江苏省宿迁市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏13民终3251号上诉人（原审原告）：贾东华，男，1978年6月21日出生，住江苏省宿迁市宿豫区。委托诉讼代理人：张则浩，江苏则浩律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：宿迁国源商贸有限公司，住所地江苏省宿迁经济技术开发区淮海建材装饰城**合**（B102、B202）。法定代表人：靳京，该公司总经理。委托诉讼代理人：吴体实，北京盈科（宿迁）律师事务所律师。委托诉讼代理人：王琦清，北京盈科（宿迁）律师事务所实习律师。上诉人贾东华因与被上诉人宿迁国源商贸有限公司（以下简称国源公司）合同纠纷一案，不服江苏省宿迁市宿城区人民法院（2020）苏1302民初365号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月7日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。贾东华上诉请求：撤销一审判决，依法改判支持贾东华一审诉讼请求或将本案发回重审，一、二审案件受理费由国源公司负担。事实与理由：1.一审法院未查清本案款项交付的过程。贾东华已经通过现金、转账手段支付了10万元款项，履行了合同义务，国源公司也开具了相关收据，一审法院认定贾东华未履行合同义务，与事实不符。2.本案国源公司存在涉嫌诈骗的行为。被上诉人国源公司二审辩称，贾东华并无证据证明已经支付了10万元款项。涉案汽车代购协议并非国源公司签订，国源公司的公章、营业执照均由思无界公司掌握，涉案协议的签订国源公司并不知情。汽车代购是为思无界公司及中民普健公司提供的服务，所有款项均支付给该两公司，国源公司仅提供提车服务，赚取服务费。思无界公司、中民普健公司系债务化解公司。一审法院存在两个与本案案情相似的案件，均已经移送公安机关处理。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。贾东华向一审法院起诉请求：1．判令国源公司返还10万元并支付违约金2万元；2．国源公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：2018年，贾东华（乙方）与国源公司（甲方）签订《代购汽车协议》一份，约定“一、债权置换代购车型及价格1．乙方用于债权置换购车业务的债权额为5.3846万元。2．乙方委托甲方代购的汽车为东风日产，型号为奇骏2017款2.0L手动两驱经典版5座白色汽车，销售价为15.3846万元，乙方首付债权置换购车订车金10万元。乙方认可该价格，剩余其他购车税费以实际支出为准（由乙方支付）二、债权债务置换流程3．乙方确定购车车型后，以确定车型裸车价的65%交给甲方做订车金。订车金可冲抵购车款，一旦交付订车金，该订车金不予退还，但经甲方同意，可以申请更换为他人。4．甲方自乙方缴纳订车金后6个月加5天向乙方交付本合同约定的车辆。如不能交付，甲方在乙方提出退款申请后5个工作日内为乙方安排退款四、其他3．如因甲方的原因致使在本合同约定的期限内，不能提供约定的车辆供乙方购买，甲方应在乙方提出退款申请后五个工作日内将乙方所缴纳的订车金退还并按本协议约定中的所交金额的20%即2万元，补偿给乙方。6．乙方须将本合同确定的订车金打入甲方指定的账号内，指定账户：邱增敏农业银行宿迁宿城支行32305234600006918748．本协议自乙方按合同约定向甲方缴纳足额订车金后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.甲乙约定，本合同自乙方将订车金打入甲方指定账户，且订车金到账后生效…”。贾东华现主张国源公司未有按约交付代购车辆，且未退还购车款，因而成诉。一审法院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，双方在案涉协议中明确约定协议自贾东华将订车金足额打入指定账户且到账后方才生效，但贾东华提供的业务凭证、账户交易明细、收据等证据并不足以证实其已将约定订车金足额打入到指定账户，且经释明，亦未能提供其他证据予以佐证，国源公司对此也不予认可，根据双方上述约定，案涉协议至今未有生效。