福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0302刑初170号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人许建清，绰号“眼镜”，男，1984年9月1日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，经商，住莆田市城厢区，曾因犯危险驾驶罪，于2015年4月15日本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币四千元。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人蔡国强，福建升恒律师事务所律师。 被告人张建国，绰号“鸭子”，男，1976年4月4日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，经商，住莆田市城厢区，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人蔡明凤，福建普阳律师事务所律师。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2020］19号起诉书指控被告人许建清、张建国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院于同年4月1日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员沈莉莉出庭支持公诉，被告人许建清及其辩护人蔡国强、被告人张建国及其辩护人蔡明凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控：2017年年底开始，同案人廖天来、朱俊强、被告人许建清、张建国经商量后，分别以40%、30%、20%、10%的比例入股，登记成立莆田市某港石油制品贸易有限公司，并先后在莆田市城厢区××镇东进沙场及海边、张建国经营的东进砖厂内埋设油罐、油管、地坪、地磅等设施，共同为同案人沈金山等上家（均另案处理）经营的无合法手续的柴油提供上岸、接驳等服务，每过驳1吨柴油收取过驳费人民币120元。2018年3月27日，同案人廖天来、朱俊强、被告人许建清、张建国等人帮助过驳的装有10.5吨柴油的闽ＣＡ××××改装厢式货车在城厢区××镇××路段被公安民警查获，经鉴定，该10.5吨柴油价值人民币77476.35元。经统计，截止案发同案人廖天来、朱俊强、被告人许建清、张建国等人通过前述方式共帮助同案人沈金山等人过驳904.53吨柴油（不含前述的10.5吨）价值人民币6746618元。指控以证人证言、检查及辨认笔录、检验报告、鉴定意见、书证、同案人及被告人许建清、张建国的供述为证，认为被告人许建清、张建国明知是犯罪所得而予以转移，价值共计6824094.35元，情节严重，其行为违反《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并建议对被告人许建清在有期徒刑四年至五年、对被告人张建国在有期徒刑三年六个月至四年六个月，并均处罚金幅度内量刑。 被告人许建清称同案人沈金山是同案人朱俊强联系的，其仅参与2018年3月26日晚上帮助过驳10.5吨柴油，并未帮助同案人沈金山等人过驳904.53吨柴油，且其系湄洲岛民警打电话后主动投案，具有自首情节。 辩护人蔡国强提出如下辩护意见：1.指控被告人许建清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，存在事实不清、证据不足，不能成立。由于本案中上家沈金明等人未归案，柴油来源和承运是否合法无法证明，故上游犯罪尚未查证属实的情况下，不应认定被告人许建清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.指控被告人许建清参与过驳柴油904.53吨，不能成立。由于在证人詹某1处过磅的柴油是否非法柴油制品，是否与被告人许建清有关，目前仅有被告人供述，无其他证据予以佐证，故不能认定被告人许建清参与过驳柴油904.53吨。