市新万发镇至三井子镇方向追逐、拦截被害人张荣宇，车辆被逼停后，被告人李铁铮持卡簧刀敲打被害人张荣宇车窗要求下车，被告人付国岐、李铁铮、李某4三人向车外拉扯被害人张荣宇，致其衣服损坏，被告人李铁铮持刀欲扎被害人张荣宇时被在场人员制止。扶余市公安局三井子派出所出警人员赶到现场，将双方人员带回派出所进行调查。李某4表哥聂国福（不起诉）听闻此事赶到三井子派出所，对被害人张荣伟进行殴打并扬言“在扶余市任何一个派出所打你都好使，以后出门戴着钢盔”。案发后，聂国福对被害人张荣伟进行赔偿并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （1）松原市公安局110受理单（卷五P111），证实：电话15143******的电话报警。 （2）情况说明三份（卷五P112-114），证实：本案中涉及被害人张荣宇案发时被李铁铮拽坏的衣服，经工作人员多次查找，已无法找到；本案中涉及被告人李某4、李铁铮、纪少明案发时的车辆，经工作人员多次查找，均未能找到；本案中涉及被告人李某4拿的螺丝刀、被告人李铁铮拿的卡簧刀，经工作人员多次查找，均未能找到。 （3）谅解书（卷五P115-116），证实：2016年12月，我张荣宇与聂国福在三井子派出所发生的纠纷。事后聂国福多次登门致歉，并积极对我进行赔偿，赔偿我人民币1万元，我与聂国福自愿达成谅解协议，本人不追究聂国福的任何法律责任。 （4）情况说明（一退回补充侦查卷四十二P58），证实：本案中的聂国福到三井子派出所殴打他人一案，当中涉及到的赔偿协议，系由他的妻子刘某1送到松原市公安局办理该案的民警手中。 （5）情况说明（一退回补充侦查卷四十二P59），证实：我们于2020年2月25日通过电话找张荣夫妇，准备对付国岐等人进行辨认，但是张荣宇表示不予配合，且说他不再理会这个案子了，所以没有组织成功该夫妇的辨认。 二、证人证言 （1）证人聂国福证实（卷五P21-32、卷五P33-36、卷五P37-42、一退回补充卷四十二P20-22），证实：证实其接到付国岐妻子张晓惠电话，了解到其表弟李某4因为错车与他人发生争执，在其到达三井子派出所后殴打了被害人张荣伟。 第一份：我是听张晓惠跟我说，你兄弟跟别人吵吵起来了，你不去看看啊？然后我就给李某4打电话说，你在哪呢，和谁吵吵了？李某4说，我在三井子派出所呢，因为错车和人吵吵了。我到三井子派出所之后，给我兄弟李某4骂了，也跟对方吵吵了。然后纪少明把我们拉开了。我没有打人，我抬手要打对方的时候，被纪少明拉开了。是付国岐媳妇张晓惠给我打电话，说李某4因为错车跟人吵吵起来了，然后我给李某4打电话得知他在三井子派出所的。（你是怎么打的张荣伟？）我就是用手打的，打了他两下，但是都被张荣伟挡住了，然后被纪少明拉开了。这时在二楼的警察冲着楼下喊，让我们别吵吵了，并且把我和纪少明、张荣伟都叫楼上去了。到二楼办公室以后，我和张荣伟又吵吵了两句，然后我被警察撵出门外了。（你是先说：“你这不是找揍吗？打你咋的？没事带着点头盔”，还是先动手打的张荣伟？）我记得我是先说的，后动手的。我打张荣伟的时候有纪少明在场，还有谁在场我记不清了。警察肯定没在场。（在三井子派出所是否说过：“在扶余市哪个派出所打你都好使”的话？）我说这句话的目的就是吓唬吓唬他们，没有什么目的，也没有那么大能耐。 案发后我觉得这个事挺不对的，就主动找的张荣伟给他赔的礼道的歉，然后主动给他一万元钱，他对我表示谅解，给我出了一个协议。这笔钱是我主动给他的。这笔钱是我自己出的，付国岐、李铁铮、纪少明、李某4他们都不知道。 （2）证人吕宏伟的证言（卷五P54-60），证实：那天是纪少明给我打电话找去的，在付国岐家里，他们三个就开始找我要钱，轮流呵斥我，在付国岐家里他们训了我一个多小时。这时候他们三个谁接个电话，说李某4和别人吵吵了。接电话这个人撂完电话就说，咱们赶紧去，小龙在后面开车跟着呢。说完，他们三个就要走。我说我就先回去吧，纪少明不同意，说：“那能行吗，事情没说完呢，赶紧跟着走得了”。我也不敢惹他们，没办法跟着下楼了。下楼之后，纪少明让我坐他的车，我就坐副驾驶了。李铁铮开他的奥德赛拉着付国岐，我们就往三井子那边追。追上之后，这三个车就开始喊，骂那个车，让那个车停车。他们四个一个劲的让那个车停下，付国岐坐在李铁铮副驾驶上，把车窗摇下来，指着那个车骂。纪少明把我这边的车窗摇下来，让我骂，我也不能骂啊。对方那个车也把车窗摇下来，里边的人前边那个司机说：“大哥，你们别追了，我们服了”。但是不敢停车。他们几个就开车别车，纪少明把着方向盘左右来回晃，别那个车，左右晃的特别厉害，我手拽着车里的扶手。当时扶余到松原的中线上，车还多，他们这么一别，就特别危险，尤其是李铁铮差点就和两个大挂车撞上。在刚进三井子街里追上这个车。追上之后，他们三台车就给围上了，围上之后我们就下车了。我下车也是纪少明让我下车的，他怕我偷着走了。我们下车后他们九个就把车围上了，李铁铮拿个卡簧刀敲那个车的车门和窗户让人家下车，后来把那个车的车门就开开了，他们几个人都上去往下拽了，李铁铮在前边，纪少明、付国岐、李某4都去拽，那个司机就不敢下车，他们几个人吧人家衣服撕碎了，那人也不敢下车。李铁铮就急眼了，把卡簧刀就打开了，要扎那个司机。我当时认识那个车后边一个男的，就急忙上去拉着，拽他（李铁铮）的胳膊，当时把他自己的手还刮坏了一个小口。完了，那个司机就开始告饶，那个司机就说我们服了、拉倒得了。这个时候不知道谁报的警，三井子派出所警车就来了。（警车）来了之后，李铁铮和付国岐就先闪了，纪少明拉着我和李某4就跟着上派出所了。到派出所警察就把我们都带上楼了，上楼也是纪少明让我上的，他是怕我坐客车回松原。我在楼上呆一会，就和对方车上一个人下楼。下楼之后他就和说我说了这事。他说他们开车要往美好家园小区进，小区门口就是集市，他们都快进小区了，李某4开车往出走，就错不开了，李某4让人家让，因为后边有一个赶集的车，这个车就出不去了，就必须得先进来，李某4就非得让人家出去，就和那个司机吵吵起来了。这个时候，聂胖就来了，来了之后，聂胖就问谁和小龙吵吵了。对方有一个人就刚张嘴要解释解释，聂胖上去就给人家打了。打的时候还说：“我在扶余哪个派出所打你们都好使，以后出门小心点，戴点钢盔啥的”。那个人还说：“大哥，你们真是牛逼啊，我服了”。完了聂胖就上楼了，半个小时之后下楼就都走了。 我就和纪少明说，那我就坐车回松原吧。他说事还没完呢，你回啥呀？之后又把我拉倒付国岐家里，李铁铮、李某4、付国岐、纪少明就都到付国岐家里了。他们几个又给我一顿呵斥，连呲带损的又整我一个多小时，因为我实在是挣不到钱，他们也就都拉倒了，我才回家的。 我被找到付国岐家里到追车，再到三井子，再回来到付国岐家中，他们几个一共限制我三个多小时。 （3）证人于杨的证言（卷五P72-79），证实：同其丈夫张荣伟来公安机关报案。其证实的起因、经过与张荣伟陈述的事实基本一致。 当车开到扶余新农村附近的时候，上来能有四、五台车左右，开始来回别我们的车，他们把车窗都摇下，开始指着我们骂，我们当时害怕也不敢停车，一直往前开，最后他们把路口都堵死了，我小叔子把车停下来。其中一个男的拿着卡簧刀敲我小叔子的玻璃窗户，我小叔子把车窗户放下一块问咋回事。这个男的把手伸进车里拽衣服，边拽边骂，接着后来上来不少人拽车门踹车，不知道谁拿我的手机的110，不一会警察就来了，我当时都蒙了，跟着就去派出所了。我一直在派出所外面待着。过了一段时间我丈夫和我小叔子出来了，听我丈夫说一个姓聂的男的在派出所给他打了，我丈夫说这帮人惹不起，我们就回家了。 别车时，开始只有一台车跟我们走，突然不知道从哪里上来4、5台车轮着别我们，前边一台后边一台，两边还有车，轮着换位置。 这个案子案发前，我不认识对方嫌疑人，案发当时是我丈夫用我的手机报的警，手机号是1514384****。 （4）证人孙淑杰的证言（卷五P87-92），证实：其证实事件起因、别车过程、对方停车后持刀撕扯张荣宇的过程与张荣伟、张荣宇、于洋陈述及证实的内容基本一致。 （5）证人张晓惠的证言（卷五P93-95、卷五P108-110），证实：其电话告诉的聂国福李某4与人发生争执一事。那时候我和付国岐离婚了。 （6）证人高忠波（扶余市公安局三井子镇派出所副所长）的证言（卷五P96-101），证实：2016年12月份的一天中午，当天我值班，接到我们扶余市公安局110转警称，有人抢劫，开车刚进三井子，并把报警人电话给我。我立即带领辅警田晓新开警车出警，并联系报警人。刚到三井子镇中线302国道，就看见在三井子镇花生大市场1期门口有两台车在那停着。到那两台车跟前，看见有四个人在车下站着。我问谁报的警？怎么回事？报警的人说他叫张荣宇，指着一个男的说那个人打他。那个人说没打，只是拽他衣服了。我就让张荣宇和称打他的人上我们的警车回派出所处理。后来知道报警的事张荣宇和他哥哥张荣伟，另一伙叫纪少明和李某4。 到派出所后，我们领着当事人到办案区，当时办案区跳闸没电。我就领着两个当事人到二楼教导员张帅兵的办公室。张荣宇说：“他跟李某4在新万发镇客运站那因为错车，骂起来了，之后李某4跟到三井子镇给他截停了，李某4从他车上下来拽他衣服，给他打了”。李某4说：“他没有打张荣宇，就是拽他衣服了”。之后他俩就吵吵打没打的事。这事，在楼下就吵吵起来了，声音挺大的。我到教导员办公室后，楼下先上来一个叫张荣伟的，接着纪少明和聂国福也上二楼了。张荣伟说：“走，咱不报案了”。我说：“你是谁啊，说报案就报案，说不报案就不报案”。他说他是张荣宇的哥哥。这时聂国福对着张荣宇说：“就你打我弟弟了啊？”，张荣宇说：“我没打，他把我衣服都给拽坏了，你看谁打的谁？”，就吵吵。纪少明就跟聂国福到走廊去了。不一会聂国福又返回来对着张荣宇说：“你咋这么牛逼呢？”，两伙又起来吵吵。纪少明说：“都是万发人上人家三井子来丢啥磕碜？”，张荣宇说：“我衣服都被拽坏了”，纪少明说：“你衣服多少钱？我给你”，就嘻哈的搂着张荣宇，张荣宇说200元。我见气氛缓和了，我跟当天值班的教导员张帅兵汇报情况，他们就要走，不报案了。我问了三遍，张荣宇说他们都不报案了，张荣宇说他们着急上松原。我说材料没取呢，他说回来领人来再取材料，之后就都走了。 （聂国福是否在派出所内说过“在扶余市哪个派出所打你都好使，你出门加点小心，带点钢盔”？）他在楼上时当我的面没说过，但是在楼下说没说过这样的话我就不知道了。（张荣宇说没说李某4一伙有人拿到扎他的事情？）没有（张荣宇说没说李某4等人开三、四台车从新万发镇别他的车一直别到三井子镇别停的事？）当时接警现场到派出所一直都没有说这事。 （7）证人田晓新的证言（卷五P102-107），证实：其证实出警经过与高忠波证实一致。高忠波开始问他们因为啥报的抢劫？怎么抢劫的？具体他们是怎么说的我记不清了。被带到派出所的两个，其中有一个人衣服被撕坏了，但是衣服哪里撕坏了，我都记不清了。 （8）证人李某4的证言（卷五P1-6、卷五P8-13、卷五P14-18、卷五P19-20），证实：供认事件起因是因为错车。纪少明、李铁铮听说后，开车一路到的三井子。记不清是纪少明、李铁铮还是付国岐给其打的电话询问：“谁打你了？”。否认在去三井子途中，纪少明、李铁铮等人开车别过宝来车。在李铁铮与宝来司机撕吧的时候，其与付国岐、纪少明一起拉仗。聂国福在其到派出所后去的，到达派出所后将双方都骂了。 三、被害人陈述 （1）被害人张荣伟的陈述（卷五P61-68、卷五P69-71、（一退回补充卷四十二P14-16）），证实：我来报案。具体经过，见恶势力犯罪集团证据部分，被害人张荣伟陈述。 当时就是李铁铮拿刀往下拽我弟弟的时候，在他身上和受伤划一下刀印子，没出血。聂胖打我脸上和身上几拳，踹我几脚，也没有留下啥伤情，就没住院。 聂胖开一台白色霸道、小龙开一台银白色三菱吉普，纪少明开一台皇冠、还有一台白色霸道，好像还有台黑色轿车，这些车都参与别我们了。我车上还有我弟弟、我媳妇于洋、我弟妹孙淑杰、我朋友刘永峰。 李铁铮开始时候，从窗口往外拽张荣宇。后来把车门子都拽开了，但是始终没拽下去。当时有个人拉着李铁铮了，不让他拿刀拽我弟弟。拉李铁铮这个人我不认识，具体长啥样也忘了。 案发时我使用我媳妇的手机报的警，她手机号码是1514384****。在2017年2月10日聂国富赔偿了我一万元。案发之后他找了我两次，说的挺好的，我也没说要钱，他就主动给我一万元钱，给我道歉，说他当时是一时冲动，挺不对的。拿完钱后，我是自愿谅解的。我后期报警，主要是针对付国岐、李铁铮、李佳龙、纪少明他们几个，而且主要是看见公安机关发布的公告了，我们就到你们专案组报案了。 （2）被害人张荣宇的陈述（卷五P80-86），证实：陈述事件起因、别车过程、停车后持刀撕扯过程与张荣伟陈述一致。 因为与李某4错车发生矛盾。我到站点等人的时候我下车透气，又看见小龙，他从车上下来，又到我车跟前跟我骂骂咧咧说几句话，我也没理他就开车往松原方向走了。小龙的车就在后边跟着，走到新农村的时候，小龙找来的人开车就上来了，他们就轮班别我。别停之后，这帮人就下来了，能有五六个，下来这些人其中有一个人拿着卡簧刀来到我驾驶室附近，用手敲我玻璃让我下车。我看他手里拿刀就没敢下车，就把车窗落下一个缝，寻思问他们要干啥。没等我说话呢，他拿刀就往里扎我，我往里躲就扎我衣服上了，给我衣服划坏了。旁边有人看他拿刀，就上来给他抱住了。他一看使不上刀了，就用另一只手伸进来往出拽我。我也往里躲他抓几把没抓住我，只把我脖子抓几个道子，这时警察就来了。拿刀的人我不认识，后来听说是万发李刚的儿子，当时戴个白色镜片的眼镜。 四、被告人供述与辩解 （1）被告人付国岐的供述与辩解（卷五P43-44、卷五P45-47），证实：当时是李某4给我打电话，说他的车被别人刮了一下，让我过去看看。当时我正在家里和朋友待着呢。肯定是有李铁铮，然后我和李铁铮还有吴某1开着李铁铮的车就往三井子走。我刚到三井子的时候，看到李某4的车和他追的那个车都在道边停着呢，然后李铁铮不知道在哪拿出来一把刀，要砸那辆被追的车。我一看不是好事，我就把李铁铮抱车上去，然后我和李铁铮就先走了。我当天没有去派出所。李铁铮就拿刀比划了，现场没有人动手打人。李某4的车是怎么停下来的我没有看到，我到的时候已经停下来了。当时有我们一个车，还有李某4的车。我没看到纪少明和聂国福。吕宏伟是否在现场我想不起来了。 （2）被告人纪少明的供述（卷五P48-51），证实：好几年前，有一天李某4和小伟在万发美好家园门口，因为错车的事吵起来。后来我听谁说小龙车刮了，往三井子方向走呢，让我看看去。当时我自己，我正好在美好家园小区门口碰见吕鹏了，我叫吕鹏上我车我俩溜达去，然后我就开车往三井子方向走。李某4、李铁铮把小伟车截住了。我去了以后，看认识小伟说都拉倒吧，我说都认识别吵了。我当时没有下车，吕鹏在我车上呢。当时好像是谁和小伟吵吵起来了，派出所就来了。我和李铁铮、李某4、吕鹏就都跟派出所去了。李某4在楼上取材料，我和小伟在楼下说话。我们进派出所屋里不大一会，聂国福就去了，聂国福跟小伟犟咕几句，我把他俩拉开了。我说，你们可别说了都没咋地，我和吕鹏就走了，后来这个事就拉到了。 李铁铮和小伟吵吵的时候手里拿没拿东西我没下车也没有注意那事。聂胖是怎么知道我们到派出所的我也不知道，没有人在派出所打人。 当时我跟小伟站着说话呢，聂胖进屋了，聂胖进屋说啥我记不清了。然后聂胖和小伟就撕吧一起去了，他俩说说话说崩了，就往一起撕吧，谁先动手撕吧的我忘记了。我就把他们俩拉开了，聂胖就去派出所楼上了。 （3）被告人李铁铮的供述与辩解（卷五P52-53）证实：其否认犯罪事实。对于公安机关的提问均回答“没有这事”。 五、辨认笔录 （1）辨认笔录两份（一退回补充卷四十二P44-47），证实：被害人张荣伟辨认出参与寻衅滋事一案的付国岐、李铁铮，见证人庞春旭。 （2）辨认笔录（一退回补充卷四十二P48-），证实：于杨辨认出参与寻衅滋事一案的李铁铮，没有辨认出付国岐、纪少明，见证人庞春旭。 3、关于该恶势力犯罪集团对被害人马彦福实施寻衅滋事的犯罪事实。 经审理查明：2017年11月12日，被告人付国岐、王永伍受王占伟邀请在扶余市新万发镇姜家村电网工程伙食点吃饭时，得知姜家村村民马彦福在王占伟承包的高压线建塔工程施工现场阻止施工，二被告人遂赶赴现场与被害人马彦福发生争吵，并殴打被害人马彦福致其受伤。经吉林维众司法鉴定所鉴定，被害人马彦福的损伤程度构成轻伤二级。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （1）到案经过（卷七P114），证实：2019年2月8日，扶余市弓棚子派出所在辖区旅店内，将涉嫌寻衅滋事犯罪的网逃付国岐抓获。 （2）抓获经过（卷七P115），证实：我单位在办理付国岐等人寻衅滋事案，王永伍在2019年3月17日下午到扶余市公安局投案自首，我办案民警随即将其抓获。 （3）病例（P124-143），证实：马彦福住院及伤情 二、证人证言 （1）证人王占刚的证言，第一份（卷七P54-58）：当时王五打马彦福，付五跟马彦福撕吧了，我当时喝多了。当天马彦福找架高压线施工方王占伟要钱，架高压线所占土地不归马彦福所有，所以不应该给马彦福占地钱。马彦福就跟王占伟吵吵几句，我和付五就下车看看什么情况。后来王五就把马彦福给打了，我就在中间拉仗，付五也上前跟马彦福撕吧。占地的事跟付五、王五无关。王占伟在松原市国网包的架高压线的活。当时62号塔基有一段工程经过姜家村，本来设计线路占用村上机动地，这块村上机动地马彦福载的树苗，当时马彦福要10万元占地补偿款。因价格太高，电力设计院又重新设计桩点，移出马彦福所种地的机动地。之后，马彦福以各种理由不让施工。2017年3月份，我哥王占伟找的马彦福朋友请他吃饭，给他拿了5,000元钱，跟他协商别阻止施工，当时他同意了，施工正常进行了。2017年11月份，桩地基已经基本完成，养生期已过，准备立63号塔了，马彦福就坐塔上，不让立，告诉工人再给拿4.5万元。这样立塔的工程，就停滞了。后来马彦福通过王海龙将之前给他5,000元返回给施工队，开价要50,000元。2017年11月15日，我和我哥王占伟、付五还有王五在一起吃饭，王占伟接到一个施工人员电话说“马彦福来施工现场，不让施工，并打了一四川的工人一嘴巴子，就走了”，王占伟说，我去看看，我们就一起去了。我们刚到了后，马彦福也来了，然后就跟王占伟吵吵两句，要50,000元占地补偿款或者把塔挪出姜家地界。王五就跟马彦福说，都是哥们，干点活要啥50,000元钱啊，再说这地也不是你的，给你买几条烟得了。马彦福说你是干啥的啊？然后马彦福上前要抓王五脖领子，王五就和马彦福撕把起来了，付五也上去跟马彦福撕把，我就上前去拉仗，具体打仗过程我也记不太清了，后来就都散了。我没指使付五和王五打马彦福。付五和王五是我当天吃饭认识的，大名不知道。付五、王老五和马彦福有没有过节我不知道。当时现场有付五、王五、马彦福，跟马彦福来的还有几个人，王占伟、徐朝友。施工地点没占马彦福家地，他要钱没有理由。付国岐和王永伍打马彦福这个事，这伙人不是我找去帮打马彦福的，他俩就是我哥在街里买菜碰见，临时我们那里吃小鸡的。 （2）证人王占伟的证言（P66-69），证实：其证实案发经过，与王占岗基本一致。没有人指使付国岐和王永伍打马彦福。当时马彦福跟施工队要占地款，付五和王五在旁边不让他要钱，吵起来之后就打起来了。付国岐和马彦福没说几句话就撕吧起来，然后王永伍看见后也动手了。 （3）证人贾伟的证言（P76-80），证实：其证实案发起因、经过，与王占伟、王占刚的证言基本一致。那个付五子也说，这也不是你家地，干就干呗。马彦福说，和你有鸡毛关系，你管你那边事去。他俩当时看着好像是认识。完了，付五说，你咋那么牛逼呢？接着他俩就同时动手撕把一起去了，互相拽着不撒手了。王伍子就说，你敢动我哥？也上去帮着打了。我看的非常清楚，王伍子就和打便宜似的，打一下子闪一下子，当时都给我看乐了。他们这么撕吧呢，王占刚就上去拉着付五子，李洪林也紧跟着去拉着，王占伟也跟着拉着，说，行了行了，别打了之类的话。完了，大伙就给拉开了。付五和王伍不是王占刚和王占伟雇佣的去帮打仗的，就是因为我要吃小鸡，王占伟去买小鸡的时候，碰见他俩的。在打仗的时候，王占刚没拉偏仗，他拽着的就是付五。 （4）证人李洪林的证言（卷七P81-85），证实：其证实案发时间、具体情况、打仗人员与证人贾伟等人证实一致。 （5）证人徐朝友的证言（卷七P86-88、卷七P89-93），证实：我不认识付五和王五。当时因为什么事打起来的我不知道。我到现场就看到一名身高178左右的较壮的男子跟马彦福对骂，后来身高178左右男子就上车了，马彦福也去医院了，我当时看到马彦福嘴角有血。当时现场发生什么事我不是特别清楚，我到现场后已经打完仗了。当时谁先动手打人的我不知道，没有人打仗时候手里拿东西。就看到马彦福嘴角有血，其它没人受伤。 （6）证人徐国新的证言（卷七P94-96），证实：其证实付国岐和王永伍均动手打了马彦福。过了不一会我看见付五用拳头把马彦福打倒了两三回，马彦福当时喝酒了，没有还手。马彦福在被付五打倒时，王老五上前拳打脚踢马彦福身体，我看见马彦福脸上出血了，后来被包工头给拉开了。他们打的比较激烈，我没敢上前在一旁站着了，包工头把他们拉开后我就把马彦福送到松原市中心医院住院了。 第二份（卷七P97-100），证实：马彦福和付宝清就下车了，我在车里坐着，不大会我看见前边打起来了，我就急忙下车拉仗去了。我刚要上去拉仗，付五说谁要拉仗揍谁，我就害怕躲一边去了。他们俩把马彦福打到沟边上去了，差一点掉下去，他们俩把马彦福打倒三次，起来就被打倒了。后来对方包工头一个胜王的，小个挺胖的给拉开了，拉开了他们那伙人就走了，我和付宝清给马彦福送医院去的。后来对方那个小胖子拉着我看见了。现场没有拉偏仗的。我看到付五和王永伍拳打脚踢，马彦福被打倒三次，后来被姓王的包工头拉住了。打仗是付五先动的手，王永伍是后动的手。（你以前在笔录陈述说，我认为王永伍和付五是对方架线的人找去摆事的，你有什么证据吗？）我是事后听马彦福说是这么回事。我没有其他证据，对方架线的我一个都不认识。 （7）证人付宝清的证言（共两份）（卷七P101-103），证实：证实内容与证人徐国新证实一致。付国岐和王永伍均动手打了马彦福。 （8）证人王景龙的证言（P108-109），证实：高压电网施工事项协调是我和我们林业站站长王海龙负责。其余问题不知情。 （9）证人王海龙的证言（卷七P110-112），证实：其证实案发钱马彦福和王占刚因占地一事进行协调的经过。 三、被害人马彦福的陈述，证实：2017年11月15日之前王占刚答应给我占用我家地立高压线杆的费用，但是一直没有给。11月15日我看见王占刚在地里立高压线杆，我就在村里找徐国新开车拉我去找王占刚要占地费用。我跟王占刚因为占地费用没谈拢，吵吵几句，站在旁边的付五跟我说：“你别装犊子”。说完之后，上来拳打脚踢，就把我打倒了。我当时喝了点酒，而且旁边的王占刚一直拽着我。我想起来还手，刚要起来的时候又被付五打倒了。等我再次准备起来的时候，王老五对我上来拳打脚踢，打在我面部，又把我给打倒了。这个过程中，王占刚一直拽着我，让付五和王老五打我。打完后，付五和王老五就上车了。我想去追，但是王占刚还一直拽着我，我就没去追他们，当时鼻子和嘴被打出血了。然后，我就去松原市中心医院住院去了。 王占刚没打我，他就一直拽着我。现场就我受伤了，医院给我下诊断说我蛛网膜下腔出血，造成这个伤是付五和王五都用脚踢我头部了。 我不知付国岐和王永伍为什么打我，我怀疑是施工方找付国岐和王永伍打的我。高压电网临时负责人是王占刚。我家地被临时占地占用了，2017年春天到秋天占用我家中线公路北的土地了，当时施工时说给钱，我就同意他们施工了，后来他们干活也不谈钱了，我就向他们要占地的钱，也阻止过他们施工。 2017年11月15日下午1、2点钟打的我，事发地点在姜家村南面高压电网施工的工地里面。付国岐和王永伍用拳脚打的我，没拿东西。我当时脑袋出血，后来鉴定轻伤二级。打我的时候付国岐说：你不牛逼吗？老要钱，今天就揍你。 我向施工方要钱合理，我家正常临时占地我要钱合理，给我多少我们可以协商这事。我合理要钱，这事多次找过新万发镇政府反映过，镇上王海龙他们都知道，他答复我，我帮你要过，他们不给，你自己想办法吧。 高压电网施工跟付国岐、王永伍没有关系，我就感觉他们找的付国岐、王永伍揍得我。 我没向王占刚要过5,000元钱，王海龙和赵彦春要给我拿5,000块钱，我没要。2017年春天，王占刚要在我万发乡姜家村灌区地西面的林地建塔基（高压电网），当时我跟王占刚协商要45,000元占地款，没有谈成。然后王占刚就去别的地方建塔基了。 王占刚一个临时占地钱都没给，没人得到临时占地钱，都白占了。高压电网塔这个工程是扶余电网的，王占刚承包的活。 刚开始王占刚要占我家那块林地建高压电网塔，我要70,000元的占地费，王占刚给我出45,000元，后来我同意了。不知道什么原因王占刚就不占我那块地了，王占刚不好意思了，就找到我的朋友赵彦春，让赵彦春给我拿5,000块钱，说这个钱是给我的临时占地费，还让我帮着维持一下别人家临时占地的事，我没要，当时我觉得有点少，我不知道应该给多少钱，他占用多长时间。 四、被告人的供述与辩解 （1）被告人付国岐的供述与辩解，证实：其否认参与殴打被害人马彦福。证实在现场看见了王永伍和马彦福打仗。 有一次王永伍和马彦福打仗我在现场看见了，我没参与打仗，听说是因为埋高压线铁塔马彦福说占地了，找王占刚要钱，王占刚是给他一次了，再说也不是他家的地，具体怎么打的我没看见。 到工地后，我们没看见马彦福。准备回去的时候，马彦福又来了，王永伍说我下车跟马彦福说说这个事去，之后他俩发生啥我就不知道了。现场谁受伤就不知道了。 我当时到现场就是王占刚杀小鸡，找我和王永伍吃饭。王占刚找我就说吃饭，没说别的事，都没提到过马彦福，后来马彦福是碰上的。 （2）被告人王永伍的供述，证实：我来扶余市公安局投案自首，因为2017年秋天，在扶余市姜家厂子大地里，我和马彦福打仗的事。王占刚和王占伟承包的电网工程建塔，在姜家厂子有伙食点，王占刚杀小鸡找我吃饭我就去了。吃饭的时候马彦福去了，我招呼他喝酒，他看看我们这些人就走了。过一会，工地的工人给王占刚打电话说马彦福不让干活了。王占刚说，去看看，我说我也去，我们就一起去工地了。我们到工地的时候，马彦福没在那。一会的功夫，马彦福带两个人去了。我就上前说，大哥，他们干点活不易，让他们干得了。马彦福说，你算干啥的？操你妈的，这不是万发，这是姜家。我说你怎么还骂人呢？他说，就骂你了能怎么地？我们两个就厮吧在一起，后来上来七八个工人拉仗。马彦福带那两个人也来拉仗，后来马艳福就倒地上，上医院了，我就回家了。（上述，系投案后第一次笔录）。 我和马彦福就是互相撕吧，都没打着对方。马彦福受伤了，伤哪了我不知道，就知道轻伤2级。 