北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2308号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人赵显龙，男，1976年10月30日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地山东省莱西市，大专文化，无业，户籍所在地山东省莱西市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月29日被羁押，12月30日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人韩永青，山东明泉律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）2321号起诉书指控被告人赵显龙犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员龚洁婷出庭支持公诉，被害人徐某，被告人赵显龙及其辩护人韩永青到庭参加了诉讼，证人邓某通过视频方式参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人赵显龙于2018年7月至8月间，在北京市朝阳区三里屯海隆石油大厦等地，冒充领导亲属，以利用领导亲属关系帮助被害人徐某（女，43岁，北京市人）办理一起诈骗案推进查办为由，骗取被害人徐某人民币50万元。被告人赵显龙于2018年12月29日被查获归案。公诉机关向法庭提供了被害人徐某的陈述，证人姚某、杨某、陈某、邓某等人的证言，书证，鉴定意见以及被告人赵显龙的供述等证据材料，指控被告人赵显龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，且属于诈骗数额特别巨大，提请法庭对其依法惩处，建议对其依法判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人赵显龙当庭否认冒充领导干部亲属的事实，其认为自己也是被邓某欺骗了，被害人支付的钱款，其支付给邓某的40万元就是让邓某帮忙办理徐某请托的事项，因此其行为不构成犯罪。辩护人认为：被告人赵显龙主观上没有非法占有的故意，其是被邓某欺骗了，公诉机关指控被告人赵显龙犯诈骗罪证据不足，因此建议宣告被告人赵显龙无罪。经审理查明：徐某曾因其被他人诈骗向公安机关报案，后为推进案件的进展，2018年7月，经他人介绍，徐某认识了被告人赵显龙。赵显龙谎称系某领导的亲属，有能力帮助徐某推进案件办理力度，并向徐某索要“活动经费”。后徐某于2018年8月2日通过转账的方式向赵显龙指定的账户转账人民币50万元。赵显龙于当日授意账户控制人袁某将该50万元中的40万元支付给其认为可以帮助办理此事的邓某（男，50岁），其余10万元转入赵显龙个人账户，由其本人使用处置。2018年12月29日徐某向公安机关报案，赵显龙于2018年12月29日被查获归案。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证明：1.被害人徐某陈述证明：我是某有限公司的法定代表人和控股股东。2015年公司准备重组上市，在整个操作过程中我被一个自称能协助我公司上市的人骗了1.3亿元，我于2018年3月在东风派出所报案，后来此案移交某局刑事侦查支队中部队受理。我报案后这个案子一直没有太大进展。后来，朋友姚某和杨某听说了我的案件后，就给我引见了赵显龙。引见时姚某和杨某说赵显龙是某某部门领导的侄子，肯定能在我被骗的案件中帮忙，拿回我的损失。杨某给了我赵显龙的电话号码（186XX******），并且说她已经把我案子的事跟赵显龙说了。