广东省英德市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1881刑初131号公诉机关广东省英德市人民检察院。被告人蓝某1，男，1987年4月1日出生，公民身份证号码441************619，广东省英德市人，汉族，初中文化，户籍地英德市***********8*，住英德市英城街道仁兴城市**********。因赌博于2019年11月20日被英德市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千五百元，因涉嫌犯开设赌场罪于11月22日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于英德市看守所。辩护人赖展陆，广东大观律师事务所律师。被告人郑某1，男，1987年3月10日出生，公民身份证号码441************612，广东省英德市人，汉族，中专文化，住英德市**************。因赌博于2019年11月21日被行政拘留十五日并处罚款人民币一千五百元，因涉嫌犯开设赌场罪于11月21日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于英德市看守所。辩护人黄营莹，广东万解律师事务所律师。被告人曾某1，男，1976年7月12日出生，公民身份证号码441************352，汉族，小学文化，广东省英德市人，户籍地英德市******委会文坑组，住英德市****************。因赌博于2019年11月20日被英德市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千五百元，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月21日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于英德市看守所。辩护人李小娴，广东浈阳律师事务所律师。被告人韦某1，男，1981年12月5日出生，公民身份证号码450************877，汉族，初中文化，广西壮族自治区平南县人，户籍地平南县*************，住英德市*******委会和平北路将军轩A702室。因赌博于2019年11月20日被英德市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千五百元，因涉嫌犯赌博罪于2019年12月2日被刑事拘留，12月20日被逮捕。现羁押于英德市看守所。法律援助机构英德市法律援助处。指定辩护人朱文湘，广东浈阳律师事务所律师。被告人王某1，男，1987年10月24日出生，公民身份证号码441************314，汉族，小学文化，广东省英德市人，户籍地英德市******委会老围组，住英德市*******英中教师宿舍楼出租屋。因赌博于2019年11月20日被英德市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千五百元，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月22日被刑事拘留，12月20日被逮捕。2020年7月21日经本院决定被取保候审。辩护人莫秀芳，广东浈阳律师事务所律师。辩护人龙昌，广东浈阳律师事务所实习律师。被告人蓝某1，男，1987年7月20日出生，公民身份证号码441************637，广东省英德市人，汉族，初中文化，户籍地英德市******，住英德市******车站新艺照相馆。因赌博于2019年11月21日被英德市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千五百元，因涉嫌犯赌博罪于2019年12月2日被刑事拘留，12月20日被逮捕。2020年8月1日经本院决定被取保候审。法律援助机构英德市法律援助处。指定辩护人刘良康，广东青于蓝律师事务所律师。被告人王某2，男，1970年5月26日出生，公民身份证号码441************315，广东省英德市人，汉族，初中文化，户籍地广东省英德市英城水泥厂，住英德市***************。因赌博于2019年11月20日被英德市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币一千五百元，因涉嫌犯赌博罪于2019年12月2日被刑事拘留，12月20日被逮捕。2020年7月1日经本院决定被取保候审。辩护人张帮练，广东德众律师事务所律师。辩护人邓洛瑶，广东德众律师事务所实习律师。被告人梁某1，男，1967年7月23日出生，公民身份证号码441************335，广东省英德市人，汉族，小学文化，户籍地英德市******委会新一组，住英德市**********。2019年11月20日因赌博被英德市公安局行政拘留十五日并处罚款一千五百元，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月21日被刑事拘留，12月20日被逮捕。2020年6月20日经本院决定被取保候审。法律援助机构英德市法律援助处。指定辩护人郑敏宏，广东瑞骜律师事务所律师。被告人王某3，男，1975年7月4日出生，公民身份证号码441************312，汉族，小学文化，广东省英德市人，户籍地英德市******委会新屋组。