浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初108号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人周凯鹏，男，1993年11月16日出生于广东省汕头市潮**，汉族，职高文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人程福毅，浙江泽大（新昌）律师事务所律师。 被告人郭旭东，男，1984年2月1日出生于辽宁省鞍山市铁**，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁**。因犯非法经营罪于2014年12月2日被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万九千元，2015年3月30日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人潘春雷、梁晓，浙江瀛傲律师事务所律师。 被告人周泽鑫，男，1993年11月6日出生于广东省汕头市潮**，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人俞凯植，浙江瀛傲律师事务所律师。 被告人周晓滨，男，1992年9月3日出生于广东省汕头市潮**，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2020年4月3日被取保候审。 辩护人吕金，浙江啸天律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人周嘉宏，男，1994年11月12日出生于广东省汕头市潮**，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2020年4月3日被取保候审。 辩护人阚智深，浙江新时代律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人周晓妍，女，1986年8月14日出生于广东省汕头市潮**，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年9月26日被取保候审。 辩护人张芳芳，浙江新时代律师事务所律师。 被告人王锦桐，男，1990年3月15日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年11月28日被取保候审。 辩护人黄林，浙江新希望律师事务所律师。 被告人周焕荣，男，1992年8月1日出生于广东省汕头市潮**，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2020年4月3日被取保候审。 辩护人何燊燊，浙江新希望律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人周嘉鹏，男，1993年8月23日出生于广东省汕头市潮**，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年11月28日被取保候审。 辩护人胡叶平，浙江啸天律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人卓训霸，男，1989年6月21日出生于广东省汕头市潮**，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年9月26日被取保候审。经本院决定，2020年9月25日重新被取保候审。 辩护人张月，浙江元大律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人陈楚洪，男，1984年8月12日出生于广东省汕头市潮**，汉族，初中文化，快递员，户籍地广东省汕头市潮**，现住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，同月11日被取保候审。 辩护人章坚，浙江瀛傲律师事务所律师。 被告人廖贤云，男，1980年1月26日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省赣州市章贡区，因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月14日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年1月20日被取保候审。 辩护人吕文英，浙江啸天律师事务所律师。 被告人李超洋，又名何超洋，男，1987年11月8日出生于广西壮族自治区横县，汉族，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区横县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年3月26日被取保候审。 辩护人赵明婉、何德政，浙江越州律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人程剑，男，1988年6月7日出生于江苏省苏州市姑苏区，汉族，职高文化，无业，户籍地江苏省苏州市姑苏区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，同年3月26日被取保候审。 辩护人梁晶晶，浙江元大律师事务所律师。 被告人徐刚，男，1986年9月9日出生于四川省峨眉山市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省峨眉山市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，同年3月30日被取保候审。 辩护人王佳丽，浙江瀛傲律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人陈庆熹，男，1985年7月27日出生于四川省成都市青羊区，汉族，大专文化，职工，户籍地四川省成都市青羊区。因涉嫌犯非法经营罪于2020年1月2日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕，同年3月17日被取保候审。 辩护人张桦轩，四川全兴律师事务所律师。 新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2020〕317号起诉书指控被告人周凯鹏、郭旭东、周泽鑫、周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸、陈楚洪、廖贤云、李超洋、程剑、徐刚、陈庆熹犯非法经营罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，并建议对被告人郭旭东、周泽鑫分别判处有期徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金。因认罪认罚建议对被告人周凯鹏判处有期徒刑八年，并处罚金；对被告人周晓滨、廖贤云分别判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；对被告人周嘉宏、陈楚洪分别判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；对被告人周晓妍、李超洋分别判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金；对被告人周嘉鹏、周焕荣、王锦桐分别判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金；对被告人卓训霸判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金；对被告人程剑、徐刚、陈庆熹分别判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。本院于同月7日立案，并依法组成合议庭。同年7月6日，新昌县人民检察院以需补充侦查，建议对本案延期审理，同年8月6日恢复审理。本院于同年8月28日、9月27日依法公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员董赟出庭支持公诉，上列被告人及辩护人程福毅、潘春雷、梁晓、俞凯植、吕金、阚智深、张芳芳、黄林、何燊燊、胡叶平、张月、章坚、吕文英、赵明婉、梁晶晶、王佳丽、张桦轩到庭参加诉讼。现已审理终结。 