广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0823刑初287号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人邓妃能，男，1992年10月29日出生，居民身份证号码440**********718，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度大专，务工，户籍所在地广东省湛江市雷州市，现住雷州市*********。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人梁肖丹，广东大展律师事务所律师。辩护人杨秀宏，广东弘厚律师事务所律师。被告人袁存龙，男，1992年6月20日出生，居民身份证号码440**********019，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度大专，务工，户籍所在地广东省湛江市雷州市，现住雷州市*********。因本案，于2019年*月15日被羁押，同年*月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人钟春晖，广东飞鸣律师事务所律师。被告人黎晓瑜，男，1999年8月6日出生，居民身份证号码441**********575，汉族，出生地广东省紫金县，文化程度高中，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住河源市江东新区**********9*。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人林日成，广东粤海律师事务所律师。辩护人戴莹，广东粤海律师事务所实习律师。被告人吴霞，女，1996年1月8日出生，居民身份证号码440**********849，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度初中，务工，户籍所在地广东省湛江市雷州市，现住雷州市*********。因本案，于2019年*月15日被羁押，同年*月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人李子丹，广东诚堡律师事务所律师。被告人石山峰，男，1997年8月30日出生，居民身份证号码441**********25X，汉族，出生地广东省河源市紫金县，文化程度中专，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住紫金县**************。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人熊俊，广东大雅律师事务所律师。被告人黄鸿聪，男，1998年11月20日出生，居民身份证号码441**********219，汉族，出生地广东省紫金县，文化程度初中，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住紫金县************。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人陈美太，广东朝胜律师事务所律师。被告人杨凤娣，女，1999年10月25日出生，居民身份证号码441**********02X，汉族，出生地广东省紫金县，文化程度高中，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住紫金县*********。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。指定辩护人姚兴苗，广东博格律师事务所律师。被告人卢凯俊，男，1993年7月19日出生，居民身份证号码445**********957，汉族，出生地广东省揭阳市揭东县，文化程度初中，务工，户籍所在地广东省揭阳市揭东县，现住揭阳市揭东区*****************。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人江秋霞，广东敏翔律师事务所律师。被告人赖家豪，男，2001年3月15日出生，居民身份证号码441**********51X，汉族，出生地广东省河源市紫金县，文化程度初中，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住河源市江东新区***********。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人陈小琴，广东敏翔律师事务所律师。被告人赖维康，男，1998年1月5日出生，居民身份证号码441**********510，汉族，出生地广东省河源市紫金县，文化程度初中，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住河源市江东新区***********。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人陶辉武，广东国锋律师事务所律师。被告人郑晓霞，女，1992年9月13日出生，居民身份证号码440**********805，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度大专，务工，户籍所在地广东省湛江市雷州市，现住雷州市**********。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕；2020年1月**日被湛江经济技术开发区人民检察院取保候审；2020年7月1日被本院取保候审。指定辩护人林东萍，广东民赐律师事务所律师。被告人黄钰淞，男，1998年7月16日出生，居民身份证号码441**********37X，汉族，出生地广东省紫金县，文化程度高中，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住紫金县************。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人陈敏，广东国邦律师事务所律师。被告人钟国林，男，1996年8月22日出生，居民身份证号码441**********257，汉族，出生地广东省紫金县，文化程度初中，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住紫金县************。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人陈木兴，广东荣来律师事务所律师。被告人赖志彬，男，1999年5月1日出生，居民身份证号码441**********513，汉族，出生地广东省河源市紫金县，文化程度初中，务工，户籍所在地广东省河源市紫金县，现住河源市江东新区**********之三。因本案，于2019年*月15日被羁押，同年*月17日被刑事拘留，同年8月23日被遂溪县公安局取保候审；2020年1月8日被湛江经济技术开发区人民检察院取保候审；2020年*月1日被本院取保候审。被告人文博，曾用名：张志波，男，1992年11月7日出生，居民身份证号码430**********015，汉族，出生地湖南省宁乡县，文化程度本科，务工，户籍所在地湖南省宁乡县，现住宁乡县******************。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人林霖，广东鸿峰律师事务所律师。辩护人卞军育，广东鸿峰律师事务所实习律师。被告人刘宏博，男，1992年5月9日出生，居民身份证号码430**********01X，汉族，出生地湖南省宁乡县，文化程度大专，务工，户籍所在地湖南省宁乡县，现住宁乡县*****************号*****。因本案，于2019年*月15日被羁押，同年*月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人赵晓清，广东湛信律师事务所律师。被告人黄磊，男，1992年2月7日出生，居民身份证号码430**********013，汉族，出生地湖南省宁乡县，文化程度本科，务工，户籍所在地湖南省宁乡县，现住宁乡县*********************。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人林土球，广东展望律师事务所律师。被告人曾诚琦，男，1992年2月17日出生，居民身份证号码430**********030，汉族，出生地湖南省宁乡县，文化程度大专，务工，户籍所在地湖南省宁乡县，现住宁乡县*************1*3*。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人吕汝奋，广东朝胜律师事务所律师。被告人陈胤杰，男，1987年1月6日出生，居民身份证号码310**********91X，汉族，出生地上海市普陀区，文化程度大专，务工，户籍所在地上海市普陀区，现住上海市普陀区*************。因本案，于2019年7月17日被羁押并刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人余海亮，广东法制盛邦律师事务所律师。辩护人陈致远，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人杨宏嘉，曾用名：杨洪佳，男，1989年5月28日出生，居民身份证号码320**********058，汉族，出生地江苏省射阳县，文化程度大专，务工，户籍所在地江苏省盐城市，现住江苏省南京市***********。因本案，于2019年7月17日被羁押并刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人许德鸿，广东鸿来律师事务所律师。辩护人梁媚，广东鸿来律师事务所实习律师。被告人张巍柏，男，1977年8月25日出生，居民身份证号码360**********012，汉族，文化程度本科，务工，户籍所在地北京市，现住北京市朝阳区********紫鑫阁2301室。因本案，于2019年8月28日被羁押并刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人袁婉媚，广东向宁律师事务所律师。被告人杨星，男，1993年9月16日出生，居民身份证号码430**********415，汉族，文化程度大专，务工，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，现住益阳市****************。因本案，于2019年9月11日投案自首并被羁押，同年9月12日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人李育寰，广东民赐律师事务所律师。被告人刘涛，男，1988年12月7日出生，居民身份证号码430**********075，汉族，文化程度本科，务工，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，现住湖南省长沙市************。因本案，于2019年9月11日投案自首并被羁押，同年9月12日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人毛卓，广东民赐律师事务所律师。被告人王子鑫，男，1994年3月10日出生，居民身份证号码430**********015，汉族，文化程度本科，务工，户籍所在地湖南省长沙市天心区，现住长沙市天心区*******************。因本案，于2019年7月16日被羁押并刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人袁婉婵，广东向宁律师事务所律师。