河北省宁晋县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0528刑初157号 公诉机关宁晋县人民检察院。 被告人杨分林，又名杨树林、杨顺林、杨听令，男，1980年8月9日出生于河北省献县，汉族，初中文化，农民，住献县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年12月6日被献县公安局取保候审，2018年4月10日被献县公安局监视居住，同年6月5日被宁晋县公安局取保候审，2019年6月5日被宁晋县公安局监视居住，同年12月2日被宁晋县公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。现羁押于隆尧县看守所。 指定辩护人邓少青，河北冀宁律师事务所律师。 指定辩护人张朝慈，河北冀宁律师事务所律师。 宁晋县人民检察院以宁检一部刑诉[2020]154号起诉书指控被告人杨分林犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本案经河北省高级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁晋县人民检察院指派检察员牛少侃出庭支持公诉，被告人杨分林及其辩护人邓少青、张朝慈到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁晋县人民检察院指控，一、参加黑社会性质组织罪 以祝景伦（另案处理）为首的黑社会性质组织为壮大组织力量，自2005年起，先后网罗赵某、闫国祥、祝某2、张军（大）张军（小）等人（均另案处理），以其开办的“日新集团”等公司为依托，大肆进行违法犯罪活动，被告人杨分林自2014至2017年间，接受组织成员张军（大）、祝某2、张军（小）等人的指挥，参与该组织非法讨要不良贷款，拘禁借款人、担保人等一系列违法犯罪活动，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，在献县造成重大影响。 指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人杨分林供述，同案犯祝某2、张军（大）、彭春宇、张权、刘清飞供述等证据。 二、寻衅滋事罪 2014年6至11月间，被告人杨分林伙同祝某1、赵萌萌、白占伟（绰号小白，已死亡）、雷明秀、彭春宇、吴阳等人在赵某、张军（大）等人的直接领导下，为祝景伦讨要不良贷款。其间，采取堵门、喷字、扣车、威胁等手段，逼迫借贷人、担保人还债，为祝景伦非法讨要债款518000元。 （一）2014年8月，被告人杨分林伙同赵某、张军（大）、祝某1、赵萌萌等人对后厂村张某1采取威胁方式讨债未果。之后，祝某1、赵萌萌与雷明秀、彭春宇、杨分林、白占伟等人采取威胁、打砸、堵门等方式多次长时间滋扰张某1，致使其生产、生活造成严重影响，张某1报警后也未能制止。最终张某1的儿子张某5找到赵某，被迫到日新集团交给杨洪美35000元。 （二）2014年10月，被告人杨分林伙同祝某1、雷明秀、彭春宇等人多次到安庄村苏某1家中讨债。某日，祝某1带彭春宇、杨分林、雷明秀等人再次到其家中讨债时，趁苏某1买烟之际将其停放在门口的面包车开走停放在知诚塑料公司。后苏某1通过赵某找祝景伦说情，交10000元才将面包车赎回。 （三）2014年11月初，祝某1、赵萌萌、彭春宇、吴阳等人到西洋村王忠宝家讨债未果，11月6日在其家大门、墙面等多处喷写“王忠宝欠债还钱”“王八蛋”“死Ｘ死Ｘ死”等恐吓性文字，王忠宝的父亲王某7报警也未能解决。后祝某1查找到王忠宝的工作地址，组织被告人杨分林和赵萌萌、彭春宇、吴阳等人持棍棒在中途拦截，从吴璇手中把王忠宝的比亚迪轿车抢走停放到日新集团。王忠宝通过关系找张军（大）处理未果，后交给杨洪美10000元才把车取回。 （四）2014年10月，被告人杨分林伙同祝某1、赵萌萌、雷明秀、白占伟、张凤阳等人多次到后厂村张某2家讨债，因张某2无力偿还，祝某1、赵萌萌等人采取软磨硬泡、堵门、恐吓等方式威胁张某2及其家人还钱。期间，张某2决定与张某1到沧州市上访，赵某得知后对张某2进行威胁。 （五）2014年10月，被告人杨分林伙同祝某1、赵萌萌、彭春宇、吴阳、白占伟等人多次以堵门、赖着不走方式逼迫后厂村担保人李某1还债。11月6日，李某1联系祝某1，在祝某1爷爷家见面时发生争执，李某1担心被打报警，双方人员在淮镇派出所接受调查后离去。祝某1、赵萌萌、杨分林、彭春宇、白占伟等在路上拦截李某1拉至火葬场大堤附近荒凉地带，祝某1威胁称不还钱要将其活埋，李某1的朋友得知情况后向派出所报警，淮镇派出所所长郭某1给祝某1打电话将李某1解救。 2014年间，在赵某、张军（大）直接安排下，被告人杨分林伙同祝某1、赵萌萌等人在献县淮镇、韩村镇、郭庄镇、垒头镇的十余个村庄，大肆以堵门、威胁、喷字、滋扰的方式讨要欠款。严重扰乱了群众的生产、生活，破坏了当地社会治安稳定，引起群众的强烈反感。 指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人杨分林供述、同案犯祝景伦、赵某、张军（大）、祝某1、赵萌萌、彭春宇、雷明秀、吴阳、杨洪美等供述，被害人张某1、苏某1、张某2、李某1等人陈述，证人张某3、张某4、张某5、郭某1、李某2、远志、刘某4等证人证言，现场照片、辨认笔录、报警记录、处警证明、交款收据，受案登记表、立案决定书、发破案经过、移交接受证据材料清单等证据。 三、非法拘禁罪 （一）2014年11月9日下午，祝某1带领许国齐（别名张琪）、彭春宇、吴阳（均另案处理）等人再次在淮镇安庄村催要村民欠款时，欲强行带走担保人孙福生，附近村民见状纷纷阻止并与祝某1等人发生冲突，还将其讨债乘坐的面包车玻璃砸坏。祝某1等人遂打电话告知祝某2、张军（大）等人，祝某2带人赶到现场，引发与村民的再次冲突，村民又将祝某2等人开来的白色宝马车掀翻，祝某2被拉到亲戚家中。随后张军（大）纠集被告人杨分林和张权、刘清飞（均另案处理）等十多人赶到安庄，张军（大）带人持棍棒、砍刀、刺刀进村时被村民发现追赶出村。祝某2、张军（大）会合后认为安金桂在冲突现场表现积极，遂指使张权、刘清飞等人盯紧安金桂，伺机将其带离。 祝景伦得到消息后带领闫国祥、陈德军、宋兆中等篮球队员赶往安庄村，并联系赵某（因住院未能参与）、明亮、刘琪分别带人赶往安庄村。祝景伦带闫国祥、陈德军等人赶到安庄村北口处与从冲突现场出来的被告人杨分林和张军（大）、祝某2、刘清飞、吴阳等人汇合，祝景伦指使在场人员再次进村与村民打斗，并扬言有事自己兜着，打死村民有奖，并要带头进村和村民打架。但因当时安庄村大街上村民人多心齐，并且有警察在村中未能进村，后祝景伦离开安庄到淮镇与赶来支援的明亮等人吃饭。张权、刘清飞、杨分林发现安金桂乘车出村后驾车追击，在安金桂乘车折返途中将其截停，强行拉下车殴打后塞进车后备箱，当天随同到安庄要账的张子良也上到此车，随车一同将安金桂拉至淮镇双桥路口。