安徽省阜阳市颍泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1204刑初89号 公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。 被告人杨莉，女，汉族，1962年1月23日出生于安徽省阜阳市，大专文化，中航长城大地建工集团仁君建设有限公司阜阳分公司负责人，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月19日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，2019年10月30日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人陆春阳，安徽春阳律师事务所律师。 辩护人李智飞，安徽春阳律师事务所实习律师。 阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉[2020]80号起诉书指控被告人杨莉犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，因新冠肺炎疫情这一不能抗拒的原因，本院于2020年4月16日裁定对本案中止审理，后于2020年8月6日裁定恢复审理，并于2020年8月13日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员张静、检察官助理胡囡囡出庭支持公诉，被告人杨莉及其辩护人陆春阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍泉区人民检察院指控：2017年6月初，被害人辽宁乾元建筑工程有限公司法人代表张某和被害人鲍某能，需资金周转，通过陈福洲认识王某（已另案处理）。王某是江苏中新房国创实业（江苏）有限公司的业务员，其表示能以中新房公司的名义与被害人签订虚假购销合同，向其支付一定数额的开票费用后可以为被害人开出商业承兑汇票，被害人可以联系贴现公司将商业承兑汇票资金套现出来。后王某联系李某（已另案处理），让李某介绍一个贴现公司，李某介绍中航长城大地建工集团仁君建设有限公司阜阳分公司法人代表杨莉作为贴现点。 后被害人张某、鲍某能到阜阳与被告人杨莉商谈贴现，杨莉在无任何资金保证的情况下，虚构其资金实力雄厚，具备贴现能力，取得了被害人张某、鲍某能的信任，并与被告人杨莉签订《商业承兑汇票贴现协议》。后鲍某能转给王某18万元，张某转给王某40万元，王某共向其开某600万元承兑汇票，之后被害人张某和鲍某能找杨莉贴现，被告人杨莉一直推脱，不予贴现。 经查明，该犯罪团伙中王某以中新房公司名义，以提供可用于贴现融某的承兑汇票为名，诱使被害人张某和鲍某能与中新房公司签订虚假购销合同。李某负责联系贴现点，杨莉以中航长城大地建工集团仁君有限公司的名义与被害人的公司签订《商业承兑汇票贴现协议》，向被害人承诺开某的商业承兑汇票能贴现，从而诱使受害人共向王某支付58万元开票费，王某收到开票费后，给李某16万元好处费，李某转给杨莉6万元好处费。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人杨莉的供述和辩解等证据。认为被告人杨莉伙同他人以骗取被害人张某、鲍某能开票手续费为目的，隐瞒所开某的商业承兑汇票无法贴现的真相，使被害人张某、鲍某能陷入错误认识，共支付了开票费58万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人杨莉在有期徒刑十年至十年六个月范围内量刑，并处罚金。 被告人杨莉对起诉书指控辩称王某等人的诈骗行为其不知情，其拒绝向张某贴现并无不当，其行为不构成诈骗罪。 辩护人的辩护意见，杨莉对王某、李某等人骗取张某开票手续费的行为不知情且未参与，张某被骗与杨莉在本案中的行为没有因果关系，李某给予杨莉的6万元仅为搞好二人间的关系，而非杨莉诈骗所得，杨莉的行为不构成诈骗罪。