福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0424刑初86号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人杨福,男,1990年6月17日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址福建省漳浦县。因犯诈骗罪，于2019年11月15日被山东省冠县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年,并处罚金人民币三万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 宁化县人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人杨福犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉,本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员张青出庭支持公诉，被告人杨福到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人民检察院指控： 2018年10月9日，被告人杨福通过微信与被害人曹某1取得联系，向曹某1介绍通过网上刷单可以赚取佣金，仅需要提供支付宝账号和密码，配合验证，诱使被害人曹某1从网商贷、马某、苏某、来分期等平台借款，再将借款通过支付宝转账至杨福使用的袁先娥、伍锦泉、杨福支付宝。 通过曹某1的介绍，2018年10月14日杨福微信与范某取得联系，10月23日杨福微信与曹某2取得联系。被告人杨福通过刷单赚取佣金为由骗取被害人范某、曹某2提供支付宝账号、密码，叫被害人范某、曹某2将款项通过支付宝转账给杨福使用的支付宝。起初，被告人杨福按照约定通过支付宝转佣金给被害人，获得被害人信任后，叫被害人从网商贷、360借条、好期贷、ｅ招贷等平台贷款给其刷单，或是获得被害人支付宝账号、密码、验证码后未经被害人同意去贷款平台贷款，再以贷款额度是商家的，商家要求刷回去等理由要求被害人将贷款通过支付宝转给被告杨福使用的支付宝；或是直接使用被害人花某、备用金等用于消费。 2018年11月初开始，被告人杨福在未能归还被害人本金及佣金的情况下，还以刷单赚取佣金、查风控、商家要求、卡单、额度需要全部刷光、确认订单、风控等理由，让被害人继续刷单，要求被害人进行网络贷款转账至其使用的支付宝账户，骗取被害人钱财，当被害人要求退钱时，被告人杨福则以各种理由要求被害人继续刷单，不予退钱。 截至案发，被告人杨福共骗取被害人曹某1人民币27540.1元（含曹某1丈夫徐丹的13100元）；骗取被害人范某人民币114235.72元；骗取被害人曹某2人民币242524.23元。上述诈骗金额被被告人杨福用于赌博及个人开销。 另查明，被告人杨福使用被害人曹某1、范某、曹某2支付宝在蓝某开设的厦门市湖里区鑫昕儿童通讯配件套现91511.82元。 2019年12月6日，被告人杨福在福建省漳浦县六鳌镇司法所内被宁化县公安局民警抓获。 为支持指控，公诉人当庭就指控宣读并出示了被害人曹某1、范某、曹某2的陈述；证人蓝某的证言；辨认笔录；银行卡交易明细清单、微信聊天截图、支付宝聊天截图；抓获经过、到案经过、支付宝统计说明等书证；被告人杨福的供述和辩解等材料。 公诉机关认为，被告人杨福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财合计人民币384300.05元，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨福在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。提请依法判处。 被告人杨福对公诉机关指控其犯诈骗罪对罪名没有意见。但对起诉书指控的事实提出下列辩解： 1、对曹某1、曹某2的金额有异议，没有扣减他给被害人还款和付某的金额，还有因为流水原因，被害人打给他，然后没刷单，他又还给被害人的也有算在诈骗金额里。诈骗曹某1的金额应该是22000余元，多了5000多元。诈骗曹某2的金额应该是194000多元，不是起诉书指控的240000多元。其在2018年12月8日晚上7-10点之间，曾给她们转了一部分钱作为支付宝等平台还款金额，曹某12000或3000元、曹某27000多元、范某4000多元，她们说他是从2018年11月开始就没有转钱给她们了的事实不属实。 