湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1224刑初307号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人贺院生，男，1974年7月25日出生，汉族，高中文化，农民，湖南省溆浦县人，住溆浦县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月9日被溆浦县公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押于溆浦县看守所。辩护人田莉，溆浦县法律援助中心律师。溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉[2019]284号起诉书指控被告人贺院生犯合同诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。因受新冠肺炎疫情影响，于2020年2月5日决定中止审理，后于9月16日恢复审理，于2020年9月22日公开开庭对本案进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察官夏丽萍、检察官助理向建鹏出庭支持公诉，被告人贺院生及其辩护人田莉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2018年10月29日，被告人贺院生冒用“湖南三生家园轻钢结构有限公司”名义与周某签订了轻钢别墅修建合同，后以购买轻钢材料为由骗取了周某人民币11万元。2019年3月24日，被告人贺院生与罗某1签订了轻钢别墅协议，后以打地基、购买轻钢材料为由骗取了罗某19.2万元。2019年8月9日，被告人贺院生与张某1签订了轻钢别墅协议，后以购买轻钢材料为由骗取了张某115万元人民币。2019年9月9日，被告人贺院生到溆浦县公安局西湖派出所投案。公诉机关就上述所控事实向法庭提交了被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证，该院认为，被告人贺院生以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定对被告人定罪处罚，并建议判处被告人贺院生判处有期徒刑三年到四年，并处罚金。被告人贺院生对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议。辩护人田莉辩称：1、被告人贺院生没有非法占有周某财物的故意，且有履约能力，故其与周某之间的纠纷属于经济纠纷，不属于合同诈骗；2、被告人贺院生在收取被害人财物后为被害人平整了地基，所花的材料及工资未被被告人非法占有，应从犯罪金额中扣减；3、被告人贺院生自动投案，应当认定为自首，且得到了被害人罗某1、张某1的谅解，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人贺院生曾于2017年8月左右与“湖南三生家园轻钢结构有限公司”签订了加盟协议，协议有效期为一年，2018年8月左右协议到期，被告人未再与该公司签约继续加盟。2018年10月29日，被告人贺院生假冒“湖南三生家园轻钢结构有限公司”法人的名义与周某签订了“三生家园轻钢节能抗震别墅销售”合同，并隐瞒自己资金链断裂，无钱购买材料的真实情况，以平整地基，购买轻钢材料为由陆续向被害人周某收取费用共计13万元，并欺骗周某钱已转到厂里购买材料。在周某发现被骗后，被告人贺院生才被迫退还了周某人民币2万元。2019年3月24日，被告人贺院生隐瞒其欠外债较多，无钱垫资修别墅的事实，与被害人罗某1的父亲罗某2签订了“轻钢节能抗震别墅销售合同书（含施工、地基、室内外装饰）”，以打地基、购买轻钢材料为由先后骗取了罗某1人民币9.2万元，所得款项被被告人挥霍。2019年8月9日，被告人贺院生向其合伙人隐瞒于他人签订合同、收取货款的事实，假借“湖南华仕轻钢结构有限公司”名义与张某1签订了“湖南省华仕轻钢节能抗震别墅销售合同（含施工）”，还向张某1隐瞒了其为还外债而未购买材料的事实，以购买轻钢材料为由先后骗取张某1人民币15万元，并将款项全部用于个人生活和偿还债务。2019年9月9日，被告人贺院生到溆浦县公安局西湖派出所投案，仅供述了自己诈骗周某财物的犯罪事实；在被害人罗某1、张某1向公安机关报案后，被告人才供述了其诈骗罗某1、张某1财物的事实。另查明，被告人贺院生妻子徐巧力于2020年1月17日退还张某13万元人民币，被告人贺院生与张某1、罗某1签订了分期还款协议书，得到了张某1、罗某1的谅解。2019年12月12日，被告人贺院生签署了认罪认罚具结书。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、被害人的陈述（1）被害人周某的陈述，证明：2017年，他经人介绍认识了贺院生。2018年下半年，他准备在溆浦县××村××别墅，就像贺院生询问修建轻钢别墅事宜，贺院生将手机里拍的营业执照照片和资格证照片等相关证件给他看。