广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终919号原公诉机关东莞市第二市区人民检察院。上诉人（原审被告人）莫伟鹏，男，1991年6月21日出生，居民身份证号码452************616，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区上林县，住白圩镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人潘先贵，广西颂诚律师事务所律师。原审被告人杨再丽，女，1998年3月12日出生，居民身份证号码532************723，汉族，初中文化，户籍所在地云南省富宁县，住归朝镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。原审被告人蒙玉成，男，1993年11月21日出生，居民身份证号码450************516，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区北流市，住新丰镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。原审被告人何明贵，男，2000年3月16日出生，居民身份证号码452************034，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。原审被告人黄紫英，女，2000年3月18日出生，居民身份证号码532************344，壮族，初中文化，户籍所在地云南省富宁县，住新华镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月18日被释放。原审被告人劳元富，男，1995年3月2日出生，居民身份证号码452************913，瑶族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市，住右江区龙川镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人吴**忠，男，1998年7月10日出生，居民身份证号码532************934，苗族，初中文化，户籍所在地云南省广南县，住******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。原审被告人罗世锋，男，1997年1月2日出生，居民身份证号码452************794，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住龙临镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月18日被释放。原审被告人农财福，男，1997年6月14日出生，居民身份证号码452************795，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住龙临镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人郑富民，男，1999年8月9日出生，居民身份证号码450************315，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区北流市，住塘岸镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人黄美丽，女，2000年3月3日出生，居民身份证号码452************421，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住安德镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人黄恩保，男，2000年7月17日出生，居民身份证号码452************993，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住******号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。原审被告人农秀兰，女，1999年6月29日出生，居民身份证号码452************408，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住渠洋镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人江秀仙，女，1999年9月29日出生，居民身份证号码532************723，汉族，初中文化，户籍所在地云南省富宁县，住******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月18日被释放。原审被告人黄永官，男，1998年4月15日出生，居民身份证号码532************756，壮族，初中文化，户籍所在地云南省富宁县，住归朝镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人王丽珍，女，1999年10月11日出生，居民身份证号码452************809，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住龙临镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。原审被告人林春相，男，1999年1月2日出生，居民身份证号码452************014，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人岑彩秀，女，1998年9月4日出生，居民身份证号码452************404，壮族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住安德镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人吕玉娅，女，1999年10月15日出生，居民身份证号码452************101，壮族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住渠洋镇******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。原审被告人王福存，男，1998年9月22日出生，居民身份证号码452************998，壮族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区靖西县，住******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。于2020年6月29日被释放。东莞市第二人民法院审理东莞市第二市区人民检察院指控原审被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、何明贵、吴**忠、黄恩保、王丽珍、王福存犯组织、领导传销活动罪，被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、何明贵、黄紫英、劳元富、吴**忠、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、王丽珍、林春相、岑彩秀、吕玉娅犯诈骗罪一案，于2020年6月4日作出（2020）粤1972刑初459号刑事判决。