广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初1252号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人徐清，男，1989年9月25日出生于四川省兴文县,汉族，初中文化，农民，户籍所在地兴文县。因本案于2019年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人胡宝婷，广东谭红玲律师事务所律师。被告人刘敬伟，男，1990年2月24日出生于四川省兴文县，汉族，大学文化，农民，户籍所在地兴文县。因本案于2019年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人潘建世，广东奥纪律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区一部刑诉（2020）907号起诉书指控被告人徐清、刘敬伟犯开设赌场罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员钟柳韵出庭支持公诉，被告人徐清及辩护人胡宝婷、被告人刘敬伟及指定辩护人潘建世到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2019年4月至同年9月间，被告人徐清、刘敬伟等2人先后通过扫上家的推广二维码注册成为网络赌博软件“某游戏”APP的会员，后为发展会员获得赌博软件的返佣，以分享本人的推广二维码给好友、微信群或发布至微信朋友圈的方式，向他人推广网络赌博手机软件“某游戏”。其中，被告人徐清的游戏ID为74***99的历史返佣金额为人民币1336865元。被告人刘敬伟的游戏ID为76***64的历史返佣金额为人民币69594元。2019年9月4日12时许，被告人刘敬伟在中山市被公安人员抓获。同年9月9日下午6时许，被告人徐清在四川省兴文县收费站被公安人员抓获。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人徐清无视国家法律，开设赌场，情节严重；被告人刘敬伟无视国家法律，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐清、刘敬伟在共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘敬伟如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘敬伟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。提请本院依法惩处。被告人徐清对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但对指控的犯罪金额有异议。其辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，并提出：一、公诉机关指控被告人徐清收取返佣为1336865元的证据不足。徐清游戏账号绑定秦某1银行卡期间的返佣金额不是他的返佣，认定徐清收取款项的金额应结合徐清的银行账号实际收取的款项综合认定，而徐清收取赌博平台的款项也包括其平时在平台玩游戏赢得的钱；二、被告人徐清有以下法定从轻或减轻处罚的情节：1.被告人徐清当庭自愿认罪，认罪态度好；2.当庭如实供述其罪行，有良好的悔罪表现；3.其在共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；4.其有正当职业，是初犯，无犯罪前科。综上，请求对被告人徐清减轻处罚并判处缓刑。被告人刘敬伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出：1.被告人刘敬伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；2.其归案后如实供述其罪行，有坦白情节，依法应当从轻处罚；3.其自愿认罪认罚，依法应当从宽处理；4.其无犯罪前科，并愿意在释放后缴纳罚金。综上，请求对被告人刘敬伟判处有期徒刑十一个月以下刑罚并处罚金3000至5000元。经审理查明,2019年4月至同年9月间，被告人徐清、刘敬伟等2人先后通过扫上家的推广二维码注册成为网络赌博软件“某游戏”APP的会员，后为发展会员获得赌博软件的返佣，以分享本人的推广二维码给好友、群或发布至微信朋友圈的方式，向他人推广网络赌博手机软件“某游戏”。