新昌县人民检察院指控，1、2017年年底以来，被告人周凯鹏在无烟草专卖零售许可证的情况下，从上家“胖子”、“打卤面”、被告人郭旭东处购进好利时、黄鹤楼、南京、牡丹等100多个品种香烟，有偿雇佣被告人周晓滨、周嘉鹏、卓训霸、周嘉宏、周焕荣等人为其接货、打快递单、打包香烟、发货，将香烟销售给买家，共计销售香烟至少945699元，非法获利至少10万元；2、2017年至2018年12月17日，被告人郭旭东在无烟草专卖零售许可证的情况下，从“打卤面”、上下九档口（指商店、摊位）及他人处购进香烟转卖给被告人周泽鑫、周凯鹏，共计销售香烟116万余元，非法获利至少7万元；3、2017年10月份左右，被告人周泽鑫在无烟草专卖零售许可证的情况下，从上家“广猪仔”、被告人郭旭东处购进好利时、黄鹤楼、南京、牡丹等多个品种香烟，有偿雇佣被告人周晓妍、王锦桐为其接货、打快递单、打包香烟、发货，将香烟销售给买家，共计销售香烟至少624976元。非法获利至少10万元；4、2018年年底以来，被告人周晓滨明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少413846元。期间，周晓滨从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额310685元，非法获利4万余元；5、2018年年初以来，被告人周嘉宏明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少413846元。期间，周嘉宏从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额达10余万元，非法获利2万余元；6、2019年4月初以来，被告人周晓妍明知周泽鑫无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周泽鑫销售香烟至少484078元。期间，周晓妍从周泽鑫处拿香烟销售，销售金额45245元，非法获利至少5000元；7、2019年4月底起，被告人王锦桐明知周泽鑫无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周泽鑫销售香烟至少326010元。期间，王锦桐从周泽鑫处拿香烟销售，销售金额95642元，非法获利2万余元；8、2018年10月以来，被告人周焕荣明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少413846元。期间，周焕荣从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额76153元，非法获利3万余元；9、2019年3月6日以来，被告人周嘉鹏明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少413846元。期间，周嘉鹏从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额31744元，非法获利1.5万余元；10、2019年4月初以来，被告人卓训霸明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少333336元。在此期间，卓训霸从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额13271元，非法获利1250元；11、2017年底以来，被告人陈楚洪承包了韵达快递广州荔湾公司在广州市一德路的快递点，在明知被告人周泽鑫、周凯鹏等人无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，从周泽鑫、周凯鹏处收香烟快递包裹103400余个，共计帮助二被告人销售香烟157万余元，非法获利3余万元；12、2017年以来，被告人廖贤云在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟共计281038元，非法获利10万余元；13、2018年2月份以来，被告人李超洋在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟220870元，非法获利3万余元；14、2017年以来，被告人程剑在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟126839元，其中销售给李超洋102459元，非法获利4万余元；15、2018年以来，被告人徐刚在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟102884元，其中销售给廖贤云670**元、张某335880元，非法获利1.5万余元；16、2018年上半年以来，被告人陈庆熹在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟，其中销售给李超洋127522元，非法获利5万余元。 另公安机关从周凯鹏的仓库里扣押各种香烟共计12245.5条；从周泽鑫的两个仓库里扣押各种香烟共计7098.8条；从郭旭东车内扣押双喜牌香烟150条；从廖贤云处扣押香烟946.8条。经鉴定，从周凯鹏仓库内扣押的12245.5条香烟，金额共计2972498元；从周泽鑫的两个仓库里扣押各种香烟共计7098.8条，金额共计1316160.86元；从郭旭东车内扣押的150条香烟，金额共计11972.4元；从廖贤云处扣押的946.8条香烟，金额共计201805.57元。 2019年5月到2020年1月期间，被告人周凯鹏、郭旭东、周泽鑫、周焕荣、周晓滨、周嘉鹏、王锦桐、卓训霸、周晓妍、周嘉宏、陈楚洪、廖贤云、李超洋、程剑、徐刚、陈庆熹分别被公安机关抓获归案。新昌县公安局已依法扣押王锦桐退赃款2万元、周嘉鹏退赃款1.5万元、廖贤云退赃款10万元、陈楚洪退赃款3万元、周焕荣退赃款3万元、徐刚退赃款1.5万元、李超洋退赃款3万元、程剑退赃款4万元、陈庆熹退赃款5万元、周嘉宏退赃款2万元、周晓滨退赃款4万元，另从周凯鹏处扣押23.6万元。 为证明上述指控，公诉机关提交了证人证言、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人周凯鹏等人在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，贩卖香烟，其中被告人周凯鹏、周泽鑫、郭旭东、周晓妍、周嘉宏、周晓滨、陈楚洪情节特别严重，被告人周嘉鹏、周焕荣、卓训霸、王锦桐、程剑、徐刚、陈庆熹、廖贤云、李超洋情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成非法经营罪。被告人周晓妍、周嘉宏、周晓滨、陈楚洪、周嘉鹏、周焕荣、卓训霸、王锦桐等人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；被告人郭旭东是累犯。故对各被告人应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十五条之规定处罚。 被告人周凯鹏对起诉书指控的事实和罪名没有意见，扣押款23.6万元自愿退赔，认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人郭旭东辩称其销售金额没有116万余元，且大部分金额不是卖香烟的钱，有些是向周凯鹏、周泽鑫的借款，但具体情况时间长了也记不清楚。 被告人周泽鑫对指控的罪名没有意见，对销售金额60多万元有意见，应为30多万元，获利7万多元。其系初犯，法律意识淡薄，量刑建议过重，希望从轻处罚。 被告人周凯鹏、周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸、陈楚洪、廖贤云、李超洋、程剑、徐刚、陈庆熹对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并认罪认罚。 被告人周凯鹏的辩护人提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控的金额没有异议，但量刑时应予考虑以下问题：本案中存在退款、退货，客户下单并支付货款，打印快递单后由于缺货而取消订单，同时少量涉案香烟也存在其他退货退款情形，故即使退款退货行为涉及的销售金额计算为犯罪金额，应当与实际完成交易的订单在量刑上差别对待；周晓滨、周嘉鹏、卓训霸、周嘉宏、周焕荣的销售金额虽然累加在周凯鹏的销售金额上，但周凯鹏销售给上述五人的香烟价格是按成本价，仅收取快递的成本费用，没有赚取差额利润，且各自的销售利润均归各自所有，周凯鹏没有从中分得利润。另公安机关扣押周凯鹏的仓库香烟经鉴定为价值2972498元，但该部分香烟没有实际销售，尚未流入市场扰乱秩序，没有造成严重社会危害后果，所扣押香烟12245.5条中有散烟，亦存在周凯鹏自吸情况。