上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初2268号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人梁远海(自报)，男，1983年11月14日出生，汉族，户籍所在地安徽省定远县。辩护人王建民，上海市诤正律师事务所律师。被告人陈兆俊(自报)，男，1983年12月12日出生，汉族，户籍所在地安徽省蚌埠市。辩护人王子君，上海君乐律师事务所律师。被告人陈代伟(自报)，男，1988年12月28日出生，汉族，户籍所在地湖南省南县。辩护人金雅珮，上海律宏律师事务所律师。被告人杨峰，男，1988年7月22日出生，汉族，户籍所在地上海市嘉定区。辩护人陈琳，上海市正大律师事务所律师。被告人包继文，男，1988年8月21日出生，汉族，户籍所在地湖南省东安县。辩护人熊志平，上海宽毅律师事务所律师。辩护人杨晓燕，上海兰盾律师事务所律师。被告人付士强(自报)，男，1989年10月6日出生，汉族，户籍所在地山东省冠县。辩护人卢君，上海靖予霖律师事务所律师。被告人单以权(自报)，男，1978年3月15日出生，汉族，户籍所在地江苏省姜堰市。辩护人陆静伟，上海广勤律师事务所律师。被告人曾海生(自报)，男，1990年11月1日出生，汉族，户籍所在地安徽省合肥市。辩护人才浩，上海问学律师事务所律师。被告人吴俊金，男，1987年3月31日出生，汉族，户籍所在地上海市嘉定区。辩护人张玲，上海志道律师事务所律师。被告人夏明安(自报)，男，1994年10月20日出生，汉族，户籍所在地安徽省合肥市。辩护人吴小乐，上海博群律师事务所律师。被告人任松(自报)，男，1990年5月14日出生，汉族，户籍所在地四川省南部县。辩护人常玉梅，上海俊豪律师事务所律师。被告人刘浩浩(自报)，男，1996年9月16日出生，汉族，户籍所在地安徽省蒙城县。辩护人张莹，上海建章律师事务所律师。被告人汤文龙，男，1991年4月10日出生，汉族，户籍所在地上海市嘉定区。辩护人于朝勃，上海问学律师事务所律师。被告人陆俊超，男，1992年9月23日出生，汉族，户籍所在地上海市嘉定区。辩护人袁圣东、谢晓燕，上海长策律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉[2019]5229号起诉书、沪嘉检一部刑补诉[2020]3号补充起诉决定书指控被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、任松、刘浩浩、陆俊超犯敲诈勒索罪，被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、付士强、曾海生、吴俊金、夏明安、汤文龙犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员陈4、费某某、简某某出庭支持公诉。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、曾海生、吴俊金、夏明安、任松、刘浩浩、汤文龙、陆俊超及辩护人王建民、王子君、金雅珮、陈琳、熊志平、卢君、陆静伟、才浩、张玲、吴小乐、常玉梅、张莹、于朝勃、袁圣东到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2015年汤伟先行与谢波(均另处)合作出资对外非法放贷。2016年开始以汤伟、李斌(另处)为首，先后以上海市嘉定区黄泥山庄、人民街XXX号、嘉禾大厦、沪宜公路XXX号梦之车洗车店为固定据点，两人陆续与谢波、吴涛、姚龙、仇顺奕、李垚、仇海林(均另处)等人合作出资非法放贷，以发放固定工资或提成的方式，雇佣刘丰丰、李岩、洪志彬、刘亚平(均另处)以及被告人付士强、任松、梁远海、单以权、包继文等社会闲散人员充当司机、记账人、出借人、走账人、要债人，诱骗被害人签署借条并陪同交付财物，采用暴力、威胁或“软暴力”等方法催要债务。其中，刘丰丰又纠集被告人杨峰、吴俊金、曾海生、刘浩浩、陈兆俊、陈代伟、夏明安等人参与各环节或另行实施其他犯罪行为。上述人员以汤伟、李斌为首，逐渐形成较为固定的犯罪集团，以交叉结伙、互为配合的形式大肆实施违法犯罪行为。另外，集团内成员又与被告人汤文龙、陆俊超共同骗取他人财物。该犯罪集团的主要手法为：第一，集团成员将被害人引诱、介绍到其他成员处借款，以收取“保证金”“砍头息”的名义恶意垒高借款金额，诱骗被害人签下虚高的借条用于借款、平账，实施诈骗。在后续索债过程中，对部分被害人及其家属采用上门骚扰、砸玻璃、堵锁眼的方式逼迫还债，或以提起虚假民事诉讼、非法拘禁等方式索要非法债务。第二，集团成员向被害人借款时，以强制要求被害人使用集团成员提供的网络赌博赌线为条件，诱骗被害人欠下巨额赌债后，通过签署借条、虚走银行流水的方式将非法赌债变为合法债务，并继续采取上述第一种手法垒高借条金额。其中，集团成员提供的网络赌博赌线，分真赌线及假赌线，根据被害人自身情况来决定真假线的发放，并提前收取赌博保证金。被害人使用假线赌博时，集团成员单机控制赌博输赢，非法占有保证金或骗得被害人写下借条。被害人使用真线赌博时，一旦赢钱，集团成员遂采用各种借口或暴力胁迫等类似方法拒绝交还保证金及所赢得的钱款。第三，集团成员诱骗被害人一起赌博分成，即被害人与成员合庄，如参赌人员输钱，被害人一同分钱；参赌人员赢钱，被害人需共同承担相应赌资。集团成员事先安排已知晓内情的参赌人员，并乘被害人不注意之机，操控网络赌博的管理员账户，增加参赌人员账户内的资金，造成参赌人员赢钱的假象，遂要求被害人承担赌博分成的义务、支付赌资，从而形成债务要求被害人签署借条，再以上述第一种手法的方式垒高借条金额。第四，在借款过程中，单方面提高利息或本金、肆意认定违约、要求被害人提前还款。在他人已经归还全部钱款后，仍以违约金或者其他借口为由虚增债务金额，使用暴力胁迫等方式迫使他人交付财物。第五，集团成员单独、或与集团外成员勾结，纯粹以虚构事实、隐瞒真相的手法骗取他人钱款；以暴力等相威胁，要求被害人承担额外债务，敲诈勒索财物。具体事实分述如下：一、敲诈勒索犯罪1、2016年11月5日，被害人董某某经他人介绍至汤伟处借款人民币10万元(以下币种相同)，汤伟以收取“保证金”为由，诱骗董某某签下13万元借款合同，通过银行转账给董13万元，随后董某某在李岩的陪同下前往银行取现5万元，将3万元“保证金”及1.8万元“砍头息”交给汤伟。自此，汤、董二人结识，董某某被逐渐引诱至汤伟、李斌处进行网上百家乐赌博。2017年9月19日前，集团成员不断以董欠新赌债、平账为由，诱骗董签下新的借条，借机垒高借款金额。其中，汤伟本人与董某某陆续签下71万借条；由汤伟、李斌出资，以被告人付士强、谢波以及王磊、顾君君(均另处)的名义，与董某某签下共计182万元借条并由上述名义借款人实际走账，被告人单以权在董向谢波借款过程中教唆董如何书写借条并收取“砍头息”“保证金”等费用；由汤伟、李斌、吴涛共同出资，以吴涛、吴任红(另处)名义与董某某签下共计72万元借条。嗣后，汤伟、李斌、李岩、吴涛、付士强、刘丰丰以及被告人陈兆俊等人不断以上门骚扰的形式向董某某及其亲属索要欠款。其间，洪志彬在李斌的指示下，数次驾驶姚龙的车辆，于半夜至董某某住处，用榔头等物品砸玻璃以示恐吓，逼迫董及家人还钱；吴任红受吴涛指使，在河南省淮滨县人民法院提起虚假民事诉讼，后撤回起诉。截止案发前集团成员从董某某及其亲属处实际得款共计100余万元。2、2012年，被害人黄某1因所在单位公司业务与李斌结识。2017年5月起，黄某1在汤伟、李斌二人引诱下开始网络百家乐赌博，并与李斌合庄分成。李斌让事先安排的相关人员前来赌博，伪造参赌人员赢钱的假象，要求黄某1承担相应分成赌资。