被告人吴瑶，男，1996年7月22日出生，居民身份证号码430**********453，汉族，文化程度大专，务工，户籍所在地湖南省浏阳市，现住浏阳市中和镇派出所雅山社区**********。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月**日被刑事拘留，同年8月23日被遂溪县公安局取保候审；2019年11月26日被遂溪县人民检察院取保候审；2020年7月1日被本院取保候审。辩护人李高翔，湖南通程律师事务所律师。指定辩护人陈静，广东向宁律师事务所律师。被告人高思国，男，1997年5月20日出生，居民身份证号码430**********055，汉族，文化程度大专，户籍所在地湖南省长沙县，现住长沙县**************43*。因本案，于2019年7月15日被羁押，同年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被遂溪县公安局取保候审；2019年11月26日被遂溪县人民检察院取保候审；2020年7月1日被本院取保候审。辩护人曾科，湖南金顺达律师事务所律师。指定辩护人唐小艳，广东国邦律师事务所律师。遂溪县人民检察院以遂检刑诉[2020]193号起诉书，指控被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬犯诈骗罪；指控被告人邓妃能、袁存龙犯侵犯公民个人信息罪；指控被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国犯帮助信息网络犯罪活动罪。2020年4月20日，广东省湛江市中级人民法院作出（2020）粤08刑辖55号《指定管辖决定书》：指定本院管辖该案。2020年6月28日，遂溪县人民检察院向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员谢志雄出庭支持公诉；被告人邓妃能及其辩护人梁肖丹、杨秀宏，被告人袁存龙及其辩护人钟春晖，被告人黎晓瑜及其辩护人林日成、戴莹，被告人吴霞及其辩护人李子丹，被告人石山峰及指定辩护人熊俊，被告人黄鸿聪及指定辩护人陈美太，被告人杨凤娣及指定辩护人姚兴苗，被告人卢凯俊及指定辩护人江秋霞，被告人赖家豪及指定辩护人陈小琴，被告人赖维康及其辩护人陶辉武，被告人郑晓霞及指定辩护人林东萍，被告人黄钰淞及指定辩护人陈敏，被告人钟国林及指定辩护人陈木兴，被告人赖志彬（被告人赖志彬明确拒绝本院指派律师为其辩护、坚持自行辩护），被告人文博及其辩护人林霖、卞军育，被告人刘宏博及指定辩护人赵晓清，被告人黄磊及其辩护人林土球，被告人曾诚琦及其辩护人吕汝奋，被告人陈胤杰及其辩护人余海亮、陈致远，被告人杨宏嘉及其辩护人许德鸿、梁媚，被告人张巍柏及指定辩护人袁婉媚，被告人杨星及指定辩护人李育寰，被告人刘涛及指定辩护人毛卓，被告人王子鑫及指定辩护人袁婉婵，被告人吴瑶及指定辩护人陈静，被告人高思国及指定辩护人唐小艳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。遂溪县人民检察院指控：一、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪2018年年初，由被告人邓妃能出资操控，伙同袁存龙、吴志明（在逃，另案处理）以袁存龙为法定代表人，注册成立“湛江市华国网络科技有限公司”（以下简称“华国公司”），由吴志明任公司的执行董事兼总经理，由袁存龙任监事。该“华国公司”一共有员工40多人，下设前台及业务部，其中业务部下设四个部门，分别为一部、二部、三部、四部。其中，被告人邓妃能是公司老板，负责全面工作；吴志明负责华国公司的财务工作；经理管理部门事务；主管负责协助经理管理业务员；组长是负责管理组员，并和组员一起开展实施诈骗业务。前台任职人员有程润清（在逃，另案处理）、黎智芳（离职在逃，另案处理）、王小芬（离职在逃，另案处理）。业务部一部有经理袁存龙，主管两名分别是吴霞、周月娇（在逃，另案处理），组长及组员若干；二部有经理黎晓瑜，主管两名分别是石山峰、邓梦婷（离职在逃，另案处理），组长两名分别是黄鸿聪、杨凤娣，组员十一名分别为郑晓霞、赖志彬、卢凯俊、赖维康、赖家豪、钟国林、黄钰淞、陈碧莲（女，离职在逃，另案处理）、周由鑫（离职在逃，另案处理）、谭浩（离职在逃，另案处理）、万玲玉（离职在逃，另案处理）。三部有经理王耿辉，主管李康、组长邓鹏振（均在逃，另案处理）等人；四部有经理廖魏，主管贺军、黄亮，组长邓景国、洪允辉、李季，组员廖林、彭浩洋、马骏伟、陈华富、吴天伦、刘敏杰、吴佐喆、黄明恩、周克、黎丽琴、李玉华（均在逃，另案处理）。成立“华国公司”后，由吴志明联系“广州正秒网络科技有限公司”（以下简称“正秒公司”）的老板吴伟胜（另案处理），从该公司业务员黄怡（在逃，另案处理）手中获取该公司技术部门开发的虚假金融投资平台（STD、GFCI、EXOR、XP、FOXP等）的代理权（代理号为：ST685），开始利用虚构金融投资平台实施网络诈骗。首先，由被告人袁存龙等人通过网络“贴吧”购买作案所使用的微信号，或是组织员工注册新的微信号（以美女照片为头像）；其次，由被告人袁存龙等人通过网络“贴吧”购买受害人信息资料（大部分为在其他平台投资受损的受害人），然后将受害人信息发放给公司下面的员工使用，由员工使用微信号添加好友、发布朋友圈信息、与受害人聊天互动等方式持续使用微信一段时间，此称为“养号”。被告人黎晓瑜、石山峰等员工通过添加购买来的受害人微信号，谎称为“某某投资平台客服”，并按照公司事先准备好的“聊天剧本”与受害人展开聊天，在取得受害人的信任后便向受害人提供虚假投资平台的手机APP二维码下载。经查实，于2019年1月至2019年4月份期间，被告人袁存龙向微信号“wer98922”（身份不明）的人累计购买了公民个人信息59650条，共花费人民币83710元，由公司报销费用。受害人在虚假投资平台的每一笔充值资金，都是通过扫二维码充值，虚假投资平台会收取投资额的1%至3%作为佣金。在受害人试玩的过程中，上述被告人就会在系统后台操控平台的“涨”和“跌”，让受害人短时间内获得高额回报率，并能在平台自由提现。在取得受害人的充分信任后，由被告人假扮的“客服”则以“欲取得高额回报，需加大投资资金”、“加大投资，可获得老师一对一帮助”、“达到一定的金额可将账户托管”等理由，诱骗受害人进行大金额投资，而当受害人加大投资后，被告人再通过后台操作“涨”、“跌”指令，在所谓的“老师一对一帮助”的过程中，以赢小亏大、或账户金额不够、达不到“指定的投资金额”、投资时间跟不上等形式导致受害人最后都是亏光账户，从而达到骗取受害人资金的目的。“华国公司”在实施诈骗的过程中，由吴志明以每日一结的方式，与虚假投资平台的上级代理商黄怡、黄靖惠（黄怡的助手，另案处理）核对结算诈骗金额，核对完成后便上报“正秒公司”财务陈旭瑞（微信名：AMY，另案处理），再由陈旭瑞将当日的抽佣金额统计好后汇入到各下级代理商的银行账户里。受害人在平台上扫描的“充值二维码”均是由“长沙同路人科技有限公司”（以下简称“同路人公司”）或“长沙兴宏外包服务有限公司”（以下简称“兴宏外包”）所提供的二维码，而受害人的钱则经过被告人文博于“上海杉德支付有限公司”开设的第三方支付账户、或卡商“谢天（在逃，另案处理）”持有的银行账户后，先扣除高额手续费后，再由“上海杉德支付有限公司”、卡商“谢天”将余额转账返回给“正秒公司”。而“正秒公司”再一次扣除高额手续费后，又将余额返回“华国公司”吴志明提供的银行账户中。最后，吴志明便会从银行提现把现金交给了被告人邓妃能保管。这些赃款主要用于发放工资、公司支出等费用后，剩下的赃款则由邓妃能、吴志明等人进行分赃。上述被告人在“华国公司”领取的月薪是由基本底薪和业绩提成组成。对一般员工，每月的基本底薪为3000元；每个月业绩在2万元以下提成5%，2万元至5万元提成7%，5万元至10万元提成9%,10万元以上提成10%；组长可以拿业务员的提成，并且还可以按下属组员每个月总业绩的1%至2%提成；主管同样可以拿业务员提成，并且可以按下属组长和组员的每个月的总业绩拿3%至5%的提成；经理是按下属主管、组长和组员每个月的总业绩提成。而业绩则是由投资平台统计每个员工的客户总损、点差总额、手续费总额组成，该业绩数额即为诈骗数额。经核对，以邓妃能、吴志明为首的“华国公司”于2018年年初至2019年7月15日经营期间，以诱骗受害人在虚假平台投资外汇的方式，骗取受害人钱财，截至案发，涉案诈骗金额累计为人民币10676641元。其中，被告人袁存龙参与实施诈骗金额至少人民币3182465.56元，被告人黎晓瑜参与实施诈骗金额至少人民币5108930元，被告人石山峰参与实施诈骗金额至少人民币2641311元，被告人吴霞参与实施诈骗金额至少人民币512058元，被告人黄鸿聪参与实施诈骗金额至少人民币1470114元，被告人杨凤娣参与实施诈骗金额至少人民币1251503元，被告人卢凯俊参与实施诈骗金额至少人民币292714.34元，被告人郑晓霞参与实施诈骗金额至少人民币295725.18元，被告人赖维康参与实施诈骗金额至少人民币116737元，被告人赖家豪参与实施诈骗金额至少人民币257491.2元，被告人黄钰淞参与实施诈骗金额至少人民币144425元，被告人钟国林参与实施诈骗金额至少人民币123656元，被告人赖志彬参与实施诈骗金额至少人民217078.4元。二、帮助信息网络犯罪活动罪1、于2015年，被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦四人创办湖南省长沙同路人网络技术有限公司（以下简称“同路人公司”），文博担任老板，在公司里占股百分之五十，刘宏博、黄磊、曾诚琦等人分别占股百分之十三，剩下的百分之十一的股份为公司日常开支，被告人黄磊担任公司的财务负责日常开支。公司前期主要经营商贷业务，2017年因公司前期经营不佳，于是改变经营方式，开始经营网络支付方式代理业务。于2017年年底，吴伟胜（化名：“陈亿超”，另案处理）在网站上找到被告人文博的联系方式并取得联系，双方口头约定由文博帮其寻找支付渠道（如网银、快捷支付、河马付等收款二维码），当时吴伟胜告知文博，其公司有很多客户平时是从事博彩、期货、诈骗等违法犯罪活动的，需要很多支付方式。于是双方从2018年开始合作，并约定在代理平台上所需的商户资料由吴伟胜和黄超媚（另案处理）提供，被告人文博、黄磊、曾诚琦、刘宏博等人则负责在各个平台上“进件”（意思是申请二维码等支付通道）。而对于不符合“进件”条件的商户，被告人文博等人就通过伪造商户的工商执照、店铺照片等方式来帮助吴伟胜的商户“进件”及对未能在平台上通过审批的虚假资料进行修改，然后再次“进件”直到该商户通过审批。2017年年底至2019年6月份，被告人文博为吴伟胜的公司找到的支付通道有：杉德公司的线上支付代理业务、杉德公司的线下支付代理业务、优畅公司的成都支付通、平安银行的壹钱包、民生银行的乐收银等。其中，杉德公司的线上支付代理业务：文博在杉德公司的代理平台上设置的收款比例为千分之五至千分之六的分润，其中杉德公司收取千分之四的分润作为代理费，剩下的千分之一至千分之二的分润为文博公司的利润，而被告人陈胤杰、杨宏嘉就是杉德公司的员工，被告人文博与陈胤杰、杨宏嘉商定，将万分之五的分润作为“好处费”分给陈胤杰和杨宏嘉两人；杉德公司的线下支付代理业务：文博在杉德公司的代理平台上设置的收款比例为千分之八的分润，其中杉德公司收取千分之四的分润作为代理费，剩下的千分之四的分润为文博公司的利润，而被告人文博和陈胤杰商定将千分之一的分润作为“好处费”分给陈胤杰。2018年3月至8月期间，被告人文博的公司在杉德公司南京分公司的线上代理平台上申请注册了八十几个商户，后因这些商户涉嫌赌博、诈骗等违法违规犯罪行为被人投诉，被杉德公司的风控强行关闭。当时被告人文博找到被告人杨宏嘉和陈胤杰，其通过支付宝分别转给被告人杨宏嘉三万伍千元的“好处费”，转给被告人陈胤杰一万五千元的“好处费”，约定由被告人陈胤杰和杨宏嘉就负责帮文博在杉德公司的线上代理平台上能顺利申请注册，又帮助留意这些商户网上的投诉情况，如有被人投诉就将投诉信息发给文博，文博再发给吴伟胜，让吴伟胜的客户和投诉人进行私下解决，从而避免这些商户被杉德公司的风控部门关闭和冻结商户资金；另一方面，如果商户的资金被冻结，被告人杨宏嘉和陈胤杰则要帮文博想办法解冻这些资金。