福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0181刑初1620号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人史鹏，男，1989年11月2日出生于辽宁省康平县，汉族，中专文化程度，无固定职业，住辽宁省康平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被刑事拘留，2019年7月31日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人吴志成，福建吴氏律师事务所律师。 辩护人陈平娟，福建吴氏律师事务所律师。 被告人刘康，男，1992年10月4日出生于辽宁省桓仁满族自治县，满族，大专文化程度，无固定职业，住辽宁省桓仁满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被刑事拘留，2019年8月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人韩鸿，福建鼎轩律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人张家俊，男，1995年8月26日出生于辽宁省新民市，蒙古族，初中文化程度，无固定职业，住辽宁省新民市。因犯抢劫罪于2014年6月27日被辽宁省沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年；因犯盗窃罪于2015年11月25日被辽宁省大东区人民法院判处有期徒刑六个月，与原判有期徒刑一年十个月，合并执行有期徒刑二年二个月，2017年5月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，2019年8月24日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林洪，福建海江律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人张闯，男，1999年10月4日出生于黑龙江省五常市，汉族，中专文化程度，无固定职业，住黑龙江省五常市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，2020年9月24日被取保候审。 辩护人曾宪扬，湖南远达律师事务所律师。 辩护人曾昊，湖南择流律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2019〕1289号起诉书指控被告人史鹏犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪、被告人刘康、张家俊犯妨害信用卡管理罪、被告人张闯犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪，于2019年12月6日向本院提起公诉，并建议对被告人张家俊、张闯适用认罪认罚从宽制度。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，福清市人民检察院于2020年4月9日以融检公诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书对被告人史鹏变更起诉。福清市人民检察院指派检察员张娟川出庭支持公诉；被告人史鹏及其辩护人吴志成、陈平娟、被告人刘康及其辩护人韩鸿、被告人张家俊及其辩护人林洪、被告人张闯及其辩护人曾宪扬到庭参加诉讼。本院根据福清市人民检察院建议于2020年3月4日决定本案延期审理，2020年3月30日本案恢复审理。本院于2020年7月9日因不能抗拒的原因裁定本案中止审理，于2020年9月18日裁定本案恢复审理。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 1、2018年8月，被告人史鹏认识了被告人张闯，并让张闯办理银行卡卖给他，用于淘宝刷单，张闯同意后到沈阳市张银行卡卖给被告人史鹏，得款人民币100元。2018年10月，被告人张闯因经济拮据，通过微信联系了被告人史鹏向其卖银行卡，并由被告人史鹏带张闯到抚顺市工商银行、招商银行办理了两张银行卡及网银盾后，张闯连同自己一张身份证一并卖给史鹏，得款人民币900元。2019年1月中旬，被告人史鹏让被告人张闯介绍他人办卡卖给他，并约定每介绍办理一张银行卡，给张闯50元人民币好处费。同年1月20日，被告人张闯联系了赵某、梁某，并告知是用于淘宝刷单，后到沈阳市铁西区中国农业银行网点、工商银行网点、盛京银行黄河支行共办理银行卡，赵某办了两张银行卡，梁某办理三张银行卡，二人将所办理的五张银行卡及网银盾、电话卡，卖给被告人史鹏，被告人史鹏通过微信转了人民币800元给被告人张闯。之后，被告人史鹏明知上家收购银行卡是用于违法犯罪活动，仍将上述购买的银行卡“三件套”卖给“华伟”。 2019年3月26日左右，被害人陈某通过珍爱网上结识昵称“天使的微笑”自称“郑岩”（另案处理）的男子。2019年4月1日，被告人“郑岩”谎称其发现所在服务的金融公司系统出现漏洞，可以利用漏洞赚钱。“郑岩”给被害人陈某发送一个网站链接，让其与在线客服联系。同年4月6日，被害人陈某通过兴业银行将人民币24万元转到客服提供的北京银行，帐户名严潘潘，帐号62×××49。随后，被害人陈某通过网站帐户到余额共盈利人民币12186元，并顺利提现2186元。接着，被害人陈某失去戒心，并在“郑岩”煽动下，陈某向客服提供的账户不断注入资金。其中，被害人陈某汇入盛京银行梁某的帐户内共计人民币100万元；汇入浙商银行贺祺峰的帐户内共计人民币61万元；汇入北京银行段宗蕊的帐户内共计人民币83万元。截止2019年4月25日，被害人陈某共被诈骗金额达人民币268万元。 2、2018年11月，被告人史鹏以每套人民币800元的价格贩卖给“A..来日方长”共计11套银行卡三件套，共获利人民币3200元，余款未付清。 