甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）甘30刑终26号 原公诉机关甘肃省卓尼县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张爱红，绰号“八命”，男，生于1979年7月7日，藏族，小学文化程度，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯寻衅滋事罪、妨害公务罪，数罪并罚，于2008年1月24日被甘肃省卓尼林区基层法院决定执行有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月31日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于合作市看守所。 上诉人（原审被告人）杨永胜，绰号“干棍”，男，生于1968年4月5日，藏族，小学文化程度，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人陈祎，甘肃得舍律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨工目，男，生于1972年7月21日，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月18日被卓尼县公安局取保候审，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 上诉人（原审被告人）卢东平，绰号“麻头”，男，生于1977年3月7日，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月11日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 上诉人（原审被告人）何小红，绰号“何包”，男，生于1980年6月24日，汉族，高中文化程度，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月11日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 上诉人（原审被告人）方永乐，绰号“骡子”、“骡骡子”、“干骡子”，男，生于1984年1月2日出生，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月13日被卓尼县公安局取保候审，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 辩护人王光灿，甘肃正天合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）殷喜红，男，生于1976年7月1日，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月17日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 上诉人（原审被告人）殷金平，绰号“尕姑舅”，男，生于1988年12月8日，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月10日被卓尼县公安局取保候审，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 上诉人（原审被告人）卢玉林，绰号“卢员外”，男，生于1971年5月12日，藏族，初中文化程度，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，于2019年7月3日被卓尼县公安局取保候审，后经卓尼县人民检察院批准，以涉嫌高利转贷罪于2019年10月20日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人马正南，甘肃金达律师事务所律师。 原审被告人陈继祖，别名菩萨保，男，生于1980年10月8日，藏族，中专文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪、高利转贷罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人丁卓虎，绰号“眼镜”，男，生于1979年3月7日，汉族，大专文化程度，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年5月26日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人邢鹏杰，男，生于1989年12月7日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪、高利转贷罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人乔宏伟，男，生于1968年2月9日，藏族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌高利转贷罪、非法拘禁罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人邱启业，绰号“邱家娃”，男，生于1985年11月12日，藏族，小学文化程度，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪、高利转贷罪，于2019年5月31日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 原审被告人杨贡布加参，绰号“杨德”，男，生于1989年6月19日，藏族，小学文化程度，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪、开设赌场罪，于2019年8月15日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人姬尼曼，女，生于1973年6月17日，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌高利转贷罪、开设赌场罪，于2019年6月6日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人杨扎什草，女，生于1973年8月16日，藏族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯容留、介绍卖淫罪，于2019年6月24日被卓尼县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金8000元；因涉嫌组织卖淫罪，于2019年11月15日被卓尼县公安局押回重审。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人李建云，曾用名李靳来九，绰号“黑子”，男，生于1994年12月12日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯容留、介绍卖淫罪，于2019年6月20日被卓尼县人民法院判处有期徒刑九个月，2019年7月22日刑满释放；因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年8月24日被卓尼县公安局刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人张明海，曾用名方明海，男，生于1982年10月13日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪、高利转贷罪，于2019年6月1日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 原审被告人曹新忠，绰号“新忠子”，男，生于1975年8月4日，汉族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省临潭县，现住临潭县。因犯抢劫罪，于1999年被临潭县人民法院判处有期徒刑五年，2004年5月14日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月11日被卓尼县公安局刑事拘留，同年9月16日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 原审被告人安小平，男，生于1993年1月26日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2019年6月9日被卓尼县人民法院判处有期徒刑三年六个月；因发现漏罪，于2019年10月21日被卓尼县公安局押回重审。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人杨德科，绰号“傻何雀”，男，生于1970年1月5日，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省临潭县，现住临潭县。因犯流氓罪，于1993年被临潭县人民法院判处有期徒刑六年；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月14日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕，同年8月26日被指定监视居住。2020年5月11日被本院指定居所监视居住。 原审被告人雍海清，绰号“蛤蛤”，男，生于1983年10月23日，藏族，大专文化程度，卓尼县柳林中学教师，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪，于2019年6月5日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人杨吉焕，曾用名杨永泰，绰号“阿泰”，男，生于1991年3月4日，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪，于2019年6月10日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人谢新房，绰号“麻新房”，男，生于1973年9月22日，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月16日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 原审被告人秦成善，男，生于1976年3月3日，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省临夏县，现住临夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月31日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 被告人侯永琦，绰号“母猴”、“尕猴”，男，生于1975年6月13日，藏族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月10日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人卢保军，曾用名卢工目九，男，生于1974年1月25日，藏族，高中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月8日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人沙工布九，绰号“相公”，男，生于1979年11月23日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月12日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 原审被告人景小勇，男，生于1981年3月15日，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月13日被卓尼县公安局取保候审，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人乔绒地草，女，生于1973年9月1日，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月11日被卓尼县公安局取保候审，同年11月18日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕你，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人吴海龙，绰号“毛蛋”，男，生于1976年10月11日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月11日被卓尼县公安局取保候审，同年11月18日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人李永福，别名李尕福，男，生于1971年12月6日，藏族，户籍所在地甘肃省卓尼县，初中文化程度，农民，现住卓尼县。