之后汤伟、李斌不断以上述手法骗得黄某1签下借条。其中，由汤伟、李斌、姚龙共同出资，以姚龙名义与黄某1签下借条共计67.75万元；经李斌介绍，黄与周雄伟、王忠(均另处)签下借条90万元，黄与仇海林签下借条25万元；由汤伟、李斌、吴涛共同出资，以吴涛、袁冬红(另处)名义，与黄签下借条共计74万元；经李岩介绍，黄与被告人包继文签下借条4万元；经包继文介绍，黄与刘丰丰签下借条5万元。嗣后，汤伟、李斌、李岩、包继文、刘丰丰、洪志彬等人不断上门以言语威胁、喷漆、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、使用工具破坏摄像头等方式向黄某1一家施压，逼迫其还款。其间，姚龙、仇海林分别以黄某1签署的借条向上海市嘉定区人民法院提起虚假民事诉讼。截止至案发前，集团成员从黄某1及其亲属处实际得款100万余元。3、2018年4月，被害人汤某经汤伟介绍向刘丰丰借款，刘核实汤某的房产后，提出必须在其处赌博为借款条件。后刘向汤某银行账户转账15万元，要求汤某全部取现后从中收取“砍头息”2万元，约定借款期限一年并质押了汤某的银行卡、身份证。一周后，汤某在刘要求提前全额还款的逼迫下至刘处赌博，后欠下赌债15万元。刘要求汤某一个月内还款并提出与汤某父母见面商谈还款事宜。2018年5月底某日，刘丰丰伙同被告人陈代伟驾车挟持汤某至其家中，向汤某母亲王某3索要上述欠款，并言语威胁逼迫王某3在欠条上签名担保。2018年7月21日2时许，刘、陈驾车至本区安亭镇，寻得汤某后将其强行带至刘位于嘉禾大厦的办公室逼迫还款，至当日8时许，因获知汤某女友覃某某已报警，遂挟持汤某至安亭派出所，向警方谎称系经济纠纷。嗣后，刘、陈与汤某及覃某某在派出所调解室商谈还款期间，刘逼迫覃某某代汤某还款10万元，覃被迫支付7万元。离开派出所后，刘又于当日15时许将汤某约出，对其非法拘禁逼迫还款，直至当日20时许放行。2018年8月23日、12月12日，刘丰丰等人再次至汤某住处，以踹门、辱骂等方式催讨剩余钱款，在逼迫汤某父母当场支付3万元现金后继续索要23万元。4、2018年年初，被害人沈某某曾因家庭事宜向被告人杨峰个人借款5万元，且未约定利息及还款期限。2018年6月1日，杨峰以沈某某拖欠其上述债款为由，至沈位于本区迎园一坊86号301室住处索债，并威胁不还债次日还10万。次日中午杨峰再次至上址将沈挟持至车内带走，以要沈“吃官司”、丢工作相要挟索要钱款共14万元。此后沈某某及其外公外婆被迫通过微信、支付宝、银行转账、取现等方式共交付给杨峰14万元。5、2018年7月某日，被告人任松诱骗被害人吴1欠下赌债0.5万元，并提出若不还本金需每日支付200元利息。此后吴1在任松的多次言语及暴力索债威胁下，通过微信及现金等方式将赌债全部还清。2018年9月某日凌晨，吴1在朋友办公室睡觉时，任松、谢敏将吴1强行带至本区人民街XXX号汤伟的办公室，对吴实施非法拘禁，并由刘丰丰、洪志彬以及被告人梁远海、陈兆俊等人看管。其间，任松对吴1殴打后，逼迫吴另行写下1.35万元的欠条一张。至次日零时许，吴1向任松谎称可以至本区安亭镇筹得钱款，后由任松、洪志彬押送吴1至安亭镇菲比酒吧内借款，吴1趁机逃离。6、2018年10月初，被害人沈某某至李斌处借款2万元并签下借条，次日及时归还。同年10月14日，沈某某又至李斌处要求借款2万元并沿用上述的借条，约定每十天的利息为0.2万元，实际由仇顺奕、刘亚平等人共同出资，仇转账给沈2万元并收取首期利息0.2万元。此后仇顺奕、被告人梁远海多次提前收取利息或以收取逾期费为由变相增加利息，共收取沈某某1.3万元。2019年1月，因沈某某未再支付利息，李斌、仇顺奕等人以言语威胁或者上门骚扰家中老人等方式向沈索要债款7万元。7、2018年10月28日，被害人赵某1在其朋友杨某3的陪同下一同至汤伟位于本区人民街的办公室内向被告人任松借钱，任松通过手机支付宝转账的方式借款给赵1.5万元，约定月利息为0.5万元，并要求杨某3作为担保人签下2万元借条。2018年11月27日，赵某1通过微信转账及现金方式支付了月利息0.5万元。2018年12月25日，赵某1归还所有欠款1.5万。嗣后，任松依然在电话中向赵某1追讨2万元欠款。2019年2月9日，任松驾车至本区福海路777弄嘉福汇广场附近，挟持赵某1上车至他处，将赵某1拘禁于室内对其进行威胁及拳打脚踢索要钱款，当场迫使赵某1通过其母亲微信转账的方式交付任松0.2万元。8、2018年11月，被告人陆俊超、刘丰丰二人结伙预谋，欲诱骗被害人赵某2签下借条后索债。陆俊超先佯装向刘丰丰借款，并要求赵为其担保。同年11月15日左右，陆俊超将赵某2带至刘丰丰处，刘要求赵以实际借款人的名义替陆俊超写下借条，并谎称不会实际向赵某2索要钱款，赵某2遂以借款人的名义签下5万元借条，由汤伟实际出资，经被告人刘浩浩账户转入赵某2账户5万元，赵将5万元交付给陆俊超。此后，刘丰丰带领刘浩浩等人不断以短信骚扰、上门要挟等方式向赵及其家人索要钱款，赵某2及其亲属被迫交付5万元。二、诈骗犯罪1、2016年6月起，被害人徐1在被告人曾海生引诱下，开始与曾及其安排的男子一同赌博，赌博输钱后向曾借款。曾海生以“行规”为由，每次均要求徐1按照实际借款金额，翻倍写下借条金额，并收取一定比例的好处费。2016年9月至2016年12月15日间，徐1被骗写下共计31.5万元的借条。2016年9月，曾海生介绍徐1至汤伟、刘丰丰处，要求徐1以何某的名义写下借条，由李垚、曾海生实际出资，以刘丰丰名义与何某写下共计24万元的借条，所借得钱款多用于与曾海生一同赌博、消费娱乐。截止案发前，徐1共计支付集团成员40万元。经鉴定，徐1患有精神XXX残疾。2、2017年12月，被害人孙1被他人带至被告人汤文龙处借款10万元，并以收取“保证金”“违约金”等名义被诱骗签下15万元借条，几日后又被要求提前还款。截止案发前，孙1及其亲属共支付汤文龙17万元。3、2018年2月，被害人朱某1经朋友介绍至汤伟、刘丰丰处借款2万元，经刘丰丰出面与朱某1协商，实际由汤伟出资，以收取1万元“保证金”、0.3万元“砍头息”的名义，诱骗朱签下3万元的借条。2018年3月，朱某1按期支付了月利息0.3万元。2018年4月，刘丰丰无故单方面上涨月利息至0.4万元，朱某1被迫按其要求，通过微信转账、现金交付等方式向刘丰丰、被告人陈代伟每月按期支付利息0.4万元。2018年12月，孔猛(另处)再次以朱未按时还款为由，单方面将月利息提高至0.6万元，朱某1被迫微信转账给孔0.6万元。2019年1月，朱某1以已支付远超本金的利息为由拒绝支付利息时，遭到刘丰丰的言语恐吓及威胁，至此朱某1未再还款。4、2018年2月2日，被害人沈某某经毛进明(另处)介绍至李斌处借款5万元，李以收取2万元“保证金”、0.5万元“砍头息”的名义，诱骗沈某某签下7万元的借条。后由汤伟、李斌、刘亚平等人实际出资，李斌将7万元转账至沈某某账户，沈取现2万交回李斌，通过支付宝转账的方式支付给被告人梁远海第一期利息0.5元、支付给毛进明介绍费0.3万元。沈某某按期转账给梁远海三期利息共1.5万。后沈某某因无力支付高额利息与李斌协商，李斌再次介绍沈某某至汤伟处借款，由汤伟出面与沈某某签订借条2万元，并扣除“砍头息”0.2万元后交付给沈1.8万元，沈某某得款后将钱款用以支付汤、李二人的借款利息。2019年4月14日，沈某某转账给李斌10万元用于偿还汤、李二人的债款，李斌扣除9万元后将剩余1万元返还沈某某。2018年10月9日，沈某某又至李斌处借款，签下2万元的借条，仇顺奕转账给沈2万元并收取利息0.1万元，次日沈某某通过微信还款2万元。5、2018年5月、6月间，被害人杨某1从仇顺奕等人处借款(已归还)，与被害人徐某2联合放贷给他人。