甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0402刑初109号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人王建荣，男，1979年2月4日出生于甘肃省靖远县，住白银市靖远县。2009年11月24日，因犯合同诈骗罪被白银市白银区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金120000元，2016年6月17日刑满释放。2019年10月17日，因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年11月22日，经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人李晓彤，甘肃开诚律师事务所律师，系白银区法律援助中心指派。被告人包君霞，女，1977年10月1日出生于甘肃省靖远县，住白银市靖远县。2015年5月18日，因赌博被靖远县公安局北湾派出所行政拘留十日，并处罚款3000元；2012年7月30日，因殴打他人被靖远县公安局北湾派出所治安调解；2016年1月21日，因赌博被靖远县公安局北湾派出所罚款500元；2016年12月12日，因赌博被靖远县公安局北湾派出所行政拘留十日，并处罚金1000元。2019年12月26日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被白银市公安局白银分局取保候审。辩护人姜忠平，甘肃岱峰律师事务所律师，系白银区法律援助中心指派。被告人黄天庭，男，1973年5月12日出生于甘肃省平川区，住白银市平川区。2011年1月15日，因赌博被白银市公安局平川分局罚款500元；2011年5月17日，因赌博被白银市公安局平川分局行政拘留十日；2012年5月18日，因赌博被靖远县公安局北湾派出所行政拘留十日，罚款3000元；2014年2月26日，因赌博被白银市公安局平川分局罚款500元；2015年4月13日，因犯包庇罪被白银市平川区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2019年12月27日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被白银市公安局白银分局刑事拘留，2020年1月7日经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕，同年6月27日经本院决定被取保候审。辩护人何建军，甘肃为道律师事务所律师。被告人何玉萍，女，1971年2月22日出生于甘肃省嘉峪关市，住兰州市西固区。2019年12月27日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被白银市公安局白银分局取保候审。辩护人韩宝莹，甘肃铜城律师事务所律师，系白银区法律援助中心指派。白银市白银区人民检察院以白检一部刑诉[2020]43号起诉书指控被告人王建荣犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人包君霞、黄天庭、何玉萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序简化审理的方式，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察员张晶出庭支持公诉，被告人王建荣、包君霞、黄天庭、何玉萍及各自辩护人李晓彤、姜忠平、何建军、韩宝莹等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，经依法审查查明，上列被告人有以下犯罪事实：1.2018年4月至2018年9月间，被告人王建荣与杜某结识并以恋爱关系相处，在取得杜某信任后，以承包工程、给工程车辆加油需要资金等为由，多次骗取杜某人民币共计5.6万元，后挥霍。2.2018年8月，被告人王建荣通过杜某认识康某，在取得康某信任后，以承包工程需要资金周转为由，骗取康某人民币2万元，后挥霍。3.2018年6月25日，被告人王建荣承租白银区四龙路489号1单元3室房屋。2019年5月下旬，王建荣伪造该房屋的房产证，通过白银区三财房产中介将该房屋出租给王某，以租金、押金、搬家费名义骗取王某人民币10400元，后挥霍。4.2019年6月5日，王建荣持上述伪造的房产证，通过白银区睦邻房产中介将该房屋出租给牛某，以租金、押金名义骗取牛某人民币10400元。后牛某发现该房屋系国某所有，其向王建荣索要租金和押金时，王建荣向牛某退还2000元，其他钱款挥霍。5.2018年6月8日，被告人王建荣在白银凯盛汽车服务公司骗取甘DH74**起亚狮跑SUV汽车一辆，价值69650元。同年8月，王建荣伪造该车辆的行驶证和机动车登记证书后以2万元质押给被告人包君霞。同年10月，包君霞知道该车辆非王建荣所有。2019年10月8日，被告人包君霞在明知该车辆非王建荣所有且来路不明的情况下，将该车以2万元质押给被告人黄天庭。被告人黄天庭明知该车辆非王建荣、包君霞所有且来路不明的情况下，仍以明显低于市场价格转押该车辆。破案后追回被骗车辆，已发还被害人。6.2018年12月25日，被告人王建荣在白银凯盛汽车服务公司骗租甘DZ51**哈弗H6汽车一辆，价值66707元。2019年1月1日，王建荣伪造该车辆的行驶证和机动车登记证书后以3万元质押给被告人何玉萍。同年6月，何玉萍知道该车辆非王建荣所有。何玉萍在明知该车辆非王建荣所有且来路不明的情况下，仍然继续接受质押该车辆。同年11月，在公安机关追查该车辆时，何玉萍隐瞒该车辆下落。破案后追回被骗车辆，已发还被害人。