湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初80号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人颜琦，男，出生于湖南省沅江市，汉族，大专文化，无业，住湖南省沅江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴日安，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人易轩，男，出生于湖南省长沙市，汉族，大学本科文化，中共党员，无业，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，现住长沙市开福区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人廖建华，湖南普沙律师事务所律师。 辩护人罗光宇，湖南银联律师事务所律师。 被告人戴仲芳，男，出生于湖南省新化县，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，现住长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人奉先章，湖南楚梅律师事务所律师。 辩护人谢雄军，湖南联进律师事务所律师。 被告人陈文轩，男，出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省宜都市，现住湖北省宜都市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人刘奎，湖南娄星律师事务所律师。 被告人刘佳威，男，出生于湖南省安化县，汉族，大专文化，无业，住湖南省安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人葛蔓红，上海兰迪（长沙）律师事务所律师。 被告人万涛，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，中专文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人蒋跃文，湖南晨晖律师事务所律师。 被告人刘某庆，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，小学文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人张某平，男，出生于湖南省南县，汉族，中专文化，无业，住湖南省南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人蔡某，男，出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省益阳市大通湖区。因吸毒，2015年1月5日被益阳市公安局大通湖分局决定行政拘留十二日，并处罚款1900元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人杨某明，男，出生于湖南省益阳市，汉族，小学文化，无业，住湖南省益阳市大通湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人谭志仁，湖南真理律师事务所律师。 被告人许文伟，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人宾丽珍，女，出生于广西壮族自治区博白县，汉族，大学本科文化，无业，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人黄志锋，湖南三浦律师事务所律师。 被告人宾南清，女，出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 被告人宾丽萍，女，出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 被告人刘世杰，男，出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，无业，住湖南省安化县。曾因犯盗窃罪，2016年8月17日被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元（刑期自2016年5月21日起至2017年4月15日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人刘建峰（曾用名刘建丰），男，出生于湖南省安化县，汉族，中专文化，无业，住湖南省安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人刘娜，湖南江之浩律师事务所律师。 被告人谌琪，男，出生于湖南省安化县，汉族，高中文化，无业，住湖南省安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人邓志鹏，男，出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，无业，住湖南省醴陵市。曾因犯非法持有毒品罪，2016年8月19日被醴陵市人民法院判处有期徒刑一年（刑期自2016年6月5日起至2017年6月4日止），2017年6月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人谢某豪（曾用名谢铁山），男，出生于湖南省临湘市，汉族，大专文化，无业，住湖南省临湘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人王求坚，湖南华章律师事务所律师。 被告人王某健，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人梁某子，女，出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 被告人刘某，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人曾某，男，出于生湖南省洞口县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省洞口县，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人张某慧（曾用名张文明），女，出生于湖南省祁东县，汉族，大专文化，无业，住湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人阳娟秀，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人曾某光，男，出生于湖南省洞口县，汉族，中专文化，无业，住湖南省洞口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人易某，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，大专文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人刘久平，湖南湘北律师事务所律师。 被告人李某，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。曾因犯非法拘禁罪，2010年5月被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑十一个月；因犯危险驾驶罪，2018年12月27日被长沙市芙蓉区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元；因犯协助组织卖淫罪，2018年3月7日被广东省惠东县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2018年3月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人罗某，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人任某光，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。因吸毒，2010年3月19日被岳阳县公安局行政拘留十日；又因吸毒，2017年5月19日被岳阳县公安局行政拘留十二日并于同日决定强制隔离戒毒二年；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人张某天，男，出生于湖南省益阳市，汉族，大专文化，无业，住湖南省益阳市资阳区。曾因犯寻衅滋事罪，被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年三个月（刑期自2015年7月8日其至2016年10月7日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人朱某，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。 