福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0881刑初41号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人林俊杰，男，1994年8月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因犯盗窃罪，于2015年6月4日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六万元；因犯故意伤害罪，于2016年4月21日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年三个月，合并前罪有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元，于2017年12月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人陈方义，福建岩风律师事务所律师。 被告人陈金健，男，1987年3月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人孙文彬，福建津都律师事务所律师。 被告人陈佳伟，男，1991年1月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被漳平市公安局刑事拘留，2019年10月22日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人陈龙，男，1989年12月11日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人郭海天，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 辩护人张颖，福建联合信实（龙岩）律师事务所实习律师。 被告人陈洪敏，男，1986年1月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人项翠珍，女，1989年11月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地福建省连城县，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人程建芳，女，1988年1月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地福建省大田县，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人陈国新，男，1990年6月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省龙岩市新罗区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人魏群红，福建信海律师事务所律师。 被告人吴秀萍，女，1997年11月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地户籍地福建省长汀县，现住福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局执行逮捕。2020年8月22日被本院取保侯审，现居家侯审。 漳平市人民检察院以漳检检一刑诉[2020]25号起诉书指控被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟、陈龙、陈洪敏、项翠珍、程建芳、陈国新、吴秀萍犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员李国荣出庭支持公诉，被告人林俊杰及其辩护人陈方义、被告人陈金健及其辩护人孙文彬、被告人陈佳伟、被告人陈龙及其辩护人郭海天、张颖、被告人陈洪敏、项翠珍、程建芳、被告人陈国新及其辩护人魏群红、被告人吴秀萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控：被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟纠集被告人陈洪敏、陈龙、程建芳、项翠珍、陈国新、吴秀萍以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话的方式向不特定多数人发布虚假信息，骗取他人财物，在实施电信网络诈骗期间，被告人林俊杰参与拨打诈骗电话共10××0人次，被告人陈金健、陈龙、项翠珍参与拨打诈骗电话共9330人次，被告人陈佳伟参与拨打诈骗电话共7920人次，被告人陈洪敏参与拨打诈骗电话共11××0人次，被告人程建芳参与拨打诈骗电话共10××3人次，情节特别严重；被告人陈国新参与骗取他人财物共计人民币170146.6元，数额巨大；被告人吴秀萍参与拨打诈骗电话共2321人次，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林俊杰在被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人陈洪敏、陈龙、程建芳、项翠珍、陈国新、吴秀萍在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈佳伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟、陈洪敏、陈龙、项翠珍、陈国新、吴秀萍愿意认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议对被告人林俊杰判处有期徒刑，量刑幅度为四年五个月至四年十一个月，并处罚金人民币35000元；对被告人陈金健判处有期徒刑，量刑幅度为三年九个月至四年三个月，并处罚金人民币34000元；对被告人陈佳伟判处有期徒刑，量刑幅度为三年至三年六个月，并处罚金人民币25000元；对被告人陈龙判处有期徒刑，量刑幅度为三年至三年六个月，并处罚金人民币17000元；对被告人陈洪敏判处有期徒刑，量刑幅度为三年一个月至三年七个月，并处罚金人民币23000元；对被告人项翠珍判处有期徒刑，量刑幅度为三年至三年六个月，并处罚金人民币17000元；对被告人陈国新判处有期徒刑，量刑幅度为一年七个月至一年十个月，并处罚金人民币16000元；对被告人吴秀萍判处有期徒刑，量刑幅度为一年至一年三个月，并处罚金人民币4000元。 被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟、陈洪敏、陈龙、项翠珍、陈国新、吴秀萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，均与漳平市人民检察院自愿签署了认罪认罚具结书。 被告人程建芳对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议，认为起诉书第5页和第6页指控其拨打电话的次数不是事实，其拨打电话的次数没有起诉书指控的那么多。 被告人林俊杰的辩护人陈方义的辩护意见：一、被告人林俊杰是其父母的唯一扶养人。