河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0408刑初195号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被害单位辛集市国实工贸公司。 委托代理人陈新强，男，汉族。 委托代理人魏婷，河北久恒律师事务所律师。 被告人魏强，男，1989年11月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省邯郸市永年区，住邯郸市永年区。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年6月9日被邯郸市公安局邯山区分局刑事拘留，2017年6月23日被逮捕，2017年8月9日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月29日被邯郸市永年区公安局抓获，2018年10月30日被刑事拘留，2018年12月6日被逮捕。现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人石现科，河北贯云律师事务所律师。 被告人魏强涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪一案，由永年区人民检察院于2019年4月26日以永检刑诉〔2019〕136号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，期间公诉机关以永检刑二刑追诉（2019）6号追加起诉决定书指控被告人魏强犯盗窃罪追加起诉，公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员刘晓云出庭支持公诉。被告人魏强及其辩护人石现科、被害单位辛集市国实工贸公司的委托代理人魏婷均到庭参加了 —2— 诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，（一）盗窃罪 1、2016年11月27日，魏强以购买承兑汇票为名找到被害人秦某，以验看承兑汇票为由，趁秦某不注意，将价值387335元的三张承兑汇票装到裤兜里，以小信封冒充承兑汇票装到档案袋里，让被害人误以为承兑汇票在档案袋里，后让被害人开车一起来到邯山区中国银行门口，以找同学为名下车，将装着小信封的档案袋丢到车上后逃跑。回到永年后让一个出租车司机在一个门市承兑出了37万余元的现金，并转到了出租车司机的银行卡上。案发后，魏强已将钱款退回，承兑汇票归还被害人。 2、2018年7月4日，魏强用156××××8234电话号码与被害人石某1联系，称其要购买承兑汇票。7月6日上午10时左右，魏强开车（冀Ｄ×××××）到达新乡市市区。15点左右，石某1应要求开车到新乡市交叉口接上魏强后，魏强在车后座上要求验看承兑汇票，验看后将两张28万元的承兑汇票装到一个档案袋里，放到了驾驶座右侧。魏强提出去银行找熟人验票，两人开车来到新乡市交叉口的平顶山银行，在等待验票过程中，魏强趁石某1不备，用事先准备好的装着Ａ4纸的档案袋与装着承兑汇票的档案袋掉包，以上厕所为由，携带装有承兑汇票的档案袋逃跑。魏强自称将该两张承兑汇票卖给了一个石家庄的人，兑现274400元，取现8万元以后，余款被网上售卡的人取走。后石某1将该两张被盗的承兑汇票申请当地法院停止支付和保全。 3、2018年10月23日13时许，被告人魏强与事先约好的被害人王某1在邢台市龙城物流门口见面，商量购买承兑汇票事宜。二人上了魏强开的车后，王某1将面值130万元的八张承兑汇票（尾号分别为7017、0103、0104、0105、0106、0107， —3— 面额均为20万元；尾号分别为5418、2173，面额均为5万元）给魏强验看，魏强拍照后，将承兑汇票装进事先准备好的档案袋里，趁王某1不注意，又以装有信封和几张Ａ4纸的档案袋调包给了对方。魏强以让别人验票为由，两人一起下车，待王某1离开一段距离后，魏强上车驾车逃窜。当日又要求王某1以20万元将承兑汇票赎回。后魏强分别与冀某1、尤某联系欲出售其中六张承兑汇票，二人因与王某1认识，遂联系被害人。