陕西省紫阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0924刑初58号 公诉机关紫阳县人民检察院。 被告人梁某某，男，汉族，江西省高安市人，江西某某某某集团某某某某有限公司经理，家住高安市。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年3月5日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人熊某某，陕西恒典律师事务所律师。 辩护人胡某某，陕西汉水律师事务所律师。 被告人罗某某，男，汉族，江西省高安市人，家住高安市。2011年11月23日因犯盗窃罪被江西省余江县人民法院判处有期徒刑二年，2013年11月24日刑满释放。2016年9月21日因吸食毒品被惠州市公安局惠城分局处以行政拘留15日，并处罚款1000元。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年3月5日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。 辩护人邝某某，陕西汉水律师事务所律师。 被告人付某某，男，汉族，江西省高安市人，家住高安市。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年3月5日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人徐某某，陕西汉水律师事务所律师。 被告人涂某甲，男，汉族，江西省高安市人，家住高安市。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年3月5日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人吴某某，陕西汉水律师事务所律师。 被告人涂某乙，男，汉族，江西省高安市人，住高安市。2009年8月26日因犯盗窃罪被福建省晋江市人民法院判处拘役六个月，并处罚金1000元，2009年9月22日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年3月6日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。 辩护人戴某某，陕西汉水律师事务所律师。 被告人邓某某，男，汉族，江西省高安市人，家住高安市。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年3月6日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人金某某，陕西汉水律师事务所律师。 紫阳县人民检察院于2019年5月21日以紫检公刑诉（2019）22号起诉书指控被告人梁某某、罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案,本院经审理作出（2019）陕0924刑初32号刑事判决，各被告人不服上诉至安康市中级人民法院，经安康市中级人民法院审理于2020年6月29日作出（2020）陕09刑终143号刑事裁定，裁定本案发回本院重新审理，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三编第二章第一节的规定，本庭按照第一审公诉案件普通程序，另行组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭审理本案。本案由紫阳县人民法院审判员汪焱、审判员唐军和人民陪审员贾学新依法组成合议庭，审判员汪焱担任审判长，审判员唐军主审本案，本院书记员姜国强担任法庭记录。紫阳县人民检察院指派检察员徐某某、助理检察员张某某出庭支持公诉。陕西恒典律师事务所律师熊某某和陕西汉水律师事务所律师胡某某受被告人梁某某亲属的委托，出庭为被告人梁某某辩护；因被告人罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某未委托辩护人，本院根据相关规定，委托紫阳县司法局为该五名被告人指派辩护人，该局分别指派陕西汉水律师事务所律师邝某某出庭为被告人罗某某辩护，指派陕西汉水律师事务所律师徐某某出庭为被告人付某某辩护，指派陕西汉水律师事务所律师吴某某出庭为被告人涂某甲辩护，指派陕西汉水律师事务所律师戴某某出庭为被告人涂某乙辩护，指派陕西汉水律师事务所律师金某某出庭为被告人邓某某辩护，被害人黄某某也到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 紫阳县人民检察院指控，梁某某是江西某某某某集团某某某某有限公司的法定代表人，梁某某以该公司之名从事购车按揭贷款业务，其在承接“中介”和其他人介绍购车人贷款中，事先与“中介”串通，先收取购车人定金和首付款并将车辆过户至该公司名下，在办理贷款业务中以该公司需要赚钱和开支等为由，以“还款保证金”、“资金占用费”、“公安档案费”、“法院评估费”、“集团费”、“挂靠费”、“管理费”等名目虚增贷款金额，并让购车人签订空白《汽车融资租赁合同》、《分期付款保留所有权购车买卖合同》、《车辆挂靠合同》、《借款协议》、《还款协议》以及相关《授权委托书》、《承诺书》等，约定月息一分和具体每月还款额度以及还款期限，同时约定购车人如果违约，公司将收取大额违约金和收回车辆等，使购车人产生错误认识签订上述合同、协议等。购车人如对虚增费用提出异议放弃贷款，梁某某便以不退还定金为要挟，迫使购车人承担虚增债务。在购车人归还贷款中或者还款完结后，梁某某为获得更多非法利益又单方面以需收取虚拟的“营运税”等费用为名虚增购车人债务，恶意制造购车人违约；或者恶意垒高购车人贷款金额，并肆意认定购车人违约，后雇佣涂某乙、罗某某、涂某甲、付某某、邓某某将车辆扣回高安市，以不归还车辆为要挟，通知购车人交纳“扣车费”和其他费用以及下欠款，否则将变卖车辆。涂某乙、罗某某、涂某甲、付某某、邓某某明知梁某某对购车人实施“套路贷”和扣车后梁某某将收取购车人“扣车费”等，而采取暴力或者秘密窃取手段帮助梁某某将车辆扣回高安市。 2016年3月，汉阴县漩涡镇居民李某某通过网上发布的信息前往高安市二手车交易市场购车，在“中介”罗某某的介绍下相中了一辆赣CXXX**仓栅式货车，李某某交付定金50000元后，因购车资金欠缺需要贷款，“中介”罗某某事先与梁某某进行了“勾兑”，将李某某带至梁某某的公司办理按揭贷款。梁某某同李某某谈妥贷款意向后，将车辆过户到了公司名下。在具体办理按揭贷款中，梁某某借口公司需要赚钱和需要开支各项费用等，以“还款保证金”、“资金占用费”、“公安档案费”、“法院评估费”、“集团费”、“挂靠费”、“管理费”等名目虚增贷款金额39000元，要求李某某签订空白合同、协议等。李某某由于错误认识对10000元“还款保证金”、1200元“管理费”表示认可，对其余的27800元各项费用不予接受，并表示放弃贷款。梁某某遂以不退还定金为要挟，迫使李某某认可虚增债务，并交纳了40000元首付款（此前交纳的定金50000元也视为首付款，李某某共计交纳首付款90000元），签订了空白合同、协议等，共计贷款218800元。贷款手续办理完结后，梁某某将车辆交予李某某，并向“中介”罗某某支付“介绍费”12000元。李某某于2016年9月28日将贷款本息全部还清(因李某某在还款期限内还清了本息，按照约定，虚增的10000元“还款保证金”从借款本金中扣减，未收取。)，后梁某某又单方面虚拟“营运税”10062元，虚增李某某债务，并连同该公司为李某某车辆垫付的保险费用一并向李某某索要，恶意制造并肆意认定李某某违约。李某某对“营运税”表示需咨询确认后支付，梁某某见李某某不就范，遂于2018年4月中旬雇佣涂某乙扣取李某某车辆。涂某乙随即召集安排罗某某、付某某、涂某甲、邓某某前往陕西扣车。2018年4月19日中午，涂某乙驾车载着罗某某、涂某甲、付某某、邓某某在紫阳县蒿汉路双安镇境内将李某某车辆拦截、逼停，罗某某、付某某、邓某某将李某某拉拽下车，涂某乙安排涂某甲将李某某车辆开走，李某某见状进行阻拦，与罗某某、付某某、邓某某发生肢体冲突，纠缠在一起。冲突中，罗某某的手指被李某某咬住，付某某持铁质撬棍恐吓李某某，并用拳头打击李某某面部，致使李某某受伤。经鉴定，其损伤程度为轻伤二级。由于李某某的极力阻止和报警，涂某甲开走的车辆被当地公安民警拦截，此次扣车未果。 2016年3月，紫阳县毛坝镇居民黄某某在朋友杜某某的介绍下前往高安市梁某某公司，公司派人带黄某某在二手车交易市场相中一辆东风牌赣CXXX**半挂车头和一辆赣CXX**拖挂车厢，因黄某某资金不足，需要向梁某某公司贷款，在黄某某交纳定金后，车辆过户到梁某某公司名下。在具体办理按揭贷款中，梁某某以公司需要赚钱为借口，以“还款保证金”等费用为名目虚增贷款金额，黄某某由于错误认识认可了虚增额度，并交纳了首付款，签订了空白合同、协议等。梁某某将车辆交予黄某某营运三个月后，即2016年7月，因黄某某未按期还款，车辆被梁某某雇佣人员秘密扣回高安市后，梁某某通知黄某某支付贷款，黄某某支付18000元后，梁某某让黄某某到高安市取车。黄某某到达高安市后梁某某以不归还车辆为要挟，向黄某某索要28000元“扣车费”和50000元借款，并将“扣车费”计入到贷款总金额中，黄某某支付了50000元借款后，梁某某要求黄某某重新为其出具了包括28000元“扣车费”在内的总金额为115000元的借条，恶意垒高借款金额，并约定黄某某继续还款。2018年5月，黄某某因未按期还款，梁某某肆意认定黄某某违约，雇佣涂某乙将黄某某车辆扣收。涂某乙随即召集安排罗某某、涂某甲、付某某、邓某某前往陕西扣车。2018年5月21日晚，涂某乙、罗某某、涂某甲、付某某、邓某某将黄某某停放在毛坝镇老家河坝边的车头秘密开走，行驶至湖北省鄂州市境内发生交通事故。车头被梁某某拉回高安市以后，梁某某通知黄某某支付贷款取车，黄某某表示放弃，后梁某某对车头作了报废处理。 2017年2月，贵州省息烽县居民刘某某通过“中介”在高安市二手车交易市场相中了一辆赣CXXX**工程车，交纳定金后，因刘某某资金不足需要贷款，“中介”随即将刘某某介绍到梁某某公司作按揭贷款。在办理贷款过程中，梁某某以公司需要赚钱为借口，以“还款保证金”等费用为名目虚增贷款金额，刘某某由于错误认识认可虚增额度，并交纳了首付款，签订了空白合同、协议等，共计贷款168248元。