广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0118刑初413号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人苏伟权，男，1986年1月9日出生，汉族，福建省泉州市安溪县人，初中文化，户籍地福建省泉州市安溪县。曾因犯诈骗罪于2013年7月2日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十一个月，2014年1月4日刑满释放。因本案于2019年12月26日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人苏丽丽，福建尚圭律师事务所律师。辩护人林成章，福建尚圭律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2020〕365号起诉书指控被告人苏伟权犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员唐华出庭支持公诉，被告人苏伟权及其辩护人苏丽丽、林成章到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2019年11月份以来，被告人苏伟权在其租住的福建省泉州市鲤城区江南花园城3幢3梯1702房中，伙同其婚外女友、同案人陈某2（另案处理）通过网络非法购买了“世纪家园网”、“去约会”、“伊对”等网络相亲平台注册人员的身份资料以及手机、电话卡、电脑等作案工具后，再假冒该身份人员与被害人假装发展男女朋友关系，骗取被害人信任后，采取各种手段诱使被害人到被告人苏伟权与同案人共同非法运营的“永利国际”等赌博网站进行博彩投注（均汇入被告人苏伟权指定的他人银行账户），在被害人想要从该赌博网站提现离场时，被告人苏伟权通过同案人在后台锁定被害人赌博账号中资金，导致无法提现，继而再将被害人微信拉黑或删除，以此达到诈骗目的，并将诈骗所得与同案人按一定比例分赃。分述如下：1.2019年11月21日至23日，被告人苏伟权采取上述手段诈骗被害人郑某1人民币12800元；2.2019年11月21日至23日，被告人苏伟权采取上述手段诈骗被害人梁某1人民币241795元；3.2019年11月23日，被告人苏伟权采取上述手段诈骗租住在广东省广州市增城区宁西街白水村的被害人郭某1人民币16000元。综上，被告人苏伟权共诈骗三人人民币270595元。2019年12月26日，被告人苏伟权被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了银行流水、被害人陈述、证人证言、被告人供述、微信聊天记录等证据，据此指控被告人苏伟权的行为已构成诈骗罪，数额巨大。被告人退赔部分被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处刑罚。建议判处被告人苏伟权有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金人民币二万元至三万元。被告人苏伟权认罪，对诈骗郭某116000元无异议。辩解诈骗资金汇入银行账户由客服指定；其没有锁定被害人账户致被害人不能提现，是因为2019年11月21日至同月23日系统升级；其没有诈骗郑某1、梁某1，作案手机有段时间交给网站开发者使用，再后来才还给其。其辩护人提出：一、诈骗郭某1的金额16000元有误，实际金额应为15900元，其中有100元的转回记录，应予扣除。二、现有证据无法证实被告人对梁某1、郑某1二人实施了诈骗，不排除他人使用同一微信号实施诈骗的可能，且涉案微信与梁某1、郑某1及郭某1的聊天记录中性格、情商差异巨大，被告人不具备如此高超的谈话技巧。三、被告人的获利并非以整个网站的收益来分成，而是以其实施的诈骗数额提取70％。四、被告人有如实供述、退赔被害人郭某1损失、认罪悔罪的量刑情节。综上，请求法院对被告人从轻判处。经审理查明事实：2019年11月份以来，被告人苏伟权在其租住的福建省泉州市鲤城区江南花园城3幢3梯1702房中，购买手机、电话卡、电脑等作案工具后，注册多个微信账号，并使用女性照片包装微信账号，后使用相同女性照片在“世纪家园网”、“去约会”、“伊对”等网络相亲交友平台注册账号，获取账户信息，同时通过上述相亲交友平台与被害人获得联系，后改为使用相同头像微信与被害人联系，假装与被害人发展暧昧关系，骗取被害人信任后，虚构其公司赌博网站有漏洞可赢钱提现的事实，诱骗被害人到其指定的“永利国际”赌博网站进行充值投注（充值款均转账指定名为“林威达”银行账户）。