福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初123号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人陈根明，男，1984年6月4日出生于福建省松溪县，汉族，小学文化，务工，住址福建省松溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人吴超生，福建大涵律师事务所律师。 被告人陈维茂，男，1980年9月25日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，务工，住址福建省松溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人毛晓玲，女，1992年2月24日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，务工，住址福建省松溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被刑事拘留，同日转取保候审。 被告人吴玉兰，女，1990年2月15日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，大专文化，务工，住址福建省莆田市秀屿区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被刑事拘留，同日转取保候审。 莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院于同年4月7日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，莆田市涵江区人民检察院发现案件需要补充侦查，于同年7月7日建议对本案延期审理，本院决定延期审理；莆田市涵江区人民检察院补充侦查完毕后于同年8月6日提请恢复本案审理。辩护人因需调取新的证据申请本案延期审理，本院决定延期审理。莆田市涵江区人民检察院指派检察员关冰姿出庭支持公诉，被告人陈根明及其辩护人吴超生、被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2019年3月左右，被告人陈根明为获取非法利益，以聚鑫×金融公司的名义对外虚构提供股票交易、股票涨幅信息等业务，并承诺提供高额配资，以此引诱他人注册登录其提供的“聚鑫×”ＡＰＰ平台，通过收取客户交易收费、递延费以及在客户亏损超过70%时强制平仓等手段，骗取客户投资资金。同年3月下旬，被告人陈根明陆续招募被告人陈维茂、吴玉兰、毛晓玲，并向该三被告人提供其在网络上搜集的客户信息，指挥该三人采用话术方式通过电话、微信等途径向客户发送高利润投资股票信息，诱骗客户注册登录“聚鑫×”平台投资股票。其中骗取被害人郭某、申某款项共计111593.06元（人民币，下同）。 案发后，被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰均于2019年6月25日被公安机关抓获归案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人陈根明伙同被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰以非法占有为目的，通过虚构事实的方式，诱骗他人注册、使用非法股票交易平台，骗取财物共计111593.06元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。 被告人陈根明辩称其并未欺诈客户，其行为不构成诈骗罪，应构成非法经营，且起诉书指控的金额与事实不符。 辩护人的辩护意见主要为：1.被告人陈根明虽然存在虚构事实的行为，但其不能人为操纵股票的涨跌，客户的盈亏是参照所购买股票在沪深股市中的涨跌幅度，且陈根明事先明确告知客户“聚鑫×”ＡＰＰ平台所需缴纳的手续费、递延费等，客户并未基于错误认识而处分财产，且有部分客户赚钱后提现获利，并未受到限制，故公诉机关指控被告人陈根明构成诈骗罪有误。2.根据办案机关从被告人陈根明的电脑中提取到的命名为“资金流水”的文件，被害人郭某在“聚鑫×”ＡＰＰ平台充值金额应为40000元，后又提现5587.66元，因此被害人郭某部分的涉案金额应当认定为34412.34元。3.被告人陈根明归案后如实供述自己的罪行，为案件的侦办提供了准确的事实依据，且被告人陈根明系初犯，希望法庭综合考虑以上情节酌情予以从宽处罚。 