本案的评估报告是市场价格，而周凯鹏的销售价格远低于市场价格，故仓库扣押的香烟情况应与实际销售的相区别。2、周凯鹏销售的是合格产品，相对于假冒伪劣香烟的社会危害性相对较小，归案后能坦白，当庭自愿认罪，并愿意将扣押的23.6万元用于上缴违法所得及罚金，有悔罪表现，建议从轻处罚。 被告人郭旭东的辩护人提出的辩护意见是，1、起诉书指控被告人郭旭东在无烟草专卖零售许可证的情况下向周泽鑫、周凯鹏出售香烟116万元，仅是根据郭旭东的转账记录得出，证据并不充分。郭旭东与周泽鑫、周凯鹏之间存在借款等其他经济往来，周泽鑫当庭陈述有向郭旭东借款20余万元并陆续通过支付宝归还，通过微信套现5万余元的事实，其总计向郭旭东购买的香烟金额在10万元左右。上述情况虽因时间久远，无法明确具体交易日期及金额，但在证据不足的情况下应依照有利于被告人原则，25余万元应从郭旭东的销售金额中扣除。公诉机关指控郭旭东所涉非法经营116万元仅是通过郭旭东与他人的微信转账或支付宝转账金额得出，另转账记录中尚有26万余元的转账金额没有经过账户本人确认该转账为购买香烟款。除此之外，并没有其他相应证据证明郭旭东已向周泽鑫、周凯鹏交付等额的香烟。综合全案证据链，本案缺少交付这一环节证据。本案周泽鑫、周凯鹏共计销售香烟150多万元，郭旭东仅是其中一占比较小的拿货渠道，故并不能排除郭旭东实际并未交付全部香烟的可能性。另根据周凯鹏与郭旭东的支付宝交易记录，2018年12月20日、22日分别向郭旭东转账3000元、2300元是发生在持有烟草专卖零售许可证后，应予剔除。2、起诉书指控郭旭东向周泽鑫出售香烟50余万元，其中6万余元由周晓灿支付宝转账给郭旭东；向周凯鹏出售香烟60余万元，其中20余万元由周凯轩支付宝转账给郭旭东，但本案并无周晓灿、周凯轩的笔录以及其他证据证明上述支付宝转账给郭旭东的钱款为香烟款，无法排除周晓灿、周凯轩是否与郭旭东有其他经济往来，在上述证据不充分的情形下，周晓灿、周凯轩转账给郭旭东的26万余元不宜认定为郭旭东的非法交易金额。3、本案对“情节特别严重”的标准应按浙江省高级人民法院《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》中关于非法经营罪情节特别严重的起点标准50万元计算。综上，结合郭旭东家庭经济困难等状况建议从宽处理。 被告人周泽鑫的辩护人提出的辩护意见是，1、侦查机关的起诉意见书认定周泽鑫2019年5月13日至5月18日香烟销售金额为326010元，而根据提供的周泽鑫微信号×××08在该时间段内的销售金额应为129347元。被告人周泽鑫是微信销售香烟，是收到钱后再发货。周泽鑫于2019年5月30日被抓获，没有时间对5月28日、29日、30日下单的香烟进行发货，香烟仍存放于仓库内，公诉机关在周泽鑫销售金额中计算，之后又在仓库查获的香烟中计算，两者存在重复。根据周泽鑫×××08微信号的销售记录，其中54975元中有中华香烟共计6箱未标注具体金额、时间、收货人情况等信息，在不能确定6箱中华香烟是否实际出卖及不知具体金额的情况下，以有利于被告人原则应将该54975元全部排除，且存在部分香烟因各种原因未发货，也应从销售金额中扣减。上述情况同样存在于周晓妍、王锦桐的销售金额中。综上即使根据周泽鑫该微信号的销售金额认定为326010元，其中没有实际发货的92505元已包含在仓库的货物数额中，若再次计算属重复，在不能确定是否真实销售的情况下，基于有利于被告人原则应将92505元计算在仓库金额中。另根据周泽鑫供述收款后又退款有3-4万元，而公诉机关未将该部分扣除。周晓妍代销金额158079元发生在她微信上，仅根据周晓妍供述认定是为周泽鑫代销证据不足，应予扣减；周晓妍、王锦桐的销售行为与周泽鑫不存在共同犯罪关系，周泽鑫将香烟亏本给他们，没有谋取非法利润，故周晓妍销售的45245元、王锦桐销售的95462元不应计入周泽鑫犯罪数额。故周泽鑫的实际销售金额应为233505元，起诉书指控为销售香烟至少624976元，非法获利至少10万元无依据。2、仓库中扣押的7098.8条香烟（金额为1316160.86元）不构成犯罪，即使构罪也仅是未遂。3、本案应按浙江省高级人民法院《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》中关于非法经营罪的相关规定处罚，情节特别严重的量刑应当按照50万元作为起点进行计算，故周泽鑫销售金额233505元不符合非法经营罪情节特别严重的规定，属情节严重，应在五年以下有期徒刑量刑较为合理。4、周泽鑫系初犯、偶犯，犯罪的社会危害性小，归案后能坦白且自愿认罪。另在本案中，周泽鑫情节与周凯鹏、郭旭东相比较为轻微，量刑时望予平衡，建议对周泽鑫从宽处理。 被告人周晓滨的辩护人提出的辩护意见是，被告人周晓滨系初犯、偶犯，是从犯，能坦白，退缴赃款4万元，认罪认罚，建议减轻处罚适用缓刑。 被告人周嘉宏的辩护人提出的辩护意见是，被告人周嘉宏系从犯，应当从轻或减轻处罚，归案后能坦白，退缴赃款2万元，认罪认罚，有悔罪表现，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人周晓妍的辩护人提出的辩护意见是，被告人周晓妍系初犯、偶犯，无犯罪前科，在共同犯罪中是从犯，能坦白，认罪认罚，有悔罪表现，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人王锦桐的辩护人提出的辩护意见是，被告人王锦桐系初犯、偶犯，从业时间短，尚未从周泽鑫处获得报酬，在共同犯罪中是从犯，归案后能坦白，认罪认罚，退缴违法所得，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人周焕荣的辩护人提出的辩护意见是，被告人周焕荣因法律意识淡薄而走上犯罪道路，系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯，从业时间短，仅有6个月，归案后能坦白，退缴赃款3万元，认罪认罚，有悔罪表现，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人周嘉鹏的辩护人提出的辩护意见是，被告人周嘉鹏系初犯、从犯，归案后能坦白，退赃1.5万元且认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人卓训霸的辩护人提出的辩护意见是，被告人卓训霸系初犯、偶犯，无前科，平时一贯表现良好，犯罪时间短、获利金额小，在共同犯罪中是从犯，归案后能坦白，认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈楚洪的辩护人提出的辩护意见是，被告人陈楚洪系韵达快递公司的承包人，在本案涉烟草非法经营犯罪中是从犯，其获利扣除成本后应为3万余元，归案后能坦白，已退赃3万元，认罪认罚，且无犯罪前科，系初犯，认罪态度好，结合其家庭状况建议从宽处罚并适用缓刑。 被告人廖贤云的辩护人提出的辩护意见是，被告人廖贤云系初犯，无前科劣迹，犯罪的主观恶性较小，社会危害性比较低，归案后能坦白，认罪认罚，已退缴全部犯罪所得，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人李超洋的辩护人提出的辩护意见是，被告人李超洋系初犯，归案后能坦白，已退缴赃款3万元，认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人程剑的辩护人提出的辩护意见是，被告人程剑系初犯，已主动退缴违法所得，能坦白，认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐刚的辩护人提出的辩护意见是，被告人徐刚系初犯、偶犯，能坦白，认罪认罚，已全部退赃1.5万元，认罪态度良好，结合其家庭状况建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈庆熹的辩护人提出的辩护意见是，被告人陈庆熹系初犯、偶犯，犯罪的主观恶性不大，归案后能坦白，认罪认罚，有悔罪表现，积极退缴全部赃款，结合其家庭及自身健康状况，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2017年年底以来，被告人周凯鹏在无烟草专卖零售许可证的情况下，从上家“胖子”、“打卤面”、被告人郭旭东处购进好利时、黄鹤楼、南京、牡丹等100多个品种香烟，有偿雇佣被告人周晓滨、周嘉鹏、卓训霸、周嘉宏、周焕荣等人为其接货、打快递单、打包香烟、发货，将香烟销售给买家，共计销售香烟至少945699元，非法获利至少10万元。 2.2017年至2018年12月17日，被告人郭旭东在无烟草专卖零售许可证的情况下，从“打卤面”、上下九档口及他人处购进香烟转卖给被告人周泽鑫、周凯鹏，共计销售香烟115万余元，非法获利至少7万元。 