北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0106刑初309号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人谷显星，男，1978年12月1日出生，汉族，大专文化，案发时系吉运集团股份有限公司融资租赁部部门经理，户籍地址辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被羁押，2019年7月26日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人秦鹏，辽宁恒生律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕186号起诉书指控被告人谷显星犯职务侵占罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员唐晓庆出庭支持公诉，被告人谷显星及其辩护人秦鹏、被害单位吉运集团股份有限公司诉讼代理人孙小玉到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2016年2月至3月间，被告人谷显星利用其担任吉运集团股份有限公司股份融资租赁项目经理的职务便利，假意办理业务，通过其掌控的资金账户，先后将吉运集团股份有限公司支付的购车款共计490余万元占为己有。被告人谷显星于2019年7月22日被吉林省长春市公安局绿园分局抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言、书证及物证等证据，认为被告人谷显星的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪，提请本院依法惩处。被告人谷显星当庭自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人谷显星的辩护人对公诉机关指控被告人谷显星犯职务侵占罪没有异议，并提出以下量刑情节：被告人谷显星自动投案；愿意退赔；认罪态度较好；综上，恳请法庭对被告人谷显星从轻处罚。本院经审理查明：2016年2月至9月间，被告人谷显星利用其担任吉运集团股份有限公司（以下简称吉运集团）融资租赁项目经理的职务便利，假意办理业务，通过其掌控的资金账户先后将吉运集团股份有限公司向其他公司支付的购车款占为己有。在此期间，为避免被发现，谷显星又通过其掌控的资金账户向吉运集团支付保证金、购置税、月供等。经统计，谷显星非法占有的金额共计人民币490余万元。被告人谷显星于2019年7月22日被吉林省长春市公安局绿园分局抓获。上述事实，有下列证据证明：1．证人董某1的证言、辨认笔录、授权委托书，身份证明书、劳动合同：吉运集团股份有限公司法人是赵六栋，我是吉运集团股份有限公司职务资产管理部副主任，赵六栋已经出具了书面委托书，委托我处理此事。谷显星是2013年9月22日来的公司，公司与他签署了劳动合同。他在公司担任融资部经理，其项目组有两个业务员分别是刘某、郭某，还有两个直管领导，分别是公司融资部主任王某和融资部常务副主任张某1。谷显星主要的业务范围是车辆融资租赁，具体就是谷显星用公司名义招揽有融资租赁机动车需要的客户，并与这些客户签订融资租赁合同，之后按照客户的要求寻找能够满足客户需要的机动车经销商，与这些经销商签订产品买卖合同，并由我们公司全款购入所需机动车，交由客户使用，客户按揭交付租金和利息，直至按揭期满，客户付款完毕后我们公司将车辆过户给客户。公司运营项目的审批流程及付款流程是，项目经理找到有融资租赁需求的客户，再按照客户要求找到对应的经销商，然后将客户和经销商的资料统一上报到风控部门，经过风控部门考察客户资质通过之后，再把这个项目拿到集团评审会进行评审。评审会是由集团多个部门组成的，这些部门认为项目没有问题之后，就可以让项目经理和客户及经销商签订合同。合同签订完成后，项目经理填写付款审批表，审批表在多个部门流转，每个部门领导签字确认后流转到集团财务部门，最后由财务部门向经销商付款，经销商提供的账户必须是其公司的对公账户，如果实在没有对公账户的话，需要对方公司出具特别的书面说明，还要经过更多的审批之后财务才能付款。