河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1726刑初491号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人逯某，男，1997年1月2日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，现住泌阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年4月3日被抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年5月10日以涉嫌盗窃罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人曹操，河南尚成律师事务所律师。被告人岳某某，男，1998年2月2日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，现住。另一身份岳兵洋，男，1997年6月20日出生，户籍地新疆阿拉尔市。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年4月12日被泌阳县公安局刑事拘留，同年5月10日以涉嫌犯盗窃罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人丁士新，河南盘古律师事务所律师。被告人韩某某，男，1995年8月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住泌阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月3日被抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年5月10日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，窝藏、包庇罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人宋祥，河南英泰律师事务所律师。辩护人刘阳，河南英泰律师事务所实习律师。被告人赵某1，男，1999年2月27日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住泌阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月22日被抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年5月10日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，窝藏、包庇罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人袁华鹏，河南博涛律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉（2019）219号起诉书，指控被告人逯某、岳某某犯盗窃罪，韩某某、赵某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏、包庇罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。期间泌阳县人民检察院建议延期审理一次。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省泌阳县人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉，被害人钟某的诉讼代理人邢付渠，逯某及其辩护人曹操、岳某某及其辩护人丁士新、韩某某及其辩护人宋祥、刘阳、赵某1及其辩护人袁华鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月2日被害人钟某因生意需要想使用被告人逯某、岳某某的银行卡，二被告人同意后将各自的农业银行卡交给钟某。2019年2月22日上午9时许，钟某往逯某的银行卡上转了300万元人民币，往岳某某银行卡打款11.48万元，二被告人得打款信息后，经过共同预谋，决定盗取该款据为己有，分别将先前给钟某的银行卡挂失，又补办两张银行卡，然后将款取出。