山西省高平市人民法院刑事 判 决 书（2020）晋0581刑初264号公诉机关高平市人民检察院。被告人王某，男，1978年4月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省晋城市陵川县，现住长治市。2019年12月18日因犯寻衅滋事罪被陵川县人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌诈骗罪于2020年3月15日被高平市公安局刑事拘留，2020年3月23日经高平市人民检察院批准，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押晋城市看守所。辩护人常丽丽，高平市法律援助中心指派律师。高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2020）242号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，高平市人民检察院指派检察员王亮出庭支持公诉，被告人王某通过远程提讯方式参加诉讼，辩护人常丽丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2018年6月至9月间，被告人王某以向煤矿订煤、资金紧张等理由，多次骗取他人钱款；其中骗取被害人李某180万元，骗取郭海军180万元，骗取高立生75万元、骗取徐影13万元，骗取申琴44万元承兑汇票、骗取牛培智5万元。公诉机关认为被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。被告人王某在寻衅滋事罪判决后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚，建议判处被告人王某十年以上有期徒刑，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。被告人王某对起诉指控的罪名及证据均无异议，供认不讳。辩护人常丽丽的主要辩护意见是：1、被告人王某有自首情节，该在第一次询问时就承认“2018年7、8月份资金链断了，后来收了几个人的煤款就不够给以前的人供货了”，在第二次、第三次询问笔录中对于诈骗郭海军180万元的事实如实供述，应认定为自首。2、被害人存在过错，应当减轻被告人王某的责任，大部分受害人借给王某借款都是属于高利贷借款，存在严重过错。3、被告人自愿认罪悔罪，签署《认罪认罚具结书》，应当对被告人从轻减轻处罚。经审理查明：2018年6月至9月间，被告人王某以在煤矿订煤资金不足、煤矿未结算导致资金紧张等理由，多次骗取多人钱款共计497万元。具体犯罪事实如下：1、2018年6月20日，被告人王某谎称在沙河煤矿签订了400万元的订煤合同、资金紧张需借款180万元，并承诺给李某好处，骗取李某180万元。2、2018年8月16日，被告人王某谎称从沙河煤矿一次性多订煤可优惠，以订煤资金不足为由骗取郭海军180万元。3、2018年8月30日，被告人王某谎称电厂压着近千万煤矿未结算，导致其资金紧张，骗取高立生信任，造成能偿还借款的假象，骗取高立生75万元。4、2018年9月14日、9月18日，被告人王某以向煤矿拉煤为由向徐影借款，骗取徐影13万元。5、2018年7月3日、7月6日，被告人王某以给沙河煤矿交款为由，分两次从申琴处骗取44万元的承兑汇票。6、2018年9月20日，被告人王某谎称可以给牛培智拉5万元的煤炭，骗取牛培智5万元。认定上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、高平市公安局受案登记表及立案决定书证实该局于2019年11月12日对王某涉嫌诈骗一案立案侦查。2、被告人王某的归案情况说明证实被告人王某于2020年3月15日归案，并于同日被高平市公安局刑拘。3、高平市公安局关于王某资金流向说明证实本案资金流向情况。4、被告人王某银行卡交易流水。5、山西省陵川县人民法院（2019）晋0524刑初136号刑事判决书、晋城市中级人民法院（2020）晋05刑终90号刑事裁定书证实陵川县人民法院以被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。6、被告人王某的常住人口登记卡证实其个人基本信息。（二）证人证言、被害人陈述1、李某询问笔录证实：2018年6月19日王某给我打电话，说要到陵川沙河煤矿买煤炭，煤矿上等着交400万元签合同，需要资金周转，和我借钱用，然后第二天我让李勇宁去王某的卡里面打了180万元，当时约定的是7月20日还钱，到期后没有还，我让王某给我把借条补上，并约定2018年9月20日还钱，后也没有还钱，现在也找不见人了。