吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初285号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人贾静华，女，1953年11月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，住辽宁省沈阳市铁**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人盛剑秋，女，1960年8月2日出生，汉族，中专文化，中共党员，户籍所在地吉林省吉林市，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人庞国辉，男，1971年9月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地黑龙江省讷河市，住湖北省武汉市青山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人郝建保，女，1953年10月7日出生，汉族，大专文化，户籍所在地天津市和平区，住天津市河**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人李君，女，1957年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市，住山东省济南市槐荫区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。白城市洮北区人民检察院于2020年4月29日对其取保候审。 辩护人张端忠，山东易济律师事务所律师。 被告人钱锦，女，1966年12月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省宜兴市，住江苏省宜兴市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕262号起诉书指控被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员王微出庭支持公诉，被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君及其辩护人张端忠、钱锦到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神，洮北公安分局在工作中发现，辖区内存在一个犯罪团伙。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。 经洮北公安分局进一步核实，刘淑英为白城地区的领导者，李凤霞为统计，总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵鸿艳（以上人员均另案处理），通过查证赵鸿艳银行流水账目，赵鸿艳累计向张洪臣转账220万至230万。 经查证以孙某（另案处理）为项目经理、庞国辉为财务副部长，王某（另案处理）为财务办公室主任、崔某（另案处理）为组织部长，该团伙共诈骗16,081.2元，由该团伙计划部长朱国元（未到案）转入赵鸿艳银行账户。 经查证以李君为4支公司统计副部长、郝建保为4支公司财务部长、单某（另案处理）为4支公司材料部长、钱锦为4支公司经理，该团伙共计诈骗人民币102,969.6元，由该团伙财务部长郝建保转入赵鸿艳账户。 经查证以沈某（另案处理）为分公司经理，贾静华为分公司副经理、杜某（另案处理）为计划部长，盛剑秋为财务部长该团伙共诈骗26,696.5元，由该团伙副经理贾静华转入赵鸿艳账户。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，视听资料、电子数据，证人证言，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦为骨干人员参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦认罪认罚，建议判处被告人贾静华、盛剑秋二年有期徒刑，并处罚金。被告人庞国辉一年有期徒刑，并处罚金。