福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1386号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人黄城坚，男，1993年2月19日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省泉州市台商投资区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年4月27日自动投案，次日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉[2020]637号起诉书指控被告人黄城坚犯敲诈勒索罪，于2020年8月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员曾远志、检察官助理蔡志坚出庭支持公诉，被告人黄城坚到庭参加诉讼。案经合议庭评议，且经本院审判委员会讨论。现已审理终结。 公诉机关指控，叶超（已被起诉）以王顺兴（已被起诉）为挂名法定代表人和股东，于2018年1月16日出资设立泉州市宏程投资咨询有限公司（以下简称宏程公司），该公司未经有关部门批准在晋江市××镇××号楼××室开展汽车钥匙质押贷款业务。该公司由叶超出资、保管合同、幕后指挥，王顺兴作为公司法定代表人及股东，负责公司日常财务管理及放贷等，熊某（另案处理）作为公司监事，负责公司日常管理及贷后违约处置等。该公司雇佣被告人黄城坚及郭彬杰（已被起诉）、何某、邱凤、陈立志、刘金群、汪峰（均另案处理）等人，通过中介或发广告等方式，吸引借款人到宏程公司借款，参与签订借款合同、拖车、谈判等。其中被告人黄城坚及郭彬杰是公司的贷前经理，负责拉业务、签订合同及参与贷后谈判等，何某是公司的贷后经理，负责拖车、谈判及债务催收等。借贷过程中，被告人一方要求借款人签订借款合同、信用咨询与管理服务合同、车辆转（质）抵押协议书、抵押物清单、车辆处置特别授权委托书、二手车交易协议书、授权委托书及居间合同等只有借款人一方签名的格式文本，单方设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，再收取首月利息、服务费、保证金等费用，使借款人实际借得的款项明显低于合同约定的借款金额。当借款人出现车辆驶出约定区域、逾期还款等轻微违约情形后，上述被告人在未通知借款人的情况下，使用借款人预先提供的备用钥匙，从汽车ＧＰＳ信号显示的地点，将借款人的车辆开走藏匿，之后要求借款人支付借据载明的借款金额、拖车费及高额违约金赎车，且不退还借款人给付的保证金，若借款人不及时支付上述款项，则以出售扣押车辆、转抵押车辆等方式相威胁，迫使借款人就范。 2018年1月至2018年7月，被告人黄城坚及叶超、王顺兴、郭彬杰、熊某、何某等人纠集在一起，在从事车辆抵押放贷及催收过程中，采取上述威胁、要挟等手段，多次强行向被害人索要财物，扰乱经济、社会生活秩序，形成了以“套路贷”形式敲诈被害人钱财的恶势力犯罪集团。其中被告人黄城坚参与实施八起犯罪事实，具体如下： 1．2018年1月6日，被害人张某1经由被告人黄城坚签批合同向宏程公司以抵押闽Ｃ6××××车备用钥匙形式借款人民币30000元（以下币种同），扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款26100元。在还款22845元后，因被害人张某1的车辆驶出福建省泉州市区域外，何某于2018年3月29日用备用钥匙将被害人张某1的汽车开走藏匿，以“离开泉州地区未报备”为由向被害人张某1索要赎车款，因谈判未果将被害人张某1价值115000元的汽车出卖，致使被害人张某1花费69000元赎回。 2．2018年2月1日，被害人康某经由郭彬杰签批合同向宏程公司以抵押闽ＣＹ××××车备用钥匙形式借款20000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款16150元。在还款1870元后，因被害人康某逾期未还款，宏程公司人员用备用钥匙将被害人康某的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人康某索要赎车款，在收取被害人康某支付的赎车款24000元后，将车辆归还被害人康某，非法获利9720元。 3．2018年2月5日，被害人任某经由郭彬杰签批合同向宏程公司以抵押闽ＣＤ××××车备用钥匙形式借款20000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款15300元。还款5748元后，因被害人任某的车辆驶出泉州市区域外，宏程公司人员用备用钥匙在福建省厦门市湖里区华昌大厦停车场将被害人任某的汽车开走藏匿，被告人郭彬杰以“离开泉州地区未报备”为由向被害人任某索要赎车款。2018年3月12日，宏程公司人员收取被害人任某支付的赎车款40000元后，将车辆归还被害人任某，非法获利30448元。 4．2018年2月5日，被害人王某经由郭彬杰签批合同向宏程公司以抵押闽Ｃ6××××车备用钥匙形式借款45000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实得借款38750元。