湖北省武穴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1182刑初233号公诉机关武穴市人民检察院。被告人张明月，男，1970年12月11日出生于湖北省武穴市，汉族，初中文化，务工，住武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被广州市公安局海珠区分局抓获并羁押，同年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于武穴市看守所。辩护人苏益国，湖北道辉律师事务所律师，执业证号14211201810056162。辩护人陆文，湖北易圣律师事务所律师，执业证号14202198410168844。武穴市人民检察院以武检刑诉[2020]205号起诉书指控被告人张明月犯诈骗罪一案，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，武穴市人民检察院指派检察员游欣玲出庭支持公诉，被告人张明月及其辩护人苏益国、陆文到庭参加诉讼。在审理过程中，经公诉机关建议、本院决定，本案延期审理一次。现已审理终结。武穴市人民检察院指控：一、被告人张明月虚构投资养殖场需要资金为由，以承诺支付利息方式，骗取被害人姜某383000元，骗取刘某210万元。张明月共向姜某支付6万元利息。二、被告人张明月在武穴城区后坝街经营“万方鲜肉”零售批发店，因个人挥霍在外借下外债，在无法偿还欠债及高额利息的情况下，在2017年底至2018年10月，以非法占有为目的，谎称其为万方食品有限公司员工，将被害人生猪以高于市场价收走销售后供个人挥霍。其中收购桂某巴生猪200余头，至案发还有6万余元被骗取；在陈某2处收购生猪三次，仍有84500元被骗取；收购郭金刚生猪18头，有16900元被骗取；收购张某来生猪，有12500元被骗取；收购熊某生猪30头，有57220元被骗取；收购戴某生猪16头，价值35215元；收购魏某春生猪20头，有39000元被骗取；收购余某生猪21头，价值43785.8元。张明月将余某生猪骗收后，于10月底关闭经营的鲜肉店，后逃至广州。武穴市人民检察院认为，被告人张明月以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供相应证据。被告人张明月辩称，我没有诈骗。我向姜某、刘某2借款还了一部分，剩下的借款没有结算。桂某巴的货款还没有进行结算；张某来的货款只欠5000余元；戴某是我的合伙人去收的猪，我的钱已给了合伙人。余某的钱我已经还了。辩护人的辩护意见是：指控被告人张明月犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应当宣告张明月无罪。理由是，一、指控张明月将借款及生猪款用于挥霍，没有证据证实。二、刘某2、姜某两起是合法的借款关系，偿还了多少本金、多少利息还没有结算；张明月到广州后及时将他在广州的地址发给姜某，即使张明月虚构了借款事由，但没有证据证明张明月主观上具有非法占有的目的。三、桂某巴等人的八起货款。1、张明月支付了大部分货款，对剩余尾款出具了欠条承认债务，是买卖合同纠纷；余某的货款张明月称已经还清，均不应认定为诈骗。2、张明月曾是万方食品公司开设的“万方鲜肉”店的内部承包人，2015年解除承包关系，仍用同样字号经营，收购的生猪全部交万方食品公司屠宰，客户需要发票由万方食品公司出具；且所有的债权人没有到万方食品公司讨要货款，说明张明月没有冒用他人名义。3、张明月为抢占市场以高于市场均价0.1元/斤收购，在猪肉品质留存难以保证的情况下低价处理，是正常的商业行为。4、张明月对债务以及清偿债务的行为表现，表明张明月没有非法占有的目的。四、负债后外出打工，不能认定为出逃。经审理查明，自2014年起，被告人张明月在武穴城区后坝街经营万方鲜肉零售批发店，因经营不善向多人借款，并且拖欠多人货款未还。2018年10月15日，张明月来到被害人余某养猪场，以每斤7.4元的价格收购余某21头生猪，总价款43785.8元，张明月在生猪收购单上签名，并让余某过几天到万方鲜肉店拿钱。