被告人郝建保、李君、钱锦三年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人如积极退赃、退赔，缴纳罚金，可考虑从轻判处。 被告人贾静华对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人盛剑秋对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人庞国辉对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人郝建保对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人李君对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人李君的辩护人张端忠的辩护意见为，对指控李君犯诈骗罪没有异议，对金额有异议。未给会员造成损失。被告人也是受害人，未获得任何利益。属于从犯，接到民警电话后，自愿在家等候，认罪认罚，建议对李君免除刑事处罚。 被告人钱锦对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 经审理查明：根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。 刘淑英为白城地区的领导者，李凤霞为统计，总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵鸿艳（以上人员均另案处理），通过查证赵鸿艳银行流水账目，赵鸿艳累计向张洪臣转账220万至230万。 孙某（另案处理）为项目经理、庞国辉为财务副部长，王某（另案处理）为财务办公室主任、崔某（另案处理）为组织部长，该团伙共诈骗16,081.2元，由该团伙计划部长朱国元（未到案）转入赵鸿艳银行账户。 李君为4支公司统计副部长、郝建保为4支公司财务部长、单某（另案处理）为4支公司材料部长、钱锦为4支公司经理，该团伙共计诈骗人民币102,969.6元，由该团伙财务部长郝建保转入赵鸿艳账户。 沈某（另案处理）为分公司经理，贾静华为分公司副经理、杜某（另案处理）为计划部长，盛剑秋为财务部长该团伙共诈骗26,696.5元，由该团伙副经理贾静华转入赵鸿艳账户。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）扣押决定书、扣押清单，白城市公安局洮北分局，办案人：王海龙、左浩宇，证实扣押钱锦黑色、金色华为手机各一部。扣押单某华为P10手机和华为mat4手机。扣押李君红色OPPOA1手机1部。扣押郝建保浅紫色honor手机一部；扣押李某华为手机一部；蔡某华为手机一部，孙某vvetime手机一部华为手机两部；扣押崔某华为荣耀手机一部；扣押庞国辉宇飞来智能手机2部、小米手机一部，红米手机2部、华硕、戴尔笔记本电脑各一部；扣押盛剑秋手机一部；扣押贾静华OPPO手机两部；杜某华为手机一部。 （2）最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见，2019.8.12。 （3）钱锦收会员费记录和给郝建保转账记录，证实钱锦收取会员费后将钱转账给郝建保。 （4）蔡某微信截图，证实：其参加民族资产解冻项目，并担任人民建设1.5.7军副师长。 （5）盛剑秋提供的妙珍微信号截图，证实：这是其所处公司经理的微信号，内容属实。 （6）杜某微信截图，证实：其参加民族资产解冻情况，且为上海原始股基金会29大区x分会x总监五群群主，盛剑秋、为一群统计；贾静华为二群群主。 （7）李君微信截图，证实：其参加民族资产解冻情况，李君参加多个民族资产解冻类微信群，并发展会员，其导师为郝建保，在群内发布消息。 （8）付款截图，证实：钱锦收会员费记录和给郝建保转账。 （9）抓获经过，证实：2019年11月20日青山公安分局刑事侦查大队洪慧鹏、刘翔宇在武汉市青山区建设十一路将庞国辉抓获。 沈阳市公安局铁西分局民警于2019年11月24日在沈阳市铁西区南十一路69-2号1-5-3贾静华家中将其抓获。 2019年11月29日12时许，宜兴市公安局城东派出所民警在无锡市宜兴市宜城街道金三角新村51号1幢204室将钱锦抓获。 2019年11月27日，济南铁路公安处民警赵宇、孙维刚，在济南站附近将李君抓获。 