北京市西城区人民法院执 行 裁 定 书（2020）京0102执异484号异议人：朱康美，男，1963年11月4日出生，汉族。异议人：周玉芝，男，1979年11月10日出生，汉族，住江苏省响水县。二人共同委托代理人：罗国平，北京市观澜律师事务所律师。被执行人：刘冰冰，男，47岁（1970年12月9日出生），汉族，出生地辽宁省凌源市，大学文化，北京金唯度投资有限公司（以下简称：金唯度公司）、南京唯度现代物流投资管理有限公司（以下简称：南京唯度公司）、中御投资有限公司（以下简称：中御公司）、北京中建金林建筑技术有限公司（以下简称：中建金林公司）、苏州工业园区佳泰经济发展有限公司（以下简称：苏州佳泰公司）法定代表人，住北京市朝阳区。本院依据（2015）西刑初字第548号刑事判决书、（2018）京02刑终58号刑事裁定书，在执行刘冰冰等犯非法吸收公众存款罪一案中，朱康美、周玉芝向本院提起异议。本院依法组成合议庭，对案外人所提异议进行了审查，现已审查终结。朱康美、周玉芝向本院提出异议申请：1、解除对金唯度公司持有的苏州佳泰公司1020万元股权的冻结；2、解除对苏州佳泰公司所有的苏州工业园区的XX号宗地及房产的轮候查封。事实及理由：刘冰冰非法吸收公众存款罪案件审理终结。在该案侦查、起诉、审判和执行过程中对金唯度公司股权和苏州佳泰公司所有的苏州工业园区的XX号宗地及房产进行了冻结和查封。执行过程中，朱康美、周玉芝于2019年3月向苏州佳泰项目中全部22位投资人协议收购其对于德洋佑远和苏州佳泰公司的债权，朱康美、周玉芝成为了该项目侵权行为受害人和债权人。22为投资人承诺同意结案，并要求解除查封冻结。经审查查明：北京市西城区人民检察院指控：被告人刘冰冰于2013年3月出资成立中投万通公司，后于2013年5月至2015年1月间，伙同被告人许晓珍、王巍、党啸、张福婧、李剑锋等人在本市西城区金融街9号金融街中心南楼10层中投万通公司等地，通过渠道销售、直接销售、网络营销、电话营销等途径，向社会公开宣传，并以成立合伙企业吸收有限合伙人，承诺高额回报等手段，先后通过苏州CBD金融总部大厦、首都机场武警营房区、南京溧水京港国际物流中心、天津和平区阳光广场、京港国际物流中心太仓园区、北京亦庄ABB生产基地、京港国际物流中心苏州园区等7个项目为华夏唐隆矿业投资管理（北京）有限公司、南京唯度现代物流投资管理有公司、中御投资有限公司、北京中建金林建筑技术有限公司及苏州佳泰公司等5个单位非法吸收资金。经审计，共向600余名投资人非法吸收资金共计人民币13亿余元，造成投资人巨额财产损失。公诉机关提供，并经法庭质证，最终予以确认有如下证据：（一）总体性证据24、付款单证明：北京德祥富景投资中心（有限合伙）及中投万通公司向金唯度、南京唯度、德洋佳润、华夏唐隆矿业投资管理（北京）有限公司转入募集资金及向投资人支付利息时，均需要由被告人许晓珍作为执行总裁签字批准。25、北京天正华会计师事务所（普通合伙）出具的天正华审鉴字[2017]第40-7号、40-8号司法会计鉴定意见书证明：被告人刘冰冰等人通过中投万通公司于2013年5月10日至2015年1月26日共吸收723人（不重名投资者共632人）投资款共13.5亿余元。产生损失的投资人581人，损失额11.41亿余元。2013年3月至2014年7月1日，中投万通公司为ABB、苏州CBD及武警、太仓、南京及天津五个项目共计吸收资金12.53亿元。投资款主要打入项目公司及关联企业账户，各项目资金往来频繁，其中项目公司资金去向，经汇总，收付款差额较大的单位有北京伟艺创业经贸发展有限公司（21468万）、上海席勒投资控股有限公司（9700万）、联翔机电（太仓）有限公司（6752万元）、华夏恒业投资基金管理（北京）有限公司（6034万）、北京中技宝展科技有限公司（5780万）、深圳市金鹏鑫投资有限公司（3250万）、深圳市四海聚鑫投资有限公司（2650万）、北京奥星天成商务服务有限公司（1403万）、精诚资源再生（苏州）有限公司（1053万）、廊坊夏山农场农业开发有限公司（1050万）、北京丰花小额贷款有限公司（1000万）、北京澳金园置业发展有限公司（800万）、北京樊翔商丰商贸有限公司（755万）、北京东方三海投资发展有限公司（640万）、北京悦水华夏投资管理有限公司（450万）、廊坊市广阳区财政集中支付中心（275万）、北京唯度恒易科技发展有限公司（287万）等。个人往来收付款差额较大的有鞠利（14709万）、刘冰冰（9173万）、王伯如（3993万）、崔君（2748万）、李云生（2722万）、王巍（1840万）、骆唯一（1569万）、汪义勇（1417万）、薛耀焜（1208万）、鞠伟（1313万）、李文超（1170万）、赵朝生（1111万）、KANGKEECHUAN（866万）、齐惠芳（855万）、唐飞（640万）、徐刚（502万）等。26、北京市公安局西城分局协助冻结财产通知书（回执）证明：冻结中投万通投资基金管理（北京）有限公司交通银行北京市分行营业部×××账户、北京德洋盈通投资管理中心（有限合伙）×××账户、北京德洋盈科投资管理中心（有限合伙）×××账户。