随后，祝某2、张军（大）等人赶到此处，将安金桂从后备箱拉出，并对安金桂实施殴打。后又在张军（大）、祝某2的指使下，刘清飞伙同刘垒、张子良、吴阳、许国齐、彭春宇等人将安金桂押送至日新易拉罐公司门口。刘清飞、刘垒、彭春宇、吴阳等人对安金桂进行侮辱、打骂。后祝景伦、张军（大）等人将安金桂带到日新易拉罐厂门前公路上，祝景伦上到押送安金桂车上对其威胁、推打，并联系献县公安局到日新易拉罐公司门口将安金桂接走。祝景伦、张军（大）离开后，其他人员再次对安金桂实施了殴打。22时许，献县公安局民警到日新易拉罐公司门口将安金桂接走。 安庄讨债事件发生后，数百名群众聚集在307国道高喊“打倒黑社会”“打倒保护伞”，游行上访，《新京报》、东方卫视做出专题报道，在全国造成重大影响。12月6日，祝某2指使张权、刘清飞、杨分林三人承担非法拘禁安金桂的全部罪行，12月7日，三人到公安机关投案后被办理取保候审，公安机关在法定期限内未再进一步对本案依法处理。 指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人杨分林供述，同案犯张权、刘清飞、张子良供述；被害人安金桂陈述，辨认笔录、现场方位平面示意图、现场照片，刑事判决书，调解协议书，法医学人体损伤程度鉴定书，移送案件通知书、发破案经过等证据。 （二）2015年5月，祝某2在沧州献县开始经营日新典当行，安排张军（小）、卢树业、丁方泊（另案处理）等人负责日新典当行的放贷和收款业务，并由张军（小）出面发放高利贷。2016年，祝某2安排被告人杨分林听从张军（小）指挥，协助讨要高利贷，在要账过程中，杨分林等人多次将未还款的借款人、担保人强行带到日新大厦六楼，星光国际ＫＴＶ办公室，并对被害人采取限制人身自由、辱骂、殴打等方式逼迫还债。经查证，被告人杨分林等人为追要欠款，先后对献县石某1、刘某1、齐某、崔某、王某1等人实施非法拘禁行为。 被告人杨分林于2018年6月5日到宁晋县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实及同案人员，并向公安机关提供他人犯罪线索，经公安机关查证属实。 指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人杨分林供述，同案犯祝某2、张军（小）、卢树业、丁方泊供述，被害人石某1、刘某1、齐某、王某1、崔某、杨某陈述，证人祝某1、范某、刘某5、高某、王某4、石某2等证人证言，现场方位平面示意图、现场照片、辨认笔录、指认现场笔录及照片、收据复印件、医院门诊处方笺，日新典当行用款和还款明细、日新典当行月报表和年度统计表，受案登记表、立案决定书、发破案经过等证据。 公诉机关认为，被告人杨分林参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属一般参加者；为维护组织利益多次滋扰他人，严重破坏他人生产、生活秩序；伙同他人非法剥夺、限制公民的人身自由。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、二百九十三条、二百三十八条之规定，构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人杨分林一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨分林认罪认罚，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，揭发他人犯罪且查证属实，有立功表现。建议对被告人杨分林数罪并罚，判处四至五年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人杨分林对指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人邓少青、张朝慈提出的辩护意见是，对本案定性无异议，主要辩称指控杨分林到王忠宝家讨债的事实，仅有被告人供述，无其他证据相印证。指控杨分林参与非法拘禁王某1的事实，杨分林发现系本村王某1后随即离开，未参与拘禁、殴打、看守王某1，杨分林本起不构成非法拘禁罪。被告人杨分林是初犯、从犯，主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首。配合侦查机关，检举、揭发他人犯罪行为，被查证属实，有立功表现。 经审理查明，一、参加黑社会性质组织事实 以祝景伦（另案处理）为首的黑社会性质组织为壮大组织力量，先后网罗赵某、闫国祥、祝某2、张军（大）、张军（小）等人（均另案处理），大肆进行违法犯罪活动。被告人杨分林自2014至2017年间接受组织成员张军（大）、祝某2、张军（小）等人的指挥，参与该组织非法讨要不良贷款，拘禁借款人、担保人等一系列违法犯罪活动。严重破坏当地的经济、社会生活秩序，在献县造成重大影响。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实: 1、被告人杨分林供述，证明其参与了为祝景伦讨要信用社不良贷款、非法拘禁安金桂、刘某1等人的事情。2016年底，其到日新商务休闲会馆工作。该会馆的赌博、卖淫是祝某2组织的，就是仗着祝景伦有钱有势没人敢管。祝某2经营日新典当行主要是放高利贷。张军（小）、丁方泊、卢树业和其负责收贷。把不还钱的人带到银都歌厅拘禁、打骂。祝某2对其几人说过在追债过程中出了事只要不供出日新，都由祝景伦兜着。如果进了监狱每天给500元补偿。 2、同案犯祝景伦供述、手机短信截图四张，证明其从献县信用社购买4000多万不良资产后委托赵某、张军（大）二人组织人员讨债，按七三分成。期间，赵某、张军（大）都及时汇报、请示讨债情况。要回的钱都交到日新集团杨洪美处。手机短信记载，赵某、张军（大）向其请示、汇报追债数额、扣押车辆的处理意见。 3、同案犯赵某供述、手机短信记录截图一张，证明祝景伦委托其和张军（大）讨债，按30%返还并签订了合同。讨债人员有张军（大）、祝某1、赵萌萌、白占伟等人。祝某1负责讨债人的工资，每人每天100元。追债期间遇到的问题都向祝景伦汇报、请示。 4、同案犯张军（大）供述、手机短信记录截图一张，证明祝景伦委托其和赵某讨债签订了合同，按追回数额的30%给其和赵某提成。其找到了白占伟（已去世）、彭春宇、杨分林等人讨债。祝某1、赵萌萌、白占伟是领导层，杨分林、雷明秀、彭春宇、张凤阳等人干活挣工资。使用过堵门、喷字、扣车等手段。向欠款人要多少钱、扣留车辆如何处理等都由祝景伦决定。其用短信向祝景伦请示过扣押车辆的处理意见。安庄事件发生时，有人开车将安金桂拉到了双桥，闫国祥还踹了他两脚。祝某2让其和张权、刘清飞、杨分林把非法拘禁安金桂的事情抗下来，并与安金桂签订了协议。 5、同案犯彭春宇供述，证明2014年8至11月，在张军（大）介绍下，其跟祝某1、杨分林、赵萌萌、雷明秀等人一块儿去要账，通过堵门、墙上喷子等方式，要回的钱先交给祝某1，然后张军给其发工资。 