由于被告人林俊杰的母亲汤某自幼右足摔伤无力医治落下残疾，近年来右足病情恶化加重，发展至无法行走，最终于2019年实施右小腿截肢术，现依靠假肢行走生活，属于叁级残疾；其父亲林某的右眼球因钝器严重挫伤，左眼视神经严重萎缩，双眼视力几近失明，属于四级残疾。日常生活、工作严重受限，家庭收入微薄，属于政府的扶助对象。被告人林俊杰是这个摇摇欲坠的家庭中唯一的青壮劳动力，是其父母生活的主要经济支柱和精神寄托。二、被告人林俊杰认罪态度较好，具有坦白情节，同时又认罪认罚。被告人林俊杰被公安机关抓获后，向公安机关如实供述其实施违法犯罪的事实，始终供认不讳。在检察院审查起诉期间，认罪悔罪，自愿认罪认罚，并积极请求父母尽全力退赃退赔。事实上其父母在自身家庭极度贫困情况下，仍尽全力去弥补林俊杰对社会及受害人造成的伤害、损失，几乎借遍身边所有亲戚朋友，目前已向受害者退赔11.5万元人民币，向法院缴纳罚金3.5万元，合计15万元。同时，其父母多次动员其他被告人的家属退赔。另，最高人民法院2019年10月17日召开的第七次全国刑事审判工作会议提出，树立适应新时代新要求的刑事司法理念，准确把握刑事政策，突出打击重点；正确适用刑事法律，兼顾天理国法人情。最高法提出，要将法律的专业判断与民众的朴素认知融合起来，以严谨的法理彰显司法的理性，以公认的情理展示司法的良知，兼顾天理、国法与人情。要坚持具体案件具体分析，把抽象的法律公正地适用到每一个案件中去，实现个案公正与类案公正、法律公正与社会公正的统一，让人民群众在每一个司法案件中切实感受到公平正义。综上所述，被告人林俊杰诈骗他人财物的犯罪行为理应受到刑法惩罚，但其是残疾的父母双亲的唯一扶养人，其双亲的现实切身权益也应受法律的关切。同时，积极退赃退赔、缴纳罚金。因此，恳请法庭充分综合考虑上述情形，结合当前最高院的第七次全国刑事审判工作会议精神，恳请法庭对被告人林俊杰在法律允许的范围内最大限度从轻、减轻处罚，让其尽早回归社会、回归家庭，承担起作为唯一扶养人的家庭责任，以此达到法律效果和社会效果的相统一。 被告人陈金健的辩护人孙文彬的辩护意见：一、鉴于被告人已自愿签署《认罪认罚具结书》，系自愿认罪，具有悔罪表现，因此社会危害性不大，恳请法庭在量刑时考虑对其酌情予以从轻处罚。二、被告人的犯罪行为主观恶性不深。在案发时，缺乏法律常识，对自身行为的违法性认识不足，其犯罪动机非常单纯，主观恶性较小，恳请法庭在量刑时予以从轻处罚。三、被告人归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有犯罪前科，此次犯罪只是一时贪图小利，没有充分认识到事情的严重性。同时，在此次犯罪活动中其个人实际获得非法利益较少甚至亏损。根据福建高院量刑意见，对于非法获利较小或者没有获利可以在基准刑基础上减少50%，恳请法庭量刑时予以充分考虑。鉴于被告人能够主动认罪，悔罪深刻，且属初犯、偶犯，主观恶性小等情节，恳请法庭在量刑时判处被告人在认罪认罚的量刑幅度内较低刑期的处罚。 被告人陈龙的辩护人郭海天、张颖的辩护意见：一、被告人陈龙在本案中所起到作用明显小于其他同案人。本案中，被告人陈龙所直接参与电信诈骗的犯罪活动时间远少于本案中的其他被告人，在犯罪过程中所起的作用明显小于其他同案人，可以予以从轻处罚。二、对被告人陈龙的宣告刑，以《认罪认罚具结书》中确定的最低刑为宜。《最高人民法院最高人民检察院公安部国家安全部司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第9规定：“从宽幅度的把握。办理认罪认罚案件，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段、对查明案件事实的价值和意义、是否确有悔罪表现，以及罪行严重程度等，综合考量确定从宽的限度和幅度。在刑法评价上，主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪，彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪。”认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白，或者虽认罪但不认罚的从宽幅度，对犯罪嫌疑人、被告人具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应当在法定刑幅度内基于相对更大的从宽幅度。认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。对罪行较轻、人身危险性较小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些；罪行较重、人身危险性较大的，以及累犯、再犯，从宽幅度应当从严把握。本案中因被告人陈龙在侦查阶段就已经做出了认罪认罚的表示，且于2020年1月19日的审查起诉阶段也签署了认罪认罚协议。即：陈龙的认罪属于上述指导意见中的“主动认罪”、“早认罪”、“彻底认罪”、“稳定认罪”，可以在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。同时，由于被告人陈龙的家属在庭前已经替陈龙缴交了退赔款三万元。这一退赔行为于本案中的其他被告人相比，为退赔第二多的被告人。故，对被告人陈龙的量刑，应以《认罪认罚具结书》中所确定的最低刑为宜。 被告人陈国新的辩护人魏群红的辩护意见：一、对公诉人指控的罪名及犯罪主要事实没有异议。二、对量刑方面辩护意见：1.陈国新在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定从轻、减轻处罚；2.陈国新如实供述自己的犯罪事实，自侦查阶段起就表示愿意认罪认罚，在检察阶段签署了《认罪认罚具结书》，认罪悔罪，愿意接受处罚，在家庭经济十分困难的情况下仍积极退赃，庭前已向法院缴交了1.5万元退赔款，有真诚的悔罪表现；3.被告人陈国新系初犯，陈国新一直从事美发行业，因经营不善，欠债于2019年农历春节前才结束生意，加上孩子出生又借款二十多万元抢救费，妻子有肾病没有收入，在家照顾一周岁多的孩子。父母务农，年迈体弱，收入微薄，需要赡养，给被告人造成巨大的经济和精神压力，在此情况下，陈国新一时糊涂误入歧途。陈国新为自己的犯罪行为付出惨痛代价：自己失去自由，家人为其担心，儿子成长没有父亲的陪伴，作为丈夫不能为病中的妻子分担家庭责任，家庭失去经济收入。陈国新十分后悔，愿意接受法律的惩罚并改过自新，早日回归社会，凭借自己的美发手艺踏实工作，渡过家庭难关。综上，根据《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，请求在公诉机关建议的量刑幅度的下限给予陈国新刑事处罚。 经审理查明： 1.2019年1月底或2月初，被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟预谋通过手机ＡＰＰ软件，虚假贷款给他人的方式骗取钱财。而后，被告人林俊杰、陈金健先后纠集被告人陈国新、陈龙、程建芳、项翠珍、吴秀萍、陈洪敏及“小龙”、“老鼠”（身份不详，均另案处理）等人一同参与实施诈骗。2019年2月25日，被告人陈佳伟与程思军签订租赁合同，租用位于福建省厦门市翔安区的房屋作为实施诈骗的地点。