广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0311刑初4号 公诉机关桂林市雁山区人民检察院。 被告人龙永强，男，1983年7月25日出生，汉族，小学文化，无业，广西灵川县人，户籍及现住址广西灵川县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月26日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留；同年7月2日被桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人李硕海，广西广合律师事务所律师。 被告人周昌建，男，1988年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，广西宾阳县人，户籍及现住址广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月26日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留，同年7月2日被桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人卢俞存（曾用名卢咸弟），男，1991年10月17日出生，壮族，大专文化，无业，户籍及现住址广西来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月19日被抓获，并于8月19日至22日被临时羁押于广西来宾市看守所，同年8月22日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留，同年9月24日被桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人谭专，广西桂来律师事务所律师。 被告人蒙伟，男，1992年10月2日出生，壮族，小学文化，无业，户籍及现住址广西来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月2日被桂林市公安局雁山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人刘克红，广西利业律师事务所律师。 桂林市雁山区人民检察院以桂市雁检刑诉[2019]60号起诉书指控被告人龙永强、周昌建犯诈骗罪，被告人卢俞存犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人蒙伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。因新冠肺炎疫情原因，本案于2020年2月5日中止审理，同年7月16日桂林市雁山区人民检察院变更起诉，7月31日追加起诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。桂林市雁山区人民检察院指派检察员杨晖出庭支持公诉，被告人龙永强、周昌建、卢俞存、蒙伟及辩护人李硕海、覃散、刘克红到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市雁山区人民检察院指控，1、被告人龙永强、周昌建、卢俞存诈骗被害人唐某、董某、尹某1共计人民币45000元。被告人龙永强、周昌建两人经预谋，由龙永强准备作案用的诈骗文本、电脑、Ｕ盘、手机及电话卡，并通过网络联系被告人卢俞存提供银行卡及取出诈骗所得钱款。龙永强、周昌建分别通过发送电子邮箱寻找被害人，龙永强负责接听被害人打来的电话。（1）2019年3月30日16时许，被告人龙永强冒充被害人唐某的堂妹唐丽，通过邮件形式取得被害人唐某的信任，后以自己在欧洲的护照过期，没有交签证费及居住证费用为由，骗取被害人唐某将人民币14500元转入其提供的诈骗账户（朱家寨：62×××02）。后由被告人卢俞存指示卢玉贵（另案处理）将赃款取出。（2）2019年5月20日12时，龙永强冒充被害人董某的朋友李雪，使用相同手段，骗取被害人董某将人民币27400元转入诈骗账户，后被告人卢俞存指示被告人蒙伟取款9800元、套现17600元。（3）2019年3月30日13时许，被告人龙永强、周昌建冒充被害人尹某1的朋友，用邮箱（ｘｕｓ×××＠ｍｏｂａｉｔ.ｃｏｍ）发邮件到被害人尹某1ＱＱ邮箱，以自己在美国护照过期为由让被害人尹某1帮助办理签证，并提供了办理签证的公司电话198××××8379（被告人作案用手机号码），后冒充办理签证公司工作人员接听被害人尹某1打来的电话并提供诈骗账户（朱家寨：62×××94）让其转入，骗取被害人尹某1人民币3100元。后被告人卢俞存指示卢玉贵于当日持朱家寨上述银行卡将尹某1被骗钱款从自动柜员机上取出。 2、被告人卢俞存、蒙伟明知是诈骗所得而予以转移。（1）2019年3月31日，卢俞存安排蒙伟持蒙伟卡号为62×××80的中国民生银行卡取出诈骗被害人肖某所得钱款。蒙伟在自动柜员机上取款19400元、在超祥商行套现16085元。（2）2019年5月20日，卢俞存安排蒙伟持黄来卡号为62×××79的中国农业银行卡取出诈骗被害人董某所得钱款。蒙伟在自动柜员机上取款9800元、在超祥商行套现17600元。（3）2019年6月12日，卢俞存安排蒙伟持黄来卡号为62×××61的中国建设银行卡取出诈骗被害人黄某1所得钱款。蒙伟在自动柜员机上取款15700元、在超祥商行套现12000元。被害人黄某1被骗的钱款被公安机关依法扣押并返还了黄某1。 3、被告人卢俞存、蒙伟违反国家信用卡管理规定，收买24张银行卡。自2018年初，卢俞存联系蒙伟，要求其想办法提供取款用的银行卡。