山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初117号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人郭培军，人称郭老二，男，1969年7月12日出生，汉族，高中文化，怀仁市人，大秦铁路股份有限公司大同站职工，捕前住大同市平城区北新花园小区9号楼4单元7室，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年11月15日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2019年12月12日经朔城区人民检察院批准逮捕，次日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。辩护人：李平，北京百鸟律师事务所律师。朔城区人民检察院以朔城检一部刑诉（2020）101号起诉书指控被告人郭培军犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。朔城区人民检察院指派检察员朱**出庭支持公诉，被告人郭培军及其辩护人李平到庭参加诉讼。现已审理终结。朔城区人民检察院指控，1.参加黑社会性质组织罪。1997年起，被告人罗红兵（已判刑）、被告人郭培军成立了大同市龙腾实业有限责任公司金农车队，从事煤炭运输业务。在经营过程中，该罗指使被告人韩晓彬、周勇等报复伤害对其车队收费的煤检站工作人员陈广林、致陈轻伤，并恐吓该站工作人员邢某，并由被告人郭培军、李鸿权、袁学钦（均已判刑）等人负责疏通煤检站工作人员，以达到不交或少交煤检费的目的。同时，该组织不断吸纳薛某1、薛某2、张某1、刘某1等私营煤车主加入以被告人黄海军为队长的金农车队，在被告人郭培军、被告人刘某2、沈广义、张汉锋、常海生、孙志刚、马列、牛兵（均已判刑）等人的带领下，以每辆车每趟收取2000元左右管理费为名，对拉拢的煤车主所偷逃的煤检费进行抽头剥利，被告人黄海军通过被告人刘海叶、冯冰将收取的一部分管理费交给罗红兵；另一部分由被告人郭培军直接收取。1997年6月27日、1998年4月24日，被告人罗红兵、李鸿权、被告人郭培军先后成立大同市龙腾实业有限责任公司以及大同市龙腾实业有限责任公司金农汽修分公司（金农车队)以掩盖该组织的非法经营。被告人罗红兵系该组织的组织者，被告人郭培军、李鸿权系该组织的领导者，支配、指使该组织的违法犯罪活动。被告人刘海叶任该公司的财务总监，负责公司及车队的财务工作。孙华（已死亡）、被告人黄海军先后任金农车队队长，负责车队的日常经营管理。被告人李鸿权、谭保国、袁学钦、刘某2、王金富、武海泉、冯冰等人负责恐吓、疏通煤检站工作人员，被告人谭保国、韩晓斌、马光、周勇(均已判刑）、被告人曹润成（朔州市人民检察院提起公诉)等人充当打手，为该组织提供暴力后盾。被告人刘某2、沈广义、张汉锋、常海生、孙志刚、马列、牛兵、刘建军(均已判刑）等人为金农车队的领车队长，负责车队的煤车押运。该组织成员在明知金农车队偷逃煤检费为违法的情况下，仍然各司其职，非法经营。被告人郭培军作为金农车队的所有者之一，负责组织、领导车队，并与煤检站协调、沟通，在金农车队偷逃煤检费、大肆敛取不法之财过程中起关键作用。2000年5月，被告人罗红兵、李鸿权、被告人郭培军等人在偷逃煤检费获得巨额非法收入的基础上，筹建了龙腾集团公司。继金农车队以后，将非法所得投资成立东正食业有限责任公司、凤凰宫娱乐有限责任公司，由犯罪嫌疑人李勇、米勇（另案处理）分别经营。并以设立宝芝林健身房、服务公司为名豢养被告人谭保国、韩晓彬、马广、周勇等人为打手，在该组织头目罗红兵等人的组织指使下，由被告人常进、刘涤、王军充当宝芝林健身房的负责人，培训打手。并在该健身房购置存放用于打架的斧头、镐柄等凶器，为该组织的非法经营提供暴力后盾，以其黑恶声势强行拆迁、动辄殴打他人，大肆进行违法犯罪活动。2.强迫交易罪。被告人罗云清于2002年因组织、领导黑社会性质组织罪被判刑后服刑期间，被告人郭培军向罗云清出借钱款30万元。被告人罗云清出狱后，在经营大同市兴农黄花科技有限责任公司过程中，被告人郭培军又资助其300万元。2014年至2015年，被告人郭培军通过债务转移向丰元房地产公司董事长张某2(另案处理)出借钱款6000万元，通过刘某2间接向张某2出借钱款4000万元，在张某2未向被告人郭培军还款的情况下，被告人郭培军与刘某2商议后让罗云清借助其恶名帮助其向张某2索要债务。刘某2在被告人郭培军指使下，打电话让张某2到罗云清位于大同市十里店村的办事处，张某2到了办事处二楼办公室后，被告人罗云清、朱雁峰、闫建军、王富强（均另案处理）、被告人郭培军及刘某2已在办事处等侯。刘某2向张某2介绍被告人罗云清是其领导，被告人罗云清当着被告人郭培军的面谎称被告人郭培军出借给张某2的1亿元人民币中有其2000万元，被告人郭培军未予否认。被告人罗云清遂威胁被害人张某2，声称让张某2要么今天必须还钱，要么就答应让罗云清出任丰元房地产公司总经理到公司看钱，罗云清还称能帮助张某2融资完成青年路棚户区改造工程，但工程完工后，要向张某2索要整个棚户区工程纯利润的30%作为酬劳。被害人张某2因惧怕被告人罗云清的恶名，在没有选择的情况下，被迫答应了罗云清的条件，2015年5月9日与被告人罗云清签订了以山西省怀仁县（市）青年路棚户区改造工程纯利润30%为酬劳雇佣罗云清出任丰元房地产公司总经理的协议。当日，在被告人罗云清胁迫被害人张某2签订雇佣协议后，罗云清又以到公司开展工作需要帮手为由，胁迫张某2雇佣被告人朱雁峰、王富强、闫建军，随后在罗云清的“见证”下，张某2受迫与朱雁峰、王富强、闫建军签订了“委托朱雁峰、王富强、闫建军三人处理怀仁龙城华府项目中的一切事项，该项目全部竣工后，张某2支付朱雁峰、王富强、闫建军人民币2000万元。如果张某2现金不足可与朱雁峰、王富强、闫建军协商支付一部分现金和一部分商铺、房屋”的协议。上述两个协议签订后，2015年5月16日，被告人罗云清到丰元房地产公司出任总经理，2015年5月18日，在被告人罗云清的安排下被告人朱雁峰出任办公室主任，被告人闫建军、王富强出任办公室副主任。公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料证据予以证实，认为被告人郭培军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郭培军对起诉书的指控予以否认。其辩称没有参与黑社会性质组织，罗红兵管理金字号车队，李鸿权管理农字号车队，其跟随李鸿权的车队，没有股份，也无分红，并未参与车队的经营。其辩称强迫交易没去过现场，也不知道情况。辩护人李平的辩护意见：一、关于“参加黑社会性质组织罪”，起诉书指控1997年起，被告人罗红兵，被告人郭培军成立大同市龙腾实业有限责任公司金农车队，不是事实，大同市龙腾实业有限责任公司系罗红兵所组建，郭培军既不是该公司的股东，也不是该公司的员工及该公司的管理人员，也没有向该公司投过一分钱，与该公司没有任何关系，不能认定其参加黑社会性质组织。原案件已经结束，重新立案已经超过追诉时效，郭培军案件2003年12月15日大同市公安局城区分局向大同市检察院致公函认为现有证据不能认定郭培军构成犯罪，撤回对郭培军、孙志强等五人的移送起诉，且郭培军取保候审早已到期，该案件已经结案，2019年时隔16年、朔城区公安局再行立案，已经超过追诉时效。如果再继续处理原案件、则还有两个问题请法庭注意，1、郭培军自首问题，原案件中郭培军系主动投案，具有自首情节。2、管辖问题，原案件的案件发生地和结果所在地均在大同市，刑事诉讼法规定管辖权在大同市，朔城区公安局侦查此案件不具有管辖权。二、关于强迫交易罪。1、关于资助罗云清300万元问题，其一，该款是借款而非资助款，是罗红兵刑满释放以后，合法进行黄花经营、加工，因缺资金向郭培军借款，并非资助款。其二、该行为发生的时间在罗红兵刑满释放之后，新的犯罪行为发生之前，出借给罗红兵30万元属于民间借贷，不属于强迫交易行为。指控郭培军指使刘某2打电话让张某2到罗红兵大同市十里店办事处由罗红兵向张某2要钱一事，首先这是张某2一面之词，没有其他证据证实。其次从起诉的内容来看，该行为最多是一个帮助要款的行为，并不构成强迫交易罪。至于罗红兵如何去丰元房地产公司任职的过程，朱艳峰、王富强、闫建军、罗红兵已经说清，是张某2主动邀请，与要账行为无关，与郭培军无关。故此，辩护人认为，本案所指控的犯罪事实不清，证据不足，现有证据不足以认定郭培军构成犯罪。经审理查明，1.参加黑社会性质组织罪。被告人郭培军与李鸿权系同事，由李鸿权介绍认识了罗红兵。1997年起，罗红兵（已判刑）、被告人郭培军成立了大同市龙腾实业有限责任公司金农车队，从事煤炭运输业务。在经营过程中，该罗指使韩晓彬、周勇等报复伤害对其车队收费的煤检站工作人员，恐吓该站工作人员，并由被告人郭培军、李鸿权、袁学钦（均已判刑）等人负责疏通煤检站工作人员，以达到不交或少交煤检费的目的。