河南省宝丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）豫0421刑初98号 公诉机关河南省宝丰县人民检察院。 被告人王华彬，男，1991年6月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省华安县，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获并临时寄押于厦门市第一看守所，2019年9月24日被宝丰县公安局刑事拘留，2019年10月26日被执行逮捕。 辩护人梁利波、易楠楠，北京市京师（郑州）律师事务所律师。 被告人黄某，女，1993年9月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省随县，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月19日被宝丰县公安局刑事拘留，2019年10月26日被执行逮捕。 辩护人马捷，河南博识律师事务所律师。 被告人吴某某，女，1991年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被抓获并临时寄押于厦门市第一看守所，2019年9月24日被宝丰县公安局刑事拘留，2019年10月26日被执行逮捕。 辩护人任萌萌，北京市京师（郑州）律师事务所律师。 辩护人陈耀东，北京市京师（郑州）律师事务所实习律师。 被告人文某，女，1996年2月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省叙永县，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被宝丰县公安局取保候审。经本院决定于2020年9月29日被执行逮捕。 被告人王某某，女，1990年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月20日被宝丰县公安局指定居所监视居住，2019年9月25日被监视居住。 河南省宝丰县人民检察院以宝检一部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人王华彬、吴某某、黄某、文某、王某某犯开设赌场罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员张双、张向歌出庭支持公诉，被告人王华彬及其辩护人梁利波、易楠楠，被告人吴某某及其辩护人任萌萌、陈耀东，被告人黄某及其辩护人马捷，被告人文某、王某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 宝丰县人民检察院指控，陈炳南、詹小凤（另案处理）等人在菲律宾马尼拉地区租赁办公场地，面向国内招募被告人王华彬、吴某某、黄某、文某、王某某等人参与赌博团伙并利用APP平台进行赌博活动。该赌博团伙网站含有乐彩网、凤凰网等，主要面向国内群体，会员在网站注册充值后以购买各类“时时彩”、“快三”、“香港六合彩”等彩票的方式参与网络赌博。其中河南省宝丰县许某自2017年开始，共参与网络赌博充值损失70余万元。在该犯罪团伙中，被告人王华彬自2017年1月至2019年9月在该赌博网站工作，历任客服部门工作人员、财务部门负责人、客服部门负责人，同时负责赌博网站维护对接工作，期间该网站充值卡的充值金额259524082.44元；被告人吴某某自2018年8月2019年9月在该赌博网站工作，任客服部门工作人员，期间该网站充值卡的充值金额259342931.86元；被告人黄某自2017年7月至2019年6月在该赌博网站工作，任客服部门工作人员，期间该网站充值卡的充值金额80929449.55元；被告人文某自2017年6月至2018年11月在该赌博网站工作，历任财务部门、客服部门、推广部门工作人员，期间该网站充值卡的充值金额670939.85元；被告人王某某自2018年3月至2019年8月在该赌博网站工作，任推广部门工作人员，期间该网站充值卡的充值金额231902344.04元。经鉴定，2019年7月1日至2019年7月18日、2019年10月1日至2019年11月20日，该赌博网站充值卡充值总金额384209100.04元，涉及会员数83181户。公诉机关依据相关证据认为，被告人王华彬、吴某某、黄某、文某、王某某开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，该五名被告人均起次要作用，均系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条之规定惩处。 被告人王华彬及其辩护人对公诉机关指控王华彬犯开设赌场罪罪名无异议。辩护人提出王华彬认罪，系从犯，愿意退赃，建议对王华彬从轻处罚。 被告人黄某对公诉机关指控其犯开设赌场罪罪名无异议。辩护人对公诉机关指控黄某犯开设赌场罪有异议，提出黄某是客服部的工作人员，没有以盈利为目的的主观要件；系初犯，胁从犯、自己主动中止工作。建议综合全案予以考虑。 被告人吴某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪罪名无异议。辩护人对公诉机关指控吴某某犯开设赌场罪有异议，认为吴某某只是客服部的工作人员，没有发展新客户，应构成帮助信息网络犯罪活动罪；吴某某认罪，系初犯，从犯，愿意退赃。建议从轻处罚。 被告人文某、王某某对公诉机关指控犯开设赌场罪罪名无异议。 经审理查明，自2017年1月起，被告人王华彬、吴某某、黄某、文某、王某某先后到菲律宾马尼拉地区，参与一利用APP平台进行网络赌博的犯罪团伙。该赌博团伙网站含有乐彩网、凤凰网等，主要面向国内群体，会员在网站注册充值后以购买“时时彩”、“快三”、“香港六合彩”等方式参与网络赌博。其中王华彬自2017年1月至2019年9月历任客服部门工作人员、财务部门负责人、客服部门负责人，同时负责赌博网站维护对接工作，期间网站充值卡的充值金额为259524082.44元；被告人吴某某自2018年8月至2019年9月任客服部门工作人员，期间网站充值卡的充值金额为259342931.86元；被告人黄某自2017年7月至2019年6月任客服部门工作人员，期间网站充值卡的充值金额为80929449.55元；被告人文某自2017年6月至2018年11月历任财务部门、客服部门、推广部门工作人员，期间网站充值卡的充值金额为670939.85元；被告人王某某自2018年3月至2019年8月任推广部门工作人员，期间网站充值卡的充值金额为231902344.04元。仅从网站工作人员李景奇工作电脑提取数据显示2019年7月1日至2019年7月18日充值卡充值总金额204162605.88元，充值账户55户；2019年10月1日至2019年11月20日充值卡充值总金额180046494.16元，充值账户83×××26户。 本案在审理过程中，被告人王华彬主动将违法所得16万元上交；被告人吴某某主动将违法所得6.5万元上交；被告人文某主动将违法所得6万元上交；被告人王某某主动将违法所得6万元上交。黄某违法所得11.5万元未上交。 上述事实，有五被告人的供述与辩解，证人吴某某1、王某、许某、闫某等人的证言，扣押、发还清单，辨认笔录，鉴定意见及补充说明，户籍证明、前科证明、交易明细、临时寄押证明、发破案及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王华彬、吴某某、黄某、文某、王某某明知他人经营网络赌博，仍积极参与从事网络赌博推广、招揽会员，并引导会员进行充值、投注，或担任部门主管，或为网站工作人员。其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控五被告人犯开设赌场罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。 在共同犯罪中，被告人王华彬、吴某某、黄某、文某、王某某起次要或辅助作用，系从犯，但王华彬作用相对较大；五被告人均系初犯，认罪；案发后，王华彬、吴某某、文某、王某某已将违法所得主动上交。在对五被告人量刑时综合以上情节予以考虑。 被告人吴某某辩护人提出吴某某应构成帮助信息网络犯罪活动罪和黄某辩护人提出黄某不构成开设赌场罪的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；王华彬辩护人、吴某某辩护人提出王华彬、吴某某是从犯，认罪，退赃的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳；黄某辩护人提出黄某系胁从犯的意见，无证据证实，本院不予采纳。 综上，根据五被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及作用大小，参与时间等情节，依法对被告人王华彬从轻处罚，对吴某某、黄某、文某、王某某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王华彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 二、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元。 三、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。 四、被告人文某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。 五、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。 六、追缴被告人王华彬违法所得16万元、吴某某违法所得6.5万元、文某违法所得6万元、王某某违法所得6万元、黄某违法所得11.5万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长  杨晓娜 审判员  张跃勇 审判员  王 刚 二〇二〇年九月三十日 书记员  何婉冰