文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1002刑初331号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人张蓬，男，1984年7月26日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月11日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪，2020年6月16日被逮捕。现羁押在郴州市看守所。辩护人胡春招，湖南大问律师事务所律师。辩护人李良同，湖南大问律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检刑检刑诉（2020）273号起诉书指控被告人张蓬涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月25日公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄腾出庭支持公诉，被告人张蓬及其辩护人胡春招、李良同均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2015年1月22日被告人张蓬在郴州市成立郴州鹏鑫农业发展有限公司，在没有取得中国人民银行批准具有融资资质的前提下，以种植高山茶油树、绿色无公害有机蔬菜为幌子，月利息2分为诱饵，通过业务员在街面发放宣传单，与业务团队负责人周姓男子（真实身份不详）按48%、52%的比例对集资款进行瓜分，2015年国庆期间停止融资业务。经核实，郴州鹏鑫农业发展有限公司对外宣传的高山茶油树、绿色无公害有机蔬菜的项目与郴州鹏鑫农业发展有限公司没有任何关系，系虚假宣传的项目。经湖南华鑫会计师事务所有限公司鉴定，郴州鹏鑫农业发展有限公司采用现金方式收取45名被害人融资款为1095000元，返回现金47730元，支付利息118000元，被害人实际损失929270元。案发后，被告人张蓬主动投案，并如实供述了上述事实。另查明，被告人张蓬对指控的犯罪事实和证据没有异议，在公诉阶段认罪认罚，签具《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人张蓬在庭审中亦无异议，且有接报案登记表、立案决定书、到案经过、郴州鹏鑫农业发展有限公司注册登记资料及报案客户表、鉴定意见、证人邓某1和谭某的证言、被害人曾某和陈某1等人的陈述、被告人张蓬的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人张蓬以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人张蓬主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。本案以老年人为主要集资诈骗对象，可酌情对被告人从重处罚。被告人张蓬认罪认罚，可从宽处理。关于辩护人提出的被告人张蓬在本案中属于中止犯且系从犯的辩护意见，经查，被告人张蓬在事前与周姓男子有合谋并达成分配资金的协议，且被告人张蓬是郴州鹏鑫农业发展有限公司的法定代表人，事中明知该公司成立后没有真实项目，非法向社会公众募集资金，且募集的资金未用于任何生产经营活动，事后被告人张蓬对集资款进行瓜分，整个犯罪已实施完毕，被告人张蓬在本案施了主要犯罪行为，系主犯，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人张蓬系自首的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出被告人张蓬有自首、认罪认罚的量刑情节，建议对被告人张蓬判处八年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人张蓬适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张蓬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2028年5月10日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、追缴涉案赃款返还给各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗红荣人民陪审员  邹 安人民陪审员  欧安娜二〇二〇年九月七日法官助理周玉书记员刘晓妍附清单：            序号              姓名              投资金额（元）              返现金额（元）              收取利息（元）              应追缴      金额（元）                  1              肖某1              30000              -               4000              26000                  2              谢某              10000              300              800              8900                  3              张某1              20000              -              2400              17600                  4              周某1              20000              1200              2400              16400                  5              张某2              10000              600              800              8600                  6              陈某1              10000              600              1000              8400                  7              刘某1              20000              200              1600              18200                  8              李某1              35000              1300              6900              56800                  9              彭某              30000                  10              陈某2              10000              425              1000              8575                  11              马某              45000              -              3800              41200                  12              李某2              70000              3400              8400              58200                  13              王某1              10000              300              800              8900                  14              汪某              10000              600              1000              8400                  15              高某              10000              200              1400              8400                  16              田某              20000              955              1300              17745                  17              王某2              10000              -              1000              9000                  18              张某3              5000              300              800              3900                  19              肖某2              20000              200              2000              17800                  20              李某3              5000              400              600              4000                  21              邓某2              10000              900              800              8300                  22              谢某2              10000              200              1200              8600                  23              徐某              5000              450              600              3950                  24              易某              10000              -              1000              9000                  25              邓某3              40000              3600              3600              32800                  26              胡某              10000              500              800              8700                  27              欧某              20000              800              2000              17200                  28              杨某1              10000              500              1000              8500                  29              黄某              5000              300              600              4100                  30              唐某              5000              400              300              4300                  31              张某4              5000              400              700              3900                  32              刘某2              5000              400              700              3900                  33              申某              5000              200              400              4400                  34              张某5              10000              800              1400              7800                  35              龙某              10000              800              700              8500                  36              寻某              30000              1500              3600              24900                  37              杨某2              10000              800              1200              8000                  38              王某3              140000              4500              11200              124300                  39              李某4              120000              7300              17200              95500                  40              周某2              140000              7000              15000              118000                  41              曾某              40000              3200              4900              31900                  42              刘某3                 10000              400              1000              8600                  43              李某5              5000              -              500              4500                  44              王某4              10000              800              1200              8000                  45              周某3              30000              1000              4400              24600                  合计              1095000              47730              118000              929270      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。