被告人何某彬，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省岳阳县。曾因犯非法拘禁罪，2013年12月3日被长沙市天心区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人周某，男，出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市望城区，现住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人李某，男，出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，中共党员，无业，住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人徐某俊，男，出生于湖南省南县，汉族，高中文化，无业，住湖南省南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人张兵，湖南跃海律师事务所律师。 被告人刘某，男，出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市望城区，现住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被抓获，25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人刘强（绰号“刘浩”），男，出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，无业，住湖南省桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人龙文，湖南华章律师事务所律师。 被告人颜某，男，出生于湖南省益阳市，汉族，高中文化，无业，住湖南省益阳市大通湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]50号起诉书指控被告人颜琦等38人犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。2020年9月9日，湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑变诉[2020]23号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，因不能抗拒的原因，本案于2020年3月12日中止审理，同年9月11日恢复审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察长胡志泽、检察员助理李勇南出庭支持公诉，被告人颜琦等38人及辩护人吴日安等16名辩护人均到庭参加诉讼。辩护人谢雄辉经传唤，未到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2018年9月，被告人颜琦、易轩、戴仲芳三人共同商量实施电信网络诈骗，商定各自分红比例和职责，其中颜琦分40%，易轩分35%，戴仲芳分25%，由颜琦、易轩二人出资购买电脑、手机等用于诈骗的设备，并由颜琦负责招聘业务员和管理该诈骗集团，由戴仲芳负责“人人国际”APP网络诈骗平台的搭建及维护等工作。颜琦等人组织人员在深圳、岳阳、长沙、益阳等地设置窝点实施电信网络诈骗。各被告人的犯罪事实如下： 被告人颜琦、易轩、戴仲芳参与诈骗期间，该集团的诈骗总金额1894824元，颜琦个人所得30000元，易轩个人所得18000元，戴仲芳个人所得8800元。被告人陈文轩参与期间团伙的诈骗金额1792824元，个人所得53784.72元。被告人刘佳威参与期间团伙的诈骗金额692922元，个人所得90000元。被告人万涛参与期间团伙诈骗金额194155元，个人诈骗金额125651元，个人所得93000元。被告人刘某庆参与期间团伙诈骗金额45952元，个人诈骗金额306元，个人所得15000元。被告人张某平参与期间团伙诈骗金额41766元，个人所得20551.46元。被告人蔡某、杨某明两人商量各占50%购买诈骗平台用于诈骗，共骗得18500元，蔡某在颜琦管理的窝点做业务员期间，团伙诈骗金额40043元，个人所得12000元，杨某明在颜琦管理的窝点作业务员期间，个人所得12200元。被告人许文伟参与期间团伙诈骗金额692922元，个人诈骗金额174074元，个人所得7300元。被告人宾丽珍参与期间团伙诈骗金额692922元，个人诈骗金额110000元，个人所得30000元。被告人宾南清参与期间团伙诈骗金额692922元，个人诈骗金额240600元，个人所得11500元。被告人宾丽萍参与期间团伙诈骗金额692922元，个人诈骗金额167644元，个人所得10000元。被告人刘世杰参与期间团伙诈骗金额602120元，个人所得1500元，被告人刘建峰参与期间团伙诈骗金额602120元，个人所得1500元。被告人谌琪参与期间团伙诈骗金额602120元，个人所得1500元。被告人邓志鹏参与期间集团诈骗金额194155元，个人诈骗金额68504元，个人所得30000元，被告人谢某豪参与期间集团诈骗金额194155元，个人所得1000元。被告人王某健参与期间集团诈骗金额45952元，个人诈骗金额28200元，个人所得3000元。被告人梁某子参与期间集团诈骗金额45850元，个人诈骗金额12538元，个人所得3500元。被告人刘某参与期间集团诈骗金额45952元，个人诈骗金额600元，个人所得8000元。被告人曾某参与期间集团诈骗金额45646元，个人诈骗金额4308元，个人所得1500元。被告人张某慧参与期间集团诈骗金额45646元，个人所得1520元。被告人曾某光参与期间集团诈骗金额45446元，个人所得1200元。被告人易某参与期间集团诈骗金额39846元，个人所得1000元。被告人李某参与期间集团诈骗金额39646元，个人所得760元。被告人罗某参与期间集团诈骗金额39646元，个人所得760元。被告人任某光参与期间集团诈骗金额39646元，个人所得760元。被告人张某天参与期间集团诈骗金额35946元，个人所得760元。被告人朱某参与期间集团诈骗金额35946元，个人所得760元。被告人何某彬参与期间集团诈骗金额35946元，个人所得760元。被告人周某参与期间集团诈骗金额41766元，个人诈骗金额37302元，个人所得11700元。被告人李某参与期间集团诈骗金额41766元，个人诈骗金额3264元，个人所得2400元。被告人徐某俊参与期间集团诈骗金额41766元，个人诈骗金额1200元，个人所得2085元。被告人刘某参与期间集团诈骗金额41766元，个人所得1000元。被告人刘强参与期间集团诈骗金额40043元，个人诈骗金额39000元，个人所得7500元。被告人颜某参与期间集团诈骗金额40043元，个人诈骗金额602元，个人所得2000元。 被告人颜琦、易轩、刘某庆、刘佳威到案后，分别协助公安机关抓获犯罪嫌疑人。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料等书证，证人证言、被害人的陈述，各被告人的供述，司法鉴定意见书，提取勘验、辨认笔录，电子数据等。被告人颜琦等38人均签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人颜琦、易轩、戴仲芳、陈文轩、刘佳威、许文伟、宾丽珍、宾南清、宾丽萍、刘世杰、刘建峰、谌琪，诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人万涛、邓志鹏、谢某豪、刘某庆、张某平、蔡某、王某健、梁某子、刘某、曾某、张某慧、曾某光、周某、李某、徐某俊、朱某、何某彬、杨某明诈骗公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人颜琦系该诈骗犯罪集团的首要分子；被告人易轩、戴仲芳系诈骗集团首要分子以外的主犯；被告人刘佳威、万涛、刘某庆、张某平在共同犯罪中均系主犯；被告人蔡某、杨某明在共同犯罪有主有从；被告人陈文轩、许文伟、宾丽珍、宾南清、宾丽萍、刘世杰、刘建峰、谌琪、邓志鹏、谢某豪、王某健、梁某子、刘某、曾某、张某慧、曾某光、易某、李某、罗某、任某光、张某天、朱某、何某彬、周某、李某、徐某俊、刘某、刘强、颜某在共同犯罪中系从犯；被告人颜琦、易轩、刘佳威、刘某庆犯罪后均有立功表现；被告人刘世杰、邓志鹏、李某、张某天均系累犯；被告人颜琦、易轩、戴仲芳、陈文轩、刘佳威、万涛、刘某庆、张某平、蔡某、杨某明、许文伟、宾丽珍、宾南清、宾丽萍、刘世杰、刘建峰、谌琪、邓志鹏、王某健、梁某子、刘某、曾某、张某慧、曾某光、易某、李某、罗某、任某光、张某天、朱某、何某彬、周某、李某、徐某俊、刘某、刘强、颜某均有坦白情节。