天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0119刑初43号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人陈东彪，男，1994年1月25日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民。住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。被告人林育生，男，1984年7月30日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人王玲玲，天津郭俊海律师事务所律师。被告人阙建晖，男，1988年8月16日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，农民，住福建省龙岩市永定县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人葛缙、马晓磊，天津观海律师事务所律师。被告人陈锦美，曾用名陈井妹，男，1966年10月4日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人周广明，天津仁合律师事务所律师。被告人曹旭旭，女，1986年6月25日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月1日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人梁建忠，天津冠清律师事务所律师。被告人杨大帅，男，1989年8月17日出生于河南省南阳市，汉族，初中文化，农民，住河南省南阳市南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人高星，天津陈宝堂律师事务所律师。被告人吴启田，男，1999年9月7日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人王文奎，天津赢洲律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人陈东彪、林育生、阙建晖、陈锦美、曹旭旭、杨大帅、吴启田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，后因发现不宜适用简易程序审理的情形依法转为普通程序，于2020年8月5日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官王月明出庭支持公诉，被告人陈东彪，被告人林育生及其辩护人王玲玲，被告人阙建晖及其辩护人葛缙、马晓磊，被告人陈锦美及其辩护人周广明，被告人曹旭旭及其辩护人梁建忠，被告人杨大帅及其辩护人高星，被告人吴启田及其辩护人王文奎到庭参加了诉讼。因公诉机关发现该案件需要补充侦查于2020年5月9日建议本案延期审理，并于2020年6月9日建议恢复审理。现已审理终结。经审理查明，2019年4月份，天津市蓟州籍人吴某等多人被他人以电信网络诈骗手段骗取钱款。被告人陈东彪在明知其协助转移的钱款系犯罪所得的情况下，为牟取非法利益，仍单独或指使被告人吴启田、杨大帅在福建省龙岩市新罗区曹溪支行、龙川东路支行等银行网点将上述钱款取出予以转移；被告人林育生与被告人阙建晖在明知其协助转移的钱款系犯罪所得的情况下，为牟取非法利益，经事先共谋单独或指使被告人曹旭旭、陈锦美在福建省龙岩市新罗区通过银行ＡＴＭ机将上述钱款取出予以转移。其中：被告人陈东彪单独转移赃款8次40余万元，指使杨大帅转移赃款1次13万元左右，指使吴启田转移赃款4次约6万元；被告人林育生单独转移赃款1次2万元左右，指使陈锦美转移赃款10次17万元左右，指使曹旭旭转移赃款4万元左右。被告人林育生违法获利2700元左右，被告人阙建晖违法获利800元左右，被告人陈锦美获利1000元左右，被告人曹旭旭获利950元左右，被告人杨大帅获利300元左右，被告人吴启田获利1100元左右。案发后，被告人林育生、阙建晖、陈锦美、曹旭旭被传唤到案，均能如实供述了犯罪事实；被告人吴启田主动到案，如实供述了主要犯罪事实；被告人杨大帅经电话传唤主动到案，如实供述了主要犯罪事实；被告人陈东彪当庭自愿认罪。上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的案件来源、到案经过、情况说明、人员信息表，微信转账记录、辨认笔录、调取证据通知书、银行交易明细、接受证据清单、微信聊天记录、微信二维码照片等，取款截图照片、录像光盘，证人汤某、赵某1、方某、赵某2、胡某、马某、杨某、包贞桢、罗某、吴某、范某、杜某、许某、梁某、朱某、黄某、李某、姜某等证言，被告人陈东彪、林育生、阙建晖、陈锦美、曹旭旭、杨大帅、吴启田供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈东彪、林育生、阙建晖明知为他人转移的钱款是犯罪所得赃款，仍转移或指使他人转移赃款，被告人陈锦美、曹旭旭、杨大帅、吴启田明知为他人转移的钱款是犯罪所得赃款，仍接受他人指使转移赃款，其行为侵害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动秩序，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中陈东彪、林育生、阙建晖、陈锦美、杨大帅、吴启田属情节严重，应在相应的法定刑幅度内量刑。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈东彪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人林育生、阙建晖、陈锦美、曹旭旭被传唤到案，均能如实供述了主要犯罪事实，均系坦白，依法予以从轻处罚；被告人杨大帅、吴启田主动到案，如实供述了主要犯罪事实，应属自首，依法予以从轻处罚。被告人林育生、阙建晖、杨大帅、吴启田、曹旭旭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。被告人杨大帅、吴启田、陈锦美、曹旭旭在共同犯罪中，作用相对较小，可以认定为从犯，依法予以从轻或减轻处罚。关于被告人林育生、阙建晖、陈锦美、曹旭旭的辩护人发表的林育生、阙建晖、陈锦美、曹旭旭具有坦白、认罪悔罪、初犯等从轻情节的辩护意见，关于被告人杨大帅、吴启田的辩护人发表的杨大帅、吴启田具有自首、认罪悔罪等从轻情节的辩护意见，本院酌情予以采纳。公诉机关建议判处被告人陈东彪有期徒刑四年至六年并处罚金，判处被告林育生、阙建晖、陈锦美有期徒刑三年至五年并处罚金，判处被告人杨大帅、吴启田、曹旭旭有期徒刑一年至二年并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈东彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2024年5月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人林育生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2023年2月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人阙建晖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2023年2月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈锦美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年4月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人杨大帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年3月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人吴启田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年4月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人曹旭旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年9月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人林育生违法所得2700元，被告人阙建晖违法所得800元，被告人陈锦美违法所得1000元，被告人曹旭旭违法所得950元，被告人杨大帅违法所得300元，被告人吴启田违法所得1100元；继续追缴被告人陈东彪违法所得。均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  崔军委人民陪审员  赵怀东人民陪审员  马翠贤二〇二〇年九月七日法官助理高龙书记员姚文凯附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。