2019年4、5月份至案发，被告人文博帮助吴伟胜在杉德公司的线下代理平台上申请了五、六百个商户，这些商户中也有很多因涉嫌赌博、诈骗等违法犯罪行为被投诉导致被关闭和冻结资金。由于“同路人公司”四月份的“分润”约十五万元人民币的发票已经邮寄到杉德总公司进行结算，尚未结算完毕，至今没有收到钱。在2019年的合作代理中，被告人陈胤杰负责帮文博在杉德总部的线下平台上注册商户；帮文博留意这些商户网上的投诉情况；如果商户的资金被冻结，则要想办法解冻这些资金。2、于2017年底，吴伟胜找到兴宏外包公司的被告人张巍柏谈第三方支付平台的合作。合作谈妥后，由兴宏公司的技术员的被告人杨星负责制作收款二维码和收款链接，被告人王子鑫、高思国、吴瑶等人负责测试和维护杨星制作的收款二维码和收款链接，当时王子鑫为主管。测试成功后的收款二维码和收款链接会被绑定由“卡商”谢天（在逃，另案处理）提供的银行卡，再由被告人刘涛负责把收款二维码和收款链接在微信群里提供给“正秒公司”的人员去实施诈骗活动。“卡商”谢天负责利用微信群进行三方结算，将扣除代理费用后剩余的资金转账给“陈亿超”指定的收款账户，被告人刘涛也在群里负责兴宏外包公司的结算。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述与辨认材料、被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录等证据。公诉机关认为：被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬无视国家法律，组成固定的诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、吴霞数额特别巨大，被告人赖家豪、赖维康、卢凯俊、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬数额巨大，且部分系共同犯罪；被告人邓妃能、袁存龙违反国家规定，通过购买的方式非法获取公民个人信息，情节特别严重；被告人陈胤杰、杨宏嘉、文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等技术支持，情节严重，且部分系共同犯罪。上述被告人的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、吴霞、赖家豪、赖维康、卢凯俊、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬的刑事责任；以侵犯公民个人信息罪追究被告人邓妃能、袁存龙的刑事责任；以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人陈胤杰、杨宏嘉、文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国的刑事责任。被告人邓妃能、袁存龙犯两罪，均应数罪并罚。被告人邓妃能、文博、张巍柏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法从严惩处；被告人袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、赖家豪、赖维康、卢凯俊、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬、陈胤杰、杨宏嘉、刘宏博、黄磊、曾诚琦、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人郑晓霞有积极退赃情节，可酌情从轻处罚；被告人刘涛、杨星系投案自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、赖家豪、赖维康、卢凯俊、黄钰淞、钟国林、郑晓霞、赖志彬、文博、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、刘宏博、黄磊、曾诚琦、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国均自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，依法可以从宽处罚。建议对被告人邓妃能在有期徒刑十年至十二年之间量刑；建议对被告人袁存龙在有期徒刑六年至八年之间量刑；建议对被告人黎晓瑜在有期徒刑五年至七年之间量刑；建议对被告人吴霞在有期徒刑三年至五年之间量刑；建议对被告人石山峰在有期徒刑四年至六年之间量刑；建议对被告人黄鸿聪、杨凤娣在有期徒刑三年至五年之间量刑；建议对被告人卢凯俊在有期徒刑二年六个月至三年之间量刑；建议对被告人赖家豪在有期徒刑二年至二年六个月之间量刑；建议对被告人赖维康、黄钰淞、钟国林在有期徒刑一年六个月至二年之间量刑；建议对被告人郑晓霞在有期徒刑二年至二年六个月之间量刑或适用缓刑；建议对被告人赖志彬在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑或适用缓刑；建议对被告人文博、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、刘宏博、黄磊、曾诚琦、杨星、刘涛、王子鑫在有期徒刑一年至一年三个月之间量刑；建议对被告人吴瑶、高思国在有期徒刑十个月至一年之间量刑或适用缓刑。提请本院依法判处。被告人邓妃能对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人邓妃能经口头传唤到案，并在侦查阶段如实交待犯罪事实，应认定为自首。⒉被告人邓妃能仅是实施诈骗的其中一名组织者，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。⒊被告人邓妃能无前科，案发前一直表现良好，属于初犯、偶犯，不具有严重的人身危险性，社会危害性不大，应酌情从轻处罚。⒋被告人邓妃能认罪认罚，已签署具结书，依法从轻从宽处罚。⒌被告人邓妃能是家庭经济支柱，家有幼子不足周岁，请求酌情从轻处罚。被告人邓妃能的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人袁存龙对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人袁存龙没有前科、属偶犯，其因打工原因加入诈骗公司，属于从犯，且认罪认罚，其家属积极退赃，故被告人袁存龙具有法定的减轻、从轻处罚情节。⒉被告人袁存龙被扣押的手机、金戒指、金手镯及粤G*****号小型客车均与本案无关，应当依法退还。⒊被告人袁存龙积极退赃且有法定减轻、从轻情节，请求在有期徒刑六年以下量刑。被告人袁存龙的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人黎晓瑜对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人黎晓瑜在本案中仅起帮助、辅助作用，应属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。⒉被告人黎晓瑜认罪认罚、又当庭认罪，依法可以从轻、减轻处罚。⒊被告人黎晓瑜无犯罪前科，属于初犯、偶犯，依法可以从宽处罚，建议判处有期徒刑五年。被告人黎晓瑜的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人吴霞对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人吴霞是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。⒉被告人吴霞自愿认罪，具有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。⒊被告人吴霞年纪尚轻，且系初犯、偶犯，没有前科劣迹，可酌情从轻或者减轻处罚。⒋被告人吴霞庭前委托家属退出违法所得5万元，认罪态度良好，依法可酌情从轻、从宽处罚，恳请判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人吴霞的辩护人对其辩称意见向本院提供《悔改书》及《缴款凭证》各1份，证实：被告人吴霞已认罪、悔罪，并退出违法所得5万元。被告人石山峰对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人石山峰受雇于华国公司，在共同犯罪中为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。⒉被告人石山峰如实供述自己罪行，具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，认罪态度良好。⒊被告人石山峰没有前科，是初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人石山峰的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人黄鸿聪对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人黄鸿聪系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。⒉被告人黄鸿聪系初犯、偶犯，主观恶性较小，具备通过教育改造重新做人的基础，可酌情从轻处罚。⒊被告人黄鸿聪如实供述犯罪事实、认罪态度好，且有悔罪表现，可从轻处罚。被告人黄鸿聪的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人杨凤娣对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人杨凤娣在共同犯罪中的地位、作用等情况，属从犯，对危害结果的发生起较小作用，且主观恶性较小。⒉被告人杨凤娣自愿认罪，在庭审中表示积极退赃且是初犯，依法应减轻处罚。被告人杨凤娣的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人卢凯俊对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人卢凯俊是从犯，依法应予减轻处罚。⒉被告人卢凯俊归案后认罪态度好，如实坦白交待犯罪事实、已知错悔罪，且没有犯罪前科，依法可从轻处罚。⒊被告人卢凯俊已签署认罪认罚具结书，如其家属代为退赃，请法院在原量刑基础上予以调整量刑，建议以更低幅度量刑。被告人卢凯俊的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人赖家豪对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人赖家豪归案后坦白如实供述，自愿认罪，可从轻或减轻处罚。⒉被告人赖家豪系初犯、偶犯，主观恶性小，且已签署认罪认罚具结书，应从宽处罚。⒊被告人赖家豪参加本案时间短，在本案中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚被告人赖家豪的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人赖维康对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人赖维康在被传唤期间主动交代自己罪行，如实供述涉案事实，应认定为自首，应减轻或免除处罚。⒉被告人赖维康主观恶性小、涉案金额小，情节轻微，应从轻处罚。⒊被告人赖维康认罪认罚、其家属愿意代为退赃，没有前科劣迹，系初犯偶犯，可酌情从轻处罚。