2019年11月21日因赌博被英德市公安局行政拘留十五日并处罚款一千五百元，因涉嫌犯赌博罪于2019年12月1日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。2020年5月31日被本院取保候审。法律援助机构英德市法律援助处。指定辩护人欧阳鲲，广东清豪律师事务所律师。广东省英德市人民检察院以英检刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人蓝某1、郑某1、曾某1犯开设赌场罪，被告人韦某1、王某1、蓝某1、王某2、梁某1、王某3犯赌博罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，2020年5月27日经广东省清远市中级人民法院同意延长审理期限三个月，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。广东省英德市人民检察院指派检察员谢卫星出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年5月至2019年11月期间，被告人蓝某1利用互联网的赌博网站“环球网”、“永利网”代理的身份，以推送赌博网站“环球网”、“永利网”网址、登陆账号、登陆密码方式发展曾某1、郑某1等下线会员，以赌“六合彩”、“赛车”、“时时彩”等方式进行赌博。下线会员曾某1、郑某1等人又以提供网络赌博账号、微信报单，微信、支付宝、银行卡转账的方式接受他人投注或自己投注进行赌博活动，涉及赌资金额近200万元。2.被告人郑某1在2019年6月至10月期间利用被告人蓝某1提供的7个“环球网”赌博网站账号推送给韦某1、付某1等人发展为自己下线收受韦某1、付某1等人的投注，收到的下线投注金额上报至蓝某1处，其中韦某1通过网上账号投注235,000元、付某1通过网上账号投注96,010元。被告人郑某1又通过被告人蓝某1提供了一个赌博网站账号给韦某1、林开怀、邓长江、龙国才共同投注，总投注额约300,000元。3.被告人曾某1在2019年7月至2019年11月20日期间利用被告人蓝某1提供的环球网赌博网站担任代理职务，随后又以推送账号的方式发展梁某1、曾佑立、卢超明、邓上亮等人为下线，以自己在赌博网站投注参赌或接受其下线梁某1、曾佑立、卢超明、邓上亮等人投注参与“六合彩”赌博活动，上报至蓝某1处，其中梁某1投注约120,000元，曾佑立投注42,500元，卢超明投注33,335元，邓上亮投注62,660元。4.被告人韦某1于2019年6月成为郑某1的下线，其在2019年6月至9月期间利用郑某1提供的“环球网”赌博网账号进行网络赌博，收受赖展玉、范芳娣、叶伟雄等人的“六合彩”赌博投注进行赌博活动，总投注金额235,000元，并将投注报送给上线郑某1。2019年8月，被告人韦某1通过蓝某1介绍在被告人郑某1取得了一个5万额度的“环球网”账号，与林开怀、韦某1、龙国才、邓长江四人合伙投注，先后投注一周，投注金额约30万元。5.被告人王某1于2019年8月成为蓝某1下线，然后利用被告人蓝某1提供的环球网账号，收受王某3、王某2、王仁标的“六合彩”投注，前后共接受投注金额约160,000多元上报至蓝某1处。6.被告人蓝某1在2019年4月至11月期间利用其上线蓝庆华（在逃）提供的赌博网站账号，收受赌博人员范兰石、付志超、胡辉云、钟婉玉等人投注六合彩进行赌博，投注金额约60,000多元人民币，并将上述赌博人员投注报送给蓝庆华。2019年8月份，被告人蓝某1在被告人郑某1处拿到一个5万额度的“环球网”账号供林开怀、韦某1、龙国才、邓长江四人投注，先后投注一周，投注金额约30万元。7.被告人王某2从2018年开始投注“六合彩”赌博，先后投注三万多元，同时接受彩民王汉廷、顾琼、曾祥瓦、赖永芳投注；2019年9月成为王某1下线，2019年9月至11月王某2将其收受的王汉廷、顾琼、曾祥瓦、赖永芳共57,050元投注，以微信报单、转账的方式报送至王某1处。8.被告人梁某12019年10月22日至11月20日期间利用被告人曾某1提供的环球网站的赌博账号，接受彩民李国忠、曾凌云、赖国志等人143,938元人民币的“六合彩”投注，以微信报单、转账的方式报送至曾某1处。9.被告人王某3于2019年2月至2019年11月期间收受彩民王奉国、林伟娟、王春勇、韦应英、李启南、高联英等人55,562元的“六合彩”赌博投注，报送至王某1处。公诉机关在法庭上宣读、出示了以下证据：电脑、手机、笔记本等物证；户籍证明、综合材料、到案经过等书证；被告人蓝某1、郑某1、曾某1、韦某1、王某1、蓝某1、王某2、梁某1、王某3的供述与辩解；参赌人员及相关证人证言；勘验、检查、辨认等笔录及视听资料。公诉机关认为，被告人蓝某1、郑某1、曾某1在互联网上开设赌场，其中被告人蓝某1、郑某1情节严重，其行为均己触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人韦某1、蓝某1、王某1、王某2、梁某1、王某3以营利为目的聚众赌博，其行为均己触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究刑事责任。