广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1081刑初475号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人付虹凯（曾用名付卓义，小名“卓义”），男，1989年7月25日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码4526271989********，汉族，中专文化，无业，住那坡县城厢镇百马路**。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月27日被那坡县公安局抓获，于2019年3月28日被那坡县公安局刑事拘留，同年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日那坡县公安局执行逮捕，现羁押于靖西市看守所。 辩护人黄光铭，广西桂百律师事务所律师。 被告人阮锦艺（小名“文政”），男，1991年2月17日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码4526271991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为那坡县百都乡那隆街**，居住地那坡县城厢镇伏必街自建房。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月27日被那坡县公安局抓获，于2019年3月28日被那坡县公安局刑事拘留，同年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕，现羁押在靖西市看守所。 辩护人黄伟旗，广西中名律师事务所律师。 被告人杨翔（曾用名杨金，小名杨东），男，壮族，1990年12月15日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码4526271990********，壮族，初中文化，无业，住，住那坡县城厢镇镇玉街**011年3月23日因犯寻衅滋事罪，被那坡县人民法院判 处有期徒刑六个月。2013年2月28日，因犯抢劫罪，被那坡县人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金9000元。现又因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月27日被那坡县公安局抓获，于2019年3月28日被那坡县公安局刑事拘留，同年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕，现羁押在靖西市看守所。 被告人廖开华（小名阿华），男，1988年7月9日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码4526271988********，壮族，初中文化，无业，住那坡，住那坡县城厢镇那赖村规扒屯**于2011年11月25日因犯盗窃罪，被那坡县人民法院判处拘役四个月十五日，罚金1000元；2013年11月15日，因犯盗窃罪，被那坡县人民法院判处有期徒刑九个月，罚金3000元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月27日被那坡县公安局抓获，于2019年3月28日被那坡县公安局刑事拘留，同年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕，现羁押在靖西市看守所。 被告人农秉龙，男，1988年1月27日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码4526271988********，壮族，中专文化，无业，住那坡，住那坡县城厢镇镇玉街**旧国税局宿舍楼犯寻衅滋事罪，2019年3月27日被那坡县公安局抓获，于2019年3月28日被那坡县公安局刑事拘留，同年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕，现羁押在靖西市看守所。 辩护人覃玉洁，广西中名律师事务所律师。 被告人黄伟国（绰号“黄国”、小名“阿国”），男，1983年12月7日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码为4526271983********，汉族，小学文化，无业，住那坡县，住那坡县城厢镇那赖村百办屯**寻衅滋事罪，2019年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同年5月16日由那坡县公安局执行逮捕，现羁押在靖西市看守所。 辩护人黄恒志，广西右江律师事务所律师。 被告人李宗徽（曾用名李盛成，绰号“妈鸟”），男，1990年6月27日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码为4526271990********，壮族，中专文化，无业，户籍所在地为那坡县城厢镇新街**，居住地为那坡县城厢镇幸福新城********。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月27日被那坡县公安局抓获，于2019年3月28日被那坡县公安局刑事拘留，同年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕，现羁押在靖西市看守所。 辩护人叶常旺，广西齐川律师事务所律师。 被告人许胜柳，女，1983年10月12日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码4526271983********，壮族，大专文化，原系那坡县公路局职工，2018年辞职出任那坡县宝乐迪KTV董事长，户户籍所在地为那坡县城厢镇南街**，居住地，居住地为南宁市青秀区云景路**美泉******寻衅滋事罪，2019年3月28日被那坡县公安局刑事拘留，同年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕。于2020年4月27日经本院决定取保候审。 辩护人陆誉中，广西同望律师事务所律师。 辩护人石璐，广西同望律师事务所律师。 被告人韦艳霞（曾用名韦丁情，小名阿晴），女，1986年8月1日出生于广西壮族自治区那坡县，居民身份证号码4526271986********，壮族，初中文化，无业，户籍所户籍所在地为广西那坡县德隆乡平达村达昔屯**，地为那坡县城厢镇幸福新城********。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年3月28日被那坡县公安局刑事拘留，同年4月30日经那坡县人民检察院批准逮捕，同日由那坡县公安局执行逮捕。因怀孕，2019年7月24日经那坡县人民检察院决定取保候审。于2019年11月29日被本院重新办理取保。 辩护人冯绘铭，广西镇边律师事务所律师。 靖西市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕462号起诉书指控被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、李宗徽、黄伟国、韦艳霞、许胜柳等犯诈骗、寻衅滋事、非法拘禁罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成本院，期间因公诉机关需要补充侦查建议延期审理，于2020年2月28日延期审理，因疫情于2020年5月13日中止审理，2020年9月2日恢复审理。本院分别于2020年9月8日、2020年9月9日、2020年9月10日、2020年9月11日召开庭前会议，于2020年9月17日公开开庭审理了本案。靖西市人民检察院指派检察员农积德出庭支持公诉，被告人付虹凯及其辩护人黄光铭、阮锦艺及其辩护人黄伟旗、农秉龙及其辩护人覃玉洁、廖开华、杨翔、李宗徽及其辩护人叶常旺、黄伟国及其辩护人黄恒志、韦艳霞及其辩护人冯绘铭、许胜柳及其辩护人陆誉中、石璐到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 靖西市人民检察院指控：被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国、李宗徽、韦艳霞、许胜柳经常纠集在一起,在那坡县实施了诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,形成了以付虹凯、阮锦艺、农秉龙为首,廖开华、杨翔、李宗徽、韦艳霞等作为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国、李宗徽、韦艳霞、许胜柳诈骗793015.00元人民币的事实。 2016年以来,被告人付虹凯、阮锦艺为谋取暴利,在那坡县县城范围从事高利贷活动,收取高额利息。2017年12月,被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙三人经商议,共同出资、分工负责在那坡县城厢镇镇玉街旧县委二楼非法挂牌成立“艺凯金融汽车咨询有限公司”对外从事高利贷业务,收取6%至10%的月利率。该公司成立后,阮锦艺任公司法定代表人、执行董事兼经理职务负责面审、催收;付虹凯担任公司监事,负责面审、催收;农秉龙为财务负责人,负责管理财务、 签署借款协议等事项。2018年4月2日,被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙到那坡县工商局补充注册“艺凯金融汽车咨询有限公司”。付虹凯、阮锦艺、农秉龙通过微信朋友圈等方式发布面签贷款、抵押贷款、快速放款等信息,哄骗急于用钱的被害人签订高于实际借款金额的借款合同,放款时先予扣除当月利息(俗称“砍头息”),此外还与部分被害人签订房屋、宅基地、车辆低于市场价值的转让合同,并制造虚假银行流水账,声称如不能按时还款将以补尾款、转让抵押的车辆用于抵偿借款本息。若被害人仍不能按时归还虚高借款本息,则通过虚假诉讼的方式起诉被害人,欲骗取与被害人签订合同约定的钱财。期间,付虹凯、阮锦艺以每个月1200元工资雇佣杨翔、廖开华、黄伟国等人对不能按时归还本息的被害人通过短信、微信、电话甚至多次到借款人住宅、租房、工作单位踞守,用威胁、恐吓、滋扰,堵车等软暴力的方式对多名借款人及借款人亲属实施追债,迫使被害人归还虚高借款本息。2018年1月至7月,杨翔、李宗徽、廖开华、韦艳霞、许胜柳、罗莉、农睿煜、隆志刚(已过世)等人明知付虹凯等人从事高利贷活动,但为了获取高额利息,仍然提供资金入股放贷收取利息,其中,杨翔投入约8万、李宗徽投入约30万、廖开华投入约7.7万、韦艳霞投入约15万、农睿煜投入8万、罗莉投入约5万元、隆志刚(已过世)投入10万。付虹凯、阮锦艺给杨翔、李宗徽、廖开华、韦艳霞投入的钱按月利率6%来算;罗莉、隆志刚投入的钱按月利率3%来算;农睿煜投入的钱按月利率2.5%来算;许胜柳明知付虹凯、阮锦艺为放高利贷人员,仍多次提供资金约15万元人民币帮助并获取按月利率2.0%的利息。2018年11月间,付虹凯、阮锦艺等人得知公安机关正在调查他们,就让许胜柳帮打听消息。许胜柳通过找律师咨询、找人打听等方式,明确公安机关正在调查付虹凯、阮锦艺等人放贷一事,就交代付虹凯等人停止对外放贷。付虹凯、阮锦艺等人听从许胜柳安排害怕公安机关调查,将“艺凯金融汽车咨询有限公司”关闭,转移到幸福新城天地楼,付虹凯用其老婆张倩名字注册的“英雄名车”二手车行继续放贷。2019年3月8日,许胜柳通过微信从他人处拿到公安机关去银行调查案件相关人员的银行流水账的调取证据通知书后又转发给付虹凯,并告知公安还在调查此案。黄伟国明知他人实 施“套路贷”犯罪仍提供资金2万元人民币帮助并参与追债和非法拘禁他人。阮锦艺和付虹凯拿隆志刚、罗莉、农睿煜、许胜柳等人的钱来入股放贷后,所得的利润除去给他们事先说好的利息外,剩下的利息归付虹凯、阮锦艺所得。经广西公明司法鉴定中心司法会计鉴定,意见:从2017年12月份至2019年3月份,付虹凯、阮锦艺、农秉龙等人共借款给曾兰暇、黄伟等111人/次,借条金额2728340.00元,实际借款金额2365000,非法取得利息收入793015.00元人民币。案发后,那坡县公安局共追回83770元人民币,至今仍有1767000.00元人民币未归还。 二、被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国、李宗徽、韦艳霞寻衅滋事的事实 1、2018年7月7日,被害人曾兰暇用位于城南二期一幢5层半的楼房抵押向“艺凯金融汽车咨询有限公司”借款25万元,并按照付虹凯的要求签了一张26.5万元的虚假借条及“楼房转让协议”、“按时还款保证书”。当天农秉龙放款给曾兰暇25万元后曾兰暇逾期没能还款,付虹凯等人按约定计算曾兰暇应付的利息后,将利息存入曾兰暇银行卡,让曾兰暇写“购房款收据”,再让曾兰暇把钱领出来拿给付虹凯等人,以制造虚假银行流水账和“购房款收据”。期间,曾兰暇归还了10万元,但由于未能还清欠款,直到2018年9月份,曾兰暇所欠的本金和利息累计达38.8万元。2018年8月6日,曾兰暇又用位于城南第三期的一套经济适用套房抵押向“艺凯金融汽车咨询有限公司”借款11万元,至2018年9月初,曾兰暇欠的这11万本金加利息累计17.6万。2018年9月7日至9月12日,付虹凯、阮锦艺为了追债,组织杨翔、廖开华、黄伟国等人到那坡县睦边大道检察院附近城南二期曾兰暇家里吃住滋扰5天。2018年9月21日至9月26日,付虹凯、阮锦艺为追债,再次组织杨翔、廖开华、黄伟国等人到曾兰暇家里吃住滋扰5天。在追债期间,韦艳霞、李宗徽、农秉龙送食物到曾兰暇家中给杨翔等追债的人。到曾兰暇家中滋扰讨债未果,付虹凯、阮锦艺又到法院提起虚假诉讼企图通过诉讼的方式达到获取曾兰暇财物的目的。 2、2017年11月18日,被害人黄伟向付虹凯借10000元，扣除头息1500元,实际到手8500元。2017年11月28日黄伟又向阮锦艺借10000元,扣除头息2000元,实际到手8000元。2017年12月份下旬,黄伟没能按时还清。付虹凯、阮锦艺等人为逼黄伟还债,让杨翔跟着黄伟，走到哪跟到哪。当日凌晨1时许,付虹凯等人又开车把黄伟带到那坡县烈士陵园后面的打靶场逼其还债,后黄伟被迫将自己的银行卡给阮锦艺刷了4100元再写了一张5100元的欠条给阮锦艺,阮锦艺才罢休。2018年1月份临近春节的时候,阮锦艺、廖开华、杨翔、黄伟国等人再次到黄伟家找黄伟还钱,由于黄伟不岀现,就在黄伟家一楼据守3天。由于一直找不到黄伟,付虹凯、阮锦艺到法院虚假借条起诉黄伟,黄伟父亲被迫还了25100元给付虹凯、阮锦艺。 3、2016年,被害人隆黄振向付虹凯借18000元的高利贷,扣除利息6000元,实际到手12000元。因隆黄振没有及时还钱,2016年底至2017年初的某一天晚上22时许,付虹凯便打电话叫隆黄振到家中催他还钱,后付虹凯、杨翔、黄伟国及黄伟国的朋友跟随隆黄振一起去那坡县幼儿园附近粮油局宿舍楼三楼隆黄振租房内,并买烧烤、啤酒到隆黄振宿舍内吃喝。凌晨1时许付虹凯、杨翔先离开,黄伟国接受付虹凯的安排在隆黄振租房继续看守隆黄振。次日,隆黄振借了3000元还给付虹凯后才得以解脱。几天后,隆黄振又跟其母亲黄玉兰要了6000元还给付虹凯,并变卖做工用的皮卡车筹钱还给付虹凯。随着利息越滚越多,因无力偿还高额利息及违约金,2016年9月份的某一天,隆黄振将位于那坡县德隆乡旧水泥厂附近那块安置地其自家价值约20万元、约100平方米地皮转让给付虹凯,后又将那块安置地另块价值约15万元75平方米地皮抵押给阮锦艺抵债,如此,隆黄振才还完付虹凯所借的18000元。 4、2017年8月,何东才让被害人陆秀连帮担保跟阮锦艺借20000元高利贷,扣除利息何东才实际到手18400元。2018年9月还款期到后,阮锦艺联系不上何东才,便打电话催陆秀连帮还债,并恐吓陆秀连如果不还的话就去工作单位闹。陆秀连因害怕,被迫每个月帮何东才还1600元利息。 2018年下半年的某个月陆秀连未及时还1600元利息给阮锦艺,阮锦艺、廖开华两人便到陆秀连工作的人民医院住院部二楼儿科找陆秀连追债,陆秀连害怕被闹,于当天下午通过微信转1600元利息给阮锦艺。又一个月后,陆秀连因逾期几天未交利息,廖开华、杨翔两人又到那坡人民医院找陆秀连追债,在陆秀连工作期间,廖开华跟随其进出病房,在陆秀连下班回家后,二人骑单车尾随陆秀连,陆秀连害怕影响家人,途中停车向朋友借了1600元通过微信转给廖开华,廖开华、杨翔才离开。自2017年9月至2018年12月,陆秀连共计还款26900元。 5、2018年8月份的某一天,黄世芳因资金周转困难,便到幸福新城天地楼的“英雄二手名车”跟付虹凯、阮锦艺借高利贷20万,约定每个月利息7200元,扣除利息后实际借到手14万元。因为黄世芳没有按时还利息,2019年1月某一天晚上,付虹凯、廖开华、黄伟国三人驾车来到黄世芳家找黄世芳未果,后付虹凯三人在幸福新城二期B0SS酒吧对面路边找到黄世芳的北京牌黑色越野车(车牌)。为逼黄世芳交利息,付虹凯用两辆轿车堵住黄世芳的车,并用钥匙在黄世芳越野车前盖划了“还钱”两个字。黄世芳被迫无奈找到付虹凯交了2000元利息,付虹凯等人才将两台堵住黄世芳越野车的轿车开走。 三、被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国非法拘禁他人的事实。 1、2017年8月11日,被害人冯飞用自己的雪佛兰小轿车以活押的方式跟付虹凯等人借款15000元,扣除头息1800元,加车辆定位器等费用,实际到手12400元。到期后冯飞无力偿还,2018年1月19日11时许,冯飞被付虹凯、阮锦艺、黄伟国从那坡县德隆乡板蓝根种植基地的路边带上车拉到那坡县镇玉街旧县委二楼艺凯公司办公室,付虹凯要求冯飞偿还25000元,并逼迫其写下一张25000元的借条,然后叫冯飞向亲戚朋友借钱或者用房子抵押,冯飞借不到钱,付虹凯安排廖开华看守冯飞不准离开。至当天19时许,冯飞借到2000元转给廖开华后才得离开，冯飞被非法拘禁约8个小时。 2、2016年底,被害人陆有德租阮锦艺租车行的轿车使用,欠阮锦艺3900元租车费未付清。2017年下半年的一天15时许阮锦艺、杨翔、廖开华将陆有德带到那坡县镇玉街旧县委二楼“艺凯金融汽车咨询有限公司”办公室逼迫其还钱,陆有德称没有钱还,阮锦艺就拿陆有德的手机上网操作办理贷款。至当日20时许,陆有德把手机和身份证押给阮锦艺后才能离开,陆有德被非法拘禁约5个小时。第二天10时许,陆有德到“艺凯金融汽车咨询有限公司”拿手机和身份证时,由于无法还钱,再次被阮锦艺安排杨翔和廖开华轮流看守,不准离开“艺凯金融汽车咨询有限公司”。至当日21时许,陆有德联系朋友叶育瑞过来帮其担保后才得以离开。陆有德被非法拘禁约11个小时。2018年1月18日18时许,杨翔在团部电业公司门口找到陆有德,后又把陆有德带到“艺凯金融汽车咨询有限公司”办公室逼迫还钱。期间陆有德陆续跟朋友借了5800元还给阮锦艺,到了1月19日23时许,阮锦艺才让陆有德离开。这一次,陆有德被非法拘禁约30小时。 3、2017年9月,被害人黄向民跟阮锦艺借高利贷5000元扣除利息实际到手4200元。从2017年10月至2018年6月,黄向民均按时还月利息800元。2018年6月份期间的一天上午10时许,付虹凯叫黄向民到那坡县城厢镇镇玉街旧县府二楼的“艺凯金融汽车咨询有限公司”办公室内,付虹凯、廖开华等人要求黄向民还完利息和本金,黄向民因没有钱还,被限制在“艺凯金融汽车咨询有限公司”办公室内不得离开。到了第二天19时许,经过黄向民朋友帮忙报警后,民警到场将阮锦艺、黄向民带到城厢镇派出所了解情况,黄向民才得回家,黄向民共计被限制人身自由时间约27小时。当晚21时许,黄向民从城镇派出所出来后,阮锦艺又安排杨翔跟着黄向民回到位于那坡人民银行宿舍楼黄向民关宿舍楼,杨翔叫上黄伟国一起到黄向民宿舍催黄向民还钱,晚上不给黄向民关门,并在黄向民宿舍门口守了一晚,到了第二天12时许,廖开华过来换班继续看守黄向民,向黄向民追债,黄向民被迫将所欠的本金、利息及追债的工钱约9500元转给廖开华,廖开华才离开。