河北省唐山市路南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0202刑初34号 公诉机关唐山市路南区人民检察院。 被告人陈熙杰，男，1993年10月25日出生，汉族，大学文化，无业人员，户籍所在地海南省儋州市，现住址海南省儋州市。2019年9月15日被抓获，2019年9月16日至2019年9月20日羁押于儋州市第二看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；经唐山市路南区，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 指定辩护人蒋彤彤、达立广，河北陈玉哲律师事务所律师。 被告人陈熙盛，男，1994年6月6日出生，汉族，中专文化，无业人员，户籍所在地海南省儋州市，现住址海南省儋州市。2018年4月25日因犯诈骗罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。2019年9月15日被抓获，2019年9月15日至2019年9月20日羁押于儋州市第二看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；经唐山市路南区，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 指定辩护人张明琦，河北江岳律师事务所律师。 被告人陈熙俊，男，1993年1Ｏ月25日出生，汉族，初中，无业人员，户籍所在地海南省儋州市，现住址海南省儋州市。2019年9月15日被抓获，2019年9月16日至2019年9月20日羁押于儋州市第二看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；经唐山市路南区，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 指定辩护人祝金秋、叶康俐，河北全景律师事务所律师。 被告人陈尚祥，男，1999年1月7日出生，汉族，初中，无业人员，户籍所在地及现住址海南省儋州市。2019年9月15日被抓获，2019年9月15日至2019年9月20日羁押于儋州市第二看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；经唐山市路南区，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕；于2020年9月14日被本院决定取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人于化国，河北杰大律师事务所律师。 被告人沈子彬，曾用名沈珠滨，男，1997年12月3日出生，汉族，大专，无业人员，户籍所在地福建省漳州市诏安县，现住址福建省漳州市诏安县。2019年9月15日被抓获，2019年9月15日至2019年9月20日羁押于漳州市看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月21日被唐山市公安局路南分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被唐山市路南区人民检察院批准逮捕，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 辩护人张连生，河北张连生律师事务所律师。 被告人沈林杰，男，1998年11月21日出生，汉族，初中，闽南理工学院学生，户籍所在地福建省漳州市诏安县，现住址福建省漳州市。2019年9月17日被抓获，2019年9月17日至2019年9月20日羁押于石狮市看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被唐山市公安局路南分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被唐山市路南区人民检察院批准逮捕，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 辩护人候钧，河北得法律师事务所律师。 被告人张益龙，曾用名张华阳，男，1996年3月6日出生，汉族，大学，户籍所在地福建省漳州市平和县，现住址福建省漳州市平和县。2019年9月16日被抓获，2019年9月16日至2019年9月20日羁押于漳州市看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月21日被唐山市公安局路南分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被唐山市路南区民检察院批准逮捕，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 辩护人唐立亚，天津行通（唐山）律师事务所律师。 被告人陈梦玲，女，1998年6月14日出生，汉族，大学，闽南理工学院学生，户籍所在地及现住址福建省福州市长乐市。2019年9月17日被抓获，2019年9月17日至2019年9月20日羁押于石狮市看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被唐山市公安局路南分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被唐山市路南区人民检察院批准逮捕，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人孙朝婷，河北锐顶律师事务所律师。 辩护人韩勇，河北唐正律师事务所律师。 被告人龚智毅，男，1999年4月15日出生，汉族，大学本科，闽南理工学院学生，户籍所在地福建省南平市浦城县，现住址福建省南平市浦城县。2019年9月17日被抓获，2019年9月17日至2019年9月20日羁押于石狮市看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被唐山市公安局路南分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被唐山市路南区人民检察院批准逮捕，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 辩护人佟凤娟，天津良存律师事务所律师。 被告人赵唯，女，1999年8月25日出生，汉族，大学本科，闽南理工学院学生，户籍所在地福建省泉州市晋江市，现住址广东省中山市。2019年9月17日被抓获，2019年9月17日至2019年9月20日羁押于石狮市看守所，2019年9月20日移交唐山市公安局路南分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被唐山市公安局路南分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被唐山市路南区人民检察院批准逮捕，于2019年10月25日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 指定辩护人封志宏，河北江岳律师事务所律师。 