山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1327刑初169号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人闫江，男，1985年5月27日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地山东省莒南县，住山东省莒南县。2012年8月15日因犯开设赌场罪被判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。2019年9月3日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕，现羁押于莒南县看守所。 辩护人程纪才，山东广春律师事务所律师。 被告人杨玉清，男，1994年1月22日出生于山东省莒南县，汉族，专科文化，居民，住山东省莒南县。2018年4月20日因殴打他人被行政拘留十日并处罚款五百元。2019年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月4日被取保候审，同年9月20日被逮捕，现羁押于莒南县看守所。 辩护人韩希峰，山东隆山律师事务所律师。 被告人厉燚成（曾用名厉景成），男，1993年1月2日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，居民，住山东省莒南县。2018年6月3日因侵犯他人隐私被行政拘留五日。2019年9月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕，现羁押于莒南县看守所。 辩护人王彦菊，山东广春律师事务所律师。 辩护人李建敏，山东广春律师事务所律师。 被告人李行行，男，1985年1月9日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，居民，住山东省莒南县。2020年1月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年1月20日被逮捕，现羁押于莒南县看守所。 辩护人马金涛，山东学法律师事务所律师。 辩护人胡顺桂，山东学法律师事务所律师。 被告人李先波，男，1987年10月11日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，居民，住山东省莒南县。2020年1月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年1月20日被逮捕，现羁押于莒南县看守所。 辩护人刘景红，山东广春律师事务所律师。 被告人杨强，男，1990年1月10日出生于山东省莒南县，汉族，大专文化，居民，住山东省莒南县。2011年12月15日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑二年零十一个月，2013年11月11日刑满释放。2020年1月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年1月20日被逮捕，现羁押于莒南县看守所。 辩护人李怀兵，山东广春律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检一部刑诉〔2020〕140号起诉书指控被告人闫江、杨玉清犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人厉燚成犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人李行行、李先波犯敲诈勒索罪，被告人杨强犯非法拘禁罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省莒南县人民检察院指派检察员徐淑涛、魏春莉、郁树琴出庭支持公诉，被告人闫江及其辩护人程纪才、被告人杨玉清及其辩护人韩希峰、被告人厉燚成及其辩护人王彦菊、李建敏、被告人李行行及其辩护人马金涛、被告人李先波及其辩护人刘景红、被告人杨强及其辩护人李怀兵到庭参加诉讼。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本院于2020年7月10日中止审理，同年年9月21日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年以来，被告人闫江、杨玉清、李行行等人经常纠集在一起，以在校学生、未成年人及收入不稳定人群为目标，从事高利放贷业务，为索要非法债务，多次实施威胁、恐吓、殴打他人、非法限制人身自由、敲诈勒索等违法犯罪行为，逐步形成了以被告人闫江、杨玉清为首的恶势力团伙，该团伙为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实分述如下： （一）敲诈勒索罪 1、2014年的一天，被告人闫江以帮助张某2向被害人王某1、莫某1索要2万余元债务为名，与被告人杨玉清等人在莒南县公安局城西派出所附近找到莫某1，并将莫某1带至其位于莒南县××花园的车库内，用扇耳光和电棍电击的方式殴打莫某1。一段时间以后，为逼迫莫某1还款，被告人闫江与他人来到被害人莫某1的家门口砸门，并殴打上前制止的莫某1的父亲莫某3，致莫某3大小便失禁，直至莫某1报警，闫江等人才离开。此后约一周，被告人闫江与被告人杨玉清等人找到被害人王某1、莫某1并将二人带至其位于莒南县××花园的车库内，用打耳光和用电棍电击的方式，逼迫二被害人还款。后以逾期利息翻倍为由，将2万元债务改为36000元，并逼迫二被害人向其写下36000元的借条。后闫江通过卸莫某1的车轮胎、到莫某1家中滋扰等暴力或者软暴力的方式逼迫莫某1还款，直至2015年11月14日莫某1将36000元还清。索债期间，被告人闫江三次扣留莫某1的轿车，额外收取莫某1的赎车款共计6000元。上述钱款共计42000元，被告人闫江将款中的2万余元给张某2后，剩余款项据为己有。 2、2018年3月份以来，被害人刘某1多次向被告人杨玉清借款，杨玉清遂通过其本人或者他人账户向其转款，此后刘某1按照杨玉清的要求将还款转入杨玉清或者杨玉清指定的账户。截止2018年11月，杨玉清向刘某1转款共计约43万元，刘某1还款共计约50万元。2018年12月，因刘某1不再偿还借款，被告人闫江、杨玉清、与王某2（另案处理）驾车找到被害人刘某1，将刘某1带至放有棒球棍等物品的车内进行言语威胁，逼迫刘某1还款，并以先前借条零碎为由，逼迫刘某1重新出具一张42万元的借条。此后，被告人闫江多次持该借条向刘某1的父亲刘某2索要借款。2018年12月至2019年2月，刘某2两次向闫江转款140700元。2019年4月，被告人闫江、杨玉清指使王某2向莒南县人民法院提起民事诉讼，要求刘某1偿还借款25万元及利息。该案经莒南县人民法院路镇法庭两次开庭审理，后决定驳回起诉。 （二）诈骗罪、敲诈勒索罪 2018年1月份，被告人厉燚成虚构给其好处费，就可以从破产银行贷款无需还款的事实，诱骗被害人魏某（2000年6月9日出生）向被告人杨玉清借款。2018年2月5日，被害人魏某找到被害人李某1作为担保人，按照被告人厉燚成的要求写好借款1万元的借条（借款人为李某1、担保人为魏某）后，杨玉清通过微信转账的方式向李某1转款1万元。同日，被害人魏某、李某1按照被告人厉燚成的要求将该笔款项中的9000元被转到厉燚成的微信账户。 2018年3月11日20时许，为迫使被害人李某1、魏某偿还上述借款，被告人杨玉清、厉燚成、闫江等人将被害人魏某、李某1拘禁于莒南县城“金麦乐”ＫＴＶ一房间内数小时，期间，被告人杨玉清、闫江、厉燚成等人用拳脚或持木棍殴打二被害人，后逼迫二被害人出具15000元的借条。 2018年3月15日左右的一天，被告人杨玉清、李行行、李先波在临沂一饭店找到被害人魏某、李某1，后带至沂河边，对魏某、李某1进行言语威胁并实施殴打，当晚，三被告人又将魏某、李某1带至临沂长途汽车站附近一洗浴中心内限制人身自由。次日下午，又将二被害人带至杨玉清位于莒南县城的“博远教育”培训班，逼迫魏某、李某1每人签写一张借条并各持一沓人民币作出数钱的动作，杨玉清、李行行将二被害人写借条及数钱的过程予以拍照、录像后将上述钱款收回。 此后，被告人杨玉清等人多次采取殴打、电话威胁、滋扰的方式逼迫二被害人还款，并多次逼迫二被害人签写借条从而累加借款数额，2018年7月10日、2018年8月10日，被害人李某1两次共计向杨玉清转款5000元。2018年9月，被告人杨玉清纠集他人多次来到被害人李某1及魏某的家中滋扰，以李某1欠其17万元为由逼迫李某1的父亲李某2还款，两次从李某2处索取25000元；以魏某欠其15000元为由逼迫魏某的母亲张某1还款本息36000元，二次从张某1处索取35800元。 (三)非法拘禁罪 1、2015年至2016年，被害人陈某经杨玉清介绍向被告人闫江借款，后闫江与杨玉清合伙多次借款给陈某共计约20万元。2016年，被害人陈某因无法负担高额利息不再偿还借款，被告人闫江就多次找到陈某，通过拘禁、电击、殴打、恐吓、威胁等方式逼迫陈某还款。其中一天下午，被告人闫江电话通知陈某到其家中，用电棍电击陈某的大腿十余次，直至天黑以后放其离开；一天晚上，被告人闫江为逼迫陈某还款，强行要求陈某脱掉衣服跳入莒南县城五洲广场西侧的水库中十余分钟；2016年5月11日中午，被告人闫江将被害人陈某拘禁于莒南县城金碧花园小区其车库内并用木棍殴打陈某，逼迫陈某写下遗书。直至次日中午，闫江开车带陈某在路边购买农药，后在车内逼迫陈某喝农药，陈某为躲避闫江的威胁恐吓，谎称通过网贷还款，后下车来到莒南县城温泉社区南侧一网吧，从网吧二楼窗户跳下，致双腿粉碎性骨折，构成轻伤一级。 2、2018年冬天的一天，被告人杨玉清为迫使被害人葛某、曹某归还借款，与被告人杨强来到曹某租住的位于河东区××小区××公寓，采用暴力、威胁等手段逼迫葛某、曹某还款。在曹某家中，被告人杨玉清用巴掌拍曹某大腿，持衣架殴打曹某、葛某，并持水果刀威胁恐吓曹某、葛某。当日晚，被告人杨玉清、杨强将被害人葛某带至曹某公寓附近的足疗店限制其人身自由，次日又带葛某返回曹某公寓，直至次日晚曹某向杨玉清转账19000元才离开。 