3.2017年10月份左右，被告人周泽鑫在无烟草专卖零售许可证的情况下，从上家“广猪仔”、被告人郭旭东处购进好利时、黄鹤楼、南京、牡丹等多个品种香烟，有偿雇佣被告人周晓妍、王锦桐为其接货、打快递单、打包香烟、发货，将香烟销售给买家，共计销售香烟至少57万余元，非法获利至少10万元。 4.2018年年底以来，被告人周晓滨明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少413846元。期间，周晓滨从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额310685元，非法获利4万余元。 5.2018年年初以来，被告人周嘉宏明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少413846元。期间，周嘉宏从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额达10余万元，非法获利2万余元。 6.2019年4月初以来，被告人周晓妍明知周泽鑫无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周泽鑫销售香烟至少429103元。期间，周晓妍从周泽鑫处拿香烟销售，销售金额45245元，非法获利至少5000元。 7.2019年4月底起，被告人王锦桐明知周泽鑫无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周泽鑫销售香烟至少271035元。期间，王锦桐从周泽鑫处拿香烟销售，销售金额95642元，非法获利2万余元。 8.2018年10月以来，被告人周焕荣明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少413846元。期间，周焕荣从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额76153元，非法获利3万余元。 9.2019年3月6日以来，被告人周嘉鹏明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少413846元。期间，周嘉鹏从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额31744元，非法获利1.5万余元。 10.2019年4月初以来，被告人卓训霸明知周凯鹏无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，帮助周凯鹏销售香烟至少333336元。在此期间，卓训霸从周凯鹏处拿香烟销售，销售金额13271元，非法获利1250元。 11.2017年底以来，被告人陈楚洪承包了韵达快递广州荔湾公司在广州市一德路的快递点，在明知被告人周泽鑫、周凯鹏等人无烟草专卖零售许可证的情况下，为获取利益，从周泽鑫、周凯鹏处收香烟快递包裹103400余个，共计帮助二被告人销售香烟157万余元，非法获利3万余元。 12.2017年以来，被告人廖贤云在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟共计281038元，非法获利10万余元。 13.2018年2月份以来，被告人李超洋在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟220870元，非法获利3万余元。 14.2017年以来，被告人程剑在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟126839元，其中销售给李超洋102459元，非法获利4万余元。 15.2019年6月份以来，被告人徐刚在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟102884元，其中销售给廖贤云670**元、张某335880元，非法获利1.5万余元。 16.2018年上半年以来，被告人陈庆熹在没有烟草专卖零售许可证的情况下，在网络上销售香烟，其中销售给李超洋127522元，非法获利5万余元。 另，新昌县公安局从周凯鹏的仓库里扣押各种香烟共计12245.5条；从周泽鑫的两个仓库里扣押各种香烟共计7098.8条；从郭旭东车内扣押红双喜牌香烟150条；从廖贤云处扣押香烟946.8条。经鉴定，从周凯鹏仓库内扣押的12245.5条香烟，金额共计2972498元；从周泽鑫的两个仓库里扣押各种香烟共计7098.8条，金额共计1316160.86元；从郭旭东车内扣押的150条香烟，金额共计11972.4元；从廖贤云处扣押的946.8条香烟，金额共计201805.57元。 2019年5月30日，被告人周凯鹏、郭旭东、周泽鑫、周晓滨、周嘉宏、周焕荣、周嘉鹏、王锦桐、周晓妍、卓训霸被抓获归案；2019年12月24日、25日、2020年1月2日，被告人程剑、徐刚、陈庆熹分别被抓获归案；2019年11月14日、20日，被告人廖贤云、李超洋被抓获归案；2019年10月17日，被告人陈楚洪被抓获归案。新昌县公安局已依法扣押王锦桐退赃款2万元、周嘉鹏退赃款1.5万元、廖贤云退赃款10万元、陈楚洪退赃款3万元、周焕荣退赃款3万元、徐刚退赃款1.5万元、李超洋退赃款3万元、程剑退赃款4万元、陈庆熹退赃款5万元、周嘉宏退赃款2万元、周晓滨退赃款4万元，另从周凯鹏处扣押23.6万元；从周嘉宏处扣押送货单4本、账本3本、银白色、金色、玫瑰金手机各1部；周焕荣账本1本、蓝紫色、深紫色ｏｐｐｏ手机各1部；周凯鹏黑色外箱台式电脑主机2台、黑色、银白色苹果Ｘ手机各1部、深蓝色ｏｐｐｏ手机1部；周晓滨金色苹果6ｐｌｕｓ、蓝色ｏｐｐｏ手机各1部、ＮＥＸ手机1部、账本3本；周嘉鹏银色、金色苹果手机各1部、账本1本；卓训霸黑色苹果、蓝色ｖｉｖｏ手机各1部；周晓妍账本2本、香烟3条（利群2条、南京1条）、紫色ｏｐｐｏＲ17手机1部、送货单1张（编号×××40）；周泽鑫快递单264张、账本10本、银白色苹果Ｘ、银白色苹果ＸＲ手机各1部、黑色联想牌笔记本电脑1台、快递单打印机器1台；王锦桐账本2本、蓝色ｏｐｐｏＲ17、黑色小米、金色苹果6ｓ手机各1部；郭旭东烟草专卖零售许可证2本（正副本各1本、许可证号××）、白色苹果6手机1部；陈楚洪黑色苹果Ｘ手机1部；廖贤云银白色ｉＰｈｏｎｅＸ、金色ｉＰｈｏｎｅ6、粉色ｈｏｎｏｒ手机各1部，记账纸63张；李超洋苹果ＸＭＡＸ手机1部；程剑黑色华为Ｐ30手机1部；徐刚白色苹果6手机1部、陈庆熹黑色ｉＰｈｏｎｅ7Ｐ手机1部。 在本院审理期间，被告人周晓妍、卓训霸分别退缴违法所得人民币5000元、1250元。 被告人周凯鹏、周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸、陈楚洪、廖贤云、李超洋、程剑、徐刚、陈庆熹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 （一）上述第1-10节事实，有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： 1.证人王某1证言证实，其通过微信买入2条总价440元草莓味ｉｃｅ香烟。 2.证人王某2证言证实，2019年5月，通过微信向微信昵称“Ａ态度”（微信号×××05）的人买了20条单价为360元的一带一路黄鹤楼香烟，还有阳光利群、楼外楼利群、利群细支烟、利群夜西湖香烟，香烟都卖掉了。 3.证人郑某1证言证实，2019年5月，其在百度贴吧上看到卖香烟的广告就加了卖家微信，第一次买了1条100元的黄陈皮韩国蓝星，第二次买了1条160元的蓝莓味双爆和1条90元海盗船爆香烟，卖家是通过韵达快递从广州那边发货的。 4.证人张某1证言证实，2019年3-5月，其在微信上买过3次外烟，每次三四条，共十几条，价格为日月双爆每条190元、520水蜜桃每条110元、爱喜薄荷爆每条120元、雪碧爆每条100元。香烟是广州发过来的。 5.证人郑某2证言证实，2019年5月中旬，向微信卖家买了220元的黄鹤楼、240元的爆珠香烟各1条。黄鹤楼香烟是广州发货的，爆珠香烟是从另一个地方发过来的。 6.证人洪某证言证实，2019年4月初从一朋友推送的微信中买了1条180元雪猫香烟，韵达快递从广州那边发货的。 7.证人李某证言证实，2019年3月、5月，其朋友周筱璐通过微信2次给他买了4条冰苏打味韩国铁塔猫香烟，韵达快递发货至杭州西湖区。 8.证人黄某1证言证实，2018年底，通过小红书Ａｐｐ加了一香烟卖家的微信，给一朋友买了2次香烟2条水蜜桃香烟，价格为125元、135元，香烟是韵达快递发货的，烟送朋友抽掉了。 