2016年10月8日，融资部项目经理谷显星突然不来公司上班，拨打谷显星在公司登记的电话都处于关机状态，给他发短信也没有回复，去谷显星在丰台区的暂住地找，按门铃也没人开门，联系谷显星家人也说不知道谷显星的去向。我们联系丛林也联系不上。后来公司就对谷显星做的业务进行调查，发现谷显星所做的三笔业务有问题。我们公司有一个对公账户（户名吉运集团股份有限公司，尾号8508，开户行华夏银行石家庄分行新华支行），还有一个pos机关联北京农商银行的账户（户名吉运集团股份有限公司，尾号2723，开户行北京农商银行世界公园支行）。这三笔业务的付款都是从我们公司的对公账户网上银行方式转账的。第一笔业务是2016年2月24日，谷显星联系做了大连冰洋冷贮有限公司的业务，该公司需要10辆冷藏车，谷显星代表公司与大连冰洋冷贮有限公司签订了融资租赁合同。后谷显星联系卖车的辽宁晶越汽车销售服务有限公司，与他们公司签订产品买卖合同。我公司于2016年3月14日给辽宁晶越汽车销售有限公司的账户（尾号6191，开户行浦发银行沈阳和平支行）支付了685万元车款。后又于2016年6月27日给谷显星名下银行卡（账户尾号6001，开户行光大银行丰台支行）支付了18．3万元用于10辆冷藏车的车辆税款及保费。但是客户至今没有收到应该购买的10辆冷藏车。第二笔业务和第三笔业务都是在2016年3月2日做的，谷显星自己需要购买一辆丰田LE商务车，其与公司签订了融资租赁合同；当天谷显星还联系了一个叫丛林的客户，丛林要购买一辆凯迪拉克汽车，丛林与我公司签订了融资租赁合同。后谷显星又代表公司与辽宁龙源汽车贸易有限公司签订产品买卖合同，2016年4月7日我公司向辽宁龙源汽车贸易有限公司账户（尾号0803，开户行建设银行辽阳永乐支行）支付了两笔购车款分别为57．6万元和36．99万元，2016年6月13日又向谷显星付款6418元，用途是丰田车和凯迪拉克车税款。经我单位核算，我单位上述对外付款5笔，共计人民币7,985,372元。之后谷显星等人一共向我们公司付款13笔，合计金额3,056,691元，具体包括2016年2月29日，孟志账户向我们公司华夏银行账户付款238,500元，付款理由是大连冰洋公司十辆冷贮车的保证金；2016年3月2日，王威东账户向我公司华夏银行账户付款200,000元，付款理由是大连冰洋公司十辆冷贮车；2016年3月4日，孟志账户向我公司华夏银行账户付款500,000元，付款理由是大连冰洋公司十辆冷贮车的保证金；2016年3月4日，孟志账户向我公司农商银行账户付款500,000元，付款理由是大连冰洋公司十辆冷贮车的保证金；2016年3月11日，李红艳账户向我公司华夏银行账户付款800,000元，付款理由是大连冰洋公司十辆冷贮车的购置税、保险金；2016年4月6日，谷显星账户向我公司华夏银行账户付款94,590元，付款理由是谷显星、丛林购车保证金；2016年4月12日，孟志账户向我公司华夏银行账户付款233,091元，付款理由是大连冰洋公司十辆冷贮车的月供；2016年5月5日，谷显星账户向我公司华夏银行账户付款31,419元，付款理由是丰田车月供；2016年5月13日，孟志账户向我公司华夏银行账户付款233,091元，付款理由是大连冰洋公司十辆冷贮车的月供；2016年6月3日，谷显星账户向我公司农商银行账户付款31,000元，付款理由是丰田车月供；2016年9月20日，孟志账户向我公司华夏银行账户付款150,000元，付款理由是谷显星、丛林车款月供；2016年8月2日，丛林账户向我公司农商银行账户付款25,000元，付款理由是卡迪拉克车月供；2016年9月6日，谷显星账户向我公司农商银行账户付款20,000元，付款理由是丰台车月供。根据上述收付款情况，我公司实际损失为人民币4,928,681元。我们对这三笔业务都进行核实了，资产管理部副主任张某2带队去沈阳按照工商注册登记的地址找辽宁晶越汽车销售服务有限公司，没有找到该公司，联系这家公司的法定代表人董某2，对方也一直处于关机状态。我电话与辽宁龙源汽车贸易有限公司法人代表金福纯核实，谷显星代表公司购买的这两辆车根本就没有提车，谷显星把车退了，经销商把购车款按照谷显星的要求都退给他了，但我公司没有收到车款。我公司与谷显星有劳动合同，没有拖欠谷显星的工资奖金、提成和其他福利待遇。经辨认，董某1辨认出7号男子就是谷显星。吉运集团股份有限公司出具的劳动合同书：证明董某1是吉运集团股份有限公司的员工。