河北省香河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1024刑初210号 公诉机关香河县人民检察院。 被告人田某某，男，1982年4月11日出生，河北省石家庄市长安区人，汉族，大学文化，打工，住长安区。因犯挪用资金罪于2008年7月3日被河北省保定市南市区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2009年10月14日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被香河县公安局刑事拘留，于同年12月12日被逮捕。现押于香河县看守所。 辩护人杨永伟，河北中京联合律师事务所律师。 香河县人民检察院以香检刑检部刑诉〔2020〕173号起诉书指控被告人田某某犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员贾爱丽出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人杨永伟，被害人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。 香河县人民检察院指控： 1、2019年9月至11月期间，被告人田某某谎称可以低价购进米其林牌轮胎，多次以正常价格购买米其林牌轮胎并低价销售给高某，骗取高某的信任，后以先付款后发货为由骗取货款用于网络赌博，至案发前尚余5971489元货款既未退还也未发货。 2、2019年9月27日，被告人田某某谎称其公司内有一批库存超期的双星牌轮胎可以低价卖给刘某，以先付款后发货为由，骗取刘某的货款用于网络赌博，至案发前尚余284672元货款未退还刘某。 3、2019年9月至11月期间，被告人田某某谎称可以低价购进米其林牌轮胎，多次以正常价格购买米其林牌轮胎并低价销售给修妮妮，骗取修妮妮的信任，后以先付款后发货为由骗取货款用于网络赌博，至案发前尚余1337500元货款既未退还也未发货。 4、2019年11月2日，被告人田某某谎称有一批轮胎需要周转，骗取杨某的信任，以先付款后发货为由骗取杨某86.4万元货款用于网络赌博。 5、2019年10月至11月期间，被告人田某某谎称可以低价购进米其林牌轮胎，多次以正常价格购买米其林牌轮胎并低价销售给朱某1，骗取朱某1的信任，后以先付款后发货为由骗取货款用于网络赌博，至案发前尚余1146625元货款既未退还也未发货。 6、2019年10月，被告人田某某谎称可以低价购进米其林牌轮胎卖给马某，骗取马某的信任，以先付款后发货为由骗取马某的信任，以先付款后发货为由骗取马某货款，至案发前尚余34550元货款既未退还也未发货。 7、2019年10月31日，被告人田某某谎称有一批便宜的米其林牌轮胎需要处理，骗取纪某的信任，通过纪某将轮胎卖给安某，以先付款后发货为由骗取安某186000元货款用于网络赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人田某某的供述，被害人高某、修妮妮、刘某、朱某1、杨某、安某、马某的陈述，证人田某、宋某、张某、闫某、韩某、孙某、毛某、纪某、朱某2的证言，发货单、订单、出库明细单，物流发货单，微信聊天记录截图，银行转账回单，银行卡转账记录，汇款凭证，网上银行电子回单，订货打款明细，银行卡明细，电子数据检查工作记录，电子数据远程勘验工作记录，田某某银行信息查询及冻结财产通知，高某提交统计表，基本经销合同，户籍证明信，保定市南市区人民法院（2008）南刑初字第137号刑事判决书，保定市看守所所有人员信息，抓获经过说明，认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为，被告人田某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关认为田某某犯罪后主动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，提出对被告人田某某判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金的量刑建议。被害人高某提出对田某某从轻处罚的量刑请求。 被告人田某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，提出对其从轻处罚的量刑请求。 被告人田某某的辩护人提出的辩护意见是田某某有自首情节，认罪认罚，提出对田某某从轻处罚的量刑请求。 经审理查明：1、2019年9月至11月期间，被告人田某某谎称可以低价购进米其林牌轮胎，多次以正常价格购买米其林牌轮胎并低价销售给高某，骗取高某的信任，后以先付款后发货为由骗取货款用于网络赌博，至案发前尚余5971489元货款既未退还也未发货。 2、2019年9月27日，被告人田某某谎称其公司内有一批库存超期的双星牌轮胎可以低价卖给刘某，以先付款后发货为由，骗取刘某的货款用于网络赌博，至案发前尚余284672元货款未退还刘某。 3、2019年9月至11月期间，被告人田某某谎称可以低价购进米其林牌轮胎，多次以正常价格购买米其林牌轮胎并低价销售给修妮妮，骗取修妮妮的信任，后以先付款后发货为由骗取货款用于网络赌博，至案发前尚余1337500元货款既未退还也未发货。 4、2019年11月2日，被告人田某某谎称有一批轮胎需要周转，骗取杨某的信任，以先付款后发货为由骗取杨某86.4万元货款用于网络赌博。 5、2019年10月至11月期间，被告人田某某谎称可以低价购进米其林牌轮胎，多次以正常价格购买米其林牌轮胎并低价销售给朱某1，骗取朱某1的信任，后以先付款后发货为由骗取货款用于网络赌博，至案发前尚余1146625元货款既未退还也未发货。 6、2019年10月，被告人田某某谎称可以低价购进米其林牌轮胎卖给马某，骗取马某的信任，以先付款后发货为由骗取马某的信任，以先付款后发货为由骗取马某货款，至案发前尚余34550元货款既未退还也未发货。 7、2019年10月31日，被告人田某某谎称有一批便宜的米其林牌轮胎需要处理，骗取纪某的信任，通过纪某将轮胎卖给安某，以先付款后发货为由骗取安某186000元货款用于网络赌博。 另查：被告人田某某于2019年11月7日主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。 被告人田某某因犯挪用资金罪于2008年7月3日被河北省保定市南市区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2009年10月14日被刑满释放。 被告人田某某出生于1982年4月11日。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人田某某的供述，被害人高某、修妮妮、刘某、朱某1、杨某、安某、马某的陈述，证人田某、宋某、张某、闫某、韩某、孙某、毛某、纪某、朱某2的证言，发货单、订单、出库明细单，物流发货单，微信聊天记录截图，银行转账回单，银行卡转账记录，汇款凭证，网上银行电子回单，订货打款明细，银行卡明细，电子数据检查工作记录，电子数据远程勘验工作记录，田某某银行信息查询及冻结财产通知，高某提交统计表，基本经销合同，户籍证明信，保定市南市区人民法院（2008）南刑初字第137号刑事判决书，保定市看守所所有人员信息，抓获经过说明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人田某某以非法占有为目的，骗取七被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人田某某犯罪后主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，其当庭自愿认罪，故对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人田某某及其辩护人、被害人高某提出的对田某某从轻处罚的量刑请求予以采纳。辩护人提出的田某某有自首情节，认罪认罚的意见予以采纳。 综上，根据被告人田某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2032年5月7日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、依法追缴被告人田某某违法所得发还被害人高某5971489元，发还被害人修妮妮1337500元，发还被害人刘某284672元，发还被害人朱某11146625元，发还被害人杨某864000元，发还被害人安某186000元，发还被害人马某34550元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张晓莉 人民陪审员  丁金英 人民陪审员  张玉龙 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  罗 蕊