被告人赖维康的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人郑晓霞对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人郑晓霞犯罪情节较轻，属于从犯。⒉被告人郑晓霞在审查起诉阶段积极退赃8000元，并签署了《认罪认罚具结书》。⒊被告人郑晓霞认罪态度好，属于初犯、偶犯，因此，被告人郑晓霞具有法定或酌定从轻或减轻情节。被告人郑晓霞的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人黄钰淞对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人黄钰淞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻减轻处罚。⒉被告人黄钰淞在审查起诉阶段在律师见证下签署了《认罪认罚具结书》，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。⒊被告人黄钰淞没有任何犯罪记录，系初犯，依法可酌情从轻或减轻处罚。被告人黄钰淞的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人钟国林对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人钟国林在本案中属于从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。⒉被告人钟国林在审查起诉阶段具有坦白情节，认罪认罚，依法可从轻处罚。⒊被告人钟国林是初犯、偶犯，社会主观恶性小，可酌情从轻或者减轻处罚。被告人钟国林的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人赖志彬对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人文博对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人文博具有坦白情节，可从轻或减轻处罚。⒉被告人文博在审查起诉阶段，积极认罪认罚，庭审中表示当庭认罪，可从轻或减轻处罚。⒊被告人文博从无犯罪记录，属初犯，可从轻或减轻处罚。被告人文博的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人刘宏博对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人刘宏博到案后对其犯罪事实如实供述，系坦白，依法可从轻处罚。⒉被告人刘宏博认罪认罚，真诚悔罪，依法可从轻从宽处罚。⒊被告人刘宏博系初犯，无犯罪前科，可酌情从轻处罚。被告人刘宏博的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人黄磊对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人黄磊在本案中所起的是次要或辅助作用，属从犯，依法具有从轻或减轻情节。⒉被告人黄磊没有前科劣迹，是初犯、偶犯，且认罪认罚，具有悔罪表现，依法给予减轻处罚。被告人黄磊的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人曾诚琦对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人曾诚琦在侦查及审查起诉阶段均认罪认罚，悔罪态度佳，依法应从宽处理。⒉被告人曾诚琦在犯罪中起辅助性、被动性作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚。⒊被告人曾诚琦无任何犯罪前科，本案属非暴力犯罪，社会危害性较之显微，可改造性较强，应给予最大限度的从宽处理。被告人曾诚琦的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人陈胤杰对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人陈胤杰在共同犯罪中起次要作用，在审查起诉期间签署《认罪认罚具结书》，并当庭认罪、悔罪认罪态度好。⒉被告人陈胤杰主观恶性小，法律意识薄弱，系偶犯，案发前一贯表现良好，无前科劣迹，且其孩子年幼，建议对被告人从轻处罚。被告人陈胤杰的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人杨宏嘉对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人杨宏嘉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。⒉被告人杨宏嘉主观恶性小、自愿认罪认罚，归案前一贯表现良好，没有犯罪前科，是初犯、偶犯，依法可从轻处罚。被告人杨宏嘉的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人张巍柏对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人张巍柏到案后主动如实供述自己的犯罪行为，并签署《认罪认罚具结书》，依法可从宽处理。⒉被告人张巍柏具有坦白情节、深刻悔罪，且无犯罪前科、系初犯、偶犯，主观恶性小，恳请法庭对其减轻处罚。被告人张巍柏的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人杨星对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人杨星犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害性不大。⒉被告人杨星自动投案，如实供述罪行，属于自首，可以从轻处罚。⒊被告人杨星在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，且一贯表现良好，属于初犯、偶犯，依法给予减轻处罚。被告人杨星的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人刘涛对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人刘涛具有自首情节，在共同犯罪中作用较小，属于辅助作用，系从犯。⒉被告人刘涛主观恶性较小，实施犯罪具有被动性，社会危害性不大，属初犯、偶犯，并在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，请求法庭依法从轻或减轻处罚。被告人刘涛的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人王子鑫对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人王子鑫属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。⒉被告人王子鑫归案后主动如实供述自己的犯罪行为，已签署《认罪认罚具结书》，依法可从宽处理。⒊被告人王子鑫无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小，其属独生子女、父母年纪大，建议对其宣告缓刑。被告人王子鑫的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人吴瑶对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人吴瑶对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可从宽处罚。⒉被告人吴瑶在共同犯罪中起次要、辅助作用，主观恶性较低、客观危害较小且情节轻微，一贯表现良好，请求对其从轻、减轻处罚。被告人吴瑶的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。被告人高思国对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：⒈被告人高思国主观恶性小、客观上违法所得较少，依法可酌情从轻处罚。⒉被告人高思国是从犯，归案后如实供述自己的罪行，依法应当从轻或减轻处罚。⒊被告人高思国是初犯、偶犯，认罪态度好，并在律师见证下签署《认罪认罚具结书》，依法可酌情从轻处罚。被告人高思国的辩护人对其辩称意见没有向本院提供证据。经审理查明：一、2018年年初，被告人邓妃能、袁存龙伙同吴志明（另案处理）注册成立湛江市华国网络科技有限公司（以下简称“华国公司”），被告人邓妃能为公司总监（老板）、吴志明为公司执行董事兼总经理。该公司下辖以被告人袁存龙为经理、被告人吴霞为主管及若干组员的业务一部；以被告人黎晓瑜为经理、被告人石山峰为主管、被告人黄鸿聪、杨凤娣为组长、被告人郑晓霞、赖志彬、卢凯俊、赖维康、赖家豪、钟国林、黄钰淞等人为组员的业务二部；以经理王耿辉（另案处理）等人为业务三部；以经理廖魏（另案处理）等人为业务四部。被告人袁存龙通过网络“贴吧”购买受害人信息资料组织员工通过微信号添加好友、发布朋友圈信息、与受害人聊天互动等方式取得受害人的信任后，通过吴志明获取广州正秒网络科技有限公司（以下简称：正秒公司）的老板吴伟胜（另案处理）开发的虚假金融投资平台（STD、GFCI、EXOR、XP、FOXP）的代理权（代理号为：ST685），并由湖南省同路人网络科技有限公司（以下简称：同路人公司）或长沙兴宏外包服务有限公司（以下简称：兴宏公司）提供的二维码，诱骗受害人扫二维码充值投资到虚假投资平台进行大金额投资。被告人袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬再通过后台操作“涨”、“跌”指令导致受害人亏光账户资金，从而达到骗取受害人资金的目的。受害人的资金则经过被告人文博开设在上海杉德支付有限公司（以下简称：杉德公司）的第三方支付账户或卡商谢天（另案处理）持有的银行账户后，先扣除高额手续费，再由杉德公司或谢天将余额转账返回给正秒公司；而正秒公司再次扣除高额手续费后，又将余额返回华国公司吴志明提供的银行账户。最后，吴志明将所得诈骗现金交给被告人邓妃能发放工资、公司支出等费用及与吴志明等人分赃。经查实，2019年1月至2019年4月份期间，被告人袁存龙实施诈骗而向微信号“wer98922”的人累计购买公民个人信息59650条，共花费人民币83710元并由华国公司报销。经核对，以吴志明、被告人邓妃能为首的华国公司从2018年年初至2019年7月15日经营期间，以在虚假平台投资外汇的方式，骗取受害人金额累计人民币10676641元。被告人袁存龙参与实施诈骗金额至少人民币3182465.56元，被告人黎晓瑜参与实施诈骗金额至少人民币5108930元，被告人石山峰参与实施诈骗金额至少人民币2641311元，被告人吴霞参与实施诈骗金额至少人民币512058元，被告人黄鸿聪参与实施诈骗金额至少人民币1470114元，被告人杨凤娣参与实施诈骗金额至少人民币1251503元，被告人卢凯俊参与实施诈骗金额至少人民币292714.34元，被告人郑晓霞参与实施诈骗金额至少人民币295725.18元，被告人赖维康参与实施诈骗金额至少人民币116737元，被告人赖家豪参与实施诈骗金额至少人民币257491.2元，被告人黄钰淞参与实施诈骗金额至少人民币144425元，被告人钟国林参与实施诈骗金额至少人民币123656元，被告人赖志彬参与实施诈骗金额至少人民217078.4元。