2、郭海军询问笔录证实：2016年左右我通过王某买过几万块钱煤，是生意往来关系。2018年7月份的时候，王某说他在陵川县礼义镇沙河煤矿要订煤，想订3万吨的煤，每吨能优惠30元钱，2018年7月12日，我通过毕国富分两次打给王某130万元，我给王某送了50万元承兑汇票，过了一个月，王某还了200万，说其中20万元是利润。2018年8月16日，王某还钱的当天下午，他又和我说在沙河煤矿拉煤，矿上价格是每吨315元，他在煤矿上拉煤的价格是280元每吨，另外，他说在高平市建宁乡租的有一个煤场，让我和他合伙做生意，他从沙河煤矿拉上煤送到洗煤厂洗，然后把煤卖到长治的电厂，每吨给我10元钱的利润，我当天又通过毕国富给王某转了180万元，第二天我取了100万元的承兑汇票在高平的高速路口给了王某，2018年8月20日，王某说他往长治电厂送煤的煤款一直没有结算回来，还需要往沙河煤矿交拉煤款，然后我又借给他180万元，2018年8月27日，王某说需要往盛泰煤矿交拉煤款，差62.7万元，后我又借给他62.7万元，约定2018年9月20日还款，到了还款日期，王某一直推脱，直到现在没有归还。附郭海军提供的转账记录截图、借条。3、毕国富询问笔录证实：2018年7月12日给王某转账的130万元，是郭海军联系我，转给王某合伙做生意的钱，8月16日，我给王某转的180万，是郭海军那130万煤炭生意做成了，王某给我账上打了200万，也是当天，郭海军让我转给王某180万，说王某急着用钱订煤，我就转了。直到2018年10月份，我听郭海军说加上我给王某的180万，郭海军一共给了王某520万。4、高立生询问笔录证实：王某是做煤炭生意的，我经营的有大车队，2016年、2017年给王某拉过货。王某在2017年和2018年分3次向我借过钱，第一次借给他250万，第二次借给他25万，第三次借给他50万。第一次是2017年9月，王永海和我说煤场要订煤，需要资金周转向我借250万元，我于2017年9月18日通过我老婆高丸娥的农行卡向王某的农行卡分两笔转账50万元、100万元，9月19日王某让我把100万元转给崔继海，我给崔继海转了100万元，之后王某给我打了250万元的借条，当时王某说每个月给我10万元利息，之后大概收到他100万元利息。2018年8月30日，王某说漳山电厂压了他1000万元的煤款没有给他结算，还给我看了结算单，说资金紧张，让我再借给他100万元，我分两次转给他75万元。当时如果没有这个结算单，我是不会再借钱给他的。附高立生提交的银行转账记录。5、徐影询问笔录证实：2016年因为和王某做煤炭生意，一直到2018年9月都正常。2018年9月14日，王某联系我说是他的煤场没有煤了，要往沙河煤矿打款进煤，让我续点煤款，我就给他转了5万元钱，9月18日，我丈夫高全起给我打电话，让我给王某打点钱，当做煤款，我给王某转了8万，后来一直没拉上货，王某也不好联系，直到2018年9月27日才找到王某，王某安排其他人让我老公在大山煤厂拉了两车煤，才把以前的煤款结清了；后面转给王某的13万，还没有拉上煤。6、申琴询问笔录证实：2017年因做煤炭生意认识王某，之间一直合作挺正常，到2018年6月份，王某说电厂压了800多万元的货款不给，暂时停止给我供货，当时我交给他的钱还有两万元没有拉到，我也没有在意。2018年7月3日的时候，王某说急需用钱给沙河煤矿交煤款，向我借钱，我给了他20万元的承兑汇票，7月6日，王某说沙河煤矿交电费没有钱，和他要呢，我给了王某24万元承兑汇票，之后一直没有还钱。7、牛培智询问笔录证实：2018年9月20日晚上，王某给我打电话让我借给他20万元，我说没有，王某让我和别人借借，我说只能借到5万元，他同意了，第二天我用手机银行给他转过去了，王某说让我拉他5万元煤炭，过了几天我去拉煤，去了以后洗煤厂的人跟我说已经没有王某的煤炭了。我联系王某，王某一直推脱，也没有退钱，到2018年12月，我就联系不住王某了。8、郭波询问笔录证实：2018年3月，崔军军在大山洗煤厂跟我们这些工人说，他把大山洗煤厂租给王某了，之后王某就组织人在大山洗煤厂干开了，到2018年10月初，王某带的工人就撤走了，年底，王某带的管理人员也走完了。9、马永军询问笔录证实：我在长治漳山电厂上班，是燃料供应部副部长，我不认识王某，王某也没有给漳山电厂供应过煤。10、马显选询问笔录证实：2018年我在陵川县沙河煤矿工作，主要负责管人、客户、配货之类的事，我接手王某这个客户的时候，他已经在沙河煤矿订煤了，2018年9月份以后，王某从沙河煤矿订的煤少了，每次订的都不多。