河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初75号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人叶茂，男，1982年2月19日出生，汉族，中专毕业，郑州易汇电子科技有限公司副总经理，户籍地郑州市管城回族区，居住地同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被郑州市公安局二里岗分局民警抓获，次日被该局刑事拘留，同年8月23日被该局执行逮捕。辩护人汤存庆，河南恪法律师事务所律师。辩护人王璞，北京卓玮律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人叶茂犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人叶茂及其辩护人汤存庆、王璞到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2016年底至2019年5月，赵跃武（已起诉）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命被告人叶茂为副总，韩金（另案处理）为财务主管，史丰硕、王博（均另案处理）为百度推广人员，招聘陈开露、钟海兰、靳改丽、张伟（均另案处理）等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，另案处理），由任君朝、赵宇剑（均另案处理）以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虚假开光物品、3000元不等的超度婴灵、开财库等法事及认捐佛像、上香、点灯等，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。2019年7月16日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市新密市动物生态园附近将叶茂抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人叶茂供述，同案犯赵跃武、李倩英、王博、史丰硕、韩金、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、魏欢、赵娇娇、崔怀密、马梦瑶、丁月兰、李彬、谷永慧、杨文丽、宋春霞、韩青霞、陈香杰、孟蒙蒙、刘洋洋、刘雪妹、任君朝、张松梅、刘星、赵宇剑、马乐、李会霞供述，证人王某1、李某1证言，被害人于某、郑某1、赵某、韦某、张某1、刘某1、吕某1、孙某1、龙某、李某2、李某3、王某2、宁某、秦某、陆某1、施某、杨某1、李某4、谭某1、杨某2、叶某1、谭某2、姚某、侯某、张某2、黄某、刘某2、张某3、陈某1、何某、彭某、杨某3、张某4、吕某2、廖某、蒋某1、范某、马某、孙某2、徐某、李某5、潘某、李某6、蒋某2、谢某、郑某2、杨某4、李某7、王某3、刘某3、吕某3、董某1、罗某、周某1、董某2、王某4、孙某3、陆某2、贾某、张某5、龚某、杨某5、吴某、陈某2、陈某3、刘某4、叶某2、周某2、武某、唐某、余某、徐林海陈述，到案经过，郑州市公安局二里岗分局扣押物品清单及照片，2017年年度财务报告表，郑州易汇电子科技有限公司营业执照，灵宝照片，微信信息及转账信息，聊天记录，郑州易汇电子科技有限公司会议记录，郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明，郑州易汇电子科技有限公司工作制度，郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息，公司员工使用的话术、朋友圈内容，戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明，郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明，许昌易转堂文化传媒有限公司工商信息，被告人叶茂中国银行月结账号查询结果，查询身份及前科情况，年龄证明，搜查笔录，鉴定意见书，辨认笔录及照片，视听资料，腾讯公司出具的关于易汇公司员工微信号的说明，微信聊天记录截图等证据。