如认定杨莉的行为构成诈骗罪，杨莉系从犯，且认罪认罚，应对杨莉减轻处罚。 经审理查明：2017年6月初，王某与吕某、李某（该三人已判决）分别合谋，以帮助被害人融某为由，在无资金保障的情况下，由李某先找到并安排贴现点人员向被害人作出使用王某所在的公司开某的商业承兑汇票可以在贴现点进行贴现的虚假承诺，让被害人轻信并与王某所在的公司签订虚假的购销合同、向王某支付一定数额的开票手续费，被害人取得商业承兑汇票之后到李某向王某介绍的贴现点进行贴现。贴现点再以相关汇票无真实交易背景等为由，拒绝进行贴现。通过此种方式，王某与吕某、李某共同骗取被害人支付的开票手续费。被告人杨莉作为中航长城大地建工集团仁君建设有限公司阜阳分公司负责人，接受李某的授意，虚构其资金实力及具备贴现能力，并与被害人签订《商业承兑汇票贴现意向书》、《商业承兑汇票贴现协议》，诱使被害人到王某处开某商业承兑汇票后再到杨莉处进行贴现，以此取得李某处给予的好处费。 2017年6月，被害人鲍某能和被害人辽宁乾元建筑工程有限公司法人代表张某因资金需求，通过陈福洲认识了王某，王某称其所在的中新房国创实业（江苏）有限公司可以通过签订虚假购销合同的方式出具商业承兑汇票并在李某联系的被告人杨莉处进行贴现。被害人张某、鲍某能和陈福洲便来到阜阳市，与被告人杨莉商谈贴现的相关事宜。杨莉实施前述欺骗行为后，被害人鲍某能于2017年6月23日、26日向王某分别转账支付人民币10万、8万元的开票手续费并申请开某200万元的商业承兑汇票，被害人张某于2017年7月3日向王某转账支付人民币40万元的开票手续费并申请开某400万元的商业承兑汇票，二人遂取得江苏中新房国创实业（江苏）有限公司作为付款人、辽宁乾元建筑工程有限公司作为收款人的商业承兑汇票4张，票面金额共计人民币600万元（其中的200万元给鲍某能使用）。之后被害人张某、鲍某能持票找被告人杨莉进行贴现，杨莉便一直推脱，不予贴现。王某收到开票手续费后，分给李某一部分；被告人杨莉与李某的本次“合作”，收到李某给予的好处费人民币6万元。 上述事实，有公诉机关提供的经当庭举证、质证、查证属实的以下证据证实： 1、书证 （1）受理案件登记表、立案决定书 证明阜阳市公安局颍泉分局根据案件线索及调查情况，于2017年10月31日决定对张某被诈骗案立案侦查。 （2）被告人的户籍信息及前科情况查询 证明被告人杨莉的基本情况及犯罪时已达到刑事责任年龄，无犯罪前科。 （3）阜阳市公安局颍泉分局刑事警察大队出具的抓获经过 证明该局民警于2019年10月19日将网上追逃人员杨莉抓获。 （4）被害人张某提交的相关材料 ①中新房国创实业（江苏）有限公司的营业执照 证明中新房国创实业（江苏）有限公司的基本情况。 ②商业承兑汇票贴现意向书 证明2017年6月8日，被害人张某代表辽宁乾元建筑工程有限公司，与被告人杨莉代表的中航长城大地建工集团仁君建设有限公司阜阳分公司签订商业承兑汇票贴现意向书。贴现申请人为辽宁乾元建筑工程有限公司，贴现人为中航长城大地建工集团仁君建设有限公司，所涉及票据的出票单位为中新房国创实业（江苏）有限公司、持票单位为辽宁乾元建筑工程有限公司，约定贴现额度暂定为人民币2000万元，年化利率8%。 ③中新房国创实业（江苏）有限公司股东会决议两份 证明2017年6月21日、2017年7月3日，中新房国创实业（江苏）有限公司召开公司会议，同意与辽宁乾元建筑工程有限公司签订购销合同，并以商业承兑汇票形式向辽宁乾元建筑工程有限公司支付货款。 ④钢材购销合同两份 证明2017年6月21日、2017年7月3日，辽宁乾元建筑工程有限公司作为供方，与需方中新房国创实业（江苏）有限公司签订钢材购销合同。 ⑤商业承兑汇票四张 证明中新房国创实业（江苏）有限公司作为付款人，向辽宁乾元建筑工程有限公司开某商业承兑汇票。2017年6月23日开某商业承兑汇票一张，票面金额为人民币100万元；2017年6月26日开某商业承兑汇票一张，票面金额为人民币100万元；2017年7月3日开某商业承兑汇票两张，票面金额均为人民币200万元。四张商业承兑汇票的票面金额总计人民币600万元。 ⑥中新房国创实业（江苏）有限公司商业承兑汇票企业保兑保函三份 证明中新房国创实业（江苏）有限公司分别在2017年6月23日、2017年6月26日、2017年7月3日向持票人出具商业承兑汇票企业保兑保函，对其公司向辽宁乾元建筑工程有限公司出具的前述四张、金额总计人民币600万元的商业承兑汇票承诺按期兑付。 ⑦商业承兑汇票贴现协议 证明2017年7月3日，被害人张某代表辽宁乾元建筑工程有限公司，与被告人杨莉代表的中航长城大地建工集团仁君有限公司阜阳分公司签订商业承兑汇票贴现协议，贴现申请人为辽宁乾元建筑工程有限公司，贴现人为中航长城大地建工集团仁君有限公司，所涉及票据的出票单位为中新房国创实业（江苏）有限公司、持票单位为辽宁乾元建筑工程有限公司，贴现额度为人民币600万元起，年化利率8%，贴现时一次性扣除（半年贴息）。 ⑧身份证复印件 证明被害人张某的基本情况。 ⑨转账凭证及王某账户明细 证明2017年6月23日、26日，被害人鲍某能通过建设银行阜阳花园支行向王某分别转账人民币10万、8万元。2017年7月3日，被害人张某通过电子银行向王某转账人民币40万元。 （5）江苏省常州市金坛区人民法院（2019）苏0413刑初175号刑事判决书 证明该法院审理查明，2017年6月至2018年6月间，王某与吕某、李某分别合谋，以帮助被害人融某，向被害人开某无资金保证的商业承兑汇票或电子商业承兑汇票，安排贴现点事先向被害人承诺贴现，被害人支付开票手续费后要求贴现时，贴现点又以无真实交易等为由拒绝贴现，以此手段作案共计5起，实际骗取开票手续费共计人民币508万元。王某负责与被害人商谈开票融某事项、收取开票手续费；吕某负责开某票据、出具开票资料；李某负责联络贴现点骗取被害人信任。该案中查明事实的第一起为2017年6月至7月间，王某、吕某、李某采用上述手段，从被害人张某、鲍某能处骗得开票手续费共计人民币58万元。王某因具有自首、退赃情节，认罪认罚，减轻处罚，被以犯诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五十万元；李某因在共同犯罪中作用相对较小且坦白、退赃、缴纳罚金，认罪认罚，从轻处罚，被以犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；吕某被以犯诈骗罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。 （6）应保华的银行卡交易明细 证明李某多次向户名为应保华的银行卡转账，2017年7月3日转账两笔，金额共计人民币1万元；2017年7月4日转账一笔，金额为人民币5万元。 2、被害人陈述 （1）鲍某能的陈述 证实2017年5月，其资金短缺，陈福洲说可以通过王某开出商业承兑汇票并贴现，后告诉其要交纳票面价值10%的出票费用。陈福洲带他们到阜阳见了杨莉，签订了贴现意向合同。后见到王某，王某说至少要开1000万面额的商业承兑汇票，并签一份贸易合同，其以兰州安帝诺商贸公司的名义和王某代表的中新房国创实业（江苏）有限公司签订了贸易合同，这个合同不存在真实的贸易，就是为了开票用的。开始王某要求其给100万的出票费，其感觉风险太大，陈福洲说正好张某找王某开1000万的汇票，可以让张某分其200万的商业承兑汇票及200万的贴现款，由其出20万的出票费。6月下旬，其先后转给王某10万元和8万元。后来陈福洲说他和张某一直在找杨莉要钱，其找王某要钱，王某说钱不可能退。 （2）张某的陈述 证实2017年6月初，其和陈福洲想投资，听陈福洲说王某可以开商业承兑汇票找人贴现，便联系了王某。王某说近期他的客户刚贴现成功，从安徽阜阳杨莉处贴的现，并给了杨莉的手机号码。其联系了杨莉，杨莉说中新房公司的票可以贴现，双方签订了贴现意向书。2017年6月下旬，其与王某见面，王某说要收取票面价格10%的出票费。其准备先贴现200万，杨莉说最少要贴600万，验过票之后三天内给钱。