被告人曾某1、韦某1、蓝某1、王某1、王某2、梁某1、王某3如实供述罪行且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；建议判处被告人曾某1有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人韦某1有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金；建议判处被告人蓝某1有期徒刑七个月至一年，并处罚金；建议判处被告人王某1有期徒刑七个月至一年，并处罚金；建议判处被告人王某2有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人梁某1有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人王某3有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。被告人蓝某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名定性没有异议，但对涉案金额有异议，公诉机关指控的犯罪金额近200万元过高，并非自己的实际收受投注的金额。被告人蓝某1的辩护人认为：一是除了被告人的供述外没有其他证据证实被告人蓝某1在赌博网站上的账号设置有下级账号的事实，不能认定蓝某1为赌博网站的代理，因此，被告人蓝某1不构成开设赌场罪，应当认定为赌博罪；二是即使被告人蓝某1的行为构成开设赌场罪，但其接受投注金额未达30万元，不属于开设赌场罪情节严重的情形。郑某1、曾某1、王某1是通过微信转账和银行卡转账的方式向被告人蓝某1进行投注，现有的微信转账记录和银行转账记录显示，郑某1、曾某1、王某1共向蓝某1投注的金额仅为20多万元，而并非750,000元。郑某1、曾某1、王某1所接受的投注金额与蓝某1接受的投注金额有巨大差异，现有证据证实郑某1、曾某1、王仁标在接受他人投注的时间节点与其作为蓝某1的下线的时间节点并不一致，并且其也没有将受到的赌资如数向蓝某1投注。三是被告人蓝某1的主观恶性较轻，自愿认罪，如实供述，具有悔罪表现，建议法庭对其宣告缓刑。被告人郑某1对公诉机关指控其犯开设赌场罪有异议，其认为不构成开设赌场罪。被告人郑某1的辩护人认为：一是被告人郑某1出于自身赌博的需求或因付某1、韦某1主动要求作为中间人向蓝某1索要的赌博账户进行赌博的行为，并不具有非法开设赌博账户从中获利的主观目的，亦未实际获利，应认定为赌博罪。二是关于赌资数额认定的问题：应以各个账户内最初实际或者虚拟数额相加来计算投注额或者微信、银行卡等实际做庄的赢取额；三是起诉书认定被告人郑某1开设赌场的行为属于情节严重，依据不足；四是被告人主观恶性不大，社会危害不大，有悔罪表现，且为初犯、偶犯，酌情可对其从轻或减轻处罚，建议在一年内量刑。被告人曾某1、韦某1、王某1、蓝某1、王某2、梁某1、王某3对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。被告人曾某1辩护人对公诉机关指控曾某1的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人曾某1自愿认罪认罚，如实供述自己罪行，具有坦白情节；犯罪情节轻微，社会危害性不大；被告人属初犯、偶犯，有强烈的悔罪表现；被告人家庭经济困难。建议对被告人曾某1从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人韦某1辩护人对公诉机关指控被告人韦某1的罪名没有异议；认为犯罪金额应该以被告人韦某1供述为准，且被告人韦某1具有坦白情节，被告人自愿认罪认罚，悔罪态度良好，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人王某1的辩护人对公诉机关指控被告人王某1的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人王某1自愿认罪认罚，属于初犯、偶犯，家境贫寒，符合判处缓刑的条件。被告人蓝某1的辩护人对公诉机关指控被告人蓝某1的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人蓝某1具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，建议从轻、减轻处罚。被告人王某2的辩护人对公诉机关指控被告人王某2的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人系初犯、从犯，主观恶性小，自愿认罪认罚，犯罪情节轻微，建议判处有期徒刑七个月。被告人梁某1的辩护人对公诉机关指控被告人梁某1的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人为从犯、初犯，主观恶性小，自愿退赃并缴纳罚金，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人王某3的辩护人对公诉机关指控被告人王某3的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人王某3自愿认罪认罚，具有坦白情节；主观恶性小，社会危害性小，属初犯、偶犯；建议对被告人判处六个月有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明：一、涉及被告人蓝某1的犯罪事实及证据2019年5月至2019年11月期间，被告人蓝某1利用互联网的赌博网站“环球网”、“永利网”代理的身份，以推送赌博网站“环球网”、“永利网”网址、登陆账号、登陆密码方式发展曾某1、郑某1等下线会员，以赌“六合彩”、“赛车”、“时时彩”等方式进行赌博。