广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0222刑初141号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人莫凯岚，女，1991年9月17日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，大专文化，自由职业者，住广西桂林市临桂区,因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月16日被柳城县公安局刑事拘留，2020年5月21日被执行逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人黄蕙，广西宝洁律师事务所律师。 被告人莫凯，男，1989年5月16日出生于广西壮族自治区桂林市永福县，汉族，初中文化，自由职业者，住广西桂林市临桂区，因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月15日被柳城县公安局刑事拘留，2020年5月21日被执行逮捕。现羁押于柳城县看守所。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人莫凯岚、莫凯犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派检察官莫松华出庭支持公诉，辩护人黄蕙及被告人莫凯岚、莫凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月23日，被告人莫凯虚假办理了卡号为21×××38的桂林泉傲电子科技有限公司的对公账户，后以4000元的价格将该对公账户卖给被告人莫凯岚，莫凯岚将该账户以6000元的价格售予他人，他人用该对公账户作网络诈骗的资金走账，致被害人潘某等人被骗走三百七十多万元资金，其中的一百多万元经该对公账户走账。 1、2020年4月7日，被害人潘某被人以冒充公安民警的方式骗取49971元，该笔被骗资金流入桂林泉傲电子科技有限公司对公账户。 2、2020年4月6日至17日期间，被害人秦某被冒充公安民警的人骗走219665元，其中28000元流入桂林泉傲电子商务有限公司对公账户。 3、2020年4月7日，被害人唐某被人骗称其医保违法报销而被骗取5400元，被骗的钱流入户名张清硕的农行卡账户，后再转入桂林泉傲电子商务有限公司对公账户。 4、2020年4月7日，被害人王凡被冒充医保工作人员的人骗走12708.71元，王凡被骗的钱有9995元流入桂林泉傲电子商务有限公司对公账户。 5、2020年4月7日，被害人朱某被冒充公安民警的人骗走3100元，钱被转进王樱欣的邮政银行卡账户，后再流入桂林泉傲电子商务有限公司对公账户。 6、2020年4月7日，被害人王某1被冒充天猫客服的人骗走32000元，被骗资金26000元流入户名王樱欣的邮政银行卡账户，其中15390元流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 7、2020年3月28日至4月17日期间，被害人石某被人以网上理财的方式骗取149684元，其中一笔18000元转进桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 8、2020年4月7日，被害人胡某被冒充银行客服的人骗走82920元，该笔资金有75315元分三次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 9、2020年4月7日，被害人刘某1被冒充公安民警的人骗走37000元，该笔资金37000元流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 10、2019年12月14日至2020年4月20日期间，被害人曾某被冒充公安民警的人骗走1939997.45元，其中99998元于2020年4月7日分两次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 11、2020年4月7日，被害人刘某2被冒充公安民警的人骗走135000元，其中106888元分四次转流进桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 12、2020年4月7日，被害人刘某3被冒充公安民警的人骗走23195元，该笔被骗资金分三次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 13、2020年4月7日，被害人韦某被冒充公安民警的人骗走22800元，该笔被骗资金分两次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 14、2020年4月7日，被害人杨某被冒充公安民警的人骗走65998元，被骗的钱分两次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 15、2020年4月7日，被害人张某被冒充公安民警的人骗走9100元，该笔资金流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 16、2020年4月7日，被害人韩某被冒充公安民警的人骗走65300元，该笔被骗资金分两次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 17、2020年4月7日，被害人赵某被冒充公安民警的人骗走12000元，被骗的钱流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 18、2020年4月7日，被害人叶某被冒充公安民警的人骗走496089元，其中406078元分多次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 19、2020年4月7日，被害人黄某1被冒充天猫客服的人骗走8000元,该笔被骗资金经王樱欣的邮政银行卡流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 20、2020年4月7日，被害人詹某被冒充公安民警的人骗走3900元，该笔被骗资金由其丈夫张子银的账户流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 21、2020年4月7日，被害人周某被冒充公安民警的人骗走31万余元，其中295095元分六次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 22、2020年4月7日，被害人王某2被冒充公安民警的人骗走81997元，其中约6万元分两次流入桂林泉傲电子商务有限公司的对公账户。 公诉机关认为，被告人莫凯岚、莫凯明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人莫凯岚、莫凯认罪认罚，建议对莫凯岚判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；建议对莫凯判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、被害人陈述、辨认笔录、照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、证人黄某2、马某的证言、被告人莫凯岚、莫凯明的供述等证据证实。 被告人莫凯岚、莫凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人莫凯岚的事实及罪名无异议，认为被告人莫凯岚是初犯、认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人莫凯于2020年4月14日被公安机关抓获，被告人莫凯岚于2020年4月15日被公安机关抓获。到案后，被告人莫凯岚、莫凯如实供述了自己的犯罪事实。 本院认为，被告人莫凯岚、莫凯明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人莫凯岚、莫凯到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人莫凯岚、莫凯认罪认罚，酌情对其从轻处罚。被告人莫凯岚、莫凯在共同犯罪中，作用相当，均是主犯。鉴于二被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人莫凯岚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月16日起至2021年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人莫凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月15日起至2021年4月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 韦建敏 二〇二〇年九月七日 法官助理 韦文武 书 记 员 韦雪菲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的。 （二）被告人违背意愿认罪认罚的。 （三）被告人否认指控的犯罪事实的。 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的。 （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。