湖北省通城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1222刑初228号公诉机关湖北省通城县人民检察院。被告人黎飞翔。辩护人汤建辉，湖北立丰律师事务所律师。被告人李辉。辩护人黎琼楼，湖北海舟律师事务所律师。辩护人陈冰，湖北泰元律师事务所律师。被告人杨波。辩护人吴永胜，湖北泰元律师事务所律师。被告人金增星。指定辩护人王春华，通城县法律援助中心律师。被告人杨清。指定辩护人桂水平，通城县法律援助中心律师。被告人谢立。指定辩护人方宏亮，通城县法律援助中心律师。湖北省通城县人民检察院以鄂隽检刑诉（2020）181号起诉书指控被告人黎飞翔、李辉犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、串通投标罪、虚假诉讼罪，被告人杨波犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人金增星犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人杨清犯寻衅滋事罪、被告人谢立犯寻衅滋事罪，于2020年7月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年8月6日、同月31日召开了庭前会议，于2020年9月8日公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员方金标、吴四兵出庭支持公诉，被告人黎飞翔及其辩护人汤建辉、被告人李辉及其辩护人黎琼楼、陈冰、被告人杨波及其辩护人吴永胜、被告人金增星及其辩护人王春华、被告人杨清及其辩护人桂水平、被告人谢立及其辩护人方宏亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人黎飞翔、李辉从2012年起合伙在通城县从事高息非法放贷业务，先后向陈某1、汪某1、黄某1、许某1等人多次非法放贷，累计放贷金额数百万元。为强某高息等非法利益，黎飞翔和李辉先后笼络有犯罪前科人员杨波为黎飞翔的“军师”，社会闲散人员金增星、杨清和刑满释放人员谢立等为讨债人员。2012年至2017年，黎飞翔、李辉直接参与或指使杨波、金增星、杨清、谢立等人采取威胁、殴打、恐吓、拦截、跟贴、任意损毁财物、非法侵入住宅、滋扰、纠缠、“协商”、诉讼等手段，对债务人、担保人及无辜群众多次实施寻衅滋事、虚假诉讼、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动，谋取了巨额非法利益，逐渐在通城县民间借贷等领域形成恶名，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成了以黎飞翔、李辉为首要分子，杨波为重要成员，金增星、杨清、谢立为成员的恶势力犯罪集团。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：1.借条、民事判决裁定文书、到案经过、户籍信息等书证；2.证人付某、李某1、魏某1、许某2等证言；3.被害人陈某1、汪某1、黄某1、许某1等人的陈述；4.辨认笔录；5.被告人黎飞翔、李辉、杨波、金增星、杨清、谢立的供述与辩解。犯罪集团实施的具体犯罪事实：一、寻衅滋事罪（一）2012年4月至7月，通城县丽星源服装有限公司法定代表人陈某1因资金周转困难，分三次共向黎飞翔、李辉借款85万元，每月须支付利息7.9万元。2012年9月至2014年11月9日，因陈某1未按时还款，黎飞翔、李辉为强某高息，多次指使金增星、杨清等人以扣押车辆、殴打、非法侵入住宅等手段找陈某1及其担保人魏某1、李某1等人讨债，具体犯罪事实为：1.2012年9月的一天，黎飞翔、李辉等人到湖北丽星源服装有限公司找陈某1讨债，陈某1未能偿还债务，黎飞翔强行将陈某1的一辆黑色奔驰小轿车扣押，放置在通城县隽水镇双龙路家中的车库内，同年11月中旬，陈某1向李某1等人借款凑齐7.9万元的利息交给黎飞翔后，黎飞翔才将车退还陈某1。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）借条、还款明细记录等书证；（2）证人吴某1、李某3、李某1、皮某等证言；（3）被害人陈某1的陈述；（4）被告人黎飞翔、李辉的供述与辩解。2.2014年初的一天上午，李辉因找陈某1讨债未果，带领杨清等人在通城县隽水河附近找到为陈某1担保债务的残疾人员魏某1后，将其强行拖到隽水河边，对其进行恐吓并指使杨清将魏某1的头部多次按入水中。魏某1电话联系上陈某1后，李辉等人带魏某1一起在本县“邓家农庄”找到陈某1，陈某1向李辉作出相关保证后，李辉才放走魏某1。魏某1为此次日离开通城，多年不敢回家。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）现场照片；（2）证人陈某1、吴某1、付某、李某3、李某1等证言；（3）被害人魏某1的陈述；（4）被告人黎飞翔、李辉、杨清的供述与辩解。3.2013年3月，李辉指使杨清、徐某7（已死亡）等人到陈某1的担保人李某1家讨债，多次对李某1进行恐吓。李某1无钱还债，李辉安排杨清、徐某7等人强行占用李某1家，在其家中摆宴请客、吃住近一个月，迫使李某1年迈的父母离家另住。在李某1被迫拿出黄某1借其20万元钱的借条转交给李辉帮陈某1偿还20万元债务后，李辉才叫杨清等人从李某1家撤离。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）现场照片、借条、银行交易流水等书证；（2）证人陈某1、陈某2、李某3平、葛某、李某4、付某、黄某1等证言；（3）被害人李某1的陈述；（4）被告人黎飞翔、李辉、杨清的供述与辩解。（二）2013年至2014年，通城县富源小商品市场开发商汪某1因资金周转困难，共向李辉、黎飞翔借款300万元，月息5%至10%不等。2014年年底，汪某1无法按时支付利息和本金，李辉指使金增星、杨清、谢立、李某11（另案处理）等人以跟踪滋扰、非法侵入住宅、损毁财物等方式逼迫汪某1还债。分述如下：1.2015年7月份的一天，李辉指使金增星、杨清、谢立等人到汪某1家中催债，汪某1无钱还债，金增星、杨清、谢立躺在汪某1家中的沙发上睡至次日上午，金增星、杨清得到李辉的指示后才离开。2.2015年7月份的一天，李辉指使金增星、杨清等人贴身跟随汪某1催债，并扬言要继续到汪某1家中睡觉，汪某1只好将金增星、杨清等人带至酒店开房并为其支付房费。3.2015年上半年的一天，黎飞翔在通某公司许某1的办公室内遇到汪某1，对汪某1进行辱骂，将其一部苹果手机摔坏。4.2015年10月的一天下午，黎飞翔、李辉带领金增星、杨清等人在通城县“忆古茶楼”找汪某1催债，期间，黎飞翔发现汪某1用手机录音，遂将汪某1价值约2000元的oppo手机当场摔烂，将摔烂的手机带走。5.2015年11月的一天，李辉指使金增星、杨清、谢立等人到富源小商品市场售楼部找汪某1讨债，金增星、杨清、谢立等人未见到汪某1，便在售楼部一直蹲守至次日离开。6.2016年1月29日，黎飞翔、李辉带领金增星、杨清、谢立、李某11等人到通城县“三叶家私”一办公室找汪某1讨债。按结算汪某1应偿还210万元利息，黎飞翔、李辉提出要汪某1的女儿汪某2、汪某3各向其出具105万元的现金借条，否则不退还此前抵押给黎飞翔、李辉用于担保债务的19套购房合同，并指使金增星、杨清、谢立堵住房门不让汪某1等人离开，汪某1因把抵押的房屋卖给了通城县房产局用作公租房，为收回购房合同，汪某1被迫接受了李辉、黎飞翔的要求。7.2016年7月21日上午，黎飞翔、李辉带着金增星、杨清、谢立等人到汪某1开发的富源小商品市场将一居民楼1002室的防盗门踢坏，并将床搬进去强占房屋，后因报警而未得逞。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）收条、借条、转账凭证、银行交易流水等书证；（2）证人戴某、汪某2、汪某3、郑某1、方某、许某1、胡某2等证言；（3）被害人汪某1的陈述；（4）辨认笔录；（5）被告人黎飞翔、李辉、金增星、杨清、谢立的供述与辩解。（三）2014年，黄某1向李辉借款50万元，约定月息为5%，黄某1请其在农行工作的朋友郑某2担保，黄某1对郑某2谎称月息为2%。李辉因黄某1未及时偿还利息并找其讨债未果，到农行找郑某2讨债，郑某2因害怕影响单位工作于2015年3月27日代黄某1向李辉偿还本息56.25万元。为强某余下3%的利息，2015年至2016年，李辉多次带金增星、杨清等人到黄某1所在的工厂去讨要，其间李辉扇打黄某1耳光，逼迫其出具了10万元的借条。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）收条；（2）证人李某5、郑某2的证言；（3）被害人黄某1的陈述；（4）被告人李辉、金增星、杨清的供述与辩解。（四）2013年，黎飞翔和杨波等人在未取得建房资质和获得相关审批手续的情况下，从他人手中购得通城县下畈村16组一处7亩的工业用地的名义用于别墅开发。2013年至2015年，在别墅开发建设过程中，黎飞翔等人因占地、灌溉农田等原因与附近村民发生矛盾，黎飞翔、金增星等人先后对村民胡某1、李某2、张某1等人进行殴打，致多人受伤。分述如下：1.2013年8月6日，下畈村十六组组长胡某1发现黎飞翔在建设芙蓉小镇时，拆掉原有围墙超范围扩建，上前阻止施工被黎飞翔用拳头打伤头部，住院五天。同年8月12日，大坪派出所、下畈村干部进行调解，黎飞翔赔偿胡某14000元。2.2013年下半年，黎飞翔在时，将水渠填埋而妨碍了附近村民农田的灌溉，村民李某2多次找黎飞翔要求恢复原状，黎飞翔置之不理，李某2遂将芙蓉小镇的铁门锁住，黎飞翔闻讯后指使他人将李某2打伤。几天后，黎飞翔赔偿李某23000元。3.2015年4月左右的一天，黎飞翔在时，超出用地范围将张某1家的田地圈占，张某1将围墙推倒。黎飞翔闻讯后，指使金增星等人在隽水镇北门小学附近将张某1强行带到芙蓉小镇进行质问，金增星将张某1头部打伤。事后黎飞翔赔偿张某12000元。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）现场图片、现场示意图、核查通知、缴费通知单、购买宅基地协议、合伙购买宅基地分配协议、出院记录等书证；（2）证人吴某2、李某6、张某3、黎某1等证言；（3）被害人胡某1、李某2、张某1的陈述；（4）被告人黎飞翔、李辉、杨波、金增星的供述与辩解。（五）2016年7月30日下午15时许，李辉将小车停放在本县众鑫达汽修厂门口洗车店通道上，汽修厂员工张某2要求李辉将车挪开遭李辉拒绝。双方因此发生口角、打斗，张某2将李辉打伤后被在场人的拉开，李辉随即通过电话将金增星叫过来帮忙，金增星到场后用钢管将张某2打伤。经法医鉴定，张某2的损伤程度为轻微伤三级。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）出警经过、扣押物品、文件清单、行政处罚决定书等书证；（2）证人刘某1、吴某3、杨某1证言；（3）被害人张某2的陈述；（4）鉴定意见；（5）被告人黎飞翔、李辉、金增星的供述与辩解。二、虚假诉讼罪2012年4月至7月，陈某1分三次向黎飞翔、李辉共借款85万元，其中2012年4月6日，向黎飞翔借现金计30万元整，借款人为陈某1、魏某1、李某1；2012年5月29日，向黎飞翔借现金计30万元整，借款人陈某1、魏某1、李某1，担保人为黎某9；2012年7月8日，借现金25万元，借款人为陈某1，担保人为刘某2均、魏某1、李某3，该借条未载明出借人。