为证实上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有被害人王某1、莫某1、李某1、魏某、刘某1、陈某、葛某、曹某的陈述，证人张某2、莫某3、徐某、李某2、张某1、杨某、夏某、宋某、闫某、王某2等人的证言，鉴定意见，辨认笔录，微信及银行转账记录、抓获经过、户籍证明、前科查询等书证及被告人的供述等。 公诉机关认为，被告人闫江、杨玉清多次敲诈勒索公私财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，其行为侵犯了公民的人身权利和财产权利，应当以敲诈勒索罪和非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人厉燚成诈骗公私财物，数额较大；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，应当以诈骗罪和敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李先波、李行行敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨强非法拘禁他人，其行为侵犯了公民的人身权利，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人闫江、杨玉清、厉燚成在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨强认罪认罚，公诉机关提出的量刑建议为有期徒刑一年。 被告人闫江对指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称：1.敲诈勒索第1起，我去过莫某3的家，但没有殴打莫某3，没有改过债务我就收了他2万块钱，没有收36000元。我卸了莫某1的车轮胎，是他自己说如果不还钱就把车开走，我就在保险公司扣留了他一次车。我觉得这一起是非法拘禁罪。第2起，2018年11月份以前借的钱我不知道，没有42万元的总借条。给我转款140700元属实。刘某1是正常还款，不构成犯罪。2.诈骗罪、敲诈勒索罪这起我不知道。3.非法拘禁罪第1起，我没有逼迫他喝农药写遗书，是他自己要去网吧借钱还我，他跳楼我当时不知道，后来才知道。只有在车库商量还钱的事实，没有殴打他。我觉得不构成非法拘禁。 辩护人程纪才提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人闫江犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪罪名及事实无异议，但存在从轻、减轻处罚的情节。被告人闫江在敲诈勒索第2起敲诈勒索刘某1中属于帮助犯、从犯。2.非法拘禁罪证据存在瑕疵。 被告人杨玉清对指控的犯罪事实和敲诈勒索罪罪名有异议，辩称：1.敲诈勒索第1起，2015年5、6月份我才认识闫江的，有一次他开车拉着我在城西派出所附近遇到莫某1，然后让莫某1跟着我们车后面去了闫江的车库，去了车库之后发生了什么我没在现场都不知道，具体欠了多少钱、写了多少钱的借条我都不清楚。对罪名我不是很清楚。第2起，刘某1欠我和闫江的钱没还完，不构成敲诈勒索。2.诈骗罪、敲诈勒索罪。我没有殴打魏某和李某1，2018年3月11日和15日的事情都有，3月15日是李某1和魏某每人借了15000元，我去过他两人家里，都是我一个人去的，也没有用殴打、胁迫的方法讨债。李某1确实欠我15万元。魏某的网贷也是我给还的。我只收了李某2的5000元。3.非法拘禁罪第2起，我没有拿刀威胁恐吓她，对罪名无异议。 辩护人韩希峰提出的辩护意见是：1.指控杨玉清敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。2.非法拘禁罪，虽然被害人陈述被殴打，但没有相关证据佐证。 被告人厉燚成对指控的事实和罪名均有异议，辩称：1.诈骗罪，确实给我转钱了，好像是李某1给我转的，是魏某找我兑换现金的，我没有诈骗。2.敲诈勒索罪，2018年3月11日那天我当时在前台，没有直接参与，我没有殴打他们，没有逼他们写借条。对55800元的数额有异议，我没有敲诈他们，没有得到钱。 辩护人王彦菊提出的辩护意见是：1.诈骗罪证据不足。2.敲诈勒索罪系未遂，且参与的犯罪数额为15000元。3.系从犯、危害后果较轻、主观恶性小。 被告人李行行对指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称：对55800元的数额有异议，我一分钱没见着，我也不知道。将魏某和李某1带到临沂市沂河边和洗浴中心我都参与了。对此我认为是非法拘禁。我没有逼迫、威胁、殴打魏某和李某1。在博远教育每人15000元确实到他们手了，我已经对李某1和魏某进行了民事起诉。后来要的钱我一直不知道，杨玉清也没给我。对起诉书指控的第一段有异议，我和闫江只是认识，没有任何经济来往。 辩护人马金涛、胡顺桂提出的辩护意见是：1.被告人李行行不构成敲诈勒索罪。2.被告人李行行构成自首。庭审时，被告人李行行对非法拘禁罪认罪认罚。3.被告人李行行与闫江之间仅仅是认识，不存在任何经济交往，不是恶势力团伙的成员。4.被告人系初犯、偶犯，愿意积极赔偿被害人的损失，争取谅解。 被告人李先波对指控的犯罪事实没有异议。 辩护人刘景红提出的辩护意见是：1.对指控被告人李先波的犯罪事实无异议，但其行为符合非法拘禁罪的构成要件。2.被告人李先波在非法拘禁罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯。3.被告人李先波系自首、初犯、自愿认罪认罚。 被告人杨强对指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚。 辩护人李怀兵提出的辩护意见是：被告人杨强构成自首，自愿认罪、主观恶性较小、客观危害性较小、系从犯，是参与到杨玉清索要合法债权的过程中，建议从轻处罚。 经审理查明，2014年以来，被告人闫江、杨玉清经常纠集在一起，从事高利放贷业务，为索要债务，多次实施或纠集被告人厉燚成、李行行、李先波、杨强实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为。被告人闫江、杨玉清为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。 具体犯罪事实分述如下： （一）寻衅滋事罪 1、2014年的一天，被告人闫江以帮助张某2向被害人王某1、莫某1索要2万余元债务为名，与被告人杨玉清等人在莒南县公安局城西派出所附近找到莫某1，并将莫某1带至其位于莒南县××花园的车库内，用打耳光和电棍电击的方式殴打莫某1。一段时间以后，为逼迫莫某1还款，闫江与他人来到莫某1的家门口砸门，并殴打上前制止的莫某1的父亲被害人莫某2，直至莫某1报警，闫江等人才离开。此后约一周，闫江与杨玉清等人找到王某1、莫某1并将二人将带至其位于莒南县××花园的车库内，用打耳光和用电棍电击的方式，逼迫二被害人还款。后闫江通过卸莫某1的车轮胎、到莫某1家中滋扰等方式逼迫莫某1还款，直至2015年11月14日莫某1将钱款还清。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①王某1的陈述 2014年我因资金周转，经莫某1介绍在张某2处借了15000元，我还不上钱，张某2就把钱涨到了20000元，之后我就去临沂打工了。过了三四个月我回莒南县城处理之前出租车的违章，处理违章时莫某1给我打电话问我在哪，我刚处理完违章出门，莫某1的车就开到了我的面前，从车上下来三个青年，直接奔我来的，拽着我往车上按，我一看张某2也在，我就知道他是来逼我还钱的，上车后这些人什么也没说，直接把我拉到了大峪崖社区后面的一个平房，我刚下车就看见闫江在收拾后备箱，接着闫江回头就给了我一巴掌。之后闫江和一个青年开车把我们拉到莒南县××花园Ｄ区的一个车库，闫江让我还36000元，接着闫江就让他们都出去了，把我一个人留在车库，让我打电话给家人让送钱，我说家里没钱，闫江从旁边拿出一个电棍，打开电源就开始电我的左大腿，一边逼着我还钱一边电我。我说我实在没钱，然后闫江就把莫某1叫进了车库和我坐在一起，莫某1不过来，闫江就用电棍电莫某1，电了好几下，闫江让我和莫某1拿着电棍互相电对方，一人电十下，如果我们不电对方，闫江就拿着电棍电我们，说这样一人得电二十下，最后莫某1实在没办法了，就同意给我担保，我写了一张36000的借条给闫江，借条上莫某1也签了字，闫江还让莫某1再写一张借条，上面的金额也是36000元，接着闫江就放我们走了。张某2把借条转给闫江了，所以闫江就找我要钱的。莫某1的父亲因为这个事还被闫江他们打了。 在闫江车库当时是四个人，闫江和张某2我认识，还有一个叫杨玉清的，那个青年我就不知道叫什么了。张某2、杨玉清还有那个青年一开始都跟着进了车库，闫江让他们出来后，他们三人一直在车库门口看着我们的。 ②莫某1的陈述 2014年的时候，我给朋友王某1担保找张某2借了2万元钱，过了三个月左右，我开着我的红色马自达轿车在莒南县城西派出所西边的滨海社区附近，闫江等人开了一辆红色的铃木雨燕把我的车别停了，从车上下来了三个人，分别是闫江、杨玉清还有一个人不知道叫什么名字。闫江说我欠他钱，让我下车，我当时不认识他们，就报了警，派出所的人说欠了钱就还钱，别打仗就行，说完派出所的人就走了。当时是杨玉清开的车,另外一个我叫不上名的带着我回到我的车上押着我，叫我开车跟着杨玉清的车，我一直跟着去了金碧花园Ｄ区，杨玉清、闫江等人就把我带到了一个车库里，车库门一关，闫江就和另一个我叫不上名的人一人手里拿着一根电棍上来就电我，一边电我一边打我耳光，打了我一个多小时，我当时没钱，车就先被闫江给扣下了。 过了一段时间，我和我老婆一起在坊前卫生院陪孩子打针，我邻居给我打电话说有人砸我们家的门，我打电话让我父亲去看看怎么回事，我父亲刚去就被闫江他们摔地上，两个人一边压着我父亲一边拿脚踹，我父亲被打的大小便失禁了，我听说我父亲被打了，就往家里赶，路上打了110报警，我去的时候坊前派出所已经到了，闫江说我欠他钱,民警说欠钱还钱行了，别在这里闹，闫江带人就走了。 