山东省平邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1326刑初28号 公诉机关山东省平邑县人民检察院。 被告人乔志斌，曾用名乔九狮，男，1978年4月22日出生于山西省绛县，汉族，高中文化，药品销售，住山西省绛县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于平邑县看守所。 辩护人韦子力，山东铭星律师事务所律师。 被告人乔会琴，女，1968年4月9日出生于山西省太原市杏花岭区，汉族，高中文化，住山西省太原市杏花岭区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人丁存丽，山东鲁南律师事务所律师。 被告人薛爱云，曾用名朱华云，女，1973年3月11日出生于陕西省西安市莲湖区，汉族，大专文化，住陕西省西安市莲湖区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人孙中圣，山东元开律师事务所律师。 被告人卫璟，男，1984年11月15日出生于山西省洪洞县，汉族，大专文化，药品销售，住山西省洪洞县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于平邑县看守所。 辩护人徐以东，山东旭志律师事务所律师。 辩护人侯少奇，山东华拓律师事务所律师。 被告人马俊峰，曾用名马建峰，男，1980年11月26日出生于山西省临汾市尧都区，汉族，初中文化，药品销售，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。2020年9月18日被本院取保候审。 辩护人曹华，山东拓成律师事务所律师。 辩护人贾文鑫，山西晋龙律师事务所律师。 被告人王引群，男，1964年1月12日出生于山西省临汾市，汉族，初中文化，药品销售，住山西省临汾市。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。2020年9月18日被本院取保候审。 辩护人季飞超，山东华拓律师事务所律师。 被告人许建文，曾用名张华，男，1965年10月21日出生于山西省临汾市，汉族，大专文化，药品销售，住山西省翼城县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年6月29日被刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。2020年9月18日被本院取保候审。 辩护人赵宏伟，山西师达律师事务所律师。 被告人郭丰，曾用名郭卫东，男，1984年10月15日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，汉族，初中文化，药品销售，住内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月25日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。2020年9月18日被本院取保候审。 辩护人蒋斌，山东蒙林律师事务所律师。 被告人刘造拴，男，1953年12月1日出生于河北省无极县，汉族，小学文化，药品销售，住河北省无极县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。2020年9月18日被本院取保候审。 辩护人李华，山东至平律师事务所律师。 山东省平邑县人民检察院以平检二部刑诉〔2020〕3号起诉书，指控被告人乔志斌、乔会琴、薛爱云、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴犯非法经营罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，本院于同日立案。本案在审理期间，由于受新冠肺炎疫情影响，中止审理。后本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平邑县人民检察院指派检察员高虎出庭支持公诉，被告人乔志斌及其辩护人韦子力，被告人乔会琴及其辩护人丁存丽，被告人薛爱云及其辩护人孙中圣，被告人卫璟及其辩护人徐以东、侯少奇，被告人马俊峰及其辩护人曹华、贾文鑫，被告人王引群及其辩护人季飞超，被告人许建文及其辩护人赵宏伟，被告人郭丰及其辩护人蒋斌，被告人刘造拴及其辩护人李华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、自2015年，被告人乔志斌套取大量第二类精神药品地西泮片、阿普唑仑片，违法向他人销售，又从被告人薛爱云处违法购进第二类精神药品艾司唑仑片、地西泮片销售。非法经营数额共计2252460元。 2、自2015年，被告人乔会琴套取大量阿普唑仑片、地西泮片，从被告人乔志斌处购买艾司唑仑片违法销售。非法经营数额 1582005.5元。 3、自2015年，被告人薛爱云套取大量地西泮片和艾司唑仑片，从被告人乔志斌处违法购进阿普唑仑片违法销售。非法经营数额1454708元。 4、自2016年，被告人卫璟伙同被告人郭丰多次套取大量苯巴比妥片和地西泮片违法销售。非法经营数额780050元。另外，被告人郭丰套取苯巴比妥片和地西泮片违法销售，非法经营数额60000余元。 5、自2018年，被告人马俊峰从被告人薛爱云、许建文、卫璟等人处非法购买大量苯巴比妥片和地西泮片违法销售。非法经营数额725000元，获利196100元。 6、自2016年，被告人王引群从被告人许建文、卫璟等人处多次购进苯巴比妥片和地西泮片违法销售。