安徽省绩溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1824刑初65号公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。被告人施泽超，男，汉族，1991年6月18日生，初中文化，户籍所在地广西省南宁市横县，现住广西省南宁市。被告人施泽超因涉嫌诈骗罪，于2020年5月15日被绩溪县公安局刑事拘留，同年6月18日经绩溪县人民检察院批准逮捕，同日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于绩溪县看守所。辩护人胡志泽，安徽胡志泽律师事务所律师。绩溪县人民检察院以绩检一部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人施泽超犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2020年9月22日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员万某出庭支持公诉，被告人施泽超及绩溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人胡志泽到庭参加诉讼，本案现已审理终结。绩溪县人民检察院指控：2020年春节期间，被告人施泽超到广西省南宁市宾阳县找“当哥”玩（经辨认“当哥”为卢国学，另案处理）,“当哥”让其帮助取钱，每取10000元给1200元的好处，并让施泽超取钱时避开摄像头、戴口罩。施泽超明知“当哥”有诈骗前科，且宾阳一带从事诈骗的人员很多，但在利益驱动下，仍接受了“当哥”所提供的两张银行卡（户名朱云峰工商银行卡62×××91和农业银行卡62×××77)，答应帮忙取现。2020年5月6日21时许，被告人施泽超接到“当哥”取钱通知后，于当晚至次日凌晨，分多次从卡号62×××91的银行卡中将被害人陆某等人被骗转入的人民币20000元取走，取款过程中施泽超始终戴帽、戴口罩、遮挡手臂处纹身，并躲避沿途摄像头，同时，施泽超还指使他人从该卡中取款700元，合计取款20700元。被告人施泽超取款后前往宾阳将钱交给“当哥”，非法收取2400元。为证明指控事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证明。指控认为：被告人施泽超明知他人实施网络诈骗，仍然帮助其取现违法所得20700元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其具有认罪认罚、初犯、偶犯等量刑情节，建议对其判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元。被告人施泽超对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人指出：1、对指控事实及罪名无异议；2、被告人系初犯，认罪态度好，并自愿认罪，主观恶性较小；3、被告人系受“当哥”指使帮其取钱，故应认定其为帮助犯。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年春节期间，被告人施泽超到广西省南宁市宾阳县找“当哥”玩（经辨认“当哥”为卢国学）,“当哥”让其帮助取钱，每取10000元给1200元的好处，并让施泽超取钱时避开摄像头、戴口罩。施泽超明知“当哥”有诈骗前科，且宾阳一带从事诈骗的人员很多，但在利益驱动下，仍接受了“当哥”所提供的两张银行卡（户名朱云峰工商银行卡62×××91和农业银行卡62×××77)，答应帮忙取现。2020年5月6日21时许，被告人施泽超接到“当哥”取钱通知后，于当晚至次日凌晨，分多次从卡号62×××91的银行卡中将被害人陆某等人被骗转入的人民币20000元取走，取款过程中施泽超始终戴帽、戴口罩、遮挡手臂处纹身，并躲避沿途摄像头，同时，施泽超还指使他人从该卡中取款700元，合计取款20700元。被告人施泽超取款后前往宾阳县将钱交给“当哥”，并收取“当哥”现金给付的2400元。2020年5月14日，绩溪县公安局在广西省南宁市西乡塘邕江一品小区将施泽超抓获。证明上述事实的证据有：（一）书证(l）户籍证明,证明被告人施泽超身份、年龄等基本信息，其已达刑事责任年龄。(2）无违法记录犯罪,证明截止到2020年5月18日，未发现施泽超有违法犯罪记录。(3）抓获经过,证明2020年5月14日7时许，广西南宁市公安局华强派出所民警协助绩溪县公安局民警，在广西南宁市西乡塘区壮志路邕江一品三单元3005号房抓获施泽超，其系被动到案。(4）陆某提供的转账记录、微信账号、qq帐号,证明尾号为3269的账户于2020年5月6日向朱云峰2891账户跨行转账17900元。微信昵称为“凹凸！”，微信号为×××的微信账号信息。qq昵称为“远方的家”,qq号为10×××50的qq账号信息。qq昵称为“陆某”,qq号为78×××85的qq账号信息。(5）中国南方航空股份有限公司汇款单，证明中国工商银行账户62×××91，户名为朱云峰。