广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0804刑初23号 公诉机关广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院。 被告人石南强，男，1991年12月15日出生，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗，于2019年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人许锦华，广西君望律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉[2020]11号起诉书指控被告人石南强犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院于同月16日立案受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于同年6月24日公开开庭进行审理。贵港市覃塘区人民检察院指派检察员蒙列群出庭支持公诉。被告人石南强及其辩护人许锦华到庭参加诉讼。本案在审理期间因新冠肺炎疫情期间无法开庭审理，于2020年4月9日中止审理，同年6月18日恢复审理，同年8月5日退回补充侦查一次。现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院指控被告人石南强的犯罪事实如下，2019年1月至6月间，被告人石南强先在网上购买学生家长信息、ＱＱ号码、银行卡、手机卡以及在宾阳县购买手提电脑、手机等作案工具，后在其小舅子龚某位于贵港市覃塘区边的住宅内，先利用购买来的ＱＱ号冒充被害人子女骗取被害人信任后，以清华大学教授来学校开办培训班需要缴纳培训费为由，骗取被害人郭某、李某、何某、张某、吴某、孙某、杨某、陶某共计450200元。所得赃款部分被其用于六合彩赌博。具体如下： 一、2019年1月2日，被告人石南强通过ＱＱ冒充被害人郭某的儿子联系被害人郭某，以参加清华大学的培训班，需要缴纳培训费为由骗取了被害人郭某30000元。 二、2019年3月21日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人李某120000元。 三、2019年3月21日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人何某15000元。 四、2019年3月26日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人张某15000元。 五、2019年5月29日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人吴某60××××0元。 六、2019年5月29日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人孙某60××××0元。 七、2019年6月3日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人杨某30000元。 八、2019年6月12日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人陶某12×××00元。 上述事实公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘查笔录、现场图、现场照片、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人石南强以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。提请依法判处。 被告人石南强对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对犯罪事实部分的涉案金额有异议，其只认可其电脑中有存储部分的犯罪事实，其认罪。其辩护人许锦华提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人石南强的罪名没有异议，对涉案金额有异议；2、被告人石南强只实施了公诉机关在起诉书上指控的第三、五、六、七起犯罪，被告人石南强的涉案金额应当为16.5万元，对其他指控证据不足，应当不予认定；3、被告人石南强在侦查阶段的供述均是侦查人员事先拟好后给被告人石南强辨认，存在诱供，对被告人在侦查阶段的供述应当不予采信； 经审理查明，2019年1月至6月间，被告人石南强先在网上购买学生家长信息、ＱＱ号码、银行卡、手机卡以及在广西宾阳县购买手提电脑、手机等作案工具，后在龚某位于贵港市覃塘区边的住宅内，先利用购买来的ＱＱ号冒充被害人子女骗取被害人信任后，以清华大学教授来学校开办培训班需要缴纳培训费为由，骗取被害人郭某、李某、何某、张某、吴某、孙某、杨某、陶某共计450200元。所得赃款部分被其用于六合彩赌博。