湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初121号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人欧华仁，男，1964年4月10日出生于湖南省宜章县，汉族，大专文化，经商，户籍地湖南省宜章县，现住湖南省宜章县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年10月18日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2018年11月23日湖南省桂阳县公安局决定对其取保候审，2019年11月11日，湖南省桂阳县人民检察院决定对其取保候审，2020年6月9日本院决定逮捕，同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕，现押于湖南省桂阳县看守所。辩护人刘建平，湖南星河律师事务所律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2020]34号起诉书指控被告人欧华仁犯合同诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2020年7月22日、9月24日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员王卫卫、检察官助理豆利芝出庭支持公诉，被告人欧华仁及辩护人刘建平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：2013年5月6日，郴州盛源园艺有限责任公司（以下简称盛源公司）法人代表李气武与湖南桂阳工业园区管理委员会签订了在工业园内盛源公司工业用地上兴建标准厂房的合同，被告人欧华仁在场，也在合同乙方代表处签了字。之后，欧华仁在该标准厂房项目未办理建设规划审批等手续的情况下，且其既非盛源公司股东也非盛源公司职工，却冒用盛源公司的名义，采取同一工程重复签订合同的方式，私自伪造“郴州盛源园艺有限责任公司”的印章，自2015年8月至11月之间，先后与楚扬勇、李某2、陈某1等人签订三份该标准厂房的建筑施工劳务承包合同，收取合同信誉保证金共计240万元并出具收据。签订合同后，楚扬勇、李某2等人多次向欧华仁要求进场开工，欧华仁均以原做工的人不肯退场、资金未到位、水电未弄好等理由搪塞，导致楚扬勇、李某2等人一直未能进场施工，仅陈某1于2015年12月10日进场施工，于2016年1月27日被迫停工。楚扬勇、李某2、陈某1等人遂要求欧华仁返还定金，欧华仁仅于2015年11月退还楚扬勇10万元，其余部分欧华仁用于偿还其所欠债务和融资等。经司法会计鉴定：欧华仁收取楚扬勇、李某2、陈某1等人合同保证金共240万元，其中欧华仁用于还楚扬勇10万元，还个人借款35万元，郴州市三马名车购车10万元，支付个人借款利息26800元，融资支出876688元，郴州市佳永汽车贸易公司购铲车20万元，程桂华买升降机37000元，日常消费支出209512元，付其他工程款40万元，工地开支10万元。经物证鉴定，日期为2015年11月18日（欧华仁与陈某1等人签订）的合同上“郴州盛源园艺有限责任公司”的印文与日期为2013年5月6日（李气武与工业园签订）的合同上同内容的印文不是同一印章所盖印。2018年10月17日,被告人欧华仁经桂阳县公安局民警传唤到案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读或出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述及辩解等证据。公诉机认定被告人欧华仁的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》的规定，对被告人欧华仁定罪量刑。被告人欧华仁辩称，对公诉机关指控的罪名有异议，但对事实无异议。他们在和工业园签订合同后，因为李气武欠他钱，便委托他进行开发。他与李气武签订了委托书，他是合法将工程发包给建设承包方。辩护人刘建平辩称，被告人欧华仁与李气武是合作关系，对这块地有完全的处置权，其发包行为得到了李气武的授权。