江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初110号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人周全，男，1989年11月16日出生，户籍所在地河南省新密市，住河南省新密市。被告人周全因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。法律援助机构指派辩护人颜书林，江苏济洲律师事务所律师。被告人朱春琴，女，1981年8月23日出生，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。被告人朱春琴因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人唐朝、张莹，江苏永屹律师事务所律师。被告人龙勋华，男，1985年12月15日出生，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。被告人龙勋华曾因犯买卖国家机关证件罪，于2013年5月8日被黑龙江省大庆市胡路区人民法院判处拘役五个月，2013年5月9日释放。被告人龙勋华因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。法律援助机构指派辩护人陈榕青，江苏盐海中亚律师事务所律师。被告人何武桎，男，1987年7月20日出生，户籍所在地广西壮族自治区扶绥县，住广西壮族自治区。被告人何武桎因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。法律援助机构指派辩护人钱荣山，江苏中茵海华律师事务所律师。被告人刘海绪，男，1968年11月20日出生，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。被告人刘海绪因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月23日被羁押，同年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。法律援助机构指派辩护人蔡晶晶，江苏盐海中亚律师事务所律师。法律援助机构指派辩护人苏建虎，江苏因果律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞25号起诉书指控被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。江苏省高级人民法院（2020）苏刑辖39号指定管辖决定书指定本院管辖。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员何明胜出庭支持公诉，被告人周全及其指派辩护人颜书林，被告人朱春琴及其辩护人唐朝、张莹，被告人龙勋华及其指派辩护人陈榕青，被告人何武桎及其指派辩护人钱荣山，被告人刘海绪及其指派辩护人蔡晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年6月以来，朱某甲、朱某乙（均刑拘在逃）等人，先后纠集被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪等人在老挝人民民主共和国金三角经济特区等地，虚构身份，以微信交友为名，获取被害人信任，后推荐虚假的“汇银”国际、“嘉盛”投资理财平台，欺骗被害人进行投资，待大额资金投入后，制造投资失败假象，骗取被害人钱财，直接实施诈骗的被告人从诈骗所得中提成30%作为违法所得。具体事实如下:1．2019年10月6日至10月21日，被告人周全采取上述方式，骗得被害人冼某某人民币180742元；2019年10月初到10月23日，骗得被害人顾某人民币321456元，合计骗得人民币502198元。2．2019年7月至10月23日，被告人朱春琴采取上述方式，直接骗得被害人人民币134533.33元；配合周全等人骗得被害人冼某某人民币180742元、顾某人民币321456元（合计人民币502198元），共计骗得人民币636731.33元。3．2019年9月8日至10月3日，被告人龙勋华采取上述方式，骗得被害人尹某人民币363709元。4．2019年7月18日至9月23日，被告人何武桎采取上述方式，骗得被害人邓某人民币72408.11元；2019年8月至10月3日，骗得被害人宁某人民币240745元，合计骗得人民币313153.11元。5．2019年8月至10月1日，被告人刘海绪采取上述方式，骗得被害人钟某人民币87147元。案发后，被告人周全、龙勋华、何武桎、刘海绪被抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。为证明起诉指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了发破案经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中被告人龙勋华、何武桎、刘海绪犯罪数额巨大，被告人周全、朱春琴犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪等人与他人共同实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪,被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周全、龙勋华、何武桎、刘海绪虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周全、龙勋华、何武桎、刘海绪自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。