福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初263号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人林丽冷，女，1971年10月23日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，务工，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被石狮市公安局永宁边防派出所抓获并寄押于石狮市看守所，2019年10月18日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月23日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王梅霞，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）150号起诉书指控被告人林丽冷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员林燕出庭支持公诉，被告人林丽冷及其辩护人王梅霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2015年3月3日，福建海扬燃料油有限公司（以下简称“海扬公司”）因资金需求欲出售两张面值共计人民币2000万元的电子银行承兑汇票，并通过中介联系东容（中国）有限公司（以下简称“东容公司”）董事长吴青青（另案处理）、总经理林建勋（另案处理）。吴青青伙同林建勋经事先预谋通过伪造东容公司对公账号余额人民币9000多万元骗取对方的信任。后海扬公司以人民币1948万元的价格将上述两张电子承兑汇票背书转让给东容公司。而吴青青、林建勋并未按约定将人民币1948万元的款项汇款给海扬公司，经中介再三催促，东容公司共计支付了人民币250万元，剩余尾款人民币1698万元经多次追讨仍拒不支付。东容公司在接受上述两张电子银行承兑汇票后，吴青青通过中间人将上述承兑汇票以人民币1943万的价格背书转让给深圳市骅意婷贸易有限公司，该公司当即将人民币1943万元汇至吴青青指定账户。后吴青青指使被告人林丽冷向林某4、林某2、林某3等人借用银行账户转移资金。在吴青青的指示下，被告人林丽冷明知吴青青无经济实力获取巨额资金的情况下，亲自多次带领林某4、林某2、林某3到银行办理开卡、转账、取现等业务，帮助吴青青将巨额资金分存于多个银行账户，为吴青青转移与其财产状况明显不符的钱款。经查，被告人林丽冷为吴青青共计转移钱款人民币1693万元，并从中获利人民币3万元用于日常开支。被告人林丽冷于2019年10月12日在福建省晋江市被民警抓获。 公诉机关认为，被告人林丽冷明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人林丽冷辩称：她不知道帮忙吴青青转账的钱款是吴青青的犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 辩护人辩护称：一、涉案款项并非犯罪所得。1943万元属于东容公司与海扬公司的正常经济往来，海扬公司以1943万元的价格将电子承兑汇票背书转让给东容公司，这本是正常的商事活动，仅因东容公司未及时将款项支付给海扬公司就认定该行为是犯罪行为是错误的，海扬公司应以民事纠纷向法院起诉追回该款项，本案属于民事纠纷，不属于刑事案件，林建勋、吴青青等人是否构成诈骗罪都未定，又如何认定被告人林丽冷帮忙转账的款项是犯罪所得。被告人林丽冷仅是吴青青的前妻，并未直接参与管理公司，对公司的财务一无所知，公诉人并无充分证据可以证明东容公司在与海扬公司承兑汇票时并无支付能力，又怎么证明东容公司一开始就想诈骗海扬公司，因此，本案仅是一般民事纠纷，涉案款项并非犯罪所得，被告人林丽冷替吴青青转账的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、即使法庭认为涉案款项是犯罪所得，被告人林丽冷也没有“明知”的主观故意。