山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0502刑初400号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人范生清(别名“范青”)，男，汉族，1970年5月14日出生，高中文化，案发前系东营运峰土石方工程有限公司法定代表人，户籍所在地东营市东营区，住东营市东营区。2001年6月11日因犯盗窃罪被东营市中级人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一千元。2005年10月8日因寻衅滋事被山东省劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。2019年9月12日因涉嫌犯开设赌场罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于山东省滨海看守所。辩护人朱子峰，山东九竹律师事务所律师。被告人孙丛龙(绰号“小龙”)，男，汉族，1983年4月19日出生，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省北安市，住东营市东营区。2019年9月12日因涉嫌敲诈勒索罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。辩护人陈冬梅，山东广道律师事务所律师。被告人尚建亮(绰号“小涛”)，男，汉族，1991年6月8日出生，高中文化，无业，户籍所在地东营市垦利区，住东营市东营区。2019年9月12日因涉嫌犯开设赌场罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。辩护人解城城，山东鲁航律师事务所律师。辩护人张树杰，山东鲁航律师事务所律师。被告人张有财(绰号“小义”)，男，汉族，1989年11月7日出生，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省大庆市肇源县，住东营市东营区。2008年12月19日因犯盗窃罪被黑龙江省肇源县人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五千元。2019年9月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。辩护人赵志勇，山东林索林律师事务所律师。被告人宋春雨(绰号“小雨”)，男，汉族，1992年3月20日出生，高中文化，案发前系可胜科技(泰州)有限公司职工，户籍所在地吉林省东辽县，住江苏省泰州市。2019年10月28日因涉嫌犯敲诈勒索罪被山东省滨海公安局滨北分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。辩护人杨国才，山东齐征律师事务所律师。被告人皮忠胜(别名“杨振”)，男，汉族，1983年7月10日出生，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省营口市鲅鱼圈区，现住东营市东营区。2008年3月28日因犯寻衅滋事罪被东营市河口区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。2015年11月11日因犯非法拘禁罪被东营市河口区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。2020年5月12日因涉嫌非法侵入住宅罪被山东省滨海公安局滨北分局取保候审。同年6月17日被本院取保候审，现取保候审于家中。辩护人常召华，山东鲁成律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉﹝2020﹞369号起诉书指控被告人范生清犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人孙丛龙犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人尚建亮犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人张有财犯非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人宋春雨犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人皮忠胜犯非法侵入住宅罪，于2020年6月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年9月2日至9月3日公开开庭进行了审理，东营市东营区人民检察院指派检察员田文超出庭支持公诉，被告人范生清、孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨、皮忠胜及辩护人朱子峰、陈冬梅、解城城、赵志勇、杨国才、常召华均到庭参加诉讼。其间延期审理一次，现已审理终结。公诉机关指控一、2016年前后，被告人范生清先后将姜某(在逃)、被告人孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨、皮忠胜等无正当职业人员纠集在一起，形成了以范生清为纠集者的恶势力。该犯罪团伙形成后，范生清纠集团伙成员以暴力、威胁、恐吓等手段，实施开设赌场、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：(一)开设赌场罪2016年底至2017年上半年，被告人范生清与耿某1(另案处理)合伙在范生清位于东营区开设赌场，并共同出资放贷。耿某1负责介绍参赌人员到赌场赌博、抽水，范生清安排姜某在赌场放贷、抽水，安排张某1(另案处理)在赌场记账，安排尚建亮在赌场帮忙打杂。(二)非法拘禁罪2016年底至2017年初，被害人李某1在被告人范生清的赌场内赌博后欠下10万元高利贷，后在范生清的授意安排下，姜某带领被告人尚建亮多次到李某1单位找其索要。2017年上半年的一天下午，姜某得知苟某等人也在向李某1要债，因担心李某1无法还债，姜凌志带领尚建亮等人从苟某处将李某1强行带至德州路范生清办公室，姜某等人逼迫李某1还钱并将其在范生清办公室看管一晚。次日上午，范生清、姜某等人继续逼迫李某1还钱并由姜某等人带李某1外出借钱。因未借到钱，当晚姜凌志又将李某1带至范生清位于东营区辛店街道办事处红卫村的一处大院内看管。第三日上午，尚建亮等人继续带李某1外出借钱未果，当日下午姜某向范生清汇报后将李某1放走。(三)非法侵入住宅罪2017年初，因被害人王某1欠杨某1三十余万元未还，杨某1找被告人范生清帮忙讨要。3月份的一天，范生清安排被告人皮忠胜、孙丛龙、宋春雨、尚建亮、张有财到王某1位于东营市东营区惠园小区17号楼1单元202室的家中要账，对王某1家人进行恐吓、威胁并拒不离开，时间长达两天，后因王某1家人多次报警才离开。(四)敲诈勒索罪2017年夏天，被害人王某2到东营区淄博路“燃情岁月KTV”消费时结识陪侍人员成某，期间两人多次发生性关系。后成某以意外怀孕为由多次找王某2要钱堕胎未果，后因无法联系到王某2，遂找被告人张有财帮忙寻找王某2，张有财将此事告诉被告人范生清后，范生清安排被告人孙丛龙、张有财、杨某3(另案处理)等人以此为名找王某2勒索钱财。同年11月份的一天，杨某3、孙丛龙、张有财等人找到王某2后，威胁、恐吓王某2并向其勒索巨额钱财。因王某2未同意，当晚杨某3将王某2带至北二路与西二路交叉路口附近的一宾馆内看管。次日上午，孙丛龙带领张有财、被告人尚建亮、宋春雨到该宾馆继续威胁、恐吓王某2并向其索要钱财，期间杨某3对王某2进行殴打。当日下午，杨晓宁、孙丛龙、张有财、尚建亮、宋春雨将王某2带至德州路范生清办公室内，范生清伙同杨某3等人继续威胁、殴打王某2，在王某2被迫同意支付8万元赔偿款后，范生清等人才允许王某2离开。王某2在被放回后的第二天向范生清等人支付8万元现金，除去给成某2万元之外，其余款项被范生清等人分赃。(五)寻衅滋事罪2016年底，被害人夏某在被告人范生清开设的赌场内赌博欠下高利贷。2016年底或2017年初的一天，在范生清的授意安排下，姜某带领被告人尚建亮、皮忠胜等人通过耿某1在东营区祥和小区找到夏某，在索要欠款过程中，姜某、尚建亮、皮忠胜等人对夏某进行殴打。2016年底，被告人范生清通过孙某1借款给被害人薛某1500万元，2017年1月，为迫使薛某1还钱，范生清安排被告人孙丛龙吃住在薛某1经营的山东山某铝业公司，并跟随薛某1外出，长达十余天，后薛某1被迫以支付现金、过户房产、车辆等方式还清欠款。自2014年开始，因债务纠纷，被告人范生清安排被告人孙丛龙多次到滨州市沾化区下洼镇卢某1的住处索要欠款，期间孙丛龙通过在卢某1住处燃放鞭炮的方式进行滋扰。2017年6月13日，孙丛龙带领孙某2等人到卢某1家要账过程中与卢某1的丈夫刘某1发生争执，期间孙丛龙等人对刘某1进行殴打。二、其他犯罪(故意伤害罪)1、2009年10月，胜利油田油建三公司建筑工程处将承揽的胜利油田井下作业公司试油测试大队办公楼新建工程中的部分工程转包给王某9、黄某2，王某9、黄某2找到被告人范生清负责工地安全，范生清安排薛某2(已判刑)等人看管工地。10月13日14时许，因被害人唐某、褚某1到工地阻挠施工，范生清安排薛某2、姜某等人到工地处理，范生清与唐某在电话里发生口角争执，后在范生清的授意下，薛某2持木棍将唐某、褚某1头部打伤，姜某持刀将褚某1大腿捅伤。经法医鉴定，被害人唐某的损伤程度为重伤二级，被害人褚某1的损伤程度为轻伤二级。2、2017年12月24日凌晨，在东营市东营区“友情岁月”KTV，被告人张有财的女朋友潘某与被害人李某2因收费问题发生口角争执，后潘某打电话将张有财叫到KTV，张有财赶到后与李某2等人发生冲突，期间张有财持刀将李某2脸部划伤。经法医鉴定，被害人李某2的损伤程度为轻伤二级。公诉机关认为，被告人范生清结伙开设赌场；结伙非法拘禁他人；结伙非法侵入他人住宅；结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大；纠集他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；结伙故意伤害他人身体，致一人受重伤、一人受轻伤，行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人孙丛龙结伙非法侵入他人住宅；结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人尚建亮结伙非法拘禁他人；结伙非法侵入他人住宅；结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人张有财结伙非法侵入他人住宅；结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大；故意伤害他人身体，致一人受轻伤，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人宋春雨结伙非法侵入他人住宅；结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人皮忠胜结伙非法侵入他人住宅，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二十五条第一款之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人皮忠胜在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据。被告人范生清辩解称：对指控的恶势力犯罪团伙不予认可。没有参与指控的开设赌场罪、非法拘禁罪，对于指控的非法侵入住宅罪辩解称是他让皮忠胜和宋春雨去的。对于指控的敲诈勒索罪没有异议，但数额里面包含有医疗费。对于指控寻衅滋事罪的第一起事实辩解称不认识夏某，找夏某的事情他不知道；指控的寻衅滋事罪第二起事实，辩称有这个事情，但没有安排孙丛龙跟随薛某1外出，他与薛某1关系处的一直很好。对于指控的寻衅滋事罪第三起事实没有异议。对于指控的故意伤害罪，辩解称该起犯罪与他没有任何关系，当时案发时已经调查过。辩护人提出：1.公诉机关指控被告人范生清开设赌场罪不能成立。关于合伙开设赌场的“合伙”的事实，本案没有客观证据。张某1供述的记账本，侦查机关没有提供，其他同案犯及证人判断耿某1和范生清之间的合伙开设赌场均是听说或根据听说的推断或自已的猜测。根据耿某1的供述，也是张某1和耿某1合伙。因此范生清既没有开设赌场的主观意愿，也没有开设赌场的客观行为，无法证实合伙开设赌场的事存在；2.公诉机关指控被告人范生清非法拘禁罪不能成立。