广西壮族自治区灌阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0327刑初23号 公诉机关广西壮族自治区灌阳县人民检察院。 被告人区文时，1980年12月28日出生于广东省电白县，男，汉族，中专文化，住广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人陈燕飞，广东盛州律师事务所律师。 辩护人李艳梅，广西艾登律师事务所律师。 被告人苏相义，1980年5月23日出生于广西桂林市雁山区，男，汉族，高中肄业，住广西桂林市七星区**。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 被告人丁玎，1987年2月16日出生于安徽省安庆市怀宁县，男，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省安庆市怀宁县，现住址广西荔浦市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被刑事拘留，分别于2019 2 年6月3日、2020年3月26日被灌阳县公安局及本院取保候审。 辩护人韦在刚，广西江浔律师事务所律师。 被告人吴少良，1991年4月7日出生于广东省电白县，男，汉族，初中文化，住，住广东省茂名市电白区涉嫌诈骗罪，于2019年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人陆庆增，广西艾登律师事务所律师。 被告人周冠余，1991年8月23日出生于广东省电白县，男，汉族，住，住广东省佛山市顺德区涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人程冰洁，广西春良律师事务所律师。 被告人周兴胜，1978年4月24日出生于广东省电白县，男，汉族，住，住广东省电白县涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人胡**，广西翔合律师事务所律师。 辩护人韦琳玉，广西翔合律师事务所实习律师。 被告人邵文芳，1974年9月6日出生于广东省电白县，男，汉族，初中文化，住，住广东省电白县涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年9 3 月30日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人周郑红，广西问答律师事务所律师。 被告人陶凯，1989年8月14日出生于广西桂林市，男，汉族，中专文化，住，住广西桂林市象山区涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，分别于2019年6月7日、2020年3月26日被灌阳县公安局及本院取保候审。 辩护人陈祖权，广西桂成（桂林）律师事务所律师。 灌阳县人民检察院以灌检刑诉（2020）8号起诉书指控被告人区文时、苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、丁玎、陶凯犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院在审理过程中，由于不能抗拒的原因，于2020年3月27日中止审理，2020年7月8日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌阳县人民检察院指派检察员陆东红出庭支持公诉，被告人区文时及其辩护人陈燕飞、李艳梅，被告人苏相义，被告人丁玎及其辩护人韦在刚，被告人吴少良及其辩护人陆庆增，被告人周冠余及其辩护人程冰洁，被告人周兴胜及其辩护人胡**、韦琳玉，被告人邵文芳及其辩护人周郑红，被告人陶凯及其辩护人陈祖权到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2018年12月至2019年1月期间，被告人区文时为实施诈骗犯罪，租用被告人苏相义位于桂林市七星区的新建房屋作为诈骗窝点，并由其提供作案手机、手机卡及被害人信息等，组织被告人周兴胜、邵文芳、吴少良、周冠余、苏相义等人在该窝点内，以冒充领导、熟人借钱等理由，拨打全国各地被害人电话，实施诈骗，骗得金额259989元。 4 二、2019年3月至5月底，被告人区文时提供作案手机、手机卡及被害人信息等给被告人苏相义，由苏相义在其位于桂林市七星区的新建房屋内，冒充领导、熟人拨打桂林市辖区内被害人电话，继续实施诈骗，骗得金额425000元。 三、被告人丁玎在荔浦市荔平路口经营“ＯＰＰＯ华谊通讯”店，自2018年11月至2019年5月期间，从事收购他人身份证办理的手机卡（ＳＩＭ卡）营利活动，在明知转卖他人从事违法犯罪活动的情况下，仍然从黄某、潘某、何某、莫某（均另案处理）等人处收购手机卡总计约450张及通过本人身份信息办理、补办手机卡21张，进行出售，并从中获利20000余元，其中桂林市七星区诈骗点作案所使用的桂林归属地的手机卡，由被告人丁玎先后6次通过顺丰快递邮寄至桂林市灵川县、七星区华侨农场等地转卖给被告人区文时。被告人区文时、苏相义领取后在诈骗窝点用于实施电信诈骗。 案发后，被告人周兴胜、邵文芳主动到公安机关投案，并如实供述了参与诈骗的犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了区文时、苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯、丁玎的户籍证明、到案经过、话单、转帐凭证、银行卡交易明细、情况说明、辨认笔录、丁玎寄件信息单、顺丰速运签收底单等书证，证人黄某、潘某、何某、周某、李某1、莫某、卫某、车志刚的证言，被害人余某1、杨某1、邢某、陈某、骆某、吴某、张某、叶某、王某、刘某、龙某、蒋某、朱某、陶某、余某2、雷某、卢某、宋某1、文某、杨某2的陈述，被告人区文时、苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯、丁玎的供述与辩解，辨认现场笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人区文时、苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、 5 陶凯、丁玎结伙诈骗公私财物，其中被告人区文时、苏相义、丁玎参与诈骗数额特别巨大，被告人吴少良，周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯参与诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追求其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，本案是共同犯罪。