重庆市巴南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)渝0113刑初596号 公诉机关重庆市巴南区人民检察院。 被告人陈龙，男，1992年2月3日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司经理，住所地：湖北省仙桃市。因犯职务侵占罪，于2015年9月7日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑三年二个月，于2017年10月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 指定辩护人卢春琼，重庆泰洪瑞律师事务所律师。 被告人毛成蛟，男，1993年8月4日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，高中文化，山东聊城晟昽科技信息有限公司法人，住所地：山东省聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人雷启如，重庆中雷律师事务所律师。 被告人陈亮茂，男，1968年12月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司法人，住所地：湖北省仙桃市。因犯合同诈骗罪，于2009年3月13日被湖北省荆门市掇刀区人民法院判处有期徒刑十一年，于2017年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 指定辩护人冉启华，重庆泰洪瑞律师事务所律师。 被告人游志涛，男，1979年8月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，湖北省仙桃市瑞吉亿商务信息咨询有限公司法人，住所地：湖北省仙桃市。因犯合同诈骗罪，于2009年3月13日被湖北省荆门市掇刀区人民法院判处有期徒刑十一年，于2015年11月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人郭虹，重庆汇邦律师事务所律师。 被告人寿虎，男，1991年7月18日出生于湖北省南漳县，汉族，中专文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点老板，住所地：湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人高一飞，重庆炜林律师事务所律师。 被告人王彪，男，1991年9月4日出生于湖北省襄樊市襄阳区，汉族，专科文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点售后负责人，住所地：湖北省襄阳市襄洲区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人廖成刚，重庆承业律师事务所律师。 辩护人杨馥蔓，重庆承业律师事务所律师。 被告人赵志松，男，1994年7月19日出生于湖北省潜江市，汉族，高中文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司法人，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人唐柱，重庆道伦律师事务所律师。 被告人张兆命，男，1992年3月10日出生于湖北省潜江市，汉族，高中文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司股东，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人唐坤，重庆索达律师事务所律师。 被告人张志康，男，1993年11月30日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司股东，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人余飞，重庆学苑律师事务所律师。 被告人鲁鹏，男，1990年3月9日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人孙圳，重庆格林威律师事务所律师。 被告人黄凡，男，1989年9月11日出生于湖北省南漳县，汉族，专科文化，住所地：湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年5月4日被取保候审。 辩护人陈涛，湖北水镜律师事务所律师。 被告人谢鹏，男，1990年1月20日出生于湖北省枣阳市，汉族，专科文化，住所地：湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年5月4日被取保候审。 辩护人周国强，湖北鸣天律师事务所律师。 被告人黄壮，男，1994年5月9日出生于湖北省潜江市，汉族，高中文化，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。 辩护人陈昆，重庆鼎圣（大渡口）律师事务律师。 被告人李紫荣，女，1985年11月14日出生于湖北省南漳县，汉族，小学文化，湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司业务员，住所地：湖北省南漳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。2020年8月3日被取保候审。 辩护人汪荣海，湖北元领律师事务所律师。 被告人文婷，女，1993年5月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司业务员，住所地：湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。2020年4月3日被取保候审。 辩护人李旭东，重庆云缘律师事务所律师。 被告人陈明，女，1986年7月16日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司业务员，住所地：湖北省仙桃市。因犯贩卖毒品罪，于2009年8月12日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑6个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被取保候审。 指定辩护人程清清，重庆格林威律师事务所律师。 被告人王超，男，1982年11月27日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司业务员，住所地：湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 指定辩护人李沛，重庆冠雅律师事务所律师。 被告人胡苗，女，1989年10月5日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司业务员，住所地：湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。2020年7月9日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 指定辩护人杨玉冰，重庆格林威律师事务所律师。 被告人胡慧，女，1987年8月16日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司业务员，住所地：湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。 指定辩护人廖锐华，重庆格林威律师事务所律师。 被告人余倩，女，1990年2月14日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司业务员，住所地：湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 指定辩护人李讯讯，重庆格林威律师事务所律师。 被告人王红梅，女，1979年9月9日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司业务员，住所地：湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 指定辩护人林鹏，重庆格林威律师事务所律师。 被告人张园园，女，1986年12月30日出生于河南省夏邑县，汉族，高中文化，湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司业务员，住所地：河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 指定辩护人陈喻峰，重庆格林威律师事务所律师。 被告人罗锐，男，1987年7月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民，住所地：湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 指定辩护人张善贵，重庆巴渝律师事务所律师。 被告人胡磊，男，1989年3月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，农民，住所地：湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕，于2019年7月23日被取保候审。 指定辩护人龙永兰，重庆冠雅律师事务所律师。 被告人寿小飞，女，1986年8月26日出生于湖北省南漳县，汉族，高中文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，住所地：湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人安洲，重庆炜林律师事务所律师。 被告人林晗，男，1998年5月13日出生于湖北省南漳县，汉族，高中文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，住所地：湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人陶杰，重庆炜林律师事务所律师。 被告人杨明，女，1992年1月1日出生于湖北省襄樊市襄阳区，汉族，专科文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，住所地：湖北省襄阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。2020年7月3日被取保候审。 辩护人李洪音，重庆炜林律师事务所律师。 被告人张文君，女，1992年10月12日出生于湖北省襄樊市襄阳区，汉族，专科文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，住所地：湖北省襄阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕，于2019年7月23日被取保候审。2020年7月9日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人张丽娟，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。 被告人胡海峰，男，1993年5月3日出生于湖北省襄樊市樊城区，汉族，专科文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，住所地：湖北省襄阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年5月4日被取保候审。 辩护人王荣，重庆格林威律师事务所律师。 被告人张梦竹，女，1989年12月22日出生于湖北省襄樊市樊城区，汉族，中专文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，住所地：湖北省襄阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年5月4日被取保候审。 指定辩护人卢林，重庆巴渝律师事务所律师。 被告人尤文溥，女，1994年8月24日出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，住所地：湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年5月4日被取保候审。 辩护人韩帅，重庆炜林律师事务所律师。 被告人木红伟，男，1994年10月15日出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，寿虎助理，住所地：湖北省南漳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年5月4日被取保候审。 辩护人朱军，重庆炜林律师事务所律师。 被告人张立秋，女，1992年7月9日出生于湖北省襄樊市襄阳区，汉族，大学本科文化，湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点业务员，住所地：湖北省襄阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年5月4日被取保候审。 辩护人黄琴，重庆云缘律师事务所律师。 被告人王丹，女，1986年7月1日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。 指定辩护人廖洪伟，重庆巴渝律师事务所律师。 被告人王莲花，女，1999年12月10日出生于湖北省潜江市，汉族，专科文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 辩护人李银涛，北京市京师(重庆)律师事务所律师。 被告人汪妮，女，1994年7月12日出生于湖北省潜江市，汉族，专科文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。 辩护人唐滢，北京市京师(重庆)律师事务所律师。 被告人曹成帅，男，1992年5月6日出生于湖北省潜江市，汉族，专科文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。2020年4月3日被取保候审。 辩护人袁梅，重庆智豪律师事务所律师。 被告人乔雨，女，1995年12月26日出生于湖北省潜江市，汉族，专科文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。 辩护人高金宽，北京市京师(重庆)律师事务所律师。 被告人刘鹏程，男，1999年7月21日出生于湖北省巴东县，土家族，中专文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省巴东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 指定辩护人牟群，重庆巴渝律师事务所律师。 被告人王**，男，1995年11月25日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 指定辩护人刘盈，重庆竞凯越律师事务所律师。 被告人王振，男，1995年2月28日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 指定辩护人蒋琳，重庆竞凯越律师事务所律师。 被告人胡佳，女，1995年8月14日出生于湖北省潜江市，汉族，专科文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 指定辩护人郑后选，重庆诚捍律师事务所律师。 被告人胡国栋，男，1993年12月26日出生于湖北省潜江市，汉族，专科文化，湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司业务员，住所地：湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。 