广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初1681号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人陈有伟，男，1990年6月12日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贺州市。因本案于2018年3月26日被羁押，同日被刑事拘留,同年4月9日广西贺州市公安局八步分局对其作出取保候审决定，2019年10月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人郑海洲，广东广诚信律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）Z224号起诉书指控被告人陈有伟犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月31日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员冯正略出庭支持公诉，被告人陈有伟及指定辩护人冯海洲到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：1.2017年至2018年4月期间，被告人陈有伟以婚恋名义用假名“陈伟”与被害人陶某联系，隐瞒已婚的事实，谎称“买车”“购买车保险”“投资办厂”等各种借口，共骗得被害人陶某人民币46000元，后拒不退还。2.2018年8月至2019年1月期间，被告人陈有伟以婚恋名义，隐瞒已婚的事实，谎称自己“做工程”“开办工厂”，以借款名义骗取被害人廖某人民币20580元，后切断与被害人联系。3.2018年12月至2019年5月期间，被告人陈有伟以婚恋名义，隐瞒已婚的事实，谎称“工人发工资”“孩子抚养费用”等借口，共骗取住在中山市的被害人张某人民币49500元，后切断与被害人张某的联系。案发前向被害人张某退赔人民币8000元。2019年10月9日中午12时许，公安人员在中山市某照明厂抓获被告人陈有伟。破案后，上述赃款未能缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人陶某、廖某、张某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、微信聊天及转账记录、银行交易明细等书证、证人吴某的证言及辨认笔录、证人陈某的证言、被告人陈有伟的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人陈有伟无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈有伟对公诉机关指控的第2宗诈骗犯罪无异议，但其辩称：（1）指控的第1宗诈骗犯罪应定性为民事纠纷；（2）指控的第3宗诈骗犯罪中，其有与被害人协商并还款的行为，不应认定为诈骗罪。辩护人辩称：（1）指控的第1、3宗犯罪应定性为民事纠纷；（2）被告人陈有伟如实供述第2宗诈骗犯罪，依法可以从轻处罚。经审理查明：2017年至2019年5月期间，被告人陈有伟隐瞒已婚事实，以婚恋名义，通过虚构事实方式骗取被害人财物，实施诈骗犯罪3宗，诈骗金额共计人民币111080元。具体犯罪事实如下：一、2017年至2018年4月期间，被告人陈有伟通过上述方式，用假名“陈伟”与被害人陶某联系，谎称“买车”“购买车保险”“投资办厂”等各种借口，共骗得被害人陶某人民币46000元，后拒不退还。二、2018年12月至2019年5月期间，被告人陈有伟通过上述方式，谎称“工人发工资”“孩子抚养费用”等借口，共骗取被害人张某人民币49500元，后切断与张的联系。案发前被告人陈有伟已退赔被害人张某人民币5000元，故骗得金额共计人民币44500元。立案后被告人陈有伟退赔被害人张某人民币3000元。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人陶某的陈述及辨认笔录证实，2017年年初，我与“陈伟”互加了微信，同年8月左右，我与他在网络确定了男女朋友关系。