被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：2019年3月左右，被告人陈根明为获取非法利益，以聚鑫×金融公司名义对外虚构提供股票交易、股票涨幅信息等业务，并承诺提供高额配资，以此引诱他人注册登录其提供的“聚鑫×”ＡＰＰ平台，通过收取客户交易收费、递延费以及在客户亏损超过70%时强制平仓等手段，骗取客户投资资金。同年3月下旬，陈根明陆续招募被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰，并向该三人提供其在网络上搜集的客户信息，指使该三人采用话术方式通过电话、微信等途径向客户发送高利润投资股票信息，诱骗客户注册登录“聚鑫×”平台投资股票。其间，被告人一伙骗取被害人郭某钱款34412.34元，骗取被害人申某钱款31593.06元，上述款项合计66005.4元，陈维茂、毛晓玲、吴玉兰分别从中获利4000元、5600元、7000元。 案发后，被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰均于2019年6月25日被公安机关抓获归案。同日，公安机关向陈根明扣押作案工具电脑主机一部、记有客户电话资源的纸张一百余张、记有话术及客户电话资源的笔记本二本、“苹果MacBookAir”便携式笔记本电脑一部、“苹果6”手机三部；向陈维茂扣押作案工具电脑主机一部、“360N7Lite”手机一部、黑色“红米6A”手机一部、记有客户电话资源的纸张九张；向毛晓玲扣押作案工具电脑主机一部、记有客户电话资源的纸张十八张、蓝色“红米5A”手机一部、蓝色“红米6A”手机一部；向吴玉兰扣押作案工具“360N7Lite”手机一部、记有客户电话资源和话术的纸质材料一百零八张。 审理期间，被告人毛晓玲、吴玉兰分别向本院退出违法所得款5600元、7000元。 上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1受案登记表、立案决定书，证明：公安机关于2019年6月25日在莆田市涵江区××街道××小区××梯××室××“×诈骗”话务窝点，抓获被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰，并于同日对本案立案侦查。 2户籍信息、人员信息表，证明：被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰的身份情况。 3到案经过说明，证明：2019年6月25日10时许，公安机关在莆田市涵江区××街道××小区××号楼××室××“×诈骗”话务窝点并抓获被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰。 4扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证明：2019年6月25日，公安机关分别向被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰扣押相关作案工具的情况。 5提取笔录及照片，证明：2019年6月25日11时许，公安机关在涵江区××街道××小区××梯××室案发现场从被告人陈根明的笔记本电脑中提取到相应文件、营销对象模板、账号等材料及部分ＱＱ聊天截图。 6话术单，证明：被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰诱骗被害人时某使用的话术内容。 7公安机关出具的情况说明，证明：2019年6月，公安机关在××街道××小区检查时当场发现被告人陈根明、陈维茂等人在出租房内从事违法犯罪活动，随即对出租房内的物品进行扣押提取，并口头传唤相关人员到派出所接受进一步调查。本案涉案“聚鑫×”平台无法正常进入，公安机关暂未查清具体情况。公安机关暂未查清本案涉案人员“大王”、“小王”、“唐某明”及ＱＱ上购买客户信息的上线身份情况。公安机关在被告人进行辨认过程中邀请见证人张某、倪某进行共同见证，在签字时由倪某进行签字，后由张某进行更正。公安机关调取被告人陈根明供述的莫春兰相应的银行流水，但从银行流水中未发现有大额不明资金流动。公安机关暂无法调取到被告人陈维茂的微信聊天记录，故暂无法查询其拉拢客户数量。公安机关已组织人员前往中国证券监督管理委员会福建监管局进行取证，但证监会人员表示无法对“聚鑫×”平台的机构进行核实，且告知民警个人的股票交易情况需在个人开户的证券机构进行调取，故暂无法查明相关情况。被害人郭某的充值记录对象均为“聚鑫×”，经公安机关询问，被告人陈根明及被害人均陈述系充值到涉案平台内，但公安机关暂无法查清该商户的具体持有人。经公安机关联系，被害人申某暂无法提供相应取款记录。 8证人陈某1的证言，证明：他小时候就知道陈根明这个人，三年前开始和陈根明熟悉起来。