唐山市路南区人民检察院以唐南检一部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人陈熙杰、陈熙盛、陈熙俊、陈尚祥犯诈骗罪，被告人沈子彬、沈林杰、张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。因新冠肺炎疫情防控需要，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年5月14日裁定对本案中止审理。因中止审理的原因消失，本院于2020年8月20日对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2020年8月28日召开庭前会议对程序性事项及证据交换情况依法作出处理。唐山市路南区人民检察院指派检察员柴爱辉出庭支持公诉，被告人陈熙杰、陈熙盛、陈熙俊、陈尚祥、沈子彬、沈林杰、张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯及辩护人蒋彤彤、达立广、张明琦、祝金秋、叶康俐、于化国、张连生、候钧、唐立亚、孙朝婷、韩勇、佟凤娟、封志宏均参加庭前会议并到庭参加了诉讼。现已审理终结。 唐山市路南区人民检察院指控，2019年7月11日，陈熙杰利用事先由陈熙俊购买的虚假客服号码，冒充客服人员向被害人柳某1行骗，以试试柳某1的银行卡能不能划款的理由骗取柳某1人民币1万元充值ＱＱ币，以偿还贷款的名义让柳某1分多次将67.1435万元转入由陈熙盛联系的套取钱款人员沈子彬提供的银行账户内。 沈子彬在明知陈熙盛的钱款是犯罪所得的情况下联系沈林杰、张益龙向其提供银行账户，沈林杰向沈子彬提供了龚智毅、陈梦玲、赵唯的银行账户，张益龙提供了自己的银行账户。柳某1向龚智毅的银行账户内转账20万元，向陈梦玲的银行账户转账20.1435万元，向赵唯的银行账户转账17万元，向张益龙的银行账户转账10万元。随后龚智毅、张益龙、陈梦玲、赵唯通过微信、支付宝、银行卡转账方式将上述钱款转入沈子彬或沈林杰指定和提供的微信、支付宝和银行卡内，其中沈林杰还联系胡某（另案处理）利用微信和银行卡向沈子彬提供的微信转账5千元，最终陈梦玲的银行账户内因冻结有3万元没有转出，赵唯的银行账户内因冻结有6.5万元没有转出。沈子彬等人通过上述操作后，将人民币43.5万元转给陈熙盛。陈熙盛通过银行卡取现31万元，将人民币28万元交给陈熙杰，将人民币10余万用于赌博挥霍。陈熙杰将钱款给陈熙俊3万元，给陈熙良（未到案）5万元，给何开数（未到案）3万元，给陈瑞耀（未到案）12万元。沈林杰获利人民币3万余元，张益龙获利人民币6500元，陈梦玲获利人民币700元，龚智毅获利人民币500元，赵唯获利人民币300元。 2019年9月4日陈熙盛又伙同陈尚祥利用在网络上购买的虚假客服电话冒充客服人员，以给被害人贷款的名义骗取王某2人民币989元。陈熙盛联系沈子彬套取钱款，沈子彬转给陈熙盛3042元。 2019年9月9日，陈熙盛伙同陈尚祥利用在网络上购买的客服电话冒充客服人员，以给被害人还贷款的名义骗取被害人刘某1人民币7752.69元。陈熙盛联系沈子彬套取钱款，沈子彬通过微信转给陈熙盛4300元，陈熙盛给陈尚祥3000元。 2018年12月16日电信诈骗人员以申请贷款名义骗取被害人翟某人民币6800元，沈子彬向电信诈骗人员提供王某3（另案处理）的微信收款码，并指使王某3为电信诈骗人员套取上述钱款，从中获利； 2018年9月29日，电信诈骗人员以冒充朋友名义诈骗被害人王某1人民币1388元，沈子彬向电信诈骗人员提供林某（另案处理）的微信收款码，并指使林某为电信诈骗人员套取上述钱款，从中获利； 2018年11月29日，电信诈骗人员以贷款的名义骗取被害人刘某2人民币2000元，沈子彬向电信诈骗人员提供林某（另案处理）的微信收款码，并指使林某为电信诈骗人员套取上述钱款，从中获利； 2019年5月7日，电信诈骗人员以嫖娼的名义诈骗了受害人刘某3人民币3200元，沈子彬通过沈林杰提供的胡某等人支付宝、微信，指使沈林杰、胡某等人将诈骗来的钱款转移到指定账户，从中获利。 2019年5月12日电信诈骗人员以看色情照片的方式骗取被害人张某1人民币3400元，沈子彬向电信诈骗人员提供胡某的微信收款码，指使沈林杰让胡某将诈骗来的钱款转移到指定账户，从中获利。 公诉机关当庭出示了扣押的手机等物证，被告人的银行明细及微信支付宝明细等书证，证人沈逢春等人的证言，被害人柳某1等人的陈述，被告人的供述和辩解，搜查笔录、扣押清单，视听资料、电子数据等证据材料，认为被告人陈熙杰、陈熙俊、陈熙盛以非法占有为目的，利用虚假客服机冒充客服人员，骗取他人钱款，数额特别巨大；被告人陈尚祥伙同陈熙盛以非法占有为目的，采用上述方法骗取他人钱款，数额较大，上述四名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈子彬、沈林杰、龚智毅、陈梦玲、赵唯、张益龙在明知是犯罪所得的情况下，为他人套取、转移钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人陈熙杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈熙杰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈熙杰具有自首情节；2、被告人陈熙杰签署认罪认罚具结书；3、被告人陈熙杰属于初犯，可以酌情从轻处罚。 被告人陈熙盛对公诉机关的指控其犯诈骗罪不予认可，辩称其没有参与陈熙杰的诈骗。 被告人陈熙盛的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人陈熙盛涉嫌诈骗柳某1案，现有证据不能证实被告人陈熙盛参与诈骗柳某1，被告人陈熙盛应当认定为从犯；2、对公诉机关指控被告人陈熙盛涉嫌对王某2、刘某1诈骗案的犯罪事实没有异议，量刑部分应考虑被告人陈熙盛自愿认罪认罚。 被告人陈熙俊对公诉机关的指控不予认可，辩称其没有参与诈骗的过程。 被告人陈熙俊的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈熙俊不构成诈骗罪，应当以包庇罪定罪；2、被告人陈熙俊无犯罪前科，系初犯；3、被告人陈熙俊积极返还被害人赃款3万元，悔罪态度好。 被告人陈尚祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，当庭表示认罪。 