被告人欧华仁与被害人签订的均系无效合同，均已通过民事途径解除，且被告人欧华仁将大部分钱款用于工程建设，亦退还了被害人大部分钱款，故被告人欧华仁的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：2013年5月6日，湖南桂阳工业园区管理委员会（甲方）与李气武、被告人欧华仁、郴州盛源园艺有限责任公司（以下简称盛源公司）（乙方）签订《关于兴建标准厂房合同书》，约定乙方在红线图内新建标准厂房总建筑面积约10万平方米，投资规模约为1亿元，用地面积98亩，用地性质为工业用地；工期一年（2013年7月初至2014年12月底）。工程项目开工后，因资金链断裂无力支付承包方的劳务费用，承包方退场，工程停工。为了该工程能早日完工，被告人欧华仁请谷某介绍劳务承包人员，通过利用同一工程重复与劳务承包人员签订《建筑施工劳务承包合同》的方式，骗取劳务承包人员的信誉保证金，用于寻找投资商和资金来源。之后，经谷某等人介绍，被告人欧华仁以盛源公司名义分别于2015年8月20日与楚扬勇、楚阳德，于2015年8月23日与李某1、李某2、胡某，于2015年11月18日李兴平、陈某1、廖顺桥签订《建筑施工劳务承包合同书》；收取楚扬勇、楚阳德信誉保证金80万元，李某1、李某2、胡某信誉保证金100万元，李兴平、陈某1、廖顺桥信誉保证金60万元，并在合同中或收据中加盖其伪造的“郴州盛源园艺有限责任公司”印章。合同签订后，楚扬勇方、李某1方、李兴平方多次催促被告人欧华仁安排进场施工，欧华仁均以各种理由推脱未安排楚扬勇方、李某1方进场施工，虽安排了李兴平方进场施工，但李兴平进场施工后不久发现欧华仁既不按合同约定退还信誉保证金，又不支付劳务工资后，便退场未再继续施工。经鉴定：被告人欧华仁将上述收取的信誉保证金240万元，除归还楚扬勇10万元和该工地开支10万元外，其余款项用于个人投资、归还个人债务、购买设备、支付其他工程款、日常消费等。另查明，盛源公司于2008年11月5日成立，法定代表人李气武，股东李气武、陈庆贵、周某，住所地位于郴州桂阳县。合同中涉及的土地使用权人为盛源公司。被告人欧华仁于2018年10月17日经桂阳县公安局民警传唤到案。案发后，被告人欧华仁陆续退还楚扬勇方信誉保证金共60万元。2020年8月31日，欧华仁一方与李某2、李某1、胡某就建设工程合同纠纷案达成执行和解事宜，并取得了三被害人的谅解，并退还给李某22万元。上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1．接报案登记表、立案决定书、到案说明：本案于2017年11月24日立案侦查，欧华仁于2018年10月17日11时许经桂阳县公安局民警电话联系传唤到案。2．户籍证明、健康检查登记表、情况说明：欧华仁的户籍信息及依法羁押的情况。2020年1月10日桂阳县公安局黄沙坪派出所出具情况说明，说明经联系李某2等人，查询户籍地派出所，仍无法联系上李气武。3．工商登记信息：盛源公司于2008年11月5日成立，法定代表人李气武，股东李气武、陈庆贵、周某，住所地位于桂阳县。4．土地使用权登记证：位于桂阳县的土地使用权面积65335.7平方米，土地使用权登记证号为桂国用（2008）第2502号，使用权人系盛源公司。5．关于兴建标准厂房合同书、用地红线图、证明：2013年5月6日甲方湖南桂阳工业园区管理委员会（侯金环）与乙方盛源公司（李气武）、欧华仁签订《关于兴建标准厂房合同书》，约定乙方在红线图内新建标准厂房总建筑面积约10万平方米，用地面积98亩，标准建设工期为一年（从2013年7月初至2014年12月底全面完工），该地块坐落在桂阳县，地号01-（95）-27--01-（95）-30，未办理厂房建设规划审批手续。6．建筑施工劳务承包合同书、承诺书：欧华仁（甲方）以盛源公司名义分别于2015年8月20日与楚扬勇、楚阳德（乙方）；于2015年8月23日与李某1、李某2、胡某（乙方）；于2015年11月18日李兴平、陈某1、廖顺桥（乙方）签订《建筑施工劳务承包合同书》，合同中均约定工程名称工业厂房及公租房，地点桂阳县区，按建筑面积劳务包干（承包）。