建议对颜琦判处有期徒刑十年以上十三年以下，并处罚金人民币十万元以上二十万元以下，剥夺政治权利一年以上三年以下；对易轩判处有期徒刑七年以上十年以下，并处罚金人民币十万元以上二十万元以下；对戴仲芳判处有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金人民币十万元以上二十万元以下，剥夺政治权利一年以上三年以下；对陈文轩判处有期徒刑七年以上十年以下，并处罚金人民币十万元以上十五万元以下；对刘佳威判处有期徒刑六年以上八年以下，并处罚金人民币七万元以上十万元以下；对万涛判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金人民币四万元以上五万元以下；对刘某庆判处有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金人民币二万元以上三万元以下；对张某平判处有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金人民币三万元以上四万元以下；对蔡某判处有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金人民币三万元以上四万元以下；对杨某明判处有期徒刑一年以上二年六个月以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对许文伟判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金人民币五万元以上七万以下，对宾丽珍判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金人民币五万元以上七万元以下；对刘世杰判处有期徒刑五年以上七年以下，并处罚金人民币六万元以上八万元以下；对刘建峰判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金人民币五万元以上七万元以下；对谌琪判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金人民币五万元以上七万元以下；对邓志鹏判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金人民币三万元以上四万元以下；对谢某豪判处有期徒刑二年八个月以上三年八个月以下，并处罚金人民币二万元以上三万元以下；对王某健判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对梁某子判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对刘某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对曾某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对张某慧判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下，对曾某光判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对易某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对李某判处有期徒刑二年以上二年六个月以下，并处罚金人民币二万元以上三万元以下；对罗某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下，对任某光判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对张某天判处有期徒刑二年以上二年六个月以下，并处罚金人民币二万元以上三万元以下；对朱某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对周某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以上下；对李某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对徐某俊判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对刘某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下；对刘强判处有期徒刑二年以上二年六个月以下，并处罚金人民币二万元以上三万元以下；对颜某判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金人民币一万元以上二万元以下。诉请依法判处。 被告人颜琦等38人对公诉机关指控的事实均没有异议，且均自愿认罪认罚。 被告人颜琦的辩护人提出，被告人颜琦如实供述罪行，自愿认罪认罚，有立功表现，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人易轩的辩护人提出,被告人易轩在共同犯罪中有主有从，对长沙市、益阳市羊舞岭窝点的诈骗数额40043元承担主犯责任，其他窝点的诈骗，易轩没有参与管理，也不知情，对其他窝点诈骗数额974795元承担从犯责任；易轩有立功表现，积极退赃，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人戴仲芳的辩护人提出，1、被告人戴仲芳于2019年1月20日退出诈骗窝点，诈骗数额为341055元；2、被告人戴仲芳只起辅助和次要作用，是从犯；3、被告人戴仲芳具有坦白情节，且认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人陈文轩的辩护人提出，1、被告人陈文轩的行为不构成诈骗罪，应定性为帮助信息网络犯罪活动罪；2、被告人陈文轩是从犯；3、被告人陈文轩有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人刘佳威的辩护人提出，被告人刘佳威如实供述罪行， 有立功表现，自愿认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人万涛的辩护人提出，1、被告人万涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2、被告人万涛在诈骗中途，提出不要搞诈骗了，是犯罪中止，请求从轻处罚；3、被告人万涛如实供述罪行，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人杨某明的辩护人提出，被告人杨某明是从犯，有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人宾丽珍的辩护人提出，被告人宾丽珍是从犯，有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人刘建峰的辩护人提出，被告人刘建峰在请假期间，团伙的诈骗数额应核减，被告人刘建峰有坦白、认罪认罚、积极退赃，请求从轻处罚。 被告人谢某豪的辩护人提出，被告人谢某豪是2019年3月20日参与诈骗，2019年3月1日至3月19日的诈骗数额应剔除，被告人谢某豪是从犯，有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人张某慧的辩护人提出，被告人张某慧在工作期间请假回家，没有参与诈骗，诈骗数额应核减，被告人张某慧有坦白、认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人易某的辩护人提出，被告人易某是从犯，如实供述罪行，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人朱某的辩护人提出，被告人朱某是从犯，如实供述罪 行，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人徐某俊的辩护人提出，被告人徐某俊是从犯，如实供述罪行，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人刘强的辩护人提出，被告人刘强是从犯，如实供述罪行，认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年9月，被告人颜琦、易轩、戴仲芳三人共同商量实施电信网络诈骗，并确定分红比例为：颜琦分40%、易轩分35%、戴仲芳分25%，由颜琦、易轩出资购买电脑、手机、虚假微信号等用于诈骗的设备，并由颜琦负责招聘业务员、代理团队并管理该诈骗集团，戴仲芳不出资，只负责“人人国际”ＡＰＰ网络诈骗平台（先后使用“大唐财富、巨赢财富、中茂国际、人人国际”等名字）的搭建及维护等工作。之后由颜琦和戴仲芳从网上联系被告人陈文轩，利用陈文轩的“奇云付”第四方支付平台给该诈骗集团提供支付接口，陈文轩提供支付宝账号在奇云付支付平台给颜琦等人作为骗取被害人钱款的支付渠道使用，陈文轩从中获取总诈骗金额3%的提成和1%的平台手续费。