被告人陈尚祥的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈尚祥具有坦白情节，依法应当从轻处罚；2、被告人陈尚祥在本案中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、被告人陈尚祥犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害性不大；4、被告人陈尚祥当庭认罪悔罪；5、被告人陈尚祥是初犯、偶犯；6、被告人陈尚祥所处的犯罪阶段为犯罪预备，没有参与诈骗。 被告人沈子彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人沈子彬的辩护人提出如下辩护意见：1、除被害人为柳某1案件外，其他案件的涉案金额均不构成“巨额现金”，不应认定为涉案金额；2、被告人沈子彬构成坦白情节；3、被告人沈子彬自愿认罪认罚；4、被告人沈子彬积极退赃；5、被告人沈子彬主观恶性小。 被告人沈林杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人沈林杰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人沈林杰的上线只有沈子彬，并不知道赃款的具体来源，也没有预见到洗钱的金额达到几十万；2、被告人沈林杰直接洗钱涉及的金额较少；3、被告人沈林杰自愿认罪认罚；4、被告人沈林杰主动赔偿被害人损失人民币6万元，取得被害人谅解；5、被告人沈林杰是一名在校大学生，此前表现一贯良好。 被告人张益龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张益龙的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张益龙没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；2、被告人张益龙认罪态度较好，具有悔罪表现；3、被告人张益龙一贯表现良好；4、对被告人张益龙应当适用缓刑。 被告人陈梦玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈梦玲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈梦玲没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；2、被告人陈梦玲如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；3、被告人陈梦玲系初犯、偶犯；4、被告人陈梦玲对被害人进行赔偿，取得谅解；5、本案中，公安机关冻结转账账户中3万元，属于犯罪未遂；6、被告人陈梦玲一贯表现良好，可以适用缓刑。 被告人龚智毅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人龚智毅的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人龚智毅如实供述自己罪行，自愿认罪认罚；2、被告人龚智毅在本案中系从犯；3、被告人龚智毅配合公安机关追缴赃款；4、被告人龚智毅主观恶性和社会危害性较小，是初犯、偶犯；5、被告人龚智毅一贯表现良好，积极赔偿被害人损失并取得谅解。 被告人赵唯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人赵唯的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵唯系在校大学生，主观恶性较小，社会危害不大，系初犯、偶犯；2、被告人赵唯积极赔偿被害人并取得谅解；3、被告人赵唯自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人沈子彬以收取一定比例“好处费”为目的，通过微信支付、支付宝支付、银行转账等形式帮助他人转移资金，并联系被告人沈林杰、张益龙等人作为其“下线”帮助其转移资金。被告人沈林杰联系被告人龚智毅、陈梦玲、赵唯等人作为其“下线”帮助转移资金。 一、被告人陈熙俊明知被告人陈熙杰购买虚假客服号码用于网络诈骗，仍帮助被告人陈熙杰购买虚假客服号码，被告人陈熙杰利用该虚假客服号码冒充贷款公司客服人员。2019年7月11日，被害人柳某1为提前还款，在网络查找到被告人陈熙杰冒用贷款公司的客服电话，拨打电话后，被告人陈熙杰以试试柳某1的银行卡能不能划款的理由，骗取被害人柳某1人民币1万元充值ＱＱ币。随后，被告人陈熙杰与被告人陈熙盛同谋，为躲避公安机关追查，被告人陈熙盛联系被告人沈子彬并索要银行账号，同时，被告人陈熙杰通过联系贷款公司获知被害人柳某1需归还贷款为人民币68万余元。被告人沈子彬通过被告人沈林杰、张益龙向被告人陈熙盛提供了被告人张益龙、龚智毅、陈梦玲、赵唯的银行账户。被告人陈熙杰向被害人柳某1提供以上银行卡号码，并要求被害人柳某1将需归还贷款打入其指定的银行账户内。被害人柳某1向被告人龚智毅的银行账户内转账20万元，向被告人陈梦玲的银行账户转账20.1435万元，向被告人赵唯的银行账户转账17万元，向被告人张益龙的银行账户转账10万元。随后龚智毅、张益龙、陈梦玲、赵唯通过微信、支付宝、银行卡转账方式将自己账户内钱款转入被告人沈子彬、沈林杰指定账户内。因公安机关及时对以上账户进行冻结，被告人陈梦玲的银行账户内3万元没有转出，被告人赵唯的银行账户内6.5万元没有转出。通过资金转账，被告人沈子彬将人民币43.5万元转给被告人陈熙盛。被告人陈熙盛通过银行卡取现人民币31万元，将人民币28万元交给被告人陈熙杰。被告人陈熙杰给被告人陈熙俊3万元，给陈熙良（未到案）5万元，给何开数（未到案）3万元，给陈瑞耀（未到案）12万元。被告人沈子彬获利人民币7万余元，被告人沈林杰获利人民币3万余元，被告人张益龙获利人民币1000元，被告人陈梦玲获利人民币700元，被告人龚智毅获利人民币500元，被告人赵唯获利人民币300元。 二、2018年9月至2019年9月，被告人陈熙盛伙同被告人陈尚祥利用在网络上购买虚假客服电话冒充客服人员进行网络诈骗，并通过被告人沈子彬进行转移资金。 1、2019年9月4日，被告人陈熙盛、陈尚祥以贷款名义骗取被害人王某2人民币4989元。被告人沈子彬转移资金后，转给被告人陈熙盛人民币3052元。 2、2019年9月9日，被告人陈熙盛、陈尚祥以归还贷款的名义骗取被害人刘某1人民币7752.69元。被告人沈子彬转移资金后，转给被告人陈熙盛人民币4300元，被告人陈熙盛交给被告人陈尚祥人民币3000元。 三、被告人沈子彬以收取一定比例“好处费”为目的，为他人转移资金的犯罪事实 1、2018年9月29日，他人冒充朋友名义诈骗被害人王某1人民币1388元，被告人沈子彬提供林某（另案处理）的微信收款码，并指使林某为他人转移资金，从中获利。 2、2018年11月29日，他人以贷款的名义骗取被害人刘某2人民币2000元，被告人沈子彬提供林某的微信收款码，并指使林某为他人转移资金，从中获利。 