天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初241号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人刘晓兴，男，1991年2月9日出生于北京市，汉族，大专文化，无业，住北京市平谷区。因本案于2019年6月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人郝陆飞，天津蓝天律师事务所律师。被告人张长明，男，1989年2月8日出生于北京市，汉族，小学文化，无业，住北京市平谷区。因本案于2019年6月12日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人邢文祥，天津捍正律师事务所律师。辩护人刘馨宇，天津捍正律师事务所律师。天津市津南区人民检察院于2020年5月29日以津津南检一部刑诉〔2020〕77号起诉书、津津南检一部刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书，津津南检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人刘晓兴、张长明犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月1日立案受理。本院依法组成合议庭，于2020年7月24日召开庭前会议，2020年8月21日公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派副检察长王志刚、检察官刘博文、检察官助理袁宁宁、书记员杨娜出庭支持公诉，被告人刘晓兴及其辩护人郝陆飞、被告人张长明及其辩护人邢文祥、刘馨宇到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控：2018年1月至3月期间，被告人刘晓兴、张长明及张某1（另案已起诉）等人经常性纠集在一起，先后在天津市津南区××宝坻区等多地，由被告人刘晓兴、张长明提供资金，假借民间借贷之名，以无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引在校学生前来“借款”，通过暂扣身份证件、签订远超实际借款金额的“借款协议”、制造资金走账流水、肆意认定违约及收取“逾期费”、“下户费”、“合同费”等方式，采用诱骗、威胁、恐吓、上门滋扰、提起诉讼等手段，以非法占有为目的，强立“债权”、强行索“债”，攫取巨额经济利益，形成了较为固定的恶势力犯罪团伙。现已查明该团伙有组织地以“套路贷”方式实施敲诈勒索犯罪11起，既遂7起，既遂金额129500元（其中被告人张长明参与作案5起，既遂5起，既遂金额91700元），并导致刘某1等多名学生退学、休学。另，2017年11月至2018年1月，刘某1（另案已起诉）纠集被告人张长明及张某1（另案已起诉）、于某1（另案已起诉）、丁某1（另案已起诉）等多人，先后在天津市津南区津南区、东丽区、蓟州区等多地，由刘某1提供资金，假借民间借贷之名，通过网络宣传等方式，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引在校学生等年轻人前来“借款”，通过暂扣随身物品、签订远超实际借款金额以及虚假的“借款协议”、制造资金走账流水、虚增债务、肆意认定违约、收取不合理“违约金”、“下户费”、“合同费”等费用等方式，采用诱骗、威胁、恐吓、上门滋扰、侮辱、限制人身自由等手段，强立“债权”、强行索“债”，非法占有他人财产，攫取巨额经济利益。形成了以刘某1为首的恶势力犯罪集团。现已查明被告人张长明参与刘某1等人有组织地以“套路贷”方式进行敲诈勒索犯罪9起，既遂5起，既遂金额96700元，并导致王某1等多名学生退学、休学。案发后，被告人刘晓兴、张长明先后被抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为被告人刘晓兴、张长明等人为进行违法犯罪活动而经常性纠集在一起，形成了较为固定的恶势力犯罪团伙，以威胁等手段在一定区域内多次实施敲诈勒索犯罪活动，情节特别严重的行为均已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。同时，被告人张长明积极参加刘某1等人恶势力犯罪集团，实施敲诈勒索犯罪活动，情节严重的行为构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。建议本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条之规定，以敲诈勒索罪对被告人刘晓兴判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；对被告人张长明判处有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金。被告人刘晓兴对公诉机关指控罪名及犯罪事实均不持异议，辩称部分借款人的还款其未收到，部分中间费用其不知情。被告人张长明对公诉机关指控罪名及犯罪事实均无异议，在辩论阶段未发表辩解意见。被告人刘晓兴的辩护人发表辩护意见称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，被告人刘晓兴具有以下量刑情节：1．被告人具有自首情节；2．被告人部分犯罪未遂；3．被告人当庭自愿认罪；4．其系初犯；5．被告人父亲因病去世，其母亲需要其赡养；6．请法庭查明被告人是否构成自首、从犯、其他被告人是否把收到的款项给付刘晓兴的情况综合评判。综上，希望法庭对被告人刘晓兴从轻处罚。被告人张长明的辩护人发表辩护意见称，对公诉机关指控的罪名不持异议，但涉及被害人孔某1的15000元不能成立；部分被害人退学、休学的情况不应全部归结为被告人犯罪行为所致；被告人张长明系从犯；被告人系初犯，具有坦白情节。希望法庭从轻量刑。经审理查明，2018年1月至3月期间，被告人刘晓兴、张长明及张某1（另案已起诉）等人经常性纠集在一起，先后在天津市津南区、河北区、宝坻区等多地，针对在校生等青年实施“套路贷”，勒索财物，形成了较为固定的恶势力犯罪团伙。该团伙由被告人刘晓兴、张长明提供资金，以无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引在校学生前来“借款”，以“民间借贷”为幌子，先以暂扣借款人身份证件等手段，使借款人产生恐惧心理，再以诱骗、胁迫等方式与借款人签订远超实际借款金额，或者虚假的借款协议并制造资金走账流水，在签订借款协议后，向借款人收取协议中并未约定的不合理的“逾期费”“手续费”“合同费”“延期费”“好处费”等费用、并肆意认定违约而要求借款人按照协议金额还款。该恶势力犯罪团伙采用诱骗、威胁、恐吓、上门滋扰、提起诉讼等手段，强立债权、强行索债，以“套路贷”方式多次有组织实施敲诈勒索犯罪。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被告人刘晓兴的供证，其和张长明都是北京市平谷区的，有一次其和张长明、张某1一起吃饭，知道张某1有放贷款的渠道。从2018年1月份开始，其和张长明与张某1开始放贷，张某1负责找需要借款的人，每成功介绍一个人其会给张某1好处费2000元到3000元，张某1负责审核贷款人有没有借款资格，负责签订借款合同的手续及具体细节，张长明也是负责出资。借款人不还钱的时候张某1和其都向借款人催过债。借款人来了以后，张某1跟对方去谈并和对方口头协定每月还款额和还款期限，借款人同意后张某1会拿出一份借款合同，借款合同的出借金额与借款人的借款金额不相符，合同上写的借款金额一般都会高出实际借款金额的两倍左右。如果借款人对合同有意见，其们就会告诉对方这个合同只为了确保还款，如果不违约就不执行这个合同。其们给借款人转账后让借款人按照合同上超出实际借款金额的数额签订已收到借款的收据并拍照，张某1这样做过，他和借款人签订合同后只要是其出资的都会给我发来借款人手持合同的照片。目的就是为了证实这个超额合同是真实的，是借款人已经拿到了合同上的数额的钱，便于以后按照合同催债。签完合同后会向借款人转账，转账的金额是合同上所填写的金额，然后再让对方将超出实际借款金额的那一部分钱转回来。这样做是为了一个保障，防止借款人不还款，转账是为了制造假的流水，方便以后向借款人去要账。张某1他就在天津找借款人，其和张长明一般通过电话或者微信互相联系，只要有了借款人张某1就会通过电话或者微信告知，然后商量是否出借、借多少、合同怎么写。（2）被告人张长明的供证，证明2018年过春节前，张某1、其、刘晓兴三人一起在北京平谷的一家饭店，吃饭就商定了一起对外实施套路贷，其和刘晓兴负责出资、催款，其他的介绍客户、签合同、如何走虚假流水都张某1负责，在刘晓兴这套路贷的模式跟刘某1那里是一样的。张某1去找在校大学生来向其们借款，然后骗这些学生签订超额大合同，并制造虚假转账流水证实合同已经实际履行，然后以借款学生违约为由要求他们按照合同还款，如果不还款就告诉他们其们去家里或者去学校催款，要是还不还钱其们就直接起诉。当时吃饭的时候其和张某1也说了之前是跟着刘某1干套路贷，也介绍了上面说的这个套路贷。只要借款人签订合同后，其们就按照合同对借款人催款，根本不管对方是否真的有违约，有时其们还随便找个理由就认定对方违约。借款对象都是学生是因为学生都刚进入社会，向他们放款比较好要回来，如果他不还就去他家里、学校去要。每签订一次合同，其和刘晓兴都会给张某1合同金额10%的劳务费。要回来的钱其和刘晓兴谁出资谁分。（3）涉案人张某1的供证，证明当时其和刘晓兴、张长明干贷款的时候，刘晓兴提供资金，负责要账；其当时负责签合同，给借款人转账，也负责催债。张长明负责转款，也提供过资金。张长明和刘晓兴都是北京平谷人，张长明和刘某1、刘晓兴两边都有联系，但是张长明在刘某1那边和借款人签的借款合同多一些。当时其和张长明认识一些以前贷款中介，中介把需要贷款的人介绍给其、刘晓兴和张长明，谈好了合同之后，其就和刘晓兴或张长明联系，刘晓兴和张长明把钱给其打过来，其和借款人签完合同后，其再把钱转给借款人。刘晓兴和张长明是谁出资多少，要回来的钱就分多少，其就是他们每次签订一份合同他们会分给其一些，其只能到一些辛苦费和好处费。向借款人谈合同、签合同、放款等这套流程其是从刘某1那里学的，放款针对基本都是在校的学生。（4）扣押清单，证明公安机关对被告人刘晓兴、张长明二人手机依法扣押。（5）协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证明公安机关于案发后冻结被告人刘晓兴银行账户（经审查，被告人张长明作案未涉及其银行账户，故公安机关未对其账户进行查封扣押冻结）。（6）刘晓兴犯罪团伙成员纹身照片，证明被告人刘晓兴、张长明的纹身情况。（7）微信聊天记录，证明被告人刘晓兴指使张某1对被害人徐某1、孙某1、徐某2、靳某1等人实施“套路贷”、催款、对抗侦查的情况。（8）电子数据检验报告，证明公安机关对扣押的被告人刘晓兴、张长明的手机进行鉴定，恢复并提取了手机微信、支付宝、通话记录、短信等。（9）电子数据，证明本案相关微信号、支付宝账号交易流水。上述证据，经当庭质证，来源合法，客观真实，本院予以确认。敲诈勒索具体犯罪事实如下：1.2018年1月16日，江西井冈山大学学生李某1经徐某3（另案处理）介绍通过张某1借款人民币2.3万元（以下币种相同）。张某1驾车到李某1家中核实情况后，与李某1口头约定借期一个月，还款3万元。并以“只要按时还款，就不执行假合同”为由诱骗其与张长明签订借款金额6万元的远超实际借款金额的借条（以下简称：超额借条）等手续，并拍摄李某1持身份证、借条等照片，并电话告知被告人刘晓兴、张长明签订借条情况。后由被告人刘晓兴出资1.15万元、张长明出资1.15万元，经由被告人张长明微信向李某1转账2.3万元，后李某1按照张某1要求微信给其2000元“下户费”后离开。数日后，张某1在未到约定的还款期限时便电话要求李某1立即偿还4万元，并威胁如不按其要求还款则要按照6万元超额借条还款。同年1月17日、1月19日，张某1又向李某1索取借款时并未约定的“好处费”共计600元。后被告人刘晓兴、张长明到李某1家中滋扰并要求其按照6万元超额借条还款，迫使李某1之父李某2向被告人刘晓兴、张长明支付现金4万元。综上，李某1借款2.3万元，被胁迫缴纳各种费用及还款4.26万元，本起犯罪事实中该恶势力犯罪团伙共计敲诈勒索1.96万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明2018年1月16日，其通过徐某3认识了张某1想借款，张某1表示需要先去其家里看看，确认其是否有还款能力，19点30分左右其三人回到了其天津市宝坻区某镇某村某号的家中，当时于某1留在车内，张某1和某进屋了。大概5分钟以后，其和张某1回到车内，张某1要走了其手机，查阅了其消费记录，后给他“哥”打电话。挂断电话后，张某1告诉其借30000元，只能到手20000多，因为得扣当月的利息，还款期限是一个月，还款30000元。其同意后，张某1拿出了提前准备好的借款合同，出借人及出借人信息都是已经写好并按捺好指纹的，借款人写的是张长明。然后张某1在合同上写的是60000元，其就问张某1为什么是60000元的合同，张某1告诉其按时还款就还30000元，不按时还款逾期就还60000元。签完以后张某1要求其举着签署的合同和某的身份证拍了一张照片。后有个人向其的微信转账了23000元，张某1又让其给他转微信了2000元的下户费。2018年1月17日，张某1向其索要好处费500元。又过了几天，其还通过微信给张某1转过一笔100元2018年1月底的某一天，张某1电话联系其说其该还钱了，要求其尽快还款40000元，并讲“你要是这样不好好还钱，其就按合同上的60000元找你要钱。”后其向父亲李某2说了这件事，其父亲同意还款40000元。两天以后，其父亲就把40000元现金给他们了，他们也当着其们的面将合同烧毁了。经辨认，被害人李某1将被告人刘晓兴、张长明及涉案人于某1、张某1辨认出的情况。（2）被告人刘晓兴的供证，证明2018年1月16日，张长明联系其称放贷钱不够了，其通过微信向张长明的转账11500元，当时应该是张长明和李某1签的合同。李某1实际借款金额是23000元，合同上应该写的是60000元。在借款期间一直都是张某1和张长明联系李某1，其没有向李某1收取过其他的费用，别人其不清楚。到了2018年1月底，张长明让其和他一起去李某1家中拿钱，李某1的父亲给了张长明40000元人民币，张长明把合同烧了。钱其和张长明都分了，具体怎么分的记不清楚了的情况。（3）被告人张长明的供证，证明2018年1月16日，张某1打电话说有人借款，让其转账23000元，当时其支付宝里没有这么多钱，就和刘晓兴联系了，其跟刘晓兴说让他拿点钱，到时候钱要回来了平均分。后来刘晓兴通过微信给其转账过来11500元，其自己又出了11500元。张某1告诉其合同上签的是其的名字。李某1实际借款23000元，打了个60000元的合同。在借款期间其不负责联系李某1，没有向李某1收取过其他的费用。李某1借款后时间不是很长，张某1给其打电话说已经和李某1谈好了，李某1还四万块钱。其、刘晓兴与李某1父亲见面后，拿出李某1与其签订的借款合同出示给李某1的父亲看，他看完后就把40000元的现金给其了。其将借款合同烧了。后其和刘晓兴就把这40000元钱，每人20000元平分的情况。（4）涉案人张某1的供证，证明2018年1月16日其去宝坻找到了李某1，其看了微信或者支付宝的流水转账记录，确定李某1平时的花销，并询问李某1家里面的情况，然后其拿出借条，让李某1填写并按捺手印。之后其让李某1拿着借条和身份证对他进行拍照。后刘晓兴给李某1转账23000元。借条出借人是张长明，借款人是李某1，约定李某1向张长明借款60000元钱，张长明向李某1转账23000元钱，给付现金37000元，每个月的利息是本金的3%，年利率是本金的36%，借款期限自2018年1月16日至同年2月15日，但是37000元给付现金实际是不存在的。出借人是谁的名字都无所谓，有时候是张长明，有时候是刘晓兴，张长明和刘晓兴去李某1家中要过钱的情况。（5）涉案人于某1的供证，证明2018年1月份，张某1开车带其去李某1位于宝坻的家，到了之后其没有下车，张某1带着李某1去李某1家里转了一圈，后来回到车上签借款合同，签借款合同之前张某1还给人打了一个电话，但这个电话肯定不是给刘某1打的，因为张某1说过他还背着刘某1跟别人一起干放贷款的事。后张某1还给李某1和合同拍了照的情况。（6）证人李某2的证言及辨认笔录，证明其儿子李某1在江西井冈山大学上学。2018年1月中旬晚上7、8点钟，李某1从外面带回来一陌生年轻男子，二人进屋转了一圈，什么也没干就走了。2018年2月份的一天，李某1跟其说在外面找人借钱，欠了4万元。转天上午10点左右，对方电话联系李某1并约定好在王卜庄村村口见面，一长脸男子给其看了一下借款合同，其记得上面的借款人是李某1的名字，最开始对方找其要60000元，但是其跟对方说只有40000元了，对方最后同意了，于是其就把40000元现金给了长脸男子。其想找他们要那份借款合同，但是对方说这个合同不能给其，然后那名长脸男子就当着其和李某1的面把借款合同给烧了。经辨认，李某2将被告人刘晓兴、张长明及涉案人张某1辨认出的情况。（7）借条复印件，证明2018年1月16日，李某1与张长明签订超额借款合同的内容。（8）转账数据，证明2018年1月16日，刘晓兴微信向张长明转账11500元、张长明微信向李某1转账23000元、李某1微信向张某1转账2000元；同年1月17日李某1微信向张某1转账500元；1月19日李某1微信向张某1转账100元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。2.2018年1月23日，张某1在天津市津南区××小区某房屋内，与前来借款2.5万元的天津某学院学生刘某1口头约定一个月还清，并以“保证其按时还款”为由诱骗刘某1签订6万元超额借条等手续，拍摄刘某1持身份证、借条等照片，并使用双方微信互发消息制造已给付刘某13.5万元现金的虚假事实，后电话告知被告人刘晓兴，由被告人刘晓兴出资2.5万元使用微信方式经由张某1微信转给刘某1。