福建省漳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽06刑终369号 原公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄惠忠，男，1990年10月14日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月2日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人谢竞忠，福建泉台律师事务所律师。 辩护人郭献池，福建泉台律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）许诗启，男，1990年9月25日出生于福建省惠安县，汉族，大学文化，无固定职业，住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月2日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人张云兰，北京市京师（泉州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾华星，男，1992年10月11日出生于福建省泉州市洛江区，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年2月15日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年3月4日被取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月27日被抓获，同年12月4日被漳州市公安局龙文分局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2020年1月9日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人郑国民，福建闽隆律师事务所律师。 辩护人郑伟俊，福建闽隆律师事务所律师。 福建省漳州市龙文区人民法院审理漳州市龙文区人民检察院指控被告人黄惠忠、许诗启犯敲诈勒索罪，被告人曾华星犯敲诈勒索罪、故意伤害罪一案，于2020年6月30日作出（2019）闽0603刑初74号刑事判决。宣判后，黄惠忠、许诗启、曾华星不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅卷宗，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 2017年10月，被告人黄惠忠、许诗启为牟取非法利益，在漳州市龙文区××号楼××单元××室设立漳州惠启投资有限公司（以下简称“惠启公司”），纠集被告人曾华星等人，以从事“汽车钥匙抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索他人财物的“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以黄惠忠为首要分子、组织者、领导者，许诗启、曾华星为骨干成员的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以低利息、押钥匙不押车等优惠条件诱骗被害人签订借款合同，以事先扣除中介费、ＧＰＳ押金等费用的方式虚高债务；以“确保贷款安全”等为由，骗取被害人的汽车钥匙并在被害人的汽车安装ＧＰＳ，获取汽车的控制权；在被害人分期还款、付某过程中，该犯罪集团虚构违约事实或者单方肆意认定违约，通过ＧＰＳ定位和汽车钥匙，秘密将被害人的汽车驾驶到福建省泉州市洛江区××镇的一个停车场等处进行非法扣押，以“黑市转卖车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓“违约金”“拖车费”等各种名目的高额费用。如被害人缴纳费用，则将汽车还给被害人；如费用协商不成，该犯罪集团则继续扣押汽车。 期间，被告人黄惠忠主要负责合同签约等工作，并与被告人许诗启商量，最终决定是否扣押汽车以及违约金的数额等；被告人许诗启主要负责财务和催收，并参与非法扣押汽车；被告人曾华星主要负责非法扣押汽车和违约金谈判等。至2020年1月2日三被告人被全部抓获，该犯罪集团先后实施敲诈勒索犯罪5起。 原判认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的以下证据予以证实： （1）被告人黄惠忠的供述与辩解，证实2017年11月，其和许诗启协商开押钥匙不押车的贷款公司。二人各出20000元共40000元做原始资金，股份是一人一半，由其实际管理。当月，其二人租用龙文区万达中央华城Ａ区4号楼1单元2203室成立惠启公司。开公司之前其就和许诗启介绍过押钥匙不押车的套路方式。具体就是客户来借款，名义上以汽车作为抵押物，但只需留车钥匙，并需扣除中介费、ＧＰＳ押金等费用，经过车辆评估后会报贷款金额给客户，客户同意的话就签订借据、车辆质押合同、借款人履约承诺协议书等，让客户签上姓名、身份证号码、借款金额等事项，然后在内容上捺印指纹，其他选项空白。其把合同收起来告诉客户违约条件，并到抵押车上装ＧＰＳ，接着把需要扣除的中介费、ＧＰＳ押金等费用转账给客户，然后让客户把该费用转账给其指定银行账户，其再把剩下的贷款金额转账给客户。这样从银行流水看就有实际转贷款合同金额给客户。客户如果违约，其就会根据ＧＰＳ信号找到抵押车并扣回，逼迫客户缴纳违约金、扣车费、未还本金利息。如果客户不交钱就威胁说不交钱赎车就不还车，还把车卖掉。客户一般就会交钱赎车。其和许诗启都是老板，对外其自称经理，负责公司实际管理业务。贷款金额和是否扣车、赎车金额都是其决定的。许诗启帮忙签订合同、扣车，公司的借款和还款账户都是许诗启的建设银行账户。曾华星是2017年11月底许诗启找来的老乡。在曾华星之前还有两个员工是其找来专门扣车的。曾华星负责扣车和向客户讨要违约金、拖车费等。其还从微信中介群找了一个业务中介林某，不算公司员工，每介绍一个客户他就抽成15%左右。客户违约是逾期还款、抵押车ＧＰＳ信号异常和驶出合同规定范围。扣车是其和许诗启、曾华星一起去，每当有客户违约，其就拿客户的合同复印件、抵押车钥匙并叫上许诗启、曾华星，再根据ＧＰＳ定位找到车后让曾华星、许诗启把车扣到泉州市洛江区××镇停车场。曾华星再联系客户到泉州市洛江区××镇花店茶叶店那边向客户索要违约金。 （2）被告人许诗启的供述与辩解，证实2017年10月底至11月初的时候，其和黄惠忠各出资20000元在龙文区万达中央华城Ａ区4号楼1单元2203室成立惠启公司。