河北省阜平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0624刑初11号 公诉机关河北省阜平县人民检察院。 被告人张炜东，男，1962年8月28日出生，汉族，高中文化，中共党员，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年5月29日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 辩护人侯新伟，河北展威律师事务所律师。 被告人杨俊杰，男，1970年12月8日出生，汉族，大专文化，群众，无业，籍贯河北省保定市阜平县，现住阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年5月29日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 辩护人李建亮，河北展威律师事务所律师。 辩护人李红，山西熙力律师事务所律师。 被告人任宗来，男，1946年1月7日出生，汉族，初中文化，中共党员，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于同年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人张家春，男，1964年2月27日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。2018年9月19日因犯非法吸收公众存款罪被阜平县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被传唤到案，于同日被刑事拘留，于同年5月28日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 辩护人谢英刚，系被告人张家春亲属。 被告人刘月堂，男，1949年3月8日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日被抓获，于同日被刑事拘留，于2019年5月28日被执行逮捕，于2020年5月14日被本院取保候审。 被告人王国明，男，1958年12月12日出生，汉族，初中文化，中共党员，案发时，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年5月28日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 被告人杨金辉，男，1965年8月22日出生，汉族，高中文化，中共党员，案发时，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日被传唤到案，于同日被刑事拘留，于同年6月28日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 被告人冯亮新，男，1965年3月9日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年5月28日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人李文放，男，1968年9月18日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年5月5日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人李英，曾用名李春梅，女，1966年2月22日出生，汉族，高中文化，群众，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年4月28日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人白永伟，男，1959年2月6日出生，汉族，高中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年5月5日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人赵成国，男，1960年3月22日出生，汉族，中专文化，群众，案发时，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日被抓获，于同日被刑事拘留，于同年5月10日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人朱建军，男，1962年9月3日出生，汉族，高中文化，中共党员，案发时，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被抓获，于次日被刑事拘留，于同年5月20日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人刘记平，男，1962年9月3日出生，汉族，高中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人王国忠，男，1965年6月5日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人李桂军，男，1963年4月20日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人魏德龙，男，1984年3月23日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人魏德芳，女，1977年7月4日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人张永梅，曾用名张咏梅，女，1965年4月4日出生，汉族，高中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人辛耀红，男，1968年11月27日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人袁玉田，男，1966年2月15日出生，汉族，小学文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人郑晓国，男，1953年5月18日出生，汉族，初中文化，中共党员，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。2015年12月3日因妨害社会管理被阜平县公安局行政拘留五日。2016年10月27日因扰乱公共场所秩序被阜平县公安局处以警告。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月27日被抓获，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人张耀奎，男，1941年11月26日出生，汉族，初中文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被抓获，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年8月1日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人杨波，男，1948年10月5日出生，汉族，大专文化，中共党员，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月12日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人郑红科，男，1952年5月20日出生，汉族，高中文化，中共党员，案发时，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 被告人王庆娥，女，1961年11月17日出生，汉族，小学文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日被传唤到案，于同日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 辩护人邢飞、金悦，河北新旭律师事务所律师。 被告人刘耀慧，女，1968年7月3日出生，汉族，高中文化，群众，务农，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被抓获，于同年4月26日被阜平县公安局取保候审，于2019年7月31日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年1月20日被本院取保候审。 河北省阜平县人民检察院以阜检一部刑诉【2020】5号起诉书指控被告人张炜东、杨俊杰、任宗来、张家春、刘月堂、王国明、杨金辉、冯亮新、李文放、李英、白永伟、赵成国、朱建军、刘记平、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、张永梅、辛耀红、袁玉田、郑晓国、张耀奎、杨波、郑红科、王庆娥、刘耀慧犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，因发生疫情，本院报请上级人民法院延长审理期限三个月。河北省阜平县人民检察院以阜检一部刑补[2020]1号补充起诉决定书指控本案被告人杨金辉犯寻衅滋事罪、妨害公务罪，于2020年6月23日向本院补充起诉，本院依法重新计算审限。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，经过2020年7月15日、2020年8月21日、2020年8月25日三次公开开庭审理了本案，河北省阜平县人民检察院指派检察员吴鹏飞、秦金岭出庭支持公诉，被告人张炜东及其辩护人候新伟、被告人杨俊杰及其辩护人李建亮、李红、被告人张家春及其辩护人谢英刚、被告人王庆娥及其辩护人王凯、被告人杨金辉、任宗来、刘月堂、王国明、冯亮新、李文放、李英、白永伟、赵成国、朱建军、刘记平、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、张永梅、辛耀红、袁玉田、郑晓国、张耀奎、杨波、郑红科、刘耀慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省阜平县人民检察院指控： （一）关于张炜东等二十七人非法吸收公众存款的犯罪事实 阜平县民信大枣农民专业合作社于2012年3月注册成立，法定代表人王某1，实际经营人员为被告人张炜东、杨俊杰、赵志芳（在逃）。注册经营地址:阜平县，经营范围:组织收购、销售成员及同类生产经营者的大枣；组织采购、供应成员所需的生产资料；开展成员种植与经营有关的技术培训、技术交流和信息服务。 阜平县民信大枣农民专业合作社成立后，被告人张炜东、杨俊杰、赵志芳(在逃)，对外发展代办员，利用代办员以口口相传的方式，以合作社存款利息高，有保障为由，为合作社非法吸收存款。截止案发，经河北正源司法会计鉴定中心鉴定，2012年5月至2018年12月期间，阜平县民信合作社至少通过包括张家春、王国明、蒋俊龙、刘月堂等在内的66名代办员向阜平县的3460名人员吸收股金本金153,638，536.50元，归还131，966，480.50元，支付利息金额10,377，071.89元，尚未归还816名人员股金本金金额21，672，056.00元。 阜平县民信大枣农民专业合作社吸收存款后，被告人张炜东、杨俊杰、赵志芳将非法吸收的存款以民间借贷方式，高息借贷给他人。 被告人张家春、王国明、刘月堂、李文放、冯亮新、白永伟、朱建军、刘记平等25人，先后于2012年和2013年到该合作社担任代办员，对外宣称合作社利息高有保障，为合作社非法吸收存款，并从中按照吸收存款的金额获得相应的业务提成等好处。 阜平县公安局立案后，被告人李文放、冯亮新、白永伟、袁玉田、魏德芳、魏德龙、王国忠、刘记平、张永梅积极将非法吸收存款的本金和违法所得全部退还；被告人赵成国、朱建军、任宗来、郑红科将违法所得全部退还；被告人李英将非法所吸收存款的本金全部退还；案发前被告人辛耀红、李桂军、郑晓国吸收本金已全部退还，且辛耀红、李桂军已将违法所得全部退还。 被告人张炜东在庭审中辩解称，其对公诉机关指控的罪名有意见，其不构成犯罪，其是根据相关规定发展股金。人员也是根据相关规定发展，是合作社成员代表人，不是代办员。合作社严格按照相关文件精神出台须知，希望判决无罪。 辩护人主要辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人张炜东的涉案数额无法确定，因为从2014年1月8日开始，张炜东不在经营合作社，应该按2012年和2013年的涉案数额计算，但公诉机关提交的证据和审计报告无法确定数额，只是笼统认定，对被告人来说不公平。张炜东及其家属尽力与被害人达成谅解，如果能取得谅解，建议对张炜东判处缓刑。 被告人杨俊杰对公诉机关指控的罪名、事实无异议。 辩护人主要辩护意见：对定罪量刑无异议。被告人杨俊杰自愿认罪认罚，积极退赔，其作用较小，希望从轻减轻处罚。涉案金额应当进行调整，各被告人都有入股，银行往来流水有重复计算部分，应当进行扣除，本案认定为单位犯罪更为恰当，请法院依法裁判。 被告人任宗来对公诉机关指控的罪名、事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人张家春对公诉机关指控的罪名、事实无异议。 辩护人主要辩护意见：1、起诉书中认定张家春吸收的资金应该减去没有经过其介绍的张某5和郝士祥的金额、张家春本人的金额，张家春实际吸收718万余元，起诉书认定的尚未归还的232万余元应该减去已支付的利息，张家春实际归还137万多。2、公诉机关指控的事实并非发生在2018年判决书生效之后，故被告人不属于累犯和前科。3、被告人作为代办员只是为他人向社会公众吸收资金提供帮助，属于共同犯罪，应当认定从犯。被告人认罪悔罪态度诚恳，积极退赔，已经退赔5户，涉及金额4万余元，取得16户谅解，请减轻对被告人的处罚。 