文书内容湖南省株洲市石峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0204刑初45号公诉机关株洲市石峰区人民检察院。被告人胡勇，男，汉族，中专文化，1993年9月17日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2019年11月13日经株洲市石峰区人民检察院批准逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。辩护人朱超良，湖南湘康律师事务所律师。被告人朱其云，男，汉族，初中文化，1989年9月21日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2019年11月13日经株洲市石峰区人民检察院批准逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。辩护人陈卓，湖南火炬律师事务所律师。被告人胡瑶，男，汉族，初中文化，1993年7月2日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县，2013年4月22日因犯妨害信用卡管理罪被无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑3年缓刑3年，并处罚金2万元。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2019年11月13日经株洲市石峰区人民检察院批准逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。辩护人梁晓希，湖南娄星律师事务所律师。被告人唐希宣，女，汉族，初中文化，1979年8月27日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2019年11月13日经株洲市石峰区人民检察院批准逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。辩护人王栋，湖南一星（株洲）律师事务所律师。被告人朱礼贵，男，汉族，高中文化，1982年7月13日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。2018年3月19日因犯诈骗罪被山东省邹平县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，2018年11月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2019年11月13日经株洲市石峰区人民检察院批准逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。辩护人肖艳成，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。辩护人叶蜜，湖南弘一（株洲）律师事务所实习律师。被告人谢缘辉，男，汉族，初中文化，1995年9月21日出生，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2019年11月13日经株洲市石峰区人民检察院批准逮捕。2020年7月8日经本院决定取保候审。现在家。辩护人杨元桥，湖南火炬律师事务所律师。株洲市石峰区人民检察院以株石检公诉刑诉[2020]42号起诉书指控被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。株洲市石峰区人民检察院指派检察员梁飞舟出庭支持公诉。被告人胡勇及其辩护人朱超良、被告人朱其云及其辩护人陈卓、被告人胡瑶及其辩护人梁晓希、被告人唐希宣及其辩护人王栋、被告人朱礼贵及其辩护人肖艳成、被告人谢缘辉及其辩护人杨元桥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。株洲市石峰区人民检察院指控：2019年5月初，被告人胡勇、朱其云、胡瑶三人为获取非法利益，组织、策划、共同出资以“免学免考代办驾驶证”的名义进行诈骗。三人进行了职责分工，由被告人胡勇负责网购银行卡，专门用于团伙统一收取诈骗款项，联系洗钱通道把诈骗款洗白兑现，出资2万元用于团伙前期诈骗信息微信推广费用；被告人朱其云负责伪造作案用电话号码归属地的公章、团伙成员实施诈骗时帮助发送被害人驾照预约成功及考试成绩等虚假短信、出资购买团伙成员每人两台诈骗专用手机；被告人胡瑶则负责网购团伙成员作案用电话卡、对团伙成员进行诈骗业务培训、出资8000元租房，负责诈骗团伙日常生活开销及管理。2019年5月份至2019年8月4日被告人胡勇、朱其云、胡瑶纠集唐希宣等人流窜至株洲市实施电信网络诈骗。他们以“杨锐”假名租住株洲市天元区，严令诈骗团伙成员进入实施诈骗房间时，只能带配备的两台诈骗专用手机，为防止忘记手机号码还把手机号码写在手机背面。实施诈骗时，先是通过用诈骗专用手机中的微信号，在微信公众号或微信朋友圈上找人发“代办驾驶证、免学免考”的广告，引诱被害人添加其微信来代办驾驶证，骗取了被害人个人相关资料后，就用事先在网上下载的空白表格伪造被害人的居住证、驾驶证申请表、体检表，骗取被害人信任。在伪造被害人科目考试预约成功、驾考科目通过的成绩单等虚假信息后，由被告人朱其云通过短信平台发给被害人，让被害人信以为真，再按照代办Ｃ1驾驶证科目一收2600元、科目二收2600元、科目三、四收3600元共8800元；Ｂ2驾驶证10800元，Ｂ1驾驶证12800元，Ａ2驾驶证18800元，Ａ1驾驶证22800元的金额骗取被害人钱财。最后被告人胡勇、朱其云、胡瑶3人又假冒车管所人员，称被害人要缴纳所谓的驾驶证“激活费”等费用才能拿到驾驶证，骗取被害人缴纳费用后，就断绝与该被害人之间的所有联系。作案后将作案工具销毁或者丢弃。开始实施电信诈骗时，被告人胡勇、朱其云、胡瑶要求团伙成员引诱被害人将驾考各科目的费用通过扫微信二维码支付，在被告人胡勇网购了专门收款的银行卡后，就统一要求团伙成员指定各被害人将钱转到该卡上。通过地下洗钱公司将赃款洗白兑现后，被告人胡勇、朱其云、胡瑶三个人自己诈骗来的钱归本人所得，而被告人唐希宣等“业务员”诈骗来的钱，除先交15%的洗钱通道等费用外，余下的“业务员”分一半，另一半归胡勇、朱其云、胡瑶三人平分。通过上述电信网络诈骗方式，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人的诈骗团伙在株洲作案21起，涉嫌诈骗金额76.41万元，具体犯罪事实如下：1、2019年6月4日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考、代办驾驶证”的名义骗取了被害人李某1共计21600元。分别是：2019年6月4日、6月28日、7月29日、8月2日被害人李某1先后通过微信扫码支付3200元、3200元、4400元、5800元到该犯罪团伙指定的微信号×××上；2019年8月2日被害人李某1通过银行转账支付5000元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账号上；2、2019年7月3日至7月30日，被告人胡勇用微信“Ａ为你圆梦132××××****”，以代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取了被害人郭某共计8800元。分别是：2019年7月3日被害人郭某通过银行转账支付2600元到胡勇指定的6228480086961934378账号上；2019年7月16日、7月30日被害人郭某通过银行转账分别支付了2600元、3600元到被告人胡勇指定的6232082800015436899账号上；3、2019年7月至8月1日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“ＡＡ代办驾驶证132××××****”，以代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取了被害人赵某1共计8800元。分别是：2019年7月31日、8月1日、8月1日被害人赵某1分别通过银行转账支付2600元、2600元、3600元到6232082800015436899该诈骗团伙指定的账号上；4、2019年6月26日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“Ａ诚信经营-16683817860”，以“免学免考”代办驾驶证的名义骗取了被害人黄某1的信任，被害人黄某1为帮助其渝粮驾校培训点的近百名学员网上买驾驶证，共计被该诈骗团伙诈骗476100元。分别是：2019年6月26日至7月12日被害人黄某1通过银行转账支付13笔计53100元到该诈骗团伙指定的6228480086961934378账号上；2019年7月13日至8月4日被害人黄某1通过银行转账支付62笔计423000元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账号上；5、2019年7月27日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“Ａ～信誉至上132××××****”，以“免学免考”将Ｃ1驾驶证增升至Ａ2驾驶证的名义，共计诈骗了被害人达楞太25600元。