原审被告人莫伟鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、组织、领导传销活动罪犯罪事实：“太阳神公司”以推销虚构的产品为名，引诱他人通过交纳10775元（“购买”一份“产品”）费用的方式，获得加入资格，并根据收取费用的数额和发展下线的人数确定层级，以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，对下线人员“购买商品”所缴纳的费用进行提成获利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序。按照传销人员及其发展的下线“购买产品”的数量，从低到高划分为十层，依次为代表、主任、高级主任、商务经理（店长）、高级商务经理、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事。被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、农秀兰、王丽珍、何明贵、黄永官、岑彩秀、吴**忠、吕玉娅、黄美丽、黄紫英、郑富民、林春相、农财福、黄恩保、王福存、江秀仙、劳元富、罗世锋以及娟姐（在逃）、黄某枞、陆氏丽、黄某张、岑某、王某雄、黄某静、陶某宁、朱某明、罗某财、侬某某、刘某、黄某平、王某权、罗最升、王某侣（后15人均另作处理）等36人相继加入“娟姐”、莫伟鹏为首“太阳神公司”这一分支。“娟姐”、莫伟鹏等组成的“太阳神公司”这一分支，高级经理是上层管理人员、商务经理（店长）是次一级管理人员，最低管理层为“家长”（一般为高级主任）。高级经理、商务经理、“家长”通过锻炼组织能力、增强业务能力,大力发展下线。“家长”还负责该“家庭”人员的控制、生活、组织培训、发展新下线人员等工作。该组织还设有“讲师”一职，通过讲课的方式宣传自己所在的传销组织和培训传销人员。其中，“娟姐”、莫伟鹏任公司高级经理，蒙玉成、杨再丽任公司商务经理（店长），蒙玉成、杨再丽、黄恩保、王丽珍、何明贵、王福存任讲师。分四个出租屋管理，“家长”分别由何明贵、吴**忠、黄恩保、王丽珍（四人均为高级主任）担任。“太阳神公司”管理人员通过诱骗他人购买“太阳神公司”的经营权（虚假产品）而获利。二、诈骗罪犯罪事实：该太阳神公司组织，除了日常进行传销活动外，还私下传授成员诈骗方法，进而扩大获利来源。其中，娟姐、莫伟鹏任公司高级经理，蒙玉成、杨再丽任公司商务经理，参与传授诈骗方法给下层级人员，组织成员参与交流诈骗技巧的活动，收取诈骗费用等。娟姐、莫伟鹏为首的“太阳神公司”这一分支，共分为四个团队，具体如下：第一个团队在东莞市*************出租屋，由何明贵作为“家长”负责管理，在租住、管理期间，由何明贵教其组员黄紫英、劳元富、岑某、王某雄、王某侣、黄某枞以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系后，再以生病住院、交房租、跟对方见面等为理由向对方要钱。至今，何明贵、黄紫英、劳元富实施了多次诈骗行为。其中，何明贵通过上述方法骗取被害人覃某某4500元、黄某昌4140元，杨再丽、“娟姐”提供听电话、发语音等帮助；黄紫英通过上述方法骗取被害人农某某557.22元、曾某某1702元、许某某910元；劳元富通过上述方法骗取被害人欧某某1200元、黄某某3755.22元、叶某某500元，杨再丽提供听电话、发语音等帮助。何明贵、黄紫英、劳元富骗得钱后现金给“娟姐”、莫伟鹏等人购买传销产品（经营权），提升层次级别。第二个团队在大岭山镇振华路某药店后面5楼一出租屋，由吴**忠作为“家长”负责管理，在租住、管理期间，由吴**忠教其组员罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、陶某宁、刘某要以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系后，再以要买衣服、生病住院、交房租、跟对方见面等为理由向对方要钱。至今，吴**忠、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽实施了多次诈骗行为。其中，吴**忠通过上述方法骗取被害人黄某城9600元；黄美丽通过上述方法骗取被害人梁某某1300元、黄某结1200元、岑某某1600元；郑富民通过上述方法骗取被害人李某某5500元、谢某某1459.18元；罗世锋通过上述方法骗取被害人陈某某3900元；农财福通过上述方法骗取被害人刘某某6200元，王丽珍提供听电话、发语音等帮助。吴**忠、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽骗得钱后现金给“娟姐”、莫伟鹏等人购买经营权，提高层次级别。第三个团队在大岭山镇某出租屋，由黄恩保作为家长（部长）负责管理，在租住、管理期间，由黄恩保教其组员农秀兰、江秀仙、黄永官、吕玉娅、王福存、朱某明、王某权、侬某某、黄某平要以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系后，再以要买衣服、生病住院、交房租、跟对方见面等为理由向对方要钱。至今黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、吕玉娅实施了多次诈骗行为。其中，黄恩保通过上述方法骗取被害人张某某11355.2元，王丽珍提供听电话、发语音等帮助；农秀兰通过上述方法骗取被害人邓某某4500元；江秀仙通过上述方法骗取被害人杨某某2600元、徐某某600元；吕玉娅通过上述方法骗取被害人邓某强1700元、农某丁1568元、赵某真1050元、苏某某500元；黄永官通过上述方法骗取被害人张某海5500元，杨再丽、王丽珍提供听电话、发语音等帮助。黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、吕玉娅骗得钱后现金给“娟姐”、莫伟鹏等人购买经营权，提高层次级别。第四个团队在大岭山镇某出租屋，由王丽珍作为“家长”负责管理，在租住、管理期间，由杨再丽、王丽珍教其组员林春相、岑彩秀、黄某张、罗某财、罗最升、黄某静要以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系后，再以要买衣服、生病住院、交房租、跟对方见面等为理由向对方要钱。至今，杨再丽、王丽珍、林春相、岑彩秀实施了多次诈骗行为。其中，林春相通过上述方法骗取被害人甘某某7200元，骗取被害人李某500元，王丽珍提供听电话、发语音等帮助；岑彩秀通过上述方法骗取被害人王某松2000元、祝某某1899元、陆某某652元。杨再丽、王丽珍、林春相、岑彩秀骗得钱后现金给“娟姐”、莫伟鹏等人购买经营权，提高层次级别。2019年6月30日，公安民警经过侦查在大岭山镇西正路86号5楼出租屋将莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成等34人抓获归案。