2019年4、5月，蒙伟以每张700元的价格分两次从黄某2（另案处理）处收买24张银行卡，每张银行卡卢俞存给蒙伟100元好处费。第一次购买的8张银行卡已全部用于诈骗，第二次购买的16张银行卡有3张已使用，其中1张使用的银行卡（户主黄来，卡号62×××61，用于诈骗被害人黄某1）与另外13张未使用的银行卡均被公安机关依法扣押。 被告人龙永强、周昌建、卢俞存、蒙伟到案后自愿如实供述自己的罪行，龙永强、卢俞存分别委托公安机关和家属退出赃款赔偿被害人的损失。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、协助查询通知书及材料、接受证据材料清单及证据、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、存取款视频等视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人龙永强、周昌建多次以电子邮箱的形式骗取他人钱款，数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人卢俞存明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡，应以诈骗共犯论处；被告人龙永强在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；周昌建、卢俞存起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人卢俞存、蒙伟明知是犯罪所得而予以转移，多次为他人取款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人卢俞存、蒙伟非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。四被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚，依法可以从宽处理，建议本院判决被告人龙永强有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金；判处被告人周昌建有期徒刑二年至二年二个月，并处罚金；判处被告人卢俞存有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人蒙伟有期徒刑二年八个月至三年，并处罚金。 被告人龙永强、周昌建、卢俞存、蒙伟对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并均请求从轻判处。 被告人龙永强的辩护人提出的辩护意见是：被告人龙永强签署了认罪认罚具结书，自愿认罪悔罪，积极退出全部赃款，家庭困难，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人卢俞存的辩护人提出的辩护意见是：1、关于诈骗罪，被告人卢俞存是从犯，应从轻或减轻处罚；自愿签署了认罚认罚具结书，有悔罪表现，获利极小、社会危害性不大，建议从轻处罚；2、关于妨害信用卡管理罪，卢俞存只是让蒙伟去收集信用卡，且对收集数额不清楚，获利不高。3、卢俞存系初犯、偶犯、无前科，积极退赃。建议对卢俞存判处二年六个月至二年十个月有期徒刑，并处缓刑。 被告人蒙伟的辩护人提出的辩护意见是：蒙伟如实供述，自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议适用缓刑。 经审理查明，一、2019年，被告人龙永强、周昌建预谋一起实施电信诈骗，由龙永强准备作案所用的诈骗文本、电脑、Ｕ盘、手机及电话卡等作案工具，并联系被告人卢俞存提供收款银行账户及取出诈骗所得钱款；龙永强、周昌建二人分别发送电子邮件寻找被害人，后由龙永强接听被害人打来的电话以骗取被害人财物。龙永强、周昌建共诈骗被害人尹某1、唐某、董某人民币共计45000元。上述所骗钱款，卢俞存在取出后先按约定比例扣除部分，剩余部分转交给龙永强，由龙永强和周昌建按事先的约定进行分赃。 1、2019年3月30日13时许，被告人龙永强、周昌建先冒充被害人尹某2的朋友发电子邮件给尹某2，以自己在美国，护照过期无法办理为由，要求尹某2为其办理签证，并提供所谓办理签证公司的电话号码（198××××8379）给尹某2。后龙永强又冒充办理公司的工作人员接听尹某1的电话，将收取所谓签证费的银行账户提供给尹某1。尹某1遂将人民币3100元转入龙永强提供的银行账户内（户名：朱家寨，银行卡号62×××94）。诈骗成功后，龙永强即通知卢俞存，卢俞存随即指示卢玉贵（已判决）持上述卡号的银行卡在银行自动柜员机上将诈骗款取现。 2、2019年3月30日16时许，被告人龙永强冒充被害人唐某的堂妹唐丽发送电子邮件给被害人唐某，以唐丽在欧洲无法交签证费及居住证费为由，要求唐某为其垫付费用，并将所谓办理签证的公司电话号码（198××××8379）提供给唐某；后又冒充办理签证公司的工作人员接听唐某的电话，将收取签证和居住证费银行账户提供给唐某。唐某遂分两次将14500元转入龙永强提供的银行账户内（户名：朱家寨，银行卡号62×××02）。诈骗成功后，龙永强即通知卢俞存，卢俞存随即指示卢玉贵（已判决）持上述银行卡在银行自动柜员机上将诈骗款取现。 3、2019年5月20日12时许，被告人龙永强冒充被害人董某的朋友李雪，使用上述相同手段，将收取诈骗款的银行账户提供给董某。董某遂分两次将27400元转入龙永强提供的银行账户内（户名：黄来，银行卡号62×××79）。诈骗成功后，龙永强即通知卢俞存，卢俞存随即指示被告人蒙伟将款项取现。蒙伟即于当日13时许在广西来宾市农业银行兴宾支行自动柜员机上取现9800元、在广西来宾市兴宾区超祥商行套现17600元。 