广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初177号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人李国锋，男，1994年11月13日出生，汉族，公民身份证号码440************917，初中文化，务工，广东省高州市人，住广东省高州市************。无前科。因本案于2019年9月23日被抓获，同年9月24日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人梁高任，广东高凉律师事务所律师，由高州市法律援助处指派。被告人曾锡球，女，1976年11月19日出生，汉族，公民身份证号码440************725，文盲，农民，广东省高州市人，住广东省高州市***********。2019年2月5日因故意损坏公私财物被处以行政拘留十五天。因本案于2019年9月25日主动投案被抓获，同年10月29日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人颜晓燕，广东秀丽志美律师事务所律师，由高州市法律援助处指派。被告人李松，男，1965年3月11日出生，汉族，公民身份证号码440************837，初中文化，农民，广东省高州市人，住广东省高州市***********。2010年4月23日因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年，2013年8月21日刑满释放。因本案于2019年10月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人莫灏扬，广东秀丽志美律师事务所律师，由高州市法律援助处指派。高州市人民检察院以高州检二部刑诉[2020]22号起诉书指控被告人李国锋、曾锡球、李松、黄鸣犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年4月26日立案后，依法组成合议庭进行审理。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年6月2日对该案裁定中止审理。高州市人民检察院于2020年8月3日以证据较为薄弱单一为由，要求对被告人黄鸣撤回起诉，本院于2020年8月14日裁定恢复审理，同日裁定准许撤回对被告人黄鸣的起诉。本院于2020年9月25日适用普通程序公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员李剑华出庭支持公诉，被告人李国锋及其辩护人梁高任、被告人曾锡球及其辩护人颜晓燕、被告人李松及其辩护人莫灏扬到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控，1、2017年8月29日，被告人李国锋与李宇（另案处理）商议后通过刘海福（另案处理）的“快马投资公司”申请，由李国锋与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同》，向该公司融资77217元，购买了广汽丰田凯美瑞2009款2.4L自动240G豪华版汽车一辆。李国锋将汽车过户名下后，通过李宇将汽车进行二次抵押套取资金。李国锋在支付一期租金后再没有支付任何租金并失联。2、2017年9月27日，被告人曾锡球与李宇商议后通过刘海福的“快马投资公司”申请，由曾锡球与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同》，向该公司融资94420元，购买了东风本田CR-V2010款2.4L自动VTi四驱豪华版汽车一辆。曾锡球将汽车过户名下后，通过李宇将汽车进行二次抵押套取资金。曾锡球没有支付任何租金并失联。3、2017年9月30日，被告人李松与李宇商议后通过刘海福的“快马投资公司”申请，由李松与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同》，向该公司融资105506元，购买了北京现代ix352010款2.4L自动四驱GSL领航型汽车一辆。李松将汽车过户名下后，通过李宇将汽车进行二次抵押套取资金。李松没有支付任何租金并失联。高州市人民检察院认为，被告人李国锋、曾锡球、李松无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人李国锋、曾锡球、李松如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，被告人曾锡球有自首情节，被告人李松属累犯，当庭调整量刑建议，建议判处被告人李国锋有期徒刑一年一个月、判处被告人曾锡球有期徒刑一年一个月，判处被告人李松有期徒刑一年三个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处，并提供了相关的证据。被告人李国锋当庭对公诉机关的指控的犯罪事实、罪名、调整后的量刑建议没有异议。其辩护人梁高任提出的辩护意见是：被告人李国锋自愿认罪认罚，属从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人曾锡球当庭对公诉机关的指控的犯罪事实、罪名、调整后的量刑建议没有异议。