过了三天，我借了2000块钱找闫江赎了车。过了一周后，我和王某1去了闫江家，闫江、杨玉清还有一块别我车的人都在，到了闫江家楼下，他们三人把我和王某1押到车库里去了，进去之后，他们把门一关又拿电棍一边电我们一边打耳光拿脚踹，他们把我们往死里打，还让我和王某1每人拿着一根电棍电自己，每人电十次，如果我们不电他们给电的话就得电二十次。打了半个小时后让我们改借条，再重新写份借条给闫江，我们当时被打的不行了，就按闫江的要求每人写了一张36000元的借条，还把我的车扣下了。我和王某1从闫江家出来之后王某1就去临沂打工了。过了两天，王某1找了他姑父瞿某跟闫江说情，我才拿2000元钱去把车开走了。 过了一个月到了该还钱的时候，没找到王某1，闫江又把我的车扣了，我没办法又借了2000块钱去赎车，他拿着钱就把车给我了，之后他接连把我叫到车库五六次，每次去都电我打我。之后他天天给我打电话或直接去我上班的地方堵我，他让我上车，我怕挨打就跑，闫江他们就开一辆白色奔腾轿车追我，要撞死我，我往楼上跑，上楼之后闫江就不停的给我打电话，我吓得没敢接，过了半小时我同事给我打电话说有人正在卸我的轮胎。我站在楼上一看，确实是闫江他们，我怕挨打，不敢下去，他们把四个轮胎卸完之后就拉着轮胎走了。他们走后我又找人说了情，当天晚上，在我单位，我先给了闫江一万元，他们扔下了轮胎就走了。 后来我手里一直没钱还他，他就带着我们村的莫翠婷去了我家，当时我和我老婆在家，他一去就叫我还钱，威胁我说不还钱就把我送监狱去，在我家一直待到凌晨一两点才走，这期间，不准我和我老婆出去。 ③莫某2的陈述 2015年夏天的一天晚上，我儿子莫某1带着我孙女在坊前医院打针的，大约晚上8点左右，莫某1给我打电话说有人砸他家的门，让我过去看看。我到了莫某1家，看见门口有一胖一瘦的两个人还在砸门，我就赶紧过去说别砸了，没人在家，那个胖青年问我是谁，我说我是莫某1的父亲，那个胖青年就说是来找莫某1要钱的，说莫某1欠了张某2的钱。我说莫某1欠张某2的钱，你们来要钱干什么，这个胖青年看着我不怕他们，接着就动手打我，这两个青年把我按到地上用脚踢我，我被踢了好几脚，大小便失禁了，那个胖青年看着我被打的不动了，就不打我了，我躺在地上，那个胖青年还在骂我。接着莫某1听说我被打了就报了警，坊前派出所的人来了之后那个胖青年说莫某1欠了别人的钱。派出所的人说欠钱还钱就行了，别在这里闹事，登记完了就让他们走了。 （2）证人证言 ①张某2的证言 2013年左右，莫某1、王某1两个人互相担保分多次从我这里借了好几万块钱。后来我认识闫江，闲聊说起莫某1和王某1欠了我钱老是不还，闫江就说他给帮忙，然后闫江问我要了莫某1和王某1的手机号。过了一段时间，我正在上班闫江给我打电话让我和他一起去找莫某1要钱，在城西派出所西边的路上刚好碰见了莫某1，闫江就指挥开车的青年把莫某1的红色的马自达逼停了，然后闫江就问莫某1要钱，莫某1接着报了警，等警察过去之后给记了记就让我们双方都走了，后来的事我就不知道了。 之后时间不长，闫江让我和他一起到他家里去，在金碧花园小区，闫江把我和莫某1、王某1叫到了他的车库里并把车库关上了门，在车库里我想走闫江不让我走，然后从车库里拿出一根黑色的电棍电莫某1和王某1，刚开始闫江自己用电棍电莫某1、王某1两个人的胳膊和腿，过了一会闫江对着两个人说让他们互相电对方，并且说他们互相电对方的话可以少电几下，要是他自己动手的话那就有他们受的了，他们两个当时也吓坏了就按照闫江说的互相电对方，之后让我们三个在合同上签字，但是合同具体是什么内容他不给我们看，只是让我们签字，等我们签完字之后闫江才打开车库门让我们走。 莫某1和王某1前前后后借了我两万多块钱，最后闫江从他们那里要了钱之后给了我两万多块钱的。我不知道闫江跟他们要了多少钱。 ②瞿某的证言 2017年的时候，莫某1通过赵志明找到我，他和我说借了闫江的高利贷，想让我给帮忙说说让闫江少收点利息，然后我给闫江打了个电话，当时闫江说我出面了少收点，之后莫某1和闫江怎么谈得我就不知道了。过了几天莫某1问我在哪里，我说我在我伙计位于移动公司旁边的一个门面房玩的，然后莫某1约了闫江一起到了我伙计的门面房，当时莫某1拿了几万块钱给了闫江，但是具体几万我想不清了，把钱给了闫江之后他们就走了。我听莫某1说他借了闫江三万多块钱，具体多少我不知道。 （3）书证 ①接受证据清单、证明1份 该份证明为2019年9月23日莫某1提交至临港公安分局，内容为：今有王某1与莫某1借闫江现金36000.00元，此款由莫某1全部现金付清，从此与王某1、莫某1无任何关系，特此证明。证明人瞿某，收款人闫江。2015年11月14日。 ②车辆信息查询 证实：鲁Ｑ3××××号马自达轿车的所有人为莫某1。 ③办案说明1份 临沂市公安局临港公安分局刑侦大队于2020年9月20日出具，证实：经到莒南县公安局城西派出所查询，未发现莫某12014年、2015年的报警记录。 （4）被告人的供述 ①闫江的供述 我和张某2是亲戚，和莫某1、王某1只是认识不熟悉。当时莫某1和王某1借了张某2大约一两万块钱，一个借的一个担保的，当时我给张某2帮忙去找他们两个人要钱，但是他们没有钱，因为这个事，我和杨玉清还有两个青年还把莫某1的马自达车轱辘给卸了。卸了车轱辘之后，莫某1找了一个女的说情，当天晚上我就把车轱辘还给莫某1了，当时具体找谁我忘了。现在钱已经全部还回来都给张某2了。 他们两个去过我的车库，当时是我让他们去我家商量还钱的事的，当时是一天下午过去的，具体时间我忘了，他们两个是一起开车去的，在车库里商量了还钱的事，没有说其他的事，也没有殴打或者拘禁过莫某1和王某1。 ②杨玉清的供述 王某1我不认识，莫某1我认识，因为莫某1欠了闫江的钱，闫江找人把莫某1停在中国人寿保险公司里面的车车轱辘给卸了，当天我在场，等卸了车轱辘之后，莫某1找人说情，闫江才把车轱辘还给他，过了几天莫某1开车在路上刚好被我和闫江碰见了，然后闫江把莫某1带到他家的车库里，在车库里闫江问莫某1要钱，但是莫某1没钱，闫江就说让莫某1捅他一刀然后报警把莫某1逮起来，莫某1就说尽快把钱还给他，接着闫江就让我出去了，他和莫某1两个人在车库里并关上了门，两个人在车库里干了什么我就不知道了，过了十多分钟，他们两个人才出来，当天晚上莫某1还了闫江一万块钱。 莫某1在闫江的车库里一共待了大约半个多小时，进门之后说了没几句话闫江就打了莫某1一个耳光，后来闫江就让我出去了。是闫江让莫某1去闫江的车库的，莫某1借了闫江多少钱我不知道。 2、2018年3月份以来，被害人刘某1多次向被告人杨玉清借款，杨玉清遂通过其本人或者他人账户向刘某1转款，此后刘某1按照杨玉清的要求将还款转入杨玉清或者杨玉清指定的账户。2018年12月，因刘某1不再偿还借款，被告人闫江、杨玉清、与王某2（另案处理）驾车找到刘某1，将刘某1带至放有棒球棍等物品的车内进行言语威胁，逼迫刘某1还款。后闫江、杨玉清在春节前后多次到刘某1的父亲被害人刘某2家中滋扰、威胁，以刘某1欠款为由向刘某2索要钱款。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①刘某1的陈述 2018年3月25日，我通过朋友找到了杨玉清向其借款。前前后后借了有50多万并给杨玉清分多次写了50多万元的欠条，到手的钱只有40多万。 2018年11月底的时候，我手里没钱还不上钱了，杨玉清就天天打电话找我要钱，并跟我说钱不是他的，是他的大哥闫江的，还说闫江为人狠辣，之前蹲过监狱，经常打人砍人，之前也有欠钱不还的，被闫江揍的很厉害，有一个人不还钱还被闫江扔河里去了差点淹死，让我也赶紧还钱不要找罪受，我当时被吓坏了。2018年12月份的时候杨玉清带着两个人把我拉到了他的车上不让我走，其中一个就是他之前说的闫江，另外一个人是后来起诉我的王某2。当时在车上，闫江威胁我不还钱就揍我，他们车上还放了好几根棒球棍，闫江坐的副驾驶位置还放了一把斧头，我当时一看架势加上之前杨玉清的话，感觉他们要对我的人身安全造成威胁，被吓坏了，然后闫江等人就说让我家里人帮忙还钱，还说之前打的欠条太多让我写一个总的欠条把之前的欠条作废，我当时吓坏了只能按他们说的又给他们写了一张43万元的欠条，在重写欠条的时候，杨玉清跟我说以前的条都找不到了，让我写张新的，但到了王某2起诉的时候我发现以前的条还在，他们就是通过这种手段虚增了我的借款数额，让我多还钱。后来我家里两次帮我还了140700元钱，都是打到闫江6223××××4557的农村信用社银行卡的。 除杨玉清在找我要钱的时候多次对我进行恐吓、威胁，还有就是有段时间闫江安排杨玉清二十四小时跟着我，我去哪他就去哪，天天跟着我，还老去我家讹我，对我的家庭和个人造成了很大的影响，我被他们逼的差点想跳楼自杀。 ②刘某2的陈述 闫江和杨玉清等人第一次去找我要钱是2018年11月份左右，具体时间我记不清楚了，当时是我儿子刘某1带着闫江来的，闫江还带了杨玉清和别人，不过杨玉清和别人没下车，只有闫江进了我家，闫江进门之后说你儿子刘某1欠我钱，刘某1还不上你必须替他还，我问我儿子刘某1借了多少钱，刘某1说借了38万元，但是欠条上是42万元，我没见过欠条。闫江说你看着办吧，反正这几天就得还给他，我说我也没多少钱，攒攒看看吧，接着闫江就走了。第二次是过了四五天闫江他们又去了，这次是闫江和杨玉清带着五六个人来的我家，来了两辆车，这些人里除了闫江我都不认识，都是二十来岁的小青年，一去到就问我考虑的怎么样，钱准备好了吗。闫江说话声音很大，嗷嗷的，在家里待了不到半个小时，他就带人走了。第三次是2018年11月20日左右，闫江没来，杨玉清带了三四个人来的，其中有两个人堵在门口看着，剩下的跟着杨玉清进了我家，杨玉清说别想着赖账，反正我看你有车有楼，再不还钱就把你车开走，我说车是我的车，你不能开走，杨玉清说我不管谁的车，再不还钱就给你开走，然后又嗷嗷一会就带人走了。之后闫江天天骚扰我，说我如果再不还钱他就让杨玉清天天上门找我麻烦，让我过不好日子，我受不了闫江的骚扰没办法我东拼西凑凑了100700块钱，到了2018年12月20日左右我通过农村信用社给闫江转过去了，卡号是闫江给我的，户名也是闫江，但是卡号我现在想不起来了。我转过去之后闫江给我打电话说太少了，他说他急着用钱算工程款给工人发工资，我说我再使劲给凑凑。