让我加赵显龙微信再详细沟通。这期间，杨某还组织我和赵显龙一起吃饭。2018年7月25日，赵显龙约我在丰台区光彩路花舍咖啡厅见面，见面后赵显龙说我被骗的案子他能办，他找他叔叔督办此案，十天就能给办完了。我一听很高兴，赵显龙说办这个事前期需要100万元活动费，让我给他。我当时没有肯定答复他。之后我回去问了姚某和杨某，他俩说赵显龙肯定能办这事。杨某建议我等赵显龙办完事再给钱，姚某说给不了100万元，先给50万元，他可以给赵显龙担保。于是我先给赵显龙50万元。7月31日，我通过朋友的某公司账户给赵显龙提供的某公司的账户（XXXXXX）汇了50万元。汇款后，赵显龙告诉我某部门已经为我这事成立了重案组，10天左右肯定能办成。我等了10天左右，赵显龙来我公司告诉我，案件已经办理到查询嫌疑人财产的地步，下一步要收网了。我就接着等，结果等了好长时间都没信。我每次问赵显龙，他都告诉我快了，别着急。在等候期间，我还从别的方面打听我案件的进展，得到的答复是这个案件还在补充证据阶段，根本没有成立重案组一说。我就觉得赵显龙是骗子，我多次和他沟通，他都以种种借口推脱，我实在没有办法，就来报案。赵显龙说自己是某部门领导的侄子，涉及公安这边的事他都能办。姚某和杨某也是这么跟我介绍的，他们也是听赵显龙自己说的。2.证人姚某的证言证明：2013年6月，我在山东工作中结识了赵显龙，他跟我说他有个叔叔是某部门领导。在交往过程中，赵显龙还经常和我讲他叔叔的一些事，就更加加深了他是某部门领导侄子的印象。后来我去广东做生意，赵显龙大概于2015年从银行辞职后到广东找我。2018年我主动邀请赵显龙一起到北京，就因为他是某部门领导的侄子，我拉他来北京就是想借他的关系方便做生意。我在北京结识了一个生意伙伴徐某，当时徐某牵扯到一个案件，她被骗了大概1.3亿元，案子已经由公安机关立案，但始终没有进展。徐某老是和我提这件事，作为生意伙伴，我也想帮帮她。于是我就想到了赵显龙，他既然是某部门领导的侄子，应该在公安系统有很大能量。2018年7月，我就把赵显龙介绍给了徐某，告诉徐某赵显龙是某部门领导的侄子，她被骗的案子可以找赵显龙，看他有没有办法。后来他们之间怎么谈的我就不知道了。大概7月底，徐某给我打电话，告诉我赵显龙说她的案子可以找人帮忙，但是需要先给赵显龙50万元活动经费，徐某问我靠谱不靠谱，我说赵显龙我认识时间不短了，他一直告诉我他是某部门领导的侄子，涉及案子的事找他应该没问题，可以给他50万元。徐某就给了赵显龙50万元。赵显龙收到钱后向徐某表示一定把这事给办了，还说10多天就能搞定。谁知道徐某的案子一直没有下文，徐某跟我说怀疑赵显龙的身份。因为赵显龙是我介绍的，徐某又给了赵显龙50万元，我就挺着急的，经常联系赵显龙问进展，赵显龙一会儿告诉我快了已经成立了专案组，一会儿又告诉徐某他的钱已经给了某领导了。这事拖来拖去，徐某后来就报警了。我认识赵显龙后，也托他办过事，但他一件事也没办成过。某公司的法定代表人袁某是赵显龙的生意伙伴。3.证人杨某的证言证明：2018年上半年，我结识了一个叫姚某的男子，他说他是山东人在广东做生意，希望和我们多来往，在生意上互相帮助。接触过程中，姚某又介绍了一个叫赵显龙的男子给我们认识，介绍的时候姚某说赵显龙是某部门领导的侄子，赵显龙自己也说过他是某部门领导的侄子。我有一个朋友叫徐某，她被人骗了1.3亿元，公安机关立案后一直没有进展。徐某很着急，一起吃饭时经常说这件事。我就告诉徐某姚某介绍的赵显龙，自称是某部门领导的侄子，不行找他试试，于是我就把赵显龙介绍给徐某了。徐某认识赵显龙后，就把她被骗的事告诉了赵显龙，问赵显龙有没有办法。赵显龙说找找人看看。后来他们之间怎么接触的我就不知道了。大概8月份，徐某说她给了赵显龙50万元活动经费。