后廖开华、杨翔、黄伟国分得每人100至300元不等的工钱。 以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了：1、到案经过、扣押清单等物证、书证；2、被害人曾兰暇、黄伟、隆黄振、黄世芳、冯飞、陆有德、黄向民等人的陈述;3、梁进军、农金锟、黄有声、陈东柳、何东兴、梁海兵、卢贞贞、隆佳修、陆元东、颜海秋、张建华、梁大飞等证人证言。4、被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国、李宗徽、韦拖霞、许胜柳的供述和辩解;5、鉴定意见等相关的证据证实，公诉机关认为被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国、李宗徽、韦艳霞、许胜柳以非法占有为目的,假借民间惜贷之名,诱使或迫使被害人签订“借条”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额和借助诉讼骗取被害人财物共793015.00元人民币,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国、李宗徽、韦艳霞为追债多次到借款人住宅、租房、工作单位踞守,用滋扰、威胁、恐吓堵车等软暴力方式向借款人追债,其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国为追债,多次将多名借款人非法拘禁其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙系组织、领导的首要分子,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款规定,按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人廖开华、杨翔、黄伟国、李宗徽、韦艳霞、许胜柳起次要作用,是从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定,应当从轻或减轻处罚。被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国、李宗徽、韦艳霞一人犯数罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定,应当实行数罪并罚。被告人杨翔曾因抢劫犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定,是累犯,应当从重处罚。此外,被告人用于犯罪活动资金的实际放贷数额2365000.00元人民币应依法追缴并没收上缴国库(那坡县公安 局已依法扣押的涉案现金83770元人民币)及相关涉案物品应依法没收上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第百七十六条的规定,提起公诉,提请本院依法判处。 被告人付虹凯辩称：在本案所有的借款中皆借款人自愿的，借款的时候并未虚构事实与隐瞒事实，借款人他们都是晓得，抵押只是为了保证资金安全，其并未诈骗；对非法拘禁与寻衅滋事的事实是没有异议的，但不知是否触犯了寻衅滋事罪，对非法拘禁罪没有异议。请法庭从轻处罚。 辩护人黄光铭辩护意见：一、被告人付虹凯在借款过程中将利息写成借款的行为不属于虚增借贷金额，不构成诈骗罪。被告人付虹凯既没有实施了欺诈行为，借款人也没有陷入认识错误，根本不符合诈骗罪的构成要件，依法应当认定被告人不构成诈骗罪。即使法院最终认定被告人的行为构成诈骗罪，被告人也只构成诈骗未遂，并未实际犯罪数额仅为20.5万元，应当从轻或减轻处罚。二、对被告人付虹凯构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪没有异议，但其犯罪情节较轻，主观恶性低，恳请法院从轻处罚。 被告人阮锦艺辩称：其没有虚构和隐瞒事实，扣砍头息是民间借贷习惯，不构成诈骗罪。没有寻衅滋事没有威胁过谁。对非法拘禁罪没有异议。请求从轻处罚。 辩护人黄伟旗的辩护意见：被告人阮锦艺不构成诈骗罪、寻衅滋事罪，对非法拘禁罪没有异议，但应定从轻情节，在量刑时应予以考虑从轻处罚。主要理由：一、诈骗罪，1、被告人阮锦艺等人所借的款项行为是正常民间借贷而不是套路贷。2、公诉人所列举所谓的受害人根本没有被骗取的财产，反而是占有被告人阮锦艺等人的财产，事实上被告人阮锦艺才是受害者，这些人是欠债不还的失信人员，他们没有任何财产损失，本案没有被侵害的客体。二、寻衅滋事罪，案件发生不是随意性的，而是对针对特定的人，为追债而实施的行为，在追债中没有寻衅滋事罪的在客观方面认定的四种情形，被告人阮锦艺在他人家出现，跟随他人，如果情节恶劣，触犯法律，只能以他个别行为定案，以非法私闯他人住宅罪或非法拘禁罪定，但不属将其正常的追讨债务的行为强行 列入寻衅滋事罪，因为债权人通过正常、正当的追债行为没有违反法律，扰乱秩序，不能以追债行为认定为犯罪。所以，起诉书指控的被告人阮锦艺犯寻衅滋事罪没有事实依据。三、非法拘禁罪：没有异议，辩护人认为被告人阮锦艺是初犯，是因为受害人有过错造成的，且没造成人身伤害，并得到受害人谅解，在情节上较轻，没有恶劣行为。请法庭给给予从轻处罚。 被告人农秉龙辩称：其不是首要分子，请法庭考虑其初犯、偶犯，从轻处罚。 辩护人覃玉洁的辩护意见：一、对于公诉机关指控被告人农秉龙犯诈骗罪没有异议，但对被告人在案中的认定为主犯、诈骗既遂认定有异议。二、对公诉人指控被告人农秉龙犯寻衅滋事罪有异议。三、对公诉人指控被告人农秉龙犯非法拘禁罪有异议。四、被告人农秉龙有以下几个从轻、减轻处罚的量刑情节：（一）被告人农秉龙属于从犯。（二）被告人农秉龙具有坦白情节。（三）被告人农秉龙没有违法犯罪前科，系初犯。（四）被告人农秉龙当庭认罪，认罪悔罪态度好。（五）被告人农秉龙的主观恶性不大，社会危害性小。综上，辩护人认为被告人农秉龙不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，只涉嫌诈骗罪，而且被告人有诸多法定从轻、减轻处罚的量刑情节，希望法庭在量刑时，给予被告人农秉龙从轻处罚，并适用缓刑。 被告人廖开华辩称：对诈骗的事实的异议，起诉书计算的数额时间是从2017年-2019年，其是2018年8月份投钱进去，应该从2018年8月份-2019年3月份计算。对指控寻衅滋事罪的事实有异议，时间没有那么多天，其只参与了第1、4、5三起。指控的非法拘禁的时间多了，对罪名没有异议。请法庭公正的审判。 被告人杨翔辩称：其不构成诈骗，以为公司是金融小贷那样，整个公司如何运作其也不知道；关于寻衅滋事，是公司安排去，不知道是否构成犯罪；其没有非法拘禁，只是去追债，并没有拿人来关。其不是恶势力犯罪集团成员。请法庭对我公正的审判，从轻处罚。 被告人李宗徽辩称：其是从公司获取利息，不知道是否构成诈骗，而且加入公司只有几个月，所以对起诉书上面的鉴定意见是有异议的；寻衅滋事中去曾兰暇家那里确实去送饭了。其不属于恶势力犯罪集团成员。扣押的车辆是其母亲名下的。请法庭从轻处罚，早日回归社会。 辩护人叶常旺的辩护意见：对公诉机关指控的诈骗罪和寻衅滋事罪没有异议。被告人的行为具有从轻减轻的情节：1、有坦白的情节。2、在诈骗罪只起辅助作用，是从犯。3、对诈骗罪的数额应与其他人区别认定。4、被告人只是想通过投资的方式挣钱，并没有犯罪的故意，主观恶性小，社会危害性较小。5、在诈骗罪中属于犯罪未遂。6、寻衅滋事罪中被告人只是送过食物，只是简单的帮助犯、从犯。7、曾兰暇其恶意借款，也有过错。8、被扣押的汽车是母亲名下的车，且是在其加入前购买，且不是作案工具，请法庭返还。9、被告人是初犯、偶犯。对被告人李宗徽合并适用3年以下有期徒刑并且适用缓刑。 被告人黄伟国辩称：其从始至终都不知道“套路贷”，不构成诈骗罪；没有恐吓被害人。请法庭从轻处罚。 辩护人黄恒志的辩护意见：对起诉书指控被告人黄伟国构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪没有异议。被告人黄伟国是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄伟国具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。黄伟国不是起诉书列明的恶势力犯罪集团成员，请求人民法院对被告人黄伟国适用缓刑。 被告人韦艳霞辩称：对起诉书认定的诈骗数额有异议，不属于恶势力集团的重要成员。罪名由法院认定。其在本案中是从犯，请法庭对我从轻处罚，适用缓刑。 辩护人冯绘铭：一、辩护人对公诉机关笼统的将从2017年12月份至2019年3月份止诈骗793015元人民币认定数额特别巨大追究韦艳霞的刑事责任有异议。二、被告人韦艳霞犯罪具有从轻、减轻刑事处罚情节，请求法庭对韦艳霞判处缓刑。 被告人许胜柳：认罪认罚，请法庭从轻处罚。 辩护人陆誉中、石璐的辩护意见：被告人许胜柳自愿认罪认罚，对许胜柳构成诈骗罪没有异议，恳请法庭是对被告人许胜柳适用缓刑并从宽处罚。 经审理查明：2016年起，付虹凯、阮锦艺在那坡县范围分别放高利贷。2017年12月份，付虹凯、阮锦艺、农秉龙经商议，共同出资，分工负责，在那坡县城厢镇镇玉街旧县委二楼挂牌成立“艺凯金融汽车咨询有限公司”（以下称艺凯金融公司），对外从事高额放贷业务，收取6%至10%的月利率。该公司成立后，阮锦艺任公司法人代定代表人、担任执行董事兼经理职务，负责面审，催收；付虹凯担任公司监事，负责面审、催收；农秉龙为财务负责人，负责管理财务、签署借款协议等事项。2018年4月2日付虹凯、阮锦艺、农秉龙到那坡县工商局补充注册“艺凯金融汽车咨询有限公司”。付虹凯、阮锦艺、农秉龙通过微信朋友圈等方式发布面签贷款、抵押贷款，快速放款等信息。期间虽挂牌成立“艺凯金融汽车咨询有限公司”，但付虹凯、阮锦艺、农秉龙仍是各自放贷，收取的利息各自所有。付虹凯、阮锦艺以每人月工资1200元组织了社会闲散人员杨翔、廖开华、黄伟国帮追债，工资的支出由农秉龙负责40%，付虹凯和阮锦艺各负责30%,每次追债还付给杨翔、廖开华、黄伟国等人200元不等的辛苦费。对不能按时归还本息的被害人，通过短信、微信、电话甚至多次到借款人住宅、租房、工作单位据守。用威胁、恐吓、滋扰，堵车等软暴力的方式对多名借款人及借款人亲属实施追债，迫使被害人归还借款本息，形成了恶势力犯罪集团。2018年1月至7月间，杨翔、李宗徽、廖开华、韦艳霞、罗莉、许胜柳、农睿煜、隆志刚（已过世）等人明知付虹凯等人从事高利贷活动，仍然先后提供资金给付虹凯、阮锦艺放贷收取高额利息。各被告人入股情况如下表。 序号 姓名 入股时间（根据个人笔录） 入股数额(个人笔录) 阮锦艺编制股东入股、及分红表 阮锦艺制表入股数 付虹凯 2018年7月以前 554,221.40 阮锦艺 2018年7月以前 712,389.50 农秉龙 2018年7月以前 162,774.00 杨翔 2017.2 20,000.00 2018年7月以前 72,500.00 李宗微 2018.4 300,000.00 2018年7月以前 320,600.00 许胜柳 2018.5 299,900.00 2018年7月以前 150,000.00 韦艳霞 2018.6 190,000.00 2018年7月以前 183,500.00 廖开华 2018.8 80,000.00 2018年7月以前 87,500.00 黄伟国 2019.3 10,000.00 2018年7月以前 20,000.00 具体实施的犯罪事实如下： 一、诈骗的事实 2018年7月7日，被害人曾兰暇用位于城南二期一幢5层半的楼房抵押向“艺凯金融汽车咨询有限公司”借款25万元，先加上第一个月利息后，以农秉龙个人名义放贷给曾兰暇、李民敬夫妇，曾兰暇、李民敬按付虹凯、阮锦艺、农秉龙等人要求写了一张26.5万元的借条，借款期限11天，付虹凯等人让曾兰暇、李民敬签订了虚假的《楼房转让协议》，将借条金额265,000.00元，作为转让房产的定金，要求曾兰暇写一张“购房款收据”，收据上注明收到现金捌万伍仟元，转账壹拾捌万元，与借条金额相同。当天农秉龙拿7万元现金、通过银行转账18万元给曾兰暇。2018年7月24日，由于曾兰暇没能按时归还借款，农秉龙、付虹凯、阮锦艺等人给曾兰暇计算应 付利息62,400.00元（实际按62,000.00元计算），之后，农秉龙、付虹凯等人到银行转款62,400.00元给她，她又从银行取款交回给农秉龙、付虹凯等人。曾兰暇逾期再次没能还清欠款，付虹凯又按之前的方式作假的银行流水继续让曾兰暇写新的“购房款收据”。期间，曾兰暇还了10万元。2018年8月6日，曾兰暇又用位于城南第三期的一套经济适用套房抵押向“艺凯金融汽车咨询有限公司”借了11万元，阮锦艺在明知曾兰暇之前的借款尚未还清的情况下，还放贷给曾兰暇、李民敬11万，借款期限是8月6日至8月9日。阮锦艺先是算好3天利息6600元，然后把116600元存入曾兰暇的银行卡，再让曾兰暇把6600元利息领出来退回，双方再签订一份虚假的“房屋转让协议”。到2018年9月初，曾兰暇、李民敬未能还款，付虹凯、阮锦艺组织其他被告人到曾兰暇、李民敬家中采取滋扰方式追债，迫使曾兰暇、李民敬加上逾期利息补写了借条、购房款收据。广西公明司法鉴定中心2020年8月25日补充鉴定说明，2018年7月、8月间，曾兰暇向农秉龙、付虹凯、阮锦艺等人借款2笔，名义借款金额375,000.00元，实际借款金额360,000.00元。至2018年9月6日，曾兰暇未归还借款为557,400.00元（388,000.00+169,400.00）,虚增借款197,400.00(557,400.00-360,000.00)元，曾兰暇从银行账户归还的借款共为169,000.00元（162,400.00+6,600.00）。上述事实，有以下证据证实： 1、书证 （1）曾兰暇提供的借条、购房款收据、房屋转让协议、套房转让协议等，证实农秉龙、阮锦艺放贷给曾兰暇、李民敬夫妇，双方签订虚假的房屋转让协议。 （2）付虹凯提供的借条、房屋转让协议、购房款收据。等，证实放贷、虚假协议。 2、证人证言 （1）罗莉证言 证实她知道“艺凯金融汽车咨询有限公司”是从事借贷的公司，放贷要的利息都高，是个放高利贷的公司。她本人也有入股。 （2）证人农睿煜证言 证实他借款放贷给付虹凯十几万，给农秉龙贷了十几万，付虹凯并承诺每个月给他两分的利息。2018年5月份左右，知道付虹凯开了公司，老板是付虹凯和阮锦艺，农秉龙负责做账的，“阿牛”（指廖开华）“杨东”（指杨翔）负责出去催钱，叫“阿国”（黄伟国）的，也是在里面做事的。“韦姐”（韦艳霞）也在。 （3）证人陈承雄证言 证实阮锦艺的二手车行是开在那坡县消防大队对面那里，名叫英雄二手车，车行有四五个人这样，他知道的有付虹凯、杨东（指杨翔）、姓韦（指韦艳霞）的女子。 （4）证人梁英红证言 证实她是宝乐迪员工，受宝乐迪老板许胜柳的安排，共四次借款给艺凯公司付虹凯、阮锦艺、农秉龙等人。她知道艺凯公司是跟宝乐迪借了30万，每月2%的利息，2018年7月得了2000元利息，8月得了2000利息，9月得了3000利息，总共7000元利息。 （5）证人韦金兰证言 证实她系农行那坡支行运营部主管，把公安局的民警到农业银行调取证据的调取证据通知书的内容拍照发廖釙，廖釙在那坡县宝乐迪KTV做经理。 （6）证人廖釙的证言 证实把一张那坡县公安局到农行调取证据通知书的图片转发给了宝乐迪的第二股东梁晓。 2、被害人陈述 曾兰暇的陈述，2018年7月7日我因资金周转困难，我通过熟人周明强了解到在那坡县有一名叫“小付”（付虹凯）的男子可以向个人借款，我们双方经过协商，对方给我借25万元钱，直接算上一个月的利息1万5千元，共 计26万5千元，还款期限11天，定好这个协议后，对方还拟定一份楼房转让协议，在协议中对方借出的26万5千元作为购买我名下一栋楼房定金，并让我自己手写一份购房收据，以用来证实我已经收到对方通过现金和转账的方式给了我26万5千元。之后到了还款日，我因资金周转困难没有按时还款，按照对方之前要求，如我不按时还款，另外计算利息，按1万元每天利息200元计算，按照他们提出要求计算一直到了9月21日我已经欠下对方38万8千元人民币。 2018年8月6日我又想继续和“小付”借钱，我通过电话联系上“小付”，但对方称没有空，让我和艺凯金融公司的阮锦艺借钱，和之前向“小付”借款方式一样，对方直接算上一部分的利息，具体是多少我记不得了，共计11万多，又拟定一份套房转让协议，在协议中对方借出的11万多元钱作为购买我名下一套套房定金，我也手写了一份购房收据，以用来证实我已经收到阮锦艺交给我的11万多元钱，之后这11万多元钱我没有按时还款，以相同的利息计算，到了现在我已经欠阮锦艺17万多人民币了。 3、被告人的陈述 （1）被告人付虹凯的供述。 2017年期间（具体时间我记不得了）我与阮锦艺开始在那坡县放高利贷到了，2017年12月份，我就和阮锦艺、农秉龙说好要成立一个公司主要来搞放贷，我们就在旧县府租了二楼楼梯口正对面并排的两间房间作为办公地点，这个办公地点是阮锦艺去租的，我们挂牌为“艺凯金融汽车咨询有限公司”，公司名字就是用我和阮锦艺名字中最后一个字来命名的，我们挂牌营业后，阮锦艺才用我和农秉龙、李宗徽及他本人的身份证去工商局注册登记的，阮锦艺为公司的法人代表。我们挂牌成立公司后，由农秉龙来做公司的财务，他也是用他名下一个的账户来做公司的账户，具体账号是多少我记不得了，然后我和阮锦艺负责跑业务，主要是放贷和追债这方面，由于我之前和阮锦艺一直是各自做各自的，之后大家也说好各自放自己的，得到多少就各自拿。当时我见杨翔和廖开华平时和我们玩，他们两个也没有什么事情做，我就叫他们两个来帮 忙追债，阮锦艺也同意了。由于大家说好是各自做各自的，我和阮锦艺、农秉龙三个说好给他们每人每个月1200元的工资，由我和阮锦艺、农秉龙三人共同分担，其中农秉龙分摊40%，我和阮锦艺每人分摊30%，另外杨翔和廖开华当天帮追得钱回来就另外再给他们每人200元的辛苦费，然后我们就在那坡县范围放高利贷。 在我们放贷一段时间后，杨翔见我们放贷赚得钱了，他就和我们说要入股，杨翔入股之后，李宗徽、廖开华、韦艳霞也陆续入股了，我们都是按固定每月6分的利息算给他们。其中，李宗徽开始投了6万多元，我和阮锦艺之前欠了他3万多元,我们就从公司账了划了3万多元算给他，这样他投了6万多元后就有股份10万，后来他阿公过世后，他和家里人也拿了10多万元来入股；廖开华也入股了5万元，我听他说是和他老爸要的；韦艳霞也入股了大概10万，具体是多少我记不得了。农秉龙建立了一个名为“艺凯金融”的微信群，里面成员有我、农秉龙、阮锦艺、李宗徽、杨翔、廖开华、韦艳霞几个，平时我们都是那个群里发一些放贷、账目等情况的信息。找人要钱来入股都是我和阮锦艺去找人要钱来投股的，我和隆志刚、许胜柳、农勇要钱来投股过。许胜柳我先后和她要了15万元左右来放贷的，我和她谈好每个月固定给她2分的利息，我和许胜柳要的钱也是经过阮锦艺同意的，因此后来得到的利息除去给许胜柳的部分外，剩下的由我和阮锦艺平分。后来叫黄伟国来帮追债，他也投了一两万，具体数目不记得了。也到2018年7月份左右，阮锦艺就和我说这样放贷不见得什么钱，一些股东也说不得什么钱，股东之间就开始产生矛盾了，阮锦艺就把所有各个股东在2018年7月份投的钱核算好，他就做了一份各个股东在2018年7月份前的实际投入资金情况表，这样一看就可以看出每个股东实际的投钱情况，也看出各个股东占的比例，我们大家就说好按照各个股东的投股在公司里的比来来分红，这样谁投钱多，占的比例就大，得到的分红就越多，至今我们就按照这个股份制来放贷和分红了。后来，到2018年11月份左右，因为我们在2018年9月份去曾兰暇家追债时，曾兰暇家人报警了，当时我们 也担心被你们公安机关调查，然后我们就关门停止营业了，我们就转移到“英雄名车”二手车行继续放贷追债。 我们一共放贷给曾兰暇和李民敬三次，分别如下： 第一次在2018年7月初，具体时间我记不得了，我朋友周明强介绍曾兰暇和李民敬来我们公司借贷15万元，过得几天曾兰暇就拿现金来还清楚了，之前签的套房转让协议书、借条等就拿给她了。 