其和黄惠忠各占有一半的股份。其还叫了曾华星来帮忙。黄惠忠说做这个押钥匙不押车，名义上是用车抵押，让对方把车钥匙押在这里，并签订借款合同和车辆质押合同等，实际上一方面赚借款手续费，一方面如果对方违约就可以把车扣回来让对方交违约金，不交就把车卖掉。业务方面是黄惠忠负责，其负责放款、收款，曾华星过来帮忙头头尾尾的，包括给抵押的汽车装ＧＰＳ、帮忙去扣车之类的。曾华星是拿工资加抽成。业务很多是“阿乐”介绍的。客户来借钱，就先跟他们签订借款合同、车辆质押合同、借款人履约承诺协议书等，让对方押车钥匙，让曾华星叫客户把车开去装ＧＰＳ，再把车还给对方，其就给客户转账，不过要收ＧＰＳ安装费、手续费及首期利息等费用。其把手续费先转给客户，然后让客户转给其，其再把剩余的钱转给客户。扣车、违约金是黄惠忠决定的，然后让曾华星和对方去谈，谈完让对方把钱转进其的账户。放款收款的都是其建设银行账户。违约条款就是逾期未还款、ＧＰＳ信号异常，将汽车开出福建省等。2017年底至2018年初，其几人一共扣了5辆车。扣车正常是三个人一起去，有时是两个人去。车主都是事后知道，开走车后其会给车主发信息说因为到期未还款违约，车被扣走，让对方尽快来处理缴纳欠款。扣车就是拿对方的车钥匙后通过ＧＰＳ导航去找车。扣走车后停到泉州市洛江区××镇租的停车仓库。客户联系后就让曾华星约对方去泉州谈交纳违约金的事情。等违约金到账后就把车还给客户。吴某1、赵某1、杨某和、简某1、阮某就是借钱后因违约被扣车的人。公司只要有扣车，黄惠忠肯定知道。因为抵押车的借款合同及钥匙都在黄惠忠手上，如果没有他的同意扣车，不把抵押车钥匙拿出来，公司扣不了车。 （3）被告人曾华星的供述与辩解及辨认笔录，证实黄惠忠和许诗启在漳州市龙文区××小区开了惠启公司。公司专门做押钥匙不押车贷款。2017年10月，许诗启联系其要不要去他公司上班，并介绍黄惠忠给其认识。黄惠忠和许诗启都是公司老板，业务主要是黄惠忠在负责，业务是押钥匙不押车贷款。因为许诗启不太懂这行，是黄惠忠邀请加入的，公司押钥匙不押车的贷款和后续的扣车罚违约金都是黄惠忠决定的。其和许诗启都是听从他的命令行事。2017年11月底、12月初其到惠启公司工作。黄惠忠介绍押钥匙不押车贷款就是客户来办理汽车抵押贷款，不需要把汽车放在公司里面，只需要安装ＧＰＳ，留下车钥匙并签订借款合同。公司评估后把贷款的钱转到客户指定的银行账户。如果客户违约，公司会派人把抵押车扣回来，要求客户缴交剩余未还贷款和拖车费、违约金等款项之后才把车还给客户，并威胁客户不愿意缴交款项就不还车，甚至卖掉汽车。2017年11月，其上班后黄惠忠说其负责给汽车安装ＧＰＳ定位装置，和他们一起去扣违约车辆，在扣到车后把车开到泉州市洛江区××镇的停车场，然后把客户约到洛江区××镇谈判赎车。客户违约是客户逾期不还款还有ＧＰＳ异常、车辆驶出合同规定的范围。其第一次参与扣车之后，黄惠忠交代其向客户索要赎车款。交多少钱赎车是黄惠忠和许诗启决定的，一般都是贷款额度的两倍。客户借款要签订借款合同、抵押合同。其和客户联系的微信号昵称是Ａ押钥匙＆小曾。并辨认出被告人许诗启、黄惠忠。 （4）证人林某的证言及辨认笔录，证实2017年10月、11月的时候，其在微信群“漳州金融群”看到“黄总”需要介绍贷款的客户。“黄总”说他的公司叫惠启公司，做押钥匙不押车贷款，地址在龙文区万达中央华城****楼****。如果其有介绍客户的话每个客户让其抽成的10%到15%作为中介费。其听“黄总”说客户只需要抵押车钥匙，并在汽车上安装ＧＰＳ就可以贷款了，会扣除ＧＰＳ押金、服务费之类的再把剩下的钱给客户。2018年1月，吴某1说因为逾期晚还几天钱，车子被惠启公司扣押了，其才知道违约会被扣车。其介绍给惠启公司的客户也是别人介绍的。如果中介知道有客户需要贷款，就会把客户的微信推荐给其。其加这个客户为好友，接着向客户介绍惠启公司有在做押钥匙不押车贷款，只需要抵押车钥匙在公司，让公司在汽车上安装ＧＰＳ就可以借款，公司会在合同金额上扣除ＧＰＳ押金和服务费之类的，但是押金会在按期还款之后发还。如果客户同意借款，其就发送万达雅家达酒店定位给客户，等客户到了，其就带客户到惠启公司交给“黄总”。“黄总”和他的员工就会和客户介绍合同规则和签订合同。吴某1、赵某1、杨某和、阮某、简某1都是其介绍给“黄总”的客户。并辨认出被告人黄惠忠就是“黄总”。 （5）惠启公司的工商注册资料，证实惠启公司的工商注册登记情况，其中该公司成立日期是2017年11月6日，法定代表人是被告人黄惠忠，股东是被告人黄惠忠、许诗启，住所在龙文区中央华城****楼****。 （6）指认犯罪现场笔录、照片，证实被告人曾华星指认龙文区万达中央华城A区4号楼1单元2203室就是惠启公司地址。 （7）现场示意图，证实惠启公司所在位置情况。 具体事实如下： 1.2017年11月9日，被害人赵某1被骗以闽Ｅ0××××号汽车抵押，与惠启公司签订借款25000元的“套路贷”合同，实际得款19550元。2017年11月22日，被告人黄惠忠指使他人非法扣押被害人赵某1的闽Ｅ0××××号汽车，伙同被告人许诗启胁迫被害人赵某1支付高额违约金、拖车费及按照虚高债务金额结清债务，后被害人赵某1被迫支付48000元赎回该汽车。被害人赵某1实际被敲诈勒索金额为28450元。 原判认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的以下证据予以证实： （1）被害人赵某1的陈述及辨认笔录，证实2017年11月9日，其通过微信认识了做押钥匙不押车的朋友“阿乐”。他说是惠启公司的员工，发给其雅家达酒店的定位，让其过去找他。其过去后，“阿乐”带其到龙文区万达中央华城Ａ区20多层的公司。接待的还有另外三个男的。惠启公司的员工介绍公司贷款要签订质押合同、借款人履约承诺协议并要在车里装ＧＰＳ。其借款25000元。对方说要分12期还完，每7天一期，每期还款2500元，还要扣除安装ＧＰＳ费、手续费和保证金共5450元，还款后就会拆了ＧＰＳ并还保证金。其同意并将车钥匙给他们。其中两男子就去给其的车子安装ＧＰＳ。其和介绍的员工签订办理贷款所需的合同。其签了很多合同，只记得有一份借款合同，都只有一份，签完就被惠启公司收走了。其抵押的是其的闽Ｅ0××××号汽车钥匙。过了十几分钟，装ＧＰＳ的人回来后，签合同的员工先转6000元给其，其又转5450元到他们指定的账户，剩下19000元在其离开公司后转给其。其在第一期还款日就没钱还，他们公司有电话催其还款。2017年11月22日，其发现闽Ｅ0××××号小车不见了。其接到惠启公司的短信，说其违约逾期没有还款，车子被他们公司扣押，并留了联系电话。对方说是公司经理，如果其想要回车子就到万达公司。