平台搭建好后，颜琦召集被告人蔡某、杨某明、颜某、刘强等人在长沙市岳麓区延龙大厦4楼411号房、益阳市Ａ7栋一单元7楼等窝点实施网络诈骗。同时，颜琦招来被告人刘佳威、万涛、张某平、刘某庆和刘琴（另案处理）等人做为代理，颜琦向各代理提供诈骗平台、技术、资金支付接口，各代理分别在深圳、岳阳、长沙、益阳等地设置窝点实施电信网络诈骗，颜琦、易轩、戴仲芳从代理诈骗中获取5%-10%不等的分成。该诈骗集团利用戴仲芳在网上搭建的“人人国际”ＡＰＰ诈骗平台，通过电脑、手机等工具登录微信添加好友，制作虚假带客户盈利获取佣金的截图发送至微信朋友圈及微信好友，诱骗微信好友下载“人人国际”ＡＰＰ，并在陈文轩控制的支付宝账号上充值，即控制被害人投注资金。骗取被害人到“人人国际”ＡＰＰ上购买比特币、外汇等虚拟货币，并通过登陆后台账号控制虚拟货币涨跌，从而达到诈骗的目的。经鉴定，颜琦、易轩在该诈骗集团工作期间该集团的诈骗总金额1894824元，戴仲芳于2019年3月16日退出诈骗窝点，工作期间该集团诈骗总金额759274元，颜琦个人所得30000元，易轩个人所得18000元，戴仲芳个人所得8800元。陈文轩提供的“奇云付”第四方支付平台，在该诈骗集团工作期间该平台的充值总金额为1792824元，个人所得53784.72元。 各个诈骗窝点具体犯罪事实如下： 一、深圳市龙华区懿花园小区A1-105窝点 2018年10月以来，被告人刘佳威伙同陈浩（另案处理）利用上线被告人颜琦在网上虚构的“人人国际”APP，组织被告人许文伟、宾丽珍、宾丽萍、宾南清、刘世杰、刘建峰、谌琪和刘婷峰（另案处理）等人在广东省深圳市龙华区懿花园小区A1-105别墅内等地实施网络诈骗。刘佳威、陈浩等人系该窝点的负责人，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台、电脑、手机、微信号及办公地点和住处等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所，提取诈骗钱款，并发放下级工资；宾丽珍、许文伟系团伙经理，负责传授下面业务员诈骗技巧、实施诈骗，同时本人也从事业务员工作；宾丽萍、宾南清、刘婷峰、刘世杰、刘建峰、谌琪等人系该诈骗窝点的业务员。经鉴定，刘佳威等人从2018年10月1日组织该窝点至2019年4月24日结束，该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额692922元，个人所得90000元。许文伟自2018年11月30日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额174074元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额692922元，个人所得7300元。宾丽珍自2018年11月28日进入窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额110000元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额692922元，个人所得30000元。宾南清自2019年1月2日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额240600元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额692922元，个人所得11500元。宾丽萍自2019年1月2日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额167644元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额692922元，个人所得10000元。刘世杰自2019年3月15日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额602120元，个人所得1500元。刘建峰自2019年3月15日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额602120元，个人所得1500元。谌琪自2019年3月17日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额602120元，个人所得1500元。 二、岳阳县张谷英镇芭蕉村万涛家窝点 2019年3月以来，被告人万涛利用上线被告人颜琦在网上虚构的“人人国际”ＡＰＰ，组织被告人邓志鹏、谢某豪和万磊（另案处理）等人在其位于湖南省岳阳县万涛家中实施网络诈骗。经鉴定，万涛自2019年3月1日组织该窝点，至2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额125651元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额194155元，个人所得93000元。邓志鹏自2019年3月1日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额68504元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额194155元，个人所得30000元。谢某豪自2019年3月20日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额194155元，个人所得1000元。 三、长沙市岳麓区麓枫和苑18栋2单元705室窝点 2019年1月以来，被告人刘某庆伙同潘帅、黄海、黄轩等人（均另案处理）利用上线颜琦在网上虚构的“人人国际”APP，组织被告人王某健、梁某子、刘某、曾某、张某慧、曾某光、易某、李某、罗某、任某光、张某天、朱某、何某彬与周鹏、杨志（另案处理）等人在长沙市岳麓区麓枫和苑18栋2单元705室、周鹏及杨志家里等地实施网络诈骗。刘某庆等人系该团伙的负责人，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台、电脑、手机、微信号及办公地点和住处等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所，提取并管理诈骗钱款；刘某庆与梁某子系团伙诈骗技巧传授者，负责传授下面业务员诈骗技巧，同时本人也从事业务员工作；王某健、梁某子、刘某、曾某、张某慧、曾某光、易某、李某、罗某、任某光、张某天、朱某、何某彬等人系该诈骗窝点的业务员。经鉴定，刘某庆自2019年1月1日组织该窝点，至2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额306元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额45952元，个人所得15000元。王某健自2019年2月14日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额28200元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额45952元，个人所得3000元。梁某子自2019年2月26日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额12538元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额45850元，个人所得3500元。刘某自2018年12月2日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额600元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额45952元，个人所得8000元。曾某自2019年3月4日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额4308元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额45646元，个人所得1500元。张某慧自2019年3月4日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额45646元，个人所得1520元。曾某光自2019年3月8日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额45446元，个人所得1200元。易某自2019年3月12日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额39846元，个人所得1000元。李某自2019年3月15日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额39646元，个人所得760元。