经公安干警工作，除尾号为0104、2173外的其他六张承兑汇票（面额为105万元）均已归还被害人。 以上盗窃承兑汇票数额共计1967335元。 （二）诈骗罪 1、2018年1月3日上午11时许，魏强冒充王鑫用159××××1764电话号码与李某1联系，自称有规格6.5的明芳料欲便宜出售，3500元一吨。李某1同意后让其子程某1与王鑫联系具体事宜。程某1通过手机银行给王鑫尾号8908银行卡上转账20000元，分四次被取出。魏强用同样的手段与杜某2联系，预定了12吨盘条，单价3650吨，总价44654元，让其送至李某1丝杠厂。杜某2方因没有收到货款，又将货拉走。后双方均联系不上魏强。 2、2018年4月6日，魏强通过卢某朋友圈发布钢材直销的信息，被害人范某看到该信息后，与156××××8234电话号码联系，魏强谎称自已叫傅博，让范某转账订货。范某妻子杨某1通过其姐姐杨秋丽的尾号7077的农行卡给魏强提供的薛利果尾号为0673的银行卡转账6万元，4月12日又给石某2尾号4973的银行卡转款10万元。后联系不到魏强。 魏强以转错账为由，让钢材贸易公司的薛利果把6万元钱转到傅运江的广发银行账户上，魏强取出2万元后，1万元用于经 —4— 营，1万元给薛利果转存，薛利果将该1万元转回杨某1银行卡，剩余4万元自称不知去向。魏强用10万元中的7万余元向石某2购买镀锌板，5000元作为定金，剩余的23000元石某2通过微信转给魏强，其用于购买彩票；后魏强将购得的镀锌板卖给了山东客户，卖得6万余元用于经营。 3、2018年5月14日上午10时许，魏强冒充李腾用156××××8234电话号码与鑫硕料场的被害人张某1联系，以每吨3513元定购32.16吨的195／12型号的盘条，价值112978元。当日上午11时许，魏强又以同样的电话号码冒充鑫硕公司人员与杨六的联系，谈好以每吨3480元将该批货物卖给杨六的。晚上22时许，张某1安排司机将货送到了魏强指定的老纺织厂，杨六的安排工人接货。5月18日杨六的通过尾号8449宋彩霞的银行卡给魏强提供的尾号5392刘某4的银行卡分两笔转账111916元；后魏强称财务转错，杨六的将11916元转回宋彩霞银行卡上。剩余10万元系魏强通过郑州杨某3用于购买承兑汇票。后魏强将该承兑汇票辗转用于购买黄金。 4、2018年8月9日14时许，魏强使用156××××8234电话号码联系辛集市国实工贸公司工作人员马娟，以每吨3940元订购6.5新泰钢材34.163吨，共计134602元。当日魏强以同样的手机号码冒充新泰钢材总代理联系崔某，以每吨3890元的价格将该批钢材卖给崔某。马娟安排司机将货送到了崔某位于，崔某将货款132894元通过尾号1535崔某的银行卡、尾号0160刘珊珊的银行卡分两笔汇入魏强提供的尾号2032周某的银行卡。魏强将该货款中的98400万元用于购买承兑汇票，剩余的34494元周某转入魏强提供的尾号4544张某2的银行卡，用于购买竞猜足球彩票，中奖58581元，魏强让张某2将其中57000元转给永年999金店尾号4287乔增良的 —5— 银行卡，用于购买金条200克。后将该金条卖给了邢台市广宗县的一个黄金店，得款52000元挥霍。剩余1581元继续购买彩票，又中奖35758元，其中25150元转入尾号4570马某2的银行卡，该款连同从山西购买的10万元承兑汇票（票号：3230005120102549）用于购买5捆银白色锌板，后魏强将该批货物卖给段某2，段某2以10万元的承兑汇票予以支付货款。魏强将该承兑汇票和其手中其他两张承兑汇票（包括上述第三起从杨某3处购买的一张10万元承兑汇票）通过石家庄一个公司换成了一张20万元的承兑汇票和一张5万元的承兑汇票，又将25万元的承兑汇票通过北京大兴区一个公司兑换，让该公司将195000元转到邯郸市赵都金店，用于购买黄金；将49000元转到石家庄彩票站用于购买彩票。 5、2018年9月14日11时许，魏强冒充陈江河使用156××××8234电话号码与河北兆祥公司业务员宋某2联系，订购195／16型号钢材34.3吨，单价3907元，共计134010元，将送货地址以微信方式发给了宋某2。宋某2遂安排其公司在武安市裕华钢厂的业务员武亮安排开票拉货，并多次催促魏强付款。