江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0311刑初255号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人吴雄镇，男，1989年3月7日出生，汉族，初中文化，打工，住福建省泉州市安溪县,户籍所在地福建省泉州市安溪县。曾因犯强奸罪，于2011年8月29日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年零七个月，2012年10月9日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年3月7日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2020年3月9日变更为取保候审。经本院决定于2020年9月1日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人颜世军，江苏世君律师事务所律师。辩护人沈阳，福建顺济（厦门）律师事务所律师。被告人李涛，男，1996年2月17日出生，瑶族，初中文化，打工，住广西壮族自治区南宁市，户籍所在地广西壮族自治区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月25日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2020年3月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。被告人刘照成，男，1986年7月13日出生，汉族，初中文化，打工，住广西壮族自治区南宁市，户籍所在地四川省合江县。曾因犯抢劫罪，于2005年9月9日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币1000元，2015年6月11日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月23日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2020年2月25日变更为取保候审，2020年2月27日再次变更为刑事拘留，2020年3月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。被告人陈雷，男，1992年6月28日出生，汉族，初中文化，打工，住广西壮族自治区南宁市良庆区，户籍所在地河北省衡水市故城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月24日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2020年3月30日变更为取保候审。经本院决定于2020年9月1日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉〔2020〕196号起诉书指控被告人吴雄镇、李涛、刘照成、陈雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员夏艺芳出庭支持公诉，三被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年5、6月份，被告人吴雄镇、李涛在菲律宾合谋，由被告人李涛返回国内收购实名注册的银行卡，邮寄到菲律宾后，再由被告人吴雄镇有偿提供给“卡卡”(身份不明，在逃)用于非法资金走账，以牟取非法利益。2019年10月至2020年1月，被告人刘照成在明知银行卡用于不法用途的情况下，按照被告人李涛的授意，在广西南宁市先后向他人收购银行卡8张，并按照每张银行卡1000-2000元不等的价格累计获利10000余元。2020年1月，被告人陈雷明知银行卡用于不法用途的情况下，按照被告人刘照成的授意，办理中国银行、中国农业银行卡各一张、绑定银行卡手机卡一张交付给被告人刘照成，并收取办理银行卡好处费600元、办理手机卡费用100元。2020年2月，被告人吴雄镇得知被告人陈雷办理的中国银行卡(卡号62×××)内资金21万余元被冻结后，与被告人李涛合谋占为己有。2月17日，被告人李涛通过被告人刘照成告知被告人陈雷上述银行卡被冻结的情况，并指使被告人陈雷重新办理该银行卡并绑定手机卡，将卡内21.3万元转账至被告人李涛父亲李某银行账户。事后，被告人吴雄镇、李涛、刘照成、陈雷分别分得10万元、9.431万元、1.869万元、500元。2020年2月至3月，被告人吴雄镇、李涛、刘照成、陈雷先后被抓获归案，被告人吴雄镇退缴违法所得10万元。另查明，案件审理期间被告人吴雄镇提供重要线索，协助泉州市公安局侦破其他案件。上述事实，被告人吴雄镇、李涛、刘照成、陈雷当庭不持异议，且有被害人段某、张某的报案材料；被告人陈雷银行开户、销户记录、取款、转账记录；陈雷、李某、李某2等人银行卡明细；被告人吴雄镇和李涛的聊天记录；电子数据检查笔录；辨认笔录及照片；搜查证、搜查笔录、扣押清单及发还清单，到案经过及发、结案经过、情况说明；四被告人的户籍信息、刑事判决书、刑满释放证明书；归案经过、工作说明、立功材料报备审批表；在逃人员登记撤销表；被告人吴雄镇、李涛、刘照成的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。公诉机关认为四被告人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪分别追究四被告人的刑事责任。被告人吴雄镇具有前科同时坦白、立功、认罪认罚情节，建议判处被告人吴雄镇二年十个月，并处罚金人民币五千元；被告人李涛具有坦白、认罪认罚情节，建议判处被告人李涛三年一个月并处罚金人民币二万元；被告人刘照成系累犯，同时坦白、认罪认罚，建议判处被告人刘照成三年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人陈雷具有坦白情节，建议判处被告人陈雷三年二个月并处罚金人民币三千元。本院认为，被告人吴雄镇、李涛、刘照成、陈雷明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人刘照成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吴雄镇到案后提供重要线索，从而侦破其他案件，系立功，依法予以从轻处罚。被告人吴雄镇、李涛、刘照成、陈雷到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴雄镇、李涛、刘照成自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。对于被告人吴雄镇的辩护人提出被告人吴雄镇具有立功情节、认罪认罚并积极退缴全部违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查认为，根据被告人吴雄镇犯罪事实、情节、在共同犯罪中的作用以及被告人的前科情况，认为其社会危险性大，不符合缓刑适用条件，辩护人建议适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。综上，根据本案四被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度、认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴雄镇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2023年6月27日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2023年3月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人刘照成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月27日起至2023年4月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人陈雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2023年9月25日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人吴雄镇退缴的赃款十万元依法上缴国库；涉案赃款责令退赔，发还被害人。接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙磊明审 判 员  申 颖人民陪审员  徐树启二〇二〇年九月十七日法官 助理  滕文欢书 记 员  赫子鸣