2019年7月15日，公安民警传唤被告人邓妃能到公安局办案区，并扣押被告人邓妃能如下物品：1、电脑主机（台式主机）二台，2、黑色簿皮笔记本一本，3、工商银行卡和邮政银行卡各一张，4、机动车登记和不动产登记证书各一张，5、人民币1338830元，6、前台考勤记录笔记本一本，7、湛江市志众传媒有限公司营业执照一张，8、财务代理委托合同一份，9、房地产（经纪）租赁合同一份，10、来访人员登记表四张，11、员工离职申请表二张，12、应聘人员登记表十八张，13、请假条二十五张，14、中国建设银行卡五张（卡号：623**********467、170*********563、623***********923、621***********951、621***********259），15、64G黑色金士盾U盘一个，16、16G黑色金士盾U盘二个，17、32G黑色DTSE9金士盾U盘，18、16G银色sanDikU盘一个，19、湛江市志众传媒有限公司印章一个，20、廖林印章一个，21、32G金色优胜通U盘一个，22、LDU盘二个，23、湛江市志众传媒有限公司营业执照（副本）一本，24、白色中国建设银行U盾一个，25、黑色台式电脑主机四十一台（贴有4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14贺部专用主机、15贺部专用主机、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44字样），26、银色小米手机一台，27、白色金立手机一台，28、蓝色小米手机一台（ID：2016cp5655），29、蓝色和黑色小米手机各一台，30、黑色TX1型号IMEI861********2489Teetot手机一台，31、白色金立手机一台，32、白色VIVO手机一台，33、白色M623C型中国移动手机一台，34、黑色Iphone4手机一台，35、黑色IMEI353**********914三星手机一台，36、蓝色小米手机一台，37、白色小米手机七台，38、白色Y80D型号COOLPAD手机一台，39、黑色（屏幕已损坏）Iphone4手机一台，40、黑色小米手机一台，41、银色Iphone5手机二台，42、黑色和白色Iphone4手机各一台，43、银色R10-TL00型号华为手机一台，44、黑色KINGSVV手机一台，45、金色R9PLUS号OPPO手机一台，46、银色MEIZU手机一台，47、粉红色MDE2型号小米手机一台，48、蓝紫色VIVO手机一台，49、黑色VIVO手机二台，50、蓝色OPPO手机四台，51、金色小米手机一台，52、金色VIVO手机一台，53、金色R8107OPPO手机一台，54、黑色Iphone7手机一台，55、黑色R9S型号OPPO手机一台，56、金色和蓝色华为手机各一台，57、金色R9M型号OPPO手机一台，58、广州银行借记卡一张（621********3714），59、中国邮政储蓄银行卡二张（622***********075、622***********575），60、交通银行卡一张（622***********190），61、邓妃能驾驶证一本，62、邓妃能广州市社会保障卡一张，63、中国农业银行卡一张（622***********973），64、广州农商银行卡一张（622**********126），65、邓妃能C73988689港澳通行证一张，66、金士顿白色64GU盘一个，67、黑色PRADA手包一个，68、邓妃能身份证一张（440**********718），69、颜江平身份证一张（430**********475），70、财务收款专用微信支付二维码一个，71、ZD001********858微信支付二维码一个。2020年8月19日，被告人邓妃能通过其家属向本院退回赃款10000元。2019年7月15日，公安民警在广东省湛江市霞山区****附近将被告人袁存龙抓获，并扣押被告人袁存龙如下物品：1、人民币11487元，2、黑色苹果4手机六台，3、白色苹果4（前后屏幕已破碎）手机1台，4、白色TCL手机一台，5、被告人袁存龙身份证一张（440**********019），6、被告人袁存龙护照一本，7、被告人袁存龙往来港澳通行证一张，8、招商银行卡一张（622**********206），9、中国银行卡一张（621***********204），10、农业银行卡一张（622***********863），11、建设银行卡四张（622***********977、621***********366、621***********862、625**********089），12、农村信用社银行卡一张（621***********920），13、工商银行卡一张（621***********549），14、印有“好运来”的金戒指一个，15、金貔貅和金珠各一个的手链一条，16、银色苹果6手机一台，17、农商银行卡一张（622**********040），18、邮政银行卡一张（621***********665），19、黑色电脑主机二台，20、黑色显示器二台，21、车牌号码为粤G*****白色小轿车一辆。2020年8月19日，被告人袁存龙通过其家属向本院退回赃款10000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人黎晓瑜抓获，并扣押被告人黎晓瑜如下物品：1、黑色苹果XSMas（手机号码159*****780）和白色苹果手机各一台，2、中国邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡、招商银行卡、交通银行卡各一张（621***********132、622**********479、621**********456、622***********700），3、人民币465元。2020年8月19日，被告人黎晓瑜通过其家属向本院退回赃款11000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市雷州市附城镇将被告人吴霞抓获，并扣押被告人吴霞如下物品：1、玫瑰金IPHONE7PLUS手机一台，2、红色OPPOA3手机一台，3、中国工商银行卡一张（账号621**********250），4、招商银行卡一张（账号621**********476），5、中国农业银行卡一张（账号622**********057），6、中国光大银行卡一张（账号622**********388），7、兴业银行卡一张（账号625**********107）。2020年8月10日，被告人吴霞通过其家属向本院退回赃款50000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场五月花酒楼将被告人石山峰抓获，并扣押被告人石山峰如下物品：1、黑色苹果7PLUS手机一台（号码183*****137），2、金色SAAT手机一台（无卡，已损坏），3、白色联想手机一台（无卡，已损坏），4、银色32GU盘一个，5、标示“NOTEBOOK”笔记簿二本，6、广州农商银行卡一张（卡号622**********082），7、人民币321元，8、台式电脑一台。2020年8月19日，被告人石山峰通过其家属向本院退回赃款20000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人黄鸿聪抓获，并扣押被告人黄鸿聪如下物品：1、银色OPPO手机一台，2、黑色小米手机二台，3、人民币1400元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人杨凤娣抓获，并扣押被告人杨凤娣如下物品：1、黑色苹果8手机一台，2、红色小米红米手机一台，3、黑色小米手机一台，4、黑色手提袋一个，5、金色项链一条，6、金色手链一条。2020年8月20日，被告人杨凤娣通过其家属向本院退回赃款15000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人卢凯俊抓获，并扣押被告人卢凯俊如下物品：1、银色荣耀HONOR平板电脑一台，2、土豪金欧珀OPPOA57T手机一台，3、银色魅族MX6手机一台，4、蓝色红米REDMI6手机一台，5、台铃电动车钥匙一把，6、灰色杂牌拎包一个，7、人民币27元，8、白色话术、青色话术、黑色话术和橙色话术笔记本各一本，9、台式电脑一套（黑色清华同方液晶屏一个、黑色金刚之星主机一个，白色达尔优键盘一个）。2020年8月19日，被告人卢凯俊通过其家属向本院退回赃款5000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人赖家豪抓获，并扣押被告人赖家豪如下物品：1、银色苹果手机一台，2、粉色OPPO手机一台，3、灰色小米手机一台，4、台式显示器电脑一台。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人赖维康抓获，并扣押被告人赖维康如下物品：1、玫瑰红红米REDMI6手机一台，2、土豪金红米REDMI6手机一台，3、玫瑰红VIVOX9L手机一台，4、粤P*****灰色本田凌派汽车一辆，5、台式电脑一套（黑色黑石塔主机、黑色黑石塔液晶屏、黑色黑石塔键盘）。2020年8月19日，被告人赖维康通过其家属向本院退回赃款5000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人郑晓霞抓获，并扣押被告人郑晓霞如下物品：1、黑色苹果X手机一台，2、红色华米手机一台。2020年6月16日，被告人郑晓霞通过其家属向遂溪县人民检察院退回赃款8000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人黄钰淞抓获，并扣押被告人黄钰淞如下物品：1、白色小米牌手机一台，2、蓝色SUGAR牌手机一台，3、黑色Iphone手机一台，4、被告人黄钰淞的身份证一张（441**********37X），5、黑色电脑主机一台，6、黑色BAIMA牌手表一个，7、中国建设银行卡一张（账号621***********799），8、农村信用联社银行卡一张（账号621***********492），9、中国工商银行卡一张（账号622*********574），10被告人黄钰淞的社会保障卡一张（441**********37X），11、被告人黄钰淞的广东省餐饮服务从业人员健康证明一张（441**********37X），12、人民币13元。2020年8月19日，被告人黄钰淞通过其家属向本院退回赃款5000元。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人钟国林抓获，并扣押被告人钟国林如下物品：1、黑色苹果X手机一台，2、黑色小米MI6手机一台。2019年7月15日，公安民警在湛江市万达广场将被告人赖志彬抓获，并扣押被告人赖志彬如下物品：1、黑色苹果8手机一台，2、金色小米手机一台，3、金色金立手机一台，4、清华同方台式电脑一台。上述事实，被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬在开庭审理过程中亦无异议，并有以下经当庭举证、质证，本院确认的证据予以证实：受案登记表，立案决定书，被害人***************************的陈述及指认的微信交易记录截图、银行交易明细、支付宝转账记录截图，扣押决定书及扣押清单，微信聊天记录，会议记录本，客户聊天模板，微信及支付宝转账记录，银行交易流水明细，平台业绩表截图，2019年7月15日，遂溪县公安局刑事侦查大队的《现场勘验笔录（勘查号为K4408**********080004）》、现场方位图、现场平面示意图及现场照片，2019年8月15日，遂溪县公安局网络警察大队的《遂公（网）勘【2019】108号电子证据检查工作记录》，2019年8月9日，遂溪县公安局网络警察大队的《遂公（网）勘【2019】100号电子证据检查工作记录》，2019年8月13日，遂溪县公安局网络警察大队的《遂公（网）勘【2019】107号电子数据取证工作记录》，2019年8月9日，遂溪县公安局网络警察大队的《遂公（网）勘【2019】101号电子证据检查工作记录》，2019年8月14日，遂溪县公安局网络警察大队的《遂公（网）勘【2019】102号电子证据检查工作记录》，2019年8月13日，遂溪县公安局网络警察大队的《遂公（网）勘【2019】103号电子证据检查工作记录》，2019年8月14日，遂溪县公安局网络警察大队的《遂公（网）勘【2019】104号电子证据检查工作记录》，检查、搜查笔录，现场检测报告书，常住人口基本信息表，违法犯罪记录查询证明，社会危险性情况表，被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬的供述及辨认材料，悔改书，缴款（退赃）凭证，机动车信息查询结果单，归案情况说明。