第四次是2018年腊月二十九，还是杨玉清带了四五个人来的我家，他进了我家说“拿钱拿钱赶紧拿钱，再拿不出钱你这年也别过了，我明天还得接着来找你”，又吵吵了一会带人走了，我怕杨玉清他们年三十再来我家，让我们家过不了年，我又给凑了4万块钱，到了年三十早上我就通过闫江第一次给我的农村信用社的卡号把4万块钱给闫江转了过去，闫江接着给我打电话说钱太少了，让我再多给他转点，我说我就这些了，过了年再给想想办法，闫江说反正你抓点紧吧。第五次是到了过了年大年初六，杨玉清带人来我家，说“你这钱还的不对，你应该把钱还给我”。我说我都已经把钱转给闫江了，还有转账记录。杨玉清说他不管那个，也不用给他看转账记录，之前还给闫江的钱都不算数，欠条在他手里，让我从头再把钱给他还一次。我一下就火了，我给闫江打电话说你们之前来要钱都是你和杨玉清一块，怎么现在我把钱给你了杨玉清说不算数，说欠条在他手里，让我再重新还一遍。闫江说不管欠条在谁手里，反正你欠的钱没还完，你就只管还钱行了，说完他就挂了。第六次是过了半个月左右到了正月底，在这之前闫江他们已经把刘某1起诉了，不过还没开庭，当时起诉了59800块钱，杨玉清来了我家跟我说赶紧拿钱，我说你们不是起诉了吗，咱们就走法律程序行了，谁知杨玉清说闫江起诉你归闫江起诉你，但是欠条在我手里，你还得把钱还给我，我当时就被气的不愿跟杨玉清拉呱了，杨玉清待了一会就走了。 闫江去找过我3次，杨玉清去找过我6次。都是过了晚上十点去找我，因为我开了卖饲料的批发部，平时我就住在那里，他们就直接开车顶我大门口了，大部分都是深更半夜的时候，他们一群人开着车奔着我那里就去了，还有就是大年二十九的时候也去，弄得我的生活乱七八糟，严重的影响我们家正常生活和我门头正常做生意。除了闫江和杨玉清我都叫不上名来，我也不认识，每次都是去两辆车。 （2）证人证言 ①杨强的证言 杨玉清前前后后借了我30多万，现在还有213000元没还给我。杨玉清给我打电话说他一个叫刘某1的伙计炒股急等着用钱，想先从我这里借十万块钱用，回头给点好处。因为我当时没在家，就让我老婆夏某给杨玉清转了十万元，之后刘某1还给我写了一份欠条。刘某1借的十万元现在也没还。刘某1转给夏某的十万元是杨玉清还给我的钱，当时杨玉清欠我钱，我找杨玉清要，杨玉清就说让别人给我转，过了几天杨玉清说钱转过去了让我查查，确认收到后我就没再管，后来才知道是杨玉清让刘某1转给我的，还的是杨玉清的账。 ②夏某的证言 杨玉清曾多次向我丈夫杨强借款，其中2018年国庆节前后杨玉清向借款十万元，到现在也没有归还。刘某1给我转的是十万元是杨玉清的还款。 ③杨某的证言 杨玉清是我前男友，我和杨玉清之间没有经济往来，就平时男女朋友之间发个红包，过节日的时候转个520什么的。杨玉清在莒南三中那边开了一家博远教育的培训班，后来我听说他在放高利贷。 2019年5、6月份的时候，杨玉清说让我帮他办理一张民生银行的储蓄卡，用于存他辅导班的学费，办出来就一直放在杨玉清那里我没有用过。这张卡他用的不频繁，偶尔用一下，金额都是一万左右，杨玉清都说是辅导班收的学费。我不认识刘某1，跟他也没有经济往来，我不知道给我转钱的人叫刘某1，但是这些钱到了我的支付宝之后，杨玉清拿我的手机马上又扫码转给他自己了。 ④王某2的证言 我和闫江是同母异父的兄弟。2018年的时候，我和闫江一起放过高利贷给刘某1，因为这事我们还把刘某1起诉了。 2018年的一天，我在闫江那里玩，杨玉清给闫江打电话说有个叫刘某1的想借钱炒股，问闫江借给这样的人行不行，闫江说行但是临时手里没有钱，过几天有钱再借。接着闫江通过我先后给刘某1转了225500元，还有一次我通过微信给刘某1转账500元，一共是226000元。 2019年春天的一天晚上，闫江带着我到刘某1家里要过钱，当时是我、闫江和杨玉清一起去的，刚开始闫江等人只是和我说去要钱，等到了之后才知道是刘某1家，当时是闫江他们和刘某1谈的，具体内容我不清楚，还有一天晚上，闫江和杨玉清让我开车去找刘某1要钱，当时刘某1说没有钱，不知道什么原因刘某1给闫江和杨玉清又写了一份欠条，具体的金额和原因我忘了，反正当时没有转钱什么的，写完欠条之后刘某1就走了。 （3）书证 ①接受证据清单、刘某1与杨玉清及相关账户的转账记录截图25份、刘某1与杨玉清及相关账户收、转款明细1份 经刘某1对照其转账记录整理，其从杨玉清处共收到杨玉清、王某2、“无名”、王义强转款443900元；转给杨玉清及经杨玉清安排转给杨某等人的数额共计656882元。 ②接受证据清单、微信转账记录 杨某于2019年10月9日提供，证实：2018年10月2日，3次扫码付款给杨玉清48000元。 ③接受证据清单、借条、汽车抵押借款合同、夏某的农业银行流水 杨强于2019年10月29日提供借条1张、汽车抵押借款合同1张、质押车辆情况说明书4张、抵押车逾期变卖委托书1张份、夏某的农业银行流水58张。其中借条证实：2018年10月2日，刘某1借款10万元，以鲁Ｑ2××××号奥迪Ａ6轿车作质押，出借人为空白；夏某的农业银行交易流水证实：2018年10月2日三次转款给杨玉清10万元。 ④接受证据清单、个人活期存款支取凭证、收到条复印件 证实：刘某1父亲向闫江转款，2018年12月20日转款100700元，2019年2月14日转款40000元。 （4）被告人的供述 ①闫江的供述 2018年11月23日、24日，我通过两次现金、两次转账的方式借给了刘某1247000元，是杨玉清介绍的，当时没有借款合同，有借条。借给刘某1钱之后的半个月，刘某1通过微信给我转了一万块钱，过了十多天，我通过杨玉清知道了刘某1家的地址，我带着杨玉清去了刘某1家，我们就在他家商量最后决定去找刘某1的父亲要钱，因刘某1还借了杨玉清和杨强的钱，他担心找他父亲要钱的人多了他受不了，就提出把欠杨玉清和杨强的钱都转到我的身上，一共是42万元，后来刘某1的父亲通过转账的方式两次向我的农村信用社卡上转款共计140700元。 ②杨玉清的供述 刘某1之前找我和闫江、杨强都借过钱。刘某1的父亲替刘某1还了16万，这些钱都给了闫江。 刘某1前前后后借了大约八九十万，最后还欠我和闫江42万没有还，还有杨强的8万和李先波的15万没还，因为这个事我和闫江还把他起诉了。 当时我和刘某1之间的转账记录太多了，我怕有关部门会查，就让刘某1把钱转到了我的前女友杨某的卡和支付宝了，这些钱都是我和刘某1之间的转账，杨某不知道这些是什么钱。 （二）非法拘禁罪 2018年冬天的一天，被告人杨玉清为迫使被害人葛某、曹某归还借款，与被告人杨强来到曹某租住的位于河东区××小区××公寓，采用暴力、威胁等手段逼迫葛某、曹某还款。在曹某家中，杨玉清用巴掌拍曹某大腿，持衣架殴打曹某、葛某，并持水果刀威胁恐吓曹某、葛某。当日晚，杨玉清、杨强将葛某带至曹某公寓附近的足疗店限制其人身自由，次日又带葛某返回曹某公寓，直至次日晚曹某向杨玉清转账19000元才离开。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①曹某的陈述 2017年11月份左右，我因为需要用钱，我的一个朋友孙菁带我去莒南认识了一个放高利贷的叫杨玉清的人。我一共借了五万六千五百块钱，给杨玉清写了有七万块钱的借条，杨玉清说这些欠条太零碎了，让我写一张总的给他，他老是逼我，我就只能又给他写了一张七万块钱的总借条，但是之前零碎的借条杨玉清也没有撕掉，现在也还都在杨玉清手里。 2018年冬天的一天上午，当时葛某也在我家，杨玉清带了一个人去了河东区贵和锦上小区我家，他们到了之后敲门我一开门他们就强行进去了，杨玉清说他带的这个人是他的债主，他们一进门就说让我和葛某还钱，如果不还钱就去我的老家或者去法院起诉我，每人必须拿出两万块钱来给他，如果拿不出钱来他们就不走了，并且我们也不能走。当时我手里没钱，东拼西凑到了第二天晚上凑了一万九千元钱给杨玉清，杨玉清依然没走，因为葛某还没给他钱，到了第三天凌晨的时候，杨玉清跟葛某说明天必须给他两万元钱，不然就拿着借条去葛某的老家去找他爸要，说完之后杨玉清就走了，到了第三天白天，葛某给杨玉清转了一万五千元。在我家中，杨玉清拿着衣服架子打我和葛某，打在了背部，还用手在我大腿上打出了血印子，还拿着我家的水果刀比划着让我们害怕，我最后让杨玉清逼的差点跳楼了，我家住在七楼，我都准备跳了，葛某把我拽回来了。 当天中午是在我租住的公寓吃的外卖，晚上是杨玉清和这个青年带着我和葛某出去吃的饭，吃完饭又回到我租住的公寓，回来以后杨玉清他们还是催促我弄钱，还要开车拉着我去家里找父母要钱，当天晚上杨玉清和这个青年带着葛某去了租住的公寓东边的洗浴中心住的，本来他们也要带着我去洗浴中心住的，但是我去找朋友拿钱，他们就没让我去洗浴中心住。第二天一早杨玉清和这个青年又到我租住的公寓，来了以后一直待到晚上7点左右他们拿到钱才走。 他们待了一天半，大约30多个小时，他们一直看着我和葛某，只要拿不到钱他们就不走。我们不能自由出入，不管去哪他们都跟着，那两天我和葛某都没有人身自由。 ②葛某的陈述 我是2017年冬天通过曹某认识的杨玉清。从2017年过年的时候到2018年秋天，我五次一共借了杨玉清五万多块钱，但是给他写了九万块钱的欠条。我现在一共还了他九万多块钱。 2018年冬天的时候，杨玉清让我去曹某住的地方（河东区贵和锦上小区），我中午11点左右过去的，杨玉清把我和曹某关在曹某租住的房子里，不让我们出去，我和曹某在房间里和杨玉清商量，可以先还给他两万元，商量过程中，杨玉清往我的腿上打了一巴掌，曹某的大腿都被杨玉清打出了血印子，杨玉清还拿着衣架往曹某的身上打了几下，我和曹某把衣架抢了下来扔在旁边，曹某家里有把水果刀，杨玉清拿着水果刀比划着吓唬我和曹某，一直逼我们还钱，不还钱就不让我们走，说还不上钱后就一直在这里待着。曹某被逼的一直叨叨着想跳楼。第一天晚上还把我带到洗浴中心，让我睡在洗浴中心，因为怕我们跑了，杨玉清让我睡最里边那张床，杨玉清睡中间的床，那个青年睡最外边的床。 杨玉清和那个青年是第一天上午10点左右就来了，到了第二天晚上七八点才离开，那个青年没有打我们，他就是看着杨玉清折磨我和曹某，我们去哪里杨玉清和这个青年都要跟着，怕我们跑了。我们不能自由出入，吃饭都是叫的外卖。 （2）证人证言 ①闫江的证言 去年冬天的一天下午，杨玉清打电话让我去河东曹某家给他送东西，具体送什么我忘了，当时是王某2开车和我一起去的，到了之后杨强也在那里，除了杨玉清、杨强外还有几个女的也在曹某家。我不知道杨玉清和杨强在曹某家干什么的，我把东西送去之后就和王某2一起回莒南了，杨玉清和杨强没有走，他们后来怎么走的我不知道。 ②王某2的证言 2018年的一天下午，闫江让我开车带着他一起去河东找杨玉清，当时是去的河东的一个居民楼，到了之后闫江上了楼就让我走了，我刚走了不远闫江又打电话让我回去接他，接他之后我们两个人一起回了莒南。 （3）书证 ①曹某与杨玉清之间的微信转账记录15张 证实：11月12日17时52分曹某转款给博远教育19000元。 ②辨认笔录2份 证实：2020年1月6日，被害人曹某、葛某在临港公安分局对12张不同免冠男性照片进行辨认，二人均辨认出了被告人杨强就是和杨玉清一起到曹某住处的那个青年。 （4）被告人的供述 ①杨玉清的供述 我和杨强一起去过曹某位于临沂市河东区的房子，我们一起去找曹某和葛某要钱，当天下午我们先去曹某家，当时曹某没有钱，说等葛某去了一起想办法，然后我就和杨强一起到了曹某小区西边的一个足疗店过的夜，第二天上午，我们又去了曹某家，中午在曹某家吃的饭，下午葛某也去了曹某家，在曹某家他们两个问别人借了钱给了我，曹某借了19000元，葛某当天晚上没借到钱，拿钱之后杨强就走了，我当晚在沭河南街一个叫金佰翰的洗浴中心等着闫江，后与闫江、王某2在洗浴中心过的夜，第二天早上一起回了莒南，在回来的路上，葛某给我转了14500元，这些钱当时是转给闫江的。在曹某家什么事也没发生，我也没殴打过这两个人。 ②杨强的供述 因杨玉清借了我17万元，2018年冬天，我找杨玉清要钱，杨玉清让我陪他去临沂拿钱，我们就从莒南去了临沂市河东区一个公寓的7楼，杨玉清打电话让开门，曹某就开了门，我们进屋的时候就曹某一人在家，过了一会葛某也来了，我自己坐在沙发上，杨玉清在旁边和她们说话，到了下午闫江来了，我才知道杨玉清是来找这两个女的要钱的，我还和这两个女的说我是找杨玉清要钱的。后来我就和闫江出去抽烟了，闫江要走，我就上楼和杨玉清说我也要走，杨玉清说先去吃饭，我就开车拉着杨玉清、曹某、葛某一起去平衡粥店吃的饭，吃完饭杨玉清和曹某、葛某在路边说了五六分钟的话，我们开车回到曹某的住处，杨玉清说请我去洗澡，我说还不如做足疗，我们就去了曹某住处东边的一家足疗店做了足疗，我和杨玉清、葛某一起去的，曹某没去，做足疗的时候我睡着了，中间发生了什么我就不知道了，第二天早上起来，我就拉着杨玉清和葛某去找曹某了，到了曹某的住处，我就一直坐在沙发上，杨玉清一直还在跟那两个女的说话，接着我开车和杨玉清他们一起出去了，去了南坊一个别墅旁边等着的，杨玉清下去后没一会就回来了，给我转了钱说他在临沂还有事，让我先走了，葛某也是在这个地方下的车。在曹某的住处我什么也没干，就坐在沙发上抽烟、耍手机。我们一共在临沂待了两天。 （三）诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪 1、2018年1月份，被告人厉燚成称可以为被害人魏某（2000年6月9日出生）从破产银行贷款而无需还款，要求魏某给其好处费。魏某为给付厉燚成好处费，经厉燚成介绍向杨玉清借款。2018年2月5日，魏某找到李某1作为担保人，按照厉燚成的要求写好借条，杨玉清通过微信转账的方式向李某1转款1万元。同日，李某1按照魏某的要求将该笔款项中的8000元转到厉燚成的微信账户，将其中的1000元转到魏某的微信账户。厉燚成诈骗魏某8000元。 2018年3月11日20时许，为迫使李某1、魏某偿还向杨玉清的借款1万元，被告人杨玉清、闫江、厉燚成等人将魏某、李某1拘禁于莒南县城“金麦乐”ＫＴＶ一房间内数小时。期间，闫江、杨玉清、厉燚成等人用拳脚或持木棍殴打二被害人。 2018年3月15日左右的一天，被告人杨玉清、李行行、李先波在临沂一饭店找到魏某、李某1，后带至沂河边，对魏某、李某1进行言语威胁并实施殴打，当晚，三被告人又将魏某、李某1带至临沂长途汽车站附近一洗浴中心内限制人身自由。次日下午，又将二被害人带至杨玉清位于莒南县城的“博远教育”培训班，逼迫二被害人签写借条并各持一沓人民币做出数钱的动作，杨玉清、李行行将二被害人写借条及数钱的过程予以拍照录像，后让二被害人离开。 此后，被告人杨玉清为向李某1、魏某索要欠款，多次采取殴打、电话威胁、滋扰的方式逼迫二被害人还款。2018年9月，杨玉清纠集他人多次来到李某1及魏某的家中滋扰，以李某1欠其17万元为由逼迫李某1的父亲李某2还款；以魏某欠其钱款为由逼迫魏某的母亲张某1还款。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈述 ①魏某的陈述 2017年冬天，我在金麦乐ＫＴＶ工作，金麦乐ＫＴＶ的前台厉燚成和我说，他有关系可以从快破产的银行借到钱并且等银行破产之后就只还本金不用还利息了，但是需要一万元的好处费，我当时没有钱，厉燚成跟我说有一个叫杨玉清的伙计可以借给我钱，但是我年龄不够只能当担保人，因此我又找了我的伙计李某1出面借钱，厉燚成带着我和李某1到富源商贸城西边沿街闫江的一个投资公司里，在这个地方，我们用闫江的手机通过微信和杨玉清语音聊天说了借钱的事，当时杨玉清就同意了，接着闫江拿出一份空白的借款合同让我们签字，合同上写了借款人是李某1，担保人是我，但是借了谁的钱利息是多少是空着的没让写，写好之后，杨玉清通过微信给李某1转了10000元钱，李某1把这些钱转给了厉燚成8000元，转给我1000元，剩下的1000元在他手里，转完钱之后，我又把李某1转给我的1000元转给了厉燚成，这9000元作为他给我介绍银行贷款的好处费，但是过了一个星期银行贷款也没下来，我就找厉燚成问这个事，但是厉燚成一直让我等等，又过了一个多星期，不仅银行贷款没下来杨玉清却开始问我要钱，当时杨玉清到金麦乐ＫＴＶ找我要钱我没有钱，厉燚成和闫江就把我打了一顿。他们打我耳光，还用脚踢我，打完之后，杨玉清让我打电话叫李某1也过去，到了晚上八点多，李某1到了金麦乐ＫＴＶ，厉燚成和闫江就把我和李某1带到了ＫＴＶ一楼楼道右手边的办公室里，进去之后，闫江和厉燚成就动手把我和李某1打了一顿让我们还钱，并看着我们不让我们走，过了十多分钟杨玉清从外边回来，和闫江说了几句话就一起上来把我和李某1一人打了一顿，闫江打的我，厉燚成他们打的李某1，打之前什么也没说，打完之后才说让我们还钱，过了一段时间之后，杨玉清等人就把我和李某1从屋里带到了大厅里并让闫某在那看着我们两个不让我们跑了，让我们商量怎么还钱，到了12点多，杨玉清就让我们出去弄3000块钱作为利息还给他，剩下的回头再说，我们当时很害怕就同意了，杨玉清看见我们同意之后就让我们每人写了一张一万五的欠条，之后就放我们走了。 我们在ＫＴＶ被殴打后的几天之后，杨玉清带着李行行还有一个人（微信名逐流）找到我们，让我们还钱并把我们带到了沂河边上，在沂河边上，杨玉清先是把李某1带下车，过了一会李某1回来，杨玉清又把我带到了河边，在河边杨玉清拳打脚踢的把我打了一顿，并说我要是不还钱就把我扔到沂河里淹死我，打了一会杨玉清看我确实没有钱就把我们带到了临沂的一个洗浴中心，一直到第二天早晨，杨玉清他们开车把我们带到了博远教育的院里，到了之后，杨玉清和我们说他没钱了，让我和李某1找李行行借四万五千块钱，并且说不用我们还，我们只是出面借钱，接着李行行从银行里取了四万五千元钱的现金给了杨玉清，杨玉清让我们两个人分别抱着钱数钱并录了像，让我们一人写了一张四万五的欠条，其实这四万五我们一分都没拿到。之后因为李某1有事杨玉清就让他走了，但是并没有让我走，一直到了第二天的下午才让我走，这期间杨玉清什么也没说，就是不让我走。 ②李某1的陈述 2018年1月下旬，魏某来到“天韵”饭店找到我，说是想让我给作担保，帮他签个字，我就同意了。2018年2月11日中午，魏某先打车到天韵饭店接了我，之后我们一起上了富源商贸城西边沿街的一个二层楼上，是一个投资公司。厉燚成拿出一个单子来，让我签字，我以为还是给魏某签担保的，就没看单子上写的具体内容，直接签上了我的名字、身份证号、住址等，魏某也签了字。签完字后，厉燚成打电话给了杨玉清，杨玉清通过微信视频看了我们的情况。厉燚成给了我杨玉清的二维码，我扫码加了杨玉清的微信，杨玉清在微信上给我转了10000元。然后魏某叫我通过微信转了8000元钱给了厉燚成，又转了1000元钱给了魏某，我自己的微信上还有1000元。 签完单子后，厉燚成叫我过二十来天接一个电话就行，当时给了我一张纸，纸上写的人名是我的名字，但地址像是“济南生物科技有限公司”，叫我接电话时照着纸上写的内容说就行。过了二十来天，我在饭店里干活，确实是接到了一个电话，手机上显示是广告公司的电话，也听不清，我就把电话挂了。第二天魏某来找我说我接错了一个电话，当时魏某又打电话给厉燚成，厉燚成也说我接错了电话，还在电话里把我骂了一顿。 2018年3月11日晚上，魏某给我打电话让我上了南环路和东天桥路路口南边100多米，路东边的一个ＫＴＶ里边，我到的时候，魏某就已经到了，厉燚成把我接进去，先打了我两巴掌，过了半个来小时，杨玉清来了，杨玉清和厉燚成把我和魏某带到一个小屋里，他们两个人把我和魏某打了一顿，也用脚踹，也扇巴掌，一共打了我和魏某两次。到了晚上12点以后，杨玉清回去睡觉，叫厉燚成在这里看着我们。到了第二天早晨七八点钟，杨玉清又来了，叫我和魏某去想办法，先把3000元的利息还了，才叫我和魏某走了。 杨玉清和厉燚成在KTV对我们进行了殴打，还有两个胖乎乎的在场，我回去想了一下其中一个就是闫江，除了这些人，还有一个瘦高个也打我们了，他是和杨玉清一起进的屋，具体什么时间到的KTV我不清楚，后来和杨玉清等人一起走了，这个瘦高个见了我还能认出来。 3月15日左右，杨玉清给我打电话问我在哪，当时我和魏某正在沂河边的一个饭店吃晚饭，杨玉清带着两个人一起就找了过去，过去之后，杨玉清和一个光头的男的把我们带到了沂河边上，杨玉清让我们再给他钱，我们没有钱，杨玉清就说要是我们从沂河大桥跳下去他就不要钱了，但是因为是晚上，我们没敢跳，杨玉清和那个光头男的一起把我们打了一顿，接着把我们带到了临沂长途汽车站附近的一个洗浴中心，让我们在那里睡觉不许走，等到第二天和他们一起回去，我们很害怕，只能听他们的在那里老实的待着。到了第二天十点多，杨玉清他们又开车把我们带到了博远教育，在去博远教育的路上杨玉清他们去农村信用社取了三万块钱，到了之后杨玉清说我们之前给他写的一万五的欠条作废了，让我们每人重写一份三万的欠条，并且把路上取的三万块钱拿出来分给我和魏某一人一半让我们数，并录了视频，录完视频之后杨玉清就把这三万元拿了回去，到了下午四点多杨玉清才让我走。 