安徽省马鞍山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖05刑终155号 原公诉机关和县人民检察院。 上诉人（原审被告人）童先俊，绰号“童大俊”，男，1981年10月1日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，马鞍山市宏阳汽车信息咨询服务有限公司法定代表人，户籍地安徽省马鞍山市和县，住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被和县公安局刑事拘留，同年9月30日经和县人民检察院批准，次日由和县公安局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人黄明轩，安徽长城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐国龙，男，1983年11月19日出生于安徽省太和县，汉族，少识字，个体经营者，户籍地安徽省阜阳市太和县，租住安徽省马鞍山市和县。因犯危险驾驶罪，于2016年5月4日被和县人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月4日经和县人民检察院批准逮捕，同年7月13日在浠水县被当地民警抓获，同年7月16日由和县公安局执行逮捕。现羁押于和县看守所。 指定辩护人王应芳，安徽铭心律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）严娟娟，女，1992年5月29日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省马鞍山市和县，住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被和县公安局取保候审，2020年3月11日被和县人民法院取保候审。 指定辩护人祖红林，安徽夏商周律师事务所律师。 原审被告人耿启海，绰号“阿海”“小海”，男，1990年10月12日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省马鞍山市和县，租住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月28日在芜湖市被当地民警抓获，次日被和县公安局刑事拘留，同年6月4日经和县人民检察院批准次日由和县公安局执行逮捕。现羁押于和县看守所。 原审被告人朱斌，男，1997年2月4日出生于安徽省和县，汉族，小学文化，务工，住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月30日被和县公安局民警抓获，次日被和县公安局刑事拘留，同年9月5日经和县人民检察院批准，次日由和县公安局执行逮捕，2020年7月29日经和县人民法院决定由和县公安局执行取保候审。 和县人民法院审理和县人民检察院指控原审被告人童先俊、徐国龙、耿启海犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人严娟娟犯诈骗罪、非法拘禁罪，原审被告人朱斌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪一案，于2020年7月29日作出（2020）皖0506刑初62号刑事判决，2020年8月5日作出（2020）皖0506刑初62号之二刑事裁定。原审被告人童先俊、徐国龙、严娟娟不服判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人，听取各辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判依据被告人童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌的供述，被害人计某、李某1等人的陈述，证人姚某等人的证言，辨认笔录、搜查笔录、鉴定意见，现金缴款单、扣押决定书、前科资料、转账记录、诉讼材料、户籍证明、到案经过、受案登记表等证据认定： 2017年3月15日，被告人童先俊在和县历阳镇和州路注册成立宏阳公司，进行非法放贷。宏阳公司为谋取不法利益，对外宣传无抵押小额贷款吸引被害人借贷，扣除“首期利息”“服务费”以后，继而以“公司规定”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高得多倍借条，在被害人无力偿还高额利息的情况下，采取暴力、威胁以及其他手段或者借助诉讼强行要求被害人偿还虚假债务。