马彦福的伤是我造成的，我用拳头打到马彦福脸上了，把马彦福打倒了。把马彦福打伤什么程度我不清楚。 （有人证实你和付国岐一起殴打马彦福，是否有这件事？）付国岐没动手，就我自己打了。 就我动手打马彦福了，当时我打的是马彦福的头部和脸部，打完之后马彦福就倒地了。 王占刚没有给我和付国岐拿过钱，没让我们帮着摆平临时占地村民要钱的事。王占刚没参与殴打马彦福，他就拉仗了，拉没拉偏仗我没看到。付国岐和马彦福打仗的时候，大伙拽着马彦福一拉一怂的就把他怂倒了。 供述笔录（P30-32），证实：付国岐上来劝，他俩就撕吧一起去了，两个人互相拽，我上去拉仗，和马彦福一起来的几个人也上来拉仗，撕吧的时候马彦福倒地上了，我和大伙就把付国岐拉开，我们就走了。 我当时没参与打仗，就是拉仗了。当时马彦福先拽的付国岐，然后付国岐开始拽马彦福，两个人拽死手了，互相撕吧到一起去了。王占伟没雇佣我俩去打马彦福。打仗的时候王占刚没拉偏仗。我以前说马彦福是我打的，因为我俩是好哥们，寻思帮他担着。现在都这情况了，我说实话。 五、鉴定意见 吉林维众司法鉴定所司法意见鉴定书（吉维司鉴[2018]法临鉴字第162号），证实：被鉴定人马彦福此次损伤，损伤程度为轻伤二级。 4、关于该恶势力犯罪集团对被害人吕胜田实施寻衅滋事的犯罪事实。 经审理查明：在被告人纪少明通过“套路贷”手段诈骗吕胜田期间，被告人纪少明将其贷款购买的一辆本田霸道越野车提供给被害人吕胜田用于抵顶对郑和的欠款，车辆被开走后，被告人纪少明随即反悔并通过贷款公司将车辆从黑龙江省哈尔滨市运回，各种花费共计人民币8,700元。本案在被告人纪少明是否强行向被害人吕胜田索要人民币5万元情节上，公诉机关提供证据不足。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、印证的下列证据证实： 一、书证 办案说明（二退回补充卷五十八P80），证实：在纪少明涉嫌敲诈勒索一案当中，郑和曾经表明车辆不见后，在哈尔滨报过警，但是因为其说不出准确报警的派出所，所以侦查机关无法予以调取。 二、证人证言 （1）证人吕宏伟的证言（二退回补充卷五十八P40-42），证实：在我们家和郑和发生经济往来的时候，纪少明帮着我家押给郑和一台绿色霸道车。当时我家欠郑和一笔十五万的高利贷，还不上了，郑和找我们要钱，我们还不上，纪少明就来掺和，说把霸道车押给郑和，然后让我们帮他还车贷。然后我们还了一个来月，他就反悔了，找郑和把车要回来了，接着就硬说有四万多的费用，然后找我和我爸要，我爸也惹不起，还没钱。最后郑和给纪少明拿了五万元，这样我们就欠了郑和二十万。纪少明往回拉这台车没花四万多，我们也问他这钱都是啥钱，他也不说，就说：这是费用，你们也不用问。就这样，我们问都不能问，就得给他五万元。后来，我听大伙说他就花了贰仟多元钱，把车拉回来的。郑和他们是一伙的，所以郑和给他拿着五万，整我家钱他们都是互相帮忙。 （2）证人吴某的证言（二退回补充卷五十八P63-64），证实：我没跟别人说过纪少明在长春花了2,700元雇人把押给郑和的绿色霸道车整回来。 （3）证人吴某1的证言（二退回补充卷五十八P65-67），证实：纪少明之前有一台霸道车，车牌号是吉JGA5**，我到哈尔滨和他去拉过这台车，当时我和纪少明、罗志越小舅子。拉车的板车是罗志越小舅子在长春雇的。这台板车花了2,700元。这台车是纪少明帮着吕胜田顶的账，具体怎么顶的我不知道。贷款公司去人之后，纪少明给了六千元费用，这样加上我们几个的费用，吃点饭啥的，一共不到一万。 （4）证人满静的证言（二退回补充卷五十八P68-70），证实：我是备胎好车销售服务有限公司内勤。我没见过纪少明，但是我知道他。我们公司到哈尔滨收过这台车，但不是我们公司因他逾期去收的车，是他主动给我们办公室打的电话，说他的车被朋友拉走了，他朋友联系不上，他让我们给找找。我们去这一趟大约花了6,000元，包括住宿费、吃饭、加油什么的，都是纪少明给花的，因为都是他花的，也就没有账目，拖车钱是他自己另外花的，而且我们就是帮他找车，往回拖车我们不负责，当时也没逾期。 （5）证人刘英德的证言（二退回补充卷五十八P71-73），证实：我认识大明子，我是通过我姐夫罗志越认识他的。我知道纪少明有一辆绿色的丰田霸道车，车尾号是三个5，前面是什么我就不记得了。有一次我姐夫罗志越给我打电话说大明子的车在哈尔滨钥匙丢了，让我帮着联系一辆大板车和大明子还有两个银行的人，还有一个叫三哥的人，一起去的哈尔滨把霸道车拉回来了，我们拉的那辆车就是大明子的绿色霸道车。我找的这辆大板车我不认识，是花钱雇的，当时花了2,700元，当时是大明子直接把钱给大板车司机的。银行的人和我们去找车给车定位，是否有费用我不知道。我不知道大明子的车是谁开去哈尔滨的。我不知道大明子为什么要拖这辆霸道车。 三、被害人陈述 被害人吕胜田的陈述（卷三十三P1-6），证实：在算账之前，还有一笔15万元的，连本带利我都还清了，还剩下三个15万，在付国岐家算的总账。他们说这钱有郑巍15万元，郑巍就来找我要利息，后来我还不上了，纪少明就说他有招，说他有一个绿色霸道车给我，可以顶给郑巍，然后我还车的贷款利息，我没办法就同意了。完了之后，我还了一个月，第二个月就差几天没还上，纪少明就不同意了，就要找我往回要这个车。我说：郑巍能干嘛？但是纪少明坚持要车，我就给郑和打电话，郑和还真同意了。但是，往回要的时候，郑和又说这个车给他弟弟了，他弟妹不同意，就没开回来。纪少明就不同意了，他就通过关系找贷款公司，让贷款公司把车开回来。开回来之后，说有4万多的费用，就两天的时间，我说，怎么能用这么些钱呢？纪少明就说这些钱。就逼着我要。最后，郑和给纪少明5万元，这样我就欠郑巍20万元。完了郑和、郑巍就骂骂吵吵来找我要这20万元，来了就接着要钱，又找纪少明，纪少明又给联系的松原鸿运二手车，2018年6月13日，用郑巍的名买来一辆金色奥迪A6，首付5万元我交的，车价27万元，我还贷款，车让郑巍开走了。约定2018年10月13日，我要还这20万，就抽车，还不上就顶了，后来没还上，车现在成郑巍的了，我还车贷。 第二份陈述（二退回补充卷五十八P51-53），证实：我说的五万元费用，郑和说是给纪少明了，我都没看到钱。钱是纪少明提出来要的，钱说是郑和给付的，但是他俩背后给没给，我就不知道了。郑和知道这五万元是什么钱。车在哈尔滨被拉回来，郑和不知道，完了就回来找我要车。然后问纪少明，纪少明说是他拉回来的，说是花了四万多元的费用，找我要五万。我没钱。纪少明说，你没钱，我让郑和给你出这钱。完了，郑和就来找我了，说这五万元费用他给纪少明了，然后逼着我把十五万的欠条改成二十万了，就是这么回事，我认为这个事郑和和纪少明合伙整我。实际上，他们本来就是一伙的。 四、被告人供述与辩解 （1）被告人纪少明的供述，证实：其对于其将霸道车帮着吕胜田抵押给郑和一事辩解称记不清了。 （2）被告人郑和的供述（卷三十三P9-10、卷三十三P11-20），证实：2016年-2019年间，我通过老乡付国岐、王永伍、纪少明，还有我自己单独放给老乡吕胜田高利贷了。 （纪少明的霸道车）：这台车是我找吕胜田要一笔15万元钱，纪少明把车卖给吕胜田了，吕胜田把车还给我了，卖给我20万元，其中有5万元，是我又给吕胜田拿了5万元。后来我把车开到哈尔滨，在哈尔滨车就没了。我还在哈尔滨的一个派出所报警了，这边报警，这边给吕胜田打电话，吕胜田说车让贷款公司收回去了。我听吴某说，纪少明在长春花了2,700元钱雇车把绿色霸道车给拉回来了，当时霸道有贷款。这台车我往哈尔滨开的时候没啥费用。 三、聚众斗殴犯罪事实 关于该涉恶犯罪集团于2018年4月7日在扶余市新万发镇客运站前实施聚众斗殴的犯罪事实。 经审理查明：2018年4月7日16时许，被告人李铁铮因琐事与陈桂成发生口角并与陈桂成的儿子陈欢（另案处理）相约在新万发镇客运站见面。被告人李铁铮继母王丽萍（法定不起诉）将此事电话告知被告人王永伍后，被告人付国岐纠集被告人王永伍、罗志越、吴某等人赶往约定地点。陈欢亦纠集被告人田百申及被不起诉人郑玮琦、丛远、王利桥（二人另案处理）、徐洋、张大朋（未到案）驾驶车辆前往扶余市新万发镇，途中陈欢等人准备了镐把等器械。当日19时许，双方在约定地点见面后发生殴斗。在殴斗过程中，被告人付国岐抢得对方器械后继续与陈欢等人殴斗。殴斗至双方人员陈欢、陈桂成、李刚、吴某受伤，致丛远驾驶的吉J391**大众迈腾轿车前风挡玻璃、车门被砸坏。经吉林维众司法鉴定所鉴定：陈欢的人体损伤程度为重伤二级，陈桂成的人体损伤程度为轻微伤，李刚的人体损伤程度为轻伤，吴某的人体损伤程度为轻微伤；经扶余市价格认定中心认定：被砸的吉J391**迈腾轿车损失为人民币3,620元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、印证的下列证据证实： 一、书证 （1）行政处罚决定书（宁一公（讷）行罚决字[2013]第33号，卷九P164），证实：将正在进行卖淫嫖娼的违法嫌疑人田某2、罗志越等人查获。决定对罗志越行政拘留十五日，罚款人民币贰仟元整。 （2）王丽萍、付国岐、王永伍、李铁铮、罗志越户籍信息及前科证明（卷九P165-169），证实：上述五人均无前科劣迹。 （3）提取笔录（被提取人陈欢，卷十一P152），证实：扶余市公安局治安大队工作人员依法在陈欢手中提取甲方李刚、李铁铮与乙方陈欢、陈桂成关于2018年4月7日在扶余市新万发镇发生时间和解协议书原件一份。和解协议书签订日期为2018年4月16日。乙方所签署陈桂成与陈欢的字迹是由陈桂成代签，陈桂成和陈欢分别按手印。 （4）和解协议（卷十一P153），证实：甲方李刚、李铁铮，乙方陈欢、陈桂成、丛远。经甲乙双方及其近亲属参与协商，考虑到双方各自都有过错又有亲属关系，所造成的经济损失、物质损失双方互不承担，各自自行负责。 （5）情况说明（卷十一P154），证实：我局办理陈浩李铁铮等人聚众斗殴案中，笔录中出现的“付国齐、付国奇”系付国岐；“王永武、王云武”系王永伍；“任子豪”系尹子豪；“吴国斌”系吴某；“陈桂成、陈桂城、陈贵城”系陈桂成；“陈浩”系陈欢；“刘末、刘默”系刘瑞爽；“王立桥、王莉桥、王利桥”系王俐桥；“郑伟奇”系郑玮琦、“李春第”系李春弟；“王立萍、王立苹”系王丽萍，以上均为取材料过程出现的笔误。 （6）提取笔录（卷十二P148-149），证实：2019年3月28日扶余市公安局工作人员在吉林油田总医院急诊科提取2018年4月7日陈欢、陈桂成住吉林油田门诊日志2页。 （7）王丽萍、陈浩、丛远、陈桂成、陈飞、刘瑞爽、王俐桥于2018年4月7日的通话记录（卷十二P150-163），证实：2018年4月7日，上述各人通话记录。 （8）办案说明（卷十二P164），证实：2018年4月8日上午10时许新万发派出所工作人员经走访新万发镇车站沿线一带民房、商店未发现监控视频，情况属实、特此说明。 （9）返还物品（被返还人丛国富，卷十二P165），证实：2018年4月12日10时许新万发派出所工作人员因丛国富车涉嫌有关案件侦办，依法证据保存丛国富的黑色迈腾车、车牌号吉J391**，现依法进行返还给丛国富本人该车。 （10）丛远涉案车辆（车牌号吉J391**）照片共48张（卷十二P166-174），证实：丛远车辆受损情况。 （11）到案经过（卷五十三P24），证实：2019年7月23日郑玮琦主动到松原市开发区公安局投案。 （12）到案经过（卷五十三P25），证实：海口铁路公安处三亚车站派出所民警。2019年11月2日17时将网上通缉的被告人田百申抓获。 （13）羁押证明（卷五十三P26），证实：田百申于2019年11月3日羁押于三亚市第二看守所，于2019年11月9日出所。 （14）情况说明（卷五十三P27），证实：田百申于2009年10月14日因涉嫌殴打他人被长岭县公安局西南派出所在松原市警务综合应用平台中列为违法嫌疑人，经过调查，无证据证实田百申殴打他人，田百申未被处理。 （15）吴某户籍信息（卷四十九P17），证实：吴某，，住扶余县新万发镇龙凤村1社 （16）办案说明（二退回补充卷五十八P81），证实：关于本案卷宗中11卷陈欢的2019年7月16日的笔录出现讯问地点在松原市看守所问题，系我们办案人员在办案过程中的疏忽，陈欢事实上的羁押地点在扶余市看守所。 （17）到案经过（二退回补充卷五十八P92），证实：证实2019年7月15日吴某在王丽萍的带领下到扶余市公安局投案。 二、证人证言 （1）证人尹子豪的证言，第一份证言（卷九P61-63）证实：在现场没看见其他人，没看见吴某。到现场后只看见李刚在地上坐着。他没有明显的外伤，他自己说脑袋疼、屁股疼。 第二份证言（卷九P64-66），证实：我岳父吴某给我打电话说我继父李刚受伤了。我不知道现场有人打仗，没参与打仗。 第三份证言（卷九P67-70），证实：我妈王丽萍给我打电话说，李铁铮他们好像在车站和陈浩他们打仗了，我就开车去了。我到现场的时候，陈浩刚到那，陈浩和李铁铮就往一起走，陈浩那边车里下来三四个人上来就把李铁铮打倒了。刚把李铁铮打倒了，我就跑了。过了很长时间，我和李铁铮，付国岐，王永伍一起在弓棚子一个饭店吃饭。他们就问我当时干啥了？我说我跑了，他们就说我不够意思。接着，他们就学当时的事了。说付国岐把李刚手里的刀抢下来了，把陈浩的脸划了。我老丈人吴某也去了。他们四个又去把松原来的一台车砸了。然后那个车跑，就把吴某和李刚撞了。他们三个说，那台车撞人的时候，是往后倒撞了一个，往前跑撞了一个。是付国岐自己说把陈浩的脸划了。他说他抢完李刚的刀，向陈浩脸上划两下子，陈浩就倒了。 第四份证言（卷九P71-76），证实：付国岐和李铁铮说了几句话后，付国岐、王永伍、罗志越、李铁铮他们四个就去车站旁边的一个屋子了（空房子）。在屋里待了一会，李铁铮自己出来了，付国岐他们在屋里没有出来。李铁铮出来后。也就十多秒钟陈浩就到了。陈浩是开着他的高尔夫车来的。当时我看到陈浩他们一起来了两辆车，另一辆是一个轿车。陈浩他们的两辆车上能下来七八个人。有四五个手里拿着镐把，他们下车后直接就奔着李铁铮去了。把李铁铮打倒在地上了。打李铁铮的时候，我没有看清几个人动手，好像都动手了。他们把李铁铮打倒后，李铁铮起来就跑了，有两个人去追李铁铮了。这时，付国岐手里拿把刀，王永伍拿个棒子从屋里面冲出来，和陈浩还有陈浩带来的人打起来了。付国岐用刀把陈浩砍了，陈浩也跑了。然后付国岐和王永伍就上车了，我当时也在车上。之前，我一直没有下车。付国岐和王永伍上车后，我看到有两个陈浩带来的人把我老丈人吴某围住，要打我老丈人，然后我和付国岐，王永伍就下车了，我骂那两个围着我老丈人的人两句，两个人就跑了。我没看到吴某是什么时候到的现场。那两个人被我骂跑之后，从扶余方向来了一辆迈腾车，有三个人在车上，其中有一个女的。这几个人要下车，付国岐，王永伍，我老丈人吴某，我继父李刚他们几个就把车围住了。我继父李刚用他手里的刀砸了车的风挡玻璃一下，然后付国岐、王永伍，吴某他们也一人砸了车一下。吴某和王永伍、付国岐是在地上捡的松原来的人掉在地上的镐把砸的车。迈腾车就开车跑了。第一下往前走，把吴某撞倒了，然后往后倒了一下。打舵往出走的时候又把李刚撞倒了，那个车就走了，我爸被撞倒在地上，我就把我爸拉松原医院去了。 我没有参与砸车。当时打仗的时候我没有动手参与打仗，罗志越也没有动手，打仗的时候我不知道他跑哪去了，我没有看到他。付国岐的刀是他自己带来的。之前刀在他霸道车的副驾驶的车门手扣里了，付国岐去的时候坐的副驾驶，他下车就把刀直接拿下去了。我没看到陈桂成当时在没在现场。 第五份证言（卷九P77-80），证实：打架的时候，我骂“操你妈的，别他妈打了”，我骂要打我老丈人的两个人。我当时现场叫号了，说啥我记不清了。我骂完对方有点要跑的意思，对方也没回答我。 第六份证言（卷九P81-85），证实：在案发现场有三四个人拿搞把，都是陈浩那么来的人，李铁铮脑袋有个包，付国岐胳膊被打肿了，王永伍的胸脯被打肿了。 第七份证言（卷九P89-91），证实：陈浩带了几个人拿着镐把把李铁铮整倒了，付国岐和王永伍跑出来，付国岐拿刀砍他们，我看到他把陈浩的脸砍出血了。陈浩他们打李铁铮的时候，我在车上坐着，没敢下车。 第八份证言（卷九P92-95），证实：我对丛远驾驶的迈腾车被毁坏价值3,620元听清了，我对陈欢的面部损伤构成重伤二级听清了。 （2）证人李刚的证言，第一份证言（卷九P137-138），证实：我拿着水果刀，用刀把在陈浩跟李铁铮跟前的黑色轿车机器盖上敲了三下。我就寻思吓唬吓唬他们，让他们赶紧走。后来我就倒在地上了，怎么倒的我也不知道，倒了之后我晕倒了，醒了就在医院了。 第二份证言（卷九P139-141），证实：我拿出一把卡簧刀，朝着陈浩的脸上划了两下，划在陈浩的脸上了。当时我看见陈浩的脸出血了，再往后发生什么事我就记不清了。没人推我，也没人打我。我身上的伤，是我自己倒地咯的。我不同意作伤残鉴定。 （3）证人李季的证言，（卷十P1-3、卷十P4-7、卷十P8-11、卷十P12-17、卷十P18-23、卷十P24-28），证实：我与丛远是对象关系。2018年4月7日晚上我和丛远、王俐桥在去新万发镇的路上，看见陈浩的车从后面驶过，然后丛远就跟着陈浩的车一直到了万发镇街里。到了后陈浩的车停在一个二楼跟前，丛远就将车停在了陈浩车的后方。我在车里看见陈浩从他的高尔夫车里下车往车的左侧走，朝一帮人走过去，这一帮人大约有四五个人。这几个人看见陈浩，就开始朝陈浩跟前跑。这四五个人，有人手里拿着棒子和砍刀，他们直接将陈浩围起来开始殴打陈浩。当时，天已经黑了，丛远看打起来了，怕我害怕就将我头按在车中间的护着我，我就趴在中间没有看他们打仗。过了大约十分钟左右，丛远开车准备要走，有人就不让我们走，砸我们坐的车，将我们车右侧的风挡玻璃打碎了。这时候，丛远就将车开走了。王俐桥看到陈浩下车了，就跟着下车了。下车以后，我就没看见王俐桥。我不知道砸我们坐的车的有几个人，砸车的人应该是用刀砸的，参与打仗的人能有五六个。 当天晚上王俐桥就给丛远打电话了，说找我们打台球，我俩就去了。当时都不知道陈浩在二楼，陈浩从二楼着急忙慌得往外走，他媳妇刘默在后边跟着。王俐桥就追出去了，出去也不知道说啥了。陈浩两口子都走了，王俐桥就进屋找我俩来了。 王俐桥和陈浩联系了，他俩说啥我不知道，就听见王俐桥说，都是亲戚，多大点事啊。王俐桥说话鬼鬼祟祟的，挺遮掩的，怕我俩听见似的。后来发生打仗的事，我才感觉到王俐桥肯定知道陈浩去万发上去打仗。 我当时看见四五个人打陈浩，有拿棒子的，我还看见一个人拿着刀。 打陈浩那帮人就有人来砸我们车来了，过来几个人也不知道了，一个拿刀的人就奔我这侧来了，拽我这侧副驾驶车门子，让我下车，可横了，说，下车。看他一眼，也没看清，一是我视力不好，而是车有膜，再加上天黑没看清这个人，现在让我辨认我也认不出来。他让我下车，我也没敢下，车门锁着呢，那个人拽了一下，没拽开。他们就开始砸车了，砸了能有大约一分钟，把车都快砸漏了，丛远就开车走、我就吓的趴在我俩空那的扶手上了，丛远还用手搂着我，后来开车就跑了。 丛远在开车跑的时候，没感觉撞到人，外边砸车砸那么多时间，我都懵了，啥都感觉不出来了。和丛远走了之后，没去医院，当天我俩直接回家了。 当时陈浩气哄哄的走了，还找了王俐桥，王俐桥的家庭就挺社会的，而且王俐桥还说陈浩的父亲是被人打病的。我当时也就感觉到万发后有可能打仗，但我没有想到会这么严重。我感觉王俐桥知道到万发后会打仗，因为他一直和陈浩通话了，说的就是陈浩父亲被打的事。 我们的车刚到万发的时候，王俐桥就告诉丛远停车等会陈浩，丛远就把车停下了，过了能有几分钟陈浩的车就到了，王俐桥从我们车下去后上了陈浩的车，陈浩车上也下来一个人（就是我不认识那个男的）上了我们的车，然后陈浩的车就继续往前走了，丛远开车在后面跟着。 案发后，我对象丛远被拘留了，我找到王俐桥问怎么回事。王俐桥说，如果警察找我的话，我就和警察说当时车上就我和王俐桥丛远我们三个人，如果说出郑超和张大鹏的话就不好解释了，所以我就说谎了。王俐桥从我们车上下车的时候，我看到他拿了一个挺长的木头棒子，应该就是搞把，我不认识搞把。 丛远开车拉着我们去的新万发镇。丛远开车，我在副驾驶，我后面是郑超（郑玮琦）、王俐桥在丛远后面、张大鹏坐在后座的中间。陈浩（陈欢）的父亲因为土方的事跟人吵吵了，说是气犯病了，然后我们就都过去看看。 （4）证人刘瑞爽的证言，第一份证言（卷十P32-33、卷十P34-38），证实：案发当天，我和陈浩在松原市巴特尔商城后边的一个台球厅，当时陈浩、张大鹏、徐洋、王俐桥、郑超，四个人打麻将，好像张大鹏看热闹，我在角落里面坐着了。正玩的时候，我听见陈浩家里给他打电话，陈浩说，咋的了，我爸咋犯病了？那我去把我爸接回来吧。陈欢（陈浩）接完电话，大伙问他咋回事？陈浩说，李铁铮给我爸整犯病了，我的回去看看去。陈浩还说，李铁铮脾气不好，在万发还挺厉害的，原话我记不住了，大概就是这个意思。完了，王俐桥就说，那大伙都去看看吧，别到时候再吃亏了。大伙也都听见了，就都跟着下楼了。在走出去之后，陈欢又找了一个叫田然的，到松原二桥桥头哪里。田然上的我们车，跟我们一起去的万发。陈浩也是怕吃亏，当时说李铁铮这个人在万发挺厉害的，才找的田然。田然上车拿没拿东西，我没理会。没到三井子的时候，王俐桥和陈浩通话的时候，说要不要准备点东西啥的，陈浩说行。说完，我们就走。快到万发的时候，我们停一下车，王俐桥往车里放的镐把。到万发站站点那，陈浩他们三个先下去的，陈浩在前边，他们三个下车的时候，有拿棒子啥的，但是具体谁拿啥了，我想不起。他们下车，我没有紧跟着下去。紧跟着，他们就一顿喊，就是骂骂吵吵的。我就回身去看，就看见陈浩受伤了，我就急忙下车奔他去了。看见他满脸是血，我就抱着他哭，先是坐着哭，我就往起来整他，没整动他。这时候过来那个老陈家大哥，他就给接过去了，我俩就给抬一个车上去了，谁的车也不知道。抬完之后，我就去开我车去了，王俐桥给我打电话，我本来是往屯子里开车，寻思找找我婆婆，她家离案发现场特别近。这时候王俐桥给我打电话，我就又调回来了，接的王俐桥去的松原。当时现场人挺多的，我看见我公公在地上躺着呢，我婆婆我没看见。当时对方就是人多，我光顾在那捂吱陈浩。根本就没细看别人，我没顾得上看我们这边都有谁在，就盯着陈浩了。王俐桥还是后找的我，田然和徐洋都被打散了，我都没看见。陈浩脾气不好，我就一直劝他别打仗啥的，我一直和他说，上有老，下有小的，犟咕几句就犟咕几句把，别打仗啥的。 到万发之后，除了我，都下车了。我们在从台球厅走的时候，有人说“大伙一起去，到那别吃亏”，我听声音好像是王俐桥。这句话说的时候，其他人能听见，因为这句话就是对大伙说的。 我看见王俐桥手里拿了一根镐把，徐洋手里有没有镐把我没注意，陈欢手里的是棒球棒，是他从家拿来的，其他人还有没有镐把我不知道了。 （5）证人李霞的证言（卷十P53-55），证实：我丈夫是陈桂成，长子陈欢，大伙都叫他陈浩。2018年4月7日晚上6点的时候，陈桂成刚放羊回来。李崽子就来我家找陈桂成说，在三合村挖土卖。陈桂成和李崽子吵吵起来，我就上前把李崽子推出门外了。李崽子在门口站会，就走了。陈桂成刚下车，就被打倒了。我也没看见是谁用什么打的。我上去将陈桂成翻起来，发现陈桂成脸上都是血，陈飞也将车开走了。我也没看见陈浩的车我就找车拉陈桂成去医院。我没看见是谁打的陈桂成，我没看见有其他人被打，陈桂成没有还手，我在现场没看见李崽子，陈桂成头部和右侧眼部受伤了。 （6）证人陈飞的证言（卷十P56-58），证实：2017年4月7日，陈桂成说他好像头晕，让我拉他去万发镇街里，他儿子要带他看病，我就从村上给他拉到新万发镇客运站附近，我就走了。后来发生什么事我也不知道了。 （7）证人王洪东的证言，第一份证言（卷十P59-60、卷十P61-63），证实：2018年，我因糖尿病在江北中心医院住院期间，有一天啥时间我记不清楚了，新万发镇来了很多人，抬着李刚，大伙都说李刚他们那伙人和陈浩这伙人打仗了，陈浩脸上好多口子，被毁容了，李刚让车给撞飞了。之后这伙人上楼和我说过程了，说付五他们要拉土，陈桂成不让，他们把陈桂成给打了，陈桂成找的陈浩，陈浩在松原找了一伙人去新万发镇站点和付五他们那伙人约的地方打的仗。后来陈浩、李刚他们双方都受伤了，陈浩他们那伙还有一台车被砸坏了，后陈浩和李刚都送医院抢救了。当时我在医院看见李刚了，李刚当时昏迷不醒后来抬进重症监护室抢救了。 （8）证人纪少明的证言（卷十P64-67）证实：我第二天我先去松原县医院看的李刚，又去松原矿医院看到陈桂成、陈浩。听说李刚和陈桂成两伙人打仗了，付国岐和王永伍参与了，是李刚这伙的。 （9）证人沈立平的证言（卷十P68-69），证实：2018年4月7日我不在家。第二天早晨起来听见我家买农药农户说的昨天晚上在站点这里有两伙人打架了。打架的这两伙人我不认识。 （10）证人王秀华的证言（卷十P70-71），证实：我出去关我家超市卷帘门的时候听别人说站点附近有人打架，具体情况不清楚。 （11）证人王小成的证言（卷十P72-73），证实：2018年4月7日晚上我不在家。我回来的时候就听到一些人在我家门前这议论。 （12）证人田丽的证言（卷十P74-75），证实：2018年4月7日晚上19点左右，在我家门前，我看见打架了。具体是19点多少分记不清楚了，我刚要下楼去关门放卷帘门时，我家孩子和我说，外面有人打仗了，你还不关门？我就好奇出去看了一下。我看见在金三角超市道北，有五六个人，当时天已经黑了，道北什么情况也看不清楚，我就听见有人拿着类似棒子或者镐把子之类的东西在砸一辆车。什么车我没看清，隐约看见是一辆轿车。当时还有一个女的还喊着，说不行了。由于天已经黑了，我无法看见打架双方的基本情况和体貌特征。打架的这两伙人我不认识。我隐约看见那辆轿车是黑色的。我看不清道南车里面的情况。 （13）证人李伟丽的两份证言（卷十P76-80），证实：2018年4月初，我就站在宾馆们斗里看了一眼，发现车站有两伙人打起来了。具体谁参加打仗、有没有受伤人员我不知道。我没看见打仗的使用器械，没看见有人砸车，没看见有人被车撞了。 （14）证人王晓威的两份证言（卷十P81-87），证实：2018年4月初，在新万发镇车站发生一起打仗斗殴事件，我是事后听说的。 （15）证人魏伟的证言（卷十P85-86），证实：我是事后听说李刚和陈桂成两伙人在万发火车站附近打仗了。 （16）证人吴风华的证言（卷十P87-88），证实：在新万发镇车站发生一起打仗斗殴事件，我是事后听说的。 （17）证人陈志鹏的证言（卷十P89-90），证实：在新万发镇车站发生一起打仗斗殴事件，我不了解，当时不在家。具体不知道谁参与了，不知道打仗事件中受伤人员。 （18）证人沙玉娟的证言（卷十P91-92），证实：听说有人在新万发镇车站打仗，具体情况不了解。 （19）证人赵刚的证言（卷十P93-94），证实：我不知道2018年4月份在我家修配厂门口打仗的事，我是今年1月份的时候才兑的这个大众汽修店。 （20）证人王振的证言（卷十P95-96），证实：我认识李刚、李铁铮、付国岐、王永伍我认识，其他人我不认识。王永伍是我舅舅。我不知道2018年4月份他们在站点打仗的事，但我听说了。我没参与打仗。打仗的时候我在我妈家了。我就记得我奶身体不好，我就在那里了。 （21）证人张晓惠的证言（卷十P97-99），证实：付国岐是我丈夫。付国岐和李铁铮、陈浩打仗的事我不知道。我们结婚十多年了。在我俩婚姻期间付国岐在家没放过赌局，在别的地方我就不知道了。 （22）证人李春弟的证言，第一份证言（卷十P100-103），证实：昨天下午，我从三井子回万发镇，我接到了陈浩电话，他问我李铁铮电话号，我给了他号码。我挂了电话没有几分钟，陈桂成就给我打电话说他和李铁铮吵架了。我们相互都是亲属，在电话里没具体说因为什么陈桂成和李铁铮发生冲突。我就分别给他们双方打电话劝，意思是别打架。这个的时候，我就到万发街里车站了，我就看见李铁铮车在那停着了，我就过去了，我就劝这个事。正在说这个事呢，陈浩就开车来了。我看着就两个人给李铁铮打倒了，我就拉着不让他们打我弟弟，我给李铁铮拉出来了。当时天都黑了，我也没看清楚具体怎么给李铁铮打的，我看着一旁陈桂成躺地上了。我当时就开始扶陈桂成，我没注意他是怎么被打倒的。我听见一个黑色迈腾车就不是好动静，我就听见加油开，我看见有个人被撞飞了，之后这个车往西开的时候又撞起来一个人，我就跑过去看怎么回事。 第二份证言（卷十P104-109），证实：下车后我看见陈浩和一个男的把李铁铮打倒了，那个男的我不认识，他俩打的时候，我看见一个人抱着李铁铮。我就上去拉仗，到跟前看抱着李铁铮的那个人是陈桂成。我到跟前的时候，陈桂成和李铁铮都倒地上了，陈桂成脸对脸抱着李铁铮不撒手。这时候，陈浩的媳妇往外拽陈浩。陈桂成的媳妇拽陈桂成，拽不开，我就上去帮着拽。我俩把陈桂成拽开之后，李铁铮起来就往南跑了，我怕他拿东西，再打起来，我就追他去了。 （23）证人吕志富的证言（卷十P110-112），证实：2018年4月份下午5点多钟那样，当时我开车一走一过，当时我看见李铁铮开着一台灰色的奥德赛，把车停在站点那了。停那里之后，从车上拿出来一个铁的扎枪。李铁铮拿着扎枪在车旁边站着，扎枪能有一米多长，扎枪上焊接一个尖刀，尖刀能有三十多厘米那样。我路过的时候，李刚正骑一个电动车也过来了，走到李铁铮跟前。之后我就开车走了，后来我听说他们打仗了。 （24）证人吕胜田的证言（卷十P113-116），证实：郑和说，陈浩他们从松原来到现场的时候，李铁铮拿个扎枪在车站那等着，付国岐、王永伍、李刚、吴某不是在车里，就是在一个屋子里影着了。等陈浩几个人刚下车的时候，李铁铮拿扎枪就奔他们去要扎他们，陈桂成一看就把李铁铮从后面抱住了，他就和松原来的几个人给李铁铮整倒打。这时候付国岐、王永伍、吴某、李刚等几个人，就从旁边窜上来和他们打一起了。付国岐这几个人，手里拿着日本战刀、镐把啥的，就打陈桂成那一方的人。按郑和的说法，付国岐还把陈浩的脸给割了。后来松原来那帮人一看打不过，就开始跑，接着付国岐这伙人就去砸松原来的一台车。那台车开车要跑，也不顾人了，把李刚和吴某都被撞飞了。 （25）证人李某2的证言（卷十P117-121），证实：2018年4月7日，李铁铮等人与陈浩等人打仗的事我知道。我记得有付国岐、王永伍、李刚、吴某、尹子豪了，这些人就和松原来的人打到一起。在双方打仗的时候，尹子豪喊号了“给我壳，给我打，但是没动手”。 （26）证人管贤臣的证言（卷十P122-124），证实：我是坐郑大（大名不知道）的车去现场，我看到付五、王永伍、罗志越、小豪、李铁铮在离我车1、2米的地方站着。我听到有人喊骂，操你妈的，来就扎他。我当时没有看到是谁喊的，但是我听声音就感觉是李刚骂的。因为他的声音挺特殊的，我能听出来。 （27）证人杨宝学的证言（卷十P125-126），证实：我是万发乡农机加油站的员工，2018年4月7日晚上，我听到外面有人喊了，我也不知道怎么回事。第二天我才听说打仗了。 （28）证人李兴俭的证言（卷十P127-128），证实：打仗当天，我没在家。后来听说李刚一伙人和陈桂成一伙人打起来了。 （29）证人李艳秋的证言（卷十P129-130），证实：我听说是李刚一伙和另一伙打仗了，都有谁参加打仗不知道。 （30）证人王爽的证言（卷十P131-132），证实：2018年4月7日，我在我家汽修二楼窗户看见，有两三个人还有一个老头躺在地上。不一会来一辆轿车给拉走了。几个人站在一个躺在地上的老头旁边，来了一辆轿车就给老头拉走了。后期听说当时是打仗了，其中有一个叫李刚的，我也不认识。 （31）证人邢淑艳的证言（卷十P133-134），证实：付国岐是我儿子，付国岐和他媳妇张晓慧在这里居住。他们在万发镇没有居住场所。 （32）证人高立国的证言（卷十P135-137），证实：付国岐和他媳妇平时在潘家村杨泰屯居住，付国岐在万发镇没有居住场所。 （33）证人李某3的证言（卷十P138-146），证实：2018年在新万发镇客运站附近有人打仗的事我知道，因为当天是刘铭新值班，我俩是一个班的。打仗这事，我们出警了。当时是110转警到我们派出所的。接到报警后，我们俩就往现场赶，到现场时双方都已经散了。然后我们联系报警人，我和刘铭新、郑玉龙就往松原市江北的中心医院去，找报案人取材料。当时在医院我听付国岐他们说，好像李刚快不行了，人在重症监护室，骨盆都撞裂了，本身他自己还有糖尿病综合征。当时刘铭新自己在一楼急诊室取的材料，我就在车上等他们了。在江北中心医院取完材料后，又去的江南矿医院找另外一方调查。在油田矿医院我看到陈桂成当时在床上躺着不能说话，陈浩媳妇也说不明白啥。因为当时是陈浩的媳妇报的警，就说她们家人被打坏了，还说陈浩在手术室呢，我们找大夫了解一下陈浩的伤情，因为陈浩这一方当时也取不了材料，我们就都回派出所了。第二天一早又找的丛远，因为他报警说在万发车被砸还出事故了，我们找他了解完情况后，丛远因为开车撞人被治安拘留，之后就把这个案子移交给我们局治安大队了。 最开始是付国岐报的警，说在万发车站附近，李铁铮和陈浩吵吵起来了，李刚被车撞坏了。然后是陈浩的媳妇报的警，说她们家人被打坏了。我们去松原，是因为当时到现场双方都散场了，我们就联系的报警人，他们说在松原的江北中心医院和矿医院，我们就直接奔那去了。打架双方在江北中心医院的有付国岐、王永伍、罗志越、李铁铮，我就记得这几个，肯定还有他们的朋友、家属啥的，我记不起来了。在江北医院我没注意看这几个人身上是否有明显外伤。当时我去的时候，他们都在一楼跑李刚住院的手续啥的。李刚住院的费用是谁出的我不知道。当时有陈桂成和陈浩看病。陈桂成昏迷说不了话，陈浩在手术室内，当时大夫说陈浩的胳膊和脸上有被刀砍的口子。 （34）证人陈欢的证言，第一份证言（卷十一P1-3）证实：身上的伤不是因为打仗造成的。 第二份证言（卷十一P6-11），证实：我就卡倒在地上了，好像是撞灭茬机上了，我就用手捂着脸，当时我看着好像是李刚拿东西划了两下子，划我哪了我也不记得了。我在现场没看见付国岐、王永武、吴某、李春弟，我不认识尹子豪。我和李铁铮打仗的时候都没有用武器，我打仗时脸和胳膊受伤了，脸的左右两侧各有一条口子，我当时自己摔了一下，好像是李刚又划我几下子。李刚划的那个环节，我不确定就是李刚。 第三份证言（卷十一P12-16），证实：没看见付国岐、王永伍、吴某、李春弟、尹子豪在场。我在万发一直没看见王俐桥和丛远。 第四份证言（卷十一P21-23），证实：我和李铁铮打仗的时候，王俐桥在现场了，他和丛远去的。他在现场干什么了我没看见。 第五份证言（卷十一P24-27），证实：我后来听说我的脸不是李刚就是付国岐割的，对方我就看见李刚和李铁铮了，在现场没看见王俐桥，我在松原再没找其他人。我和李铁铮打仗时没看见我爸抱李铁铮。 第六份证言（卷十一P31-35），证实：那天我和王俐桥、刘丽爽、徐伟、郑超一起在松原市一个台球厅玩了。我母亲给我打电话说，我爸和李铁铮吵起来了，我母亲说李铁铮要打我爸，把我爸气犯病了。我母亲说，我爸在那里躺着呢。我说，行，那我回去吧。我就给李铁铮打了一个电话，我俩在电话里吵吵几句。到我家以后，从家取了一个棒球棒子。我就拉着我媳妇、徐伟一起往回走。我在往江北走的时候，给我朋友田然打的电话，我在二桥接的我朋友田然。李铁铮又给我打了几个电话，李铁铮问我在哪，我就在电话里吵吵起来了。我开车走到永平的时候，王俐桥给我打的电话，问我到哪里了，我就怕打仗，我跟王俐桥说你们买点镐把，棒子啥的。我继续往前走，走到万发边上的时候，王俐桥和田然换的车。王俐桥上我车上了，王俐桥问我能不能打仗，我说不一定能打仗。到车站以后，我去后备箱取得棒球棒子。徐伟下车的时候，从车上拿了一个镐把下来，我当时没看清王俐桥是否拿东西了，田然和丛远他们在我后边的车上呢。我拿着东西就找人，我刚走三四步，就有人从前边来了。当时，从我前边来了一帮人，其中一个人拿刀直接就把我砍倒了，砍刀砍在我左侧太阳穴上边到眼角位置，我一下就倒在地上，我就用我左右手挡刀，把我两个胳膊还有左脸都砍坏了。我躺下的时候，听见我爸喊我别打仗，后来咋回事我就不清楚了。过了挺长时间，我在医院的时候，听说我大哥陈飞把我送到救护车上去了。我被打倒以后，还有谁参与打我，我没看清。 （35）证人丛远的证言，证实：这样昨天晚上大约4、5点钟的时候，我们就从松原出发去新万发镇。路上陈浩就给王俐桥打电话王俐桥就劝陈浩别打架了，都是一个屯子住的人。我就听出来好像陈浩要和别人打架。我们就到了万发镇，我看着陈浩车上下去两人，有个人拿着镐把，王俐桥也过去了，具体王俐桥是否打我没看见。我看着陈浩他们几个拿着镐把在打一个男的。我看他们几个打起来了，我就开车去前面掉头车头冲松原方向了。我继续看他们打架，我看他们打乱了，我就开车停到他们跟前了。我停车在陈浩车后面，我看着我们这伙人拿着镐把，对方还拿刀和扎枪啥的，当时能有十多人在一起打架。我看了一会，打散了。我看着走过来一伙人，我问了一句陈浩在哪。这伙人其中一个人有点胖、穿黑色衣服、有点花花的裤子就说，他是陈浩的人，就开始打砸我车。我倒车准备要跑，我感觉好像撞到了一个人，之后我又加油往前开车，往前开的时候，我又撞到了一个穿黑色衣服的人，我就走了，回松原了。我到松原，我就报警说有人给我车打砸了。车身都是砍伤，玻璃也碎了。我没有打别人，自己没受伤。 （36）证人王俐桥的证言，证实：当天，我、郑玮琦、陈浩、丛远一起打麻将。陈浩接了一个电话，说他爸有病，我们就寻思去看看。我、丛远、丛远媳妇、郑玮琦四个开车去的，陈浩跟他媳妇就先走了，我们就去万发了。到车站以后，我们看见陈浩的车停路边了。我们就以为到地方了，我下车了，就看见对方好几个人胡楞呢。我看见有几个人砍丛远的车，我就去把那几个人推开，我告诉丛远他们快走。我看见陈浩的爸在地上躺着呢，我就整陈浩的爸去了。我往回走的时候，陈浩的爸就被车拉走了。我给陈浩的媳妇打电话，陈浩的媳妇回来接的我，陈浩媳妇、我一起开车走的。我们在去万发的路上没有下车买镐把。 （37）证人陈桂成的证言，第一份证言（卷十一P83-86、卷十一P90-95、卷十一P96-98），证实：2018年4月7日晚上6点多钟，我放完羊回到家不一会，李崽子（李铁铮）来到我家找我，说想在我们村树带边上挖土卖。我说，不行，我俩吵吵起来，被我妻子李霞拦住并将他推到门外。他反复几次还要进屋，我妻子都没让他进来。不一会，他就走了。他走之后，我就给我儿子陈浩打电话说我脑袋难受。陈浩说，你在家等我吧。我在家确实挺难受，我就给陈飞打电话，让他开车到我家接我去松原医院，陈飞到我家将我和我妻子接上车后就往松原走。我们从家出来时，我又给陈浩打电话说我们出来了，快到万发车站了。他说，你们就在那等我吧，我也马上就到。我刚下车往陈浩车那走，不知道谁在后边打我脑袋一棒子，把我打倒了，我晕倒在地上。缓了一会又挣扎站了起来，我看见距离不远处有一台车，一堆人围着车在打砸。同上听见有人在喊给我揍，给我砸，我听声音应该是李刚的声音。就在这时，不知道谁用什么东西又打我右眼一下，又把我打晕倒在地上。当天晚上，我没看到陈浩，我看见他的时他车还没停稳，我距离他车也就有10米左右的距离。 （38）证人徐洋的证言（卷十一P122-125、卷十一P126-129）），证实：我当时坐着陈浩的高尔夫去的，在那一下车，就出来很多人，带着扎枪，镐把啥的就上来了。当时有一个人拿个挺长的东西，就奔我来了，我拿手一档，就把我手打坏了。这时候王俐桥上来，就把那个人手里拿的东西攥住了。然后我就往跟前有一个加油站跑了，我给王俐桥打电话问他跟谁来的，王俐桥说你别管了。我告诉他，我在加油站这。然后丛远就来了，我坐他车就走了。 （39）证人张大朋的证言（二退回补充卷五十八P33-39），证实：我在松原市就业局上班。陈浩2018年三、四月份在扶余市万发镇打仗，我当时跟着一起去了，没有动手打仗。当天下午，我去台球厅打台球，王俐桥、陈浩、徐伟、郑玮琦都在那。不是王俐桥就是郑玮琦和我说，陈浩他爸有病了，陈浩回家了。当时王俐桥和郑玮琦就张罗去万发陈浩家看看，然后丛远（丛远）就开车拉着我、王俐桥、郑玮琦还有李季往万发走。后来上车走出去挺远了，我听王俐桥和陈浩电话听出来有打仗的意思。到万发了，陈浩的车一下子就扎到对面道楼前面了。当时我在玩手机，不知道我们车上谁喊了一句，哎我操，打起来了。这时我抬头一看，一帮人已经打起来了。陈浩车下来，坐我们车的那个挺壮的人一看打起来了，开门下车了，冲那堆打仗的人里面去了。丛远、李季、郑玮琦和我都没下车。 我不知道丛远的车为什么被砸。我们刚掉头回来，想拉王俐桥走，上来五、六个人把车给砸了。最少得4个人砸车，不可能是一两个人砸的。用棒子啥砸的，应该得有铁棒子。我们车被砸之后，丛远就开车走了。我不记得丛远开车走的时候有没有撞到人。 （40）证人王丽萍的证言：证实其辩解称给王永伍打电话是为了让他拉仗；李刚对我说刀被付国岐抢去后砍了陈浩，李刚砸了对方的车。 李刚当时说屁股有个口子，手皮破了，没有其他外伤，后来检查脑出血100毫升。李铁铮脑袋有个包。 他说陈浩的脸被砍伤了，我问李刚是谁砍的陈浩，李刚说是他的刀被付国岐抢去了，然后付国岐把陈浩砍了。陈浩被砍之后，陈浩那伙的一辆车要跑，李刚就截着那辆车不让那辆车跑，还砸人家那个车，那个车在跑的时候就把李刚撞了。 当时警察给李刚做完笔录走了之后，我问李刚为什么要说陈浩是他砍的？李刚说，我现在都不行了，活不了几天了，我就把责任揽下来得了，别让孩子受牵连了。 我带吴某来自首，我们是亲家。因为2018年4月7日万发聚众斗殴的事，尹子豪是我儿子，我劝吴某来自首，争取给我儿子立功，减轻处罚。 （41）郑玮琦的供述，证实：其主动投案，但是否认在出发之前和坐车过程中明知要打仗，打仗过程中其一直在车 四、被告人供述与辩解 （1）被告人付国岐的供述，证实：其先供认与对方厮打，事后知道打的人是陈浩。后翻供称打完仗到的现场，没有参与打仗，是李铁铮让我这样说的，为了讹钱。 我看着好像是陈浩找来的人用镐把之类的把李铁铮打倒地上了。我们三个看着这个情况就上去了，我开始去拉仗。后来我拉的时候，他们就打我，我抢了其中一个人的刀，我就和他们对方厮打起来了。后期我才知道我打的人就是陈浩。这个过程，有个黑色迈腾车就开过来了，先把吴某直接撞倒了。开过去之后，掉头回来了，又把李刚给撞飞起来了。之后这伙人开车就往松原方向跑了，之后我们就救李刚和吴某了，我们就来松原市中心医院看病了。 我和李铁铮是哥们，看他们打我就拉着，之后又打我，我就还手打起来了。我听吴某和我说李刚媳妇给吴某打电话，说在中午的时候，李铁铮要三合村扣土用，陈桂成不同意，陈桂成是三合村的书记，也是陈浩的父亲，李铁铮和陈桂成吵吵起来了。陈桂成就告诉陈浩了，陈浩就给李铁铮打电话骂起来了，就是约在万发车站打架，就是听李刚媳妇这么说的。 我没有参与李铁铮、陈欢等人聚众斗殴。我去的时候，已经完事了。我就看见李刚在地上坐着。第一次询问时我是为了李铁铮打掩护，他想讹陈浩点钱，李铁铮让我那么说的。陈浩伤情鉴定为重伤二级，丛远的迈腾车车损价值3,620元没有意见。 （2）被告人王永伍的供述，证实：今天下午的时候我和付国岐、吴某在一起待着了，李刚媳妇给我打电话，说李铁铮可能要和陈浩打架，让我去车站那去看看，别打起来。我们三个人听说这事，就去了万发镇街里车站。大约晚上7点左右的时候，我们就到了万发街里车站了，我到现场的时候，已经有挺多人在那了，我看着好像是陈浩找来的人用镐把之类的把李铁铮打倒了，我们三人看着这种情况付国岐就上去了。怎么打的我没看清，我看打起来了，我就跑到老田家卖店。后来我看不打了，我就出来了，看见有个迈腾车就开过来了，先把吴某直接就给撞倒了，开过去之后调头回来了，又把李刚给撞飞起来了，之后这伙人开车就往松原方向跑了，之后我们就救李刚和吴某了，我们就来松原市中心医院看病了。我没参与打仗，也没打别人。 我在车里看见陈浩和李刚在一起撕把了。李刚拿把刀在陈浩的脸上划拉几下。之后付五开车把车停在一个食杂店的西侧，等我俩停好车我下车看见李刚被车刮倒了，这辆车就往松原方向跑了。我和付国岐都没动手。李铁铮在道边站着了。付国岐下车就在道边站着，没干别的。我没看见他动手。我没看到李铁铮动手打仗，没看见他拿工具。 我看到陈浩、陈桂成、李铁铮、李刚他们四个在现场了，我看李刚拿个刀和陈浩在那舞支呢，没看清陈桂成和李铁铮干什么，我和付国岐没下车，就怕参与进去。当时是李刚让我在派出所那么说的，我就做伪证了。 在万发镇车站打仗一事，当时现场有我、付国岐、李铁铮、李刚、尹子豪、吴某、罗志越、李春弟。对面陈浩那面的人我都不认识，我就认识陈桂成和陈桂成媳妇。陈浩那面来了能有七、八个人，动手的能有四、五个人。我们这面动手的有我、付国岐、李铁铮、尹子豪（他和陈桂成撕扒的）、吴某（我被打倒后吴某上去拽了）、罗志越有没有动手打人我没有看到，他参与砸车了。李春弟有没有动手我也没有看到，但是李春弟手臂被打肿了。 陈浩那面动手的人都拿着镐把，我们这面李铁铮拿扎枪，付国岐拿个小砍刀（50公分左右），吴某抢了一个镐把，我把李铁铮的扎枪杆子捡起来了，罗志越在砸车的时候手里也拿了一个镐把，应该也是捡的。 我们就冲出去了。出去后，我看到李铁铮在地上倒着呢，好几个人拿着镐把正在打李铁铮。这时付国岐就回车上，拿起他那把刀冲进打李铁铮的人堆里了。我看付国岐上去了，我也上去了。我进去后，拽了其中打李铁铮的人一下，那个人回手就用镐把打了我一下，打在我的肩膀上把我打倒了。我倒下后，那个人还要打我，吴某上去把那个人抱住，镐把抢了下去，然后那个人就跑了。我起来后，大伙就散开了。我看到两个人架着陈浩往南走了，当时陈浩的脸受伤了。我当时没看到陈浩是怎么受伤的，但后来付国岐说陈浩的脸是他划的。 陈浩他们走后，又来了一辆迈腾车停在道边了，付国岐拽了一下车门。看到车里坐一车人，当时付国岐就问车里的人，你们干啥的？车里面的人说，找陈浩。付国岐喊了一声，这不又来人了吗？然后，付国岐就用刀砍那个车玻璃一下子。这时我也捡起来李铁铮的扎枪杆子（当时扎枪已经掉了，只剩下铁杆子了），上去砸了车一下。吴某拿着手里的镐把，也去砸车了。还有罗志越，也在地上捡个镐，把砸车了。我们在砸车的时候，那个迈腾车一加油，就奔着我、罗志越我们俩就来了，我和罗志越躲的快就闪开了。当时吴某在我俩身后没躲开，就被撞飞了。那个车撞倒吴某后，就往松原跑，跑的时候又把李刚撞倒了。然后我们大伙就把李刚和吴某送医院了。 我认为那个车是故意撞的我们，如果他要跑直接加油往东走就行，那个车故意把打舵往北加油走把吴某撞倒了。 （陈桂成是怎么倒在地上的？）我后来听尹子豪说，陈浩那伙人开始打李铁铮的时候，陈桂成抱着李铁铮，然后尹子豪和陈桂成就打在一起了，尹子豪打了陈桂成一拳把陈桂成打倒了。陈桂成的媳妇就喊，哎呀妈呀打死人了。 我对陈欢的伤情鉴定为重伤二级的结果听清了。我们打架过程中将丛远的车砸坏，丛远的车经物价部门评估修复价值3,620元，我听清了。 （3）被告人李铁铮的供述，证实：不供认犯罪。 昨天下午我去陈桂成家了，我找他想在自己的树沟里扣土。因为我的树带沟都在三合村，陈桂成是三合村书记，我先和他打招呼了，我就去找他了。他就是不同意，我俩就吵吵起来了。我就被他媳妇给推出来了，我就说我明天就去沟我的树带沟。过了能有10多分钟，我就接到了陈桂成的儿子陈浩的电话了，陈浩打电话就骂我，我俩就吵吵起来了。后来他让我去万发车站等着他，我以为他要和我把事情说清楚，毕竟我们两家有亲属。我当时接电话开免提了，我爸听见了，我自己先去的万发车站等着陈浩，后来我爸也过来了。我爸来劝我回去，我也没回去。过了一会陈浩开车就到了，下车之后就来了能有7、8个人直接就给我打倒地上了，然后李二就过来了把我拽起来，我就开始跑了，我就跑万发街里去了，我就回家了。后期我就听见有人说给我爸撞了，我们就去医院了。陈桂成抱着我说，往死里打。陈浩至少来三个车，但是天都黑了。陈浩是用搞把、钢管打的我，我谁也没找帮我打仗去。 （4）被告人罗志越的供述，证实：当天下午4点左右钟的时候，我和付国岐、王永伍、吴某、郑和、尹子豪在新万发乡万发村王罗锅家小卖店待着了。付国岐提出要请郑和吃饭，郑和在打麻将，我们等着郑和。付国岐接到一个电话，接谁的电话我不知道，内容我没有听清楚。我就听到付国岐在电话里面说，行，我一会就去。然后付国岐就和王永伍说，伍弟咱俩走。走之前，对郑和说，大哥，一会去吃饭，我先走去车站那等你。还和我说，四，一会你也去。然后付国岐就开着他的丰田霸道。拉着王永伍先走了。他们走之后能有十分钟，我也开车往车站走。郑和应该在我后面，自己开车往车站走。我到车站后，把车停在道边，我看到付国岐、王永伍、李春弟在那站着说话。陈桂成、陈桂成媳妇和李刚在道边犟咕呢，当时挺冷地我就进大众汽修那屋里面了。 我在大众汽修那屋里待了一会，我就听到外面有厮打的声音，乒乓的。还听到付国岐喊骂道，操你妈的给我壳。还听到陈桂成的媳妇唉呀妈呀的喊。后来声音小了，我就从大众汽修跑出去，跑到旁边大厕所边上的胡同里面蹲着。因为我不想让双方打仗的人看到我。我在胡同里蹲了一会，警车来了，我也出去了。我出去后，看到陈桂成在地上躺着。我就开车刚要走，付国岐给我拦住了，和我说，李铁铮他爸被撞坏了，现在就你没事，你跟着去松原。然后我就上了付国岐的车，当时王永伍和尹子豪也在车上，我上车之后，付国岐开车拉着我们几个去街里找李铁铮。后来李铁铮给付国岐打电话说，在美好家园小区里呢，付国岐我们去接的李铁铮，我们一起去松原的。到松原后，付国岐给我拿了10,000块钱，让我给李刚交住院费。我没看到陈浩。后来，我听说陈浩的脸被付国岐砍了，当时差点死了。 李铁铮一伙和陈浩一伙聚众斗殴的事我没参与，我就躲在胡同里了。我和付国岐去，我不知道是打架。我以为是付国岐找我们是要吃饭。当时在“王罗锅”家，付国岐接的电话，我就听他说了一句“行了”，我不知道是谁给他打的电话。我听到外面吵吵后，和付国岐他们一起跑出去，是因为我要开门跑，我本来是要回家的，可是跑到个死胡同。警车开走后，付国岐说，走吧，你也没啥事，你跟着去医院看看，帮帮忙啥的。我就跟着走了。 后来我听见打完仗了，我就出来了。出来的时候，看见有一个灰色的老款迈腾车头冲东在万发车站停着。付国岐在驾驶室边上站着，吴某在副驾驶那，那个车的司机还没有下车，付国岐就喊“砸”，然后吴某就用搞把砸这辆车的风挡玻璃，付国岐用刀砍车的侧面，这时车就开车调头把吴某撞飞了，撞飞之后又往松原方向跑，在跑的过程中又把站在路边的李刚也撞飞了。当时人太多，我没有怎么看清楚，我就看到吴某和付国岐动手砸车了。我没看见王永伍砸没砸车。我没砸车。尹子豪在现场。我当时没有看到尹子豪都干啥了，后来我听说尹子豪把陈桂成的眼睛打青了。 （6）被告人田百申的供述，证实：打仗当天，我在家里刚吃完饭，陈浩给我打电话说，他爸在家里跟别人吵吵了，让我跟着回去一趟。我到二桥以后看见两辆车，一辆白车陈浩开的，一辆黑车丛远开的，我上了陈浩的车。陈浩开车就来着我们往万发走，中途万发有个人一直给陈浩打电话，陈浩得接了五六个电话，陈浩跟姓李的说，你也别催我，我马上到万发，你等我就得了。那个人具体跟陈浩说啥我听不见。陈浩跟我说，咱们车里没有啥，就一个棒球棒子，没啥家伙到时候不得吃亏，到三井子买两把镐把。车到三井子以后，陈浩让我去后边那辆车，我下车之前，陈浩跟我说，到万发以后谁要是拿刀扎我，你就拿镐把揍他，王俐桥跟陈浩就去买镐把了。我就去后边那辆车。我们两辆车停了不到十分钟，陈浩和王俐桥就回来了。回来以后，他们俩拿了两个镐把回来，镐把就放在陈浩车上了，王俐桥就上陈浩那辆车了。我上丛远开的这辆车，算我四个人，司机丛远、副驾驶丛远媳妇、我旁边是郑超（郑玮琦）。到万发车站以后，陈浩的车先扎到人堆里，我们的车不到一分钟就到了。我听见外边砰砰镐把声、砸铁声，当时人太多了，都围上了。我看见陈浩媳妇扶上陈浩，从人群堆中出来，我就下车了。我看见陈浩满脸都是血，我就下车扶陈浩去了。我把陈浩扶到道南边能有十五米，这时我们后边来了三个男的拿着扎枪追我们。陈浩跟我说，你跑吧，他们不能把我咋样。我就往大地里跑。我跑到大地以后，陈浩的媳妇给我打电话说，你在哪呢？我说，我在加油站对面呢，我一会自己打车回去。我回松原以后，去松原市矿医院看了一眼陈浩，没有生命危险就回家了。 我当天带了一把刀，是一把匕首，没有刀鞘，连把和刀大约一尺长。这把刀是陈欢在车上给我的。这把刀我别裤腰上了，带刀上丛远的车上了。我不知道丛远车上的人能不能看见这把刀。陈欢在现场被扎坏了之后，我去扶他，当场就扔了。 对方那个人总给陈欢打电话，电话里呜嗷的，就非得要见陈浩，陈浩就说，你放心，等我就得了，我肯定会去。这我们也能听明白，就说对方一个劲叫号，陈欢也是被架上了，咋的也得回去和那小子见一面，反复说了好几次，你放心，等我就得了，我肯定会去。一开始我不知道对方是谁，后来知道叫“李崽子”。 （7）被告人吴某的供述，第一份供述，证实：2018年4月7日7点多钟的时候，当时我和王永伍、付国岐在付国岐家中喝茶，这时候王永伍接到一个电话，接完电话以后王永伍说走吧，然后付国岐开车就拉着我和王永伍到新万发镇客运站点了。到了客运站点，我就看见李刚在用一个水果刀划一辆轿车，然后李刚就自己倒在地上了。我看李刚倒在地上以后，我就给我姑爷尹子豪打电话让尹子豪来送李刚去医院。我将李刚送上尹子豪车以后，也跟着去松原市中心医院了。我没被撞没被打，没有伤，没有看见有人打架。 第二份供述（卷九P99-102），证实：我外号吴四，我是我亲家母王丽萍劝我来扶余市公安局投案自首。我亲家李刚在万发十字路口车站那打仗，我经过看见我亲家躺在那，我给扶起来了，他家人把李刚送松原市医院去了，后来我就出门打工，我家孩子吴婷说公安局把我上网了，后来我亲家母劝我投案，我就跟着公安局投案了。 