范生清不认识李某1，李某1也不承认欠过范生清的赌债，拘禁李某1要赌债与范生清没有关联性，不应认定是范生清授意所为，根据李某1供述，整个过程没有受到殴打，而且是李某1说不愿在老范那里住了，就跟小志说想回家，后来就把李某1送回家了，可见李某1在大院居住，是根据李某1自己愿意决定的，所以本案客观上也构不成非法拘禁。3.关于敲诈勒索罪，结合退赔的五万元和被告人当庭供述，敲诈勒索的数额应认定为四万元；4.公诉机关指控范生清犯寻衅滋事罪不能成立。对夏某的要账与范生清无关联性，无法证实系范生清授意。向山某公司薛某1要债，范生清与薛某1之间存在真实的债权债务关系，且要债过程中不存在软暴力，向卢某1要债也是基于存在真实的债权债务关系，所以范生清不是无中生有，而是事出有因，殴打刘某1的人与孙丛龙也不是一伙的，不应按寻衅滋事定罪。5.公诉机关指控范生清授意薛某2打伤了唐某和褚某1，没有客观证据，指控范生清犯故意伤害罪不成立。6.本案中公诉机关指控的敲诈勒索罪系事出有因，向卢某1、王某1、山某公司要账都是建立合法债权的基础上，明显不宜归入“为非作恶”范畴，指控的开设赌场、向李某1、夏某要债都是建立范生清是赌场合伙人的基础上，但本案没有范生清是合伙人的客观证据，范生清没有在一定区域或行业形成非法控制，且范生清与孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨、皮忠胜等人经常纠集在一起，不是以实施违法犯罪为目的，而是基于公司老板与员工的关系，因此指控被告人范生清等人构成恶势力团伙不能成立。被告人孙丛龙辩解称,没有参与指控的非法侵入住宅罪；对指控的敲诈勒索罪没有异议，但对金额有异议，里面包含有医疗费。指控的寻衅滋事罪的第二起违法事实，辩解称去了，但是没有跟随；指控寻衅滋事罪的第三起违法事实，辩解称带孙某2去过，但是没有打人；对指控的恶势力团伙不予认可。辩护人提出：1.指控被告人孙丛龙非法侵入住宅罪事实不清，证据不足。孙丛龙否认进入过王某1家中，事发两年多，被害人的证言及辨认笔录也不能证实孙丛龙去过现场，仅凭同案犯皮忠胜供述不足以证实孙丛龙去过王某1家中，不能排除合理怀疑；2.公诉机关指控被告人孙丛龙犯敲诈勒索罪，孙丛龙系受范生清指使、安排，未参与预谋，未实施威胁恐吓殴打行为，事后仅分得20元，孙丛龙在该起共同犯罪中起辅助作用，系从犯；3.公诉机关指控的孙丛龙参与的寻衅滋事犯罪中的第二起违法行为，范生清享有对薛某1的合法债权，其向薛某1讨债是行使合法权利，孙丛龙虽然在薛某1公司吃住五六天，但未实施任何影响薛某1工作生活的行为，薛某1在短期内归还了500万元，证实薛某1具有偿还能力故意恶意拖欠欠款，假定被告人实施了跟随薛某1外出的行为，也未对薛某1造成危害后果和不良影响，案发后薛某1出具了谅解书，经检察机关核实薛某1仍表示自愿归还债务，足以证实起诉书指控薛某1迫于压力偿还债务不属实，被告人催收行为是在法律容许范围之内，不能因范生清现涉嫌恶势力犯罪而将上述行为认定为违法行为；4.被告人孙丛龙与范生清系民事雇佣关系，不属于恶势力犯罪团伙犯罪；5.敲诈勒索罪的受害人王某2，非法侵入住宅罪的受害人王某1、寻衅滋事罪的第三起，卢某1、刘某1均出具了谅解书，均应作为从轻处罚的情节，被告人孙丛龙之前无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，建议对其判处三年有期徒刑。被告人尚建亮辩解称，对指控的非法拘禁罪称去过，但中间发生的事情什么原因均不知道。指控的非法侵入住宅罪，称去过一次，但没有去过被害人家里。对于指控的敲诈勒索罪没有异议。指控的寻衅滋事罪第一起违法事实，辩解称去了，剩下的事情不知道，认为不构成恶势力犯罪。辩护人提出：1.指控被告人尚建亮敲诈勒索8万元证据不足。根据2019年9月19日成某证言，怀孕属实，堕胎王某2也同意拿费用，根据王某2出具的谅解书，赔偿数额为4万元，敲诈勒索的数额应认定为4万元；2.指控被告人尚建亮犯非法侵入住宅罪证据不足，罪名不能成立。尚建亮自称没有上楼，被害人陈述及辨认笔录也都没有见到尚建亮，没有证据证实尚建亮进入他人住宅；3.被告人尚建亮不构成恶势力团伙，公诉机关提供的证据仅能证实范生清成立公司，尚建亮在公司打工，听从安排，不能证明范生清等人构成恶势力团伙；4.被告人尚建亮在敲诈勒索和非法拘禁案件中均系从犯，应从轻或减轻处罚，被告人尚建亮如实供述自已罪行，系坦白，认罪态度较好，没有犯罪前科，本次犯罪系初犯、偶犯，建议本着教育为主，惩罚为辅的原则予以从轻处罚。被告人张有财辩解称，没有参与非法侵入住宅罪，指控的敲诈勒索罪，对金额不知道。对指控的故意伤害罪没有异议。对指控其恶势力犯罪团伙不予认可。辩护人提出：1.被告人张有财不构成非法侵入住宅罪。指控被告人张有财犯非法侵入住宅罪，除了皮忠胜供称张有财参与之外，没有其他证据证实。宋春雨关于张有财是否参与的供述是记不清了，尚建亮第一次供称张有财参与，第二次称记不清楚，前后矛盾。本案中，张有财没有未经允许擅自进入住宅的行为，也没有进入住宅拒不退出的行为，该起指控事实不清，证据不足；2.对指控被告人张有财犯敲诈勒索罪不持异议，张有财在此次犯罪中系帮助犯、从犯，也没有主观恶性，社会危害性小，且被害人王某2过错在先，被告人张有财认罪悔罪，应对其从轻处罚；3.对指控被告人张有财犯故意伤害罪不持异议，张有财在本起犯罪中系出于激情、义愤伤人，且认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人宋春雨辩解称，指控的非法侵入住宅罪是范生清安排他去的，他去了也很客气，过了一会他就走了。指控的敲诈勒索罪对金额有异议，钱给成某了。对指控的恶势力团伙犯罪不予认可，仅是打工。辩护人提出：1.指控被告人宋春雨犯非法侵入住宅罪不能成立，宋春雨没有非法侵入被害人家中，也没有拒不退出。2.被告人宋春雨的行为具有法定、酌定从轻处罚情节，应当从轻减轻处罚。被告人宋春雨在敲诈勒索犯罪中系从犯，被告人宋春雨对指控的基本犯罪事实无异议，具有坦白情节，依法可从轻、从宽处罚。被害人王某2对宋春雨的行为已经谅解，宋春雨系初犯偶犯，可酌情从宽处罚。被告人皮忠胜对指控的非法侵入住宅罪与寻衅滋事罪第一起违法事实没有异议；对指控恶势力团伙有异议，不予认可。辩护人提出：1.被告人皮忠胜等非法侵入郝某家中，入户时间较短，属犯罪情节较轻，皮忠胜经公安机关口头传唤到案，如实供述了犯罪事实，应认定为自首；2.被告人皮忠胜在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，且王某1对皮忠胜等人已予谅解，量刑时可以减少基准刑的40%以下；3.被告人皮忠胜没有参与其他犯罪事实，不符合多次积极参与犯罪的特征，不应认定为恶势力集团成员。经审理查明：一、2016年前后，被告人范生清先后将姜某(在逃)、被告人孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨、皮忠胜等无正当职业人员纠集在一起，形成了以范生清为纠集者的恶势力。该犯罪团伙形成后，范生清纠集团伙成员以暴力、威胁、恐吓等手段，进行违法犯罪活动，插手民间纠纷，实施开设赌场犯罪1起、非法拘禁犯罪1起、非法侵入住宅犯罪1起、敲诈勒索犯罪1起、寻衅滋事犯罪1起为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据及证明具体犯罪事实的在案证据证实：1.证人证言（1）证人范某1证实，他于2016年到范生清的运峰土方公司工作，主要是干油田工程、土方、清罐的活，范生清还曾跟别人合伙经营过KTV。跟着范生清干的有小志（姜某）、小涛（尚建亮）、小龙（孙丛龙）、小雨（宋春雨）、小艺（张有财）、“猴子”、张某1等人。另外，范生清还会带着公司的人去要账。他们都听范生清安排工作，有时范生清也会安排姜某领着他们干活。2018年政府严打暴力讨债，宋春雨、“猴子”等人陆续离开了范生清。（2）证人薛某2证实，他从2004年左右来东营后就开始跟着范生清，主要是干看工地、占场子的事情。2009年左右，其在看工地时将唐某打伤，他出狱后范生清对他爱答不理的，之后他就离开了。范生清还跟他人合伙放高利贷、给油田“清罐”、经营过KTV。当时跟着范生清的还有姜某、孙丛龙、尚建亮等人，范生清不允许他们吸毒、赌博，有事要听范生清的安排，平时会给些生活费，年底有奖金。（3）证人张某1证实，从2016年春天开始，其跟着范生清干活，一直到2016年底。期间，范生清跟耿某1合伙开设赌场，赌博放贷的钱都是范生清和耿某1的，姜某负责放贷，范生清平时也带人出去讨债，当时跟着范生清的有孙丛龙、姜某、尚建亮、张有财、宋春雨等人。范生清在井下势力很大，附近村里的人都怕他。其被公安机关抓获后，已将范生清等人的一些违法犯罪线索举报给了公安机关。（4）证人王某3证实，德州路与井下作业公司南门向西200米路北的院子原来是他的，他在2005年左右将院子卖给了高某2胜，只留下了院子北面的地皮，后来高某2胜又将院子卖给了范生清。2014年底，他想在北边地皮上建房子，并买土垫平，范生清见到后不让他建，说是自己要建，并给了他2000元垫土的钱。后来范生清想在这块地皮上建房子，因为执法局发现地下有输油管道，没有批准。范生清怀疑是他举报的，事后带着两个小弟到其办公室对其进行了威胁恐吓。在被范生清恐吓前的十几天，他被两名男子持刀砍伤，其怀疑是范生清所为。（5）证人来某证实，他是胜利油田华兴石油技术服务有限责任公司的总经理。公司在2016年左右办下来胜利油田关于大罐清砂的入网资质，因为无法处理好工农关系，就想把大罐清砂的项目承包给有能力解决这个问题的施工队。2016年底，大罐清砂项目先是承包给了起安商贸公司，但因为该公司与地方上的工农关系处理不顺畅，工程无法顺利开展，2017年底该公司退出。2017年11月，公司与范生清的东营运峰土石方工程有限公司签订了合作协议，由该公司负责大罐清砂项目，华兴公司收取30%的管理费。2.被告人、同案人供述和辩解（1）被告人范生清供称，2014年左右，其从一名姓王的男子处购买了西三路与德州路交叉路口东北角的一块地皮，并盖了房子。房子刚盖好的时候，其在院墙上挂了“亿鑫财富投资有限公司”的牌子，当时想和别人一起搞投资挣钱，但挂了一年多就拆除了。2017年底，其注册成立了东营运峰土石方工程有限公司，公司经营地就在上述地点。2016年以来，其主要从油田承揽油池清理的工程，公司职工有姜某、侄子范某1、孙丛龙、张有财、尚建亮等人，其给姜某等人发工资。其中，姜某负责管理合同、资料，挂账、报税；范某1负责采油厂施工项目的安全监护；孙丛龙、张某4和尚建亮负责带工人具体干活。另外，其在红某村建有一个大院，2014年前后，尚建亮和姜某在大院那里住了三四年，张有财是2015年前后住到大院的，2018年离开。其明令禁止手下人员参与赌博、吸毒。（2）被告人孙丛龙供称，2013年秋天，他通过朋友李**飞介绍开始跟着范生清干活，当时范生清主要承包村里的盖瓦房之类的小活，2015年左右，范生清开始从胜利采油厂承揽清罐或清理储油池之类的活，2017年11月份，范生清注册成立了东营运峰土石方有限公司，范生清是法定代表人，执行董事，他是监事，公司办公室就在德州路上井下南区西边的“亿鑫财富投资有限公司”院里。除了干工程以外，范生清还会安排他们一些出去找人或讨债一类的活。跟着范生清干活的还有姜某、范某1、张有财、尚建亮、“老魏”、仇某1、仇某1的三叔、张立柱、张某1等人。他们平时都听范生清安排，有事时范生清也会安排其比较信任的姜某领着他们做事，并给他们制定了不准吸毒、请假必须汇报等规章制度。（3）被告人尚建亮供称，2015年左右，他通过薛某2介绍跟着范生清干活。范生清通过承揽油田工程、放高利贷、开设赌场放贷、经营KTV等谋利。范生清手下人员有姜某、范某1、薛某2、张某1、孙丛龙、杨某4（皮忠胜）、张有财、宋春雨、仇某2、侯某、小康、魏某、张某5等人。他平时跟着范某1在油田站上清罐，不干清罐活得时候就跟着姜某占场子、要账。范生清是老大，一般很少出面。姜某从很早开始就跟着范生清，范生清很信任他，很多事都是范生清安排给姜某，姜某再领着他们做。薛彦明很早就跟着范生清，在2015年左右离开。孙丛龙2018年底离开、侯某2017年初离开、宋春雨是在2017年开始跟着范生清的，2018年离开。2018年底，他因为挣钱少就离开了范生清。范生清不允许手下人吸毒，工资都是范生清发放。范生清的公司在德州路与井下南门公园路的交叉口西北处，公司的门口挂着“亿鑫财富投资公司”，有事的时候都到这里集合。大约2017年的时候，范生清注册了一个东营运峰土石方有限公司，办公地点也是在“亿鑫财富投资公司”里。另外范生清在红某养殖小区自建了个大院，范生清安排公司里的人可以住在这里。（4）被告人张有财供称，他从2014年底开始跟着范生清，先是在范生清经营的KTV工作了一年多，后来又跟着干清罐的活，他平常叫范生清哥。除了清罐的活，范生清还安排他和孙丛龙等人轮流看管了一个欠债的姓戚的人一年左右，帮成某向一个油田老头以堕胎费的名义要了几万元。