被告人区文时、苏相义在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯、丁玎在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。案发后，被告人周兴胜、邵文芳主动到公安机关投案，并如实供述参与诈骗的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、丁玎、陶凯认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。因此,建议对被告人苏相义在有期徒刑十三年至十四年幅度内量刑,并处罚金;对被告人吴少良在有期徒刑二年六个月至有期徒刑三年幅度内量刑,并处罚金;对被告人周冠余在有期徒刑二年六个月至有期徒刑三年幅度内量刑,并处罚金;对被告人周兴胜在有期徒刑一年六个月至有期徒刑二年幅度内量刑,并处罚金;对被告人邵文芳在有期徒刑一年六个月至有期徒刑二年幅度内量刑,并处罚金;对被告人丁玎在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑,并处罚金;对被告人陶凯在有期徒刑一年六个月至有期徒刑二年幅度内量刑,并处罚金。开庭审理过程中，公诉机关将被告人吴少良、周冠余的量刑建议变更为有期徒刑二年至有期徒刑二年六个月幅度内量刑,并处罚金; 被告人区文时对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪的数额和情节有异议 。 被告人区文时的辩护人陈燕飞、李艳梅对公诉机关指控的罪名无异议，对认定的犯罪数额有异议，提出的辩护意见：1、指控被告人区文时犯诈骗罪的数额巨 6 大，事实不清，证据不足。2、指控的被害人徐某被诈骗的59990元，与本案无关联。该宗诈骗的电话机身号码不是本案中缴获桂林七星区这个窝点的机身号码；3、指控的被害人叶某被诈骗的4万元，被害人王某被诈骗的4万元没有银行流水，不能认定；4、2019年3-5月，苏相义单独犯罪的诈骗金额425000万不能强加给区文时；5、被告人区文时当庭认罪，是初犯、偶犯，有立功、自首的情节，其家属代为退赔了赃款，请法庭对被告人在三年以下有期徒刑判处。 被告人苏相义对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其认罪悔罪，只是打工的，积极配合办案单位如实交代，认为量刑建议过重，请求法院从轻判处 。 被告人丁玎对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中被告人辩称：其认罪认罚，但其不知道是手机卡是拿来电信诈骗的，其跟买卡的人说了不能拿来做违法的事。 被告人丁玎的辩护人韦在刚对公诉机关指控的罪名有异议，提出的辩护意见是：在本案中被告人丁玎只是单纯的向区文时提供手机卡，不知道是把手机卡用来诈骗的，本案其他人的讯问笔录，都没有提到丁玎参与诈骗的行为，也没有分到诈骗的款项。被告人丁玎提供的证据是丁玎与被告人区文时的手机微信聊天的内容，与本案有很大的关联性，希望法庭核实。辩护人认为公诉机关指控被告人丁玎构成诈骗罪的事实不足、证据不充分，请法庭依照事实，依法对被告人丁玎作出公正的判决。 被告人吴少良对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其认识到错误，其有段时间不在桂林，请求法院从轻判处。 被告人吴少良的辩护人陆庆增对公诉机关指控罪名无异议，提出的辩护意见： 7 1、起诉书指控的吴少良不符合“多人共同实施电信网络诈骗”的前提条件，应按照其完成的诈骗金额4万元定罪处罚；2、被告人吴少良是从犯且无前科，其家属代为退赃款1万元，建议对吴少良在12-20个月判处刑罚并适用缓刑 。 被告人周冠余对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称：其在桂林的时间比较短，没有诈骗成功，也没有分到钱，认为量刑有点重，请求法院从轻量刑。 被告人周冠余的辩护人程冰洁对公诉机关指控的罪名无异议，提出的辩护意见：1、被告人应该以诈骗罪未遂定罪处罚，本案中其余几名被告人与周冠余之间没有共同犯罪的意思联络，被告人周冠余仅能与区文时、苏相义成立共同犯罪。被告人周冠余未实际骗得财物 。 2、2018年12月29日周冠余的乘车记录显示，其已从桂林返回广东，被害人陈某的犯罪事实不应计算在内；3、被告人是从犯，自愿认罪认罚，无犯罪前科，初犯，其家人仍愿意在能力范围内积极赔偿，以弥补受害人损失。请求法庭在量刑范围内从轻、减轻处罚，并考虑对其适用缓刑。 被告人周兴胜对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称：其法律意识淡薄，其没有诈骗成功，也没有分到钱，认为量刑有点重，请求法院从轻判处。 被告人周兴胜辩护人胡**、韦琳玉对公诉机关指控罪名无异议，提出的辩护意见：1、被告人周兴胜在桂林的时间为一周左右，对后面同案其他人是否继续实施诈骗行为完全不知情，周兴胜就其实际参与的诈骗的行为承担相应的法律责任；2、被告人周兴胜没有诈骗成功，没有骗得任何财物、也未分得赃款。3、被告人周兴胜具有犯罪未遂的情节，对于未遂犯可以比照既遂犯从轻减轻处罚。建议对被告人判处缓刑 。 被告人邵文芳对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过 8 程中亦无异议。辩称：其认识到错误，希望法庭从轻处罚。 被告人邵文芳辩护人周郑红对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议。提出的辩护意见是：1、同意区文时辩护人提出的徐某被诈骗、被害人叶某被诈骗、被害人王某被诈骗的异议。邵文芳乘坐动车的记录以及辩护人当庭提交的客运车票，可以反映出被告人邵文芳于2019年1月18日就回到了广东，对2019年1月19日被害人王某的4万元，不应计入犯罪金额。2、被告人邵文芳是自首，被告人在共同犯罪中属于从犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现且已退赔5000元赃款，无犯罪前科，是初犯、偶犯，其没有诈骗成功，也没有从同案犯处分得任何赃款。建议对邵文芳在有期徒刑十二个月至十六个月范围内量刑并适用缓刑。 被告人陶凯对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称：其非常后悔，希望法庭给其改正的机会。 被告人陶凯的辩护人陈祖权对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议。提出的辩护意见是：1、对陶凯协助区文时中转手机卡的事实没有异议，对指控被告人陶凯“并提供给苏相义用于实施电信诈骗”，于本案的事实不符，被告人陶凯的行为不属于提供行为，不应认定为犯罪。2、如法庭经过庭审后，认为被告人构成诈骗罪，则被告人认罪认罚，具有悔罪表现，是从犯，初犯、偶犯，无前科，没有获得任何利益或者索要任何报酬，主观恶性不大，判处缓刑或者免予刑事处罚也不会发生社会危害性。 