同年6月23日，徐某2向仇借款12万元，签下12万元借条后支付“砍头息”1.32万元。同年8月24日，徐某2因无力还债再次至仇顺奕处，以其女友汪某某的名义签下金额总计为22万元的欠条，其中12万元用以偿还之前的欠款，并支付“砍头息”1万元及上次欠款的月利息1.32万。同年10月，杨某1因其债款未能收回，遂要求仇顺奕安排人员替其索债。仇顺奕以要求杨某1先行垫付徐某2及汪某某的24万元债款(其中2万元为利息)为条件，安排刘丰丰等人为其向徐某2及其他债务人索债。杨某1遂向仇顺奕垫付了现金24万元。2019年1月初，仇顺奕、刘丰丰经催讨后通过被告人夏明安等人的账户收取了汪某某的欠款共22万元，但仇顺奕、刘丰丰等人向杨某1谎称只收取了17万元欠款，并以收取手续费为由，仅返还杨某110万元。6、2018年6月18日，被告人汤文龙因欠被害人丁某某10万元遭丁追讨，遂将丁某某约至本区人民街XXX号汤伟、李斌的办公室。汤文龙以“赌赢付款，赌输抵消欠款”的方式，诱骗丁某某至汤伟、李斌处进行网络赌博。丁某某同意后，李斌向丁提供虚假的赌博网站及账号密码，丁深陷赌博后赌输大量钱款，其中汤文龙10万元债务抵消，丁另向汤伟、李斌等人支付赌债共计54万余元。嗣后，丁某某发现被骗，经朋友验证确认该赌博网站为虚假网站。7、2018年9月，被害人王1经他人介绍至被告人吴俊金处网络赌球，因欠下赌债后经他人介绍至刘丰丰处借款，刘丰丰以要求王1在刘处进行网络百家乐赌博为条件，同意借款并实际由汤伟出资。王1从刘丰丰处借款共计10万元，并以刘丰丰、被告人梁远海的名义签下借条。随后王1用刘丰丰提供的赌线赌博，又欠下31万元的赌债。此后刘丰丰带领被告人陈兆俊、梁远海、吴俊金等人数次向王1及其亲属索要赌债。截止案发前，刘丰丰、吴俊金自王1及其亲属处实际得款共计44万余元。8、2018年9月29日，被害人李某1至汤伟的办公室借款，约定借款期限10日，汤以收取利息及“看房费”共计1万元为由，诱骗李签下3万元借条，另以抵押为名扣下李某1房产钥匙。汤伟指派被告人陈代伟陪同李看房后，由被告人梁远海转账3万元给李，李取现1万元交还梁。次日，李某1因觉利息过高要求提前还款，并要求退还利息，遭到汤、梁拒绝。后梁远海单方面要求李某1将还款金额提高至2.5万元，李当日无奈下转账给梁远海2.5万元。9、2018年10月，被告人杨峰以其父母名义向被害人沈某某购买位于本区迎园一坊86号301室的房屋，购房期间杨峰父亲杨德元通过银行转账支付房屋定金及部分房款给沈某某后，杨峰先后以自用周转、后续会归还或替沈某某还债等为借口，要求沈某某将房款中的26万元以转账、现金等方式交付杨处。另，杨峰在未履行其替沈某某还债的约定情况下，于2018年11月3日凌晨至沈家中，胁迫沈外公外婆搬离上址住处，要求提前交房，次日沈某某及其外公外婆被迫搬离。10、2017年5月25日，被害人金某1经田明(另处)介绍至被告人付士强处借款并签下15万元欠条，付士强通过银行转账的方式将15万元转入金某1账户中，金某1取现15万元，并将其中1.3万元“砍头息”、2万元“保证金”交给付士强。同年8月29日，金某1经他人介绍至汤伟处借款26万元，汤伟实际转账20万元，又以“保证金”“砍头息”的名义收回其中6万元。此后直至2017年10月17日前，汤伟、田明又陆续介绍金某1至李斌、李垚、谢波处借款，并以平账名义借机垒高借条金额，由刘丰丰收取部分钱款。截止案发前，金某1在汤伟等人处签下借条共计57万元，实际被骗钱款共计10万余元。公安机关经侦查确认该犯罪集团成员及其他与集团有密切联系的人员后，于2019年4月24日抓获被告人陈兆俊、夏明安、曾海生、刘浩浩、陈代伟、梁远海、吴俊金、杨峰、任松，于同年5月15日抓获被告人付士强、5月22日抓获被告人单以权、6月10日抓获被告人汤文龙、6月18日抓获被告人包继文、8月23日抓获被告人陆俊超。其中，汤文龙、付士强、陆俊超在审查起诉阶段均能如实供述主要犯罪事实，其余被告人均拒不认罪。公安机关自各被告人处扣押涉案手机、书证、物证等，对李斌位于上海市嘉定区和政路XXX弄XXX号XXX室的不动产予以查封，对汤文龙名下牌号为沪C5XX**的宝马牌汽车予以查封，冻结汤伟、李斌的相关银行账户。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人徐1、董某某、孙1、沈某某、朱某1、汤某、杨某1、徐某2、吴1、王1、李某1、赵某1、赵某2、黄某1、丁某某、金某1等人的陈述，同案关系人汤伟、李斌、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林、李垚、顾君君、谢波、杜叶峰等人的供述，证人何某、蒋某某、陈某2、朱3、孙某3、石某某、鲍某某、余某某、张某1、覃某某、王某3、胡某某、吴某2、汪某某、倪某、张2、王某某、曹某某、吴某3、杨某4、杨某3、杜某某、张3、王某4、王5、李某2、徐某3、陶某某、薛某、赵某3、陆某某、黄某2、俞某某、朱某2、陈1、金2、任某某、王2等多人的证言，公安机关出具的110接警记录、受案登记表、调取证据清单、扣押笔录及清单、查封决定书及清单、冻结清单、随案移送清单、验伤通知书、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、抓获经过、工作情况，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，有关的监控截图、手机微信截图、手机转账记录截图、赌博网站截图、借条、借款合同、收条、还款计划表、民事起诉材料、投资风险协议、授权委托书、银行账户交易明细、银行转账凭证及十四名被告人的户籍信息、前科劣迹材料、供述等。公诉机关认为，被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、任松、单以权、付士强、杨峰、包继文、刘浩浩、陆俊超等人，以非法占有为目的，以借贷为名，多次采用暴力、威胁或“软暴力”、非法拘禁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、夏明安、曾海生、汤文龙、吴俊金、杨峰、付士强等人，以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。对被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、付士强均应当实行数罪并罚。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、任松、单以权、付士强、包继文、夏明安、曾海生、吴俊金、杨峰、刘浩浩等人在为首分子汤伟、李斌的组织、策划、指挥下，形成了较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段在本区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，均系恶势力犯罪集团成员。本案被告人所实施的部分敲诈勒索、诈骗犯罪事实中，部分被告人已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人任松、夏明安、包继文、杨峰曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应当从重处罚。被告人付士强、汤文龙、陆俊超均能如实供述主要罪行，可以从轻处罚。被告人汤文龙系被宣告缓刑的犯罪分子，现发现其在被判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，并数罪并罚。