跟着范生清的还有姜某、仇某1、宋春雨、孙某3、尚建亮、“小康”、杨某4（皮忠胜）、“猴子”等人。一般都是范生清有事安排给姜某和仇某1，他们再安排别的人，范生清平时不准他们吸毒。工资都是范生清发放。2018年底，范生清跟其说社会形势变了，不能再像以前一样打打杀杀了，让其老实干活。（5）被告人宋春雨供称，2017年，他经“杨某4”（皮忠胜）介绍开始跟着范生清干活，范生清在德州路上开了一家公司，名叫“亿鑫财富投资公司”，主要是负责承包地面施工以及油田清罐等工程。他跟着范生清期间，主要是跟着出去帮别人要账、看工地等。范生清下面是姜某说了算，再下面是孙丛龙、尚建亮、张有财等人。范生清不让他们私自惹事，不准吸毒。2018年底，范生清称扫黑除恶形势越来越严，他们做的一些事可能犯法了，就让其先离开了，之后其就去江苏泰州打工了。（6）被告人皮忠胜供称，他从2016年初开始跟着范生清干活，一直到2018年春天。期间，他跟着范生清干过工程，也帮着范生清要工程或赌场上的债务、高利贷以及帮别人要账。范生清手下有姜某、尚建亮、孙丛龙、宋春雨、小义（张有财）等人。跟着范生清期间，他一共给范生清要了大概三万元钱。（7）同案人姜某供称，他通过薛某2认识的范生清。2010年前后，他开始跟着范生清混社会，当时跟着范生清的还有薛某2、尚建亮、孙丛龙，后来宋春雨、小义（张有财）、杨某4（皮忠胜）也加入进来。当时不少人跟着范生清混社会，范生清在当地有不小的势力，一打听都知道井下老范很厉害。在范生清的统一安排下，他们干过一些违法犯罪的事情，直到2019年9月份，范生清等人被公安机关抓获。3.辨认笔录（1）被告人范生清辨认姜某、孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨就是他在笔录材料中所称的“小志”、“小龙”、“小涛”、“小义”、“小雨”；（2）被告人孙丛龙辨认范生清、姜某、尚建亮、张有财、宋春雨以及证人范某1就是他在笔录材料中所称的“范某3”、姜某、“小涛”、“小义”、“小雨”、范某1；（3）被告人尚建亮辨认范生清、姜某、孙丛龙、张有财、宋春雨以及张某1就是他在笔录材料中所称的范生清、“小志”、“小龙”、“小义”、“小雨”、张某1；（4）被告人张有财辨认范生清、姜某、孙丛龙、尚建亮、宋春雨就是他在笔录材料中所称的“大哥”范生清、“小志”、“小龙”、“小涛”、“小雨”；（5）被告人宋春雨辨认范生清、张有财、孙丛龙、姜某、尚建亮就是他在笔录材料中所称的“大哥”范生清、“小义”、“小龙”、“小志”、“小涛”。（6）被告人皮忠胜辨认范生清、孙丛龙、姜某、尚建亮、宋春雨就是其材料中所称的范生清、“小龙”、“小志”、“小涛”、“小雨”。（7）证人范某1辨认范生清、姜某、孙丛龙、尚建亮、宋春雨以及张某1就是其材料中所称的范生清、“小志”、“小龙”、“小涛”、“小雨”、张某1。（8）证人王某3辨认范生清即为其材料中所称的“老范”。以范生清为首的恶势力犯罪团伙形成以来，交叉结伙实施了以下犯罪事实：(一)开设赌场罪2016年底至2017年上半年，被告人范生清与耿某1(另案处理)合伙在范生清位于东营区开设赌场，并共同出资放贷。耿某1负责介绍参赌人员到赌场赌博、抽水，范生清安排姜某在赌场放贷、抽水，安排张某1(另案处理)在赌场记账，安排尚建亮在赌场帮忙打杂。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1.证人证言（1）证人尚建亮证实，2017年初，范生清和耿某1合伙在范生清在红卫村的大院以及胜荣小区一栋楼的五楼东户开设赌场，范生清不在赌场露面，范生清安排姜某负责放贷抽水、张某1负责记账、耿某1负责联系人到赌场赌博，其主要负责给赌客买饭、端茶倒水、送赌客回家等打杂工作，也帮忙抽过一、两次水。夏某、李某1、老孟、老段等人去过赌场赌博。（2）证人宋春雨证实，小龙（孙丛龙）、小涛（尚建亮）、小志（姜某）、小耿（耿某1）曾在范生清位于红某村的大院里组织赌博并抽水，但不清楚具体情况。（3）证人皮忠胜证实，他听干活的说范生清和“耿某2”一同开设赌场，应该也赚了不少钱，他掺和不进去，“小志”、“小龙”、“小涛”应该是在里面帮忙，好像是在西四路交叉口东边红卫村的那个院里开过。“耿某2”具体叫什么名字他不清楚，知道她在万达那边开宾馆，她那段时间和范生清关系很好，经常到范生清办公室里玩。（4）证人张某2证实，2016年农历10月份至12月底，范生清和耿某1合伙在东营区红卫村一个大院里开设赌场，张某1和小龙（孙丛龙）在赌场里放贷、记账，姜某负责抽水，耿某1负责介绍人去赌博。每晚抽水五六万元钱。他在赌场见过韩某1、夏某、段某、老周、曲某2等人赌博。（5）证人夏某证实，他从2016年初开始到耿某1开设的多处赌场里赌博，其中有两处是在红卫村的一个大院、胜荣小区五楼朱某1家，这两处是应该是老范（范生清）和耿某1合伙开的。在这两处赌场里，耿某1负责联系赌客，姜某负责放贷、记账，张某1干些杂活。段某、老孟、老周、老韩、大曲等人在这两个赌场参与过赌博。耿某1和姜某曾向他索要赌债并殴打过她。（6）证人周某证实，从2016年开始，他先后在耿某1开设的四处赌场赌博过，其中两处在红卫村一处大院、胜荣小区24号楼4单元501室，姜某和张某1在这两处赌场里放贷和记账。（7）证人曲某1证实，2016年下半年，他先后在耿某1开设的两处赌场赌博过，分别在红卫村一处大院、胜荣小区24号楼西单元的四楼或五楼，耿某1在赌场里负责放贷和抽水，一个小伙子在这两处赌场里管钱和记账。（8）证人韩某1证实，2016年秋天至2017年初，他先后四次到耿某1开设的两处赌场赌博，前三次是在胜荣小区一栋家属楼的顶楼，第四次是在红卫村一处大院，在胜荣小区赌场抽水的是耿某1和一个年轻小伙子，在红某村赌场抽水的是一个高个子年轻小伙子，不过之前那个年轻小伙子也去过红某村赌场。（9）证人段某证实，2016年底的时候，朋友老孟带他去红某村的一个大院赌博过两次，他不知道这处赌博场地是谁的。当时有一个小伙子（经辨认为姜某）负责放贷、抽水。（10）证人孟某证实，2017年初，耿某1叫他到耿某1开设的两处赌场赌博过四次，一处在红卫村一处大院，一处在胜荣小区家属楼。耿某1提供场地、抽水，一个瘦高个男子（经辨认为张某1）和一个矮胖男子（经辨认为姜某）在这两处赌场里放贷和记账。（11）证人赵某1证实，2016年底2017年初的时候，他曾去耿某1在红卫村的一处院子开的赌场赌博过两次，耿某1在现场抽水，张某1在现场放贷，还有两三个看场子帮忙的小伙子。（12）证人李某1证实，从2016年8月份开始，他在耿某1和老范（范生清）合伙开的赌场里赌博，赌博地点有两处，一处在朱某1位于胜荣小区24号楼4单元501室的家中，一处位于红卫村附近的一处院子。在赌场里耿某1负责抽水，“小龙”和“小涛”主要负责看场子、端茶倒水等杂活，“姓张的”负责管理放贷账目。因其在赌场里赌博欠了10万元高利贷未还，范生清安排“小龙”、“小志”采取各种手段逼迫其还钱。（13）证人朱某1证实，2016年下半年至年底，耿某1在他位于胜荣小区24-4-501室的家中开设赌场，期间一个姓范的在赌场里放贷。他和夏某、李某1、赵某1、崔某等人在耿某1的赌场赌博过，后他将胜荣小区的房产卖掉还了赌债。2.辨认笔录（1）同案耿某1辨认被告人范生清、姜某、尚建亮即为她材料中所称的“老范”、“小志”、“小涛”；（2）证人周某辨认被告人姜某、同案犯耿某1、张某1即为他材料中所称的姜某、耿某1、张某1；（3）证人曲某1辨认同案耿某1即为他材料中所称的耿某1；（4）证人韩某1辨认同案耿某1即为他材料中所称的耿某1；（5）证人段某辨认被告人姜某、同案犯耿某1即为他材料中所称的“放贷、抽水的小伙子”、“端茶倒水、泡面的大姐”；（6）证人孟某辨认被告人姜某、同案犯耿某1、张某1即为他材料中所称的“放贷记账的矮胖小伙子”、耿某1、“放贷记账的瘦高个男子”；（7）证人赵某1辨认同案耿某1、张某1即为他材料中所称的耿某1、“放贷记账的姓张的男子”；（8）证人张某2辨认被告人范生清、孙丛龙、姜某、张某1即为他材料中所称的范某3、小龙、小志、张某1。（9）证人李某1辨认同案张某1即为他材料中所称的赌场里放贷管账的“姓张的”。（10）证人尚建亮辨认同案耿某1、张某1即为他材料中所称的耿某1、张某1。3.被告人、同案人供述与辩解（1）被告人范生清供称，不知道是否有人在其位于红某村的院子里赌博，那处院子只是跟着他的手下住的地方。（2）同案人耿某1供述称，2017年3月份，张某1联系其与范生清一起合伙开设赌场，让她帮忙找人赌博。她们先后在范生清位于胜荣小区朱某1家开过赌场。范生清平时基本不去赌场，范生清安排张某1在赌场里负责记账、抽水，小志（姜某）、小涛（尚建亮）负责放贷、看场子，赌场放贷的钱都是范生清的。她先后介绍夏某、段某等人到赌场赌博，其他的人是张某1介绍去的。（3）同案人张某1供称，从2016年10月份开始，范生清和耿某1合伙在范生清位于红卫村的大院、胜荣小区的一处房子里开设赌场，放贷的钱是范生清、耿某1合伙出的，姜某负责在赌场放贷，其负责记账。（4）同案人姜某供称，2016年底到2017年初的时候，范生清和耿某1合伙在范生清位于红卫村的大院、胜北社区胜荣小区一居民楼最西边的单元顶楼东户开设赌场。范生清安排其和尚建亮到赌场帮忙，其负责在赌场放贷、记账，耿某1和张某1负责抽水，尚建亮负责在赌场里端茶倒水。赌博的人是耿某1、张某1联系来的，有夏某、李某1、老孟、周某等人。赌场放贷的钱是范生清和耿某1合伙出的。范生清的辩护人提交逮捕通知书复印件一份，拟证明2020年8月10日18时山东省滨海公安局滨北分局对姜某执行逮捕，且羁押场所是山东省滨海看守所，而这个时间正是对姜某在滨北分局讯问的时间，讯问时间和羁押场所之间相矛盾。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证的部分，可以作为定案依据。综合分析上述证据，审理认为，通过同案人耿某1、张某1、姜某供述，证人尚建亮、宋春雨、皮忠胜、张某2、夏某、周某、曲某1、韩某1、段某、孟某、赵某1、李某1、朱某2证言以及辨认笔录能够证实被告人范生清、耿某1合伙开设赌场，并由耿某1联系人员参与赌博的事实，被告人范生清提出“没有参与开设赌场”的辩解意见及其辩护人提出“指控被告人范生清开设赌场罪不能成立”辩护观点不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出讯问姜某的时间地点与逮捕通知书上载明的羁押场所矛盾的问题，经审查，公安机关逮捕姜某讯问之后将姜某送滨海看守所羁押，逮捕通知书系告知姜某的固定羁押场所，并无不当。(二)非法拘禁罪2016年底至2017年初，被害人李某1在被告人范生清的赌场内赌博后欠下10万元高利贷，后在范生清的授意安排下，姜某带领被告人尚建亮多次到李某1单位找其索要。2017年上半年的一天下午，姜某得知苟某等人也在向李某1要债，因担心李某1无法还债，姜凌志带领尚建亮等人从苟某处将李某1强行带至德州路范生清办公室，姜某等人逼迫李某1还钱并将其在范生清办公室看管一晚。次日上午，范生清、姜某等人继续逼迫李某1还钱并由姜某等人带李某1外出借钱。因未借到钱，当晚姜凌志又将李某1带至范生清位于东营区辛店街道办事处红卫村的一处大院内看管。第三日上午，尚建亮等人继续带李某1外出借钱未果，当日下午姜某向范生清汇报后将李某1放走。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：1.被害人陈述被害人李某1陈述称，2017年，他在“老范”（范生清）和耿某1在红卫村、胜荣小区朱某1家开设的两处赌场赌博，并借了范生清10万元钱。从2017年4月份之后，范生清安排手下小志（姜某）向他要钱。期间，因为他替朱某1担保欠了苟军的钱，苟军也派人跟着他要钱。因为范生清担心他将钱归还苟军后就没有钱还他了，就派姜凌志和小涛（尚建亮）将他带到德州路附近的办公室，不让他离开。他在范生清那里住了两晚上，第一晚上是在德州路办公室，第二晚上是在的一个院子，晚上有人看着他，姜某白天带他出去借钱。到了第三天下午，他提出回家，姜某就将他送回家，但仍旧白天跟着他出去借钱，并到他单位找他要钱。后来他被逼的没办法了，就找到范生清提出外出挣钱，并让他哥哥李某3作担保给范生清打了一张10万元的欠条，后他在单位办理了短期离岗手续，离开东营到外地打工。之后其让李某3办理了三张信用卡，透支了6万元还给了范生清。2.证人证言（1）证人张有财证实，2017年上半年的一天晚上，孙丛龙打电话让他一起出去找一个人要钱，孙丛龙驾车拉着他去了胜采作业大队附近的一个大院里，院里有一栋大楼，姜某没让他们上楼。过了一会儿，姜某、尚建亮、宋春雨和一个人下来，并示意他们离开，他和孙丛龙就开车回了红某村大院，姜凌志等人去了德州路办公室，之后的情况不清楚。姜某叫他们去的目的就是怕对方反抗不跟着他们走。（2）证人范某1证实，有一个胜采厂职工也欠范生清钱，具体欠多少钱他不知道。时间大概在2018年，他也是在范生清的办公室见到的那个职工，那人叫啥我记不清楚了，当时在场的还是上面提及的那几个人。