二、2017年，被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦共同经营的同路人公司开始经营网络支付方式代理业务。吴伟胜（化名：陈亿超）告知被告人文博，吴伟胜经营的正秒公司有很多客户从事博彩、期货、诈骗等违法犯罪活动需要很多支付方式，双方约定申请网银、快捷支付、河马付收款的二维码所需的商户资料由吴伟胜和黄超媚（另案处理）提供。被告人文博、黄磊、曾诚琦、刘宏博等人负责伪造商户的工商执照、店铺照片等方式在各个平台上为吴伟胜经营的正秒公司申请二维码等支付通道（即：进件）。被告人文博为正秒公司找到杉德银卡通信息服务有限公司（以下简称：杉德公司）的线上支付代理业务、杉德公司的线下支付代理业务等支付通道。被告人陈胤杰、杨宏嘉是杉德公司的员工。2018年3月至8月期间，被告人文博通过支付宝分别转给被告人杨宏嘉、陈胤杰三万伍千元和一万五千元的“好处费”，约定被告人陈胤杰、杨宏嘉如因被告人文博提供的商户涉嫌赌博、诈骗等原因被投诉，为避免这些商户被杉德公司的风控部门关闭和冻结商户资金，被告人陈胤杰、杨宏嘉则要帮被告人文博想办法解冻这些资金。2019年4月份至案发，被告人文博帮助吴伟胜在杉德公司的线下代理平台上申请了五、六百个商户，因这些商户涉嫌赌博、诈骗等违法犯罪行为被投诉导致被关闭和冻结资金。由于同路人公司四月份的“分润”约十五万元人民币的发票已经邮寄到杉德总公司进行结算，尚未结算完毕，至今没有收到钱。被告人陈胤杰负责帮被告人文博在杉德总部的线下平台上注册商户、留意商户网上投诉情况及想办法解冻资金。2017年底，吴伟胜与兴宏公司的被告人张巍柏进行第三方支付平台的合作。由兴宏公司的技术员被告人杨星负责制作收款二维码和收款链接，被告人王子鑫、高思国、吴瑶负责测试和维护，被告人王子鑫为主管。测试成功后的收款二维码和收款链接被绑定由“卡商”谢天提供的银行卡，再由被告人刘涛负责将收款二维码和收款链接通过微信群提供给正秒公司实施诈骗。谢天负责利用微信群进行三方结算，扣除代理费用后将剩余的资金转账到吴伟胜（陈亿超）指定的收款账户。2019年7月15日，公安民警在湖南省宁乡县春城万象八栋1806号同路人公司将被告人文博抓获，并扣押被告人文博如下物品：1、华为手机一台（186*****314），2、小米手机一台，3、无用的手机一台，4、公司印章三枚，5、银行卡四张，6、U宝一个，7、U盘一个，⒏湘A*****路虎小汽车一台。2019年7月15日，公安民警在湖南省宁乡县春城万象八栋1806号同路人公司将被告人刘宏博抓获，并扣押被告人刘宏博如下物品：1、人民币3348元，2、华为手机一台。2019年7月15日，公安民警在湖南省宁乡县春城万象八栋1806号同路人公司将被告人黄磊、曾诚琦抓获，并扣押被告人曾诚琦如下物品：1、华为手机一台，2、手表（黑色皮带）一个，3、人民币1500元，4、小米手机一台。扣押被告人黄磊如下物品：1、苹果手机3台，2、手提电脑一台（已坏），3、湘A*****日产天籁小汽车一台。2019年7月17日，公安民警将被告人陈胤杰抓获，并扣押被告人陈胤杰如下物品：1、华为mate20pro手机一台，2、被告人陈胤杰身份证一张（310**********91X），3、招商银行卡二张（621**********078、518**********889），4、汇丰银行卡一张（625**********312），5、联想笔记本电脑一台。2019年7月17日，公安民警在南京市秦淮区*************将被告人杨宏嘉抓获，并扣押被告人杨宏嘉如下物品：1、华为mate20手机一台，2、联想T440S手提电脑一台，3、民生银行卡两张（622**********423、421**********653），4、建设银行卡一张（622**********798），5、工商银行卡一张（622**********155），6、兴业银行卡一张（625**********106），7、平安银行卡两张（622**********031、528**********197），8、江苏银行卡一张（622**********025），9、中国银行卡两张（621**********286、625**********416），**、交通银行卡一张（622**********283），11、浦发银行卡一张（625**********298），12、浙商银行卡一张（625**********813），13、杂牌主机一台。2019年8月28日，公安民警在北京市朝阳区********将被告人张巍柏抓获，并扣押被告人张巍柏黑色iphone7手机一台。2019年9月11日，被告人杨星、刘涛到太原铁路公安局临汾公安处乘警支队投案自首。2019年7月16日，公安民警在湖南省长沙市开福区湘江北路定江洋小区1****将被告人王子鑫抓获，并扣押被告人王子鑫如下物品：1、工商银行灵通卡一张（621***********910），2、招商银行信用卡一张（622**********395），*、兴业银行兴业通卡一张（622**********917），4、兴业银行信用卡一张（625**********975），5、平安银行卡一张（623***********237），6、交通银行卡一张（458**********213），7、三星S10手机一台（156*****636）。2019年7月15日，公安民警在湖南省长沙市芙蓉区东湖街道人民东路东湖一号企事业总部园区15*将被告人吴瑶、高思国抓获。公安民警扣押被告人吴瑶华为手机一台。2020年8月19日，被告人吴瑶通过其家属向本院退回赃款5000元，被告人高思国通过其家属向本院退回赃款5000元。上述事实，被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国在开庭审理过程中亦无异议，并有以下经当庭举证、质证，本院确认的证据予以证实：受案登记表，立案决定书，证人季涛、吴先石、吴先金、王峰、吴定贵、黄靖慧、陈旭瑞、陈玛晓、杨廉海、谭宗俊、梁子洋、邓林锋、吴伟胜、程万勇的证言及辨认材料，被害人**************的陈述及辨认材料，扣押清单，检查笔录，现场检测报告书，企业注册资料，微信聊天记录，交易明细记录，遂公（网）勘【2019】167号、109号、166号、165号、163号、162号、161号、106号、105号、103号、101号电子证据检查工作记录，违法犯罪记录查询证明，社会危险性情况表，被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国的供述和辨认材料，被告人的常住人口登记表（户籍证明），被告人张巍柏、刘涛、杨星的抓获经过。本院认为：被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬无视国家法律，为共同实施犯罪组成固定的犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓妃能、袁存龙违反国家有关规定，通过购买的方式非法获取公民个人信息59650条，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人邓妃能、袁存龙犯侵犯公民个人信息罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓妃能、袁存龙一人犯数罪，均应数罪并罚。被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓妃能作为华国公司的老板、为犯罪集团的首要分子，应对犯罪集团所诈骗的数额承担法律责任。被告人袁存龙、黎晓瑜作为经理、被告人吴霞、石山峰作为主管、被告人黄鸿聪、杨凤娣作为组长，均应对属自己管理的员工所诈骗的数额承担法律责任。被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、吴霞诈骗的数额特别巨大；被告人赖家豪、赖维康、卢凯俊、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬诈骗的数额巨大。被告人邓妃能在组织、领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动中起主要作用，属主犯。被告人邓妃能经传唤自动到案，如实供述诈骗犯罪事实，依法应对被告人邓妃能供述犯诈骗罪的行为认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人邓妃能犯罪后通过家属退回部分赃款，依法可酌情从轻处罚；其辩护人辩称被告人邓妃能构成自首、属初犯、偶犯，依法可从轻或减轻处罚的辩护意见合法有理，本院依法予以采信。被告人袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬在共同实施诈骗犯罪中起次要作用，均属从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣作为部门的经理、主管及组长在共同实施诈骗犯罪中所起作用比被告人卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬等人的作用较大。被告人袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬到案后均能如实供述自己犯诈骗罪的罪行，愿意接受处罚，依法均可从轻处罚。被告人袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、杨凤娣、卢凯俊、赖维康、郑晓霞、黄钰淞犯罪后通过家属退回部分赃款，依法均可酌情从轻处罚。被告人邓妃能、袁存龙当庭对侵犯公民个人信息罪予以认罪，愿意接受处罚，依法均可从轻处罚。被告人袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林的辩护人均辩称在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚及在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，依法可从轻处罚的辩护意见合法有理，本院依法予以采信。被告人文博与被告人刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉在共同实施帮助信息网络犯罪活动中起主要作用，被告人文博属主犯；被告人刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉起次要作用，属从犯，对被告人刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉依法应当从轻或减轻处罚。被告人张巍柏与被告人杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国在共同实施帮助信息网络犯罪活动中起主要作用，被告人张巍柏属主犯；被告人杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国起次要作用，属从犯，对被告人杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨星、刘涛犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、吴瑶、高思国、王子鑫到案后均能如实供述自己犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪行，愿意接受处罚，依法均可从轻处罚。被告人吴瑶、高思国犯罪后通过家属退回部分赃款，依法均可酌情从轻处罚。