上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初598号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人陈小国，男，汉族，户籍在安徽省安庆市，住上海市闵行区。辩护人颜美星，上海昌鑫律师事务所律师。被告人陈胜亮，男，汉族，户籍在安徽省安庆市太湖县,住上海市闵行区。辩护人李军学，上海明伦律师事务所律师。被告人曹文虎，男，1990年9月26日出生，汉族，户籍在安徽省安庆市。辩护人徐轶，上海明伦(苏州)律师事务所律师。辩护人马政鹏，上海明伦(苏州)律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)783号起诉书指控被告人陈小国、陈胜亮犯诈骗罪、被告人曹文虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于2020年7月1日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉，被告人陈小国及其辩护人颜美星、被告人陈胜亮及其辩护人李军学、被告人曹文虎及其辩护人马政鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2020年3月，被告人陈小国、陈胜亮经事先预谋，冒充从事公司注册业务中介人员的微信，联系上海啾宝企业管理有限公司(下称啾宝公司)员工董某某，谎称上海深隆机电设备有限公司(以下简称“深隆公司”，相关工商及银行材料由陈小国实际控制)要办理增资验资业务，骗得董某某同意由啾宝公司向深隆公司注资人民币1500万元(以下币种均为人民币)，注资完成再将钱款归还给啾宝公司。同月11日，被告人陈小国、陈胜亮将被害人、啾宝公司法定代表人王1打入深隆公司的1500万元转入深隆公司一级账户，随后将上述钱款转入由陈胜亮事先购买的多个银行账户内。同时,陈小国联系被告人曹文虎为其提供转移资金的账户，并将其中的200余万元转至由曹文虎提供的银行账户和赌搏网站账户内。期间，啾宝公司发现钱款被转移后，经多次联系催讨，陈小国向啾宝公司指定的账户内打款归还了274.9万元。嗣后，陈小国指使陈胜亮、曹文虎丢弃或焚毁涉案使用的笔记本电脑、文书等证据。2020年3月11日、3月12日，公安机关先后将被告人陈小国、曹文虎抓获到案，同月12日，被告人陈胜亮在陈小国就职的印友公司内等候民警前来将其抓获，三名被告人到案后均基本如实供述上述犯罪事实。案发后，经公安机关侦查，追回涉案赃款917万余元并发还被害人王1。公诉机关认定被告人陈小国、陈胜亮的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任；认定被告人曹文虎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三名被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈小国、曹文虎到案后基本能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈胜亮自动投案后基本能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以减轻处罚。公诉机关建议对被告人陈小国判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元；对被告人陈胜亮判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；对被告人曹文虎判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。提请依法审判。被告人陈小国对公诉机关指控的事实、定性均无异议。其辩护人认为被告人陈小国系坦白，本案的大部分损失已经被追回，危害性相对较小，建议对其从轻处罚。被告人陈胜亮对公诉机关指控的事实、定性均无异议。其辩护人认为被告人陈胜亮系自首，又系初犯，其参与犯罪的程度不高，仅起辅助作用，未获利，家庭贫困，建议对其从轻处罚。被告人曹文虎对公诉机关指控的事实、定性均无异议。其辩护人认为被告人曹文虎因贪小而参与犯罪，仅控制了赌博平台的相关款项，本案的大部分损失已经被追回，建议对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：1、被害人王1的陈述及报案材料、证人董某某、汪某某、许某某、刘某某、龙某、杨某、张某、余某、李某某、王某2、童某某、吉某、王某3、贾某某等的证言、微信聊天记录截图、调取证据通知书、调取证据笔录、调取证据清单、开户资料、监控视频截图、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证明被告人陈小国、陈胜亮结伙诈骗他人钱款及被告人曹文虎协助陈小国等人转移部分赃款的事实。2、银行交易信息、上海中贞会计师事务所司法会计鉴定意见书，证明被告人陈小国、陈胜亮、曹文虎的犯罪金额。3、上海市静安区人民法院刑事判决书，证明被告人陈小国的前科情况。4、受案登记表、立案决定书、证人陈某某的证言、侦查经过，证明本案案发经过及各被告人的到案情况。5、被告人陈小国、陈胜亮、曹文虎的供述，证明三人对基本犯罪事实供认不讳。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈小国、陈胜亮以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物共计人民币1200余万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚；被告人曹文虎明知上述钱款系诈骗所得，仍协助陈小国等人将其中的200余万元予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控成立。被告人陈小国、曹文虎到案后如实供述自己的基本罪行，本院予以从轻处罚。被告人陈胜亮自动投案后如实供述自己的基本罪行，系自首，本院予以减轻处罚。三名被告人均自愿认罪认罚，本院酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度等，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈小国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2031年3月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人陈胜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2027年3月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人曹文虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2024年9月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、已追回的赃款发还被害人，不足部分责令三名被告人予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  袁 方人民陪审员  戴玉琴二〇二〇年九月二十三日法官 助理  连文静书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻处罚或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。