被告人刘月堂对公诉机关指控的罪名、事实无异议，希望从轻处罚。 被告人杨金辉认为自己不构成犯罪，吸收的钱已经都退还了。 被告人冯亮新对公诉机关指控的罪名、事实无异议，其已经全部退赔，希望法院给予从轻处理。 被告人李文放对公诉机关指控的罪名、事实无异议，案发前老百姓的钱就还清了，希望从轻处罚。 被告人李英在庭审中辩解称，公诉机关指控的吸收的钱里边包含其个人的钱，其他没有意见。 被告人赵成国对公诉机关指控的罪名、事实没有意见，积极配合将剩余的钱款偿还，争取宽大处理。 被告人王国忠对公诉机关指控的罪名、事实无异议，但辩称吸收外人两户是8万元，剩余都是家人的，希望从轻处罚。 被告人张耀奎对公诉机关指控的罪名、事实无意见。 被告人杨波在庭审中辩解称，有的人其并没有介绍，但收了好处，非法所得已经全部缴纳，希望从宽处理。 被告人郑红科在庭审中辩解称，其跟老百姓说过合作社不是信用社，有风险，如果害怕就不要放，但是他们放了，觉得自己有点冤枉，想着给百姓谋福利，没有想过害他们，案件应该将重点放在谁花了钱，代办员属于帮凶。其违法所得已经全部退还，但年纪较大，无力偿还，也取得了谅解，希望法院从轻处理。 被告人王庆娥在庭审中辩解称，其身体不好，希望尽力补偿，现在没有补偿能力。 辩护人主要辩护意见：1、被告人王庆娥客观上虽然实施了违法行为但并无主观犯罪的故意。2、王庆娥自身存款及亲属存款、利息应当从中扣除，若被告人代偿，被告人享有债权。3、在合作社无法取款后，王庆娥积极采取补救措施，并一起去公安报案，系自首，且王庆娥属于从犯，请法院对其从轻或者免予处罚。 被告人刘耀慧在庭审中辩解称，当时看着合作社挺稳定的，也是为了百姓着想，自己也存了十几万，现在无能力偿还，其一直在配合进行这件事。 被告人白永伟、朱建军、刘记平、李桂军、魏德龙、魏德芳、张永梅、辛耀红、袁玉田、郑晓国对公诉机关指控的罪名、事实没有意见，已经全部退清，希望法院从轻处罚。 （二）关于杨金辉寻衅滋事、妨害公务的犯罪事实 1.2014年7月25日阜平县大合乡炭灰铺村附近发生不明原因的地震后，木柳柱、大铁汞、胭脂洞等自然村村民认为地震系冀中能源邯郸矿业集团阜平矿业有限公司采矿导致，辛海明组织木柳柱自然村村民，侯彦龙组织胭脂洞自然村村民，侯建龙组织大铁汞自然村村民前往阜平矿业有限公司聚集并进行阻工造成该公司全面停工停产。在聚集过程中被告人杨金辉在矿业公司会议室吵闹、滋事。经办案组审查在卷鉴定意见书(河正司鉴字【2019】第33号)认定，此次阻工造成煤矿企业全面停工停产10天，停产损失594072.7元。 2.2015年3月25日，经阜平县人民政府研究决定，冀中能源邯郸矿业集团阜平矿业有限公司进行复工，要求阜平县公安局民警在矿区执勤，执勤期间被告人杨金辉通过村委会喇叭广播、电话联系，组织村民暴力阻碍民警执行公务，被告人王帆(已判刑)、辛海明(已判刑)等村民将执勤民警打伤并将多辆警车砸坏，经鉴定，执勤民警袁金山为轻伤二级，杜建伟、刘杰、白钟涌为轻微伤，被砸坏警车部件共价值13456元。 被告人杨金辉在庭审中辩解称，公诉机关指控其犯寻衅滋事罪没有依据，其根本没有参与，其去煤矿办公室并不是寻衅滋事。公诉机关指控给其犯妨害公务罪的事实不认可，其并未组织百姓去闹，当时百姓受伤，其作为村委会主任只是让百姓去看看谁家是否有受伤的，是积极救助村民生命安全。 经审理查明： （一）关于张炜东等二十七人非法吸收公众存款犯罪事实 阜平县民信大枣农民专业合作社（以下简称民信合作社）于2012年3月注册成立，法定代表人王某1，股东包括被告人张炜东、杨俊杰、赵志芳（另案处理）、任宗来等人。其工商注册经营范围:组织收购、销售成员及同类生产经营者的大枣；组织采购、供应成员所需的生产资料；开展成员种植与经营有关的技术培训、技术交流和信息服务。 民信合作社成立后，作为股东的张炜东、杨俊杰、赵志芳(另案处理)、任宗来，对外发展代办员或个人，宣称民信合作社存款利息高，有保障，为民信合作社非法吸收存款。截止案发，经河北正源司法会计鉴定中心鉴定，2012年5月至2018年12月期间，阜平县民信合作社至少通过包括张家春、王国明、蒋俊龙、刘月堂等在内的66名代办员向阜平县的3460名人员吸收股金本金153,638，536.50元，归还131，966，480.50元，支付利息金额10,377，071.89元，尚未归还816名人员股金本金金额21，672，056.00元。 民信合作社吸收存款后，将非法吸收的存款以民间借贷方式，高息借贷给他人。 被告人张家春、王国明、刘月堂、李文放、冯亮新、白永伟、朱建军、刘记平、李英、赵成国、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、辛耀红、张永梅、袁玉田、郑晓国、张耀奎、杨波、郑红科、杨金辉、王庆娥、刘耀慧等24人，先后于2012年和2013年到该合作社担任代办员，对外宣称合作社利息高有保障，为合作社非法吸收存款，并从中按照吸收存款的金额获得相应的业务提成等好处。 被告人李文放共吸收储户12户，吸收金额共计277,000元（不含个人104,000元），集资相对人支取277,000元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得18,422元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人冯亮新共吸收储户48户，吸收金额共计960,500元，集资相对人支取860,000元，未支取100,500元，冯亮新个人退还集资相对人100,500元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得26,531元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人李英共吸收储户16户，吸收金额共计1,758,370.5元（不含丈夫211,514元），集资相对人支取1,572,408.5元，未支取185,962元，李英个人将集资相对人未支取的本金185,962元退还至阜平县金融服务中心账户。违法所得46,909元未缴纳。 被告人刘记平共吸收储户22户，吸收金额共计470,376元（不含个人85,380元），集资相对人支取367,376元，未支取103,000元，刘记平个人退还集资相对人103,000元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得19,628元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人王国忠共吸收储户17户，吸收金额共计235,900元（不含个人、妻子109,200元），集资相对人支取58,100元，未支取177,800元，王国忠个人退还集资相对人177,800元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得10,861元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人李桂军共吸收储户25户，吸收金额共计735,100元（不含个人及妻子110,000元），集资相对人支取735,100元，吸收本金已全部支取完毕。违法所得53,799元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人魏德龙共吸收储户62人次，吸收金额共计1,594,800元，集资相对人支取1,585,700元，未支取9,100元，魏德龙个人退还集资相对人9,100元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得38,494元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人魏德芳共吸收储户79户，吸收金额共计1,813,100元（不含个人及丈夫1,673,100元），集资相对人支取1,643,000元，未支取30,100元，魏德芳个人退还集资相对人30,100元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得56,366元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人白永伟共吸收储户64人次，吸收金额共计1,444,936元（不含个人217,000元），集资相对人支取1,337,936元，未支取107,000元（含个人57,000元），白永伟个人退还储户79,500元，剩余27,500元本金未退还，白永伟已与储户达成了还款协议。违法所得44,353元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人赵成国共吸收储户66人次，吸收金额共计1,238,025元（不含个人及妻子73,686元），集资相对人支取964,726元，未支取273,299元，赵成国个人退还储户218,371元，他人退还储户54,928元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得47,938元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人朱建军共吸收储户18户，吸收金额共计834,000元（不含个人及妻子80,000元），集资相对人支取503,500元，未支取330,500元，朱建军个人退还储户330,500元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得44,296元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人张永梅共吸收储户15户，吸收金额共计396,800元（不含个人47,000元），集资相对人支取412,400元，未支取31,400元，张永梅个人退还集资相对人31,400元，已将吸收本金全部退还完毕。违法所得15,098元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人辛耀红共吸收储户50人次，吸收金额共计1,073,500元，集资相对人支取1,073,500元，吸收本金已全部支取完毕。违法所得28,738元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人袁玉田共吸收储户33人次，吸收金额共计2,829,600元（不含个人562,000元），集资相对人支取2,829,600元，集资相对人本金已全部支取完毕。违法所得147,018元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人郑晓国共吸收储户289人次，吸收金额共计7,323,023元（不含个人228,887元），集资相对人支取7,323,023元，吸收本金已全部支取完毕。违法所得298,135元未缴纳。 被告人张耀奎共吸收储户199人次，吸收金额共计5,252,652元（不含个人30,000元），集资相对人支取4,817,514元，未支取435,138元，张耀奎个人退还储户204,936元，剩余227,400元本金未退还。违法所得162,490元未缴纳。 被告人杨波共吸收储户13户，吸收金额共计1,792,408元（不含个人及妻子424,000元），集资相对人支取1,732,223元，未支取60,185元，他人退还集资相对人本金60,185元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得53,170元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人郑红科共吸收储户123人次，吸收金额共计3,791,500元（不含个人295,696元），集资相对人支取2,753,420元，未支取1,038,080元，个人退还集资相对人25,300元，剩余1,012,780元本金未退还。违法所得131,058元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人任宗来系民信合作社股东，其主要业务对外吸收股金，期间共吸收储户59人次，吸收金额共计2,261,172元（不含个人200,000元），集资相对人支取1,665,803元，未支取595，369元，任宗来个人退还集资相对人595,369元，吸收本金已全部退还完毕。违法所得72,792元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人刘月堂共吸收储户39人次，吸收金额共计1,722,500元（不含个人及妻子210,000元），集资相对人支取936,000元，未支取786,500元，刘月堂个人退还集资相对人786,500元，已将吸收本金全部退还完毕。违法所得107,301元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人王国明共吸收储户67人次，吸收金额共计1,599,926元（不含个人及妻子65,500元），集资相对人支取1,223,150元，未支取376,776元，王国明个人退还集资相对人99,300元，剩余277,476元本金未退还。违法所得54,811元未缴纳。 被告人杨金辉共吸收储户22人次，吸收金额共计543,100元（不含个人779,000元），集资相对人支取254,600元，未支取239,500元，杨金辉个人退还集资相对人239,500元，已将吸收本金全部退还完毕。违法所得32,140元已缴纳至阜平县金融服务中心账户。 被告人张家春共吸收储户185人次，吸收金额共计7,238,985元（不含个人448,143元），集资相对人支取5,015,043元，未支取2,223,942元，张家春个人退还储户40,580元，剩余2，183,362元本金未退还。违法所得311,980元未缴纳。