北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初353号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人蔡烈峰，男，汉族，1982年6月22日出生，公民身份号码：×××，出生地浙江省平湖市，初中文化，无业，户籍所在地浙江省平湖市，在京暂住北京市大兴区瀛海镇瀛海家园4号院10号楼2单元101号。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人黄子青，北京市亿嘉律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉[2020]18号起诉书指控被告人蔡烈峰犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员张文英出庭支持公诉，被告人蔡烈峰及其辩护人黄子青均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，2019年6月12日，北京市公安局大兴分局依法对被告人蔡烈峰位于北京市大兴区瀛海镇瀛海家园4号院10号楼2单元101号的居住地进行搜查，当场查获其非法持有的他人信用卡32张。另，被告人蔡烈峰自2019年初开始伙同他人（另案处理）买卖国家机关证件，北京市公安局大兴分局于2019年6月12日在对被告人蔡烈峰居住地进行搜查的过程中，当场查获其伙同他人以出售为目的而收购的营业执照37套（每套含正副本各一张）。被告人蔡烈峰于2019年6月11日被公安机关依法传唤到案。公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、证人证言、司法鉴定意见书及电子数据、银行交易记录、搜查笔录、扣押清单及照片、到案经过、被告人蔡烈峰的身份证明等证据材料，并认为被告人蔡烈峰非法持有他人信用卡，数量较大，且买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人蔡烈峰对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。被告人蔡烈峰的辩护人的主要辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人蔡烈峰犯妨害信用卡管理罪的事实及罪名均不持异议，但被告人蔡烈峰具有系初犯、如实供述、认罪悔罪的从轻处罚情节；2.辩护人认为公诉机关指控被告人蔡烈峰犯买卖国家机关证件罪事实不清、证据不足。经审理查明，自2019年初，被告人蔡烈峰伙同他人买卖公司对公账户的相关手续及材料，内含公司营业执照正副本、公司结算卡等材料。2019年6月11日，民警将被告人蔡烈峰查获归案，并在其位于北京市大兴区瀛海镇瀛海家园4号院10号楼2单元101号的居住地当场起获并扣押其非法持有的他人信用卡32张；起获并扣押其伙同他人以出售为目的而收购的营业执照37套（每套含正副本各一张）以及其他涉案物品。同时对被告人蔡烈峰用于买卖上述证件的上海浦东发展银行卡（账号为×××）账户内余额予以冻结。上述事实，有以下证据证实：1．被告人蔡烈峰的供述：2019年1月底，我加了一个网络招工的QQ群（已被永久封号），群里有一个QQ昵称为“浩荡宇宙”的人在群里发了一条能挣快钱的招工信息，于是我加了对方的QQ好友。浩荡宇宙说给我介绍的活是收发物品的工作。浩荡宇宙说先试一单，让我把自己的邮寄地址和联系方式给他，过了四、五天，我收到一个快递，里边是一套公司对公账户的所有手续和证件，包括营业执照正副本、对公账户银行开户许可证、网银盾、公司公章、对公账户结算卡、结算卡预留手机卡等。我收到东西后，浩荡宇宙给我一个广州的地址，让我帮他寄出去，我把公司对公户的材料证件寄出后，再把寄出的快递单号发给浩荡宇宙，浩荡宇宙通过QQ给我发了100元的红包。我和浩荡宇宙试单成功，我就和他按照这种方式合作挣钱。之后，我和浩荡宇宙又做了几次，他开始信任我，就让我用自己手里的公司结算卡收买家的钱，然后再用结算卡把钱转给公司对公账户的卖家，买卖对公账户的双方账户信息和收钱、出钱金额都是浩荡宇宙发给我，我自己每次在转账的结算卡扣留我挣的钱（后来我每做成一单收200元）。期间，浩荡宇宙还嘱咐我，别用收钱的公司结算卡给我自己名下的银行卡转钱，也别用公司结算卡取现，可以找POS机刷公司结算卡套现，也可以直接用结算卡刷卡消费。我和浩荡宇宙一共做成了大概十几单，我总共挣了有五、六千元。我每次收买家的公司结算卡都不一样，浩荡宇宙让我用哪张卡收钱我就用哪张。现在用的是一张浦发银行的公司结算卡（卡号：×××），卡里还有3万元左右，其中有600元是给我的手续费，剩下的钱都是还没转给卖家的钱。从我家中搜出的装有一整套公司对公证章的袋子是6月8日我分两次新收到的卖家的快递，是从成都寄过来的，大概有十几套完整的公司对公证章；其余零散的身份证、驾照、公司印章、转账密码器都是每次寄给买家东西时，浩荡宇宙让从中抽出来用不上的，手机卡是我从垃圾桶里捡到的，没什么用。我收到的公司一整套材料都是浩荡宇宙联系别人寄给我的，我和每家公司的法人不认识，也没联系过，不知道给我邮寄公司对公结算卡的证章的是什么人，买这些东西的人我也不知道对方信息，都是浩荡宇宙让我寄给谁我就寄给谁。2.证人王某的证言证实：蔡烈峰是我丈夫，他现在没有职业，一直买卖营业执照、信用卡等。大约从2018年年底开始，蔡烈峰开始接触这个行业。据我所知，他就是从上家手中购买营业执照、信用卡等物品。我看见蔡烈峰倒卖的这些东西都是一套一套的，每套都用一个袋子装着，里面有营业执照、信用卡等。他就是从上家手中购买这些东西，然后他再转手卖给下家，他从中赚取差价。