福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初124号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人饶斌，男，1989年6月2日出生于福建省明溪县，汉族，大专文化，户籍所在地福建省明溪县，住址福建省三明市梅列区。因涉嫌合同诈骗于2019年5月13日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审（已羁押15天）。经本院决定，于2020年8月11日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 被告人饶斌被控合同诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2020年6月19日以梅检刑诉〔2020〕117号起诉书向本院提起公诉。本院于同年6月24日立案，依法组成合议庭，于2020年9月7日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员石志敏出庭支持公诉。被告人饶斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年12月21日，被告人饶斌以银行按揭分期付款方式购得三明市梅列区碧桂园270幢X室房产（以下简称碧桂园房产）。2018年7月3日，因被告人饶斌涉及民事诉讼，上述房产被福建省明溪县人民法院预查封。2018年7月27日，被告人饶斌明知碧桂园房产已被法院查封，仍隐瞒该事实，通过中闽房产中介与被害人叶某1签订房屋买卖合同，以102万元的价格将该房出售给被害人叶某1。被告人饶斌在收取被害人叶某1支付的21.98万元购房款后，未将上述款项用于解封房产，而是用于偿还个人债务和炒比特币等用途。 2018年12月18日，被告人饶斌隐瞒了已将碧桂园房产出售及已被法院执行拍卖程序的事实，通过百年房产中介与被害人叶某2签订房屋买卖合同，以94万元的价格将该房再次出售给被害人叶某2。被告人饶斌在收取被害人叶某2支付的11.17万元购房款后，未将上述款项用于解封房产，而是用于炒比特币等用途。 2019年1月6日，被告人饶斌名下的碧桂园房产被法院成功拍卖。被害人叶某1、叶某2无法取得该房屋所有权，被告人饶斌未退还所收受的购房款。被告人饶斌在该房产被拍卖成功后，仍再次联系其他房产中介欲将该房产再次出售。 2019年5月12日，被告人饶斌到三明市公安局梅列分局报案称被人电信诈骗时被公安民警查获。案发后，被告人饶斌向公安机关退出赃款60000元，并自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，被告人供述和辩解，扣押、提取等笔录，人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表，到案经过，认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为，被告人饶斌以非法占有为目的，在签订、履行不动产买卖合同的过程中，骗取对方当事人财物共计人民币331500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；并建议对被告人饶斌在有期徒刑三年至三年六个月并处罚金予以量刑。 被告人饶斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2016年12月21日，被告人饶斌以751651元的价款购得三明市梅列区碧桂园270幢X室房产（以下简称碧桂园房产），其中向中国农业银行三明梅列支行按揭贷款600000元。2018年7月3日，因饶斌涉及民事诉讼，上述房产被福建省明溪县人民法院预查封。2018年7月27日，饶斌在明知碧桂园房产已被明溪县人民法院查封的情况下，仍隐瞒该事实，通过中介三明市中闽住房置业有限公司与被害人叶某1签订房屋买卖合同，以1020000元的价款将该房产转让给叶某1。饶斌在收取叶某1支付的219800元购房款后，未将上述款项用于房产解封，而是用于偿还个人债务和炒比特币等用途。 2018年12月18日，被告人饶斌隐瞒了其已与叶某1签订房屋买卖合同将碧桂园房产转让及该房产已被法院执行拍卖程序的事实，通过中介三明市百年房产经纪有限公司与被害人叶某2签订房屋买卖合同，以940000元的价款将该房产再次转让给叶某2。饶斌于次日收取叶某2支付的100000元购房定金，同时叶某2按饶斌的要求为饶斌返还2018年12月到2019年2月三期的该房产按揭贷款11700元。饶斌收到购房款后未将款项用于解封房产，而是用于炒比特币等用途。 2019年1月6日，被告人饶斌名下的碧桂园房产被明溪县人民法院成功拍卖。此后，饶斌在未退还叶某1、叶某2购房款的情况下，仍联系其他多家房产中介以转让该房产为由欲再骗取他人购房款。 另查明，2019年5月12日，被告人饶斌到三明市公安局梅列分局报案称其被人电信诈骗时被民警查获，后如实供述自己犯罪事实。2019年9月16日，饶斌向三明市公安局梅列分局退出违法所得60000元。 上述事实有经庭审质证确认的被害人叶某1、叶某2的陈述，证人马某、郑某等人的证言，被告人饶斌的供述和辩解，接受证据材料清单及存量房屋买卖合同、不动产买卖合同、商品房买卖合同、银行交易明细、收条、身份证等复印件，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，提取笔录及微信聊天记录，饶斌的农业银行交易明细清单、兴业银行交易流水、中国银行存款历史交易清单，调取证据通知书、调取证据清单及民事调解书、民事判决书、申请执行书、执行案件立案登记表、执行告知书、执行通知书、执行裁定书、协助执行通知书、财产控制情况告知书、网拍告知书、拍卖成交确认书、执行款分配表、法院专递邮件详情单、不动产登记信息查询结果表等，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人饶斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物331500元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人饶斌到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人饶斌退出部分违法所得，对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人饶斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年;并处罚金人民币二万元，限本判决生效之日起十日内缴纳(刑期从判决执行之日起算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2023年7月26日止）。 二、被告人饶斌已退出的违法所得60000元，由扣押单位发还被害人；责令被告人饶斌继续退赔违法所得271500元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴丽英 人民陪审员  江秋明 人民陪审员  黄海涛 二〇二〇年九月七日 书 记 员  吴明暇 附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。