这个职工他记得是在范生清的办公室被看了两天。好像最后也没还钱。他什么原因欠范生清的钱他也不清楚。（3）证人宋春雨证实，他好像听别人说过李某1这个人，应该是欠范生清的钱。当时是这个人欠两伙人的钱，先是让他们一伙人抓住了要钱。范生清想让小龙他们把人抢过来，意思是先还上欠范生清的钱。后来我听说小志和小龙把这个人抓回来了。再之后的具体情况我记不清了。（4）证人李某3证实，2017年，他弟弟李某1赌博欠了赌债，一个叫小志（经辨认为姜某）的人多次找他弟弟要钱，他弟弟也多次向他借钱，每次找他时，姜某等人都跟着李某1。他还听李某1说，姜某上下班都跟着他，很不自由，有时还让他到姜某老大的办公室坐着，不让他离开。他先后通过信用卡透支、现金等形式帮助李某1归还给姜某等人赌债。2017年底，李某1让他陪着到姜凌志的老大在德州路附近的办公室商谈允许李某1离开东营打工挣钱还债，他在院子里没有下车，不知道具体商谈情况。（5）证人尚某1证实，2017年，李某1借了他放在苟某那里放贷的5万元钱。5、6月份的一天，他和苟某去找李某1要钱，之后的两天，苟某安排苟鲁全白天跟着李某1外出借钱。第三天傍晚，小志（姜某）和尚某2（尚建亮）到李某1家里找到他们，称李某1也欠范生清的钱，打算带走李某1。经过协商，姜某、尚建亮答应跟李某1要到的钱与他们平分，加之忌惮于范生清的势力，他们就让姜某、尚建亮将李某1带走了，当晚带去了范生清在德州路附近的办公室，他们和赵某2也跟着去了，当晚范生清还去了办公室一趟，问了问情况就离开了。第二天，他和苟某又去了范生清办公室，当时李某1和尚建亮在，李某1神情挺憔悴的。苟某问李某1借没借到钱，李某1称没有，二人就离开了。过了一两天，他给尚建亮打电话，尚建亮称李某1回单位了，他和苟某去李某1单位，见到姜某、尚建亮在等李某1筹措公积金但未办成，之后就离开了，后来未再见过李某1。他不清楚李某1在范生清那里呆了多长时间。（6）证人苟某证实，尚建亮提出把李某1带走，让范老大（范生清）想办法，带李某1去德州路办公室的时候，范生清问过李某1情况，尚建亮称是欠款的。第二天，他和尚某1又去德州路办公室，尚建亮给了他们5000元。过了十天左右，他和尚某1再去看李某1情况的时候，未见到，之后未再见过李某1。（7）证人赵某2证实，尚建亮和姜某是从苟某办公室将李某1带走的。第二天，他和苟某去德州路范生清的办公室找李某1继续要钱，李某1称被范生清扣住了无法还钱。他们找尚建亮解决，尚建亮提出给他们5000元现金，李某1就交给尚建亮等人。尚建亮给了苟某5000元现金后，他们就离开了。尚建亮称李某1欠的钱是范生清的。3.辨认笔录（1）被害人李某1辨认被告人范生清、姜某、孙丛龙、尚建亮即是他材料中所称的老范、小志、小龙、小涛；（2）证人尚某1辨认被告人范生清、姜某、尚建亮即是他材料中所称的范某3、小志、尚某2；（3）证人苟某辨认被告人姜某、尚建亮即是他材料中所称的小志、尚某2；（4）证人赵某2辨认被告人范生清、姜某、尚建亮即是他材料中所称的范某3、小志、尚某2；（5）李某3辨认被告人姜某即是他材料中所称的一直跟着他弟弟李某1要钱的人；（6）被告人尚建亮辨认证人尚某1、苟某即是他材料中所称的尚某1、苟凯凯。4.被告人、同案人供述与辩解（1）被告人尚建亮供称，2017年上半年，因李某1在赌场里赌博欠了范生清的钱，姜某先后两次叫着他到李某1单位要钱未果，去要钱的时候还得知李某1还欠着“建林”和苟凯凯的钱。之后的一天晚上，姜某得知李某1被“建林”等人带到了苟凯凯的办公室，担心李某1还了“建林”等人的钱还不上他们的钱，就叫着他和宋春雨一起去准备将李某1带回来。到了之后，他和姜某、宋春雨一起上楼找李某1。姜某与“建林”等人商量将李某1先带走，好一起逼李某1还钱，“建林”等人同意了，三人就把李某1带回了范生清在德州路的办公室，当晚李某1住在了办公室。当时姜某担心与建林等人发生冲突，还打电话叫孙丛龙和张有财去了，但二人未下车，亦未上楼，他和姜某、宋春雨带李某1下楼走的时候，姜某让二人先行离开。第二天，范生清和建林、苟凯凯在范生清办公室与李某1谈还钱的事情，后姜某、苟凯凯带着带着李某1去借钱。第二天晚上，李某1住在了红某村大院。第三天上午，姜某安排他和建林带着李某1去借钱。因李某1一直没借到钱，当天下午就让他离开了。（2）同案人姜某供称，因李某1在赌场里赌博借贷了四五万元未偿还，2017年上半年的时候，范生清安排他和尚建亮找李某1要账，期间他多次给李某1打电话催账。之后的一天晚上，李某1给他打电话称因为欠别人的钱被扣住了，让他过去找。他带着尚建亮、孙丛龙、小义（张有财）等人开车去了胜坨路西边一个大院的楼房，他和尚建亮上楼找到了李某1。当时在场向李某1要债的人一个姓“苟”、一个叫“建林”。他和尚建亮经与对方协商，对方将李某1交给他们带走，当晚就将李某1带回了范生清在德州路的办公室。因为李某1没钱还账，当晚就没让李某1走，是谁负责看管的李某1记不清了，尚某1等人还到范生清办公室找他们谈还钱的事情。第二天，他们带着李某1到处借钱也没借到，到了晚上，李某1又被带到了红某村大院。因为李某1确实拿不出钱，他向范生清汇报了这个情况后，范生清就让他放李某1走了。上述证据，经庭审举证、质证，证据间相互印证的部分，本院予以确认，可以作为定案依据。综合分析上述证据，审理认为，通过被害人李某1陈述，证人尚某1、李某3、赵某2、苟某、张有财、宋春雨、范某2证言，被告人尚建亮、同案人姜某供述以及相关辨认笔录能够证实被害人李某1因赌博欠债，范生清安排姜某、尚建亮等人向李某1索债并对李某1限制人身自由的事实经过，被告人范生清提出“没有参与指控的非法拘禁罪”的辩解意见及其辩护人提出“指控被告人范生清非法拘禁罪不能成立”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。(三)非法侵入住宅罪2017年初，因被害人王某1欠杨某1三十余万元未还，杨某1找被告人范生清帮忙讨要。3月份的一天，范生清安排被告人皮忠胜、孙丛龙、宋春雨、张有财到王某1位于东营市东营区惠园小区17号楼1单元202室的家中要账，对王某1家人进行恐吓威胁并拒不离开，时间长达两天，后因王某1家人多次报警才离开。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：1.被害人陈述（1）被害人郝某述称，她儿子王某1因为做生意欠了杨某1三十多万元。2017年3月初的一天，王某1的对象高某1给她打电话称惠园小区家里来了五六个小伙子要账，高某1和孩子很害怕，让她回去看看。对方见家里只有她们两个妇女和一个孩子，就吓唬她们。下午的时候，对方三四个人带着她们三人去利津找债主杨某1，她见到了杨某1的妻子，还给对方跪下了，让她跟要账的小伙子说一下，但也没谈出什么结果。对方又把她们带回家里，当天晚上一直有两个人在客厅呆着，并且开着电视。第二天上午，她想让对方离开，对方不走，她就给王某5打了电话。王某5来了之后，因为嫌屋里烟味大，想开窗透气，对方不允许，双方发生了争吵。王某5报了警，警察来了之后，不让对方长时间呆在其家里。期间她打电话把王某5叫来跟对方谈。后来王某5带着她出去吃中午饭，对方开车将王某5的车别停，还打了王某5头上好几拳。王某5又报了警，在家里呆着的两个人看到警察来了就出来了。警察走了之后，对方几个小伙子又找她要钥匙，她未给。之后王某4就带着她们去了海河小区家里。期间，王某5还把高某1接到王某4家中躲避，但她记不清哪一天了。对方在她家中住了两三天。（2）被害人高某1述称，她和王某1从2016年4月开始谈对象，2017年夏天分开，期间一直租住在东城惠园小区一栋楼的二楼，一起住的还有王某1的母亲和女儿。2017年初的一天上午，有七八个人（有人纹身）到家中要账，称王某1欠了三十多万，她很害怕就躲到了卧室，对方把卧室门踹开了，其被吓得坐在地上哭。之后她出去将王某1的母亲叫回家。对方呆在家里也撵不走，下午的时候，四个人带着其和王某1的母亲到利津一个小区找债主，王某1的母亲还给对方一个女的下跪了。天快黑的时候，那几个人又带着他们回到了惠园小区家里，当晚有三四个人住在客厅里。第二天上午，王某1的母亲将王某1的叔叔叫到家里，让对方离开未果，因为烟味大想开窗户也不让，双方发生争吵，王某1的叔叔就报警了。警察来了之后，也警告对方不能长时间呆在她们家里。等到天黑的时候，王某1的叔叔把她和王某1的女儿送到了海河小区王某1姑姑家，去的路上对方有一辆车一直跟着她们。因为担心王某1的母亲，当晚十点多，她又回到了惠园小区家里，当时还是有几个小伙子呆在客厅里。第三天上午，王某1的叔叔、姑姑又来了她们家，王某1的叔叔带着王某1的母亲出去了，在外面她叔叔被对方打了，又报了警，警察来了之后，对方的人就走了。王某1是欠他一个姥爷的钱，去要账的人是债主找来的。（3）被害人王某1陈述称，2012年前后他经营养殖场借了杨某1三十四万元，后因经营不善还不上钱，期间杨某1也多次找其要钱。2017年3月份的一天，他女朋友高某1给他（当时在新疆）打电话称家里来了一帮要账的，住在家里赶不走，让他想办法还钱，对方要账的人也给其打电话了，电话里对其进行吓唬、威胁。对方去家里闹事的时候，家里只有他母亲郝某、女朋友高某1以及女儿在家，她们很害怕就把他叔叔王某5、姑姑王某4叫去处理事情，王某5还被对方打了。他回家之后，对方还是多次到他家里要账、闹事，他联系杨某1，杨某1称欠的钱是别的，对方要账的人也称跟着“井下老范”做事情，并让他去打听打听。后来，他就到井下德州路附近老范（经辨认为范生清）的办公室找老范商谈，也见到了到他家里要账的几个男子，老范威胁其让他几天内还清欠款，否则就继续折腾其，找他家人麻烦，最后他被迫写了保证书。从老范那里回来后，他卖掉一辆货车筹措了一万元给老范，老范不要让他还给杨某1，之后他每个月往杨某1提供的账户里存钱，后来老范就没再找他要过钱。范生清等人要账时在他家里住了好几晚上，报警都不走，严重影响了他和家人的正常生活。范生清向他要账时，他和家人租住在惠园小区17号楼1单元202室。2.证人证言（1）证人杨某1证实，七八年前，他外甥王某1找其陆续借了三十二万元，但是一直没有还本付息，他催讨也没用。2016年底2017年初的一天，他和范生清一起吃饭时，跟范生清说了这件事，范生清说帮他要账。2017年初的一天，王某1的母亲给他打电话称要到他居住的小区找他谈还钱的事情，但当时并未在家。下午，他妻子下班回家的时候，见到了王某1的母亲和妻子，并下跪哭求不要催债这么紧，他妻子怕影响不好就让她们先走了，他妻子后来告诉他，王某1母亲和妻子来的时候还有几个小伙子跟着。期间，一名警察给他打电话称正常要账可以，但是不能让一群人在对方家里呆着不走，他觉得是范生清安排的。后来王某1从外地回来后找范生清商谈还钱的事情，之后王某1陆续一共还给其三万八千元。（2）证人王某4证实，2017年3月份的一天，他嫂子郝某给他打电话称家里来了一帮要账的，很害怕，让他过去看看。他去了之后发现有五六个人在客厅，屋里烟也很浓，他开窗户，对方也不允许，郝某被吓得一直捂着胸口，郝某跟他说头一天晚上对方就呆在家里没走。他一看这种情况，就抓紧报警了，警察来了之后，对方还是不走。他见到对方人很凶，卧室门也被对方弄坏了，就开车带着侄媳妇和小孙女去了海河小区妹妹王某4家。第二天中午，又到惠园小区郝某家里，带郝某外出吃饭，对方留了两个人在家里，另外三个人开车跟着他，在去吃饭的路上，对方将他车辆截停，其中一名男子下车打了他脸上三四拳，他就报警了。之后他开车回了惠园小区，他妹妹王某4也到了，王某4上楼后与对方发生了冲突，并报了警，对方剩下的两个人就离开了，他也回家了。来要账的男子一看就是混社会的，应该是专门要账的，还纹着身，他们也不敢惹对方。（3）证人王某4证实，2017年初的一天晚上，她侄子王某1的对象“燕”给她打电话称惠园小区家里去了一帮人要账，她很害怕，让她过去看看，有几个小伙子在家里呆着，还把家里弄得很乱，她让对方离开，对方让她不要多管闲事。后她以回家给对方拿钱为由，将王某1的对象和女儿带回她在海河小区的家中，对方还开车跟着她们。王某1的对象在她家里至少住了一天，后来担心王某1的母亲，就让她又回了惠园小区家里。她到惠园小区的时候还碰到了哥哥王某5，王某5告诉她被对方打了，很生气就报警了。对方要账的男子在郝某家至少住了三天。3.书证东营市公安局110受理单、接处警综合单等材料一宗，证实2017年3月12日11时至13时，证人王某5先后五次报警、证人王某4一次报警。报警内容载明，王某5先是报警称有五人在惠园小区家中闹事，后报警称在登州路与汾河路路口西侧被闹事的人殴打；王某4报警称其哥哥王某5被打。4.视听资料调取的王某5、王某4报警录音内容与报警记录单、王某5陈述内容一致，其中3月12日11:48第一次报警中，王某5向接警人员称“从昨天开始家里来了五个人，没法正常生活，从昨天一晚上到现在，孩子上不了学。”5.