9.证人吴某1证言证实，2019年5月，其朋友推荐卖香烟的手机号，打电话买了1条180元左右的旧爱喜双爆香烟。 10.证人聂及雨证言证实，2019年5月20日左右，其加一卖香烟的微信买了1条210元的宝恒树叶爆香烟，韵达快递从广州发货。 11.证人吕金宝证言证实，2019年5月，通过微信向一卖家买了1条210元绿魔尔香烟，韵达快递广州发货。 12.证人黄某2证言证实，2019年5月，通过微信向一微信卖家购买了1条166元的人猿爆香烟，好像快递过程中被查，钱没有退。 13.证人姜某证言证实，2019年2-5月共4次通过微信买冰猫香烟，每次2条，170元／条，韵达快递广州发货。 14.证人徐某1证言证实，2018年10月，在闲鱼软件上加了一香烟卖家的微信，买过五六次香烟。2019年3月买了4条126元／条的铁塔猫芒果爆香烟，分2个包裹发的；5月份买过2次共6条，是126元／条的铁塔猫芒果爆和135元／条的人猿香蕉爆香烟，韵达快递广州发货。 15.证人沈某证言证实，2019年5月，其通过微信向卖家买了1条260元的中支利群香烟，韵达快递广州发货。 16.证人陈某1证言证实，2019年二三月份，在百度贴吧上加了一卖香烟的微信。4月份买过2次，5月份买过1次。人猿爆香烟买了1条，160元左右，芒果猫香烟买了2条，150元左右，韵达快递广州发货。 17.证人王某3证言证实，2019年4月底5月初通过微博加一香烟卖家微信，买了ｐｅｅｌ葡萄味、万宝路水蜜桃味双爆香烟各1条，韵达快递发货。 18.证人朱某证言证实，2019年5月20多号，通过微信向一卖家买了1条205元左右的韩国象之谜香烟，韵达快递发货。 19.证人张某2证言证实，2019年5月，在百度上加一香烟卖家微信，总共买了3次共13条香烟，微信转了3次钱，一次是201元2条，一次是235元1条万宝路，还有一次是1262元10条，韵达快递发货。 20.证人周某1证言证实，在百度贴吧、微博上找到香烟卖家的微信，2019年3月份开始每次买四五条，多时买七八条，共买过九次或十次，买红酒爆香烟多一点，铁塔猫和爱喜少一点，红酒爆香烟每条130元左右，共买了3000多元。 21.证人吴某2证言证实，2019年3月通过微信向卖家买过1条200元不到的俄罗斯寿百年香烟、1条180元左右的黄金叶。钱是微信转卖家的，香烟快递发货。 22.证人余某证言证实，2019年4月初通过微信向卖家买了1条150元左右的水果味香烟，支付宝转账给卖家，韵达快递发货的。 23.证人陈某2证言证实，2019年2月，通过微信向卖家买了1条238元的ＭＵ香烟，微信扫码支付的，韵达快递发货。 24.证人徐某2证言证实，2019年4月，通过百度贴吧广告加香烟卖家微信，购买1条110元的黑魔鬼香烟。 25.证人吕某证言证实，2019年2月向微信昵称“大泽下单扫码”的人买了500多元的4条黄金叶香烟，快递单好像是广州发货，香烟是假的。 26.证人俞某证言证实，2019年4月，通过微信买入1条160元爱喜香烟；5月初买入520哈蜜瓜和爱喜葡萄味香烟各1条，总价320元，广州发货，收货地址是新昌县××街道新民小学门口。 27.证人戚某证言证实，其姐夫郭旭东（微信昵称“Ａ超级飞侠”、微信号×××22、×××ＢＣ穿穿）于2018年底在广州市白云区××路××巷××层××层××铺开了一家昱枫赢正品烟酒店，烟草专卖许可证是2018年12月17日办下来的。该店于拿证前一个月左右开起来的，只能卖烟草公司出的一些基本香烟，不能卖外烟。郭旭东开的车是黑色广汽传祺牌小轿车。 28.证人胡某1证言证实，“旷鸣亮”（微信昵称“古猫聆”、微信号×××88、手机号17115260773）于2019年3月13日在广州市××路××号租房用作仓库，称是放文具用品。 29.证人黄某3证言证实，“林涛”于2018年4月1日租用广东省广州市越秀区大新路小新街和同巷一楼的房子作仓库，放什么货不清楚。 30.归案经过证实，被告人郭旭东、周凯鹏、周晓滨、周焕荣、周嘉宏、卓训霸、周嘉鹏、周泽鑫、王锦桐、周晓妍均于2019年5月30日被抓获归案。 31.房屋租赁合同、收据复印件证实，“旷鸣亮”与广州市金冉房地产信息咨询有限公司于2019年3月13日签订租赁合同，租用小新街110号地下室；孙燕青与“林涛”于2018年3月28日签订房屋租赁合同租用广州市大新路小新街和同巷2号之四（一楼）作为仓库。 32.受案登记表证实，新昌县公安局在工作中发现，相关嫌疑人在未经烟草等部门审批的情况下，擅自通过微信“×××08”等渠道非法销售香烟至全国各地，从中牟利，涉案金额巨大。 33.烟草专卖零售许可证复印件证实，广州市白云区景泰昱枫瀛商店负责人为郭旭东，经营场所：广州市白云区广园路景泰西六巷首层6，**411铺，许可范围：卷烟零售、雪茄烟零售，供货单位：广东烟草广州市有限公司，有效期限：2018年12月17日至2022年12月31日。 34.搜查证及搜查笔录、照片证实，新昌县公安局依法对广东省广州市越秀区光塔街道诗书路35号603室（周泽鑫）、广东省广州市越秀区小新路95号（周凯鹏仓库）、郭旭东所有的黑色广汽传祺牌小轿车、广州市白云区景泰昱枫瀛正品烟酒店（郭旭东）、广州市白云区三元街道机场路92号602室（郭旭东）、广州市越秀区小新路110号（周泽鑫仓库）、广州市越秀区惠福西路进步里2号楼901室（周凯鹏住处）、广州市越秀区小新街和同巷2-4号进行搜查。 35.扣押清单、周泽鑫仓库现场查扣卷烟品牌及数量清单（仓库地址：广州市越秀区××街××号）、周泽鑫另一仓库查扣卷烟品种及数量清单、周凯鹏仓库现场查扣卷烟品种及数量清单（仓库地址：广州市越秀区××街××号××、浙江省行政事业单位资金往来结算票据、情况说明证实，新昌县公安局从周嘉宏处扣押香烟244箱、送货单4本、账本3本、银白色、金色、玫瑰金手机各1部；周焕荣账本1本、蓝紫色、深紫色ｏｐｐｏ手机各1部；周凯鹏人民币23.6万元、黑色外箱台式电脑主机2台、黑色、银白色苹果Ｘ手机各1部、深蓝色ｏｐｐｏ手机1部；周晓滨金色苹果6ｐｌｕｓ、蓝色ｏｐｐｏ手机各1部、ＮＥＸ手机1部、账本3本；周嘉鹏银色、金色苹果手机各1部、账本1本；卓训霸黑色苹果、蓝色ｖｉｖｏ手机各1部；周晓妍账本2本、香烟3条（利群2条、南京1条）、紫色ｏｐｐｏＲ17手机1部、送货单1张（编号×××40）；周泽鑫香烟45箱、快递单264张、账本10本、银白色苹果Ｘ、银白色苹果ＸＲ手机各1部、黑色联想牌笔记本电脑1台、快递单打印机器1台；王锦桐账本2本、蓝色ｏｐｐｏＲ17、黑色小米、金色苹果6ｓ手机各1部；郭旭东烟草专卖零售许可证2本（正副本各1本、许可证号××）、白色苹果6手机1部、香烟（红双喜牌）150条；黄某3（实为周泽鑫所有）香烟69箱。另从王锦桐处扣押退赃款2万元、周嘉鹏1.5万元、周焕荣3万元、周嘉宏3万元、周晓滨4万元。同时证实周泽鑫、周凯鹏仓库现场查扣卷烟的品牌、数量等详情。 36.调取证据清单、调取微信账号清单证实，调取周泽鑫等人经营香烟的快递信息、微信账号以及周凯鹏、卓训霸、周嘉鹏、周晓滨电脑上香烟销售价格单的情况。 37.微信接单明细证实，周凯鹏、周晓滨、周嘉鹏、周焕荣销售香烟的接单详情。 38.销售记录明细证实，周泽鑫、周凯鹏、王锦桐、周晓妍、卓训霸销售香烟的相关情况。 39.微信交易记录、支付宝交易记录明细、提现明细证实，周泽鑫与郭旭东、周晓灿与郭旭东、周凯鹏与郭旭东、周凯轩与郭旭东、周泽鑫与周凯鹏的微信、支付宝转账记录情况；周泽鑫、周凯鹏、周嘉鹏、周嘉宏、周晓滨、周晓妍、王锦桐微信提现明细及周晓妍支付宝提现的明细情况。 40.账本19本证实，周嘉宏、周泽鑫等被告人非法销售香烟的记录情况。 41.广东省烟草专卖局协查复函证实，经查，郭旭东在广州市烟草专卖局有办理《烟草专卖零售许可证》，周凯鹏、周嘉鹏、周晓滨、周焕荣、卓训霸、周嘉宏、周泽鑫、王锦桐、周晓妍未查询到领取《烟草专卖零售许可证》的记录。 42.鉴定聘请书、烟草专卖品检验委托书、委托检验样品清单证实，对周泽鑫和同巷2-4号仓库扣押的香烟31种3680.8条、从郭旭东车内扣押的香烟红双喜150条、从周泽鑫仓库扣押的香烟117种3418条、从周凯鹏仓库扣押的香烟125种12245.5条的真伪进行鉴别检验。同时对郭旭东车内、周凯鹏仓库、周泽鑫小新街110号仓库所扣押的香烟价格进行鉴定。 43.浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告证实，从周泽鑫和同巷2-4号仓库扣押香烟31种3680.8条有真品卷烟995条、假冒注册商标且伪劣卷烟1937.8条及不属于我国境内准产卷烟且未标注“由中国烟草总公司专卖”字样748条；从郭旭东车内扣押香烟红双喜150条为真品卷烟；从周泽鑫仓库扣押香烟117种3418条有真品卷烟1747条、假冒注册商标且伪劣卷烟496条及不属于我国境内准产卷烟且未标注“由中国烟草总公司专卖”字样1175条；从周凯鹏仓库扣押香烟125种12245.5条有真品卷烟4906.5条、假冒注册商标且伪劣卷烟及不属于我国境内准产卷烟3638条且未标注“由中国烟草总公司专卖”字样3701条。 