我和赵显龙、徐某、姚某一起吃饭的时候，赵显龙还当着我的面说某局已经对这个案件批了经费，成立了专案组，让徐某等好消息。但是徐某的案件一直也没有进展。徐某说他给赵显龙的50万元也没有要回来。我找赵显龙办事也没办成，但是没给过他钱。4.证人陈某的证言证明：2005年我在深圳结识了赵显龙，后来我和赵显龙一起吃饭的时候他把姚某介绍给我认识。我和赵显龙、姚某经常一起吃饭聚会，赵显龙多次在饭局上说起某部门领导的故事，说某部门领导和他父亲非常熟识，某部门领导与他有亲属关系，还说自己在北京市公检法有一定的能量，曾经多次在涉及到公检法的案件中给别人帮过忙。姚某把我介绍给他的一个合作伙伴徐某，我就和徐某一起合作项目。后来姚某和杨某又把赵显龙介绍给了徐某。2018年8月，我听说徐某被骗1.3亿元的案件一直没有进展，我不知道赵显龙是如何知道徐某的案件的。8月2日我在内蒙，赵显龙给我打电话让我找人帮忙问问徐某案件的进展情况，我找人问的过程中赵显龙又给我打电话说不用我问了，他找别人帮忙问了。我从内蒙回来后听徐某、姚某说赵显龙收了徐某50万元，是给徐某帮忙的费用。之后我和赵显龙、徐某、姚某一起聚会时，赵显龙也多次提到过从徐某处拿了50万元帮徐某跟进案件，经费的具体用途赵显龙说“递上去了”，还当着我们的面说这50万元“递上去”后徐某的案件已经有突破性进展，徐某的1.3亿元马上就能拿回来。赵显龙每次都这么说，但从8月至11月，徐某的案件一直没有进展。徐某就多次管赵显龙要50万元，赵显龙说钱给某局领导了。我2015年认识赵显龙时，他好像做点小生意，具体做什么不清楚。5.证人邓某的证言证明：⑴证人邓某在公安机关的证言：我是某公司的法定代表人。2016年我在深圳通过我的战友认识的赵显龙，赵显龙以前在银行当行长，后来犯了错误，就出来了，自己做生意。2018年8月，赵显龙分两笔给我转过40万元，一笔35万元，一笔5万元。其中10万元是赵显龙让我联系攀枝花某钢厂的活动经费，让我协调钢厂关系，购买钢厂的钒片。另外30万元是赵显龙让我找一个律师事务所，委托一个律师，帮他办理某局徐某被诈骗的案子的推进工作，并协调关系。购买钒片的事，我去了3趟四川攀枝花钢厂，把相关人员的电话给了赵显龙，他们互相沟通了，但没签合同。找律师的事，我找到了某律师事务所主任王某。我与王某签订了合同，并取出30万元给王某，律师事务所给我开具了收据。后来我给王某打电话问案件进展，王某答复正在做司法认证，并在协调此事，后来我就没再问了。赵显龙经常在外地，事情急，他就委托我签的合同。我用建行账户收的赵显龙的汇款，卡号是×××。我没有给赵显龙介绍过某局民警。赵显龙也没有跟我说过他是某部门领导的侄子。因为赵显龙经常不在北京，所以赵显龙委托我帮他办理徐某案件的事情，我就找到了北京市某律师事务所，让他们帮我代办此事。对方律师叫王某。我不清楚王某是否接触过赵显龙或者徐某。“专项法律顾问合同”是我提供给公安机关的，就是委托律师办理徐某的案件。⑵证人邓某于2019年8月8日在公诉机关的证言证明：赵显龙给我的40万元，是用于徐某的案子和购买化工原料的活动经费。赵显龙说30万元用于徐某的事，10万元用于化工原料。赵显龙让我用30万元找关系推进徐某的案件进度，赵显龙跟我说找某局领导，我说不可能，我再另外找关系。后来，我就找到某律师事务所的律师，找律师这件事我和赵显龙说了。赵显龙也没说同意也没说不同意。但是我认为找律师这件事情是合理合法的，对赵显龙也有个交代，也是让我律师朋友挣点钱。赵显龙给的30万元，我用于别的用途了，我给律师的30万元，是我从其他地方拿的，因为当时律所的主任王某想要30万现金办这个事情。钱是在海淀区金源大酒店给的，并签的合同。之后，王某给了我一份徐某案件的法律认证，至于王某是否交给司法机关，我不知道。后来赵显龙问过我两次事情的进展，我问王某，王某说还在进行。