辨认笔录（1）被告人皮忠胜指认惠园小区17号楼1单元202室为2017年3月份他伙同孙丛龙等人要账的地点；（2）被害人郝某辨认被告人皮忠胜、宋春雨即为在2017年3月份到家中要账，并在家中居住的男子；（3）被害人高某1辨认被告人宋春雨即为在2017年3月份到她家中要账的男子之一；（4）被害人王某1辨认被告人范生清即为他材料中所称的“老范”，被告人孙丛龙、皮忠胜在2017年3月曾到他家中要账的男子；（5）证人王某5辨认被告人皮忠胜即为在2017年3月份到郝某家中要账的男子之一；（6）证人杨某1辨认被告人范生清即为他材料中帮他要账的范生清。6.被告人供述与辩解（1）被告人皮忠胜供称，2017年初的一天，范生清安排他和小志（姜凌志）、小龙（孙丛龙）、小涛（尚建亮）、小义（张有财）、小雨（宋春雨）一起到东城惠园小区二楼西户的一家要账（帮他人要账）。第一次对方家里没人，过了几天，六个人又去了。欠钱的男的不在家，那人的母亲、妻子和女儿在家，欠钱男子的妻子见到他们人多，吓得坐在了地上，孩子也吓哭了，他当时和小龙、小雨、小涛、小义都在客厅坐着，对方让他们先回去，他们没同意。期间，姜某先走了。小龙给对方男子打了电话并跟范生清打电话汇报了情况，范生清安排留下他和小涛（或者小雨）在对方家里，其他人带着对方去找债主谈。天快黑的时候，小龙带着对方回来了。因为没还钱，范生清安排他们继续在对方家里呆着，对方让他们走，他们没同意。呆到了下半夜，因为有人替他，他就先开车走了，当晚他们的人在对方家里过夜的。第二天，小龙又叫着他再去，到了之后，欠钱男子的母亲很害怕就叫了两个家人（一男一女）来，该男子来了之后想撵他们走，双方发生了争吵，该男子还报了警。警察到了之后不让他们一直呆在对方家里，他们怕出事，就留下他和小龙在对方家里呆着，其他人先下楼了。对方男子见撵不走他们，就带着欠钱男子的母亲和孩子离开了。其他人走了之后，他和小龙呆在对方家里（先前来的那个女的也在）。后来他下楼买水的时候，正好碰上该男子回来，警察也来了，并跟警察说有人打他，小龙也下楼并给范生清打了电话，范生清就让他俩回来了。其不清楚该男子被打的情况。过了几天，他又跟欠钱男子联系了好几次，对方回到东营后到范生清办公室商谈了还钱的事情，但当时他并不在场，最后怎么处理的也不清楚。（2）被告人宋春雨供称，2017年左右的一天，孙丛龙、皮忠胜带着他和几个不认识的人（姜某、张有财、尚建亮去没去记不清了）开车（皮忠胜开帕萨特、孙丛龙某德赛）去了东城一个批发水果的家里要账，对方家里就有一个老太太、一个中年妇女和一个小孩在家。进到对方家里之后，皮忠胜和孙丛龙与对方谈还钱的事情，他记得对方那家人还去了一个中年男子，让他们出去他们也不听，还因为他们抽烟不开窗户的事情报警了。后来他好像先走了，有人替他在那里，之后的事情就不清楚了。这件事是皮忠胜叫他去的，应该是范生清安排的，是帮欠钱男子的亲戚要账。（3）被告人尚建亮供述称，2017年天还很冷的时候，孙丛龙开车（奥德赛）拉着他和张有财、姜某，跟皮忠胜在青岛路万达广场集合后一起去了东城青岛路北边的一家小区，当时皮忠胜帕萨特车上还拉着三四个人。到了之后，孙丛龙拿着欠条就和皮忠胜以及皮忠胜车上的几个人上楼了，孙丛龙安排他在车上等着，过了一个小时左右，孙丛龙就下楼，然后他们就开车走了，他们走的时候，皮忠胜还没有下楼。之后他们直接回了范生清的办公室，孙丛龙跟范生清汇报情况说，那个欠钱的男的不在家，只有对方老婆在家，还报了警，范生清说这件事管不管都行，是外面的人来找他出面去要钱的。他们跟范生清汇报完之后就离开了，后面的事情就不清楚了。他记不清宋春雨当时去没去了。被告人范生清的辩护人提供王某1的谅解书1份，证实范生清及相关人员归案后，范生清家属积极向他赔礼道歉，由于范生清本人对他并未进行殴打、辱骂等行为，也并未对他和他的家人造成人身伤害或财产损失，对范生清及其相关人员表示谅解，请求相关部门对范生清等人免予或不予刑事处罚。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证的部分，可以作为定案依据。综合分析上述证据，审理认为，通过被害人高某1、王某1、郝某陈述，证人王某5、王某4、杨某1证言，书证，被告人皮忠胜、尚建亮、宋春雨供述，能够证实被告人范生清受杨某1之托，向王某1索债，指使被告人孙丛龙、宋春雨、张有财、尚建亮、皮忠胜等人前往王某1家中索债，被告人孙丛龙、宋春雨、张有财、皮忠胜非法侵入他人住宅，经主人要求退出而拒不退出的事实，被告人孙丛龙、张有财提出“没有参与指控的非法侵入住宅罪”的辩解意见，以及孙丛龙的辩护人提出指控孙丛龙非法侵入他人住宅事实不清，证据不足的辩护观点，被告人张有财的辩护人提出“被告人张有财不构成非法侵入住宅罪”的辩护观点，被告人宋春雨的辩护人提出“被告人宋春雨不构成非法侵入住宅罪”的辩护观点均不能成立，本院不予采纳。关于指控被告人尚建亮构成非法侵入住宅罪的问题，只有被告人皮忠胜供述，被告人尚建亮仅供称去过但未上楼，被害人也没有辨认出进入家中的人当中有尚建亮，证据间不能相互印证，因此指控被告人尚建亮参与非法侵入住宅罪，事实不清，证据不足，不予认定。辩护人提出“指控被告人尚建亮犯非法侵入住宅罪证据不足，罪名不能成立”的辩护观点成立，本院予以采纳。（四）敲诈勒索罪2017年夏天，被害人王某2到东营区淄博路“燃情岁月KTV”消费时结识陪侍人员成某，期间两人多次发生性关系。后成某以意外怀孕为由多次找王某2要钱堕胎未果，在无法联系到王某2的情况下，遂找张有财帮忙寻找王某2，张有财将此事告诉范生清后，范生清安排被告人杨某3、孙丛龙、张有财等人以此为名找王某2索要钱财。同年11月份的一天，杨某3、孙丛龙、张有财等人找到王某2后，威胁、恐吓王某2并向其索要巨额钱财。因王某2未同意，当晚杨某3将王某2带至北二路与西二路交叉路口附近的一宾馆内看管。次日上午，孙丛龙带领张有财、尚建亮、宋春雨到该宾馆继续威胁、恐吓王某2并向其索要钱财，期间杨某3对王某2进行殴打。当日下午，被告人杨某3，同案人孙丛龙、张有财、尚建亮、宋春雨将王某2带至德州路范生清办公室内，范生清伙同杨某3等人继续威胁、殴打王某2，在王某2被迫同意支付8万元赔偿款后，范生清等人才允许王某2离开。王某2在被放回后的第二天向范生清等人支付8万元现金，除去给成某2万元之外，其余款项被范生清等人分赃。2020年4月11日，王某2表明案款中的4万元是其自愿补偿给成某的医药费。2020年8月13日，王某2又表明"4万元是其自愿补偿给成某的医药费"的表示不是其真实意愿，但王某2给予范生清等人一定程度的谅解。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：1.被害人陈述（1）被害人王某2述称，2017年7月份左右，他到淄博路燃情岁月KTV唱歌时认识了成某，之后二人发生性关系，当时未采取防护措施。期间因为成某经常向他要钱，他就不再与她联系了。8月中旬，他在俄罗斯出差期间，成某告知他怀孕了。回国后，成某和琪琪约着他见面，成某向他要5000元医疗营养费，他给了3000元。事后成某多次向他要剩下的钱，他就将她电话拉黑了。2017年11月初，一个自称成某表哥的人给他打电话说谈赔偿的事情，还有人到单位、家里找他。之后的一天，他在中心医院给母亲陪床时，大牛（杨某3）和小龙（孙丛龙）找到他谈赔偿的事情，杨某3还打了他三四个耳光，并让他晚上去青岛路一家酒吧商谈。当天晚上去了酒吧之后，杨某3和双臂有纹身的男子（经辨认为张有财）与他谈，杨某3向他要50万元，他称没有钱，张有财还打了他一拳。之后孙丛龙也到了。当晚，杨某3带他到家宾馆住下。第二天上午，杨某3在房间内用拖鞋打他脸部，不长时间，孙丛龙、张有财和一个戴眼镜的男子等七八人到了。杨某3又扇了他几巴掌，戴眼镜的男子也打了他一拳，其他人在一旁吓唬他。之后带着他去单位找领导，还说要去他家里，最后去了德州路的一个大院的一间办公室。在那里，他见到了孙丛龙等人的老大（范生清），当时还有十几个小弟在。范生清与他谈赔偿数额，期间杨某3多次打他，最后商定8万元解决，下午四五点钟，孙丛龙就开车把他送到了北二路路口。当天晚上，他向儿子王某7要8万元钱，第二天儿子给了他8万元现金。因为他不想给这么多，第三天他叫着朋友黄某1带着6万元现金去了范生清办公室，对方收下了6万元钱，但是让他继续拿剩下的两万元。他提出让对方写个收据，范生清就写了一份赔偿协议，他和杨某3签了字，时间写的当天。当晚他到西站停车场给了孙丛龙剩下的两万元现金，孙丛龙把赔偿协议给了他。（2）被害人王某22020年8月13日针对同年4月11日出具的谅解书及收条述称，出具谅解书是范生清妻子通过王炳凯找到他后，稀里糊涂答应的，谅解书上说“我内心自愿接受其中四万是补偿给成某的医药费”不是他的真实意愿，给范生清的八万元完全是在范生清等人打骂、恐吓、威胁之下，出于害怕心理，不得已才给的，谅解书上说范生清家属已将支付的钱款返还，真实情况是返还了五万元。谅解书上说范生清本人对他并未进行殴打辱骂行为，仅为语言上的商量劝说，对他并没有造成实质伤害，不是他的本意。谅解书上说请求东营区人民检察院、东营区人民法院对范生清等人从轻处罚，不予追究刑事责任或判处缓刑不是他的本意，但是他确实收了范生清妻子返还的五万元，他对范生清给他造成的伤害予以一定的谅解，是他的真实意愿。2.证人证言（1）证人成某证实，2015年，小义（张有财）介绍她到范哥（范生清）经营的燃情岁月KTV干服务员。2017年夏天，她通过同在KTV上班的王某6的一个姓黄的朋友介绍认识了王某2，之后与王某2发生了性关系，很快怀孕了。她联系王某2，王某2让她先把孩子打掉，到时候会给她堕胎费。她跟朋友借了4000元钱打了胎，但之后就联系不上王某2了。她就跟张有财说了这件事，她还带着张有财去王某2单位（油田一研究院）找过王某2，但没有找到，张有财说他帮忙找王某2。过了两周左右，张有财跟她说找到王某2了，她让张有财帮忙向王某2要堕胎费和营养费一共6000元。10月份的一天晚上，张有财让她到范生清办公室，去了之后张有财、小龙（孙丛龙）、小雨（宋春雨）在场，并让她在一张写有王某2对成某赔偿的协议书上签了字，但协议书上赔偿数额空着，并给了她两万元现金，她很高兴，没想到会拿这么多钱。张有财还说大牛（杨某3）也帮忙了，拿了一万元。事后她听张有财说起来，跟王某2要了六七万元，张有财、孙丛龙、宋春雨每人分了三四千元。（2）证人王某6证实，2017年成某告诉她怀了一个姓“王”的大哥的孩子，让她陪着去北二路上的中西医结合医院做检查，但中途有事先走了，所以她不知道检查结果。隔了半个月左右，成某因联系不上王哥，便让她帮忙打电话联系。她约了王哥碰面，成某跟王哥说怀孕的事并跟王哥要钱。后来她听成某说在王哥那里要到了10000元钱。（3）证人王某7证实，2017年11月份的时候，他父亲向他要了8万元钱，说是跟一个在KTV唱歌的认识的女的发生了性关系，后来对方称怀孕要钱，因为钱没给够，对方就把他父亲拘禁了一天多，还打了他父亲。对方是黑社会，在德州路上有个院子。（4）证人黄某1证实，王某2因“阿某”怀孕一事，被“阿某”找的黑社会大哥勒索8万元的事实。（5）证人皮忠胜证实，他还记得在2017年下半年的时候有一次他在办公室里坐着，范生清就跟他说让他跟着一个叫“大牛”男子出去办点事，这个男子具体是干什么的我不清楚，只知道他外号叫“大牛”。当时除了他和“大牛”以外还有“小龙”、“小义”、“小雨”去了好像是一个什么单位的门口，他也没有下车，其他人下车就去楼上找人去了，具体找谁他也不清楚，好像是因为有一个叫“阿某”的经常在范生清KTV的坐台女出了点事能跟别人要点钱。后来“小义”给他打电话问他有没有分到钱，他没有分到钱，就问到底是什么情况，“小义”就告诉他是“阿某”跟一个老头发生了性关系并且怀孕了，那老头不管她，“阿某”跟“小义”关系很好，就让“小义”帮忙找范生清出面要点钱，最后要出来多少钱他也不清楚。3.书证（1）补偿协议复印件一份，载明：王某2一次性补偿成某8万元，双方互不追究，签字双方为王某2、杨某3，时间2017年11月14日。（2）王某2提供的其与成某交往期间，通过支付宝给成某钱款的转账记录一宗。4.辨认笔录（1）证人成某通过对15张不同男性的照片进行辨认后，指认8号就是范生清。对另外15张不同男性的照片进行辨认后，指认8号就是张有财。对另外15张不同男性的照片进行辨认后，指认3号就是孙丛龙。对另外15张不同男性的照片进行辨认后，指认8号就是杨某3，9号就是宋春雨。（2）同案犯宋春雨通过对15张不同女性的照片进行辨认，指认15号是成某。（3）被害人王某2通过对15张不同男性的照片进行辨认后，指认8号就是范生清。对另外15张不同男性的照片进行辨认后，指认8号就是杨某3。对另外15张不同男性的照片进行辨认后，指认8号就是张有财。对另外15张不同男性的照片进行辨认后，指认3号就是孙丛龙，6号就是尚建亮。5.被告人供述与辩解（1）被告人范生清供称，成某曾在其经营的“光辉岁月”KTV上班。2017年的一天，他回到德州路办公室时，看到小龙（孙丛龙）、小义（张有财）、大牛（杨某3）和一个六十多岁的油田老头在那里。张有财对他说，成某跟这个老头发生了性关系导致怀孕，想找这个老头要点手术费和营养费，结果联系不上老头，这个老头也承认这件事。杨某3和孙丛龙让老头拿钱赔偿，他跟老头说如果不愿意谈判解决可以报警。