上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初3395号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告单位上某某，住所地：上海市奉贤区，经营地：上海市松江区。诉讼代表人望祝美，女，1994年1月4日生。辩护人王晖，上海沪达律师事务所律师。被某某，男，1989年9月3日出生，汉族，户籍地江苏省淮安市。辩护人何棣伟，上海国域达律师事务所律师。被告人王某(曾用名王迎兵)，男，1993年9月10日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人程若朋、詹纪军，上海市华荣律师事务所律师。被告人蒲某某，男，2000年9月2日出生，汉族，户籍地四川省。辩护人曾金艳，上海明泰律师事务所律师。被告人李某某(曾用名李兆霞)，女，1997年12月17日出生，蒙古族，户籍地辽宁省北票市。辩护人余光友，北京隆安律师事务所上海分所律师。被告人刘某，男，1995年10月15日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人黄艳，上海明泰律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉〔2020〕5712号起诉书指控被告单位上某某、被某某、王某、蒲某某、李某某、刘某犯(单位)非法利用信息网络罪，于2020年8月12日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员严某出庭支持公诉，被告单位上某某诉讼代表人望祝美及其辩护人王晖、被某某及其辩护人何棣伟、被告人王某及其辩护人詹纪军、被告人蒲某某及其辩护人曾金艳、被告人李某某及其辩护人余光友、被告人刘某及其辩护人黄艳均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告单位上某某(以下简称“蓝壶公司”)在经营期间，为非法牟利，由该公司股东及实际经营者被某某伙同该公司销售员被告人王某、蒲某某、刘某及该公司客服被告人李某某等人，在未核实客户的真实身份及客户的信息内容的情况下，采取修改链接、冒用签名等方式为他人实施违法犯罪活动发布信息。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定，2019年10月至2020年3月期间，被告单位蓝壶公司发送以“淘会员”“中国平安”“招联消费金融”“微粒贷”“分期乐”等为签名，以淘宝兼职刷单、网络贷款等为内容的诈骗短信466,134条，涉及的手机号码460,695个(已去重)。期间，被告人王某参与发送四个不同内容的诈骗短信283,558条，涉及的手机号码278,461个(已去重)；被告人蒲某某参与发送六个不同内容的诈骗短信50,980条，涉及的手机号码50,980个(已去重)；被告人刘某参与发送同一个内容的诈骗短信31,580条，涉及的手机号码31,455个(已去重)；被告人李某某作为蓝壶公司客服参与发送诈骗短信313,434条，涉及的手机号码307,995个(已去重)。被告人王某、蒲某某、刘某均从发送的诈骗短信中获取提成。2020年3月24日，被某某、王某、蒲某某、李某某、刘某被公安机关抓获。被告人王某、蒲某某、刘某在侦查阶段即如实供述了上述主要犯罪事实，被某某、李某某在公诉机关审查起诉阶段如实供述了上述主要犯罪事实。本院审理期间，各名被告人均由家属帮助退缴了部分违法所得。上述事实，被告单位上某某、被某某、王某、蒲某某、李某某、刘某及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证属实的蓝壶公司营业执照复印件、企业信用信息公示报告、租赁合同、专利代理委托合同、劳动合同、蓝壶培训课程、各被告人微信聊天记录，公安机关调取并出具的《行业短信通道服务协议》、短信综合信息管理系统及平台账号截屏信息、《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》及扣押物照片、《案发及到案经过》、常住人口基本信息，相关被害人的陈述笔录及其提供的微信聊天记录、微信转账记录、公安机关的立案信息、《立案决定书》《受案登记表》《呈请立案报告书》，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》及各名被告人的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位上某某非法利用网络信息，为他人实施违法犯罪活动发布信息，情节严重；被某某、王某、蒲某某、李某某、刘某系直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为均已构成(单位)非法利用网络信息罪。公诉机关指控被告单位上某某、被某某、王某、蒲某某、李某某、刘某犯(单位)非法利用网络信息罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪。被告单位、各名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。各名辩护人的相关辩护意见，与事实及法律相符，本院依法予以采纳。为维护正常的信息网络管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第(三)项、第二款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条的规定，判决如下：一、被告单位上某某犯(单位)非法利用信息网络罪，判处罚金人民币二万元。(罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被某某犯(单位)非法利用信息网络罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年12月23日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人王某犯(单位)非法利用信息网络罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年10月23日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人蒲某某犯(单位)非法利用信息网络罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年10月23日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人李某某犯(单位)非法利用信息网络罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年9月23日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人刘某犯(单位)非法利用信息网络罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年9月23日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、责令各被告人退赔犯罪所得，连同缴获的犯罪工具一并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马翠华人民陪审员  申 怡人民陪审员  顾玲玲二〇二〇年九月二十二日书 记 员  梁俊南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。