安徽省合肥市瑶海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0102刑初502号 公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。 被告人王贝贝，男，汉族，1991年3月5日出生，安徽省五河市人，初中文化程度，农民，住五河县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月13日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年3月3日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人阮殿顺，安徽皖大律师事务所律师。 合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]1759号起诉书指控被告人王贝贝犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理的过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2020年7月13日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员方霞出庭支持公诉，被告人王贝贝及其辩护人阮殿顺等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，从2020年1月30日，在疫情期间，被告人王贝贝在其位于安徽省蚌埠市五河县家中，利用网上购买的虚假微信号，掩饰真实身份谎称出售口罩，在收到被害人口罩货款后不予回复联系，共计诈骗人民币30846元。具体事实如下： 一、2020年1月30日，被告人王贝贝以销售口罩为名骗取居住于浙江省海宁市斜桥镇黄墩村潘家角11号的被害人丰某人民币7500元，后丰于1月31日在当地派出所报案后，王贝贝退还丰4000元。 二、2020年1月31日，被告人王贝贝以销售口罩为名骗取居住于吉林省白城市洮北区新华街道十二委六组的被害人李某1共计人民币646元。 三、2020年1月31日，被告人王贝贝以销售口罩为名骗取居住于福建省福州市东瀚镇东瀚村四支25号的被害人林某共计人民币11700元。 四、2020年2月6日，被告人王贝贝以销售口罩为名骗取居住于合肥市瑶海区萧城路兴海苑2-306的被害人杨某共计人民币15000元。 2020年2月12日，公安人员至安徽省蚌埠市五河县将被告人王贝贝抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接处警情况登记表、受案登记表、抓获经过及情况说明、户籍信息、手机数据、微信个人主页及转账记录截图、接受证据材料清单及微信聊天记录截图、营业执照照片、支付宝记录截图、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录、电子数据检测笔录、证据说明、手机取证报告、电子数据截图、查询证明、认罪认罚具结书、量刑建议书、被告人王贝贝的供述、被害人杨某、李某1、林某、丰某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人王贝贝以非法占有为目的，在防疫期间，利用网络实施诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王贝贝对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对公诉机关指控其的部分犯罪事实有异议，当庭提出的辩解意见为：一、他没有虚构事实诈骗被害人丰某的钱；二、他已经把646元退还给被害人李某1了；三、他对公诉机关指控其诈骗数额巨大有异议；四、他具有自首情节。其辩护人对公诉机关指控被告人王贝贝犯诈骗罪的罪名无异议，对公诉机关指控被告人王贝贝犯诈骗罪的犯罪事实有异议，当庭提出的辩护意见为：一、公诉机关指控的第一起犯罪事实不构成诈骗；二、公诉机关指控犯罪数额巨大，量刑建议过重；三、被告人王贝贝系初犯、偶犯，一贯表现良好，综上，建议法庭充分考虑被告人王贝贝的量刑情节。 经审理查明，新冠病毒肺炎疫情期间，被告人王贝贝自2020年1月30日起，在其位于安徽省蚌埠市五河县家中，利用网上购买的虚假微信号，掩饰真实身份谎称有口罩出售，引诱被害人向其购买口罩，在收到被害人口罩货款后，以种种虚假的理由不予发货或不予回复联系等，共计骗取人民币30846元。