在被害人想要从该赌博网站提现离场时，被告人苏伟权等人不给被害人转账提现，不再与被害人联系，以此达到非法占有被害人财物的目的。具体分述如下：1.2019年11月11日至23日，被告人苏伟权采取上述手段诈骗被害人郑某1人民币12800元；2.2019年11月10日至23日，被告人苏伟权采取上述手段诈骗被害人梁某1人民币241795元；3.2019年11月16日至23日，被告人苏伟权采取上述手段诈骗租住在广东省广州市增城区宁西街白水村的被害人郭某1人民币15900元。综上，被告人苏伟权共诈骗三人人民币270495元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.抓获经过，证实被告人苏伟权于2019年12月26日被公安机关抓获归案。3.被告人苏伟权的户籍信息。4.福建省晋江市人民法院（2013）晋刑初字第1867号刑事判决书、福建省宁德监狱出具的释放证明书。5.现场勘验笔录、现场图、现场照及现场勘验情况分析报告。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关扣押被告人苏伟权小米手机3部、OPPO手机5部、手机sim卡23张、笔记本电脑1台、移动WiFi盒子3个、U盘7个、银行卡2张、U盾2个。7.被告人一方提交的被害人郭某1出具的刑事谅解书、和解协议书，证实被害人收到被告人家属退赔的款项18000元，并出具谅解书，对被告人的行为表示谅解。8.穗公（增刑技）勘【2020】00012号-ZE200001201、ZE200001202、ZE200001203、ZE200001204、ZE200001205、ZE200001206、ZE200001207、ZE200001208、ZE200001209电子数据检查笔录。9.银行账户为林威达6230520060087047876、赵文锦6228480068872708372、刘琪62×××77的农业银行账户流水。证实梁某1、郑某1、郭某1账户向林威达账户转账情况，以及林威达账户向赵文锦账户转账，赵文锦账户向刘某账户转账情况。10.增城区公安分局刑事警察大队五中队出具的情况说明、截图内容说明，证实从被告人处扣押的8部手机中有一部存在与被害人郭某1、郑某1、梁某1的微信聊天记录，且自2019年11月10日起至同月23日，微信号×××（昵称为“再续意难忘”）与被害人梁某1每天均有聊天。11.广州市公安局增城区分局南香山派出所出具的情况说明、视频说明、银行卡支付详情，证实被害人郭某1报案后，涉案账号：林威达6230520060087047876已被止付。12.被害人陈述。（1）被害人郭某1陈述：我在“伊对”相亲平台认识一位昵称为“珍惜”的女子，于2019年11月16日添加其微信好友，其自称沈某，随后我们确认为情侣关系。期间我们也有视频聊天过一次。后来其让我通过向林威达6230520060087047876的卡中转账的方式在“永利国际”赌博平台入金操作，我前后入金16016元，之后发现投入的钱无法取现，就认为被骗报警了。经指认，指认了微信转账截图，分三次共计转账16016元；指认了其微信账号信息，称“我应为王”就是其账号昵称；指认了昵称为沈某的微信账号信息，称该微信账号为对方的微信号；指认了其与沈某的微信聊天记录截图。（2）被害人梁某1的陈述：2019年11月10日我在“探探”上加了一个女子，我们经常以网友的身份聊天，也有语音聊天过一次，是一个女性的声音。后来她说自己是一个软件公司的，他们公司经常帮赌场做系统，发现可以利用系统漏洞赚钱，就发网址和账号密码给我，让我帮她赌，该网站叫“永利国际”。我看她都是盈利的，就自己注册了一个账户，跟着她赌。有一次帮她提现20万元成功了，我认为这个平台是没有问题的，就开始大量往里面充值去赌，前后一共充值了242000元。同月23日，我想把钱提现出来，发现无法提现，后来用微信联系她，她也不理我了，我才发现我被骗了。经指认，指认了其与“再续意难忘沈艳才”的微信聊天记录、手机银行转账记录、赌博网站照片。（3）被害人郑某1的陈述：2019年11月11日有个女的加我微信，双方聊了一段时间开始以男女朋友方式交往，也跟她视频过一次。有一天她说有一个“永利国际”的赌博网站存在漏洞，可以以此挣钱，让我操作她的账号，我按照她的提示帮她充了5万，一下挣了5000块，平台显示她充了四五十万，挣了15万，她一直让我投钱，我没有投。后来她说平台漏洞快维护好了，再不投没有机会，我心动就分三次投了15800元，投钱后第二天就没法提现，对方也联系不上了。经指认，指认了赌博网站截图、昵称为“再续意难忘”的微信账号信息、其与“再续意难忘”的微信聊天记录。13.