分别是：2019年7月27日、7月29日、7月31日、8月2日被害人达楞太分别通过银行转账支付5600元、5600元、7600元、6800元到该诈骗团伙的6232082800015436899指定账号上；6、2019年6月13日至7月31日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”代办驾驶证的名义共计诈骗了被害人陈某130400元。分别是：2019年6月13日被害人陈某1微信扫码支付5800元到该诈骗团伙指定的微信号×××上；2019年7月12日被害人陈某1转账5800元到6228480086961934378账上；2019年7月24日、7月29日、7月30日、7月31日被害人陈某1先后转账支付3200元、3200元、8000元、4400元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；7、2019年7月18日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ专业办理17513190465”的微信，以“免学免考”帮助被害人孟某代办Ｂ2驾驶证名义，共计诈骗被害人孟某19600元。分别是：2019年7月8日被害人孟某转账3200元到该诈骗团伙指定的6228480086961934378账上；2019年7月18日、7月30日、8月3日、8月3日被害人孟某先后转账3200元、4400元、5800元、3000元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899这个账上；8、2019年7月3日至7月31日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣等人用微信“Ａ诚信经营-16683817860”，以“免学免考”帮助被害人赵某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人赵某28800元。分别是：2019年7月3日被害人赵某2转账2600元到该诈骗团伙指定的6228480086961934378账上；2019年7月13日、7月30日被害人赵某2先后转账支付2600元、3600元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；9、2019年6月26日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，以“免学免考”帮助被害人李某2代办Ｃ1驾驶证的名义骗取被害人李某213600元。分别是：2019年7月3日被害人李某2微信支付2600元到该诈骗团伙指定的微信号×××上；2019年7月15日该被害人转账2600元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；2019年7月29日、8月2日该被害人分别微信支付了3600元、4800元到该诈骗团伙指定的微信号×××上；10、2019年6月27日至7月30日，被告人唐希宣用微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，以免学免考代办Ｃ1驾驶证的名义骗取了被害人李某38800元。分别是：2019年6月27日被害人李某3微信支付了2600元到被告人唐希宣指定的微信号Ａ张哥1751320…（＊＊飞）上；2019年7月12日被害人李某3转账付2600元到被告人唐希宣指定的6228480086961934378账上；2019年7月30日被害人李某3微信支付3600元到被告人唐希宣指定的微信号×××上；11、2019年6月28日至7月19日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣等人用一个四川资阳的微信，以“免学免考”为被害人蒋某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人蒋某5200元，后被害人蒋某要以查到档案后再交钱时，该诈骗团伙成员就中断与被害人的联系。分别是：2019年6月28日被害人蒋某转账2600元到该诈骗团伙指定的6228480086961934378账上；2019年7月19日转账2600元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；12、2019年7月13日至7月30日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣等人用一个微信名“ＡＡＡ刘关”，微信号“×××”的微信，以“免学免考”为被害人莫某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人莫某8800元。分别是：2019年7月13日、7月24日、7月30日被害人莫某分别微信支付2600元、2600元、3600元到该诈骗团伙指定的“×××”微信上；13、2019年7月3日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用一个“Ａ～信誉至上132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人杨某1代办Ｂ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人杨某110800元。分别是：2019年7月3日被害人杨某1转账3200元到该诈骗团伙指定的6228480086961934378账上；2019年7月16日、8月2日被害人杨某1分别转账3200元、4400元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；14、2019年7月1日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人吴某1代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人吴某113600元。分别是：2019年7月1日、7月26日、8月3日被害人吴某1分别微信支付2600元、3600元、4800元到该诈骗团伙指定的微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，2019年7月16日转账支付了2600元到6232082800015436899该诈骗团伙指定的这个账上；15、2019年6月18日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人章某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人章某28800元。分别是：2019年6月18日被害人章某微信支付2600元到该诈骗团伙指定的微信昵称“ＡＡ王睿睿132××××****”，2019年7月10日被害人章某两次分别转账共5200元到该诈骗团伙指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月2日、8月3日被害人章某分别转账支付3600元、9000元、5800元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；16、2019年5月份，被害人王某在网上办理Ｃ1驾驶证，因为其微信不能转账，于是就找到被害人孙某帮忙添加微信“ＡＡ代办驾驶证132××××****”，之后被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣等人用“ＡＡ代办驾驶证132××××****”的微信，以免学免考的名义骗取了孙某和王恒的信任，后共计诈骗了被害人孙某8800元。分别是：2019年6月19日、7月13日被害人孙某微信分别支付了2000元、3000元到该诈骗团伙指定的微信昵称“ＡＡ代办驾驶证132××××****”；2019年7月31日被害人孙某转账支付3800元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；17、2019年6月5日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人谢某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人谢某13600元。分别是：2019年6月5日被害人谢某微信支付2600元到该诈骗团伙指定的“ＡＡ驾照快速班Ｌｏｕ155××××****”微信上，2019年6月28日被害人谢某转账2600元到该诈骗团伙指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月4日被害人谢某分别转账支付3600元、4800元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；18、2019年7月4日至7月30日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣等人用“ＡＡ李伟132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人汪某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人汪某8800元。