黑龙江省大庆市大同区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0606刑初14号公诉机关大庆市大同区人民检察院。被告人彭喜军，男，1974年11月18日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省大庆市大同区。2013年12月21日因扰乱公共秩序被大庆市公安局大同分局行政拘留五日；2018年2月26日因寻衅滋事、阻碍国家机关工作人员依法执行职务，被大庆市公安局大同分局行政拘留十七日；2019年9月17日因寻衅滋事被大庆市公安局大同分局行政拘留十五日，并处罚款1000元。2019年10月2日因涉嫌敲诈勒索被大庆市公安局大同分局刑事拘留，2019年10月15日经大同区人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，当日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人闫晓峰，黑龙江司洋律师事务所律师。大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人彭喜军犯敲诈勒索罪，于2020年3月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，因受疫情影响，本院于2020年4月10日裁定中止审理，并于2020年8月14日恢复审理，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员王汉成及其助理苘志伟出庭支持公诉，被告人彭喜军及其辩护人严某到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市大同区人民检察院指控，2019年8月初，被告人彭喜军多次通过拨打举报电话、到大同区城管局、信访局、国土局等部门上访的方式，反映大庆市大同区同乐华府小区（三期）开发商大庆久胜房地产开发有限公司证照不全提前施工的问题，致使同乐华府小区（三期）工程多次停工。在姜某1的联系下，彭喜军同意2019年8月14日上午9时之前同乐华府小区（三期）开发商孙某1给彭喜军10万元钱，彭喜军不再就此事上访。8月14日9时许，彭喜军因未收到钱，遂到大庆市国土资源局大同分局上访，继续反映大庆久胜房地产开发有限公司证照不全提前施工的问题，致使该工程再次被停工。10时许，孙某1委托葛某，通过姜某1将10万元钱交给彭喜军。经侦查，2019年9月17日，被告人彭喜军因寻衅滋事被大庆市公安局大同分局行政拘留十五日。2019年10月2日，被告人彭喜军因敲诈勒索被大庆市公安局大同分局刑事拘留。公诉机关认为，被告人彭喜军的行为构成敲诈勒索罪，建议对其在有期徒刑四年至五年之间判处刑罚，并处罚金。被告人彭喜军对起诉书指控的部分事实及罪名有异议，辩称：起诉书指控的事实不正确，自己的行为不构成犯罪，公诉机关对其指控的罪名不成立。被告人彭喜军收到10万元钱的是姜某1给自己的好处费，与被害人孙某1没有关系，不存在索要钱财的目的。辩护人的辩护观点为：被告人彭喜军没有向开发商索要钱财的主观故意和行为，部分证人关于时间的陈述是虚假的。公诉机关指控被告人彭喜军构成敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，被告人彭喜军不构成犯罪。经审理查明，2019年8月初，被告人彭喜军多次通过拨打举报电话、到大同区城管局、信访局、国土局等部门上访的方式，反映大庆市大同区同乐华府小区（三期）开发商大庆久胜房地产开发有限公司证照不全提前施工的问题，致使同乐华府小区（三期）工程多次被相关行政机关责令停工。