被告人文博、张巍柏的辩护人均辩称被告人文博、张巍柏到案后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见合法有理，本院依法予以采信。被告人刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国的辩护人均辩称在共同犯罪中起次要作用、属从犯，且认罪认罚，依法应当从轻或减轻处罚的辩护意见合法有理，本院依法予以采信。关于公安机关依法扣押的下列物品：⒈被告人邓妃能的《机动车登记和不动产登记证书》、《邓妃能驾驶证一本》、《邓妃能广州市社会保障卡一张》、《邓妃能C73988689港澳通行证一张》、《邓妃能身份证一张》、《颜江平身份证一张》。⒉被告人袁存龙的《袁存龙身份证一张》、《被告人袁存龙护照一本》、《被告人袁存龙往来港澳通行证一张》、《印有“好运来”的金戒指一个》、《金貔貅和金珠各一个的手链一条》、《车牌号码为粤G*****白色小轿车一辆》。⒊被告人杨凤娣的《黑色手提袋一个》、《金色项链一条》、《金色手链一条》。⒋被告人卢凯俊的《台铃电动车钥匙一把》、《灰色杂牌拎包一个》。⒌被告人赖维康的《粤P*****灰色本田凌派汽车一辆》。⒍被告人黄钰淞的《被告人黄钰淞的身份证一张》、《黑色BAIMA牌手表一个》、《被告人黄钰淞的社会保障卡一张》、《被告人黄钰淞的广东省餐饮服务从业人员健康证明一张》。⒎被告人文博的《湘A*****路虎小汽车一台》。⒏被告人曾诚琦的《手表（黑色皮带）一个》。⒐被告人黄磊的《湘A*****日产天籁小汽车一台》。⒑被告人陈胤杰的《身份证一张》。经查上述物品均与本案无关且属上述被告人的个人合法财物，依法应由遂溪县公安局在本判决发生法律效力后退回给上述被告人或其亲属。关于被告人邓妃能向本院退回赃款10000元、被告人袁存龙向本院退回赃款10000元、被告人黎晓瑜向本院退回赃款11000元、被告人吴霞向本院退回赃款50000元、被告人石山峰向本院退回赃款20000元、被告人杨凤娣向本院退回赃款15000元、被告人卢凯俊向本院退回赃款5000元、被告人赖维康向本院退回赃款5000元、被告人郑晓霞向遂溪县人民检察院退回赃款8000元、被告人黄钰淞向本院退回赃款5000元、被告人吴瑶向本院退回赃款5000元、被告人高思国向本院退回赃款5000元。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，上述退回的赃款属被告人的违法所得，依法应当退回（退赔）给被害人，但本案涉及被害人的人数众多、分布范围广，本案被告人诈骗的对象并不仅仅是本案的被害人，故对被害人的人数和被害人所损失的具体数额难以确定。因此，对于上述被告人退回的赃款，无法以实际受到损害的被害人的人数按比例依法进行分配。故本院依法判决将该部分赃款由收款部门迳直一律暂缴国库。对于被害人的合法损失，被害人可提供相关确凿的损失证据另循法律途径向被告人予以追偿。综上所述，本院综合被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬、文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国的犯罪行为的性质、情节、危害后果及认罪态度，决定对被告人邓妃能犯诈骗罪减轻处罚、犯侵犯公民个人信息罪从轻处罚；对被告人袁存龙犯诈骗罪减轻处罚、犯侵犯公民个人信息罪从轻处罚；对被告人黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬均减轻处罚，对被告人吴霞、郑晓霞、赖志彬适用缓刑确实不致再危害社会，依法可适用缓刑；对被告人文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国均从轻处罚，对被告人吴瑶、高思国适用缓刑确实不致再危害社会，依法可适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议与被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬、文博、刘宏博、黄磊、曾诚琦、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、杨星、刘涛、王子鑫、吴瑶、高思国的罪责相适应，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百八十七条之二、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款第（二）项、第（四）项、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条之规定，判决如下：一、被告人邓妃能犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；总和刑为有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十二万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2029年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人邓妃能向本院退回的赃款人民币一万元于本判决生效后由本院上缴国库。）二、被告人袁存龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；总和刑为有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2026年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人袁存龙向本院退回的赃款人民币一万元于本判决生效后由本院上缴国库。）三、被告人黎晓瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2024年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人黎晓瑜向本院退回的赃款人民币一万一千元于本判决生效后由本院上缴国库。）四、被告人吴霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人吴霞向本院退回的赃款人民币五万元于本判决生效后由本院上缴国库。）五、被告人石山峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2023年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人石山峰向本院退回的赃款人民币二万元于本判决生效后由本院上缴国库。）六、被告人黄鸿聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2023年1月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）七、被告人杨凤娣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人杨凤娣向本院退回的赃款人民币一万五千元于本判决生效后由本院上缴国库。）八、被告人卢凯俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年1月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人卢凯俊向本院退回的赃款人民币五千元于本判决生效后由本院上缴国库。）九、被告人赖家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）十、被告人赖维康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年1月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人赖维康向本院退回的赃款人民币五千元于本判决生效后由本院上缴国库。）十一、被告人郑晓霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人郑晓霞向遂溪县人民检察院退回的赃款人民币八千元于本判决生效后由遂溪县人民检察院上缴国库。）十二、被告人黄钰淞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年1月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人黄钰淞向本院退回的赃款人民币五千元于本判决生效后由本院上缴国库。）十三、被告人钟国林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年1月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）十四、被告人赖志彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）十五、被告人文博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年10月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）十六、被告人刘宏博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年10月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）十七、被告人黄磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年10月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）十八、被告人曾诚琦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年10月14日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）十九、被告人陈胤杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年10月16日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）二十、被告人杨宏嘉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年10月16日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）二十一、被告人张巍柏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年11月27日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）二十二、被告人杨星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年10月10日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）二十三、被告人刘涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年10月10日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）二十四、被告人王子鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年10月15日止。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。）二十五、被告人吴瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人吴瑶向本院退回的赃款人民币五千元于本判决生效后由本院上缴国库。）