同时，该组织不断吸纳薛某1、薛某2、张某1、刘某1等私营煤车主加入金农车队，在被告人郭培军、刘某2等人的带领下，以每辆车每趟收取2000元左右管理费为名，对拉拢的煤车主所偷逃的煤检费进行抽头剥利，将收取的一部分管理费交给罗红兵；另一部分由被告人郭培军直接收取。1997年6月27日、1998年4月24日，被告人郭培军、罗红兵、李鸿权先后成立大同市龙腾实业有限责任公司以及大同市龙腾实业有限责任公司金农汽修分公司（金农车队)以掩盖该组织的非法经营。罗红兵系该组织的组织者，被告人郭培军、李鸿权系该组织的领导者，支配、指使该组织的违法犯罪活动。刘海叶任该公司的财务总监，负责公司及车队的财务工作。孙华（已死亡）、黄海军先后任金农车队队长，负责车队的日常经营管理。李鸿权、谭保国、袁学钦、刘某2等人负责恐吓、疏通煤检站工作人员，谭保国、韩晓斌、马光、周勇(均已判刑）、曹润成（朔州市人民检察院提起公诉)等人充当打手，为该组织提供暴力后盾。刘某2、沈广义、张汉锋、常海生、孙志刚、马列、牛兵、刘建军(均已判刑）等人为金农车队的领车队长，负责车队的煤车押运。该组织成员在明知金农车队偷逃煤检费为违法的情况下，仍然各司其职，非法经营。被告人郭培军作为金农车队的所有者之一，负责组织、领导车队，并与煤检站协调、沟通，在金农车队偷逃煤检费、大肆敛取不法之财过程中起关键作用。2000年5月，被告人郭培军、罗红兵、李鸿权等人在偷逃煤检费获得巨额非法收入的基础上，筹建了龙腾集团公司，注册资本由100万元变更为1000万元。继金农车队以后，将非法所得投资成立东正食业有限责任公司，被告人郭培军出资60万元，凤凰宫娱乐有限责任公司，被告人郭培军出资100万元（郭培军自认35万元），由李勇、米勇分别经营。并以设立宝芝林健身房、服务公司为名豢养被告人谭保国、韩晓彬、马广、周勇等人为打手，在该组织头目罗红兵等人的组织指使下，由宝芝林健身房负责培训打手。并在该健身房购置存放用于打架的斧头、镐柄等凶器，为该组织的非法经营提供暴力后盾，以其黑恶声势大肆进行违法犯罪活动。2.强迫交易罪。罗云清（罗红兵）于2002年因组织、领导黑社会性质组织罪被判刑后服刑期间，被告人郭培军向罗云清出借钱款30万元。罗云清出狱后，在经营大同市兴农黄花科技有限责任公司过程中，被告人郭培军又资助其300万元。2014年至2015年，被告人郭培军通过债务转移向丰元房地产公司董事长张某2(另案处理)出借钱款6000万元，通过刘某2间接向张某2出借钱款4000万元，在张某2未向被告人郭培军还款的情况下，被告人郭培军与刘某2商议后让罗云清借助其恶名帮助其向张某2索要债务。刘某2在被告人郭培军指使下，打电话让张某2到罗云清位于大同市十里店村的办事处，张某2到了办事处二楼办公室后，被告人罗云清、朱雁峰、闫建军、王富强（均另案处理）、被告人郭培军及刘某2已在办事处等侯。刘某2向张某2介绍罗云清是其领导，罗云清当着被告人郭培军的面谎称被告人郭培军出借给张某2的1亿元人民币中有其2000万元，被告人郭培军未予否认。罗云清遂威胁被害人张某2，声称让张某2要么今天必须还钱，要么就答应让罗云清出任丰元房地产公司总经理并到公司看钱，罗云清还称能帮助张某2融资完成青年路棚户区改造工程，但工程完工后，要向张某2索要整个棚户区工程纯利润的30%作为酬劳。被害人张某2因惧怕被告人罗云清的恶名，在没有选择的情况下，被迫答应了罗云清的条件，2015年5月9日与罗云清签订了以山西省怀仁县（市）青年路棚户区改造工程纯利润30%为酬劳雇佣罗云清出任丰元房地产公司总经理的协议。当日，在罗云清胁迫被害人张某2签订雇佣协议后，罗云清又以到公司开展工作需要帮手为由，胁迫张某2雇佣朱雁峰、王富强、闫建军，随后在罗云清的“见证”下，张某2受迫与朱雁峰、王富强、闫建军签订了“委托朱雁峰、王富强、闫建军三人处理怀仁龙城华府项目中的一切事项，该项目全部竣工后，张某2支付朱雁峰、王富强、闫建军人民币2000万元。如果张某2现金不足可与朱雁峰、王富强、闫建军协商支付一部分现金和一部分商铺、房屋”的协议。上述两个协议签订后，2015年5月16日，罗云清到丰元房地产公司出任总经理，2015年5月18日，在罗云清的安排下朱雁峰出任办公室主任，闫建军、王富强出任办公室副主任。公诉机关证实被告人郭培军参加黑社会性质组织罪的证据有：书证。2020年6月23日郭培军在逃人员登记/撤销表，证实被告人郭培军2002年6月18日系投案自首。-（提供庭审证据卷第壹卷。-P1）大同市公安局南关派出所迁出注销证明，证实被告人郭培军1969年7月12日出生，籍贯山西省怀仁县，因购房于2006年迁往山西省大同市城区。（-提供庭审证据卷第壹卷。-P2）大同市龙腾实业有限公司注册资本变更资料（证据36卷P1-2），证实2000年4月大同龙腾实业有限公司注册资本由100万元申请变更为1000万元，大同市精诚会计师事务所出具了验资报告，显示资本真实。大同市东正食品有限公司营业执照、股东（发起人）名录、各自股份、股东会议纪要、负责人履历表，凤凰宫娱乐有限公司营业执照、投资人资本明细表、验资事项说明、负责人履历表（证据36卷15-45），证实2000年4月29日被告人郭培军、罗红兵、李鸿权、李勇申请注册成立大同东正食品有限公司，注册资本300万元，罗红兵出资120万，剩余三人各出资60万元，即郭出资60万元，由大同市北岳会计师事务所出具了验资报告，显示资本真实；同年被告人郭培军、罗红兵、李鸿权、米勇申请注册成立大同凤凰宫娱乐有限公司，注册资本500万元，罗红兵出资200万，剩余三人各出资100万元，即郭出资100万元，由大同市北岳会计师事务所出具了验资报告，显示资本真实。协助查询通知书（证据36卷46-49），大同龙腾实业公司收入部分款项未进账，银行也未出具进账回单。大同市凤凰宫娱乐有限公司部分财务会计报表、大同市城区地方税务局稽查局税务处理决定书、税收情况说明（证据36卷67-69），证实凤凰宫娱乐有限公司存在偷逃税款行为。承包协议、收款收据（证据36卷70-74），证实2001年9月7日大同市凤凰宫娱乐有限公司将该公司承包给王子豪经营，年承包费160万，该公司法定代表人米勇四次收取租金。刑事案件登记表、立案、破案报告、情况说明（证据47卷P1-4），证实2001年10月8日大同市公安局城区分局接群众举报，1997年以来，罗红兵纠集李鸿权等社会人员组成带有黑社会性质的犯罪组织，进行扰乱煤炭市场、故意伤害、敲诈勒索等犯罪活动，该局于当日立案侦查，2002年9月30日破案，其中有被告人郭培军。郭培军取保材料（证据47卷P7、15、24），证实郭培军2002年6月18日呈请批准取保候审，2002年6月19日被决定取保候审，2002年8月13日收取保证金人民币1万元。大同市人民检察院起诉书（证据34卷P2-26）（证据47卷P37-62）、大同市中级人民法院、山西省高级人民法院刑事裁定书，（证据47卷P63-183）证实2003年12月8日大同市人民检察院将被告人罗红兵、李鸿权、刘海叶等22人组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、虚报注册资本罪等一案向大同市中级人民法院提起公诉。2004年3月17日，大同市中级人民法院对该案作出判决，该院认为：1997年以来，以罗红兵为首成立的龙腾实业有限责任公司及下属的金农车队、宝芝林健身房为依托，逐步形成有组织、有分工、且管理有序的黑社会性质组织。该组织为聚敛钱财采取暴力或威胁手段报复伤害、恐吓煤检站工作人员，大肆偷逃煤检费，在该行业影响重大。为称霸一方，培植网罗打手，以其黑恶声势强行拆迁。动辄殴打他人，大肆进行违法犯罪活动。山西省高级人民法院对涉案性质定性予以维持，仅对部分刑期进行调整。大同市人民检察院情况说明（证据34卷P1），证实2019年12月5日大同市人民检察院出具说明称，该院在审查起诉罗红兵等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪案件过程中，提起公诉前，建议侦查机关撤回对郭培军等五人的移送起诉，现因经办人靳玉祯已病故，书面建议无法找到。大同市公安局平城分局情况说明（证据34卷P27-28），证实2002年10月8日，大同市公安局成立了以时任公安局长申公元为组长的10.8专案组，指定大同市城区公安分局为主办单位，负责侦办罗红兵为首的黑社会性质组织案件。被告人郭培军涉嫌罪名由（2002）同城公审诉字第211号起诉意见书为证。被告人郭培军2002年6月19日投案自首后，被该局取保候审。2002年10月12日，郭培军被该局移送起诉至大同市人民检察院。大同市公安局城区分局公函及(2002)同城公审诉字第211号起诉意见书，（证据34卷P29-44）证实2003年12月15日，大同市公安局城区分局向大同市人民检察院发函称：“你院2003年12月11日给我局来函认为，该局以（2002）同城公审诉字第211号起诉意见书移送审查起诉的犯罪嫌疑人罗红兵等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织一案中，现有证据不能认定涉案人员郭培军等五人构成犯罪，建议我局对以上五人撤回移送起诉。