3、2018年12月，被告人史鹏明知帐户名为被告人张闯的建设银行的银行卡内有人民币7000余元系赃款的情况下，仍联系了被告人张闯，许诺给人民币1000元作为好处费，让张闯补办一张新卡以解除锁定，将旧卡内人民币7000余元转出。2019年2月1日，被告人张闯明知人民币7000元系赃款，仍与被告人史鹏一起到黑龙江建设银行将旧卡注销，并将赃款人民币7000元转入新卡，后史鹏分得人民币6000元，张闯分得人民币1000元。 4、2018年12月至2019年2月，被告人史鹏多次以每套银行卡三件套人民币600元的价格向“卡王华哥”（另案处理）贩卖共计309套银行卡三件套，获利人民币82550元。 5、2019年2月，被告人刘康通过自己办理2张及他人办理的2张共计4张银行卡三件套，卖给被告人史鹏，收到人民币880元。2019年3月至5月，被告人刘康以每套人民币800元向被告人史鹏购买3套哈尔滨银行卡三件套，以每套人民币600元向被告人史鹏购买40套其它银行卡三件套，以每套人民币80元，向被告人史鹏购买10套普通银行卡，被告人史鹏共获利人民币18200元。后被告人刘康将上述银行卡卖给“曲航”、“抽烟只抽炫赫门”、“旺仔”(均另案处理)等人。 6、2019年3月，被告人史鹏以每套银行卡三件套人民币1000元的价格向“陈晨”贩卖银行卡两次，共计六套银行卡三件套，未收到钱。 7、2019年5月至6月，被告人张家俊以每套银行卡三件套800元向被告人史鹏购买44套银行卡三件套，其中寄到快递公司的18套银行卡三件套，由于张家俊害怕事情暴露，拒绝签收，被退回，张家俊共支付人民币5600元给史鹏。后被告人张家俊将其中七套银行卡三件套卖给“诚信卡商”（另案处理），获利人民币8400元。 2019年6月24日，被告人史鹏在辽宁省沈阳市于洪区住处被民警抓获，并从现场查扣到61张银行卡、51个Ｕ盾、一部ＶＩＶＯ手机、一部ＯＰＰＯ手机。2019年6月26日，民警从辽宁省沈阳北一路万达公寓Ａ座东门大堂电梯前南侧Ｂ11包裹内查扣到张家俊拒收退给史鹏的18套银行卡。2019年7月20日，被告人张家俊在辽宁省北票市城关涵达洗浴中心被当地民警抓获。2019年7月25日，被告人刘康在辽宁省桓仁县半拉哨渡口20号的家中被民警抓获。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人史鹏非法持有他人信用卡496张，数量巨大；结伙与单独明知是犯罪所得而予以隐瞒，数额达人民币1007000元，情节严重；并且买卖居民身份证件一张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第三款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条第一款，应当以妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任，予以数罪并罚。被告人刘康非法持有他人信用卡55张，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张家俊非法持有他人信用卡44张，其中18张中止，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张闯结伙非法持有他人信用卡5张；结伙明知是犯罪所得而予以隐瞒，数额达人民币7000元；并且买卖居民身份证件一张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第三款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条第一款，应当以妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任，予以数罪并罚。被告人张家俊在犯罪过程中自动放弃签收18张银行卡，系犯罪中止，没有造成损害，依照《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，对该部分事实，应当免除处罚。被告人张家俊因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人张家俊、张闯到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人史鹏、张家俊、张闯认罪处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议对史鹏以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，以妨害信用卡管理罪判处五年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金，以买卖身份证件罪判处拘役五个月，并处罚金，数罪并罚执行九年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人刘康判处三年三个月以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张家俊判处一年六个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张闯以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，以妨害信用卡管理罪判处有八个月以上十一个月以下有期徒刑，并处罚金，以买卖身份证件罪判处拘役五个月，并处罚金，数罪并罚执行一年二个月以上一年五个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人史鹏对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭认罪认罚。 辩护人吴志成、陈平娟提出的辩护意见是，对公诉机关指控的三个罪名及量刑意见不持异议，但认为被告人史鹏如实供述自己的犯罪事实系坦白，没有前科系初犯，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人刘康辩称，其认罪，但对指控的犯罪事实有异议。