我把30万元给王某后的第二天，我有个急事，就问王某钱用了没有，王某说没有，我说我有急用，王某就把钱给我送到我办公室。到现在我还了王某7万元，是通过网上转账还的。这个钱又从王某处借回来的事，我没跟赵显龙说过。因为我认为这事是我和王某的事，跟赵显龙没关系。我是开公司的，我不知道赵显龙为何找我做这件事。剩下的10万元，我去四川攀枝花买钒片，用于车旅费。这个钒片不好买，后来我打点好了，赵显龙被抓了，买不了了。我不认识徐某。⑶证人邓某当庭的证言证明：我以前在公安机关和检察机关所做的证言都属实。我没有跟赵显龙说过我是某部的人，我和赵显龙以及其他人一起吃饭时，别人叫我“邓局”也是开玩笑，但我也没有向赵显龙解释。我的微信昵称是老四，微信账号是×××。赵显龙之所以找我给徐某案帮忙，我觉得是因为我是生意人，认识的人多。关于与赵显龙聊天记录显示的内容，赵显龙一开始是说让我找领导，但是我觉得还是应该依法依规办理，所以我就跟赵显龙说请律师办理，让律师去协调，向徐某要50万元是我提出来的，赵显龙自己留了10万元，剩下的40万元我收到后，30万元我给了王某律师，请他帮助办理徐某案件，其余10万元我用于给赵显龙去四川办理购买化工原料的事情了。给王某律师的30万元我是支付的现金，后来因为我有急事需要用钱，就从王某律师那里把钱借回来，到目前我还给王某律师15万元。王某律师也做了一些工作。如果对赵显龙的量刑有帮助，我愿意把我的取得的钱退出来。6.证人王某于2019年8月26日在公诉机关的证言证明：案件中的“专项法律合同”是我本人签署的，是我和邓某签订的。邓某支付了我30万元现金。之所以给现金，是因为当时我家中有事需要现金。第二天，邓某找我，问我这笔钱是否用了，我说没有，他说急用，就把钱又拿走了，算是从我这里借的。2019年2月左右，他还了我7万元，还剩23万元一直没还。但是这个合同我们履行了，我做了一个工作方案，确定案件性质系诈骗，我还出具了法律意见书，我交给邓某了。我自己也通过微信给某局的一个赵主任发了，微信记录我已经删除。我给赵主任是通过朋友老赵介绍，没有通过正规途径。我还通过老赵询问工作进展，结果是没有进展。在今年三四月时我听朋友说这件事转到检察院了，我不确定是否因我的工作转到检察院的，但我认为工作正常了，后面的事就没做。但我没见到转检察院的书面东西。我出具的法律意见书的第二页为徐某报案材料中叙述的内容，我没进行核查。我没见过徐某等人，我只见过邓某。我认为没必要接触徐某，我为邓某服务。7.证人赵某1于2019年8月27日在公诉机关证言证明：我和王某一起吃饭聊天时，王某说过他代理的诈骗案件，他让我在司法机关帮着问问，在微信中发过一个材料，后因我的战友都退休了，我也没问这件事。此后我们也没谈过这事了。王某没有因为这件事给我钱。某局的赵主任是我战友的弟弟。我们和王某一起吃过饭，但我从来没打听过此事。8.证人赵某2的证言证明：赵显龙是我亲弟弟，我们的亲属中没有某部门领导。9.公安机关出具的到案经过证明：2018年12月29日20时许，民警在东城区将赵显龙抓获。10.某公司于2018年12月21日出具的说明证明：该公司受徐某委托，于2018年8月2日通过银行转账方式代徐某支付某公司人民币50万元。11.杭州银行自助交易机业务回单-付款（徐某提供）证明：2018年8月2日某公司账户给某公司支付人民币50万元。12.打印微信聊天记录（徐某提供）证明：2018年7月24日20时17分赵显龙和徐某互加微信好友，之后双方约定7月25日见面。2018年7月31日下午1时35分，赵显龙给徐某发送照片，照片内容为某公司名称和账户。2018年8月2日赵显龙告知徐某“徐总，50万定金已收到”。之后在9月至10月间，赵显龙回复的信息如“好的，明白，明天回去后催办这事”、“这几天我会跟领导见一面，想办法在节后尽快推进”、“但他做的越多，漏洞也会越大”、“徐姐，今天陪闺女在协和看病，明天见领导后给您电话”等。