且被告人陈佳伟还负责后勤服务，被告人林俊杰、陈金健通过被告人陈洪敏向王某（另案处理）租赁专门为贷款诈骗所用的手机ＡＰＰ贷款平台，并先后取名为“美富钱包”、“新鑫钱包”、“易亨花”等，且被告人陈洪敏还出售个人信息资料，由被告人项翠珍、程建芳负责在福建省漳平市、大田县拨打电话给被害人，引导需要借款的被害人添加指定的ＱＱ号、微信号，由被告人林俊杰、陈金健与被告人陈国新、陈龙与“小龙”、“老鼠”等人负责后台与被害人聊天，以借款需要缴纳手续费、保险费、解冻费等幌子要求被害人转账至指定的支付宝、微信及银行等金融账户。其中，被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟纠集被告人陈龙、项翠珍、陈洪敏与“小龙”、“老鼠”等人从2019年2月26日开始实施诈骗，被告人程建芳从2019年2月28日开始参与实施诈骗，被告人陈国新从2019年3月24日开始参与实施诈骗，被告人吴秀萍受被告人林俊杰纠集从2019年4月3日开始实施诈骗，主要负责帮助被告人陈佳伟从事打扫卫生等后勤服务。至2019年4月14日，被告人陈金健、陈龙、陈国新、项翠珍等人不再参与实施诈骗，被告人林俊杰、陈佳伟、程建芳、吴秀萍等人继续利用被告人陈洪敏介绍提供的手机ＡＰＰ软件实施诈骗至2019年4月19日。在此期间，被告人项翠珍共拨打诈骗电话4701人次，被告人程建芳共拨打诈骗电话3219人次，于凤凤、刘雷锋等7位被害人被骗共计127862.6元。具体是：于凤凤6600元、刘雷锋1000元、吐尔别克·托克吐努尔3500元、章泰羚61162.6元、杨福传16900元、胡敏捷36700元、王伟2000元。 2.2019年4月17日，被告人陈金健与陈某签订租赁合同，租用位于福建省晋江市房屋作为实施诈骗的地点。而后，被告人陈金健通过被告人陈洪敏租赁贷款诈骗所需要的手机ＡＰＰ软件，由被告人项翠珍负责拨打诈骗电话，与被告人陈龙、陈国新等人以同样的方式实施诈骗，至2019年5月23日案发时止，被告人项翠珍共拨打诈骗电话1730人次，邓相稀、余海轩等5位被害人被骗共计人民币42284元。具体是：邓相稀2500元、余海轩8100元、程锐20534元、卿文静7100元、黄庆成4050元。 3.2019年4月19日，被告人林俊杰、陈佳伟、吴秀萍等人离开福建省厦门市翔安区的出租房，而后，被告人林俊杰租赁位于福建省龙岩市新罗区房屋继续实施诈骗，由被告人程建芳负责拨打诈骗电话，并通过被告人陈洪敏租赁贷款诈骗所需要的手机ＡＰＰ软件，至2019年5月23日案发时止，被告人程建芳共拨打诈骗电话2250人次，谢朱俊、任令等5位被害人被骗共计人民币71360元。具体是：谢朱俊19950元、任令7000元、戴梓洋6510元、韦袁智10000元、杨云斌27900元。 在实施电信网络诈骗期间，被告人林俊杰共参与拨打诈骗电话10××0人次，被告人陈金健、陈龙、项翠珍参与拨打诈骗电话共9330人次，被告人陈佳伟参与拨打诈骗电话共7920人次，被告人陈洪敏参与拨打诈骗电话共11××0人次，被告人程建芳参与拨打诈骗电话共10××3人次，被告人陈国新参与骗取他人财物共计人民币170146.6元，被告人吴秀萍参与拨打诈骗电话共2321人次。 2019年5月23日，被告人陈金健、陈龙、陈国新在福建省晋江市被抓获；被告人吴秀萍在福建省龙岩市新罗区被抓获；被告人林俊杰在福建省龙岩市新罗区门口被抓获；被告人项翠珍在福建省漳平市被抓获；被告人程建芳在福建省大田县被抓获；2019年5月30日，被告人陈洪敏在福建省龙岩市新罗区被抓获；2019年9月16日，被告人陈佳伟主动到福建省龙岩市公安局新罗分局雁石派出所投案。 另查明，在本案审理过程中，被告人林俊杰退赔被害人的经济损失人民币150000元，被告人陈龙退赔30000元，被告人项翠珍退赔20000元，被告人陈国新退赔15000元，被告人吴秀萍退赔4000元。 还查明，2020年1月16日、1月19日，被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟、陈洪敏、陈龙、项翠珍、陈国新、吴秀萍在律师在场的情况下，同意漳平市人民检察院的量刑建议和程序适用，自愿签署认罪认罚具结书。漳平市人民检察院就主刑、附加刑等提出建议，并移送认罪认罚具结书。 上述事实，有以下经过庭审举证质证的证据证实，足以认定： 1.物证 被告人用于拨打诈骗电话的手机、各被告人各自使用的手机，证实：作为定案依据的拨打诈骗电话次数，系通过技术手段提取手机上的通讯记录予以统计取得。 2.书证 （1）户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、漳平市、新罗区人民法院刑事判决书、龙岩市中级人民法院刑事裁定书、罪犯档案资料、陈佳伟户籍证明，违法犯罪经历查询情况表、行政处罚决定书，证实：本案九个被告人的个人身份信息情况。此外，被告人林俊杰曾因犯盗窃罪、故意伤害罪先后被判处刑罚，于2017年12月28日刑满释放；被告人陈佳伟曾因赌博而被行政罚款；其余被告人未发现有违法犯罪记录。 （2）到案经过、陈佳伟到案经过，证实：被告人陈金健等八人系被抓获到案，被告人陈佳伟系主动投案。 （3）陈金健晋江安海镇房屋租赁合同，证实：陈金健于2019.4.17与陈某签订房屋租赁合同，并用租赁的房屋作为实施电信网络诈骗的地点。 （4）接受证据清单、陈佳伟厦门翔安房产租赁合同书，证实：陆某提供陈佳伟于2019年2月25日与程思军签订房屋租赁合同，并用租赁的房屋作为实施电信网络诈骗的地点。 （5）关联案件情况说明、作案电话的通话记录，证实：侦查机关对于查获并认定情况进行说明，主要系通过扣押项翠珍的2个手机、程建芳的1个手机进行电子数据处理，从中发现所拨打的诈骗电话，从中查出被害人及其被骗的相关情况；通话记录系侦查机关将与本案有关的通话记录摘录出来，详细的通讯记录见电子文档。 （6）调取证据通知书、陈金健等7人乘车记录，证实：经向厦门铁路公安处漳平铁路派出所调取陈金健、林俊杰、陈国新、陈龙、项翠珍、程建芳、吴秀萍等7人的乘车记录，佐证各被告人相关乘车情况(主要证明来往龙岩、厦门的相关情况)。 （7）陈佳伟调取证据通知书、交易明细，证实：向兴业银行漳平支行调取陈佳伟名下账户交易明细(附2019年2月1日至6月30日明细清单)。 （8）法律文书，证实：本案的诉讼过程及对各被告人采取强制措施的情况。 3.证人证言 （1）王某的证言，证实：有出售贷款诈骗ＡＰＰ给他人，有出售“易亨花”给ＱＱ32×××35（昵称：希斯莱），其他还有，具体忘记了。佐证涉案ＡＰＰ系向王某购买的事实。 受案登记表、立案决定书（新罗）、传唤证、拘留证、逮捕证，证实：王某因涉案诈骗于2019年4月9日由新罗分局立案侦查，2019年5月30日被传唤，同日被拘留，7月5日被逮捕。 （2）陈某的证言，证实：于2019年4月17日下午15时许，以月租2200元将房子出租给一位男子，预付租金6600元，对方称在做美发产品，租房自己住，后有三个男子入住。 辨认笔录，证实：陈某指认9号男子（陈金健）就是前来租房的人。 （3）陆某的证言，证实：购买位于厦门翔安区，于2019年2月26日出租给陈佳伟，是通过丹厦房产出租的。陈佳伟不租后是通过微信告诉其，其他情况不清楚。其与程思军系夫妻关系。 辨认笔录，证实：陆某指认3号男子（陈佳伟）系向其租房屋的人。 4.