张家春曾因犯非法吸收公众存款罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 被告人王庆娥共吸收储户93人次，吸收金额共计5,073,808元（不含个人及丈夫368,000元），集资相对人支取4,611,600元，未支取462,208元，王庆娥个人退还储户40,000元，剩余422,208元本金未退还。违法所得142,465元已缴纳至阜平县人民法院执行款专户。 被告人刘耀慧共吸收储户16人次，吸收金额共计267,046元（不含个人及丈夫126,500元），集资相对人支取125,802元，未支取141,244元，刘耀慧个人退还储户2,800元，剩余138,444元本金未退还。违法所得17,059元未缴纳。 在本院审理过程中，被告人杨俊杰家属积极主动退还集资相对人存款269,195元，退缴至阜平县人民法院执行款专户款项730,805元。 （二）关于杨金辉寻衅滋事、妨害公务犯罪事实 1、2014年7月25日阜平县大台乡炭灰铺村附近发生不明原因的地震后，木柳柱、大铁汞、胭脂洞等自然村村民认为地震系冀中能源邯郸矿业集团阜平矿业有限公司采矿导致，辛海明组织木柳柱自然村村民，侯彦龙组织胭脂洞自然村村民，侯建龙组织大铁汞自然村村民前往阜平矿业有限公司聚集并进行阻工造成该公司全面停工停产。在聚集过程中被告人杨金辉在矿业公司会议室吵闹、滋事。经阜平县人民检察院办案组审查在卷鉴定意见书(河正司鉴字【2019】第33号)认定，此次阻工造成煤矿企业全面停工停产10天，停产损失594,072.7元。 2、2015年3月25日，经阜平县人民政府研究决定，集中能源邯郸矿业集团有限公司进行复工，要求阜平县公安局民警在矿区执勤，执勤期间炭灰铺村部分村民与执勤民警发生冲突，有村民倒地，杨金辉通过村委会喇叭广播、电话联系村民到现场查看是否有自家人受伤。 公诉机关出示了以下证据： （一）张炜东等二十七人非法吸收公众存款罪证据 1、被告人刘月堂非法吸收公众存款证据 （1）被告人刘月堂供述与辩解 民信合作社是在阜平县农行东侧，法定代表人是王某1，主要负责人有张炜东、杨俊杰、赵志芳，其他的人其不认识。合作社经营的范围一开始只让其吸收老百姓的存款，合作社把钱干了什么其不清楚，后来知道合作社把钱民间放贷了。 当时青沿村的高玉峰多次找其让其当民信合作社的代办员，其去合作社看了之后，发现该合作社手续齐全，2012年6月其成为该合作社的代办员。在合作社的工作主要是给民信大枣专业合作社吸收资金。其是口头向存款户宣传过民信专业合作社，跟老百姓说该合作社手续齐全，将钱放在合作社有保障。其一共吸收的金额其记不清了，最后支取不出来的22户大概金额是996,500元，一切以合作社账目为准，其自己也有记录，其中有自己24万元，股金证上有其的名字也有其妻子刘云的名字。其基本没有工资，只有提成，每个月都有提成，提成是每个月存款余额的比例来提，比例是每10,000元提20元，后来涨到40元。一共获得多少提成其记不清了，以账目为准。 张炜东期间不干了以后，辛某1就接管民信合作社了，辛某1接管后在凯悦酒店开会说让其们好好干，老百姓的钱取不出来了，他负责还。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0030号鉴定鉴定意见书没有异议。 （2）证人刘某1证言 证实2016年7月6日其给了刘月堂3,000元，年利率是3.3%，2017年8月15日给了3,000元，年利率是3.3%，其把钱给了刘月堂之后，刘月堂用河北农村信用社存款条子给其写了一张存款条，其不知道他把钱存哪里了。2018年8月份其想支点钱，给他打电话，他说支不出来了。他说别人欠他钱，没法给其支取，他给其接了点利息，让他给其写了一张证明，让他保证把钱还给其。 （3）刘月堂吸收存款明细表一份（来源于司法鉴定意见书） 证实刘玉堂共吸收金额共计1,932,500元，退还936，000元，未归还996,500元，利息258391.49元。 （4）河北省农村信用社储蓄存款凭条2张 证实刘某12017年8月15日存款3000元，2016年7月6日存款3000元。 （5）刘月堂给刘某1出具的保证 证实刘某1存款6000元，刘月堂给其出具保证书。 （6）刘月堂、刘云、王秀花、高英、张秀英等人的民信专业合作社股金单复印件各一份 证实王秀花等人存款情况。 （7）收条、谅解书、笔录 证实刘月堂个人退还集资相对人786,500元，已经全部退清。 （8）刘月堂退还非法所得凭证 证实刘月堂已经将违法所得退缴至阜平县金融服务中心账户。 （9）抓获经过 证实被告人刘月堂在家中被抓获。 （10）被告人刘月堂违法犯罪登记三联单存根 证实刘月堂符合刑事主体构成要件。 2、被告人张家春非法吸收公众存款证据 （1）被告人张家春供述与辩解 大概是2012年或者2013年，具体时间记不清了，因为其以前是联社的代办员，所以张炜东去其家找到其说，联社不让其干代办员了，可以去他那继续干代办员，说是国家有文件，国家也支持，不违法。跟其说了后，过了一段时间其就去他们合作社当代办员了。其大概介绍了几十个人到合作社入股，具体多少人记不清了，还有别人听说这个事情的把钱捎过来就存到其名下了。这个合作社是个私人合作社，也是合法的，比信用社的利息高，存款可以领取分红，想用钱可以随时支取出来，入社自愿，退社自由。没有工资，都是根据介绍业务量提成，月底余额低于50万元时按照万分之13提成，高于50万元是按照万分之8提成，每个月都有。现在还有200多万元没有支出来。开始其不知道合作社的法人是谁，后来其才知道有7个股东，但是在阜平县民信大枣农民合作社办事的只有四个人，有张炜东、杨俊杰、赵志芳、辛某1。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0033号鉴定意见书没有异议。 （2）证人魏某证言 民信合作社的门店在东寺，合作社的情况其不了解，只是张家春在村里给其办理的。当时他跟其说阜平县民信大枣专业合作社利息也高，而且有保障，是政府批准的。2013年其开始存的钱。民信合作社每年元旦给支付利息，利息怎么算的其也不清出，本金需要提前和张家春说才能支取。其一共存了14,500元，是一次存的，期限其也不知道怎么算的，就是一直存着。利息其记不清了，其记得后来又给了两次钱，第一次给了1%，第二次给了1.2%。其只记得2016年给了其145元，2017年给了其170元左右，还有14,500元本金一直没有收回。 （3）证人张某1证言 2012年10月份其去找张家春存钱,他给其介绍了民信合作社,就给了他4,000元现金。过了几天给其一个民信合作社的股金证,期间支过利息,又添了点钱存了进去,陆陆续续一共存了105,207元。 （4）证人孙某证言 合作社的门店在东寺，营业执照其也没看过，其也不知道法人是谁，公司管事的其都不知道，其只知道代办员张家春。 张家春介绍的其去存款的。当时他跟其说阜平县民信大枣专业合作社利息也高，6厘的利息，而且有保障，是政府批准的。其一共存了110,500元，分多次存的其也不知道都是怎么存的，都是张家春给其弄的。钱存进去也没取出来过，就给了两次钱，第一次给了1%，第二次给了1.2%。其一共收回了2,000多元，还有108,000多元没有收回。 （5）证人张某2证言 2014年2月份当时张家春说有个存款利息是6厘的,其就存了30,000元,其不清楚是哪个银行,也没有问。后来过了一段时间给了其一个民信合作社的股金证,其还问他这个公司靠谱吗，他说这个公司是县里批准的,没有事。后来其2014年4月22日取了20,000元,其看着这个取着挺方便,又陆陆续续的存了一此钱.加起来一共是60,000元,股金证有记录。 （6）证人崔某证言 2012年张家春到其家里找的其,跟其说民信合作社利息也高,7厘的利息，有保障,是政府批准的,还拿着政府的文给其们看，其就从家里拿钱给了他,让他给其存了进去。其一共存了95,000元，分4次存的,具体其也记不清了,期限其也不知道怎么算的,就是一直存着。其是以其的户名存了55,000元,以其妻子闫文平的户名存了20,000元,以其女儿崔术姻的户名存了20,000元。 （7）证人张某3证言 2013年7月份，张家春的媳妇和某媳妇在其们村的一个垂钓园干活,张家春的媳妇说把钱存她那里,利息高，其们也图个方便,也没有问,当时把3000元现金给她了,后来陆陆续续的存到了19000元。其们也没有问过,也没有拿过,其们村都信任张家春。 （8）证人耿某证言 2013年张家春跟其说民信合作社利息也高,其就让他给存进去了。其从家里拿钱存了进去了，其一共存了10,000元,共存了一次,期限其也不知道怎么算的。 （9）证人张某4证言 2013年张家春到其家里来找的其,告诉其民信合作社利息高,让其存进去吧,其就往民信合作社存了35,000元。后来张家春老是找其丈夫韩国说存款的事,其丈夫韩国把在农村信用社存的钱还没有到期就支出来存到了张家春这里了。其一共存了130,300元,一共存了4次,期限其也不知道怎么算的,基本上存进去就不取了,户名是其丈夫韩国。后来其一共收回了15,000元的股金,还有股金115,300元没有收回。 （10）证人朱某证言 2013年其和某丈夫在阜平县门农村信用社营业厅存钱的时候,张家春在银行门口站着,其们出来就碰见了,张家春就跟其两口子说把钱存到民信合作社里吧,合作社利息高,也有保障。在民信合作社存钱也方便,随时可以支取,然后其和某丈夫就把钱又取出来,就存到张家春这里了。其一共存了60000元一共存了2次2013年先存了50000元2014年其又存了10000元,期限其也不知道怎么算的,基本上存进去就不取了。用的时候就取点。其一共收回了20000元的股金,还有股金40000元没有收回。利息按7厘算的,具体收了多少其也记不清了,钱取不出来以后,合作社给了两次钱,第一次给了400元，第一次给了480元,其也不知道这是利息还是退还的本金。 （11）证人张某5证言 2012年张家春告诉其民信合作社利息高,有保障,其就从家里拿钱存了进去,其还有在他那里存到信用社的钱,到期后,其把信用社里存的钱取出来也都存到民信合作社里，其一共存了196,000元,分多次存的,具体其也记不清了,期限其也不知道怎么算的。其一共收回了26,000多元,还有17万元左右没有收回。 （12）证人李某1证言 2013年张家春到其家找其,说有个利息高的,随时可以支取,都是县政府批准的。其当时也没有问,就给了他130,000元现金。过了几天给其一个民信专业合作社的股金证,期间支过利息，又把利息就存进去了,陆陆续续一共存了162,000元。 （13）被告人张家春吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实张家春共吸收188人次，吸收金额共计7,687,128元，退还2,324,742元，未退还5,362,386元，利息共计931,558.96元。 （14）魏某、张某1、孙某、张某2、崔银合等人股金本复印件及身份证复印件 证实张家春吸收储户存款情况。 （15）河北省阜平县人民法院刑事判决书复印件 证实被告人张家春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （16）抓获经过 证实被告人张家春经传唤到案。 （17）被告人张家春常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单 证实张家春的基本情况，符合刑事主体构成要件。 （18）收条、谅解书及照片 证实被告人张家春个人退还集资相对人40,580元，取得了16户集资相对人的谅解。 3、被告人冯亮新非法吸收公众存款证据 （1）被告人冯亮新供述与辩解 2013年，任宗来介绍其去合作社当代办员，后来张炜东和杨俊杰也多次去其家找其，让其去民信合作社当代办员，后来其去看合作社有营业执照，也挺正规，就到合作社当代办员了。民信合作社的法人其不清楚是谁，其听说股东有辛某1、王欣、任某1、杨俊杰、赵志芳、张炜东，其他的不清楚。其见过张炜东、杨俊杰、赵志芳在合作社负责管理，没见过其他人在合作社。有一次在凯悦大酒店开会，会上有杨俊杰、张炜东、辛某1，会议是杨波主持的，张炜东辞去合作社经理，辛某1接替张炜东。 其介绍了大概17、8户，总共30多万元，具体金额和户数记不清了，以账目为准。其跟老百姓说入社自愿，退社自由，在合作社存钱分红多，分红金额比银行利息高。分红金额每年都在变，最高的分红金额是每存1万元1年期限分红600元，存款期限不到一年的分红给的就会少一些。每个月存款余额提成，每个月都有，但是提多少其记不清楚了。具体金额以账目为准。其把剩下的104000元股金存款都用自己的钱还给老百姓了，老百姓把股金证也都给了其。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0036号鉴定意见书没有异议 （2）被告人冯亮新吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实冯亮新共吸收储户49人次，吸收金额共计1,020,500元，退还916,000元，未退还104,500元，利息共计72，641.78元。 （3）冯亮新、王成新、罗建军、王建付、冯计平、冯和、赵翠英、齐祥平等人阜平县民信合作社的股金单复印件。 证实王成新等人在合作社存款情况。 （4）退还奖金提成银行转账凭条复印件一份。 证实冯亮新已退缴违法所得。 （5）冯亮新个人退还集资相对人证明、谅解书及照片 证实冯亮新个人退还集资相对人情况，并取得谅解，已全部退还完毕。 （6）抓获经过 证实冯亮新被传唤到案 （7）冯亮新常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实冯亮新身份信息，符合刑事主体要件。 4、被告人王国明非法吸收公众存款证据 （1）被告人王国明供述与辩解 其是阜平县民信大枣农民专业合作社的代办员，2013年1月开始至今，给民信合作社介绍吸收股金。是张明锁介绍其到这个合作社当代办员的，他说这个合作社是张炜东开的，张炜东原来是城南庄镇信用合作社的主任，其原来也是信用联社的代办员，然后他说介绍入合作社的资金余额给提成，提成是月底余额的万分之十三，其也是为了多挣点钱，所以去的合作社当代办员。 其在民信合作社共吸收存款1,665,426元，未退还427,276元。2016年年底的时候合作社给了4800元，2017年12月份给了5,100元，这9,900元也给存款户了，其自己还提合作社垫付了8万多元钱。