经研究我局同意对郭培军、孙志强、常进、李勇、刘建军撤回移送起诉。（二）证人证言。1.证人张某3的证言证实（提供庭审证据卷第壹卷P3-4），郭培军是我前夫，我们于2016年离婚了，我们在北京朝阳区百子湾南二路74号院乐成公馆1-5-801室有房屋一套，该房屋目前给北京西城区法院查封了。2.证人薛某1（薛三）的证言证实（证据44卷P80-82），2000年10月左右自己的两辆车加入金农车队跑运输，跟着跑了四五个月，每趟交给金农车队2000元费用。3.证人薛某2（薛四）的证言证实（证据44卷P83-86），2000年9月开始自己的4辆车加入金农车队跑运输，自己跑车不安全，跟着金农车队为了省心，他们有跟车的，一个姓董、一个叫赵刚，每次每车交2000元管理费。4.证人刘某1的证言证实（证据44卷P87-90），2000年7月自己的1辆车加入金农车队跑运输，听说金农车队跑的挺好，路上顺利，我找黄海军加入了车队，一般是拉上煤后在云冈路上集合，然后金农车队的人领我们一起上路，每次交金农车队2000元，每次金农车队领着约四十辆左右，跑车时候在自己的车上插上金字或农字的牌子。5.证人张某1的证言证实（证据44卷P91-94），2000年初自己的车加入罗红兵的金农车队跑运输，每次跑车的过程是我们先上矿拉上煤，然后去大同县官堡村金农车队的院子，等车队的都回来时，一块出发，每次交给金农车队2000元费用，主要是煤检费。6.证人赵某的证言证实（证据44卷P95-98），2000年9月到2001年1月份，在李斌的介绍下自己的车加入金农车队跑运输，在跑车过程中自己的车挂着农字号牌子，我们先上矿拉上煤，然后去大同县车队等车队有十几辆车的时候，车队保安通知统一出发，每次交给金农车队2000元费用，主要是煤检费，后来涨到了2200元，我们就全不管了，煤检费、罚款等全部由金农车队负责。金农车队负责送车的有张华、喜子等人，农字号车的管理费给了张华，金字号的车可能给了黄海军。金农车队指定我们到罗红兵姑父开的加油站加油，油价高质量又不太好。7.证人贾某、张某4、袁某的证言证实（证据48卷P28-37，P42-46）受雇给张裕开车，1999年底到2000年期间，有社会人向我们收钱，领着我们过煤检站，我知道领头的有个叫谭保国。1999年12月的一天下午雇主张裕在天镇县出省煤检站红旗加油站门前被人打了，事后听说是谭保国领人打的。后来就有谭保国的人领着过煤检。8.证人武某、黄某的证言证实（证据48卷P47-49，P38-41），上述二人均系个人养车户，二人在跑煤车过程中被社会人谭保国收钱，领着过煤检。9.证人李某的证言证实（证据36卷P50-52），2000年3月26日和3月29日在时任主任王美莲的安排下给龙腾实业公司会计刘海叶拿来的两张进账单上盖了公章，实际没有进账。10.证人吴某询问笔录的证言证实（证据36卷P53-57），自己在收到大同市龙腾实业有限公司的验资申请后，持两张信用社进账单到团结里信用社进行了核实，营业员说进账单是真实的，刘海叶给提供了相应的证明，自己就出了验资报告。11.证人卞某、张某5的证言证实（证据36卷P58-64），自己通过米勇给大同市东正食品公司和凤凰官娱乐有限公司出具了验资证明，没有到相应的银行核实他们公司提供的进账单的真实性，工作上有严重失误。12.证人肖某的证言证实（证据37卷P1-13），在许堡当煤检站长时认识了罗红兵，罗红兵的妹夫朱雁峰给我开车。后来听说罗红兵在过煤检的时候有时交费有时强行闯关，有时候还替票，我们没有阻拦过，因为他的名气大，还威胁过我们，有时候用斧头劈煤检站收费室，吓唬工作人员。有一次我扣了罗红兵的煤车，他找过我，我家接到威胁我的匿名电话，让我放明白点，不要把路走绝。2002年7月我在北京，朱雁峰用我家的电话和罗红兵通过话。13.证人侯某的证言证实（证据37卷P14-24），在神泉堡煤检站工作时罗红兵组建了金农车队，搞煤炭运输，他们的车从来不上磅，不交费不开票，查的紧的情况下每车交200元钱，后来绕土路走逃票。负责领车过煤检的有郭老三。因为煤检费一事，97年底我们站的陈广林被打断了腿，99年四五月份邢某在城乡浴园被他们威胁过。14.证人樊某的证言证实（证据37卷P25-30），在许堡煤检站工作过，知道罗红兵但不认识。金农车队是他的，车前挡风上挂着金农车队的招牌，过许堡煤检站时几乎不按规定交费，跟车的年轻人威胁过煤检站的人。15.证人邢某的证言证实（证据37卷P36-41），自己在神泉堡煤检站工作。罗红兵组建了金农车队，认识他，他的车队从我们煤检站过，搞煤炭运输，开始十六七辆车，后来发展到三四十辆，基本每天一趟，每趟给开200-300元不符的煤检票。车队领队的人是袁学钦，神泉堡站长是王晓东。98年冬天的时候我给车队的车按规定开了煤检票，后来被罗红兵威胁，让我按每车200-300元标准开票，随后让我回去了。16.证人安某1的证言证实（证据37卷P57-60），自己在许堡煤检站工作。罗红兵组建的金农车队，从我们煤检站过，后来发展到四十辆左右，基本每天一趟，只要金农车队过来，班长宋某就让过煤检，不用阻拦，一般不交煤检费，只有少数几个交费，车队负责过煤检和煤检站沟通的是郭培军郭老二和二虎。17.证人宋某的证言证实（证据37卷P86-89），自己在许堡煤检站工作。罗红兵组建的金农车队，从我们煤检站过，开始六七辆车，后来发展到三十多辆，每次过煤检站都给三四百元煤检费，剩余部分就不交了，车队负责过煤检的人是郭老二郭培军。（三）被害人陈述。1.陈广林的陈述证实（证据48卷P12-19），自己系大同县神泉堡煤焦管理者工作人员，1997年12月10日左右的一天下午16时许，在大同县西平镇康店村我母亲家，有七八个年轻人到家里找我让我出来，说是他们领导在外面，让我出来聊聊，我不知道什么事，跟着他们出来后，就被他们打晕了，后被家人送大同县医院和大同市五医院进行救治，头部被打的缝了两针，两条腿上都有四五公分长的口子，都进行了缝合，被打时是外勤班班长。打我的工具有小劈斧、尖刀和砖头。挨打的前一天我上了一天一夜班。自己认识袁学然，他领车过煤检时候认识的，是金农车队的人。2.藏亮的陈述证实（证据48卷P20-22），1999年夏天我父亲养大车跑煤过程中，在大同县化肥厂西与金农车队的煤车撞了一下，他们不让车走，并打了我们的司机赵金，随后我和朋友郝海洋开车赶到现场，煤检站的人让我找郭老二处理此事，我到金农车队没找到郭老二，我和郝海洋往外面走的时候，从金农车队二楼上跑下20多人，跑过来就打我和郝海洋，自己的右胳膊被他们打折了，还打掉一颗牙，郝海洋也被打伤了，还把我们驾驶的夏利车也砸了，报警后鉴定是轻伤。3.张裕的陈述证实（证据48卷P23-27），1999年12月的一天下午6时许，在天镇县西河乡红旗加油站煤检站附近被十几个人打伤。事后听拉煤的司机说领人打我的叫谭保国。起因是我养车跑煤，谭保国领人放煤检，谭保国是金农车队的人，我在过煤检时按规定缴费，不让谭保国领着我的车过煤检。自己头、胳膊、腿都被打伤。谭保国他们领人在路上看到煤车就拦，拦住让给他们钱，他们给一个金农车队的牌子，煤检看到这个牌子就让过。（四）被告人供述和辩解。1.被告人郭培军的供述证实（证据42卷P1-11），自己系大同铁路湖东车务段工作人员，2002年6月18日到公安机关投案自首。自己在1997年租赁了一辆货车跑运输，罗红兵租了三辆，四辆车一起跑，1999年10月份我有三辆车，罗红兵9辆，罗红兵还拉了大同县的一些车，最多时候有50多辆，这就是金农车队的实体，我们都把车交给黄海军管理，金字头的是罗红兵的，农字头的是我和李鸿权的车，两队车仍然一起跑煤，直到2000年3月份金农车队解散。金字号是罗红兵的30多辆车，黄海军收取个体养车户的管理费；农字号车属于李鸿权和我，有十六七辆，我负责管理，每趟收取1200-1800元不等的管理费，我的车也在农字车队里，两队独立核算。金字号车队跟车队长有张汉峰、牛兵、马列等人，农字号车队没有跟车队长，负责疏通煤检站的人有刘某2和叶虎，袁学然负责出省煤检站。车队吸收进来的车每辆收取1800元钱，都给了黄海军和刘海叶，他们把钱给了谁不清楚，自己偷逃的煤检费没法计算。车队中的一部分车正常交煤检费，过出省煤检站许堡和神泉堡时，给值班班长200元好处费，就不在煤检票上盖章，车过去后在给后一部分车传回煤检票，将票再用一遍，一张票供两个车用，第二趟过煤检时就盖章验票，不在送班长钱。我不负责车队过煤检，只负责煤检站扣车，事故以及到阳原卖煤。罗红兵是龙腾集团的董事长，自己和李鸿权任副董事长。自己在凤凰宫娱乐城投资35万元，李鸿权和罗红兵各投35万元，米勇给办了部分贷款，任法定代表人；妙力得公司罗红兵投了40万元，李鸿权和我每人投了20万，自己的投资款都是跑运输挣来的。1999年左右自己通过李鸿权认识了罗红兵，自己认识罗红兵时养了三个大车，在阳原煤检站有熟人，能联系销煤，就和罗红兵合作了，因此罗红兵没有收取我那三个车的保护费。