第二次是2018年7月7日，曾兰暇和她老公李民敬又来和我们公司借贷25万，我和阮锦艺、农秉龙等人都在公司，我们同意她自建在睦边大道检察院靠街面第一排那栋房子来抵押借款25万，并谈好利息是6分，按照规定，我们会从25万本金中砍第一个月利息，25万的利息就是15000元，当时我们只给她还款期限是11天（即7月7日-7月19日）。我们谈好后双方就在用来办手续的那间办公室（即里面有办公桌和电脑那一间）签协议，而曾兰暇一定要求要整数25万元，这样我们就让曾兰暇和李民敬按照我们的要求写借条，借条上写借了我们265000元，这个数额包括了本金25万元和第一个月15000元的利息，然后我们还让曾兰暇和李民敬要照我们的要求写楼房转让协议书，两张借条、购房款收据，按时还款保证书，这些手续都是以农秉龙的名义来写的，放给曾兰暇的这25万元是股东们凑起来的，农秉龙出的钱比较多，实际每人出多少钱我记不清楚了。办完手续后，我们让农秉龙通过他的银行卡帐号转账给曾兰暇18万，其余的7万是给现金，而给这7万元现金时，我们为了让银行流水和借条上265000元的数额一样，我们再让曾兰暇和李民敬另外写一张借款金额为85000元的借条，当时我给曾兰暇现金时，还让她拿着现金和借条一起拍照存放，这也是为了今后曾兰暇不能还款后，我们起诉她有证据。这次曾兰暇实际借了25万，但是一张借条上写的是2650000元，这张是总的借条，已经把头息加在里面了。而那张85000元的借条是为了证明转账流水和给的现金加起来是265000元。到了2018年7月19日还款期限，曾兰暇就没有按时还款了，我们就让她履行之后签的协议，就是收取每一万元每天200元的违约金，当时是按26万元整数来计算。 这样曾兰暇每天的违约金就是5200元。到了2018年7月31日，曾兰暇违约金累计达到62400元，然后我们叫曾兰暇到我们艺凯公司补写62400元的借条和一份62400元的购房款收据，意思这62400元是我们付给曾兰暇的一笔购房款，当时为了过后上法院打官司有证据，我们就让农秉龙打款到曾兰暇卡上62400元，然后我和廖开华又带曾兰暇到旧车站农行让她把这笔钱马上领出来交回给我们，实际她是没有得到这笔62400元的，这样做也是为了制造银行转账流水。过后曾兰暇拿了10万现金来还给我们，但是我们没有写收据给他，只是在借条上注明已还了10万元而已。当时她就还欠我们本金15万，由于曾兰暇不能还款，我们又继续算那15万元的违约金，也是按每万每天200元违约金来收，每次都给她补签购房款收据和借条，到了2018年9月份期间，曾兰暇之前没有还清的15万和违约金累计达到388000元。 第三次是曾兰暇和李民敬没有还清借我们那笔25万元的情况下，曾兰暇在2018年8月6日又来和我们借贷11万元，这次是由阮锦艺自己和她办理的，放贷的钱也是阮锦艺自己的钱，月利率是多少我记不得了阮锦艺是怎么定的了，当时只给曾兰暇3天时间（即2018年8月6日至8月9日），我们这次是要求她用睦边大酒店斜对面那套房子来抵押，同样要求她写套房转让协议，借条等条款，具体情况阮锦艺很清楚，但是后来曾兰暇也没有还得。 （2）被告人阮锦艺的供述 阮锦艺供述的内容与付虹凯的供述基本一致。还供述，2018年8月6日，曾兰暇在没有还清之前那15万元的情况下，又来找我借款，当时她提出借11万，我也要求用实物抵押才放款，曾兰暇就用睦边大酒店斜对面的套房来抵押，这次也是跟之前一样，同样是写套房转让协议书、借条、购房款收据，当时我给的还款期限是3天，利息是每一万元每天200元，3天的利息就是6600元，之后我就通过我本人尾数为8863的信用社银行卡转账给曾兰暇116600元，然后让廖开华带曾兰暇去银行把那6600元利息领出来给回我，我记得那次借条上写的金额是11万元整，另外一张购房款收据是6600 元，那份套房转让协议书把曾兰暇的套房定价为20万元，把我借她的11万元作为购房预付款，后面设的条件内容跟之前那份是一样的。到了还款期限，曾兰暇无法还钱给我，我就照样每万每天200元的利息来算，到了2018年9月份期间，曾兰暇累计欠我176000元，而之前没有还清的15万元和违约金也累计达到388000元。 （3）被告人农秉龙的供述 被告人农秉龙的供述与付虹凯、阮锦艺供述的内容基本一致。 （4）被告人廖开华的供述 我去艺凯公司上班是付虹凯叫我去的，他给我一个月1200元的工资，工资主要都是通过农秉龙给的，有时候是给现金，有时候是通过微信转账，我一共在艺凯金融公司领了约4次工资。因为之前阮锦艺、付虹凯借我5万块钱没还，他们就把我没还我的这5万块钱算作我在艺凯金融的股份，按月给我分红。因为之前他们借我5万块钱没有还，所以阮锦艺、付虹凯就把这5万块钱当作我在艺凯金融的股份入股，并按月给我分红。我共入股是8万元。到2018年7月份左右，大部分钱放出去了拿不回本金，而我们仍然每月得固定的利息，付虹凯和阮锦艺他们不得什么钱，这样就开始产生矛盾，而且农秉龙做的账目很乱，阮锦艺就自己做一个月的账目，还把所有人在2018年7月份之前投钱的数额核算好，然后按照投钱比例来分红，这样的话谁投钱多就分得多，谁投钱少就分得少，还制作了一份7月前各个股东在公司投股的明细表以及投股比例给我们看，我发现隆叔、姐柳（许胜柳）、罗莉、农行、岳父几个人也有股份，付虹凯和阮锦艺两人解释说之前拉这些几个人来投钱，现在要分股给他们，每个月按照投股比列分红给他们，具体他们是怎么跟隆叔、姐柳、罗莉、农行、岳父谈的我是不清楚的。 （5）被告人杨翔的供述 2017年12月份，付虹凯和阮锦艺合伙在那坡县水利电业集团二楼挂牌成立一家名为“艺凯金融汽车咨询有限公司”，成立这个公司说是做上级金融公司汽车活押的代办点，实际主要还是放高利贷为主，其中阮锦艺是该公司的 法人代表，农秉龙负责公司的财务工作。公司成立以后，付虹凯和阮锦艺叫我和廖开华去上班，负责帮付卓义和文政去追债，他们每月付给我和廖开华1200元的工资，每次去追得钱回来另外给我们每人200元的好处费。为此，阮锦艺还专门建立一个“艺凯追逃小组”的微信群，最初的成员有付虹凯、阮锦艺、我、廖开华，后来黄伟国也来公司上班，他也是负责帮追债，也加入“艺凯追逃小组”的微信群。那时候我们3人就是听从付卓义和文政的安排，每天他们叫我们去跟哪个人追债，我们就去追哪个人。 我见他们放贷钱来得快，我要求一起投钱放贷，他们就不再付工资给我了，每个月固定给我6分的利息追债得钱每天还是付给200元的工钱给我，后面我一共投了58000元放贷。我投钱放贷不久，李宗徽、廖开华、德隆阿姐也陆续投钱，我们也是按照每个月固定6分到利息给他们，不过具体他们每人投了多少钱，还有找什么人来投钱我是不清楚的。后面不懂是哪个人又建了一个“艺凯金融”的微信群，当时成员有我、付虹凯、阮锦艺、农秉龙、李宗徽、廖开华、韦艳霞这些股东。平时会在群里发一些放贷的信息。到了2018年9月份，我们就按照股份制来放贷和分红了。 （6）被告人李宗徽的供述 1、2018年4月叫我入股，刚开始我投入6万多，加上之前阮锦艺、付虹凯欠我的3万多，这样算来我就投了10万块钱的股份，后面我就陆陆续续投进去一些，加上这些股份产生的利息，我到目前约有30万的股份。我开始入股之后没有几天，我记不得是谁拉我加入一个“艺凯金融”的微信群，进去之后见到阮锦艺、付虹凯、农秉龙、廖开华、杨翔等人已经在群里面了。过了一天的晚上，微信群里好像是付虹凯或者阮锦艺发信息叫去艺凯公司开会，我过去以后看见阮锦艺、付虹凯、农秉龙、杨翔、廖开华都在公司里面开会，付虹凯说农秉龙是管理公司财务，强调让廖开华、杨翔按时打电话给借款到期的人还钱，如果不还钱的话就去追债。2018年7月份，付虹凯和阮锦艺去和农秉龙对账时发现有些账是对不上的，而且农秉龙做的账很乱，之后阮锦艺就拿账目算了一下各个股东的实际投入的钱，并制作了一份2018年7月份前各 个股东实际投入资金情况表，这张表上可以看出各个股东所占的比例。到了2018年9月份，阮锦艺就说按这个表的比例来分红，之后又给农秉龙管理账目。知道曾兰暇、李民敬夫妇跟公司借高利贷的事。 (7）被告人黄伟国的供述 2018年5月份，我到车行上班不久，这期间，付虹凯偶尔也叫我去帮追债，每次追债得钱后照样给我200元不等的辛苦费，后来有一次付虹凯和我说在车行的工资太少了，让我找点钱来放贷，表示放高利贷利润高得钱块，也让我多赚点生活费，当时他承诺每万元给我600元的利息（即每月6分的利息），我感觉不错就拿了1万元给付虹凯拿去放贷了。另外付虹凯、阮锦艺等人是如何运作放贷的我也不清楚。到了2019年3月份，阮锦艺就把我投入的1万元转到我名下的一张农业银行卡（卡号我记不得了），在我拿钱给付虹凯去放贷后，我只收到付虹凯通过微信转给我一次600元的利息而已。 （8）被告人韦艳霞的供述 2018年6月初，具体时间我记不得了，我因为到付虹凯、阮锦艺开的英雄二手名车上班而认识了付虹凯、阮锦艺、杨翔、黄伟国、廖开华、农秉龙等人，在我到英雄二手名车刚上班得几天后，付虹凯就拉我入股到艺凯金融公司放高利贷，并承诺每个月给我6分的利息，然后我先后陆续投钱参与到艺凯金融公司放高利贷。我得把钱借给曾兰暇到了7月初，我记得还放贷给曾兰暇40000元，其中20000元是我是我拿现金到“艺凯金融汽车咨询有限公司”二楼办公室当着曾兰暇的面给农秉龙的。我在2018年6月底开始陆续投钱入股后，加上之前我拿给付虹凯放贷的2万元，我前期一共入股12万元，之后我把卖车得的钱也投了大概7万元，这样我先后一共入股了大概19万元。我入股后每个月都得分红，2018年7月份我刚分得3000多元，到了8月份我大概分得5000元。那时阮锦艺就说农秉龙做的账目太乱了，这样阮锦艺就自己做了一份7月份前各个股东实际入股情况表，这份表上计算出每个股东所占的比例，这样从9月份开始，我们各个股东就按照股份比来分红和分本金。直到2018年11月份，因为去曾兰暇家追债时，曾兰暇报警了，我们担心被公 安机关打击处理，我们就把“艺凯金融汽车咨询有限公司”关门了，然后转移到英雄二手名车继续放贷。 （9）被告人许胜柳的供述 因为我在明知付虹凯、阮锦艺等人是开艺凯公司放高利贷的情况下，在他提出和我借钱去放贷的时候，我还把钱拿给他们去放贷，从中获得18800元的利息。并且在知道付虹凯等人到一对夫妻家中追债被公安机关调查，我还找关系帮他们打听案情，也推荐律师给他们，我总共给了付虹凯299900元，但是其中有15万付虹凯说是拿去周转车行的，这两笔也是很快就还给我了，最后借的那49900元，付虹凯说到时跟第一次借的那10万元一起还。付虹凯借的钱具体拿去放给谁我是不知道的。 4、鉴定意见、鉴定意见通知书 2019年9月10日广西公明司法鉴定中心司法鉴定意见书桂公明司鉴会字〔2019〕第114号，证实：1、截至2019年3月，付虹凯、阮锦艺、农秉龙等人供借款给曾兰暇等111人/次，借条金额2728340元，实际借款金额2365000元，取得利息收入793015元。2、截至2019年3月，付虹凯、阮锦艺、农秉龙等人借款中，尚有陈冬柳等83人/次尚未归还借款，借条金额2451140元，实际借款1977800元，未归还借款1767000元。 2020年8月25日，广西公明司法鉴定中心桂公明司鉴会字〔2019〕第114号有关问题的说明。证实曾兰暇向付虹凯、阮锦艺、农秉龙等人借款2笔，名义借款金额375000元，实际借款金额360000元，未归还借款557400元（388000+169400），虚增借款金额197400元（557400-360000）。 5、辨认等笔录、照片 （1）被害人曾兰暇辨认被告人付虹凯、阮锦艺、杨翔、廖开华、农秉龙、黄伟国。 （2）被害人李民敬辨认被告人付虹凯、阮锦艺、杨翔、廖开华。 （3）被告人廖开华指认自己、杨翔、黄伟国、付虹凯等人在曾兰暇家聚集的照片。 （4）被告人付虹凯、阮锦艺、李宗徽辨认出曾兰暇；被告人廖开华、杨翔、农秉龙、黄伟国辨认出出曾兰暇、李民敬 二、寻衅滋事的事实 （一）2018年9月7日至12日,付虹凯、阮锦艺为了逼曾兰暇、李民敬夫妇偿还债务,组织杨翔、廖开华、黄伟国等人到那坡县睦边大道检察院附近城南二期曾兰暇家里追债，付虹凯、阮锦艺白天轮流去曾兰暇家，安排杨翔、廖开华、黄伟国等人全天24小时住在曾兰暇家中。杨翔、廖开华、黄伟国在曾兰暇家中二楼客厅住下后，在曾兰暇家中煮饭菜或让人送食物到曾兰暇家中吃住，还让曾兰暇给煮饭菜吃，晚上还要求李民敬相陪聊天。深夜了还故意大声喧哗，点烧烤吃，喝酒打牌猜码。付虹凯还吓唬曾兰暇要在其家门口摆花圈。2018年9月21日至9月26日,付虹凯、阮锦艺为追债,再次组织杨翔、廖开华、黄伟国等人到曾兰暇家里以同样方式吃住滋扰5天。在追债期间,李宗徽、农秉龙、韦艳霞有送食物送水到曾兰暇家中给杨翔等追债的人。农秉龙有一次买菜过去曾兰暇家煮饭给杨翔等人吃。2019年10月份，李民敬受此滋扰生病住院。 上述事实，有以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年9月27日0时许，曾兰暇到那坡县公安局刑侦大队报案称，有多名青年到其家里面催债赖着不走，已经很多天，影响了其家里面的正常生活起居，不时对其家人进行恐吓，请求出警处理。公安机关于2018年10月9日决定立案侦查。 （2）被害人提供的书证。 曾兰暇、李民敬夫妇提供的借条、收据、楼房转让协议、套房转让协议、疾病证明、微信转账截图等书证。证实其被套路借贷的凭据，虚假的房屋转让协议，微信转账还贷，李民敬生病住院情况。 2、证人证言。 （1）李孟赢（曾兰暇之女）的证言，证实2018年9月3日中午在那坡睦边大酒店其父母受到付虹凯、杨翔、廖开华、黄伟国4人滋扰，当天晚上其位于睦边大道11，当天晚上其位于睦边大道**房住所受到4人滋扰虹凯、杨翔、廖开华、黄伟国4，付虹凯、杨翔、廖开华、黄伟国4人到其住所滋扰二楼客厅居住，在其家里吃饭、睡觉、洗漱，还喝酒大声猜码，将电视音量调到最大至天亮，直住到至12日；2018年9月21日晚上，付虹凯、杨翔、廖开华、黄伟国4人还有一个姓阮（指阮锦艺）的人又到其住所催还款，当晚杨翔）的人又到其住所催还款来在她家居住，这次还让其父母为他们煮饭，杨翔还叫来女朋友陪伴，深夜了还大声喧哗，又让其父亲相陪。 （2）李沅芜（曾兰暇之女）的证言，证实其父母曾兰暇、李民敬于2018年7月7日的时候跟一个叫“小付”的人借款，后面因还不上钱又用另外一个房子的房产证抵押跟同个公司的姓阮的人贷款，因还不上借款，借款公司派人就到其家里面住下并进行追债，前后两次总共有12天，影响其家的正常生活。 （3）黄奕晴的证言 证实2018年9月23日晚8时许，三姐（曾兰暇）家大女儿李芫沅来到方凯家取东西，并将三姐和三姐夫因向他人借了10多万元钱，没有办法还钱，多日被一伙男子软禁在家中的事情告诉了亲戚。后来曾兰暇儿女儿打电话说，追债的人要带走李民敬，亲戚们和那伙人发生了冲突。 （4）韦国徽的证言 证实2018年9月23日晚8时许，隔壁的三姐（曾兰暇）家大女儿李芫沅来到方凯家取东西，并将三姐和三姐夫因向他人借了10多万元钱，没有办法还钱，多日被一伙男子软禁在家中的，现对方还要求将家拥有的一栋房子和一套套房作为抵押的事情告诉各位亲戚。他发现几日不见李民敬整个人已经憔悴了很多，精神状态和身体状态都很差，头发都白了。那伙人大概一共5、6名男子，为首的名叫“小付”（付虹凯）、另一名叫杨翔，那伙人经常将使用 的汽车（一辆奔驰小汽车、一辆东方日产小汽车、一辆五菱面包车）停放在小巷处。“小付”、杨翔带着一伙人随意进出三姐家，并安排人在三姐家中居住，监控他们一家人的生活。他家的楼房就挨着曾兰暇家，从9月份那伙人入住以来，半夜了他经常听到那伙人辱骂曾兰暇一家人还拍打桌子大声叫喊，不让曾兰暇一家人休息，吵闹还影响到他的休息。 （5）覃东觉（李孟赢老公）的证言 证实他是曾兰暇、李民敬女婿，2018年9月7日傍晚大概6时许，他在二楼客厅遇到小付（付虹凯）带着2名男子来到客厅，说他的岳父岳母欠钱，现在是来家里追债的.从那天晚上起，那两名男子就居住在他岳父岳母家，之后还加入了一名叫“阿国”（黄伟国）的男子与他们两人轮换，一共3人在他岳父岳母家中居住，每天他们就叫来外卖在家中客厅吃，到了晚上，他们还买来啤酒在客厅喝酒猜码，大声喧哗，有时候还用力拍打桌子，故意影响家人的休息，夜深了他们要求他家人必须有一个陪着他们，他陪了他们两个晚上。每日不让岳父岳母随意出门，如岳父岳母需要出门必须和他们说明情况。他在楼上偶尔还听到他们对岳父岳母大声辱骂。 （6）方凯的证言 证实李民敬是她的姨丈，2019年9月23日晚，通过他表妹李芫沅了解有一伙人上门追债，追债的人强行住进他们家到曾兰暇、李民敬家。第二天凌晨，发现那伙人要带李民敬上车，他认识车上一个叫杨东（杨翔）。那段时间有一次他回家都一点多钟了，还听见李民敬家有说话声。 （7）曾泓伟（曾兰暇侄子）的证言 证实2019年9月23日晚他和一帮亲戚到二姑妈曾兰凌家串门，了解曾兰暇被一伙人到家中追债。次日凌晨，曾兰暇女儿电话说那伙人要带走她爸爸（李民敬），他和亲戚拦下了车，还被付虹凯、杨翔威胁。他发现24日（中秋节）那帮人还住在曾兰暇家。 8、曾兰凌（曾兰暇姐姐）的证言 证实2019年9月7日开始，陆续发现有车停在她家和曾兰暇家后门 外，期间见到一个姓付的（付虹凯），一个叫杨东（杨翔），另外还见过两名男子和一名女子出入曾兰暇家，晚上听到曾兰暇家有人说话、猜码。9月24日中秋节晚上，她叫曾兰暇一家人下来一起吃烧烤，她们都不敢下来，当晚11点，她送烧烤去曾兰暇家，发现有追债的人还在曾兰暇家的客厅里。9月21日至26日期间，这些人在曾兰暇家里，大半夜了还经常有说话声、猜码声，打牌、拍桌子的声音。 3、被害人陈述。 （1）曾兰暇的陈述 2018年9月7日傍晚约七点钟，小付（付虹凯）带杨东（杨翔）、阿牛（廖开华）、阿国（黄伟国）和两个我不认识的男青年等六个人来我家踢门“嘣嘣”响很大声，后又打电话叫我开门，我一开门他们就冲进我家，来到我家二楼客厅大喊大叫说要我还钱，我和老公都对他们说等办得贷款才能还钱，小付等人说这回不还得钱就在我家住下不走了。接下来，他们在我家开电视，故意调到最大的音量，我们感到很刺耳。他们故意将窗户打开让声音传出去影响邻居休息，故意大喊大叫，让我家人不得安宁，无法休息，并且进进出出我家，不给我们关家门。后来，他们又买啤酒、烧烤来在我家客厅吃喝，将空啤酒瓶乱丢“呯、呯”响很大声，边吃边大声吵闹，烟头不熄火就到处扔，让我们担心引起火灾，而且，他们还要求我和老公要陪他们在客厅不能去房间睡觉，当天晚上，他们留下阿牛和阿国在我家客厅睡觉，我老公也被限制在客厅沙发上坐着。从那天起对方就24小时不间断的换人在我家二楼客厅吃喝玩耍，白天换人，他们在我家客厅打牌吵闹，每次换的人和人数不是固定的，每天晚上都是杨东和阿牛、阿国等三个人在我家客厅睡，他们每天自己叫来快餐和烟酒。小付、阮锦艺、农秉龙白天、晚上多次来到我家大喊大叫催我还款，有时候拍打桌子骂我和我家人，叫得最凶的是小付和杨东。就这样过了5天5夜，我家人整天心惊胆战。我老公有四个晚上连续被小付等人限制在二楼客厅沙发上不得睡觉，我女婿覃东觉见我老公被折磨身体受不了要求顶替二个晚上。我在夜里也常被他们故意叫到客厅跟他们说话，我二女李孟赢多次要求他们离开我家，不 要来我家吵闹影响家人正常生活，都被他们辱骂并驱赶离开我们。我的小外孙女半夜常被他们大声吵闹惊醒哭叫。到9月12日那天晚上九点多，小付要我写保证书，保证到9月21日还清38万8千元连本带息的钱，不还得钱要拿房子给他们。我和老公受不了就和他到公司，按小付的要求，写了保证书和38万8千元的购房收据和借条，签完后，小付才叫杨东等人撤走。 因为我没有房产证抵押办不了贷款更没有办法还小付他们的钱了。2018年9月21日傍晚约七点钟，小付又带阮锦艺、杨东、阿牛、阿国、一个二十多岁的男子等六人再来到我家追债，这次他们踢门响得很，我们怕影响邻居不得不开门，他们到我家二楼客厅又再次吃住下来，还是和第一次一样，每天24小时都有人在我家居住，不间断的换人，之前2天对方还是自己叫快餐酒水食用，晚上吃烘烤、喝酒吵闹到深夜。从9月24日至26日，我就被迫每天煮中餐和晚餐给他们吃，还提供酒给他们喝。小付、阮锦艺、农秉龙、杨东、阿牛、阿国都得在我家吃饭、喝酒。在这段时间内，杨东还叫一个二十来岁的纹身女人分别两次来我家一起打牌，故意大声尖叫。他们比第一次更加吵闹了，小付、阮锦艺、农秉龙、杨东、阿牛、阿国等人在我家开电视调到的最大的音量很刺耳，故意将窗户打开让声音传出去影响邻居休息，故意大喊大叫，让我家人不得安宁，无法休息，并且进进出出我家，不给我们关家门。小付经常拍桌骂我和我老公，杨东天天骂我，丢烂我家的电视遥控器，在我们面前打电话叫人要来打我家人。