下线会员曾某1、郑某1、王某1等人又以提供网络赌博账号、微信报单，微信、支付宝、银行卡转账的方式接受他人投注或自己投注进行赌博活动，涉及赌资数额金额约100多万元，被告人蓝某1从中约按照2%获取利润，获利约2万多元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的相关证据予以证明。（一）物证有在被告人蓝某1所居住的位于英德市英城街道仁兴城市**********扣押在案的：苹果手机1台，移动电话1台，银行卡若干张。（二）书证有受案登记表、立案决定书、被告人蓝某1的户籍证明、综合材料、到案经过、行政处罚决定书、现场检测报告书，其签名确认的其苹果手机Safari浏览器内“环球网”内容截图照片、微信账号信息、微信聊天记录、转账记录截图若干份，罗显权与被告人蓝某1投注的交易记录、被告人蓝某1名下银行卡的开户信息及交易记录、被告人蓝某1的微信支付交易明细证明，其下线曾某1签名确认的手机Safari浏览器内环球网站内容截图、微信账单截图、账单交易记录，其下线王某1签名确认的参与赌博的网站图片及微信转账记录图片，其下线郑某1签名确认的微信支付交易明细证明、拘留证等。（三）被告人的供述与辩解1.被告人蓝某1的供述与辩解赌博形式：自己于2019年5月开始参与赌博至被抓，利用“永利网”、“环球网”等网络进行赌博（两个网站是通过2019年5月份认识的一名自称“赵生”汕头人获得），在赌博活动中的主要角色是庄家，在这些网页上充当总代理，以“六合彩”“外围足球”、“赛车”等形式进行赌博。赌博网站的网址、账号、密码一般是一周一换。自己从参与“永利”、“环球”赌博网站赌博至今，共接受了大概总的投注金额在200多万元人民币。按照2%的返点来计算，非法获利已花光。下线情况：自己在网站上注册多个账号并分给王某1、曾某1、郑某1、廖某、陈某等人，他们是下线。自己下线通过手机或者电脑上网直接投注即可，发展下线会员自己可以从中抽水，一般上线给的水钱是12%，自己发展的下线会员就给10%，自己得2%。下线会员接受的投注金额越多，自己的返点获利就会越多。下线的曾某1、郑某1、王某1等人有发展下线彩民，但具体的人数其不清楚。具体操作及结算情况：使用手机登录上“环球网”，具体下注由其下线曾某1、郑某1、王某1等人来负责投注。想要在网站上下注六合彩就必须要有积分，1积分等于1元人民币。这个积分是由其来操作分配给的。其下线通过银行卡转账或者是微信转账、支付宝转账到我的银行账户或微信账户上，其划拨相应积分给下线，便可以在网站上投注了。待开奖结果出来以后，无论输赢，所有帐目都从其账户里进出，也计算在其本人的账户上。通过统计所有在其这里开设的子账户的输赢情况，将逐一对应将赢到的钱，通过银行转账或微信转账、支付宝转账给其下线曾某1、郑某1、王某1等人，他们再分配到下一级的彩民手中。曾某1、郑某1、王某1都是投注六合彩的，王某1总投注额约3万元人民币；曾某1的总投注额约6万；郑某1的总投注额8万元人民币。一般每个星期一的下午对上一星期的数目进行对数，自己一般金额够一万元就会跟下线会员结算，然后通过其使用的手机号码（139*****511）绑定的微信进行转帐。具体的返点情况赌博网站的系统会自行统计出来的，只要按照系统计算出来的结果给每位会员对数就可以了。2.被告人郑某1多次供述证实，2019年6月开始被告人蓝某1向其提供“环球网”网络赌博网站进行赌博，蓝某1是其上线，蓝某1一共给了其7个帐号。蓝某1给郑某1的账号是可以给其他人开通账号的，但有一定的积分额度，蓝某1计算账号积分的变动情况，然后跟其结算钱款。如果积分超过原有积分，就为赢，蓝某1就会通过微信将赢的钱转给郑某1；如果积分少于原有的积分，就为输，蓝某1就会通过微信向郑某1要输的钱。自己和蓝某1大多数是通过农村信用社的银行卡结算、转账。3、被告人曾某1多次供述证实，2019年7月开始，从蓝某1提供的“香港六合彩”赌博网址以及账号密码下注赌博的。由蓝某1授权给其代理后，才可以发展下线代理，但是账号以及密码也要蓝某1提供，再由其给下线。自己发展下线分别是梁某1、曾某、卢某、邓某等人。自己与蓝某1按照账户收单金额一个星期结一次帐、自己从中抽取佣金，支付方式有微信、支付宝或是银行卡转账，一般是农村合作信用社银行卡结账，也有少量的是微信红包或是支付宝或是其他银行卡转账。反之，收受的投注金额也是银行卡或是微信、支付宝给蓝某1。4.被告人王某1多次供述证实，蓝某1是上线，自己负责向他报单。蓝某1报单1万元人民币的下注金额，其可以从中获利70元人民币水钱，水钱是直接从报单金额里面扣除，“环球网”系统会自动计算，水钱直接到账自己的银行卡。与蓝某1交易下注金额有时是微信转账，有时是通过王某4的银行卡交易的。自己从中抽水约1千元人民币。（四）证人证言1.证人罗某的证言证实于2019年10月3日，向蓝某1下注六合彩2150元的事实。2.证人廖某的证言证实从2019年9月开始，蓝某1帮其安装软件并提供账号密码，并教导其操作投注六合彩，并以微信结算输赢，其在网上的投注流水约90000元人民币，蓝某1并未返水给其。3.证人王仁标的证言证实，2018年9月，其开始在蓝某1处投注，蓝某1为其开设了3000元的账号用于赌博。并称2019年10月底，蓝某1为其哥哥王某1在环球网上开设赌博账号及密码。