3、2018年12月16日，他人以申请贷款名义骗取被害人翟某人民币6800元，被告人沈子彬提供王某3（另案处理）的微信收款码，并指使王某3为他人转移资金，从中获利。 4、2019年5月7日，他人以嫖娼的名义诈骗了受害人刘某3人民币3200元，被告人沈子彬通过被告人沈林杰提供胡某等人支付宝、微信，指使被告人沈林杰和胡某等人为他人转移资金，从中获利。 5、2019年5月12日，他人以看色情照片的方式骗取被害人张某1人民币3400元，被告人沈子彬提供胡某的微信收款码，指使被告人沈林杰让胡某为他人转移资金，从中获利。 另查明，2020年8月18日，被告人沈子彬用于帮助他人转移资金的微信、支付宝等第三方支付账户内违法所得共计人民币194790元被公安机关依法扣押。2019年6月，被告人沈子彬利用贩卖微信号、QQ号及为他人转移资金获利的钱款购买长城VV7汽车一辆，该汽车于2019年9月15日被公安机关依法扣押。 再查明，被告人陈熙盛因犯诈骗罪，于2018年4月25日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。案发后，被告人张益龙家属向公安机关退还赃款人民币10000元并发还被害人柳某1；被告人陈梦玲家属向公安机关退还赃款人民币2000元并发还被害人柳某1。被告人沈子彬家属退缴违法所得人民币7万元；被告人沈林杰家属退缴违法所得人民币3万元。2020年8月24日，被告人沈林杰赔偿被害人柳某1人民币6万元并取得被害人谅解，被告人张益龙赔偿被害人柳某1人民币3万元并取得被害人谅解；被告人陈梦玲赔偿被害人柳某1人民币4万元并取得被害人谅解；被告人龚智毅赔偿被害人柳某1人民币3万元并取得被害人谅解；被告人赵唯赔偿被害人柳某1人民币5000元并取得被害人谅解。2020年8月27日，被告人陈熙俊赔偿被害人柳某1人民币3万元并取得被害人谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，并由本院予以确认的下列证据证实，足以认定： （一）关于被害人柳某1被诈骗的证据。 1、被告人陈熙杰供述和辩解，证实其几人在网页上推广贷款公司客服机号，伪装成维信金科客服人员实施诈骗。2019年7月11日早上，其接到一个人电话问是不是维信金科客服，其说是。对方表示有一笔贷款需要还，其让他提供身份信息、手机号以及还款银行卡号。对方提供后，其知道对方是柳某1。其装作查询柳某1贷款情况，实际上其把柳某1的姓名、银行卡号、手机号输入ＱＱ币充值网站。网站发了验证码，其让柳某1把验证码发过来，在他银行卡上划了1万元。随后，其让柳某1加了其ＱＱ和微信，让他把贷款详情发过来。其问陈熙良认不认识洗钱的人，陈熙良表示陈熙盛有洗钱的渠道，同时其也联系了陈瑞耀和何开数，向他们询问有没有洗钱人员。何开数给其发了沈子彬的ＱＱ，陈瑞耀也给其发了洗钱人员的联系方式，但其没用。之后，其把沈子彬的ＱＱ发送给陈熙盛，陈熙盛表示他有沈子彬的联系方式，于是，陈熙盛和沈子彬联系进行洗钱。陈熙俊让其与柳某1保持联系，过了一会儿，陈熙盛到其家，问其到了哪个步骤了，其说现在拿了1万，陈熙盛表示现在就联系沈子彬进行洗钱。其用手机打4000523528的客服电话，冒充柳某1问客服人员需要还款多少，最后确认是68万元，其同时告诉了陈熙盛。陈熙盛用手机与柳某1联系，把沈子彬发给他的银行卡号发给柳某1，此时，陈熙俊、陈熙良、陈熙盛都在其家中，都对这件事知情。陈熙盛一共给柳某1四五张银行卡号，柳某1陆续把钱打在这几张银行卡上，一共打了67万元。打完之后，陈熙盛就说出去取钱。诈骗总额是68万，其收到42万，沈子彬那边26万。陈熙盛给了其28万，还有14万在陈熙盛手里，他说赌输了。其在陈瑞耀家里给了陈瑞耀12万，在其家里给陈熙俊3万，给陈熙良5万，以无卡存款的方式给何开数存了3万，其自己留了5万。因为客服机是其在缴费，也是其接的，所以这个钱数都是其来支配。在诈骗过程，其负责接客服电话，陈熙俊负责网上推广、购买客服机，陈熙盛负责洗钱和取钱。 2、被告人陈熙盛供述和辩解，证实2019年7月，陈熙杰给其打电话说冒充贷款公司诈骗得来60多万，让其帮忙通过洗钱将钱取出来，让其去他家，陈熙良和陈熙俊也在家中。其之前认识一个叫沈沈店铺专门洗钱的人，当时其联系对方，对方说如果提供银行卡洗钱，要抽取百分之三十五，其就问陈熙杰，陈熙杰同意了，其就告诉对方可以。沈沈店铺给其发过来一个卡号，陈熙杰说对方给这个卡里打了10万，其就通知沈沈店铺了。沈沈店铺给提供了三张银行卡，一共转到沈沈店铺提供的银行卡上60多万，沈沈店铺留下20多万提成后，将剩下的42万元通过微信、支付宝或银行卡转给其名下。其将支付宝和微信中骗来的钱提现到银行卡，一共提现30万元左右，并陆续去银行取款后交给陈熙杰，剩下的12万其想通过赌博的方式洗出来，但是都输掉了。 3、被告人陈熙俊供述和辩解，证实2019年7月份，陈熙杰让其帮他购买个客服号码，其通过浏览器搜索客服号码商家，用手机拨打商家号码，选择073183998112的号码，商家把其选择的手机号绑定在这个号码上，接通后其把这个号码交给了陈熙杰，其给商家存了500元。第二天，陈熙杰让其做网络推广，其没有给他推广。买号码后的第三天，陈熙杰说给其3万，但其自己数的是28000元。其知道陈熙杰让其购买客服号码是用来网络诈骗，为骗钱，其给陈熙杰买过两个客服号码，2017年或2018年也帮他买过。2019年7月11日，其看见陈熙盛、陈熙杰、陈熙良、陈瑞耀在其家中。 4、被告人沈子彬供述和辩解，证实其帮别人把通过违法犯罪得到的钱转到其提供的银行账号、微信或支付宝，再把钱给收款的人转过去，一般都是骗来或通过赌博等违法犯罪手段获得的钱，其可以从所洗的钱的总额中抽出20%作为自己的报酬。2019年7月中旬，QQ名叫“奋斗”的人联系其让其提供一个银行账号，其就联系了张益龙，跟他要了一个银行账号，并把账号给“奋斗”了。钱到账之后，其让张益龙把钱通过微信或支付宝转到其微信或支付宝里，在通过扫二维码的方式转给收款人，收款人的微信和支付宝的二维码显示的名字都叫“＊＊盛”。之后，“奋斗”又陆续跟其要了3个银行账号，其找沈林杰要了银行账号，每个银行账户到账后其用同样的方式把钱转给收款人，每个银行账号进账的钱数都在10万以上，总金额大概60万元，其转给“＊＊盛”大概40多万元，被公安机关冻结了大概10万元，剩下的钱作为其和沈林杰、张益龙的好处分了，其得到大概7万元，是转账成功金额的20%，沈林杰和张益龙的好处一共大概是3万多元，是转账成功金额的6%，这个比例是其几人互相约定好的。其得到的好处是张益龙和沈林杰通过扫二维码转到其微信中，然后其通过微信转到其名下建设银行储蓄卡上，其把所得到的好处费都转到名下那张建设银行储蓄卡里了。QQ名为“盛鑫”的是其好友，之前加的他的QQ名为“奋斗”，帮他洗了60多万元那次之后，“奋斗”让其把他删除，后来，他又拿这个“盛鑫”的QQ加其好友。 5、被告人沈林杰供述和辩解，证实2019年7月中旬一天中午，沈子彬让其给他发银行卡号，帮他转钱。其分两次给了沈子彬三个银行卡号，一个是龚智毅的，一个是陈梦玲的，一个是赵唯的。