苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0591民初11615号原告：苏州美特威精密科技有限公司，住所地苏州工业园区葑亭大道**。法定代表人：丁维军。委托诉讼代理人：叶远见，男，汉族，系原告员工。委托诉讼代理人：吕飞，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。被告：丁维军，男，1974年11月15日出生，汉族，住苏州。委托诉讼代理人：金万英，江苏源实发扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨雨婷，江苏源实发扬律师事务所实习律师。原告苏州美特威精密科技有限公司与被告丁维军损害公司利益纠纷一案，本院于2019年9月29日受理。后本案依法转为普通程序，于2019年12月24日公开开庭进行了审理。原告苏州美特威精密科技有限公司的委托诉讼代理人叶远见、吕飞，被告丁维军的委托诉讼代理人金万英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告苏州美特威精密科技有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即返还原告的财产共计929849.72元人民币。2、案件受理费由被告承担。事实和理由：2016年4月12日，原告在苏州工业园区依法注册成立，公司注册资本500万元。原告的股东分别为叶远见、潘斐和被告，叶远见持股33%，潘斐持股33%，被告持股34%。被告是原告的执行董事，法定代表人、股东。从2016年9月12日到2019年7月16日期间，被告从原告处以报销、备用金、往来款等各种名义私自转移原告财产共计3208038.58元人民币到自己的私人银行卡。期间被告只归还了27000元人民币给原告，剩余3181038.58元人民币没有归还。扣除被告替原告支付的员工工资及员工报销款1390000元人民币，扣除被告报销的费用120000元人民币，扣除原告应给被告的工资111188.86元，扣除被告支付给原告生产部经理潘斐的采购款共计630000元剩余929849.72元人民币，被告没有及时归还给原告。被告长期侵占原告的资产，造成了原告929849.72元人民币的经济损失，应当及时返还。被告将原告大额资金占为己有，严重损害了原告的合法权益，原告为了维护自身的合法权益不受侵犯，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(四)，第二十三条：监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事依据公司法第一百五十一条第一款规定对董事、高级管理人员提起诉讼的，应当列公司为原告，依法由监事会主席或者不设监事会的有限责任公司的监事代表公司进行诉讼的规定。根据苏州美特威精密科技有限公司章程第十七条第三款的规定当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，监事有权要求执行董事、高级管理人员予以纠正。故原告诉至法院。庭审中，原告明确其诉请金额为843924.39元。并表示：经核实账目与之前提供的有差异。员工工资及报销款由139万元变更为1684596.38元、扣除被告报销款29800元、扣除公司销售叶远见报销39657元、扣除原告给被告的工资111188.86元、扣除被告支付原告生产部经理潘斐采购款471871.95元，剩余843924.39元。该款项系被告造成原告损失为843924.39元。被告丁维军辩称，被告作为公司法定代表人，全年出差，对公司没有实际控制权，原告提交的银行流水并不能证明被告侵占公司财产，公司的财务、公章、财务章均不受被告管控，被告庭前提交银行流水，根据流水显示每月的款项支付为工资、材料费等项目的款项。被告不存在侵占公司款项的行为，请法庭依法驳回原告诉请。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告于2016年4月12日依法设立，股东为丁维军、叶远见、潘斐。丁维军为公司法定代表人，潘斐为该公司的监事。原告提交其尾号为0075的公司账户银行流水显示，2016年9月12日-2019年7月16日期间，有多笔款项转账至被告账户。原告为此制作了丁维军与原告公司银行账户往来的明细表格，并表示，原告转账至丁维军个人账户共计3208038.58元，期间丁维军归还27000元，剩余3181038.58元未归还原告公司。潘斐作为原告公司监事，认为被告存在损害公司利益的行为，故以原告名义诉至法院。庭审中，原告表示，尾号为0075公司账户向叶远见、潘斐支付的款项目前未考虑在本案中。原告为证明被告存在损害公司利益的行为另提交如下证据：证据1、邮件截图打印件两份，原告表示，一封为2019年5月15日公司财务朱倩南发送被告的邮件，主题为2019年4月员工工资核算表。原告拟证明至2019年7月，公司财务一直由被告掌控。另一封为2016年12月26日被告发送给其配偶张立进的邮件。原告拟证明被告配偶张立进从公司成立2016年4月至2017年4月底掌控公司财务，之后公司财务由朱倩南负责管理。被告对上述证据1的真实性无异议，但认为，上述邮件仅能证明5月15日朱倩南询问丁维军4月工资支付情况。