同年1月27日，刘某1再次通过张某1向该团伙借款1.2万元，并与张某1通过“某某某”软件签订1.5万元超额电子借款合同，后张某1电话告知被告人刘晓兴，由被告人刘晓兴出资1.2万元使用微信方式经由张某1微信转给刘某1，张某1向刘某1索取借款时并未约定的“好处费”1000元。数日后刘某1欲再次借款时，在未到约定的还款期限的情况下张某1要求刘某1将上述借款归还，同年2月3日，张某1以借款时未约定的“逾期费”“续期费”为由索取刘某13000元。后被告人刘晓兴、张某1不断通过电话、微信等方式以“上门讨要”、“法院起诉”、“不还钱就整死刘某1”等言语威胁刘某1及其父母，要求按照超额借条及电子合同还款7.5万元，同时到刘某1学校进行滋扰，后刘某1退学。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证明2018年1月23日，其通过中介认识了张某1。当天晚上19时左右，其来到了天津市的一个不知名小区门口，张某1问完其家庭和基本情况之后查看了其手机。张某1告诉其想借20000元钱的话就要签订60000元的借款合同，然后还告诉其如果其按期还的话就还给他25000元就行，但是如不按期还款，就得找其要60000元钱。其当时觉得还的太多了于是就不想借了，但是张某1就告诉其就算逾期了也不会找其要60000元那么多钱的。后张某1拿出来一份空白的合同，合同约定借款金额为60000元，其中25000元是通过转账给其，剩下的35000元是现金，2018年2月22日之前还款。合同上注明的张某1给予其的35000元现金没有此事。之后张某1通过微信向其转了25000元钱，而且还给其通过微信发了一句话“现金拿好了别丢了”。之后张某1让其拿起来借款合同、家属联系方式、收条以及身份证，对其进行拍照。2018年1月27日，其又向张某1借款12000元，签订了一份15000元的借款合同，之后张某1在微信上向其转账了12000元，然后让其给他好处费，于是其又通过微信回转给他1000元的好处费。在其和张某1签订15000元借款合同之后没几天，其又想找张某1借钱，但是张某1不同意并告诉其说如果想借就先把之前借的钱都还了，不还的话就要逾期费和续期费，到时候如果其不还给他钱，他就要找其的家里要一共75000元的借款。于是在2018年2月3日的时候转给了张某12000元的逾期费还有1000元的续期费，转天张某1还要2000元的逾期费和1000元的续期费，但是其没给他。那之后张某1就开始给其的家人打电话要钱，要的是那张60000元的借款合同还有一张15000元的借款合同，一共75000元。基本上是每天都打电话催债，还威胁其不还的话就去其家要钱。张某1与另一名男子还来其当时上的学校内找其要过一次钱。后来有一个叫“某某”的微信加其，找其催账。后来其因为这件事情就没有再去上学了，后来就办理了退学。经辨认，其辨认出张某1系与其签订了两份虚假合同，并对其实施了进行拍照、催款等行为的人；辨认出被告人刘晓兴系伙同张某1对其进行催款的人。（2）被告人刘晓兴的供述，证明2018年1月份，张某1给其打电话，说有个叫刘某1的想借钱，其同意借给他25000元、打6万元的合同。张某1把合同都弄好后，给其发了个刘某1手持合同的照片。其用微信给张某1转了25000元。过了没几天，张某1又联系其，说这个刘某1又来借钱了，说想借1万元。其同意并让张某1和他打一个15000元的借款合同，其通过微信给张某1转了12000元。后来其向刘某1催款了，其给刘某1打过电话，吓唬刘某1不还钱就到法院起诉他，其还给他家里人打过电话，也是吓唬对方赶紧还钱。期间，其和张某1还一起去过刘某1的学校一次。（3）涉案人张某1的供证，证明2018年1月份，刘某1通过中介联系到了其想要借钱，刘晓兴就让其出面去借给刘某1钱。晚上7、8点钟其到天津市津南区某小区见到了刘某1。刘某1说想借两三万元钱，其查看了刘某1的基本信息和家庭情况还有在外面有没有借款等问题后，其还拿着刘某1的手机看了看他的支付宝等交易记录。确认好信息之后其给刘晓兴打电话，刘晓兴说最多只能借两万五千元，然后签一张六万元的合同。其就跟刘某1说按时还的话就没问题，但是如果不按时还就得拿着这六万元的合同起诉。后其拿出来一份空白合同，大概就是借款60000元，包括25000元的转账和35000元的现金，一个月之后还清。后其通过微信向刘某1的微信转了25000元。然后其让刘某1拿着借款合同并对他拍了照，还给刘某1的微信发了一句话，“现金拿好了别丢了”。之所以最后要通过微信和刘某1发那句话，就是为了做一个虚假的聊天证明，但是其实这35000元的现金部分并不存在。其向刘某1微信转账的钱都是刘晓兴通过微信给其转的。签完60000元借款合同没几天，刘某1又要借一万元左右，其就打电话给刘晓兴问他能不能借，刘晓兴就说行，不过得另外签一张15000元的借款合同，然后其在“某某某”的借贷ＡＰＰ上签了一张15000元的借款合同，其就给刘某1通过微信转了12000元，最后其还找刘某1要了1000元的好处费。其向刘某1催过账，当时是2018年2月底左右的时候，刘某1还没有还钱，其和刘晓兴开始给刘某1还有他的家里人打电话催款，而且有一次刘晓兴还开车带着其去刘某1的学校找过他。2018年2月初，刘某1通过微信给其转了一笔2000元的逾期费和1000元的续期费，一共是3000元。（4）证人刘某2的证言，证明刘某1是其的儿子。2018年2月份的时候，张某1给其打电话说刘某1找他借了钱。刘某1就告诉其他跟张某1签订了一份60000元的借款合同，但是到手只有20000元钱，还有一份15000元的借款合同，但是到手只有11000元。张某1基本上每天都给其打电话要账，还威胁其不还钱就让催债公司过年来其家里要账、威胁其不还钱就上家里找其。后来其听刘某1说张某1还去他的学校要钱了。其凑了一些现金给刘某1让他还给张某1。除了张某1还有一个北京口音的男子给其打过电话，而且还有一个叫“某某”的人加过其爱人姜某1的微信，在微信上和其爱人要账，还恐吓其爱人说不还钱就给刘某1整死。其还给张某1钱之后张某1还找其们催过债。这件事对其和某的家庭造成了严重的影响，不仅影响了刘某1平时正常的生活和学业，而且对其家里的经济状况造成了很大的打击。（5）微信转账数据，证明2018年1月23日刘晓兴微信向张某1转账25000元，同日张某1向刘某1微信转账25000元；2018年1月27日刘晓兴微信向张某1转账12000元，同日张某1分两笔向刘某1微信转账12000元；2018年1月23日刘某1微信向张某1转账1000元；2018年2月3日刘某1微信向张某1转账3000元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。3.2018年1月31日，被告人刘晓兴在天津市河北区某酒店内，与前来借款2万元的某大学旅游文化学院学生徐某2口头约定借期一个月，还本付息3万元。并以“保证其按时还款”为由诱骗徐某2签订6万元超额借条等手续，并拍摄徐某2持借条照片。后被告人刘晓兴使用支付宝制造向徐某2转款6万元流水，随即要求徐某2使用微信经由刘晓兴亲属仇某微信向被告人刘晓兴转回4万元。同年2月28日，张某1微信收取徐某2还款9000元及借款时未约定的“逾期费”500元。4月20日，张某1收取徐某2还款5000元。期间被告人刘晓兴伙同张某1不断通过电话等方式，以上门讨要、让其没有好日子过等言语相威胁，要求徐某2按照超额借条还款6万元，并伙同被告人张长明持超额借条到天津市东丽区金钟街某村向徐某2父亲徐某3当面索要6万元。后被告人刘晓兴在天津市东丽区人民法院起诉徐某2要求按照上述超额借条还款，迫使徐某3向被告人刘晓兴支付4.5万元现金。综上，徐某2借款2万元，缴纳各种费用及还款5.95万元，本起犯罪事实中该恶势力犯罪团伙共计敲诈勒索3.95万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人徐某2的陈述及辨认笔录：2018年1月31日下午6点左右，其在“某某”陪同下来到天津市河北区某酒店，刘晓兴问其相关情况后说可以借给其20000元，但是需要打一个60000元的借条，如果在一个月之内可以还清，就只还30000元，但是如果超过一个月就按合同上的金额60000元还款。后刘晓兴就拿出提前准备好的纸质借款合同让其在合同上面签字，后刘晓兴给其与合同照了一张相。刘晓兴通过支付宝给其转了60000元，刘晓兴让其转给微信昵称“某某”的人40000元。2018年2月28日其通过微信给张某1转账9000元及500元逾期费。2018年4月20日其通过微信给张某1转了5000元钱。后来刘晓兴通过东丽区人民法院起诉了，2018年9月12日通过法院庭外和解其还给刘晓兴45000元现金。其当时正在某大学旅游文化学院上大四，借款期间其在天津实习。经辨认，其指认出刘晓兴系对其实施敲诈勒索的人。（2）被告人刘晓兴的供述，证明2018年1月，在天津市一家快捷酒店，徐某2前来借款，其与徐某2签完合同后，给徐某2及合同、身份证拍照。后其用支付宝向徐某2转账60000元，然后让徐某2给仇某转了40000元。二月份徐某2还过一次9000元。其、张某1、张长明找过徐某2的父亲。后来其就去法院起诉徐某2了，徐某2他父亲在法院给了45000元的情况。（3）被告人张长明的供述，证明其与刘晓兴、张某1一起去东丽区按照合同找徐某4的父亲要账的情况。（4）涉案人张某1的供证，证明刘晓兴与徐某2签了一个60000元的合同，出借人是刘晓兴，借款人是徐某2，刘晓兴给徐某2转了60000元，徐某2再给刘晓兴40000元，最后徐某2到手20000元。过了大约1个月，徐某2通过微信给其转了9000元的利息钱，还转了1500元的逾期费，其又用微信退给徐某21000元，总共收取了9500元钱。2018年4月份，刘晓兴、张长明与其到东丽区找徐某2要钱，刘晓兴、张长明拿出来实际借款合同上面的数额找徐某2父亲要钱。2018年4月20日的时候，徐某2通过微信给其转账了5000元的情况。（5）证人徐某3的证言及辨认笔录，证明2018年3、4月间，徐某2讲他找张某1借了20000元，但打了60000元的借条，已经还了9500元。2018年4月初，其又还了5000元。2018年8月徐某2接到了法院的传票，刘晓兴用徐某2签订的那张60000元的欠条起诉，开庭期间和对方和解约定通过法庭给对方45000元。这件事给其和家人造成了极大精神压力，徐某2学都没上好。经辨认，其辨认出被告人刘晓兴、张某1系上门讨要借款的人。（6）证人仇某的证言，证明其与刘晓兴是表兄弟关系，2018年1月31日刘晓兴带其去了天津，并用其微信给他转过钱的情况。（7）转账记录，证明2018年1月31日，刘晓兴向徐某2支付宝转账共计60000元、仇某微信向刘晓兴转账40000元；2018年2月28日，徐某2微信向张某1转账9000元；后张某1微信向刘晓兴转账9000元；同日17：21，徐某2微信向张某1微信转账1500元，张某1向徐某2微信转账1000元；2018年4月20日，徐某2向张某1微信转账5000元。（8）民事判决书、民事案卷材料、调解书，证明被告人刘晓兴通过诉讼方式向被害人徐某2索要“套路贷”合同钱款，天津市东丽区人民法院经调解，被害人徐某2父亲支付给刘晓兴人民币45000元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。4.2018年1月31日，被告人刘晓兴在天津市河北区某酒店内，与经张某1介绍前来借款3万元的天津某学院学生田某1口头约定还款期限9个月，还本付息4.5万元，并以“保证其按时还款”为由诱骗田某1签订9.6万元超额借条等手续，并拍摄田某1持借条照片。后被告人刘晓兴使用微信制造向田某1转款9.5万元流水，随即要求田某1使用微信经由刘晓兴亲属仇某微信向被告人刘晓兴转回6.5万元。同年2月2日，田某1再次通过张某1向被告人刘晓兴借款1万元，被告人刘晓兴出资1万元使用微信方式由张某1微信转给田某1。同年2月14日，被告人刘晓兴微信收取田某1还款4882元。同年2月16日、18日，张某1以借款时未约定的“逾期费”为由共计索取田某1800元。同年2月28日，被告人刘晓兴微信收取田某1还款4900元。期间被告人刘晓兴伙同张某1不断通过电话、微信等方式骚扰田某1及其父母要求按照超额借条还款9.6万元，并以上门滋扰、法院起诉等言语相威胁。2018年4月被告人刘晓兴在天津市宝坻区人民法院起诉田某1要求按照上述超额借条还款，同年5月30日，刘晓兴获得判决支持，后经被告人刘晓兴申请执行，田某1父亲田某2于同年11月9日支付给被告人刘晓兴2500元现金。田某1于2018年9月留级。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人田某1的陈述及辨认笔录，证明2018年1月31日，其来到天津市南开区某广场的一个楼里，其告诉张某1其想贷款30000元，张某1告诉其他没在天津，让其去找刘晓兴签订借款合同。后其来到天津市河北区翔伟路的一家某酒店内的房间里找刘晓兴，刘晓兴告诉其只能借其到手30000元，还款期限为9个月，每个还款日中午之前将当月的钱转给他，但是其必须和他签订一张96000元的借款合同，如果在还款期间内能按时还款，只需最后还款45000元左右，如果有违约行为其就需要还款96000元人民币。签完合同后刘晓兴让其拿着合同给其拍照。刘晓兴通过微信给其转账95000元，让其给房间内另外一名男子转回去65000元。2月14日，其通过微信零钱给刘晓兴转账5笔，共计4882元。第二次还款是2月28日，其通过其的微信给张某1的微信分两次转款4900元。2018年2月16日其通过微信给张某1转账了300元，2月18日通过微信给张某1转款了500元，这两笔钱是张某1找其索要的逾期费。后刘晓兴起诉其找他借了96000元，最后的判决其败诉。后来其父亲给了刘晓兴2500元现金。经辨认，其辨认出刘晓兴系通过支微信向其转账95000元形成虚假借款流水，并与其签订一张96000元的借款合同，还伙同张某1等人通过电话催债、上门催债及法院起诉的方式向其及其父亲田某2实施敲诈勒索的人；辨认出张某1系伙同刘晓兴等人通过电话催债、上门催债等方式向其及其父亲田某2实施敲诈勒索的人。（2）被告人刘晓兴的供证，证明2018年1月31日晚上8点左右，田某1前来借款，张某1告诉其田某1向其借款30000元，3个月到4个月将钱还清，每次还4900元左右，一个月还两次，共还款40000元左右，但是需要打一张96000元的借款合同。签完合同后，其对田某1进行录像。然后其通过微信向田某1转账96000元。其又让田某1通过微信给仇某转账65000元。后来田某1通过张某1又找其借了12000元，当时没签合同。其、张某1通过微信和电话向田某1催过债，张某1和田某1的父亲见过。2018年2月14日，田某1通过微信给其转款4882元。2018年2月28日，张某1通过微信给其转款共计4900元。2018年5月初其拿着其和田某1签订的合同到宝坻区林亭口人民法院进行起诉了，要求田某1偿还借款合同上的96000元。后来宝坻区人民法院判决其胜诉，要求对方偿还其利息加本金91618元，后来通过法院执行对方还给其了一个2500元。（3）涉案人张某1的供述，证明2018年2月，其告诉田某1去河北区翔伟路的一家某酒店找刘晓兴，后田某1和刘晓兴本人签订了96000元的合同，实际刘晓兴只给了田某120000-30000元。大概过了一个月，其在天津某大学附近的一个饭店内找田某1要钱。过了不到一周，其约田某1父亲在南开区某广场附近见面，田某1的父亲答应只给本金，刘晓兴不同意。后刘晓兴将田某1起诉到宝坻法院并胜诉的情况。（4）证人田某2的证言，证明田某1是其的女儿。2018年1月份，田某1和某说她在河北区的一个快捷酒店借款，实际借款到手30000元，但是与对方签订了一张96000元的借款合同。2018年2月份张某1约其在南开区某地见面，张某1给其出示了一张田某1借款96000元的借条，其与张某1未协商成。后来刘晓兴将田某1起诉并胜诉了。刘晓兴和张某1经常给其和其的妻子打电话催债，给其在精神上造成了很大的精神压力，给其的妻子造成了很大精神打击。经辨认，其辨认出张某1系在南开区某地与其相约见面索要钱款的人；刘晓兴系与田某1签订虚假合同，制作虚假流水、法院起诉的方式向其及田某1实施敲诈勒索的人。（5）证人赵某2的证言，证明其在天津某学院工作，之前任2016级科学与工程学院辅导员。田某1借贷后被催款人骚扰得很厉害，影响了她的学习生活，并于2018年9月留级的情况。（6）证人薛某的证言，证明其是天津某学院16级通信工程系的学生，田某1在外面借款，出借人让田某1签订一份签订了一份大额的借款合同，而田某1只拿到极少的一部分钱，出借人拿着之前签订的合同上的金额找田某1催账，田某1经常接到威胁、恐吓电话，后来田某1不敢去上课，后降级的情况。（7）证人仇某的证言，证明2018年1月31日，刘晓兴带其去了天津，并用其微信给他转过钱的情况。（8）转账截图及数据，证明2018年1月31日，刘晓兴微信向田某1转账45000元，刘晓兴向田某1微信分5笔每笔10000元转账50000元；2018年1月31日，田某1微信向仇某微信转账45000元、20000元；仇某微信向刘晓兴转账65000元；2018年2月14日，田某1微信向刘晓兴分4笔转账4882元；2月16日、2月18日，田某1微信向张某1转账800元；2月28日，田某1微信向张某1转账4900元；2018年2月28日，张某1微信向刘晓兴转账4900元；2018年2月2日刘晓兴微信向张某1转账10000元，张某1向田某1转账10000元。（9）民事诉状、天津市宝坻区人民法院（2018）津0115民初3504号判决书、民事案卷材料、执行和解协议等，证明被告人刘晓兴通过诉讼手段起诉被害人田某1并胜诉，法院判决被害人田某1被判赔偿刘晓兴本金91618元，利息4679元。以及被害人田某1已向被告人刘晓兴支付执行款2500元。（10）天津某学院出具的证明材料，证明田某1于2016年9月入学就读于其校。该生于2018年9月因符合学校相关规定，进行留级处理。现该生在其校2017级通信工程专业就读。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。