甘肃省永昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0321刑初69号 公诉机关永昌县人民检察院。 被告人林颖聪，男，生于1995年5月21日，汉族，广东省龙门县人，小学文化，无业，户籍地广东省惠州市龙门县。2015年11月21日，因吸食毒品被广东省龙门县公安局决定罚款500元。因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月12日被永昌县公安局刑事拘留，同年6月18日被永昌县人民检察院决定批准逮捕并于次日被执行逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人刘延昭，甘肃可庆律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人廖景贤，男，生于1998年10月1日，汉族，广东省龙门县人，小学文化，无业，户籍地广东省惠州市龙门县。因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月12日被永昌县公安局刑事拘留，同年6月18日被永昌县人民检察院决定批准逮捕并于次日被执行逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人黄培平，甘肃可庆律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 永昌县人民检察院以永检一部刑诉（2020）64号起诉书，指控被告人林颖聪、廖景贤犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院指派检察员张健出庭支持公诉，被告人林颖聪及其辩护人刘延昭、被告人廖景贤及其辩护人黄培平到庭参加诉讼。现已审理终结。 永昌县人民检察院指控，2020年4月，被告人林颖聪受雇于他人架设“智能家庭盒子”用于拨打诈骗电话，被告人廖景贤又介绍廖某某为林颖聪进行架设，林颖聪给廖景贤、廖某某支付工资。2020年4月27日至5月8日，被告人林颖聪、廖景贤安排廖某某在广东省惠州市东懋酒店、雅丽阁酒店、惠城区景湖宾馆等地架设“智能家庭盒子”，将账号、密码及插入盒子的电话卡号码提供给他人，以网上购物理赔为名多次实施诈骗，诈骗被害人欧某某、李某某、杨某某、马某、粱某某资金共计79588.69元。被告人林颖聪非法获利31620元，被告人廖景贤非法获利9812元。 永昌县人民检察院认为，被告人林颖聪、廖景贤明知他人实施网络诈骗犯罪而提供通讯技术支持，诈骗财物数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人林颖聪认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；被告人廖景贤认罪认罚，建议判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。永昌县人民检察院向法庭提交了证明二被告人犯罪的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、电子数据。 被告人林颖聪、廖景贤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为量刑建议、量刑情节适当。 经审理查明，2020年4月，被告人林颖聪受雇于广东省龙门县居民许某某（另案处理）架设“智能家庭盒子”，该设备是一种“一机一卡”网络设备，只需宽带连接，就可以实现使用手机远程操控，并支持机卡分离等功能，被诈骗犯罪分子利用拨打诈骗电话后，能够起到隐藏身份、逃避打击的目的。同时，被告人林颖聪联络被告人廖景贤架设“智能家庭盒子”，被告人廖景贤又介绍广东省龙门县居民廖某某（未成年人，另案处理）具体负责架设。三人约定，被告人廖景贤每天将上述设备开关机情况报告给被告人林颖聪，被告人林颖聪按每天每开机一台“智能家庭盒子”200元的标准给被告人廖景贤支付工资，廖某某的工资由被告人廖景贤负责发放。被告人林颖聪将设备架设、调试使用的方法传授给廖某某。2020年4月27日至5月8日期间，被告人林颖聪、廖景贤安排廖某某先后在广东省惠州市东懋酒店、雅丽阁酒店、惠城区景湖宾馆等地架设“智能家庭盒子”，并将账号、密码及插入盒子的电话卡号码提供给不法分子，不法分子通过手机软件远程拨打电话，以网上购物理赔为名多次实施诈骗。其中：2020年4月29日，湖南省张家界市永定区居民欧某某被诈骗6690元；4月30日，甘肃省永昌县居民李某某被诈骗14227元；5月1日，甘肃省静宁县居民杨某某被诈骗10003.57元；5月5日，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市居民马某被诈骗29698.12元；5月6日，山东省聊城市经济开发区居民粱某某被诈骗18970元。 综上，被告人林颖聪、廖景贤伙同廖某某为他人实施电信网络诈骗犯罪提供通讯技术支持，诈骗数额共计79588.69元；被告人林颖聪非法获利31620元，被告人廖景贤非法获利9812元。2020年5月8日，广东省惠州市公安局惠城区分局民警在惠州市龙门县将被告人林颖聪、廖景贤抓获，从被告人林颖聪处扣押现金35000元，从被告人廖景贤处扣押30000元。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1.各地公安机关受案登记表、移送案件通知书、永昌县公安局立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书、抓获经过，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对二被告人采取强制措施的情况。 2.农业银行账户交易明细及开户信息、建设银行账户交易明细及开户信息、工商银行账户交易明细及开户信息、中国光大银行账户交易明细及开户信息、中国银行账户交易明细及开户信息、广发银行账户交易明细及开户信息、邮政储蓄银行账户交易明细及开户信息、手机通讯记录清单、“智能家庭盒子”操作指南、宣传彩页、住宿登记表、住宿记录信息、支付宝交易明细、微信聊天记录截图、互联网网页截图、手机信息提取笔录及截图照片、手机通话记录截图，电子数据勘查取证工作记录、手机取证分析报告，被告人林颖聪、廖景贤的供述，证人廖某某、张某某、罗某、黄某某、廖某1、谭某某、廖某2的证言，被害人欧某某、李某某、杨某某、马某、粱某某的陈述，证实被告人林颖聪、廖景贤伙同廖某某于2020年4月至5月期间为他人实施电信网络诈骗犯罪提供通讯技术支持，多次实施诈骗犯罪的具体时间及实施过程，被告人供述与各被害人陈述内容相互印证。 3.辨认笔录及照片，证实侦查人员组织林颖聪、廖景贤、廖某某对涉案人员及案发现场进行了辨认。 4.扣押决定书、扣押清单及照片、扣押笔录、随案移送清单，物证OPPO牌手机2部、SIM卡10张、现金65000元，证实侦查人员从二被告人处扣押涉案物品及现金的情况。 5.到案经过，被告人林颖聪、廖景贤的供述，证实公安机关将被告人林颖聪、廖景贤抓获归案，二被告人到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节。 6.行政处罚决定书，证实被告人林颖聪曾因违法行为受到行政处罚的情况。 7.常住人口基本信息，证实二被告人的基本情况。 上述证据，经庭审质证，二被告人及其辩护人均未提出异议，且各证据间能相互印证，予以确认。 本院认为，被告人林颖聪、廖景贤明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供通讯工具及手机卡，不法分子利用相关设备实施诈骗，犯罪数额巨大，对二被告人应当以诈骗犯罪共犯论处，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，应予认定。在共同犯罪中，被告人林颖聪、廖景贤为诈骗犯罪分子提供通讯工具，起次要作用，属从犯，应当依法减轻处罚。被告人林颖聪、廖景贤到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，可依法从轻处罚。鉴于二被告人主动退缴部分违法所得，使被害人经济损失得以挽回，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对辩护人依据上述情节提出的从宽处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林颖聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2021年11月7日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人廖景贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2021年9月7日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、已退赔违法所得65000元，发还被害人；未退赔违法所得14588.69元，责令被告人林颖聪、廖景贤与同案犯共同退缴，发还被害人；随案移送作案工具OPPO牌手机2部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  邓永花 人民陪审员  赵艳花 人民陪审员  张德琴 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  何亚男