合同中约定楚扬勇、楚阳德（乙方）需交纳信誉保证金80万元，乙方进场开工，甲方退还50%押金，第一次拨工程款时再退30万元，余下10万元工地完工再退；李某1、李某2、胡某（乙方）需交纳信誉保证金100万元，乙方进场施工10天退还80万元，总进度完成二栋五层主体时退20万元；李兴平、陈某1、廖顺桥（乙方）需交纳信誉保证金100万元，乙方进场施工10天退还80万元，总进度完成二栋五层主体时退20万元。7．汇款凭证、账户明细清单、交易明细表、收据、收条：2015年8月份，欧华仁以盛源公司名义收取楚扬勇信誉保证金80万元，李某2信誉保证金100万元。2015年11月7日，谷某转账10万元给楚扬勇。李某2向罗某、李某3支付中介费3万元。2015年11月25日、2015年12月20日谷某以盛源公司名义收到陈某1信誉保证金共计60万元。2015年8月份至10月份，欧阳华仁工商银行账户收到楚扬勇汇款80万元、李某2汇款98万元；转账（或卡取）给尹某30万元、三马名车10万元、谭某2.68万元、陈某222万元、佳永汽车贸易20万元、刘刚37万元、杨军12万元、程桂华3.7万元、于强10万元。2015年10月份至2016年4月份，谷某农业银行账户收到廖顺桥汇款20万元、陈某1汇款20万元、李兴平汇款3万元；转账给侯娟娟30万元。8．民事判决书、民事裁定书、民事调解书、执行裁定书：2016年6月2日，经本院调解欧华仁与李某2、李某1、胡某达成调解协议：欧华仁自愿返还定金100万元，支付李某2、李某1、胡某违约金30万元。本院在执行上述协议中冻结了欧华仁在宜章兴大煤业有限公司享有的62.5%的股权。陈某1与盛源公司、欧华仁的民事纠纷，经法院判决后已进入执行程序。9．股东会议纪要、借款合同、抵押合同、民事调解书：盛源公司于2009年6月将土地使用权登记证号为桂国用（2008）第2502号的土地使用权抵押给桂阳县农村信用社，为李气武、何志贞贷款500万元作债权担保。桂阳县农村信用社与李气武、何志贞的贷款纠纷起诉至法院后，该案已进入执行阶段。10．煤矿承包协议书、湖南宜章农村商业银行股份有限公司股份转让资料、承诺书：欧华仁将煤矿的生产经营权承包给欧阳青养等人，用于偿还欧华仁欠新屋村村民及之外的债务，未还清债务前，不能以任何理由提取承包款。承包期限10年(2014年11月1日-2024年11月1日)，承包期间不能以任何方式将该矿产进行转移、出让、抵押或发生其他债权债务关系。2015年4月3日，程桂华自愿将其在该公司的股份(总金额90万元)转让给欧小兰，用于偿还欧华仁、欧初蓉在该公司的贷款本金及利息。11．辩护人提交的楚扬勇出具的情况说明，李气武的授权委托书，李某2、李某1、胡某与欧华仁建设工程合同纠纷案执行和解协议书、收条，刑事谅解书、身份证复印件及授权委托书，拟证实：欧华仁与楚扬勇协商解除签订的建设施工合同并已退还楚扬勇押金共60万元；李气武授权欧华仁可以对本案的土地进行开发建设等处置事项；2020年8月31日，欧华仁与李某2、李某1、胡某就建设工程合同纠纷案达成执行和解事宜，并取得了被害人的谅解；欧华仁家属退回李某2二万元。12．司法会计鉴定意见书：湖南华鑫会计师事务所有限公司于2020年3月12日对欧华仁所收取的保证金数额及保证金的具体用途和去向出具湘华会鉴字［2020］第005号鉴定意见书：（1）欧华仁收取合同（信誉）保证金240万元，其中欧华仁收取楚扬勇80万元，收取李某2100万元，通过谷某以盛源公司名义开收据向陈某1收取60万元。（2）欧华仁收取的合同（信誉）保证金的具体用途和去向：用于融资支出87.6688万元，还个人借款45万元，付工程款40万元，日常消费支出20.9512万元，购铲车20万元，购车10万元，工地开支10万元，买升降机3.7万元，支付个人借款利息2.68万元。以上合计支出240万元。（3）根据桂阳县人民法院（2018）湘1021执792号之一《执行裁定书》内容：经本院多发查询，盛源公司在桂阳县有工业用地使用权，该使用权已设定了权利负担，已抵押给银行；欧华仁在郴州市香雪中路198号天润天城7栋1023号有住房一套，该房产设定了抵押，且已被另案查封。现有证据材料未发现欧华仁有其他可供执行的财产。13．物证鉴定书：湖南省公安厅物证鉴定中心于2020年3月26日出具湘公物鉴（文检）字〔2020〕55号鉴定书，认定日期为2015年11月18日的《建设工程承包施工合同》上“郴州盛源园艺有限责任公司”的印文与日期为2013年5月6日的《湖南桂阳工业园区管理委员会关于兴建标准厂房合同书》上同内容的印文不是同一印章所盖印。