5.2018年2月3日，天津某学院学院学生孙某1来到天津市和平区滨江道某酒店向徐某3借款2万元，徐某3将孙某1介绍给张某1向该团伙借款。后徐某3在与张某1电话沟通后与孙某1口头约定借期一个月，还本付息2.3万元，并以“保证其按期还款”为由诱骗孙某1签订出借人为张某1、金额6万元超额借条等手续，并电话指使郭某1（另案处理）对孙某1借款过程进行录像并拍摄孙某1持借条照片，并电话告知被告人刘晓兴签订借条情况。后被告人刘晓兴使用银行转账方式经由张某1使用支付宝制造向孙某1转款6万元流水，张某1随即要求孙某1使用支付宝经由郭某1向被告人刘晓兴转回4万元。后孙某1向郭某1支付借款时未约定的“服务费”2000元后离开。2018年3月初，张某1称其已经逾期，要按照借款合同上的60000元还款，并威胁其“不还款就要到其家里找其父母”，同年3月4日，孙某1征得张某1同意后向张某1支付宝转账“延期费”1万元。后在双方未明确约定延期期限的情况下，被告人刘晓兴及张某1即不断通过电话、微信等方式，以上门讨要、法院起诉等言语威胁孙某1及其父母要求按照超额借条还款6万元。后孙某1于2018年4月休学。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人孙某1的陈述及辨认笔录，证明2018年2月其从网上看见可以办理大额无抵押贷款，2月3号，其来到和平区滨江道的某酒店。一男子在与他人电话沟通后跟其说：“你在其这借就得借20000元，但是得打60000元的合同，而且你还得给其们中介点服务费，到手不到2万元。”“还钱你如果按期还，连本带息只用还23000元，不用你还6万那么多，但是如果你不好好还钱，其到时候就用这6万的条找你要钱。”其同意后这名男子与黄色卷发的女子指导其签合同，借款协议上的内容大致是，其向张某1借款60000元，借款期限1个月。黄头发的女子拿着手机对着其录像、照相。之后其手机支付宝收到60000元，然后其给黄发女子转回40000元。黄发女子说帮其办了贷款，让其再给她转2000元服务费。2018年3月初，张某1开始催其还款，说其已经逾期了，要按照借款合同上的60000元找其要钱，还说其不还款就要到其家里找其父母。其就与张某1商量，能不能先还1万元，延期后面的还款，张某1同意后其给张某1转了10000元，作为之前借款的延期费。过了几天，这个张某1给其打电话向其催款，张某1和名称是“某某”的微信号，总是给其发语音聊天，还发一些吓唬其找其要钱的信息，跟其说要到学校找其，并且已经找了律师要起诉其。后来，有人给其父母打电话，说其在外面借钱了，还威胁其父母要到家里找他们要钱。之前其在天津某学院上学，后来学业没完成，于2018年4月办理休学了，后于2018年9月参军，现在在山东省潍坊市潍城区某镇服兵役。经辨认，其辨认出涉案人徐某3的情况。（2）被告人刘晓兴的供述，证明2018年2月初，张某1给其打电话，说有个人想借2万块钱，其和张某1商量让孙某1打60000元的合同，其记得是让孙某1到时候还30000元。当天下午，张某1告诉其合同签好了，张某1给其发了一份这个孙某1拿借款合同、身份证拍的照片，其通过银行卡转账给张某160000元。很快张某1就把40000元转回到其的支付宝上了。3月初，孙某1逾期了，其和张某1轮流向他催款，过了两天张某1给其微信转了10000块钱，告诉其这是孙某1交的延期费。（3）涉案人张某1的供述，证明刘晓兴联系了一个叫孙某1的男子，由于其不在天津，其就联系某某，让他帮忙接待一下孙某1。其印象中刘晓兴通过支付宝给其转账6万元，其将这6万元通过支付宝又转给了孙某1，孙某1又将4万元回转给了某某，某某又将收到的4万元回转了给了其，其又转给了刘晓兴。这样就形成了6万元的借款合同，但是孙某1实际到手2万元。大约过了一个月，刘晓兴就让其联系孙某1还款，孙某1支付1万元延期费。刘晓兴对孙某1催过款。（4）涉案人郭某1的供述，证明其通过徐某3认识了张某1，张某1是放贷款的，其在给张某1帮忙时借款的人都是20岁左右的学生。借款人都是通过徐某3联系上张某1的，其有时候会帮张某1拍照，教人写合同之类的。其给张某1帮忙有好处，张某1或者借款人会给其200元至300元不等的辛苦费。其记得有三名男子找张某1借过款，他们分别叫做孙某1、夏某还有尹某1。2018年2月初，孙某1来到天津市和平区某地旁边的办公楼8楼找到徐某3借款，然后徐某3与张某1确定好后，徐某3安排其帮张某1和孙某1签借款合同。然后其就通过微信与张某1进行联系、给孙某1签合同。张某1还让其给孙某1录像、拍照。当时孙某1收到了60000元，孙某1给其支付宝转回40000元，其又把这40000元转给了张某1。孙某1还通过支付宝给了其转了好处费，张某1又通过微信给了其200元好处费。（5）证人高某2的证言，证明孙某1是其儿子，2018年2、3月份的时候，其接到催款的电话，其给孙某1前前后后还了十多次钱，还了大概6万元，是其把钱转给孙某1，孙某1当着其的面用他的手机上一个软件还的，具体什么软件其不清楚。对方有催债情况，其接到了很多电话，对方给其打电话言语辱骂，吓唬其如果不还钱就到法院起诉孙某1，还威胁其说他们离其家很近知道其住哪，要上门来要钱。孙某1之前在天津市某地上学，借完钱后被对方讨债，其不敢让他继续上学了，2018年办理了休学，现在山东潍坊当兵。（6）证人陈某1的证言，证明其系天津某学院机电技术系辅导员。2018年4月开始，其接到电话说孙某1在他们那借钱了，让其还钱。过了几天孙某1的母亲带着孙某1来学校了，由于催债其家人不想让他继续上学了，当天就办理了休学。（7）郭某1手机转账记录，证明2018年2月3日郭某1支付宝收取孙某1转账4万元。（8）转账数据及银行卡交易流水，证明2018年2月3日，刘晓兴向张某1转账60000元；2018年2月3日，张某1支付宝向孙某1转账60000元；2018年2月3日，郭某1支付宝向张某1转账40000元、张某1支付宝向刘晓兴转账40000元；2018年3月4日，孙某1支付宝向张某1转账10000元；2018年3月4日，张某1微信向刘晓兴转账10000元。（9）天津某学院教务处出具的证明材料，证明孙某1系其院机电技术系数控Ｓ17-2班学生，2018年4月办理休学，2018年9月因参军办理保留学籍。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。6.2018年3月2日，天津市某大学某学院学生夏某来到天津市和平区滨江道某酒店向徐某3借款1.8万元，徐某3将夏某介绍给张某1向该团伙借款。后张某1与夏某口头约定借期一个月，还本付息3万元，并以“6万元合同相当于保证金”为由诱骗夏某签订6万元超额借条等手续，并拍摄夏某持借条照片，并电话告知被告人刘晓兴签订合同情况。后由被告人刘晓兴出资5万元、张某1自徐某3处借款出资1万元并由张某1通过支付宝制造向夏某转款6万元流水，张某1随即要求夏某使用支付宝向徐某3转回4.2万元，再经由徐某3向被告人刘晓兴转回3.2万元。后张某1指使夏某向郭某1微信支付借款时未约定的“辛苦费”300元后离开。后在未到约定的还款期限的情况下，张某1通过微信以“不还钱就给家里打电话”威胁夏某要求立即归还3万元，故同年3月25日、3月28日，夏某通过微信向被告人刘晓兴还款共计6000元。后被告人刘晓兴伙同张某1不断通过电话等方式骚扰夏某及其父母要求按照超额借条还款6万元，并以上门讨要相威胁，迫使夏某母亲刘某3于2018年3月31日以银行卡转账方式向张某1支付2.8万元，夏某受此事影响留级。综上，夏某借款1.8万元，缴纳各种费用及还款3.43万元，本起犯罪事实中该恶势力犯罪团伙共计敲诈勒索1.63万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人夏某的陈述，证明其系天津市某大学某学院在校学生。2018年2月份其来到和平区某步行街某地旁的一个写字楼里借款，张某1问了一下其的基本信息，查看了其手机，询问了其借款金额后出屋打电话了。大概过了10分钟，张某1让一个个子比较矮的男的去和平区其家里核实其父母的工作和家庭住址的真实情况。张某1说“最低借给你3万元，扣除材料费，中介费，服务费你落手里1.8万元，一个月之内还清，如果一个月还不上，就还给其6000元钱续期费，中途可以随时联系其延续还款的时间”后其签订了借款合同，借款数额是6万，还款时间是一个月，年利息为24%。张某1还说“这6万元相当于保证金，你实际还是还3万元，如果你跑了，其就按这6万元追你债。”签完合同之后，张某1一直再打电话，后到账6万元。张某1让其把多的钱转回去。签完合同过了大概半个月，张某1就给其打微信语音，他和其说这3万元钱不能借给其了，现在要其把钱还给他，还说“你要是不还钱，其就给你家里打电话。”后其就通过微信给姓刘的男的转了6000元。经辨认，其辨认出张某1即对其进行敲诈勒索的人。（2）被告人刘晓兴供述，证明其听过夏某这人名字，没有见过。夏某和其有债务关系，具体金额其忘记了。转账及回账的目的是制造虚假转账流水，是为了如果当事人不还钱了，其们就拿假的虚高借款合同上门要钱，方便和他的家人当面对峙，或者后期上法院起诉用。其和夏某微信催款，和他家里人也电话催过款，其应该让张某1给他们家里打过电话催要钱，其没有去过他家及学校。后来他们家里人电话联系的其要还钱，最后是让他们还28000元钱。（3）涉案人张某1的供述，证明2018年1月份，刘晓兴和夏某约定好后其在天津市和平区某附近找到了夏某，其查看了夏某的流水转账记录，询问家里面的情况，后其就给刘晓兴打电话同意后，其和夏某说借款18000元，签一张60000元的合同，只要按时还款不用还60000元。之后其让夏某填写合同并进行拍照。其将60000元支付宝转账给夏某，然后其让夏某将42000元回转给徐某3，徐某3又通过支付宝将款转回，其收款后通过支付宝回转给了刘晓兴。刘晓兴让其找夏某催账，其给夏某和夏某的母亲各打过一次电话，大致内容都是找夏某要钱，后来其把刘晓兴的电话给了夏某的母亲，刘晓兴和夏某的母亲谈好了还款28000元，见面后夏某的妈妈给其转了28000元钱的情况。（4）涉案人郭某1的证言，证明其通过徐某3认识了张某1，张某1是放贷款的，其在给张某1帮忙时借款的人都是20岁左右的学生。借款人都是通过徐某3联系上张某1的，其有时候会帮张某1拍照，教人写合同之类的。其给张某1帮忙有好处，张某1或者借款人会给其200元至300元不等的辛苦费。其记得有三名男子找张某1借过款，他们分别叫做孙某1、夏某还有尹某1。2018年3月初，徐某3和张某1与夏某谈好借款合同的事后，张某1拿出来一张借款合同让夏某填写，具体内容大概就是夏某向张某1借款60000元，期限是一个月。之后张某1让其给夏某和写好的合同一起进行拍照，后张某1就向夏某打款60000元，让夏某通过微信给其转了300元的辛苦费。（5）证人刘某3的证言，证明其是夏某的母亲，2018年3月份，夏某和其说他与张某1签了一张60000元的借款合同，实际到手的钱要远远少于60000元。张某1约其见过面，向其催过款，其跟一刘姓男子在电话里协商还款28000元，后其给张某1转了28000元。张某1不停的向夏某催款，对夏某的学业造成了很大影响。经辨认，其辨认出张某1系向刘某3催款并通过手机银行收取了刘某328000元人民币的人。（6）微信交易记录、银行交易记录，证明2018年3月2日，刘晓兴支付宝向张某1转账50000元，徐某3微信向张某1转账10000元，张某1微信提现到银行卡10000元；张某1支付宝银行充值10000元，张某1支付宝向夏某转账60000元，徐某3向张某1支付宝转账32000元；张某1支付宝向刘晓兴转账32000元，夏某微信向郭某1转账300元；2018年3月25日，夏某微信向刘晓兴转账5000元；2018年3月28日，夏某微信向刘晓转账1000元；2018年3月31日，夏某母亲给张某1还款28000，张某1微信向刘晓转账28000元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。7.2018年3月5日，天津某学院学生尹某1经徐某3介绍在天津市内某棋牌室内通过张某1向该犯罪团伙借款2.1万元。双方口头约定月息30%，借期一个月。张某1以“保证按时还款”为由诱骗其与被告人刘晓兴签订6万元超额借条等手续。后张某1又以“防止其逾期”为由诱骗尹某1与自己女友杨某1（另案处理）签订4万元虚假借条等手续，并拍摄尹某1持身份证、借条照片。后张某1将签订合同情况电话告知被告人刘晓兴，被告人刘晓兴使用微信、支付宝制造向尹某1转款6万元流水，张某1随即操作尹某1手机使用支付宝经由杨某1支付宝向被告人刘晓兴转回3.9万元，并要求尹某1向郭某1支付借款时未约定的“中介费”2500元后让其离开。后张某1以尹某1向他人再次借款认定其违约，要求其按照前述6万元超额借条及4万元虚假借条还款，并以“去家里闹”“告知亲朋好友”威胁尹某1及其父亲尹某2，迫使尹某1父亲尹某2于2018年3月13日在天津市滨海新区某地向杨某1微信转账2万元、给付张某1现金2万元，致使尹某1于2018年3月休学。综上，尹某1借款2.1万元，缴纳各种费用及还款4.25万元，本起犯罪事实中该恶势力犯罪团伙共计敲诈勒索2.15万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人尹某1的陈述，证明2018年3月5日，一个线上贷款平台介绍其认识了一名男子，当天那名男子就让一名长发女子打车领其去了天津市的一个学校门口，见到了张某1和杨某1。上车后张某1问其是不是学生，在哪上学，还问其打算借多少钱，其说借3万元，张某1告诉其最多2万元左右，月息30%，还有手续费等其他一些费用，一个月之内需要还3万多元，而且不能出去再找别人借钱了，其就同意了。然后张某1查看其手机后拿出来一张空白合同，让其在合同上把其的基本信息、家属、老师和同学联系方式都写在上面，金额让其填6万元。张某1告诉其：“你只要每个月按时还款，就按咱们口头约定的还，如果到日子不还逾期的话，你就得按合同上面的金额还款。”然后张某1又拿出来一张借款合同让其填写，借款的数额让其写4万元，其问张某1为什么又签一张，张某1告诉其是为了防止其逾期，其就签了。后来张某1让杨某1在借款方上面签完，签完合同以后张某1给其拍照。过了一会儿钱就到账，然后转出去4万元。然后那名长发女子找其要中介费2000元。借款后的一周张某1联系其说其违约了，因为其去别的地方借钱去了，属于违约，让其马上还钱。过了一周其父亲过来还款的，连本带息还了4万元。经辨认，其辨认出张某1系与其签订60000元借款合同、录像拍摄、转款、催账等行为的人；辨认出涉案人杨某2系与其签订40000元借款合同、转款、陪同张某1与尹某1父亲尹某2谈还款事宜、签写“结清证明”等行为的人；辨认出郭某1即在本案中带其找到张某1并索要中介费的人。（2）被告人刘晓兴供述，证明2018年3月5日的时候，张某1跟其说有一名叫尹某1的男子想要借20000元钱。合同签的是60000元的，其给对方的支付宝打款50000元。尹某1是和某签订的借款合同，签订合同的时候其没有在场，合同都是事先准备好的，张某1负责和对方签订。在借款期间张某1负责联系尹某1。（3）涉案人张某1的供述，证明其替刘晓兴找一个叫尹某1的签过合同。2018年三月初，刘晓兴和尹某1约定好时间和地点后，其和杨某1一起去了天津市津南区某小区附近找到了尹某1，其看了尹某1的流水转账记录，询问他家里面的情况，然后就给刘晓兴打电话，交流好了之后让尹某1签署了两份借款合同，一份60000元的借款合同，出借人是其；另一份40000元的借款合同，出借人杨某2。之后其让尹某1拿着借条和身份证对他进行拍照。刘晓兴直接给尹某1转账了60000元，尹某1给杨某2转回40000元。签订合同的第一天尹某1找到其，说他父亲要来天津为他还钱，后尹某1的父亲就在滨海新区大港油田附近直接给了其4万元现金。（4）涉案人郭某1的供述，证明其通过徐某3认识了张某1，张某1是放贷款的，其在给张某1帮忙时借款的人都是20岁左右的学生。借款人都是通过徐某3联系上张某1的，其有时候会帮张某1拍照，教人写合同之类的。其给张某1帮忙有好处，张某1或者借款人会给其200元至300元不等的辛苦费。其记得有三名男子找张某1借过款，他们分别叫做孙某1、夏某还有尹某1。2018年3月初，在夏某借款之后没几天，尹某1找徐某3，徐某3跟张某1打电话联系之后，让其带着尹某1去找张某1。张某1和杨某2各自和尹某1签了一份借款合同，然后张某1给尹某1和借款合同拍照。完事之后，张某1又让尹某1给其通过微信转了2500元作为中介费。（5）证人尹某2的证言及辨认笔录，证明其是尹某1的父亲。2018年3月5日，尹某1和一个叫刘晓兴的签订了一份借款合同，上面标注的借款金额是60000元，实际借到的数额只有18000元左右。签订合同时刘晓兴并不在场，是张某1的男子和尹某1签订的合同，并代替刘晓兴签的字。2018年3月12日晚上8点左右，尹某1在学校给其打来电话，说在外面借了60000元钱，现在出借人催债，这两天必须把钱还上，还吓唬孩子如果再不还款就要找到家里去闹，把欠钱这事儿告诉尹某1所有的亲朋好友，让他们也不得安宁。13日上午11点左右，其联系了张某1，定好下午4点左右在天津海河教育园见面。4点多，张某1带着一个女的过来了，其给了张某1两万元现金，又按照张某1的示意添加了和他一起来的那个女的微信，通过微信转给那个女的20000元。签订的那份60000元借款合同，张某1也让其看过之后烧掉了。经辨认，其指认出张某1系对尹某1实施敲诈勒索的人。经辨认，其辨认出张某1系收取其20000元现金还款、烧毁尹某1合同等行为的人；辨认出涉案人杨某2系收取其20000元转账还款、与尹某1签订40000元借款合同等行为的人。（6）微信交易记录，证明2018年3月13日，证人尹某2通过微信转账的方式向杨某1转账20000元。（7）转账数据，证明2018年3月5日，刘晓兴支付宝向尹某150000元，刘晓兴微信向尹某1转账10000元；2018年3月5日，尹某1支付宝向杨某1转账39000元，杨某1支付宝向刘晓兴转账39000元；2018年3月6日，尹某1微信向郭某1转账2500元；2018年3月13日，尹某1父亲微信向杨某1转账20000元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。