2019年11月26日，天津市公安局南开分局民警刘喆、刘振义在天津市河西区小海地浯水道琪林园3号楼3门202号将郝建保抓获。 羁押证明，证实：贾静华2019年11月24日至12月4日临时羁押于沈阳市第一看守所。郝建保2019年11月26日至12月4日临时羁押于天津市南开看守所。庞国辉2019年11月21日至12月4日临时羁押于武汉市青山看守所。盛剑秋2019年11月21日至2019年12月4日羁押于营口市看守所。李君2019年11月27日至12月4日临时羁押于济南铁路公安处看守所。钱锦2019年11月29日被寄押于宜兴市看守所。 户籍信息，证实六名被告人户籍详细信息，均系成年人，具有刑事责任能力。 在逃人员登记/撤销表，证实洮北分局对庞国辉、盛剑秋、贾静华、钱锦、郝建保、李君刑拘追逃。 赵鸿艳银行流水，证实朱国元、郝建保、贾静华向赵鸿艳银行卡内转款。 情况说明及沈某、庞国辉、郝建保所在团队人员职务信息，2020.6.11，洮北分局刑警大队，赵光远、石东山，证实：关于20190816白城市洮北区民族资产冻结案中，被告人的职务信息情况来源说明，2019年辽宁省沈阳市公安局于洪区分局在打击民族资产解冻类犯罪，从赵鸿艳电脑中获取鼎丰国际架构人员名单电子版后，后备份至我单位，现将案件中涉及的被告人信职务信息列出。顶峰国际沈某所在团队人员职务信息：贾静华：副经理，盛剑秋：财务部长。鼎丰国际庞国辉所在团队人员职务信息：庞国辉：财务副部长。鼎丰国际郝建保所在团队人员职务信息：钱锦：支公司项目部经理，李君：支公司统计副部长，郝建保：支公司财务部长。 2.视听资料、电子数据 光盘5张 3.证人证言 （1）杜某证言 我参加了鼎丰国际有限公司的“一带一路”民族资产解冻类项目。“一带一路”项目指的是交11元钱，之后会给返很多钱，不过到现在都没有返钱。鼎丰国际有限公司的最上级领导是刘国祥，我在我所处的组织里，经理是沈某，副经理贾静华，还有一个叫盛剑秋的，盛剑秋在群里就负责报单汇总。我是计划部长。在“一带一路”项目群里：我发过消息，上面传达内容我转发过，我在群内发过表格。一个架构表格。曾经在微信群“（鼎丰国际）办公室”里发过表格及信息，沈某让我往群里发的，让别人看，传达上级精神。我记得是2018年参加的开始参加鼎丰国际有限公司的“一带一路”项目。沈某给我邀请进群的。沈某在鼎丰国际有限公司我就知道她是分公司经理。沈某平时都负责上级发的内容，沈某就在群里转发，有时也发过表格，在群里发消息传达上级精神。贾静华平时在群里传达上级内容，收取报单费用。我们这些小组长在群里收取完费用之后，通过微信转账的方式，在群里交给贾静华。我共给贾静华转过“10+1”我给贾静华转了1300元左右，收取的69元和70元我记不清给贾静华转了多少钱，不过后来都退回去了。“一带一路”刚开始群里宣传是国家项目。“一带一路”没出示过国家有关文件证明是国家项目。群里宣传的太好了，说到后来能发钱，我就相信了。参加的其他民族资产解冻类项目群全都宣传过是国家项目。我所参与过的“鼎丰国际”等项目不是国家项目，都是假的项目。 （2）沈某证言 我参与民族资产解冻类项目了，我参与的是鼎丰国际发起的“一带一路”项目，我在“一带一路”项目负责宣传涉嫌诈骗。2019年4月份参与的。“一带一路”项目是：刘国祥在群里发课件，说“一带一路”项目先交11元钱试卡费。并且说“一带一路”项目是国家的项目，等试完卡之后会给交钱11元钱的会员高额返钱。让我们这些领导层往下面传达。刘国祥他是鼎丰国际有限公司总经理，也是一带一路项目发起者。鼎丰国际有限公司的架构：总经理，下设分公司、支公司、子公司、大组、小组，应该还有别的架构，但是我不清楚。在鼎丰国际有限公司里给我安排的是第四分公司的经理。我负责管理群内成员，同时负责传达上级的要求及报单形式，也转发刘国祥课件。分公司的架构：经理、副经理、群管、统计。我是分公司的经理、副经理是贾静华、群管是杜某、统计是盛剑秋。我和贾静华负责宣传发刘国祥讲的关于一带一路项目的课件让会员进行报单。贾静华平时负责报单（收钱），杜某负责建群，把想报单的会员拉入到一个群里面。盛剑秋负责把报单的会员名单进行统计。公司是上级下达命令，下级严格按照上级指令执行，群内成员必须按照上面要求的认真填写信息和报单。学习过保密法，保密法内容说的是关于一带一路项目的介绍，还有就是如果公安机关找参与一带一路项目的人接受调查时，警察问的问题要做到一问三不知。