当时煤检站对挂着金农白色红字牌的车不敢收费，很多车队为此向罗红兵交保护费想挂上金农的牌子，车辆最多时有80多辆。2000年时候，当时大同城区公安局办理罗红兵案件的专案组组长葛润发通过凤凰宫娱乐城的总经理米勇，通知我7天内不提供罗红兵在哪的线索就给我上网。因为罗红兵当时没有联系我，我也不知道罗红兵在哪。过了七天，我去了大同市公安局城区分局，找到副局长牛成，和牛成说明情况后，牛成让专案组副组长陈晓东把我带到他办公室问了材料，采集了指纹、掌纹信息，确实没我的事就给我撤了网，让我离开了，也没有我的事了。2.被告人罗红兵（已判刑）的供述证实（证据40卷P1-70），自己绰号罗子，小名兵兵，从1997年至今2002年被抓获前任大同龙腾集团董事长。1997年3月份在大同注册登记大同市龙腾实业有限责任公司，实际股东有我和李鸿权、郭培军三人，当时工商局办执照时要求股东必须是五个人，就让李文、李顺林、刘某2当了挂名股东。公司成立时没有选定项目，后分析认为大同煤炭多，就在97年3月从机电公司租赁购置三辆，期间郭培军购买了一辆车，我们四辆车就开始跑煤，车队由我、李鸿权、郭培军领导，具体业务由孙华负责。在97年10月份一个朋友说大同市一公司有些车要处理，我就去买了六辆，后郭培军又买了两辆新的红岩车，在1999年8月份将车队地址搬到了大同县官堡，直到2000年底解散车队期间都在此经营。自己是车队经理，李鸿权、郭培军是副经理，我们负责全面工作，具体业务由车队长负责，刚开始孙华为车队长，刘海叶为会计，刘是郭培军的司机牛兵的妻子，车队名称叫金农车队。从1999年11月开始，我们车队吸收了十三四辆个体车，每车收1500到2000元管理费，除去开销剩余我们挣了，他们挂我们金农车队的招牌跑车，因为车多，分成了金字头和农字头两队，金字头车队以我的车为主，由黄海军负责，农字头车队由郭培军负责，每队的车辆约十五六辆。车队从左云到大同县营业站送煤检由袁学然负责，出省煤检由郭培军、郭培峰负责。收回来的管理费属于我的黄海军给了我，属于郭培军的人家拿走了，也就是金字头的属于我，农字头的属于郭培军和李鸿权。偷逃煤检费的钱一部分给了煤检站的人，剩下的除了开资、应酬、费用，就是我和郭培军、李鸿权三人分了，后来又投资了凤凰官、妙力得公司。2000年3月份我投资40万，郭培军、李鸿权各投资30万，共100万成立了妙力得东正食品有限责任公司，营业执照由刘海叶和公司法定代表人李勇负责办理，我的40万是车队的钱，他们的钱从何而来不清楚。2000年4/5月份我投资50万(车队的钱)，郭培军、李鸿权各投资35万元成立了凤凰娱乐责任有限公司，米勇为法定代表人，经营状况不好，2001年八九月份租给了王子豪经营。2000年七八月份自己投资二三万元在建了一个“宝芝林”健身馆。2000年准备筹建天地人汽贸公司卖汽车，在东风里山西省汽贸那里租了一间门面房，每月租金1000元，租了三四个月，装修等事情具体由郭老二负责，是否付租金不清楚，因为没办下贷款，后来怎么处理不清楚，听郭培军说汽贸公司赔了点钱。龙腾实业有限公司的财产就是凤凰宫娱乐有限公司和妙力得东正食品有限公司两个公司，资产来源就是金农车队跑车逃费挣的钱。97年10月份，我们车队12部车，队长孙华送煤检，与神泉堡煤检站班长陈广林说好12部车过一个月不论跑20趟还是25趟都给煤检站四个班20万元，孙华和另外三个班不熟由陈广林给疏通另外三个班，当时车队没钱就给了陈广林5万元，第一天车队过去了，第二天车队过的时候另一个班不让过，我给补了煤票才过去，第二天孙华回来和我说了，我说你别管了，我给问问啥情况。事后我问韩晓彬认不认识陈广林，他说认识，说准备从家里叫出来一起吃饭谈一谈，第二天听说韩晓彬与陈广林在陈家发生了打架，韩晓彬说参与的人有周勇、曹润成等人，此事一直未处理。3.被告人李鸿权（已判刑）的供述证实（证据40卷P71-131），1997年到大同市龙腾公司下属的金农车队干过，罗红兵为法定代表人。妙力得食品公司罗红兵投资60万，我和郭培军投资50万，金农车队是罗红兵贷款，郭培军出了点钱。罗红兵在搞妙力得公司时就把车队解散了。车队由罗红兵总负责，我负责修理厂，黄海军负责车队，下面还有跟车的人，车队车辆前面都放有标着“金农”字样的牌子作为标志。龙腾实业公司董事长为罗红兵，郭培军、我为董事，李勇为东正食品公司经理，米勇为凤凰宫娱乐公司经理。97年初，罗红兵找我合伙跑煤车，我给找朋友贷了款，我介绍了朋友郭培军加入一起搞运输，罗红兵任经理，我和郭培军任副经理，我和郭培军两人负责过煤检，罗红兵偶尔也跟着，后来罗红兵雇了马列和郭培峰负责领上煤车上矿拉煤送煤。罗红兵坐阵，主要管收钱、支配钱，郭培军负责搞买煤、卖煤、运煤，我负责过煤检站，我们拉上煤后在煤检站交上一半吨位的煤检费，偷逃一些，靠这些挣钱，金农车队挣钱怎么分配我不知道，我挣过三四个月工资，最后不挣了，罗红兵告诉我要是用钱，就找会计去拿，但是我没拿过，郭培军断断续续给我三四万。龙腾公司办理营业执照、验资、纳税都是由刘海叶负责。1999年我在大同县官堡车队，我们的煤车和藏亮的弟弟的煤车碰了一下，我们的人就没让他走，我让黄海军下去看看，最后打了起来，把对方打伤了，罗红兵给处理了。4.被告人谭保国（已判刑）的供述证实（证据42卷P12-50），在罗红兵的介绍下进入龙腾公司，跟在罗红兵身边，断断续续跟了一年半时间。罗红兵是龙腾公司董事长、被告人郭培军、李鸿权为副董事长，刘海叶是会计，下设的金农车队由黄海军负责，东正公司谁负责不清楚，凤凰宫由米勇负责，宝芝林由刘迪、王军、常健负责，还有小袁、小申、二虎、郭培军的弟弟郭老三负责放煤检，刘迪、王军、个圈、常健就在罗红兵身边，是他的打手。罗红兵给了我三个月工资，每月1000元。郭培军在金农车队组织煤源。5.被告人刘海叶（已判刑）的供述证实（证据41卷P1-46），自己与牛兵是夫妻关系，1997年6月25日进入龙腾公司任会计。公司负责人是罗红兵。金农车队和金农汽修厂都是龙腾公司的，为了制造成立下属公司多，安置下岗职工多的假象。公司负责人还有郭培军、刘某2、武明等人，我到公司时他们就在。郭培军人称郭老二，平时负责过煤检。刘某2、武明负责押车，有时他们给郭培军打电话过煤检，有时郭培军和他弟弟郭老三直接跟车过煤检。1999年8月份开始车队吸收一些车主挂上金农车队的牌子跑车，黄海军向他们收钱，最多时有二十四五辆挂金农牌子的车一起跑。车队没有缴纳过税款。龙腾公司的组织结构为罗红兵总负责，下来是郭培军，再下来是黄海军，下面是刘某2、武明、董继武，最后是司机和修理工，罗红兵和郭培军没有开过工资。李鸿权是否参与经营不知道，他老不去单位。2000年底罗红兵解散了车队。金农车队由黄海军每天向每辆车收现金，后直接交给罗红兵或罗的司机冯兵，不建立账目，罗偶尔让我去过一两次。东正食品公司由罗红兵和李勇发起成立，罗红兵、李鸿权、郭培军、李勇为股东，公司成立时验资证明上出资数额是我填写上去的。公司管理过程中超过一万元的事情必须罗红兵批准，李鸿权很少去，郭培军经常过去和罗红兵商量事情，罗红兵基本每天都在公司。凤凰娱乐公司成立时注册登记写了500万元，其实出资只有罗红兵45万元，李鸿权、郭培军各35万元，虚报的注册资本也是我填上去的。东风里汽贸公司没有投资，郭培军出了六七万装修钱。自己不知道金农车队收入有多少，罗红兵让我每月做不到两万元的收入的会计报表，每月向地税局和国税局均纳税300元左右。6.被告人刘涤（已判刑）的供述证实（证据41卷P47-64），通过谭保国认识了罗红兵，跟在罗红兵身边当打手，后来负责宝芝林健身馆，常健也是那里的负责人，平时有十五六个小伙子，都属于龙腾公司，罗红兵安排刘海叶支付伙食费，有个圈、三牛、四旦、王军、小东等直接受罗红兵领导，听他们说负责放煤检和打架，该公司还有金农车队，东正饮料公司、凤凰官，都是由郭老二、李鸿权、罗红兵三人办的。金农车队搞煤炭运输，郭老二和黄海军负责，在大同县。自己与个圈、三牛、四旦等人参与了南关的拆迁。7.被告人袁学钦（已判刑）的供述证实（证据41卷P65-90），自己曾用名袁学然，服刑后改名袁学钦。从1997年10月到2000年8月份在罗红兵手下工作，开始跟李鸿权跑金农车队的煤车放煤检，后来自己上煤检处理事情。车队开始时有四辆车，罗红兵三辆，郭培军一辆。罗红兵、郭培军的车经常往阳原煤站送煤，他们的关系通了，郭培军组织其他车主加入车队，每车收取2000元左右管理费。让这些煤车的车主必须往金源煤站送煤，他们负责结账。罗红兵还指使李鸿权、谭保国、二虎把藏杰的弟弟一个养车户的胳膊打断了。1997年10月到1998年3月，当时金农车队四个车，跟着李鸿权上煤检站，李鸿权事先向罗红兵和郭培军拿上钱，到了许堡站，四个车给班长500元，不用开票，我们的车就可以走了，在神泉堡站也给班长500元，就能走了。从1998年7月到1998年10月，罗红兵，李鸿权、郭培军叫我自己负责上许堡和神泉堡煤检站。8.被告人刘某2（已判刑）的供述证实（证据39卷第P15-30），1997年3月罗红兵买了三辆煤车，郭培军一辆，自己跟着这些车跑煤。