贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0201刑初97号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人肖贤义。因本案于2017年3月10日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审，2018年3月23日被解除取保候审，2019年7月24日对其宣布逮捕，因患病六盘水市，同日对其改变强制措施为监视居住。辩护人张永富，贵州新黔景律师事务所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检刑检刑诉[2020]172号起诉书指控被告人肖贤义犯合同诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉，同日本院立案受理，依法组成合议庭。公诉机关于2020年6月1日建议延期审理本案，同日本院决定延期审理本案。公诉机关于2020年7月1日建议恢复审理本案，同日本院决定恢复审理本案。本院依法于2020年5月19日、9月14日公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员卢正贤、彭明春出庭支持公诉，检察官助理黄勇协助检察官出席法庭，被告人肖贤义及其辩护人张永富到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指控，2014年7月1日，被告人肖贤义在没有得到水城县XX石矿所有权人授权的情况下与被害人胡某某签订《收购协议》，以300万元的价格将水城县XX石矿100%的股权及全部资产转让给胡某某。2014年9月1日，肖贤义携带假冒的“水城县XX石矿”公章到六盘水市国土资源储备交易中心与胡某某签订《水城县XX石矿采矿权转让合同》以变更采矿权人为“水城县XX石矿（胡某某）”，后肖贤义又安排李某（另案处理）持虚假身份证冒充水城县XX石矿执行事物合伙人张某到场签字。张某看到六盘水市国土资源局关于水城县XX石矿采矿权挂牌出让公告后，于2014年9月16日向六盘水市国土资源局立即停止办理该采矿权的转让手续。从2014年7月3日至2014年9月6日，肖贤义以变更手续的名义从胡某某处陆续收到90万元的定金至今未还，其中10万元被肖贤义用于归还借款，剩余80万元被肖贤义用作他途，胡某某至今未能得到水城县XX石矿的100%的股权及全部资产。公诉机关指控被告人肖贤义涉嫌合同诈骗罪的证据有被告人肖贤义的户籍信息，查获经过，《水城县XX石矿采矿权转让合同》等书证，证人李某、高某某等人的证言，被害人胡某某的陈述，被告人肖贤义的供述与辩解，鉴定书，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，讯问视频等。公诉机关认为被告人肖贤义以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取被害人90万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关建议对被告人肖贤义在八年以上十年以下判处有期徒刑，并处罚金。被告人肖贤义辩称其不构成犯罪，本案属于经济纠纷，且与被害人胡某某签订合同有高某某的授权。被告人肖贤义的辩护人的意见为涉案的2014年7月1日、9月1日肖贤义与胡某某签订的两份协议均属于有效合同，肖贤义没有虚构事实及隐瞒真相，在肖贤义签订涉案两份合同时肖贤义属于涉案X石矿的采矿所有人，且肖贤义经过高某某的同意，转让款项也合情合理，涉案X石矿未能出售成功，是因为张某到六盘水市国土资源局对转让公示提出异议，但该异议不成立，因为张某不是实际所有权人，且该异议与2014年7月10日的《和解协议》冲突，系民事诉讼纠纷，不能认定诈骗犯罪行为。肖贤义对涉案合同中使用的公章，并不是为了签订涉案合同所专门新制的公章。