后陈福洲带了两张100万的商业承兑汇票，后来知道是鲍某能给王某打了18万元开出来的，也是以其公司的名义，其委托王某全权办理出票的事情，签订了购销合同，并安排公司财务给王某个人账户汇了40万元，汇款当日，王某给其两张商业承兑汇票，每张200万元。后他们找杨莉贴现，杨莉一直推脱未能贴现。 3、证人证言 （1）陈福洲证言 证实张某是辽宁乾元建筑工程有限公司的法人，其和张某想联合投资，需想办法筹集资金，听说王某可以开出商业承兑汇票贴现，他们于2017年5月和王某见了面。王某说可以从中新房公司开商业承兑汇票，然后到阜阳杨莉那里贴现，他收取开票金额10%的费用，一部分是中新房公司的出票费用，剩余的是他自己的佣金，还说他的一个客户以前也找他开过票，贴现成功。张某的辽宁乾元公司和中新房公司签订了假的钢材购销合同，目的是开票。中间有一个叫鲍某能的也想贴现，也和王某的中新房公司签订了假合同，他打给王某18万元，王某开了200万的票。他们去找杨莉贴现，杨莉说最少要600万。张某又给王某打了40万，王某又开了400万的票。后他们拿600万的票找杨莉贴现，杨莉一直推脱。后来王某又介绍他们到山东聊城一个公司贴现，聊城公司要他们交贴现费用，他们没有同意，也未贴现成功。 （2）王某的证言 证实其于2016年底通过他人认识中新房公司的副总吕某，于2017年2月到中新房国创（江苏）企业信用服务有限公司上班，工作是对外开电子商业承兑汇票，收相应的点数给公司，其实就是对外卖电子商业承兑汇票。吕某告诉其得去找贴现点，跟贴现点串通好了，才能开票收手续费赚钱。后其与李某合作，由李某找贴现方，让贴现方帮助其跟客户谈成业务，给李某2-3个点的好处费。李某跟贴现点说了什么，让贴现点向客户保证中新房公司开出来的电子商业承兑汇票是肯定可以贴现的。 其以融某的名义对外寻找客户，告诉客户开电子商业承兑汇票贴现的方法，跟客户谈融某业务，把客户的信息汇报给公司。公司同意做业务之后，其联系李某，由李某介绍贴现方，让客户跟贴现方谈。贴现方会向客户保证可以贴现，客户信任贴现方的话后，就会找其签合同、开票。其收取票面金额的一定点数作为开票的手续费，有时会根据具体情况多收几个点，方便利润分配。客户付完手续费后到之前联系好的贴现点去贴现，贴现点提出需要货物履行之类的手续，由于客户跟公司的贸易是假的，不会真的履行，所以客户会觉得因为自己手续不全而贴现不了，最终不了了之。如果客户要来退手续费，一般不退，闹得厉害了，他们会要求客户按照协议履行供货，实际上客户与公司签订的协议中已将货物价格定的明显低于市场价，客户如履行供货协议就会亏得血本无归；如果不供货，他们就以有完善的协议，让客户不敢闹。合同是公司出具的制式模板，吕某说“如果承兑汇票的收款人履行合同，我们赚大钱；如果不履行合同，就给10%的点作为违约金”。也有闹得厉害的，他们也会退钱，以免把事情闹大。 辽宁乾元张某想拿商业承兑汇票贴现用于资金周转，其公司给他开了600万的汇票。李某推荐的杨莉的贴现公司，张某、陈福洲和其一起到阜阳见了杨莉，杨莉说贴现没有问题，后张某转了40万元开票费，还收了鲍某能18万，合计58万转到其建行卡内。给李某18.7万元，通过微信转给陈福洲1万元。2017年12月21日吕某说年底公司调度资金，让其转40万，其转到吕某指定的周凤英的银行卡共40万元。 （3）李某的证言 证实王某是中新房国创（江苏）企业信用服务有限公司的员工，他以融某的名义给客户开电子商业承兑汇票，收取手续费，承诺客户汇票保证贴现，实际上王某通过中新房公司开出来的汇票是肯定不可以贴现的。以这种方式骗取客户手续费需要贴现点配合王某，承诺可以贴现，骗取客户信任。王某要其帮忙介绍贴现点，答应如果贴现点配合做成开票业务，收到开票手续费后会给其2-3个点的好处费。其联系了贴现点的负责人，告知有人联系他们问中新房公司的电子商业承兑汇票是否可以贴现时，如果他们答复可以贴现，帮王某谈成业务，就可以拿到3-10万元的差旅费作为好处费。其将安徽的杨莉等人的联系方式给了王某，由王某转给客户，让客户与贴现点联系。2017年6月，王某打电话说辽宁乾元公司找他开票贴现，其介绍了杨莉的贴现点给王某，王某做成业务后给了其16万好处费。