2019年6月24日，他的朋友陈某2开车到涵江来找地方开超市，于是他也顺便跟来看看。陈根明曾告诉他们从事股票行业，但他不知道陈根明从事诈骗活动，也不知道陈根明具体是如何操作的。 9证人陈某2的证言，证明：他与陈根明住在同村，从小就相识。2019年6月24日，他从松溪来涵江打算寻找地方开超市，因为暂时没有地方住，于是暂住在陈根明处。他只知道陈根明从事股票行业，但不知道陈根明从事诈骗活动，也不清楚陈根明具体是如何操作的。 10证人莫某的证言，证明：陈根明是她的姐夫。2019年暑假期间，由于她的侄女（即陈根明的女儿）很想念陈根明，所以她带着侄女于2019年6月10日左右从广西柳州到涵江来找陈根明。陈根明告诉她现在从事打电话给人介绍股票的工作，其他的她就不清楚了。 11被害人郭某的陈述，证明：2018年底，有个微信昵称为“配资小陈”（微信号：×××ａｉ）的用户添加他为微信好友，“配资小陈”多次向他推荐股票，一开始他没有理会，直到2019年4月15日，“配资小陈”又向他推荐了“聚鑫×”股票投资平台。“配资小陈”自称是该平台的股票投资经理，且其本人也在该平台投资，可以帮忙将炒股资金配资9倍，也就是10倍杠杆。在“配资小陈”的推荐下，他对该平台产生了兴趣，通过对方微信推送的二维码下载了“聚鑫×”ＡＰＰ，用他自己的手机号注册用户，设置密码并在该平台进行操作。他不清楚该平台是否有配资资质，“配资小陈”也没有说过。该平台设有平仓线，即客户损失本金的70%后就会强制平仓。该平台收取每笔交易金额千分之四的交易费，即每交易1万元收取40元的手续费；另外平台还收取递延费（过夜费），标准是每1万元每天收取22元。他使用微信账号×××62在该平台上注册了134××××7555的账号，前后共在平台上充值了8万元。每次充值时该平台会自动产生一个“聚鑫×”的收款二维码，然后他通过微信或支付宝扫码投入资金。直到派出所民警打电话联系他，他才知道被骗了，但该平台已经无法登录，所以他充值8万元款项无法退出，全部亏损了。 12被害人申某的陈述，证明：2019年4月的一天，他接到一个电话，对方自称是一家合法、正规的福州证券投资公司“×证券”，声称有能力提高股票配资，将炒股资金配资9倍，也就是10倍杠杆，还可以免费赠送推广炒股策略软件，向他推送优质股。他以前曾经从事炒股，听完对方的介绍产生了兴趣，就添加对方的微信。对方通过微信向他推送一个二维码，他通过扫码下载了“聚鑫×”ＡＰＰ，并使用自己的手机号码注册用户，设置密码并在该平台上进行操作。该平台设置了平仓线，即损失本金的70%后就会强制平仓。该平台收取的费用包括交易费和递延费，交易费是每笔交易金额的千分之四，也就是每交易1万元收取40元的手续费，递延费也叫过夜费，每1万元每天收取21元。他在该平台上共充值了6.5万元，每次充值时平台会自动产生一个“聚鑫×”的收款二维码，然后他通过微信扫码投入资金。2019年6月25日，他接到警察的电话，了解到该平台并不具备相应的资质，才发觉上当受骗。次日，他将该平台上的剩余款项33406.94元退回银行账户，仍亏损了31593.06元。 13被告人陈根明的供述，证明：2018年，他通过一个叫“唐某明”的朋友认识了“大王”和“小王”。“大王”、“小王”向他推荐了一款“聚鑫×”股票投资平台。“小王”告诉他只要组建一个团队，就可以让他作为该平台的代理拉客户。由于可以赚钱，他就答应了。2019年3月20日左右，他来到涵江并租住在×小区4号楼3梯402号房，“小王”让他提供了1万元启动资金，之后他的团队就在上述出租房内拉客户到“聚鑫×”平某炒股。他的团队成员包括他和毛晓玲、吴玉兰、陈维茂。他通过ＱＱ在网上购买了约3万条曾参与炒股的客户信息，毛晓玲和吴玉兰首先拨打电话与客户取得联系，并冒充“聚鑫×”或“×证券”等金融公司员工，让客户误以为他们是从事股票交易的正规平台，诱骗客户进入该平台参与股票交易。一旦客户有投资意向，他与陈维茂就会添加客户微信与客户聊天，通过向客户介绍平台的“优势”、在朋友圈发送虚假的盈利单、向客户推荐股票等行为诱使客户下载该平台并充值。客户只要在该平台内点击充值，待平台生成二维码后就可以通过扫码的方式向平台投入资金。客户在该平台内注册入金后，他们会给客户配10倍资金，客户可以用10倍资金在平台内进行股票买卖。每交易一笔，平台都会收取万分之四十的手续费，如果客户持有股票超过两天，该平台每天还会收取万分之二十一的递延费。例如，假设客户入金1万元，则其在平台内显示的资金是10万元；若客户使用10万元资金购买股票，则该平台将收取400元的手续费；若客户在第三天后将股票卖掉，该平台还额外收取210元的递延费，且该笔递延费直接从客户的本金中予以扣除；只要客户的本金亏损70%（即7000元），该平台系统就会触发强制平仓。由于该平台收取的递延费很高，时间长了，即使客户没有任何操作，他们也可以慢慢地将客户的本金扣走，因此大部分客户使用该平台炒股后很快就会亏空账户内的资金。