江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初734号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人孙敬伟，曾用名孙军伟、绰号“小洒”，男，1982年4月23日出生，汉族，河南省镇平县人，初中文化，无业，户籍地河南省镇平县。因犯寻衅滋事罪于2001年8月20日被河南省镇平县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯抢劫罪于2002年6月4日被河南省镇平县人民法院判处有期徒刑五年；因犯寻衅滋事罪于2008年5月26日被河南省镇平县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年6月27日刑满释放；因犯非法拘禁罪于2017年11月14日被本院判处有期徒刑七个月，2018年2月3日刑满释放。因本案于2018年2月5日被刑事拘留，同年3月8日被宜兴市公安局取保候审（被羁押32日），2019年2月26日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2019〕184号起诉书指控被告人孙敬伟犯非法拘禁罪，于2019年7月1日以简易程序向本院提起公诉，2020年7月27日、9月1日先后以宜检刑补诉〔2020〕7号、12号补充起诉决定书对发现被告人孙敬伟遗漏的罪行作补充起诉,指控被告人孙敬伟犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪。本案经无锡市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后认为本案案情复杂，2019年7月19日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，先后于2020年9月17日、9月23日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察官罗晶出庭支持公诉，被告人孙敬伟及其辩护人华芝到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，一、非法拘禁：2017年上半年,被告人孙敬伟加入了以徐凯（另案处理）为首的恶势力犯罪团伙。该团伙专门从事放贷后以借贷违约为由向借贷人索要高额虚假欠款的活动，索要虚假欠款时，采用上门语言威胁、殴打、侮辱等方法限制借贷人人身自由。期间被告人孙敬伟参与在无锡市对季某、严某1、江某实施非法拘禁。二、敲诈勒索：2017年4月至6月间，黄某、顾某、夏某、陈某先后向金泷小额借贷公司借款，在徐凯等人的诱骗下分别签订了虚增金额的“高条”一张、收条一张等，并持收条、现金及本人身份证件拍照。同年6月间，被告人孙敬伟与翟泰隆等人采用非法拘禁、言语威胁、大喇叭喊话、滋扰等方式向上述人员及其家人索要“高条”上的金额，后从夏某、陈某、顾某等人处实际索得人民币合计24950元（以下币种均系人民币）。在庭审中，公诉机关变更指控被告人孙敬伟参与非法拘禁2起、参与敲诈勒索5起，从夏某、陈某、顾某、严某1等人处索得37500元。为证实上述指控，公诉机关移送了被害人季某、严某1、夏某、陈某等人的陈述，相关辨认笔录，书证借条、收条等证据材料。公诉机关认为，被告人孙敬伟为索要债务合伙非法拘禁他人；还伙同他人以非法占有为目的，有组织采用滋扰、纠缠等方法强行索要他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条、第二十五条第一款的规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孙敬伟在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；被告人孙敬伟归案后能如实供述非法拘禁的事实，对该部分犯罪可以从轻处罚；庭审中能自愿认罪。据此庭审中公诉机关建议对被告人孙敬伟以非法拘禁罪判处有期徒刑一年至二年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，数罪并罚建议在有期徒刑二年六个月至四年六个月之间判处刑罚，并处罚金。