具体如下： 一、2019年1月2日，被告人石南强通过ＱＱ冒充被害人郭某的儿子联系被害人郭某，以参加清华大学的培训班，需要缴纳培训费为由骗取了被害人郭某30000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年1月2日9时许，陕西省西安市公安局浐灞生态分局辛家庙派出所接到在西安市红旗乳品厂工作的郭某报案称，其接到孩子通过ＱＱ发来信息称要报名参加一个清华大学培训班，需要培训费用，并给了一个负责报名事项的老师的电话，其联系该老师后，按照对方要求操作，将30000元汇入对方提供的卡号内。后联系孩子后发现被骗。同日，陕西省西安市公安局浐灞生态分局以诈骗罪立案侦查。 2、报案材料证实，郭某于2019年1月2日到辛家庙派出所报案称，同日10时30分被骗子冒充其儿子名字，以参加清华大学培训班需要培训费为由，骗取其通过农业银行汇款30000元。 3、郭某提供的ＱＱ聊天记录证实，号码为157××××3375的手机号码登记地为北京；张泽超的ＱＱ号码为：87×××74的昵称为：“我爱我家”；“我爱我家”通过ＱＱ与郭某联系，以想参加所在学校邀请的北京清华大学教授到学校培训英语、数学、物理、语文等课程为由需要交纳6万元培训费，征求郭某意见，并得到郭某的同意。后“我爱我家”将“李彦春”主任的电话号码提供给郭某。李彦春的农业银行账户为：62×××71。 4、中国农业银行西安东元路支行的业务凭证证实，2019年1月2日10时33分，户名为“李彦春”的客户在该行的账号为62×××71收到存款30000元。 5、中国农业银行股份有限公司贵港分行提供的“李彦春”开户信息和银行卡流水证实，“李彦春”的银行卡号码为：62×××71，于2019年1月2日收到30000元。 6、被害人郭某的陈述证实，2018年12月31日，一个自称是其儿子张泽超的男子加了其ＱＱ号，其以为对方是其儿子张泽超。2019年1月1日8时许，其通过ＱＱ给对方一个新年祝福。同月2日9时，对方通过ＱＱ说想报名参加一个清华大学举办的培训班的四门课程，并说名额有限，其便支持，并叫赶快报名，对方说给其一个清华大学负责该培训班的老师的电话，其打电话给这个老师后，对方说还剩下2个名额如果要报名要尽快，其表示愿意帮其儿子报名，对方说要通过农业银行汇入现金便挂断电话。其便到附近的银行取30000元钱后到西安市未央区角的农业银行汇款。当时，银行工作人员提醒其是否确定对方是其儿子？其便打电话给其儿子，其儿子回答没有这件事，其赶紧让银行工作人员停止汇款，银行工作人员说已经汇款，其便到派出所报案。其儿子张泽超的ＱＱ号码为：87×××74，昵称：我爱我家，对方自称负责人的手机号码是：157××××3375，对方提供的银行卡号码：62×××71，户名李彦春。 7、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2018年12月经绰号“猪毛”的宾阳男子介绍后，为了实施诈骗，到宾阳县利克隆电子商贸城购买了笔记本电脑、手机，在网上购买学生信息、QQ、电话卡、银行卡和U盾，之后用手机连接笔记本电脑，把学生信息导入手机。在手机上登记购买来的QQ，在QQ上读取手机通讯录并添加学生家长QQ，在成功添加学生家长后，其会不特定选择目标开始实施诈骗。例如：张三是家长，张五是儿子，张三添加其QQ后，其冒充张五以北京、清华大学等名校教授在学校举办数学、英语、地理、化学、历史等课程培训班，每六功课每个学期为150个课时，每门课程需要15000元，其很想参加培训，机会难得，且对今后学习有很大帮助为由骗张三，如果取得张三的信任，其再随意编一个负责此次培训班的负责人李主任，并把李主任的电话通过QQ发给张三，待张三用电话联系李主任时，其冒充李主任接通电话证实确实有北京、清华大学的教授到学校举办培训班，且对学生帮助很大，并把举办培训班的课程、课时向张三介绍，如果张三决定报名，便帮助张三留名额，如果张三帮张五报一门课程，150个课时，需要15000元，其便会通过微信将银行卡账号、户名发给张三，等张三往其指定的银行卡转账后，其冒充张五通过QQ向张三发信息：“爸，我已经听到学校广播念到我名字通知我去填报名表了，等填了报名表报名成功后再回复你。”之后，其便联系“猪毛”说：“进了”，“猪毛”便提供一个赌博平台网址、账号、密码给其，其插入U盾，把银行卡里的钱转到赌博平台，半个小时后，“猪毛”回复其：“OK了”，其便把张三的QQ拉黑或者删除。其通过上述方法于2019年1月的一天，使用QQ昵称为：“我爱我家”、电话归属地为北京市，成功骗取了陕西西安市的一名受害者30000元，后通过“猪毛”提现后得到22500元。 二、2019年3月21日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人李某120000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年3月21日，山东省招远市公安局泉山派出所接到李某报案称，同日15时54分、16时35分，有人通过添加ＱＱ好友的方式，以孩子上辅导班需要交学费为由，骗取其分二次通过银行柜台转账和手机银行转账的方式骗取120000元。同月22日，山东省招远市公安局以诈骗罪立案侦查。 2、山东省农村信用社的业务凭证证实，2019年3月21日，李某通过其在山东省招远农村商业银行股份有限公司城东支行的账户62×××38将6万元汇入户名为李卫东的中国工商银行股份有限公司招远支行账号为62×××79。 