2018年6月份以后，我听说王某往漳山电厂送的煤参假，质量有问题，电厂不结账，到了9月份，王某的资金链好像断了。11、李木福询问笔录证实：我和王某有生意往来，我从沙河煤矿买煤的时候联系的他，我从王某买上煤以后供应给漳山电厂、漳泽电厂，阳曲电厂等，王某和这些电厂没有直接往来，给电厂供应，电厂直接朝我，即使电厂不结算，也是我朝电厂要钱，和王某没有任何关系。12、曹文江询问笔录证实：2018年3月，王某雇佣我在大山洗煤厂看场子，一直干到10月份，11月份大山洗煤厂就不生产了。2018年6、7月份，王某加工的煤就少了，8月份，大部分工人的工资就发不了。13、李学亮询问笔录证实：2018年4月25日至2018年9月5日，王某在苏庄储煤场存过煤。14、崔军军询问笔录证实：王某从2018年2、3月份开始租用我的大山煤场，一直到2018年9月，王某拖欠着工人工资、水电费，我就不把场地租给他了。15、秦志刚询问笔录证实：2016年底我跟上王某，一直就负责给他核对沙河煤矿的货的吨数，一直到2018年初，我感觉王某的生意都还正常，到2018年5、6月份，王某的生意就很不正常了，王某就没有告诉我在煤矿订了多少煤，他自己也基本不来沙河煤矿了。到了2018年7、8月份，王某就开始拖欠工人工资，找王某要账的人就多了，再后来王某就躲着不见人了。2018年5月份，王某就再没有从沙河煤矿上订出煤来，之后给订的是一些炭块，花的钱很少。2018年6月份王某就和别人说电厂欠他的钱，欠1000多万，我当时都觉得王某说的是瞎话，为了应付要账的工人和客户。（三）被告人的供述与辩解被告人王某在公安机关供述：2018年7、8月的时候，我的资金链开始有问题，后来收了几个人的煤款就不够给以前的人供货了。我2018年8月16日拿郭海军的180万元，大部分用于还账了，但是我没有和郭海军说，他派在煤场住的人也不知道那些货和他没有关系。我和李某拿过180万元，说是月息三分，记不清用于什么了；2018年8月，我和高立生借钱说是周转不通，还说过电厂差了我3万多吨的煤还没有结算，算下来差不多800、900多万的样子，以前电厂那边李木福欠我钱，后来给我结算清楚了。我承认我资金紧张后有拆东墙补西墙的现象。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。高平市人民检察院指控被告人王某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对辩护人常丽丽提出王某系自首的意见，本院认为根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条中规定的“犯罪嫌疑人多次实施同种罪行的，应当综合考虑已交代的犯罪事实与未交代的犯罪事实的危害程度，决定是否认定为如实供述主要犯罪事实。虽然投案后没有交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节，或者如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额，一般应当认定为如实供述自己的主要犯罪事实”，本案中被告人王某虽在询问笔录中陈述了向“郭海军借款180万元并非用于购煤，主要用于还账”的事实，但其对于还款能力以及诈骗李某等人三百余万元的事实未能如实供述，不能认定为自首。被告人王某承诺给被害人好处费或利息以达到其骗取“借款”的目的，不能认定被害人有过错，对辩护人辩称被害人有过错的意见本院不予认定。被告人王某多次诈骗多人钱款，应从重处罚；被告人王某在庭审中能如实供述，认罪认罚，可从轻处罚。被告人王某在判决生效后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；与陵川县人民法院（2019）晋0524刑初136号刑事判决书判决被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月15日起至2033年2月14日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人王某退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。                         审判长   刘耀光人民陪审员    魏明新人民陪审员    申金金二〇二〇年九月三十日法官  助理    连璐书记员   陈晓燕