分别是：2019年7月4日被害人汪某微信支付2600元到该诈骗团伙的微信“ＡＡ李伟132××××****”上，2019年7月18日、7月30日被害人汪某分别转账支付2600元、3600元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；19、2019年7月1日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人杨某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人杨某213600元。分别是：2019年7月1日被害人杨某2转账2600元到该诈骗团伙的6228480086961934378账上；2019年7月15日、7月29日、8月4日被害人杨某2分别转账2600元、3600元、4800元到该诈骗团伙的6232082800015436899账上；20、2019年7月30日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用手机号码是155××××****的微信，以“免学免考”为被害人赵某3代办驾驶证的名义，共计诈骗了被害人赵某316400元。分别是：2019年7月30日、8月4日、8月4日被害人赵某3分别转账3600元、4800元、8000元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；21、2019年5月31日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ.诚信为本”的微信，以“免学免考”为被害人纪某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人纪某13600元。分别是：2019年5月31日被害人纪某微信支付2600元到该诈骗团伙指定的“Ａ.诚信经营—16683817860”微信账号上，2019年6月27日被害人纪某转账支付了2600元到该诈骗团伙指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月4日被害人纪某分别转账支付3600元、4800元到该诈骗团伙指定的6232082800015436899账上；该团伙在株洲市作案后，被告人胡勇分得违法所得3万元，被告人朱其云分得违法所得4.7万元，被告人胡瑶分得违法所得3万元，被告人唐希宣分得违法所得6.3万元。另外被告人唐希宣参与了该团伙在株洲市的2019年7月底以前的电信诈骗，被告人胡勇、朱其云、胡瑶参与了团伙在株洲市的整个诈骗作案。（二）2019年9月份至2019年10月9日，被告人胡勇、朱其云又纠集被告人唐希宣、谢缘辉、朱礼贵等人窜至郴州市金科世纪城，采取在株洲实施代办驾驶证诈骗的同样手段，先后诈骗10名被害人共计48300元钱。具体犯罪事实如下：1、2019年9月29日至10月6日，被告人胡勇、朱其云等人用微信“办理驾照ＡＡ快速办理”，以免学免考帮助被害人张某1代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人张某14900元。分别是：2019年9月29日、10月6日被害人张某1先后向该诈骗团伙指定的62×××34账上转账了2300元、2600元；2、2019年9月份，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.有需要就找我”的微信，以免学免考帮助被害人陈某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人陈某22600元。即：2019年9月16日被害人陈某2用支付宝转账了2600元到该诈骗团伙指定的62×××34账上。3、2019年9月份，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.为您解决困难”的微信，以免学免考帮助被害人杨某3代办Ｂ驾驶证的名义，共计骗取被害人杨某33200元。即：2019年9月28日该被害人杨某3转账3200元到该诈骗团伙指定的62×××34账上。4、2019年9月底，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.为您解决困难”的微信，以免学免考帮助被害人吴某2代办Ｂ驾驶证的名义，共计骗取被害人吴某23200元钱，即：2019年10月6日被害人吴某2通过ＡＴＭ机存了3200元到该诈骗团伙指定的62×××34账上。5、2019年9月上旬，被告人朱礼贵用“ＡＢＣ驾考东哥”的微信，以免学免考代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取被害人沈某的信任，被害人沈某将要办理驾驶证人李某4、宁某、卢某、石某的个人身份信息提供后，被告人朱礼贵伪造3名办理驾驶证人的居住证、体检表、申请表发送给被害人沈某，冒充交警给沈某发送要办理驾驶证人科目预约成功的短信，共计诈骗了被害人沈某12000元。分别是：2019年9月16日、9月19日、9月20日、9月23日被害人沈某分别转账了四笔均为3000元到被告人朱礼贵指定的62×××34账上。2019年9月14日，被告人朱礼贵用上述同样方式，以帮助微信“ＡＡＡ朱小燕888”代办张洪亮的Ｃ1驾驶证的名义，骗取了微信“ＡＡＡ朱小燕888”3000元。即：2019年9月26日微信“ＡＡＡ朱小燕888”微信转了3000元到被告人朱礼贵指定的62×××34账上。2019年9月20日，被告人朱礼贵用同样方式，以帮助微信“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”代办刘月亮增驾Ａ1驾驶证的名义，骗取了微信“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”7000元钱。即：2019年9月25日“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”通过微信支付转账了7000元到被告人朱礼贵指定的62×××34账上。6、2019年9月9日，被告人谢缘辉用“狼行天下”的微信，以免学免考帮助被害人张某2代办Ａ1驾驶证升级的名义，共计骗取被害人张某26800元。即：2019年9月25日被害人张某2通过微信支付转账了6800元到被告人谢缘辉指定的62×××34账上。7、2019年9月5日，被告人朱其云用“ｌｉｇｅ332888”的微信，以免学免考帮助被害人鲍某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人鲍某3000元。即：2019年9月21日被害人鲍某通过支付宝转3000元到被告人朱其云指定的62×××34账上。8、2019年9月6日，被告人唐希宣用“小周”的微信，以帮助微信号“？？。。”代办潘启推的Ｃ1驾驶证的名义，诈骗了“？？。。”2600元。即：2019年9月28日微信“？？。。”转账2600元到被告人唐希宣指定的62×××34账上。被告人胡勇、朱其云、唐希宣、谢缘辉、朱礼贵参与了该团伙2019年9月份至2019年10月9日在郴州市实施的电信诈骗。还没有对违法所得进行分赃。案发后，被告人唐希宣退赔了被害人李某38800元并取得其谅解。到案后，被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。在审理过程中，被告人唐希宣主动退缴100000元、被告人谢缘辉主动退缴390.55元。公诉机关认定上述事实的证据有:1、扣押郴州作案时用的手机、手机卡及手机充值卡、银行卡、Ｕ盘、笔记本、印章模版等物证；2、银行流水清单、微信聊天记录、微信转账截图、刑事判决书、谅解书等书证；3、证人殷某的证言；4、被害人李某1、郭某、赵某1、黄某1、达楞太、陈某1、孟某、赵某2、李某2、李某3、蒋某、莫某、杨某1、吴某1、章某、孙某、谢某、汪某、杨某2、赵某3、纪某、张某1、陈某2、杨某3、吴某2、张某2、沈某、鲍某的陈述；5、被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉的供述与辩解；6、提取笔录、对案笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；7、询问被害人的电话录音光盘、讯问被告人同步录音录像视频、扣押物品视频资料。公诉机关认为：被告人胡勇、朱其云、胡瑶纠集唐希宣、朱礼贵、谢缘辉等人，为获取非法利益，先后流窜到株洲市、郴州市实施代办驾驶证的诈骗犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究上述六名被告人的刑事责任。被告人胡勇、朱其云参与诈骗他人达812400元，被告人胡瑶参与诈骗他人达764100元，均数额特别巨大。被告人唐希宣参与在株洲至2019年7月底及在郴州市的诈骗活动，诈骗他人15万多元，数额巨大。