罗某自2019年3月15日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额39646元，个人所得760元。任某光自2019年3月15日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额39646元，个人所得760元。张某天自2019年3月18日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额35946元，个人所得760元。朱某自2019年3月18日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额35946元，个人所得760元。何某彬自2019年3月18日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额35946元，个人所得760元。 四、长沙市雨花区西子一间商住公寓A栋2302窝点 2018年10月以来，被告人张某平通过利用上线被告人颜琦在网上虚构的“人人国际”APP，组织被告人李某、徐某俊、周某、刘某等人在长沙市雨花区西子一间商住公寓A栋2302号房实施网络诈骗。张某平系该窝点负责人，与上线颜琦联系，并通过现金支付的方式与颜琦对账结算。张某平为该诈骗团伙传授诈骗技巧，提供虚拟网络平台、电脑、手机、微信号及办公地点等用于诈骗的犯罪工具和场所，提取诈骗钱款，并发放下级工资；李某、徐某俊、周某、刘某等人系该诈骗窝点的业务员。经鉴定，张某平自2018年10月1日组织该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额41766元，个人所得20551.46元。李某自2019年3月8日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额3264元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额41766元，个人所得2400元。徐某俊自2019年3月8日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额1200元、在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额41766元，个人所得2085元。周某自2019年3月8日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额37302元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额41766元，个人所得11700元。刘某自2019年3月8日进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额41766元，个人所得1000元。 五、长沙市岳麓区延农大厦411房和益阳市Ａ7栋一单元7楼窝点 2018年9月以来，被告人颜琦、易轩和戴仲芳等人组织被告人杨某明、刘强、颜某等人先后在长沙市岳麓区延农大厦411号房和益阳市Ａ7栋一单元7楼窝点等地实施网络诈骗。颜琦负责管理诈骗团队，传授下面业务员诈骗技巧，与陈文轩对账，管理诈骗资金并发放工资；杨某明、蔡某、颜某、刘强等人系诈骗窝点的业务员。经鉴定，刘强自2019年2月15日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额39000元、在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额40043元，个人所得7500元。颜某自2019年2月14日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额602元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额40043元，个人所得2000元。蔡某自2018年11月27日进入该窝点，2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额441元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额40043元，个人所得12000元。杨某明自2018年9月26日进入该窝点，2018年12月25日结束，个人所得12200元。 2018年12月，杨某明离开颜琦等人组织的窝点后与蔡某共同商量，两人组织人员实施电信网络诈骗并确定分红比例各为50%。两人从网上购买“汇金国际”ＡＰＰ诈骗平台及支付账户，在湖南省益阳市大通湖区等地设置诈骗窝点与蔡某等人诈骗毛某等人共计18500元。 2019年4月24日，被告人陈文轩在湖北省宜昌市东山大道涂客中国酒店被涟源市公安局民警抓获。同日11时许，被告人易轩在湖南省长沙市开福区美利大世界小区停车场被涟源市公安局民警抓获。同日16时许，被告人戴仲芳在湖南省长沙市广汽三菱研发中心附近被涟源市公安局民警抓获。同日下午，被告人万涛、邓志鹏、谢某豪在湖南省岳阳县张谷英镇芭蕉村芭蕉组万涛家被涟源市公安局民警抓获。同日13时许，被告人杨某明在湖南省长沙市岳麓区被涟源市公安局民警抓获。同时13时许，被告人张某平、李某、周某、刘某和徐某俊在湖南省长沙市雨花区，被涟源市公安局民警抓获。同日14时许，被告人刘某庆在湖南省长沙市被涟源市公安局民警抓获。同日15时许，被告人梁某子、曾某光、何某彬、王某健、刘某、张某慧、任某光、罗某、朱某、易某、张某天、曾某、李某等13名被告人在湖南省长沙市被涟源市公安局民警抓获。 2019年4月25日，被告人刘佳威在广东省深圳市龙华区米兰酒店被涟源市公安局民警抓获，后刘世杰、刘婷峰、刘建峰、许文伟、谌琪在广东省深圳市龙华区内被涟源市公安局民警抓获，被告人宾丽珍、宾丽萍、宾南清在广东省深圳市龙华区被涟源市公安局民警抓获。同日，被告人颜琦、颜某、刘强、蔡某在湖南省益阳市赫山区被涟源市公安局民警抓获。 2019年4月24日，被告人颜琦协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人蔡某；同日，被告人易轩协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人戴某某；同日，被告人刘某庆协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人梁某某等13人；次日，被告人刘佳威协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人刘某某等5人。 另查明，被告人颜琦等38人在涟源市公安局扣押、退缴及在本院退缴赃款数额合计为：颜琦30000元（已缴清）、易轩18000元（已缴清）、戴仲芳8800元（已缴清）、陈文轩53784元（已缴清）、刘佳威90000元（已缴38000元）、万涛93000元（已缴清）、刘某庆15000元（已缴清）、张某平20551元（已缴清）、蔡某21250元（已缴12000元）、杨某明21450元（已缴清）、许文伟7300元（已缴清）、宾丽珍30200元（已缴清）、宾南清28700元（已缴清）、宾丽萍24300元（已缴清）、刘世杰1500元（已缴清）、刘建峰1500元（已缴清）、谌琪1500元（已缴清）、邓志鹏30000元（已缴清）、谢某豪1000元（已缴清）、王某健3000元（已缴清）、梁某子3500元（已缴清）、刘某8000元（已缴清）、曾某1500元（已缴清）、张某慧1520元（已缴清）、曾某光1200元（已缴清）、易某1000元（已缴清）、李某760元（已缴清）、罗某760元（已缴清）、任某光760元（已缴清）、张某天760元（已缴清）、朱某760元（已缴清）、何某彬760元（已缴清）、周某1521元（已缴清）、李某2400元（已缴清）、徐某俊2100元（已缴清）、刘某1000元（已缴清）、刘强7500元（已缴清）、颜某2000元（已缴清）。 另周某赔偿被害人魏某11700元，取得了部分被害人谅解。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、搜查证、扣押决定书、扣押物品清单等，证明2019年4月24日至25日，涟源市公安局民警分别在长沙市岳麓区、开福区、雨花区、岳阳县深圳市龙华区等窝点扣押电脑、手机、银行卡等作案工具。 2、陈文轩向颜琦转账统计表、转账截图等，证明2018年11月22日至2019年4月24日，陈文轩向颜琦的支付宝账号转入资金1885992.32元。 3、微信聊天截图，证明业务员之间的微信聊天记录、诈骗使用的话术模板，伪造赚钱虚假图片等内容。其中颜琦与刘佳威的微信聊天记录中反映，2019年2月16日颜琦将平台网址发给杨佳威（颜琦提出是戴仲芳做好发来的），2019年3月6日、3月12日，颜琦均提到戴仲芳正在弄（维护）网站。 4、后台管理系统截图等，证明后台数据有客户的姓名、交易金额、手续费、盈亏等内容。 