黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0125刑初30号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人赵长存，男，汉族，1970年6月16日出生，初中文化，无职业，住黑龙江省宾县。2018年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于哈尔滨市第一看守所，同年9月6日刑事拘留，同年9月17日被取保候审。2019年7月19日被逮捕，现羁押于黑龙江省木兰县看守所。辩护人吴迪，黑龙江吴迪律师事务所律师。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检二刑诉[2020]1号起诉书指控被告人赵长存犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院于2020年1月15日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员赵国宾出庭支持公诉，被告人赵长存到庭参加诉讼。本案延期审理一次。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控：被告人赵长存在没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，谎称与张某合伙经营“德美亚”玉米种子，从张某手中骗取借款合计人民币140万元，赵长存收到钱款后，将部分款项购买其他品牌玉米种子经营，并偿还个人债务23.2万元，剩余款项均被其挥霍。经张某多次索要，赵长存偿还钱物共计49万元（其中偿还现金29万元，用浙Ａ×××**黑色雷某萨斯车抵顶借款15万元、用黑Ａ×××**北京面包车抵顶借款5万元）。现黑Ａ×××**北京面包车在张某处，浙Ａ×××**雷某萨斯车已被杭州法院因经济纠纷扣押，扣除该车抵顶借款15万元，赵长存实际偿还张某34万元，剩余106万元无力偿还。经侦查，公安机关于2018年9月5日将赵长存捕获归案。为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人赵长存以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处十一年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵长存的辩护意见是其没有犯诈骗罪，其是与张某合伙做买卖。其辩护人的辩护意见是本案事实不清，证据不足。赵长存没有犯罪故意，不存在虚构事实，本案属于民事纠纷。经审理查明，被告人赵长存于2014年秋天在明知“德美亚”玉米种子由农垦总局垦丰种业独家经营情况下，谎称与张某合伙经营“德美亚”玉米种子，从张某手中骗取借款合计人民币140万元，赵长存收到钱款后，将部分款项购买其他品牌玉米种子经营，并偿还个人债务23.2万元，剩余款项均被其挥霍。经张某多次索要，赵长存偿还钱物共计49万元（其中偿还现金29万元，用浙Ａ×××**黑色雷某萨斯车抵顶借款15万元、用黑Ａ×××**北京面包车抵顶借款5万元）。现黑Ａ×××**北京面包车在张某处，浙Ａ×××**雷某萨斯车已被杭州法院因经济纠纷扣押，扣除该车抵顶借款15万元，赵长存实际偿还张某34万元，剩余106万元无力偿还。经侦查，公安机关于2018年9月5日将赵长存捕获归案。上述事实，有经过庭审质证确认的以下证据予以证实：1、案件来源、到案经过：张某向公安机关报案案发。经侦查，公安机关于2018年9月5日将被告人赵长存抓获归案。2、户籍证明、现实表现：案发时赵长存已达刑事责任年龄，无前科劣迹。3、房屋租赁合同：2015年7月1日，张某将其在宾县宾州镇盛世春天西三号门市租给了赵长存。4、银行卡交易记录：赵长存2014年至2017年银行卡交易情况。5、转账凭条：张某于2015年7月14日转账给赵长存人民币40万元；于2015年8月31日转账给赵长存人民币100万元。6、营业执照：赵长存于2015年8月12日注册成立了宾县宾州平安种子经销处。7、王某出具的证明：赵长存于2015年9月1日偿还其借款人民币23.2万元。8、借条、欠条：赵长存于2016年5月15日给张某出具欠条一张，金额75万元。赵长存于2016年6月1日给张某出具借条一张，金额136万元，用座落于宾县老看守所西侧96平方米平房抵押。9、宾县房产住宅局档案室证明：经档案室核实，赵长存在宾州镇区域内无房屋登记。10、协议书、机动车行驶证：卖方赵长存以5万元价格将自用黑Ａ×××**号汽车卖给张某；以15万元价格将浙Ａ×××**汽车卖给张某。