二、被告人卢俞存、蒙伟明知是诈骗所得仍帮助转移。 1、2019年3月31日，被害人肖某被他人通过ＱＱ邮件形式冒充其姐姐王颖以需要找人代办签证为由诈骗35××××0元，肖某将被骗款项分三次转入对方提供银行账户（户名：蒙伟，银行卡号62×××80）。款项到账后，卢俞存即指示蒙伟持上述卡号的中国民生银行卡将肖某被骗的款项取现。蒙伟即于当日，持银行卡在银行自动柜员机上取现19400元、在来宾市兴宾区超祥商行套现16085元。 2、2019年6月12日，被害人黄某1被他人通过ＱＱ邮件形式冒充其学生以帮助垫付购买回国机票费为由诈骗27××××7元。黄某1通过微信将被骗款项转入对方提供的银行账户内（户名：黄来，银行卡号62×××61）。款项到账后，卢俞存即指示蒙伟持上述卡号的中国建设银行卡取现。蒙伟即于当日，持银行卡在银行自动柜员机上取现15700元，在超祥商行套现12000元。蒙伟在超祥商行套现时被公安机关当场抓获归案，公安民警从蒙伟身上搜查出其刚取现的赃款15600元、从商行老板处扣押蒙伟套现的赃款12000元，合计27600元，公安机关经依法扣押后于2019年11月11日返还被害人黄某1。 三、被告人卢俞存、蒙伟违反国家信用卡管理规定，收买24张银行卡。自2018年初，卢俞存联系蒙伟，要求其想办法提供银行卡用于取款。2019年4、5月，蒙伟以每张700元的价格分两次从黄某2（另案处理）处收买24张银行卡，后以每张800元的价格提供给卢俞存。第一次购买的8张银行卡已经全部用于收取诈骗款项，使用后即被丢弃。第二次购买的16张银行卡，有2张已经用来收取诈骗款项后丢弃，有1张用来收取被害人黄某1被骗款项套现时被公安机关当场查获并扣押，另13张公安机关在抓获蒙伟时当场从其随身携带的钱包内起获并依法扣押。 四被告人到案后均如实供述，自愿认罪认罚，签署了犯罪嫌疑人认罪认罚具结书。2019年12月20日，被告人龙永强将45000元交至公安机关以退赔被害人，公安机关依法将上述款项退还被害人唐某、尹某1、董某。被告人卢俞存的家属代其退出赃款20000元至雁山检察院。 上述事实有经庭审质证、确认的书证（抓获经过、被告人户籍证明、受案登记表、立案决定书、情况说明、协助查询通知书及材料、调取证据材料、接受证据材料清单及证据、协助冻结财产通知书、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、作案笔记本电脑浏览记录、发还清单）、证人证言（张某、黄某2的陈述）、被害人陈述（唐某、尹某1、董某、肖某、黄某1的报案及陈述）、被告人供述与辩解（被告人龙永强、周昌建、卢俞存、蒙伟的供述）、辨认笔录及照片、蒙伟的取款视频、龙永强在柳州银行灵川支行的存款视频、四被告人认罪认罚具结书、检察院暂扣押款专用票等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人龙永强、周昌建以非法占有为目的，共同实施电信诈骗，骗取被害人钱款达45000元，其二人行为构成诈骗罪；被告人卢俞存明知龙永强在实施电信诈骗依然为其提供银行卡收取诈骗款，并帮助取现，参与分成，应以诈骗罪共犯论处。被告人龙永强在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周昌建、卢俞存在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人卢俞存、蒙伟明知是诈骗所得款项而帮助转移的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。卢俞存掩饰、隐瞒所得金额为63185元；蒙伟掩饰、隐瞒所得金额为90585元。被告人卢俞存、蒙伟非法持有他人信用卡数量较大的行为，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关对四被告人的指控成立。四被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人龙永强主动退赔被害人全部损失、卢俞存退出赃款，酌情可从轻处罚。对于辩护人提出的四被告人有如实从述、自愿认罪认罚，龙永强、卢俞存有主动退赔等从轻处罚情节的辩护意见，与实际相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人龙永强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2022年5月25日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 二、被告人周昌建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2021年5月25日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 三、被告卢俞存犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2022年10月18日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 四、被告人蒙伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年2月12日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 五、被告人卢俞存退出的赃款人民币二万元依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋亚东 审 判 员  刘林建 人民陪审员  莫季明 二〇二〇年九月二十日 法官 助理  肖 雄 书 记 员  申博文