四川省遂宁市船山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0903刑初481号 公诉机关遂宁市船山区人民检察院。 被告人唐维富，男，1973年5月27日出生于遂宁市安居区，汉族，中专文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司法定代表人，户籍所在地遂宁市安居区，住遂宁市经济技术开发区。因本案，于2018年9月12日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 辩护人张绍波，四川斗城律师事务所律师。 被告人蒋雷，男，1983年3月22日出生于内江市东兴区，汉族，高中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部负责人，户籍所在地遂宁市船山区，住遂宁市船山区。因本案，于2019年1月21日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 辩护人邓太平，四川独步律师事务所律师。 被告人张俊，男，1971年8月29日出生于内江市市中区，汉族，高中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部负责人，户籍所在地内江市市中区。因本案，于2019年1月22日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人黄春霞，四川明谐律师事务所律师。 被告人张某1，女，1986年11月25日出生于遂宁市安居区，汉族，高中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部部长、总监，户籍所在地遂宁市安居区。因本案，于2019年1月9日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人陈俐蓉，四川贤博律师事务所律师。 被告人曾某，曾用名曾凡虎，男，1991年2月20日出生于四川省大竹县，汉族，大学文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部部长，户籍所在地四川省大竹县。因本案，于2019年1月24日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人余燕，四川广略律师事务所律师。 被告人甘某，女，1990年1月15日出生于四川省大英县，汉族，中专文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部部长、财务负责人，户籍所在地四川省大英县。因本案，于2019年1月7日被取保候审。 指定辩护人唐坤利，四川明谐律师事务所律师。 被告人李某1，女，1993年9月20日出生于达州市渠县，汉族，专科文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部经理，户籍所在地四川省渠县。因本案，于2019年1月15日被取保候审。 指定辩护人衡怡，四川广略律师事务所律师。 被告人王某，男，1988年12月24日出生于遂宁市船山区，汉族，专科文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部经理、部长，住遂宁市船山区。因本案，于2019年1月13日取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人何杰，四川广略律师事务所律师。 被告人杨某1，女，1987年12月24日出生于遂宁市船山区，汉族，初中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部经理，住遂宁市船山区。因本案，于2019年1月15日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人万晓洪，四川广略律师事务所律师。 被告人贾某，曾用名贾戈壁，男，1993年1月2日出生于巴中市通江县，汉族，大学文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员、经理，住四川省巴中市通江县。因本案，于2019年1月15日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人罗燚，四川浩典律师事务所律师。 被告人李某2，男，1992年8月22日出生四川省彭州市，汉族，大学文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员，住四川省仁寿县。因本案，于2019年1月9日取保候审。 指定辩护人谭健刚，遂宁市船山区法律援助中心律师。 被告人张某2，男，1989年11月26日出生于德阳市中江县，汉族，专科文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员，住四川省德阳市中江县。因本案，于2019年1月25日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人龙芳，遂宁市船山区法律援助中心律师。 被告人李某3，男，1991年2月8日出生于遂宁市蓬溪县，汉族，初中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员、部长，户籍所在地遂宁市蓬溪县。因本案，于2019年1月4日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人陈龙，遂宁市船山区法律援助中心律师。 被告人郭某，男，1991年7月6日出生于遂宁市大英县，汉族，初中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员，住遂宁市大英县。因本案，于2019年1月8日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人周铃林，遂宁市船山区法律援助中心律师。 被告人杨某2，男，1991年10月9日出生于巴中市通江县，汉族，高中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员、经理，户籍所在地四川省巴中市通江县。因本案，于2019年1月16日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人潘玲，遂宁市船山区法律援助中心律师。 被告人刘某，女，1987年12月15日出生于遂宁市船山区，汉族，中专文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员、经理，户籍所在地遂宁市船山区。因本案，于2019年1月7日被取保候审。 指定辩护人李雪雁，四川同耀律师事务所律师。 被告人陶某，男，1989年8月6日出生于遂宁市船山区，汉族，高中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员，户籍所在地遂宁市船山区。因本案，于2019年1月9日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人陈小翠，四川明炬律师事务所律师。 被告人卢某，男，1989年8月13日出生于遂宁市船山区，汉族，初中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员，户籍所在地遂宁市船山区。因本案，于2019年1月4日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人佘帆，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告人张某3，曾用名张红辉，男，1993年10月1日出生于遂宁市安居区，汉族，初中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员、经理，户籍所在地遂宁市安居区。因本案，于2019年2月12日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人汪子涵，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告人唐某，女，1992年9月23日出生于遂宁市安居区，汉族，高中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部业务员、经理，户籍所在地遂宁市安居区。因本案，于2019年1月24日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人陈亚琳，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告人吴某，男，1990年5月2日出生于遂宁市船山区，汉族，高中文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部经理，户籍所在地遂宁市船山区。因本案，于2019年1月14日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人杨鳌，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告人喻某，男，1989年12月28日出生于四川省冕宁县，汉族，大专文化，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部部长，住四川省凉山彝族自治州冕宁县。因本案，于2019年1月14日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于蓬溪县看守所。 指定辩护人佘兵，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉[2019]445号起诉书指控被告人唐维富、蒋雷、张俊、张某1、曾某、甘某、李某1、王某、杨某1、贾某、李某2、张某2、李某3、郭某、杨某2、刘某、陶某、卢某、张某3、唐某、吴某、喻某犯非法吸收公众存款罪、被告人唐维富犯集资诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月26日、2020年9月30日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员田光荣、张丽宾出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人唐维富成立遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司以后，因公司在发展的过程中缺乏资金，遂2013年年底发动公司员工以口口相传的方式对外宣传融资，资金用于建设垃圾分类房、爱心亭和城市垃圾处理等工程。 2015年1月，唐维富通过唐某的介绍认识了在遂宁市安居区德康养老中心上班的被告人蒋雷、张俊。双方约定，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司授权蒋雷、张俊负责组建遂宁市拓展部（品牌管理部），该部门负责为遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司对外吸收资金。遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司每月从当月吸收资金的资金总量里拿出20%返还给团队，作为这个团队的工资、业务提成等费用。 被告人蒋雷、张俊获得授权后，开始组建遂宁市拓展部（品牌管理部）。蒋雷通过在安居区盛唐德康养生养老中心工作期间担任融资部门负责人的关系，将之前在安居区盛唐德康养生养老中心上班的下属和同时通过“58”同城从网上招聘的被告人甘某、张某1、王某、张某2、李某3、李某1、郭某、杨某1、杨某2、曾某、刘某、陶某、贾某、李某2、卢某、张某3、唐某、吴某、喻某到遂宁市拓展部（品牌管理部）工作。遂宁市拓展部（品牌管理部）成立后，随即通过在遂宁市城区发放宣传单、定期开展品牌拓展会、发动掌握的老客户资源来投资等方式开展吸收资金工作。遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司按照年利率10%，利息支付方式：按月支付、按半年支付、按年支付，到期退还本金的方式与投资群众签订合同。 截止至2017年11月，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司通过与投资群众签订“爱心亭合作协议”、“心生态生活垃圾分类回收（箱）机器人购买凭证”、“加盟投资协议”、“生活垃圾分类事业加盟投资协议”等合同，一共吸收资金44,495,500.00元（共涉及1925人次），其中：爱心亭项目借款40,800,000.00元，共涉及927人次；心生态回收箱借款3,695,500.00元，共涉及998人次，减除之前已退还的借款3,685,144.00元，结余未退还的借款为40,810,356.00元。其中2014至2015年8月共吸收资金20,920,000.00元，2015年9月至2017年11月共吸收资金23,575,500.00元。公诉机关认为，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，被告人唐维富还触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，唐维富一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人唐维富对指控事实无异议，但辩称不构成集资诈骗罪。 辩护人张绍波认为应属于单位犯罪，唐维富系自首、无前科、认罪态度好、取得大部分投资人的谅解、无主观恶性。综上，请对其判处缓刑。 被告人蒋雷认为指控其参与的犯罪数额不属实，其管理期间吸资金额不超过1750万。 辩护人邓太平认为蒋雷系从犯、主观恶性很小，未额外获利，自首、初犯、偶犯，无前科、积极筹划退赔，请对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 其余被告人及辩护人对基本事实无异议，但辩称部分金额不属实，系从犯，认罪态度好，部分被告人退赔，请求从宽处罚。 经审理查明，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司成立于2009年8月，被告人唐维富为法人代表和公司的实际管理控制人。 被告人唐维富成立遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司以后，因公司在发展的过程中缺乏资金，遂于2013年年底发动公司员工以口口相传的方式对外宣传融资，资金用于建设垃圾分类房、爱心亭和城市垃圾处理等工程。