之后这三张银行卡里陆续转进来57万，龚智毅和陈梦玲的银行卡里各进账20万元，赵唯的银行卡进账17万元。每次钱到账之后，沈子彬就通知其把卡里的钱转出去。其中10万元转到其微信和银行卡里了，然后其用微信转账、支付宝转账、银行卡转账的方式把钱转给沈子彬，转账用的二维码、支付宝账号和银行卡号都是沈子彬用微信发给其的。37.5万是陈梦玲、龚智毅和赵唯通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账的方式转给沈子彬的，也是沈子彬给其提供二维码、支付宝账号和银行卡号，其再转发给龚智毅和陈梦玲。陈梦玲和赵唯卡里有95000元因为转账限额没有转完，第二天被冻结了。在龚智毅卡里的钱往外转的时候，其找胡某要了一个银行卡号，一部分钱转到胡某银行卡里。其帮沈子彬转钱的好处是按照转出去钱的5%计算，大概2万多元。其向龚智毅、陈梦玲、胡某要卡号时跟他们说用他们的银行卡号转钱，转完给他们好处费，跟龚智毅、陈梦玲约定的是转款成功金额的1%的好处，跟胡某约定的是20元。其用微信给陈梦玲转了1000元，给龚智毅转了500元，给胡某转了20元，作为好处费。其认为这57万应该是沈子彬等人通过违法犯罪获得的，因为来路正常的话用不着找其帮忙转账，通过其转账就是为了减小违法犯罪获得钱款的人被抓获的风险。其帮沈子彬洗过七八十次钱，共得了大概5万元的好处。在2019年7月之前，其就多次找过陈梦玲和龚智毅帮忙洗钱，陈梦玲还帮其找别人要过银行卡号。 6、被告人张益龙供述和辩解，证实其帮助微信号叫“财务总监”的人洗钱，其学校一个叫曾国旭的知道其帮助别人洗钱挣了点提成，也想干这个挣点钱，其要他的微信号和二维码、支付宝账号、银行卡号，把这些信息给了“财务总监”。2019年7月11日，“财务总监”让其帮忙转钱并说给其1%的好处，其认为这个钱的来源肯定是不合法的，当时其手里缺钱就答应了。其把农行卡号发给他，第二天中午，那张农行卡进账10万元，“财务总监”让其赶紧转给他，其就用微信、支付宝给他转账，后来又用银行卡转账的方式转账，剩下1000元作为其好处费了。 7、被告人龚智毅供述和辩解，证实从2019年4、5月份，其帮助沈林杰洗钱，帮别人把来源不合法的钱经过银行账户、微信或支付宝等途径转出去，一共帮沈林杰洗过五六次钱。2019年7月，沈林杰说让其帮他转20万元，其就把其建行APP的收款二维码发给他，很快20万元就到账了。沈林杰让其把钱转出去，其就用支付宝转账、银行卡转账把钱转出去了，整个转钱的过程都是沈林杰教其操作的，沈林杰给其500元作为好处。 8、被告人陈梦玲供述和辩解，证实2019年4月，沈林杰找到其问其是否想挣点钱，让其帮忙转钱，转1万元给其100元提成，其就答应了。5月份，其帮忙转完钱后，沈林杰给其留言说：“你知道这是违法的吗？”，其就知道这些钱是违法犯罪得来的了。2019年7月份，沈林杰对其说其工行卡上打过来20万元，让其按他的要求转账，其通过微信、支付宝和银行转账17万，其余3万被公安机关冻结了。其还找了赵唯帮忙转钱，她卡上到了17万，但她卡上的钱被公安机关冻结了6万多，赵唯之前帮忙洗过钱。事后，沈林杰微信给其了1000元，其微信给了赵唯300元。 9、被告人赵唯供述和辩解，证实2019年4月份，陈梦玲问其愿不愿意一起赚钱，其说可以，陈梦玲说1万元给其提100元，帮忙转钱。然后其就帮忙转钱，收到一笔转一笔，期间其问过陈梦玲，转的是什么钱，陈梦玲告诉其说是赌博等违法行为得来的钱。2019年7月，陈梦玲找其说有大额的转款，问其做不做，其说可以。陈梦玲要了其银行卡，第二天卡上就到账十几万，之后沈林杰告诉其按照他的要求往下转，转给沈林杰给的银行卡号5万左右，又通过微信转给沈林杰6万元，有六万五千元被公安机关冻结了。事后，陈梦玲微信转给其300元作为好处。 10、被害人柳某1陈述，证实2018年7月其在中国对外经济贸易信托有限公司签订了贷款合同，这家公司还有另外一个名字叫维信贷，按照规定每月还34600多元，2019年7月到期，需要归还剩余全部尾款共计681500元。其想提前还款，其就联系贷款公司，电话打不通，其就在网上找到0731-83998112这个电话号码，打过去问对方是不是维信贷公司，对方说是，其跟对方说想提前还款，对方在电话里让其按照指示操作网银。其让公司会计在网上操作开通易支付，对方说试试能不能划款，就从其银行卡里划走了1万元。后来对方加其微信，给其发银行账号，让其直接给银行账号转款。第一笔是中午12点左右，其给户名叫张益龙的农行账号转了10万元，第二笔是中午13点左右，其给户名叫龚智毅的银行账号转了20万元，第三笔是下午14点左右，其给户名叫陈梦玲银行账号转了20万元，第四笔是15点左右，其给户名叫赵唯银行账号转了17万元，第五笔15点左右，其把剩余的1435元转给户名叫陈梦玲的银行账号。第二天，其联系对方办理解押手续，对方微信不回复、电话关机，其打公司的4000-523-528客服电话，客服说公司还款不会要求还款给个人账户，其就意识到被骗了。 11、证人柳某2证言，证实其公司老板柳某1给维信金科贷款客服4000523528打电话，一直在转接中，柳某1就在百度上搜了一个0731的客服电话，对方与柳某1通了电话，互相加了微信。其按柳某1的要求分别给张益龙账户打了10万元，给陈梦玲账户打了20万元和一笔1000多元，给赵唯账户打了17万元，给龚智毅账户打了20万元，还有一笔1万元是柳某1自己操作划扣的。 12、证人胡某证言，证实2019年7月，沈林杰说他的微信有限额没法转钱让其帮忙转钱，可以给其50元作为辛苦费，其就答应了。然后其建行卡上就多了5000多元，其按照沈林杰的要求用微信转了5000元，沈林杰转给其50元作为其辛苦费。 13、被害人柳某1微信聊天截图、转账明细，证实被害人柳某1被骗向被告人张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯账户转账的情况。 14、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实唐山市公安局路南分局对被告人陈熙盛位于海南省儋州市住所进行搜查，对被告人沈子彬位于福建省漳州市龙文区蓝山丽景6楼2门1408号暂住地进行搜查，对被告人张益龙人身及其位于福建省漳州市龙文区住所进行搜查，对被告人陈梦玲人身及其位于闽南理工学院**住所进行搜查，对被，对被告人赵唯人身及其位于闽南理工学院**住所进行搜查告人龚，对被告人龚智毅人身及其位于闽南理工学院**住所进行搜查林杰人，对被告人沈林杰人身及其位于闽南理工学院**住所进行搜查的情况div style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 15、被告人陈熙盛名下深圳前海微众银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政储蓄银行账户明细详单及监控录像，证实被告人陈熙盛通过微信转账、银行取款方式取得诈骗违法所得的情况。 