2014年11月9日，李辉对陈某1称三张借条遗失，除已偿还的借款本息外，陈某1向李辉重新出具了26万元借条，陈某1在该借条上注明此前所有借条、欠条均自行作废，即陈某1、李某1、魏某1、李某3、刘某2均、黎某9等人与陈某1本人及公司关联的所有欠、借据一律作废，李辉在该借条上签上“同意”字样。2015年1月30日，陈某1再次向李辉借款40万元，其中包含26万借条中的16万元。因陈某1未及时还款，2016年12月20日，李辉向通城县人民法院起诉陈某1偿还债务，法院经开庭审理后调解结案，法院在调解书上列明被告陈某1欠原告李辉33万元，除此借款外，原、被告之间其他欠据作废。2017年10月28日和29日，黎飞翔以陈某1未偿还借款为由，使用陈某12012年5月29日出具的30万元借条、2012年7月8日出具的25万元借条，先后向通城县人民法院起诉，要求陈某1及担保人偿还借款，李辉分别以证人和第三人的身份先后参加了法院对上述两起借贷纠纷案件的庭审，并否认陈某1向其出具的26万元借条与黎飞翔有任何关联。2018年4月26日，通城县人民法院以黎飞翔与陈某1的30万元债务已过诉讼时效为由判决驳回原告的诉讼请求；同年5月10日，黎飞翔撤回对陈某125万元借贷纠纷案件的起诉。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）借条、民事判决书、开庭笔录等书证；（2）证人陈某1、李某1、李某3、魏某1、刘某2均等证言；（3）被告人黎飞翔、李辉的供述与辩解。三、强迫交易罪2013年1月28日，许某1、许某4、潘某和李某12共同出资注册成立湖北黄龙山旅游投资有限公司，并获得黄龙山旅游城开发项目。同年11月13日，许某1与许某4、李某12等人共同出资注册成立通城通某房地产开发有限公司（以下简称通某公司）对黄龙山旅游城项目进行房地产开发，许某1为公司法定代表人。2013年上半年，黎飞翔结识了许某1并提出入股通某公司，因其他股东不同意未果。2014年初，黎飞翔出资400万元给许某1并与其达成隐名入股通某公司的协议。因项目迟迟未开工，黎飞翔成为显名股东的目的未达到，2015年底，黎飞翔向许某1提出将此前入股在其名下的暗股资金变更为借款，从入股之日起计算利息，许某1予以拒绝。黎飞翔遂多次带金增星等人到许某1的公司滋扰、纠缠，并威胁锁上公司的房门、到县政府拉横幅败坏许某1名誉，许某1被迫于2016年初同意黎飞翔要求将暗股资金转换为借款，利息从2014年1月1日开始起算，月息3%，且须按月支付利息，否则利息将计入本金重新计息。2016年7月12日至12月28日，许某1在黎飞翔、金增星等人的逼迫下累计向黎飞翔支付本息238万余元，余欠623万元按本金计算为借款，月息2%。此后，许某1因未能偿还本金，黎飞翔要求用黄龙山旅游城含有四个门面的两户五层商住楼折抵300万元债务，许某1受黎飞翔等人的逼迫同意按公司分配给股东的优惠价440万元抵债，同期该类商住房的对外销售价格实际为500万余元。黄龙山旅游城一期开盘后，2017年1月22日晚，黎飞翔带领金增星等人到通某公司找许某1讨要债务。黎飞翔坚持将两户商住房以300万元的价格抵债，否则许某1必须立即还清所有欠款，并让金增星等人把守在许某1办公室门口使其无法脱身。期间，黎飞翔通过电话叫杨波过来“劝说”许某1让步。许某1报警后，民警警告黎飞翔后离开。当晚22时许，黎飞翔、杨波、金增星逼迫许某1签订了商住楼以300万元价格抵债的“协议”，但只将623万元借款中的173万元用于抵付购房款不再计息，在许某1另行向黎飞翔偿还50万元后，重新向黎飞翔出具434万元（含许某1弟弟许某3借黎飞翔34万元的借款）的借条，月息2%。2017年1月23日杨波代表黎飞翔与通某公司签订价格为300万元的购房合同。为房屋备案等需要，2018年4月3日和12月22日，黎飞翔分别以自己及其儿子的名义与通某公司签订购房合同，合同价格为440万元。截止2018年6月15日，许某1除下欠黎飞翔184万元、用商住房抵债300万元外，黎飞翔将股权转为债权后，另从许某1处获得本息达624万余元。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）借条、银行交易流水、工商注册资料、购房合同等书证；（2）证人余某、蔡某、许某1、黄某2、胡某3等证言；（3）被害人许某1的陈述；（4）辨认笔录；（5）录音资料；（6）被告人黎飞翔、杨波、金增星的供述与辩解。四、敲诈勒索罪2014年9月至2015年1月，黎飞翔、罗某夫妻分三次找熊某1借款分别为48万元、200万元和240万元，合计488万元，月息为2.1%至3%不等。2015年6月19日，黎飞翔向熊某1偿还本金为200万元的4个月利息24万元。借款到期后，经熊某1的多次催讨，2016年2月7日黎飞翔通过其胞兄黎某2偿还熊某1本金200万元。之后黎飞翔避而不见并称其只向熊某1借款288万元且已偿还200万元，200万的借条未归还。2016年3月，熊某1向通城县人民法院起诉黎飞翔和罗某偿还本金288万元的借款本息并申请财产保全，同年7月法院判决支持熊某1的全部诉讼请求并冻结黎飞翔夫妻二人股权及银行存款共计340余万元。判决生效后，黎飞翔拒不履行法院判决。其间黎飞翔拒不偿还债务，向县法院及市中院申请再审，并以威胁熊某1本人及家属、朋友的人身安全、向县环保局举报反映熊某1的红星纸业有限公司存在污染相恐吓，企图达到熊某1免除其部分债务，杨波还到熊某1家中以黎飞翔曾因追债驾车撞伤过他人来“劝说”熊某1让步。法院即将对黎飞翔夫妻采取强制执行措施前，按照法院判决迟延履行利息的计算，除划转的银行存款112万余元外，黎飞翔还应偿还熊某1本息约为365万余元。2017年5月3日晚9时许，黎飞翔、李辉、杨波和吴某7（因涉黑另案处理）等人将熊某1约至通城县木子茶楼“协商”还债事宜，黎飞翔、李辉用言语对熊某1进行威胁，杨波、吴某7从中进行“劝说”，要求熊某1免除部分债务，熊某1想离开被李辉、杨波等人拦下。熊某1担心人身安全无保障，甚至连本金都要不回来，至次日凌晨1时许被迫同意按黎飞翔等人提出只偿还债务239万元的要求。杨波起草《还款协议》后，熊某1、黎飞翔在协议上签字，李辉、吴某7为担保人。次日早上，杨波将协议送交法院执行局。在执行过程中，黎飞翔向法院提出已划转的112万元包含在239万元的还款协议中，法院拒绝采纳其异议并根据双方的执行和解协议执行终结。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）还款协议、借条、民事判决书、执行卷宗等书证；（2）证人黎某3、杨某2、徐某1、郭某、卢某等证言；（3）被害人熊某1的陈述；（4）录音资料；（5）被告人李辉、黎飞翔、杨波的供述与辩解。五、李辉、黎飞翔个人实施的串通投标犯罪事实1.2018年5月18日，通城县马鞍山陵园二期项目指挥部发布马鞍山陵园景观带土建项目招投标公告，项目拦标价为365万余元。2018年6月12日，被告人黎飞翔、李辉借用通城县隽水镇建筑工程公司、南山建筑工程有限公司、湖北远航建设工程有限公司、湖北泉都建筑工程有限公司等公司的资质，采用围标的方式参与竞标。湖北隽水建筑工程有限公司后中标，中标价为336.3034万元，工程由李辉、黎飞翔承建。2.2018年8月14日，通城县马鞍山陵园二期项目指挥部发布马鞍山陵园景观带园建项目招投标公告，项目拦标价为438万余元。2018年9月10日，李辉、黎飞翔借用武汉雅阁市政建设工程有限公司、通城县隽水镇建筑工程公司、湖北宁通建筑工程有限公司、南山建筑工程有限公司、湖北远航建设工程有限公司、湖北泉都建筑工程有限公司等公司资质，同时黎飞翔请武汉雅阁市政建设工程有限公司的资料员徐曙（另案处理）借用武汉另外5家公司的资质帮其共同进行围标。湖北泉都建筑工程有限公司后中标，中标价为428.9037万元。工程由李辉、黎飞翔承建。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：（1）微信聊天、转账记录、招标资料、中标通知书、付款凭证等书证；（2）证人黎某4、丁某、胡某4、徐某2、李某7等证言；（3）被告人李辉、黎飞翔的供述与辩解。公诉机关认为，被告人黎飞翔、李辉、杨波、金增星、杨清、谢立经常纠集在一起，为强某高息等非法利益，采取威胁、随意殴打、恐吓、拦截、任意损毁财物、非法侵入住宅、滋扰纠缠等手段，在民间借贷等领域内对债务人、担保人及无辜群众多次实施了寻衅滋事、虚假诉讼、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。被告人黎飞翔、李辉组织、领导恶势力犯罪集团，系该犯罪集团首要分子，组织纠集他人实施了寻衅滋事15起，强迫交易1起，情节特别严重，敲诈勒索1起，数额特别巨大，虚假诉讼2起；黎飞翔、李辉个人实施串通投标2起，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、串通投标罪追究其刑事责任。被告人杨波系恶势力犯罪集团的重要成员，实施强迫交易1起，情节特别严重，敲诈勒索1起，数额特别巨大，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人杨波在实施上述共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人金增星系恶势力犯罪集团的成员，实施寻衅滋事9起，其中1起已受行政处罚，强迫交易1起，情节特别严重，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任；被告人金增星在实施强迫交易共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨清系恶势力犯罪集团的成员，实施寻衅滋事9起，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人谢立系恶势力犯罪集团的成员，实施寻衅滋事4起，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人谢立曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人黎飞翔、李辉、杨波、金增星均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人杨波在判决宣告以后，又犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十一条的规定。被告人黎飞翔辩称，除对串通投标事实没有异议外，其余指控均不是事实。其辩护人提出：黎飞翔不是李辉涉恶犯罪集团的成员，更不是该犯罪集团的首要分子。指控黎飞翔犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪均不成立。黎飞翔的行为仅构成串通投标罪，认罪认罚、犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，并具有众多从轻处罚情节，恳请法庭对其免予刑事处罚或判处缓刑。被告人李辉辩称，强迫交易我既未参与也不知情，与我无关。敲诈勒索我没有威胁被害人，只是去做调解，而且没有从中获利。其辩护人提出：李辉等人并不构成恶势力犯罪集团，只是恶势力犯罪团伙。敲诈勒索罪与强迫交易罪及芙蓉小镇3起寻衅滋事是黎飞翔个人的行为，应由黎飞翔个人承担责任。被告人李辉签订有认罪认罚具结书，庭审中也认罪认罚，对其认罪认罚的情节应当予以认定并且应当从宽处罚。被告人杨波辩称，对指控的事实与罪名没有异议，认罪认罚。其辩护人提出：杨波不是恶势力犯罪的成员。