5、银行交易流水单，证明涉案银行账号的交易情况。 6、非税收入缴款书、扣押决定书等，证明颜琦等38人各自退赃情况。 7、现场勘验、远程勘验、电子勘查笔录等，民警对颜琦等人作案窝点的现场勘验情况，对“奇云付管理中心”网站进行勘验情况，对作案手机进行电子勘查情况。 8、支付宝转账金额统计表等，证明2018年11月21日至2019年4月24日，陈文轩支付宝账号转款给颜琦支付宝账号，转款金额共计1885992.32元。 9、司法鉴定意见书 （1）湖南省天网电子数据司法鉴定中心[2019]第61号司法鉴定书，证明2019年5月30日经鉴定，网站名称为“人人国际”用户数总计715个，另有用户金额，代理商账户等内容。 （2）湖南世纪龙会计师事务所[2019]会鉴字第19号鉴定意见，证明2019年12月26日经鉴定，诈骗期间（2018年9月至2019年4月24日），各窝点的诈骗总金额1894824元，陈文轩提供第四方平台（2018年12月至2019年4月24日）充值总金额为1794824元。诈骗团伙的成员在参与诈骗期间团伙的诈骗金额、直接（个人）诈骗金额、个人所得等情况。 （3）湖南世纪龙会计师事务所[2019]会鉴字第19号鉴定意见补正书，证明2020年1月17日经补正，全部窝点至2019年4月24日止的按日发生额统计，累计诈骗总金额1894824元，其中至2019年1月20日止，累计341055元，至2019年2月26日止，累计443063元，至2019年3月15日止，累计759274元。 10、行政处罚决定书、刑事决定书、释放证明等，蔡某、任某光因吸毒被行政拘留，刘世杰、邓志鹏、李某、张某天、何某彬均因犯罪被判处刑罚的情况。 11、户籍资料，证明颜琦等38人的出生时间等基本情况，均具有完全刑事责任年龄。 12、到案经过，证明颜琦等38人的到案情况。 13、协助抓获犯罪嫌疑人、情况说明等，证明2019年4月24日，颜琦协助公安机关在益阳市赫山区抓获犯罪嫌疑人蔡某，易轩协助公安机关在长沙市雨花区抓获犯罪嫌疑人戴某某，刘某庆到案后，协助民警在长沙市抓获梁某某等13名犯罪嫌疑人。2019年4月25日，刘佳威到案后，带领民警在深圳市龙华区抓获刘某某等5名犯罪嫌疑人。 14、证人邱某2的证言及照片，证明2019年3月5日，邱某2向涟源市公安局举报颜琦等人在位于长沙市高新区大学生创业基地延农大厦4楼411进行电信诈骗，引诱客户充值投资骗钱，挂牌是湖南景红科技有限公司，窝点的业务员有李美秀、杨某明、蔡某等人，邱某2也在窝点里担任过业务员的情况。并且提供了窝点现场、话术单、微信截图等现场照片。 15、被害人邱某1、郝某、毛某、方某、欧某、潘某、许某的陈述，证明2018年10月至2019年4月，邱某1等被害人通过微信加好友下载人人国际ＡＰＰ软件，在平台里跟着做单的老师投注（买涨买跌），以支付宝充值，收款方是广州奇云付网络科技有限公司，首先小额投注时，一般是赢钱，只要大额投注就会输掉。在平台里投注的客户都是输钱的，输了也提不出来。 16、谅解书及微信转账截图，证明2020年1月9日，周某将在诈骗窝点工作时的个人所得11700元退还给被害人魏某，魏某对周某表示谅解。 17、被告人颜琦的供述，证明2018年9月，颜琦、易轩、戴仲芳三人商量搭建一个人人国际平台进行诈骗，由颜琦、易轩出资购买电脑、手机等设备，颜琦还负责招聘业务员并管理团队，易轩只出资,不参与具体管理，戴仲芳不出资，只负责搭建平台和技术维护，也不参与管理，商定三人分红的比例为颜琦40%、易轩35%、戴仲芳25%。同年10月中旬，平台建好并开始营运，采取修改后台数据控制输赢的手段，达到诈骗目的，又从网上找到陈文轩的“奇云付”第四方支付平台用于接收诈骗款，向陈文轩支付3%的提成和1%的提现手续费。2018年农历年前，颜琦共向戴仲芳支付分红款8000余元，年后戴仲芳以风险太大为由要退出平台经营，2019年2月、3月，因平台经常出现问题，颜琦多次要戴仲芳搞好平台，戴仲芳就免费维护了几次，直到同年3月16日，戴仲芳才离开平台，没有做事了。颜琦在经营中招聘代理，各代理先后在深圳、长沙、岳阳等地设立窝点实施诈骗活动，颜琦抽取5%-10%作为平台的获利，直至2019年4月24日被查获，颜琦个人获利3万余元。 18、被告人易轩的供述，证明2018年9月，易轩、颜琦、戴仲芳三人商量，易轩、颜琦各投资28000元，由戴仲芳做一个网站赚钱，三人商定由颜琦管理工作室，组织人员实施经营，易轩只出资,不参与管理，戴仲芳不出资，只负责搭建平台和技术维护，也不参与管理，三人分红比例是颜琦40%、易轩35%，戴仲芳25%。2018年10月上旬，网站搭建好了开始营运，才得知是个诈骗网站，2019年2月左右，戴仲芳认为不安全提出退股不做了，同年3月16日，戴仲芳就离开了网站，之后网站由颜琦、易轩继续经营，并在长沙、岳阳等地设立诈骗窝点，直到2019年4月24日被查获，易轩从颜琦手中共分得18000元，实际上连投资都没有回来。 19、被告人戴仲芳的供述，证明2018年9月，易轩联系戴仲芳要搭建一个网站，并与颜琦一起经营网站挣钱，三人商量由易轩、颜琦两人投资，戴仲芳不出资，只负责搭建网站和技术维护，网站搭建后由颜琦组织人员经营，易轩只出资,进行业务规划，不参与管理，三人商量分红比例为颜琦40%，易轩35%，戴仲芳25%，网站营运中先后使用大唐财富、巨赢财富、人人国际等名称，网站实际上是通过修改后台数据诈骗客户的投注，从网上找到“奇云付”第四方支付平台用于资金入口。到2019年1月8日止，戴仲芳共分了三次钱共计8800元，2019年1月20日，戴仲芳见风险大向易轩提出退股不做了，自后没从平台里分钱了。2019年2月、3月，颜琦、易轩又多次找戴仲芳操作网站，戴仲芳帮其将老服务器资料迁移到新服务器上，同年3月14日，戴仲芳把备份资料交给易轩、颜琦后就再没管事了。 20、被告人陈文轩的供述，证明2018年12月，陈文轩通过QQ联系小棉袄（颜琦的微信昵称），由陈文轩为小棉袄的人人国际网站提供“奇云付”支付平台，陈文轩经过了解知道人人国际网是个用于诈骗的网站，为了获利，仍为网站提供入账接口和资金结算。陈文轩从网站入账款中抽取3%手续费后，每天晚上将剩余的款通过支付宝返还到小棉袄的支付宝上，陈文轩与小棉袄两人均是网上联系开展转账业务，两人没有见过面，也不认识。陈文轩通过奇云付平台共接收人人国际诈骗网站入款170余万元，获利5万余元。 21、被告人刘佳威的供述，证明2018年10月，刘佳威在深圳市龙华区设立窝点，组织宾丽珍、许文伟等人利用上线颜琦的人人国际APP实施诈骗。颜琦是诈骗网站的总老板，提供网站、技术、资金接口，戴仲芳是网站的技术人员，平时刘佳威与戴仲芳主要是通过微信联系业务，从微信聊天记录中反映，2019年2月16日，戴仲芳将当天做的网址发给颜琦，颜琦随后转发给刘佳威，2019年2月、3月，颜琦在微信中讲，戴仲芳还在操作平台。 22、被告人蔡某的供述，证明2018年11月27日，蔡某加入到颜琦开设在长沙市的窝点从事诈骗活动，蔡某在窝点做业务员，通过微信拉客户到人人国际平台里投注，中途窝点搬到益阳市，直到2019年4月24日被抓获，蔡某在颜琦窝点担任业务员共获利12000元。2018年12月，杨某明从颜琦的窝点辞职后，杨某明找蔡某商量，由杨某明到网上购买一个“汇金国际”诈骗平台，两人共同经营，分红各占50%，利用蔡某在颜琦窝点做业务员的便利，将颜琦窝点的客户拉到汇金国际平台里进行投注，汇金国际平台经营至2019年4月，骗得王明浩10000元，毛正辉3500元，碧血丹青50**元，共计18500元。 23、被告人杨某明的供述，证明2018年9月26日，杨某明到易轩、颜琦开设在长沙市的窝点担任业务员，拉客户到人人国际平台充值投注，进行诈骗活动，2018年12月25日杨某明辞职，共获利12200元。2019年1月，杨某明与在颜琦窝点做业务员的蔡某商量，由杨某明投资从网上购买一个“汇金国际”的平台，两人合伙进行诈骗，对半分成，由蔡某将在颜琦窝点的客户拉到汇金国际平台里投注，汇金国际平台经营到2019年4月14日，蔡某共做了三单业务，诈骗金额约2万元。 24、被告人万涛的供述，证明2019年3月，万涛在岳阳县张谷英镇自己家里设立窝点并担任负责人，准备了手机、电脑等作案工具，利用上线颜琦的人人国际网站，组织邓志鹏、万磊、谢某豪实施网上诈骗。4月20日左右，万涛向业务员提出不搞诈骗了，4月24日被查获，个人获利93000元。 25、被告人刘某庆、张某平、许文伟、宾丽珍、宾南清、宾丽萍、刘世杰、刘建峰、谌琪、邓志鹏、谢某豪、王某健、梁某子、刘某、曾某、张某慧、曾某光、易某、李某、罗某、任某光、张某天、朱某、何某彬、周某、李某、徐某俊、刘某、刘强、颜某均对参与诈骗的事实供认不讳，并与上述证据证明的事实相一致。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人颜琦等38人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，依法予以惩处。被告人颜琦、易轩、戴仲芳、陈文轩、刘佳威、许文伟、宾丽珍、宾南清、宾丽萍、刘世杰、刘建峰、谌琪诈骗数额特别巨大，被告人万涛、邓志鹏、谢某豪、刘某庆、张某平、蔡某、王某健、梁某子、刘某、曾某、张某慧、曾某光、周某、李某、徐某俊、刘某、刘强、颜某、易某、李某、罗某、任某光、张某天、朱某、何某彬、杨某明诈骗数额巨大。