罗红兵经营将近一年左右，郭培军联系了阳原的煤台，车队开始往阳原卖煤，郭培军和罗红兵的车一起跑，李鸿权和煤检站的人熟，负责车队过煤检，李鸿权挣罗红兵工资，郭培军自己核算。罗红兵和李鸿权是同学，郭培军和李鸿权是同事，通过李鸿权认识的。1998年夏天，罗红兵又买了三辆车，郭培军买了两辆，又从外面吸收了个体养车户一起跑，孙华负责车队，袁学然负责过煤检，我和张汉峰等人负责跟车，吸收的目的是为了挣管理费。99年夏天车队到了大同县官堡，郭培军和罗红兵共十多辆车，车队由黄海军负责，出省煤检有郭培军、王彦军等人负责，营业站由袁学然、我、叶虎负责，管理费也涨到了两千元左右，罗红兵把车队分成金字头和农字头两组，金字头约五十辆，由罗红兵负责、黄海军收管理费，农字头约三十辆车，由李鸿权负责，郭培军代收管理费，这样一直到2000年冬天车队解散。集合起来过煤检的目的的偷逃煤检费。凤凰官也是他们三人投资的，钱款来源我认为是车队跑车挣来的。罗红兵在龙腾公司外，还专门收留了一些刑满释放人员，需要打架时这些人出面，有三牛、个圈、谭保国、王军等人。9.被告人武海泉（已判刑）的供述证实（证据39卷31-39），自己通过李鸿权进入龙腾实业公司，公司由金农车队、凤凰宫、妙力得公司构成，总体由罗红兵负责，金农车队由郭培军负责，凤凰宫由米勇负责。10.被告人韩晓彬（已判刑）的供述证实（证据39卷P40-48），1997年具体时间记不清了，我在罗红兵龙腾公司任主任助理，大同许堡煤检站一个叫陈广林的人因收煤检费与我们发生矛盾，后罗红兵让我组织人打陈广林，我叫上了外号三牛的周勇、外号个圈的曹润成，曹润成又给找了五六个人，在大同县陈广林家里把他打了一顿，我因此事2002年被判刑，曹润成没被处理。1997年龙腾公司办事处成立，罗红兵为主任，被告人郭培军、李鸿权为负责人，我和罗红兵一起长大，他封我为主任助理，我负责用社会人的办法处理一起公司处理不了的事情，我们三人都是吸毒劳教人员。11.被告人马广（已判刑）的供述证实（证据39卷P49-64），通过韩晓彬进入龙腾公司，罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长，财务总监刘海叶，妙力得负责人李勇、凤凰官负责人米勇，金农车队负责人黄海军，自己直接听罗红兵指挥，向我这样的还有个圈、三牛、韩晓彬等人，有事他打电话让我过去。2000年冬天的时候，金农车队和另一个车队因车辆发生碰撞引起冲突，后双方在金农车队门口打了一架，事后听说被打伤的是藏亮的车队，那天是车队长黄海军让出去看一下，车队当时有领导郭培军和黄海军在。自己与个圈、三牛、刘涤等三四十人参与了南关的拆迁。12.被告人周勇（已判刑）的供述证实（证据39卷P65-82），龙腾公司是搞煤炭运输的私人公司，该公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长。有妙力得公司，负责人李勇；凤凰官娱乐公司，负责人米勇；宝芝林拳馆，负责人常健；天地人汽贸公司，负责人姓赵；金农车队，负责人黄海军。平时没什么具体工作，就是跟着罗红兵、李鸿权、郭培军身后，拎包包，跟人发生冲突的话出去打架，吓唬别人。在九七八年的秋天，和韩晓彬、个圈、魏明在大同县一个院子里打了一个中年男子。13.被告人冯冰（已判刑）的供述证实（证据39卷P83-102），1998年底到99年初在龙腾公司车队当修理工，99年初到2001年3月给罗红兵当司机。公司金农车队由罗红兵和郭培军的车组成，有专门车队长负责组织车辆跑煤，挂金农招牌，过煤检站省钱。金农车队过煤检站由郭培军全面负责工作，刘某2、武明（叶虎）分管各个营运站（省内煤检站)，郭培军弟弟郭老三、二虎等人负责出省煤检站。最早给煤检站送礼的是袁学然，后来是郭老三、叶虎、郭培军等人。车队长黄海军主要负责跑煤账目和收取煤车的管理费，每趟收支都记清楚，然后罗红兵结算，罗红兵不在时由刘海叶取钱，自己也取过两三次，这些钱都是每趟跑煤的纯利润。凤凰宫也是罗红兵、李鸿权、郭培军投资成立的，钱款来源我估计是跑车挣的钱，别处不可能有这么多钱。罗红兵身边有三牛、个圈、刘涤、谭保国、王军等人，每天跟在罗红兵身边，听其指挥，实际上就是罗红兵的打手。14.被告人沈广义（已判刑）的供述证实（证据35卷P13-29），自己绰号耗子，1998年六七月份到该公司工作，开始是罗红兵的随从，98年10月份到金农车队当领车队长，车队有罗红兵、郭培军的车，还有吸收的社会个体户车辆，领车队长就是负责管理和监督个体车辆，向他们收取管理费，车队负责过煤检的有郭培军、郭培峰、武明、刘某2等人。车队最多时候有七十多辆车，包括自己的车在内。跑车的流程是领车队长联系好加入金农车队的车后，每人领车队长带五六辆车，和司机一起上矿装煤，回到大同县金农车队院内，集合起来等到负责过煤检的人搞定煤检站后，所有车辆一起结对出省往阳原卖煤，卖完后跟车队长将车队领回，将管理费交给黄海军，并将每个车的用油在车队加好，这样一趟就完成了。集合跑的目的就是偷逃煤检费。车队交煤检费是由郭培军领的负责过煤检的人管的，负责过煤检的人直接和黄海军拿钱打点煤检站的人，不让我们参与。在煤检站查的紧的时候，负责过煤检的人就领上车队走土路绕过煤检站逃避煤检费。98年10月到99年8月，车队每趟的收入有自己车队的卖煤款和其他20辆煤车的管理费，大约四万九千元。15.被告人张汉锋（已判刑）的供述证实（证据35卷P30-38），龙腾公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长。有妙力得公司，负责人不明；凤凰宫娱乐公司，负责人米勇；金农车队，负责人黄海军，会计刘海叶，98年五六月份到公司，开始是修理工，后是跟车队长，开始二十多辆车，后发展到五六十辆，吸收了个体养车户。16.被告人常海生（黄毛)（已判刑）的供述证实（证据35卷P39-53），龙腾公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长。金农车队专门负责搞运输，总负责人是罗红兵，然后是郭培军，车队长是孙华，孙死亡后是黄海军，然后是押煤车的人。99年去的时候有三十来辆车，2000年上半年发展到50辆，有罗红兵和郭培军的车，罗红兵、郭培军负责联系煤检站，组织车队，孙华、黄海军负责结算煤车管理费。车队的车装好煤在车队等的，我们押车人等黄海军或孙华通知，能了就出发，挂上金农字样的牌子，到煤检站，煤检的人让我们停一下，电话联系后不用交费就过去，把煤送到阳原金源煤站。个体车主加入金农车队，金农车队负责过煤检，车主和煤站结账，剩下的煤检费一部分交给罗红兵当管理费，剩余归自己。车队负责过煤检的有郭培军、王彦军、郭培峰。17.被告人孙志刚（已判刑）的供述证实（证据35卷P54-71），龙腾公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长。自己在公司金农车队当过跟车队长。车队挂金农字样的牌子，到了煤检站，煤检的人让我们停一下，电话联系后不用交费就过去了，把煤送到阳原金源煤站。负责给煤检交费的人有孙华、郭培军、李鸿权。18.犯罪嫌疑人米勇的供述证实（证据38卷P1-15），龙腾公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长，主要搞汽车运输。公司下属有金农车队、金农修理厂，东正食品公司，凤凰宫娱乐公司等。2000年5月份自己到公司时金农车队已经解散了，罗红兵在筹建凤凰宫时候罗红兵让我当经理，罗红兵投资50万，李鸿权、郭培军各投资30万元，该公司经营三个月左右，效益不好，罗红兵就把凤凰宫租给了王子豪。19.犯罪嫌疑人李勇的供述证实（证据38卷P16-26），龙腾公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长，主要搞汽车运输。公司下属有金农车队、金农修理厂，东正食品公司，凤凰宫娱乐公司等。2000年4月份上述三人投资82万成立了东正食品公司，罗红兵让我当经理，给我干股20%，财务是罗红兵和刘海叶负责。20.被告人黄中福（已判刑）的供述证实（证据38卷P27-32），龙腾公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长，金农车队搞运输。罗红兵一把手负责全面工作，郭培军主管金农车队，李鸿权没有具体分工，刘海叶负责财务。21.被告人马列（已判刑）的供述证实（证据38卷P32-38），龙腾公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长，金农车队搞运输。自己当过跟车队长，刚到时车队有十一辆车，后来发展到六十多辆，省内营业站由刘某2、武明（叶虎）、袁学然负责，出省郭培军、张华、郭培峰等负责，社会人的车和金农车队的车混在一起跑，每趟给黄海军两千元管理费，2000年年底听说公家打击，车队不干了。22.