2、2019年12月6日，他在六鳌镇司法所被抓获的指控与事实不符，他是经过六鳌镇司法所所长打电话告知他涉嫌诈骗，叫他过去配合宁化县公安局调查，他才过去的。 3、诈骗曹某2的事情是他自己供述出来的，不是侦查机关查明的，这部分应该算自首。 经审理查明，2018年10月9日，被告人杨福通过微信与被害人曹某1取得联系，向曹某1介绍通过网上刷单可以赚取佣金，仅需要提供支付宝账号和密码，配合验证，诱使被害人曹某1从网商贷、马某、苏某、来分期等平台借款，再将借款通过支付宝转账至杨福使用的袁先娥、伍锦泉、杨福支付宝。 通过曹某1的介绍，2018年10月14日杨福微信与范某取得联系，10月23日杨福微信与曹某2取得联系。被告人杨福通过刷单赚取佣金为由骗取被害人范某、曹某2提供支付宝账号、密码，叫被害人范某、曹某2将款项通过支付宝转账给杨福使用的支付宝。起初，被告人杨福按照约定通过支付宝转佣金给被害人，获得被害人信任后，叫被害人从网商贷、360借条、好期贷、ｅ招贷等平台贷款给他刷单，或是获得被害人支付宝账号、密码、验证码后未经被害人同意去贷款平台贷款，再以贷款额度是商家的，商家要求刷回去等理由要求被害人将贷款通过支付宝转给被告杨福使用的支付宝；或是直接使用被害人花某、备用金等用于消费。 2018年11月初开始，被告人杨福在未能归还被害人本金及佣金的情况下，还以刷单赚取佣金、查风控、商家要求、卡单、额度需要全部刷光、确认订单、风控等理由，让被害人继续刷单，要求被害人进行网络贷款转账至他使用的支付宝账户，骗取被害人钱财，当被害人要求退钱时，被告人杨福则以各种理由要求被害人继续刷单，不予退钱。 截至案发，被告人杨福共骗取被害人曹某1人民币27540.1元（含曹某1丈夫徐丹的13100元）；骗取被害人范某人民币114235.72元；骗取被害人曹某2人民币242524.23元。上述诈骗金额被被告人杨福用于赌博及个人开销。 另查明，被告人杨福使用被害人曹某1、范某、曹某2支付宝在蓝某开设的厦门市湖里区鑫昕儿童通讯配件套现人民币91511.82元。 2019年12月6日，被告人杨福在福建省漳浦县六鳌镇司法所内被宁化县公安局民警抓获。 认定上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人曹某1的陈述，证实2018年10月9日，微信名为“阿福”、微信号为“ｆｕ0592119”的微信好友（经辨认，系杨福）叫曹某1帮忙刷单，只需提供支付宝账号就可以赚取佣金，并叫曹某1将支付宝里的余额转掉。曹某1将自己的支付宝账号（187××××4595）和密码告知杨福，由杨福进行刷单。杨福每刷一笔，便叫曹某1将收到的验证码发给他，后来曹某1发现是网上贷款的验证码，杨福说支付宝里没有钱刷不了单，曹某1将支付宝的网商贷（12900元）、花某（8000元）的钱借给杨福。杨福又要了曹某1的京东账号，并从京东金条（6100元）、京东白条（3000）借钱，还从“马某，来钱花”的平台借款7900元。曹某1还将自己老公的支付宝（150××××9196）给杨福使用。接下来的每天杨福都会通过支付宝转佣金给曹某1，100元左右，也有分期转钱给曹某1还从“金东白条”上借的钱。曹某1更加相信杨福，接下来的几天杨福一直叫曹某1去小额借贷ＡＰＰ上借钱给他刷单。从11月8日开始，杨福没有支付某。曹某1叫杨福还款，杨福说要继续转钱给他刷单才能全部退钱，于是曹某1又去杨福介绍的ＡＰＰ上借钱给杨福刷单，但是杨福依旧没有退钱，曹某1遂报警。杨福的支付宝账号是132××××0014，杨福一共支付了曹某1佣金2739元。杨福叫曹某1找朋友一起做，曹某1将刷单赚佣金的事情告知好友范某、曹某2，范某和曹某2加了杨福的微信。借贷平台是杨福注册的，绑定的是曹丽菽和徐丹的信息，借贷平台放款成功后，曹某1都会到验证码、到账提醒等通知，平台上的钱都是杨福自己操作的，具体怎么弄，曹某1不清楚。杨福用曹某1的钱在京东买了手机及其他消费，但是曹某1都没有收到东西。曹某1和她老公损失了大概5万元。 （2）被害人范某的陈述，证实被害人范某的陈述证实2018年10月14日至2019年1月23日被微信名“阿福”、微信号“ｆｕ0592119”,电话132××××0014、158××××8543，支付宝账号132××××0014的人（经辨认系杨福）以刷单的名义诈骗13万元左右。2018年10月14日，曹某1推荐杨福的微信号给范某，并告知他杨福是帮人刷单的，只需要把支付宝账号告诉杨福就行。范某添加杨福的微信，并将支付宝账号（183××××5700）和密码告知杨福，让杨福去刷单。