6、同案犯祝某1、赵萌萌、雷明秀、彭春宇供述，证明2014年3到11月，其几人和杨分林等人到过王某2、刘某3、刘某2三家讨债，都是听张军（大）的安排。收回的钱都交给张军（大）。采用堵门、软磨硬泡，赖着不走，在门口或墙上喷字等方式。 7、同案犯杨洪美供述，证明祝景伦与赵某、张军（大）签订了两份讨债合同，赵希彦对协议进行过修改。杨洪美把讨债人员要回来的钱转到了祝景伦个人账户上，把提成款转到了张军（大）账户上。 8、同案犯祝某2供述，证明其没有在日新房地产公司工作，但出于亲戚关系也负责为祝景伦处理一些事情。2016年，张树海因修公路两旁的下水管道与他人发生冲突，其带领日新会馆经理刘杰、保安杨浩、服务员杨分林和齐振森到现场后发现张树海躺在地上，赶忙送去医院，其看见杨浩用砖头把对方门市玻璃门砸坏了，后对方（沈东升）赔了张树海几千块钱医药费了解此事。 9、同案犯刘清飞供述，证明其参与了非法拘禁安金桂事件，是张军安排的，参与要账的有祝某1、杨分林、张凤阳、吴阳等人。事后，其和张权、杨分林到公安机关投案，把拘禁安金桂的事情抗了下来。 10、同案犯张权供述，证明案发当天下午，其和哥哥张军（大）、杨分林、高嘉宾还有一不认识的男子来到安庄村打架现场，安金桂和一些村民过来殴打了高嘉宾。之后，其和刘清飞、杨分林追到半路上截住安金桂，把安金桂拳打脚踢后放进了后备箱，先拉到双桥，“大个”把安金桂踹倒摁住，又拽到刘清飞车后座上。刘清飞、杨分林和另一男子把安金桂拉去日新集团。第二天，祝某2让其和张军（大）、刘清飞、杨分林去公安局做的笔录。 11、被害人王某2、刘某2、刘某3陈述，证明2014年期间，赵某、张军（大）、祝某1、赵萌萌等人采用持械威胁、骂人、堵门、喷字、扣车、赖在家里不走，随便翻东西等方式找其等人讨债，其中向王某2讨要0.4万元，向刘某3讨要0.5万元。 12、证人刘某6、王某5、远志、安某2、刘某4、沙某、刘某7证言，证明祝某1带人到刘某6家找丈夫王某2要账，赖在家中不走。王某5见过赵萌萌找大伯王某2讨要贷款。远志在担任淮镇党委书记时见过讨债人来王某2办公室讨债。刘某2为了躲避讨债人到刘某4家躲了十几天。刘某7见过刘某2家大门被堵，墙外被红漆喷字。 13、证人张某4证言，证明其是献县淮镇后厂村党支部书记。2014年，祝景伦让赵某等人到后厂村讨债，每次十几个东北人到村民家中闹事、堵门，半夜从家里将人拉走扔到河边。祝景伦有钱有势，赵某是混社会的，再加上那些东北人，其和村委会想处理也没法处理。 14、调取证据通知书及收据两张，证明王某2通过祝某1还款4000元，刘某3通过祝某1还款5000元。 15、辨认笔录及照片、被辨认人身份情况说明，证明经被害人刘某3、刘某2分别辨认，确认彭春宇就是到刘某3家暴力讨债的人。杨分林、彭春宇、张凤阳就是向刘某2暴力讨债的人。 上述证据，本院予以确认。 二、暴力讨债寻衅滋事事实 祝景伦从献县信用合作社购买不良贷款后，委托赵某、张军（大）二人组织人员讨债。2014年间，在赵某、张军（大）组织下，被告人杨分林伙同祝某1、赵萌萌、雷明秀、彭春宇、吴阳（均另案处理）等人在献县淮镇、韩村镇、郭庄镇、垒头镇的十余个村庄，采用堵门、喷字、扣车、威胁等手段暴力讨债，逼迫借款人、担保人还债。被告人杨分林因参与讨债分得8000元。其中： （一）2014年8月，被告人杨分林伙同赵某、张军（大）、祝某1、赵萌萌、吴阳等人找后厂村张某1讨债未果。被告人杨分林伙同祝某1、赵萌萌、雷明秀、彭春宇、白占伟等人采取威胁、堵门等方式多次滋扰张某1，张某1儿子张某5找到赵某，被迫到日新集团交给杨洪美3.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人杨分林供述，证明2014年3至11月期间，参与为祝景伦讨债的人有祝某1、赵萌萌、雷明秀、彭春宇、吴阳、白占伟、老五（姓张，缺右胳膊）、张琪和其等人，都听赵某指挥。赖在欠款户家里不走、骂人，在床上躺着，在家里乱扔垃圾，翻抽屉，堵门,在门上、墙上喷“还钱”、“死”等字。要回的钱由祝某1交给杨洪美。其挣了8000或9000元工资。其与祝某1、赵萌萌、雷明秀、彭春宇曾到王某2、刘某3、刘某2家通过堵门、软磨硬泡，赖着不走，在门口或墙上喷字等方式讨债。还去过淮镇安庄村、东洋村、西洋村、后厂村、韩村镇大屯村、马兰村等村庄要账。2014年夏天，其和祝某1、赵萌萌、吴阳等人去过张某1的儿子张某5家要帐，用车堵了他的门，白占伟跟张某5妻子吵了起来，女的报了警。 2、同案犯祝某1供述，证明2014年8月，赵某领着其和张军（大）、杨分林、赵萌萌、吴阳、雷明秀、彭春宇、白占伟、老五、张琪一起去后厂村张某1家堵门讨债，还用自喷漆喷过字,张某1的厂子停工了。 3、同案犯赵萌萌供述，证明父亲赵某带领其和祝某1、白占伟等人去张某1家讨债发生了争吵，后几次就用车堵门，导致张某1厂子里的车没法出入。 4、同案犯雷明秀、彭春宇供述，证明2014年9月份，其二人和祝某1、杨分林、赵萌萌、吴阳、白占伟还有几个东北人去家玛钢厂多次堵门要账。有几次祝某1、白占伟还到车间阻止工人干活。 5、同案犯吴阳供述，证明2014年9月份左右，其参与了张军（大）组织的到献县淮镇收祝景伦购买的不良贷款，采取过喷子、言语辱骂、赖着不走等方式要账，记得去过安庄村要账，其他的记不清楚了。 6、同案犯赵某供述，证明因去张某1家讨债不顺利，祝景伦让其亲自去。其向祝景伦建议让环保局查张某1的厂子，逼他还钱。 7、证人张某3证言，证明2014年夏天，其和杨分林、祝某1、赵萌萌、老五、大召、雷明秀、张琪、张军（大）的外甥等人去过张某1的儿子张某5家要帐，后来赵萌萌等人又多次去张某5家要账，还用车堵了他的门，赵某与张某1吵了起来。 8、被害人张某1陈述，证明2014年，赵某、祝某1、赵萌萌带领东北人找其讨债，在办公室里摔东西，撬坏了大门。几个东北人身上有纹身，脖子上带着金链子，开着四、五辆车堵住厂门口，导致厂子停工，最后给了赵某3万多元。 9、证人张某5证言及情况说明，证明祝景伦安排赵某、张军（大）、祝某1带人讨债。他们开着四辆车在厂里骂街、随意撒尿，用车堵门，还把大门撬坏。报警三次，警察走后又重新回来堵门。其被迫交给杨洪美3.5万元。 10、证人张某6、廖某、李某2证言，证明其三人曾在张某1的玛钢铸造厂上班。讨债人去了张某1厂子七八次，用车堵住大门，导致厂里无法正常营业，工人不能上班。 11、证人郭某1、姬某、彭某、王某6证言，证明郭某1系淮镇派出所所长，张某5报警称厂门口被堵，其几人处警时见两车堵住厂门口，院内站着六七个年轻人等处警情况。 12、淮镇派出所报警情况说明，证明王某6、姬某、彭某在淮镇派出所工作期间曾接到张某5报警，称厂门口被堵，其几人处警时见两车堵住厂门口，院内站着六七个年轻人等处警情况。 13、祝某1笔记本复印件一份，证明同案犯祝某1记录的参与讨债的时间、车辆、参与人有杨分林等有关情况。 