16、被告人陈熙盛与被告人沈子彬ＱＱ聊天记录，被告人沈子彬、沈林杰、张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯微信截图，被告人沈林杰名下深圳前海微众银行，被告人赵唯、沈林杰、龚智毅、陈熙盛、张益龙、陈梦玲等人使用的支付宝账号信息，被告人沈子彬、张益龙、沈林杰、龚智毅银行账户交易明细，证人林某、王某3等人银行账户交易明细、支付宝账号信息，证实被告人沈子彬、沈林杰、张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯通过微信支付、支付宝转账、银行转账等方式为被告人陈熙盛转账的情况。 （二）关于被告人陈熙盛伙同被告人陈尚祥进行网络诈骗及被告人沈子彬帮助转移资金的证据。 1、被告人陈熙盛供述和辩解，证实其看到陈熙杰他们太好骗到钱了，2019年9月，其和陈尚祥在儋州乡下冒充网贷客服诈骗。客服电话是0731的座机号，是其在网上买的，花了700元，陈尚祥冒充客服人员接打电话，其和陈尚祥花了400元在百度上发布冒充贷款公司客服电话的信息。因为其不会说普通话，全是陈尚祥接打电话冒充客服人员。 2、被告人陈尚祥供述和辩解，证实2019年中秋节前几天，其和陈熙盛一起搞电信诈骗，陈熙盛发给其一个关于贷款的文档，让其背的。2019年9月11日，陈熙盛给其转了3000元，这3000元就是其和陈熙盛骗的。 3、被告人陈熙盛与被告人沈子彬QQ聊天记录，被告人陈熙盛微信转账记录，证实被告人陈熙盛通过被告人沈子彬转移资金以及被告人陈熙盛、陈尚祥获利的情况。 4、被害人刘某1、王某2陈述，被告人陈熙盛与被告人沈子彬ＱＱ聊天记录，被害人王某2微信聊天记录，被害人刘某1支付宝转账记录，证实被告人陈熙盛诈骗被害人王某2、刘某1的情况。 （三）关于被告人沈子彬其他帮助他人转移资金的犯罪事实 1、被告人沈子彬供述和辩解，被害人王某1、刘某2陈述，证人林某证言，证人林某与被告人沈子彬微信聊天记录，证人林某微信转账记录，证实被告人沈子彬指使林某为他人转移骗取被害人王某1、刘某2资金的情况。 2、被告人沈子彬供述和辩解、被害人翟某陈述、证人王某3证言、证人王某3与被告人沈子彬微信聊天记录，证人王某3微信转账记录，证实被告人沈子彬指使王某3为他人转移骗取被害人翟某资金的情况。 3、被告人沈子彬、沈林杰供述和辩解，被害人刘某3、张某1陈述，证人胡某证言，证人胡某支付宝转账记录、微信截图，证实被告人沈子彬指使被告人沈林杰和胡某等人为他人转移骗取被害人刘某3、张某1资金的情况。 （四）其他证据 1、案件来源、受案登记表、立案决定书、被告人到案经过、羁押证明、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等书证，证实被告人到案经过及被采取强制措施的情况。 2、被告人沈子彬供述和辩解，证人王某3、林某、陈某、王某4等人的证言，支付宝、微信截图，扣押决定书，扣押清单，证实被告人沈子彬用于帮助他人转移资金的支付宝、微信账户内违法所得被公安机关扣押的情况。 3、被告人户籍证明及现实表现，证实各被告人的基本身份信息及现实表现情况。 4、广东省深圳市龙岗区人民法院（2018）粤0307刑初1639号刑事判决书，证实被告人陈熙盛因犯诈骗罪，于2018年4月25日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 5、证人张某2证言、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实被告人张益龙家属向公安机关退还赃款人民币10000元并发还被害人柳某1的情况。 6、证人邓某证言、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实被告人陈梦玲家属向公安机关退还赃款人民币2000元并发还被害人柳某1的情况。 7、赔偿协议、谅解书，证实被告人陈熙俊、沈林杰、张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯及被告人家属向被害人柳某1赔偿并取得谅解的情况。 8、闽南理工学院服装与艺术设计学院出具的关于沈林杰、陈梦玲、龚智毅、赵唯等4名学生从轻处罚的意见函，证实被告人沈林杰、陈梦玲、龚智毅、赵唯作为在校学生的表现及闽南理工学院服装与艺术设计学院对以上四名被告人从轻处罚的意见。 本院认为，被告人陈熙杰、陈熙盛、陈熙俊以非法占有为目的，利用虚假客服号码，冒充客服人员，骗取他人钱款，数额特别巨大，以上三名被告人的行为均构成诈骗罪，应予处罚。被告人陈尚祥伙同他人以非法占有为目的，利用虚假客服号码，冒充客服人员，骗取他人钱款，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予处罚。被告人沈子彬、沈林杰、张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯没有正当理由，协助转移资金，收取高额“好处费”，情节严重，以上六名被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。唐山市路南区人民检察院指控被告人陈熙杰、陈熙盛、陈熙俊、陈尚祥犯诈骗罪，被告人沈子彬、沈林杰、张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈熙盛被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。因公安机关及时对以上账户进行冻结，被告人陈梦玲的银行账户内3万元没有转出，被告人赵唯的银行账户内6.5万元没有转出，系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪未遂。被告人陈熙俊帮助被告人陈熙杰购买虚假客服号码，并未直接参与实施诈骗罪的实行行为，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法对其减轻处罚。被告人张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯按照被告人沈子彬、沈林杰的指示，通过微信、支付宝账号和银行账号协助转移资金，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对以上四名被告人减轻处罚。被告人陈熙俊、沈林杰、张益龙、陈梦玲、龚智毅、赵唯积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，酌情对以上六名被告人从轻处罚。被告人沈子彬家属主动退缴被告人沈子彬违法所得，被告人沈子彬亦配合公安机关退缴违法所得，酌情对其从轻处罚。 