河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初576号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人冯绍文，男，1990年8月21日出生，汉族，本科文化，无业，住山东省泰安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被商丘市公安局白云分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。指定辩护人任秋霞，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人张艳华，女，1996年12月3日出生，汉族，中专文化，无业，住山东省泰安市岱岳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被商丘市公安局白云分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。辩护人毕雪印，河南瀛宋律师所事务所律师。被告人亓小龙，男，1999年4月4日出生，汉族，中专文化，无业，住山东省莱芜市莱城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被商丘市公安局白云分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。指定辩护人梁晓燕，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人宋庆强，男，1993年11月17日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省济南市长清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被商丘市公安局白云分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。指定辩护人荆静静，商丘市梁园区法律援助中心律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检五部刑诉［2019］3号起诉书指控被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审判，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员张兴开出庭支持公诉，被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强及其辩护人任秋霞、毕雪印、梁晓燕、荆静静到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2018年2月至7月份期间，被告人冯绍文在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司任职主管，负责给员工培训专业话术，其本组员工王某1（另案处理）于2018年4月份在网上伪装成咖啡店老板的身份，化名“刘婷婷”和被害人郑某聊天，使用公司给的专业话术骗取郑某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取被害人郑某人民币697914.6元，被告人冯绍文、王某1从中获得提成。2018年4月份，被告人张艳华在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司工作期间，化名唐小宝和被害人幸某聊天，使用公司给的专业话术骗取幸某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取被害人幸某人民币120254.18元，被告人张艳华从中获得提成人民币6805元。2018年5月份，被告人亓小龙在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司工作期间，在网上伪装成女子身份，化名李楠和被害人林某聊天，使用公司给的专业话术骗取林某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取被害人林某人民币101200元，被告人亓小龙从中获得提成人民币12068.2元。2018年9月份，被告人宋庆强在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司工作期间，在网上伪装成美容院女老板身份，化名唐雯雯和被害人黄某聊天，使用公司给的专业话术骗取黄某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取被害人黄某人民币71000元，被告人宋庆强从中获得提成人民币6030元。公诉机关并向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据证实。认为被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其到该公司打工，都是在老板的安排下进行工作的，不知道是诈骗。被告人冯绍文的辩护人意见，冯绍文系坦白，并认罪认罚，愿意退赃，请求法院从轻处罚。被告人张艳华的辩护人意见，张艳华的主观恶性小，主动交待自己的犯罪事实系坦白，可以对其从轻处罚。被告人亓小龙的辩护人意见，亓小龙系坦白，其在共同犯罪中其辅助作用，应认定为从犯，对其应从轻或减轻处罚。被告人宋庆强的辩护人意见，宋庆强系从犯，具有坦白情节，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年2月份至7月份期间被告人冯绍文在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司任职主管，负责给员工培训专业话术，其本组员工王某1（另案处理）于2018年4月份在网上伪装成咖啡店老板的身份，化名“刘婷婷”和被害人郑某聊天，使用公司给的专业话术骗取郑某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取被害人郑某人民币697914.6元，被告人冯绍文获得提成款人民币11000元。2018年4月份被告人张艳华在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司工作期间，化名唐小宝和被害人幸某聊天，使用公司给的专业话术骗取幸某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取被害人幸某人民币120254.18元，被告人张艳华从中获得提成款人民币6805元。