当时负责融资的财务部经理向某于2015年年初从公司离职，2018年2月3日因病死亡。 2015年初，向某离职后，唐维富通过唐某的介绍认识了在遂宁市安居区德康养老中心上班的被告人蒋雷、张俊。双方通过聘用协议约定，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司授权蒋雷、张俊负责组建遂宁市拓展部（品牌管理部），该部门负责为遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司对外吸收资金。遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司每月从当月吸收资金的资金总量里拿出20%返还给团队,作为这个团队的工资、业务提成等费用。 蒋雷、张俊获得授权后，开始组建遂宁市拓展部（品牌管理部）。蒋雷通过在安居区盛唐德康养生养老中心工作期间担任融资部门负责人的关系，将之前在安居区盛唐德康养生养老中心上班的下属被告人甘某、曾某、李某1等人及通过“58”同城网上招聘的被告人郭某、张某2、张某3等人介绍或招聘到遂宁市拓展部（品牌管理部）工作。 遂宁市拓展部（品牌管理部）成立后，该部主要负责人为蒋雷、张俊。蒋雷是经理，全权负责品牌管理部的业务员招聘、培训、带领业务员团队开展对外宣传、推广，同时还负责对所有业务员的工资、奖金、业务提成的考核及发放，被告人张俊协助蒋雷管理。后蒋雷、张俊等21名被告人通过在遂宁市城区发放宣传单、定期开展品牌拓展会、发动掌握的老客户资源来投资等方式开展吸收资金工作，并以公司名义按照年利率10%到期退还本金的方式与投资群众签订合同。 截止至2017年12月31日，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司通过与投资群众签订“爱心亭合作协议”、“心生态生活垃圾分类回收（箱）机器人购买凭证”、“加盟投资协议”、“生活垃圾分类事业加盟投资协议”等合同，一共吸收资金人民币45,071,030元，涉及1509人，其中：爱心亭项目借款40,890,000元，涉及796人；存钱罐项目借款422,530元，涉及26人（含爱心亭、再生仓及心生态项目重复20人）；心生态回收箱机器人项目借款3,758,500元，涉及707人。已偿还本金977,876元，实际未退还本金44,093,154元，其未退还本金流向用于支付利息13,202,132.55元、购置资产3,945,339.29元等。扣除已偿还本金及支付的利息，现造成出资参与人实际损失人民币30,891,021.45元。 另查明，在2016年1月27日被告人唐维富向政府工作组承诺停止非法融资相关工作后，其仍以上述形式向社会不特定对象吸收资金20418750元。在遂宁市拓展部（品牌管理部）开展工作期间，蒋雷根据工作需要设置了总监、部长、经理、业务员等不同的职位，通过各业务员共吸收资金16490500元，各业务员业绩提成情况如下： 1.曾某在工作期间发展投资客户99余人次，涉及金额1,933,500元，领取工资29,700元、领取业务提成费192,440元。 2.甘某在工作期间发展投资客户17余人次，涉及金额620,000元，领取工资20,400元、领取业务提成费97,400元。 3.李某3在工作期间发展投资客户10余人次，涉及金额316,000元，领取工资27,600元、领取业务提成费34,496元。 4.卢某在工作期间发展投资客户37余人次，涉及金额549,000元，领取工资18,000元、领取业务提成费26,130元。 5.唐某在工作期间发展投资客户39人次，涉及金额667,000元，领取工资25,200元、领取业务提成费21,290元。 6.刘某在工作期间发展投资客户78余人次，涉及金额1,928,000元，领取工资28,800元、领取业务提成费98,486元。 7.郭某在工作期间发展投资客户60余人次，涉及金额523,000元，领取工资11,000元、领取业务提成费19,370元。 8.贾某在工作期间发展投资客户65余人次，涉及金额1,303,000元，；领取工资27,600元、领取业务提成费76,836元。 9.李某1在工作期间发展投资客户77余人次，涉及金额1,537,000元，领取工资31,200元、领取业务提成费106,294元。 10.李某2在工作期间发展投资客户73余人次，涉及金额763,500元，领取工资20,800元、领取业务提成费53,202元。 11.陶某在工作期间发展投资客户57人次，涉及金额852,500元，领取工资21,600元、领取业务提成费39,925元。 12.吴某在工作期间发展投资客户10人次，涉及金额480,000元，领取工资19,000元、领取业务提成费50,600元。 13.张某3在工作期间发展投资客户10余人次，涉及金额290,000元，领取工资10,800元、领取业务提成费16,050元。 14.张某2在工作期间发展投资客户87人次，涉及金额746,000元，领取工资25,200元、领取业务提成费37,628元。 15.杨某2在工作期间发展投资客户32人次，涉及金额572,000元，领取工资25,200元、领取业务提成费31,194元。 16.杨某1在工作期间发展投资客户105人次，涉及金额1,270,000元，领取工资26,000元、领取业务提成费104,490元。 17.喻某在工作期间发展投资客户20人次，涉及金额630,000元，领取工资21,600元、领取业务提成费50,350元。 18.张某1在工作期间发展投资客户9人次，涉及金额440,000元，领取工资14,400元、领取业务提成费106,200元。 19.王某在工作期间发展投资客户161人次，涉及金额1,070,000元，领取工资18,000元、领取业务提成费90,458元。 20.蒋雷作为遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部负责人，无固定工资收入，在遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司工作期间总收入为340,000元。 21.张俊作为遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部负责人，无固定工资收入，在遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司工作期间总收入为领取业务提成150,000元。 再查明，审理中，被告人陶某已退缴部分违法所得30000元、李某2已退缴全部违法所得74002元并预缴罚金20000元、甘某已退缴全部违法所得117800元并预缴罚金20000元、刘某已退缴全部违法所得127286元并预缴罚金20000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、鉴定意见通知书等，证实本案于2017年12月7日被公安机关立案侦查及对被告人被采取强制措施等情况。 2.内资企业登记情况，证实遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司于2009年8月21日成立，股东为唐维富和唐某奉，2018年1月18日法定代表人由唐维富变更为易松柏。 3.唐维富与张俊、蒋雷签订的聘用协议，证实蒋雷等人与唐维富签订到为户利工作的聘用协议。 4.到案经过，证实各被告人均由公安机关电话通知到案。 5.户籍信息，证实各被告人案发时均已达到刑事责任年龄及其他身份信息。 6.冯某蓉、蒲某理、諶某伦、李某成、谢某民、胡某银、任某等人的报案自述材料及与唐维富公司签订的投资协议和唐维富公司开据的收款收据，证实遂宁市为户利公司吸收公众存款的事实及唐维富为主要负责人等情况。 7.向某、张俊在遂宁银行开户的账号的银行流水情况，证实向某利用其账户接收投资群众资金的情况及张俊与唐维富的资金往来情况。 8.遂宁为户利公司账户银行流水，证实公司吸收资金及公司资金使用情况的银行记录。 9.唐维富银行流水情况，证实唐维富利用其账户吸收资金及资金的流向。 10.投资协议、收款收据，证实投资群众与遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司签订的投资协议及公司开据的收款收据，并有唐维富签字或印章，合同约定投资金额、利息及支付方式等内容。 11.火化证明，证实向某于2018年2月3日死亡。 12.聘用协议，证实2015年4月10日为户利公司与张俊、蒋雷签订聘用协议，约定由蒋雷、张俊为为户利公司拓展营销业务，双方形成合作关系。 13.缴款票据，证实审理中，陶某已退缴违法所得30000元、李某2已退缴违法所得74002元、甘某已退缴违法所得117800元、刘某已退缴违法所得127286元及预缴罚金情况。 14.公安机关的情况说明，证实蒋雷等19人参与吸资金额及获利等情况及2017年12月7日本案立案后为保证公司正常经营，未对公司账户15000元及现金2000余元冻结、扣押。 15.遂船融资涉稳领发【2016】12号通知、承诺书，证实2016年1月22日起政府部门派员到为户利工作组开展工作，唐维富于同年1月27日向工作组承诺立即停止非法融资相关工作等事实。 （二）证人证言 1.蒋某证实，我2014年10月21日到公司上班就从从事会计工作直到现在。2015年4月开始担任财务部主管，同时还承担公司会计工作。遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司成立于2009年8月，注册资本2050万元，公司经营范围：垃圾分类技术的运用及管理；可回收垃圾（再生资源）回收处理（不含危险性废品）；治理及清洁卫生设备研发；市场营销策划。经营地址：遂宁市船山区。法人代表：唐维富，股东：唐某奉。公司下设行政部（经理：邓某婷）、综合部（经理：何某）、客户部（经理：陈某国）、绿色消费部（经理：邓某，2017年11月辞职离开公司，目前这个部门处于停滞状态）、垃圾减量部（经理：蒋某伟）、产品营销部（经理：李某名，2017年11月李某名担任公司副总，产品销售部的经理变更成了李某涛）、财务部（经理：蒋某某）、保洁部（经理：周某波）。 我对遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司面向社会不特定人群吸收资金的情况清楚。我所了解到的情况是在我到公司上班之前，公司就在开展这方面的业务了。当时的负责人是向某（2015年2月辞职离开公司）。我到公司后因为从事会计公司，所以也会接触到这方面的工作，主要是管理这方面的账目。具体何时开始的，我不清楚，反正在我去公司上班时，公司当时就在搞融资。公司没有利用上述媒体对外宣传，主要是通过发放宣传资料、公司员工对外口口相传的方式对外宣传。公司规定最低投资金额为一万元，没有设定投资上限。 我们公司给投资群众的利息最低是5%，最高是10%。利息多少根据投资金额、投资期限等来具体规定。利息的支付方式有三种：按季度支付，按半年支付，按年支付。具体是如何规定的，投资群众合同上有明确规定。我统计了一下公司共吸收资金39630000元（叁仟玖佰陆拾叁万圆），涉及群众928人次。到目前为支付群众利息4266004.2元，退还部分本金共计2314219元。公司从2017年11月开始不能正常还本付息。合同甲方是遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司，乙方是具体的投资群众。合同上规定了客户投资的具体项目、投资的金额、投资的期限、投资利息、领取利息的方式，合同到期后全额退还本金等内容。这些钱用于设备采购、修建爱心亭、还本付息、公司日常开销等方面。据我掌握的情况，公司没有将大笔资金用于其他方面。公司收的钱一部分是现金交到公司财务部，然后开具收据签订合同，还有一部分是通过银行转账的方式。银行转账这一部分资金一部分转入的公司对公账户，一部分转入的唐维富个人账户上。唐维富个人账户是在遂宁商业银行开的。对公账户和唐维富的个人账户由公司出纳吕敏掌握。 在向某离开公司之后，唐维富就将融资这一块业务交给了一个外包团队。这个外包团队的主要负责人是张俊、蒋雷。这个外包团队是唐维富去联系的。张俊、蒋雷是这个团队的负责人。在这两人的下面还有很多业务员。这个团队的人员不是遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的正式员工。这个团队专门负责为遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司在外面搞宣传，发展融资业务。公司按照他们的业务量按比例提成给这个团队。这个外包团队除张俊外都不在公司领工资，他们只有业务提成，整个团队还有小部分业绩奖金，但是这一部分的钱比较少。这个团队的人员流动性比较大，具体有多少人我不清楚。公司是按照业务量的20%，每月按时支付给这个团队。比如，在某一个月这个团队融资金额是10万元，我们公司就要支付给这个团队2万元业务费。这笔钱是由公司财务部门统一支付到张俊的个人账户上。至于张俊将这笔钱如何分配下去，我们公司就不管。我们财务部门每月对这笔钱都有做账。公司财务账上会显示：市场部工资支出（每月）。领取人就是张俊。张俊带领的这个团队大概是从2014年4月底开始发展业务直到2016年12月底结束。公司没有利用上述媒体对外宣传，主要是外包团队在负责宣传，但是具体的宣传方式我不清楚。 公司规定最低投资金额为一万元，没有设定投资上限。我们公司给投资群众的利息最低是5%，最高是10%。利息多少根据投资金额、投资期限等来具体规定。利息的支付方式有三种：按季度支付，按半年支付，按年支付。具体是如何规定的，投资群众合同上有明确规定。 到目前为支付群众利息4266004.2元，退还部分本金共计2314219元。从2017年11月开始不能正常还本付息。这些钱用于设备采购、修建爱心亭、还本付息、公司日常开销等方面。据我掌握的情况，公司没有将大笔资金用于其他方面。投资群众的投资款一部分是现金交到公司财务部，然后开具收据签订合同，还有一部分是通过银行转账的方式。银行转账这一部分资金一部分转入的公司对公账户，一部分转入的唐维富个人账户上。唐维富个人账户是在遂宁商业银行开的。对公账户和唐维富的个人账户由公司出纳吕敏掌握。 （三）被害人陈述 1.黄某陈述，我来反映遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司吸收公众存款到现在不能还本付息的相关情况。我对遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的基本情况不清楚，只是通过公司工作人员的宣传中了解到为户利公司是一个专门负责处理遂宁市城区各种垃圾的企业。公司负责人叫唐维富。我是通过该公司在“山城大酒楼”举办宣传大会了解到该公司在吸收资金这个情况的。我投了10000元到该公司。我签订的是一份“再生仓物流中转站合作协议”。该协议的复印件我现在提交给了公安机关。虽然签订的是所谓的合作协议，但是实际上就是投资合同。在签订协议的时候我就明确表示过的，我不是合作是投资。我只关心我的投资款能带给我多少利息，到期后能不能退还本金。