广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1901号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人甘伟军（外号小宝），男，1982年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省衡阳县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年12月5日被羁押并刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李刚、刘阳，广东广信君达（东莞）律师事务所律师、实习律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检一部刑诉[2020]Z1499号起诉书指控被告人甘伟军犯贩卖毒品罪，于2020年6月23日向本院提起公诉，本院于2020年6月28日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员缪伟栋出庭支持公诉。被告人甘伟军及其辩护人李刚、刘阳到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称：2019年以来，被告人甘伟军通过“心随风飞”的微信（微信号g********68）和吸毒人员联系，在东莞市常平镇多次贩卖毒品冰毒共约112.96克。具体犯罪事实如下：1、2019年4月18日至2019年9月16日，吸毒人员吴某通过微信（微信号w******23）联系被告人甘伟军购买毒品冰毒，通过微信将毒资转账给甘伟军，甘伟军将毒品放到东莞市*******雅高领寓的丰巢等地，然后将地址、取件码发给吴某，吴某到上述地址将冰毒取走。吴某共向甘伟军购买冰毒约93次，购买冰毒的总费用约47810元，甘伟军共贩卖约55.77克冰毒给吴某。2、2019年5月6日至2019年9月16日，吸毒人员姚某通过微信（微信号Y******on）联系被告人甘伟军购买毒品冰毒，通过微信将毒资转账给甘伟军，甘伟军将毒品放到东莞市*******美域公馆旁边的花槽、常平镇振兴三街美域公馆旁边的垃圾堆旁边、常平大道万业金融中心旁边的丰巢柜、常平大道26号高雅领寓楼下的丰巢柜等地，然后将地址、取件码发给姚某，姚某到上述地址将冰毒取走。姚某共向甘伟军购买冰毒约43次，购买冰毒的总费用约23730元，甘伟军共贩卖约27.68克冰毒给姚某。3、2019年5月10日至2019年9月15日，吸毒人员张某通过微信（微信号z*****0）联系被告人甘伟军购买毒品冰毒，通过微信将毒资转账给甘伟军，甘伟军将毒品放到东莞市****乐购商场附近的丰巢快递箱等地，然后将地址、取件码发给张某，张某到上述地址将冰毒取走。张某共向甘伟军购买冰毒约38次，购买冰毒的总费用约22700元，甘伟军共贩卖约26.48克冰毒给张某。4、2019年7月21日至2019年9月9日，吸毒人员黄某通过微信（微信号h******098）向被告人甘伟军购买毒品冰毒,通过微信将毒资转账给甘伟军，甘伟军将毒品放到东莞市*********丰巢快递柜等地，然后将地址、取件码发给黄某，黄某到上述地址将冰毒取走。黄某共向甘伟军购买冰毒5次，每次购买价值400元的冰毒，购买冰毒的总费用2000元，甘伟军共贩卖约2.33克冰毒给黄某。5、2019年8月15日1时许，吸毒人员刘某通过微信（微信号为l******002，微信名诚信有善）联系被告人甘伟军，后微信转账600元购买约0.7克冰毒，甘伟军收到钱后把取件密码发给刘某，让刘某到东莞市常平百花广场对面一个快递柜里取毒品。后刘某在该处取走冰毒。被告人甘伟军于2019年12月5日15时在广西壮族自治区南宁市江南区********被抓获归案。公诉机关提供了现场勘验材料，微信转账记录，常住人口基本信息等书证，吴某等证人的证言，被告人甘伟军的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人甘伟军无视国法，多次贩卖毒品甲基苯丙胺，达五十克以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任，建议对被告人判处十五年有期徒刑，并处没收财产，提请本院依法惩处。在法庭上，被告人甘伟军对公诉机关起诉指控的罪名无异议，提出公诉机关指控的第一宗犯罪其只贩卖了三次，第二宗其只卖了大概6次，第三宗其只卖了大概三次，第四次卖了三次，第五宗属实的辩解意见。被告人的辩护人提出1.本案并无充分证据证明被告人贩卖毒品112.96克，被告人甘伟军贩卖冰毒的具体数量和次数应以被告人供述和证人证言相互印证的数量为准；2.被告人认罪认罚；3.被告人是初犯；4.建议对被告人判处三年有期徒刑等辩护意见。经审理查明，2019年以来，被告人甘伟军通过“心随风飞”的微信（微信号g********68）和吸毒人员联系，在东莞市常平镇多次贩卖毒品冰毒共约112.96克。具体犯罪事实如下：1.2019年4月18日至2019年9月16日，吸毒人员吴某通过微信（微信号w******23）联系被告人甘伟军购买毒品冰毒，通过微信将毒资转账给甘伟军，甘伟军将毒品放到东莞市*******雅高领寓的丰巢等地，然后将地址、取件码发给吴某，吴某到上述地址将冰毒取走。