辩护人夏国莉，重庆信豪律师事务所律师。 重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2019]544号起诉书指控被告人陈龙、毛成蛟、陈亮茂、游志涛、寿虎、王彪、赵志松、张兆命、张志康、鲁鹏、黄凡、谢鹏、黄壮、李紫荣、文婷、陈明、王超、胡苗、胡慧、余倩、王红梅、张园园、罗锐、胡磊、寿小飞、林晗、杨明、张文君、胡海峰、张梦竹、尤文溥、木红伟、张立秋、王丹、王莲花、汪妮、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋犯诈骗罪，被告人陈龙犯侵犯公民个人信息罪，被告人陈龙、寿虎、张兆命、张志康、赵志松犯传授犯罪方法罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。因案情复杂，本院转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年1月16日公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官肖波出庭支持公诉，被告人陈龙及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人卢春琼，被告人毛成蛟及其辩护人雷启如，被告人陈亮茂及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人冉启华，被告人游志涛及其辩护人郭虹，被告人寿虎及其辩护人高一飞，被告人王彪及其辩护人廖成刚、杨馥蔓，被告人赵志松及其辩护人唐柱，被告人张兆命及其辩护人唐坤，被告人张志康及其辩护人余飞，被告人鲁鹏及其辩护人孙圳，被告人黄凡及其辩护人陈涛，被告人谢鹏及其辩护人周国强，被告人黄壮及其辩护人陈昆，被告人李紫荣及其辩护人汪荣海，被告人文婷及其辩护人李旭东，被告人陈明及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人程清清，被告人王超及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人李沛，被告人胡苗及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人杨玉冰，被告人胡慧及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人廖锐华，被告人余倩及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人李讯讯，被告人王红梅及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人林鹏，被告人张园园及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人陈喻峰，被告人罗锐及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人张善贵，被告人胡磊及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人龙永兰，被告人寿小飞及其辩护人安洲，被告人林晗及其辩护人陶杰，被告人杨明及其辩护人李洪音，被告人张文君及其辩护人张丽娟，被告人胡海峰及其辩护人王荣，被告人张梦竹及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人卢林，被告人尤文溥及其辩护人韩帅，被告人木红伟及其辩护人朱军，被告人张立秋及其辩护人黄琴，被告人王丹及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人廖洪伟，被告人王莲花及其辩护人李银涛，被告人汪妮及其辩护人唐滢，被告人曹成帅及其辩护人袁梅，被告人乔雨及其辩护人高金宽，被告人刘鹏程及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人牟群，被告人王**及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人刘盈，被告人王振及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人蒋琳，被告人胡佳及本院通过重庆市巴南区法律援助中心指定的辩护人郑后选，被告人胡国栋及其辩护人夏国莉到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，延期审理一次。现已审理终结。 重庆市巴南区人民检察院指控：一、诈骗事实 （一）2018年8月，被告人毛成蛟在山东省聊城市设立晟昽信息科技有限公司，担任公司法人、负责人。2019年2月以来，被告人毛成蛟通过微信与被告人陈龙取得联系，并为湖北襄阳、仙桃、潜江等诈骗公司及诈骗窝点提供具有假贷款等功能的“亚付宝”App平台，并提供具有假贷款功能的“亚付宝”卡，被告人毛成蛟按照实施成功的诈骗每单收取制卡费200元及按照被害人的信贷额度收取不同的激活费。被告人毛成蛟利用“亚付宝”平台诈骗被害人共计208名，诈骗金额共计496000元。 （二）2018年5月，被告人陈亮茂在湖北省仙桃市设立湖北省亿霖商务信息咨询有限公司作为诈骗窝点，担任公司股东、法人，其儿子被告人陈龙在该公司负责制定诈骗话术，联系诈骗平台、寄卡、售后等，并先后招聘被告人胡慧、余倩、王红梅、胡苗、陈明等人作为公司业务员。被告人陈龙通过在网上购买的公民个人信息，将购买的公民电话号码导入自动拨号系统，被害人接听电话后，由业务员谎称公司是银行的合作机构，可以给被害人办理具有贷款、消费、购物等功能的信贷卡，使用的信贷卡类型有“玖富”、“亚付宝”、“兴业信贷”等诈骗平台，其中，兴业信贷诈骗平台由被告人陈龙、王彪、鲁鹏共同出资两万元找姚文彪设计搭建。三种信贷卡实际并无套现、消费、贷款功能，如果被害人有意向办卡，业务员使用陈亮茂配发的工作手机上的微信添加被害人，微信上跟被害人详细介绍信贷卡功能，业务员根据被害人需求的信贷卡额度通过微信收取定金，被害人支付定金后，业务员通过微信发送电子申请表给被害人填写，被害人填写好申请表后发给业务员，业务员再转发到工作群,被告人陈龙得到客户资料后联系“玖富”、“亚付宝”等诈骗平台制卡，平台收取每张200元制卡费，平台制好卡后邮寄给公司，公司收到卡后由业务员拍照给客户，业务员通过微信向被害人收取不同金额的激活费，陈龙将卡片邮寄给被害人，随后被告人陈亮茂将业务员收取的定金和激活费通过微信转给自己。被害人收到卡片后联系业务员激活，诈骗平台将信贷卡激活后由陈亮茂或陈龙担任售后，被害人发现是假卡后咨询业务员，业务员遂将被害人微信删除或不再理睬。 2018年8月，被告人陈亮茂、游志涛共同出资在湖北省襄阳市万达广场2301号设立湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司作为诈骗窝点，被告人陈亮茂、游志涛为公司股东，被告人陈龙负责制定诈骗话术，联系诈骗平台、寄卡、售后等，游志涛担任公司法人并负责公司财务。该公司先后招聘被告人李紫荣、文婷、张园园、王超及李芬（未成年人，另案处理）等人作为公司业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，采用上述手段实施诈骗。 1.陈亮茂诈骗事实：被告人陈亮茂设立湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司、湖北省襄阳市瑞吉亿商务咨询公司诈骗窝点，招聘业务员实施诈骗，诈骗金额共计146500元。 2.游志涛诈骗事实：被告人游志涛伙同陈亮茂共同出资设立湖北省襄阳市瑞吉亿商务咨询公司诈骗窝点，招聘业务员实施诈骗，诈骗金额共计93500元。 3.陈龙诈骗事实：2018年11月至2019年4月期间，被告人陈龙在湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司、湖北省襄阳市瑞吉亿商务咨询公司负责制定诈骗话术、联系诈骗平台、寄卡、售后等工作。被告人陈龙从网上购买的公民个人信息，并将购买的公民电话号码导入自动拨号系统，提供工作手机、工作微信给业务员实施诈骗。2018年11月至2019年4月期间，被告人陈龙以每条0.3元的价格贩卖公民个人信息给被告人鲁鹏，由鲁鹏使用陈龙推荐的“亚付宝”、“兴业信贷”诈骗平台，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实进行诈骗，并由被告人陈龙负责联系诈骗平台、寄卡、售后等。被告人陈龙诈骗金额共计215000元。 4.胡慧诈骗事实：被告人胡慧于2018年11月以来在湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，要求被害人缴纳办卡的手续费，诈骗被害人10000元。具体事实如下： （1）2019年3月8日，被告人胡慧以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗陕西省大荔县韦林镇的被害人武某2500元。 （2）2019年3月12日，被告人胡慧以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗黑龙江省哈尔滨市南岗区的被害人袁某2500元。 （3）2019年3月13日，被告人胡慧以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江西省乐平市镇桥镇的被害人张某500元。 （4）2019年3月18日，被告人胡慧以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖北省枣阳市王城镇的被害人冯某500元。 （5）2019年3月18日，被告人胡慧以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省博罗县园洲镇的被害人梁某500元。 （6）2019年3月19日，被告人胡慧以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河南省淮阴县王店乡的被害人高某500元。 （7）2019年3月23日，被告人胡慧以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河北省保定市徐水区的被害人郄某2500元。 （8）2019年3月25日，被告人胡慧以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗福建省南安市水头镇的被害人黄某500元。 5.余倩诈骗事实：被告人余倩于2018年10月以来在湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，要求被害人缴纳办卡的手续费，诈骗被害人8500元。具体事实如下： （1）2019年3月2日，被告人余倩以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省湘乡市壶天镇的被害人罗某500元。 （2）2019年3月6日，被告人余倩以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省惠州市惠阳区的被害人李某2500元。 （3）2019年3月12日，被告人余倩以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省江油市长城街道的被害人夏某2500元。 （4）2019年3月13日，被告人余倩以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗陕西省蒲城县高阳镇的被害人何某2500元。 （5）2019年3月16日，被告人余倩以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗重庆市铜梁区平滩镇的被害人张某500元。 6.王红梅诈骗事实：被告人王红梅于2018年10月以来在湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，要求被害人缴纳办卡的手续费，诈骗被害人7000元。具体事实如下： （1）2019年3月11日，被告人王红梅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省江门市蓬江区的被害人易某1000元。 （2）2019年3月13日，被告人王红梅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗贵州省团结乡的被害人李某甲2500元。 （3）2019年3月19日，被告人王红梅以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗浙江省常山县紫港街道的被害人杨某2500元。 （4）2019年3月25日，被告人王红梅以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区田林县的被害人黄某甲500元。 （5）2019年3月26日，被告人王红梅以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省东莞市石排镇的被害人王某500元。 7.胡苗诈骗事实：被告人胡苗于2019年2月28日以来在湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，要求被害人缴纳办卡的手续费，诈骗被害人12500元。具体事实如下： （1）2019年3月13日，被告人胡苗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省威远县严陵镇的被害人陈某2500元。 （2）2019年3月15日，被告人胡苗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省宜兴市丁蜀镇的被害人周某2500元。 （3）2019年3月15日，被告人胡苗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省宁乡县的被害人冯某甲2500元。 （4）2019年3月19日，被告人胡苗以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区融安县板榄镇的被害人刘某甲2500元。 （5）2019年3月23日，被告人胡苗以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省深圳市宝安区的被害人廖某2500元。 8.陈明诈骗事实：被告人陈明于2018年10月以来在湖北省仙桃市亿霖商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人15000元。具体事实如下： （1）2019年3月19日，被告人陈明以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省广州市白云区的被害人陈某甲2500元。 （2）2019年3月21日，被告人陈明以“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖南省湘乡市山枣镇的被害人陈某乙2500元。 （3）2019年3月23日，被告人陈明以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗海南省文昌市锦山镇的被害人韩某2500元。 （4）2019年3月25日，被告人陈明以办理“兴业”信贷卡才名义，诈骗山东省烟台市芝罘区的被害人孙某2500元。 （5）2019年3月27日，被告人陈明以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗内蒙古自治区奈曼旗的被害人闫某5000元。 9.李紫荣诈骗事实：被告人李紫荣于2018年9月以来在湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人29000元。