被告人孙敬伟对公诉机关的指控以及量刑建议均未提出异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名未提出异议，对量刑部分提出被告人孙敬伟在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚；归案后能如实供述非法拘禁罪行，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年4月至11月期间，徐凯（已判刑）出资在江苏省无锡市梁溪区东方广场开设无锡金泷信息咨询公司（以下简称金泷公司），金泷公司由徐凯总负责，其妻子王英蕾（另案处理）担任财务主管，郁斐（另案处理）担任公司行政人员，并招募马志明（另案处理）等人为公司业务员，被告人孙敬伟以及翟泰隆、韩庭阳、谷鑫、曹建（均已判刑）等人陆续加入，分别为放贷后要债人员。金泷公司通过业务员介绍他人来公司借款，与借款人签订借款协议（即“低条”），又以约束借款人及时还款为由，诱骗借款人签订虚假借条（即“高条”，金额是“低条”金额的数倍），同时签订房屋租赁协议、房屋腾退协议、代为开锁委托书等，实际付款时还以手续费等名义扣除各种费用，还安排借款人手拿“高条”上记载金额的现金、收条和身份证件拍照，拍照后又将借款人手中的大部分现金收回。金泷公司在借款协议中设置模糊的违约条款，在认定借款人违约后，徐凯即安排被告人孙敬伟等贷后人员采用非法拘禁、上门语言威胁、殴打、滋扰等违法方法向借款人及其亲属催讨非法债务，并形成以徐凯为首，被告人孙敬伟以及翟泰隆、韩庭阳、谷鑫、曹建等人为成员的恶势力团伙。其中，被告人孙敬伟于2017年6月初加入，至同年7月初期间在徐凯的指使下参与非法拘禁2起、参与敲诈勒索5起，实际索得37500元。具体事实如下：一、非法拘禁事实1.2017年4月22日，季某向金泷公司等多家小额贷款公司借款，并签订“低条”和虚假“高条”。同年6月，因季某无力偿还欠款，金泷公司等多家小额贷款公司同时认定季某违约并安排贷后人员向季某索要“高条”上的金额。被告人孙敬伟和翟泰隆、谷鑫等人在徐凯指使下向季某索债，并伙同其他小额贷款公司的业务员将季某非法拘禁在金泷公司、季某位于无锡市北塘区的家中等处，期间对季某实施言语恐吓，打巴掌、喷辣椒水等行为，非法剥夺季某人身自由近半个月。2.2017年6月，江某向金泷公司及多家小额贷款公司借款，并签订“低条”和虚假“高条”。同年6月6日下午，金泷公司等多家小额贷款公司同时认定江某违约并安排贷后人员向江某索要“高条”上的金额。被告人孙敬伟在徐凯的指使下与翟泰隆、曹建、马志明、韩庭阳及其他小额贷款公司的贷后人员，共同将江某拘禁在金泷公司等地，并对江某语言威胁，非法剥夺其人身自由至2017年6月10日下午。被告人孙敬伟归案后，如实供述了上述事实。上述事实，有书证借条、借款协议、收条、出款申请书、房屋租赁合同、摄影照片、金泷公司借款客户名单等，公安机关接处警详细信息，被害人季某、江某的陈述，共同行为人徐凯、翟泰隆、韩庭阳、谷鑫等人的供述，宜兴市公安局制作的相关辨认笔录及摄影照片，电子证据检查工作记录，宜兴市公安局出具的刑事案件侦破经过材料，本院（2018）苏0282刑初616号刑事判决等证据证实，被告人孙敬伟亦作有供述，足以认定。二、敲诈勒索事实1.2017年5月2日,顾某向金泷公司借款6000元（实际得款4100元）,还签订了数额25000元的“高条”一张、收条一张，持上述收条、现金25000元及本人身份证件拍照留存，后顾某分期还款2750元，尚欠本金1350元。2017年6月,金泷公司认定顾某违约并将顾某带至金泷公司强行要债,顾某寻机报警后民警至现场将顾某解救。同年6月至7月期间,被告人孙敬伟在徐凯的指使下与曹建、翟泰隆等人至顾某家中采用滋扰的方式向顾某的母亲索要“高条”上的金额。顾某及其亲属被迫向金泷公司还款5500元。至此，徐凯与被告人孙敬伟等人从顾某处敲诈得款4150元。2.2017年5月31日,夏某向金泷公司借款6000元（实际得款4000元）,还签订了数额40000元的“高条”一张、收条一张,并持上述收条、现金40000元及本人身份证件拍照留存。2017年6月,金泷公司及其他小额贷款公司同时认定夏某违约并安排贷后人员向夏某索要“高条”上的金额。被告人孙敬伟在徐凯的指使下和翟泰隆等人，并与其他小额贷款公司的贷后人员轮流将夏某拘禁在金泷公司等地三至四日。夏某及其亲属被迫向金泷公司还款10000元。至此，徐凯与被告人孙敬伟等人从夏某处敲诈得款6000元。