福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初428号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人杨晓兵，男，1988年7月14日出生于新疆维吾尔自治区温宿县，汉族，初中文化，务工，住温宿县。因涉嫌犯赌博罪于2019年10月25日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月13日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人李子清，北京营天律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检六部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人杨晓兵犯开设赌场罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈国兴、检察官助理郑好求出庭支持公诉，被告人杨晓兵及其辩护人李子清到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2019年3月至2019年10月25日期间，被告人杨晓兵在石狮市内通过微信利用“六合彩”向向某均等50余人非法揽注，并将收到的投注上报到“澳门威尼斯人”赌博平台上，从中获得1-3倍的赔率差牟利。经查，被告人杨晓兵接受投注金额人民币80万余元。 公诉机关向法庭提供了工作说明等书证、证人证言、电子数据以及被告人杨晓兵的供述等证据。公诉机关认为被告人杨晓兵以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 法庭上，被告人杨晓兵对起诉书指控的事实和证据无异议，提出其有帮十几名参赌人员代还信用卡，对该部分数额应予扣除。 其辩护人的辩护意见：公诉机关指控涉案赌资为人民币80万元的证据不足。被告人杨晓兵存在接受参赌人员投注“六合彩”和帮助参赌人员代还信用卡二者并行的行为。其供认有帮助微信号“张老板问则”“我就是不一样的宏图大展头”“吴三”“领悟”等参赌人员代还信用卡和向他们借钱，对该部分数额不应认定为赌资。建议法庭以杨晓兵稳定供述的接受投注金额人民币12万元认定涉案赌资。 经审理查明，2019年3月至2019年10月25日期间，被告人杨晓兵在石狮市内通过微信利用“六合彩”向向某均等50余人非法揽注，并将收到的投注上报到“澳门威尼斯人”赌博平台上，从中获取中奖的投注金额1-3倍的赔率差牟利。经查，被告人杨晓兵接受投注金额人民币80万余元，非法获利人民币约4000元。 2019年10月25日，被告人杨晓兵在石狮市被公安机关抓获。 在本院审理过程中，被告人杨晓兵的家属代为预缴罚金人民币20000元、退出违法所得人民币4000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、证人向某君证言，证实其于2019年3月开始向杨晓兵购买“六合彩”。其开奖前将要买的号码和金额用其微信（微信名：习惯＠.就好￥￥）告诉他，开奖后，其和他再通过微信进行结算，如果其有中奖，他会将中奖的金额转给其。此外，其还有将两张信用卡交给他让他帮忙代还信用卡。公安民警同其核对的微信转账记录中，其中可能有1、2万元是让他代还信用卡透支款的金额，其余数额均为购买“六合彩”的转账金额。经辨认，其辨认出杨晓兵。 2、证人张某证言，证实其丈夫杨晓兵于2019年开始收受“六合彩”投注，也有帮人代还信用卡透支款。杨晓兵被公安民警抓后，其查找到向某均的二张信用卡还给他。 3、证人李某证言，证实其于一年前向杨晓兵购买“六合彩”，每期1-2千元，有时候3-4千元。其都是用其微信（微信名：永远平安）向杨晓兵报码及结算投注金额。其还有向杨晓兵借钱还信用卡，每个月差不多有3000-5000元，这些钱都是通过微信、银行卡转账。 4、证人黄某1均证言，证实其于两、三个月前用其微信（微信名：过好每一天）向杨晓兵（微信名：承诺的代价）报码、支付赌资，总共买了2000元左右。其还有将一张信用卡借给他使用，由他自己刷自己还款。 