据此认为被告人叶茂伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉，请依法判处。被告人叶茂对公诉机关指控的事实、罪名均有异议，辩解称其自2016年下半年到被抓获，一直在帮易汇公司做股票，没有参与公司的诈骗行为，没有负责人事招聘和业务等工作，仅参与了公司的部分管理，认为自己的行为不构成诈骗罪。被告人叶茂的辩护人汤存庆提出的辩护意见是，1.被告人叶茂未参与策划或实质上参与经营，未参与公司经营中的一系列关键环节；2.许昌易转堂文化传媒有限公司不是以诈骗为目的而设立的公司，郑州易汇电子科技有限公司仅用于方便对外招聘；3.被告人叶茂在公司中处于被支配地位和从属关系，不能只要担任公司的“副总”就认定其地位高，其在公司的参与时间短、作用小；4.被告人叶茂没有从公司获利，也没有拿公司的底薪和提成，平时有自己的股票收入作为经济来源。建议对其从轻处罚。被告人叶茂的辩护人王璞提出的辩护意见是，1.被告人叶茂在犯罪中仅起辅助或次要作用，系从犯，其并非易汇公司的股东或员工，从未领取工资或分红，其不参与公司日常经营管理工作，并未参与本案“固定话术”的制定、修改与传播，对“话术”内容不知情；2.公司确系完成部分真实开光与做法事等工作，此部分不应定性为诈骗行为，应区分处理，被告人叶茂不应对全部诈骗金额承担法律责任；3.被告人系初犯、偶犯，其主观恶性小；4.被告人如实供述、真诚悔罪，认罪认罚。建议对其从轻、减轻处罚，在三年至十年有期徒刑的量刑幅度内量刑，并提交郭焕霞证言及同步录音录像一份，郭焕霞在易转堂买灵宝的微信聊天记录，叶茂证券交易信息一份，易汇公司、707公司、石王府工商信息打印件，金水法院民事判决书若干份，郑州市中级人民法院民事裁定书、判决书若干份为证。经审理查明，2016年底至2019年5月，赵跃武（已起诉）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命被告人叶茂为副总，韩金（另案处理）为财务主管，史丰硕、王博（均另案处理）为百度推广人员，招聘陈开露、钟海兰、靳改丽、张伟（均另案处理）等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，另案处理），由任君朝、赵宇剑（均另案处理）以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虚假开光物品、3000元不等的超度婴灵、开财库等法事及认捐佛像、上香、点灯等，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。2019年7月16日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市新密市动物生态园附近将叶茂抓获。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：被告人叶茂的供述，证明2016年12月，赵跃武告诉其在百度推广上干风水项目不错，认识的姚伟会算命，李云葛会做百度推广，2017年初，赵跃武让任君朝在禹州联系大悲禅寺拍开光和法事视频，后在58同城上用易汇公司的名义招聘员工开始做风水项目，招来之后，再告诉员工做易转堂公司的业务。2017年，易汇公司又租了写字楼707号房间。2018年2月，赵跃武说风水项目国家不让干了，公司客服部就搬到南阳路的升龙汇金广场，后又搬回绿都广场A座707号。2018年下半年，赵跃武安排韩金在凤凰茶城租了一套房，继续干风水项目，2018年12月底，李倩英的公司被抓，其意识到问题的严重，就告诉赵跃武该项目不能再干了，就把项目停了，2019年过完年，公司又开始干风水项目（公司内部将风水项目的称呼改成文化项目，他对这件事存在侥幸心理），直到被抓。易汇公司老板是赵跃武，其是副总，在赵跃武的领导下管理公司的工作，支子、刘雪妹、李倩英是客服主管，公司管理层的分工是赵跃武决定的。公司的钉钉审批流程是员工在钉钉程序中发给部门主管审批，主管发给叶茂，其审批后发给赵跃武，赵跃武审批后发给韩金，韩金负责转账。公司通过百度推广，客户在百度上搜索“转运”，能搜到该公司，里面有员工的微信，客户会加员工的微信，具体怎么聊的，其不清楚，公司把卖给客户的手串、和田玉称为莲莲生财、时来运转等，赵跃武让任君朝负责去大悲禅寺开光。