其和父亲赵某2在11月22日到万达找他们，经理就是上次签合同的人说因为其违约，如果想要回车子就要交拖车费和违约金共50000元，后面的钱也不用还了，还威胁其如果不交钱就不还车还要卖掉车子，让其损失更大。其和父亲一直求他，对方态度强硬，最后说48000元赎车。其和父亲怕车子被卖掉就答应了。其当场把48000元转账到对方指定的许诗启银行账户。之后经理打了一个电话说车子在楼下，其就把车子开回去了。其付完违约金后，对方就撕毁合同了。并辨认出被告人许诗启是惠启公司的经理，被告人黄惠忠是惠启公司的其中一名员工。 （2）被告人黄惠忠的供述与辩解，证实2017年11月9日，林某介绍赵某1过来借款。抵押车是一辆斯柯达轿车，其和许诗启接待，有和赵某1说抵押钥匙不押车的贷款模式。赵某1同意，其就估价后说可以借款25000元。赵某1同意后，其打电话叫汽车维修店来装ＧＰＳ，然后给赵某1签了借据、车辆质押合同、借款人履约承诺协议书等有关客户的事项，在内容上捺印指纹，其他选项空白，告诉他违约条款及需要扣除中介费、ＧＰＳ押金等费用。其叫许诗启把这笔钱先转给赵某1，赵某1再把钱转回许诗启的账户，其再让许诗启把剩下的贷款钱转给赵某1。之后赵某1到约定时间没有还款，许诗启报告后，其决定扣车，就叫两个专门扣车的男子把赵某1的车扣回来停放在龙文区万达中央华城Ａ区4号楼1单元地下停车场。其让许诗启发短信给赵某1说因为逾期未还款所以车子被公司扣了。过几天赵某1就来协商，其和许诗启在，其说要交50000元赎车不然就不还车，还要卖掉。赵某1说为什么要交这些钱。其就说包含违约金、拖车费和未还的本金利息。赵某1说没那么多钱，其就说最多少2000元不然就不还车。最后赵某1转账了48000元到许诗启的账户，其撕掉赵某1借款材料，让人拆了ＧＰＳ，把车钥匙还给他。 （3）被告人许诗启的供述与辩解，证实赵某1是2017年11月9日借钱之后就没还钱了，其向黄惠忠汇报，黄惠忠叫了别人去扣车。扣到车后，赵某1到惠启公司，黄惠忠向其索要48000元赎车款。刚开始赵某1不同意，黄惠忠就威胁他说不交钱就不还车甚至要卖掉。2017年11月22日，赵某1就向其转账48000元把车赎回去。 （4）被害人赵某1的中国银行账户交易明细、被告人许诗启的中国建设银行账户交易明细，证实2017年11月9日，被害人赵某1收到被告人许诗启转账6000元，之后转账5450元给被告人许诗启；2017年11月22日被害人赵某1转账48000元给被告人许诗启。 2.2017年12月4日，被害人阮某被骗以闽ＤＵ××××号汽车抵押，与惠启公司签订借款29000元的“套路贷”合同，实际得款23750元，后还款9期计30276元。2018年3月3日，被告人黄惠忠、许诗启、曾华星非法扣押被害人阮某的闽ＤＵ××××号汽车。2018年3月9日，被告人曾华星出面谈判，胁迫被害人阮某支付高额违约金、拖车费及按照虚高债务金额结清债务，后被害人阮某被迫支付5000元赎回该汽车。被害人阮某实际被敲诈勒索金额为11526元。 原判认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的以下证据予以证实： （1）被害人阮某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月4日，其认识做押钥匙不押车的朋友“阿乐”。他让其到龙文区××号楼××室找他。其到那后接待其的还有另外一个壮壮的男子。该男子介绍说公司在做押钥匙不押车的贷款，需要签订质押合同、借款人履约承诺协议，要在其车里安装ＧＰＳ之后就能借款。其借29000元。对方说要分9期还完，每10天一期，每期还款3364元，要扣除安装ＧＰＳ费、手续费和保证金，还款后保证金会返还。其同意并把钥匙给了该男子。另一个男子就去安装ＧＰＳ。其和壮壮的男子签订办理贷款所需的合同。其签订了汽车质押合同，把车质押给平方贷公司，并签了借款人履约承诺协议、借据。借款人履约承诺协议里其有承诺如果车辆离开福建省要提前三天报备，不得拆除、改动、干扰或拒绝安装等影响ＧＰＳ正常使用的行为，违约的话要承担违约费用。合同只有一份，被对方公司拿走。合同有很多空白栏对方都没有签，只有其的借款人签名、身份证号码、借款金额有签署，违约条款也有空白栏没有签。其抵押给公司的是其闽ＤＵ××××小轿车的钥匙。过了十几分钟，装ＧＰＳ的人回来后，壮壮的男子先转5500元给其，其把安装ＧＰＳ费、保证金等共5250元转给他，当晚对方把剩下的23500元转给其。其按期还款九期后离还款时间3月4日还有一天的时候，对方把其的闽ＤＵ××××车开走了。其发现后收到对方发的信息。其联系信息上的人，对方说其逾期还款，把车开出漳州没有上报。其说第二天才到还款日为什么逾期，对方说其中有一期逾期，叫其到泉州市洛江区××镇处理。2018年3月5日，其和大舅子林佳发到泉州市洛江区××镇，一个戴眼镜男子带其二人到一家店里。对方说他姓曾，要20000元处理这事。其没同意。对方就说不给钱就不还车还要卖掉车。其害怕，确实没有那么多钱，而且也一直按期还款，只是他们说车子开出福建就把车子扣走，其非常气愤就先回去了。之后通过不断交涉，对方把价格减到5000元其就同意了。2018年3月9日，其和哥哥童文德去泉州市洛江区××镇茶叶店找到曾先生，通过微信转钱给他，他就把车子还给其了。其一共还了九期共30276元，其的车子是在第十期还没到还款日时被开走的。2018年3月，其有开车到平和县秀峰乡，那里接近广东，估计ＧＰＳ定位不准，以为其把车开出福建省了，就说其车子开到规定范围外违约了。其还款的对方账户是许诗启的账户。对方转账借款给其也是用这个账户。其赎车是用微信转账5000元给曾先生“同安某腿”二维码。辨认出被告人曾华星就是曾先生。 （2）被告人黄惠忠的供述与辩解，证实2017年12月，阮某来抵押一辆白色现代汽车，其和许诗启、曾华星接待的，有说押钥匙不押车的贷款模式，阮某同意。其估价后说可以借款29000元。阮某同意后，其让曾华星找了汽车维修店装ＧＰＳ，其就给阮某签了借据、车辆质押合同、借款人履约承诺协议书等有关客户的事项，然后在内容上捺印指纹，其他选项空白，告诉他违约条款及需要扣除中介费、ＧＰＳ押金等费用。其叫许诗启把这笔钱先转给阮某，然后阮某把钱转回许诗启的银行账户，许诗启再把剩下的贷款钱转给阮某。阮某有按期还款，还到最后一期的时候，曾华星和许诗启说阮某的抵押车开到广东违约了，已经把车扣回来了。他们商量好交代曾华星通知阮某来赎车并至少要拿到20000元。曾华星发短信告诉阮某因为车子开到广东所以被公司扣押了。阮某按照要求到泉州市洛江区××镇花店茶叶间找曾华星谈赎车，曾华星按照公司意思威胁说要交20000元不然不还车。阮某求说不要交那么多钱。曾华星和许诗启商量后决定要交5000元违约金和拖车费，阮某交了5000元给曾华星。曾华星汇报其收到钱就把车还给了阮某，并把钱交给了许诗启。 （3）被告人许诗启的供述与辩解，证实阮某是把车开到省外，黄惠忠带着其和曾华星去扣车，扣完车曾华星按照黄惠忠指示把阮某叫到河市镇茶叶店索要赎车款。阮某有交赎车款。 （4）被告人曾华星的供述与辩解，证实2018年3月初，黄惠忠、许诗启打电话说有客户违约，让其一起去扣车。黄惠忠载其和许诗启按照ＧＰＳ定位找到违约白色轿车。黄惠忠让其把车开到泉州市洛江区××镇的停车场。黄惠忠发短信把其联系方式发给车主让车主和其联系，并告诉其赎车款让其和客户谈判价格。其让车主到洛江区××镇一个花店。车主到了以后，其本来开口要交2万多元才能赎车。车主说他都有按期交钱为什么还会违约。其按黄惠忠说的说根据ＧＰＳ定位显示离开福建了也是违约才扣车，并说如果不交钱就不还车还要卖掉车子。客户很害怕但是说没带那么多钱过来就先回去了。后来谈第二次的时候，许诗启、黄惠忠就说最少要交5000元才能赎车。客户答应了，其用“同安骨香鸡腿”二维码给客户扫描支付了5000元。接着许诗启他们就把车开回来拆掉ＧＰＳ还给车主。其用“同安某腿”微信转账把钱给了许诗启。 （5）被害人阮某的建设银行交易明细、被告人许诗启的中国建设银行账户交易明细，证实2017年12月5日，被告人许诗启分别转账5500元、23500元给被害人阮某，同日收到被害人阮某转账5250元；被害人阮某于2017年12月14日、2017年12月24日、2018年1月4日、2018年1月14日、2018年1月24日、2018年2月4日、2018年2月14日、2018年2月24日、2018年3月4日均转账3364元给被告人许诗启。 （6）被害人阮某的微信付款记录，证实2018年3月9日被害人阮某通过微信支付给“同安某腿”5000元。 （7）还款承诺书，证实被害人阮某的还款承诺书上还款账户为被告人许诗启的建设银行账户，每期应付本息为3364元。 3.2017年12月12日，被害人吴某1被骗以闽ＥＸ××××号汽车抵押，与惠启公司签订借款55000元的“套路贷”合同，实际得款48250元，后还款5期计23990元。2018年1月23日，被告人黄惠忠、许诗启、曾华星非法扣押被害人吴某1的闽ＥＸ××××号汽车。2018年2月12日，被告人曾华星出面谈判，胁迫被害人吴某1支付高额违约金、拖车费及按照虚高债务金额结清债务，后被害人吴某1被迫支付100000元赎回该汽车。被害人吴某1实际被敲诈勒索金额为75740元。 原判认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的以下证据予以证实： （1）被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证实2017年12月，其通过微信认识“阿乐”。他说自己做押车钥匙不押车贷款。12月12日，“阿乐”发其雅家达酒店的定位，让其过去找他。其到了后“阿乐”带其到万达的公司。接待其的还有另外三个男员工。其中一个介绍说如果要在公司贷款需要签订质押合同、借款人履约承诺协议，还要在其车里安装ＧＰＳ。其借55000元。对方说要分12期还完，每7天一期，每期还款4798元，要扣除安装ＧＰＳ手续费、保证金等共6750元，还款后就会拆下ＧＰＳ并还保证金。其同意了，将车钥匙给一个男员工。其签订了汽车质押合同，把车质押给平方贷公司，并签了借款人履约承诺协议、借据。借款人履约承诺协议里其有承诺如果车辆离开福建省要提前三天报备，不得拆除、改动、干扰或拒绝安装等影响ＧＰＳ正常使用的行为，违约的话要承担违约费用。合同只有一份，被对方拿走。合同有很多空白栏对方都没有签，只有其的借款人签名、身份证号码、借款金额有签署，违约条款也有空白栏没有签。其抵押了闽ＥＸ××××车的钥匙。其中两个男员工去给其车子安装ＧＰＳ。过十几分钟，装ＧＰＳ的人回来后，公司员工先转7000元给其，其把安装ＧＰＳ费、手续费6750元转还给他，对方当天把剩下48000元转给其。其之后按期还款了5期，第6期时就是2018年1月22日因为资金紧缺没有及时还，隔天凌晨对方就将其的闽ＥＸ××××号车扣走了，发信息说因为违约被公司扣押，需要其到泉州处理，留了电话号码联系。对方微信昵称是“Ａ钥匙小曾”，让其到泉州市洛江区××镇的一个茶叶店。2月12日，其和父亲吴某3到那里，对方一个戴眼镜姓曾的男子接待其，店里还有两个男子在泡茶。曾经理说因为其违约如果想要回车子就必须交拖车费和违约金共150000元，后面的钱就不用还了。其和父亲都觉得违约金太高就一直和他们谈。曾经理吓唬说如果不交钱就不还车还要卖掉车子，让其损失更大。其和父亲害怕就哀求说能不能少点。曾经理打电话给公司的人说要120000元。就同意了。其转账50000元到曾华星银行账户。曾经理又拿出ＰＯＳ机，其父亲刷了20000元，又到附近ＡＴＭ机取款共计30000元现金，加上其带来的20000元现金，总共50000元现金交给曾经理。曾经理又打了电话，过一会儿对方就把车子开到店门口并拆了ＧＰＳ还给其。其一共还了5期共23990元，都是还款至许诗启银行账户。放款给其的账户也是许诗启的该账户。并辨认出被告人黄惠忠是惠启公司负责给他签订贷款合同并给其车子拍照的人，被告人曾华星是惠启公司的曾经理。 （2）被告人黄惠忠的供述与辩解，证实2017年12月，吴某1过来抵押一辆福特轿车，其和许诗启、曾华星接待，有和他说押钥匙不押车的贷款模式，吴某1同意。其估价后说可以借款55000元，吴某1同意后，其让曾华星找了汽车维修店装ＧＰＳ，其就给吴某1签了借据、车辆质押合同、借款人履约承诺协议书等有关客户的事项，然后在内容上捺印指纹，其他选项空白，告诉他违约条款及需要扣除中介费、ＧＰＳ押金等费用。其叫许诗启把这笔钱先转给吴某1，然后吴某1把钱转回许诗启的银行账户，许诗启再把剩下的贷款钱转给吴某1。吴某1还了几期后在2018年春节前就逾期未还了，许诗启汇报后，其决定扣车。其叫了许诗启和曾华星一起根据ＧＰＳ定位信号扣到了吴某1的轿车。其让曾华星和许诗启把车开到泉州市洛江区××镇的停车场里。曾华星发短信告诉吴某1因为逾期未还款，车子被其公司扣押了。曾华星让吴某1到泉州市洛江区××镇的花店茶叶间谈赎车的事情。其和许诗启商量后交代曾华星最少要交80000元才能赎车，不然车子不能还给他。后来吴某1有到河市镇花店茶叶间谈赎车，吴某1按照公司意思威胁说不交钱就不还车。吴某1在威胁下交钱给曾华星，曾华星收到钱就把车还给吴某1，把钱转到许诗启的银行账户。 （3）被告人许诗启的供述与辩解，证实吴某1是其和黄惠忠、曾华星扣车，曾华星逼他交钱赎车，大概交了8万元到10万元，具体忘了。交多少钱赎车都是黄惠忠同意的。 （4）被告人曾华星的供述与辩解，证实2018年1月，黄惠忠、许诗启说有客户违约让其一起去扣车。黄惠忠开车载其和许诗启根据ＧＰＳ定位去扣了一辆黑色轿车。