经审理查明，一、2018年12月至2019年1月期间，被告人区文时为实施诈骗犯罪，租用被告人苏相义位于桂林市七星区的新建房屋作为诈骗窝点并提供作案手机、手机卡及被害人信息等，组织被告人苏相义、周兴胜、邵文芳、吴少良、周冠余在该窝点内，以冒充领导、熟人借钱等理由，拨打全国各地被害人 9 电话实施诈骗，诈骗金额为259989元。具体事实分述如下： 1、2018年12月8日，被害人余某1被一冒充其单位领导的男子电话（182××××6470）骗取人民币59999元，其通过本人的农业银行卡号为62×××74的账户转入对方提供的邮政储蓄银行卡号为62×××23（户名：文志家）的账户29999元，又向朋友李某2借了30000元，由李某2直接转入上述账户。 2、2018年12月14日，被害人杨某1被一名冒充其单位领导的男子电话（138××××4094）骗取人民币10000元，其在荔浦市圆盘中国邮政储蓄银行的ＡＴＭ机上，分两次（每次5000元）存入对方提供的邮政储蓄银行卡号为62×××70（户名：王雨）的账户。 3、2018年12月14日，被害人邢某被一冒充其客户“薛总”的男子电话（130××××3196）骗取20000元，通过其上海浦发银行卡号为62×××55的账户的手机银行，分两次每次10000元转入对方提供的邮政储蓄银行卡号为62×××70（户名:王雨）的账户。 4.2018年12月29日，被害人陈某被一冒充其工作的家具厂老板的男子电话（131××××2470）骗取29990元。其通过支付宝转入对方提供的中国农业银行卡号为62×××73（户名:刘洪焰）的账户9990元，到中国邮政储蓄银行韩洋支行柜台转入对方提供的中国邮政储蓄银行卡号为62×××55（户名：丰元平）的账户20000元。 5.2019年1月11日，被害人骆某被一冒充临桂区四塘镇财政所所长的男子电话（138××××5443）骗取30000元，其在四塘镇中国邮政储蓄银行自动柜员ＡＴＭ机上，分三次（每次10000元）存入对方提供的中国 10 邮政储蓄银行卡号为62×××72（户名:杨通伟）的账户。 6.2019年1月11日，被害人吴某被一冒充其老乡杨光辉的男子电话（151××××5331）骗取10000元，其通过用自己的民生银行卡号为62×××99的账户的手机银行，分两次（一次6000元、一次4000元）转入对方提供的中国工商银行卡号为62×××19（户名:郑天虎）账户。 7.2019年1月15日，被害人张某被一冒充其朋友周立的男子电话（152××××0575）骗取20000元，电话通知其妻子段亚萍用自己的中国工商银行卡号为62×××69的账户的手机银行，转入对方提供的中国建设银行卡号为62×××87（户名：苏萍）的账户。 8.2019年1月17日，被害人叶某被一冒充平乐县教育局长的男子电话（183××××2171）骗取40000元，其到平乐县和老车站对面的中国邮政储蓄银行的ＡＴＭ机上分四次存入对方提供的中国邮政储蓄银行卡号:62×××08（户名:孙丽云）的账户。 9.2019年1月19日，被害人王某被一冒充其单位领导的男子电话（183××××6191）骗取40000元，其到中国邮政储蓄银行的ＡＴＭ机上，分四次（每次10000元）存入对方提供的中国邮政储蓄银行卡号为62×××08（户名：孙丽云）的账户。 二、2019年3月至5月底，被告人区文时提供作案手机、手机卡及被害人信息等给被告人苏相义，由苏相义在其位于桂林市七星区的新建房屋内，以冒充领导、熟人借款等理由拨打桂林市辖区内被害人电话继续实施诈骗，诈骗金额为425000元。具体事实分述如下： 11 1、2019年3月23日，被害人刘某被一冒充其单位政委的男子电话（183××××2154）骗取100000元，其先后5次到中国农业银行平乐支行的ＡＴＭ机上，存入对方提供的中国农业银行卡号62×××76（户名:夏海东）的账户。 2、2019年3月23日，被害人龙某被一冒充其单位领导的男子电话（183××××2154）骗取10000元，其到龙胜县的中国农业银行柜台，存入对方提供的中国农业银行卡号62×××76（户名：夏海东）的账户。 3、2019年3月25日，被害人蒋某被一冒充其单位领导的男子电话（183××××2754）骗取60000元，其在桂林市七星区门中国农业银行的ＡＴＭ机上取现20000元，存入对方提供的中国农业银行卡号为62×××70（户名：陈力力）的账户，后通过用自己的中国银行卡（卡号：62×××98）的手机银行转账40000元到上述陈力力的账户。 4、2019年3月28日，被害人朱某被一冒充其单位领导的男子电话（183××××5145）骗取20000元，其通过用自己的桂林银行卡号为62×××22的账户的手机银行，转入对方提供的中国农业银行卡号为62×××75（户名：刘旭凡）的账户。 5、2019年3月28日，被害人陶某被一冒充其单位领导的男子电话（183××××5145）骗取40000元，其到中国农业银行的自动柜员机上无卡存入10000元到对方提供的中国农业银行卡号为62×××75（户名:刘旭凡）的账户，通过用自己荔浦农商行卡号为62×××06账户的手机银行分两次（一次10 12 000元，一次20000元）转入对方提供的上述账户。 6、2019年3月29日，被害人余某2被一冒充其朋友黎六生的男子以借钱为由电话（150××××4692）骗取40000元，其到中国工商银行阳朔支行取现40000元，在阳朔县抗战中国邮政储蓄银行的自动柜员机上，分四次（每次10000元）存入对方提供的中国邮政储蓄银行卡号为62×××90（户名：李亚东）的账户。 7、2019年5月20日，被害人雷某被一冒充其单位领导的男子电话（188××××4104）骗取10000元，其拿现金10000元，到中国邮政储蓄银行的自动柜员机上存入对方提供的中国邮政储蓄银行卡号为62×××18（户名：袁志华）的账户。 8、2019年5月22日，被害人卢某被一冒充其单位领导的男子电话（188××××1794）骗取75000元，其到桂林电子科技大学校园内的中国交通银行自动柜员机上，先后两次（一次30000元，一次45000元）用自己的中国交通银行卡号为62×××80的账户转入对方提供的中国工商银行卡号为62×××23（户名：李露）的账户。 9、2019年5月23日，被害人宋某2被一冒充临桂区环境保护局的男子电话（188××××1264）骗取10000元，其到临桂区榕山路中国农业银行ＡＴＭ机上，分两次（一次1300元、一次8700元）存入对方提供的中国农业银行卡号为62×××76（户名：董西强）的账户。 10、2019年5月25日，被害人文某被一冒充桂林市叠彩区大河乡朱书记的男子电话（188××××4524）骗取20000元，其到叠彩区中国农业银行的ＡＴＭ机上，用自己的中国农业银行卡卡号为62×××70账户，先后两次（第一次15××0元，第二 13 次5000元）转入对方提供的中国农业银行卡号为62×××73（户名:岩永）的账户。 