童先俊先后纠集严娟娟、徐国龙、耿启海、朱斌等人，严娟娟任公司财务，负责收付款及微信向被害人索要利息和本金，徐国龙、耿启海负责为公司介绍拉拢借贷业务和要债，朱斌后期加入负责要债。该公司有组织地采取诱骗、暴力、威胁等手段，多次实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱社会公共生活及经济秩序，逐步形成了以童先俊为首的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪的犯罪事实 1．2017年4、5月份，被害人汲某来到宏阳公司提出借款30000元，童先俊、徐国龙负责接待，徐国龙到汲某家了解情况后，约定扣除首期利息及上门服务费7500元，每月利息4500元，并让汲某签订借款金额为90000元的借条。汲某实际拿到22500元。汲某在支付了三个月利息13500元后无力继续支付利息，严娟娟电话联系汲某要债，后徐国龙等人到汲某家催债，汲某妻子凑来5000元给徐国龙。2018年6月的时候，徐国龙电话联系汲某，要其去宏阳公司，在宏阳公司耿启海让汲某写下一张欠严娟娟15000元的承诺书。汲某一直没有还款，后严娟娟到汲某家催债，汲某妻子给了严娟娟1000元。汲某及其妻子共支付利息19500元。被害人汲某被诈骗87000元未遂。 2．2017年9、10月份，被害人王某1来到宏阳公司提出借款10000元，耿启海负责接待，耿启海到王某1家了解情况后，约定扣除首期利息及服务费3000元，22天为一个利息还款周期。并让王某1签订借款金额30000元的借条。王某1实际拿到7000元。一个星期后，王某1再次到宏阳公司提出借款20000元，当场约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期。耿启海让王某1签订借款金额60000元的借条，并要提供担保人，王某1让其侄子滕衍歌做担保人。王某1此次实际拿到14000元。事后，宏阳公司徐国龙等人多次到王某1家催债，在这种情况下王某1分多次还给宏阳公司利息及本金共计24000元。被害人王某1被诈骗3000元既遂。 3．2017年下半年，被害人严某来到宏阳公司提出借款20000元，耿启海负责接待，耿启海到严某家了解情况后，约定扣除首期利息3000元、服务费3000元，22天为一个利息还款周期，并让严某签订借款金额为60000元的借条。严某实际拿到14000元。严某第二次支付利息延迟了几天，耿启海要求严某多支付400元的利息，随后严某支付给对方3400元利息。后严某要求将20000元本金还给宏阳公司，直接将20000元还给了严娟娟，严娟娟归还严某借条，严某将借条撕毁。被害人严某被诈骗9400元既遂。 4．2017年下半年，被害人刘某到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙和姚献珍到刘某家了解情况后，约定扣除首期利息5500元，并让刘某签订借款金额为60000元的借条。刘某实际拿到14500元。事后，刘某支付8000元利息后无力继续偿还利息，徐国龙等人通过电话、微信、上门等方式向刘某催债。后童先俊以董昌林为原告按照借条上的金额60000元在和县人民法院诉讼刘某要求还款。2018年8月30日和县人民法院裁定准许撤诉，刘某一直未还钱款。刘某被诈骗53500元未遂。 5．2018年1月份，被害人沈某来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙到沈某家了解情况后，约定扣除首期利息3000元、服务费6000元，并让沈某签订借款金额为60000元的借条。沈某实际拿到14000元。沈某分期累计还款30000元利息后，严娟娟等人不断通过电话、上门等方式催债，还以徐国龙为原告按照借条上的金额60000元（另外还有20000元，共计80000元）在和县人民法院诉讼沈某要求还款。2019年7月份，沈某接到民事法官通知，得知原告方已撤诉。被害人沈某被诈骗16000元既遂、被诈骗30000元未遂。 6．2018年1月份，被害人邢某来到宏阳公司提出借款20000元，童先俊负责接待，童先俊到邢某家了解情况后，约定扣除首期利息3000元及服务费2000元共计5000元，22天为一个利息还款周期，并让邢某签订借款金额为60000元的借条，童先俊支付宝转了5000元给邢某，严娟娟给了10000元现金，邢某实际拿到15000元。