5、证人潘某证言，证实其于两年前向杨晓兵购买“六合彩”，其用微信（微信名：永远等你）向他报码及支付投注金额，每期购买金额有时候是几十元、有时候上千元，大部分是几百元，具体次数已无法记清。双方也有相互拿现金，后再通过微信支付还款，其未让杨晓兵帮忙代还信用卡。 6、证人冯某、吴某、黄某2证言，共同证实三人未参与“六合彩”赌博，有将信用卡放在杨晓兵，让他代还信用卡透支款，或者向杨晓兵借款。 7、工作说明、人口基本信息表、抓获照片、扣押笔录、扣押决定书，证实公安机关在侦办向某均涉嫌赌博一案中，发现杨晓兵涉嫌赌博违法犯罪行为，于2019年10月25日抓获杨晓兵，从杨晓兵处扣押二部手机（苹果6手机、苹果6Ｓ手机），提取到“张老板文刚”等9名投注人员的转账记录。 8、工作说明，证实公安机关经对被扣押在案的杨晓兵手机进行技术恢复，提取到44名投注人员的“六合彩”投注记录。 9、提取笔录、提取照片、转账记录截图及腾讯后台调取的转账记录，证实公安机关对杨晓兵二部手机内的信息进行提取的情况。其中： （1）杨晓兵的微信名称：“AAAAA”和“承诺的代价”。 （2）从杨晓兵的手机上提取到“澳门威尼斯人”网络赌博平台信息：会员账号ｙｄ1234，真实姓名杨晓兵，可用积分15416，银行账号：工商银行祥芝支行，卡号62×××76，未查询到投注记录。 （3）微信转账记录，显示微信名“承诺的代价”共收受微信名“张老板文刚”“习惯@.就好￥￥”等11人微信转账456495.5元，转账给“张老板文刚”等11人219258元。 （4）微信转账记录，显示微信名“AAAAA”共收受“张老板文刚”“习惯@.就好￥￥”等18人转账523829元，转账给“张老板文刚”等19人428692元。 其中，经公安机关统计并与被告人杨晓兵进行核实，上述两个微信账户共收受向某均的微信（微信名：习惯＠.就好￥￥）转账82379元，黄某1均的微信（微信名：过好每一天）转账2000元，潘某的微信（微信名：永远等你）转账68354元，蔡某的微信（微信名：淡看人生）转账344333元，李某的微信（微信名：永远快乐）转账94916元。 （5）微信聊天记录（该部分聊天记录原被杨晓兵删除，后公安机关通过技术手段对扣押在案的杨晓兵的手机进行技术恢复），显示微信名“AAAAA”还收受其他33名微信名称只显示数字代号的人员（不含上述“张老板问刚”等19人微信号）“六合彩”报码及投注，公安机关根据微信聊天记录进行统计，并与被告人杨晓兵进行核实，确认该33人的“六合彩”投注金额为人民币61030元。 10、提取笔录、微信转账记录表，证实公安机关从向某均的手机提取到微信转账记录，显示向某均（微信名：习惯＠.就好￥￥）共向杨晓兵的二个微信账号转账人民币82379元；杨晓兵的二个微信账号向某均微信账号转账人民币58877元。 11、银行卡账户信息、银行卡转账记录、信用卡交易记录，证实杨晓兵的工商银行卡（尾号1476）的明细情况。其中：向某均的银行卡（尾号：8257、1517）账户共计转账20余万元；向黄某1均的银行卡账户共计转账108000元；向蔡某的银行卡账户共计转账99856元；向潘某的银行卡账户转账23981元，潘某的银行卡转账至杨晓兵银行卡账户6050元；向李某的银行卡账户共计转账75193元，李某银行卡转账至杨晓兵银行卡账户共计34240元。此外，还向吴某、黄某2、冯某等人银行卡账户转账。 12、微信转账汇总表，证实公安机关于2020年6月3日经与被告人杨晓兵核实，其确认向某均、潘某、蔡某、李某微信转账给其的转账记录中，其中属于其帮向某均代还信用卡有5万元，帮潘某代还信用卡有17931元，帮蔡某代还信用卡有99856元，帮李某代还信用卡有40953元。 13、行政处罚决定书，证实被告人杨晓兵分别于2013年3月12日、2015年7月10日、2015年12月29日、2017年1月16日因赌博被公安机关行政罚款。 14、人员基本信息表，证实被告人杨晓兵的身份情况。 15、被告人杨晓兵的供述与辩解。其共计向公安机关作八次供述笔录。供认：其于2019年3月开始销售“六合彩”，共计获利人民币4000余元。客人将下注的“六合彩”号码和金额用微信报给其，然后用微信将投注金转账给其，其使用其两部手机进行收码，用其微信昵称“承诺的代价”和“AAAAA”来收码和收款的。