贷款手续办理完结后，梁某某将车辆交予刘某某。刘某某在还款期间，梁某某又单方面虚拟“营运税”9600元，从而虚增刘某某债务，恶意制造刘某某违约。在刘某某与梁某某就实际已还款金额产生争议后，2018年11月下旬，梁某某肆意认定刘某某违约，并雇佣罗某某扣车。罗某某随即召集安排涂某甲、付某某秘密从息烽县将刘某某车辆扣回高安市，梁某某给罗某某等支付扣车报酬11000余元。后梁某某通知刘某某到高安市取车，刘某某到达高安市以后，梁某某以不归还车辆为要挟，向刘某某索要18000元“扣车费”、6000元“提档过户费”。刘某某被迫支付相关“费用”后，办理了过户手续，将车辆开回了息烽县。 针对上述指控的违法犯罪事实，紫阳县人民检察院出示了书证、证人证言、辨认笔录、现场勘查笔录、鉴定意见、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。 紫阳县人民检察院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，在给被害人李某某办理购车按揭贷款中，谎称公司需要赚钱和开支各项费用，当被害人李某某提出异议表示放弃贷款后，被告人梁某某以不归还定金为要挟，迫使被害人李某某承担虚增债务，在被害人李某某归还清本息后，实现了勒索被害人李某某各种虚增费用27800元的目的；被告人梁某某在被害人李某某还款完结后又单方面虚增虚拟的“营运税”，制造并肆意认定李某某违约，并雇佣被告人涂某乙、罗某某、付某某、涂某甲、邓某某，无事生非，追逐、拦截，暴力扣收李某某车辆，随意殴打李某某致轻伤二级。被告人梁某某在对被害人黄某某车辆第一次秘密扣回高安市以后，以不归还车辆为要挟，索要“扣车费”28000元，迫使被害人黄某某重新出具含有“扣车费”的借据，恶意垒高贷款金额，后肆意认定违约，雇佣被告人涂某乙、罗某某、付某某、涂某甲、邓某某秘密扣车，因途中发生交通事故，被扣车头被被告人梁某某进行了处理；被告人梁某某在被害人刘某某还款期间，单方面虚增虚拟的“营运税”，制造并肆意认定被害人刘某某违约，雇佣被告人罗某某、涂某甲、邓某某秘密扣回车辆，以不归还车辆为要挟，勒索刘某某“扣车费”18000元、“提档过户费”6000元。被告人罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某明知被告人梁某某实施“套路贷”和以车辆为要挟勒索被害人“扣车费”，而受被告人梁某某雇佣为梁某某扣车。上述六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条的规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。六被告人为非作恶，欺压百姓，扰乱了社会秩序和高安市二手车市场正常经营秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团犯罪，根据六被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，建议对被告人梁某某判处五年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;建议对被告人罗某某判处三年零六个月以上五年零六个月以下有期徒刑,并处罚金;建议对被告人付某某判处三年零六个月以上五年零六个月以下有期徒刑,并处罚金;建议对被告人涂某甲判处三年以上五年以下有期徒刑,并处罚金;建议对被告人涂某乙判处两年零六个月以上五年以下有期徒刑,并处罚金;建议对被告人邓某某判处两年以上四年以下有期徒刑,并处罚金。 在庭审过程中，各被告人及其辩护人提出了以下主要辩解辩护意见： 被告人梁某某辩称，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪和敲诈勒索罪有异议。1.李某某拖欠自己所在公司的保险费未归还，遂委托涂某乙等五被告人去扣李某某的车，在扣车的过程中与李某某发生打架，自己没有指使和参与，也叮嘱过涂某乙他们扣车时不要与司机发生冲突。故自己不构成寻衅滋事罪；2.在高安市有3000多家汽运公司，都知道“产业办”有规定：汽运公司在给客户办理按揭贷款时可以收取保证金、挂靠费、资金占用费等费用，客户不按期还款超期45天，汽运公司可以派人扣车并按每公里10元的收费标准收取扣车费。卷内“集团标准上户费用表”这份证据是中介带来的写错了的单子。自己在给李某某办理按揭贷款时所要收取的费用是当面讲清楚了的，其中购车款240000多元、中介费12000元、2016年应交的保险费31000多元、按揭还款保证金10000元、挂靠费4000元、管理费1200元、装行车记录仪、办营运证和第三方平台收费3000元,共计308800元，李某某支付了90000元首付款后，按揭贷款218800元。起诉书上指控对李某某虚增费用39000元不是事实；3.2016年7月，黄某某未按期还款，公司第一次派人扣车回高安市以后，黄某某当天还按揭款18000元。由于黄某某不讲诚信，梁某某要求支付所有欠款后取车，由于黄某某无能力全额还款，要求先付50000元取车，梁某某同意后确定本次扣车费为18000元，加上10000元的还款保证金，合计费用28000元，后来又优惠了1300多元。因此，起诉书上认定本次扣车费为28000元是错误的，实际扣车费为16700元；4.梁某某与刘某某因欠款金额发生争议后，安排罗某某他们到贵州将刘某某的车扣回高安市，与刘某某谈好后收取欠款25000元、扣车费11000元和提档费4000元。因此，起诉书指控梁某某收取扣车费18000元和提档费6000元也不是事实。故自己也不构成敲诈勒索罪。其辩护人的意见是：1.梁某某与本案三被害人之间不存在敲诈勒索罪中的要挟，双方之间的行为系合同纠纷，属于民事纠纷，不应当受到刑法的评价。签订梁某某“空白合同”等行为不属于使用“套路”实施敲诈的犯罪行为；2.本案的扣车行为符合合同法的规定和当地政府的政策规定，扣车行为具有合同约定和当地政府地方政策的规定，具有合法性和政府指引性；3.被告人梁某某不构成寻衅滋事罪，梁某某与该起犯罪行为后果之间无因果关系。梁某某基于合同约定委托他人扣车的行为，并非为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，而实施刑法第二百九十三条规定的行为；4.梁某某不属于恶势力犯罪集团或恶势力。梁某某与李某某、刘某某、黄某某之间系租赁合同纠纷，属于民事纠纷，不应当受到刑法评价。综上，梁某某在发放车贷的过程中为保障自身的债权实现而与被害人签订了空白合同，或者做了很强硬的违约责任约定（违约则扣车），并在随后采用了不当的私力救济手段（委托他人扣车），被告人梁某某不构成犯罪。 被告人罗某某辩称，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪予以认可，对指控其犯敲诈勒索罪有异议。理由：1.被害人李某某当时是自愿下的车，不是起诉书上所说的被拽下车的，李某某当时咬住罗某某的手指不松口，被告人付某某在不得已的情况下打了李某某，故李某某本人也有一定的过错和责任；2.自己和其他人都是受梁某某的委托而扣车，梁某某是主犯，自己和其他人应当属于从犯；3.敲诈勒索罪是以非法占有为目的，而自己没有向被害人索要一分钱，也没有要挟被害人，故自己不构成敲诈勒索罪。其辩护人的意见是：对公诉机关指控罗某某犯寻衅滋事罪的罪名无异议，对公诉机关指控罗某某犯敲诈勒索罪有异议。1.罗某某接受主犯梁某某的委托和涂某乙等共五人去扣车，在已查明的罗某某参与的三起扣车行为中，罗某某除了在执行扣车中采取了偷开，强行扣车这些违法行为外，并没有向被害人勒索钱财。而罗某某本人对梁某某敲诈被害人的费用哪些是合法的、哪些是不合法的并不知情；2.罗某某只是单纯的完成梁某某所委托的扣车行为，在扣被害人李某某的车时，因被害人李某某将罗某某手指咬伤的情况下，罗某某才将李某某打伤，并不是罗某某随意殴打李某某或者其他人；3.罗某某将被害人李某某打伤后，对李某某的经济损失罗某某已经全部赔偿，并取得了李某某的谅解。 被告人付某某辩称，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪予以认可，对指控其犯敲诈勒索罪有异议。1.在指控的寻衅滋事案件中，并不是故意要伤害李某某，而是因为李某某冲动先咬了付某某的手，付某某出于自保并失手打了李某某一下；2.自己既不知道梁某某实施“套路贷”，也不知道并未参与梁某某收取黄某某28000元扣车费的事情，因此，自己不构成敲诈勒索罪。其辩护人的意见是：1.被告人付某某是从犯。付某某在本案中的行为都是受梁某某的指示、安排；2.付某某能够如实坦白交代自己和同案犯的犯罪事实，也是初犯，而且积极给被害人李某某进行了赔偿，得到了被害人的谅解。故请求对付某某从轻处罚。 被告人涂某甲辩称，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪予以认可，对指控其犯敲诈勒索罪有异议。1.殴打李某某时自己不在场，没有殴打李某某；2.关于敲诈勒索，涂某甲不认识被害人，除开梁某某支付的扣车报酬以外，没有收取其它任何费用。故自己不构成敲诈勒索罪。其辩护人的意见是：1.对公诉机关认定被告人涂某甲构成寻衅滋事罪的罪名不持异议，但在扣取李某某车辆的过程中，涂某甲并没有直接参与殴打李某，与李某某没有肢体冲突，涂某甲只是负责将李某某的车辆开走，应为从犯；2.对公诉机关指控被告人涂某甲犯敲诈勒索罪有异议，在主观上，涂某甲作为罗某某涂某乙招来的下线，一开始并不清楚梁某某与刘某某、黄某某之间的交易内幕。并未借扣车一事，敲诈勒索被害人的财物，也未将扣的车辆占为己有，更不知道梁某某公司是否敲诈了黄某某28000元和刘某某24000元的事实，并且涉及黄某某28000元的扣车费是在2016年7月黄某某第一次被扣车时产生的，涂某甲只参与黄某某第二次被扣车活动，第二次扣车因车辆出现交通事故纠纷，涂某甲未实际收取扣车费，而敲诈勒索必须以非法占有为目的，是结果犯，故涂某甲并不存在敲诈勒索行为；3.被告人涂某甲能够如实供述其犯罪的全过程，无前科，系初犯，赔偿了被害人李某某的损失并取得谅解。故请求对涂某乙从轻处罚。 被告人涂某乙对公诉机关指控其犯寻衅滋事和敲诈勒索均有异议。但法庭最后陈述时，表示以自己辩护人的意见为准。其辩护人的意见是：1.