河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初533号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人苏丽娜，女，汉族，1987年8月4日出生，初中文化，商丘铺师傅网络科技有限公司业务员，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月29日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年5月29日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年9月1日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人朱可可，男，汉族，1985年4月17日出生，初中文化，商丘铺师傅网络科技有限公司业务员，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月29日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年5月29日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年9月1日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人张梦园，男，汉族，1995年4月5日出生，专科文化，商丘铺师傅网络科技有限公司业务员，住河南省宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月29日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年5月29日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年9月1号被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人朱玉方，女，汉族，1992年7月19日出生，初中文化，商丘铺师傅网络科技有限公司业务员，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月29日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年5月29日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年9月1日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人徐鲜梅，女，汉族，1995年4月14日出生，初中文化，商丘铺师傅网络科技有限公司业务员，住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月29日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年5月29日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年9月1日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人杨忆，女，汉族，2000年6月15日出生，专科文化，商丘铺师傅网络科技有限公司业务员，户籍地：河南省柘城县，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月29日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年5月29日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年9月1日被商丘市梁园区人民法院取保候审。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2020）369号起诉书指控被告人苏丽娜、朱可可、张梦园、朱玉方、徐鲜梅、杨忆犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员李静、王涛出庭支持公诉，被告人苏丽娜、朱可可、张梦园、朱玉方、徐鲜梅、杨忆到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年1月29日，张志席（已判刑）注册成立“商丘铺师傅网络科技有限公司”，为实际负责人，张志席在河南省商丘市梁园区大商新玛特15楼B01、B08、14楼B12房间设立办公场，招聘袁艳菊（已判刑）为业务负责人、张红芝（已判刑）为后勤负责人，招聘被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆等多名业务员开展业务。张志席负责公司的全部业务，袁艳菊负责招聘业务员、协助老板培训新员工、制作话术、给新员工分配负责的城市、联系58同城，自己开展业务；张红芝负责协助张志席管理后勤，统计业务员业绩，购买办公用品等；苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆等业务员负责拉客户，广告推广、充当客服等。经公安机关侦查查明：该公司诈骗手段为：张志席、袁艳菊给业务员制作有专门的聊天话术，业务员通过聊天话术诱骗客户，虚构公司的转店能力，骗取客户的信任，称能够帮助客户在15-20天内将店铺转让出去，且转出率为98%，实际该公司收取广告费用后，不再继续为客户推广，如有客户反应迟迟没有转让出去，该公司会有专门的客服充当接店客户与转店客户联系，骗取客户，如果客户店面一直转让不出去，客户联系业务员，业务员会以店面转让价格较高、地方偏远为由推脱，利用客户不会因为几百块钱来公司找的心理，骗取客户，直至客户自己放弃。该公司有专门的广告部，广告部按照老板张志席的指使，制作虚假转让成功的案例，发到该公司的微信员工群内，并且让每名业务员都要发到微信朋友圈中，且会检查业务员的微信朋友圈转发情况，转发成功订单的目的，是为了吸引业务员朋友圈内已添加想转店的客户信任，让已加入微信的客户相信该公司的转店能力，获取信任后，根据不同的转店价格，收取客户600元、800元、1000元、1500元不等的赚点费用，收取方式微信转账或微信扫码支付，收取费用后，业务员直接获得百分之三十至三十五的提成。该公司不开展本地业务，只开展外省的业务，以帮助客户转让店铺为由诈骗海南省三亚市、浙江省宁波市、广东省中山市、江苏省南京市、安徽省淮安市、云南省昆明市、福建省福州市等三十多地市被害人。经公安机关对现场查扣的公司书证、侦查获取的证人证言、被害人陈述、被告人供述综合分析认定：自2019年5月至9月期间，张志席等人诈骗金额为人民币226900元。其中被告人苏丽娜涉案金额为人民币38100元；被告人朱可可涉案金额为人民币17800元；被告人张梦圆涉案金额为人民币28800元；被告人朱玉方涉案金额为人民币28000元；被告人徐鲜梅涉案金额为人民币12000元；被告人杨忆涉案金额为人民币14800元。案发后，违法所得均已退还。案发后，冻结张志席涉案中国银行账户诈骗款项人民币117330元。2020年3月29日，被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆到商丘市公安局前进分局投案自首。上述事实，被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆供述，被害人杨新文等人的陈述、证人张志席等人的证言、转账单据、工资表、转账凭证、无前科证明、户籍证明、抓获经过、有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法通过网络骗取他人财物，被告人苏丽娜属数额巨大；被告人朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。属共同犯罪。被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚。被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆犯罪后能主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。对于自首的犯罪分子、可以从轻或减轻处罚。庭审中六被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆认罪态度较好，确有悔改表现，系初犯,自愿认罪认罚。综上，本院依法予以对其从轻、减轻处罚。本案在审理过程中了解到被告人苏丽娜、朱可可、张梦圆、朱玉方、徐鲜梅、杨忆平时表现良好，无违法犯罪记录，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。检察机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人苏丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；并处罚金人民币5000元。（已缴）被告人朱可可犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。（已缴）被告人张梦圆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。（已缴）被告人朱玉方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。（已缴）被告人徐鲜梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。（已缴）被告人杨忆犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元。（已缴）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周献忠审 判 员  李建友人民陪审员  周文兰二〇二〇年九月十九日书 记 员  邓明明