江苏省无锡市新吴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0291刑初621号 公诉机关无锡市新吴区人民检察院。 被告人万军，男，2005年3月30日，因犯抢劫罪被江苏省常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五千元，2013年5月20日刑满释放。2019年2月14日归案并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。 指定辩护人金鸿，江苏伟嘉律师事务所律师。 无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2019〕307号起诉书指控被告人万军犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并延长审限，组成合议庭，于2019年10月16日、2020年9月2日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人万军及其指定辩护人金鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。 无锡市新吴区人民检察院指控： 一、诈骗 2018年9月至11月间，被告人万军虚构可帮助徐某在外放贷、购买二手汽车及因购车与他人打架需找关系、赔偿等事实，采用微信、支付宝、银行卡转账等方式，先后骗得被害人徐某人民币8000ＯＯ余元，后将钱款用于赌博等个人挥霍。 二、敲诈勒索 2017年4月上旬的一天，被告人万军在无锡市新吴区某避雷器（无锡）有限公司工作期间，虚构女性身份，通过短信引诱该公司总经理薄某某。2017年4月6日晚，被告人万军指使其他女性冒充其虚构的女性身份至无锡市新吴区某宾馆和薄某某开房，尔后，被告人万军以曝光薄某某和其他女性开房为由，先后两次至该公司，从被害人薄某某处敲诈勒索得人民币40000元。 2019年2月14日，被告人万军向公安机关投案，并如实供述了公安机关尚未掌握的上述敲诈勒索犯罪事实以及部分诈骗犯罪事实，后于审查起诉阶段否认全部罪行。 公诉机关认为：被告人万军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条的规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。被告人万军在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。 被告人万军对起诉书的指控提出以下辩解意见：1、其只诈骗徐某人民币45000元，其余款项为借款；2、其没有敲诈勒索薄某某，只是代“大兵”去薄某某处拿钱。 被告人万军的指定辩护人金鸿提出认定被告人万军敲诈勒索薄某某的证据不足的辩护意见。 经审理查明： 一、诈骗部分 2017年，被告人万军在苏州结识被害人徐某。2018年9月至11月间，被告人万军采用借款的名义并虚构可帮助徐某购买二手汽车及因购车与他人打架需找关系、赔偿他人等事实，采用微信、支付宝、银行卡转账等方式，先后骗得徐某人民币8000ＯＯ余元，后将钱款用于赌博等个人挥霍。 二、敲诈勒索部分 2017年4月上旬的一天，被告人万军在无锡市新吴区某避雷器（无锡）有限公司工作期间，虚构女性身份，通过短信引诱该公司总经理薄某某。2017年4月6日晚，被告人万军指使其他女性冒充其虚构的女性身份至无锡市新吴区某宾馆薄某某开好的房间与薄某某相会，尔后，被告人万军以曝光薄某某和其他女性开房为由，先后两次至该公司，从被害人薄某某处敲诈勒索得款人民币40000元。 2019年2月14日，被告人万军向公安机关投案，并如实供述了公安机关尚未掌握的上述敲诈勒索犯罪事实以及部分诈骗犯罪事实，后于审查起诉阶段否认全部罪行。 上述事实，有公诉人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人徐某的陈述笔录和辨认笔录，证实2018年9月至11月间，被告人万军以买二手车、打架找关系等名义对其行骗117800元，并出具借条向其借款800000元，后其至派出所发现被告人万军对其说谎，其向万军追讨钱款，两人约定在2019年2月12日至派出所协商解决的情况； 2、被害人薄某某的陈述笔录和辨认笔录，证实其是某避雷器（无锡）有限公司总经理，2017年4月，其手机接到自称刘某的女子的手机短信，后两人相约开房间聊一聊，后其至无锡市新吴区某宾馆开了房并将房号告诉对方，后来来了一个女人，两人在房间做了些亲昵的事，其回到家中后接到威胁的电话，后其公司员工万军以帮人取钱的名义从其处拿走40000元以及其对被告人万军进行辨认的情况； 3、证人邓某的陈述笔录，证实2018年10月底，万军向其借款10000元，后其转给万军8000元，万军没有归还等情况； 4、证人万某的证言笔录，证实被告人万军系其儿子，2013年出狱后万军到某公司工作，后去苏州做快递的。2017年的时候万军赌博欠了很多钱，万军把一套安置房卖掉还不够还钱，其和老婆又向亲戚朋友借了415000万元左右替万军还钱。万军还把他丈母娘出钱买的一套房子卖了，加上万军一直在赌博，万军的老婆就和万军在2018年3月份离了婚，万军把名下的快递店铺和货车都过户给了前妻；其和老婆每月收入都是2000多，还要抚养万军的两个孩子，万军卖房的钱应该是还赌债，因为欠债的事情，他的债主还到其家催债的情况； 5、证人杨某的证言笔录，证实其是万军的前妻，其和万军在2013年认识，万军当时刚出狱在某避雷器公司工作。