3、李某的账号为62×××38的账户活期查询证实，2019年3月21日，李某通过该账户转账一笔6万元给账号为62×××79，户名为“李卫东”的账户；户名为孙怡茜的账户转账一笔6万元给账号为62×××53。 4、中国工商银行股份有限公司贵港分行提供的“李卫东”开户信息和银行卡流水证实，“李卫东”的银行卡号码为：62×××79，于2019年3月21日收到李某通过账号为62×××38转账60××××0元。 5、被害人李某的陈述证实，其儿子在招远市一中读书。2019年3月21日15时7分，一个ＱＱ号号码为52×××53（昵称52×××53）加其为好友，其通过好友验证后，对方说是其儿子步昊霖，在学校微机室通过ＱＱ与其联系。由于其儿子不能带手机上学，其没有怀疑，对方说学校邀请清华大学的教授来培训，一门课程需要15000元，4门课程需要6万元，培训结束政府补贴50%，还给其一个叫李主任的联系电话183××××3273，其用手机拨打后显示是北京的电话号码，对方介绍情况后还发给其一个银行账号让其汇款，其通过ＱＱ与其“儿子”确认后到城东区农商银行柜台按照对方提供的账号给对方汇款6万元。之后，其“儿子”通过ＱＱ说是第一期培训费用，还有第二期培训费6万元，其通过银行办理转账业务的朋友孙怡茜帮忙用手机银行转账6万元。晚上其回到家里告知其朋友时，其朋友说应该是被骗了，其便给其儿子的班主任打电话核实，其儿子的班主任说没有辅导班的事情。其问了其外甥后才知道其儿子的ＱＱ号码不是52×××53。对方的账号为62×××79，户名“李卫东”，是中国工商银行的账户。其通过在农商银行卡（卡号62×××38）转第一笔6万元，第二笔是转给孙怡茜在农商银行的银行卡（卡号62×××53），再由孙怡茜通过手机银行转账。其手机号码为151××××1172。其ＱＱ号码为：31×××55，昵称：步昊霖妈妈。 6、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2019年3月底的一天，其又使用第一次诈骗的方法，使用户名为“李卫东”的中国工商银行卡、电话归属地为北京市，成功诈骗了山东省的一名受害人120000元，其通过“猪毛”提现后，得到90000元。 三、2019年3月21日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人何某15000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年3月21日，广东省佛山市公安局禅城分局石湾派出所接到何某报案称，同日17时37分，有人冒充其女儿通过ＱＱ以交培训费为由，骗取其分二次通过手机银行转账15000元。同月22日，广东省佛山市公安局禅城分局以诈骗罪立案侦查。 2、ＱＱ聊天记录证实，“罗紫珊”通过ＱＱ聊天与何某商量报名参加由清华大学教授到学校举办培训班的英语、数学、物理、语文培训，每门课程需要15000元，20个名额，只剩下2个，后来，何某只同意报名参加一个科目，“罗紫珊”选择了英语科目。“罗紫珊”还向何某提供了一个叫李主任的联系电话（183××××7661）。 3、何某提供的微信记录证实，自称“罗紫珊”的人的电话号码为183××××7661，学校培训班账号为：农业银行62×××77，户名陈伟杉。微信内容是：被黑吃黑，你被骗的钱已经被转走了，你报警吧，钱已经被领走了。 4、个人收付款业务回单证实，2019年3月21日，何某在平安银行佛山湖景支行通过账号62×××58付款15000元至户名为“陈伟杉”在中国农业银行股份有限公司的账户（账号62×××77） 5、转账交易详情证实，2019年3月21日17时37分，何某通过平安银行佛山分行营业部汇入“陈伟杉”在农业银行的账户15000元，汇款成功。 6、中国农业银行股份有限公司贵港分行提供的“陈伟杉”开户信息和银行卡流水证实，陈伟杉的银行卡号码为：62×××77，于2019年3月21日收到何桂清通过账号为62×××58转账15000元。 7、贵港市公安局覃塘分局刑侦大队出具的电脑信息摘要证实，公安机关从被告人石南强持有的普惠电脑登录留下的操作记录中查出被告人石南强以ＱＱ号76×××92于2019年3月21日的操作记录。 8、被害人何某的陈述证实，2019年3月21日16时51分，其在办公室上班时接到一个陌生的ＱＱ号码76×××92，昵称为：好好学习，自称其女儿（罗紫珊）加其为好友，其便同意。后“罗紫珊”在ＱＱ上说正在上电脑课，并说学校邀请清华大学的教授来培训，有英语、数学、物理、语文等课程，一门课程需要15000元，培训结束政府补贴50%，每个年级只有20个名额，只剩下2个名额，其想参加，其问“罗紫珊”想报哪一科？“罗紫珊”说想报英语，还给其一个叫李主任的联系电话183××××7661，并叫其联系对方报名。其联系对方想帮“罗紫珊”报英语，对方通过短信将收款账户和个人信息发给其，其通过平安银行手机银行向对方提供的账户转账15000元，之后，其通过ＱＱ与对方联系，叫对方记得拿收据，对方还说培训班分二期，叫其再汇一期款，其回答等第一期培训结束再说。当晚，其看到手机上有一条“李主任”发过来的短信，内容是：被黑吃黑，你被骗的钱已经被转走了，你报警吧，钱已经被领走了。