2018年10月15日下午12时许，徐某称其决定通过其他渠道办事，让赵显龙把预付的定金原路退回。2018年10月17日，赵显龙回复“我约了领导中午见面，下午给您电话”，还答应先退还部分钱款。一直到11月，赵显龙都推脱还款的事。2018年11月16日上午11时47分徐某给赵显龙发信息“显龙，你拿走的是小钱，耽误的是大事，从开始到现在4个多月了从一开始说十天办好，到后来不停的往后推，期间我因为信任你，谁都没找，结果坏人把该保护的都保护了，你9月份就说你找的人太忙顾不上了，好，那我就不办了。你从9月份说退钱，今天推明天，明天推后天，钱也没退回来，事儿也没办”，赵显龙对此回复“姐，话不能这么说，事到底办没办您应该很清楚，包括让您去谈话到后来人抓了一次这您都知道，现在事办到这样您又这么说，我很不理解”。徐某回复“我查了，上次抓他是因为他吸毒”。13.邓某提供的收据复印件证明：北京市某律师事务所收到邓某交律师咨询费30万元现金，收款人王某（无签署日期）。14.邓某提供的“专项法律顾问合同”复印件证明：邓某与北京市某律师事务所签订该合同，邓某委托事项包括两项，一是起草、审查和修改相关法律文件，论证宗某对徐某的行为是否构成违法；二是在一定的条件下，对宗某的行为提出司法建议，包括但不限于：出具法律意见书，提出控告及举报。邓某向律师事务所支付顾问费30万元。律师事务所乙方有王某的签名，但无公章。15.青岛路派出所出具的户籍信息查询，证明了赵显龙的亲属信息情况。16.起赃经过和扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明：2018年12月29日公安人员在抓获赵显龙时，从其住处起获华为Honor银色手机一部、华为黑色手机一部，并予以扣押。17.北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书以及提取的电子数据证明：通过对公安机关提供的两部华为手机进行鉴定，提取了相关通讯录、短息记录、通过记录、微信聊天记录、QQ聊天记录等。根据鉴定机构提取的手机信息，能够发现以下内容记录：⑴赵显龙与徐某的微信聊天记录，与徐某提供给公安机关的内容一致；2018年7月24日20时17分赵显龙和徐某互加微信好友，之后双方约定7月25日见面。2018年7月25日10时53分，徐某给赵显龙发送见面位置，当日徐某给赵显龙发送了徐某报案书电子版。⑵赵显龙与袁某的微信聊天记录，显示袁某替赵显龙收款转款的情况；⑶邓某的手机号136XXXX****在赵显龙手机的通讯录中被记载为“邓局”；在赵显龙微信好友中，微信号×××，昵称老四，赵显龙备注为“四哥”，该微信号显示的手机号为136XXXX****。手机中有赵显龙与“四哥”的微信聊天记录。在恢复的已删除聊天记录部分，显示赵显龙于2018年7月25日给“四哥”提供了徐某的报案书电子版。在手机储存的媒体文件中，储存有一张微信聊天截图，该截图显示系“四哥”与赵显龙于2018年7月30日15时29分的对话，其中“四哥”称“商量了一下。我答应给某200。咱们三人最低也得200。这样的话最低也得20%。先得给办事拿30。咱俩一人10。共50。到位就办。”赵显龙回复“好的，哥，多长时间可以办”。之后是“四哥”的语音，然后是赵显龙回复“明白，哥”。关于这张截图的内容，虽然在恢复的已删除聊天记录中未能恢复“四哥”所写的部分，但是赵显龙回答的部分成功恢复，与截图的内容完全一致，时间显示也完全一致。⑷邓某手机与赵显龙的手机之间短信内容，包含2018年8月2日11时45分邓某给赵显龙发送了一条短信，内容是“我的建设银行卡号：×××。户名！邓某”。18.