为躲避被害人和公安机关追查，岳某某与逯某等人一起找到被告人韩某某、赵某1，韩某某、赵某1在明知逯某、岳某某等人财物来源不明，明显涉嫌犯罪的情况下，依然用自己的身份证为逯某、岳某某等人代开宾馆房间提供住宿，为逯某、岳某某二人以自己的身份证办理电话卡、银行卡供其使用，协助逯某、岳某某逃避公安机关抓捕，共同挥霍，藏匿赃款。针对上述指控，公诉机关提供有被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、书证等证据，认为被告人逯某、岳某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究二被告人的刑事责任。被告人韩某某、赵某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和窝藏、包庇罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人逯某对公诉机关指控其犯盗窃罪的罪名有异议，辩称是对方通知我银行卡被锁住了，只有本人去解锁才能调这笔钱，认为其行为构成犯罪，但不认为是盗窃。辩护人曹操提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。事实方面指示被告人逯某办卡并将卡带走的不是钟某而是丁某某，逯某也并非在“得知打款信息”的情况下直接将卡挂失并据为己有，而是被害人在使用卡的过程中，卡被银行锁住不能使用，张某要求逯某挂失银行卡，逯某挂失补办银行卡成功后才得知卡上有钱，才产生占为己有的想法。再者，在张某和丁某某的陈述中谈及：丁某某为帮助逯某提高银行卡流水以办理大额信用卡，主动将300万元转给逯某使用，但逯某拒绝归还。基于以上事实，辩护人认为张某、丁某某等人在购买逯某的银行卡后，在使用过程中不慎将银行卡锁住，需要卡主挂失解锁，逯某在挂失后看到卡上有300万元，产生据为己有的想法并侵占挥霍了该款。无论是逯某挂失银行卡后侵占该300万元还是丁某某主动将该300万元转给逯某使用，逯某的行为都不构成盗窃罪。理由如下：逯某取得钱财的方式不存在秘密窃取，逯某之所以能取得被害人的资金，主要原因是被害人使用逯某银行卡导致，被害人通知逯某银行卡被锁，逯某挂失后得知卡内有钱时，被害人已经将钱款转存到逯某银行卡内，被害人对这一过程是明知的，也一直催促逯某解卡还钱。《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第25条第3款规定：银行存款按照金融机构登记的账户名称判断权利人（即账户内的存款所有权归账户登记人所有）。金钱是一般等价物，谁持有即为谁所有；银行卡实名制，在逯某名下卡内的钱应当有逯某占有。至少在银行卡被银行锁住的那一刻起，就只能有逯某才有权利重新解开这张卡，这时涉案的300万元只有逯某一个人占有，逯某对300万是合法占有，被害人对该300万元即没有所有权也没有合法占有的权利，逯某不可能盗取自己占有的财物。被告人逯某构成侵占罪，侵占罪的犯罪对象为他人交给自己保管的财物、遗忘物和埋藏物。通过正当、善意、合法的手段持有他人财物的行为，是构成侵占罪的重要前提，也是本罪区别于其他犯罪的重要特征。银行卡和金钱的特征说明被害人主动将资金转存到逯某的卡上的行为可视为由逯某代为保管被害人的资金，至少在银行卡被银行锁定的那一刻起，这300万元就由逯某占有了，逯某是合法占有。逯某取得钱财后，拒绝归还，并消费了相当部分的资金。被告人岳某某对公诉机关指控其犯盗窃罪的犯罪事实与罪名均有异议，事实方面：我不认识被害人，只是把卡给丁某某了，不想让他们用卡了才挂失的；并没有与逯某预谋盗窃卡内款项，事前并不知道卡里有钱，所以不可能与他共谋；逯某让我帮忙取钱，转到我卡里，我没有获利；我没有使用他人身份证办理手机卡或开房。罪名方面认为构成侵占罪，不构成盗窃罪。辩护人丁士新的辩护意见是认为被告人岳某某不构成盗窃罪，应当构成侵占罪，理由如下：1.取得财物的方式不存在秘密窃取，岳某某之所以能够取得被害人财物，主要原因是被害人借用岳某某的银行卡导致的，被害人在通知岳某某银行卡被锁后，岳某某才得知卡内有钱，被害人应当意识到将自己的钱存到他人银行卡内的风险，银行卡的实际登记人有随时挂失银行卡的权利。本案中被害人的财物被窃取时已经不在被害人的控制范围内，被害人的财物为岳某某直接控制、占有，故岳某某不构成盗窃。2.岳某某构成侵占罪。银行卡要求实名制，且具有挂失功能；金钱是一般等价物，持有者即视为占有、所有。《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第25条第3款规定：银行存款按照金融机构登记的账户名称判断权利人（即账户内的存款所有权归账户登记人所有）。