冻结刘冰冰交通银行建国路支行×××账户、金唯度公司×××账户、北京唯度恒易科技发展有限公司×××账户、北京九冠科技有限公司×××账户、北京德祥吉丰投资中心（有限合伙）×××账户、北京德祥应辰投资中心（有限合伙）×××账户、北京德洋盈磊投资管理中心（有限合伙）×××账户、北京德洋恒华投资管理中心（有限合伙）×××账户、中投万通公司×××账户、北京中建金林建筑技术有限公司×××账户、北京金丰盛安投资中心（有限合伙）×××账户、北京中技宝展科技有限公司×××账户、北京中金兴业投资中心（有限合伙）×××账户。冻结北京九冠科技有限公司中国工商银行北京祥普支行×××账户。冻结金唯度公司盛京银行北京顺义支行×××、×××账户。冻结南京唯度公司江苏银行北京宣武门支行×××账户、德洋佳润×××账户。冻结鞠利江苏银行北京分行营业部×××账户、KANGKEE×××账户。冻结北京德洋盈远投资管理中心（有限合伙）南洋商业银行北京五路居支行XXX账户、北京德洋旭丰投资管理中心（有限合伙）XXX账户。冻结北京金唯度公司交通银行北京经济技术开发区支行×××账户。冻结被告人许晓珍中信银行营业部×××账户。冻结曹飞中国银行光机电支行XXX账户。冻结北京中技宝展科技有限公司交通银行北京中关村园区支行×××账户。冻结廊坊唯度国际物流有限公司建设银行廊坊开发区支行×××账户。冻结南京唯度现代物流投资管理有限公司中国工商银行溧水支行×××账户。冻结苏州佳泰公司中国工商银行苏州工业园区支行×××账号。冻结苏州佳泰公司中国银行苏州工业园区支行XXX账号。27、北京市公安局西城分局协助冻结财产通知书（回执）证明：冻结鞠淑兰、王洋在金唯度公司1000万元的股权。冻结袁海红、张永祥在北京九冠科技有限公司的全部股权。冻结刘冰冰及北京唯度恒易科技发展有限公司在中御投资有限公司的5000万元股权。冻结南京唯度现代物流投资管理有限公司的股权。冻结被告人刘冰冰在北京中建金林建筑技术有限公司1500万元的股权。冻结李云生、金唯度公司持有苏州佳泰公司的股权。28、北京市公安局西城分局协助查封通知书（回执）、北京市接收协助执行法律文书登记表、最高额抵押权设立登记申请表、北京市国有土地房屋一般抵押权设立登记申请书、北京市丰台区人民法院协助执行通知书、北京市朝阳区人民法院协助执行通知书、北京市西城区人民法院协助执行通知书、天津市不动产登记薄查询证明材料证明：轮候查封王洋在北京市丰台区XX房产、朝阳区XX房产、朝阳区XX的房产。轮候查封南京唯度现代物流投资管理有限公司地号XXX、证号（2014）0XXX；地号XXX、证号XXX的两块土地。查封天津市恒昌隆投资有限公司坐落在和平区卫津路东侧地块（不动产权证号：101XXXXXXXX6）。查封被告人刘冰冰在北京市经济开发区XX号街区XXX的土地。轮候查封苏州佳泰公司在苏州工业园区的XXX号宗地及地上房产。33、被告人刘冰冰在侦查机关的供述证明：2012年，金唯度公司找中金嘉钰公司融资时接触到许晓珍，许晓珍让帮着成立一个公司，说可以通过这个公司为项目融资。2013年4月，其找中介代办公司垫资成立了中投万通公司。2014年8月左右，中投万通公司原负责人被公安机关抓获，其介绍了法人汪义勇、总裁吴某、崔君、袁增水继续主持该公司。中投万通公司筹集资金，除去运营成本和管理费都用在项目上了。每次都是金唯度公司去找项目，自己考察决定后交给李铃、冯矛等人运作开发，中投万通公司进行进场调查、搜集信息决定宣传方式与策略，双方共同对项目进行评估，确定需要募集的金额，然后其和王巍、许晓珍商定返利等运作费用，由中投万通公司对外吸收资金。中投万通公司帮助筹集了南京京港物流中心项目、太仓联翔机电项目、天津阳光广场项目、亦庄ABB扩建项目等自营项目，项目由王巍、许晓珍、胡杰带领销售团队销售，项目过程中有资金混用的情况。2013年，其收购了苏州佳泰公司用于苏州佳泰项目开发，因项目是在建工程，甲方与原承包商有工程款的结算纠纷，故项目没有启动。南京京港物流园项目因差20多亩土地手续没有办下来，一直没有验收，募集资金中的部分用于购买苏州佳泰项目、天津阳光广场项目和太仓项目了。大兴ABB厂房建设项目，因ABB公司总部批文一直没有下来，所以没有再往下进行，资金用于其他项目返息。太仓项目，因募集资金不够，联翔机电公司将项目卖给他人，所以没有做成，募集资金用于天津项目和南京项目。中投万通公司帮助苏州CBD项目融资后，项目方不需要钱了，就将其投到首都机场项目。34、被告人许晓珍在侦查机关的供述证明：2013年初，刘冰冰注册成立了中投万通公司，想做资金募集。其于2013年3月从中金嘉钰公司离职后和王巍、李剑锋、张福婧、党啸等人一起到中投万通公司，其任执行总裁。中投万通公司实际负责人刘冰冰，负责公司的全面工作。王巍负责渠道部。中投万通公司从社会上吸收资金后把资金给刘冰冰的金唯度公司做项目，投资款打入合伙企业账户，再打入刘冰冰指定并实际控制的金唯度公司、南京唯度公司、中御投资公司、天津恒昌隆公司、九冠科技公司等账户。首都机场武警营房区项目，是王府井丹耀大厦老板和武警总队的营房改造项目，是其介绍的。