我大体上知道遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司是搞垃圾分类处理业务的。至于该公司宣传的＂爱心亭＂项目、＂生活垃圾分类回收机器人＂项目、＂再生仓物流中转站＂项目等项目的具体情况我一点不了解。我只关心我投资到该公司，每月、每季度、每半年或每年能领到多少＂红利＂，到期能不能退还本金。公司在合同上写的很清楚，每半年支付我300元的所谓补贴金。我的投资期限是半年。 公司承诺过，投资期限到期后退还全部本金。我是通过银行转账的方式将10000元投资款交到该公司。公司工作人员宣传遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司是一个以垃圾分类为主业企业，在遂宁市城区各地还有很多"爱心亭"助残就业惠民项目。公司经营良好，效益也非常好，而且在经营中政府还有各种补贴。如果选择到公司投资的话，不但可以获得比银行高几倍的利息收入，投资到期后还保证退还全部本金。到公司投资资金的安全性也很高。我没有看到过遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司通过电视、电台、发放传单等方式宣传。到目前为止领没有领取过利息，还有10000元本金未退还给我。除我及家人、邻居朋友之外，其他投资群众都不认识。 2.杨某陈述，我对遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的基本情况不清楚，只是通过公司工作人员的宣传中了解到为户利公司是一个专门负责处理遂宁市城区各种垃圾的企业。公司负责人叫唐维富。 我是通过该公司在“山城大酒楼”举办宣传大会了解到该公司在吸收资金这个情况的。我投了50000元到该公司。我签订的是一份“爱心亭项目合作协议”。该协议的复印件我现在提交给了公安机关。虽然签订的是所谓的合作协议，但是实际上就是投资合同。在签订协议的时候我就明确表示过的，我不是合作是投资。我只关心我的投资款能带给我多少利息，到期后能不能退还本金。我大体上知道遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司是搞垃圾分类处理业务的。至于该公司宣传的"爱心亭"项目、"生活垃圾分类回收机器人"项目、"再生仓物流中转站"项目等项目的具体情况我一点不了解。我只关心我投资到该公司，每月、每季度、每半年或每年能领到多少"红利"，到期能不能退还本金。公司在合同上写的很清楚，每年支付我5000元的所谓补贴金。我的投资期限是两年。每年领取一次利息。公司承诺过，投资期限到期后退还全部本金。我是通过现金的方式将50000元投资款交到该公司。我主要是通过遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司在“山城大酒店”举办的宣传会了解到该公司是搞垃圾分类处理的公司。公司工作人员宣传遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司是一个以垃圾分类为主业企业，在遂宁市城区各地还有很多"爱心亭"助残就业惠民项目。公司经营良好，效益也非常好，而且在经营中政府还有各种补贴。如果选择到公司投资的话，不但可以获得比银行高几倍的利息收入，投资到期后还保证退还全部本金。到公司投资资金的安全性也很高。我没有看到过遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司通过电视、电台、发放传单等方式宣传。到目前为止领领取过5000元利息，还有50000元本金未退还给我。实际损失是45000元。我投资的目的就是为了赚取在合同期间的利息，合同到期后退还本金。除我及家人、邻居朋友之外，我与其他投资群众都不认识。 3.彭某陈述，我来反映遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司吸收公众存款到现在不能还本付息的相关情况。我对遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的基本情况不清楚，只是通过公司工作人员的宣传中了解到为户利公司是一个专门负责处理遂宁市城区各种垃圾的企业。公司负责人叫唐维富。我是通过我一个叫周云素的朋友介绍后了解到该公司在吸收资金这个情况。我朋友周云素在之前就已经投了钱到公司。我投了100000元到该公司。我签订的是一份“再生仓物流中转站合作协议”。该协议的复印件我现在提交给了公安机关。虽然签订的是所谓的合作协议，但是实际上就是投资合同。在签订协议的时候我就明确表示过的，我不是合作是投资。我只关心我的投资款能带给我多少利息，到期后能不能退还本金。我大体上知道遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司是搞垃圾分类处理业务的。至于该公司宣传的＂爱心亭＂项目、＂生活垃圾分类回收机器人＂项目、＂再生仓物流中转站＂项目等项目的具体情况我一点不了解。我只关心我投资到该公司，每月、每季度、每半年或每年能领到多少＂红利＂，到期能不能退还本金。公司在合同上写的很清楚，每半年支付我5500元的所谓补贴金。我的投资期限是半年。到期一次领取利息及本金。公司承诺过，投资期限到期后退还全部本金。我是通过银行转账的方式将100000元投资款交到该公司。我主要是通过朋友的介绍了解到吸资这个情况，之后还参加过遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司在“金城大酒店”举办的宣传会。公司工作人员宣传遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司是一个以垃圾分类为主业企业，在遂宁市城区各地还有很多＂爱心亭＂助残就业惠民项目。公司经营良好，效益也非常好，而且在经营中政府还有各种补贴。如果选择到公司投资的话，不但可以获得比银行高几倍的利息收入，投资到期后还保证退还全部本金。到公司投资资金的安全性也很高。我没有看到过遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司通过电视、电台、发放传单等方式宣传。到目前为止领领取过零元利息，还有100000元本金未退还给我。实际损失是100000元。我投资的目的就是为了赚取在合同期间的利息，合同到期后退还本金。除我及家人、邻居朋友之外，其他投资群众都不认识。 4.陈修贵、蒋学财、兰文英、谢某民、吴云武、任某忠、谭利英、胡某银、王兴家等人陈述与上述彭某等人的基本一致。 （四）被告人的供述与辩解 1.唐维富供述与辩解，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司成立于2009年8月，注册资本2050万元，公司经营范围：垃圾分类技术的运用及管理；可回收垃圾（再生资源）回收处理（不含危险性废品）；治理及清洁卫生设备研发；市场营销策划。经营地址：遂宁市船山区。法人代表：唐维富，股东：唐某奉。公司下设行政部（经理：邓某婷）、综合部（经理：何岱锡）、客户部（经理：陈代国）、绿色消费部（经理：邓鹏）、垃圾减量部（经理：蒋开伟）、产品营销部（经理：李某名）、财务部（经理：蒋某某）、保洁部（经理：周某波）。2013年年底因为公司在发展的过程中缺乏资金，银行也无法贷款，当时遂宁很多企业都在面向社会吸收资金，所以当时我也想通过这种方式来解决公司发展所需的资金。有了这个想法后，我就发动公司全体员工让他们通过自己的方式方法利用口口相传的方式对外宣传我公司对外融资，资金用于建设垃圾分类房、爱心亭和城市垃圾处理工程。当时负责融资的是财务部经理向某及公司出纳夏秀，这两人负责接待投资群众，与群众签订投资合同，收取投资款及支付投资群众利息等工作。我们公司没有利用上述方式方法对外宣传。当初就是号召公司员工，让他们利用自身的社会圈子来宣传。 公司规定最低投资金额为一万元，最高投资金额为五万元。但是在实际操作中，群众来投资超过五万元，我们公司也会与对方签订合同。 不管群众来公司投了多少钱，我们公司都是按照年利率10%支付的。另外在签订合同的当天还会返还给投资群众投资金额的0.8%的现金。利息的支付方式有三种：按月支付，按半年支付，按年支付。 我公司从2014年年初开始面向社会群众吸纳资金到2015年6月份的样子结束，一共吸纳了2272万元（贰仟贰佰柒拾贰万圆）资金，涉及群众296人。到目前为止还欠投资群众本金1874.74万元，涉及群众257人。 2013年年底因为公司在发展的过程中缺乏资金，银行也无法贷款，当时遂宁很多企业都在面向社会吸收资金，所以当时我也想通过这种方式来解决公司发展所需的资金。有了这个想法后，我就发动公司全体员工让他们通过自己的方式方法利用口口相传的方式对外宣传我公司对外融资，资金用于建设垃圾分类房、爱心亭和城市垃圾处理工程。当时负责融资的是财务部经理向某，公司出纳夏秀，会计衡梅协助负向某责接待投资群众，与群众签订投资合同，收取投资款及支付投资群众利息等工作。向某于2015年春节前夕向公司提出离职，在公司还未同意的情况下就离职了，他之后的工作就移交给杨兵，杨兵在公司干了大概三个月就离职了。我们公司是从2014年年初开始吸收公众存款的，2015年6月份的样子就结束了。 当初就是号召公司员工，让他们利用自身的社会圈子来宣传。公司规定最低投资金额为一万元，最高投资金额为五万元。但是在实际操作中，群众来投资超过五万元，我们公司也会与对方签订合同。 不管群众来公司投了多少钱，我们公司基本上是按照月利率1.8%支付的。另外在签订合同的当天还会返还给投资群众投资金额的0.8%的现金。利息的支付方式有三种：按月支付，按半年支付，按年支付。 我公司从2014年年初开始面向社会群众吸纳资金到2015年6月份的样子结束，一共吸纳了40760000元（肆仟零柒拾陆万圆）资金，涉及群众926人。支付2014年之前的债务大概有一千万，“爱心亭”工程建设费大概一千五百万，支付投资群众利息、本金大概捌佰万元。其余资金投入了公司技术研发方面及公司的日常开资。 最初就在公司内部宣传，发动公司员工融资，之后由于员工通过口口相传的方式对外宣传，主动来公司投资的群众就多了起来。当时我就决定由向某来负责融资这块业务，出纳夏秀，会计衡梅协助，并承诺给她1%的工作经费。工作经费按照每月业务量的多少，由向某向财务部门报销，这笔钱由她自由支配。向某是由我安排来负责公司对外融资这块业务。同时，让出纳夏秀、会计衡梅协助她工作。公司接触融资工作的就是他们三个人，向某负总责。 2013年、2014年的时候，遂宁的融资行业很火爆，当时很多企业都在搞融资。我们为户利公司因为发展也急需资金，所以我也想通过对外融资的方式找到企业发展所需的资金。向某向我解释：现在来投资的人，多半都是通过其他人介绍来的，其他公司对于这种介绍人或多或少都会给一定的好处费。我们公司也应该采取这种方式，不然就没有人介绍投资群众来公司投资了。向某向我介绍了这个情况后，我觉得也比较合理，就同意了她的建议。 公司规定最低投资金额为一万元，最高投资金额为五万元。但是在实际操作中，群众来投资超过五万元，我们公司也会与对方签订合同。不管群众来公司投了多少钱，我们公司基本上是按照月利率1.8%支付的。另外在签订合同的当天还会返还给投资群众投资金额的0.8%的现金。利息的支付方式有三种：按月支付，按半年支付，按年支付。 我公司从2014年年初开始面向社会群众吸纳资金到2015年6月份的样子结束，一共吸纳了40760000元（肆仟零柒拾陆万圆）资金，涉及群众926人。第一次对我的讯问，当时我报的数据不准确，以这次为准。支付2014年之前的债务大概有一千万，“爱心亭”工程建设费大概一千五百万，支付投资群众利息、本金大概捌佰万元。其余资金投入了公司技术研发方面及公司的日常开资。 这些资金有5732379元用于发放投资群众的利息。有2497289元用于退还投资群众的本金。其余的钱用于公司生产经营及公司日常开销。 为户利公司是在2009年成立的，成立之初由于缺少资金，我就以公司或个人的名义在外面借了一部分资金。这一部分资金，本金加利息有800万左右。2014年公司对外吸纳资金后，就逐步还清了。在2012年3月到2013年3月之间公司通过招标的方式生产了300套垃圾分类处理房，这一部分到目前为止实际花费了1000万左右（具体金额以公司财务账为准）。2014年在德阳市广汉市余万元，修建垃圾分类处理房。到目前为止还没有产生经济效益。在2014年至2017年9月之间，公司还支出了1000多万元的人工工资及公司日常经营开支。我们公司的资金使用基本就是这样一个情况。目前这300套垃圾处理分类房实际投入使用了只有80套，其余的都未投入使用。实际投入的这80套垃圾处理分类房，由于我们公司无力管理，到目前为止基本上处于空置状态。 我们公司当时没有专门招聘发展融资业务的业务员。这些业务员都是向某通过自己的关系在外面找的，当时这一部分业务员，我们公司没有发给工资，只是给了他们业务量1%的提成。2015年2月，向某辞职离开公司后，通过朋友的介绍就认识了张俊、蒋雷两人。了解到这两人有专门的业务员团队。之后我就和这两人见了面，见面后约定由张俊、蒋雷负责给我们公司发展融资这块业务，我们公司每个月将业务量的20%返还给张俊、蒋雷团队。但是在发展业务的过程中，因为宣传等原因产生的工作费用由公司负责承担。所以我们公司在向某离开过后，发展融资这块业务就交到了张俊、蒋雷手上。这个团队是我去联系的。张俊、蒋雷是这个团队的负责人。在这两人的下面还有很多业务员。这个团队的人员不是遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的正式员工。这个团队专门负责为遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司在外面搞宣传，发展融资业务。公司按照他们的业务量按比例提成给这个团队。 这些人除张俊外都不在公司领工资，他们只有业务提成，整个团队还有小部分业绩奖金，完成业绩每月有3300元的奖金。公司是按照业务量的20%，每月按时支付给这个团队。比如，在某一个月这个团队融资金额是10万元，我们公司就要支付给这个团队2万元业务费。这笔钱是由公司财务部门统一支付到张俊的个人账户上。至于张俊将这笔钱如何分配下去，我们公司就不管。我们财务部门每月对这笔钱都有做账。 公司没有利用媒体对外宣传，主要是张俊、蒋雷团队在负责宣传，主要方式有在大街上发放宣传单，在“凤凰大酒店”、“金城大酒店”举办宣传培训班。我们公司给投资群众的利息最低是5%，最高是10%。利息多少根据投资金额、投资期限等来具体规定。利息的支付方式有三种：按季度支付，按半年支付，按年支付。具体是如何规定的，投资群众合同上有明确规定。我统计了一下公司共吸收资金44000000余万元（具体金额以审计为准），涉及群众1000余人次。从2017年11月开始不能正常还本付息。合同甲方是：遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司，乙方是具体的投资群众。合同上规定了客户投资的具体项目、投资的金额、投资的期限、投资利息、领取利息的方式，合同到期后全额退还本金等内容。这些钱用于设备采购、修建爱心亭、还本付息、公司日常开销等方面。