其辩护人颜晓燕提出的辩护意见是：被告人曾锡球有自首情节，属从犯，自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李松当庭对公诉机关的指控的犯罪事实、罪名、调整后的量刑建议没有异议。其辩护人莫灏扬提出的辩护意见是：被告人李松有坦白情节，自愿认罪认罚，属从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。经审理查明与起诉书指控的犯罪事实、证据一致。另查明，2019年9月25日，被告人曾锡球主动向公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实，当庭认罪。2010年4月23日，被告人李松因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年，2013年8月21日刑满释放。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证、物证1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书：证实案发、立案经过。2.到案经过：证实被告人李国锋于2019年9月23日被抓获，被告人曾锡球于2019年9月25日到云潭派出所投案自首，被告人李松于2019年10月30日被抓获。3.常住人口个人信息表：证实李国锋于1994年11月13日出生；曾锡球于1976年11月19日出生；李松于1965年3月11日生；均符合一般主体要件。4.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：李国锋无前科；曾锡球于2019年2月5日因故意损坏公私财物处以行政拘留十五天；李松于2010年4月23日因犯盗窃罪被判处有期徒刑五年,2013年8月21日刑满释放。5.上海易鑫融资租赁有限公司向公安机关提交的《控告书》、租赁合同复印件、面签照片、车辆登记证复印件、还款信息表、反欺诈授权函、GPS定位、转账记录、放款记录：证实2017年8月29日，李国锋与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司汽车租赁合同》，向上海易鑫融资租赁有限公司融资77217元，购买凯美瑞2009款2.4L自动240G豪华版一辆（发动机号：C616316）。2017年9月1日上海易鑫放款给李国锋车款74237元，李国锋还款一期2672.22元；2017年9月27日，曾锡球与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司汽车租赁合同》，向该公司融资94420元，购买CR-V2010款2.4L自动VTi四驱豪华版一辆（发动机号：4031797）。2017年10月10日上海易鑫放款给曾锡球车款91440元，曾锡球未还款。2017年9月30日，李松与上海易鑫融资租赁有限公司签订《上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同》，向该公司融资105506元，购买了北京现代ix352010款2.4L自动四驱GSL领航型汽车一辆。2017年10月9日，上海易鑫放款给李松102525元，李松未还款。6.上海易鑫融资租赁有限公司向高州市公安局提交的《委托书》、《营业执照》、《法人代表身份证明书》：证实上海易鑫融资租赁有限公司委托洪浩处理客户涉嫌合同诈骗相关事宜。7.刘海福向公安机关提交高州市快马投资咨询有限公司与江门市汇仟汽车信息咨询有限公司签订的《汽车金融服务合作协议》：2017年8月15日签订。8.公安机关提取高州市快马投资咨询有限公司《企业机读档案登记资料》、《营业执照》：证实高州市快马投资咨询有限公司于2016年12月15日成立，法定代表人是刘海福。9.公安机关调取刘海福中国建设银行卡流水：证实其银行卡交易流水情况。（二）被害人陈述被害单位代表洪浩的陈述：2017年钟海龙等24人及高州市快马投资咨询有限公司（以下简称“快马投资公司”）向我公司申请“易鑫融资租赁”，刘海福将钟海龙等24人相关信息提报至广州华竞投资有限公司（以下简称“经销商”），由经销商负责协助指导快马投资公司收集、准备融资租赁申请资料，协助钟海龙等24人向“快马投资公司”递交融资租赁申请，协助控告人与钟海龙等24人在“快马投资公司”办公地址签订融资租赁合同。在融资租赁申请表中详细填写承租人或担保人以及紧急联系人等情况。钟海龙等24人提交申请后，我公司按照所填写的资料予以逐一电话回访核实，其担保人、紧急联系人均证实钟海龙等24人的相关信息。后钟海龙等24人与我公司签订“上海易鑫融资租赁有限公司租赁合同”，合同约定钟海龙等24人作为承租方在我公司租赁广汽丰田凯美瑞等不同车型的汽车，车辆过户到钟海龙等24人后，钟海龙等24人理应支付每期租金，但钟海龙等24人仅5人支付过几期租金，19人没有支付任何租金，我公司催告时竟发现钟海龙等24人及紧急联系人均失联，且无法定位到车辆信息。后我走访了部分融资人，其告知没有购车意图，也没有提车，是车行和融资人合伙骗取上海易鑫融资租赁有限公司的融资款。