被告人林丽冷根本不知道涉案款项是犯罪所得，也无从得知，因此其转移款项时并没有犯罪主观故意。首先，被告人林丽冷在侦查阶段陈述其在帮忙吴青青转账时，吴青青告诉她该款项是其与海扬公司的承兑汇票款项，因此被告人林丽冷认为该款项是吴青青正常的商业行为所得，所以才协助其转账，并非是转移犯罪所得；再者，被告人林丽冷于本案汇票背书转让之前就已与吴青青离婚，作为前妻，被告人林丽冷不清楚也无法完全了解吴青青或者东容公司的财务状况，也无从得知吴青青或者东容公司事实上是否有支付1943万元给海扬公司的能力，又怎么能知道或应当知道该款项是犯罪所得。被告人林丽冷在不知情的情况下帮忙处理本案款项，不符合《刑法》所规定的明知是犯罪所得而予以转移的构成要件。综上，公诉机关指控被告人林丽冷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立。 经审理查明： 2015年3月3日，福建海扬燃料油有限公司（以下简称“海扬公司”）因资金需求欲出售两张面值共计人民币2000万元的电子银行承兑汇票，并通过中介联系东容（中国）有限公司（以下简称“东容公司”）董事长吴青青（另案处理）、总经理林建勋（另案处理）。吴青青伙同林建勋经事先预谋，通过伪造东容公司对公账号余额人民币9000多万元骗取对方的信任。后海扬公司以人民币1948万元的价格将上述两张电子承兑汇票背书转让给东容公司。而吴青青、林建勋并未按约定将人民币1948万元的款项汇款给海扬公司，经中介再三催促，东容公司共计支付了人民币250万元，剩余尾款人民币1698万元经多次追讨仍拒不支付。东容公司在接受上述两张电子银行承兑汇票后，吴青青通过中间人将上述承兑汇票以人民币1943万元的价格背书转让给深圳市骅意婷贸易有限公司，该公司当即将人民币1943万元汇至吴青青指定账户。后吴青青指使被告人林丽冷向林某4、林某2、林某3等人借用银行账户转移资金。在吴青青的指示下，被告人林丽冷明知吴青青无经济实力获取巨额资金的情况下，亲自多次带领林某4、林某2、林某3到银行办理开卡、转账、取现等业务，帮助吴青青将巨额资金分存于多个银行账户，为吴青青转移与其财产状况明显不符的钱款。经查，被告人林丽冷为吴青青共计转移钱款人民币1693万元，并从中获利人民币3万元用于日常开支。 2019年10月12日，公安机关在福建省晋江市抓获被告人林丽冷。 认定上述事实的证据如下： 1、证人刘某（系海扬公司委托的报案人）的证言，证实2015年3月3日，在福州仓山区，海扬公司从平安银行福州分行开出2张电子银行承兑汇票，票面金额各为1000万元整，总计2000万元整，票据号码分别为：130739102401020150303024574926、130739102401020150303024574934，收款人为天津海辰燃料油贸易有限公司。由于业务关系，海扬公司通过中间人柯某、庄某介绍把这两张汇票背书转让给厦门林建勋并贴现给东容公司，东容公司于2015年3月3日18点左右收到这两张银行电子承兑汇票，按约定，林建勋及东容公司应于收到电子银行承兑汇票后立即将钱款打入海扬公司指定的银行账户。但林建勋一直推拖，说等2015年3月4日早上9点30分再给予支付。直至3月5日，林建勋和东容公司仍未付款。海扬公司与林建勋、东容公司的约定是口头的，海扬公司是通过网络银行支付背书转让电子汇票的。因为海扬公司现在资金比较紧张，但汇票兑现时间需6个月，周期太长，所以公司就想将汇票卖给其他公司变现缓解公司的资金情况。柯某和庄某是专门帮人介绍汇票买卖的，他们知道有哪些公司有资金可以收购汇票。他们联系过天津海辰燃料油贸易有限公司，对方同意之后他们就将这两张电子汇票背书转让给东容公司，但东容公司收到汇票后没有付款到天津海辰燃料油贸易有限公司，天津海辰燃料油贸易有限公司联系海扬公司告知情况，于是他们就来报案了。 2、证人郑某（系海扬公司的股东）的证言，证实2015年3月5日，海扬公司委托刘某到公安机关报案。2015年3月3日，在福州仓山区海扬公司与东容公司进行汇票背书转让后，东容公司于2015年3月3日18点左右已收到该两张银行电子承兑汇票，东容公司负责人林建勋收到票据后未按约定将钱款打入海扬公司指定账户，两张票据金额总计2000万元整。