被告人朱礼贵诈骗他人22000元、被告人谢缘辉诈骗他人6800元，均数额较大。在共同犯罪中，被告人胡勇、朱其云、胡瑶是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定。被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人朱礼贵是累犯，应当从重处罚。被告人胡瑶有故意犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人唐希宣取得了被害人李某3的谅解，可依法对从宽处罚。依法扣押的手机及银行卡、印章模版等依法予以没收，依法冻结的47836.92元应当依法判决予以没收，上缴国库。对被告人胡勇违法所得3万元，被告人朱其云违法所得4.7万元，被告人胡瑶违法所得3万元，被告人唐希宣违法所得6.3万元予以追缴并依法判决予以没收，上缴国库。建议对被告人胡勇判处有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金；建议对被告人朱其云判处有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金；建议对被告人胡瑶判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；建议对被告人唐希宣判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对被告人朱礼贵判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议对被告人谢缘辉判处有期徒刑九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人胡勇、朱其云、胡瑶辩称：1、对起诉书指控的株洲的第4、第8、第21笔利用微信号“A诚信经营-16683817860”实施的诈骗行为有异议，我们从没用过这个微信号，不是我们实施的诈骗。2、对罪名及指控的其他犯罪事实无异议。被告人胡勇的辩护人朱超良辩称：一、公诉机关指控胡勇、胡瑶、朱其云团队的涉案金额，部分事实不清、证据不足。因用户名陈成龙、杨文的银行卡部分来源成谜，资金入账成谜，资金去向不明，不能排除其他合理怀疑，故不能以有受害人指证的诈骗金额（共812400元）作为涉案金额。理由如下：（一）现有证据不能排除涉案银行卡可能还有其他使用者。鉴于陈成龙、杨文银行卡系从网上购买，且提供该卡的犯罪团伙尚未被公安机关查处，因此不能排除存在一卡多卖、一卡多用，或存在子母卡、复制卡等情况，即上述银行卡中的入账金额，可能包含其他诈骗团队的诈骗金额。故其银行流水不能作为认定涉案金额的唯一依据。被告人胡勇、朱其云等在公安机关以及今天的庭审中均供述：“户名为陈成龙的银行卡中途出现问题，钱被他人取走（详见证据卷一第15、71页）。”此事件正好印证了前述“一卡多卖、一卡多用、子母卡、复制卡”的可能性。（二）现有证据不能排除胡勇团队成员可能存在实行过限问题。本案被告人所使用的银行卡系通过非法途径购买，银行卡及配套手机、U盾在作案时均放在所租赁的房间内，且银行卡密码公布于手机上面，团队内所有人员（包括已归案和未归案的业务员）均能接触到，故被告人朱其云、胡瑶、胡勇并非该卡的唯一绝对控制人、使用人。团队其他成员完全有可能通过做私单的形式使用该银行卡。本案团队还有四人尚未归案，不能排除其中部分人可能单独做了私单，即实施了超出团队共同故意的犯罪行为，此为典型的“实行过限”行为。根据刑法理论，过限行为的刑事责任只能由该实行犯个人自行承担，该部分金额与其他人员无关。（三）从有利于被告人的原则考量，应以胡勇、胡瑶、朱其云团队供述的金额推定涉案金额。鉴于公安机关没有对胡勇、胡瑶、朱其云团队各成员所使用的微信号码、电话号码进行比对、查实，不能认定该网络身份与团队各成员现实身份的同一性；公安机关没有对银行卡的资金流向进行查实；公安机关也没有查处网上买卖银行卡、提供洗钱通道犯罪团伙，故本案中的资金来源成谜，资金去向不明，团队各成员的诈骗金额不详，具体的犯罪对象不明。同时，鉴于现有证据不能排除涉案银行卡可能还有其他使用者，不能排除胡勇团队成员可能存在实行过限问题，故以银行卡的入账作为定案金额显然草率。被告人胡勇、胡瑶、朱其云关于团队利润、个人分红的供述完全一致，均称团队总利润20余万元（详见证据一第18、72、93页），扣除支出和成本，每人分红约3万多元，均否定银行卡中的大部分入账金额非团队所为。上述关于取钱和分红的时间、地点、次数、金额等细节供述均完全一致，相互印证。因此，根据“有利于被告人原则”，本案可以反推胡勇团队及其成员的总诈骗金额为20多万元。二、被告人胡勇具有法定、酌定从轻处罚情节。1、被告人并未实际取得郴州作案时的金额（48300元），该款被公安机关扣押，属于犯罪未遂，对该部分金额应依法减轻处罚。2、被告人到案后积极配合司法机关的调查工作，多次供述，稳定一致，应当依法认定其具有坦白情节。3、被告人系初犯、偶犯，之前无违法犯罪记录，表现一贯良好。三、被告人胡勇九岁丧母，父亲年近60岁，体弱多病。因家庭经济困难选择就读职业学校，毕业后从事保安工作。育有两个小孩，大儿子4岁，小儿子1岁，患有脑瘫，发育迟缓，即使坚持康复治疗也会落下终身残疾。因每月康复治疗费用高达一万多元，故其铤而走险，于2019年6月走上此次违法犯罪道路。家庭进一步陷入绝境。恳请审判机关对被告人的主观恶性及家庭困难等予以充分考量。被告人朱其云的辩护人陈卓辩称：一、对公诉机关指控诈骗罪没有异议。二、公诉机关对本案被告人胡勇、朱其云、胡瑶团队的涉案金额的认定，存在部分事实认定不清、证据不足。起诉书中指控本案被告人胡勇、朱其云、胡瑶团队涉案诈骗812400元，但现有证据并无法充分证明被告人胡勇、朱其云、胡瑶团队诈骗金额为812400元，不能排除其中部分涉案金额非被告人胡勇、朱其云、胡瑶团队的犯罪金额的合理怀疑。具体理由如下：1、本案公诉机关所认定的犯罪事实中，涉及到的诈骗所使用的微信号并未一一查实，均系被告人胡勇、朱其云、胡瑶团队所使用的。本案中对黄某1实施的诈骗，所涉及到的微信“Ａ诚信经营-16683817860”，所有被告人的供述以及今天庭审过程中，均称其团队任何人均未使用该微信号，侦察机关也未查证该微信号归何人使用，现无任何人证、物证等证据证明系被告人团队所使用的，也无任何证据证明对受害人黄某1的诈骗系被告人胡勇、朱其云、胡瑶团队所实施的，不排除是其它诈骗团队所实施的可能。2、公诉机关所指控的诈骗金额高达812400元，但根据本案胡勇、朱其云、胡瑶三人的供述，其团队诈骗所得金额只有二十多万元左右，三人供述基本一致，且能相互印证，且与胡勇、朱其云、胡瑶团队分赃金额能相互印证。与公诉机关指控的八十多万元的诈骗金额相差甚大，其中相差的四十多万元，现并无证据证实系被告人胡勇、朱其云、胡瑶团队取得，公诉机关也并未查实该相差的四十多万元的具体去向，直接认定为被告人朱其云犯罪团伙的诈骗金额，于法无据。3、本案被告人所使用的银行卡系通过非法途径购买的，银行卡及配套手机在作案时均放在所租赁的房间内，密码保存在手机中，团队内所有人员均能接触到，故被告人朱其云、胡瑶、胡勇并非该卡的唯一绝对控制使用人。其中陈成龙的银行卡在使用过程中就曾出现过他人套用涉案银行卡的情况，同时杨文的银行卡也存在“一卡多卖、一卡多用、子母卡、复制卡”的事实。被告人朱其云团队在郴州地区所使用的徐杨银行卡（该卡由其它团队持有），犯罪金额为四万多元，但银行流水却有九万七千多元，正好印证了有其他团队在使用同一张卡的情况存在，印证了银行卡存在“一卡多卖、一卡多用、子母卡、复制卡”的事实。故案涉银行卡内所涉及的金额有可能系其他团伙诈骗所得金额，也有可能系本团伙内部，有人超出共同犯罪故意所做的私单。公诉机关将有受害人但未查实具体诈骗实施人员的金额，均认定为被告人胡勇、朱其云、胡瑶团队的犯罪金额，不具有唯一性，不能排除合理怀疑。三、本案应当从有利于被告人的原则考量，应以胡勇、朱其云、胡瑶团队供述的金额推定涉案金额。被告人胡勇、胡瑶、朱其云关于团队利润、个人分红的供述完全一致，均称团队总利润20余万元，扣除支出和成本，每人分红约3万多元，均否定银行卡中的大部分入账金额非团队所为。上述关于取钱和分红的时间、地点、次数、金额等细节供述均完全一致，相互印证。因此，根据“有利于被告人原则”，本案应当反推胡勇、朱其云、胡瑶团队及其成员的总诈骗金额为20多万元。四、被告人朱其云具有法定、酌定从轻处罚情节。1、到案后其主动坦白罪行，确有悔罪表现。2、系初犯、偶犯，之前无违法犯罪记录，表现一贯良好。五、被告人朱其云一家七口，上有卧病在床的96岁高龄奶奶，下有嗷嗷待哺的2岁儿子，父亲已60多岁，体弱多病，长年需要药物治疗，女儿8岁正在上小学，母亲在家艰辛照顾奶奶和父亲，妻子在家携带两个小孩，2018年因危房翻修重建欠下30多万元的外债，家庭主要的经济来源全靠被告人朱其云。但其又无固定工作，上有老下有小，面对巨大的家庭经济压力，故其铤而走险，于2019年6月走上此次违法犯罪道路。家庭进一步陷入绝境。恳请审判机关对此予以充分考量。综上，本案对部分犯罪金额的认定缺少必要的证据，不能排除对部分金额的合理怀疑，不具有唯一性。被告人胡勇、朱其云、胡瑶关于团队利润、个人分红的供述基本完全，相互印证。