王某提供的书证，包括其执业证书复印件、徐某立案告知书复印件、邓某专项法律服务工作方案（六项内容九行字）、工作底稿复印件（内容为接受徐某报案书、立案告知书）、《致北京市朝阳区人民检察院法律意见书》（内容基本上是法条内容，有王某签名和律所公章，但是没有签署时间）。19.咖啡馆聊天录音和电话通话录音光盘，当庭徐某承认是其提供，赵显龙当庭承认录音中是其声音。因声音模糊，很难辨识全部内容，但能辨别出双方在谈案子的事。电话通话录音中赵显龙承认委托领导办理徐某请托事项，同时承认徐某给的钱通过他人转给了某局领导。20.中国银行北京市分行出具的袁某银行账户的交易明细单证明：袁某的银行卡号×××，于2018年8月2日收到某公司转入的10万元和40万元，收到10万元后该账户即转给邓某账户5万元；收到40万元后，即转给邓某账户35万元、转给赵显龙两个5万元。21.中国工商银行深圳文锦支行出具的赵显龙银行账户交易明细单证明：赵显龙银行卡号×××,2018年8月2日收到袁某转入的两个5万元。收到此10万元前，该账户余额30元。赵显龙账户收到10万元后，于当日汇给其前妻田某4万元，给微信零钱充值4000元，汇给李某5万元，ATM机取现5000元。期间存现300元，之后余款1300余元于2018年8月3日消费（支付宝*重庆阿里小额贷公司），账户余额27.89元。到此，收到的10万元已全部花费完毕。与赵显龙供述的其收到10万元后的支付情况不符。22.邓某建设银行交易明细单证明：邓某账户卡号×××，2018年8月2日，该账户收到袁某两笔汇款，一笔5万元，一笔35万元。之后有取现、转到其个人名下其他账户、信用卡还款、给其他人转账等。2019年9月2日，转给王某账户（×××）5万元。23.被告人赵显龙的供述：⑴2018年12月29日第一次供述：2018年7月，我通过我的朋友杨某在北京认识了徐某，在交谈过程中，我听徐某说起之前她被人骗了1.28亿的事情，并说骗她的人托人找到了某局的某局长办人情案，致使她被骗一事一直没有进展。过了几天，徐某通过我们共同认识的一个朋友姚某找到我，让我帮忙找人把她被骗的事情推进一下，并了解一下对方有没有找某局长办人情案。我同意之后，姚某告诉我徐某准备了100万元的办事费用，并且前期可以先给我50万元，办成之后再给我剩下的50万元。随后，徐某跟我联系说让我找一个公司的银行账户，她好把50万元的办事费用给我打过来，我按照徐某的要求给她提供了我朋友袁某所开公司某公司的银行账户。2018年8月初，徐某通过一家公司的银行账户给某公司账户转账50万元。收到钱之后，袁某先从公司账上把徐某转过来的钱转到其自己的银行账户上，然后又按照我的要求把其中40万元转到我的一个朋友邓某（男，50多岁，北京人，电话136XX****XX）银行账户上，把其余10万元转到我的工商银行账户上。我想和邓某开一家物业公司，我给邓某的40万元算我个人前期投资款。收到钱后，我在一次饭局上，与一个自称某局退休的领导说起过徐某被骗一事以及对方骗钱的人找某局长办人情案的事情，对方听了之后答应帮忙过问此事。该人50多岁，北京人，姓名不清楚，联系方式以及其原来在某局的职务我都不清楚。我是通过邓某在吃饭时认识的。我与该人就见过这一次面，以后也没有联系过。过了几天，邓某给我打电话说自称某局退休领导的人跟他说了，已经找过某局的某局长，某局长说根本没有办人情案这回事，还说自称某局退休领导的人已经让某局长关注此事。我不认识某部门领导，与某部门领导也没有任何关系，我没有对别人说过我是某部门领导的侄子。后来徐某找我要钱，她认为我没有帮她办事，但是我没有退她钱。转到我账上的10万元，我平时消费花了。转到邓某账户的40万元，邓某答应退给我。我和徐某之间没有其他账务纠纷。帮助徐某办事的事情，我没有再找过其他人帮忙。我自己也没有能力帮徐某这个忙。徐某找我帮忙的事杨某、姚某、陈某等人都知道。