在此期间，同乐华府小区（三期）开发商孙某1曾多次找人与彭喜军沟通，希望其不要继续上访此事。随后，在姜某1的联系下，彭喜军同意如果能在2019年8月14日上午9时之前收到同乐华府小区（三期）开发商孙某1给的10万元钱，彭喜军就不再上访此事。2019年8月14日9时许，彭喜军未收到钱，遂前往大庆市国土资源局大同分局上访，继续反映大庆久胜房地产开发有限公司证照不全提前施工的问题，该工程再次被责令停工。开发商孙某1在得知这一情况后，立即通过葛某、姜某1再次联系彭喜军，告知其马上给钱。当日10时许，孙某1委托葛某，通过姜某1将10万元钱交给彭喜军，彭喜军将钱放在前妻姜某2处。2019年10月2日，被告人彭喜军因涉嫌敲诈勒索犯罪被大庆市公安局大同分局刑事拘留。上述事实，有被告人彭喜军当庭供述及控辩双方举证的下列证据证实：1.发破案经过、到案经过，证实2019年9月初，大庆市公安局大同分局干警在工作中发现，彭喜军涉嫌以证照不全为由敲诈大同区同乐华府开发商孙某1，经过与多名证人核实，被告人彭喜军涉嫌敲诈勒索犯罪。2019年9月16日，彭喜军在大庆市站被公安机关干警口头传唤至大同分局，彭喜军拒不供述自己的犯罪事实。2.中国工商银行凭证，证实2019年8月14日，孙某3在中国工商银行大庆大同支行（户名：孙某3，帐号62×××23）支取人民币150000元。3.手机通话记录,证实彭喜军(电话号码：137××******)2019年8月1日至8月15日期间的通话情况。彭喜军曾多次拨打城管举报电话、市长热线、区建设局市场办、国土资源举报电话，彭喜军与姜某1、葛某、姜某2、陈某1、张某1和的通话记录；2019年8月7日至8月14日，葛某（电话号码：130××******、130××××****）与彭喜军、孙某1、姜某1之间的通话记录。4.大庆市大同区信访局登记表、责令停止违法行为通知书、大庆市自然资源局大同分局情况说明、核查审批手续通知书、大庆市大同区住房和城乡建设局情况说明，证实彭喜军自2019年7月、8月开始，关于同乐家园三期建设工程项目问题分别向大庆市大同区信访局、大庆市自然资源局大同分局上访，2019年7月22日，大庆市自然资源局大同分局对该企业下达整改通知、停工核查、罚款的行政措施。2019年8月14日自然资源局、城管局、建设局联合对同乐家园三期建设工程项目进行停工处罚。5.行政处罚决定书，证实彭喜军于2013年12月21日因扰乱公共秩序被大庆市公安局大同分局行政拘留五日；2018年2月26日因寻衅滋事、阻碍国家机关工作人员依法执行职务，被大庆市公安局大同分局行政拘留十七日；2019年9月17日因寻衅滋事被大庆市公安局大同分局行政拘留十五日，并处罚款人民币1000元。6.户籍证明、犯罪记录调查证明，证实被告人彭喜军已达到刑事责任年龄，曾受行政处罚。7.辨认笔录（附照片），证实姜某1对彭喜军、葛某及其分别给彭喜军、姜某2的送钱地点进行辨认；葛某对彭喜军、姜某1、孙某1进行辨认；陈某1对彭喜军进行辨认；孙某1、葛某对孙某1向葛某交付11万元现金的现场进行辨认；葛某、姜某1对葛某家将11万元现金交给姜某1的地点进行辨认；姜某2对收到姜某110万元现金的现场进行辨认。8.大庆市自然资源局大同分局于2019年8月7日在同乐三期项目现场执法照片，大同区城市管理综合执法局于2019年8月14日到大同区同乐华府小区工地执法照片。9.被害人孙某1陈述，证实我公司承建的大同区开发建设同乐华府小区楼盘工程，属于大同区棚户区开发改造工程。彭喜军到大同区相关部门举报该楼盘项目手续不全就开工，我通过多个中间人葛某、彭喜军的大舅哥（姜某1）、曲某联系彭喜军，希望他不要再告状了，都没好使。后来，我又通过一个朋友找到“陈某2”，说给彭喜军10万元钱，不让他再告了，当时彭喜军没敢答应。后彭喜军找其大舅哥找的葛某，葛某找到我说要给彭喜军拿10万元把这事解决了，我同意。