根据存疑有利于被告人的刑法原则，无充分证据证明是被告人胡勇、朱其云、胡瑶团伙诈骗的金额的，均不应认定为被告人朱其云的犯罪金额，根据三人相互印证的口供可以反推朱其云团队的诈骗金额为20多万元。同时被告人朱其云具有法定、酌定从轻处罚情节，故请求法院依法从轻处罚。被告人胡瑶的辩护人梁晓希辩称：辩护人对起诉书指控犯诈骗罪的罪名不持异议，但对案件事实部分有异议。一、起诉书对胡勇、朱其云、胡瑶共同犯罪的涉案金额存在事实不清、证据不足，应当以查证属实的30多万元作为定案的依据，而不能以812400元（株洲为764100元）作为定案的依据。1、本案中，涉案的两张银行卡（陈成龙和杨文）均是胡勇从网上购买的，随卡附有手机、Ｕ盾（需要时可以用），购买时由于该种银行卡比较贵（8500元一套）且稀缺，卖家告知胡勇其购买的银行卡其他团队也在使用，存在一卡多卖的现象，因此打入该银行卡的款项并不都是其团队的诈骗金额，具体数额以双方确认为准。同时，到2019年8月4日，由于公安机关加大对电信诈骗的打击力度，卖卡人便通知使用该银行卡的所有团队停止使用，公安机关查询时该银行卡已经基本上没有钱了。2、本案中，起诉书指控涉案金额的第４笔被害人黄某2的涉案金额476100元、第8笔被害人赵某2的涉案金额8800元、第21笔被害人纪某涉案金额13600元不能认定为胡勇、朱其云、胡瑶团队所为。根据电信网络诈骗的特点，诈骗手机与微信号是捆绑的，但是公安机关在侦办案件时，没有对胡勇、朱其云、胡瑶及团队的其他成员的手机号和微信号一一查明，而用胡勇、朱其云、胡瑶等三人进行模糊处理，更没有对“Ａ诚信经营-16683817860”归属者进行查实，在胡勇、朱其云、胡瑶等所有到案团队成员均否认使用过“Ａ诚信经营-16683817860”且对该三笔款项下落不知情的情况下，不宜认为以上三笔金额为其团队的诈骗金额。同时，本案中尚有几名同伙未归案，不能排出尚未归案的团队成员采取的“实行过限”，即存在着做私单问题。由于其团队使用的银行卡是放在大家生活、工作的房间里，银行卡的密码也保持在手机里，每个成员均可转款，以上包括黄某2的涉案476100元在内的三笔金额完全存在有可能被做私单的行为人所处理，因此，该金额只有由行为人自行负责。3、根据被告人胡勇、朱其云、胡瑶在侦查阶段单独讯问的供述基本一致可印证，结合公诉机关对被吿人唐希宣涉案金额推定方式，本着有利用被告人的原则，该团队实际诈骗金额为30多万。二、量刑部分提出如下辩护意见。1、胡瑶归案后，对其电信诈骗团伙的组织经过、团伙成员、分工、作案方式及情况、非法所得等情况如实供述，有悔罪表现，具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。2、胡瑶不是累犯，只有前科情节，只能按前科情节处罚。3、犯罪嫌疑人胡瑶是家中唯一的经济支柱，家庭经济十分困难，恳请予以从轻处罚，对其罚金酌情减少。犯罪嫌疑人上有年迈的父母，下有两个年幼的孩子，妻子无业，自其被羁押后，家庭的经济来源断绝，现全家靠亲戚朋友的救济来维持生活，生活非常艰难。恳请对其予以从轻处罚，让其早日回归社会，履行其家庭和社会责任。被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉辩称：对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人唐希宣的辩护人王栋辩称：辩护人对唐希宣涉嫌诈骗的罪名没有异议，唐希宣本人对自己的行为也供认不讳，并认罪、认罚。但对量刑情节有关的相关事实发表如下意见：一、被告人唐希宣在本案中是从犯，依法可以从轻、减轻处罚。二、被告人唐希宣自愿认罪、认罚，认罪、悔罪态度好，依法可以从宽。三、被告人唐希宣及其家属积极退赔，并在可能的范围内取得了部分受害人的谅解，并且唐希宣是初犯、偶犯，无前科，可以从轻、减轻判处。四、关于被告人唐希宣量刑建议。请求人民法院对被告人唐希宣从轻、减轻判处刑罚，酌情减少基准刑的40％－50％进行判处。被告人朱礼贵的辩护人肖艳成辩称：一、被告人朱礼贵对于检察机关指控的所涉诈骗罪罪名及事实无异议，自愿认罪认罚，同意检察机关的量刑意见。二、基于对罪名及事实无异议，在量刑上建议法院考虑如下情节。1、被告人朱礼贵只参与了团伙在郴州实施的诈骗，骗到的22000元全部转到指定账号，其本人未实际收到任何财物。2、被告人朱礼贵系本案的从犯，且其本人并无任何实际获利，社会危害性不大。3、被告人朱礼贵认罪态度好，如实供述自己的犯罪行为，系坦白，同时自愿认罪认罚，具有法定从宽情节。综上所述，请求人民法院依法对被告人朱礼贵从轻处罚。被告人谢缘辉的辩护人杨元桥辩称：一、对公诉机关指控的被告人谢缘辉涉嫌诈骗罪名无异议。二、被告人谢缘辉系初犯且属从犯。三、被告人谢缘辉在本案中只实施诈骗被害人张某2一人次6800元金额，与本案其他人的诈骗行为和金额没有任何实际关联。四、被告人谢缘辉有坦白、悔罪情节，自愿认罪认罚。综上，请法院定罪量刑时从轻处罚。经审理查明：2019年5月初，被告人胡勇、朱其云、胡瑶三人为获取非法利益，共同商议并出资以“免学免考代办驾驶证”的名义进行诈骗。三人进行了职责分工，由被告人胡勇负责网购银行卡，专门用于统一收取诈骗款项，联系洗钱通道把诈骗款洗白兑现，出资2万元用于前期诈骗信息微信推广费用；被告人朱其云负责伪造作案用电话号码归属地的公章、实施诈骗时帮助发送被害人驾照预约成功及考试成绩等虚假短信、出资购买“业务员”每人两台诈骗专用手机；被告人胡瑶则负责网购作案用电话卡、对“业务员”进行诈骗业务培训、出资8000元租房，负责对“业务员”的日常管理及生活开销。2019年5月份至2019年8月4日期间，被告人胡勇、朱其云、胡瑶纠集被告人唐希宣等“业务员”流窜至株洲市实施电信网络诈骗。他们以“杨锐”的假名租住株洲市天元区，严令“业务员”进入实施诈骗房间时，只能带配备的两台诈骗专用手机，为防止忘记手机号码还把手机号码写在手机背面。实施诈骗时，先是通过用诈骗专用手机中的微信号，在微信公众号或微信朋友圈上找人发“代办驾驶证、免学免考”的广告，引诱被害人添加其微信来代办驾驶证，骗取了被害人个人相关资料后，就用事先在网上下载的空白表格伪造被害人的居住证、驾驶证申请表、体检表，骗取被害人信任。在伪造被害人科目考试预约成功、驾考科目通过的成绩单等虚假信息后，由被告人朱其云通过短信平台发给被害人，让被害人信以为真，再按照代办Ｃ1驾驶证科目一收2600元、科目二收2600元、科目三、四收3600元共8800元；Ｂ2驾驶证10800元，Ｂ1驾驶证12800元，Ａ2驾驶证18800元，Ａ1驾驶证22800元的金额骗取被害人钱财。最后被告人胡勇、朱其云、胡瑶3人又假冒车管所人员，称被害人要缴纳所谓的驾驶证“激活费”等费用才能拿到驾驶证，骗取被害人缴纳费用后，就断绝与该被害人之间的所有联系。作案后将作案工具销毁或者丢弃。开始实施电信诈骗时，被告人胡勇、朱其云、胡瑶要求“业务员”引诱被害人将驾考各科目的费用通过扫微信二维码支付，在被告人胡勇网购了专门收款的银行卡后，就统一要求“业务员”指定各被害人将钱转到该卡上。通过地下洗钱公司将赃款洗白兑现后，被告人胡勇、朱其云、胡瑶三个人自己诈骗来的钱归本人所得，而被告人唐希宣等“业务员”诈骗来的钱，除先交15%的洗钱通道等费用外，余下的“业务员”分一半，另一半归胡勇、朱其云、胡瑶三人平分。一、通过上述电信网络诈骗方式，在2019年5月份至2019年8月4日期间，被告人胡勇、朱其云、胡瑶纠集被告人唐希宣等“业务员”在株洲作案21起，诈骗金额76.14万元。后被告人胡勇分得违法所得3万余元，被告人朱其云分得违法所得4.7万余元，被告人胡瑶分得违法所得3万余元。被告人唐希宣参与了2019年7月底以前的诈骗活动，其参与诈骗犯罪金额15万余元，分得违法所得6.6万余元。具体犯罪事实如下：1、2019年6月4日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考、代办驾驶证”的名义骗取了被害人李某1共计21600元。分别是：2019年6月4日、6月28日、7月29日、8月2日被害人李某1先后通过微信扫码支付3200元、3200元、4400元、5800元到被告人指定的微信号×××上；2019年8月2日被害人李某1通过银行转账支付5000元到被告人指定的6232082800015436899账号上；2、2019年7月3日至7月30日，被告人胡勇用微信“Ａ为你圆梦132××××****”，以代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取了被害人郭某共计8800元。分别是：2019年7月3日被害人郭某通过银行转账支付2600元到胡勇指定的6228480086961934378账号上；2019年7月16日、7月30日被害人郭某通过银行转账分别支付了2600元、3600元到被告人胡勇指定的6232082800015436899账号上；3、2019年7月至8月1日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“ＡＡ代办驾驶证132××××****”，以代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取了被害人赵某1共计8800元。