吉运集团股份有限公司出具的授权委托书、身份证明书：证明吉运集团股份有限公司法定代表人赵六栋委托公司员工董某1代为控告、代领法律文书等事宜。2．证人张某1的证言、辨认笔录、证明、劳动合同：我是吉运集团股份有限公司财务部副主任兼融资部财务主管，主要负责融资部财务情况及与公司财务进行对接。谷显星是2013年8月左右来公司的，他来了以后就是融资部的项目经理，负责公司对外融资租赁汽车设备的业务。谷显星项目部在2016年度至今有三笔业务，第一笔业务是2016年3月份左右，客户是大连冰洋公司，供货商是辽宁晶越汽车销售服务有限公司，大概内容是大连冰洋公司找我们公司融资685万元用来购买辽宁晶越汽车销售服务有限公司的十辆冷藏车，由我公司向辽宁晶越汽车销售服务有限公司付款买车，车辆在我们公司落户，后租给大连冰洋公司使用，冰洋公司分36期按月付给我们公司租金，36个月后对方付款完毕，我们公司将车过户给冰洋公司。2016年3月14日，我们公司向经销商辽宁晶越汽车销售服务有限公司付款了685万元人民币，是从我们公司的对公账户转账给辽宁晶越汽车销售服务有限公司的对公账户，但我们没有收到辽宁晶越汽车销售服务有限公司开出的发票。我们公司都是财务向经手业务员催要发票，经手业务员就是谷显星，我们一直催他要票，但是他一直拖着，至今没有把发票给我们。后大连冰洋公司按照我们公司的要求先后向我们公司支付了10部车的保险、购置税、保证金、手续费共计200余万元。后大连冰洋公司开始执行合同，2016年4月12日及5月13日，大连冰洋公司分别向我公司支付了十辆冷贮车的月供，每月233,091元。2016年6月27日，公司财务打给谷显星个人183,054元用于10部车的保险和购置税，谷显星答复财务所有车的保险和购置税均已办好。之后大连冰洋公司就没有再还公司月供，谷显星一开始一直说帮着催，后来就跑了。还有两笔是谷显星自己买车的业务，公司和谷显星签订了两份融资租赁合同，一份是谷显星签的，一份是丛林签的，具体丛林和谷显星是什么关系，丛林在合同中是什么角色我不知道。在我印象中，2016年4月初公司放款了，向谷显星提供的经销商支付两辆车的购车款945,900元。后来谷显星一直以各种理由拖延时间没有给这两辆车上牌照，这事就一直拖着。但是谷显星确实按照合同约定，从2016年5月份开始每月还款3万余元，最后一共还了10万余元，后来就一直拖欠不还了，公司找他，他就以各种借口拖着，直到2016年10月初彻底找不到他了。经辨认，张某1辨认出1号男子就是谷显星。吉运集团股份有限公司出具的证明及劳动合同：证明张某1是吉运集团股份有限公司员工。3．证人王某的证言、辨认笔录、劳动合同书、证明：我是吉运集团股份有限公司融资租赁委员会主任。谷显星在融资租赁委员会下任项目经理，工作以汽车租赁为主。我名义上是谷显星的领导，但实际是平行关系，我主要负责医疗器械的融资租赁，他负责汽车租赁，所以平时都是各忙各的。公司运营项目的审批流程及付款流程为首先项目经理找到有融资租赁需求的客户，再按照客户要求找到对应的经销商，然后项目经理将客户和经销商的资料统一上报到风控部门，经过风控部门考察客户资质通过之后，再把这个项目拿到集团评审会进行评审。评审会认为项目没有问题之后，这个项目就可以让项目经理和客户及经销商签订合同了。然后项目经理就可以填写付款审批表，审批表会在多个部门流转，每个部门的领导都要签字确认，最后审批表流转到集团财务部门，最后由财务部门向经销商付款，财务人员杨红伟负责付款。谷显星在公司出事的业务我不了解具体细节。2016年9月底快放国庆假期的时候在单位碰到过他，并且打招呼，但是到了国庆放假后打过几次电话都是关机状态，我也没当回事，后来才知道他出事了。我与谷显星有债权债务关系，谷显星之前一共借了我五六百万元，但是都还了，只有最后一次借了80万他没还。经辨认，其辨认出12号男子就是谷显星。吉运集团股份有限公司出具劳动合同书、证明：证明王某是吉运集团股份有限公司员工。4．证人张某2的证言、辨认笔录、证明、劳动合同：我是吉运集团股份有限公司资产管理部副主任，我和谷显星是同事关系。谷显星的业务我不知道，我和他不是一个部门的。2016年10月15日，我受公司委派乘火车到他其中一个供货商辽宁晶越汽车销售服务有限公司处去核实合同真实性。当时我根据辽宁晶越汽车销售服务有限公司注册地址多方查证该公司并未找到，周围居民告诉我没有我说的门牌号，后来我就回京将此情况上报公司了。领导安排我去核实的时候没有详细说原因，听说是谷显星的业务出问题了。