福建省福州市长乐区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0112刑初294号 公诉机关福州市长乐区人民检察院。 被告人方喜炎，男，1981年9月23日出生于福建省福州市长乐区，汉族，文化程度初中，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区。因本案于2019年11月30日被福州市长乐区公安局刑事拘留,2020年1月3日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕,次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 被告人曹铁，男，1988年6月15日出生于江苏省张家港市，汉族，文化程度初中，无固定职业，户籍所在地江苏省张家港市。因本案于2019年11月30日被福州市长乐区公安局刑事拘留,2020年1月3日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕,次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 辩护人郑进禄，福建闽汀律师事务所律师。 辩护人王丽丽，福建闽汀律师事务所律师。 被告人吴坤伦，男，1990年10月11日出生于河南省罗山县，汉族，文化程度初中，无固定职业，户籍所在地河南省罗山县。因本案于2019年11月30日被福州市长乐区公安局刑事拘留,2020年1月3日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕,次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 被告人罗齐齐，男，1994年11月4日出生于江苏省丰县，汉族，文化程度初中，无固定职业，户籍所在地江苏省丰县。因本案于2019年11月30日被福州市长乐区公安局刑事拘留,2020年1月3日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕,次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 被告人沙文琼，女，1981年9月5日出生于云南省文山市，彝族，文化程度初中，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区。因本案于2019年12月9日被福州市长乐区公安局刑事拘留,2020年1月3日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕,次日由福州市长乐区公安局执行逮捕，同年1月17日被福州市长乐区公安局取保候审。 福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑诉[2020]246号起诉书指控被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市长乐区人民检察院指派检察员陈秋容出庭支持公诉，被告人方喜炎、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼、被告人曹铁及其辩护人郑进禄到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市长乐区人民检察院指控： 2019年11月，被告人方喜炎、曹铁、罗齐齐、吴坤伦四人经事先商量后，以不还款不影响征信为由吸引被告人沙文琼等人申请网络贷款，共同诈骗贷款平台钱款，并约定被告人沙文琼等人从实际贷得钱款中约抽取6成支付给被告人方喜炎一方作为手续费。期间，被告人方喜炎负责寻找客源，并提供福州市长乐区夏威夷酒店作为上述业务办理点，被告人曹铁带被告人罗齐齐、吴坤伦到长乐为他人办理业务，曹铁负责接待客户，吴坤伦、罗齐齐负责在网络小额贷款平台为客户虚构贷款用途申请贷款。具体事实如下: 1、2019年11月24日，被告人吴坤伦通过操作李某2手机为李某2在网络贷款平台办理一起贷款租赁手机业务，后李某2将该平台寄送的市场价为人民币8699元（以下币种同）的苹果11ｐｒｏ手机销售变现。 2、2019年11月25日，被告人罗齐齐通过操作邹美华手机为邹美华在网络贷款平台办理一起实际放款28100元的贷款业务。 3、2019年11月25日，被告人吴坤伦通过操作被告人沙文琼手机为沙文琼在多家网络贷款平台办理放款总金额为16850元的贷款业务。 4、2019年11月26日，被告人罗齐齐通过操作杨某手机在桔子分期网络借款平台为杨某办理一起放款8000元的贷款业务。 5、2019年11月26日，被告人吴坤伦通过操作刘天洋手机为刘天洋在网络贷款平台办理一起放款3000元的贷款业务。 6、2019年11月27日，被告人吴坤伦通过操作李某1手机在网络借款平台为李某1办理一起实际放款18400元的贷款业务。 2019年11月29日，被告人方喜炎、曹铁、罗齐齐、吴坤伦在福州市长乐区夏威夷酒店716房间被公安民警抓获。2019年12月9日，被告人沙文琼在福州市长乐区××街道××小区门口被公安民警抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼的供述，被害人郭某、骆某、刘某的陈述，证人李某1、李某2、杨某、李某3、吴某、华某、陈某的证言，辨认笔录，银行账户转账明细，微信转账记录截图，享换机服务手机型号截图，桔子分期贷款记录截图，贷款公司营业执照，金融许可证，放款信息表，违法犯罪经历查询记录，到案经过，户籍证明等证据。 公诉机关认为被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼以非法占有为目的，虚构贷款事由共同骗取网络贷款平台钱款，其中，被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐骗取金额达83049元，被告人沙文琼骗取金额达16850元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人方喜炎犯诈骗罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金;建议对被告人曹铁犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金;建议对被告人罗齐齐、吴坤伦犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金;建议对被告人沙文琼犯诈骗罪判处拘役五个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人方喜炎对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人曹铁对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人的辩护意见:1、被告人曹铁系初犯，此前没有前科劣迹，依法应当从轻处罚；2、本案被告人犯罪情节轻微，社会危害性较小，其家人在案发后，积极配合公安机关退回赃款给受害人，并愿意缴纳罚金，减少其行为的社会危害性，依法应从轻或者减轻处罚；被告人曹铁认罪态度好，在量刑时予以从轻处罚。 