对于高某某出具的《承诺》虽只有复印件，但鉴定机构以鉴定能力和技术条件受限不予受理委托，公安机关可以委托其他条件和能力都具备的鉴定机构进行鉴定，应当重新鉴定。涉案90万元系肖贤义向胡某某借款，不能认定系肖贤义诈骗胡某某的犯罪所得。经审理查明,水城县XX石矿系普通合伙企业，该企业登记执行事务合伙人为肖贤义（出资份额10%）、张某（出资份额90%），后该企业因所有权产生争议，水城县人民法院于2013年9月29日立案受理该纠纷，在该案未经生效法律文书认定期间，被告人肖贤义于2014年7月1日在没有得到水城县XX石矿实际所有权人授权的情况下与被害人胡某某签订《收购协议》，以300万元的价格将水城县XX石矿100%的股权及全部资产转让给胡某某。2014年9月1日，肖贤义携带未经备案登记的“水城县XX石矿”公章到六盘水市国土资源储备交易中心与胡某某签订《水城县XX石矿采矿权转让合同》以变更采矿权人为“水城县XX石矿（胡某某）”，后肖贤义又安排李某（另案处理）持虚假身份证冒充水城县XX石矿执行事物合伙人张某到场签字。张某看到六盘水市国土资源局关于水城县XX石矿采矿权挂牌出让公告后，于2014年9月16日向六盘水市国土资源局提出异议，六盘水市国土资源局便停止办理该采矿权的转让手续。从2014年7月3日至2014年9月6日，肖贤义以变更手续的名义从胡某某处陆续收到90万元的定金至今未还，其中10万元被肖贤义用于归还借款，剩余80万元被肖贤义用作他途，胡某某至今未能得到水城县XX石矿的100%的股权及全部资产。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实:（一）书证1、户籍信息，证实被告人肖贤义的身份信息情况，作案时已达完全刑事责任年龄。2、到案经过，证实公安机关办案民警根据情报研判分析，于2017年3月9日17时许在六盘水市钟山区水钢招待所旁一出租屋内将被告人肖贤义抓获。3、共同开发水城县罗多村X石矿合伙协议，证实蒋某、毛某某、肖贤义、唐某某、王某于2009年3月26日签订协议共同开发水城县XX石矿，约定由肖贤义担任法人代表，其中肖贤义持股30%。4、水城县XX石矿股权确认书，证实高某某与肖贤义于2011年9月17日签署股权确认书，双方确认水城县XX石矿股权100%股份全部转让给高某某，注册登记中保留在肖贤义名下的10%股权由高某某享有，并将该矿已经办理的矿山证照、手续和公章等一并移交高某某。5、股权转让合同，证实高某某与谭某、张某某于2012年5月8日签订股权转让合同，约定高某某将持有的水城县XX石矿的全部股份及水城县XX石矿采矿权转让给谭某、张某某。6、水城县XX石矿股权确认书，证实2012年11月8日肖贤义、高某某、张某签订一份股权确认书，确认注册登记中保留在肖贤义名下10%股权于2011年9月17日肖贤义已确认给高某某，高某某转让给张某后，现登记在肖贤义名下的10%股权由张某享有，确认书在张某按合同完成交易支付款项后生效。7、（2013）黔水民初字第1554号民事诉讼卷宗材料，证实高某某与谭某、张某某于2012年5月18日签订《股权转让合同》后，高某某于2013年9月29日以谭某、张某某未按协议约定支付股权转让款等为由诉至水城县人民法院，肖贤义、张某作为第三人参加诉讼。诉讼过程中，肖贤义领取相关诉讼材料及开庭传票后，均未到庭参加诉讼。2014年4月9日水城县人民法院作出（2013）黔水民初字第1554号民事判决书，判决解除高某某与谭某、张某某之间关于水城县XX石矿股权及采矿权转让的合同关系等内容。宣判后，因高某某不服该判决，上诉至贵州省六盘水市中级人民法院，2014年12月15日，经六盘水市中级人民法院主持高某某、谭某、张某某、张某、肖贤义、游某某进行调解，上述人员自愿达成协议，即肖贤义在协议签订之日起三个月内配合张某、游某某办理水城县XX石矿营业执照、采矿许可证的过户手续，工商登记中肖贤义10%的合伙份额转让到张某名下，采矿权人变更为水城县XX石矿（游某某）等内容。