公诉人另当庭明确了各被告人的犯罪金额，认为敲诈勒索既遂部分单以权、付士强、杨峰、刘浩浩、陆俊超数额巨大，梁远海、任松、包继文数额较大；敲诈勒索未遂部分陈兆俊、单以权、付士强、包继文数额特别巨大，梁远海、陈代伟、任松数额巨大。诈骗既遂部分付士强数额较大、其余被告人均数额巨大；诈骗未遂部分，曾海生数额巨大，陈代伟、付士强数额较大。被告人梁远海对指控的事实、罪名及其系犯罪集团成员均有意见，辩称其与汤伟系朋友关系，在此过程中帮汤伟借过几次钱，对集团犯罪手法并不清楚。其未参与看管被害人吴1，仅受汤伟、李斌安排向沈某某、李某1、王1收取利息、接受转账或要债，但具体细节均不知情。梁远海的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。认为梁远海系坦白，可以从轻处罚；在共同犯罪中系从犯，可以从轻或减轻处罚；实施的部分犯罪系未遂；建议法庭对梁远海从轻处罚。被告人陈兆俊对公诉机关指控的事实及其系犯罪集团成员有意见，辩称不清楚集团犯罪的手法，也没有参与敲诈董某某、非法拘禁吴1。其陪同去王1家中取过一次钱，但不知道具体情况。陈兆俊的辩护人认为：第一、陈兆俊不属于犯罪集团成员。第二、指控陈兆俊构成敲诈勒索及诈骗罪的证据均不充分。董某某案中上门骚扰的事实，仅有一份辨认笔录，证明力比较薄弱。吴1案中没有任何证据直接指向陈兆俊起到看管作用。王1案中，陈兆俊只是去取钱，未参与索要债务。请法庭予以综合考虑。被告人陈代伟对公诉机关指控的事实及其系犯罪集团成员有意见，辩称其偶尔帮刘丰丰开车，与汤伟没有关系。其没有陪同被害人看房，没有出资、没有参与要债。陈代伟的辩护人认为：第一、本案并非结构稳定的犯罪集团，陈代伟亦非团伙成员。第二、陈代伟主观上没有敲诈勒索、诈骗的故意，客观上也没有实施敲诈勒索以及诈骗行为，不构成诈骗及敲诈勒索罪。第三、被害人长期在外借款，有些未归还本金，具有一定过错，量刑时应当酌情考虑。被告人杨峰对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其并非犯罪集团成员，诈骗金额应当扣除其通过支付宝代沈某某支付的3.7万元。杨峰的辩护人对罪名没有异议，对认定杨峰为恶势力犯罪集团成员及诈骗金额有异议。认为杨峰所述的帮被害人沈某某归还外债的3.7万元应当予以扣除。考虑到杨峰当庭自愿认罪、与沈某某之间的关系等情节，建议对杨峰从轻处罚。被告人包继文对指控的事实及认定其系集团成员均有异议，辩称其被骗出借钱款，其仅向黄某1索要自己的出资，且未采用过高音喇叭喊叫等方式索债。包继文的辩护人对指控的事实及罪名没有意见。认为包继文仅参与了一节事实，既遂部分未超出正常放贷的范围，未遂部分也仅是参与要债，无实际获利。包继文参与程度不深，共同犯罪中作用较小，建议对包继文从轻处罚。被告人付士强对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。付士强的辩护人认为，付士强具有坦白、认罪认罚等法定从轻处罚情节，以及主观恶性相对不大，罪责相对较小，悔罪表现良好等酌定从轻处罚情节。恳请法庭对其适用认罪认罚从宽制度，大幅度予以从轻。被告人单以权对起诉书指控的事实和罪名无异议，但认为其没有为谢波做事，并非犯罪集团成员。借款给董某某时，谢波将董某某约到自己的办公室，其事先并不知情。也不知道谢波的手下成员及放贷要债模式。单以权的辩护人认为：第一、本案不应认定为恶势力犯罪集团；第二、单以权并非犯罪集团成员；第三、单以权主观上没有敲诈勒索董某某的共同故意，客观上没有实施敲诈勒索行为。第四、如果单以权构成敲诈勒索罪，仅需对一次借款事实承担责任，且单的主观恶性及作用较小，系从犯。被告人曾海生对指控其系恶势力犯罪集团成员有意见，认为自己没有与其他成员共同犯罪。称其为获得利息借款给徐1，徐1主动要求签署翻倍借条并给付好处费，后介绍刘丰丰借款是为了方便索债，出借资金均是其的。曾海生在辩论阶段又表示对诈骗徐1的事实认罪认罚。曾海生的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为曾海生实际出借的本金部分应在犯罪数额中扣除；部分犯罪行为属于未遂；考虑到曾海生系初犯、偶犯，无前科，主观恶性相对较小，建议法庭从轻处罚。被告人吴俊金对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额及认定其为恶势力犯罪集团成员有意见。辩称其与刘丰丰是朋友关系，但不知道刘丰丰是做什么的；其通过他人给王1开过赌线，仅诈骗王12万元，其他事情不知情也未参与。吴俊金的辩护人对吴俊金构成诈骗罪不持异议，但认为吴俊金并非汤伟、李斌为首的恶势力犯罪集团成员。吴俊金系索要自己的债务，仅涉及2万元。被告人夏明安对起诉书指控的事实、罪名及指控其系恶势力犯罪集团成员均没有意见。夏明安的辩护人认为，孙1案件中，夏明安仅有归还借条的行为；杨某1、徐某2案件中，夏明安仅提供了银行账号用以转账。认定夏明安犯罪数额巨大、恶势力犯罪集团成员予以从重处罚均有失公平。被告人任松对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，辩称吴1欠其6,000元赌资未归还，所以将吴关在汤伟办公室索要欠款及利息1.35万元。其仅向赵某1索要1.5万元。任松的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为公诉机关指控任松系恶势力犯罪集团成员依据不足；任松敲诈勒索被害人赵某1的犯罪金额应认定为1.5万元，敲诈勒索未遂数额较大。结合任松在共同犯罪中的作用较小、部分犯罪系未遂、庭审中认罪认罚等情节，建议法院从轻处罚。被告人刘浩浩对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称其并非恶势力犯罪集团成员。刘浩浩的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。认为刘浩浩不是黑恶犯罪集团中的一员，刘所涉情节较轻、主观恶性较小、到案后能够如实供述、当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人汤文龙对起诉书指控的事实和罪名均无异议。汤文龙的辩护人认为，汤文龙到案后如实供述自己的罪行，积极退赔，建议法庭从轻处罚。被告人陆俊超对起诉书指控的事实和罪名均无异议。陆俊超的辩护人认为陆俊超系坦白，在共同犯罪中所起作用较小，请求法院从轻处罚。经审理查明：2015年，汤伟、谢波(均另处)结伙非法放贷。2016年起，汤伟、李斌(另处)结伙，与吴涛、姚龙、仇顺奕、李垚、仇海林(均另处)及谢波等人合作，共同出资非法放贷。汤伟、李斌等人以支付“工资”、“提成”、“好处费”等方式陆续纠集刘丰丰、李岩、洪志彬、刘亚平及被告人付士强、任松、梁远海、单以权、包继文等人，在借款过程中按需充当司机、记账人、出借人、走账人、要债人等角色。刘丰丰另纠集被告人曾海生、刘浩浩、陈兆俊、陈代伟、夏明安、吴俊金、杨峰等人参与各环节或另行实施其他犯罪。期间，汤伟、李斌与上述人员在上海市嘉定区黄泥山庄、嘉禾大厦、人民街XXX号及沪宜公路XXX号梦之车洗车房等固定据点，交叉结伙、相互配合，多次大肆实施“套路贷”、虚假赌博等诈骗、敲诈勒索违法犯罪活动，造成恶劣社会影响，逐步形成以汤伟、李斌为首要分子的恶势力犯罪集团。集团外成员被告人汤文龙、陆俊超另分别与部分犯罪集团成员勾结，共同骗取他人财物。主要犯罪手段包括：一、收取“保证金”、“砍头息”、“好处费”等一种或多种费用，通过虚增借款金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约、带借款人平账等方式恶意垒高借款金额，形成虚假的债权债务，并采用言语威胁、上门滋扰、非法拘禁、暴力殴打及虚假诉讼等暴力、威胁、软暴力的方式向部分被害人及家属索债。