14、杨洪美出具的收据一份，证明2014年8月23日，杨洪美通过张军（大）收到张某53.5万元。 上述证据，本院予以确认。 （二）2014年9月，被告人杨分林伙同祝某1、雷明秀、彭春宇、吴阳等人多次到安庄村苏某1家讨债。其间，祝某1、杨分林、彭春宇、雷明秀等人趁苏某1出去买烟之际将苏某1的面包车强行开走。苏某1通过赵某找祝景伦说情，拿出1万元才将面包车赎回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人杨分林供述，证明其和祝某1、赵萌萌、雷明秀、彭春宇、吴阳、张琪、白占伟去安庄村姓苏的一家讨债五、六次。在姓苏的家里炕上躺着不走，骂骂咧咧的，祝某1还让把姓苏的面包车开到了日新集团。姓苏的还钱后把车开走了。 2、同案犯祝某1供述，证明2014年9月，其和赵萌萌、吴阳、彭春宇、雷明秀等人去淮镇安庄村苏某1家讨债四、五次。把苏某1的面包车开走，苏某1还钱后把车赎了回去。 3、同案犯雷明秀、彭春宇供述，证明其二人和祝某1、杨分林、赵萌萌、吴阳、张琪、白占伟等人去安庄村苏某1家要过账，祝某1让彭春宇把苏某1的一辆灰色面包车开走了。 4、同案犯赵某供述、证人张某7证言，证明讨债人员开走苏某1的车后，苏某1托张某7找赵某说情，赵某汇报给了祝景伦，苏某1交钱后把车开走了。 5、被害人苏某2、王某3陈述，证明2014年9月，祝某1带人来讨债，一男子还带着匕首，把面包车开走了。苏某1找赵某协商给了讨债人1万元，才将车从祝景伦公司开回来。 6、杨洪美出具收据一份，证明2014年11月6日，杨洪美通过祝某1收到苏某1交款1万元。 上述证据，本院予以确认。 （三）2014年10月，被告人杨分林伙同祝某1、赵萌萌、雷明秀、白占伟、张凤阳等人多次到后厂村张某2家讨债，采用软磨硬泡、堵门、恐吓等方式威胁张某2及家人还钱。同年11月6日，张某2被迫交给祝某12.1万元。其间，张某2决定与张某1到沧州市上访，被赵某威胁。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人杨分林供述，证明2014年8、9月份，其和祝某1、赵萌萌、彭春宇、雷明秀、吴阳、张琪、老五去后厂村姓张的养猪户家要帐，去了就把车停在门口，祝某1威胁户主还钱，否则把猪拉走顶账。 2、同案犯祝某1、赵萌萌、雷明秀供述，证明2014年10月，其三人和杨分林、吴阳开车到养猪户家讨债时，采用堵门，软磨硬泡，随地乱扔垃圾等方式，说不还钱就把猪拉走卖掉，把70多岁的老太太吓得浑身哆嗦。都是张军（大）安排的。 3、被害人张某2陈述、证人李某3证言，证明2014年10月，祝某1、赵萌萌带人开车到家中要帐，他们用车堵门，赖在家中不走，还说不还钱就把猪拉走，把82岁的老母亲吓得住了院。他们车上放着洋镐把。讨债的人中还有白占伟、张军（大）及一个缺胳膊的东北人。张某2与张某1商量去沧州市上访，被赵某电话威胁没敢去。祝景伦在献县就是黑社会。 4、证人张某8、张某9证言，证明祝景伦雇人到弟弟张某2家里讨债、言语嚣张，赖在家中不走，随意折腾，吓得老母亲住了院。 5、辨认笔录及照片、被辨认人身份情况说明，证明经被害人张某2分别辨认，确认被告人杨分林和雷明秀就是到家中暴力讨债的男子。 6、宁晋县公安局调取证据通知书、清单及王某8住院病历、户籍证明，证明张某2母亲王某8出生于1933年2月18日，于2014年12月7日至13日在沧州市中心医院住院治疗。 7、杨洪美出具的收据一份，证明2014年11月6日，杨洪美通过祝某1收到张某2交款2.1万元。 上述证据，本院予以确认。 （四）2014年10月，被告人杨分林伙同祝某1、赵萌萌、彭春宇、吴阳、白占伟等人多次以堵门、赖着不走方式逼迫后厂村担保人李某1还债。同年11月6日，祝某1、赵萌萌、杨分林、彭春宇和白占伟在路上拦住李某1并强行拉至火葬场大堤附近威胁将李某1活埋。后民警将李某1解救。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人杨分林供述，证明2014年，其和祝某1、赵萌萌、吴阳、彭春宇、张琪、老五多次去李某1家要账。有一次，祝某1让把李某1拽上面包车拉到了北大堤，不远处是火葬场。祝某1对李某1喊“你再他妈牛逼，我活埋了你”。后祝某1或赵萌萌接了一个电话将李某1送回淮镇。 2、同案犯祝某1、赵萌萌、彭春宇供述，证明其三人与杨分林、吴阳、雷明秀、白占伟、张琪开车去李某1家要帐，双方发生口角，民警将双方带到派出所。从派出所出来，经白占伟、雷明秀商量，其几人将李某1拉到县城北大堤上吓唬他还钱。赵萌萌接了派出所所长郭某1电话后将李某1送了回去。 3、被害人李某1陈述、证人张某10证言，证明祝景伦和赵某指派祝某1、赵萌萌等人来讨债。他们用车堵门，还在家里炕上躺着不走。报警后，民警将双方带到了派出所。在返回途中，祝某1、赵萌萌和不认识的几个人将李某1拽到面包车上拉到火葬场附近的玉米地里，说不还钱就把李某1埋在地里或拉到火葬场烧掉。派出所长郭某1给祝某1等人打了电话才把李某1送了回来。 4、证人张某11证言，证明李某1打电话说被讨债人拉到火葬场附近的玉米地里，其让所长郭某1给赵萌萌打电话才把李某1送了回来。 5、证人郭某1证言，证明2014年夏天，后厂村的张某11打电话称李某1和讨债人吵了起来，其让讨债人和李某1都来派出所了解情况后就让他们走了。后张某11又打电话说李某1被讨债人拉走了。其就给赵萌萌打电话让他把李某1拉回来。 6、辨认笔录及照片、被辨认人身份情况说明，证明经被害人李某1分别辨认，确认祝某1、赵萌萌、彭春宇就是把其带到火葬场附近玉米地里的男子，张凤阳就是缺胳膊的讨债人。 上述证据，本院予以确认。 三、非法拘禁安金桂事实 2014年11月9日下午，祝某1带领彭春宇、吴阳等人再次到淮镇安庄村讨债时与村民发生冲突。祝某1遂电话联系祝某2、张军（大）等人。祝某2带领祝洪闯、祝洪振等人赶到现场与村民安金桂发生冲突。张军（大）纠集被告人杨分林和张权、刘清飞等人赶到安庄村，持棍棒、砍刀进村时被村民发现追赶出村。祝某2、张军（大）指使张权、刘清飞和被告人杨分林等人盯紧村民安金桂。 张权、刘清飞和被告人杨分林发现村民安金桂乘车后将其截停，强行拉下车殴打并塞进后备箱拉至淮镇双桥路口。祝某2、张军（大）、闫国祥等人将安金桂从后备箱拉出殴打。刘清飞、吴阳、张子良、彭春宇、刘垒、许国齐等人将安金桂押送至日新易拉罐公司门口继续侮辱、打骂。祝景伦赶到后对安金桂威胁、推打。22时许，献县公安局民警将安金桂接走。经鉴定，被害人安金桂已构成轻微伤。 2014年12月5日，被害人安金桂得到赔偿，对被告人杨分林等人表示谅解。被告人杨分林到公安机关投案，并于次日被献县公安局取保候审。2018年4月10日，献县公安局对其监视居住。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人杨分林供述，证明2014年12月5日，其因参与拘禁安金桂到献县公安局投案，后被献县公安局监视居住。