魏强同时以同样的手机号码联系兴业标准件业务员陈某2，推销说有一批武安裕华钢厂的料，每吨3880元，陈某2同意后安排货车冀Ｄ×××××与裕华钢厂对接拉货，并用尾号0778程某3的银行卡向魏强提供的尾号2975李某3的银行卡分两次打款133084元。后该批钢材运至兴业标准件厂，该款被魏强用于购买足球竞精彩票，其中10万元没有中，另外33084元中奖47587元，李某3应魏强要求，将中奖款其中的45000元转入尾号4860马某4的银行卡上，余款继续购买彩票没有再中奖。将打到马某4卡上的钱也用于买彩票，中奖109849元，后将中奖的钱继续购买彩票，最后都没有中奖。 —6— 综上，诈骗数额共计551590元。 公诉机关认为被告人魏强以非法占有为目的，以数额巨大财产为目标，秘密窃取他人财物；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成盗窃罪（未遂）、诈骗罪，提请本院依法判处。 被害单位委托代理人同意公诉机关的指控意见，认为被告人魏强构成诈骗罪。如果被害人的经济损失没有得到弥补，应当由被告人魏强赔偿货物价格浮动造成的被害人经济损失。 被告人魏强对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。 辩护人的辩护意见为：一、公诉机关指控的被告人魏强对被害人秦某、石某1调包承兑汇票的两起犯罪行为，以及追加起诉的对被害人王某1调包承兑汇票的犯罪行为，被告人在与被害人联络时使用的是虚构姓名和非真实身份的电话卡，应当认定为合同诈骗罪。且被害人王某1的八张承兑汇票中被公安机关追回六张，另外两张汇票卖得20万元用于购买黄金，也被查获，属于犯罪未遂。二、公诉机关指控的五起诈骗罪，也应当认定为合同诈骗罪，因为被告人是以非法占有为目的，以虚假身份，在履行合同中骗取货物或货款。三、被告人到案后主动供述其犯罪行为，主动供述其购买黄金的来源、途径，以便于追回赃物，弥补被害人损失，应从宽处罚。 经审理查明：（一）票据诈骗事实 1、2016年11月27日，被告人魏强以购买承兑汇票为名，通过网络找到被害人秦某，双方见面后，魏强以验看承兑汇票为由，趁秦某不注意，将出票金额共计387335元的三张承兑汇票藏到身上，以小信封冒充承兑汇票装到档案袋里，让被害人误以为承兑汇票在档案袋里，以到银行验票为名，让被害人开车 —7— 一起到邯山区中国银行门口，魏强将档案袋留在车上，以找同学为名下车逃跑。魏强回到永年后冒充合法持票人让一个出租车司机在一门市将其盗窃的三张承兑汇票兑换人民币37万余元。案发后，魏强将钱款退回，承兑汇票归还被害人。 认定上述事实的证据如下： （1）书证：监控截图、护校警察大队证明、调取证据清单、返还物品清单、承兑汇票复印件、证明，接受证据材料清单；（2）证人王某2、李某2证言；（3）被害人秦某陈述；（4）被告人魏强供述；（5）辨认笔录；（6）视听资料。 2、2018年7月4日，被告人魏强用156××××8234电话号码与被害人石某1联系，称其要购买承兑汇票。同年7月6日上午10时左右，魏强驾车（冀Ｄ×××××）到达新乡市市区。15点左右，石某1应魏强要求开车到新乡市交叉口与魏强见面，魏强在车后座上要求验看承兑汇票，验看后将两张承兑汇票（票号尾号7944的金额为18万元，票号尾号5597的金额为10万元，两张共计28万元）装到一个档案袋里，放到了驾驶座右侧。魏强提出去银行找熟人验票，两人开车来到新乡市交叉口的平顶山银行，在等待验票过程中，魏强趁石某1不备，用事先准备好的装着Ａ4纸的档案袋与装着承兑汇票的档案袋掉包。后魏强以上厕所为由，携带装有承兑汇票的档案袋逃跑。魏强自称将该两张承兑汇票卖给了一个石家庄的人，卖得274400元，买家将该款转入魏强从网上购买的一张工商银行卡内，魏强取现8万元以后，余款被网上售卡的人取走，银行卡被魏强丢弃。后石某1将该两张被盗的承兑汇票申请当地法院公示催告，停止支付并保全，其中金额为18万元的承兑汇票已由付款方浙商银行绍兴分行兑付给被害人，另一张金额为10万元的承兑汇票被害人正在申请法院执行。 —8— 认定上述事实的证据如下： （1）冀Ｄ×××××车辆行驶查询信息、车辆监控截图。绍兴市柯桥区人民法院公告，停止支付通知书，重庆市潼南区人民法院民事裁定书，浙江省玉环市人民法院民事裁定书，执行裁定书；（2）被害人石某1陈述；（3）被告人魏强供述：（4）辨认笔录。 