其中，被告人徐清的游戏ID为74***99绑定的银行账户收取佣金100余万元。被告人刘敬伟的游戏ID为76***64的历史返佣金额为人民币69594元。2019年9月4日12时许，被告人刘敬伟在中山市被公安人员抓获。同年9月9日下午6时许，被告人徐清在四川省兴文县收费站被公安人员抓获。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.中山市公安局东升分局荣升派出所出具的抓获经过证实，2019年9月9日18时许，公安人员在四川省兴文县收费站将被告人徐清抓获归案。2019年9月4日12时许，公安人员在中山市将被告人刘敬伟抓获归案。2.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押、发还物品、文件清单证实，公安人员从被告人徐清处扣押iPhoneX手机1部、华为M20Pro手机1部、iPadAir(第三代）平板电脑1部、银行卡4张（建设银行尾数0823、工商银行尾数3625、邮储银行0353、招商银行6713）;从被告人刘敬伟处扣押苹果手机1部、小米手机1部、银行卡4张。3.提取笔录证实，公安人员从赵某1、何某1、高某1手机提取某游戏推广界面及佣金兑换记录及充值记录、微信聊天记录。4.被告人刘敬伟手机内某游戏全民推广截图证实，其ID为76***64，推荐ID为74***99，团队人数918，直属人数70，直属代理18，历史已领取佣金69594元。5.有被告人刘敬伟的邮储银行账户（尾数2674）、建设银行账户（尾数3387）的交易明细在案。6.被告人徐清邮储银行账户（尾数0353）交易明细记录证实，2019年5月至8月30日期间，该账户收到通过超级网银及特约先锋支付整数入账共计378300元，上述资金均在转入该账户当日即通过微信或支付宝转出；其中6月3日至8月14日期间没有超级网银入账收入，8月15日至8月30日期间收入61000元。9月份后，该账户没有大额网银转账收入。7.被告人徐清的招商银行账户（尾数6713）的交易明细记录证实，2019年6月3日至8月14日期间，该账户收到通过网银贷记接收收款及招行个人转账汇款等转入款项共计834300元，上述资金均在转入账户当日或之后几日通过快捷支付渠道转出；其中7月29日至8月14日期间收入163900元。8月15日后，该账户没有大额转账收入。8.被告人徐清的建设银行账户（尾数0823）交易明细记录证实，该账户于2019年5月20日收取天津盈付通物流支付有限公司汇入600元。9.有证人王某1的中国农业银行账户（尾数7678）、李某1农业银行账户（尾数1215）、何某1光大银行账户（尾数2721）、高某1广州银行账户（尾数9661）、刘某1工商银行账户（尾数0795）、王某2工商银行账户（尾数4986）、周某1中信银行账户（尾数8360）、工商银行账户（尾数9540）、赵某1农业银行账户（尾数4678）、工商银行账户（尾数9116）、秦某1的工商银行账户(尾数3960）、招商银行账户（尾数8101）的交易明细记录在案。10.证人赵某1的证言及辨认笔录证实，2019年5月，徐清介绍一款叫某游戏的手机APP给我，让我注册成为会员并在微信朋友圈和向身边好友推广该游戏并从中赚取佣金。我注册了两个某游戏会员账号，共获得佣金分成3万余元。徐清是我的上家，至2019年7月，他的历史领取佣金已经有80多万元。我身边的朋友还有石某1、刘敬伟等人都在玩某游戏赌博。其能辨认出徐清、刘敬伟、石某1、周某1。11.证人周某1的证言及辨认笔录证实，徐清在与我宵夜时将某游戏APP二维码给我看，我直接用微信扫描注册下载。后我也将我的某游戏APP内的二维码发到朋友圈让我的朋友一起玩。我通过推荐某游戏共获得2万余元都在该APP赌博输完了。徐清的上家是杨某1，我亲眼见他推荐徐清扫码安装某游戏APP。其能辨认出徐清、刘敬伟、杨某1、赵某1，并指认其手机内某游戏截图。12.证人石某1的证言及辨认笔录证实，2019年5月25日晚上，徐清在中山市请我吃饭时让我们在场的人都扫他二维码下载某游戏并注册成为会员。据我所知，徐清是在2019年3月经过杨某1推广知道某游戏的。刘敬伟、王某2、王某1、周某1也在推广某游戏。其能辨认出徐清、刘敬伟、王某2、王某1、周某1。13.证人曾某1的证言及辨认笔录证实，2019年7月3日或5日晚上，徐清在与我聚会时推荐和帮我下载某游戏并注册成为会员。他还让我帮他把某游戏会员二维码发到微信朋友圈进行推广，他还建了“清风徐来”微信群，让群里的人帮他推广。