非法经营数额856200元。 7、自2016年，被告人许建文多次套取大量苯巴比妥片和地西泮片违销售。非法经营数额709400元。 8、自2016年，被告人刘造栓从被告人乔会琴处购进苯巴比妥片和地西泮片，从董晓云处多次购进氯酚待因片违法销售。非法经营数额471203.1元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了山西云鹏制药有限公司等药品销售记录、银行交易记录、物流公司发货记录、户籍信息、物证照片、证人证言及被告人乔志斌、乔会琴、薛爱云、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴在侦查阶段的供述等证据。 公诉机关认为，被告人乔志斌、乔会琴、薛爱云、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴等人，违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节特别严重或情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郭丰系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条处罚。建议判处被告人乔志斌有期徒刑六至七年；判处被告人乔会琴有期徒刑五年六个月至六年；判处被告人薛爱云有期徒刑五年六个月至六年；判处被告人卫璟有期徒刑五年至五年六个月；判处被告人马俊峰有期徒刑五年至五年六个月；判处被告人王引群有期徒刑三年至五年；判处被告人许建文有期徒刑三年至四年；判处被告人郭丰有期徒刑三年至四年；判处被告人刘造拴有期徒刑三年至四年；均并处罚金。 被告人乔志斌、乔会琴、薛爱云、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人韦子力、丁存丽、赵宏伟、蒋斌、李华的辩护意见是，被告人乔志斌、乔会琴、许建文、郭丰、刘造拴均如实供述其罪行，且均认罪认罚，真诚悔罪；许建文具有自首情节，部分犯罪未遂；郭丰构成从犯；依法可对其从轻或减轻处罚。 辩护人孙中圣的辩护意见是，被告人薛爱云在2018年之前的销售行为，系职务行为，不应作为犯罪处理。薛爱云的部分药品被扣押，系部分犯罪未遂；薛爱云如实供述其罪行，且认罪认罚；请求法庭对其从轻从处罚。 辩护人徐以东、侯少奇的辩护意见是，被告人卫璟如实供述其罪行，且认罪认罚；卫璟具有协助侦查机关抓捕其他被告人及劝说他人自首的立功表现；建议对其适用缓刑。 辩护人曹华、贾文鑫的辩护意见是，公诉机关指控被告人马俊峰的犯罪数额不准确，应为517700元；马俊峰能逃跑而未逃跑，主动跟随警察到案，并如实供述其罪行，构成自首；马俊峰认罪认罚；马俊峰向侦查机关提供了其他被告人的联络方式、藏匿地点，构成立功；请求法院对其从轻处罚。 辩护人季飞超的辩护意见是，公诉机关指控被告人王引群的犯罪数额不准确，最多为52万元；王引群具有自首情节，认罪态度较好；建议对其适用缓刑。 经审理查明，1、自2015年以来，被告人乔志斌利用伪造购销合同的方式，从山西振兴药业有限公司套取大量第二类精神药品地西泮片、阿普唑仑片，违法向被告人薛爱云、杨武（另案处理）等人销售。又从被告人薛爱云处违法购进第二类精神药品艾司唑仑片、地西泮片销售。2018年3月，乔志斌将山西振兴药业有限公司1200余万片阿普唑仑散片运回家中，包装后向外销售。非法经营数额共计2252460元。 2、2015年以来，被告人乔会琴假借曲沃县人民医院、繁峙县博爱医院等名义，从山西振兴制药公司套取大量阿普唑仑片、地西泮片，从乔志斌处购买艾司唑仑片三件，违法出售给被告人刘造栓、李红等人。销售数额1582005.5元。 3、自2015年以来，被告人薛爱云利用伪造购销合同的方式，从陕西宝珠药业有限公司套取大量第二类精神药品地西泮片和艾司唑仑片，违法向被告人乔志斌、马俊峰等人销售。又从被告人乔志斌处违法购进阿普唑仑片销售，非法经营数额1454708元。 4、自2016年以来，被告人卫璟伙同被告人郭丰以内蒙古普照医药有限公司的名义，多次从山西云鹏制药有限公司套取大量苯巴比妥片和地西泮片，后伙同李**阳（另案处理）向被告人马俊峰、王引群等人销售。非法经营数额780050元。另外，被告人郭丰以同样方式帮助齐黎明（另案处理）套取苯巴比妥片和地西泮片，销售数额60000余元。 5、自2018年以来，被告人马俊峰从被告人薛爱云、许建文、卫璟等人处非法购买大量苯巴比妥片和地西泮片。销售给白琦斌（另案处理）等人销售。非法经营数额725000元，获利196100元。 6、自2016年以来，被告人王引群非法从被告人许建文、卫璟、齐黎明（另案处理）等人处多次购进苯巴比妥片和地西泮片，违法向程治远等人销售。非法经营数额856200元。 7、自2016年以来，被告人许建文以孝义康宁医院名义，多次从山西云鹏制药有限公司套取大量苯巴比妥片和地西泮片，违法向被告人王引群、马俊峰等人销售。非法经营数额709400元。 8、自2016年以来，被告人刘造栓非法从被告人乔会琴处购进苯巴比妥片和地西泮片，从董晓云处多次购进氯酚待因片，违法向他人销售。非法经营数额471203.1元。 另查明，被告人乔志斌、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴在上述犯罪中，分别获取非法所得人民币28.37万元、7万元、8万元、6万元、5万元、5万元、5万元。 案发后，公安机关分别收取被告人乔志斌人民币28.37万元、被告人马俊峰人民币10万元、刘造拴人民币5万元。 