他在强迫交易罪里面的作用非常小，是从犯，不构成敲诈勒索罪，他能够如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，请求法庭对杨波从轻处理。被告人金增星对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人提出：金增星在强迫交易中作用较小，共同犯罪中起次要作用，是从属地位。认罪悔罪态度好，庭审过程中对他自己所犯的事实认罪，并签署了认罪认罚具结书，应该对其从宽处罚。被告人杨清对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人提出：庭前杨清对犯罪行为做出了如实供述，也签订了认罪认罚具结书，依法从宽处理。请求对被告人从轻处罚。被告人谢立对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人提出：谢立在共同犯罪的过程当中没有过激的言语行为，受害人也有一定的过错，谢立如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，应当从轻处罚。经审理查明，被告人黎飞翔、李辉从2012年起在通城县合伙从事高息非法放贷业务，先后向陈某1、汪某1、黄某1、许某1等人累计放贷金额数百万元。为索取高息等非法利益，黎飞翔和李辉先后笼络有犯罪前科人员被告人杨波为黎飞翔的“军师”，社会闲散人员被告人金增星、杨清和刑满释放人员被告人谢立等为讨债人员。从2012年至2017年，黎飞翔、李辉直接或指使杨波、金增星、杨清、谢立等人采取威胁、殴打、恐吓、拦截、跟贴、任意损毁财物、非法侵入住宅、滋扰、纠缠、“协商”、诉讼等手段，对债务人、担保人及无辜群众多次实施寻衅滋事、虚假诉讼、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动，谋取了巨额非法利益，逐渐在通城县民间借贷等领域形成恶名，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成了以黎飞翔、李辉为首要分子，以杨波、金增星、杨清、谢立为成员的恶势力犯罪集团。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人刘某2均的证言：李辉、黎飞翔二人合伙对外发放高利贷，手下养了一批流氓对外暴力讨债，这伙人以李辉为首，黎飞翔也是听李辉的，他们在地方称王称霸，危害一方。2.证人郭某的证言：我借了黎飞翔30万元，在2016年11月，黎飞翔为讨债，开车撞击我，还指使金增星用车堵住我家门。黎飞翔手下有杨波、金增星等人，他们都听黎飞翔的话,李辉与黎飞翔的关系非常好，双方的民事诉讼，李辉都参与了旁听，他们平时经常在木子茶楼喝茶。3.证人王某1的证言：好像是2015年左右，汪某1因做房子找李辉、黎飞翔二人借了钱，汪某1没有按时还息钱，李辉、黎飞翔二人就带手下或者安排手下找汪某1讨钱。汪某1上班他们跟着去办公室，汪某1回家他们也上汪某1的车一起去他家守着，弄得汪某1生活、上班都不得安宁。有一次，李辉带人过来将他们出售的四套房的房门全部踢烂，然后用油漆在门上、墙上写上“欠债还钱”而且不准他们换锁、清洗油漆字。还有一次，李辉又带人过来将他们两套已经出售给政府的公租房的门踢烂，逼汪某1还钱，他们采取跟电视电影里面的黑社会一样的方式逼汪某1还钱，使汪某1无法正常生活、工作。4.证人许某1的证言：黎飞翔非常霸道，为了利益，可以不择手段，心狠手辣，黑白两道都能摆平，黎飞翔手下有很多人，这些人以黎飞翔为首听黎飞翔指挥。杨波是他的军师，专门帮黎飞翔出谋划策，金增星是他的打手，黎飞翔要他做什么就做什么，金增星手下还有马仔。金增星曾经对我说，金增星说他听黎飞翔的，黎飞翔让他做什么，他就做什么。5.证人许某3的证言：黎飞翔是一个比较嚣张的人，为人比较霸道，心狠手辣，黑白两道都能摆平，黎飞翔带去的人有杨波、金增星等，这些人都是以黎飞翔为首，听黎飞翔指挥。6.证人徐某3的证言：2016年左右，我在家接到郭某的电话说：“细辉找我讨钱，还要开车轧死我，我抱着一棵树在躲，你快叫人来。”我赶到现场后，看到郭某身上有土，应该是摔倒在地上，但是没有发现黎飞翔在现场。7.证人魏某1的证言：李辉的钱都是黎飞翔在管，实际上，李辉与黎飞翔合伙放贷。2014年正月初五李辉带着三四个人，在柳堤路菜市场附近遇到我，将我带到新桥旁边的河道里的石头旁，李辉旁边的一个人用手将我的头浸在水里，李辉说：“你不还钱，我就浸死你。”我的脑袋被按在水里很久，被呛了几口水，身上的衣服全湿透了。我因害怕第二天我就去广东打工了。8.证人汪某1的证言：黎飞翔、李辉是在通城县专门发放高利贷的，因我没有及时偿还债务，李辉、黎飞翔就安排金增星、杨清等人去我办公室、家里讨债，我走到哪里就跟到哪里，吃住在我家里，因为李辉他们是放高利贷，怕他们乱来，我就一直没有报警，其中有一次，李辉还派了几个流氓去我亲家戴金龙家里去恐吓。李辉、黎飞翔等人对我讨债，对我生活有极大的影响，工作和生活完全无法正常进行。时间从2014年一直持续到2016年。9.证人黄某1的证言：李辉是一个专门放高利贷的人，下面带了一伙凶神恶煞的小弟，有金增星、杨清等人，这些人以李辉为首，听从李辉指挥。10.证人付某、徐某3、黄某3、吴某4、徐某4、钟某、吴某5、黎某5、葛某、陈某2等的证言与上述证人证言证实的相关情节相印证。11.被告人杨波供述：我和黎飞翔在2012年左右认识了，我经常帮黎飞翔办事，黎飞翔有事也会来咨询我，问我一些事情该怎么做好，我帮了黎飞翔很多忙，所以黎飞翔作为回报将房子低价卖给我。我就等于是黎飞翔的半个参谋一样。12.被告人金增星供述：有一次，黎飞翔当着李辉的面，要我和杨清帮他去找通某房地产公司的许某1要账，李辉同意了之后，我就和杨清开始帮黎飞翔讨账。黎飞翔和杨波是一伙的，他们俩的关系相当好，杨波是黎飞翔的军师，一般都是杨波出主意，黎飞翔照做。一、寻衅滋事事实（一）2012年4月至7月，陈某1分三次共向黎飞翔、李辉借款85万元。因陈某1未按时还款，黎飞翔、李辉为强某高息，2014年初的一天上午指使金增星、杨清等人找陈某1的担保人魏某1讨债，在通城县隽水河附近找到为陈某1担保债务的残疾人员魏某1后，将其强行拖到隽水河边，对其进行恐吓并指使杨清将魏某1的头部多次按入水中。魏某1电话联系上陈某1后，李辉等人带魏某1一起在本县“邓家农庄”找到陈某1，陈某1向李辉作出相关保证后，李辉才放走魏某1。魏某1为此次日离开通城，多年不敢回家。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.现场照片证实：魏某1指证被李辉、杨清等人将其头部浸在水里的地点，位于通城县新桥桥下。2.伤残证书证实：魏某1为残疾人员，伤残时间为2002年。3.被害人魏某1的陈述：2014年正月初五李辉带着三四个人，其中一个人叫李阳，一个人叫斌阿在柳堤路菜市场附近遇到我，将我带到新桥旁边的河道里的石头旁，李辉旁边的一个人用手将我的头浸在水里，李辉说：“你不还钱，我就浸死你。”我的脑袋被按在水里很久，被呛了几口水，身上的衣服全湿透了，于是我就打电话给陈某1，之后李辉等人就带我到“邓家农庄”去找陈某1，当时李某3、付某也在场，随后陈某1和李辉交涉后才将我放走，我因害怕母亲担心没有告诉母亲实情，而是说自己不小心摔倒的，因害怕我第二天就去广东打工了。4.证人付某的证言：我不知道陈某1具体找李辉借了多少钱，但是知道陈某1找李辉借的是高息，借过几次，利息在5分至一角不等。2014年年初的一天，陈某1和一些人在我经营的“邓家农庄”吃饭，李辉带几个马仔把魏某1带到我们农庄来，等李辉、魏某1他们走了之后，陈某1跟我说李辉找魏某1逼账，把魏某1按在水里浸了。5.证人李某3的证言：2015年年初的一天中午，陈某1在我和付某合伙开的“邓家农庄”吃饭，李辉带着两个马仔夹着魏某1来到“邓家农庄”找陈某1，当时天气比较冷，穿的衣服比较多，魏某1身上、头发是湿的，乱七八糟，样子很狼狈。魏某1见陈某1后就说：“陈总，你要救我，不然我被他们捂死了。”后来李辉和陈某1怎么谈的我不清楚。6.证人李某1的证言：我听魏某1说，大概是在2014年还是2015年初，魏某1被李辉等人逼债，摁在水中。7.证人吴某1的证言：2015年正月初五，我和陈某1在通城县隽水镇新塔社区“邓家农庄”吃饭时，陈某1接到借款担保人魏某1的电话，说李辉一伙人把他带到隽水河边，把头按在水下，扬言不还钱就浸死他。后李辉、黎飞翔几个人将魏某1押送到“邓家农庄”，我看到魏某1全身已经湿透，冻得发抖。陈某1在向李辉作出保证后，才放魏某1离开。魏某1因害怕第二天就离开通城，几年都不敢回通城过年。证人陈某1的证言与吴某1的证言相印证。8.被告人李辉供述：我借了一部分钱给陈某1和汪某1，带了金增星、杨清找陈某1、汪某1讨过几次钱，另外还找陈某1的担保人魏某1、许某2讨过钱。9.被告人杨清供述：李辉要我去帮忙找陈某1、魏某1讨债，在讨债过程中有过将魏某1的头按入水中的事实。（二）2013年3月，李辉指使杨清、徐某7（已死亡）等人到陈某1的担保人李某1家讨债，多次对李某1进行恐吓。李某1无钱还债，李辉安排杨清、徐某7等人强行占用李某1家，在其家中摆宴请客、吃住近一个月，迫使李某1年迈的父母离家另住。在李某1被迫拿出黄某1借其20万元钱的借条转交给李辉帮陈某1偿还20万元债务后，李辉才叫杨清等人从李某1家撤离。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.现场照片2张证实：李某1母亲葛某指证2013年4月左右，李辉、李阳等人占用李某1家的客厅、沙发。2.借条3张、承诺书1份证实：2012年4月6日和5月29日，陈某1向黎飞翔两次借款分别30万元，魏某1、李某1分别在两张借条上签字，黎某9在2012年5月29日的借条上作为担保人签字，两张借条上未注明利息；承诺书证实:2013年2月3日，陈某1、李某1承诺于2013年农历二月初八还款25万元整。2014年11月9日，陈某1向李辉出具26万元的借条，借条上注明此前的借条一律作废，李辉在借条上签字同意。3.李辉尾数为5241的银行交易流水证实：2013年7月1日至2014年8月27日，黄某1转给李辉14万元。4.被害人李某1的陈述：2013年4月，李辉指使杨清、徐某7在我家长住1个月。李辉、黎飞翔等人对我的讨债，让我和家人不能正常生活，让我在家人、同事和邻居面前抬不起头。证人陈某1的证言与被害人李某1的陈述相印证。5.证人陈某2的证言：2013年3月至4月底，因找不到陈某1，李辉和黎飞翔派李阳（杨清）等人到担保人李某1家里催债，为了进出李某1家里方便，李阳还强行要我给他们一个大门的钥匙，李阳等人在李某1家吃住一月有余，期间白天在李某1家里做饭吃，晚上在李某1家里吵闹。有一次还在李某1家里为李阳过生日，请来十几个人，并要我买菜做饭，李阳等人把李某1家里搞得一团糟。李某1的母亲有心脏病，被迫到其妹妹家住。为了使李阳等人尽快离开，李某1就将其对黄某1享有的20万元债权给李辉做抵之后，李辉才叫李阳等人离开李某1家中。李某1害怕这伙流氓就没有报警。同时在陈某1偿还了所有债务之后，李辉他们没有归还借条，说借条不见了，但是李辉他们又拿之前的借条到法院起诉陈某1、李某1、魏某1等人。证人李某4、葛某、李某3平的证言与陈某2的证言相印证。6.证人付某的证言：2013年上半年的时候，李辉找陈某1的担保人李某1讨钱，派人住到了李某1家里，当时李某1联系不到陈某1，就打电话、发视频给我，并且把李辉派人住在他家里的情况发视频给我看，在视频中我看到两三个青年在李某1家里，房间里乱七八糟，像个垃圾场，并且李某1还发了这几个青年在李某1家与李某1的家人同桌吃饭的视频。