3.被告人许建清经公安民警电话通知后到派出所并主动接受讯问，符合自动投案规定，应认定其具有自首情节，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人张建国对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称：1.2017年年底，廖天来、朱俊强、许建清等人租用其砖厂时并未告知租用场地用途，那时其没有参与埋设油罐、油管、地坪、地磅等设施，也没有入股；2.2018年3月廖天来、朱俊强、许建清让其看地磅和望风，并让其入股10%，但都没有分到钱；3.其仅负责在地磅看磅，对指控的过驳柴油数量（904.53吨）不清楚，其仅付过三次过磅费，分别是900元、210元、120元。 辩护人蔡明凤提出如下辩护意见：1.因证人詹某1处过磅车辆众多，过磅记录始于2018年1月份，提取的过磅记录信息无法与涉案柴油数量具有直接关联，故指控被告人张建国涉案904.53吨过驳柴油，依据不足，应以被告人张建国支付的三笔过磅费作为认定过驳柴油吨数的依据。2.被告人张建国以过驳柴油收取过驳费方式实施犯罪行为，属于犯罪所得转移前置，真正转移的环节在于上下家交付，故社会危害性较小，建议从轻处罚。3.被告人张建国在共同犯罪中系从犯。4.被告人张建国系初犯，认罪态度较好，社会危害性不大，主观恶性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年年底开始，同案人廖天来、朱俊强、被告人许建清、张建国经商量后，分别以40%、30%、20%、10%的比例入股，并先后在莆田市城厢区××镇东进沙场及海边、张建国经营的东进砖厂内埋设油罐、油管、地坪、地磅等设施，由同案人廖天来负责管理财务；同案人朱俊强负责找人望风、对接柴油供应商；被告人许建清提供场地设备、负责现场管理；被告人张建国负责提供砖厂的场地、查看过磅、望风，四人共同为同案人沈金山等上家（均另案处理）经营的无合法手续的柴油提供上岸、接驳等服务，每过驳1吨柴油收取过驳费人民币120元。 具体流程如下：2018年3月份开始，在深夜或凌晨时，当同案人沈金山等上家联系的装有柴油的不明船只到达城厢区灵川镇东进村海边后，同案人廖天来、朱俊强、被告人许建清、张建国等人通过油管将船上的柴油过驳到海边埋设好的油罐中再过驳到买家的油罐车中，或是通过油管直接将柴油过驳到买家的油罐车中，同时还雇佣同案人蔡俊华（另案处理）等多名人员，通过组建微信群进行联络，在附近的路口及路边进行望风，以躲避巡逻检查的边防民警，帮助柴油买家从同案人沈金山处购买的柴油顺利从海边过驳上岸、过磅后驶往枫亭高速路口。 2018年3月27日，同案人廖天来、朱俊强、被告人许建清、张建国等人利用前述方式帮助过驳的装有10.5吨柴油的闽ＣＡ××××改装厢式货车在城厢区××镇××路段被公安民警查获，经鉴定，该10.5吨柴油价值人民币77476.35元。经统计，截止案发同案人廖天来、朱俊强、被告人许建清、张建国等人通过前述方式共帮助同案人沈金山等人过驳904.53吨柴油（不含前述的10.5吨）价值人民币6746618元。 2019年7月11日，公安民警在城厢区××镇××村××庙附近抓获被告人张建国，在秀屿区湄洲岛凉亭抓获被告人许建清。 认定上述事实，有公诉机关在法庭上提供的以下证据证实： （一）书证 1.提取笔录、手写过磅记录、连接地磅的电脑过磅记录统计表，证实经向詹某1确认提取过磅记录并统计，自2018年3月20日至2018年4月8日被告人许建清、张建国等人共过磅成品油904530ｋｇ，手写过磅记录已经被告人许建清签字确认，电脑过磅记录统计表经被告人张建国及同案人朱俊强签字确认。其中电脑过磅记录中2018年4月7日共二十一辆车过磅，车尾号588／283／792／663／377／6368／196／15／7222／988／897／399／836／103／292／853／536／192／89／916／222。 2.微信交易记录，证实被告人张建国（微信昵称“尚品”）于2018年3月20日过磅并于同月25日3:07微信付款120元、3月25/26日过磅并于同月26日19:57付款210元、3月26/28/29/30日过磅并于同月30日19:16微信付款900元。 