其垫付的钱，他们已经把股金证给其了。合作社有账目，以合作社的账目为准。 合作社张炜东2013年至2014年主管合作社事务，当时杨俊杰和赵志芳也在合作社待着，具体干什么其不清楚。2014年后听说辛某1接管这个合作社，但是其去合作社的时候没有见过他。 （2）被告人王国明吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实被告人王国明共吸收储户67人次，吸收金额共计1,665,426元，案发前支取1,238,150元，未支取427,276元。 （3）王国明还款证明11份 证实王国明个人退还集资相对人99,300元。 （4）王国明谅解书二份 证实王国明取得部分集资相对人的谅解。 （5）抓获经过 证实王国明在家中被抓获。 （6）被告人王国明常住人口数据查询详细信息单及违法犯罪登记三联单 证实王国明的身份信息，符合刑事主体构成要件。 5、被告人杨波非法吸收公众存款证据 （1）被告人杨波供述与辩解 民信合作社在阜平县交通局家属楼底商，原来挂着民信大枣农民合作社的牌子，股东有张炜东、杨俊杰、赵志芳，其他人就不知道了，会计是邢某，出纳是张某8、张玲、贾计瑞，其负责楼房村的贷款，放出去的钱，负责往回要。司法鉴定结果显示的储户不是其介绍的，是他们看其在民信合作社上班，会计误以为是其介绍的客户，就将存款记录在其名下。其在合作社有工资，每月3000元，电话费每月给报100元到200元不等。其有提成，按照其名下介绍进合作社存款户的余额来发放提成，后来按照余额的万分之十至万分之十四不等。 其工作的第一年是张炜东负责全面经营，杨俊杰负责账目，赵志芳是股东，后来是辛某1负责民信合作社的全面经营。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0052号鉴定意见没有异议。 （2）证人刘某2证言 其听妻子李某2说过民信合作社，杨波找其妻子，让她来民信合作社存钱，存钱给点好处费，她以其儿子刘洪、小姨子李淑芬、妹夫段二平的名字存的钱，具体存了多少钱不清楚。 （3）证人李某2证言 杨波找其让其到民信合作社存钱，存钱给点好处费，利息也高，其和杨波是一个单位的不好意思要好处费，其就以其儿子刘洪，丈夫刘某2，妹妹李淑芬，妹夫段二平的名字存的钱，这些存款也给过其好处费，但是记不清给了多少。这些存款全部支取了。 （4）被告人杨波吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 杨波共吸收储户14户，吸收金额共计2,126,408元，退还2，112,743元，未退还103，665元，利息共计62，679.07元。 （5）刘凯情况说明 证实刘凯在合作社有贷款，正好和某存款数一致，互相抵消。 （6）杨波关于对认定其非法吸收公众存款数字有异议的反映材料及贾二会等人的证明材料 主要内容是有部分储户非杨波宣传后到民信合作社存款。 （7）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实杨波已经将违法所得退缴。 （8）王道云情况说明 证实王道云存款已由李国新退还完毕。 （9）抓获经过 证实被告人杨波经传唤到案。 （10）被告人杨波常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人杨波身份信息，符合刑事主体要件。 6、被告人郑红科非法吸收公众存款证据 （1）被告人郑红科供述与辩解 2012年具体时间记不清了，张炜东到家里找其，说他成立了一个合作社，能存能取，利息比银行高，也让其给他吸收存款，然后给其报酬。其到民信合作社看了看，感觉比较可靠，就跟他干上代办员了。村里听说其在民信合作社干着，主动找其存钱的有四五十户，一共有46户没有取出钱来，大概是104万元左右。民信合作社开始按万分之二给提成，每月都给，最高到万分之五十，大概提成多少钱其也不清楚。 其知道民信合作社法人是王某1，实际经营是张炜东，工作人员有杨俊杰、赵志芳、杨波，会计是两个女的。后来不知道什么原因张炜东撤出了，辛某1接管了合作社。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0037号鉴定意见没有异议。 （2）被告人郑红科吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实郑红科共吸收储户124人次，吸收金额共计4,087,196元，退还3,024,998元，未退还1,062,198元，利息共计318,026.26元。 （3）张喜珍、郑红银、郑红太、郑红岐、李新田、陈业路、张某1镯、王贵飞、郑红贵、郑红科、王金玲、张金英等人的阜平县民信大枣农民专业合作社股权证复印件 证实郑红科吸收储户的存款金额等情况。 （4）董成祥等六人还款证明 证实郑红科个人退还储户存款情况。 （5）抓获经过 证实被告人郑红科经传唤到案。 （6）被告人郑红科常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人郑红科身份信息，符合刑事主体要件。 （7）违法所得退缴银行业务凭证 证实被告人郑红科已退缴违法所得。 7、被告人张永梅非法吸收公众存款证据 （1）被告人张永梅供述与辩解 其小名叫毛蛋儿。民信合作社的张炜东找其干代办员，让其入股给分红，其就同意了。其跟别人宣传过民信合作社，说比银行利息高点，但保险不保险其不敢保证。其找了几户记不清了，多少钱也记不清了，民信合作社有账本记着。 其对鉴定意见（阜公（经）鉴通字[2019]0087号）中对未退还金额31,400有异议，这笔存款不是其介绍的，但是这笔钱个人垫付退还给他了。对其他鉴定意见没有异议。 （2）证人武某证言 证实2014年1月在阜平县民信合作社存了3万元，龙泉关村一个叫张毛蛋的女子让其把钱存到她的任务上，她是民信合作社的代办员，合作社会计邢某给其办理的。 （3）被告人张永梅吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实张永梅共吸收储户16户，吸收金额共计443,800元，退还412,400元，未退还31,400元，利息共计39,611.04元。 （4）武某提供民信合作社股金单复印件 证实武某在民信合作社存款情况。 （5）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实被告人张永梅已经退缴违法所得。 （6）武某证明 证实张永梅个人已经退还武某存款。 （7）抓获经过 证实被告人张永梅经传唤到案 （8）被告人张永梅常住人口数据查询详细信息 证实被告人张永梅身份信息。 8、被告人辛耀红非法吸收公众存款证据 （1）被告人辛耀红供述与辩解 其曾经在民信合作社当过代办员。其跟人们说民信合作社能存款，比银行存款的利息高点，合作社有营业执照，比较可靠。其在合作社没有工资，有提成，具体怎么提成不记得了。其在合作社干了一段时间，发现民信合作社支取现金有困难了，就陆续把其介绍的存款支取了。其不清楚合作社股东都有谁。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0049号鉴定意见无异议。 （2）被告人辛耀红吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实辛耀红共吸收储户50人次，吸收金额共计1,073,500元，退还1,073,500元，未退还0元，利息共计49，162.94元。 （3）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实辛耀红已经违法所得退缴完毕。 （4）抓获经过 证实被告人辛耀红经传唤到案。 （5）被告人辛耀红常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人辛耀红身份信息，符合刑事主体要件。 9、被告人袁玉田非法吸收公众存款证据 （1）被告人袁玉田供述与辩解 赵志芳找其说他弄了个合作社，可以往里边放钱，利息比银行高。其跟自己的朋友说合作社是一个朋友开的，关系不错，有钱的支持一下，利息比银行高。其没有工资也没有提成。其介绍了多少储户记不清了，一共大概300多万。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0060号鉴定意见中吸收金额及未归还金额没有意见，但其没有拿过提成和奖金。 （2）被告人袁玉田吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实袁玉田共吸收储户36户，吸收金额共计3,391,600元，退还3,389,600元，未退还2,000元，利息共计246,600.53元。 （3）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实袁玉田已将违法所得退缴完毕。 （4）抓获经过 证实被告人袁玉田经传唤到案。 （5）被告人袁玉田常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人袁玉田身份信息，符合刑事主体要件。 10、被告人郑晓国非法吸收公众存款证据 （1）被告人郑晓国供述与辩解 其曾是民信合作社的代办员。张炜东找其到民信合作社干代办员，其就是在其村及附近几个村给村民们宣传介绍存款及分红利率，后来村民互相宣传起来也找其存款。后来其听说这样存款不保险，就不再吸收村民的存款了，并逐步退还了全部储户的存款。其记不清了在代办员期间吸收了多少钱。其提成开始的时候是提存款的万分之五，后来又是万分之三。 （2）被告人郑晓国吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实郑晓国共吸收储户292人次，金额共计7,551,910元，退还7,551,910元，未退还0元，利息共计678,395.30元。 （3）抓获经过 证实被告人郑晓国经传唤到案。 （4）被告人郑晓国常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实郑晓国身份信息，符合刑事主体要件。 （5）阜平县公安局行政处罚决定书二份 证实郑晓国曾因越级上访和烧木炭污染环境被行政处罚二次。 11、被告人张耀奎非法吸收公众存款证据 （1）被告人张耀奎供述与辩解 其大约在2013年12月份，县联社杨坡（杨波）找其到民信合作社干代办员。其找了大台村大约一百多户村民，给他们介绍在民信合作社存款就能分红，村民们都信任其。其大约吸收了520多万元。后来一些村民听说这样存款不安全，就把钱取出来了，大约还有四十多户没有退还。其在合作社有提成，开始存一万提成18元，后来提50元，每个月都提。其获得奖金一万元，车费三千多，还有养老金九百。 （2）被告人张耀奎吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实张耀奎共吸收储户200人次，金额共计5,282,652元，退还4,847,514元，未退还435,138元，利息共计405,893.29元。 （3）张玉柱、白树荣、郑有生、王彦刚、段海国等人的阜平县民信大枣农民专业合作社股权证复印件 证实张玉柱等人在民信合作社存款情况。 （4）抓获经过 证实被告人张耀奎经传唤到案。 （5）被告人张耀奎常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人张耀奎身份信息，符合刑事主体要件。 （6）张耀奎提供的个人退还储户名单及电话笔录 证实张耀奎个人退还储户存款情况。 12、被告人杨金辉非法吸收公众存款证据 （1）被告人杨金辉供述与辩解 其是阜平县民信大枣专业合作社代办员，其大约是2013年4、5月份经过其村辛海章的儿媳妇介绍给其的，在合作社时其就是找了炭灰铺村的一些村民，给他们介绍在合作社里存款就能分红，后来有一些村民把存入的钱退出来了，现在大约还有二十几万元没有退还。当时其和存款户宣传的时候，其就是拿着合作社印的存款利息分红的宣传单，给其村的一些村民宣传的。 2016年底存款户就支不出来了其也就不干了。在阜平县民信大枣专业合作社干代办员期间其吸收的存款大概是一百三十二万元人民币，现在还有二十三万元没有退还，期间其得到了三万多元的提成，一千五百元的奖金，三四百元的车费。其之所以去民信合作社当代办员是为了挣点工资。其在合作社的工资是按月末存款余额提成，具体怎么提成的其记不清了，合作社有账目，领取提成都有签字，以账目为准。 阜平县公安局的鉴定通知书其看了，其大概没有异议， 民信合作社股东成员有张炜东、杨俊杰、辛某1、老赵（安庄人），其去干代办员的时候，辛某1开会说张炜东不再管理合作社，由辛某1接管，具体股东内部情况其说不清。 （2）证人杨某1证言 证实其是通过杨金辉去存的，杨金辉是炭灰铺村的村书记,他是阜平县民信大枣农民专业合作社的代办员。在2016年1月份,其表姐冯兰在阜平县民信大来农民专业合作社的存款一年到期时,她让其把这5,000元钱的股金证拿着,其到了民信合作社之后,看到利息不高,就觉得应该靠谱，就又往股金证里存了5,000元,共10,000元。是其母亲冯喜花的名，现在还剩下5,500元没有支取。 （3）证人齐某证言 证实2013年具体时间记不清了，其丈夫是村里委员，杨金辉是村主任，他在村里有个店面能存钱，他跟其丈夫说来其这存钱利息比银行高，支取自由，又特别方便。后来其们就在杨金辉那存了10万元，说存3个月，杨金辉给了其们一个民信合作社的股金证。后来其家里用钱就去取钱，杨金辉说取不出了，直到现在本金还没有给其们。 （4）证人乔某证言 证实2013年7月，其们村杨金辉有个店面听说他那里存钱利息高，存取自由。当时杨金辉跟其说有钱存到其这里吧，其这利息高，存取自由。当时杨金辉是大队里的村主任，其们谁也相信他，后来就把钱给了杨金辉，给的是现金，过了几天杨金辉给了其一个存折，其也没有看。后来其一看是个股金证，其还去找杨金辉讨要说法，他说没事，存这有保证，什么时候都能支取。后来其家想买房子其就去找杨金辉取钱，他说不到期呢，一直拖着不给取钱，直到现在也没有给其支取出来。其当时给了杨金辉47000元现金，杨金辉给其存款利率是多少其记不清了，这笔钱47000元钱是否给过其利息其现在记不清了，这笔本金其没有支取。