起诉书中所认定其以600元每套向史鹏购买40套其他银行卡三件套有误，实际是30套，即扣除本人所卖的自己2张银行卡外，实际其本人所涉及妨害信用管理的银行卡数量一共为45张，而非55张。其有出售给“曲航”、“抽烟只抽炫赫门”、“旺仔”共计10套，其中800元卖7套，1100元卖3套，其他因联系不上购卡人且其害怕而未卖。 辩护人韩鸿提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘康因非法持有他人信用卡而构成妨害信用卡管理罪的定性无异议，但认为目前证据仅能认定非法持有45张，没有充足证据证实系55张，且如按指控认定产生支付史鹏金额应为24200元，而非18200元。被告人刘康具有自愿认罪、如实供述、初犯、对外仅卖出少量、社会危险性小等酌定从轻处罚情节，应当依法予以从轻处罚，故对其在三年有期徒刑以下量刑为妥。 被告人张家俊对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 辩护人林洪提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张家俊构成妨害信用卡管理罪及量刑建议无异议，但认为其到案后如实供述，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。 被告人张闯对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪认罚。 辩护人曾宪扬提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张闯构成妨害信用卡管理罪无异议，但认为其系共同犯罪中作用较小的从犯，涉案犯罪情节较轻，没有前科劣迹，到案后如实供述并认罪认罚，悔罪态度较好，建议判处一年四个月有期徒刑，且罚金上予以从轻判处。 经审理查明： （一）2018年8月，被告人史鹏认识了被告人张闯，并让张闯办理银行卡卖给他，称用于淘宝刷单，张闯同意后到沈阳市办理了中国建设银行、中国农业银行、盛京银行的银行卡共3张卖给史鹏，得款人民币900元。2018年10月，被告人张闯因经济拮据，通过微信联系了被告人史鹏向其出卖银行卡，并由史鹏带张闯到抚顺市办理了中国工商银行、招商银行、抚顺银行的银行卡共3张以及网银盾后，张闯连同自己一张身份证一并卖给史鹏，得款人民币900元。2019年1月中旬，被告人史鹏让被告人张闯介绍他人办卡卖给他，并约定每介绍办理一张银行卡，给张闯50元人民币好处费。同年1月20日，被告人张闯联系了赵某、梁某等，称可介绍办卡用于淘宝刷单，后到沈阳市铁西区中国农业银行网点、工商银行网点、盛京银行黄河支行等办理银行卡，赵某办了2张银行卡，梁某办理了3张银行卡，二人将所办理的5张银行卡及网银盾、电话卡，卖给被告人史鹏，史鹏通过微信转了人民币800元给张闯。之后，被告人史鹏明知其上家收购银行卡是用于违法犯罪活动，仍将上述购买的银行卡“三件套”（银行卡、网银盾、电话卡，以下同）卖给“华伟”（微信备注名“卡王华哥”、微信号×××）等人。 2019年3月26日左右，被害人陈某通过珍爱网上结识昵称“天使的微笑”、自称“郑岩”（另案处理）的男子。2019年4月1日，“郑岩”谎称其发现所在服务的金融公司系统出现漏洞，可以利用漏洞赚钱。“郑岩”给被害人陈某发送一个网站链接，让其与在线客服联系。同年4月6日，被害人陈某通过兴业银行将人民币24万元转到对方网站客服提供的北京银行，帐户名严潘潘，帐号62×××49。随后，被害人陈某通过上述网站查看帐户余额体现共盈利人民币12186元，后顺利提现2186元。接着，被害人陈某失去戒心，并在“郑岩”煽动下，陈某向所谓网站客服提供的账户不断注入资金，其中陈某向上述梁某所办并出卖的盛京银行银行卡的帐户汇入共计人民币100万元；其中向浙商银行贺祺峰的银行帐户汇入共计人民币61万元；其中向北京银行段宗蕊的银行帐户汇入共计人民币83万元。截至2019年4月25日，被害人陈某因诈骗共计汇出金额达人民币268万元。 （二）2018年11月，被告人史鹏以每套人民币800元的价格贩卖给其微信备注名为“Ａ..来日方长。”（微信号×××）的人共计11套银行卡“三件套”，已获利人民币3200元，余款未付清。 （三）2018年12月，被告人史鹏明知其贩卖出的帐户名为被告人张闯的上述中国建设银行的银行卡内有人民币7000余元系赃款的情况下，仍联系了被告人张闯，许诺给人民币1000元作为好处费，让张闯补办一张新卡以解除锁定，将旧卡内人民币7000余元转出。2019年2月1日，被告人张闯明知人民币7006.75元系赃款，仍与被告人史鹏一起到黑龙江哈尔滨一建设银行网点将旧卡注销，并将赃款人民币7006.75元转入新卡，后微信转账给史鹏人民币6000元，剩余款项归张闯。 （四）2018年12月至2019年2月，被告人史鹏多次商议以每套银行卡三件套人民币600元的价格向“华伟”（微信备注名“卡王华哥”、微信号×××）贩卖，期间共计贩卖309套银行卡“三件套”，并已通过微信收取对方款项人民币82550元。该309套银行卡“三件套”买卖交易中包含了前述被告人张闯出卖给被告人史鹏的中国建设银行、中国农业银行、盛京银行、抚顺银行的4套银行卡“三件套”，以及经被告人张闯居间介绍并办理的赵某、梁某出卖给史鹏的共计5套的银行卡“三件套”。 （五）2019年2月，被告人刘康通过自己办理2张及介绍他人办理的2张，共计4套银行卡“三件套”卖给被告人史鹏，并收取款项人民币880元。2019年3月至5月，被告人刘康以每套人民币800元向被告人史鹏购买3套哈尔滨银行的银行卡“三件套”；以每套人民币600元向被告人史鹏购买40套其它银行的银行卡“三件套”；以每套人民币80元，向被告人史鹏购买10套普通银行卡，被告人史鹏因此已获利人民币18200元。后被告人刘康将上述所购银行卡贩卖给“曲航”、“抽烟只抽炫赫门”、“旺仔”等人，已收取款项人民币9900元。 （六）2019年3月，被告人史鹏以每套银行卡“三件套”人民币1000元的价格向“陈晨”（史鹏备注其微信名为“沈阳出卡陈晨”，微信号×××）贩卖银行卡两次，共计6套银行卡“三件套”。 （七）2019年5月至6月，被告人张家俊以每套银行卡“三件套”800元的价格多次向被告人史鹏共计购买44套，其中最后一次通过快递公司邮寄的18套银行卡“三件套”，由于张家俊害怕事情暴露，拒绝签收，被退回，期间张家俊共支付人民币5600元给史鹏。被告人张家俊有将其所购买的上述银行卡“三件套”中7套卖给微信名“诚信卡商”的人（另案处理），获利人民币8400元。 2019年5月24日，被告人张闯在辽宁省沈阳市铁西区财富大厦方林装饰公司内被民警抓获，后于2019年5月25日至5月27日期间被寄押于沈阳市铁西区看守所。2019年6月24日，被告人史鹏在辽宁省沈阳市于洪区住处被民警抓获，并从现场查扣到61张银行卡、51个Ｕ盾、一部ＶＩＶＯ手机、一部ＯＰＰＯ手机，后于2019年6月24日至6月28日期间被寄押于沈阳市铁西区看守所。2019年6月26日，民警从辽宁省沈阳北一路万达公寓Ａ座东门大堂电梯前南侧Ｂ11包裹内查扣到被告人张家俊拒收退给被告人史鹏的18套银行卡。2019年7月20日，被告人张家俊在辽宁省北票市城关涵达洗浴中心被当地民警抓获，后于2019年7月20日至7月26日期间被寄押于辽宁省北票市看守所。2019年7月25日，被告人刘康在辽宁省桓仁县半拉哨渡口20号的家中被民警抓获，于2019年7月25日至8月1日期间被寄押于辽宁省桓仁满族自治县看守所。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某的陈述，其陈述：其因家庭原因在珍爱网上登记了婚恋信息。2019年3月26日左右，一名昵称为“天使的微笑”的男子（ＩＤ：1813755633）关注其并发私信，说他叫郑岩，泉州人，房子买在福州，在北京上班，做ＩＴ行业，是金融公司做防火墙的，5月份会回福州。其看条件和样貌都不错，就和对方简单聊了两三天。因珍爱网有限制，如未续费就不能在珍爱网上继续聊天，所以对方提出添加微信聊。对方珍爱网账户现已被举报关停。2019年3月29日，对方使用微信号×××，昵称“石头”的微信添加其微信×××，后嘘寒问暖，每天找其聊天，其觉得对方挺上心的，逐渐放下戒备。他还使用一个北京移动的电话号码158××××6537与其联系。2019年4月1日左右，他说发现他所服务的金融公司的一个漏洞，漏洞到2019年4月28日就关闭，利用这个漏洞可以大赚一笔。其一开始还不怎么相信，就让对方证明，然后对方就把他操作的页面和盈利的页面都拍给其，其见发送的图片有点心动，但还是没放下戒备。接下来几天，对方陆陆续续把他操作和盈利的界面分享给其，其就动心了。4月4日，对方突然问其要不要尝试一下，如果赚到钱了，化妆品和奶粉钱都有了，其当时抱着试一试的心态就问对方如何操作，对方给其发了一个链接（××，现无法登入）及对方在这个账户密码（微信聊天记录在对方的诱导之下删除了，现也不知道对方账户密码），他说充值就联系网站上的客服。其联系在线客服，对方和其说如果要进行投资的话只要把钱打到对方账户就行。4月6日，因其兴业银行账户上有24万元的资金，就决定准备试一下，然后客服就发给其一个“北京银行、62×××49、严潘潘”的账户，说钱打该账户即可，到时账户余额会体现。其随即往对方银行打了一笔4万元，一笔20万元，钱到账后，网站账户上余额立马体现，其就没有怀疑了，然后根据对方指示进行操作，没多久就盈利了12186元，其当时挺开心就跟对方讲，后对方就说要加大投资力度，这样才能赚更多。对方一直煽风点火，鼓吹要做一次大的，以后两个人的未来生活就指日可待。其被说心动就把账户的零头提现，看是不是真赚钱。其在网站上选择提现2186元，没过多久，其兴业银行收到了来自“6230810323344979、盛京银行、王平”给其转的2186元。因看到可自由提现，其就彻底放下了防备。后来其就不断地投资，其余额也不断的升高，到2019年4月25日，其一共在网上投资了268万元，网站上的余额逼近400万元。这时对方还要其继续投资，但其实在没办法筹集更多资金，觉得四百余万元也够了，就说不想投资了，要把账户上的钱提现，对方阻止其说，网站漏洞在4月28日才关闭，最后几天可以再赚一些。其觉得对方说的有道理，就没有直接提现。到2019年4月27日晚上，其和对方聊微信中，对方突然说他现在有事出去一下就没有在回其微信。其当时心里咯噔一下，开始起疑心了，就点击对方之前提供的网址，发现网址已经关闭，微信上找对方也已经被对方拉黑了，对方电话也关机，其意识到自己被骗了就连忙报警。其都是使用自己名下兴业银行账户向网站客服提供的银行账户转账：（1）2019年4月6日向北京银行62×××49的严潘潘账户转24万元；（2）2019年4月9日、4月11日、4月12日、4月15日向盛京银行62×××79的梁某账户先后转账30万元、20万元、10万元、40万元；（3）2019年4月17日，4月19日、4月20日、4月21日向浙商银行6223092210010629026的贺祺峰账户转账10万元、22万元、5万元、24万元；（4）2019年4月22日、4月23日、4月24日、4月25日先后向北京银行6214680053030639的段宗蕊账户转35万元、30万元、7万元、11万元，上述共计268万元。 2.证人梁某的证言，其陈述：2019年1月20日左右的一天中午，其和赵某一到沈阳铁西区，遇见赵某的同学张闯，张闯就是收卡介绍人，和张闯一起的还有一个高中同学，后来又来了办卡大哥史鹏。后张闯和赵某跟其说除了办手机卡还要办银行卡，办了银行卡能多给一些钱，具体多少没说，听到说要办银行卡，其就有点不放心，张闯就跟其说没事，办完过三个月就可以把银行卡注销了，其就答应了。其先去新华街上一家联通营业厅办理了4张手机卡，办完之后，把这几张手机卡分别插在手机里。然后张闯带其和赵某去工商银行办了1张银行卡和网银盾，后其自行去去一家农业银行办理1张银行卡和网银盾，后张闯又带其和赵某去盛京银行办卡但没办下来，张闯就叫来张闯的合伙人即办卡大哥去了另一家盛京银行办卡了。