分别是：2019年7月31日、8月1日、8月1日被害人赵某1分别通过银行转账支付2600元、2600元、3600元到被告人指定的6232082800015436899账号上；4、2019年6月26日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“Ａ诚信经营-16683817860”，以“免学免考”代办驾驶证的名义骗取了被害人黄某1的信任，被害人黄某1为帮助其渝粮驾校培训点的近百名学员网上买驾驶证，共计被诈骗476000元。分别是：2019年6月26日至7月12日被害人黄某1通过银行转账支付13笔计53100元到被告人指定的6228480086961934378账号上；2019年7月13日至8月4日被害人黄某1通过银行转账支付62笔计422900元到被告人指定的6232082800015436899账号上；5、2019年7月27日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“Ａ～信誉至上132××××****”，以“免学免考”将Ｃ1驾驶证增升至Ａ2驾驶证的名义，共计诈骗了被害人达楞太25600元。分别是：2019年7月27日、7月29日、7月31日、8月2日被害人达楞太分别通过银行转账支付5600元、5600元、7600元、6800元到被告人指定的6232082800015436899账号上；6、2019年6月13日至7月31日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”代办驾驶证的名义共计诈骗了被害人陈某130400元。分别是：2019年6月13日被害人陈某1微信扫码支付5800元到被告人指定的微信号×××上；2019年7月12日被害人陈某1转账5800元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月24日、7月29日、7月30日、7月31日被害人陈某1先后转账支付3200元、3200元、8000元、4400元到被告人指定的6232082800015436899账上；7、2019年7月18日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ专业办理17513190465”的微信，以“免学免考”帮助被害人孟某代办Ｂ2驾驶证名义，共计诈骗被害人孟某19600元。分别是：2019年7月8日被害人孟某转账3200元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月18日、7月30日、8月3日、8月3日被害人孟某先后转账3200元、4400元、5800元、3000元到被告人指定的6232082800015436899账上；8、2019年7月3日至7月31日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“Ａ诚信经营-16683817860”，以“免学免考”帮助被害人赵某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人赵某28800元。分别是：2019年7月3日被害人赵某2转账2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月13日、7月30日被害人赵某2先后转账支付2600元、3600元到被告人指定的6232082800015436899账上；9、2019年6月26日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，以“免学免考”帮助被害人李某2代办Ｃ1驾驶证的名义骗取被害人李某213600元。分别是：2019年7月3日被害人李某2微信支付2600元到被告人指定的微信号×××上；2019年7月15日该被害人转账2600元到被告人指定的6232082800015436899账上；2019年7月29日、8月2日该被害人分别用微信支付了3600元、4800元到被告人指定的微信号×××上；10、2019年6月27日至7月30日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶用微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，以免学免考代办Ｃ1驾驶证的名义骗取了被害人李某38800元。分别是：2019年6月27日被害人李某3微信支付了2600元到被告人指定的微信号Ａ张哥1751320…（＊＊飞）上；2019年7月12日被害人李某3转账付2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月30日被害人李某3微信支付3600元到被告人指定的微信号×××上；11、2019年6月28日至7月19日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用一个四川资阳的微信，以“免学免考”为被害人蒋某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人蒋某5200元，后被害人蒋某要以查到档案后再交钱时，被告人就中断与被害人的联系。分别是：2019年6月28日被害人蒋某转账2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月19日转账2600元到被告人指定的6232082800015436899账上；12、2019年7月13日至7月30日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用一个微信名“ＡＡＡ刘关”，微信号“×××”的微信，以“免学免考”为被害人莫某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人莫某8800元。分别是：2019年7月13日、7月24日、7月30日被害人莫某分别微信支付2600元、2600元、3600元到被告人指定的“×××”微信上；13、2019年7月3日至8月2日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用一个“Ａ～信誉至上132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人杨某1代办Ｂ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人杨某110800元。分别是：2019年7月3日被害人杨某1转账3200元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月16日、8月2日被害人杨某1分别转账3200元、4400元到被告人指定的6232082800015436899账上；14、2019年7月1日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人吴某1代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人吴某113600元。分别是：2019年7月1日、7月26日、8月3日被害人吴某1分别微信支付2600元、3600元、4800元到被告人指定的微信“ＡＡ王睿睿132××××****”，2019年7月16日转账支付了2600元到被告人指定的6232082800015436899账上；15、2019年6月18日至8月3日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ王睿睿132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人章某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人章某26200元。分别是：2019年6月18日被害人章某微信支付2600元到被告人指定的微信昵称“ＡＡ王睿睿132××××****”，2019年7月10日被害人章某两次分别转账共5200元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月2日、8月3日被害人章某分别转账支付3600元、9000元、5800元到被告人指定的6232082800015436899账上；16、2019年5月份，被害人王某在网上办理Ｃ1驾驶证，因为其微信不能转账，于是就找到被害人孙某帮忙添加微信“ＡＡ代办驾驶证132××××****”，之后被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ代办驾驶证132××××****”的微信，以免学免考的名义骗取了孙某和王恒的信任，后共计诈骗了被害人孙某8800元。分别是：2019年6月19日、7月13日被害人孙某微信分别支付了2000元、3000元到被告人指定的微信昵称“ＡＡ代办驾驶证132××××****”；2019年7月31日被害人孙某转账支付3800元到被告人指定的6232082800015436899账上；17、2019年6月5日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人谢某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人谢某13600元。