对公诉机关指控被告人涂某乙犯敲诈勒索罪的罪名和认定涂某乙在敲诈勒索犯罪中属于从犯无异议。但被告人梁某某2016年7月第一次扣车，将扣车费写进黄某某的欠款中，敲诈黄某某扣车费28000元，被告人涂某乙没有参与，让其承担刑事责任显然不公平。况且指控梁某某敲诈黄某某扣车费28000元证据不足；2.对公诉机关指控涂某乙犯寻衅滋事罪有异议，被告人涂某乙等人接受被告人梁某某的委托而扣车，在扣车的过程中将被害人李某某打成轻伤，虽然使用了暴力，但是只是为梁某某勒索钱财而采取强行收车的手段，其侵犯的客体是李某某的身体健康权，而不是公共秩序，不是为了寻求精神刺激和逞强好胜，涂某乙等人强行向李某某收车的行为更符合敲诈勒索罪的特征；3.被告人涂某乙在敲诈勒索犯罪中是从犯，赔偿了被害人李某某的损失并取得谅解，在侦查阶段如实供述了犯罪事实，系坦白。故请求对涂某乙从轻处罚。 被告人邓某某辩称，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪予以认可，对指控其犯敲诈勒索罪有异议。其辩护人的意见是：1.辩护人对公诉机关指控的寻衅滋事罪无异议。邓光林在李某某扣车过程中并未实施打击李某某面部的行为，在整个过程中，仅仅是提供帮助，起的实质作用较小，应认定为从犯。其系初犯、偶犯，到案后积极配合司法机关办案，如实供述，坦白交代其违法犯罪行为，案发后，邓某某和其他各在案被告人的家属，已就李某某事件对李某某轻伤进行了足额赔付，已取得李某某的刑事谅解；2.公诉机关指控邓某某为敲诈勒索罪的共犯，辩护人认为不成立。首先，邓某某并没有参与对黄某某的第一次扣车行为，尽管第二次扣车行为在客观上确实为梁某某实现第一次28000元的扣车费提供了帮助，但主观上不具有敲诈勒索28000元扣车费的主观故意。第二，黄某某扣车事件中，第一次扣车是2016年，而邓某某是2018年初加入的扣车团队，主观上根本无法知道早在2016年第一次扣车时梁某某与黄某某之间的协商情况，亦无法知道还有一笔28000元的扣车费，主观上根本无法与梁某某达成敲诈勒索28000元扣车费的意思联络。故，被告人邓某某不构成敲诈勒索罪。 经审理查明，梁某某是江西某某某某集团某某某某有限公司的法定代表人，他以该公司之名从事购车按揭贷款业务，其在承接贷款中，事先与“中介”沟通，先收取购车人定金和首付款并将车辆过户至该公司名下，在办理贷款业务中以该公司需要赚钱和实际开支等为由，以“还款保证金”“资金占用费”“公安档案费”“法院评估费”“集团费”“挂靠费”“管理费”等名目虚增贷款金额，并让购车人签订空白《汽车融资租赁合同》、《分期付款保留所有权购车买卖合同》、《车辆挂靠合同》、《借款协议》、《还款协议》、《授权委托书》以及《承诺书》等，约定月息一分、每月还款额度以及还款期限，同时约定购车人如果违约，公司将收取大额违约金和收回车辆等，使购车人产生错误认识签订上述合同、协议等。购车人如对虚增费用提出异议放弃贷款，梁某某便以不退还定金为要挟，迫使购车人承担虚增债务。在购车人归还贷款中或者还款完结后，梁某某为获得更多的非法利益，又单方面以需要收取虚拟的“营运税”等费用为名，虚增购车人债务，恶意制造购车人违约或者恶意垒高购车人贷款金额，并肆意认定购车人违约，然后雇佣涂某乙、罗某某、涂某甲、付某某、邓某某将车辆扣回高安市，以不归还车辆为要挟，通知购车人交纳“扣车费”、下欠款以及其他费用，否则将变卖车辆。涂某乙、罗某某、涂某甲、付某某、邓某某明知梁某某对购车人实施“套路贷”以及扣车后将收取购车人“扣车费”等，而采取暴力或者秘密窃取的手段帮助梁某某将车辆扣回高安市，然后以每公里10-11元的价格获取非法利益。梁某某、罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某六被告人自2018年4月至11月期间，经常纠集在一起，为了向购车人收取保险费等债务或者获取非法利益，采用暴力或者秘密窃取的手段、多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，在高安市二手车交易市场造成了较为恶劣的社会影响，具体犯罪事实如下： 2016年3月，汉阴县漩涡镇居民李某某通过网上发布的信息，前往高安市二手车交易市场购车，在“中介”罗某某的介绍下相中了一辆赣CXXX**仓栅式货车，李某某交付定金50000元后，因购车资金欠缺需要贷款，“中介”罗某某事先与梁某某联系后，将李某某带至梁某某的公司办理按揭贷款。梁某某同李某某谈妥贷款意向后，先将车辆过户到梁某某所在的公司名下。在具体办理按揭贷款时，梁某某以公司需要赚钱和开支各项费用为由，以“还款保证金”、“资金占用费”、“公安档案费”、“法院评估费”、“集团费”、“挂靠费”、“管理费”等名目虚增贷款金额39000元，要求李某某签订空白合同、协议等。李某某当时对10000元的“还款保证金”和1200元“管理费”表示认可，对其余的27800元各项费用不予接受，并表示放弃贷款。梁某某遂以不退还定金为要挟，迫使李某某认可了虚增的债务。李某某交纳90000元首付款（包括此前交纳的50000元定金在内）后签订了空白合同、协议等，李某某共计贷款218800元。贷款手续办理完结后，梁某某将车辆交给李某某。李某某于2016年9月28日将贷款本息全部还清(因李某某在还款期限内还清了本息，按照约定，虚增的10000元“还款保证金”从借款本金中减掉了，未收取。)，梁某某实际获取虚增的费用27800元。此后，梁某某又单方面虚拟“营运税”，给李某某虚增债务10062元，并连同该公司为李某某车辆垫付的2018年3月19日至2019年3月18日期间的保险费用一并向李某某索要，恶意制造并肆意认定李某某违约。李某某对“营运税”表示需咨询确认后支付，梁某某见李某某不就范，遂于2018年4月中旬雇佣涂某乙扣车，涂某乙随即召集安排罗某某、付某某、涂某甲、邓某某前往陕西扣收李某某的车辆，2018年4月19日中午，涂某乙、罗某某、涂某甲、付某某、邓某某五人在紫阳县蒿汉路双安镇境内将李某某的车辆拦截、逼停，罗某某、付某某、邓某某强制李某某下车并控制李某某，涂某乙安排涂某甲将李某某车辆强行开走，李某某为了阻挡强行扣车，与罗某某、付某某、邓某某发生肢体冲突纠缠在一起，并咬住罗某某的手指，付某某持铁质撬棍恐吓李某某，并用拳头打击李某某面部，致使李某某受伤。经鉴定，李某某的损伤程度为轻伤二级。由于李某某的极力阻止和报警，涂某甲开走的车辆被当地公安民警拦截，此次扣车未果。 2016年3月，紫阳县毛坝镇居民黄某某在朋友杜某某的介绍下，前往高安市梁某某所在的公司，公司派人带黄某某在二手车交易市场相中一辆东风牌赣CXXX**半挂车头和一辆赣CXX**拖挂车厢，因黄某某资金不足需要向梁某某所在的公司贷款，在黄某某交纳定金后，车辆过户到梁某某公司名下。在具体办理按揭贷款中，梁某某以公司需要赚钱为借口，以“还款保证金”等费用为名目虚增贷款金额，黄某某由于错误认识认可了虚增额度，并交纳了首付款，签订了空白合同、协议等。梁某某将车辆交予黄某某营运三个月后，即2016年7月，因黄某某未按期还款，车辆被梁某某雇佣人员秘密扣回高安市，后梁某某通知黄某某支付贷款，黄某某支付18000元后，梁某某让黄某某到高安市取车，并以黄某某不讲诚信为由，以不归还车辆为要挟，要求黄某某归还所有欠款。由于黄某某无能力全额还款，要求先支付50000元取车，梁某某表示同意，但是向黄某某索要28000元“扣车费”，并将“扣车费”计入贷款总金额中，黄某某支付了50000元借款后，梁某某要求重新为其出具了包括28000元“扣车费”在内的总金额为115000元的借条，恶意垒高借款金额，并约定黄某某继续还款。2018年5月，黄某某因未按期还款，梁某某雇佣涂某乙扣车。涂某乙随即召集安排罗某某、涂某甲、付某某、邓某某前往陕西扣取黄某某车辆。2018年5月21日晚，涂某乙、罗某某、涂某甲、付某某、邓某某将黄某某停放在毛坝镇老家河坝边的车头秘密开走，行驶至湖北省鄂州市境内发生交通事故。梁某某将该车头拉回高安市以后，通知黄某某付款取车，黄某某表示放弃，梁某某就将车头卖给他人，获利6000元。黄某某出具115000元欠条过后，包括梁某某出售车头获利的6000元在内，共归还梁某某借款104084元。 2017年2月，贵州省息烽县居民刘某某通过“中介”在高安市二手车交易市场相中了一辆赣CXXX**工程车，交纳定金后，因资金不足需要贷款，“中介”随即将刘某某介绍到梁某某公司作按揭。在办理贷款过程中，梁某某以公司需要赚钱为借口，以“还款保证金”等费用为名目虚增贷款金额，刘某某由于错误认识认可虚增额度，并交纳了首付款，签订了空白合同、协议等，共计贷款168248元。贷款手续办理完结后，梁某某将车辆交予刘某某。刘某某在还款期间，梁某某又单方面虚拟“营运税”9600元虚增刘某某债务，恶意制造刘某某违约。在刘某某与梁某某就实际已还款金额产生争议后，2018年11月下旬，梁某某认定刘某某违约，并雇佣罗某某等人扣取刘某某车辆。罗某某随即召集安排涂某甲、付某某秘密从息烽县将刘某某车辆扣回高安市，梁某某为本次扣车向罗某某等支付报酬11000余元。后梁某某通知刘某某到高安市取车，刘某某到达高安后，梁某某以不归还车辆为要挟，向刘某某索要18000元“扣车费”和5890元“提档费”。刘某某被迫支付相关“费用”后，办理了过户手续，将车辆开回了息烽县。 另查明，被害人李某某被打伤后，梁某某等六被告人的亲属与李某某于2019年3月20日自愿达成赔偿协议，一次性向李某某赔偿了280000元，此金额包含但不限于李某某的医疗费、误工费、护理费、伤残赔偿金、精神损害赔偿金等相关赔偿项目，李某某自愿放弃继续要求各被告人赔偿的权利，并取得李某某谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）接处警登记表、受案登记表、紫阳县人民法院刑事裁定书。证明案件的来源及受理情况。 （2）在逃人员登记、撤销表、抓获经过、羁押证明。证明紫阳县公安局通过网上追逃，抓获被告人梁某某、涂某乙、罗某某、付某某、涂某甲、邓某某的时间、地点和经过。 （3）人口信息详细查询单。证明被告人梁某某、涂某乙、罗某某、付某某、涂某甲、邓某某的年龄、籍贯、住址、文化程度等个人身份信息。同时证明了被告人梁某某、涂某乙、罗某某、付某某、涂某甲、邓某某均年满十六周岁，符合寻衅滋事罪和敲诈勒索罪的主体资格。 （4）江西省某某某某集团某某某某有限公司营业执照、道路运输经营许可证。证实该公司的性质以及经营范围等。 （5）李某某和梁某某所在公司的汽车融资租赁合同书、分期付款保留所有权购车合同和授权委托书等相关合同。该证据证明梁某某所在的公司同李某某签订的分期付款保留所有权的买卖合同、融资租赁合同、借款协议、授权委托书、承诺书及相关附件均只有李某某的签字捺印和重要内容上的空白捺印，没有梁某某所在公司基本信息的填写。同时分期付款保留所有权的买卖合同、融资租赁合同、借款协议是针对同一标的三种独立相互排斥的合同，且合同的重要条款为被害人捺印的空白内容，便于梁某某在出现纠纷时临时填写或者随意填写。 （6）搜查证、账单扣押清单、李某某和刘某某的账单、催款记录、集团标准上户费用表（李某某）和黄某某记账单。证明梁某某以公司的名义，在李某某签订合同时，虚构债务39090元；在刘某某和李某某归还梁某某公司开始确定的“欠款”后，陆续虚增“营运税”等不实债务，恶意制造李某某、刘某某违约。同时证明梁某某第一次扣车向黄某某索要28000元扣车费，并计入之后的欠款中，恶意垒高黄某某的债务。 （7）A、李某某付款以及梁某某收款情况：1.公安民警调取的李某某尾号xxxx70农行卡交易明细。2.公安民警调取李某某农商行尾号xxxx80交易明细。3.公安民警调取的梁某某农行尾号xxxx74交易明细。4.公安民警调取的梁某某农商行尾号xxxx45交易明细。以上李某某的银行卡交易记录和梁某某银行卡交易记录，结合梁某某记账情况，和梁某某对所有交易记录的核对确认，证实李某某向梁某某归还车款情况，以及李某某在2016年9月28日已付清分期付款，即在李某某2016年9月28日当日向梁某某大额转账161525元之时，所欠车款本息已经全部付清。B、黄某某付款以及梁某某收款情况：1.公安民警调取的黄某某邮政卡尾号xxxx14户交易明细。2.公安民警调取的黄某某的朋友毛紫荣邮政卡尾号xxxx56户交易明细。3.公安民警调取的黄某某弟弟黄三军妻子徐某乙的朋友国东邮政卡尾号xxxx28户交易明细。4.公安民警调取的唐某某邮政卡尾号xxxx44户交易明细。5.公安民警调取的梁某某农商行尾号为xxxx45户交易明细。6.公安民警调取的梁某某邮政卡xxxx48户交易明细。7.接受证据清单、汇款凭证、入账汇款业务凭证、汇款单、自动柜员机客户凭证。以上黄某某银行卡以及黄某某妻子及其朋友银行卡，和梁某某银行卡交易记录，结合梁某某的辨认确认，证明黄某某向梁某某交付车况情况。C、刘某某付款和梁某某收款情况：1.刘某某的妻子徐某某提供的其贵阳银行尾号xx17户交易明细。2.刘某某的妻子徐某某提供的贵州息烽农商行尾号为xxxx50户交易明细。3.刘某某的妻子徐某某提供的其中国银行信用卡尾号为xxx7户交易明细和中信银行尾号为xx02户交易明细。4.公安民警调取的梁某某工行尾号为xxxx25户交易明细。5.公安民警调取的梁某某农商行尾号为xxxx45户交易明细。6.公安民警通过银联江西分公司调取的梁某某某某公司在银联的交易明细和梁某某农行尾号为xxxx74户交易明细。7.接收证据材料清单、刘某某还款账单一张、微信转款账单8张、车辆照片2张。以上银行卡交易明细以及银联明细、微信转款记录，经梁某某核对确认，证明了刘某某向梁某某归还购车贷款以及2018年11月26日、12月1日因刘某某车辆被梁某某扣收，为取回被扣车辆而向梁某某交纳40400元款项的事实。 （8）接受证据材料清单、李某某诊断证明、出院证明、营业执照、车辆保险单和李某某伤情照片。证明李某某于2018年12月7日向紫阳县公安局提供了自己在安康市中心医院的诊断证明、出院证和面部照片，诊断结果是面部多处骨折和全身多处软组织损伤。该证据还证明李某某因未及时向梁某某公司还款（其中包括虚增费用），梁某某派人强行扣车，在扣车的过程中，殴打李某某致面部多处骨折、全身多处软组织损伤。 （9）宜春市交警支队机动车登记服务站收费标准、调取证据通知书。证明高安市车管所的详细收费标准，梁某某向本案被害人收取的检验委托书等费用均是虚增费用，且过户登记只需要110元，而梁某某向被害人刘某某索要了过户提档费6000元。 （10）涉案车辆年审证明、江西省道路运政管理信息系统和调取证据通知书。证明梁某某公司向三被害人虚增了营运证、年审营运费、补营运登记费、不来年审营运证费用等年审费用，同时证明了涉案车辆登记在梁某某公司名下，并为车辆安装行车记录仪、卫星定位，是后续扣车敲诈勒索的手段。 （11）调取证据通知书、国家关于征收、取消营运车辆营运税的相关规定。证明梁某某以营运税之名恶意虚增被害人李某某、刘某某债务的事实。 （12）紫阳县公安局调取证据通知书，赣CXXX**、赣CXXX**、赣CXXX**自2016年以来车辆基本信息、过户登记、车辆检验及原车辆所有人等信息。证明赣C85**、赣CXXX**、赣CXXX**三辆涉案车辆登记、检验等基本信息，三被害人所购买的车辆都是梁某某公司通过将车辆过户登记在该公司名下，继而为后续虚增债务、实施“套路贷”提供了一定的便利条件；同时证明了刘某某购买的车辆目前已过户到刘某某的名下，李某某购买的车辆目前还登记在梁某某公司名下，黄某某的车辆目前已报废。 （13）梁某某在当地公安机关被举报的接处警登记表、调取证据通知书。证明梁某某公司在高安市公安局和该局货运汽车产业基地派出所因强行扣车、虚增费用购车纠纷被他人投诉报警16起，说明梁某某公司对多人实施套路、扣车，获取非法利润，为非作恶、欺压百姓，在高安市二手车交易市场形成了较为恶劣的社会影响。 （14）赣CXXX**重型半挂牵引车2018年5月22日发生交通事故及事故赔偿的相关资料。证明梁某某派涂某乙等被告人悄悄将黄某某赣CXXX**重型半挂牵引车扣走，行驶至湖北省武皇段高速公路时发生事故，致使车辆驶出护拦，造成路产和车辆损坏，随后梁某某向湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处赔偿27080元路产损失的事实。 （15）接处警登记表、受案登记表和受案回执。证明梁某某指使涂某乙、涂某甲、罗某某、付某某和邓某某强行扣走李某某大货车，并将李某某打伤，殴打过程中，也造成了扣车人员受伤的事实。 （16）赣CXXX**行驶证和注册登记机动车信息栏。该证据是被告人涂某乙2018年4月19日向派出所出示的，此证据显示车辆登记在梁某某公司名下，被告人以此说明扣车的依据。证明将李某某车登记在梁某某公司名下，是梁某某对李某某实施敲诈勒索的手段和方式，依此规避法律责任。 （17）委派扣车的授权委托书。该委托书是被告人涂某乙2018年4月19日向派出所出示的，委托书显示赣CXXX**大货车车主故意拖欠梁某某公司购车款和各种费用，公司委派涂某乙、涂某甲扣车作回收处理，希望公安、交警、路政给与协助放行。证明梁某某指使涂某乙等人扣取李某某车辆的事实。 （18）赔偿协议书、赔偿收据和刑事谅解书。证明被告人梁某某等六名被告人强行扣车，将李某某打伤的事对李某某进行了赔偿，并取得被害人李某某的谅解。 （19）释放证明材料和行政处罚决定书。证明罗某某属于累犯并具有吸毒劣迹、涂某乙有前科。 （20）冻结资金类证据。紫阳县公安局通过公安机关平台委托中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、邮政银行对梁某某开户的账户（银行卡）资金进行冻结的文书和冻结资料（补充证据）证实：2019年5月17日紫阳县公安局委托冻结了梁某某中国银行（尾号xxxx42）资金8842.39元；梁某某工商银行（尾号xxxx38）资金42582.76元；梁某某农业银行（尾号xxxx47，跟本案相关的结算账户，接受黄某某资金）资金398316.94元；梁某某邮政银行（尾号xxxx48，跟本案相关的结算账户，接受李某某资金）资金128599.03元；梁某某建设银行（尾号xxxx88）资金194451.23元，共计772792.35元。截止2020年9月7日尾号xx74户资金434990.6元；尾号xx88户资金195212.68元；尾号xx48户资金128599.3元；尾号xx39户资金72841.9元，共计831644.48元。 （21）高安市人民政府办公室印发的《高安市关于实行商用二手车集中进场交易的实施方案》的通知。证明高安市对二手车交易的规定。 2、手机勘验检查记录及图片 （1）李某某的手机勘验检查记录和手机图片。证明李某某在某某汽运公司按揭贷款买车，梁某某多次以扣车为要挟向李某某催收欠款、强行购买的保险款以及虚增的费用，并于2018年4月派人强行扣车，且将李某某打伤的事实。同时证明刘某作为某某公司的财务人员曾经催债的事实。 （2）徐某乙的手机勘验检查记录和手机图片。证明梁某某于2017年7月21日派人扣车，将黄某某购买的大货车扣回高安市，然后向黄某某索要扣车费28000元的事实，黄某某向梁某某支付68000元后才将车取回，梁某某将上述28000元扣车费计入之后的总借款中。 3、法医学检验鉴定委托书、陕西安康金州司法鉴定中心鉴定意见书、鉴定机构资质、鉴定人资格证明材料和鉴定意见通知书。证明了2018年4月19日，梁某某指使扣车人员涂某乙、涂某甲、罗某某、付某某和邓某某在紫阳县双安镇境内强行扣取李某某的大货车，并将李某某打伤，经鉴定：李某某颌面部多发性骨折，属轻伤二级。 4、证人证言 （1）与李某某相关的证人证言：1.证人钟某某的证言，证明了某某公司的法定代表人梁某某对李某某虚增购车欠款金额，在李某某发现费用不合理准备放弃购车时，梁某某以不退还押金相要挟，迫使李某某接受了虚增的债务，截止2016年9月28日，李某某提前还完了所有购车款（包括虚增的费用）。2018年4月19日，因李某某未及时归还另一笔保险费，梁某某指使五个人强行扣车，并将李某某打伤。说明梁某某等被告人为非作恶，欺压百姓，具有稍微不及时还款就扣车的恶劣情形，影响了李某某的生命财产安全及社会治安管理秩序。2.证人何某春的证言，证明李某某被他人殴打，李某某委托何某春报警的事实。 （2）与黄某某相关的证人证言：1.证人唐某某的证言，证明了黄某某准备购买一辆拖挂车，向梁某某公司交了20000元定金，随后签订合同按揭购车，总计交了首付款100000元，最后贷款十几万，除去车款外，另虚增费用诈骗黄某某。2016年6月份，因未及时归还欠款，被梁某某派人扣车，本次总计交了69000元。2018年4月份的时候，因未及时还款，梁某某公司再次将黄某某车头扣走，途中发生交通事故。梁某某两次强行扣走黄某某车辆，就是为了获取扣车费和虚增的其他费用，一定程度上给被害人黄某某造成了恐慌，严重侵犯了黄某某的财产安全。2.证人毛某某的证言，证明了毛某某用自己的银行卡为黄某某归还购车款向梁某某账户转账两笔，共计11200元。