（五）搜查、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.蓝某1辨认出王某1、曾某1、郑某1、廖远亮、王仁标的辨认笔录1份；被告人曾某1、王仁标、王某1、郑某1辨认出蓝某1的辨认笔录若干份。2.英德市城北派出所对被告人蓝某1位于英德市英城街道仁兴城市**********进行勘验的现场勘验笔录、现场图2张及照片；3.证人罗显权、廖远亮辨认出蓝某1的辨认笔录若干份。（六）视听资料被告人蓝某1供述的录音录像视频、证人廖远亮陈述的录音录像视频；被告人蓝某1被抓捕现场的录音录像视频；蓝某1进出办案区的录音录像视频光盘。二、涉及被告人郑某1的犯罪事实及证据被告人郑某1在2019年6月至10月期间利用被告人蓝某1提供的“环球网”赌博网站账号推送给韦某1、付某1等人发展为自己下线收受韦某1、付某1等人的投注，收到的下线投注金额上报至蓝某1处，其中韦某1通过网上账号投注235000元、付某1通过网上账号投注96010元。被告人郑某1又通过被告人蓝某1提供了一个赌博网站账号给韦某1、林开怀、邓长江、龙国才共同投注，总投注额约300,000元，从中获利约15,000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的相关证据予以证明。（一）物证有公安机关扣押在案的手机。（二）书证有受案登记表、立案决定书、被告人郑某1的户籍信息、户籍证明、综合材料、到案经过、行政处罚决定书、郑某1名下中国农业银行账户的开户信息及交易记录、被告人蓝某1的微信支付交易明细证明（与郑某1资金往来用于赌博投注），韦某1签名捺印确认的其与郑某1的微信账号信息、微信聊天记录、转账记录截图、微信支付交易明细证明，郑某1签名捺印确认的其与下线韦某1的微信聊天记录截图若干张，经郑某1确认的微信支付交易明细证明，证人付某1确认的其与郑某1的支付宝、微信账号信息及交易记录截图若干张拘留证。（三）被告人的供述与辩解1.被告人郑某1的供述与辩解2019年6月开始被告人蓝某1向其提供“环球网”网络赌博网站进行赌博，蓝某1是其上线，蓝某1一共给了其7个帐号，其帮韦某1和付某1在“环球网”网站赌博账号在这个网站使用积分进行赌博，其就可以获得一定的提成。其一共给了5个帐号给韦某1，其中3个限额是300元的、1个限额是1000元的、1个限额是2000元的；一共给了1个帐号给付某1，限额是1000元的；给了1个帐号给韦某1(输钱之后，韦某1说这个帐号是和龙国才合股的），限额是5万元。经蓝某1要求，自己向蓝某1要了一个账号，并将该账号给了蓝某1，该账号是可以给其他人开通账号的，但开通的账号有一定的积分额度，并让蓝某1开通了一个2000积分的子账号给付某1，不清楚是否还给其他人开通。蓝某1使用这个账号或者开通子账号进行赌博，自己可以获得一定的提成。从8月份开始至11月20日被抓获，累计获得提成是一万元左右。同时，自己让蓝某1帮助整理数目，不需要发工资给蓝某1的。每个帐号的流水和盈亏情况，蓝某1将这7个帐号按照韦某1的帐号、付某1的帐号和龙国才的帐号分开整理出来给自己，然后自己就将蓝某1整理出来的数目用纸写出来发给韦某1、付某1和龙国才等人结算。韦某1、付某1他们一共在的帐号下注了80多万元，韦某1一共在自己提供的帐号中下注了约70万元，付某1一共下注了7万元左右，2.被告人韦某1多次供述称，“环球网”这个网络赌博网址是郑某1给其的，郑某1一共给了其6个“环球网”的账号。除了自己用这些账号参与赌博，还将账号提供给林开怀、龙国才、邓长江等人参与赌博。其参赌以来总共的下注金额大约是15万元左右，其提供给别人参赌的下注金额大约有20万元左右。所以加起来总的下注金额是35万元左右。其是用微信转账或者给现金的方式交赌资给郑某1的。3.被告人蓝某1多次供述证实，2019年8月，郑某1曾经叫其在环球网的网站上面给韦某1等人开设过账号，用于以“十分彩”的方式赌博。韦某1等人在微信上将输赢情况报给自己后，自己再报给郑某1，由郑某1报给他的上线蓝某1。且被告人蓝某1对公诉机关指控其在被告人郑某1处拿到一个5万额度的“环球网”账号供林开怀、韦某1、龙国才、邓长江四人投注，先后投注一周，投注金额约300,000元并无异议。（四）证人证言1.证人林开怀、邓长江的陈述证实，2019年8月开始，由韦某1联系其上线蓝某1，由蓝某1提供账号和密码，林开怀、韦某1、邓长江、龙国才四人通过该账号合股在“环球网”网络投注站上进行网络赌博，四人一共在“环球网”上参赌的下注总金额大约是30万元左右。2.证人付某1的陈述证实，2019年2月开始，被告人郑某1向其提供环球网的网址、账号及密码进行投注赌博，郑某1向其提供了两个账号，和郑某1是通过微信转账、银行卡转账或者支付宝转账的方式进行资金来往的。其微信中向郑某1支出96,010元人民币，微信收入郑某1转给的41,530元人民币，自己已签名确认微信交易记录都是在环球网上进行赌博后产生的交易流水。（五）搜查、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.被告人蓝某1、韦某1辨认出被告人郑某1的辨认笔录；2.被告人郑某1辨认出被告人蓝某1、蓝某1、韦某1及其证人付某1的辨认笔录；3.证人付某1辨认出被告人郑某1的辨认笔录；4.证人林开怀、邓长江辨认出蓝某1、韦某1的辨认笔录；（六）视听资料：被告人郑某1供述的录音录像视频、证人付某1陈述的录音录像视频。