河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1702刑初75号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人李庆福，男，1989年11月17日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西宜州市，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被驻马店市公安局南海分局抓获后临时羁押于南安市看守所，同年7月22日被刑事拘留，8月6日被逮捕。辩护人张海鹰、陈晓茜（实习），福建兰海律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉(2020)10号起诉书指控被告人李庆福犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，被告人李庆福及其辩护人张海鹰到庭参加诉讼。期间因新冠肺炎疫情原因中止审理一次，因公诉机关补充侦查延期审理两次，现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2019年6月13日，被告人李庆福经联系以每吨人民币4950元的价格向温州市龙湾永兴能源有限公司经营燃料油生意的王某卖油。当日李庆福又联系驻马店市的被害人赵某往浙江省温州市龙湾区送两车油并商定每吨5200元左右，后赵某安排司机将两车燃料油共计78.82吨送至温州龙湾区王某的油库，李庆福于次日以每吨4950元的价格将该两车油销售给王某，赵某根据李庆福的要求安排司机离开。当日中午1点多，王某向李庆福支付油款39万元，李庆福携款逃匿。针对上述指控，公诉机关提供有书证、被害人陈述、证人证言、视听资料等证据。公诉机关认为被告人李庆福以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人现金人民币39万元，数额巨大，提请本院对其以诈骗罪惩处。被告人李庆福对其因本案收取王某39万元现金的事实不持异议，辩称其不构成诈骗罪，而是侵占罪。理由：一、他给赵某介绍王某进行燃料油交易，赵某在本案中买卖的油品系走私油，他从中每吨收取赵某好处费十至二十元，经他们三人商定交易单价为每吨4950元；二、油款系赵某委托他代收，他收取王某支付的39万元现金后用于前往越南赌博无法归还。辩护人认为，被告人李庆福的行为构成侵占罪，建议对其从轻处罚，并提供了李庆福之妻陈冬梅与被害人赵某在案发后的电话录音。理由：一、李庆福作为买卖燃料油的中介帮助赵某寻找货源并介绍客户，赵某基于信任委托李庆福卖油，李庆福没有虚构事实或隐瞒真相；二、李庆福在收取油款后产生挪用该款的犯意，此后拒不返还的行为构成侵占罪；三、赵某所卖的燃料油来源不清，涉嫌走私普通货物、物品罪；四、李庆福具有坦白情节。经审理查明，2019年6月13日，被告人李庆福联系浙江省温州市经营燃料油生意的王某，商定以每吨人民币4950元的价格向其供应燃料油。同日李庆福又联系在驻马店市驿城区经营成品油的被害人赵某，商定以每吨5200元的价格向温州龙湾区供应两车燃料油，后经赵某安排司机于次日凌晨驾驶两辆油罐车将油运送至李庆福指定的温州市龙湾区一油库内。6月14日上午，赵某根据李庆福的要求安排司机卸货后离开，并向李庆福发送用于收取货款的银行账户信息告知其让收货人转账。王某收取该两车油后当日13时许在该油库向李庆福支付现金39万元，李庆福将该款据为己有。后经赵某微信、电话联系催要货款，李庆福即关机不再与赵某联系。该款现未追回。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证明：⒈受案登记表、立案决定书，证明：本案于2019年6月18日经被害人赵某报警称其被骗两车油品货款共计39.45万元，当日由驻马店市公安局南海分局立案侦查。⒉户籍证明，证明：案发时李庆福案发时具有完全刑事责任年龄。⒊营业执照、成品油零售经营批准证书及危险化学品经营许可证，证明：被害人赵某系驻马店市恒佳石化加油站有限公司法定代表人，该公司从事成品油零售业务。⒋证人王某电话记录、微信记录及其银行账户明细，证明：2019年6月14日，王某收到燃料油共计78.82吨，后将当日所取现金37万元连同自有现金2万元共计39万元用于支付李庆福油款。⒌被告人李庆福与证人王某微信聊天记录及监控视频、截图，证明：2019年6月14日中午1时许，李庆福与王某经联系见面后，王某从路虎汽车副驾驶位置拿出黑色包装物品放入李庆福的黑色双肩包，李庆福携带黑色背包离开。⒍被告人李庆福与被害人赵某微信聊天记录，证明：2019年6月14日凌晨，李庆福通过微信向赵某发送温州龙湾区收货的油库位置及电话，并让赵某交代驾驶员不要乱说话。当日12时37分赵某告知李庆福“别忘了让转钱”，并向李庆福发送户名桂某的收款银行卡照片及账户信息，赵某于下午5时25分催促李庆福让对方转账，李庆福多次拒绝微信、电话联系后关机，直至6月18日仍催要未果。⒎侦查机关出具的情况说明及李庆福银行账户明细、出入境记录查询结果，证明：关于李庆福到案后所称部分赃款被王**清骗走并曾经报警的情况，无法查实；李庆福名下五张银行卡中，除平安银行流水调取失败，其他银行卡未有大额存入用于归还信用卡的支出；李庆福自2019年7月8日至9日因前往越南经河口口岸出入境，但无法查实其是否使用涉案款项用于赌博。