在还款34200元后，因被害人王某逾期未还款，何某用备用钥匙将被害人王某的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人王某索要赎车款，在收取被害人王某支付的赎车款23226元后，将车辆归还被害人王某，非法获利18676元。 5．2018年3月1日，被害人曾某经由被告人黄城坚签批合同向宏程公司以抵押闽ＣＥ××××车备用钥匙形式借款25000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款20250元。在还款2383元后，因被害人曾某逾期未还款，何某用备用钥匙到晋江市××镇××工业区将被害人曾某的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人曾某索要赎车款，在收取被害人曾某支付的赎车款30000元后，将车辆归还被害人曾某，非法获利12133元。 6．2018年4月21日，被害人蔡某达经由郭彬杰签批合同向宏程公司以抵押闽Ｃ6××××车备用钥匙形式借款28000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款23500元。在被害人蔡某达第三期逾期未还款的情况下，何某用备用钥匙将被害人蔡某达的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人蔡某达索要赎车款，在收取被害人蔡某达支付的赎车款18000元后，何某将车辆归还被害人蔡某达，并要求被害人蔡某达继续按期还款，截至案发共收取被害人蔡某达还款29854元，非法获利24354元。 7．2018年4月24日，被害人苏某经由被告人黄城坚签批合同向宏程公司以抵押闽ＣＨ××××车备用钥匙形式借款12000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款9000元。在还款2340元后，因被害人苏某逾期未还款，何某用备用钥匙将被害人苏某的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人苏某索要赎车款26000元，经谈判将被害人苏某价值人民币78279元的汽车再次抵押借款26000元。 8.2018年4月28日，被害人戴某经由郭彬杰签批合同向宏程公司以抵押闽ＣＳ××××车备用钥匙形式借款15000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款10100元。因被害人戴某逾期未还款，何某用备用钥匙将被害人戴某的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人戴某索要赎车款，于2018年6月7日、8日收取被害人戴某支付的赎车款共计7000元后，将车辆归还被害人戴某，并要求被害人戴某继续按期还款，截至案发共收取被害人戴某还款18600元，非法获利15500元。 9．2018年4月28日，被害人温某经由被告人黄城坚签批合同向宏程公司以抵押闽ＤＳ××××车备用钥匙形式借款13000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实得借款9120元。在还款6570元后，因被害人温某逾期未还款，何某用备用钥匙到福建省德化县××工业区将被害人温某的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人温某索要赎车款，在收取被害人温某支付的赎车款20500元后，将车辆归还被害人温某，非法获利17950元。 10.2018年5月2日，被害人陈某经由郭彬杰签批合同向宏程公司以抵押闽ＣＧ××××车备用钥匙形式借款20000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款14900元。后因被害人陈某在福建省南安市××镇找贷款公司欲将该车二次抵押，何某遂用备用钥匙将被害人陈某的汽车开走藏匿，以“二次抵押违约”为由向被害人陈某索要赎车款，2018年5月11日，在收取被害人陈某支付的赎车款40000元后，将车辆归还被害人陈某，非法获利25100元。 11．2018年5月2日，被害人黄某经由被告人黄城坚签批合同向宏程公司以抵押汽车备用钥匙形式借款17000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款12500元。在被害人黄某还款1687元后，因被害人离开泉州地区，何某于2018年5月用备用钥匙在晋江市安海镇安平春辉小区将被害人黄某的汽车开走藏匿，并以“离开泉州地区未报备”为由向被害人张某2索要赎车款，在收取被害人张某2支付的赎车款20000元后，将车辆归还被害人张某2，非法获利9137元。 12．2018年5月3日，被害人徐某经由郭彬杰签批合同向宏程公司以抵押闽Ｃ5××××车备用钥匙形式借款15000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款9650元。在还款1867元后，被害人徐某于2018年5月19日驾车离开泉州地区，何某于2018年5月20日在南安市××镇××村用备用钥匙将被害人徐某的汽车开走藏匿，并以“离开泉州地区未报备”为由向被害人徐某索要赎车款，经谈判将被害人徐某的汽车再次抵押借款27500元，并截取其中款项25000元，非法获利17217元。 13．2018年5月10日，被害人李某经由被告人黄城坚签批合同向宏程公司以抵押闽Ｃ1××××车备用钥匙形式借款13000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费、首期还款等费用后实际借款8500元。