山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0107刑初137号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人宋汉宜，男，汉族，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人张鑫鑫，山西弘韬律师事务所律师。   被告人李根，女，汉族，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。   指定辩护人刘杰，山西瑞哲律师事务所律师。   被告人吴某，女，汉族，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。   指定辩护人任文娇，山西瑞哲律师事务所律师。   被告人宋某，女，汉族，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。   指定辩护人田列仙，山西田易律师事务所律师。   被告人晏某，男，汉族，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人胡锦波，山西弘韬律师事务所律师。   被告人宋汉成，男，汉族，住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被公安机关刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人刘斌，山西弘韬律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检二部刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员李隆出庭支持公诉，被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2018年起，被告人宋汉宜租用江西省宜春市袁州区宜春北路白领公寓作为办公室，成立“上海养生堂有限公司”(无营业执照)，先后网罗被告人李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成五人加入。被告人李根等人在明知被告人宋汉宜等人从事电信诈骗犯罪活动的情况下，加入该电信诈骗团伙。被告人宋汉宜对团伙成员进行诈骗话术培训、指导，采用群发短信和挨个添加微信好友的方式，用虚假微信身份，以交友的名义，利用色情图片、色情视频引诱客户，借推销高价“保健品”实施诈骗犯罪。诈骗得手后，被告人宋汉宜按照所卖保健品价格的35%-55%作为提成给成功推销保健品的团伙成员。期间，被告人李根等人编造“没钱吃饭”、“购买车票去陪受害人”、“没钱买衣服”等其他虚假理由，直接对被害人实施诈骗，所获赃款归其个人支配。   2019年3月，被告人李根通过添加居住在太原市杏花岭区胜利街附近的被害人李某为微信好友，以销售“保健品”的名义，骗取被害人李某5万余元；编造其他虚假理由，先后骗取被害人李某32335.2元。   2019年4月至2019年8月，被告人吴某以销售“保健品”的名义骗取被害人李某14480元；编造其他虚假理由，骗取被害人李某406元。2019年7月至2019年8月，被告人吴某编造其他虚假理由，骗取居住在山东省青岛市北区附近的被害人王某6719元。   2019年4月至2019年8月，被告人宋某以销售“保健品”的名义，骗取被害人李某11480元；编造其他虚假理由，骗取被害人李某100元。2019年3月至2019年8月，被告人宋某编造其他虚假理由，骗取被害人王某16234元。   2019年3月至2019年8月，被告人晏某以销售“保健品”的名义，骗取被害人李某11480元；编造其他虚假理由，骗取被害人李某1432元。2019年3月至2019年8月，被告人晏某编造其他虚假理由，骗取被害人王某16259.53元。   2019年3月至2019年8月，被告人宋汉成以销售“保健品”的名义，骗取被害人李某24800元；编造其他虚假理由，骗取被害人李某5466元。   案发后，被告人宋汉宜、吴某、晏某、宋汉成、宋某的家属代其退还赃款51966元，退还被告人宋汉宜利用赃款购买的奔驰轿车一辆。被告人李根的家属，代李根退还赃款8万元。   公诉机关认为，被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成利用互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物，数额分别达到巨大及较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成在诈骗团伙实施推销“保健品”犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。现提请本院依法判处。并提交书证、证人证言，被告人陈述等证据予以证实。   被告人宋汉宜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人晏某具有坦白情节，系从犯，系初犯，积极退还违法所得，宋汉宜父母身患多种疾病，还有刚满五岁的儿子需要抚养，希望法庭从轻处罚。   被告人李根对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人具有坦白情节，系从犯，系初犯，积极退还违法所得，希望法庭从轻处罚。   被告人吴某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人具有坦白情节，系从犯，希望法庭从轻处罚。   被告人宋某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人具有坦白情节，系从犯，积极退还违法所得，希望法庭从轻处罚。   被告人晏某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人具有坦白情节，系初犯，积极退还违法所得，希望法庭从轻处罚。   被告人宋汉成对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人具有坦白情节，系从犯，系初犯，积极退还违法所得，希望法庭从轻处罚。   