安徽省太和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1222刑初494号 公诉机关安徽省太和县人民检察院。 被告人张攀登，男，1982年7月10日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，太和县荣登投资公司实际经营人，住安徽省太和县。曾因犯聚众斗殴罪于2019年8月2日被太和县人民法院判处有期徒刑三年十个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月1日被太和县人民检察院批准逮捕，次日被太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。 辩护人张鹏，安徽昊华律师事务所律师。 辩护人栾如智，安徽凯安律师事务所律师。 太和县人民检察院以太检二部刑诉(2020)487号起诉书、太检二部刑追诉(2020)7号追加起诉决定书指控被告人张攀登涉嫌犯寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员于杰出庭支持公诉，被告人张攀登及其辩护人张鹏、栾如智到庭参加诉讼，现已审理终结。 太和县人民检察院太检二部刑诉(2020)487号起诉书指控： （一）寻衅滋事罪 2008年5月25日夜，被告人张攀登与申某、孙某1、关超（已死亡）到太和县金碧辉煌ＫＴＶ唱歌，在ＫＴＶ内与刘某1、李某1相遇，双方在等电梯时发生口角，张攀登、申某、孙某1等人将李某1、刘某1打伤。经鉴定，李某1人体损伤程度属轻伤，后双方达成调解。 （二）非法吸收公众存款罪 2014年底，被告人张攀登成立太和县荣登投资有限公司并加盟青岛福元运通公司。自2015年2月份至2019年初，张攀登以太和县荣登投资有限公司为平台，指使哈某1、李某9、周某1、王某6、宋某等人对外宣传公司投资工程建设需要资金，给付高额利息等信息，向社会不特定人员刘某3、彭某2、李某3、曹红英等70余人非法吸收公众资金2380万元，至案发尚有2000余万元本金未归还集资参与人。 太检二部刑追诉（2020）7号追加起诉决定书指控，被告人张攀登向社会不特定人员李某13、项某吸收资金325万元。 公诉机关针对上述指控，当庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人张攀登的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百九十三条、第二十五条之规定，应以寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张攀登认罪认罚，建议对张攀登以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月；犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金二十万元；张攀登曾因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年十个月，在刑罚执行期间，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚，建议判处张攀登有期徒刑九至十年，并处罚金二十万元。 被告人张攀登对公诉机关指控罪名、事实及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出在寻衅滋事罪中，被害人有过错，张攀登情节轻微，可从轻处罚；非法吸收公众存款罪中，所吸收资金张攀登没有挥霍，所查封的财产足以清偿被害人，可从轻处罚。 经审理查明： （一）寻衅滋事罪部分 2008年5月25日夜，被告人张攀登与申某、孙某1、关超（已死亡）到太和县金碧辉煌ＫＴＶ唱歌，在ＫＴＶ内与刘某1、李某1相遇，双方在等电梯时发生口角，张攀登、申某、孙某1等人将李某1、刘某1打伤。经鉴定，李某1人体损伤程度属轻伤，后双方达成调解。 上述事实被告人张攀登无异议。且有立案决定书、接处警情况登记表等书证，证人孙某1、申某、刘某1、王某1、赵某、张某1、齐某1、刘某2、邹某1、邹某2、岳某、李某2等人证言、受害人李某1陈述、被告人张攀登供述和辩解、鉴定意见等证据证实，足以认定。 （二）非法吸收公众存款罪部分 2014年底，被告人张攀登成立太和县荣登投资有限公司并加盟青岛福元运通公司，自2015年2月份至2019年初，张攀登以太和县荣登投资有限公司为平台，指使哈某1、李某9、周某1、王某6、宋某、李某13、项某等人对外宣传公司投资工程建设需要资金，给付高额利息等信息，向社会不特定人员刘某3、彭某2、李某3、曹红英等73人非法吸收公众资金2697万元，至案发尚有2003.3286余万元本金未归还集资参与人。 1、2017年4月至2018年7月，被告人张攀登向李某3（刘继玲）借款70万元，已还本息43万元。 2、2016年7月12日被告人张攀登向陈某1借款50万元，已还本息30万元。 3、2015年7月被告人张攀登以购房定金为由收韩某110万元，后转为借款。 4、2015年至2018年8月被告人张攀登向王某3二次借款44万元，已还利息25万元。 5、2014年9月至2015年5月被告人张攀登向何某1三次借款350万元，已还本150万元，利息约10万元。 6、2015年5月7日被告人张攀登向彭某1借款35万元，已还本金7万元。 7、2015年被告人张攀登向何某2借款200万元，已还利息32.5万元。 8、2016年12月7日被告人张攀登向刘某3借款100万元，已还利息18万元。 9、2016年12月4日被告人张攀登向张某2借款60万元，已还本金37万元，利息13万元。 10、2017年2月至2017年6月被告人张攀登三次向洪某借款40万元，已还本金21万元，利息7万元。 