因为易转堂公司的经营犯罪有宗教用品，其没有认为公司的行为是骗人的，2018年1月，新的《宗教管理条例》出台之后才知道的，其试图扭转这个局面，但赵跃武不听，存在侥幸心理的情况；同案犯赵跃武的供述，证明2016年5月，其和叶茂合租郑州市管城区绿都广场A座2001、2012、2013号房间，开始在网上卖减肥产品，后其和叶茂在网上看到其他人在推销灵宝，灵宝就是佩戴的玉器、手串，其就提议公司也做这种生意，初期，叶茂认识的一个叫周建国的人提供了一些如何向客户推销灵宝的话术，12月，开始卖开光的玉器和做法事，公司招聘姚伟负责客服，指导员工和客户微信聊天，李云葛和史丰硕是推广部，任君朝负责行政部，进货和去大悲禅寺拍视频，韩金负责财务，赵跃华负责仓管部等。2018年1月，城东路派出所把李倩英带走了，抱走了前台的主机，其感觉做风水有点不合适，于是过完春节，其把公司客服部搬到了南阳路与北环附近的升龙汇金广场，后又搬回了707室。2018年7月左右，公司为了维持风水项目的老客户，不让客户觉得其是在骗人，就在凤凰茶城又租了一套房，开始干风水项目，公司让史丰硕负责。2019年1月，李倩英的公司做风水项目被查，其就把风水项目停了，过完年，因怕老客户看到其不做了，以为受骗了，还得继续做，就在货站街附近的一个小区租了一套房，几个老员工继续做风水项目。公司在百度上做推广，客户在百度上搜索“运气”等，就能搜索到其公司，页面有一个员工的微信号，通过微信联系公司员工，员工根据客户的生辰八字使用算命软件测算后，向客户推荐适合的灵宝，开财库等法事是如何和客户聊，其不知道。才开始，把进的一批货拿到禹州大悲禅寺集体开光，客户不要集体开光的，后来就单独找和尚开光，如客户没有要求开光，就把物品直接寄给客户。员工统一使用的微信名叫“易转堂堂主”，2018年4月以后，许昌易转堂公司注销，微信名统一改为“堂主”，员工向客户推销灵宝的话术是公司的这些人在一起商量的，后来是老员工带新员工。每周任君朝去禹州大悲禅寺拍摄开光视频。开始干风水项目时，其和叶茂没有约定股份，叶茂是公司的副总，其在公司时，员工向其汇报，不在时，员工向叶茂汇报的情况；同案犯李倩英的供述，证明2017年11月，其通过58同城应聘至易汇公司7楼上班，该公司聊天过程和旺泉公司完全相同，都是和自称大悲禅寺的释果成合作，客户加员工微信，员工自称禹州大悲禅寺的僧人，问客户有何困惑，根据客户的生辰八字用算命软件算命，然后把几段关于客户运气不佳急需化解的话术粘贴上，就向客户推销灵宝和法事，其干到2018年12月底，公司搬迁，其不干了。易汇公司的老板是赵跃武，叶茂是经理。员工发给客户的视频是20楼的人跟大悲禅寺联系拍的，具体怎么拍的其不清楚的情况；同案犯王博的供述，证明2018年初，其到石王府上班，在推广部工作，主要是在百度贴吧、百度竞价上给公司经营的和田玉做广告，石王府的总经理是赵跃武。2019年5月5日，其转到凤凰家园小区的一套房子，负责两名员工在那里推销开光灵宝，到5月20日，其搬到美景天城后就不再推销开光灵宝，史丰硕安排其开始删除微信好友、朋友圈，粉碎相关贩卖开光灵宝的员工简历、培训资料、账本票据，使用的手机恢复出厂设置等，其知道靳改丽和张伟以“堂主”的名义，根据客户的生辰和姓名，说客户命运不好，磁场不稳之类的话术，向客户推销灵宝，称灵宝是被寺院和尚开过光的，能转变运气，客户问起“堂主”的身份，就自称是禹州大悲禅寺修行多年的和尚，客户通过微信付款。上周四晚上，其和史丰硕等六人，开了两辆车，装了六、七纸箱的资料、灵宝包装盒，送回了其老家洛宁县，让其父亲处理了的情况；同案犯史丰硕的供述，证明2015年3月，经人介绍其认识叶茂，2016年底，其跟着叶茂到易汇公司上班，赵跃武是老板，叶茂是副总，从同行那里找到了话术，后公司通过58同城招聘了不少员工，2017年秋天，其被任命为企划部主管，主要负责百度推广，每天把上班员工的微信号在百度推广上加上去，把不上班的员工微信号撤下来，客户通过搜索“运气”等关键词，能搜到其公司的网页，能加客服的微信，公司客服根据客户的生辰八字用电脑上的算命软件给客户算命，向客户推销各种灵宝，客服都自称堂主。百度推广代理公司的代理费由其在钉钉上提交，报叶茂、赵跃武审批。任君朝是公司行政主管，负责去大悲禅寺拍摄开光和法事视频，任君朝走后由赵宇剑负责。