经审理查明，2018年起，被告人宋汉宜租用江西省宜春市袁州区宜春北路白领公寓作为办公室，成立“上海养生堂有限公司”(无营业执照)，先后网罗被告人李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成五人加入。被告人李根等人在明知被告人宋汉宜等人从事电信诈骗犯罪活动的情况下，加入该电信诈骗团伙。被告人宋汉宜对团伙成员进行诈骗话术培训、指导，采用群发短信和挨个添加微信好友的方式，用虚假微信身份，以交友的名义，利用色情图片、色情视频引诱客户，借推销高价“保健品”实施诈骗犯罪。诈骗得手后，被告人宋汉宜按照所卖保健品价格的35%-55%作为提成给成功推销保健品的团伙成员。期间，被告人李根等人编造“没钱吃饭”、“购买车票去陪受害人”、“没钱买衣服”等其他虚假理由，直接对被害人实施诈骗，所获赃款归其个人支配。   2019年3月，被告人李根通过添加居住在太原市杏花岭区胜利街附近的被害人李某为微信好友，以销售“保健品”的名义，骗取被害人李某5万余元；编造其他虚假理由，先后骗取被害人李某32335.2元。   2019年4月至2019年8月，被告人吴某以销售“保健品”的名义骗取被害人李某14480元；编造其他虚假理由，骗取被害人李某406元。2019年7月至2019年8月，被告人吴某编造其他虚假理由，骗取居住在山东省青岛市北区附近的被害人王某6719元。   2019年4月至2019年8月，被告人宋某以销售“保健品”的名义，骗取被害人李某11480元；编造其他虚假理由，骗取被害人李某100元。2019年3月至2019年8月，被告人宋某编造其他虚假理由，骗取被害人王某16234元。   2019年3月至2019年8月，被告人晏某以销售“保健品”的名义，骗取被害人李某11480元；编造其他虚假理由，骗取被害人李某1432元。2019年3月至2019年8月，被告人晏某编造其他虚假理由，骗取被害人王某16259.53元。   2019年3月至2019年8月，被告人宋汉成以销售“保健品”的名义，骗取被害人李某24800元；编造其他虚假理由，骗取被害人李某5466元。   查获的“保健品”经太原市市场监督管理局认定，“雄阳肾宝”、“黑马”、“烈火金刚”、“狼一号”、“速勃延时王”系假药；“孟加拉虎王”等不具备认定条件。   案发后，被告人宋汉宜、吴某、晏某、宋汉成、宋某的家属代其退还赃款51966元，退还被告人宋汉宜利用赃款购买的奔驰轿车一辆。被告人李根的家属，代李根退还赃款8万元。   上述事实，被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成在开庭审理过程中亦无异议，并有太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的受案登记表、侦破报告；江西省宜春市公安局袁州分局刑事侦查大队城南中队出具的受案登记表、抓获经过；扣押清单；调取证据清单；太原市市场监督管理局关于对《关于“雄阳肾宝”等七种产品认定的请示》的回复、关于对《关于“黑马”等八种产品认定的请示》的回复；被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成的微信聊天记录及转账记录；被告人宋汉宜进货渠道QQ聊天记录；被告人宋汉宜邮寄快递的底单及被害人李某提供的快递单据照片和清单；被告人宋汉宜银行流水及打款记录；太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的情况说明；被害人李某的报案材料、询问笔录、微信聊天记录、微信转账记录、银行流水明细；被害人王某的询问笔录、微信转账记录、微信聊天记录、打款记录；被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成的户籍证明及供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成利用互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物，数额分别达到巨大及较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成在共同犯罪中，分工协作，相互配合，不宜区分主从犯，公诉机关指控有误，应予纠正。被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人宋汉宜、李根、吴某、宋某、晏某、宋汉成家属代其退赔被害人损失，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人宋汉宜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金八万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2024年2月8日。）   二、被告人李根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年12月8日。）   三、被告人宋汉成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年8月8日。）   四、被告人晏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年2月8日。）   五、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年10月8日。）   六、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年8月8日。）   上列罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   七、扣押在案的苹果手机三部、vivo手机六部、小米手机四部及伪劣药品由原侦查机关依法没收。   八、扣押在案的奔驰轿车一辆，依法评估拍卖或变价后，所得价款与扣押在案的赃款131966元，发还被害人王某39212.53元，李某151979.2元，余款由侦查机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 王富平   人民陪审员 马本秀   人民陪审员 李如春     二〇二〇年九月二十七日   代书 记员 刘成娟