吴某共向甘伟军购买冰毒约93次，购买冰毒的总费用约47810元，甘伟军共贩卖约55.77克冰毒给吴某。2.2019年5月6日至2019年9月16日，吸毒人员姚某通过微信（微信号Y******on）联系被告人甘伟军购买毒品冰毒，通过微信将毒资转账给甘伟军，甘伟军将毒品放到东莞市*******美域公馆旁边的花槽、常平镇振兴三街美域公馆旁边的垃圾堆旁边、常平大道万业金融中心旁边的丰巢柜、常平大道26号高雅领寓楼下的丰巢柜等地，然后将地址、取件码发给姚某，姚某到上述地址将冰毒取走。姚某共向甘伟军购买冰毒约43次，购买冰毒的总费用约23730元，甘伟军共贩卖约27.68克冰毒给姚某。3.2019年5月10日至2019年9月15日，吸毒人员张某通过微信（微信号z*****0）联系被告人甘伟军购买毒品冰毒，通过微信将毒资转账给甘伟军，甘伟军将毒品放到东莞市****乐购商场附近的丰巢快递箱等地，然后将地址、取件码发给张某，张某到上述地址将冰毒取走。张某共向甘伟军购买冰毒约38次，购买冰毒的总费用约22700元，甘伟军共贩卖约26.48克冰毒给张某。4.2019年7月21日至2019年9月9日，吸毒人员黄某通过微信（微信号h******098）向被告人甘伟军购买毒品冰毒,通过微信将毒资转账给甘伟军，甘伟军将毒品放到东莞市*********丰巢快递柜等地，然后将地址、取件码发给黄某，黄某到上述地址将冰毒取走。黄某共向甘伟军购买冰毒5次，每次购买价值400元的冰毒，购买冰毒的总费用2000元，甘伟军共贩卖约2.33克冰毒给黄某。5.2019年8月15日1时许，吸毒人员刘某通过微信（微信号为l******002，微信名诚信有善）联系被告人甘伟军，后微信转账600元购买约0.7克冰毒，甘伟军收到钱后把取件密码发给刘某，让刘某到东莞市常平百花广场对面一个快递柜里取毒品。后刘某在该处取走冰毒。被告人甘伟军于2019年12月5日15时在广西壮族自治区南宁市江南区********被抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：案发现场位于东莞市常平镇嘉宏万城广场附近丰巢柜、常平镇常平大道26号雅高领寓门前丰巢柜、东莞市******************前路段。案发现场未发现与本案有关的痕迹、物证。（二）书证1.到案经过：证实被告人甘伟军系被动到案，无自首、立功等情形。2.常住人口基本信息：证实被告人甘伟军的身份,案发时已满十八周岁，达到刑事责任年龄，在户籍辖区无违法犯罪记录。3.现场检测报告书：证实被告人甘伟军的尿液经吗啡类、甲基安非他明类、氯胺酮类快速检测，结果呈阴性。吸毒人员刘某、黄某的尿液经吗啡类、甲基安非他明类、氯胺酮类快速检测，结果呈阴性。4.搜查笔录、扣押清单：证实公安机关对被告人甘伟军进行人身搜查，在甘伟军身上搜出现金人民币1900元、vivo手机一部、身份证一张、银行卡一张。上述物品已被扣押。5.微信支付交易明细证明：（1）证实吸毒人员姚某的微信转账情况。其中部分转账记录：2019年8月14日23时49分转账600元给“心随风飞”、2019年8月13日11时40分转账600元给“心随风飞”、2019年8月8日15时31分转账600元给“心随风飞”、2019年8月5日转账400元给“心随风飞”、2019年8月3日转账600元给“心随风飞”、2019年7月29日转账600元给“心随风飞”、2019年7月28日转账600元给“心随风飞”、2019年6月29日转账600元给“心随风飞”、2019年6月25日转账600元给“心随风飞”、2019年6月24日转账600元给“心随风飞”、2019年6月22日转账600元给“心随风飞”、2019年7月31日转账600元给“心随风飞”、2019年6月17日转账600元给“心随风飞”、2019年6月15日转账600元给“心随风飞”、2019年6月1日转账600元给“心随风飞”、2019年6月11日转账600元给“心随风飞”、2019年6月6日转账600元给“心随风飞”、2019年5月28日转账600元给“心随风飞”、2019年5月7日转账600元给“心随风飞”、2019年5月6日转账600元给“心随风飞”。需要说明的问题：除上述转账外，姚某还有多笔金额为580元、585元、580元、400元等金额的转账给“心随风飞”。（2）证实吸毒人员刘某的微信转账情况。其中2019年9月3日19时18分收入“往事随风”的转账1700元，19时19分转账支出1700元给“张云香的小宝订房”（甘伟军）。2019年8月15日1时44分转账支出600元给“张云香的小宝订房”。（3）证实吸毒人员黄某的微信转账情况。其中2019年8月31日20时3分转账支出400元给“心随风飞”、2019年8月10日1时45分转账支出400元给“心随风飞”、2019年8月21日20时57分转账支出400元给“心随风飞”、2019年7月21日22时12分转账支出400元给“心随风飞”。（4）微信转账记录：证实吸毒人员张某的微信（账号z*****0）于2019年8月9日21时11分转账收入400元，充值200元，8月9日21时16分转账支付600元到g********68（甘伟军）。2019年8月17日23时32分转账收入400元，充值100元，8月17日23时33分转账支付600元到g********68。2019年9月14日零时54分转账收入1400元，零时54分转账支出1200元到g********68。