其收到好处费后，再向杨莉支付商业承兑汇票金额的1%作为好处费，杨莉不具备贴现的能力，杨莉想要好处费就必须让客户从王某那里开票，让客户相信她能把王某开的票贴现，具体怎么和客户谈，那是杨莉自己的事。其和杨莉是在一个商业承兑汇票贴现的ＱＱ群认识的，王某给东北的这个客户开了600万元的商业承兑汇票后，其把收到王某转过来的16万元好处费又转给了杨莉6万，钱转到应保华的银行卡里。 （4）吕某的证言 证实2017年年初，其和贺姚明挂靠了中新房国创实业(北京)有限公司，先后注册了四个公司，分别是中新房国创（江苏）企业信用服务有限公司、中新房国创实业（江苏）有限公司、中新房国创(常熟)物流有限公司、中新房国创建设发展(常州)有限公司。公司由其和贺姚明共同出资成立，其管理业务，贺姚明没有具体的分工，但是资金的分配上，二人都说了算，各自接的业务挣的钱均自己支配，公司的开销二人都会主动支付。公司的业务是对外开电子商业承兑汇票，收对方公司2个点的手续费，没有真实的商业贸易。只要有货物供需合同，公司的电子商业承兑汇票就可以在会计电脑上，通过银行系统开出来。这个合同的范本是从宁波国海公司借鉴过来，又给律师更改了一下形成的，合同第一条里的名称、价格、数量都是空白的，供方也是空白的，第二条之后是公司的固定模板，在与接票公司签的时候，把第一条和供方打印上去，原则上合同总金额高于或者等于开票金额就行了。合同第二条规定，接票方要以低于市场价13%的价格供货，接票方供的货越多，亏损的钱越多。第三条规定，接票方需要缴纳票面金额10%的履约保证金，因为知道接票方绝对不会履行合同，所以没收接票方10%的履约保证金就不会有问题。实际上这钱不是履约保证金，是好处费，事先已跟业务员谈好，公司拿2个点的手续费，剩下的都是业务员的，业务员也会分给中间人或者其他对开票有帮助的人。而且业务员跟接票方谈的时候也可能会提出其他费用，不止10%。接票方基本上是有资金缺口急需资金的人，业务员会告诉接票方其公司的电子商业承兑汇票可以贴现出来用，实际上上千万的电子商业承兑汇票是肯定不能贴现的，公司开票就是为了拿接票方2个点的手续费，不管对方是否供货，公司都不亏，和对方签订的供需合同就是为了开票而签的，至今为止，没有客户向公司供货。 王某是其2017年初招进来的，其让他对外接业务，有人找他融某，他就让对方签好货物供需合同，开电子商业承兑汇票，公司拿2个点的费用，剩下的他自己处理。2017年6月左右，给乾元公司开票，其审核了材料，在王某提供的合同上盖了公司的章，共开了600万的中新房公司的承兑汇票，收了9万手续费。 4、辨认笔录 证明2018年11月29日，经被害人张某辨认，其从一组12张女性照片中指出4号（杨莉）就是对其谎称能够将商业承兑汇票贴现的人；其从一组12张女性照片中指出6号（应保华）就是杨莉公司的会计。 5、被告人杨莉的供述和辩解 我之前在银行上班，辞职后成立了中航长城大地建工集团仁君建设有限公司阜阳分公司，我是分公司负责人，公司经营地点在颍泉区黄金水岸****。我成立的阜阳分公司自身没有开展过实质性业务，没有正式接工程，没有盈利，没有固定资产，不具备商业承兑汇票贴现能力。告诉张某我公司具备贴现能力是因为李某找我帮忙，我公司没有开展业务，经营困难，想挣点费用，交公司的房租和物业费。我想着帮他忙，他给我点费用，我给公司解决点困难，是好事。 2017年，具体时间记不清了，张某经过李某介绍找到我，让我帮助他贴现承兑汇票。李某也打电话给我说张某找我贴承兑汇票，我就答应给他贴现就行，剩下的事情不用我管了，事成之后给我点费用。张某和陈福洲找到我，我就说我中航长城大地建工集团仁君建设有限公司阜阳分公司有这个实力给承兑汇票贴现，然后张某就带着承兑汇票及他公司的营业执照等手续，在我公司里和我签订的有《商业承兑汇票贴现协议》，签完协议后，张某来找我贴现，我开始找理由说暂时不能贴现，后来李某告诉我贴不了现，我也就直接告诉张某贴不了现，让他找给他开票的人。贴现就是张某拿着商业承兑汇票，到我这里来，给我点费用，我帮他把承兑汇票兑换成现金，等他还钱的时候，我再把承兑汇票给他。 