我和徐某之间是普通朋友。⑵2019年1月16日10时供述：2018年7月底，我通过朋友杨某介绍认识了徐某，当时我们在徐某的一个会所吃饭，在吃饭前徐某说她有一个案子在某局，2月份立案，但是案子一直没有推进。她通过朋友了解到案件被某局的某局长压着所以没有进展。当时我就说了一句没有某局长办人情案的证据，如果有关系可以先通过关系找某局长了解一下。过了几天，姚某找我，问我徐某的事情能不能找某局长给推进一下，我说给问问。然后我就在7月底联系邓某，让他看看有没有关系。过了几天，邓某从外地回北京，跟我说这件事能做，我就给姚某打电话跟他说徐某的事情可以做。因为之前徐某说她的那个案子办成了可以给100万元，我就跟姚某说跟徐某要钱。但姚某说徐某提出先给50万元，等案子抓人了再给50万元。我就问邓某行不行，邓某让我看着办。2018年8月2日，徐某通过银行把50万元转到我朋友袁某的公司账户上。这50万元就是办徐某被骗案子找人托关系的费用。徐某把钱转到公司账上她说是为了公司好走账。50万元到账后，我让袁某把40万元转给邓某个人银行账户上，让邓某托人办事，另10万元转到我个人工商银行账户上。我收到10万元后，因为我朋友刘某的父亲住院，我借给刘某2万元，中秋节送礼请客花了3万元，还有5万元我转给邓某的建设银行个人账户了。又给邓某5万元，就是想再推进一下事情的办理。我和徐某第一次谈费用的问题是在丰台区刘家窑附近的一家咖啡厅里，因为之前姚某已经先行给我们两人说好了先付50万元的事，所以这次与徐某见面主要是徐某提出要一个对公账户。之后就在徐某的公司谈过几次。我不知道姚某为什么会找我帮忙，前期都是姚某和徐某谈的。我也是通过邓某办事，邓某如何办理我就不知道了。以前供述说邓某介绍了某局退休干部给办事，是因为徐某催着找我退钱，我就找到邓某跟他说了，邓某说这件事已经办了不能退钱，我说徐某可能报警。邓某说如果报警了，警察找我让我说找了一个退休警察帮忙的。所以我也不清楚有没有这个人，我没见过。与他一起吃饭的事，也是邓某让我说的。办事期间我从来没有跟公安系统的任何人接触过。我没有主动跟别人说过我和某部门领导有关系，别人问我时，我说父辈与某部门领导有交往。姚某去过我老家，他听说过我父辈跟某部门领导的关系，但姚某没有问过我，姚某的女朋友问过我是不是某部门领导的侄子，我说不是直系亲属。杨某问过我，她听姚某说我是某部门领导的侄子，我说不是，只是父辈关系不错。徐某也问过我和某部门领导的关系，我让她别听别人说，我和某部门领导不是直系亲属，就是父辈的关系。50万元的使用，是邓某说他拿40万元去办事，10万元放我这里平时见面吃饭喝茶、过节送礼用。关于徐某请托的事情，我就是找邓某帮忙，我也跟徐某说我给她找人，没说我直接给她办。⑶2019年2月3日供述：徐某请托的事情我办不了，但是我找到邓某之后，跟他说了，他说能办，所以我就让袁某给邓某转了40万元，剩下的10万元也是按照邓某的意思转到我的账上，后来也是按照邓某的要求都替他花了。邓某的40万元如何花的我不知道。我没有跟徐某说过我是某部门领导的侄子。⑷2019年5月23日供述：我是于2016年在深圳经人介绍认识的邓某。邓某自称自己是某部的人，可以协调办徐某案子的事。邓某曾经约我在北京世纪金源大酒店见面，我向邓某说了徐某案件的事，他说能帮着办，需要50万元费用。之后我跟徐某说了此事，过了三四天，徐某把钱给我。邓某跟我说某部门成立专案组马上收网抓人，我就转述给徐某了。我自己账户得的10万元，其中5万元邓某让我转给了他认识的一个人的账户，用来买酒疏通关系，还有3万元转给了一个叫林某卖大闸蟹的人，邓某说用于中秋送礼，还有2万元我借给我的一个朋友刘某了。⑸被告人赵显龙当庭的供述：我与邓某以及他的朋友一起吃饭时，他的朋友都叫他“邓局”，说他是某部的，邓某也都答应，所以我认为他是有能力办事，所以我委托邓某帮忙办理徐某的案件。