其没有遵守规定在家里待着，一直在外边转了。2014年11月9日下午三点多，其与刘清飞、张军（大）、张权、高嘉宾等人来到安庄村支援祝某1等人。祝某2、张军（大）说盯着安金桂，找机会把他拉到城里。人们来到村口见到祝景伦、闫国祥和几个篮球队员。刘清飞开车拉着其和张权，吴阳和彭春宇、张琪开另一辆车来到东西路上拦住安金桂的车，把安金桂打了一顿抬进刘清飞的后备箱里，两车来到淮镇双桥，吴阳打了安金桂几拳，闫国祥踹了安金桂两脚，张军（大）扇了安金桂两巴掌，把安金桂从后备箱转移到车后座上。后刘清飞、吴阳还有两人把安金桂拉到日新易拉罐厂门口。祝某2让张权、刘清飞和其主动把拘禁安金桂的事担起来。 2、被害人安金桂陈述，证明2014年11月9日下午，祝某1带人到安庄村要账与村民发生冲突，派出所控制了局面。其坐祝景星的车去外村喝酒时被迎面过来的轿车截停，下来二名男子把其拉下车拳打脚踢后塞进了他们的后备箱。在淮镇双桥路口，祝某2指挥四五名男子把其打倒在地，又拽到车后座中间，四个男子开车到了日新易拉罐厂门口，祝景伦过来揪住衣领威胁、殴打其。祝景伦走后又有二十多个人让其下车跪着，头顶着一辆半挂车的轮胎做“飞着”姿势。后警车将其接到了公安局。 3、同案犯张权供述，证明案发当天下午，哥哥张军（大）、杨分林、高嘉宾还有一个不认识的男子和其来到安庄村打架现场，安金桂和一些村民过来殴打了高嘉宾。之后，其和刘清飞、杨分林追到半路上截住安金桂，把安金桂拳打脚踢后放进了后备箱，先拉到双桥，“大个”把安金桂踹倒摁住，又拽到刘清飞车后座上。刘清飞、杨分林和另一男子把安金桂拉去日新集团。第二天，祝某2让其和张军（大）、刘清飞、杨分林去公安局做笔录。之后，达成了一份调解协议。祝某2说签字后不用其几人出钱。 4、同案犯刘清飞供述，证明其又名涛、小涛。2014年秋的一天下午，其接到舅舅张军（大）电话后与何小南赶到安庄村口，彭春宇、吴阳、张子良等人被村民追赶着跑出来。其与张军（大）、张权、杨分林等人步行进村，看到一辆白色宝马车侧翻、一辆面包车玻璃被砸。其和祝某2、张军（大）等人来到村口，见到祝景伦、“大个”和几个篮球队员，祝景伦拿着一根钢管让人们进村继续和村民打架，被人拦住了。张军（大）对其几人说想法把安金桂弄走。其开车拉着张权、杨分林把安金桂的车截停，张权、杨分林、吴阳、张子良把安金桂从车上拽下来硬塞到后备箱里拉到了双桥，有人拳头巴掌打了安金桂几下，让他坐到后座上。祝某2让其开车和吴阳、张子良把安金桂拉到日新易拉罐厂附近。吴阳、张子良、彭春宇、张琪又对安金桂拳头巴掌打了一顿。祝景伦过来揪住安金桂的衣领说他的人也敢打。警察过来把安金桂接走了。祝某2让其与张权、杨分林到公安局把事揽下来，不要说祝家的人。过了一段时间，祝某2让其去林风律师事务所签了调解协议。 5、同案犯张子良供述，证明2014年11月9日下午1点多，其和祝某1、吴阳、彭春宇、张琪到安庄村讨债时与村民发生冲突。其和彭春宇、吴阳、张琪被村民赶出来，与张军（大）、张权、杨分林、刘清飞等十多人汇合后又进村，因为有几个人拿着铁管、棍棒又被村民赶出来。之后，在，张权、刘清飞、杨分林把一男子装进车后备箱里拉到淮镇公路边的一个市场。是张军（大）让把村民拉走的，张军（大）还动手打了该村民两巴掌。之后，刘清飞开车，刘清建坐副驾驶位置，其和彭春宇在后座夹着该男子，吴阳和另两三个人开另一辆车一起回县城。路上，该男子被拉下车，刘清飞、吴阳、彭春宇、刘清建、张琪还有两三个不认识的人对该男子打了一顿。到日新易拉罐厂门口后，刘清飞、吴阳、彭春宇、刘清建、张琪等人对该男子再次殴打，并让该男子做飞机姿势。祝景伦过来打了该男子两耳光。该男子被打的嘴、鼻子流血。当晚12点多，其和张权、彭春宇到刑警队按张权说的做了笔录。公安机关没有找过其。 6、宁晋县公安局物证鉴定室（冀）公（宁）鉴（法活体）字[2018]296号法医学人体损伤程度鉴定书及被害人照片，鉴定意见：安金桂面部挫伤、眼部挫伤分别属轻微伤。同时证明了被害人的伤情状况。 7、辨认笔录、指认现场照片，证明经被害人安金桂指认，确认在安庄村双发玛钢厂南约100米处，就是被殴打强行抬进轿车后备箱的地点；在淮镇双桥路口北侧就是被殴打的地点。在献王大道日新易拉罐公司门前就是被祝景伦威胁、殴打的地点。同时证明了案发现场的有关情况。 8、现场方位平面示意图、现场照片，证明了被害人安金桂被截停，拘禁的地点、路线，同时证明了案发现场的环境等有关情况。 9、河北省献县人民法院（2018）冀0929刑初172号刑事判决书，证明2014年11月9日15时左右，在安庄村内，被害人安金桂伙同他人因掀翻祝洪闯的宝马轿车，构成故意毁坏财物罪，于2019年1月10日，被献县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 10、调解协议，证明2014年12月5日，甲方安金桂与乙方张军（大）、张权、刘清飞、杨分林达成调解协议，乙方一次性给付甲方7万元，甲方对乙方表示谅解。 11、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、发、破案经过、归案说明，证明2018年6月1日，献县公安局将安金桂被拘禁案卷宗移交宁晋县公安局。2014年12月5日，杨分林主动到献县公安局投案，次日被献县公安局取保候审，2018年4月10日转为监视居住。同时证明了本案的发生、侦破过程。 上述证据，本院予以确认。 四、因讨债引发的非法拘禁事实 2015年5月，祝某2从祝景伦手承包了日新典当行。祝某2以日新典当行名义向社会公众放贷，月息2分至10分不等，然后，组织张军（小）、卢树业、丁方泊等人暴力讨债，并指使被告人杨分林听从张军（小）安排参与讨债。其中： （一）2016年夏天，丁成建由石某1、刘某1担保，从日新典当行贷款2万元。被告人杨分林伙同张军（小）、丁方泊等人多次到石某1家中威胁还钱。12月的一天早晨，张军（小）、卢树业等人将石某1带至银都歌厅祝某2办公室，卢树业、杨分林对石某1殴打，逼迫石某1还款。天黑后，张军（小）和“小月”（身份不详）等人押着石某1去日新大厦四楼悦易餐厅吃饭，“小月”等人又用芥末膏在石某1的眼睛、鼻子、嘴里涂抹并继续威胁、殴打。晚10时许，石某1姐姐石某2将1万元交给张军（小）后，石某1被释放。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人杨分林供述，证明其又名杨树林、杨顺林、杨听令，2016年9月到祝某2经营的日新大厦当保安。祝某2经营日新典当行主要就是放高利贷。张军（小）、丁方泊、卢树业和其负责收贷。把不还钱的人带到银都歌厅拘禁、打骂。祝某2对其几人说在追债过程中出了事只要不供出日新，都由祝景伦兜着。如果进了监狱每天给500元补偿。2016年冬的一天，在银都歌厅，张军（小）、丁方泊、卢树业和其动手打了石某1。晚上在悦易餐厅吃饭时，张军（小）的两个朋友也在场。晚上10点左右，石某1姐姐给了丁方泊1万元就把石某1放了。该1万元给了祝某2，祝某2知道石某1被押到银都歌厅。 