因犯容留、介绍卖淫罪，于2019年6月24日被卓尼县人民法院判处有期徒刑一年两个月，2020年1月20日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月20日被卓尼县公安局取保候审，同年1月21日被卓尼县人民检察院取保候审。同年5月13日被本院取保候审，6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人尤刀知，男，生于1978年8月17日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人刘雪梅，绰号“倩倩”、“盈盈”，女，生于1993年4月2日，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省临洮县，现住临洮县。因涉嫌组织卖淫罪，于2019年10月20日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人吴喜云，绰号“大牛”，男，生于1991年1月19日，藏族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪，于2019年9月24日被卓尼县公安局取保候审，后经卓尼县人民检察院批准逮捕后，于2019年10月22日被卓尼县公安局取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人邱邢平，女，生于1984年8月24日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪，于2019年10月21日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人牛云扎什，男，生于1995年10月17日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月20日被卓尼县公安局取保候审，同年11月15日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人马银成，曾用名马英成，男，生于1992年10月8日，藏族，大专文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2019年6月9日被卓尼县人民法院判处有期徒刑五年；因发现漏罪，经甘肃省监狱管理局批准，于2019年10月21日被卓尼县公安局押回重审。现羁押于合作市看守所。 原审被告人杨志斗，男，生于1989年3月15日，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年7月24日被卓尼县公安局刑事拘留，同年8月24日被卓尼县公安局取保候审，同年11月15日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月12日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人吕才来，男，生于1978年2月5日，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年7月17日被卓尼县公安局刑事拘留，同年8月24日被卓尼县公安局取保候审，同年11月15日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人来雪文，绰号“蚊子”，男，生于1995年2月8日，藏族，高中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年7月24日被卓尼县公安局刑事拘留，同年8月24日被卓尼县公安局取保候审，同年11月15日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月12日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人尚勇勇，绰号“尚大宝”，男，生于1990年11月5日，藏族，农民，高中文化程度，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯抢劫罪，于2005年被合作市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；后因犯寻衅滋事罪，于2008年1月24日被甘肃省卓尼林区基层法院免于刑事处罚，撤销缓刑，执行有期徒刑二年二个月十六天；因涉嫌组织卖淫罪，于2019年7月4日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 原审被告人刘世荣，女，生于1973年9月3日，藏族，文盲，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌高利转贷罪，于2019年6月6日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被卓尼县公安局取保候审，后经卓尼县人民检察院批准，以涉嫌高利转贷罪于2019年10月20日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 甘肃省卓尼县人民法院审理卓尼县人民检察院指控原审被告人张爱红、杨永胜、陈继祖、丁卓虎等四十四人犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪、组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、容留、介绍卖淫罪、高利转贷罪、聚众斗殴罪一案，于2020年6月27日作出（2020）甘3022刑初22号刑事判决。原审被告人张爱红、杨永胜、卢东平、方永乐、杨工目、殷喜红、殷金平、卢玉林、何小红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷审查，征求检察机关、辩护人意见，讯问各上诉人（原审被告人），认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原审法院判决认定： 从2008年起，张爱红、杨永胜等人为达到非法敛财，垄断和操控一定区域经济，纠集杨德科、丁卓虎等人在卓尼县城及周边村镇开设赌场，非法获取高额利润，为形成犯罪集团打下经济基础，后张爱红、陈继祖等人在卓尼县城经营“金鼎皇朝”KTV、“蓝宝石”KTV等娱乐场所，通过控制卖淫女的“从业”场所、价格，用驱客锁门、收取保护费、吃霸王餐等方式滋扰其他娱乐场所的正常经营，逐渐形成对卓尼县城娱乐场所的非法控制。 为使集团成员死心塌地的为其效力，张爱红以“帮助”为名，在丁卓虎、邱启业等成员名下利用与金融机构相关工作人员的关系套取信贷资金，允许组织成员用其名义转贷牟利，不定期带领组织成员消费、娱乐等方式笼络人心，为巩固犯罪组织奠定基础。后该犯罪集团以暴力、威胁及各种“软暴力”手段多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、组织卖淫、高利转贷、开设赌场等违法犯罪活动，以达到聚敛钱财、为非作恶、称霸一方的目的，该犯罪集团极大的扰乱了当地的经济秩序和社会生活秩序。 以被告人张爱红为首的犯罪组织，及其成员个人实施的违法犯罪事实如下： 一、犯罪集团实施的犯罪事实 （一）开设赌场罪 1.2008年冬天至2014年年底，被告人张爱红伙同被告人杨德科，纠集被告人丁卓虎、谢新房、何小红、景小勇、邢鹏杰、方永乐等人先后在卓尼县大酒店、党校招待所、衙门地村、大族台子村谢新房家、柳林镇古木次那村邢鹏杰家、唐尕川村杨永胜家、奤盖族村沙工布九家、业日村、洮砚乡古路坪村卢东平家、挖日沟村、博峪沟卢保军经营的可西那旅游点、奤尼沟村杨工目家、大峪沟三角石帐篷、临潭县长川沟、千家寨村、土门村等卓尼、临潭两县20余处组织开设赌场，每年开设赌场达40—50场次，每场参赌人员20—60人不等，每场赌博持续时间2小时左右，赌注最少50元，上不封顶，每场获利达3000—1万元不等。被告人张爱红、杨德科共开设赌场280余场次，累计参赌人数达5600多人，非法获利80—280万元。赌场内分工明确，张爱红、杨德科联系参赌人员、赌博场地、提供赌具，何小红、谢新房、杨贡布加参、丁卓虎负责抽头、记账，杨永胜、姬尼曼、乔宏伟、乔绒地草、李永福、杨扎什草、吴海龙等人放高利贷，邢鹏杰负责卖烟（公注），何小红、乔宏伟、殷喜红、丁卓虎等人负责接送参赌人员，杨永胜、邢鹏杰、杨工目、谢新房、卢东平、沙工布九、卢保军等人提供赌博场地，邱启业、景小勇、方永乐、邢鹏杰、张明海等人负责护场，殷金平、侯永琦、曹新忠、秦成善等人负责放哨、维护赌场秩序等事项。其中谢新房、卢东平、杨工目不但多次提供赌场，而且负责参与抽头、联系赌客、看护赌场等。每次赌博以摇骰子押单双的方式进行，抽头人员按照5%—10%的比例抽头，放板人员按照5%的利率给参赌人员放贷，提供资金支持，每注赢家买烟一盒（苏烟或软中华，每盒100元）。赌博结束后张爱红和杨德科给抽头、记账、提供赌资、卖烟、护场、望风、接送参赌人员、提供赌博场所人员等发放200—500元不等的现金，给参赌人员根据其输赢情况，给予50—100元不等的现金，对到场但未参赌的人员也给予数目不等的现金，剩余获利由张爱红和杨德科两人平分。 2.2014年冬天，在张爱红的授意下，陈继祖伙同杨工目，组织纠集杨永胜、丁卓虎、谢新房、张明海、邢鹏杰、乔宏伟、杨扎什草、姬尼曼、卢东平、吕才来、殷喜红、侯永琦、殷金平、牛云扎什、乔绒地草、李永福、吴海龙等人先后多次在卓尼县大族台子村、奤尼沟村杨工目家、博峪沟卢保军经营的可西那旅游点、奤盖族村沙工布九家、卓尼沟村、木耳沟、俄吾多村等地和祥瑞酒店开设赌场至少20余场次，每场参赌人员10—30人不等，累计参赌人数至少达200余人，被告人陈继祖、杨工目非法获利15万余元，每场按照赌资的10%进行抽头，每场由被告人陈继祖、杨工目给被告人张爱红500—1000元好处费。赌场内由陈继祖负责组织参赌人员和选择场地，邢鹏杰负责联系参赌人员和抽头，张明海负责记账、卖烟，丁卓虎、谢新房、殷喜红负责抽头，吕才来负责管理赌具、维持秩序，卢保军和沙工布九、杨工目提供赌博场地，殷金平、牛云扎什放哨，侯永琦、乔宏伟、殷喜红负责接送参赌人员，杨永胜、姬尼曼、李永福、杨扎什草、乔宏伟、乔绒地草、吴海龙、殷喜红等人为参赌人员提供高利贷。