具体事实如下： 一、2020年1月30日，被告人王贝贝以销售口罩为名骗取居住于浙江省海宁市斜桥镇黄墩村潘家角11号的被害人丰某人民币7500元，后被害人丰某于同年1月31日在当地派出所报案后，王贝贝退还被害人丰某4000元。 二、2020年1月31日，被告人王贝贝以销售口罩为名骗取居住于吉林省白城市洮北区新华街道十二委六组的被害人李某1共计人民币646元。 三、2020年1月31日，被告人王贝贝以销售口罩为名骗取居住于福建省福州市东瀚镇东瀚村四支25号的被害人林某共计人民币11700元。 四、2020年2月6日，被告人王贝贝以销售口罩为名骗取居住于合肥市瑶海区萧城路兴海苑2-306的被害人杨某共计人民币15000元。 2020年2月12日，公安人员至安徽省蚌埠市五河县将被告人王贝贝抓获。 上述事实，有如下证据证实： 一、接处警情况登记表、受案登记表，证实：2020年2月11日，经被害人杨某报警后，当日合肥市公安局新站分局对本案立案侦查。 二、抓获经过及情况说明，证实：2020年2月12日，经前期研判，由安徽省五河县小圩镇派出所民警电话通知被告人王贝贝其之前报的被诈骗案有进展，让被告人王贝贝到安徽省五河县小圩镇派出所了解案情，后合肥市公安局新站分局公安民警将随母亲前往派出所的被告人王贝贝控制，并告知其涉嫌诈骗。 三、户籍信息，证实：被告人王贝贝犯罪时已成年等身份信息的事实。 四、营业执照照片、接受证据清单及微信个人主页、微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝转账记录单、电子数据检查笔录及照片、手机取证报告、电子数据截图及证据说明（手机）、情况说明，证实:被告人王贝贝通过手机微信、支付宝等以出售口罩为名骗取被害人钱款的事实。 五、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2020年2月13日，公安机关从被告人王贝贝处扣押其用于实施诈骗的蓝色华为牌P3OPRO型号手机一部。 六、查询证明，证实：被告人王贝贝无违法犯罪前科的事实。 七、被害人陈述 （一）被害人丰某的陈述，证实：2020年1月底，他们村里和医院里面都缺口罩，但哪里都买不到口罩。2020年1月30日，他偶然在朋友圈发现微信名为“Ｍｒ.ｗａｎｇ”的人，说自己还有几千个口罩，他和“Ｍｒ.ｗａｎｇ”约定以1元／个的价格购买6850个口罩，对方要求先转账后发货。他因为急着购买口罩，分两次通过微信转账6850元（一次1550元，一次5300元）给对方，还给对方转了650元的邮费。后他就一直联系不到对方，直到次日凌晨，“Ｍｒ.ｗａｎｇ”才回复他说自己被别人骗了，货和钱都拿不到了。他对“Ｍｒ.ｗａｎｇ”的话有点怀疑，就报案了。报案后，对方给他发了一张受案回执照片，他才知道对方叫王贝贝。之后，王贝贝分三次总共还给他4000元钱，还有3500元没有还给他。 （二）被害人李某1的陈述，证实：新冠肺炎疫情发生以来，口罩特别紧缺。2020年1月31日晚，她经朋友推荐加了一个微信名为“毒物”的人，找对方买口罩。她和毒物商定以6元／个的价格购买100个Ｎ95口罩，先付款后发货，邮费23元，他分两次打了646元给对方。“毒物”说2月1日给她发货单，但到了2月2日，“毒物”说自己被人骗了2万元。2月6日，“毒物”说自己的银行卡被冻结了，微信也不回她了。后来，一个网友跟她说自己被“毒物”骗了，她才知道自己也被骗了。她总共被骗646元，“毒物”没有把钱还给她。 （三）被害人林某的陈述，证实：2020年2月6日晚，他在微信群里加了微信昵称为“齐力抗疫”的好友。“齐力抗疫”说自己是口罩厂家的工作人员，并且发了所谓的口罩厂家的营业执照照片给他，营业执照上面写着“江西华夏腾海医药有限责任公司”。他们商定以每个口罩1.5元的价格购买3000个蓝色的一次性医用外科口罩，每个口罩1.5元人民币，他要求自取，“齐力抗疫”给他发了一个地址，他按照地址导航开车从福建到江西赣州，同时，他把4500元口罩货款转账给“齐力抗疫”提供的银行账号。途中，他们又商定以每个口罩1.5元的价格购买4000个红色一次性医用外科口罩，2月7日凌晨，他给对方转账红色口罩款时，提示有风险转不过去。“齐力抗疫”发给他一张支付宝收款二维码，当日凌晨2点，他扫“齐力抗疫”发的支付宝二维码给对方转账6000元人民币。