北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初382号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人刘颖，女，1983年6月30日出生，满族，出生地重庆市，硕士研究生文化，无业，现住北京市海淀区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被羁押，同年7月2日被逮捕；现羁押在北京市西城区看守所。辩护人杜征宇，北京市世纪律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第三检察部刑诉〔2020〕309号起诉书指控被告人刘颖犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员黄雁出庭支持公诉。被告人刘颖及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人刘颖于2018年11月至2019年3月间，对被害人姚某谎称可以帮其向重庆的商业楼盘销售房门，欲骗取被害人姚某人民币30万元，后实际获取人民币29482.77元。被告人刘颖于2019年6月19日被抓获归案。赃款已挥霍，案发后，被告人刘颖家属退赔了被害人姚某人民币4万元。北京市西城区人民检察院向本院移送了该案的证人证言、银行账目等证据，认为被告人刘颖的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人刘颖诈骗部分金额系未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人刘颖对公诉机关指控其犯诈骗罪予以否认，辩称其和姚某之间是经济问题，不是诈骗。被告人刘颖的辩护人的主要辩护意见为：被告人刘颖与姚某是民事纠纷。本案指控罪名有误应是合同诈骗。被告人刘颖父母已将案款归还，社会危害性降至最低，综上建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年1月间，被告人刘颖谎称能帮助被害人姚某向重庆的商业楼盘销售其经营的防盗门，骗取被害人姚某支付公关费5万元。2019年3月，被告人刘颖以同样理由继续要求被害人姚某支付25万元，因被害人姚某发觉被骗未能得逞。后在被害人姚某要求下，被告人刘颖退还了20517.23元。2019年6月18日被告人刘颖被抓获归案。案发后，被告人刘颖家属退赔了被害人姚某人民币4万元。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1、被害人姚某陈述证实，其和刘颖是大学同学。2018年11月，刘颖通过微信加其为好友。后双方见面，姚某告诉对方自己家是做防盗门生意的，刘颖就称认识很多规划局以及房地产公司的人，可以帮助联系采购姚某家经营的防盗门。姚某有两个不太熟悉的同学刘某、吴某。刘某是金科地产的项目负责人，吴某是重庆市沙坪坝区规划局的。刘颖称和这两人关系较好。姚某就托刘颖帮助联系这两个人。2018年12月初，刘颖打电话称已搞定了刘某和吴某，让姚某给其转5万元前期公关费，用于招待二人。姚某当时没有给钱，打算再考虑一下。2019年1月30日，刘颖让其抓紧时间来京商讨此事。姚某就到了北京，双方在广外希尔顿逸林酒店见面。刘颖称事情马上就要成功了，让马上转钱。1月31日，姚某通过微信先转给刘颖3000元，第二天又让助理李某通过手机银行向刘颖的工行账户转了4.7万元。之后姚某就一直等刘颖的消息。3月16日，刘颖又管姚某要25万元，也称是公关招待费用，并称刘某已经答应和其签订1000万元的采购合同，让其马上转25万元，刘颖再转给刘某。姚某感觉刘颖在骗其，就故意谎称已联系刘某，刘某称需要上级王思思同意才能签订这份合同。但这个王思思是姚某编的，根本没这个人。刘颖马上回复称王思思已经答应签订1000万元的合同，让给她转25万元。姚某确定了刘颖在骗人，就给吴某打了电话，询问吴某是否知道其和刘颖一起合作防盗门生意的事，吴某完全不知情。姚某就知道刘颖在骗其，就要求刘颖将5万元还回来。刘颖表示5万元已经为刘某、吴某消费了。姚某让刘颖提出消费的凭证，如提不出就报警。3月18日，刘颖打回李某账户20517.23元，称这是花剩下的钱。3月19日，姚某又联系了刘某，也是询问刘某是否知道此事，对方也称完全不知情。姚某遂报警。2、证人李某证言证实，其是姚某的助理。2019年2月1日，姚某让其给一个叫刘颖的人转账4.7万元，并将刘颖的账号发过来了。其就按要求将4.7万元转到了刘颖的工商银行账户内。3、证人刘某证言证实，其是重庆金科房地产开发有限公司的建筑设计师，和刘颖、姚某都是同学。