3、2018年10月23日13时许，被告人魏强与事先约好的被害人王某1在邢台市龙城物流门口见面，商量购买承兑汇票事宜。二人上了魏强开的车后，王某1将金额为130万元的八张承兑汇票（尾号分别为7017、0103、0104、0105、0106、0107，金额均为20万元；尾号分别为5418、2173，金额均为5万元）给魏强验看，魏强拍照后，将承兑汇票装进事先准备好的档案袋里，趁王某1不注意，将装有信封和几张Ａ4纸的档案袋调包给王某1。魏强以让别人验票为由，二人一起下车，待王某1离开一段距离后，魏强上车驾车逃窜。当日又要求王某1以20万元将承兑汇票赎回。后魏强分别与冀某1、尤某联系欲出售其中六张承兑汇票，二人因与王某1认识，遂联系被害人。后该六张承兑汇票（金额共计105万元）已归还被害人。另外两张尾号为0104、2173的承兑汇票（金额共计25万元）魏强通过微信联系在北京从事汇票中介业务的鞠某，以243700元价格将卖给鞠某，并让鞠某将其中48700元转入魏强提前联系的彩票站，用于购买彩票；195000元转入邯郸市赵都金店购买五块金砖，共计600克。后侦查机关从赵都金店追回赃款195000元并予以扣押，600克黄金退回给金店。 认定上述事实的证据如下： （1）交物证明、领取证明、微信聊天记录、银行电子回单、网上银行电子回单、通话记录、短信记录、尾号为0104、2173、 —9— 5418、7017、0103、0105、0106、0107承兑汇票复印件； （2）证人杨某2、孙某、俱拴庄、侯某、杜某1、冀某1、尤某、王某3、鞠某、段某1、冀某2证言； （3）被害人王某1陈述； （4）被告人魏强的供述与辩解，证明魏强将其从被害人王某1处盗窃的两张承兑汇票（面值共计25万元）卖给鞠某，由鞠某将价款48700元转入彩票站购买彩票，195000元转入邯郸市赵都金店购买金条，后经侦查机关工作，将金条在赵都金店退货退款，扣押195000元赃款； （5）辨认笔录。 以上被告人魏强共盗窃承兑汇票13张（票面金额为1967335元），其中7张冒充合法持票人通过民间贴现888100元，属票据诈骗既遂，另6张金额为105万元的承兑汇票票据未兑付，作为量刑情节予以考虑。已兑付的7张承兑汇票中，其中3张承兑汇票被告人魏强将非法获利退回后已退还被害人；2张承兑汇票被害人已申请法院公示催告，损失已经或者即将得到弥补，另2张兑付后部分赃款已被公安机关扣押。 （二）合同诈骗事实 1、2018年1月3日上午11时许，被告人魏强冒名“王鑫”使用159××××1764电话号码与杜某2联系，预定12.234吨盘条，单价3650元，总价44654元。魏强又用同样手段与李某1联系，称有规格6.5的明芳料欲便宜出售，3500元一吨。李某1同意后让其子程某1与被告人魏强（自称“王鑫”）联系具体事宜，后程某1以单价3500元订购盘条12.234吨。杜某2安排司机武某开车将货物送至李某1丝杆厂，程某1通过手机银行向账户名为王鑫的中国工商银行卡（尾号9604）转账20000元。魏强自称户名为王鑫的银行卡为网上购买的，取完钱就丢弃了，非法 —10— 所得20000元用于自己厂子经营。杜某2方因收不到货款又将货物运回。魏强造成被害人李某1、程某1经济损失20000元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：户名王鑫尾号9604银行卡交易明细、线材销售单、情况说明；2.证人杜某2、武某陈述；3.被害人李某1、程某1陈述；4.被告人魏强供述。 2、2018年4月6日，被告人魏强让其微信好友卢某在朋友圈发布“钢材直销联系电话156××××8234”的信息，被害人范某看到该信息后，与魏强联系订购钢材，魏强谎称自己叫傅博，让范某转账订货。同日，魏强电话联系河北吉森贸易有限公司（以下简称吉森公司），称其要订购钢材，吉森公司让魏强支付定金10000元，并向魏强提供了收款账户，户名薛利果（中国农业银行账户，尾号为0673）。4月7日，范某妻子杨某1通过其姐姐杨秋丽农行卡（尾号7077）向魏强提供的薛利果银行卡（尾号为0673）转账60000元。