每场赌博结束后，陈继祖和杨工目给看车、放哨人员每人发放200元现金，给抽头、记账、放板、卖烟人员各发放200—500元现金，给参赌人员根据输赢情况发放100—500元现金，剩余现金由陈继祖、杨工目平分。 认定上述事实的证据如下： 1.物证（1）甩棍；（2）记账本、记账单、借条、欠条、银行卡。2.书证（1）卓尼县公安局调取证据通知书，卓公（刑）调证字【2020】9、8、3号；卓公（刑）调证字【2020】6号；卓公（刑）调证字【2020】10号；卓公（刑）调证字【2020】18、35、34、31、32号；（2）洮珠公交公司车辆购买、承包等相关材料；（3）丁卓虎、陈继祖、高某、杨吉焕、邱启业、何小红等人身体部位纹身提取照片；（4）工作说明：卓尼县公安局经侦查对开设赌场时赌场内的护场工具甩棍扣押，证明甩棍是护场工具；卓尼县公安局经侦查发现犯罪嫌疑人谢新房和张爱红2009年在临潭县大庙巷子赌博，被临潭县公安局抓获行政处罚的事实；卓尼县公安局经侦查对犯罪嫌疑人张爱红、杨永胜拥有的财产已采取查封、扣押、冻结等措施的事实。3.证人刘世荣、尤刀知、雍海清、刘某、卢某、李某、李某1、宁某、王某、刘某1、汪某、安某、窦某、安某1、林某、包某、武某、张某、何某、刘某2、郑某、冯某、吴某、雍某1、全某、常某、安某2、安某3、卢某1、乔某、谢某、姜某、张某1、柏某、李某2、冯某1、石某、董某、马某、贺某、褚谋、何某1、彭某、王某1、陈某、全某1、何建荣、周某、杨某、曹某、吴某1、贾某、杨某1、王某2、卢某2、王某3、杨某2、王某4、蔡某、董某1、陈某1、雍某、侯某、杨某3、张某2、全某2、安某4、冯宏玉、卢玉林的证言。 4.被告人张爱红、陈继祖、杨永胜、丁卓虎、邢鹏杰、谢新房、乔宏伟、杨贡布加参、杨工目、殷喜红、卢东平、姬尼曼、吕才来、邱启业、何小红、吴海龙、张明海、景小勇、杨扎什草、李永福、乔绒地草、方永乐、秦成善、侯永琦、牛云扎什、曹新忠、殷金平、沙工布九、卢保军的供述与辩解。 （二）组织卖淫罪、协助组织卖淫罪 1.2011年6月，被告人张爱红伙同他人在卓尼县城合资开设“午夜激情”KTV，由其独自负责管理。2011年7月，张爱红将该KTV转包给被告人丁卓虎、邱启业、尚勇勇（三人原为该KTV服务员），三人合伙经营不到一个月后，张爱红又将该KTV转让给杨贡布加参。期间，张爱红以招募、容留等手段，组织6—12名卖淫女在KTV内提供异性有偿陪侍服务和卖淫活动，并从中抽成获利。丁卓虎、邱启业、尚勇勇依照张爱红的安排，对KTV内的卖淫女和卖淫活动进行日常管理。 2.2013年6、7月份，被告人张爱红向被告人陈继祖、杨贡布加参、张明海提议，将卓尼县桥北“蓝宝石”KTV（原由张爱红经营）和“金鼎皇朝”KTV（原由杨贡布加参经营）由四人合伙集中经营。期间，被告人张爱红、陈继祖、杨贡布加参、张明海以招募、容留等手段，在两个KTV内组织刘某某、罗某某、魏某某等20余名卖淫女从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，并从中抽成获利4万元。其中“金鼎皇朝”KTV由被告人吴喜云协助张明海管理账务、安排卖淫女出台；桥北“蓝宝石”KTV由被告人尤刀知、刘雪梅协助杨贡布加参管理账务、安排卖淫女出台。桥北“蓝宝石”KTV四人合伙经营至2015年7月，张爱红、陈继祖退出后该KTV由杨贡布加参独自经营。 3.2016年6月—2017年5月，被告人张爱红提议将其在卓尼县城承包经营的祥瑞酒店转包给丁卓虎、杨吉焕、雍海清三人经营，张爱红承诺由其负责招募卖淫女，并对卖淫活动提供保护，三被告人以获利的10%作为回报。期间，张爱红先后招募化名小霞、雪儿、娜娜等10多名卖淫女，在酒店从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，从中抽成获利。在该酒店组织卖淫活动期间，被告人丁卓虎主管账务，杨吉焕负责酒店KTV的日常业务。该酒店先后雇佣被告人邱邢平、刘雪梅在酒店客房部、KTV吧台管理和安排卖淫女出台等协助组织卖淫活动。 4.2017年6月—2018年5月，被告人张爱红独自经营祥瑞酒店期间，以招募、容留等手段组织罗某甲、罗某乙、岳某某等十余名卖淫女从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，从中抽成获利。被告人邱邢平负责该酒店的日常营业及管理卖淫女卖淫活动。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：干部履历表、干部任免审批表；2.证人徐某、牛云扎什、曹某1、罗某、罗某1、赵某、赵某1、安某5、纳某、罗某2、魏某、岳某、王某5、杨某4、张某3、杨某5、景小勇、蔡某1、奚某、包某1、杨某6、马某1、吴某2、王某6的证言。 3.被告人张爱红、陈继祖、杨贡布加参、张明海、丁卓虎、尚勇勇、邱启业、雍海清、杨吉焕、尤刀知、吴喜云、邱邢平、刘雪梅的供述与辩解。 （三）高利转贷罪 1.2012年年底，被告人张爱红与姬尼曼、刘世荣商议，从信用社贷款后高利转贷他人牟利。2013年3月12日，被告人张爱红以贩运农副产品为由，向卓尼县农村信用合作联社纳浪信用社申请贷款，并用其父亲张新民、被告人姬尼曼两人名下的房产作为抵押，于3月24日贷款90万元转入本人尾号为5253信用社卡内，当日被告人张爱红将90万元转给刘世荣信用社尾号2071卡。3月25日，刘某3通过被告人刘世荣从三被告人手中借款30万元，约定月利率为8分，当日扣除首月利息2.4万元后，被告人刘世荣从其尾号2071卡中给刘某3转贷27.6万元。2013年5月至2015年8月，刘某3本人及其委托朋友共向被告人张爱红、姬尼曼、杨永胜还款10笔，本息共计60.8万元。后经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定，被告人张爱红、姬尼曼、刘世荣给刘某3高利转贷中违法所得为286665.58元。 认定上述事实的证据如下：1.书证（1）银行贷款资料；（2）银行交易记录、存款凭条；（3）甘金会专审字[2019]第256号鉴定报告。2.证人刘某3、韩某、鞠某、马某2、邢鹏杰、尤刀知的证言。3.被告人张爱红、刘世荣、姬尼曼的供述与辩解。 2.2014年，被告人张爱红纠集丁卓虎、雍海清、尤刀知、邢鹏杰、邱启业等人，提议成立投资公司，众人分别从银行贷款后入股，再以公司名义向外发放高利贷牟取利益。后被告人张爱红注册成立了“永盛投资有限责任公司”，但公司成立后并没有实际运行。被告人张爱红等人以个人名义向他人发放高利贷或从信用社贷款后高利转贷给他人牟利，主要实施的高利转贷犯罪事实如下： 2014年2月15日，被告人张爱红、邢鹏杰二人以转贷牟利为目的，被告人张爱红利用与卓尼县洮砚信用社主任系朋友关系的便利条件，让何某3从洮砚信用社贷款50万元，又让刘世荣借用其弟弟的房产证，以房产为抵押，在王某7名下贷款50万元，后何某3、王某7二人将发放的贷款卡交予被告人张爱红使用。同日，经被告人张爱红事先安排，被告人邢鹏杰也从卓尼县洮砚信用社贷款50万元，将47.674万元转入被告人张爱红洮砚信用社尾号3115卡。2014年2月25日，杨某7经侯某1担保，以甘P007**车辆手续为抵押，从被告人张爱红处借款80万元，月利率8分，扣除当月利息6.4万元，实际分3笔到账借款金额为73.6万元，借款期限一个月。3月27日，杨某7将80万元借款转账给侯某1，让其代为偿还给被告人张爱红。后经侯某1与被告人张爱红协商，此笔款项又转借给侯某1。2014年7月2日至2015年8月19日，侯某1给被告人张爱红先后还款5笔，合计偿还本息共计186.6万元。后经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定，被告人张爱红、邢鹏杰给杨某7、侯某1高利转贷中违法所得为101.7392万元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证（1）三份卓尼县农村信用合作联社洮砚信用社贷款资料；（2）银行交易记录、存款凭条；（3）审计鉴定报告书；2.证人杨某7、侯某1、何某3、褚谋1、王某7、何某4、刘某4、刘世荣、马某3、丁卓虎、赵某2的证言。3.被告人张爱红、邢鹏杰的供述与辩解。 2015年2月14日，被告人张爱红伙同丁卓虎以转贷牟利为目的，丁卓虎借用卢某4身份证，用孟先吾房产证为抵押，从卓尼县农村信用合作联社洮砚信用社，以收购药材为由贷款50万元。贷款发放后，丁卓虎将卢某4洮砚信用社尾号2378卡内的50万元贷款转入到其尾号为2360的洮砚信用社卡内。3月8日，全某2向被告人张爱红借款，张爱红让丁卓虎将上述50万元贷款中的4万元借于全某2，约定月利率8分，扣除当月利息0.32万元后，丁卓虎从尾号2360卡实际转账给全某2信用社尾号7497卡3.68万元;3月9日，被告人张爱红又让丁卓虎高息借款给魏某115万元，约定月利率6分，魏某1支付给丁卓虎当月利息9000元后，丁卓虎从尾号2360卡转账给魏某1信用社尾号1972卡15万元；以上2笔高利转贷金额共计19万元。2015年3月至2016年2月，全某2向被告人张爱红、丁卓虎偿还借款4万元；魏某1还款12笔，本息共计24.9万元。后经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定，被告人张爱红伙同丁卓虎给全某2、魏某1高利转贷中违法所得为88970.56元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证（1）贷款档案；（2）信用社卡交易明细记录；（3）甘肃省农村信用社储蓄存款凭条；（4）甘金会鉴审字［2019］第332号鉴定报告；2.证人屈某、卢某4、丁某、孟某、全某2、魏某1、尤刀知、丁卓虎的证言；3.被告人张爱红的供述与辩解。 （四）非法拘禁罪 2013年12月13日，被害人杨工目用自己位于卓尼县柳林镇洮河祥苑六栋三单元101室购房合同作抵押，并为何某担保，向被告人张爱红借款30万元，月利息8分，借期三个月。后被告人张爱红将该笔借款转给了被告人乔宏伟，让乔宏伟去收账。被告人丁卓虎、乔宏伟多次去向杨工目讨要债务未果。2016年1月27日中午12时许，张爱红带领乔宏伟、丁卓虎到供销社“鲜沃奶”铺找杨工目讨要债务，因杨工目无力偿还债务，便将杨工目带至卓尼县大酒店张爱红经营的古玩店内由乔宏伟看守，期间张爱红向杨工目逼债，直至第二天下午15时左右杨工目离开古玩店，非法剥夺杨工目人身自由长达26小时。 认定上述事实的证据如下：1.证人梁某、梁保召、何某的证言；2.被害人杨工目的陈述；3.被告人张爱红、乔宏伟、丁卓虎的供述与辩解。 （五）寻衅滋事罪 1.索要高息借款，恐吓、滋扰席某2 2014年3月至2015年4月，被告人张爱红为向被害人席某2索要10万元的高息借款，指使被告人邢鹏杰、邱启业、曹新忠通过在街道、单位门口堵截，多次到席某2家中恐吓席某2及其家人等方式讨要借款，严重滋扰了席某2及其家人的正常生活，席某2及其父亲席某在被迫之下，向邢鹏杰等人出具了一份25万元的借条。后因无力偿还高息借款，长期在外避债达四年之久。 认定上述事实的证据如下： 1.证人席某（席某2之父）、席某1、秦某的证言；2.被害人席某2的陈述；3.被告人张爱红、邢鹏杰、邱启业、曹新忠的供述与辩解。 2.指使他人滋扰县城娱乐场所 2016年至2017年，被告人张爱红与被告人陈继祖商议后，指使被告人李建云、安小平等十余人到卓尼县城内的“豪门夜宴”KTV、“帝豪”KTV、“轻舞飞扬”KTV采取聚众造势、消费不付账、多占包厢、摔啤酒瓶、大声吵闹、超时段娱乐、暴露纹身、索要保护费等方式，多次对上述KTV进行滋扰，严重影响正常经营，最终造成“豪门夜宴”KTV关门停业。 认定上述事实的证据如下： 1.证人丁卓虎、谢给地九、牛云扎什、谢沙近九、贾健雄、来雪文、曹某2、康某、张某4、王某8、安某6、杨某8、俞次来旦主、乔某1、邢麻尼草、朱某、雷某、潘某的证言；2.被告人张爱红、陈继祖、安小平、李建云的供述与辩解； 3.被害人张天军、程某、曹某3、黄某、景小勇、蔡某1、景某、杨某5的陈述。 