针对指控的事实，公诉机关出示了伪造的机动车登记证书、汽车租赁合同、借条等书证；证人国某、张某等人的证言；被害人牛某、康某等人的陈述；被告人王建荣、包君霞、黄天庭、何玉萍的供述与辩解；白银市白银区价格认证中心出具的价格认定结论书；辨认笔录、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王建荣采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大；在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定；被告人包君霞、黄天庭、何玉萍明知是犯罪所得予以收购、质押，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究被告人王建荣的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人包君霞、黄天庭、何玉萍的刑事责任。并建议对被告人王建荣以诈骗罪在三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，以合同诈骗罪在一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，实行数罪并罚；对被告人包君霞以掩饰、隐瞒犯罪所得罪在六个月以上一年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人黄天庭以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人何玉萍以掩饰、隐瞒犯罪所得罪在六个月以上一年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人王建荣、包君霞、黄天庭、何玉萍均对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律无异议，并当庭自愿认罪。被告人王建荣的辩护人的辩护意见主要是，对指控被告人王建荣犯诈骗罪、合同诈骗罪无异议，针对量刑有以下意见：1.王建荣是在有利害关系的特定人中实施诈骗的，所造成的社会危害较小；2.王建荣到案后如实供述，彻底坦白，自始至终自愿认罪认罚；3.王建荣虽系第二次犯罪，但因服刑六年与社会脱节，刑满释放后又因劣迹未找到正规工作，面对巨额罚金及妻子的离开，一时贪念又误入歧途；故请求对其公正裁判。被告人包君霞的辩护人的辩护意见主要是，对指控被告人包君霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但认为存在以下从轻、减轻处罚的情节：1.包君霞如实供述，且自愿认罪认罚；2.包君霞是接到公安机关电话后自行到公安机关，并交代了自己的犯罪行为，应认定为自首；3.包君霞犯罪的主观恶性小；4.包君霞家庭情况特殊，丈夫及女儿均患病需要照顾，恳请法庭对其从轻处罚。被告人黄天庭的辩护人的辩护意见主要是，对指控被告人黄天庭的罪名以及黄天庭具有自首情节没有异议，认为具有以下酌定从轻处罚的情节：1.黄天庭的行为属于附条件的收买赃物行为，与一般的收购赃物存在明显区别，其行为是条件尚未成就的收买，最终并未支付对价，因此危害后果及主观恶性相对较轻；2.本案中被害单位存在明显过错，造成了损失的不断扩大，也造成了新的犯罪实施。被告人何玉萍的辩护人的辩护意见主要是，1.何玉萍系初犯、偶犯；2.何玉萍具有坦白、自愿认罪认罚、如实供述自己罪行、未翻供悔供等酌定量刑情节；3.何玉萍主观恶性较小，无社会危害性，无再犯可能性；4.本案涉案车辆已发还被害人；5.根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，何玉萍掩饰隐瞒犯罪所得是为了自用，其现认罪认罚并已退赃，也愿意积极退赔，建议对其免于刑事处罚；6.何玉萍的犯罪金额应按实施掩饰隐瞒行为时为准；7.本案被害人有过错；综上，恳请对何玉萍免予刑事处罚。经审理查明：被告人王建荣、包君霞、黄天庭、何玉萍有以下犯罪事实：1.2018年4月至2018年9月间，被告人王建荣与杜某结识并以恋爱关系相处，在取得杜某信任后，以承包工程、给工程车辆加油需要资金等为由，多次骗取杜某人民币共计5.6万元，后挥霍。2.2018年8月，被告人王建荣通过杜某认识康某，在取得康某信任后，以承包工程需要资金周转为由，骗取康某人民币2万元，后挥霍。3.2018年6月25日，被告人王建荣承租白银区四龙路489号1单元3室房屋。2019年5月下旬，王建荣伪造该房屋的房产证，通过白银区三财房产中介将该房屋出租给王某，以租金、押金、搬家费名义骗取王某人民币10400元，后挥霍。4.2019年6月5日，王建荣持上述伪造的房产证，通过白银区睦邻房产中介将该房屋出租给牛某，以租金、押金名义骗取牛某人民币10400元。后牛某发现该房屋系国某所有，其向王建荣索要租金和押金时，王建荣向牛某退还2000元，其他钱款挥霍。5.2018年6月8日，被告人王建荣在白银凯盛汽车服务公司骗取甘DH74**起亚狮跑SUV汽车一辆，价值69650元。同年8月，王建荣伪造该车辆的行驶证和机动车登记证书后以2万元质押给被告人包君霞。同年10月，包君霞知道该车辆非王建荣所有。2019年10月8日，被告人包君霞在明知该车辆非王建荣所有且来路不明的情况下，将该车以2万元质押给被告人黄天庭。被告人黄天庭明知该车辆非王建荣、包君霞所有且来路不明的情况下，仍以明显低于市场价格转押该车辆。破案后追回被骗车辆，已发还被害人。6.2018年12月25日，被告人王建荣在白银凯盛汽车服务公司骗租甘DZ51**哈弗H6汽车一辆，价值66707元。2019年1月1日，王建荣伪造该车辆的行驶证和机动车登记证书后以3万元质押给被告人何玉萍。同年6月，何玉萍知道该车辆非王建荣所有。何玉萍在明知该车辆非王建荣所有且来路不明的情况下，仍然继续接受质押该车辆。同年11月，在公安机关追查该车辆时，何玉萍隐瞒该车辆下落。破案后追回被骗车辆，已发还被害人。