2016年9月27日左右的一天，我看见谷显星抱着一个大纸箱从公司出来，但箱子里是什么东西我不清楚，搬去哪里我也没问，后来我就一直没有见过谷显星。过完2016年国庆节，我们公司都说找不到谷显星了，我用自己手机给他打电话没有人接，后来他也没有给我回电话。经辨认，张某2辨认出11号男子就是谷显星。吉运集团股份有限公司出具的证明及劳动合同：证明张某2是吉运集团股份有限公司员工。5．证人郭某的证言、辨认笔录、证明、劳动合同：我是吉运集团股份有限公司融资部谷显星项目组项目助理。我2013年10月入职，主要工作是协助项目经理谷显星，负责照谷显星交给我的客户资料填写合同、接待客户、协助谷显星向客户催款等工作。业务流程是谷显星找客户，他怎么找来的我不清楚，他不会跟我们说。他和客户谈好业务细节后由我负责按照谷显星提供的交易资料填写公司的制式合同，与客户签订融资租赁合同，与经销商签订产品买卖合同，与担保人签订不可撤销担保书。之后财务部门按照合同标的物的价格负责放款，客户按照合同约定的金额每月还款给公司的对公账户，公司财务收到钱之后会跟项目经理核对客户的要求。如果客户没有及时还款，那么公司财务就会通知项目助理，由项目助理通知项目经理催款。我印象中最后三笔业务都是我帮着谷显星填写合同的，2016年2月份有一个融资租赁十辆冷藏车的合同；2016年3月有一笔丛林融资租赁凯迪拉克轿车的合同和一笔谷显星自己融资租赁丰田商务车的合同。我填好这三份合同之后就交给谷显星，签字的事情他负责。这三笔业务与之前的业务有不同之处，我没有见过标的物的资料、发票等材料，不知道是不是确实有标的物；财务既没有通知我与客户核对开票信息，也没有让我向客户催收钱款，所以我不知道客户是否正常还款。这些业务是否实际发生我也不知道。经辨认，郭某辨认出5号男子就是谷显星。吉运集团股份有限公司出具的证明及劳动合同：证明郭某是吉运集团股份有限公司员工。6．证人刘某的证言、辨认笔录、证明、劳动合同：我是吉运集团股份有限公司融资部谷显星项目组项目助理，我2014年4月14日入职，跟郭某一起在谷显星项目组当项目助理。谷显星的客户都是他自己去找的，怎么找来的我不清楚，我没有找过客户。在我印象中最后一次看见谷显星是2016年9月初，2016年9月28日我和谷显星通过微信联系过，当时我把公司不提供午饭的情况告诉了他，他当时也没说什么，之后我俩就一直没有联系。2016年10月初我给谷显星打过几次电话，但是他的三个电话都是关机，只有一次是正在通话中，他也没有给我回电话。经辨认，刘某辨认出2号男子就是谷显星。吉运集团股份有限公司出具的证明、劳动合同：证明刘某是吉运集团股份有限公司员工。7．证人董某2的证言、辨认笔录：我是辽宁晶越汽车销售服务有限公司法人。2015年左右我通过朋友冯某认识的中国吉运集团股份有限公司的谷青松，谷青松自称是吉运集团股份有限公司综合事业部经理，负责经营融资租赁。2016年2月份左右，谷青松到沈阳约我一起吃饭，吃饭时谷青松说想用我公司做笔业务，我就同意了。2016年2月底，谷青松到我公司附近，让我签订与吉运集团股份有限公司、大连冰洋冷贮有限公司三方的产品买卖合同，合同内容是吉运集团股份有限公司向我公司支付购车款，吉运集团股份有限公司再把车交给大连冰洋冷贮有限公司使用。我在签订合同时，谷青松给冯某打电话询问冷冻车车型，我当时没多想就在合同上盖了公司章和人名章。实际上我们签订的合同没有履行，我公司也没卖给吉运集团股份有限公司汽车，只是谷青松个人借用我公司名义和账户做的这笔业务。谷青松先是转入我公司在上海浦东发展银行的账户上一笔钱，大约600多万元，2016年3月初，谷青松让丛林从我公司取走了公司账户的上海浦东发展银行的密钥，碍于朋友的面子，我就把我公司的账户及密钥借给谷青松，然后其将600多万转出了。密钥至今也没还给我公司。我于今年八九月份就联系不上谷青松了，后我公司又在银行补办了银行密钥。我这样做，只是帮朋友忙，没有得到好处，我认为我是被谷青松利用了。谷青松曾约我与大连冰洋冷贮有限公司的人一起吃过一次饭，只知道大连冰洋冷贮有限公司是在瓦房店做冷藏的，具体情况记不清了。经辨认，其指出3号谷显星就是自称谷青松的男子。8．证人冯某的证言：我是丹东黄海汽车有限公司销售公司总经理，2014年左右认识的董某2，2015年我与吉运公司在业务中认识的谷显星。2016年谷显星找到我说有一笔十台冷藏车的购买业务，让我帮忙找汽车销售公司，于是我就找到董某2，并介绍谷显星认识，后续他们如何谈的我不清楚。