三、涉及被告人曾某1的犯罪事实及证据被告人曾某1在2019年7月至2019年11月20日期间利用被告人蓝某1提供的环球网赌博网站担任代理职务，随后又以推送账号的方式发展梁某1、曾某、卢某、邓某等人为下线，以自己在赌博网站投注参赌或接受其下线梁某1、曾佑立、卢超明、邓上亮等人投注参与“六合彩”赌博活动，上报至蓝某1处，其中梁某1投注约120,000元，曾佑立投注42,500元，卢超明投注33,335元，邓上亮投注62,660元。被告人曾某1从中收取佣金约1000元。上述事实，被告人曾某1及其辩护人均无异议，且有物证公安机关查扣被告人曾某1的移动电话3台、电脑1台、手机4台、账本若干本、单张资料若干张；书证有受案登记表、立案决定书、行政处罚决定书、户籍证明、综合材料、到案经过、曾某1名下银行开户信息及交易记录、曾某1签字确认的其手机Safari浏览器内环球网站内容截图、其微信账号信息、微信账单截图、微信账单交易记录等，涉案被告人的供述和辩解，证人梁某1、曾佑立、卢超明、邓上亮的陈述，勘验、辨认等笔录、视听资料等证据证实，足以认定。四、涉及被告人韦某1的犯罪事实及证据被告人韦某1于2019年6月成为郑某1的下线，在2019年6月至9月期间利用郑某1提供的“环球网”赌博网账号进行网络赌博，收受赖某、范某、叶某等人的“六合彩”赌博投注进行赌博活动，总投注金额235,000元，并将投注报送给上线郑某1。2019年8月，被告人韦某1通过蓝某1介绍在被告人郑某1取得了一个5万额度的“环球网”账号，与林开怀、韦某1、龙国才、邓长江四人合伙投注，先后投注一周，投注金额约30万。上述事实，被告人韦某1除对公诉机关指控的犯罪金额235,000元有异议外，其余均无异议，并有下列证据予以证实.（一）物证有作案用的vivo牌手机。（二）书证有受案登记表、立案决定书、户籍证明、综合材料、到案经过、行政处罚、韦某1签名捺印确认的其与郑某1、叶某、赖某、范某的微信账号信息、微信聊天记录、转账记录截图、韦某1的微信支付交易明细证明；证人叶某、赖某、范某签名确认的微信聊天记录、转账记录截图、支付账单明细等。等。（三）被告人的供述与辩解1.被告人韦某1多次供述称,其拿到郑某1给的账号后，除了自己用这些账号参与赌博，还将账号提供给别人参与赌博。其参赌以来总共的下注金额大约是15万元左右，其提供账号给叶某、赖某、范某并接受投注金额为27万元左右，其获利540元；其中，叶某一共在其处下注了4期，总的下注额为20万元；其妻子赖展玉在其处下注的总金额大约是7至8万元；范某在其处下注的金额大约是1万元。2.被告人郑某1供述称，韦某1一共在其提供的帐号中下注了约70万元，最后韦某1输掉了3万多元。（四）证人证言1.证人叶某的陈述证实，上线被告人韦某1向其提供了环球网的网址及账号，其一共在“环球网”上赌了4期，每期是7天，基本每天都下注参赌。其一共用韦某1提供给其的赌博账号在“环球网”上下注了约20万元。2.证人赖某的陈述证实，被告人韦某1是其老公，从2019年8月上旬开始使用韦某1提供的账号参与网络赌博，其总共用韦某1提供给我的账号在下注的流水大约有两万五千元。3.证人范某的陈述证实，其是用上线韦某1提供的网址和账号进行赌博的，其在韦某1处一共下注了差不多1万元。（三）被告人韦某1与证人叶某、赖某进行相互辨认的辨认笔录。五、涉及被告人王某1、蓝某1、王某2、梁某1、王某3的犯罪事实及证据。被告人王某1于2019年8月成为蓝某1下线，然后利用被告人蓝某1提供的环球网账号，收受王某3、王某2、王仁标的“六合彩”投注，前后共接受投注金额约160,000多元上报至蓝某1处。被告人蓝某1在2019年4月至11月期间利用其上线蓝庆华（在逃）提供的赌博网站账号，收受赌博人员范某、付某、胡某、钟某等人投注六合彩进行赌博，投注金额约60,000多元人民币，并将上述赌博人员投注报送给蓝庆华。2019年8月份，被告人蓝某1在被告人郑某1处拿到一个5万额度的“环球网”账号供林某、韦某1、龙某、邓某四人投注，先后投注一周，投注金额约300,000元。被告人王某2从2018年开始投注“六合彩”赌博，先后投注三万多元，同时接受彩民王某5、顾某、曾某3、赖某投注；2019年9月成为王某1下线，2019年9月至11月王某2将其收受的王某5、顾某、曾某3、赖某共57,050元投注，以微信报单、转账的方式报送至王某1处。被告人梁某12019年10月22日至11月20日期间利用被告人曾某1提供的环球网站的赌博账号，接受彩民李某、曾某4、赖某等人143,938元人民币的“六合彩”投注，以微信报单、转账的方式报送至曾某1处。被告人王某3于2019年2月至2019年11月期间收受彩民王某6、林某、王某7、韦某、李某2、高某等人55,562元的“六合彩”赌博投注，报送至王某1处。上述事实，各被告人及其辩护人均无异议，且有物证公安机关扣押在案由被告人王某1持有的IPHONE8手机1台、被告人梁某1持有的移动电话1台、被告人王某3持有的vivo手机1台及其登记本一批、被告人王某2持有的奥奇牌电脑主机1台、人民币2500元、华为牌手机1台、银行卡若干张，被告人蓝某1持有的手提电脑1台、唯博牌电脑主机1台、oppo手机1台；书证有受案登记表、立案决定书、户籍证明、综合材料、到案经过、行政处罚材料、微信聊天记录及交易明细等；涉案被告人的供述与辩解；证人范兰石、付志超等人的陈述；勘验、辨认等笔录、视听资料等证据证实，足以认定。结合各被告人及其辩护人提出的辩解意见，结合本案的争议焦点，本院予以综合评判如下：一、关于本案定性问题被告人蓝某1的辩护人、被告人郑某1及其辩护人对公诉机关指控被告人蓝某1、郑某1犯开设赌场罪的罪名定性有异议，认为应认定为赌博罪。