7.证人但某的证言：2013年3月份的一天有五六个人在李某1家敲门找李某1讨债，后来很长一段时间每天看到那伙人在李某1家进进出出，期间李某1和那伙人也发生过争吵，在李某1家不走。过了一段时间后，那伙人才离开。8.证人胡某5的证言：2013年3月份的一段时间有五六个人在李某1家敲门找李某1讨债，李某1和那伙人也发生过争吵，并在李某1家不走。9.证人吴某1的证言：李某1告诉我，李辉、黎飞翔多次安排手下到他的单位和家中堵他，2013年2、3月份的样子，李某1打电话给陈某1说李辉和黎飞翔多次安排手下到他家吃住好几天，当时李某1将视频发给陈某1和我，我在视频中看到李某1家里一片狼藉，东西被搞得乱七八糟。之后李某1的母亲还到陈某1家哭着说这伙人弄得她没有办法在家里住，真是活不下去了，后来他们二老到李某1妹妹家去住了，最终李某1没有办法只好将其对黄某1享有的20万元债权转给了李辉，李辉才让其手下离开。10.证人刘某2均的证言：李某1曾告诉刘某2均，因陈某1未及时还款，李辉、黎飞翔派了一群小弟天天吃住在李某1家中一个多月，搞得他家里鸡犬不宁，李某1父母被他们搞得躲到外面去了。11.证人黄某1的证言：2013年的时候，李某1将对我享有的20万元债权转让给了李辉，随后我分12个月将钱还给了李辉。被告人杨清供述与上述证人证言相印证。（三）2014年，黄某1向李辉借款50万元，约定月息为5%，黄某1请其在农行工作的朋友郑某2担保，因黄某1未及时偿还利息并找其讨债未果，李辉到农行找郑某2讨债，郑某2因害怕李辉于2015年3月27日代黄某1向李辉偿还本息56.25万元。为强某余下的利息，2015年至2016年，李辉多次带金增星、杨清等人到黄某1所在的工厂去讨要，其间李辉恐吓、扇打黄某1耳光，逼迫其出具了10万元的借条。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.收条一份证实：2015年3月27日李辉出具收条，载明收到郑行长连本带息56.25万元，括号注明收到黄某1本息。2.证人郑某2的证言：2014年上半年，黄某1向李辉借款50万元，我担保，月息2分，具体利息不清楚，后来黄某1没有及时还款，我就带李辉他们去找黄某1，没有找到，因害怕李辉他们经常到办公室来影响工作，于是我帮黄某1偿还李辉本息56.25万元，李辉打了收条，但没有给借条。3.证人李某5的证言：2016年，金增星和杨清等人多次到黄某1的公司找黄某1讨债，前后加起来时间至少持续了几十天。其中杨清先后在黄某1的公司持续待了一个多星期。他们来了之后，一层一层楼，每间房门敲一遍，连厕所都要检查一遍，如果黄某1不在就在公司守着。金增星手臂上有一块很大的纹身，一看他们就知道是黑社会的打手，金增星和杨清告诉过我，他们每天来公司，是专门帮别人找黄某1讨债的。4.被害人黄某1的陈述：我在偿还李辉20万元后，我另外向李辉借款50万元，月息5分，郑某2作担保人，期限3个月，因我没有及时还款，李辉还派金增星、杨清等人去农业银行堵郑某2的门，郑某2被逼按照月息1.5分帮我还了这一笔钱，后来李辉又带金增星、杨清等人到我位于下畈的工厂去追讨剩余月息为3.5分的利息，金增星打着赤膊显露纹身在我的厂里闲逛，故意给厂里的工作人员制造恐慌，最后李辉他们逼着我打了10万元的借条，期间打了我一耳光。之后，为讨要这10万元，李辉还派金增星等人去我的合作伙伴周华某家里去找我，我到哪，金增星就跟到哪里，期间多次打电话威胁我。5.被告人金增星供述：2015年3月左右，李辉带着我、杨清到黄某1的工厂找黄某1讨钱，当时黄某1想跑，被李辉抓住拖到门卫室，并辱骂黄某1，打了黄某1几个耳光，因之前的借条掉了，李辉要黄某1重新出具一张五万元的借条就离开了。被告人杨清的供述与金增星的供述一致。（四）2016年7月30日15时许，李辉将小车停放在本县众鑫达汽修厂门口洗车店通道上，汽修厂员工张某2要求李辉将车挪开遭李辉拒绝。双方因此发生口角、打斗，张某2将李辉打伤后被在场的人拉开，李辉随即通过电话联系，金增星过来帮忙，金增星到场后用钢管将张某2打伤。经法医鉴定，张某2的损伤程度为轻微伤三级。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.出警经过、到案经过1份证实：2016年7月30日，通城县公安局接110指令称隽水镇政府众鑫达汽修厂有人打架。民警在现场将金增星手上的铁棍缴获；到案经过载明事后金增星赶到现场，用钢管将张某2打伤。2.民事纠纷谅解协议书证实：2016年8月10日，张某2、杨某1、吴某3与李辉达成调解协议，并一次性赔偿李辉65000元，取得李辉的谅解，双方矛盾已化解。3.扣押物品、文件清单1份证实：2017年7月30日通城县公安局扣押金增星持有的铁棍一根。4.行政处罚决定书2份证实：2016年7月31日金增星、吴某3、杨某1因参与张某2与李辉打架被通城县公安局作出行政处罚决定，其中金增星被处以行政拘留10日并处罚款500元。5.张某2的鉴定意见证实：主要损伤为头皮及体表软组织挫伤，其损伤程度为轻微伤三级。6.被害人张某2的陈述：和李辉发生完冲突后，被李辉叫来的金增星拿铁棍打伤。7.证人刘某1的证言：我在洗车店门口见李辉与张某2扭打在一起，洗车店工作人员吴某3在旁边用拳头朝李辉左边脸部打了一拳，李辉逃跑时，张某2追上去用铁棍在李辉上半身打几棍，杨某1用铁凳子打了李辉背部一下，李辉打电话喊人来后，金增星用铁棍在张某2的脚上打了一下。8.证人吴某3的证言：2016年7月30日下午3时许，张某2因不满李辉将车停放在洗车店门口，二人发生争吵、打架，李辉先用双手推倒了张某2，我冲过去朝李辉打了一拳，张某2的合伙人杨某1用椅子砸了李辉，张某2顺手从地上捡起一个铁棍殴打李辉的上半身。后李辉打电话喊金增星过来打了张某2，张某2报警。9.证人杨某1的证言：2016年7月30日15时许，我从店内出来看到张某2与李辉在打架，吴某3在旁边拉架，我得知李辉将车停店门口还动手打人后，我持椅子朝李辉背部打了一下，张某2从地上捡起铁棍殴打李辉的上身。李辉跑后打电话喊了其老婆及一名男子过来，李辉老婆与带来的男子分别持铁棍、汽车减震器打张某2。10.被告人金增星供述：2016年7月30日15时30分许，我准备到众鑫达修理厂三楼玩，途中接到胡某6电话问我在哪，我到了后得知李辉被三个男子打了，见胡某6从地上捡起一根水管冲过去追打洗车店三人，三人逃跑时，我故意绊倒其中一人，用水管在他的屁股、大腿位置打了几下。（五）违法行为1.2012年9月的一天，黎飞翔、李辉等人到湖北丽星源服装有限公司找陈某1讨债，陈某1未能偿还债务，黎飞翔强行将陈某1的一辆黑色奔驰小轿车扣押，放置在通城县隽水镇双龙路家中的车库内，同年11月中旬，陈某1向李某1等人借款凑齐7.9万元的利息交给黎飞翔后，黎飞翔才将车退还陈某1。上述事实有经庭审举证、质证本院予以确认的证据如下：（1）扣押车辆照片；（2）证人吴某1、李某3、皮某、李某1、付某的证言；（3）被害人陈某1的陈述。2.2013年至2014年，被告人黎飞翔、李辉在向汪某1讨款过程中实施了以下寻衅滋事违法行为：（1）2015年7月份的一天，李辉指使金增星、杨清等人贴身跟随汪某1催债，并扬言要继续到汪某1家中睡觉，汪某1只好将金增星、杨清等人带至酒店开房并为其支付房费。（2）2015年7月份的一天，李辉指使金增星、杨清、谢立等人到汪某1家中催债，汪某1无钱还债，金增星、杨清、谢立躺在汪某1家中的沙发上睡至次日上午，金增星、杨清得到李辉的指示后才离开。（3）2015年上半年的一天，黎飞翔在通某公司许某1的办公室内遇到汪某1，对汪某1进行辱骂，将其一部苹果手机摔坏。（4）2015年10月的一天下午，黎飞翔、李辉带领金增星、杨清等人在通城县“忆古茶楼”找汪某1催债，期间，黎飞翔发现汪某1用手机录音，遂将汪某1价值约2000元的oppo手机当场摔烂，将摔烂的手机带走。（5）2016年1月29日，黎飞翔、李辉带领金增星、杨清、谢立、李某11等人到通城县“三叶家私”一办公室找汪某1讨债。按结算汪某1应偿还210万元利息，黎飞翔、李辉提出要汪某1的女儿汪某2、汪某3各向其出具105万元的现金借条，否则不退还此前抵押给黎飞翔、李辉用于担保债务的19套购房合同，并指使金增星、杨清、谢立堵住房门不让汪某1等人离开，汪某1因把抵押的房屋卖给了通城县房产局用作公租房，为收回购房合同，汪某1被迫接受了李辉、黎飞翔的要求。（6）2016年7月21日上午，黎飞翔、李辉带着金增星、杨清、谢立等人到汪某1开发的富源小商品市场将一居民楼1002室的防盗门踢坏，并将床搬进去强占房屋，后因报警而未得逞。上述事实有经庭审举证、质证本院予以确认的证据如下：（1）.借条、收条、转账凭证、银行流水、记账凭证、银行交易流水、民事起诉状、答辩状等书证；（2）证某、汪某3、郑某1、方某、戴某、胡某2、邓某、许某1等人的证言；（3）被害人汪某1的陈述；（4）辨认笔录；（5）被告人李辉、黎飞翔、谢立、金增星、杨清的供述与辩解等。3.2013年，黎飞翔和杨波等人在未取得建房资质和获得相关审批手续的情况下，在的名义用于别墅开发过程中实施了以下寻衅滋事违法行为：（1）2013年8月6日，下畈村十六组组长胡某1发现超范围扩建，上前阻止施工被黎飞翔用拳头打伤头部，住院五天。同年8月12日，大坪派出所、下畈村干部进行调解，黎飞翔赔偿胡某14000元。（2）2013年下半年，黎飞翔将水渠填埋而妨碍了附近村民农田的灌溉，村民李某2多次要求恢复原状，李某2遂将芙蓉小镇的铁门锁住，黎飞翔闻讯后指使他人将李某2打伤。几天后，黎飞翔赔偿李某23000元。（3）2015年4月左右的一天，黎飞翔超出用地范围将张某1家的田地圈占，张某1将围墙推倒。黎飞翔指使金增星等人将张某1强行带到芙蓉小镇进行质问，金增星将张某1头部打伤。事后黎飞翔赔偿张某12000元。上述事实有经庭审举证、质证本院予以确认的证据如下：（1）出院记录、现场示意图、核查通知、缴费通知单、购买宅基地协议、规划图纸等书证；（2）证人吴某2、李某6、张某3、黎某1、黎某4、李某8、黎某6、李某2的证言；（3）被害人胡某1、张某1的陈述；（4）被告人黎飞翔、金增星的供述与辩解等。二、虚假诉讼事实2012年4月至7月，陈某1分三次向被告人黎飞翔、李辉共借款85万元（其中2012年4月6日，向黎飞翔借现金计30万元整，借款人为陈某1、魏某1、李某1；2012年5月29日，向黎飞翔借现金计30万元整，借款人陈某1、魏某1、李某1，担保人为黎某9；2012年7月8日，借现金25万元，借款人为陈某1，担保人为刘某2均、魏某1、李某3，该借条未载明出借人）。借款后被告人李辉等人采用暴力手段对陈某1及担保人魏某1、李某1、黎某9、刘某2均、李某3讨债。至2014年11月9日，经与李辉结算，陈某1向李辉重新出具了26万元的借条，并要求李辉将之前的借条退还，李辉称三张借条遗失，陈某1便在该借条上注明此前所有借条、欠条均自行作废，即陈某1、李某1、魏某1、李某3、刘某2均、黎某9等人与陈某1本人及公司关联的所有欠、借据一律作废，李辉在该借条上签上“同意”字样。因陈某1未及时还款，2016年12月20日，李辉向通城县人民法院起诉陈某1偿还债务，法院经开庭审理后调解结案，法院在调解书上列明被告陈某1欠原告李辉33万元，除此借款外，原、被告之间其他欠据作废。2017年10月28日和29日，黎飞翔以陈某1未偿还借款为由，持李辉称已经遗失的陈某1于2012年5月29日出具的30万元借条、2012年7月8日出具的25万元借条，先后向通城县人民法院起诉，要求陈某1及担保人偿还借款，李辉分别以证人和第三人的身份先后参加了法院对上述两起借贷纠纷案件的庭审，并否认陈某1向其出具的26万元借条与黎飞翔有任何关联。