随后魏强联系吉森公司称会计转错账，让吉森公司将60000元转入户名傅运江的广发银行账户（尾号8519，魏强称该银行卡系自己在网上购买，先分四次取走20000元，再取钱时剩余40000元不知去向，银行卡已被其扔了）。4月10日魏强将取出的10000元现金作为定金存入吉森公司薛利果银行卡（尾号为0673），另外10000元自称用于公司经营。 4月12日魏强电话联系做锌锭销售业务的石某2，以每吨23200元的价格购买3.084吨锌锭，总价71548元，石某2提供了自己的中国农业银行账户（尾号4973）。当日，魏强向范某提供了石某2银行账户（尾号为4973），并要求范某将钢材余款100000元转入石某2银行卡。魏强将其中71548元作为支付给石某2的货款，5000元作为日后购买锌锭的订金。石某2通过微信将剩余23452元返还魏强，魏强用于购买彩票。后魏强将 —11— 购得的镀锌板卖给了山东客户，卖得6万余元用于经营。 至4月17日，范某未收到货物，且吉森公司与范某均联系不到魏强，吉森公司将10000元退回杨秋丽农行卡（尾号7077）。魏强造成被害人范某经济损失150000元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：杨秋丽银行卡交易明细、微信聊天记录、卢某攻丝机微信朋友圈给156××××8234做广告的信息照片、情况说明、手机号156××××8234通话记录；2.证人石某2、刘某1、刘某2、卢某、程某2、李某3、吴某证言；3.被害人范某、杨某1陈述；4.被告人魏强供述。 3、2018年5月14日上午10时许，被告人魏强冒名“李腾”用156××××8234电话号码与鑫硕公司的被害人张某1联系，以每吨3513元单价定购32.16吨的195／12型号的盘条，总价112978元。当日上午11时许，魏强又冒充鑫硕公司人员与杨六的电话联系，双方约定以每吨3480元单价将该批货物卖给杨六的。当晚22时许，张某1安排司机刘某3将货物送至魏强指定的老纺织厂卸货，杨六的安排工人马某1接货，后杨六的使用该批盘条制作螺母并已出售。 5月14日，魏强通过网上联系到郑州卖承兑汇票的杨某3，称要购买一张金额100000元的承兑汇票（扣息1900元），杨某3向魏强提供了其老板刘某5常用转款账户，户名为刘某4的中国工商银行卡（尾号5392）。5月15日魏强雇一名出租车司机到郑州代其取票（票号4020005221089964）。 5月15日、16日杨六的通过宋彩霞银行卡（尾号8449）向魏强提供的刘某4银行卡（尾号5392）两次转账支付货款，第一次100000元，第二次11916元，共计111916元。魏强将第一次转账的100000元用于向杨某3支付承兑汇票对价，同时杨留 —12— 帅通过微信向魏强返还扣息1900元。魏强对杨某3称第二次的11916元是财务转错，随后杨某3将11916元转回宋彩霞银行卡。 魏强造成被害人张某1经济损失112978元。 认定上述事实的证据如下： （1）书证：工商银行交易明细、承兑汇票复印件、发货单、汇款查询明细、杨六的指认购买盘条照片；（2）证人杨六的、刘某3、马某1、刘某4、刘某5、杨某3证言；（3）被害人张某1陈述；（4）被告人魏强供述。 4、2018年8月9日14时许，魏强使用156××××8234电话号码联系辛集市国实工贸有限责任公司工作人员马娟，以每吨3940元订购6.5新泰盘条料34.163吨，共计134602元。当日魏强以同样的手机号码冒充新泰钢材总代理联系翟某，经翟某介绍联系崔某，以每吨3890元的价格将该批盘条料卖给崔某。马娟按照魏强提供的地址安排司机甄某送货至崔某厂房。该批盘条料现存放在邯郸市永年区西阳城乡邓底村村西崔某的丝杆加工厂内。崔某向魏强提供的账号支付了货款132894元，被告人魏强用于购买承兑汇票及彩票等，资金具体去向为： 8月10日魏强使用电话156××××8234联系山西太原卖承兑汇票的业务员赵某，协商购买一张金额为100000元的承兑汇票，赵某向魏强提供了其老板周某的收款账户（户名周某的中国工商银行卡（尾号2032））。同日，魏强使用电话156××××8234联系河南省郑州市金水区一家彩票店的经营人张某2，称欲购买彩票，张某2向魏强提供了收款账号，户名张某2的中国建设银行卡（尾号4544）。 