上海易鑫融资租赁有限公司的融资租赁业务流程正常情况是：融资人递交融资租赁申请，所属地区代理核实后，上海易鑫融资租赁有限公司放款到所属地区代理，地区代理将资金通过转账的型式转到二手车行，融资人提车过户到融资人名下，并抵押给上海易鑫融资租赁有限公司，车由融资人使用，融资人按合同约定的条款还款给上海易鑫融资租赁有限公司。钟海龙等24人其中有:曾锡球、女、汉族、1976年11月19日出生；李国锋、男、汉族、1994年11月13日出生；李松、男、汉族、1965年3月11日出生。李国锋支付了一期租金2672.22元，其它的都没有付过租金。钟海龙等24人融资购车金额的具体情况详见由我提供的总表。(三)犯罪嫌疑人、被告人供述与辩解1.被告人李国锋的供述与辩解：2017年8月，我经别人介绍认识李宇，他说可以办车款，并且不用还款的。李宇就带我到高州市快马投资咨询有限公司办理手续，办好手续后第三天高州市快马投资咨询有限公司的工作人员通知我说车辆的贷款审批下来了,叫我到高州办理过户,我到后高州市快马投资咨询有限公司老板“校长”(刘海福)就从高州市快马投资咨询有限公司开了一辆广汽丰田凯美瑞到高市车管所过户到我名下并办理了将车辆抵押给上海易鑫公司的手续。办完过户手续后，第二天李宇叫我到高州市南湖塘一间士多店，叫我签了一份将车辆抵押给他人的手续。办完我就回去了,过了几天，刘海福在微信上转了八千元人民币给我。我们在高州所提的广汽丰田凯美瑞小汽车过户到我名下后，车牌号粤K*****。我这次在上海易鑫公司所贷的汽车贷款金额是七万多元，具体金额以上海易鑫公司提供的为准。我贷款抵押的广汽丰田凯美瑞小汽车现在何处，我不清楚，车从没有到过我手，我只是在提车过户时见过,抵押给何人我也不清楚,当时二次抵押手续我只是按李宇的要求签的。我还过一期租金2672.22元。辨认笔录：李国锋辨认出诈骗上海易鑫公司汽车贷款的中介李宇。2.被告人曾锡球的供述与辩解：2017年9月份前后，“阿豪”说他欠了很多钱，他有朋友是做车贷款生意的，叫我去帮忙贷点钱，我因是朋友就答应他了。“阿豪”就带我到高州市的高州市快马投资咨询有限公司办理车贷业务。我在快马投资咨询有限公司办理车贷业务后，快马车行的老板就叫了一个茂名人拿了一份将车辆抵押给他人的手续给我签名，签完后那个茂名人当我面就给了“阿豪”六万元人民币，“阿豪”和快马老板各得三万元，“阿豪”给了我一千五百元。然后那个茂名人开着做车贷的那台车载我到高州车管所办理车辆过户手续，然后茂名人就将车贷的那台车开走了。通过办案民警告知我才知道该车该小车的车牌号码是：粤K*****。我见过该车辆，但我对车认识不多，不知道是什么车型。我不清楚该笔贷款共贷了多少钱，以易鑫公司提供的为准。我不知道现在该车在何处。3.被告人李松的供述与辩解：2017年9月，我因欠高利贷，同村的李宇对我说可以办车款，并且不用还款的。李宇就带我到高州市快马投资咨询有限公司办理手续。办好手续后，第三天李宇通知我说车辆的贷款审批下来了,叫我到高州办理过户,我到后高州市快马投资咨询有限公司工作人员就从高州市快马投资咨询有限公司开了一辆小汽车到高市车管所过户到我名下并办理了将车辆抵押给上海易鑫公司的手续。办完过户手续后，回到高州市快马投资咨询有限公司，李宇叫我签了一份将车辆抵押给他人的手续。办完后就有四万多元转到了我的银行卡上，李宇从我银行卡上转了三万多元走，只给我留了七千元。在高州所提的小汽车过户到我名下后车牌号我记不清楚了，以上海易鑫公司提供的为准。这次在上海易鑫公司所贷的汽车贷款金额我记得是10万多元，具体金额以上海易鑫公司提供的为准。车从没有到过我手，我只是在提车过户时见过，车在何处我不知道,抵押给何人我也不清楚,当时二次抵押手续我只是按李宇的要求签的。我分得七千元人民币。我没有还过贷款。4.同案人李宇的供述与辩解：2017年9月，我知道高州快马投资咨询有限公司刘海福在做上海易鑫的汽车分期，刘海福叫我找客户来做，于是我找了梁晓、曾锡球、李松三个人来做。我当时是找到客户后再到二手车行找车，然后交给刘海福做易鑫的分期，分期通过后，我们提车过户做抵押给易鑫，然后再将车二次抵押给其他人套取现金。我们将车辆二次抵押所套取的现金首先要除去车辆的首付，然后分一部分给客户，刘海福固每台车收二千元手续费，我事先和刘海福商量好每台车给我1200元介绍费。我这样操作刘海福是清楚的，所有参与的人（梁晓、曾锡球、李松、刘海福）都清楚知道是这样操作套取现金的。我所找的客户都是想要钱的，我和他们说清楚的了，他们也都同意这样做的。我不清楚梁晓、曾锡球、李松三人在易鑫公司的融资款是多少，以易鑫公司和刘海福说的为准。曾锡球的粤K*****押了3万多元、李松的粤K*****押了3万多元。曾锡球的粤K*****押给带她来的人，押了3万多元，我分得1千元，曾锡球分到多少我不清楚。李松的粤K*****押给一个叫黎弟的人，押了3万多元，我得1千元，李松分多少我不记得了，刘海福每次收2千元共6千元，每台车的首付也是转给刘海福给车行。我共获利4千元，用于日常开支。因为车是在二手车行的，刘海福如果不同意放车，车行是不会放车的，所以二押的钱要先给刘海福，再由他分给我。我认识李国锋，当时是我带他到刘海福那里的。我带李国锋做车贷没有获利，他直接找刘海福做得车贷，所以我没有钱分。他们知道车辆是重复抵押来套取现金的，他们都是想要钱的，我和他们说清楚的了，他们也同意这样做的，我当时说过要由他们还款的。5.同案人刘海福的供述与辩解：高州市快马投资咨询有限公司是我开办的，我知道上海易鑫公司,我开的高州市快马投资咨询有限公司是他们的二级代理。