谷显星曾打电话向我咨询冷贮车的情况，没问过别的。我公司与谷显星、董某2二人所任职的公司有业务往来，没有债务纠纷，我们个人之间也没有债务纠纷。9．证人张某3的证言：黄静之前是大连冰洋冷贮公司的老板，孟凡臣是黄静爱人，李红艳是孟凡臣的秘书，2012年我与黄静签署合同投资建厂，合同内容大致是如果黄静无法偿还我建厂的资金，就把工厂的经营权转让给我15年。结果2019年5月份，因黄静未能偿还银行货款，厂房让银行查封了，导致我无法经营，现在只能在这看厂子。黄静、孟凡臣、李红艳三人现在联系不到了，2017年出事之后他们就没再出现过。10．吉运集团股份有限公司营业执照、工商登记基本信息表：证明吉运集团股份有限公司成立于1995年12月18日，注册资本10亿元，法人是赵六栋，经营范围为融资租赁业务等。辽宁龙源汽车贸易有限公司营业执照、企业信用信息公示报告：证明辽宁龙源汽车贸易有限公司成立于2015年8月28日，注册资本500万人民币，法人是金福纯，经营范围是汽车销售及汽车配件批发、汽车装饰、汽车租赁服务、二手车买卖交易服务、汽车代驾服务。辽宁晶越汽车销售服务有限公司营业执照：证明辽宁晶越汽车销售服务有限公司成立于2016年1月12日，注册资本600万人民币，法人是董某2，经营范围是汽车销售及汽车配件销售、汽车维修服务。瓦房店市市场监督管理局出具的企业机读档案登记资料：证明大连冰洋冷贮有限公司成立于2011年8月1日，注册资本2000万人民币，法人是黄静，投资人为黄静与孟凡臣，经营范围是果品、蔬菜、海产品的收购、粗加工、冷藏保鲜及销售、冷库租赁等。11．产品买卖合同、融资租赁合同、不可撤销担保书、债权文书公证书：证明2016年2月24日吉运集团与辽宁晶越汽车销售服务有限公司、大连冰洋公司签订的相关合同文件，内容为吉运集团为大连冰洋公司融资向辽宁晶越汽车销售服务有限公司购买冷藏车10辆，价格共计685万元，冰洋公司需支付租赁保证、租赁服务费等费用共计146万余元，租金每期还款233,091元。12．产品买卖合同、融资租赁合同：证明2016年3月2日吉运集团与辽宁龙源汽车贸易有限公司、谷显星之间签订的相关合同文件，内容为吉运集团为谷显星融资从辽宁龙源汽车贸易有限公司购买丰田LE小型客车一辆，价格57．6万元，谷显星需支付租赁保证金57,600元，租赁期限为36期，每期还款19,132元。13．产品买卖合同、融资租赁合同、不可撤销担保书、担保承诺函、说明：证明2016年3月2日吉运集团与辽宁龙源汽车贸易有限公司、丛林之间签订的相关合同文件，内容为吉运集团为丛林从辽宁龙源汽车贸易有限公司购买凯迪拉克XTS28T汽车一辆，价格36．99万元；丛林支付租赁保证金人民币36,990元，租赁期限为36个月，每期还款12,286元。谷显星为丛林融资租赁向公司申请融资并提供个人连带责任保证担保。谷显星出具的说明可见丛林购买的凯迪拉克XTS28T汽车实际使用人是谷显星。14．吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）交易明细、辽宁晶越汽车销售服务有限公司浦发银行账户（尾号6191）交易明细、辽宁龙源汽车贸易有限公司中国建设银行账户（尾号0803）交易明细、谷显星中国银行账户（尾号2582）交易明细、谷显星光大银行账户（尾号6001）交易明细、王威东农业银行账户（尾号6973）交易明细、孟志中国银行账户（尾号4564）交易明细、孟志中国建设银行账户（尾号1080）交易明细、王凤娟中国银行账户（尾号8657）交易明细、李红艳农业银行账户（尾号1478）交易明细、吉运集团股份有限公司北京农商行账户（尾号2723）银联商务小票、吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）电子回单：证明涉案资金交易情况。