2019年5月至2019年9月18日，张某转账二十多笔600元给甘伟军，另外还有多笔其他数额的转账记录。需要说明的问题：2019年中秋节是2019年9月13日。6.微信资料：微信好友资料从被告人甘伟军的手机中提取，甘伟军的微信好友有“莫哥”（微信号m******96）、“明辉家电”（微信号h******098）、“欢欢喜喜阿欢”（微信号l******002）、“张某”（微信号z*****0）。需要说明的问题：被告人甘伟军曾供述收取“小张”的毒资，然后转账给“莫哥”向“莫哥”购买毒品，甘伟军的该供述有微信资料予以印证。7.南宁市公安局亭子派出所情况说明：证实2019年12月5日16时，民警在亭子派出所办案区对被告人甘伟军进行审讯，因办案区录音录像设备故障，故审讯期间全程使用执法记录仪录音录像。8.石龙公安分局刑事侦查大队说明：证实公安机关电话联系黄某，黄某在外地，不方便到公安机关做笔录，称每次购买毒品都是向甘伟军微信转账400元，除了购买毒品其和甘伟军没有任何经济往来。经查，黄某共向甘伟军转账5次，每次400元，黄某表示如果有5次转账400元给甘伟军，那么就是向甘伟军购买了五次毒品。公安机关暂未找到吸毒人员张某。由于技术所限，无法调取或恢复吸毒人员黄某、姚某、刘某、张某的微信聊天记录。9.石龙公安分局刑事侦查大队说明：经核对甘伟军的微信交易信息，自2019年4月17日至2019年9月18日，甘伟军微信账号g********68向莫某的微信m******96转账660次，共271210元。莫某向甘伟军转账10次，共3880元。甘伟军向微信账号wxid_4y50nc8wwck022转账196次，共84238.88元。吸毒人员吴某的微信账号w********向甘伟军的微信账号g********68转账95次，共48210元，甘伟军向吴某转账16次，共1028元。吸毒人员张某用微信账号z*****0向甘伟军的微信账号g********68转账39次，共22700元。吸毒人员姚某用微信账号Y******on向甘伟军的微信账号g********68转账62次，共25919.01元。吸毒人员刘某用微信账号l*********向甘伟军的微信账号g********68转账2次共2300元。吸毒人员黄某用微信账号h*********向甘伟军微信转账g********68转账5次共2000元。（三）视听资料、电子数据1.审讯视频：证实公安机关第一次讯问（第一份笔录）被告人甘伟军时的情况，审讯视频显示，公安机关的讯问无违法情形，甘伟军的精神状态，语言表达、逻辑思维均正常，审讯视频的内容和公安机关第一份讯问笔录的内容一致。2.被告人甘伟军的微信转账记录（见光盘）：证实被告人甘伟军的微信交易记录。甘伟军和吸毒人员张某、姚某有几十笔交易，另外和吸毒人员刘某、黄某有多笔交易。甘伟军在收取上述吸毒人员的转账后，立即转账给微信号为“m******96”（微信昵称莫哥）或“wxid_4y50nc8wwck022”的好友，其中2019年8月20日之前是转账给“m******96”，2019年8月20日之后是转账给“wxid_4y50nc8wwck022”。转账记录显示甘伟军收到上述吸毒人员的毒资后会扣掉一部分，然后转账“m******96”或“wxid_4y50nc8wwck022”，比如甘伟军收到600元后会立即转账450元给“m******96”或“wxid_4y50nc8wwck022”。此外，甘伟军收取其他微信好友的转账，然后立刻转账给“m******96”或“wxid_4y50nc8wwck022”。其中：（1）吴某（微信号w******23）。2019年4月18日至2019年8月19日，吴某共转账76次给甘伟军，共转账39960元。甘伟军收到转账后立即扣除部分金额，然后转账给“莫哥”（微信号m******96）。2019年8月22日至2019年9月16日，吴某共转账17次给甘伟军，共转账7850元，甘伟军收到转账后立即扣除部分金额，然后转账给“wxid_4y50nc8wwck022”。即吴某共转账93次给甘伟军，转账总金额为47810元。（2）姚某（微信号Y******on）。2019年5月6日至2019年8月18日，姚某共转账28次给甘伟军，共15902元，每笔转账金额数目有600、585、580、550、400，甘伟军收到转账后立即扣除部分金额，然后转账给“莫哥”（微信号m******96），转账金额数目有500、490、450、300。2019年8月21日至2019年9月16日，姚某共转账15次给“wxid_4y50nc8wwck022”，共7828元，每笔转账金额数目有1100、610、600、580、570、550、500、350、348、320、300，甘伟军收到转账后立即扣除部分金额，然后转账给“wxid_4y50nc8wwck022”，转账金额数目有900、450、430、400、300、290、270。即姚浩明共转账43次给甘伟军，转账总金额为23730元。（3）张某（微信号z*****0）。2019年5月10日至2019年8月17日，张某共转账32次给甘伟军，共18900元，每笔转账金额数目有1200、1000、600、500、400，甘伟军收到转账后立即扣除部分金额，然后转账给“莫哥”（微信号m******96），转账金额数目有990、750、500、490、450、400、300。