⒏被害人赵某陈述，证明：她负责经营加油站并有十几辆油罐车向加油站拉油赚取运费，李庆福曾经向她介绍过客户，后由她直接与客户对接。2019年6月13日，李庆福联系她往浙江温州龙湾区一个加油站送油，她同李庆福约定销售价每吨5200元，即安排司机余某、冯军驾驶两辆油罐车向李庆福指定的地点运油共计78.82吨。6月14日6点半左右卸完油，李庆福让她安排司机先走。后她联系李庆福让其转钱，李庆福不接电话不回微信。晚上8点多她让司机去找油库老板后，得知王某已于当日中午1时许按每吨4950元的价格交给李庆福现金39万元，王某向她提供了监控录像。她得知被骗就报警。⒐被告人李庆福供述，证明：案发前他曾与赵某微信联系货源并寻找客户，但均是赵某自己找的客户，且未帮助赵某收过油款。2019年6月13日，他介绍赵某向王某的加油站卖油，赵某安排两辆油罐车送货，当时市场价为5150元，他按每吨4950元卖给王某。次日他收取王某支付油款39万元现金，后用于个人支配。⒑证人余某、冯某证言，证明：他们均是跟随赵某打工的油罐车司机。2019年6月13日，经赵某安排，余某驾驶豫Ｑ×××**油罐车、冯某驾驶豫Ｑ×××**油罐车向温州龙湾区一个油库运送燃料油共计78.82吨。途中赵某交代他们不要和油库的人多说话。6月14日6点左右到达油库过磅、卸油后，赵某安排不需他们结账即可离开。当晚8时许，赵某称油款一直未到账，后经联系油库老板得知油款已经结算过，遂将情况汇报给赵某。⒒证人王某证言，证明：2019年6月13日，李庆福联系他要给他送油，每吨4950元，他觉得便宜就要了两车。6月14日，两辆车牌号分别为豫Ｑ×××**、豫Ｑ×××**的油罐车将油拉到了他在温州龙湾区的油库，当日中午一点多他联系李庆福到指定地点，经核实联系所用的电话号码、微信均是李庆福本人后，他将货款39万元现金交给李庆福。当晚七八点接到自己不认识的自称赵某的女子电话称油是她的，他再给李庆福打电话已经联系不上。⒓证人桂某证言，证明：她与赵某是表姐妹，为方便赵某经营运输燃料油生意，她于2018年办理一张建设银行卡让赵某使用。⒔辨认笔录，证明：证人王某辨认出被告人李庆福即是收取其39万元油款的人。公诉机关提供的上述证据均经庭审查证，能够证明被告人李庆福未经赵某同意而从王某处直接收取货款39万元后占为已有的事实。故对上述证据中能够相互印证的内容，本院予以采信。针对上述证据，对辩方有关事实、证据方面的意见评判如下：一、关于李庆福提出其与赵某、王某三人商定以单价4950元交易并从中提成的辩解。经查，赵某与王某均能证明二人在本案交易前互不相识、在交易过程中均未曾相互联系，而是由李庆福分别与其二人联系油品买卖，且李庆福与赵某商定销售单价为5200元、与王某商定交易单价为4950元，故对李庆福该辩解不予采纳。二、关于李庆福及其辩护人分别提出本案油品来源不清、赵某涉嫌其他犯罪，并提供电话录音作证的意见。经查，辩护人所提供的通话录音仅是证明李庆福曾在案发前为赵某介绍客户后由赵某安排送货，而经查李庆福在本案中系利用赵某的信任而让其安排司机直接离开。另经查相关书证及转账记录，涉案油品已在案发前交易完毕且未经查扣，虽无证据证明涉案两车油品的进货方式及价值，但赵某具有合法的成品油零售经营许可证照，油品来源并不影响对李庆福非法占有他人油款这一事实及其行为性质的认定，对于赵某行为的评价亦不属本案审理范围。故对该意见不予采纳。三、关于李庆福庭审辩称其将所收取的39万元现金用于到越南赌博。经查，仅凭出入境记录查询无法证明其对涉案款项的真实使用去向，该项辩解不能成立，亦不影响认定该款被李庆福据为己有。本院认为，被告人李庆福以非法占有为目的，以居间介绍油品交易的身份取得他人信任后让他人销售油品，继而隐瞒私自低价交易并收取货款的真相，骗取他人现金39万元据为己有，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对李庆福犯诈骗罪的指控事实及罪名成立，应予支持。李庆福到案后及庭审中均对其非法占有涉案钱款的主观故意予以否认，对所收取货款的去向先后供述不一，致使无法查清赃款去向，且至今尚未退出赃款，均可作为酌情从重处罚的情节考虑。对辩护人提出李庆福具有坦白情节的意见，不予采纳。关于被告人李庆福提出其系代收油款，辩护人提出李庆福收取油款后拒不返还构成侵占罪的意见，经查，被害人赵某通过微信向李庆福提供收款账户信息并明确让其安排王某转账，即应由李庆福告知王某向该账户转账用于支付油款，并非赵某委托李庆福代收，故李庆福所称其代赵某收取油款的意见并无证据证明。结合李庆福在居间交易过程中，隐瞒低价交易、收取货款后据为己有的客观行为，足以认定其具有非法占有的主观故意，符合诈骗犯罪的构成要件，故对辩方提出的上述定性意见，不予采纳。根据被告人李庆福犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李庆福犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2027年5月17日止)。二、责令被告人李庆福向被害人赵平退赔经济损失39万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 峰审判员 王 辉审判员 张金灿二〇二〇年九月十七日书记员 侯 露