因为联系不到林建勋，所以她根据中介提供的信息，直接去找东容公司，公司的地址在厦门市思明区观音山国际商务营运中心4号楼5层，公司的法人代表是吴青青（泉州晋江人，护照号ＸＸ2516706），吴青青也是该公司的大股东，而林建勋是东容公司负责票据业务的总经理，他们通过电话（135××××5999）联系到吴青青，吴青青告诉她票据已被其公司贴现了，贴现的款项已被其挪用，现在没有钱还给他们公司，吴青青就是故意推脱想把贴现款项占为己用。她还保留了一份证据，在票据背书时林建勋为了证明东容公司资金充足，发了一张图片过来，图片显示东容公司工商银行的账户可用余额有9000多万元。据了解，这张图片也是林建勋伪造的，2015年3月3日东容公司根本没有那么多的资金存款，东容公司也是一个空壳公司，吴青青、林建勋已多次利用同样的手段去骗取钱财。林建勋电话是150××××0489，吴青青电话是135××××5999，吴青青妻子是林丽冷。2015年3月4日，她和公司财务孙某、柯某、庄某于9时左右抵达东容公司办公地点找林建勋，在场员工表示不知情，后一自称吴青青表弟的人来到东容公司接待他们，表示吴青青现在可能资金出现了一点问题，但是吴青青肯定会还钱的。她反问对方公司账户上资金还有9000多万元，怎么还存在资金上的问题。随后对方通过林某2的农行账户往他们公司的对公账户转账了2笔100万元，共200万元的钱款，一直等到当天20时许，还没等到人，她就先回去了，孙艳和柯某、庄某当晚留在东容公司。2015年3月5日8时许，依然是自称吴青青表弟的人来接待他们，当天16时许，对方仍然没有打款，他们就委托公司的刘某去报案。2015年3月6日，吴青青打电话给她说通过林某2的农行账户转了50万元至他们公司的对公账户，剩下的现在没有钱支付给他们。吴青青当时电话跟她提议说这笔钱款能否由东容公司与海扬公司签个协议，该笔资金由东容公司向海扬公司借款，并约定期限还款。她不同意，要求如果要签协议，至少要还七、八百万，但是吴青青不同意，之后她再拨打吴青青电话催款时对方电话就关机了。 3、证人孙某（系海扬公司的财务）的证言，证实2015年3月3日，海扬公司委托他将公司的两张面值均为1000万元的承兑汇票拿去贴现。之后，他通过柯某找到可以1946.4万元接手公司2000万元电子承兑汇票的公司。3月3日18时许，柯某到公司将接手汇票的账号【东容（中国）有限公司，账号41×××82，开户行：厦门工商银行观音山支行，银行号102393000876】通过微信发给他，他接到对方的账号，并跟柯某确认之后，就当场将他们公司的两张电子承兑汇票背书给东容公司。背书成功后半小时，他就开始让柯某催对方打钱，柯某就在一边不停地打电话。20时许，对方还是没有将钱转到海扬公司。柯某说是庄某联系的买家，庄某到公司后说是跟林建勋联系的。庄某就当着他们面多次打电话给东容公司的林建勋，刚开始林建勋都是说钱等一等就会转过来。他们就一直在公司等，后来林建勋就不接电话关机了。第二天他和郑某、庄某、柯某一起到了东容公司，公司里就一个员工，给了其公司老板吴青青的电话。庄某打电话给吴青青，他们讲什么内容他不知道。后来东容公司通过林某2的银行账户给海扬公司打款三次，分别为100万、100万、50万，共250万元。 4、证人柯某（中介）的证言，证实2015年3月3日，海扬公司通过他联系两张票据1000万元的贴现业务。他通过庄某联系到买家，当天16时许，庄某用微信发给他一个账号（名称：东容（中国）有限公司，账号41×××82，开户行：厦门工商银行观音山支行，银行号102393000876）。他就将该内容发给孙某，孙某将电子票据照片发给他。后来庄某又发了一张东容公司证明其银行账户尚有余额9000多万元的网银屏幕截图，他当时没看是什么就直接转发给孙某。当天18时许，他去海扬公司，孙某就将电子票据背书给东容公司，后来一直没收到东容公司打款。他就催庄某，最后庄某说东容公司电话没人接，他就跟孙某说赶紧报案。他帮海扬公司做电子票据贴现，庄某约定给他6000元介绍费（每10万元有介绍费30元），这6000元庄某没有给他。 5、证人庄某的证言，证实2015年3月3日12时许，他的朋友柯某打电话跟他说有个企业有两张**安银行开出的电子行业汇票，各1000万元，共计2000万元要贴现，问他有没有认识收汇票的公司，价格多少。