3.2017年6月7日,陈某向金泷公司借款6000元（实际得款4500元）,还签订了数额30000元的“高条”一张、收条一张,并持上述收条、现金30000元及本人身份证拍照留存，后陈某分期还款1300元，尚欠本金3200元。2017年6月,金泷公司认定陈某违约并安排贷后人员向陈某索要“高条”上的金额。被告人孙敬伟在徐凯的指使下与曹建等人通过言语威胁、大喇叭喊话等方式向陈某及其家人索债。陈某及其亲属被迫向金泷公司还款18000元。至此，徐凯与被告人孙敬伟等人从陈某处敲诈得款14800元。4.2017年6月16日，严某1向金泷公司借款15000元（实际得款11200元），还签订数额为30000元的“高条”一张、收条一张，并持上述收条、现金30000元及本人身份证件拍照留存，后严某1分期还款750元，尚欠本金10450元。同年6月17日晚上，金泷公司等多家小额贷款公司同时认定严某1违约并安排贷后人员向严某1索要“高条”上的金额。被告人孙敬伟与翟泰隆、曹建等人在徐凯的指使下与其他小额贷款公司的贷后人员在金泷公司、无锡某汉庭酒店向严某1索债，严某1被非法剥夺人身自由至2017年6月19日晚上，严某1及其亲属被迫向金泷公司还款23000元。至此，徐凯与被告人孙敬伟等人从严某1处敲诈得款12550元。5.2017年4月18日,黄某向金泷公司借款10000元（实际得款7500元）,还签订了数额30000元的“高条”一张、收条一张,并持上述收条、现金30000元及本人身份证件拍照留存。2017年6月,金泷公司认定黄某违约并安排贷后人员向黄某索要“高条”上的金额。被告人孙敬伟在徐凯的指使下与喻荣乐、曹建强行住在黄某家中，并采用贴身滋扰的方式向黄某索债，黄某及其朋友被迫向金泷公司还款6250元。上述事实，有书证借条、借款协议、收条、出款申请书、房屋租赁合同、房屋腾退委托书、代为开锁委托书、摄影照片、金泷公司借款客户名单等，公安机关接处警详细信息，被害人顾某、夏某、陈某、严某1、黄某的陈述，证人金某、章某、严某2的证言，共同行为人徐凯、翟泰隆、喻荣乐、曹建等人的供述，宜兴市公安局制作的相关辨认笔录，电子证据检查工作记录，宜兴市公安局出具的刑事案件侦破经过补充材料等证据证实，足以认定。此外，书证常住人口基本信息、本院的相关刑事判决书等证明被告人孙敬伟的身份信息以及因故意犯罪多次被判处刑罚的情况。本院认为，被告人孙敬伟与他人合伙采用非法剥夺公民人身自由的方式索要债务；还以非法占有为目的，与他人合伙采用威胁、滋扰等方法强行索取公民财物，数额较大，其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚，在实施部分非法拘禁过程中具有殴打情节，应予从重惩处。被告人孙敬伟曾因故意犯罪多次被判处刑罚，现又实施犯罪，应予酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人孙敬伟起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。归案后，被告人孙敬伟能如实供述非法拘禁他人的事实，对该部分犯罪可以从轻处罚。庭审中被告人孙敬伟能自愿认罪，亦可从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，应予采纳；对其辩护人提出的与此相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十五第一款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙敬伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2022年1月24日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日第二日起三十日内缴纳）。二、尚未追缴的赃款人民币37500元，责令被告人孙敬伟及其他共同行为人共同退赔给相关被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘红英人民陪审员  潘 芩人民陪审员  房 鋆二〇二〇年九月二十三日书记员刘超本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百三十八条第一款、第三款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。