3.索要高息借款，强锁铺面，殴打、恐吓他人 2014年10月26日，被告人张爱红以向吴富喜讨要高息借款为由，指使被告人丁卓虎到卓尼县下所藏村将吴富喜位于下所藏廉租房一楼的八间铺面装上卷闸门锁住，将门钥匙交给张爱红，造成其中四间铺面无法出租闲置3年，另四间铺面无法出租闲置5年，经评估造成租金损失93万余元。 2015年10月9日，被告人张爱红以向杨工目讨要高息借款为由，指使被告人乔宏伟将杨工目已出租给李淑珍的卓尼县洮河祥苑6栋3单元101室铺面换锁锁住，阻止工人装修，杨工目给李淑珍相关损失600元，并造成铺面无法出租闲置7个月，经评估租金损失3万余元。 2016年2月的一天，被告人张爱红以向冯某、丁存来讨要高息借款为由，打电话将二人叫到卓尼县大酒店广场东侧二楼古玩店内后，被告人张爱红、丁卓虎、曹新忠用拳脚对冯某、丁存来实施殴打。 2016年至2017年2月期间，张爱红以向杨工目讨要高息借款为由，带领丁卓虎、乔宏伟等人多次侵入杨工目在卓尼县供销社家属楼1单元1001室和卓尼县木耳镇寺古多村奤尼沟村21号家中及供销社“鲜沃奶”铺，以辱骂、恐吓等方式向杨工目讨债。 认定上述事实的证据如下： 1.书证（1）借条一份（2）司法查询存款明细单；2.鉴定意见书；3.证人吴彩霞、王某9、常某1、张明海、李淑珍、郭某、梁某、陈某2、陈某3、杨某9的证言；3.被告人张爱红、乔宏伟、丁卓虎、曹新忠、邢鹏杰的供述与辩解。4.被害人吴富喜、冯某、丁存来、杨工目的陈述。 （六）强迫交易罪 被害人吴富喜于2011年开始经营祥瑞生态酒店以来，因周转资金，多次向被告人张爱红、杨永胜等借取高息借款。2014年，被害人吴富喜为了偿还被告人张爱红、杨永胜的高息借款，将其车辆与被告人张爱红的车辆对换，后又因车辆被法院扣押，被告人张爱红将车辆作价50万元，让被害人吴富喜出具了一份欠条。被告人张爱红为了索要此笔欠款和其他高息借款，指使丁卓虎将被害人的八间铺面强行上锁，之后被害人陆续向被告人张爱红偿还欠款。2016年2月，被告人张爱红对被害人吴富喜所欠高息借款、欠款及利息进行清算，单方要求被害人吴富喜向其偿还200多万元欠款及利息。为了向被害人索要欠款，被告人张爱红纠集被告人丁卓虎、尤刀知、雍海清、邢鹏杰等人，将被害人吴富喜带至祥瑞生态酒店508房间，在被害人已将其名下的祥瑞酒店以每年40余万元的价格租赁给陈继祖的情况下，被告人张爱红要求被害人以每年20万元的价格，租赁给其10年，用于折抵欠款，指使被告人丁卓虎拟定好租赁合同，迫使被害人签订转租合同。后被告人张爱红又以转租酒店时向前任租赁人陈继祖支付了20万元装修费为由，指使被告人丁卓虎再次与被害人吴富喜签订了年租金20万元，期限为15年的酒店转租协议，并要求将该协议时间签至被害人吴富喜与陈继祖签订协议之前。2018年9月，被告人张爱红将祥瑞生态酒店交还给吴富喜经营。后经甘肃省格致房地产评估商务有限公司评估，祥瑞生态酒店一至三层评估租金价格为：2016年2月至12月，年租金总额524647.2元；2017年1月至12月，年租金总额572342.4元；2018年1月至9月，年租金总额449697.6元。张爱红非法获利共计114万余元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：甘格致估字（2019）3384号房地产估价报告；2.证人尤刀知、邢鹏杰、乔宏伟、杨某6、吴彩霞、张某5、雍海清的证言；3.被告人张爱红、丁卓虎的供述与辩解；4.被害人吴富喜的陈述。 二、犯罪集团成员实施的其他犯罪事实 （一）被告人杨永胜、卢玉林高利转贷罪的事实 2013年2月3日，被告人杨永胜、卢玉林以转贷牟利为目的，被告人杨永胜利用关系，以土砂石开采为由，二被告人各自名下房产为抵押，从卓尼县农村信用合作联社纳浪信用社贷款70万元。当日，被告人杨永胜将该笔贷款从自己信用社尾号9096卡转至被告人卢玉林妻子刘世荣尾号为2071卡内。2月5日，康某1向被告人杨永胜、卢玉林借款还债，三人经商议，由二被告人以月利率8分，高利借款给康某150万元，期限为一个月，康某1出具给被告人杨永胜一份借条后，被告人卢玉林按照康某1的要求，从其妻子刘世荣2071卡转账给扎西闹日30万元及现金20万元，用于偿还二人之间的债务。从2013年9月至2015年4月，康某1用其弟康某2的卡给被告人杨永胜转账还款20万元，通过合作市农村信用合作联社佐盖多玛信用社转账给被告人杨永胜60万元。被告人杨永胜在向康某1索债过程中，还以从第三人手中收取康某1卖房款、“南岸公馆”商铺租金、出售商铺款中扣除借款本息等方式，共从康某1处获取利息80万元。后经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定，被告人杨永胜、卢玉林给康某1高利转贷中违法所得为742475元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证（1）纳浪信用社贷款资料；（2）银行账务资料；（3）两份房屋转让协议；（4）甘金会专审字(2019)第257号审计鉴定报告；2.证人赵某2、刘世荣、康某1、康某2、扎西闹日、李召科、李某5、朱某1、杨某10、常某、安某6的证言。3.被告人杨永胜、卢玉林的供述与辩解。 （二）被告人杨永胜实施寻衅滋事罪的违法犯罪事实 1.滋扰羚艺酒店 2015年年底，卓尼县羚艺酒店开始经营时，被告人杨永胜采用无故谩骂服务员、损坏酒店物品等手段对酒店的正常营业活动进行滋扰，后被害人马某3听取杨永胜外甥陈继祖的建议，安排酒店经理给杨永胜送去了两条南京牌“九五之尊”香烟（每条价值1000元），杨永胜方才停止对酒店经营秩序的滋扰行为。 2.伙同社会闲散人员滋扰“豪门夜宴”KTV 2016年，杨永胜伙同社会闲散人员多次前往“豪门夜宴”KTV，采取聚众造势、多占包厢、消费不付账等方式滋扰“豪门夜宴”KTV的正常营业。 3.索要高息借款殴打康某1，扣押车辆 2013年12月，康某1向杨永胜借款50万元，约定月息为8分，期限为一个月。借款到期后因债务纠纷，杨永胜将被害人康某1叫至“藏人宫”茶餐厅对其进行殴打，并扣押康某1驾驶的丰田“酷路泽”越野车一辆，扣押时间长达半年之久。 4.介入民事纠纷，追打他人 被害人郭正与邻居孙某因相邻关系发生纠纷，孙某让被告人杨永胜出面协调，双方未达成协议，后杨永胜称孙某已将地皮转让给其，并告诫郭正不要再阻挡施工。2016年9月26日，经郭正反映情况后，县国土及城建部门的工作人员到施工现场查看，在现场查看过程中杨永胜辱骂并追打被害人郭正，后被国土、城建部门的工作人员劝止。 5.索要高息借款，驱客强锁KTV 2017年8月，被告人杨永胜向被害人景小勇索要2万元债务时，因被害人景小勇未能在约定期限内还款，杨永胜便指使陈继祖让李建云、安小平等人将被害人景小勇、蔡某1经营的“帝豪”KTV服务人员及客人从店内赶出，用“U”型锁将“帝豪”KTV大门上锁，造成该KTV停业达两小时左右。 6.索要高息借款，强换后建平家门锁 2018年1月，被告人杨永胜为向被害人后建平索要20万元高息借款，带领吕才来和欧某（绰号“卷毛”）前往后建平在卓尼县柳林镇供销社家属楼1栋2单元301室的家中催要债务。在索要未果的情况下，被告人杨永胜叫来换锁匠强行更换后建平家中门锁，拿走其中一把钥匙，并责令限期偿还借款。 认定上述事实的证据如下： 1.证人王某10、康某3、杨志斗、王某8、张某4、曹某2、曹某3、黄某、程某、杨某10、洛某、索某、孙某、孙某1、杨某11、张某12、牛某等城建局执法人员、朱贵芳、雷某、陈继祖、李建云、周某1、杨维平、欧某、吕才来的证言；2.被告人杨永胜的供述与辩解，对犯罪事实拒不供述；3.被害人马某3、张天军、康某1、郭正、景小勇、蔡某1的陈述。 （三）被告人陈继祖、杨扎什草组织卖淫罪，李建云、来雪文协助组织卖淫罪的犯罪事实 2015年10月—2018年4月期间，被告人杨扎什草、陈继祖以营利为目的，在卓尼县合伙经营桥南“蓝宝石”KTV，以招募、容留等手段，组织化名为刘倩、露露、曾婷等十余名卖淫女提供异性陪侍有偿服务和卖淫活动，KTV先后雇佣被告人来雪文、李建云为吧台管理员，协助杨扎什草和陈继祖管理账务、安排卖淫女出台等事宜。由吧台按照服务先行收费，再按不同标准从中抽成获利。2018年4月，被告人陈继祖将该KTV转让给杨扎什草经营。 认定上述事实的证据如下： 1.物证：桥南“蓝宝石”KTV记账笔记本一本。2.书证（1)卓公(刑)调证字(2020)10号调取证据通知书；（2）卓公（刑)调证字(2020)10号调取证据通知书；3.证人潘某、贾健雄、祁某、赵某3、常某2、张某6、张某7、曾某、牛某1、赵某、王某5的证言。4.被告人陈继祖、杨扎什草、李建云、来雪文的供述与辩解。 （四）被告人陈继祖、李建云非法拘禁罪的犯罪事实 2015年5月13日，被告人陈继祖为向被害人陈某索要2万元非法债务（赌场借款），指使吕才来、李建云、杨志斗、来雪文、牛云扎什、闫那召（已故）六人前往卓尼县木耳镇出舍村。当日19时左右，吕才来等人将被害人陈某拉上车，带至卓尼县柳林镇祥瑞酒店茶吧包厢内，被告人陈继祖指使李建云和闫那召对陈某进行了殴打，并将陈某拘禁在祥瑞酒店一客房内，非法剥夺被害人陈某人身自由达16小时。 认定上述事实的证据如下： 1.证人张明海、邢鹏杰、全某3、虎某、陈某4、杨某12、杨某13、白某、虎某1、吕才来、牛云扎什、杨志斗、来雪文的证言。2.被告人陈继祖、李建云的供述与辩解；3.被害人陈某的陈述。 （五）被告人陈继祖、来雪文、杨志斗聚众斗殴罪的犯罪事实 2016年2月4日，侯某1和安某7、安某8、李某6、王某11等驾车前往卓尼县羚艺大酒店，向酒店老板马某3索要欠款。当众人行至酒店门口时，侯某1为了防止马某3离开，用自己的车和安某7驾驶的王某11的车辆堵住了马某3的轿车，之后侯某1等人上楼找马某3。当晚23时许，侯某1等人索要欠款未果离开时，发现王某11停放在酒店门口的“雅阁”轿车车门被人损坏，随后侯某1等人返回马某3办公室，在调取监控视频时，与醉酒后返回的酒店经理李永福发生争执，侯某1等人被劝解离开过程中，双方又在楼道内发生冲突。随后，李某6、王某11、安某8、安某7等人从车内取来木棒，到酒店三楼用木棒对李永福进行了殴打。李永福受伤后，其妻子杨扎什草打电话给被告人陈继祖让来帮忙。被告人陈继祖与吕才来、何某1赶往羚艺大酒店一楼大厅后，打电话纠集来雪文、杨志斗等二十多人先后来到羚艺大酒店。被告人陈继祖与侯某1因李永福被打一事发生争执，争执中来雪文上前殴打侯某1，被安某8等人打倒在地，陈继祖见状遂指使杨志斗等人与对方进行斗殴，侯某1一方被追打出酒店。斗殴中来雪文、安某8不同程度的受伤，安某7被杨志斗持刀戳伤，当晚经卓尼县人民医院治疗，诊断为“左大腿多处皮肤裂伤（刀刺伤）；左手虎口皮肤缺损（刀割伤）”。2019年11月28日经甘肃政法大学司法鉴定中心鉴定，被鉴定人安某7损伤程度为轻微伤。 认定上述事实的证据如下： 1.书证（1）安某7、李永福病历、安某8接诊缴费记录；（2）羚艺酒店损毁物品清单；2.证人侯某1、马某3、李某6、杨某14、王某11、杨某15、杨某16、李某7、宁某1、安某9、安某8等人、何某1、李永福、李建云、邢鹏杰、丁卓虎、姚某、李某8、李某9、穆某、潘某、马某4、谢给地九、杨某17、贾健雄、安某10、杨某5、胡某、张某8、李某10、杨扎什草、王某10、安贡布九、张某7、杨某19、后某、殷某、孙某2、吕才来等人的证言；3.被害人安某8、安某7的陈述；4.被告人陈继祖、来雪文、杨志斗的供述与辩解；5.甘政司2019（法临）鉴字第528号司法鉴定意见书。 （六）被告人杨贡布加参开设赌场罪的犯罪事实 2012年—2014年间，被告人杨贡布加参为牟取非法利益，组织纠集社会闲散人员在寺古多沟、博峪沟、古木次那尕那山上、木耳沟、老虎湾沟、殷喜红家、李录目次力家等地开设赌场30余场次，每次参赌人数达10多人—50人，累计参赌人数达600人次，每场抽头3000—5万元，获利18—30万元。