7月27日，徐清截图给我他的某游戏账号的“我的推广”界面显示团队人数有4300人左右，历史提取佣金80多万元。其能辨认出被告人徐清并指认了手机内某游戏的界面及微信红包截图。14.证人罗某2的证言及辨认笔录证实，2019年5月左右，朋友刘敬伟通过微信发送一个二维码推荐我下载某游戏APP。该游戏里共有十二个小游戏，每个游戏内的赌博金额不同。返佣的金额按照每天全部下家流水的总和来算，推荐人绑定了银行卡就点击领取佣金功能，佣金就会转到绑定的银行卡内。刘敬伟在2019年5月发过一张截图出来，我看见徐清发展人数达3000多人，直属人数100多人，当天流水金额300多万元，当天佣金18000多元，累计佣金约20万元。刘敬伟、赵某1的上家是徐清。其能辨认出被告人徐清、刘敬伟、赵某1、周某1，并指认了其手机中的某游戏截图。15.证人王某1的证言证实，2019年5月19日，我通过扫描一张网络赌博游戏宣传卡片的二维码下载了某游戏APP。我通过充值赌博及通过微信朋友圈发展下线玩家赌博非法获得1872元。我的推荐ID为21***89。其指认了其手机内的某游戏截图。16.证人王某2的证言及辨认笔录证实，2019年5月，刘敬伟推荐了一款某游戏赌博软件给我，我通过微信扫其二维码下载并捆绑了银行卡。因我得知发展下线有佣金，我就将软件二维码发到朋友圈推广，我一共发展下线23人，获利1516元。其能辨认出被告人刘敬伟是其上线，徐清是刘敬伟的老乡，并指认其手机内的某游戏截图。17.证人李某1的证言及辨认笔录证实，2019年3、4月，刘敬伟向我推荐一款某游戏的赌博软件，还称通过发展下线可获得。我即扫描其手机二维码下载并通过微信朋友圈推广。我共发展下线57人，获利521元。我自己在玩这款游戏过程中输掉了三四千元就将该游戏软件卸载了。其能辨认出被告人刘敬伟，并指认了手机内某游戏截图。18.证人何某1的证言及辨认笔录证实，2019年5月，我通过刘敬伟给的二维码下载了某游戏APP并发展了两名男子扫了我手机的某游戏二维码。其能辨认出被告人刘敬伟。19.证人高某1的证言及辨认笔录证实，2019年5月30日，我去老王的手机店购买手机时，他告诉我推广某游戏可以赚钱，并用我的手机扫他某游戏推广二维码下载并注册成为会员。他还在当天发过一张推广ID为74***99游戏截图，显示历史已领取佣金为232684元。其能辨认出王某1就是其所称的老王。20.证人伍某1的证言证实，2019年5月21日，李某1推介我下载了某游戏赌博APP。21.证人罗某1的证言及辨认笔录证实，2019年6月8日，刘敬伟推荐我下载了某游戏并注册成为会员。我把我的推广码发过给5名网友，发展团队人数2人，直属人数2人。其能辨认出被告人刘敬伟并指认其手机内的某游戏截图。22.证人刘某1的证言及辨认笔录证实，2019年4月下旬，我通过扫刘敬伟的微信朋友圈二维码下载了某游戏并注册成为会员。我通过把二维码发到朋友圈推广方式发展团队人数205人，直属人数3人，直属代理1人，赚取佣金1919元。其能辨认出被告人刘敬伟并指认其手机内的某游戏截图。23.证人秦某1的证言及辨认笔录证实，因为办理网贷我认识了一名叫徐清的男子并加了其微信。2019年6月，我在微信朋友圈看到徐清（微信昵称：乘风破浪）推广一款网络游戏，并配上能赢钱的文字进行推广，我即点击打开该二维码下载了“某游戏”。我在某游戏绑定了三张银行卡（工商银行尾数3960、中国银行尾数6784、招商银行尾数8101），上述三张卡共兑换过128200元。因做网贷，我曾将我的身份证正反面和自己的银行卡正反面照片通过微信发给徐清。2019年9月5日，徐清通过微信发语音告诉我他的几个下家被抓了，我怀疑他知道下线被抓后为逃避打击故意将他绑定的银行卡改成我的银行卡。其能辨认出被告人徐清，并指认其手机内的某游戏截图。24.被告人徐清的供述及辨认笔录证实，某游戏是一款手机APP赌博软件，充值1元等于1游戏币，赢了有游戏币兑换成人民币转账到绑定在该APP上的银行卡里。某游戏界面还有一个叫“月入百万”的全民推广功能，可以通过把该款游戏的二维码发给微信好友或者微信朋友圈，介绍别人下载该游戏并注册成为会员，一旦别人下载并注册就会自动成为上家的直属下家，如果下家再通过发送二维码介绍其他人下载并注册成为会员，该下家自动成为上家的直属代理，一旦有人在该游戏平台赌博，上家就能够按比例赚取佣金。2019年4月，我通过扫杨某1的二维码下载了某游戏APP并通过微信朋友圈分享推广了二维码。刘敬伟看到我微信推广就下载并注册成为某游戏会员而成为我的下线。