今年，赵跃武让其把“风水”的简称改为“文化”，直到5月底，赵跃武让把风水的业务停了，他还要求周三之前把东西清理干净，把客服部的手机格式化，怕被民警找到诈骗的证据，6月13日晚上，其和王博等人拉着公司风水的产品、文档，开着两辆车把东西拉到王博在洛宁找的一个院子的情况；同案犯韩金的供述，证明其在易汇公司负责转款，每日16时，把员工工作手机的收款汇总后提现到其建行卡上，然后转到赵跃武或叶茂的银行卡里，平时公司的开支由员工报给行政，行政报给叶茂，叶茂报给赵跃武，赵跃武批准后由其负责转款。2018年1月，公司被派出所查过后其就知道公司的行为是违法的，最近，赵跃武让周三之前把风水相关的所有证据销毁，其感觉到事情严重。6月12日，赵跃武在公司让其晚上和王博等人赶紧把和文化（就是风水）相关的东西都清理掉，把剩下的玉器、盒子和客服收据、人事文件打包，6月13日晚上，其和王博等人开着两辆车把这些东西放在洛宁县王博的老家院子里，最近几天，赵跃武让把钉钉的聊天记录也删除了的情况；同案犯钟海兰的供述，证明其系易汇公司的客服，公司为每个客服配备的有电脑、手机和微信号，公司推广部做的有推广，其只需等着客户加其微信好友就可以了，加好友后，其以大悲禅寺修行的僧人释智勇的名义，有时候也说是释广通师傅，这些都是公司安排其这样说的，运用公司提供的话术，用公司统一配发的手机和客户聊天，向客户推销公司的开光灵宝和法事，客户愿意购买就通过微信转账，每天下班后其会将手机上交，财务部的韩金会将手机里的钱转走，具体转哪里了其不清楚的情况；同案犯陈开露、张伟、靳改丽、魏欢、赵娇娇、马梦瑶、丁月兰、李彬、谷永慧、杨文丽、宋春霞、韩青霞、陈香杰、孟蒙蒙、刘洋洋、刘雪妹的供述，证明上述人员均系易汇公司的客服，其根据公司领导的安排，自称禹州大悲禅寺的和尚，用公司提供的话术，通过公司提供的微信向客户推销开光灵宝和法事，骗取客户钱财的情况；同案犯崔怀密的供述，证明2017年夏天，当时其在禹州大悲禅寺，一天，微信名为“随遇而安”的人到大悲禅寺要求其为一袋手串（大概二三百个）开光，其就和小和尚释妙阳给那袋手串念了佛经，一个女的用手机拍摄，“随遇而安”给了其和释妙阳各100元钱。后来，“随遇而安”又让其做法事，有超度婴灵、开财库、祈福消灾等，一直持续到2018年春节前，视频都是“随遇而安”自己拍摄的，给物品开光时，他们把事先写好的红纸架在支架上，然后播放大悲咒等佛经（佛经音乐白天一直在播放），由沙弥释妙阳敲磬，他们拍视频，等于没有僧人给他们的物品开光，除第一次开光时，在大殿念的经文，后来，都是放的音乐，只有释妙阳在旁边敲两下大磬就行了。他们在做开财库、法事时，寄来的疏文都是淘宝上买的道教的疏文，没有买佛教的，那就是骗人的。2017年11月份，“随遇而安”的公司发错灵宝了，一个安徽的女客户直接到大悲禅寺找到释广通，因为公司的员工以释广通的名义和这名客户联系，后王某1找“随遇而安”处理了的情况；10、辨认笔录及照片，证明在公安机关的组织下，崔怀密从12张男子照片中辨认出任君朝就是微信名为“随遇而安”的人的情况；11、同案犯任君朝的供述，证明其到禹州大悲禅寺拍摄视频的时间、经过、方式及易汇公司的组织架构等情况；12、同案犯赵宇剑供述，证明其系易汇公司的员工，该公司老板是赵跃武，根据公司安排，其曾到大悲禅寺拍过视频，2019年3月，其和任君朝一起去过两三次，任君朝教其如何拍摄视频，后任君朝联系好之后其一个人去，其去大悲禅寺之前会去美景天城小区拿玉石佩件，客户信息是史丰硕通过微信发送的，拍摄的内容是在佛像前的桌子上放一张写有客户姓名、生辰八字的纸及玉石佩件，旁边有和尚念经，没有和尚就拍佛像，客户购买的玉石佩件都一样，拍摄时不会更换，不一样时拍摄之前会更换一下玉石佩件，有的视频是在佛像前放写有客户信息的纸，不放玉石佩件，有时将玉石佩件直接放桌子上，有时放在盒子里，盒子没有打开，看不到里面，有时放一个空盒子的情况；13、同案犯张松梅的供述，证明其系易汇公司网站编辑，曾到过大悲禅寺拍摄视频，其拍摄开光视频时大部分时间没有和尚参加，拍摄法事视频时拍三段，第一段是释果成念经，第二段释果成念写客户名字的纸上的内容，第三段释果成念经，一般只拍第二段，第一、三段每个客户通用，现在其明白这是骗人的的情况。