我最开始在鼎丰国际里是一个子公司的经理，后来刘国祥在群里说有一带一路项目，我就跟着参加了。在一带一路项目中我没有获利。因为我参与这些项目很长时间，期间我也怀疑过，但是我还抱有幻想，等着上面返钱，所以我就继续参加了。我没有看见过关于一带一路项目的国家文件。上级领导是张吉兰，我进入到刘国祥的微信群都是张吉兰给拉进去的。我认识张吉兰、贾静华、盛剑秋。群里大约有100多人。往群里发刘国祥的课件说一带一路项目是国家项目，让会员交上自己银行卡号，手机号，之后交10+1元钱，这个10+1元钱会给退到会员的银行卡里，会员要是能收到10+1元钱后，等过一段时间国家就会给会员往银行卡里高额返钱。一带一路项目平时我们公司下设小组，把想报单的会员全都统一拉进到一个小组报单群里，然后扫二维码支付10+1元钱，交完钱把个人信息发到群里，由负责小组的人把钱转给贾静华。一带一路会员报单想报单必须得交10+1元钱，交完钱之后才能把个人信息发到报单群。我不负责收单，都是贾静华收单。参加过“特质卡”“福民基金会”。2017年12月份左右参加的“福民基金会”。特质卡是2019年6月份左右参加的“特质卡”。都是这些民族资产解冻项目群，其中有报单群，还有领导架构群。 （3）单某证言 “鼎丰国际”群里面有人说：“鼎丰国际”是国家项目，“鼎丰国际”和“有赞”公司合作，每人交了69元成为会员，说可以分到股权盈利，参加“一带一路”就是说能给返钱。群里发过一些“鼎丰国际”和“一带一路”的相关资料和信息。大概2018年参与了“鼎丰国际”项目的，然后是“一带一路”。我知道有冯俊兰，张馨，姜现龙。“鼎丰国际”是和“有赞”合作，交钱成为会员后可以分到股权，“一带一路”是国家提倡的，能分到钱。“一带一路”是2018年春节左右，“鼎丰国际”在2019年4、5月份。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没给会员返回利润。在群里必须用自己的真实姓名，真实照片，真实电话号码。我拉入了几个人参与“一带一路”项目。只有“鼎丰国际”和“一带一路”。 （4）李某证言 我报过一次单。就是我的朋友陈秀琴跟我说我只要交给他十几块钱，然后她有个项目特别好，到时候可以高额的给返利润，我就听她的了，交了十几块钱，我把钱直接转给了我朋友陈秀琴。然后她把我的钱，姓名，身份证号就都报上去了。没返过利润。给他人报过单，我和我几个朋友说过，说我朋友那有好的项目，然后交十几块钱就有可能得到高额的利润，然后他们就把钱都转给了我，我就把钱和个人信息都转给了陈秀琴了。 （5）崔某证言 我2018年参加民族资产解冻项目、一带一路项目，庞国辉把我拉进的群，并用我手机和名义进行操作，庞国辉是统计。 （6）王某证言 鼎丰国际有限公司。我的微信好友把我拉到群里的。参与鼎丰国际有限公司我没有交会员费。没往鼎丰国际有限公司的微信群里拉人。 （7）孙某证言 我参与过一带一路项目，2019年1月份参与10+1项目，被肖保红拉进的群。往“特质卡”里投了69元，后退了。在一带一路项目中报过单。领导是肖保红。我参与鼎丰国际、一带一路项目，2019年1月份参与鼎丰国际民族资产解冻，从一带一路开始发展管理会员，之后参加鼎丰国际，在一带一路项目中报单。在一带一路、鼎丰国际项目中吸纳了3、4个会员都是自己的家人。 （8）蔡某证言 “一带一路”项目交11元钱就是每名会员报单“10+1”元钱，当时承诺后期会返还给会员高额利润。上级领导是詹军林。我在报单群里经常能看到沈某发东西。我在“一带一路”项目报单：进入到报单群，之后会有人在群里发收款的二维码进行报单（交11块钱）。我带别人报过单。“一带一路”项目是从2019年5月份左右开始的。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没有返利。我还参与过“特制卡，央行数字币，马铃薯”项目，还有很多项目我都记不清了。参与过的“民族资产解冻”类项目我认为有些项目是国家项目，有些项目是忽悠人的。这些项目的真实存在性我不好确定。但是“民族资产解冻”项目宣传会给高额返钱，我就没有太过考虑，项目要是真给返钱的话我就会得到很多钱。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人贾静华的供述与辩解 鼎丰国际总公司的一带一路项目是每个会员交11元钱，然后国家给交钱的会员返款。