26日晚十点多钟，我家人实在受不了才打电话报警，请求警察的帮忙。在这五天五夜时间里，我老公有五个晚上连续被小付等人限制在二楼客厅沙发上不得睡觉。我二女李孟赢精神受到刺激出现精神病的前兆了，几次说要从楼上跳下来。 （2）被害人李民敬（曾兰暇丈夫）的陈述 其陈述的内容与曾兰暇的陈述内容基本一致。还述称，我因此休息不好、压力也大，头发也发白了好多，身体出现了身体体重急速下降，体重从之前的150斤下降到110斤，食欲不振，精神不好，行走无力等病症，都无法正常上班了。老婆这边也跟我一样压力很大，女儿李孟赢神经也受到了刺激，时刻 处于亢奋状态、胡言乱语等前期的精神病症状。李初阳经常半夜醒起来哭，见到生人就很怕。 4、被告人的供述 （1）被告人付虹凯的供述 我们担心要不回我们放贷给她的钱，我们就商量怎么找她还钱，如果没有钱给就拿房子给我们，我们补尾款给她，不然就到她家去赖在她家里不走。 第一次是2018年9月初的一天傍晚，具体时间我记不得了，我和阮锦艺带杨翔、廖开华，黄伟国直接去曾兰暇家，我当时是开我车牌号为桂K开头的宝骏730去的、杨翔是开一辆银白色日产两厢轿车，我们把车停放在曾兰暇家后门口后，我就叫曾兰暇下来开门，我们几个上去到她家二楼客厅后，曾兰暇的老公李民敬带孙女也在场，然后我就叫曾兰暇想办法找钱来还，而曾兰暇又和我说让我们再缓两天，因为之前她说缓几次也没有把钱还给我们，我就不同意，然后就和她说不给钱就在她家，当晚我和阮锦艺、杨廖开华在到9点钟左右就走了，让杨翔、黄伟国留在曾兰暇家看守。之后每天我们都轮流让人去曾兰暇家里守着，我和阮锦艺在白天去得多，晚上在比较夜深后才离开，其他时间都是由杨翔、廖开华、黄伟国轮流在曾兰暇家里，刚开始去的时候，我们都是在他家二楼客厅坐着，困了就躺沙发，闷了就打牌、玩手机、看电视，抽烟，曾兰暇和李民敬就轮流陪着我们在二楼客厅坐着，每次曾兰暇的女儿和女婿回家后，曾兰暇的女儿和女婿也问我们为什么到她家来，曾兰暇和李民敬为了不给女儿和女婿懂得欠我们钱的事情，还故意把他们的女儿和女婿支上房间。我们连续白天、晚上去两、三天后，曾兰暇和李民敬也要求我们先回去再想办法找钱来给我们，但是之前她一直没有给我们钱，我们就不理他们，仍然在他家里赖着不走，李民敬还说要报警，我还吓唬他说：“你报警有什么用、我们公安局里面也有人，到头来你也是输的”。我们继续在曾兰暇家里，杨翔、廖开华、黄伟国他们几个晚上在曾兰暇家轮流守夜的话，也会买烧烤和啤酒去吃过，白天就买快餐去吃，农秉龙和李宗徽也得帮送快餐去过，这些开支谁先出 钱的话，事后就找农秉龙报账。这次我们连续去了曾兰暇家大概5天5夜，期间也叫她煮了一次饭菜给我们吃过。 第二次是在2018年中秋节前，具体时间为记不得了，在曾兰暇到还款期限仍然不能还后，我和阮锦艺又带杨翔、廖开华、黄伟国再次去曾兰暇家追债，我们去的时候就叫曾兰暇赶紧找钱来还，不然就按保证书上的要求让她们搬出去住，但是曾兰暇和李民敬说不同意，我见她一直不还钱又不肯按保证书上说的搬出去，我就威胁她说：“你再不还钱的话，我就拿花圈放在你家门口，写欠钱不还的字条贴在你家门口”，但是曾兰暇仍然找不出钱来还。有一天晚上，曾兰暇家的人怪我们绑架李民敬，实际上那晚李民敬去隔壁家了，当时杨翔恼火就和曾兰暇隔壁的亲戚发生冲突。之后我们也是轮流在曾兰暇家里，中秋节那晚是杨翔和黄伟国守在曾兰暇家的。过后有一次白天，我去曾兰暇家后，我见到杨翔带她女朋友梁晓楚去曾兰暇家那里一起打牌。一直到了2018年9月26日晚上，我们和曾兰暇、李民敬协商说让他们搬出去住，我们也不再来他们家里了，协商后阮锦艺就让李民敬写保证书，但是李民敬的亲戚上来后就报警了，这次我们也是连续大概去了3、4天，我们知道李民敬生病住院和孙女掉楼受伤后，我们就不再去曾兰暇家了。 （2）被告人阮锦艺的供述 当时我们知道曾兰暇没有能力还钱之后，就商量怎么找她还钱，如果没有钱给就拿房子给我们，我们补尾款给她，不然就赖在她家里不走，同时还交代清楚去追债的人千万不能动手打她。第一次是我和付虹凯、杨翔、廖开华去，曾兰暇说让我们等两天时间就还钱给我们，然后我们就在她家客厅等，那两天杨翔和廖开华白天、晚上都待在她家客厅，困了就睡在沙发上，闷了就看电视，饭点就买快餐去吃，晚上还买烧烤去吃，买啤酒喝、猜码，白天有时候我会进去坐一下，但不会在她家里过夜，每次我去也是催曾兰暇赶紧想办法找钱来还，不然就会继续在她家里待在不走。第二次是我和付虹凯、杨翔、廖开华和黄国伟一起去，那次是杨翔、廖开华、黄伟国3个轮流住她家二楼客厅，白天的时候李宗徽、农秉龙也得送快餐过去，第三次是付虹凯、廖开华、杨翔、黄伟国 去她家追债，我记得是在中秋节的前一天。那次杨翔、廖开华、黄伟国也住在她家客厅，他们也是白天、晚上轮流待在那里，杨翔还带她女朋友梁晓楚去，他们几个白天在二楼客厅打牌、玩手机、看电视，我就白天去看一下叫曾兰暇和她老公赶紧找钱来还，然后就出来了，期间李宗徽和农秉龙负责送快餐去给他们，具体他们各自送了多少次我不清楚，我们去曾兰暇家追债有三次，每次去的具体时间和天数我不记得了，每次都是连续待几天，前后加起来大概有8、9天这样，后来我们知道她孙女摔楼梯受伤了，加上李民敬也住院了，我们就不敢再去他家追债了。曾兰暇至今还没有还完我们的钱。 （3）被告人农秉龙的供述 在曾兰暇和我们借款一直未能还给我们后，我和付虹凯、阮锦艺、杨翔、廖开华、黄伟国就一起商量要到她家去要钱，如果不给钱就在她家不走，去哪里跟去哪里。2018年9月初付虹凯、阮锦艺就带杨翔、廖开华、黄伟国去曾兰暇在在睦边大道检察院附近的住房追要债，他们每次都是轮流去那里的，连续在曾兰暇家2、3天，具体他们在曾兰暇做了什么我不清楚，我只是在一个旁晚得买菜去曾兰暇家煮饭吃。 （4）被告人廖开华的供述 我们几个股东轮流在曾兰暇家追债，白天主要是付虹凯和阮锦艺来，他们大多到傍晚时间就走了，晚上主要是我和杨翔、黄伟国在她家住，李宗徽送烧烤和酒，农秉龙得买菜来曾兰暇家煮过一次。追债的时候我们没有殴打他们，我们只是在她家吃住，打牌、抽烟、喝酒猜码、吃烧烤，但需要曾兰暇及其老公必须一个人陪我们在。有一次曾兰暇睡了，付虹凯不给她睡，喊她起来陪我们，有时候我们晚上喝酒猜码会影响到邻居。后面我们懂得曾兰暇老公生病住院及她孙女掉楼梯受伤了，我们怕再去她家闹会出大事，就不敢再去曾兰暇家追债了。 （5）被告人杨翔的供述 大概在2018年9月份期间，付卓义（付虹凯）和文政（阮锦艺）说曾兰暇的贷款到期了，要去追债了。我和付卓义、文政、黄伟国、廖开华开一部 宝骏730的小车去曾兰暇家追债，当时我们把车停在她家后门，然后就拍门叫她开门，曾兰暇听到后就下来开门，我们几个就上到她家二楼的客厅叫她还钱，曾兰暇说再等几天就还钱给我们，付卓义不同意，说如果不给钱就在曾兰暇家住，直到她还钱为止，那天我们一直在曾兰暇家中呆到晚上9点多，后来付卓义和文政、廖开华先回去，付卓义那晚安排我就和黄伟国开始在曾兰暇家中住下看守他们。期间农秉龙、李宗徽得送快餐、烤鱼、酒来给我们，我们就在曾兰暇家中喝酒、打牌、猜码，有一次农秉龙还得买菜进到曾兰暇家煮，这次我们在曾兰暇家住了4-5天左右才离开。 2018年中秋节前一天，我开自己车和付卓义、文政、廖开华、黄伟国又到曾兰暇家中追债，付卓义和曾兰暇老公说：“再不还我们钱，你们就搬离这个房子，房子归我们，我们补房子尾款给你们”，“你再不还钱，又不同意签订房子转让协议的话，我就拿花圈放你家门口，写欠钱不还的字条贴到你家门口”。他们两公婆不同意，我们就像上第一次一样住在她家客厅，白天叫人送快餐送酒水过来，晚上就喝酒猜码、打牌困了睡在她客厅的沙发上。这一次我女朋友梁晓楚，还有李宗徽也是得到曾兰暇家中给我们送酒水，我女朋友还在曾兰暇家中跟我们打牌喝酒，德隆乡那个阿姐（韦艳霞）还得送酒水到曾兰暇家给我们，她也得跟我们在曾兰暇二楼客厅喝酒，大概呆了一个钟，德隆阿姐才走了。我们几个股东轮流在她家追债，白天主要是付卓义和文政来，他们大多到傍晚时间就走了，晚上主要是我和廖开华、黄伟国在她家住，李宗徽、农秉龙、德隆乡那阿姐主要是送快餐、烧烤和酒水。有时候我们晚上喝酒猜码会影响到邻居。 （6）被告人李宗徽的供述 第一次在2018年9月份左右的一天晚上9点这样，我开我们自己的大众CC车送烤鱼和啤酒给杨翔等据守在曾兰暇家的人，我把车开到曾兰暇家楼下，黄伟国拿走烤鱼和雪花啤酒后我就开车离开了。 第二次是在2018年9月份左右的一天，那天中午1点多这样，我驾驶我的小车把快餐送到曾兰暇家，我就拿着三份快餐跟着廖开华上去到曾兰暇 家二楼客厅，当时我看见杨翔、廖开华、黄伟国还有杨翔的女朋友梁晓楚在客厅的长桌上打扑克牌、喝酒，客厅的长桌下有两件没有喝完的啤酒，客厅地板上有好多喝完了的啤酒瓶，那些喝完的啤酒瓶乱七八糟的堆放在客厅的长桌下，烟头也是乱丢地板上。黄伟国光着膀子在那里一边抽烟一边喝酒、打扑克牌，因为他们几个都是抽烟的，整个大厅烟味特别浓，梁晓楚就坐在小板凳上，我看她的样子应该喝了很多酒。玩扑克牌游戏的时候她的声音喊得很大声，大中午的在曾兰暇家里又打牌又抽烟喝酒，吵吵闹闹的。我坐在客厅那里玩手机游戏，过了几分钟，我见李民敬抱着她孙女从楼上走下来，看样子应该是睡眠质量不好，眼睛黑黑的，不停的打哈欠。之后几天他们没有再喊我送饭上去给他们，都是他们自己点外卖去曾兰暇家中吃，过后再跟我要钱，最后再由我跟农秉龙报账。因为那段时间阮锦艺和付虹凯是在外面的，走之前他们交代，杨翔他们去追债，就由我负责杨翔他们的伙食。一般都是到饭点时间了就叫我转账了，他们都是买饭、酒、烧烤、烟等。 （7）被告人黄伟国的供述 第一次是2018年9月初一天下午，付虹凯打电话和我说曾兰暇欠我们钱，而曾兰暇正在睦边大酒店，并叫我过去追她要钱。到了第二天早上，我和杨翔继续到曾兰暇家追债，我们见她没有钱还，我和杨翔就在她家二楼客厅坐下来不走。期间在她家玩手机。看电视、饿了就买快餐来吃，困了就睡在沙发上，而曾兰暇就和他老公李民敬陪着我们。白天阮锦艺和付虹凯也来一下廖开华也来换班在曾兰暇家，他们来后也是催曾兰暇和李民敬赶紧还浅，我和杨翔。廖开华连续在了2、3天后，曾兰暇也还是没有找得钱回来，付虹凯和阮锦艺就让曾兰暇补借条我们才离开。第二次是9月中旬中午11点多，付虹凯叫我和廖开华去曾兰暇家追债，我跟曾兰暇说早点还钱，要不然我们天天来她家，大家都不好受。我们几个在曾兰暇家二楼那里吃快餐，吃完饭后我们就在那里打牌、看电视、玩手机。期间，付虹凯、阮锦艺也来到曾兰暇家催李民敬和曾兰暇快点找钱来还，我们晚上在曾兰暇家二楼客厅那里猜码、打牌、喝酒，累了就躺在沙发睡觉，在曾兰暇家追债的时候，我们要求曾兰暇和李民敬其中一个 来陪我们坐在沙发那里。有一次付虹凯来催李民敬要钱时，付虹凯还威胁他“你再不还钱我找个花圈摆在你家门口，并写欠条贴在你家门口”，有一天上午，杨翔还带她女朋友梁晓楚过来，我和廖开华、杨翔及他女朋友几个就在二楼大厅那里打牌喝酒，我们边喝酒边打牌，而且说话也大声，啤酒瓶和烟头都是乱丢在地上。这一次我们连续到曾兰暇家追债大概4、5天，加上之前的两次，我们连续到曾兰暇家追债大概有8、9天。 （8）被告人韦艳霞的供述 我知道在曾兰暇家里住的有杨翔和他女朋友梁晓楚、廖开华、黄伟国，阮锦艺。有一晚22时许付虹凯叫我送水上去给他们，然后我就和付虹凯、杨翔、黄伟国几个坐在茶几那里吃烧烤、喝啤酒，我送水到曾兰暇家给付虹凯他们到离开时，在曾兰暇家吃烧烤、喝啤酒大概有30分钟左右。 5、辨认笔录、照片。卷14P205-299。 （1）证人覃东觉辨认被告人付虹凯、廖开华、杨翔、黄伟国。 （2）证人李孟赢辨认被告人付虹凯、阮锦艺、杨翔、廖开华、黄伟国。 （3）被害人曾兰暇辨认被告人付虹凯、阮锦艺、杨翔、廖开华、农秉龙、黄伟国。 （4）被害人李民敬辨认被告人付虹凯、阮锦艺、杨翔、廖开华。 （5）被告人廖开华指认自己、杨翔、黄伟国、付虹凯等人在曾兰暇家聚集的照片。 （6）被告人付虹凯、阮锦艺、李宗徽辨认出曾兰暇；被告人廖开华、杨翔、农秉龙、黄伟国辨认出出曾兰暇、李民敬 （7）被告人付虹凯、阮锦艺、杨翔、农秉龙、廖开华、黄伟国、韦艳霞辨认出曾兰暇家地址及屋内情况；被告人李宗微辨认出曾兰暇家地址和屋内情况及使用轿车送餐到曾兰暇家给杨翔等情况。 （二）2017年11月18日,被害人黄伟向付虹凯借10000元扣除头息1500元,实际到手8500元。2017年11月28日黄伟又向阮锦艺借10000元,扣除砍头息2000元,实际到手8000元。因黄伟没有按时 还款，2017年12月份下旬的某天中午,付虹凯打电话让黄伟到其公司还款事宜，至下午五点没能谈妥，黄伟从付虹凯公司出来后，付虹凯、阮锦艺让杨翔跟踪盯梢黄伟，走到哪跟到哪，当晚，黄伟无耐又回到付虹凯公司与付虹凯、阮锦艺面谈。深夜11点多钟，黄伟从公司出来后，付虹凯、阮锦艺仍安排杨翔跟踪黄伟，至第二天凌晨一时许，黄伟走到其表弟阮海舟家中住宿，杨翔也跟了进去。杨翔打电话告诉了付虹凯，付虹凯、阮锦艺等人到阮海舟家中吵闹，开车把黄伟带到那坡县烈士陵园后面的打靶场逼其还债,后黄伟被迫将自己内有4100元的银行卡押给阮锦艺,再写了一张5100元的收据给阮锦艺，黄伟才得以脱身。2018年1月份临近春节的时候,付虹凯、阮锦艺、廖开华、杨翔、黄伟国等人再次到黄伟家找黄伟还钱,由于黄伟不岀现，逼黄伟父母帮还钱。从腊月十七至腊月二十七期间，安排杨翔、黄伟国晚上在黄伟家中一楼据守至凌晨或天亮才出来，期间廖开华送火盆到黄伟家中给杨翔、黄伟国烤火取暖。 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，民警自行发现黄伟因欠债被阮锦艺、廖开华、杨翔、黄伟国到家中滋扰，公安机关于2018年11月24日决定立案。 2、黄伟提供的微信转账微信转账给“英雄名车-阿四”、锦艺等人视频截图、借条、民事起诉状、民事判决书、收据等书证。证实借贷关系及还贷经过 2、证人证言 （1）杨岸英（黄伟母亲）的证言 证实在2018年2月2日（腊月十七日）傍晚的时候，我丈夫黄文东打电话和我说隔壁邻居廖开华带了两个男子来家里找我儿子要债，从腊月十七日就到腊月二十七日这十来天里都是连续来的，只要一来都会在家不走，直到凌晨才回去，回去后在早上或者下午又换人来，具体时间我也记不得了。在杨东等人来要债期间，我和丈夫晚上都睡不好，媳妇每天都流泪，而且他们晚上都开着门烤火，担心他们半夜打砸东西或者打人，严重影响我们家的正常的生活了 （2）农美英（黄伟老婆）的证言 这些人来我家逼要还债后，他们都是连续天天来我家坐着，每次来两个人，而每次都是轮流换人来的，有时候在早上来，有时候在下午来，在我家一楼大厅那里坐着不走，到晚上就在大厅那里烤火，这些人前后来我家要债至少有10天左右，我老公那段时间都不敢出门露面，整天呆在房间里，那段时间他的精神状态很不好，整个人很烦躁，有一晚上我老公独自出去后，我看了他放在床上的手机时，发现他在百度上竟然查询自杀的方式，后来我发现他出现自杀的倾向了。同时在那段时间里，我和我家人每天也睡得不安宁，担心那些来逼债的人在家里半夜突然会做出打人或放火等之类的事情，已经严重影响了我家的正常生活。这些追债的人在那坡作恶多端，我老公又欠他们的钱，我们报警又怕他报复，所以不敢报警。 （3）黄文东（黄伟父亲）的证言 证实他儿子黄伟为何与阮锦艺、付虹凯借钱我不知道，但是在去年腊月份期间，连续多天有3、4个人到他家来逼债，后来阮锦艺、付虹凯起诉黄伟我才知道是欠他们钱的，在9月份黄伟寄了25500元钱给他后，他拿去还给阮锦艺5100元，另外还给付虹凯2万元。 （4）阮海舟的证言。 证实黄伟是他大表哥。大概是在2017年12月份这样，有一天晚上凌晨1点多这样，黄伟打电话给他，他说现在喝酒了不想回家，要来他家睡觉，他就下去开门给黄伟，然后看见除了黄伟还有一名身材微胖的男子跟着他一起，他就让他们去到他家四楼的客房休息。过了不久，他听到四楼客房门口有人大声说话，他出来看见跟黄伟来的那名身材微胖的男子站在客房门口，还有一名不认识的瘦高男子站在床前大声的骂黄伟，让黄伟跟他走，黄伟就跟那两名男子两个下楼走了。 3、被害人黄伟陈述。 在前年我跟付虹凯借了钱，后来我还不起钱了，付虹凯就安排小弟连着好多天到我家去逼债，给我及家人造成严重的影响，从那段时间我整个人快崩 溃了，我尝试过自杀来永远逃避这些所发生的事情，但为了家人和小孩，加上家人的开导后，我就选择离开家乡到广东打工躲避追债的人，把钱还完了之后我就顺便留在广东打工了。 2017年12月中下旬有一天中午，付虹凯打电话说我的借款到期了，叫我拿钱到他的公司去还，在付虹凯公司待到了下午5点钟左右才提出要出去吃东西，付虹凯就打电话安排杨翔过来一直跟着我，我从付虹凯的公司出来之后就沿着那坡公园方向走，再上烈士山山顶去，一直沿着公路往那坡县那赖村孟屯那里行走，再沿着那坡县法院门口就直接回家，到家后杨翔就在我家门口等候，我就上家拿了两扎啤酒下来，又开始徒步走路，走到那坡县幸福幼儿园桥头那里坐下喝酒，杨翔一直跟随我从未离开过，我把啤酒喝得差不多，心里想着这样被杨翔一直跟着，也解决不了什么事，只好又开始往付虹凯的公司去找付虹凯商量我欠他钱的事。到了晚上11点多左右，我说“现在天气冷我需要回家拿衣服得不得”，付虹凯又继续安排杨翔跟着我，我去哪里杨翔也跟哪里，我就选择往大街上走走，走到那坡县康乐街我表弟阮海舟家时，我觉得又困又累，我当时没想那么多，就选择联系我表弟阮海舟下楼来开门给我进屋睡觉，杨翔也跟随着后面上楼睡觉。大概到了第二天的凌展1点多，杨翔就下楼开门给付虹凯、阮锦艺、廖开华到我睡觉的房间来，我睡觉的房间是在四楼，当时付虹凯就说要我跟他下楼，把我拉到楼下就把我推到他的奥迪A4车上，当时我是坐在后排的中间位置，我的两边都是坐着人，后来他们就开着车把我带到了烈士山后面的靶场去。我被迫以2018年1月1日才能支取欠款的银行抵给了阮锦艺，卡内有4100元，写了一张5100元的收据。临近2018年春节的时候，有一天杨翔就到我家门口来喊我开门，我记不得当时是上午还是下午了，我开门了以后，杨翔就直接推着门进来，然后他就说你还不还钱的话，我就一直到你家里面来待着不走了。期间他们经常换人来我家守着，除了杨翔跟廖开华，其他人我都不认识，他们就这样在我家守了估计有10天左右。他们在我家守的期间，我一直都没有离开过家，连着几天我都没有下楼露面给他们看见，后面他们到处找不到我，他们才离开我家。 4、被告人的供述 （1）被告人付虹凯供述，我放贷给黄伟2次，每次借1万元，第一次已经还清楚了，第二次跟我借的1万元利息是1毛5，砍掉头息后实际到手只有8500元，另外阮锦艺也放贷给黄伟1次1万元，利息是多少我不懂。后来黄伟一直没有还钱给我们后，我和阮锦艺、杨翔有一天晚上带黄伟到他家找他家人帮还钱要钱，她家人不理会我们，之后我就叫杨翔跟着他，后来黄伟还说要和我单挑，我们还上打靶场去要单挑，但是被阮锦艺他们劝开了。之后阮锦艺也叫杨翔、黄伟国他们去黄伟家找黄伟家人帮还钱，具体杨翔、黄伟国在黄伟家做了什么我不清楚，但是他们去呆了几天也没有追得钱回来。之后由于一直都联系不上黄伟，我们就拿借条到法院起诉黄伟。 2、被告人阮锦艺供述，平时追债主要是我和付虹凯组织。由于黄伟一直不能把钱还给我们，我们就开始找他还钱，有一天晚上，付虹凯打电话叫黄伟过来商量还钱给我们，但是黄伟说他没有钱还，我们就叫他带我们去他家找他父母协商，但去到黄伟家楼下的后，他的家人不理我们，然后我就喊杨翔盯着他，当晚黄伟去到粮油局他弟家被我们知道后，我就和付虹凯开车到了粮食局去找黄伟，黄伟和付虹凯为还钱的事情争吵起来，付虹凯恼火就叫黄伟上车去打靶场单挑，去到打靶场后，他们两个要打起来了，我们担心事情闹大就把他们两个劝开，当晚在黄伟拿出一张信用卡给我后才给他离开，这张信用卡我后来刷得了4000元左右。之后快到春节时，黄伟一直没有还钱给我们，我就和付虹凯商量去他家找他家人帮还钱，但黄伟爸妈并不理我们。之后我们见找不到黄伟，我就叫上廖开华、杨翔、黄伟国去黄伟家一楼客厅坐着，目的就是赖着让黄伟家人帮还钱，但是黄伟一直不露面，他的家人也不帮还钱，杨翔他们没有办法就回来了。之后由于一直联系不上黄伟，我们就拿借条到法院起诉黄伟。 （3）被告人廖开华供述，因为我和黄伟是邻居，第一次是2018年2月初的一天中午，黄伟国来到我家门口，打电话叫我下门口来，我下来之后黄伟国就问我黄伟家在哪里，因为之前就知道黄伟欠付虹凯、阮锦艺钱，所以我 给他们指路，说黄伟家就在我隔壁的第五家，然后他们就自己走过去进到黄伟家里了。