被害人陈述 （1）章泰羚的陈述，证实：2019年3月26日15时40分，被人通过“新鑫钱包”诈骗22笔，总计61162.6元。 广东省广州市公安局黄埔区分局立案决定书、受案登记表，证实：章泰羚于2019年3月27日报案，同日决定立案侦查。 被骗后转账记录手机截图，证实：被骗的具体金额。 （2）卿文静的陈述，证实：2019年5月5日13时许，被人通过“新鑫钱包”诈骗4笔，总计7100元。 成都市公安局高新技术产业开发区分局受案登记表、立案决定书，证实：卿文静于2019年5月5日报案，5月6日立案。 （3）黄庆成的陈述，证实：2019年5月5日17时许，被人通过“新鑫钱包”诈骗2笔计4050元。 南京市公安局玄武分局受案登记表、立案决定书，证实：黄庆成于2019年5月5日报案，5月6日立案。 （4）邓相稀的陈述，证实：2019年4月18日16时许，被人通过“新鑫金融”诈骗2笔计2500元。 重庆市公安局北碚区分局受案登记表、立案决定书，证实：邓相稀于2019年4月18日报案，4月19日立案。 （5）王伟的陈述，证实：2019年4月6日16时许，被人通过“紫晶钱包”诈骗1笔2000元。 盐城市盐都区公安局受案登记表、立案决定书，证实：王伟于2019年4月6日报案，4月7日立案。 通话电话、转账记录、聊天记录及王伟基本信息，证实：王伟被骗的情况。 （6）程锐的陈述，证实：2019年4月30日13时许，被人通过“新鑫钱包”诈骗总计20534元。 常州市公安局新北分局受案登记表、立案决定书，证实：程锐于2019年4月30日报案，5月1日立案。 情况说明，证实：小河派出所出具说明，程锐未用QQ和微信进行聊天，故无相关的聊天记录。 （7）胡敏捷的陈述，证实：2019年4月1日被人通过“紫晶钱包”诈骗多笔计36700元。 案件研判登记表、接警单详情、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实：胡敏捷于2019年4月2日报案，金华市公安局婺城分局于4月3日立案。 接受证据材料清单、聊天记录截图、交易明细，证实：胡敏捷被诈骗的过程及转账情况。 （8）余海轩的陈述，证实：2019年4月21日16时许被人通过“新鑫金融”诈骗5笔计8100元。 广西融水苗族自治县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实：余海轩于2019年4月21日报案，4月22日立案。 余海轩身份证复印件、聊天记录及转账情况手机截图，证实：被骗的经过及具体金额。 （9）韦袁智的陈述，证实：2019年5月17日12时许被人通过“易亨花”诈骗3笔计10000元。 广西南宁市公安局良庆分局受案登记表、立案决定书，证实：2019年5月17日受案，5月18日立案。 汇款明细截图，证实：被骗转账的情况及金额。 （10）杨云斌的陈述，证实：2019年5月18日11时许被人通过“易亨花”诈骗14笔计28900元，但其中有2笔计4100元使用建设银行转账的凭证找不到了。 宁洱哈尼族彝族自治县公安局受案登记表、回执、立案决定书、告知书，证实：2019年5月19日受案，同日立案。 协助查询财产通知书、接受证据材料清单、手机转账记录截图、建设银行自动柜员机客户通知书、贷款协议，证实：被骗后手机转账9笔、自动柜员机存款3笔，合计24800元。另附贷款协议及以各种理由要求被害人转账的信息截图。 （11）任令的陈述，证实：于2019年5月8日被人通过“易亨花”诈骗转账5笔计7000元。 广东广州市公安局番禺区分局受案登记表、立案决定书等，证实：任令于2019年5月8日报案，5月9日立案。 微信聊天记录截图，包括转账记录截图，证实：被害人被骗的经过及具体金额。 （12）刘雷锋的陈述，证实：2019年3月11日下午17时许被人通过“美富钱包”诈骗转账2笔计1000元。 杭州市公安局滨江分局受案登记表、立案决定书，证实：2019年3月11日受案，3月15日立案。 接受证据材料清单、转账记录照片，证实：被骗转账的详细情况。 （13）谢朱俊的陈述，证实：2019年5月5日下午17时到20时之间，被人通过“易亨花”诈骗6笔计19950元 重庆市公安局九龙坡区分局受案登记表、立案决定书，证实：于2019年5月6日报案，同日立案。 接受证据材料清单、邮储、建行交易明细及微信聊天、转账记录，证实：被骗转账的详细情况及过程等(共7笔，计19050元)。 （14）戴梓洋的陈述，证实：2019年5月11日14时许，被人通过“易亨花”诈骗转账4笔计6510元。 情况说明、广东省广州市公安局番禺区分局受案登记表、立案决定书，证实：2019年5月11日报案，5月13日立案。 接受证据清单、身份证复印件、微信聊天记录截图，证实：被骗转账的详细情况及转账具体金额。 （15）吐尔别克．托克吐努尔的陈述，证实：2019年3月24日10时30分开始被人通过“紫晶钱包”诈骗计3500元。 乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区(新市区)分局受案登记表、立案决定书，证实：2019年3月24日报案，3月26日立案。 账单详情，证实：被骗转账3笔计3500元。 （16）杨福传的陈述，证实：2019年3月26日11时许被人通过“紫晶钱包”诈骗9笔计16900元。 接受证据清单、微信聊天记录、紫晶手机人APP截图、微信转账记录、工商手机银行转账记录、交易明细，证实：被骗的经过及转账的具体金额。 枣庄市公安局市中区分局立案决定书、受案登记表，证实：2019年3月26日报案，同日立案。 （17）于凤凤的陈述，证实：2019年3月7日晚被人通过“美富钱包”诈骗转账5笔计6600元。 潍坊市公安局寒亭分局立案决定书、受案登记表于2019年3月8日报案，同日立案。 5.被告人的供述与辩解 （1）林俊杰的供述与辩解，证实：2018年年底，我和“健哥”有听人说做贷款诈骗可以赚钱，我们就到处去了解怎么做贷款诈骗，当时在一起的还有陈佳伟，我们就合计着一起做网络贷款诈骗。陈佳伟负责到厦门翔安租房，之后还负责在套房内煮饭等，陈佳伟还带了两个叫“老鼠”、“小龙”过来学习操作后台这块。我通过微信交几十元钱加入社群，这种群里有人提供诈骗ＡＰＰ平台，也有人提供诈骗资料（客户资料），提供资料的人也就一起连带帮忙提供洗钱、取钱。“健哥”负责招聘拨打电话的人员，他招聘了两名女子打诈骗电话，我不认识这两名女子，其中一名女子微信名是“翠”，另一个ＱＱ网名为“Ｑ毝”，我们把所有的都筹备好后，在2019年过完元宵节后，具体时间应该是在二月底，我们在厦门市翔安区子，就开始实施诈骗了。当时“健哥”还招聘了两名男子帮忙一起操作后台，其中一个外号叫“大龙”，另一个叫“新角”。我在微信群租了一个名叫“美富金融”ＡＰＰ，我在ＱＱ（昵称“嘞个嗨嗨”，账号34×××38）上向人购买诈骗资料，对方是将资料直接发到我的ＱＱ，我就将资料直接通过ＱＱ发给打诈骗电话的两名女子，让她们自己找地方打电话。打电话的两名女子所使用的手机是她们自己去买的，我们让她们自己去买二手机。我在ＱＱ上购买了电话卡，然后通过私家车寄到漳平市，那两名打电话的女子会自己去拿电话卡，电话卡有绑定我们后台所使用的微信。她们拿到资料后，就按照资料上客户的联系方式一个个拨打电话，电话上是这样说的：“您好，请问是否有需要贷款，如果有需要的话，我们公司有推出一款美富金融ＡＰＰ提供贷款业务，可以添加我们的后台微信咨询一下，手机号就是微信号”。