44.浙江省涉案烟草专卖品价格证明证实，从周泽鑫和同巷2-4号仓库扣押香烟31种3680.8条金额合计728957.78元；周凯鹏仓库扣押香烟125种12245.5条金额合计2972498元；周泽鑫仓库扣押香烟117种3418条金额合计587203.08元；郭旭东车内扣押香烟红双喜150条金额合计11972.4元。 45.刑事辨认笔录证实，郭旭东辨认出其向微信昵称“小白哥”及其弟弟、“大泽”买卖过香烟的人即周凯鹏、周凯轩、周泽鑫；周嘉宏、周晓滨辨认出和其一起帮周凯鹏打包、收货的“二筒”即吴晓金；周嘉鹏、周焕荣辨认出周凯轩、“二筒”吴晓金；周凯鹏辨认出帮其接货、打包的“二筒”吴晓金。 46.电子证据检查工作记录证实，新昌县公安局网络警察大队对郭旭东、周晓妍的手机各1部；周泽鑫、周凯鹏、周焕荣、周嘉鹏、王锦桐、卓训霸手机各2部；周嘉宏、周晓滨手机各3部中的数据进行电子数据检查，提取固定其中涉案的电子证据。 47.远程勘验工作记录证实，对周泽鑫手机号136××××1363对应的快递订单、周嘉宏的微信聊天内容进行远程勘验并屏幕录像。 48.光盘39张及内容说明证实，网警勘验各被告人手机电子证据数据；扣押香烟清点记录视频；被告人周凯鹏、周晓滨、周嘉鹏、周嘉宏、周焕荣、卓训霸等人微信发送打印快递单的香烟销售记录及香烟价格清单及周泽鑫电脑上勘验的快递单打印记录；从杭州光云科技有限公司调取的周泽鑫、周凯鹏2019年3月16日至5月30日通过快递助手打印的快递单销售记录；各被告人手机上的销售记录截图；从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的各被告人的支付宝注册信息、交易记录等；从腾讯公司调取的各被告人微信注册信息、转账记录等。 49.情况说明证实，周凯鹏的上家“胖子”、“打卤面”、周泽鑫的上家“广猪仔”真实身份仍在进一步调查；广州韵达快递陈楚洪由广州警方调查。 50.悔过书证实，周晓滨、周泽鑫、郭旭东、周晓妍、周嘉鹏、周凯鹏、周焕荣、王锦桐、卓训霸对自己的犯罪行为悔过并希望从轻处罚。 51.新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院（2014）水刑初字第722号刑事判决书、刑满释放证明书证实，郭旭东因犯非法经营罪（香烟）于2014年11月2日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万九千元，2015年3月30日刑满释放。 52.认罪认罚具结书证实，被告人周凯鹏、周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸已自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的量刑建议。 53.前科查询情况、户籍证明证实，被告人郭旭东、周凯鹏、周晓滨、周焕荣、周嘉宏、卓训霸、周嘉鹏、周泽鑫、王锦桐、周晓妍的身份情况。 54.被告人周泽鑫供述证实，2018年中秋节左右，其在广州惠福西路上下九找到一家卖走私烟的档口做卖香烟生意，就是从档口进香烟卖出后赚中间的差价。开始时是向实体店推销，后在百度贴吧、微博、朋友圈发卖香烟广告，找其买烟的人越来越多，有些人还联系其做代理。郭旭东是给档口送香烟的，因有些香烟其他档口没有而郭旭东处有，其就从他那里拿货。其主要从上下九档口、郭旭东及“广猪仔”那里买香烟，上下九档口老板于2018年10月被抓。郭旭东有二个微信昵称：Ａ超级飞侠、古龙果冻。其付给“广猪仔”的货款大部分是现金存入黄子薇的账号。郭旭东开着他黑色传祺牌小轿车把香烟送到其仓库边的大新路，以微信付款。“广猪仔”是其把货款存入对方银行卡后以货拉拉或物流方式把香烟送到大新路一中学旁边。其卖的香烟品种很多，基本上是出口香烟，如爱嘉、蓝星、黑魔鬼、玉溪、芙蓉王、中华、牡丹、红酒等，还有很多种类的爆珠等几十种香烟。进价记不清了，销售香烟的价格是在进价基础上加5-10元。其销售香烟的微信号有×××88、×××08、ｄａｚｅ889900、ｄａｚｅ1108、Ａｉｉ1108，收款的微信号主要是×××08。昵称Ｄ.Ｚ大泽下单扫码，收款后根据客户发的收货信息打好快递单，晚上统一在仓库打包发货。仓库租在广州市越秀区××街××号边上的黄色铁门里，还有一仓库是从周凯鹏那里转租的，房租付给周凯鹏的。后一个人忙不过来，其姐周晓妍、姐夫王锦桐帮其打单、打包，其弟弟周晓灿也帮其做过几天。王锦桐是2019年5月1日到其这里上班，周晓妍是2019年3月底，周晓灿是4月中旬。王锦桐、周晓妍月工资4000元。其教他们如何发广告、打包、打印订单、接货、发货等。包裹是在一德路陈楚洪的韵达快递点发的。周晓妍、王锦桐同时也在卖香烟，货从其处拿，他们卖掉的香烟提成是他们自己扣下的，其没有经手。陈楚洪知道其快递的是香烟，快递单是其用联想牌笔记本电脑上的软件快递助手打的，发货人姓名等信息都是乱编。其香烟销售额一二百万是有的，利润大概三四十万，赚的钱用在屯香烟了。卖香烟有记账但记得也不很清楚，从其家里搜出来的10本账本上记的是其卖出香烟的进价、条数。其中的2本账本是放在仓库用于记录进香烟的情况，8本是放在租来的房子里。周凯鹏也在卖香烟，没有烟草销售许可证，其和他之间偶尔有窜货，窜货付款方式有时是以货抵货，基本上没有微信转账。他的仓库也在小新街，在其仓库对面不远。其微信里提出的钱很多是以前做小商品微商进出的资金。 55.被告人周凯鹏供述证实，2017年底正式卖香烟，开始时香烟是在广州上下九“胖子”、惠福西路“打卤面”的档口拿的。先是卖给实体店，2018年4月在微信上卖。2017年在“打卤面”档口认识郭旭东并在他那里拿货，开始时较少，2018年开始多起来，后陆续只在他那里拿货。上下九档口的“胖子”在2018年底被抓，“打卤面”好像被河南警方抓了。郭旭东的微信有古龙果冻、古龙等。和其联系的微信昵称是Ａ超级飞侠，郭旭东支付宝账号不知道，是他把二维码发来其再扫码付款的。其和周泽鑫以香烟抵香烟的方式窜过货。郭旭东用其一辆黑色传祺车送过货。其用微信、支付宝转账，也借用过弟弟周凯轩的微信、支付宝账号转过钱。上下九档口那里大概进了100多件香烟、每件50条，七八十万货款，“打卤面”那里进了七八十万元的香烟，郭旭东处也拿了几十万元的货。其通过微信、支付宝及周凯轩的支付宝转给郭旭东的钱都是向他买香烟的钱，已经签字确认过了。其雇佣周嘉宏（2018年初）、周嘉鹏（2019年初）、周晓滨（2018年底）、周焕荣（2018年夏天）、卓训霸（2019年4月）卖过香烟。他们就是负责接货、送货、在仓库打包、发货，还有他们也通过微信卖香烟，货是其处拿的。每天谁先起来早谁先打单，每个人把接单的地址发到电脑上的微信，再复制粘贴到快递助手里打单，接单记录都发到周嘉宏“行运”的微信上打单的。单打好后晚上所有人一起到仓库里打包到22点多，再把包裹拉到一德路陈楚洪快递点发货，每个包裹收7元，后涨到8元。其和员工销售香烟的模式是通过微信散布广告接单，后通过快递公司将香烟发给顾客。他们每个人都有账本在记，账本上写着香烟的品种及数量，他们本子上香烟价格是其写的，在进价上加了0.5-1元。他们把香烟款、快递费付给其后有空时同他们结算。其仓库位于广州市越秀区××街××号，2018年租来的，还有之前用“林涛”的身份证租过另一仓库，后转给周泽鑫了。其进的香烟是一些走私烟、出口烟，如阿诗玛、黄鹤楼、爆珠、荷花、七星、金茶花等100多个品种，手机里的销售价格其已签字确认了。工作用的微信号有昵称“理唔直”、“轩”、“一根海草备用”。支付宝账号是1856××××4467、1881××××0379，周凯轩的支付宝账号1360××××9219、1324××××2952。卖香烟基本上是微信二维码收款，具体香烟数量记不得了，销售金额至少有一百万元。实体销售赚每条一二元，微信销售每条赚五至十元，大概赚了至少二十万元，钱用于屯货，还有部分现金在家被公安机关扣押了。其没有烟草专卖零售许可证。整理出的金额413846元中退货也有几万元，只认可30多万元。 56.被告人郭旭东供述证实，2014年时在新疆因无证卖香烟被判了有期徒刑七个月，出来后因经济压力大，到广州卖走私烟赚差价钱。从上下九档口“胖子”、惠福西路“打卤面”档口拿过货，后又认识“小白哥”、“大泽”，“小白哥”、“大泽”也从其处买过香烟。其应该在2017年中旬卖香烟给“小白哥”、“大泽”，交易都是微信联系的，一般用其黑色广汽传祺车送到广州越秀区大新路第三中学旁边，“小白哥”、“大泽”下面的公仔就会来拿香烟，有时他们也自己接货。卖给“小白哥”的香烟金额有十几万元、“大泽”的也有几十万元。