3.微信群“灵港水军”聊天记录，证实该微信群内具体聊天内容有：被告人张建国（微信昵称“尚品”）于2018年4月7日2-4时许群内发“地磅出2个”、“地磅出3个”“地磅出4个”“地磅出6个”“地磅出7个”、“地磅出8个”、“第五个536出发”、“6个103出发”、“7个8个192-792出发”、“九个377出发”、“十个196出发”“十一个663出发”“十二个十三个015-853”、“十四个897出发”、“十五个399出发”、“十六个06368出发”、“十七个836出发”、“十八个916出发”、“十九个988出发”、“二十个292出发”、“二十一个222出发”、“7222出发”、“总二十一个车到位”“总今晚二十三个车还有个空没到”。 微信昵称为“Angelababy”的望风人员在群内发“1864回所了”、“巡逻过去了，他会返回，你们各路口也要多加注意”。 4.抽样油品照片，证实油品颜色为红褐色（日常石油为黄褐色）。 5.拆除油罐现场照片，证实灵川镇东进沙场旁油罐等设备已拆除。 6.指认现场照片，证实被告人张建国指认砖厂、油管、油泵及其望风的位置；被告人许建清指认码头放置油泵、铺设油管油罐的位置、砖厂埋设油罐及放置油泵的位置。 7.指认成品油照片，证实2018年4月28日，被告人许建清指认无合法手续的成品油。 8.检查笔录、执勤报告、卸油记录、过磅单、指认照片、证据保全决定书及清单，证实2018年3月26日东沙边防派出所民警在城厢区××道××镇东进沙场路段日常检查，查获王小平驾驶的闽ＣＡ××××轻型厢式货车及车内约10吨无合法、齐全手续的成品油，并对车辆和约10吨成品油进行证据保全，次日，将查获的柴油过驳到中石油油罐车内，经过磅，共计成品油10.52吨。期间，民警抽取2瓶成品油样品。 9.本院（2015）城刑初字第323号刑事判决书、释放证明书、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人许建清、张建国违法犯罪情况。 10.到案经过，证实被告人许建清、张建国到案情况。 11.拘留证、逮捕证等，证实被告人许建清、张建国被采取强制措施情况。 12.调解协议书，证实2018年3月29日，东进海域输油管破裂漏油导致海域污染造成养殖户经济损失，经灵川镇人民调解委员会主持调解，甲方许建清、杨某、肖某与乙方黄某2、黄某1、黄某3、郑金付达成赔偿协议。 13.户籍证明，证实被告人许建清、张建国的身份信息情况。 （十四）证人证言 1.证人詹某1证言，证实2011年其在旧的东进地磅上班时，张建国经营砖厂，有来过磅，所以其认识张建国，外号“鸭子”。2016年其开始经营东进地磅，将旧的东进地磅盘下来搬到现在的灵川镇东进村东进轮胎厂旁，24小时经营。2018年3月份底，张建国经常在晚上十点到凌晨四五点之间会带车辆到其经营的东进地磅过磅，多的时候会有十多辆车，少的时候四五辆。现场还有一个男子跟着张建国一起，听该男子说话内容是张建国的货物要移交给他。收费是10吨以下一趟15元，10吨到15.9吨一趟20元，15.9吨到29.9吨一趟25元，29.9到49.9吨一趟30元，49.9到120吨一趟50元。每次给过磅费的人是那个泉港口音的男子或司机，支付方式有现金也有微信转账。2018年3月份，张建国有通过微信转账三笔钱，都是过磅费，分别是2018年3月25日支付3月20日的过磅费120元；3月26日支付的3月25日的过磅费210元；3月30日支付的900元是3月26日晚上、28日、29日、30日的过磅费，3月31日、4月2日、3日、6日、8日的这几天都是泉港男子结算。其提供的过磅单统计是根据其电脑里的过磅记录进行核对后制作的，其地磅点没有安装摄像头。 辨认笔录显示，詹某1辨认出被告人张建国（外号“鸭子”）。 2.证人沈某1证言，证实201年3月的一天其和沈某2被张建国叫去帮忙拉油管，之后的事其没有参与。 3.证人沈某2的证言证实的内容与沈某1的基本一致。 4.证人黄某3、黄某2、黄某1、王某1证言，证实2019年3月29日许建清经营的成品油油罐破裂导致海水污染，其位于东进村沙场附近的海蛎、花蛤养殖场、虾池、螃蟹池被柴油污染导致损失严重。