后他就去收购汇票的微信群里问有没有收这两张汇票，有个微信名叫“ＡＡＡ电子汇票”（微信号×××）的人加他，说是东容公司的业务员，姓王。他就和这个姓王的业务员商量汇票的价格，当时对方说每十万元收2600元的费用（即原本两张1000万元的汇票，贴完以后扣除这些费用一共应收回1948万元），同时，对方发了一个186××××6213的电话号码给他，说是东容公司总经理林建勋的，叫他和林建勋联系。他和柯某讲了这个情况，柯某说企业可以接受。15时20分，那个姓王的业务员将东容公司的账户情况（账号：41×××82，开户银行：厦门工行观音山支行，工行行号：102393000876）发给他，因为企业这边不是很放心这笔资金的安全，就叫他和对方联系，看看对方是否有能力可以收这两千万元的汇票。16时40分左右，他在微信里让林建勋发个银行账户余额的截图给他看，林建勋发了个图片和小视频，上面显示的账户是41×××82，用户名是东容（中国）有限公司，昨日余额一栏隐约能看出是8000万的位数，但很模糊，他问林建勋有没有清晰的照片，林建勋叫他不用去管，到时会把钱打给对方企业。林建勋将图片发给他后他马上转发给柯某。17时45分左右，柯某发了对方企业账号（即福建海扬燃料有限公司，账号13×××85，农业银行闽侯支行），他将短信发给林建勋（150××××0489），当天18时左右林建勋已收到那两张汇票，林建勋说15分钟后会到款。之后海扬公司一直没收到钱，林建勋找各种理由推脱又不接听电话。2015年3月4日，他们去厦门观音山支行询问，银行说东容公司的账户上没有钱，于是他们就去东容公司，里面员工不清楚情况。之后东容公司老板吴青青说这2000万的汇票已卖到上海的一个公司，钱会慢慢打给海扬公司。本来东容公司应付给海扬公司1948万元，可是只汇了250万元。 6、证人谢某、卜某、强某的证言，共同证实2015年3月3日，吴青青联系卜某，要求卜某将两张海扬公司价值人民币2000万元的电子承兑汇票背书给一家接收背书后有能力将钱款转至个人账户的公司来接收。随后卜某联系强某，强某联系深圳市骅意婷贸易有限公司的吴进德、谢某，之后成功将两张汇票背书给深圳市骅意婷贸易有限公司，深圳市骅意婷贸易有限公司其后背书转让给上海一仁实业有限公司，上海一仁实业有限公司将19470548元汇款给深圳市骅意婷贸易有限公司对公账户。2015年3月4日深圳市骅意婷贸易有限公司接到这笔钱后由谢某将1943万元整分五次汇款到强某提供的账号（林某462×××74农业银行）中，深圳市骅意婷贸易有限公司从中赚取4万元，卜某通过强某账户赚取中介费2.2万元。经对照片进行辨认，证人卜某辨认出吴青青就是找她帮忙转让电子承兑汇票的男子。 7、证人林某1（系林丽冷的弟媳）的证言，证实账号为62×××52，户名为林某1的这张卡是她本人去银行开户的卡，但卡开户完后一直放在家里没有使用，现在不知道在哪里。平常在家里除了她之外还有她老公林某4可以接触到这张卡。 8、证人林某2（系林丽冷的姐姐）的证言及辨认笔录，证实前几年的一天（具体时间记不起来了），她妹夫吴青青打电话跟她说要用她的身份证开一张银行卡借其使用，她问吴青青为什么用她的身份证，吴青青也没有说。她同意后吴青青就叫了一个公司的人来接她到银行办理手续，因为她不识字所以到银行她只是去签了一个名字，其他事情都是带她的那个人办的。后来吴青青又以相同理由叫她到银行办了两三张银行卡。后银行卡一直是吴青青在使用，她不知道银行卡使用情况。经对照片进行辨认，证人林某2辨认出吴青青就是要求她将身份证、银行卡交给其使用的男子。 9、证人林某3（系林丽冷的妹妹）的证言及辨认笔录，证实账号62×××79，户名林某3，开户行农行福建泉州英林支行的银行卡是她的，但是开户后她就借给林丽冷使用。2015年2月份（具体哪一天记不起来了），林丽冷打电话让她去农行泉州英林支行办张银行卡借给其使用，并说其自己办不出卡，之后她就直接到晋江英林支行办卡，当时手续都是林丽冷帮她做的，她只是签了个名字。从开户到现在，这张卡一直在林丽冷那边使用。前几年（具体时间记不清），她姐夫吴青青叫她将身份证借给其办企业使用，此后她的身份证一直在吴青青那边，到2015年林丽冷叫她去办理银行卡后，她因要使用自己的身份证，才找林丽冷拿的。