2、同案犯祝某2供述，证明2015年5月，其从祝景伦手里承包了日新典当行。其安排张军（小）带领丁方泊、卢树业负责放贷、收贷，杨分林、郭彪、范某有时也跟着去收贷，收回的贷款都交给其。其给张军（小）他们提供一间办公室和一辆白色起亚牌越野车。祝景伦知道张军（小）、马杰、郭彪等人是其的手下，知道他们殴打、拘禁欠款人。祝景伦还让其注意点，不能像以前那样要账了。公安机关出示的《日新典当2015-2016年度统计表》、《日新典当2016年度统计表》、《2017年1—6月16日还款明细》、《截止2017年6月16日用款明细》、《2017年日新典当年报1—6月16日》、《日新典当2017年1至10月份报表》就是日新典当行经营报表情况。 3、同案犯祝某1供述，证明2015年左右，父亲祝某2承租了日新大厦的商务宾馆和日新典当行。张军（小）、卢树业、丁方泊经常在日新大厦呆着，杨分林是日新大厦的保安，范某是日新商务会馆的保安。 4、同案犯张军（小）供述，证明2017年7、8月份，其与祝某2协商经营放贷业务，公安机关从日新大厦六楼祝某2办公室扣押的电警棍、刀、斧都是其的。一天中午，其和卢树业把担保人石某1强行带到银都歌厅的办公室扇了几巴掌，又把石某1带到餐厅包间，朋友“小月”、“强子”把芥末油和醋掺在一块强迫石某1喝下去。晚上8点左右，石某1的姐姐给了1万元，让石某1走了。 5、同案犯丁方泊、卢树业供述，证明张军（小）开车拉着其二人和杨分林、范某去讨债，有时把欠款人或担保人带回来不还钱不让走。一天晚上，在日新大厦吃饭时，张军（小）的朋友“小月”拿着芥末膏往欠款人嘴里挤，还说不还钱就弄死欠款人。第二天，张军（小）说那个人把钱还了。在星光国际ＫＴＶ办公室内见过五六根洋镐把。 6、同案犯范某供述，证明祝某2经营日新典当行从事放贷业务，祝某2出钱并提供包间，张军（小）负责放贷、收贷。张军（小）他们先后把三个男子带到日新大厦6楼房间让其看押，听见过张军（小）、卢树业、丁方泊骂人、打人。在张军（小）开的轿车后备箱里放着洋镐把。 7、被害人石某1陈述，证明2016年夏天，其和刘某1为丁成建担保从日新典当行借款2万元。冬天一个早晨，其被张军（小）、杨分林和一男子强行关在银都歌厅一楼一个小屋里。张军（小）、杨分林和一男子用拳头巴掌和洋镐把打其。晚饭时，从沧州来的两个人又往其眼睛、鼻子、嘴里、脸上、衣服上涂抹芥末膏，还用空酒瓶砸其脑袋。饭后，他们对其和刚被抓的另一人拳打脚踢一顿。晚上11点多，姐姐石某2把1万块钱给了张军（小），他们出具了收条。其才回了家。 8、证人石某2证言，证明2016年快冷的一天下午，石某1打电话让其拿2万元救他，还说钱不到位，每半小时揍他一回。晚上，其给了讨债人1万元才放了石某1。石某1浑身肿着，青一块、紫一块。 9、证人王某4证言，证明其兼职日新典当行会计，2015年，祝景伦将典当行交给祝某2经营，正规的典当业务也就两三笔。 10、证人刘某5证言、《日新典当公司2015-2016年度统计表》、《日新典当2016年度统计表》、《日新典当公司2017年1月至10月份报表》，证明其在日新典当行负责办理贷款手续、管账。日新典当行法人是祝景伦，老板是祝某2。日新典当行的钱都是祝某2管着，张军（小）要账的情况祝某2知道。借款人、担保人的手续都交给了祝某2。祝某2让其在电脑上记了放款流水账。公安机关扣押的《日新典当公司2015-2016年度统计表》、《日新典当2016年度统计表》、《日新典当公司2017年1至3月份报表》都是其制作的。 11、证人高某证言、《2017年日新典当年报1-6月16》、《2017年1-6月16日还款明细》、《截止2017年6月16日用款明细》、《日新典当2017年1至10份月份报表》，证明其在日新典当行负责打印借款合同，月息一毛。典当行的收入都由祝某2掌握。祝某2安排张军（小）带领卢树业、丁方泊等人要账。公安局扣押的《2017年日新典当年报1-6月16》、《2017年1-6月16日还款明细》、《截止2017年6月16日用款明细》、《日新典当2017年1至10份月份报表》中的数据是根据祝某2的日记本统计的。 12、宁晋县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2018年5月26日，公安机关对祝某1在日新豪庭7-4的住处进行了搜查，扣押：中国银行卡尾号分别为2347、4269、3146卡3张；中国农业银行卡尾号分别为6672、9871卡2张；沧州银行银行卡尾号2121卡1张；河北省农村信用社银行卡尾号3041卡1张；河北银行卡尾号分别为5162、5154、0986、2328银行卡4张；中国建设银行尾号7659卡1张；白色别克冀Ｊ×××××轿车、灰色宝马冀Ｊ×××××轿车各1辆、冀Ｊ×××××机动车行驶证、冀Ｊ×××××机动车行驶证各1本；三星手机1部；银白色苹果Ｘ手机1部；联想笔记本电脑1台；现金2650元；祝某1身份证1张、驾驶证1本；银色金属Ｕ盘1个；黑色笔记本2本；账目1袋；借款借据材料和借款合同共四红色塑料袋和二白色塑料袋；委托书1张；追加被告申请书1张；房卡。同时证明了被扣押物品的有关特征。 2018年5月26日，公安人员对日新大厦六楼祝某2办公室进行了搜查，依法扣押：老人机苹果乐视3部；冀Ｊ1Ｖ3**行驶证1本；张军（小）驾驶证1本；丁方泊、张军（小）、丁杰斌身份证3个；银行卡16张、Ｕ盘2个、Ｕ盾26个、老人机三星2部、笔记本电脑3台、现金1200元、电棍2根、刀具4把、车牌12个、斧子3把、ＰＯＳ机6台、休闲会所日报表等材料1箱、会馆费用清单等材料1箱、牌九11副、赵砖启等人借款材料145份、笔记本3本、沧州正鸿电子商务有限公司公章1枚、祝某2个人章2个、祝某1个人章1个、中国工商银行62×××02卡1张、笔记本1本、抵押借款材料7份、日新典当表14份、借款协议13份、收条2张、民事判决书1份、借款明细表2份。同时证明了被扣押物品的有关特征。 13、提取笔录及照片，证明2018年8月30日，公安人员在献县星光国际KTV进行现场勘查时，发现在拘禁被害人办公室内的东北角桌子下有一根洋镐把，经侦查人员拍照后，将洋镐把提取。同时证明了提取现场的有关情况和洋镐吧的特征。 14、辨认笔录及照片、被辨认人身份情况说明，证明经被害人石某1分别辨认，确认杨分林、张军（小）、丁方泊就是拘禁并殴打自己的人。 15、辨认笔录、指认现场照片，证明经被害人石某1指认，确认了在日新大厦、银都国际歌厅、悦易餐厅106房间、日新休闲会馆被拘禁、殴打的具体位置和现场的有关情况。 16、现场方位示意图、平面示意图、现场图片，证明拘禁、殴打石某1的位置和房间内的有关情况。 17、宁晋公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过，证明了本案的发生、侦破过程。 上述证据，本院予以确认。 （二）2016年12月15日12时许，被告人杨分林伙同张军（小）、丁方泊、卢树业将被害人刘某1强行带至银都歌厅一楼祝某2办公室，张军（小）、卢树业对刘某1实施殴打，用电棍电击，强迫学“飞机”姿势，禁止喝水、吃饭、上厕所。