被告人牛斌（已判刑）的供述证实（证据38卷P39-45），自己开始给郭培军开煤车，去的时候郭培军一个人负责车队，郭培军一辆，罗红兵三辆，当时就称金农车队。李鸿权跟上郭培军负责四辆车过煤检。我们开车到了煤检站，郭老三、刘某2、叶虎他们就给郭培军、李鸿权打电话，郭培军、李鸿权就和煤检站联系好后，通知我们过煤检。有时候交费，有时候不交，都由跟车的负责。后来郭培军和罗红兵都增加了车辆，还吸收社会车辆加入车队，我负责盯车数，报车队，车队收取管理费，黄海军收取管理费后交给罗红兵，郭培军收自己车队的管理费。龙腾公司罗红兵任董事长、李鸿权、郭培军任副董事长。最初负责过煤检的人是郭培军、李鸿权，后来是韩晓彬、二虎、小袁、刘某2他们负责。23.被告人刘建军（已判刑）的供述证实（证据38卷P46-51），自己绰号红文，自己跟车金农车队跑煤车。负责过煤检的有郭培军、郭老三，他们通过把个体养车户组织起来，挂金农的招牌，每车收取一千七八的管理费，由郭培军负责煤检。车队由罗红兵负责全面工作，郭培军负责煤车路面情况，李鸿权没事干，车队内部有一个姓黄的负责。综上分析如下：同案犯包含罗红兵、李鸿权、刘海叶、袁学钦、刘某2等21名被告人的供述均证实龙腾公司罗红兵任董事长、被告人郭培军、李鸿权任副董事长，郭培军负责过煤检，对私营煤车主收取管理费，对所偷逃的煤检费进行抽头剥利，部分由被告人郭培军直接收取。被告人郭培军作为龙腾公司、金农车队的所有者之一，负责组织、领导车队，并与煤检站协调、沟通，在金农车队偷逃煤检费、大肆敛取不法之财过程中起关键作用。证人薛某1、薛某2、刘某1等10名私营煤车主证言证实，其将车挂靠金农车队，以黄海军为队长的金农车队，在被告人郭培军等人的带领下，每辆车每趟交纳2000元左右管理费。书证证实2000年5月，被告人郭培军与罗红兵、李鸿权等人在偷逃煤检费获得巨额非法收入的基础上，筹建了大同市龙腾实业有限公司，注册资本由100万元变更为1000万元。继金农车队以后，将非法所得投资成立东正食业有限责任公司，被告人郭培军出资60万元，凤凰宫娱乐有限责任公司，被告人郭培军100万元（郭培军自认出资35万元）。安堡煤检站和神泉保煤检站工作人员安元恩、宋某、侯某等6人证言证实，被告人郭培军、又名郭老二的金农车队偷逃煤检费，通过威胁、恐吓、暴力或者软暴力的非法手段，不交或者少交煤检费，煤检站工作人员都受过威胁。以上证人证言、书证、同案被告人供述以及三被害人陈述能相互印证，证实被告人郭培军所有的金农车队采取威胁、恐吓等暴力手段非法敛财、为害一方的事实。公诉机关证实被告人郭培军强迫交易罪的证据有：（一）书证。1.郭培军、楚某、张某2的三方协议证实（-提供庭审证据卷第贰卷-P95-96），2015年3月9日甲方郭培军、乙方楚某、丙方张某2协商将楚某前期所借郭培军人民币6200万元转让给张某2，未盖公章。2.罗云清提供协议证实（-提供庭审证据卷第贰卷-P99-100），2015年5月9日，张某2以山西丰元房地产开发有限公司投资的朔州市怀仁县所有的项目（龙城华府）聘请罗云清作为公司的总经理，以该工程项目最终完成为目标，甲方给予乙方该工程全部竣工完成后，以财务决算利润的30%作为薪酬条件，罗红兵在张某2领导下，负责公司对内、对外日常行政业务等工作。3.张某2与朱雁峰等人签订的协议证实（-提供庭审证据卷第贰卷-P130），张某2与朱雁峰、王富强、闫建军在中间人罗红兵的见证下，委托朱雁峰、王富强、闫建军三人处理怀仁龙城华府项目中的一切事项。该项目全部竣工后，张某2支付朱雁峰、王富强、闫建军人民币两千万元。如果张某2现金不足可与朱雁峰、王富强、闫建军协商支付一部分现金和一部分商铺、房屋。无时间备注。4.丰元房地产公司文件、会议纪要证实（-提供庭审证据卷第贰卷-P105-125），2015年5月16日经山西丰元房地产开发有限公司董事会研究决定，任命罗红兵为公司总经理，全权负责公司的一切事宜。5月18日任命朱雁峰为办公室主任，协助总经理处理公司的一切事务；任命刘晓飞为公司财务总监，负责管理公司财务部及销售部的一切工作；任命闫建军、王富强为办公室副主任，协助办公室主任管理公司一切事务。6月1日罗红兵主持公司会议决定，办公室成立巡查组进行每日不定点巡查。2016年2月24日罗红兵主持公司会议决定，巡视组要保护好董事长的安全，同时要配合好项目部、商务部的工作。2016年4月1日山西丰元房地产开发有限公司决定免去罗红兵公司总经理职务，免去闫建军仁福家园物业项目经理职务。5.朔州市人民检察院起诉书证实（-提供庭审证据卷第叁卷-P38-65），2020年5月29日朔州市人民检察院已将被告人罗云清、朱雁峰、王富强、闫建军等15人组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪等一案向朔州市中级人民法院提起公诉。（二）证人证言。1.证人刘某2的证言证实（-提供庭审证据卷第壹卷-P175-176）（-提供庭审证据卷第贰卷-P58-87），2014年夏天，朋友张培贵联系我说张某2的工程资金周转不开想融资，我和郭培军说了之后他表示愿意。张某2从我和郭培军手中一共融过两次资共4000万元，第一次是郭培军自己打的2000万元，这2000万元都是郭培军的，我和张某2本人签的手续，他写的欠条写的我名字，每个月利息张某2的人直接打到郭培军的典当行。第二次是郭培军手里有些钱想往出放，我打听后张某2需要，我和郭培军说完情况后他同意融资给张某2，之后我就出面打钱和张某2本人打的欠条，这次还写的欠我钱，在2017年的时候欠条张某2给换成郭培军的名字了。第二次郭培军的钱是他把1820万元人民币全打到我的中行卡内，我在大同中行用自己的中行卡一次性给张某2转了1820万元，这次的1820万元中有我100万元，这次没有打满2000万元是因为张某2给我们打上次和这次利息180万元，后来利息按2分算的，但是到现在张某2贷款本利一分都没给我们。后来听郭培军说2014年年底他通过楚某给张某2融过6000万元，这些钱他也没要回来。郭培军给张某2融资6000万的详细情况：2015年春节前后，郭培军把我叫到典当行商量楚某的债务问题，告诉我通过楚某的典当行放给张某26000余万元，现在典当行资金紧缺需找张某2要钱，问我有什么处理方法，我就建议郭培军把这个债务问题简单化直接找张某2要钱，这样可以省去楚某这个环节郭培军也同意，担心张某2不认账，我就和郭培军说你和罗红兵关系不错，让罗红兵出面更合适。郭培军同意后让我等电话。郭培军和罗红兵谈好之后，让我联系张某2第二天上午九点左右去十里店罗红兵的办事处。当时我和郭培军先去的，然后我返出去在十里店附近等给张某2带路，张某2和司机一起来的办事处，当时司机没进，我和张某2进去后办事处里有罗红兵在自己的办公室办公桌后坐着，郭培军在沙发上坐着，我介绍他们认识后就和张某2坐在沙发上了。郭培军和张某2说楚某在你那放的钱有我6000余万元，和你商量一下把你欠楚某的钱欠成我的，罗红兵这时对张某2说那6000万余元中有他2000万元，当时郭培军没有说话，假装让罗红兵和那些贷给张某2的钱有关系，因为张某2也怕罗红兵，张某2答应后签了三方转账协议，共三份，郭培军打的协议，内容我记不清了，大体意思是楚某借给张某2贷款中的6000万元转给了郭培军归郭培军所有。郭培军找罗红兵帮忙要这6000万元贷款是因为罗红兵的社会名气大，比较厉害，大同人们都怕他，我和郭培军与罗红兵也是朋友，找罗红兵出面是为了给张某2压力，让张某2尽快还我们钱。事前郭培军和罗红兵商量过，主要目的就是借用罗红兵名气要钱，如张某2无法还款，就谈合作，意思就是罗红兵进张的公司。在我们和楚某转账后的一天，张某2朋友庞某（外号四旁)在丰元房地产项目部问郭培军那钱里面有没有罗红兵的钱，郭培军说没有。罗红兵带郭培军向张某2要贷款的事情：我和张某2当时到了办事处，司机没有进，办事处里有罗红兵在自己的办公室办公桌坐着，朱雁峰、闫建军、王富强在沙发上坐着，我和郭培军、张某2坐在椅子上。当时打电话和张某2说见面对账的时候没有和他说见罗红兵，我知道张某2在大同听过罗红兵是干什么的，介绍完后罗红兵就和张某2说贷款的事。罗红兵和张某2说欠楚某的6000万元是郭培军的，现在转到郭培军这，全欠成郭培军，郭培军解释完这个债务关系后张某2说能行，罗红兵又说那个钱里面有他2000万要怎么给他，必须给个结果，张某2说现在没钱。罗红兵提议合作帮张某2把公司运转起来，账也能处理，帮张某2把楼盘工程全完成和处理这些债务后给他纯利润的40%，张某2说只能给30%，罗红兵同意后朱雁峰给用纸写的协议让罗红兵和张某2看，后来朱雁峰到外面打印好协议回来罗红兵和张某2就签了字，等我从厕所回到办公室后看到朱雁峰又拿了一个说是2000万的协议，当时是朱雁峰和张某2签的字，我不知道是什么内容，我也没再问，签这个协议的时候罗红兵也在场。朱雁峰、王富强、闫建军当时没有说话全听罗红兵安排做事。当时罗红兵说到丰元房地产当总经理，全面负责丰元房地产时工作，包括工程和财务、人事，帮助张某2贷款完成工程和处理债务。2.