湖北省随州市曾都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1303刑初71号公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。被告人涂爽，男，1988年4月19日出生，汉族，大学本科文化，无职业，户籍所在地湖北省武汉市江夏区，住武汉市江夏区。因本案于2019年5月10日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人王明波，湖北天赋律师事务所律师。被告人蔡聪，男，1988年10月17日出生，汉族，大学本科文化，无职业，户籍所在地广州市天河区，住湖北省随州市随县。因本案于2019年5月10日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人董立，湖北神农律师事务所律师。被告人汪旭，男，1986年12月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省随州市随县，住随州市随县。2014年8月21日，因吸食毒品被随州市公安局曾都区分局行政拘留5日；2018年5月15日，因寻衅滋事被随州市随县公安局行政拘留10日。因本案于2019年5月10日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人瞿茂林，湖北常泰律师事务所律师。被告人汪闯，男，1992年9月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省随州市随县，住随县。因本案于2019年5月10日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人朱宏斌，湖北神农律师事务所律师。被告人殷威，男，1988年1月9日出生，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地湖北省随州市随县，住随州市。因本案于2019年5月10日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人殷正升，湖北五合律师事务所律师。被告人江秋燕，女，1990年8月18日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省随州市随县，住随州市曾都区。因本案于2019年5月10日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人徐海艳，湖北君随律师事务所律师。随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人涂爽、蔡聪、汪旭、汪闯、殷威、江秋燕犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派公诉人陈姣姣出庭支持公诉，被告人涂爽及其辩护人王明波、被告人蔡聪及其辩护人董立、被告人汪旭及其辩护人瞿茂林、被告人汪闯及其辩护人朱宏斌、被告人殷威及其辩护人殷正升、被告人江秋燕及其辩护人徐海艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明,2019年3月，被告人涂爽、蔡聪、殷威三人事先商议，由三人共同出资，以湖北威科电子商务有限公司对外发布广告，欲招聘工作人员实施电信诈骗。涂爽、蔡聪、殷威等人通过网络购买虚名电话卡、公民个人信息、手机、QQ号、话务剧本、办公用品等物品，租用了随州市齐星花园5栋2单元404室、1单元3001室，9栋2单元1702室作为办公场地。通过在网上发布招聘信息，招聘被告人江秋燕作为员工，负责公司日常管理及会计、人事工作。并通过网络招聘了同案人王某1、马某、赵某、张某3、邹某、张某4、储某、加可、王某2、张某2、郭某、徐某1、熊某、徐某2、何某2、王某3、温某（未成年人）等17人为前端话务员，由江秋燕管理，通过网络招聘了同案人聂某，江某、姚某。邱某、蒯某、朱某等人作为后台工作人员对外实施电信诈骗。后期，被告人汪旭、汪闯被吸纳入公司，其中汪旭为公司股东并负责后期的日常管理工作，汪闯主要从事后台工作，公司其他股东承诺给予其一定干股。2019年3月以来，上述前端话务员依据涂爽、蔡聪等人事先在网上购买的话术剧本等作案工具，高频次对不特定人员拨打电话，冒充“中信普惠”、“华某”等网络贷款公司的名义，获取客户信任，并向客户介绍网络贷款，促使被害人加其公司后台工作人员的QQ号聊天，后台工作人员再以话术剧本内容，谎称获取贷款要先交纳人民币798元（下同）的保证金，骗取被害人财物。截止案发，共骗取被害人财物374笔，共计人民币298292.3元。2020年3月26日，同案人温某退缴违法所得3400元，熊某退缴违法所得2300元，张某2退缴违法所得3000元，加可退缴违法所得6000元，王某3退缴违法所得2300元。姚某退缴违法所得2200元。2020年4月13日，同案人郭某退缴违法所得3800元，王某1退缴违法所得4500元，邹某退缴违法所得3000元，赵某退缴违法所得2200元，马某退缴违法所得4000元，张某4退缴违法所得2400元。