8、询问、调解笔录，证实肖贤义在贵州省六盘水市中级人民法院主持调解过程中，被告人肖贤义认可在水城县XX石矿没有股份，只是采矿权人及工商登记中合伙人处登记其名字；并认可于2014年7月将水城县XX石矿转让给胡某某，到国土部门办理转让事宜时张某的名字是其签署，公章是其找原公章雕刻的地方重新雕刻的事实。9、工商注册登记档案，证实水城县XX石矿系普通合伙企业，于2010年6月29日成立，执行事务合伙人为肖贤义，合伙人为肖贤义（出资比例40%）、蒋某（出资比例60%）；2011年7月13日，该合伙企业变更登记执行事务合伙人为肖贤义、高某某，合伙人变更为肖贤义（出资份额10%）、高某某（出资份额90%）；2012年10月24日,该合伙企业变更登记执行事务合伙人为肖贤义、张某，合伙人变更为肖贤义（出资份额10%）、张某（出资份额90%）；2014年9月28日，该合伙企业变更登记执行事务合伙人为游某某、肖贤义，合伙人变更为肖贤义（出资份额10%）、游某某（出资份额90%）；2017年5月18日，该合伙企业变更登记执行事务合伙人为游某某、张某，合伙人变更为张某（出资份额10%）、游某某（出资份额90%）。10、采矿许可证、采矿权挂牌出让公告，证实水城县XX石矿已办理采矿许可证，该证载明采矿权人为水城县XX石矿（肖贤义）的事实。11、收购协议、采矿权转让合同，证实2014年7月1日，被告人肖贤义以水城县XX石矿名义与胡某某签订一份《收购协议》，约定将水城县XX石矿股权及全部资产以300万元转让给胡某某。同年9月1日，被告人肖贤义在六盘水市国土资源储备交易中心与胡某某签订《水城县XX石矿转让合同》，被告人肖贤义在该合同上加盖未经备案登记的水城县XX石矿公章，并安排李某持虚假身份证冒充水城县XX石矿执行事物合伙人张某到场签字的事实。12、借条、贵阳农村商业银行转款单、中国信合转款单、储蓄业务凭证，证实肖贤义与胡某某签订协议后，胡某某于2014年7月3日至2014年9月6日期间共计向肖贤义银行账户转款90万元，肖贤义针对上述款项中的80万元向胡某某出具借条，借条中注明款项用于办理水城县XX石矿相关手续，专款专用，履行合同时自动转为定金的事实。13、采矿权转让申请登记表、六盘水市国土资源局关于水城县XX石矿采矿权转让的审核意见、身份证复印件等申请资料，证实肖贤义于2014年7月2日申请转让水城县XX石矿采矿权给胡某某，六盘水市国土资源局于2014年8月4日同意肖贤义提出的转让申请，肖贤义在申请转让采矿权给胡某某时向六盘水市国土资源局提交伪造身份证件的事实。14、张某身份证复印件、水城县XX石矿公章加盖件，证实张某提供其本人身份证复印件，并提供水城县XX石矿公章加盖件作为印章鉴定检材的事实。15、贵州警察学院司法鉴定中心不予受理通知书、贵州警察学院司法鉴定中心回复函、西南政法大学司法鉴定中心不予受理说明、钟山公安司法鉴定中心不予受理说明，证实肖贤义提交2014年6月19日《承诺》，经委托贵州警察学院司法鉴定中心、西南政法大学司法鉴定中心对该承诺中承诺人处“高某某”签名字迹及在场人处“王某”进行鉴定，均认为所提供的检材系复印件，不具备鉴定条件，故不予鉴定；针对该承诺书中的指纹经委托钟山公安司法鉴定中心进行鉴定，该鉴定中心以复印件不具备鉴定条件为由，不予鉴定的事实。16、2018年3月5日水城县公安局证明，证实经向水城县公安局调取水城县XX石矿刻章备案情况，水城县XX石矿于2010年6月30日办理公章编号为520221000xxxx、财物专用章编号为520221000xxxx、合同专用章编号为520221000xxxx的事实。17、受案登记表、立案决定书，证实本案于2014年10月13日胡某某向六盘水市公安局钟山分局经济犯罪侦查大队报案后受案，2015年1月23日六盘水市公安局钟山分局对肖贤义涉嫌合同诈骗案立案侦查的事实。