我用155*****781手机号码注册某游戏ID绑定的是我的建设银行卡（尾数0823）、手机号码188*****543注册的某游戏ID为74***99，绑定的是我的邮政储蓄卡（尾数0353），庭审中其又供述称其ID绑定了招商银行卡，于2019年8月时发现其账号绑定了秦某1银行卡。公安机关抓获我的时候，在我的注册账户中发现团队人数9635人，直属人数125人，历史已领取佣金1336865元。其能辨认出被告人刘敬伟、秦某1、周某1、杨某1、赵某1，并指认其手机内的某游戏截图。25.被告人刘敬伟的供述及辨认笔录证实，2019年4月，我是通过扫微信号为ha***16的网友推荐的二维码下载某游戏并成为会员。徐清告诉我只要发某游戏推广二维码就能赚取佣金。徐清还建立了一个“清风徐来”微信群让群里的朋友帮他推广，他偶尔会将他在某游戏的兑换情况截图发给我看，显示一天获利在5000-8000元左右。我是通过将我的某游戏账号生成二维码发到微信朋友圈进行推广。我某游戏推荐ID为74***99，我的ID账号为76***64，绑定邮政储蓄卡（尾数2674），下线约70人，收益有69555元；另一个ID7594529，下线4人，收益有344元。上述款项都在游戏赌博中输了。其能辨认出被告人徐清，并指认其手机内的某游戏截图。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人徐清及辩护人对指控的金额提出异议，经查，证人赵某1、曾某1均证实至2019年7月，被告人徐清的历史领取佣金已经有80多万元；而被告人徐清在被公安机关抓获时候亦确认在其手机注册的游戏ID74***99的账户中发现团队人数9635人，直属人数125人，历史已领取佣金1336865元；虽徐清辩解其账户绑定秦某1银行卡后其未再提取佣金，但经查，被告人徐清上述游戏ID绑定的其本人邮储银行账户（尾数0353）及招商银行账户（尾数6713）于2019年5月至8月期间交易明细记录显示其收到某游戏平台转账达120余万元，其中7月29日至8月30日期间收入22万余元，故根据有利于被告人原则，结合相关证人证言、银行流水记录，本院认定被告人徐清收取赌博网站佣金100余万元。对辩护人所提被告人徐清当庭自愿认罪并如实供述自己的罪行，经查不属实，对其以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人徐清、刘敬伟在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，且被告人刘敬伟无犯罪前科、归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚等意见，经查属实，对其以此为由请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。本院认为，被告人徐清、刘敬伟无视国家法律，明知是赌博网站，而为其发展会员，收取佣金，其行为均已构成开设赌场罪，且被告人徐清的行为属情节严重,应依法惩处。鉴于被告人徐清、刘敬伟在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘敬伟归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人刘敬伟能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关指控被告人徐清、刘敬伟犯开设赌场罪的证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一百二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年9月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人刘敬伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年9月3日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）三、从被告人徐清处扣押iPhoneX手机1部、华为M20Pro手机1部、iPadAir(第三代）平板电脑1部;从被告人刘敬伟处扣押苹果手机1部、小米手机1部均予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  区耀荣人民陪审员  黎焕兴二〇二〇年八月三十一日书 记 员  袁小燕林子超