最后老头同意赔偿，并让他居中调解，他起草了一份协议，老头签字就离开了。他记不清最终老头赔偿了多少钱了，他未再过问，也没有分过钱。（2）被告人孙丛龙供称，2017年秋天，小义（张有财）告诉他和小雨（宋春雨），成某跟一个老头发生性关系并且怀孕了，想让他帮忙找这个老头要钱。一天晚上，成某的表哥大牛（杨某3）在中心医院找到了这个老头，他到中心医院住院部后大牛和老头已经在谈成某堕胎的事，但并未谈妥。第二天上午，小义叫他和小雨一起到家宾馆去跟老头谈给成某赔偿钱的事情。他到宾馆时，大牛和小涛已经带着那个老头下来了，大牛说已经和那个老头谈好了赔偿成某堕胎钱的事。过了一段时间后，成某给他打电话说想让他帮忙去把老头赔偿的钱拿过来，他按照成某说的交钱位置开车到了西四路长途西站，老头将钱拿给他（他没有打开看，摸着有一万多元），随后他给了成某，事后小义给了他200元加油钱。（3）被告人张有财的供称，2017年7月份左右，成某找他借了3000元打胎，还给他看了B超单子，他未看懂。过了好长时间成某也没有还钱，他跟成某要钱时，成某告诉他，她怀的是一个老头的孩子，后来联系不上老头了，就让他找范生清帮忙找找老头，但没有提要钱的事情。他跟范生清说了之后，范生清就安排他和孙丛龙、大牛（杨某3）找这个老头要钱。虽然杨某3不是他们公司的人，但他能说会道，经常干这种要账的事情，更容易向对方要钱。过了一段时间的一天晚上，孙丛龙给范生清打电话说在中心医院病房楼找到那个老头了，范生清安排他和杨某3去了。老头怕影响不好，就提出去青岛路西堤岛咖啡厅谈。老头提出给两三万作为成某怀孕的赔偿，但杨某3让对方拿20万元，当场没有谈拢。杨某3怕老头走了就找不到对方了，当晚带着老头去了北二路与西二路路口附近的一家宾馆住下。第二天早上，孙丛龙开车拉着他和尚建亮、宋春雨一起去了宾馆。到了之后，他见到老头左脸被打肿了，杨某3说是他打的，而且又用拖鞋扇老头的脸，老头见到他们非常害怕。之后他们先去吃了午饭，而后就带着老头去了范生清在德州路的办公室，范生清和杨某3跟老头谈赔偿钱的事情，姜某、杨某4、尚建亮、宋春雨、孙丛龙和他在老头四周坐着，期间杨某3又殴打了这个老头，具体谈的过程记不清了。下午三四点钟，范生清安排孙丛龙开车送老头走了。过了几天，孙丛龙告诉他老头送来6万元现金，成某拿了2万元，杨某3拿了1万元，他和孙丛龙、姜某、宋春雨、尚建亮、杨某4等每人分了3000元。（4）被告人尚建亮供称，2017年下半年的一天，小义（张有财）跟范生清说，油田的一个老头把成某弄怀孕了，准备去向这个老头要钱。范生清就安排张有财叫上孙丛龙、大牛（杨某3）去找老头要钱。说这个事情的时候，他和小雨（宋春雨）、成某在场。之后的一天上午，孙丛龙开车带着张有财和他去了北二路和西二路路口的一家宾馆。在车上的时候，孙丛龙说昨天找到那个老头了，现在杨某3和那个老头在那家宾馆住着，一起去跟老头要钱，到时候也能分点钱，宋春雨去没去记不清了。到了之后，杨某3正在骂那个老头，还用拖鞋打老头的脸，他也拍了老头肩膀一下。之后，杨某3为了吓唬对方，带着老头去对方单位找领导，还说要去老头家里，最后一起去了范生清办公室。在办公室里，范生清和杨某3跟老头和老头的一个朋友谈钱的事情，杨某3跟老头要几十万，老头说只有两万元，杨某3又打了老头，在场的还有姜某、宋春雨、孙丛龙、张有财。最后定下来，老头给七八万元，范生清手写了一份协议，老头和杨某3在协议上签的字。过了几天，孙丛龙给了他3000元，说是老头送来的赔偿成某的钱。杨某3分了1万元，宋春雨分了3000元，孙丛龙嫌分的钱少还不愿意了。张有财分了多少钱不清楚。分钱的事情是范生清定的。（5）被告人宋春雨供称，2017年下半年的一天下午，小义带着成某去了老范的办公室，成某说她和一个老头发生了性关系并且怀孕了，现在联系不上老头了，想要一些钱当做补偿，让老范帮忙找找，范生清当时就同意了。一两天后，有一个叫“大牛”的人来了办公室，跟老范一起商量如何去找这个老头以及如何去要这个钱。又过了一两天，他和大牛、孙丛龙还有小义一起开车去了老头的单位并将老头带回了老范的办公室，随后范生清、大牛以及孙丛龙跟这个老头在办公室谈话，他就去休息了。当晚，小义跟他说孙丛龙让他二人去西城的一个宾馆看着这个老头。在宾馆房间里，有“大牛”、孙丛龙、小义和他，“大牛”一边拿拖鞋扇老头的脸一边威胁恐吓这个老头，并且安排他说不要让这个老头睡觉，要看好别让他走。第二天早上，孙丛龙开车带他和老头一起回到亿鑫财富投资公司老范的办公室后，他便去睡觉了，不清楚他们怎么谈的。当天下午，其睡醒后看到办公室茶几上有一份写好的补偿协议和一打的现金，当时范生清、大牛、孙丛龙、小义、成某、老头还有一个女的都在办公室。等老头走后，范生清就组织将这个钱给了成某一部分，给了“大牛”一万元现金，给了他、“小龙”、“小义”一人三千元左右，剩下的钱都是范生清拿着了，但后来他将范生清分给其的三千元通过微信以及支付宝给了成某。被告人范生清的辩护人提交王某2谅解书及收条1份（收到范生清家属退赔的50000元），拟证明2017年11月在范生清主持下给成某的8万元当中，有4万元是其自愿补偿给成某的医药费，鉴于范生清等人的家属积极向他赔礼道歉，并将支付的钱款返还。请求对范生清、孙丛龙、杨某3、尚建亮、张有财、宋春雨等人从轻处罚。上述证据，经庭审举证、质证，证据间相互印证的部分，可以作为定案的依据。综合全案证据，结合控辩双方举证、质证意见，本院综合分析如下：1.被害人王某2陈述，证人成某、王某6、王某7、黄某1的证言，辨认笔录，被告人范生清、张有财、宋春雨、尚建亮、孙丛龙的供述以及相关书证相互印证，能够证实范生清、张有财、宋春雨、杨某3等以成某怀孕为由，采用威胁、恐吓、殴打手段向被害人王某2勒索人民币80000元的事实。谅解书中王某2虽表明案款中的4万元是其自愿补偿给成某的医药费，但后期又予以否认，结合案发经过及全案证据，应当认定范生清家属退赔的5万元系代范生清的退赔行为，辩护人主张的4万元医药费不应从犯罪数额中扣减，对本起犯罪应当认定为敲诈勒索王某28万元，被告人范生清、孙丛龙提出"犯罪数额中包含医疗费"的辩解意见，被告人宋春雨提出"指控的敲诈勒索罪对金额有异议"的辩解意见，被告人范生清、尚建亮的辩护人提出"敲诈勒索犯罪数额应为4万元"的辩护观点，均不能成立，不予采纳。2.虽然王某2在对公安机关的询问笔录中对其谅解书的内容部分予以返悔，但其已对财产进行处分，应尊重其本人意愿，不再对剩余部分（3万元）判决返还或退赔。(五)寻衅滋事罪1.2016年底，被害人夏某在被告人范生清开设的赌场内赌博欠下高利贷。2016年底或2017年初的一天，在范生清的授意安排下，姜某带领被告人尚建亮、皮忠胜等人通过耿某1在东营区祥和小区找到夏某，在索要欠款过程中，姜某、尚建亮、皮忠胜等人对夏某进行殴打。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：（1）被害人陈述被害人夏某述称，2016年底的一天，耿某1给他打电话称，他之前在赌场借的钱是老范的，老范手下的小孩联系不上他，他让耿某1来家里找他。过了一会儿，耿某1带着五个小伙子到其家楼下跟他见面。说了没几句话，一个带头的小伙子上来打他，其他人见状也打他，耿某1冲上来拦着不让打，对方打了一会儿就离开了，期间老范还给耿某1打电话问过这件事。过后，他陆续将钱还给了耿某1。（2）证人证言①证人耿某1证实，2017年4月份左右，具体时间她记不清了。张某1给她打电话，说老范他们找夏某要赌债找不到人，让她帮忙找一下。接着她就给夏某打电话说了关于还赌债的事，夏某说在家，让她到他家去。然后夏某说可以让小涛、小志他们到家里谈，接着她就给张某1打电话让小涛、小志他们过去。不一会儿他俩就和其他几个她不认识的年轻小伙子，到了黄河路南红岗医院西边夏某家里。小涛、小志他们围绕着还钱没谈几句小涛和小志他们就上前开始殴打夏某，她记得当时夏某的面部被打伤了。他们动手之后她就上去拉架了，她自己的腰也被踹了两脚。②证人张某1证实，夏某是长安集团的职工，2016年冬天在赌场赌博的时候从范生清那里借了十几万元钱。大约一个月之后，夏某还不上钱了，范生清让姜某带着人找夏某要钱并殴打了夏某，后来夏某把钱还上之后就没再找过夏某。（3）辨认笔录被害人夏某辨认，姜某、耿某1即是他在材料中所称的在红某村赌场放贷及殴打他的男子和耿某1。（4）被告人、同案人供述和辩解①被告人尚建亮供称，因夏某在赌场欠债未还，2018年初的一天，耿某1给姜某打电话让去鸿港医院西边的一个小区，在那里见到了耿某1，耿某1让他们吓唬吓唬夏某，姜某又打电话叫来杨某4，耿某1又叫来三个小伙子。见到夏某后，因为夏某顶撞耿某1，姜某上前推夏某，他也上前推了夏某几下，之后杨某4和耿某1叫来的人就踹夏某。打了一会儿，他们就离开了。②被告人皮忠胜供称，他记得有一次“小志”给他打电话，具体时间我记不清了，说有点事出去一趟，他当时在家没事，就答应一起去。小志”开着香槟色的东南牌小轿车过来拉着他，车上好像还有“小涛”，他们一块去了鸿港医院附近的一个小区，到了楼下以后“小志”就给对方打电话让下楼。这个男子下楼以后他们就下车过去，“小志”在那边谈还钱的事情，对方态度也不好，他看见“小志”跟对方吵吵起来了，在那边推搡起来，他一看不对劲就过去冲着这人打了几拳，之后他们几个人缠打到一起了。紧接着“耿某2”和张某1过来了，就把他们拉开，“耿某2”、张某1和小志他们和这个男的一起谈的，他和“小涛”就在旁边看着，不一会他们就和“小志”一起离开了，他们商量的什么结果我也不清楚。③同案人姜某供称，因为夏某在赌场了欠了钱，范生清安排他和尚建亮、杨某4（皮忠胜）、宋春雨、小义（张有财）去找夏某要账。2017年左右的一天，他和耿某1、尚建亮、杨某4（皮忠胜）、宋春雨、小义（张有财）一起去了鸿港医院附近的一个小区。耿某1打电话叫夏某下楼，小义或者宋春雨上前锤了夏某的背部，因为夏某态度很不好，他和尚建亮推搡了夏某几下，杨某4还对夏某拳打脚踢。耿某1看见这个情况就把杨某4拉开了，耿某1和夏某谈还钱的事情，他们就离开了。之后夏某还钱的情况不清楚。上述证据，经庭审举证质证，证据间相互印证的部分，可以作为定案的依据。结合控辩双方举证、质证意见，本院综合分析如下：通过被害人夏某陈述，证人耿某1、张某1证言，被告人尚建亮、皮忠胜、同案人姜某供述能够证实被告人范生清安排姜某、尚建亮、皮忠胜等人向夏某索债，并对夏某进行殴打的事实。被告人范生清提出“对于指控寻衅滋事罪的第一起事实辩解称不认识夏某，找夏某的事情他不知道”的辩解意见不能成立，不予采纳。被告人范生清的辩护人提出“无法证实是范生清授意安排，该起寻衅滋事与范生清没有关联”的辩护观点不能成立，不予采纳。2.2017年1月，为迫使薛某1还钱，范生清带人向薛某1索债，并与薛某1妻子发生肢体冲突，后安排被告人孙丛龙吃住在薛某1经营的山东山某铝业公司，并跟随薛某1外出，长达十余天，后薛某1被迫以支付现金、过户房产、车辆等方式还清欠款。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：（1）被害人陈述①被害人薛某1述称，2016年4、5月份，因为公司资金周转，他找孙某1借款500万元，借款方式是承兑汇票，因经营原因，借款到期未还。2016年12月份前后，孙某1带着范生清等人到其厂子里要账，并称之前的借款是范生清的，让他把钱还给范生清。当时与他妻子推搡争吵，并报了警，警察出警后进行了调解。之后为了逼迫他还钱，范生清安排手下的“小龙”吃住在厂子里，并在他外出时跟随，他最后通过支付现金、过户房产、车辆以及用铝材顶账的方式归还了500万元借款。②薛某12020年8月14日述称，他于同年8月3日出具的证明，一部分是他真实意思表示，但是孙丛龙在他厂里住了十几天，跟着他，他显然是不愿意的。（2）证人证言①证人孙某1证实，他借给薛某1的500万元承兑汇票是范生清的。②证人王某8证实，2016年12月份前后的一天，债权人带着七八个人到山某铝业找她对象薛某1要钱，她与一名女子发生了肢体冲突，当时报了警，对方的一个头目叫范生清。后来薛某1通过支付现金、过户房产、车辆以及用铝材顶账的方式归还了500万元借款。③证人董某1的证实，2017年初，他在山某铝业干保安，一天从厂子外面来了很多人，其中一个叫小龙的人，说找薛某1要账，他不让进，小龙硬闯进来，薛某1及其妻子与这帮人吵起来，之后小龙就天天住在厂子里要账，印象中小龙跟了一周，之后的事他不知道了。④证人张某1证实，在向山某铝材厂老板要账期间，范生清安排孙丛龙在厂子里住了十多天，并跟着对方外出，逼迫对方还钱。他听范生清一起去的那几个小弟说他们把铝材厂老板的妻子揍了。（3）书证①东营市公安局接处警综合单、接处警登记表各两份，载明：2017年1月14日、18日，薛某1、董某1分别报警称在山某铝业公司因债务纠纷、出入门口问题引发冲突，报警内容有：山某铝业，称其被打。②薛某1提供的明细账摘要一份，证实他归还范生清500万元借款的情况（4）辨认笔录①被害人薛某1辨认被告人范生清、孙丛龙即为他材料中所称的范生清、小龙；②证人王某8辨认被告人范生清即为她材料中所称的范生清；③证人董某1辨认被告人孙丛龙即为他材料中所称的“小龙”。