2018年1月26日，陈伟说要买车跑业务，向我要2万元，我当时想和他谈恋爱，他不会骗我，就于2018年1月26日、1月31日分别通过微信共转给他2万元；同年2月11日，陈伟说车子上保险，否则回不了家，本想回来和我商量结婚的事情，向我要6千元，我看到这样，就相信他，通过微信转给他1500元，次日又通过微信转给他4500元；同年3月9日，陈伟约我吃饭，吃饭时他说要拿钱在深圳投资开喷油工厂，且会给我点股份，我想以后我们两个是要在一起的，就没想太多，后与其在农业银行自助取款机处取了2万元现金给他，给了钱后他就走了。同年3月13日，自称是陈伟老婆的女人打电话给我，说我被骗了。于是我想找陈伟，但打电话不接，发信息也不回我，我就意识到自己被骗，后来我知道陈伟的真名叫“陈有伟”。陈有伟不捕释放后没有补写欠条给我，没多久就直接拉黑我微信，电话也无法接通。其能辨认出被告人陈有伟。2.被害人张某的陈述及辨认笔录证实，2018年9月，我通过网络认识一名叫“陈锐洋”的男子，并互加了微信，他称自己已离婚，且是开厂的，我们于2018年12月确立了男女朋友关系，不久陈说工厂倒闭了，资金紧张，向我借钱，后我分多次共借给他2万元；2019年1月7日，陈说他前妻起诉要他支付赔偿款，让我借钱给他，于是我陆续借了3万元给他，之后他对我态度转变很快，电话不接，消息不回。后来从陈的堂哥处得知“陈锐洋”的真名叫陈有伟，并通过其他受害人得知，陈有伟已婚，有三个孩子，而且并没有离婚。2019年2月，我发了起诉他的图片给陈有伟，随后陈微信转账我2000元，4月13日退还3000元，6月退还我3000元，之后没有再归还钱，我让陈写欠条，他也不肯写。其能辨认出被告人陈有伟。3.贺州市公安局城中派出所、中山市公安局古镇分局刑侦大队分别出具的抓获经过证实，2018年3月26日中午12时许，公安人员在贺州市某批发市场附近路段将被告人陈有伟抓获归案；2019年10月9日上午，公安人员在中山市某程照明厂将被告人陈有伟抓获归案。4.有微信聊天记录截图证实，被害人陶某称“你在我这拿多少钱”，被告人陈有伟回复“四万多”“四万七”。5.广西壮族自治区贺州市平桂区人民法院作出的（2018）桂1103民初1162号民事判决书证实，判令被告人陈有伟归还陶某借款46000元。6.微信、支付宝转账记录截图证实：（1）被害人张某通过微信共向被告人陈有伟转账49500元；（2）被告人陈有伟于2月25日通过微信向张某转账2000元，4月13日通过名为“*奉宗”的支付宝账号向张转账3000元，6月1日通过微信向张转账3000元。7.有银行交易明细资料、银联签购单在案。8.被害人张某出具的说明证实，2019年2月中旬左右，被告人陈有伟通过“户外喷漆照明”的微信添加我，还了8000元，之后就不还了。9.证人陈某的证言证实，陈有伟没有和我合伙做过生意，也没有听说他和其他人合伙做生意，只是2018年他和我嫂子一起到我厂里做了三个月，我那里是做灯饰驱动的，陈一直做喷漆。陈有伟在家乡没有承包或者帮人看林木、农场等经营活动，我没听说他有无外债可以收回，最多也是一些加工费。10.证人吴某的证言及辨认笔录证实，2018年11月20日，陈有伟独自来我店里看二手车，次日晚7时许，对方来我店铺，并用广发银行卡缴纳5880元定金，11月25日，对方缴纳了大部分余款，我只帮他办理了过户他就开车离开。2019年3月，该男子问我能不能抵押该车，但又称不能将抵押的款项转到他本人名下的银行账户和微信，支付宝，所以没有抵押成功。其能辨认出被告人陈有伟。11.被告人陈有伟在侦查阶段的供述及辨认笔录证实：（1）2017年5月，我在QQ群里认识了陶某，并互加了微信。在聊天的时候，我是骗陶某的，我隐瞒了真实姓名和婚姻状况，想骗陶的钱把我欠朋友的钱还上，我一共骗了她三次。2018年1月16日左右，我以购买小车跑业务为由骗了陶2万元；同年2月11日，我以小车购买保险为由骗了陶6000元；同年农历正月十六下午三点，我以投资喷漆厂的名义，在贺州市某银行，骗了陶2万元。（2）2018年7月我在中山市某电子厂认识张某，熟悉后，在2018年12月我们确立了男女朋友关系，12月底我告诉张，现在工厂资金周转不过来，工人发不出工资，能否借钱给我，张答应了，她分两次共用微信转给我19500元。