参加过鼎丰国际总公司的一带一路、马铃薯，还有参加的别的项目我记不清了。这些项目就是看刘国祥的课件里说有项目，让我们交钱，我就交了。鼎丰国际有限公司的组织结构：有经理，副经理，谁交钱了或根据个人的贡献力量就按照顺序往下排，下面有统计部门，财务部门等各个部门。我是一个副经理。我的职责就是下面的人把统计好的表格和钱给我，我统一交给上级。我的上级是沈某。沈某是经理，主要负责上传下达，给我们发布任务，我们照着任务做。报单钱都交给了张吉兰和赵鸿艳。我是分公司副经理，张吉兰的级别比我高，赵鸿艳是上面负责财务的。主要就是负责收报单款。是通过手机银行中国农业银行APP的方式转给张吉兰和赵鸿艳的。在2018年12月13日，21日，24日，29日共计四笔转账，一共转账31,053元钱，2019年1月4日至7月29日共计九笔交易共计22,825.90元钱，两次交易转账收款人均为张吉兰；2019年7月14日、15日、16日、20日一共四笔交易明细，共计49,102.30元钱，对方收款人为赵鸿艳。当时在沈某的群里面，上级领导在群里发了一个农业银行卡号，告诉我让我把这些钱打给赵鸿艳和张吉兰，我就按照上面的指示把钱打给她俩。钱都是下面的小组长交给我的，其中包括杜某。杜某通过微信转账给我转了大约能有两三万元钱。盛剑秋是负责统计。所参加的组织按照上级领导的要求，下级严格按照要求执行。会员各自都有各自的分工，各自负责好自己的工作。我是2018年2月份开始参加的民族资产解冻项目。有人就在群里发项目，说交钱国家就能给返还一大笔钱，我就参加了。鼎丰国际总公司一带一路的成员我知道的有沈某，张吉兰，刘国祥，盛剑秋。鼎丰国际总公司一带一路项目没返回利润。参与的鼎丰国际总公司一带一路项目中的会员报单每个会员报单11元钱。没看过鼎丰国际总公司一带一路等项目的正规文件和公司的具体位置。当时刘国祥讲的课件就说是国家政策，他们说的特别有诱惑力。我投过“一带一路”“鼎丰国际”“马铃薯”等项目，还有的我也记不住了。参与过的“一带一路”“鼎丰国际”等项目现在我认为都不是国家的项目，都是骗人的。这些项目一直都是交钱，但是都没有返给我们钱。 （2）被告人庞国辉的供述与辩解 参加了“一带一路”“鼎丰国际”项目，“一带一路”“鼎丰国际”项目就是会员交“10+1”元钱，一共交11块钱，过一段时间给返回几万到十几万块钱。“鼎丰国际”是每个人缴纳69元钱，就可以成为会员，等待分红。我在里面是财务副部长，我就是负责把群里成员的钱收上来，统一把这些会员的资料和钱统计好，把这些资料和钱一起交给上级。我们组织里面上面有领导，下面级别有不同的部门，有的管人事，有的管财务。下级领导听从上级领导。不让在群里乱说话、乱发东西，如果有公安机关找我们，群里规定就是我们就说什么都不知道，都是保密的。我是财务副部长，主要把钱拢起来交到上级。2018年4月份开始的。我的上级是肖保红。她也是我这个群的群主。“鼎丰国际”的是扫二维码交的，“一带一路”是通过微信将钱转给财务，由财务统一汇总在通过微信转账的方式交到上级。我收的钱都是交给肖保红。我就知道刘国祥是挺大的官。2018年4月份开始参加的“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的。我记得第一次报单就是报了10多块钱，之后就是群里有单我基本上就都报了。“一带一路”项目是2018年到2019年期间。肖保红给我拉到微信群里，我看见有项目，我就报单了。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没给会员返回利润。拉入会员、宣传让会员报单，没有好处。就是因为我帮他们录单，肖保红给了我几百元钱。“鼎丰国际”报单是报69元，“一带一路”是11元钱，所在的分公司、子公司、支公司或组共计报单15,000元左右。我们都没有得到返利。就是这个项目开始的时候我就一直参与了。还参与过“环宇”“特制卡”“九九归一”“马铃薯”“二月二”项目，还有很多项目我都记不清了。我一共投入了三四千元钱左右。 （3）被告人钱锦的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了，主要参与的项目是“鼎丰国际公司”的“一带一路”项目。