杨福说范某支付宝中没有钱无法刷单，推荐范某去“京东白条”借钱，范某在“京东白条”借款5000元，并通过支付宝转给杨福，第二天杨福通过支付宝转了108元佣金给范某。之后，杨福叫范某去“京东来钱花”借钱给他刷单，杨福开始的每天都会通过支付宝转佣金给范某，收到的钱放在零钱里面，后来都被杨福拿去刷单，也有转钱给范某还“京东白条”上的借款，但是杨福又叫范某去“招联金融”、“360借条”、“微博”、“来钱花”等借贷平台上借钱给他刷单。从11月8日开始，杨福没有转佣金给范某。范某要求杨福将之前的钱还给她，杨福以继续转钱给他刷单才能全部退钱为由继续叫范某在ＡＰＰ上借钱给他刷单，但是还是没有退钱给范某。范某说要报警后，杨福说钱退不了，叫范某去厦门殿前三路公交站拿商品，范某遂报警。刚开始的时候范某直接通过支付宝转钱给杨福用于刷单，到2018年10月28日的时候杨福叫范某去借贷平台贷款给杨福刷单赚取佣金，因为范某不会自己弄，杨福就说他帮范某弄，范某提供验证码。范某自己将额度提出来，除了支付宝上的钱，其他的都是范某自己的银行卡上的钱，绑定的是建设银行62×××96，范某再通过支付宝将钱转给杨福。2018年10月14日至2019年1月23日的支付宝的消费基本都是杨福用的，杨福用范某的钱在京东购买了两部手机，还在拼多多买了东西，但是这些东西的收货地址和号码都不是范某的，范某用自己的支付宝账号购买了不超过200元的物品。在以下借贷平台借过钱:“招联金融”借了7400元人民币、“360借条”借了3700元人民币、“微博”借了10100元人民币、“京东白条”借了9355.21元人民币（目前还欠的钱）、“京东金条”借了2973.43元人民币（目前还欠的钱）、“来钱花”借了11800元人民币、“包你贷”借了20900元人民币、“易分期”借了1500元人民币（已还清）、“中邮消费金融”借了5500元人民币、“苏某”借了22000元人民币、还有在他的建设银行贷款借了18300元人民币、建设银行信用卡额度刷了12000元人民币。还有支付宝上的花某和备用金500元人民币，花某的算不清楚有多少钱。 （3）被害人曹某2陈述，证实被害人曹某2的陈述证实2018年10月份的时候，曹某1说有一个朋友可以帮人使用支付宝账号进行网络刷单赚钱，并将微信号为“ｆｕ0592119”，微信名为“阿福”的人推荐给曹某2。添加微信后，杨福叫曹某2将支付宝账号和密码给他去刷单，但是要把消费额度里的钱和借呗的贷款额度给他用，并提供手机的支付验证码，每天可以返佣金100多至200元。2018年10月23日曹某2遂将自己的支付宝账号（18×××28）和密码给杨福。当晚，杨福使用曹某2支付宝的蚂蚁借呗申请了3笔贷款合计20000元，贷款在支付宝绑定的曹某2的建行卡上（6217001930028035401），曹某2将钱转到杨福的支付宝账号132××××0014（真实姓名袁先娥）上。同日晚上，杨福又叫曹某2申请京东账号，并叫曹某2在“马某”贷款3000元，该笔贷款到账后，曹某2将3000元转到杨福使用的132××××0014支付宝。第二天，杨福转288元佣金到曹某2的支付宝，后来这些钱又被杨福使用掉。之后，杨福叫曹某2陆陆续续在蚂蚁借呗、“马某”、“好期待”等平台借款给他，还叫曹某2用招商信用卡和“ｅ招贷”贷款给他刷单，这些贷款出来后都是转到杨福的支付宝账号。杨福使用曹某2的支付宝花某消费额度和京东白条的消费额度购买商品，但是收货地址和收货人的电话号码不是曹某2的。刚开始时，杨福每天都转佣金给曹某2，都是108、208元。2018年11月9日，转给杨福的钱有10多万元。曹某2要求杨福还款，杨福以双11商家很忙等借口不还款，并要求曹某2继续申请贷款给他刷单，否则前面的钱也退不回来。曹某2继续申请贷款给杨福刷单。2018年11月9日之后，杨福没有再转佣金给曹某2，会陆续转一些贷款平台的分期还款的钱给曹某2。到2018年12月底前，给杨福的钱累计25万多，杨福给的佣金有3466元（2018年11月9日前）。曹某2一直催杨福还钱，并修改支付宝密码不给杨福使用。2019年1月4日，杨福转1000元到曹某2的支付宝。2019年1月22日，杨福以消单为由骗取曹某2的3107元。曹某2共被杨福骗了234744元。曹某2给杨福刷单的钱贷款平台和招商银行里贷出来的钱占多数，这些钱都是转给阿福使用的两个支付宝账号。支付宝花某和京东白条等购物平台上的消费额度里的钱是只能在商城上购物消费，杨福就将这些消费额度用于购物，这些商品的收货人写的是曹某2的名字，但是收货地址和收货人的电话号码不是曹某2的。 