我又脑血栓，具体时间我记不清了，去年开春的一天晚上，天黑了，我自己开车（银粉色尼桑，尾号252）从家里去三井子吃烧烤，开到万发站点那，我看见李刚躺在道边，我就下车给他扶起来，问他咋整的，他没吱声。不知道谁给他家打电话了，尹子豪开车过来把李刚送医院了，我也跟着去医院了。我不知道李刚因为什么事和什么人打仗。我出来之前没有人给我打电话。我没有参与打仗、参与砸车，没看见迈腾车，我也没有受伤。 第四份供述（卷九P106-109），证实：我想看看是谁开车把李刚撞了，我要去拽车的里侧的后车门子，司机开车往后一倒，大约二米左右，又往前一怂搭就把我撞到了。我随手拿起地上的棍子，就砸了车两下，王五和付国岐也过来和我一起砸车。我没参与打仗，没有人打到我。但是我刚到现场的时候，有两个人（我不认识）拿着镐把要打我，被我姑爷尹子豪喊两声给吓跑了。当时我的胳膊被撞钟了。砸车的时候王五拿的镐把，付国岐拿的刀砸的车。 打仗那天，我们在王罗锅家推扑克，郑和推了，推四扇，王罗锅抽红，玩的也不大，千八百块钱输赢。玩的人有郑和、付国岐、王永伍、罗志越、管贤臣（管二东子），再有谁我忘记了。正玩的时候，不知道谁接的电话，付国岐、王永伍、罗志越就先走了。郑和让我开车拉着他和管贤臣，说是到三井子吃饭去，我们是从万发主街走的，往松原走的时候，路过万发站点。到站点我们看见现场已经打起来了，李铁铮都被打跑了，双方都打起来了。我就往跟前去找李刚，这时候有一个拿镐把的年轻人奔着我来了，我就躲着，他也没敢打我。这时候我就看见，付国岐拿着一把刀到陈欢脸上就砍两下。完了陈欢回头就跑，接着松原这伙人就开始撤了。先撤一伙人。有个迈腾车，被李刚给截住了，我在地上捡个镐把也过去了，那个车一开始是冲着三岔河停着了。我过去的时候，就让李刚给截住了。那个车就是头冲西，松原方向走了。车截住之后，我站在副驾驶那侧，付国岐站在驾驶室那侧。李刚在前边截呢，罗志越和王永伍站在付国岐那侧了。付国岐和那个司机也不说了几句啥，我也没听清。完了，付国岐喊，给我砸。他先拿刀砍的他那侧车门框了，我拿个镐把就把风挡玻璃砸了，罗志越那个镐把跟着砸，王永伍拿一把刀，也跟着砸车了，完了那个司机就开车跑了。因为我拽着副驾驶的车门子呢，是在副驾驶外侧前边那个角那，这个车一跑，车角那一下就把我撞飞了，飞到北侧挺老远。完了那个车把李刚也给撞飞了，就跑了。我倒地上之后，顺势就坐起来了，正好看见那个车撞李刚。那个车撞我不是故意的，撞李刚是故意的。李刚离那个车挺远的，开车的要是不想撞，是能避开的。我没看清迈腾车里几个人。 罗志越滑头，一开始的时候，他站在付国岐霸道车后备胎那喊号了，喊，“揍、砍”。完了万发这边把松原这边的打跑了，他出来了，付国岐喊砸车，他也就跟着砸了。付国岐拿的是一把日本战刀，常年在他的霸道车上。这把刀让罗志越在松原给扔了，我是听别人说的。王永伍手里的刀，都在付国岐的车里了，是罗志越给拿出来的，那时候李铁铮都被打跑了，他们在大众修理部出来的。王永伍的刀哪去了我不知道。 四、鉴定意见 （1）吉林瑞光司法鉴定中心法医临床鉴定司法鉴定意见书（吉瑞光司鉴中心[2019]临鉴字第176号、卷十二P1-9），证实：被鉴定人陈欢，鉴定结果为被鉴定人陈欢本次面部外伤已构成重伤二级，被鉴定人陈欢本次外伤的成伤机制为锐器切割伤。 （2）吉林维众司法鉴定所司法鉴定意见书（吉维司鉴[2018]法临鉴字第147号，卷十二P10-16），证实：被鉴定人陈桂成其损伤符合钝器伤，性质为他伤。伤后致其头部外伤、眼挫伤、鼻部软组织挫伤。被鉴定人陈桂成此次损伤为轻微伤。 （3）吉林维众司法鉴定所司法鉴定意见书（吉维司鉴[2018]法临鉴字第146号，卷十二P17-23），证实：被鉴定人吴某其损伤符合钝器伤，系他人所致。伤后致其头部外伤、头皮挫伤及右手指擦伤。被鉴定人吴某此次损伤为轻微伤。 （4）吉林维众司法鉴定所司法鉴定意见书（吉维司鉴[2018]法临鉴字第145号，卷十二P24-31），证实：被鉴定人李刚，因创伤性硬膜下血肿，故此依据《人体损伤程度鉴定标准》5.1.3.e）之规定，其损伤程度为轻伤一级；腰4椎体骨折，依据上述标准5.9.4.d）之规定，损伤程度为轻伤二级；肛门及肛管裂伤、依据上述标准5.8.4.b）之规定，损伤程度为轻伤二级。鉴定意见：被鉴定人李刚此次损伤程度为轻伤一级。 四、强迫交易犯罪事实 1、关于该恶势力犯罪集团对被害人吕胜田实施强迫交易，向李某2平低价出售六套商企的犯罪事实。 经审理查明：2018年5月，被告人纪少明、付国岐、王永伍为使被害人吕胜田开发的新万发镇美好家园小区商企变现后偿还其在被告人付国岐等人处的借款，被告人纪少明、付国岐提出以人民币96万元的价格将实际价值约人民币190万元的六套商企出售给本镇居民李某2平，遭到被害人吕胜田的拒绝，被告人纪少明、付国岐遂采用频繁索债的手段迫使其同意出售。李某2平将房款汇入被告人王永伍的银行账户后，被告人付国岐等人将其中的人民币66万元留下用于抵顶被害人吕胜田的欠款，剩余交付给被害人吕胜田。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （1）提取笔录一份（卷三十五P115），证实：松原市公安局工作人员在李某2平处提取2018年7月20日李某2平与吴某1签的房屋买卖合同一份、2018年7月20日吕胜田给李某2平出具的购房款收条一份，2017.12.10吕胜田给李某2平出具的购房款收据一份。 （2）房屋买卖协议书一份、不动产权证书一份（卷三十五P117-118）、吕胜田夫妇与李某2平夫妇合照一张（卷三十五P119）、税收完税证明2份（卷三十五P120-121）、吕胜田夫妇身份证及户口本复印件一份（卷三十五P122-124）、不动产转移登记询问记录一份（2017.12.15，卷三十五P125）、不动产登记申请表一份（2017.12.1，卷三十五P127-129）、不动产权籍调查表一份（卷三十五P130-135）房屋基本信息调查表与宗地图一份（卷三十五P136-138）、国有土地使用权转让、出租审批表一份（2017.12.14，卷三十五P139-141），证实：扶余市新万发镇爱民路西侧南数1-5门1-2层，产权面积一楼260平方米，二楼260平方米，所有人吕胜田、邢某的房屋，经转让登记，变更为李某2平、纪雪梅所有。 （3）二层商企买卖合同书（2017年11月2日，卷十八P24-25），证实：甲方吕胜田，乙方付国岐；甲方位于新万发镇爱民路美好家园小区二层商企，南起1,2,3,4,5,7号门出售给乙方，售价120万。附收据一枚：吕胜田收付国岐楼款120万。 二、证人证言 （1）孙可心的证言（卷三十五P101-102），证实：纪少明告诉我，现在的二平饭店那个楼要卖，让我研究一下。 我给吕胜田打电话，吕胜田当时告诉是20万元一个，然后我就和吕胜田研究价格，我当时想便宜点。我和吕胜田就这么谈了几天后，他告诉我底商都已经卖出去了。 （2）徐殿华的证言（卷三十五P107-108），证实：我就在万发镇殿华车行居住。这个车行是我自己的，是一、二楼的底商，总面积110平米左右，是我2011年的时候，购买花了32万购买的。我们跟前这几家都差不多，我家在南边，采光好，能贵个两、三万块钱吧。 （3）王小丹的证言（卷三十五P109-110），证实：高老五菜店是我自己的，这个菜店是一个一二楼的底商，楼上楼下一共一百三十平左右，是在两三年前购买的，买的时候花了三十四五万吧。 （4）张夏梅的证言（卷三十五P111-112），证实：我买的底商，是万发街里金元粮油日杂百货超市，是五六年前买的。买的时候花了不是32万就是33万，楼上楼下一共130平左右。 （5）蔡金凤的证言（卷三十五P113-114），证实：我买的底商在万发街里环农饲料，是在2017年3月买的，花了31万或者32万，楼上加楼下一共127.6平。 （6）证人李某2平的证言（卷三十五P77-82），证实：吕胜田当初盖底商的时候就在我家老饭店对面，那会我就想买，我问过吕胜田什么价，吕胜田也问过我买不买。他意思是，我买的话能便宜点。当时价格有点高，再说我家有房子开饭店就没买。2017年的时候纪少明找过我，问我买不买？我说看看多少钱呗？纪少明跟我说，吕胜田6间要100万。我让大明子问问，吕胜田能不能少点，要是95万就买，还得让吕胜田过户。吕胜田说，你要是买95万能过户，然后我先跟吕胜田去政务大厅过户。办了好几天，才办完。然后我就去售楼处给吕胜田送钱去了。那天我送钱的时候大明子、付国岐都在那呢。我带钱去的时候，吕胜田给我出的收条。我说，二哥（吕胜田）钱咋整？吕胜田说，那钱就给他们（纪少明、付国岐）得了。我就把钱通过银行转给王永伍了。王永伍是我转钱的时候去的，把钱转给王永伍，也是付国岐的意思，我就把60万去邮政窗口转给的王永伍。我跟吕胜田说，北边那间底商跟南边的不挨着，我家开饭店不方便。吕胜田说，都能串回来。我就不想买北边那间了。付国岐说，北边他要。我说，那我北边那个就不要了。付国岐说，北边那间我花16万留下得了，南边五间你就79万，少花一万得了。付国岐让我给王永伍打了60万的卡。打钱当天王永伍去邮局了，吕胜田也去了。我看见王永伍给吕胜田支出10万元钱，另外我给付国岐、大明子拿了19万现金，是付国岐和大明子去我家取的现金。 这六间房子我一共花了95万2千元。我买六间底商前问过吕胜田卖不卖房子，但是价格太高，我就没想买。 （当时你买六间底商是吕胜田的，为啥通过纪少明和付国岐他们买？）是纪少明问我买不买，我说看看多少钱。 （刚开始你买吕胜田房子的时候为啥不跟吕胜田谈？） 以前我问过吕胜田多少钱卖，后来我也不知道纪少明他们怎么知道我要买。 （你感觉当初你要是直接跟吕胜田谈，95万也能卖给你？）也得卖我。（北边那边摆棺材的老杨和第六间摆棺材的老杨是不是同一个人？）是同一个人。（北边那间不是纪少明、付国岐强迫卖给你的？）我感觉不是。（如果那个老头不摆棺材你能买吗？）我肯定不能买。 第三份证言（卷35,P86-89），证实：第一次79万中，60万转到王永伍的卡里，剩余19万我转到王永伍卡里3万，剩下的零给付国岐和纪少明了，分别给他俩多少记不清了。先前的60万是在房产签完字、办完手续，房照到手之后，我给转的。后来的19万就是一点点给的了。到银行转60万的时候，就王永伍自己去了。我不知道买吕胜田的楼为啥是付国岐、纪少明、王永伍三个收钱。吕胜田同意给他们，我不知道为什么同意。 三、被害人陈述 （1）被害人吕胜田的陈述，第一份（卷三十五P58-62），证实：2018年6月份之前，付国岐和纪少明找我，让我还他们钱，要的很急，天天找我要，我也给不上。纪少明的媳妇刘恒跟我去银行贷款还钱，办了好几个月，也没办下来。当时我在万发镇南侧盖了7个底商，纪少明和付国岐就提出来，让我把那几个底商楼卖了，还他们的钱。我当时没有办法，就同意了。然后纪少明就找来了李某2平和李某2平的媳妇纪老影子买底商。当时楼的价格我没有和李某2平对话，是纪少明在中间联系的，纪少明说每个底商16万，李某2平买6个。我感觉价格低，不想卖。后来没有办法，我就按照16万一个底商的价格，卖给了李某2平，一共6个卖了96万。 我觉得价格低还卖，是没有办法的事，付国岐和纪少明逼着我还钱，我不卖楼，就没有钱还他们。他们天天给我打电话要钱，没事去我家里要钱，我没办法，就同意卖楼还账了。但是后来我听说价格太低，不想卖，我想再涨涨价。纪少明和付国岐他们就说价格16万元肯定涨不了了。就这样僵持了两三天，他们看我不想卖楼，就逼着我还钱。我不卖楼，就没钱还他们。实在没办法，就同意16万的价格卖掉了。我不愿意将底商卖给李某2平，16万一个底商，连费用都不够呢。我当时每个底商要价35万，说实话32、33万能卖出去。之前有万发的王铁超找我问过价格，我说35万一个，他当时没有买。 卖楼的这96万元，还付国岐和纪少明66万元，至于还每个人多少钱不清楚，他们俩也没说，当时他们钱好像在一起算，剩下的30万我自己用了。还他们的66万都是拿他们的钱，有本金有利息。我当时在万发南盖了7个底商，6个卖给了李某2平。剩下那个，我在卖楼之前在刘力林手里抵押了15万元，每个月4,500元钱利息（月利三分）。当时签署的是那个底商楼的买卖合同，他给了我145,500元钱，直接把利息扣除了，我还了6、7个月的利息。后来有2个月的利息没有还上，刘力林就要那个底商楼了，我提出来给利息补上刘力林也不同意，就要那个底商楼了。刘力林后来，把底商卖给吴某1了。不知道多少钱，据说是十一、二万。吴某1又要卖给李某2平，李某2平没钱了，没要。他们就摆棺材，硬卖给李某2平了，卖多少钱我不知道，我就是给过个户。 这七个底商在万发镇主街上，价格比美好家园高多了。当时的市场价是30万一套，而且这七个楼是连体的，整体价格就更高了。 第二份（卷三十五P63-66），证实：（你卖给李某2平这六个楼之前，这七套底商有没有抵押给付国岐他们？）当时抵押给王某6了。我欠王某6钱的时候，王某6都不找我要钱，就是纪少明和这几个担保人对话。 李某2平先期买我的商企，是纪少明和付国岐找的李某2平。这事当时纪少明就和我说了，最开始他找的王可心，王可心没买，他就又找的李某2平。当时我欠他们高利贷，他们一个劲要，我还不上，他们就步步紧逼，一会限我一个月还钱，一会限我半个月的，我实在给不上了。他们就想办法，把我的楼往出卖。 卖楼的时候，是付国岐和纪少明他们把李某2平领到我的售楼处，指着李某2平说，他要买6个，价格我们都谈完了，一套16万，你就抓紧给办个手续吧，抓紧给过户。我一听，就没同意，说，那不行啊，这个价太低了，我这个楼正常价35万，咋的也得30万呢。他俩说，你要不同意就去给我们整钱去。我说，我也整不着啊。他俩说，你要整不着，就赶紧把这六个楼卖了。就给我逼上了。在那之前，就逼我很长时间了。我看也整不过他们，就把楼卖给李某2平了。第二天就逼着我去给办的过户，晚一天都不行。第二天，就办的差不多了。第三天，去签了一些字。李某2平在售楼处给我的钱，反正是我和他俩苦苦哀求才给我30万，我要是不求他们，一分也捞不着了。 这六套商企算三十万一套，也一百八九十万呢，到最后让他们逼得就到手30万。在售楼处商量价格的时候，李某2平啥也没说，都是商量好来的。就和司某、孙亚洲、纪维坤他们三个一样，进屋啥也不说，就让付国岐、纪少明跟我说，他好捡便宜，李某2平得捡一半便宜。 第三份（卷三十五P67-70）：李某2平买6个底商，我一共得了30万，怎么给我的分几次给我的记不清了，但是肯定是30万，钱是付国岐给我的现金。 （李某2平买完前六个楼之后，有没有提出最北边那个他不要了？）我不知道，我给开的时候是六个。剩下的就是付国岐、纪少明和李某2平他们之间的事了。 四、被告人的供述与辩解 （1）被告人纪少明的供述，证实：其不供认犯罪。 李某2平开饭店的房子，是他在吕胜田手里购买的。我帮着问过吕胜田多少钱。他们交易的时候没在现场。吕胜田卖这个房子的钱干什么了我不知道。 （李某2平在吕胜田那购买的这6个底商的具体门号？）他购买的那栋楼房，一共7个门，李某2平在吕胜田手里购买的是从南往北数第一、三、四、五、六、七门。 （2）被告人付国岐的供述，（卷三十五P22-26），证实：我用王永伍的身份证开过一张银行卡，是邮政储蓄银行。这个卡我一直用着了。 我认识李某2平，李某2平往这个卡号里面打过60万。吕胜田欠郑和还有纪少明的钱，吕胜田把他的楼卖给李某2平，然后吕胜田让李某2平把钱直接还给纪少明和我了，郑和的钱是我帮着代收的。吕胜田一共卖了942,000元钱。这些钱里面还了郑和50万，吕胜田自己拿回去30万，剩下都还给纪少明了。 当时吕胜田为了还账，让我和纪少明帮着卖那几个底商。纪少明就联系的李某2平，李某2平当时要买了6个，价格是95万，吕胜田也同意了。后来李某2平来售楼处交钱，交钱的时候，知道他要买的这六个底商不是连在一起的，李某2平就不要单独的北数第一个门，他就要了5个，给了79万元。这79万元，有60万是打进王永伍的邮政卡上了，我和纪少明又去李某2平家里取的19万现金。19万现金给谁我不记得了，肯定是没有给我，好像是给吕胜田了。卡上的60万，当时我留下50万顶吕胜田欠郑和的钱了，支出来10万给吕胜田了。 吕胜田当时是自愿卖这几个底商的，他如果不办手续，也卖不出去。吕胜田卖的那几个底商肯定是比市场价便宜了。 （市场价能是多少？）当时吕胜田自己联系的，要把底商卖给可心饼铺的老板，可心饼铺的老板要买3个给50万，第二天就要交钱了（注：此与孙可心的证言相悖，不属实）。纪少明一听，为了让吕胜田把底商都卖出去，也为了让李某2平买的便宜点，就联系的李某2平，让李某2平花95万买6个门，这样纪少明也能把吕胜田欠他的钱要回去了。当时我还和纪少明说呢，你别联系李某2平他们了，人家吕胜田要卖给谁就卖给谁。纪少明说，五哥，不能让吕胜田卖给可心饼铺，我联系李某2平，得卖给李某2平啊。后来纪少明就去联系的李某2平。 第二份供述（卷三十五P27-29），证实：李某2平买这六个楼和王永伍没有关系。吕胜田这六个楼不是我联系的，是纪少明联系的。一开始吕胜田要卖给可心饼铺的老板，第二天大明子听说这个事，就不干了，因为他和李某2平家是亲属关系，就非得要卖给李某2平。这六个楼卖的便宜，没有纪少明，李某2平买不去。 被告人王永伍的供述（卷三十五P56-57），证实：其不供认犯罪。我不知道（李某2平夫妇买吕胜田七个连着的底商、现在的二平饭店的事。 2、关于该恶势力犯罪集团对被害人李某2平实施强迫交易，向李某2平出售商企房一套的犯罪事实。 经审理查明：2018年5月，被告人付国岐、纪少明因被害人李某2平只同意购买上述六套商企中相邻的五套商企，被告人付国岐以其本人的名义将不相邻的北侧商企买下后，由被告人纪少明指使经营殡葬用品的杨永江（已相对不起诉）将一口棺材摆放在该商企门前，以干扰被害人李某2平经营的婚礼庆典生意。被害人李某2平因生意受到影响，遂与被告人纪少明、付国岐协商以人民币15.2万元的价格购买该商企，并将房款汇入被告人王永伍的银行账户。本案在被告人王永伍是否明知或者同意其银行卡在本案中被使用情节上，公诉机关提供证据不足。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、印证的下列证据证实： 一、被害人的陈述 被害人李某2平的陈述，第一份陈述（卷三十五P77-82），证实：北边那间让付国岐留下了。我买完五间底商过了几天，北边那间被一个万发街里卖棺材的老头买去了，门口就摆了一口棺材。我问摆棺材的老头，为啥摆棺材，老头说我买下来了。然后我就找付国岐和大明子说，北边那间底商你们卖给棺材那老头我这边买卖没法做。纪少明说，付国岐15万卖给老杨头了。我跟大明子说，不行我就买回来吧。我当时还找付国岐了，我问，你卖给他了我咋整，不行我买回来吧。付国岐说，要是买老杨头15万不能卖，你得多出点钱。然后付国岐就去问老杨头，完事回来告诉我多拿2000得了，我就拿了十万元左右现金给付国岐了。剩下的钱，付国岐让我王王永伍的卡里打了三万，后来那剩下的两万就是给的现金。付国岐就把房照给我了，后来我跟吕胜田去过的户。 第二份陈述（卷三十五P83-85），证实：我家饭店旁边一共被摆放了两次棺材。第一次摆棺材，我买了我家饭店这个楼的北数第一个门。第二次摆棺材，我买了北数第二个门。第一次的时间是2018年1月份，第二次的时间应该是2018年6月份的时候。 第一次棺材，摆了十天左右。我把第一个门买回来时，钱给付国岐了。他们不在第一个门摆棺材，我肯定不会买。 第三份陈述（卷35,P86-89），证实：我一听，就知道是付国岐整的，我就找付国岐问这个事。付国岐说，要买回来就得加点钱，咋的也得加两千块钱。我就同意了，当场拿的2,000元钱，忘了给的是纪少明还是付国岐，拿完钱他们就走了。第二天就把房照给我拿回来了，房照上还是吕胜田的名，我又陆续给了15万，不是一次性给的，有给纪少明的，也有给付国岐的，也有他俩同时来的时候。 二、被告人供述与辩解 （1）被告人纪少明的供述与辩解 第一份供述（卷三十五P19-21），证实：李某2平当时买了几个底商我记不住了，北数第一个门我不记得李某2平是不是直接购买的。我认识街里卖棺材的老杨头，大名我不知道。我没找过老杨头往二平饭店北数第一个门放棺材，也没跟老杨头说过把北数第一个门给他使用的事。北数第一个门李某2平在谁手里买的我不知道。这件事和付国岐有没有关系我也不知道。 （2）被告人付国岐的供述与辩解 第一份（卷三十五P22-26、卷三十五P27-29），证实：北数第一个门后来也卖给李某2平了。事情是这样的，当时这个门其实已经是纪少明的了，欠纪少明的钱就得把这个楼卖出去顶。当时李某2平不要那个楼，纪少明为了把楼卖给李某2平，就找到万发卖棺材的老杨头往那个楼前面放了一个棺材。因为李某2平是开饭店干宴席的，那门口放个棺材不吉利，就要把那个楼买回去。当时纪少明找到我，让我帮着做个扣，说那个楼是我的，我卖给老杨头了，然后让李某2平来找我把楼买回去，我当时就同意了。后来李某2平来找我把那个楼买回去了。这个楼卖了15.2万，钱给纪少明了。这个钱怎么给的我忘记了，但是钱我没有留，都给纪少明了。吕胜田欠郑和还有纪少明的就是抬的钱，有利息，欠纪少明钱的利息我不知道，欠郑和的钱利息是月利息是1毛钱。（摆棺材这个事和纪少明有没有关系？）我不知道这个事，但是第六个楼纪少明摆棺材我知道了。 （3）证人杨永江的证言，第一份（卷三十五P30-33），证实：开始是纪少明来找我，说他在二平饭店那有一个底商，现在空着呢，让我先用着不要房费，如果我买就卖给我，我当时就同意了，我就把棺材放到那个底商的门口了。放完棺材我才反应过来，纪少明让我把棺材放那是让我做扣呢，放棺材的目的就是为了妨碍那个二平饭店做生意。然后就这样过了几天，纪少明说他的房子卖了，我就把棺材拉走了。又过了几天吴三（吴某1）来了，他还让我把棺材放在那个底商门口去。因为我知道是为了妨碍二平饭店做生意，我就没同意。吴三说他花钱买，我是卖棺材的，必须卖给他。当时他挺横的，我就没办法了就把棺材给他拉去了，还是放在原来那个位置了。就这样放了几天，吴三让我把棺材拉回去，因为放置的时候下雨了，把棺材的墨冲掉了。我就向吴三要了500元钱的花墨钱，吴三给我了。棺材都是晚上黑天以后，去放的。第一次是纪少明告诉我黑天去的，第二次是吴三告诉我晚上去的。 我一共往二平饭店放过3次棺材。第一次是2018年12月的时候，纪少明找到我，让在门口放一个棺材，我就放了10天左右，这个棺材就卖了。卖完之后，纪少明给我打电话问我棺材怎么整走了，让我再放一个棺材。我当时就知道纪少明让我往那放棺材是怎么回事了，我就不想再放了，但当时已经骑虎难下了。第二个棺材放了能有10多天，纪少明告诉我那个房子卖了，让我把棺材拉走，我不同意，我和纪少明说你得给我俩钱。纪少明当时说行，但是一直没给我。第三次是2019年春天的时候，吴三来找我，说买棺材让我送二平饭店那去，我一听还往那送，就说我不能给你再送了，那不还是那个事吗（影响人家开饭店）。吴三说我花钱买，我告诉吴三是4,000块钱，吴三说行，让我把棺材摆上，我就送去摆上了。吴三当时没给我买棺材的钱。我心里知道他不可能买棺材，他就是要整房子的事，可是他逼着我，我没有办法。吴三给我500块钱后的几天，纪少明也给我送来2,000块钱，这个钱就是之前两次往二平饭店门口摆放棺材的损失费用和工钱。 （4）被告人王永伍的供述（卷三十五P56-57），证实：（现在的二平饭店之前被人摆过棺材的事，你知不知道？）不知道。 3、关于该恶势力犯罪集团对被害人李某2平实施强迫交易犯罪，向李某2平出售商企楼房一套的犯罪事实。 经审理查明：2018年6月，被告人付国岐、纪少明、吴某1经共同预谋后，以被告人吴某1的名义以人民币12万元的价格将上述六套商企中间的一套商企买下，欲向被害人李某2平出售遭到拒绝。其后，由被告人吴某1出面向杨永江租赁棺材并摆放在该商企门前，以干扰被害人李某2平经营的婚礼庆典生意，迫使被害人李某2平以人民币15万元的价格买下该商企。三人各自分得赃款人民币9,000元，杨永江分得赃款人民币2,500元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （1）证明（卷三十五P142、二退回补充侦查卷五十八P117-118），证实：2019年5月29日，扶余市公安局工作人员在抓捕被告人纪少明过程中，纪少明找吴某1，让其拉着他逃跑。吴某1认定公安机关是在抓捕纪少明之后，主动将车减速，配合公安机关成功抓获纪少明。吴某1投案自首之后，又帮助公安机关成功抓捕李某4、罗志越，并在调查取证期间，积极出具证言、帮助公安机关查找相关证人。有相当积极的立功表现行为。公安机关工作人员在镇政府门前的街道上发现了该嫌疑车辆，于是开车尾随抓捕，追进至一无名胡同时，吴某1发现公安机关在抓捕纪少明，于是降低车速至二十迈左右，公安机关得以顺利的追出胡同，追出胡同后，吴某1仍然以低速行驶，工作人员随即上前将车别住，纪少明无奈弃车逃跑，工作人员随即上前将其抓捕归案。被告人吴某1在公安机关依法查处以付国岐为首的涉恶集团犯罪过程中，协助公安机关抓捕了四名被告人的情况：1、在我们抓捕纪少明期间，在其意识到我们是在抓捕嫌疑人之后，故意放慢车速，是我们得以顺利将纪少明抓捕；2、关于被告人李某4的抓捕过程是：李某4找纪少明到宁江区团结派出所办理身份信息，吴某1提前一天告知了公安机关情况，第二天，李某4和吴某1在前往团结派出所办事期间，吴某1一直在给公安机关提供信息，最后，公安机关在团结派出所顺利将李某4抓获；3、关于被告人郑和在抓捕过程是：郑和在逃后，引起以前使用的手机己经停用很长时间，后来，吴某1为公安机关提供了郑和女友和其兄弟的信息，后根据这些信息，公安机关通过技术研判，将郑和抓捕归案；4、关于被告人罗志越的抓捕过程是：和郑和的抓捕过程一样，也是吴某1给提供的罗志越还有他媳妇的电话后，公安机关通过技术研判，将罗志越抓捕归案。5、另外，在公安机关办理付国岐等人涉嫌套路贷犯罪期间，因为一些案件年限过长、证人不敢出证等因素，导致案件侦破困难，吴某1在整个过程中，自己积极出证，还为公安机关提供了一些线索，协助公安机关得以侦破了部分案件。例如：强迫交易案件、纪少明利用绿色霸道车敲诈吕胜田五万元钱案件等，在公安机关办案过程中，有一定的积极表现。鉴于上述情况，同时在公安机关调查过程中，一方面如实供述了自己的罪行，一方面也是积极地出具证言，为公安机关提供证据线索，协助公安机关侦破部分案件，有相当程度的积极表现，所以建议检法机关可以从宽处理，特此说明。 （2）归案经过（卷三十五P143），证实：2019年7月25日，被告人吴某1主动到扶余市公安局投案，并如实供述了自己的罪行，系自首行为。 （3）抓获经过（卷三十五P144），证实：2019年9月17日下午2时许，我队办案人员在扶余市大林派出所前将被告人杨永江抓获。 （4）杨永江前科劣迹证明及公民户籍信息一份（卷三十五P145-146），证实：与认定一致，未发现有前科劣迹。 （5）吴某1公民户籍信息证明一份（卷三十五P147），证实：与认定一致，未发现有前科劣迹。 （6）归案经过（二退回补充卷五十八P93），证实：证实2019年5月29日上午8时许，扶余市公安局工作人员杨洪国、张逸泽、杨林泉等工作人员到扶余市新万发镇抓捕被告人纪少明。在抓捕期间，纪少明发现自己有被抓捕的可能，遂找吴某1开一辆迈腾车拉其逃跑。特此经过。 （7）提存款收据，证实：被告人吴某1在本院审理过程中将赃款9000元提存在本院。 二、证人证言 （1）证人吕胜田的证言（卷三十五P71-72），证实：我知道去年二平子饭店门口摆棺材的事，来回一走一过看见了。我听说是付国岐跟纪大明子他们摆的。有一次我、付国岐、吴某1、纪少明在车上闲唠嗑，提了这个事。当时纪少明说，这个楼（二平饭店北边第二个底商），（纪老影子）还迟迟不买了。纪少明说，这个老养汉老婆、三（吴三）你给我盯住了。纪少明还骂骂滋滋的。付国岐说这个棺材还是租的。纪少明、吴三他们在二平饭店门口摆棺材，就是逼迫纪老影子他们家买北边那个底商。 （2）证人吕志富的证言（卷35,P90-93），证实：我知道纪少明、吴某1到李某2平家摆棺材这事。他们一共摆了3次棺材。头两次我具体不知道。我们在镇政府来回上班，正好能看见。后来我听大伙说，李某2平先期买吕胜田六个底商，有一个不连着，李某2平夫妇不想要，然后付国岐他们也不怎么整的去摆的棺材。 后一次是2018年6、7月份的时候，是因为那趟底商原来是七个，李某2平买六个底商，中间还隔一个，这个底商让纪少明、付国岐、吴某1他们给买回来了，要卖给李某2平，李某2平不干，他们去摆的棺材。摆完之后，李某2平找政府，我和副站长刘超去处理的。到那之后，纪少明和吴某1就贼横。他把刘超副镇长气跑了。刘超走了之后，我又说了几句他俩。吴某1偷摸跟我说，“大哥我不是跟你，大明子盯得太紧了。当天这事我也没整了，棺材也没拉走。好像是第二天，李某2平夫妇看我们镇上都没处理了，就把那个底商买下来了，这个事在万发镇造成影响太坏了。 李某2平夫妇先期买吕胜田的楼就是因为欠付国岐、纪少明他们的高利贷利息还不上，付国岐逼吕胜田卖的，这事万发老百姓都知道。 （3）王英男的证言（卷三十五P94-96），证实：我知道二平饭店的位置和二平饭店门口被摆棺材的事。当时我们镇上副镇长刘超主管城管。有天，她接到举报去二平饭店处理门口摆放棺材的事，当时是我开车拉着刘超去的现场。当时是刘超找我给她开车，我到现场后没下车，我就看到二平饭店门口摆放了一口棺材。当时是刘超下车和他们交涉的。我和刘超走的时候棺材也没搬走，我不知道这事后来怎么解决的。 （4）刘超的证言（卷35,P97-100），证实：我在新万发镇任职副镇长时认识的吕志富。他是我们镇上的消防大队长兼民政助理。2018年6、7月的时候，有人到我们镇政府求助，有人在饭店门口摆棺材影响正常营业。当时有个老百姓（李某2平）到秘书室反应，有人在他家饭店门口摆棺材。当时我是主管向上村屯环境整治的，我跟吕志富管理乡上小商小贩在商店门口乱摆乱放。乡上就把那个人领到我办公室去了，他向我反应有人在他饭店门口摆棺材管不管。我说当然得管了。然后那个人带着我和王英男一起去他家饭店了，到那以后我看见有口棺材摆放在他家饭店边上，我就看的牌匾给摆棺材那人打电话。不大会摆棺材那个人就来了，我认识他叫吴三，他开个大奥迪来的。（他把我骂了）。我没问吴三，为什么在饭店门口摆棺材？吴三骂我的意思，就是我多管闲事了。纪少明跟吴三应该不是一起去的，纪少明跟我啥也没说。 （5）刘力林的证言（卷三十五P103-106），证实：去年的时候，我先联系的纪少明，让他帮我卖。他也没给我联系上。后来，我又找吴三，他帮我卖了一段，也没有卖出去。后来，他就问我能不能便宜点，要便宜点，他就买。因为我着急用钱，就说，十二万也行。后来吴三来三岔河，给了我12万元，我就卖给他了。最后这个楼我赔了3万块钱。 三、被害人陈述 （1）被害人李某2平陈述，第一份（卷三十五P73-76），证实：我在装修时，万发镇双河村的一个姓刘的（不记得大名）来找我，说我买的6个底商中间那个底商（就是15万买的那个底商）是他的，问我买不买？当时我说，不买。之后过几天，我早上起来之后，发现那个底商（15万那个）挂着写着“白事一条龙”的牌子。然后过了几天，门口又放了一口棺材，这个棺材正好影响我生意。当时白事一条龙牌子上有一个电话号，我就打过去问他哪的，那个人说松原的，他问我什么意思，我就说棺材的事，要找他谈谈，他说行。第二天吴三（吴某1）来找我，说那个底商是他朋友的，问我啥意思。我说我要找底商的主人，吴三没说啥就走了。过了两天我又给牌子上电话打过去，吴三又来了，让我别往那个号打电话了，那个底商就是他的，有什么事让我跟他说。我就问吴三在这放个棺材干什么，吴三说他要干白事一条龙，也没说要把底商卖给我的事，实际上就是逼着我买这个底商。之后我又去政府找过这事，政府来了，那个棺材被抬走了。过了几天又抬回来了，我实在没有办法，我就同意把那个底商买了。但是我提出来必须和吕胜田签合同，吴三同意了，我们就去找吕胜田签的合同，签完合同我就把15万购房款给吴三了。当时给他的是现金。 第二份陈述（卷三十五P83-85）：第二次摆放棺材分为两小次，中间镇政府帮着调解棺材拉走了两天，后来又摆回来了，第一次的时间是2018年1月份，第二次的时间应该是2018年6月份的时候。我家饭店第二次被摆放棺材，是在万发车站打仗之后。第一次棺材摆了十天左右，我把第一个门买回来时钱给付国岐了，他们不在第一个门摆棺材我肯定不会买。 四、被告人供述与辩解 （1）被告人纪少明的供述（卷三十五P12-14、卷三十五P15-18），证实：第二个门现在也是李某2平的，是吴三（吴某1）卖给李某2平的。吴三卖给吕胜平楼，签合同的时候我在现场了。这第二个门底商之前是吕胜田抵账给刘立林的，吴三在刘立林手里把那个底商购买到手，又卖给了李某2平。吴三花多少钱在刘立林手里购买的那个底商我不记得了。（李某2平在购买第二门底商之前，你是否和吴三在那个底商前面摆放过棺材？）不是我摆放的，是吴三摆放的，他要开花圈店，都挂牌了。吴二是真的要开花圈店。吕胜平说邻居开花圈店不吉利，要把吴三那个房子卖去。后来李某2平找到我，让我帮着联系的吴三，吴三把房子卖给李某2平了。那个门口摆放的棺材是吴三在老杨头那租的。租棺材的时候我跟着去了，就去过一次。 （2）被告人吴某1的供述（卷三十五P1-6），证实：我今天来是投案自首，说明一下我摆棺材逼别人买底商房子的事。开始我朋友刘力林找我和纪少明说，他有一个底商要卖，位置就紧挨着二平饭店的一个底商，和二平饭店的楼是一体的。然后我就和纪少明问刘力林打算卖多少钱？刘力林说，打算卖15万。我说，那够呛能卖出去。我和纪少明帮刘力林卖了几天，但是没人买。后来纪少明就跟我说，这个底商咱们留下也行，然后再卖给纪老影子。纪少明让我以我的名义买下这个底商，然后卖给纪老影子。我说纪老影子能买吗？纪少明说，到时候有招，咱们在底商门口摆个棺材，纪老影子瞅着闹心百分百买，她还干啥宴席啊？我说，那也行。 说这个事的时候，付国岐也在场。付国岐说，他负责出钱买这个底商，假如这个底商卖不出去，也和我没有关系。其实付国岐和纪少明找我之前，他俩就研究完了，把房子购买来卖给纪老影子，他们一直物色人选了，后来找到的我。他们之所以用我名字卖底商，一是纪少明和纪老影子有亲戚，纪少明不能出头；二是付国岐当时打仗了，不敢出头。 我们当时研究的是，花12万在刘力林手购买来底商，然后18万卖给纪老影子。纪少明给刘力林打电话说，老弟啊，你那个房子15万是卖不出去了，你要是12万的话，三哥能买。刘力林问哪个三哥，纪少明说，吴三（指的是我）。刘力林当时急着用钱，就同意了，然后付国岐给我拿了12万的现金，我开车去扶余找的刘力林，和刘力林签署的购房合同，把钱支付给刘力林，这样房子就是我的了。房子到手后，付国岐、纪少明我们就研究怎么办。纪少明让我先做一个花圈店的牌匾挂在我们购买的那个底商上面，然后我就去做牌匾的地方做了一个“小葛花圈店”的牌匾挂上了。挂了几天，纪老影子他们家也没反应。纪少明说，再摆个棺材。然后我和纪少明就去找万发街里的开花圈店的老杨头借棺材，用完之后，给老杨头拿点钱。当时纪少明和老杨头说：还像上次似的。纪少明好像之前就找过老杨头用棺材逼纪老影子买一个底商，然后老杨头说行。纪少明和老杨头说，上次不是第一个门嘛，这次是第二个门。第二个门，就是我在刘力林手里买的那个底商。我和老杨头说完之后，他当天就把棺材摆到底商的门口了。摆完棺材后，二平往我在花圈店牌匾上电话打个电话，问我啥意思，我说开花圈店啊，二平说了一些不好听的。我把电话就挂了，之后再打我就不接了。当时打电话的时候，二平不知是我，因为我和二平认识，我感觉这么做不仁义，所以我就没说我是谁。后来二平找万发镇政府说摆棺材的事，镇政府打牌匾上的号给我找去了，我去后二平才知道是我放的棺材。政府的人让我把棺材搬走，我说万发街里花圈店都这么放，如果大伙都搬走我就搬，后来镇政府也没有办法，我就没搬走棺材。二平和纪老影子知道是我摆的棺材之后，就真的找到纪少明跟我说，要给我拿点钱，让我把棺材搬走。我没有同意，也没承认那个底商是我的。我和二平说，这个底商是我朋友给我用的，我就想干花圈店。就这样又过了几天，纪老影子找到纪少明的父亲（纪少明父亲不知情）让纪少明的父亲帮忙调解。 有一天纪少明的父亲让我去他家诊所一趟，说，你来我诊所一趟，你老姑（纪老影子）在这呢，你看看你老姑都上火成啥样了，实在不行，你把那个房子卖给你老姑吧。我说，我不想卖那个房子，我就想干花圈店。其实我就是说不想卖，我是想卖的。我那时跟付国岐在一起呢，然后我和付国岐就到纪少明家了。到他家之后，纪老影子、纪少明父子都在。纪少明父亲跟我说，你就把房子卖给你老姑吧，你要多少钱？我说18万，纪老影子说我要价高，她出13万。她说我是多少钱买的她知道，我说不行，然后就要走。这时付国岐说我，你看大明子的爸都吱声了，再研究研究，你也别18万，她也别13万，就取个中15万得了。我没说话，纪少明父亲问，我行不行，我说得看我老姑啊。纪老影子说，中中中，也不差2万块钱了。就这样我把楼卖给纪老影子了，卖了15万元钱，我们就把棺材拿走了。 付国岐把本金12万留下了，剩3万块钱，我们一人一万。老杨头当时好像我们仨一人给他拿了一千块钱，但是钱不是我送去的。 我们一共去李某2平家门前摆过两次棺材，第一次摆完之后，老杨头说棺材卖了，就拉走了。付国岐就问我，棺材咋拉走了呢？我说我也不知道。付国岐就给纪少明打电话，大明子说那个棺材卖了。付国岐就让我开车去找大明子，我俩去找老杨头，再把棺材摆回去。镇政府有人处理这个事，副镇长刘超和吕志富去处理的，我也没说好听的，说啥忘了，他俩找我我也没给拉走。 有一次我和吕胜田、纪少明在车里从万发往新站走，提到这个话头了。因为李某2平迟迟不买这个楼，大明子在车里就骂上了，骂的就是李某2平媳妇纪老影子，操他妈的，这个老养汉老婆，三（指我）你给我盯住了。其实纪老影子是纪少明的叔伯姑姑，可是纪少明一点都不惯着这事。那时候我都有点后悔了，李某2平这期间也给我打过电话，说，三，咋回事我都知道（指他知道是付国岐和纪少明逼他买楼），你跟着扯这个干啥呀，你也不虎。听完这个话，我就一直在后悔，但是纪少明和付国岐一直都盯得贼紧，我也说不过他俩，就没主动拉回来，其实就为了贪图这一万块钱，钱还不多。 （3）被告人付国岐的供述，第一份供述（卷三十五P27-29），证实：李某2平买吕胜田那趟底商，先期有一个楼卖给刘力林这事我知道，这个楼是吴某1买回来的。他怎么买回来的，那我不知道。吴某1是和我借的钱，借了12万。这个楼和纪少明有没有关系我不知道。这个楼门前被摆棺材的时候，我不知道，摆完之后我才知道。 摆棺材这个事和我没有关系，就是事后吴某1给了五千元钱，让我买套衣服，给我打个墩。 被告人杨永江的供述，与指控的事实一致，具体内容，见前述强迫李某2平夫妇购买底商案。 4、关于该恶势力犯罪集团对被害人吕胜田实施强迫交易，向吕胜田出售HANMAC手机一部的犯罪事实。 经审理查明：2018年8月，被告人付国岐、纪少明、王永伍在新万发镇吴某家中，欲将新万发镇双合村党支部书记周某的一部HANMAC手机以1.5万元的价格出售给被害人吕胜田，因价格太高遭到拒绝。次日，被告人付国岐、纪少明以被害人吕胜田不购买手机周某则不出借钱款相要挟，强行将该手机卖给被害人吕胜田。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 HANMAC手机图片及保修卡（一退回补充侦查卷四十二P107-108），证实：姓名周某，联系电话13604******，购机日期218.6.14。 二、证人证言 （1）吕宏伟的证言（卷三十四P10-19），证实：还有一个事，就是付国岐、纪少明强迫我爸买了一部手机的事。那部手机，我拿来了，他俩强迫我爸买了一部外国牌子手机，盒子、单据都有，是在长春卓展买的。当时逼着我爸花了一万五千元买的。这是2018年8月份的事，当时付国岐和纪少明在我家押了10多个楼那次，事后我爸就和我说了。这部手机一直在我家放着了，这部手机我爸说是周某的。说是上一天在吴某家的事，周某也在场了，他没说啥。完了第二天，他到我家逼着我爸买的。 （2）证人周某的证言（卷三十四P59-63）：我叫周某，是万发镇双合村党支部书记，我是县人大代表，我认识付国岐，都是万发人，也没有啥特殊关系，我认识吕胜田和吕宏伟父子，但是没啥来往。我有一部手机，叫做HANMAC，我花一万九千八，在长春卓展买的。买完之后，用了两天，发现这手机网速太慢，就不想使了。正好有一天在吴某家吃饭，当时付国岐也在，我们闲唠嗑，就提起这部手机了。我说这手机太沉，网速太慢，我不想使了。付国岐就说，大哥，那我给你卖了得了。当时吕胜田也在，付国岐就把吕胜田找过来，想让吕胜田买。吕胜田说，手机太贵了啥的，就说不买。就这几句话说完拉倒，当时就闲唠嗑似的。第二天，付国岐来找我，说那个手机他使，完了他就拿走了。当时我就以为他使，没几天他就给我送来一万五千元钱，就说这手机卖了，就把钱给我了。他没说卖谁，然后把钱扔下了。后期，我没听说这个手机卖给谁了。这个手机是付国岐自己来取的，也是他自己来送钱的。 第二份（卷十七P164-166），证实：我一共给付国岐拿过两次钱，一次二十万，一次上次说的三十五万。二十万是去年夏天的时候，就是他们把我的手机拿走卖了那个时候，钱是付国岐自己来拿的，我给拿的现金。这笔钱是一角利息，但是最多给我两个月。利息钱是付国岐给我的。这笔钱付国岐给我了。在拿这笔钱的时候，我没和付国岐、吕胜田说，要是吕胜田不买我的手机，我就不借这笔钱的话。手机是付国岐、王永伍、纪少明他们三个卖的，和我没关系。就是上一天在吴某家吃饭，付国岐问一嘴吕胜田买不买？吕胜田说，我能使这么贵的手机吗？完了，就拉倒了。这笔钱利息月利一角，就给我两个月，本金也给我了，欠条也撕了。现在付国岐、王永伍、纪少明现在不欠我钱了。 三、被害人陈述 被害人吕胜田的陈述（卷三十四P1-7），证实：付国岐在我这押新站十个楼房和十五个车库的时候，当时付国岐和纪少明在我这里押了30万元那次，他们强迫我买手机，是一部外国牌子的手机，特别沉，特别贵，手机是周某的，逼着卖给我，卖了1.5万元。买手机的上一天，付国岐他们在吴某家吃饭，然后付国岐给我打电话让我去一趟，啥事我忘了。到那，付国岐就说，周书记这有一部手机，花了两万来块钱呢，现在不使了。他说让我买，一万五就行。我一看那手机太贵，我根本使不了，就说不买，当时也都没说啥，就拉倒了。完了第二天，付国岐和纪少明到我家来押钱的时候，就把这部手机拿过来了，非得让我买。我反复解释说，买了这部手机，那么贵的手机我也没法使啊。他俩就不容劲了，非得让我买，贼拉横的，骂骂咧咧，我实在是怕他们就买了。 我不是自愿买这部手机的，不买不行，是逼着我买的。说这30万元钱是周某拿的，说这手机也是周某的，在周某这拿钱，就得买人家手机。我这几年都让他们逼怕了，他们也知道我怕他们，就贼拉横的然后让我买，我没办法就买了，那个手机也特别沉，我也不会使，现在还在家放着呢。 四、被告人的供述与辩解 （1）被告人付国岐的供述，（卷三十七P15-18），证实：我认识周某，我帮他卖过一部手机，卖给吕胜田了。有一个H标，黑色的。好像是15,000元。当时吕胜田让我和纪少明帮着他找周某借钱，不是二十万就是三十万。周某说借钱可以，前提是我和纪少明担保，然后周某有一个手机吕胜田得买着，要不然就不借钱。后来吕胜田同意了，就把那个手机买了。当时吕胜田同意购买手机后，周某就把钱借给吕胜田，手机的钱直接就扣下了，扣了15,000元钱。当时吕胜田是自愿购买手机的，如果他不自愿买这个手机，就不能借这笔钱。没有人强迫吕胜田买这个手机。这个手机周某好像是花2万多呢吧。这个手机卖给吕胜田的时候好像使用还不到一个月。吕胜田借这笔钱好像还了陶赖昭王某6点，其余的干什么了我不记得了。借周某的这笔钱是我和纪少明去周某拿取回来，给吕胜田的。这笔钱里没有还我的钱。这笔钱有利息，多少我不记得了。这笔钱我进来之前吕胜田还没有还。 我实际给吕胜田拿了30万元钱。我在周某那里拿了20万元钱，我和纪少明各拿了5万。前期是吕胜田欠我们钱，顶给我们的五个楼抵押。完了他说借给我们用用，押给郑和，然后到时候他给不上，就在新站给我们五个楼。 第二份供述（卷十七P64-83），证实：在这个事期间，周某和吕胜田通电话，用纪少明手机和吕胜田通的电话。说周某有一个手机，吕胜田买就借钱，要不就不借了，完了吕胜田就同意了，就把这20万元借了。 这笔钱吕胜田到手一共是30万，周某的手机钱一万五直接就扣下来。然后，纪少明扣了十万还王某6了，我扣了6万。 五、非法占有农用地犯罪事实 经审理查明：2018年，被告人付国岐、纪少明、王永伍伙同徐海军（在逃）未经相关部门审核批准，在扶余市新万发镇占发村周边林地、耕地内取土并销售给五右高速公路榆树至松原路段8标项目部。经松原市土壤肥料工作站鉴定，被占用5,966平方米一般耕地、6,353平方米基本农田遭到严重破坏，现已无法耕种。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （1）扶余市国土资源局2019年度第69号档案（当事人徐海军）内容如下： 1）违法线索登记表（2019年6月20日，卷三十八P55）：巡查发现，徐海军于2018年10月份，擅自在扶余市新万发镇占发屯地取土，用途修建五右高速公路。 2）立案呈批表（2019年8月25日，卷三十八P56）：主要违法事实：徐海军于2018年10月份，在未经有批准权的人民政府批准的情况下，擅自在扶余市新万发镇占发村占地取土，总取土占地面积24,018平方米，地类是旱地，用途修建五右高速公路，已构成违法占地事实。 3）违法案件处理决定呈批表（2019年9月24日，卷三十八P57）：处理意见：涉及取土占地面积较大，改变了土地原用途，建议移送公安机关处理。 4）违法案件审理记录（2019年9月25日，卷三十八P58）：案件承办人孙嘉靖、吴坤强。审理记录：徐海军于2018年10月份，在未经有批准权的人民政府批准的情况下，擅自在扶余市新万发镇占发村占地取土，总取土占地面积24,018平方米，地类是旱地（一般农田5,966平方米、基本农田18,052平方米），用途修建五右高速公路。审理意见：同意依据《中华人民共和国土地管理法》第74条及《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，徐海军非法占地面积较大，改变了土地原有用途，涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的有关规定，将该案移送给公安部处理。 5）国土资源违法案件调查报告（卷三十八P60-61）：案件名称徐海军非法占地，调查机关扶余市国土资源局执法监察大队，调查时间2019年6月16日至9月23日。承办人孙嘉靖、吴坤强。违法事实：徐海军于2018年10月份，在未经有批准权的人民政府批准的情况下，擅自在扶余市新万发镇占发村占地取土，总取土占地面积24,018平方米，地类是旱地（一般农田5,966平方米、基本农田18,052平方米），用途修建五右高速公路。此行为违法了《中华人民共和国土地管理法》第36条的规定，已构成非法占地。处理意见：建议将该案移送公安部处理。 6）相关法律法规（卷三十八P62）：《中华人民共和国土地管理法》第七十四条，违反本法规定，占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，破坏种植条件的，或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令限期改正或者治理，可以并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，违反土地管理法规，非法占用耕地改作他用，数量较大，造成耕地大量毁坏的，依照刑法第三百四十二条的规定，以非法占用耕地罪定罪处罚：（一）非法占用耕地“数量较大”，是指非法占用基本农田五亩以上或者非法占用基本农田以外的耕地十亩以上。（二）非法占用耕地“造成耕地大量毁坏”，是指行为人非法占用耕地建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他非农业建设，造成基本农田五亩以上或者基本农田以外的耕地十亩以上种植条件严重毁坏或者严重污染。《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 7）林带东、李长勇西侧、杜树奎、孟庆武、宋贵楼、王达奇、张海山、张海同、张文秀被取土地测绘图（卷三十八P64-72），证实取土现场的情况。 8）路基取土协议（卷三十八P81-82）甲方中国葛洲坝集团第五工程有限公司榆树（黑吉界）至松原公路YSTJ08合同段项目经理部，乙方徐海军；协议如下：1、标的内容：土方收购、清表堆放、复垦还田、交付使用、土方挖装；2、单价：土方4元/立方米，挖装1.5元/立方米（如有）。 9）杜树奎、李长勇西侧（王达军）、林带东（王显贵）、孟庆武、宋贵楼、王达奇、张海山、张文秀林业东侧、张文秀、张树同宗地图附图片9张（卷三十八P83-106）。 10）收据及转账凭证（卷三十八P107-118）：第一份收据：收款方王永伍，收款日期为2018年11月7日，款项为土方款，收款金额为255,311元。附转账凭证（付款账户许丹62318100844********，收款账户营晓玲62179924000********）。第二份收据：收款方王永伍，收款日期为2018年10月23日，款项为土方款，收款金额为182,351元。附转账凭证（付款账户许丹62318100844********，收款账户营晓玲62179924000********）。第三份收据：收款方王永伍，收款日期为2018年10月12日，款项为土方款，收款金额为131,789元。附转账凭证（付款账户许丹62318100844********，收款账户营晓玲62179924000********）。第四份收据：收款方王永伍，收款日期为2018年10月4日，款项为土方款，收款金额为142,017元。附三份转账凭证，一份42,017元，两份50,000元（付款账户许丹62318100844********，收款账户营晓玲62179924000********）。第五份收据：收款方王永伍，收款日期为2018年11月20日，款项为土方款，收款金额为177,652元。附转账凭证（付款账户许丹62318100844********，收款账户营晓玲62179924000********）。 （2）提取笔录（卷三十八P119），证实：2019年10月23日，我局工作人员依法从榆松高速8标段项目部会计王**手中提取：王永伍供应商明细账（复印件4页）；徐海军供应商明细账（复印件5页）；委托书一份（复印件2页）。 （3）徐海军供应商明细账复印件5页、王永伍供应商明细账复印件4页（卷三十八P120-128），证实：王永伍在榆松高速8标段项目部收取土款的事实。 （4）委托书（卷三十八P129），证实：本人徐海军委托王永伍，与长春新亚建筑工程有限责任公司进行榆松高速公路08标段部分挖装土方与运输土方、结算与支付，由于王永伍垫付资金，所以本人同意将运费款直接支付给王永伍，特此。 （5）耕地被占用及破坏情况鉴定协议书（卷三十八P131-136），证实：甲方扶余市国土资源局执法监察大队，乙方松原市土壤肥料工作站（段良敏）；具体鉴定内容：关于徐海军破坏扶余市新万发镇站发村东南处的9处地点取土，地类为耕地，总面积24,018平方米，其中一般耕地5,966平方米（张文秀2,465平方米，张文秀林业东侧2,551平方米，王达奇181平方米，宋贵楼769平方米）；基本农田18,052平方米（王达军897平方米，王显贵1,197平方米，孟庆武5,074平方米，宋贵楼1,523平方米，王达奇1,023平方米，张海山6,625平方米，张树同1,713平方米）。要求对24,018平方米耕地被破坏情况进行鉴定。鉴定专家：刘国东，段良敏，温天赤。 （6）扶余市自然资源局涉嫌自然资源犯罪案件移送书（扶自然资执移字[2019]第001号，卷三十八P137），证实：我局于2019年8月对徐海军非法占地取土一案进行立案调查，调查发现徐海军在未经有批准权限的人民政府批准的情况下，于2018年10月在扶余市新万发镇站发村东南9处地点占地取土，占地面积24,018平方米，经我局研究决定，认为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，现将案件移送扶余市公安局处理。 （7）证明（扶余市供电公司运维检修部，卷三十八P138），证实：新万发占发村10kv独一处分10号水泥杆下面取土（现在运行正常）造成不了倒杆现象发生（自然灾害除外）。 （8）情况说明（扶余市森林公安大队，二退回补充卷五十七P47），证实：在查办新万发镇林地内取土的案件中，现场发现作案工具，由于天黑，为了确保安全，没有将取土用工具（钩机、铲车）开回单位，扶余市三井子森林公安派出所找到新万发镇张羽，张羽雇佣一位村民看守钩机及铲车。事后扶余市三井子森林公安派出所给张羽200元看车费，此案已作出林业行政处罚。 二、证人证言 （1）证人王**的证言，第一份证言（卷三十七P24-28），证实：我是榆松高速8标段项目部的会计。我在单位负责整个项目部结算入账、付款、制单等会计的工作。我们项目部办公地点在扶余市新万发镇占发村。我认识王永伍、徐海军，我是项目部会计，他们往项目部送过土，我们有结算账目来往。