黄惠忠让许诗启和其把车开到泉州市洛江区××镇的停车场。黄惠忠把其手机号码发给违约车主吴某1让他跟其联系赎车，并告诉其赎车款让其和客户谈判。其让吴某1到洛江区××镇花店里。吴某1是带一个老年男子一起来的。许诗启当时也在店里。其和吴某1说逾期违约所以扣车，要交违约金、拖车费还有未还的贷款本金利息要十来万元。吴某1两人说太多钱了。其就按照黄惠忠教的威胁说不交钱车子就不会还给他，还会卖掉车子。吴某1很害怕但是说没带那么多钱。许诗启暗示其说100000元也可以赎车，其就说最少要交100000元。吴某1没办法就同意了，转了50000元到其的银行账户，刷了20000元到ＰＯＳ机，徐佳圣就转了20000元给其。吴某1还交了30000元的现金。许诗启就把车从停车场开回来拆掉ＧＰＳ还给他。其隔天转账了80000元给许诗启，剩下20000元给了许诗启现金。 （5）证人吴某3的证言及辨认笔录，证实2018年春节前几天，其儿子吴某1的闽ＥＸ××××号轿车不见了好几天。其问怎么回事，吴某1说在龙文区万达广场跟一家贷款公司借款没及时还，车子被扣到泉州去了，一直威胁吴某1要交十几万元才能赎车。对方说去泉州市洛江区××镇一个地方处理。其和吴某1在2月12日到那里，对方一个戴眼镜姓曾的男子带其到一间茶叶店，里面还有两个男子在泡茶。曾经理说要交160000元才能赎车不然不还车还要卖掉车子。其一直哀求他们。曾经理打电话汇报后说最少要交120000元不然就不谈了。其就答应了。吴某1转账50000元到曾华星银行账户，其在曾经理提供的ＰＯＳ机上刷了20000元，又到附近ＡＴＭ机取款共计30000元现金，加上其带的20000元现金共50000元现金给了曾经理。之后曾经理打了电话，对方把车子开到店门口拆掉ＧＰＳ还给其。并辨认出被告人曾华星就是曾经理。 （6）被害人吴某1的中国邮政储蓄银行账户交易明细、吴某3的中国建设银行交易明细及中国银行交易明细、被告人曾华星中国农业银行账户交易明细、被告人许诗启的中国建设银行账户交易明细，证实2017年12月12日，被告人许诗启分别转账7000元、48000元给被害人吴某1，同日收到被害人吴某1转账6750元，2017年12月18日、2017年12月25日、2018年1月1日、2018年1月8日、2018年1月15日各收到被害人吴某1转账4798元；2018年2月12日，被害人吴某1转账共计50000元给被告人曾华星，吴某3的中国建设银行账户取款10000元现金、中国银行账户取款20000元现金、中国银行账户ＰＯＳ消费20000元，被告人曾华星收到徐佳圣转账20000元，收到ＡＴＭ机现存共计30000元。2018年2月13日，被告人曾华星转账80000元给被告人许诗启。 4.2017年12月13日，被害人简某1被骗以闽ＥＱ××××号汽车抵押，与惠启公司签订借款17000元的“套路贷”合同，实际得款12150元，后还款8期计11856元。2018年3月7日，被害人简某1还款5664元结清债务。同日，被告人黄惠忠、许诗启指使被告人曾华星以终止合同、取回抵押车钥匙为由，诱骗被害人简某1驾驶闽ＥＱ××××号汽车到泉州市洛江区××镇。被告人曾华星出面谈判，要求被害人简某1支付违约金，遭被害人简某1拒绝后，由他人非法扣押被害人简某1的闽ＥＱ××××号汽车。被告人曾华星据此胁迫被害人简某1支付违约金，后被害人简某1被迫支付17000元赎回该车。被害人简某1实际被敲诈勒索金额为22370元。 原判认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的以下证据予以证实： （1）被害人简某1的陈述及辨认笔录，证实2017年12月，其通过微信认识做押车钥匙不押车贷款的“阿乐”。2017年12月13日，“阿乐”发给其雅家达酒店的定位。其过去后，“阿乐”带其到万达中央华城小区二十几楼的惠启公司，里面三个泉州口音的男子。三个男子介绍说要贷款需要签订质押合同、借款人履约承诺协议并要在车里装ＧＰＳ。其借款17000元。对方说要分12期还完，每7天一期，每期还款1482元，还要扣除安装ＧＰＳ费、手续费和保证金共4850元，还款后就会拆了ＧＰＳ并还保证金。其同意。其中两个男子就去给其的车子安装ＧＰＳ。其和剩下的员工签订办理贷款所需的合同。其签订了一个汽车质押合同、借款人履约承诺协议、借据。借款人履约承诺协议里其有承诺如果车辆离开福建省要提前三天报备，不得拆除、改动、干扰或拒绝安装等影响ＧＰＳ正常使用的行为。合同只有一份，被对方拿走。合同有很多空白栏，对方都没有签，只有其的借款人签名和身份证号码、借款金额有签署，违约条款也有空白栏没有签。其抵押了闽ＥＱ××××号汽车钥匙。对方放款和收还款的账户是许诗启的银行账户。过了十几分钟，装ＧＰＳ的人回来后，签合同的员工先转5000元给其，其把安装ＧＰＳ费、手续费4850元转还到他们的账户，对方当天把剩下12000元转给其。之后其每期都有按期还款，在2018年2月其还款完第八期后忘记还款了。2018年3月7日对方打电话说其还剩下4期没还，让其一次性还款5664元结清欠款，其同意并还款5664元。对方收款后让其去泉州市洛江区××镇终止合同。其和弟弟简某2、弟媳妇阮玉香一起开着闽ＥＱ××××号汽车到泉州市洛江区××镇找到惠启公司的人。那人戴着眼镜说是公司经理，让其把车停在一个花店门口。其和简某2进去喝茶，阮玉香坐在车上等。店里除了经理还有两个年轻男子，说因为其违约要交20000元违约金。其说已经交完全部欠款了，不可能再交违约金。经理就说让其不要后悔，给旁边两个年轻人使了个眼色，对方就站起来走了。过了几分钟，阮玉香说刚才有人把她从车上赶下来并拿出钥匙把车开走。经理说车子已经被他们扣走了，不交违约金就卖掉车子。其说虽然逾期但是按照指示还清钱了，还要还20000元违约金确实还不起。经理打了电话说最少要交17000元违约金才能赎车，不然其再也见不到车子。其和简某2被逼同意。其就让简某2在ＰＯＳ机刷了12100元，转账4900元到曾华星的银行账户。经理才打电话叫人把车子开回来拆了ＧＰＳ，将车钥匙给其并将合同当场撕毁。并辨认出被告人许诗启是惠启公司扣车的小弟，被告人曾华星是惠启公司经理。 （2）被告人黄惠忠的供述与辩解，证实2017年12月，简某1来抵押一辆白色长安汽车，其和许诗启、曾华星接待，有说押钥匙不押车的贷款模式，简某1同意。其估价后说可以借款17000元，简某1同意后，其让曾华星找了汽车维修店装ＧＰＳ，其就给简某1签了借据、车辆质押合同、借款人履约承诺协议书等有关客户的事项，然后在内容上捺印指纹，其他选项空白，告诉他违约条款及需要扣除中介费、ＧＰＳ押金等费用。其叫许诗启把这笔钱先转给简某1，然后简某1把钱转回许诗启的账户，许诗启再把剩下的贷款钱转给简某1。简某1还款了几期，但在2018年春节期间就逾期了。