证人楚某的证言证实（-提供庭审证据卷第贰卷-P88-94），2014年以前，郭培军找到我说有钱放在我开的龙泰典当行，后来我们商定以我个人名义给郭培军进行放贷，具体时间记不清了，从2011年到2014年陆续将6000万元人民币打到我个人银行卡，我又将这些钱以我的名义贷给了张某2，当时约定的利息是3分到4分，郭培军和我的利息是3分，我挣1分的利润，在2014年年底，因为张某2付不了我利息，我也给不了郭培军的利息，郭培军怀疑我故意不给他利息就和我商量将我与张某2的债务转到郭培军名下。当时郭培军到我典当行和我谈转账的事，我后来给张某2打电话说了这个事后张某2同意了。在2015年初的时候，我记不清具体日期，刘某2拿着三份三方协议到我大同市东兴附近的龙泰典当行让我签字，我签完后刘某2给我留了一份，拿走其余两份。我签完字后让我弟弟楚斌和刘某2一起找张某2签字，关于张某2在哪签的字我不清楚。三方转账协议是郭培军早已准备好的，意思将张某2欠我的6200万元转到郭培军名下，从2014年年底谈这个事情到2015年初签协议一直是郭培军与刘某2和我谈，我先签了字，我和张某2也没有见面，只是打过一次电话，郭培军和张某2是怎么谈的我不清楚，当签完协议后我就听说罗红兵到张某2公司当了总经理，因为罗红兵和郭培军是战友关系很好，我怀疑罗红兵到丰元房地产当总经理和郭培军的债务有关系，社会人们也谈这事。张某2和郭培军是在2014年转账的时候认识的，刘某2是郭培军的手下，和张某2很熟。我和郭培军是通过我个人中行和工行的银行卡转账，和张某2也是以个人名义进行转账，我拿郭培军的钱放贷不需要郭培军同意，郭培军只挣利息。证人安某2的证言证实（-提供庭审证据卷第壹卷-P177-180）（-提供庭审证据卷第贰卷-P131-139），我是张某2司机，2012年我在龙城华府开面包车接送那的工作人员上下班，张某2司机不干后让我给他当司机，一直开到2016年底。后每天面对罗红兵和他手下的那帮人有点害怕，并且自己的事比较多，就辞职不干了。2015年1月到4月我和张某2不止一次去过大同平城区十里店办事处，但具体时间去过几次我记不清了。我在大同十里店办事处见过罗红兵两、三次，只记得第一次是在2014年夏、秋季在十里店办事处见的，当时我看见罗红兵和张某2一起从办事处出来，罗红兵当时还带了好几个人，离开时开着一辆黑色红衫越野车，其余见面时间记不清楚了。我在十里店办事处见到过刘某2、闫建军、朱雁峰，还有一些人不认识，一直到罗红兵来丰元房地产当总经理，后来就很少去办事处了。闫建军和朱雁峰见过一到两次，都是在张某2他们走的时候他们送张某2，罗红兵也有时候在，但是很少，好像就见过一回。在2015年的时候，具体日期我记不清了，闫建军和张某2一起坐车去的十里店，当时张某2又换车了，车我记不住了，他们进去后，我在车上坐着。4.证人庞某的证言证实（-提供庭审证据卷第壹卷-P173-174），罗红兵到丰元地产前一天，就是2015年5月17日张某2和我说罗红兵要来丰元地产，说他欠了罗红兵的钱，人家要呢，我问怎么会欠罗红兵的钱，张某2才和我说是欠郭老二(郭培军)的钱，欠下一个亿，里面有罗红兵的钱。所以让罗红兵来当总经理。张某2没有和我具体叙述过，我也不知道罗红兵如何进入丰元地产，具体事情经过我并不清楚。我认识刘某2，2015年5月18日至2016年4月份，在怀仁龙城华府项目部见过几次，不熟悉，只是见面打招呼而已。我确定没有和刘某2说过张某2和罗红兵在十里店村签聘请合同的事情。我不知道刘某2和张某2的债务后来换成了张某2和郭培军的债务。在龙城华府见面我问过刘某2怎么在龙城华府，他说是张某2欠他钱。后来我才知道真正是张某2欠的郭培军的钱。（四）被害人陈述。被害人张某2的陈述证实（-提供庭审证据卷第壹卷-P164-165）（-提供庭审证据卷第贰卷-P4-57），丰元房地产开办情况：2011年底，在怀仁县谈好棚户区改造项目后政府要求必须要有当地的营业执照，我以5000万的注册资金开办的丰元房地产开发有限公司，办营业执照需两人以上，所以我就和张军一起办的营业执照。棚户区改造工程的进展情况：改造工程主要是拆迁户安置房和商品房的售卖，2014年上半年2000户的安置房已经全部完工，回迁户已经全部住进去了，还有三栋商品房没有完工。当时商品房承诺业主2015年完工、交房，我们没有按时完工交房，业主上访问题严重，2016年怀仁县政府介入，帮助我们公司完成工程，陆陆续续的交了13栋高层，现在基本上把业主的房子全部交了。与刘某2的借贷情况：我是通过朋友张丕贵认识的刘某2，张丕贵知道我的工程缺资金就到处帮我借钱，后来张丕贵说他的朋友刘某2有点钱，我就说要和他谈谈，2014年底的时候我向刘某2借了4000万元，利息4分，抵押物是在建的26号楼。我给他打了几个月的利息，2015年的时候罗红兵参合进来后就没有给刘某2打利息了。2015年1、2月份左右，刘某2带着郭培军到怀仁找我说4000万是郭培军的钱，我就和郭培军重新写了一个借贷协议。与楚某的借贷情况：我陆续向楚某一共借本金6000多万，利息大概一共4000多万。2015年3月份的时候，郭培军到怀仁公司找我说楚某欠他7000多万元（本金6000万，利息1000多万），让我和他一起找楚某，将楚某欠郭培军的7000多万元划到我的名下，我就和郭去楚某开的典当行，经楚某同意后将这7000万元划到我的名下，我给郭培军打的欠条。后来知道罗红兵和刘某2、郭培军以前都是龙腾公司的，也和罗红兵在一个案子上被处理过，楚某和他们没有关系，就是比较熟。罗红兵担任我公司总经理的情况：罗红兵威胁过我，2015年1、2月份，刘某2打电话让我去他在大同十里店的办事处谈事情，我去了之后刘某2和我说欠郭培军的4000万元中有他40万，和我商量看能不能给他顶一套房，这样他的钱就清了，这是第一次去大同十里店办事处。第二次去是2015年4月份的时候，刘某2打电话让我去十里店办事处商量怎么还郭培军的钱，我过去后看见刘某2、郭培军、罗红兵、朱雁峰、闫建军还有一个罗红兵的战友叫老二（王富强）在办事处，刘某2给我介绍说罗红兵是他们领导，我借刘和郭的钱（一亿）是罗红兵的。罗红兵骂完郭培军、刘某2后问我钱怎么办，我说只能逐步的还，罗红兵就说这事不可能，在山西省他还是数一数二，这个钱今天必须还，如果拿不来钱就到我公司看钱，要当总经理，把工程做完后要他利润的30%，说他能给我融资，工地上的一些烂事也能处理。因为当时我还不了钱，只能选择第二个，罗红兵就叫朱雁峰把合同拿过来之后我就和罗红兵签了合同。罗红兵又说朱雁峰、闫建军、王富强三个人去公司可以帮我，保护我安全和工地的安全，现在不用给工资，工程完工后给他们2000万，我答应了罗红兵，和朱雁峰签了合同。2015年5月初罗红兵、朱雁峰、闫建军、王富强、刘晓飞来我公司上任的，他们还带了几十号人就是后来成立保安队的人。（五）被告人供述和辩解。1.被告人郭培军的供述证实（-提供庭审证据卷第壹卷-P5-40），罗红兵去了丰元房地产公司一段时间后我才知道的，他可能通过朱雁峰（妹夫）去的，因为当时朱雁峰是丰元房地产办公室主任，再就是钟高庄村书记海平和张某2认识，张某2向海平借了800万元资金。罗红兵也是向海平借过150万，所以海平介绍罗红兵去的丰元房地产。我没看见过罗红兵与张某2之间的酬劳协议，听说罗红兵占公司百分之三十股份作为酬劳。后来罗红兵离开公司就是用丰元房地产公司的28套房产作为自己的酬劳占有了。我看到过当时的会议纪要，说是解决农民工工资用于贷款，所以办的房本，这些房我在省评估公司评估过，市值1.5亿左右。罗红兵之前和张某2私下商定用这些房抵罗红兵的工资，当时在住建局说办房本是为了向大蓝斌贷款用，所以就办成了罗红兵的名字。罗红兵在丰元房地产工作没有工资，用房抵工资是我听张某2说他和罗红兵写过一个协议，说是等工程结束后给罗红兵工程利润的三分之一作为酬劳。我借给张某2的一个亿里边没有罗红兵的资金，共计向张某2贷款一亿零五百万人民币。罗红兵把张某2架空了，全面控制了丰元房地产。2014年罗红兵向我借款300万元，没借条，至今没还。签订三方协议时候罗红兵没有参与，当时就我和刘某2、张某2谈好后，我有和楚某谈好，我让刘某2找楚某签了字。罗红兵当时准备离开丰元公司的时候，向我提过让我给他出个协议，说里面有他钱，我没有同意。三方协议是我先和楚某见面商量的，后来楚某和张某2商量，楚某给准备的协议书让张某2签了字，楚某又给我拿来签的字，我当时没有和张某2见面。2015年4月份我到罗红兵十里店办事处在罗红兵办公室见过张某2，当时没说话。十里店办事处以前是李鸿权租的，罗红兵出狱后就用这个地方开了办事处。罗红兵服刑期间，朱雁峰找我说给罗红兵找律师办减刑需要钱，我就借给朱雁峰30万元现金，罗红兵出狱一年多的时候给我还了。2.被告人罗红兵的供述证实（-提供庭审证据卷第叁卷-P1-37），关于我进入丰元房地产公司担任总经理获利工程纯利润的30%的协议我觉得是合理的，那是张某2自愿给我的，我也不清楚工程纯利润的30%有多钱。结合朱雁峰、闫建军、王富强的个人能力，他们进入丰元房地产公司协助我工作获得2000万酬劳，那是张某2自愿许诺给朱彦峰他们三人的，我觉得合理。