内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院   刑事判决书   （2020）内0402刑初199号   公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。   被告人张国利，男，1958年5月11日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，案发前系退休人员，户籍所在地内蒙古自治区宁城县。2016年8月11日，因犯诈骗罪被陕西省西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，在陕西省马栏监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月18日被赤峰市公安局红山区分局从陕西省马栏监狱解回。现羁押于赤峰市红山区看守所。   内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院以红检一部刑诉（2020）148号起诉书指控被告人张国利犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，期间于同年7月17日变更起诉一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员卢宏然、代理检察员周文涛出庭支持公诉，被告人张国利到庭参加了诉讼。现已审理终结。   赤峰市红山区人民检察院指控：2012年12月至2013年8月期间，被告人张国利以谎称借款办理民族资产解冻为由，先后骗取被害人曹某人民币121万元及10万美元（2013年8月16日，1美元兑6.1666元人民币，总金额616660元人民币）。   2015年1月期间，被告人张国利又以谎称借款办理民族资产解冻为由，骗取被害人曹某人民币74万元。   公诉机关认为，被告人张国利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，合计人民币2566660元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院惩处。   被告人张国利对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，辩解称：我和曹某在2011年前不认识，他当时的德邦公司需要资金运转，我当时的民族资产正在海外回流报备中，他看完我的资料后愿意帮忙，我没有编造虚假事实，也没有非法占有的目的，曹某的钱不是一次性给我的，是间隔几年陆续给我的，我在陕西省服刑的时候曹某还给我写信让我上诉说我这是冤假错案。这次曹某报案是他在诬陷我。   经本院审理查明：2012年12月至2013年8月期间，被告人张国利以谎称借款办理民族资产解冻为由，先后骗取被害人曹某人民币121万元及10万美元（2013年8月16日，1美元兑6.1666元人民币，总金额616660元人民币）。   2015年1月期间，被告人张国利又以谎称借款办理民族资产解冻为由，骗取被害人曹某人民币74万元。   另查明，因伙同他人虚构投资开发民族资产、国家给予不同等级奖励、成立大中华海外投资银行等事实，骗取被害人刘某人民币90.5万元，被告人张国利于2016年8月11日被陕西省西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元，刑期自2015年8月20日起至2026年8月19日止。   上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：   1、受案登记表、立案决定书、羁押证明、解回在押犯报告表、解回再审请示的函、解回再审的函、回执、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实本案受案、立案情况及被告人被从陕西省马栏监狱解回红山区等情况。   2、被害人曹某的陈述，证实2012年11月前后，张国利给我和徐晓燕介绍民族资产解冻的事，后来我相信了张国利，2012年12月24日，张国利给我打电话说现在急用点钱，问我手里有钱吗，向我借了7万元钱。2013年1月17日，我在北京农行给张国利转账30万元。2013年2月24日，在北京农行给他转了5万元。2013年4月3日，我在红山区农行转了10万元。2013年5月9日、10日，我一共给他转了10万元。2013年8月16日，我将10万美元现金给了张国利。2013年我总共给了张国利七次钱，一共汇款了55万元人民币及10万美金。2014年我总共给张国利汇款了7次，一共汇款28万元。张国利没有给过我利息。   