银行卡和金钱的特征说明被害人主动将资金转存到岳某某银行卡上的行为，可以视为由岳某某代为保管被害人的财物，岳某某占有他人的财物，拒不归还的行为，应当构成侵占罪，不应当构成盗窃罪。岳某某只承担自己银行卡内的刑事责任，对于逯某的300万元不承担责任。因逯某卡内的钱的数额，岳某某不知道，即使知道后也没有和逯某共谋，是逯某一人所为。量刑方面岳某某具有从轻、减轻情节：1.岳某某归案后对11.48万元的认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现；愿意退还被害人款项，请求被害人的谅解。被告人韩某某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和窝藏、包庇罪的犯罪事实与罪名无异议，表示认罪。辩护人宋祥、刘阳的辩护意见是认为被告人韩某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。理由如下：1.韩某某没有客观的犯罪事实。至本案案发，逯某与岳某某从未向韩某某告知涉案财物来路不正，依照韩某某对其信任度，韩某某认为涉案财物是其以正当手段得来的完全合理。韩某某为逯某提供银行卡时并不知道逯某已经犯罪，更谈不上明知，现有证据不能证明其提供银行卡时已经知道财物是犯罪所得。2.韩某某没有主观犯罪意图。韩某某为逯某提供银行卡的行为，是逯某谎称身份证丢了，带这么多现金不方便，韩某某当时不知这些财物为犯罪所得，其并不具有掩饰、隐瞒的犯罪意图。被告人韩某某虽构成窝藏、包庇罪，但其主观恶性小，社会危害性小，未刻意掩饰或者规划逃跑路线，未提供逃跑建议，到案后如实供述其犯罪行为，受害人有一定过错，制造了犯意的入口；扣押、返还钱物不清晰，银行卡余额不显示。请求法庭对韩某某从轻、减轻处罚，建议在3年以下有期徒刑、拘役或者管制予以量刑。被告人赵某1对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和窝藏、包庇罪的罪名无异议，表示认罪。对事实有异议，辩称对这笔钱不知情，也没有共同挥霍。辩护人袁华鹏的辩护意见是认为被告人赵某1不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，理由如下：1.赵某1主观上不存在明知是犯罪所得。逯某、岳某某从未告知赵某1这些钱的来源，赵某1认为是其二人与别人打架的跑路钱。2.赵某1客观上没有实施掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，根据逯某、岳某某的供述，逯某转给赵某1的20万元是让赵某1暂时保管，逯某、岳某某可随时要回。由于赵某1并不明知该20万元是犯罪所得，其代为保管的行为不具有违法性。因此赵某1的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件。如果法院认定赵某1构成这两项罪名，其具有以下从轻情节：两个罪名系选择性罪名，对赵某1应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪；系初犯，系在校大学生；认罪态度好，能如实供述自己的犯罪事实；其家人主动将20万元退还被害人，取得了被害人谅解；赵某1当庭表示认罪认罚，愿意缴纳罚金。综上，建议法院对赵某1判处三年以下有期徒刑。经审理查明，2019年1月，被害人钟某因生意需要，通过张某、丁某某使用被告人逯某、岳某某的银行卡，逯某办理了尾号为8770的农业银行卡、岳某某以岳兵洋的名义办理了尾号为3278的农业银行卡，二人将上述两种农业银行卡以及绑定的手机号码、K宝一并交给丁某某，由丁某某邮寄给张某，张某交给钟某持有并使用。截止2019年2月21日，钟某使用的岳某某的银行卡内余额为114801元。2019年2月22日9时许，钟某的哥哥钟某1按照钟某的要求委托其朋友黄某某向丁某某办理的由钟某持有的农业银行卡中转账300万元，当日钟某将该款转至逯某办理的由钟某持有的尾号为8770农业银行卡中。然后钟某通过朋友联系逯某帮忙取款，逯某便与岳某某联系商量此事，二人经过共同预谋，决定盗取该款据为己有，分别将先前给钟某的银行卡挂失，又补办两张银行卡，然后将款取出，岳某某当日转出114800元，逯某次日转出300万元。为躲避被害人和公安机关追查，岳某某与逯某一起找到被告人韩某某、赵某1，韩某某、赵某1在明知逯某、岳某某等人财物来源不明，明显涉嫌犯罪的情况下，依然用自己的身份证为逯某、岳某某等人代开宾馆房间提供住宿，为逯某、岳某某二人以自己的身份证办理电话卡、银行卡供其使用，协助逯某、岳某某逃避公安机关抓捕，藏匿赃款，并共同挥霍。