2019年9月1日至2019年9月15日，姚某共转账6次给“wxid_4y50nc8wwck022”，共转账3800元，每笔转账金额数目有1200、600、400，甘伟军收到转账后立即扣除部分金额，然后转账给“wxid_4y50nc8wwck022”，转账金额数目有900、450、300。即张某共转账38次给甘伟军，转账总金额为22700元。（4）刘某（微信号l******002）。2019年8月15日，刘某转账600元给甘伟军，甘伟军立即转账450元给“莫哥”（微信号m******96）。2019年9月3日，刘某转账1700元给甘伟军，甘伟军立即转账1300元给“wxid_4y50nc8wwck022”。（5）黄某（微信号h******098）。2019年7月21日，黄某转账400元给甘伟军，甘伟军立即转账300元给“莫哥”（微信号m******96）。2019年8月10日，黄某转账400元给甘伟军，甘伟军立即转账300元给“莫哥”。2019年8月21日、8月31日、9月9日，黄某转账400元给甘伟军，甘伟军立即转账300元给“wxid_4y50nc8wwck022”。即黄某共转账5次给甘伟军，转账总金额为2000元。具体情况详见数据光盘。（四）证人证言1.莫某:供述其和甘伟军一起贩毒毒品，甘伟军负责毒源和客源，其负责将毒品放在快递柜。六七年前，其认识了“小宝”，听说“小宝”姓甘，湖南人。2019年春节，其和“小宝”在常平一家餐厅吃饭，“小宝”说能弄到毒品，并说有客源，由于“小宝”被强戒过，不方便出面，于是让其帮忙，其同意。两人商量好，货源和客源由“小宝”负责，其负责将毒品包装成快递，将毒品存放在丰巢快递柜并且要出钱。过了几天，“小宝”问其有没有钱，其说有5000元，后其将5000元取现给了“小宝”。次日，“小宝”带来了十七八袋冰毒，每袋零点几克，用透明小胶袋装着，后其按照“小宝”的安排，将冰毒装进档案袋，然后到常平广裕中心丰巢快递柜存放，每个格子放一份毒品，放了十六七个，收到同样数量的开启快递柜的密码。“小宝”说收到购买毒品的钱就会转发给其，其再将开启密码发给“小宝”。其收到“小宝”的转账后，会根据金额的大小，将存放不同重量不同毒品柜子的开启密码告诉“小宝”。第一次的毒品全部卖出后，其收到约6400元。买完第一批货后，“小宝”又让其从银行取现了5000元，其给了“小宝”，“小宝”给了其八个档案袋，其继续按照之前的流程操作。后来，“小宝”的生意越来越好，其到银行取款的次数越来越多，每次都是取5000元。后来，“小宝”让其将赚得的钱转到一个微信账号，其现在不记得微信账号是什么，每次转一两万元，其共转了十几次，自从这样转账后，其没有再取过现金。其自己亲自存放的快递约有22次，每袋毒品放一个箱子，共放了约130袋。大麻每袋约0.4克，放了约50袋，摇头丸每袋约0.5克，放了约30袋，冰毒每袋约0.3克至0.4克，放了40袋，K粉每袋0.6至0.7克，放了约10袋。另外，陈某1也帮“小宝”将毒品存放在快递柜中。陈某1会将快递柜的密码发给其，其收到钱后再发给“小宝”。陈某1帮忙放了三、四次，约放了20袋毒品，每袋0.5克的K粉约10袋，每袋0.35克的冰毒约10袋。其每次给陈某1500元，共给了1600元至1700元，另有部分酬劳用冰毒抵扣了。除了其和陈某1，应该还有其他人帮“小宝”往快递柜中存放毒品，因为有时候其和“小宝”在一起的时候，有人打电话购买毒品，“小宝”没有找其要密码，而是跟对方说一会回复，后来“小宝”也没有向其要密码，所以其认为“小宝”还有其他毒品分销渠道。其存放毒品的丰巢有广裕中心、雅高公寓、河滨花园。其微信号是m******96，小宝的微信昵称是“心随风飞”。其没有使用其他的微信号和“小宝”联系。利润分配是这样的，其按照约定拿回其付出的钱，剩下的全部转到“小宝”提供的一个微信账号里，说好以后分钱。后来公安机关提到“小宝”将收到的钱扣除部分才转账给其，其才知道“小宝”这样操作。其还没有分到钱，“小宝”曾叫其从生意利润中扣出一点钱出来使用，其扣了4次，拿到了3500元。这些钱已经花完。辨认笔录：辨认出被告人甘伟军是“小宝”。2.陈某1：证实其曾多次帮“莫哥”拿写有数字“1”和“3”档案袋放到常平镇不同地方丰巢柜内及两次向“莫哥”购买毒品的经过。2019年9月19日份笔录（第二份）：“莫哥”3次给过其共33个档案袋，让其帮其放进丰巢快递柜。其没见过档案袋内装的物品，但是其心里觉得装的是毒品，至于是什么类型的毒品其就不知道。第一次是2019年8月20日左右，在常平镇联邦大厦美国花园9G“莫哥”住房内给其11袋，第二次是过一个礼拜左右，“莫哥”叫其去他住房给其11袋，第三次是9月4日左右也是“莫哥”叫其去他住房给其11袋。每次他都是跟其说他要离开一段时间，让其帮忙放档案袋进哪个位置的丰巢，每次放多少袋，放进去后让其手机拍照发微信给他看。2019年8月20日至30日，“莫哥”打电话让其放过两次，两次都是将档案袋放进了位于常平镇还珠沥村转盘附近的同一个丰巢柜。第一次放了10还是11袋不记得，写着数字1的档案袋要多一点；第二次放了10袋，写着1的档案袋有6袋，写着3的档案袋有4袋。2019年9月5日，“莫哥”让其往常平镇陈屋贝村珠江啤酒厂附近的丰巢快递柜内放进了7袋，其中4袋写着数字1，有3袋写着数字3；2019年9月6日，“莫哥”让其往常平镇陈屋贝村珠江啤酒厂附近的丰巢快递柜内放了5袋，其中3袋写着数字1，有1袋写着数字3。