民警从我家搜出的东西都是蔡烈峰买卖的东西，应该都是上家给发的货。还有一部分身份证应该是他从火车站收的。我听蔡烈峰说过，他买卖一套能够挣三、五百元，平均每个月大约有一万元的收入。他买卖这些东西出入账都不用自己的账户，都是使用买卖的那张信用卡账户，买家将钱打到那张信用卡账户中，蔡烈峰再用那张信用卡给卖家转钱，然后他再将赚取的差价取现。3.证人张某的证言证实：2017年7月份左右，我经人介绍认识了一名办理贷款的男子，见面后对方要走了我的身份证，还要求我办理一张手机卡。我当时办理了一张联通的手机卡然后也交给了对方。对方还用手机给我拍了张照片，之后对方就让我等着办理贷款的事宜。我一直也没有等到消息，贷款的事情没有办成，身份证也没有还给我，后来我就联系不到对方了。那个男的拿走我的身份证和手机卡具体去做什么我不知道。后来有一天，有一个女的给我打电话告诉我从百度上去登录一个工商的网站，让我按照她说的步骤做，还做人脸识别认证等，对方告诉我是办理贷款用的，我就相信了。我没有注册过“北京井静福复房地产开发有限公司”，也没有经营过这个公司。4.搜查笔录证实：民警经对被告人蔡烈峰位于北京市大兴区瀛海镇瀛海家园4号院10-2-101的暂住地进行搜查，搜查出大量银行卡、营业执照、印章、公民身份证件、机动车驾驶证、电话卡、网银U盾等物品。5.扣押决定书、扣押清单及照片等证据证实：民警依法扣押在被告人蔡烈峰住处起获的大量银行卡、营业执照、公民身份证件、印章、机动车驾驶证、电话卡、网银U盾以及被告人蔡烈峰所用的手机二部等物品，其中营业执照正副本共计37套、银行卡共计38张。6.北京东港安全印刷有限公司出具的鉴定报告证实：公安机关送检的北京超全华南房地产开发有限公司、北京本建临房地产开发有限公司、北京井静福复房地产开发有限公司、北京光凯网络科技有限公司、北京镇腾房地产经纪有限公司等上述5家的营业执照正、副本印刷品无证据表明非我公司印制。7.辽宁票据印务有限公司出具的情况说明证实：扣押的沈阳安盛利贸易有限公司等共计13个公司的营业执照正、副本确认是由我公司提供给沈阳市市场监督管理局的产品。8．工作说明证实：民警经走访工作，扣押的成都萤火从商贸有限公司等13家公司的营业执照正、副本现无证据证实系伪造。9.各银行出具的银行卡查询信息单、工作记录及相关材料证实：经对在蔡烈峰住处起获的银行卡账户进行查询，其中有32张银行卡均非蔡烈峰本人名下银行卡，且均系具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。10.从被告人蔡烈峰手机微信中提取的顺丰快递单号信息证实：被告人蔡烈峰曾通过顺丰快递向广州市、深圳市、中山市、贺州市、南宁市、崇左市邮寄快递。11.居民身份证检验报告证实：经检验，从被告人蔡烈峰住处起获的吴艺韬、夏本建等58张第二代居民身份证制证材料系真实。赵阳阳的第二代居民身份证制证材料系伪造。12.机动车牌证、驾驶证鉴定证明证实：从被告人蔡烈峰住处起获的四副机动车驾驶证（正、副）均为假。13.北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书及电子数据，证实经对从被告人蔡烈峰处起获的手机进行鉴定，内有蔡烈峰与多人微信聊天内容提及关于买卖公司营业执照等内容的信息。14.协助冻结财产通知书及查询信息单证实：公安机关已将沈阳安盛利贸易有限公司对公账户×××内余额3万余元依法冻结，该对公账户对应公司结算卡为×××。15.到案经过证实：2019年6月11日15时许，民警接线索后在北京市大兴区瀛海镇瀛海家园4号院10-2-101将被告人蔡烈峰查获归案的情况。16.《当场处罚决定书》证实：2013年6月22日，被告人蔡烈峰因非法贩卖地铁票，扰乱公共场所秩序，被北京市公安局公共交通安全保卫分局给予行政警告处分。17.公安机关出具的身份信息证实：被告人蔡烈峰的自然人身份情况。上述证据材料，经当庭举证质证，言词证据能够相互印证的部分及其他证据，本院予以确认。本院认为，被告人蔡烈峰非法持有他人信用卡，数量较大，买卖国家机关证件，其行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人蔡烈峰犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人蔡烈峰一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人蔡烈峰到案后如实供述主要犯罪事实并当庭自愿认罪，对其从轻处罚；被告人蔡烈峰的辩护人的第1点辩护意见，本院采纳；辩护人的第2点辩护意见，根据被告人蔡烈峰本人的供述、证人王某、张某的证言以及司法鉴定意见书等证据证实，在被告人蔡烈峰住处起获的营业执照正、副本非正当取得，而是收购而来，目的是售卖与他人，并从中收取利益，其行为符合买卖国家机关证件罪的犯罪构成，该辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡烈峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2023年4月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、扣押在公安机关的涉案物品，由扣押机关甄别后依法予以处理；扣押在公安机关的被告人蔡烈峰作案用手机二部依法予以没收。三、冻结上海浦东发展银行（账号×××）内余额，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈国娟人民陪审员  李生陆人民陪审员  田颖丽二〇二〇年九月二十九日书 记 员  张 稳