黑龙江省方正县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0124刑初83号公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。被告人柴广丽，女，汉族，1957年10月30日出生于黑龙江省方正县，高中肄业，农民，户籍地黑龙江省方正县，住所地黑龙江省方正县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月14日被取保候审。被告人李凤英，女，汉族，1960年10月21日出生于黑龙江省方正县，初中肄业，务工人员，户籍地黑龙江省方正县，住所地黑龙江省方正县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月14日被取保候审。黑龙江省方正县人民检察院以黑方检一部刑诉[2020]62号起诉书指控被告人柴广丽、李凤英犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院于2020年8月21日立案，依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正县人民检察院指派检察官李某2出庭支持公诉，被告人柴广丽、李凤英到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省方正县人民检察院指控，被告人柴广丽未曾与城镇集体企业建立劳动关系，也没有事实劳动关系，户籍也不是城镇户籍，不符合办理未参保集体企业等退休人员纳入基本养老保险统筹范围（“五七工”）的参加养老保险条件。2014年夏季，被告人柴广丽在家乡铁锅炖饭店遇到被告人李凤英，二人聊天时说道办理养老保险一事，李凤英说其能够办理，李凤英明知柴广丽是农村户口不符合参保条件，为了能够获得参保资格骗得养老保险金，李凤英委托张力强（已死亡）为柴广丽办理，并告知柴广丽需要好处费人民币10000元，在张力强和李凤英的帮助下，柴广丽的社会养老保险获得参保批准，柴将好处费人民币10000元交给李凤英，李凤英将该款交给张力强。柴广丽在退休申请、基本情况信息卡上签字确认，被告人柴广丽自2014年9月至2019年4月共计骗取养老金人民币64480.56元。案发后，柴广丽将领取的保险金人民币64480.56元退回方正县社会保险事业管理局。2020年5月14日，被告人柴广丽、李凤英被依法传唤至公安机关。公诉机关认定被告人柴广丽、李凤英的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二人系共同犯罪，均系主犯。建议对被告人柴广丽判处有期徒刑三年，并处罚金，建议对被告人李凤英判处有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人柴广丽、李凤英供认上述犯罪事实，并自愿认罪认罚，请求法庭给予从轻处罚。经审理查明，被告人柴广丽未曾与城镇集体企业建立劳动关系，也没有事实劳动关系，户籍也不是城镇户籍，不符合办理未参保集体企业等退休人员纳入基本养老保险统筹范围（“五七工”）的参加养老保险条件。2014年夏季，被告人柴广丽在家乡铁锅炖饭店遇到被告人李凤英，二人聊天时说道办理养老保险一事，李凤英说其能够办理，李凤英明知柴广丽是农村户口不符合参保条件，为了能够获得参保资格骗得养老保险金，李凤英委托张力强（已死亡）为柴广丽办理，并告知柴广丽需要好处费人民币10000元，在张力强和李凤英的帮助下，柴广丽的社会养老保险获得参保批准，柴将好处费人民币10000元交给李凤英，李凤英将该款交给张力强。柴广丽在退休申请、基本情况信息卡上签字确认，被告人柴广丽自2014年9月至2019年4月共计骗取养老金人民币64480.56元。案发后，柴广丽将领取的保险金人民币64480.56元退回方正县社会保险事业管理局。2020年5月14日，被告人柴广丽、李凤英被依法传唤至公安机关。公诉机关就本案向本院提供下列证据：一、书证。1．户籍证明、非党员证明、现实表现证实被告人柴广丽、李凤英身源信息。2．领取养老金人员档案证实被告人柴广丽为办理养老保险提供的虚假信息。3．哈尔滨市人力资源和社会保障局文件，哈人社发[2014]213号《关于印发哈尔滨市将未参保集体企业等退休人员纳入基本养老保险统筹工作实施方案的通知》证实符合办理养老保险人员的条件。4．基本养老保险税收缴款书证实被告人柴广丽于2015年2月12日缴款金额人民币68666.14元。5．被告人柴广丽中国农业银行卡（62×××72）中国农业银行现金缴款单证实被告人柴广丽现金存入方正县社会保险事业管理局方正县企业职工养老金支出户64480.56元，退还养老金。6．居民死亡医学证明（推断）书证实张力强于2017年12月22日因病死亡。7．方正县公安局情况说明证实柴广丽在李凤英和张力强的帮助下柴广丽的社会养老保险获得参保批准，张力强于2017年12月22日因食管癌治疗无效死亡，故该案无法取证。8．方正县社会保险事业管理局出具柴广丽个人情况说明证实被告人柴广丽伪造户籍证明，于2014年8月退休，2014年9月起薪，2015年6月进入金保系统内，2019年5月停发工资。2020年5月柴广丽主动返还养老金待遇64480.56元，返还属期为2014年9月-2019年4月。9．哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定文书证实送检日期为2014年11月14日的证明上“方正县公安局民安派出所户口专用”印文与样本印文不是同一印章盖印，日期为2014年11月26日的证明“方正县公安局得莫利派出所户口专用”印文与样本印文是同一印章盖印。10．案件来源及到案经过，2019年11月12日方正县纪律检查委员移交“关于方正县方正镇居民柴广丽涉嫌提供虚假证明骗取养老保险问题线索的函”，要求查处。2020年5月14日柴广丽被传唤至公安机关，2020年5月14日李凤英被传唤至公安机关。二、证人证言。1．证人魏某证实，我是方正县细木工板厂原职工，我不认识一个叫柴广丽的，《哈尔滨市未参保集体企业等退休人员纳入基本养老保险统筹情况调查表》上“同期参加工作证明人”处的“魏某”该字不是我本人所写的，也不是我本人按的指纹。2．证人林某证实，我是方正县细木工板厂的工人，我不认识一个叫柴广丽的女职工。《哈尔滨市未参保集体企业等退休人员纳入基本养老保险统筹情况调查表》上“同期参加工作证明人”处我没有签字并捺印指纹。3．证人李某1证实，2008年10月份至2015年12月份被方正县工业信息科技局返聘，主要负责企业劳资工作。柴广丽提供了户口本、身份证、照片、单位职工两名以上证明人出具的工作证明。我当时认为柴广丽符合参保条件，就给柴广丽办理了参保手续。我当时没有时间调查核实，也没有对柴广丽的实际情况进行核实，就给柴广丽办理了参保手续，并对办理结果进行了公示。三、被告人供述。1．被告人柴广丽供述，我在方正镇“家乡铁锅炖”饭店认识了高福的媳妇（李凤英），我和李凤英在聊天时说到了办理社会养老保险的事情，李凤英称她能办理，让我身份证及户口本，我当时告诉她我是农村户口，她说农村户口也能办理，但是需要1万元钱，过了一段时间，我到“家乡铁锅炖”饭店找到李凤英将我的户口本和身份证交给她，之后李凤英告诉我让我等信，过了几个月，李凤英给了一个“单”，当日我就给了李凤英1万元钱的好处费，给完钱我就走了，然后我拿着这个“单”去方正县社保局补缴养老保险6.68多万元钱，2015年5月12日，我到方正县农业银行办理了一张个人银联卡，方正县社保局将我的工资打到这张农行卡里，方正县社保局按2014年9月开始给我发工资，从2014年9月至2018年10月给我共计领取养老金56631.12元人民币，之后几个月就没有开工资，我家人去社保局问怎么回事，社保局告知因为我是农村户口不符合参保资格，因此停止了对我发发放工资。李凤英给我办理的是方正县细木工板厂的工人，具体什么性质我不知道，这些都是李凤英告诉我的，我就是城郊村的村民，一直在家种地，没有到任何企事业单位打工。2．被告人李凤英供述，2014年具体时间我也忘了，我在“家乡铁锅炖”工作时，我遇见柴广丽见面唠嗑时，柴广丽说到了养老保险的事。我就说可以为其办理，柴广丽说自己是农村户口，问我能不能办，我说帮你打听打听，后期我找到我姑家儿子张某，问柴广丽农村户口能不能办理养老保险，张某说他得问问，过了一段时间，张某告诉我能办理，但是办理养老保险的事需要1万元人民币，我就把这些话告诉柴广丽了，柴广丽说行，后来柴广丽在“家乡铁锅炖”把她自己的身份证和户口本都提供给我了，我就转交给了张某，过了一段时间，柴广丽的养老保险手续下来了，张某把补缴养老保险的单据给我了，我就给柴广丽打电话，让柴广丽来取，柴广丽在“家乡铁锅炖”取得补缴养老保险的单据，又给我1万元人民币办事好处费。一万元好处费我给张某了，张某原来是方正县人民银行的职工，张某在2018年5、6月份的时候，因食道癌已经死亡。上述证据经庭审质证，被告人柴广丽、李凤英均无异议，本院认定公诉机关出示的证据合法、有效，予以采信。本院认为，被告人柴广丽以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人钱财据为己有，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。被告人李凤英明知柴广丽不符合参加“五七工”养老保险参保条件，而积极为其联系协助办理，并收转好处费，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。二人系共同犯罪，均系主犯，根据其在犯罪中的地位、作用予以处罚。在案发后，二被告人如实供诉自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，积极退赔赃款，应从轻、从宽处罚。根据本案的犯罪事实、性质及情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼》第十五条、第一百七十三条第二款第（二）项、第一百七十四条第一款、第一百七十六条第（二）款、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人柴广丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人李凤英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3000元，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员  马井军人民陪审员  杨晓红人民陪审员  常丽红二〇二〇年九月十五日书 记 员  常国威