鼎丰国际公司的诈骗方式，把人拉到微信群里，在群里面称这个项目是国家的项目，每个人需要交69元和11元人民币，填写个人资料后成为会员，等着项目完成了分红就行了。我的上级是郝建保。郝建保是财务部部长。进入群的会员需要把微信头像更换成自己本人的白色底证件照，而且还有保密制度，例如本群的消息不得外传，群里面还不让发与本群无关的东西。我负责收群里面会员的会员费，然后上交给郝建保。我一共13,000元人民币。我在微信群里面发送我的收款二维码，群里面的会员扫描我的二维码给我转钱。将这13000左右元人民币交给郝建保大概是2018年11月份至2019年7月份左右分多次转给郝建保的。用微信转账的方式。这个“鼎丰国际有限公司”微信群里都发会员报单的信息，还有刘总的讲课课件。有很多人都有发过。李秀琴和王晓娜让我收的会员费。李秀琴和王晓娜是鼎丰国际微信群的其中两个群的群主。鼎丰国际项目没给会员返利。 （4）被告人郝建保的供述与辩解 我参加的“民族资产解冻”类的项目太多了，我都记不清楚了，大部分都是扶贫类的项目。我是2017年夏季开始参与的，但是我们平时都不叫“民族资产解冻”，而是叫“民族大业”。我最开始的时候，加入的是零散的小项目，是我的一个朋友给我拉进群的，我在群里当时都是零零散散的报单，后来，我的上级领导田哲加入到山东省省会，就把我们全都拉到省会的群了，我才真正开始参与“民族资产解冻”类的项目。山东省省会里面的项目特别多，报单的钱数也是几元到几十元不等，但是这些项目都是“民族资产解冻”类的项目。报单就是我们项目的负责人将报单的模板发到群里，并且报单的钱数也在模板下方，我们按照模板填写个人信息，之后就上报给群里的统计。我知道“民族资产解冻”类的项目，也就是“民族大业”这是个很笼统的项目，都是国家给的政策，只要自己投入一部分钱，过后就会得到高额的回报。当时我加入的时候，群名是“精准扶贫”等项目，后来，我们跟着田哲统一都加入到“山东省省会”下面的一个分群，群名叫“01市会”。“01市会”里都有：“特质卡”“精准扶贫”“美国绿卡”等“民族资产解冻”类项目。我帮着拉了5个会员了。加入的“01市会”，经常性的换项目：因为“01市会”中经常换的项目也都是“民族资产解冻”类的项目，主要就是想通过变换名称的方式，招收新的会员，让他们报单，以这种形式收钱。我们名义上是换项目，实际上还是我们之前的这些管理者在管理新项目。我们在更换项目的时候，有的时候会根据项目重新建立“报单群”，有的时候也有项目的“专属群”。我们项目里的群组就太多了，我记不清楚了，我们“01市会”一共有两个群，一个是会员群，另一个是我们这些管理者的架构群。我在“01市会”中任财务部长。我刚开始报单的时候，我的上级是田哲，过后，我们加入到“01市会”我的上级就变成了赵鸿艳。任职财务部长，平时我就负责统计会员的报单及收取他们的报单钱，在我统计好之后，我就把钱交给赵鸿艳。赵鸿艳是我们山东省省会的会长，也是我的上级领导。赵鸿艳平时就是在找各种项目，就比如说对接“鼎丰国际”等项目。“鼎丰国际”的项目大概都是“民族资产解冻”类的项目，都是少投入一些钱，之后，国家会给高额的回报。说的对接是我们“01市会”的上级“山东省省会”去与人谈项目，将我们“01市会”所有人的大数据全部给人转过去，通过这种方式，两个团体的成员组成新的团体，然后统一更换新项目，以此项目开始报单。对接“鼎丰国际”后，之前在“01市会”的职位没有变化，我们还都是原班人马。我们“01市会”是山东省省会下面40多个支会中的一个，我们的架构是：管理层：会长、副会长、财务部长、统计部长、政宣部长（讲师）、群管、督查部长。我们山东省省会会长：赵鸿艳；市会会长：陈艳立；副会长：吕富军；我是财务部长；统计部长：罗金凤，罗金凤后期调到山东省省会了，统计部长就变成了李君了。“01市会”对接“鼎丰国际”之后，我们一共报过两次单，第一次报单是每个人69元钱，第二次是每个人70元钱。第一次报单是通过电子通道，第二次报单是20000多元钱，当时应该是300多人。刚开始对接的时候（2019年7月份左右），由省会下发给我们市会会长陈艳立，将“鼎丰国际”的报单模板链接发到了我们的群里，第一次的时候，项目直接走的电子通道，每个人在填完信息后，就直接发到“鼎丰国际”的总部了，其中链接中还包含支付宝的支付链接，所以，每个人的报单钱都是通过支付宝直接转账的。过了几天，省会下发给我们市会一个通知，要将当时69元的报单钱全部返还给会员，通过支付宝就都返还了。