这之后，魏某或杨玉清经常给我打电话，说利息还的不够，让我去博远教育签单子，签的都是借钱的单子，当时一共写了多少钱的单子我没有具体数，后来我爸爸给我打电话说一共是17万元钱的单子。 我通过微信转给杨玉清2000元的利息，我上了日照后，又分两次转给他利息，一次2500元，一次超过2500元不到3000元。还有一次在博远教育我给了他800元的现金。这期间，杨玉清经常打电话威胁我。到了2018年9月份，我为了躲着杨玉清和魏某去四川打工，换了手机号。直到2019年2、3月份以后，我有时登录原来的微信号，我爸爸李某2给我发微信，说了杨玉清他们到我家要钱的事，魏某也去我家监视我父母，叫我回来处理。 ③李某2的陈述 杨玉清每次去我家都是晚上去的，基本就三五天就去一趟，有时两个人有时三个人，这些人除了杨玉清其他人我并不认识，每次进去之后杨玉清就逼着让我还钱，我说没钱杨玉清就让我卖楼，并且威胁我说要是不还钱就让我一家人过不“安生”，意思就是会一直来我家闹，还说反正我儿子也没结婚，到时候让他身败名裂娶不上媳妇，还有每次他去都是连喊带骂的吓唬我们，有一次杨玉清骂我把我惹火了我就说去告他，他和我说他爸爸是检察院的领导，在莒南没有办不了的事，无论我去哪里告都不管用，还有就是每次去我们家无论我们走到哪里他就跟到哪里，我进内屋他就进内屋，我到院子他就跟着到院子，弄的我根本没法正常生活。后来杨玉清不仅自己去要钱，他不去的时候还会让李行行到我家要钱。 李某1具体借了多少我不知道，听李某1说不超过一万块钱。我还了杨玉清25000元，李某1还了1万多，现在总共还了杨玉清4万多块钱了。 ④张某1的陈述 2018年9月份的时候，一个叫杨玉清的人找到我说，我儿子魏某2017年的时候借了他15000元，到现在还没还他，现在连利息带本金需要还他36000元了。当时我没有钱还他，杨玉清就天天打电话或者到我工作的地方找我要钱，我被逼的没有办法了，就在2018年9月22日那天，找我工作的新华书店老板徐秋借了18000元钱现金还给了他，还钱时徐秋也在场。同年9月24日，杨玉清又到我家里拿了剩下的18000元，给钱的时候，我一边给他一边哭着说我丈夫有病需要吃药，把这些钱给他之后我还得出去借钱拿药，杨玉清就从那18000元里拿出了200元给我，说这200他不要了，让我去拿药，剩下的钱都被他拿走了。这两次拿钱杨玉清都给我写了收条。 （2）证人证言 ①闫某的证言 2017年11月份，魏某的伙计借了杨玉清的钱，我知道魏某是担保人。到了2017年12月份，闫江带着杨玉清去抓了魏某和那个借钱的伙计，大约上午十点把他们带到了“金麦乐”ＫＴＶ，进了大门之后闫江和杨玉清就把魏某他们带到了一楼的办公室，房间里除了他们四个人还有厉燚成，进了办公室之后，杨玉清问他们两人什么时候还钱，魏某伙计说暂时手里没有钱，杨玉清就上去打了魏某一耳光，闫江又让魏某去大厅拿擀面杖，回来后就听见里边有打人的声音，声音很惨烈，啊啊喊疼的声音，听声音是魏某和他伙计的，大约打了二十分钟后闫江叫我过去，问我魏某伙计是不是之前骂过我，我说是骂过我，闫江就让我一块打他，因为他之前确实骂过我，我就上去把他打了，我打他的时候他在茶几旁边，他双手抱着头蹲着，我朝着他的腿踹了几脚，我打人的时候闫江等人都坐在沙发上看着，一边看一边让我使劲打，我踹了两脚之后就不打了，闫江跟我说这个仇已经帮我报完了你出去吧，我就出去了。 他们俩被关押了有半天的时间，一直到了晚上7点才离开，两人走的时候一瘸一拐的，魏某的脸肿了。 ②徐某的证言 我是2017年在临沂干活的时候认识的李某1。3月15日左右，李某1带着一个叫“小魏”的男青年约我一起出来吃了饭，吃完饭之后，李某1向我借钱，当时他也没说什么，因为平时关系挺好，我就借给他7000元钱。后来李某1说他借了杨玉清的钱，杨玉清经常打电话向他要钱，还经常吓唬他，说如果李某1不还钱，就找到他家里去，让李某1的家里人还钱等等。 ③孙海峰的证言 大在2019年春天，具体时间记不清了，李某2找到我说，他儿子在外面借了杨玉清的高利贷，现在他儿子找不到了，杨玉清天天带着人到他家讹他，他被逼的没有办法了，想先问我借两万块钱还给杨玉清，当时李某2还想通过我把钱给杨玉清并从中当个见证，我又联系了刘东让他出面，我把2万块钱提前给了刘东，然后约了杨玉清和李某2一起到了刘东经营的东泉食府饭店，到了之后刘东给了杨玉清2万块钱，然后杨玉清给我们写了一份借条，上面写的内容是杨玉清借了2万块钱但是没有写借了谁的。 这2万块钱是李某2替他儿子还给杨玉清的钱，但是当时我们不知道李某2的儿子具体借了多少钱，因此让杨玉清写了一份2万的借条，想万一还多了可以拿着借条再把多余的要回来。 当时李某2和我说，2018年秋天的时候杨玉清就开始到他家找他要钱，有时自己去有时带着两个青年一起去，去了之后就坐李某2家不走了，李某2要是想出门的话他也拦着不让走，后来李某2在家的时候就天天从里面把门关上，杨玉清看见门从里面反锁着就自己爬墙进去，并且还言语威胁李某2，要不还钱就把他房子给点火烧了，要让他在村里身败名裂没法做人，但是没有动手打过人。 ④刘东的证言 2019年的一天，孙海峰给我打电话说，跟他干活的一个老头的儿子借了杨玉清的高利贷还不上了，现在杨玉清把人家逼的怪厉害，因为孙海峰和杨玉清认识，这个老头找孙海峰帮忙给说和，并且想借孙海峰的2万块钱还账，但是孙海峰怕这个老头还不上钱，我们再拿借条去把钱问杨玉清要回来，之后孙海峰领着那个老头还有杨玉清到了我的饭店，到了之后我把孙海峰之前给我的2万块钱拿出来给了杨玉清，然后杨玉清写了一张2万的借条，写完借条之后就拿钱走了，杨玉清走了之后我把杨玉清写的借条给了孙海峰，再之后他们怎么弄的我就不知道了。 这2万块钱当时是通过我的手给的杨玉清，但是钱是孙海峰提前给我的，是孙海峰的钱。这其实就是老头还杨玉清高利贷的钱，只是孙海峰怕老头回头还不上钱因此才这么写的。 （3）书证 ①受案登记表 证实：李某1于2019年6月1日报案至莒南县公安局城西派出所。 ②转账记录4张 李某1于2019年9月23日提供四份与杨玉清、魏某的微信转账记录，证实：2018年2月5日15时45分，李某1收到“博远教育”微信转款10000元；同日15时47分扫二维码付款给“谁的青春不散场？”8000元；15时58分扫二维码付款给“素颜小魏”1000元。 ③收条复印件2份 证实：2018年9月22日，杨玉清收到魏某现金18000元； 2018年9月24日，杨玉清收到魏某现金35000元。④借条1份、收到条1份 李某2提供，借条内容为“今借到现金20000元，借款人杨玉清2019.3.25。担保人李某2、孙海峰”。收条内容为“今收到李某2现金5000元，2019.3.11”。 ⑤微信转账记录 证实：2018年7月10日、2018年8月10日，李某1两次分别向杨玉清转款2500元。 （4）辨认笔录 ①厉燚成的辨认笔录1份、指认照片4张 厉燚成于2019年9月7日带领临港公安分局民警指认闫江曾租用莒南富源西门沿街楼二楼，成立临沂明浩实业有限公司。指认杨玉清于2018年春天的一天在金麦乐ＫＴＶ一楼进门右转第一个房间内非法拘禁李某1、魏某。 ②李某1的辨认笔录2份 李某1于2019年9月23日在临港公安分局刑侦大队对12张不同男性免冠照片进行了辨认，辨认出闫某就是在金麦乐ＫＴＶ对其实施殴打的“瘦高个”。 李某1于2020年1月16日在临港公安分局对12张不同免冠男性照片进行辨认，辨认出李行行就是和杨玉清一起去临沂找其和魏某的人。 ③魏某的辨认笔录2份 魏某于2020年1月6日在临港公安分局对12张不同免冠男性照片进行辨认，分别辨认出李行行和李先波。 （5）被告人供述 ①闫江庭审时辩称这起诈骗罪、敲诈勒索罪我不知道。 ②杨玉清的供述 2017年年底，李某1通过我的一个伙计厉燚成找我借了1万元，我当时在外地，就通过微信给李某1转了1万元，并用微信视频聊天的，通过微信视频，我看到李某1给我写了一张借条，我借给李某1的这1万元钱要求李某1在一个月内连本带息一起还给我。 李某1借了我钱之后，转给了厉燚成7000元，自己留下3000元；李某1后来跟我讲说这个钱是给厉燚成帮忙做贷款了，具体他们拿这7000元钱干什么了我也不知道。 我不知道是谁让李某1去的金麦乐ＫＴＶ，也不知道为什么把李某1带到金麦乐ＫＴＶ，我当天正好在县城，厉燚成给我打电话说借款的李某1已经到ＫＴＶ了让我赶紧过去。我到的时候李某1已经在金麦乐ＫＴＶ进门右拐的第一个房间里了，厉燚成、闫江坐在旁边的沙发上。过了一会厉燚成又把魏某叫到这个房间，魏某说从我这借的钱他和李某1用来做“背债”的贷款去了，钱都花完了，现在还不上。我问什么时候还，魏某和李某1不说话，厉燚成就上去把李某1踹了一脚，接着又用胳膊肘打他的后背，李某1还是不说话，厉燚成就脱下鞋用鞋底打李某1和魏某的后背，打了一会之后，厉燚成把我叫了出去说让他们重新写一份欠条，写为魏某借款，李某1担保，并且说他们能把钱还上，我也就同意了，然后我们把他们两个叫了出来并让他们两个在大厅里重新写了一份一万五千元的欠条，之后我就走了。当时闫江是否动手我就不知道了，反正最后他们两个非常听话的重新给我写了一份欠条。 我还在临沂找过李某1和魏某，当时我和李行行还有李先波一起去找他们的，是在临沂一个火锅店门口找到他们两个的，之后我们一起去了沂河边，当时我问他们要钱他们没有，在那说了一会话之后我们又一起去临沂的一个ＫＴＶ唱了歌，唱完歌之后又到洗浴中心洗了澡，当晚我们五个人都住在洗浴中心的，第二天早上我们又一起回了莒南，去了我的辅导班，在辅导班两个人又分别借了15000元钱。在这期间我们没有殴打李某1和魏某。 从临沂回来以后，李某1也没有还给我钱，期间也联系不上他，两三个月后我带着李行行、魏某找到李某1家，他妈妈说李某1最近没有回家，我们就开车走了。后来实在没办法，2019年年初，我去了李某1家找他的父母，李某1的父亲还给了我5000元钱。 ③厉燚成的供述 李某1和魏某找杨玉清借钱的时候我不在场。借款的1万元中有8000元转到我的微信，是魏某找我换现金的。他没有微信，只能通过李某1的微信转给我。 2018年春的一天，下午六七点钟，杨玉清开车带着魏某和李某1到了我们店里，过了没多会就听见杨玉清在里边发火，嗷嗷的，还听到有惨叫声，持续了一段时间后，我过去看了一下，当时我看见杨玉清和魏某坐在沙发上紧靠着，杨玉清用右手臂正夹着魏某的脖子，魏某弯着腰头有点偏，看起来很害怕的，李某1坐在对面的椅子上。