11、2019年5月30日，被害人杨某2被一冒充临桂区税务所石所长的男子电话（150××××0438）骗取40000元，其到临桂建设银行三次取现共40000元（前两次每次10000元，第三次20000元），然后三次到临桂区中国邮政储蓄银行的自动柜员机上存入对方提供的中国邮政储蓄银行的卡号为62×××16（户名：陈锋）的账户。 三、被告人丁玎在荔浦市荔平路口经营“ＯＰＰＯ华谊通讯”店，自2018年11月至2019年5月期间，收购他人身份证办理的手机卡（ＳＩＭ卡）营利，丁玎明知他人使用手机卡从事违法犯罪活动，仍然从黄某、潘某、何某、莫某（均另案处理）等人处收购手机卡总计约450张及通过本人身份信息办理、补办手机卡进行转卖，并从中获利20000余元。被告人丁玎先后6次将收购的手机卡通过顺丰快递邮寄至桂林市灵川县上、七星区华侨农场等地转卖给被告人区文时，由被告人区文时、苏相义领取后在桂林市七星区诈骗点用于实施电信诈骗。 四、被告人陶凯明知被告人区文时、苏相义等人从事电信诈骗犯罪活动，自2019年3月至5月底，仍为区文时提供帮助，协助区文时中转手机卡33余张，并提供给苏相义用于实施电信诈骗。 另查明，被告人周兴胜、邵文芳主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实；被告人区文时主动到茂名市投案并动员周兴胜、邵文芳主动到茂名市投案；被告人苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、丁玎、陶凯认罪认罚，可以依法从宽处理。案件审理过程中，被告人区文时主动交纳退赔损失款五万元，被告人吴少良主动交纳退赔损失款 14 一万元，被告人周冠余主动交纳退赔损失款一万元，被告人周兴胜主动交纳退赔损失款三千元，被告人邵文芳主动交纳退赔损失款五千元，被告人陶凯主动交纳退赔损失款八千元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、物证练习本一册证实，黄某帮丁玎收购手机卡的情况。 2、书证： （1）到案经过证实，2019年8月26日15时30分，逃犯区文时到茂名市投案自首；2019年8月26日16时30分，逃犯周兴胜、邵文芳在逃犯区文时的动员下到茂名市投案自首；2019年6月6日，灌阳县公安局刑事侦查大队将被告人苏相义、吴少良、陶凯抓获；2019年6月18日佛山市顺德区公安局龙江派出所刑警中队将在逃人员周冠余抓获；2019年5月7日，灌阳县公安局刑事侦查大队将被告人丁玎抓获。 （2）八名被告人的户籍证明证实，八名被告人犯罪时已满十八周岁的事实，均具有完全刑事责任能力； （3）存款（转账）凭证、银行卡交易明细（清单）、微信支付交易明细证明、自动柜员机客户凭单、银行业务凭证、自动柜员机客户凭证、客户回执、银行账户对账单、汇款记录、公安部电信诈骗案件侦办平台下载清单证实，2019年3月23日,被害人刘某存入户名夏海东卡号为62×××76的农行账户10万元;2019年1月17日,被害人叶某存转入户名孙丽云卡号为62×××08的邮政储蓄银行账户4万元;2019年3月25日,被害人蒋某存入户名陈力力卡号为62×××70的农行账户6万元;2019年1月11日,被害人骆某存入户名杨通伟卡号为 15 62×××72的邮政储蓄银行账户3万元;2018年12月8日,被害人余某1转入户名文志家卡号为62×××23的邮政储蓄银行账户2.999万元,在其友李某2出借的3万元,由李某2转入户名文志家卡号为62×××23的邮政储蓄银行账户;2018年12月14日,被害人杨某1存入户名王雨卡号为62×××70的邮政储蓄银行账户1万元;2019年3月28日,被害人陶某存入户名刘旭凡卡号为62×××75的农行账户4万元;2019年3月23日,被害人龙某存入户名夏海东卡为62×××76的农行账户1万元;2019年1月19日,被害人王某存入户名孙丽云卡号为62×××08的邯政储蓄银行账户4万元;2019年3月29日,被害人余某2存入户名李亚东卡号为62×××90的邮政储蓄银行账户4万元;2019年5月25日,被害人文某转入户名岩永卡号为62×××73的农行账户2万元;2019年5月22日,被害人卢某转入户名李露卡号为62×××23的工行账户7.5万元;2019年5月20日,被害人雷某存户名袁志华卡号为62×××18的邮政储蓄银行账户1万元;2019年5月30日,被害人杨某2存入户名陈锋卡号为62×××16的邮政储蓄银行账户4万元;2019年5月23日,被害人宋某2存入户名董西强卡号为62×××76的农行账户1万元:2019年3月28日,被害人朱某转入户名刘旭凡卡号为62×××75的农行账户2万元;2019年1月19日,被害人张某转入户名苏萍卡号为62×××87的建行账户2万元;2019年1月11日,被害人吴某转入户名郑天虎卡号为62×××19的工行账户1万元；2018年12月14日,被害人邢某转入户名王雨卡号为62×××70的邮政储蓄银行账户2万元;2018年12月 16 29日,被害人陈某转入户名刘洪焰卡号为62×××73的农行账户0.99万元、转入户名丰元平卡号为62×××55的邮政储蓄银行账户2万元;2019年5月19日、5月25日、6月1日,欧阳（区文时）先后转账给被告人陶凯840元、1080元、1200元的事实等。 （4）顺丰速运单电子存根及被告人丁玎寄件信息清单证实，丁玎于2018年12月4日、12月8日、12月24日2019年3月13日、3月20日、3月26日,先后通过顺丰快递寄件到桂林灵川县2次、七星区华侨农场韵达快递自取点4次,标明托寄物为手机卡的2次、电话卡3次、文件票据1次其中收件人为袁陶的4次（收件人手机号3次为181××××4572、收件人手机号1次为157××××6847）、收件人为李生的2次（收件人手机号为181××××4572）。 （5）被告人苏相义邮政储蓄银行农业银行卡交易明细证实，2019年3月24日、3月26日、3月29日,通过ＡＴＭ机汇入其卡号为62×××70的邮政储蓄银行账户10笔款共计86200元；2019年5月25日,通过ＡＴＭ机汇入其卡号为62×××70的邮政储蓄行账户5笔款共计40100元;2019年5月20日、22日、23日,区文时先后转入其农业银行卡号为62×××77的账户3笔款共计9250元； （6）通话单及情况说明证实，1、归属地位河北沧州的手机号码152××××3739的电话,从2019年1月3日至1月15日,在林市七星区竹江窝点共拨打归属地为河北沧州市、天津手机的诈骗电话986次（河北沧州是969次、天津17次）；2、2018年12月至2019年5月期间,通过陶某、刘某、蒋某被诈骗案的涉案手机号183××××5145、183××××2154、183××××2754关联出桂林市七星区诈骗窝点所 17 使用的机身码35851102050914、86626000468267、35535602834843、86088602147567、8620632182678、86626000447037、86626000468197、86943101309712、86626000451451、35851102039483共10个,关联出手机号码92个,共拨打诈骗电话约15××0次。