被告人王引群、许建文自动到侦查机关投案，并如实供述其罪行；被告人马俊峰接到公司门卫关于公安民警欲见其的电话后，即主动找到办案民警，并如实供述其罪行。 上述事实，有经过庭审举证、质证的证人王某、颜某、石某等十五人的证言、扣押清单、物证照片、微信转账明细、银行交易明细、支付宝转账明细、销售记录、物流单、发破案经过、户籍信息、太原振兴药业说明、同案犯杨武、段培举等人的供述及被告人乔志斌、乔会琴、薛爱云、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴在侦查阶段的供述等证据证实，被告人乔志斌、乔会琴、薛爱云、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。 本院认为，被告人乔志斌、乔会琴、薛爱云、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节特别严重或情节严重，其行为均构成非法经营罪，应依法追究其刑事责任；对其非法所得，应依法予以追缴。山东省平邑县人民检察院的指控成立，本院予以支持。 辩护人徐以东、侯少奇关于被告人卫璟具有协助侦查机关抓捕其他被告人及劝说他人自首的立功表现的辩护意见，没有证据证实，本院不予采纳。 对于辩护人曹华、贾文鑫、季飞超关于公诉机关指控被告人马俊峰、王引群的犯罪数额不准确的辩护意见，经审理认为，公诉机关就其指控所提交的证据，能够相互印证，形成完整的证据体系，足以证实其指控成立，且马俊峰、王引群对公诉机关的指控没有异议。对上述辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人曹华、贾文鑫关于被告人马俊峰向侦查机关提供了其他被告人的联络方式、藏匿地点，构成立功的辩护意见，经审理认为，马俊峰的该行为，系如实供述其罪行，构成坦白，而不是协助侦查机关抓捕其他被告人，不构成立功。对上述辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人乔志斌、乔会琴、薛爱云、卫璟均如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人马俊峰在接到关于公安民警欲见其的电话后，即找到办案民警，并如实供述其罪行的行为，构成自首；被告人王引群、许建文自动到案，并如实供述其罪行，构成自首；且该三被告人均认罪认罚，积极退缴非法所得；依法可对该三被告人减轻处罚。被告人郭丰系从犯，且认罪认罚，依法应对其减轻处罚。被告人刘造拴如实供述其罪行，且认罪认罚，积极退缴非法所得，依法可对其从轻处罚。上述被告人的辩护人的相关辩护意见及公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴均有悔罪表现，依法可对其适用缓刑，接受社区矫正。在缓刑考验期间，被告人马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴应当遵守法律、法规、服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人乔志斌犯非法经营罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年5月24日起至2025年5月23日止），并处罚金人民币30万元（限于判决生效后30日内履行）。 二、被告人乔会琴犯非法经营罪，判处有期徒刑五年七个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年5月24日起至2024年12月23日止），并处罚金人民币22万元（限于判决生效后30日内履行）。 三、被告人薛爱云犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年5月25日起至2024年11月24日止），并处罚金人民币22万元（限于判决生效后30日内履行）。 四、被告人卫璟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年6月20日起至2024年6月19日止），并处罚金人民币14万元（限于判决生效后30日内履行）。 五、被告人马俊峰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币16万元（已缴纳）。 六、被告人王引群犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币12万元（已缴纳）。 七、被告人许建文犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 八、被告人郭丰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 九、被告人刘造拴犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 十、分别追缴被告人乔志斌、卫璟、马俊峰、王引群、许建文、郭丰、刘造拴违法所得人民币28.37万元（公安机关已收取）、7万元（限判决生效后30日内缴纳）、8万元（公安机关已收取）、6万元（已缴纳）、5万元（已缴纳）、5万元（限于判决生效后30日内履行）、5万元（公安机关已收取）上缴国库。公安机关已收取的款项，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘作元 审 判 员  时圣宏 人民陪审员  刘 琦 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  庄 严