2018年4月26日，通城县人民法院以黎飞翔与陈某1的30万元债务已过诉讼时效为由判决驳回原告的诉讼请求；同年5月10日，黎飞翔撤回对陈某125万元借贷纠纷案件的起诉。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.李辉诉陈某1、许某2民间借贷纠纷一案的卷宗材料证实：通城县人民法院对李辉诉陈某1、许某2民间借贷纠纷一案。经通城县人民法院主持调解，李辉与陈某1自愿达成调解协议：陈某1欠李辉33万元，除此借款外陈某1与李辉之间其他欠据作废。陈某1在2017年6月1日前支付李辉25万元，在2017年6月18日前支付李辉8万元，许某2承担连带偿还责任。2.黎飞翔诉陈某1、刘某2均、魏某1、李某3民间借贷纠纷卷宗材料证实：通城县人民法院2017年11月14日收案，2018年5月10日裁定准许黎飞翔撤诉，2017年10月29日，黎飞翔以陈某1未按约还款为由，向通城县人民法院提起民事诉讼，要求陈某1还款25万元及逾期利息。陈某1对借条和承诺书的真实性无异议，提出25万元是李辉的借款；借条由李辉保管，李辉在2014年11月9日李辉已同意该借条作废。3.陈某1于2018年1月14日向通城县人民法院提出的申请追加李辉为当事人的申请书证实：陈某1称其向黎飞翔所借款项已偿还给李辉，申请将李辉追加为本案第三人。4.借条3张证实：2012年4月至7月黎飞翔、李辉合伙借款人民币共计85万元给陈某1等人的时间、利息的约定、担保人担保、还款期限的情况。5.2014年11月9日陈某1与李辉之间的26万元的借条证实：陈某1于2014年11月9日向李辉出具了26万元的借条。6.撤诉申请书、民事裁定书证实：2018年5月9日，黎飞翔就起诉陈某1、刘某2均、魏某1、李某3民间借贷纠纷一案向通城县人民法院提出撤诉申请。7.黎飞翔诉陈某1、李某1、魏某1、黎某9民间借贷纠纷递交的起诉状及提交的证据证实：黎飞翔将陈某1已和李辉结账作废的30万元借条（2012年5月29日）向法院起诉，李辉参与诉讼，并否认该借条与自己的债务有任何关联，也否认26万元的借条与黎飞翔有任何关联。8.微信聊天记录证实：2018年3月21日，李辉向黎飞翔发送了一张借条，借条内容为2012年4月6日，陈某1向黎飞翔借款30万元，黎飞翔回复有这张借条复印件，并说多次借款，数额不记得了，同样有以上人员担保。李辉还说在卢森堡找过他，在交警队找过刘某2均。9.被害人陈某1的陈述：26万元的欠条是在偿还2012年3张借条共计85万元的本息后，在2014年11月9日我和李辉结总账时欠李辉利息26万元，我重新向李辉出具的26万元的借条，但因李辉说2012年的3张借条丢失，导致没有将借条还给我，所以我同时注明“截至今日止，此前所有借条、欠条均自行作废，即陈某1、李某1、魏某1、李某3、刘某2均、黎某9等人与陈某1及公司关联的所有欠、借款一律作废。”李辉在该借条上写下“同意，李辉。”三年累计还了李辉123.1万元。我每次借钱是向李辉借钱，但是是按照李辉的要求向黎飞翔出具借条，李辉说黎飞翔是帮他管财务的，且大多数是李辉找我讨钱。黎飞翔也参与讨要过，而黎飞翔讨要的钱其实是我向李辉借的钱，而向黎飞翔出具的借条。10.证人李某1的证言：2012年4月至7月，我只为陈某1找李辉、黎飞翔借款担保2次，2014年11月9日重新出具借条后，就再没有找过我，在此之前，黎飞翔、李辉带人多次到我家里逼债。后来在2017年，黎飞翔向法院起诉，当时李辉作为证人出庭。11.证人刘某2均的证言：我担保为陈某1找李辉借款，借款后，李辉找我讨要过，李辉和黎飞翔是一起的，陈某1是向他们两个人借的钱，所以2017年由黎飞翔起诉陈某1。12.证人李某3的证言：2017年11月，黎飞翔以我担保的陈某1债务没有归还在通城县人民法院将我们起诉了。13.证人魏某1的证言：2012年4月6日上午，在维也纳酒店，陈某1找李辉借款30万元，月息8分，当时我、李辉、陈某1等人在场，李辉提出要找有单位的人担保，于是陈某1打电话给在电信公司上班的李某1，李某1作为担保人在借据上签字。当时30万元扣除当月的利息为转账，先是李辉通过农商行转了10万元（扣除当月利息）给了陈某1，然后由李辉打电话给黎飞翔，要黎飞翔过来转20万元给陈某1。陈某1于2012年5月29日、7月8日分别找李辉、黎飞翔借款30万元和25万元，其作为担保人在借据上签字。30万元的借条记不清是在什么地方签的字，25万元是在米兰酒店，当时李辉、黎飞翔都在场，当时一起担保的还有李某3、刘某2均。三、强迫交易事实2013年11月13日，许某1与许某4、李某12等人共同出资注册成立通某公司，对通城县黄龙山旅游城进行房地产开发，许某1为公司法定代表人。2013年上半年，黎飞翔提出入股通某公司，因其他股东不同意未果。2014年初，黎飞翔给许某1400万元，双方达成隐名入股通某公司的协议。因项目迟迟未开工，2015年底，黎飞翔向许某1提出将该400万元变更为借款，从入股之日起计算利息，许某1予以拒绝。黎飞翔遂多次带金增星等人到许某1的公司以滋扰、纠缠，并要锁公司的房门、到县政府拉横幅败坏许某1名誉的方式威胁许某1，许某1被迫于2016年初同意黎飞翔要求将400万元转换为借款，并从2014年1月1日开始按月息3%计息，并按月支付利息，逾期利息将计入本金重新计息，许某1将本金400万元及所计算的利息288万元合计688万元向黎飞翔出具了借条。2017年1月22日晚，黎飞翔带领金增星等人到通某公司找许某1讨要债务。黎飞翔要将许某1开发所有的两户商住房以300万元的价格抵债，许某1不同意房屋只抵300万元坚持要抵440万元，黎飞翔便让金增星等人把守在许某1办公室门口使其无法脱身。期间，黎飞翔通过电话叫杨波过来“劝说”许某1让步。许某1在被黎飞翔纠缠无法脱身的情况下报警，黎飞翔在出警民警的警告下离开。当晚22时许，黎飞翔、杨波、金增星逼迫许某1签订了商住楼以300万元价格抵债的“协议”。由于该房屋300万元的价格明显过低，不能在房产部门备案，为了达到能够备案需要的条件，黎飞翔于2018年4月3日和12月22日，分别以自己及其儿子的名义与通某公司签订购房合同，合同价格为440万元，并对许某1提出440万元价格的合同只是为了备案，与许某1的房屋结算价格仍是300万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、接处警工作登记表、警情关联查信息证实：本案由被害人许某1于2019年3月27日8:30到通城县公安局城北派出所报案，称自己受到黎飞翔等人的强迫将原本价值500万元的房产以300万元的价值卖给黎飞翔。2.通城通某房地产开发公司工商注册资料及变更信息证实：通某公司成立于2013年11月13日，成立时的股东为许某1、潘某、李某12、许某4、许某1（许某3），经营范围为房地产开发、商品房销售等；2015年7月9日，许某1将其20.7%的股权转让给李某12；2019年10月30日，公司股东变更为许某1和许某4，许某1占股93%。3.湖北黄龙山旅游投资有限公司工商注册资料及变更信息证实：2013年1月28日，许某1、许某4、潘某和李某12共同出资3000万元注册成立湖北黄龙山旅游投资有限公司，经营范围为旅游项目投资，旅游景区景点开发经营管理，法定代表人为许某1。4.许某1与黎飞翔之间的往来账、交易明细、银行回单、流水证实：黎飞翔与许某1之间的经济往来包括：黎飞翔入股在许某1的名下400万元，后股权转为债权及黎飞翔借款给许某1，许某1归还本息的情况共计624.38万元。5.借条三张证实：许某1于2016年12月28日向黎飞翔出具借条623万元，月息2%，于2017年1月28日向黎飞翔出具借条434万元，月息2%。2014年12月3日，许某3向黎飞翔出具借条50万元。6.通某公司股东会决议记录证实：2019年10月12日，通某公司股东召开会议形成决议：一致同意将5栋5号、6号商住楼（300万元抵偿给黎飞翔的房屋）作价550万元计入销售收入，由股东许某1承担，从其本金和利润中扣除。7.房价公示表证实：5栋商铺6个商铺房每个价格在258-298万元不等，其中五号和六号的公示价格为每个258万元和268万元。8.罗某提供的股东持股证明、承诺书、营业执照、商品房买卖合同等资料证实：该持股证明有许某1的签字和通某公司的公章，明确黎飞翔的股份在许某1所持有的股份之中，占黄龙山旅游城股权10%，在开发期间不得随意变更黎飞翔的股权；许某1于2014年11月19日承诺将公司李某12的股权由黎飞翔接收；2017年1月23日，杨波与通某公司签订合同，合同价款300万元，订金173万元为黎飞翔入股许某1名下的退出入股金额，并以杨波名义交了3万元认筹金；2018年4月3日，黎飞翔与通某公司签订购房合同，合同价格为440万元；当日公司向黎飞翔开具220万元的发票。9.购房合同证实：5栋中与黎飞翔购买的商铺相邻、面积相近的商铺均已卖出，日期为2018年2月至4月，单户商铺价格为243-270万不等，且已签订合同；而黎飞翔所购买的房子价款为220万元，根据其他证据显示，黎飞翔至今支付了176万元购房款，其中173万元是借款抵扣。10.录音资料（光盘）证实：黎飞翔取保后到许某1办公室时，双方的谈话录音，内容涉及到房子的事情，许某1说这个房子股东要其交550万元，黎飞翔明确提出自己只出300万元，到时候法院判300万元合同无效，他还有440万元的合同，总之他不会多出钱的。11.辨认笔录：经混杂辨认，许某1指认了黎飞翔、金增星。黄某2辨认出经常去他们单位，坐在许某5门外沙发上守着的黑大个是金增星。12.被害人许某1的陈述：2013年，许某1、李某12等人成立了湖北黄龙山旅游投资有限公司和通某公司，对黄龙山旅游城项目进行开发。2013年12月，黎飞翔提出想入股，因其他股东不同意而未果，我答应让黎飞翔入暗股到我名下，占我股份的10%，黎飞翔通过银行转账400万元给我，我们签订了持股说明及收据，落款时间为2014年1月1日。因项目迟迟开不了工，2016年1月底，黎飞翔带马仔到我的办公室威胁我，迫于压力被迫同意黎飞翔的要求，将400万元变为借款，月息3分，从2014年1月1日开始计算利息为288万元，利息加400万元的本金，黎飞翔重新要我出具了688万元的借条，月息3分，每月利息即206400元，从2016年1月开始支付利息。至2016年12月28日，我共偿还黎飞翔本息238.38万元，余欠623万元。在此期间，因黎飞翔要求我偿还本金，我未能偿还，于是黎飞翔提出要将正在开发的黄龙山旅游城含4个门面两户五层商住楼用于抵债300万元，因我要求抵440万元而未同意。于是黎飞翔又用威胁的手段要许某1马上还款，不然就要封公司的门，不让公司开盘，并派其手下金增星等人天天（至少持续半个月）到我的办公室守着，堵我，不让我办公，我走到哪里就跟到哪里。2017年1月22日，金增星下午又到我的办公室守着我，态度十分恶劣，逼着我还钱，一直到晚上，也不让我出门，于是我打电话给黎飞翔，随后黎飞翔到了我的办公室，黎飞翔仍旧是要求我要么当日还清本息，要么以300万元的价格将房子卖给他，我不同意，黎飞翔、金增星就不让我出去，双方发生争吵，随后我报警，警察到后警告黎飞翔不能有过激行为，后离开了现场，随后杨波被黎飞翔叫过来，杨波到了之后就帮黎飞翔说好话，假装从中作和，并说黎飞翔根基很深，势力很大，什么事情都做的出来。许某1怕黎飞翔闹影响项目进度，被迫同意将房子以300万元卖给黎飞翔。2018年4月3日，黎飞翔与通某公司签订了购房合同，因300万元价格太低无法在房管局备案，办不了证，为了能够备案，黎飞翔又与我签订了房屋价格为440万元的协议用于房屋备案，但没有将之前的300万元的合同退回，称仍按照之前的300万元的价格执行。