18、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、不予批准逮捕决定书、释放通知书、取保候审决定书、解除取保候审决定书、监视居住决定书、逮捕决定书、逮捕证、暂缓收押证明、监视居住决定书，证实被告人肖贤义被采取强制措施的情况。（二）证人证言1、证人张某的证言，证实2012年5月份，张某某、谭某以220万元价格向高某某购买了水城县XX石矿的全部股权并指定张某为该矿法人代表。因该矿原是肖贤义卖给高某某的，只是采矿权人还是肖贤义的名字，肖贤义名义上享有10%股权，2012年11月8日，张某、高某某、肖贤义共同签了一份股权确认书，确认全部股权转让给张某，但是因张某某、谭某未付清全部购矿款，高某某未通知肖贤义与其办理采矿权人变更手续，于是在工商变更时还保留了肖贤义执行事务合伙人名义。2、证人丁某的证言，证实2014年9月1日肖贤义与一个名叫“张某”的人到六盘水市国土资源局矿管办办公室签订“水城县XX石矿采矿权转让协议”，其核对身份证并留存复印件，后来真正的张某到国土局出具申明称之前签名的“张某”是假冒的，于是国土局立即停止办理该采矿权转让手续。3、证人李某的证言，证实肖贤义以出卖水城县XX石矿得到的钱将会给李某结算工资及张某在外地不能到场为由，让李某冒充张某签字，李某同意后用肖贤义给他的假身份证在六盘水市国土资源局验明身份后冒充张某在转让合同上签字。现假身份证已找不到了。4、证人杨某的证言，证实杨某在办理水城县XX石矿的股权纠纷案时，2014年7月10日因高某某未到场，杨某打电话向高某某核实，得知肖贤义只是被高某某授权进行和解，高某某没有告知对肖贤义有其他授权。5、证人林某的证言，证实林某和杨某在办理水城县XX石矿的股权纠纷案时，2014年7月份双方口头提出组织调解，因高某某不能到场，杨某根据肖贤义的要求通过电话联系高某某得知其授权肖贤义与谭某进行和解及签字，并无其他委托事项。6、证人谭某的证言，证实2012年5月8日，谭某、张某某购买高某某在水城县XX石矿100%的股权及采矿权后交由张某代为持有，公章由张吉伟代为保管，由于采矿权许可证在肖贤义的名下，故肖贤义名义上持有10%的股权；2013年9月25日，高某某起诉谭某和张某某要求支付未支付的转让款，一审判决下来后高某某在上诉期间找到谭某达成协议准备和解；2014年7月10日水城县法院组织调解时高某某未到场，经杨某向高某某电话核实，告知肖贤义可以代表高某某在和解协议上签字，但高某某并未按照和解协议履行义务，该和解协议并未生效，于是该纠纷是在经六盘水市中级人民法院调解才解决。7、证人王某的证言，证实肖贤义出售水城县XX石矿给胡某某一事不清楚，2014年6月19日承诺中，该承诺中是否属实其记不清楚了。8、证人高某某的证言，证实高某某在2011年购买水城县XX石矿100%的股权，在2012年将这100%股权卖给谭某等人并把公章等相关材料移交给张某，肖贤义只是名义上持有10%的股份，没有委托肖贤义到相关部门相关手续。2013年9月高某某起诉谭某等人经一审判决后在2014年4月25日上诉至六盘水市中级人民法院经调解才得以处理与谭某等人的股权纠纷一案。高某某从未委托过肖贤义出售水城县XX石矿，也不知肖贤义私下将水城县XX石矿出售给胡某某的事情。肖贤义提交的2014年6月19日的承诺不是高某某所书写。8、证人董某的证言，我知道胡某某三次付款给肖贤义都是用来购买水城县XX石矿的钱，但具体付了多少记不清楚了。9、证人代某的证言，我于2011年开始与肖贤义一同经营水城县发箐乡XX石厂，该厂在2014年年初就停止生产经营活动。（三）被害人胡某某的陈述2014年5月份的时候，我想在六盘水收购一个X石矿，一个叫杨龙祥的人就带我到位于水城县的水城县XX石矿看矿。我还在水城县XX石矿照了一张相片。后来，我就联系上了水城县XX石矿的所有人肖贤义，他也有X石矿转让出去的想法，肖贤义还告诉我，他拥有水城县XX石矿100%的股权。于是，我就和肖贤义商谈我购买其X石矿的相关事宜。