晚上20时许，刘某1岳父张某16给张军（小）1万元，刘某1得以离开。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实: 1、被告人杨分林供述，证明石某1告诉张军（小）刘某1在家后，张军（小）、丁方泊、卢树业和其把刘某1带到银都歌厅一楼祝某2办公室，卢树业用洋镐把打、用电棍电击刘某1，让刘某1做“飞机”姿势。晚上8点多钟，刘某1家人交给张军（小）1万元才让刘某1走了。每次抓人都向祝某2汇报。 2、同案犯丁方泊供述，证明一天上午，张军（小）、卢树业、杨分林和其把一个担保人带到银都歌厅一楼办公室。张军（小）、卢树业、杨分林拳头巴掌打该人。办公室里有镐把、硬塑料棍。当天晚上8点左右此人还钱后离开。 3、同案犯张军（小）供述，证明其开车拉着卢树业把担保人刘某1带到银都歌厅一楼办公室。之后，有人把1万元送过来，让他走了。 4、同案犯卢树业供述，证明其和张军（小）一块找石某1要过账，没有参与找另一担保人要账，没有参与把人带到歌厅的情况。 5、被害人刘某友陈述，证明其和石某1为丁成建担保从日新典当行借款2万元。2016年12月15日11点多，张军（小）等四人把其拉到银都歌厅关到一楼中控室里，不让吃饭、喝水、去厕所，七八个人拳头巴掌打其头部，用铁棍打其后背，还有一人用电棍电击其。卢树业打的最狠。晚上九点多，父亲、岳父、表叔、小舅子拿来1万元给了他们，张军（小）写了收条，才让其走了。 6、证人张某12、刘某8夯、谢某证言，证明2016年12月15日11点多，贷款公司来了四个年轻人把刘某1带走。晚上9点多，刘某1的岳父张某12和刘某8夯、丁宗山等人到银都歌厅把钱给了对方，对方出具了收据才把刘某1放了。刘某1被拘禁10个小时左右，回来后表情呆滞，头上一个大疙瘩。 7、证人石某1证言，证明其被张军（小）逼迫把刘某1在家的情况告诉了他。 8、辨认笔录及照片、被辨认人身份情况说明，证明经被害人刘某1分别辨认，确认被告人杨分林和张军（小）、丁方泊、卢树业就是对其实施拘禁、殴打的人。 9、辨认笔录、指认现场照片，证明经被害人刘某1指认，确认了星光国际ＫＴＶ就是所说的银都歌厅，以及被拘禁、殴打的房间位置。 10、接受证据材料清单，证明2016年12月15日，张军（小）出具收到刘某11万元的收据一张。 11、案发现场方位示意图、平面示意图、现场图片，证明了案发现场的位置和房间内的具体情况。 12、宁晋县公安局立案登记表、立案决定书、发、破案经过，证明了本案的发生、侦破情况。 上述证据，本院予以确认。 （三）2016年7月左右，张某13由齐某担保，从日新典当行贷款1万元。同年11月的一天，被告人杨分林伙同张军（小）、卢树业、丁方泊将齐某从丹丹足疗店强行拉至星光国际ＫＴＶ一包间实施殴打。张某13赶到与张军（小）交涉后将齐某放走。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实: 1、被告人杨分林供述，证明2016年11月的一天下午3点多，卢树业打电话让其来到日新大厦北边丹丹足疗店门口，看到张军（小）、丁方泊、卢树业还有两个东北人与一个年轻人争吵，拳头巴掌打该年轻人，其帮着连推带打把该年轻人硬塞到车里，拉到银都ＫＴＶ一楼祝某2的办公室。张某13过来吵骂要报警，张军（小）汇报给祝某2，祝某2说不服就干他，大不了花钱也得整服他。 2、同案犯张军（小）供述，证明2016年的一天，其和丁方泊把担保人齐某从足疗店拉到星光国际ＫＴＶ办公室，随后张某13赶到和其争辩了几句就让他们走了。 3、同案犯丁方泊供述，证明2016年底的一天，张军（小）、杨分林、卢树业、范某和其把齐某从丹丹足疗店拉到星光国际ＫＴＶ办公室。后张某13过来和张军（小）谈了一会儿就领着齐某走了。齐某肯定挨打了。 4、同案犯卢树业供述，证明其没有跟张军（小）找张某13要过账。 5、被害人齐某陈述，证明其为张某13担保从日新典当行贷款1万元。一天，其在丹丹足疗店被张军（小）、丁方泊等五六个人摁倒揍了一顿，强塞到车里拉到星光国际ＫＴＶ一楼包间里，有人拳头巴掌打其，还拿洋镐把往其胳膊上抡了几下。其让妻子梁某电话告诉了张某13，张某13过来跟张军（小）谈了一会儿，其才离开。 6、证人张某13证言，证明2016年7、8月份，其让齐某担保从日新典当行贷款1万元，每月1千元利息。一天，其接到齐某被张军（小）带走的电话后赶到星光国际ＫＴＶ办公室，张军（小）说扇了齐某几巴掌。其和张军（小）谈好还款后就带齐双走了。齐某说挨打了。 7、证人梁某证言，证明2016年的一天下午三四点钟，丈夫齐某到丹丹足疗店拿东西时被六七个人打倒在地，塞到车后备箱里拉走了。其给张某13打了电话。 8、辨认笔录及照片、被辨认人身份情况说明，证明经被害人齐某、证人张某13分别辨认，确认张军（小）、丁方泊就是把齐某带到星光国际ＫＴＶ拘禁的其中两名男子。 9、辨认笔录、指认现场照片，证明经被害人齐某指认，确认了被拘禁的地点星光国际ＫＴＶ的位置情况。 10、现场方位示意图、平面示意图、现场图片，证明案发现场星光国际ＫＴＶ的位置和拘禁齐某房间内的情况。 上述证据，本院予以确认。 （四）2016年10月，杨某由崔某担保，从日新典当行贷款1万元。同年11月16日13时许，张军（小）、卢树业、丁方泊强行将崔某、杨某及女朋友带至星光国际ＫＴＶ包间。16时许，杨某父母交给张军（小）6000元将杨某及女朋友领走。其间，被告人杨分林伙同张军（小）、卢树业、丁方泊多次对崔某威胁、殴打。晚上，崔某被带到祝某2办公室拘禁时癫痫病发作，17日14时许，张军（小）、卢树业将崔某送到闫某家并索要6000元。 案发后，被告人杨分林主动到案，如实供述自己的犯罪事实，并检举、揭发他人犯罪线索，经查证属实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实: 1、被告人杨分林供述，证明2016年底的一天中午，张军（小）、卢树业、丁方泊把担保人崔某抓到日新大厦六楼一个房间，其过去扇了崔某一巴掌。后过来一男一女给了张军（小）6000元走了。张军（小）、丁方泊、卢树业又将崔某带到银都歌厅（星光国际ＫＴＶ）祝某2办公室。晚饭后，有人通知其到星光国际ＫＴＶ办公室看着崔某。到凌晨两三点钟，崔某从沙发上掉下来，浑身哆嗦、抽搐，嘴角吐白沫。张军（小）过来踹了崔某两脚，其和张军（小）就带着崔某到献县中医院挂了急诊，拿了点药又回到星光国际ＫＴＶ办公室。第二天早上，其回日新大厦上班。后听张军（小）说崔某家人送来6000元让他走了。找崔某要账的事祝某2知情。 2、同案犯张军（小）供述，证明2016年的一天下午1点左右，其和卢树业把杨某及女朋友、崔某一块带到星光国际ＫＴＶ办公室。杨某家人送来6000元，让杨某和女朋友走了。晚上，让崔某睡在沙发上，看到崔某开始抽搐，就带崔某到献县中医院拿了药。第二天下午两三点钟，把崔某送到闫某家拿了6000元。 