二、引诱或强制要求被害人至犯罪集团成员处赌博或参与赌博分成。被害人赢钱时，拒绝结算赌资或拒绝返还已收取的保证金；被害人输钱时，与被害人签署借条，通过虚走银行流水等方式将赌债转化为合法债务，并借机垒高。在提供赌博及与被害人合庄过程中，使用虚假赌线、操纵输赢等手段实施诈骗。三、在被害人部分或全部归还钱款后，仍以违约或应支付远超借款的利息等为由，采用非法拘禁、暴力、威胁等手段强行索要财物。四、犯罪集团内成员为非法获利，另单独或结伙采用其他手段实施诈骗、敲诈勒索等犯罪行为。具体事实分述如下：1、被害人徐1的相关事实2016年6月起，被害人徐1在被告人曾海生的引诱下，与曾海生等人一同赌博。同年9月起，曾海生向徐1陆续出借资金，以行规为由，诱骗徐1签订金额翻倍的借条，并按一定比例收取好处费。同年9月至12月间，徐1向曾海生出具共计9万元的借条；何某作为借款人，代徐1向曾海生等人出具共计22.5万元的借条；经曾海生介绍，由李垚、曾海生等人实际出资，刘丰丰作为出借人，何某作为借款人，代徐1向刘丰丰出具共计24万元的借条。截至案发前，曾海生等人自徐1处取得好处费、利息及还款等共计40万余元。经鉴定，徐1患有轻度精神发育迟滞。2、被害人董某某的相关事实2016年11月5日，被害人董某某经他人介绍至汤伟处借款10万元，汤伟设置保证金3万元，诱骗董某某签下13万元的借条，并约定月息1.8万元。汤伟转账董某某13万元后，董某某在李岩的陪同下取现5万元，将4.8万保证金及首月利息返还汤伟，实际得款8.2万元。后汤伟诱骗董某某至汤伟、李斌处进行网上百家乐赌博，欠下所谓赌债后签署借条，并不断垒高借款金额。其中，汤伟、吴涛等人出资，分别以被告人付士强及汤伟、谢波、吴涛等人的名义，与董某某陆续签订共计300余万元的借条。被告人单以权在董某某向谢波借款的过程中向董提供借条并教董书写等。2017年10月起，汤伟、李斌、吴涛、刘丰丰及被告人付士强、陈兆俊等犯罪集团成员单独或结伙以上门滋扰等方式向董某某及董的家属索要钱款。董某某未归还钱款的情况下，汤伟、李斌安排洪志彬等人采用工具砸董某某家中玻璃等方式恐吓。吴任红受吴涛指使，向法院提起虚假诉讼，后撤诉。截至案发前，汤伟、李斌等人自董某某处取得利息、还款等共计100余万元。3、被害人黄某1的相关事实2017年5月，黄某1经汤伟、李斌诱骗开始网络百家乐赌博。李斌假意与黄某1合庄分成，要求黄某1共同承担分成赌资，从而诈骗黄某1钱款。汤伟、李斌等人不断以赌博欠款、平账等为由，诱骗黄某1签署借条，并借机垒高借款金额。其中：汤伟、姚龙等人出资，以姚龙名义与黄某1签订67.75万元的借条；经李斌介绍，黄某1至周雄伟(另处)处签订90万元的借条，与仇海林签订25万元的借条；汤伟、吴涛等人出资，以吴涛等人的名义与黄某1签订74万元的借条；经李岩介绍，黄某1与被告人包继文签订4万元的借条；经包继文介绍，黄某1与刘丰丰签订5万元借条。2017年11月起，李斌、吴涛、姚龙、李岩、刘丰丰、洪志彬及被告人包继文等犯罪集团成员单独或结伙至黄某1家中索债，并采用上门滋扰、言语威胁、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、破坏摄像头等方式逼迫黄某1及其家人还款。姚龙、仇海林另向法院提起虚假诉讼。截至案发，汤伟、李斌等人自黄某1处取得利息、还款等共计100余万元。4、被害人金某1的相关事实2017年5月25日，被害人金某1经田明介绍向被告人付士强借款，付士强设置2万元保证金，诱骗金某1签订15万元借条一张。付士强向金某1转账15万元后，金某1取现并将2万元保证金、1.3万元利息交还付士强，实际得款11万余元。2017年7月至10月间，金某1经他人介绍，至汤伟处借款，后又经汤伟、田明等人介绍，至李垚、李斌、谢波处借款，由李垚、汤伟、李斌实际出资，与金某1签订借条，期间以虚设借条金额、借款平账等套路垒高借款金额。截至案发，金某1签订总金额为50余万元的借条，并陆续交付汤伟、李斌、付士强、刘丰丰等人还款共计40余万元。5、被害人孙1的相关事实2018年1月9日，被害人孙1经他人介绍至被告人汤文龙处借款。汤文龙与孙1签订15万元的借条一张，并要求孙1不得在外借款。孙1收款15万元后，取现5万元作为保证金、首期利息返还汤。后孙1在外借款被汤文龙发现，汤文龙等人即要求孙1提前还款，并收取违约金2万元。案发前，孙1向汤文龙等人另还款15万元。6、被害人沈某某的相关事实2018年1月左右，被害人沈某某向被告人杨峰借款5万元。同年6月1日，杨峰至沈某某住处索要借款，称次日不还款即要求沈某某还款10万元。6月2日，因沈某某未还款，杨峰再次至沈的住处，强行将沈某某挟持至车内带走，并以要报警称沈诈骗等相要挟，要求沈某某归还14万元。沈某某的家属因害怕沈失去工作，被迫陆续支付杨峰14万元。2018年10月，被告人杨峰向被害人沈某某称愿意购买沈某某位于迎园新村一坊86号301室的房屋，并承诺代为归还沈某某的部分外债。后沈某某与杨峰家属签订房地产买卖居间协议一份。杨峰父亲及杨峰向沈某某支付部分购房款后，杨峰以自用、后续归还等理由自沈某某处骗取26万元。另，杨峰在尚未履行归还外债约定的情况下，要求沈某某及其家属交房。2018年11月4日，沈某某及其家属搬离上述房屋。2018年2月2日，被害人沈某某经毛进明(另处)介绍至嘉禾大厦向李斌借款5万元。李斌设置2万元保证金，诱骗沈某某签下7万元借条，并约定利息。李斌向沈某某转账7万元后，沈取现2万元交还李斌，并以支付宝转账的方式支付被告人梁远海0.4万元首期利息，支付毛进明0.3万元“介绍费”。同月，沈某某另向李斌等人借款2万元，该款由李斌、刘亚平等人实际出资。沈某某后续支付利息2.8万元。2018年4月14日，沈某某返还李斌9万元。2018年10月9日，被害人沈某某向李斌借款2万元。仇顺奕实际借款，沈某某收款后返还0.1万元首期利息，并于次日归还李斌2万元。10月14日，沈某某再次向李斌借款2万元，由仇顺奕、刘亚平实际出资。仇顺奕转账沈某某2万元后，收取首期利息等0.2万元。10月16日，仇顺奕又要求沈某某支付利息0.25万元。至此，沈某某于10月至11月间，多次向仇顺奕、被告人梁远海提前或超额支付利息共计1.3万元。2019年1月，仇顺奕、李斌等人向沈某某索债，并以言语威胁、辱骂等方式向沈某某强行索要7万元。7、被害人朱某1的相关事实2018年2月，被害人朱某1至汤伟位于人民街的办公室借款2万元，汤伟安排刘丰丰出面操作。刘丰丰设置保证金1万元，诱骗朱某1签下3万元借条，并约定月息0.3万元。当日，朱某1实际得款1.7万元。2018年3月至12月间，朱某1向刘丰丰、被告人陈代伟等人支付利息共计4.1万元。期间，刘丰丰等人两次单方面提高利息金额。8、被害人汤某的相关事实2018年4月，被害人汤某为归还外债经他人介绍至汤伟处借款。后刘丰丰核实汤某房产信息，并向汤某提出需在刘丰丰处赌博为借款条件。汤某同意后，刘丰丰转账给汤某15万元。汤某借款后被迫多次赌博，陆续欠下赌债共计15万元，并向刘丰丰出具借条若干。2018年5月，刘丰丰与被告人陈代伟持借条至汤某家，汤某家属被迫同意担保归还。2018年7月21日3时许，陈代伟驾车与刘丰丰至嘉定区安亭镇，将汤某强行带至嘉禾大厦办公室逼迫还款。同日8时许，刘丰丰、陈代伟得知汤某女友覃某某以汤某被绑架为由报案，遂将汤某带至派出所，向警方谎称系经济纠纷。同日，刘丰丰等人以不让汤某离开相要挟，逼迫覃某某陆续支付7万元。2018年8月、12月，刘丰丰等人至汤某住处索要余款，汤某父母另被迫支付3万元。