2016年2月29日，孟志账户（尾号4564）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）人民币238,500元，备注：大连冰洋冷贮有向公司保证金；2016年3月2日，王威东账户（尾号6973）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）20万元；2016年3月4日，孟志账户（尾号4564）转入吉运集团股份有限公司农商银行账户（尾号2723）50万元；2016年3月4日，孟志账户（尾号4564）转入吉运集团股份有限公司（尾号8508）50万元，备注：冰洋保证金；2016年3月4日，孟志账户（尾号4564）转入吉运集团股份有限公司北京农商行（尾号2723）50万元；2016年3月11日，李红艳账户（尾号1478）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）80万元，备注：大连冰洋车辆购置税和保险；2016年3月14日，吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）转入辽宁晶越汽车销售服务有限公司账户（尾号6191）685万元，备注：业务款；2016年3月14日，辽宁晶越汽车销售服务有限公司账户（尾号6191）向孟志（尾号4564）账户转入400万、向王凤娟（尾号8657）账户转入285万；2016年4月6日，谷显星账户（尾号2582）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）94,590元；2016年4月7日，吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）向辽宁龙源汽车贸易有限公司账户（尾号0803）支付二笔，一笔369,900元，一笔576,000元，备注：业务款；2016年4月7日，辽宁龙源汽车贸易有限公司账户（尾号0803）向孟志账户（尾号1080）转账二笔，一笔445,900元，一笔50万元，共计945,900元；2016年4月12日，孟志账户（尾号4564）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）233,091元，备注：冰洋冷贮车辆租金；2016年5月5日，谷显星账户（尾号2582）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）31,419元；2016年5月13日，孟志账户（尾号4564）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）233,091元，备注：冰洋车贷；2016年6月3日，丛林银行账户（尾号5389）向吉运集团股份有限公司农商账户（尾号2723）转账31,000元；2016年6月13日，吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）转入谷显星账户（尾号6001）6418元，备注：业务款；2016年6月27日，吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）向谷显星账户（6001）转出183,054元，备注：车辆购置税、交强险款；2016年8月2日，丛林银行账户（尾号5389）转入吉运集团股份有限公司农商账户（尾号2723）25,000元；2016年9月6日，谷显星中国银行账户（尾号2582）转入吉运集团股份有限公司农商账户（尾号2723）2000元；2016年9月20日，孟志账户（尾号4564）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）150,000元。王凤娟账户（8657）转入吉运集团股份有限公司华夏银行账户（尾号8508）4笔大额转账均备注金科还款。谷显星账户与孟志、王凤娟等人账户有大量的资金往来。15．扣押清单、扣押决定书、扣押笔录：证明2019年7月28日扣押谷显星持有的华为手机一部。16．吉运集团股份有限公司出具的其他材料：（1）关于向辽宁晶越汽车销售服务有限公司购车一事的情况说明：证明吉运集团股份有限公司于2016年2月24日与辽宁晶越汽车销售服务有限公司及第三人大连冰洋公司签订产品买卖合同，合同约定吉运集团股份有限公司在辽宁晶越汽车销售服务有限公司购买10部解放牌冷藏拖挂车租给冰洋公司使用，吉运集团股份有限公司于2016年3月14日将685万元车款打入辽宁晶越汽车销售服务有限公司账户（尾号6191，开户行上海浦东发展银行沈阳和平支行）。2016年6月27日谷显星要求去给上述10部车上户，要求吉运集团股份有限公司向谷显星光大银行卡（尾号6001）打车辆购置税、交强险款183,054元。