8.2018年3月8日，张某1在天津市津南区某镇某村某号其租住的房屋内，与前来向该团伙借款3.1万元的天津某学院学生赵某1口头约定分期还款每期5000元，并以“不按照超额借条还款”为由诱骗赵某1签订9万元超额借条等手续，并由董某1（另案处理）拍摄赵某1持身份证、借条等照片。后张某1将签订合同情况电话告知被告人刘晓兴、张长明，被告人刘晓兴出资3万元、被告人张长明出资6万元并经由张某1使用微信、支付宝制造向赵某1转款9万元流水，张某1随即要求赵某1使用微信、支付宝经由杨某1分别向被告人刘晓兴转回3万元、向被告人张长明转回2.9万元。后赵某1按照张某1要求微信给董某11600元“合同费”“辛苦费”后离开。同年3月18日，赵某1微信向被告人张长明还款5000元。后张某1以赵某1在外借款认定其违约要求其按照9万元超额借条还款，并通过软件对赵某1父母进行电话轰炸骚扰、言语威胁催款。其后，被告人刘晓兴、张长明伙同张某1等人在天津市津南区双港镇某超市附近某餐馆内向赵某1催款时，被告人张长明扣押赵某1手机后，将前述向其微信还款5000元记录删除，并否认还款事实。同年4月2日，张某1在天津市津**某大厦内持9万元借条向赵某1及家人、朋友催款时产生冲突后报警。后赵某1及其家人被迫于当日在天津市公安局津南分局双港派出所外给付张某1现金4万元。综上，赵某1实际借款3.1万元，被迫还款及缴纳各种费用4.66万元，本起犯罪事实中该恶势力犯罪团伙共计敲诈勒索1.56万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人赵某1的陈述，证明其原来在天津某学院上学，是2013级自动化专业的学生。2018年3月，其通过一名王姓的中介介绍认识了张某1。2018年3月8日的晚上7点多钟，中介带其到了津南区某楼房。然后张某1告诉其借3万元可以，但是要打9万元的借条，张某1还说虽然签的是9万的合同，但是还钱的时候不用还那么多钱。张某1还让其和杨某1签了一份合同，合同的金额应该也是9万元。之后张某1拿其手机查看其消费情况和借款情况，签完合同后张某1让董某1给其照相。之后张某1通过微信给其转账，张某1让其把多出来的钱转给杨某1，还告诉其说到时候还钱的话分期还，每期还5000元，最后张某1让其用微信扫了董某1的二维码，给他转了600元合同费、1000元辛苦费。2018年3月18日，张某1微信联系其让其还当时定好的第一期5000元，其通过微信转5000元。过了一阵，张某1联系其，说其在别的地方借款，让其马上把钱还清，并且让其按照合同上的9万元还钱，其还不上了就跟家里说了。后来其母亲找的其姐夫王某6，让他帮忙解决这事。之后，其和某父母、王某5另外一个王某6的朋友，在津南区××大厦附近与张某1等人见面了，过了一阵其母亲告诉其把欠张某1的钱还完了。对方给其发微信让其还钱，还给其打电话催债，后来其听其母亲说，张某1用软件不间断给其母亲手机打电话。其知道张某1让其还这么多钱后，心理压力大，对其学习造成了一定影响，家里因为其这件事背上了债务，家庭生活受到很大影响。经辨认，其指认出被告人张长明、刘晓兴、张某1、董某1系敲诈勒索其的的人的情况。（2）被告人刘晓兴的供述，证实其听过赵某1这人名字，其记得见过一次。赵某1借了多少钱其不知道。（3）被告人张长明供述，证明2018年3月8日晚上，张某1给其打电话说赵某1需要借到手2、3万块钱，其给张某1转了6万块钱过去。张某1和他签合同之后给其打了个电话，告诉其赵某1的合同签完了。赵某1实际借到手多少钱其不清楚。其和张某1给赵某1打过几次电话，发过几次微信催他还钱。（4）涉案人张某1的供述，证明其向赵某1的人放过款。2018年3月初，在津南区××，一名中介带着赵某1过来借款，其就把赵某1的手机拿过来了，查看了他相关记录。当时赵某1想借3万元，最后其和他谈的需要打一张9万元的合同，并告知他只要按照合同还款就行，不需要还款9万元。赵某1就同意了，其就把这个情况跟张长明说了。张长明通过手机微信分5笔转给其5万元，支付宝转给其1万元，共计6万元，刘晓兴通过支付宝给其转了3万元，其就通过微信、支付宝共计转给赵某19万元。然后让赵某1把剩下的5.9万元转给杨某1，期间董某1收取了赵某11600元劳务费，其又让杨某1将3万元转回给刘晓兴，又将2.9万元转回给张长明。其给赵某1打过电话，发过微信催他还过款，张长明应该也用这种方式催过款。赵某1还了一次5000元，后来赵某1的家人联系其说要帮赵某1还钱，最后对方给了其40000元。（5）证人赵某3的证言，证明2018年3月8日下午，在天津市津南区某小区，张某1让其儿子签订了高于实际借款的欠条，然后他就以签写欠条的金额向其儿子索要欠款，其儿子在未能及时还款的情况下，他还给其打电话骚扰其，催促其们还款。赵某1他跟其说实际借款大约1万多元，欠条上写的是9万元。其找了其外甥女婿王某6跟张某1谈的。最后王某5张某1协商的是还款给张某16.5万元，然后这件事才算解决的。在其没有跟张某1结清欠款之前，张某1每天给其打电话，催促其还钱，电话中他对其说话也特别的难听，并且有一段时间，总有陌生电话一天不间断的给其打。赵某1在借款之后，学习上也受到了影响，学习的成绩也有了明显的下降。经辨认，其辨认出张某1系对赵某1实施敲诈勒索的人。（6）证人王某2的证言，证明赵某1是其小舅子。2018年4月，赵某1的母亲把赵某1的在外面向一个叫张某1的人借款的事告诉其，并给其65000元现金。过了两天，其给张某1打的电话，当天晚上6、7点钟，其和赵某1、赵某1的父母还有其朋友李某3一起去了津南区双港镇某大厦，在大堂其就和张某1说这件事，其想少还钱，张某1不同意，说必须还90000元，后经协商结果是还60000元。其就先给了张某140000元现金。经辨认，其辨认出张某1系对赵某1实施敲诈勒索的人。（7）借条、收条，证明2018年3月8日，赵某1与张长明签订借款9万元借条，并于同日向张长明出具收到10万元的收条。（8）转账数据，证明2018年3月8日，刘晓兴支付宝向张某1转账30000元，张长明微信向张某1转账50000元，张长明支付宝向张某1转账10000元；2018年3月8日张某1微信向赵某1转账39000元，张某1支付宝向赵某1转账51000元；2018年3月8日，赵某1支付宝向杨某1转账31000元，赵某1微信向杨某1转账28000元；2018年3月8日，杨某1微信向刘晓兴转账20000元，杨某1支付宝向刘晓兴转账10000元；2018年3月9日，杨某1微信向张长明转账9000元，杨某1支付宝向张长明转账20000元；2018年3月8日，赵某1微信向董某1转账1600元；2018年3月18日，赵某1微信向张长明转账5000元；2018年4月2日，张某1微信向张长明转账30000元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。9.2018年3月10日，被告人刘晓兴伙同张某1、杨某1在天津市津南区××镇××村××房屋内，与前来借款2万元的天津市某学院学生靳某1口头约定借款利息10%，借期二个月，十日为一期。并以“只需还20000元”为由诱骗靳某1与被告人刘晓兴签订6万元超额借条等手续，并拍摄靳某1持身份证、借条等照片。后被告人刘晓兴电话通知被告人张长明签订借条情况，被告人张长明出资1万元、被告人刘晓兴出资5万元经由被告人刘晓兴使用微信、支付宝制造向靳某1转款6万元流水，张某1随即要求靳某1使用微信经张某1微信、支付宝向被告人刘晓兴转回4万元。后张某1将靳某1身份证扣留后让其离开。几日后，张某1要求主动提前还款的靳某1及其家人按照6万元超额借条还款，并以“要是不还钱还来不来天津上学”“去法院起诉”等言语威胁，迫使靳某1于同年3月15日向被告人刘晓兴支付宝还款3万元，并导致靳某12018年3月休学。综上，靳某1借款2万元，以各种名义被迫还款3万元，本起犯罪事实中该恶势力犯罪团伙共计敲诈勒索1万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人靳某1的陈述及辨认笔录，证明其是天津某学院的学生。2018年3月9日下午5点，其微信里面有一个找其还钱的河南人把刘晓兴的微信给其推过来了，让其找刘晓兴借钱。刘晓兴让其转天下午3点在市里面的一个肯德基店里等他。2018年3月10日下午3点左右，其到了肯德基的店里等刘晓兴，后来刘晓兴、张某1与一名女子来了。进屋以后张某1问其基本情况和家庭情况，问其需要借多少钱，其跟张某1说其要借20000元，张某1说借20000元，10%的利息，10天还一次，2个月还清利息，2个月后再将本金归还。然后张某1拿了两张合同过来，一张上面写着其向刘晓兴借款40000元，另一张条上写着其向张某1借款20000元。后来其问张某1为什么还要和刘晓兴签订一张借条，张某1跟其说你别管，其会给你补这40000元，你就只用还其的20000元就行。之后其在两张借条上签字了，签完字以后那名女子用手机给其拍照了，拍照后张某1就打了一个电话让对方给他打60000元过来。过了一会儿，张某1用他的支付宝向其的支付宝转账60000元，然后张某1让其向刘晓兴的支付宝转账40000元。之后张某1让其把其的身份证留下，跟其说：“你要是还不上钱，其就去你家找你，找你父母要钱。”然后其就把身份证给他了。2018年3月15日下午，其家里人给张某1打了电话问其欠他多少钱，张某1说40000元，后双方协商还款30000元。当天其妈妈通过支付宝给其转了30000元，其就通过支付宝给张某1转了30000元，过了两天张某1把烧条的视频给其传了过来。这件事给其心理造成了极大的恐慌，其不敢去上学就办理了休学。经辨认，其辨认出被告人刘晓兴系驾车带其前去借款、给其转账的人；辨认出张某1系同其谈借款合同、收款、扣留身份证以及收到还款后烧毁合同的人；辨认出杨某1系给其及合同进行拍照的人。（2）被告人刘晓兴的供述，证明2018年3月10日，靳某1要借20000元，张某1让靳某1打了一张60000元的借款合同，然后其通过支付宝给靳某1转款40000元，又通过昵称为“某某”微信向靳某1转款20000元。后来张某1通过支付宝给其转账了21000元，张某1又通过微信转账19000元，这样其就向靳某1实际借款了20000元，张某1也没有把其合同给其。2018年的3月15日左右，张某1告诉其靳某1要还30000元，其当时就同意了。当天靳某1通过支付宝向其转账30000元。靳某1找其借钱的时候其手头上没有那么多钱，于是其就找张长明要了一部分钱借给对方，等要回来钱的时候其和张长明再分。（3）被告人张长明的供述，证明其参与了靳某1的借款，具体合同数额我记不清了。后来靳某1还款了，最后是要回来3万元，其和刘晓兴平分了。（4）涉案人张某1的供述，证明2018年3月10日在天津市津南区××附近，刘晓兴和靳某1约定好时间和地点后告诉其，其找到了靳某1，靳某1和徐某1签订合同的过程是一样的，靳某1签订的是一个40000元的借款合同，出借人是刘晓兴，然后又签了一张20000元的借款合同，出借人是其。签署好合同以后，杨某2给靳某1拍了照，然后刘晓兴给他转账了60000元，靳某1收款以后又给40000元转账给刘晓兴。其没有找靳某1催账，在合同签订的第二天靳某1的家里就知道了这个情况，靳某1的家人就联系了刘晓兴想还钱，但是刘晓兴让靳某1按照合同上面还钱，靳某1家人没有同意，经协商最后靳某1家人将钱直接转给了刘晓兴。（5）证人靳某2的证言，证明其是靳某1的父亲。2018年3月份，靳某1跟其说在外面借了很多钱现在还不上了，靳某1告诉其他找张某1借过20000元人民币，2018年3月15日，其给张某1打电话，张某1告诉其手里有一张靳某1借款40000的欠条，靳某1欠了他40000元，后来双方协商还张某130000元，张某1把靳某1签的欠条烧毁并拍视频给其发过来。靳某1就给张某1转了30000元人民币。这件事对其家庭的经济造成了很大的影响，因为这件事情靳某1已经休学。（6）证人张某1的证言，证明其是靳某1的母亲，2018年3月12日，靳某1告知其在天津找张某1借款20000元人民币，后来他们又收取了一笔8000元的中介费。2018年3月15日主动联系了张某1，张某1语气很强硬，并告诉其“你儿子靳某1从其们这借了60000元，其们手里有他签的借款合同”，还和某说“你们好好想想，他要是不还钱还来不来天津上学”之类的话。最后经过其和张某1协商，张某1同意其还款30000元后烧毁当时的借款合同。2018年3月15日其通过支付宝给靳某1转账了30000元，靳某1收款后就把这笔钱通过支付宝转账给刘晓兴。2018年3月16日，张某1通过微信给靳某1发来了烧毁合同的视频，之后其们就没有再联系过了。因为此事，靳某1不敢回天津上学，于2018年3月份在天津某学院办理了休学，直到2019年4月份才重新回到学校，给其家里带来了经济上和精神上的压力。（7）证人李某3的证言，证明其是某学院的老师，以前是靳某1的辅导老师。2018年3月份靳某1父亲到学校提交了休学申请，因为靳某1在校外贷款了，经常会被出借人催债骚扰，靳某1精神上有些抑郁了，所以暂时办理休学。（8）证人杨某的证言，证明其在天津某学院上学，与靳某1是同班同学。2018年三四月份，靳某1在外面借钱了，后来对方总给他打电话要钱。2018年五六月份，靳某1休学了一个月，后留级了。（9）借条收条复印件、微信聊天记录、转账记录复印件、支付宝主体信息、交易记录，证明靳某1与刘晓兴签订的超额借条内容，以及实际借款与还款情况。（10）转账数据，证明2018年3月10日，张长明微信向刘晓兴转账10000元，刘晓兴微信向靳某1转账20000元，刘晓兴支付宝向靳某1转账40000元；2018年3月10，靳某1支付宝向张某1转账40000元，张某1微信向刘晓兴转账19000元，张某1支付宝向刘晓兴转账21000元；2018年3月15日，靳某1支付宝向刘晓兴转账30000元，刘晓兴微信向张长明转账15000元。（11）天津市某学院出具的证明材料，证明靳某1是天津某学院不动产管理学院物业管理专业学生。该生于2017年9月入学，并于2018年3月至2019年3月休学，2019年4月复学。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。10.2018年3月10日，张某1、董某1在天津市津南区××镇××村××房屋内，与前来借款3万元的天津市某学院学生徐某1口头约定十日为一期，每期还款4000元，并以“保证其按时还款”为由诱骗徐某1与被告人刘晓兴签订8万元超额借条等手续，并拍摄徐某1持借条照片。后张某1电话通知被告人刘晓兴签订合同情况，被告人刘晓兴出资8万元使用支付宝制造向徐某1转款8万元流水，张某1随即要求徐某1使用支付宝经由董某1支付宝向被告人刘晓兴转回5万元。后张某1将徐某1身份证扣留，支付宝收取其600元“合同费”后让其离开。后被告人刘晓兴伙同张某1在未到约定的还款期限时不断通过电话、微信等方式辱骂、骚扰徐某1及其父母要求按照8万元超额借条还款。其间，被告人刘晓兴到内蒙古自治区翁牛特旗乌丹镇徐某1爷爷徐某4住处上门滋扰催债并展示纹身。后徐某1于2019年3月1日退学。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人徐某1的陈述，证明2018年3月10日，其来到天津市南开区鞍山西道某广场附近的一个写字楼内找一名男子借款，该男子说张某1那可以贷款。当天下午，其与另外两人来到天津市津南区××小区的一间高层内，张某1问其一些基本信息后，问其要借多少钱，其说其要借30000元，张某1说借30000元需要打一个80000元的贷款合同，只需要还72000元，如果能按时还款的话，到时还清后再退给其5000元，实际其就需要还67000元，每一期4000元，十天为一期，直到其还够72000元为止。然后张某1拿出空白合同，其看每张合同上在出借人那都签着刘晓兴的名字，上面还有摁着的手印，张某1告诉其如何去填写，并告诉写错一张合同需要给他200元的费用，在找他贷款期间不能找别人贷款否则就算违约，到日子其不还款就算逾期，逾期一天1000元。然后张某1拿出手机开始录像、照相并找其要了身份证。2018年3月18日下午，张某1告诉其“每个月的8号、18号和28号都必须还款。”“必须还款，下午6点前必须还款，否则就算逾期，逾期一天1000元。”“你马上就逾期了，你得还5000元。”“给你三天的时间，你要是弄不来，就给你父母打电话，找人去你家要账”。到了第二天下午张某1说已经逾期两天了，需要其还6000元。转天张某1说“明天其再给你最后一天时间，逾期四天，一天1000元，明天还款8000元。”后来张某1和刘晓兴就一直给其打电话要90000元，有一次是刘晓兴给其母亲打的电话说要90000元。张某1和某说话的时候特别凶，威胁其要给其父母打电话、去其家要账去、去其学校，还给其父母一直打电话催债，还来过其家要过好几次债。经辨认，其指认出张某1系查看其手机、谈借款合同、给其录像拍照、打电话催债并伙同刘晓兴、董某1制造80000元的虚假借款流水的人；辨认出涉案人董某1系在借款合同上签字、收取50000元转账的人。（2）被告人刘晓兴的供述，证明2018年3月10日，张某1告诉其徐某1要借30000元，张某1让徐某1打了一张80000元的借款合同，然后让其通过支付宝给一名叫徐某1的男子的支付宝转账80000元人民币。后昵称叫“林峰”的支付宝向其转款50000元，之后张某1把其和徐某1的合同寄给了其。徐某1是和某签订的借款合同，合同基本上都是前期签好的，在借款期间一直都是张某1负责联系的徐某1，其没有向徐某1收取过其他的费用。2018年的3月10日，徐某1借款以后就再也没有还过款，2018年的6月份，其开车前往徐某1位于内蒙古的住址催过债。（3）涉案人张某1的供述，证明2018年3月10日在天津市津南区××附近，刘晓兴和徐某1约定好时间和地点后告诉其，其找到了徐某1，其先是和徐某1单独交流，查看了徐某1的手机，询问他家里面的情况，来制定签订借条的金额。然后其就给刘晓兴打电话，交流好了之后其就拿出来事先填写好的借款合同，让徐某1填写并按捺手印，之后其让徐某1拿着借条和身份证对他进行拍照，其电话告诉刘晓兴都办好了，刘晓兴直接给徐某1转账了80000元，然后刘晓兴让徐某1给另外一个其不认识的人转账50000元，实际借给徐某130000元钱，但是签订了一个80000元的借款合同。其没有找徐某1催账。