据我掌握的情况，公司没有将大笔资金用于其他方面。一部分是现金交到公司财务部，然后开具收据签订合同，还有一部分是通过银行转账的方式。银行转账这一部分资金一部分转入的公司对公账户，一部分转入我的个人账户上。我的个人账户是在遂宁商业银行开的。对公账户和我的个人账户由公司出纳吕敏掌握。 遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司成立于2009年8月，法人代表：唐维富，股东：唐某奉。随后因公司民事官司比较多，我进入法院的被执行人名单，这对于我的出行等造成了很多不便，所以我与2017年12月份将遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司法人代表变更为易松柏，事实上易松柏只是个挂名法人，公司的实际控制人还是我。绝大多数固定资产都被变卖了，因为公司一直缺钱，在没有办法的情况下只有变卖。 船山区政府处非工作组应该是2015年8月份进驻遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的政府处非工作组进驻公司后要求公司在经营活动中禁止再向社会不特定人群吸纳资金，向我提出过这个要求，并要公司严格遵守。政府处非工作组进驻公司后，我们公司还是在继续对外吸收资金，一直到2017年11月才结束，因为公司缺乏资金，没有其他途径找到资金所以继续吸资。 我和张俊、蒋雷认识是通过当时的公司副总唐福权认识，时间是在2015年3月份的时候，当时公司发展面临很大的资金压力，而蒋雷、张俊之前在德康养老中心上班，蒋雷在德康工作期间就是搞对外融资工作的。所以在认识两人后，我就邀请两人来遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班，为公司解决资金方面的问题。随后，我与张俊、蒋雷签订了一合作协议。协议内容就授权两人组建遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部，负责解决公司资金方面的问题。品牌管理部的管理、人员的组建、人员工资等由两人全权负责。公司每月将当月融资总额的20%返还给品牌管理部，这部分钱由蒋雷、张俊自行处置。品牌管理部我所了解的是蒋雷、张俊两人都在负责，每月的20%由公司财务打入张俊的银行卡内，蒋雷就负责这些钱的分配。张俊和蒋雷在品牌管理部的分工我不清楚。到目前为止，我名下只有一辆购于2012的长城哈弗H5，除此之外我没有任何资产。 公司名下只有分布在市城区的十座绿色生活馆，价值约100万元每年有5万元的租金收入。广汉目前有十一座垃圾分类站价值约200万元，每年有2万元的租金收入。这十一座垃圾分类站，我们公司正在积极联系第三方公司来收购。在遂宁市河东新区有一套再生仓智能垃圾分类回收设备，价值约15万元，还有就是公司的一部无形资产，包括两个发明专利，四个实用新型专利。 2.蒋雷供述与辩解：2017年因德康养生养老中心涉嫌非法吸收公众存款案，我被遂宁市安居区公安局经侦大队取保候审。我是2015年6月份到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司工作的。我在去遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司工作之前一直在德康养老中心上班，当时在德康养老中心上班的还有我老乡张俊。有一次张俊找到我，说是遂宁有一家搞垃圾分类处理的企业目前在招人，他认识这家公司的副总唐福权。张俊就喊我和他一起过去，之后我们两人就与这家公司的老总唐维富见了面。见面后我和张俊与唐维富就谈了工作上的事情。唐维富就要求我们帮他公司做好对外宣传推广的相关工作，我们就要求了相应的待遇问题。谈好后，我们双方就签订了一份协议。协议内容大概意思就是：一是，由张俊和我负责组建对外宣传推广的团队；二就是，由公司负责宣传推广的场地、资料等。三是：公司每月从业务总量里提20%作为这个团队的业务提成返还给我们（这个业务提成费包括团队的工资、奖金及办公费用）。我主要负责对外宣传和推广及员工的日常管理。张俊主要负责业务员的招聘及业务员的工资、奖金发放等工作。 我的工作就是带领外宣团队在街面上以发放宣传单的形式，向过往群众宣传遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的相关情况。并且长期在遂宁市城区“凤凰大酒店”、“金城大酒店”开设宣传班，邀请这些群众来听讲座，向这些群众宣传遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的“再生仓”、“爱心亭”、“回收箱”等项目。宣传中强调了，遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的这些项目，有各种政府下发的文件及政策扶持，每年还有政府的各种补贴。如果群众将钱投到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的这些项目上，不但投资资金安全，投资的利息回报也是很稳定的。如果群众愿意投钱到公司，就由负责业务员带领到公司财务部门签订相关投资合同。每次来参加讲座的群众，我们都会请他们在办讲座的酒店吃饭，发放一些小礼品。在投资群众过生日或重要一点的节日当中，负责业务员还会买一点小礼品赠送给自己发展的投资群众。 我与张俊是公司市场部的总负责，在我们下面分成几个部，每个部有部长、经理、普通业务员三个级别的工作人员。所有人员的基本工资都是每月1200元，有500元--800元的奖金。业务提成就根据每个业务员当月的业务量来发放。具体到人就是：普通业务员提取当月自己发展业务量的3%、部长、经理的业务提成就根据自己团队的总业务量分别提取2.5%、1.5%的提成。我与张俊的提成是不固定的，公司每个月给当月总业务量的20%到我们团队。这20%的业务总提成，除去员工的基本工资、业务提成、岗位补贴、奖金及开展各种活动的相关费用后剩下的这一部分就是我和张俊应得的收入，这一部分钱，我与张俊都是平均分配。这个团队在人多的时候有40余人，少的时候有20余人，业务员不是很固定，流动性比较强。这个情况张俊最熟悉，因为团队的工资及业务提成等工作都是他在管理。在我的印象中曾某、李某3、张静担任过部长，李某2、李某1、担任过经理。 我在遂宁市为为户利垃圾分类收集处理有限公司工作期间，领取工资、奖金及业务提成共计34万余元。公司每月将当月总业务量的20%发放到张俊的银行卡上。这个钱取出来之后交我具体负责发放。 开户行：遂宁银行，开户人：张俊，开户身份证号码：5110021971××××××××，卡号：62×××68的银行卡是张俊名下的银行卡。在我和张俊进入遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司之后，这张卡就成为了我们品牌管理部的公用卡，银行卡由张俊保管，我管理该卡的密码。要取钱的话就必须我们两人一同到银行去办理。每个月遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司财务部将当月业务总量的20%汇入该卡，我们提现后就用于发放部门所有员工的工资、奖金及业务提成等。 唐维富的这张卡汇入这张卡上的钱，绝大多数是遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司财务部门支付给品牌管理部的人员工资、补贴及业务提成（这一部分钱也就是公司承诺的每月总业务量的20%）。还有一部分钱是公司单独用于奖励部门优秀员工的奖金。这个钱是公司打到张俊这张卡上，然后再打到甘某银行卡上用于奖励优秀员工。 我是2015年6月份至2016年10月份在遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班，领取工资、补贴及业务提成共计34万余元。每个月遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司财务部门会将当月总业务量的20%汇入张俊的这张银行卡里，之后我和张俊将这些钱提现。然后我就根据总监、部长、经理、普通业务员各自的提成标准制表。最后就是各自签字领取工资、补贴、业务提成。在所有支出完毕之后，我与张俊就平均分配剩下的钱。业务员的收入包括以下几部分：一是每月工资收入1200元、二是补贴（补贴根据开展活动期间每个员工所从事的特殊岗位，比如担任主持、迎宾、讲师等，这个钱是按月发放，这一部分人员比较固定）、三是业务提成、四是每完成一单业务，有20元--500元的奖金，这个钱又叫出单红包，出单红包都是现场活动结束后现金发放。发放的标准是客户投资一万元就发放20元红包一个、投资二万元就发放50元、三万元就发放80元、四万就发放100元、五万就发放130元红包一个。业务员每办理一单业务，都会有记录。每月就按照这个业绩单来发放业务提成。 我是品牌管理部的经理，全权负责品牌管理部的业务员招聘、培训。带领业务员团队开展宣传、推广工作。还负责对所有业务员的工资、奖金、业务提成的考核及发放。业务员团队开展对外宣传、推广的目的是提高遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的社会知名度，让群众来公司投资修建“爱心亭”。业务员团队对外宣传的主要手段有两种：一是安排业务员在大街上向过往群众发放宣传单，二是在城区“凤凰大酒店”、“金城大酒店”组织群众召开品牌拓展会。每次来参加拓展会的群众，都会请他们在办讲座的酒店吃饭，发放一些小礼品。在投资群众过生日或重要一点的节日当中，负责业务员还会买一点小礼品赠送给自己发展的投资群众。每月都有7场这样的拓展会。拓展会一般有两种形式，一种就是普通的品牌拓展会，一场的费用在5000元左右。费用包括会场租赁费，邀请投资客户的餐费及现场礼品费。还有一种专场活动，一场的费用在12000元左右。费用包括会场租赁费，邀请投资客户的餐费及现场礼品费，抽奖红包。这种专场活动一般是一个月一次，偶尔是2个月举办一次。专场活动是从2016年开始举办的。 从2015年6月开始到2016年12月之间，卡号：62109001000********（户名：唐维富）的银行卡与卡号：62×××68之间有频繁的资金往来，唐维富的这张卡汇入这张卡上的钱，绝大多数是遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司财务部门支付给品牌管理部的人员工资、补贴及业务提成（这一部分钱也就是公司承诺的每月总业务量的20%）。还有一部分钱是公司单独用于奖励部门优秀员工的奖金。这个钱是公司打到张俊这张卡上，然后再打到甘某银行卡上用于奖励优秀员工。这张卡在2015年6月到2016年10月之间是品牌管理部在使用。卡由张俊管理，我保管该卡的密码。在2015年6月到2016年10月之间公司一共转了305万余元到卡上用于部门工资、奖金、提成的发放。另外还有12万余元是公司单独给优秀员工的奖励。 张俊和我一样担任品牌管理部经理。他主要负责员工招聘，还有就是协调品牌管理部与公司之间的相关工作。张俊偶尔也对员工进行相关培训工作。但是他不负责带领业务团队开展对外宣传和发展融资业务工作。业务员的工资、奖金、业务提成的考核制度是我与张俊一起制定的，我具体负责落实执行这项工作。 对外宣传的手段有两种：一是安排业务员在大街上向过往群众发放宣传单，二是在城区凤凰大酒店、金城大酒店组织群众召开品牌拓展会。每次来参加拓展会的群众，都会请他们在办讲座的酒店吃饭，发放一些小礼品。在投资群众过生日或重要一点的节日当中，负责业务员还会买一点礼品赠送给自己发展的投资群众。 3.张俊的供述与辩解，我是2015年4月份到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司工作的。我在去遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司工作之前一直在德康养老中心上班。2015年4月初，我一个朋友唐某就主动找到我，让我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司去上班（唐某是该公司的副总），从事对外宣传、推广等工作。当时我就给唐某说，我对这块业务不熟也不懂，但是我可以推荐一个叫蒋雷的人给他认识，蒋雷目前也在德康养老中心上班，他对宣传、推广这块业务非常熟悉，而且目前在德康养老中心也是从事的这方面工作。之后我就给蒋雷介绍了遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司正在招人的相关情况。在蒋雷同意之后，我就和他一起与遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的老总唐维富见了面。见面后我和蒋雷与唐维富就谈了工作上的事情。唐维富就要求我们帮他公司做好对外宣传推广的相关工作，并承诺了相应的待遇问题。谈好后，我们双方就签订了一份协议。协议内容大概意思就是：一是，经公司授权由蒋雷和我负责组建对外宣传推广的团队；二就是，由公司负责宣传推广的场地、资料等。三是：公司承诺以每个客户投资本金的20%作为市场部员工的工资及其他服务费用。我主要负责公司与业务员团队的协调工作、监督“爱心亭”的修建进度，同时担任品牌部业务顾问。蒋雷是品牌管理部的经理，全权负责品牌管理部的业务员招聘、培训，带领业务员团队开展宣传、推广工作，蒋雷还负责对所有业务员的工资、奖金、业务提成的考核及发放。业务员团队开展对外宣传、推广的目的就是提高遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的社会知名度，让群众来公司投资修建“爱心亭”。主要手段有两种：一是安排业务员在大街上向过往群众发放宣传单，二是在城区“凤凰大酒店”、“金城大酒店”组织群众召开品牌拓展会。每次来参加拓展会的群众，都会请他们在办讲座的酒店吃饭，发放一些小礼品。在投资群众过生日或重要一点的节日当中，负责业务员还会买一点小礼品赠送给自己发展的投资群众。 公司每月将当月总业务量的20%发放到我的银行卡上。我将这个钱取出来之后交给蒋雷，由他具体分配。在品牌管理部下面分成几个部，每个部有部长、经理、普通业务员三个级别的工作人员。所有人员的基本工资都是每月1200元，有500元--800元的岗位补贴。业务提成就根据每个业务员当月的业务量来发放。具体到人就是：普通业务员提取当月自己发展业务量的3%、部长、经理的业务提成就根据自己团队的总业务量分别提取2.5%、1.5%的提成。品牌管理部还有一个总监，担任总监的是张某1，张某1的收入除基本工资之外还要提取品牌管理部当月总业务量的1%。在张某1担任总监的时候，她还兼任过几个月的部长，所以在这段时间内张某1的提成就同时提两份。在每月将业务员的工资、补贴、提成发放完毕之后再除去当月的其他开支（为客户购买礼品、员工聚餐等杂费）剩下的就由我和蒋雷来分配，其中我提取2.5%--3.5%，其余的就是蒋雷的收入。这个团队在人多的时候有40余人，少的时候有20余人，业务员不是很固定，流动性比较强。这个情况蒋雷最熟悉，因为团队的工资及业务提成等工作都是他在管理。