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人戴仲芳是诈骗集团的主犯，在参与期间（2018年9月至2019年3月15日），集团的诈骗数额为759294元。经查，2018年9月至2019年2月，戴仲芳与颜琦、易轩三人合伙经营“人人国际”诈骗网站，戴仲芳负责搭建网站和技术维护，并按约定的比例分红，戴仲芳在经营期间起主要作用，认定为主犯。2019年2月（农历过年后），戴仲芳提出退伙，不再参与网站经营和分红，颜琦、易轩见网站运转不正常，仍多次要求戴仲芳帮其维护，戴仲芳在2019年2月、3月也多次免费维护了网站，直到2019年3月16日离开网站，该期间，戴仲芳是帮助颜琦等人维护网站，认定为从犯。因此戴仲芳负责的诈骗数额759294元中，对2018年9月至2019年2月26日的诈骗数额443063元，按主犯承担责任，对2019年2月27日至同年3月15日的诈骗数额316231元，按从犯承担责任。公诉机关的上述指控不当，本院予以纠正。该诈骗犯罪是利用通信工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪，且属于三人以上为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人颜琦是诈骗犯罪集团的首要分子，被告人易轩系诈骗集团首要分子以外的主犯，被告人戴仲芳系诈骗集团首要分子以外的主犯，还具有从犯情节，被告人刘佳威、万涛、刘某庆、张某平在犯罪环节中起主要作用的主犯，被告人蔡某、杨某明在共同犯罪中有主有从，被告人陈文轩、许文伟、宾丽珍、宾南清、宾丽萍、刘世杰、刘建峰、谌琪、邓志鹏、谢某豪、王某健、梁某子、刘某、曾某、张某慧、曾某光、易某、李某、罗某、任某光、张某天、朱某、何某彬、周某、李某、徐佳威、刘某、刘强、颜某在共同犯罪中起次要作用，均是从犯。对于首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚。对于主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对于从犯，依法应当减轻处罚。被告人颜琦、易轩、刘佳威、刘某庆犯罪后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，均有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人颜琦等38人均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，均能积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人周某赔偿部分被害人的损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘世杰、邓志鹏、李某、张某天是因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，均是累犯，应当从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，除对被告人戴仲芳、刘强的量刑建议不当，本院调整外，其余36名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。 对各辩护人提出的辩护意见，评析如下： （一）辩护人提出，鉴定意见中提出有879986元不能区分对应的窝点及犯罪嫌疑人，各窝点的诈骗数额存疑，不能作为定案数额的辩护意见。经查，由于“人人国际”后台数据不完整，尚有被害人充某879986元不能区分对应的窝点及犯罪嫌疑人，但该金额并没有计入各窝点的诈骗数额中，只计入了整个网站的诈骗数额，对各窝点的诈骗数额是没有影响的，故上述辩护意见，本院不予采纳。 （二）辩护人提出，被告人易轩对长沙市、益阳市羊舞岭窝点的诈骗数额40043元承担主犯责任，对其他窝点的诈骗数额974795元承担从犯责任的辩护意见。经查，被告人易轩出资与颜琦、戴仲芳三人商量经营诈骗网站，并商定分红比例，被告人易轩在共同犯罪中起了主要作用，是诈骗集团首要分子以外的主犯，应对各窝点的诈骗数额承担主犯责任，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （三）辩护人提出，被告人戴仲芳在共同犯罪中是从犯，2019年1月20日退出诈骗窝点，诈骗数额为341055元的辩护意见。经查，现有证据能证明2018年10月，被告人戴仲芳搭建网站进行营运，2019年2月、3月，戴仲芳仍在操作维护网站，直到2019年3月16日离开诈骗网站，参与诈骗时间应计算至2019年3月15日止，根据鉴定意见，诈骗数额应为759274元，被告人戴仲芳在参与诈骗期间，有主有从，并不是全案的从犯，故对辩护人的上述辩护意见，部分采纳，部分不予采纳。 （四）辩护人提出，被告人陈文轩的行为不构成诈骗罪，应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见。经查，被告人陈文轩明知他人利用“人人国际”网站实施电信网络诈骗犯罪，为其提供支付接口，进行资金支付结算等帮助，构成诈骗犯罪的共犯，应当以诈骗罪定罪处罚，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。 （五）辩护人提出，被告人万涛是从犯，被告人万涛在诈骗过程中提出不要搞诈骗了，是犯罪中止的辩护意见。经查，被告人万涛作为诈骗窝点的负责人，提供场地、作案工具，利用颜琦的诈骗网站，组织人员实施诈骗活动，在其所参与的犯罪环节中起主要作用，应当认定为主犯。被告人万涛在诈骗过程中，虽提出不搞诈骗了，但没有有效制止犯罪，也没有自动放弃犯罪，不是犯罪中止。故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 （六）辩护人提出，被告人刘建峰、被告人张某慧在工作期间请假回家，请假期间团伙的诈骗金额应核减，请求从轻处罚的辩护意见。经查，被告人刘建峰、张某慧在各自的诈骗窝点担任业务员参与诈骗活动，在其请假期间，该诈骗窝点并未停止诈骗活动，窝点的诈骗数额不应核减，但对各被告人请假期间的诈骗数额可酌情从轻处罚，故对辩护人的上述辩护意见，部分采纳，部分不予采纳。 （七）被告人谢某豪的辩护人提出，被告人万涛、邓志鹏自2019年3月1日至4月24日的诈骗数额为194155元，被告人谢某豪自2019年3月20日至4月24日诈骗数额也为194155元，被告人谢某豪的诈骗数额中应核减3月1日至3月19日的诈骗数额的辩护意见。经查，根据鉴定意见，被告人万涛在岳阳的窝点中，诈骗数额统计的时间是2019年3月27日至2019年4月22日，因此，被告人谢某豪在2019年3月1日至3月19日没有诈骗数额统计，不存在核减的问题，故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 （八）辩护人各自提出，被告人颜琦、易轩、戴仲芳、陈文轩、刘佳威、万涛、杨某明、宾丽珍、刘建峰、谢某豪、张某慧、易某、朱某、徐某俊、刘强均有如实供述罪行，认罪认罚，积极退赃的情节，部分被告人是从犯，另颜琦、易轩、刘某庆、刘佳威有立功情节，均请求从轻或减轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第二十七条，第五十五条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人颜琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2029年10月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人易轩犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2027年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人戴仲芳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2027年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人陈文轩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2026年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人刘佳威犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2025年4月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、被告人刘世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2024年10月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 