分别是：2019年6月5日被害人谢某微信支付2600元到被告人指定的“ＡＡ驾照快速班Ｌｏｕ155××××****”微信上，2019年6月28日被害人谢某转账2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月4日被害人谢某分别转账支付3600元、4800元到被告人指定的6232082800015436899账上；18、2019年7月4日至7月30日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“ＡＡ李伟132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人汪某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人汪某8800元。分别是：2019年7月4日被害人汪某微信支付2600元到被告人指定的微信“ＡＡ李伟132××××****”上，2019年7月18日、7月30日被害人汪某分别转账支付2600元、3600元到被告人指定的6232082800015436899账上；19、2019年7月1日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ为你圆梦132××××****”的微信，以“免学免考”为被害人杨某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人杨某213600元。分别是：2019年7月1日被害人杨某2转账2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月15日、7月29日、8月4日被害人杨某2分别转账2600元、3600元、4800元到被告人指定的6232082800015436899账上；20、2019年7月30日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用手机号码是155××××****的微信，以“免学免考”为被害人赵某3代办驾驶证的名义，共计诈骗了被害人赵某316400元。分别是：2019年7月30日、8月4日、8月4日被害人赵某3分别转账3600元、4800元、8000元到被告人指定的6232082800015436899账上；21、2019年5月31日至8月4日，被告人胡勇、朱其云、胡瑶等人用“Ａ.诚信为本”的微信，以“免学免考”为被害人纪某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人纪某13600元。分别是：2019年5月31日被害人纪某微信支付2600元到被告人指定的“Ａ.诚信经营—16683817860”微信账号上，2019年6月27日被害人纪某转账支付了2600元到被告人指定的6228480086961934378账上；2019年7月29日、8月4日被害人纪某分别转账支付3600元、4800元到被告人指定的6232082800015436899账上。二、2019年9月份至2019年10月9日，被告人胡勇、朱其云又纠集被告人唐希宣、谢缘辉、朱礼贵等“业务员”窜至郴州市金科世纪城，采取在株洲实施代办驾驶证诈骗的同样手段，先后诈骗10名被害人共计48300元。其中被告人朱礼贵参与诈骗3名被害人，诈骗金额22000元；被告人谢缘辉参与诈骗1名被害人，诈骗金额6800元；被告人唐希宣参与诈骗1名被害人，诈骗金额2600元。此次诈骗各被告人未分赃。后公安机关查封冻结了被告人收取诈骗款的“徐杨”在中国建设银行名下的62×××34账号上的犯罪所得47909.45元。具体犯罪事实如下：1、2019年9月29日至10月6日，被告人胡勇、朱其云等人用微信“办理驾照ＡＡ快速办理”，以免学免考帮助被害人张某1代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人张某14900元。分别是：2019年9月29日、10月6日被害人张某1先后向被告人指定的62×××34账上转账了2300元、2600元；2、2019年9月份，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.有需要就找我”的微信，以免学免考帮助被害人陈某2代办Ｃ1驾驶证的名义，共计骗取被害人陈某22600元。即：2019年9月16日被害人陈某2用支付宝转账了2600元到被告人指定的62×××34账上。3、2019年9月份，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.为您解决困难”的微信，以免学免考帮助被害人杨某3代办Ｂ驾驶证的名义，共计骗取被害人杨某33200元。即：2019年9月28日该被害人杨某3转账3200元到被告人指定的62×××34账上。4、2019年9月底，被告人胡勇、朱其云等人用“Ａ.为您解决困难”的微信，以免学免考帮助被害人吴某2代办Ｂ驾驶证的名义，共计骗取被害人吴某23200元钱，即：2019年10月6日被害人吴某2通过ＡＴＭ机存了3200元到被告人指定的62×××34账上。5、2019年9月上旬，被告人朱礼贵用“ＡＢＣ驾考东哥”的微信，以免学免考代办Ｃ1驾驶证的名义，骗取被害人沈某的信任，被害人沈某将要办理驾驶证人李某4、宁某、卢某、石某的个人身份信息提供后，被告人朱礼贵伪造3名办理驾驶证人的居住证、体检表、申请表发送给被害人沈某，冒充交警给沈某发送要办理驾驶证人科目预约成功的短信，共计诈骗了被害人沈某12000元。分别是：2019年9月16日、9月19日、9月20日、9月23日被害人沈某分别转账了四笔均为3000元到被告人朱礼贵指定的62×××34账上。2019年9月14日，被告人朱礼贵用上述同样方式，以帮助微信“ＡＡＡ朱小燕888”代办张洪亮的Ｃ1驾驶证的名义，骗取了微信“ＡＡＡ朱小燕888”3000元。即：2019年9月26日微信“ＡＡＡ朱小燕888”微信转了3000元到被告人朱礼贵指定的62×××34账上。2019年9月20日，被告人朱礼贵用同样方式，以帮助微信“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”代办刘月亮增驾Ａ1驾驶证的名义，骗取了微信“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”7000元钱。即：2019年9月25日“Ａ.Ｂ.Ｃ驾证包过13661447884888”通过微信支付转账了7000元到被告人朱礼贵指定的62×××34账上。6、2019年9月9日，被告人谢缘辉用“狼行天下”的微信，以免学免考帮助被害人张某2代办Ａ1驾驶证升级的名义，共计骗取被害人张某26800元。即：2019年9月25日被害人张某2通过微信支付转账了6800元到被告人谢缘辉指定的62×××34账上。7、2019年9月5日，被告人朱其云用“ｌｉｇｅ332888”的微信，以免学免考帮助被害人鲍某代办Ｃ1驾驶证的名义，共计诈骗了被害人鲍某3000元。即：2019年9月21日被害人鲍某通过支付宝转3000元到被告人朱其云指定的62×××34账上。8、2019年9月6日，被告人唐希宣用“小周”的微信，以帮助微信号“？？。。”代办潘启推的Ｃ1驾驶证的名义，诈骗了“？？。。”2600元。即：2019年9月28日微信“？？。。”转账2600元到被告人唐希宣指定的62×××34账上。2019年10月9日，公安机关在湖南郴州将被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉抓获。并当场扣押了用于作案的手机、手机卡、银行卡、电脑、Ｕ盘、印章模板、笔记本等物证。到案后，被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉如实供述了自己的主要犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，被告人唐希宣家属主动退赔了被害人李某38800元并取得其谅解。在审理过程中，被告人唐希宣家属主动向本院退缴100000元。被告人谢缘辉主动退缴390.55元。认定上述事实的证据如下：1、扣押郴州作案时用的手机、手机卡及手机充值卡、银行卡、Ｕ盘、笔记本、印章模版等物证；2、银行流水清单、微信聊天记录、微信转账截图、刑事判决书、谅解书等书证；3、证人殷某的证言；4、被害人李某1、郭某、赵某1、黄某1、达楞太、陈某1、孟某、赵某2、李某2、李某3、蒋某、莫某、杨某1、吴某1、章某、孙某、谢某、汪某、杨某2、赵某3、纪某、张某1、陈某2、杨某3、吴某2、张某2、沈某、鲍某的陈述；5、被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉的供述与辩解；6、提取笔录、对案笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；7、询问被害人的电话录音光盘、讯问被告人同步录音录像视频、扣押物品视频资料。