邢某在支付利息4000元后未能继续还款，童先俊作为原告按照借条上的金额60000元在和县人民法院诉讼邢某要求还款，2018年12月7日和县人民法院判决邢某归还原告童先俊本金60000元及逾期滞纳金，邢某一直未还钱款。被害人邢某被诈骗49000元未遂。 7．2018年2月份，被害人范某来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，耿启海和姚献珍到范某家了解后，约定扣除首期利息3000元、服务费4000元共计7000元，22天为一个利息还款周期，并让范某签订借款金额60000元的借条。范某实际拿到13000元，其中童先俊微信转账给范某5000元，严娟娟给现金8000元。严娟娟加了范某的微信以方便要利息。事后，范某未还款，徐国龙、严娟娟多次电话或微信联系范某要债，后童先俊以徐国龙为原告按照借条上的金额60000元在和县人民法院诉讼范某要求还款，2018年11月16日和县人民法院判决范某归还本金60000元及利息，范某一直未还款。被害人范某被诈骗47000元未遂。 8．2018年3月份，被害人王某2来到宏阳公司提出借款30000元，耿启海负责接待，严娟娟到王某2家了解情况后，约定扣除首期利息3000元，并让王某2签订借款金额为60000元的借条。王某2实际拿到27000元。事后，王某2归还利息3000元。其又向宏阳公司童先俊借款30000元，实际拿到27000元。其凑够30000元，归还第一笔借款，将第一次写下的借条要回，重新给童先俊签订金额30000元的欠条。被害人王某2被诈骗6000元既遂。 9．2018年3月份，被害人周某1来到宏阳公司提出借款20000元，童先俊负责接待，童先俊看过周某1家的房产证后，约定扣除首期利息2000元，并让周某1签订借款金额为50000元的借条。周某1实际拿到18000元。后周某1按时通过微信支付了五个月利息共10000元，又因“逾期利息”加本金还款26000元。被害人周某1被诈骗18000元既遂。 10．2018年4月份，被害人陈某来到宏阳公司提出借款10000元，徐国龙负责接待，耿启海到陈某家了解情况后，约定扣除首期利息和服务费4000元，每月利息1000元，并让陈某签订借款金额为15000元的借条。陈某实际拿到6000元。陈某一直未还款，严娟娟作为原告按照借条上的金额15000元在含山县人民法院诉讼陈某要求还款，后严娟娟撤诉，陈某仍未还款。被害人陈某被诈骗9000元未遂。 11．2018年6月10日，被害人卜某来到宏阳公司提出借款10000元，童先俊、徐国龙与卜某约定扣除首期利息和服务费3000元，22天为一个利息还款周期，并让卜某签订借款金额为15000元的借条。卜某实际拿到7000元。后卜某一直未还钱，严娟娟通过电话或微信多次逼卜某还钱，卜某支付利息1000元给严娟娟。后严娟娟作为原告按照借条上的金额15000元在和县人民法院诉讼卜某要求还款，后严娟娟未预交案件受理费，该案按撤诉处理。卜某此后仍未还款。被害人卜某被诈骗9000元未遂。 12．2018年6月16日，被害人徐某来到宏阳公司提出借款32000元，耿启海负责接待，耿启海到徐某店里了解情况后，约定扣除首期利息、保证金、服务费等，让徐某签订借款金额40000元的借条。徐某实际拿到31800元。严娟娟汇款31800元到徐某建设银行卡内，每月17日左右，徐某将利息3200元在微信上转给严娟娟。至2019年4月17日，徐某已支付9次利息共28800元。被害人徐某被诈骗37000元未遂。 二、敲诈勒索罪的犯罪事实 1．2017年9、10月份，被害人李某2来到宏阳公司提出借款20000元，耿启海负责接待，徐国龙到李某2家了解情况后，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，并让李某2签订借款金额为60000元的借条。李某2实际拿到14000元。李某2还了3000元利息后无力还款。2018年3、4月份的一天，耿启海到李某2家催债，当时李某2不在家，耿启海逼李某2的妻子彭旭叶写了一个还钱期限的承诺书后离开。2018年5、6月份的一天下午，严娟娟、徐国龙、耿启海等人强行将李某2带到和县及时雨宾馆，逼李某2还钱，并殴打李某2，在李某2要人报警求救的情况下，童先俊指示耿启海等人让李某2离开。李某2被非法控制六七个小时。