山西省繁峙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0924刑初104号公诉机关繁峙县人民检察院。被告人杨计永，男，1989年2月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省忻州市繁峙县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月28日被繁峙县公安局刑事拘留，于2020年6月4日经繁峙县人民检察院批准被繁峙县公安局执行逮捕。辩护人康惠姝，女，山西台峰律师事务所律师。繁峙县人民检察院以繁检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人杨计永犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，本院于同日审查受理，并依法组成合议庭于2020年9月16日公开开庭审理了本案，繁峙县人民检察院指派检察员董福寿出庭支持公诉，被告人杨计永及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。繁峙县人民检察院指控，2019年1月，被告人杨计永谎称其父亲是杨氏集团的董事长，杨氏集团要在繁峙县铁家会村和南关村开发建设凤青山庄项目，被告人杨计永便让被害人刘某承包凤青山庄食堂，并以此为由先后收取刘某74000元承包款，后被告人杨计永无法联系。2019年7月，被告人杨计永通过微信认识了孙某，被告人杨计永以孙某在山西极云信业咨询有限公司入股挣钱的方式，先后分多次收取160400元。后孙某多次催促退款，被告人杨计永一直推脱未退。2019年10月，被告人杨计永在繁峙县综合体认识了刘某，之后便谎称自己有关系可以办理中铁十七局的退休，刘某先后将87500元现金给了被告人杨计永用于给刘某和其丈夫郎某办理退休，直到2020年4月份二人的退休也没有办成，被告人杨计永也无法联系。就以上事实公诉机关提供了相关证据予以证实，据此指控被告人之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨计永对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑七年零三个月，并处罚金。被告人杨计永对起诉书指控的犯罪事实不予辩解。辩护人辩称，对指控的犯罪事实没有异议，被告人有以下量刑情节，1、系初犯、偶犯。2、被告人如实供述犯罪事实，构成坦白。3、被告人自愿认罪认罚。依法可从轻处罚。经审理查明，2019年1月，被告人杨计永谎称其父亲是杨氏集团的董事长，杨氏集团要在繁峙县铁家会村和南关村开发建设凤青山庄项目，被告人杨计永以让被害人刘某承包凤青山庄食堂为由先后收取刘某承包款74000元，后被告人杨计永无法联系。2019年7月，被告人杨计永通过微信认识了孙某，被告人杨计永以可以给孙某在山西极云信业咨询有限公司入股挣钱为由，先后分多次收取孙某160400元。2019年10月，被告人杨计永在繁峙县综合体认识了刘某，谎称自己有关系可以办理中铁十七局的退休，刘某先后将87500元现金交给被告人杨计永，用于给刘某和其丈夫郎某办理退休，直到2020年4月份二人的退休也没有办成，被告人杨计永也无法联系。以上事实有公诉机关当庭举证，并经质证认证的下列证据予以证实。一、书证1、刘某提供的与杨计永微信聊天记录，证实多次要求被告人杨计永还款的事实。2、孙某提供的与杨计永微信聊天记录，证实多次要求被告人杨计永还款的事实。3、郎某提供的与杨计永微信聊天记录，证实多次要求被告人杨计永还款的事实。4、提取笔录，繁峙县公安局繁城中队提取的被告人杨计永微信转账、支付宝转账记录。刘某、微信号“我若盛开，蝴蝶自来”、“薇薇”（“新伟”）、“爱你一生一世”等人与被告人杨计永转账记录，证实各被害人给被告人杨计永打钱的情况。5、被害人孙某提供的邮储银行交易明细、郎某提供的山西农村信用社、建设银行支取款项明细。6、刘某提供的被告人杨计永给其提供的《土地承包合同》、杨某出具的借款条。7、繁峙县铁家会村民委员会出具的该村铁路以北，白头河槽移动，大河漕以西的土地种植油松约一百余亩，属村集体所有，由南关村民承包。8、繁峙县杏园乡南关村村民委员会出具的该村东环路移动，南路以北，与铁家会交界处种植油松的土地又该村村民个人承包。9、繁峙县公安局刑侦繁城中队出具的被告人杨计永到案经过，证实于2020年4月28日将其抓获。10、前科劣迹调查表、身份信息核查表，证实经在全国违法犯罪人员信息库，在逃人员信息库、山西省警务平台查询，未发现杨计永有违法犯罪记录，杨计永非党员，非国家工作人员。11、户籍材料，证实被告人身份情况。二、1、辨认笔录，经辨认，郎某、刘某、刘某、孙某辨认出片七千的被告人杨计永。被告人杨计永辨认出其诈骗过的刘某、孙某、刘某。2、检查笔录，证实被告人经检查无异常，本人配合民警开展检查工作。三、证人证言1、刘某证言，证实2019年与杨计永在微信上认识，后确定男女朋友关系。他自称其父是杨氏集团的董事长，杨氏集团要在铁家会和南关村附近建设凤青山庄，以让我承包山庄的食堂为由骗了我74000元。以给我女儿办独生子女证转5000元，承包食堂先后转42000元，转账后杨计永给了我一份土地承包合同并将杨氏集团的公章和个人章给了我。后又以其父亲生病为由，让我给其转账20000元，以玉石被海关扣留为由给其转账7000元。2、孙某报案材料及证言，证实2019年7月杨计永和我说他打算在繁峙县繁城镇滨河西开一家公司，让我入股，是山西极云信业咨询有限公司，先后给了现金12万元，微信和支付宝转账40400元。2020年4月28日我和我丈夫、弟弟和另一名受害者刘某去西城招待所遇见杨计永，问他要被骗款项。3、郎某、郎某报案材料及证言，证实二人系夫妻关系，杨计永以可以通过关系为二人办理退休为由，先后收取二人8万元。后多次联系，杨计永以各种理由推诿，后又以需要请人吃饭为由向二人索要7500元。4、任某、李某证言，证实与刘某是普通朋友，2019年夏天，刘某叫上我们在“人民大食堂”吃饭，期间说起杨某用刘某钱的事，他们让任某代笔写个借条，写好后，杨某签了字按了指印，吃完饭我就走了。当时有刘某和她丈夫，杨某和李某、任某。5、张永亮证言，证实与刘某系夫妻关系，刘某在三、四月是还钱还不上了，才告诉我被杨某骗走十多万元。都是她从亲戚朋友及平台上借的。后我们叫上几个朋友吃饭时让他给打个借条，杨某自己说给写个十万的欠条。后“亮哥”给写了欠条，杨某签字按了手印。四、被告人供述材料，被告人杨计永供述，别名杨某。我骗了三个女人的钱，分别是孙某、刘某、刘某。孙某十一给他在以我名字注册的公司里边入股的方式骗的16万，刘某是以给她承包食堂的方式骗9万元，刘某是以给她办退休的方式骗8万多元。上述证据来源合法，内容真实有效，且相互印证，经质证被告人无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人杨计永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人到案后能如实供述犯罪事实，结合案件材料，对辩护人关于被告人如实供述犯罪事实、系初犯等辩护意见依法予以采纳。在本案审理过程中，被告人当庭表示无能力退赃并缴纳罚金，并认为公诉机关量刑过重，故对公诉人及辩护人关于被告人认罪认罚的意见不予采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节及社会危害性等因素，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨计永犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨计永的刑期自2020年4月28日起至2027年7月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、依法责令被告人杨计永退赔被害人刘某74000元，孙某160400元，刘某87500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩亮平审 判 员  郭晶晶人民陪审员  李秀兰二〇二〇年九月二十五日书 记 员  魏振天《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。