广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2801号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人吴佳声，男，1988年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市武平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年6月23日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人路伟国，广东亚州律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z2797号起诉书指控被告人吴佳声犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员马振洪出庭支持公诉。被告人吴佳声及辩护人路伟国到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月27日，被害人王某联系被告人吴佳声订购一台空气压缩机，双方商定由吴佳声以人民币12万元的价格向王某供货200Ｐ开山牌空气压缩机一台。2020年4月30日，王某按约定向吴佳声支付定金人民币2万元。当天吴佳声向浙江开山股份有限公司询问价格，浙江开山股份有限公司销售人员答复200Ｐ开山牌空气压缩机供货价为13万元一台，吴佳声没有下单订购。2020年5月4日，吴佳声向王某购买5个空气压缩机气罐，吴佳声拿到气罐后未向王某支付应付货款人民币6750元，称从空气压缩机尾款中进行抵扣。2020年5月15日，吴佳声向王某声称空气压缩机已经订到货，并要王某支付尾款，王某即将尾款人民币93250元转账给吴佳声。吴佳声将所得货款用于赌博。2020年5月19日，王某向吴佳声询问空气压缩机到货情况，吴佳声采取不接电话的方式逃避。2020年5月28日，吴佳声在深圳市宝安区向公安机关自首。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪，建议对被告人判处有期徒刑三年，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人吴佳声辩称对指控犯罪事实无异议，但自己构成挪用公款罪。其辩护人的辩护意见是：本案属民事合同纠纷，被告人不具有非法占有涉案货款的故意，其不构成诈骗罪。经审理查明，2020年4月27日，被害人王某联系被告人吴佳声订购一台空气压缩机，双方商定由吴佳声以人民币12万元的价格向王某供货200Ｐ开山牌空气压缩机一台。2020年4月30日，王某按约定向吴佳声支付定金人民币2万元。当天吴佳声向浙江开山股份有限公司询问价格，浙江开山股份有限公司销售人员答复200Ｐ开山牌空气压缩机供货价为13万元一台，吴佳声没有下单订购。2020年5月4日，吴佳声向王某购买5个空气压缩机气罐，吴佳声拿到气罐后未向王某支付应付货款人民币6750元，称从空气压缩机尾款中进行抵扣。2020年5月15日，吴佳声向王某声称空气压缩机已经订到货，并要王某支付尾款，王某即将尾款人民币93250元转账给吴佳声。吴佳声将所得货款用于赌博。2020年5月19日，王某向吴佳声询问空气压缩机到货情况，吴佳声采取不接电话的方式逃避。2020年5月28日，吴佳声在深圳市宝安区向公安机关投案。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证、物证：被告人身份信息、抓获经过、涉案账户往来流水（王某向吴佳声共转帐113250元）、被告人吴佳声企业营业执照。2、被告人吴佳声的供述和辩解：我是永鑫达机电设备有限公司的负责人。2020年4月，深圳鑫汇达的王先生通过我老婆加了我微信后联系我说要订购一台开山牌空压机，我开价12万元。我是该品牌空压机的代理商，4月30日王先生通过公司对公账户转给我2万元定金。收取定金后我便给厂家的业务经理黄某打了电话，对方报价13万，我就没有定，也没有把这个情况告知王先生，也没打算继续帮他订设备。5月4日我找王先生买了5个空气压缩机的气罐共6750元，我跟他说这个可以算在跟我订的空压机尾款那部分。5月15日王先生打电话问我机器做好没有，我想再拖一下，就说做好了并让他把尾款打过来。他便转了93250元给我。隔了一天后他找我要物流单号，我没有给他。这些钱我都用于网络赌博了，本来想赢回来的，当时向他索要尾款也是想继续用他这个钱去赌博把钱赢回来。5月19日王先生报警，之后他再打我电话我就没有接，家里人打电话我也没有接。后来王先生找到我老婆，我老婆带着他去我老家找到我父母，我便跟他说约个时间谈一下。5月28日下午我们见面后没有谈好我就自己报警了。我当时还让我老婆咨询了浙江开山股份有限公司汕头方向的负责人，但是他们的货不会提供给我，因为这个有区域保护。我5月5、6日已经知道12万元的价格订不到空压机。辨认笔录：辨认出其本人及其妻子吴奕璇的微信，辨认出“浙江开山黄经理”微信。3、被害人王某的陈述：2020年4月27日，我因公司经营需要想购买一台空气压缩机，后在微信群内看到一名叫吴奕璇（被告人吴佳声妻子）的女子发布代理压缩机信息，我便加了她的微信开始聊天，后来加了她老公吴佳声的微信，了解到他们开了一家叫深圳市永鑫达机电设备有限公司的公司。我与吴佳声随后约定好以12万元向对方购买一台空气压缩机，2020年4月30日，我便向对方账户转账2万元定金，5月4日吴佳声曾赊账向我公司购买5个空气压缩机的气罐（共6750元）。5月15日吴佳声告诉我机器已做好，让我付尾款发货。我便通过对公账户转去93250元的尾款，等待对方给我发货，等了几天还是没有收到便联系吴佳声，发现对方拉黑了我，我去到对方公司的注册地址发现没有开门，便报警。我实际损失12万元。辨认笔录：辨认出吴佳声；辨认出其个人微信、双方收付款账号、转账记录；辨认出其和吴奕璇及吴佳声的聊天记录。4、证人证言（1）吴奕璇（吴佳声妻子）：2020年4月27日，王某加我微信要订购一台空压机，然后我就让他跟我老公具体谈。5月19日王某说他找不到我老公。我一开始有向浙江开山股份有限公司汕头方向的负责人咨询过，对方给的报价是113000元，我也跟我老公说了，但我老公后面没有继续要我跟对方拿货。（2）黄某（浙江开山股份有限公司华南区域销售经理）：2020年4月30日，吴佳声有发微信向我咨询空压机的拿货价格，我觉得他应该没钱拿货，所以没理他。当天他又打了电话问我，我回复他价格是13万元左右，后来他就没找我了。5、勘验、检查笔录：现场勘验检查工作笔录及现场照片。上述证据形式合法，来源可靠，相互印证，均予认可。本院认为，被告人吴佳声无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人辩称自己没有非法占有目的，自己的行为构成挪用公款罪，辩护人为被告人做无罪辩护。对此，本院认为，经查（1）被告人明确供述了其在履行合同的过程中，在明知按约定的价格无法向被害人供货的情况下，虚构事实骗取被害人货款，并将所收的货款用于赌博的事实。（2）被害人详细陈述了向被告人订购货物的过程中，被告人虚构已订到货物为由，让自己支付货款的事实。（3）证人黄某亦证实被告人向自己询价后未向自己订购货物的事实。综上，被告人的供述、被害人陈述、证人证言及在案书证形成完整的证据链条，足以证实被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，诈骗被害人钱财的事实，其行为应以合同诈骗罪定罪量刑。对于公诉机关的相关指控，本院依法予以变更。被告人的相关辩解及辩护人相关辩护意见，均不予采纳。被告人对于部分事实予以供认及其自动到案的情节，在量刑时均予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴佳声犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年7月27日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人吴佳声退赔被害王某人民币120000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 任  芊  妍人民陪审员 许  玫  丹人民陪审员 钟  幼  芳二〇二〇年九月二十二日书 记 员 梁惠红（兼）书 记 员 林  斯  瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。