如果客户相信了就会添加我们的微信和我们后台联系，再由我、“健哥”、“大龙”、“新角”和客户聊天，我们会在微信上发一条ＡＰＰ链接给客户，让他们下载我们的ＡＰＰ,让客户在ＡＰＰ上申请贷款，贷款的申请有客户身份信息、贷款金额以及收款账号等等。客户提交申请后，我们在ＡＰＰ上审核通过，客户也看得到我们ＡＰＰ平台已经审核通过了，并且正在打款，我们把客户填写的收款银行账号改了一个号码，客户收不到钱就会问我们，我们就说对方把银行账号填错，所放的款项被银行冻结了，客户也可以在ＡＰＰ平台提示资金冻结，我们就要客户交五百元至一千钱元的解冻手续费，我们把收款图提供给客户，如果客户相信了，就会把钱打给我们了，并且截图发给我们，我们就在ＡＰＰ上把冻结改为已经解冻，然后我们就和客户说ＡＰＰ的收款银行账号需要修改，如果要修改就要支付五百元至两千不等来修改账号，如果客户相信了把钱转给我们，我们就在ＡＰＰ平台上的收款银行账号改过来，ＡＰＰ平台显示出款成功，但是客户没有收到钱，我们就说因资金被冻结过一次，被第三方监管公司监管起来，要客户再交一笔五百元至两千不等的保证金，如果客户把保证金交来了，我们就和客户说所有的业务都已经办完了，这一次肯定能够出款成功，但是我们业务员办了那么多的业务，需要收取五百元至两千元不等的业务费，如果客户把业务费也转给我们了，我们就直接把这个客户拉黑了，我们也没有任何理由再骗他们钱了。 至2019年4月，具体日期我忘记了，我和“健哥”合作期间没有赚到什么钱，就商量不做了。4月底，我又联系了卖诈骗资料给我的ＱＱ号，对方说有提供贷款诈骗ＡＰＰ，我之前做都是通过这个ＱＱ号来买电话卡以及洗钱、取钱，对方提供了一个名叫“易享花”的诈骗平台给我，我就问那个ＱＱ网名为“Ｑ毝”的女子要不要再拨打诈骗电话，她同意了。我也是直接将电话卡寄到漳平，然后把资料发到她的ＱＱ号，由她自己去找地方打诈骗电话，我自己一个人在龙岩市新罗区操作后台。直至今天中午，我在龙岩市新罗区被公安机关抓获。事情的经过就是这样。 我和“健哥”合作的时候，各占一半的股份，我们两人是老板，都有操作后台。后台就是通过手提电脑登录微信和客户聊天，通过APP平台骗取客户的钱。“大龙”、“新角”是来帮忙操作后台的，如果他们两个人各自联系的客户有骗到钱，可以抽取所骗金额的百分之二十。QQ网名为“Q毝”和微信名是“翠”的两名女子负责拨打诈骗电话，她们在哪里拨打的诈骗电话我不清楚，我们就让她们自己找地方打。如果她们聊天的客户有被我们骗到钱，她们能够抽取所骗金额的百分之十，如果她们两三天都没有骗到钱，我们会给她们每人两百元至五百元的辛苦费。我自己做诈骗的时候，老板就我一个人，我就自己一个人操作后台，由那名QQ网名为“Q毝”的女子拨打诈骗电话，这时我没有给她抽成。如果当天她通过打电话找来的客户，只要客户有添加我后台的微信，我就按照人头一个人给她一百元，只要她有拨打诈骗电话，每天都会有人添加我后台的微信，因此她每天都会有收入，我没有给她所谓的辛苦费。 我后台所使用的ＱＱ号和微信号经常被封号，需要经常更换，所以我记不得我的ＱＱ账号和微信账号。这些ＱＱ号和微信账号都是买来的，有时用没多久就被封了，我就更换新的，所以我没有去记。今天中午，你们警察来抓我的时候，我逃跑的时候把手提电脑上的Ｕ盘拔下来扔到小区楼下。这个Ｕ盘里有手提电脑上所有记录，没有Ｕ盘也就找不到我使用的ＱＱ号和微信号，你们民警也找了很久没有找到，我随手扔的，也不知道具体扔到哪里。但是我手机上的一个ＱＱ号有用于和卖资料、卖电话卡以及取钱的ＱＱ联系，也有用于收取诈骗资料和发送资料给ＱＱ网名为“Ｑ毝”的女子。我这个ＱＱ号昵称是“嘞个嗨嗨”，ＱＱ账号是34×××38。 我不知道卖诈骗资料、卖电话卡的人是谁，也没有见过他们。我就联系到了一个ＱＱ号，对方有提供很多我诈骗所需要的东西，对方会推ＱＱ号给我添加。他们所使用的ＱＱ号也经常换，我现在还保存的ＱＱ号有两个，一个ＱＱ号昵称是“兰博基尼”，账号是11×××86；另一个ＱＱ昵称是“ＯＯＯＯＯＯ”，账号是19×××68。这两个ＱＱ号都有提供ＡＰＰ、诈骗资料、电话卡以及洗钱、取钱一条龙服务。微信号是我另外购买的，我找一个微信号（微信昵称“了秀摘呀！”，账号是ｔｍｍ52088-）购买的，我只使用一个微信号（微信昵称“呦呦呦”，账号ｗｕ00520ｘｉｕ）和对方联系的。 负责收取诈骗款的银行账号我记不得了，每个银行的银行账户都有。负责卖诈骗资料给我的人提供给我的银行账号，所提供的银行账号经常更换。他通过QQ把收款的银行账号发给我，我就把这个账号通过微信发给客户，如果收款的银行账号更换了，对方也是将新的收款银行账号发到我的QQ。 诈骗资料的价格是按照客户的条数来计算，一个客户的名字及联系方式就算一条，每条一元至四元不等。电话卡一张是两百元，微信号一个一百多元，QQ号就只有一二十元就够了，取钱的费用是按照我所骗金额的百分之十五进行抽成。我和“健哥”合作所租用的美富金融APP是直接转钱给对方，我不记得是通过微信还是支付宝扫给对方，一个月费用是五千多元。后来我使用的易享花APP平台是通过支付宝扫给对方，购买微信的钱是直接在微信里将钱转给对方，一个月租金是三千元。买诈骗资料、电话卡的钱都没有支付，因为对方有提供取钱，他会在帮我取诈骗款的时候把这些费用扣掉。 我和“健哥”合作的时候，因为我们在厦门做，卖资料、卖电话卡、取钱的人都是在龙岩市区，所以他们没有办法送到厦门来。如果我骗到钱，他们把钱取出来后就到银行存取款机无卡存款存到我的银行账户，都是存到我本人的工商银行账户或者农业银行账户。我自己一个人在龙岩做诈骗的时候，我有把我的电话号码（159××××8059）报给取钱的人，他把我骗来的钱取出来，包装起来，然后安排摩的、滴滴司机或者跑腿的送过来。他们联系我后，我就叫他们直接送到我住的新罗区。 我和“健哥”一起合作做诈骗的时候，如果有骗到钱，参与诈骗的人如果有分成，“大龙”、“新角”和我们住在一起，我就直接拿现金给他们。那两名女子如果有抽成，我就通过微信直接转账给她们，她们的辛苦费也是通过微信转账给她们。我自己一个人做的时候，那名QQ网名为“Q毝”的女子帮我拨打诈骗电话。如果有客户添加后台微信，一个人就能赚到一百元，我通过每天统计，然后第二天通过微信转账给她，她的微信收款图的名字叫“人生如画”。 我们先后雇佣项翠珍、程建芳来拨打诈骗电话。我们在厦门翔安一开始做诈骗的时候就雇佣项翠珍拨打诈骗电话，项翠珍做了几天后，程建芳才开始做，具体几号开始我记不清楚了。工资是日结算给她们，我用于转账的微信昵称是“ＳＬ”,微信号是×××。 “大龙”、“新角”以及两名拨打诈骗电话的女子一共分到多少钱我记不清楚了，“大龙”、“新角”是拿现金的，具体拿了多少我记不清楚了。那两名打电话的女子是通过微信转账给她们的，我微信转账给她们的钱都是她们实施诈骗所得来的工钱或者抽成。 我每次都是买两百条至六百条不等，正常是让打电话的人一天打两百个电话，如果电话卡被封了，或者微信号出现异常，拨打电话的人也就停止打电话了，留着下次再打。我们在实施诈骗期间，如果有封号或者平台、微信号出现异常情况，我们就会停掉，等正常后再实施诈骗。 我父母都是残疾人，我也刚从监狱出来没多久，我是因为经济困难想赚点钱。 我一共就骗到五六万元，都用到我平时家里人住院以及自己花销。另外，做诈骗买资料都要有费用，这些钱都花完了。 在厦门市翔安区从事诈骗时，还有两名二三十岁的男子来到我们套房，其中一个外号叫“内裤”，另一名外号叫“鼠鼠”，他们的真实姓名我不知道，他们应该是“健哥”、“大龙”、“新角”他们叫来的。