付款人户名赵金波，收款人陆某，收款人为中国建设银行账号62×××69，转账金额为21000元的汇款单。(6）银行交易明细,证明账号62×××91，户名为朱云峰，于2020年5月6日零点零1分，通过财付通支付科技有限公司收入3000元，零点二十五分，通过ATM机取款3000元；22时21分，通过62×××69账号收入陆某转账17900元，22时31分通过ATM机取款两次5000元、22时32分通过ATM机取款5000元、22时34分通过ATM机取款2000元、5月7日零点零四分通过ATM机取款700元。（二）被害人陈述被害人陆某陈述,证明2020年5月6日21时46分，一个声称自己是陆某朋友“赵金波”的人使用qq联系陆某，并要求添加陆某微信，陆某加了对方微信后，对方用虚假视频的方式获得陆某信任，并告知陆某，现其人在国外，但因为购买机票不再接受境外资金，而且境外转账不能实时到账，让陆某在国内给他付款购买机票，陆某在22时20分，使用自己建设银行的网银转账，给对方提供的银行卡转账17900元。对方收到钱后，又让其帮忙支付两万元保证金，陆某意识到不对后，向另外朋友求证，发现被骗，遂报警。对方使用的QQ号：10×××50，昵称为“远方的家”，微信号：×××，微信昵称为“凹凸！"，对方收款账号62×××91，收款人为“朱云峰”。（三）被告人供述与辩解被告人施泽超的供述与辩解,证明施泽超与卢国学（另案处理）于2015年在南宁市一家酒吧认识，在2018年左右，施泽超听说卢国学因为诈骗被抓，而且卢国学的宾阳县老家因为诈骗是出了名的。2020年春节前，施泽超去宾阳县找卢国学玩，他告诉施泽超有个外快，让施泽超帮忙取现，每一万会给施泽超一千二百元佣金，取钱时，要避开监控摄像头，戴上口罩。施泽超同意后，卢国学给了施泽超两张卡。一张工商银行卡，一张农业银行卡，密码都写在卡的后面。卢国学一共让施泽超帮忙取过两次钱，一次是在2020年5月6日凌晨在广西省南宁市解放路和人民西路岔口的中国工商银行ATM机上取了3000元。一次是2020年5月6日，卢国学通过微信语音通话联系施泽超，称钱到了，让其去处理一下，施泽超遂拿着银行卡于2020年5月6日22时，在广西省南宁市人民西路与中兴路岔口的交通银行ATM机取款三次，每次取了5000元，然后又取了一笔2000元，一共取了17000元。2020年5月7日凌晨0时，施泽超又让李可锦去取了700元。两次共获得佣金2400元。两次取出的钱都是施泽超送到广西省南宁市宾阳县，每次都是在宾阳县商品市场附近给他。每次搞个袋子装给他。钱交给他后，卢国学让施泽超将用过的工商银行卡丢了，并把和他的微信聊天记录删除。另外，施泽超还帮“当哥”送过三次手机卡。卢国学的微信号：×××，绰号“叮当”，宾阳县人，年龄32岁左右。身高168cm，体重65kg左右。（四）辨认笔录及照片绩溪县公安局制作的辨认笔录及照片,侦查机关对被告人施泽超制作辨认笔录，证明9号卢国伟是其说的“当哥”。（五）电子数据光盘一张，视听资料说明书一份，证明绩溪县公安局从中国工商银行南宁分行调取的监控视频，2020年5月6日至5月7日，被告人施泽超使用卡号62×××91的银行卡取款情况。上述证据均经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院均予以认定，作为认定案件事实的依据予以采用。本院认为，被告人施泽超明知他人实施电信网络诈骗，仍然帮助其取现违法所得20700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，绩溪县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人认为被告人系帮助犯的意见，经查，被害人陆某于2020年5月6日22时21分将17900元转入尾号为2891的工商银行卡，随即该卡中的钱便被取出，被告人施泽超供述的取款及该卡取款后被丢弃情况，与事实相符，从现有证据看，其行为可独立构罪，另被告人施泽超关于共犯的供述未得到其他证据印证，故对此辩护意见不予采纳。被告人施泽超自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综合被告人施泽超的犯罪事实及量刑情节，本院决定对其从轻处罚,公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人施泽超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2021年4月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人施泽超退赔被害人20700元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份,副本二份。审 判 长  汪 芳审 判 员  胡德红人民陪审员  胡彩媚二〇二〇年九月二十七日法官助理黄文静书记员傅旻昊附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。