我记不清和李某是怎么认识的了，李某开始是通过电话打给我，问我是不是建筑公司的老总，说给我推荐业务，后来我们慢慢就成为了朋友。李某没有给我介绍业务，他就是经常给我打电话，聊点建筑上的事情。我不认识王某，我不知道中新房国创实业（江苏）有限公司，但是张某是拿着这个公司开的商业承兑汇票来找的我。我答应能给这个公司开的承兑汇票贴现是因为想着帮李某的忙，李某让我帮他审核资料，他说做成之后给我费用。具体贴现还是李某做，但是他不让我和张某说，他让我说我公司实力强，贴现是我公司做。我不和张某实话实说，主要是想帮李某的忙，还有就是我想挣好处费。 辽宁乾元建筑工程有限公司与中航长城大地建工集团仁君建设有限公司之间的《商业承兑汇票贴现意向书》、《商业承兑汇票贴现协议》是我和张某在我公司的办公室里签的。李某给了我6万元好处费，这钱转到我朋友应保华的银行卡里，这个卡实际上是我使用。我知道这个事情不是很正规，不想这个事情和我的公司有牵连，所以转我朋友的银行卡，好处费被我花了。可能是李某和张某之间谈的有开某商业承兑汇票的费用，所以李某才让我帮助他向张某说我公司具备贴现的实力，我不知道李某收取张某多少费用。 本院认为：被告人杨莉以非法占有为目的，与另案处理的王某、李某等人相互配合，虚构事实、隐瞒真相，共同实施骗取他人财物的行为，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人杨莉提出的其对王某等人的诈骗行为不知情，拒绝向张某贴现并无不当，其行为不构成诈骗罪的辩解，以及辩护人发表的王某等人骗取开票费杨莉不知情且未参与，杨莉所得6万元与诈骗没有因果关系的意见，经查，根据现有书证及证人王某、李某等人的证言和被告人杨莉在侦查阶段的供述，可以证实王某、李某等人是以骗取被害人支付开票手续费、出具商业承兑汇票进行虚假贴现的犯罪团伙，李某在清晰知晓本案中作案模式的情况下，与被告人杨莉联系并与杨莉达成由杨莉的公司作为王某所在公司开某的商业承兑汇票的虚假贴现点，安排杨莉在商业承兑汇票开某前向被害人作出可以贴现的虚假承诺的相关行为，杨莉诱使被害人联系王某开某商业承兑汇票并从李某处取得一定比例的好处费，杨莉的相关行为具有参与实施诈骗的概括故意，且属于与诈骗犯罪分子事前商议、事中参与、事后分赃，与被害人陷入错误认识并基于该错误认识处分财物、造成财产损失具有刑法上的直接因果关系，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。被告人杨莉的辩解及辩护人发表的杨莉在本案中的相关行为不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人杨莉伙同他人实施诈骗，在整个犯罪过程中，其作出的欺诈行为起到重要的基础作用，应认定其为主犯，但鉴于该犯意并非其提出且其是接受李某的安排参与犯罪，可认定其为作用相对较轻的主犯，酌情对其从轻处罚。辩护人发表的如认定杨莉有罪，杨莉的行为属于从犯并应予以减轻处罚的辩护意见，与杨莉在诈骗犯罪中的地位、作用不符，不予采纳。公诉机关建议对被告人杨莉在有期徒刑十年至十年六个月范围内量刑，并处罚金的建议，予以采纳。根据被告人杨莉犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人杨莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月19日起至2029年10月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、被告人杨莉与另案处理的王某、李某、吕某涉及本案的违法所得人民币58万元予以追缴，返还被害人张某、鲍某能。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  程芳 人民陪审员  李侠 人民陪审员  王超 二〇二〇年九月一日 法官助理张文峰 书记员刘静 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。