同月23日，余某来到张明月经营的店铺要钱，张明月让余某第二天再来。余某再次来到店铺，发现店铺已关门，在无法找到张明月的情况下向公安机关报案。2019年8月1日，张明月在广州被抓获。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、被告人张明月户籍证明。证实张明月身份情况。2、广州市公安局海珠区分局赤岗派出所抓获在逃人员张明月的工作情况。证实2019年8月1日张明月被广州警方抓获。3、广州市海珠区看守所情况说明。证实张明月2019年8月1日至5日羁押于该所。4、张明月欠条、借条。证实张明月欠外债情况。5、余某收猪明细。证实张明月收购余某生猪5917斤，价值43785.8元。6、张明月农行账户交易明细。证实张明月农行账户2018年6月1日至12月28日银行交易情况。7、前科查询证明。证实张明月无犯罪前科。二、被害人陈述余某陈述。证实2018年10月15日，张明月、胡某等人以7元4角每斤，收购他21头生猪，总价43785.8元，并说七天后给钱。到10月25日他去万方鲜肉店去要钱时，张明月已经将店转让，人已经跑了。他就意识到被骗了。三、证人证言1、陈某1证言。证实他多次带张明月到各处收猪，在张某来处收猪21头猪，张明月欠5000元未付清；在郭金刚处收猪19头，张明月欠16900元未付清；后来他听余某说张明月以7.4元每斤的价格收了他21头猪，当时收猪价是7元至7.2元。2、吕某先证言。证实张明月后坝街开了家万方鲜肉店，2017年10月，应张明月要求，他带七万元入股帮张明月收猪。在外收猪没有付账的，都由张明月打欠条。3、刘某1证言。证实他在张明月店打工，在2018年9、10份的时候，张明月的肉店因没有资金，开不下去，张明月跑了二、三天的时候，他一个人在店，有个老人到店里找张明月要猪款，他告诉老人，张明月不知道去哪里了，手机也打不通。昨天，张明月的母亲要他做伪证，说4万元猪款付给那个老人了，被他拒绝。4、商孜严证言。证实他是武穴市万方食品有限公司的董事长，2013年他聘请张明月担任后坝街万方鲜肉店的经理，当年亏损了二十多万元，他就将那家店卖给张明月个人，张明月以个体户的形式经营后坝街的万方鲜肉店。5、王治国证言。证实2018年10月底姓余的养猪户找张明月要钱，他当时在张明月办公室向张明月要债，张明月叫姓余的在外面等着，过一会儿，张明月说去拿钱，一去不返。过几天，张明月跑了，姓余的老头找他问情况。另证实张明月收猪不给现钱，所以价格只能比市场高，为了回笼资金，批肉价又比市场低，肯定会亏损。6、戴某证言。证实2018年10月6日上午，陈某2带张明月、吕某先到他家收购生猪16头，共计35215元，张明月说过两三天给钱，几天后，张明月一直不肯付账，到10月30日，张明月向他打了一张欠条。7、魏某春证言。证实2018年10月8日，张明月收购他20头生猪，共计5万余元，承诺不超过三天给钱，后来陆续付了11000元，还欠39000元。8、熊某证言。证实2018年9月，张明月以高于市价每公斤一毛钱的价格先后两次收购他的生猪，价值72220元，答应两三天内付款，后来经多次催讨还了15000元。9、陈某2证言。证实2018年6月至8月，张明月先后三次收购他的生猪，共计92000元，经多次讨要欠款，还欠84500元，在强烈要求下，张明月向张少军（陈某2丈夫）出具了欠条。后来张明月跑了，钱也没有给。另张明月将精准扶贫户戴某三万多元的猪骗走了，因为是我介绍张明月与戴某认识的，为此他还代张明月还了1万元给戴某。10、桂某巴证言。证实2018年3月，张明月收购他200多头猪，总价30余万元，陆续还了十几万元，8月1日张明月出具了一张13万元的欠条，之后还了7万余元，还欠6万元左右。11、张某来证言。证实2018年9月，张明月收购他的生猪，总价58000元，到10月8日还欠12500元，就出具了一张欠条，到10月底他就关门离开武穴。12、郭金刚证言。证实2018年8月中旬，张明月收购他18头生猪，已付26000元，还有16900余元没有还。13、刘某2证言。