2018年6、7月份的一天，耿启海找到李某2，将其带到和县宏阳公司，童先俊为逼要李某2还钱用拖鞋头朝李某2头上打了几下，耿启海喊来杨兴玉、杨兴福助威，杨兴玉朝李某2身上打了几拳，逼其还钱，李某2称身上没钱以死相逼，童先俊见要不到钱让李某2离开了宏阳公司。李某2被非法控制三四个小时。后童先俊以董昌林的名义为原告到和县人民法院按照借条上的金额60000元诉讼李某2，2018年11月27日和县人民法院判决李某2给付借款本金60000元及利息，李某2一直未还钱款。被害人李某2被敲诈勒索49000元未遂。 2．2017年12月底，被害人计某来到宏阳公司提出借款10000元，耿启海负责接待，并到计某家了解情况后，约定扣除首期利息及服务费3000元，22天为一个利息还款周期，并让计某签订借款金额30000元的借条。计某实际拿到7000元。后计某未偿还借款且无法联系，耿启海、徐国龙在童先俊的安排下多次到计某家要债，要求计某及其父母偿还虚高的债务30000元。2018年1月14日，耿启海、徐国龙，耿启海喊了朱斌，朱斌喊了戴天宇、戴星辰、杨晨，几人开了两辆车来到计某家欲讨债。耿启海、徐国龙先行前往计某家，在计某家门口徐国龙与计某母亲周某2发生撕扯，周某2晕倒后被送往医院治疗，朱斌等人持棒球棍欲前往现场帮忙，被在场的季朝云制止，朱斌带着杨晨几人离开。事后，耿启海仍然要求计某偿还债务30000元，计某以母亲被闹住院只答应偿还10000元，后计某还给耿启海10000元，并当场将计某借款时写下的30000元借条撕毁。计某被敲诈勒索3000元既遂。 3．2018年1月份，被害人李某1、王某3来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙和姚献珍到李某1家了解情况后，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，并让李某1签订借款金额为60000元的借条。李某1、王某3实际拿到14000元。李某1、王某3支付一次利息3000元后，徐国龙等人以还款延迟几个小时为由单方认定李某1违约。2018年3月3日傍晚，徐国龙将被害人李某1、王某3带至和县历阳镇格林豪泰宾馆，并邀集朱斌等人到宾馆房间内逼李某1、王某3还钱，不让二人离开。在宾馆房间内，徐国龙等人将李某1、王某3身上手机、钥匙等物品搜出，并以李某1支付利息延迟几个小时违约为由要李还六万元，王某3坚持称没有违约，徐国龙便要其归还20000元本金，否则休想离开宾馆，期间朱斌辱骂、恐吓、威胁李某1还钱，邢运虎朝李某1脸上打了两巴掌。李某1从王某3丈夫罗雪峰处拿到20000元，交给徐国龙。徐国龙将李某1、王某3控制在宾馆近十个小时。徐国龙将20000元据为己用，2018年8月6日童先俊以徐国龙为原告到和县法院诉讼李某1追要借条上的金额60000元，同年10月份，徐国龙将20000元交给严娟娟，后童先俊申请撤诉。被害人李某1、王某3被敲诈勒索9000元既遂。 4．2018年7月6日，被害人窦某来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙见宏阳公司无人，便私下与窦某约定扣除首次利息及服务费6000元，22天为一个利息周期，每月利息3000元，并让窦某签订借款金额为30000元的借条，窦某实际拿到14000元。后窦某每月按时偿还徐国龙3000元利息，2018年9月13日，窦某归还2000元利息，徐国龙以其未按约定归还利息3000元为借口，认定窦某违约，并通过扣押窦某车辆及威胁等方式，逼迫窦某偿还借条上的30000元，后将窦某留在徐国龙自己经营的橱柜店二楼，窦某父亲窦（豆）方元及窦某表哥邵大越来到橱柜店，经协商，还给徐国龙本金28000元。窦某利息共还了9500元，窦某被敲诈勒索23500元既遂。本起敲诈勒索犯罪系被告人徐国龙独自实施，其他被告人未参与亦不知情。 三、非法拘禁罪的犯罪事实 1．2016年4、5月份，被害人陶某先后两次来到在宏阳公司向童先俊借款55000元。2017年7月份的一天下午2点多，童先俊得知陶某在和县公安局历阳派出所，遂伙同高大寅（已判决）、韩忠唐（另案处理）等人将陶某从派出所强行带至宏阳公司，拘禁在宏阳公司内。童先俊等人向陶某索债。陶某被拘禁的第一天，韩忠唐用拖鞋朝陶某头上、脸上和肩膀打了几下，陶某的嘴巴被打红了，高大寅用手朝陶某头上打了几下；陶某被拘禁的第二天，韩忠唐用手朝陶某的头上刷了两下，高大寅朝了陶某头上打了几下，童先俊辱骂陶某。陶某被迫联系其亲属筹款，期间其父母两次到宏阳公司与童先俊商量还钱的事情，后达成意向先还1万元，剩余38000元分期归还。