具体事实如下： （1）2019年3月5日，被告人李紫荣以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省夹江县三洞镇的被害人费某2500元。 （2）2019年3月12日，被告人李紫荣以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省吴江市七都镇的被害人朱某500元。 （3）2019年3月12日，被告人李紫荣以办理“亚付宝”的名义，诈骗广东省翁源县龙仙镇的被害人刘某乙2500元。 （4）2019年3月14日，被告人李紫荣以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省益阳市大通湖区的被害人徐某2500元。 （5）2019年3月16日，被告人李紫荣以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省永城市茴村乡的被害人刘某丙500元。 （6）2019年3月20日，被告人李紫荣以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖南省邵东县团山镇的被害人金某12500元。 （7）2019年3月20日，被告人李紫荣以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗黑龙江省哈尔滨市道外区的被害人左某500元。 （8）2019年3月21日，被告人李紫荣以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河南省濮阳县的被害人某甲2500元。 （9）2019年3月21日，被告人李紫荣以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗江西省新建县长陵镇的被害人吴某2500元。 （10）2019年3月22日，被告人李紫荣以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗贵州省松桃苗族自治县冷水溪乡的被害人杨某乙2500元。 10.文婷诈骗事实：被告人文婷于2018年8月以来在湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司担任业务员,以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人22500元。具体事实如下： （1）2019年3月12日，被告人文婷以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗内蒙古自治区牙克石市的被害人姜某5000元。 （2）2019年3月18日，被告人文婷以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河北省石家庄市裕华区的被害人马某7500元。 （3）2019年3月18日，被告人文婷以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗浙江省余杭区崇贤街道的被害人章某7500元。 （4）2019年3月27日，被告人文婷以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗江西省上饶县茶亭镇的被害人林某2500元。 11.张园园诈骗事实：被告人张园园于2018年12月以来在湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人6500元。具体事实如下： （1）2019年3月15日，被告人张园园以办理“亚付宝”的名义，诈骗陕西省岐山县京当乡的被害人贺某2500元。 （2）2019年3月19日，被告人张园园以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗福建省安溪县感德镇的被害人杨某乙2500元。 （3）2019年3月23日，被告人张园园以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗福建省安溪县感德镇的被害人杨某丙1500元。 12.王超诈骗事实：被告人王超于2019年3月5日以来在湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人15000元。具体事实如下： （1）2019年3月15日，被告人王超以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省成安县辛义乡的被害人任某5000元。 （2）2019年3月16日，被告人王超以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省宁波市海曙区的被害人彭某办理的“亚付宝”信贷卡尾款4000元。 （3）2019年3月18日，被告人王超以“兴业”信贷卡的名义，诈骗黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区的被害人孟某500元。 （4）2019年3月20日，被告人王超以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河南省尉氏县岗李乡的被害人李某甲500元。 （5）2019年3月21日，被告人王超以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区贵港市港南区的被害人罗某甲2500元。 （6）2019年3月21日，被告人王超以办理“兴业”的名义，诈骗山西省新绛县横桥乡的被害人白某2500元。 另外，李芬（未成年人，另案处理）于2019年3月11日以来在湖北省襄阳市瑞吉亿商务信息咨询有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人20500元。具体事实如下： （1）2019年3月11日，李芬以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省台州市黄岩区的被害人徐某乙500元。 （2）2019年3月12日，李芬以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省郑州市管城回族区的被害人王某乙2500元。 （3）2019年3月18日，李芬以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省濉溪县双堆集镇的被害人褚某12500元。 （4）2019年3月27日，李芬以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗辽宁省建昌县药王庙镇的被害人陈某乙5000元。 （三）2018年11月以来，被告人鲁鹏在湖北省仙桃市彭场镇织布湾村四组73号的家中设立诈骗窝点，招聘被告人胡磊、罗锐作为业务员，从被告人陈龙处以每条0.3元的价格购买公民个人信息，使用陈龙提供的“亚付宝”、“兴业信贷”诈骗平台，提供工作手机、工作微信给胡磊、罗锐，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实进行诈骗，并由被告人陈龙负责联系诈骗平台、寄卡、售后等。 1.鲁鹏诈骗事实：2018年11月以来，被告人鲁鹏在湖北省仙桃市彭场镇织布湾村四组73号的家中设立诈骗窝点，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人29500元，并按照业务员胡磊、罗锐的诈骗金额进行抽成，其中罗锐诈骗金额30500元，胡磊诈骗金额8500元。被告人鲁鹏诈骗金额共计68500元，具体事实如下： （1）2019年3月4日，被告人鲁鹏以“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省翼城县隆化镇的被害人刘某丁2500元。 （2）2019年3月6日，被告人鲁鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省常州市钟楼区的被害人张某甲3500元。 （3）2019年3月6日，被告人鲁鹏以“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山东省曹县青菏街道的被害人张某乙1500元。 （4）2019年3月9日，被告人鲁鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗甘肃省静宁县灵芝乡的被害人郑某2500元。 （5）2019年3月11日，被告人鲁鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省汝城县的被害人黄某丁2500元。 （6）2019年3月12日，被告人鲁鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗福建省连江县东湖镇的被害人孙某4000元。 （7）2019年3月14日，被告人鲁鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗云南省思茅市翠云区的被害人周某乙2500元。 （8）2019年3月15日，被告人鲁鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省台州市黄岩区的被害人王某丙3000元。 （9）2019年3月20日，被告人鲁鹏以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省合肥市蜀山区的被害人范某2500元。 （10）2019年3月23日，被告人鲁鹏以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗浙江省武义县新宅镇的被害人陈某丙2500元。 （11）2019年3月26日，被告人鲁鹏以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河南省上蔡县百尺乡的被害人赵某2500元。 2.胡磊诈骗事实：被告人胡磊2018年11月以来在湖北省仙桃市彭场镇织布湾村四组73号鲁鹏的家中，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人8500元。具体事实如下： （1）2019年3月9日，被告人胡磊以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省荆州市荆州区的被害人谢某乙2000元。 （2）2019年3月11日，被告人胡磊以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗辽宁省凌源市的被害人张某丙500元。 （3）2019年3月12日，被告人胡磊以“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省茂名市茂港区的被害人林某乙2500元。 （4）2019年3月14日，被告人胡磊以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区来宾市兴宾区的被害人韦某500元。 （5）2019年3月6日，被告人胡磊以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省泸州市江阳区的被害人马某丙500元。 （6）2019年3月17日，被告人胡磊以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖南省娄底市娄星区的被害人舒某2500元。 3.罗锐诈骗事实：被告人罗锐2019年2月以来在湖北省仙桃市彭场镇织布湾村四组73号鲁鹏的家中，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人30500元。具体事实如下： （1）2019年3月4日，被告人罗锐以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗安徽省当涂县黄池镇的被害人邹某甲2500元。 （2）2019年3月5日，被告人罗锐以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省缙云县五云街道的被害人谢某乙2500元。 （3）2019年3月5日，被告人罗锐以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗贵州省贵阳市南明区的被害人赵某甲2500元。 （4）2019年3月6日，被告人罗锐以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区来宾市兴宾区的被害人黄某丁2500元。 （5）2019年3月11日，被告人罗锐以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗的被害人许某2500元。 （6）2019年3月12日，被告人罗锐以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗贵州省瓮安县永和镇的被害人陈良方2500元。 （7）2019年3月12日，被告人罗锐以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗云南省保山市隆阳区的被害人王某丁500元。 （8）2019年3月12日，被告人罗锐以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗云南省罗平县马街镇的被害人张某丁12500元。 （9）2019年3月27日，被告人罗锐以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省广州市南沙区的被害人梁某2500元。 （四）2018年10月下旬，被告人寿虎、王彪在湖北省襄阳市瑞吉亿信息咨询有限公司学习诈骗方法后，由被告人寿虎在湖北省襄阳市万达广场1003A设立诈骗窝点，寿虎为老板并负责收寄卡、财务，被告人王彪负责联系诈骗平台、售后等。被告人寿虎先后招聘被告人林晗、杨明、寿小飞、张文君、木红伟、胡海峰、张梦竹、张立秋、尤文溥等人作为业务员，并从陈龙处以每条0.3元的价格购买公民个人信息并导入自动呼叫系统，使用陈龙提供的“玖富”、“亚付宝”、“兴业信贷”等诈骗平台，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，采用上述手段实施诈骗。2019年2月23日，重庆市巴南区一品街道办事处的被害人封某甲被该诈骗窝点业务员林晗诈骗2500元。 1.寿虎诈骗事实：2018年11月以来，被告人寿虎在湖北省襄阳市万达广场1003A设立诈骗窝点，招募业务员实施诈骗，诈骗金额共计179900元。 2.王彪诈骗事实：2018年11月以来，被告人王彪在湖北省襄阳市万达广场1003A的诈骗窝点，负责联系诈骗平台、售后等，诈骗金额共计179900元。 3.林晗犯罪事实：被告人林晗2018年12月以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人46900元。具体事实如下： （1）2019年2月23日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省沁水县嘉峰镇的被害人王某戊500元。 （2）2019年2月25日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗重庆市巴南区一品街道的被害人封某甲2500元。 （3）2019年2月26日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省固安县牛驼镇的被害人张某戊500元。 （4）2019年3月3日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省温州市鹿城区的被害人赵某乙2500元。 （5）2019年3月3日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省蓬安县利溪镇的被害人杨某丁500元。 （6）2019年3月9日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省中山市西区的被害人郭某2500元。 （7）2019年3月10日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省宜章县城南乡的被害人王某己2500元。 （8）2019年3月8日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省镇平县安子营乡的被害人史某2500元。 （9）2019年3月12日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省苏州市平江区的被害人杨某戊2500元。 （10）2019年3月9日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省武汉市江夏区的被害人张某戊2500元。 （11）2019年3月14日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省宝丰县观音堂乡的被害人寇某500元。 （12）2019年3月16日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗辽宁省沈阳市铁西区的被害人潘某3000元。 （13）2019年3月5日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗北京市大兴区的被害人缑某2500元。 （14）2019年3月6日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省镇平县侯集镇的被害人张某己2500元。 （15）2019年3月2日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省茂名市茂港区的被害人李某丁2500元。 （16）2019年3月7日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗贵州省关岭县永宁镇的被害人黄某戊5000元。 （17）2019年3月11日，被告人林晗以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省通江县双泉乡的被害人朱某乙2500元。 （18）2019年3月18日，被告人林晗以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗贵州省习水县隆兴镇的被害人王某庚2500元。 （19）2019年3月27日，被告人林晗以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗浙江省长兴县洪桥镇的被害人张某庚2000元。 （20）2019年3月27日，被告人林晗以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖南省祁东县灵官镇的被害人周某丙2400元。 （21）2019年3月30日，被告人林晗以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗青海省湟源县申中乡的被害人李某丁2000元。 （22）2019年4月1日，被告人林晗以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗辽宁省沈阳市沈河区的被害人赵某丙500元。 4.杨明诈骗事实：被告人杨明2019年3月5日以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人27000元。具体事实如下： （1）2019年3月13日，被告人杨明以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山东省莒南县的被害人张某辛500元。 （2）2019年3月14日，被告人杨明以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省余姚市的被害人贾某甲2500元。 （3）2019年3月14日，被告人杨明以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省惠东县平海镇的被害人刘某己2500元。 （4）2019年3月15日，被告人杨明以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口镇的被害人鲁某甲2500元。 （5）2019年3月16日，被告人杨明以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省怀集县汶朗镇的被害人李某戊500元。 （6）2019年3月16日，被告人杨明以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省慈溪市古塘街道的被害人华某2500元。 （7）2019年3月7日，被告人杨明以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山东省蓬莱市潮水镇的被害人沙某2500元。 （8）2019年3月18日，被告人杨明以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖北省蕲春县刘河镇的被害人程某5000元。 （9）2019年3月26日，被告人杨明以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗被害人河南省郑州市金水区的李某己5500元。 （10）2019年3月28日，被告人杨明以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗江苏省常州市金坛区的被害人许某甲2500元。 （11）2019年4月2日，被告人杨明以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗四川省金堂县金龙镇的被害人曾某甲500元。 5.寿小飞诈骗事实：被告人寿小飞2018年10月以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人35000元。具体事实如下： （1）2019年3月1日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗内蒙古自治区化德县德包图乡的被害人张某辛2500元。 （2）2019年3月1日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省沁阳市王曲乡的被害人梁某乙2500元。 （3）2019年3月1日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗甘肃省环县罗山川乡的被害人张某壬500元。 （4）2019年3月2日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省泗洪县车门乡的被害人张某癸2500元。 （5）2019年3月4日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗新疆维吾尔自治区阿克苏市的被害人连某5000元。 （6）2019年3月6日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省来凤县翔凤镇的被害人罗某丙2500元。 （7）2019年3月6日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗福建省莆田市城厢区的被害人许某乙2500元。 （8）2019年3月11日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省淳安县中洲镇的被害人李某庚2500元。 （9）2019年3月12日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗甘肃省环县南湫乡的被害人李某辛2500元。 （10）2019年3月13日，被告人寿小飞以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗福建省福清市龙田镇的被害人方某2500元。 （11）2019年3月24日被告人寿小飞以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省铜陵市义安区的被害人夏某乙2000元。 （12）2019年3月30日，被告人寿小飞以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗内蒙古自治区化德县长顺镇的被害人张某子2500元。 （13）2019年3月30日，被告人寿小飞以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省砀山县玄庙镇的被害人陈某丁2500元。 （14）2019年3月20日，被告人寿小飞以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河南省长葛市后河镇的被害人娄某2500元。 6.张文君诈骗事实：被告人张文君2019年2月26日以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人20500元。具体事实如下： （1）2019年3月8日，被告人张文君以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省长沙市望城区的被害人张某丑5000元。 （2）2019年3月13日，被告人张文君以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省内江市市中区的被害人张某寅500元。 （3）2019年3月23日，被告人张文君以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗贵州省贵阳市乌当区的被害人陈某庚2500元。 （4）2019年3月27日，被告人张文君以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省明光市三界镇的被害人万某甲2500元。 （5）2019年3月27日，被告人张文君以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖北省咸丰县高乐山镇的被害人李某壬7500元。 （6）2019年3月25日，被告人张文君以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省枞阳县汤沟的被害人钱某2500元。 7.木红伟犯罪事实：被告人木红伟2019年2月14日以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人7500元。具体事实如下： （1）2019年2月20日，被告人木红伟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省江都市真武镇的被害人管某5000元。 （2）2019年2月22日，被告人木红伟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省宁晋县贾家口镇的被害人赵某丙2500元。 另外，被告人木红伟在2019年2月25日之后协助寿虎工作，买手机、分配微信号给其他业务员使用，记录业务员每日的诈骗情况，将诈骗款项取出后交给寿虎。 8.胡海峰诈骗事实：被告人胡海峰2019年2月22日以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人13500元。具体事实如下： （1）2019年2月27日，被告人胡海峰以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗内蒙古赤峰市红山区的被害人钟某甲2500元。 （2）2019年3月9日，被告人胡海峰以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗安徽省六安市裕安区的被害人刘某己2500元。 （3）2019年3月13日，被告人胡海峰以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省广州市南沙区东涌镇的被害人何某乙2500元。 （4）2019年3月13日，被告人胡海峰以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省霸州市开发区的被害人张某卯5000元。 （5)2019年3月14日，被告人胡海峰以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗吉林省长岭县长岭镇的被害人王某癸500元。 (6)2019年3月30日，被告人胡海峰以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区桂平市西山镇的被害人全某500元。 9.张梦竹诈骗事实：被告人张梦竹2018年12月底以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人15500元。具体事实如下： （1）2019年2月23日，被告人张梦竹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省壶关县龙泉镇的被害人杨某丁2500元。 （2）2019年2月25日，被告人张梦竹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省金华市婺城区的被害人余某2500元。 （3）2019年3月1日，被告人张梦竹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗贵州省石阡县汤山镇的被害人罗某戊500元。 （4）2019年3月8日，被告人张梦竹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗海南省海口市琼山区的被害人黄某丁2500元。 （5）2019年3月9日，被告人张梦竹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗海南省海口市美兰区的被害人吴某乙2500元。 （6）2019年3月11日，被告人张梦竹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省安吉县天子湖镇的被害人张某辰2500元。 （7）2019年3月30日，被告人张梦竹以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区田阳县田州镇的被害人陶某2500元。 10.张立秋诈骗事实：被告人张立秋2019年3月2日以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由,虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人6000元。具体事实如下： （1）2019年3月11日，被告人张立秋以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省当阳市玉阳办事处的被害人苏某2000元。 （2）2019年3月13日，被告人张立秋以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省自贡市沿滩区的被害人宋某500元。 （3）2019年3月15日，被告人张立秋以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省陆丰市南塘镇的被害人陈某己2500元。 （4）2019年3月21日，被告人张立秋以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省佛山市顺德区的被害人卢某500元。 （5）2019年3月31日，被告人张立秋以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区北流市沙垌镇的被害人陈某庚500元。 11.尤文溥诈骗事实：被告人尤文溥2019年2月以来在湖北省襄阳市万达广场1003A诈骗窝点担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人8000元。具体事实如下： （1）2019年3月10日，被告人尤文溥以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省中山市东凤镇的被害人李某己500元。 （2）2019年3月11日，被告人尤文溥以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗新疆维吾尔自治区霍城县梁三宫镇的被害人某巳2500元。 （3）2019年3月14日，被告人尤文溥以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗上海市青浦区金泽镇的被害人姚某甲2500元。 （4）2019年3月26日，被告人尤文溥以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖南省耒阳市蔡子池街道的被害人黄某庚2500元。 （五）2018年11月底以来，被告人黄凡、谢鹏在湖北省襄阳市万达广场1003A寿虎的诈骗窝点担任业务员，并由黄凡负责对该诈骗窝点业务员的培训，期间，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，实施诈骗。2019年2月底，被告人黄凡、谢鹏离开寿虎诈骗窝点，并在湖北省襄阳市绒线厂家属院402号设立诈骗窝点单独做业务，实施诈骗，两人收入、消费均摊。 1.黄凡诈骗事实：被告人黄凡2018年11月底以来在湖北省襄阳市万达广场1003A寿虎的诈骗窝点担任业务员，并负责对业务员的培训，后又与谢鹏在湖北省襄阳市绒线厂家属院402号设立诈骗窝点，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人5000元。具体事实如下： （1）2019年2月16日，被告人黄凡以“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省吴川市黄坡镇的被害人梁某丁2500元。 （2）2019年3月4日，被告人黄凡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗福建省福清市的被害人吴某乙2500元。 2.谢鹏诈骗事实：被告人谢鹏在2018年11月底以来在湖北省襄阳市万达广场1003A寿虎的诈骗窝点担任业务员，后又在湖北省襄阳市绒线厂家属院402号设立诈骗窝点，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人7500元。具体事实如下： （1）2019年2月18日，被告人谢鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省醴陵市左权镇的被害人文新飞2500元。 （2）2019年2月20日，被告人谢鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省张家界市武陵源区的被害人周某丙2500元。 （3）2019年3月18日，被告人谢鹏以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗重庆市酉阳县可大乡的被害人黎某丁2500元。 （六）2018年12月底，被告人赵志松、张兆命、张志康在湖北省襄阳市万达广场1003A寿虎的诈骗窝点学习诈骗方法后，共同出资在潜江市总口镇设立诈骗窝点，并招聘王丹、郑紫郡（未成年人，另案处理）作为业务员，使用寿虎提供的“玖富”平台诈骗被害人。2019年2月20日，赵志松、张兆命、张志康在潜江市常青藤广场设立小仙儿网络科技有限公司，被告人赵志松为法人代表并负责财务、被告人张兆命负责公司现场管理，被告人张志康负责售后，并先后招聘被告人王丹、王莲花、汪妮、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋以及郑紫郡、张钰娟（均系未成年人，另案处理）等人作为业务员。被告人赵志松以0.3元/条的价格从陈龙、寿虎处购买公民个人信息，并将购买的公民电话导入自动呼叫平台，由业务员使用公司提供的工作手机、微信，按照寿虎提供的诈骗话术单，使用寿虎提供的“亚付宝”、“兴业信贷”诈骗平台，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人315500元。 1.赵志松诈骗事实：2018年12月底以来，被告人赵志松伙同张兆命、张志康共同出资，在湖北省潜江市常青藤广场设立小仙儿网络科技有限公司，招聘业务员实施诈骗，诈骗金额共计315500元。 2.张兆命诈骗事实：2018年12月底以来，被告人张兆命伙同赵志松、张志康共同出资，在湖北省潜江市区常青藤广场设立小仙儿网络科技有限公司，招聘业务员实施诈骗，诈骗金额共计315500元。 3.张志康诈骗事实：2018年12月底以来，被告人张志康伙同赵志松、张兆命共同出资，在湖北省潜江市常青藤广场设立小仙儿网络科技有限公司，招聘业务员实施诈骗，诈骗金额共计315500元。 4.王丹诈骗事实：被告人王丹2019年2月21日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人58000元。具体事实如下： （1）2019年2月26日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区的被害人郝某2500元。 （2）2019年2月22日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区岑溪市岑城镇的被害人陈某辛7500元。 （3）2019年2月25日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省蓬溪县三凤镇的被害人蒋某丙2500元。 （4）2019年3月1日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗云南省玉溪市红塔区的被害人刘某壬2500元。 （5）2019年3月2日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区贺州市八步区的被害人刘某癸2500元。 （6）2019年3月2日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省广安市广安区的被害人余某甲2500元。 （7）2019年3月2日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省宁海县西店镇的被害人叶某2500元。 （8）2019年3月4日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗福建省安溪县湖上乡的被害人苏某甲2500元。 （9）2019年3月4日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省苍溪县云峰镇的被害人罗某乙2500元。 （10）2019年3月5日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗内蒙古自治区杭锦旗的被害人王某子2500元。 （11）2019年3月14日被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗甘肃省榆中县城关镇的被害人邴某2500元。 （12）2019年3月8日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江西省上高县墨山乡的被害人古某2500元。 （13）2019年3月9日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省茂名市茂港区的被害人黄某庚2500元。 （14）2019年3月7日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省遂溪县港门镇的被害人廖某2500元。 （15）2019年3月11日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区桂平市石龙镇的被害人戚某2500元。 （16）2019年3月12日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗陕西省西安市长安区的被害人刘某丑2500元。 （17）2019年3月13日，被告人王丹以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗云南省祥云县的被害人何某丙5000元。 （18）2019年3月16日，被告人王丹以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖南省衡阳市雁峰区的被害人刘某寅500元。 （19）2019年3月27日，被告人王丹以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗内蒙古自治区奈曼旗东明镇的被害人齐某2500元。 （20）2019年3月28日被告人王丹以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗山西省壶关县桥上乡的被害人郭某乙5000元。 5.王莲花诈骗事实：被告人王莲花2019年2月20日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人43500元。具体事实如下： （1）2019年2月25日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省常德市武陵区的被害人王某丑5000元。 （2）2019年3月1日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山东省郯城县郯城镇的被害人田某乙7500元。 （3）2019年2月26日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷的名义，诈骗广东省蕉岭县蕉城镇的被害人黄某卯5000元。 （4）2019年3月16日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗安徽省颍上县的被害人李某壬2500元。 （5）2019年3月7日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省容城县南张镇的被害人奇某5000元。 （6）2019年3月8日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗北京市昌平区回龙观镇的被害人吕某2500元。 （7）2019年3月11日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省沽源县九连城镇的被害人刘某辰2500元。 （8）2019年3月11日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗辽宁省抚顺市顺城区的被害人张某午500元。 （9）2019年3月14日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区昭平县走马镇的被害人覃某2500元。 （10）2019年3月5日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省柳林县留誉镇的被害人王某巳2500元。 （11）2019年3月9日，被告人王莲花以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省武汉市黄陂区的被害人占某2500元。 （12）2019年3月29日，被告人王莲花以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省博罗县石湾镇的被害人周某癸2500元。 （13）2019年3月29日，被告人王莲花以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗新疆维吾尔自治区伊宁市的被害人唐某丙2500元。 （14）2019年3月30日，被告人王莲花以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省宣城市宣州区的被害人李某巳500元。 6.汪妮诈骗事实：被告人汪妮2019年2月21日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人35000元。具体事实如下： （1）2019年3月5日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗安徽省宿州市砀山县的被害人唐某丁500元。 （2）2019年3月5日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省茂名市茂港区的被害人苏某500元。 （3）2019年3月5日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区灵山县丰塘镇的被害人温某2500元。 （4）2019年3月7日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省商丘市梁园区的被害人路某2500元。 （5）2019年3月7日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省自贡市自流井区的被害人谢某丁2500元。 （6）2019年3月12日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省深圳市南山区的被害人周某戊2500元。 （7）2019年3月8日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗陕西省宝鸡市陈仓区的被害人唐某庚2500元。 （8）2019年3月10日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江西省永新县三湾乡的被害人邓某甲2500元。 （9）2019年3月8日，被告人汪妮以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省邯郸市肥乡区的被害人张某未2500元。 （10）2019年3月19日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河南省固始县的被害人马某乙2500元。 （11）2019年3月26日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省雷州市纪家镇的被害人胡某甲2500元。 （12）2019年3月25日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗福建省连城县隔川乡的被害人陈某壬2500元。 （13）2019年4月1日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河南省濮阳县徐镇的被害人崔某甲500元。 （14）2019年3月18日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗山东省菏泽市牡丹区的被害人朱某甲2500元。 （15）2019年3月28日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗陕西省大荔县苏村镇的被害人李某癸2500元。 （16）2019年3月31日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗云南省楚雄市冬瓜镇的被害人李某子500元。 （17）2019年4月1日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗山西省灵丘县武灵镇的被害人张某申500元。 （18）2019年4月1日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗贵州省息烽县九庄镇的被害人郑某500元。 （19）2019年3月27日，被告人汪妮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖北省公安县埠河镇的被害人邓某甲2000元。 7.曹成帅诈骗事实：被告人曹成帅2019年2月20日以来在位于湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人22500元。具体事实如下： （1）2019年3月4日，被告人曹成帅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省唐山市路北区的被害人齐某甲2500元。 （2）2019年3月6日，被告人曹成帅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省长沙县黄花镇的被害人李某丑5000元。 （3）2019年3月7日，被告人曹成帅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗辽宁省新民市的被害人陈某巳5000元。 （4）2019年3月7日，被告人曹成帅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省宣汉县天宝乡的被害人桂某2500元。 （5）2019年3月11日，被告人曹成帅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗安徽省芜湖市无为县无城镇的被害人蔡某甲500元。 （6）2019年3月11日，被告人曹成帅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗海南省昌江县海尾镇的被害人陈某卯2500元。 （7）2019年3月13日，被告人曹成帅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省德清县的被害人蔡某乙500元。 （8）2019年3月14日，被告人曹成帅以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗辽宁省沈阳市大东区的被害人赵某甲2500元。 （9）2019年3月19日，被告人曹成帅以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗贵州省修文县龙场镇的被害人张某酉1000元。 （10）2019年4月1日，被告人曹成帅以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗江西省永丰县君埠乡的被害人邱某甲500元。 8.乔雨诈骗事实：被告人乔雨2019年2月20日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人11000元。具体事实如下： （1）2019年3月5日，被告人乔雨以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省孝义市的被害人李某辰2500元。 （2）2019年2月25日，被告人乔雨以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省郑州市金水区的被害人王某巳500元。 （3）2019年3月6日，被告人乔雨以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山东省青岛市黄岛区的被害人王某午2500元。 （4）2019年3月8日，被告人乔雨以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省洪雅县洪川镇的被害人张某戌500元。 （5）2019年3月9日，被告人乔雨以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区合浦县白沙镇的被害人庞某2500元。 （6）2019年3月27日，被告人乔雨以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省和平县礼土镇的被害人谢某戊2500元。 9.刘鹏程诈骗事实：被告人刘鹏程2019年2月23日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人9500元。具体事实如下： （1）2019年3月7日，被告人刘鹏程以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗吉林省榆树市刘家镇的被害人颜某甲500元。 （2）2019年3月6日，被告人刘鹏程以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省中山市古镇镇的被害人魏某乙1500元。 （3）2019年3月5日，被告人刘鹏程以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗辽宁省鞍山市千山区的被害人郭某丁2500元。 （4）2019年3月7日，被告人刘鹏程以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省仙居县朱溪镇的被害人周某辰2500元。 （5）2019年3月14日，被告人刘鹏程以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区蓉县容洲镇的被害人蔡某丙2500元。 10.王**诈骗事实：被告人王**2019年2月25日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人10000元。具体事实如下： （1）2019年3月4日，被告人王**以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省丹江口市的被害人张某亥3500元。 （2）2019年3月6日，被告人王**以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江西省广丰县霞峰镇的被害人某巳2500元。 （3）2019年3月6日，被告人王**以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗云南省新平县的被害人施某甲2500元。 （4）2019年3月6日，被告人王**以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省新沂市北沟镇的被害人陈某午500元。 （5）2019年3月8日，被告人王**以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗云南省楚雄市东瓜镇的被害人王某卯500元。 （6）2019年3月12日被告人王**以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省澧县澧西街道的被害人周某未500元。 11.王振诈骗事实：被告人王振2019年3月12日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人8500元。具体事实如下： （1）2019年3月14日，被告人王振以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省舟山市定海区的被害人曹某乙2500元。 （2）2019年3月15日，被告人王振以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山东省青岛市黄岛区的被害人徐某乙500元。 （3）2019年3月29日，被告人王振以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗河南省杞县高阳镇的被害人胡某丙500元。 （4）2019年3月29日，被告人王振以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省太湖县城西乡的被害人朱某丁5000元。 12.胡佳诈骗事实：被告人胡佳2019年2月26日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人8500元。具体事实如下： （1）2019年3月6日，被告人胡佳以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗云南省昭通市镇雄县的被害人唐某辰2500元。 （2）2019年3月7日，被告人胡佳以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河南省卢氏县五里川镇的被害人冯某丁500元。 （3）2019年3月9日，被告人胡佳以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省隆化县荒地乡的被害人屈某500元。 （4）2019年3月14日，被告人胡佳以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江西省安义县东阳镇的被害人彭某甲2500元。 （5）2019年3月27日，被告人胡佳以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖北省房县红塔镇的被害人姜某2500元。 13.胡国栋诈骗事实：被告人胡国栋2019年3月5日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人5500元。具体事实如下： （1）2019年3月14日，被告人胡国栋以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省临汾市尧都区的被害人芦某甲500元。 （2）2019年3月26日，被告人胡国栋以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区平南县上渡镇的被害人黄某辰2500元。 （3）2019年3月29日，被告人胡国栋以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗广东省廉江市营仔镇的被害人朱某戊2500元。 另外，郑紫郡（未成年人，另案处理）2018年12月底以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人70500元。具体事实如下： （1）2019年2月22日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗北京市东城区的被害人潘某甲2500元。 （2）2019年2月22日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省黄梅县蔡山镇的被害人李某酉2500元。 （3）2019年2月23日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省丹江口市的被害人徐某丁2500元。 （4）2019年2月25日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省佛山市顺德区的被害人梁某乙500元。 （5）2019年2月25日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省唐山市滦南县坨里镇的被害人杨某庚500元。 （6）2019年2月25日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江西省都昌县万户镇的被害人冯某戊2500元。 （7）2019年2月26日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省射阳县海河镇的被害人曾某丁7500元。 （8）2019年2月27日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗福建省福清市的被害人杨某巳7500元。 （9）2019年2月28日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗浙江省台州市椒江区的被害人贺某乙2500元。 （10）2019年3月2日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗甘肃省山丹县李桥乡的被害人马某庚2500元。 （11）2019年3月2日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗福建省永泰县的被害人程某甲2500元。 （12）2019年3月5日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省东安县的被害人某乙500元。 （13）2019年3月6日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省蔪春县大同镇的被害人操某2500元。 （14）2019年3月7日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省行唐县翟营乡的被害人张某乙2500元。 （15）2019年3月8日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省廉江市车板镇的被害人卜某5000元。 （16）2019年3月9日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江西省广丰县五都镇的被害人刘某未2500元。 （17）2019年3月8日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山东省济南市天桥区的被害人韩某戊2500元。 （18）2019年3月9日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗被害人马某巳(已死亡，户籍已注销）2500元。 （19）2019年3月11日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区藤县平福乡的被害人覃某甲2500元。 （20）2019年3月11日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗安徽省黄山市徽州区的被害人凌某2500元。 （21）2019年3月11日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省桃源县三阳港镇的被害人李某巳2500元。 （22）2019年3月12日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省繁峙县繁城镇的被害人韩某子2500元。 （23）2019年3月14日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗贵州省天柱县白市镇的被害人唐某子2500元。 （24）2019年3月14日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗重庆市巫山县铜鼓镇的被害人周某丑2500元。 （25）2019年3月14日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗重庆市梁平县的被害人刘某丑500元。 （26）2019年3月15日，郑紫郡以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省阳城县芹池镇的被害人韩某癸500元。 （27）2019年3月28日，郑紫郡以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗陕西省延安市李渠镇的被害人杨某壬2500元。 （28）2019年4月1日，郑紫郡以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省濉溪县双堆集镇的被害人白某500元。 张钰娟（未成年人，另案处理）2019年2月21日以来在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司担任业务员，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人33000元。具体事实如下： （1）2019年2月28日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗四川省眉山市彭山区的被害人李某寅12500元。 （2）2019年3月2日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省和平县上陵镇的被害人陈某癸500元。 （3）2019年3月4日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广西壮族自治区贺州市八步区的被害人吴某子2500元。 （4）2019年3月4日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖北省应城市的被害人钟某丙2500元。 （5）2019年3月6日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗湖南省娄底市娄星区的被害人邓某丁500元。 （6）2019年3月13日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗山西省宁武县凤凰镇的被害人帅某2500元。 （7）2019年3月14日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗广东省英德市黄花镇的被害人谢某庚1000元。 （8）2019年3月14日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗江苏省泰兴市珊瑚镇的被害人徐某壬2500元。 （9）2019年3月15日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗河北省赤城县后城镇的被害人杜某丙2500元。 （10）2019年3月15日，张钰娟以办理“亚付宝”信贷卡的名义，诈骗辽宁省大连市甘井子区的被害人王某未1000元。 （11）2019年3月19日，张钰娟以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗贵州省盘县水塘镇的被害人严某甲5000元。 （七）2019年2月下旬，被告人黄壮在被告人赵志松、张兆命、张志康经营的诈骗窝点湖北省潜江小仙儿网络科技有限公司学习诈骗方法后，在武汉市武昌区向阳佳苑小区设立诈骗窝点，招聘王宇鹏、邓少鹏作为业务员，使用潜江小仙儿网络科技有限公司提供的“兴业信贷”诈骗平台、诈骗话术，以办理信贷卡为由，虚构能够贷款和购物的事实，诈骗被害人8000元。具体事实如下： （1）2019年3月18日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖北省襄阳市樊城区的被害人康某2500元。 （2）2019年3月19日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省合肥市庐山区的被害人黄某壬500元。 （3）2019年4月2日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗辽宁省康平县方家屯镇的被害人高某丙500元。 （4）2019年3月28日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗江苏省连云港市海洲区的被害人朱某庚1000元。 （5）2019年4月1日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗山东省青岛市黄岛区的被害人徐某子1000元。 （6）2019年4月2日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗浙江省杭州市临安区的被害人陈某未500元。 （7）2019年3月29日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖南省邵东县的被害人朱某辛500元。 （8）2019年3月20日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗湖北省长阳县大堰乡的被害人李某酉500元。 （9）2019年4月1日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗上海市浦东新区的被害人戴某丁500元。 （10）2019年4月1日，被告人黄壮以办理“兴业”信贷卡的名义，诈骗安徽省马鞍山市含山县的被害人翟某500元。 二、侵犯公民个人信息事实： 2018年6月至2019年3月期间，被告人陈龙因实施电信诈骗而需要公民个人信息，遂通过百度贴吧找到一个微信名为“旺”的人，以每条0.1元或0.2的价格，先后花费1万余元通过微信在“旺”处购买包含公民姓名、电话号码、身份证号码等内容的公民个人信息173639条，用于实施电信诈骗，从中牟取非法利益。随后又将购买的公民个人信息又先后以每条0.3元的价格，贩卖给被告人鲁鹏、寿虎、赵志松等诈骗窝点用于实施电信诈骗。 三、传授犯罪方法事实： （一）2018年10月下旬，被告人陈龙在湖北省襄阳市万达广场2301号瑞吉亿商务信息咨询有限公司的诈骗窝点，向被告人寿虎、王彪传授信贷卡的诈骗模式及诈骗话术等。随后，寿虎又安排被告人黄凡及李某寅、晏某乙等人到该诈骗窝点学习，李栋、晏新成发现该业务系电信诈骗后拒绝再干下去离开，而寿虎、王彪、黄凡通过一周的试营运后发现该业务的赚钱机会，遂由被告人寿虎于2018年11月在湖北省襄阳市万达广场1003A号设立诈骗窝点，招聘业务员按照陈龙传授的诈骗模式实施诈骗。期间，被告人陈龙到寿虎的诈骗窝点现场向业务员传授诈骗方法培训以提升业务量，并由陈龙向寿虎提供用于诈骗的公民个人信息及“玖富”、“亚付宝”、“兴业信贷”等诈骗平台实施诈骗。 （二）2018年12月下旬，被告人寿虎在湖北省襄阳市万达广场1003A号的诈骗窝点，向被告人赵志松、张志康、张兆命传授信贷卡的诈骗模式及诈骗话术等。随后，赵志松、张志康、张兆命共同出资在湖北省潜江市总口农场设立诈骗窝点，招聘业务员按照寿虎传授的诈骗模式实施诈骗。期间，寿虎到该诈骗窝点现场向业务员传授诈骗方法培训以提升业务量。后赵志松、张志康、张兆命于2019年2月20日在湖北省潜江市设立小仙儿网络科技有限公司诈骗窝点，招聘业务员使用被告人寿虎提供的“亚付宝”、“兴业信贷”等诈骗平台实施诈骗。 （三）2019年2月下旬，被告人赵志松、张志康、张兆命在湖北省潜江市小仙儿网络科技有限公司的诈骗窝点向被告人黄壮传授信贷卡的诈骗模式及诈骗话术等。后被告人黄壮在湖北省武汉市武昌区向阳佳苑小区设立诈骗窝点，招聘业务员按照赵志松、张志康、张兆命传授的诈骗模式实施诈骗，期间，使用被告人赵志松、张志康、张兆命提供的“兴业信贷”诈骗平台实施诈骗。 2019年4月3日,民警现场抓获上述43名被告人，归案后被告人均如实供述犯罪事实。2019年4月3日，被告人林晗配合公安机关抓获同案被告人张立秋，系立功。案发后，被告人寿小飞、林晗、谢鹏、黄凡、胡海峰、尤文溥、张梦竹、张文君已退还诈骗赃款。所有被告人到案后均如实供述了上述事实，除被告人毛成蛟外，其余被告人均自愿认罪认罚。 为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，相关笔录等证。据此，认为上述43名被告人以非法占有为目的，利用电信、网络采取虚构事实的手段，骗取公民财物。其中，被告人胡慧、余倩、王红梅、胡苗、陈明、李紫荣、文婷、张园园、王超、胡磊、杨明、张文君、木红伟、胡海峰、张梦竹、张立秋、尤文溥、黄凡、谢鹏、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋、黄壮诈骗数额较大；被告人毛成蛟、陈亮茂、游志涛、陈龙、鲁鹏、罗锐、寿虎、王彪、林晗、寿小飞、赵志松、张兆命、张志康、王丹、王莲花、汪妮诈骗数额巨大，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈龙违反国家有关规定，非法获取公民个人信息173639条用于实施电信网络诈骗，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人陈龙、寿虎、赵志松、张志康、张兆命破坏社会管理秩序，向他人传授实施犯罪的技能，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。且被告人陈亮茂、游志涛、陈龙曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚；被告人胡慧、余倩、王红梅、胡苗、陈明、李紫荣、文婷、张园园、王超、胡磊、罗锐、林晗、杨明、寿小飞、张文君、木红伟、胡海峰、张梦竹、张立秋、尤文溥、王丹、王莲花、汪妮、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚；被告人林晗配合公安机关抓获同案被告人，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚；上述43名被告人归案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；上述43名被告人除被告人毛成蛟外均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；被告人陈龙、寿虎、赵志松、张志康、张兆命在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。据此，提请本院依法判处。 被告人游志涛辩称在瑞吉亿商务咨询公司中作用较小，希望法院对其从轻处罚；其余被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人毛成蛟当庭表示自愿认罪认罚。 被告人毛成蛟辩护人提出，被告人毛成蛟的行为应构成非法利用信息网络罪或帮助信息网络犯罪活动罪。如认定其构成诈骗罪，也应认定毛成蛟为从犯，毛成蛟还具有退赃情节，且在本案中作用较小，获利较少，希望法院对其在三年以下量刑。 其余被告人的辩护人提出，希望法院综合考虑被告人的犯罪情节及悔罪表现，对被告人从轻处罚。 经审理查明，被告人王超诈骗被害人彭某5000元；被告人张立秋诈骗被害人苏某乙2500元；被告人曹成帅诈骗被害人张某丁2500元，被告人黄凡、谢鹏所涉的诈骗金额中有7500元系作为寿虎、王彪诈骗团伙成员时获得。综上，被告人陈龙、陈亮茂涉及诈骗金额均为147500元；被告人游志涛涉及诈骗金额94500元；被告人寿虎、王彪涉及诈骗金额187900元；被告人赵志松、张兆命、张志康涉及的诈骗金额均为317000元；被告人王超涉及诈骗金额16000元；被告人张立秋涉及诈骗金额6500元；被告人曹成帅涉及诈骗金额24000元。其余查明事实与公诉机关指控事实一致。 案发后，部分被告人退缴了所涉部分或全部赃款。其中，被告人毛成蛟退缴50000元、被告人胡慧退缴10000元、被告人余倩退缴8500元、被告人王红梅退缴7000元、被告人文婷退缴22500元、被告人张园园退缴6500元、被告人胡磊退缴8500元、被告人林晗退缴46900元、被告人寿小飞退缴35000元、被告人张文君退缴20500元、被告人木红伟退缴7500元、被告人胡海峰退缴13500元、被告人张梦竹退缴15500元、被告人张立秋退缴6500元、被告人尤文溥退缴8000元、被告人黄凡退缴5000元、被告人谢鹏退缴7500元、被告人赵志松退缴80000元、被告人张志康退缴80000元、被告人曹成帅退缴24000元、被告人乔雨退缴11000元、被告人刘鹏程退缴9500元、被告人王**退缴10000元、被告人王振退缴8500元、被告人胡佳退缴8500元、被告人胡国栋退缴5500元、被告人黄壮退缴8000元。 上述事实，有经法庭举证质证的受案登记表，立案决定书，43名被告人的户籍信息，被告人陈亮茂、游志涛、陈龙、陈明的前科材料，公安部电信诈骗案件侦办平台账户主体查询详情统计表，各诈骗窝点业务员业绩表，微信聊天记录，到案经过说明等书证；证人闫某、刘某、赵某甲、李某丙、张某、张某乙、姚某、李某丁、王某丙、郑某、张某戊等人的证言；被害人武某、袁某、夏某、李某等被害人的陈述；43名被告人的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、现场勘验检查笔录、电子数据检查笔录等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人陈龙、毛成蛟、陈亮茂、游志涛、寿虎、王彪、赵志松、张兆命、张志康、鲁鹏、黄凡、谢鹏、黄壮、李紫荣、文婷、陈明、王超、胡苗、胡慧、余倩、王红梅、张园园、罗锐、胡磊、寿小飞、林晗、杨明、张文君、胡海峰、张梦竹、尤文溥、木红伟、张立秋、王丹、王莲花、汪妮、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋以非法占有为目的，利用电信、网络采取虚构事实的手段骗取不特定人员的财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人黄凡、谢鹏、黄壮、李紫荣、文婷、陈明、王超、胡苗、胡慧、余倩、王红梅、张园园、胡磊、杨明、张文君、胡海峰、张梦竹、尤文溥、木红伟、张立秋、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋诈骗数额较大；被告人陈龙、毛成蛟、陈亮茂、游志涛、寿虎、王彪、赵志松、张兆命、张志康、鲁鹏、罗锐、寿小飞、林晗、王丹、王莲花、汪妮诈骗数额巨大。 被告人陈龙违反国家有关规定，非法获取公民个人信息用于实施电信网络诈骗，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。 被告人陈龙、寿虎、赵志松、张志康、张兆命破坏社会管理秩序，向他人传授实施犯罪的技能，其行为已构成传授犯罪方法罪。 公诉机关指控前述被告人的主要犯罪事实及罪名成立。 公诉机关指控被告人陈龙应对被告人鲁鹏所涉诈骗金额承担刑事责任。经查，被告人陈龙向鲁鹏传授了实施诈骗的手段后，虽有帮助被告人鲁鹏联系诈骗平台等行为，但并未实际参与被告人鲁鹏实施的诈骗，亦未从中获利，将该行为认定为传授犯罪方法罪更为适宜。因此，公诉机关的该部分指控不能成立，本院不予采纳。 被告人毛成蛟的辩护人提出关于毛成蛟罪名认定的辩护意见。经查，本案中，被告人毛成蛟根据被告人陈龙等人提供的信息，实施了激活贷款额度、制作诈骗所需卡片等该诈骗犯罪中的实质行为，并根据被害人申请的贷款额度进行了提成，并非仅向被告人陈龙等人提供了用于实施诈骗的网络诈骗平台。因此，对被告人毛成蛟的行为应定性为诈骗罪，被告人毛成蛟的辩护人提出的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人毛成蛟的辩护人提出关于毛成蛟应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人毛成蛟与被告人陈龙等人系合作，而非从属关系。