其和许诗启叫曾华星打电话给简某1让他赶紧还钱不然扣车。简某1还了5000多元，没全部还完。其就让曾华星通知简某1开车到河市镇花店茶叶间谈剩余欠款的事。这是曾华星和许诗启在茶叶店处理的，但是有说好要交清剩余欠款和违约金才能结清贷款。事后其才知道刚开始曾华星提出要交17000元才能结清贷款。简某1不同意。许诗启就拿抵押车钥匙出门把车开走，曾华星威胁不交17000元就不还车，简某1实在没办法就交了17000元给曾华星。曾华星收到钱后让许诗启把车开回花店门口把车还给简某1。 （3）被告人许诗启的供述与辩解，证实简某1是逾期未还款，没有扣车，黄惠忠让曾华星通知他到泉州市洛江区××镇茶叶店谈违约处理。简某1开了他的抵押车过来，车就停在花店门口。曾华星叫其一起到茶叶店。当时曾华星跟简某1说要交未还的贷款本金和利息还有违约金17000元，简某1只愿意交未还的贷款本金利息5000多元，其就拿车钥匙去将简某1的抵押车开走了，由曾华星在里面逼迫简某1交赎车款17000元。事后其有和黄惠忠说，他也同意了，也分钱了。 （4）被告人曾华星的供述与辩解，证实2018年3月的时候，黄惠忠说有客户逾期没还款，他们已经把客户通知到泉州市洛江区××镇的花店茶叶间，让其去跟客户谈怎么处理。其过去后黄惠忠、许诗启也来了。客户开着一辆白色汽车停放在花店门口。其和客户说逾期要交违约金、未还的本金利息共2万多元提前还清。客户说才逾期几天，之前都有按期还款，现在也已经把钱还了，为什么要这么多钱提前还清。黄惠忠就出去开走客户的车子。其就和客户说车子被扣押了，不交违约金和结清贷款就不还车还要卖车。客户害怕就同意了，但是说没带那么多钱，让其少一点。其和黄惠忠说了，黄惠忠说最少要交1万多元才能赎车。其和客户说了，客户害怕就同意交了1万多元。黄惠忠才把车子开回来拆掉ＧＰＳ还给客户。当时在店里的要么是黄惠忠要么是许诗启在。 （5）证人简某2的证言，证实2018年3月7日，其哥哥简某1说之前用车子抵押借款现在要结清，要去泉州拿钥匙和退押金。简某1开闽ＥＱ××××号汽车载其和阮玉香一起过去。到一家花店时一个戴眼镜的男子出来接其和简某1进去。阮玉香留在外面看车。进去后还有一个男子在泡茶。戴眼镜的男子说简某1没有按时还款要交17000元违约金才能结清贷款和还钥匙。简某1不同意，对方就让其等着。泡茶的男子就出去了，过一会儿阮玉香说车子被一个花店出去的男子开走了。戴眼镜的男子说车子是他们的人开走了并很嚣张地说如果不交违约金就不还车还要卖掉车子。其几人没办法就同意交钱赎车。其和简某1凑够了17000元给戴眼镜的男子。该男子收到钱后才打电话叫人把车子开回来和车钥匙一起还给其二人。戴眼镜的人叫曾华星，其有转账4900元给他的银行账户。 （6）被害人简某1兴业银行账户交易明细、简某2漳州农商银行账户交易明细、阮玉香中国工商银行账户交易明细、被告人许诗启的中国建设银行账户交易明细，证实2017年12月13日，被告人许诗启分别转账5000元、12000元给被害人简某1，同日收到被害人简某1转账4850元，2017年12月19日、2017年12月26日、2018年1月2日、2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日各收到被害人简某1转账1482元；2018年3月7日，被害人简某1转账给被告人许诗启5664元，简某2转账4900元给被告人曾华星，阮玉香ＰＯＳ及消费12100元。 5.2017年12月15日，被害人杨某和被骗以闽Ｅ5××××号汽车抵押，与惠启公司签订借款20000元的“套路贷”合同，实际得款15000元，后还款6期计10470元。2018年1月28日，被告人黄惠忠指使他人非法扣押被害人杨某和的闽Ｅ5××××号汽车，并由被告人曾华星胁迫被害人杨某和支付高额违约金、拖车费及按照虚高债务金额结清债务35000元，被害人杨某和无力赎车。闽Ｅ5××××号汽车继续由被告人黄惠忠等人非法扣押，直至案发被公安机关扣押。被害人杨某和实际被敲诈勒索金额为30470元。 原判认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的以下证据予以证实： （1）被害人杨某和的陈述及辨认笔录，证实2017年12月25日，其认识做押钥匙不押车的朋友“阿乐”。他说是平方贷的员工，发了雅家达酒店的定位给其。其到那后，“阿乐”带其到万达中央华城Ａ区××多层的公司。接待其的还有另外三个男的。“阿乐”说贷款需要签订质押合同、借款人履约承诺协议，并要在其车里面安装ＧＰＳ。其借20000元。对方说要分12期还完，每7天一期，每期还款1745元。“阿乐”说要扣除安装ＧＰＳ费、手续费1200元和保证金3800元，保证金在还款后公司拆下ＧＰＳ就会还。其同意了，将车钥匙给了“阿乐”。另外两个男子就去给其的车子装ＧＰＳ。其签订了汽车质押合同，把车质押给平方贷公司，并签了借款人履约承诺协议、借据。借款人履约承诺协议里其有承诺如果车辆离开福建省要提前三天报备，不得拆除、改动、干扰或拒绝安装等影响ＧＰＳ正常使用的行为，违约的话要承担违约费用。合同只有一份，被平方贷公司拿走。合同有很多空白栏，对方都没有签，只有其的借款人签名和身份证号码、借款金额有签署。其他违约条款也有空白栏没有签。其抵押了闽Ｅ5××××号汽车钥匙。大概过了十几分钟，另外两个装ＧＰＳ的人回来后，“阿乐”先转5100元给其，其把安装ＧＰＳ费、手续费和保证金共5000元转还给其，第二天许诗启转给其剩下14900元。其每期都有按时还款，还款账户是许诗启的银行账户。到第五期的时候也就是2018年1月28日，其忘记还款时间，逾期了几个小时到隔天早上才还款。其的闽Ｅ5××××小车就在1月29日早上10时许不见了。其接到短信消息，说其因为违约，车子被他们公司扣押，并留了联系电话。对方自称是公司经理，说如果想要回车子就到泉州处理。1月29日，其到泉州市洛江区××镇，那个经理带其到一家店里面，说因为其违约，如果要回车子必须交拖车费和违约金共48000元，之后的钱就不用还了。其认为违约金太高，就一直和他们谈，之后也没有谈下来，其就离开了。之后其还陆续和“阿乐”还有那个经理联系，对方咬定说要48000元才愿意还车，其确实没那么多钱，就没有去赎车。其共还了六期一共10470元。并辨认出被告人曾华星就是经理，被告人黄惠忠就是“阿乐”。 （2）被告人黄惠忠的供述与辩解，证实2017年12月，杨某和过来抵押一辆闽Ｅ5××××车。其和许诗启、曾华星接待，有说押钥匙不押车的贷款模式，杨某和同意。其估价后说可以借款55000元。杨某和同意后，其让曾华星找了汽车维修店装ＧＰＳ，其就给杨某和签了借据、车辆质押合同、借款人履约承诺协议书等有关客户的事项，然后在内容上捺印指纹，其他选项空白，告诉他违约条款及需要扣除中介费、ＧＰＳ押金等费用。