股金证上存钱的户名是其丈夫李成明。 （5）被告人杨金辉吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实杨金辉共吸收储户23户，吸收金额共计1,322,100元，退还1,033,600元，未退还288,500元，利息共计104,580.41元。 （6）杨某1、杨立清、李成明三人的阜平县民信大枣农民专业合作社股权证复印件叁份。 证实杨某1等人在合作社存款情况。 （7）退还奖金提成银行转账凭条复印件一份 证实杨金辉已经将违法所得退缴。 （8）杨金辉收据和谅解协议书19份 证实杨金辉个人已经将储户存款退还完毕，并取得了谅解。 （9）抓获经过 被告人杨金辉经传唤到案。 （10）被告人杨金辉常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实杨金辉身份信息，符合刑事主体要件。 13、被告人李文放非法吸收公众存款证据 （1）被告人李文放供述与辩解 其是民信合作社的代办员。民信合作社地点在阜平县阜平镇交通局家属楼底商，在民信合作社工作的有杨俊杰、老黑（大名不知道叫什么）、张炜东，别人其不认识。其把吸收的存款存入民信合作社了，其也不知道合作社把这些存款干什么用了。其的一个亲戚刘春阳（音）跟其说找点钱存入民信合作社，利息高。其没有固定工资。每个月按存款余额提成，提成比例是每10000元给20元的。其介绍了多少户记不清了，存款是30万左右，具体金额记不清了。就剩10万元没有支出，这10万元是其自己的钱，股金证上是其媳妇杨玉英的名。其它的钱存款户都支取了。 （2）被告人李文放吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实李文放共吸收储户14户，吸收金额共计381,000元，退还281,000元，未退还100,000元，利息共计39,724.40元。 （3）退还奖金提成银行转账凭条复印件贰份。 证实被告人李文放已退缴违法所得。 （4）抓获经过 证实被告人李文放在家中被抓获。 （5）被告人李文放常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实李文放身份信息，符合刑事主体要件。 14、被告人李英非法吸收公众存款证据 （1）被告人李英供述与辩解 2015年底，具体时间其记不清了，民信合作社老板杨俊杰找到其让其帮他吸收些储户，并承诺给其报酬。其吸收了董某1、霍素珍、韩国强、吴彦花等人存款，2016年3月份这些钱就取不出来了，其多次找杨俊杰、张炜东、赵志芳也没有把钱要出来。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0028号鉴定意见没有异议。 （2）证人董某1证言 证实李英是民信合作社代办员，其在民信合作社一共存了12万元。当时李英跟其说民信合作社利息高，其就把钱存进去了，并给了股金证。 （3）被告人李英吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实李英共吸收储户17户，吸收金额共计1，969,884.50元，退还1,773,922.50元，未退还195,962元，利息共计106,798.92元。 （4）银行转账凭条复印件 证实李英将集资相对人存款退还至阜平县金融服务中心账户。 （5）抓获经过 证实被告人李英在家中被抓获。 （6）被告人李英常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实李英的身份信息，符合刑事主体要件。 15、被告人王庆娥非法吸收公众存款证据 （1）被告人王庆娥供述与辩解 其是民信合作社的代办员，是张炜东介绍其去的。其成为代办员后向百姓宣传民信合作社利息高。其记不清吸收了多少资金，以合作社账目为准。合作社给的提成开始的时候是一万元给10元，后来涨到15元、20元。 （2）被告人王庆娥吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实王庆娥共吸收储户95人次，吸收金额共计5,441,808元，退还4,919,200元，未退还522,608元，利息共计337,103.33元。 （3）王庆娥、万国顺、赵玉爱、温胜利、王先军、万守桃、万革命、温胜芹、齐宝平等人阜平县民信合作社的股金单复印件。 证实万国顺等人在合作社存款情况。 （4）银行业务凭证 证实王庆娥将违法所得退缴至阜平县人民法院执行款专户。 （5）王庆德证明 证实王庆娥退还给王庆德存款4万元。 （6）抓获经过 证实被告人王庆娥经传唤到案。 （7）被告人王庆娥常住人口数据查询详细信息 证实王庆娥身份信息。 16、被告人刘耀慧非法吸收公众存款证据 （1）被告人刘耀慧供述与辩解 其是民信合作社的代办员，是任宗来介绍其去的合作社。其成为代办员后平时见村里的人就给他们介绍民信合作社利息高，老百姓把钱给其，其到合作社给老百姓办理股金证，年底一次性分红。开始一万元给其12元，后来给其18元，又涨到50元。其在代办员期间一共吸收了21多万元。 （2）证人孟某1、孟某2、刘某3证言 证实刘耀慧是民信合作社的代办员，把钱给了刘耀慧，放到了民信合作社里，钱到现在还支取不出来。 （3）被告人刘耀慧吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实刘耀慧共吸收储户18户，吸收金额共计393,546元，退还170,802元，未退还222,744元，利息共计417,376元。 （4）孟某2、孟某1、刘某3、李银香、孟照建、孟三雄、刘文科等11人阜平县民信合作社的股金单复印件 证实孟某2等人在合作社存款情况。 （5）孟照建、李银香证明 证实刘耀慧个人退还二人存款二千八百元。 （6）抓获经过 被告人刘耀慧在家中被抓获。 （7）被告人刘耀慧常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实刘耀慧身份信息，符合刑事主体要件。 17、被告人白永伟非法吸收公众存款证据 （1）被告人白永伟供述与辩解 其大概在2015年左右，听说在民信合作社干代办员挺挣钱的，就去民信合作社看了看，合作社有营业执照，其觉得手续齐全，就干上了。其跟别人说合作社利息高，存款自由，取款方便。在合作社给其提成，开始一万元给其7元，后来涨到10元。其记不清吸收了多少存款了，以合作社账目为准。还有16万多没有退，大概有十几户。 （2）证人陈某1、顾某证言 证实通过白永伟在民信合作社存钱，承诺高利息、存取方便、随时能取。 （3）被告人白永伟吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实白永伟共吸收储户65人次，吸收金额共计1,661,936元，退还170,802元，未退还164,000元，利息共计141,242.13元。 （4）白金平、齐贵丽、韩国利、高云云、唐孝翠、陈某1、冯四姐等12人阜平县民信合作社的股金单复印件 证实白金平等人在合作社存款情况。 （5）退还奖金提成银行转账凭条复印件一份 证实白永伟已将违法所得退缴。 （6）储户证明、谅解书、照片及还款协议 证实白永伟个人退还储户存款情况，并取得了谅解。 （7）抓获经过 证实被告人白永伟被抓获归案。 （8）被告人白永伟常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实白永伟身份信息，符合刑事主体要件。 18、被告人赵成国非法吸收公众存款证据 （1）被告人赵成国供述与辩解 其去民信合作社找同学张炜东问具体情况，看了之后，发现合作社手续齐全，张炜东告诉其没事，手续齐全，不违法，其就干了代办员。其跟别人说利息是一年六厘，存一万给六百，合作社手续齐全，是合法的。其在合作社没有基本工资，都是提成，一万给提18元，每个月都提。现在还有二十七万多没有支取出来。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0035号鉴定意见没有异议。 （2）证人白某1、曹某证言 证实赵成国找其到民信合作社存钱，承诺利息高、存取方便、随时能取，到最后钱支取不出来了。 （3）被告人赵成国吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实赵成国共吸收储户68人次，金额共计1,311,711元，退还1,038,412元，未退还273,299元，利息共计108,368.29元。 （4）赵成国、庞小梅、李金枝、张某6、耿有琴、王保兰、智风荣、樊海龙、崔海燕、王润月、智学会等22人阜平县民信合作社的股金单复印件 证实庞小梅等人在合作社存钱情况。 （5）退还奖金提成银行转账凭条复印件一份 证实赵成国将违法所得退缴。 （6）集资相对人证明、谅解书及照片 证实赵成国个人退还集资相对人存款情况，取得了谅解，已经全部退还完毕。 （7）抓获经过 证实被告人赵成国被抓获归案。 （8）被告人赵成国常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人赵成国身份信息，符合刑事主体要件。 19、被告人朱建军非法吸收公众存款证据 （1）被告人朱建军供述与辩解 2013年冬天或是2014年春天，张炜东找其让其到民信合作社当代办员吸收股金，其告诉储户把钱放到合作社，分红比银行的利息高。存一年的期限，每一万元有五百元的利息。其没有基本工资，都是提成，是按合作社的入股月底余额发放的，按万分之十三提成。其一共吸收了多少存款不清了，以合作社账目为准，目前还有十户340500元未取出来。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0036号鉴定意见没有异议。 （2）证人李某3、柴某、刘某4、张某6、张某7、刘某5证言 证实朱建军是民信合作社的代办员，听朱建军说民信合作社的利息高，就把钱给了朱建军让其存在合作社，给了股金证，后来钱就取不出来了。 （3）被告人朱建军吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实朱建军共吸收储户20户，吸收金额共计914,000元，退还573,500元，未退还340,500元，利息共计146,925.55元。 （4）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实朱建军将违法所得退缴。 （5）刘某5等10人还款证明、谅解书及照片 证实朱建军个人退还集资相对人存款情况，取得了谅解。 （6）抓获经过 证实被告人朱建军被抓获归案。 （7）被告人朱建军常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实朱建军身份信息，符合刑事主体要件。 20、被告人刘记平非法吸收公众存款证据 （1）被告人刘记平供述与辩解 大概2015年左右，民信合作社张炜东找其当代办员，说是政策允许，宣传下吸收点存款。其当时没有答应，怕不保险，就去民信合作社看了看，发现有营业执照，手续齐全，其就干上了。当代办员后，其就跟别人说合作社利息高、存款自由、取款方便，合作社手续全，挺保险的。吸收多少存款，提成多少，其记不清了，合作社应该都有账。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0038号鉴定意见没有异议。 （2）被告人刘记平吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实刘记平共吸收储户24户，吸收金额共计555,756元，退还424,376元，未退还131,980元，利息共计49,454.30元。 （3）刘记平、唐荣林、刘斗荣、周文生、刘春祥、罗金风等人阜平县民信合作社的股金单复印件 证实唐荣林等人在合作社存钱情况。 （4）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实刘记平已经将违法所得退缴。 （5）谅解书及照片 证实刘记平个人已退还完集资相对人存款，取得谅解。 （6）抓获经过 证实被告人刘记平被传唤到案。 （7）被告人刘记平常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人刘记平身份信息，符合刑事主体要件。 21、被告人王国忠非法吸收公众存款证据 （1）被告人王国忠供述与辩解 2015年前后，其一个朋友刘建龙介绍其去合作社当代办员。当时合作社说在合作社存钱利息高、存取自由，其介绍的都亲戚到合作社存钱的。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0078号鉴定意见没有异议。 （2）被告人王国忠吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实王国忠共吸收储户19户，金额共计345,100元，退还58,100元，未退还287,000元，利息共计35,166.16元。 （3）刘喜梅、孟金花、王道芝、王婷、杨位山等13人阜平县民信合作社的股金单复印件 证实刘喜梅等人在合作社存款情况。 （4）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实王国忠已经将违法所得退缴。 （5）王婷、杨位山、刘喜梅等人收到还清证明、谅解书及照片 证实王国忠个人已将集资相对人存款退还完毕，并取得了谅解。 （6）抓获经过 被告人王国忠经传唤到案。 （7）被告人王国忠常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人王国忠身份信息，符合刑事主体要件。 22、被告人李桂军非法吸收公众存款证据 （1）被告人李桂军供述与辩解 2014年张炜东、杨波到其家里找其让其到民信合作社当代办员，存款自由、取款自由，还有提成，其觉得差不多就开始给他们吸收存款。存户把钱给其，其拿着钱到民信合作社把钱交了，打印出股金单，其再把股金单给了存款户。合作社按4%-5%给其提成，大概五万多。其吸收的存款户的钱都取出来了。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0056号鉴定意见无异议。 （2）被告人李桂军吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实李桂军共吸收储户27户，吸收金额共计845,100元，退还845,100元，未退还0元，利息共计34,818元。 （3）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实被告人李桂军已将违法所得退缴。 （4）抓获经过 证实被告人李桂军经传唤到案。 （5）被告人李桂军常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人李桂军身份信息，符合刑事主体构成要件。 23、被告人魏德龙非法吸收公众存款证据 （1）被告人魏德龙供述与辩解 其是民信合作社的代办员，每介绍一个客户存款一万元给费用200元到300元不等，其对外宣传合作社合法、利息高。其不清楚吸收了多少存款。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0067号鉴定意见没有异议。 （2）被告人魏德龙吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实魏德龙共吸收储户62人次，吸收金额共计1,594,800元，退还1,585,700元，未退还9,100元，利息共计96,483.65元。 （3）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实被告人魏德龙将违法所得退缴。 （4）霍振祥、杨国银证明、谅解书 证实被告人魏德龙个人退还集资相对人存款完毕，并取得谅解。 （5）抓获经过 证实被告人魏德龙经传唤到案。 （6）被告人魏德龙常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人魏德龙身份信息，符合刑事主体要件。 24、被告人魏德芳非法吸收公众存款证据 （1）被告人魏德芳供述与辩解 其是民信合作社的代办员，其和客户说在合作社存钱比在别的地方利息高。其对外宣传说合作社合法、利息高，其一共为合作社吸收了一百多万，大概20户左右。其没有工资，都是提成。 其对阜公（经）鉴通字[2019]0068号鉴定意见没有异议。 （2）被告人魏德芳吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实魏德芳共吸收存款81户，金额共计1,813,100元，退还1,783,000元，未退还30,100元，利息共计154,499.08元。 （3）退还奖金提成银行转账凭条复印件一份。 证实被告人魏德芳将违法所得退缴。 （4）证明、谅解书及照片 证实魏德芳个人退还集资相对人存款完毕，取得了谅解。 （5）抓获经过 证实被告人魏德芳经传唤到案。 （6）被告人魏德芳常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实魏德芳身份信息，符合刑事主体要件。 25、被告人张炜东、杨俊杰、任宗来非法吸收公众存款证据 （1）被告人张炜东供述与辩解 民信大枣专业合作社是2012年春天注册的，实际开业是2012年5月1日，位置在交通局家属楼楼下门店，挂着牌子名字是阜平县民信大枣专业合作社。法定代表人是其妻子王某1，工商注册股东是5人，他们是王某1、赵志芳、黄某、任宗来、李某4。实际股东是除了这5个人以外还有辛某1和王欣（音）。合作社的会计是邢某，店面员工有李志强、张红（音）、杨坡（杨波）。代办员有李洪刚、刘记平、张永梅、冯亮新等30多人。合作社股东的持股比例具体其不清楚，营业执照上的注册资金是30万元，实际总共入股资金42万元，其妻子王某1入股10万元，李某42万元，辛某1、赵志芳、黄某、任宗来、王欣每人入股6万元。合作社的实际股东有没有股东协议其记不清了。 其是合作社经理，杨俊杰和赵志芳都是副经理。成立之初，其、杨俊杰和赵志芳为合作社找了一批代办员，为合作社吸收资金入股，还有的代办员是主动到合作社的，还有一部分是任宗来招的代办员。合作社的经营范围和经营业务是吸收民用资金用于内部资金互助和民间借贷。民信大枣专业合作社对外说就是成立合作社，开展内部资金互助，有钱可以入股合作社，入股可年底分红，入社自愿，退社自由，资金有保障。有人需要从合作社借钱，杨俊杰和赵志芳先接待，然后跟其汇报说明情况。当时有一个会议记录本，其就安排杨俊杰和赵志芳先行考察，考察借款对象的抵押物、还款能力和信用程度等。考察完毕之后，其们就上报辛某1，辛某1最终决定是否放款。辛某1在合作社没有职务，但是他是实际控制人，对外放款都需要向辛某1请示。 2014年1月8日，辛某1在凯悦大酒店主持合作社的理事会，除了李某4以外的所有股东都参加了。会议决定其妻子王某1和李某4退出阜平县民信大枣专业合作社，阜平县民信大枣专业合作社归辛某1负责管理。之后时间不长辛某1又在凯悦大酒店召开社员代表大会，会议宣布其妻子王某1与李某4退出合作社，合作社由辛某1接管，如遇经营危机，可以用凯悦大酒店从保定银行抵押贷款用于归还入股资金。开会决定让其退股，退股时没有给其退还入股资金。因为其在合作社有借款300万元，所以入股的10万元没有拿回来，其要求更换其妻子王某1法人的营业执照也不给办，当时其走的时候合作社实际盈余378万元其也没有拿到分红。辛某1接管后，2014年和2015年吸收的资金全部打到辛某1的账户里。 代办员没有基本工资，一切酬劳来源是按照代办员介绍入股的资金比例来提成，账目中有显示，一切以账目为准。2013年12月底其离开以后就不清楚了。其从2012年5月1日开始营业一直干到2013年10月份其就不去上班了，退股时间是2014年1月份。 （2）被告人杨俊杰供述与辩解 其知道阜平县民信大枣农民专业合作社是在2012年5月份左右成立的，具体时间记不清了。合作社办公地点在阜平县交通局家属楼底商门脸，门头挂阜平县民信大枣农民专业合作社的牌子，字体是红色，背景是绿色。王某1是合作社的法定代表人、合作社股东有其和张炜东、辛某1、赵志芳、任宗来、还有一个男的其记不清他的名字了，当时为了注册公司营业执照其们找了王某1、李某4、任宗来、赵志芳、黄某五个农户。其是在合作社打工的，张炜东和辛某1是合作社的负责人，一般合作社的事他俩说着算，王某1是张炜东的妻子，不管合作社的事情。剩下的股东就是在合作社具体办事的。杨坡（音）和刘国栋在合作社负接待业务，邢某、张某8、张玲、还有一个姓贾的男的，是他们给农户出具票据的柜台人员。王新红和姓贾的父亲是会计。李贵强（音）在合作社也是业务人员。合作社的实际业务是吸收农户资金，让他们成为合作社股东，其们合作社把吸收来的资金在做其他生意，合作社根据盈利情况再给股东分红。农户可以出现金，房屋，车辆，土地等个人财产入股到合作社。农户入股退股自由，吸收资金还有一千多万元，具体金额其记不清了，合作社有账目记载。合作社成立吸收资金后做大枣收售生意和资金互助生意，后来收售大枣不挣钱这个业务就停止了，然后合作社就一直在做资金互助生意。农户入股成为合作社股东社员后，他们需要资金的时侯可以向合作社申请使用合作社吸收的资金，合作社收取一定的利息，利息是2分，不是合作社股东社员的不享受资金互助。其们合作社大约有30多个代办员，由代办员在各乡镇找农户入股，前期有一些宣传资料。都给代办员发下去宣传，合作社成立以来每年都到阜平县凯悦大酒店召开几次总结股东大会，也就是每年的存款大户聚在一起歇一会，到2015年以后资金周转不开，百姓也急着退股，后来就没有召开过。合作社的业务员有张家春、郑红科、陈永山、张耀奎、郑晓国、蒋俊龙、杨振梅、张国明、许天亮、其述林、邓风林等。其他人其记不清了。代办员在各乡镇寻找农户，给农户讲解公司情况，农户入股，退股自由，分红比银行的存款利息高，得到的收益高。代办员没有基本工资，都是业务提成，公司成立之初代办员是农户每存一万元提5元，后来提成到每存一万元提20元，每个月都有提成。其是挣工资的，从开始2000元到后来每个月4000元，具体工资是怎么开其记不清了。合作社成立以后，一直吸收农户资金入股进行资金互助，到了2015年年底，农户申请的资金归还不了，导致合作社不能按时结算股东的分红，也结算不了股东退股的股金，从2016年开始至今其们不在发放股东的分红和退还股东的入股金，其们也在往回收发放的互助资金，同时也吸收其他社会人员的资金入股到合作社，到目前为止其们合作社欠股东1000多万元的本金。大约300户左右，300户是谁其不清楚，具体合作社账目上有记载。其介绍了三、四户入股合作社，大约资金为60万元左右，具体户数和资金金额其记不清了。这三四户的本金合作社也没归还。其没有介绍过人到合作社当代办员。 合作社黄某入股的6万股份是其的，任宗来的是他入股的6万元，赵志芳入股6万元，段某的入股6万元实际是王欣入股的，段某是王欣的妻侄。甄某入股的6万元实际是辛某1入的股。段某和甄某没有到过合作社，只是用他们名字入股的。其他的张金燕、张耀华等人实际是张炜东的股份。其们股东之间都没有分过红。收回贷款人的利息都用于给代办员发放工资和合作社的日常运营了。辛某1平时来给其们开代办员会和股东会，但没有会议记录，一开始他不管账目，后来2014年的时候辛某1接管了合作社之后，找了一个姓贾的管理合作社账目。辛某1不在平时账目上签字，平时都是其和赵志芳还有老贾签字。合作社经营前期，代办员收到了钱先存到赵志芳的银行卡上，吸收的钱多了再转到张炜东在阜平县邮政储蓄的银行卡上，后来由于赵志芳的银行卡上不方便，就是用着其的银行卡用于日常流转。后来辛某1接管了合作社以后，平时吸收的资金都放在以其名字开户的一张农行卡上，具体卡号其记不清，吸收的资金金额多了就转到辛某1媳妇雷某的银行卡上。王欣在合作社给协调政府各部门关系，他在合作社没有分红，也没有工资。 （3）被告人任宗来供述与辩解 2012年张炜东找到其说要注册一个合作社，说公司是正规公司，注册公司需要资金，张炜东让其出点钱，到时候挣钱的时候给其分红，当时也没有说合作社干什么。在工商注册材料中，涉及到其的签名、手印都是其亲自签的。其在合作社也向老百姓宣传在合作社存钱分红高，随时支取，其大概吸收了四十户左右，涉案金额九十万元，现在还有35人70多万元没有支取出来。有人还跟其咨询过当代办员怎么样，其跟他们说待遇福利还可以。 其在庭审中供述，入股的六万元是其自己的，说其是股东也可以，其主要是对外宣传吸收股金，入股的六万元也收回来了。 （4）证人任某1证言 其知道阜平县民信大枣专业合作社，2012年的时候，具体时间记不清了，张炜东找其说弄个合作社，政府支持，存钱是存股金，也合法，其说其是上班的弄这个不合适，后来张炜东去找了其父亲任宗来，后来其才知道其父亲任宗来和张炜东他们注册了阜平县民信大枣农民专业合作社。张炜东找任宗来具体怎么谈的其不知道，后来其才听说其父亲任宗来和张炜东注册了这个合作社。合作社办公地点在阜平县交通局家属楼底商门脸，听说张炜东、杨俊杰、赵志芳参与经营，辛某1在这个合作社帮过忙，具体参与什么事其不太清楚。大概是2012年左右，具体时间其不清楚，阜平县民信大枣农民专业合作社注册成立的。合作社的股东开始其不知道，后来听说有张炜东的妻子王某1、杨俊杰的妻子黄某、任宗来、赵志芳，还有一个其不清楚是谁。每个股东是6万元，其父亲和某说他出了6万元。其记得有一次其去凯悦大酒店办事，碰到张炜东、杨俊杰他们在那喝茶，他们叫其去喝了会茶，其当时还说让他们把其父亲任宗来的股份给退了吧，杨俊杰当时还说这么好的事你让他退了干什么。其说了以后，其父亲要求退股，过了一段时间其父亲任宗来到阜平县民信合作社把6万元的股金取出来了。也就是说把股退了。其问过其父亲，他说没有分过红。 （5）证人段某证言 其知道民信大枣专业合作社，其2012年的时候在民信大枣专业合作社存了6万元钱。其是听其姑父王欣说的，他说把钱存到那利息高点，其当时有点闲钱，就把钱放那了，是其个人去办理的。对于账目上显示其是阜平县民信大枣专业合作社的原始股东这个问题其说不清，其把钱给了合作社之后，合作社给其出具了一张绿色的存折，2015年春天的时候，其需要用钱，其就去合作社把钱支取出来的。其取钱的时候没有给过利息，就给其支取了6万元的本金。其没有参与过合作社的经营，也没有参加过合作社的股东会议或其他会议。对于民信大枣专业合作社的股东情况其不清楚 （6）证人甄某证言 其知道阜平县民信大枣专业种植合作社，其以前在那放过钱，后来支取出来了。其没有在阜平县民信大枣专业合作社入过股份。当时凯悦酒店公司说公司需要借点款，需要入股合作社才能从合作社借出款来，当时公司的人跟其说让其去入股，后来其就放了点钱，其记着是其去办理的，时间长了，具体其也记不清了，是凯悦酒店的雷某和某说让其去入股的。其没有参加过民信合作社召开大会或股东会，其不知道其的股份是否有人代其管理。存进去的钱具体什么时间支取出来的其记不清了，反正已经清了。合作社的股东有谁其说不清。当时放到合作社的钱是其自己的，其支取出钱的时候，民信合作社给了其多少钱的利息或分红其记不清了。 （7）证人贾某证言 其知道阜平县民信大枣专业合作社，其是一名会计，具体什么时间去那干的其记不清了，大概是2014年或2015年左右去那干的，在那干了大概半年左右，由于发放不了工资，其就不在那干了。其是听说民信合作社招人，其就去那了，杨俊杰和赵志芳他们同意，其就留在那干了。其在合作社没有职务，其当时就是跟着别人跑着要账，收回合作社放出去的贷款。其在合作社是挣工资的，每个月工资4000元。具体合作社的股东都有谁其也不清楚，平时杨俊杰和赵志芳在摊上待着，邢某负责财务，杨坡（杨波）有时候也摊上待着，其去了时间不长他就不干了。其在在民信合作社期间主要是吸收存款的，听说也有种植大枣项目，具体其也说不清。其儿子叫贾鑫，也在阜平县民信合作社上过班，他就是在那待着，也没有什么具体工作，他在那干了没有几天。贾鑫是自己去应聘到的民信合作社上班的。 （8）证人辛某1证言 其知道阜平县民信大枣农民专业合作社，是张炜东在合作社开业后来找过其,是为了寻找客户,他跟其说需要钱可以从合作社办理货款。其在阜平县民信大枣农民专业合作社没有股份。阜平县民信大枣农民专业合作社甄某的股份也不是其的，应该是其妻子雷某找的他,合作社的事其不参与,具体情况其不清楚。 其跟阜平县民信大枣农民专业合作社只是借贷关系。