山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0214刑初175号公诉机关青岛市城阳区人民检察院。被告人李洋，男，汉族，1990年10月26日出生于山东省汶上县，中专文化，户籍所在地山东省汶上县，住山东省青岛市城阳区。2019年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人刘方星，山东彤升律师事务所律师。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人李洋犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2020年1月17日立案，依法组成合议庭，向被告人送达了起诉书副本并告知相关诉讼权利，后转为普通程序，于2020年5月25日适用一审普通程序（认罪认罚）公开开庭审理了本案。山东省青岛市城阳区人民检察院指派检察员宋君晓担任本案的公诉人，被告人李洋及其辩护人，被害人牛某、沈某到庭参加诉讼。其间，城阳区人民检察院建议本案延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月19日，被告人李洋至刘某经营的青岛宇福泽汽车服务有限公司租赁车牌号为鲁Ｂ×××**捷豹XFL轿车一辆，7月19日该又至宇福泽汽车服务有限公司租赁车牌号为鲁Ｂ×××**的凯迪拉克ATSL轿车一辆，并于7月24日以自己的名义将凯迪拉克轿车质押给牛某借款人民币（以下币种同）36000元，于8月31日将捷豹轿车质押给沈某借款85000元。2019年9月7日被告人李洋主动至公安机关投案，其后刘某通过车载GPS将涉案捷豹XFL轿车及凯迪拉克ATSL轿车找回。经鉴定，捷豹XFL轿车价值240000元，凯迪拉克ATSL轿车价值141000元。为证明上述指控，公诉机关宣读、出示了发破案经过、户籍信息等书证，证人纪某等人的证言，被害人牛某、沈某的陈述、被告人李洋的供述与辩解，辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李洋以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人李洋的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人有自首情节；系初犯、偶犯；到案后如实供述，且自愿认罪认罚，具有悔罪表现，犯罪数额应以实际借款数额认定，应当是121000元等。经审理查明：2019年6月19日，被告人李洋至刘某经营的青岛宇福泽汽车服务有限公司（以下简称宇福泽公司）租赁车牌号为鲁Ｂ×××**捷豹XFL轿车一辆；7月19日该又至宇福泽公司租赁车牌号为鲁Ｂ×××**的凯迪拉克ATSL轿车一辆；后被告人李洋因无力支付租金及个人欠款，于7月24日虚构刘某欠该钱，将车抵给该的事实，以自己的名义将凯迪拉克轿车质押给牛某借款36000元；8月31日，该伪造借条、车辆抵押借款合同等，通过与沈某签订车辆转（质）抵押协议书，将租赁的捷豹轿车质押给沈某，借款85000元。案发后，被告人李洋于2019年9月7日主动至公安机关投案自首。其后，刘某通过车载GPS将被告人李洋自宇福泽公司租赁的捷豹轿车、凯迪拉克轿车找回。经鉴定，捷豹XFL轿车价值240000元，凯迪拉克ATSL轿车价值141000元。另查明，案发前，被告人李洋已经偿还牛某8000元。以上事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、书证（1）报案记录、受案登记表、抓获经过、发破案经过，证实案件的侦破及被告人到案的情况。（2）机动车行驶证复印件、车辆买卖协议、车辆转（质）抵押协议书、借条、汽车抵押借款合同、交易记录，证实被告人李洋质押凯迪拉克轿车和捷豹轿车的情况。（3）接收证据清单及发还清单，证实凯迪拉克轿车内物品返还给纪某的情况。（4）收款记录，证实2019年8月21日、8月24日、8月31日，被告人李洋向牛某分别转款3000元、2000元、3000元的事实。（5）人员信息、电话查询记录，证实被告人的身份情况。2、证人证言（1）证人刘某的证言，证实2019年6月19日李洋从该的宇福泽汽车服务有限公司租用了一辆捷豹XFL车牌号为鲁Ｂ×××**,租金是每天800元；7月19日，李洋又从该处租用了一辆白色凯迪拉克ATSL车牌号为鲁Ｂ×××**，租金开始是每天600元后改为每天500元；8月16日，李洋又从该处租用了一辆白色东风悦达起亚K5车牌号为鲁Ｂ×××**，租金是每天400元，均是口头约定，租车费隔几天给一次，一般是通过微信转账或银行卡转账，2019年9月7日，该听城阳派出所的民警打电话说李洋将从该处租的三辆车抵押出去，该就通过车载GPS将三辆车全部开回的事实（2）证人纪某的证言，证实该从牛某手里买了一辆车牌号为鲁Ｂ×××**的白色凯迪拉克ATSL轿车，该车是一辆抵押车的事实。（3）证人陶某的证言，证实2019年7月份左右，陶某与刘某同行调车，陶某将自己名下的捷豹XFL调给刘某用的事实。（4）证人孙某的证言，证实李洋向该借钱然后将东风悦达起亚K5轿车借给该开的事实。4、被害人陈述（1）证人牛某的证言，证实2019年7月24日，李洋并向该出示了刘某为车主的行驶证以及李洋与刘某的转账记录后，将凯迪拉克质押给了该借款41000元，口头约定利息5000元，一个周之后将钱还给该并将车开回，最后拿走了36000元现金，七天后，李洋未按时还钱，该将车转让给了纪某，到案发前，李洋已经偿还该8000元的事实。（2）证人沈某的证言，证实2019年8月30日李洋向沈某出示了其与陶某的车辆抵押借款合同，行车证以及陶某向其借款的借条后与该签订了车辆质押协议，将捷豹XFL抵押给了该借款90000元，扣除利息李洋最后拿走了85000元，并约定三天之后赎车，超期沈某可以将车辆转押。三天后，李洋并未赎车，随后沈某将车转给了其朋友金明星，金明星将车通过物流发到了东北黑龙江省牡丹江市的事实。5、被告人的供述与辩解被告人李洋的供述，证实该以口头约定的形式从刘某的宇福泽汽车公司租赁捷豹XFL和凯迪拉克ATSL，后因无力偿还个人欠款和租车租金，通过虚构事实、伪造借条、车辆抵押借款合同等方式将租赁车辆质押给牛某和沈某，分别骗取对方钱款28000元和85000元的事实。本院认为，被告人李洋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物113000元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控数额巨大的意见予以纠正。被告人李洋案发后主动投案，系自首，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。关于辩护人所提的犯罪数额应当是121000元的辩护意见，经查，案发前被告人李洋已经偿还牛某8000元，其实际犯罪数额应为113000元，该的辩护意见，本院酌情予以采纳。结合本案的犯罪情节、社会危害性及其控辩双方的意见，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人李洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2021年9月7日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人李洋退赔牛某损失人民币28000元、退赔沈某损失人民币85000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 宁人民陪审员  刘福盛人民陪审员  杨 洋二〇二〇年九月十四日法官助理刘佳丽书记员姜博文附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。