邓某答应找某局的领导推进徐某案的进展，我就相信他了。邓某没有告诉我他请律师的事，如果是请律师，我没有必要让他帮忙。我请他去帮忙采购化工原料也是9月份以后的事，与给他40万元没有关系。所以我也是受骗了，我没有诈骗徐某，我也没有自称是某部门领导的亲戚。上述证据，经法庭举证、质证，本院认为上述证据来源和形式合法，证据之间具有关联性，本院对于证据之间相互能够印证的部分作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人赵显龙虚构身份，夸大自己的“办事能力”，使被害人陷入错误认识，再以帮助被害人办理请托事项为由向被害人索要财物，并对其中部分财物占为己有，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人赵显龙犯诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立。关于公诉机关指控的诈骗罪、诈骗数额以及被告人、辩护人所做的无罪辩解和无罪辩护，本院综合回应如下：1.根据在案的证据，能够证明赵显龙将徐某的请托事项转托邓某办理的事实是成立的。在案证人邓某、王某的证言，从赵显龙手机提取的微信聊天记录、媒体照片等电子数据以及被告人赵显龙的供述，能够互为印证，证明被告人赵显龙在接受徐某的请托事项后，确实转托了邓某，并为此支付了40万元。2.被告人赵显龙截留并自行使用10万元的事实成立。根据银行交易明细单、从赵显龙手机提取的微信聊天记录等证据，能够证明赵显龙委托袁某接收徐某的50万元后，委托袁某将其中的40万元转给邓某，将其余10万元转至赵显龙个人账户。赵显龙个人银行账户交易明细显示，其收到10万元后，由其本人处置使用，且用途与徐某请托事项并无关联。因此能够证明赵显龙实际非法占有10万元。3.被告人赵显龙明知自己没有办理请托事项的能力，仍虚构身份，接受委托，且对于其转托的邓某是否真正具备“办事能力”、如何办理请托事项等均采取放任的态度，并在事项并未办妥的情况下即随意处置其实际占有的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。因此对于被告人赵显龙及其辩护人所做无罪辩解和无罪辩护，本院均不予采纳。4.关于被告人赵显龙犯罪金额的认定，本院认为，在案现有证据不能证明赵显龙与邓某事先存在诈骗的通谋，在此基础上，赵显龙将收到的大部分钱款转给邓某，说明其主观心态上也对邓某成功办理请托事项抱有希望，这样其可以心安理得占有处置10万元。因此，本着主客观相一致的原则，本院认为应将其个人非法占有的10万元作为犯罪金额，由被告人赵显龙对此承担刑事责任。被告人赵显龙在归案后始终否认其虚构身份、实施诈骗的主要事实，当庭亦无悔罪表示，本院将结合被告人赵显龙的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对被告人赵显龙依法量刑。被告人赵显龙的违法所以，本院依法予以追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵显龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月29日起至2023年12月28日止。罚金在本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、继续追缴被告人赵显龙违法所得人民币十万元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  朱旭晖人民陪审员  骆尚朴人民陪审员  杨燕慧二〇二〇年九月二十九日书 记 员  王 鑫