其中桂林移动公司号码26个,拨打次数共5632次,2019年1月共拨打2384次。3、通过广西移动总公司查询,在桂林市七星区窝点所使用的号码共查出机身码8个关联手机号码34个,共拨打、接收用于实施诈骗的电话5591次,其用于拨打桂林辖区已查实被害人电话的手机,从2018年12月8日至2019年5月25日,共拨打出诈骗电话3082次； （7）中国移动通信集团广西有限公司灌阳分公司、中国联通网络通信有限公司灌阳县分公司、中国电信股份有限公司灌阳分公司提供的任丘林、黄昌稳、莫某、潘某、周任军自2018年1月至2019年11月的开户、销号清单以及丁玎、陈祖鹏、古国富、高顺兴、莫树德、胡建明、董进勤、黄某的开户、销号清单证实，任丘林、黄昌稳、莫某、潘某、周任军自2018年1月至2019年11月期间以及丁玎、陈祖鹏、古国富、高顺兴、莫树德、胡建明、董进勤、黄某在中国移动通信集团广西有限公司荔浦县分公司、中国联合网络通信有限公司荔浦县分公司、中国电信股份有限公司荔浦分公司办理手机卡的情况及销号情况。其中潘某于2018年12月4日所办理的中国移动卡（号码为182××××6470）、周任军于2019年3月15日所办理的3张中国移动卡（号码分别为183××××2154、183××××5145、183××××2754）在本案中被告人利用实施诈骗成功。另外任丘林、黄昌稳、潘某所办理的中国移动卡（号码分别为:152××××1847、183××××1554、182××××2241、135××××5143、182××××8143）均被不法分子用 18 来实施诈骗并成功（公安机关另案侦查）； （8）通过公安云平台下载的全国铁路售票信息单证实，被告人区文时、吴少艮、周兴胜、周冠余、邵文芳2018年12月2日至2019年1月20日桂林与广州之间往返情况； （9）被告人苏相义、吴少良、周冠余、陶凯辨认笔录及照片证实，在桂林市七星区苏义新建住房内通过打电话实施诈骗的是被告人区文时、苏相义、邵文芳、吴少良、周冠余、周兴胜的事实； （10）车之刚辨认笔录及照片证实，被告人区文时是到其店内大量打印文件的人； （11）中国电信股份有限公司灌阳分公司提供的手机号为189××××5050与被告人区文时（手机号码133××××2959）的通讯记录证实，2018年12月15日、21日、25日、2019年1月2日、3月27日,顺丰快递员卫某与被告人区文时的通话情况以及通话时的基站均位桂林市的事实。 3、被害人的陈述： （1）被害人刘某的陈述证实，2019年3月23日其被一名男子冒充领导电话（183××××2154）骗取10万元,其分5次15笔存入户名为夏海东,账号为62×××76的农行卡账户的事实。 （2）被害人叶某的陈述证实，2019年1月17日其被一男子冒充领导电话（183××××2171）骗取4万元,其分四次存入户名叫孙丽云，卡号为62×××08的邮政账户的事实。 （3）被害人蒋某的陈述证实，2019年3月25日其被人冒充学校领导 19 电话（183××××2754）骗取6万元,其现取2万元存入账户名为陈力力，卡号为62×××70的账户,网银转账4万元到同账户的事实。 （4）被害人骆某的陈述证实，2019年1月11日其被一冒充临桂四塘财政所所长的男子电话（138××××5443）骗取3万元,其分三次存入卡号为62×××72，户名为杨通伟的邮政银行账户的事实。 （5）被害人余某1的陈述证实，2018年12月8日,其被一男子冒充单位领导电话（182××××6470）骗取59999元,其分三次转入户名为文志家,账号为62×××23的邮政银行账户的事实。 （6）被害人杨某1的陈述证实，2018年12月14日,其被一冒充单位领导的男子电话（138××××4094）骗取1万元,其分2次存入户名为王雨，账号为62×××70的邮政银行账户的事实。 （7）被害人陶某的陈述证实，2019年3月28日其被冒充其单位局长的男子电话（183××××5145）骗取4万元,其分三次打入该男子提供的户名为刘旭凡,卡号为62×××75农行账户,第一笔1万元是通过柜员机转入,第二笔1万元、第三笔20000元均是通过农商行ＡＰＰ（手机银行）转入。 （8）被害人龙某的陈述证实，2019年3月23日,其被一冒充其学校黄流华副校长电话（183××××2154）骗取现金1万元,其是在龙胜古龙街的农业银行存入对方提供的户名为夏海东，卡号为62×××76的农行账户的事实。 （9）被害人王某的陈述证实，2019年1月19日,其被一冒充其单位领导的人电话（183××××6191）骗取4万元,其分四次在邮政银行的自动柜员机上存入对方提供的户名为孙丽云，卡号为 20 62×××08的账户的事实。 （10）被害人余某2的陈述证实，2019年3月29日,其被一冒充其朋友黎六生的人电话（150××××4692）骗取4万元,其分四次在的邮政储蓄银行自动柜员机上分四次存入对方提供的户名为李亚东，卡号为62×××90的账户的事实。 （11）被害人文某的陈述证实，2019年5月25日,其被冒充其单位朱书记的男子电话（188××××4524）骗取2万元,其分两次在桂林市农业银行转入对方提供的户名为岩永，卡号为62×××73的农业银行账户的事实。 （12）被害人卢某的陈述证实，2019年5月22日,其被一冒充其学校领导的人电话（188××××1794）骗取7.5万元,其分两次在七星区电子科大内交通银行自动柜员机转入对方提供的卡号62×××23的账户的事实。 （13）被害人雷某的陈述证实，2019年5月20日,其被一冒充单位领导的男子电话（188××××4104）骗取1万元,其是通过现金转账的方式转入对方提供的邮政蓄银行的户名为袁志华，卡号为62×××18的账户的事实。 （14）被害人杨某2的陈述证实，2019年5月30日,其被冒充临桂镇税务所所长的人电话（150××××0438）骗取4万元,其分四次转入对方提供的户名为陈锋，卡号为62×××16的账户的事实。 （15）被害人宋某2的陈述证实，2019年5月23日,其被一冒充临桂环保局的人电话（188××××1264）骗取1万元,其在临桂县荣山路农业银行自动柜员机现金存款到对方提供的户名为董西强，卡号为 21 62×××76的账户的事实。 （16）被害人朱某的陈述证实，2019年3月28日,其被一冒充其公司领导何总的电话（183××××5145）骗取2万元,其通过银行转账转入对方提供的户名为刘旭凡，卡号为62×××75的账户的事实。 （17）被害人张某的陈述证实，2019年1月15日,其被一冒充其朋友周立的男子电话（152××××0575）骗取2万元,其通过其妻转入对方提供的户名为苏萍，卡号为62×××87的账户的事实。 （18）被害人吴某的陈述证实，2019年1月10日,其被一冒充其老乡杨光辉的男子电话（151××××5331）骗取1万元,其通过手机银行转账的方式转入对方提供的户名为郑天虎，卡号为62×××19的账户的事实。 （19）被害人邢某的陈述证实，2018年12月14日,其被一冒充其客户薛总的人电话（130××××3196）骗取2万元,其分两次过手机网银转账的方式转入对方提供的户名为王雨，卡号为62×××70的账户的事实。 （20）被害人陈某的陈述证实，2018年12月29日,其被一冒充其老板的人电话（131××××2470）骗取2.999万元,其分两次转入对方提供的账号（第一次9990元通过支付宝转账到银行卡的方式转入对方提供的户名为刘洪焰，卡号为62×××73的账户,第二次2万元是通过银行柜台办理转账的方式转入对方提供的户名为丰元平，卡号为62×××55的账户）的事实。 4、证人证言： 22 （1）证人黄某的陈述，2018年6月24日,我到被告人丁玎的手机店上班,上班2个月后,我开始帮丁玎收购、销售手机卡,我收购潘某手机卡30张（移动、联通、电信）、潘某朋友手机卡18张、高顺兴手机卡14张（移动、联通）,用自己的身份证办或者补办了30张手机卡（移动、联通）,并一起卖给丁玎,从中获利一千三四百元的事实。手机卡基本是卖给老板的老客户，客户直接和丁玎联系，其中有些人是来店里买，有些人是他们通过微信联系，之后发货到指定的地方，发班车，也发快递，快递一般是顺丰公司。具体做什么我不清楚，我认为肯定是做一些不合法不合规的事情。 （2）证人潘某的陈述，其从2018年开始（具体几月记不清楚）至2019年4月27日,其先后8次卖手机卡给“华谊通讯手机店”的老板及黄某,共计33张,其中移动卡16张、联通卡13张、电信卡4张的事实。 （3）证人何某的陈述，2018年6月、2019年3月,其先后两次卖了4张移动手机卡给“叮当”（丁玎），当时他叫我能办多少办多少且叫我找人来办，他需要一两百张。 （4）证人莫某的陈述，2019年3月15日、5月4日,我通过潘某的介绍先后两次卖了18张手机卡给黄某,其中移动卡10张、联通卡8张。我补卡的时候，是潘某带我去补的，补好后我交给潘某，潘某将手机卡交给了手机店老板。 （5）证人卫某的陈述，我工作的顺丰快递网点位于灵川县街上,负责配送的是桂林市七星区华侨农场、竹江码头这一片的快递件。我配送过这样一个收件人的快递,而且这个人的快递都是到付件。从2018年11月份开始到2019年3月底这段时间内,陆续配送了收件人是袁陶的快件,大概有7、8次，收件地址写的是桂林市七星区华侨农场，都是一个文件袋封装的。取件时第一次对方主动联 23 系我，后面的对方会主动打电话联系我取件的,我记得他是用一个133××××2959这个号码联系我所使用的工作手机号189××××5050,我再按对方要求配送,我记得他有约3次是喊我直接送到华侨农场的车志刚快递门面,有约2次在我们位于的顺丰快递网点拿。这些快件都是到付件,都是我们广西区内快递，这些快递费都是11、2块钱。我见的那两次和对方到大圩网店自取的那2次支付现金的,放在韵达快递那3次是车志刚本人付钱给我,我再签收标注那里写了是车志刚的名字，我记得最后那单是从荔浦寄过来的。取件的人年纪约3、40岁,身高约1.7米,中等偏瘦身材,长相黑,讲着不标准的桂林话。 （6）证人车志刚的陈述，我帮“袁陶”，收了几次顺丰快递的到付件。我还帮他垫付了快递费,一般是12元左右,是顺丰公司的文件袋包装的，我们华侨农场没有顺丰的代理店,顺丰的快件送过来后没有人签收的就会放在我这里。代收是今年上半年的事情,具体时间我记不清楚了。收了有三、四次这样,具体多少次我记不清楚了。我记得有这样一个客户,他是讲普通话的,看到他相片我还认得出他，他来打印了好几次,每次20到50张左右,总共来打印了大概500张左右，他是用A4纸单面打印的,上面是有表格的,我记得每行分别写有姓名、电话号码,还有是地址还是单位我记不清楚了每张纸大概有四、五十行这样的内容,我看到他每次都是进邮箱打印的,具体进什么邮箱我就没注意了，他每隔一个星期到半个月左右就会来店里打印，来打印的时间就是帮“袁陶”代收快件的那段时间。 （7）证人周某的陈述，2019年5月2日20时许,其姐夫殴文代的二哥（姓区,电话:133××××2959）转了16100元到其卡号为62×××50的建设银行账户,其给他（指二哥）的朋友。当日22时许,其在桂林市七星区三里店天桥旁边的建设银行柜员机上,分四次将16100元取出,给了二哥的朋友（电话:133××××6155）的事实。 （8）证人李某1的陈述，2019年12月的一天下午,其朋友余某1讲他领 24 导急需要用钱,问其借30000元钱,并叫其直接将钱转到他领导的账户上,后其通过信用社手机银行转了30000元到余某1所讲的领导账户。 5、被告人供述： （1）被告人区文时的供述：从2018年11月份开始，我在广西桂林市七星区苏相义的家里以打电话冒充领导或熟人的方式实施了电信诈骗，我们使用的工具有手机、号码卡、人员资料，我的同伙是苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳。这个点是我组织的，房子是我找苏相义租的，过来就是来做诈骗的，后来他们五个参与进来，手机7个在微笑堂下面的过道购买的，资料、电话卡及银行账户是“华哥”提拱的，后来我直接跟卖卡那个人联系了。卖手机卡的人是“华哥”介绍的，我加了他的微信，需要多少他就通过顺丰快递发，一般是130元到150元一张，我通过微信扫码付款给他，快递发到我打印资料那里，我留的名字是“袁陶”，银行帐户用了十个左右，资料是“华哥”放在163邮箱里面，他把账户密码告诉我，我打出来，每张纸有五十个号码。我在的时间是2018年11月到2019年1月底，我们走后，苏相义还在做，一直到5月份，这期间，他使用的手机卡、资料、银行帐户也是“华哥”给我的，我发过去给他。手机卡最开始是“华哥”提供的，之后“华哥”介绍我加了卖手机卡的微信和电话，需要多少张就叫他发快递，然后微信扫码付钱，我留的收件号码是之前在卖卡人那里买的号，我的手机号有两个136××××7177、133××××2959. （2）被告人苏相义的供述：2018年12月份左右，我在路口我新修的三层房子里面通过打电话冒充领导或熟人进行诈骗。是区文时组织的，我们那伙人有区文时、吴少良、周冠余、周兴胜、水哥。2018年11月份，区文时打电话租我的房子并且叫我帮其采购了床铺等日用品，一周左右他们五个人就过来了，后来我也跟他们一起做诈骗，提成是35%。2019年1月底他们五人离开，到了3月中旬的一天区文时喊我一人在桂林做，他提供电话名单、电话卡和银行卡， 25 我去接过4次快递，收件人是袁陶，到4月份以后，找陶凯拿电话卡。我获利160650元，是区文时按35%提成给我的，共诈骗成功495000元。 （3）被告人吴少良的供述：2018年12月份左右到2019年农历过年前这段时间，在桂林市竹江码头附近苏相义的房子里面通过打电话冒充领导或熟人进行诈骗。是区文时组织的，吃住也是他负责。同伙有区文时、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳，我总共成功诈骗了四次。 （4）被告人周冠余的供述：2018年12月份左右到2019年1月份左右，在桂林市竹江码头附近公路边苏相义的房子里面通过打电话冒充领导或熟人进行诈骗。是区文时组织的，同伙有区文时、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳，区文时提供手机、手机号码、对方的手机号码，银行卡等，我打过浙江和江苏这边的，打出去约500条，没有骗到钱。 （5）被告人周兴胜的供述：2019年1月份上旬开始，在桂林市竹江码头姓苏的外号叫“水泥”的家里面通过打电话冒充领导或熟人进行诈骗。是区文时叫我去的，作案工具、平时吃饭、生活也都是区文时安排的，还有区文时、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳，区文时也在房子里打电话，我没有骗成功。 （6）被告人邵文芳的供述：2018年12月份的时候到过年前两个星期左右，在桂林市竹江码头苏相义的家里通过打电话冒充领导或熟人拨打了诈骗电话，我的同伙区文时、吴少良、周冠余、周兴胜，手机、电话卡、对象资料都是区文时给我的，提成是35%，我没有骗成功过。 （7）被告人陶凯的供述：2018年年底，区文时再次来到桂林，也带了几个老乡进来搞电信诈骗，是租苏相义大圩竹江码头的房子。2019年过年后，区文时讲从广东邮寄点手机卡到我店里，喊我帮签收，等苏相义来拿手机卡，到4月底，苏相义共来拿了四次，邮寄的手机卡我拆开了一次，看到了7、8张手机卡。 26 5月份开始，区文时就不邮寄电话卡，喊桂林本地人过来送手机卡到我的店铺，共送了四次，分别是7张、9张、10张中国移动电话卡。 （8）被告人丁玎的供述：从2018年11月份，我收购了20多人的手机卡450张左右，开户卡200张左右，补的卡大概250张左右，我总共的利润大概在20000元左右，我卖的最多是给“胖子”马力、发柳州的还有一个发广东的。通过顺丰快递发的一般都是广东那个要卡的人要的，3月份我邮寄了七次，签收人是袁陶，有一次是车志刚。我自已的一张卡去补，补不了，卡在江门使用，被公安机关网络信息部门封停，一张电话卡用这么短时间我认为是不正常的，收卡、卖卡这些事情是不合法的。广东那个人我总共卖了100张左右的卡给他。黄某是在我店里上班的，还有周任军、莫树德、胡建明、古国富、董进勤、陈祖鹏卖了卡给我。何某2019年3月25日补了两张卡卖给了我，我当天就通过顺丰发给了广东的“刘生”，也就是那个广东老板。通过顺风快递一般是广东的人要的卡，我现在通过顺丰快递我3月份共寄了七次，四次是寄到广东湛江市徐闻县徐城镇的，分别是3月24日、26日、28日、29日签收的，3月24日签收的是袁陶，其余三次是刘生；有三次是寄到桂林市灵川县的，分别是3月14日、21日、27日签收的，3月14日、27日签收的是袁陶，3月21日签收人是车志刚，这些寄出去的有些是几张卡，有些有十几张卡。2018年12月4日、8日发到桂七星区华侨农场的李生与你2019年3月份发到湛江徐闻和华侨农场收件人是一个人。我寄到同一个地址的都是同一个收卡人要的，要是有时候他换一下收货名字或收货电话。 6、勘验、检查、辨认笔录，辨认现场笔录及照片证实，本案案发中心现场位置及周围概貌情况、辨认诈骗现场情况、被告人同案犯互相辨认情况、被告人区文时打印被害人信息的地点、潘某辨认被告人丁玎的情况、车志刚辨认区文时的情况、莫某辨认潘某的情况等。 27 7.视听资料丁玎寄件信息盘一张、中国移动通信集团广西有限公司光盘一张（通话记录、机主信息、基站信息、机身码）中国电信股份有限公司广西分公司安全管理部光盘一张。 上述证据来源合法、内容客观真实，相互间具有关联性，能相互印证，本院予以确认。 对于被告人及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1、关于被告人区文时及其辩护人提出的区文时是自首及具有立功情节的辩护意见，经查，被告人区文时主动投案，但在四次讯问中均没有就诈骗成功的具体数额进行如实供述，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实，没有如实交代主要的犯罪事实，不能认定为自首，对被告人及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；被告人区文时主动投案并动员周兴胜、邵文芳主动投案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定为有立功表现，对辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。 2、关于被告人区文时的辩护人提出公诉机关指控的被害人余某1被诈骗与本案无关联，电话机身号码不是桂林七星区的机身号码的辩护意见，经查，桂林市七星区的机身号码是通过三起被害人案件中的作案手机号码关联出的其中10个，是目前发现的，并不是全部的机身号码，同时余某1被诈骗的事实，有被害人的陈述，被害人电话与诈骗电话的通话明细、被害人余某1及其友李某2转入文志家账户的银行账户明细，余某1的微信支付交易明细证明、中国农业银行交易明细清单、证人李某2的证言及其银行明细查询等证实，对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳；关于被告人区文时的辩护人提出的公诉机关指控的被害人叶某 28 被诈骗及被害人王某被诈骗没有银行流水，不能认定为诈骗数额的辩护意见，经查，上述事实，有被害人的陈述，被害人电话与诈骗电话的通话明细、诈骗金额转入帐号的明细等证据证实，足以认定，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 3、关于被告人区文时的辩护人提出的公诉机关指控的苏相义犯罪的诈骗金额425000元不能计入区文时的诈骗数额的辩护意见，经查，2019年3-5月，被告区文时仍为被告人苏相义提供作案手机、手机卡及被害人信息，与苏相义构成共同犯罪，对辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。 4、关于被告人丁玎及其辩护人提出的丁玎在本案中只是单纯向区文时提供手机卡，不知道是用来诈骗的辩护意见，经查，被告人丁玎经营一家OPPO华谊电讯店，明知他人从事违法犯罪活动仍收购并多次销售手机卡给他人获取不法利益，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项之规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的，以共同犯罪论处，上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况等主客观因素进行综合分析认定，对被告人丁玎应以诈骗的共同犯罪论处，对被告人及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 5、关于被告人吴少良的辩护人提出的吴少良的行为不符合多人共同实施电信网络诈骗的辩护意见及周冠余的辩护人提出的被告人周冠余的行为仅与区文时、苏相义成立共同犯罪的辩护意见，经查，本案是共同犯罪，被告人区文时提供诈骗场所，诈骗所需的手机卡和手机、接受赃款的银行卡等，其他被告人拨打电话具体实施诈骗，各被告人间只是分工不同，所起的作用不同，各被告人之间构成共同犯罪，对辩护人的以上辩护意见本院不予采纳。 