13.证人许某3的证言：2013年下半年在一次饭局上认识的黎飞翔，在当年下半年，黎飞翔通过我认识了我哥哥许某1。2014年初，黎飞翔找到我，问我公司需不需要融资，利息为短期月息5-6分，长期月息3分，我觉得成本太高了，于是就直接回绝了黎飞翔，于是黎飞翔就提出能不能入股，如果公司股份不好入的话，能不能吃进私人的股份？我说这个事情做不了主，只能找许某1。之后，黎飞翔经常去公司找许某1，并向许某1提出想入股公司，由于公司有规定，别人想入股必须经过其他股东的同意，许某1要转让股份其他股东也有优先购买权，所以黎飞翔没有办法成为显名股东，于是购买了许某1私人股份10%，具体出了多少钱，我不清楚；2014年底，由于公司资金周转困难，于是许某1向黎飞翔借了400万元，月息3分，由于成本太高了，没过几个月就还了。2014年12月，我向黎飞翔借了50万元，月息3分，陆续还了6万元利息。2016年底，我听许某1说，黎飞翔带了人去找许某1要钱，将许某1堵在公司不让他出去，并逼着许某1在许某3向黎飞翔的借条上签下保证人的名字，许某1被逼得没有办法，帮我还了20多万元给黎飞翔，2019年11月19日，黎飞翔以我欠其50万元为由向通城县人民法院起诉。2019年，黎飞翔从看守所出来打电话给我，并威胁我要将其哥哥许某1的名声搞臭。14.证人余某的证言：黎飞翔以440万元的价格在许某1公司楼盘中买了一幢临街有四个门面的一至五层的商铺。价格明显要比市值低，当时市价在500万左右，其听许某1抱怨过，其他股东不同意黎飞翔以440万元的价格购房，要许某1补齐差价，许某1自己觉得很亏，又不敢不将房子卖给黎飞翔。看的出来，许某1很无奈。15.证人蔡某的证言：2015年，我听之前的同事张某5说黎飞翔带人去公司闹事，又是要锁门，又是不让许某5出去，说这些人是地痞流氓之类的。2015年下半年，黎飞翔到公司找许某1的态度不好，有时还吵架，后来就更不好了，一来就吵架，吵架的原因好像是为了钱的问题，可能是许某1欠黎飞翔的钱，黎飞翔来讨钱，吵架的过程中会骂许某1；后来黎飞翔带了一个跟班（男青年）过来。16.证人罗某的证言：我向公安机关提供了有许某1签字的股东持股证明、承诺书各一份。2017年1月23日许某1将房子以300万元的价格卖给黎飞翔，因黎飞翔当时官司缠身，就以杨波的名义帮黎飞翔签订合同。2018年4月3日，黎飞翔以自己的名字和通某公司签订了两套房的买卖合同。合同上两套房的价格写成了440万元，公司开了220万元的发票给黎飞翔，但是黎飞翔没有交220万元钱。2019年上半年，为了房子办证，黎飞翔又叫我带着他儿子黎涵睿到通某公司售楼部签订了这两套房的买卖合同。17.证人黄某2的证言：黎老板经常去办公室找许某5。一开始只是黎老板一个人去找许某5，后来他带了黑大个（金增星），有时候是这个黑大个自己来。在我印象中，黎飞翔来闹事闹得凶的是一个晚上，黎老板带了黑大个到许某5的办公室里，将许某5堵在办公室，办公室门口有人堵着，房内有几个人在谈事，不知道是谁报的警。后来公安的同志出了警。我当时怕出事，到许某1办公室看下情况，被黑大个拦住。18.证人胡某3的证言：2016年，我在通某公司上班期间，黎飞翔经常去找许某1。农历2016年底的一天晚上，看到黎飞翔、杨波、还有一个胖子（金增星）等人在许某1办公室谈事情。大约七八点左右，许某1报了警，警察见是债务纠纷，就让他们好好沟通。19.被告人黎飞翔供述：2012年我通过许某1的弟弟许某3认识了许某1，当时许某1正准备对通城县客运站南面一块地搞房地产开发，当年下半年，许某1问我是否可以在该房地产项目开发上入点股份，出资400万元占许某1股份的10%。2015年7月，因有其他人退股，许某1要我拿出600万元购买，因他人未退，600万退给了我，但是我因此比较生气，因为前后几个月的时间，让自己损失了几十万元的利息。到了2016年底，我要求许某1和自己写一份股权协议，如果不写协议就把钱退还，当时许某1的意思是将钱退给我，我是想继续占有股份，得股份划算一些，但许某1是不想退股份给我，想退钱给我。直到2017年1月22日晚（当天城北派出所还为双方讨债的事情出警），我与杨波一起找到许某1协商此事，许某1将之前投资入股的一部分钱打了一张借条给我，剩余的用许某1开发的房地产项目中四个门面的房子抵债，许某1说这四个门面最少要440万元，我只愿意出300万元，于是许某1将4个门面5层的房子以300万元卖给我。20.被告人杨波供述：2017年1月23日晚上，黎飞翔打电话给我，让我去许某1办公室，一同协商许某1还钱给黎飞翔的事，对于之前许某1在黄龙山旅游城房地产开发时黎飞翔借许某1400万元的事情我是知情的。因为当时县人民法院正在查黎飞翔欠熊某1300多万的一笔经济官司，黎飞翔不想将购房合同写到他自己的名下，而要将这份购房合同写到我名下。协商还钱时金增星当时也在场。21.被告人金增星供述：许某1欠黎飞翔的钱，2016年黎飞翔叫我和杨清跟他一起去通某公司找许某1讨钱。到了通某公司之后，黎飞翔叫我和杨清先进去吓许某1，随后黎飞翔再进去，黎飞翔进去之后与许某1谈了一下后就让他们两个先离开了，没过几天，黎飞翔又叫上他们两个一起去通某公司找许某1讨钱，随后三个人一起到了通某公司，这次黎飞翔非常生气，在通某公司辱骂许某1，叫许某1还钱，之后许某1报警了，后来派出所的民警出警了。民警说债务管不了，不能动手就离开了，之后黎飞翔、杨波和许某1谈了很久，谈好后他们就离开了。四、敲诈勒索事实2014年9月至2015年1月，被告人黎飞翔与妻子罗某分三次找熊某1借款48万元、200万元和240万元，合计488万元，月息为2.1%至3%不等。2015年6月19日，黎飞翔向熊某1偿还本金200万元的4个月利息24万元。借款到期后，经熊某1多次催讨，2016年2月7日黎飞翔通过其胞兄黎某2偿还熊某1本金200万元。2016年3月，熊某1向通城县人民法院起诉黎飞翔和罗某，同年7月法院判决黎飞翔和罗某偿还熊某1本金288万元及利息，判决生效后，黎飞翔向县法院及市中院申请再审，并以威胁熊某1本人及家属、朋友的人身安全、向县环保局举报反映熊某1的红星纸业有限公司存在污染等手段相恐吓，企图达到让熊某1免除其部分债务的目的，杨波还到熊某1家中以黎飞翔曾因追债驾车撞伤过他人来“劝说”熊某1让步。2016年12月5日法院划转黎飞翔的银行存款1121058.82元给熊某1。2017年5月3日晚9时许，黎飞翔、李辉、杨波和吴某7等人通过熊某1弟弟的亲家黎某3出面将熊某1约至通城县木子茶楼“协商”还债事宜，黎某3同时还邀约了黄某4一起到茶楼。黎飞翔、李辉用言语对熊某1进行威胁，要求熊某1免除部分债务，熊某1不接受黎飞翔提出的还款方案，起身欲离开时被李辉、杨波等人强行拦下。次日凌晨1时许，熊某1被迫同意按黎飞翔等人所提只偿还债务239万元的要求，熊某1、黎飞翔在协议上签字后，熊某1提出要李辉、吴某7作为担保人在协议上签了字。同月18日，法院执行工作人员约熊某1与黎飞翔到法院协商，对黎飞翔所提239万元中包含有2016年扣划执行的1121058.82万元的异议未予采纳，双方重新签订执行和解协议，并根据双方的执行和解协议内容执行终结。黎飞翔通过威胁、恐吓行为，迫使熊某1放弃债权757460.41元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人熊某1向公安机关提供的电话录音4段证实：杨波曾打电话威胁熊某1，让其放弃部分债权。2.还款协议书证实：2017年5月3日，熊某1与黎飞翔达成还款协议，金额为239万元，担保方有吴某7、李辉的签字。3.由徐某1提供的还款明细证实：2016年2月7日，我分两笔100万元转账给熊某1。4.咸宁市生态环境局通城分局现场监测记录证实：2017年4月7日，通城县环境监察大队对通城县红星纸业有限公司进行执法检查。5.黎飞翔手机内已删除信息证实：举报内容为红星纸业存在污染问题。6.民事诉讼卷宗材料证实：熊某1向通城县人民法院起诉黎飞翔、罗某偿还288万元的债务及利息，法院开庭审理、认定事实及判决的情况。7.民事执行卷宗材料证实：2016年11月30日，熊某1向法院申请强制执行，12月6日，法院向黎飞翔下达执行通知书，将已冻结的银行存款112万余元扣划给了熊某1。2017年5月3日，熊某1与黎飞翔达成了还款协议，还款金额为239万元，李辉和吴某7作为担保人在协议上签字；5月15日，黎飞翔向法院提出已达成的还款协议239万元包括已划转的112万元，熊某1不予接受；5月18日，法院根据双方的还款协议达成执行和解协议，除扣划的112万元外，黎飞翔需于5月31日通过转款240万元到法院，该案执行完毕。8.微信聊天记录证实：2017年5月15日，李辉与黎飞翔就熊某1的事情进行过沟通。9.被害人熊某1的陈述：2014年9月5日、11月25日和2015年1月23日，我先后三次借款给黎飞翔，共计488万元（月息2.1%-3%不等）。借钱后，我一直找黎飞翔讨要息钱，一直到2015年6月，黎飞翔支付了200万元的4个月利息。2016年2月7日，由于我一直讨要，黎飞翔通过其哥哥黎某2偿还我200万元债务，我将200万元的借条给了黎某2，当天下午黎飞翔打电话给我便不承认收到200万元的借条，并称只向我借款288万元。为此我起诉到法院，2016年3月法院判决黎飞翔应偿还我借款本金288万元及借款利息。在我起诉法院判决后，杨波和黎飞翔分别打电话给我、律师吴某8、公司董事长卢某进行威胁，叫我不能找黎飞翔要钱。黎飞翔还打电话给我老婆杨某2，说如果我找黎飞翔要钱的话，他就要带人将我一家杀掉，还说要把我们一家人一锅煮等。杨波对律师说不要帮熊某1，黎飞翔有蛮狠的，他开车撞过人，看你怕不怕。杨波打电话给卢某说要是帮我的话，就要去告卢某公司对环保有污染（后来黎飞翔向环保局举报了红星纸业公司），黎飞翔和杨波还去过我家里。2017年5月2日，杨波来到我的家里对我说：“黎飞翔是有蛮心狠手辣的，他曾经为了讨钱的事还开车撞过别人，你最好还是让个步，少要点钱，命还是比钱重要些”。听完杨波的话后，我和妻子杨某2都感到非常害怕。2017年5月3日，李辉打电话给我亲家黎某3，要求其约我在木子茶楼见面，晚上大约19时多，我和黎某3、黄某4去了木子茶楼，见李辉、阿某（吴某7）、杨波、黎飞翔都在茶楼，我想走却被李辉和杨波拦住了，要我坐下来谈钱的事情，我说没有什么可谈的，黎飞翔就气势汹汹的说：“按法院的执行那就看你有没有这个命用没有？”我怕得罪他们就说，原本还347万元，再还320万元算了，黎飞翔不同意，李辉还对我说：“法院如果强制执行捉了罗某的话，罗某是我的老妹，那我就不会放过你。”后来在李辉、黎飞翔、吴某7、杨波等人的逼迫下，我与黎飞翔签署了还款协议书，金额为239万元，第二天，杨波就将协议书拿到法院执行局，在执行的过程，执行局工作人员问过我，我说怕了他们，没有办法，最终法院以239万执行终结。10.证人黄某4的证言：我受熊某1弟弟的亲家黎某3的邀约去到木子茶楼，黎某3和我是当晚约8点到的，熊某1是当晚约9点钟一个人过来的，之后杨波就过来了。我还听到李辉说黎飞翔的老婆是他的老妹，她是哪个单位的职工，如果这事情没有处理好，她可能会丢了工作，如果她出事李辉就会对熊某1不客气。双方经过反复多次协商，李辉说最多240万元，搞的也得搞，不搞得也得搞，并再次威胁熊某1。黎飞翔听到240万元时仍然不同意，只同意支付239万元，随后杨波起草了一份手写的协议，然后安排人去打印出来，随后黎飞翔和熊某1签字，李辉和吴某7也在协议上签字，整个过程持续了几个小时，一直到一点钟才搞完。期间熊某1起身两次想离开，都被李辉、黎飞翔拉回去了。整个过程，黎飞翔、李辉唱红脸，杨波、吴某7唱白脸。他们就是要让熊某1让步。11.