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为：被告人胡勇、朱其云、胡瑶纠集被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉等人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。被告人胡勇、朱其云、胡瑶诈骗他人财物数额特别巨大，被告人唐希宣参与诈骗他人财物数额巨大，被告人朱礼贵、谢缘辉参与诈骗他人财物数额较大。在共同犯罪中，被告人胡勇、朱其云、胡瑶起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人朱礼贵系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人胡瑶曾因犯妨害信用卡管理罪受过刑事处罚，应酌情从重处罚。到案后，被告人唐希宣、朱礼贵、谢缘辉均能如实供述自己的主要罪行，且自愿认罪认罚，被告人唐希宣家属主动退赔、退缴并取得部受害人谅解，均依法可以从轻从宽处罚。对于被告人胡勇、朱其云、胡瑶及其辩护人所称的微信号“A诚信经营-16683817860”实施的诈骗行为不是本案被告人所实施的辩解主张，本院认为，结合本案中被告人实施诈骗的时间、用于收款的银行账号、收款的时间、转移赃款的时间、变换收款账号及被告人陈述的受骗的方式等事实，足以认定上述诈骗行为系被告人所为，故对于上述辩解意见本院不予采纳。综上，根据被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。综上所述，本院对被告人胡勇、朱其云、胡瑶适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人唐希宣、谢缘辉适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人朱礼贵适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人朱其云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人胡瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。四、被告人唐希宣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。五、被告人朱礼贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。六、被告人谢缘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。七、责令被告人胡勇、朱其云、胡瑶、唐希宣、朱礼贵、谢缘辉退赔受害人损失（详见附表）。对于公安机关扣押的银行存款47909.45元、被告人唐希宣退缴的100000元、被告人谢缘辉退缴的390.55元，均优先用于退赔受害人损失。对于被告人胡勇违法所得3万元、朱其云违法所得4.7万元、胡瑶违法所得3万元、唐希宣违法所得6.6万元予以追缴，并优先用于退赔受害人损失。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人胡勇的刑期自2019年10月9日起至2031年4月8日止；被告人朱其云的刑期自2019年10月9日起至2031年4月8日止；被告人胡瑶的刑期自2019年10月9日起至2030年10月8日止；被告人唐希宣的刑期自2019年10月9日起至2022年10月8日止；被告人朱礼贵的刑期自2019年10月9日起至2021年10月8日止；被告人谢缘辉的刑期已执行完毕。上述罚金及违法所得款、退赔款限自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈善文人民陪审员  颜学远人民陪审员  曾莉萍二〇二〇年九月二十八日法官助理方**维书记员罗京艳退赔明细表            序号              被害人              应退赔金额              退赔责任人                  1              李兴华              21600              共计应向21名被害人退赔761400元。被告人胡勇、朱其云、胡瑶对761400元承担连带退赔责任；被告人唐希宣对其中150000元承担连带退赔责任（已单独退赔给被害人李道洪8800元及已主动退缴100000元）。                  2              郭金博              8800                  3              赵长奎              8800                  4              黄佳莉              476000                  5              达楞太              25600                  6              陈孝华              30400                  7              孟岳飞              19600                  8              赵琴              8800                  9              李文贵              13600                  10              李道洪              8800（已退赔）                  11              蒋招暂              5200                  12              莫文辉              8800                  13              杨国生              10800                  14              吴新朋              13600                  15              章兵              26200                  16              孙春美              8800                  17              谢德福              13600                  18              汪锦平              8800                  19              杨新安              13600                  20              赵昌义              16400                  21              纪兆霖              13600                  22              张允鑫              4900              被告人胡勇、朱其云承担连带退赔责任。              共计应向10名被害人退赔48300元。被告人胡勇、朱其云对48300元承担连带退赔责任；被告人朱礼贵对其中22000元承担连带退赔责任；被告人谢缘辉对其中6800元承担连带退赔责任；被告人唐希宣对其中2600元承担连带退赔责任。      已冻结47909.45元，被告人谢缘辉已退缴390.55元，合计48300元。                  23              陈洪勇              2600                  24              杨建洪              3200                  25              吴永利              3200                  26              鲍丙兵              3000                  27              沈国生              12000              被告人胡勇、朱其云、朱礼贵承担连带退赔责任。                  28              张洪亮              3000                  29              刘月亮              7000                  30              张广松              6800              被告人胡勇、朱其云、谢缘辉承担连带退赔责任。                  31              潘启推              2600              被告人胡勇、朱其云、唐希宣承担连带退赔责任。      相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;（二）（被告人违背意愿认罪认罚的;（三）（被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。