9、被害人杨某1、徐某2的相关事实2018年5月至6月间，被害人杨某1向仇顺奕等人借款后，与被害人徐某2合作放贷。后杨某1陆续将借款归还仇顺奕。2018年6月，被害人徐某2向仇顺奕借款12万元。徐某2收到钱款后，向仇顺奕返还首期利息1.32万元。因徐某2无法返还借款，徐某2的女友汪某某于2018年8月24日出面向仇顺奕借款22万元。汪某某出具共计22万元的借条2张，并约定每期利息1万元。仇顺奕转账汪某某22万元后，汪某某将14.32万元转入仇顺奕指定账户，实际得款7.68万元。2018年10月26日，杨某1与徐某2签订投资风险协议一份，约定出现坏账双方按比例承担。因杨某1无法收回债权，杨委托仇顺奕安排人员为其要债。仇顺奕要求杨某1先行垫付汪某某所欠钱款，后杨某1陆续支付仇顺奕24万元。2019年1月初，汪某某经仇顺奕、刘丰丰等人催要钱款后，向指定的被告人夏明安等人的账户支付22万元，仇顺奕向汪某某出具欠款结清的收条一张。仇顺奕等人向杨某1谎称实际收回借款17万元，另以好处费等为由，仅返还杨某110万元。10、被害人丁某某的相关事实2018年6月18日，被告人汤文龙因欠被害人丁某某5万元，遂将丁某某约至汤伟位于人民街的办公室，汤文龙以“赌赢付款，赌输抵消欠款”的方式，诱骗丁某某开线赌博。李斌向丁某某提供赌博网站及密码后，丁某某短期内赌输大量钱款，并陆续给付汤伟、李斌等人54万余元。后丁某某发现被骗，经朋友验证确认该赌博网站为虚假网站。11、被害人吴1的相关事实2018年7月某日，被告人任松叫被害人吴1等人至赌场赌博，借给吴1赌资0.5万元并约定高额日息。后在任松多次言语及暴力索要下，吴1陆续部分归还任松钱款。同年9月某日凌晨，任松等人将吴1强行带至汤伟位于人民街的办公室关押，刘丰丰、洪志彬及被告人梁远海、陈兆俊等人参与看管。期间，任松殴打吴1，以利息为名逼迫吴1另行写下1.35万元欠条一张。次日零时许，吴1谎称可以筹款，任松、洪志彬押送吴1借款过程中，吴1伺机逃脱。12、被害人王1的相关事实2018年9月，被害人王1与朋友张3共同在被告人吴俊金处网络赌球，王1陆续给付赌资7.3万元。因王1欠吴俊金赌资2万元，王1、吴俊金、张3约定将张3在吴俊金处的赢款2万元用于折抵王1的赌资。后吴俊金谎称为张3要债，向王1索要2万元。同年11月，王1因赌博在外欠款，经他人介绍至汤伟位于人民街的办公室借款，在场人员有刘丰丰及被告人梁远海、陈兆俊等人。当日，刘丰丰出面，提出借款需以在刘处拉线赌博为条件。王1同意后，由汤伟出资，梁远海作为借款人，2次出借共计10万元。王1返还首期利息1.8万元。后王1使用刘丰丰提供的赌线赌博，欠下赌资21万元。2019年1月起，刘丰丰、梁远海及陈兆俊、吴俊金单独或分别结伙至王1家中要债，王1父亲陆续归还33万元。13、被害人李某1的相关事实2018年9月29日，被害人李某1经他人介绍至汤伟位于沪宜公路XXX号的办公室借款3万元，李某1签署3万元借条一张，抵押房屋钥匙，并约定利息每十天0.9万元。汤伟指派被告人陈代伟陪同看房后，由汤伟等人出资，被告人梁远海出面向李某1转账3万元，另以首期利息、“看房费”的名义向李某1收取1万元。因利息过高，李某1于次日要求提前还款，汤伟、梁远海单方面要求李某1还款2.5万元，李某1被迫支付。14、被害人赵某1的相关事实2018年10月28日，被害人赵某1在朋友杨某3的陪同下至汤伟位于人民街的办公室找被告人任松借款。任松转账赵某11.5万元，并要求杨某3作为担保人另签署2万元借条一张。至2018年12月，赵某1返还任松全部借款。后任松以赵某1在外借钱为由，要求赵某1另归还2万元。2019年2月9日，赵某1在嘉定区嘉福汇广场附近时，被任松等人殴打并被挟持拘禁于室内，赵某1被迫向母亲索要0.2万元交付任松。15、被害人赵某2的相关事实2018年11月，被告人陆俊超为归还外债，经他人介绍向汤伟借款，汤伟安排刘丰丰出面操作。因陆俊超有大量外债，刘丰丰向陆俊超提出借款需由他人出面。刘、陆二人经商议，打算诱骗被害人赵某2签署借条。后陆俊超佯装要求赵某2作为借款担保人，于11月15日带赵某2至刘丰丰处。刘丰丰向赵某2要求需以实际借款人的名义写下借条，并谎称不会向赵某2索要借款。赵某2经刘、陆二人劝说后，以借款人名义签署5万元借条。刘丰丰安排在场的被告人刘浩浩将汤伟出资的5万元转入赵某2账户并陪同取现，赵某2陆续将得款给付陆俊超。此后，刘丰丰、刘浩浩通过微信向赵某2称要上门索债等，要求赵某2返还借款或利息。2019年3、4月间，赵某2的父亲从他处得知此事后，代为返还5万元。公安机关经侦查，于2019年4月24日抓获被告人陈兆俊、夏明安、曾海生、刘浩浩、陈代伟、梁远海、吴俊金、杨峰、任松，于2019年5月14日抓获被告人付士强，于2019年5月21日抓获被告人单以权，于2019年6月10日抓获被告人汤文龙，于2019年6月17日抓获被告人包继文，于2019年8月23日抓获被告人陆俊超。被告人付士强、汤文龙、陆俊超到案后如实供述了涉案犯罪事实，其余被告人未能如实供述。审理过程中，被告人汤文龙的家属代为向被害人孙1退出7万元，孙1对汤文龙表示谅解。汤文龙另向本院缴纳5万元。案发后，公安机关查扣手机、涉案部分借条等物，冻结了同案人员汤伟、李斌的银行账户，查封了被告人汤文龙的车辆及同案人员李斌名下的房产。认定上述事实的证据如下：1、被告人梁远海、陈兆俊、杨峰、单以权、任松、汤文龙、陆俊超、曾海生、刘浩浩、陈代伟及同案关系人汤伟、李斌、李岩、刘丰丰、洪志彬、仇顺奕、姚龙、李垚、刘亚平、吴涛、顾君君等人的供述，证人顾某某、孙某2、杨某2、刘1、刘某2、陈1、金2、王2、朱某2、吴某2、高某等人的证言等证据证实，汤伟原与谢波合伙放贷；2016年起汤伟与李斌合伙放贷、拉线赌博；姚龙、吴涛、李垚、仇顺奕、谢波与汤伟、李斌合作放贷；汤伟、李斌手下有刘丰丰、付士强、梁远海、任松、李岩、洪志彬、刘亚平、王磊、顾君君等人；刘丰丰手下有曾海生、陈兆俊、陈代伟、夏明安、刘浩浩等人；谢波手下有田明、单以权；吴涛手下有吴任红；以及各被告人被纠集的过程、活动的主要据点等。汤伟、李斌等人在放贷过程中，以收取保证金、砍头息、好处费、虚走银行流水、介绍借款人平账等方式虚增及恶意垒高借款金额。后续索债过程中，犯罪集团成员以言语威胁、掌掴、脚踢及砸玻璃、喷漆、堵锁眼等方式向借款人索债。汤伟、李斌等人另提供赌博场所及网上赌线，引诱、逼迫他人赌博。赌客赢钱的，拒绝结算赌资；赌客输钱的，与赌客签署借条并通过走账等方式，将赌资转为合法债务。汤伟、李斌等人在提供场所及赌线的过程中，使用诈赌、用假赌线及利用账户后台操控等方式诈骗被害人。2、被害人徐1的陈述，证人何某、蒋某某的证言，同案关系人汤伟、刘丰丰的供述，相关的辨认笔录、司法鉴定意见书、借条、转账记录、银行账户交易明细等证据证实，2016年6月起，徐1与曾海生等人赌博，输钱后向曾海生等人借款。2016年9月至12月间，徐本人或由何某代为出面向曾海生、刘丰丰等人多次借款并签署借条，借款过程中曾海生等人采用翻倍打借条、收取保证金、砍头息、好处费等方式设置套路；徐1已归还部分钱款及徐1患有轻度精神发育迟滞等事实。3、被害人董某某的陈述，证人陈某2、朱3的证言，被告人付士强、单以权、陈兆俊的供述，同案关系人顾君君、吴涛、汤伟、洪志彬、谢波、吴任红、刘丰丰、李岩、李斌的供述，相关的辨认笔录、借款合同、收条、银行账户交易明细、律师函、传票、民事诉讼材料等证据，证实董某某经人介绍至汤伟处借款，后汤伟诱骗、逼迫董至汤伟提供的网线赌博，董输钱后汤伟以走账等方式形成借条，且在借款过程中采用收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等方式设置套路，期间董某某归还部分钱款及相关犯罪集团成员曾以不断上门滋事、砸玻璃、提起虚假诉讼等行为向董及其家属索债的事实。