3、同案犯卢树业供述，证明其不认识杨某、崔某，没有跟张军（小）到献县段村要过账。 4、同案犯丁方泊供述，证明2016年底的一天下午，张军（小）、卢树业和其把崔某、杨某及杨某对象一起带回星光国际ＫＴＶ办公室。杨某家人给了张军（小）6000元让杨某和对象走了。杨分林来后打了崔某几耳光。第二天，张军（小）、杨分林说崔某晚上犯了病。 5、同案犯范某供述，证明祝某2开会时说过让其等人都听张军（小）的安排，其就帮张军（小）在日新大厦看守过三次人，不认识杨某、崔某。 6、被害人崔某陈述，证明其又名崔胜男。2016年，其为杨某担保从日新典当行贷款1万元。一天下午1点多，要账的人把其和杨某及杨某的对象拉到银都迪厅一间办公室，三个人对其和杨某拳打脚踢，其鼻子眼睛流了血，逼其二人学“壁虎爬墙”。天黑时杨某家人交了钱让杨某和对象走了。晚上，其被打的犯了癫痫病。第二天下午两三点钟，要账的人把其拉到表舅闫辉家拿了6000元，才让其回了家。 7、被害人杨某陈述，证明2016年夏天，由崔某担保，其从日新典当行贷款1万元，月息2000元。一天中午1点左右，张军（小）、卢树业、丁方泊让其和陈薇领着去东段村找到崔某，把崔某摁到车上，把其三人带到献县银都歌厅一楼南边的办公室，张军（小）踹了其两脚，又拿棍子打了崔某一顿。当天下午五六点钟，其家人送来6000元，把其和对象领走了。崔某什么时间离开的不知道。 8、证人张某14、郭某2、李某4证言，证明2016年11月16日中午1点来钟，张军（小）带人硬把杨某和对象带上车拉走了。下午，其三人到城里的ＫＴＶ歌厅给了张军（小）6000元，才放了杨某。 9、证人闫某、边某、张某15证言，证明闫某又名闫辉，系崔某表舅。2016年11月17日下午2点钟，张军（小）和另一人开车把崔某送到闫某家里，闫某给了张军（小）6000元。崔某被关期间被人打了，还犯了癫痫病。 10、接受证据材料清单、收条，证明2016年11月16日，张军（小）出具收到杨某6000元现金的收条一份。 11、辨认笔录、指认现场照片，证明经被害人崔某、杨某分别指认，确认星光国际ＫＴＶ就是银都歌厅，进入星光国际ＫＴＶ往右走，往东数路南第三个办公室就是关押其二人的办公室。 12、辨认笔录及照片、被辨认人身份情况说明，证明经被害人杨某、证人闫某分别辨认，确认张军（小）、卢树业、丁方泊就是拘禁杨某的男子；张军（小）、卢树业就是送崔某到闫某家的男子。 13、案发现场方位示意图、平面示意图、现场照片，证明了献县星光国际ＫＴＶ的位置和崔某、杨某被拘禁房间内的现场情况。 14、宁晋县公安局调取证据通知书、调取证据清单、献县中医院门诊处方笺，证明2016年11月17日，崔某因癫痫病到献县中医院就诊购药。 15、宁晋县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、发、破案经过，证明2018年7月29日、8月6日，被告人杨分林向公安机关检举、揭发了张军（小）、丁方泊、卢树业非法拘禁崔某、王某1、齐某的事实，且均已查实。 16、宁晋县公安局发破案过程、到案经过、受案登记表、立案决定书、办案说明，证明2018年5月22日，经省、市公安机关指定，沧州市献县祝景伦3.30专案由宁晋县公安局管辖受理。同年6月5日，杨分林主动联系办案人，并到武强县正睿酒店投案。杨分林到案后，除交代自己参与的违法犯罪之外，还检举了日新休闲会馆存在组织境外妇女卖淫、赌博的违法犯罪线索，均已查实，杨分林有立功表现。 上述证据，本院予以确认。 关于公诉机关指控被告人杨分林参与向王忠宝讨债，从吴璇手中把王忠宝的比亚迪轿车抢走的事实，仅有被告人杨分林供述，没有其他证据相佐证，对该指控不予支持。辩护人的相关辩护意见与事实相符，予以支持。 关于公诉机关指控被告人杨分林参与拘禁王某1的事实，经查，根据被告人供述，被害人陈述，证人证言、辨认笔录、指认现场照片等证据证实，张军（小）、卢树业等人强行将被害人王某1带至星光国际ＫＴＶ办公室拘禁、殴打，杨分林来到现场发现被拘禁的人是本村王某1，遂告知张军（小）王某1和自己是同村别再打他了，后离开现场。杨分林没有实施拘禁、殴打、看管王某1的行为。公诉机关针对本起指控的事实和罪名不成立。被告人杨分林本起不构成非法拘禁罪。辩护人的相关辩护意见与事实相符，予以支持。 本院认为，被告人杨分林接受以祝景伦为首的黑社会性质组织成员张军（大）、祝某2、张军（小）等人的领导，多次参与该组织的寻衅滋事、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，在献县造成重大影响。被告人杨分林在该组织中属一般参加者；为维护组织利益，多次滋扰他人，严重破坏他人生产、生活秩序；非法限制他人自由，具有殴打、侮辱情节。其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人杨分林一人犯数罪，应数罪并罚。被告人杨分林主动投案，如实供述主要犯罪事实，构成自首，到案后，检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现。公诉机关指控事实和罪名成立，予以支持。关于辩护人邓少青、张朝慈提出杨分林系从犯的辩护意见，经查，杨分林伙同他人积极参与该犯罪组织的寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为，所起作用不属辅助、次要作用，不属从犯。辩护人的相关辩护意见与事实不符，不予采纳。关于杨分林检举揭发被害人齐某、崔某被非法拘禁的事实，因杨分林参与实施了对齐某、崔某的拘禁、殴打行为，系共同犯罪人，对该两起犯罪事实的检举揭发不构成立功，属坦白。被告人杨分林具有自首、立功情节，当庭自愿认罪认罚，对其所犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪可依法从轻处罚，对其所犯寻衅滋事罪可依法减轻处罚。辩护人的相关辩护意见与事实相符，予以采纳。根据被告人杨分林的犯罪事实、情节、悔罪表现和对社会的危害程度以及在共同犯罪中的作用等情节，综合考虑对其的量刑。关于公诉机关提出的数罪并罚，判处被告人杨分林四至五年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百三十八条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨分林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日起至2024年6月1日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳)。 二、依法追缴被告人杨分林违法所得8000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  曹京芳 审判员  卢立勇 审判员  刘双爱 二〇二〇年九月十五日 书记员  任祥杰