河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0505刑初124号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人马红恩，男，1989年4月4日出生，汉族，大专文化，安阳市星川商贸有限公司实际控制人，户籍河南省安阳县，现住河南省安阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被济南市公安局槐荫区分局振兴街派出所民警抓获，并临时羁押于济南市看守所，2019年9月30日被安阳市公安局殷蒙分局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。辩护人周静，河南商歌律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检一部刑诉［2020］82号起诉书指控被告人马红恩诈骗罪一案，于2020年7月1日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员刘卫龙出庭支持公诉，被告人马红恩及辩护人周静到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控，1.2018年1月26日，被告人马红恩因无力偿还大量到期借款，为偿还债务，以过春节送礼需要借用汽车为名将许某车牌号为豫Ｅ×××**的丰田越野车骗走。2018年3月4日，马红恩将该车开到郑州以21.5万元的价格卖给王某，所得款项用于归还个人债务。经评估，该车辆价值23万元。2.2018年3月3日，被告人马红恩因无力偿还大量到期外债，向陈某谎称自己急需借用22万元购买一辆丰田越野车（豫Ｅ×××**）,并承诺去郑州将该车高价卖掉后立即归还，骗取陈某转账22万元后用于归还个人债务。2018年3月4日，马红恩将该丰田越野车卖给王某并收到卖车款后向陈某谎称买车款未到账，后陈某多次向马红恩催还未果，马红恩于2018年3月14日潜逃。3.2018年1月至2月期间，被告人马红恩因无力偿还大量到期借款，为偿还债务，向刘某谎称需要借用资金从济南大批收购二手车再高价卖掉挣钱，骗取刘某55万元后用于归还个人债务。后经刘某多次催要，马红恩归还部分款项后剩余37万元未归还，并于2018年3月14日潜逃。公诉机关就上述犯罪事实提供了被告人马红恩的户籍证明、抓获经过、民事判决书、银行账户明细、借据、手机微信截图等书证、被告人马红恩供述与辩解，被害人许某、陈某、刘某陈述、证人张某、王某等人证言、价格认定结论书等证据证实，认为被告人马红恩的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人马红恩的刑事责任，提请依法判处。被告人马红恩辩称，对起诉书指控的第一起和第三起有异议，第一起中车牌号为豫Ｅ×××**的丰田越野车，是其以妻子的名义在郑州购买的，后因为急用钱将车以25万元的价格抵押给了许某，后来还了许某20万元后，许某同意其将车卖掉，将车卖掉后就将剩下的5万元还给了许某。指控的第三起犯罪事实，本来是借刘某的钱去济南收购二手车再高价卖出，后来水冶一个人说要在其车行抵押一辆雷克萨斯车，这样比其去收购二手车挣得多，所以就没去济南收购二手车，后来陆续还了刘某18万元。辩护人的辩护意见是：一、起诉书中指控被告人马红恩对受害人陈某德22万元认定为诈骗表示认罪，构成坦白。二、对于起诉书中指控的受害人许某、刘某的诈骗认定持有异议。1.被告人马红恩想卖涉案车辆许某是知情的，只不过因出卖该车辆时他不在第一现场，又因被告人马红恩卖车后给其转款金额不如其意，所以称其被诈骗。2.被告人马红恩借刘某的钱，马红恩的行为不符合本案所认定的诈骗罪主观方面的构成要件，马红恩对刘某的钱财不具有非法占有他人钱财并将其据为己有的直接故意，该起事实不清，证据不足，应当做疑罪从无处理。经审理查明：一、2018年3月3日，被告人马红恩谎称其欲以22万元的价格收购一辆丰田牌越野汽车，随即转手后即可获取高额差价为由，向受害人陈某借款22万元。陈某要求马红恩将车辆转手后马上归还借款，马红恩表示答应。2018年3月4日，被告人马红恩驾驶许某牌照为豫Ｅ×××**丰田越野车与陈某一同到郑州金水区文化北路“路路通二手车市场”，将该车以21.5万元的价格出售于王某，王某于当日即向马红恩转账21.5万元，马红恩即用于偿还他人欠款，但马红恩仍向陈某谎称车款次日转账，到账后即向陈某还款。后经陈某多次催要，马红恩仍编造各种事由推迟还款，最终于2018年3月14日关机潜逃。上述犯罪事实有下列证据予以证实：1.被告人马红恩供述与辩解，证实因自己干的二手车生意和白酒生意借的高利贷借款到期，就给陈某说自己看中了一辆丰田越野车，急需要22万去购买，买了以后以高价卖掉，陈某相信马红恩是买卖二手车的，就借给马红恩22万元，收到钱后他就和陈某开着从许某那里借的丰田越野车一起到郑州，以22万元的价格卖给了王某，怕陈某知道价格后暴露就故意让王某躲开陈某交易，当天王某就将钱转给了他，后来陈某陆续给他要钱，他都说钱没到账，钱其实都还了别人了；2.