徐海军和王永伍往项目部送的是我们修高速公路用土，徐海军在我们这块承包送土方，王永伍和徐海军啥关系我不清楚，王永伍他俩研究在哪挖土、然后送过来，前期他们挖土费用自己垫付，每天他们把工程结算单子送到我们工程科，然后他们拢好账单到我这填写收据，我根据收据明细账余额支付，我给他们结算费用。项目部挖土前期费用，我不知道为什么用王永伍和徐海军自己垫付。我不知道8标段项目部一共取了多少方土，工程科应该有数目。在占发村取了多少方土我不清楚，我不负责这些。我不清楚项目部每立多少钱。我总计给王永伍等人支付多少钱我不清楚，我这有王永伍、徐海军在我们项目的“供应商明细账”，整个费用都在凭证上。“供应商明细账”上凭证号：是代表记账凭证的序号；编号：每个供应商都有自己的编号，这个号代表他们供应商编号；名称：供应商的名称；摘要：详细凭证的摘要（凭证的详细意思）；借方：我方付钱数；贷方：我方结算挂账（我方欠款的意思）；余额：截止本凭证欠款金额。徐海军在项目部承包的土方，正常他来结算，但是运输挖装费用是王永伍垫的，所以徐海军嫌麻烦委托王永伍可以直接在项目部结算运输挖装费用，等土方费用是由徐海军自己来结算的。（给你出示徐海军“供应商明细账”，为什么有其他人结算摘要？）因为徐海军结算的费用含有其他人运输费、运白灰、运挖土方等费用都在一起结算的，我虽然是会计不能逐个分开来算，想知道详细每一款费用就得去问徐海军了。徐海军和王永伍结算后的费用怎么支配我不清楚，那是他们两个人的事情，按理来说我们土方项目部是承包给徐海军的，我们直接应该和徐海军结算。王永伍取土地点在哪里我不清楚，我只负责账目这块。我不清楚我们项目部取土是否有指定地点。 第二份证言（二退回补充卷五十七P37-39），证实：我在榆松高速公路YSTJ08项目部工作，我是该项目部的会计，负责结算、记账。这些票据粘贴单上面王永伍的名字都是王永伍本人签字的。我们单位有出纳员，她负责把钱款打到王永伍卡上，出纳叫许丹，现在不干了，我们也联系不上她。票据上面王永伍签字的钱款主要是土方款、水车费用款。水车费用大约是5、6万元，剩下全是土方款。土方款包括挖掘机、翻斗车费用钱，还有从老百姓手里买土的钱。挖掘机翻斗车费用是多少我不清楚。买老百姓土的钱都是王永伍垫付的，王永伍前期垫付，一般一周左右王永伍来这报垫付的费用钱。垫付是不是都是王永伍自己垫付的我不清楚，但是办手续，签票据都是王永伍自己办的。给我出示的这些票据，每个票据上面都标明是什么钱，我看了一些这些都是土方款，都是王永伍前期垫付，后来拿票据我给他结算的。根据这些票据，我算不出实际土方的价值，到我手里都是笼统的钱数，这是工程科根据后来附的小票结算出的金额总数，我没法算，我们单位也没法算，因为这个账目非常乱，况且现在这些凭证小票在哪里都找不到。 （2）证人姜千秋的证言（卷三十七P29-33），证实：我是榆松高速8标段项目部书记。我负责征地拆迁、现场协调、项目部一些事情。我认识王永伍，他在万发镇街里住，我们都管他叫王老五。他和徐海军往我们项目部送土，我是因为这个事认识他的。徐海军和王永伍往项目部送的土是我们修建高速公路用土。徐海军在我们这里承包了一部分送土方的活，取土都是徐海军负责。徐海军那里有土方运输队，徐海军取土他就是自己和这个土方运输队联系。徐海军就是我们8标段委托的负责承包土方的包工头，我们整个这个8标段的工程取土他承包了一部分。我知道王老五跟徐海军在一起取土了，我听说付国岐和纪少明垫钱了。就是徐海军和王老五在我这里说这个事，当时我也在场，徐海军让王老五垫钱，王老五没钱，完了王永伍自己又找的付国岐和纪少明。后来付国岐和纪少明也来项目部，在这溜达溜达，唠唠嗑啥的，时间长了也都知道这个事了。付国岐和纪少明垫钱，负责运输队的开支，车辆费用。王老五不是我推荐给徐海军的，是他来自己联系的。徐海军是我们这里负责委托取土的，王老伍是占发百姓，他俩一起在占发屯去取土，王老伍负责给联系当地百姓啥的。因为徐海军没有钱垫付，工人和车辆一天一开支，徐海军到月底的时候跟王老五结账。徐海军给王老伍他们一方土一块钱好处，但是具体给谁我不知道。徐海军每个月结账的时候都把钱给王老伍等人。我不知道付国岐、王永伍和纪少明怎么分钱。8标段项目部一共取了六七十万方土。在占发村取了多少方土我不清楚。王永伍联系的取土地点，就是在占发村跟前附近的林带沟子啥的。他们在项目部也说这个事，有时候运输队从林带沟子往出拉土我也能看见。我没让徐海军、王永伍他们到林带沟子取土。付国岐和纪少明应该能知道在林带沟子取土。因为他们也在项目部这研究，谁家林带沟子能卖，谁家不能卖啥的。我们项目部跟徐海军是一个月一结算，项目部财物部门跟徐海军结账。项目部负责跟徐海军结账的是会计王**。我们项目部取土，本地政府没有指定土场，到现在还没有批下来。我在徐海军、王永伍运土之前，告诉过他们政府指定土场没有批下来。我也不知道这些人在林带钩子取土合不合法，反正我们是见土给钱，一个月一算账，土是哪来的，我们也不干涉。 （3）证人王显贵的证言（卷三十七P34-36），证实：我家的地被高速扣过土。我家被扣土的地在村上东北角自己家的耕地对着的林带沟子。我家被扣土的耕地是我的名。是王老五找的我儿子让高速扣的土。挨着树影也不长庄家，高速扣土还能卖点钱。王老五联系我的时候，说高速买土，问我家卖不卖。他是跟我儿子王树江说的，我儿子回来以后跟我说的。王老五说，高速扣土还能卖点钱，扣完土还不影响庄家。我家地被扣土的面积为南北长度200多米，宽度3米左右，深度2米左右，我不知道我家林带沟子卖了多少方土。林带沟子不种庄稼。 （4）证人张文秀的证言（卷三十七P37-39），证实：我去年秋收的时候卖过土。卖的是我家责任田地边林带沟挖出来的土。挖土的具体位置是万发镇占发村占发屯北5号路道边。土是卖给高速公路项目部了，他们修路用。挖了大约200米长2米多深2米左右宽。卖了1万4千元钱左右，当时是按照每立方米3元钱卖的。有一天王永伍给我打电话说，项目部要买土，每立方米给3元钱，如果我想卖的话就在我家林地沟中挖土。我当时考虑我家林带沟那里树影地，挖了对庄家收成有帮助，我就同意卖了。然后王永伍就帮我联系的项目部，后来就来了一个钩机把土挖走了。之后项目部给了我1万4千元钱左右卖土钱。挖土的时候没人阻拦。王永伍没有强行逼迫我卖土。我不知道项目部有没有给王永伍好处，我没有给。 （5）证人王达军的证言（卷三十七P40-43），证实：我家在占发村3社西南地边的沟，是王永伍让人挖的，把土拉给正在修的高速那里了。王永伍在我家地挖沟是我让的。2017年2月份，我们村子附近开始修高速，王永伍给我打电话，问我说，老叔你家西南地林带边的土卖不卖？我说，不卖，你给我勾走，地给我旋了就行。他说，那行，旋地你自己找车吧。我说那你得出经费，他说行。然后他就自己找的钩机和翻斗车把土拉走的。四月份的时候要种地了，我自己找的旋耕机花500块钱把地旋了，又过了一个月王永伍来我家把五百块钱给我了。我家让王永伍挖了二百三、四十米长、两米多深、平均两米多宽，就这么多。除了旋地的五百元钱，王永伍没给过其他钱。 （6）证人孟庆伍的证言（卷三十七P44-46、卷三十七P47-50），证实：我往高速卖土了，是2018年秋天卖的。我家买的土是我家的责任田，挨着林带边的一条，能有20来米宽，不到三百米长，挖了两米多深，总共有一万多方。我把这些土卖给高速了。是我自己去项目部问的，联系妥就让他们来取土了。我的土方是3块钱一立方卖的，卖了3万元多点。我卖土的钱是项目部给我的。我们村没有集体林地被村外的人强行开挖后卖到高速项目部。我们村没有因为卖土方打架斗殴的事。没有人恶意阻拦我们卖土方。我卖的土地面积是3亩多地，大约宽15米、长200米。卖土挖了接近两米深。土卖了三万零五百块钱。去年秋天收拾完秋，我看我们村有人往高速项目部卖土挣钱，自己就想也卖点挣钱，于是我就自己到高速项目部去问，有人告诉我找姓徐的经理，我就找徐经理了。找到他我就问他现在还买不买土了？他说，买。然后我就领着徐经理去我家地看看，看完之后我就问他，抠这块地行不行啊？国家挡不档啊？徐经理说：“这是国家修高速公路、必须取土，一切事我们负责，就不用我管了”。我一看也说没事，就卖给他了。王永伍跟我说过一回高速挖土给钱的事，那是夏天的时候，因为我地上有庄家，不能毁地，我就没搭理他。我卖土的时候没人阻止。 （7）证人宋贵娄的证言（卷三十七P51-53），证实：2018年秋天的时候，我卖给高速公路项目部土了，按照3元每立方米卖的，我一共卖了九千多不到一万元，大约3000多立方米。土是我家责任田地边的林带边挖的土。我屯一个叫李银的人找我，和我说项目部买土，3块钱一立方米，问我卖不卖，如果卖的话就在我家地边林带边挖沟取土，我就同意了。后来他们就来钩机，把林带边的土挖走了。之后算账给我拿了9千多不到1万元钱。钱应该是项目部的人给的，我不认识，钱是在项目部给我的。挖土的时候没人阻拦。我卖土的时候王永伍没参与，我就听说过他，不知道他长什么样子。（你在土地局的询问笔录中说是王永伍联系的你卖土，现在为什么说是李银联系的你？）我没有和土地局的人说过，当时材料我也没有仔细看。 （2019年10月16日，新万发镇占发村，二退回补充卷五十七P32-34），证实：我因为卖土被林业派出所罚款了，罚我五百元，但是这个钱我没有交到林业派出所，我把钱交给李银了。李银是我们村上的，之前在高速项目部干过活。我家卖土的事就是李银联系的，五六天前李银已经因病去世了。（林业派出所有没有对你进行处罚，2019年5月底前恢复林地原状和罚款你2,720元？）我就交了500块钱给李银了，其他的我不知道。 我卖的是我们屯子后边林带西侧我家地边的土，我没有收到派出所给我下的林业处罚决定书。 （8）证人张海山的证言（卷三十七P54-56），证实：我家在占发的土地被高速挖土了，去年秋天的时候挖的，是在五号路西侧的我家分的树带和耕地被挖的土。挖了300左右米长，二三十米宽，深度一米多不到二米。我家一共被挖走了大约得有1万多方。高速在我家挖土没有给我钱。我让高速在我家耕地和树带取土一说树影地，二十我家哪块地有沙土不长庄家。是我主动找的高速挖的土。 （9）证人李银的证言（卷三十七P57-59），证实：我认识宋贵娄，我们两个是一个屯的，我帮宋贵娄联系卖过土。是2018年秋收之后卖给高速公路的项目部。具体多少土我不知道，一共卖了1万来块钱。我平时在项目部干零活，项目部的毛经理让我帮忙联系买点土，我就问了宋贵娄，我和宋贵娄说项目部说要买土，3块钱一立方米，如果宋贵娄卖的话，就把他们家地边林带沟的土挖出来卖，宋贵娄听我一说就同意了，然后我就帮着联系的毛经理。后来毛经理找的钩机去宋贵娄家地边挖的土，之后给了宋贵娄1万来块钱。王永伍没有参与宋贵娄卖土的事，是我帮宋贵娄联系的项目部。 （10）证人孙金龙的证言（卷三十七P60-62、卷五十七P29-31），证实：去年秋天的时候，王永伍给我打电话说要取林地的土，我就去。我去了以后，看见钩机和翻斗子都在那里，王永伍说，扣点林带沟子土修高速。当时王永伍带着高速的项目部的人一起来的，我说，扣吧。我说扣林带沟子一米半宽就行，深度一米半。王永伍说，行。我告诉完，我就走了。后来我又去了一趟，我看见扣的有点宽，怕出事。王永伍在那里说，宽了我负责，出事我负责。我说别整那么宽，告诉完我就走了，后来取完土我又去看了一眼，取的有点宽了。长度二百多米，宽度大概一米半、二米半，深度二米半。高速在我家扣土没有给我钱。我同意高速公路在我家林地取土。 （11）证人王树江的证言，第一份证言（卷三十七P63-66），证实：2018年秋天的时候，我家二号路道东侧的地被挖土了。当时王永伍说，挖点土能给点钱，还不影地。我就同意挖了。去年秋天的时候，我家亲戚办事，正好碰见王永伍，大伙就唠花生地产量不好。王永伍就跟我说可以把树带土卖了，这样不影地，还能卖点钱，我说这也行。后来挖土的那天，王永伍就带着高速项目的人去了。王永伍跟我说挖三米深、三米宽，我没让王永伍他们挖那么宽。我说挖照原有的沟子往外挖，一米半。王永伍说，行。然后就走了。我就看着高速挖土。我看着的时候，他们就挖了二米半，深度也得有二米左右，有深的地方也有浅的地方。后来我就走了，他们晚上还施工，晚上我没看着的时候，挖的挺宽、挺深。后来计算挖了5000方左右，一方3块钱，一共给了我一万四千左右块钱。长度五百七十多米，宽度大概二米半、三米，深度二米半、三米，一共取了5000多方土。王永伍找我说挖我家林地的土时，没有辱骂、威胁、殴打我。高速给我的一万四千左右钱是项目部给我的。我同意高速公路在我家林地取土。 第二份证言（卷三十七P73-75），证实：我家被扣土的地在村上东北角自己家的耕地对着的林带沟子。我家被扣土的耕地是我家王显贵的名。当时是王老五找的我让高速扣土。让高速扣土，是以为挨着树影地不长庄家，高速扣土还能卖点钱。我家地被扣的面积南北长度200多米，宽度3米左右，深度2米左右。我家地卖土一共给了我一万左右。钱是我家人从项目部取的，项目部给的现金。 （12）证人姜霞的证言（卷三十七P67-69），证实：我家前余房前的地被高速扣土了。扣了大约有三四跟拢的地和树带，扣的深度三四米，宽度三四米，长度一根拢那么长，具体扣多少我不清楚。当时王永伍找我丈夫李长永。我听我丈夫说，王永伍找他扣土，扣点树林带。我丈夫说扣也行，地要是被压可不行。王永伍说，扣完土，地压了，给你旋地。后来王永伍给我家免费旋地。等到我家快种地的时候，我看见把我家树带挨着的三四根拢也扣了，种不了地了，扣土的事也没有给我家钱。 （13）证人李亚杰的证言（卷三十七P70-72），证实：2018年秋天，我家的在占发村村委会的东南方，耕地和树带之间的地被高速公路取过土。具体有多少土我不清楚，长100米左右，宽2米左右，深2米左右。取土时王永伍联系的我，他和我说修高速用土，3块钱一立方，问我家的树林带和地边之间的土钩不钩，我说钩吧，要不树影着地影响庄家生长，还能给我家点钱，我就同意王老五取土了。修高速公路在我家取土，王老五一共给了我11,700元钱。 （14）证人王达起的证言（卷三十七P76-78），证实：我家被扣土的地在村上南边自己家的耕地对着的林带沟子。我家被扣土的耕地是我的名。是我找的王老五，王老五给我联系的高速卖的土。树影子不长庄家，树带沟子扣完土不影庄家生长，还能卖点钱。过了几天王老五就给我回信了，说高速还用。我说扣吧，给我两个钱就行。我家地被扣的面积南北长度250多米，宽度2米多，深度1米多。一共给了我2000多不到3,000元。钱是王老五给我送去的。 （15）证人周守英的证言（卷三十七P79-81），证实：我是万发镇占家村村长兼村书记。我们村有高速公路施工挖土的，但都是通过土地使用人同意才卖土的。但是我们村上没有同意，并且挖的都是自己土地和林地夹道帮子（树带沟子），把树道帮子挖的深一点宽一点，没有挖大面积集体土地。有张海山、张树桐、王树江、孙金龙、孟庆武家的地被高速公路挖土了。高速公路施工挖土没有经过村委会同意，我记得当时高速施工挖土我还去制止了，我制止他们就不挖了，后来高速公路还把土给平上一块。高速公路挖土是2018年夏天的时候。没有老百姓向我村反映高速公路未经村民同意便施工挖土。没有村民反映因为挖土的事被付国岐等人暴力手段殴打、镇压，致使百姓不敢伸张正义。王永伍是我们村的，付国岐、纪少明也不来我们这里。我就是知道我才去的，高速挖土比较快，有的时候一天晚上就挖完了。没有人威胁恐吓我不让我制止施工挖土。 （二退回补充卷五十七P40-41），证实：村民在卖土之前没和我说过。我没同意过村民卖责任田的土。我个人没有答应过这几个卖土的村民可以卖责任田的土。村上没有开会商讨过村民是否可以卖责任田的土，这事我们不可能开会研究，因为这完全就是不可以的事。 （16）证人徐海军的证言，（二退回补充卷五十七P1-9、二退回补充卷五十七P10-15），证实：扶余市新万发镇修高速期间，我参与了项目部的施工，我参与的是榆松高速公路8标段项目部。我跟项目部承包的土方活，我给项目部提供土方。我是2018年5月份开始参与的，一直到2019年10月份通车。开始我从弓棚子四号的土场运土往项目部送，当时这个土场是项目部指定取土场地。后来土地局下文不让在弓棚子四号土场拉土，我就联系个人买土往项目部送土方。我是2018年9月份公开开始找人买土，后来又的老百姓要卖土就联系我。有老百姓联系我，我都告诉他们要干土。我还告诉老百姓，破坏耕地的土不要。我都不认识这些人，都是万发当地百姓，基本上是老百姓主动联系王永伍卖土。他是万发的村民，他总在项目部待着，后来帮我联系买土。他负责联系地主，包括挖土取土时候有老百姓阻拦都由他和地主负责。王永伍替我给垫付钩机和翻斗车的费用，项目部给我结账，我再给王永伍结账。王永伍给我联系老百姓卖土，我每一方土给王永伍提成一元钱。（你在项目部施工送土方期间，是否有人因土方的事敲诈过你？）2018年9月份的时候，万发镇小李排村有一个村民卖给我土，我听王永伍说，吕志富要到三井子林业派出所举报我挖土的事。（我和王永伍给吕志富拿5,000元钱，他不要），我和王永伍就走了。第二天的时候，钩机和翻斗车正干活呢，三井子林业派出所就来了，把钩机和翻斗车都扣在原地了，不让车走。（我和王永伍给吕志富送10,000元，吕志富不要），我和王永伍就走了。当时我问三井子林业派出所啥时候能把车放了，派出所说等测量完面积处罚完才能动车。后来我就找地主谈了，我让他去派出所接受处罚。地主说买土的钱还不够罚款呢，我问了让车快点出来干活，我跟地主说，这罚款钱和张宇看车的费用都我出。后来我给地主拿了2000多元钱，地主就去派出所接受处罚去了。后来林业派出所就让张宇回去了，告诉这钩机和翻斗车可以开走了，都处罚完了。王永伍跟我说，徐哥，你要在这继续卖土，你还得安抚安抚吕志富，要不他还不消停。我说：“要去你自己去吧，我不乐意找他”。后来我给王永伍拿了10,000元钱，王永伍他去联系的吕志富。后来我问王永伍：“钱送没送出去”，王永伍说：“钱送出去了”。后来我就不在这个地方挖土，有在别的地方买土，也再没有人举报过我。罚款钱是1000多元，张宇看车费用是1,000元。张宇是三井子林业派出所说他是雇的看我们钩机和翻斗车的，这个人我看着能有40多岁，挺胖的。当时林业派出所也没说具体张宇看车一天多少钱。当时林业派出所说张宇看着给他拿点费用，我问林业派出所1,000元钱够不够，他说差不多。张宇没有以我挖土取土的事敲诈过我钱。我在万发挖土取土期间，张二没有因为拉土的事向我要过钱。我是听王永伍说有个叫张二拦拉土车的事。我不知道张二拦拉土车的事怎么处理了。王永伍没跟我说过，张二拦拉土车，他给张二钱了。（王永伍是否找过你，因为有老百姓拦拉土车的事，他垫钱给拦车的老百姓摆事，有没有向你要过他垫付的这笔钱？）从来没有。这事不归我管，我就负责买土收土，有老百姓拦车的事都由跟地主联系买土的人和地主他们负责解决。我承包土方期间没有被三井子林业派出所处罚过，都是处罚卖土的老百姓。我不知道被处罚的老百姓都有谁，林业派出所有登记。我记得能有三户左右被处罚过。是按面积处罚的，每平方米10元钱。林业派出所处罚时，没有和我说让我们将取土地方恢复原状，当时取的老百姓材料，处罚的老百姓。当时处罚的这三户的罚款，是我们项目部出的，我把钱给工人了，去三井子林业派出所交的。我记得总共罚了9,000块钱左右。我告诉帮我联系买土的人，买土可以，但是不能非法取土和破坏耕地林地。帮我买土的人没有和老百姓说清楚，林业派出所处罚的时候，已经拉完土了，所以我个人交的罚款，我和老百姓当时说的罚款钱我可以替你们出，但是法律责任我不能付，毕竟你们是卖土的。我买土时，我不知道土是在哪里取的，都是老百姓领的钩机去挖的，当时说是林带沟的。我经常不在项目部，都是帮我买土的人帮我联系卖土的，我负责付钱。我不知道我买土的地方是不是基本农田和一般农田，土地性质只有老百姓自己知道。当时帮我买土的人说的是清理林带沟的土。我们是三块钱一方买的。我们是通过王永伍和在我们高速修路的工人买的。我们买土我记得是王永伍和李三（大名不知道）与老百姓沟通的。王永伍和李三怎么和百姓沟通我们不参与，我们负责出钱，他们负责把土送到我们项目部。 （17）证人陈侠的证言（二退回补充卷五十七P42-43），证实：我是万发镇占发村妇女主任。我们村民在卖土之前，没有和我们村支部说过。我们村上没有开过会商议村民是否可以卖责任田土的事。我们村支部没有同意过村民可以卖责任田的土。我们村上的工作人员没有答应过村民可以卖责任田的土。 三、被告人供述和辩解 （1）被告人王永伍的供述，第一份供述（卷三十七P1-3、卷三十七P4-7、卷三十七P8-11），证实：我帮着高速公路项目部联系过占发村的村民往出卖土，都是2018年的事。卖的是林带沟挖的土。我和高速公路项目部的人平时挺熟悉的，项目部的姜书记找我，让我帮着联系买点土。姜书记说，让我联系联系老百姓，挖树带沟的土就行，每立方米的土给老百姓3元钱。然后我就答应了，后来我帮着项目部在我们屯子联系了几个人。我联系过我们村的张树桐，王达军，姜霞、张文秀、孙金龙、王树江、王达喜这几个人往项目部卖过土。我一般是打电话联系的，我就问他们树带沟的土卖不卖，如果卖的话项目部3块钱一立方米买，我联系的这几个人就同意了，他们当时还问我挖土能不能被罚款，我说项目部那面负责罚款的事，不用老百姓管。姜经理找我的时候，就和我说了，说取土后期罚款的事都是项目部这面管。我联系这些人都买了多少土我都不记得了，但是王达军和姜霞没有收到钱。他俩当时就说把土挖出去就行，不用钱，那时候也是刚开始，还都没有开始卖土呢，后来项目部给了他们俩家每家500元的旋地钱。 挖王达军和李霞家地头林带沟的时候，于建成出来阻拦了，项目部让我去找于建成商量的，后来项目部给于建成拿了1,600元钱，他们就不阻拦了。我联系卖土的时候，我也算有点好处，项目部看我帮联系买土了，就让我帮着垫拉土翻斗车的车费钱，之后项目部在给我，我从中能挣点钱。我没有强行逼过谁家卖土。我没有因为拉土的事和谁打仗。 当时去占发村卖土，是高速公路项目部的姜千秋书记找到我。姜书记说徐海军正在给项目部拉土，但是买不到土，让我帮徐海军联系买土。当时在我们村挖土的铲车司机都是徐海军找的。土是用翻斗车拉出去的。翻斗车也是徐海军找的。在这件事中我就是帮着联系我们村的村民卖土了，其他的没有了。我没有得到利益。徐海军不是项目部的人，他就是在项目部承包的土方的活。付国岐没参与拉土的事。他也没参与拉土垫钱。拉土之前，付国岐和纪少明还有我，我们三个往项目部垫付过钱。钱是付国岐和纪少明一起拿的，我没有出过钱，一共垫付过三、四次，每次垫付后项目部能给我们多拿回来点钱。多拿回来的钱，纪少明、付国岐我们三个就分了。垫付的是项目部平时用的钱，也没有说具体垫付的什么钱，其实就是项目部给我们的好处。就是项目部在我们村干活，有时候需要我帮着跑跑关系啥的。我联系的纪少明和付国岐，他俩负责拿钱，我负责在外面跑，然后垫付挣的钱我们三个分。我们三个在项目部垫付钱挣了四、五万元钱。 （项目部取土，政府是否给指定取土地点？）刚开始就说是没批下来，这话是姜书记说的，小徐子（徐海军）也和我说过这话。然后姜书记让我联系取土的地方，当时姜书记给我打电话，让我到的项目部。到那块徐海军也在那里，姜书记给我介绍说，这是徐海军，他要挖点土，没地方，你给找找地方。徐海军就说，那你给找找树带沟子啥的。我说，那差不多。然后我就开始帮着联系。 我说，要是为了挣钱，我还不如自己拉了，我也不想犯事，也不想要钱。小徐子说，出事不用你管，都是我的。 刚开始小徐子自己负责找人找车干几天，我就帮着联系。完了干几天，姜书记就和我和小徐子说，你看，老伍这么干，也没啥好处。就对着小徐子说，让他给找个名目，给挣点钱。完了，他俩就说，让老伍拿点钱吧，扔到项目部，具体怎么支配，就让小徐子办这个事。我也没钱，我就找的付国岐、纪少明他俩，就和他俩说这个事了，他俩也就同意，钱都是付国岐和纪少明出。我和付国岐、纪少明说了，取土不是政府批准的，而是自己找的。我当时告诉他们两个，挖的是树带沟子里的土。他俩问，罚款怎么办？我告诉他们俩，罚款啥的小徐子负责。 开始的时候，我们不知道投入项目部的钱是怎么用的。后来就变了，项目部把我们垫的钱给我们拿回来了。然后让付国岐每天垫付拉土的车费和取土的钩机钱，付国岐也不认识拉土的司机和钩机的司机，付国岐看到司机们拿着项目部的票据就给司机开工资，然后付国岐每半个月就到项目部去报销这些钱。项目部每立方米土给我们1块钱的好处费。这件事我们一共挣了能有10多万元钱，这些钱让我和付国岐、纪少明我们三个分了，每人分了几万元钱。 第四份供述（二退回补充卷五十七P19-23），证实：每次挖土我没在现场，我只是联系村民，村民指出地，徐海军去看，行的话徐海军直接找车拉土。我只是负责联系村民，后来负责垫卖土钱，后来啥也没干。纪少明前期参与卖土了，后来有意见，他就不干了。他退出的时候挖了几家土忘记了，纪少明认为不挣钱就撤出了。项目部让我们垫钱，垫钱后多给我们点费用，这就算挣点费用钱了。我认为我们从中也就挣了5、6万。纪少明从中挣了1万多块钱，具体数目我也记不住，后来他就不参与了。 我和项目部的姜书记挺熟悉，姜书记说，整点土用中间给你点费用，我说我没有车不能拉土，现还有人告，我整不了。姜书记说，不用你管，你就给联系联系村民。我说行。联系上村民后开始拉土，姜书记说项目部的钱回来的慢，你先给垫点钱，等项目部的钱回来再给我。这时候我联系的纪少明和付国岐，我把这事和他俩说了，他俩都同意了，然后纪少明和付国岐开始垫钱。 后来卖土的账有点乱，也没按照每平方米一块钱算，纪少明感觉挣不了多少钱就不干了，剩下的钱是我和付国岐垫的。徐海军在卖土的过程中负责找人找车，都是他负责，他和姜书记研究土怎么整，他们怎么算账我也不清楚。 第六份供述（二退回补充卷五十七P26-28），证实：（公安机关给你出示一下票据：2018年11月20日、177,652元，2018年10月4日、142,017元，2018年10月12日、131,789元，2018年10月23日、182,351元，2018年11月7日、255,311元，票据上的签名是不是你签的字？）是我签的。这些钱是我领的。都是项目部让我们几个垫的钱，刚开始有纪少明后来没有就剩我跟付国岐。 （2）被告人付国岐的供述，第一份供述（卷三十七P12-14），证实：占发村村民往高速公路项目部拉土的事，我知道。土是小徐子拉的，他在项目部承包的土方活。我全程没有参与他们买土、卖土的事，我当时只是负责垫付钩机、翻斗车的车费钱了。我是一天一垫付，翻斗车和钩机每天到项目部去领取工程量单子，然后他们拿着单子到我这来领取工钱，然后我每半个月拿着这些单子去项目部报总工钱。因为翻斗车和钩机需要一天一算账，项目部每半个月给结一次账，我就从中帮着项目部每天垫付钩机和翻斗车的费用。项目部每立方米的土给我1块钱的费用钱。