约18时许，当时是冬天，又是傍晚，已经天黑了，黄伟国打电话过来跟我说有点冷，问我家里有没有火盆木炭，让我烧一个火盆过去给他，毕竟我们是朋友同事，加上离我家也就30米左右，我就烧了一个火盆，把火盆拿到黄伟家门口，然后黄伟国就出来拿火盆进去烤火了。阮锦艺和付虹凯把黄伟起诉到法院之后，黄伟父母已经把钱还清给阮锦艺和付虹凯了。 （4）被告人杨翔的供述，2017年底的一天,黄伟欠付卓义（付虹凯）的钱没有得还才被带来公司，到了17点左右，黄伟说出去找钱来还，付卓义就安排我跟他出去并跟紧他，从公司出来后黄伟就往丹桂路走，经过那坡公园后，又往体育广场走，期间我们都不讲话，到了幸福新城的时候黄伟说他想回家穿件外套，之后我就跟他来到那赖村规扒屯，我就在他家门口等他，当时他家门是关着的，黄伟自己开门进家穿外套出来，手里还拿了一打“六听300ML”的雪花牌啤酒，我就一路跟在他后面，后来又回到了“艺凯公司”。 回到公司后，他和卓义就在公司门口自己谈，谈什么内容我不清楚，大概到第二天凌晨1点的时候，黄伟就要走，付卓义就吩咐我跟着他，我们从公司出来的时候，黄伟走到粮油局的时候，就电话给他朋友说要到他家休息一下，黄伟他朋友下来开门后，我就跟他上到4楼他朋友宿舍那里，黄伟躺床睡觉了，我就给付卓义打电话把情况讲了一下，付卓义就和文政开车来到粮油局宿舍楼他朋友住的地方，付卓义就掀开被子喊他起床下楼上车，然后付卓义就开车来到打靶场之后我们就开车把黄伟带到他家。 临近2018年春节的时候一天下午，我和黄伟国拿着两张借条（一张是黄伟借文政的，好像是20000元，具体是多少我不懂了，一张是黄伟借付卓义的10000元，）来到黄伟家，当时黄伟不在家，我们就喊他父母帮黄伟还钱，但他父母说没有钱还，我们也不再说什么了，那时在他家大概呆了3个小时，我们就走了。当天晚上，我和付卓义、文政、黄伟国再次来到黄伟家追债了，我们就坐在他家那里，到了晚上11点多，付卓义和文政走了，走之前安排我和黄伟国继续守在黄伟家一楼，那时候天很冷了，廖开华从他家拿火盆来 给我们第二天天亮我就和黄伟国回家了。傍晚，我又和黄伟国来到黄伟家，我们继续喊他父母帮还钱，当晚继续在他家一楼那里守住，那晚廖开华也是送来火盆就走了，之后我们又连续去黄伟家好几晚，但都不见黄伟在家，我们在他家呆一下就走了，后面真的找不到黄伟了，我们就整理好材料起诉黄伟。 我们总共到黄伟家追债有4-5次。其中几次是晚上去，并在黄伟家一楼大厅呆到天亮。有几次是白天去，在黄伟家一楼坐几个小时就离开。付卓义和文政也得去黄伟家追债，不过他们从来不在那里过夜，只有我是黄伟国在那里过夜。 （5）黄伟国的供述，这名被我们追债的男子叫黄伟，具体他跟付虹凯他们借了多少钱我不清楚。我到他家追债的情况是这样的，2018年1月份左右一天，付虹凯叫我和杨翔、廖开华到那坡县城厢镇规扒屯黄伟家追债，当时我们三个商量说黄伟白天应该不在家等到晚饭时间才去找，所以我们到傍晚6点的时候就到黄伟家门口，然后廖开华就打电话给黄伟，杨翔也在家门口喊黄伟开门，不久，黄伟就下来开门了，我们三个就在到他家门口跟他谈还钱的事情，当时黄伟表示还没有钱还，我们就说那只能在你家等你还钱了，我们和他谈了一下后黄伟就上楼了，然后我们就进到他家一楼客厅坐着，廖开华坐了一下就回家了，当时天气冷，廖开华就送个火盘来给我们烤，到了第二天早上8点钟左右我们才离开。第二天傍晚7点多的，我和廖开华、杨翔又到黄伟家找他要钱，黄伟他表示没有钱给，我们进到家里面就坐着了，廖开华回家后就送火盘来给我们，我和杨翔就在黄伟家一楼边烤火边聊天，到了晚上11点左右，农秉龙就送炒粉来给我们，他跟我们烤火一下才走。当晚我和杨翔在黄伟家到早上7点多。 5、辨认笔录、照片 （1）杨岸英辨认出被告人杨翔、李宗微、农秉龙；农美英辨认出被告人杨翔；阮海舟辨认出付虹凯、杨翔。 （2）杨翔、农秉龙、黄伟国辨认出黄伟。 （3）廖开华、阮锦艺、黄伟国、杨翔、付虹凯辨认出黄伟家。 （三）2016年,被害人隆黄振向付虹凯借18000元的高利贷,扣除利息6000元,实际到手12000元。因隆黄振没有及时还钱,2017年初的某一天晚上，付虹凯打电话让隆黄振到自己家中催债，隆黄振出来后，付虹凯、杨翔、黄伟国到及黄伟国的朋友跟随隆黄振一起去那坡县幼儿园附近粮油局宿舍楼三楼隆黄振租房内,并买烧烤、啤酒到隆黄振宿舍内吃喝。凌晨1时许付虹凯、杨翔先离开,黄伟国接受付虹凯的安排在隆黄振租房继续看守隆黄振。次日,隆黄振借了30000元还给付虹凯后才得以解脱。 1、书证。 （1）受案登记表、立案决定书，证实民警工作中发现隆黄振因欠债被付虹凯、杨翔、黄伟国威胁，公安机关于2019年4月12日决定立案侦查。 （2）隆黄振提供的车辆质押协议书、逾期变卖委托书、借条、收据、宅基地转让合同、微信转账截图（转给付卓亿）等及从隆佳修处复印的记有“隆黄振”农村土地承包经营权证，证实隆黄振借贷及偿还情况。 2、证人证言。 （1）李飞的证言，证实他也曾三次向付虹凯、阮锦艺借款，每次借款利息高且都被先扣出利息。有一天晚上十点多隆黄振打电话告诉他付虹凯等人到其租房逼债，叫他过去陪一下，他到隆黄振租房中看到付虹凯、杨翔及两个不认识的男子喝酒、聊天、打牌、吃烤鱼，大吵大闹，付虹凯还说不还钱就让隆黄振待在家里哪那都别去。 （2）卢贞贞（隆黄振前妻）的证言，证实隆黄振向付虹凯借高利贷被上门追债，影响家庭生活，她受不了已跟隆黄振离婚。2016年底至2017年初的一个晚上九时许，她回家没有见到隆黄振，打电话才知道隆黄振在付虹凯家中，她去叫隆黄振回家时，付虹凯、杨翔等几人也跟着到她的租房，然后买来烧烤啤酒吃喝到深夜。付虹凯、杨翔走后还两个人在她租房里，她觉得不便想外出开房睡觉被拦着不给出门。后来付虹凯经常打电话给她让还钱，她为此与隆黄振经常吵架，过了两个多月辞职外出广东打工。 （3）黄玉兰（隆黄振母亲）的证言，证实隆黄振借高利贷被上门追债，她得帮6000元给还债，她和家人害怕报复，同意隆黄振拿自家一块地皮转让抵债，还得签字。 （4）证人隆佳修（隆黄振哥）的证言，证实付虹凯、阮锦艺等人打电话给他，让隆黄振还钱，吓唬不还钱要砍人，隆黄振拿两块地皮转让给付虹凯、阮锦艺。 （5）农生宝的证言，证实2018年8月份有一天晚饭后，看见三名男子到隆佳修家吵闹，找隆黄振追债。 （6）黎晓燕（隆黄振表姐）的证言，证实2017年底，隆黄振欠了高利贷被逼债，她借给隆黄振36000元用于他还债，一次3万元，另一次6千元。 3、被害人陈述。 隆黄振的陈述 2016年初我跟付虹凯借款18000元，扣利息6000元后到手12000元，后来因未能按期还款，加息后增到6万多元，被迫转让了一块地皮折价40000元用于抵债，抵债40000元后还欠2万多元。这一段时间后，连本带息又增到70000多元，后来付虹凯又想用我另一块地皮折价10万元抵债，后面转让给阮锦艺。有一天，付虹凯带着杨翔等三名男子到我在那坡县幼儿园附近的租房，威胁我说不还钱就在家呆着，哪里也不给去，杨翔还说躲着他们的话以后在街上见一次打一次，我因害怕就打电话叫朋友李飞过来陪。付虹凯他们在租房内打牌、喝酒，大喊大叫，根本没法休息。我老婆想去外面开放休息，还被一名男子拦住不准离开。第二天我想出去做生意也不给离开，后面我向表姐（黎晓燕）借钱，付虹凯他们跟我去到农行，表姐领了30000元给我还款，我直接给付虹凯了他们才离开。 4、被告人付虹凯、阮锦艺、杨翔、黄伟国供述 （1）被告人付虹凯的供述，2016年年底的一天晚上9点钟左右，具体时间我记不得了，当晚我和杨翔、黄伟国去县幼儿园附隆黄振的出租房找他 追债，我们找到隆黄振的出租房后，见到他和他老婆在租房，然后我就和隆黄振说赶紧想办法找钱来还，并表示他不还钱的话就跟着他，那晚我们就在他租房客厅那里坐着，期间杨翔还去买烧烤和啤酒来边吃边喝，那晚隆黄振的老婆说要休息叫我们走我们也没有离开，因为当时隆黄振没有给我们钱我们就赖着不走，过了一下隆黄振就叫李飞过来，李飞过来一下后就离开了，当时我们边吃烧烤喝啤酒时，黄伟国喊他一个我不认识的朋友过来一起喝酒，我和杨翔在隆黄振租房那里喝酒聊到凌晨1点多钟时就回去了，我回去时就交代黄伟国继续在那里守着隆黄振，那晚黄伟国就和他的朋友留守在隆黄振出租房那里，到了第二天早上我过去，隆黄振的老婆去上班了，我就催他赶紧找钱来还，表示不还钱的还就只能跟着他了，到了下午3点钟左右，隆黄振就带我们到农业银行附近和一个亲戚借得15000元给我后我们才离开了，我们到隆黄振的租房追债到离开时大概有18个小时。后来隆黄振也是没有钱还清给我们，最后我们是通过补尾款给他要了他在德隆乡的两块地皮才结清的。 （2）被告人阮锦艺的供述，2017年下半年，德隆乡的隆黄振来找我们要高利贷，我放贷给他5万块钱，但我先扣他一个月的利息，当时利息是一万块一个月800元利息，并叫他写欠条，付虹凯也给他放贷了，具体是几多我不清楚，之后隆黄振没有钱给我们就跑到广东去打工，我就电话给他回来商量还钱的事情，隆黄振回到那坡后就住到付虹凯家楼上宾馆，我们就过去找他谈还钱的事情，过两三天后，隆黄振就跟我说他老家有地，愿意用一块地来抵押，我们再补他卖地尾款就得，经商量后愿意以6.8万块钱的价格卖给我，我扣完利息补了18000元人民币尾款给他后就跟他签订了购地合同，付虹凯是怎样跟隆黄振谈的我就不清楚了。 （3）被告人杨翔的供述，我认识隆黄振，隆黄振欠付卓义（指付虹凯）的钱，我得去到他在县幼儿园旁边他的租房那里和到他德隆乡老家去追过债。第一次是在2017年初某一天晚上10点左右，我和付卓义、黄伟国还有他朋友就跟在后面一起一起去那坡县幼儿园附近隆黄振租房那里，上去到了之后，我见付卓义跟隆黄振说快点找钱来还，不然就在家里面不走了之类的话，我也在 旁吓唬说：“你们不找钱来还，我们就在这里看守你们，你们还要出我们工钱，快点找钱来还，不然大家都不好受，也为难”，后面我就出来到团部买了几十块钱烧烤和一副扑克牌到隆黄振租房吃烧烤、打牌喝酒，之后付卓义就叫隆黄振到厨房里面谈，当时我是和黄伟国、李飞、还有黄伟国朋友在客厅那里吃烧烤、打牌、喝酒太吵了听不见他们的谈话内容，具体谈什么内容我不清楚，大概到了凌晨1点钟，我和付卓义、李飞就先走了，走之前付卓义还交代黄伟国和他朋友今晚在隆黄振家住下，隆黄振他去到哪里就跟到哪里。 （4）被告人黄伟国的供述，某天晚上，我跟付虹凯、杨翔等到县幼儿园附近德隆乡的一男子租房追债，杨翔买了烧烤、啤酒过来在那男子的家一起吃喝，付虹凯在不停催那男子还钱。杨翔也说：“我们来这里不是白来的，我们来这里你们是要付工钱的，我们买烧烤和酒的钱你们也要出钱”，那女的就说：“那这样也要给我们出去找钱才得啊，我们也要休息啊”，当时我们不管仍继续在那里喝酒，我们喝酒聊天一下后，我的朋友“右江”就打电话问我在哪里，我就叫他过来跟我们一起喝酒，“右江”过来不久，我们喝酒到了凌晨一两点钟的时候，然后付虹凯和杨翔也离开了，付虹凯就交代我继续留下来看着他们，那晚我就和“右江”继续留在那名男子租房守着，当晚我和“右江”睡在外面那间房间，那对夫妻睡在里面那间房间，天亮后那女的什么时候去上班我也不知道，然后“右江”也走了，我继续在那里守着那男的。之后杨翔也过来跟我一起守着那男子，中途付虹凯也过来几次，每次都是催那男子还钱就离开了。到了当天下午3点左右，付虹凯过来催那男子还钱的时候，那男子就联系得一个亲戚借得钱，当时我们跟他到旧车站农业银行附近和一名女子拿得几万块钱，具体是多少我记不得了，我们得钱后就离开了，我们到那男子租房到离开大概有18个小时。这次付虹凯给我600块钱的工钱。2018年1月，还得跟付虹凯、阮锦艺到德隆乡追债。 5、辨认笔录、照片 （1）卢贞贞辨认出被告人黄伟国，黄玉兰辨认出被告人付虹凯、阮锦艺，隆佳修辨认出被告人付虹凯、阮锦艺及辨认出隆黄振被迫转让两块地皮给付虹凯、阮锦艺所在地。 （2）黄伟国辨认出隆黄振、卢贞贞（隆黄振老婆）及隆黄振租房；付虹凯辨认出隆黄振租房、隆黄振两处地皮所在地；阮锦艺辨认出隆黄振两处地皮所在地；杨翔辨认出隆黄振租房。 （四）2017年8月,何东才让被害人陆秀连帮担保跟阮锦艺借20000元高利贷,扣除利息何东才实际到手18400元。2018年9月还款期到后,阮锦艺联系不上何东才,便打电话催陆秀连帮还债,并恐吓陆秀连如果不还的话就去工作单位闹。陆秀连因害怕,被迫每个月帮何东才还1600元利息。2018年下半年的某个月陆秀连未及时还1600元利息给阮锦艺,阮锦艺、廖开华两人便到陆秀连工作的人民医院住院部二楼儿科找陆秀连追债,陆秀连害怕被闹,于当天下午通过微信转1600元利息给阮锦艺。又一个月后,陆秀连因逾期几天未交利息,廖开华、杨翔两人又到那坡人民医院找陆秀连追债,在陆秀连工作期间,廖开华跟随其进出病房,在陆秀连下班回家后,二人骑单车尾随陆秀连,陆秀连害怕影响家人,途中停车向朋友借了1600元通过微信转给廖开华,廖开华、杨翔才离开。自2017年9月至2018年12月,陆秀连共计还款26900元。 1、书证。 （1）受案登记表、立案决定书，证实2019年4月16日陆秀连报警，称2017年9月至2019年2月期间被阮锦艺等人到单位追债，严重影响了工作。公安机关于2018年4月18日决定立案侦查。 （2）陆秀连提供的微信转账截图，证实转给阮锦艺，记录有金额、时间等内容。 2、证人证言。 （1）证人梁华兰的证言 证实她和陆秀连是同事关系，2018年11月份某一天早上9点多，看见有两名男子到那坡县人民医院住院部二楼儿科，走进护士站里面的治疗室去找陆秀连，那两名男子出来后就坐在护士站外面走廊的凳子玩手机一直到12点钟下班，中途她偷偷问陆秀连知道高利贷的人就来找她追债。又过了一个月某天早上9点多这样，第一次来的其中一名男子又带着另外一名男子来儿科找陆秀连追债，来到后，他们就在儿科那里找陆秀连，找到陆秀连后第一次来的那名男子就跟着陆秀连到病房，另外一名男子就坐在护士站外面走廊的凳子上玩手机，我看见坐着玩手机的那名男子眼睛有点残疾，过了一会，讲汉族口音的男子就先离开了，只有第一次来的那名男子在护士站外面走廊的凳子坐了好久，差不多下班了才离开。 （2）证人甘依娜的证言 证实在2018年11月份的时候某天早上10点钟的时候，她看见护士站办公室内有一名身穿白色衣服的男子坐在陆秀连旁边，中途她去病房打针换药的时候，还看到另外一名男子坐在护士站外面走廊的的凳子上玩手机，因为她们这里是儿科病房，突然有两名男子来这里觉得很奇怪，当时她就觉得很奇怪，为什么会有陌生男子来到儿科这里找陆秀连，差不多下班了，那两名男子才离开。后来她问陆秀连是放高利贷的人就派人来单位找陆秀连还钱。 3、被害人陈述。 陆秀连的陈述，何东才和我朋友关系，他用我名字去借高利贷，因是朋友关系不好拒绝。2017年8月10日晚，何东才带阮锦艺、付虹凯到医院儿科站，我写了张2万元借条给阮锦艺，阮锦艺扣出1600元利息后实际给我18400元，我直接转给了何东才。后来因何东才跑路，2017年9月-2019年2月，我被迫上每个月1600元利息给阮锦艺，2017年9月-2019年1月，我自己垫钱帮何东才上利息，每月1600元，共26900元。2018年下半年期间有2个月我没有按时上利息，阮锦艺通过微信、打电话方式催我上利息，他说要是我不还钱就去单位闹，不给我安心工作。有一天早上，阮锦艺带一个男子到医院找我还钱，我就跟阮锦艺说下午我借得钱了就 拿给他，这样一说他们就回去了。还有一天早上，第一次和阮锦艺来找我的那个男子跟另外一个男子来医院找我还钱，他们来到了之后就坐在护士站外面的凳子上等我，期间我去病房，第一次来的那个男子也跟着我去病房，他们一直跟我上班到12点，我下班骑电车回家，那两名男子也跟着我回家，我到了中波台附近看见他们还一直跟着，我怕他们跟我进到家里，就停车下来跟他们说不要跟了，他们就说不跟的话就要我还钱，我只好跟朋友借了1600元通过微信转给第一次来医院找我的那名男子。这样他们才离开。他们到我的单位追债，我有很大的心理负担，队伍影响也很大，我去哪里他们跟到哪里，我不能安心投入工作，我家人知道了也十分担心，害怕没有钱给遭到阮锦艺等人的报复。 4、被告人供述 （1）被告人付虹凯供述。 何东才以陆秀连的名义借款后至今都没有还清，当时到还款期限时，陆秀连就联系不上何东才了，由于当时签字拿钱是陆秀连办理的，因此我们就只能找陆秀连了，那时陆秀连也没有钱还本金，她就上利息而已，陆秀连一直上利息一段时间后，具体帮上利息到什么时候我不清楚，陆秀连就没有上利息，之后我懂得廖开华去他单位追她要钱过，具体情况要问廖开华才情况，其他人是否也得去追过我就不清楚了。 （2）被告人阮锦艺的供述，在2017年8月，何东才以陆秀连名义借款，当晚我和付虹凯就带着现金跟何东才到县医院去，也和陆秀连表明借款收的月利息是1600元，并要求她用工资卡抵押，陆秀连也同意借贷了。后来她也是通过微信还每个月1600元的利息给我，到了2018年下半年年底开始，陆秀连就开始上不了利息给我了，本金也一直没有还给我，我们就开始找她追债了。我刚开始也是打电话和发微信催她还钱，有一天上午，具体时间我记不得了，我就带廖开华到县医院住院部二楼找陆秀连，当时我们在二楼的护士站找到她后，我就问她为什么不上利息给我，然后我就叫她赶紧找钱来还，当时陆秀连在护士站担心被同事知道，他就叫我和廖开华到楼道电梯那里谈还钱的 事情，她表示下午找得钱了再转微信给我，我见她这样说后就和廖开华就离开了，在当天下午陆秀连就转了1600元利息给我。后来我没有去了，但是我得叫廖开华和杨翔去找陆秀连要钱过一次，具体廖开华和杨翔是怎么去找陆秀连要钱的我不清楚，当时他们两个也是要得1600元利息。一方面我只知道她在县医院住院部二楼上班，另外一方面每次打电话催她还钱她都表示没有钱，要是我们去到她单位找她，她也会担心影响到她和同事的正常工作，她自然会想办法找钱来给，因此我们就去单位找她了。 （3）被告人廖开华的供述，陆秀连是在那坡县医院儿科上班，她借贷的具体情况我也不清楚，我就是听从阮锦艺的安排去追债的。在2018年上半年期间，阮锦艺叫我跟他去人民医院找陆秀连；第二次去找陆秀连的时间我也记不得了，也是阮锦艺安排我们去的，那天早上10点钟左右，我和杨翔去到人民医院住院部2楼的儿科，到了护士站，我和杨翔就到那个病房找陆秀连，之后她回护士站，我们也跟过来，陆秀连叫我们到电梯旁边说：“我现在真的没有钱给你们。”我说：“你没有钱给我们，那我们就跟你在这里上班，等到你拿钱我们”。然后我和杨翔就到护士站外面的凳子上坐着玩手机，在凳子坐了蛮久的，到12点钟，她下班回家了，我和杨翔也开电车跟在她后面，一直跟到中波台附近，陆秀连见我们还一直跟着她，她就停车下来，接着打电话跟朋友借得1600元钱，然后从微信转给我1600元，我和杨翔就回去了，事后我把那1600元转给阮锦艺还是农秉龙我记不得了。 （4）被告人杨翔的供述，在2018年下半年的时候，那天早上10点钟这样，文政（指阮锦艺）叫我和廖开华去那坡县人民医院找陆秀连追债，于是我就和廖开华骑电车去到人民医院住院部2楼的儿科，上去到了之后，我就坐在到了护士站外面的凳子上坐着玩手机，廖开华就到那个病房找陆秀连，之后陆秀连回护士站，廖开华也跟着回护士站，之后陆秀连去病房，廖开华又跟着去，到了12点多这样，陆秀连下班了骑电车回家，我和廖开华也开电车跟在她后面，一直跟到中波台附近，陆秀连见我们一直跟着她，她就停车下来，我们也停车下来跟她说了大概有2个小时这样，期间陆秀连打电话联系朋友借得 钱了就通过微信转给廖开华，至于转多少我不清楚，得钱了之后廖开华就叫我回去了事后文政通过微信转给我100元的工钱。陆秀连借钱没有还，也不上利息，文政就安排我们去医院她上班的地方找她追债了。去她单位找她也是给她有压力了找钱来还给我们快点。我们一直跟着她了，给她不耐烦了还钱给我们。 （5）被告人黄伟国的供述，2018年12月份的一天，具体是哪一天我不记得了，那天早上9点钟这样，我在英雄二手车行上班，廖开华和阮锦艺说:这个月县医院的那个护士还没有还钱。阮锦艺说“那你去医院找她追债吧。”然后廖开华就叫我和他一起去找那个护士追债，到了人民医院。我们就上住院部二楼儿科去找那个护士，之后我们就坐在走廊凳子那里等，我们一直在那里等到了12点钟差不多下班的时候，那个护士跟我们保证下午一定找钱还之后我们才离开的。 5、辨认笔录、照片 （1）陆秀连辨认出廖开华、杨翔，梁华兰辨认出阮锦艺、廖开华、黄伟国。 （2）阮锦艺、廖开华、杨翔、黄伟国辨认出对陆秀连追债的地点（那坡县人民医院住院部二楼儿科护士站） （五）2018年8月份的某一天,黄世芳因资金周转困难,便到幸福新城天地楼的“英雄二手名车”跟付虹凯、阮锦艺借高利贷20万,约定每个月利息7200元,扣除利息后实际借到手14万元。