在我的印象中曾某、甘某（同时担任品牌管理部的财务）、吴某、喻某、张某1担任过部长。李某1、杨勋、浦仙珍等人担任过经理。 开户行：遂宁银行，开户人：张俊，开户身份证号码：5110021971××××××××，卡号：62×××68的银行卡是我持有。从2015年6月开始到2016年12月之间，卡号：62109001000********（户名：唐维富）的银行卡与卡号：62×××68之间有频繁的资金往来，唐维富的这张卡汇入我这张卡上的钱，绝大多数是遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司财务部门支付给品牌管理部的人员工资、补贴及业务提成（这一部分钱也就是公司承诺的每月总业务量的20%）。还有一部分钱是公司支付给品牌管理部用于场地租用、请客户吃饭、节假日给客户购买礼品等的费用。这张卡是用我的身份信息开的，但是卡及密码一直都是蒋雷在保管。除了每次取人员工资我需要到银行出示身份证件要和蒋雷一起去办理业务之外，其余的时间都是蒋雷在保管及使用这样卡。2016年12月份，我离开公司的时候，蒋雷才将这张卡归还给我，之后我将该卡挂失并从新领取了一张新卡。 我是2015年6月份至2016年12月份在遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班，工作期间，领取工资、补贴及业务提成共计15万余元。每个月遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司财务部门会将当月总业务量的20%汇入我办理的这张银行卡里，之后我和蒋雷将这些钱提现。然后蒋雷就根据总监、部长、经理、普通业务员各自的提成标准制表。最后就是各自签字领取工资、补贴、业务提成。在所有支出完毕之后，我在剩余的钱中领取2.5%--3.5%的提成，剩下的就归蒋雷所有。业务员的收入包括以下几部分：一是每月工资收入1200元、二是补贴（补贴根据岗位不同分为：普通业务员、部长、经理、总监、讲师、文员。每个岗位的补贴不同）、三是业务提成、四是每完成一单业务，有20元--100元的奖金。业务员每办理一单业务，都会有记录。每月就按照这个统计表发放业务提成。 公司每月将当月总业务量的20%发放到我的银行卡上。我将这个钱取出来之后交给蒋雷，由他具体分配。在品牌管理部下面分成几个部，每个部有部长、经理、普通业务员三个级别的工作人员。所有人员的基本工资都是每月1200元，有500元--800元的岗位补贴。业务提成就根据每个业务员当月的业务量来发放。具体到人就是：普通业务员提取当月自己发展业务量的3%、部长、经理的业务提成就根据自己团队的总业务量分别提取2.5%、1.5%的提成。品牌管理部还有一个总监，担任总监的是张某1，张某1的收入除基本工资之外还要提取品牌管理部当月总业务量的1%。在张某1担任总监的时候，她还兼任过几个月的部长，所以在这段时间内张某1的提成就同时提两份。在每月将业务员的工资、补贴、提成发放完毕之后再除去当月的其他开支（为客户购买礼品、员工聚餐等杂费）剩下的就由我和蒋雷来分配，其中我提取35%，其余的就是蒋雷的收入。 在蒋雷和我组建品牌管理部的时候就有总监这个职位，最开始是蒋雷在兼任这个职务，蒋雷担任这个职务到2015年10月份的样子，他老婆张某1就担任了这个职务直到2016年10月离开公司。总监这个职务，每个月的业务提成是当月总业绩的1%。这个团队在人多的时候有40余人，少的时候有20余人，业务员不是很固定，流动性比较强。这个情况蒋雷最熟悉，因为团队的工资及业务提成等工作都是他在管理。在我的印象中曾某、甘某（同时担任品牌管理部的财务）、吴某、喻某、张某1担任过部长。李某1、杨勋、浦仙珍等人担任过经理。 在为户利公司工作期间，每个月公司给我们品牌管理部每月总业务量的20%作为费用，这些费用除去下面员工工资、业务提成及其他杂费后，剩下的就是我和蒋雷的，其中我分35%，蒋雷分65%。我每个月的收入就是这35%。我在品牌管理部工作了16个月，总收入应该不低于16万元。 每个月遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司财务部门会将当月总业务量的20%汇入我办理的这张银行卡里，之后我和蒋雷将这些钱提现。然后蒋雷就根据总监、部长、经理、普通业务员各自的提成标准制表。最后就是各自签字领取工资、补贴、业务提成。在所有支出完毕之后，我在剩余的钱中领取35%作为收入，剩下的就归蒋雷所有。 业务员的收入包括以下几部分：一是每月工资收入1200元、二是补贴（补贴根据岗位不同分为：普通业务员、部长、经理、总监、讲师、文员。每个岗位的补贴不同）、三是业务提成、四是每完成一单业务，有20元--100元的奖金。 4.曾某供述与辩解，我是2015年5月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我之前和蒋雷、张俊一直在刘德军的安居区盛唐德康养生养老中心工作。在2015年5月份，在蒋雷的动员下离职到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。主要负责人是蒋雷和张俊。我一直担任品牌管理一部的部长。我们品牌管理部主要宣传手段一是到街面向过往群众发放宣传单（内容包括：国家的环保政策、为户利公司的业务范围等），二是长期在城区“凤凰大酒店”、“金城大酒店”组织群众召开品牌拓展会。因为之前一直在从事这方面的工作，所以手上也有很多客户资源，所以就动员这些客户来参加品牌拓展会，动员这些客户来为户利公司投资。每次来参加拓展会的群众，都会请他们在办讲座的酒店吃饭，发放一些小礼品。在“凤凰大酒店”、“金城大酒店”组织群众召开品牌拓展会后，如果有群众想投钱到为户利公司，就由业务员带领到公司财务部签订投资合同并交纳投资款。哪个业务员发展的投资群众，就由该业务员带领到公司财务部签合同并交纳投资款，这个时候就会有相应的记录。我们每个月就按照这个记录来确定各自的业务量。记录业务量的统计工作一直由甘某在负责。每月月末的时候，蒋雷就根据这些统计数据发放业务提成。 业务员的收入包括以下几部分：一是每月工资收入1200元、二是业务提成，业务提成就是每月业务量的3%（另外一种机器人购买凭证，提成是业务量的17%）。三是每完成一单业务，有20元--500元的奖金，这个钱又叫出单红包，出单红包都是现场活动结束后现金发放。发放的标准是客户投资一万元就发放20元红包一个、投资二万元就发放50元、三万元就发放80元、四万就发放100元、五万就发放130元红包一个。另外一种机器人购买凭证合同，提成是业务量的17%，这个没有出单红包。以上只是普通业务员的提成方式。每个部的部长及经理提成方式又不同。部长如果自己发展了业务，每月不但提取自己发展业务量的7%作为提成收入（普通业务员是提取自己业务量的3%），部长还要提取本部其他员工每月业务总量（本部所有员工的业务量减去部长自己发展的业务量）的2.5%作为提成收入。另外发展客户与公司签订机器人购买合同，提成是30%。 经理如果自己发展了业务，每月不但提取自己发展业务量的4.5%作为提成收入（普通业务员是提取自己业务量的3%），经理还要提取本部其他员工每月业务总量（本部所有员工的业务量减去部长自己发展的业务量）的1.5%作为提成。这个方案是蒋雷、张俊制定的。因为之前蒋雷在安居区盛唐德康养生养老中心就是我们的领导。包括我在内很多在为户利上班的业务员都是之前在德康上班时，蒋雷的下属。我们基本上都是蒋雷、张某1两人动员到为户利上班的。 我是部长（2015年5月--2017年6月），李某1、李某2、唐某都先后当过经理。我们部前前后后也有一些业务员，但是流动性比较强，业务做的也不好，所以现在都不记得有哪些人了。我在为户利公司工作期间每月基本工资分两个阶段第一年是1200元，第二年是1500元。从2015年5月到2017年6月（期间两个春节放假是没有工资收入的、最后三个月至今未领到工资）一共领取了22个月工资，共计29700元。工作期间发展投资群众61人次，投资金额是1920000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是134400元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了44人次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是153500元，领取提成46050元。以上就是我在为户利公司上班期间的收入情况。另外从唐某的业绩中提取了16250元，从李某2业绩中提取了14750元。所以我在公司的总提成数是211450元。 2016年12月蒋雷、张俊离开公司前，所有收入都是蒋雷、张俊通过现金方式发放到我收里。2016年12月之后到我离开公司这段时间，所有收入都是公司财务部门通过银行转账方式发放的。我在公司工作期间发展了多少客户，及总的业务量，我仔细核对后认为情况属实。通过这些数据我核算了一下，我的提成收入是211450元。 我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。一直担任品牌管理一部的部长。我在为户利公司工作期间每月基本工资分两个阶段第一年是1200元，第二年是1500元。从2015年5月到2017年6月（期间两个春节放假是没有工资收入的、最后三个月至今未领到工资）一共领取了22个月工资，共计29700元。工作期间发展投资群众55人次，投资金额是1780000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是124600元。之前向公安机关交代的发展投资群众、投资金额及提成收入是不准确的。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了44人次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是153500元。但是公司有规定：这一块业务必须要扣除20%的费用当做后期维护费用。所以我们核算提成费的时候只能按照合同总金额的80%计算。机器人合同这一块我实际领取提成费只有36840元。以上就是我在为户利公司上班期间的收入情况。另外从唐某的业绩中提取了16250元，从李某2业绩中提取了14750元。所以我在公司的总提成数是192440元。2016年12月蒋雷、张俊离开公司前，所有收入都是蒋雷、张俊通过现金方式发放到我收里。2016年12月之后到我离开公司这段时间，所有收入都是公司财务部门通过银行转账方式发放的。我的提成收入是192440元，我没有异议。这个数据与第一次我交代的有所不同，以这一次交代的为准。 5.甘某供述与辩解，2016年12月在遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我之前和蒋雷、张俊一直在刘德军的安居区盛唐德康养生养老中心工作。在2015年5月份，在蒋雷的动员下离职到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。 遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部的负责人是蒋雷和张俊。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。一直担任品牌管理二部的部长。同时在蒋雷的要求下担任品牌管理部的财务。每月都有5场--7场这样的拓展会。拓展会一般有两种形式，一种就是普通的品牌拓展会，一场的费用在5000元左右。费用包括会场租赁费，邀请投资客户的餐费及现场礼品费。还有一种专场活动，一场的费用在12000元左右。费用包括会场租赁费，邀请投资客户的餐费及现场礼品费，抽奖红包。这种专场活动一般是一个月一次，偶尔是2个月举办一次。专场活动是从2016年开始举办的。每次活动的费用是张俊的银行卡直接转账到我的银行卡。至于是公司给的还是蒋雷、张俊自己掏的钱，我不清楚。一般都是转一万到我账户上用于活动费用。在“凤凰大酒店”、“金城大酒店”组织群众召开品牌拓展会后，如果有群众想投钱到为户利公司，就由业务员带领到公司财务部签订投资合同并交纳投资款。哪个业务员发展的投资群众，就由该业务员带领到公司财务部签合同并交纳投资款，这个时候就会有相应的记录。我们每个月就按照这个记录来确定各自的业务量。记录业务量的统计工作一直由甘某在负责。每月月末的时候，蒋雷就根据这些统计数据发放业务提成。普通业务员的收入包括以下几部分：一是每月工资收入1200元、二是业务提成，业务提成就是每月业务量的3%。三是每完成一单业务，有20元--500元的奖金，这个钱又叫出单红包，出单红包都是现场活动结束后现金发放。发放的标准是客户投资一万元就发放20元红包一个、投资二万元就发放50元、三万元就发放80元、四万就发放100元、五万就发放130元红包一个。以上只是普通业务员的提成方式。每个部的部长及经理提成方式又不同。部长如果自己发展了业务，每月不但提取自己发展业务量的7%作为提成收入（普通业务员是提取自己业务量的3%），部长还要提取本部其他员工每月业务总量（本部所有员工的业务量减去部长自己发展的业务量）的2.5%作为提成收入。经理如果自己发展了业务，每月不但提取自己发展业务量的4.5%作为提成收入（普通业务员是提取自己业务量的3%），经理还要提取本部其他员工每月业务总量（本部所有员工的业务量减去部长自己发展的业务量）的1.5%作为提成。 业务员、经理、部长的收入分配方案蒋雷、张俊制定的。因为之前蒋雷在安居区盛唐德康养生养老中心就是我们的领导。包括我在内很多在为户利上班的业务员都是之前在德康上班时，蒋雷的下属。我们基本上都是蒋雷、张某1两人动员到为户利上班的。 品牌二部的人员情况我是部长（2015年5月--2016年12月），刘某（2015年8月-2016年12月）、张某3（2015年7月-2016年10月）是经理。陶某、张某2、宋朝贵、白梦秋等人是业务员。 我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元，在品牌部担任财物，蒋雷每月给我发了600元的补贴。2016年6月开始由于我负责会场，蒋雷又每月给我加了300元的补贴。从2015年5月到2016年12月（期间一个春节放假是没有工资收入的）一共领取了17个月工资，共计20400元。领取蒋雷发放的补贴12000元。工作期间发展投资群众17人次，投资金额是600000元，提成收入是42000元。领取出单红包大约500元。以上就是我在为户利公司上班期间的收入情况。另外从刘某、张某3、陶某的业绩中领取提成费65000元。所以我在公司的总提成数是85400元，领取补贴12000元。另外因为我是部长，每月也从刘某等人的业绩中提成，所以每月还会给他们发红包，这一部分开支大概有10000元。2016年12月蒋雷、张俊离开公司前，所有收入都是蒋雷、张俊通过现金方式发放到我收里。提成收入是85400元，领取补贴12000元，我没有异议。 6.郭某供述与辩解，我是2015年7月份通过“58同城”网上招聘的方式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。