在我担任丰元地产公司总经理前，我和张某2之间没有债务，我担任丰元地产总经理后，张某2没能给我之前说的30%的股份或者工程竣工后纯利润的30%薪酬，现在张某2欠我钱。我与张某2签订30%的股份或者工程竣工后纯利润的30%作为薪酬，是2015年5月9日在我大同市十里店的办事处，当时就我、张某2、朱彦峰、王富强在。张某2与朱彦峰、王富强、闫建军签订2000万雇佣协议是2015年5月9日在大同十里店我的办事处，张某2与我签完协议后，让朱彦峰、王富强也去公司负责办公室，当时有没有闫建军我记不清了，张某2答应给他们2000万作为薪酬，签了协议，让我当见证人。3.被告人朱雁峰的供述证实（-提供庭审证据卷第壹卷-P41-91），在十里店办事处签订2000万元协议是闫建军手写之后去外面打印的，签订协议时有罗云清、张某2、我、闫建军、王富强、郭培军、刘某2在场。张某2请罗红兵到怀仁丰元房地产公司工作的原因是张某2每天被债主上门讨债，没法开展工作，我认为张某2是因为罗红兵名气大，在社会上影响力大，所以请罗红兵担任总经理。签订纯利润30%协议的过程不清楚。现在回想起来，在签订2000万协议和纯利润30%协议时郭培军、刘某2肯定在场。郭培军、罗红兵、张某2在里面房间，刘某2在哪儿想不起来了。自己没有房地产公司工作经历，别人有没有不清楚。我个人认为，我、闫建军、刘某2三人共2000万的报酬跟罗红兵的社会影响有关，所以我们就参与到公司中。张某2与罗红兵在大同市十里店村签署合作协议时，当时在场人有我、闫建军、王富强、张某2、罗红兵、郭培军、刘某2。当时郭培军和罗红兵在罗红兵的办公室，我和王富强、闫建军在客厅。在此期间，罗红兵、郭培军、刘某2、张某2签署了给罗红兵纯利润30%的报酬合同。我、王富强、闫建军与张某2签署2000万报酬的合同时是在罗红兵的办公室，郭培军、刘某2不在场，他们在哪不清楚。2000万的报酬是罗红兵定下的，当时他说朱雁峰、王富强、闫建军都是我战友，不能亏待他们，在工作期间他们不要工资，等工程结束后一次性给他们三人共2000万元的酬金。我和王富强以前没干过房地产，闫军有房地产工作经验，当罗红兵提出我任办公室主任、王富强、闫建军任副主任时，张某2也同意了。当时的合同是按罗红兵说的，闫建军草拟手写，之后复印每人持一份，共四份。4.被告人王富强的供述证实（-提供庭审证据卷第壹卷-P92-126），2015年5月10日左右，罗云清和张某2在大同十里店办事处签订了协议，当天还签订了我们三人两千万的协议，在场人有罗云清、张某2、朱雁峰、闫建军和我。两千万的协议是罗云清提出来的。闫建军起草后打印的，我觉得张某2愿意和我们签订两千万的协议。罗云清和张某2签订了一个协议，意思是罗云清进入公司帮助张某2完成剩余工程项目，张某2将该项目收入的纯利润的30%给罗云清。在签了这个协议后张某2还和我们签了一个协议，意思是我们也帮忙了给点好处。在签订罗红兵进入丰元公司索要30%纯利润的时候，有张某2、罗红兵、朱雁峰、闫建军和我在场，郭培军和刘某2不在场。张某2请罗红兵的原因我不清楚。两千万的协议罗红兵给我们向张某2要的，张某2同意签订协议，也是给罗红兵面子。给我、朱雁峰、闫建军三人两千万好处费，对于我们来说是天文数字，这个协议的起草和打印是闫建军。罗红兵与张某2签订30%纯利润的协议我不知道是谁起草的，我们去的时候，协议已经弄好了，罗红兵、张某2当着我们的面签字，具体内容我们不清楚。5.被告人闫建军的供述证实（-提供庭审证据卷第壹卷-P127-163），在十里店办事处签订2000万元协议时有罗云清、张某2、我、王富强、朱雁峰在场。签两千万协议和签30%纯利润协议时，在场的都是罗红兵、张某2、朱雁峰、王富强和我，没见郭培军、刘某2。朱雁峰、王富强向张某2提出来帮助完工后给点好处费，后来张某2同意给，等完工以后兑现，协议谁起草的我想不起了。我认为张某2给我们三人两干万的好处费偏高偏多，张某2为什么会同意，我不知道。对强迫交易罪证据的分析认定认为：书证三方协议即6000万元债务的转让，虽落款时间为2015年3月9日，但此过程并非一次完成。证人刘某2的证言证实，楚某与张某2并未当日见面。楚某和被告人郭培军的供述相互印证，三方协议是事前拟好，由刘某2拿给楚某找楚某先签字，另外各被告人的供述证实因此债务罗云清（曾用名罗红兵）才与张某2相识，罗云清以此谎称债务中有其2000万元，被告人郭培军未予否认，利用罗云清的恶名迫使张某2接受条件。郭与罗事先商量，由罗出面替郭要债，如无法还清，就让罗进入公司担任总经理。结合郭培军、罗红兵、朱雁峰的供述以及证人刘某2、庞某的证言，可以形成完整的证据链条，证实被告人郭培军之行为已经构成强迫交易罪。上述证据，经当庭举证、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人郭培军与罗红兵自1997年成立龙腾公司以来，为聚敛钱财，纠集吸纳李鸿权、谭保国、刘涤、韩晓彬、周勇、袁学钦、刘海叶、刘某2、张汉锋（均已判刑）等多人加入其组织，罗红兵系组织者，组织、领导地位明显，被告人郭培军支配、指使该组织的违法犯罪活动，为该组织的骨干成员。该组织骨干成员稳定，具有很强的组织性、并具有一定的经济实力，被告人郭培军作为龙腾公司、金农车队所有者之一，负责组织领导车队，并以非法手段与煤检站协调沟通，大肆偷逃煤检费，符合黑社会性质组织罪的构成要件。组织特征：被告人郭培军等人形成了稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本稳定。罗红兵为组织、领导者，被告人郭培军、李鸿权为骨干成员，还有其他人数较多的参加者。第二，经济特征：被告人郭培军等人的黑社会性质组织通过金农车队偷逃煤检费或其他违法手段获取大量非法经济利益，并以此支持该组织活动。第三，行为特征：被告人郭培军等人黑社会性质组织以暴力、威胁或“软暴力”等手段有组织地强迫养车户加入金农车队，缴纳管理费，采取威胁、恐吓煤检站人员的方式偷逃煤检费。第四，非法控制特征（危害性特征）：被告人郭培军等人的黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在大同市区内煤炭运输行业形成重大影响，严重破坏当地社会、经济、生活秩序。综上四个特征，被告人郭培军之行为已经构成参加黑社会性质组织罪，且该组织已经大同市中级人民法院和山西省高院判决确定为黑社会性质组织，同案犯均已判刑。根据1997年刑法，组织、领导、参加黑社会性质组织罪法定最高刑为三年以上十年以下有期徒刑，根据《中华人民共和国刑法修正案（八）》，参加黑社会性质组织罪法定最高刑为三年以上七年以下。根据《中华人民共和国刑法》第十二条之规定，从保护被告人权利的角度出发，根据从旧兼从轻的刑事原则，本案追诉时效为十年。被告人郭培军于1999年至2000期间犯参加黑社会性质组织罪，2000年5月筹建龙腾实业有限公司后相继投资成立大同市东正食品有限责任公司、大同市凤凰娱乐有限责任公司继续进行黑社会性质组织犯罪的资本积累，直至2001年10月8日被大同市公安局城区分局立案，追诉时效为十年，但强迫交易罪犯罪发生于2015年，在后罪发生之时，前罪已经超过追诉时效。故本案被告人郭培军犯参加黑社会性质组织罪事实清楚，证据确实、充分，但已超过追诉时效期限，不应再追究刑事责任。关于强迫交易罪，被告人郭培军与罗云清（曾用名罗红兵）事先通谋，利用罗的黑社会名声索要债务，虚构事实，谎称受害人张某2欠被告人郭培军的一亿元债务中有罗云清的2000万元，强迫受害人张某2聘用罗为丰元房地产总经理并迫使受害人以高额报酬2000万元雇佣朱艳峰、王富强、闫建军进入公司，从而控制了整个公司。被告人郭培军在罗云清强迫他人接受服务中起到关键作用，是该起犯罪的起因，也是促成罗云清完成强迫交易的重要人物，其行为已构成强迫交易罪的共犯，系从犯。公诉机关指控被告人郭培军犯强迫交易罪有相应的事实和证据证实，指控罪名成立。辩护人提出被告人郭培军有投案自首情节。本院认为，被告人郭培军2001年被调查过程中虽经人劝导主动到案，但始终没有如实供述自己在整个犯罪过程中的所作所为及作用，不应认定为自首。辩护人关于管辖权问题的意见，2019年11月20日山西省公安厅指定朔州市公安机关管辖，2019年12月5日朔州市公安局指定朔城公安分局管辖。本案为指定管辖案件。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第十二条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第八十七条、第六十九条之规定，判决如下：被告人郭培军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年5月14日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李迎梅审 判 员 李 成审 判 员 李世杰 二〇二〇年九月二十八日法官助理 赵青梅书 记 员 刘亚萍