14．证人周某（盛源公司股东）的证言：欧华仁未在盛源公司担任职位，不知道欧华仁在盛源公司地皮兴建标准厂房一事，公司事务都是由法人代表李气武负责管理，公章也在李气武那里。公司的股东有三人，法人代表及大股东是李气武，他和陈庆贵是小股东。公司的运营情况李气武没有跟他们说，起初成立公司是因为那块地便宜，买下来等升值。15．证人邓某（桂阳县园区管委会副主任）的证言：2013年5月份，李气武带着欧华仁代表盛源公司与工业园区管委会签署了《关于兴建标准厂房合同书》，该厂房建设用地位置在工业园区往氮肥厂方向，挂有欧华仁标准厂房字样。根据（桂发【2012】4号）文件精神里的规定，五年内工业园区按每月6元／平方米的价格实行返租，如果厂房出租的租金低于这个标准的话就由工业园管委会来补这个差价。当时，他们认为李气武与欧华仁是合伙关系，欧华仁有发包的权利，该项工程也一直是欧华仁在管。他们管委会还协调处理过关于欧华仁标准厂房的一些经济纠纷。这块地是李气武于2007年到县国土局购买的，总面积98亩。欧华仁发给三个劳务承包方的合同未列明施工图及建筑面积规划批复，但欧华仁与这三方签署的合同上的建筑面积达到了54万平方米，与标准厂房规划图纸上标明的总用地面积为65336平方米，总建筑面积为113674平方米，明显不符。建设施工是要按照规划图纸上的进行，如果有改动必须先申报到工业园和县规划部门批准后才能进行施工。16．证人罗某、李某3的证言：2015年5月份，谷某告诉罗某有个项目需要建筑施工队。罗某告诉李某3后，李某3将这个项目介绍给了李某1、李某2等人。随后，谷某、罗某、李某3三人作为中介方，促成欧华仁与李某1等人签订了建筑施工劳务合同。李某2等人支付了欧华仁100万元保证金，支付他们3万元中介费。后来因李某1、李某2无法进场施工，要他们退中介费。他将谷某退交给他的1万元中介费退还给了李某1等人。17．证人尹某的证言：尹某与欧华仁之间存在借贷关系，其于2015年4月通过借贷公司借给欧华仁30万元，欧华仁于2015年8月23日还款。18．证人谭某的证言：2013年，欧华仁向他借了52万元用于周转资金。2015年五六月份，欧华仁向他借了10万元去北京融资。之后他帮欧华仁垫付了部分利息钱和诉讼费用。2015年8月份，欧华仁还了他部分欠款。2016年12月份，欧华仁将一台将丰田霸道车抵押给他还债，不久他就将车卖了。19．证人陈某2的证言：2015年，他在北京一兆投资有限公司上班，他的农业银行卡被当成公司的公用账号来用。一兆公司是为客户以联名账户卡提供形象资金，按一定的比例收取服务费。欧华仁向他银行账号汇款的钱，应该是到公司办理形象资金时所支付的服务费，他个人没有跟欧华仁接触过。形象资金是公司与客户之间写的一个协议及免责声明，以联名形式和以客户的名义开一张银行卡，公司将约定的资金数目转到该银行卡上。形象资金一般用于客户显示自己的资金实力，该金额全额都是投资方垫出，公司在银行卡里将授权支出额度定为公司全额，客户（卡主）只能支取公司定的一小部分资金，客户以此来包装自己的经济形象。20．证人于强的证言：北京一兆投资有限公司于2014年成立，他是公司业务员。2015年9月份，杨军找到北京一兆投资有限公司做一笔显帐业务，他与杨军、欧华仁去上海融资。欧华仁通过付给公司46万元服务费。21．证人谷某的证言：2015年6月上旬，欧华仁带他到桂阳县区的一处厂房建设用地，要他找几个老板来承包这个厂房建设项目，说早点将工程做完可以将厂房交给政府用于招商引资，好早点拿到政府对于建设用地的补贴钱。同时欧华仁说想多收取一些保证金来用于自己去融资来做这个项目。之后，他联系了楚扬德、李某2、李兴平三方分别与欧华仁方签订了同一块地的建筑施工劳务承包合同，都收取了合同保证金。其中他收取了李某2方的中介费1万元，后面因施工没做成又退给了李某2。欧华仁拿到钱去北京进行融资，把收到的保证金用的所剩无几。其中陈某1汇到他银行卡内的40万元保证金，他都按欧华仁的要求支付给侯军30万元、楚扬勇10万元。欧华仁说买这块地花了480万元，合同和收据上盛源公司公章是欧华仁加盖的，土地证在盛源公司名下，法人代表是李气武。欧华仁标准厂房没有建设许可证、规划证、施工证等证件，桂阳县区只要他们按照施工图纸规划施工。欧华仁告诉他，欧华仁与李气武是合作伙伴关系。