实际丁维军对公司无实际经营控制权，公司财政一直由叶远见、潘斐把控。丁维军申请款项系从公司账户支取并用于客户。张立进只是因为原告公司缺少人手，暂时进公司帮忙。2017年6月开始，公司就开始给朱倩南发放工资，此后公司财务事宜均由朱倩南进行。证据2、原告自制的2016年-2019年期间丁维军个税申报明细记录打印机1份，原告拟证明被告的工资标准。被告对证据2的真实性不予认可，申报个税为公司行为，被告本人不能直接操作，申报个税的行为后果应由公司承担而不是个人承担。针对原告所称的被告从原告处转移财产的问题，被告表示，尾号为3293、3792的银行卡均不在被告手中。因被告是公司法人，公司为结算便利将款项支付至上述卡中，被告本人未操作或支取任何款项。另外，因对公司无实际控制，公司流水转向被告不知情，故对公司的银行流水不予认可。被告为此提交如下证据：证据1、被告名下招商银行流水1份，该流水中显示，有多次向原告账户、朱倩南及原告公司监事潘斐、公司另一股东叶远见转账的记录，被告拟证明被告名下尾号为3792银行卡的银行流水均用于公司事务，被告未进行个人行为的操作。证据2、邮件截图打印件一组，具体明细如下：2017年6月15日邮件截图一份，该截图中显示：叶远见写道，从老丁招行卡上汇吧。承兑汇票的款已讲好，48000将打到老丁的招行卡上。2017年8月3日邮件截图一份，该截图中显示：今天要支付两笔款项，合计金额为39000元，付款方式为对私。2017年11月21日的邮件截图一份，被告拟证明朱倩南就潘斐和丁维军工资事宜向叶远见申请。2018年1月30日的邮件截图一份，显示丁维军写道：会计部负责人是不是应该填叶总或是你啊……被告拟证明丁维军就财务负责人事宜与朱倩南邮件往来。2018年2月5日邮件截图一份，显示丁维军向叶远见发送邮件一封，写明，现申请客户活动经费和网路ERP维护费用额度……被告拟证明丁维军申请费用，叶远见审批后让朱倩南支付。2018年4月3日、4月10日邮件截图各一份，被告拟证明叶远见安排朱倩南付款。2018年8月-2019年1月期间的邮件截图四份，显示由朱倩南发送叶远见等人，内容为招商银行个人银行专业版转账汇款单笔对账单，付款人为丁维军，付款账号尾号792。被告拟证明朱倩南通过丁维军尾号792招行卡付款。2017年10月27日-2018年9月21日期间的邮件截图一组，由朱倩南发送叶远见，抄送丁维军、潘斐等人，涉及的内容为报销、应付款等，被告拟证明朱倩南申请，叶远见审批款项的事实。被告另提交微信群名为“美特威财务事项群”的微信聊天截图一组。证据3、2019年3月19日苏州美特威精密科技有限公司对丁维军离开公司的相关承诺、2019年5月13日股东会议纪要及录音资料，被告拟证明丁维军自2019年4月1日离开且不承担资金和公司债务责任；丁维军未实际控制公司财务、公章、财务章和财务账册。原告对证据1的真实性无异议，证明目的不予认可与本案无关。证据2的邮件应当公证。上述邮件也不全部都是处理原告公司的事项，还有苏州润迪半导体有限公司。微信截图真实性、合法性、关联性均不予认可。证据3中的2019年3月19日相关承诺的真实性、合法性及关联性均不予认可。该协议第一页无人签名，原告有理由认为系被告自制，没有经过原告及其他二位股东叶远见及潘斐的同意，故合法性不予认可。对2019年5月13日会议纪要的真实性认可，但合法性、关联性不予认可。该会议纪要中的内容与本案无关。对录音资料的真实性、关联性、合法性均不予认可。本院认为，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、高级管理人员不得有挪用公司资金、未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务等行为，董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。但当事人的主张亦应提交相应证据。本案中，被告为原告公司法定代表人，根据其提交的证据显示，其个人账户虽有多笔款项由原告公司转入，但亦有部分款项系支付至公司监事及其他股东账户。且被告亦对转入款项进行了解释，并提交了相关证据。故原告公司监事在原告公司未进行相关审计的情况下，即认为部分款项支付至被告其他个人账户即为被告侵占公司财产，缺乏相应依据，本院碍难采纳。据此，依照《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条、第二百一十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告苏州美特威精密科技有限公司的诉讼请求。案件受理费13098元，由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，帐号：10×××76。审 判 长  柳蓓菁人民陪审员  华为英人民陪审员  夏娟丽二〇二〇年九月二十八日书 记 员  帖思聪附本案适用法律条文：《中华人民共和国公司法》第一百四十七条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第一百四十八条董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第二百一十六条本法下列用语的含义：（一）高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……