开始的时候是我和纪少明、王永伍我们三个垫付的。纪少明干了一个月左右，感觉不挣钱就退出去不干了。钱是我和纪少明出的，王永伍没有出钱。后来纪少明撤出去后都是我出了。挣钱开始我们三个平分，后来王永伍我俩平分了。因为是王永伍和姜经理和丛经理联系的垫付的，所以给王永伍分钱。 第二份供述（卷三十七P15-18），证实：项目部在占发村取的土是在哪拉的我就不清楚了，听说是树带沟的土。我不知道挖的这些土是不是项目部的事。 第三份供述（卷三十七P19-21）：我们大概赚了大约10万20万的吧。钱基本都是我和王永伍赚的，我们两个平分，纪少明没有赚多少，他就干了一个月。我不认识拉土的司机和钩机的司机，都是徐海军找的。 第四份供述（二退回补充卷五十七P16-18），证实：我和纪少明、王永伍一起在新万发镇占家村挖土，纪少明什么时候退出的我不知道。我们垫资刚开始具体也没个数，有时候一天三千五千的，有时候一万两万的，我们跟项目部谈半个月给我们一结，我们给翻斗车和钩机是一天一结。但是这半个月还不总拉土，有时候下雨就能拉个三天五天。纪少明退出的时候，我不知道我们挖了几家土。纪少明撤出的时候他挣多少钱记不住了，没挣多少。拉土我只负责给翻斗车和钩机垫资，其它的事我不管。 （3）被告人纪少明的供述（卷三十七P22-23），证实：我不知道付国岐、王永伍在扶余市万发镇占发村挖土的事情。挖土的事情我没有垫钱，这事我不知道。王永伍垫没垫钱我不知道。 五、鉴定意见 徐海军破坏扶余市新万发镇占发村耕地情况鉴定报告（卷三十八P1-16），证实：鉴定范围，委托方指定范围内的5,966平方米一般耕地、18,052平方米基本农田。 基本情况：徐海军因修建五右高速占用扶余市新万发镇占发村9处耕地取土，其中，一般耕地5,966平方米（张文秀2,465平方米，张文秀林业东侧2,551平方米，王达奇181平方米，宋贵楼769平方米）；基本农田18,052平方米（王达军897平方米，王显贵1,197平方米，孟庆武5,074平方米，宋贵楼1,523平方米，王达奇1,023平方米，张海山6,625平方米，张树桐1,713平方米）。徐海军在占用11,699平方米基本农田（孟庆武5,074平方米，张海山6,625平方米）取土时，对表土进行了剥离，取土后采取了表土回填平整复垦措施，其他被占用耕地均为采用表土剥离及复垦措施。要求对5,966平方米一般耕地、18,052平方米基本农田被破坏情况进行鉴定。鉴定结论：被占用5,966平方米一般耕地、6,353平方米基本农田遭到严重破坏，现已无法耕种。 六、行贿犯罪事实 经审理查明：2018年8月，被告人李铁铮因公安机关侦查其于2018年4月参与的聚众斗殴案，遂通过被告人王永伍找到时任扶余市公安局三井子镇派出所所长张晓勇（已判刑），希望能帮助摆平此事，张晓勇同意后，被告人王永伍将被告人李铁铮事先准备的好处费人民币4万元交给张晓勇。2018年10月，因公安机关继续对被告人付国岐、李铁铮实施抓捕，二人再次通过被告人王永伍交给张晓勇好处费人民币10万元，希望公安机关能从轻处理，张晓勇收受好处费后，先后找扶余市公安局治安大队大队长马云山、办案人霍春华以及专案组负责人杨洪国办理此事，均遭到拒绝。2019年3月17日，被告人王永伍主动向公安机关投案；2019年4月23日，公安机关将被告人李铁铮抓获。 2018年12月，被告人付国岐因公安机关侦查其2015年5月殴打孟繁学的寻衅滋事案，遂通过被告人李铁铮找到时任扶余市公安局三井子镇派出所所长张晓勇（已判刑），提出让张晓勇向办案人说情，张晓勇同意后收受被告人付国岐事先准备的好处费人民币1万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的证人张晓勇、马云山、霍春华、杨洪国、菅某、赵志超、孟繁学、张桂珍的证言，被告人李铁铮、王永伍、付国岐的供述与辩解，以及扶余市监委查封/扣押财物文件呈批表、李铁铮涉嫌行贿罪事实材料、扶余市监察委员会查封/扣押财物、文件清单、立案决定书扶监立[2019]65号、立案通知书扶监立通[2019]65号、留置决定书（扶监留[2019]9号、留置通知书、扶余市监察委员会起诉意见书扶监移诉[2019]16号、扶余市监察委员会案件移送通知书（扶监移[2019]16号、扶余市监察委员会立案决定书扶监立[2020]1号、吉林瑞光司法鉴定中心法医临床鉴定司法鉴定意见书吉瑞光司鉴中心[2019]临鉴字第176号（被鉴定人陈欢，鉴定结果为被鉴定人陈欢本次面部外伤已构成重伤二级，被鉴定人陈欢本次外伤的成伤机制为锐器切割伤）、松原市公安局起诉意见书（松公（有）诉字[2019]007号、扶余市纪委市监委问题线索分办呈批表、问题线索登记表、公民户籍信息及前科劣迹证明、付国岐涉嫌行贿罪事实材料、付国岐等人寻衅滋事案法律措施的法律文书、法医学人体损伤程度鉴定书（（扶）公（法）鉴（伤）字【2018】050号，（被鉴定人张桂珍头部外伤构成轻微伤）、法医学人体损伤程度鉴定书（（扶）公（法）鉴（伤）字【2018】051号（被鉴定人孟繁学头部外伤构成轻微伤）、扶余市纪委市监委问题线索分办呈批表、问题线索登记表、付国岐公民户籍信息证明及前科证明、扶余市监察委员会案件移送函扶监移[2020]3号、扶余市监察委员会起诉意见书扶监移诉[2020]3号、立案决定书、王永伍涉嫌行贿罪事实材料、扶余市纪委市监委问题线索分办呈批表、问题线索登记表、王永伍公民户籍信息证明及前科证明等书证证实，被告人李铁铮、王永伍、付国岐在审理中供认无异议，本院予以确认。 违法行为 1、关于该恶势力犯罪集团形成前期实施的随意殴打被害人沙荣军的违法行为事实。 经审理查明：2014年8月31日16时许，被告人付国岐因琐事与沙荣军产生矛盾后，在新万发镇卢旺麻将馆附近，伙同罗志越、齐永军、于向海殴打被害人沙荣军，致其受伤。经吉林瑞光司法鉴定中心鉴定，被害人沙荣军的伤情为轻微伤。 上述指控的违法事实，有公诉机关提供并经庭审质证、印证的证人徐海英、丛亚晶、徐文武、徐志超、齐永军、于向海的证言，被害人沙荣军的陈述，被告人付国岐、罗志越的供述，鉴定意见：吉林瑞光司法鉴定中心司法鉴定意见书，以及相关书证等证据予以证实。 2、关于该恶势力犯罪集团对被害人吕宏伟实施的非法拘禁、非法侵入住宅的违法行为事实。 经审理查明：2016年12月，被告人付国岐、纪少明、李铁铮为向被害人吕宏伟索要欠款，分别在新万发镇被告人付国岐家中、被告人纪少明车上非法限制被害人吕宏伟人身自由五个小时。 2017年12月，被告人付国岐、纪少明、王永伍在新万发镇六家子村，为索要欠款及利息，将来此地办事的被害人吕宏伟强行押到车上并行使至北四村桥洞，限制人身自由二个小时。 2017年12月，被告人付国岐、王永伍、纪少明、李铁铮在新万发镇马元野诊所门前，为索要欠款及利息，将路过此地的被害人吕宏伟强行押至其车内，限制人身自由二个小时。 2017年年末，被告人纪少明指使被告人罗志越到被害人吕宏伟家中索债，拒不离开，滞留时间长达5个多小时。期间被害人吕宏伟通过电话向被告人纪少明求情，纪少名扬言不还钱罗志越就不走，被害人吕宏伟又通过电话向被告人付国岐求情，被告人罗志越方从被害人吕宏伟家中离开。 2018年年底，被告人李铁铮等人通过“套路贷”手段诈骗吕胜田父子期间，被告人李铁铮到吕宏伟的家中滞留不走，并扬言将病重的父亲拉倒其家，导致吕宏伟的家人不敢回家。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、证人证言 （1）证人范丽梅的证言，第一份证言（卷三十六P22-26、卷三十六P32-34、卷三十六P35-40），证实：我老公公吕胜田从万发镇付国岐、纪少明、王永伍、李铁挣他们那里借钱我知道，这几年都快把我家逼黄了。有一次，罗四（罗志越）在我家里呆了小半天，这个事是后来吕宏伟跟我学的。吕宏伟跟我说，罗四在我家里呆着要钱，吕宏伟说罗四说让纪少明让他来的。那天我要回家，吕宏伟就不让我回去，就让我领着孩子在外边溜达一会。后来我回去了，他才说罗四去要钱去了，他是怕我和孩子害怕、上火啥的。2017年冬天的时候，我丈夫吕宏伟和焦术雷到万发要化肥帐的时候，吕宏伟被付国岐、纪少明、王永伍绑走一次。他们几个把吕宏伟整到车上，要我家欠他们高利贷的利息，在车上呆了一个多小时，期间对吕宏伟一直威胁、恐吓来的。那天他们是开一个霸道车，在万发六家子的路上把吕宏伟整走的。他们在车上就是对吕宏伟连威胁带恐吓，当时还要扒国宏伟的裤子，要拍照传到网上去，说话骂骂咧咧的，把吕宏伟吓够呛。过后，我姐夫焦术雷和吕宏伟都和我说了，我当时还吓得够呛。还有一次，就是2017年冬天的时候，也是吕宏伟和焦术雷到乡下去要账。付国岐、王永伍、纪少明、还有李铁铮又把吕宏伟整走了。他们四个也是开的霸道车，是在老马家诊所跟前把他俩截住的，车还是别停的。给一直拉到三合村道口那里，在车上也是骂骂咧咧的，吓唬吕宏伟。吕宏伟在车上怎么说都不行，付国岐他们四个咋吓唬，吕宏伟也拿不出钱来。后来他们就逼着吕宏伟给出个欠条，才给放回来。这个事也是焦术雷和吕宏伟告诉我的，这两次把人整走，焦术雷都特意和我说的详细经过。在2018年的时候，我当时领孩子在外面溜达。我接到我丈夫吕宏伟给我打电话，偷摸说：“你别回来了，家来人了，躲躲去”。我就明白是什么事了，肯定是李铁铮他们这些人上我家来要钱来了。我一直领着孩子在外面待到黑天才回家，回家的时候家里没人，心里太害怕了，给我丈夫打电话没人接，后来无法接通，我在家惦记坏了，还不敢报案。直到过了5、6天后，我丈夫吕宏伟回来了，我担心坏了，就问问怎么回事。他和我说：“李铁铮来要钱来了，说他家父亲住院了，现在要是不给钱就把他爸拉到咱家来”，我当时太害怕了，吓得不知道说什么，还惦记我家人出事，真是有家都不敢回，这些人太欺负人了。当时我丈夫说是李铁铮自己来的。我晚上回的家，等到早上，紧忙就领孩子走了，我丈夫还联系不上，我在家也不敢待，等我丈夫联系上我才回家，我害怕。第二天早上，我就领着孩子到亲戚家躲着去了，一直过了六天，我才和吕宏伟联系上，才敢回家。我和吕宏伟联系上之后，他说李铁铮一直都在威胁他，还说他爸李刚要死了，在医院呢，还把吕宏伟给叫到医院，给吕宏伟看李刚的装老衣服，威胁说，吕宏伟要是不给钱，就把李刚拉到我们家里。吕宏伟心理非常害怕，就不敢回家，害怕我们惦记，心里面憋屈，就到外地躲了六天。 （2）证人焦术雷的证言，第一份证言（卷三十六P41-44），证实：我是范丽梅的姑舅姐夫，吕宏伟是我妹夫。2017年09月28日我们家庭是在松原聚会了。当时我们家族十多人在松原聚会了。聚会期间有找我妹夫吕宏伟要账的，事件发生在松原市宁江区江北聚会饭店。当时我们家人在松原聚会饭店聚餐，聚餐的时候吕宏伟接到两个电话，电话中对方骂骂咧咧的，我当时也没当回事。正在喝酒的时候，包房的门口了来一个人，来这个人我不认识，是扶余万发镇的。来就说，吕宏伟欠他的钱。接着说，让吕宏伟顶名买车往外押钱。说话语气贼横。我妹范丽梅不同意，这个人非得要把范丽梅的车开。当时的态度就是，说啥都得开走。我看这个人一眼，那人说，你看啥啊？我看那意思要揍我，我问，你们是干啥的？那个人说，你也管不了这事。来这个人让吕宏伟跟他走，范丽梅不让走，后来这个人看我家人挺多的，没敢咋地就走了。还有一次2017年腊月的时候，我和吕宏伟开车去新站，走到六家子的时候车坏了，我俩开始联系拉车。这时候吕宏伟接到付国岐、纪少明的电话。过了一会，纪少明开一台牧马人车过来了，把车别在车的前面，然后下来好几个人。我当时只是认识付国岐、纪少明，他们两个人说话挺牛逼的，让吕宏伟上车。吕宏伟吓得啥也没说，直接跟着上牧马人的车。我当时在后面跟着，等到万发街里的时候，他们把吕宏伟拉走了，我在车里给吕宏伟打电话，电话关机了。我在车附近一直等着了，过了一个来小时吕宏伟回来了。我问，咋回事的？他说，又向我要钱来了。我也没说啥，然后我们就都回家了。2017冬天的时候，我当时和吕宏伟准备去要化肥帐。走到万发镇街里二楼马元野诊所的时候，车被一台白色丰田霸道车给别停了。车上下来四五个人，我只认识付国岐和纪少明。他们两个人二话没说，就把吕宏伟拽走上车了，我当时害怕也没敢吱声。过了一个多小时，吕宏伟才回来。回来我说，又干啥啊？吕宏伟说，这不还是钱的事么。我两个人也没心情去要账了，直接回家了。 （3）证人王旭的证言（卷三十六P49-51），证实：范丽梅是我老姨，吕宏伟是我老姨夫。其证实2017年09月28日家庭聚会，李铁铮向吕宏伟要账，并要把吕宏伟拉走的事实，与范丽梅、焦术雷证实一致。 （4）证人舒彩波的证言（卷三十六P52-55），证实：有一次我们一起吃饭，高利贷要钱的那些人就我们吃饭的地方要钱，把范丽梅气的直哭。有一次范丽梅找我，让我给她整点钱说她公公还不上高利贷的钱了，逼着来家里要来了，我就给整了几万块钱。本身我也没有钱，我也是在亲戚朋友那里借的。范丽梅哭着跟我学高利贷的利息都是一毛有时候甚至更多，把家里整的还不上钱，把房子和车都卖了也还不起。范丽梅不止在我这整过钱，她家里的亲戚朋友啥的她都借，大伙都帮她张罗钱还高利贷。我记得还有一次我们家里人在一起吃饭，朝范丽梅家里要钱的，就堵在我们饭店的门口要钱，要钱的那些人要把吕鹏（吕宏伟）整走，我们大伙死活就没让，要钱的还跟我们一起吃饭的吵吵起来了，后来那些要钱的人就走了。 （5）证人王威的证言（卷三十六P56-58），证实：我和范丽梅是从小一起长大的朋友。范丽梅在我这里借过钱。借过挺多次，每次我给拿5万、8万的，到现在还欠我2万元钱。刚开始范丽梅没跟我说借钱干什么，他朝我借钱的时候就哭哭咧咧的说家里有事借钱。我记得第一次好像是2016年，我给范丽梅拿了5、6万元，本身关系就挺好，我也没问干什么。 （6）证人梁艳爽的证言（卷三十六P59-61），证实：我和范丽梅是朋友，我们认识能十多年了。范丽梅向我借过3、4次钱，每次都借2、3万元钱左右。每次向我借钱都很着急的样子，我问她是怎么回事。她说自己家里面借高利贷了，还不上钱来回倒钱还高利贷。 （7）证人丛明伍的证言（卷三十六P72-74），证实：2017年1月份的时候，我大哥丛跃武找我说，他大舅子有难处，需要用钱，要向我抬点钱，我就给丛跃武拿了15万元。 （8）证人闫相前的证言（卷三十六P75-77），证实：我认识吕宏伟。我认识罗志越，万发人都管他叫“罗四”。我以前在吕宏伟家洗地热的时候，碰见罗志越一回。得有两、三年的时间了，十月中下旬。我不知道罗志越到吕宏伟家干啥去了。我还和一个人去给吕宏伟家洗的地热。但忘记是谁了。等罗志越刚坐到沙发那我们就走了。我确定是我们先离开吕宏伟家的。我不知道罗志越什么时候离开吕宏伟家的。 （9）证人孙富的证言（卷三十六P78-79），证实：丛跃武是我表哥。2017年1月份的时候，丛跃武找我抬钱，我给丛跃武拿了25万元。他把钱给吕胜田了，吕胜田给我出的欠条，丛跃武当的担保人。 （10）证人刑淑艳的证言（卷三十六P96-98），证实：付国岐是我老儿子，我是他母亲。付国岐没有委托过我让我给他藏过枪支、刀具之类的东西，我没看见过家中藏有的付国岐的枪支、子弹。 三、被害人陈述 被害人吕宏伟的陈述，第一份陈述（卷三十六P11-18），证实：我和我父亲向付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮、罗志越借过钱。我向付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮、罗志越借钱利息都是一毛利息。 在2017年夏天的一天，大概上午九点多钟，罗志越给我打电话问我在哪呢，我说松原家里。我问他啥事，他说见面再说吧。过了有10多分钟，罗志越就到我家楼上敲门，我就给他开门。进屋后，我问他啥事，罗志越说实际他不想来，是纪少明让他来的。罗志越说：“你给我大哥纪少明打电话，说欠的钱什么时候给”，我就给纪少明打电话解释还钱的事。怎么说都没好使，纪少明在电话里说他欠别人的钱，不给罗志越钱，就不走。我怎么在电话里跟纪少明说也不行。罗志越就在我家里呆着不走，一直到下午两点钟。后来我没办法，就给付国岐打电话，说给点时间把钱还上。付国岐给纪少明打个电话，纪少明才给罗志越打电话，罗志越才走的。 还有一次，具体时间我记不清了，当时我媳妇范丽梅和孩子在松原家里，王永伍带一个人到我家里要钱，咣咣敲我家门，说我父子俩欠他们的钱，当时把我媳妇吓坏了，把我家孩子都吓哭了。后来我媳妇说要报警，王永伍他们才走的。我媳妇后来跟我说，当时王永伍带一个人上的楼，等王永伍走的时候，我媳妇在楼上看见付国岐、纪少明在楼下等着了。 2017年9月28日我家人在松原“聚会饭店”吃饭，当时李铁铮给我打电话要钱。李铁铮说来饭店找我，要开走我的RV4车，还要带我走，我媳妇不让，他看我家人多，就走了。 2017年腊月的时候，我和焦术雷开车下去齐化肥帐，走到六家子的时候车坏了，这时正好付国岐给我打电话要钱，付国岐问我在哪呢。过了一会，付国岐和纪少明、王永伍开一个霸道车过来了，把我的车拉到万发车站。付国岐和纪少明、王永伍他们三个让我上他们车，他们把车开到道对面，当时我把手机关了，他们把我拉到北四村桥洞那里。付国岐和纪少明在车上，就向我要钱，钱都到期了咋整。我说，我现在是在没有钱。他们在车上逼我要钱，差不多能有一个小时待在他们车上，不让我下车。后来看我实在还不上，就让我下车了。焦术雷问我咋回事，我说又来要钱了。然后我们就回家了。他们在车上问我，你他妈想不想好了？我说，我家现在实在是没钱，整不上，你们给宽限宽限。他们就说，都他妈的宽限你多长时间了，还他妈宽限？我当时也特别害怕，就央求他们再宽限点时间。他们还吓唬我，要扒我裤子，给我拍成照片，往网上传啥的。都给我吓坏了，真是太熊人了。这次就是付国岐、纪少明、王永伍参与向我要钱。当时我把手机关机，是怕焦术雷打电话问我怎么回事，听见我在车上被打、被骂，他们再一过激，在电话里闹闹吵吵的，把付国岐他们整急眼了，在我打啥的，我和我爸，真就是让这伙人给整的一点脾气都不敢有了。 2017年冬天的时候，我和焦术雷也是下去要化肥帐，付国岐给我打电话说，我说我在万发街里呢。付国岐让我等他，在马元野诊所那，付国岐他们开着丰田霸道车把我们别停了。我就下车了，他们让我上丰田霸道车，我就上车了。车里有付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮他们四个人。他们几个都横的呼朝我要钱，我说真整不上，你们整死我我也还不上。在这台车上我呆了有两个多小时，他们一直想我要钱，我就和他们解释实在是还不上，后来我给他们出条，给他们利息钱，才让我走的。这次在车上，没打我，说话就是横，妈妈的嘴巴急的。这次他们给我拉到三合村道口那里。我是自己下车回的家。 还有一次也是2017年，具体时间我记不清了，付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮先后给我打电话向我要钱，在电话里骂骂咧咧的，说我不想好了。我实在没办法，把手机卡整不好使了，换张卡，就坐客车去长春了。后来焦术雷把我接回来了。还有几次付国岐他们把我召唤到车上要钱，我说没钱，他们就让我走了。他们没有过激行为，就是说话挺横的。 他们多次向我要钱，我也四处借钱还钱，钱越还越多，后来导致还不上，最后我们不得不用楼房抵押，最后他们把我家开发的房子也收走了，对我家造成负债累累。 第二份陈述（卷三十六P19-21），证实：还有一次，李铁铮去我家要过一次钱。大约十多分钟，李铁铮就到我家门口敲门，我给开的门。他进客厅坐在沙发上，向我要利息钱，我说给不上。李铁铮说他老爷子（李刚）在医院呢，如果不给钱就把他家老爷子拉来。李铁铮在我家呆了有一个多小时，一直向我要钱，我实在没钱。他就说不行你跟我上医院吧，他就拉着我去松原市医院，我看李刚真在医院住院呢。李铁铮把床底皮箱捞出来打开，让我看看李刚的装老衣服。我跟李刚说了几句话，我说再容我几天，我把钱还上，说几句话后我就回家了。李铁铮在我家呆了一个多小时。就是挺横的向我要钱，还要把李刚拉我家里来。李铁铮去我家要钱没有别人在场。 第三次陈述（卷三十六P106-112），证实：关于2016年12月被告人付国岐、纪少明在付国岐家中、被告人纪少明车上非法限制人身自由的内容，见该涉恶犯罪集团聚众斗殴犯罪部分。 三、被告人供述和辩解 （1）被告人付国岐的供述，第一份供述（卷三十六P99-101、卷三十六P1-2），证实：李佳龙在万发镇往三井子镇开车追车的事我知道。我想不起来吕鹏（吕宏伟）是否在现场。2017年冬天的时候，我没有和王永伍、纪少明、李铁铮在六家子村把吕宏伟拉到万发北四村桥洞那要钱。2017年冬天的时候，我没有和付国岐、纪少明、李铁铮开着霸道车，在万发镇马元野诊所把吕宏伟的车别停了，然后把吕宏伟找的车上要钱。 （2）被告人王永伍的供述（卷三十六P3-4），证实：其否认对吕宏伟非法拘禁的犯罪事实。 （3）被告人李铁铮的供述（卷三十六P5-6），证实：其否认对吕宏伟非法拘禁的事实和非法侵入住宅的事实。 （4）被告人罗志越的供述（卷三十六P7-10），证实：我以前去过吕鹏家里去要钱，要的是我自己的钱，不是给大明子要钱。当时吕鹏在洗地热，他家不少人，他让我等几天，现在没钱，我就走了。是松原宁江区的家，他家当时有一个姓闫孩的儿子。我在他家呆了不到一个小时就走了。这个事和纪少明没有关系。 （5）被告人纪少明的供述（卷三十六P102-105），证实：有一年李佳龙和小伟因为点事发生矛盾，有这事。我正好在美好家园小区门口碰见吕鹏了，我叫吕鹏上我车我俩溜达去。他们走到三井子快到街里的时候，我看见他们停下了，我也停下了。我当时穿的少没下车，吕鹏在我车前边坐着。（后来在三井子派出所），聂胖就去派出所楼上去了，我跟吕鹏就走了。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的在卷证据证明，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 在本院庭审中，被告人付国岐、纪少明、王永伍、李铁铮的辩护人当庭提交了下列证据： 1、被告人付国岐的辩护人提供的买卖合同十份、收据四份、借据一份、（霸道车）协议书一份、（月月打利息）字条一张，欲证明被害人吕胜田向被告人付国岐借款及签订买卖合同的事实。经审查，上述证据因来源不清、真实性无法核对、不能清楚指明所欲证明的事实与本案指控的事实的关联性，本院不予采信。 2、被告人付国岐的辩护人提供的孟繁学出具的收据、谅解书、和解协议，欲证明案发后被告人对被害人孟繁学进行赔偿并得到谅解。经审查，上述证据符合事实，本院予以确认。 3、被告人付国岐的辩护人、被告人王永伍的辩护人提供的视听资料（光盘一张）、扶余市爱心志愿者协会服务证及奖励证书、帮扶人员证明材料、刘秀杰自书证言、刘某2证言、扶余市爱心志愿者协会证明等证据，欲证明被告人付国岐获得扶余市爱心志愿者协会表彰并参与帮扶部分困难群众和支付部分款项和不具有恶势力影响。经审查，上述证据因所提供的证据和所要证明的不具有恶势力犯罪影响之间没有直接的关联性，本院不予采信。 4、被告人纪少明的辩护人提供的美好家园楼房买卖合同22份、证明7份、欠据1份、空地买卖协议2份、复耕证明、王冲及刘某2证言等证据的复印件，欲证明被害人吕胜田低价出售楼房、非法占用的农用地已经复耕、被告人纪少明是扶余市新万发镇志愿者协会的爱心志愿者和不具有恶势力影响。经审查，上述证据因未按照刑事诉讼法的规定提供、所提供的复印件的真实性无法核对、所提供的证据与待证事实不具有直接的关联性，本院不予采信。 5、被告人纪少明的辩护人提供的中国梦白酒网页截图打印件，欲证明案涉的中国梦白酒的价格低的事实。经审查，因所提供的证据来源不清、时间不明，与待证的案发时的白酒价格之间不具有直接的关联性，本院不予采信。 6、被告人李铁铮的辩护人周海涛提供的陈欢、张晓勇、李某4判决书，经审查，上述证据符合事实，本院予以采信。 关于本案控辩双方就证据采信、事实认定、法律适用方面的争议焦点，本院综合评判如下： 1、关于被告人被告人付国岐及其辩护人管丽辉、邢鹏飞，被告人纪少明及其辩护人魏疆、王子臣提出的本案不成立以付国岐、纪少明为首要分子的恶势力犯罪集团的意见，经查，被害人吕胜田、吕宏伟、吕志富、张荣伟、张荣宇、马彦福、李某2平等人的陈述，一致证实了以被告人付国岐、纪少明为首要分子，以王永伍、李铁铮、罗志越、郑和为其他成员而形成的恶势力犯罪集团以扶余市万发镇为恶势力范围和恶势力据点，在当地及周边乡镇“以暴力、威胁的手段多次肆意实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序”的事实；证人邢某、吕某、宋士敏、范丽梅、吕胜影、吕胜娟、舒彩波、王威、梁淑艳、丛跃武、吕超、宋士敏、王银莲、吕志成等人的证言，一致证实了该恶势力犯罪集团对吕胜田、吕宏伟、吕志富实施“套路贷”犯罪，“假借民间借贷名义实施“套路贷”形式的诈骗犯罪，并使用非法拘禁、威胁、恐吓等方式非法讨债，严重干扰被害人的生产、生活”导致被害人吕胜田、吕志富家庭倾家荡产，家庭成员不能正常生活，被逼离家出走，甚至起意自杀的事实；证人刘某1、孙丽凤、孙某1、李某2、蔡某等人的证言，一致证实了该恶势力犯罪集团实际控制吕胜田的楼盘，为实现“套路贷”犯罪目的，低价倾销，导致吕胜田的楼盘销售活动不能进行的事实；证人李方生、王玉学、曲永成、马春、王振、孙亚洲、刘瑞爽、李某3、王王某10、刘超、焦术雷等人的证言，一致证实了该恶势力犯罪集团在当地恶名昭彰，群众生活不得安宁，“形成恶劣社会影响”社会影响的事实；证人聂国富、李某4、尹子豪等人的供述，一致证实了该恶势力犯罪集团在当地具有恶劣影响，在内部地位中以付国岐、纪少明为首要位子，王永伍、李铁铮、罗志越、郑和为其他成员的事实；被告人付国岐、王永伍、罗志越的供述，一致证实了该恶势力犯罪集团成员在经济上出借银行卡、互相出资、在犯罪中相互配合的证实；被告人罗志越、郑和、吴某1的供述，一致证实了该恶势力犯罪集团成员经常纠集在一起，在当地形成恶劣影响，以及内部形成地位层次的事实；上述被害人陈述、证人证言、被告人供述从不同层面和不同角度集中一致地证实了公诉机关指控的本案成立恶势力犯罪集团的事实，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑、恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条、15条关于“恶势力”及“恶势力犯罪集团”的认定标准，本院予以支持。