浙江省台州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙10刑初63号 公诉机关浙江省台州市人民检察院。 被告人初志勇，绰号“老四”，男性，1969年7月11日出生，满族，小学文化，户籍所在地辽宁省本溪市桓仁满族自治县，现住山东省荣成市。因本案于2019年4月10日被玉环市公安局刑事拘留，同年4月30日转取保候审。2020年4月21日经台州市人民检察院决定继续对其取保候审。 辩护人朱玛丽，浙江银祥律师事务所律师。 浙江省台州市人民检察院以台检二部刑诉〔2020〕283号起诉书指控被告人初志勇犯走私普通货物罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台州市人民检察院指派检察员戚威出庭支持公诉，被告人初志勇及本院通过台州市法律援助中心为其指派的辩护人朱玛丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。 台州市人民检察院指控，1、2019年1月17日,尚卫兵（已判决）向黄树德（已判决）订购5箱烟弹（每箱50条）和20条七星卷烟,价格分别为74261、5941元,尚卫红（已判决）向黄树德订购14箱（每箱50条）七星卷烟,价格206874元，以上货款合计287076元由尚卫红分别于2019年1月18日、22日通过其泰隆银行账户（帐号6214××××3802）转账至黄树德指定的陈雪中国工商银行账户（帐号×××73）。后黄树德联系人员在日本购买,交由远洋货轮船员偷运入境。被告人初志勇根据黄树德安排，分别于2019年1月21日、2月16日将上述货物接驳偷运上岸并存放在自己家中。2019年2月17日，尚卫兵等驾车到石岛与黄树德、初志勇交接,运回台州销售。经台州海关关税部门核定，偷逃海关应缴税款660504.26元人民币。 2、2019年3月12日,尚卫红向黄强（已判决）订购6箱七星卷烟（每箱50条）,货款84940元,黄强自己购买7箱七星卷烟（每箱50条）。尚卫红于2019年3月11日、12日通过其泰隆银行账户（帐号6214××××3802）转帐至黄强建行账户（帐号6210××××0369）共计13万元（包括货款及借款）。后黄强联系人员在日本购买,交由远洋货船船员偷运入境。被告人初志勇根据黄强安排，联系他人将上述货物接驳偷运上岸并存放于自己家中。2019年3月27日，尚卫红驾车与黄强到初志勇家中取货,将其中12箱运回台州销售。经台州海关关税部门核定,12箱七星卷烟偷逃海关应缴税款390900.92元人民币。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据并认为，被告人初志勇违反海关法规，逃避海关监管，伙同他人非法走私香烟入境，偷逃应缴税款数额巨大，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人初志勇起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚;其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人初志勇有期徒刑二年，并处罚金五万元，适用缓刑。 被告人初志勇对公诉机关指控罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人认为初志勇系从犯，应当从轻或减轻处罚；系初犯，无前科劣迹，主观恶性小且认罪认罚，认罪悔罪态度好，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，1、2019年1月17日,尚卫兵（已判决）向黄树德（已判决）订购5箱烟弹(每箱50条)和20条七星卷烟,价格分别为74261、5941元,尚卫红（已判决）向黄树德订购14箱(每箱50条)七星卷烟,价格206874元，以上货款合计287076元由尚卫红分别于2019年1月18日、22日通过其泰隆银行账户(尾号1302）转账至黄树德指定的陈雪中国工商银行账户(尾号1273)。后黄树德联系人员在日本购买,交由远洋货轮船员偷运入境。被告人初志勇根据黄树德安排，分别于2019年1月21日、2月16日将上述货物接驳偷运上岸并存放在自己家中。2019年2月17日，尚卫兵等驾车到石岛与黄树德、初志勇交接,运回台州销售。其中，初志勇个人获利一千元。经台州海关关税部门核定，偷逃海关应缴税款660504.26元人民币。 2、2019年3月12日,尚卫红向黄强（已判决）订购6箱七星卷烟(每箱50条),价格84940元,黄强自购7箱七星卷烟(每箱50条)。尚卫红于2019年3月11日、12日通过其泰隆银行账户(尾号3802）转帐至黄强建行账户(尾号0369)共计13万元（包括货款及借款）。后黄强联系人员在日本购买,交由远洋货船船员偷运入境。被告人初志勇根据黄强安排，联系他人将上述货物接驳偷运上岸并存放于自己家中。2019年3月27日，尚卫红驾车与黄强到初志勇家中取货,将其中12箱运回台州销售。经台州海关关税部门核定,12箱七星卷烟偷逃海关应缴税款390900.92元人民币。 2019年4月10日被告人初志勇被公安机关抓获归案。 本院审理期间，被告人初志勇退出违法所得人民币一千元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人初志勇的供述及辨认笔录证实，2019年1月20日左右，其根据黄树德的安排联系小船去锚地接驳13箱香烟并存放家里，后黄树德叫王大成来拿走了8、9箱；2019年2月16日，其根据黄树德的安排驾驶自己的小船去锚地接驳6箱香烟并存放家里，6箱香烟与之前剩下的4、5箱香烟均被尚卫兵拿走。其从黄树德处拿到1000元。