同时童先俊发现陶某持有马太英的债权凭证借条一张，欠款人是徐明亮。童先俊遂要求陶某通知徐明亮到宏阳公司来，将徐明亮欠马太英的150000元借条转给童先俊。陶某被拘禁的第三天下午，徐明亮和女儿徐必如来到宏阳公司，童先俊拿出徐明亮欠马太英的150000元借条当场撕掉，徐明亮因已经还了陶某30000元，遂重新打了张借条：欠童先俊120000元，徐必如为担保人。后马太英的儿子朱建全闻讯来到宏阳公司，发现陶某没有帮马太英要回债务，却将债权转给他人，遂要求陶某重新打了一张欠马太英150000元的借条。陶某亲属给了童先俊10000元后，当日下午5时左右，童先俊放陶某离开。事后童先俊多次安排人到陶某家继续要债，陶某家人又分两次将38000元还给了童先俊。被害人陶某被非法控制两天多。 2．2017年9、10月份，被害人李某2来到宏阳公司借款20000元，签订借款金额为60000元的借条，李某2实际拿到14000元，李某2还了两个月3000元利息后无力偿还。2018年5、6月份的一天下午，严娟娟伙同耿启海、施明静（另案处理）一道驾车到南京市找到李某2，将其带回和县，并于当晚强行将李某2带至和县历阳镇富康路如意排档，与正在吃饭的徐国龙见面。徐国龙、耿启海等人逼李某2还钱，将李某2身上手机、钥匙等物品搜出，期间徐国龙用衣服敲打李某2，接着徐国龙随即喊来杨晨等人将李某2强行拖上车，带到和县及时雨宾馆，继续逼李某2还钱。李某2在及时雨宾馆要吧台服务员报警求救，耿启海遂电话将当时情况告知童先俊，得到童先俊的指示后，让李某2离开了宾馆。从严娟娟、耿启海等人在南京找到李某2并带回和县至李某2离开及时雨宾馆，被害人李某2被非法控制共计六七个小时。 2018年6、7月份的一天，耿启海找到李某2将其带到宏阳公司，童先俊为逼李某2还钱，用拖鞋头朝李某2头上打了几下，耿启海喊来杨兴玉、杨兴福，杨兴玉朝李某2身上打了几拳，逼其还钱。李某2称身上没钱以死相逼，童先俊见要不到钱让李某2离开了宏阳公司。李某2从进入宏阳公司至离开被非法控制三四个小时。 3．2018年1月份，被害人李某1、王某3来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙和姚献珍到李某1家家访后，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，李某1、王某3实际到手14000元，并让李某1签订借款金额为60000元的借条。李某1、王某3支付一次利息3000元后，徐国龙等人以还款延迟几个小时为由单方认定李某1违约。2018年3月3日傍晚，徐国龙将被害人李某1、王某3带至和县历阳镇格林豪泰宾馆，并邀集朱斌等人（朱斌喊了邢运虎、施明静）到宾馆房间内逼李某1、王某3还钱，不还钱就不让二人离开。在宾馆房间内，徐国龙等人将李某1、王某3身上手机、钥匙等物品搜出，徐国龙要李某1归还20000元本金，否则不让离开宾馆。期间朱斌辱骂、恐吓、威胁李某1，邢运虎朝李某1脸上打了两巴掌。后徐国龙让李某1拿回手机出宾馆联系人拿钱来赎王某3。李某1从王某3丈夫罗雪峰处拿到20000元，通过微信转账和银行取现金的方式给了徐国龙，徐国龙以喊来的小青年辛苦为由，要求李某1、王某3再拿两三千元辛苦费出来，见李某1、王某3实在拿不出钱，才于2018年3月4日5点多让二被害人离开宾馆。被害人李某1、王某3被非法控制近十个小时。 另查明，被告人童先俊于2019年8月30日在和县历阳镇云谷国际小区2栋908室被和县公安局民警抓获归案；被告人严娟娟于2019年10月16日经公安民警电话通知，来到和县公安局刑警大队投案；被告人耿启海于2019年4月28日在芜湖市雅之家宾馆9999号房间被芜湖市派出所民警抓获归案；被告人徐国龙于2019年7月13日在大广高速巴河收费站被浠水县公安局巴河水陆派出所民警抓获归案；被告人朱斌于2019年7月30日在和县历阳镇皖江明珠宾馆777号房间被和县公安局民警抓获归案。被告人童先俊、徐国龙、严娟娟到案后未能如实供述全部犯罪事实，被告人耿启海、朱斌到案后，能如实供述犯罪事实。被告人徐国龙曾因犯危险驾驶罪于2016年5月4日被和县人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。 案发后，公安机关扣押耿启海现金10180元，并对宏阳公司、童先俊位于和县历阳镇云谷国际小区****的住所进行搜查。扣押了借条、身份证复印件等。