29 6、关于被告人周冠余的辩护人提出的陈某的诈骗数额不应计算在内，被告人邵文芳的辩护人提出的邵文芳对王某的被诈骗金额不应计算在内的辩护意见，经查，本案是共同犯罪，二被告人已在区文时的组织下实施诈骗，二被告人应对共同犯罪人诈骗金额负责，对辩护人的以上辩护意见本院不予采纳。 7、关于周冠余、周兴胜的辩护人提出的二被告人是诈骗未遂的辩护意见，经查，本案是共同犯罪，本案的诈骗已实施成功，共同犯罪的被告人应对其参与的全部犯罪处罚，对辩护人的辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人区文时、苏相义、丁玎、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯结伙诈骗公私财物，其中被告人区文时、苏相义、丁玎参与诈骗数额特别巨大，被告人吴少良，周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯参与诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追求其刑事责任。对于被告人区文时、苏相义、丁玎所犯罪行，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；对于被告人吴少良，周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯所犯罪行，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人区文时、苏相义在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯、丁玎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。案发后，被告人周兴胜、邵文芳主动到公安机关投案，并如实供述参与诈骗的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人区文时有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、丁玎、陶凯到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人区文时、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、陶凯退赔被害人部分经济损失，应酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、 30 第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）、第四条第（三）之规定，判决如下： 一、被告人区文时犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2033年8月25日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人苏相义犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2032年6月5日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 三、被告人丁玎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人丁玎因本案被羁押二十七日，折抵刑期二十七日，即自2020年9月29日起至2023年11月1日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 四、被告人吴少良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2021年8月6日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 31 五、被告人周冠余犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 六、被告人周兴胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年3月25日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 七、被告人邵文芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年3月25日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 八、被告人陶凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 九、责令被告人区文时、苏相义、吴少良、周冠余、周兴胜、邵文芳、丁玎退赔被害人余某1五万九千九百九十九元、杨某1一万元、邢某二万元、陈某二万九千九百九十元、骆某三万元、吴某一万元、张某二万元、叶某四万元、王某四万元； 32 十、责令被告人区文时、苏相义、丁玎、陶凯退赔被害人刘某十万元、龙某一万元、蒋某六万元、朱某二万元、陶某四万元、余某2四万元、雷某一万元、卢某七万五千元、宋某2一万元、文某二万元、杨某2四万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  邓   元   江 审 判 员  陈   魏   娟 审 判 员  王   冬   姣 二〇二〇年九月二十九日 代书记员  法官助理王荣吕梅 33 附相关法条： 《中华人民共和国刑罚》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 34 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； 35 （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用 法律若干问题的解释 》第 一条 的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为 刑法 第 二百 六十六条 规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 四、准确认定共同犯罪与主观故意（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4．提供“伪基站”设备或相关服务的；5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供 36 支付结算等帮助的；6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。