2018年10月29号，贺院生以“湖南三生轻钢结构有限公司”法人的名义与他签订了修房合同，随后他转给了贺院生10000元钱，贺院生收到钱后的几天带人在他的宅基地上打地基，后贺院生以修地基、买材料等理由陆续向他要了13万元。但是地基水泥坪修好以后，轻钢材料一直没有进场，贺院生一直找借口说材料运不过来，还说钱不够让他继续转钱，他认为13万元钱买材料够了，就没有转钱给贺院生，于是贺院生就不接他的电话了，后来他发现被骗了，就不想要贺院生修别墅了，让贺院生退他13万元钱，贺院生就给他退了2万，还给他签了份承诺书。后他发现材料没有进场，贺院生也不接他电话了，于是他就报案了。（2）被害人罗某1的陈述：2019年，他想给父母修一栋轻钢别墅，经人介绍找到贺院生。贺院生收了2000元别墅设计费后与他父亲罗某2签订了轻钢别墅修建合同。合同签订后，贺院生没有按合同约定动工，称没钱周转，让他先支付2万元打地基。后贺院生总是找借口让他出钱，他先后给了贺院生5次钱，共计9.2万元，但贺院生还是没有将材料拉进场，也不接他的电话。后来贺院生打电话向他要钱，他意识到被骗了，就没有再付钱了。（3）被害人张某1的陈述，证明2019年7月份，他家准备修建轻钢别墅，便通过舒某找到了“湖南华仕轻钢结构有限公司”的贺院生。2019年8月9日，他与“湖南华仕轻钢结构有限公司”签订了轻钢别墅修建合同。他先后一共给了贺院生15万元，后来就联系不上贺院生了。贺院生欺骗他材料到辰溪、常德，还欺骗他货款打到“幸福家轻钢别墅”公司，经查询，该公司的张总说根本没有接到单，他让贺院生将5万元材料款打到“幸福家轻钢别墅”公司账户上去。9月4日，贺院生才说已给“幸福家轻钢别墅”公司账户微信转了9000元，还有银行转账4万元要24小时后才到。经查询，至贺院生被抓，张总只收到了贺院生微信转账9000元，所以他就报案了。2、证人证言（1）证人罗某2的证言，证明：2019年初，他儿子罗某1准备在北斗溪老家给他修一栋轻钢别墅，罗某1找到了贺院生，并签订了修建合同，合同上是以他的名义与贺院生签的合同，合同签订好后，贺院生以修地基、买材料等名义陆陆续续从罗某1手中拿了92000元。贺院生只修建了一个地基，地基修好后什么都没做，他们打电话就一直骗他们，房子也不修。（2）证人张某2的证言，证明：他原来和王某一起经营湖南三生家园轻钢结构有限公司，贺院生在2017年8月左右跟他们公司签订了加盟协议，协议有效期一年，到2018年8月左右协议到期。他们公司从事轻钢房屋、轻钢别墅修建和材料供应，贺院生负责招揽业务和拉业务，招揽到业务由他们公司负责修建，但是贺院生不可以代表公司和客户签订合同。贺院生与周某签订的合同他不知情，而且这份合同是伪造的，因为他们公司的法人达标是王某，而且合同尚没有公司的印章。2019年6月，他自己在常德经营“幸福家轻钢结构有限公司”。2019年8月，贺院生带了人来参观了钢架房，其中一对夫妻还向他询问贺院生是否给他打了材料款，他回答说没有。贺院生就和那对夫妻发生了争执，后来贺院生答应回去以后把材料钱打过来。过了几天贺院生通过微信转账给他9000元，要求他设计钢架房图纸，设计图纸花费2000元，设计好了以后贺院生也没有来取，材料款也没有打过来，后来就听说贺院生被公安机关抓了。（3）证人王某（“湖南三生家园轻钢结构有限公司”法人）的证言，证明：贺院生以前是他们公司的销售代表，相当于业务员，贺院生不可以代表公司和客户签订合同，合同上要有公司的签章。贺院生以“湖南三生家园轻钢结构有限公司”的名义与溆浦县卢峰镇长乐村村民周某签订了一个轻钢别墅修建合同这个事他一开始是不知道的。大概是在今年过年的时候，周某打电话问他贺院生是不是他们公司的人，周某说和贺院生签订了一个修建别墅的合同，贺院生收了周某的订金后一直不肯运输材料修建，周某问他材料生产了没有，接到周某的电话后他就到公司查，发现没有周某的合同，也没有收到相关的材料款。他就和周某互相加了微信，并让周某把签订的合同发给他看，他发现周某和贺院生以“湖南三生家园轻钢结构有限公司”签了合同，但是贺院生把法人代表改成了贺院生自己的名字。于是他就对周某讲贺院生不是法人代表，而且合同没有公司印制，这个合同是无效的，让周某自己去与贺院生解决。（4）证人李某的证言，证明：他和毛绍宝、贺院生一起合伙经营“湖南华仕轻钢结构有限公司”，贺院生是法人代表。他不知道贺院生单独以公司名义在外面签订的合同，贺院生也没有往公司的账户上转过账。（5）证人贺某的证言，证明：2019年4月份，贺院生修建罗某1轻钢别墅的地基工程是5万元打包承包给他的，贺院生只支付了540元钱，剩下的钱都没有给他。地基修好后，贺院生也一直没有拉材料进场。（6）证人黄某的证言，证明：2018下半年贺院生承包了周某的轻钢别墅的修建，并将地基承包以3万元的价格双包给他修，他负责材料和人工，贺院生还差4800元没有付清。3、案发后，在公安机关组织的混合辨认中，被害人周某、罗某1、张某1辨认出被告人贺院生是以修建轻钢别墅为由诈骗他们的人；被告人贺院生辨认出被害人周某、罗某1、张某1就是给他支付钱款要修轻钢别墅的被害人；证人李某辨认出被告人贺院生和他一起经营“湖南华仕轻钢结构有限公司”的人；证人舒某辨认出张某1就是被贺老板签订协议后骗走15万元的人，被告人贺院生就是“贺老板”；证人张某2辨认出被告人贺院生就是在2017年8月至2018年8月在“湖南三生家园轻钢结构有限公司”当业务员的人。有多份辨认笔录在卷佐证。