据此，贾东华现以国源公司违约为由主张其退还订车金并支付违约金无事实及法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第六十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二规定，一审法院判决：驳回贾东华的诉讼请求。案件受理费2700元，由贾东华负担。二审中，贾东华提供江苏民丰农村商业银行通用凭证一份，同时申请两名证人出庭作证。1.江苏民丰农村商业银行通用凭证，该凭证载明，2018年7月4日，向徐敏账户转账3万元，备注：转账137××××****；证明贾东华向国源公司付款3万元。国源公司质证意见：该3万元款项的性质以及是否是国源公司安排转账均不能确定。徐敏账号是思无界公司所使用。2.证人张某陈述，证人与贾东华的堂兄弟系夫妻关系，2018年7月4日证人向国源公司指定的徐敏账户转账3万元，支付贾东华委托购车的款项，即贾东华提供的转账凭证所载的款项，是通过手机银行转账的，手机号码137××××****。3.证人贾某,4陈述，证人与贾东华系是堂兄弟关系，与另一名证人张某系夫妻关系。贾东华在国源公司签订的汽车代购协议张某转账支付了3万元，证人现金支付了4万元。现金是在宿迁金鹏国际19楼交到国源公司的会计张建。付款后国源公司出具了收据，但是说公章不在，让第二天去补盖章，第二天证人带了合同，但忘了带收据，所以收据没盖章，盖章的时候还交了300元备案费。证人和张某一起垫付的7万元，是从一个弟弟手里拿的现金2万元，是贾东华向他借的，证人去拿的，剩下的都是从贾东华母亲手里拿的。对于证人证言，贾东华质证意见：证人证言真实，能够证明贾东华已经付清10万元款项。国源公司质证意见：证人与本案有利害关系，对证人证言的真实性不予认可。国源公司二审提供如下证据：1.《合作协议》一份，甲方：江苏思无界经济咨询有限公司，乙方：国源公司，签订时间为2018年3月26日。协议约定：二、合作事宜甲方为了更好的拓展债事化解业务，现制定出以汽车为主体，利用现金加债权的比例方式给更多债事人化解债务。乙方利用自身资源为甲方代签合同、提供所需的车辆。三、双方的权利和义务1.甲方委托思无界公司、富之债事公司人员与债事人洽谈确定化解债务的车辆品牌型号、价格及提车时间。2.债事人所缴的车款必须转入甲方指定账户。3.债事人到约定提车时甲方需提前把所需金额转入乙方账户以备提车，如不能及时转账延误提车的所有责任有甲方负担。6.乙方和债事人签订的代购汽车协议的解释权由甲方负责。2.《补充协议》一份，甲方：中民普健养老服务有限公司，乙方：贾东华，约定：乙方为了实现其债权价值分别在2018年7月1日至2048年9月30日和甲方签订了“现金+债权”形式的股权购买协议和股权回购协议计壹份……二、乙方和我公司签订“现金+债权”形式的股权购买协议和股权回购协议及领士补贴协议剩余本金共计10万元，根据原合同约定应实现的债权价值为2万元。……贾东华质证意见：合作协议与贾东华无关。补充协议不是贾东华本人签字，对真实性不认可。本院经审理认为，依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案调查审理中发现有涉嫌犯罪嫌疑，依法应当移送公安机关处理。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条的规定，裁定如下：一、撤销宿迁市宿城区人民法院（2020）苏1302民初365号民事判决；二、驳回上诉人贾东华的起诉。一审案件受理费2700元，二审案件受理费2700元，退还贾东华。本裁定为终审裁定。审 判 长 魏良军审 判 员 王冬冬审 判 员 吴振环二〇二〇年九月二十三日法官助理 王桂禄书 记 员 陈 扬附录相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条裁定适用于下列范围：……（三）驳回起诉；……《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条人民法院依照第二审程序审理案件，认为依法不应由人民法院受理的，可以由第二审人民法院直接裁定撤销原裁判，驳回起诉。