22．被害人楚扬勇的陈述：2015年7月份，谷某介绍楚阳德和他承包这项工程，谈了工程的地点和内容，并一起到桂阳县看了现场。他看到大门挂了一个桂阳县欧华仁厂区的鸟瞰图，现场已经打好地基，其中一栋楼装了一层模板，还有一栋已经倒了一层的水泥柱子。之后谷某叫欧华仁与他们进行了一次详谈。2015年8月20日，在郴州市，他和欧华仁签订建筑施工劳务合同。不久，他们交了80万元定金给欧华仁。之后，他催欧华仁开工，欧华仁以原来做工那帮人不肯退场、新的投资人的钱还没到位等理由拖延。直到2015年年底，他遇到李某1才了解到，李某1与欧华仁签订了同样的一份建筑施工劳务承包合同，并且都收了工程定金。他才知道被骗了，找欧华仁退钱。事后欧华仁委托他人偿还了他们60万元。23．被害人李某1、胡某、李某2的陈述：2015年8月23日，李某1、胡某、李某2经谷某、李某3、罗某的介绍在北湖区政府对面万家灯火酒楼与欧华仁签订了建筑施工劳务合同，付给欧华仁100万元定金，罗某等人3万元中介费。之后，他们联系欧华仁准备进场施工，欧华仁找理由搪塞他们。2015年底，李某1在工地遇到楚扬勇、楚阳德，得知楚扬勇、楚阳德与欧华仁、谷某在2015年8月20日签订了建筑施工劳务合同，合同内容跟他们的是一样的，只是价格有点不同，他们的合同日期在楚扬勇合同的后面3天。这时他们才发现被骗了。2016年5月份，他们起诉了欧华仁。2016年6月2日经过法院调解，欧华仁将定金100万元和30万元损失赔付给他们，并约定2016年8月3日付清。之后，欧华仁还是没有付钱给他们，他们就向法院申请执行了。签订合同之前，他们对欧华仁标准厂房进行考察时看到过该项目的图纸，工地门的牌子上有写着欧华仁工业园。他们去查过盛源公司的法人是李气武，不是欧华仁。欧华仁说盛源公司法人李气武欠了欧华仁的钱，将地及工程抵押给了欧华仁，盛源公司公章在欧华仁处。于是他们相信了欧华仁签订了合同。合同定金100万元都是李某2出的（李某3和胡某的出资是由李某2垫付），中介费谷某退了1万元给他们，他们共被骗102万元。24．被害人陈某1的陈述：2015年10月份，他和廖顺桥、李兴平到桂阳县一个挂有盛源公司-欧华仁标准厂房字样的工地。李兴平说和厂房老板签订了合同，合伙人李公茨因为没有钱不做了，要他入伙。之后，他们三人与谷某面谈了工地上的一些事宜，谷某自称是盛源公司的合伙人负责具体的事务，并拿出一份建筑工程承包合同，廖顺桥也拿出一份建筑工程施工合同，当时承包方签的是李兴平、李公茨、廖顺桥的名字，甲方欧华仁以及谷某都已经签好字，他觉得没问题就把两份合同上李公茨的名字划掉签上自己的名字并按上手印。谷某应他的要求在两份合同上加盖了盛源公司的公章。签好合同后，他将40万元保证金汇到谷某的账号，另外还向李兴平和谷某提供的账号汇了20万元，这20万元也按保证金算。他带着工人进场施工后，要求谷某按合同约定退保证金，谷某和欧华仁一直没给。过年后他们拿不到钱也不敢去开工了。之后遇到胡某他才知道自己被骗了。他知道李某2交了100万元保证金，他的合同跟李某2的合同除了面积以及工程造价不同其他都是一样的。谷某给他看了这块地的土地使用证复印件，证件写的是欧华仁的名字。欧华仁收取的60万元信誉保证金，按照建筑工程行业的规则，只能专款专用。25．被告人欧华仁的陈述和辩解：2013年李气武因欠他200多万元，答应将在桂阳县盛源公司标准厂房建设项目交由他开发，开发完成后按政策国家垫的补助和桂阳县的租金计算利润，分给李气武20%股份。2013年5月6日，他和李气武与桂阳县区管委会签下了这个标准厂房建设项目的合同，签完合同后工业园区相应的在那片工地上立了有他名字的广告牌（欧华仁标准厂房）。2013年11月，他将该标准厂房建设发包给刘立宏进行施工。刘立宏做了约一年后，因李气武隐瞒了已将该地到银行抵押贷款的事实，打乱了他的融资计划，他的资金链断裂无法继续支付刘立宏的工程款，刘立宏就退场了。之后他请谷某作为中介人找劳务承包人员，从中骗取对方的保证金，用以维持生活开支和到外面去找老板来投资。2015年7月至11月，谷某找到楚阳德、李某2、李兴平三方分别与他签订了同一块地的建筑施工劳务承包合同，收了楚阳德方保证金80万元，李某2100万元、李兴平60万元。他分别签的这三份合同是一样的，只是面积、价格和时间有变化。