至2016年10月1日开始，辽宁晶越汽车销售服务有限公司和谷显星电话均打不通或不接，且吉运集团股份有限公司与冰洋公司均未收到这10部车。吉运集团股份有限公司派人到辽宁晶越汽车销售服务有限公司注册地查找，也未能找到其办公地点，法人代表电话也停机。（2）关于谷显星融资租赁车辆一事的情况说明：证明吉运集团股份有限公司于2016年3月2日与辽宁龙源汽车贸易有限公司及谷显星签订产品买卖合同，合同约定我公司在辽宁龙源汽车贸易有限公司购买1部丰田牌LE汽车租给谷显星使用，吉运集团股份有限公司于2016年4月7日将57．6万元车款打入辽宁龙源汽车贸易有限公司账户（尾号0803，开户行中国建设银行股份有限公司辽宁永乐支行）。吉运集团股份有限公司未接收到此车。吉运集团股份有限公司于2016年3月2日与辽宁龙源汽车贸易有限公司及丛林签订产品买卖合同，合同约定吉运集团股份有限公司在辽宁龙源汽车贸易有限公司购买1部凯迪拉克牌XTS28T汽车租给丛林使用，吉运集团股份有限公司于2016年4月7日将36．99万元车款打入辽宁龙源汽车贸易有限公司账户（尾号0803，开户行中国建设银行股份有限公司辽宁永乐支行）。谷显星是吉运集团股份有限公司员工，此车辆实际也是由他本人使用，丛林只是代其顶名，车辆购买的单位及车辆型号均由谷显星负责。吉运集团股份有限公司未接收到此车。（3）谷显星的劳动合同书、员工入职登记表、员工资料卡、工资表、融资租赁部项目经理职责：证明2013年9月22日起谷显星与吉运集团股份有限公司签订无固定期限合同，谷显星在吉运集团股份有限公司担任融资租赁部门项目经理。项目经理负责项目开发、项目跟进、贷后管理、渠道拓展和上级交办的其他工作事项。（4）吉运集团出具的证明：吉运集团股份有限公司与谷显星没有任何劳资和入股纠纷。17．北京市公安局丰台分局工作记录、工作说明：（1）丰台分局经侦支队民警联系辽宁龙源的法人金福纯儿子金鑫，该人称在南方出差，遂民警通过电话询问其关于吉运公司购车款的情况。该人表示，当时谷显星以在别处能买到价格更低的同款车为由要求金鑫退还94．95万购车款，并打到谷显星提供的账户内，金鑫按照谷显星的要求退还了购车款。民警问其为何不将款项退还至吉运公司账户，金鑫称谷显星当时是吉运公司的项目经理，有能力代表公司，所以就按照谷显星的要求退款。（2）丰台分局经侦支队民警未找到大连冰洋冷贮有限公司的办公地及从业人员，现已对涉及人员黄静、孟凡臣、李红艳等人采取一级临控措施。（3）丰台分局经济犯罪侦查大队前往山东省滕州开发区，对滕州晨晖电子集团股份有限公司进行取证，经查该公司在滕州地区涉及多起诉讼案件，当地公安机关和法院的工作人员都在查找该公司负责人吴洪法，但均未找到。（4）丰台分局经侦支队民警到辽宁省大连市瓦房店找到当地经侦协作，对方帮忙找到三个有可能是丛林使用的手机号，经过民警拨打均未找到丛林。18．北京市丰台区人民法院（2018）京0106民初32385号民事裁定书：证明2018年10月26日，原告谷显星诉被告滕州晨辉电子集团股份有限公司、吴洪法民间借贷纠纷一案中，原告谷显星在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，无正当理由未在七日内交纳案件受理费，按撤诉处理。19．受案登记表、破案报告、到案经过：证明2016年10月23日，吉运集团股份有限公司委托公司员工董某1报警称吉运集团股份有限公司融资部项目经理谷显星利用职务便利侵占公司车款，该人下落不明。2016年12月22日，北京市公安局丰台分局决定对该案立案侦查。2019年5月14日，谷显星因涉嫌犯职务侵占罪被北京市公安局丰台分局上网抓逃；2019年7月22日，谷显星被吉林省长春市绿园区分局网安大队查获；2019年7月26日，北京市公安局丰台分局朱家坟派出所民警将谷显星押解至北京市丰台区看守所。20．常住人口基本信息表：证明被告人谷显星的身份情况。21．被告人谷显星的供述：我于2013年9月至2016年10月在吉运集团股份有限公司融资租赁部任部门经理，负责我所在的融资租赁部项目组的项目招揽、审核考察及经手业务的支付款、催收欠款等。我的上级是金融部总经理刘建北，副总经理王某、张某1，我的下级有郭某、刘某、曾繁斌。我利用职务便利，将吉运集团股份有限公司的购车款据为己有了。我通过朋友丛林知道的大连冰洋冷贮有限公司，经过我和张某1对大连冰洋冷贮有限公司考察后，认为该公司确实有融资需求并且有还款能力，我向公司上报后最终通过审批。