2018年5月份被告人亓小龙在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司工作期间，在网上伪装成女子身份，化名李楠和被害人林某聊天，使用公司给的专业话术骗取林某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取被害人林某人民币101200元，被告人亓小龙从中获得提成款人民币12068.2元。2018年9月份被告人宋庆强在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司工作期间，在网上伪装成美容院女老板身份，化名唐雯雯和被害人黄某聊天，使用公司给的专业话术骗取黄某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取被害人黄某人民币71000元，被告人宋庆强从中获得提成款人民币6030元。（一）相关书证。1．户籍证明。证实被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强系完全刑事责任能力人。2．抓获经过。证明四名被告人被公安机关抓获，不具备自首情节。3．前科证明。证实四名被告人无犯罪前科。4．银行转账凭证及记录。证实被害人被骗炒汇的转账信息。5．工资提成记录。证实被告人在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司期间的工资及提成。（二）证人证言。1．证人王某2的证言。证实其是山东省泰安市思韵文化传媒有限公司的老板，韦德外汇公司的代理商，不知道韦德外汇公司在什么地方，听说在新西兰，当时在微信上加了一个该公司的工作人员，我就做了该公司的平台代理，韦德外汇公司主要是进行炒作外汇，我按客户炒汇注入的资金抽取佣金，客户炒美元按照百分之十提成，其他币种外汇佣金不等。我将韦德公司发给我的链接发给客户，客户按照链接进行操作，钱存到什么地方我不知道。我是公司总负责人，公司有三个负责外汇的团队，第一个团队是张某为主管，带领宁生、徐正昌、张兆富、高德洋、祖彤彤；第二个团队是赵帅为主管，带领刘帅、李补、王雨欣、田玉莹；第三个团队是冯绍文为主管，带领亓小龙、张艳华，其他人记不清名字了。我们公司员工使用公司提供的微信号在网上扮成美女少妇与客户聊天，借机告诉客户自己正在炒作外汇，让客户以为炒汇的投资平台能赚大钱，让客户进行投钱，业务员为了得到自己的提成和奖励，会鼓励客户多次在平台上炒作外汇，以达到刷单的目的，直至客户注入平台的自己刷完，然后对客户进行安慰，说受大盘影响，没想到会出现钱赔完的后果，再劝客户重新再往平台注入新的资金，让客户继续炒汇。如果客户不愿意再炒作外汇，我们就不再搭理客户，把客户拉黑或删掉。2．证人王某1的证言。2018年3月底，我在58同城投了简历，应聘到山东省泰安市思韵文化传媒有限公司做销售，底薪1800元，引进投资一个人提成1000到2000元，我被分在冯绍文的小组，冯绍文给我做培训，为我介绍公司是做外汇之类的，并给了我一个微信号，让我在微信上和客户聊天，我和微信好友里一个叫郑某的聊天，他投资了20000元进行炒汇。到4月初，后来我不想干了，公司就把我辞退了，给了我1200元的工资。3．证人张某的证言。2018年1月底，我到山东省泰安市思韵文化传媒有限公司上班，3月份被提为主管，带领一个小组工作，先期的小组成员是张艳华、亓小龙、宋庆强、张雯雪，后来他们不干了，新的组员是高德洋、徐正昌、宁生、祖彤彤、张兆富。小组成员他人使用先骗取对方的信任，然后让对方投资炒外汇。（三）被害人辛某、郑某、黄某、林某的陈述。均证实有女的通过微信加其为好友，然后在聊天过程介绍炒作外汇，说自己也在炒外汇，并赚了很多钱，对方就提供了外汇平台链接让投资，通过对方提供的链接进入平台，将钱投进去，投多少赔多少。（四）被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强的供述。均证实其在山东省泰安市思韵文化传媒有限公司上班，公司安排人员对其进行培训，使用公司培训的“专业话术”在微信上冒充美女少妇与微信上的男性好友聊天，告诉他们自己在炒外汇，并且赚到了钱，然后给他们介绍推荐韦德外汇平台，让他们进行投资，客户投到平台上的钱都赔了，在客户赔钱后主管会让其对客户进行安抚，告诉客户由于操作失误钱赔完了，自己投的钱也赔了。上述证据，均由控方提交，经庭审示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间形成完整的证据锁链。事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强应聘山东省泰安市思韵文化传媒有限公司销售员职位后，为了赚取薪金，听从公司安排使用销售欺骗话术，骗取他人在其指定的外汇平台进行投资，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，可以对其减轻处罚。四名被告人在案发后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其中被告人冯绍文、张艳华、亓小龙主动上缴违法所得，可以对其从轻处罚。关于四名辩护人提出四名被告人系坦白、从犯，自愿认罪认罚，可以对其从轻或减轻处罚的辩护意见与庭审查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人冯绍文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。被告人张艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。被告人亓小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。被告人宋庆强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。二、被告人张艳华的违法所得人民币6805元、被告人亓小龙的违法所得人民币12068.2元、被告人冯绍文的违法所得人民币11000元均已退缴，责令退赔被害人幸钢勇人民币6805元、林先敏人民币12068.2元、郑泽成人民币11000元。被告人宋庆强的违法所得人民币6030元，责令退赔被害人黄跃兵。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人冯绍文、张艳华、亓小龙、宋庆强的刑期均自2019年2月28日起至2020年10月27日止。被告人冯绍文、张艳华、亓小龙的罚金已缴纳，被告人宋庆强的罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李方萍审判员  卢新言审判员  张晓旭二〇二〇年九月二十六日书记员  李成林