其中，韩某某尾号为2076的中国农业银行账户涉案金额为44.8万元，尾号为3259的中国银行账户涉案金额为44万元，尾号为7059（与尾号为3463的中国招商银行账户系同一账户）的中国招商银行账户涉案金额为24万元，尾号为2360的中国工商银行账户涉案金额为40.6万元，尾号为5192的中原银行账户涉案金额为20万元，其中，2019年3月8日，自韩某某尾号为7059的中国招商银行账户中向其尾号为3259的中国银行账户中转账4万元。赵某1尾号为8670的中国银行卡于2019年3月2日存现14万元，当日转入韩某某尾号为2076的中国农业银行卡中，3月7日自韩某某尾号为5192的中原银行卡中转入20万元。另查明，被告人逯某、岳某某用盗窃所得分别以韩某某、岳某1的名义购买了两台黑色JEEP牌汽车、电脑三台、苹果手机两部。公安机关扣押的有下列物品：扣押逯某持有的下列物品：苹果手机一部、OPPO手机一部、银行卡七张、手机卡二张、身份证一张、现金613036元、现金480471元；扣押岳某某下列物品：电脑二台（含显示器二台、主机二台、键盘两幅、鼠标两个）、黑色JEEP指南者汽车一台、车钥匙一个、钱包一个（内有现金15元）、金色苹果XSMAX手机一部、蓝色巴黎世家牌挎包一个、医疗保险证一本、岳兵洋、岳某某身份证各一张、K宝一个、银行卡五张、现金89989元；扣押韩某某持有的下列物品：小米手机一部、身份证一张、车牌号为豫Ａ×××**黑色JEEP汽车一台、现金80603元（韩某某涉案银行卡中所取现金）；赵玉顺（赵某1父亲）退赔的20万元现金。公安机关分别于2019年4月20日、2019年5月21日、2019年7月11日发还被害人钟某现金61万元、20万元、651063元，以上共计1461063元。再查明，案发后，被告人赵某1的亲属代其退赔被害人钟某经济损失20万元，取得了钟某的谅解。上述事实有下列证据证实：（一）被告人的供述与辩解1.逯某于2019年4月4日、5日、5月11日供述：我的一张银行卡借给别人用了，后来我发现那张银行卡上面存的有300万元钱，我就把原来的银行卡挂失后又补了一张银行卡，把卡里面的300万取出来花了。大概在2019年春节前，丁某某让我给他办一张手机卡、银行卡和K宝。我和丁某某、岳兵阳三人先后办理了手机卡、银行卡、K宝。之后丁某某把我们办的银行卡、手机卡通过物流寄出去。晚上我们一起吃饭，吃饭期间因琐事我与丁某某发生矛盾，我们就走了。过完年初六或初七我去福建上了二十多天的班。有一天岳兵阳给我打电话说我给丁某某办理的那张农行卡锁着了，让我回泌阳解锁。后来我接到了张某的微信，也说让我回去解锁，并用微信分两次给我转了2000元钱。我就与岳兵阳联系说这个银行卡的事，岳兵阳问我有想法吗，我说有想法，岳兵阳说不行我们回去把卡补出来，如果卡上有钱的话我们把钱黑掉。我当时也同意了。当晚我回到驻马店，第二天把那张卡挂失，并补了一张卡。卡补出来后我发现卡上有300万元，我就与岳兵阳见面说这300万元钱的事情，我们商量后决定把这300万元钱先转到我其他的银行卡上，再把钱取出来。过了一天我与岳兵阳到郑州，我把300万元转到了我其他的银行卡上，并往岳兵阳银行卡上转了40多万元，是我分给岳兵阳的，给我姐逯中秋转50万元，后被我姐退回。我与岳兵阳商量买辆车，因为心虚不敢用我的名字，就联系我朋友韩某某，说我没有驾驶证，想用他名字买辆车。韩某某同意了，他当时在深圳，我就给他转2000元钱做路费。韩某某来后，我们花了8万元买了一辆黑色JEEP越野车，车牌号是豫Ａ×××**，登记的是韩某某的名字。之后我们一起在郑州及周边城市的银行取钱，大概有200万元左右。钱取出来以后，我让韩某某给我办了几张银行卡，把取出来的现金存进这些卡里面。后来我们去了深圳，到深圳后，岳兵阳联系的吕某，平时我们就一起在酒吧、KTV里面玩，晚上开宾馆时因为心虚我与岳兵阳不敢用自己的身份证，都是让韩某某和吕某先去宾馆开房间，他们两个人先进房间，再把房间号告诉我们，我与岳兵阳一起去房间找他们。在深圳待了大概十来天，花费40多万元。之后开车去了南阳、襄阳，在襄阳时我害怕连累到韩某某，就想着把韩某某银行卡里面的钱都取出来，让韩某某拿着他给我办的银行卡在襄阳取了大概二三十万现金。在西安让韩某某取了10万元钱的现金，这些钱主要也是供我们喝酒、玩、找女人。之前我借朋友的有钱，我用微信转账还了一个叫“冰冰”的朋友5000元。我给岳兵阳分了大概四、五十万元钱，是通过银行卡分几次转给他的，后来通过微信转账、现金给岳兵阳的有20多万元钱，在西安时给岳兵阳18万元钱现金，让他再买一辆车，当天下午我就被你们抓了，他买车没有我不知道。