和他们没有其他生意往来，他们支付宝转的钱都是香烟钱，但其向他们每人借了5万元，也是通过支付宝转给其的。其用的微信昵称有A超级飞侠、古龙果冻、果冻，周凯轩应该是“小白哥”的弟弟。其没有烟草专卖零售许可证，在2018年12月17日才办下来。卖香烟大概赚了七八万元。其拿过的香烟有爱喜、红双喜、万宝路等，倒卖时在进价上每条加1元。 57.被告人周晓妍、王锦桐供述均证实，在相关涉案期间，明知被告人周泽鑫无烟草专卖零售许可证，仍受雇于周泽鑫，帮助销售香烟，又自行予以销售并获利的相关事实。 58.被告人周嘉宏、周嘉鹏、周晓滨、周焕荣、卓训霸供述证实，在相关涉案期间，明知被告人周凯鹏无烟草专卖零售许可证，仍受雇于周凯鹏，帮助销售香烟，又自行予以销售并获利的相关事实。 上述证据经质证，所涉十被告人及被告人周凯鹏、周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸的辩护人均无异议。被告人郭旭东的辩护人对真实性没有意见，但提出对转账给郭旭东的金额中，存在周泽鑫与郭旭东其他经济往来，根据被告人郭旭东、周泽鑫供述有借款20万元、套现5万元，该部分共计25万元应予扣除，故指控郭旭东的销售金额116万余元证据不足。 被告人周泽鑫的辩护人认为销售金额的真实性存疑，周泽鑫微信销售中共有6箱中华香烟未有具体的销售金额、时间、收货人等详情，2019年5月28日之后销售的香烟没有发货，另根据周泽鑫供述2019年5月20日的金额实际收款为450元，而非785元，故根据周泽鑫微信销售金额，未发货的9万余元应予扣减（并提交所筛选的2019年5月28日后的销售记录明细）。 综合上述质辩意见，本案争议的焦点是被告人郭旭东、周泽鑫销售金额的认定及被告人周凯鹏、周泽鑫销售过程中退货、退款、抓获前部分销售金额与仓库被扣押香烟价值是否重复计算、非法经营罪犯罪情节的认定问题。本院认为： 1.关于郭旭东、周泽鑫销售金额的认定。被告人郭旭东销售金额的认定有周泽鑫、周晓灿、周凯轩、周凯鹏上述微信、支付宝转账记录明细予以证实，并有各被告人郭旭东、周泽鑫、周凯鹏的供述及同案被告人王锦桐、周晓妍供述予以印证。虽被告人周泽鑫当庭辩称其与郭旭东有其他经济往来，有借款20余万元、套现款五六万元亦均通过支付宝归还，但该辩称未提交诸如借条、借款聊天记录、转账记录等相应的证据予以证实。被告人周泽鑫供述证实2019年4月中旬时因生意比较忙，其叫弟弟周晓灿过来帮忙，因周晓灿干活推三阻四，5月中旬周晓灿与其吵了一架后就回老家；同案被告人王锦桐、周晓妍供述亦证实周泽鑫叫周晓灿代为销售香烟而进行接货、打包、发货等事实。另被告人周凯鹏供述证实其借用弟弟周凯轩的微信和支付宝账号转钱给上家。故证实被告人郭旭东向周泽鑫、周凯鹏非法销售香烟的事实证据确实充分，足以证实公诉机关所指控的犯罪事实。其辩护人提出的关于应扣减周泽鑫与郭旭东的借款20余万元、套现款5万余元；周晓灿支付宝转账给郭旭东的6万余元及周凯轩支付宝转账给郭旭东的20余万元没有周晓灿、周凯轩确认是非法销售的香烟款，亦未有笔录及其他证据予以证实，无法排除与郭旭东间有其他经济往来，在案证据不充分，该26万余元应予扣减的意见，与事实不符，不予采纳。被告人郭旭东于2018年12月17日办理烟草专卖零售许可证，而根据周凯鹏与郭旭东支付宝烟款交易记录，2018年12月20日、22日分别向郭旭东转账3000元、2300元，该款项共计5300元是发生在其合法持有烟草专卖零售许可证后，予以扣减，辩护人就此提出的意见，予以采纳，被告人郭旭东非法经营的销售金额应为115万余元。 根据被告人周泽鑫×××08微信的销售记录，其中2019年5月14日至16日共计54975元的香烟销售额中，中华香烟共有6箱，但未有中华香烟的具体规格、数量及销售价格等详情，另该期间所列销售的其他香烟如欧盟黑标×等类型无法与所扣押香烟的规范称谓相对应，亦无法从对所扣押的涉案烟草专卖品价格证明中找到相对应种类规格香烟的价格，加之所列明细中未有该类型香烟的价格明细，故周泽鑫该部分销售金额54975元均予扣减，同理，该部分销售金额被告人周晓妍、王锦桐亦共同参与，相应的销售金额亦予扣减。被告人周泽鑫的辩护人就此提出的意见，予以采纳。被告人周泽鑫×××08微信非法销售香烟自2019年5月13日至5月30日止，期间的销售金额根据统计应为326010元，其辩护人提出5月13日至18日侦查机关起诉意见书认定为326010元错误，该期间仅有129347元的意见，本院核实后认为该事实应认定为2019年5月13日至同月30日，公诉机关统计数据亦在该期间内，不影响被告人周泽鑫非法经营销售金额的认定。根据被告人周晓妍、王锦桐供述，均证实周晓妍、王锦桐分别于上述涉案期间受雇于周泽鑫，在明知周泽鑫无烟草专卖零售许可证的情况下，仍帮助销售香烟，代为打包、打快递单等，按月领取工资，周晓妍微信号×××15中的158079元是帮周泽鑫的接单金额，该款额亦转至周泽鑫账户，周晓妍自行销售的只有45245元、王锦桐为95642元，被告人周泽鑫的供述亦印证该涉案事实。对于周晓妍、王锦桐自行销售的45245元、95642元，被告人周泽鑫虽未从中赚取差价，谋取利益，但其主观上是明知周晓妍、王锦桐未有烟草专卖零售许可证而仍予出售，构成共同犯罪。故被告人周泽鑫的辩护人提出周晓妍代销158079元及王锦桐、周晓妍自行销售部分不与周泽鑫构成共同犯罪，158079元及王锦桐销售金额95462元、周晓妍销售金额45245元不应计入周泽鑫犯罪数额的意见，均不予采纳。综上，被告人周泽鑫非法经营销售金额应为57万余元，被告人周晓妍、王锦桐共同参与的销售金额应分别为429103元、271035元，公诉机关相应指控予以纠正。被告人周泽鑫辩护人提出所指控事实无相应依据的意见，不予采纳。被告人郭旭东辩称销售金额没有116万余元，且大部分不是卖香烟的钱以及被告人周泽鑫辩称其销售金额只有30多万元，获利只有7万多元的意见，均不予采纳。 2.关于销售过程中退货、退款、抓获前部分销售金额与仓库被扣押香烟价值是否存在重复以及非法经营罪犯罪情节的认定。被告人周泽鑫供述证实，每天接到的单子是统一打单，吃过晚饭所有人都到仓库去打包，基本上打包到晚上九十点钟，后把包裹拉到一德路陈楚洪快递点发掉；被告人周凯鹏供述亦证实，每天是谁先起来谁先打单，单子打好后晚上吃过晚饭所有人一起到仓库打包，打包到22点多，再把包裹用手推车拉到一德路陈楚洪快递点发掉。故根据被告人周泽鑫、周凯鹏的销售规则，接单后即行打单并连夜快速发货，故可认定被告人周泽鑫、周凯鹏2019年5月28日、29日的销售单子亦行发货。至于5月30日抓获当日，两被告人未能及时发货，香烟尚存仓库而被查扣，故该日的销售金额与扣押香烟价值存在部分重复；至于退货、退款情形亦为被告人周泽鑫、周凯鹏网上非法销售香烟之客观存在事实，退回的香烟存在于仓库中，仓库中所扣押并经评估的香烟被告人周泽鑫、周凯鹏目的亦为用于销售，应认定为销售金额。故被告人周泽鑫、周凯鹏的辩护人就上述存在事实提出的相应意见并建议适当从轻量刑的意见，酌情予以采信；关于周泽鑫辩护人提出周泽鑫库存扣押香烟7098.8条合计金额1316160.86元不构成犯罪，即使构罪亦为未遂，被告人周泽鑫销售金额在认定326010元中应扣减2019年5月28日、29日、30日未发货部分金额共计92505元的意见，不予采纳。被告人周凯鹏、郭旭东、周泽鑫违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，以非法经营罪定罪处罚，且属情节特别严重。被告人周泽鑫的辩护人就周泽鑫犯罪数额的认定及相应情节应认定为情节严重并在五年以下有期徒刑量刑的意见，与法不符，不予采纳。 （二）上述第11节事实，被告人陈楚洪在开庭审理过程中无异议，并有同案被告人周泽鑫、王锦桐供述，证人袁某、周某2证言，归案经过，周泽鑫、周嘉宏、周凯轩、周凯鹏与陈楚洪间的微信、支付宝交易记录，陈楚洪与周某2间的微信、支付宝交易记录，周某2提交的为陈楚洪客户周凯鹏、周泽鑫充值面单（快递包裹）记录，辨认笔录，电子证据检查工作记录及所提取的电子证据光盘3张，广东省烟草专卖局协查函，国家烟草专卖局邮电部关于恢复烟草及其制品邮寄业务的通知，扣押决定书及清单，认罪认罚具结书，汕头市公安局潮南分局成苗派出所证明材料，户籍证明等证据证实，足以认定。 （三）上述第12、13节事实，被告人廖贤云、李超洋在开庭审理过程中无异议，并有证人卢某1、卢某2、叶某证言，同案被告人周凯鹏供述，归案经过，微信、支付宝转账记录，广西壮族自治区烟草专卖局证明，江西省烟草专卖局协查复函，江西省烟草专卖局涉案卷烟价格认定意见书，叶某提交的烟草专卖零售许可证复印件，搜查笔录，扣押清单及照片，委托检验样品清单，浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，电子证据检查工作记录及所勘验的电子证据、所调取的支付宝账号、交易记录等数据光盘5张，认罪认罚具结书，赣州市公安局章贡分局赣江派出所前科劣迹证明、横县公安局城厢派出所犯罪记录证明，常住人口信息、户籍证明等证据证实，足以认定。 （四）上述第14-16节事实，被告人程剑、徐刚、陈庆熹在开庭审理过程中无异议，并有证人苏某、胡某2、周某3、许某、杜某、陈某3、张某3证言，同案被告人廖贤云、李超洋供述，归案经过，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，微信、支付宝交易明细，四川省烟草专卖局证明、江苏省烟草专卖局协助调查复函、天津市烟草专卖局证明，烟草专卖品检验委托书，委托检验样品清单，浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，电子证据检查工作记录及光盘，认罪认罚具结书，苏州市公安局姑苏分局留园派出所违法犯罪记录查询证明、成都市公安局青羊区分局黄田坝派出所前科情况、峨眉山市公安局符溪派出所情况说明，户籍人口信息、常住人口详细信息表、常住人口登记表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周凯鹏、郭旭东、周泽鑫、周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸、陈楚洪、廖贤云、李超洋、程剑、徐刚、陈庆熹在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，贩卖香烟，其中被告人周凯鹏、周泽鑫、郭旭东、周嘉宏、周晓滨、陈楚洪情节特别严重；被告人周嘉鹏、周焕荣、卓训霸、周晓妍、王锦桐、程剑、徐刚、陈庆熹、廖贤云、李超洋情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人周凯鹏、周泽鑫在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人周晓妍、周嘉宏、周晓滨、陈楚洪、周嘉鹏、周焕荣、卓训霸、王锦桐在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，分别对被告人周晓滨、周嘉宏、陈楚洪减轻处罚，对被告人周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸从轻处罚。被告人郭旭东在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。各被告人归案后能如实供述自己的罪行，是坦白；被告人周凯鹏、周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸、陈楚洪、廖贤云、李超洋、程剑、徐刚、陈庆熹自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸、陈楚洪、廖贤云、李超洋、程剑、徐刚、陈庆熹归案后认罪态度好，确有悔罪表现，能退缴违法所得，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人周凯鹏的辩护人提出系初犯，能坦白，能认罪认罚，愿将扣押款退缴违法所得及罚金，建议从轻处罚；被告人郭旭东的辩护人建议从宽处罚；被告人周泽鑫的辩护人提出系初犯，能坦白且自愿认罪，建议从宽处罚的意见，均予采纳。被告人周晓滨、周嘉宏、周晓妍、王锦桐、周焕荣、周嘉鹏、卓训霸、陈楚洪的辩护人分别提出系初犯、在共同犯罪中系从犯，归案后能坦白，退缴违法所得，认罪认罚，建议减轻、从轻处罚并适用缓刑的意见，与法相符，予以采纳。被告人廖贤云、李超洋、程剑、徐刚、陈庆熹的辩护人分别提出系初犯、能坦白，退缴赃款，认罪认罚，分别建议从轻处罚并适用缓刑的意见，亦予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周凯鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2027年5月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郭旭东犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2026年11月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人周泽鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2025年11月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人周晓滨犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 五、被告人周嘉宏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 六、被告人周晓妍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 七、被告人王锦桐犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 八、被告人周焕荣犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 九、被告人周嘉鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十、被告人卓训霸犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十一、被告人陈楚洪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十二、被告人廖贤云犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十三、被告人李超洋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十四、被告人程剑犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十五、被告人徐刚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十六、被告人陈庆熹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 十七、新昌县公安局从周凯鹏处扣押的各类香烟共计一万二千二百四十五点五条、从周泽鑫处扣押的各类香烟共计七千零九十八点八条、从郭旭东处扣押的红双喜牌香烟一百五十条、从廖贤云处扣押的各类香烟共计九百四十六点八条、从周晓妍处扣押的利群牌香烟二条、南京牌香烟一条，予以没收；扣押在案的违法所得被告人周晓滨人民币四万元、周嘉宏人民币二万元、周晓妍人民币五千元、王锦桐人民币二万元、周焕荣人民币三万元、周嘉鹏人民币一万五千元、卓训霸人民币一千二百五十元、陈楚洪人民币三万元、廖贤云人民币十万元、李超洋人民币三万元、程剑人民币四万元、徐刚人民币一万五千元、陈庆熹人民币五万元，予以追缴；被告人周凯鹏违法所得人民币十万元，从其扣押款二十三点六万元中先予追缴；责令被告人郭旭东继续退缴违法所得人民币七万元、周泽鑫退缴违法所得人民币十万元；从周嘉宏处扣押的银白色、金色、玫瑰金手机各一部；周焕荣蓝紫色、深紫色oppo手机各一部；周凯鹏黑色外箱台式电脑主机二台、黑色、银白色苹果X手机各一部、深蓝色oppo手机一部；周晓滨金色苹果6plus、蓝色oppo手机各一部、NEX手机一部；周嘉鹏银色、金色苹果手机各一部；卓训霸黑色苹果、蓝色vivo手机各一部；周晓妍紫色oppoR17手机一部；周泽鑫银白色苹果X、银白色苹果XR手机各一部、黑色联想牌笔记本电脑一台、快递单打印机器一台；王锦桐蓝色oppoR17、黑色小米、金色苹果6s手机各一部；郭旭东白色苹果6手机一部；陈楚洪黑色苹果X手机一部；廖贤云银白色iPhoneX、金色iPhone6、粉色honor手机各一部；李超洋苹果XMAX手机一部；程剑黑色华为P30手机一部；徐刚白色苹果6手机一部、陈庆熹黑色iPhone7P手机一部，予以没收；从郭旭东处扣押的烟草专卖零售许可证二本，发还给被告人郭旭东。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王优明 人民陪审员  丁 松 人民陪审员  王旭鹏 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  王 洁 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。