甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初89号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人刘岁生，男，汉族，1965年1月9日出生，初中文化，住镇原县。镇原县鑫盛养殖场法人、甘肃聚富源农业开发有限公司镇原县分公司负责人。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年3月6日被镇原县公安局取保候审，同年4月26日被镇原县人民检察院取保候审。2020年9月24日被镇原县人民法院取保候审。 指定辩护人苏小强，甘肃达硕律师事务所律师。 被告人刘自福，男，汉族，1942年2月8日出生，大专文化，住银川市。甘肃聚富源农业开发有限公司负责人。因涉嫌合同诈骗罪,于2020年4月23日被镇原县公安局取保候审，同年4月26日被镇原县人民检察院取保候审。2020年9月24日被镇原县人民法院取保候审。 指定辩护人裴富毅，甘肃达硕律师事务所律师。 镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人刘岁生、刘自福犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇原县人民检察院指派检察员路永刚出庭支持公诉，被告人刘岁生及指定辩护人苏小强、被告人刘自福及指定辩护人裴富毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年年初，被告人刘岁生、刘自福因融资花费大量资金致刘岁生债务缠身，二被告人遂协商准备用发包工程收取保证金用于清偿债务和继续融资。2014年9月26日，刘岁生与签订了《镇原县鑫盛养殖场平泉基地场区土方工程施工合同》，刘自福进行备注担保，刘岁生收取王某保证金100万元，给刘自福转账15万元用于融资，其余用于清偿刘岁生个人债务和其他支出。因工程未能开工，王某多次索要保证金，二被告人出函或承诺工程推迟开工未退还，后刘岁生迫于王某报案压力退还27万元保证金后再无力退还。公诉机关认为二被告人的行为构成合同诈骗罪，建议判处三至五年有期徒刑，并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。 被告人刘岁生对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其已与被害人达成和解协议并取得谅解，请求从轻处罚。 辩护人苏小强认为，本案属于公司合同诈骗罪，被告人刘岁生起次要作用系从犯，传唤到案后如实供认犯罪事实构成自首，又系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，退还赃款并取得被害人谅解，应当从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘自福对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其已全部退还保证金，请求从轻处罚。 辩护人裴富毅认为，被告人刘自福主观恶性小，自愿认罪认罚，且已经年满75周岁，应当从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人刘岁生于2012年4月25日注册成立镇原县鑫盛养殖场，因无资金进行实际经营，经朋友介绍认识了时任甘肃聚富源农业开发有限公司董事长的被告人刘自福。经刘岁生与刘自福协商，刘自福承诺以甘肃聚富源农业开发有限公司名义为鑫盛养殖场提供6000万元的投资，由刘岁生向刘自福提供经费在北京等地进行融资用于刘岁生养殖场投资，且双方于2012年10月16日签订投资合同书。之后刘岁生向镇原县政府相关部门提交用地及立项申请，至2014年3月通过各项审批准备进行土方施工。2014年年初，因被告人刘岁生与刘自福在兰州、北京等地融资花费大量资金却未能获得融资款，导致刘岁生债务缠身且刘自福无后续经费进行融资，二人遂商议解决债务问题。刘自福提出由刘岁生将土方工程项目发包给工程队，收取工程队保证金后将资金拿出一部分用于解决刘岁生的债务，一部分交给刘自福继续用于融资，刘岁生表示同意，并根据欠债情况将保证金金额确定为100万元。随后刘自福在其朋友圈散布其在庆阳投资项目且其中有土方工程的消息，为刘岁生寻找具备缴纳保证金条件的施工队。2014年5月，经人介绍，被告人刘岁生与承包工程的王某取得联系，在王某查看场地、测量土方后，2014年9月26日，刘岁生以镇原县鑫盛养殖场的名义与王某签订了《镇原县鑫盛养殖场平泉基地场区土方工程施工合同》，合同约定由王某缴纳100万元工程安全保证金，用于承包镇原县鑫盛养殖场土方工程，土方工程标的1200万元，工期三个月，于2014年10月30日开始施工，工程开工后一月内将保证金予以退还。在合同签订期间，被告人刘自福向王某保证有能力履行合同及工程能够如期实施，在合同中签字备注并加盖甘肃聚富源农业开发有限公司公章。王某按照合同约定通过其合伙人史某于2014年9月27日、10月14日向刘岁生个人账户转账共计100万元。刘岁生收到该100万元保证金后，未存入其开设的银行对公账户，将其中15万元转账给刘自福用于融资，60万元转账给闫某、6万元转账给刘某用于归还个人借款，0.5万元归还信用社贷款利息，18.5万元取现后用于日常开支。2014年10月25日，王某按照合同约定将机械设备运至镇原县鑫盛养殖场准备开工，但刘岁生先后多次以资金不到位为由推脱、延迟施工，并于2014年10月31日、11月15日两次以镇原县鑫盛养殖场的名义向王某出具保证书拖延开工时间。