他们直接将要购买的“六合彩”码及投注金额发到其微信。其再登录www.wnsr78785.com网站（澳门威尼斯人），通过其注册的会员账号将投注金额及号码报到平台上。如果中奖了平台上会将中奖金额发到其会员账号上，其再提现通过微信转账给中奖的人员。平台的赔率是45-47倍，其给下线设置的赔率是44倍，下线有中奖的话，其可以赚1-3倍的钱；如果没有中奖的话其就赚不到钱。 对于销售数额，其辩解称其共收受向某均等人的赌资共计12万元。经核对，其对于经公安机关恢复，已被其删除的40多名向其购买“六合彩”的聊天记录无异议，聊天记录中所体现的号码和金额均系参赌人员向其购买“六合彩”。此外，其还帮他人代还信用卡，其帮向某均代还信用卡近5万元，帮黄某1均、蔡某、李某、潘某、吴某、冯某等人代还信用卡。其都是通过其工商银行卡（尾号1476）转账帮人代还信用卡，具体代还的数额无法记清。经辨认，其辨认出证人向某均。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 关于被告人杨晓兵及其辩护人对于本案涉案赌资提出的辩解、辩护意见。经查：（1）对于微信聊天记录中提取到33名微信名称只显示数字代号的参赌人员，依据公安机关根据微信聊天记录统计并与被告人杨晓兵核实确认的数额，予以认定杨晓兵向该33名参赌人员的销售数额为61030元。（2）杨晓兵的二个微信号提取到的微信转账记录，体现向某均、黄某1均、蔡某、李某、潘某等19名参赌人员共向被告人杨晓兵微信转账980324.5元，其中证人向某均、黄某1均、蔡某、李某、潘某的银行卡账户还与被告人银行卡有转账往来。因涉案5位证人证言与被告人杨晓兵的供述能够相互印证证实，上述五位证人不仅系参赌人员，还有将信用卡交由被告人杨晓兵使用或者代还，故根据微信聊天记录、银行卡转账记录，依据被告人杨晓兵的供述称其与参赌人员系通过微信转账结算赌资，结合公安机关与被告人杨晓兵核实确认的数额，从有利于被告人杨晓兵的角度就低认定，对于杨晓兵供认帮助向某均代还信用卡的转账数额5万元、帮助潘某代还信用卡的转账数额17931元、帮助蔡某代还信用卡的转账数额99856元、帮助李某代还信用卡的转账数额40953元，均予以扣除。对于杨晓兵提出帮助黄某1均代还信用卡的数额，因证人黄某1均证实其系将信用卡借给杨晓兵使用，由杨晓兵自己刷卡自己还款，且其微信转账的2000元是向杨晓兵购买“六合彩”的投注金额，故该2000元数额不属于代还信用卡的数额，不予扣除。综上，被告人杨晓兵向涉案50余名参赌人员销售“六合彩”的数额共计832614.5元。公诉机关指控的涉案赌资为80余万元的数额成立，本院予以确认。被告人杨晓兵及其辩护人提出杨晓兵还帮其他10-20余名参赌人员代还信用卡或借钱的辩解、辩护意见，因无银行卡转账记录证实且亦无其他证据相印证，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人杨晓兵以营利为目的，利用地下“六合彩”组织竞猜对赌活动，扰乱社会管理秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨晓兵的家属能主动代为预缴罚金、退出违法所得，可酌情对被告人杨晓兵从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨晓兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2023年4月24日止。罚金已缴纳。） 二、被告人杨晓兵已退出的法所得人民币4000元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机二部（苹果6手机、苹果6S手机），予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐新坤 人民陪审员  洪清溪 人民陪审员  蔡良越 二〇二〇年九月八日 书 记 员  胡士强 附：本案适用的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。