七、被告人许文伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2024年4月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 八、被告人宾丽珍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2024年4月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 九、被告人宾南清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴一万七千二百元）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年10月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十、被告人宾丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴一万四千三百元）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年10月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十一、被告人谌琪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年7月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十二、被告人刘建峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年6月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十三、被告人万涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2023年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十四、被告人邓志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年10月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十五、被告人张某平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十六、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年4月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十七、被告人谢某豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十八、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年6月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 十九、被告人刘某庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十、被告人杨某明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十一、被告人张某天犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十二、被告人王某健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年2月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十三、被告人梁某子犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年2月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十四、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2020年12月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年12月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十六、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年12月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十七、被告人曾某光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年12月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十八、被告人何某彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年12月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二十九、被告人张某慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年11月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十、被告人任某光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年11月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十一、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十二、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十三、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十四、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴一千五百二十一元）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十六、被告人徐某俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十七、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十八、被告人颜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2020年10月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三十九、追缴下列被告人的违法所得上缴国库。 颜琦30000元（已缴清）、易轩18000元（已缴清）、戴仲芳8800元（已缴清）、陈文轩53784元（已缴清）、刘佳威90000元（已缴38000元）、万涛93000元（已缴清）、刘某庆15000元（已缴清）、张某平20551元（已缴清）、蔡某21250元（已缴12000元）、杨某明21450元（已缴清）、许文伟7300元（已缴清）、宾丽珍30200元（已缴清）、宾南清28700元（已缴清，另抵罚金17200元）、宾丽萍24300元（已缴清，另抵罚金14300元）、刘世杰1500元（已缴清）、刘建峰1500元（已缴清）、谌琪1500元（已缴清）、邓志鹏30000元（已缴清）、谢某豪1000元（已缴清）、王某健3000元（已缴清）、梁某子3500元（已缴清）、刘某8000元（已缴清）、曾某1500元（已缴清）、张某慧1520元（已缴清）、曾某光1200元（已缴清）、易某1000元（已缴清）、李某760元（已缴清）、罗某760元（已缴清）、任某光760元（已缴清）、张某天760元（已缴清）、朱某760元（已缴清）、何某彬760元（已缴清）、周某1521元（已缴清抵罚金）、李某2400元（已缴清）、徐某俊2100元（已缴清）、刘某1000元（已缴清）、刘某17500元（已缴清）、颜某2000元（已缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年九月二十二日 代理书记员  向 梅 林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。