证实张明月以建猪场为由向他两次借款10万元。向他儿子姜某借款也是以养猪场资金紧张为由。借款后没有收到利息和分红。14、姜某证言。证实他与张明月是多年好友，2017年张明月以投资生猪养殖为由向他借款，并愿意给他月息2%的回报。他先后借了383000元，他妈妈刘某2借了10万元，张明月支付他6万元左右利息，付给刘某25000元利息。张明月借款后挥霍一空，就逃跑不见。另证实，没有看到张明月还4万元钱给余某。四、被告人供述。张明月供述：1、2019年8月1日供述：我之前跟别人买猪欠过钱，但没有跟一个叫余某的人买过猪。2、2019年8月6日供述：余某的猪款已全部付清，第一次是当着刘某1、姜某面给的，付4万元现金，另一次是在我家楼下，给的三千多元现金。3、另证实，以建养猪场的名义向姜某和其母亲刘某2借款共383000元，其中姜某的283000元月息1角，刘某2的10万元是月息2分。收购了魏某春、熊某、戴某、陈某2、张某来、郭金刚、桂某马等人的生猪款，付了一部分，还欠一部分。欠的钱一部分是亏损了，一部分是还高利贷了。本院认为，被告人张明月以非法占有为目，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗被害人余某货款，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张明月的罪名成立。关于控、辩双方针对本案的控辩意见，本院综合全案证据，对本案的事实认定、适用法律等问题作综合评判如下：一、关于张明月向刘某2、姜某借款383000元，是否构成诈骗？经查，被告人张明月借款时向刘某2、姜某二人编造了建养猪场的事实，但此后张明月多次向姜某还款，从侦查机关提供的张明月银行流水来看，仅自2018年6月至10月期间，张明月向姜某转账二十余笔，金额三十四万余元，而姜向张转账仅十四万余元，据此，不能证实张明月对此款具有非法占有的目的，双方之间系借贷纠纷，被告人张明月及辩护人关于此节不构成诈骗罪的意见，予以采纳。二、关于拖欠桂某巴、陈某2、郭金刚、张某来、熊某、戴某、魏某春货款，是否构成诈骗？经查，被告人张明月自2013年以后在后坝街经营万方鲜肉店，从事猪肉的零售和批发业务，2018年初至10月多次赊购上述人员生猪，支付部分货款，下欠部分货款，事实存在。公诉机关指控张明月以万方食品公司员工的身份骗取被害人生猪，以高于市场价收走后销售供个人挥霍，现有证据证实，张明月收购生猪，均是以个人名义向上述人员出具借条，债权人也是向张明月个人催讨债务，故认定张明月冒用他人名义的证据不足；指控张明月将货款用于个人挥霍亦无证据证明；张明月采取赊购的方法收取生猪，收购价格比市场价格稍高，亦是正常的经营行为。张明月赊购货物后，向债权人出具借条，并且支付了部分货款，由于经营不善，拖欠部分货款的行为，不能认定为具有非法占有的故意，被告人张明月及辩护人关于此节不构成诈骗罪的辩护意见，予以采纳。三、关于张明月拖欠余某货款43785.8元，是否构成诈骗？经查，被告人张明月收购余某生猪后，没有支付货款，亦未出具欠条，谎称过几天支付货款后将生猪拉走销售，几天内关闭商铺，逃到外地打工，且在归案后先是不承认收购了余某的生猪，后又谎称已将货款付给余某的事实，有余某的陈述、证人姜某、刘某1证言、张明月签名的收猪明细及供述等证据证实，足以认定。张明月骗取他人货款后逃匿，且事后根本无意归还，应当认定对此笔货款具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的特征，被告人张明月及辩护人辩称此节不构成诈骗罪的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张明月犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年1月31日止。）二、责令被告人张明月退赔被害人余某43785.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 伍 菁审判员 钟 强审判员 宋 刚二〇二〇年九月二十八日书记员 刘子嫣