2019年9月24日笔录：其两次通过电话联系“莫哥”在常平镇土塘村长城厂门口向“莫哥”购买冰毒用来自己吸食。每次购买500元约0.5克冰毒，都是通过其自己微信（昵称：“冷蕊”，微信号：czhu0110）转账到“莫哥”微信（昵称：“莫”，微信号：m******96）上。2019年10月15日笔录：“莫哥”的微信名叫莫，微信号：m******96，手机号码：133*****200。其并不认识叫“小宝”的男子。其帮“莫哥”送了5次档案袋到丰巢快递柜：第一次于2019年8月22日21时许，其帮“莫哥”送了11个档案袋到常平镇万业金融中心附近的丰巢快递箱；第二次于2019年8月25日19时30分左右，其帮“莫哥”送了11个档案袋到常平镇万业金融中心附近的丰巢快递箱；第三次于2019年8月26日22时左右，帮“莫哥”送了7个档案袋到常平镇万业金融中心附近的丰巢快递箱；第四次是2019年9月6日18时30分左右，帮“莫哥”送了9个档案袋到常平镇司马村珠江啤酒厂附近的丰巢快递箱；第五次于2019年9月7日，帮“莫哥”送了5个档案袋到司马村珠江啤酒厂附近的丰巢快递箱。“莫哥”共给了其三次档案袋，都是在联邦大厦美国花园出租房亲手交给其的。第一次在2019年8月22日给了其11袋，其全部放好了，第二、三次分别在8月25日和8月6日，其分两天帮“莫哥”放好。其没有问过“莫哥”档案袋里装着什么，他也没主和动和其说。其想着帮朋友，就没问他。他说要外出几天有事，其帮他放的。其不知道装着什么，其觉得档案袋里空空的，之前存放在万业金融中心附近那个丰巢快递箱是“莫哥”指定的。后来“莫哥”让其在上班的地方附近找个丰巢快递箱放。每个档案袋放一个号码箱，放进号码箱后其就会截屏给他看，其每次都是先放写着1的档案袋，截屏也是先从1开始的。帮“莫哥”送档案袋没有报酬，因为其经常向他借钱，所以帮他放。微信账单上都是其向他借的钱，其借他50元还60元，借80元还100元，有时借100元就还100元。2019年10月16日笔录：其一共帮“莫哥”送过约40个档案袋到丰巢存放。“莫哥”是分3次给其，其分5次放到丰巢。前面3次放在万业金融中心附近丰巢柜，后面2次放在司马村珠江啤酒厂附近。2019年9月6日“莫哥”微信转给其160元是其借来修理摩托车的费用，9月7日350元是其向他借的生活费。辨认照片：辨认出其本人和“莫哥”微信转账记录及丰巢快递箱记录；辨认出其本人在丰巢快递箱的存放记录。辨认笔录：辨认出莫某就是贩卖两次毒品给其的“莫哥”。3.吴某：证实其多次向甘伟军购买毒品的情况。其向一名男子购买冰毒，该男子的微信号为g********68,微信名为“心随风飞”，其在微信上备注该男子的名字叫“常平客户小宝”。其微信号为w******23。其从2019年8月中旬开始向“常平小宝”购买冰毒，微信交易记录显示，其于2019年4月份便和“常平小宝”有微信交易，这是因为“常平小宝”帮其在网上购买了一些生活用品，所以其转账给他。其共向“常平小宝”购买过七、八次毒品，其在微信上问“常平小宝”有没有东西（两人事先商量好，东西就是冰毒），如果有，其便微信转账给“常平小宝”，之后“常平小宝”就会发一个丰巢的数字条码给其，并将地址告诉其，其到达上述地点后打开丰巢，里面会有一个装冰毒的黄色档案袋，然后其将冰毒取走。有一次是在2019年9月7日，其向“常平小宝”转账400元购买冰毒，其实是购买350元的冰毒，之前其欠了50元，其在常平镇雅高领寓的丰巢将冰毒取走。2019年9月15日零时，其向“常平小宝”转账350元购买冰毒，其在常平镇雅高领寓的丰巢将冰毒取走。2019年9月16日20时许，其向“常平小宝”转账350元购买冰毒，其在常平镇雅高领寓的丰巢将冰毒取走。其取冰毒的地点共有两个，一个是常平雅高领寓，另一个是常平镇万业金融。其没有见过“常平小宝”。4.姚某：证实其多次向被告人甘伟军购买冰毒的情况。其微信号是Y******on，微信名是simon，其使用该微信向微信名为“心随风飞”（微信号g********68）的男子购买冰毒。2019年5月至8月份，其一个星期约购买两次，购买了约三个月的时间，每次购买600元的冰毒，数量约0.7克。其通过朋友认识“心随风飞”，知道他有冰毒卖，于是加了他的微信，在微信上跟他说要货，然后微信转账给他，他将拿货的地点告诉其，其自己过去取货。取货的地点在常平镇美域公馆旁边的花槽和垃圾箱旁边、常平镇常平大道万业金融中心旁边的丰巢快递柜、常平镇常平大道26号雅高领寓楼下的丰巢快递柜。其可以提供向“心随风飞”购买毒品的微信交易记录，部分交易情况如下：2019年5月6日13时许，其微信转账600元向“心随风飞”购买冰毒，后其在常平镇美域公馆旁边的花槽处拿到毒品。2019年5月7日17时30分，其再次微信转账600元向“心随风飞”购买冰毒，后其在常平镇美域公馆旁边的垃圾堆附近拿到毒品。2019年7月29日13时许，其微信转账600元向“心随风飞”购买毒品，“心随风飞”发了一个取件码给其，当日14时许，其到常平镇常平大道万业金融中心旁的丰巢快递柜取走毒品。2019年8月5日23时许，其微信转账400元向“心随风飞”购买毒品，当日23时45分，其到常平镇常平大道26号雅高领寓楼下的快递柜取走毒品。后来其向“心随风飞”购买毒品，他都是让其到常平镇常平大道万业金融中心旁的丰巢快递柜、常平镇常平大道26号雅高领寓楼下的快递柜这两个地方取毒品。