一直担任品牌管理五部的业务员。哪个业务员发展的投资群众，就由该业务员带领到公司财务部签合同并交纳投资款，这个时候就会有相应的记录。我们每个月就按照这个记录来确定各自的业务量。记录业务量的统计工作一直由甘某在负责。每月月末的时候，蒋雷就根据这些统计数据发放业务提成。业务员、经理、部长的收入分配方案是蒋雷、张俊制定的。因为之前蒋雷在安居区盛唐德康养生养老中心就是专门负责对外宣传、推广、发展投资客户这项工作的。很多在为户利上班的业务员都是之前在德康上班时，蒋雷的下属。 我在为户利公司工作期间每月基本工资是1000元。从2016年7月到2017年11月（期间一个春节放假是没有工资收入的）一共上了17个月的班，但是实际只领取了11000元的工资，到目前为止都还欠我。工作期间发展投资群众12人次（唐世英、冯素云、杨远琼、龚光隆、唐克固不是我发展的客户，他们是其他人发展的，由于发展他们的人离职了，由公司分配由我负责维护），投资金额是350000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是10500元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了48人次群众（丁素华、龚光隆、谢成全、蒲成用、唐秀碧、陈立群、袁素琼不是我发展的客户）与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是173000元。虽然发展了这么多客户，但是从2017年8月开始，公司就没有兑现过提成。还有就是公司会从提成里扣除20%，作为机器人维护费。我实际领取提成13870元。以上就是我在为户利公司上班期间的收入情况。所以我在公司的总提成数是24372元，但是这24372元我没有全部领取，因为这其中还有客户维护费用，这一部分我花了大概5000元。所以我实际领取提成在19372元，我没有异议。 其余供述与辩解与其他同案犯基本一致。 7.贾某供述与辩解，我是2015年6月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我之前在安居区盛唐德康养生养老中心工作过一个月，是蒋雷手下员工。之后蒋雷在离开德康养生养老中心到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班时在他的动员之下我也跟着他到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。2015年6月份是品牌三部的员工，从2015年7月开始到2017年8月一直担任品牌三部的经理。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2015年6月到2017年8月（期间两个春节放假是没有工资收入的，最后两个月没有领到工资）一共领取了23个月工资，共计27600元。工作期间发展投资群众30人次，投资金额是1140000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是51300元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了35人次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是163000元。我提成收入是76836元无异议。 其余供述与辩解与其他同案犯基本一致。 8.李某1供述与辩解，我是2015年5月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我之前在安居区盛唐德康养生养老中心工作，是蒋雷手下员工。之后蒋雷在离开德康养生养老中心到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班时在他的动员之下我也跟着他到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班。主要负责人是蒋雷。包括我在内很多在为户利上班的业务员都是之前在德康上班时，蒋雷的下属。我们基本上都是蒋雷动员到为户利上班的。 我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2015年5月到2017年9月（期间两个春节放假是没有工资收入的，最后一个月没有领到工资）一共领取了26个月工资，共计31200元。工作期间发展投资群众33人次，投资金额是1230000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是55350元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了44人次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是307000元。但是公司有相关规定，在发展的业务中必须出去20%的设备维护费。所以核算提成业务总量就是实际业务量的80%。领取提成是58944元，但是这58944元我没有全得，还拿了8000元返还给投资群众。遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作期间发展业务的客户名单及客户投资金额，我已经仔细核对过了，信息准确无误，对于提成收入是106324元，我没有异议。 其余供述与辩解与其他同案犯基本一致。 9.李某2供述与辩解，我是2016年3月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我是通过大学校友曾某的介绍进入遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班的。主要负责人是蒋雷、张俊。蒋雷负责品牌管理部的全面工作。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。2016年3月份到2016年5月份担任品牌一部的业务员。2016年6月到2017年10月一直担任品牌一部的经理。我们品牌管理部主要宣传手段一是到街面向过往群众发放宣传单（内容包括：国家的环保政策、为户利公司的业务范围等），二是长期在城区“凤凰大酒店”、“金城大酒店”组织群众召开品牌拓展会。我到公司品牌部上班后，通过在街面发放宣传单的方式向过往群众索要联系方式。然后通过电话联系，邀请这些群众来参加品牌拓展会。还有就是在之前曾某给过我一些客户资源，我通过打电话的方式邀约这一部分客户来参加品牌拓展会。每次来参加拓展会的群众，都会请他们在办讲座的酒店吃饭，发放一些小礼品。业务员、经理、部长的收入分配方案是蒋雷制定的。曾某是部长，我是经理。我们部基本上没有固定的业务员，干得久的也就最多干几个月，而且业绩也不突出。我在为户利公司工作期间最开始基本工资是1200元。从2016年10月开始基本工资涨成1400元。从2016年3月到2017年10月（期间一个春节放假是没有工资收入的，最后三个月没有领到工资）一共领取了16个月工资，共计20800元。工作期间发展投资群众19人次（冯勤珍、夏绪伦、段桂兰、詹沐先、王松林、徐兰珍。李太清、李守英、吴世蓉、丁洪明、廖素华、张东云、黄某是之前离开公司的业务员发展的投资群众，我只是做后期客户维护），投资金额共计是420000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是16650元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了60人次群众（公安机关提供的电子账上显示我发展客户88人次，通过我仔细辨认，我对其中28人次情况有异议。这28人次其中一部分是离职业务员的客户，我只负责做客户维护。还有一部分是客户介绍到公司投资的客户，这一部分提成公司要求必须返还给介绍人，所以这个提成我是得不到的.还有就是从2017年9月到我离职这段时间我发展的业务是没有获得提成收入的。）与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是143500元。但是公司有相关规定，在发展的业务中必须出去20%的设备维护费，所以核算提成业务总量就是实际业务量的80%来计算。领取提成是27552元。以上就是我在为户利公司上班期间的收入情况。经核算一共领取业务提成费是53202元，我没有异议。 其余供述与辩解与同案犯基本一致。 10.李某3供述与辩解，我是2015年5月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我是通过蒋雷的介绍到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班的。因为之前蒋雷在酒店当大堂经理的时候我就认识他。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。2015年8月份到2017年8月份担任品牌七部部长。品牌七部的人员情况我是部长，杨某2是经理。另外还有一些没做多少业绩，做的时间比较短的业务员，这一部分人都有哪些，我现在记不清楚了。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2015年5月到2017年8月（期间两个春节放假是没有工资收入的，最后一个月没有领到工资）一共领取了23个月工资，共计27600元。工作期间发展投资群众9人次（李素珍、袁善奎是之前离开公司的业务员发展的投资群众，我只是做后期客户维护。刘天巧投了100000元到公司，但是没过多久他就将投资款退了，所以提成我也就没领到），投资金额共计是310000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是21700元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了3人次群众（刘桂香、王桂华、吉文芳是我发展的投资群众）与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是6000元。领取提成共计1296元。另外从杨某2发展的业务中提取了16000元的提成。我仔细核对后认为情况属实。通过这些数据我核算了一下，我的提成收入是34496元，我没有异议。 其余供述与辩解与同案犯基本一致。 11.刘某供述与辩解，我是2015年5月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我是通过以前在遂宁大雁科技上班时的同事甘某的介绍到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班的。主要负责人是蒋雷。蒋雷负责品牌管理部的全面工作。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。2015年5月份到2015年9月份担任品牌二部业务员。2015年10月到2017年8月一直担任品牌二部的经理。品牌二部的人员情况甘某是部长，张某3与我是经理，陶某是我下面的业务员，张某2是张某3下面的业务员。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2015年5月到2017年8月（期间两个春节放假是没有工资收入的，最后一个月没有领到工资）一共领取了24个月工资，共计28800元。工作期间发展投资群众48人次（林霞财、米召财、刘家珍、潘伦友是之前离开公司的业务员发展的投资群众，我只是做后期客户维护），投资金额共计是1820000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是81750元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了30人次群众（彭才利不是我发展的投资群众）与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是108000元。但是公司有相关规定，在发展的业务中必须出去20%的设备维护费。所以核算提成业务总量就是实际业务量的80%。领取提成是20736元。但是这20736元我没有全得，还拿了4000元返还给投资群众。我仔细核对后通过这些数据我核算了一下，以上收入数据是准确的，我提成收入是98486元我没有异议。 其余供述与辩解与同案犯基本一致。 12.卢某的供述与辩解，我是2016年3月份通过网上招聘的方式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班的。 遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部的主要负责人是蒋雷和张俊。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元，从2016年3月到2017年10月（期间两个春节放假是没有工资收入的、最后三个月至今未领到工资）一共领取了15个月工资，共计18000元。工作期间发展投资群众17人次，投资金额是480000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是14400元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了，大概有500元钱。另外我还发展了20人次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是69000元，领取提成11730元。共提成44630元，我就是一个普通的业务员。 其余供述与辩解与同案犯基本一致。 13.唐某供述与辩解，我是2015年5月份和我老公曾某一起到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。之前我和曾某在安居德康养老中心上班。在2015年5月份，在蒋雷、张某1的动员下到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班，主要负责人是蒋雷和张俊。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。一直担任品牌管理一部的业务员，在2017年1月到2017年4月期间担任该部经理。品牌一部的人员情况曾某是部长（2015年5月--2017年6月），李某1、李某2、唐某都先后当过经理。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2015年5月到2017年4月（期间两个春节放假是没有工资收入的）一共领取了21个月工资，共计25200元。