证人陈某1证言：我和苏伟权是情侣关系，我们都有实施诈骗行为。我是于2019年11月17日过来苏伟权租住的地方跟着他实施诈骗的，苏伟权在我过来之前就已经开始诈骗了。我们一开始在“世纪佳缘”、“伊对”、“探探”、“红某cp”等交友网站上去添加好友，先在网站上聊几句，然后要求对方加微信好友，先与对方建立感情基础，过一段时间就会跟对方说要帮公司做维护运营，再过一两天之后发“永利国际”的网站给对方，让对方在网站上注册充值，让他赚钱，因为赔率后台可以修改，他是不可能赢钱的。我来之前苏伟权已经聊了一批客户，来之后苏伟权叫我跟他的客户语音和视频过几次，以此帮助他博取客户信任。苏伟权自己会去添加客户聊天。经辨认，辨认出被告人苏伟权，并称其就是跟自己一起搞诈骗的人。14.被告人苏伟权的供述：2019年10月开始至11月中旬我自己实施诈骗，11月中旬后陈某1过来和我一起做。我在网上买了一台笔记本电脑、多台手机、电话卡、上网卡等工具，然后注册很多个微信号，并从网上下载一些女孩子照片，把微信号都包装成一个年轻漂亮的女性。然后在“世纪家园网”、“去约会”、“伊对”、“探探”等交友平台注册账号也是包装成同一个女孩子，专门寻找男性对象，留下自己的微信号。然后添加对方微信进行聊天，先假装跟对方谈恋爱，取得他们的信任后，我就谎称自己在一个平台上投注赢钱，以此诱惑对方在平台上充值投注，有的客户不相信，我就把自己的一个虚假操作的账号和密码给他们，让他们帮我操作并盈利提现，以此来打消他们的疑虑。当对方上钩后，我就让其自己在平台上注册账号，我来教他玩，让对方不断充值，到最后客户想提现的时候我不会让对方提现，等对方发现提现不了后知道被骗，我就把对方的微信号删了，不跟对方联系，以此达到诈骗目的。我跟对方有语音聊天，是陈某1说语音的，我们不打电话联系。我用的虚假赌博网站都是叫“永利国际”博彩网站，是我通过淘宝购买该种网站的管理员账号，管理员账号可以给客户的账号在网站上充值（充分），客户就是用这个分在虚假赌博网站上下注进行操作的，同时也可以直接跟网站开发者对话，让其按我的要求去操作，以此骗客户。客户在网站上注册后点充值，网站会弹出一个银行账号（账号名为林威达的中国农业银行账号），该账号由网站开发者指定。客户通过微信、支付宝、银行卡等方式向该卡号汇钱。客户汇钱后我在网站上可以看到，随后我跟网站平台上的客服确认是我的客户，然后将该客户的分值加上去，客户就可以依次下注。我叫客户下注买单双，有输也有赢，一般都是赢，但一开始客户充值都不大的，所以赢得也不多，这时我就会鼓励叫客户充值多一点，就会赢多一点。有时客户担心提现不了，所以刚开始我赢一点我就叫客户提现一百或两三百，我会跟网站平台上的客服说给该客户提现出去，客服才会给客户提现。这样让客户认为这个网站是可以提现的，才会充值更多的钱来玩。当客户充值到一定额度，盈利不少时，我会让客服不给客户提现出去，最后该网站开发者就会把我的客户被骗的70％给到我指定的银行卡上，网站开发者扣30%。我指定的银行卡都是网上买来的，用过一个叫“赵子法”，两个准备用的，分别是“赵文锦6228480068872708372”、“刘某62284800688711782477”。钱到了我指定的银行卡后，我就在淘宝上找人把钱洗了之后拿现金给我，随后他会把钱放到指定位置叫我去拿。赵文锦、刘某的银行卡已经被扣押。我总共聊过几十个客户，有充值被骗的只有几个，具体记不清。陈某1之前有多次帮我跟客户聊过语音，视频通话一次。我有使用过昵称为“珍惜”的微信号，“永利国际”平台上注册过的账号“sy520”、密码“aa168168”有给客户操作过。我有通过修改平台的后台数据，操作开奖结果实施诈骗。在2019年11月中旬时，我使用昵称为“珍惜”的微信号通过某相亲网站添加了一个微信昵称为“我应为王”的被害人。我自称沈某，双方聊了一个星期左右，我向他推荐上述博彩网站，告诉他我在该平台投注并赢钱，诱惑他充值投注。之后他就分三次共投注了一万六千元，当他以为在平台上赢了一千多元想提现的时候，我按上述操作不让其提现。最后，按照上述分成方式，我获利九千元左右。诈骗“我应为王”期间，有让陈某1帮我接过电话。我没有使用过昵称为“再续意难忘”的微信账号，也没有跟郑某1、梁某1二人聊过微信。作案手机是平台开发者卖给我的，购买记录在另一部手机上，该手机在2019年11月时被我扔掉了。经辨认，辨认出陈某1，并称其就是于2019年12月初左右和自己搞诈骗的人。经指认，指认了微信聊天记录截图，称图中为其与被害人的聊天记录；指认赌博网站截图，称图中为“永利国际”博彩网站的网页截图。指认了微信个人账号信息，称图中“我应为王”为被害人微信、“沈某”为其作案微信；指认扣押的银行卡、手机卡、手机、电脑、U盘，称图中就是其用于作案的银行卡、手机卡、手机、电脑、U盘。