由此所得的分红由“大王”、“小王”与他分得75%，该平台分得25%；除去团队日常开销后，剩余利润再由他分得60%，“大王”、“小王”分得40%。“小王”每周都会对上周的客户盈亏情况进行清算并告知他结果，再由他登录系统后台核对。他可以在系统后台看到通过他提供二维码扫描下载平台的客户出入金情况，这些客户的充值金额减去提现金额就是他们的获利。核对完毕后，“小王”就会将扣除开销后的获利分红按比例汇入他的银行账户，再由他将钱款分发给团队成员。 14被告人陈维茂的供述，证明：2019年2月底，陈根明告诉他从事网上荐股诈骗可以赚钱，他就从老家松溪县跟着陈根明一起来涵江从事网上荐股诈骗。除了他和陈根明，他们的团队里还有毛晓玲和吴玉兰两人。陈根明是他们的老板，为他们提供手机、电脑等设备并教授他们推荐股票时使用的话术。毛晓玲和吴玉兰负责拨打陈根明提供的客户电话与客户联系，若客户有意愿到他们推荐的“聚鑫×”平台炒股，陈根明和他就会添加客户微信并负责与客户聊天。他们一般会冒充“聚鑫×”或“×证券”等金融公司员工，采取向客户提供虚假的投资股票信息等手段诱骗客户通过他们发送的二维码下载“聚鑫×”平台并注册投资。“聚鑫×”平台是陈根明提供的，客户在该平台的最低投资金额是1万元，通过平台1比9的配资可变为10倍资金。客户在该平台购买股票后，该平台会抽取万分之四十的手续费。如果客户在该平台上持有股票超过两天，还会被抽取万分之二十一的过夜费。一旦客户投入的本金亏损达到70%，平台会触发强制平仓。“聚鑫×”平台并无炒股和相关配资的资质，也并非真实的炒股平台，客户在该平台投入的资金并未进入真实的股市。该平台给客户配资的金额都是虚拟的数字，只能在平台内使用。他与陈根明、毛晓玲、吴玉兰都知道他们从事的是诈骗行为。他们的工资是陈根明通过微信转账支付的，他没有底薪，从他发展的客户炒股亏损金额中获得30%的抽成。他在陈根明处从事网上荐股诈骗三个多月，共获利4000多元。 15被告人毛晓玲的供述，证明：2019年3月中旬，经陈根明邀请，她来到陈根明租住于莆田市涵江区××街道××小区××号楼××梯××号的出租房工作。她的工作内容是打电话拉客户到“聚鑫×”平台炒股。她在电话中冒充“聚鑫×”金融公司员工，并声称可以向客户提供股票配资服务，帮助客户将炒股资金放大。若客户有意向，她会添加客户的微信，发送二维码，让客户扫码下载“聚鑫×”ＡＰＰ并进入该平台注册炒股。客户可以通过微信和支付宝在该平台充值，该平台的最低投资金额是1万元，通过平台配资可将1万元资金放大为10万元。客户可以自行在该平台上操作。客户购买股票时，平台会抽取万分之四十的手续费。“聚鑫×”平台是个“黑盘”，客户的资金进入该平台后会慢慢被手续费和递延费消耗掉，一旦客户亏损达到本金的70%（即配资后资金总额的7%）就会触发强制平仓。她的工资收入与客户的损失成正比，除了保底工资2700元，她还可以从客户亏损的资金中抽取15%的提成。他们这个团队只有她和陈根明、陈维茂、吴玉兰四人，他们都没有从事金融工作的营业执照。她拨打的电话号码都是陈根明提供的。她在陈根明处前后工作两个月，其中约40天时间在拨打电话，每天拨打50个，总共拨打大约2000个电话，总共领取工资5600元。 16被告人吴玉兰的供述，证明：2019年3月底，她的朋友陈根明邀请她帮忙，她知道陈根明从事诱骗客户到指定平台炒股并非法获利的工作，属于诈骗行为，但她正好没有工作，就抱着侥幸心理同意做一段时间。陈根明给她开出的工资待遇是3500元的底薪加上15%的抽成。同年4月1日，她来到陈根明租住在莆田市涵江区××街道××小区××号楼××梯××号的出租房上班。陈根明教授她一些与客户聊天的话术并提供了一些客户的手机号码，让她拨打客户电话拉客户到“聚鑫×”平台炒股。她在电话中冒充“聚鑫×”金融公司员工，声称可以向客户提供股票配资服务，帮助客户将炒股资金放大。如果客户有投资意愿，她就会将客户的手机号码报给陈根明，由陈根明添加客户的微信并进一步诱骗客户下载“聚鑫×”平台、注册、入金、买卖股票。“聚鑫×”平台真实的炒股平台，客户投入该平台的资金并未进入股市。如果客户买卖股票，该平台会抽取千分之四的手续费。如果客户持有股票超过两天，该平台每天还会收取万分之二十一的递延费。如果客户亏损达到本金的70%，平台会触发强制平仓。她一共上班两个月左右，平均每天拨打50个客户电话，总共拨打大约3000个电话，总共领取工资7000元。 17辨认笔录，证明：被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰互相辨认出对方。 18指认照片，证明：被害人郭某指认“配资小陈”微信号信息及其自2019年4月15日至同年6月24日先后在“聚鑫×”、“聚鑫×店铺2”平台充值的交易记录。 