4、被害人黄某1的陈述，证人黄某2、俞某某的证言、自述材料、照片辨认情况，被告人包继文的供述，同案关系人顾君君、仇海林、姚龙、汤伟、李斌、吴涛、刘丰丰、李岩、吴任红、谢波、洪志彬的供述，有关的辨认笔录、民事诉讼材料、借款合同、借条、收条、微信转账凭证、银行账户交易明细、110接处警登记表、验伤通知书、病史资料、手机信息等证据证实，2017年5月起，李斌诱骗黄某1在网上百家乐共同合庄分成。李斌让相关人员前来赌博，并要求黄某1承担相应分成赌资。黄某1合庄输钱后，汤伟、李斌让黄某1签署借条，并在借款过程中采用收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等方式设置套路，期间黄某1归还部分钱款及相关犯罪集团成员曾以不断上门威胁、喷漆、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、使用工具破坏摄像头、提起民事诉讼等方式向黄及黄的家属索债的事实。5、被害人金某1的陈述，证人金某3、秦某某、刘3、陈某3、金某4的证言，被告人付士强的供述，同案关系人谢波、王磊、姚龙、田明、刘丰丰、李垚的供述，相关的辨认笔录、110接警单、借条、收条、微信转账单据、银行账户交易明细等证据证实，2017年5月起，金某1经介绍先后在付士强、李垚、汤伟、李斌、谢波等人处借款，借款过程中有收取保证金、砍头息、介绍至他人处借款、平账等套路，金某1归还钱款情况等事实。7、被害人孙1的陈述，证人孙某3、石某某的证言，被告人汤文龙、曾海生的供述，同案关系人顾君君、汤伟、刘丰丰、李垚、吴涛、谢敏、毛进明的供述，相关的辨认笔录、借条、微信转账记录、银行账户交易明细、刑事谅解书、收条等证据证实，2017年12月27日，孙1经毛进明介绍，至汤文龙处借款，借款过程中有收取保证金、违约金、好处费等套路行为及孙1还款情况等。审理过程中，孙1收到汤文龙的家属给付的7万元，孙1对汤文龙表示谅解。7、被害人沈某某的陈述，证人鲍某某的证言，被告人杨峰的供述，相关的辨认笔录、房地产买卖居间协议、微信、支付宝转账交易记录、银行交易明细等证据证实，2018年1月沈某某曾向杨峰借款5万元，后其与家人在杨峰威胁下被迫还款14万元。2018年10月，杨峰以其父母名义向沈某某购买本区迎园一坊86号301室的住房，在房屋款项交付过程中骗取沈某某的钱款，并让沈某某的家人搬出住房。8、被害人沈某某的陈述，证人鲍某某的证言，被告人梁远海的供述，同案关系人仇顺奕、李斌、汤伟、毛进明的供述，相关的辨认笔录、微信转账记录、银行交易明细、手机数据等证据，证实2018年2月起，沈某某经毛进明介绍至李斌、汤伟等人处借款，李斌、汤伟等人以砍头息、保证金、介绍费等名义对沈某某实施套路骗取钱款，并以言语威胁等方式向沈某某索债等事实。9、被害人朱某1的陈述，证人张某1的证言，同案关系人刘丰丰的供述，相关的辨认笔录、手机转账记录截图、手机数据等证据，证实朱某1于2018年2月起向刘丰丰借款，刘丰丰等人以砍头息、单方面提高利息等方式对朱某1实施套路骗取钱款。10、被害人汤某的陈述，证人胡某某、覃某某、王某3的证言，被告人陈代伟的供述，同案关系人汤伟、刘丰丰的供述，相关的银行交易明细、辨认笔录、110事件登记单、验伤通知书等证据证实，2018年5月起，汤某经人介绍至汤伟、刘丰丰等人处借款，被迫至刘的赌场赌博欠下赌债15万元。刘丰丰曾到汤某家中要账，汤某父母被迫担保还钱。2018年7月某日凌晨，汤某在外被刘丰丰、陈代伟强行带至刘的办公室，以不让汤某离开的方式向汤某索债。刘丰丰得知汤某女友报警后，带汤某至派出所，谎称与汤是经济纠纷。当日，汤某女友被迫陆续向刘丰丰归还7万元。汤某父母另被迫归还刘丰丰3万元等事实。11、被害人杨某1、徐某2的陈述，证人汪某某、倪某、张2、曹某某的证言，被告人陈兆俊、夏明安及同案关系人仇顺奕、刘丰丰、汤伟、李斌的供述，相关的辨认笔录、借条、收条、授权委托书、投资风险协议、银行卡复印件、银行账户交易明细等证据证实，徐某2的女友汪某某出面向仇顺奕借款，后杨某1应仇顺奕要求代为还款。在汪某某向夏明安等人的账户支付钱款结清债务后，仇顺奕等人向杨某1谎称收回借款的金额，从而骗取钱款等事实。12、被害人丁某某的陈述，被告人任松、汤文龙的供述，同案关系人汤伟、李斌、李垚的供述，有关的银行账户交易明细、微信聊天记录截图、转账记录及赌博网站截图、信访材料、受案登记表、本院代管款收据等证据证实，2018年6月，汤文龙以向丁某某称赌赢付款，赌输抵消欠款的方式，诱骗丁某某至汤伟处开线赌博。后丁某某短期内赌输大量钱款，并陆续支付汤伟、李斌54万余元。经过验证，汤伟、李斌等人提供的系虚假赌线。审理过程中，被告人汤文龙的家属代为向本院退出5万元。13、被害人吴1的陈述，证人赵某1、杨某3、杨某4、吴某3的证言，被告人陈兆俊、梁远海的供述，同案关系人洪志彬的供述，相关的辨认笔录、借条、微信截图等证据证实，2018年7月，任松约吴1等人赌博并出借赌资，吴1陆续部分归还钱款。后任松将吴1强行带至汤伟办公室关押、并以殴打的方式向吴1索要钱款，迫使吴1写下欠条。被告人梁远海、陈兆俊等人参与看管等事实。14、被害人王1的陈述，证人张3、王某4、王5、金2的证言，被告人梁远海、陈兆俊、吴俊金的供述，同案关系人刘丰丰、汤伟的供述，相关的辨认笔录、还款协议、借条、照片、银行账户交易明细、110报警记录等证据证实，王1至吴俊金处开线赌博后欠下赌资，经他人介绍至刘丰丰处借款、被迫参与赌博的相关经过，及王1与其家属经刘丰丰、梁远海、陈兆俊、吴俊金等人索债后支付钱款等事实。15、被害人李某1的陈述，证人李某2、徐某3、陶某某的证言，被告人梁远海的供述，相关的辨认笔录、银行账户交易明细等证据，证实2018年9月，李某1经他人介绍至汤伟处借款，汤伟等人收取砍头息、看房费，并在李某1还款时恶意制造还款障碍，实施套路骗取李某1钱款等事实。16、被害人赵某1的陈述，证人杨某3、薛某的证言，被告人任松的供述，相关的辨认笔录、手机转账记录、银行交易凭证及交易明细、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、验伤通知书、110报警记录等证据，证实2018年12月，被害人赵某1在已归还欠款的情况下，被任松以违约为由要求另行支付2万元，任松通过殴打、挟持赵某1等方式索要钱款，后赵某1被迫支付0.2万元等事实。17、被害人赵某2的陈述，证人赵某3、陆某某的证言，被告人刘浩浩、陆俊超的供述，同案关系人刘丰丰、汤伟的供述，相关的辨认笔录、转账明细、微信聊天记录、手机数据等证据证实，被告人陆俊超在无法借款的情况下，与刘丰丰等人以向赵某2谎称不会向赵某2索要钱款的方式，诱骗赵某2作为借款人签署借条等经过及刘丰丰、刘浩浩后向赵某2索要钱款的事实。18、受案登记表、工作情况、归案情况说明等证据证实，本案案发及各被告人的到案经过。19、搜查证、查封决定书及清单、扣押清单、扣押笔录等证据证实，本案赃证物品的扣押、调取及相关财产被查封等情况。20、前科、劣迹材料及十四名被告人的户籍信息、供述等。上述证据均经庭审举证、质证，证据之间能够互相印证，本院予以采信。本院认为，被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、任松，以非法占有为目的，采用暴力、威胁或“软暴力”、非法拘禁等手段，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中杨峰、付士强、单以权既遂部分数额巨大，梁远海、包继文、任松既遂部分数额较大；陈兆俊、包继文、付士强、单以权未遂部分数额特别巨大，梁远海、陈代伟未遂部分数额巨大，任松未遂部分具有其他严重情节。