甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0402刑初181号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人宋子轩（曾用名宋小轩），男，1994年7月6日出生于甘肃省白银市白银区，汉族，高中文化，无业，住白银市白银区。2019年5月23日，因犯诈骗罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。2019年11月6日刑满释放。2019年11月6日，因涉嫌犯诈骗罪被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现羁押于白银区看守所。辩护人高国珍，甘肃岱峰律师事务所律师。白银区法律援助中心指派。被告人李彬，男，1992年5月14日出生于甘肃省白银市白银区，汉族，初中文化，无业，住白银市白银区。2019年5月23日，因犯诈骗罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。2019年11月6日刑满释放。2020年3月5日，因涉嫌犯诈骗罪被白银市公安局白银分局监视居住。辩护人韩国福，白银大公律师事务所律师。白银市白银区人民检察院以白检一部刑诉［2020］55号起诉书指控被告人宋子轩、李彬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察官张晶出庭支持公诉，被告人宋子轩及其辩护人高国珍、被告人李彬及其辩护人韩国福到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年9月29日，被告人宋子轩与高先强（在逃）预谋后，宋子轩持高先强名下一张尾号8921中国民生银行信用卡找魏某某代还，取得魏某某信任后，魏某某向该民生银行卡内还款17000元，在魏某某从信用卡内刷出549元钱后，高先强将该信用卡限制刷卡，致使魏永瑜无法将卡内剩余代还的16451元钱刷出。随后，高先强使用民生银行手机APP将信用卡内的钱转出，并与宋子轩分赃挥霍。2、2018年9月21日，被告人宋子轩与高先强（在逃）预谋后，宋子轩持高先强名下一张尾号2250中国光大银行信用卡找杨某某代还，在取得杨某某信任后，杨建交向该光大银行信用卡内还款11000元，在杨某某从信用卡内刷出4800元钱后，高先强将该信用卡限制刷卡，致使杨建交无法将卡内剩余代还的6200元钱刷出。随后，高先强使用光大银行手机APP将信用卡内的钱转出，并交给宋子轩挥霍。3、2018年11月25日，被告人宋子轩和李彬预谋后，宋子轩持李彬名下一张尾号3859中国光大银行信用卡找贾某某代还，取得贾某某信任后，贾某某向该光大银行信用卡内还款10000元，后李彬将该信用卡限制刷卡，致使贾某某无法将卡内代还的钱刷出。随后，宋子轩与李彬使用光大银行手机APP将信用卡内的钱转出，二人共同挥霍。在贾某某要求宋子轩偿还被骗钱款时，宋子轩向贾存权退还2000元。4、2018年11月26日，被告人宋子轩和李彬预谋后，宋子轩持李彬名下一张尾号0909中国光大银行信用卡找薛某代还，在取得薛某信任后，薛某向该光大信用卡内还款15600元，后李彬将该信用卡限制刷卡，致使薛兵无法将卡内代还的钱刷出。随后，宋子轩与李彬将该光大银行信用卡内的钱取现挥霍。5、2018年11月30日，被告人李彬经预谋后，持自己名下一张尾号0909中国光大银行的信用卡找杜随新代还，取得杜某某信任后，杜某某向该信用卡内还款19797元，在杜某某从信用卡内刷出14000元钱后，李彬将该信用卡限制刷卡，致使杜某某无法将卡内剩余代还的5797元钱刷出。随后，李彬使用光大银行手机APP将信用卡内的钱转出挥霍。公诉机关认为，被告人宋子轩、李彬的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；建议本院对被告人宋子轩以诈骗罪判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对李彬判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了户籍证明、受案登记表、立案决定书、白银市公安局白银分局出具的到案经过、办案说明、甘肃省兰州市城关区人民法院（2019）甘0102刑初514号刑事判决书、信用卡交易流水、认罪认罚具结书、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书、手机提取照片、李彬的个人信用报告等书证；被害人魏某某、贾某某、薛某、杨某某、杜某某的陈述；被告人宋子轩、李彬的供述和辩解；辨认笔录及照片等证据证实。被告人宋子轩对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人到案后认罪认罚，如实供述罪行，悔罪态度好；退还被害人贾某某2000元。被告人李彬对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：部分犯罪事实不清、缺乏证据印证；具有自首情节；系本案从犯；被害人存在过错。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年3月5日，白银公安分局通过电话将李彬传唤到案；积极退赔被害人经济损失29397元；积极缴纳罚金。2019年11月6日，白银公安分局将宋子轩从兰州市第二看守所押解出所，并于当天将宋子轩送至白银区看守所羁押。本院认为，被告人宋子轩、李彬构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人宋子轩的辩护人提出被告人宋子轩到案后认罪认罚，悔罪态度好；其积极退还被害人的经济损失2000元的辩护意见成立，予以采纳。被告人李彬的辩护人提出被告人李彬有自首情节，在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳；提出被害人存在过错的辩护意见，经查，本案在案证据显示被害人存在以代替持卡人偿还信用卡透支款，恢复信用卡的透支额度，再将代还款刷出，向持卡人索要一定数额的手续费，被害人的行为破坏了正常的社会经济秩序，故辩护人提出的该项辩护意见成立，予以采纳；提出的部分犯罪事实不清、缺乏证据印证的辩护意见，经查，宋子轩到案后如实供述了其伙同李彬经预谋实施诈骗的犯罪行为，与李彬当庭供述一致，结合本案被害人陈述、书证能够相互印证证明李彬实施了起诉书指控的三起诈骗犯罪，辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。被告人李彬经公安民警电话通知到案，庭审中如实供述罪行，符合自首的法定条件，系自首；庭审中自愿认罪、认罚，可从轻处罚。被告人宋子轩当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受法律处罚，对其可以从轻处罚。被告人李彬与被告人宋子轩共同实施的诈骗犯罪中，被告人李彬起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李彬积极退赔被害人经济损失，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人宋子轩的犯罪行为造成被害人魏某某、杨某某的经济损失，依法责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人宋子轩、李彬犯罪的情节、性质以及认罪、悔罪态度，对被告人宋子轩从轻处罚；对被告人李彬适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人宋子轩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年11月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、责令被告人宋子轩退赔被害人魏某某经济损失16451元；退赔被害人杨建交经济损失6200元。如不服本判决，可自收到判决书第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  狄生禄人民陪审员  徐晓红人民陪审员  梁翠琴二〇二〇年九月十八日书 记 员  张 旭