2、证人证言 证人蓝某的证言，证实微信昵称“阿福、漳浦六鳌”的人（经辨认系杨福）在蓝某开的厦门市湖里区鑫昕儿童通讯配件店铺套现。杨福通过扫厦门市湖里区鑫昕儿童通讯配件店铺的二维码付钱，蓝某再通过微信或支付宝将收到的钱转账还给杨福，大部分是通过支付宝发给杨福。杨福刚开始有在蓝某的店铺买东西，后面就是单纯的套现。杨福用他的信用卡、支付宝、花某之类的消费额度进行套现，具体什么钱蓝某没留意，就知道杨福拿过的不同的账户到他那边套现。蓝某收取一个点的手续费，蓝某的支付宝账号是180××××2298，微信账号是：×××，银行账户是62×××64。厦门市湖里区鑫昕儿童通讯配件店铺的收款账户叫厦门市湖里区鑫昕儿童通讯配件。 3、电子数据 （1）杨福微信昵称（fu979796）与骄阳（jyjy158158）、骄阳（备用）（jyjy188188）、骄阳（备用）、骄阳（此号停用请加新号jyjy158158）的聊天截图。 上述微信聊天截图证实杨福与骄阳的聊天情况，二人聊到“流水”、“流水加上”、“下”、“上分”、“反水”、“25最高”、“拉人福利”、“输”、“赢”、“回水”、“充值”、“安全码”、“赌”、“官网还没开”、“都是赌博人是不是”等，与骄阳之间的聊天记录未出现关于刷单、商品、支付宝、返佣等的任何信息；聊天中多次出现重庆时时彩的图片。他中，2018年12月21日，骄阳发送信息“你就是之前的阿福吧，他就觉得你就是之前的那个亡命天涯了”，杨福回复“不是”，骄阳“你的微信号都是fu开通”，杨福回复“他和他是是朋友，经常在泡脚店开个包厢玩”。在微信聊天中，杨福多次发送微信“周福利”，可见，杨福在与骄阳的聊天中并不是以杨福的真实姓名，而是化名周福利，既然是化名聊天，更加证实了杨福所说的把钱给骄阳刷单的辩解不能成立。骄阳一共有六个微信号，公安机关有将杨福与骄阳的聊天记录刷出来，都没有关于商品的。 （2）三名被害人与杨福的聊天记录。 ①曹某1微信、支付宝与杨福使用的微信、支付宝的聊天截图。 主要证实，双方的聊天记录和资金转账记录，曹某1多次要求杨福还款。2018年10月9日杨福微信找曹某1聊天，告知曹某1自己在做淘宝这块,专做刷单,刷单不用听课，不用押金，芝麻分够就行，正常一个月可以收个1500—2000元，支付宝绑定一张没钱的卡就行，剩下的杨福那边刷，每天等收益就行，收益时间每天6—8点，她们有几个人换着刷。还叫曹某1把余额宝的钱拿出来，不用曹某1花某网商贷里的钱，之后频繁索要曹某1的支付宝账号和密码，还和曹某1说刷完之后把钱打给他。11月开始，杨福就没有支付某，当曹某1要求还钱的时候，杨福就以退订、刷最后一单、商家要求系统维护，没有退钱。因为没有退钱的行为，导致曹某2京东账户花某逾期，曹某2拿了十几万给杨福刷单，三个人加起来有三十几万。 杨福与徐丹（曹某1的丈夫）的聊天截图。 主要证实，2018年11月5日，杨福加了徐丹的微信，索要徐丹的支付宝账号密码、验证码，叫徐丹上传身份证，填资料，点马上花，填银行卡号、身份证号，要支付密码，马某出现8100元的额度。后面，这8100元后面扫给杨福刷单，11月6日海用花某给他刷单，总共是13100元。 ②范某与杨福的聊天记录、聊天截图、支付宝聊天截图。 主要证实，2018年10月以来，双方的聊天记录和资金转帐记录。杨福用范某的京东账户，索要范某的支付宝账号和密码，向范某要验证码，范某的账户里面查询不到账单，范某要求还钱，杨福以刷二单、商家对单、转错号等理由不退钱，叫范某激活尾号1145的龙卡信用卡，并消费9999元，在苏某、京东金融、还呗等平台借款，以商家要登ＡＰＰ为由要求范某将微博的10100元全部提出刷单，以商家要为由要求范某下分期乐、点点金融，以举报的风控未解除威胁范某继续刷单，否则钱退不了，未经过范某同意用范某的花某和备用金，将返回给范某的佣金又私自用掉，范某通过自己的支付宝共转账92600元给杨福使用的自己的支付宝。 ③曹某2与杨福聊天记录、聊天截图、支付宝聊天截图。 主要证实，2018年10月23日，杨福加曹某2的微信，并告知曹某2不用曹某2自己本人刷单，有支付宝或京东都行，多次告知曹某2不刷提前两三天告知，会全款退还，5000元一天佣金几十元，刷越多返佣金越高，曹某2将自己的支付宝账号密码发给杨福。之后以各种理由要求曹某2将花某的钱拿去刷单，开通京东金条和白条、马某、好期贷等，并且将贷款金额通过支付宝转给杨福，有时候直接叫杨福扫二维码将钱转给他，以影响征信为由，将转给曹某2的钱要求曹某2再次转给杨福，有时候在没有获得曹某2的允许下，通过获得的京东账号、密码，直接使用京东里面的额度。曹某2要求退钱的时候，杨福以各种理由不退钱，并且以不继续刷单无法退钱、风控、商家要求等，要求曹某2继续从借款平台借款刷单。