被告人罗齐齐对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人吴坤伦对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人沙文琼对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 2019年11月，被告人方喜炎、曹铁、罗齐齐、吴坤伦四人经事先商量后，以不还款不影响征信为由吸引被告人沙文琼等人申请网络贷款，共同诈骗贷款平台钱款，并约定被告人沙文琼等人从实际贷得钱款中约抽取5至6成支付给被告人方喜炎一方作为手续费。期间，被告人方喜炎负责寻找客源，并提供福州市长乐区夏威夷酒店作为上述业务办理点，被告人曹铁带被告人罗齐齐、吴坤伦到长乐为他人办理业务，曹铁负责接待客户，吴坤伦、罗齐齐负责在网络小额贷款平台为客户虚构贷款用途申请贷款。具体事实如下: 1、2019年11月24日，被告人吴坤伦通过操作李某2手机为李某2在网络贷款平台办理一起贷款租赁手机业务，后李某2将该平台寄送的市场价为人民币8699元（以下币种同）的苹果11ｐｒｏ手机销售变现。案发后，被告人方喜炎、曹铁及李某2共同返还清贷款本息。 2、2019年11月25日，被告人罗齐齐通过操作邹美华手机为邹美华在网络贷款平台办理一起实际放款28100元的贷款业务。 3、2019年11月25日，被告人吴坤伦通过操作被告人沙文琼手机为沙文琼在多家网络贷款平台办理放款总金额为16850元的贷款业务。案发后，被告人沙文琼的家属已代为还清贷款本息。 4、2019年11月26日，被告人罗齐齐通过操作杨某手机在桔子分期网络借款平台为杨某办理一起放款8000元的贷款业务。案发后，被告人方喜炎、曹铁共同还清贷款本息。 5、2019年11月26日，被告人吴坤伦通过操作刘天洋手机为刘天洋在网络贷款平台办理一起放款3000元的贷款业务。 6、2019年11月27日，被告人吴坤伦通过操作李某1手机在网络借款平台为李某1办理一起实际放款18400元的贷款业务。案发后，李某1已还清贷款本息。 2019年11月29日，被告人方喜炎、曹铁、罗齐齐、吴坤伦在福州市长乐区夏威夷酒店716房间被公安民警抓获。2019年12月9日，被告人沙文琼在福州市长乐区××街道××小区门口被公安民警抓获。 上述事实，被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的被害人郭某、骆某、刘某的陈述，证人李某1、李某2、杨某、李某3、吴某、华某、陈某的证言，辨认笔录，银行账户转账明细，微信转账记录截图，享换机服务手机型号截图，桔子分期贷款记录截图，贷款公司营业执照，金融许可证，放款信息表，违法犯罪经历查询记录，到案经过，户籍证明等证据证实，被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼在侦讯阶段亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼以非法占有为目的，虚构贷款事由共同骗取网络贷款平台钱款，其中，被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐骗取金额达83049元，被告人沙文琼骗取金额达16850元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，福州市长乐区人民检察院指控的罪名成立，应依法分别追究其的刑事责任。被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼到案后，并如实供述自己的罪行，并认罪认罚，可以从轻处罚。被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐已退出部分赃款，被告人沙文琼已退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和被告人的悔罪表现，本院决定对被告人方喜炎曹铁、吴坤伦、罗齐齐、沙文琼从轻处罚，且对被告人沙文琼适用缓刑。被告人曹铁的辩护人的相关辩护意见予以采纳。为此，对被告人方喜炎、曹铁、吴坤伦、罗齐齐依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人沙文琼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人方喜炎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十一月三十日起至二O二一年八月二十九日止。罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人曹铁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十一月三十日起至二O二一年五月二十九日止。罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人罗齐齐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十一月三十日起至二O二一年二月二十七日止。罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人罗坤伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十一月三十日起至二O二一年二月二十七日止。罚金应在判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人沙文琼犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。） 六、责令被告人方喜炎、曹铁、罗齐齐、吴坤伦退出犯罪所得人民币31100元返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李峰海 人民陪审员  林祥沂 人民陪审员  林丽云 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  刘晓琳 书 记 员  李小凡 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。