证人黎某3的证言：2017年5月的一个晚上，李辉通过我将熊某1约到木子茶楼谈黎飞翔还钱的事宜，当天熊某1跟黎某3说，黎飞翔之前威胁过他，说没有那么多钱还，如果强行找他要钱，就把熊某1一家杀了。当时熊某1也想把这个事情解决了，于是就答应晚上去谈。随后我约了黄某4一起去，在谈还款事宜的时候，熊某1少了30万元，要求黎飞翔只要还310万，当时，黎飞翔就发脾气了，说不可能，还威胁熊某1说：“我怕你有命拿钱走，没有命用！”后续过程与熊某1的陈述、黄某4的证言一致。12.证人杨某2的证言：在法院判决后的有一天上午，我接到黎飞翔的电话，黎飞翔说不会还那么多钱，并且威胁我“我不会给你那么多！要是你们要那么多，我就把你们一家人一锅焖了”。我将电话内容转告给了熊某1，因害怕黎飞翔是个流氓，也劝熊某1。之后杨波也到熊某1家中，要熊某1找黎飞翔少要些钱，具体的过程是熊某1与杨波在谈的。13.证人卢某的证言：2016年至2017年期间，县环保局接到有人举报，说我公司违法排放污水，县环保局在他们公司取了样，证明不是举报的情况，属于诬告，环保局也没有对公司进行处罚。同时证实在法院判决之后，杨波打电话给我，要我带话给熊某1，不要找黎飞翔要那么多钱，不要把关系闹得太僵了。当时杨波说话比较圆滑。也证实杨波打电话给熊某1的律师吴某8，说电话内容很不好听。14.证人吴某6的证言：该案经法院判决后，在执行过程中，法院扣划了112万余元给熊某1，剩余的黎飞翔、罗某迟迟没有按规定的期限履行，2017年5月，通城县人民法院决定采取强制执行措施，被执行人承诺三天内将该案处理好，5月4日，杨波向通城县人民法院交来一份熊某1与黎飞翔达成的还款协议书，剩余还款金额为239万元。当时我就问杨波是怎么回事，杨波说是双方同意的，随后我就打电话给熊某1，问其在法院即将采取强制措施的时候，为何会同意，熊某1说对方邀约了李辉、吴某7、杨波等人，他们软硬兼施，熊某1在万般无奈的情况下同意了。后来在办公室，我再次向熊某1求证，熊某1就说，其怕了他们，不想惹事，就当花钱消灾，我鉴于熊某1系自愿放弃部分款项，于2017年5月18日，将双方当事人约到法院，达成执行和解协议，按239万元执行终结。15.证人徐某1的证言：2016年2月7日我按照黎某2要求，在隽水镇农行星火支行将200万元转给了熊某1。16.证人黎某2的证言：我通过徐某1帮弟弟黎飞翔还了200万元给熊某1。17.被告人黎飞翔供述：2014年至2015年期间，我先后借了熊某1288万元钱。因为没有及时还钱，熊某1就去法院起诉黎飞翔，法院判决我败诉，要求其偿还熊某1288万元本金，以及月息2分的利息。后来在法院马上就要强制执行了，我约熊某1到木子茶楼去谈欠款偿还的事情，当时我约了李辉、杨波，后来在茶楼碰到了“阿某”，最后达成了协议，否认在此过程中采用了威胁的手段。承认在熊某1接受我的协商之前，我向有关部门反映过红星纸业。18.被告人杨波供述：有一天晚上，黎飞翔和熊某1约在北门的木子茶楼见面协商，黎飞翔给我打电话，在场的人还有李辉、黎飞翔、熊某1、“阿某”，另外两个不认识的，协商的时候，黎飞翔要熊某1少要点钱，熊某1说法院判决多少就要多少。谈不拢熊某1就起身离开，走到大厅后被李辉拉回到房间里，李辉、阿某就在做熊某1工作，要熊某1少要点钱，最终双方达成一致，由我起草，交给茶楼服务员打印，第二天我将协议交给了法院的吴某6。熊某1少钱肯定不是心甘情愿的。五、被告人黎飞翔、李辉个人实施的串通投标犯罪事实1.2018年5月18日通城县马鞍山陵园二期项目指挥部发布马鞍山陵园景观带土建项目招投标公告，项目拦标价为365万余元。被告人黎飞翔、李辉借用通城县隽水镇建筑工程公司、南山建筑工程有限公司、湖北远航建设工程有限公司、湖北泉都建筑工程有限公司等公司的资质，采用围标的方式参与竞标。湖北隽水建筑工程有限公司后中标，中标价为336.3034万元，工程由李辉、黎飞翔承建。2.2018年8月14日通城县马鞍山陵园二期项目指挥部发布马鞍山陵园景观带园建项目招投标公告，项目拦标价为438万余元。2018年9月10日，李辉、黎飞翔借用武汉雅阁市政建设工程有限公司、通城县隽水镇建筑工程公司、湖北宁通建筑工程有限公司、南山建筑工程有限公司、湖北远航建设工程有限公司、湖北泉都建筑工程有限公司等公司资质，同时黎飞翔请武汉雅阁市政建设工程有限公司的资料员徐曙（另案处理）借用武汉另外5家公司的资质帮其共同进行围标。湖北泉都建筑工程有限公司后中标，中标价为428.9037万元。工程由李辉、黎飞翔承建。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.营业执照一份、隽水镇建筑工程公司收款凭证三份、银行交易流水、微信转账记录、银行交易流水记录、电子回单、证明、发票、宁通公司收据、付款回单、招投标资料、评标资料、中标通知书、施工合同、验收报告、付款凭证、建设工程施工合同、协议书、银行业务回单、工程款支付凭证等书证证实：被告人黎飞翔、李辉通过向有资质的公司以支付相关费用借资质参与通城县马鞍山陵园景观带土建项目、园建项目的串通投标，并中标承建。2.受案登记表证实：本案由通城县公安局在侦查李辉、黎飞翔等人涉嫌寻衅滋事案中发现，2020年3月17日对该案立案侦查。3.证人黎某4的证言：通城县马鞍山陵园二期建设自2017年1月至2019年12月底，项目部的名称为“通城县马鞍山陵园二期项目建设指挥部”。2018年5月，二期项目指挥部公开招标“土建工程项目”和“园建工程项目”，5月21日两个项目于2018年6月12日在通城县公共资源交易中心举行开标，土建项目的中标单位为通城县隽水镇建筑工程公司，中标金额为336.3034万元；园建项目的中标单位为湖北飞达建设工程咨询公司。后因湖北飞达建设工程咨询公司不符合条件被取消中标资格，对园建项目重新招标，2018年9月10日，经重新开标，园建项目的中标单位为湖北泉都建设工程有限公司，中标金额为428.9037万元。在实际的建设过程中，我得知两个项目由李辉负责承建，施工人员由李辉的哥哥在现场管理。我不清楚黎飞翔与该两个项目有啥关联，只看到黎飞翔单独去过施工现场两次，其在黎飞翔开发的芙蓉小镇中购买了一栋房屋。4.证人黎某7的证言：土建项目、园建项目由工程部送过来的保证凭证的落款单位为通城县隽水镇建筑工程公司、湖北泉都建筑工程有限公司。5.证人聂某的证言：2017年7月到马鞍山陵园有限公司上班，负责工程安全管理、工程质量、工程进度等。土建项目与园建项目的中标单位分别为湖北泉都建筑工程有限公司和通城县隽水镇建筑工程公司，两个项目都是李辉在负责承建，到现场来过几次，其哥哥（“李爹”，具体名字不详）在现场负责管理，另外还有一个“小刘”帮“李爹”在现场管理，工程项目都已完工，通过银行转账形式支付工程款。6.证人刘某3、张某4、杜某、徐某5、徐某6、李某7、王某2、徐某2、胡某4、陶某、马某、黎某8、丁某的证言证实：黎飞翔、李辉在投标通城县马鞍山陵园景观带土建项目、园建项目过程中向多家公司借用资质参与投标的事实。7.证人李某9的证言：黎飞翔、李辉一起做马鞍山园建、土建和护坡工程，土建工程是李辉借用隽水建筑公司的资质，我是在2018年端午节前后工地上帮他们的忙，工地上的事情一般都是李辉打电话给我，自己很少管。三个工程目前都还没有结算。8.被告人黎飞翔供述：我知道通城县马鞍山陵园景观带土建工程项目（由隽水建设有限公司承建）、景观带园建工程项目（不知道哪个公司承建），不知道通城县马鞍山陵园孝文化广场护坡工程项目。我从隽水建设有限公司一男子手中承包到土建工程的部分木工、小工项目。我否认自己借过任何建筑公司的资质参与马鞍山陵园项目、马港镇黄鹤村村级文化广场项目、宝塔光电公租房小区附属工程的围标和串通投标，没有暗箱操作。另查明，被告人杨波于2017年1月18日因犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑六个月，并适用缓刑，在缓刑考验期间，因被告人杨波有新的犯罪事实，本院于2020年6月19日撤销判决，重新判决被告人杨波犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：通城县人民法院（2017）鄂1222刑初11号刑事判决书、通城县人民法院（2020）鄂1222刑再1号刑事判决书。同时查明，案发后，通城县公安局已冻结、查封、扣押被告单位及部分被告人的财产情况如下：1.被告人黎飞翔部分：（1）查封黎飞翔位于通城县隽水镇隽水大道1幢（武长路）（901、701、601、501、401、301、201、801、101、103、102）号的11处房产、位于通城县隽水镇武长路的1处房产以及位于通城县大坪乡下畈村**的2处房产；扣押鄂Ｌ×××**商务车一辆。（2）通城县市场监督管理局根据通城县公安局的通知对黎飞翔所有的通城县米兰酒店的营业执照办理不得变更、注销等手续；（3）冻结黎飞翔所有的湖北牌合生物科技有限公司和湖北恒兴达光电有限公司的认缴出资额（分别为1100万元和51万元）；（4）对黎飞翔承建的马鞍山孝文化广场等工程的工程款通知马鞍山陵园有限公司进行止付。2.被告人李辉部分：（1）查封李辉位于通城县隽水镇石泉村十组1幢1号的房产一处；（2）冻结李辉及其妻子银行存款共计234213.33元；（3）扣押李辉现金7650元，扣押其牌号为鄂Ｌ×××**保时捷小车一辆，OMEGA手表一块，oppo手机一部；（4）通城县市场监督管理局根据通城县公安局的通知对李辉所有的光辉养蛇厂的营业执照办理不得变更、注销等手续；（5）对李辉承建的马鞍山孝文化广场等工程的工程款通知马鞍山陵园有限公司进行止付。3.被告人杨波部分：（1）查封杨波位于通城县隽水镇通麦公路34号1栋1单元1号的房产1处；（2）扣押杨波牌号为鄂Ｌ×××**奥迪A6L小车一辆。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.协助查封房产通知书3份；2.银行查询记录、冻结存款和查封房产情况；3.协助冻结财产通知书4份；4.告知函；5.扣押清单。经庭审举证、质证，本院予以确认的其他证据：1.受案登记表8份证实：本案的案件线索来源于陈某1、李某1、魏某1、许某1、杨作龙的报案及公安机关在侦查中发现。2.户籍信息6份证实：李辉、黎飞翔、杨波、金增星、杨清、谢立均在案发期间均已达完全刑事责任年龄。3.到案经过、抓获经过、出所登记表等证实：2019年11月13日，被告人李辉、黎飞翔、杨波、金增星系被公安机关传唤到案，被告人杨清于2019年11月13日中午在江苏泰州市高港区友润电子有限公司被公安机关抓获，当日被送到泰州市看守所羁押，被告人谢立于2019年11月18日被通城县公安局传唤到案。4.刑事判决书1份证实：被告人谢立因犯寻衅滋事罪于2011年4月17日被通城县人民法院判处有期徒刑2年。刑期为2010年11月4日起至2012年11月3日止。5.行政处罚决定书2份证实：2015年3月12日，谢立因赌博被通城县公安局行政拘留10日并处罚款1800元。2016年7月31日，金增星因殴打他人被通城县公安局行政拘留10日并处罚款500元。6.被告人杨波、金增星、杨清、谢立签字的认罪认罚具结书证实：被告人杨波、金增星、杨清、谢立对指控的事实及罪名没有异议。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，本院评判如下：1．关于被告人黎飞翔、李辉、杨波、金增星、杨清、谢立的辩护人提出上述被告人不属于恶势力犯罪集团以及黎飞翔、李辉的辩护人提出两被告人不属于恶势力犯罪集团首要分子，杨波的辩护人提出杨波不是该恶势力犯罪集团成员的辩护意见。