公安机关查封了童先俊名下登记所有的皖Ｅ×××××黑色别克牌轿车（车辆型号ＳＧＭ7243ＡＴＡ）车辆所有权，查封了朱斌名下登记所有的皖Ｅ×××××白色哈弗牌轿车（车辆型号ＣＣ450ＵＭ09）车辆所有权，均未实际扣押车辆。冻结童先俊、严娟娟、徐国龙、耿启海、朱斌等人名下银行账户。朱斌于2019年10月21日向和县公安局退出2万元。 原判认为，被告人童先俊以宏阳公司为平台，组织、指使被告人徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌，以非法占有为目的，利用“套路贷”模式，诱骗被害人向其借款，通过扣除利息及服务费、诱骗被害人签订虚高金额的借条、肆意认定被害人逾期还款违约等方式诈骗被害人财物，并采取殴打、拘禁、威胁等手段勒索被害人财物，有组织地进行诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压群众，逐步形成了以被告人童先俊为首的一个恶势力犯罪集团。在全部犯罪过程中，童先俊实施诈骗犯罪既遂金额52400元，数额巨大；诈骗未遂金额321500元，数额巨大。实施敲诈勒索犯罪既遂金额12000元，数额较大；敲诈勒索未遂金额49000元，数额较大。实施非法拘禁他人三起、拘禁四人，构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。徐国龙参与实施诈骗既遂金额19000元，数额较大；诈骗未遂金额235500元，数额巨大。参与实施敲诈勒索既遂金额35500元，数额较大；敲诈勒索未遂金额49000元，数额较大。参与实施非法拘禁他人二起、拘禁三人，构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人严娟娟参与实施诈骗既遂金额31400元，数额较大；诈骗未遂金额268000元，数额巨大。参与实施非法拘禁他人一起，构成诈骗罪、非法拘禁罪。被告人耿启海参与实施诈骗既遂金额18400元，数额较大；诈骗未遂金额180000元，数额巨大。参与实施敲诈勒索既遂金额3000元，数额较大；敲诈勒索未遂金额49000元，数额较大。参与实施非法拘禁他人一起，构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人朱斌参与实施敲诈勒索既遂金额3000元，数额较大；参与实施非法拘禁他人一起，构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。五被告人均犯数罪，依法应数罪并罚。五被告人为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，应从重处罚。在犯罪集团被告人童先俊起主要作用，系主犯，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚；徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌在童先俊的安排指挥下从事具体工作，起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。童先俊、徐国龙、耿启海在诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪中未遂部分应比照既遂犯罪从轻处罚。耿启海、朱斌在到案后能如实供述自己的罪行，在检察机关及庭审中自愿认罪认罚，可以从宽处罚；严娟娟在庭审中认罪，可以从轻处罚。童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌为索要非法债务拘禁他人，童先俊、徐国龙还有殴打或者指使他人殴打被害人的情节，酌情从重处罚。徐国龙曾有故意犯罪前科，酌情从重处罚。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人童先俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元。二、被告人徐国龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人严娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人耿启海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。五、被告人朱斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。