其一共办了3套银行卡，其中盛京银行卡号为62×××79。其等办完卡，银行也下班了，就没有继续办卡，各自回家。分开之前，那个人说三天左右会给钱，但三天之后，其问赵某对方是否给钱，赵某说还没有给，后来张闯发微信说银行卡还没有卖出去，要等银行卡卖出去才能给钱。经照片辨认，其辨认出张闯、赵某、史鹏。 3.证人赵某的证言，其所述办证过程与证人梁某的陈述基本一致，并陈述其办了三张的手机卡、两张银行卡，其中一张工商银行卡和网银盾交给张闯，一张盛京银行卡和网银盾交给办卡大哥史鹏。后来这些银行卡张闯说没有卖出去，其也没有拿到钱，也没有到银行注销。当时张闯只告诉其办银行卡是用于淘宝刷流水。经照片辨认，其辨认出梁某、张闯、史鹏。 4.兴业银行流水清单、盛京银行账户对手明细、中国建设银行客户交易明细，证实被害人陈某银行账户中转账款项给严潘潘、贺祺峰、梁某等人情况，其中向梁某账户转入100万元、严潘潘账户转入24万元，贺祺峰账户转入61万元，段宗蕊账户转入83万元的事实；梁某盛京银行账户62×××79于2019年3月1日至2019年5月22日期间交易流水与被害人陈某陈述转入该户头对应的时间及金额吻合，计100万元，后均被汇走；张闯于2019年2月1日至黑龙江哈尔滨支行注销旧卡并新办62×××58银行卡一张，转入7006.75元，后于2019年2月1日通过微信转出6000元。 5.中国农业银行沈阳长安支行业务凭证，证实梁某于2019年1月20日在该行开户，账号为62×××78及明细账单的情况。 6.尿液检测报告，证实被告人张家俊、刘康的尿液检测结果均为阴性。 7.搜查笔录、扣押清单，证实2019年6月24日，民警从被告人史鹏在辽宁省沈阳市于洪区住处被搜查出61张银行卡、51个Ｕ盾、一部ＶＩＶＯ手机、一部ＯＰＰＯ手机；2019年6月26日，民警从辽宁省沈阳北一路万达公寓Ａ座东门大堂电梯前南侧Ｂ11包裹内搜查出被告人张家俊拒收退给史鹏的18套银行卡，上述物品已被扣押。 8.刑事判决书，证实被告人张家俊的前科情况。 9.公安情况说明，证实“郑岩”、“曲航”、“华伟”、“陈晨”、“抽烟只抽炫赫门”、“A..来日方长”、“旺仔”、“沈阳人力资源”、“诚信卡商”、“张齐”、“高波”等均身份尚不明，现在逃。 10.提取笔录、微信聊天截图、手机截图等，证实侦查人员从被告人史鹏手机内提取到被告人史鹏与被告人张家俊（“老七”）、刘康（“客户刘超”）、张闯，以及微信备注为“沈阳出卡陈晨”（微信号：×××）、“卡王华哥”（微信号×××）、“Ａ..来日方长。”（微信号×××）、“张齐”（微信号×××）等人之间微信聊天购卡、核帐、转账等相关记录，并印证涉案被告人相应供述。 11.户籍信息，证实被告人刘康、张家俊、史鹏、张闯的基本身份情况，均成年具备完全刑事责任能力。 12.抓获经过，证实被告人刘康、张家俊、史鹏、张闯到案情况，均系被抓获。 13.羁押证明、寄押证明书，证实被告人张家俊于2019年7月20日至7月26日寄押于辽宁省北票市看守所；被告人刘康于2019年7月25日至8月1日寄押于辽宁省恒仁满族自治县看守所；被告人张闯于2019年5月25日至5月27日寄押于沈阳市铁西区看守所；被告人史鹏于2019年6月24日至6月28日寄押于沈阳市铁西区看守所。 14.被告人史鹏的供述，其供述：收购的银行卡都是卖给上家，上家再卖给别人，最后这些卡都是拿去洗黑钱用的，就是洗犯罪所得的钱，其做这么久，收卡这行里都知道，这些卡最后拿去网络赌博、电信诈骗得来的钱。经其手倒卖了“三件套”（银行卡、Ｕ盾、电话卡）有四、五百套。其每套大概300元左右收，卖给上家每套大概600元，再减去每套手机卡费大概50元，有时卡交上去有问题不能用，就会被上家扣尾款，算下来大概获利10万余元。其收上来的卡很多，基本都是其在微信兼职群发办卡广告，别人找到其办卡的，有个别的也会找其他人收卡，收来的卡一起卖给其，从中赚钱。其和下家在微信上联系好后，跟对方说好办卡要求，等对方办好三件套，约见面地点，教对方怎么办卡，对方去银行办好后，把办好的三件套交给其，其转账给对方，一般每套300元，再另给50元左右的手机卡；其攒了一些三件套后，微信联系上家出手，以每套600元价格卖给上家，有的是见面，有的是找美团“跑腿”送，有的是邮寄到外地。上家收到货后，微信转账给其。结算时一般都是先付一半金额，如果三件套没什么问题，再支付另一半。买卖卡基本上都是通过微信联系，上家有：辽宁人刘康，2019年4、5月份从其处收了七、八十套银行卡并通过微信转账，然后发往国外，他的微信为“倘若”，微信号×××；辽宁人“曲航”，2019年3、4月份从其收了几十套银行卡；张家俊（外号“老七”），从其处收了三、四十套银行卡，分三次寄给他，另外第四次寄18套银行卡到深圳，被他退回来，说有警察查他，不敢接；“华伟”（微信备注名：卡王华哥），2018年11月至2019年2月份从其处分几次收走两、三百套卡，“华伟”微信转账给其，他微信昵称“可可西里”，微信号“×××”。其通过其他办卡介绍认识张闯，他有办银行卡卖给其，还有介绍其他人办银行卡后卖给其。其刚开始跟张闯说这些银行卡是用来淘宝刷单的，这一行一般都是这样说的，这样下面的人才敢办卡。后来张闯卖给其卡多了，也就知道卡是用于洗网络赌博、电信诈骗的黑钱。赵某、梁某是张闯联系的，其收卡那天见过二人一次。赵某办了工商银行、盛京银行2套三件套，梁某办了农业银行、盛京银行、工商银行3套三件套。张闯还有介绍一个人其记不清名字了，二人的卡有的是他们自己办好，有的是其带去银行办的，还有是张闯带去办的，其每套给张闯两、三百元，不知道张闯给二人多少钱。其都将赵某、梁某的三件套卖给“华伟”，其后听别人说二人银行卡所在的那批银行卡，“华伟”又把这批卡卖给一个外号“夏雨”（好像叫“陈晨”，微信名：东北宋仲基，微信号：×××）的人，再由“夏雨”卖给国外。因赵某、梁某两人办卡，其有给张闯分了几次转了1000元左右，包括给张闯250元介绍费。2018年下半年，张闯当时办理了几张银行卡三件套卖给其，当时张闯也把他的身份证卖给其，有加身份证，银行卡三件套会贵点，身份证买一张400元，钱给张闯，其记得张闯有办建设银行卡、农业银行卡、盛京银行卡，且去抚顺办理了工商银行卡、抚顺银行卡给其，记不清有没有办招商银行卡。