因为黄世芳没有按时还利息,2019年1月某一天晚上,付虹凯、廖开华、黄伟国三人驾车来到黄世芳家找黄世芳未果,后付虹凯三人在幸福新城二期B0SS酒吧对面路边找到黄世芳的北京牌黑色越野车(车牌)。为逼黄世芳交利息,付虹凯用两辆轿车堵住黄世芳的车,并用钥匙在黄世芳越野车前盖划了“还钱”两个字。黄世芳被迫无奈找到付虹凯交了20000元利息,付虹凯等人才将两台堵住黄世芳越野车的轿车移走。 1、书证。 黄世芳报警登记、立案决定书，证实黄世芳于2019年4月1日到那坡县公安局刑侦大队报警，称因借付虹凯、阮锦艺高利贷20万元未按时上利息，2019年1月被付虹凯等人开车把他的车堵住四天，车前盖还被付虹凯用钥匙划了“还钱”字样。公安机关于2019年4月2日决定立案侦查。 2、证人证言。 何东兴（黄世芳女婿）的证言，证实黄世芳因工程资金周围困难，于2018年8月，向“英雄二手车”付虹凯、阮锦艺借高利贷20万元，借条写20万，但实际到手14万。2019年1月，因未能按时还款，被人在车的前盖划“还钱”两字。 2、被害人陈述。 黄世芳的陈述，在2018年8月份的时候，因为急用钱，懂得阮锦艺是放高利贷的，所以我就去那坡县幸福新城天地楼的“英雄二手名车”找他借高利贷20万，后来因为没有按时上利息，2019年1月份的时候被他们公司的人开车把我的车堵在幸福新城二期BOSS酒吧对面路边4、5天，我的车还被他们在车前盖用钥匙划了“还钱”两个字。之后我拿了2万元现金到“英雄二手名车”交了利息，他们才移走车辆。 4、被告人供述 （1）被告人付虹凯的供述、在2018年8月份是由阮锦艺负责转钱给黄世芳，只转给黄世芳14万，我们就和他说好按14万来算利息，而借条上还是写他借我们20万元。之后何东兴一直没有还本金给我们，也一直没有上利息给我们，我们就开始找他追债了。我们刚开始就打电话催黄世芳还钱，黄世芳就一直拖着让我们在给他多几天还款时间，后来到2019年1月份的一天晚上，我路过幸福新城忘不了大酒店出来的那个红绿灯路口附近时，见到黄世芳的一辆黑色吉普车停在原来BOSS酒吧对面的路边，我恼火他不还钱给我，我就回英雄车行叫廖开华和黄伟国一起开两辆大众小桥车去把黄世芳的车堵起来，当时我开了一辆灰色大众小轿车、廖开华和黄伟国开了一辆白色大众小轿车，然后我们就把黄世芳的那辆黑色吉普越野车一前一后的堵起来，黄世芳的车就开 不了，当时我还在他的车前盖上用车钥匙写了“还钱”两个字，就是通过这个方式来警告他赶紧还钱。我拿车去堵黄世芳车几天后，他就找了2万元钱来给我了。 （2）被告人阮锦艺的供述，2018年8月，何东兴和他岳父黄世芳带房产证到艺凯金融公司和我们借款，我用我名下尾数为“8863”的卡号转了9万元给黄世芳，再过了几天我又转了5万元给黄世芳，之后我们也没有钱给黄世芳了，我们就说好按14万来算利息，而借条上还是写他借我们20万元。之后何东兴一直没有还我们本金，也一直没有上利息给我们，我们就开始找他追债了。刚开始就打电话催黄世芳还钱，黄世芳就一直拖着让我们在给他多几天还款时间，后来到2019年1月份的一天早上，具体时间我记不得了，我们路过幸福新城忘不了大酒店出来的那个红绿灯路口附近见到黄世芳的黑色吉普车停在路边，然后当天早上，付虹凯就和杨翔分别开了车行里面的两台大众小轿车把黄世芳的车堵住，他们两个用小轿车一前一后把黄世芳的车一堵，黄世芳的车就开不了。在第二天早上，黄世芳就打电话来问我为什么把他的车堵住了，他说要拿车去追别人要工钱，我就和他说先找钱来还一部分才移开车，当时他没有办法给钱，过了大概一个周左右，黄世芳就找得了2万元现金来车行，当时那2万元钱是拿给韦姐的，我们见到他给部分钱后，之后我们就把堵黄世芳的车开走了，具体是谁在何时去开走的我不清楚。 （3）被告人黄伟国供述，2019年1月份，我接到付虹凯电话去孟屯“阿叶”（音译，指黄世芳）家追债，让我叫上廖开华，我和廖开华驾驶车行的一辆大众车出去，发现了阿叶的车停在幸福新城的BOSS酒吧对面，付虹凯就说把他的车堵起来，然后我们用开去的两辆大众小轿车一前一后把阿叶的车堵住，付虹凯还在阿叶的车前盖划了“还钱”两个字。 （4）被告人廖开华供述，供述内容与黄伟国的供述基本一致。 （5）被告人韦艳霞的供述，付虹凯堵车的事情我不清楚，后来阿元（音译，指黄世芳）拿20000元到车行交给我，是付虹凯叫我去BOSS酒吧对面把小轿车开走的。 （6）被告人农秉龙的供述，我得送韦艳霞到BOSS酒吧对面那里，把堵黄世芳的车辆开走。 5、辨认笔录、照片。 （1）黄世芳指认越野车前盖被划“还钱”。 （2）黄伟国辨认出黄世芳，付虹凯辨认出其与黄伟国、廖开华辨认出用轿车堵住黄世芳的地点（原BOSS酒吧对面路段），廖开华辨认出其与付虹凯、黄伟国辨认出用轿车堵住黄世芳的地点（原BOSS酒吧对面路段），黄伟国辨认出其与付虹凯、廖开华用轿车堵住黄世芳的地点（原BOSS酒吧对面路段），农秉龙、韦艳霞辨认出其见车行的两部在原BOSS酒吧对面路段堵住一部黑色越野车（黄世芳车）。 上述五组证据证实：被告人付虹凯、阮锦艺、黄伟国、廖开华、韦艳霞、农秉龙为谋取不法利益，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势、任意毁损财物等手段扰乱黄世芳正常的工作、生活秩序，使陆秀连产生心理恐惧导致正常的工作、生活受到严重影响。 三、非法拘禁罪的事实 （一）2017年8月11日,被害人冯飞用自己的雪佛兰小轿车以活押的方式跟付虹凯等人借款15000元,扣除头息1800元,加车辆定位器等费用,实际到手12400元。到期后冯飞无力偿还,2018年1月19日11时许,冯飞被付虹凯、阮锦艺、黄伟国从那坡县德隆乡板蓝根种植基地的路边带上车拉到那坡县镇玉街旧县委二楼艺凯公司办公室,付虹凯要求冯飞偿还25000元,并逼迫其写下一张25000元的借条,然后叫冯飞向亲戚朋友借钱或者用房子抵押,冯飞借不到钱,付虹凯安排廖开华看守冯飞不准离开。至当天19时许,冯飞借到200元转给廖开华后才得离开冯飞被非法拘禁约8个小时。 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实冯飞于2018年11月21日到那坡县公安局刑侦大队报警，称因其跟付虹凯借了15000元高利贷，因未能 按时还款，2018年1月19日被付虹凯等人非法限制人身自由，并被逼写一张25000元借条。公安机关于2018年11月22日决定立案侦查。 （2）冯飞提供的借款协议书、农商行流水清单，证实借贷还款情况。 2、证人证言 陆元东的证言，证实冯飞因为借了付虹凯高利贷，2018年1月19日上午11点多，在那坡县德隆乡德旺村部附近被付虹凯等3人带上车带拉到“艺凯金融公司”，直到当天傍晚7点多才放出来，被限制自由前后持续约8个小时。 3、被害人陈述。 被害人冯飞的陈述，2017年6月，我跟付虹凯借了25000元高利贷，该笔借款已还清；2017年8月11又跟付虹凯借了15000元高利贷，目前未还清。因未能按时还款，2018年1月19日被付虹凯、阮锦艺、黄伟国3人带到“艺凯金融公司”非法限制人身自由长达约8个小时。当天在“艺凯金融公司”时见陆有德也在公司内被限制人身自由。 4、被告人的供述 （1）被告人付虹凯供述，2017年8月11日，冯飞向我借款15000元，利息按月率12分算，扣除砍头息元以及车辆GPS定位器、钥匙等计2000多元，他实际到手12400元。后来联系不到冯飞，了解到他又把活押的车辆卖了后，于2018年1月份某天早上10点左右，我叫上阮锦艺和黄伟国，由阮锦艺开车到德隆乡板蓝根基地旁找到冯飞，他没有钱还款，我们就带他上车到我“艺凯金融汽车咨询有限公司公司”的办公室，明确表示还钱才能离开，当时还让他补写了一份本金加利息共25000元的借条。中途出去吃饭也由廖开华跟着，直到晚上7时冯飞借到2000元通过微信转给廖开华，我才同意冯飞离开，期间大概有7个小时。 （2）被告人阮锦艺供述，2017年下半年，冯飞拿一部雪佛兰科鲁兹轿车活押，付虹凯放高利贷给他一万多，到期后冯飞没有还款。2018年1月份某天早上9点钟左右，我和付虹凯得知冯飞在德隆乡装货物，就和付虹凯、 黄伟国开车到德隆乡找到冯飞，当天11点钟左右带他回到公司，把他和当时欠我租车费的陆有德放在一间办公室，让黄伟国看着他们，我们表示他要还钱，不然不给离开。到下午冯飞借得2000元拿给我们后，我和付虹凯才同意他离开，前后有6个钟头。 （3）被告人黄伟国的供述，2018年1月份一天早上9点钟左右，付虹凯打电话叫我跟他去德隆乡追债，由阮锦艺驾车三人到德隆乡吧板蓝根基地旁找到欠债男子（指冯飞），我不认识这名欠债的男子，他当时正装木头上车，但我们带他上车回公司，大约是11点钟左右。回到公司我们就让他待在公司第一间办公室，办公室已经有另一名欠债男子由廖开华在看守，然后我就和廖开华一起看守着这两名男子。付虹凯和阮锦艺就催这两人还钱，并表示不找钱来不给离开。中途那名欠债男子出门口打电话借钱、下楼买烟、吃饭我也都跟着他，到了晚上7点多钟，他借到2000元钱通过微信转给廖开华，付虹凯才同意他离开。 （4）被告人农秉龙供述，2018年1月份一天中午12点左右，在公司看到付虹凯、阮锦艺、黄伟国带冯飞来了，付虹凯在催冯飞还钱，威胁不给钱就不让走，黄伟国在门外看守。 （5）被告人廖开华供述，2018年1月份的一天，下午13点左右我在公司看到付虹凯、阮锦艺、黄伟国带冯飞到公司，到了19点这样冯飞找到2000元钱微信转账给我，之后付虹凯让冯飞离开。 （6）被告人杨翔供述，2018年1月份的一天下午14点，我去公司看到冯飞，付虹凯、阮锦艺在催他还钱。 5、辨认笔录、照片 （1）付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、黄伟国辨认出冯飞。 （2）付虹凯、黄伟国、阮锦艺辨认出带冯飞上车的地点（德隆乡德旺村部旁空地）、控制冯飞人身自由地点（旧县府二楼“艺凯金融公司”）；廖开华辨认出控制冯飞人身自由地点（旧县府二楼“艺凯金融公司”）。 （二）2016年底,被害人陆有德租阮锦艺租车行的轿车使用,欠阮锦艺3900元租车费未付清。2017年下半年的一天15时许阮锦艺、杨翔、廖开华将陆有德带到那坡县镇玉街旧县委二楼“艺凯金融汽车咨询有限公司”办公室逼迫其还钱,陆有德称没有钱还,阮锦艺就拿陆有德的手机上网操作办理贷款。至当日20时许,陆有德把手机和身份证押给阮锦艺后才能离开,陆有德被非法拘禁约5个小时。第二天10时许,陆有德到“艺凯金融汽车咨询有限公司”拿手机和身份证时,由于无法还钱,再次被阮锦艺安排杨翔和廖开华轮流看守,不准离开“艺凯金融汽车咨询有限公司”。至当日21时许,陆有德联系朋友叶育瑞过来帮其担保后才得以离开。陆有德被非法拘禁约11个小时。2018年1月18日18时许,杨翔在团部电业公司门口找到陆有德,后又把陆有德带到“艺凯金融汽车咨询有限公司”办公室逼迫还钱。期间陆有德陆续跟朋友借了5800元还给阮锦艺,到了1月19日23时许,阮锦艺才让陆有德离开。这一次,陆有德被非法拘禁约30小时。 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实陆有德于2018年12月11日到那坡县公安局报警，称其跟阮锦艺租车欠费3900元，分别在2017年下半年、2018年1月份有两次被阮锦艺、廖开华、杨翔带至位于那坡县城厢镇镇玉街“艺凯金融公司”二楼办公室内限制人身自由两次，期间被威胁、恐吓逼迫还钱，借到钱还给阮锦艺后才给离开，第一次被限制人身自由约5小时，第二次被限制人身自由约30个小时。公安机关于2018年12月12日决定立案侦查。 （2）泰安宾馆总台交接班移交清册，证实2018年1月19日12日13日等日陆有德入住该宾馆。 2、证人证言。 （1）张彩由的证言，证实2018年1月，陆有德因为租车欠了别人5000元被人控制在一个宾馆中，因此向我借了2000元。 （2）邱桂字的证言，证实2018年1月，我在保合广场借给陆有德1500元说是有急用。 （3）农星尚的证言，证实2018年1月，陆有德因为欠钱被别人控制在泰安宾馆338号房，陆有德电话给我去跟“妈成素”（张彩由）要2000元给他，后来他又说被人控制在旧县府内。 （4）欧阳兆强的证言，证实2018年1月19日21时，陆有德因为租车欠钱被别人软禁了三天，他跟我借钱，我通过微信转账借给他400元。欧阳兆强提供转账400元给陆有德的微信视频截图。 （5）颜海秋的证言，证实2018年1月，陆有德因为欠钱被控制在旧县府不给走，他跟我借钱用于救急，我借给他1000元现金并拿到旧县府二楼一个公司里给他。 （6）叶育瑞的证言，证实2018年3月左右，陆有德因为欠钱被控制在旧县府二楼的“艺凯金融公司”两次。 3、被害人陈述。 陆有德的陈述，由于我租用阮锦艺的车一直未能把剩下的3900元租金还给"阿四"（指阮锦艺），在2017年下半年一天下午3点钟左右，阿四、杨东（杨翔）、阿牛（廖开华）到那坡县城广场找到我还钱，我没有钱还，他们把我带上车到“艺凯金融公司”办公室，阿四叫一个年轻人过来用我的身份证、手机操作网上贷款还钱给他，直到晚上8点多钟也没法办理，然后让我把身份证手机押在他那里才能走。由于我身份证和手机押在阿四那里，第二天10点多钟我又去到“艺凯金融公司”，他们到下午3、4点也没能操作网上贷款，阿四就拿手机给我，逼我找人借钱还他，不然不给走，我出门上厕所、出门口杨东、阿牛都跟着，直到晚上9点我联系上朋友“阿瑞”叫他过来担保，这样才他们才同意给我走。 2018年1月18日傍晚6点钟左右，在电业公司门口，被杨东抓着手，要带我去“艺凯金融公司”办公室，我说要到泰安宾馆拿东西，杨东就一直跟随到泰安宾馆房间，我无法脱身，晚上8点左右，阿牛也来到宾馆，被他们 带到“艺凯金融公司”办公室。过了半个钟，阿四过来后就恶狠地对着我说："你赶紧想办法还给我，这回一定要拿给我，你找不得的话就不能走，他们两个在这里陪你，你也要给他们工钱"，我从2018年18日下午6点钟左右被限制人身自由到19日23时许，期间"阿四"和杨东恐吓要打我，不停地逼我找钱给他们，杨东和"阿牛"轮流看守我时也是逼着我去找钱，连我出去借钱和吃饭全程都是押着我的，他们限制我的人身自由长达约30个小时了。我原本欠"阿四"3900元的租车费，"阿四"强迫我给了他5800元，至今还说我欠着他1500元。 4、被告人陈述 （1）被告人阮锦艺的供述，2016年开始，陆有德租我车行的车使用，之后到2017年2月份开始，他还欠我的3000多元租车费没有给，然后我和杨东、廖开华带陆有德到我艺凯金融公司问要钱两次。其中第一次是在2017年下半年的一天中午2点钟左右，我带杨翔、廖开华开车到广场上面把陆有德带到我们“艺凯金融汽车咨询有限公司”，然后拿他手机操作办理网上贷款还钱，不然不给他离开，由于一直办理不了网贷，这样我就先给陆有德回去了，并把他的手机和身份证押在我公司，这样做就是为了在第二天能提现，直到当晚8点钟才给他离开，期间让陆有德在我们公司呆有6个钟左右。到了第二天早上10点多钟，我们又让陆有德到我们办公室办理网上贷款，我就和他说办理不了网贷，让他自己想办法找钱来还，不然就不给他离开，他去哪里的话就跟去哪里，这样陆有德就只能继续呆在我们办公室的沙发那里了，我和杨翔、廖开华就在那里守着，当时陆有德也打电话找人借钱，他出门外打电话，我们也跟着，他去上厕所或者下楼买烟时，杨翔和廖开华就去跟着，他去里我们就跟着去哪里，他去吃东西的时，我就让杨翔和廖开华跟着他去，反正就是让他找钱来还才能离开，直到晚上8点钟左右，陆有德就打电话叫坡顶街的“阿瑞”过来担保，我才同意给他离开，这样陆有德在我们公司呆有10个钟才能离开。 第二次是2018年1月份一天傍晚6、7点钟左右，杨翔、廖开华又把陆有德带到我们的艺凯金融办公室，由于陆有德没有钱还给我，我就让杨东和廖开华看守着他，期间陆有德走哪里就跟着去哪里，过程中陆有德陆陆续续跟朋友找钱还我租车费后，我还问他要了部分工钱和利息，前后问他要了5300元，直到第二天晚上11点钟左右才给他离开。期间，他在我们公司呆了20多个钟才能离开。 （2）被告人廖开华的供述，2017年下半年的某一天15点左右，阮锦艺叫我和杨翔到广场找陆有德要钱，之后我们带他到艺凯公司。因陆有德没有钱，阮锦艺就用他的身份证区办理网贷来还我们，我和杨翔在艺凯公司守着陆有德，为了防止他逃跑，陆有德上厕所、去哪里我们都紧跟着他。到晚上9点，因为当天办理不得网贷，阮锦艺就要求他把身份证和手机押放在他那里。第二天，我和阮锦艺、杨翔、8点多就来到了公司，阮锦艺又叫人永陆有德身份证和手机办理网贷，大概到9点多的时候陆有德也来到艺凯公司，因陆有德征信不好，到16点多钟左右，还是办理不了网贷，阮锦艺就说“这次真的办不了网贷了，我不管你用什么办法，你赶紧找钱来还我，要不然不能离开这里”。到了21点多，“阿瑞”来到艺凯公司，由他担保陆有德出去找钱来还，阮锦艺才同意给陆有德离开艺凯公司。这一次陆有德在艺凯公司呆了12个小时左右。 2018年1月份的某一天20点左右，我和杨翔到泰安宾馆找到陆有德并把他带到公司，我和杨翔负责看守陆有德，他出去门口上厕所出去吃饭我们也跟着他，这一次陆有德从前一天20时左右被带到艺凯公司，到次日的19时我离开公司，陆有德都还没有得离开，具体陆有德是什么时候走的我不清楚。 （3）被告人杨翔的供述，2017年下半年某一天15点左右，当时也没有成立艺凯金融公司。文政（阮锦艺）带上我和廖开华来到那坡县开发区广场找陆有德还钱，之后带陆有德去艺凯公司，文政要陆有德的身份证和手机来办理网上贷款来还他钱，我和廖开华负责守着陆有德，为预防他逃跑，陆有德去哪里我们都跟着。大概到晚上21点，文政要求陆有德把他的身份证和手机押放在他那里，第二天继续到艺凯公司办理网贷才给他走。这一次陆有德在我 们艺凯公司大概有6小时才得离开。第二天大概到9点多时，陆有德来到艺凯公司，之后文政见陆有德来了就不停的催陆有德快点还钱给他，到当天下午16点钟左右，文政见陆有德征信不好办理不得网贷，就对陆有德说“这次真的办不了网贷了，我不管你用什么办法，你赶紧找钱来还我，要不然不能离开这里”，到了晚上9点多，“阿瑞”来到艺凯公司，由他担保陆有德出去找钱，文政才让陆有德离开，这次陆有德在艺凯公司大概待了12小时。 到了2018年1月份的某一天，傍晚18点多，我在旧电业公司门口见到陆有德，陆有德说要到泰安宾馆拿充电器，我为了预防他逃跑就跟他到泰安宾馆，之后和廖开华带他到艺凯公司并看守着他，他去哪里我们就跟到哪里，当晚至第二天，陆有德陆续借了钱还债，到了18时左右我回家吃饭，吃完饭回到公司大概是19时左右，我便继续看守陆有德，到了晚上23时左右，“阿瑞”和一名男子送来1000元钱并做担保后，文政才让陆有德离开，这一次陆有德大概在我们公司待了30个小时。 5、辨认笔录、照片 （1）被害人陆有德辨认出被告人黄伟国、阮锦艺、杨翔、廖开华、付虹凯 （2）被告人杨翔、廖开华、阮锦艺、农秉龙辨认出陆有德；被告人廖开华辨认出带陆有德上车拉到艺凯公司的地点（睦边大道人民广场）、控制陆有德的泰安宾馆、控制陆有德的旧县府“艺凯公司”；被告人阮锦艺辨认出带陆有德上车拉到艺凯公司的地点（睦边大道人民广场）、控制陆有德的旧县府“艺凯公司”；被告人杨翔辨认出带陆有德上车拉到艺凯公司的地点（睦边大道人民广场）、控制陆有德的泰安宾馆、控制陆有德的旧县府“艺凯公司”。 6、电子数据 对陆有德手机里微信与“英雄名车-阿四”聊天记录，查检并提取后压缩保存于DVD。 （三）2017年9月,被害人黄向民跟阮锦艺借高利贷5000元扣除利息实际到手4200元。从2017年10月至2018年6月,黄向民均按时 还月利息800元。2018年6月份期间的一天上午10时许,付虹凯叫黄向民到那坡县城厢镇镇玉街旧县府二楼的“艺凯金融汽车咨询有限公司”办公室内,付虹凯、廖开华等人要求黄向民还完利息和本金,黄向民因没有钱还,被限制在“艺凯金融汽车咨询有限公司”办公室内不得离开。到了第二天19时许,经过黄向民朋友帮忙报警后,民警到场将阮锦艺、黄向民带到城镇派出所了解情况,黄向民才得回家,黄向民共计被限制人身自由时间约27小时。当晚21时许,黄向民从城镇派出所出来后,阮锦艺又安排杨翔跟着黄向民回到位于那坡人民银行宿舍楼黄向民关宿舍楼,杨翔叫上黄伟国一起到黄向民宿舍催黄向民还钱,晚上不给黄向民关门,并在黄向民宿舍门口守了一晚,到了第二天12时许,廖开华过来换班继续看守黄向民,向黄向民追债,黄向民被迫将所欠的本金、利息及追债的工钱约9500元转给廖开华,廖开华才离开。后廖开华、杨翔、黄伟国分得每人100至300元不等的工钱。 