六、用于“套路贷”犯罪的本金人民币二十五万二千八百元予以追缴，上缴国库。七、责令被告人童先俊退赔被害人王某1人民币三千元、被害人严某人民币九千四百元、被害人沈某人民币一万六千元、被害人王某2人民币六千元、被害人周某1人民币一万八千元、被害人计某人民币三千元、被害人王某3人民币九千元，被告人徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌在其参与的共同犯罪数额内共同承担退赔责任；责令被告人徐国龙退赔被害人窦某人民币二万三千五百元。 原审被告人童先俊上诉提出：1、原判认定童先俊等人诈骗沈某既遂16000元、未遂30000元，王某26000元，周某118000元证据不足。2、在涉及李某1、李某2的相关犯罪事实中，上诉人童先俊构成诈骗罪，不构成敲诈勒索罪。3、原判量刑过重，其愿意退赃，请求二审法院从轻处罚。其辩护人还认为：1、上诉人童先俊系正常索债行为，其不具有非法占有的目的，不构成“套路贷”犯罪，不成立诈骗罪、敲诈勒索罪。2、上诉人童先俊等人不构成恶势力犯罪集团。请求二审法院依法改判。 原审被告人徐国龙上诉提出：原判量刑过重，其诈骗没有获利，请求二审法院从宽处罚。其辩护人认为：上诉人徐国龙在共同犯罪中作用较小，系从犯，其自愿认罪认罚，请求二审法院从轻处罚。 原审被告人严娟娟上诉提出：其对原判无异议，其系三个孩子的母亲，希望二审法院考虑其家庭情况判处缓刑。其辩护人认为：上诉人严娟娟到案后如实供述犯罪事实，原判未予认定；上诉人在本案中作用较小，其家庭经济困难，且有三个未成年小孩需要抚养，原判量刑过重，请求二审法院依法改判。 经审理查明：原判认定上诉人童先俊、徐国龙及原审被告人耿启海犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，上诉人严娟娟犯诈骗罪、非法拘禁罪，原审被告人朱斌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实，已为一审判决书列明的相关证据证实，所列证据均经一审当庭举证、质证属实。二审期间，上诉人童先俊、徐国龙、严娟娟及其各自辩护人、原审被告人均未提供足以影响本案事实认定的新证据，本院对原判认定的事实和证据予以确认。 关于上诉人童先俊及其辩护人提出的原判认定童先俊等人诈骗沈某既遂16000元、未遂30000元，王某26000元，周某118000元证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，童先俊等人采取“套路贷”方式诈骗沈某46000元（未遂30000元）、王某26000元、周某118000元的事实，有证人证言、被害人陈述、转账记录、民事诉讼材料等证据证实，在案证据能够相互印证，足以认定。故此上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人童先俊的辩护人提出的童先俊系正常索债行为、其不具有非法占有的目的、不构成“套路贷”犯罪、不构成恶势力犯罪集团、不成立诈骗罪、敲诈勒索罪的辩护意见，经查，上诉人童先俊以宏阳公司为平台对外宣传，无担保向外放款，吸引被害人借款，继而以“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议，借款后肆意认定违约，强行要求被害人偿还虚假债务。在被害人未偿还“借款”的情况下，上诉人童先俊等人借助诉讼手段或者采用暴力、“软暴力”威胁等手段向被害人或者被害人的近亲属索取“债务”，根据相关司法解释规定，上诉人童先俊等人实施的是“套路贷”犯罪活动，明显具有非法占有他人财物的目的。严娟娟、耿启海、徐国龙、朱斌明知童先俊实施“套路贷”犯罪活动，仍然受其指挥、积极协助，最终形成了以童先俊为首的恶势力犯罪集团。该集团有三名以上的组织成员，有明显的领导者童先俊，成员严娟娟、耿启海、徐国龙、朱斌较为固定，分工明确，经常纠集在一起，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁犯罪活动，扰乱社会经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的认定。