其叫许诗启把这笔钱先转给杨某和，然后杨某和把钱转回许诗启的银行账户，许诗启再把剩下的贷款钱转给杨某和。杨某和还了几期钱后在2018年春节期间就逾期未还款了。许诗启汇报其，其决定扣车。其就叫了专门扣车的两个男子把杨某和的车扣回来开到泉州市洛江区××镇的停车场交给曾华星。其和许诗启商量后交代曾华星通知杨某和赎车至少要拿48000元。曾华星发短信告诉杨某和因为逾期未还款车子被公司扣押。杨某和根据要求到河市镇花店茶叶间找曾华星谈赎车，曾华星按照公司意思威胁说要交48000元不然不还车。杨某和当时没钱赎车就先回去了，后来还有通过微信和曾华星联系说要少交一点赎车。曾华星和其汇报后，其和许诗启商量后说叫交35000元也可以。但杨某和也没有赎车，到2018年5月的时候，杨某和从林某那里拿了其的手机号码让其把车还给他。其骗说车卖了，要赎车就要交50000元才能还。杨某和一直哀求，其没有理他。该车一直扣押在其家里。 （3）被告人许诗启的供述与辩解，证实杨某和抵押的是一辆白色现代轿车，合同金额是20000元，扣除5000元费用他实际得到15000元。杨某和逾期未还款，其和黄惠忠汇报，黄惠忠叫人去把杨某和的汽车扣押回来并在泉州市洛江区××镇向他索要赎车款。杨某和没有钱赎车，其就没把车还给他。 （4）被告人曾华星的供述与辩解，证实2018年1月底，黄惠忠打电话说有一辆违约车被扣到泉州市洛江区××镇的停车场，并把其联系方式给车主，让车主交4万多元才能赎车。隔天其让车主到洛江区××镇花店谈判。当时许诗启也在洛江区，其叫许诗启一起过来茶叶间。等车主到了以后其告诉车主要交4万多元才能赎车，车主说他只欠1万多元，不愿意交这么多钱，其就威胁如果不交钱就不还车还会卖掉车子。车主还是不愿意。其就让他先回去。之后其几人在微信上讨论赎车问题，黄惠忠说要交35000元才还车。其就把黄惠忠的新价格说给车主听，车主嫌太高就没同意。 （5）被害人杨某和的建设银行、兴业银行账户交易明细、被告人许诗启的中国建设银行账户交易明细，证实被害人杨某和于2017年12月25日收到许诗启转账5100元，同日又转账5000元给许诗启；2017年12月26日收到许诗启转账14900元；2017年12月31日、2018年1月7日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月4日，被害人杨某和各向许诗启转账1745元。 （6）扣押决定书、扣押清单，证实公安机关向被告人黄惠忠扣押闽Ｅ5××××号现代牌汽车一辆。 （7）价格认定结论书，证实被害人杨某和的闽Ｅ5××××北京现代牌轿车价值82333元。 原判另查明，2019年11月27日，被告人曾华星在福州市仓山区××路被公安机关抓获。2020年1月2日，被告人黄惠忠、许诗启在漳州市芗城区××路诏安海鲜馆被公安机关抓获。到案后三被告人均如实供述上述事实。 案发后，被告人黄惠忠、许诗启各退缴赃款46028元，被告人曾华星退缴赃款46030元。 原判认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的以下证据予以证实： （1）户籍证明，证实被告人黄惠忠、许诗启、曾华星的身份基本情况。 （2）归案经过、抓获经过，证实2020年1月2日，被告人黄惠忠、许诗启在漳州市芗城区诏安海鲜馆被抓获。2019年11月27日，被告人曾华星在福州市仓山区××路被抓获。 （3）保管款票据、移送扣押财物清单，证实被告人黄惠忠、许诗启各退缴赃款46028元，被告人曾华星退缴赃款46030元。 一审审理期间，被告人黄惠忠、许诗启各向一审法院预交相关款项16000元，被告人曾华星向一审法院预交相关款项8000元，有缴款票据予以佐证。 （二）故意伤害 2018年12月6日晚10时许，被告人曾华星的兄弟曾某（另案不起诉）在福建省泉州市丰泽区××街道××小区1幢Ａ单元楼下，因停车问题与被害人吴某2发生口角，继而发生肢体冲突。被告人曾华星闻讯后到达现场，伙同曾某对被害人吴某2拳打脚踢，导致被害人吴某2双侧鼻骨骨折、左眼周挫伤。经鉴定，被害人吴某2损伤程度属于轻伤二级。 2019年2月15日，被告人曾华星在福建省泉州市洛江区××镇××村××组××号被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。被告人曾华星已赔偿被害人吴某2全部经济损失并取得其谅解。 上述事实，被告人曾华星在一审庭审中均无异议，并自愿认罪认罚。原判认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的户籍证明、到案经过、不起诉决定书、刑事谅解书、赔偿协议书、收据等书证；证人吴某4、曾某的证言；被害人吴某2的陈述；被告人曾华星的供述与辩解；泉州市公安局丰泽分局物证鉴定室鉴定书；辨认笔录；辨认现场笔录、监控视频截图等证据为证。 原判认为，被告人黄惠忠、许诗启、曾华星组成恶势力犯罪集团，多次以非法占有为目的，以要挟方式索取他人财物，其中被告人黄惠忠、许诗启参与实施5次，金额共计168556元（包含未遂金额30470元），被告人曾华星参与实施4次，金额共计140106元（包含未遂金额30470元），上述三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，数额巨大，依法应予追究其刑事责任。被告人曾华星伙同他人，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，依法应予追究其刑事责任。鉴于本案系恶势力犯罪，予以从严惩处。扣押在案的闽Ｅ5××××号汽车应予返还被害人杨某和；退缴在案的赃款应予返还被害人赵某1、阮某、吴某1、简某1。在敲诈勒索犯罪中，被告人黄惠忠组织、领导恶势力犯罪集团，系该犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人许诗启、曾华星是恶势力犯罪集团的骨干成员，在其各自所参与的犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但相较被告人黄惠忠作用相对较小，量刑时予以考虑。被告人黄惠忠、许诗启、曾华星已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人黄惠忠、许诗启、曾华星参与实施敲诈勒索既有既遂，又有未遂，应依照处罚较重的规定处罚。被告人黄惠忠、许诗启、曾华星到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理；积极退赃并预交相关款项，酌情予以从轻处罚。被告人曾华星在故意伤害犯罪中到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人曾华星犯有数罪，依法予以数罪并罚。