其微信交易记录中转给“心随风飞”的交易都是购买毒品的赌资，其中有一些是一百多、几十块的交易记录，这些是之前购买毒品没有付够钱，后面补上的。微信记录中已经打钩的转账记录就是其购买毒品的转账记录。辨认笔录：辨认出被告人甘伟军就是贩卖毒品的“心随风飞”。指认笔录：指认常平镇振兴三街美域公馆旁边的花槽、垃圾堆、常平镇常平大道万业金融中心旁的丰巢快递柜、常平镇常平大道26号雅高领寓楼下的丰巢快递柜是其向甘伟军购买毒品的地点，指认其微信转账记录中转账给“心随风飞”的记录是其购买毒品的记录。需要说明的问题：根据姚浩明的指认，自2019年5月6日至2019年9月16日，其共36次转账给“心随风飞”购买冰毒，转账总金额为21445元。5.刘某：证实其向被告人甘伟军购买二次毒品的情况。其向“小宝”购买过两次冰毒。其用于购买毒品的微信号是lyanhuan002，微信名是诚信有善，“小宝”的微信号是g********68，其存的“小宝”的微信名是“张云香的小宝订房”。第一次购买毒品是在2019年8月份，有一名朋友想吸食冰毒，其便微信联系“小宝”，问“小宝”有没有冰毒，“小宝”说有，其便让“小宝”卖一些给其，“小宝”让其先转账，其便转账了600元，后“小宝”将拿货的地址发给其，说是在百花广场对面的一个快递柜，“小宝”将快递箱和密码发给其，其到该处取走毒品，然后和朋友一起吸食。第二次是一个月后，其朋友打电话让其帮忙购买冰毒，说要买三个，其不想买，但是其朋友非要让其买，其不好意思拒绝，于是联系了“小宝”，说有朋友想买冰毒，后其将“小宝”的微信推荐给其朋友，叫他们自己联系。后其朋友转账1700元给其，让其帮忙转账给“小宝”，其让朋友直接转账给“小宝”，但是其朋友还是转账给其，后其马上将钱转账给了“小宝”。后面他们是怎么交易的，其不清楚。其和“小宝”的微信聊天记录已经删除。辨认笔录：辨认出被告人甘伟军是“小宝”。指认笔录：指认被告人甘伟军的微信资料，指认其微信转账给甘伟军的转账记录。需要说明的问题：转账记录显示2019年8月15日1时44分，刘某转账600元给甘伟军，2019年9月3日19时18分，“往事随风”转账1700元给刘某，2019年9月3日19时19分，刘某转账1700元给甘伟军。6.黄某：证实其三次向被告人甘伟军购买毒品的情况。其共向微信名为“心随风飞”的男子购买过三次冰毒。其在QQ中看到有人发了一个微信，说那个微信可以买到冰毒，其便加了该微信，加了微信之后，对方问其要不要“买猪肉”，其说要买，对方让其先转账，然后对方将毒品放在丰巢快递柜中，让其去取。其使用的微信是h******098，昵称是明辉家电。微信转账记录显示其共向“心随风飞”购买过三次冰毒，分别是2019年7月21日22时许，其微信联系“心随风飞”，问有没有“东西”，他说有，其便微信转账400元给他，他发了一个取件码让其到常平镇常平大道3号丰巢快递柜取，当日22时40分左右，其到上述快递柜将毒品取走。2019年8月10日1时30分，其再次以同样的方法向“心随风飞”购买了400元的冰毒。最后一次是2019年8月31日19时50分，其再次以同样的方法向“心随风飞”购买了400元的冰毒。其都是通过微信联系“心随风飞”，其没有见过他本人。指认笔录（2P142-146）：指认东莞市**********丰巢快递柜是其和“心随风飞”的交易地点。指认其本人的微信和“心随风飞”的微信。7.张某：证实其三次向被告人甘伟军购买毒品的情况。其通过微信向“心随风飞”购买冰毒，其将“心随风飞”的名字备注为“小宝”，其微信名叫张某，微信号是z*****0。2019年8月份的时候，“心随风飞”发微信称有冰毒出售，后来其便向“心随风飞”购买冰毒。其通过微信转账毒资给“心随风飞”，“心随风飞”通过快递将毒品放在丰巢快递柜，接着将位置和验证码发给其，其到快递柜取毒品。毒品放在档案袋中，档案袋内用纸巾包住一个透明的袋子，毒品就放在袋子中。其约向“心随风飞”购买过三次冰毒。一次是2019年9月14日零时，“龙飞”向其提议吸食冰毒，其便联系“心随风飞”购买，其购买了2克，“龙飞”微信转账1400元给其，其转账了1200元给“心随风飞”，剩下的200元是其向“龙飞”借来玩游戏的。半个小时后，“心随风飞”将位置发给其，位置在常平镇常平大道乐购商场附近的丰巢快递柜，其和“龙飞”一起去取货，到现场后发现存放在两个快递柜中，其和“龙飞”取得冰毒后到其住处吸食。一次是2019年8月17日23时许，微信名为“过往云烟”的人向其提议吸食冰毒，其便联系“心随风飞”购买600元（不足1克）的冰毒，“过往云烟”转账600元给其，其再转账给“心随风飞”，后“心随风飞”将丰巢柜的位置发给其，其和“过往云烟”一起到该处将毒品取走，然后两人一起到其住处吸食。一次是2019年8月9日21时许，微信名为“阿板”的人向其提议吸食冰毒，其再次向“心随风飞”购买了400元的冰毒，“阿板”微信转账400元给其，其再转账给“心随风飞”，后其和“阿板”到丰巢柜取走毒品，两人在其住处一起吸食。指认笔录：指认东莞市*******嘉宏万城广场附近的丰巢柜是“心随风飞”存放冰毒的地点；指认其微信情况及微信转账记录。指认“龙飞”于2019年9月14日零时54分转账1400元给张某；指认其到丰巢取件时支付的费用；指认2019年8月17日23时35分“过往云烟”转账600元给张某的记录；指认“阿板”于2019年8月9日21时11分转账400元给张某的记录；指认其微信开户资料；指认其转账给上家“心随风飞”的转账记录。