被告人毛成蛟所提供的网络诈骗平台在该诈骗行为具有重要作用，且被告人毛成蛟还参与该诈骗犯罪的实行行为，其作用地位与被告人陈龙等人相当，不宜区分主从，因此，被告人毛成蛟的辩护人提出应认定被告人毛成蛟为从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。但鉴于被告人毛成蛟未直接实施诈骗行为，可在量刑上较直接实施诈骗行为的被告人酌情从轻处罚。 被告人游志涛提出其在瑞吉亿商务咨询公司中的作用较小的辩解意见。经查，现有证据足以证实被告人游志涛在该诈骗团伙中处于管理地位，至于其与被告人陈龙、陈亮茂之间的利润分配、地位高低，并不影响其主犯的认定。因此，被告人游志涛的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 被告人陈龙、毛成蛟、陈亮茂、游志涛、寿虎、王彪、赵志松、张兆命、张志康、鲁鹏、黄凡、谢鹏、黄壮在共同犯罪中，处于组织、领导地位，系主犯，应对其亲自参与或组织安排他人实施的犯罪行为承担刑事责任。被告人李紫荣、文婷、陈明、王超、胡苗、胡慧、余倩、王红梅、张园园、罗锐、胡磊、寿小飞、林晗、杨明、张文君、胡海峰、张梦竹、尤文溥、木红伟、张立秋、王丹、王莲花、汪妮、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯。其中，对被告人罗锐、寿小飞、林晗、王丹、王莲花、汪妮应减轻处罚；对被告人李紫荣、文婷、陈明、王超、胡苗、胡慧、余倩、王红梅、张园园、胡磊、杨明、张文君、胡海峰、张梦竹、尤文溥、木红伟、张立秋、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋应从轻处罚。 被告人陈亮茂、游志涛、陈龙曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人陈明具有故意犯罪前科，应酌定从重处罚；43名被告人到案后，均如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚；被告人林晗协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可从轻处罚；到案后，43名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。案发后，被告人毛成蛟、赵志松、张志康、黄凡、谢鹏、黄壮、文婷、胡慧、余倩、王红梅、张园园、胡磊、寿小飞、林晗、张文君、胡海峰、张梦竹、尤文溥、木红伟、张立秋、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋退缴了全部或部分赃款，均可酌情从轻处罚。 根据被告人胡慧、余倩、王红梅、张园园、胡磊、尤文溥、木红伟、张立秋、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋的犯罪情节及悔罪表现，可对该部分被告人适用缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二百九十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2029年4月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 二、被告人毛成蛟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2025年4月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 三、被告人陈亮茂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2024年10月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 四、被告人游志涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金九万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2023年10月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 五、被告人寿虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金九万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金九万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2024年10月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 六、被告人王彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2023年6月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 七、被告人赵志松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金十万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2024年8月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 八、被告人张兆命犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金十一万五千元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2025年4月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 九、被告人张志康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金十万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2024年8月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十、被告人鲁鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2022年10月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十一、被告人黄凡犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月2日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十二、被告人谢鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月2日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十三、被告人黄壮犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月8日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十四、被告人李紫荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月一日，并处罚金二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵1年4个月1日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十五、被告人文婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一日，并处罚金一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵1年零1日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十六、被告人陈明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵2日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十七、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月2日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十八、被告人胡苗犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵1个月2日，即从2020年7月9日起至2021年2月6日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 十九、被告人胡慧犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 二十、被告人余倩犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 二十一、被告人王红梅犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金九千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 二十二、被告人张园园犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金九千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 二十三、被告人罗锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2021年1月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 二十四、被告人胡磊犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 二十五、被告人寿小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2020年11月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 二十六、被告人林晗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2020年10月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 二十七、被告人杨明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月一日，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵1年3个月1日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 二十八、被告人张文君犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵3个月21日，即从2020年7月9日起至2021年1月18日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 二十九、被告人胡海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月2日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 三十、被告人张梦竹犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月2日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 三十一、被告人尤文溥犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 三十二、被告人木红伟犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金九千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 三十三、被告人张立秋犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金九千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 三十四、被告人王丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月3日起至2021年6月2日止） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 三十五、被告人王莲花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月2日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 三十六、被告人汪妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵1个月8日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 三十七、被告人曹成帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一日，并处罚金一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵1年零1日） （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳） 三十八、被告人乔雨犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金一万一千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 三十九、被告人刘鹏程犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 四十、被告人王**犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 四十一、被告人王振犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 四十二、被告人胡佳犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 四十三、被告人胡国栋犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金八千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算） 四十四、责令被告人毛成蛟、陈亮茂、游志涛、陈龙、胡慧、余倩、王红梅、胡苗、陈明、李紫荣、文婷、张园园、王超、鲁鹏、胡磊、罗锐、寿虎、王彪、林晗、杨明、寿小飞、张文君、木红伟、胡海峰、张梦竹、张立秋、尤文溥、黄凡、谢鹏、赵志松、张兆命、张志康、王丹、王莲花、汪妮、曹成帅、乔雨、刘鹏程、王**、王振、胡佳、胡国栋、黄壮退赔各自所涉被害人经济损失。 （退赔款限判决生效之日起十日内退赔） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘天柱 人民陪审员  杨 姣 人民陪审员  魏忠智 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  吴晓艳 书 记 员  罗馨柔