被告人朱春琴当庭自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人周全对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人周全系从犯，归案后具有坦白情节，认罪态度好，并自愿认罪认罚，此次犯罪系初犯、偶犯。建议法庭对其从宽处理。被告人朱春琴在庭审中对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人朱春琴直接骗得134533.33元，证据不足。该节事实无被害人的指证，无相关转账记录，无其他同案犯供述，被告人朱春琴的供述前后不一致，其本人的有罪供述系孤证，不应据此认定被告人朱春琴的刑事责任。公诉机关依据打款记录推定被告人朱春琴的诈骗金额为134533.33元，不符合正常诈骗的金额，也不符合普通人的付款习惯。根据疑罪从无原则，建议法庭对该部分事实不予认定。2.被告人朱春琴在配合被告人周全等人诈骗冼某某、顾某的过程中，仅起到了微小的配合作用，并未切实影响被害人的判断。被告人朱春琴也未从中获取任何利益，应予认定被告人朱春琴系从犯。3.被告人朱春琴系初犯，与前夫离婚后尚有年幼的孩子需要抚养。4.被告人朱春琴当庭表示认罪认罚，建议法庭对其在有期徒刑六年以下量刑。被告人龙勋华对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指派辩护人提出如下辩护意见：被告人龙勋华系从犯，归案后具有坦白情节，并自愿认罪认罚，有悔罪表现，其现已离异，家中尚有年幼的孩子及多病的母亲需要照顾。建议法庭对其宽大处理。被告人何武桎对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指派辩护人提出如下辩护意见：被告人何武桎系从犯，归案后具有坦白情节，并自愿认罪认罚，此次犯罪系初犯、偶犯。建议法庭对其从轻处罚。被告人刘海绪对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指派辩护人提出如下辩护意见：被告人刘海绪系从犯，归案后具有坦白情节，并自愿认罪认罚，此次犯罪系初犯、偶犯，再犯可能性小，其家中父母年事已高，还有两个未成年子女需要抚养。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明,2019年6月以来，朱某甲、朱某乙（均刑拘在逃）等人，先后纠集被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪等人在老挝人民民主共和国金三角经济特区等地，虚构身份，以微信交友为名，获取被害人信任，后推荐虚假的“汇银”国际、“嘉盛”投资理财平台，欺骗被害人进行投资，待大额资金投入后，制造投资失败假象，骗取被害人钱财，直接实施诈骗的被告人从诈骗所得中提成30%作为违法所得。具体事实如下:1．2019年10月20日至10月21日，被告人周全采取上述方式，骗得被害人冼某某人民币180742元；2019年10月15日到10月21日，骗得被害人顾某人民币321456元，合计骗得人民币502198元。2．2019年7月至10月23日，被告人朱春琴采取上述方式，直接骗得被害人人民币134533.33元；配合周全等人骗得被害人冼某某人民币180742元、顾某人民币321456元（合计人民币502198元），共计骗得人民币636731.33元。3．2019年9月25日至10月3日，被告人龙勋华采取上述方式，骗得被害人尹某人民币363709元。4．2019年7月18日至9月23日，被告人何武桎采取上述方式，骗得被害人邓某人民币72408.11元；2019年8月6日至10月3日，骗得被害人宁某人民币240745元，合计骗得人民币313153.11元。5．2019年8月17日至10月1日，被告人刘海绪采取上述方式，骗得被害人钟某人民币87147元。案发后，被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪被抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：一、书证1.盐城市公安局亭湖分局出具的户籍信息，证实五名被告人作案时已达到刑事责任年龄。2.盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过，证实本案经协商由老挝金三角特区警方于2019年10月23日抓获本案五名被告人；江苏省公安厅、盐城市公安局于2019年10月27日指定盐城市公安局亭湖分局立案侦查；本案五名被告人于2019年10月29日被带回国内归案。3.银行汇款记录、微信转账明细，证实被害人冼某某、顾某、宁某、尹某、邓某、钟某被骗金额。4.微信聊天截图，证实被告人朱春琴使用的微信昵称“开心就好”、“平安健康”在被告人周全实施诈骗的微信群内，并曾发言，参与聊天炒群。