在深圳时买了两台电脑一共花了八九千元钱，在郑州、深圳、南阳、襄阳、西安住宾馆、在酒吧喝酒、找小姐、吃饭一共开支的大概有80万左右。在郑州用韩某某的名字买车花了8万元钱。还账用了5000元左右。剩下的现金都在你们扣的那个箱子里面，大概有60多万元钱，具体箱子有多少钱我不知道。因为之前我与丁某某有矛盾，这卡是丁某某联系办的，之后岳兵阳与张某联系我让我解锁银行卡，我当时就有把卡补出来的想法。岳兵阳联系我后我们两人通过沟通，他问我有什么想法吗，我说有想法。岳兵阳就说把卡补出来，如果卡上有钱我们就把卡上的钱“黑掉”。我补完卡后看到银行卡内有300万元钱，脑子就懵了，与岳兵阳说了这件事情之后，我们两个就想把这300万元钱变成自己的，供我们自己花销。我把银行卡挂失、补办卡之后，户主名字是我，卡号我不记得。是通过我补出来的农行卡里面转给岳兵阳的，他当时给我的有几张银行卡，具体都是哪行的账号多少我不记得了，我通过手机银行转给他的。我没有给韩某某详说，只是对他说我发了一笔横财，吕某是岳兵阳喊过来的，我没有给他说过什么。只是平时开房间、买烟买水之类的钱我会提前给他们一点，其他的没有给过他钱。我现在用的是我让韩某某用他的身份证给我办的两张手机卡，一个手机号码是188××××****，另外一个号我不记得了。之前的微信账号我不记得了，事发后我把那个微信账号注销了，那个号的微信昵称有“温度”、“俗人”、“。”，后来我又新注册了一个微信号，微信账号和昵称我记不清了。岳兵阳让韩某某给他办的手机卡，手机号码我不知道，他的微信账号我不知道，微信昵称好像叫：“孤风”。当时在驻马店补办卡的时候，丁某某给我说卡里的钱我可以自己使用一两个月。2.岳某某于2019年4月12日、13日、5月11日、7月3日的供述：我、逯某、丁某某各自用自己的身份证办了一张农业银行银行卡，这三张银行卡我们让别人使用了。后来我和逯某知道银行卡里有钱，就把这两张银行卡挂失后补办了两张新银行卡，并把钱取出来了。接着我和逯某一起花从逯某补办的银行卡里取的钱了。今年快过年时，丁某某给我联系想让我办一张农行卡和手机卡供他使用，他给我1000元钱辛苦费。第二天上午，丁某某、逯某我们三个每人办了一张农业银行卡和K宝。然后丁某某从他的兜里掏出来三部手机，每一部绑定一张农行卡，每部手机上又安了我们三人办理的手机卡。这一切办好之后，丁某某给我了1000元钱。过了大概20天，丁某某的朋友张某给我联系，问我逯某的联系方式和地址，张某说逯某的银行卡锁住了，想让逯某帮他解卡。过了差不多一个小时，逯某给我打电话说，张某这么急，卡里面的钱肯定不少。我对逯某说：“卡是你的，我有啥想法也没啥用，你自己看着办。”然后逯某说：“咱俩一起办的银行卡，都是让别人使用了，既然我的银行卡里有钱，你的银行卡里也有钱。”我说：“我考虑一下想想。”逯某给我说他已经把自己的银行卡挂失了。我想着自己银行卡里有钱，就想占有这笔钱，我就把这张农行卡挂失了，然后补办了一张新卡，之后发现上面有114800元钱。我当时给逯某打电话说卡里有6000元钱，逯某说来驻马店找我。第二天逯某到驻马店之后，先去把那张农行卡挂失后又补了一张卡出来。之后，逯某找到我说他的银行卡里有三四十万元，问我咋办。我说你个人感觉，我不好说，毕竟钱是你自己的，你感觉这三四十万元你值不值得犯这个法，要是感觉不值就把这笔钱退回去，啥事没有。我们两个就在驻马店玩了两天，之后逯某说先去郑州躲躲，我当时想着和他是朋友，且逯某不知道我银行卡里有钱，就算以后出事我只要把我银行卡里的钱退给别人就行了，也没多大事。就和逯某一起去郑州了。在郑州两三天我就回驻马店了。当晚逯某给我打电话说他卡里不止三四十万元，让我去找他给他出谋划策，看看怎么处理这笔钱。我第二天上午见到逯某后，我问他的银行卡里到底有多少钱，逯某说有二、三百万。我就问逯某准备咋办，逯某就和我算如果打工，挣这二、三百万需要多长时间，如果把钱黑掉，等于打多少年工，看看值不值。我跟逯某说让他好好算算，如果贪了这笔钱以后如果被抓住会很严重，逯某说他再好好考虑考虑，但是我看他的意思是准备把这一大笔钱黑掉了。我对逯某说如果他真的把这笔钱黑掉，我陪他躲一段时间也行。逯某当时也没有具体表态，然后把他的一个叫曹某某的朋友从福建叫过来了，意思是喊他过来再商量一下。逯某和曹某某具体怎么商量的我不知道，第二天上午曹某某走了，逯某给我说他给曹某某了2万元钱，具体有没有给我不确定。曹某某走之后，逯某说想买辆车，但是没有驾照，也不敢把车买在自己名下，所以逯某就让韩某某从深圳过来。韩某某从深圳过来之前，我和逯某一起在郑州一家农业银行取了差不多10万元钱。韩某某到郑州后，我们三个人一起买了一辆黑色JEEP车，把车挂在韩某某名下。之后，逯某说要把他银行卡里的钱全部取出来，防止被银行冻结了。