对于辩护人提出的被告人陈熙杰具有自首情节的辩护意见，经查，被告人陈熙杰到案前，公安机关已掌握被告人陈熙杰涉嫌犯罪的事实，被告人陈熙杰系为了了解被告人陈熙盛被采取强制措施的情况，并非主动投案，其行为不具有投案的主动性和自愿性，不构成自首，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈熙杰属于初犯，可以酌情从轻处罚的辩护意见，被告人陈熙杰等人共同进行诈骗犯罪，分工明确，诈骗手段成熟，具有较大的社会危害性，被告人陈熙杰亦具有较大的人身危险性，被告人陈熙杰不符合酌情从轻处罚的规定，故对该项辩护意见不予采纳。被告人沈子彬到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。 对于被告人陈熙盛提出的其没有参与陈熙杰的诈骗的辩解和辩护人提出的现有证据不能证实被告人陈熙盛参与诈骗柳某1的辩护意见，经查，被告人沈子彬供述和辩解与被告人陈熙盛、沈子彬之间的ＱＱ聊天记录能够相互印证，证实被告人陈熙盛联系被告人沈子彬索要银行账号进行转移资金，之后被告人陈熙盛为掩饰罪行，删除之前的聊天记录，且被告人陈熙盛在公安机关的供述和辩解亦能与被告人陈熙杰的供述和辩解相互印证，证实被告人陈熙盛积极参与对被害人柳某1的诈骗犯罪，故对被告人陈熙盛的当庭辩解不予采信，对该项辩护意见亦不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈熙盛应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人陈熙盛积极参与实施了对被告人柳某1的诈骗犯罪，不能认定为从犯，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈熙盛对于涉嫌的王某2、刘某1诈骗案自愿认罪认罚的辩护意见，经查，被告人陈熙盛当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪不予认可，不属于认罪认罚，故对该项辩护意见不予采纳。 对于被告人陈熙俊提出的其没有参与诈骗的过程的辩解和辩护人提出的被告人陈熙俊不构成诈骗罪，应当以包庇罪定罪的辩护意见，经查，被告人陈熙杰供述和辩解与被告人陈熙俊在公安机关的供述和辩解相互印证，证实被告人陈熙俊按照被告人陈熙杰的要求，帮助购买虚假客服号码，且根据被告人陈熙俊的供述和辩解以及其认知能力，被告人陈熙俊明知被告人陈熙杰利用购买的虚假客服号码进行网络诈骗，仍帮助被告人陈熙杰购买虚假客服号码，被告人陈熙俊虽未直接参与对被害人柳某1的诈骗犯罪，但其行为构成诈骗罪，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈熙俊无犯罪前科，系初犯的辩护意见，经查，根据海南省儋州市公安局刑事警察支队出的被告人陈熙俊的现实表现，2019年9月18日前被告人陈熙俊无违法犯罪前科，系初犯，故对该项辩护意见予以采纳，对被告人陈熙俊酌情从轻处罚。 对于辩护人提出的被告人陈尚祥具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人陈尚祥未能如实供述其主要犯罪事实，其行为不构成坦白，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈尚祥在本案中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人陈尚祥通过电话对被害人进行诈骗，直接参与实施诈骗犯罪，与被告人陈熙盛共同诈骗的作用相当，不属于从犯，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈尚祥当庭认罪悔罪的辩护意见，经查，被告人陈尚祥当庭自愿认罪，故对该项辩护意见予以采纳，对其酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人陈尚祥是初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人陈尚祥与被告人陈熙盛实施两次诈骗犯罪，其犯罪行为并非偶发，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈尚祥所处的犯罪阶段为犯罪预备的辩护意见，经查，被告人陈尚祥直接参与实施了诈骗犯罪的实行行为，并非犯罪预备，故对该项辩护意见不予采纳。 对于辩护人提出的除被害人为柳某1案件外，被告人沈子彬其他案件的涉案金额均不构成“巨额现金”，不应认定为涉案金额的辩护意见，经查，被告人沈子彬进行掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为具有持续性，对其犯罪数额应当累加，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人沈子彬构成坦白情节的辩护意见，经查，被告人沈子彬自愿认罪认罚，对其如实供述自己罪行的情节，不再重复评价，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人沈子彬主观恶性小的辩护意见，经查，被告人沈子彬掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪情节严重，被告人沈子彬对于该犯罪行为亦具有直接故意，具有较大的主观恶性，故对该项辩护意见不予采纳。被告人沈子彬到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。 对于辩护人提出的被告人沈林杰的上线只有沈子彬，并不知道赃款的具体来源，也没有预见到洗钱的金额达到几十万的辩护意见，经查，被告人沈林杰多次参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，对于该犯罪行为具有直接、概括的故意，其不知道赃款具体来源并不影响对其定罪量刑，没有预见到洗钱的金额达到几十万亦并不影响其犯罪故意的认定，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人沈林杰直接洗钱涉及的金额较少的辩护意见，经查，被告人沈林杰实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为的数额达十万元以上，情节严重，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人沈林杰是一名在校大学生，此前表现一贯良好，经查，根据被告人沈林杰的现实表现和闽南理工学院出具的从轻处罚的意见，对其量刑时予以考虑，故对该项辩护意见予以采纳。被告人沈林杰到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。 对于辩护人提出的被告人张益龙没有犯罪的直接故意，主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人张益龙参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，对于该犯罪行为具有直接、概括的故意，具有一定的主观恶性，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人张益龙认罪态度较好，具有悔罪表现的辩护意见，经查，被告人张益龙到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。