同时证明了曾经帮助黄某某从ATM机向对方账户缴存现金归还车款的事实。3.证人徐某乙的证言（两次），证明黄某某购买的车辆两次被扣走的事实，2016年7月份第一次扣车时，自己借给黄某某50000元取车，黄某某他们才将车取回来，2018年上半年听黄某某说车子又被扣了。同时证明其帮助黄某某归还2万元购车款，但由于当时没带身份证，无法进行现金汇款操作，于是将现金存入到国东的银行卡中，然后请国东帮忙给车贷公司转账的事实。该证人证言也印证了国东的证言。4.证人国某某的证言，证明国某某用自己的银行卡帮助徐某乙向梁某某转款20000元的事实。5.证人黄三军的证言，证明梁某某公司第一次强行扣走黄某某的车，并索要欠款，18000元欠款汇过去之后，梁某某又要求去高安市还款取车，到了某某公司后，梁某某在吃饭期间安排几个“光头”模样很凶的人孤立黄某某等人，还利用车上的钢筋棍和采取走小路的方式故意营造一种不良的气氛，使黄某某、黄某甲心理畏惧，随后黄某某交了50000元欠款才将车开走。2018年被告人梁某某又再次非法扣取黄某某的车辆。6.证人杜某某的证言，证明杜某某介绍黄某某去梁某某所在的某某公司贷款买车，黄某某的车辆被扣后，自己陪同黄某某取车，梁某某给黄某某算了30000多元的扣车费，经自己说情，梁某某减少了些扣车费。同时证明自己曾在梁某某公司贷款买车，但是签定的合同为非空白合同。 （3）与刘某某相关的证人证言：证人徐某某的证言，证明刘某某还完所有的欠款后（包括虚增的费用），梁某某又让刘某某支付15000元的虚增费用，刘和川不同意，梁某某所在的某某公司便将车偷偷的开走了，之后刘某某、徐某某夫妻二人前往某某公司支付了40400元，才将车取回来。说明梁某某通过虚增债务和扣车的方式，敲诈勒索刘某某钱财的手段卑劣，纯属于诈骗未果，继而非法扣车，再敲诈勒索，“套路”方式十分明显，为非作恶，欺压百姓。 （4）被告人梁某某所在公司人员的证人证言：1.证人刘某乙的证言，证明梁某某所在的某某公司在给客户办理按揭贷款时，会虚增费用，让客户签订空白套路合同，方便日后随意填写，掌握主动权，如果客户不按时还款，梁某某就会派人扣车，索要扣车费，不交扣车费取不走车。同时证明刘某某支付完所有车款后（包括前期虚增费用），因为对后期虚增费用有异议，于是某某公司便委托罗某某他们将车扣回高安市，索要虚增的杂费和扣车费。2.证人刘某丙的证言，证明梁某某所在的某某公司在给客户做按揭贷款时，等客户交了定金和首付款后才给客户虚增费用，客户不同意就不会退定金和首付款，客户还款过程中梁某某又虚增税收等费用，只要客户违约梁某某就指使扣车队将车扣回高安市场，然后要求客户支付按揭款，收到按揭款后又要求客户去公司交扣车费，要不然就将车变价处理。同时证明自己在梁某某的指示下向李某某催过款，在李某某明确表示偿还保险费的情况下，梁某某依然派人将李某某的车扣回了高安市。 （5）与本案有关的“中介”人员的证人证言：1.证人刘某丁的证言，证明梁某某所在的某某公司区别于正常的汽运公司，该公司通过虚增债务骗取客户额外的费用，如果客户不给，就威胁客户不返还定金或者首付款，并让客户签订一大堆空白套路合同，只要客户稍微违约，梁某某就指使扣车队将客户的车强行扣回来，索要高额扣车费敲诈外地客户钱财，为非作恶，欺压百姓，梁某某所在的公司在汽运行业名声很大，胆大心黑，造成了极其恶劣的影响，严重地扰乱了社会管理秩序。同时证明刘某丁通过罗某某将李某某介绍给梁某某做按揭贷款，罗某某收取中介费后给了自己好处。2.证人罗某某的证言，证明罗某某在网上发布低首付低价车辆信息，李某某看到信息后前来购车，罗某某收取了李某某的定金，然后通过刘群星将李某某介绍给梁某某做按揭贷款，签订了一系列的空白套路合同，梁某某给李某某虚增了三万元多的费用，因李某某提出异议，发生争执，梁某某以不退定金为要挟，最后李某某没办法，只能签合同交首付。同时证明梁某某通过扣车敲诈勒索高额扣车费或者将车卖掉赚钱，梁某某所在的某某公司在二手车行业长期从事“套路贷”洗车，在当地影响极为恶劣，破坏了二手交易市场秩序。 （6）有关梁某某报废黄某某车辆的证人证言：证人王某某的证言，证明梁某某将缺失了很多零件的赣CXXX**半挂拖头以6000元的价格卖给王某某，同时提供了该车的行驶证、登记证书、委托书、公司的营业执照等手续，再由王某某将车拉到南昌的一家报废公司报废销户。 （7）高安市二手车交易市场多个汽运公司法定代表人和员工的证人证言：1.证人王某甲的证言，证明梁某某公司对做按揭贷款的客户乱收费，之后找借口扣车，指使扣车队强行扣车收取高额扣车费，客户不同意就低价评估车辆卖车赚钱，这种“套路贷”形式，与正常的汽运公司区别很大。同时证明梁某某公司在汽运行业名声很大，胆大心黑，造成了极其恶劣的影响，侵犯他人财产安全，严重扰乱了社会管理秩序。2.证人刘某戊的证言，证明梁某某所在的公司对做按揭贷款的客户乱收费，之后找借口扣车，指使扣车队强行扣车收取高额扣车费，客户不同意就低价评估车辆卖车赚钱的这种“套路贷”形式，与正常的汽运公司区别很大。同时证明梁某某的某某公司在汽运行业影响很不好，搞乱了市场，侵犯他人财产安全，严重地扰乱了社会管理秩序。3.证人郑某某的证言，证明梁某某的某某汽运公司的贷款服务区别一般的汽运公司，某某公司收取虚增的营运税，通过恶意制造违约或则稍有违约就派人扣车的手段，索要高额扣车费并要求支付所有尾款，否则将车卖掉，以此来达到敲诈勒索非法占有的目的。同时证明梁某某及其公司的行为在高安汽运行业造成了恶劣的社会影响。4.证人冷某某的证言，证明梁某某的某某公司是害群之马，为非作恶，坑害、欺压百姓，曾经将藏族客户的车辆扣走，导致藏族客户全家到梁某某的公司讨说法，梁某某还是未将车归还，梁某某的公司影响了高安市汽运市场的形象和秩序，社会影响恶劣。5.证人刘某己的证言，证明梁某某的公司除本案外还扣车收高额扣车费2起，为非作恶，欺压百姓，强取豪夺，曾将藏族客户车扣走，导致藏族客户全家到梁某某公司讨说法，梁某某还是未将车归还，梁某某的公司影响了高安汽运市场的形象和秩序，社会影响恶劣。6.证人刘某庚的证言，证明汽车产业园近期对梁某某公司非法经营及套路贷的情况进行了通报，组织大家进行了警示教育，说明梁某某实施敲诈勒索的行为社会影响大。7.证人曾某某的证言，证明产业园已对梁某某的案例进行通报，听说梁某某弄虚作假，欺骗外地客户，脱离了正常的市场范围，把高安的汽运市场声誉搞坏了。8.证人刘某辛的证言，证明梁某某的某某汽运公司违规操作，不合法经营，以前听别人说他和一个藏族人做生意，后来藏族人没还款，梁某某就把藏族人的车扣了，藏族客户一家人到梁某某公司闹了半个月，说明梁某某公司欺压外地客户、不合法经营，造成了恶劣的社会影响。9.证人施某某的证言，证明梁某某的公司主要做二手车按揭贷款，低首付给客户，每个月收取高额欠款和利息，客户还不起一两个月就强行把车收回来，然后卖给另外一个客户，梁某某的公司是二手车市场典型的不正规汽运公司，搞坏了二手车市场，有的客户到公司堵门，印象最深的就是藏族客户和他们发生的纠纷。 5、被害人的陈述及辨认笔录 （1）被害人李某某的陈述和辨认笔录。证明李某某于2016年3月在中介的介绍下，到梁某某公司做按揭贷款购买赣CXXX**号大货车，交了50000元定金后，在签合同时，梁某某虚增了三万多元的费用，李某某提出异议后，梁某某以不退定金为要挟，迫使李某某同意。李某某在分期归完还梁某某所列的欠款和利息后，要求李某某支付保险费、管理费，并虚增营运税10062元及营运证件税1600元，在李某某对虚增的营运税表示怀疑后，梁某某便以李某某不按时还款为由指示涂某乙、涂某甲、付某某、罗某某、邓某某前去扣车，五人在强行扣车过程中寻衅滋事，将李某某大货车开走，抢走李某某手机，并将李某某殴打至轻伤。足以说明梁某某为首的六名被告人为非作恶、欺压百姓，严重侵犯了他人健康、财产安全。 （2）被害人黄某某的陈述。证明黄某某经人介绍去梁某某的某某公司作按揭贷款购买赣CXXX**、赣CXX**号拖挂车，在向梁某某交了定金后，梁某某专门挑一个晚上让黄某某去公司签合同，公司晚上没有客户，都凶神恶煞的，梁某某列了包括资金占用费在内的一系列费用算成欠车款，合同都是黄某某单方面签的空白合同，交完首付款后。梁某某又利用晚上将车交付给黄某某，黄某某发现车内零件存在诸多问题，第二天去梁某某的某某公司找他时，梁某某嚣张的称随便到哪里去告，手续都是齐全的。因黄某某分期还款不及时，先后两次被梁某某扣车，第一次黄某某按要求支付了18000元欠款后，梁某某告知他车已经开到了高安市，带钱取车，黄某某到高安支付了梁某某索要的50000元欠款，并将28000元扣车费加入到下欠的债务中，才将车开回紫阳。第二次也是因为债务还的不及时，梁某某派人将车头扣走，实现了扣车费及其他债务。说明梁某某欺压百姓、为非作恶，坑害外地客户。 （3）被害人刘某某的陈述。证明刘某某2016年去高安市二手车辆停车场选了一辆货车，车牌号为赣CXXX**，因为资金不够，二手车市场的中介就介绍刘某某到梁某某的汽运公司做按揭贷款，当时车价是206000元，付了80000元，还差126000元，梁某某公司当时说要收一次性挂靠费10000元，一年的管理费1200元，其他杂费（包括保证金等)算了三万多，加上车款一共是168000元,到2018年9月19日，刘某某还完了最后一笔欠款本金和利息。但梁某某说还欠15000元的杂费，刘某某提出异议后，2018年11月24日，梁某某派人将刘某某的大货车扣回高安市，并电话通知刘某某带钱去取车，刘和川迫于梁某某的压力交了25000元的扣车费和15000元杂费才将车开回。 6、被告人的供述与辩解 （1）被告人梁某某的十一次供述与辩解。梁某某的前六次供述与辩解证明了下列事实：1.梁某某公司给客户做按揭贷款时，会虚增2-3万元的费用，如果客户不同意，就以不退定金相要挟，要求客户签订借条、授权委托书、分期付款保留所有权买卖合同和融资租赁合同等空白合同，目的是为了随意填写违约理由方便扣车，进而索要高额扣车费和虚增费用（杂费和税费）。2.梁某某为了扣车，长期和涂某乙、罗某某等一行人保持合作，相信涂某乙、罗某某等人胆子大、人数多、面相凶、不怕事的扣车能力，对涂某乙、罗某某强行扣车的手段持有放任和希望状态，涂某乙、罗某某等人将车扣回高安市，梁某某便按照每公里11元价格支付扣车费，随后向车主索要高额扣车费及其他费用，车主不同意就变卖车辆。3.李某某在梁某某的公司办理按揭贷款时，梁某某给李某某虚增了30000多元的费用，在李某某表示不同意的情况下，以不退定金为要挟的手段迫使李某某妥协。