然后逯某往自己的工行卡、中行卡里转，具体转了多少不清楚，逯某往我的银行卡里分四次转了差不多有50万元。接着我们一起就在郑州和开封的银行里取钱，一共取了差不多有171万元，其中50万是逯某转到我的农行卡里的钱。把这些钱取出来之后，我听到逯某给韩某某商量，说想让韩某某办几张银行卡，把这171万元存在韩某某办的银行卡上。然后逯某就让韩某某开着车，我们先后从郑州去了开封、新乡、洛阳等地，在这些地方韩某某都用自己的身份证办了银行卡，有中国银行、中原银行、中国招商银行的银行卡，我感觉差不多有五张。然后逯某把这171万元都存在了韩某某办的这几张银行卡里，平均每张银行卡里存了有30多万元。把钱全部转移到韩某某办的银行卡上之后，韩某某说他想回深圳，我和逯某就想着正好去深圳躲躲，就同意了。到深圳后，我和逯某住在韩某某租住的房子里大概有一个星期，这期间我们去附近的酒吧、KTV等地每晚大概消费1万元左右。之后我和逯某看到深圳查暂住人口，我和逯某害怕了，我和逯某商量想让我朋友吕某过来找我玩，顺便用他的身份证开宾馆住。然后我就让吕某到深圳来找我玩，并给他报销来回路费2000元。然后我们几个就到了深圳市公明镇的一家名叫凯雷斯顿的酒店住下了，开房时用的是吕某和韩某某的身份证，等他们开好房间之后，韩某某把房间号发给逯某，我和逯某直接去宾馆房间里，在这期间我们每晚都会花掉差不多三四万元。住了五六天之后，我和逯某商量着想去南阳玩，到南阳的第二天上午吕某接到凯雷斯顿一个前台的电话，说有警察找我们，问我们是不是犯了啥事了。我们几个就害怕了，就直接开车跑了。吕某说他害怕，就从南阳回杭州了。然后韩某某开车带着我们一起去西安了。在西安用韩某某身份证开了一间房，我们三个人在西安玩了三天，逯某说想再买一辆车，因为韩某某名下的车开着也不安全了，我们商量让我朋友岳某1来西安帮我们买车。岳某1到西安后，我们用他的名义花了18万元买了一辆JEEP指南者越野车。买完车之后我给岳某1说买车的钱不是正常渠道得到的钱。在这期间我们去了两次酒吧，其中一次还带着岳某1。这两次我们差不多花了有3万元钱，在酒吧我还把脚扭伤了。到西安的第三天上午，岳某1回驻马店了。这天下午我和逯某、韩某某从宾馆起床后准备去宾馆停车场开车。因为我脚扭伤了走的比较慢，突然我听到前面扑通一声响，我就感觉不对劲，我就跑了。之后我偷偷溜回停车场开新买的那辆JEEP指南者越野车了。然后我开车到杭州找吕某了。在杭州待了几个小时我就开车回驻马店。之后一直住在车里，最近两天在驻马店租了房子，今天下午被你们在出租屋里抓住了。逯某提出来把之前自己办的银行卡挂失，然后补办一张新的银行卡的。逯某补办的银行卡里具体有多少钱我不知道，我听逯某说有200多万元。逯某银行卡里的钱不是他的钱，是哪里来的我不知道，但是我知道逯某在知道银行卡里有钱之后，就把这张银行卡挂失了，又补办了一张新的银行卡。然后把之前卡里的钱转移到自己新办的银行卡里了。人都是贪心的，我想着既然跟着逯某有钱花，不花白不花。逯某给过我一张银行卡，是用韩某某的名义办的银行卡，这张卡是哪个银行的银行卡我记不清了，这张卡里有10万元，但是这钱我感觉不是逯某真正分给我的钱，因为这10万元钱平时我们大家都一起花了。逯某还给我说，他也给韩某某了10万元钱，等于我和韩某某一人10万。韩某某说他的钱用来还账了。我和逯某等人这段时间花了多少钱记不清了，我估计大概有60万。我们一共买了两辆车，新的花了18万元左右，旧的花了大概8万多元，买了3台电脑花了2.4万元，买了两部苹果XSMAX花了2万多元。我们去KTV、酒吧、找小姐差不多花了30多万，剩下的钱吃喝、买衣服以及高速费、燃油费花掉了。我补办之后，发现里面有11.48万元。我把里面的钱转给赵某1保存，我还知道逯某有差不多8万元放在赵某1那里。我们一共放到赵某1那里20万元。这笔钱放在我手里害怕被查住了，我感觉放在赵某1那里比较安全，所以就放在赵某1那里了。逯某的意思是想让赵某1拿着这笔钱去投资，让钱生钱。我之前提供给丁某某的这张银行卡是农行卡，是用我的一张名叫岳兵洋的身份证办理的。我补办的那张银行卡是农行卡，也是用岳兵洋的身份证办理的。补办这张银行卡我想着里面有钱，就贪心了，想得到这笔钱，但是得到这笔钱后我也不敢花。我感觉韩某某可能知道，因为他和逯某的关系好，至于剩下的人应该不知道，我感觉逯某应该不会跟他们说。我们在南阳得到深圳那边警察查我们的消息后，就感觉把钱放在韩某某卡上也不安全了，我们就开始取钱，大概取的有80万元左右，钱都在逯某拿的那个箱子里面放着。在西安时，逯某给我了18万元让我买车，我们消费了几万，箱子里剩的大概有60万元左右。岳某某是我的真实身份，我选择保留岳某某的身份，岳兵洋那一个身份我选择注销不再使用。