指认昵称为“再续前缘”、“过往云烟”、“凯旋而归”、“过往”的微信账号，称以上均为其作案微信号；指认电脑截图，称图中内容为开发者卖给其的聊天话术；指认U盘，称该U盘里面有其向开发者购买的图片、视频。指认电脑照片、视频，称以上就是其买来冒充女子或男子身份与事主聊天使用的照片、视频。关于被告人的辩解、辩护人的辩护意见，本院综合评价如下：一、被告人苏伟权是否诈骗郑某1、梁某1。经查，现有证据包括银行账户流水、被害人指认的微信聊天记录截图、手机电子数据、被害人郑某1、梁某1、郭某1的陈述、证人陈某1的证言、被告人苏伟权的供述等，足以证实被告人苏伟权注册多个微信号并包装成女性，使用话术与被害人发展暧昧关系骗取被害人信任，通过先让被害人赢钱并提现，促使被害人误认为赌博网站真的能够赢钱提现，后诱骗被害人在其非法运营的赌博网站上充值投注，并将资金转账至指定的银行账户，诈骗被害人钱财。手机电子数据显示名为“珍惜”“再续意难忘”两个作案微信均在扣押被告人苏伟权同一部小米手机上登录，其中“珍惜”中保留有与郭振兴（微信名“我应为王”）2019年11月19日至21日聊天记录，“再续意难忘”中保留有与郑某12019年11月16日的聊天记录，同时该微信“再续意难忘”有被害人梁某2的微信好友。经被害人指认的微信聊天记录及被害人陈述，证实作案微信于2019年11月10日添加刘某军，同月11日添加郑某1，同月16日添加了郭某1，并从添加微信号开始至同月23日期间，有连续的聊天记录，另被告人苏伟权对诈骗郭振兴事实予以确认，能够证实该手机及相关微信在上述期间应一直由被告人苏伟权使用。另外，转账记录显示三名被害人在2019年11月21日至23日期间有转账到指定的“林威达”银行账户，其中2019年11月23日该账户将诈骗郑某1的800元连同诈骗郭某1的部分款项500元一并转账给扣押苏伟权持有的银行卡账户（赵文锦银行账户，2019年11月23日转账金额1300元）。综上，三名被害人被实施诈骗的手法一致，同一时间段被诈骗，资金转账到同一银行账户，后部分资金混同后转到被告人苏伟权持有的银行账户，且被告人苏伟权控制的手机有作案微信的登录信息并保存有作案的聊天记录，足以认定被告人苏伟权实施了指控诈骗郑某1、梁某1的行为。被告人苏伟权及其辩护人提出未诈骗郑某1、梁某1相关辩解、辩护意见，均理据不足，不予采纳。二、关于诈骗犯罪数额。经查，被告人苏伟权在实施诈骗过程中，为虚构赌博网站可提现的事实，通过转账支付少量资金给被害人，认定被告人苏伟权的犯罪数额应以被害人实际损失为限，上述已转账给被害人的资金应予扣除。其中被告人通过林威达账户转账给郑某1的3000元、梁某3的205元、郭某1的100元应予扣除，扣除后诈骗的数额为郑某112800元、郭某115900元、梁某1241795元，共计270495元，属数额巨大量刑档。辩护人提出诈骗郭某1数额应扣减100元的意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人苏伟权无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏伟权犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人苏伟权有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人苏伟权对诈骗郭某1部分事实如实供述，自愿认罪，退赔被害人郭某1损失并取得谅解，对该部分犯罪量刑酌情从轻。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人苏伟权犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2026年12月25日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人苏伟权与同案人退赔被害人经济损失，其中梁某2241795元、郑魁昌12800元。三、缴获的作案工具手机8部、电脑1台、U盘7个、移动WiFi盒子3个，依法予以没收，上缴国库；手机sim卡23张、U盾2个、银行卡2张，依法予以没收、销毁。（由广州市公安局增城区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翁榕伟人民陪审员  姚月映人民陪审员  林永浓二〇二〇年九月二十九日书 记 员  陈嘉敏附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。