随后，让李某某签订一系列空白套路合同，目的是为了后期随便找理由扣车，在李某某交完了开始约定的欠款后，因未及时缴纳保险费、对梁某某后期虚增的营运税有异议，梁某某为了实现虚增债务，便指示涂某乙、罗某某、付某某、涂某甲、邓某某扣取李某某的车辆，涂某乙等五人在扣车过程中，采用暴力的手段强行扣车，殴打李某某。4.黄某某在偿还梁某某公司的贷款本金及利息期间，两次被梁某某扣车。第一次派人扣车，将28000元的扣车费算入总债务；第二次梁某某指使涂某乙等人将车扣走，路途中发生交通事故，梁某某将车辆以6000元的价款做了报废处理，获利6000元。5.梁某某的公司因虚增费用等与刘某某发生争执后，梁某某指使罗某某等人将刘某某的车辆扣回高安市，梁某某借此敲诈刘某某扣车费18000元和提档过户费6000元。第七次和2019年4月11日的供述与辩解，证明梁某某签字确认了公安机关在其公司搜查的有关李某某购车合同相关资料的真实性，确认了梁某某在李某某出具借条时虚增了39000元费用（包括保证金10000元、中介费12000元、其他费用15000元、办营运和行车记录仪2000元），确认了在李某某还款期间虚增了营运税10062元和车审营运费等诸项费用。同时证明梁某某对黄某某赣CXXX**、赣CXX**账单进行了确认，第一次扣车先后收取了黄某某68000元的欠款，并将本次扣车费28000元算在了之后总的借款中让黄某某按期偿还，以及在出具借条时向黄某某、刘某某虚增了10000元保证金。以上梁某某向李某某、刘某某、黄某某虚增的费用和让李某某签订的多份空白合同是梁某某实施敲诈勒索、寻衅滋事的前提和作案手段。第八次的供述和辩解，证明梁某某让涂某乙等人扣车是因为他们胆子大、能力强，能当着车主面扣车，对涂某乙等人是悄悄扣还是当面强行扣走持放任态度，梁某某只认车辆扣回，才会支付费用，足以说明在梁某某的指使下和放任态度下，涂某乙等人采取秘密窃取或者强行扣走车主车辆的方式以多欺少、为非作歹，主观恶性和社会危害性大。同时证明梁某某确认了刘某某贷款购车的还款账单，增加了公司管理费和9600元的税收，将刘某某车辆扣回高安后索要了刘某某40000元，其中包括15000元的欠款、敲诈的18000元扣车费和6000元的车辆提档费。确认了黄某某还款账单中增加的1300元委托书费，第一次扣车增加了28000元的扣车费算到了之后的欠款中。再次确认了李某某签署的系列合同资料。梁某某让刘某某、黄某某签订了一式一份的融资租赁空白合同，用于规避风险和实施“套路贷”。第九次供述和辩解，证明刘某某通过微信八次向梁某某转账。第十一次（2019年5月16日）的供述与辩解：（通过向梁某某出示其使用的农行尾号为xxxx74银行卡的交易记录）梁某某证实，该卡接受了李某某尾号为xxxx70账户的转账以及李某某女儿李某甲尾号为xxxx52账户的转账，即2016年4月11日12000元；5月25日12000元；2017年7月26日10000元，是李某某向其支付的车款。（通过向梁某某出示其使用的农商行尾号为xxxx45银行卡交易明细）梁某某证实，该卡接受了李某某尾号为xxxx70、xxxx80银行卡账户的转账，即2016年6月30日转账11000元；8月28日转账12000元；2016年9月28日转账161525元，这些都是李某某给梁某某转的车款，梁某某账上都能对的上。（通过向梁某某出示其使用的尾号为xxxx48邮政银行账户交易明细）梁某某证实，该卡接受了尾号为xxxx23账户、xxxx14账户、573566账户、xxxx28账户、xxxx44账户的转账以及毛坝营业所柜面的现金汇款，即2016年6月2日转账6000元；7月21日三笔共计18000元；9月14日现金缴存45000元；10月29日现金缴存6284元；12月3日现金缴存600元；2017年3月2日转账6200元；4月18日转账20000元；5月31日转账5000元；7月4日转账4000元；8月2日转账6000元；2018年1月11日现金缴存5000元，上述转款和现金汇款均是黄某某给梁某某的按揭车款。（通过向梁某某出示其使用的农商行尾号为xxxx45银行账户交易明细）梁某某证实，该卡2016年4月14日接受的尾号为025416账户转账50000元，就是黄某某缴纳的首付款。（通过向梁某某出示其使用的农商行尾号为xxxx45银行账户的交易明细）梁某某证实，该卡接受了尾号为xxxx50账户的转账，即2017年2月18日转款10000元；4月6日转款19182元；12月12日分两笔共计转款10800元；2018年2月11日分两笔共计转款20000元；8月3日分两笔共计转款10668元，均是刘某某给梁某某支付的购车款。（通过向梁某某出示其使用的工行尾号为xxxx25银行账户交易明细）梁某某证实，该卡接受了徐某某尾号为xx17账户的转款，即2017年10月11日转款11000元；11月11日转款11000元；2018年1月12日转款10700元；3月14日转款15000元；6月23日转款10434元，是刘某某给梁某某支付按揭车款以及相关费用；之前刘某某微信转款61302元，也是刘某某给梁某某支付的按揭车款。（通过出示江西瑞州汽运集团某某汽运公司在江西银联POS机的开户记录以及交易明细）梁某某证实，POS机是某某公司使用的，结算账号为农行尾号xxxx74为梁某某的银行账户。交易明细显示2018年11月26日徐某某尾号为xx02的中信卡刷POS机20200元；12月1日徐某某尾号为xxx7的中国银行卡刷POS机20200元，就是梁某某扣收了刘某某的车辆后，刘某某交纳的40000元。以上确认的内容，证明梁某某确认了银行交易中各个账户记录的往来款项均是其接受李某某、黄某某、刘某某交纳的按揭购车款和相关费用。 （2）被告人涂某乙的供述与辩解。涂某乙的八次供述与辩解共同证明：1.梁某某的某某公司在江西二手车买卖市场专门从事“套路贷”，购车时会收取定金，虚增费用，如果客户不同意，就以不退押金为要挟，还要求客户签订多份空白套路合同，等客户违约，以便扣车收取扣车费，找不到借口扣车的会虚增费用讹客户。2.梁某某经常委托自己和罗某某扣车，对暴力扣车持放任心态，梁某某扣车是为了公司利润，收取高额扣车费，扣车队的都心知肚明。第一起是强行扣取李某某的车辆，并把李某某打伤，李某某将罗某某咬伤，梁某某向罗某某支付了医疗费。第二起是扣黄某某的车，在开回去的过程中发生了交通事故。3.平时扣车，五人有分工，因为人多，有时还拿着扳手等工具，一般车主就不敢反抗，而且罗某某和付某某脾气暴躁，动不动就打人，胆子大不怕事。高安套路贷和扣车现象影响恶劣，有时候会毁坏一个家庭，影响了社会市场秩序和他人生命财产安全。4.梁某某唯利是图，实施套路贷“洗车”，让客户签订套路合同、虚增债务，扣车收取扣车费等形式坑骗客户钱财，给车主造成经济损失，说明梁某某欺压百姓、为非作恶。 （3）被告人罗某某的七次供述与辩解。证明自己和涂某乙、涂某甲、付某某、邓某某长期纠集在一起从事扣车业务，多次和梁某某合作帮其扣车赚取扣车费。在梁某某指使下，自己和涂某乙、涂某甲、付某某、邓某某在安康扣取黄某某、李某某的车辆，其中在扣取李某某的车辆时将李某某打伤了；自己和付某某、涂某甲等人还去贵州扣了刘某某的车。同时证明客户在梁某某公司办理按揭，梁某某公司会收取介绍费、资金占用费等虚增费用，自己知道梁某某扣客户车的目的就是收取车主扣车费和违约金，梁某某对扣车队暴力扣车持放任默许的心态，如果客户不同意支付费用，梁某某就将车卖掉的事实，说明梁某某和扣车队共同为非作歹、欺压百姓，严重侵害他人健康、财产安全和社会管理秩序。 （4）被告人付某某的供述与辩解。证明付某某参与了本案三起扣车行为，一次将李某某打伤，一次将黄某某的车扣走后在高速路上发生了交通事故。付某某和涂某乙、罗某某、邓某某、涂某甲组成了一个“飞龙扣车队”，涂某乙和罗某某是组织者，自己知道梁某某给客户整套路，让扣车队扣车是为了让客户出高额扣车费，要不然开不走车。同时证明扣车时会带工具，有时候强行扣车要控制司机，有时候也会拿扳手、撬棍吓唬司机，梁某某对暴力扣车具有放任的心态，说明付某某等被告人为梁某某实施“套路贷”敲诈勒索车主提供帮助，梁某某和付某某等被告人为非作恶，欺压百姓，严重侵害了车主的合法权益和社会管理秩序。 （5）被告人涂某甲的供述与辩解。证明涂某甲在梁某某指使下分别参与扣了李某某的车、黄某某的车和刘某某的车，其中暴力扣取李某某的车发生了冲突，殴打李某某至轻伤。涂某甲和涂某乙、罗某某、付清波、邓某某是一个专业的扣车队，涂某乙和罗某某是组织者，都知道梁某某扣车回去是要收取客户扣车费及违约金等费用的。同时证明高安市二手车市场普遍存在套路模式，自己曾经买车也被套路过，梁某某的公司给客户借贷款时也实施“套路”。涂某甲五被告人为了获取扣车报酬，为梁某某实施敲诈勒索提供了帮助，梁某某和扣车队横行霸道，欺压百姓，严重影响了社会管理秩序。 （6）被告人邓某某的供述与辩解。证明邓某某、涂某乙、罗某某、付某某、涂某甲长期从事二手车扣车业务，涂某乙和罗某某是组织者。在梁某某的指使下，邓某某参与扣车队扣车两次，分别是扣李某某的车和黄某某的车，邓某某虽然不知道梁某某具体怎么搞套路，但知道梁某某扣车后肯定要收取车主的扣车费，其中在暴力扣取李某某的车辆时，发生了冲突，造成李某某受伤。在扣走黄某某车辆后，还在高速路上发生了车祸。同时证明扣车队人多势众，扣车时会携带开锁扳手、电瓶线、撬棍，都是搞车用的，有时也用扳手、撬棍吓唬人，罗某某和付清波脾气暴躁，足以说明扣车队凶狠，扣车情形恶劣。 以上证据的形式和来源合法，与本案具有关联性，对其中能相互印证的内容予以采纳，作为认定本案相关事实的依据。 关于控辩双方对于本案的定罪量刑及事实认定之意见，本院综合评判如下： 一、被告人梁某某、罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某实施的上述行为是否构成犯罪。 公诉人对本案以六被告人涉嫌组成恶势力犯罪集团，实施敲诈勒索和寻衅滋事犯罪为由提起公诉。被告人梁某某的辩护人则认为起诉书中所列的犯罪事实中不构成犯罪，属于民事纠纷。被告人罗某某、付某某、涂某甲、邓某某只认为自己构成寻衅滋事罪，不构成敲诈勒索罪，被告人涂某乙认可自己辩护人的意见，认为只构成敲诈勒索而不构成寻衅滋事罪的辩解意见，根据当前刑事法律的相关规定，本案中被告人实施的行为，均构成犯罪，具体理由如下： 1、对于被告人梁某某的辩护人提出被告人的上述行为属于民间借贷不构成犯罪之意见。