后我们公司和大连冰洋冷贮有限公司签订了融资租赁协议，由吉运集团股份有限公司按照大连冰洋冷贮有限公司的要求购进十辆冷贮车辆，大连冰洋冷贮有限公司应当向吉运集团股份有限公司先期支付170余万元的车辆购置费、车辆保险、保证金等费用，并按月支付租赁费用。但实际上大连冰洋冷贮有限公司只支付了20万元，其余的钱都是我个人借款凑来的。但吉运集团股份有限公司不知道资金来源，确实收到了170多万元先期费用，公司就正常放款了。因我在吉运集团股份有限公司的职务权限可以指定业务供货商，我就指定了辽宁晶越汽车销售服务有限公司，公司将购车款打到了我找来的辽宁晶越汽车销售服务有限公司的账户内。辽宁晶越汽车销售服务有限公司的实际控制人董某2是我朋友，我跟董某2说公司有笔业务是我经手的，我自己垫资了，我们公司打过来的钱我需要拿出来用，让他把账户的网银给我用一下，董某2就把辽宁晶越汽车销售服务有限公司的网银U盾给了我。然后通过网银的方式将685万全部都转到了我自己控制的孟志和王凤娟名下的中国银行卡内，这些钱部分用于偿还我向他人借来用以垫付大连冰洋公司向吉运集团股份有限公司转账的车辆购置税、保险保证金等费用，部分用于偿还我我自己之前的个人欠款，还偿还了大连冰洋公司20万元的先期付款（收款人是李红艳）。因为后来我跟大连冰洋公司说车不买了，所以退给大连冰洋公司的会计李红艳20万元。但为了吉运集团股份有限公司继续履行协议，不至于被公司发现我侵占车款，我还留了一点钱用来还大连冰洋公司后期的月供。后期我用孟志的账户还了两个月的月供，每月是23万多。所以我为了得到这笔购车款一共支出了200万左右，得到了吉运集团股份有限公司的685万，纯获利480万左右。实际上公司并没有购买车辆，也没有向大连冰洋冷贮有限公司交付车辆。2016年3月初，我还利用自己的名义和朋友从林的名义与吉运集团股份有限公司签订融资租赁协议，分别从公司融资购买了一辆价值57万余元的丰田塞纳商务车及一辆价值37万余元的凯迪拉克轿车。我指定自己熟悉的辽宁龙源汽车贸易有限公司为供货商，按照协议我一共交给了吉运集团股份有限公司购车款10%的保证金9．459万元，后吉运集团股份有限公司按照协议约定，将购车款94．59万元支付给辽宁龙源汽车贸易有限公司，然后找到辽宁龙源汽车贸易有限公司的法定代表人金福纯的儿子金鑫，跟他说他家车价太高了，我不买了，他就把吉运集团股份有限公司支付的购车款94．95万元退给我和孟志的银行卡内，之后我就去更便宜的天津贸易港全款提车。两辆车的月供是我跟丛林一起还，有使用丛林账户还款的情况。我不记得有一个叫王威东的人，这个是不是我银行卡转账里边的人，我没有印象了。王凤娟账户中“金科还款”是我用王凤娟账户帮我走一些帐，金科是山东一家做医疗器械的公司，我和这个公司没有什么债务纠纷。我知道靠自己的工资和家人的工资肯定还不上月供，但是我想山东滕州晨辉电子集团不算利息欠我个人700万元债务，要是这家公司还我钱，我就能还款了。我前期付款和后期还款一共还了大约30万元左右。后来我将这两辆车通过一个朋友卖了大概70万元，我现在没有能力退赔。丛林是我一个认识了20多年的朋友，目前去向不清楚，已经失去联系了。上述证据，经法庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人谷显星无视国法，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人谷显星犯职务侵占罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人谷显星到案后如实供述犯罪事实，本院对其从轻处罚；辩护人提出的其自动投案的辩护意见与本案经审理查明的事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谷显星犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2026年7月21日止。）二、责令被告人谷显星退赔人民币四百九十二万八千六百八十一元，发还被害单位吉运集团股份有限公司。三、被扣押的手机一部未随案移送，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡 洋人民陪审员  张广明人民陪审员  仇洁琼二〇二〇年九月二十四日书 记 员  关少铖