第二次报单是在2019年08月份左右，“鼎丰国际”项目又出了一个70元钱的报单，我将300多人的报单钱（共20000多元钱）统计收上来之后，省会出了一个通知，告诉我停止收款，已经收完的放在自己手中，等候通知，我当时也不敢将这些报单钱放在自己手中，怕出别的事情，我就在08月10日之后，陆续都按照报单的人员名单，陆续全都返还给个人了。没见过“民族资产解冻”类（鼎丰国际）这些项目的正规手续。不知道这些项目所经营的公司具体位置。没有得到任何收益。刘国祥是总经理，负责全部公司的管理，会经常向下设公司发布课件以及录音资料，下设公司严格按照刘国祥的课件和录音执行。李君、钱锦他俩是“01市会”的管理者，我们都参与“鼎丰国际”这个项目了。 （5）被告人李君的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目是“鼎丰国际”有限公司交了69元钱，后期给退回来了，还有参加了“一带一路”，交了10+1元钱。“鼎丰国际”的群让我交了69元钱，说事后能给我返钱，然后我就相信了，我就点开了群里发的链接，进到了一个平台，填写了个人信息之后就能上交69元钱了，然后过了几天群里说不收这69元钱了，接着就给退回来了。“一带一路”的10+1元钱，这个11元钱也是说后期返钱，通过平扫群内二维码上交的。“一带一路”没有给我返钱。群里面说以后会有福利的，我就接着参与了。没有发放福利。“鼎丰国际”就是每人交了69元成为会员，“一带一路”也是交11元钱可以成为会员，二者都能给返钱。我只知道我在群里当统计，我不知道是统计部长还是统计副部长，郝建保是财务部长，钱锦也在群里。我现在的群就是陈艳立把我拉进来的，然后她是群里的群主，在群里面发些学习资料，跟我们说她给我讲“鼎丰国际”和“一带一路”项目特别好，然后让我们交钱，最开始的时候我们在“01市会”的项目群里看见了关于“鼎丰国际”的报单，说需要交钱，我问陈艳立什么是“鼎丰国际”，陈艳立也不知道，她就问的赵鸿艳，赵鸿艳就告诉我们这个是“01市会”平移到“鼎丰国际”项目。我负责做统计，群里的群主或财务发的报表我就给审核一下哪里有问题。是陈艳立告诉我的做这些工作的。郝建保是财务，吕富军是群管。审核群里面的报表、报单：就是“鼎丰国际”“一带一路”项目交的钱，“鼎丰国际”是69元，“一带一路”是11元钱，我负责审核名单里面的姓名、身份证号、银行卡号、交钱的金额这些信息是否有错。钱不经过我，我就负责审核信息是否有错。郝建保把报表发到群里，我就看一下是否有错误，有错误的话我就告诉郝建保哪个表哪个单录错了。有时候一天2、3个表，有时候十几天1个表。参加的第一个民族资产解冻类项目大概在2017年。参加“鼎丰国际”项和“一带一路”大概2018年。2018年开始我才开始做的统计，至今都在做统计。我把我微信里中所有群聊的成员相互拉到不同的项目群，让每个群都相互流通。参加过还有“承善集团”，01市会。“承善集团”：就是在群里面群主给我们发一个模板，把个人资料填写好之后发给群主，就算报名了，里面有交钱的项目也有不交钱的项目，交钱的项目有财物给发的二维码，扫码就可以交了，反正主旨就是最后可以给返钱。参加“承善集团”：没有给我返钱。我在里面也是统计。群主吕富军让我干这个的。和“鼎丰国际”一样，管理统计。每天就是发一些实现中国梦或者奔小康的话语，还有一些正能量的东西。主要都是群主发的，我知道的群有陈艳立和吕富军。我转发过1、2次。有保密制度，不可以跟任何人说，国家主张先富起一部分人，然后再带动另一部分人，说出就算泄密。关于“民族资产解冻项目”的群我大概有几十个吧。公司内部里面有等级划分，我就负责统计。赵鸿艳管理我们这个群，负责财务。群主转发过刘总的语音，大致内容就是“鼎丰国际”和“一带一路”是国家项目，国家扶持。我们“01市会”的上级是山东省省会，省会长：赵鸿艳，市会会长：陈艳立，副会长：吕富军，财务部长：郝建保，我是统计部长，钱锦在架构群里。我们刚开始做“民族大业”（民族资产解冻类）扶贫类项目是跟着田哲的负责人，一直都是做零散的扶贫项目，但是，后期田哲加入了山东省省会，就将我们这些人全部加到了山东省省会的下级分会“01市会”。没见过有国家批准文书。 （6）被告人盛剑秋的供述与辩解 我参加了鼎丰国际有限公司的一带一路民族资产解冻项目。