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定：以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”；根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三项）的规定：利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。经查，结合各被告人的供述、赌博人员的陈述、手机Safari浏览器内环球网站内容截图、微信账单截图、微信账单交易记录、银行交易流水等证据，足以证实被告人蓝某1利用互联网的赌博网站并担任代理发展下线会员并接受下线会员的投注，被告人郑某1、曾某1利用被告人蓝某1提供的互联网赌博网址、账号及密码担任代理并接受投注；被告人蓝某1、郑某1、曾某1担任赌博网站代理通过赌博网站组织他人赌博，并主动积极发展下线会员接受会员的投注，以达到获利的目的。被告人蓝某1、郑某1、曾某1的行为属于刑法规定的“开设赌场”。被告人韦某1、蓝某1、王某1、王某2、梁某1、王某3通过利用上线代理提供的赌博网站的网址、账户、密码等信息，组织多人进行网络赌博活动，其行为符合刑法及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的“聚众赌博”。二、被告人蓝某1、郑某1的行为是否属于刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”问题。被告人蓝某1及其辩护人对公诉机关指控的涉案金额200万元有异议，并提出应以实际收受投注的金额进行计算，认为被告人蓝某1实际接受投注的金额未达30万元，不属于开设赌场罪情节严重的情形。被告人郑某1的辩护人认为赌资数额认定应以实际或者虚拟数额计算投注额或者微信、银行卡等实际做庄的赢取额进行计算，提出被告人郑某1不属于情节严重的情形。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项的规定，有实施开设赌场的行为，赌资数额累计达到30万元以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。即犯罪金额属于量刑情节，结合被告人的供述、赌博人员的陈述、微信转账记录及银行交易流水等证据证实，被告人郑某1接受韦某1、付某1的投注，并通过被告人蓝某1提供赌博网站账号给韦某1、林开怀等四人共同投注，涉案金额已达631,010元；被告人蓝某1以赌博网站代理的身份发展郑某1、曾某1等人为下线，并收受王某1等人的投注，涉案金额已达1040,000余元。按照其接受投注金额计算，被告人蓝某1、郑某1均赌资数额累计达到30万元以上，属于刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”的情形。被告人蓝某1、郑某1辩护人认为两被告人不属于情节严重的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人蓝某1、郑某1、曾某1以营利为目的，通过互联网，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪；其中被告人蓝某1、郑某1赌资数额累计达到30万元以上，属于情节严重，根据刑法的规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人曾某1应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人韦某1、蓝某1、王某1、王某2、梁某1、王某3以营利为目的聚众赌博，其行为已构成赌博罪。鉴于被告人曾某1、韦某1、蓝某1、王某1、王某2、梁某1、王某3如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段签署自愿认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人蓝某1、郑某1、曾某1、韦某1、蓝某1、王某1、王某2、梁某1、王某3的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，予以采纳；建议判处被告人曾某1有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人韦某1有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金；建议判处被告人蓝某1有期徒刑七个月至一年，并处罚金；建议判处被告人王某1有期徒刑七个月至一年，并处罚金；建议判处被告人王某2有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人梁某1有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人王某3有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；上述量刑建议符合本案事实与法律规定，予以采纳。