（5）被告人供述和辩解①被告人范生清供述称，2016年底，经孙某1介绍，他借给薛某1经营的山某铝业公司五百万元的承兑汇票，他和孙某1签了协议，约定两个月后归还500万元现金。到期后，对方一直未还钱，他就和孙某1一起去找薛某1谈还钱的事情，当时双方吵了起来，还报了警。警察过来之后协调了一下就离开了。后来为了给薛某1施加压力要账，他安排孙丛龙在山某铝业吃住了一段时间。后来薛某1归还了其一百二十万元现金，并用一辆奔驰轿车、四套房产顶账。②被告人孙丛龙的供称，大约2016年挺冷的时候，范生清，范生清的嫂子还有他开车去找山某铝业薛某1要账，因为范生清的嫂子说了一些骂骂咧咧的话，薛某1的妻子王某8进来，与范生清嫂子发生相互推搡等肢体冲突，后来范生清让他在厂子住着，直到还钱为止。被告人范生清的辩护人提供薛某1证明1份，证实经双方协商，本人自愿通过支付现金，过户房产、车辆等方式清偿自已债务，并非被逼迫，孙丛龙在他厂期间，在厂吃住，并未跟踪监视他，未对他造成精神及人身伤害，一切在他自愿的原则下进行，不存在威逼胁迫。上述证据，经庭审举证质证，证据间相互印证的部分，可以作为定案的依据。结合控辩双方举证、质证意见，本院综合分析如下：1.通过被害人薛某1陈述，证人王某8、董某1、孙某1、张某1证言，相关书证，被告人范生清、孙丛龙供述能够证实被告人范生清、孙丛龙向薛某1索债滋事，并由孙丛龙留在薛某1厂内，跟随薛某1的事实。被告人范生清提出“并未安排孙丛龙跟随薛某1外出”的辩解意见，被告人孙丛龙提出“没有跟随薛某1”的辩解意见不能成立，不予采纳。2.关于被告人孙丛龙的辩护人提出“本起指控系追要合法债务，不能认定为违法行为”的辩护观点以及被告人范生清辩护人提出“本案不存在软暴力”的辩护观点，审理认为，通过被害人薛某1陈述以及证人张某1证言，能够证实被告人孙丛龙受范生清安排，留在薛某1厂内并跟随薛某1十天以上的事实，追偿债务应通过合法方式进行，被告人范生清、孙丛龙向薛某1索债，采取留在被害人住处，跟随被害人的方式，而且跟随被害人十天以上，这种方式足以使被害人产生恐慌，也足以影响被害人正常的生活工作秩序，因此应当认定为采取“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，因此范生清的辩护人提出“本案构不成软暴力”、被告人孙丛龙的辩护人提出“不能认定为违法行为”的辩护观点均不能成立，不予采纳。3.2017年6月13日，孙丛龙带领孙某2等人到卢某1家要账过程中与卢某1的丈夫刘某1发生争执，期间孙丛龙等人对刘某1进行殴打。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：(1)被害人陈述被害人刘某1陈述称，2017年6月13日上午11点左右，他和对象卢某1回家时，看到东营的小龙带着三名男子在其家门口等着，他知道对方是来要账的（小龙此前多次来家里要过帐）。进到家里后，主要是小龙和卢某1谈欠款的事情，其中一个穿红色短裤的男子说话不干净，他站起来推了对方胸口一下，把对方推倒在沙发上，该男子就站起来朝其右眼打了一拳，他就躺倒在地上，之后的事情他就不记得了，直到120来了之后，他才恢复意识。不清楚这期间还有没有其他人打过他。(2)证人证言①证人尚建亮的证实，2017年的一天上午，范生清开车拉他与姜某、孙丛龙到沾化卢某1家中要账其只参与了改欠条倒账，后期找卢某1要钱一事并未参与，只是听说孙丛龙去卢某1家要账时与对方起了冲突，派出所将孙丛龙叫去问了情况。②证人孙某2证实，2016年底2017年初的一天早上，孙丛龙给他打电话称让他跟着去沾化要账，他同意了，当时一同去的还有小涛、小义等人。之后他们一起去了沾化下洼镇一个村里，孙丛龙拿着欠条与对方谈的，之后他就到车上去了，两个小时后就离开了，不清楚后来发生了什么事情。③证人卢某1证实，2011年6月13日上午11点40分左右，她和对象刘某1从县城回到家，看到东营的小龙带着三名年轻男子在她家门口等着，她知道对方是来要账的（小龙此前多次来家里要过帐），就让对方进家里了。她和小龙商谈还钱的事情，小龙还威胁带她孙子去东营，期间一名穿红色短裤的男子说话不干净，刘某1站起来推了该男子胸口一下，把对方推倒在沙发上，对方站起来之后又将刘某1推倒在地，之后小龙和一名穿黑色裤子的男子就上来踢打刘某1的头部，穿红色短裤的男子踹刘某1的后背，还有一名穿蓝色牛仔裤的男子也打刘某1的头部，打了一会儿后对方就逃走了，其接着就打了报警电话。卢某1还称，2012年，她从滨州王燕处借了3万元高利贷，最后利滚利到40多万，后来不知什么原因，欠条到了小龙手里，并变成了18万。(3)书证①滨州市公安局沾化分局受案登记表一份，证实2017年6月13日，卢某1向沾化分局下洼派出所报警称有人到其家中闹事打架。②孙丛龙向下洼镇派出所提供的欠条复印件一份，载明：今欠现金壹拾陆万元整，欠款人刘某1、卢某1，2014年12月29日。(4)辨认笔录①证人孙某2辨认，被告人孙丛龙即为其材料中所称的小龙；②被害人刘某1辨认，被告人孙丛龙即为他材料中所称的参与要账打人的人；③证人卢某1辨认，被告人孙丛龙即为她材料中所称的参与要账打人的人。(5)现场勘查笔录及刑事科学技术照片证实2017年6月13日13时至15时，下洼派出所民警对卢某1被打现场（下洼镇东下洼村卢某1家）进行了勘查，现场位于滨州市沾化区下洼镇下洼村，邮电局后邻卢某1家。现场有明显打斗痕迹，地面散落大量碎玻璃、水渍，刘某1面部有明显伤痕，右眼明显浮肿。现场有监控录象，对方驾驶一辆深灰色本田商务汽车，由于现场变动较大，没有发现其他痕迹。（6）被告人供述与辩解①被告人范生清供述称，滨州一个叫王某15的从他这里借了15万元，年息一毛，后王某15一直未还。他找王某15要钱时得知，王某15将钱又借给了卢某1。之后的一天，他带着孙丛龙、尚建亮跟王某15一起去找卢某1，王某15让卢某1直接把钱还给他，卢某1同意，并重新给他打了一张17万元的欠条。之后他把要账的事情交给了孙丛龙，期间孙丛龙去卢某1家里要钱跟对方吵了起来，卢某1报警了，孙丛龙还去了派出所，但是详细情况不清楚。②被告人孙丛龙供称，他到卢某1家里多次要账，在2014年12月份，因为卢某1不让他进大门，他买了一挂鞭炮在卢某1家门口放了，期间卢某1给了他两万元，又重新写了一张16万元的欠条。2017年，他最后一次去找卢某1要账时，一同去的“黑浩”及“黑浩”的两个朋友与卢某1的老公刘某1发生了冲突，将刘某1打伤，双方一打架的时候，他就出去了，后来下洼镇派出所为此事还找过他。③被告人范生清的辩护人提交被告人刘某1出具的补偿协议、谅解书各1份，证实范生清家属补偿他15000元，他接受范生清家人的补偿和道歉，并请求相关部门范生清等人从轻或免予刑事处罚。上述证据，经庭审举证、质证，证据间相互印证的部分，本院予以确认。结合控辩双方举证、质证意见，本院综合分析如下：通过被害人刘某1陈述，证人卢某1、孙某2证言，辨认笔录，被告人范生清、孙丛龙供述能够证实被告人孙丛龙带人向刘某1、卢某1索债并殴打被害人的事实，被告人孙丛龙提出“没有打人”的辩解意见以及被告人范生清的辩护人提出“殴打刘某1的人与孙丛龙不是一伙”的辩护观点不能成立，不予采纳。二、其他犯罪（一）2009年10月，胜利油田油建三公司建筑工程处将承揽的胜利油田井下作业公司试油测试大队办公楼新建工程中的部分工程转包给王某9、黄某2，王某9、黄某2找到被告人范生清负责工地安全，范生清安排薛某2(已判刑)等人看管工地。10月13日14时许，因被害人唐某、褚某1到工地阻挠施工，范生清安排薛某2、姜某等人到工地处理，范生清与唐某在电话里发生口角争执，后在范生清的授意下，薛某2持木棍将唐某、褚某1头部打伤，姜某持刀将褚某1大腿捅伤。经法医鉴定，被害人唐某的损伤程度为重伤二级，被害人褚某1的损伤程度为轻伤二级。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：1.被害人陈述（1）被害人唐某陈述称，他和褚某1等人从油建三公司承揽了井下测试大队院内的降水工程，当时油建三公司还有其他工程在干，并找来李某7、范生清看场子，二人安排一个姓薛的男子带着几个小伙子在工地。2009年10月13日下午，工地停电，他训了工地上的工人几句，姓薛的男子来了之后，让他给范生清打电话，他和范生清在电话里互骂了起来，姓薛的男子接过电话后，他听到范生清在电话里跟姓薛的男子讲“砸死他”，之后姓薛的男子从地上拿起一根木棍就打了他头部一下，他就没有意识了，醒来后已经在中心医院了。之后惧怕于范生清的势力，他和褚某1被迫答应了范生清赔偿谅解的要求，范生清赔偿了他二十万元、褚某1二万元。（2）被害人褚某1述称，大概在2009年秋天的一天下午，好像是唐某给他打电话，说井下测试大队院内有人闹事，让他赶紧过去，他到后发现门口停着车，进去后看见有四五个小伙子与唐某打起来了，领头的东北小伙子（薛某2）接完电话后就用木棍将唐某打倒在地，又打了他头部一棍子，他腿部还被人捅了三刀。事后被迫接受范生清赔偿的两万元，并出具了谅解书。2.证人证言（1）证人黄某2证实，2009年9月，王某9为承包下井下试油大队的工程找他帮忙，并说可以分给他一部分钱，他便找到朋友李某7帮忙,李某7找了姓范的跟当地老百姓协商好后,他和王某9找到油建三公司的赵经理谈承包工程的事，由油建三公司跟王某9结账，再把钱分给其和李某7等人及干活百姓，但其三方还未商定好怎么分。开工后，姓范的找了几个小青年去工地呆着，保证工地不出事。10月13日下午2点多，他接到工地上油建三公司负责的工人刘某2电话，得知工地上来了几个老百姓不让干活并打了干活的工人，他立即给姓范的打了电话，姓范的说找人去看看。约1小时后，王某9打电话给他说去闹事的老百姓被打伤了。因姓范的说不用他管，他就再没跟姓范的联系过。（2）证人王某9证实，2019年8月，油建三公司的赵某4经理从给井下作业公司盖宿舍楼的工程中分给他一部分，因工程地在，而唐家村的唐某和褚家村的褚某1投标了官屋村地上所有工程，为能顺利干工程，他让朋友黄某2帮忙找关系，黄某2找到井下的李某7去跟唐某和褚某1谈，由唐某他们干活，赵经理把工程款结算给他和黄某2，他二人扣除一部分后，剩下的给唐某他们。10月13日下午2点左右，他接到赵某4电话得知唐某他们打了三公司的盖楼工人，后又来了一帮人打了唐某他们，随后黄某2打来电话说是他找了姓范某4来了一帮人打了唐某、褚某1他们。（3）证人赵某3证实，2009年10月13日下午2点多，他接到工人刘某2和“老巩”的电话，得知有的人去工地上闹事并且打了人，因他将部分工程承包给王某9，且王某9找来人在工地看场子，他便给王某9打电话告知情况，后开车去了井下，在井下立交桥处见到了刘某2、“老巩”和跑出来的工人。后来他听说姓范的安排在工地看场子的四个小青年把来闹事的人给打了。（4）证人刘某2证实，他在井下作业公司试油测试新办公楼的工地上负责施工，2009年10月13日下午2点他分别接到工地上负责放线的王某16和龚某的电话说工地上有人打架不让干活。他从赵某3经理那里得到帮忙处理关系的姓黄的人的电话，联系后，姓黄的说找人去看看。他在测试大队办公楼碰到了在工地上被打的技术员小王，后二人在四楼看到有七八个人围在工地宿舍两头，其中一人被另一个人用从地上捡到的棍子打在头部后倒地，还有一个拿铁锹的人，被三个青年追着跑。随后他给赵经理打电话说了情况后就回单位了。（5）证人巩同钱证实，2009年10月13日下午2点左右，的两个人来工地上阻挠施工并对工人进行殴打，他便给老板代建军、工地负责人刘某2和赵某3打电话告知情况。打了十多分钟后，的两个人让他和工人离开工地，他和工人被迫去工地外面躲避，后来他看到这两个打人的人被打了。（6）证人王某10证实，他在2009年10月13日下午14时来到工地看到工人唐某和褚某1被薛某4和带着的三个小伙子打伤了。唐某和褚某1均被薛某4用方木打到头部倒地，褚某1倒地后又被一人用匕首捅了三刀，随后几人开车跑了。3.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实山东省滨海公安局滨北分局于2009年10月14日对唐某、褚某1被打伤一案立案侦查。（2）东营区人民法院（2010）东刑初字第122号刑事判决书一份，证实同案犯薛某2因故意伤害罪被判处有期徒刑三年缓刑五年。（3）拘留证复印件、延长拘留期限通知书复印件、释放通知书复印件、解除取保候审决定书复印件，证实范生清因该案在2010年被采取强制措施的情况，2010年6月28日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审，2011年被解除取保候审。4.辨认笔录（1）薛某2辨认，被告人范生清即是他材料中所称的范生清；（2）被害人唐某辨认，薛某2即是他材料中所称的姓薛的东北小伙子；（3）被害人褚某1辨认，同案犯薛某2即是他材料中所称的将他和唐某打伤的东北小伙子。5.