其看到是海上有专门的铁皮船停靠在离岸边几百米的海面上，后通过油管过驳到岸边的油罐或油罐车里。他们基本上每天都会在晚上或凌晨从海上走私油到岸上，并用油罐车运输离开，其知道东进沙场的成品油经营点有许建清和张建国，张建国在望风。 5.证人黄某2、孙某、黄某3证言，证实2019年3月29日东海东进村沙场成品油经营点油管破裂漏油导致其养殖场被污染、受损。 6.证人詹某2证言，证实2018年1月，同村的一个叫“鸭子”的村民雇佣其到东进沙场铺设油罐，将油罐固定到海底的滩涂上。但“鸭子”的真实姓名不清楚。 辨认笔录显示，詹某2辨认出被告人张建国。 7.证人王某2证言，证实许建清向其租用沙场场地做走私油生意，其未参与。后镇政府及边防派出所工作人员到沙场将油罐吊出来，许建清就将油罐转移到张建国机砖厂旁边位置。2018年3月份油管被船桨划破漏油。 8.证人詹某3、王某3的证言证实内容与王某2基本一致。 9.证人肖某证言，证实其于2018年1月开始在西墩沙场经营成品油买卖，上家一般在晚上用铁皮船将柴油运送过来，因油不是正规来路，所以双方之间都是用现金结算。其认识朱俊强、蔡俊华，他们在东沙的蔡骏沙场经营成品油生意。东进沙场在2018年期间有一个成品油经营点，其听说是“鸭子”、“眼镜”经营的，但具体几个股东其不清楚，其与他们没有生意上的往来。 辨认笔录显示，肖某辨认出沈金山。 （十）鉴定意见 1.油品质量检验报告，证实送检的0号普通柴油样品所检 项目不符合GB252-2015的标准要求。其中闪口闭点65℃，硫含 量不合格，90%回收温度及95%回收温度不合格。 2.中国检验认证集团福建有限公司检验报告，证实许建清 等人涉嫌非法经营案的成品油样本检测，闪点（闭口）为80℃，凝点-12℃，以上两项符合要求；硫含量1738mg/kg，密度（20℃）0.8493g/㎝³,以上两项不符合国家标准GB19147-2016《车用柴油》中表3车用柴油（VI）“0号”相应项目的技术和要求。 3.关于“0”号柴油的价格认定结论书，证实2018年3月 27日从闽ＣＡ××××货车上扣押的10.5吨0号柴油价格为77476.35元。 4.城厢区价格认证中心价格认定结论书，证实非法经营的 “0”号柴油于基准日的总价值为6746618元，具体如下： 2018年3月20日53.86吨，6.35元/升，总价值397417元； 2018年3月25日34.65吨，6.35元/升，总价值255672元； 2018年3月26日114.27吨，6.35元/升，总价值843164元； 2018年3月28日203.5吨，6.35元/升，总价值1501565元； 2018年3月29日105.68吨，6.35元/升，总价值779787元； 2018年3月31日64.84吨，6.35元/升，总价值478435元； 2018年4月2日36.81吨，6.54元/升，总价值279737元； 2018年4月3日50.58吨，6.54元/升，总价值384382元； 2018年4月7日221.38吨，6.54元/升，总价值1682373元； 2018年4月8日18.96吨，6.54元/升，总价值144086元。 （五）同案人、被告人的供述与辩解及同步录音录像 1.被告人许建清的供述与辩解及同步录音录像，2019年7月12日供称，2017年年底，其和廖天来、朱俊强有意向做成品油生意，并向张建国承租东进地磅后面的一个机砖厂作为油库点，当时承租时其有跟张建国说要做油库，后张建国说要入股，其三人均同意，最后商定其占股20%，张建国10%，朱俊强30%，廖天来40%。其经营的是没有合法手续的柴油，经营点共两处，一处是在城厢区灵川镇东进沙场旁放置两个油罐，每个油罐能装30吨柴油，该两个油罐连接了两根油管，油管另一头延伸到外海，长度大概500米，海堤上设置一个油泵用来抽油。另一处在张建国原来经营的砖厂内放置四个油罐，几十米的油罐和一个油泵。2018年3月26日公司开始经营，3月29日凌晨就停止了，期间共过驳三次，第一次是26日晚10时许，泉港走私油的“黑西林”联系其称油轮将运33吨油到，此次其将油过驳到改装的油罐车上，第一辆车装有11吨柴油上高速离开，第二辆车刚装满10.5吨油就被边防所查获，共进21.5吨柴油。