福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0628刑初245号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人曾海民，男，1988年12月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省平和县，住址同××所在地。曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年九个月，2018年10月14日刑满释放。现因涉嫌诈骗于2020年4月18日被监视居住，同年5月15日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人曾明锟，男，1988年4月4日出生，汉族，初中文化，户籍地九峰镇××××号，住址同××所在地。曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。现因涉嫌诈骗于2020年4月18日被监视居住。经本院决定于2020年9月4日被逮捕。现羁押于华安县看守所。 被告人陈文柏，男，1986年3月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省平和县，住址同××所在地。曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，2010年11月26日刑满释放。现因涉嫌诈骗于2020年4月17日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人陈仁政，男，1991年8月15日出生，汉族，初中，户籍所在地福建省漳州市平和县，住福建省平和县。因涉嫌诈骗于2020年4月17日刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人曾海民、曾明锟、陈文柏被控诈骗、被告人陈仁政被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，平和县人民检察院于2020年8月18日以平检一部刑诉〔2020〕102号起诉书向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人曾海民、曾明锟、陈文柏、陈仁政均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2020年1月2日，在漳州市龙文区××小区××栋××室，被告人曾海民伙同被告人曾明锟冒充“闲鱼”购物平台买家、客服人员，向被害人韦某谎称其所出售商品无法正常付款须开通“买家保障”、“假一赔三业务”、“绑定支付宝”，诱骗受害人韦某通过扫描ＹＹ直播收款支付码、微信收款二维码的方式支付钱款合计12960元（人民币，下同），其中9000元系通过扫描微信收款二维码的方式支付。经查，上述微信收款二维码系被告人陈文柏在明知用于诈骗的情况下向被告人陈仁政获取，之后提供给被告人曾海民使用；被告人陈文柏、陈仁政从中分别获利360元。 公诉机关指控认为，被告人曾海民、曾明锟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大；被告人陈文柏事先明知他人实施诈骗，仍帮助接受、转移诈骗钱款，数额较大，应当以诈骗罪追究其三人刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人曾海民、曾明锟起主要作用，系主犯；被告人陈文柏起次要作用，系从犯，可从轻处罚。被告人陈仁政明知是犯罪所得仍帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曾海民曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人曾海民、曾明锟、陈文柏有前科、劣迹，酌情从重处罚；被告人曾海民、曾明锟、陈文柏、陈仁政到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。并提供扣押的笔记本电脑、手机等物证，调取的转账记录、涉案笔记本电脑勘查数据等电子数据，被害人韦某的陈述及转账记录，被告人曾明锟、曾海民等4人的供述与辩解，户籍证明、前科查询、（2013）平刑初字第1号、（2008）澄刑初字第384号、（2014）龙刑初字第402号刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明、到案经过等书证，现场勘查等笔录等为证据，提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定予以惩处，并建议判处被告人曾海民九个月有期徒刑，并处罚金；被告人曾明锟有期徒刑八个月并处罚金；被告人陈文柏有期徒刑七个月，并处罚金；被告人陈仁政有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人曾海民、曾明锟、陈文柏、陈仁政对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，均同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈文柏、陈仁政分别获利360元；公安机关依法向陈仁政扣押Ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机一部、ｖｉｖｏＸ9ｉ手机一部；向陈文柏扣押ＩｐｈｏｎｅＸＲ手机一部，联想笔记本电脑一台；向曾明锟扣押ＯＰＰＯ手机一部，东芝笔记本电脑一台；向曾海民扣押Ｉｐｈｏｎｅ6手机七部、Ｉｐｈｏｎｅ7手机一部、联想笔记本电脑二台、华硕笔记本电脑一台、惠普笔记本电脑一台。2020年4月16日，公安机关在平和县九峰镇福田村赤土楼69号抓获曾海民、在平和县九峰镇××××号抓获曾明锟、在厦门市集美区××巷××号××室抓获陈文柏、陈仁政；2020年4月18日，曾海民、曾明锟分别被决定在各自住所监视居住。曾海民曾因吸毒于2012年1月29日被漳州市公安局芗城分局行政处罚；曾因犯诈骗罪于2014年7月22日被龙海市人民法院判处有期徒刑五年九个月，2018年8月14日刑满释放。曾明锟曾因犯诈骗罪于2013年1月6日被平和县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2016年被强制戒毒。陈文柏曾因犯抢劫罪于2008年10月20日被广东省汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2010年11月26日刑满释放。 本院认为，被告人曾海民、曾明锟、陈文柏构成诈骗罪。被告人陈仁政构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在实施诈骗共同犯罪过程中，曾海民、曾明锟经共谋后积极实施诈骗行为，均分诈骗所得，起主要作用，均是主犯，均应按照其二人所参与的全部犯罪定罪处罚；陈文柏事先明知他人实施诈骗，仍帮助接受、转移诈骗钱款，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。曾海民曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；曾明锟、陈文柏、曾海民有前科或劣迹，量刑时综合予以考虑；曾海民、曾明锟、陈文柏、陈仁政到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；在审查起诉阶段均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第十条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人曾海民犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2021年2月13日止)。 二、被告人曾明锟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年5月3日止)。 三、被告人陈文柏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2020年11月16日止)。 四、被告人陈仁政犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2020年10月16日止)。 五、责令被告人曾海民、曾明锟、陈文柏共同退赔被害人韦某一万二千九百六十元；追缴被告人陈仁政的违法所得人民币三百六十元。 六、扣押在案的作案工具Iphone6手机三部（向曾海民扣押的贴撕毁无效字样二部、屏幕左上角破损一部）、Iphone8plus手机一部、vivoX9i手机一部、华硕笔记本电脑一台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 朱惠珍 二〇二〇年九月三日 法官助理 马淑惠 书 记 员 蔡铭宇 相关法律规定： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 5.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 三、全面惩处关联犯罪 （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的； 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的； 4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的； 5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 实施上述行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。