赌场中，杨贡布加参负责选择赌博地点，通知参赌人员和准备赌具，吴喜云、张某3（另案处理）按照10%的比例抽头，侯永琦、李某11（另案处理）、张某3接送参赌人员、放哨，李某11还提供赌场，高某（另案处理）、姬某（另案处理）、杨某5（另案处理）、李某12（另案处理）、俞某1（另案处理）、李某13（另案处理）负责放哨、搭建帐篷提供赌场，杨永胜、姬尼曼、乔宏伟、乔绒地草、杨扎什草、李永福、殷喜红在赌场按5%的利率放高利贷，提供资金支持。结束后除为抽头、放哨、记账、放高利贷等人员支付工资外，剩余现金全部归杨贡布加参所有。 认定上述事实的证据如下： 1.物证（1）发电机；（2）帐篷、帐篷杆子；2.书证：卓尼 县公安局卓公（刑）扣字（2019）43号扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；3.证人李某11、高某、姬某、李某12、俞某1、李某13、张某3、宁某、吴某、石某、安某3、冯某1、安某、彭某、孙某3、杨某5、全某、雍某1、褚谋、董某的证言。4.被告人杨贡布加参、吴喜云、殷喜红、侯永琦、杨永胜、乔绒地草、乔宏伟、李永福、姬尼曼、杨扎什草的供述与辩解。 （七）被告人杨贡布加参组织卖淫罪的犯罪事实 1.2011年7月—2013年6月（期间转包他人经营一年），被告人杨贡布加参在张爱红的安排下从丁卓虎、邱启业、尚勇勇手中转让“午夜激情”KTV后更名为“金鼎皇朝”KTV（卓尼县原党校门口），并与张爱红、陈继祖、张明海合伙经营该KTV。期间，以招募、容留等手段，组织化名为尕炮弹、卡毛、小霞、小罗等4—5名卖淫女进行卖淫活动，并在KTV内提供专门的卖淫房间，通过规定卖淫收费标准及次数，从中收取提成。雇佣被告人吴喜云为吧台服务员负责管理账务和安排卖淫女出台等事宜。后因合伙人分钱不均散伙，该KTV由陈继祖和张明海经营。 2.2015年7月—2016年10月，被告人杨贡布加参和张爱红在经营桥北“蓝宝石”KTV(卓尼县一苇药店三楼)时给张爱红2万元后，该KTV由杨贡布加参独自经营，其通过招募、容留等手段，组织卖淫女赵某甲、赵某乙、杨某某、纳某某等多名卖淫女从事卖淫活动，并从中获利。先后雇佣杨某8（另案处理）、张某3（另案处理）二人为吧台管理员，协助其管理账务和安排卖淫女卖淫等事宜，后因生意不景气杨贡布加参将该KTV转让给张某3。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：调取证据通知书、调取证据清单、个体工商户经 济户口；2.证人马某1、杨某4、张某3、尚勇勇、邱启业、关某的证言；3.被告人杨贡布加参、吴喜云的供述与辩解。 （八）被告人邢鹏杰开设赌场罪的犯罪事实 被告人邢鹏杰以牟取非法利益为目的，纠集朱某2（另案处理）、景某（另案处理）、方永乐先后在卓尼县佳美宾馆、力发酒店、柳林宾馆、柳林家园3栋2单元302室景某家、安某2次力家、古木次那邢鹏杰家、博峪村李世英家、旧人民银行家属楼等地以更隐蔽的“开拖拉机”的方式组织开设赌场30—40余场，每场参赌人数6—20人不等，累计参赌人数180—240人次，每场抽头2—4万元，每把以50—100元起步，上不封顶，每场赌资累计3—20万元，被告人邢鹏杰非法获利至少60万元。赌博活动中，邢鹏杰、朱某2、安某2次力按照每把赌资的5%至10%抽头，景某、方永乐提供资金支持，邢鹏杰安排人员放哨，每场结束邢鹏杰给朱某2支付500元现金，给参赌人员根据输赢情况给200—500元不等的现金。 2015年10月份，被告人邢鹏杰、方永乐、景某（另案处理）以营利为目的，组织他人在柳林家园3栋2单元302室景某家中开设赌场两次，赌博活动中邢鹏杰、景某、朱某2按照每把赌资的5%—10%抽头，景某和方永乐为参赌人员提供赌资（无利息），每场参赌人员6—10人不等，每把赌注50—100元起步，上不封顶。邢鹏杰、景某、方永乐抽头获利6万元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证（1）卓尼县公安局工作说明；（2）接收证据清单；（3）调取证据通知书及清单等；2.证人杨某20、安某2次力、郭某1、卢某3、赵某4、后某1、胡某1、石小琳、宁德宏、李彦岗、康某4、任某、冯某3、杨某21、牛某2、马银成、宁某3、宁某4、奚某、景某、朱某2的证言。3.被告人邢鹏杰、方永乐的供述与辩解。 （九）被告人邢鹏杰、安小平、马银成非法拘禁罪的犯罪事实 2015年11月份的一天晚上，被告人邢鹏杰、景某（另案处理）、方永乐三人在卓尼县柳林镇柳林家园3栋2单元302室景某家中组织赌博。赌博时宁德宏因输钱向邢鹏杰、景某借款。凌晨3时许赌博结束后，在景某家中邢鹏杰、景某为了向宁德宏讨债，承诺给被告人安小平、马银成、卢某3（另案处理）好处，指使安小平、马银成、卢某3对无力偿还赌债的宁德宏实施殴打，并逼迫其写下20万元欠条。在邢鹏杰、景某的指使下，安小平、马银成、卢某3三人于当日上午7时许，将宁德宏带到县城内四处借钱未果后，将其带至卓尼县城央唐宾馆看守。次日上午三人继续带着宁德宏到处借钱未果，下午被告人安小平、马银成、卢某3驾驶车辆将被害人宁德宏带到定西市岷县西寨镇重头山附近强行让其裸脚在砂石中行走和山泉中站立，并对其进行殴打。之后再次将宁德宏带到卓尼县城央唐宾馆由安小平和卢某3二人进行看守。第三日早上六时左右，被害人宁德宏趁被告人安小平和卢某3熟睡之际逃离现场。宁德宏被非法拘禁长达48小时。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1.证人李某15、彭银梅（宁德宏妻子）、宁某5、宁某6、宁某3、洛某1、宁某4、张某10、方永乐、景小勇、景某、卢某3的证言；2.被害人宁德宏的陈述；3.被告人邢鹏杰、安小平、马银成的供述与辩解。 （十）被告人方永乐容留、介绍卖淫罪的犯罪事实 2013年9月，被告人方永乐和景某（另案处理）从杨永胜手中转让大酒店广场旁的“轻舞飞扬”KTV合伙经营，并办理了相关经营许可证。在其经营该KTV期间先后容留、介绍化名为小路、小王、小马、雪儿、小倩等4—5名卖淫女店内提供专门的房间容留、介绍他人进行卖淫活动，规定卖淫的收费标准、店内抽成、吧台记账、卖淫女上下班时间及出台顺序并从中获利。后生意不景气加之因杨永胜、陈继祖等人的骚扰，该KTV无法经营而关门。 认定上述事实的证据如下： 1.证人景某、牛某3、张某11、李某16、路某、王巧 云证言；2.被告人方永乐的供述与辩解。 （十一）被告人景小勇容留、介绍卖淫罪的犯罪事实 2015年9月被告人景小勇与蔡某1（另案处理）二人在卓尼县城南岸公馆楼上经营“帝豪”KTV，在经营该KTV时并未办理营业执照且该KTV多由景小勇经营。2016年9月起该KTV先后容留、介绍化名为小马、尕赵、尕康、小倩等5—7名卖淫女，并提供专门的房间容留、介绍他人进行卖淫活动及异性有偿陪侍服务，并从中抽成获利。后在杨永胜、陈继祖等人的骚扰下，“帝豪”KTV于2017年10月停止营业。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：调取证据通知书、调取证据清单；2.证人蔡某1、安贡巴扎什、孙银菊、朱贵芳、王某5、赵某1、陈海霞、王某12的证言；3.被告人景小勇的供述与辩解。 三、被告人财产扣押、冻结情况 被告人张爱红、杨永胜、陈继祖、丁卓虎等人及近亲属名下房产已被冻结。作了房产评估的有22处（张爱红房产6处，杨永胜、姬尼曼（夫妻）房产6处，卢玉林、刘世荣（夫妻）房产4处，邢鹏杰房产2处，乔宏伟房产1处，陈继祖房产1处，丁卓虎房产1处，秦成善房产1处）。冻结主要被告人及近亲属名下企业（机构）11家，冻结账户内资金约54499.52元，即张爱红名下卓尼县啸芸工程建筑有限责任公司、卓尼县洮珠公交有限责任公司（已评估）;刘世荣名下卓尼县洮河商贸旅游文化有限责任公司;卢玉林名下卓尼县洮河房地产开发有限责任公司;邢鹏杰实际所有的卓尼县鹏杰养殖专业合作社。扣押主要被告人名下及实际所有车辆6辆（张爱红1辆、杨永胜1辆、乔宏伟1辆、张明海1辆、丁卓虎1辆、陈继祖1辆），其中五辆车进行了估价，共估价价格为822591.5元。冻结44名被告人名下银行卡内截止2019年12月6日资金共计1079472.7余元。 认定上述事实及量刑方面的共性证据如下： 1.案件来源工作说明；2.户籍证明：常住人口信息共44份；3.到案经过；4.犯罪记录查询（1）甘肃省卓尼县人民法院(2019)甘3022刑初15号刑事判决书;（2）甘肃省卓尼县人民法院(2019)甘3022刑初15号刑事判决书；（3）甘肃省甘南州中级人民法院刑事判决书，证明被告人曹新忠因犯抢劫罪；（4）(2005)合法刑初字第17号刑事判决书；（5）(2007)卓林刑初字第22号甘肃省卓尼林区基层法院刑事附带民事判决书;（6）(2019)甘3022刑初15号甘肃省卓尼县人民法院刑事判决书；（7）（2019）甘3022刑初13号甘肃省卓尼县人民法院刑事判决书；（8）丁卓虎、谢新房、张明海、杨永胜、姬尼曼、秦成善、卢东平、卢保军、殷金平、侯永琦、沙工布九、方永乐、景小勇、尤刀知、殷金平、杨工目、杨贡布加参、吴海龙、乔绒地草、陈继祖、邢鹏杰、乔宏伟、牛云扎什、邱启业、何小红、刘雪梅、吴喜云、雍海清、杨吉焕、邱邢平、来雪文、刘世荣、卢玉林、杨志斗、吕才来无前科。5.指认、辨认笔录及照片；6.现场勘验、检查笔录及照片。 原审法院判决认为： 一、关于“恶势力”犯罪集团 被告人张爱红为了达到非法敛财的目的，通过向他人提供赌资、免费提供住宿等手段，纠集被告人丁卓虎、邢鹏杰、乔宏伟、邱启业等人作为其实施违法犯罪的成员，伙同杨德科在卓尼县城及周边乡村开设赌场。在获取非法利益后，又拉拢、帮助被告人陈继祖，伙同被告人杨工目以开设赌场牟取非法利益。被告人杨永胜利用其经济势力，为张爱红、陈继祖实施违法活动提供了资金保障。之后在被告人张爱红的组织、策划下，与被告人陈继祖、杨贡布加参、张明海实施组织卖淫违法犯罪活动，并指使其组织成员丁卓虎、邱启业、杨吉焕等人负责管理。张爱红、陈继祖为了排除他人与自己经营的KTV竞争营利，指使被告人李建云、安小平等人，采取聚众造势、消费不付账、摔酒瓶、超时段娱乐等方式进行滋扰，严重影响其他娱乐场所的正常经营，从而逐步垄断了卓尼县城的娱乐行业。同时，被告人张爱红利用其与金融机构工作人员的关系，组织、策划丁卓虎、邢鹏杰等人套取金融机构的信贷资金高利转贷他人牟利，在索取非法债务的过程中，被告人张爱红纠集、指使丁卓虎、乔宏伟、邢鹏杰等成员，采取上门围堵、强行锁门等“软暴力”方式实施非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，严重扰乱了他人的正常生活和社会经济秩序。综上所述，本案被告人张爱红在长达十年的时间内，纠集杨永胜、陈继祖、丁卓虎等人，有组织的在卓尼县城及周边乡村实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、开设赌场、组织卖淫、高利转贷等违法犯罪活动，已基本形成了以被告人张爱红为首，杨永胜、陈继祖、丁卓虎为重要成员，邢鹏杰、杨贡布加参、乔宏伟、邱启业、姬尼曼、杨扎什草、张明海、曹新忠、李建云、安小平、杨吉焕、雍海清、杨德科、杨工目、卢东平、谢新房、何小红、秦成善、侯永琦、景小勇、方永乐、殷喜红、乔绒地草、李永福、吴海龙、沙工布九、卢保军等27人为成员的犯罪组织，该组织符合犯罪集团的特征，应认定为犯罪集团。对于首要分子张爱红应当以集团实施的全部罪行处罚；杨永胜、陈继祖、丁卓虎在犯罪集团中起主要作用，应当按照其所参与或者组织指挥的犯罪处罚；其他27名积极参与者，按照其参与犯罪中所起的作用定罪处罚。同时，该集团的犯罪特征主要是通过暴力、威胁、滋扰等手段，在卓尼县城及周边乡村多次实施违法犯罪活动，对县城内的娱乐场所已基本形成垄断，其重要成员较为固定，共同故意实施了“恶势力”惯常实施的寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等三次以上的犯罪活动，伴随实施开设赌场、组织卖淫等违法犯罪活动，其行为已严重扰乱了他人的生产、生活秩序和社会经济秩序，为非作恶，称霸一方，造成了恶劣的社会影响。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第8条、第11条之规定，应当认定为“恶势力”犯罪集团。 