经查，在案证据证明被告人黎飞翔、李辉合伙发放高利贷，为索讨高利贷纠集杨波、金增星、杨清、谢立等人采取威胁、殴打、恐吓、非法侵入住宅、滋扰、纠缠等手段对债务人、担保人及无辜群众多次实施有预谋的寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动，逐步形成了以黎飞翔、李辉为首要分子，杨波、金增星、杨清、谢立为成员的犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子黎飞翔、李辉，较为固定的成员杨波、金增星、杨清、谢立，组织人员在二年内以暴力威胁等手段共同实施了三次以上的犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，给被害人造成心理威慑，扰乱经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响，已具备恶势力犯罪集团的基本特征，黎飞翔、李辉在该恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，黎飞翔、李辉为实施犯罪行为的纠集者，应认定为首要分子。上述辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。2．关于被告人黎飞翔、李辉的辩护人提出二被告人对没有直接参与的犯罪行为不应承担刑事责任的辩护意见。经查，本案中实施的寻衅滋事、强迫交易、虚假诉讼、敲诈勒索犯罪均属于集团犯罪，黎飞翔、李辉为犯罪集团的首要分子，依法应当按照犯罪集团犯罪的全部罪行处罚，故应对集团实施的全部犯罪承担责任。该辩护意见不成立，本院不予采纳。3．关于黎飞翔的辩护人提出不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，购房合同、通某公司股东会议决定房价公示表、受案登记表、被害人许某1的陈述、证人许某3、余某、蔡某的证言、被告人金增星供述多次派金增星等人跟贴、滋扰、威胁许某1等证明，黎飞翔为向许某1催讨债务，在许某1不同意的情况下强行以300万元的价格将许某1开发价值440万元的黄龙山一期的2户商住房折抵借款，逼迫许某1重新出具借条。黎飞翔采用威胁的手段逼迫许某1明显低于市场价格的房屋抵偿所欠自己的债权，其行为构成强迫交易罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。4．关于辩护人黎飞翔、李辉的辩护人提出不构成虚假诉讼罪的辩护意见。经查，受害人陈某1的陈述、担保人魏某1、李某1、刘某2均等人的证言证明，陈某1分三次向黎飞翔、李辉共借款85万元，后陈某1与李辉结算，尚欠26万元，并重新出具借条，并注明以前借条作废，微信截图证明黎飞翔起诉时李辉微信将陈某1借条图片发给黎飞翔，黎飞翔与李辉相互串通，持已作废的借条起诉陈某1，从而非法获利，通城法院相关诉讼材料证明，黎飞翔以陈某1为偿还借款为由，用作废的30万元、25万元借条向法院起诉要求偿还借款，法院判决驳回原告的诉讼请求。综上，黎飞翔、李辉所实施的该虚假诉讼的行为已经完成，其行为构成虚假诉讼罪，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予支持。5．关于被告人黎飞翔及其辩护人提出黎飞翔不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，在案证据证明，被告人黎飞翔为了少还熊某1的借款本息，在法院判决前后多次电话威胁熊某1及其妻子和诉讼代理人，晚上8时在木子茶楼协商时黎飞翔威胁熊某1并强行限制其离开至次日零时，熊某1被迫无奈签订协议放弃近75万余元的债权。黎飞翔采用威胁、恐吓、迫使熊某1放弃债权的行为构成敲诈勒索罪。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。6．关于被告人杨波的辩护人提出杨波在强迫交易中系从犯，不构成敲诈勒索的辩护意见。经查，在强迫交易过程中，被告人杨波与黎飞翔共同实施犯罪行为，迫使许某1将价值440万元的房屋以300万元的价格抵偿给黎飞翔，在共同犯罪中杨波起帮助作用，可以认定为从犯。在敲诈勒索犯罪中，杨波帮助黎飞翔电话恐吓熊某1及其诉讼代理人，同时在木子茶楼积极帮助黎飞翔要熊某1放弃执行款，在该共同犯罪中被告人杨波起帮助作用，系从犯，其行为构成敲诈勒索罪，上述辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。7．关于被告人李辉的辩护人提出李辉认罪认罚应从轻处罚的辩护意见。经查，签订认罪认罚不仅要从内心真诚认罪悔罪，而且还要如实供述自己的犯罪事实，被告人李辉虽庭前签订认罪认罚具结书，但在庭审中没有如实供述自己的主要犯罪事实，故其认罪认罚本院不予认定，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。8．关于被告人金增星、杨清、谢立的辩护人提出上述被告人在共同犯罪中系从犯及如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见。经查，上述辩护人意见属实，本院予以采纳。本院认为，被告人黎飞翔、李辉、杨波、金增星、杨清、谢立经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在通城县隽水镇等地实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、虚假诉讼、串通投标等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以黎飞翔、李辉为首要分子其他被告人为成员的恶势力犯罪集团。被告人黎飞翔、李辉纠集他人实施寻衅滋事犯罪4起，寻衅滋事违法行为10起，严重破坏社会秩序；以威胁手段强迫他人转让房产抵债，情节特别严重；以威胁手段敲诈他人财物，数额特别巨大；恶意串通，持已作废的借条提起民事诉讼，妨害司法秩序，侵害他人合法权益；串通投标情节严重，其行为分别构成寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、串通投标罪。黎飞翔、李辉作为恶势力犯罪集团的首要分子，按照该集团所犯的全部罪行处罚。被告人黎飞翔、李辉如实供述串通投标的事实，依法可以从轻处罚。被告人杨波伙同他人参与以明显低于市场价格转让房产抵债，数额特别巨大，敲诈他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成强迫交易罪、敲诈勒索罪，杨波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人金增星伙同他人参与寻衅滋事2起，二年内参与寻衅滋事违法行为6起，强迫他人以明显低于市场价格转让房产抵债，其行为构成寻衅滋事罪、强迫交易罪，金增星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨清伙同他人参与寻衅滋事3起，二年内参与寻衅滋事违法行为5起，其行为构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谢立伙同他人二年内参与寻衅滋事违法行为3起，其行为构成寻衅滋事罪。谢立原因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人黎飞翔、李辉、杨波、金增星均一人犯数罪，应数罪并罚，被告人杨波、金增星、杨清、谢立自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。根据被告人黎飞翔、李辉、杨波、金增星、杨清、谢立犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百二十六条，第二百二十三条，第二百七十四条，第三百零七条之一，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条，第六十九条，第七十一条，第六十一条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条及《最高人民法院、最高人民检察院》第六条之规定，判决如下：一、被告人黎飞翔犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十一年，并处罚金150万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金400万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金35万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金600万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2036年10月13日止。罚金自判决生效后十日内缴纳)二、被告人李辉犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，并处罚金10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金30万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金70万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2034年11月13日止。罚金自判决生效后十日内缴纳)三、被告人杨波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元，前罪犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑六个月，减去已执行二十九天，剩余刑期一百五十一天，决定执行有期徒刑五年，并处罚金13万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2024年11月13日止。罚金自判决生效后十日内缴纳)四、被告人金增星犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2023年5月3日止。罚金自判决生效后十日内缴纳)五、被告人杨清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2022年5月12日止。)六、被告人谢立犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年11月17日止。)七、责令被告人黎飞翔退赔被害人许某1140万元；退赔被害人熊某1757460.41元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  游 巍审 判 员  周建文审 判 员  胡白浪人民陪审员  皮武斌人民陪审员  胡雄文人民陪审员  吴琦华人民陪审员  卢晗华二〇二〇年九月二十六日书 记 员  黄铃格书 记 员  徐 康附：相关法律条文第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百二十三条【串通投标罪】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条【判决宣告后又犯新罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。