第二次是几小时后，3月27日凌晨，“黑西林”（微信昵称“海豪”，即其上家沈金山）称其油轮被海警追，临时要在其这里过驳成品油，共驳在其岸边的两个油罐内63吨，27日晚其将该油分6车运上高速。第三次是29日凌晨1时许，“黑西林”的油轮又通过其过驳63吨成品油并顺利运上高速离开。28日凌晨其因油管被船桨划破漏油，海面上有油花，其找人将油管修好，就不敢再做。在其这过驳1吨柴油120元，其要保证油罐车从码头到枫亭高速路口的安全，若被查获由其承担费用。“黑西林”给其过驳的成品油是国五的柴油，密度有达标，但具体这些柴油的来处其不清楚，都是从海上偷运来的，没有正规手续，具体他将柴油卖给谁其不清楚，目前“黑西林”尚未与其结算费用。其四个股东和一个“黑西林”派来的叫“国民”的泉港人建立一个微信群，过磅后的柴油吨数会报到群里进行统计，有时候张建国报，有时候他在望风不在过磅处就由“国民”报。帮其铺设油管和修油管的人是肖某推荐的，其不认识。 于2019年7月24日又供称，其大概是2018年3月开始经营，直至4月份，共计经营十多天。其公司共计股东四人，柴油生意大概要花200-300万元，其用之前原有的油罐、油泵等设备及新采购的设备零件及部分工钱抵入股的钱，张建国、朱俊强及廖天来均是用现金入股，现金由廖天来和朱俊强结算保管。前期筹备阶段，均是其负责跟进设备的安装、场地施工，张建国提供场地，朱俊强和廖天来油库就会到现场查看情况；开始经营后，其负责在码头看油装车，张建国负责在地磅看油罐车过磅，偶尔负责路口望风，朱俊强、廖天来负责望风或安排人望风。无合法手续的柴油是微信昵称为“海豪”的一个叫““黑西林””的泉港人提供，其在经营成品油期间有建微信群“灵港水军”，用来交流路面及油罐车的过磅情况，群里有其四个股东及各自叫的看水人员，还有两个上家泉港人，一个是““黑西林””，另一个昵称叫“实在人”。微信中过磅记录和转账记录做成品油期间车子到东进地磅过磅记录以及张建国转账给东进地磅的记录。其就是收过驳费用，一吨过驳费120元，共获利十万左右，但因油管破裂导致油污染被村民告要求赔偿，所以其没钱分红。 2019年7月26日供称，其微信昵称“省镜”，微信昵称“尚品”的是张建国，负责望风；微信昵称“Angelababy”是朱俊强叫进来望风的。微信群众聊天记录中“十七个836出发”等，数字“836”代表油罐车车牌尾号，“十七个”表示第十七辆车，总体表示第十七辆车牌尾号836的车已经过磅完，从过磅点出发。“588出”表示车牌尾数588的油罐车已装满油从其码头出发要到过磅点过磅。“1864回所了”表示车牌尾号1864的警车回所了。其每次过驳成品油的时候，基本上都是有群里那几个人帮忙负责看水、望风。 2019年8月8日供称，其和廖天来、朱俊强刚承租张建国的砖厂做成品油生意时，仅告知他要做油，具体经营内容没有说。几天后，张建国表示也要合股，其三人同意给他一分股份。廖天来、朱俊强确定场地具体布置方案后开始施工，张建国负责找工人施工并在现场看工程进度，其和廖天来、朱俊强有空也会在现场看，朱俊强也会叫他弟弟蔡俊华到现场指导如何布局地磅。其经营至今总计过驳多少吨柴油记不清了，以其在经营点过驳油罐车到东进地磅过磅的记录为准。 辨认笔录显示，被告人许建清辨认出张建国、朱俊强、廖天来、蔡俊华、沈金山（“黑西林”）。 2.被告人张建国的供述和辩解及同步录音录像，证实2018年1月份，其朋友许建清到灵川镇东进村石碑下的机砖厂找其租赁场地，2月份许建清埋油管，说准备做走私油生意，并让其入股10%，其投了48000元和半年的租金30000元，共78000元。其公司股东共四个人，许建清占股20%、廖天来40%、朱俊强30%，主要是通过过驳海上运来的成品油赚取过驳费获利，一吨过驳费120元。机砖厂共装了4个方形油罐但均未上过油，滨海大道海边地里埋了2个油罐，都有上过油，每个油罐能装30吨油。海上的油船是许建清联系的，船里装的油都是无合法齐全手续的走私油。油罐车是小货车改装的，没有相关运输资质，海边地底下安装油罐没有办相关手续，许建清让其入股时有说是走私油的生意，让其在上油的时候帮忙望风和带装好油的油罐车去过磅。