5.支付宝转账记录，证实2019年10月6日，被告人朱春琴所使用的支付宝账号（账号名称：谢某）收入40360元，同日，同一账户向被告人何武桎支付宝账户转账5.59万元，向被告人龙勋华支付宝账户转账19.22万元。二、证人证言证人谢某的证言，证实其经前妻朱春琴介绍到老挝做诈骗。2019年9月21日，其正式上班，骗人先是微信上包装成成功人士养号，再添加好友聊天建立感情，然后推荐假的平台引诱投资，骗到一定的钱就吃掉这些钱。截止被抓前，其还没有骗到钱，也没有参与炒群。朱春琴对其说过已骗到15万多元，拿到手四五万元。其支付宝一直给朱春琴使用。三、被害人的陈述1.被害人冼某某的陈述，主要陈述2019年10月6日，其与自称“刘建明”的人成为微信好友，“刘建明”对其嘘寒问暖，还向其推荐了嘉盛外汇平台。2019年10月20日至10月21日，其陆续投资被骗180742元。微信群里有很多人说跟着蒋老师赚了很多钱。微信昵称“平安健康”、“开心就好”在该群中。2.被害人顾某的陈述，主要陈述2019年9月下旬，微信群里自称“刘建明”的人添加其为好友，还在微信上喊其“老婆”。2019年10月15日到10月21日，其在“刘建明”向其推荐的嘉盛外汇平台上陆续投资，被骗321456元。微信群里都说蒋老师牛，跟着赚到钱了等，微信昵称“平安健康”、“开心就好”在该群中。3.被害人尹某的陈述，主要陈述2019年9月8日，其微信上认识了自称“方楠”的人，后互称夫妻。2019年9月25日到10月3日，其在“方楠”推荐的汇银国际外汇平台上陆续投资，被骗363709元。微信群里很活跃，老师发消息会有人应和说已经买入。4.被害人邓某的陈述，主要陈述2019年7月14日，自称“李皓杰”的人微信添加其为好友，后发展为男女朋友。2019年7月18日到9月23日，其在“李皓杰”推荐的汇银外汇平台上陆续投资，被骗72408.11元。微信群里有人发“相信老师”等文字。5.被害人宁某的陈述，主要陈述2019年2、3月份，其与自称“许某某”的人成为微信好友，并逐渐发展为男女朋友。2019年8月6日到10月3日，其在许某某推荐的汇银平台上陆续投资，被骗240745元。微信群里有人发“相信老师”等文字以及盈利照片。6.被害人钟某的陈述，主要陈述2019年8月份，微信群里自称“王绿洲”（微信昵称“倾城倾然绿洲”）的添加其为好友，后发展为男女朋友。2019年8月17日到10月1日，其在“王绿洲”推荐的汇银平台上陆续投资被骗87147元。四、被告人的供述和辩解1.被告人周全的供述与辩解，主要供述2019年6月底，其加入公司，在老挝实施诈骗。诈骗要先养号，把自己包装成成功人士，再添加好友，引诱对方下载公司外汇平台，体验之后拉到事先建好的微信群。群里除了被害人之外都是公司的人。微信群里公司的人会鼓动被害人继续投资，待大额资金到帐后，公司就会控制平台不让出账，等骗得差不多了就关闭平台。其以“刘建明”的身份骗了顾某至少29万多元；以“刘建明”的身份骗了兰兰至少16万元。朱春琴在此期间与其打配合。其按照业绩的30%拿过提成，提成直接打入其债主的支付宝上，另外给了现金。2.被告人朱春琴的供述与辩解，主要供述2019年6月份，其加入公司，在老挝实施诈骗。诈骗需要微信养号将自己包装成成功人士，再进微信群聊天，添加对方好友取得信任后，介绍投资平台并拉进微信群。微信群里除了被害人外都是公司的人。群里的人先按照话术分析外汇，再引诱对方在公司平台上充钱，充到1000美元时再拉进VIP群，引诱被害人继续投资。平台都是假的，公司后台会操纵修改数据。诈骗成功可以提成30%。其诈骗成功三次，诈骗金额在2.3万美金左右。公司按照业绩的30%付提成，其分得提成5万元，其中1万元作押金，剩余4万元通过支付宝转账到账。其还参与过两次周全骗人的炒群。3.被告人龙勋华的供述与辩解，主要供述2019年6月底，其进入公司，在老挝实施诈骗。其在公司里先微信养号将自己包装成成功人士，再在微信群里添加异性好友，和对方建立感情后推荐平台，让对方投资，公司通过后台操作让对方尝到甜头后，再通过操纵平台吃掉大额资金，假装成亏损。其以“方楠”的身份骗取尹某至少30万元。公司按照业绩的30%付提成，其拿过15.2万元的提成。2019年10月上旬，公司通过支付宝转账19.2万元，其中有4万元是别人的。4.被告人何武桎的供述与辩解，主要供述2019年7月，其加入公司，在老挝实施诈骗。其在公司里先微信养号，将自己包装成成功人士，再加微信群里的女性为好友，建立感情取得信任后介绍“汇银金融平台”，诱骗对方投资，先让对方赢点小钱，等客户投资大额金钱时，公司再通过后台控制，假装平台亏损，吃掉这些资金。其以“李皓杰”的身份骗了邓某至少6万元；以“许某某”的身份骗了宁某至少13万元。其按照业绩的30%拿提成，公司在平台结束后给其支付宝账户转账至少5万元。5.被告人刘海绪的供述与辩解，主要供述2019年6月份，其到老挝，公司发话术单时就知道是诈骗。其在公司里要先养微信号，将自己包装成成功人士，再在微信群中选择女性添加好友，等关系发展到一定程度后，其会向对方介绍自己做外汇投资，然后向对方推荐下载公司平台，拉对方进微信群。微信群里除了被害人都是公司的人，老师和其他业务员在群里相互配合发消息，开始会让对方先尝一点甜头，等对方充值金额够大时就将这些资金吃掉。其以“王绿洲”的身份骗了钟某至少8万元。按骗到钱的30%拿提成，其拿了至少1.5万元的提成。