2014年7月1日的时候，我和肖贤义在六盘水市钟山区凉都宫XX休闲会所签订了收购协议，约定我以300万元的价格收购水城县XX石矿等内容。后向水城县国土局提出水城县XX石矿采矿权转让的转让申请。2014年8月4日，六盘水市国土资源局就下了关于水城县XX石矿采矿权转让的审核意见，同意水城县XX石矿采矿权的转让。2014年9月1日上午，我和肖贤义就一同到了六盘水市国土资源办理水城县XX石矿采矿权转让的相关事宜，我和肖贤义就在六盘水市国土资源储备交易中心签订了水城县XX石矿采矿权转让合同，肖贤义还在转让合同上盖了水城县XX石矿的公章，同时该矿的股东肖贤义、张某都在转让合同上签字捺手印。我与肖贤义签订完合同后，2014年9月6日，六盘水市国土资源局将该矿采矿权转让的情况在国土资源网上公示。后张某在网上看到公示以后，便到国土资源局作申明，称转让合同上面的张某签名和该矿的公章均系伪造的。我一共向肖贤义支付了90万元的定金，我是分几次支付给肖贤义的。其中80万元肖贤义给我写了借条，并在借条上注明在履行合同时，借款自动转为购买水城县XX石矿的定金。肖贤义向我提供了水城县XX石矿的合伙企业营业执照和采矿权许可证，上面显示该矿的执行事务合伙人是肖贤义和张某。我没有见过张某，当时我向肖贤提出要见张某，肖贤义说张某是他手下打工的，只是占有1%的股权，现在该矿所有的股权都是他的，没有必要见张某。2014年9月1日，我和肖贤义在六盘水市国土资源储备交易中心签订采矿权转让的时候，张某没有到现场，张某是在9月5日的时候才到六盘水市国土资源储备交易中心去签字捺手印的，我不知道签字的是不是张某本人，我没有见过张某本人。我和肖贤义签订收购协议之后，肖贤义要求我先支付100万元的定金，但我认为有风险，于是我就和肖贤协商，要求按照肖贤义办理转让手续的进度支付一定金额的定金。后我就根据肖贤义向水城县国土局提交申请资料，六盘水市国土局的审核情况、公示情况以及到六盘水市国土局签订采矿权转让合同等分五次支付90万定金给肖贤义。我不知道肖贤义收到定金后用在什么地方。我知道被肖贤义骗后，我联系肖贤义把我支付的定金退给我，但是肖贤义不把我交的定金退给我，并且不与我见面。我到公安机关报案后就联系不上肖贤义，肖贤义不是不接电话，就是关机。后来肖贤义直接更换以前使用的电话号码，也没有把更换的电话号码告诉我。他在案发之后使用的电话号码我不知道是多少。（四）被告人肖贤义的供述与辩解2009年10月份，我与蒋某、王某取得水城县XX石矿的采矿权，并成立了企业，企业名称叫水城县XX石矿，我是法人代表。取得采矿权后，在经营过程中，因与合伙人意见不统一，我就决定退出，我口头说矿山卖了，把我投资进这个矿的钱拿给我就行了，具体多少钱没有说，等以后卖了再算，后王某介绍高某某来收购此矿，具体卖多少钱我不知道。因法人不能转给高某某，故该矿的法人代表仍是我，但高某某持有该矿100%的股权，但在企业变更的时候，名义上我仍占10%的股份，高某某占90%的股份。2011年7月13日，我与王某、高某某一起去工商局签字变更合伙人，变成了我与高某某合伙经营该矿。高某某买过来以后也没有经营，一直停放着，因我有其他事情做，我也没有管矿山的事，只是涉及到与管理部门接洽事务的时候，我才出面去。2013年水城县人民法院大电话给我，叫我领取传票，我才知道矿山发生股权纠纷，水城县人民法院开庭后我才知道该矿被高某某卖给张某某等人，双方发生纠纷后，高某某便起诉到水城县人民法院，理由是张某某等人没有付清款，仅付了20万给高某某，后经法院判决此矿的采矿权由张某某等人返还给高某某，并赔偿高某某10万元的损失费。在水城县人民法院判决出来之前，胡某某就经人介绍与我认识，胡某某说他想买这个矿权，我说现在法院判决没有出来，再说我要与高某某沟通后才卖给你，水城县法院判决出后过了半年后胡某某又来找我，我说不急，等我与高某某协商后再说。