2019年3月27日，其根据黄强的安排，通过姜维富联系了姓任的开船人去锚地接驳十多箱香烟并存放家里，后被黄强拿走。 2、同案犯黄树德的供述证实，其手机号136××××6808，其微信昵称“黄树德，156××××5777.136××××6808”，该手机号和微信是其一个人在使用。其有介绍船员去日本的免税店购买香烟，日本的免税店会给一些佣金。一条香烟赚1.5元或2元，总共赚了约有一万元。船员去免税店购买的香烟大多运去台湾了。其认识尚卫红、尚卫兵，但没有和他们做过电子烟和香烟的买卖生意。其平时叫尚卫红帮忙寄快递以及转账给一些出海的海员。其认识山东威海市荣成县石岛镇的初志勇，是从小一起长大的朋友。2019年过完春节刚结束，有去石岛见初志勇。其知道黄强在卖香烟，好像是通过船员带货到大陆卖，具体情况不知道。 3、同案犯黄强的供述和辨认笔录证实，其原先使用手机号为153××××9993，微信名“ＬＥＡＶＥ”。2019年3月其按照尚卫红的要求联系跑远洋运输的刘姓船员，从日本购买5箱七星香烟和1箱万宝路电子烟烟弹总计300条带入境卖给尚卫红，并联系初志勇帮忙联系小船开出去接货，后其与尚卫红一起到初志勇家拿货。尚卫红把钱转到其本人建行帐户。 4、同案犯尚卫兵的供述和辨认笔录证实，其多次通过黄树德从日本购买香烟和烟弹。黄强、黄树德、初志勇、外轮船员都是一伙人,只是分工不同,外轮船员带烟弹和在日本买烟弹,初志勇负责把外船船员的烟弹拿来交给其,黄强、黄树德负责联系外轮船员。2019年1月17日其向黄树德订购5箱共200条烟弹和20条4毫克七星香烟，价格分别为74261元和5941元。同时，尚卫红向黄树德分别订购了100条3毫克和600条4毫克、7毫克、10毫克的七星香烟，价格分别为28574元和178300元。上述货款均由尚卫红支付到黄树德指定的陈雪账户。2019年2月17日，其驾车到石岛与黄树德、初志勇交接上述货物，后卖给了下家“浮沉”。 5、同案犯尚卫红的供述和辨认笔录证实，2019年1月17日，其与尚卫兵一起向黄树德订购5箱烟弹和720条香烟。其购买的2箱3毫克七星香烟的烟款是28574元,12箱共计600条的七星香烟的烟款是178300元，尚卫兵购买的5箱烟弹和20条七星香烟的烟款是80202元，共支付货款287076元，均通过其泰隆商业银行转账给黄树德提供的陈雪工商银行的×××73账户。同年2月16日，其和王**一起开车去山东石岛接货。同年3月，其通过黄强从日本订购了6箱七星香烟，价格84940元，黄强自己购买了7箱七星香烟。其于2019年3月11日和12日通过本人泰隆银行账户共转账给黄强建设银行6210××××0369账户13万元，其中预付烟款9万，4万是借款。3月28日，其一个人开车到石岛与黄强汇合后，从一个小屋子里拿了12箱七星香烟，后运回台州销售。其知道这些香烟和烟弹都是通过船员从日本运回来的。 6、银行交易记录证实，（1）2019年1月18日，尚卫红的泰隆银行尾号3802帐户向陈雪工商银行尾号1273帐户分三笔共转帐10.8776万元；2019年1月18日，尚卫红又向陈雪帐户转帐10万；2019年1月22日，尚卫红又向陈雪帐户转账7.83万元。（2）2019年3月11日至12日，尚卫红的泰隆银行尾号3802账户向黄强建设银行尾号0369号账户分三笔共转账13万元。 7、海关核定证明书证实，第一节事实中270条卷烟偷逃税款184527.13元，700条卷烟偷逃税款475977.13元；第二节事实中600条卷烟偷逃税款390900.92元。 8、微信聊天记录及语音通话证实，（1）黄树德、尚卫红、尚卫兵等人之间于2019年1月17日至2月17日间，就走私香烟数量、货款金额及汇入指定的账户、入境时间及收到香烟情况进行联络。（2）黄强、尚卫红等人之间于2019年3月10日至3月30日间，就走私香烟数量、借款额、货款金额及汇入指定的账户、取货地点等情况进行联络。 9、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2019年4月10日，玉环公安局港北刑侦队民警扣押初志勇白色vivo手机一部。 另有物证手机一部，浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告、涉案烟草专卖品价格证明，扣押视频和讯问视频，玉环市公安局刑事科学技术室物证检验记录，罚没财务专用票据，情况说明，六查一联系情况说明、前科证明、户籍证明、带回经过、抓获经过等证据。 上述证据经庭审举证、质证，能相互印证，所查证的事实清楚，足以认定。 本院认为，被告人初志勇违反海关法规，逃避海关监管，伙同他人非法走私香烟入境，偷逃应缴税款数额巨大，其行为已构成走私普通货物罪。公诉机关指控的罪名成立。在走私共同犯罪中，被告人初志勇起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于初志勇的犯罪情节较轻，有悔罪表现，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故对其依法予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（二）项、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人初志勇犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人初志勇退出的违法所得人民币一千元及作案工具手机一部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈 园 审 判 员  张虎林 人民陪审员  王庆计 二〇二〇年九月十一日 法官 助理  章雅丽 代书 记员  卢丽萍