苏州CBD项目是在苏州建一个商用楼，因条件太苛刻，刘冰冰决定将募集资金转给武警项目了。（七）京港国际物流中心苏州园区项目1、证人许某（苏州佳泰公司财务经理）证言证明：2013年4月，刘冰冰花费5950万元收购了苏州佳泰公司85%的股权用来建造物流基地，另一股东还是李云生，当时只支付了3500万元，是金唯度公司划过来的。公司原来在苏州市工业园区金江路16号有一个已经开工的厂房项目，已经建造好一个办公楼和一个还没有封顶的厂房。刘冰冰在苏州项目的投资实际上应该是5000万左右。这个项目85%股权质押给了中投万通公司。后其和中投万通公司员工于2014年办理了质押登记。2014年10月，南洋商业银行将4300万元左右的贷款打到了公司账号，闫某通知其将钱全部打到南京唯度公司的账上。苏州物流园项目现在是停工状态，厂房里边还没盖好。2、证人吴某、闫某、姚某、郑某证言证明：苏州工业园区项目募集了4000余万元，项目公司是苏州嘉泰公司。3、投资人马凤鸾证言证明：2014年，其投资100万到苏州佳泰项目，签了合伙协议，没有返本付息。4、照片证明：项目现场情况。5、工商登记材料证明：苏州佳泰公司于2002年12月成立，法定代表人李云生。2013年1月，苏州佳泰公司召开股东会决议变更股东持股份额，变更后李云生持股15%，金唯度公司持股85%。同年4月12日，公司股东会决议增加公司经营范围：国内货物运输代理、仓储服务、人力搬运装卸服务，并选举刘冰冰为执行董事。2013年5月，公司法定代表人变更为刘冰冰。6、工商登记材料证明：北京德洋佑远投资管理中心（有限合伙）于2013年注册成立的情况。7、国有土地使用权出让合同、国有土地使用权证、建筑工程施工许可证证明：2003年，苏州佳泰公司取得苏州工业园区胜浦分区苏胜路北（地号XXX），面积66665.11平方米工业用地的土地使用权。2007年3月，苏州佳泰公司取得土地使用权证，并取得建筑工程施工许可。8、抵押合同、土地他项权利登记申请书、南洋商业银行（中国）有限公司委托贷款协议、账户监管协议等证明：2014年7月30日，合伙企业将自有资金委托南洋商业银行北京分行向苏州佳泰公司贷款，并指定监管账户。2014年9月，苏州佳泰公司将苏州工业园区66665.11平方米土地及地上在建工程抵押给南洋商业银行（中国）有限公司，并进行相应登记。9、股权出质准予设立登记通知书、债权债务转让框架协议、股权质押合同、个人无限连带责任保证承诺函、单位无限连带责任保证承诺函等证明：金唯度公司将其持有的苏州佳泰公司85%股权质押给中投万通公司，为苏州佳泰公司进行债权担保，并进行了出质登记。刘冰冰、金唯度公司、南京唯度公司对合伙企业以委托贷款方式向苏州佳泰公司出借的资金提供无限连带责任担保。10、招募说明书、投资指南证明：京港国际物流中心苏州园区建设基金项目对外宣传的情况，宣称投资收益12%-14%。11、北京天正华会计师事务所（普通合伙）出具的天正华审鉴字[2017]第40-2号司法会计鉴定意见书证明：2014年7月8日至2014年12月23日，京港国际物流项目通过合伙企业共收取22个投资人投资款4161万元，全部转入项目公司苏州佳泰公司，资金主要去向包括南京唯度公司、北京九冠公司、金唯度公司、中御公司等。共有22个投资人产生损失，损失额共计4035.49万元。2017年12月27日，判决：判决如下：一、被告人尚金峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2024年4月27日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、被告人刘冰冰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2025年2月9日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）三、被告人许晓珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2024年2月6日止，已扣除先行羁押的3日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）四、被告人王巍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2023年5月13日止，已扣除先行羁押的88日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）五、被告人黄峰峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月1日起至2021年12月31日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）六、被告人杨梦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2018年12月27日