3．韩某某于2019年4月4日、5日、5月11日的供述（卷二，P69-86）：我跟着逯某一起取他银行卡里的钱，并把这些钱存在了用我身份证办的银行卡里面，然后我和逯某、岳某某一起花这些钱了。今年过完年，我在深圳打工。逯某给我打电话想到深圳找我躲两天。几天后，逯某让我到郑州找他，给我转了2000元的路费。见到逯某后，我发现岳某某也和逯某在一起。我就问逯某具体发生啥事了，逯某说：“我最近发了一笔横财。”我问他发的啥财啊，逯某说：“你知道的越多越不好。”之后，逯某说他想买辆车，但是他没有驾照，他想把这辆车购置在我的名下。然后我们三个人买了一辆二手的黑色jeep指南者越野车，车牌号是豫Ａ×××**。买这辆车加上保险一共花了8万多元。第二天，逯某让我开车带着他到银行取钱，我们当天在郑州一共取了多少钱我不知道，当时逯某手里提的袋子、背的挎包里装了不少钱，我感觉逯某当天取了差不多有七八十万元。在回酒店的路上，岳某某在路边商店里买了一个行李箱用来装逯某在银行取的钱。我又开车带着他们去了新乡，逯某让我办一张银行卡，把他在郑州取的钱存在我办的银行卡上，往这张农业银行卡里存了差不多有一二十万元。之后我们三人又开车去了洛阳、开封等地，在这些地方逯某都让我用我的身份证办了银行卡，我又办了三张银行卡，每张都存了差不多有一二十万元钱，三张银行卡存了差不多有60万元左右。之后我们开车去了深圳。岳某某联系吕某让他来找我们。我和吕某就在深圳市公明镇一家名叫凯雷斯顿的酒店开了两间房，是用我和吕某的身份证开的。这期间我们出入酒吧、KTV等娱乐场所，每晚花掉几万元。我们四人在深圳住了大概有半个月，然后开车去南阳了。到南阳后，用我和吕某的身份证开了两间房住下了。第二天我们开车去湖北襄阳，到襄阳后吕某去杭州了。逯某、岳某某又说想去陕西，在西安北郊万达隔壁一家酒店开的房，开房时没有用身份证。期间去酒吧玩了两次，岳某某在酒吧时把脚崴了。昨天下午我和逯某、岳某某退了房准备开车走。我和逯某在开车门时被你们抓住了。一共办了四张银行卡，都是在新乡、洛阳、开封那里办的，其中我记得在新乡办了一张农行卡，剩下的三张银行卡有一张中原银行银行卡、一张工商银行卡、一张中国银行卡。逯某往我办的银行卡里存了差不多七八十万元，四张银行卡每张上存了有一二十万，具体多少我也记不清了。后来，这些钱都陆续取出来了，取出后都给逯某了，我在深圳、襄阳、西安都取过钱。逯某说现金太多拿着不方便要存在我的银行卡上，我也没多想就同意了。我一直都在问逯某这些钱是什么钱，但逯某一直都不给我说，后来我感觉这钱来路不正。在郑州的时候逯某跟我说他发了一笔横财，我问他发的啥财他不给我说，我当时也没想那么多。后来在深圳凯雷斯顿酒店开房的时候，逯某和岳某某说让我和吕某用我们俩的身份证开房，因为逯某和岳某某不敢用自己的身份证开房，我就感觉不对劲，感觉他俩可能犯事了。逯某、岳某某当时说要从深圳走时，我就不想和他们一起走了。但是他们俩说没有驾照，缺个司机，而且我想着这辆车登记在我名下，万一出啥事我也要担责任，加上我和逯某关系不错，我就同意了。我们买了一辆二手的黑色jeep指南者，花了8万多元，还组装了一台电脑5000多元。剩下的钱就是吃饭、喝酒、住宾馆、买衣服以及去酒吧、KTV娱乐了，具体花了多少钱我不知道，因为钱一直都是逯某管着，我估计花的有个三四十万元。我们买的电脑现在在我深圳租的房子里。岳某某的手机号是183××××****，这个手机号是用我的身份证给岳某某办的，他的微信号是×××，微信昵称是“孤、风”。在新乡时逯某让我用我的身份证办了两个手机卡，这两张手机卡被逯某拿走用了。他当时说他没有身份证，我就帮他办了两张手机卡，后来在深圳时我发现他有身份证。逯某、岳某某没有给过我钱，我就是和他们一起吃喝玩乐。4.赵某1于2019年4月22日、23日、5月11日供述：今年我朋友岳某某、“威威”他们到郑州找我时我给他们跑腿，用我的身份证给他们在宾馆开房间、办理了两张联通手机卡、两张电信手机卡，在开封市农业银行办理了一张银行卡给岳某某他们使用了。大概是今年3月份，岳某某给我打电话说要到郑州找我玩。当晚十点多我给他们开了房间。第二天我回学校了，过了大概两天，岳某某给我打电话说让我再给他开一个房间，他说他们有三个人，我在美团定了酒店，用我身份证开的房间。见面后他们是三个人，岳某某与“威威”还有一个年轻孩我不认识，我叫那个孩“宝宝”或“哥哥。第二天早上起床时，我通过他们几个人的聊天内容知道他们犯事了，有人一直在找他们，具体是犯的什么事情我不知道，我问岳某某出什么事了岳某某也没有告诉我。我想我们学校比较安全，就邀请他们到我学校去玩。