关于被告人付国岐的管丽辉、邢鹏飞，被告人纪少明的辩护人魏疆、王子臣提出的恶势力影响只有被害人及其家庭成员、亲属、朋友证实，证据不具有普遍性，系对全案证据不能熟悉了解，所提意见与现存的证据事实不符，不予支持；关于上述四辩护人提出被告人付国岐等人是当地志愿者协会成员及受到协会表彰，因而不可能形成恶势力犯罪集团的意见，系对品格证据的不当认识和使用，本院不予支持；关于辩护人魏疆提出本案证据具有单一性、公然性、拼凑性的意见，系对侦查机关证据收集合法性的错误认识和对公诉机关审查适用证据的合法性的错误认识，本院不予支持；关于辩护人魏疆、王子臣提出的应当运用证据规则正确理解和适用证据，审慎认定“恶势力犯罪集团”事实的意见，系法律和政策应有之义，本院予以支持。关于辩护人魏疆提出公诉机关在本案中故意刑民不分、辜负法定职责的意见和为捞取政绩而拼凑证据、事实、罪名的意见，因属无任何证据支持的情况下的不当指责，本院不予支持。 2、关于被告人付国岐及其辩护人管丽辉、邢鹏飞，被告人纪少明及其辩护人魏疆、王子臣，被告人王永伍及其辩护人吴晓章，被告人李铁铮及其辩护人周海涛，被告人罗志越及其辩护人陈大刚，被告人郑和及其辩护人白水旺提出的各被告人与被害人吕胜田、吕志富之间系民间借贷纠纷，不能成立“套路贷”诈骗的意见，经查，被害人吕胜田、吕志富的陈述稳定、清楚、一致地证明了被告人付国岐伙同纪少明、王永伍、李铁铮、罗志越、郑和利用其在当地所形成的黑势力犯罪集团的恶劣影响，在明知吕胜田、吕志富先期偿债能力不足、后期不具有偿债能力的情况下仍然以严重超出法律规定的利率出借款项，谋取非法利益；在被害人吕胜田、吕志富支付了大量非法利息后，该恶势力犯罪集团成员为收回本金和剩余利息，采取隐瞒其恶势力犯罪集团内部成员关系的方法，采取由集团内部其他成员向被害人借款但并不给付资金或将资金给付集团成员以抵顶先期借款的方法，达到收回本金和剩余利息并形成新的借贷关系的目的，以此形成月利1角之上再滚动月利息1角的事实，从而形成“虚增债务”，“转单平账”的事实；其后，该恶势力犯罪集团成员为收回非法利息，又利用犯罪集团所形成的恶劣影响采取非法拘禁、威胁、恐吓、滋扰被害人及家人正常生活和工作的手段强行逼迫被害人及其家人将商品楼房、自用商企楼房、车辆、承包土地、院落、林带等财产抵押或者抵债，甚至多次逼迫被害人以高息、分期付款的方式购买车辆用以抵押或者抵债；上述事实足以认定各被告人基于明显的非法占有目的，采取隐瞒集团内部相互勾结的关系的方法，对被害人实施“套路贷”犯罪的事实；现有证据中证人滕某、赵某、司某、徐某、逄某、刘某1、明月、施某、田某、王某1、闫某、马某、李某1、尹某、刘某2、邢某、刘某3、吕某、周某、吴某、王某2、郑巍、孙丽凤、刘某4、刘某5、孙某1、邢某1、李某2、董某1、董某2、王某3、王某4、王某5、蔡某、张某1、李某3、王某6、纪希波、王某7、吴某、赵艳娟、王某8、韩某、吕某2、孙某2、夏某2、刘某6、张某2、张某3、王某9、常某2、刘某7、高月、于某2、王王某10、马某、李某4、王某11、李某5、田某2、范某2、王某12、吕超、高悦、吴志成、王英男、李某2、史志新、李田野、吕志成、吕超、纪少会、王春宝、宋士敏、孙某2、刘洪超、刘小红、尹子豪、潘兆龙、初广庆、王银连、潘国生、代国占、陈志新以及美好家园住宅买卖合同、商企楼房买卖合同、协议书、借据、收条、银行流水、收款单等大量书证对上述被害人陈述进行了佐证；被告人吴某1、郑和、李铁铮、罗志越、付国岐的供述对上述被害人陈述的部分事实进行了佐证；上述证据能够相互印证，足以认定公诉机关指控的对被告人吕胜田、吕宏伟、吕志富实施“套路贷”诈骗犯罪的事实。各被告人及其辩护人提出的与吕胜田、吕宏伟、吕志富间系正常的民间借贷、催讨手段合法以及所形成的法律关系应受民法调整的意见，是对假借民间借贷而进行的套路贷诈骗犯罪的认识错误，本院不予支持。 3、关于被告人付国岐的辩护人管丽辉、邢鹏飞，被告人王永伍的辩护人吴晓章提出的被害人吕胜田在其建设的楼房手续不全情况下，被各被告人低价出售、抵押具有合理性以及楼房价格评估鉴定的价格不符实际的意见，经查，本案涉案的楼房被以1000元/平或者更低的价格抵押、出售，评估鉴定价格为1600至1800元上下，根据本地建筑工程造价常识和估价机构依照规定按照当地、当时房价进行估价具有合法性的事实，能够判断案涉楼房出售价格超低和评估价格合理的结论，故本院对上述意见不予采信。 4、关于被告人付国岐及其辩护人管丽辉、王子臣，被告人王永伍及其辩护人吴晓章提出的被害人吕胜田向李某2平5套商企楼是合理、自愿交易，不具有强迫手段的意见，被告人王永伍及其辩护人提出王永伍未参与该起犯罪的意见，经查，被害人吕胜田证实被告人付国岐、纪少明为了达到索要该恶势力犯罪集团的非法利益的目的，利用恶势力犯罪集团的影响催逼其以每套16万元低价出售5套商企的事实；被害人吕胜田、证人徐殿华、王小丹、张夏梅、蔡金凤等人均一致证实新万发镇内类似商企房价格在每套32万元，证人孙可心欲以低于每套20万元的价格购买未成功的事实；被告人付国岐证实被告人纪少明在案发前还有谋求被害人吕胜田向其亲属李某2平低价出售的目的；证人李某2平证实售楼款60万元按照付国岐的要求，在被告人王永伍到场的情况下，转给王永伍银行卡内、19万元直接交给付国岐和纪少明；上述证据，足以证实被告人付国岐、纪少明强迫被害人吕胜田向李某2平出售5套商企房，被告人王永伍提供帮助的事实。 5、关于被告人付国岐及其辩护人管丽辉、邢鹏飞，被告人纪少明及其辩护人魏疆提出的强迫交易手机案中没有实施强迫行为、购买手机是借款的条件的意见，经查，被害人吕胜田证实了被告人付国岐、纪少明在其第一天明确拒绝购买该手机情况下，第二天逼迫其购买的事实；证人周某证实“在拿这笔钱的时候，我没和付国岐、吕胜田说，要是吕胜田不买我手机，我就不借这笔钱的话。手机是付国岐、纪少明、王永伍他们卖的，和我没关系”，上述证据相互印证，足以证实该起指控的犯罪事实成立，上述意见没有证据支持，本院不予采信。 6、关于被告人罗志越及其辩护人提出的其没有参与聚众斗殴的意见，经查，被告人吴某的供述称“罗志越滑头，一开始的时候，他站在付国岐霸道车后备胎那喊号了，喊揍、砍。完了万发这边把松原这边的打跑了，他出来了，付国岐喊砸车，他也就跟着砸了”；被告人王永伍的供述称“吴某拿着手里的镐把，也去砸车了。还有罗志越，也在地上捡个镐，把砸车了”；证人张大朋证实称“上来五、六个人把车给砸了。最少得4个人砸车，不可能是一两个人砸的”；上述证据证实被告人罗志越参与本案，其实施了砸丛远车的行为，考虑其在案发时躲起来，没有实施斗殴伤人行为，量刑时可以相对于其他行为人从轻处罚。 7、关于被告人王永伍的辩护人提出的被告人王永伍具有自首情节的意见，经查，被告人王永伍主动投案后并未如实供述所犯罪行，该意见不予支持。 8、关于被告人李铁铮的辩护人提出的被告人李铁铮主动投案后如实交代聚众斗殴罪的犯罪事实因而构成自首和对寻衅滋事罪、行贿罪当庭表示认罪认罚，应从轻处罚的意见，本院予以采信。其辩护认为涉案的90平楼房属于重复计算的意见和实际出资的9万元应当扣除的意见，与事实不符，本院不予采信。 9、关于被告人郑和的辩护人白水旺提出的被告人郑和对被害人吕胜田不成立诈骗罪的意见，经查，被害人吕胜田清楚证实，其向被告人郑和分四次借款60万元（通过付国岐交给三次，计45万元）、霸道车款5万元，被告人付国岐每次扣除首月利息1.5万元并扣除其本人利息5万元，上述款项，被告人吕胜田已先后给付利息50万余元和金色奥迪车一辆（以租代购，分期付款，首付由吕胜田交5万元，该车已交付给郑和）；被害人吕胜田、吕宏伟证实，被告人郑和伙同纪少明、郑巍在未出借款项的情况下，欺骗吕宏伟为其出具8万元欠条一枚（该欠条由郑和收起后又交给付国岐）；被害人吕胜田证实，在被告人郑和等人催逼下，被害人吕胜田为郑和出具新站镇楼基础50万元的买卖协议，将该楼基础为郑和抵债50万元；被告人郑和供述其向吕胜田出借三笔15万，首月利息扣除，利息1角的事实，其伙同纪少明等人骗取吕宏伟出具借条8万元的事实，其要求吕胜田以新站楼基础为其抵债的事实，其明知付国岐等人向吕胜田实施套路贷犯罪而提供46万元的事实及其与付国岐就套路贷所得利息共同分赃的事实；上述证据相互印证，足以证实公诉机关指控被告人郑和伙同付国岐等人向被害人吕胜田实施套路贷诈骗58万元(未遂)的事实，本院对辩护人的意见不予支持。 10、关于被告人郑和及其辩护人白水旺提出的指控被告人郑和诈骗吕志富人民币35.6万元不成立的意见，经查，被害人吕志富清楚证实被告人郑和参与该恶势力犯罪集团，并与首要分子付国岐、纪少明等人向其实施套路贷犯罪，先后提供借款48万元，被害人吕志富以通过向付国岐还款和结算的方式共计还款31.5万后，被告人郑和又强行要求被害人吕志富以经评估价值52万余元的底商2套作价60万元抵债的事实；被告人郑和对其中借款35万元、8万元予以供述，对以2套商企抵房债的事实以及与付国岐对利息款分赃的部分事实予以供述，被告人付国岐对其中5万元予以供认；楼房买卖合同、土地转包合同书、借据、房屋买卖协议书等书证证实了借款35万元、8万元、抵债2套商企的事实；上述证据，与被害人吕志富的陈述相互印证，足以认定公诉机关指控的事实，本院对被告人及辩护人的上述意见，不予支持。 11、关于公诉机关指控被告人王永伍参与向李某2平强迫交易商企楼房一套（强迫交易第三起）的犯罪事实，经查，现有证据虽然能够证实被告人王永伍的银行卡在该起犯罪中被用于存款，但没有证据证明其主观上明知该银行卡在该犯罪中被使用而同意，也没有证据证明其在该起犯罪中实施了具体行为；故指控王永伍参与实施该起犯罪，证据不足，本院对指控被告人王永伍参与该起犯罪不予认定。 12、关于公诉机关指控被告人纪少明参与纪维坤诈骗案的犯罪事实，经查，本案中，被害人吕胜田证实，纪少明在纪维坤欠房款12万后，“我再问纪维坤的时候，纪维坤说把钱给我儿子了，后来纪少明到我这把纪维坤出的十二万欠条拿走了”；纪维坤证实“欠条是李铁铮去我家给我的”，“我应该是没有和吕胜田说过楼的尾款给吕胜田的儿子了”；纪少明、李铁铮均不供认犯罪；上述证据，关于指控的“被告人纪少明以尾款人民币12万元已交给被害人吕胜田儿子吕宏伟为由，向被害人吕胜田要回欠据”的事实，只有被害人吕胜田证实，而且其所证实的主要情节与纪维坤证实相矛盾；故指控被告人纪少明参与该起犯罪证据不足，本院不予认定。 13、关于公诉机关指控被告人纪少明向被害人吕胜田强行索要修车款人民币5万元的犯罪事实，经查，被害人吕胜田、吕宏伟一致证实，纪少明在霸道车取回后，强行向其索要取车款5万元，该款系其通过向郑和、郑巍借款5万元的方式给付；被告人纪少明否认，且郑和、郑巍均证实在霸道车抵债前向吕胜田借款5万元，未证实在车取回后给纪少明拿款5万元；上述证据，针对指控的事实，只有吕胜田、吕宏伟证实，而且所证实的情节，又不能得到郑和、郑巍的证言印证，指控证据不足，本院对该指控不予认定。 14、关于公诉机关指控被告人李铁铮个人诈骗吕胜田现金人民币19.5万元的事实，经审查，金额应当为7,2万元。关于公诉机关指控被告人罗志越个人诈骗被害人吕胜田现金人民币35.7万元（5万未遂）的事实，经审查，金额应当为20.7万（5万元未遂）。关于公诉机关指控被告人付国岐个人诈骗被害人吕志富现金人民币49.375万的事实，经审查，金额应当为45.875万元。关于公诉机关指控被告人纪少明诈骗吕胜田现金人民币86.2万元（其中13万未遂）的事实，经审查，金额应当为73.1万元（其中13万未遂）。 本院认为，被告人付国岐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物878.6997万元（其中未遂116.6519万元），数额特别巨大；随意殴打他人，致两人轻微伤，情节恶劣；持凶器追逐、拦截他人，情节恶劣；随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣；违反社会管理秩序，持械聚众斗殴，致一人重伤；以威胁手段，强买、强卖商品，情节特别严重；违反土地管理法规，非法占用耕地，数量较大，且造成耕地大量损坏；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、行贿罪。被告人纪少明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物872.6997万元（其中未遂116.6519万元），数额特别巨大；持凶器追逐、拦截他人，情节恶劣；强拿硬要他人公私财物，情节特别严重；以威胁手段，强买、强卖商品，情节严重；违反土地管理法规，非法占用耕地，数量较大，且造成耕地大量损坏，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪。被告人王永伍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物254.2191万元（其中未遂10.0519万元），数额特别巨大；随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣；违反社会管理秩序，持械聚众斗殴；以威胁手段，强买、强卖商品，情节特别严重；违反土地管理法规，非法占用耕地，数量较大，且造成耕地大量损坏；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、行贿罪。被告人李铁铮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物43.7297万元，数额巨大；持凶器追逐、拦截他人，情节恶劣；违反社会管理秩序，持械聚众斗殴；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、行贿罪。被告人罗志越以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物31.2375万元（其中未遂5万元），数额巨大；违反社会管理秩序，持械聚众斗殴，其行为分别构成诈骗罪、聚众斗殴罪。被告人郑和以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物93.6万元（未遂），数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人吴某、田百申违反社会管理秩序，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。被告人吴某1以威胁手段，强买、强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。鉴于被告人付国岐、纪少明在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照该犯罪集团的全部罪行处罚；被告人王永伍、李铁铮系恶势力犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗志越、郑和在恶势力犯罪集团中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于对被告人吴某、田柏申、吴某1适用认罪认罚程序审理，依法从宽处罚。鉴于被告人李铁铮当庭对于指控的寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、行贿罪自愿认罪，量刑时均酌情从轻处罚。鉴于被告人纪少明配合亲属在案发后向被害人吕胜田返还部分款项，量刑时酌情从轻处罚。鉴于被告人付国岐在寻衅滋事案中对被害人孟繁学进行赔偿，量刑时酌情从轻处罚。鉴于被告人吴某1在案发后主动到公安机关投案并如实供述所犯罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；鉴于被告人吴某1协助司法机关抓捕其他被告人，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；其在本院审理期间返还赃款，属具有明显的悔罪表现，酌情从轻处罚；综合以上情节，决定对被告人吴某1免除刑罚。 关于本案侦查中扣押的住宅楼、车库、商企、车辆，鉴于案涉房屋、车辆的取得行为，系购买人在涉恶犯罪集团在当地已经形成恶劣影响和对被害人的楼盘的销售达到实际控制的情况下，明知这种影响而购买的，应当认定“第三人明知是违法犯罪所得而接受”；根据估价报告认定的价格，购楼人以严重低于市场价格30%以上的价格买入，应当认定“以明显低于市场价格购买”；根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十四条、第十五条、第十六条的规定，应当对上述财产予以收缴并返还给被害人。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会（2020）十五次会议讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第一项、第二项，第二百九十二条第一款第二项、第四项、第二款，第二百三十四条第二款，第二百二十六条第一款第一项，第三百四十二条，第三百八十九条，第三百九十条，第二十三条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第六十八条，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定之规定，判决如下： 一、被告人付国岐犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币200万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年六个月；犯强迫交易罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金人民币225万元。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年2月8日始至2044年2月7日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）。 二、被告人纪少明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币200万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币215万元。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月29日始至2039年5月28日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）。 三、被告人王永伍犯骗罪判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元；犯非法占有农用地罪，判处有期徒刑四年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币55万元。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年3月17日始至2038年3月16日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）。 四、被告人李铁铮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币24万元。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月23日始至2031年4月22日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）。 五、被告人罗志越犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年10月13日始至2026年10月12日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）。 六、被告人郑和犯诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月26日始至2025年11月25日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）。 七、被告人吴某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月25日始至2023年1月24日止）。 八、被告人田百申犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月10日始至2022年11月9日止）。 九、被告人吴某1犯强迫交易罪，免除刑事处罚。 十、涉案已扣押赃物中的扶余市新万发镇美好家园小区住宅楼、车库、商企房（具体情况详见列表）予以收缴，并返还给被害人吕胜田。 十一、涉案已扣押赃物中的新万发镇卫生院对面1-2层商服楼西数4间、西数1、2间予以收缴，并返还给被害人吕志富。 十二、涉案已扣押赃物中的丰田酷路泽小汽车一辆（车号吉JPX5**，纪少会顶名购买）、奥迪A6小汽车一辆（车号吉J0B8**,尹子豪顶名购买）予以收缴，并返还给被害人吕志富。 十三、涉案赃款予以追缴，并发还给被害人。其中，被告人付国岐向被害人吕胜田返还72.75万元，被告人纪少明向被害人吕胜田73.1万元，被告人王永伍向被害人吕胜田返还108.3万元，被告人李铁铮向被害人吕胜田返还8.2万元，被告人罗志越向被害人吕胜田返还15.7万元；被告人付国岐向被害人吕志富返还45.875万元，被告人李铁铮向被害人吕志富返还5.8万元，被告人纪少明向被害人吕志富返还1.4万元。被告人吴某1向本院提存的赃款人民币9000元，返还给被害人李某2平。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十八份。 审判长  任加民 审判员  王彦军 审判员  王庆德 二〇二〇年九月二十九日 书记员  王贺夫 书记员  孙德会 附表：扶余市新万发镇美好家园小区住宅楼、车库、商企房被收缴财产清单（列表） 扶余市新万发镇美好家园小区住宅楼、车库、商企房 被收缴财产清单（列表） 1、2号楼1单元501，价值84,707.86元（现使用人：孙丽凤6万）。 2、1号楼1单元102，价值107,574.34元（现使用人：刘某4）。 3、1号楼2单元701，价值136,597.05元（现使用人：刘某5）。 4、1号楼1单元602，价值115,039.89元（现使用人：孙某1）。 5、1号楼5单元101，价值88,814.36元（现使用人：李某2）。 6、1号楼4单元102，价值142370.24元（现使用人：王某4）。 7、1号楼5单元601，价值115,039.89元（现使用人：王某5）。 8、7号楼7单元102，价值98,819.68元（现使用人：蔡某）。 9、1号楼7单元202，价值105,375.59元（现使用人：张某1）。 10、1号楼7单元602，价值115,039.89元（现使用人：李某3）。 11、2号楼下15号车库，价值73,930元（现使用人：司某）。 12、2号楼下3号车库，价值69,074.10元；2018年5月17日，（现使用人：毛立服）。 13、2号楼下7号门，价值69,074.10元（现使用人：逄某）。 14、万发美好家园小区2号楼1单元502室，价值120,453.03元（现使用人：毛立服）。 15、万发美好家园小区2号楼1单元201室，价值96,241.09元（现使用人：购楼人赵某）。 16、万发美好家园小区1号楼3单元102室，价值142,370.24元（现使用人：施某）。 17、美好家园2号楼1单元401室，价值96,241.09元（现使用人：田某）。 18、美好家园1号楼6单元201室，价值187,129.37元（现使用人：徐某）。 19、万发美好家园小区2号楼4单元302室，价值96,241.09元（现使用人：高艳国）。 20、万发美好家园小区1号楼5单元602室，价值117,999.47元（现使用人：闫某）。 21、万发美好家园小区3号楼2单元101室，价值139,012.29元，有收据（现无使用人）。 22、万发美好家园小区1号楼2单元702室，价值122,913.227元（现使用人：尹某）。 23、2号楼下6号车库。价值74,171.11元（现使用人：王永伍）。 24、2号楼下10号车库，价值74,325.37元（现使用人：夏某2）。 25、2号楼下14号车库，价值89,654.48元（现使用人：王永伍）。 26、2号楼下17号车库，价值79,797.06元（现使用人：王永伍）。 27、2号楼下18号车库，价值72,031.33元（现使用人：王永伍）。 28、美好家园2号楼4单元401室，价值96,241.03元（现使用人：刘某7）。 29、美好家园2号楼4单元402室，价值93592.08元（现使用人：张某3）。 30、美好家园2号楼4单元201室，价值93592.08元（现使用人：王某9）。 31、美好家园2号楼4单元202室，价值96,241.09元（现使用人：常某26万元）。 32、美好家园1号楼5单元702室，价值90528.71（现使用人：王某11）。 33、美好家园1号楼5单元701室，价值88,743.86元（现使用人：高辉）。 34、美好家园1号楼1单元701室，价值90528.71（现使用人：王永伍）。 35、3号楼2单元502（1-7-502），价值105,375元（现使用人：赵艳娟）。 36、3号楼2单元402，价值105,375.59元（现使用人：王王某10）。 37、1号楼2单元102，价值142,370.24元（现使用人：孙亚洲）。 38、22号车库，价值49,551.59元（现使用人：李某4）。 39、李某2平购买商服楼六间（现使用人：李某2平）。 40、万发美好家园小区2号楼3单元501室，价款147,659.89元（侦查中扣押返还） 41、万发美好家园小区2号楼5单元501室，价款132,754.00元（侦查中扣押返还）。 42、万发美好家园小区1（作价3）号楼7（2单元）单元401室，价款167,800.77元（侦查中扣押返还）。 43、万发美好家园小区1号楼7单元101室（侦查中扣押返还）。 44、20号车库，价值：49,551.59元（侦查中扣押返还）。 45、21号车库，价值：49,551.59元（侦查中扣押返还）。