以上事实，被告人杨再丽、黄紫英、劳元富、吴**忠、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、王丽珍、林春相、岑彩秀、吕玉娅、王福存在庭审中没有异议，被告人蒙玉成在庭审中对指控的第一部分组织、领导传销活动犯罪事实没有异议，被告人何明贵在庭审中对指控的第二部分诈骗犯罪事实没有异议，且有经当庭举证质证的到案经过，常住人口信息表，扣押决定书、扣押清单，聊天截图，主体信息查询，转账记录，交易流水，QQ资料，证人王某权、岑某、王某侣、王某雄、刘某、朱某明、黄某平、黄某枞、黄某静、侬某某、黄某张、罗某财、陶某宁的证言及指认、辨认笔录，被害人李某、张某某、杨某某、徐某某、覃某某、黄某昌、黄某章、刘某山、陈某某、刘某玫、黄某城、张某海、黄某某、欧某某、叶某某、曾某某、许某某、农某某、谢某某、李某某、梁某某、岑某某、黄某结、赵某真、苏某某、农某丁、邓某强、邓某某、王某松、祝某某、陆某某、甘某某的陈述，现场勘验笔录、现场图、现场照片，录像光盘，同案人陆氏丽的供述及辨认笔录，被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、何明贵、黄紫英、劳元富、吴**忠、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、王丽珍、林春相、岑彩秀、吕玉娅、王福存的供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、何明贵、吴**忠、黄恩保、王丽珍、王福存以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、王丽珍、吴**忠又以非法占有为目的，使用通讯工具、互联网等技术手段，实施电信网络诈骗，数额巨大；被告人何明贵、黄紫英、劳元富、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、林春相、岑彩秀、吕玉娅以非法占有为目的，使用通讯工具、互联网等技术手段，实施电信网络诈骗，数额较大；其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。另被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、何明贵、吴**忠、黄恩保、王丽珍均一人犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关指控被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、何明贵、吴**忠、黄恩保、王丽珍、王福存犯组织、领导传销活动罪，指控被告人莫伟鹏、杨再丽、蒙玉成、何明贵、黄紫英、劳元富、吴**忠、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、王丽珍、林春相、岑彩秀、吕玉娅犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人莫伟鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金1万。总和刑期有期徒刑五年三个月，并处罚金2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金2万元。二、被告人杨再丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金9000元。总和刑期有期徒刑四年九个月，并处罚金17000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金17000元。三、被告人蒙玉成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金9000元。总和刑期有期徒刑四年九个月，并处罚金17000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金17000元。四、被告人何明贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元。总和刑期有期徒刑二年三个月，并处罚金8000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。五、被告人黄紫英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月二十天，并处罚金2000元。六、被告人劳元富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。七、被告人吴**忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金7000元。总和刑期有期徒刑四年，并处罚金12000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金12000元。八、被告人罗世锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月二十天，并处罚金2000元。九、被告人农财福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。十、被告人郑富民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。十一、被告人黄美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。十二、被告人黄恩保犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金4000元。总和刑期有期徒刑三年，并处罚金9000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金9000元。十三、被告人农秀兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。十四、被告人江秀仙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月二十天，并处罚金2000元。十五、被告人黄永官犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。十六、被告人王丽珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金8000元。总和刑期有期徒刑四年三个月，并处罚金13000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金13000元。十七、被告人林春相犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。十八、被告人岑彩秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。十九、被告人吕玉娅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2500元。二十、被告人王福存犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。二十一、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、何明贵于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人覃某某4500元、黄某昌4140元。二十二、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、何明贵、黄紫英于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人农某某557.22元、曾某某1702元、许某某910元。二十三、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、何明贵、劳元富于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人欧某某1200元、黄某某3755.22元、叶某某500元。二十四、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、吴**忠于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人黄某城9600元。