19资金流水数据（辩护人提交），证明：根据公安机关扣押的被告人陈根明笔记本电脑内的该份资金流水，被害人郭某先后在“聚鑫×”平台充值共计40000元，提现共计5587.66元。 以上证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，相互印证上述查明的事实，本院予以确认。 审理期间，被告人毛晓玲、吴玉兰分别向本院预缴罚金各10000元候判。 关于被告人陈根明及其辩护人提出陈根明的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，四被告人的供述与被害人郭某、申某的陈述相互印证，证实涉案“聚鑫×”平台的“股票交易”实为借用股票交易模式在投资者（即被害人）与平台（即被告人一伙）之间进行虚假交易，并无进入合法真实的股票交易市场。被告人一伙为获得非法利益，隐瞒上述事实真相，采取欺骗手段向投资者提供虚假信息，引诱投资者注册投资，同时利用不断收取经高倍杠杆放大后的高额“手续费”、“递延费”等手段致使投资者亏损乃至被强制平仓，最终达到非法占有财物的目的。故被告人一伙的行为依法应以诈骗罪论处，被告人陈根明及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于涉案被害人郭某被诈骗钱款数额认定的问题。公诉机关指控被告人一伙诈骗被害人郭某钱款数额为80000元，但现有证据仅有被害人郭某的陈述及部分转账记录，且该指控数额与公安机关提取的涉案平台资金流水数据无法印证，未能形成完整闭合的证据链条，故根据有利于被告人的原则，结合转账记录、平台资金流水数据等证据，就低认定被告人一伙诈骗郭某的数额为34412.34元。 本院认为，被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人钱财共计人民币66005.4元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控数额有误，依法予以纠正。被告人陈根明在共同犯罪中起主导作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰受雇帮助实施诈骗行为，均起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰到案后均能如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人毛晓玲、吴玉兰退出全部违法所得款，均酌情予以从轻处罚。综合上述情节并考虑被告人毛晓玲、吴玉兰的认罪态度、悔罪表现及社会危害性等，本院依法对被告人毛晓玲、吴玉兰适用缓刑。被告人毛晓玲、吴玉兰应正确对待本院判决，自觉接受社区矫正，悔过自新，回归社会，在缓刑考验期间不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人陈根明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2023年3月24日止），并处罚金人民币三万元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人陈维茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年6月24日止），并处罚金人民币一万五千元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人毛晓玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 四、被告人吴玉兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 五、责令被告人陈根明、陈维茂分别退出违法所得款人民币49405.4元、4000元，与被告人毛晓玲、吴玉兰向本院退出的违法所得款人民币5600元、7000元，依法退还被害人郭某人民币34412.34元，退还被害人申某人民币31593.06元； 六、扣押在公安机关的作案工具电脑主机、笔记本电脑、手机、记有客户电话资源的笔记本、纸张若干，均予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  余铮清 人民陪审员  黄文华 人民陪审员  黄 滨 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  吴辰昀 书 记 员  张子敏 附：相关法律条文 1．《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； ……