我出去之后嗷嗷的声音还是一样，只是惨叫声音少了，但是还多了“哐哐”踹桌子砸墙的声音，又过了一段时间我进去拿账本，就看见魏某和李某1正在互相扇对方耳光，过了一个多小时，李某1和从里边自己走了，到了10点左右，杨玉清和魏某也走。 闫江和闫某是否动手殴打李某1和魏某我不知道，当时我在外边，他们都在屋里，动没动手我没看见，我听见屋里传出嗷嗷的惨叫声。 ④李行行的供述 2018年的时候，杨玉清开车带我和李先波到临沂找到了魏某和李某1。当时是在临沂金一路附近找到他们两个的，接着杨玉清开车带我们到了沂河边上，到了之后杨玉清把魏某和李某1叫到了河边上，我和李先波在车上等着没下车，过了十多分钟杨玉清他们才上车，上车之后我们一起到饭店吃了饭，吃饭之后我开车把他们送到了临西六路“金佰翰”洗浴中心，然后我就开车回我位于角沂社区的出租屋睡觉了，到了第二天十点左右我又开车去接的他们，然后我们一起在和谐广场吃的饭，在广场里，杨玉清和我说魏某他们还要用三万元钱，并且说魏某、李某1的钱丢不了，还承诺一万元钱一个月五百元的利息。之后李先波凑了三万元钱转给了我，并跟我说钱丢了问我要。下午又一起开车回了博远教育，在回博远教育的路上，我们到农村信用社把三万元取了出来，到了博远教育魏某和李某1一人写了一张一万五的欠条，我们就把钱给了杨玉清，当时杨玉清还给录了数钱的视频，数完钱之后魏某他们就走了，走的时候快天黑了。 我从来没有限制过魏某和李某1的自由，后来去了河边、还有在洗浴中心杨玉清和李先波是否限制他们的自由我就不知道了。 我从来没有跟杨玉清一起找过魏某及李某1的家人。 我对前期非法拘禁的事实认罪认罚，但对敲诈勒索的事实不认可，我想等到你们告诉我量刑结果，我再签认罪认罚。 ⑤李先波的供述 2017年3月份的时候，李行行开车带着我去了莒南杨玉清开的博远教育，到了之后，杨玉清和李行行让我和他们一起去临沂，在临沂一条路上找到了李某1和魏某，杨玉清把他们两个喊上车跟我一起坐在后座。开车往回走的时候走到沂河边的一个小广场旁边，李行行把车停下，杨玉清带着李某1下了车，我和李行行还有魏某在车旁，过了一会，李行行过去找杨玉清，接着李行行回来又把魏某带走了，过了大约10分钟，他们一起回来了，我没注意杨玉清和李行行是否殴打魏某和李某1。回来后我们去了临沂的一家ＫＴＶ唱歌，接着带着魏某去了洗浴中心睡的觉，李某1去没去我忘记了，到了第二天早上9点左右，杨玉清联系了一个朋友，说是给李某1弄网贷的事，我们还去了弄网贷的大厦，接着就拉着李某1、魏某去了杨玉清开的博远教育，当时我们全部去了博远教育二楼的办公室，后来我又下楼在大院转悠看博远教育大院，看完之后我就走了。杨玉清、李行行、魏某、李某1在博远教育二楼发生了什么事刚开始我不知道，后来李行行说有个借钱的视频，我才知道他们在二楼借钱的。当天我借了三万元钱，是直接转给李行行的，他们拍照录像拿了三万元，钱给没给魏某和李某1我也不知道。 李行行跟我说过他把那两个小孩打了。他们当天借了我的钱，李行行也殴打了这两个小孩，我认为我非法拘禁是成立的，但是指控我敲诈勒索我不认可。 2、2015年至2016年，被害人陈某经杨玉清介绍向被告人闫江借款，后闫江与杨玉清合伙多次借款给陈某共计约20万元。2016年，陈某因无法负担高额利息不再偿还借款，闫江就多次找到陈某，通过拘禁、电击、殴打、恐吓、威胁等方式逼迫陈某还款。其中一天下午，闫江电话通知陈某到其家中，用电棍电击陈某的大腿十余次，直至天黑以后放其离开；一天晚上，闫江为逼迫陈某还款，强行要求陈某脱掉衣服跳入莒南县城五洲广场西侧的水库中十余分钟；2016年5月11日中午，闫江将陈某拘禁于莒南县城金碧花园小区其车库内并用木棍殴打陈某。直至次日中午，闫江开车带陈某在路边购买农药，后在车内逼迫陈某喝农药，陈某为躲避闫江的威胁恐吓，谎称通过网贷还款，后下车来到莒南县城温泉社区南侧一网吧，从网吧二楼窗户跳下，致双腿粉碎性骨折，构成轻伤一级。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陈某的陈述 2015年夏天到冬天，我通过杨玉清向一个叫闫江的人多次借钱。过了年之后，闫江就开始逼我还钱，秋天的一天下午，闫江打电话让我去他家找他，当时杨玉清也在他家，到了之后闫江用电棍电我大腿，先后电了十多下，然后把我关在他家不让我走，一直到了天黑之后才让我走。又过了不长时间的一天晚上，闫江把我带到莒南五洲广场北边的水库里，到了之后闫江问我要钱，我说没有，然后闫江就让我脱衣服，接着逼着我让我跳下去，我被逼的没办法就跳了下去，当时天已经很冷了，我在水里十多分钟之后闫江才让我上来。又过了几天吃了中午饭，闫江让我去他家找他，接着闫江就把我叫到他家车库，关上了车库门用一根木棍打我，一边打我一边问我什么时候还钱，我说没钱，闫江就从网上搜了一份遗书让我照着写一份，意思内容就是我欠了钱不想活了想自杀，写完之后闫江把我带到他家里，看着我不让我走，一直到了第二天中午吃完午饭，闫江开车带我到相邸的一个路边摊上，闫江下车买了好几瓶农药，接着开车把我拉到了温水泉社区附近，半路上还接了个男的，闫江威胁我说要是还不上钱就得把农药喝掉，并且说遗书已经写好了，死了与他无关，硬逼着我喝农药，我被逼的没有办法就骗他说我可以找人担保在网上借钱还给他，并且和他说温水泉社区南边就有一个网吧，其实我就是想从网吧跑掉，闫江一听就同意了，我进去网吧后因为一楼的窗户出不去，我就上了二楼，刚好二楼的窗户能出去人，我就从二楼窗户跳了下去，结果两条腿被摔骨折了，接着我就打了报警电话和12××××去了之后就把我带到了莒南县人民医院，后来城东派出所也找我取过材料。 （2）证人证言 ①杨玉清的证言 2015年下半年，我发小陈某通过我多次向闫江借钱。2016年年初，陈某还不上钱了，有一天晚上，闫江找到我和陈某，开车把我和陈某拉到了县城北边的一个水库边上，让我们下车，下车之后闫江手里拿着一把匕首，一边比划着一边让我们还钱，我说上车上打电话借点钱还他就上车了，过了一段时间陈某也上了车，但是没穿衣服，头发也是湿的，我问陈某怎么回事，陈某说他跳到水库里去了，但是并没有说怎么跳的，当天天很冷并且下着雨，应该不是自愿跳的，接着我就走了。又过了一段时间，我给陈某打电话但是没人接，我以为陈某还不上跑了，到处找他，后来听别人说陈某跳楼住院了，我去医院看他，陈某说让闫江逼毁了，但是闫江具体怎么逼他的他没说，后来我听说当时闫江逼着陈某喝药，但具体喝的什么药我不清楚。 ②陈建国的证言 杨玉清借给陈某钱的时候还有几个青年和杨玉清一起的，但是我不知道叫什么。2016年左右陈某从楼上跳下来腿摔断了，后来我外甥杨海波告诉我说是因为别人逼他还钱陈某才跳楼的，具体谁问他要钱的我不知道。 （3）莒南县公安局物证鉴定室2020年1月20日出具的鉴定书1份 受理日期2020年1月6日，鉴定意见：陈某的损伤已构成轻伤一级。 （4）被告人闫江的供述 2013年年底，我和杨玉清通过郑祥生认识了，过了几个月杨玉清带着陈某来找我借钱，前后一共放给陈某20万元。陈某还了我多少钱我记不清了，现在还欠我9万元。 我没有找陈某催债，都是陈某还多少我拿多少。我带陈某和杨玉清去过刘山水库，是去聊天的，他们自愿去的。 具体时间我想不清了，一天下午，陈某回到莒南找我商量还钱的事，说剩下的钱他出去借了钱还我，之后陈某说在莒南县医院东边的网吧有个伙计在那等他的，能借钱给我，我就开车把他送去了，到了之后他下车我就开车去接我儿子了，过了二十分钟我又回到网吧那边，刚到网吧门口就听说有跳楼的，后来才知道陈某看见我过去了，因为他没借到钱就从网吧二楼跳下去想跑，结果两条腿都摔断了。 本案另有以下综合证据： （1）被害人陈述 ①魏某的陈述 闫江、厉燚成、李行行都是和杨玉清一伙的，还有一个微信名叫“逐流”的，听他们说杨强也在份，但是具体怎么参与的我不知道。厉燚成是跟闫江混的，李行行和杨玉清是一起。杨玉清是跟闫江一起混社会的，平时在外面说他父亲是检察院的，很厉害什么事都能办，因此我们都怕他。 ②刘某1的陈述 杨玉清说闫江是他的大哥，他放给我的钱都是闫江的，他是跟着闫江混的，还有王某2也喊闫江大哥。后期杨玉清找我要钱都是闫江安排的。 ③陈某的陈述 2015年我通过杨玉清认识了闫江。一开始杨玉清是闫江的小弟，杨玉清非常听闫江的，闫江让他干什么他就干什么，到后来两个人逐渐发展成合伙的关系。 ④曹某的陈述 我是前年通过杨玉清认识闫江的。闫江和杨玉清是大哥和小弟的关系，这是闫江亲口告诉我的，闫江是杨玉清的大哥，杨玉清是跟在他屁股后面混的。 （2）证人证言 ①闫某的证言 杨玉清、厉燚成是闫江的小弟，平时都听闫江的指挥，闫江就是厉燚成和杨玉清的大哥，这两个人都是跟着闫江混的。闫江安排杨玉清和厉燚成在外面放高利贷，很少在店里放，大部分放高利贷都是在莒南县××街楼闫江租的一间门面房里进行，还有没有别的放贷场所我就不知道了。 ②孙**棋的证言 我和杨玉清之前高中是一个学校的学生，有一次我碰见他，他说他在搞小额贷款，有人用钱的话可以找他。后来我决定跟着杨玉清放贷。2017年11月份的时候有个朋友想借一万块钱，我就问杨玉清，杨玉清说他找人给我转钱，接着一个叫李行行的给我打电话，说是杨玉清的大哥，接着李行行就给我转了一万块钱，后期还有几个大额的借钱的，也都是李行行通过支付宝给我转的钱。我收回来的钱都给了杨玉清了。 ③程丹的证言 2017年年底的时候，我因为手里没钱用了就通过朋友孙**棋加了杨玉清的微信借钱。我借了杨玉清几笔钱，最后我父亲帮我还了杨玉清才不跟我要钱。我当时借钱还钱都是找的杨玉清，他是否有合伙的我不知道。有一次杨玉清和我说我用的钱是一个叫“行行”的人的，但是他们是什么关系我不知道。 ④王某2的证言 杨玉清是跟闫江混的，闫江是杨玉清的大哥，之前杨玉清就是跟闫江一起放高利贷的。厉燚成也是跟闫江混的，之前还在闫江开的金麦乐KTV干过吧台，他还跟着闫江一起放高利贷。闫江、厉燚成和杨玉清是一伙的，三个人平时天天在一起玩。平时有事都是闫江说了算，闫江让他们干什么他们就干什么。 （3）搜查、提取笔录、手机照片 ①2019年9月11日10时9分至11时32分，临港公安分局办案民警在见证人的见证下，对被告人闫江的住宅、阁楼及车库进行了搜查，经搜查，发现阁楼南侧第二个房间有麻将桌一台，其他位置未发现有与案件相关的物品。 ②2019年9月4日，临港公安分局办案民警在见证人的见证下，对闫江的苹果手机进行查看，并将闫江微信中与杨玉清等人的聊天记录进行了拍照提取。 