“内裤”、“鼠鼠”的口音是我们龙岩市新罗区的口音，他们是龙岩市新罗区人，具体哪个镇的我不清楚。他们两个人是来学习的，看我们这样做诈骗能否赚到钱，他们在我们套房呆了两天左右，看我们没有什么赚钱就离开了，他们两个人没有具体去操作后台。 我是在2019年2月底去厦门翔安的，同行的人有陈金健和陈龙，陈佳伟、“老鼠”、“小龙”他们也是当天到厦门翔安的。我是2019年4月底离开厦门翔安回龙岩的，当时同行回龙岩的有陈佳伟和吴秀萍。厦门翔安出租房里总共住了8个人：我、我女朋友吴秀萍、陈金健、陈龙、陈国新、陈佳伟、“老鼠”、“小龙”，陈国新和我女朋友吴秀萍是后面才来厦门翔安的。 我、陈金健、陈佳伟是老板，我负责现场管理，陈佳伟负责后勤保障（煮饭、买菜什么的）、陈金健是负责后台管理的。陈龙、陈国新、“老鼠”、“小龙”是我们雇来冒充贷款公司客服人员用微信跟对方聊天的员工，我女朋友是在现场帮忙打扫卫生，洗洗碗，帮忙煮饭打下手。我女朋友吴秀萍是2019年3月底来厦门翔安的，我让她来厦门陪我，我给她包吃住，她帮忙打扫我们出租房的卫生，洗洗碗，煮饭打下手什么的。每个月给她4000元工资，大概住了半个月左右，后面就跟我一起回龙岩了。 用于诈骗的公司名称就是ＡＰＰ的名字，在厦门，我和“健哥”合作的时候，ＡＰＰ的名称是“美富金融”，当时是找一个ＱＱ昵称叫“宇盛金融-财务”（ＱＱ32×××35）租的。我自己一个人做诈骗的时候，我的ＡＰＰ叫易享花。 在龙岩，我是2019年5月初开始做贷款诈骗，从厦门回来后就雇佣程建芳一个人帮我做拨打电话诈骗。我在龙岩做贷款诈骗的平台叫“易享花”，是找一个ＱＱ昵称叫“永飞小赵”（ＱＱ号10×××68）和乔斯来（系陈洪敏，ＱＱ32×××35）这两个ＱＱ租的平台，租金大概是每月三四千左右。2018年底，陈金健介绍我认识陈洪敏。陈洪敏除了租给我外，还有向陈金健出租贷款诈骗平台。我忘了是用支付宝还是微信转账给陈洪敏，我的支付宝账号就是我的手机号159××××8059。“永飞小赵”是宇盛金融-财务”介绍给我认识的，“永飞小赵”是做贷款平台的后台技术维护的，我租的“易享花”如果后台出了问题，我就ＱＱ联系“永飞小赵”来处理。 （2）陈金健的供述与辩解，证实：2019年2、3月份的时候，我和林俊杰、陈佳伟等人在厦门翔安区做诈骗。2019年4月17日，我和陈龙、陈国新到晋江实施贷款诈骗。 2018年的时候，我认识了林俊杰。2019年春节以后，大约是2019年2月10日，林俊杰和我聊天的时候说到做诈骗好做，要不要一起做。我当时说没钱投资，林俊杰说他那里有钱，林俊杰还和我说他那里有人一起做。当时林俊杰还邀了一个合伙人陈佳伟，他也是我同一个村的。我当时有到新罗区的一家手机店买了五部的苹果手机，林俊杰买了四五台电脑，陈佳伟到厦门翔安区租房子，东西都准备好了。我还邀请了陈龙一起做，当时是陈龙问我有没有事情做，我告诉他准备去厦门做贷款诈骗，陈龙问我会不会赚钱，我说不知道，陈龙说他信用卡欠了很多钱，要和我一起去。2019年的元宵节过后，林俊杰开车载着我和陈龙一起到陈佳伟租好的房子，当时陈佳伟已经在厦门了。在龙岩的时候我还有问林俊杰打电话的人有没有找，他告诉我都安排好了，打电话的人叫“翠”。2018年以前我就认识“翠”了，林俊杰也是通过我认识“翠”的，我和“翠”有一起吃饭过。我们去厦门之前，“翠”在龙岩，我当时亲手拿了一部“苹果”手机给了“翠”。我不知道“翠”苹果用了多久就告诉我不能充电，后来我叫“翠”自己去拿一部手机，我现在也不记得后来的手机是她自己去拿的还是我给她的，我是有叫她拿苹果手机去换。林俊杰还有招了一个女的，叫什么我不清楚，我们都准备好以后就开始上班做诈骗了。“翠”和另一个女子负责打电话，问对方是否需要贷款。如果需要贷款的人，就让对方搜索本机号码的微信。微信我们已经在厦门的电脑上登录好的，对方添加了微信以后，就由陈龙去操作，他负责和对方聊天，让对方下载ＡＰＰ。之后让对方输入银行账号等，对方输入完毕后，我们这里就会将对方的银行卡号码更改，告知对方账号输错了，钱无法转过去，需要解冻，平台解冻需要交纳1000元的解冻费用。对方钱支付完毕后，我们就将卡号改回来，后面还要对方交纳改卡费、手续费等，一直骗对方向我们转钱。我们有时候是叫对方转二维码付款，有时候是让对方转银行账号，这些都是洗钱的人提供给我们的。我们在厦门待了不知道几天，陈国新和林俊杰的女朋友也陆续的过来厦门了，我们这个套房里面就住了我、林俊杰、林俊杰女朋友、陈佳伟、陈龙、陈国新、“老鼠”、“小龙”。当时我们在厦门我和林俊杰、陈佳伟三个都是老板，林俊杰女朋友负责打扫卫生等，工资是我们三个人给林俊杰女朋友出的，当时林俊杰说给他女朋友多少就多少，我现在不记得付了多少钱给林俊杰女朋友了。陈国新也是负责用微信和客户聊天的，陈龙也是负责微信与客户聊天，陈龙、陈国新都是我叫去厦门的。我们在厦门待了一个月左右，有一次我回到龙岩，我觉得没赚钱，第二天就打电话给林俊杰说我不做了，要做就你们做，没意思。我把退股的事情告诉陈龙，陈龙知道我退股了，他和陈国新也就不做了。我还有打电话给陈龙，让陈龙帮我带两台苹果手机回来给我，那两部手机已经被我卖了。我退股以后，陈龙和陈国新跟着不做，也都回到龙岩了，后来林俊杰和陈佳伟他们是否还有继续做我不清楚。 我和陈龙、陈国新回来龙岩后的一个星期，我问他们要不要去晋江继续做，他们都同意了。我到新罗区购买了三四部苹果手机，还买了三台笔记本电脑。我还有找了陈洪敏问了贷款后台的事情，他介绍了一个叫做贷款平台的技术员给我，对方叫什么我不清楚，网名我现在想不起来了。我还有联系了拨打电话的“翠”，我告诉“翠”，我和林俊杰已经散伙了，问她是要帮我打电话还是帮林俊杰打电话。“翠”回复我说随便，只要我们说好就可以了。后来“翠”帮我打电话，没有去帮林俊杰。我和陈龙、陈国新三个人在晋江市做诈骗做了一个多月，中途有断断续续停了几天。陈龙、陈国新两个人负责用微信与客户聊天，我负责购买微信、电话卡、资料等所有的事情，“翠”负责拨打电话。我们一直做到2019年5月23日被公安机关抓获。 陈国新到厦门和我一起做诈骗的具体时间我记不清来了，陈国新是后面过来的，和林俊杰女朋友差不多时间来的，具体什么时候来的我不记得了。 林俊杰女朋友就只有打扫卫生，她来的第二天，林俊杰说他女朋友过来可以给大家打扫一下卫生之类的，工资给她算一些，具体算多少我现在也不记得了。 陈佳伟除了是老板外，还负责给我们煮饭这些，陈佳伟的外号叫“蛋”。 “老鼠”和“小龙”都是陈佳伟的朋友，一开始就和陈佳伟在厦门的，“老鼠”、“小龙”主要是用电脑与客户聊天。 “小龙”与陈龙不是同一个人，陈龙是我的朋友，在套房里面大家都叫他“大龙”。“小龙”是陈佳伟的朋友，年龄比陈龙小，所以大家叫他“小龙”。 林俊杰大家都叫他“JJ”，陈佳伟大家叫他“蛋”，他们叫我“健”、林俊杰女朋友我都称呼“小吴”，陈龙叫“大龙”，陈国新叫“新角”，还有就是“老鼠”和“小龙”。我做诈骗的平台叫“龙顺钱包”，还有其他平台的名称我不记得了。 我有骗到了八千多元，钱还在洗钱的人那里，具体是谁我不清楚。 我、林俊杰、陈佳伟、陈龙、“老鼠”、“小龙”是在租房子的时候（签订合同时间2019年2月25日）就开始到厦门翔安住了。陈国新是在3月底来厦门翔安的，林俊杰女朋友具体什么时候来的我记不清楚了。我是在2019年清明节后几天就离开厦门了，具体几号我不清楚。