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）七、被告人杨海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2021年2月5日止，已扣除先行羁押的31日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）八、被告人张宇楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月1日起至2018年6月30日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）九、被告人郑晓伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2018年7月14日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十、被告人李友明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2018年8月6日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十一、被告人张福婧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2019年4月3日止，已扣除先行羁押的128日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十二、被告人张坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2018年5月8日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十三、被告人杨进勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年11月1日止，已扣除先行羁押的128日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十四、被告人边美玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十五、被告人邢金明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年10月29日止，已扣除先行羁押的131日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十六、被告人胡明昭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年10月29日止，已扣除先行羁押的131日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十七、被告人杭菊杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年8月10日止，已扣除先行羁押的29日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十八、被告人党啸犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2018年6月9日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十九、被告人李剑锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2018年6月10日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二十、责令被告人尚金峰、刘冰冰、许晓珍、王巍、黄峰峰、杨梦、张宇楠、郑晓伟、李友明、张坤、张福婧、杨海、杨进勇、边美玲、邢金明、胡明昭、杭菊杰、党啸、李剑锋退赔投资人的经济损失。二十一、在案冻结、扣押、查封之款物，依法予以处理，所得发还投资人。该案经上诉，北京市第二中级人民法院于2018年3月28日作出（2018）京02刑终58号刑事裁定书，裁定：准许王巍、杨梦撤回上诉，驳回尚金峰、刘冰冰、许晓珍、黄峰峰、张宇楠、李友明、张坤、张福婧、杨海、杨进勇、邢金明、胡明昭、杭菊杰的上诉，维持原判。朱康美、周玉芝在审查过程中向本院提交了刑事判决书，其从张跃林等22人处以投资本金50%比例收购债权的证据及原投资人不再主张权利的承诺书（复印件）、朱康美受让苏州恒基机电工程有限公司等对苏州工业园佳泰经济发展有限公司的债权，并申请变更申请执行人的执行裁定书5份、江苏省南京市溧水区人民法院于2019年4月18日作出的（2016）苏0117执1579号以以物抵债方式结案的结案通知书等，证明二人受让相关债权的情况。