葛某联系彭喜军问给他10万元钱解决这个事行不行，彭喜军同意了，告诉我第二天早上9点就得把钱给到位。我第二天早上9点没取出来钱，彭喜军又到土地、城管、规划等职能部门带到工程现场，让停工，否则就要继续去上访。工地现场又停工了，我给葛某打电话，问原因，葛某说约好9点钱到位，但钱没到位，所以彭喜军继续告这事。我赶紧通知公司财务取出10万元钱现金，通过葛某将钱给彭喜军的大舅哥，最后转交给彭喜军了，彭喜军就没再告这事。给葛某的10万元都是百元的，当时还有1万元是给中间人彭喜军的大舅哥的好处费。10.证人葛某证言，证实因彭喜军向政府相关部门举报同乐华府小区开发商在手续不全的情况下施工一事，同乐小区开发商孙某1找我出面跟彭喜军谈谈，我通过姜某1找到彭喜军，想让他别继续告，彭喜军说考虑。几天后，姜某1给我打电话，称其听说开发商找“陈某2”做工作，要给彭喜军十万元钱，让他别告状了，彭喜军不敢接，怕接完钱开发商告他，问我能不能给办。我问完孙某1后，本着只要彭喜军不告就行的原则，给姜某1打电话，让他帮忙给彭喜军拿十万元钱，并承诺会额外给姜某1一万元好处费。2019年8月14日上午9、10点钟，在商城大门口，孙某1交给我一个装有十一万元的口袋，其中一捆十万元，另外一捆一万元。之后姜某1到我家里取的钱，我让姜某1保证彭喜军不能再告这件事了。葛某听姜某1说通过陈某2办能给彭喜军10万元钱，没听见说15万的事，上午9点的时间是葛某自己判断9点左右钱应该能拿出来，就自己定的时间，然后告诉姜某1，姜某1再告诉彭喜军。给钱的那天上午过了9点以后，孙某2给葛某打电话，说彭喜军带着有关部门到工地去告状，葛某问姜某1，姜某1问彭喜军，后姜某1给葛某回话说彭喜军说他们说话不算数，九点钟钱还没有到位，所以又去告状。给完钱后彭喜军没再告过。后来姜某1打电话说有关部门找彭喜军问他为什么不告了，彭喜军怀疑是开发商告他了，让葛某问问怎么回事，葛某给孙某2打电话，孙某2说不能干那么损的事，可能就是回访一下，让他改怎么说就怎么说。11.证人姜某1证言，证实我是彭喜军的大舅哥2019年8月份的一天上午9点多，葛某找我，说彭喜军现在告同乐华府的开发商，工地停工，耽误盖楼，老百姓都住不上，让我劝彭喜军别告状了。我和葛某约过彭喜军跟他说这事，还一起吃的饭，彭喜军没有答应。几天后，葛某又打两次电话让我劝劝彭喜军，第二次时，彭喜军说开发商找了一个叫“陈某2”的劝他，还要从开发商处要10万元给他，彭喜军没答应。我通过葛某了解到确有此事，就转告了彭喜军，说“开发商同意给10万元钱，你就别告状了行不行？”彭喜军同意了。我又跟葛某提出希望开发商给我些好处费，通过葛某的沟通，开发商同意给我1万元好处费，并说第二天早上九点钱就能到位，我将钱到位的时间打电话告诉了彭喜军。第二天早上九点的时候，葛某打电话说彭喜军又去告状了，让我问问怎么回事。我给彭喜军打电话，彭喜军说“他们说话不算数，到九点了钱还没给”，我说“正在办着呢，你赶紧回去吧”。快11点时，葛某说钱到位了，让我去她家取钱，我告诉彭喜军钱到位了，去给他取钱。我骑电动摩托车到葛某家取走11万元，其中1万元（50面值）是我的好处费，10万元（100元面值）是给彭喜军的。我骑摩托车在同阳路和三通的路口接上彭喜军，然后把钱送到姜某2打工的雅居名苑小区。12.证人姜某2证言，证实姜某2系彭喜军前妻、姜某1的妹妹。2019年8月中旬一天上午，彭喜军给我打电话，说同乐的开发商证照不全，他把开发商告了，开发商不让他告，找中间人说和，然后给了他10万元钱，姜某1把钱送到我居住的雅居名苑1号楼2单元303室，钱是成捆的，均为100元面值。共10万元。过了几天，彭喜军分三四次拿走8万元，剩余2万元是还我的。13.