11、2015年9月至2017年10月被告人张攀登向曹某借款80万元，已还利息9.6万元。 12、2017年6月至12月被告人张攀登向王某5五次借款20万元，已还利息4万元。 13、2016年至2019年3月被告人张攀登向史某二次借款20万元，已还利息0.45万元。 14、2018年8月至2019年5月被告人张攀登向杨某1四次借款30万元，已还利息4.2万元。 15、2018年1月9日被告人张攀登向房某借款3万元，已还利息0.9元；2019年1月10日被告人张攀登向房某借款5万元，已还利息1元。 16、2015年至2016年被告人张攀登向陈某2三次借款20万元，已还利息9万元。 17、2019年3月26日被告人张攀登向李某4借款10万元，已还1.0050万元。 18、2017年5月26日被告人张攀登向张某3借款5万元，已还2.55万元。 19、2018年4月至2019年4月被告人张攀登向高某1三次借款17万元，已还利息4.7万元。 20、2018年12月至2019年5月被告人张攀登向杨某2四次借款85万元，已还利息24万元。 21、2017年12月18日被告人张攀登向芦燕借款3万元，已还利息0.72万元。 22、2017年9月18日被告人张攀登向李某5借款10万元，已还利息4.2万元。 23、2017年12月至2019年2月被告人张攀登向韩某2借款42万元。 24、2018年6月至2019年1月被告人张攀登向陈某3三次借款65万元，已还利息7.905万元。 25、2018年12月至2019年4月被告人张攀登向李某6二次借款30万元，已还利息20万元。 26、2018年3月12日被告人张攀登向哈某2借款10万元，已还利息2.7万元。 27、2018年1月15日被告人张攀登向杨某3借款10万元，已还利息3.24万元。 28、2018年11月26日、2019年5月30日被告人张攀登向杨某4借款15万元，已还利息1.8万元。 29、2017年11月至2019年4月被告人张攀登向夏某借款23万元，已还约7万元。 30、2018年4月至2019年3月被告人张攀登向李某7二次借款20万元，已还利息2.7万元。 31、2018年7月被告人张攀登向高某2二次借款4万元，已还利息0.54万元。 32、2017年2月15日、2017年12月29日被告人张攀登向闫某1二次借款10万元，已还利息3万元。 33、2019年2月至6月被告人张攀登向周某2三次借款8万元，已还利息0.702万元。 34、2018年7月27日、2019年3月25日被告人张攀登向闫某2二次借款16万元，已还利息0.54万元。 35、2018年3月27日、2019年2月28日被告人张攀登向李某8二次借款8万元，已还利息0.9万元。 36、2016年6月至2018年7月被告人张攀登向孙某2三次借款38万元，已还利息13万元。 37、2016年9月至2017年2月被告人张攀登向孙某3二次借款30万元，已还利息14.1万元。 38、2016年至2018年11月被告人张攀登向彭某2借款116万元，已还利息17.4万元。 39、2017年8月至2019年2月被告人张攀登向何某3三次借款43万元，已还本金17万元，利息2.2294万元。 40、2017年8月21日被告人张攀登向祁燕芳借款10万元。 41、2017年7月18日被告人张攀登向葛秀琴借款10万元。 42、2017年8月1日被告人张攀登向胡某借款5万元。已还利息0.6万元。 43、2017年7月10日、2017年9月19日被告人张攀登向朱广志、高清芹二次借款15万元，已还利息1万元。 44、2018年8月7日被告人张攀登向张某4借款5万元，已还利息0.9万元。 45、2017年5月至9月被告人张攀登向凡泉二次借款22万元，已还1万元，利息1.32万元。 46、2015年5月7日被告人张攀登向彭某1借款35万元，已还本金7万元。 47、2017年12月至2019年6月被告人张攀登向宋某借款21.5万元。 48、2017年12月被告人张攀登向杨某5、宋金铜借款9.5万元。 49、2018年3月16日被告人张攀登向王慧借款6万元。 50、2018年4月15日被告人张攀登向王亮民借款10万元。 51、2018年4月15日被告人张攀登向宋彩丽借款10万元。 52、2017年12月13日被告人张攀登向杨彩云借款8万元。 53、2017年12月20日被告人张攀登向李淑函借款7万元。 54、2017年12月12日被告人张攀登向杨凤芳借款7万元。 55、2017年12月至2018年9月被告人张攀登向张某5二次借款45万元，已还本金7万元，利息1万元。 56、2017年被告人张攀登向李某9借款10万元. 57、2019年9月14日、28日被告人张攀登向杨某6二次借款2万元。 58、2016年被告人张攀登向张某6借款10万元，已还利息6万元。 59、2018年12至2019年10被告人张攀登向李某10十四次借款106万元。 60、2017年22至2018年7月被告人张攀登向张某7十次借款61万元，已还本金10万元。 61、2018年8月4日被告人张攀登向刘某4借款4万元。 62、2018年6月30日被告人张攀登向蒋某借款20万元，已还2.4万元。 63、2017年2月28日、2018年8月11日被告人张攀登向蒋某借款3万元，已还利息0.525万元。 64、2017年11月15日被告人张攀登向李某11借款10万元，已还利息1.8万元。 65、2018年5月28日、2018年9月1日被告人张攀登向哈某2（1964年出生）借款40万元，已还利息3.6万元。 66、2017年2月至9月被告人张攀登向哈某4借款17万元，已还利息2.145万元。 67、2017年11月至2018年12月被告人张攀登向李某12三次借款6万元，已还0.9万元。 68、2016年2月至2017年4月被告人张攀登向王某7四次借款57万元。 69、2015年至2017年12月被告人张攀登向丁某三次借款60万元，已还本金55万元，利息10万元。 