其感到奇怪，便打对方电话，但对方已经关机，其意识到被诈骗，便报警。对方银行账户的户名为陈伟杉，在中国农业银行股份有限公司的账户（账号62×××77），其是通过平安银行的账号62×××58转账的，对方是一个叫李主任的手机号码为183××××7661，ＱＱ号：76×××92，昵称为：好好学习。其ＱＱ号码为：12×××16。 9、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2019年3月下旬的一天，其通过上述诈骗的方法，使用归属地为柳州市的电话成功诈骗了一名受害人15000元。其银行卡里面的钱却被转出去，其通过发彩信告诉对方其被黑吃黑，让对方报警。 四、2019年3月26日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人张某15000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年3月26日，上海市公安局黄浦分局打浦桥派出所接到张某报案称，同日10时许，有人冒充其女儿通过ＱＱ加其为好友后以在学校报名参加四门课程学习，四门课程需要15000元，并将银行账号发给其，其便让朋友通过支付宝转账15000元，后其打电话给其女儿确认时才知道被骗。同月29日，上海市公安局黄浦分局以诈骗罪立案侦查。 2、中国农业银行股份有限公司贵港分行覃塘分理处提供的“苟仁杰”开户信息和银行卡流水证实，“苟仁杰”的银行卡号码为：62×××75，于2019年3月26日收到刘德连通过支付宝转账15000元。 3、被害人张某的陈述证实，2019年3月26日10时许，其在上班时，一个自称是其女儿薛安然的ＱＱ号码为50×××78加其为好友，其想可能是其女儿的小号，便通过申请。对方称在学校需要报名参加四门课程学习，叫其联系李老师，并给其一个号码为182××××7641的手机号码，其联系这个手机号码后，对方称每门课程要收费15000元，并通过短信发给其银行账号。其因为身上没有这么多钱，便联系朋友将钱转账进这个账户。转账完成后，那个人又通过ＱＱ发信息给其说课程分二期，还需要15000元。其感觉对方可能是骗子，便打电话给其女儿确认，其女儿说没有这回事，其知道被骗了，便报警。其ＱＱ号为31×××49，手机号码为189××××9316。对方手机号码为182××××7641，其朋友的银行卡的开户银行为：中国民生银行，户名刘德连，银行账号：62×××55，对方银行卡的开户行为农业银行，户名苟仁杰，银行账号：62×××71。 4、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2019年3月底的一天，其通过上述诈骗方法，使用户名为苟仁杰的中国农业银行卡成功诈骗了上海市的一名受害人15000元，后通过“猪毛”提现后得到11250元。经其确认，其使用归属地为江苏省盐城市，号码为189××××9316的乐视牌手机于2019年3月26日二次与江苏省盐城市的受害人通话而实施诈骗。经其辨认，公安民警从中手中扣押的串号为865483110923408的乐视牌手机，其用该手机于3月26日10时8分、10时20分二次与号码为189××××9316，归属地为江苏省盐城市的受害人通话，该起诈骗，其得款15000元。 五、2019年5月29日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人吴某60××××0元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年5月29日，江西省南昌市公安局青山湖分局刑侦大队三中队接到吴某报案称，同日10时27分，有人冒充其女儿通过ＱＱ以交补课费为由，骗取其通过银行转账60××××0元。同月30日，江西省南昌市公安局青山湖分局以诈骗罪立案侦查。 2、中国工商银行股份有限公司贵港分行提供的李迎春开户信息和银行卡流水证实，李迎春的银行卡号码为：62×××04，于2019年5月29日分二笔收到吴某通过账号为62×××14转账60××××0元。 3、贵港市公安局覃塘分局刑侦大队出具的电脑信息摘要证实，公安机关从被告人石南强持有的普惠电脑登录留下的操作记录中查出被告人石南强以ＱＱ号91×××37于2019年5月29日的操作记录。 4、被害人吴某的陈述证实，2019年5月29日9时30分，有个自称是其女儿的人加其ＱＱ（ＱＱ:84×××98,对方ＱＱ号：91×××37）后说学校最近有清华大学教授来学校培训，有英语、数学、物理、语文等课程，一门课程需要15000元，培训结束后政府补贴50%，每个年级只有20个名额，只剩下2个名额，其同对方说银行卡没有这么多钱，只能选择二门课程参加培训，对方发了负责报名缴费的负责人李老师的联系电话（155××××1047）给其，其打电话与李老师联系，李老师说只有二个名额，要马上交报名表了，其说帮其女儿报二门课程，对方便通过微信将交补课费的账号（工商银行：62×××04、户主李迎春）发给其，其于同日10时8分通过用手机ＡＰＰ将在工商银行（账号：62×××63）的30000元转给对方提供的账号，后对方说30000元是第一期的补课费用，要其交纳第二期的30000元，其又于同日10时27分，通过用手机ＡＰＰ将在工商银行（账号：62×××14）的30000元转给对方提供的账号。