2015年3月19日，王某因工程不能按期开工将机械运离，随后要求刘岁生退还所交100万元保证金。至2015年6月16日，王某已多次催要保证金，但刘岁生无能力归还，与刘自福商议后，以甘肃聚富源农业开发有限公司名义向王某出示虚构内容的承诺函，继续拖延退还保证金。2015年至2016年，王某多次讨要无果后，告知刘岁生如果再不归还保证金，便向公安机关举报，迫于压力，刘岁生先后两次向王某退还27万元，剩余73万元至案发未退还。在侦查期间，刘自福退还2万元。 另查明，审理中，从被告人刘自福处退缴资金10万元。被告人刘岁生退付王某资金8万元，未退付资金53万元和赔偿的损失19.5万元共计72.5万元，刘岁生用流转土地的方式与王某等人签订合同，一次性退付完毕，王某等人对刘岁生、刘自福出具了谅解书。 上述事实，有以下证据证实： 1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书等书证，证实本案线索来源、立案查处等事实； 2.二被告人的基本情况、户籍证明、归案情况说明等书证，证实二被告人的身份、年龄、无犯罪前科和到案情况等事实； 3.镇原县鑫盛养殖场、甘肃聚富源农业开发有限公司的营业执照、税务登记证、开户许可证、机构信息代码证及相关文件资料等书证，证实二公司的成立、基本信息、法定代表人变化等事实； 4.《镇原县鑫盛养殖场平泉基地场区土方工程施工合同》、保证书、证明书、承诺函等书证，证实刘岁生以镇原县鑫盛养殖场名义和王某签订工程施工合同、保证，王某因无法开工搬离设备及刘自福承诺保证、出具虚假事实内容函件欺骗王某的事实； 5.银行账户信息、账户交易明细查询单、转账凭证、收条、闫某的情况说明等书证，证实二被告人个人银行开户、账户资金交易明细、刘岁生收取史某100万元保证金后支付情况等事实； 6.扣押清单、转账凭证、电话通话记录等书证，证实侦查期间扣押镇原县鑫盛养殖场支付凭证、刘自福在侦查、审理阶段分别缴纳涉案资金2万元、10万元，刘岁生退还王某27万元后拒不接听王某电话等事实； 7.证人王某1、史某等人证言，证实刘岁生以镇原县鑫盛养殖场名义和王某签订工程施工合同、收取保证金100万元后的支付情况、工程未按期开工后索要保证金过程中二被告人分别以公司名义出具保证书、证明、承诺函隐瞒事实真相，推诿退还保证金等事实； 8.被害人王某的陈述，证实二被告人以签订工程施工合同骗取其保证金100万元，经多次索要刘岁生只退还27万元，拒不退还剩余保证金也无法联系等事实； 9.被告人刘岁生、刘自福的供述与辩解，证实因刘岁生债务缠身，二被告人采取发包工程收取保证金进行清偿个人债务、资金周转及出具虚假保证、承诺函、无力退还保证金等事实； 10.转账凭证、收条、合同书、谅解书、调查笔录等书证，证实刘自福缴纳10万元、刘岁生用流转土地的方式全部退还剩余诈骗资金及王某等人对二被告人犯罪行为谅解的事实。 上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与证明对象具有关联性，足以证明上述事实。 本院认为，被告人刘岁生、刘自福以非法占有为目的，明知自己无实际履行能力，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法与被害人签订合同，获取被害人信任，收取工程保证金后用于清偿个人债务、融资花费和日常支出，诈骗他人资金，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑建议适当，应依法支持。二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，应当按照各自所起犯罪作用进行处罚。二被告人到案后能如实供述全部犯罪事实，系坦白；能退赔全部赃款并赔偿损失，又是初犯，应依法从轻处罚并适用缓刑。二被告人请求从轻处罚及辩护人建议从轻处罚并适用缓刑的意见，符合法律规定，应予采纳。辩护人苏小强认为本案系单位犯罪，不构成自然人犯罪，因二被告人虽借用镇原县鑫盛养殖场的名义进行合同诈骗，但骗取资金未归养殖场所有和使用，而是用于清偿个人债务和日常支出，属于自然人犯罪，不是单位犯罪，该辩护理由不能成立；认为被告人刘岁生构成自首的辩护意见，因刘岁生未自动投案，供述事实系公安机关已经掌握的犯罪事实，不符合自首的相关法律规定，该辩护理由亦不能成立，均不予采纳。随案移送的现金2万元和刘自福缴纳的10万元，应依法退还被害人王某；随案移送的票据4本，系镇原县鑫盛养殖场账务资料，应予退还镇原县鑫盛养殖场。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘岁生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金15000元； 被告人刘自福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后15日内执行完毕；期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、随案移送的现金2万元和追缴的10万元，退还被害人王某；随案移送的票据4本，退还镇原县鑫盛养殖场。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺学赟 人民陪审员  张瑞兰 人民陪审员  杜 萧 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  杨沛达 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。