张国利对我说老张家的人从美国给他汇了16亿美元,并且给我看了一张花旗银行转账16亿美元的汇票,汇票是他用手机拍了照片给我看的照片,他说要把这些钱取出来需要手续费,让我给他弄手续费,但是我当时没有钱了,张国利让我找人借钱,我知道蒙某手里有钱,我就找蒙某借钱,并且我还让蒙某和张国利见过一面,但是张国利和蒙某见面就是谈借钱给多少利息的事,张闺利没有和蒙某说关于民族资产解冻的事,当天见面蒙某没有给钱,后来蒙某同意借钱,是我给蒙某打了欠条,蒙某把100万元人民币转到我的银行卡上。因为我以前就从其他人手里借钱给了张国利办民族资产解冻的事,蒙某给我的100万其中有20万元我归还我借别人的久款了,另外有6万是给蒙某的利息。剩余的74万元我也都通过汇款的方式给张国利,汇款的凭证我都给蒙某了蒙某目前在红山区法院起诉我,汇款凭证蒙某应该提交给法院了。其中15万还了牛中岳,5万还给我妹妹曹淑华了。因为2013年至2014年期间,张国利对我说办理民族资产解冻需要资金,让我给他投资,我就找牛中岳和曹淑华一共借了18万元,把这些钱汇给张国利了,给张国利汇款的凭证我可以提供给公安机关。我拿到蒙某的100万元后,就把20万归还给牛中岳和曹淑华了,其中有2万元是利息,我之前报案被诈骗的95万人民币里不包含这20万元。我从蒙某手里借的100万人民币也是张国利以民族资产解冻名义谁骗我的钱,这笔钱也是张国利以办理民族资产解冻需要资金找我要的钱,因为我手里没有钱,我就找蒙某借的100万。因为当时蒙某和张国利在红山区人民法院打官司,蒙某害怕我报案是被诈骗影响她的民事官司,要求我向检察院说是民间借贷,其实就是张国利以民族资产解冻的名义诈骗的钱。   实际上张国利以民族资产解冻的名义从我手拿了121万人民币和10万美金,其中有26万人民币我第一次报案的时候没有说,因为这26万人民币是我找其他人借的钱给张国利的,我来我找蒙某借了100万给张国利时,经张国利同意把其中26万偿还给借我钱的人了,所以张国利以民族资产解冻的名义共计诈骗了我195万人民币和10万美金。   3、证人蒙某的证言，证实这笔钱其实是曹某替张国利借的钱，我和张国利在红山区金狮皇冠酒店见过一面，张国利就说借钱，没有说干什么用，因为中间有曹某做担保，我当时相信曹某就同意借钱了，我让我弟弟把钱汇款给曹某，之后我让曹某补写了一张欠条。   后来张国利被公安机关抓了，我找曹某要钱，曹某给了我他给张国利汇款的凭证，我拿着这些凭证在红山区人民法院将曹某和张国利起诉了，曹某一共给张国利汇了74万元，剩余的26万元我听曹某说他替张国利还账了，曹某给张国利汇款的凭证我可以提供给公安机关，但是其中有一笔10万元的汇款凭证让我弄丢了，我手里只有64万元的汇款凭证了。   大约是2019年12月初的一天，具体时间我记不清了，曹某给我打电话说红山区公安分局刑警大队的民警找他了解张国利诈骗的事，他要去公安机关报案，因为张国利通过曹某在我手里借了100万元人民币一直没有还给我，我已经在山区人民法院起诉张国利了，我当时认为张国利通过曹某从我手里借的钱属于民事纠纷，而且我已经在红山区人民法院保全了张国利的房子，我害怕曹某向公安机关说了我借钱的事情后，我的钱认定是张国利诈骗我的钱，我保全的张国利的房子也没有了，钱也向张国利和曹某要不回来了，我就要求曹某不要向公安机关提这100万元钱的事。   4、证人唐某的证言，证实我和张国利是夫妻关系,张国利是宁城县水利局的××县的教师。大约是90年代,具体时间我记不清了,张国利因病退休后就开始办理民族资产解冻的事情,张囯利对我说他在为国家办理遗产呢,为国家服务呢。从那时开始张国利就长期不在家,只有过年时才回家,具体他和谁接触,怎么办民族资产解冻的事情我都不清楚。大约是两千零几年,具体时间我记不清了,张国利回到宁城家里,给了我一些申报书,家书旨令,皇帝诏书等物品,张国利对我说这是他三爷爷给他留下的遗产手续,是他办民族资产解冻的手续,让我给他保管好。一直到2016年张国利因为涉嫌诈骗被陕西省莲湖区公安局刑事拘留了,后来陕西省莲湖区人民法院判张国利11年有期徒刑,张国利上诉到中级法院,中级法院驳回上诉,维持原判了。   5、辨认笔录，证实2019年12月6日，在见证人李晓琴的见证下，侦查人员将10张不同男性正面免冠照片随机编为1-10号，排列在被害人曹某面前，曹某经仔细辨认，指出4号照片上的男子就是诈骗他的张国利。4号照片为被告人张国利照片。   6、汇款凭条复印件，证实曹某给被告人张国利转款的事实。   7、借据1枚，内容为今借曹蕾美元壹拾万元整（100000.00）。此款经曹蕾父亲曹某交给我，银行美元单据存我手中。借款人张国利。2013年8月16日。证实曹某交给张国利10万美元的事实。   8、国家外汇管理局赤峰市中心支局出具的说明，证实2013年8月16日，美元兑人民币汇率为1:6.1666，即1美元兑6.1666元人民币。   9、西安市莲湖区人民法院（2016）陕0104刑初279号刑事判决书、陕西省西安市中级人民法院（2016）陕01刑终445号刑事裁定书及相应卷宗复印件，证实被告人张国利因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元，西安市中级人民法院二审维持原判的事实以及在该案讯问过程中张国利供述过诈骗曹某大约200多万元的情况。   