70、2017年6月7日被告人张攀登向张某5国借款10万元，已还利息1.2万元。 71、2018年3月12日被告人张攀登向哈某2（1989年出生）借款10万元，已还利息2.7万元。 72、2018年5月17日被告人张攀登向李某13借款320万元。 73、2017年6月12日被告人张攀登向项某借款5万元，已还利息0.804万元。 上述事实，被告人张攀登无异议。且有受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、借款借据、欠条、银行交易明细、微信记录、太和县人民法院调解书、裁定书、太和县房产局对张攀登房产抵押查封证明、机动车信息查询结果单等书证，证人王某2、李某3、陈某1、韩某1、王某3、何某1、彭某1、何某2、哈某1、刘某3、齐某2、王某4、张某2、洪某、曹某、王某5、史某、周某1、杨某1、房某、陈某2、李某4、张某3、高某1、杨某2、芦燕、李某5、韩某2、陈某3、李某6、哈某2、杨某3、杨某4、夏某、李某7、高某2、闫某1、周某2、闫某2、李某8、孙某2、孙某3、彭某2、何某3、王某6、胡某、张某4、凡泉、高某3、宋某、杨某5、李某9、杨某6、张某5、哈某1、张某6、李某10、刘某4、张某7、蒋某、哈某3、李某11、哈某2、哈某4、李某12、王某7、丁某、张某8、李某13、项某证言，被告人张攀登供述和辩解证实，足以认定。 认定本案的综合证据有张攀登户籍证明、太和县人民法院（2019）皖1222刑初220号刑事判决书、阜阳市中级人民法院（2019）皖12刑终566号刑事裁定书等书证，被告人张攀登无异议，本院予以认定。 另查明，被告人张攀登因涉嫌聚众斗殴于2017年8月10日被太和县公安局抓获并刑事拘留，同月18日因太和县人民检察院认为张攀登涉嫌故意伤害无逮捕必要不批准逮捕被太和县公安局取保候审，同年10月11日被太和县人民检察院取保候审，2018年2月11日因不起诉被太和县人民检察院解除取保候审，2019年4月18日又因出现新证据被太和县人民检察院以涉嫌犯聚众斗殴罪决定逮捕，同月20日被太和县公安局执行逮捕。经本院审理作出（2019）皖1222刑初220号刑事判决书，判处被告人张攀登犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月。被告人张攀登不服上诉，阜阳市中级人民法院作出（2019）皖12刑终566号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。 本院认为，被告人张攀登非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，应以非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张攀登曾因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年十个月，在刑罚执行期间发现在判决宣告以前还有非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪没有判决，应数罪并罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人张攀登归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。在寻衅滋事罪中，被害人已得到赔偿，可酌情对被告人张攀登从轻处罚。被告人张攀登随意殴打他人，致人轻伤，对辩护人提出的被告人张攀登在寻衅滋事罪中情节轻微的辩解，本院不予支持。被告人张攀登认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。根据被告人张攀登的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张攀登犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；与所犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金二十万元。 二、被告人张攀登非法吸收公众存款2697万元，依法予以追缴，返还集资参与人（已返还693.6714万元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2028年10月10日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 祝 兵 人民陪审员 徐 朋 人民陪审员 邱亚东 二〇二〇年九月十五日 书 记 员 胡 洋 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》条文 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的对单位判处罚金并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序，处五年以下有期徒刑，拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处。应当负责刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑，数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑法执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条规定，决定执行的刑罚。已执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期之内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。