后其意识到不对，便打电话过去，但没人接听，其便来报警。对方电话为155××××1047。其手机号码为：137××××1790。 5、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2019年4月份的一天，其通过上述诈骗方法，使用昵称为“开心过好每一天”的ＱＱ和户名为苟仁杰的中国农业银行卡成功诈骗了一名受害人60××××0元，后通过“猪毛”提现后得到45000元。 六、2019年5月29日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人孙某60××××0元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年5月29日，上海市公安局浦东分局梅园新村派出所接到孙某报案称，同日9时许，有人冒充其儿子通过ＱＱ以交补课费为由，骗取其通过银行转账60××××0元。同年6月4日，上海市公安局浦东分局以诈骗罪立案侦查。 2、中国农业银行上海滨江支行的银行卡交易明细清单证实，2019年5月29日，孙某通过账号为62×××77的账户将6万元转入户名为陆咏、账号为62×××72的账户。 3、中国农业银行股份有限公司贵港分行提供的“陆咏”开户信息和银行卡流水证实，“陆咏”的银行卡号码为：62×××72，于2019年5月29日收到从账号62×××77汇入的30000元。 4、贵港市公安局覃塘分局刑侦大队出具的电脑信息摘要证实，公安机关从被告人石南强持有的普惠电脑登录留下的操作记录中查出被告人石南强以ＱＱ号37×××70于2019年5月29日的操作记录。 5、被害人孙某的陈述证实，2019年5月29日9时30分，其在上班时接到自称是其儿子陈睿骁（ＱＱ号码：37×××70。昵称：无可奈何）的信息要求添加为好友后说学校要补课，需要补课费，并给了一个手机号码为135××××4734，让其联系，其看到儿子要补课，便相信对方，便打电话与对方联系，一个男子接电话后和其讲了补课的安排，并通过手机短信将需要6万元补课费的信息发过来，还发了一个农业银行的账号（62×××72，户名“陆咏”）。同日中午，其到商城路的农业银行滨江支行，在ＡＴＭ上用银行卡（卡号：62×××77）将6万元转账给对方提供的银行卡。其ＱＱ号码为：28×××73，昵称：陈睿骁妈妈。 6、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2019年5月份的一天，其通过上述诈骗方法，使用中国工商银行卡成功诈骗了江西省南昌市的一名受害人60××××0元，后通过“猪毛”提现时被赌博平台封了，“猪毛”只提取22000元，其得到16500元。经其确认，其使用户名为“陆咏”的银行卡诈骗得到60××××0元。 七、2019年6月3日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人杨某30000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年6月3日，上海市公安局奉贤分局南桥派出所接到杨某报案称，同日10时20分许，有人冒充其孩子添加其ＱＱ后，通过ＱＱ称是其孩子所在学校的主任，以其孩子参加培训需要交培训费为由，骗取其通过手机银行转账30000元。同日，上海市公安局奉贤分局以诈骗罪立案侦查。 2、中国建设银行上海江海路支行活期账户交易明细证实，杨亚萍于2019年6月3日从中国建设银行账号为62×××21转账30000元至户名为“王振强”的账号为62×××75。附言：投资学，杨晓宇，报数学、英语。 3、中国农业银行股份有限公司贵港分行提供的“王振强”开户信息和银行卡流水证实，“王振强”的银行卡号码为：62×××75，于2019年6月3日收到从账号62×××21汇入的30000元。附言：投资学杨晓宇报数学和英语两门。 4、贵港市公安局覃塘分局刑侦大队出具的电脑信息摘要证实，公安机关从被告人石南强持有的普惠电脑登录留下的操作记录中查出被告人石南强以ＱＱ号90×××34于2019年6月3日的操作记录。 5、被害人杨某的陈述证实，2019年6月3日10时20分，其在上班时接到自称是其孩子名字ＱＱ（号码：90×××34）添加了其ＱＱ（号码：10×××26）后说学校有培训班，需要交培训费，其联系对方给了手机号码135××××4496，对方一个自称是学校主任的男子要其尽快交钱办理。同日11时14分，其用手机银行（62×××21，建设银行，户名杨某）给对方账号（62×××75，农业银行，王振强）转账30000元。后其联系孩子核实时，发现被骗，便报警。其的ＱＱ号码为：10×××26，手机银行为建设银行，户名：杨某，账号为：62×××21；对方的ＱＱ号码为：90×××34，手机号码：135××××4496，农业银行账号：62×××75，户名为：王振强。 6、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2019年6月初的一天使用归属地为上海市的一个电话号码和卡号前三位数字为623的中国农业银行卡，通过上述诈骗方法成功诈骗了一名受害人30000元，后通过“猪毛”提现后得到22500元。 