鼎丰国际有限公司的最上级领导是刘国祥，我在我所处的组里，我是财务部长、经理的微信名叫“妙珍”，副经理贾静华，还有一个叫杜某，我在我所处的组织负责群众报单汇总。鼎丰国际有限公司最上面有总公司、下设分公司、还有子公司、以及还有支公司。我在鼎丰国际项目中的公司是鼎丰国际的一带一路分公司，具体第几个分公司我想不起来了。在鼎丰国际的一带一路我是财务部长，负责统计的工作。是群主妙珍给的职务。我负责统计人员报表。我在鼎丰国际中一共汇总了2万多会员的名单，我在一带一路项目中一共报300多人。我汇总做的表，其中50多个人的钱是我收的。我在鼎丰国际项目和一带一路项目群里发过消息，我在“鼎丰国际”和一带一路项目中我报过单以及表格。参加鼎丰国际有限公司的“一带一路”项目是2019年3月之前参加的。贾静华是也是个副经理，负责传达上级内容，收取报单费用。我在群里收取完费用之后，通过微信转账的方式，在群里交给贾静华。“10+1”我给贾静华转了50多个人550元左右，收取的69元和70元我记不清转了多少钱。我负责管理这个群，在群里收取报单钱，不过收取完的费用我全部转给贾静华了。贾静华收完钱后她也是往上交。“鼎丰国际”项目，“一带一路＂项目刚开始群里宣传是国家项目。一带一路”没向我出示过国家有关文件证明是国家项目。群里宣传的太好了，说到后来能发钱，我就相信了。参加的其他民族资产解冻类项目群全都宣传过是国家项目。我所参与过的“鼎丰国际”等项目不是国家项目，都是假的项目。参加的这些项目群有被微信封过，群后期解散这种情况。我认为国家不会把国家项目的群封掉。我还参加过马铃薯项目、精准扶贫项目、阳光养老项目。 上述证据经被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦质证后并无异议。 被告人李君的辩护人张端忠的质证意见为，金额不真实，李君到案情况与公安的不相符。 被告人李君的辩护人张端忠提供如下证据：病历一份，到案经过一份（光盘）。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。有公安机关依法调取的银行流水可以证实郝建保团队的转账金额，对辩护人认为涉案金额不准确的辩护意见不予采信。 本院认为，白城市洮北区人民检察院指控被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予处罚。被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦系从犯，坦白，认罪认罚。被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉已全部退赃，在量刑时予以综合考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人郝建保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年11月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年11月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人钱锦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2022年11月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人贾静华犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。 （罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人盛剑秋犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。 （罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人庞国辉犯诈骗罪，免予刑事处罚。 七、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  郭 璇 人民陪审员  梁孝莹 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘 洋