福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0628刑初316号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人赖智贤，男，1996年1月10日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地福建省平和县，住福建省平和县。因涉嫌合同诈骗于2020年5月23日被取保候审。经本院决定于2020年9月29日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 平和县人民检察院以平检二部刑诉〔2020〕103起诉书指控被告人赖智贤犯合同诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，适用速裁程序，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员杨艺鸿出庭支持公诉，被告人赖智贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月16日至5月7日间，被告人赖智贤为筹集赌资，以租借的方式先后骗取他人小轿车3辆，后在将车辆质押借款过程中，以欲缴交租金为由骗取被害人银行账户，接着由出借人将质押借款转至被害人银行账户，赖智贤再通过同意被害人扣除租金、押金的方式，骗取被害人将余款转给其。赖智贤利用涉案小轿车5次质押借款共计人民币95000元（币种，下同），扣除租金、借款利息等费用，剩余钱款大部分用于赌博。经鉴定，涉案车辆共计价值245183元。具体事实如下： 1.2020年4月16日，赖智贤向被害人蔡某租借机动车号牌为闽Ｅ3××××的丰田牌小型轿车，并于2020年4月26日、27日和5月3日，以该车先后3次向陈金建质押借款各20000元，扣除租金、借款利息、中介费和停车费等费用，剩余钱款大部分用于赌博。经鉴定，上述车辆价值136884元。 2.2020年5月5日，被告人赖智贤向被害人杨某租借机动车号牌为闽Ｄ8××××的丰田牌小型轿车，并于当日以该车向陈金建质押借款25000元，扣除租金、押金、借款利息、中介费和停车费等费用，剩余钱款大部分用于赌博。经鉴定，上述车辆价值60713元。 3.2020年5月7日，被告人赖智贤向被害人杨某租借机动车号牌为闽ＥＧ××××的丰田牌小型轿车，并于当日以该车向陈金建质押借款10000元，扣除租金、借款利息、中介费和停车费等费用，剩余钱款大部分用于赌博。经鉴定，上述车辆价值47586元。 2020年5月22日，被告人赖智贤自动向公安机关投案。同月28日，平和县公安局民警、被告人父亲赖某和被害人蔡某、杨某，共同向陈金建追回上述3辆小轿车。案发后至今，被告人赖智贤未赔偿被害人蔡某、杨某因本案造成的经济损失。 公诉机关认为，被告人赖智贤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计245183元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖智贤自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；多次实施犯罪行为，建议酌情从重处罚；为赌博实施犯罪，建议酌情从重处罚；未赔偿对方当事人经济损失，建议酌情从重处罚；涉案车辆均已被追回，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人赖智贤有期徒刑二年，并处罚金。公诉机关提交了1.被告人赖智贤的供述与辩解；2.被害人蔡某、杨某的陈述；3.证人柳某等3人的证言；4.户籍证明、到案经过、汽车租赁合同、汽车质押借款协议书、价格认定结论书、交易记录、微信聊天记录等书证等证据证实。 被告人赖智贤对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，蔡某是闽Ｅ3××××的丰田牌小型轿车的登记车主暨所有权人、杨某是闽Ｄ8××××的丰田牌小型轿车、闽ＥＧ××××的丰田牌小型轿车的登记车主暨所有权人。赖智贤的父亲赖某代为支付66000元和蔡某出资5000元及退还扣留的10000元、杨某出资4000元，共同向陈金建追回上述3辆小轿车。 本院认为，被告人赖智贤的行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人赖智贤能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；多次实施犯罪行为、为赌博实施犯罪、未赔偿被害人经济损失，均酌情从重处罚；涉案车辆均已被追回，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人赖智贤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后三十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2022年9月28日止）。 二、责令被告人赖智贤退赔被害人蔡某人民币五千元、赔偿被害人杨某人民币四千元，继续追缴被告人赖智贤的违法所得人民币一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  朱惠珍 二〇二〇年九月二十九日 书记员  蔡铭宇 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。