工作期间发展投资群众24人次（杨先玉不是我发展的客户，她是其他人发展的，由于发展她的人离职了，由公司分配由我负责维护），投资金额是630000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是18900元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了15人次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是37000元，领取提成6290元。以上就是我在为户利公司上班期间的收入情况。所以我在公司的总提成数是25190元，但是这25190元我没有全部领取，因为这其中还有客户维护费用，这一部分我花了大概3900元。所以我实际领取提成在21290元我没有异议。 其余供述与辩解与同案犯基本一致 14.陶某供述与辩解，我是2015年11月份通过网上招聘的方式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班的。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。我就是一个普通的业务员。2016年10月之前，我的部长是甘某，经理是张某3，业务员比较固定还有刘某、张某2。2016年10月之后，品牌管理部的人员变动很频繁，我都记不清楚哪些人是部长或经理了。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元，从2015年11月到2017年8月（期间两个春节放假是没有工资收入的）一共领取了18个月工资，共计21600元。工作期间发展投资群众22人次，投资金额是750000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是22500元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了，大概有500元钱。另外我还发展了35人次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是102500元，领取提成17425元。以上就是我在为户利公司上班期间的收入情况。我仔细核对后我的总提成收入是39925元。 其余供述与辩解与同案犯基本一致 15.王某供述与辩解：我是2016年3月份通过“58同城”网上应聘的方式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班的。品牌管理部的主要负责人是蒋雷。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。最开始我是普通业务员，从2016年12月份开始担任品牌三部的经理。2017年5月开始担任部长职务。品牌三部的人员情况就我一个员工，当部长的时候我下面也没有业务员。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2016年3月到2018年2月（期间两个春节放假是没有工资收入的，从2017年9月开始公司就没有再发放过工资）一共领取了15个月工资，共计18000元。工作期间发展投资群众29人次（不含机器人购买合同），投资金额是570000元（其中客户曾义贵在我手中实际投资是60000元，有20000元是他在其他业务员处投的资），提成收入（除开机器人购买凭证合同）是22050元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了132人次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是480000元。但是公司有相关规定，在发展的业务中必须出去20%的设备维护费。所以核算提成业务总量就是实际业务量的80%。领取提成是78408元（其中当经理时发展业务154000元，提成收入是29568元。当部长时提成收入是48840元。因为从2017年9月开始公司就没有再发放过工资及提成收入，所以从2017年9月之后我发展的业务就没有统计提成收入），我在为户利公司上班期间总的提成收入是100458元。但是这100458元我没有全得，还拿了10000元钱购买礼品返还给投资群众。我仔细核对后提成收入是106324元我没有异议。 其余供述与辩解与同案犯基本一致 16.吴某供述与辩解，我是2015年4月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我之前在安居区盛唐德康养生养老中心工作，是蒋雷手下员工。之后蒋雷在离开德康养生养老中心到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班时在他的动员之下我也跟着他到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班。公司品牌管理部的主要负责人是蒋雷。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。2015年4月份到离开为户利公司一直担任品牌三部的经理。品牌三部的人员情况我是部长（2015年4月--2017年1月，王某是经理、贾某是经理。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1000元。从2015年4月到2016年11月（期间两个春节放假是没有工资收入的）一共领取了19个月工资，共计19000元。工作期间发展投资群众10人次（其中刘西秀不是我的客户，我是做客户维护的），投资金额是480000元，提成收入是33600元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。在担任部长期间，我还从王某、贾某的业务量中提取了2.5%的提成，通过计算我一共从两人手上提取了22000元的提成。但是从贾某等人处提了成，我还会按照一定的比例以奖金的方式发放给他们，这一部分钱大概有5000元。我仔细核对后提成收入是50600元我没有异议。 其余供述与辩解与同案犯基本一致 17.杨某2供述与辩解，我是2015年7月份通过“58同城”网上招聘的方式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。品牌管理部的主要负责人是蒋雷和张俊。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。一直担任品牌管理七部的业务员，2017年3月到7月底我离职，担任品牌五部经理。品牌七部的人员情况李某3是部长，我担任过一段时间的经理。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2015年8月到2017年8月（期间两个个春节放假是没有工资收入的，最后一个月工资，公司没有结算给我）一共上了21个月的班，实际只领取了25200元的工资。工作期间发展投资群众18人次（吴明菊、张希全、杨定国、张小平、唐荣辉不是我发展的客户，他们是其他人发展的，由于发展他们的人离职了，由公司分配由我负责维护），投资金额是490000元，提成收入（除开机器人购买凭证合同）是15450元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。另外我还发展了14次群众与为户利公司签订了机器人购买凭证合同，合同总金额是82000元。按照规定应该领取提成收入是19680元，但是公司有规定要将提成收入中的20%，作为机器维护费，所以在实际发放提成中就被公司扣除了20%，我实际提成收入只有15744元。我仔细核对后实际提成收入是31194元，我没有异议。 其余供述与辩解与同案犯基本一致 18.杨某1供述与辩解，我是2015年5月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我是通过网上求职竞聘的方式应聘到该公司品牌部工作。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。一直担任品牌管理六部的经理。品牌六部的人员情况张某1是部长，我与张玉敏是经理。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1000元。从2015年5月到2017年12月（期间两个春节放假是没有工资收入的）一共领取了26个月工资，共计26000元。工作期间发展投资客户28人次（机器人购买合同投资客户除外），投资金额是1080000元，提成收入是48600元。领取出单红包具体多少我记不清楚了。另外我还发展了78人次投资客户与为户利公司签订“机器人购买合同”，这一部分人的投资金额是260000元，我领取提成62400元。我仔细核对后核算了一下，提成收入是104490元我没有异议，第一次向公安机关交代的提成收入有误，我的提成收入已这一次交代为准。 其余供述与辩解与同案犯基本一致 19.喻某供述与辩解，我是2015年6月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我之前在安居区盛唐德康养生养老中心工作，是蒋雷手下员工。之后蒋雷在离开德康养生养老中心到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班时在他的动员之下我也跟着他到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司上班。蒋雷负责品牌管理部的全面工作。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。2015年6月份到2017年1月一直担任品牌四部的部长。 我在为户利公司工作期间每月基本工资平均下来有1200元。从2015年6月到2017年1月（期间一个春节放假是没有工资收入的，基本工资领到2016年11月）一共领取了18个月工资，共计21600元。工作期间实际发展投资群众20人次（牟发珍、王秀碧、万代联、屈良伟是之前离开公司的业务员发展的投资群众，我只是做后期客户维护），投资金额共计是630000元，提成收入是44100元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。我还从秦林、吴琼秀两人发展的业务中提取2.5%的提成。经过核实，这两人一共发展了250000元的业务，所以我从他们两人处一共提取了6250元。我仔细核对后核算了一下提成收入是50350元我没有异议。 其余供述与辩解基本一致。 20.张某1供述与辩解，2015年4月份，张俊通过个人关系认识了为户利公司的老总唐维富，唐维富就邀请张俊到他公司上班，之后张俊就推介了我老公蒋雷。随后将雷、张俊就到为户利公司上班，在2015年7月初的时候，蒋雷就动员我从德康养老中心辞职然后到为户利公司上班。我在遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作，一直担任管理六部部长，期间（2016年7月-2016年10月担任品牌管理部总监兼六部部长）。品牌六部的人员情况我是部长，杨某1、卢某、李某1是经理。张玉敏、郑波、任玲玲、郭某这些是我比较熟悉的业务员。另外还有一些没做多少业绩，做的时间比较短的业务员，这一部分人都有哪些，我现在记不清楚了。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2015年7月到2016年10月（期间一个春节放假是没有工资收入的，最后一个月没有领到工资）一共领取了12个月工资，共计14400元。工作期间发展投资群众9人次（其中陶容柱虽然是我发展的客户，但是没有领取到提成），投资金额共计是440000元，提成收入是30800元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。担任部长期间从杨某1、卢某、李某1、张玉敏、郑波、任玲玲、郭某等员工的业绩中提取了一定的提成。具体情况是：从杨某1的业务量中提取了11250元、从卢某处提取了7500元、从李某1处提取了19250元、从张玉敏处提取了9750元、从郑波处提取了1250元、从任玲玲处提取了2750元、从郭某处提取了3750元。以上共计55500元就是你在担任品牌六部部长期间从部门员工处提取的业务提成收入。在担任总监期间（2016年7月1日--2016年10月31日）通过公安机关提供的电子数据显示，所有业务员发展了4190000元的总业务量，我领取的提成是41900元。在担任部长、总监期间，包括我自己发展的业务，我一共提取了128200元提成费。 在我担任部长期间提成收入是55500元，但是这一部分钱我还要以奖励的方式发放一部分给部门下面的员工。在品牌管理六部，每个月根据每个业务员的业务量发放200元--1000元不等的奖金。在担任部长期间共计向部门员工发放奖金不超过12000元（具体金额记不清楚了，但是通过公安机关提供的电子账，再结合平时在实际工作中的发放情况，基本可以核算出来奖金的实际发放不超过12000元）。在担任总监期间，每个月我也会根据每个业务员的业绩从总监的提成收入中拿一部分钱出来发放奖金。这一部分钱大概有10000元（不会超过10000元）。在遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司工作期间我的总提成是128200元，除去发放给员工的22000元，我实际领取提成收入是106200元。我的提成收入是按照遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司的电子账上的数据核算出来的，我认可这个数据，我已经仔细核对过了，信息准确无误。 其余供述与辩解基本一致 21.张某2供述与辩解，我是2015年10月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我是通过“58同城”网站上的招聘信息，了解到该公司在招聘销售人员，随后我就在网上应聘并最终被录取。之后就分配到公司的品牌管理部上班，负责人是蒋雷。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。2015年10月份到离开为户利公司一直担任品牌二部的业务员。品牌二部的人员情况甘某是部长，张某3和刘某是经理。业务员有主要有陶某、张某2。其中张某2是张某3下面的业务员。陶某是刘某下面的业务员。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2015年10月到2017年8月一共领取了21个月工资（其中两个春节放假两个月没有基本工资），共计25200元。工作期间发展投资群众15人次，机器人购买合同除外。（数据上显示是27人，但是其中有郭忠会、田青双等12人不是我发展的客户，他们是之前离开公司业务员的客户。挂在我名下是为了做客户维护方面的工作），投资金额是320000元，提成收入是9600元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。之后还发展了投资群众签订机器人购买合同。机器人购买合同这一块，我发展了66人次购买，业务总量是276000元。其中只有173000元的业务有提成（从2017年9月开始公司就没有发放提成），提成金额是29410元。