（4）证人徐某4的证言及辨认笔录，证明徐某1是其孙子，2018年3月其儿子、儿媳妇到天津把徐某1接回来了，后来还办理了退学，其才知道徐某1在外面借钱了。2018年6月份左右，还来了四个人到其住的地方要账。其中一个胳膊、腿上都有纹身的男子说徐某1在外面借钱了，他们是过来要钱的，后其打电话报警。这个纹身男子说徐某1欠他8万块钱，别的没说什么，对方没有向其出示借条、合同或其他凭据。徐某1因为这件事退学了，徐某1一家三口在被讨债期间不敢在原来的地方住，只能出去租房住，全家人心里压力都很大。经辨认，其指认出刘晓兴即本案中到其家中索要徐某1欠款的纹身男子。（5）证人刘某4的证言，证明其是徐某1的母亲，2018年3月10日，徐某1到学校上学，当月24日晚上十点多，徐某1就给其打来电话，说在外面借钱了，现在借款人催他还账，再不还钱就要给其们全家打电话，还要到法院起诉。其借了30000元与徐某1的父亲到了学校，张某1打来电话催孩子还钱，其接过孩子的电话和张某1通话，其向他表明了来意，可他说欠的不是30000元，而是80000元，张某1说如果再不还钱就要到法院起诉其。25日张某1不停的给其打电话嘴里还不干不净的都是“傻逼，操你妈”之类的脏话，还说“别以为你们跑回来家就没事了，到时其去你家里要账，再不还钱咱就法院见。”接下来几乎每天其都会接到张某1打来的电话，徐某1的父亲也同样会接到张某1打来的电话，张某1在电话那边还是骂骂咧咧，催其还钱。2018年4月份的一天晚上，徐某1的爷爷徐某4家里来了两个陌生人说徐某1欠张某180000元钱。2018年6月上旬，刘晓兴还来过其公公这里要账，说徐某1欠他80000元钱。这个人手臂上大腿上都有纹身。6月中旬张某1又给其打来几次电话要账。孩子刚上大一就被迫退了学。（6）证人刘某5的证言，证明其系徐某1的辅导老师，因为徐某1之前从校外借了一些钱，总有一些校外人员到其院来找他要账，所以徐某1的父母来某给他办理了退学手续。（7）证人李某4的证言，证明其与徐某1是同系同班同学，并且其们还是一个宿舍的舍友。徐某1入学时间不长后，在校外跟别人借钱了，总有人打电话逼他还钱，还有人到学校找他要钱。2018年初大一的下半学期他就退学了的情况。（8）微信转账截图，证明2018年3月10日，徐某1通过支付宝收取刘晓兴转账2笔共计80000元，后于同日将其中50000元转账给董某1。（9）转账数据，证明2018年3月10日，刘晓兴支付宝向徐某1转账80000元；2018年3月10日，董某1向刘晓兴支付宝转账50000元，徐某1支付宝向张某1支付宝转账600元。（10）报警事件单，证明2018年6月13日，因被告人刘晓兴到被害人徐某1家中索要钱款其爷爷徐某4报警的情况。（11）天津某学院出具的证明材料，证明徐某1是天津某学院建筑工程学院建筑工程技术节能专业学生。该生于2017年9月入学于2018年12月12日提交退学申请书，并于2019年3月1日，经院长办公会讨论，正式批准该生退学。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。11.2018年3月20日，被告人刘晓兴伙同张某1、杨某1、郭某1在天津市津南区××镇××村××房屋内，与前来借款2.5万元的天津某学院学生高某1口头约定借期20天。并以“不同意借钱就不能走”等言语胁迫高某1与被告人刘晓兴签订7万元超额借条等手续，并拍摄高某1持借条等照片，后电话通知被告人张长明签订借条情况。后被告人张长明出资2万元、被告人刘晓兴出资5万元经由被告人刘晓兴使用微信、支付宝制造向高某1转款7万元流水，杨某1随即要求高某1使用微信经由杨某1微信向被告人刘晓兴转回4万元，并支付1400元“制件费”。随后张某1要求高某1微信给郭某1600元“好处费”，并以借款时未约定的“下户费”、“手续费”等为由要求高某1向其指定的两个微信账户转账共计5000元。后被告人刘晓兴、张长明伙同张某1多次到高某1的家中向其父母滋扰催债，要求高某1按照7万元超额借条还款。并多次通过短信等方式，以去法院起诉相威胁向高某1父母催债，迫使高某1父亲高某3于2018年4月底在天津市宝坻区××市场附近向被告人张长明支付3万元现金，并致高某1休学。综上，高某1借款3万元，缴纳各种费用及还款3.7万元，该起犯罪事实中该恶势力犯罪团伙共计敲诈勒索7000元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人高某1的陈述及辨认笔录，证明2018年3月20日，杨某1带其到了津南区一个饭店，在饭店其见到刘晓兴、张某1，张某1把其手机拿过去，翻看其的手机联系人还问其平时的消费情况。刘晓兴问其想借多少钱，其说想借25000元，但是其当时看对方这种阵势，其就不想借了，张某1就过来拽着其不让其走。后来去了津南区一个住宅小区，张某1说其想借25000元可以，但是要打70000元的合同，20天内把这25000元还清，就没有70000元的事了。其看到他们这样写合同其就不想借了，刘晓兴就说其走不了，他还进去喊张某1，张某1出来后就吓唬其，说其不借钱走不了，还把其手机拿走了。后张某1拿出来一份合同，上面写好了其向刘晓兴借款70000元，其中转账65000元，现金5000元。然后其就签字按手印了，之后刘晓兴在合同上签了字。刘晓兴用微信给其转了4笔，每笔10000元，又转了一笔25000元，杨某1又用她的手机给其转了5000元，并且张某1让其签了一份其收到70000元的收条。之后其就又签了一份借款40000的合同。张某1让其手持这两份合同、收条以及其本人身份证，由屋里的另外一个女子给其拍了照片。之后杨某1让其扫码转款给了杨某141400元，张某1说那1400元是制件费。之后，杨某1又拿了一个手机让其扫码给一个小猪头像的微信账户转了2000元，说是下户费。之后张某1让其扫桌子上的一个二维码，让其转款3000元。在走的路上，杨某1问起要了好处费，其就又用其的微信给杨某1的微信转了5000元，之后其就回家了。后来其父亲还款30000元。经辨认，其辨认出张某1系对其进行威胁并要求其扫码转账3000元的人；刘晓兴系威胁其签订合同、给其转账并上门催款的人；杨某1即带领其找到刘晓兴、与其签订借款合同、给其转账、收取转账、向其索要好处费的人。（2）被告人刘晓兴的供述，证明2018年3月20日，其给高某1打过借款合同，打了7万的合同，当天杨某1给其回钱了，具体多少其不确定。其在微信上向高某1催过款，其和张长明开车去过宝坻高某1的家，之后高某1的父亲和某打电话说谈一下还钱的事，之后高某1父母还了3万元钱。（3）被告人张长明供述，证明和高某1签的合同是其和刘晓兴给张某1提供资金，当时签的一张7万元的合同，实际到手3万多元。其去过高某1家里催债，最后高某1父亲拿给其3万元现金，然后其代替刘晓兴写了一张收条，并把借款合同和7万的收条给了高某1的父亲。（4）涉案人张某1的供述，证明2018年3月份，高某1想借2.5万元，打了一个7万元的借款合同。具体与打合同以及转款情况想不起来了，其印象当中是杨某1与高某1签的合同、转的账。高某1实际借款其印象中不是2.5万元就是3万元。刘晓兴当时他不在场，刘晓兴直接转账给高某1是因为这份合同上出借人写的是刘晓兴的名字。其印象当中对高某1没有催款，刘晓兴和张长明一起去过高某1家催款。过后杨某1跟其说，当天晚上除了与高某1签了一个7万元借款合同以外，还与高某1签了一个4万元的合同，这4万元其实是高某1回款转给杨某1的一个凭证，后来杨某1将这4万元转给刘晓兴了。最后刘晓兴回来3万元。（5）证人高某3的证言及辨认笔录，证明高某1是其儿子，2018年3月，其对象田某3告诉其白天来了两个男子上门来催款，说高某1在他们那借了70000元。高某1说他实际就从一个叫刘晓兴的人那借到18000多元。2018年4月28日，其两口子和高某1一起去找杨某1，杨某1说1400元是公司制件费，另外的40000元她转给了刘晓兴。当天其回到宝坻区后联系了刘晓兴，刘晓兴、张长明要求还款7万，最后商定还款30000元。之后其将30000元现金给了张长明，张长明代刘晓兴写了一份收条，张长明作为代收人签的字。之后张长明把高某1与刘晓兴签订的借款合同、收条都给了其。刘晓兴和张长明到其家里来了一次，给其发短信催过款，吓唬其不还款就到法院起诉。高某1之前在天津市××上学，学没上完，2018年办理了休学，2018年9月去参军的情况。经辨认，其辨认出张长明即对高某1实施敲诈勒索过程中到高某1位于天津市宝坻区××的家中讨要欠款、与其商量还款事宜、代替刘晓兴收取还款30000元、将高某1借款合同收条交予其的人；刘晓兴即本案中对高某1实施敲诈勒索过程中到高某1位于天津市宝坻区××的家中讨要欠款、与高某3商量还款事宜的人；杨某1即对高某1实施敲诈勒索过程中向高某3讲述高某1给其转账经过并手写高某1转账给自己钱款的证明一份的人。（6）证人田某3的证言及辨认笔录，证明高某1是其儿子，2018年3月，刘晓兴和张长明到其家中说高某1欠他们7万元钱。后来其联系高某1得知对方给他转了70000元后，他就给一个叫杨某1的人转走了40000多元，还扣了一些其他费用，到手就18000多元。2018年4月28日，其两口子和高某1一起找到了杨某1，杨某1自愿给其写了一份高某1给她转款的证明。当天其回到宝坻后，联系刘晓兴见面，刘晓兴、张长明来了后还是要求还款7万，最后商定还款30000元解决这事。后来高某3给了张长明30000元，张长明写了一份收条，张长明作为代收人签的字。后来高某3把高某1的收条和借款合同带回来了，这件事才解决的。刘晓兴和张长明到其家里来了一次，给其两口子发短信催过款，吓唬其不还款就到法院起诉。高某1借款后被对方催债，于是给他办理了休学。经辨认，其辨认出杨某1即对高某1实施敲诈勒索过程中手写高某1转账给自己钱款的证明的人；刘晓兴、张长明即本案中对高某1实施敲诈勒索过程中到高某1位于天津市宝坻区××的家中讨要欠款、与田某3商量还款事宜的人；（7）证人陈某2的证言，证明其曾是高某1的班主任。2018年6月他办理了休学，并保留了学籍，后来其听说他去当兵了。（8）收条1张，证明张长明代刘晓兴收到高某1支付的钱款人民币30000元。（9）证明材料，证明2018年3月20日，高某1来津南区某小区借款，给刘晓兴签订的合同写的是7万，给杨某1写的合同4万是公司领导让写的，具体事项其也不清楚，高某13月20日微信转账4万给其，后期这4万转给刘晓兴，高某13月20日微信转账给其41400元，其中1400元是公司制件费。（10）借条、收条，证明2018年3月20日，高某1向刘晓兴借款70000元，微信转账65000元，给付现金5000元。借期自2018年3月20日至2018年4月19日。高某1于2018年3月20日收取刘晓兴70000元。（11）转账数据，证明2018年3月20日张长明微信向刘晓兴转账20000元，刘晓兴微信向高某1转账65000元，刘晓兴微信向杨某1转账5000元，杨某1微信向高某1转账5000元，高某1微信向杨某1转账40000元，杨某1微信向刘晓兴转账40000元，高某1微信向杨某1转账1400元，高某1微信向某某（XX头像）微信转账2000元，高某1微信向郭某1转账600元，高某1微信向某某微信转账3000元，某某（XX头像）微信向张某1转账1000元。（12）天津某学院出具的证明材料，证明高某1,原系其院汽车工程学院汽车运用与维修技术专业2018级学生,现为保留学籍。综上，被告人刘晓兴、张长明等人恶势力犯罪团伙实施敲诈勒索犯罪11起，既遂7起，既遂金额129500元（其中被告人张长明参与作案5起，既遂5起，既遂金额91700元），并导致刘某1等多名学生退学、休学。2017年11月至2018年1月，刘某1（另案已起诉）纠集被告人张长明及张某1（另案已起诉）、于某1（另案已起诉）、丁某1（另案已起诉）等多人，在天津市津南区××区等地，针对在校生等青年实施“套路贷”，勒索财物，形成了以刘某1为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团由刘某1提供资金，通过网络宣传等方式，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引在校学生等年轻人前来“借款”，以“民间借贷”为幌子，先以搜身、暂扣随身物品等手段，使借款人产生恐惧心理，再以诱骗、胁迫等方式与借款人签订远超实际借款金额，或者虚假的借款协议并制造资金走账流水，同时还编造虚假借款人身份信息，刻意隐瞒借款人学生身份，在签订借款协议后，向借款人收取协议中并未约定的不合理违约金、下户费、介绍费、联络费以及因签错合同产生的合同费等费用、并肆意认定违约而要求借款人按照协议金额还款。该恶势力犯罪集团采用诱骗、威胁、恐吓、上门滋扰、侮辱、限制人身自由等手段，强立债权、强行索债，以“套路贷”方式多次有组织实施敲诈勒索犯罪。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被告人张长明的供证，证明其与刘某1系朋友关系，2017年底刘某1喊其到天津来玩，并让其跟着一起放贷，并承诺每月给其5000元工资，但没有给过。当时一起和刘某1干的还有丁某1、张某1。来刘某1这借款的都是20岁左右的年轻人，刘某1会与借款人口头协定借款金额以及利息和还款期限，借款人同意了刘某1会与其签订一份借款合同，一般合同上的金额要高于实际借款金额的两倍左右，但具体刘某1怎么让借款人签的不是很清楚。刘某1谈妥之后会让其在合同上作为出借人签字，并让借款人拿着合同拍照。刘某1将合同金额向其转账，再让其转给借款人，然后再让借款人将超出实际借款的差额转回给刘某1，这样制造假的银行流水。刘某1给其多少钱其转给借款人多少钱，刘某1多转的其会还给刘某1，其垫的钱刘某1也会归还。（2）涉案人尹某3的供述，证明其于2018年7月份开始参与到刘某1的集团，因为找刘某1借钱后无力偿还，经刘某1劝说后加入。另外还有付某3、王某4、李某2等人，大家都听刘某1的安排。付某3负责和借款人谈合同、签订合同、给借款人打钱，跟着借款人取钱；王某4有时给刘某1开车，也与其一起跟被害人取过钱；李某2给刘某1介绍过借钱的客户。刘某1和借款人签订的借款合同远大于实际出借的款项，但会按照合同约定的金额给借款人打款，再让借款人将差额作为保证金取出交还给刘某1。另外还会找借款人要联络费等费用。刘某1会告诉借款人如果不按时还钱，就到家里去要钱，让借款人家里都知道，借款人害怕就同意还款了。另其为刘某1在东丽区某小区租了一处房屋用于放贷签合同。（3）涉案人李某2的供述，证明其曾因向刘某1集团借款被敲诈勒索，实际借款24000元，签订一份借款86000元的合同。之后刘某1又分别与其签订了一份30000元、一份5000元的虚假借款合同，但没有实际给钱，刘某1利用这些合同逼迫其一同“套路”其他受害人。刘某1主要负责和借款人谈借款细节、出资，并指挥其他人对借款人搜身、查看借款资质、催款、让借款人拿着合同拍照；付某3主要负责审核借款人、搜身、与借款人签订合同，刘某1将合同约定的钱款打给付某3，再由付某3给借款人转账制造交易流水、收取联络费；王某4负责催收欠款；尹某3和这些人的分工有交叉；其主要负责介绍客户，和借款人签过合同、给借款人转账、也曾带人去将超出实际借款的钱款取出交还刘某1；于某1曾经和刘某1去其学校索要借款。其后期与刘某1、付某3等人签订虚假借款合同是刘某1为了拴住其跟着刘某1一起干，也是其想试试跟着刘某1能不能一起挣钱。（4）涉案人王某4的供述，证明其系经李某2介绍在2018年6月份左右和刘某1一起放贷，还有付某3、李某2、于某1、尹某3。刘某1是领导，大家都听他的。借款人一般都选择在校的大学生作为目标，因为这些人比较听话，要账的时候也比较好要。一般是李某2和尹某3找到借钱的大学生，付某3或者刘某1与借款人谈，还会让人搜身，查看借款人手机，并签一份远远高于实际借款数额的借款合同，签合同时还会给借款人拍照、录像以用于后期索要借款。如果借款人不同意签超额借款合同，刘某1就哄骗借款人称如果按时还钱，只需要还真正借款的数。但实际都会按照借款合同约定数额找借款人催账。刘某1会按照借款合同里写的数额通过付某3或其他人转账给借款人制造虚假的银行流水，再指使其或他人跟着借款人到附近的银行，让借款人取出超出实际借款数额那部分金额交给跟着的人，再交回刘某1。刘某1还会收取借款人的合同费、联络费等各种费用。其没有收到工资，也没有分到钱。（5）涉案人于某1的供述，证明其曾于2017年末向刘某1借款，2018年3月份开始正式和刘某1一起干，后其归还刘某1所有借款，但因为跟着刘某1干，刘某1为了有保障又让其打了一张四万元的借款合同。跟着刘某1干的还有付某3、张某1、高某2、尹某3、李某2和王某4。在其借款时还有丁某1。刘某1没有给其发工资或提成，但出过部分吃喝费用。刘某1放贷的地点在天津市津南区××镇××，是其帮助刘某1租的。借款的流程是将借款人带到某地，进屋后先有人搜身，再带到二楼由刘某1负责谈借款事宜，有人负责审核借款资质，主要看是否在别处借过钱，因为大部分借款的都是学生，刘某1还会给借款人编造一个身份，不让他们以学生的身份借款。刘某1会与借款人签订远高于实际借款数额的借款合同，并给借款人拍照录像。刘某1将合同约定的款项转到别人的账户，再由这个人将钱转入借款人账户，制造虚假的银行流水，之后刘某1派人带借款人去附近银行将超出实际借款的钱取出来交给陪同的人，再交给刘某1。而且刘某1会要求借款人每天转联络费。还款到期刘某1会以各种理由要求借款人按照借款合同的数额还款，如果不还刘某1就会告诉借款人去法院起诉、去找借款人家人、朋友要账。高某2、张长明负责出一部分钱，他们应该知道刘某1放贷的模式；其与付某3、张某1负责搜身、审核资质、录像拍照、转账、带借款人取款、收取联络费、要账；付某3有时也负责和借款人谈，但是最后刘某1做决定；李某2负责介绍客户、审核资质，有人还钱时他也拿过钱；王某4负责带借款人取钱、要账、给借款人搜身。其去找刘某1借款时丁某1也和刘某1一起。（6）涉案人高某2的供述，证明刘某1系其表弟，2018年3月份刘某1称在天津放贷挣钱，让其出一部分自己参与经营。其准备了十万元钱到天津来找刘某1，刘某1告诉其放贷流程是和借款人签订远高于实际借款金额的合同，通过转账方式将合同金额转给借款人制造银行流水，再让借款人将超出实际借款金额的款项取出交回到刘某1手里，最后按照合同金额向对方索要借款。和刘某1一起干放贷的还有付某3、于某1、尹某3，这些人都听刘某1的。