证人张某1和证言，证实2019年9月3日，彭喜军还了张某1和1万元钱，张某1和问彭喜军钱是哪来的，彭喜军说钱是告同乐开发商的钱，同乐开发商违建，给了10万元。14.证人王某1证言，证实彭喜军欠王某11万元钱，2019年8月中旬，彭喜军到王某1家还了5000元，王某1问彭喜军哪整的钱，彭喜军说同乐的开发商违建，他给告了，同乐开发商赔偿他5万元钱。王某1认识彭喜军六、七年了，彭喜军平时什么活都不干，没什么生活来源，就是告状，彭喜军告他家坟被区政府动迁了，告大同区政府，后来发现啥事就告啥事，啥都告。15.证人闫某证言，证实2019年8月份的一天，孙某1给闫某打电话，说彭喜军总告他，因为他开发的同乐华府证照不太齐，彭喜军到区政府告状，不让同乐华府开工，孙某1想让闫某找人和彭喜军商量一下。后闫某帮其找到“陈某2”帮忙，陈某2与彭喜军谈过以后说彭喜军要15万元，当晚就得解决，孙某1没同意。16.证人陈某1（陈某2）证言，证实陈某1小名“陈某2”，闫国找过我，让我找彭喜军谈谈，问彭喜军想怎么整，要钱也行，别超过三万、五万能考虑。彭喜军说“我不要钱，我就是不让他开工，我让政府去找开发商解决我家坟地问题，三万、五万肯定不行，要是给我十万、十五万我还能考虑”。我回去觉得谈不妥，就没再管这事。17.证人王某2证言，证实王某2系大庆市国土资源局大同分局监察局队长。彭喜军在2019年8月5日、7日、8日、9日、14日均前往大庆市国土资源局大同分局上访，反映同乐家园三期建设工程证照不全，要求工地停止施工。2019年8月9日彭喜军来上访，工作人员去了同乐华府建筑工地，对建筑工地做了停工处理。2019年8月14日上午9点来钟，彭喜军来我局还是反映同乐华府建筑工地的事情，我拉着彭喜军到同乐华府建筑工地，拆迁办的田某、城管的刘某1也来工地了，彭喜军没进，我们对工地作出了停工措施后就离开了。2019年8月14日之后，彭喜军再没来反应锅同乐华府工地施工问题。18.证人刘某1证言，证实刘某1系大同区城市管理综合执法局三中队中队长。同乐三期又叫同乐华府小区，负责人名叫孙某1。彭喜军到大同区城市管理综合执法局反应同乐三期没有审批手续开工三、四次，大同区城市管理综合执法局工作人员到同乐三期工地去过两、三次，每次都告知工地停工。2019年8月14日上午9点40分左右，彭喜军到国土局去举报，国土局直接联系大同区城市管理综合执法局一起去执法。通过检查发现该工地无建设工程规划许可证、无建设用地规划许可证、无选址意见书，遂责令工地停工。刘某1当天没有看到彭喜军是否到现场。19.证人田某证言，证实田某系大同区住房和城乡建设局副局长。因彭喜军告同乐华府小区证照不全，大同区住房和城乡建设局与城管监察、国土等部门曾到同乐华府小区联合执行公务，具体时间记不清了，是一天上午10点左右的事，大同区国土和城管到现场下达停工，大同区住房和城乡建设局去的人是我，国土局去的是王某2。王某2说彭喜军来了，在外面工地，但是我没见到他。20.证人曲某证言，证实2019年8月10日左右，曲某得知彭喜军告同乐三期一事后，劝彭喜军别告状了，彭喜军称是想告区政府，帮助解决他家迁坟的事情。21.证人彭某证言，证实彭喜军是我弟弟，2019年9月初，彭喜军家孩子腿摔坏了，彭某给彭喜军拿了5000元钱。22.证人高某证言，证实高某系大同区住房和城乡建设局工作人员。2019年8月9日，大同区信访局通过黑龙江省信访系统转送过一份彭喜军举报同乐华府三期无任何审批手续违建的信访案件，我是该案件的经办人。2019年8月20日，我局受理此案，并出具受理告知书，8月27日，我局出具了对此信访案件的处理意见书，责令该工程停工整改并进行行政处罚。8月28日，我们案件处理录入了信访系统。我局的受理告知书、处理意见书均以邮寄的方式向彭喜军送达，但是彭喜军拒收，邮件退回。彭喜军之后到我局举报其他事项，也没有再提举报同乐华府三期违建一事。23.