二、关于开设赌场罪 被告人张爱红、陈继祖、杨工目、杨贡布加参、邢鹏杰以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为均已构成开设赌场罪，且开设赌场持续时间长，参赌人数多，获利巨大，社会影响恶劣，情节严重。被告人杨永胜、丁卓虎、谢新房、何小红、乔宏伟、邱启业、张明海、卢东平、秦成善、侯永琦、景小勇、方永乐、殷喜红、殷金平、曹新忠、姬尼曼、乔绒地草、李永福、杨扎什草、吴海龙、沙工布九、卢保军、牛云扎什、吕才来、吴喜云明知他人开设赌场而为其帮助抽头、放板、望风、维护赌场秩序等，从中获利，其行为均已构成开设赌场罪。在被告人张爱红伙同杨德科开设的赌场中，被告人张爱红在共同犯罪中起组织、指挥作用，且获利巨大，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人丁卓虎、何小红、谢新房、杨贡布加参负责抽头记账，杨永胜、姬尼曼、乔宏伟、乔绒地草、李永福、杨扎什草、吴海龙为参赌人员放高利贷，邢鹏杰卖烟，何小红、乔宏伟、殷喜红、丁卓虎负责接送参赌人员，邱启业、景小勇、方永乐、邢鹏杰、张明海维持赌场秩序，殷金平、侯永琦、曹新忠、秦成善负责望风、维护赌场秩序，谢新房、卢东平、卢保军、杨工目、沙工布九、杨永胜、邢鹏杰提供赌博场地，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当按照其犯罪情节从轻或减轻处罚。在被告人陈继祖、杨工目开设的赌场中，被告人张爱红授意陈继祖、杨工目开设赌场，实施犯罪行为，从中获利，在共同犯罪中与被告人陈继祖、杨工目均为主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人丁卓虎、谢新房、殷喜红、邢鹏杰（联系参赌人员）抽头，张明海记账、卖烟，吕才来管理赌具、维护秩序，卢保军、沙工布九、杨工目提供赌博场地，殷金平、牛云扎什望风，侯永琦、乔宏伟、殷喜红负责接送参赌人员，杨永胜、姬尼曼、李永福、杨扎什草、乔宏伟、乔绒地草、吴海龙、殷喜红为参赌人员提供高利贷，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当按照其犯罪情节从轻或减轻处罚。在被告人杨贡布加参的赌场中，杨贡布加参在共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人吴喜云抽头，侯永琦负责望风、接送参赌人员，乔宏伟、乔绒地草、杨扎什草、李永福、殷喜红为参赌人员放高利贷，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当按照其犯罪情节从轻或减轻处罚。对公诉机关指控被告人杨永胜、姬尼曼在本起开设赌场罪中向参赌人员放高利贷的事实，因无其他证据予以印证，本院不予支持。在被告人刑鹏杰开设的赌场中，邢鹏杰、方永乐在犯罪中均起组织、指挥作用，不应区分主从犯，应按照参与的全部犯罪处罚。 三、关于组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、容留、介绍卖淫罪 被告人张爱红伙同他人经营“午夜激情”KTV期间，为牟取非法利益，以招募、容留等手段，实施组织卖淫犯罪活动。后又与被告人陈继祖、杨贡布加参、张明海合伙经营桥北“蓝宝石”和“金鼎皇朝”KTV共同实施组织卖淫活动，为被告人丁卓虎、杨吉焕、雍海清转包经营的祥瑞酒店招募卖淫人员，并为实施违法犯罪活动提供保护，属共同犯罪。被告人杨贡布加参在与张爱红等人的合伙关系解散后，其独自经营KTV期间，继续实施组织卖淫活动。被告人杨扎什草与陈继祖在经营桥南“蓝宝石”KTV期间，实施组织卖淫从中牟利。以上八被告人的行为符合组织卖淫罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张爱红、陈继祖、杨贡布加参、张明海、杨扎什草、丁卓虎、杨吉焕、雍海清在以上犯罪中起主要作用，均应认定为主犯；被告人邱启业、尚勇勇、吴喜云、尤刀知、邱邢平、刘雪梅、李建云、来雪文在从事娱乐场所服务工作中，协助管理、安排卖淫人员从事违法活动，应当以协助组织卖淫罪定罪处罚。被告人方永乐、景小勇分别与他人合伙经营“轻舞飞扬”和“帝豪”KTV时，为了牟取非法利益，多次容留、介绍卖淫女进行卖淫活动，其行为已构成容留、介绍卖淫罪，本院对公诉机关指控的罪名予以支持。 四、关于高利转贷罪 被告人张爱红伙同邢鹏杰、姬尼曼、刘世荣，被告人杨永胜伙同卢玉林，以转贷牟利为目的，从金融机构套取信贷资金高利转贷给他人。参照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准之规定（二）》第二十六条、第二十八之规定，被告人张爱红累计违法所得139.302814万元，被告人杨永胜、卢玉林违法所得74.2475万元，属于违法所得数额巨大；被告人姬尼曼、刘世荣违法所得28.666558万元，属于数额较大。在被告人张爱红、邢鹏杰高利转贷中，张爱红是组织、策划者，应认定为主犯，邢鹏杰起次要作用，可认定为从犯。以上六被告人的行为符合高利转贷罪的构成要件，公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。 五、关于非法拘禁罪、强迫交易罪 被告人张爱红为了索取高息借款，多次纠集、指使丁卓虎、乔宏伟等人，采用滋扰、哄闹、聚众造势、锁门等“软暴力”方式，到被害人杨工目家中讨债，使被害人心理产生恐惧，后又强行将被害人带至张爱红经营的古玩店内，非法限制人身自由达26小时，其行为已构成非法拘禁罪。被告人张爱红是组织者，系主犯；被告人乔宏伟、丁卓虎明知张爱红为索债而实施非法拘禁行为而予以帮助，系从犯。 被告人张爱红与被害人吴富喜因债务发生纠纷，其同样使用上述“软暴力”手段，迫使吴富喜承担高额债务，纠集、指使丁卓虎，尤刀知、雍海清、邢鹏杰等人，将被害人带至酒店房间，提出以明显低于市场价格租赁被害人名下的酒店，在人数和空间上给被害人造成心理强制，加之张爱红等人在社会上的恶名，足以使被害人产生恐惧，迫于压力，在其酒店正处于租赁给他人的情况下，与被告人张爱红达成租赁期限长达十年（后变更为十五年）的合同，其行为扰乱了正常的市场秩序，符合强迫交易罪的构成要件，对公诉机关指控的罪名，应予以支持。被告人张爱红系主犯，被告人丁卓虎在明知张爱红以索债为由，实施强迫交易，仍然跟随其实施违法犯罪活动，属于从犯，可从轻处罚。 被告人陈继祖为了索取赌债，指使李建云、闫那召（已死亡）等人，强行将被害人陈某从家中带至酒店房间进行殴打，非法限制人身自由达16小时；被告人邢鹏杰、景某（另案处理）为索取赌债，指使安小平、马银成等人，强行带被害人借钱还债，途中对被害人进行殴打，非法限制人身自由长达48小时。被告人陈继祖、邢鹏杰在犯罪活动中起主要作用，系主犯，被告人李建云、安小平、马银成协助实施犯罪，系从犯，以个两起行为已构成非法拘禁罪，公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。 六、关于寻衅滋事罪 以被告人张爱红为首的“恶势力”犯罪集团，为索取高息借款，指使丁卓虎、邢鹏杰、曹新忠、邱启业、乔宏伟等人，采用跟踪堵截、撕扯纠缠、上门讨债等方式，致使被害人席某2长期在外避债；随意殴打被害人冯某、丁存来；多次聚众侵入被害人杨工目家中讨债，强制换锁；为了非法控制娱乐场所，被告人张爱红伙同陈继祖，指使李建云、安小平等人对县城内的三家娱乐场所多次进行滋扰。以上行为已严重影响了他人的正常工作、生活、经营，已达到了寻衅滋事罪的“情节恶劣”情形，应以寻衅滋事罪定罪处罚。被告人张爱红、陈继祖是寻衅滋事的组织者，系主犯；被告人丁卓虎、邢鹏杰、曹新忠、邱启业、乔宏伟、李建云、安小平起辅助作用，系从犯，视其情节应予以从轻处罚。被告人张爱红纠集他人实施寻衅滋事犯罪三次以上，且未经处理，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，对其应当以《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定从重处罚。 被告人杨永胜在出入酒店、娱乐场所时，逞强耍横、随意发泄情绪，采用辱骂、恐吓他人，任意损毁财物，纠集、指使他人聚众闹事、消费不付账、驱客锁门等方式滋扰公共场所的正常经营；介入他人民事纠纷，随意殴打他人；为索取高息借款，殴打债务人，并强行扣押车辆；聚众侵入债务人住所，强行换锁，其行为已严重扰乱了公共场所秩序，严重影响了他人的工作、生活、经营，已达到了构成寻衅滋事罪的“情节恶劣”情形，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 七、关于聚众斗殴罪 被告人陈继祖在得知其亲属被他人殴打后，纠集被告人杨志斗、来雪文等二十余人至酒店大厅，与他人发生斗殴，致酒店大厅内部分物品损坏，杨志斗持刀戳伤对方一人，致其轻微伤。三被告人的行为已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈继祖是聚众斗殴的组织者，系首要分子；被告人杨志斗、来雪文系积极参加者，其中杨志斗持械参与斗殴，应从重处罚。 原审法院对公诉机关指控的44名被告人中，除被告人杨德科被依法中止审理外，对其余43名被告人，综合考虑其犯罪情节、社会危害性、到案经过、认罪悔罪态度等情形，量刑分析认定如下： 被告人张爱红系犯罪集团的首要分子，被告人杨永胜系犯罪集团的骨干成员，犯罪情节恶劣，社会危害性大，应予以从重处罚；被告人陈继祖、丁卓虎虽是犯罪集团的骨干成员，但到案后能够如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈继祖的犯罪行为已得到了部分被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚；被告人雍海清、尚勇勇、杨吉焕、谢新房主动投案，并能如实供述自己的罪行，应认定为自首，且雍海清、尚勇勇、杨吉焕愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人杨贡布加参、张明海、安小平、卢东平、侯永琦、沙工布九、景小勇、殷金平、尤刀知、刘雪梅、马银成、刘世荣、卢玉林到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘世荣的犯罪行为取得了被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。公诉机关对以上18名认罪认罚被告人的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人乔宏伟虽然在认罪认罚具结书上签字具结，但在庭审中不能如实供述，原审法院对公诉机关撤回对其适用认罪认罚程序的意见予以支持，可酌情予以从重处罚；被告人邢鹏杰、邱启业、姬尼曼、杨扎什草、李建云、曹新忠、杨工目、秦成善、何小红、卢保军、方永乐、殷喜红、乔绒地草、吴海龙、李永福、吴喜云、邱邢平、牛云扎什、杨志斗、吕才来、来雪文到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可结合其犯罪情节，认罪态度，悔罪表现，分别予以定罪处罚。 被告人杨扎什草、安小平、马银成在其前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现三被告人在判决宣告以前还有开设赌场罪、组织卖淫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪没有判决，系漏罪，依法应当与其之前所犯罪行数罪并罚。 