八、2019年6月12日，被告人石南强以上述方法骗取了被害人陶某12×××00元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年6月12日，上海市公安局浦东分局龚路派出所接到陶某报案称，同日18时39分许，有人冒充其儿子通过ＱＱ以交补课费为由，骗取其通过银行转账12×××00元。同月17日，上海市公安局浦东分局以诈骗罪立案侦查。 2、中国农业银行股份有限公司贵港分行提供的“郑飞”开户信息和银行卡流水证实，“郑飞”的银行卡号码为：62×××78，于2019年6月12日收到从账号存入12×××00元。 3、被害人陶某的陈述证实，2019年6月12日15时37分许，其在单位上班时接到一个自称是其女儿杨怡婷的ＱＱ，其添加该ＱＱ，回到家后其与自称是其女儿的ＱＱ联系，对方称在学校电脑室，并说学校邀请北京清华大学教授来学校培训，其需要参加报告，但名额有限，且截止到17时30分，其当时想用电话联系其女儿，但对方称其女儿在上课不能接听电话，其便答应了对方要求所报科目，对方称必须由家长亲自联系学校负责人李老师才可以报名缴费，对方还给了李老师的联系电话（135××××4415）。其便打电话与李老师联系，接电话的男子问其女儿是否联系过补习的事情？其告诉那个男子通过ＱＱ联系过，那个男子也把其和自称其女儿的人在ＱＱ聊天的内容大致说了一下，并说名额不多，但需要60××××0元要将钱转入农业银行的账号为62×××78的账户内。其从家里拿了约4万元现金后赶到龚华路农业银行从ＡＴＭ机取出2万元后通过ＡＴＭ机存入59900元到对方给其的账号，此时，对方通过ＱＱ与其联系说是第一期的实习费，还要缴纳第二期的6万元，其电话联系李老师是否收到钱，李老师称已收到钱，但第一期少了100元，其便告诉李老师要交第二期，到时补上100元。之后，其回到家拿了23000元，分别到上海银行、农商银行、建设银行从卡里取了36000元后赶到龚华路农业银行分九次从ＡＴＭ机转账至对方账户。同日18时30分回到家时，见到女儿从洋泾中学放学回到家中，经过了解后才知道没有这回事，才知道被骗了。对方的ＱＱ号码为92×××35，昵称：掌心，其ＱＱ号为：15×××24。其从建设银行取款的银行卡账号为62×××65，户名陶某；农商银行的银行卡账号为62×××89，户名陶某；上海银行的银行卡账号为62×××74，户名陶某。 4、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2019年6月中旬的一天，其使用“掌心”的ＱＱ名和中国农业银行卡诈骗一个上海市浦东的女受害人12×××00元。当时这个受害者是分二次转账，第一次转账59800元，其见受害人有钱且比较豪爽，便以交第二期补习费为由多骗60××××0元，当时受害人过了很久才再次把钱转账过来，而且是分多次转账60××××0元。后通过“猪毛”提现后得到90000元。经其辨认：其于2019年6月12日10时57分至59分用已被公安民警扣押的ＶＩＶＯ牌手机向号码为135××××6741发送内容为：“农业银行，郑飞，62×××78”、“李主任让我发给你的，收到回话”、“学校培训班收费账户，农业银行，郑飞”、“62×××78”的短信内容。 综合证据 2019年6月1日，贵港市公安局覃塘分局刑侦大队接到公安部转来的电信诈骗线索，发现在广西贵港市覃塘区覃塘街道桐岭村路段209国道边的一栋二层的自建房出租层内有人涉嫌从事电信诈骗。同年9月3日16时许，该大队经过摸排后，在该房子内将犯罪嫌疑人石南强和覃某传唤到案接受调查。同日，贵港市公安局覃塘分局以电信诈骗罪立案侦查。被告人石南强在接受讯问时如实供述其犯罪事实。本案在审理过程中，被告人石南强只承认实施了公诉机关在起诉书上指控的第三、五、六、七起犯罪，对另外四起犯罪的指控予以否认。随案移送涉案物品：ｒｅｄｍｉ6Ａ银灰色红米牌手机３台、ＶＩＶＯ牌手机1台、Ｌｅｎｏｖｏ手机1台、三星牌手机1台、苹果牌六手机1台、ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1台、乐视牌手机1台、笔记本电脑6台、Ｕ盘1个。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，2019年6月1日，贵港市公安局覃塘分局刑侦大队接到公安部转来的电信诈骗线索，发现在广西贵港市覃塘区覃塘街道龙岭村桐岭屯路段209国道边的一栋二层的自建房出租层内有人涉嫌从事电信诈骗。同年9月3日16时许，该大队经过摸排后，在该房子内将犯罪嫌疑人石南强和覃某传唤到案接受调查。同日，贵港市公安局覃塘分局以电信诈骗罪立案侦查。 2、户籍证明证实，被告人石南强出生于1991年12月15日。案发时已达应负完全刑事责任年龄。 3、搜查证、搜查笔录证实，贵港市公安局覃塘分局刑侦大队民警于2019年9月3日17时51分开始对位于贵港市覃塘区路段龚某的民房进行搜查，在现场缴获涉案物品：笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡等物品，抓获犯罪嫌疑人石南强和覃某。 