经对照片进行辨认，证人林某3辨认出吴青青就是要求她将身份证交给其使用的男子；林丽冷就是使用她农行卡的姐姐。 10、证人林某4（系林丽冷的弟弟）的证言及辨认笔录，证实2015年3月4日早上，他姐夫吴青青打电话给他，说其公司财务不在，公司有一笔大额的钱急着要转账，问他能不能将能转大金额的农业银行账户借其转一下钱，当时他没有及时答应吴青青。过一会儿他姐姐林丽冷打电话给他，以同样的理由要求他将农业银行账户借给吴青青使用，他同意了。之后，吴青青就打电话向他要银行账号，他将农行账号62×××74发给吴青青。一个小时左右，他的农行账户到账971.5万元，吴青青叫他先将400万元转到林某2卡号为62×××19的建行账户上，他就通过家中电脑的网上银行分四笔，每笔100万元转到了林某2的建行账户上。过一会儿，又到账971.5万元，吴青青就叫他将其中的240万元转到吴清楚账号为62×××72的农行账户上，将其中10万元转到曾华串卡号为62×××30的建行卡上，另外将30万元转到林丽冷的银行账户上。后林丽冷打电话给他要求他将30万元转到林某1账号为62×××52的银行账户上。之后，他在家中通过电脑农行网上银行将30万转到林某1的银行账户上，将5万元转到他另一张卡号为62×××77的卡上。他将这些钱转好后，又接到吴青青电话，要求他再转500万元到林某2卡号为62×××19的建行账户上，他又通过农行的网上银行转了。吴青青都是先打电话告诉他钱转给谁，然后再通过手机短信将对方的银行账号和户名发给他。他转账都是在泉州市晋江市家中电脑、手机及农行晋江英林支行操作的，操作时就他一个人。2015年3月5日早上，他打电话跟吴青青说过几天要去菲律宾了，问剩下的钱怎么处理，吴青青说叫林丽冷去处理，叫他和林丽冷联系。之后他就打电话给林丽冷，林丽冷让他下午和她一起去银行处理这些钱。下午两点多，林丽冷打电话叫他到农行晋江英林支行，当时他妹妹林某3也在。林某3和林丽冷正在柜台上办理林某3的银行卡，她们办好以后，林丽冷要求他到柜台上取20万元现金给林丽冷，并将剩下的743万元转到林某3卡号为62×××79的农行账户上。吴青青叫人往他账上共转了五笔，分别为500万元、471.5万元、400万元、400万元、171.5万元，共计1943万元。吴青青和林丽冷叫他把这些钱向林某2的建行账户转了900万元（共五笔，分别是100万元、100万元、100万元、100万元、500万元）、向林某3的农行账户转了743万元、向林某1的民生银行账户转了30万元、向曾华串的建行账户转了10万元、向吴清楚的农行账户转了240万元，还有20万现金给了林丽冷。林某1的民生银行卡是在林丽冷那边使用。经对照片进行辨认，证人林某4辨认出吴青青就是借他银行卡转账的男子，林丽冷就是叫他转账、取现的人。 11、到案经过等，证实2019年10月12日8时许，石狮市公安局永宁边防派出所在福建省晋江市抓获林丽冷，后将其寄押于石狮市看守所。 12、接受证据清单，证实海扬公司委托刘某报案、林某2的中国农业银行账户交易明细、东容公司网银账户截图、强某与吴进德微信聊天记录、强某手机上的账号记录、背书登记及银行资金进出账单、汇票承兑等相关材料情况。 13、提取笔录及照片，证实庄某手机上的微信聊天记录截图、短信聊天记录截图情况。 14、林某4的卡号为62×××74的农行卡账户交易明细等，证实2015年3月4日林某4卡号为62×××74的农行卡通过网上银行到账971.5万元，后通过网上银行分四次向林某2卡号为62×××19的建行卡（旧卡）转账，每次100万元，共400万元；同日林某4卡号为62×××74的农行卡又通过网上银行到账971.5万元，后于福建省泉州英林支行通过银行柜面向吴清楚卡号为62×××72的账户转账240万元，通过网上银行向林某4卡号为62×××77的农行卡转账5万元，向林某1卡号为62×××52的民生银行卡（旧卡，为林丽冷持有）转账30万元，向林某2卡号为62×××19的建行卡转账500万元。2015年3月5日，林某4持卡号为62×××74的农行卡于福建省泉州英林支行通过柜面向林某3卡号为62×××79的农行卡（林丽冷带林某3办的新卡）转账743万元，通过柜面提取现金20万元。 