原审法院依据依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款、第四款、第三百五十九条第一款、第一百七十五条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第二百二十六条、第二百九十二条、第六十九条、第七十条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十三条第一款、第六十二条、第六十一条、第五十三条、第五十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决： 一、被告人张爱红犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年十个月，追缴违法所得80万元，并处罚金20万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，追缴违法所得1万元，并处罚金12万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑五年十个月，追缴违法所得120.191756万元，并处罚金139万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年八个月，追缴违法所得114万元，并处罚金1万元。六罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，追缴违法所得315.19万元，并处罚金172万元； 被告人杨永胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金15万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年六个月，追缴违法所得37.12万元，并处罚金74.25万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，追缴违法所得37.12万元，并处罚金89.25万元； 被告人陈继祖犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，追缴违法所得7.5万元，并处罚金5万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，追缴违法所得1万元，并处罚金8万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。五罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，追缴违法所得8.5万元，并处罚金13万元； 被告人丁卓虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。五罪数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金3万元； 被告人邢鹏杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，追缴违法所得22万元，并处罚金15万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑3年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。四罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，追缴违法所得22万元，并处罚金16万元； 被告人乔宏伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金3万元； 被告人邱启业犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑1年，并处罚金1000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金1.1万元； 被告人杨贡布加参犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，追缴违法所得18万元，并处罚金8万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，追缴违法所得1万元，并处罚金8万元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，追缴违法所得19万元，并处罚金16万元； 被告人姬尼曼犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年二个月，追缴违法所得9.5555万元，并处罚金28万元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，追缴违法所得9.5555万元，并处罚金30万元； 被告人杨扎什草犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。与其之前犯容留、介绍卖淫罪被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金8000元，三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金3.2万元； 被告人李建云犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金1000元； 被告人张明海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，追缴违法所得1万元，并处罚金8万元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，追缴违法所得1万元，并处罚金9万元； 被告人曹新忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金1万元； 被告人安小平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；与其之前犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑三年六个月，四罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年； 被告人雍海清犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元； 被告人杨工目犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，追缴违法所得7.5万，并处罚金5万元； 被告人杨吉焕犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元； 被告人卢东平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元； 被告人谢新房犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金4万元； 被告人秦成善犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元； 被告人侯永琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元； 被告人何小红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元； 被告人卢保军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1.5万元； 被告人沙工布九犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1.5万元； 被告人方永乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，追缴违法所得22万元，并处罚金10万元；犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，追缴违法所得22万元，并处罚金10.2万元； 被告人景小勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元；犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金1.2万元； 被告人殷喜红犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元； 被告人乔绒地草犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元； 被告人吴海龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元； 被告人李永福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元； 被告人殷金平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金1万元； 被告人尤刀知犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元； 被告人刘雪梅犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元； 被告人吴喜云犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金1.2万元； 被告人邱邢平犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3000元； 被告人牛云扎什犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元； 被告人马银成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；与其之前犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑五年。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑六年； 被告人杨志斗犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年； 被告人吕才来犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元； 被告人来雪文犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金1000元； 被告人尚勇勇犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元； 被告人刘世荣犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年二个月，追缴违法所得9.5555万元，并处罚金28万元； 被告人卢玉林犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，追缴违法所得37.1237万元，并处罚金74.25万元； 二、随案移送的作案工具甩棍一把，发电机一台、帐篷、帐篷杆（未随案移送），依法予以没收。 