被害人陈某陈述，证实2018年3月3日，马红恩给其联系说买了一辆二手汽车急需22万元，其就借给马红恩22万元，当天晚上其和马红恩一起到郑州，第二天到一家叫“车之鑫明车行”的门市，过了一会，马红恩说明天人家就把钱给了，然后两人就坐火车回安阳了，后来一直找马红恩要钱，马红恩一直往后推，再后来就联系不上马红恩了，然后根据车牌照联系到车主许某，许某说车借给朋友了，听到这个情况就赶紧报警了；3.证人王某证言，证实2018年3月4日，马红恩和陈某一起到王某的车行，马红恩说有一辆丰田车想卖掉，王某知道这辆车是马红恩以前从他的车行买走的，所以就相信了，车辆手续都正常，马红恩说车辆在他的亲戚名下，如果想过户可以让他的亲戚过来过户，这样双方就以21.5万元价格成交了，车主是许某，马红恩还交待卖车的事情及卖车的金额不能让陈某知道，交易该车时故意避开陈某；4.被告人马红恩银行卡交易明细，证实马红恩于2018年3月4日收到王某分五次转账共计21.5万元，并于收到该款后向他人转账还款的事实。二、2018年1月至2月份，被告人马红恩谎称以需要大量资金从山东济南大批收购二手车，转卖后赚取差价为由，从受害人刘某处分多次以借款为名骗取现金55万元。该款项马红恩全部用于偿还其所欠债务。案发前，经刘某多次催要，马红恩陆续退还18万元。截至目前，尚未37万元未予归还。上述犯罪事实有下列证据予以证实：1.被告人马红恩供述与辩解，证实春节前借的借款到期，无力偿还就想着赶紧找一大笔钱把钱还上再借，就和刘某说要从济南大批进二手车，需要资金周转，可以给刘某出个高利息，刘某就同意了借给他55万元，收到刘某的钱就还了之前的借款，后来刘某一直要钱，因无力还刘某的钱，就应付刘某说在郑州卖车，卖了车还他钱，欠刘某大概37万元，有几万元还了没有换借条，借条上应该还差四十几万；2.被害人刘某陈述，证实2018年1月底，马红恩给其说要从济南买打包车，一次八九辆，一辆可挣4、5千，需要钱，车卖掉后就可以收回来了，就断断续续借给了马红恩55万元，后来马红恩还了18万元，还差37万元没有还，给马红恩要钱，马红恩拍了丰田越野车的照片，说正在想法卖车，后来就联系不上马红恩了；3.刘某控告马红恩的相关材料及与马红恩的微信聊天记录照片，证实马红恩虚构从济南大批购进二手车需要资金的理由，骗刘某现金的事实；4.马红恩向刘某出具借款借据，显示马红恩向刘某借款共计48万元；综合证据：1.被告人马红恩户籍证明及前科证明，证明被告人马红恩达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，且经警综系统、全国在逃系统查询，被告人马红恩无前科情况；2.出所登记表及抓获证明，证实2019年9月28日被告人马红恩被济南市公安局槐荫区分局振兴街派出所民警在槐荫区南八里村被抓获，并当日临时羁押于济南市看守所，2019年9月30日被河南省安阳市公安局殷蒙派出所民警带走；3.河南省安阳市殷都区人民法院（2018）豫0505民初646号民事判决书，判处被告人马红恩偿还许某借款30万元及利息；本院认为，被告人马红恩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计59万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。安阳市殷都区人民检察院指控被告人马红恩犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控被告人马红恩骗取许某丰田越野车一辆，价值23万元的意见。经查，被告人马红恩虽以借用为名义取得该车辆，但其后续将出售该车辆的意图向该车辆所有人许某表明，同时亦在许某同意后从许某妻子处得到车辆登记证书。被告人出售该车得款意欲还债，但其在3月4日得到车款的当天就向许某还款5万元，3月9日又分两次还款2万元，且在此之前亦已向许某支付抵押车辆所借的部分欠款，故被告人马红恩不具有非法占有许某财物的故意，该起事实不应认定为诈骗。许某在案发后亦已通过民事诉讼的方式将被告人起诉，现已判决。许某的其余合法权益得到了法律的保护。被告人马红恩及其辩护人辩称，从刘某处所借现金，马红恩无非法占有的目的，且公诉机关指控该起犯罪事实不清、证据不足，应疑罪从无的意见。经查，被告人马红恩虚构借款事项，得款后全部用于偿还个人欠款，且在被害人多次催要的过程中仍编造谎言骗取信任，被害人陈述、微信聊天记录、借款借据等证据均予以证实，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人马红恩在案发前退还刘某现金18万元，故其诈骗刘某现金数额应以37万元计算。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马红恩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2029年9月27日止；罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；二、责令被告人马红恩退赔被害人陈亮现金22万元、退赔刘玉恒现金37万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾晓辉审 判 员  李 瑞人民陪审员  华素贤二〇二〇年九月九日书 记 员  李亚飞