在杨福没有按照约定支付某以后，要求曹某2转钱给他刷单，在杨福明确不退钱后，杨福让曹某2去厦门拿货，曹某2到了以后没有看见商品。杨福要求曹某2支付国际运费一千多，曹某2没有支付，杨福也没给付商品。从2018年11月23日到2019年1月22日，曹某2的支付宝账户共转账了214230元给杨福支付宝，杨福有通过支付宝转账19662元给曹某2支付宝。 通过上面三份证据可以共同证实一个事实，杨福开始通过刷单骗取了被害人的支付宝账号、密码，起初按照约定支付某，获得被害人信任后，叫被害人从各个平台贷款刷单，或者没有通过她们的允许去借款。2018年10月初就没有给被害人佣金，在没有返回被害人本金和佣金的情况下，还以刷单赚取佣金、查风控各种理由要求被害人进行刷单，骗取被害人钱财。 ④被告人杨福与证人蓝某的微信聊天截图一份。 主要证实，被告人杨福利用支付宝在蓝某处套现，再叫蓝某将套现的钱转给他使用的段书杰、伍锦泉支付宝，杨福将ＡｐｐｌｅｉＰｈｏｎｅＸＳＭａｘ256ＧＢ手机卖给蓝某套现。 ⑤被告人杨福使用的手机的基本信息、手机提取照片、杨福使用的微信号截图、个人信息认证截图。证实杨福使用的微信号为×××，支付宝账号为17×××23，身份认证为杨福，手机中提取到重庆时时彩的图片。 （3）被害人曹某1持有的中国农业银行卡号：62×××57银行卡交易明细清单，证实曹某1持有的中国农业银行2018年10月10日转账6500元至杨福使用的袁先娥支付宝账号，10月13日转账7900元至杨福使用的袁先娥支付宝账号，2018年10月22日转账3500至杨福使用的袁先娥支付宝账号。 （4）被害人曹某1提供的徐丹持有的中国建设银行卡号：62×××18银行卡个人活期账户交易明细一份，证实徐丹持有的建设银行卡2018年11月5日转账8100元至毛宋妹账户（“骄阳”使用的支付宝账号）。 （5）被害人范某提供的范某持有的中国建设银行卡号：62×××96银行卡交易明细清单。 证实范某持有的中国建设银行与杨福使用的袁先娥支付宝、伍锦泉支付宝、杨福支付宝账号之间的转账情况：与杨福使用的袁先娥支付宝的转账情况. （6）支付宝交易光盘一张、支付宝统计说明（2020年4月12日）一份，证实被告人杨福使用的支付宝与被害人曹某1、范某、曹某2、骄阳等之间的资金往来情况。被害人曹某1、范某、曹某2支付宝在厦门市湖里区鑫昕儿童通讯配件消费情况，分别为479元、48392元、42640.82元，合计91511.82元。 4、辨认笔录 （1）被害人曹某1辨认笔录一份，正确辨认出诈骗他财物的杨福。 （2）被害人范某辨认笔录一份，正确辨认出诈骗他财物的杨福。 （3）证人蓝某辨认笔录一份，正确辨认出2018年8月份开始在他店铺套现的杨福。 5、书证 （1）被告人杨福户籍证明、人员基本信息各一份。 证实被告人杨福出生于1990年6月17日，他作案时已达完全刑事责任年龄。 （2）违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、案卷材料。 证实被告人杨福因涉嫌诈骗罪于2019年1月24日被冠县公安局民警抓获，1月26日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕，2019年11月15日被冠县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 诈骗方式：以刷单为由，骗取被害人支付宝账号、密码、手机验证码，利用被害人支付宝账号从多个网上借贷平台借款，用于购物和赌博挥霍。 （3）抓获经过、到案经过各一份。 证实被告人杨福2019年12月6日在漳浦县六鳌镇司法所被宁化县公安局民警抓获。 （4）宁化县公安局提供的支付宝统计说明一份、资金流水统计表三张、被害人自书材料三张。 证实宁化县公安局根据被害人曹某1、范某、曹某2提供的平台贷款截图、聊天记录截图、银行流水、自书材料等，结果支付宝账户流水，对被害人被诈骗金额的资金流水走向、金额等的统计情况。 （5）扣押决定书一份，证实对被告人杨福使用的四部手机予以扣押的情况。 （6）宁化县公安局2020年7月13日提供情况说明一份。说明以下内容：1.骄阳系赌博网站的代理商，他使用黄美云、毛淑妹等多个支付宝收款二维码向杨福收款，往来款项都为赌博网站充值款、提现卡和回水款。2.证实杨福没有用被害人曹某1、范某、曹某2的支付宝进行刷单，资金的去向都到骄阳处进行赌博。网络刷单是商家采取的一个虚假交易,涉嫌违法犯罪。3.两个地址为真实地址，店前三组6626号，是蓝某的鑫昕儿童通讯配件店铺，店名现在为蓝天通讯，蓝某反映他没有开设网店也没有收到杨福的货物。