本院认为，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定，对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。本案为刑事裁判执行案件，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条规定，对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。第十一条规定，被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第二款、第四款规定，将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；（二）他人无偿取得上述资金及财物的；（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。就本案查明的事实而言，被告人刘冰冰于2013年3月出资成立中投万通公司，后于2013年5月至2015年1月间，伙同被告人许晓珍、王巍、党啸、张福婧、李剑锋等人在本市西城区金融街9号金融街中心南楼10层中投万通公司等地，通过渠道销售、直接销售、网络营销、电话营销等途径，向社会公开宣传，并以成立合伙企业吸收有限合伙人，承诺高额回报等手段，先后通过苏州CBD金融总部大厦、首都机场武警营房区、南京溧水京港国际物流中心、天津和平区阳光广场、京港国际物流中心太仓园区、北京亦庄ABB生产基地、京港国际物流中心苏州园区等7个项目为华夏唐隆矿业投资管理（北京）有限公司、南京唯度现代物流投资管理有公司、中御投资有限公司、北京中建金林建筑技术有限公司及苏州佳泰公司等5个单位非法吸收资金。经审计，共向600余名投资人非法吸收资金共计人民币13亿余元，造成投资人巨额财产损失。可见刘冰冰等人构成本罪，并非仅因其中1个项目，而是将7个项目作为整体考虑。刑事判决书中还查明，北京德祥富景投资中心（有限合伙）及中投万通公司向金唯度、南京唯度、德洋佳润、华夏唐隆矿业投资管理（北京）有限公司转入募集资金及向投资人支付利息。2013年1月，苏州佳泰公司召开股东会决议变更股东持股份额，变更后李云生持股15%，金唯度公司持股85%。同年4月12日，公司股东会决议增加公司经营范围：国内货物运输代理、仓储服务、人力搬运装卸服务，并选举刘冰冰为执行董事。2013年5月，公司法定代表人变更为刘冰冰。刘冰冰本人亦供述：中投万通公司筹集资金，除去运营成本和管理费都用在项目上了。每次都是金唯度公司去找项目，自己考察决定后交给李铃、冯矛等人运作开发，中投万通公司进行进场调查、搜集信息决定宣传方式与策略，双方共同对项目进行评估，确定需要募集的金额，然后其和王巍、许晓珍商定返利等运作费用，由中投万通公司对外吸收资金。募集资金中的部分用于购买苏州佳泰项目、天津阳光广场项目和太仓项目。可见，金唯度明知吸收存款性质，并且将吸收的资金用于佳泰项目。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定，被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第（一）项规定的医疗费用受偿后，予以支持。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四款规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。依据上述规定，涉及非法集资犯罪的相关权利义务关系，应首先纳入刑事整体处理，投资人的个别民事法律关系与刑事案件整体处理不能并行，亦无法优先于刑事整体处理得到个别清偿。朱康美、周玉芝主张其在以50%投资本金收购佳泰项目22位投资人的债权后，即成为了新的债权人和被害人。无论其能否取代22位投资人的身份在刑事案件执行中得到处理，亦或作为新的债权人向合同相对方主张民事权利，均无法取得优先于刑事整体执行的权利，也即无法排除刑事整体执行。此外，朱康美与周玉芝未在异议中明确提及其主张权利的财产是否存在赃物认定错误的问题，如有，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条的规定，执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。该异议亦不属于执行异议审查范围，应按照相关规定和途径主张权利。综上，朱康美、周玉芝不具有足以排除本案执行的权利，执行实施机构对涉案财物的查封、冻结并无不当。对异议人朱康美、周玉芝的主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第二款、第四款之规定，裁定如下：驳回案外人朱康美、周玉芝的异议申请。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交复议申请书，并按其他当事人的人数提出副本，向北京市第二中级人民法院申请复议。审判长  赵燕来审判员  沈 杰审判员  张 毅二〇二〇年九月十五日书记员  唐 萌