辨认笔录：辨认出被告人甘伟军是微信名为“心随风飞”的男子，辨认出黄某1是微信名为“过往云烟”的男子。8.黄某1：证实其转账600元给张某，张某提供毒品。2019年8月份的一天23时许，其老乡张某微信联系其到张某位于常平镇塘角村132号的家里一起吸食毒品，其当时问张某是否有冰毒，张某说要问一下，其不清楚张某联系谁购买冰毒。约10分钟后，张某说可以拿到冰毒，但是不够钱，让其转账600元，其便转账600元给张某。约1个小时后，张某让其到上述地点吸毒，其便到上述地点和张某一起吸食毒品。其微信名是“过往云烟”，张某的微信号是z*****0。其毛发经检验，检出甲基苯丙胺成分。9.黄某2：证实其曾向莫某购买一次毒品的经过。其之前通过朋友认识莫某，听朋友说莫某可以拿到冰毒，但没有说他卖，然后朋友就推荐他的微信给其加为好友。所以其抱着试一下的心态看看能不能从莫某那里拿到东西，不料还真拿到。2019年4-5月的时候，其通过微信（昵称：静****你，微信号：151*****664）问莫某能不能拿到冰毒，他说要问一下人才行。过了一会他回答其说可以拿到，然后其跟他说购买200元的冰毒，他同意后，说让人放到常平镇还珠沥村一丰巢快递巷的柜子里，让其自己去拿。随后其将购买冰毒的200元通过微信转给了他，并到他指定的丰巢快递箱的柜子里拿冰毒，当时冰毒是用一个褐黄色的档案袋装着的，档案袋内另外装着一小个透明的密封袋，密封袋内装着冰毒。辨认笔录：辨认出莫某就是贩卖一次毒品给其的男子。（五）被告人供述和辩解甘伟军：第一份笔录供述其贩卖毒品的情况，之后的笔录辩称没有贩卖毒品。第一份笔录：其有贩卖毒品的行为。其上家是“莫哥”，其通过微信联系“莫哥”购买毒品，然后通过微信转账毒资。其贩卖过两次毒品。第一次是2019年8月初的一天晚上，“小张”微信联系其，让其帮忙找一下有没有冰毒卖，“小张”说要600元的冰毒。其微信联系“莫哥”要600元的冰毒，“莫哥”将冰毒放在常平镇百花广场丰巢快递柜，然后将取件码发给其，其将取件码发给“小张”，后其微信转账450元给“莫哥”。第二次是2019年9月份快中秋节的时候，“小张”再次找其购买1700元的冰毒，其再次联系“莫哥”，后“莫哥”将毒品放在常平镇百花广场丰巢中并将取件码发给其，其将取件码转发给“小张”，其转账1600元给“莫哥”。其两次贩卖毒品获利250元。其每次都会告诉“莫哥”客人需要多少钱的冰毒，其会少给“莫哥”100元至150元，“莫哥”也不会说什么。其已将微信转账记录和微信聊天记录删除，但是其微信好友中还有“莫哥”和“小张”，其应该能辨认出“莫哥”和“小张”。其外号叫小宝，其微信号是g********68。其于2014年10月份因吸毒被行政拘留五日，2014年12月因吸毒被行政拘留十五日并处社区戒毒，2015年4月因吸毒被强制隔离戒毒两年。第二份笔录（制作于东莞市看守所）：辩称其没有贩卖毒品的行为。其被强制戒毒后就没有再吸食毒品。其之前供述的贩卖毒品给“小张”的供述不属实，之前做笔录的民警报了一笔“600”，一笔“1700”给其，其实其都不知道“小张”是谁。其不知道“600”、“1700”的交易记录是怎么来的。第三份笔录（制作于东莞市看守所）：其不记得手机的开机密码和支付密码，不记得其微信名是什么。第四份笔录（制作于东莞市看守所）：公安机关提供的微信名为“明辉家电”（微信号h******098）、“张某”（微信号z*****0）、“simon”（微信号是Y******on）的微信资料截图，其不认识。上述三人和其微信交易记录的具体情况不记得了，有些记录是还钱，有些是网上打棋牌游戏、捕鱼游戏等充游戏币用的。此外，其不确定公安机关提供的这些微信交易记录是不是其微信交易记录。第六份笔录：其欠了莫哥很多钱，2015年至2018年，其在强制戒毒，出来后一直没有机会将钱给莫哥，后来其知道莫哥有门路找到毒品，其他吸毒人员找其购买毒品时，其就联系莫哥，其通过微信向吸毒人员收取每份毒品500元的费用，抽取100元后，剩下的微信转账给莫哥，莫哥发一个快递柜的位置和开箱密码给其，其再转发给购毒人员领毒品。其向买家提供的毒品都是冰毒。其和莫哥大概做了十次这样的交易，其共赚了1000元。2019年4月17日至8月19日，其共转账271210元给莫哥，除了上述十次是毒品交易外，其他都是其还给莫哥的钱。自2019年8月21日至2019年9月17日，其共向微信号”wxid_4y50nc8wwck022“转账196次，合计84238.88元，其不知道为什么要转账，也不知道该微信号是谁的。莫哥于2019年9月17日被抓，之后其也停止向上述账号转账，该微信账号应该是莫哥的，莫哥通知其转账到这个新的微信号，其不知道为什么要这样做。其向莫哥买了约十次毒品转卖给别人，其他很多次都是其向莫哥买毒品用于自己吸食。指认笔录：指认其被扣押的现金、手机、银行卡等物品。审查逮捕阶段检察笔录：辩称其没有贩卖毒品的行为。其之前在公安机关供述贩卖毒品的情况不属实，当时是公安机关诱供，其才胡乱供述，其实其不认识“小张”，也不知道“小张”是谁。其不认识黄某、姚某、刘某、张某，其现在不清楚和上述人员的微信转账是什么原因，可能是还钱，也可能是微商的收入。审查起诉阶段检察笔录：辩称没有贩卖毒品，其只是帮别人向“老莫”购买毒品。