上述事实，被告人王建荣、包君霞、黄天庭、何玉萍及各自辩护人李晓彤、姜忠平、何建军、韩宝莹在开庭审理过程中均无异议，并有书证受案登记表、户籍证明、到案经过、租赁合同复印件、收条复印件、转账记录截图、身份证照片、聊天记录截图、四龙路489号1单元3室房产证复印件、房屋租赁合同原件、杜娟与王建荣的转账记录及聊天记录、康某提交借条复印件一份、租房协议复印件、租赁合同复印件、扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片、白银市白银区价格认证中心价格认定结论书、现场检测报告书、发还清单、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚情况记录表、白银市白银区人民法院（2009）白刑初字第255号刑事判决书、甘肃省白银市中级人民法院（2010）白中刑二终字第3号刑事裁定书、（2016）放第822号释放证明书、白银市平川区人民法院（2015）平刑初字第66号刑事判决书、行政处罚决定书、治安调解协议书、王建荣向牛某微信转账记录等；证人国某、张某、吴某、李某、张某1、麻某、白某、黄某、何某的证言；被害人牛某、康某、杜娟、王某、潘某的陈述；辨认笔录；被告人王建荣、包君霞、黄天庭、何玉萍的供述与辩解；视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王建荣无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；在签订、履行合同过程中，诈骗他人财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪；被告人包君霞、黄天庭、何玉萍明知所接受质押、转押的车辆无合法有效来源凭证，仍予接受质押、转押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；四被告人的行为依法均应予以惩处。公诉机关指控被告人王建荣犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人包君霞、黄天庭、何玉萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出对被告人王建荣以诈骗罪在三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，以合同诈骗罪在一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，实行数罪并罚；对被告人包君霞以掩饰、隐瞒犯罪所得罪在六个月以上一年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人黄天庭以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人何玉萍以掩饰、隐瞒犯罪所得罪在六个月以上一年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。被告人王建荣曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；到案后如实供述其犯罪事实，且在侦查和庭审过程中均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人黄天庭经电话传唤后主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且在侦查、审查起诉及庭审过程中均自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚；有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人包君霞、何玉萍经电话传唤后主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且在侦查及庭审过程中均自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被盗车辆已追回并发还被害人，对四被告人均可酌情从轻处罚。各辩护人提出被告人王建荣、包君霞、黄天庭、何玉萍具有上述从轻处罚情节，以及被告人何玉萍的辩护人提出何玉萍系初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采纳；各辩护人提出的其他辩护意见，与经审理查明的事实不符，本院不予采纳。综上，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王建荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金14000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；总和刑期为有期徒刑六年，并处罚金34000元；决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金34000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2025年7月16日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）二、被告人包君霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人黄天庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年6月26日止）四、被告人何玉萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、责令被告人王建荣向被害人杜某退赔56000元，向被害人康某退赔20000元，向被害人王某退赔10400元，向被害人牛某退赔8400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 顾庆华审 判 员 张士栋审 判 员 李春萍二〇二〇年九月二十二日法官助理 党晓梅书 记 员 曾丽娇