鉴定意见（1）山东省滨海公安局《法医学人体损伤程度鉴定书》【鲁公（滨）鉴（法伤）第053号】及补充说明：唐某头部所受损伤系重伤二级；（2）山东省滨海公安局《法医学人体损伤程度鉴定书》【鲁公（滨）鉴（法临）[2010]第001号】及补充说明：褚某1头部所受损伤系轻伤二级。6.同案犯、被告人供述与辩解（1）同案犯薛某2供称，2009年10月份左右，范生清安排他到井下试油测试大队院内看工地，有人过来捣乱，他就负责将对方打出去。10月13日下午，范生清给他打电话称有人在工地闹事，他就和“志刚”、“腾飞”一起去了，他俩又叫了一个叫“小孟”的，去了之后，他看到在工地闹事的唐某将一个工人踢到，他就上前与唐某理论。唐某让他给范生清打电话，后唐某与范生清在电话里互骂了起来，他借过电话后，范生清讲了一句话，意思是揍唐某，他就用一根木棍打了唐某头部将他打倒在地，另外一个人上前要打他，他又打了该男子头部一棍子，之后他就找到朋友左兴东，然后一起到滨州躲了起来。后来他与左兴东一起被抓了。（2）被告人范生清供称，2010年左右，他和的人一同承包了油建三公司大厂房的建筑工程。期间的一天，薛某2、姜某，还有一个叫小原的小伙子吃完午饭去工地后跟村里的人吵起来了，并动了手。薛某2用木根就把唐某的头打伤了，姜某用刀划了褚某1的腿和屁股。事后他出面赔偿了唐某二十万元、褚某1三万元。在打架过程中，薛某2等人没有联系过其，他是在当天晚上才知道这件事的。上述证据，经庭审举证质证，证据间相互印证的部分，可以作为定案的依据。结合控辩双方举证、质证意见，本院综合分析如下：通过被害人唐某、褚某1陈述，证人黄某2、王某9、赵某3证言，辨认笔录，同案犯薛某2供述能够证实薛某2受范生清指使打伤唐某、褚某1的事实，被告人范生清提出“该起犯罪与他没有任何关系”的辩解意见以及辩护人提出“指控范生清故意伤害罪不能成立”的辩护观点均不能成立，本院不予采纳。（二）2017年12月24日凌晨，在东营市东营区“友情岁月”KTV，被告人张有财的女朋友潘某与被害人李某2因收费问题发生口角争执，后潘某打电话将张有财叫到KTV，张有财赶到后与李某2等人发生冲突，期间张有财持刀将李某2脸部划伤。经法医鉴定，被害人李某2的损伤程度为轻伤二级。上述事实，被告人张有财在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某2陈述，证人范生清、尚建亮、潘某、李某4、胡某、皮忠胜、仇某1证言，辨认笔录，鉴定意见等证据证实，经庭审举证质证，证据间相互印证，足以认定。关于被告人范生清团伙是否属于恶势力犯罪团伙及成员的问题，审理认为，被告人范生清为了谋取非法利益、插手他人民间纠纷，将被告人孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨、皮忠胜以及姜某纠集在一起，在实施违法犯罪过程中直接或间接指挥团伙成员和其他人员共同参与，成为较为固定的犯罪团伙，该犯罪团伙成立以来，由被告人范生清组织、策划、指挥姜某、孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨、皮忠胜从事违法犯罪活动，范生清系该犯罪团伙的首要分子，具有固定的纠集者，被告人孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨以及同案姜某经常交叉结伙纠集在一起，实施敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入他人住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动，是该犯罪团伙的稳定成员，该犯罪团伙长期多于3人以上；该犯罪团伙为获取经济利益，多次在与他人发生纠纷和插手他人纠纷过程中实施暴力、恐吓、威胁手段，实施开设赌场犯罪事实1起，非法拘禁犯罪事实1起，非法侵入他人住宅犯罪事实1起，敲诈勒索犯罪事实1起，寻衅滋事违法行为3起，为非作恶，欺压百姓，扰乱了一定区域的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，范生清犯罪团伙符合法律规定的恶势力犯罪团伙的全部认定条件，应当认定为恶势力犯罪团伙。被告人范生清、孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨、皮忠胜提出“不属于恶势力犯罪团伙”的辩解意见，被告人范生清的辩护人提出“公诉机关指控范生清等人的行为构成恶势力不能成立”的辩护观点，被告人孙丛龙的辩护人提出“孙丛龙不属于恶势力犯罪团伙”的辩护观点，被告人尚建亮的辩护人提出“尚建亮不构成恶势力团伙”的辩护观点，被告人宋春雨的辩护人提出“宋春雨等不是恶势力团伙，宋春雨不是恶势力成员”的辩护观点，被告人皮忠胜的辩护人提出“皮忠胜不应被认定为恶势力集团成员”的辩护观点均不能成立，本院不予采纳。另查明，山东省滨海公安局滨北分局在办理“1.03开设赌场案”中发现，发现范生清伙同耿某1（另案处理）、姜凌志（在逃）、张某1等人在东营区胜北社区、红卫村开设赌场，经侦查发现范生清等人涉嫌多起敲诈勒索、非法拘禁案件，具有恶势力集团犯罪重大嫌疑。2019年9月11日，滨北分局将被告人范生清、孙丛龙、尚建亮、张有财抓获归案；同年10月28日，泰州市公安局医药高新区分局寺巷派出所民警将在逃被告人宋春雨抓获归案；2020年5月12日将被告人皮忠胜传唤到案，皮忠胜到案后如实供述了犯罪事实。被告人范生清因犯盗窃罪于2001年6月11日被东营市中级人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一千元；2005年10月8日因寻衅滋事被山东省劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。被告人张有财因犯盗窃罪于2008年12月19日被黑龙江省肇源县人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人皮忠胜因犯寻衅滋事罪于2008年3月28日被东营市河口区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，因犯非法拘禁罪于2015年11月11日被东营市河口区人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，缓刑考验期到2017年11月21日。上述事实，有公诉机关提供的发、破案经过，抓获经过，办案说明，刑事判决书在案佐证，经庭审举证、质证，合法有效，足以认定。本院认为，被告人范生清与他人结伙以营利为目的开设赌场，行为构成开设赌场罪，结伙非法拘禁他人，限制他人人身自由，行为构成非法拘禁罪，结伙非法侵入他人住宅，经住宅主人要求退出而拒不退出，行为构成非法侵入住宅罪，以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方式结伙勒索他人财物，价值8万元，数额巨大，行为构成敲诈勒索罪；纠集他人二年内多次实施寻衅滋事违法行为，行为构成寻衅滋事罪；结伙故意伤害他人身体，致一人受重伤、一人受轻伤，行为构成故意伤害罪，对被告人范生清应数罪并罚；被告人孙丛龙结伙非法侵入他人住宅，经住宅主人要求退出而拒不退出，行为构成非法侵入住宅罪，以非法占有为目的，结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大，行为构成敲诈勒索罪，对被告人孙丛龙应数罪并罚；被告人尚建亮结伙非法拘禁他人，限制他人人身自由，行为构成非法拘禁罪，以非法占有为目的，结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大，行为构成敲诈勒索罪，对被告人尚建亮应数罪并罚；被告人张有财结伙非法侵入他人住宅，经住宅主人要求退出而拒不退出，行为构成非法侵入住宅罪，以非法占有为目的，结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大，行为构成敲诈勒索罪，故意伤害他人身体，致一人受轻伤，行为构成故意伤害罪，对被告人张有财应数罪并罚；被告人宋春雨结伙非法侵入他人住宅，经住宅主人要求退出而拒不退出，行为构成非法侵入住宅罪，以非法占有为目的，结伙勒索他人财物，共计8万元，数额巨大，行为构成敲诈勒索罪，对被告人宋春雨应数罪并罚。被告人皮忠胜结伙非法侵入他人住宅，经住宅主人要求退出而拒不退出，行为构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，提供的证据确实充分，罪名成立，指控被告人尚建亮犯非法侵入住宅罪，证据不足，不予认定。本案开设赌场罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、范生清故意伤害罪均系共同犯罪，在被告人范生清授意或指使下，各被告人、同案犯按照分工积极实施犯罪，所起作用基本相当，故不宜区分主从犯，被告人孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨的辩护人提出“被告人孙丛龙、尚建亮、张有财、宋春雨在敲诈勒索罪中系从犯”的辩护观点，被告人皮忠胜的辩护人提出“被告人皮忠胜在非法侵入他人住宅罪中系从犯”的辩护观点，均不能成立，本院不予采纳。但被告人尚建亮、张有财、宋春雨的在敲诈勒索犯罪中的作用小于被告人范生清、孙丛龙，量刑时予以区分。被告人张有财、宋春雨在非法侵入住宅罪中作用略小于被告人范生清，孙丛龙，量刑时予以区分。被告人皮忠胜经公安机关传唤到案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人张有财到案后如实供述故意伤害罪的犯罪事实，对该罪系坦白，可从轻处罚。被告人皮忠胜在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被害人王某2已获取退赔款5万元，其他赃款其已自行处分，被害人王某2表示给予被告人范生清等人一定程度的谅解，此情节量刑时予以考虑，在指控的寻衅滋事犯罪中，被害人薛某1出具了情况说明，被害人刘某1收到赔偿款并出具谅解书，此情节量刑时亦予考虑。在故意伤害犯罪中，被害人唐某、褚某1已获得赔偿，量刑时予以考虑。综上，根据本院审理查明的各被告人参与犯罪的事实、次数、犯罪性质、在共同犯罪中的作用和地位，犯罪前后的表现，归案情况及归案后的供述情况、具备的法定、酌定量刑情节，庭审期间的认罪态度以及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十四条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一、第三款之规定，判决如下：一、撤销东营市河口区人民法院（2015）河刑初字第205号刑事决书中“被告人皮忠胜犯非法拘禁罪，判处有期一年零二个月缓刑二年”缓刑执行部分，即“缓刑二年”；二、被告人范生清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2030年3月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人孙丛龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2024年3月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人尚建亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2023年9月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人张有财犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2024年3月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人宋春雨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2023年4月27日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人皮忠胜犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月，与前罪非法拘禁罪所判有期徒刑一年零二个月并罚，决定执行有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李凤华审 判 员  纪鹏辉审 判 员  吕珊珊人民陪审员  任育强人民陪审员  杜桂根人民陪审员  曹 静人民陪审员  扈奎香二〇二〇年九月二十五日书 记 员  史媛媛书 记 员  张树娟书 记 员  李清霞