刘颖没有为姚某找其办过任何事，没给过其任何好处，也没请过其吃饭或其他活动。其不知道刘颖帮助姚某办理采购防盗门的事情。直到2019年3月姚某打电话询问刘颖是否找其帮他办理采购防盗门的事情时，其才知道刘颖打着其和吴某的旗号把姚某骗了。4、证人吴某证言证实，其是重庆市沙坪坝区规划和自然资源局的工作人员，和姚某、刘某、刘颖都是同学。刘颖没有为姚某而找其办过任何事情，没有联系过办理采购防盗门的事，没有给过其任何好处。2019年3月，姚某打电话询问刘颖是否找过其帮他办理采购防盗门的事情，其才知道刘颖打着其和刘某的旗号将姚某骗了。5、银行账户明细、境内汇款电子回单证实，2019年2月1日，李某应姚某的要求向刘颖的账户汇款4.7万元。6、合作协议书照片打印件证实，2019年3月16日，被告人刘颖拟订了一份合作协议书，内容为姚某作为浙江东恒门业的代理委托刘颖作为销售代表在重庆商业楼盘项目里采用浙江东恒门业的防盗门，2019年春节前姚某预交了项目推广费5万元，现姚某需再向刘颖预支销售项目推广费25万元，从最终利润中扣除。该协议由被告人刘颖用微信发给姚某。7、李某、刘宝的账户明细，姚某出具的情况说明证实，被告人刘颖在姚某报案前退还了20517.3元。2020年3月，被告人刘颖家属通过李某的账户退给姚某4万元。8、北京通达法正司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证实，鉴定机关对刘颖的手机进行了司法鉴定，提取到了其与姚某、吴某、刘某等人通讯记录、转账记录、聊天记录等。刘颖以帮助销售防盗门为由向姚某索要钱款，2019年1月31日，姚某通过微信转给刘颖3000元。后刘颖继续向姚某要钱，3月16日刘颖通过微信向姚某发了其拟的合作协议，姚某对此提出质疑，称刘颖根本没有和刘某、吴某提过任何事情，刘某没有权限做门的项目，需要王思思做主。刘颖回王思思同意。姚某指出刘颖在骗人，并让其还款。刘颖后还20517元称双方已两清。刘颖与吴某、刘某的交流中未涉及到为姚某推销防盗门的事情。9、微信交易记录及北京市公安局西城分局刑侦支队出具的情况说明证实，2019年1月至2月间，刘颖向刘某发过微信红包，总计900余元，向吴某发过微信红包，总计400余元。10、北京市公安局监所管理总队司法鉴定中心出具的精神病司法鉴定意见书证实，被告人刘颖曾患精神分裂症，经服药治疗缓解，涉嫌违法行为时无精神病性症状影响其辨认与控制能力，应评定为完全刑事责任能力。11、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的到案经过证明材料证实，被告人刘颖于2019年6月18日被抓获归案。12、被告人刘颖的户籍证明材料证实，被告人刘颖的年龄、户籍地等基本身份情况。本院认为，被告人刘颖以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人刘颖犯诈骗罪罪名成立。被告人刘颖及其辩护人关于本案系民事纠纷不属诈骗的辩解及辩护意见，经查被告人刘颖以能托关系帮助被害人推销防盗门之名骗取被害人钱款，非法占有的犯罪故意明显，被告人刘颖的辩解及其辩护人的意见已被在案证据所否定，本院不予采纳。被告人刘颖的辩护人关于应认定合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人刘颖的诈骗行为不是在签订履行合同中产生的，在案的合作协议系被害人已对其收取的5万元，并继续索要25万元的行为产生强烈质疑的情况下，其为了增强说服力而自己草拟发送给被害人的，被害人没有同意签订此协议，辩护人的此辩护意见本院不予采纳。被告人刘颖的辩护人关于被告人刘颖家属积极退还赃款的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人刘颖诈骗25万元属未遂，依法可减轻处罚，结合考虑其诈骗2.9万余元已既遂的情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘颖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年12月17日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）二、在案扣押的手机予以变价，变价款与扣押的被告人刘颖的中国工商银行卡内的钱款一并并入本判决主文的第一项执行，折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  喻晓敏人民陪审员  董爱丹人民陪审员  肖 青二〇二〇年九月十八日书 记 员  张 杉