陈龙跟我差不多同一天离开厦门，陈国新好像是我离开后的第二天离开厦门的，林俊杰和吴秀萍、陈佳伟、“老鼠”、“小龙”是在我、陈龙和陈国新之后离开的。 我们在厦门翔安从事贷款诈骗使用的平台有用过“美富金融”、“紫金钱包”两个贷款平台。在晋江做贷款诈骗，使用“新鑫钱包”和“龙顺钱包”，贷款诈骗平台我是找陈洪敏租的，我和陈洪敏是初中同学。我和项翠珍、程建芳结算工资有时用微信转账，有时用现金，转账给项翠珍每次三百元左右。 （3）程建芳的供述与辩解，证实：2019年2月底的时候，我的朋友项翠珍经常来漳平市菁城街道解放路的初唯衣尚服装店玩。那时候开始她就有在我店铺里、或者在我住处（漳平市菁城街道解放路出租房，具体地点我说不上来）“打电话”做兼职，因为我平时经济比较紧张，所以我就想跟项翠珍一起赚钱。于是她就教我操作流程，告诉我只要我用手机拨打客户的电话，问对方是否需要贷款，如果对方需要就让对方添加一个微信号，之后的事情就不需要我了。工资方面的话一天200元，有时候会多一两百，要求每天打300个客户的电话。当时项翠珍把我的微信（微信×××）推送给了老板（微信号×××），并把她之前用于打电话的手机给了我。老板会把手机卡通过私家车寄给我们，作案时再把客户资料通过ＱＱ发送给我们。于是从3月1日开始我就在漳平的服装店里开始打客户电话，当时我假装自己的“美富”钱包的客服，打客户电话，如果客户需要贷款我就会通过作案手机发送短信给客户，让客户添加一个微信号（微信号是作案机的本机号码，微信号随着手机卡号码变换）。那时候我每天大约打200个客户的电话，我陆续打了约十多天，老板就通过微信（微信号×××）给我结算工钱。到了四月份，由于我店铺要转让比较忙，没有什么时间打电话，所以四月份我没有打过几天电话。四月底，我在三明市大田县重新开了一家服装店。四月份有停了一段时间没有做。 到了2019年5月4日，我开始在住处（福建省三明市大田县宝山路90号301室）打电话，也是陆陆续续的打，那时候我是冒充“易享花借贷公司”，也是用相同的方法打客户电话。我每天大约打200个客户电话，至今大约打了十天，期间我有发微信收款二维码给老板的ＱＱ（ＱＱ号34×××38），我有用我弟弟的微信（微信昵称“人生如画”）收款二维码收款两次，每次700元，还有一次老板是通过私家车把工资800元现金寄给我的，其他还有几次是用我微信收款的，具体多少我忘记了。事情的经过就是这样。 （4）项翠珍的供述与辩解，证实：2019年2月底，我在微信公众号刷到一条广告，大概内容是：淘宝刷单，日收入200-300元，在家的宝妈、学生党可以添加微信好友咨询。微信号我忘记了，广告内容还附了一个微信二维码。我通过微信（微信号×××，昵称“读你”）添加了对方为微信好友（微信号我忘记了），我通过微信问对方是不是做淘宝刷单的，对方说他这边是做网络贷款的，现在需要招聘电话客服人员，主要工作就是给客户打电话，客户资料他会提供，打一个客户电话就可以赚1元。我答应了之后，就把我的联系方式和地址给对方。第二天，对方就寄了一部智能手机和2张电话卡到漳平市汽车站，我拿到手机和电话卡之后，用电话卡的号码申请了一个ＱＱ账号，然后添加了对方的ＱＱ（账号和昵称我忘记了）好友，对方通过ＱＱ告诉我，如果客户需要贷款，贷款平台名称叫：新鑫钱包，贷款额度：1-20万，利息6厘，可以分3-36期，要求提供客户身份证号码、银行卡号、两个联系人电话，然后叫需要贷款的客户添加我给他打电话这个号码的微信，其他的就没我的事了。然后对方就把客户资料通过ＱＱ发给我，我就根据资料上的电话号码给客户打电话，总共有200个客户电话。我打完电话之后，就会通过ＱＱ告诉对方电话已经打完了，然后我就把这张电话卡丢掉，第二天又换一张新的电话卡，继续拨打客户电话。后来在和对方聊天过程中，我得知老板的名字叫“陈金健”，“陈金健”隔两三天就会寄新的电话卡给我，有时候通过班车寄到漳平市汽车站，有时候通过私家车寄到漳平城区，然后我再到漳平城区拿电话卡回新桥。 除了我，还有程建芳、“陈金健”、“林俊杰”参与诈骗，其他人我就不清楚了。“陈金健”和“林俊杰”是老板。我扮演的是客服人员，程建芳也是客服人员。 我只知道“陈金健”、“林俊杰”之前是合伙人，后来他们两个人分开了，各自做一条线。后来“陈金健”跟我讲了之后，我才知道，我的老板是“陈金健”。 我的工资都是和电话卡通过班车或私家车一起寄过来给我的，都是给现金，每次600-2500元不等。我一共差不多拿了三万元左右，具体多少我没有算过。 （5）陈国新的供述与辩解；（6）陈龙的供述与辩解；（7）陈洪敏的供述与辩解；（8）吴秀萍的供述与辩解；（9）陈佳伟的供述与辩解，证实：自2019年1月底2月初开始，被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟经预谋后，由被告人林俊杰、陈金健纠集被告人陈国新、陈龙、程建芳、项翠珍、吴秀萍、陈洪敏等人一同参与实施诈骗。其中，被告人陈佳伟负责租作案场所、后勤服务，被告人林俊杰、陈金健通过被告人陈洪敏向王某租赁手机ＡＰＰ贷款平台，向被告人陈洪敏购买被害人个人信息资料，被告人项翠珍、程建芳负责拨打诈骗电话给被害人，被告人林俊杰、陈金健、陈国新、陈龙等人负责实施诈骗，被告人吴秀萍负责帮助被告人陈佳伟从事打扫卫生等后勤服务。 整个诈骗过程共分二个阶段，第一阶段系所有被告人在厦门共同作案，其中被告人陈金健、陈龙、陈国新、项翠珍等人参与至2019年4月14日，被告人林俊杰、陈佳伟、程建芳、吴秀萍等人参与至2019年4月19日。第二阶段，被告人陈金健与被告人项翠珍、陈龙、陈国新等人自2019年4月17日开始至福建省晋江市共同实施诈骗，直至案发被查获。被告人林俊杰、程建芳自2019年4月19日以后开始至福建省龙岩市新罗区共同实施诈骗，直至案发被查获。 6.鉴定意见 （1）鉴定聘请书，证实：聘请福建中证司法鉴定中心对涉案的手机进行电子数据检验鉴定。 （2）福建中证司法鉴定中心闽中证［2019］数鉴字第1458号司法鉴定意见书，证实：经对送检的6部手机进行检验鉴定，提取了相关聊天记录、电话通话记录等数据，部分数据系涉案人员实施电信网络诈骗所留；附光盘共2张。 7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录 ①陈金健证实：陈金健指认同案人陈佳伟(8号)系共同诈骗的股东之一。 ②林俊杰证实：林俊杰指认同案人微信名“翠”(10号，项翠珍)、“新角”(12号，陈国新)、“健哥”(8号，陈金健)、“大龙”(7号，陈龙)。 ③陈龙证实：陈龙指认一起在厦门实施诈骗的人员8号(陈佳伟)。 ④陈国新证实：陈国新指认同案人“Z老板”(6号，林俊杰)、“Z老板”女朋友(5号，吴秀萍)。 ⑤陈洪敏证实：陈洪敏指认“健”(8号，陈金健)。 ⑥吴秀萍，证实：吴秀萍指认“蛋”(8号，陈佳伟)。 （2）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实：侦查人员依法对陈金健、林俊杰、陈龙、陈国新、陈洪敏、项翠珍、程建芳、吴秀萍等8人的人身及住所进行搜查，并对相关涉案物品进行扣押（包括被告人自己的手机一并扣押）。 （3）现场勘验笔录（附光盘2张）、漳公（网安）现勘〔2019〕001号，证实：对福建省晋江市的涉案电脑进行电子数据提取。经提取发现，涉案电脑中有用于实施电信网络诈骗用的ＡＰＰ如龙顺金融、新鑫金融等。详细见光盘附件Ｘ2019001-1、Ｘ2019001-2（副本）。 