经查，当前的司法文件对“套路贷”与民间借贷予以了区分，指出“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别，民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的目的，也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约等行为。 本案中，被告人梁某某是江西某某某某集团某某某某有限公司的法定代表人，他以该公司之名从事购车按揭贷款业务，其在承接贷款中，事先与“中介”沟通，先收取购车人定金和首付款并将车辆过户至该公司名下，在办理贷款业务中以该公司需要赚钱和实际开支为由，以“还款保证金”“资金占用费”“公安档案费”“法院评估费”“集团费”“挂靠费”“管理费”等名目，要求购车人给付费用，从查明的案件事实来看，本案中购车人（借款人）所签订的一系列合同、协议，本质上只是增加了购车人（借款人）需要支付的各种名目的费用，变相地提高了借款人为获取贷款支付的利息，以及出现违约时所需要承担的风险。梁某某为了收取单方面虚拟的“营运税”和敲诈勒索的扣车费而扣车的行为，并没有得到被害人的真实授权和认可，同时上述两项费用均属于非法利益，且私自扣车是不合法的，由此可见，本案中被告人梁某某具有非法占有他人财物的主观故意。被告人罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某明知被告人梁某某实施“套路贷”和以扣取车辆为要挟勒索被害人“扣车费”等费用，而受梁某某的雇佣，跟踪、拦截，暴力扣收被害人李某某的车辆，随意殴打李某某致轻伤二级。被告人罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某受被告人梁某某的雇佣，秘密扣收被害人黄某某的车辆，帮助梁某某实现勒索的“扣车费”28000元。被告人罗某某、涂某甲、付某某受被告人梁某某的雇佣，秘密扣收被害人刘某某的车辆，帮助梁某某实施勒索“扣车费”18000元和“提档过户费”5890元。梁某某为了实现非法利益而雇请罗某某等人非法扣车，违反了相关法律规定，不能认定为有效的民事行为；上述人员等明知梁某某扣车后会收取扣车费而接受雇请，为梁某某犯罪提供帮助，属于刑法上的帮助犯。被告人涂某乙、罗某某、涂某甲、付某某、邓某某及其辩护人提出梁某某2016年通过扣车的方式要求黄某某支付28000元扣车费，涂某乙等其他五名被告人对此既不知情，也未参与，不应当对这28000元扣车费承担责任。经查，这28000元的扣车费当时并未收取，而是连同其它欠款一起由被害人黄某某给梁某某出具了115000元的欠条，在陆续偿还的过程中，罗某某等五被告人明知被告人梁某某实施“套路贷”而参与扣车，为梁某某收取敲诈的扣车费提供了帮助，属于承继的帮助犯。因此，对涂某乙等五名被告人及其辩护人提出不对上述28000元扣车费承担责任的辩护意见，本院不予采纳。 故各被告人提出的不构成犯罪的辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。 二、关于被害人的过错应当如何评价之问题。 本案中，公诉机关所指控的3宗犯罪事实，均存在被害人车辆遭被告人开走的情况。关于开走车辆的原因，被告人梁某某辩解及其辩护人辩称系因为被害人逾期还款，担心被害人存在不偿还款项的危险，被告人等人开走车辆系一种私力救助行为。相应的，公诉机关则认为，被告人的行为本质上是通过擅自认定违约，以不归还秘密开走的车辆为要挟，逼迫被害人支付高额的费用，属于敲诈勒索的犯罪行为。 经查，被告人在与被害人签订借款协议时，就已经设置了违约陷阱，被害人一旦在履行合同的过程中，出现违约，被告人等人即可利用自己在事先签署的一系列格式合同设置的陷阱条款或者临时提出虚拟的扣车费、营运税等费用名目，要求被害人支付高额的违约费用。被告人利用被害人急于获得贷款的心理实施犯罪。事实上，还款逾期系民间借贷中常见的一般违约情况，贷款人可以通过协商、诉讼等多种方式保障自己的债权，但本案中三次作案中的两次作案，开走车辆时间点均发生在被害人不知情的情况下，且被告人等人开走车辆后，即以不归还车辆为要挟，要求被害人支付高额扣车费等费用。这种极不合理并迥异于一般民间借贷的方式，印证了被告人的主观目的不是收回本金并获取利息或者收回垫付的保险费用，而是非法占有他人财物。因此，本案中被害人的一般违约情况不应成为被告人等人行为的违法性阻却事由，应当认定为犯罪行为，而被害人的过错仅属于本案的量刑酌定情节。 三、关于本案的定性。 根据现有的司法文件，实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚：对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。 本案中，3宗犯罪事实均存在开走被害人车辆的情形，被告人在扣押车辆后，并不是要求被害人继续履行合同，而是要求被害人一次性支付虚构的营运税、高额的拖车费等费用。被告人之所以敢于提出对于明显处于资金紧张状态的被害人难以实现的高额索赔要求，根本原因还是其持有被害人价值更大的财物（车辆），因此本质上被告人后续实施的行为，是以非法占有为目的，以让被害人遭受更大经济利益损失为要挟，迫使被害人交付其所要求的财物，符合敲诈勒索罪的犯罪构成。被告人涂某乙的辩护人认为被告人涂某乙不构成寻衅滋事罪，而构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人涂某乙等人在光天化日之下，强行开走他人车辆，随意殴打他人，就是蔑视社会主义道德和法制，逞强好胜，寻求刺激，故这种强行收车、随意殴打他人的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件，故该辩解意见不予采纳。 综上，被告人梁某某以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订各类空白合同、协议等，通过各种名目的费用虚增借贷金额、恶意垒高借贷债务、恶意制造被害人违约、肆意认定被害人违约，敲诈勒索被害人钱款，期间还雇佣他人采用暴力或者秘密窃取的方式非法扣车，实施更多的敲诈勒索；被告人罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某明知被告人梁某某实施“套路贷”进行犯罪活动，而帮助其扣车。六被告人的行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中规定的“套路贷”的特征，应当认定为“套路贷”。被告人梁某某在实施“套路贷”犯罪活动中，与被告人罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，在高安市二手车交易市场造成了较为恶劣的社会影响，被告人梁某某、罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某的上述行为已经符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定的“恶势力犯罪”的特征，因该犯罪团伙组织结构较为松散，团伙头目自发产生，团伙成员在犯罪活动中分工比较简单，就现有证据尚未达到刑法所规定的犯罪集团的稳固组织性特征，因此本案应当认定为敲诈勒索型的“套路贷”恶势力犯罪。 本院认为，六被告人具有共同的犯罪故意，在作案中，被告人梁某某将作案的具体事项安排给被告人涂某乙、罗某某，再由涂某乙、罗某某负责召集安排被告人涂某甲、付某某、邓某某等人具体实施，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，属于共同犯罪。被告人梁某某在对被害人黄某某、刘某某敲诈勒索和对被害人李某某寻衅滋事犯罪中，负责组织、安排和具体实质性实施，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，属于主犯，同时其单独对李某某还实施了敲诈勒索犯罪，因此，被告人梁某某应当对敲诈勒索被害人李某某、黄某某、刘某某共计79690元的犯罪金额以及对李某某实施的寻衅滋事承担责任。被告人罗某某、涂某甲、付某某、涂某乙、邓某某五人在对被害人黄某某敲诈勒索的共同犯罪中以及被告人罗某某、涂某甲、付某某三人在对被害人刘某某敲诈勒索的共同犯罪中，属于共同犯罪的成员，其中涂某乙、罗某某属于较为重要的成员，为被告人梁某某实施敲诈勒索提供帮助，在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；但在对被害人李某某实施寻衅滋事的犯罪中，被告人罗某某、涂某甲、付某某、涂某乙、邓某某属于共同犯罪成员，且均在现场实施了犯罪行为，在该起犯罪中都起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，也属于主犯。据此，被告人罗某某、付某某、涂某甲应当对敲诈勒索被害人黄某某、刘某某共计51890元的犯罪金额和对李某某实施的寻衅滋事承担责任；被告人涂某乙、邓某某应当对敲诈勒索被害人黄某某28000元和对李某某实施的寻衅滋事承担责任。被告人罗某某因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，属于累犯，应当从重处罚。被告人涂某乙有前科，量刑时可以适当增加刑罚量。被告人梁某某、罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某均为一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。在寻衅滋事犯罪中，六被告人的家属对被害人李某某进行了民事赔偿并取得谅解，其中被告人罗某某和涂某乙如实供述了犯罪事实，系坦白，被告人付清波、涂某甲、邓某某当庭认罪，依法均可以酌定从轻处罚。因此，六被告人及其辩护人以已赔偿李某某的损失并取得谅解以及罗某某、涂某乙具有坦白从轻处罚的情节和付清波、涂某甲、邓某某当庭认罪请求从轻处罚的情节为由，要求从轻处罚，该辩护意见符合相关法律规定，本院予以采纳，在量刑时依法予以考虑。对于各辩护人提出的关于量刑情节方面的其他辩护意见，与本案认定事实相符的予以采纳。关于梁某某敲诈被害人李某某的27800元，因六被告人已与李某某达成了赔偿协议并给付完毕，在赔偿协议中已经向其足额退赔，故在本案中不再责令梁某某对被害人李某某进行退赔。 