二十五、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、吴**忠、罗世锋于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人陈某某3900元。二十六、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、吴**忠、王丽珍、农财福于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人刘某某6200元。二十七、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、吴**忠、郑富民于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人李某某5500元、谢某某1459.18元。二十八、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、吴**忠、黄美丽于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人梁某某1300元、黄某结1200元、岑某某1600元。二十九、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、王丽珍、黄恩保于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人张某某11355.2元。三十、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、黄恩保、农秀兰于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人邓某某4500元。三十一、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、黄恩保、江秀仙于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人杨某某2600元、徐某某600元。三十二、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、王丽珍、黄恩保、黄永官于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人张某海5500元。三十三、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、王丽珍、林春相于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人甘某某7200元、李某500元。三十四、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、王丽珍、岑彩秀于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人王某松2000元、祝某某1899元、陆某某652元。三十五、责令被告人莫伟鹏、蒙玉成、杨再丽、黄恩保、吕玉娅于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人邓某强1700元、农某丁1568元、赵某真1050元、苏某某500元。上诉人及辩护人提出的主要意见：1.莫伟鹏不构成组织、领导传销活动罪、诈骗罪：1.涉嫌交纳费用并加入传销的人员仅有17人，达不到追诉组织、领导传销活动罪的最低30人的人数要求。2.一审判决中证明上诉人莫伟鹏收到了涉案人员交来的购买“太阳神”产品的钱款或诈骗所得的钱款的事实不清，证据不确实、不充分，不能排除合理怀疑，莫伟鹏不构成诈骗罪。3.莫伟鹏等的拘留证、送押证的时间不一致，涉嫌违法关押，期间形成的询问笔录、讯问笔录等证据涉嫌非法证据。经审理查明，二审查明的事实与一审一致，有原审被告人杨再丽、黄紫英、劳元富、吴**忠、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、王丽珍、林春相、岑彩秀、吕玉娅、王福存在庭审中没有异议，被告人蒙玉成在庭审中对指控的第一部分组织、领导传销活动犯罪事实没有异议，被告人何明贵在庭审中对指控的第二部分诈骗犯罪事实没有异议，且有经当庭举证质证的到案经过，常住人口信息表，扣押决定书、扣押清单，聊天截图，主体信息查询，转账记录，交易流水，QQ资料，证人王某权、岑某、王某侣、王某雄、刘某、朱某明、黄某平、黄某枞、黄某静、侬某某、黄某张、罗某财、陶某宁的证言及指认、辨认笔录，被害人李某、张某某、杨某某、徐某某、覃某某、黄某昌、黄某章、刘某山、陈某某、刘某玫、黄某城、张某海、黄某某、欧某某、叶某某、曾某某、许某某、农某某、谢某某、李某某、梁某某、岑某某、黄某结、赵某真、苏某某、农某丁、邓某强、邓某某、王某松、祝某某、陆某某、甘某某的陈述，现场勘验笔录、现场图、现场照片，录像光盘，同案人陆氏丽的供述及辨认笔录，上诉人莫伟鹏、原审被告人杨再丽、蒙玉成、何明贵、黄紫英、劳元富、吴**忠、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、王丽珍、林春相、岑彩秀、吕玉娅、王福存的供述等证据证实，足以认定。关于上诉人莫伟鹏及辩护人所提意见。经查，原审被告人杨再丽、蒙玉成、何明贵等人都供述上诉人莫伟鹏是组织的领导，下级要听其安排，并有组织交流，讲授诈骗方法，他们的钱都交给莫伟鹏或者交给娟姐再交莫，可以认定莫伟鹏在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，属于组织者、领导者。除莫伟鹏外的19名被告人均供述涉案“太阳神”传销组织的存在及加入的情况，还有证人王某权、岑某、王某侣、王某雄、刘某、朱某明、黄某平、黄某枞、黄某静、黄某张、罗某财、陶某宁证实有加入涉案“太阳神”传销组织，证人侬某某证实尚未缴费但已经在里面接受培训和学习，上述证人和各被告人的证言及供述彼此之间均可以相互印证，可以证实涉案“太阳神”传销组织已经达到30人以上且层级在3级以上。关于莫伟鹏等的拘留证、送押证的时间不一致的问题，因本案涉案人数众多，安排送看守所时间不一致符合情理，而且公安机关符合规定，将被拘留人在拘留后二十四小时内送看守所羁押。综上，上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人莫伟鹏、原审被告人杨再丽、蒙玉成、何明贵、吴**忠、黄恩保、王丽珍、王福存以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人莫伟鹏、原审被告人杨再丽、蒙玉成、王丽珍、吴**忠又以非法占有为目的，使用通讯工具、互联网等技术手段，实施电信网络诈骗，数额巨大；原审被告人何明贵、黄紫英、劳元富、罗世锋、农财福、郑富民、黄美丽、黄恩保、农秀兰、江秀仙、黄永官、林春相、岑彩秀、吕玉娅以非法占有为目的，使用通讯工具、互联网等技术手段，实施电信网络诈骗，数额较大；其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。另上诉人莫伟鹏、原审被告人杨再丽、蒙玉成、何明贵、吴**忠、黄恩保、王丽珍均一人犯数罪，应予数罪并罚。原审认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 叶 颖审判员 陈婉筠审判员 李太平二〇二〇年九月二十八日书记员 林文欢附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。