手机照片显示，2018年11月18日与杨玉清的聊天记录中，杨玉清向其发送了两张小视频及曹某持借条、身份证的照片一张；11月29日，杨玉清向其发送了刘某1拿钱时拍摄的视频；2019年2月3日，闫江帮助杨玉清出主意，猜测是谁告的杨玉清；2019年4月2日，杨玉清拍摄了权利人为刘某1的一份不动产权证。另杨玉清还给闫江发过李某1持借条的照片、刘某1的借条及身份证照片。 （4）莒南县公安局电子数据检验鉴定实验室勘验检查报告书 对闫江使用的手机三部、厉燚成手机一部进行电子证物检查。 （5）书证 ①受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书 证实：本案由李行行于2019年2月2日报案至临港公安分局。该局经审查于同年6月12日立案侦查。李某1于2019年6月1日向莒南县公安局城西派出所报案称被杨玉清、厉燚成殴打、看管并被逼迫写借条。莒南县公安局于2019年9月4日将该案移送临沂市公安局临港经济开发区分局处理。 ②发破案经过、抓获经过 证实：被告人杨玉清于2019年7月28日被抓获归案；被告人闫江于2019年9月2日经传唤到案；2019年9月5日，被告人厉燚成经电话通知到案；2020年1月10日，被告人李行行、李先波、杨强经电话通知到案。 ③常住人口信息 证实：被告人闫江、杨玉清、厉燚成、李行行、李先波、杨强作案时均已达到完全刑事责任年龄。另有相关证人及被害人的身份信息。 ④前科查询、刑事判决书、行政处罚决定书、刑事判决书、出监罪犯评估表 证实：被告人闫江于2012年8月15日因犯开设赌场罪被判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。被告人杨玉清于2018年4月20日因殴打他人被临沂市公安局河东分局行政拘留十日并处罚款五百元。被告人厉燚成于2018年6月3日因侵犯他人隐私被莒南县公安局行政拘留五日。被告人杨强于2011年12月15日因犯寻衅滋事罪被日照市东港区人民法院判处有期徒刑二年零十一个月，2013年11月11日减刑释放。 （6）被告人的供述 ①闫江的供述 2013年底，杨玉清通过郑祥生和我认识了。我是2013年开始放高利贷的，之前我都是自己一个人干，后期和杨玉清一起干，2017年之后厉燚成也给帮忙，厉燚成是跟我干的，算是我的小弟。我和杨玉清2015年左右开始合伙一起放高利贷，后来杨玉清和李行行一起放高利贷也是通过我介绍认识的。我和杨强是朋友，他平时在工地干活，杨强是杨玉清的大哥，杨玉清还帮杨强放过高利贷。 ②杨玉清的供述 2017年10月份开始，我和曾建华还有李行行三个人合伙一起往外放贷，李行行负责资金，我和曾建华负责找客户往外放贷，挣了钱三个人分。我往外放的钱大部分是李行行的，还有一部分是闫江的。 我和闫江是2015年认识的，当时陈某想借钱，我就通过郑祥生介绍认识了闫江，然后我就跟闫江还有他同母异父的弟弟王某2开始放贷。再之后闫江把李行行介绍给我让我出去放贷，然后我就开始拿李行行钱放贷。往外放贷我都是和闫江和王某2学的。后来我拿李行行钱放贷的时候闫江也经常给我帮忙，有时候手里没钱也会问闫江要了先用着。我和厉燚成是通过闫江认识的，认识他的时候他就是跟着闫江混社会的。 我和闫江算是朋友关系，他社会上的事我并不参与，只是在他开的KTV里入了股份，还有就是刚开始帮他放贷，最后在他的帮助下我和李行行一起放贷。 ③厉燚成的供述 杨玉清是跟着闫江混的，之前杨玉清天天到闫江那里玩，当时我也跟着闫江混的，然后我们就都熟悉了。 ④李行行的供述 2017年9月份，我通过闫江认识了杨玉清，认识之后杨玉清就开始找我借钱放贷。闫江是杨玉清的大哥。当时闫江和我说杨玉清是他的一个小兄弟，是他一手带出来的，要是有事可以找他，后来我才和杨玉清一起放贷。除了杨玉清还有一个叫“盘龙”的也跟着闫江混，当时他们三个经常在一起。杨玉清出去放贷闫江都给他把关，都参与其中。 ⑤李先波的供述 2017年11月14日至2018年3月23日，我借给我同学李行行十三笔钱共计33.2万元，李行行跟我说这些钱都借给了杨玉清。2018年3月，我通过李行行认识了杨玉清，之后杨玉清就以各种理由找我借钱，我通过银行、支付宝、微信转给了杨玉清共计80.869万元。杨玉清只给我还过利息，每个月万八千的，付银行利息都不够，总共还了多少利息我也没算过。 ⑥杨强的供述 我和闫江是2013年的时候认识的，和杨玉清是2016年的时候认识的。杨玉清和李行行还有另一个人（外号逐流），在临沂和莒南放贷。杨玉清和闫江关系很好，整天一起玩，社会上都说杨玉清是闫江的徒弟，具体什么关系不知道，听说杨玉清在外面放高利贷闫江在后面给策划的，但是具体什么情况我不知道。 本院认为，被告人闫江、杨玉清随意殴打、滋扰他人，情节恶劣，其行为破坏了社会秩序；非法拘禁他人，有殴打情节，其行为侵犯了公民的人身权利，应当以寻衅滋事罪和非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人厉燚成诈骗他人，数额较大；非法拘禁他人，有殴打情节，其行为侵犯了公民的财产权利和人身权利，应当以诈骗罪和非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李行行、李先波、杨强非法拘禁他人，有殴打情节，其行为侵犯了公民的人身权利，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和部分罪名成立，本院予以支持，指控被告人闫江、杨玉清、厉燚成、李行行、李先波犯敲诈勒索罪，证据不足，本院不予支持。被告人闫江、杨玉清、厉燚成在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人闫江、杨玉清经常纠集在一起，从事高利放贷业务，为索要债务，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。 被告人闫江、杨玉清随意殴打、滋扰王某1、莫某1、刘某1、刘某2，系共同犯罪，在共同犯罪过程中作用相当，不予区分主从犯。 被告人闫江、杨玉清、厉燚成、李行行、李先波非法拘禁李某1、魏某，系共同犯罪，在共同犯罪过程中作用相当，不予区分主从犯。被告人李行行经电话通知到案后，没有如实供述犯罪事实，不构成自首。被告人李行行在庭审中对非法拘禁罪的事实予以认可，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。被告人李先波经电话通知到案后，如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。 被告人杨玉清、杨强非法拘禁葛某、曹某，系共同犯罪，在共同犯罪过程中作用相当，不予区分主从犯。被告人杨强经电话通知到案后，如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关对被告人杨强的量刑建议适当。 被告人闫江关于指控敲诈勒索莫某1应当构成非法拘禁罪、其他不构成犯罪的辩护意见，其辩护人关于被告人闫江在对刘某1的犯罪中构成从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人杨玉清及其辩护人关于被告人杨玉清在非法拘禁中没有用殴打、胁迫的方法讨债、没有拿刀威胁恐吓的辩护意见，经查，被害人李某1、魏某、葛某、曹某等人的陈述，证人闫某等人的证言、被告人厉燚成、杨强的供述均能相互印证，足以认定，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人厉燚成关于自己不构成犯罪、其辩护人关于被告人厉燚成犯诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，被害人魏某的陈述与证人李某1的证言、被告人杨玉清的供述能相互印证，足以认定，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人李行行关于自己构成非法拘禁罪，其辩护人关于被告人李行行不构成敲诈勒索罪，不是恶势力团伙成员的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳；其辩护人关于被告人李行行构成自首的辩护意见，经查，被告人李行行虽经电话通知到案，但没有如实供述自己的犯罪事实，不构成自首，故该辩护意见本院不予采纳。被告人李先波的辩护人关于被告人李先波构成非法拘禁罪、系自首的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳，其他辩护意见不予采纳。被告人杨强的辩护人关于被告人杨强构成自首、自愿认罪的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳，其他辩护意见不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人闫江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2026年9月2日止）。 二、被告人杨玉清寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2026年8月11日止）。 三、被告人厉燚成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年7月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 四、被告人李行行犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2022年1月9日止）。 五、被告人李先波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年7月9日止）。 六、被告人杨强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年1月9日止。）。 七、责令被告人厉燚成退赔魏某人民币八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 葛秀群 审 判 员 张丽丽 审 判 员 邹剑飞 二〇二〇年九月二十八日 法官助理 赵 楠 书 记 员 孙 玉