证人刘某2的证言，证实刘某2系大庆市自然资源局大同分局工作人员，2019年8月9日，大同区信访局通过信访系统转送过一份彭喜军针对大同区同乐华府违建，要求其停工的举报材料。2019年8月14日上午9点半之前，彭喜军来我单位问举报同乐华府三期违建的事，我答复说已经受理了，让其在受理告知书上签字，彭喜军拒签。因为我们是先受理案件，然后向信访人送达，最后再录入信访系统的，所以信访系统中显示的时间为2019年8月14日13时54分56秒。24.被告人彭喜军供认及辩解，证实我举报同乐华府工地开发商的目的是因为自家祖坟2013年9月份被强制挖掘迁移，多次到政府反映情况，也没有解决。同乐华府工地违建，一定是地方政府批准的，认为自己是合法公民，有权利监督政府，有违法违纪的事就要举报，不是为了获取经济利益敲诈开发商的钱。2018年8月初，我对同乐华府工地没有五证前提下施工一事向大同区国土局、建设局、城管监察大队进行举报，并去了一次大同区信访办，电话打了4、5次，去上述相关部门4、5次。因为知道开发商没有证而施工，作为合法公民有权利检举，没有什么目的。在我举报期间,曲某（回迁户）找过我让我别再举报，我没答应。我不认识同乐华府的开发商，没有人因其举报同乐华府工地而给其钱，也不是因为得到钱而停举报同乐华府工地。陈某1（陈某2）没有因我举报同乐华府工地的事找我说过情；姜某1是我原来的大舅哥，也没有因此事找过我说过情；我与葛某通过姜某1只见过一面，在一起吃过一顿饭，席间葛某想让彭喜军别举报了，彭喜军没答应，并说“我针对的不是开发商，我跟开发商不认识。我举报同乐华府工地违建施工一事没有什么目的，认为是合法公民，对违法行为都有权利检举揭发。不是因为拿到开发商托人给的钱才不再举报。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人彭喜军敲诈勒索他人财物，价值人民币10万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人彭喜军拒不承认自己的犯罪行为，辩称10万元钱来自于姜某1而非同乐华府开发商孙某1处，自己没有非法占有孙某1钱款的目的。经查，证人葛某、姜某1证言及被害人孙某1陈述中虽对于每次商谈此事时的通话时间存在记忆偏差、不一致的地方，但是已经能够形成完整的证据链条，证实孙某1因害怕彭喜军的举报导致同乐华府小区停工遭受损失而给彭喜军10万元钱的全过程，且无证据证实证人姜某1关于时间的陈述是虚假的，故被告人彭喜军的以上辩解不成立，本院不予采信。辩护人关于被告人彭喜军无主观占有目的、证人虚假陈述、本案事实不清、证据不足的辩护观点与本院经审查明事实不符，本院不予支持。公诉机关起诉指控被告人彭喜军犯敲诈勒索罪的犯罪事实成立，适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。综合考虑被告人彭喜军不认罪，涉案钱款未返还被害人，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，经本院审委会讨论，判决如下：一、被告人彭喜军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2023年12月1日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人彭喜军向被害人孙某1返还人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张叙原人民陪审员  王庆国人民陪审员  姜喜明二〇二〇年九月二日法官助理黄梅琳书记员王豹附《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。