林法官多次打电话给我，叫我去法院拿判决，后在水城县的办公室里，林法官当着一个姓贾的人及另一个不认识的人，用我的电话打电话给高某某，林法官在电话里询问高某某是否同意由我全权处理此矿的事，并不要张某某等人10万元的赔偿费，高某某在电话里也同意了由我全权处理此矿，并不要张某某等人10万元的赔偿费。过了没多久，胡某某找到我协商矿权转让事宜，最后由胡某某以300万元收购此矿的全部矿权。2014年7月1日与胡某某签订矿权买卖协议。胡某某与我去国土局、税务局等部门询问清楚了能将此矿的所有手续转给他后，胡某某打了30万元给我。我与胡某某一起去市国土局、经信局、安监局及做资料的公司办理矿权转让手续，最后等到市国土局公示出来后，胡某某再付给我150万元。到了2014年9月15日，不知道是谁去市国土局闹，市国土局就停止公示，此事就放着。眼看此交易做不下去，我把此事告诉高某某，高某某给我说张某某他们想要矿山，胡某某找我几次，要我退钱，我说钱已经花了，暂时退不了给你，胡某某说把我的水城县发箐重金石矿和水城县金盆重金石矿转让给他，我说这费用太高，不可能，协商不成，胡某某就说要去告我，我说要告你去告，就这样到现在。2014年9月1日采矿权转让合同上的公章，因为高某某与张某某打官司后，该矿的公章法院没有追回来，因为要用公章，我就向水城县公安局申请重刻一枚，在水城县公安局备案后，我拿起工商营业执照去六盘水市国土局旁边的公安局指定的刻章处刻了一枚。在此之前我与高某某协商好，高某某把矿山收回来，我再付113万元给高某某，但是因为矿山的资料没做齐全，且没有年审等，需要费用，故胡某某先拿了90万元给我，我就拿这些钱去做资料，做资料我预交了共计25万元，其他钱被我拿去使用在我的其他企业上了，这25万元票据提供不全。2014年9月1日采矿权转让合同中，当时只有我和胡某某去签，张某当时没有到场，后面是否去签我不知道。胡某某知道这个矿有股权纠纷的，他第一次来找我时，我告诉胡某某我只有10%的股权，且此矿现在高某某与张某某等人因此矿股权在打官司，要等官司打完后我与高某某协商才能卖。高某某把该矿转让给张某某等人时，在工商进行变更登记时，我、高某某、张某（新合伙人）通过股东会决定，高某某退股，转让90%股权给张某，我仍然拥有10%的股权。2012年11月8日，我和高某某、张某签订了水城县XX石矿股权确认书，确认工商注册在我名下的10%股权由张某享有。水城县人民法院是2014年4月16日送达民事判决书给我的，当时由高某某的律师章黔签收。送法判决后我不知道高某某是否上诉。我和胡某某在六盘水市国土局矿管科办公室签订合同时，我不认识张某，合同上面的“张某”是谁签署的我不知道。我也无法解释清楚为什么在六盘水市中级人民法院进行调解时会说“张某”的名字是我签署的。转让合同上的公章是我拿去盖的，但是公章怎么来的我记不得了。水城县XX石矿公章当时我交给了高某某，后来在哪里我不知道。因为这个矿一直在扯皮，他们不把公章交给我，我就到水城县公安局治安大队申请重新刻章，治安大队工作人员告诉我，水城县XX石矿刻章已经备过案，让我直接拿工商营业执照去刻，所以我就拿工商营业执照刻了一枚。我收到胡某某的90万元以后，因为我和高某某谈过等六盘水市国土局公示期满后，完成相关的转让手续后，我再一次性支付给高某某。我是通过电话和高某某协商，取得高某某同意，就是在水城县人民法院林法官用我的电话和高某某通话时，我和高某某协商好的。公安机关对我上网追逃一个月后我就知道了，因为胡某某要求我赔偿的金额太高，无法达成他的条件，我就没有到公安机关说明情况。我收到胡某某的90万元后，其中有10万元我支付给王某，因为我向刘明俊借了300万元，王某和刘明俊一个公司的，我还刘明俊的钱就转账到王某的账户，其余80万元具体用在什么地方我记不清楚了。高某某没有给我任何委托书，没有书面上的依据，只是电话口头上告诉我。是我的驾驶员李某冒充张某到六盘水市国土资源局签订转让合同的。我不知道张某的身份证是如何伪造的。我接到市国土局通知要去签字，我就喊李某去市国土局签字，我经常让李某去签他或者我的名字，我喊他去签字，他都不会问为什么要签字。