2019年1月7日，我以老婆起诉我孩子抚养权问题为借口，向她借了3万元，同年2月我们分手了。我借张的钱都用来买小车了，分手后张催我还钱，于是我删除了张的微信、QQ，打电话给我都不接听，信息也不回复。其能辨认出被害人陶某、张某。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人陈有伟及辩护人辩称公诉机关指控被告人陈有伟诈骗被害人陶某、张某的犯罪事实，应认定为民事纠纷，不应定性为诈骗罪的意见，经查，被害人陶某、张某的陈述均证实，被告人陈有伟通过虚构身份、隐瞒实际婚姻状况的方式，以发展恋爱关系的名义，多次虚构理由向陶、张二人骗取财物，得手后，便切断联系方式拒不还款的事实；其中被告人陈有伟在得知被害人张某欲报警后，退还张部分款项后再次拒绝归还余款；微信转账记录及银行流水资料证实，被告人陈有伟骗取被害人陶某、张某的金额分别为46000元、44500元；证人陈某的证言证实，被告人陈有伟并未与其或他人合伙做过生意，也未从事过承包或帮他人看管林木、农场等经营活动；被告人陈有伟在侦查阶段的供述证实，其通过隐瞒身份及婚姻状况的方式，虚构理由分别向被害人陶某、张某骗取财物，后将骗得财物分别用于归还朋友欠款及购买小车。综合上述证据，被告人陈有伟主观上明知2名被害人均以与其发展恋爱关系为初衷，但仍隐瞒其真实婚姻状况，以发展恋爱关系为名，虚构事实及理由向被害人骗取财物，并将骗取的财物用于他用，且事后通过切断与被害人联系的方式拒不退款，足见其主观上具有非法占有的目的及诈骗故意，其与2名被害人之间显非单纯债权债务关系；另，被告人陈有伟是在得知被害人张某欲报警的情况下方退还其少部分款项，而余款仍拒不退还，不应以上述还款行为推定被告人陈有伟骗取被害人张某的款项属借款或以此否定其具有非法占有目的及诈骗故意，因此，被告人陈有伟的行为应被认定为诈骗罪。故对上述辩解意见，本院不予采纳。三、2018年8月至2019年1月期间，被告人陈有伟通过上述方式，谎称自己“做工程”“开办工厂”，以借款名义骗取被害人廖某人民币20580元，后切断与被害人联系。2018年3月26日中午12时，公安人员在贺州市某批发市场附近路段将被告人陈有伟抓获归案，同年4月9日被释放。2019年10月9日中午12时许，公安人员在中山市某照明厂将被告人陈有伟抓获归案。破案后，上述赃款未能缴回。上述犯罪事实，被告人陈有伟在开庭审理过程中均予以确认，并有被害人廖某的陈述及辨认笔录、微信聊天记录及微信转账记录截图、银行账户交易流水资料、通话记录截图、释放通知书、被告人陈有伟的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈有伟无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人陈有伟归案后能如实供述其第2宗诈骗犯罪行为，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。被告人陈有伟归案后已赔偿被害人张某部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈有伟犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人陈有伟已于案发前退赔被害人张某人民币8000元的意见，经查，被害人张某于2019年5月17日报案，被告人陈有伟于2019年6月1日向张退赔人民币3000元，该笔退赔金额为案发后退赔，应计入该宗诈骗数额中，故该宗的诈骗金额应认定为人民币44500元。对辩护人辩称被告人陈有伟如实供述第2宗诈骗犯罪的意见，经查属实，对辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈有伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年11月23日止）二、责令被告人陈有伟退赔被害人廖某20580元，退赔被害人张某44500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐淑娟人民陪审员  黄桂朝人民陪审员  晏 丽二〇二〇年九月二十二日书 记 员  李 浩谢晓玉