11、收条：张某给赵长存出具收条一张，收到赵长存49万元。12、北大荒垦丰种业股份有限公司：2015年秋季-2016年春节销售季节，“德美亚”系列玉米种子是我公司和垦丰科沃施种业有限公司共同经营，2016年秋-2017年春销售季节由我公司独家对外经营。赵长存、侯某均不是我公司经销商，也未在我公司订过德美亚系列种子。13、证人段某证言：2014年秋天，其和赵长存去过宝泉岭两趟，联系购进德美亚玉米种子，联系宝泉岭副厂长侯某，侯某接待我们告知德美亚种子归垦丰种业经销，不外卖个人，我们没买到德美亚玉米种子，赵长存又去萝北购买德美亚玉米种子，也没买到。14、证人田某证言：其是经营种子的。2015年7月份赵长存给其转40万元钱购买“军育288”玉米种子，当年种子没卖了，将剩下的种子给其发了回来，2016年其又给赵长存发的种子，后期张某给其打电话说和赵长存发生纠纷了，让把剩下的货款打给她，经赵长存同意后，其把剩下的购种子款7万元打到张某账户上了。其不销售“德美亚”玉米种子。15、证人朱某1证言：宾县双丰种子经销处是其父亲经营的。2015年9月15日赵长存给其转款10万元，用于购买哈丰3号种子1万斤，于2015年12月13日给赵长存发的货。16、证人孙某证言：其家在宾县宾州镇西城街原看守所下坡有一处平房，房产证是其丈夫张忠华的名字，这个房子没有出卖。17、证人高某证言：2014年末，赵长存通过其在王某处借款23.2万元。18、被害人张某陈述：2015年3月1日，赵长存租用其盛世春天门市房卖种子，赵长存自称倒卖种子效益可观，挣钱快。2015年7月13日赵长存找其借40万元钱购买“德美亚”牌玉米种子，用款期限一年，给其红利20万元作为报酬，其给赵长存打款40万元。2015年8月31日，赵长存再次向其借钱购玉米种子，并用赵长存自己在西城派出所对面待开发96平方米平房作为抵押，并告诉其房照被拿去不动产换新证了，约定借款100万元，一年后给其分红80万元，其分两次给赵长存打款100万元。赵长存在其处拿款后也没有进种子。2016年5月15日赵长存给其出具了75万欠据，顶借其的40万元，2016年6月1日赵长存给其出136万元借据，顶借其100万元借款。其到宾县房产局询问赵长存并无房产。现在赵长存手机关机已经找不到了。赵长存诈骗其140万元。赵长存陆续偿还其现金29万元，将浙Ａ×××**号黑色凌志雷某萨斯车给其顶账15万元，将黑Ａ×××**号银色北京牌面包车给其顶账5万元。顶账给其的那台凌志车是抵押车，车辆所有人找我要车，赵长存把我骗了。19、被告人赵长存供述：2014年秋天，其和段某去宝泉岭找侯某局长进“德美亚”玉米种子，侯某告诉其“德美亚”玉米种子由垦丰种业独自经营，这个种子不外卖，后其与段某去萝北县进“德美亚”玉米种子也没进来。2015年其租用张某盛世春天门市房子经营玉米种子，当时其手里一分钱没有，其让张某投钱，其负责经营，赚钱一人一半。2015年7月份张某给其转账40万元，其把钱打给长春的田某进玉米种子了。之后，其又和张某说现在经营“德美亚”玉米种子很赚钱，13元进种子，能卖到最高价60元左右，让张某再投点钱经营“德美亚”玉米种子，张某同意后，于2015年8月31日又给其打款100万元进“德美亚”玉米种子。其和张某分别找渠道进“德美亚”玉米种子没进来，后来张某找其要钱，钱都让其花了，其中偿还王某债务23.2万元，其给张某打的欠条。其偿还给张某49万元钱，其中包括田某给张某打的7万元，一台杭州一个公司名字的雷某萨斯轿车顶15万元，一台面包车顶5万元。本院认为，被告人赵长存以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。虽然被告人拒不供认其犯罪事实，但有书证、证人证言、被害人陈述等证据证实，足以认定。被告人赵长存的辩护观点证据不足，不予采纳。其辩护人认为本案事实不清，证据不足，没有犯罪故意，不存在虚构事实，本案属于民事纠纷的辩护观点证据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵长存犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2033年7月5日止，已扣除先行羁押13天。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库。）二、责令被告人赵长存于判决生效后十日内退赔张玉范人民币106万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张玉晗审判员  胡景奇审判员  张敬宇二〇二〇年九月九日书记员  刁正儒