广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初197号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人谢祖雯，女，1980年10月24日出生于广东省台山市，汉族，文化程度大学，销售人员，户籍地台山市，现住台山市。因本案于2019年7月11日被羁押，次日被台山市公安局取保候审，2020年4月15日被台山市人民检察院取保候审，同年5月15日被本院取保候审。辩护人李凡、廖姝婷，均系广东天地正律师事务所律师。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉〔2020〕136号起诉书指控被告人谢祖雯犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理，同年6月19日决定将本案转为普通程序重新审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员温敏聪、金平出庭支持公诉，被告人谢祖雯及其辩护人李凡、廖姝婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控：一、诈骗罪2019年5月27日至6月17日期间，被告人谢祖雯谎称其受房屋业主委托出售房屋，并以出售台山市*****1*****、台山市******2******、台山市*****3*******、台山市******4******、台山市*****5******收取定金为由，先后骗取了被害人余某共人民币950000元。案发前，被告人谢祖雯向被害人余某退还了人民币114000元。案发后，被告人谢祖雯向被害人余某退还了人民币10000元。2019年5月29日至6月21日期间，被告人谢祖雯在帮被害人黄某办理汽车代购过程中，虚构了购车所需支付的定金金额，骗取了被害人黄某人民币70000元，并且在帮黄某办理汽车贷款的过程中，在取得被害人黄某的信任后，骗取了被害人黄某共人民币84652元。二、伪造国家机关证件罪2015年，被告人谢祖雯通过微信以人民币10000元的价格让假证办理人员根据其提供的本人信息，伪造了其本人的驾驶证1本。2019年，被告人谢祖雯又通过微信，以人民币4600元的价格让假证办理人员根据其提供的信息，伪造了台山市******6*****的不动产权证1本。为证明上述事实，公诉机关提供被告人谢祖雯的供述，被害人余某、黄某的陈述，证人陈某1、陈某2、梁某1、雷某、梁某2、李某、罗某的证言，辨认笔录，物证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，电子数据，相关书证，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人谢祖雯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，且伪造国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人谢祖雯犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢祖雯自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议对被告人谢祖雯以诈骗罪判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；以伪造国家机关证件罪判处拘役，并处罚金；数罪并罚。被告人谢祖雯对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无意见，表示自愿认罪认罚，且已签字具结，其愿意将被公安机关扣押的现金6万元用于退还被害人。辩护人对公诉机关指控被告人谢祖雯的犯罪事实无异议，提出以下辩护意见：1.本案诈骗罪和伪造国家机关证件罪构成牵连犯，应择一重处；2.被告人构成坦白，签署《认罪认罚具结书》，当庭认罪；3.被告人积极向余某退赔，具有明显悔罪表现；4.被告人无其他成年家属，幼儿幼女无人照看。综上，提请对被告人谢祖雯从轻、减轻处罚，对被告人适用缓刑或监外执行。经审理查明:一、诈骗罪2019年5月27日至6月17日期间，被告人谢祖雯谎称其受业主委托低价出售台山市*****1*****、台山市******2******、台山市*****3*******、台山市******4******、台山市*****5******等房产、商铺，并以收取上述房产、商铺的定金为由，先后骗取了被害人余某共计人民币（下同）950000元。案发前，被告人谢祖雯向被害人余某退还了114000元。案发后，被告人谢祖雯向被害人余某退还了11400元。2019年5月29日至6月21日期间，被告人谢祖雯谎称可以帮被害人黄某以低于市场价30万元的价格购买一辆丰田牌威尔法商务车，在帮被害人黄某联系办理汽车代购过程中，虚构了购车所需支付的定金金额，骗取了被害人黄某70000元，之后还冒领了江门市金界汽车服务有限公司退回给被害人黄某多交付的购车款，从中骗得84652元。二、伪造国家机关证件罪2015年，被告人谢祖雯通过微信以10000元的价格让假证办理人员根据其提供的本人信息，伪造了其本人的驾驶证1本。2019年，被告人谢祖雯又通过微信以4600元的价格让假证办理人员根据其提供的信息，伪造了台山市*****6******的不动产权证1本。上述事实，有被告人谢祖雯的供述，被害人余某、黄某的陈述，证人陈某1、陈某2、梁某1、雷某、梁某2、李某、罗某的证言，辨认笔录，物证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，电子数据，相关书证，抓获经过等证据证实，其中被告人谢祖雯供述台山市*****6******的不动产权证是用来骗其男友李某让他相信该房产是其的。因为其骗李某该房产是其的，李某一直追问并想把该房产抵押贷款做生意，其就找人在网上做了这个假不动产权证。上述证据由广东省台山市人民检察院和被告人及辩护人提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。关于辩护人提出本案诈骗罪和伪造国家机关证件罪是牵连犯的问题。经查，被告人谢祖雯供述其伪造台山市***********不动产权证的目的是用来骗李某，且该房产并非被告人谢祖雯谎称受委托出售给被害人余某从而骗取定金的涉案房产，因此被告人谢祖雯伪造该不动产权证的行为与其实施本案诈骗行为之间并无牵连关系，而被告人谢祖雯伪造的其本人驾驶证与本案诈骗事实亦无关联性，故被告人谢祖雯的行为不属于牵连犯。辩护人提出的相应辩护意见，理据不足，不予采纳。本院认为，被告人谢祖雯以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；其还伪造国家机关证件，其行为已分别构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪，应数罪并罚。被告人谢祖雯犯罪后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，并已退赔被害人部分经济损失，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人谢祖雯的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议适当，本院予以支持。辩护人所提符合事实和法律规定的辩护意见，予以采纳；其他意见，不予采纳。被告人谢祖雯非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。扣押被告人谢祖雯的作案工具，应予以没收。被告人谢祖雯因本案被先行羁押二日，依法折抵相应刑期。根据本案的犯罪事实及情节，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人谢祖雯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币103000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人谢祖雯退赔被害人余某人民币824600元、退赔被害人黄某人民币154652元。三、台山市公安局扣押被告人谢祖雯的作案工具苹果牌手机1台、OPPO牌手机2台，由扣押机关予以没收；扣押被告人谢祖雯持有的人民币60000元，用于执行上述责令退赔部分；扣押的其他财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖 露人民陪审员  朱英焜人民陪审员  梁若冰二〇二〇年九月十八日法官 助理  梁翠玲书 记 员  伍心如