有人找其要过毒品，然后其向“老莫”购买，因为其也吸毒，其联系好“老莫”后，“老莫”会将放毒品的地址告诉其，其再告诉买毒品的人，然后其去拿自己买的毒品，找其买毒品的人去拿他自己的毒品。其不记得找其购买毒品人员的信息，不清楚手机通讯录里还有没有联系方式。其找“老莫”购买毒品的时候，找其要毒品的人将买毒品的钱转账到其微信，其和买毒品的人一人出一半的钱，然后其转账给“老莫”。其找“老莫”购买过两次毒品，一次是2019年8月份，一次是2019年9月份，不记得购买了多少钱的毒品。“老莫”将毒品放在储物柜中，然后微信将地址和密码告诉其，其再去取毒品。其让“老莫”将毒品放在两个快递柜中，其将其中一个快递柜的地址和密码告诉找其要毒品的人，然后找其要毒品的人自己去拿毒品。其帮别人买毒品没有获得好处。其和“老莫”之前打牌，其欠了“老莫”几万块，其也向“老莫”借过钱，其通过微信和现金的方式还钱给“老莫”。微信交易记录中，有两次转账是其购买毒品的钱，其他的是其还“老莫”的钱。其不知道张某是谁，不记得其和张某有通话情况。本院认为，被告人甘伟军贩卖毒品甲基苯丙胺五十克以上，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以贩卖毒品罪对被告人甘伟军定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。对被告人及其辩护人提出的关于被告人贩卖毒品的数量问题，根据被告人的有罪供述及证人证言、微信交易记录，认定吸毒人员转账给甘伟军后，甘伟军减去一定数额立即转账给“莫哥”（微信号m******96）的微信转账记录均为毒品交易记录。另外，2019年8月20日后，甘伟军收取吸毒人员的转账后，减去一定数额立即转账给微信号为wxid_4y50nc8wwck022的微信好友，由于甘伟军和莫哥、微信好友wxid_4y50nc8wwck022的交易金额、交易方式、提成金额均一致，因此，认定吸毒人员转账给甘伟军后，甘伟军扣除一定金额再转账给微信好友wxid_4y50nc8wwck022的微信转账记录均为毒品交易记录。姚某证实600元冰毒的重量约0.7克，张某证实600元冰毒的重量不足1克，根据有利于被告人的原则，认定600元左右冰毒的重量约0.7克。其中，认定甘伟军贩卖冰毒93次给吴某，共贩卖约55.77克。根据甘伟军的证言及微信转账记录，可以证实甘伟军贩卖93次毒品给吴某，总金额为47810元。根据本案的证据，认定600元冰毒的重量约0.7克，因此，甘伟军贩卖毒品给吴某冰毒的重量共约55.77克。认定甘伟军贩卖冰毒43次给姚某，共贩卖约27.68克。根据姚某的证言及微信转账记录，可以证实甘伟军贩卖43次毒品给姚某，总金额为23730元。根据本案的证据，认定600元冰毒的重量约0.7克，因此，甘伟军贩卖毒品给姚某冰毒的重量共约27.68克。认定甘伟军贩卖冰毒38次给张某，共贩卖约26.48克。甘伟军供述其贩卖毒品给小张二次，一次600元，一次是快到中秋节的时候，交易了1700元，根据张某的证言及微信转账记录，可以认定甘伟军笔录中的“小张”是张某，微信转账记录显示张某共转账38次给甘伟军，转账总金额为22700元，根据600元冰毒重量约0.7克计算，甘伟军贩卖给张某的冰毒重量约26.48克。认定甘伟军贩卖冰毒5次给黄某，共贩卖约2.33克。根据黄某的证言及微信转账记录，可以证实甘伟军贩卖五次毒品给黄某，每次贩卖毒品的价格为400元。根据本案的证据，认定600元冰毒的重量约0.7克，因此，甘伟军5次贩卖毒品给黄某的重量共约2.33克。认定甘伟军贩卖冰毒1次给刘某，贩卖约0.7克。根据刘某的证言及微信转账记录，证实甘伟军贩卖毒品一次给刘某，交易金额为600元，认定甘伟军贩卖600元冰毒的重量约0.7克。同案犯莫某对公诉机关的指控没有异议。综上所述，甘伟军共贩卖冰毒约180次，贩卖冰毒的总重量约112.96克。对被告人及其辩护人提出的被告人贩卖毒品数量的意见本院不予采纳。对辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人对公诉机关指控的大部分事实有意见，不属于认罪认罚，对该辩护意见本院不予采纳；对辩护人提出的第4点辩护意见，经查，辩护人的量刑不符合法律的规定，对该辩护意见本院不予采纳；对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。根据被告人甘伟军的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人甘伟军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2034年12月4日止）。二、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库；随案移送的人民币1900元，由执行部门依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘仕雯审 判 员 吕海潜审 判 员 周国良二〇二〇年九月二十四日法官助理 林碧珊书 记 员 关开平（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。《中华人民共和国刑法》第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。