2月7日上午八点多，“齐力抗疫”说还有Ｎ95口罩，15元一个，他又要求购买80个，同时，“齐力抗疫”说4500元做账不行已退款，他遂扫“齐力抗疫”提供的支付宝二维码转账5700元（4500元＋1200元）给对方。当日上午十点多，他到了“齐力抗疫”提供的地址处，公司的人说根本没有这回事，他微信找“齐力抗疫”，对方没有给他回复，也没有退钱给他。他共被骗了11700元，都是通过“齐力抗疫”提供的支付宝二维码扫码转账的。 （四）被害人杨某的陈述，证实：2020年2月6日，他父亲单位口罩不够用，让他购买口罩。他通过“口罩交流群”加了微信名为“抗击疫情”的人的微信。后一个名为“齐力抗疫”的微信加他，和他商定以每个1.5元的价格购买2000个口罩，并于当天晚上11点47分通过支付宝银行卡向“齐力抗疫”提供的银行账号转款3000元。次日凌晨1点多，“齐力抗疫”又给他发信息，问还有3000个口罩要不要，他想着给自己父亲单位捐献口罩，就又给对方银行卡转款了4500元。刚转完4500元的时候，“齐力抗疫”又说养老院那里还有一批3000个口罩，他就说还要，于当日凌晨1点40分又转款了4500元。当日凌晨两点多的时候，“齐力抗疫”再次说还有一批粉红色的2000个口罩要不要，他又要了，再次向对方银行卡转款3000元。“齐力抗疫”说2月7日早上9点发出单号，2月8号能到。到了2月8日9点，他向对方询问发货情况，对方说理出来把单号拍给他，此后就不再回复了，微信文字不回，语音视频不接，电话显示关机，他于是就向公安机关报案了。他通过支付宝分4次向对方转账15000元。 八、被告人王贝贝的供述，证实：2020年1月22日，他得知新型冠状病毒导致很多人买不到口罩。同年2月3日上午，他用100元的价位购买了一个微信号，购买后，把微信头像和微信号换掉，头像换成“一只手拖着一个3Ｍ口罩，旁边一堆口罩”样式的图片，微信号换成“ｗｕｈａｎｊｉａｙｏｕ2020666”,目的就是为了骗钱的时候，让别人认为他是真正卖口罩的，后他用此微信号加了几个买卖口罩的交流群，进群之后会在群里发送“手上有口罩部分现货，有需要的微信私我”之类的信息，群里会有人陆续加他微信，询问口罩的问题。他手上没有口罩，为了让别人相信他有真的口罩卖，他会相应回答：“我现在手里面有医用一次性的口罩3000个、Ｎ95口罩几百个，医用一次性的每只1元5角，Ｎ95的是16元一只”，为了让别人赶紧转钱，他会跟对方说“货源不多，需要的速买”，营造出口罩缺货的气氛。为了以后公安机关因为此事找他的时候有理由躲避责任，他给需要购买口罩的人提供了他在赌博微信群里面下注的银行卡账号，购买口罩的人将钱打到赌博群里下注的银行卡账户后，他就会在赌博群里面赌博。第一个微信号被封掉后，他用上述的方法又购买了一个微信号，将新微信号换成上一个一样的头像，微信号换成“ｚｈｏｎｇｇｕｏｊｉａｙｏｕ202066”，用同样的方法将卖口罩的虚假信息发布在微信群里面，骗别人从他那里购买口罩。他骗来的钱都被他赌博输掉了。他根本没有口罩货源，也从来没有给买口罩的人发过货，其中一个冯宇迪（丰某）问他为什么没有发货，他觉得用没有口罩货源这种理由骗不下去了，就跟对方说其实自己也被骗了，还拨打了110到蚌埠市五河县当地公安机关报警，骗警察自己买口罩被骗了，还伪造了聊天信息等迷惑公安机关，让公安机关以为他也是被骗了。 他共骗了丰某7500元，丰某分3次转账给他的，分别是1550元、5300元和650元，钱被他用来下注赌博了。 2020年2月6日，杨某说准备给政府捐2000个口罩，加他微信要求购买口罩，他复制了一个别人的身份证号码给杨某，目的让杨某相信他是真的在卖口罩。当天晚上11点多，杨某给他转了3000元钱，次日凌晨1点多，他告诉杨某还有一批3000个口罩，杨某又给他转了4500元，然后，他又说养老院还有一批3000个口罩，杨某再次给他转了4500元口罩。凌晨二三点的时候，他告诉杨某还有一批粉红色的口罩，杨某也要购买，并转给他3000元。他承诺当天上午九点发货，到时间后，他就找各种理由推脱。 以上证据经当庭举证、质证，能够相互印证，并经法定程序查证属实，予以确认。 关于被告人王贝贝及其辩护人当庭提出被告人王贝贝没有虚构事实骗取被害人丰某的钱款，此起事实不构成诈骗的辩解与辩护意见，经查，被告人王贝贝的供述、被害人丰某的陈述、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单及微信个人主页、微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝转账记录单、电子数据检查笔录及照片、手机取证报告、电子数据截图及证据说明（手机）、情况说明能够相互印证，并形成完整的证据锁链，共同证实被告人王贝贝以非法占有为目的，利用虚假的微信号，掩饰自己真实的身份谎称出售口罩，在收到被害人丰某的货款后，以自己被骗为由告知被害人丰某不能发货，且为了让被害人丰某相信自己，报假警迷惑警察，所获赃款用于网络赌博。