8月10日崔某收到货物后，通过崔某银行卡（尾号1535）、刘珊珊银行卡（尾号0160）分两次向魏强提供的周某银行卡（尾号2032）汇入货款132894元。魏强将该款中的98400元用于向 —13— 周某支付100000元承兑汇票的对价，并让周某将余下的34494元转入魏强提供的张某2银行卡（尾号4544）用于购买竞猜足球彩票，中奖58581元。当日，周某使用顺丰快递将承兑汇票（票号3230005120102549）邮寄至魏强提供的地址（河北省邯郸市永年区昊宇商厦李继光，联系电话156××××8234）。 8月11日魏强使用手机号码156××××8234联系永年999黄金店的会计乔某购买黄金，乔某向魏强提供了黄金店老板乔增良的中国工商银行账号（尾号4287）。当日，魏强让彩票店张某2（张某2使用其店员宋某1的中国建设银行卡转款，尾号0748）将中奖金额中的57000元转给永年999金店乔增良尾号为4287的银行卡内，购买金条200克。后魏强将该金条卖给了邢台市广宗县陈某1所经营的盛鑫金店，得款52000元挥霍。剩余1581元继续购买彩票，又中奖35758元。 8月12日魏强使用电话号码156××××8234联系经营镀锌原料门市的马某2，双方约定魏强购买5捆锌板，价格为123150元，魏强用从周某处购得的承兑汇票（金额100000元，票号3230005120102549）及转账25150元支付货款，马某2提供了收款账号：户名马某2，中国农业银行卡，尾号4570。当日，魏强雇出租车司机刘某6将装有承兑汇票的顺丰快递包裹送至马某2手中，并让彩票店张某2（张某2使用其店员宋某1的中国建设银行卡转款，尾号0748）将中奖金额中的25150元转给转入马某2的银行卡（尾号4570）。剩余的10608元继续购买彩票，没有中奖。当日，魏强便将该批锌板卖给段某2，并雇货车司机黄某、张某3及装卸工人冀某3将该批货物从马某2处运至段某2处，8月13日段某2以一张金额10万元的承兑汇票支付货款。 被告人魏强造成被害单位辛集市国实工贸有限责任公司经济损失134602元。 —14— 认定上述事实的证据如下： 1.书证：通话记录单、微信聊天记录、银行交易明细清单、银行承兑汇票复印件、顺丰单号复印件、盛鑫金店收据、情况说明、崔某厂内存放的盘条照片和黄金照片；2.证人甄某、翟某、崔某、周某、赵某、张某2、宋某1、乔某、刘某6、郭某、马某2、黄某、冀某3、张某3、陈某1、段某2证言；3.被害单位辛集市国实工贸有限责任公司员工马娟陈述；4.被告人魏强供述；5.辨认笔录。 5、2018年9月14日11时许，被告人魏强冒名“陈江河”使用156××××8234电话号码与朱某经营的河北兆祥公司业务员宋某2联系，以每吨3907元价格订购195／16型号钢材34.3吨，共计134010元，魏强通过微信将送货地址发给了宋某2。宋某2安排其公司在武安市裕华钢厂的业务员武亮开票拉货，并多次催促魏强付款。魏强同时以同样的手机号码联系兴业标准件厂业务员陈某2，推销说有一批武安裕华钢厂的钢材，价格为每吨3880元，陈某2同意后安排冀Ｄ×××××货车与裕华钢厂对接拉货，后该批钢材运至兴业标准件厂。兴业标准件厂按照魏强提供的账号支付货款133084元，被告人魏强用于购买彩票，资金具体去向为： 2018年9月14日，魏强通过电话号码156××××8234联系在邯郸赵王小学南门经营中国体育彩票门市的段某3，称欲购买100000元体育彩票，段某3提供了其妻子李某3的收款账户，中国农业银行卡（尾号2975）。 同日，兴业标准件厂通过会计程某3的中国农业银行卡（尾号0778）向魏强提供的李某3农行卡（尾号2975）分两次共汇入133084元（第一次100000元，第二次33084元）。该款被魏强用于购买足球竞猜彩票，第一笔100000元没有中奖，第二笔 —15— 33084元中奖47587元。 同日，魏强通过电话号码156××××8234联系在邯郸市复兴路经营体育彩票门市的马某4，称欲购买体育彩票，马某4提供了收款账户：户名马某4，中国农业银行卡（尾号4860）。 9月15日，李某3应魏强要求，将中奖款的45000元转入马某4农行卡（尾号4860），余款继续购买彩票没有再中奖。汇入马某4卡上的钱也用于购买彩票，中奖109849元，后将中奖的钱继续购买彩票，最后都没有中奖。 