借款人过来他们要搜身、拍照录像，其只是提供了部分本金并在刘某1他们谈好的借款合同上签字。刘某1还给借款人编造虚假身份信息并拍摄下来，可能是因为借款人都是在读学生，编造虚假身份信息方便借款。（7）涉案人张某1的供证，证明其于2017年底向刘某1借款时与刘某1结识，后跟着刘某1一起放贷，当时刘某1是幕后，负责提供资金，有时也会负责签订合同，张长明在其加入前已经和刘某1合伙干了，负责签合同、转账，其与于某1、丁某1负责跑腿，也去给刘某1存钱，通过电话向借款人催款。一般是由中介将借款人带来，刘某1审核借款人微信、支付宝流水看是否有还款能力，再看借款人住址，如果较远以后不好要账。审核之后确定能够借款就会和借款人签订一份远高于实际借款数额的借款合同，并按照合同将钱款打入借款人账户，并派人将多出实际借款数额的钱取出，以此制造假的银行流水。后期刘某1会让其按照合同金额向被害人或者家属催款。（8）涉案人付某3的供述，证明刘某1系其姐夫，其自2018年春节开始跟着刘某1一起做放贷的生意，刘某1每月给其4000元的工资，一共干了六个月左右。跟刘某1一起干的还有张某1、于某1、高某2、李某2、王某4、尹某3。刘某1进行高利贷放贷，大多数借款人都是学生或是刚刚参加工作的年轻人，对外宣传借款不需要抵押，利息也只有3%，但实际上会与借款人签订远高于实际借款的借款合同，并且制造虚假的银行流水，再要求借款人取出现金交还刘某1，之后刘某1本人或指使集团内的人要求借款人按照借款合同还款。还会向借款人收取联络费等费用，具体数额由刘某1来定。与借款人签订合同前会对借款人进行搜身、查看手机，还会对借款人进行拍照、录像。办公地点主要在津**××，是以于某1的名义租的；还有东丽区某小区是尹某3租的。（9）涉案人丁某1的供证，证明在2017年5月其向一名叫韩某的男子借款，后来韩某称该款系刘某1出借，因其无法归还借款刘某1让其跟着一起干放贷。当时还有张长明、张某1、于某1一起干，这些人都听刘某1的。每次是张某1或于某1带着借款人来，其负责查验被害人的手机是不是有还款能力，之后刘某1决定是否出借。刘某1决定出借的金额以及还款金额、还款期限，借款人同意后刘某1会让借款人签订一份超出实际借款金额的合同，并告诉借款人如果按时还款只需要还实际约定的借款，而且如果写错了合同还会索要合同费，签订合同之后刘某1让借款人拿着借款合同拍照。其与张长明谁与借款人签订的合同，就由谁向借款人转账，但是只转实际借款的金额，超出的部分写明是现金给付。刘某1说如果看借款人家里条件不错，就故意制造违约，索要合同约定的借款。刘某1还让其使用“某某”的微信号在朋友圈发送放贷广告。借款人都是学生，因此不想让学校和家里知道借钱的事情，刘某1就利用这种心理威胁借款人不按照合同还钱就去家里或者学校要账对借款人进行敲诈勒索。（10）证人付某的证言，证明其系刘某1的妻子，其曾于2018年11月7日、11月9日两次登录刘某1支付宝从刘某1银行卡中转账32660元用于支付孩子和刘某1母亲的医疗费。其不清楚刘某1银行卡里的钱是什么钱，刘某1具体干什么工作其也不清楚。（11）证人贾某2的证言，证明其系高某2前妻，但仍一起居住，2018年初，高某2称到天津找刘某1玩儿几天。2018年3月13日，高某2让其通过手机银行向刘某1的银行卡转账100000元，其分两笔给刘某1转账91100元和8000元，共计99100元，说是刘某1借的；另外在2018年3月16日，高某2让其给一个叫秦某2的人转账30000元。（12）证人徐某5的证言，证明其系货运司机，曾经给刘某1送过水泥，2018年刘某1曾经给其转账三、四万元，都是给其送水泥的费用，其与刘某1没有其他经济往来。（13）证人李某5的证言，证明其系北京市丰台区某某旧机动车经纪有限公司法务负责人。刘某1曾经于2018年1月15日在该公司订购一辆路虎发现4汽车，刷卡五万元支付定金，2018年1月17日刷卡支付尾款，该车价款共计七十四万五千元。（14）证人张某2的证言，证明2018月7月4日其通过房屋中介将其所有的东丽区某小区某号房屋出租给一名叫尹某3的男子居住，租期一年，每月租金2200元。但在2018年7月24日左右其与中介都联系不上尹某3，仅支付了3000多元的租金。（15）情况说明，证明：①刘某1、付某3、尹某3、王某4、李某2、高某2、于某1、张某1均无违法犯罪记录；②经民警核查不能证实张某1、于某1、尹某3存在被套路贷行为，该三人与刘某1、张长明签订的大额借款合同，并没有真实还款。其借款行为经查证系参与刘某1团伙套路贷的必要条件；③涉及的多名被害人找到刘某1团伙借款，其借款多是偿还其他贷款或借款。经民警对被害人询问，被害人均不提供具体借款原因和出借人信息，故民警无法核实被害人是否存在被其他套路贷团伙侵害。（16）酒店入住记录截图，证明刘某1团伙实施套路贷期间，付某3于2018年7月7日、8月18日、9月8日、9月15日、9月17日在某酒店双林地铁站店开房情况。（17）扣押清单、扣押决定书，证明①公安机关自刘某1处扣押银行卡17张，Ａ4纸规格纸质材料5张，交款通知书、收条纸质材料2张，黑色ＰＯＳ机电源1根，牌照为京ＨＢ××**路虎牌汽车内扣押木质棍子2根，空白收条28张，空白借条6张，空白借款人指定借款收款专用账户信息6份，刘某1与王某6签署的借条3张，刘某1与李某2签署的借条3张，带有尹某3身份信息的借款凭证照片6张；②自李某2处扣押王某6与叶某2签订的借条1张，王某6与叶某2收条1张，借款人指定借款收款专用账户信息1张，移动手机卡7张，红色印台2个；③自王某4处扣押王某6身份证1张，银行卡3张，号码为189××××****的中国电信手机卡、号码为136××××****的中国移动手机卡各1张，大众牌汽车钥匙一串。（18）被告人学籍证明，证明王某4、李某2、张某1、于某1、尹某3加入刘某1恶势力犯罪集团时均为在校学生。（19）借条、收条、借款人指定借款收款专用账户信息，证明李某2、王某4均曾与刘某1签订借款协议的情况。（20）空白收条、借条、借款人指定借款收款专用账户信息，证明刘某1为实施套路贷准备的相关借款手续。（21）酒店入住记录，证明刘某1、于某1、付某3、高某2及张长明、丁某1、张某1为预谋及实施套路贷，在相关酒店开房的情况。（22）房屋租赁合同、租赁成交详细信息、情况说明，证明2018年3月6日，于某1为刘某1团伙实施套路贷租用的位于津南区××镇××村××房屋；2018年7月4日，尹某3租赁天津市东丽区跃丽路与茅山道交口处西北侧某小区某号房屋，租期一年；民警对于某1所承租某小区某号房主高某5进行核实，该房主明确表示只提供租房协议，拒不配合民警取证。（23）现场照片，证明刘某1恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪的东丽区某小区、津南区某小区现场的情况。（24）二手车买卖协议、POS机刷卡凭证、收入凭单、购车定金协议，证明刘某1自北京某某处以74.5万元购买路虎发现4汽车一辆。（25）协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证明公安机关于案发后冻结刘某1、付某3、高某2、于某1、张某1、尹某3、李某2、王某4、于某1涉案银行卡。其中冻结付某3建设银行账户内资金1547.93元，王某4建设银行账号内资金1.91元，李某2农业银行账号内资金0.49元，刘某1建设银行账户内资金598.14元，张某1工商银行账户内资金503.1元。（26）刘某1犯罪团伙成员纹身照片，证明刘某1、王某4、尹某3及张长明的纹身情况。（27）电子数据检验报告，证明公安机关对扣押的刘某1等被告人以及张某1、丁某1、张长明的10部手机进行鉴定，恢复并提取了手机微信、支付宝、通话记录、短信等内容。（28）搜查笔录、情况说明，证明2018年11月7日、11月8日，公安机关分别对刘某1位于天津市蓟县区××的家中、牌照为京ＨＢ××**的路虎牌汽车、李某2、王某4（王某6）位于天津市某公寓某号的住处进行搜查并查扣相关涉案物品的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法，客观真实，本院予以确认。被告人张长明参与的敲诈勒索具体犯罪事实如下：1.2017年11月30日，被告人张长明与刘某1、丁某1在天津市区一快捷酒店内，对前来借款人民币2万元（以下币种相同）的天津某学院学生贾某1搜身并暂扣随身物品，双方口头约定借期二个月，第一月归还本金10000元，第二月归还本金及利息共计20000元，但要求其与被告人张长明签订数额为10万元远超实际借款金额的借条（以下简称：超额借条），称按时还款仅需按照约定还款30000元，不需要按照协议约定，并拍摄贾某1本人、身份证、借条等照片。次日，刘某1指使被告人张长明通过支付宝转账给贾某12万元借款。2017年12月30日，贾某1收到催收电话因当日无力还款，请求次日归还，刘某1以次日还款违约为由，肆意要求贾某1给付违约金2000元，否则需按超额借条还款10万元，贾某1无奈，于次日向刘某1支付宝账户转账1.2万元。后因贾某1未能按约偿还剩余款项，刘某1本人并指使张某1多次电话要求贾某1及其父亲贾某3按照超额借条还款10万元，并威胁“不还钱弄死你全家”，迫使贾某3于2018年2月2日向刘某1指定账户还款8000元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人贾某1陈述及辨认笔录，证明其系天津某学院在校学生，其在2017年11月30日经人介绍在天津市区一家快捷酒店与一个有纹身的男子借款，实际借款20000元，但签订了100000元的借款合同，并被要求拿着借款合同拍照。该男子称如果按期还款就不需要按借款合同还钱。在其签订合同询问情况时，对方很不耐烦，还对其进行辱骂，其因害怕就把合同签了。另外在签合同前身上有纹身的男子还将其手机拿走看了微信和支付宝。其第一期偿还借款10000元本金，且因逾期一天被要求给付2000元逾期费，第二期到期后因其没有接电话，对方给其父贾某3打电话要求偿还100000元，还在电话中威胁如果不还钱就弄死全家，后其父将剩余本金8000元转到了一个叫韩某的账户内。后经其辨认，指认出刘某1系翻阅其手机、诱骗其签订超额借款合同并对其拍照、催款的人；另指认出丁某1是介绍其至刘某1、张长明处借款的人、张长明是翻阅其手机、对其搜身、给其转账的人。（2）涉案人张某1的供证，证明其曾受刘某1指使向贾某1父亲贾某3打电话按照合同金额催要借款，但贾某1实际借款金额其不清楚。（3）被告人张长明的供证，证明2017年11月30日，丁某1介绍贾某1来借款，丁某1对贾某1搜身，并拿出手机，具体是丁某1还是刘某1查看的手机记不清了。之后刘某1对贾某1讲借款20000元要签100000元的借款合同，但具体说了什么没有听清，然后刘某1拿出一份借款合同，让贾某1填写借款100000元，转账20000元、现金80000元的内容，后让贾某1举起合同拍照。转天其向贾某1通过支付宝转账20000元。合同是刘某1谈的，其与贾某1签订的，但之后的是否还款、是否向贾某1催要其均不清楚。（4）涉案人丁某1的供证，证明2017年11月30日晚11时许，贾某1来到一家酒店找刘某1借款，刘某1授意其取走贾某1手机、身份证等随身物品，其翻阅了手机中的消费信息看是否具备借款资质。贾某1借款20000元，刘某1要求签订100000元的借款合同，并称如果按期还款只需要还30000元。合同是刘某1谈的，张长明与贾某1签订，后张长明向贾某1转账20000元，资金应该是刘某1给张长明转账的。之后贾某1是否还款其不清楚。（5）证人贾某3证言，证明其系贾某1之父，2018年1月底的时候有人给其打电话催账，称贾某1欠款100000元，并将借条、收条通过彩信向其发送，显示内容为借款100000元，转账20000元，现金给付80000元。贾某1称仅收到20000元，而且已偿还12000元，后其向对方给付的户名为韩某的账户转账8000元，将本金归还。催款过程中对方每晚都打电话，而且一连发几十上百的短信，还称如不还钱就到家里来催债，到法院起诉。（6）证人韩某证言，证明其与刘某1系朋友关系，2018年2月2日其应刘某1要求接收过贾某3转账的8000元钱，后其将该款转给刘某1的情况。（7）银行卡交易明细、贾某1手机内提取的支付宝转账截图、支付宝转账记录，证明2017年12月1日，张长明支付宝转账贾某1两笔共计20000元。2017年12月31日，贾某1支付宝转账刘某112000元。2018年2月2日，贾某1父亲贾某3农业银行卡转账韩某农业银行卡8000元，同日韩某农业银行卡转账韩某建设银行卡8000元，同日韩某建设银行卡转账刘某1建设银行卡8000元的情况。（8）张某1176XXXX****电话号码通话记录，证明2018年1月26日、27日，张某1两次拨通贾某1父亲贾某3的电话的情况。（9）提取于张某1手机内的合同、身份证、本人照片，收条照片，证明2017年11月30日，贾某1与张长明签订借款10万元借条，并于同日向张长明出具收到10万元的收条，后被他人拍摄照片的情况。（10）贾某1手机内提取的短信聊天记录、情况说明，证明刘某1使用其身份证注册的天津电信手机号码133××××****与贾某1父亲贾某3联系要求还款，并提供韩某的账户的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。2.2017年12月26日，被告人张长明与刘某1、张某1、丁某1等人在天津市河东区某酒店内，对前来借款2万元的天津某学院学生王某1搜身并暂扣随身物品，双方口头约定借款月利息5000元，并要求其与丁某1签订8万元超额借条等手续，后拍摄王某1本人、身份证、借条等的照片。后刘某1微信转账给丁某11.2万元支付借款，并指使丁某1以手续费为由扣除1000元本金后，微信给王某11.2万元借款，次日刘某1指使被告人张长明微信转账给丁某17000元支付剩余借款，后丁某1微信转账给王某17000元借款。2018年1月25日，刘某1指使张某1微信收取王某15000元利息，后因王某1未能按约定归还利息及本金，刘某1要求王某1按照8万元超额借条还款，且其本人与张某1先后通过电话、微信等方式以“去学校骚扰”、“到家里拉横幅”、“让你不好看”等言语威胁王某1及其家人，同时指使张某1到王某1所在学校进行滋扰，王某1被迫于2018年4月2日休学。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人王某1的陈述及辨认笔录，证明其系天津某学校学生，2017年12月26日，其经他人介绍向刘某1借款20000元，口头约定每月还款5000元，但刘某1要求其与丁某1签订80000元的借款合同，称如果按时还款就按口头约定履行，如果到期不归还就得按照80000元还款，其犹豫了一下就在协议上签字了。丁某1向其收取1000元手续费后分两笔向其转账19000元。借款时张某1也在现场。2018年1月25日其按照刘某1要求向张某1转款5000元作为1月份的利息；2018年2月23日刘某1微信询问其当月是归还利息还是连本带息清账，其表示清账但是需要几天时间，刘某1表示同意；2018年2月25日当天刘某1、张某1均打电话向其催款，其因无还款能力未接听，之后几天刘某1、张某1一直给其打电话催款但其都没有接听，张某1通过微信对其进行威胁，称不还钱就找其父母催款，过了一个星期张某1告知其来到学校，并有门卫给其打电话，其从学校后门翻墙逃出学校回到石家庄，其父亲也接到过催账电话。后其因害怕向学校申请了休学。经辨认，其指认出刘某1、丁某1、张某1是对其实施敲诈勒索的男子。（2）涉案人张某1的供证，证明刘某1给其地址、电话指使其向王某1催款，其曾到王某1学校门口，微信威胁王某1如果不还钱就进学校找她，并发送给王某1一段她学校门口的视频。以及其曾微信收取王某1还款5000元，并转给刘某1的情况。（3）涉案人丁某1的供证，证明2017年12月底，经姜某3介绍，王某1在东丽区某酒店向刘某1借款，其查验了王某1的手机确认是否具有借款资格，刘某1与王某1谈的借款20000元，签订80000元的借款合同，如果按时还款只需要还30000元，其与王某1签订了借款80000元，其中20000元转账，60000元现金给付的借款合同，后刘某1向其转账13000元，其将1000元转给姜某3，将12000元转给王某1，转天刘某1又向其转款7000元，其转给王某1的情况。（4）证人王某3的证言，证明其系王某1父亲，证明因王某1在外借钱的事情，有人电话进行催款，并且对其进行辱骂、恐吓的情况。（5）证人岳某、翟某证言，证明二人系王某1同学，王某1因为在外借钱被人打电话辱骂、威胁，最后导致休学的情况。（6）证人昃某1证言，证明其系王某1的老师，王某1因为在校外借钱被追债，大概在2018年初的时候离开学校不归，其父亲于2018年4月份为其办理休学的情况。（7）接受证据清单、微信截图、张某1手机内提取微信截图、微信转账记录，证明丁某1通过微信于2017年12月26日向王某1的微信转账12000元，于2017年12月27日转账7000元；2018年1月25日王某1通过微信向张某1微信转账还款5000元，同日张某1微信向刘某1微信转账5000元的情况。（8）提取于张某1手机内王某1家庭基本情况、身份证、本人照片，证明王某1为向刘某1等人借款，按照刘某1等人要求书写自己的家庭情况、联系方式，并持本人身份证被拍摄照片的情况。（9）提取于张某1手机内与王某1微信聊天记录，证明张某1威胁王某1如果不按照合同还款就去其学校上门催款的情况。经当庭质证，本院认为上述证据均来源合法、客观真实，但根据被害人陈述，其与被告人自愿签订超额借款合同，对于如不能按约定还款需要履行超额借条系明知，其因未能按期还款，刘某1依据超额借条主张还款系依据双方约定，虽然被告人后期以“软暴力”方式向被害人催债，但被告人并无恶意制造违约，明显“套路”被害人的行为，故公诉机关就该起事实指控被告人张长明构成敲诈勒索罪的意见，本院不予采纳。3.2017年12月27日，张某1带领天津某学院学生宋某来到天津市一酒店内向刘某1借款3万元。被告人张长明和刘某1等人扣押并查看宋某手机后，谎称“为了防止其不还钱才多写数额”诱骗其与被告人张长明签订数额为4.5万元的超额借条，并拍摄宋某本人、身份证、借条等照片，且以需要对其身份审查不能全部付款及支付好处费为由，由被告人张长明仅向宋某微信转账18800元。