他与楚扬勇和李某2两方签合同的目的是为了骗取信誉保证金，因为他手头没钱，日常应酬都要用钱，加上尹某、谭某催他还钱，上海一家农业银行贷款也急需钱用。他与李兴平方签合同的目的是为了让李兴平介绍的老板看到他们在正常的生产，让老板下决心投资，所以要谷某将李兴平方的60万元都用在了工地上。为了方便，他自己去刻了一枚盛源公司的公章。除了他和李气武与工业园管委会签的那份合同用的是李气武的真章外，与李某2、楚扬勇、李兴平三方签订合同使用的公章都是他私刻的公章。他把假章的事告诉了谷某，并将假章交给谷某打理，承诺项目做完后分一笔钱给谷某。李某2的100万保证金他拿了98万元，2万元在谷某处。李某2与楚扬勇的180万元，他还了尹某30万元、谭某32.68万元、赖邦武5万元、刘刚7万元、程桂华3.7万元、于强10万元；到北京上海找关系贷款用了70万元，剩下的钱都用于我日常的开销生活。陈某1的60万元，40万元打在谷某的账户用于工地购买材料，打在他账上的20万元中的10万元付给侯姓包工头；10万元用于工地上的钢筋材料费。2015年9月份，他到北京融资消费及招待他人用了126688元，给北京一兆公司的服务费56万元（分四次打在陈某2账号46万元，一次10万元打在于强账号），刘刚代办融资给了7万元，杨军给了12万元。购买了一辆二手铲车用了20万元。剩下的钱用于其他开支。盛源公司-欧华仁标准厂房地址在桂阳县内。盛源公司法人代表是李气武，现在可能因为债务问题躲在国外。合同上这块地在工业园的规划中命名为李气武标准厂房，但实际上这块地是他投资，李气武没有参与任何厂房建设的相关事宜，于是他在这个工地上立了他自己名字的牌子。本院认为，被告人欧华仁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，仍利用同一工程项目诱骗多方被害人与其签订建筑施工劳务承包合同，骗取被害人合同信誉保证金240万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人欧华仁犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人欧华仁主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出被告人欧华仁不具有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，证人谷某的证言与被告人欧华仁在侦查阶段的供述均证实，涉案标准厂房的建设因资金链断裂，被告人欧华仁欲通过骗取合同信誉保证金用于寻找项目建设资金来源的开支；证人证言及被害人陈述能相互印证，被告人欧华仁将骗取的款项用于个人投资、归还个人债务、购买设备、支付其他工程款、日常消费等，而没有按照合同约定使用，故被告人及其辩护人的意见与事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出被告人欧华仁得到李气武的授权，有权对该项目进行发包的意见。经查，庭审后辩护人提交了李气武的授权委托书，但因无法向李气武本人核实授权委托书的真实性，且被告人欧华仁是否有发包权不是本案被告人构成合同诈骗罪的法定事由，故其辩护意见本院不予采纳。被告人欧华仁赔偿了部分损失，取得了部分被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人欧华仁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的三十七日，即自2020年6月9日起至2031年5月2日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕）。二、追缴被告人欧华仁的犯罪所得240万元，返还被害人楚扬勇、楚阳德80万元（已退60万元）；李某1、李某2、胡某100万元（已退2万元），李兴平、陈某1、廖顺桥60万元。（限本判决生效后十日内缴纳完毕）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  邓红亮审 判 员  曹高耀人民陪审员  张克松二〇二〇年九月二十四日法官助理谭柏官书记员欧阳宇映附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。