2014年两人结婚并生了双胞胎儿子，2017年左右过年的时候，万军在外面欠了很多钱，他被逼急了就把联心嘉园的房子卖了，万军父母还借了40多万元钱替他还钱，后来万军到苏州开优速快递，也没赚到钱，后来其和万军离了婚，最后店也关掉了，其和万军离婚是因为万军把其母亲和继父出资购买的一套房子卖掉了，其问万军钱的去处，万军说赌掉了。2016年的时候其发现万军在微信里面赌博，是玩牛牛的，万军还欠了很多信用卡的钱，他到处借钱，还欠了一屁股债，离婚的时候他还欠了其母亲那套房子的钱，估计是拿不回来了，他根本没能力偿还的情况； 6、证人朱某某等人的证言笔录，证实2016年时候，被告人万军还是其女婿，当时其出资18万元让万军购买了联心嘉园一套房屋，2018年3月，中介的人找到其女儿说该房屋被万军卖掉，当时万军经济比较紧张，还有两个孩子，肯定没钱还，只是听说钱都被他赌掉了，其女儿说万军外面赌钱还欠了不少钱，之后两人就离婚，万军还为卖房给其打了欠条的情况； 7、证人任某的证言笔录和辨认笔录，证实其是某避雷器（无锡）有限公司经理，2017年4月份时被告人万军是其公司的员工，公司总经理薄某某告诉其因为和一个女人的事被人敲诈，结果来拿钱的是万军，后薄某某让其到总经理办公室，后来其见万军又来总经理办公室拿钱等情况； 8、银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝交易记录，证实被害人与被告人万军进行钱款交付等情况； 9、个人信用报告，证实被告人万军征信记录的情况； 10、借条、还款计划，证实被告人万军从被害人处取得钱款的情况； 11、临时住宿登记表，证实被害人薄某某开房的情况； 12、自愿离婚协议书，证实被告人万军与杨某在2018年3月28日签订离婚协议的情况； 13、公安机关制作的电子数据提取笔录，证实对涉案电子数据提取的情况； 14、被告人万军的手机电子数据，证实被告人万军手机中电子数据的情况； 15、公安机关出具的扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对涉案物品进行扣押的情况； 16、民事裁定书，证实被告人万军涉及民事诉讼的情况； 17、刑事判决书、刑满释放人员通知书，证实被告人万军系累犯的情况； 18、公安机关出具的刑事案件侦破经过以及情况说明，证实被告人万军到案的经过以及需要说明的问题； 19、被告人万军的身份资料，证实了被告人万军的身份情况； 20、被告人万军的供述笔录和辨认笔录。 本院认为：被告人万军诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人万军还敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人万军一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人万军曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人万军犯罪以后自动投案，但未能如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首。 关于被告人万军提出的其只诈骗徐某人民币45000元，其余款项为借款的辩解意见，本院认为，被告人万军在以各种名义从被害人徐某处取得钱款时已染上赌博恶习，为归还赌债卖房，父母还为此向亲朋借款代其还债，妻子为此离婚，且尚欠他人钱款无力归还，在此情况下，被告人万军从被害人徐某取得资金并非用于生产经营等正常投资，而是主要用于赌博和挥霍，应认定其行为具有非法占有他人钱财的目的，应当以诈骗罪追究其责任。被告人万军提出的该项辩解意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。 关于被告人万军提出的其没有敲诈勒索薄某某，只是代“大兵”去薄某某处拿钱以及其指定辩护人金鸿提出的认定被告人万军敲诈勒索薄某某的证据不足的辩护意见，本院认为，被告人万军归案后主动交代了司法机关尚未掌握的上述敲诈勒索罪行，上述事实有被告人万军供述笔录和辨认笔录，被害人薄某某的陈述笔录和辨认笔录，证人任某的证言笔录和辨认笔录、临时住宿登记表、银行卡交易明细等证据予以证实，能够相互佐证。公安机关在被告人万军主动交代的情况下向被害人薄某某核实情况，万军、薄某某两人在事发地点以及钱款的数额等细节上表述一致，被告人万军辩称替“大兵”拿钱，但无法提供“大兵”的身份等基本信息，“大兵”的身份无法核实，属于幽灵证据，被告人万军对于自己的翻供无法给出合理的解释。被告人万军及其指定辩护人金鸿提出该项辩解和辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人万军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2030年8月13日止），并处罚金人民币十万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人万军分别退赔被害人徐某人民币800000元、薄某某人民币40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  于百平 人民陪审员  沈 伟 人民陪审员  吴伟忠 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  张 旖 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。