对于辩护人提出的被告人张益龙一贯表现良好的辩护意见，经查，根据被告人张益龙的现实表现和闽南理工学院出具的从轻处罚的意见，对其量刑时予以考虑，故对该项辩护意见予以采纳。 对于辩护人提出的被告人陈梦玲没有犯罪的直接故意，主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人陈梦玲参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，对于该犯罪行为具有直接、概括的故意，具有一定的主观恶性，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈梦玲系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人陈梦玲多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪行为，并非偶发，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人陈梦玲一贯表现良好的辩护意见，经查，根据被告人陈梦玲的现实表现和闽南理工学院出具的从轻处罚的意见，对其量刑时予以考虑，故对该项辩护意见予以采纳。被告人陈梦玲到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。 对于辩护人提出的被告人龚智毅主观恶性和社会危害性较小，是初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人龚智毅多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪行为，并非偶发，具有主观恶性和社会危害性，故对该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人龚智毅一贯表现良好，经查，根据被告人龚智毅的现实表现和闽南理工学院出具的从轻处罚的意见，对其量刑时予以考虑，故对该项辩护意见予以采纳。被告人龚智毅到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。 对于辩护人提出的被告人赵唯系在校大学生，主观恶性较小，社会危害不大，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人赵唯多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪行为，并非偶发，具有主观恶性和社会危害性，故对该项辩护意见不予采纳。被告人赵唯到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈熙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月20日起至2031年1月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人陈熙盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月20日起至2032年9月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人陈熙俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月20日起至2026年9月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人陈尚祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月20日起至2020年9月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人沈子彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月21日起至2024年3月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人沈林杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月20日起至2023年3月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人张益龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月21日起至2021年5月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人陈梦玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月20日起至2021年7月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人龚智毅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月20日起至2021年9月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人赵唯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月20日起至2021年5月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、扣押在案的手机五部、银行卡十二章等作案工具依法予以没收，上缴国库。 十二、被告人沈子彬家属退缴的违法所得人民币7万元，返还被害人柳某1；被告人沈林杰家属退缴的违法所得人民币3万元，返还被告人沈林杰家属;继续向被告人陈熙杰追缴违法所得人民币25万元，返还被害人柳某1；继续向被告人陈熙盛追缴违法所得人民币15.5万元，返还被害人柳某1；继续向被告人陈熙盛追缴违法所得人民币3052元，返还被害人王某2，追缴违法所得人民币1300元，返还被害人刘某1；继续向被告人陈尚祥追缴违法所得人民币3000元，返还被害人刘某1。 十三、被告人沈子彬违法所得中人民币1937元，返还被害人王某2；人民币3452.69元，返还被害人刘某1；其余部分，人民币191400.31元及长城ＶＶ7汽车一辆，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  王瑞华 人民陪审员  范 涛 人民陪审员  高弘鉴 二〇二〇年九月十六日 书 记 员  蒋瑶瑶 ——