8.视听资料、电子数据 (1)电子数据检查笔录，附光盘计12张(正副本各6张) （2）调取证据通知书、补充侦查光盘2张（正副本各1张），证实：依法向联通公司调取号码为131××××9697、132××××5323、185××××2127及185××××7252相关通讯记录（详细话单见电子文档）。 另本光盘还包含部分被害人转账记录，体现程锐、邓相稀、黄庆成、卿文静、于凤凤等5被害人被骗的数额情况；话单电子文档，证明项翠珍、程建芳拨打所有电话的事实；项翠珍、程建芳微信交易明细，证明项翠珍、程建芳有用微信收取非法所得的事实。 (3)光盘共8张，标注X2019001-1、X2019001-2是现场勘验电脑提取的电子数据，标注新桥1至6系现场扣押的手机提取电子数据。 (4)电子数据光盘1张，系陈佳伟招商银行账户明细。 本院认为，被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟纠集被告人陈洪敏、陈龙、程建芳、项翠珍、陈国新、吴秀萍以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话的方式向不特定多数人发布虚假信息，骗取他人财物，在实施电信网络诈骗期间，被告人林俊杰参与拨打诈骗电话共10××0人次，被告人陈金健、陈龙、项翠珍参与拨打诈骗电话共9330人次，被告人陈佳伟参与拨打诈骗电话共7920人次，被告人程建芳参与拨打诈骗电话共10××3人次，被告人陈洪敏明知他人从事诈骗犯罪活动，仍为其提供诈骗使用的虚假贷款平台并参与拨打诈骗电话共11××0人次，情节特别严重；被告人陈国新参与骗取他人财物共计人民币170146.6元，数额巨大；被告人吴秀萍参与拨打诈骗电话共2321人次，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人林俊杰在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈洪敏、陈龙、程建芳、项翠珍、陈国新、吴秀萍在共同犯罪中起次要作用,是从犯，应当减轻处罚。被告人陈佳伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟、陈龙、陈洪敏、项翠珍、程建芳利用拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，数量达到5000人次以上，除已查明的于凤凤等17位被害人被骗241506.6元外，诈骗数额难以查证，属其他特别严重情节，应当以诈骗罪（未遂）定罪处罚，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人林俊杰、陈龙、项翠珍、陈国新、吴秀萍在本案审理过程中退赔被害人的部分经济损失，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟、陈洪敏、陈龙、项翠珍、陈国新、吴秀萍自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚，本院依法采纳公诉机关指控的罪名和量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（四）、（五）之规定，判决如下： 一、被告人林俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币35000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2023年10月22日止） 二、被告人陈金健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币34000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2023年8月22日止） 三、被告人陈佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月16日起至2023年3月15日止） 四、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币17000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2022年5月22日止） 五、被告人陈洪敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币23000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2022年12月29日止） 六、被告人项翠珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币17000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2022年5月22日止） 七、被告人程建芳诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币17000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2022年11月22日止） 八、被告人陈国新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币16000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2020年12月22日止） 九、被告人吴秀萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2020年8月22日止） 十、责令被告人林俊杰、陈金健、陈佳伟、陈洪敏、陈龙、项翠珍、程建芳、陈国新、吴秀萍于判决生效后十日内，共同赔偿下列被害人的经济损失合计人民币127862.6元。具体是：于凤凤6600元、刘雷锋1000元、吐尔别克·托克吐努尔3500元、章泰羚61162.6元、杨福传16900元、胡敏捷36700元、王伟2000元。 十一、责令被告人陈金健、陈龙、项翠珍、陈国新、陈洪敏于判决生效后十日内，共同赔偿下列被害人的经济损失合计人民币42284元。具体是：邓相稀2500元、余海轩8100元、程锐20534元、卿文静7100元、黄庆成4050元。 十二、责令被告人林俊杰、陈佳伟、陈洪敏、程建芳、吴秀萍于判决生效后十日内，共同赔偿下列被害人的经济损失合计人民币71360元。具体是：谢朱俊19950元、任令7000元、戴梓洋6510元、韦袁智10000元、杨云斌27900元。 十三、随案移送的各品牌手机共24部、银行卡12张、流量卡10张、笔记本电脑6台，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈利江 人民陪审员  杨永才 人民陪审员  卢秀珍 二〇二〇年九月一日 书 记 员  黄雅玲 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 (四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。