我仔细核对后提成收入是39010元，我没有异议。 其余供述与辩解基本一致 22.张某3供述与辩解，我是2016年4月份正式到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部上班。我是通过“58同城”网站上的招聘信息，了解到该公司在招聘销售人员，随后我就在网上应聘并最终被录取。之后就分配到公司的品牌管理部上班。负责人是蒋雷。我到遂宁市为户利垃圾分类收集处理有限公司品牌管理部工作主要从事对外宣传、推广，发展群众到为户利公司投资。2016年4月份到公司上班时只是一个普通业务员。从2016年6月开始到离开为户利公司一直担任品牌二部的经理。品牌二部的人员情况甘某是部长，我和刘某是经理。业务员有主要有陶某、张某2。其中张某2是我下面的业务员。陶某是刘某下面的业务员。我在为户利公司工作期间每月基本工资是1200元。从2016年4月到2016年12月一共领取了9个月工资，共计10800元。工作期间发展投资群众10人次（数据上显示是13人，但是其中张正六、谭华英、张素兰三人不是我发展的客户，他们是之前离开公司业务员的客户。挂在我名下是为了做客户维护方面的工作），投资金额是290000元，提成收入是11250元。领取出单红包的具体金额我记不清楚了。在担任经理期间还从业务员张某2的业务中提取了4800元的业务费。我仔细核对后提成收入是16050元，我没有异议。 其余供述辩解基本一致 （五）鉴定意见及补充说明，证实截止2017年12月31日，为户利公司民间借款总额为45,071,030元（涉案1509人），其中：爱心亭及再生仓物流中转站项目借款40,890,000元（涉案796人），存钱罐项目借款422,530元（涉案26人，其中20人为爱心亭、再生仓物流中转站及心生态回收箱机器人项目重复人数，余6人），心生态回收箱机器人项目借款3,758,500元（涉案707人）。实际未退借款44,093,154元，共涉及1509户。 实际未退还金额为44,093,154元的资金流向： 1.购置资产3,945,339.29元。（包括：购置固定资产、支付在建爱心亭工程款、房租、法律顾问费、无形资产等） 2.支付利息13,202,132.55元。 3.管理费用等9,746,355.07元。（包括：办公费、维修费、宣传费、工资、福利费、奖金、水电费、装修费、知识产权费、业务招待费、商标费、通讯费、运输费、广告费等） 4.还2014年度前借款6,400,000元。（2012年和2013年相关客户的借款） 5.应收款项5,813,217.09元。 6.应收张俊3,586,110元。 7.未查询到对应转入借款的转款支出1,400,000元。 被告人及辩护人提供证据包括：1.张某1、蒋雷离职申请表，拟证实二被告人于2016年12月19日离职；2.请愿书，拟证实部分出资人愿意将自己债权转为对为户利公司的股权并请求对唐维富从宽处罚；3.税务局证明，拟证实为户利公司从事的是政府主导下的社会福利性事业，属于免税企业。4.聘书、聘用协议，拟证实蒋雷于2015年4月23日被为户利垃圾处理公司任命为爱心亭品牌管理部经理，相关工作职能与职权由公司授权开展工作；5.承诺书，拟证实为户利公司机唐维富对出资人承诺还款时间及金额；6.六个政府部门的相关文件，拟证实向社会投资是正当合法的；7.规划文件和资料，拟证实资金的用途；8.照片，拟证实垃圾分类回收站实景照片和相关领导站台发表讲话。 上述第3、4项证据，经合议庭评议认为具有真实性，予以采信;对第1、2、5项证据，其真实性及关联性应结合全案其余证据综合认定;对第6、7、8项证据的真实性予以认定，但不能证实吸资行为的正当性，其余证明目的也应结合全案其余证据综合认定。 本院认为，被告人唐维富作为单位法定代表人，伙同被告人蒋雷、张俊、张某1、曾某、甘某、李某1、王某、杨某1、贾某、李某2、张某2、李某3、郭某、杨某2、刘某、陶某、卢某、张某3、唐某、吴某、喻某，违反国家金融管理法律规定，未经依法批准超出经营范围向社会不特定人员公开吸收资金且数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的主要事实和部分罪名成立。公诉机关指控唐维富犯集资诈骗罪、辩护人提出唐维富不构成集资诈骗罪、系单位犯罪、蒋雷等人参与非吸金额为1000多万并系从犯等控、辩意见，经查，上述证据相互印证并形成证据锁链，能够证实被告人唐维富在公司成立后的经营过程中，因资金需求以公司名义对外吸收资金，且所吸资金主要用于支付集资参与人利息及公司经营管理等方面，并非主要用于唐维富等个人与公司完全无关的支出，故依法应以单位犯罪论处，对该辩护意见本院依法予以采纳；被告人唐维富前期非吸行为被政府工作组发现并责令停止后，仍然向社会不特定人群吸收资金，其对于后期吸收资金2041万余元的行为存在无视政府工作组监管的故意，属主观恶性较大，虽然最终也未能全部偿还后期吸收的资金以致广大集资参与人经济损失巨大，但整个公司的项目具有真实、合法性，主要因资金断链，其为了继续偿还出资人前期资金利息而无视政府监管仍以与之前相同的行为方式进行吸资，虽其主观恶性较大，但非法占有的目的不明显，故对于后期的吸资2041万余元行为仍可以非法吸收公众存款罪定罪处罚，故公诉机关指控其构成集资诈骗罪的罪名不当，本院依法予以变更，对不构成集资诈骗罪的辩护意见本院依法予以采纳；被告人蒋雷明知唐维富有向社会不特定群众吸收资金的意愿并与其达成聘用协议后成立品牌管理部专门负责实施对外公开吸资等行为，并积极招聘张某1、曾某等十余人参与，从中按一定比例获取巨额非法利益，故蒋雷在其参与的共同犯罪中所起作用较大，其系从犯的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；对其余辩解、辩护意见根据全案实际情况予以综合考虑。在整个犯罪过程中，被告人唐维富作为单位法定代表人和直接责任人，起主要作用，系主犯，依法应当对其组织、指挥的全部罪行承担刑事责任；被告人蒋雷、张俊等人在受聘实施吸收社会公众资金1649万余元过程中，蒋雷、张俊起组织、管理等作用，系主犯；被告人曾某、张某1等人均起到一定的帮助、配合作用，系从犯，对于从犯，应当从轻或减轻处罚。各被告人经公安机关电话通知到案后如实供述其犯罪行为，均系自首，依法从轻或减轻处罚。被告人刘某、甘某、李某2退缴全部违法所得并预缴罚金，被告人陶某退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪态度，并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二、三款及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百八十三条之规定，判决如下： 一、被告人唐维富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人唐维富的刑期从2020年9月30日起至2025年5月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人蒋雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蒋雷的刑期从2020年9月30日起至2023年12月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人张俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张俊的刑期从2020年9月30日起至2023年9月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人曾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾某的刑期从2020年9月30日起至2022年12月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 五、被告人李某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 六、被告人贾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人贾某的刑期从2020年9月30日起至2022年11月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 七、被告人杨某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨某1的刑期从2020年9月30日起至2022年10月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 八、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王某的刑期从2020年9月30日起至2022年9月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 九、被告人陶某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陶某的刑期从2020年9月30日起至2022年9月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十、被告人张某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张某2的刑期从2020年9月30日起至2022年8月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十一、被告人唐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人唐某的刑期从2020年9月30日起至2022年8月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十二、被告人喻某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人喻某的刑期从2020年9月30日起至2022年7月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十三、被告人卢某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人卢某的刑期从2020年9月30日起至2022年7月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十四、被告人杨某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨某2的刑期从2020年9月30日起至2022年6月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十五、被告人郭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郭某的刑期从2020年9月30日起至2022年6月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十六、被告人李某3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某3的刑期从2020年9月30日起至2022年6月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十七、被告人吴某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴某的刑期从2020年9月30日起至2022年5月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十八、被告人张某3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张某3的刑期从2020年9月30日起至2022年5月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 十九、被告人张某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张某1的刑期从2020年9月30日起至2022年4月29日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 二十、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （被告人刘某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金已缴纳。） 二十一、被告人李某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （被告人李某2的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金已缴纳。） 二十二、被告人甘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （被告人甘某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金已缴纳。） 二十三、对被告人唐维富的剩余违法所得人民币30,891,021.45元继续追缴及对被告人蒋雷、张俊、刘某、张某1、甘某、郭某、贾某、李某2、李某1、李某3、卢某、唐某、陶某、王某、吴某、杨某2、杨某1、喻某、张某1、张某3、张某2的各自违法所得（含已退缴部分）依法追缴后退赔给各出资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖 勇 人民陪审员  唐世均 人民陪审员  冉荣华 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  王 丹 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条…… 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； …… 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 …… 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 第二百八十三条对应当认定为单位犯罪的案件，人民检察院只作为自然人犯罪起诉的，人民法院应当建议人民检察院对犯罪单位补充起诉。人民检察院仍以自然人犯罪起诉的，人民法院应当依法审理，按照单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的条款。