具体什么时间其记不清了，其的弟弟辛海军在保定货款做生意,但是赔了，需要钱来还，张炜东说其可以在他的阜平县民信大枣农民专业合作社货款,这些货款,也不需要抵押,只是张炜东不信任其弟弟,于是他就让其以其的名义在民信大枣农民专业合作社货款,贷款金额大概是1500万元,具体金额以合作社账目为准,现在本息已经全部还清。其妻子雷某在阜平县民信大枣农民专业合作社也有借款，具体多少钱其记不清了,现在本息也都还清了。大部分借款都有借款合同，有些可能没有签。 其是在凯悦大酒店召开过一词阜平县民信大枣农民专业合作社的股东大会,是谁召集的其不清楚,其去参加了会,在会上讲了些金融政策。也没有接管民信大枣农民专业合作社，只是在经营当中,张炜东想让其接管，但是经过审计发现这个合作社问题很多,并且张炜东的儿子又注册了另外一个合作社,并带走了民信合作社的一部分钱,其认为风险很大,所以没有接管这个合作社。 （9）证人雷某证言 其知道阜平县民信大枣农民专业合作社，在民信合作社借过钱,但借款都还清了。具体借了多少钱，借了几次,具体什么时间借的,其记不清了。甄某是凯悦大酒店的职工,具体谁找他入的风险股,时间长了,其记不清了。 其没有参与过阜平县民信大枣农民专业合作社的经营管理，也没有为阜平县民信大枣农民专业合作社发展过代办员，其丈夫辛某1没有参与过阜平县民信大来农民专业合作社的经营管理，他只是在这个合作社借过钱,现在已经还清了。 （10）证人李某4证言 其不知道阜平县民信大来农民专业合作社的股东为什么是其，其也没有提供给他人其的身份证和户口簿，其是在阜平县民信大枣农民专业合作社存钱的时候,留过其的身份证和户口薄的复印件。看你们出示的阜平县民信大枣农民专业合作社相关材料中,在合作社注册过程中身份证复印件、户籍页复印件、房屋租赁协议、任命书、大会纪要等需要股东本人签字的手续表上的签字也不是其签字的。其不知道其是怎么成的合作社成员,其也没有去合作社开过会,也没有参与过合作社的任何经营,其只是在合作社存过钱。 其在阜平县民信大事农民专业合作社存了20000元。是2012年春天的时候,具体时间其记不清了,张炜东给其打电话说成立一个公司,你存点钱,利息比信用联社高,其们也认识,所以就在他那存了20000元,这20000元在2013年支取出来了。 （11）证人王某1证言 其知道阜平县民信大枣农民专业合作社，其是阜平县民信大枣农民专业合作社的法定代表人。合作社位置在阜平县,挂着阜平县民信大枣农民专业合作社的牌子,牌子的底色是绿色，字体忘记什么颜色了,但是现在牌子已经拆了。合作社的实际股东有赵志芳,杨俊杰,任宗来、辛某1、张炜东、李某4。出纳是张红（音）负责的,会计是邢某。阜平县民信大枣农民专业合作社相关手续是赵志芳和某一起去阜平县工商局办理的。 其不参与民信大枣农民专业合作社的经营管理，经营范围不知道是什么,但实际是吸收存款民间放贷。 阜平县民信大枣农民专业合作社是2012年5月1日开始营业的，由于2013年年底各个股东意见不一致,于是在阜平县凯悦大酒店召开股东会议,当时所有的代办员都在,开会当天其没有去,但是其丈夫参加会议了,会议内容是更换股东,辛某1担任总管事,其丈夫张炜东退出股东。2016年12月20日其到工商局提交关于变更法人代表的申请,但是没有变更成功,原因是债务问题,具体原因股东们知道。 （12）证人邢某证言 其知道阜平县民信大枣专业合作社，其是合作社的会计，其是从2012年去的民信大枣农民专业合作社,最后干到了2017年下半年发不了工资其就不去了。 阜平县民信大枣农民专业合作社地址在万金园附近,法人代表是王某1,注册的时候股东有赵志芳、黄某、张耀华张金燕、张卫红、白拴有、白永伟、白利红、自成有、李某4、任宗来、段某和甄某。但是张耀华、张金燕,张卫红,自成有、自永伟、自利红、自拴有和李某4都是张伟东的股份但是没有写他的名字，管理合作社的只有张炜东、赵志芳、杨俊杰。在店里干活的有其、张某8、张玲还有一个叫贾立（音），后来经营状况不是很好的时假来了一个叫吴敏来干活。王某1是张炜东的妻子，50多岁,她很少去阜平县民信大枣农民专业合作社。 其负责平常入股、退股,造报表,还有年底要给股金分红的时候造明细表，有人来入股,如果是拿着现金来,其就把现金给了出纳,放到保险柜,晚上再存起来,如果是转账,就直接从其们这的POS机划卡转账,然后其出给他们股金证,之后其就会把他们的信息录入到手工账。阜平县民信大枣农民专业合作社共有两个对公账号分别是农业银行和国家开发银行,农行卡是杨俊杰的名,卡号其记不住了。其刚去的时候前三个月是1500元每个月,后来是1800元每个月,于了2年后是1930元每个月。 其一直干的其的会计的活,其并不知道他们是在干什么,后来时间长了,其也就明白他们其实是吸收了股金去民间放贷,赵志芳、张炜东和杨俊杰说是资金互助。 民信大枣农民专业合作社民间放贷流程是要借款的人来直接找到赵志芳、张炜东和杨俊杰然后他们仨会开会商量,也有可能各自决定。然后他们会给拿着一个票据找到其们,其们必须要看到这个票据才会依照票据上面的金额还有借款人,把钱给了借贷的人了。 具体什么时间其记不清了,合作社来了一个叫杨坡（杨波）的人,但是具体是谁介绍他来的其不清楚，他在合作社主要负责接待入股或者借款的人，他也接触放贷款的事，他也会拿着那个单据来找到其们放款。 （13）证人张某8证言 其知道阜平县民信大枣农民专业合作社，其在阜平县民信大枣农民专业合作社上过班，其主要是干现金出纳的活。其时2012年5月或6月去的阜平县民信大枣农民专业合作社，一直干到了2015年2月。 阜平县民信大枣农民专业合作社地址在交通局家属楼楼下,法人代表是王某1,但是其没见过她,不知道还有其他股东。在合作社还有张玲和某一样是现金出纳,贾鑫是接待人员,邢某、王新红是会计，管理合作社还有日常管理人员张炜东、赵志芳、杨俊杰。 其开始上班时不知道民信大枣农民专业合作社实际是经营什么的,在其接管现金出纳工作知道的就是吸收存款,发放贷款。民间放贷信息到什么账目上面了其不太了解,是邢某记录的,好像叫短期投资。其们的主管杨俊杰、赵志芳、张炜东把短期投资的一套票据和借款人身份信息复印件给了其会计部门后,其们把资料保存在档案柜中,其们将放款现金交给杨俊杰,赵志芳或张炜东,放款都是这3个人说了算。在其来工作后,又来了一个领导杨坡（杨波）,他也可以发放5万以下的短期投资贷款。杨俊杰、张炜东、赵志芳他们3个都负责放贷款,其中杨俊杰还负责管理其们会计,张炜东和赵志芳平时做什么工作其也不知道。 （14）证人黄某证言 民信合作社注册时，张炜东、赵志芳到其家找其丈夫杨俊杰谈事，具体什么事情其不清楚，后来2013年还是2014年其丈夫就成了民信合作社的股东，去合作社上班了。注册名字有其的名字，其没有去签字，实际民信合作社股东有王欣、辛某1、张炜东、任某1、杨俊杰、赵志芳。他们入股的时候各出资6万元。实际股东其是听赵志芳、杨俊杰和代办员说过。后来合作社出事以后，其也给王欣、辛某1打电话说这是怎么回事。其听其丈夫杨俊杰、赵志芳、杨坡（杨波）、邢某说30万元以上的钱全部打入辛某1和他妻子账户。杨俊杰和赵志芳说王欣和任某1是幕后办事，不在店里干活。2014年之后辛某1管理民信合作社。辛某1接手合作社后任命经理是刘国栋和贾经理，其是听杨坡（杨波）、张耀奎、邢某、杨俊杰、赵志芳说的。其听杨俊杰、赵志芳、张炜东说王欣是股东，赵志芳还到王欣家接他。其听赵志芳、杨俊杰、张炜东说任某1入股是以他父亲任宗来的名义入股。 （15）同案赵志芳供述 其知道阜平县民信大枣农民专业合作社,其是合作社的股东，合作社位置在阜平县农行与药店中间,挂着阜平县民信大枣农民专业合作社的牌子,牌子的底色好像是灰白色,字体是红色,但是现在牌子已经拆了。实际股东有其、杨俊杰、任宗来、张炜东、李某4。出资情况是其、张炜东、杨俊杰、任宗来各出资6万元，李某4出资2万元。合作社的法定代表人是王某1，她是张炜东的妻子。杨波在那干活的,会计和出纳是那丽莎和张玲。合作社是2012年底开始经营的，现在有时候开门有时候不开门。老百姓可以入股分红，还有就是用合作社的钱再民间借贷。合作社找各个村联系代办员，代办员再找老百姓入股，老百姓不用亲自跑手续，合作社大概有三十多个代办员，具体人员其记不清了，杨俊杰有名单。 （16）同案刘记平供述 2013年年底到2014年年初其去民信合作社当的代办员，张炜东找的其，说他弄了一个民信大枣农民专业合作社，这个合作社正规也保险，国家容许开的，于是其就过去当的代办员。民信合作社股东有辛某1、杨俊杰、赵志芳、张炜东，其他股东其是听黄某说的有王欣、任某1。其见过张炜东、杨俊杰、赵志芳在门店负责管理，其他股东没有见过。2014年后，在阜平县凯悦大酒店开会，杨俊杰说张炜东辞去民信合作社负责人职务，由辛某1接替负责人，辛某1还在大会上发言，让其们好好干，说他资产雄厚，不会亏待其们代办员。 （17）同案冯亮新供述 2013年，任宗来介绍其去合作社当代办员，后来张炜东和杨俊杰也多次去其家找其，让其去民信合作社当代办员，后来其去看合作社有营业执照，也挺正规，就到合作社当代办员了。民信合作社的法人其不清楚时谁，其听说股东有辛某1、王欣、任某1、杨俊杰、赵志芳、张炜东，其他的不清楚。其见过张炜东、杨俊杰、赵志芳在合作社负责管理，没见过其他人在合作社。有一次在凯悦大酒店开会，会上有杨俊杰、张炜东、辛某1、会议是杨波主持的，张炜东辞去合作社经理，辛某1接替张炜东，辛某1让其们好好干，不亏待其们。 （18）同案王庆娥供述 其在民信合作社当过代办员，合作社法人是王某1，股东有王欣、辛某1、杨俊杰、赵志芳、张炜东、任某1、张炜东占两个股份（妹妹张卫红和李某4各占半个股份），其记得一开始时张炜东负责，后来是辛某1接替张炜东负责管理合作社。其知道注册法人是张炜东的妻子王某1，注册股东有杨俊杰的妻子黄某，赵志芳。其当代办员期间，见过杨俊杰和赵志芳在店面工作，其他人没见过，反映材料中其参加了在凯悦酒店开会，张炜东辞去合作社负责人，辛某1接替张炜东负责管理合作社。辛某1还说让其们好好干，合作社不会亏待其们。 （19）同案刘耀慧供述 反映材料中是其签的字，其知道张炜东、杨俊杰、赵志芳是股东，后来听说还有其他股东，实际经营的股东有张炜东，后来在凯悦大酒店开会，他不干了，辛某1接替张炜东管理合作社，其不清楚王欣和任某1在合作社负责什么，其见过任某1的父亲任宗来。 （20）同案李文放供述 2013年左右，其到民信合作社当的代办员，其知道张炜东、杨俊杰、赵志芳是合作社的股东，后来其听说张炜东不干了，其就把存款户的钱让他们支取出来，其听别人说张炜东不干了，自己在阜平县门自己干了，其在检察院办理了取保候审手续后，黄某让其到她的店里在一份材料上签字，其看了看说其不清楚材料写的事，签字合适吗，杨坡（杨波）说没事，所以其签的字。 （21）同案张耀奎供述 阜平县民信合作社在阜平县东寺万金园附近，公司法人是张炜东的妻子王某1，其开始知道股东有辛某1、张炜东、杨俊杰、赵志芳、后来听黄某说股东还有王欣和任某1，但是都没有用自己的名字注册，后来辛某1接替了张炜东，负责管理合作社。2013年12月份李振德找其让其到民信合作社当代办员，后来张炜东和杨坡（杨波）又找到其，让其去当代办员，他们都是信用社主任，后来其就到民信合作社当代办员。其知道合作社明面上是种植大枣，实际上是存钱、借款。其听黄某说股东有王欣、辛某1、杨俊杰、赵志芳、张炜东、任某1，说他们都没有用自己的名字注册。其干代办员的时候，其只见过杨俊杰、赵志芳在合作社管理，其他人没有见过。反映材料中是其签的字，反映材料中其知道辛某1在凯悦大酒店开会的事，其也参加会议了，会议上张炜东不干了，辛某1接替张炜东，辛某1让其们好好干，合作社也不会亏待其们。 （22）同案李英供述 2013年的时候，其是人寿保险公司的业务员，后来杨俊杰、张炜东和赵志芳来找其给民信合作社的员工办理意外保险的时候，介绍其去合作社当代办员，告诉其民信合作社合法，后来其看到有营业执照，也挺正规，其就给民信合作社介绍存款户，其当时有买保险的客户，希望短期存钱的其就介绍到民信合作了。当时民信合作社在东寺万金园附近，合作社的法人是张炜东的妻子王某1，其听说股东有辛某1、王欣、任某1、杨俊杰、赵志芳、张炜东、还有楼房的大队书记（不知道名字），反映材料中辛某1在凯悦大酒店开会，其参加过，辛某1还让其们好好干，不会亏待其们。其没有见过辛某1在合作社干活。 （23）同案白永伟供述 2013年下半年，张炜东找到其，说开了一个合作社，让其去民信合作社当代办员，其看着也挺正规，也有营业执照。张炜东说股东杨俊杰、辛某1、赵志芳、王欣、任某1和李某4。其觉得这些人肯定也懂得政策，感觉应该不违法，所以其就去当的代办员。其后来在合作社见过杨俊杰、赵志芳、张炜东在合作社工作，其也见过任某1几次，辛某1还在凯悦大酒店开过会。开会的时候说张炜东辞去合作社负责人，辛某1接替张炜东，辛某1说大家好好干，其是保定银行的行长，资金紧张了可以从保定银行借，不欠老百姓的钱。反映材料中是其签的字，股东之间的事情不清楚，是黄某让其去签字。 （24）被告人任宗来吸收存款明细表一份（来源司法鉴定意见书） 证实任宗来共吸收储户61户，金额共计2,461,172元，退还1,696,803元，未退还764,369元，利息共计186,874.0元。 （25）退还奖金提成银行转账凭条复印件 证实被告人任宗来将违法所得退缴。 （26）抓获经过 证实被告人任宗来经传唤到案。 （27）被告人任宗来常住人口数据查询详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人任宗来的身份，符合刑事主体要件。 （28）谅解书及照片 证实被告人任宗来个人集资相对人储户存款，取得谅解。 （29）杨俊杰退款凭证及证明 证实杨俊杰在本案审理过程中退还集资相对人269,195元存款并积极主动退款730,805元用于偿还集资相对人存款。 （30）被告人张炜东、杨俊杰常住人口详细信息及违法犯罪登记三联单（存根） 证实被告人张炜东、杨俊杰身份信息，符合刑事主体要件。 26、非法吸收公众存款全案证据 （1）关于张炜东、杨俊杰等28人的前科情况 证实除张家春有犯罪记录、郑晓国有违法记录外，其他人均无违法犯罪记录。 （2）河北正源司法会计鉴定中心司法鉴定意见书（河正司鉴字[2019]第9号） 证实根据阜平民信合作社的股金账，2012年5月至2018年12月期间，阜平县民信合作社至少通过包括杨振梅、张家春、郑晓国在内的56名代办员向阜平县的3460名人员吸收股金本金1,5363，8536.5元，归还1,3196,6480.5元，支付利息金额1037,7071.89元，尚未归还816名人员股金本金额21，672,056元。 （3）阜平县民信大枣农民专业合作社工商登记手续复印件 证实阜平县民信大枣农民专业合作社业务范围：组织收购、销售成员及同类生产经营者的大枣；组织采购、供应成员所需的生产资料，开展成员种植与经营者有关的技术培训，技术交流和信息服务。 （2）阜平县民信合作社投资人信息登记表105份、资金放贷汇总表11页 证实民信合作社投资人信息及放贷情况。 （3）民信合作社代办员吸收存款及退还情况 证实民信合作社代办员吸收存款金额及违法所得、吸收存款退还情况。 （4）合作社驻村代办员须知复印件、合作社驻村代办员工资待遇复印件、合作社员工工资待遇复印件、合作社员工保密守则复印件、合作社电话费管理规定复印件、管理层工资待遇复印件、报案人员十个做到复印件、合作社员工须知复印件、法人等任职通知复印件、合作社员工十要十不要复印件、合作社员工十不准复印件、代办员缴纳养老金规定复印件、合作社财物管理制度复印件、阜平县民信大枣专业合作社工商登记档案复印件 证实民信合作社发展代办员的情况及规章制度等。 上述证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。 （二）杨金辉寻衅滋事罪证据 1、被告人杨金辉供述与辩解 其没有参与阻工，其去煤矿办公室也不是去滋事。 2、同案侯彦龙供述 村里发生地震，下午去煤矿发现别的村里村民也在，都不让煤矿生产，第三天在去煤矿的路上碰见杨金辉，杨金辉让参与阻工的村民去食堂吃饭； 3、同案侯建龙供述 村里发生地震，相关村民到煤矿讨说法，当时人员很多，24小时盯着不让生产，杨金辉当时在场，并且发脾气，在那里吵嚷，说是煤矿导致地震。 4、证人吴某证言 夏天的一天有百姓到他们办公地方喧哗吵闹导致工作无法开展，还到餐厅吵嚷，之后几天也是，公司无法开工，就放假了。 5、证人杨某2、王某2、董某2、赵某1、白某2证言 证实炭灰铺村老百姓堵井口，滋事。 6、证人李某5、张某9证言 有阻工视频截图，其辨认上面有杨金辉，地点是会议室，当时杨金辉因为地震事情在会议室吵闹谩骂要求煤矿承担责任； 7、证人辛某2、李某6、张某10、王某3、刘某6、任某2、侯某1、杨某3、陈某2、陈某3、侯某2、张某11、苏某、赵某2证言 2014年7月25日地震之后，村民跟着各自村小组组长到矿上参与阻工事件，有的是自发。 8、证人郑某、谷某证言 证实其参与7.25解决事件。 9、证人张某12证言 其陈述称7月25日发生地震，村民找政府将其炸药拉走，之后村民阻工，7月27日出了报告称地震原因，7月28日村民到餐厅闹事，8月4日政府召开会议，委托公司对地震原因进行调查。 10、现场勘查勘验笔录 证实案发现场位于邯郸矿业阜平矿业有限公司； 11、鉴定意见 证实阻工造成的损失是15,742,296.95元，认为阻工天数不妥，应为7月25日阻工到8月4日，纪要中明确要求停产，阜平县人民检察院认可的是7月25日-8月4日，造成损失为594,072.7元。 12、辨认笔录 证实侯建龙对现场照片辨认出杨金辉 13、纪委交办函，纪委移交受案登记表证实案件来源； 14、炭灰铺村党支部委员会出具杨金辉目前为党员的证明及任职证明 15、煤矿地震原因及煤矿相关情况及后续处理情况、冀中能源文件、关于因地震村民围堵矿井影响生产的紧急报告，证实煤矿因百姓阻工造成损失。 16、中共县委办公室呈批笺一份，证实县委政府参与处理了7.25事件； 17、北京中地大工程勘察设计研究院有限公司关于河北省大台乡大铁工附近7.25地震事件原因调查分析报告，证实地震原因与矿产工作无关； 18、技术鉴定，结论建议矿山活动对房屋、用水不构成影响等问题。 19、矿业爆破安全性报告，是7月25日发生地震后出的报告，证实村地震是另有原因，需要调查研究； 20、地震后处理及政府参与的文件，以及百姓得到相关的补偿情况。 上述证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人张炜东、杨俊杰、系阜平县民信大枣农民专业合作社股东，亦是合作社实际经营管理者，被告人任宗来系阜平县民信大枣农民专业合作社股东，其主要业务是对外吸收股金，三被告人明知该合作社不具备吸收公众存款的资质，而对外发展代办员或者个人，以存款利息高为诱饵，向不特定社会群众非法吸收资金，数额特别巨大，扰乱了金融管理秩序，三被告人行为构成非法吸收公众存款罪。 被告人张家春、王国明、刘月堂、李文放、冯亮新、白永伟、朱建军、刘记平、李英、赵成国、王国忠、李桂军、魏德龙、魏德芳、辛耀红、张永梅、袁玉田、郑晓国、张耀奎、杨波、郑红科、杨金辉、王庆娥、刘耀慧被阜平县民信大枣农民专业合作社发展为代办员后，以固定股金单的形式，对外宣称高利息、能分红，向不特定社会群众非法吸收资金，数额巨大，扰乱了金融秩序，二十四名被告人行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 被告人杨金辉在公共场所随意吵闹、滋事，扰乱办公秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 公诉机关指控被告人杨金辉犯妨害公务罪，经查，本案中，被告人杨金辉通过喇叭广播通知村民的行为主观意图是让村民查看是否有受伤的亲属，并无妨害公务的故意，且其没有实施妨害公务的具体行为，在案证据不能证实被告人杨金辉的行为符合妨害公务罪的构成要件，故公诉机关指控被告人杨金辉妨害公务罪，证据不足，本院不予支持。 关于被告人张炜东辩称其不构成犯罪的辩解意见及其辩护人提出2014年以后张炜东不在民信合作社，涉案数额应当只计算2012年和2013年吸收的数额辩护意见。经查，被告人张炜东为民信合作社的股东之一，也是实际经营和管理者，其以民信合作社的名义，对外发展代办员，以存款利息高为诱饵，向不特定社会群众非法吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人张炜东至今占有涉案资金200余万元拒不返还，且放任发展的代办员对外吸收资金，未采取积极有效的应对措施，在民信合作社非法吸收公众存款行为上仍起到一定作用，故对被告人张炜东的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。 被告人李文放、李桂军、辛耀红、袁玉田、郑晓国介绍发展的集资款，在案发前已经由集资相对人全部支取完毕，未给集资相对人造成损失，且被告人李文放、李桂军、辛耀红、袁玉田积极主动退缴了违法所得。被告人任宗来、冯亮新、刘记平、王国忠、魏德龙、魏德芳、白永伟、赵成国、朱建军、张永梅、杨波、杨金辉、刘月堂在案发后个人积极主动退赔未支取的集资相对人的存款，避免给集资相对人造成重大损失，取得了部分集资相对人的谅解，且均积极退缴了违法所得。被告人李英在公安侦查阶段，主动将集资相对人的存款退赔至阜平县金融服务中心账户。被告人张耀奎、郑红科、王国明、张家春、王庆娥、刘耀慧在案发后，个人主动退还部分集资相对人的存款，取得了部分集资相对人的谅解，且被告人郑红科、王庆娥主动退缴违法所得。故对上述被告人可酌定从轻处罚。 被告人杨俊杰到案后如实供述犯罪事实，其家属主动向阜平县人民法院执行专户退缴人民币730,805元，并退还集资相对人存款269,195元，确有悔过表现，可酌定从轻处罚。 被告人张家春于2018年因犯非法吸收公众存款罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。在缓刑考验期发现判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的犯罪作出判决，数罪并罚。 被告人李文放、李桂军、辛耀红、袁玉田、郑晓国、冯亮新、刘记平、王国忠、魏德龙、魏德芳、白永伟、赵成国、朱建军、张永梅、杨波、杨金辉、刘月堂、李英、张耀奎、郑红科、王国明、张家春、王庆娥、刘耀慧为他人向社会公众非法吸收资金，并从提供帮助中收取费用，构成共犯，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻或从轻处罚。上述被告人在任代办员期间，获得过相应的好处费（奖金、提成、车费等），该部分为违法所得，应当予以追缴。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人张炜东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2026年4月21日止。 被告人杨俊杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年10月21日止。 被告人刘月堂犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人张家春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。撤销本院（2018）冀0624刑初87号刑事判决书主文中被告人张家春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年4月23日止。 被告人任宗来犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 刑期自判决执行之日起计算。 被告人王国明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人杨金辉犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人冯亮新犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人李文放犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人李英犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人白永伟犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人赵成国犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人朱建军犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人刘记平犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人王国忠犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人李桂军犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人魏德龙犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人魏德芳犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人张永梅犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人辛耀红犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人袁玉田犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。。 被告人郑晓国犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人张耀奎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人杨波犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 被告人郑红科犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人王庆娥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人刘耀慧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 责令被告人张炜东、杨俊杰、任宗来将非法吸收的公众存款21,672,056元，按照同等原则退赔给集资相对人。 被告人李英退缴至阜平县金融服务中心账户集资款185962元，依法返还给集资相对人董某142000元、霍素珍35928元、吴彦花108034元。 退缴至阜平县金融服务中心账户的被告人李文放违法所得18,422元、被告人冯亮新违法所得26,531元、被告人刘记平违法所得19,628元、被告人王国忠违法所得10,861元、被告人李桂军违法所得53,799元、被告人魏德龙违法所得38,494元、被告人魏德芳违法所得56,366元、被告人白永伟违法所得44,353元、被告人赵成国违法所得47,938元、被告人朱建军违法所得44,296元、被告人张永梅违法所得15,098元、被告人辛耀红违法所得28,738元、被告人袁玉田违法所得147,018元、被告人杨波违法所得53,170元、被告人郑红科违法所得131,058元、被告人任宗来违法所得72,792元、被告人刘月堂违法所得107,301元、被告人杨金辉违法所得32,140元、退缴至阜平县人民法院执行款专户的被告人王庆娥违法所得142,465元，依法予以追缴。 继续追缴被告人张家春违法所得311,980元，被告人郑晓国违法所得298,135元，被告人李英违法所得46,909元，被告人张耀奎违法所得162,490元，被告人王国明违法所得54,811元，被告人刘耀慧违法所得17,059元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑立平 审 判 员  辛吉贵 人民陪审员  于吉红 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  勾 悦