后刘某1以宋某向他人再次借款已经违约为由要求其按照4.5万元的超额借条还款，随后被告人张长明及刘某1、张某1多次电话、当面以“去家里、上学校催债，去法院起诉”等言语威胁宋某及其母亲要求按照超额借条还款。2018年1月3日，宋某及其母亲被迫在天津市一地铁站附近的停车场内，向张某1支付3万元现金。综上，宋某借款18800元，被胁迫还款3万元，该起犯罪事实中刘某1恶势力犯罪集团共计敲诈勒索11200元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人宋某的陈述及辨认笔录，证明宋某于2017年12月份天津某学院就读期间，曾经人介绍在天津市区一家酒店向他人借款，一个瘦高男子审查其手机，一名有小胡子的男子与其签订45000元的借款合同，其实际收到微信转账18800元，该男子称需要支付好处费等费用，而且如果按时还款仅需要归还30000元。后其接到电话称因其向他人借款属违约要求按照合同还款，张某1驾车载其再次前往上述酒店，一名黑胖男子要求其按合同还款，否则去家里、学校催款，并去法院起诉，后张某1也多次给其及其母亲打电话要求其还款，后其母亲来到天津向张某1还款30000元的情况。经辨认，其指认出张长明系与其签订借款合同，并认定其违约，威胁其还款的人；指认出刘某1系对其威胁恐吓还款的人；指认出张某1系带领其借款、威胁还款、收取还款、烧毁借款合同、书写还款证明的人；指认出丁某1系查看其手机并指导其签合同并拍照的人。（2）涉案人张某1的供证，证明宋某曾在河东某酒店向刘某1借款，现场有刘某1、张长明和丁某1，其将宋某接到酒店房间就离开了。之后刘某1曾交给其一份宋某与张长明签订的45000元的借款合同指使其催款，其曾联系宋某要求其还款。后宋某与其母亲按照与刘某1等人协商的金额交给其30000元，其向宋某出具了结清收条，后将该款微信或是现金交给了刘某1。（3）涉案人丁某1供证，证明张某1将宋某带到某酒店向刘某1借款，其将宋某带进刘某1、张长明所在的房间内，并对宋某的手机以及相关借款情况进行审核，具体借款是张长明和宋某谈的，刘某1也在旁边，后由其与是宋某签订了借款合同，金额写的是45000元，转账19000元，现金26000元。合同签订后刘某1指使其给宋某拿着合同拍照，由张长明给宋某手机转账的情况。（4）证人邹某的证言及辨认笔录，证明其系宋某母亲，宋某在天津某学院上学期间因在外借款，不断有人打电话向其催款，考虑宋某安全，其来到天津经与对方协商向对方还款30000元的情况。另经辨认，其指认出张某1系代收还款现金3万元，并烧毁借款合同，书写还款证明的人。（5）证人王某4证言，证明其系天津某学院教师，是宋某的辅导员，2017年底时宋某因为在外借款被要求偿还远高于实际借款数额的钱款，那段时间她总是不上课，东躲西藏的，学习成绩也出现很大的退步，最后勉强毕业的情况。（6）收条，证明2018年1月3日，张某1向宋某出具欠款已经结清的收条的情况。（7）照片，证明2017年12月27日，张长明与宋某签订4.5万元借条，同时宋某书写本人的家庭成员信息、联系方式等内容，后持上述材料及身份证被拍照的情况。（8）微信转账记录，证明2017年12月27日22时许，张长明先后向宋某微信转账1万元和8800元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。4.2017年12月28日，于某1与张某1带领天津市某学院学生孔某1来到天津市东丽区某酒店内向刘某1借款2.4万元。被告人张长明及刘某1、丁某1等人对孔某1搜身并暂扣随身物品，口头约定借期一个月，还本付息共计27000元，但借款必须签订6万元借款合同，迫使其与被告人张长明签订6万元超额借条等手续，并拍摄孔某1持借条照片。后刘某1指使被告人张长明微信给孔某12.4万元借款。后于某1在酒店楼下以介绍费为由向孔某1微信索要5000元。2018年1月15日，张某1诱骗孔某1向刘某1虚假借款1.5万元，并签订虚假的1.5万元借条，后张某1向孔某1出具该笔借款已还清的证明。2018年1月20日，尚未到还款期限刘某1指使张某1将孔某1带到天津市蓟州区××路出口处，要求孔某1按照上述所有借条数额偿还欠款，并纠集他人共同对其言语威胁。孔某1要求张某1按照上述虚假的1.5万元借条向其转账以归还刘某1，张某1用支付宝向孔某1转账1.5万元，孔某1又按照刘某1要求将1.5万元通过支付宝向张某1还款，刘某1才允许孔某1离开。此后刘某1多次电话威胁、骚扰孔某1及其父母，要求按照6万元超额借条还款，否则开车撞死孔某1。2018年1月26日，刘某1指使张某1持6万元借条到位于天津市宝坻区的孔某1家中催债滋扰，并与孔某1父母产生冲突后报警。后刘某1继续电话威胁孔某1父母偿还6万元。2018年1月27日，孔某1及家人迫于无奈，在天津市蓟州区××路出口处向刘某1及张某1支付现金3万元。后孔某1于2018年3月12日被迫退学。综上，孔某1借款2.4万元，被胁迫还款3.5万元，该起犯罪事实中刘某1恶势力犯罪集团共计敲诈勒索1.1万元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人孔某1的陈述及辨认笔录，证明其在天津某学院就读期间，经朋友孔某3的介绍到刘某1处借款，张某1和于某1将其与孔某3带到刘某1所在的酒店，张某1带其上楼，一名戴眼镜的男子翻查其手机并问其问题审核借款资格，并称如果借款20000元要打一张60000元的借条，并称借期一个月归还27000元，如果按期还款就不需要按借条还款。当时张长明、刘某1都在现场，从刘某1和别人说话的语气感觉大家都听他的，他是这帮人的头。之后其与张长明签订了一份借款60000元的借款合同，还被要求拿着合同拍照。张长明分三次向其转款24000元，下楼后于某1向其索要了中介费5000元，称是给他与张某1的。后来张某1让其帮忙倒一笔钱，于某1给其转账15000元，其将该款转给张某1，张某1给其出具了借款结清证明。借款后20天左右，张某1找其索要借款，并称要带其回家要钱，并驾车将其带到蓟县高速出口处，刘某1已经在那等着，并让其上了刘某1的白色路虎汽车，威胁恐吓其按借款合同还款，其求张某1向其转款15000元，称先还此笔借款，刘某1同意让其将款转给张某1，放其随男友离开。之后总有人给其父母打电话威胁、恐吓催还借款，其父母无奈同意还款，张某1持借条到其家中但与其父母发生冲突并报警。刘某1再次打电话对其进行恐吓，最后经与刘某1协商还款30000元。其因为此事不敢去学校，最后办了退学手续。另经辨认，其指认出张某1是带其前往刘某1处借款并且带去其家中要账的男子；于某1是带其前往刘某1处借款，收取其中介费5000元并与其签订了20000元借款合同的男子；张长明是与其签订60000元借款合同，形成虚假流水的男子；刘某1是诱骗其签订60000元借款合同，形成虚假流水、上门要债、电话催债且收取孔某130000元还款金额的男子。（2）被告人张长明的供证，2017年底，张某1带孔某1到某酒店找刘某1借款，丁某1要了手机翻看并核实借款资质，是刘某1和丁某1和孔某1谈的借款事宜，其与孔某1签的借款合同，实际出借24000元，合同签订60000元。其给孔某1转账，之后刘某1又将钱转给其。之后是张某1负责催款，具体还了多少钱其不清楚，其没有获利。（3）涉案人张某1供述，证明2017年12月左右，孔某1曾到某酒店向刘某1借款，是其为刘某1预定的房间，并将孔某1带到房间，是刘某1和丁某1谈的，其不清楚他们是怎么谈的。之后刘某1将其与张长明叫入屋内，张长明与孔某1签订合同，应该是借两万元，合同签订的好像是5、6万元。过了一段时间，因为刘某1向其催款，其找到孔某1与其签订了一份两万元借款合同，并给其出具了结清证明，就是给刘某1看的。其受刘某1指使将孔某1带到蓟县高速口，刘某1威胁、恐吓孔某1要求其还款，孔某1害怕让其转账15000元对刘某1讲先将该笔借款归还，刘某1又让孔某1将该款转给其。后来刘某1指使其继续找孔某1及其父母索要借款，其在宝坻孔某1家中商谈还款事宜，其父母将合同扔到炉子里双方发生冲突并报警。转天，其和刘某1在蓟县高速口与孔某1见面，其收取孔某1还款30000元，并给孔某1出具了结清收条。之后其将该款交给刘某1。其不知道于某1收取了孔某15000元中介费的情况。（4）涉案人于某1的供述，证明2017年12月份的一天下午，其和张某1带着孔某1找刘某1借钱，张某1带孔某1上楼，其在楼下等，过程中刘某6过来告诉其要找孔某1要5000元中介费转给他，中途刘某6走了，孔某1下楼后其要了5000元中介费，后来应该转给了刘某6。因为还欠其他人钱，其提现了1800元，还欠刘某6的钱所以连同还款一起转给刘某6的，但可能不是一次性转的。其还曾经与孔某1签过一份20000元的借款合同，合同是张某1给的，内容是其是出借人，孔某1是借款人，实际借款金额为15000元，其他内容记不清了。张某1与孔某1谈借钱的时候给刘某1打了一通电话，大概意思就是孔某1还想借钱，但是他们具体怎么谈的记不清了。签完合同，张某1就跟孔某1签了一张欠款已结清的证明，其觉着这是张某1想假借孔某1的名义套刘某1的钱，这钱应该是张某1用了。其不清楚孔某1最后还了多少钱。我没参与过对孔某1的要账。（5）涉案人丁某1供证，证明大概2017年12月底，张某1给其打电话称有人借钱，其告知刘某1后刘某1接上其与张长明到到了某酒店，张某1带了一名叫孔某1的女子来借钱，其让孔某1交出手机和身份证审查资质，之后刘某1称借款20000元，签60000元合同，如果按时还款就只需要还27000元，孔某1就同意了。张长明和孔某1签的合同，之后让孔某1拿着合同拍照，张长明将款项转给孔某1的情况。（6）证人孔某2证言及辨认笔录，证明其系孔某1支付，2018年1月份左右其与其妻子郑某4均接到陌生电话称孔某1欠其6万元借款，并进行骚扰、威胁，后自称刘某1的人也给其打过电话，也是对其进行威胁，每天不定时给其家人、亲戚、孔某1的老师、同学打恐吓骚扰电话，还在其家门口喷字，威胁要去法院起诉，后孔某1归还对方3万元解决。因为此事给孔某1在学校造成很大影响、也怕对方再找孔某1的麻烦，最后就退学的情况。另经辨认，其指认出张某1就是去其家中讨要钱款的男子。（7）孔某1手机内微信转账截图、张某1手机内支付宝转账截图、微信转账记录，证明2017年12月28日，张长明微信转账孔某1三笔，共计24000元；2017年12月28日，孔某1微信转账于某1人民币5000元；2018年1月20日，张某1支付宝转账孔某115000元，孔某1随即将上述15000元按照刘某1要求支付宝转账给张某1用于偿还套路贷欠款，后张某1将上述15000元支付宝转账给刘某1的情况。（8）110接处警记录单、现场治安调解协议书、张某1出具证明1份，证明2018年1月26日21时4分许，孔某1家人因张某1上门讨债并发生纠纷，遂电话报警，后在民警调解下自行和解。张某12018年1月27日证实孔某1所有欠款已经结清的情况。（9）张某1出具的证明，证明张某1于2018年1月20日证实孔某11月15日欠款（15000元）已经结清的情况。上述证据，经当庭质证，均来源合法、客观真实，本院均予以采信。5.2017年12月28日，张某1带领天津某学院学生于某2来到天津市河**某酒店内欲向刘某1及被告人张长明借款5000元。刘某1威胁于某2必须借款2万元并偿还3.2万元，否则就要支付好处费后才能离开，并在暂扣其随身物品后，胁迫其签订3.2万元超额借条等手续并拍照。后被告人张长明向刘某1提供手机，并由刘某1操作该手机以支付下户费为由强扣1000元后，仅向于某2支付宝转账1.9万元。后刘某1及张某1分别多次电话要求于某2按照3.2万元超额借条还款，并威胁“不还钱就去家里催债”，迫使于某2于2018年1月26日、28日、30日，先后四次向刘某1指定的张某3的微信账户转账3.2万元。2018年2月10日，刘某1指使张某1，以还款逾期为由，胁迫于某2向张某1微信转账4000元。综上，于某2借款1.9万元，被胁迫还款3.6万元，该起犯罪事实中刘某1恶势力犯罪集团共计敲诈勒索1.7万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人于某2的陈述及辨认笔录，证明其在天津某学院就读期间经姜某3介绍认识张某1，张某1带其到刘某1处借款，其本想借5000元，但刘某1称最少借20000元，还款32000元，如果不想借也得给好处费。因为刘某1语气很凶其害怕便同意了，刘某1审查了其还款能力让其签了一份借款合同，合同内容是转账19000元，现金13000元，共计借款32000元。并要求其在合同上写上家人联系方式，并拿着合同拍照。之后刘某1拿起一部手机通过支付宝向其转账19000元，对方支付宝账户显示“长明”，并称另外1000元是下户费。过了几天张某1和刘某1就不停打电话让其还款，并对其进行威胁，后其分四次向刘某1指定的张某3的微信账户转账32000元，后刘某1称其逾期四天，胁迫其支付了4000元的违约金的情况。另经辨认，其指认出刘某1系与其签订合同、威胁催款的人，张长明系提供手机支付宝转账的人，张某1系收取其违约金及催款的人。（2）被告人张长明的供证，证明张长明在明知刘某1对于某2实施套路贷的情况下，仍然同意刘某1使用其手机及账户内资金向于某2转账，支付套路贷借款，同时在超额借条上签字出借资金的情况。（3）涉案人张某1的供证，证明2017年12月底的时候，其介绍于某2向刘某1借款，其将于某2带到刘某1房间后就离开了，具体怎么谈的其不清楚，只是在后来收取过于某2支付的4000元违约金，收到后就转给刘某1的情况。（4）证人张某3的证言，证明其认识于某2，曾经为于某2向刘某1说情晚还几天借款，后按照刘某1要求收取了于某2微信转账的3.2万元，并将该款转给刘某1的情况。（5）银行交易流水、微信转账流水、支付宝转账流水，证明2017年12月28日，张长明支付宝转账给于某21.9万元；2018年1月26日、28日、30日于某2微信转账给张某33.2万元，2018年1月30日张某3向刘某1微信转账1万元；2018年2月10日，于某2向张某1微信转账4000元，同日张某1向刘某1微信转账4000元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。6.2018年1月3日，刘某1电话指使张某1在天津市河东区一麻将馆内，诱骗前来借款1万元的天津某学院学生于某1签订4.8万元超额借条等手续并拍照。后刘某1微信转账给张某11万元，并指使其微信转账给于某11万元借款。次日，张某1带领于某1来到天津市津南区某宾馆一房间内，在销毁前述借条等手续后，被告人张长明和刘某1在此以前述同样方式诱骗于某1签订4.8万元超额借条等手续并拍照。借款尚未到期，于某1告知其父借款的情况，于某1父亲与刘某1联系，刘某1威胁于某1父亲按照4.8万元超额借条还款，拒不承认真实借款数额，并于2018年2月初某日，在天津市蓟州区××路出口处收取于某1父亲交来的3万元现金。综上，于某1借款1万元，被胁迫还款3万元，该起犯罪实施中刘某1恶势力犯罪集团共计敲诈勒索2万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人于某1的陈述及辨认笔录，证明2018年1月3日，张某1在天津市河东区一麻将馆内，诱骗其签订4.8万元超额借条等手续并拍照。后张某1微信转账给其1万元。次日，张某1带领其来到天津市津南区某宾馆一房间内，销毁上述合同后与刘某1和张长明再次签订4.8万元超额借条等手续并由张长明查看身份证并拍照。快到合同上该还款的日子了，其将借钱的事情告诉了其父亲于某2，并把张某1在合同上留的电话给了他让他联系张某1，之后其父亲告诉其已经和张某1通过电话了，定好转天还30000元钱，后其父亲归还了30000元的情况。另经辨认，其指认出张某1、刘某1系先后诱骗其签订4.8万元借条的人，张长明系对其签订的合同拍照的人。（2）被告人张长明的供证，证明2018年1月4日其与刘某1、张某1、韩某在天津市津南区某宾馆内，张某1从楼下接了一名借款的较胖女子进来了，但具体过程记不清了。（3）涉案人张某1的供证，证明刘某1指使以诱骗方式与借款1万元的于某1签订4.8万元超额借条等手续，并拍照。后刘某1微信转账给张某11万元，并指使其微信转账给于某11万元支付借款。于次日指使张某1带领于某1来到某宾馆与于某1重新签订上述借条等手续的情况。后于某1的父亲曾与其联系还款的事情，但其让与刘某1联系的情况。（4）证人于某2的证言及辨认笔录，证明其系于某1父亲，2018年的2月初于某1给其打电话称在外借款10000元，但与对方签订了48000元的合同，现在快到还款的时间了但没有能力还款很害怕，让其想办法解决。后其与对方联系，对方称于某1欠了他们48000元，其表示于某1到手只有10000元，对方不承认，称不可能只出借10000元签订48000元的合同，后又表示让于某1还48000元是因为于某1逾期了。其想把事情快点解决，不让于某1天天担惊受怕，对方表示最少要还30000元，其被迫同意。转天其在蓟州高速出口其将30000元现金交给对方，对方将借款合同烧毁。期间其在路上时对方还威胁其如果超过下午3点，30000元就解决不了了。另经辨认，其指认出刘某1系收取其3万元现金的人。（5）微信转账记录，证明2018年1月3日，刘某1微信转账给张某11万元，随即张某1微信转账给于某11万元的情况。（6）张某1手机中提取照片，证明2018年1月3日，张某1与于某1签订1万元超额借条、收条，并对借条、收条拍照的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。7.2018年1月4日，被告人张长明及刘某1、张某1、韩某等人在天津市津南区某宾馆内，对前来借款的天津某学院学生温某暂扣手机后，以其有意骗贷为由威胁“不签订合同就把其从楼上扔下去”，胁迫其与韩某签订2万元虚假的现金借条等手续，并要求其持2万元现金、借条等拍照。后刘某1等人以上述虚假借条为依据多次电话向温某及其家人滋扰、催债。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人温某陈述及辨认笔录，证明其因需要用钱经姜某3介绍找刘某1借款，在某宾馆刘某1等人审核其手机后以其骗贷为由，以不签订合同就把其从楼上扔下去等言语威胁其与韩某签订2万元虚假的借条等手续，并胁迫其持2万元现金、合同等拍照。