其记得2018年11月，“华伟”说其手上一张张闯的建设银行卡被锁住了，里面还有将近7000元，让其叫张闯去补一张银行卡取出。2019年1月末2月初，其陪张闯办了一张新银行卡，并把那张被锁住的钱取出，后来张闯微信转了6000元，剩下张闯留下，该卡里将近7000元不是网络赌博的钱就是电信诈骗的钱，张闯也知道。其在2018年6、7月份有将银行卡三件套卖给沈阳人“张齐”，他于2018年11月份通过微信给其推荐了一个微信名叫“Ａ..来日方长。”的收卡人，其大概卖给他三、四十套银行卡，每次都是叫其寄到福建省龙岩市，但是地址都不一样。 另经辨认核对微信聊天记录，其又供述：2019年5月10日，其贩卖给张家俊6套银行卡三件套，包括自己一套，每套800元，之后又卖2套银行卡三件套，后因张家俊上家没给钱，这批张家俊没给其结算。至2019年6月10日，其又以300元每套收了7套，后给张家俊快递，他分三次给其结算了5600元。2019年6月15日，其通过快递寄给张家俊18套银行卡三件套，因张家俊感觉出事了，没有去签收被退回，己被民警扣押，且在此前，其还有贩卖一批11套银行卡三件套给张家俊，因有六套不行，双方未结算。其于2019年2月19日向刘康买了一张民生银行卡的银行卡三件套，约定400元；于2019年2月20日又向刘康买了三套银行卡三件套，分7次给他转了880元，当时刘康在微信中提到其还差他700元。其于2019年3月28日卖给刘康三套哈尔滨银行的银行卡三件套，约定每套800元，其从下家以每套500元购买，之后又陆续贩卖给刘康三、四十套左右的银行卡三件套，每套600元，其收下家每套300元。其于2019年5月份贩卖普通银行卡给刘康10张左右，每张80元，下家每张50元收购。其一共收到刘康18200元。其于2019年3月23日贩卖给“陈晨”3套银行卡三件套，于3月25日又贩卖3套银行卡三件套，“陈晨”没给其结算。其于2018年11月23日贩卖给微信名“Ａ..来日方长。”的人5套银行卡三件套，约定每套800元，对方给其转3200元，压了一套还没算钱；于2018年11月27日贩卖给微信名“Ａ..来日方长”的人7套银行卡三件套，对方没有给其结算。其与“卡王华哥”有通过微信联系买卖银行卡，期间有发送账本，但账本现在何处不知道，所提取聊天记录中，账单日期2018年12月20日共计11人14套；账单日期2018年12月21日共计7人12套；账单日期2018年12月22日共计11人21套；账单日期2018年12月25日共计10人17套；账单日期2018年12月26日共计3人8套；账单日期2018年12月28日共计12人17套；账单日期2018年12月30日共计9人12套；账单日期2019年1月4日共计6人8套；账单日期2019年1月6日共计17人23套；账单日期2019年1月7日共计10人15套；账单日期2019年1月8日共计8人13套；账单日期2019年1月9日共计7人10套；账单日期2019年1月10日共计8人9套；账单日期2019年1月11日共计4人7套；账单日期2019年1月13日共计22人32套；账单日期2019年1月15日共计9人10套；账单日期2019年1月16日共计9人10套；账单日期2019年1月17日共计11人13套；账单日期2019年1月20日共计18人28套；账单日期2019年1月28日共计20人28套，以上账单系其贩卖给“卡王华哥”，其中2019年1月20日账单所体现的梁某、赵某共计5张银行卡即是之前张闯介绍办理；其中2018年12月22日账单所体现张闯的建设银行卡、农业银行卡、盛京银行卡以及2018年12月25日账单所体现张闯的抚顺银行卡一张，是张闯办理后卖给其，后转卖给“卡王华哥”。其对收取“卡王华哥”款项共计82550元无异议。庭审中其确认并认可指控其与刘康之间买卖银行卡数量的事实，亦确认其购买张闯中国建设银行、中国农业银行、盛京银行的三张银行卡费用为900元。 15.被告人刘康的供述，其供述：(2019年8月2日00:05笔录)其没有实施诈骗的犯罪行为。其就知道这些银行卡三件套及普通银行卡是用来做违法的事情，具体做什么用不清楚。2019年2月初其通过微信聊天群认识史鹏，知道该人有买卖银行卡三件套挣钱，是用来网络赌博及电信诈骗洗黑钱。后其也想挣钱，跟史鹏约定给他办套银行卡三件套400元，于是其自己办了1套中国建设银行的银行卡三件套，之后又带了三个人给史鹏办理了银行卡三件套，其跟她们说办理一套300元，其从中挣100元，之后史鹏一次性给其1000元，剩下600元等卡验完了再给，之后其给另外三个人每个人200元，剩下100元过了三四天后，等史鹏验完卡后给结清，这次其挣了700元。过了几天，其在微信聊天群里又认识一个叫“曲航”的男子，他说每套银行卡三件套500元收，于是其自己又办理了1套银行卡三件套，又介绍两个人办理银行卡三件套，其挣700元。今年四月份时，其认识一大连男子，该人微信名称“抽烟只抽炫赫门”，商量好卖给他一套哈尔滨的银行卡三件套是1100元，其他地方银行卡三件套是800元，于是其向史鹏提出购买并约定哈尔滨的银行卡三件套每套价格是800元、其他地方的银行卡三件套每套是500元，约定完价格后，史鹏卖给其15套左右，其中3套是哈尔滨的银行卡三件套，这名大连男子通过微信转给其500元。其付给史鹏定金2000元，这次买卖其亏本，之后其就联系不上大连的那名男子。到了今年五月份，其在微信聊天群里认识了一个微信名“沈阳人力资源”的男子，该男子提出要买普通银行卡，不要三件套，每张价格100元，于是其就跟史鹏商量，让他帮其买几十张的普通银行卡，挣来的钱一人一半，之后史鹏陆陆续续给其40张普通银行卡，后当面将这些银行卡卖给那名男子，对方给其4000元，其给史鹏2000元。之后其又认识了一个微信名“旺仔”的男子，该男子起先跟其说每套银行卡三件套是700元，其每套以600元价格向史鹏买了3套，这些银行卡通过快递到深圳卖给这名微信名“旺仔”的男子，对方给其转2100元，后其又在史鹏那边买了2套银行卡三件套，价格也是每套600元，其跟微信名“旺仔”的男子约定每套1000元，后给其转了2000元，这两次其卖了5套三件套挣了1100元，之后该男子提出向其一次性要购买50套的银行卡三件套，每套约定1000元。