因被害人李某逾期未还款，何某在福建省石狮市湖滨街道767停车场用备用钥匙将被害人李某的汽车开走藏匿，以“逾期还款”为由向被害人李某索要赎车款，经谈判将被害人李某价值69000元的汽车再次抵押借款25700元，并截取其中款项19500元。 14.2018年5月29日，被害人张某2经由郭彬杰签批合同向宏程公司以抵押闽ＣＸ××××车备用钥匙形式借款20000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款14800元，后还款3934元。在被害人张某2逾期未还款的情况下，何某于2018年6月28日用备用钥匙将被害人张某2的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人张某2索要赎车款，在收取被害人张某2支付的赎车款22500元后，将车辆归还被害人张某2，非法获利11634元。 15.2018年5月29日，被害人吴某1经由被告人黄城坚签批合同向宏程公司以抵押闽ＣＥ××××车备用钥匙形式借款18000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款14000元。在还款13380元后，因被害人吴某1逾期未还款，何某用备用钥匙到晋江市磁灶镇将被害人吴某1的汽车开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人吴某1索要赎车款，在收取被害人吴某1支付的赎车款16800元后，将车辆归还被害人吴某1，非法获利16180元。 16．2018年6月26日，被害人吴某2经由被告人黄城坚签批合同向宏程公司以抵押闽Ｃ3××××车备用钥匙形式借款15000元，扣除押金、车辆ＧＰＳ安装费、服务费等费用实际借款10800元。2018年6月29日左右的一天，因被害人吴某2将汽车停放在福建省泉州市鲤城区南环路附近贷款公司门口，何某遂用备用钥匙将被害人吴某2的汽车开走藏匿，以被害人要再次抵押贷款为由向被害人吴某2索要赎车款，在收取被害人吴某2支付的赎车款20300元后，将车辆归还被害人吴某2，非法获利9500元。 2019年11月25日8时许，郭彬杰在晋江机场安检处被公安机关抓获；2019年11月25日10时许，王顺兴被诱骗至泉州市公安局丰泽分局东海派出所后抓获；2019年11月25日11时许，叶超在泉州市鲤城区××路国胜汽车部件公司内被公安机关抓获。2020年4月27日20时许，被告人黄城坚到张坂派出所投案。 公诉机关认为，被告人黄城坚以非法占有为目的，伙同他人组成恶势力犯罪集团，采取威胁手段，强行索要他人财物，犯罪数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，鉴于被告人黄城坚具有从犯、自首、认罪认罚等量刑情节，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定，建议对其在有期徒刑五年至七年幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提交了物证扣押物品照片等，书证抓获破案经过、身份信息证明、内资企业登记基本情况表、银行卡交易记录、交易截图等，证人熊某、何某等人的证言，被害人陈某等人的陈述，被告人黄城坚的供述和辩解，价格认定结论书，电子数据检查工作记录、辨认笔录，被害人陈某提交的视频资料及公安机关恢复的手机数据等证据证实。 被告人黄城坚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的犯罪事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人黄城坚以非法占有为目的，伙同他人组成恶势力犯罪集团，采取威胁或要挟的手段，强行索要他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄城坚在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，予以减轻处罚；其犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，予以减轻处罚；其多次敲诈勒索，予以酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄城坚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2025年10月26日止。罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人黄城坚与同案犯共同退赔被害人经济损失如下（币种均为人民币）：张某165745元、苏某73169元、温某17950元、李某54300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴水龙 人民陪审员  许恩得 人民陪审员  许若绮 二〇二〇年九月二十七日                            本件与原本核对无异                书记员江丹萍 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。