被告人曾某1、韦某1、蓝某1、王某1、王某2、梁某1、王某3的辩护人认为，各被告人系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚等从轻处罚的辩护意见予以采纳，但适用缓刑的辩护意见，结合各被告人的犯罪事实、犯罪的性质以及对社会的危害性，实际羁押时间与公诉机关提出的量刑建议相近，本院已经对相关被告人作出变更强制措施决定，无需宣告缓刑；被告人蓝某1、郑某1的辩护意见中争议焦点本院已予以综合评判。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人蓝某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元如执行完毕可折抵罚金一千五百元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月20日起至2023年5月19日止。）二、被告人郑某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元如执行完毕可折抵罚金一千五百元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月21日起至2022年11月20日止。）三、被告人曾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元如执行完毕可折抵罚金一千五百元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月20日起至2020年11月19日止。）四、被告人韦某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元如执行完毕可折抵罚金一千五百元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月20日起至2020年11月19日止。）五、被告人王某1犯赌博罪，判处有期徒刑八个月二日，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元如执行完毕可折抵罚金一千五百元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，截止至2020年7月21日本院作出被取保候审之日止，刑期已全部折抵完毕。）六、被告人蓝某1犯赌博罪，判处有期徒刑八个月十二日，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元如执行完毕可折抵罚金一千五百元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，截止至2020年8月1日本院作出被取保候审之日止，刑期已全部折抵完毕。）七、被告人王某2犯赌博罪，判处有期徒刑七个月十二日并处罚金人民币一万二千五百元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元予以折抵罚金一千五百元，其中查扣在英德市公安局的赃款人民币二千五百元予以折抵罚款、罚金，不足部分罚金共一万限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，截止至2020年7月1日本院作出被取保候审之日止，刑期已全部折抵完毕。）八、被告人梁某1犯赌博罪，判处有期徒刑七个月一日并处罚金人民币一万二千五百元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元如执行完毕可折抵罚金一千五百元）。（刑期从判决执行之日起计算。因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，截止至2020年6月20日本院作出被取保候审之日止，刑期已全部折抵完毕。）九、被告人王某3犯赌博罪，判处有期徒刑六个月十一日并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，因本案被处以行政罚款人民币一千五百元如执行完毕可折抵罚金一千五百元）。（刑期从判决执行之日起计算。因本案受到行政拘留、刑事拘留实际执行时间予以折抵刑期，截止至2020年5月31日本院作出被取保候审之日止，刑期已全部折抵完毕。）十、继续追缴被告人蓝某1违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人郑某1违法所得人民币一万五千元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人曾某1违法所得人民币一千元，予以没收，上缴国库。十一、查扣在案存放在英德市公安局作案工具唯博牌黑色外壳机箱台式组装电脑主机1台、红色外壳LenovoIdeaPadS410手提电脑1台、奥奇多牌电脑主机1台，予以没收，由英德市公安局依法销毁；查扣在案存放在本院的各被告人的手机，予以没收，依法销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  罗卫国人民陪审员  赖小霞人民陪审员  吴翠琼二〇二〇年九月一日法官 助理  王 敏书 记 员  黄安琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。法信超链：案例53篇裁判406676篇期刊28篇×第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。