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、付士强、曾海生、吴俊金、夏明安、刘浩浩、汤文龙、陆俊超，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中梁远海、陈兆俊、杨峰、曾海生、夏明安、刘浩浩、汤文龙、陆俊超既遂部分数额巨大，陈代伟、付士强、吴俊金既遂部分数额较大；曾海生未遂部分数额巨大，陈代伟未遂部分数额较大。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、付士强犯数罪，均应当实行数罪并罚。对于相关被告人所实施敲诈勒索、诈骗犯罪的未遂部分，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、曾海生、吴俊金、夏明安、任松、刘浩浩等人，在首要分子汤伟、李斌的组织、策划、指挥下，形成了较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段在本区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。被告人陆俊超、汤文龙另分别与犯罪集团成员共同犯罪。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、付士强、任松、包继文、曾海生、汤文龙、陆俊超等人在各自的共同犯罪中系主犯；被告人单以权、夏明安、刘浩浩在共同犯罪中系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。梁远海的辩护人提出梁系从犯以及各被告人、辩护人关于恶势力犯罪集团、集团成员认定等意见，本院均不予采纳。经查，根据各被害人的陈述、证人证言、被告人的供述及相关书证等证据，可以证实梁远海、陈兆俊、陈代伟、单以权等人作为犯罪集团成员，在明知汤伟、李斌结伙谢波等人对外实施诈骗或敲诈勒索犯罪行为的情况下，仍积极参与借款、走账、索债、收账等环节，相关被告人、辩护人关于犯罪构成的意见，与查明的事实、法律依据不符，本院均不予采纳。本院根据查明的事实确认各被告人的犯罪金额。本院另查明，公诉机关指控刘浩浩、陆俊超等人实施暴力、威胁、软暴力等手段向被害人赵某2索要债务的证据尚不充分，本院依法认定刘浩浩、陆俊超构成诈骗罪。被告人陈兆俊、杨峰、包继文、夏明安、任松系累犯，均应当从重处罚。被告人汤文龙在缓刑考验期内，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人付士强、汤文龙、陆俊超到案后能够如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人梁远海、刘浩浩未能如实供述主要犯罪事实，不具有坦白情节，辩护人关于二人系坦白的意见本院不予支持。结合各被告人的犯罪手段、社会危害性、在共同犯罪中的具体作用、当庭认罪态度、前科劣迹以及违法所得退缴情况等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民人身、财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁远海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2026年10月23日止。)二、被告人陈兆俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币三万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十一年，罚金人民币六万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2030年4月23日止。)三、被告人陈代伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑七年，罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2026年4月23日止。)四、被告人杨峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币三万五千元；决定执行有期徒刑十年六个月，罚金人民币六万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2029年10月23日止。)五、被告人包继文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，罚金人民币三万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2026年9月16日止。)六、被告人付士强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，罚金人民币三万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑七年，罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2026年5月13日止。)七、被告人单以权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年2月20日止。)八、被告人曾海生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2024年4月23日止。)九、被告人吴俊金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年1月23日止。)十、被告人夏明安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年4月23日止。)十一、被告人任松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年1月23日止。)十二、被告人刘浩浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年2月23日止。)十三、被告人汤文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万五千元；撤销本院(2019)沪0114刑初132号刑事判决书对被告人汤文龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月的缓刑执行部分；决定执行有期徒刑四年，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2023年4月21日止。)十四、被告人陆俊超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年8月22日止。)(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)十五、犯罪所用资金及违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 雁审 判 员  徐怡南人民陪审员  王宝龙二〇二〇年九月三十日法官 助理  黄 薇书 记 员  吴任远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。