福建省厦门市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽02刑初30号 公诉机关福建省厦门市人民检察院。 被告人彭小滨，男，汉族，1989年6月1日出生，中专文化，无业,住福建省厦门市翔安区。2019年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陈贤政,福建知圆律师事务所律师。 福建省厦门市人民检察院以厦检诉刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人彭小滨犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年9月25日公开开庭审理了本案。福建省厦门市人民检察院指派检察员丰致辉出庭支持公诉。被告人彭小滨及其辩护人陈贤政，被害人陈某1及其诉讼代理人卓茂考到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省厦门市人民检察院起诉指控：2015年下半年至2018年间，被告人彭小滨虚构投资、信用卡理财等业务需要大量资金的事实，通过向被害人承诺资金投入后无风险并可获取高额回报等方式，获取被害人罗某等人的信任后骗取被害人大量资金。之后被告人彭小滨将资金绝大部分用于赌博、个人挥霍等非经营性支出。为继续骗取更多资金，被告人彭小滨通过拆东补西的方式将骗取的部分资金用于支付被害人的高额利息，欺骗被害人不断加大投入。经统计，2015年至2018年间，被告人彭小滨以上述手段先后骗取被害人罗某等人资金共计10999238.55元（币种人民币，下同）。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人彭小滨，出示、宣读了证人证言、被害人陈述、物证、书证、鉴定意见书、辨认笔录及被告人彭小滨的供述与辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人彭小滨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取欺诈手段骗取他人财物共计10999238.55元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭小滨到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人彭小滨自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议对被告人彭小滨在有期徒刑十二年至十三年幅度内量刑，并处罚金，如在审理阶段具有赔偿被害人、取得谅解等情节的，建议判处有期徒刑十一年六个月至十二年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人彭小滨对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚。 辩护人提出，被告人认罪认罚，家庭困难，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2015年下半年至2018年间，被告人彭小滨虚构投资、信用卡理财等业务需要大量资金的事实，通过向被害人承诺资金投入后无风险并可获取高额回报等方式，获取被害人罗某等人的信任后骗取被害人大量资金。之后被告人彭小滨将资金绝大部分用于赌博、个人挥霍等非经营性支出。为继续骗取更多资金，被告人彭小滨通过拆东补西的方式将骗取的部分资金用于支付被害人的高额利息，欺骗被害人不断加大投入。经统计，2015年至2018年间，被告人彭小滨以上述手段先后骗取被害人罗某等人资金共计10999238.55元，其中： 1.骗取被害人陈某3资金共计2497923.88元。 2.骗取被害人张某1、张某2夫妇资金共计3137795.11元。 3.骗取被害人陈某4资金共计124000元。 4.骗取被害人陈某1资金共计498404元。 5.骗取被害人游某、邓某夫妇及其亲友黄某、游某2、罗某4等人资金共计3128349.61元。 6.骗取被害人罗某、陈某2夫妇及其亲友陈某3、罗某1、罗某2、许某、罗某3等人资金共计1388890.51元。 7.骗取被害人苏某资金共计223875.44元。 被告人彭小滨于2019年5月26日在其家中被公安机关抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。 以上事实，被告人彭小滨当庭亦无异议，且有经庭审举证、质证的证人彭某1、张某3、李某、高某、彭某2等人的证言、被害人罗某、陈某3、张某1、张某2、陈某4、陈某1、游某、邓某、苏某的陈述、司法鉴定意见书、银行交易明细、微信、支付宝交易明细、借条、手机以及被告人彭小滨的供述等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人彭小滨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取欺诈手段骗取他人财物共计10999238.55元，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人彭小滨到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人彭小滨自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人彭小滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2032年3月25日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人彭小滨赔偿被害人陈某3经济损失2497923.88元，赔偿被害人张某1、张某2夫妇经济损失3137795.11元，赔偿被害人陈某4经济损失124000元，赔偿被害人陈某1经济损失498404元，赔偿被害人游某、邓某夫妇及其亲友黄某、游某2、罗某4等人经济损失3128349.61元，赔偿被害人罗某、陈某2夫妇及其亲友陈某3、罗某1、罗某2、许某、罗某3等人经济损失1388890.51元，赔偿被害人苏某经济损失223875.44元。 三、扣押在案的作案工具手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 海 审 判 员  徐 艳 人民陪审员  郭晓燕 二〇二〇年九月二十五日 法官 助理  冯元元 书 记 员  陆启亮 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。