我不清楚是谁向市国土局提供张某的身份证复印件的，李某去市国土局签谁的名字我也不清楚。2014年6月19日、2014年9月19日这两份承诺书复印件是我从家里面找到的，但是没有原件，我不能提供。（五）鉴定意见1、贵州省公安司法鉴定中心鉴定书，证实经委托贵州省公安司法鉴定中心对水城县XX石矿采矿权转让合同中“水城县XX石矿”印文与张某提供“水城县XX石矿”印文进行统一认定，鉴定意见为不是同一枚印模盖印形成。2、六盘水市公安司法鉴定中心，证实经委托六盘水市公安司法鉴定中心对2014年9月1日水城县XX石矿转让合同上“张某”签名字迹与样本签名字迹是否同一人所写，鉴定意见为日期为2014年9月1日，水城县XX石矿采矿权转让合同上“张某”签名字迹与样本字迹不是同一人所写。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，证实经胡某某辨认，辨认出肖贤义就是将水城县XX石矿出售给他的人。在审理过程中，被告人肖贤义的辩护人提出对肖贤义提供的2014年6月19日《承诺》进行重新鉴定的申请。对于该申请，经另行委托西南政法大学司法鉴定中心对该《承诺》中的签名字迹进行鉴定，西南政法大学司法鉴定中心认为承诺书中的签名字迹均为复印形成，且两个签名字迹于同部位复印指印重叠，多数笔画被覆盖，许多细节特征不能辨识，不具备鉴定条件，故不予受理该鉴定委托。本院认为，被告人肖贤义以非法占有为目的，安排李某冒用他人名义签订合同，骗取被害人90万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对被告人肖贤义及其辩护人张永富所提张某不是涉案X石矿所有权人，本案属民事纠纷，肖贤义的行为不构成合同诈骗罪的意见，经审理查明，案发时在企业登记信息中肖贤义、张某均系涉案X石矿的执行事务合伙人，其中肖贤义出资份额10%，张某出资份额90%，被告人肖贤义明知涉案X石矿股权存在争议，仍安排李某持虚假身份证冒充执行事务合伙人张某至六盘水市国土资源局签署《水城县XX石矿采矿权转让合同》，骗取被害人胡某某定金90万元，且有工商档案材料、《水城县XX石矿采矿权转让合同》、证人高某某等人的证言、被害人胡某某的陈述、鉴定意见书等证据相互印证，证实被告人肖贤义的行为符合合同诈骗罪的构成要件，被告人肖贤义构成合同诈骗罪，故该意见不予采纳；所提肖贤义系经高某某的授权与被害人签订转让合同的意见，经审理查明，被告人肖贤义提交的2014年6月19日承诺书复印件，经分别委托贵州警察学院司法鉴定中心、西南政法大学司法鉴定中心、钟山公安司法鉴定中心对该份承诺书中签署的“高某某”、“王某”以及名字上的指纹进行鉴定，上述鉴定机构均以承诺书为复印件不具备鉴定条件为由不予受理，且有不予受理说明、证人高某某等人的证言、被害人的陈述等证据相互印证高某某未授权肖贤义出售涉案X石矿的事实，故该意见不成立，本院不予采信。对被告人肖贤义的辩护人所提涉案款项的性质系借款，不应认定为犯罪金额的辩护意见，经查，虽肖贤义向被害人胡某某出具的系借条，但被害人胡某某系按被告人肖贤义办理转让手续的进程向其支付定金，且在借条上也注明款项系用于涉案煤矿的转让事宜，有借条、转款凭证、被害人胡某某的陈述等证据相互印证双方不存在借贷关系，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人肖贤义在八年以上十年以下判处有期徒刑及并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人肖贤义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。）二、被告人肖贤义违法所得人民币900000元继续追缴，追缴后发还被害人胡某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文 静人民陪审员  肖爱群人民陪审员  黄 琴二〇二〇年九月三十日书 记 员  赵萌萌