符合诈骗罪的犯罪构成要件，应构成诈骗。被告人王贝贝及其辩护人上述辩解及辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。 关于被告人王贝贝当庭提出他已经把骗取被害人李某1的646元还给被害人李某2的辩解意见，经查，被害人李某1的陈述、微信聊天、转账记录单、截图证实被害人李某1于2020年1月31日晚将646元分两次转账给被告人王贝贝。被告人王贝贝虽辩解称其已经返还给被害人李某1，却无相关证据证实。且被害人李某1否认曾经收到被告人王贝贝的返还款。故被告人王贝贝的上述辩解意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。 关于被告人王贝贝及其辩护人当庭提出被告人王贝贝所诈骗的金额不构成数额巨大，公诉机关指控量刑幅度过重的辩解与辩护意见，经查，被告人王贝贝利用手机、微信等通讯工具、互联网软件对被害人实施诈骗，所诈骗的金额为30846元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3万元以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”；二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。故被告人王贝贝所诈骗金额构成刑法规定的诈骗罪的“数额巨大”，故被告人王贝贝及其辩护人的上述辩解与辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。 关于被告人王贝贝当庭提出其构成自首的辩解意见，经查，归案经过及情况说明证实，2020年2月12日，合肥市公安局新站分局刑警大队前往蚌埠市五河县小圩派出所，当日下午，由当地派出所民警给被告人王贝贝打电话，告诉被告人王贝贝之前其报警的诈骗案有进展，让其到派出所了解案情，后被告人王贝贝母亲陪同被告人王贝贝到派出所了解情况，合肥市公安局新站分局刑警大队民警遂将被告人王贝贝控制，并告知其涉嫌诈骗。综上，被告人王贝贝去派出所是为了了解其报假警的情况，并没有自动投案主动意识和行为，不符合法律规定的自首的构成要件。故被告人王贝贝的上述辩解意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。 本院认为，被告人王贝贝以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术实施诈骗，骗取被害人的财物，共计人民币30846元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王贝贝归案后如实供述自己的主要罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。但被告人王贝贝在疫情期间多次实施诈骗，可酌情从严惩处。被告人王贝贝的辩护人提出被告人王贝贝具有上述法定从轻处罚的情节，理由成立，本院予以采信。据此，根据被告人王贝贝犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月13日起至2024年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王贝贝退赔被害人丰某人民币3500元、退赔被害人李某1人民币646元、退赔被害人林某人民币11700元、退赔被害人杨某人民币15000元，均与判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨联文 审 判 员  张 莉 人民陪审员  邓兰英 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  马月秋 附件：本判决所引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯。如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。