综上所述，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本着惩罚与教育相结合的原则以及宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第七条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十六条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的意见》第四条、第十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第一条、第五条和第七条的规定，判决如下： 一、被告人梁某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金130000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金130000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月5日起至2023年9月4日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人罗某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑两年零两个月，并处罚金5000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年零七个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月5日起至2022年10月4日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳）。 三、被告人付某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑两年零两个月，并处罚金5000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年零五个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月5日起至2022年8月4日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳）。 四、被告人涂某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑两年零两个月，并处罚金5000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年零两个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月5日起至2022年5月4日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳）。 五、被告人涂某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金3000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑两年零六个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月6日起至2021年9月5日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳）。 六、被告人邓某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金3000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑两年零三个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月6日起至2021年6月5日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳）。 七、被告人梁某某、罗某某、付某某、涂某甲、涂某乙、邓某某共同退赔黄某某扣车款28000元，出售车头款6000元，合计退赔34000元（限于本判决生效后10日内退赔）。 八、被告人梁某某、罗某某、付某某、涂某甲共同退赔被害人刘和川扣车费18000元，提档费5890元，共计退赔23890元（限于本判决生效后10日内退赔）。 九、紫阳县公安局扣押冻结的中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政银行以梁某某为户名开户的账户（银行卡）中的款项由相应部门依法处置。 如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪 焱 审 判 员  唐 军 人民陪审员  贾学新 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  姜国强 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第（一）项随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； 第七条实施寻衅滋事行为，同时符合寻衅滋事罪和故意杀人罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、抢夺罪、抢劫罪等罪的构成要件的，依照处罚较重的犯罪定罪处罚。 第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免于刑事处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金； 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》 第十四条具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢“等。 第十六条公安机关、人民检察院、人民法院在办理恶势力犯罪案件时，应当依照上述规定，区别于普通刑事案件，充分运用《刑法》总则关于共同犯罪和犯罪集团的规定，依法从严惩处。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的意见》 第四条恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 第十三条对于恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员以及恶势力、恶势力犯罪集团共同犯罪中罪责严重的主犯，要正确运用法律规定加大惩处力度，对依法应当判处重刑或者死刑的，坚决判处重刑或者死刑。同时要严格掌握取保候审，严格掌握不起诉，严格掌握缓刑、减刑、假释，严格掌握保外就医适用条件，充分利用资格刑、财产刑等法律手段全方位从严惩处。对于符合刑法第三十七条之一规定的，可以依法禁止其从事相关职业。 对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他人员，在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽处罚情节，可以依法从轻、减轻或者免除处罚。认罪认罚或者仅参与实施少量的犯罪活动且只起次要、辅助作用，符合缓刑条件的，可以使用缓刑。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》 第一条“套路贷“，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订”借贷“或变相”借贷“”抵押“”担保“等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。 第五条多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的，应当认定为主犯，对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任；起次要或辅助作用的，应当认定为从犯。明知他人实施“套路贷”犯罪，具有下列情形之一的，以相关犯罪的共犯论处，但刑法和司法解释等另有规定的除外： （1）组织发送“贷款”信息、广告、吸引、介绍被害人“借款”的； （2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的； （3）出售、提供、帮助获得公民个人信息的； （4）协助制造走账记录等虚假给付事实的； （5）协助办理公证的； （6）协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的； （7）协助套现、取现、办理动产或不动产过户的； （8）其他符合共同犯罪规定的情形。 上述规定中的“明知他人实施‘套路贷’犯罪”，应当结合行为人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与同案人、被害人的关系、获利情况、是否曾因“套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。 第七条犯罪嫌疑人、被告人事实“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。有证据证明是犯罪嫌疑人、被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。犯罪嫌疑人、被告人已将违法所得的财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，应当依法追缴： （1）第三人明知是违法所得财物而结束的； （2）第三人无偿取得或者以明显低于市场的价格取得违法所得的财物的； （3）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得违法所得财物的； （4）其他应当依法追缴的情形。