二十六、被告人高思国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起十五日内缴纳。被告人高思国向本院退回的赃款人民币五千元于本判决生效后由本院上缴国库。）二十七、扣押被告人邓妃能、袁存龙、黎晓瑜、吴霞、石山峰、黄鸿聪、杨凤娣、卢凯俊、赖家豪、赖维康、郑晓霞、黄钰淞、钟国林、赖志彬、文博、刘宏博、曾诚琦、黄磊、陈胤杰、杨宏嘉、张巍柏、王子鑫、吴瑶犯罪使用的如下物品及赃款：（一）、被告人邓妃能如下物品：1、电脑主机（台式主机）二台，2、黑色簿皮笔记本一本，3、工商银行卡和邮政银行卡各一张，4、人民币1338830元，5、前台考勤记录笔记本一本，6、湛江市志众传媒有限公司营业执照一张，7、财务代理委托合同一份，8、房地产（经纪）租赁合同一份，9、来访人员登记表四张，10、员工离职申请表二张，11、应聘人员登记表十八张，12、请假条二十五张，13、中国建设银行卡五张（卡号：623**********467、170*********563、623***********923、621***********951、621***********259），14、64G黑色金士盾U盘一个，15、16G黑色金士盾U盘二个，16、32G黑色DTSE9金士盾U盘，17、16G银色sanDikU盘一个，18、湛江市志众传媒有限公司印章一个，19、廖林印章一个，20、32G金色优胜通U盘一个，21、LDU盘二个，22、湛江市志众传媒有限公司营业执照（副本）一本，23、白色中国建设银行U盾一个，24、黑色台式电脑主机四十一台（贴有4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14贺部专用主机、15贺部专用主机、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44字样），25、银色小米手机一台，26、白色金立手机一台，27、蓝色小米手机一台（ID：2016cp5655），28、蓝色和黑色小米手机各一台，29、黑色TX1型号IMEI861********2489Teetot手机一台，30、白色金立手机一台，31、白色VIVO手机一台，32、白色M623C型中国移动手机一台，33、黑色Iphone4手机一台，34、黑色IMEI353**********914三星手机一台，35、蓝色小米手机一台，36、白色小米手机七台，37、白色Y80D型号COOLPAD手机一台，38、黑色（屏幕已损坏）Iphone4手机一台，39、黑色小米手机一台，40、银色Iphone5手机二台，41、黑色和白色Iphone4手机各一台，42、银色R10-TL00型号华为手机一台，43、黑色KINGSVV手机一台，44、金色R9PLUS号OPPO手机一台，45、银色MEIZU手机一台，46、粉红色MDE2型号小米手机一台，47、蓝紫色VIVO手机一台，48、黑色VIVO手机二台，49、蓝色OPPO手机四台，50、金色小米手机一台，51、金色VIVO手机一台，52、金色R8107OPPO手机一台，53、黑色Iphone7手机一台，54、黑色R9S型号OPPO手机一台，55、金色和蓝色华为手机各一台，56、金色R9M型号OPPO手机一台，57、广州银行借记卡一张（621********3714），58、中国邮政储蓄银行卡二张（622***********075、622***********575），59、交通银行卡一张（622***********190），60、中国农业银行卡一张（622***********973），61、广州农商银行卡一张（622**********126），62、金士顿白色64GU盘一个，63、黑色PRADA手包一个，64、财务收款专用微信支付二维码一个，65、ZD001********858微信支付二维码一个。（二）、被告人袁存龙如下物品：1、人民币11487元，2、黑色苹果4手机六台，3、白色苹果4（前后屏幕已破碎）手机1台，4、白色TCL手机一台，5、招商银行卡一张（622**********206），6、中国银行卡一张（621***********204），7、农业银行卡一张（622***********863），8、建设银行卡四张（622***********977、621***********366、621***********862、625**********089），9、农村信用社银行卡一张（621***********920），10、工商银行卡一张（621***********549），11、银色苹果6手机一台，12、农商银行卡一张（622**********040），13、邮政银行卡一张（621***********665），14、黑色电脑主机二台，15、黑色显示器二台。（三）、被告人黎晓瑜如下物品：1、黑色苹果XSMas（手机号码159*****780）和白色苹果手机各一台，2、中国邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡、招商银行卡、交通银行卡各一张（621***********132、622**********479、621**********456、622***********700），3、人民币465元。（四）、被告人吴霞如下物品：1、玫瑰金IPHONE7PLUS手机一台，2、红色OPPOA3手机一台，3、中国工商银行卡一张（账号621**********250），4、招商银行卡一张（账号621**********476），5、中国农业银行卡一张（账号622**********057），6、中国光大银行卡一张（账号622**********388），7、兴业银行卡一张（账号625**********107）。（五）、被告人石山峰如下物品：1、黑色苹果7PLUS手机一台（号码183*****137），2、金色SAAT手机一台（无卡，已损坏），3、白色联想手机一台（无卡，已损坏），4、银色32GU盘一个，5、标示“NOTEBOOK”笔记簿二本，6、广州农商银行卡一张（卡号622**********082），7、人民币321元，8、台式电脑一台。（六）、被告人黄鸿聪如下物品：1、银色OPPO手机一台，2、黑色小米手机二台，3、人民币1400元。（七）、被告人杨凤娣如下物品：1、黑色苹果8手机一台，2、红色小米红米手机一台，3、黑色小米手机一台。（八）、被告人卢凯俊如下物品：1、银色荣耀HONOR平板电脑一台，2、土豪金欧珀OPPOA57T手机一台，3、银色魅族MX6手机一台，4、蓝色红米REDMI6手机一台，5、人民币27元，6、白色话术、青色话术、黑色话术和橙色话术笔记本各一本，7、台式电脑一套（黑色清华同方液晶屏一个、黑色金刚之星主机一个，白色达尔优键盘一个）。（九）、被告人赖家豪如下物品：1、银色苹果手机一台，2、粉色OPPO手机一台，3、灰色小米手机一台，4、台式显示器电脑一台。（十）、被告人赖维康如下物品：1、玫瑰红红米REDMI6手机一台，2、土豪金红米REDMI6手机一台，3、玫瑰红VIVOX9L手机一台，4、台式电脑一套（黑色黑石塔主机、黑色黑石塔液晶屏、黑色黑石塔键盘）。（十一）、被告人郑晓霞如下物品：1、黑色苹果X手机一台，2、红色华米手机一台。（十二）、被告人黄钰淞如下物品：1、白色小米牌手机一台，2、蓝色SUGAR牌手机一台，3、黑色Iphone手机一台，4、黑色电脑主机一台，5、中国建设银行卡一张（账号621***********799），6、农村信用联社银行卡一张（账号621***********492），7、中国工商银行卡一张（账号622*********574），8、人民币13元。（十三）、被告人钟国林如下物品：1、黑色苹果X手机一台，2、黑色小米MI6手机一台。（十四）、被告人赖志彬如下物品：1、黑色苹果8手机一台，2、金色小米手机一台，3、金色金立手机一台，4、清华同方台式电脑一台。（十五）、被告人文博如下物品：1、华为手机一台（186*****314），2、小米手机一台，3、无用的手机一台，4、公司印章三枚，5、银行卡四张，6、U宝一个，7、U盘一个。（十六）、被告人刘宏博如下物品：1、人民币3348元，2、华为手机一台。（十七）、被告人曾诚琦如下物品：1、华为手机一台，2、人民币1500元，3、小米手机一台。（十八）、被告人黄磊如下物品：1、苹果手机3台，2、手提电脑一台（已坏）。（十九）、被告人陈胤杰如下物品：1、华为mate20pro手机一台，2、招商银行卡二张（621**********078、518**********889），3、汇丰银行卡一张（625**********312），4、联想笔记本电脑一台。（二十）、被告人杨宏嘉如下物品：1、华为mate20手机一台，2、联想T440S手提电脑一台，3、民生银行卡两张（622**********423、421**********653），4、建设银行卡一张（622**********798），5、工商银行卡一张（622**********155），6、兴业银行卡一张（625**********106），7、平安银行卡两张（622**********031、528**********197），8、江苏银行卡一张（622**********025），9、中国银行卡两张（621**********286、625**********416），10、交通银行卡一张（622**********283），11、浦发银行卡一张（625**********298），12、浙商银行卡一张（625**********813），13、杂牌主机一台。（二十一）、被告人张巍柏黑色iphone7手机一台。（二十二）、被告人王子鑫如下物品：1、工商银行灵通卡一张（621***********910），2、招商银行信用卡一张（622**********395），3、兴业银行兴业通卡一张（622**********917），4、兴业银行信用卡一张（625**********975），5、平安银行卡一张（623***********237），6、交通银行卡一张（458**********213），7、三星S10手机一台（156*****636）。（二十三）、被告人吴瑶华为手机一台。上述被扣押物品及赃款依法均予以没收（由遂溪县公安局执行）。二十八、扣押被告人邓妃能、袁存龙、杨凤娣、卢凯俊、赖维康、黄钰淞、文博、曾诚琦、黄磊、陈胤杰的下列物品：（一）、被告人邓妃能的《机动车登记和不动产登记证书》、《邓妃能驾驶证一本》、《邓妃能广州市社会保障卡一张》、《邓妃能C73988689港澳通行证一张》、《邓妃能身份证一张》、《颜江平身份证一张》，（二）、被告人袁存龙的《袁存龙身份证一张》、《被告人袁存龙护照一本》、《被告人袁存龙往来港澳通行证一张》、《印有“好运来”的金戒指一个》、《金貔貅和金珠各一个的手链一条》、《车牌号码为粤G*****白色小轿车一辆》，（三）、被告人杨凤娣的《黑色手提袋一个》、《金色项链一条》、《金色手链一条》，（四）、被告人卢凯俊的《台铃电动车钥匙一把》、《灰色杂牌拎包一个》，（五）、被告人赖维康的《粤P*****灰色本田凌派汽车一辆》，（六）被告人黄钰淞的《被告人黄钰淞的身份证一张》、《黑色BAIMA牌手表一个》、《被告人黄钰淞的社会保障卡一张》、《被告人黄钰淞的广东省餐饮服务从业人员健康证明一张》，（七）、被告人文博的《湘A*****路虎小汽车一台》，（八）、被告人曾诚琦的《手表（黑色皮带）一个》，（九）、被告人黄磊的《湘A*****日产天籁小汽车一台》，（十）、被告人陈胤杰的《身份证一张》，在本判决发生法律效力后由遂溪县公安局分别退回给上述被告人邓妃能、袁存龙、杨凤娣、卢凯俊、赖维康、黄钰淞、文博、曾诚琦、黄磊、陈胤杰或其亲属。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱爱春审 判 员 曹 泉审 判 员 李 雷二〇二〇年八月三十一日法官助理 何诗敏书 记 员 黄志刚附：主要法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。