遂依法判决：一、被告人黄惠忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万六千元。二、被告人许诗启犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万六千元。三、被告人曾华星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；犯故意伤害罪，判处拘役四个月，综合刑期有期徒刑三年、拘役四个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。四、扣押在案的闽Ｅ5××××号汽车予以返还被害人杨某和；退缴在案的赃款138086元予以返还被害人赵某1、阮某、吴某1、简某1。 上诉人黄惠忠及其辩护人提出的诉辩意见：1.对原判认定上诉人黄惠忠犯敲诈勒索罪不持异议。2.原判认定黄惠忠等人属恶势力犯罪集团错误，本案经营时间短、涉及面小、社会危害性小，并未造成恶劣的社会影响。3.原判认定本案属“套路贷”犯罪与事实和法律不符，黄惠忠等人并未诱使或迫使被害人签订合同，也未恶意制造违约或肆意认定违约。4.原判量刑畸重，黄惠忠有积极全部退赃、预缴罚金和自首情节，涉案金额应扣除保证金数额，本案起因是被害人违约存在过错，对黄惠忠可以宣告适用缓刑。综上，请求二审法院改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。 上诉人许诗启及其辩护人提出的诉辩意见：1.原判认定许诗启构成敲诈勒索罪错误，本案属民事纠纷范畴，不应认定为“套路贷”，上诉人没有非法占有的目的，并未非法扣押汽车，是履行合同约定，借款人也是自愿交付车钥匙及安装GPS，上诉人并未虚构违约事实或单方肆意认定违约。2.本案不属于恶势力犯罪，许诗启等人没有为非作恶、欺压百姓。3.原判量刑畸重，许诗启具有自首情节，即使不构成自首，也有坦白情节，其认罪认罚，有预缴罚金、退赃情节，借款人存在过错，依法应当对许诗启从轻、减轻处罚。综上，请求二审法院改判许诗启无罪，或改判较轻刑罚并宣告缓刑。 上诉人曾华星及其辩护人提出的诉辩意见：1.本案是普通犯罪，原判认定为犯罪集团缺乏依据，因本案公司存续时间较短，没有较强的组织结构、组织纪律，没有明显的首要、骨干分子。2.本案不是恶势力犯罪，黄惠忠等三人纠集在一起时间明显较短，实施违法犯罪活动刚达“多次”标准，尚不足以造成恶劣影响。3.上诉人曾华星是受雇于他人，应当认定为从犯。4.在故意伤害罪中，曾华星应当免予刑事处罚。综上，请求二审法院改判三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 经审理查明，原判认定上诉人黄惠忠、许诗启犯敲诈勒索罪、上诉人曾华星犯敲诈勒索罪、故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分。二审认定的事实与一审相同，据以定案的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，各证据间能够相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。 关于上诉人许诗启及其辩护人提出原判认定许诗启等人构成敲诈勒索罪错误，本案属民事纠纷，不是“套路贷”的意见。经查，上诉人许诗启等人以非法占有为目的，假借“民间借贷”幌子，通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“胁迫逼债”“虚假诉讼”等各种方式非法占有公私财物。具体手段体现在对外以惠启公司名义招揽生意，以汽车钥匙抵押贷款为形式，通过GPS押金、保证金等名目骗取被害人签订虚高借款合同；以先转账GPS押金、保证金等需扣除的费用给被害人，让被害人再转回，之后才将剩余实际放贷的款项转账给被害人的形式，制造虚假银行流水痕迹；单方面肆意认定违约；采用强行扣车的方式逼迫被害人支付高额违约金、拖车费等费用。综上，许诗启等人以非法占有为目的，以要挟手段强行索要钱财，其行为应当以敲诈勒索罪定罪科刑。故对该节诉辩意见不予采纳。 关于上诉人曾华星及其辩护人提出曾华星系从犯的意见。经查，曾华星在本案敲诈勒索犯罪中起到参与扣押车辆、违约金谈判、代收违约金等作用，与黄惠忠、许诗启形成较为紧密的配合，在共同犯罪中行为积极，起主要作用，应当认定为主犯。故对该诉辩意见不予采纳。 本院认为，上诉人黄惠忠、许诗启、曾华星假借“民间借贷”的幌子实施“套路贷”，多次以非法占有为目的，以要挟方式索取他人财物，数额巨大，三人的行为均已构成敲诈勒索罪，且属共同犯罪。曾华星还伙同他人，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为又已构成故意伤害罪。曾华星一人犯有数罪，依法予以数罪并罚。三上诉人经常纠集在一起，以要挟手段多次实施“套路贷”违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，形成以上诉人黄惠忠为首要分子、上诉人许诗启、曾华星为骨干成员的恶势力犯罪集团，依法予以从严惩处。在敲诈勒索共同犯罪中，黄惠忠、许诗启、曾华星均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但许诗启、曾华星的作用与黄惠忠相比较小，量刑时予以考虑。黄惠忠、许诗启、曾华星已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。黄惠忠、许诗启、曾华星到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。黄惠忠、许诗启、曾华星积极退赃并预交相关款项，酌情予以从轻处罚。曾华星在故意伤害犯罪中积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理。原判量刑时已充分考虑各上诉人参与的犯罪事实、犯罪的性质、情节、犯罪数额、在共同犯罪中的地位和作用以及从轻、减轻处罚的情节，在法定幅度内量刑，并基于各上诉人认罪认罚的表现，依法予以从宽处理。各上诉人的上诉理由均不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  郭 钰 审 判 员  陈雅璇 审 判 员  戴维政 二〇二〇年九月三十日 法官助理  杨凌芳 书 记 员  黄小娇 附本案适用的法律条文和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。