2018年3-4月份共过磅了多少吨成品油，以过磅记录为准，经统计其公司从2018年3月20日-4月8日共过驳成品油净重904.53吨，其没有异议。之前供述只过驳了3次大概150吨成品油是许建清交代其这样说的。其做成品油经营点时有建一个微信群“灵港水军”，群内都是一起做成品油的人，包括股东、望风的和上家，建群目的是为了在过驳成品油时及时沟通，防止被公安查获。群内其微信昵称是“尚品”，“海豪”、“实在人”是泉港人，是其上家，群内的语音聊天记录是朱俊强说的话，指挥大家怎么做。2018年3月26日，其公司被东沙边防派出所扣押的10.52吨成品油，是刚装完还没到东进地磅处过磅就被查获了。 辨认笔录显示，被告人张建国辨认出许建清、朱俊强、沈 金山、廖天来、蔡俊华。 3.同案人朱俊强的供述与辩解，证实2017年11月至2018年3月期间，其断断续续经营成品油生意，该期间泉港人沈金山找到其，希望通过东海这的海岸过驳成品油，并答应一吨给400元左右的利润，但其需要负责过驳成品油后保障油罐车从码头到枫亭高速路口这段距离的安全，若被查获由其承担损失。后其就决定和沈金山合作。2017年底，许建清、廖天来找其合作成品油的生意，大概需投资80万左右，股东共四个，其中其占股份30%、廖天来40%、许建清20%、张建国10%，许建清用其之前买的油罐、油泵、地磅等设备抵二十多万的出资，张建国以其场地租金六万出资，资金均是与廖天来结算。谈完股份后，其和许建清一同回东海的时候，许建清让其拿出一成股份给他，说要给另一个人，这件事廖天来知道，因其第二天拿十六万给廖天来时有说。2018年年初，在东进地磅旁的一个废弃砖厂内设置地坪、围墙、油罐等，通过将海上运过来的柴油过驳到车上并上高速，一顿收取过驳费120元。2018年3月份左右开始经营，许建清负责跟上家沈金山交接，其在码头负责看过驳油并叫了其弟弟蔡俊华、邻居蔡清武过来帮忙望风，张建国负责看地磅及望风，廖天来负责找关系、做账，望风。当时许建清建了一个微信群“灵港水军”，群里包括其上家、股东、望风的人等，主要是用来互相通气，其中微信昵称“省镜”的是许建清、“尚品”是张建国、“Angelababy”是负责望风的。东进成品油经营点的柴油是沈金山提供的，他通过油船将油运到东进沙场木头，用油罐车将油船上的油过驳出来，也有用油管将油船上的油过驳到油罐里，在用油罐车过驳。其柴油经营点没有任何手续，过驳的这些柴油也没有合法手续，因为比较好赚钱所以就做。在其经营点过驳的油罐车都是到东进地磅处过磅，过磅费用是张建国负责的，具体的吨数以东进地磅处过磅的磅单为准。因为东进海域油污染要求赔偿78万元，所以目前股东没有分红。其对在灵川镇东进经营成品油期间总计过驳成品油净重904.53吨没有异议。 辨认笔录显示，同案人朱俊强辨认出被告人许建清（外号“眼 镜”）、张建国、沈金山、沈国明、廖天来。 4.同案人蔡俊华的供述与辩解，证实2018年年初，许建清到其哥哥朱俊强家中说要让朱俊强一起在灵川东进沙场附近合伙做柴油买卖生意，其当时也在场。过一段时间，朱俊强让其到东进张建国的砖厂里看一下并指导安装地磅，其过去后朱俊强、许建清、廖天来、张建国均在现场讨论安装地磅事宜。朱俊强安排其到现场指导地磅基础的铺设，其过去现场两三天，这两三天廖天来、许建清均在现场，基础铺设做完后其就再也没有过去了。2018年3月灵川东进沙场这个经营点就开始经营柴油买卖生意，由朱俊强负责找泉港人沈金山提供柴油，沈金山用油船装满柴油后将船开到东进沙场码头后，其和沈金山会各自寻找买家，由买家提供油罐车，许建清在沙场码头看过驳柴油，张建国负责在过磅处看过磅并望风。沈金山在许建清他们的东进沙场码头过驳一吨柴油需要支付一百多的过驳费，每天上油前，沈金山会提前通知许建清，其知道后就提前联系买家，买家会将运油的油罐车车牌发过来，其会联系油罐车去哪里过驳油并每吨加价10元卖给买家。如果是沈金山找的客户，他是自己卖，具体情况其不清楚。灵川东进沙场这个点因油污染被举报，没做多久就停了。灵川东进沙场这个柴油经营点基本上都是许建清在现场负责，其负责前期地磅安装的指导，过驳柴油时其负责在枫亭高速路口望风，防止车辆在上高速前或者去仙游方向被警察查获，还负责找买家，后加价将油卖出去，但其加价卖油的事，应该只有朱俊强知道，其没有告诉许建清、廖天来和张建国，其倒卖柴油获利约六千元。 