2020年5月1日，同案人朱某退缴违法所得4400元，张某3退缴违法所得2800元，蒯某退缴违法所得4500元。2020年6月11日，被告人江秋燕退缴违法所得5600元。以上共计56400元。2019年5月9日下午，公安机关在随州市齐星花园将被告人江秋燕抓获。2019年5月9日20时许，公安机关在随州市巴厘岛门口将被告人涂爽、蔡聪、殷威、汪旭、汪闯抓获。本案在审理期间，被告人蔡聪的亲属主动代其向本院缴纳违法所得31893元；被告人涂爽的亲属主动代其向本院缴纳违法所得90000元；被告人殷威的亲属主动代其向本院缴纳违法所得90000元；被告人汪旭的亲属主动代其向本院缴纳违法所得20000元；被告人汪闯的亲属主动代其向本院缴纳违法所得10000元。以上共计241893元。上述事实，被告人涂爽、蔡聪、汪旭、汪闯、殷威、江秋燕在开庭审理过程中不持异议，并有以下经庭审核实的证据予以证实：1、被告人的身份信息、被害人的身份证复印件及银行卡复印件、微信聊天记录截图、抓获经过、话术本内容复印件、电脑文档界面截图、电话号码复印件、邮箱资料截图、房屋租赁合同、羁押证明、银行交易明细清单、恩佐娱乐、玛雅之星网站充值记录、行政处罚决定书复印件、转账记录截图复印件、营业执照复印件、贷款合同复印件、涂爽和蔡聪、殷威、樊某、汪闯、訾某、李某等人的中国建设银行账户流水、情况说明、湖北省暂扣款物票据等书证。2、证人秦某、云某、胡某、温某、郑某、王某1、张某2、郭某、徐某1、储某、加可、王某2、熊某、徐某2、何某2、王某3、聂某、江某、马某、赵某、张某3、邹某、张某4、姚某、邱某、蒯某、朱某等人的证言。3、被害人骆某、丁某、郝某、陈某、张某1、章某、何某1、雷某等人的陈述。4、湖北省司法鉴定中心检验报告。5、电子证据勘验检查报告。6、现场勘验检查笔录及现场图、照片。7、U盘2个、光盘1张。8、辨认笔录。9、被告人涂爽、蔡聪、汪旭、汪闯、殷威、江秋燕原在公安机关的供述与辩解。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人涂爽、蔡聪、汪旭、汪闯、殷威、江秋燕以非法占有为目的，用虚构事实、伪造真相的方法骗取被害人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人涂爽、蔡聪、殷威发起成立公司，实施电信诈骗活动，被告人汪旭后被吸纳为股东，被告人汪闯主要从事后台工作亦被承诺给予一定干股，被告人江秋燕受聘为公司职员后负责公司的日常管理及会计、人事工作。六被告人在共同犯罪中均起到重要作用，不宜区分主从犯，但应按各被告人在共同犯罪中罪责轻重程度进行处罚。故被告人汪旭、汪闯、江秋燕的辩护人均提出“被告人系从犯”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人涂爽、蔡聪、汪旭、汪闯、殷威、江秋燕归案后能如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，其亲属均已代其退缴违法所得，具备可从轻处罚的量刑情节。故被告人涂爽、蔡聪、汪旭、汪闯、殷威、江秋燕及其辩护人均提出“被告人到案后如实供述，具有坦白情节，并当庭自愿认罪认罚，愿意退赃，请求从轻处罚”的辩解、辩护意见成立，本院依法予以采信。经审前社会调查，随州市曾都区社区矫正工作管理局认为：“被告人江秋燕适宜社区矫正，对所居住社区没有重大不良影响”；随县社区矫正工作管理局认为：“被告人蔡聪、殷威、汪闯符合社区矫正条件，若贵院对其适用社区矫正，我局可以对其落实社区矫正”；随县社区矫正工作管理局认为：“被告人汪旭社会危险性较大，不具备落实社区矫正的条件，建议对汪旭不适用社区矫正”。故可对被告人蔡聪、汪闯、殷威、江秋燕适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人涂爽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2023年3月8日止。）二、被告人蔡聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人殷威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人汪旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年5月8日止。）五、被告人汪闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人江秋燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人涂爽、蔡聪、殷威、汪旭、汪闯交至本院的违法所得共计人民币241893元，被告人江秋燕退缴至公安机关的违法所得5600元及相应同案人退缴至公安机关的违法所得计50800元，以上共计违法所得298293元，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 徐 焱人民陪审员 裴 涛人民陪审员 王先明二〇二〇年九月四日书 记 员 范 围