上诉人（原审被告人）张爱红提出，1、一审判决对于“恶势力”犯罪集团的定性缺乏证据、适用法律错误，导致量刑过重、后果严重；2、一审判决对于张爱红涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪事实认定不清、证据不足、适用法律错误，上述三罪名不应成立；3、一审判决对于张爱红已经认罪的开设赌场罪、组织卖淫罪、高利转贷罪事实未查清，量刑过重；4、一审中存在程序问题：未区分涉案财产与个人合法来源财产、在辩护人按照庭前会议的要求如期提供书面辩护意见后，公诉机关未根据庭前会议的要求在开庭之前提供证据清单，而是在庭审过程中存在当庭变更证人证言举证次序、提出未在起诉书中列举的证人证言作为证据的情况，导致辩护人无法当庭核对卷宗材料进行质证，存在不公平审理的情形；在庭审的对质环节，不允许辩护人发问，在别的被告人表达系张爱红指使的情况下却不让张爱红发言，形成单方对质的局面，看似证据统一，实则为其他被告人集体推卸自身责任提供机会；张爱红辩护人在庭前会议以及庭审过程中多次提出重新鉴定的要求，合议庭均回复检察院认为已超过期限不予重新鉴定。 上诉人（原审被告人）杨永胜及其辩护人提出，1、原审法院对上诉人部分犯罪事实的认定错误，部分数额认定错误，在寻衅滋事罪的犯罪事实中，除起诉书指控的第2起和第4起外，其余4起均不构成寻衅滋事罪。且上诉人在本案犯罪中，犯罪地位不是本案的重要成员，在犯罪集团中不起主要作用，其地位仅属于一般犯罪成员；2、上诉人在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯；在高利转贷犯罪中，上诉人属于“数额较大”；在寻衅滋事犯罪中，是犯罪情节较轻，而不是“情节恶劣”。综上，原审法院对上诉人的量刑、判处罚金、没收非法所得等畸重，上诉人所犯寻衅滋事罪和高利转贷罪部分事实不清，证据不足，且以上均属于个人犯罪，与犯罪集团无关，一审法院对杨永胜的量刑畸重，罚金和没收财产的判决不当。 上诉人（原审被告人）杨工目提出，1、一审判决书认定开设赌场罪第一起犯罪事实中2008年冬天至2014年年底，上诉人根本没有参与过张爱红所开设的赌场，也没有为其提供赌场、参与抽头、联系赌客、看护赌场；2、一审判决书中被告人乔宏伟的供述与辩解中的2009年冬天，张爱红在上诉人家开设赌场两次的事实并不存在，2014年之前，上诉人并未与张爱红合伙开设赌场和参与其开设的赌场；3、上述两起案件中本人并未参与，一审法院将其认定为上诉人的犯罪事实，事实不清、证据不足。 上诉人（原审被告人）卢东平提出，1、原审法院认定上诉人卢东平开设赌场犯罪情节严重，没有事实依据；2、原审法院认定上诉人卢东平为恶势力犯罪集团组织成员，没有法律依据；3、上诉人卢东平在开设赌场过程中所起的作用较小，而且认罪态度好，有坦白，认罪认罚表现，社会危害性相对较小，并无从重、加重情节，具有法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，原审法院对上诉人犯有的开设赌场罪，量刑过重，罚金过高。 上诉人（原审被告人）何小红提出，1、上诉人及同案被告人的供述、车辆过户记录客观证明何小红参与开设赌场的时间为2008年至2009年6月。原审认定何小红在2008年至2014年间参与开设赌场违反客观事实；2、原审判决不认定对上诉人的起诉超过追诉时效以及构成自首是违反法律规定的；3、一审打包出示证据、限定辩护人辩论发言时间、原审判决对辩护意见不做回应均违反了刑事诉讼法的相关规定。 上诉人（原审被告人）方永乐及其辩护人提出，1、上诉人参与张爱红开设赌场的犯罪事实中，上诉人参与开设赌场的时间、场次与事实严重不符，并没有实施开设赌场的联络组织行为，且认定上诉人获利金额不明确；上诉人参与邢鹏杰开设赌场的犯罪事实中，认定上诉人与其合伙组织开设赌场犯罪的事实不清、证据不足，且上诉人借给景某的一万元借款不属于与邢鹏杰、景某合伙开设赌场的投资款；被告人邢鹏杰的供述与辩解和景某的供述与辩解不符合常理逻辑，而上诉人的供述与辩解完全符合客观事实。综上，原审判决认定上诉人的部分犯罪事实不清、证据不足；2、上诉人在参与张爱红开设赌场罪当中并无组织开设赌场的联络行为，作用较小，参与场次少，获利金额小，情节显著轻微，且上诉人没有为非作恶、欺压百姓的事实。原审判决认定上诉人参与张爱红开设赌场罪构成“恶势力犯罪”属于适用法律不当；3、原审判决因认定部分事实错误，导致对上诉人量刑过重，未综合考虑全案案情，依法应当对上诉人减轻处罚并适用缓刑。 上诉人（原审被告人）殷喜红提出，1、上诉人并没有起诉书中所指控的抽头渔利的犯罪事实，放高利贷次数较少，参加开设赌场的次数不明确、场次不清楚。因此，一审判决事实方面与客观事实部分不符，影响了对上诉人的量刑；2、上诉人殷喜红被卓尼县公安局传唤后主动到案，应当构成自首，原审法院对此没有认定；3、上诉人在本案中系从犯、初犯、偶犯，法律意识淡薄，主观恶性小，人身危害性较小。上诉人认罪态度良好，具有悔罪表现，其家属已经积极缴纳了2000元罚金，且上诉人家庭困难，村民联名出具对其从轻处罚请求书。上诉人存在以上诸多可减轻处罚的情节，一审判决量刑过重；4、上诉人由于和张爱红是表兄弟才经常聚在一起，并不是因为案件才纠集在一起，因此上诉人殷喜红行为并不具有“恶势力”特征 上诉人（原审被告人）殷金平提出，1、上诉人并非恶势力团伙成员，在开设赌场的犯罪事实中参与路边站岗放哨次数只有四次，并非长期一直参与，情节轻微，且从为他人开设赌场得到的“辛苦费”只有250元，因此应当适度考虑从轻处罚；2、上诉人属于从犯、偶犯、初犯，一贯表现良好，且上诉人认罪认罚，其家属已经缴纳了2000元罚金，具有多个酌定从轻处罚的情节，应当从轻处罚。 上诉人（原审被告人）卢玉林及其辩护人提出，1、一审判决认定事实有误，导致判决错误，在高利放贷的犯罪事实中，康某1将利息全部打入杨永胜名下，上诉人只是得到了杨永胜分三次给的36000元利息，违法所得仅36000元，因此量刑过重、罚金过重、没收违法所得的数额过高；2、上诉人无犯罪前科，现实表现好，归案后如实交代犯罪事实，认罪悔罪，但一审判决没有体现宽严相济的原则；3、上诉人是民营企业法定代表人，根据相关文件规定，应当“少捕、慎诉、少监禁”。 甘南藏族自治州人民检察院上诉案件检察员意见书提出，原审法院判决认定上诉人张爱红等四十四人犯寻衅滋事等罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议对本案驳回上诉，维持原判。 经审理查明，二审查明的事实和原审法院认定的事实一致，认定的证据已经一审开庭时举证、质证、认证，来源合法，内容真实，经审查属实，本院予以确认。 对上诉人张爱红、杨永胜、杨工目、卢东平、何小红、方永乐、殷喜红、殷金平、卢玉林及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：1、根据本案查明的事实，上诉人张爱红、杨永胜、原审被告人陈继祖、丁卓虎等人自2008年纠集在一起，在卓尼县城及周边地区以开设赌场、发放高利贷为基础，开始实施犯罪活动。该组织以暴力、威胁、软暴力或者其它手段，共同实施了三次以上恶势力惯常实施的寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易犯罪，并逐渐对卓尼县城的部分娱乐行业实施管控，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力犯罪集团的认定标准，同时，该组织在一个相对较长的时期内，有预谋、有计划地实施犯罪活动，且重要成员具有固定性、稳定性，上诉人张爱红组织犯罪成员，指挥、策划多起违法犯罪活动，是首要分子，上诉人杨永胜多次参与该组织的违法犯罪活动，且在该组织中长期固定并且频繁使用该组织其他成员进行犯罪活动，属于重要成员，上诉人卢东平、方永乐、殷喜红在张爱红开设赌场中参与犯罪活动，实施帮助行为，系帮助犯，较为固定且持续时间近六年，属于犯罪集团成员，以上符合犯罪集团构成要件。综上，对上诉人张爱红、杨永胜等人应当认定为恶势力犯罪集团，张爱红为首要分子，应当以犯罪集团所犯的全部罪行处罚，杨永胜属于犯罪集团重要成员且原审法院对于该犯罪集团的其他成员作用的认定符合相关法律规定；2、在上诉人张爱红涉嫌寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易罪中，有同案被告人供述、证人证言等证据，对事实的陈述能够相互印证，证据确实、充分，描述过程由于时间久远存在无关基础事实的细微矛盾，并不影响案件事实的认定。上诉人张爱红涉嫌开设赌场、高利转贷罪中，原审法院认定的违法所得数额均有同案被告人供述、证人证言相互印证，相关鉴定报告程序合法，结论客观公正，且原审法院已按照有利于被告人的原则认定；3、在上诉人杨永胜、卢玉林在高利转贷罪中，系共同犯罪，应当对全部犯罪结果承担刑事责任。违法获利的数额认定，有书证、证人证言、被告人杨永胜、卢玉林的供述相互印证，原审法院认定数额准确，且已充分考虑二人的相关量刑情节，定罪准确、量刑适当。原审法院在本案中对各有关被告人的违法犯罪所得和非法获利的认定符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定；4、在开设赌场罪中，上诉人何小红开设赌场的犯罪事实有同案被告人的供述及证人证言证明，其辩护人虽然向法庭提供了车辆过户手续，但不能证明车辆过户后何小红就不会开该车，该证据不具有排除合理怀疑的证明作用，且开设赌场的犯罪行为为连续犯，其追诉时效从最后一次行为之日起计算，该赌场持续至2014年年底，不存在已过追诉时效的问题；5、上诉人杨工目开设赌场的犯罪事实有同案被告丁卓虎、乔宏伟等人的证言相互印证，犯罪事实清楚；上诉人卢东平在该案中开设赌场的时间持续近十年，每场次有十几人不等，已超过法律规定的“参赌人员累计达到120人以上”的严重情节，且该情节是对整个犯罪集团开设赌场行为的评价，而非对卢东平个人犯罪行为的评价，原审法院认定准确，且已对卢东平结合其情节以从犯从轻或减轻处罚；6、上诉人方永乐在开设赌场的犯罪活动中多次负责看场的帮助行为有上诉人的供述、同案被告人的供述相互印证，事实清楚，对其帮助行为认定准确、量刑适当；7、上诉人殷喜红在开设赌场的犯罪事实中负责接送人员、放板、放哨和抽头等行为均有同案被告人和证人证言相互印证，原审法院认定事实准确、量刑适当；8、上诉人何小红、殷喜红，在公安机关传唤后到案，自首的认定要求犯罪以后自动投案且如实供述自己的罪行，本案中公安机关已经掌握二人的具体犯罪线索，经传唤后到案，不具备主动投案的自愿性，不能认定为自首；9、结合本案案情，原审法院在查清事实的基础上，对犯罪集团的成员及其他人员已充分考虑其犯罪中所起的作用、社会危害性、认罪态度等法定或酌定从轻量刑情节，并依法判处，量刑适当。对二审时提出与一审相同的辩解和意见，原审法院已评判，本院予以支持。综上，上诉人张爱红等九人的上诉理由和相关辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，原审法院判决认定上诉人张爱红、杨永胜、杨工目、卢东平、何小红、方永乐、殷喜红、殷金平，原审被告人陈继祖、丁卓虎、邢鹏杰、乔宏伟、邱启业、杨贡布加参、姬尼曼、杨扎什草、张明海、曹新忠、杨德科、谢新房、秦成善、侯永琦、卢保军、沙工布九、景小勇、乔绒地草、吴海龙、李永福、吴喜云、牛云扎什、吕才来犯开设赌场罪，上诉人张爱红、原审被告人陈继祖、丁卓虎、杨贡布加参、张明海、杨扎什草、杨吉焕、雍海清犯组织卖淫罪，原审被告人邱启业、尚勇勇、吴喜云、尤刀知、邱邢平、刘雪梅、李建云、来雪文犯协助组织卖淫罪，上诉人方永乐、原审被告人景小勇犯容留、介绍卖淫罪，上诉人张爱红、杨永胜、卢玉林，原审被告人姬尼曼、刘世荣、邢鹏杰犯高利转贷罪，上诉人张爱红、原审被告人陈继祖、丁卓虎、乔宏伟、李建云、邢鹏杰、安小平、马银成犯非法拘禁罪，上诉人张爱红、原审被告人丁卓虎犯强迫交易罪，上诉人张爱红、杨永胜，原审被告人陈继祖、丁卓虎、邢鹏杰、曹新忠、邱启业、乔宏伟、李建云、安小平犯寻衅滋事罪，原审被告人陈继祖、杨志斗、来雪文犯聚众斗殴罪一案的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人的上诉理由和相关辩护意见与本案查明的事实不符，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 王 应 年 审判员 刘 志 栋 审判员 尕东才让 二〇二〇年九月二十三日 书记员 王  茜