浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初715号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人李桃，女，1972年11月23日出生于湖北省黄梅县，汉族，小学文化，无业，住湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人徐坚，湖北益惠民律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1558号起诉书指控被告人李桃犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员周虹，被告人李桃及其辩护人徐坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月至2019年11月，被告人李桃假称自己通鬼神，被害人何某身上业障很重会连累家人，以帮何某家人消灾、解业要做功德等为由，先后骗得被害人90余万元。2019年12月27日，被告人李桃被公安机关抓获。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人何某、陆某的陈述，证人张某等人的证词，辨认笔录，银行交易明细，抓获经过，身份证明以及被告人李桃的供述等证据。认为被告人李桃以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人李桃辩称，收到何某、陆某夫妇90余万元无异议，但是系对方主动转账给其的，代替他们做功德、造庙宇等，其没有骗对方，故不是诈骗。 其辩护人辩称，李桃主观上没有非法占有他人钱财的目的，收受被害人钱款后代为做功德、修庙宇等，没有用于个人或家庭开支，后被公安机关冻结；无证据证明李桃实施了骗取他人钱财的客观行为，指控李桃虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财的证据不足；李桃没有侵犯被害人的财产所有权，综上，公诉机关指控李桃构成诈骗罪证据不足，不能认定。 经审理查明： 2018年6月至2019年11月，被告人李桃谎称自己通鬼神，虚构被害人何某、陆某夫妇身上业障很重，会连累家人，以帮助消灾、解除业障需要做功德等为由，先后骗得何某、陆某夫妇共计90余万元。 2019年12月27日，被告人李桃在湖北省黄梅县苦竹老祖村山上龙舌洞内被公安机关抓获。警方冻结李桃银行账户资金共计694174.17元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人何某的陈述和自述材料，证实其和丈夫陆某于2018年6月在安徽九华山朝拜时认识李桃，之后与她联系交往，李桃称她能与神佛沟通，刚好家中发生一些事情应验了李桃说的，就慢慢相信李桃的话，李桃说其罪孽深重、其丈夫有灾等，要连累到家中亲人，她能替其拜佛消灾，才能逃过一劫，让其把钱给她去寺庙做功德等，于是从同年11月开始陆续转钱给李桃共计100多万元，直到2019年11月其发现不对劲，觉察到被骗了等事实； 2.被害人陆某的陈述、自述材料和辨认笔录，证实2018年6月其在九华山认识李桃。李桃称能与菩萨沟通，能找到事情发生的根源，其慢慢相信了李桃，询问如何化解灾难，李桃称帮其到寺庙做法事、做功德等，2018年7月始，李桃称替其去北京雍和宫、九华山、峨眉山等地做法祈福，才能化解业障，其夫妇陆续打钱给李桃，李桃一般先说一件事，之后说需要多少钱，至2019年9月共打给李桃100余万元等事实； 3.证人涂某的证词，证实其系白羊村妇协成员。李桃给人感觉不太正常，说话天上一句地上一句的，还说白羊村老村长的儿子要出事，村民对她说的话将信将疑的等事实； 4.证人洪某的证词，证实其系白羊村村委会成员。村民都叫李桃假菩萨，平时神神道道的，她说老村长儿子如果不去做点功德就会出事，大家对她说的话将信将疑等事实； 5.证人方某的证词，证实其系李桃丈夫。其和李桃一起做泥工，年收入6、7万元，李桃平时说人有灾有难，有时准有时不准，看人家是否相信了，她收钱帮别人消除业障。其知道何某经常打电话问这里那里不舒服，李桃叫何某打钱消除业障，具体多少不清楚等事实； 6.证人李某的证词，证实其系李桃弟弟。2019年10月29日，其开珠宝店需要资金向李桃借款，李桃借款20万元给其等事实； 7.证人张某的证词和辨认笔录，证实其系黄梅县老相寺和尚。李桃经常带人到寺院跳舞作法，这人疯疯癫癫的，还对信徒说些什么，让信徒相信李桃等事实； 8.证人刘某的证词，证实其系黄冈安国禅寺和尚。证实李桃经常来人到寺院，因为李桃行为怪异，故拒绝她入住寺院；听说李桃骗了陆某到安国禅寺做法事要40万元，而寺院从来没有要过钱；没听说李桃建寺庙，李桃也不可能建寺庙，因为建庙需要有关部门批准等事实； 9.证人杨某、石某的证词，分别证实其系苦竹派出所民警。黄梅县有很多寺庙，没有听说过李桃说的多云寺，不知道具体在哪里；也没有听说李桃在建寺庙，当时李桃在半山腰紫云洞被抓获，如果她与寺庙关系好的话或者在建寺庙，也不会住在紫云洞等事实； 10.银行交易明细，证实案发期间，何某向李桃邮政储蓄银行账户（尾号为8868）转账172415元，向农业银行账户（尾号3179）转账353206元，向建设银行账户（尾号2511）转账278961元；陆某向李桃邮政储蓄银行账户（尾号为3740）转账106600元，以及2019年10月29日李桃转给罗勇（李某亲戚）20万元等事实； 11.短信记录和微信聊天记录等，证实何某汇钱给李桃的理由部分与自述材料印证等事实； 12.财物等照片和订购机票、火车票等截屏，证实何某购置财物作为法器交给李桃、为李桃出资旅差费等事实； 13.抓获经过，证实被告人李桃被抓获的事实； 14.协助查询、协助冻结通知书，证实案发后李桃银行账户被冻结的事实； 15.户籍证明，证实被告人李桃的身份情况。 16.被告人李桃的供述，李桃在公安侦查阶段多次供述：开始称其能听到菩萨的说话，被害人主动给钱，其帮助他们消除业障，有一部分钱花在自己身上，银行账户内的钱大部分是丈夫的收入等；接着称被害人给其钱，是代替被害人到寺庙做功德，其在多云山上建寺庙，地基已经做好了，银行卡里的钱都是菩萨的；之后又辩称其不知道收了何某多少钱，何给的钱用于消灾，到寺庙做功德，还有一部分建寺庙，多云山庙里建房子、中山寺建祖师塔和法台、十八间挖井等，因为其向弟弟要钱建庙，所以借给弟弟20万元等等。 针对被告人李桃及其辩护人的辩解、辩护意见，本院根据在案的证据和查明的事实，评判如下：其一、被告人李桃与被害人何某、陆某夫妇结识后，谎称其通鬼神，能听到菩萨讲话，虚构被害人身上业障很重，还要连累家人等，以帮助消灾、解除业障等为由，骗取被害人钱财，该事实有被害人何某、陆某的陈述证明，又有短信、微信聊天记录截屏证实，被告人李桃部分供认在案，足以认定；其二、被告人李桃以此为由骗取被害人钱款共计90余万元，该事实有银行交易明细证实，被告人李桃也当庭供认在案，足以认定；其三、李桃获取该钱款后并没有用于替被害人做功德、建造寺庙等，基本存款于自己的银行账户中，或出借给亲人（20万元），案发时被警方冻结，该事实有李桃所在村村干部、派出所民警、亲属方某、李某的证词，查询、冻结通知书等证据证实，足以认定。综上，被告人李桃主观上具有非法占有的故意，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用封建迷信骗取他人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人李桃辩解的替被害人做功德、造庙宇等，没有骗对方钱财，及其辩护人提出的指控李桃诈骗罪证据不足的辩解、辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人李桃以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人李桃犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李桃犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2030年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。 二、责令被告人李桃退赔被害人何某、陆某的财物损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯旭东 人民陪审员  赵红梅 人民陪审员  唐伟英 二〇二〇年九月一日 代书 记员  阮雪蕾