15、林某2卡号为62×××19的建行卡的个人活期明细信息等，证实2015年3月4日林某2卡号为62×××19的建行卡收到林某4卡号为62×××74的农行卡的四次转账，每次100万元，共400万元，后向海扬公司两次转账，每次100万元，同日又收到林某4转账500万元，收到东容公司转账50万元；2015年3月6日向海扬公司转账50万元；2015年3月8日向林建勋卡号为62×××11的建行卡转账12万元。 16、海扬公司的营业执照、组织机构代码证、登记信息等，证实海扬公司情况。 17、电子银行承兑汇票，证实涉案电子银行承兑汇票情况。 18、被告人林丽冷在侦查阶段的供述，供认2015年3月份左右，吴青青打电话给她叫她去向她的娘家人借两三张银行卡，因为他有1000多万元的需要通过私人的银行卡转账。她就问吴青青这些钱是哪里来的。吴青青跟她说这一段时间经济很紧张，公司工人需要发工资、外面的债主也逼得急，并且家庭生活上也需要一些钱，所以他从福州的一家公司拿了一张承兑汇票兑换钱先使用一下，等过一段时间再将钱还给对方。她当时知道吴青青公司经营状况不怎么样、效益不太好，根本就没什么盈利，觉得吴青青根本还不了对方的钱，她就问吴青青后边怎么还人家的钱，吴青青说他想办法，她心里想吴青青毕竟是她两个儿子的父亲，还要靠他给抚养费、生活费，所以也就答应吴青青的要求。然后她就跟她弟弟林某4说，吴青青因为公司转账需要借用他的银行账户走账，林某4提供他的农行账号给吴青青，并按照吴青青的指示，将吴青青从一家公司承兑汇票兑现后转入林某4农行账户上的钱，转到林某2建行（62×××19）、林某1民生（62×××52）以及林某3等几个人的银行账户上。她姐姐林某2、妹妹林某3的银行账户的网银在吴青青手上使用，银行卡在她手上。然后有钱转到这些卡里之后，因为她不懂得操作网银，都是吴青青通过网银转到其他人的银行账户中，有几次吴青青说让她去银行柜台帮忙转几笔钱，因为卡主不是她自己，而是林某2的，所以她带着林某2去银行柜台转账给吴青青所说的银行账户，她带林某2去银行柜台按照吴青青的要求转账了几次，除了吴青青叫她转了两、三次给承兑汇票的持有人，还有转了几次给林建勋提供的张叶的银行卡，其他的她记不清了，具体的金额她也忘记了。吴青青通过林某4的农行账户转了30万元到林某1民生银行账户上，其中27万元左右用于还吴青青借用的信用卡上的欠款，剩下的3万元左右的钱，留在她这边，有一部分给小孩花了。2015年3月5日，林某4用他的农行账户转账之后，打电话跟她说过几天要去菲律宾了，让她赶紧把卡上的钱处理掉。当天下午她带着林某3去农行晋江英林支行开户，让林某4到农业银行晋江英林支行找她，后她让林某4从他的农行卡取现金20万给她，再将剩下的743万元转到林某3开户的银行卡里。 上列证据均经庭审举证、质证，查证属实。 本院认为，被告人林丽冷明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人林丽冷关于其不清楚转账钱款系吴青青犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解，及辩护人关于涉案款项并非犯罪所得、被告人林丽冷也没有“明知”的主观故意、不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，均与事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林丽冷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2024年10月11日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、追缴被告人林丽冷的违法所得人民币3万元，发还给被害单位福建海扬燃料油有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  陈 艳 人民陪审员  柯 莹 二〇二〇年九月十七日 法官 助理  刘培玲 书 记 员  张**君 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。