4、扣押决定书、扣押物品、文件清单、随案移送赃证款物品清单证实，公安机关于2019年9月3日在贵港市覃塘区路段龚某的民房内从石南强手上扣押涉案物品如下：ｒｅｄｍｉ6Ａ银灰色红米牌手机３台、ＶＩＶＯ牌手机1台、Ｌｅｎｏｖｏ手机1台、三星牌手机1台、苹果牌六手机1台、ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1台、乐视牌手机1台、笔记本电脑6台、Ｕ盘1个、银行卡1张（工商银行卡号：62×××20）、Ｕ盾1个（工商银行卡Ｕ盾，对应银行卡号62×××20）、电话卡29张、笔记本电脑6台。上述物品除银行卡和Ｕ盾外已随案移送本院。 5、辨认笔录及照片证实，2019年9月3日在贵港市覃塘区路段龚某的民房内从事电信诈骗的是石南强、覃某。 6、指认现场笔录及照片证实，被告人石南强和覃某对从事电信诈骗的地点贵港市覃塘区路段龚某的民房二楼进行指认。 7、指认作案工具照片证实，被告人石南强对公安民警从位于贵港市覃塘区路段龚某的民房二楼中搜出的用来实施电信诈骗的手机、笔记本电脑等涉案物品、笔记本电脑中的软件、资料进行进行指认。 8、贵港市看守所出具的犯罪嫌疑人健康身体检查表、贵港市中医院出具的体检资料证实，2019年9月5日，被告人石南强入所时除了左膝盖皮肤擦伤外，其他均正常。 9、证人龚某的证言证实，石南强是其姐夫。其在贵港市覃塘区，没有装修，也没有入住。之后，其姐夫石南强与其联系，叫其给房子钥匙，其告诉石南强钥匙放在旧房子那里，后石南强自己去拿钥匙。但其一直在广东省打工，其他事情其不知道。后来其姐龚建梅告知其石南强被公安民警抓获。 10、证人覃某的证言证实，2019年8月其与“阿强”认识在宾阳县聊天时，“阿强”约其一起做ＱＱ诈骗，其同意，双方约定，由“阿强”教其做ＱＱ诈骗，其每成功骗得一单，先扣除水钱，剩下再扣除“阿强”为ＱＱ诈骗准备手机、笔记本电脑、ＱＱ资料的费用，然后其与“阿强”平分。同年9月2日，“阿强”驾驶其叔覃启德的白色凯美瑞小轿车搭其来到贵港市某宾馆休息，同月3日10时，其和“阿强”从贵港市区来到覃塘镇209国道覃塘路段附近的一处民房二楼，其见到房间里摆放两台电脑、一张床，床上、电脑上摆放着笔记本电脑、从事ＱＱ诈骗的手机、手机卡。同日14时，“阿强”在床上的电脑演示如何从事ＱＱ诈骗，其在旁边观看。“阿强”演示ＱＱ诈骗时用到笔记本电脑、手机、ＱＱ资料。演示结束，其坐到电脑桌的凳子上继续摸索如何从事ＱＱ诈骗时，公安民警来到，表明身份后将其和“阿强”抓获。 11、被告人石南强在侦查阶段的供述证实，其于2018年12月经绰号“猪毛”的宾阳男子介绍后，为了实施诈骗，到宾阳县利克隆电子商贸城购买了笔记本电脑、手机，在网上购买学生信息、ＱＱ、电话卡、银行卡和Ｕ盾。2019年1月其租赁其姐夫龚某位于贵港市覃塘区，用手机连接笔记本电脑，把学生信息导入手机。在手机上登记购买来的ＱＱ，在ＱＱ上读取手机通讯录并添加学生家长ＱＱ，在成功添加学生家长后，其会不特定选择目标开始实施诈骗。其主要是通过将从交友群收购来的受害人信息保存到用于诈骗的手机后，登陆ＱＱ后显示可以添加的好友，便通过ＱＱ添加对方为好友并冒充对方子女，在取得对方信任后告诉对方现在学校正在搞补课，其想参加补课并留下补课老师的电话给对方，如果对方上当便会打电话咨询，其便冒充学校教导处主任告诉对方现在正在开补习班，课程有英语、数学、地理等科目，报名费每门功课15000元，如果对方要报名参加，其便把事先准备好的补习班收费账户发给对方，让对方往账户汇款，对方汇款后，其收到款后马上把对方拉黑，并停止使用这个ＱＱ号码和手机号码。其实施了九次诈骗，都是在其租赁龚某的出租房内完成。其根据购买来的学生和家长信息确定实施诈骗的地区后，便会选择从网上购买来的该地区的手机卡和银行卡实施诈骗。其在租赁龚忠的民房实施的九次诈骗，金额约51万元，在实施诈骗成功后都是“猪毛”通过赌博平台提现，之后，“猪毛”根据约定把钱放在宾阳县宾州镇一个压板厂子附近的路边，并通过电话告知其，其直接去提取，其得到342750元。在实施诈骗时，其二次使用了户名为苟仁杰的中国农业银行卡、一次诈骗得款15000元、一次诈骗得款60××××0元，使用户名为李卫东的中国工商银行卡实施诈骗一次，得款120000元，使用户名为陆咏的中国农业银行卡或者中国工商银行卡实施诈骗一次，得款60××××0元，上述受害人都是上海市的。此外，其还使用了户名王振强的银行卡，户名为李迎春的银行卡，使用户名为郑飞的中国农业银行卡诈骗得款12×××00元。经其辨认，公安民警从其手中扣押的串号为865483110923408的乐视牌手机，其用该手机于3月26日10时8分、10时20分二次与号码为189××××9316，归属地为江苏省盐城市的受害人通话，该起诈骗，其得款15000元。其还于2019年6月12日10时57分至59分用已被公安民警扣押的ＶＩＶＯ牌手机向号码为135××××6741发送内容为：“农业银行，郑飞，62×××78”、“李主任让我发给你的，收到回话”、“学校培训班收费账户，农业银行，郑飞”、“62×××78”的短信内容。于2019年6月12日10时41分至58分用已被公安民警扣押的ＶＩＶＯ牌手机向号码为138××××3615发送内容为：“学校培训班收费账户，农业银行，郑飞、62×××78”、“李主任让我发给你的，收到回话”、“学校培训班收费账户，农业银行，郑飞”、“62×××78”的短信内容，但对方没有转钱过来，其没有成功。