4.根据杨福和骄阳的聊天记录，通过搜索网站和安全码查证，显示网站为标准的网络赌博平台。 （7）宁化县公安局2020年8月21日出具的情况说明，证明被告人杨福是在是在六鳌镇司法所配合下抓获，还证明其到案后供述了侦查机关尚未掌握的被害人曹某2被其诈骗及其曹某2报案时间为“2019年12月8日”的事实。 6、被告人杨福先后五次的供述：主要证实，他与曹某12013年左右认识，范某是曹某1的朋友，是在做网店刷单赚钱，2018年10月份左右与曹某1聊天，用曹某1的支付宝账号密码刷单并返佣。曹某1介绍范某、曹某2给杨福，杨福利用范某、曹某2的支付宝账号和密码进行刷单，购物和支付的金额都是曹某1等人在这些购物商城上的消费额度，有时候需要把这些贷款额度贷出来再进行消费的，需要支付时，杨福就叫她们刷脸支付或提供手机验证码给他进行支付。 上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间可以互相印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人杨福以非法占有为目的，利用网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财合计人民币384300.05元，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为已构成诈骗罪。其犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人杨福到案后主动供述了诈骗被害人曹某2的事实，该部分具有坦白情节，且当庭表示认罪、有一定的悔罪表现，可以从轻处罚。被害人未正当使用网络交易支付工具，存在一定的过错，可对被告人酌情从轻处罚。被告人杨福在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑、数罪并罚。被告人关于有自首情节及部分返佣给被害人未扣减诈骗金额的辩解，与在案证据证明的案件事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下： 一、撤销山东省冠县人民法院（2019）鲁1525刑初237号刑事判决书对被告人杨福犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元的判决。 二、被告人杨福犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。与原判有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除曾因犯诈骗罪被羁押9个月22天，即自2019年12月6日起至2026年2月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴至本院上缴国库。） 三、责令被告人杨福退缴违法所得384300.05元，用于返还被害人曹某127540.1元（含曹某1丈夫徐丹的13100元）、范某114235.72元、曹某2242524.23元。在案扣押的手机四部予以没收,由扣押机关宁化县公安局负责进行处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张仁华 人民陪审员  张标杰 人民陪审员  王化民 二〇二〇年九月七日 书 记 员  范立新 附本案判决适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有他他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有他他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。他中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人他他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因他如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，他中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有他他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。