上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0120刑初708号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人林某1，男，1992年3月12日出生，汉族，户籍地福建漳州市。辩护人李凯扬，上海市华诚律师事务所律师。辩护人林宇翔，上海申同律师事务所律师。被告人石某某，男，1989年2月13日出生，汉族，户籍地福建省。辩护人陆叶，上海理帅律师事务所律师。被告人林某2，男，1988年1月1日出生，汉族，户籍地福建省。辩护人陈乾金，福建闽隆律师事务所律师。被告人郑某某，男，1973年5月12日出生，汉族，户籍地福建省龙海市。辩护人吴加明，上海瀚品律师事务所律师。被告人林某3，男，1993年11月19日出生，汉族，户籍地福建省。辩护人何智伟，上海赛意律师事务所律师。被告人杨某，男，1989年7月18日出生，汉族，户籍地福建省。辩护人何晓磊，上海市九鼎律师事务所律师。被告人周某某，男，1983年5月12日出生，汉族，户籍地福建省。辩护人吴榕，上海徐卫红律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检一部刑诉[2020]1392号起诉书指控被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院提起公诉，并建议适用,简易程序。本院受理后，发现有不宜适用简易程序的情形，依法组成合议庭，于2020年8月31日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员邵某某出庭支持公诉，被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某及其辩护人李凯扬、林宇翔、陈乾金、吴加明、上海市奉贤区法律援助中心指派的律师陆叶、何智伟、何晓磊、吴榕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月间，被害人刘某某在本区被他人以网络投资等名义骗取共计300余万元。后被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某在明知上述钱款来路不正的情况下，仍向犯罪分子提供银行卡(号)并帮助收取和转移上述钱款，从中牟利。其中，被告人林某1涉案金额40余万元，被告人石某某涉案金额19万余元，被告人林某2涉案金额16万余元，被告人郑某某涉案金额14万余元，被告人林某3涉案金额8万元，被告人杨某涉案金额6万余元，被告人周某某涉案金额1万余元。公诉机关就上述指控当庭宣读和出示了被害人陈述，证人证言，中国银行转账凭证，QQ聊天记录，行政处罚决定书、刑事判决书、公安机关出具的协助查询财产通知书、银行交易明细、银行取款凭证、调取证据通知书、监控视频、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、工作情况、案发经过等证据材料。据此，认定被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某明知是犯罪所得而予以转移，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪，同时七被告人属从犯，到案后均能如实供述自己的罪行，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。庭审中，被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，均要求从轻处罚。经审理查明，2020年2月间，被害人刘某某在本区被他人以网络投资等名义骗取共计300余万元。后被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某在明知上述钱款来路不正的情况下，仍向犯罪分子提供银行卡(号)并帮助收取和转移上述钱款，从中牟利。其中，被告人林某1涉案金额40余万元，被告人石某某涉案金额19万余元，被告人林某2涉案金额16万余元，被告人郑某某涉案金额14万余元，被告人林某3涉案金额8万元，被告人杨某涉案金额6万余元，被告人周某某涉案金额1万余元。上述事实，被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某某的陈述，证人施某某的证言，被害人刘某某的中国银行app内转账凭证，行政处罚决定书、刑事判决书、被告人林某2提供的证明及骨灰寄存证，公安机关出具的协助查询财产通知书、银行交易明细、银行取款凭证、调取证据通知书、监控视频、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、工作情况、案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某明知是犯罪所得而予以转移，被告人林某1、石某某、林某2、郑某某属情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人林某1、石某某、林某2、郑某某、林某3、杨某、周某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度、前科劣迹情况等，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人林某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2021年12月16日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人石某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2021年3月16日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人林某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2021年3月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2021年1月31日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人林某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2020年11月16日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2020年10月30日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2020年10月1日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、随案移送的银行卡予以没收。九、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李晓杰审 判 员  裴孙英人民陪审员  陈祖良二〇二〇年九月二十八日书 记 员  盛伟伦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。