其向史鹏提出要购买50套的银行卡三件套，每套价格600元，之后史鹏陆陆续续给其凑了30套左右的银行卡三件套，其给史鹏转了10000元左右定金，其通过微信联系微信名“旺仔”的男子，但没有回复，于是其又尝试联系其他人，但联系了没有要，其当时怕被警察抓到，于是这些银行卡三件套就被其扔掉。银行卡三件套就是银行卡，U盾及实名登记的手机卡，这三样东西俗称银行卡三件套。 （2019年8月2日10:30笔录）其向“曲航”卖了3套银行卡三件套；卖给微信名“沈阳人力资源”的男子40张的普通银行卡，卖给微信名“旺仔”的男子5套银行卡三件套，另外30套银行没有卖成功，后来被其扔掉了，这些扔掉的是从史鹏那边买来的；其卖给微信名“抽烟只抽炫赫门”的男子15套左右的银行卡三件套，其中有3套是哈尔滨的银行卡三件套，这些银行卡都是史鹏那边买来的。 （2019年10月7日15:05笔录）经辨认微信聊天记录，2019年2月19日，其当时没钱，要办银行卡三件套卖给史鹏，约定每套400元，之后其办理了1套民生银行的银行卡三件套给史鹏，当时开2张手机卡，史鹏分两次给其转了80元，史鹏收卡后先转了一半的钱200元。之后其又办理了1套建设银行三件套，其还带了一个人去工商银行、建设银行办了2套银行卡三件套，这3套三件套又卖给史鹏，之后史鹏一共给其转了600元，其在微信中说他还差其700元。2019年3月28日，其向史鹏提出要购买哈尔滨银行卡三件套并约定每套800元，其后贩卖给上家微信名为“抽烟只抽炫赫门”的人一套1100元，之后史鹏卖给其3套哈尔滨银行的三件套，并把卡主的身份证拍照发给其，之后陆陆续续史鹏又总共贩卖给其40套左右的银行卡三件套，这些卡都贩卖给上家“曲航”、微信名“抽烟只抽炫赫门”、微信名“旺仔”等人。2019年5月13日，因其上家微信名“沈阳人力资源”的男子向其提出要购买普通银行卡，每张100元，于是其向史鹏提出购买普通银行卡并约定价格80元，之后史鹏卖给其10张普通银行卡。其在之前笔录有提到向史鹏购买哈尔滨银行的银行卡三件套时，还有买12套其他银行的银行卡三件套是每套500元，现其记清楚了，其他银行的银行卡三件套都是600元，且这批12套银行卡三件套也包含在其上面所说的40套左右银行卡三件套内。其一共付给史鹏18200元。 （2019年11月21日公诉机关讯问笔录）：其一共卖给史鹏4套银行卡三件套，共收了880元。史鹏共卖给其43套银行卡三件套、10张普通银行卡。 16.被告人张家俊的供述，其供述：大约2017年开始，其从网上知道通过买卖银行卡三件套可挣钱，后来了解到三件套是用来诈骗洗钱用的，但其没有上下线渠道收卡卖卡，没有做成。2018年5、6月份，其认识了史鹏，慢慢也开始对这个行业的人认识越来越多。其在网络上聊天还认识了微信名叫“诚信卡商”的人，之后到深圳见面认识。2019年5月9日，其发微信给史鹏约定工商银行、农业银行、建设银行这三个银行的银行卡三件套以每套是800元向史鹏收购，第一天史鹏就给6套三件套，之后又卖给其2套，即第一批8套，当时因为其要把这些银行卡三件套拿去卖给北京的一个上家，因为上家没有给其结算钱，所以这批其也没有给史鹏结算。2019年6月10日，其跟史鹏通过语音通话，史鹏卖给其7套银行卡三件套，后来史鹏给其快递7套，后来卖给微信名“诚信卡商”的上家，其给史鹏转了5600元；期间史鹏又通过快递给其寄了11套银行卡三件套，其在2019年6月19日23时13秒时有跟史鹏在微信中提到“你这批11个的错了6个”（即11套中有六套不行）、“有的有贷款，招联贷款”，后来这批三件套其也没有给史鹏结算钱。2019年6月15日，史鹏在微信中说他那边又收了18套三件套，其把地址发给史鹏后，史鹏给其寄过来，后来因为快递公司说要其身份证，其怕出事没有去签收，后来这些卡被退回。其向史鹏收购银行卡三件套，约定每套价格800元。 17.被告人张闯的供述，其供述：2018年8月份，其通过微信办卡大哥史鹏，他让其办卡卖给他用来刷淘宝店铺的信誉度。其因缺钱就办了建设银行、农业银行、盛京银行的银行卡卖给史鹏，之后大约10月份史鹏又带其到抚顺办理了工商银行、招商银行、抚顺银行的银行卡3张，其把银行卡以及网银盾，还有其身份证都卖给他，他给了其900元。2018年10月末左右，其去上班要用工商银行卡和招商银行卡当工资卡，就去银行把原卖掉的银行卡挂失并补办，得知该2卡被公安机关冻结，就问办卡大哥怎么回事，他就说银行卡寄到澳门和缅甸那边使用的，其就知道银行卡可能是给开赌场或者从事违法犯罪用。大约2019年1月中旬，办卡大哥在微信找其帮他办卡或者帮他介绍办卡人，说介绍一张银行卡给其100元抽成。其就找了两个同学孙铭建和赵某，其中赵某又介绍了他的同学梁某。当时他们问其办卡干什么，其骗他们说用来淘宝刷单的，办一张银行卡可以赚200元，他们觉得有钱赚就跟其一起去。其领着他们三人找办卡大哥，在办卡大哥的带领下去了几个银行。赵某、梁某、孙铭建等人卖卡过程中，其起了介绍作用，其有获利，本来介绍一张100元，但是这些人没有钱办理手机号，之后办卡大哥现场出钱办理手机号，故扣每张50元，介绍费每张50元。赵某、梁某他们办卡成功5张，孙铭建因年龄太小没办理成功，本来其应该获利250元，但办卡大哥前面给了其500元，本来要给赵某、梁某他们，可是孙铭建向其借了300元，后来其骗赵某他们卡没有卖掉，后面办卡大哥又给其300元，但是办卡大哥钱没有给其结完。2019年2月1日，办卡大哥联系其一起到黑龙江把钱取出来。其就回到哈尔滨市区一个派出所补办了一张临时身份证，把一张原卖给史鹏的建设银行卡（卡号62×××79）注销，后补办了一张卡，把原先注销卡内的7000元转到新卡上后，新卡绑定其微信，后微信转给办卡大哥6000元，剩下的钱归其当酬劳。上述7000元的钱，办卡大哥说是“挂”的钱，其理解是黑吃黑。另庭审中其还供述其中国建设银行、中国农业银行、盛京银行的银行卡三张卖给史鹏得款900元。 