其供述与同案犯刘星的供述能够相互印证；14、同案犯马乐的供述，证明其系易汇公司的人事主管，工作内容是招聘、面试、培训规章制度、基本工资核算、考勤等，公司规定每周一开例会，参加人员有总经理赵跃武、副总经理叶茂、总经理助理刘玉珍及各部门主管，刘玉珍负责记录。公司推广部在网上做的有推广，客户会主动添加客服的微信号（公司统一申请的微信号），添加好友后，客服会以禹州大悲禅寺僧人的名义和客户聊天，问客户哪方面不顺，然后向客户推销开光灵宝等产品的情况；15、同案犯李会霞的供述，证明其系易汇公司的文员，工作内容是看客服的微信聊天记录，有无及时回复客户信息等，然后登记在表格里，公司客服是以大悲禅寺堂主的名义向客户推销灵宝、法事的。公司老板是赵跃武，总经理叶茂在公司负责全面工作，他每周一会下7楼给财务部开会，会议内容就是说谁出多少单，谁出的单数多会给现金奖励。今年4月底的时候，叶茂的弟弟带着两个律师想让其给叶茂做个证明，说叶茂在公司主要做股票，并且准备了一份材料和视频，想让其在上面签字，但说的跟实际情况不符，叶茂在公司还给员工开会，所以其没有签字的情况；16、同案犯刘玉珍的供述，证明其曾在易汇公司担任人事主管和总经理助理，赵跃武是该公司老板，他经常和叶茂在办公室开会，老是关着门商量，他们两个都管风水项目，他俩应该知道公司客服部员工自称禹州大悲禅寺的僧人身份和客户聊天，公司客服部的大师姚伟、主管支子、李倩英也会向赵跃武和叶茂直接汇报，公司每周一开中层例会，其负责会议记录，赵跃武和叶茂会参加，各部门汇报上周工作内容和下周工作计划，后赵跃武和叶茂会做指示，叶茂在公司只做股票不真实的情况；17、同案犯李云葛的供述，证明其系易汇公司推广部的主管，赵跃武是公司老板，公司的大小事项，他有决定权，姚伟负责707客服部员工的业绩，姚伟每天会向赵跃武汇报当天的情况，叶茂是公司的副总，每个月发工资的时候，叶茂会到707给业绩好的员工发奖，他负责公司的全面工作，赵跃武管风水项目多一些，叶茂管的少一些。周一例会时会讨论给客户退钱的事情，也会讨论到寺庙拍摄开光视频的情况，各部门会汇报上周工作内容和下周工作计划，赵跃武会作出指示，公司所有的事情都是赵跃武拍板，赵跃武不在的时候，工作会向叶茂汇报，赵跃武和叶茂肯定知道员工自称是禹州大悲禅寺的僧人身份和客户聊天的情况；18、证人王某1的证言，证明其系大悲禅寺管委会成员，寺院之前有一僧人叫释果成，受戒后叫释妙成，释果成受戒前，寺院不允许其在寺院内从事开光、加持、超度等佛事活动，2017年，有人拿大量配饰到寺院里自行将配饰放到大殿佛像前，寺院没有专门为其进行过相关佛事活动，僧人每天早晚在佛像前诵经，这些人都是趁僧人诵经时到佛像前放物品的，由于不扰乱寺院秩序，也就没人制止，因释妙阳没有受戒，寺院里不允许其一人从事开光、加持、超度等佛事活动的情况；19、被害人于某、郑某1、赵某、韦某、张某1、刘立霞、吕某1、孙某1、龙某、李某2、李某3、王某2、宁某、秦某、陆某1、施某、杨某1、李某4、谭某1、杨某2、叶某1、谭某2、姚某、侯某、张某2、黄某、刘某2、张某3、陈某1、何某、彭某、杨某3、张某4、吕某2、廖某、蒋某1、范某、马某、孙某2、徐某、李某5、潘某、李某6、蒋某2、谢洪、郑某2、杨某4、李某7、王某3、刘某3、吕某3、董某1、罗某、周某1、董某2、王某4、孙某3、陆某2、贾某、张某5、龚某、杨某5、吴某、陈某2、陈某3、刘某4、叶敏霞、周某2、武某、唐某、余某、徐林海陈述，聊天记录，证明上述被害人在百度上搜索“转运”等关键词，通过添加网页上提供的微信为好友的方式，购买虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，被骗取钱款的过程的情况；20、到案经过，证明2019年7月16日，郑州市公安局二里岗分局民警在新密市动物生态园附近将叶茂抓获归案的情况；21、戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明，证明崔怀密（法号释妙成）不是依法备案的宗教教职人员的情况；22、郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明，证明崔怀密在本案中所从事的系非法宗教活动的情况；23、查询身份及前科情况、年龄证明，证明被告人叶茂属应负刑事责任年龄阶段及其无犯罪前科的情况；24、郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