我与上海易鑫公司不是直接代理关系,中间还有一级代理江门市汇仟投资咨询有限公司。我是上海易鑫公司的二级代理,我与一级代理江门市汇仟投资咨询有限公司签有合同，2018年4月前在茂名市车管所是有备案的（可以办理汽车抵押的）。2017年我只是作为二级代理协助陈春平等24人办理广汽丰田凯美瑞等24台小汽车的融资租赁业务，这24人当中有部分是同行（做车贷的公司）介绍来做的，有部分是二手车行介绍来做的，还有约十多辆车是中介介绍来做的。具体情况要从公司的电脑调取资料才能区分清楚。我当时不清楚陈春平等24人在我公司办理融资租赁业务后并没有拿到车，也没有支付每期的租金。在2017年江门市汇仟投资咨询有限公司的人员到我公司说了我才知道，我当时还和江门市汇仟投资咨询有限公司的人员到陈春平等24人的家中查找他们，但都没有找到。我公司作为二级代理的主要工作是发展客户，收集符合要求的客户资料，并将客户资料上传给一级代理江门汇仟公司，由汇仟公司再上传给上海易鑫公司审批放款，同时我公司还协助客户到车管所办理将车辆抵押给上海易鑫的手续。我与江门汇仟公司的合同中有约定他们还返融资额的百分之二给我公司，这百分之二当中当月返还1.5%，其他的0.5%要等到季度再返还。介绍陈春平等24人在我公司办理融资租赁业务的中介有肖驹、李宇、“辉仔”、唐华劲。介绍陈春平等24人在我公司办理融资租赁业务的同行（车贷公司），有盈汇公司的刘晓。介绍陈春平等24人在我公司办理融资租赁业务的车行，有高州的车行有高州誉车行，茂名的车行我记不清了。中介、同行、车行介绍人到我公司能拿到融资额的5%的返点。中介、同行、车行的5%的返点主要是从融资车辆的保险费返点、抬高GPS的费用等凑出来的，是由我公司返给他们的，这个是行业的潜规则。我不清楚中介、同行、车行将陈春平等24人融资的车辆抵押给上海易鑫后再将车辆抵押给别人的事。我公司在办理完车辆抵押给上海易鑫的手续和装上GPS后就将车辆交给客户，后面的事情我就不清楚了。陈春平等24人融资款到我公司后我公司扣除保险、GPS的费用后，融资款中的车款我们转给融资车辆原来的车行。陈春平等24人办理融资款手续有些是在车行办，有些是在我公司办，都是由我公司的业务员办理的。陈春平等24人融资办理广汽丰田凯美瑞等24台小汽车，我们交车后就不清楚车辆的去向了。我们只是按上海易鑫公司的要求收集客户资料，陈春平等24人所办理融资手续的资料是否有造假我们并不清楚，也无从鉴别。我公司没有协助客户造假的行为。我不知道陈春平等24人办理汽车融资并不是为了购买车辆。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以认定。本院认为，被告人李国锋、曾锡球、李松无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人李国锋、曾锡球、李松的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以认定。在共同犯罪中，被告人李国锋、曾锡球、李松亲自与上海易鑫融资租赁有限公司签订租赁合同，协助办理二次抵押手续，起主要作用，均应认定为主犯；各被告人作为成年人，对其行为性质、后果应当有足够认知，却为贪图私利，甘冒风险，应对其行为承担相应刑事责任，各辩护人所提被告人李国锋、曾锡球、李松属从犯的意见，理据不足，均不予采纳。被告人李松曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内重新犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人曾锡球主动投案，归案后如实供述其主要犯罪事实，有自首情节，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人李国锋、李松自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院均予以采纳。各辩护人其余辩护意见，经查成立，均予以采纳。根据被告人李国锋、曾锡球、李松的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第六十五条第一款、第六十七条的规定，判决如下：一、被告人李国锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年10月22日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人曾锡球犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年10月24日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人李松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年1月29日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国创人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  黄冠群二〇二〇年九月二十七日书 记 员  杨 雪车启怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。