上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本院查明的案件事实。 本院认为，被告人史鹏非法持有他人信用卡489张，数量巨大；结伙明知是犯罪所得而予以隐瞒，数额达人民币1007006.75元，情节严重；并且买卖居民身份证件一张，其行已构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪。被告人刘康非法持有他人信用卡55张，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人张家俊非法持有他人信用卡44张，其中18张中止，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人张闯结伙非法持有他人信用卡5张；结伙明知是犯罪所得而予以隐瞒，数额达人民币7006.75元；并且买卖居民身份证件一张，其行为已构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖身份证件罪。被告人史鹏、张闯均一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人史鹏、张家俊、张闯到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人张家俊在犯罪过程中自动放弃签收18张银行卡，系犯罪中止，没有造成损害，对该部分事实，依法予以免除处罚。被告人张家俊因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。关于被告人刘康辩解“其涉及妨害信用卡管理的银行卡数量为45张”以及其辩护人韩鸿提出“目前证据仅能认定被告人刘康非法持有45张银行卡，没有充足证据证实系55张”的辩护意见，经查被告人史鹏、刘康对于双方之间的银行卡交易情况在案有做多次供述，亦有结合双方微信聊天记录做出辨认说明，现公诉机关已根据客观证据并结合二人的供述就低认定双方之间的交易数量，且被告人史鹏亦当庭认可指控涉及二人交易数额，加之被告人刘康的辩解明显与微信聊天记录不符，故本院对于被告人刘康及其辩护人韩鸿的上述辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人曾宪扬提出“被告人张闯系从犯”的辩护意见，经查被告人张闯在整个共同犯罪过程中起到积极、主要作用，决定和影响共同犯罪的进程，不应认定从犯，故本院对于辩护人曾宪扬的上述辩护意见不予采纳。辩护人吴志成、陈平娟、林洪的相关辩护意见以及辩护人曾宪扬的其他辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。各被告人因本案被先行羁押的期间，依法予以折抵刑期。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据四被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，对被告人史鹏依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第三款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，对被告人刘康依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第六十四条的规定，对被告人张家俊依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人张闯依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第三款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人史鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十六万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人史鹏的刑期自2019年6月29日起至2028年12月23日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人刘康犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘康的刑期自2019年8月2日起至2022年10月24日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人张家俊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张家俊的刑期自2019年7月26日起至2021年4月19日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人张闯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张闯的刑期自2019年5月25日起至2020年9月24日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、未随案移送由公安机关扣押的银行卡、U盾、手机等作案工具，由公安机关予以没收，上缴国库。 六、继续追缴被告人史鹏违法所得人民币115550元、追缴被告人刘康违法所得人民币10780元，追缴被告人张家俊违法所得人民币8400元、追缴张闯违法所得人民币3606.75元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  郑而明 人民陪审员  王光耀 人民陪审员  林宝云 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  郑 榕 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。