后刘某1等人以上述虚假借条多次通过电话向温某及其家人滋扰、催债的情况。刘某1系对其威胁恐吓，并进行催债的人，另经辨认，其指认出韩某为查看其手机并签订虚假现金借条的人，指认出张某1系带领其来到某宾馆的人，张长明为在敲诈勒索过程中全程在场的人。（2）被告人张长明供证，证明2018年1月4日，其与刘某1、张某1及韩某，在某宾馆内，对前来借款的温某以欲骗贷为由胁迫温某与韩某签订2万元虚假借条的情况。（3）涉案人张某1供证，证实2018年1月4日，温某在某宾馆向刘某1借款，因刘某1发现其手机记录都删除了，就以温某未如实回答提问，有意骗贷为由，胁迫温某与韩某签订2万元虚假的借条，后持该借条多次电话向温某及其家人催款的情况。（4）涉案人韩某供证，证明其与刘某1、张某1、张长明等人在某宾馆内对前来借款的温某翻看其手机后认定温某骗贷，后刘某1对温某言语威胁并胁迫温某与其签订2万元虚假借条并拍照的情况。（5）证人孟某证言，证明其系天津某学院南校区机电工程系的老师，温某于2018年3月正式办理的退学，听说他在外面有借款的情况。（6）照片，证明2018年1月4日，温某与韩某签订2万元借条，并持借条、现金、身份证拍照的情况。（7）证明、学生退学申请审批表，证明案发时，温某系天津某学院学生，于案发后退学的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。8.2018年1月5日，被告人张长明与刘某1、张某1、丁某1在天津市东丽区某酒店内，对前来借款2万元的天津某大学学生陶某3搜身并暂扣随身物品，并称为保证陶某3按时还款，要求其签订9.6万元超额借条，在陶某3表示不愿借款后，刘某1等人以不同意借钱就不能走等言语胁迫其与被告人张长明签订9.6万元超额借条等手续，并要求陶某3实际借款2.3万元，规定其中3000元由陶某3支付中介费。后刘某1微信给被告人张长明23700元用于支付借款，后被告人张长明微信给陶某32.3万元借款。陶某3在按照刘某1要求向指定微信账户转账3000元中介费后离开。同日21时许，刘某1指使张某1电话通知陶某3按照9.6万元超额借条还款。后未到还款期限刘某1及张某1等人不断通过电话、短信等方式骚扰陶某3及其父母要求还款9.6万元，并威胁上门讨要或法院起诉，迫使陶某3于2018年1月休学。后刘某1指使张长明在北京市平谷区法院起诉陶某3要求按照上述虚假借条返还欠款，并获得判决支持。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人陶某3的陈述及辨认笔录，证明2018年1月5日，经丁某1介绍于某酒店向刘某1借款20000元，经刘某1审查其手机要求其借款23000元并支付中介费3000元，并签订96000元的借款合同，其表示不想借款后刘某1称如果按期还款只需要三个月还53000元，而且威胁其不签合同就别想走。后其与张长明签订借款合同，并要求留下亲属和同学的联系方式并持合同拍照。大概在2018年1月10号左右其与家人、朋友经常接到归属天津或北京的电话催要借款96000元，因害怕其回到老家不敢来上学，最终于2018年1月底办理了休学至今。之后被起诉到北京市平谷区法院，被判决偿还张长明借款96000元的情况。另经辨认，其指认出张长明系与其谈借款合同，威胁其借款、给其转账的人；刘某1系扣留其手机、身份证、浏览其手机信息、威胁其贷款的人；丁某1系带其到刘某1、张长明处借款的人。（2）被告人张长明的供证，证明2018年初，在某酒店，丁某1带陶某3找刘某1借款2、3万元，刘某1审查了陶某3的手机后称可以借款但要签订96000元的借款合同，陶某3表示异议，刘某1称如果按时还款不需要按合同还款，陶某3同意后，刘某1指使其与陶某3签订了借款合同，并给陶某3拍照。之后刘某1微信向其转款后其将款项转给陶某3。因陶某3一直未能还款，刘某1指使其以虚假的借款合同到北京市平谷区法院起诉，并给其诉讼费，并由刘某1请的律师全权代理，最后判决其胜诉的情况。（3）涉案人张某1的供证，证明刘某1曾指使其给陶某3及其家属、朋友打电话催款的情况。（4）涉案人丁某1的供证，证明2018年1月底，陶某3直接给其打电话称要借款，其将陶某3带到刘某1处，刘某1审查资质后同意出借，陶某3借款20000元左右，但刘某1让其签订100000元左右的借款合同，称如果按期还款就不需要按借款合同还，之后陶某3与张长明签订的借款合同，刘某1让张长明通过手机银行给陶某3转款。刘某1还让陶某3向其所使用“某某”微信号转账3000元的中介费，后其将该款又转给刘某1的情况。（5）涉案人高某2的供述，证明2018年3月初，刘某1对其称想要打官司，其将邻居陈某3律师介绍给刘某1认识，之后的情况其不清楚的情况。（6）证人陶某2的证言，证明其系陶某3之父，2018年4月，其收到北京市平谷法院的传票，才得知陶某3在天津上学期间向别人借了钱，陶某3称实际借款23000元，但签了96000元的合同，其准备了材料寄给法院但没有应诉，2018年9月起收到法院判决，要求还款100000元左右。之后其收到上百个天津、北京的恐吓其还款的电话，还有短信。陶某3也不敢去学校上学，就休学了的情况。（7）证人张某4的证言，证明其系陶某3室友，陶某3在2017年底经常在外过夜，怀疑他在外惹事不敢回宿舍，还曾有人到宿舍找他。陶某3在2018年1月份办理的退学，之后还有人给其打电话找陶某3的情况。（8）证人孙某2的证言，证明其是天津市某大学能源学院的教师，是陶某3辅导员老师，陶某3在2018年1月份休学了，后经向学生和陶某3家属了解，是因为在外借款被催债的情况。（9）证人陈某3的证言，证明其系北京某律师事务所律师，2018年3月，其经邻居高某2介绍认识刘某1，刘某1称在天津做生意借给别人钱没有还让其代理起诉，之后其写好诉状，张长明本人签字在平谷法院立案。律师费是刘某1给付的，其不清楚刘某1、张长明与陶某3之间系非正常借款，没有给刘某1代理过其他案件的情况。（10）微信截图、微信转账记录，证明2018年1月5日，刘某1微信转账张长明10000元、10000元、2200元、1500元，共计23700元，同日张长明微信转账陶某3两笔10000元，共计20000元，同日陶某3微信转账给刘某1指定的微信账户9000元，同日该指定账户将上述9000元微信转账回陶某3，同日张长明微信转账陶某33000元，同日陶某3通过微信给中介人微信转账3000元。（11）北京市平谷区人民法院（2018）京0117民初3526号民事一审诉讼卷宗复印件一册，证明2018年，刘某1、张长明在对陶某3实施套路贷过程中，聘请律师将陶某3起诉至北京市平谷区人民法院要求按照虚假合同偿还债务的情况。（12）张某11769557****电话号码通话记录，证明2018年1月5日，张某1打通陶某3电话，要求按照虚假合同还款的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。9.2018年1月6日，被告人张长明及刘某1、张某1、于某1等人在天津市河东区某酒店内，对前来借款3.6万元的天津某学院学生董某1暂扣其随身物品后，诱骗其与被告人张长明签订8.6万元超额借条等手续，后胁迫其与被告人张长明再次签订10万元虚假借条等手续。后刘某1使用董某1的手机微信与自己持有的昵称为“某公馆”的微信互发微信信息，制造已经给付董某15万元现金的虚假事实，并用该微信向董某1转账3.6万元借款，同时又以收取下户费为由指使张某1微信收取董某11500元后才允许董某1离开。此后刘某1多次电话胁迫董某1及其父亲按照8.6万元超额借条还款。后董某1及其父亲被迫按照刘某1要求在天津某大学门口向被告人张某1、于某1支付7.2万元现金。综上，董某1借款3.6万元，被胁迫还款73500元，该起犯罪事实中刘某1恶势力犯罪集团共计敲诈勒索37500元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人董某1陈述及辨认笔录，证明2018年1月6日，其到河东某酒店向刘某1借款3.6万元，刘某1、张某1、于某1及张长明等人对其暂扣随身物品并查看其手机内转账记录后，以“按期还款无需按照借条数额归还”诱骗其与张长明签订8.6万元超额借条等手续，后胁迫其与张长明再次签订10万元虚假借条等手续，其不想签10万的借款合同，但是刘某1就说不签不行，不签的话钱就拿不到了，而且86000元的借款合同都已经签完了，到时候不仅拿不到钱而且还得这86000元。其害怕刘某1拿着86000元合同找其要钱，于是只能被迫同意签了10万元的合同。后刘某1使用其手机微信与刘某1持有的微信昵称为“某公馆”的微信号互发微信消息，制造已经给付其5万元现金的虚假事实，并用该微信向其转账3.6万元借款，同时又以收取下户费为由指使张某1微信收取其1500元后才允许离开。此后刘某1多次电话胁迫其及其父亲按照8.6万元超额借条还款。后其父亲被迫按照刘某1要求在天津某大学门口向张某1、于某1支付7.2万元现金的情况。另经辨认，其指认出刘某1系威胁其签订合同并转账的人；张某1系带领其来到宾馆房间、收取还款的人，张长明系与其签订虚假合同的人；于某1系在其签订合同时在场的人。（2）被告人张长明的供证，证明2018年1月6日，在天津市河东区的某酒店套房内，董某1先后去了两次，是刘某1谈的，告诉他在这借款都要签大合同，只要好好还款就不会执行这个合同，董某1借了3.6万元。其与董某1签订1张8.6万元、1张10万元合同并转账，转账的就是实际借款金额3.6万元。刘某1使用手机微信给借款人发信息证实现金借款人已经收到了是刘某1为了制造虚假的现金支付证据，方便以后按照合同催款。（3）涉案人张某1的供证，证明2018年1月，在天津市河东区某酒店内，其与刘某1、张长明、丁某1等人胁迫董某1与张长明签订8.6万元超额借款合同，其按照刘某1要求微信收取董某11500元后，微信转给刘某1。后按照刘某1要求收取董某17万多元还款的情况。（4）涉案人于某1供述，证明董某1在某酒店向刘某1借款时其在场，但合同内容是刘某1单独和董某1谈的其不清楚，其没有参与催账，但后期其同张某1在天津某大学南门那见到的董某1和他的父亲，然后董某1和他父亲把钱给张某1的情况。（5）证人董某2的证言，证明其系董某1的父亲，董某1告知其在外借款3万余元，但与对方签订了8.6万元的借款合同，对方称如果不还钱就到家里要债，还要去法院起诉，因为怕董某1出事，其被迫让董某1与对方协商，最后向对方支付7.2万元现金的情况。（6）微信转账记录及截图，证明2018年1月6日，刘某1分四笔微信转账给董某13.6万元借款，同日，董某1分二笔微信转账给张某11500元，后张某1将该1500元微信转账给刘某1的情况。（7）微信聊天记录，证明刘某1持董某1手机与自己进行微信联系，制造已将5万元现金交给董某1的假象；并在董某1支付7.2万元后，向董某1发送信息称所有借款结清的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。综上，被告人张长明参与刘某1恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪8起，既遂5起，既遂金额96700元，并导致陶某3等多名学生退学、休学。案发后，被告人刘晓兴、张长明先后被抓获归案。另查明，另案处理的涉案人张某1退赔被害人孔某1经济损失11000元，并取得谅解；另案处理的涉案人丁某1退赔被害人宋某经济损失11200元，并取得谅解；被害人陶某3交还刘某1集团向其出借的本金20000元。公安机关自刘晓兴处扣押手机一部，自张长明处扣押手机一部。上述事实，有下列证据予以证明：（1）案件来源、到案经过、工作说明，证明本案系天津市公安局津南分局中铁派出所在侦办刘某1、付某3等人敲诈勒索案过程中，经调查发现贾某1、于某2、宋某、孔某1、于某1、陶某3、李某1、刘某1、徐某2、田某1、孙某1、秦某2、尹某1、赵某1、靳某1、徐某1、夏某、高某1等人均被被告人刘晓兴、张长明等人实施敲诈勒索案发。2019年6月11日被告人张长明先后被公安机关抓获归案；2019年6月11日，北京市公安局通州分局郎府派出所发现刘晓兴为网上在逃人员，后民警通过电话联系被告人刘晓兴以驾驶证被套用为由于当日13时许，将被告人刘晓兴约至北京市平谷区平谷大卖场门口抓获。（2）常住人口信息表，证明被告人的身份情况。（3）情况说明，证明被告人刘晓兴、张长明均无违法犯罪记录；办案民警已将刘晓兴、张长明等相应的涉案银行账户进行冻结；孔某1案件中提到的白色路虎车为刘某1所有,现相关的手续在刘某1案卷当中；经民警梳理被告人的微信、支付宝、银行账户,并未发现刘晓兴与刘某1有资金往来,未发现有共同犯罪的情况；办案单位对被告人的手机数据、微信聊天记录、转账等内容进行了恢复,恢复的数据现在刘某1案卷当中；卷内的复印材料均复印于刘某1、付某3等人敲诈勒索案卷内，经核对与原卷无误；卷内部分被害人签订的借款协议、收条等均提取于被告人刘晓兴或张某1手机数据恢复数据。（4）扣押清单，证明公安机关对被告人刘晓兴、张长明二人手机依法扣押。（5）谅解书、收条，证明涉案人张某1、丁某1退赔被害人并取得谅解的情况。上述证据，经当庭质证，证明其来源合法、客观证实，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于被告人刘晓兴提出的部分还款及中间费用其不知情的辩解，本院认为，综合被告人张长明的供述及涉案人张某1的供述可以证明，三人在实施作案前已对敲诈勒索犯罪行为的流程、细节进行了商议。且被告人刘晓兴、张长明等人为进行违法犯罪活动而经常性纠集在一起，多次对在校大学生进行敲诈勒索犯罪行为，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪团伙。本案部分还款及中间费用虽非被告人刘晓兴收取，但对于该恶势力犯罪团伙收取的被害人的虚高债务和以利息、中介费、下户费、好处费、逾期费、延期费等名目收取的财物均应计入犯罪数额。被告人此方面的辩解意见，本院不予采纳。二、关于刘晓兴辩护人认为部分犯罪属未遂的辩护意见，本院认为本案中部分犯罪被告人已着手实施，诱使或迫使被害人签订了超额借款合同，但因意志以外原因未能得逞，属犯罪未遂。在量刑时以犯罪既遂金额确定法定刑幅度，对未遂部分作为量刑情节酌情从重处罚。三、关于辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，本院认为被告人张长明及其他涉案人员在刘某1指使下，虽分工不同，但均多次积极参与对被害人的敲诈勒索行为，并非起次要或辅助作用，故不应认定从犯；被告人刘晓兴、张长明在刘晓兴、张长明及涉案人张某1实施的敲诈勒索犯罪中多次积极实施主要犯罪行为，并非起次要或辅助作用，故不应认定从犯。对辩护人的上述意见本院不予采纳。但在量刑时会充分考虑各被告人参与敲诈勒索犯罪的次数、犯罪数额以及在每起敲诈勒索犯罪中所起作用。四、关于张长明的辩护人提出的被告人具有坦白情节的辩护意见，本院认为被告人张长明在归案后能够如实供述主要犯罪事实，属坦白，对于张长明辩护人的辩护意见本院予以采纳。五、关于刘晓兴辩护人提出的被告人刘晓兴系自首的辩护意见，本院认为被告人刘晓兴并非主动投案自首，且其虽对于其参与的犯罪事实予以认可，但对于其本人所实施的犯罪行为以及主观故意的供述均存在避重就轻的情况，不应认定为如实供述，故被告人不符合自首的构成要件，对于辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。六、关于在案扣押财产的处理。公安机关扣押被告人刘晓兴、张长明的手机各1部，系被告人之间用于相互联系、转账的工具，应作为作案工具依法予以没收。本院认为，被告人刘晓兴、张长明等人以恶势力名义多次敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。被告人刘晓兴、张长明等人为进行违法犯罪活动而经常性纠集在一起，多次对在校大学生实施敲诈勒索犯罪行为，为非作恶，严重扰乱校园学习、生活秩序和社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪团伙。被告人张长明积极参加刘某1等人恶势力犯罪集团敲诈勒索犯罪活动，情节严重，又属该恶势力犯罪集团成员，依法按照所参与的犯罪处罚，属犯罪数额巨大。被告人张长明在归案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。考虑被告人刘晓兴庭审中的认罪态度，在量刑时酌情予以从轻处罚。另考虑刘晓兴、张长明恶势力犯罪团伙实施的敲诈勒索犯罪主要针对在校学生，造成多名被害人休学、退学，扰乱学校正常的学习、生活秩序，酌情对二被告人予以从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘晓兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日至2024年6月10日止。）二、被告人张长明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日至2025年6月11日止。）三、责令被告人刘晓兴、张长明连带退赔被害人李某1人民币19600元、被害人徐某2人民币39500元、被害人赵某1人民币15600元、被害人靳某1人民币10000元、被害人高某1人民币7000元；责令被告人刘晓兴退赔被害人夏某人民币16300元、被害人尹某121500元。四、责令被告人张长明与涉案人刘某1连带退赔被害人于某217000元、被害人于某120000元；责令被告人张长明与涉案人刘某1、于某1连带退赔被害人董某1人民币37500元。五、被害人刘某1处未归还的刘晓兴犯罪团伙用于敲诈勒索犯罪本金33000元、田某1处26918元、孙某1处8000元、徐某1处29400元予以追缴并依法没收。六、公安机关扣押被告人刘晓兴、张长明的作案工具手机各1台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 闵 杰审判员 刘晓彤审判员 刘永博二〇二〇年九月十八日书记员 左家欢附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。