1、书证。 （1）受案登记表、立案决定书，证实2019年3月31日，民警在工作中发现黄向民于2017年9月跟阮锦艺借高利贷5000元，2018年6月因未按期还款，被“艺凯金融汽车咨询有限公司”的人在公司内限制人身自由长达约27个小时。公安机关于2019年4月2日决定立案侦查。 （2）公安机关出具吴怀胜帮黄向民报警记录表及接警录音光盘（卷20P79-81），证实2018年6月16日19:36吴怀胜报案称其朋友黄向民追债公司发生纠纷，民警到场处置。 2、证人证言。 （1）黄有声的证言，证实2018年5-6月间的一天中午11-12时左右，他接到黄向民电话说跟艺凯公司借了5000元高利贷，后来因为不能按期还款，被艺凯公司的人叫到公司里，已经在艺凯公司呆了一晚，去哪都有人跟着，让他过去为其做担保。他到艺凯公司后要担保黄向民出去找钱还，但不能有他担保还钱，艺凯公司的人不同意这样做，他就离开了。 （2）梁万备的证言，证实2018年6月间，黄向民打电话跟他说借了别人的钱，现在被人守在宿舍里，要我借给他1000元救急。接到黄向民电话后他拿1000元到黄向民宿舍给，看见黄向民宿舍门口有两个人守着。 （3）证人朱振英的证言，证实2018年6月间，黄向民电话跟他说借了别人的高利贷，现在被人守在宿舍里，要他借给几千元救急，黄向民还说昨晚到现在没得吃东西。因为他没有钱借给他就打包一份粉到他宿舍给他，见他宿舍门口有两个人守着，而且样子很恶。 （4）证人吴怀胜的证言，证实2018年6月一天下午5点多，黄向民发短信给他说借了别人的高利贷，被放高利贷的人限制在旧县府二楼，如傍晚不见出来的话就帮报警，到傍晚7点多未见黄向民出来，于是他就帮打电话报警。 3、被害人陈述。 黄向民的陈述，2017年9月，因小孩上学学费问题跟阮锦艺借高利贷5000元，扣出利息后实际到手4200元。2018年6月因未按期还款，付虹凯就一直打电话催我还。2018年6月15日下午大约3点钟，付虹凯打电话叫我到“艺凯金融汽车咨询有限公司”的办公室，我到公司办公室后，付虹凯并不在，有一姓廖的（廖开华）催我还钱，不然去哪跟到哪。我外出门口打电话，姓廖的就一直跟着。傍晚6点付虹凯过来公司，我就求能否宽限几天，但付虹凯说不是他说了算，赶紧还钱才能离开，然后他就走了。之后姓廖的男子与一名汉族口音的男子（黄伟国）在办公室看守这我，我肚子饿了出去吃东西，那个汉族口音男子也跟着，吃完又叫我回艺凯公司。当晚我没有借到钱，继续被他们看守在艺凯公司，困了就坐在沙发睡觉。第二天早上11点左右，我找朋友黄有声担保，但他们不同意。约傍晚19时许，我朋友吴怀胜帮忙报警后，公安民警将我和阮锦艺等人从艺凯公司带到城镇派出所了解情况。从2018年6月15日下午3点直到6月16日19时许出来，在公司内限制人身自由长达约27个小时。 但是我从城镇派出所出来后，艺凯金融公司又派了两个人继续跟踪我到我在人民银行宿舍区的家里，期间，这两名男子在我家看守着我，我去哪里跟哪里，他们又限制我人身自由约22小时，直到我找钱还清后才离开我家。 4、被告人的供述 （1）被告人付虹凯供述，黄向民跟阮锦艺借款后，到还款期限了他也未能归还本金，然后我得打电话催他还钱，到了2018年5、6月份，黄向民就不能按时上利息给了，我打电话找他也不见他接电话，我和阮锦艺到人民银行找他也找不到，我也叫廖开华去找他几次，但都找不到他的人。然后有一天中午2点钟左右，我联系上黄向民后就叫他到我们艺凯金融公司谈还钱的事情，当时我在外面我就交代廖开华在公司等黄向民，表示黄向民欠几千块钱太久了，追也难得追，我就交代廖开华一定要让黄向民把本金还清才得，不然黄向民去哪里就跟着去哪里，当时我还打电话给黄伟国到公司一起过去问黄向民要钱。到了当天傍晚6点钟左右，我过公司去时，见到廖开华和黄伟国正在公司第一间办公室跟着黄向民，而黄向民坐在沙发上，我过去后也是催黄向民赶紧还钱，当时我就和他表示欠几千块追得太辛苦了，让他想办法把钱还清楚才行，不然就跟着他了，当时黄向民也表示没有钱，我交代廖开华、黄伟国他们跟着黄向民后就出来了。 （2）阮锦艺的供述，在2017年9月份左右，黄向民跟我借款5000元，每个月的利息是800元，然后我就先扣除第一个月800元的利息后拿了4200元现金给他。之后黄向民没能付利息，付虹凯有经查给黄向民打电话催还。2018年6月份一天傍晚6点多钟，我过艺凯金融公司去时，我见到杨翔已经在公司第一间办公室那里看守着黄向民了，当时我才知道黄向民是付虹凯叫来问要钱的，我去到后我也叫黄向民赶紧还钱，而且也和黄向民表明我们追他要几千块钱追得太辛苦了，然后我就表示如果他找不得钱来还清的话他去哪里就跟着去哪里，当时他也说没有钱给。有人报警后，民警把我和黄向民带到派出所了解情况，我们出来后，我打电话让杨翔跟着黄向民，去哪跟哪。 （3）被告人杨翔的供述，文政（阮锦艺）和黄向民从城镇派所出来，文政就安排我继续跟黄向民，黄向民去哪里就跟哪里。中途我打电话叫黄伟国一起过来。之后黄向民走进他的宿舍，我们跟进去，黄伟国叫黄向民想办找钱来还，并表示如果不还钱的话就在他宿舍守着不走，我们就拿他宿舍里的凳子出来门口坐着并叫他不能关门、关灯，到凌晨3点钟左右，我就回家休息了，当晚由黄伟国在那里守在黄向民。 到了第二天早上9点钟左右，那时下雨，我开我的轿车去人民银行换黄伟国，我到黄向民宿舍一下子，有一名年龄40多岁的阿姨买早餐过来给黄向民吃，那个阿姨还叫我们先回去，给黄向民一点时间去找钱，但是我们不同意。那个阿姨走了以后，因为下大雨黄伟国回不去，他就去我的轿车上休息。我继续坐在门口守黄向民。到中午12点多钟，廖开华来接我们的班，我和黄伟国就回家了，过后我也拿到守黄向民的工钱了。这样算我们几个轮流跟黄向民的时间大概是20个小时左右。 （4）被告人廖开华供述，2018年6月份某天下午16点左右，黄向民到艺凯公司后，由我和黄伟国看守他，直到第二下午5点我太累了就先回家。第二天早上，阮锦艺叫我去人民银行接替杨翔、黄伟国守黄向民，我接班后到下午，黄向民通过微信转账和现金给我，我把追到的钱给了农秉龙。我和杨翔、黄伟国每人得300元的工钱。 （5）被告人黄伟国供述，2018年6月某一天下午5、6点钟，付虹凯打电话让我到艺凯金融公司和廖开华一起看守一个人，我到公司后看到一名50多岁的阿叔被廖开华看守在第一间办公室，我也在那看守，到晚上这个人出去吃东西也跟着，吃完我又叫他回公司办公室，我一直看守他到第二天下午4点钟左右，我就回家了。到了晚上7点多钟的时候，杨翔打电话叫我出来去那名阿叔家要钱，我和杨翔就过去叫那名阿叔想办还钱，表示如果不还钱的话就在他家不走，那时我们还从他宿舍里拿凳子出来在他宿舍门口坐着并叫他不能关门关灯。到凌晨3点钟左右，杨翔就先回去休息了，杨翔说到早上了再来换我回去休息，然后我就自己坐在门口那里守着。到了第二天早上9点钟左右。 杨翔就来换我了，我在那名阿叔的宿舍到离开这段时间大概有16个小时。我去帮追那名阿叔要钱，后来廖开华通过微信给了我300元工钱。 5、辨认笔录、照片。 （1）黄向民辨认出阮锦艺、付虹凯、廖开华、杨翔、黄伟国。 （2）梁万备辨认出黄伟国。 （3）黄伟国辨认出黄向民。 （4）阮锦艺、廖开华辨认出控制黄向民人身自由地点（旧县府二楼“艺凯金融公司”）；黄伟国、杨翔、廖开华辨认出控制黄向民人身自由地点（那坡县人民银行大门左边第一间房）。 （5）杨翔辨认出驾车去控制黄向民人身自由使用的车辆（，日产骊威） 另查明，公安机关于2019年3月27日传唤被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、韦艳霞、许胜柳到案，黄伟国于2019年4月30日主动投案自首，被告人到案后均如实供述了主要的犯罪事实。 综合证据： 一、物证、书证 （一）到案经过黄伟国在家人陪同下投案自首，付虹凯、阮锦艺、农秉龙、廖开华、杨翔、李宗徽、韦艳霞、许胜柳均为传唤到案。 （二）户籍证明 被告人付虹凯出生于1989年7月25日，被告人阮锦艺出生于1991年2月17日，被告人农秉龙出生于1988年1月27日，被告人廖开华出生于1988年7月9日，被告人杨翔出生于1990年12月15日，被告人李宗徽出生于1990年6月27日，被告人黄伟国出生于1983年12月7日，被告人韦艳霞出生于1986年8月1日，被告人许胜柳出生于1983年10月12日，作案时，各被告人均已达负完全刑事责任年龄。 （三）违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、行政处罚材料：1、刑事判决书〔（2012）那刑初字第93号-抢劫罪、（2011）那刑初字第 14号-寻衅滋事罪〕：杨翔于2011年3月23日因犯寻衅滋事罪，被那坡县人民法院判处有期徒刑六个月；2013年2月28日，因犯抢劫罪，被那坡县人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金9000元；2017年12月31日因打砸财物、殴打他人被接受公安调解赔偿。杨翔累犯。 2、刑事判决书〔（2013）那刑初字第82号-盗窃罪、（2011）那刑初字第77号-盗窃罪〕、行政处罚决定书：廖开华于2011年11月25日因犯盗窃罪，被那坡县人民法院判处拘役四个月十五日，罚金1000元；2013年11月15日，因犯盗窃罪，被那坡县人民法院判处有期徒刑九个月，罚金3000元；2014年2月22日因吸毒被公安机关行政拘留15日；2019年3月14日因赌博被公安机关行政拘留12日，罚款1000元。廖开华累犯。 付虹凯、阮锦艺、农秉龙、黄伟国、李宗徽、韦艳霞、许胜柳未查询到违法犯罪记录。 二、搜查证及笔录照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单。 （一）扣押决定书、扣押清单、发还清单 1、2019年3月27日办案民警依法对付虹凯持有的以下涉案14项物品进行扣押、查封：（1）手机壹部（黑色vivo牌手机）；（2）银行卡7张（交通银行卡2张：6222524576593213；、邮政银行卡2张:6217996100054594690；、农业银行卡1张:、农商银行卡2张:623133010050353774；6231330500505176490）；（3）现金贰万捌仟元整（已于2019年4月10日存入那坡县公安局财务专户）；（4）借条7张、收条1张（叁张借条借款人为隆黄振、一张为王国权、一张为李飞、一张为吕志兴、一张借条为付虹凯想农海英借款的借条和收条。）；（5）营 业执照一本（名称：那坡县英雄二手车有限公司）；（6）宅基地转让协议书2份（转让方：隆黄振，受让方：付虹凯；另一份付清权，双方未签字）；（7）账本一本（付虹凯记录的账目一本，封面写有“总账”字样）；（8）档案袋3个（写有“冯飞”字样档案袋有相关材料8页，写有“黄丽金”字样档案袋内有借条，按时还款保证书各一份，写有“莫显华土地”字样内有借条2份，土地使用证、许可证各一本）；（9）民事起诉状2份（原告：付虹凯，被告：黄伟）；（10）机动车行驶证2本（、）；（11）道路运输证2本（、）；（12）汽车钥匙一把；（13）宅基地壹块（位于那坡县德隆乡旧水泥厂那酬安置地，面积约100平方米）；（14）查封位于那坡县城厢镇消费大队对面幸福新城天地楼的英雄二手名车店（法人代表人：张倩——系付虹凯的老婆，实际负责人为付虹凯、阮锦艺）。 2、2019年3月27日办案民警依法对阮锦艺持有的以下涉案7项物品进行扣押、查封：（1）笔记本电脑一台（银灰色、苹果牌型号A1534）；（2）平板电脑一台（苹果ipad16G）；（3）手机2部（黑色vivo牌手机，金色OPPO牌手机）；（4）银行卡8张（农行卡叁张尾号9675、6331、1975；农村信用社2张尾号1529、8863、邮政银行2张尾号3036、6036、交通银行1张尾号8949）；（5）挎包一个（黑色皮质跨肩包、内有宝马车钥匙一把、奥迪车钥匙一把、阮锦艺身份证一张），注：银行卡及挎包已于2019年6月28日发还给王炳元。（6）轿车叁辆（白色哈弗H6越野车，；蓝色起亚K2小轿车，；白色大众POLO小轿车，）。注：越野车已于2019年5月7日发还给岑文东，大众POLO已于2019年5月16日发还给农金锟P138卷二。（7）档案袋99份（详见附卷档案袋及文书编号1-99号。） 3、2019年3月27日办案民警依法对农秉龙持有的涉案44项物品进行扣押、查封：（1）扣押的现金壹仟零柒拾元整（￥1070元）已于2019年5月6日存入那坡县公安局财政专户。（2）居民身份证两张（一张姓名为农秉龙，尾号2415；一张姓名为方艳玲，尾号0027）、中国邮政储蓄银行卡（尾号）、农业银行卡（尾号）、农村信用社银行卡（尾号）。注：以上物品已于2019年4月28日发还给方艳玲。（3）农村信用社存折（尾号5726）、港澳通行证（持有人：农秉龙，号码：C12850112）、驾驶证（持有人农秉龙）、银行卡11张（农行2张尾号5378、6812；交通银行尾号5725；招商银行尾号1418；工商银行3张尾号2354、0347、0354；建行尾号4554；中国银行尾号1412；信用社2张尾号8046、3046）。注：以上物品已于2019年6月28日发还给零玉玬。 4、2019年3月27日办案民警依法对廖开华持有的以下涉案3项物品进行扣押：（1）银行卡7张（信用社尾号0206；工商银行4张尾号5406、3668、7769、1539；中国银行尾号4125；农行尾号2479）。（2）廖开华身份证一张。（3）手机贰部（银灰色vivoX7手机一台、黑色vivo1732T手机一台）。注：以上物品除了银灰色vivoX7手机随案移交，其他物品已于2019年6月29日发还给房世明。 5、2019年5月23日办案民警依法对杨翔持有的以下涉案2项物品进行扣押：（1）汽车壹台（银色日产骊威小轿车，）。（2）手机壹部（粉红色OPPO手机）。 6、2019年3月27日办案民警依法对李宗徽持有的以下涉案6项物品进行扣押：（1）借条一份（三页，借款人陆科兵，第一页抬头“借条”，第二页抬头“按时还款保证书”，第三页陆科兵身份证复印件）。（2）借款协议书两张（一张为借款人“何丽先”借款5000元，一张空白）。（3）红色大众轿车壹辆（）。（4）手机贰部（黑色苹果手机壹台，号码1550776****；黑色vivo手机壹台，号码1997868****）。 （5）银行卡9张（农业银行4张尾号1319、0075、7412、6614;广西农村信用社3张尾号9531、5880、7807；邮政储蓄银行卡尾号；工商银行卡尾号）。注：以上物品黑色vivo牌手机和9张银行卡已于2019年6月28日发还给黄春雁。 7、2019年3月27日办案民警依法对韦艳霞持有的以下涉案100项物品进行扣押：韦艳霞身份证、银行卡五张（农行两张尾号0779、4783、交通银行尾号4089、信用社2张尾号6296、2862）已于2019年6月30日发还给农汉庆，其他扣押物品随案移送。 8、2019年3月27日办案民警依法对许胜柳持有的以下涉案物品进行扣押并随案移送：（1）宝乐迪KTV6月份凭证汇总表；（2）手机壹部（白色苹果手机6S）； （二）搜查证、扣押决定书、扣押清单：对被告人住所、办公场所、车辆（李宗徽）等与犯罪有关的场所进行搜查，并扣押提取付虹凯、阮锦艺等人（手机、银行卡、现金、电脑、账本、借条、借款人明细、投入明细、车辆及钥匙等物品，详见案卷材料卷1、卷2） （三）发还清单：（1）已发还韦艳霞身份证，许胜柳驾驶证、银行卡、手链等，员工考勤表、工资表等。 （四）梁进军的土地使用证已于2019年6月22日发还给梁进军；橙色日产骊威，；白色东风景逸，；黑色哈弗H5，；银色东风面包车，；以上车辆已于2019年6月17日发还给陈成雄。 三、调取证据通知书（卷2P95-、卷2、卷3）。 （一）调取银行贷款（短期、存款）基准利率； （二）调取付虹凯、阮锦艺、农秉龙、李宗徽、韦艳霞、许胜柳等人名下在农商行、农行贷款情况； （三）调取凯艺金融公司、英雄二手车行工商登记注册信息： 1、凯艺金融公司法人代表、董事、执行董事阮锦艺，经营范围汽车金融、个人贷款、二手车分期等贷款业务咨询，监事付虹凯，财务负责人、联络员农秉龙，公司章程等；2018年4月办理登记 2、英雄二手名车公司工商登记（备案）注册信息：公司法定代表人、执行董事张倩，经营范围汽车租赁、二手车买卖，监事李宗微，经理韦艳霞，财务负责人、联络员阮锦艺，公司章程等；2018年7月办理登记。 3、调取付虹凯、阮锦艺、农秉龙、李宗徽、韦艳霞、许胜柳等人名下在自然资源局办理的土地使用权证、房产登记证情况； 4、调取付虹凯、李宗徽、杨翔等人2017年1月1日至2019年1月22日在邮储银行交易明细情况；李宗徽89页交易明细、付虹凯17页交易明细； 5、调取付虹凯、阮锦艺、农秉龙、黄伟国等人名下在农商行2018年7-10月银行流水清单； 6、调取付虹凯、阮锦艺、农秉龙、黄伟国等人名下在邮储银行2018年7月1月-10月1日银行流水清单； 7、调取付虹凯、阮锦艺、农秉龙、黄伟国等人名下在农业银行2018年7月1月-10月1日银行流水清单； 8、调取付虹凯、阮锦艺、农秉龙、李宗徽、韦艳霞、许胜柳等人名下在农业银行开户信息及2017年1月1日-2019年1月22日交易明细； 四、现场勘验笔录、照片公安机关侦查人员对14处现场进行勘查，4处现场分别：幸福新城“英雄名车”、黄伟家、原BOSS酒吧对面路段、旧县府大楼含二楼二间办公室、县医院二楼儿科护士站、橄榄树酒吧、人民银行一宿舍、隆黄振租房、泰安宾馆、人民广场、曾兰暇家、宝乐迪KTV、隆黄振地皮、德旺村部。 五、电子数据 电子数据检查笔录 付虹凯、杨翔、李宗徽、许胜柳、廖开华、黄伟国、韦艳霞、阮锦艺、农秉龙等手机内存聊天软件群成员信息、聊天记录等电子数据进行查检并提取后压缩保存于DVD（各有编号）两部笔记本电脑（黑色戴尔、白色三星）硬盘的相关图片、电子文档等电子数据进行查检并提取后压缩保存于DVD（各有编号）。 六、阮锦艺辩护人提交的非法拘禁被害人冯飞、陆有德、黄向民出具的谅解书，证实冯飞、陆有德、黄向民对阮锦艺非法拘禁的行为予以谅解。 以上证据均经庭审质证，证据取证合法，能相互印证，本院予以采纳作为定案依据。 本院对案件定性、控辩双方意见综合评判如下： （一）关于被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙等构成恶势力犯罪集团犯罪的问题。 经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》关于“恶势力”的认定，即经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，根据已查明的事实，且有付虹凯、阮锦艺、农秉龙等九被告人的供述、众多的证人证言、众多的被害人陈述及相关书证等证据，能够相互印证，足以证实被告人付虹凯、阮锦艺、等人的行为已具备“恶势力”性质犯罪的组织特征、行为特征、危害特征，构成“恶势力”性质犯罪。2017年起至案发期间，本案被告人付虹凯、阮锦艺为相对固定的纠集者，组织、策划、指挥其他被告人实施犯罪，其他成员农秉龙、廖开华、杨翔、黄伟国积极参与诈骗、寻衅滋事、非法拘禁犯罪活动，李宗徽、韦艳霞、许胜柳知道“艺凯金融汽车咨询有限公司”系以非法高利放贷、追债等为主要活动的组织，仍参加并接受付虹凯、阮锦艺二人的领导和管理，各被告人经常纠集在一起，在那坡县为收回高利贷在讨债中多次实施寻衅滋事、非法拘禁，为非作恶，欺压百姓，扰乱了当地经济、社会生活秩序，还实施“套路 贷”，造成较为恶劣的社会影响。综述，本案构成恶势力犯罪集团犯罪，被告人付虹凯、阮锦艺为首要分子，被告人农秉龙、杨翔、廖开华、黄伟国、李宗徽、韦艳霞、许胜柳为成员。 经查，被告人农秉龙在“艺凯金融汽车咨询有限公司”为财务负责人，追债是由付虹凯、阮锦艺负责组织、策划、指挥。农秉龙在实施诈骗中主犯，但在寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，其没有起到组织、策划、指挥的作用，从现有证据及整个案件综合评判，不认定农秉龙为恶势力犯罪集团的首要分子，其辩护人辩称不属于恶势力犯罪集团首要分子的辩护意见予以采纳。农秉龙没有参与实施非法拘禁的犯罪行为，不构成非法拘禁罪，对辩护人的意见予以采纳。 