4、书证：（1）户籍管理机关出具的户籍资料1份，证明被告人贺院生作案时已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过1份，证明被告人贺院生于2019年9月9日主动到公安机关投案。（3）销售合同、补充协议书3份，证明被告人贺院生与被害人周某、罗某1、张某1以修建轻钢别墅为名签订了合同。（4）承诺书1份，证明被告人贺院生向周某承诺，在2018年12月23日到12月29日内，材料必须进入施工现场，如果规定期间灭有到达，一切后果自负。（5）贺院生出具的收条11张，证明被告人贺院生收取了被害人周某、罗某1、张某1的现金。（6）谅解书、分期还款协议各2份、收条1张，证明被告人贺院生与被害人张某1、罗某1达成分期还款协议，被告人妻子退还张某130000元，并得到了被害人张某1、罗某1的谅解。5、被告人贺院生的供述及辩解，证明：他曾经加盟“湖南三生家园轻钢结构有限公司”，2018年8月份终止加盟。2018年9、10月份，周某要修建轻钢别墅，他以“湖南三生家园轻钢结构有限公司”的名义与周某签订了合同，并将“湖南三生家园轻钢结构有限公司”的法人、电话号码修改成自己的。签订合同后，他以3.5万元的价格将地基硬化工程承包给了长乐村四组的“黄师傅”，但是工程款未结清，还差4800元未支付。在地基硬化后，他出现资金链断裂，欠债较多，所以就以买钢材为名陆续向周某要钱，周某分多次共给他支付了13万元，后来周某见转了那么多钱，材料还是没有入场，就没有再转钱了，因为钱都被他用了，材料买不了，别墅就修不成，他就一直躲着周某。2019年3月份，罗某1准备在老家北斗溪给父母修一栋轻钢别墅。罗某1以其父亲罗某2的名义与他签订了轻钢别墅修建合同。因为他当时欠债比较多，逼债的人很多，所以就想以买材料为由骗罗某1的钱去还债。他就以打地基和购买轻钢材料为由让罗某1支付钱，先后5次共收取罗某19.2万元钱。罗某1付钱后多次打电话催材料进场，他就一再骗罗某1，后来罗某1发现被骗了，就没有再给他钱了。罗某1的钱都被他用了。2019年3、4月份的时候，舒某将张某1介绍给他认识。张某1想在老家修轻钢别墅，于是他就以“湖南华仕轻钢结构有限公司”的名义与张某1签订了合同。他当时因为外面欠债多，就把张某1给的首付11万拿去还债了。之后他又以买材料为由骗了张某14万元。之后，张某1怀疑他，他就给“幸福家轻钢结构有限公司”转了9000元钱，并骗张某1说给公司转了4万多的材料钱。之后，他就不接张某1的电话了。本院认为：被告人贺院生以非法占有为目的，在合同的签订、履行过程中虚构、隐瞒事实，骗取被害人财物达35.2万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人贺院生所犯罪名成立，本院予以确认。关于辩护人提出被告人贺院生与周某签订合同属民事纠纷，不属合同诈骗，被告人为修建轻钢别墅的花费不应当计入犯罪金额的辩护意见。经查，被告人贺院生因外欠债务较多，产生骗钱还债的故意，在明知其不具备以“湖南三生家园轻钢结构有限公司”名义签订合同的情况下，仍然虚构系该公司法人的事实，冒用该公司的名义与周某签订合同，主观上就具有骗取被害人信任，让被害人产生错误认识，从而交出财物的故意，具有较强的欺诈性。客观上，被告人贺院生与周某签订了合同，在没有实际履行能力的情况下，在先履行部分合同的方法，诱骗被害人继续按合同支付财物，从而骗取更多的工程款和材料款，该先履行部分合同的支出应当计入犯罪金额，辨认所提该事实属民事纠纷，已实际支付的款项应从犯罪金额中扣除的意见理由不成立，本院不予采纳。案发后，被告人贺院生能主动投案，但仅如实供述公安机关已掌握的犯罪事实，并未供述其诈骗被害人罗某1、张某1的犯罪事实，属不如实供述，故虽主动投案，亦不能认定为自首。被告人能如实供述所犯事实，当庭认罪，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人贺院生赔偿了被害人张某1的部分经济损失，与被害人罗某1、张某1达成分期还款协议，并取得被害人罗某1、张某1的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人释自首的意见理由不成立，本院不予采纳，但建议对被告人从轻处罚的意见理由成立，本院予以采纳。被告人贺院生仅偿还被害人少部分财物，于被害人所欠的分期还款协议能否实现尚有较大不确定性，被告人的悔罪表现亦无法得到体现，因此，辩护人建议对被告人适用缓刑的意见理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑意见恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人贺院生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年9月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 烨人民陪审员  翟光元人民陪审员  谌贻求二〇二〇年九月二十二日法官助理覃嘉代理书记员  罗思斯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。