五、辨认笔录盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录，证实本案五名被告人辨认涉案人员的情况。上述证据经庭审举证、质证，来源合法，互相印证，法庭予以采信。针对庭审中辩护人提出的辩护意见，根据查明的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人朱春琴的辩护人提出起诉书指控被告人朱春琴直接骗得134533.33元的证据不足的辩护意见。经查，被告人朱春琴于2019年7月份参与诈骗团伙，后介绍其前夫谢某加入该诈骗团伙。被告人朱春琴曾对三人实施诈骗，骗取金额折算成人民币达15万元左右。其在诈骗成功后根据诈骗团伙规定的30%利润分成，分得5万元提成，其中1万元作押金，剩余4万元于2019年10月6日通过支付宝转账到其本人使用的谢某账户。同日，被告人何武桎、龙勋华的支付宝均由同一账户转入相应款项，其二人均供述该款项系诈骗金额利润分成。上述事实有被告人朱春琴在侦查阶段的有罪供述，被告人何武桎、龙勋华的供述，证人谢某的证言以及相关支付宝转账记录予以证实，足以认定被告人朱春琴诈骗成功，并分得利润的事实。辩护人认为被告人朱春琴的有罪供述并不稳定，不应被采信。但被告人朱春琴当庭表示其支付宝账户分得的钱是诈骗的钱，对公诉人宣读的有罪供述亦表示认可。该有罪供述又能够得到其他证据的印证，故其在侦查阶段的有罪供述可以采信。其次，本案中对于被告人朱春琴直接诈骗的犯罪金额确实缺乏相关被害人陈述。但是本案系电信网络诈骗，取证相对困难。在案证据中同案被告人对于作案方式、分成比例以及分赃时间等问题的供述相对稳定，且能够得到被告人朱春琴有罪供述以及相关书证的证实，故可以综合认定被告人朱春琴的诈骗数额。同时，相较于被告人朱春琴本人的有罪供述金额，公诉机关已经就低指控，故本院予以支持。综上，辩护人提出的该辩护意见不予采信。本院认为，被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中被告人周全、朱春琴犯罪数额特别巨大，被告人龙勋华、何武桎、刘海绪犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。公诉机关指控被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪系从犯。依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人周全、朱春琴、龙勋华、何武桎、刘海绪虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法均可以从轻处罚。综合本案的事实、情节和社会危害性，本院决定对被告人周全、朱春琴、刘海绪减轻处罚，对被告人龙勋华、何武桎从轻处罚。为保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周全犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2026年2月22日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人朱春琴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2025年5月22日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人龙勋华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2024年10月22日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人何武桎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2024年4月22日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人刘海绪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2022年2月22日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、责令被告人周全、朱春琴与同案犯共同退赔人民币五十万二千一百九十八元；责令被告人朱春琴与同案犯共同退赔人民币十三万四千五百三十三元三角三分；责令被告人龙勋华与同案犯共同退赔人民币三十六万三千七百零九元；责令被告人何武桎与同案犯共同退赔人民币三十一万三千一百五十三元一角一分；责令被告人刘海绪与同案犯共同退赔人民币八万七千一百四十七元，依法均予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 佳审 判 员  方飞权人民陪审员  年根林二〇二〇年九月二十八日法官 助理  纪栋和书 记 员  顾巧玲附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责任退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯意所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。