魏强造成被害人朱某经济损失134010元。 认定上述事实的证据如下： （1）书证：微信聊天记录、银行卡交易记录、通话记录、转账信息、彩票信息、销售发货单；（2）证人宋某2、程某3、陈某2、许某、李某3、段某3、马某3、魏某、宋某3、马某4证言；（3）被害单位负责人朱某陈述；（4）被告人魏强供述。 综上，被告人魏强合同诈骗数额共计551590元。 本院认为：被告人魏强隐瞒真相，以合法持票人的名义使用其盗窃所得的银行承兑汇票，骗取他人财物888100元，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控盗窃罪（未遂），辩护人认为应定性为合同诈骗罪，合议庭认为：银行承兑汇票虽然具有与现金相类似的支付结算功能，但不能完全等同于现金。银行承兑汇票是一种记名、可挂失、不能即时兑现，有较多保护措施的有价证券，持票人被盗承兑汇票后可通过公示催告、民事诉讼、挂失止付等途径避免自己损失，盗窃该类银行承兑汇票的行为并不必然使持票人财产受损。本案中被害人石某1就是通过公示催告程序避免了自己的损失。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定的票据诈骗罪客观行为具体表现为：明知是伪造、变造的汇 —16— 票、本票、支票而使用的；明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；冒用他人的汇票、本票、支票的；签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。本案中，被告人魏强的行为符合“冒用他人的汇票”情况，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名不妥，应予变更。对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。部分被害人经济损失得到挽回，本院在量刑时予以酌情考虑。 被告人魏强以非法占有为目的，以虚假身份骗取被害人信任，在签订、履行合同过程中，骗取被害人货物、货款，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名不当，应予变更。对辩护人提出的被告人魏强构成合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人魏强当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。 被告人魏强当庭自愿认罪，本院在量刑时予以酌情从轻考虑。被告人魏强多次实施犯罪行为，本院在量刑时予以酌情从重处罚。被告人魏强一人犯数罪，应当数罪并罚。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二百二十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决意见如下： 一、被告人魏强犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的62日折抵刑期后，即自2018年10月29日起至2027年2月25日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 —17— 二、责令被告人魏强退赔被害人李某1、程某120000元，退赔被害人范某150000元，退赔被害人张某1112978元，退赔被害单位辛集市国实工贸公司134602元，退赔被害人朱某134010元。 三、邯郸市永年区公安局扣押的赃款，因未随案移送，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  单飞鹏 人民陪审员  李 鹏 人民陪审员  路向波 二〇二〇年九月二十日 书 记 员  申耀凯 —18— 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合 —19— 同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。