明，河南中财德普会计师事务所有限公司关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的鉴定意见书豫中德会鉴定(2019)第085号，证明经鉴定，郑州易汇电子科技有限公司自2017年1月1日至2019年5月28日的诈骗金额共计24761143.59元的情况；25、韩金、史丰硕分别与叶茂的微信聊天记录截图，赵跃武、叶茂、韩金、史丰硕等7人组建有名为“项目群”的微信群聊天记录截图，证明叶茂在易汇公司负责日常管理工作的情况；26、证人李某1证言、郑州市公安局二里岗分局扣押物品清单及照片、2017年年度财务报告表、郑州易汇电子科技有限公司营业执照、灵宝照片、微信信息及转账信息、聊天记录、郑州易汇电子科技有限公司会议记录、郑州易汇电子科技有限公司工作制度、郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息、公司员工使用的话术、朋友圈内容、许昌易转堂文化传媒有限公司工商信息、被告人叶茂中国银行月结账号查询结果、搜查笔录，辩护人提交的易汇公司工商信息打印件等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。27、辩护人提交的郭焕霞证言及同步录音录像一份，郭焕霞在易转堂买灵宝的微信聊天记录，该组证据拟证明的内容与查明的事实不符，本院不予确认；28、辩护人提交的叶茂证券交易信息一份，707公司、石王府工商信息打印件，金水法院民事判决书若干份，郑州市中级人民法院民事裁定书、判决书若干份，该组证据与本案无关，本院不予确认。本院认为，被告人叶茂伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人叶茂提出的其一直在帮易汇公司做股票，没有参与公司的诈骗行为的辩解。经查，在案的被告人叶茂的供述，同案犯赵跃武、李倩英、史丰硕、韩金、李云葛、刘玉珍、马乐、李会霞的供述，韩金、史丰硕分别与叶茂的微信聊天记录截图，赵跃武、叶茂、韩金、史丰硕等7人组建有名为“项目群”的微信群聊天记录截图，可证明被告人叶茂系易汇公司的副总经理，其不仅对公司员工自称禹州大悲禅寺的和尚，用公司提供的话术，通过公司提供的微信向客户推销开光灵宝和法事，骗取客户钱财的情况知情，还参与管理工作。上述辩解，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人叶茂未参与策划或经营，在公司处于被支配和从属地位，仅起辅助或次要作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人叶茂自2016年12月即和同案犯赵跃武合谋从事本案犯罪行为，后作为副总经理对易汇公司的员工进行管理，其在本案共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的易汇公司确系完成部分真实开光和做法事工作，此部分不应定性为诈骗行为的辩护意见。经查，该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人叶茂的犯罪事实和性质，依法对其应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑被告人叶茂系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶茂犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2033年1月15日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人叶茂与同案犯共同退赔本案全部被害人损失共计人民币二千四百七十六万一千一百四十三元五角九分；在案扣押、未随案移送的手机五部（苹果牌三部、魅族牌一部、BIDITOO牌一部）、笔记本电脑二部（神州牌、华硕牌各一部）、银行卡二张（中国银行、招商银行各一张），予以没收，由扣押机关（郑州市公安局二里岗分局）依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱宏扬人民陪审员  杨建明人民陪审员  高晓勤二〇二〇年九月二十一日书 记 员  詹文卓