2019年6月12日其成功诈骗一个上海市受害人将现金12×××00元转入郑飞账户。2019年8月中旬，其在喝酒时遇到“梅尼”，“梅尼”问其如何搞到钱？其告诉“梅尼”搞诈骗可以得到钱，“梅尼”想跟其干，其同意。其便诈骗的方法告诉“梅尼”。同年9月2日，其驾驶“梅尼”的小车和“梅尼”一起来到贵港市区玩，同月3日便回到其租赁的房子。下午3时，其登陆网站寻找目标，“梅尼”在旁边看，没有多久，公安民警来到现场，其和“梅尼”便被传唤调查。其诈骗所得的钱用于消费和购买“六合彩”。 12、现场勘查笔录、现场图、现场照片证实，2019年9月3日，公安机关对被告人石南强在广西贵港市覃塘区覃塘街道龙岭村桐岭屯龚某的住宅实施电信诈骗时现场进行勘查，被告人石南强实施电信诈骗的现场位置和状况。 13、电子数据、鉴定意见证实，贵港市公安局电子数据鉴定所经对公安机关从石南强手中扣押的手机、笔记本电脑、U盘进行鉴定，从上述扣押物品中提取了相关电子数据。 上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人石南强以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人石南强犯诈骗罪，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人石南强涉嫌诈骗，涉案金额为450200元，属数额巨大，应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金范围内量刑。到案后被告人石南强在接受讯问时如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，本可以从轻处罚，但在本案审理过程中，被告人石南强对公诉机关指控的第一、二、四、八起犯罪翻供，量刑时可酌情减少其从轻处罚情节。被告人石南强具有多次诈骗和为筹集赌资而实施诈骗的酌定从重处罚情节。对被告人石南强的辩护人许锦华提出被告人石南强只实施了公诉机关在起诉书上指控的第三、五、六、七起犯罪、涉案金额应当为16.5万元、被告人石南强在侦查阶段的供述均是侦查人员事先拟好后给被告人石南强辨认，存在诱供，对被告人在侦查阶段的供述应当不予采信的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。责令被告人石南强退赔被害人郭某的经济损失30000元、被害人李某的120000元、被害人何某的15000元、被害人张某的15000元、被害人吴某的60××××0元、被害人孙某的60××××0元、被害人杨某的30000元、被害人陶某的12×××00元。随案移送涉案物品：ｒｅｄｍｉ6Ａ银灰色红米牌手机３台、ＶＩＶＯ牌手机1台、Ｌｅｎｏｖｏ手机1台、三星牌手机1台、苹果牌六手机1台、ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1台、乐视牌手机1台、笔记本电脑6台、Ｕ盘1个，依法没收。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人石南强犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日、折抵刑期一日，即从2019年9月4日起至2028年11月3日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳） 二、责令被告人石南强退赔被害人郭某的经济损失30000元、被害人李某的120000元、被害人何某的15000元、被害人张某的15000元、被害人吴某的60××××0元、被害人孙某的60××××0元、被害人杨某的30000元、被害人陶某的12×××00元。 三、随案移送涉案物品：redmi6A银灰色红米牌手机３台、VIVO牌手机1台、Lenovo手机1台、三星牌手机1台、苹果牌六手机1台、iphone8plus手机1台、乐视牌手机1台、笔记本电脑6台、U盘1个，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  胡 献 人民陪审员  黄庆登 人民陪审员  韦家耀 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  陈 钰 书 记 员  陈银梅 附适用法律情况： 《中华人民共和国刑法》： 1、第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 4、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 5、第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6、第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 7、第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。