故此辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人童先俊及其辩护人提出在涉及李某1、李某2的相关犯罪事实中，上诉人童先俊构成诈骗罪，不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人童先俊等人以非法占有被害人财物为目的，对被害人李某2、李某1着手实施了“套路贷”犯罪行为，在被害人无力且不愿偿还时，采取了拘禁并殴打等暴力方式逼迫被害人“还款”，该行为符合敲诈勒索罪的构成要件，成立敲诈勒索罪。故此上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人严娟娟的辩护人提出的严娟娟到案后如实供述犯罪事实、成立坦白的辩护意见，经查与事实不符，故对此辩护意见不予采纳。 本院认为，上诉人童先俊以宏阳公司为平台，组织、指使徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌，以非法占有为目的，利用“套路贷”模式，诱骗被害人向其借款，通过扣除利息及服务费、诱骗被害人签订虚高金额的借条、肆意认定被害人违约等方式诈骗被害人财物，并采取殴打、拘禁、威胁等手段勒索被害人财物，有组织地进行诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压群众，逐步形成了以童先俊为首的一个恶势力犯罪集团。在全部犯罪过程中，童先俊实施诈骗犯罪既遂金额52400元，未遂金额321500元，数额巨大；实施敲诈勒索犯罪既遂金额12000元，未遂金额49000元，数额较大；实施非法拘禁他人三起、拘禁四人；其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。上诉人徐国龙参与实施诈骗既遂金额19000元，诈骗未遂金额235500元，数额巨大；参与实施敲诈勒索既遂金额35500元，未遂金额49000元，数额较大；参与实施非法拘禁他人二起、拘禁三人；其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。上诉人严娟娟参与实施诈骗既遂金额31400元，诈骗未遂金额268000元，数额巨大；参与实施非法拘禁他人一起；其行为分别构成诈骗罪、非法拘禁罪。原审被告人耿启海参与实施诈骗既遂金额18400元，诈骗未遂金额180000元，数额巨大；参与实施敲诈勒索既遂金额3000元，未遂金额49000元，数额较大；参与实施非法拘禁他人一起；其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。原审被告人朱斌参与实施敲诈勒索既遂金额3000元，数额较大；参与实施非法拘禁他人一起；其行为分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。各上诉人、原审被告人均犯数罪，依法应数罪并罚。五被告人为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。在犯罪集团童先俊起主要作用，系主犯，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚；徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌系从犯，应当从轻或者减轻处罚。童先俊、徐国龙、耿启海在诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪中未遂部分应比照既遂犯罪从轻处罚。耿启海、朱斌在到案后能如实供述自己的罪行，在检察机关及庭审中自愿认罪认罚，可以从宽处罚；严娟娟在庭审中认罪，可以从轻处罚。童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌为索要非法债务拘禁他人，童先俊、徐国龙还有殴打或者指使他人殴打被害人的情节，酌情从重处罚。徐国龙曾有故意犯罪前科，酌情从重处罚。原判对上诉人童先俊、徐国龙、严娟娟及原审被告人耿启海、朱斌所具有的量刑情节均已全部考量，所处刑罚并无不当，上诉人及其辩护人关于原判量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑及涉案财产处置适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 谢 彪 审判员 叶 毅 审判员 林建敏 二〇二〇年九月二十九日 法官助理邓大健 书记员庾梦婷 附：本案适用法律条款 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 ……