10、本院（2019）内0402民初3760号民事一审诉讼卷宗复印件，证实蒙某起诉张国利、曹某、唐某的事实。   11、赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队出具的办案说明，证实张国利被陕西省西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑十一年后上诉至陕西省西安市中级人民法院，陕西省西安市中级人民法院维持原判，张国利被判处的罚金人民币20万元没有缴纳。   12、户籍信息，证实被告人张国利已经达到刑事责任年龄。   14、被告人张国利的供述，证实1989年，我通过河北的一个叫魏树新的人介绍知道了民族资产解冻的事，1993年，我跟随魏树新去北京见到了魏树新拿到手的美元债券，后来我就通过各种途径了解到1979年国家出台了壹份九九通令，我就逐渐开始关注民族资产解冻的事，我了解的民族资产就是民国时期以及清政府时期被美国冻结的中国民族资本家，国民政府等资产，这些资产有1840年清政府被八国联军入侵中国时转移到美国的财产以及由政府用黄金白银购买的美国发行的国家债券。这些资产由国际梅花协会管理这些资产，后来被清政府以及民国时期的一部分人带回了一些手续，目前这些手续就在西南一部分人的后代手里，想要把这些在美国的资产拿回中国就需要有人去从这些人手里找到这些手续然后联系政府办理资产解冻。我自从1996年就去西南五省去找清政府和民国资本家的后代查看他们手里的相关手续，并且我也从这些人手里也花钱购买了一些民族资产解冻的相关手续，我记得有中华民国入库单，出库单，发箱清单，押运单，还有假的金条等很多物品，这些物品都在我被莲湖区公安局扣押了。2010年，具体时间我记不清了，我通过朋友徐海燕认识了曹某，曹某也在跑民族资产解冻的我就把我手里的手续给曹某看了，曹某当时开了一家德邦肥料想要融资。我把我手里的民族资产解冻手续给曹某看了后,曹某发观我手里的手续很多很全，就想和我一起办理民族资产解冻。曹某说在北京认识很多高官，可以把我手里的手续上报给北京的高官，我就让给我投钱，我去找所有民族资产解冻的手续，然后等我把民族资产的手续找全，把民族资产解冻的事情办成后。我从2011年开始就在北京宣武区××小区租了楼房,我当时认识了一名河北省唐山市叫崔淑娟的女子，我们在北京发展成了情人，曹某见面都是在北京宣武区××小区我租的房子见面的，我记得曹某是从2012年开始给我钱让我办民族资产解冻的手续的，一直到2015年8月份我被陕西省莲湖区公安局抓获，曹某陆续给了我大约有130万元人民币和10万元美金。这些钱有40多万左右我用于去西南五省找人花钱购买民族资产解冻的手续了，另外有80万元我用于平时的生活开销了。另外的10万元美金我用于我自己开外贸公司了。   我不认识蒙某,我听曹某提过蒙某。曹某和我说过他从蒙某手里借钱,但是我从来没有见过蒙某。曹某从蒙某处借的钱给我转了70多万,具体金额我记不清了。这钱我办了我们家族的事了,办我们家族在海外资产的事了。我记得曹某给了我10万美金，曹某给了我多少人民币我记不清了。我记得我给曹某打过一次欠条。曹某给我说过，他之前给我的钱都是他找别人借的，他从蒙某手里借到钱后给我说要把其中的20万元用于偿还他从别人手里的借款，具体金额我不清楚。   因为我从曹某那里骗钱就是我一个人实施的，没有其他人参与，所以不用给其他人分钱。   本院认为，被告人张国利以非法占有为目的，采取谎称办理民族资产解冻等手段，骗取被害人曹某财物，合计人民币2566660元，数额特别巨大，其行为侵犯了被害人的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张国利犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人的辩解无事实依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：   一、被告人张国利犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，与西安市莲湖区人民法院以（2016）陕0104刑初279号判决判处被告人张国利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元合并执行，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月20日起至2035年8月19日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。   二、对被告人张国利的违法所得人民币二百五十六万零六千六百六十元继续予以追缴，返还给被害人曹某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 李陈峰   人民陪审员 边秀娜   人民陪审员 潘淑春     二○二〇年九月九日   书 记 员 孙晓楠