上述证据经庭审质证，证据客观真实合法，能相互印证，均予以采信。 针对控辩双方的控辩意见，本院综合评判如下： 一、辩护人蔡国强关于警方尚未查清涉案柴油的上游犯罪是否为走私犯罪，故不能定性掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查：被告人许建清、张建国及同案人在不具有经营成品油资质的情况下，却专门成立公司、寻找场地并埋设油罐、油管、地坪、地泵等设备，并在明显不合理的深夜凌晨等隐蔽时间，为上家来源不明的柴油提供过驳服务、派人望风保障其油罐车上高速且无法作出合理解释，可予认定主观上应当明知所掩饰、隐瞒的是犯罪所得，据此认定被告人许建清、张建国构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故辩护人该辩护意见无理，不予采纳。 二、被告人许建清辩称其仅参与帮助2018年3月26日过驳10.5吨成品油、张建国辩称其仅参与过磅三次及辩护人蔡国强、蔡明凤关于本案指控过驳柴油904.53吨，不能成立的辩解及辩护意见。经查：被告人许建清、张建国自2018年3月20日至2018年4月8日期间，共计过驳成品油904.53吨的事实，有证人詹某1的证言、电脑过磅记录、手写过磅记录、微信聊天记录及同案人朱俊强的供述相互印证，并有侦查阶段被告人许建清、张建国的供述相佐证，故二被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人许建清、张建国明知是他人犯罪所得而伙同同案人予以转移，累计价值人民币6824094.35元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人许建清曾因犯罪被刑事处罚，系有前科，酌情从重处罚。被告人张建国参与入股，且负责过磅、望风；本案各参股人员仅分工不同，故不予区分主从犯，辩护人蔡明凤关于被告人张建国在共同犯罪中系从犯的辩护意见，不予采纳，但被告人张建国在本案的犯罪地位、作用相较于被告人许建清而言较小，可酌情从轻处罚。辩护人蔡国强关于被告人许建清具有自首情节，建议从轻处罚的辩护意见，经查，被告人许建清系被抓获到案，其主观上不具有投案的主动性，且到案后未能如实供述主要犯罪事实，当庭不认罪，故被告人许建清不具有自首情节，辩护人的该节辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人蔡明凤关于被告人张建国认罪态度较好，主观恶性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人张建国庭审时否认参与过驳904.53吨柴油，属于当庭否认主要犯罪事实，综合考虑其犯罪情节及社会危害性，不宜对其适用非监禁刑，故辩护人该节辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议，均予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人许建清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年9月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张建国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年4月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、查扣在莆田市公安局城厢分局的10.5吨柴油，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林燕梅 人民陪审员  吴丽艳 人民陪审员  林 晶 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  俞莉莉 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。