被告人杨翔辩解其不是恶势力犯罪集团成员，经查，杨翔应当知道与他人纠集在一起是为了共同实施犯罪，仍按照纠集者付虹凯、阮锦艺的指挥参与违法犯罪活动，从2017年起至案发，杨翔积极参与实施了多起犯罪行为，杨翔显然是恶势力犯罪集团犯罪的成员，其辩解不成立。 （二）关于诈骗罪 1、关于被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙等人以民间借贷的名义放贷给曾兰暇、李民敬夫妇，以虚假保证还款理由让曾兰暇、李民敬签订虚假的“房屋转让协议”、“购房款收据”，以“砍头息”或垒高的高利贷利息制造虚假的资金走账流水，双方之间不是平等主体之间关系，利益交换完全不对等；在被害人无力偿还的情况下，到被害人曾兰暇、李民敬家中滋扰，实施软暴力追债，目的是非法占有被害人的财产，明显的实施了“套路贷”的行为。不仅有被害人的陈述，证人证言、相关书证等证据，并与被告人的供述相印证，被告人的行为均符合诈骗罪的特征。被告人廖开华、杨翔、李宗徽、黄伟国、韦艳霞、许胜柳明知阮锦艺、付虹凯、农秉龙是放高利贷，仍投资入股，后期按入股比例参与分红，廖开华、杨翔、李宗徽、黄伟国、韦艳霞为占有曾兰暇、李民敬财产从而获取非法利益，分别以不同形式积极参与了对曾兰暇、李民敬的滋扰，许胜柳为帮助付虹凯等人逃避犯罪，积极打听、泄露案情，以上被告人均构成共同犯罪。公诉机关对构 成诈骗罪的各被告人的指控本院予以支持，对上述各被告人及辩护人此辩解及辩护意见不予采纳。 2、关于诈骗数额的问题。本案付虹凯、阮锦艺、农秉龙等人分别与借款人签订的高利贷借款合同共111人/份，除曾兰暇、李民敬夫妇2份借款属于“套路贷”之外，其他属于违法放贷行为，其行为不构成诈骗，故不应计入诈骗数额。按照《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第6条的规定，“虚高债务”和以“利息”、“保证金”、“中介费”、“服务费”、“违约金”等名目被被告人非法实际占有的财物，均应计入犯罪数额，被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。被告人诱骗借款人曾兰暇签订虚增（垒高）借款金额的合同2份，曾兰暇2笔借款，曾兰暇向农秉龙、付虹凯、阮锦艺等人借款2笔，名义借款金额375,000.00元，实际借款金额360,000.00元。至2018年9月6日，曾兰暇未归还借款为557,400.00元（388,000.00+169,400.00）,虚增借款197,400.00(557,400.00-360,000.00)元，曾兰暇从银行账户归还的借款共为169,000.00元（162,400.00+6,600.00）。本院确认诈骗数额为197,400.00元，其中既遂169000.00元，未遂197,400.00元－169000.00＝28400.元。公诉机关指控的诈骗数额有误，予以纠正。 3、关于涉及诈骗罪的各被告人在本案的地位的问题。经查，本案以被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙共同出资成立的艺凯公司，本身并不具备发放贷款的资质和业务功能，陆续招聘被告人廖开华、杨翔、李宗徽、黄伟国、韦艳霞等人并假借民间借贷名义，通过“套路贷”诈骗被害人曾兰暇、李民敬夫妇财产。其中被告人付虹凯、阮锦艺、农秉龙在共同犯罪活动中起主要作用，对其组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任，是主犯；被告人廖开华、杨翔、李宗徽、黄伟国、韦艳霞明知付虹凯、阮锦艺、农秉龙实施的套路贷，仍入股参与，为追贷分别参与寻衅滋事；许胜柳明知公安机关调查付虹凯、阮锦艺的犯罪，不仅 入股参与，还找人打听情况、泄露秘密，以规避调查。廖开华、杨翔、李宗徽、黄伟国、韦艳霞、许胜柳在共同犯罪中分工不同、各司其职，起次要或辅助作用，均为从犯。将依据各被告人在诈骗犯罪中所起作用、诈骗的数额等因素进行综合量刑。 （三）关于寻衅滋事罪 关于是否构成寻衅滋事罪的问题。被告人付虹凯、阮锦艺、廖开华、杨翔、黄伟国等人为达到索取债务的目的，分别对被害人曾兰暇、李民敬夫妇、黄伟、隆黄振、陆秀连、黄世芳等人通过非法侵宅滋扰、专人据守、跟踪盯梢、到被害人工作单位滋扰、堵截等方式进行滋扰纠缠，期间伴有实施言语恐吓等行为，各被告人主观上具有逞强争霸、显示威风的犯罪意图，客观上也通过实施“软暴力”的行为手段，使被害人产生恐惧心理，且严重影响了被害人的正常生产生活。按照《最高人民法院最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第五条的规定，各被告人的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件，应以寻衅滋事定罪处罚。被告人农秉龙、李宗徽、韦艳霞在对曾兰暇的寻衅滋事犯罪中提供帮助，以共同犯罪论处。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。阮锦艺的辩护人以针对特定的人实施行为不构成寻衅滋事罪的意见不成立，不予采纳。 （四）各被告人所具有的从轻、减轻、从重处罚及酌情的从轻、从重情节如下： 被告人付虹凯到案后，如实供述上述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。 关于被告人阮锦艺的辩护人提出阮锦艺构成非法拘禁罪，得到了被害人的谅解，予以从轻处罚的意见，与查明事实相符，予以采纳。阮锦艺到案后，如实供述上述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。 农秉龙到案后，如实供述上述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人廖开华到案后，如实供述上述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。廖开华曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上的犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。 被告人杨翔归案后如实供上述主要述犯罪事实，依法可以从轻处罚；杨翔曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上的犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。 被告人李宗徽归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人黄伟国主动投案，到案后如实供述了上述主要犯罪事实，依法应当从轻或减轻处罚，辩护人提出的应当从轻或减轻处罚的意见予以采纳。 被告人韦艳霞归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人许胜柳有归案后如实供述犯罪事实，推出了违法所得，认罪认罚，依法可以从轻处罚。 （五）涉案财物及扣押物品、车辆的处理 1、付虹凯在案扣押的涉案财物及作案工具，（1）手机壹部（黑色vivo牌手机）；（2）银行卡7张、农业银行卡1张、农商银行卡2张；（3）现金28000（已于2019年4月10日存入那坡县公安局财务专户）；（4）营业执照一本（名称：那坡县英雄二手车有限公司）；（5）账本一本（付虹凯记录的账目一本，封面写有“总账”字样）。 2、阮锦艺在案扣押的涉案财物及作案工具，（1）笔记本电脑一台（银灰色、苹果牌型号A1534）；（2）平板电脑一台（苹果ipad16G）；（3）手机2部（黑色vivo牌手机，金色OPPO牌手机）；（4）银行卡8张（农行卡叁张尾号9675、6331、1975；农村信用社2张尾号1529、8863、邮政银行2张尾号3036、6036、交通银行1张尾号8949）。 3、农秉龙在案扣押的涉案财物及作案工具，（1）笔记本电脑二台，（2）手机二部（3）现金1070元（已于2019年5月6日存入那坡县公安局财政专户），（4）曾兰暇房屋转让协议书4、廖开华在案扣押的涉案财物及作案工具，手机贰部（银灰色vivoX7手机一台、黑色vivo1732T手机一台）； 5、杨翔在案扣押的涉案财物及作案工具，手机一部（粉红色OPPO手机）。 扣押在案的小轿车，杨翔在对曾兰暇、李民敬的寻衅滋事犯罪、对黄向民非法拘禁犯罪中，作为交通工具使用，不认定为作案工具。 6、李宗徽在案扣押的涉案财物及作案工具，手机一部（黑色苹果手机）。 扣押在案的车辆红色大众轿车一辆（），系李宗徽在对曾兰暇、李民敬夫妇的寻衅滋事中使用其车辆给其他被告人用以送食物，不认定为作案工具。 7、韦艳霞在案扣押的涉案财物及作案工具，手机一部（红色vivo）。 对其他在韦艳霞处扣押的车辆、合同等物品，公诉机关没有提供是否涉案、作案工具，扣押清单写的是车行的财物，无法认定为涉案、作案工具。 8、许胜柳在案扣押的涉案财物及作案工具，手机一部（白色苹果手机6S）。 综上，认定为被告人涉案的财物、用于犯罪的作案工具的本人财物依法予以没收，上缴国库，其他不属于涉案的财物应发还所有人。用于诈骗犯罪的本金数额360000元，既遂169000元，共计529000元，属于涉案款项，应依法予以追缴。 本院认为，被告人付虹凯、阮锦艺为首的恶势力犯罪集团，纠集被告人农秉龙、廖开华、杨翔、李宗徽、黄伟国、韦艳霞、许胜柳有组织地以非法占有为目的，假借民间借贷名义，签订虚假的“房屋转让协议”以骗取被害人财产，诈骗数额197400元，数额巨大，其中既遂169000元，未遂28400元，其行为均已构成诈骗罪，但公诉机关指控诈骗数额有误，本院予以纠正。根据被告人的犯罪事实、性质和情节，法定量刑档次为处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在被害人无力偿还借款的情况下，以及在催收高利贷中，被告人付虹凯、阮锦艺又多次纠集被告人廖开华、杨翔、黄伟国、农秉龙、李宗徽、韦艳霞以索债为名多次到被害人住宅、工作单位滋扰、威胁，或者采取跟踪盯梢、堵截进行追债，其行为又构成寻衅滋事罪。付虹凯、阮锦艺纠集他人 多次寻衅滋事，根据其犯罪事实、性质和情节，对其法定量刑档次为处五年以上十年以下以下有期徒刑，可以并处罚金；对被告人廖开华、杨翔、黄伟国、农秉龙、李宗徽、韦艳霞的法定量刑档次为处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人付虹凯、阮锦艺、廖开华、杨翔、黄伟国为追债，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，法定的量刑档次为处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 被告人付虹凯、阮锦艺系恶势力犯罪集团的首要分子，不仅应对其参与实施的犯罪行为承担刑事责任，还应当按照集团所犯的全部罪行处罚；综合考量被告人付虹凯、阮锦艺之上述量刑情节，本院依法对二被告人予以从轻处罚。 被告人农秉龙、廖开华、杨翔、李宗徽、黄伟国、韦艳霞均犯有数罪，应依法实行数罪并罚。 被告人农秉龙在诈骗的共同犯罪中，是主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚；在参与实施对曾兰暇、李民敬的寻衅滋事中，农秉龙起辅助的作用，是从犯，对该起犯罪应当从轻或减轻处罚； 被告人廖开华在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；在参与实施对曾兰暇、李民敬以及陆秀连、黄世芳的寻衅滋事中，其积极参与，起主要作用，为主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚；在参与实施对黄伟的寻衅滋事中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；在其参与的对陆有德、黄向民非法拘禁中，其与同案人积极参与，所起作用相当，系主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚；其参与的对冯飞非法拘禁中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人杨翔在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；在参与实施对曾兰暇、李民敬以及黄伟、隆黄振、陆秀连、黄世芳的寻衅滋事中，其积极参与，起主要作用，为主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚；在参与实施对黄伟的寻衅滋事中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；在其参与的对陆有德、黄向民非法拘禁中，其与同案人积极参与，所起作用相当，系主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚。 被告人李宗徽在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或减轻处罚；在参与实施对曾兰暇、李民敬的寻衅滋事中，李宗徽起辅助的作用，是从犯，对该起犯罪应当从轻或减轻处罚。 被告人黄伟国在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；在参与实施对曾兰暇、李民敬以及黄伟、隆黄振、黄世芳的寻衅滋事中，其积极参与，起主要作用，为主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚；在其参与的对冯飞、黄向民非法拘禁中，其与同案人积极参与，所起作用相当，系主犯，应当对其所参与的全部犯罪处罚。黄伟国系自首，综合考量后予以减轻处罚。 被告人韦艳霞在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；在参与实施对曾兰暇、李民敬的寻衅滋事中，韦艳霞起辅助的作用，是从犯，对该起犯罪应当从轻或减轻处罚。 被告人许胜柳在诈骗的共同犯罪中，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，综合考量被告人许胜柳之上述量刑情节，本院依法予以减轻处罚。 据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第六十二条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、七十二条、第七十三条第及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于寻衅滋事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一、第五项的规定，判决如下： 一、被告人付虹凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十五年九个月，罚金人民币8万元。决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币8万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月27日起至2033年9月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人阮锦艺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十五年一个月，罚金人民币8万元。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币8万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月27日起至2033年3月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人杨翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年，罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月27日起至2025年9月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人廖开华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年八个月，罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月27日起至2025年5月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、被告人农秉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑 五年六个月，罚金人民币5万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月27日起至2024年6月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 六、被告人黄伟国犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年，罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月30日起至2023年10月29日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 七、被告人李宗徽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月27日起至2020年11月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 八、被告人许胜柳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月27日起至2020年4月26日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 九、被告人韦艳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，实行数罪并罚，总和刑期有 期徒刑一年八个月，罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十、扣押在案的作案工具及现金，（一）1、付虹凯的手机壹部（黑色vivo牌手机）；（2）银行卡7张、农业银行卡1张、农商银行卡2张；（3）现金28000（已于2019年4月10日存入那坡县公安局财务专户）；（4）营业执照一本（名称：那坡县英雄二手车有限公司）；（5）账本一本（付虹凯记录的账目一本，封面写有“总账”字样）。（二）1、阮锦艺的笔记本电脑一台（银灰色、苹果牌型号A1534）；2、平板电脑一台（苹果ipad16G）；3、手机2部（黑色vivo牌手机，金色OPPO牌手机）；（三）1、农秉龙的笔记本电脑二台；2、手机二部；3、现金1070元（已于2019年5月6日存入那坡县公安局财政专户）；4、曾兰暇房屋转让协议书；（四）廖开华的手机一部（银灰色vivoX7手机一部）；（五）杨翔的手机一部（粉红色OPPO手机）；（六）李宗徽的手机一部（黑色苹果手机）；（七）韦艳霞的手机一部（红色vivo）；（八）许胜柳的手机一部（白色苹果手机6S）。依法予以没收； 十一、涉案款额共计529000元，扣除扣押在案的余款460360元，应依法予以追缴，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 审 判 长  冯国星 审 判 员  农程兰 人民陪审员  覃成绩 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  王丽航 书 记 员  卢子涵