岳某某对我说他们没有带身份证让我给他办一张手机卡，我当时也不想给他们办，但是想着岳某某与我关系恁好又犯事了，有人找他我想着帮帮他的忙，就答应给他们办了。我给他们办了一张电信卡、一张联通卡，这两张卡是岳某某、“威威”两个人用了。中午吃饭时我听他们说在郑州买了一辆二手JEEP越野车，手续没有办好，需要等等。当晚我跟着他们一起去开封，并在手机美团上用我的身份证开了一个房间。第二天我与“宝宝”一起去银行，“宝宝”说要办一张银行卡转账，他办业务时没带身份证，就用我的身份证办了一张银行卡，“宝宝”往我办的那张银行卡内存了17万元的现金，当时就把那笔钱转出去了，转给谁了我不知道我看到那笔钱以后我心里就感到岳某某他们不正常，因为岳某某、“威威”他们好像有意的躲摄像头，我当时心里想着他们的行为是不是公安在找他们，但是当时心里又打消了这个念头，想着他们不会那么傻敢跟政府对着干吧，就想着岳某某他们又跟别人打架了因为岳某某以前因打架坐过牢，我就没有再多想我后来问岳某某他到底犯了什么事情，岳某某给我说让我放心他不会做对不起我的事情，知道多了对我没有好处，我就想着他是因为打架跑路了，其他的也没有多想。之后我在车上睡着了，迷迷糊糊中我感到下午他们开着车去了几个银行，有人下车去办事，谁去办的我不知道。转完之后岳某某与“威威”让我给他们买个箱子，之后我就在车上睡着了，醒来时已经到新乡了。当时天已经黑了，最后找到了一个可以登记一个身份证让我们都入住的宾馆，我们就开了一个房间。回到房间后我们在房间内聊天，我听他们说准备出去跑几年，我当时见了他们往我卡上存的17万元后我心里就怀疑他们，他们买车花了8万元，我知道他们弄的钱远不止这些就问他们带的钱够花吗，他们说省着用的话也够。我对他们说你们在国内不行的话可以出国啊，他们说不能出现在高铁站、飞机场这些地方。我当时已经确定他们做了违法的事情了，想着现在正是扫黑除恶的时间，他们应该是跟人打架了，把对方打的狠了在扫黑除恶的时间出事对他们的处理会更重，要不然他们也不会带着这么多钱准备跑恁久。第二天回郑州，我在美团上用我的身份证给他们开了一个房间。因为第二天我有课，我回学校了，因为这一段时间开房、买水都是我出的钱，有1800元左右。我到学校时、“威威”给我了2000元钱。两天后岳某某他们一起到学校找我，又让我给他们办两张手机卡。大概是3月29日我与同学一起去西安玩，3月31日岳某某给我联系想与我见一面让我给他开个房。一个月前我就已经知道他们出事了，只是想着他们打架了。我就对他说现在正扫黑除恶里，西安市里不安全，我让他到商洛市见面。我开完房间之后，过了一个小时左右，岳某某、“威威”、“宝宝”他们就过来了，他们说警察跟着这个车找他们里。他们说他们开的这辆车不安全，要再买一辆车，哪怕把这辆车扔掉。第二天到西安他们想用我的身份证买一辆车，我没有同意，后来他们又联系了一个朋友过去。当天中午我在西安未央区万达广场附近开了一个房间，他们的朋友到了以后，我们一起去用他们朋友的名义提了车。第二天下午四点多我坐高铁走了，我给岳某某打电话说我花了八九百元钱，岳某某通过支付宝给我转了1500元钱，让我把他们的联系方式删了。回郑州之后过将近一个星期的时间，岳某某约我见面，说“威威”他们被警察抓了，他说他要去驻马店。之后我们就再也没有联系过。在一起的时间他们给我钱让我买东西还有我开房间用的钱他们两个人一共给我的大概有8000元钱，通过支付宝给我转的有一千多元钱其余的都是现金。岳某某、“威威”他们没有给我让我代为保管的钱因为我与岳某某关系非常好，我是他最相信的人，他没有告诉我他们因为什么原因跑路。岳某某给我说他们没有身份证，我也没有过多的问他身份证去哪里了，而且我也担心他们与人打架了有人找他们，用他们的身份证开房的话被别人找到了有麻烦，我与岳某某的关系也比较好比较相信他，所以每次我都想着用我的身份证开房间。在商洛市我们见面之后岳某某告诉我警察在后面追着抓他们，我还用我的身份证给他们开房间是因为我与岳某某关系比较好，我就是想着帮帮他们。我家是双庙街的，一般家人给我转几百、一两千，没有上万的。那是3月6号中午，威威给我打电话说要往我这儿放一笔钱。3月7号，应该是“威威”给我在开封办的农业银行卡上转了有20万元，当时“威威”打电话给我说这些钱短时间不会问我要，我对这笔钱有暂时的支配权但是之后问我要这笔钱的时候，我得把钱拿出来还给他，并且说这是他以后生活的保底钱。我还问他从哪弄了这么多钱，他不给我说，说知道的越少越好。之后我就没有再问了。这20万元我大部分都借给了我的同学，还有我自己出去玩、当生活费花了小1万块钱。另外岳某某在微信上给我说手上没有钱，想从我这拿点钱，我就从支付宝上给岳某某转走了7千元。最后剩下的都是我们一起出去玩我给他们开房间，买水买烟使用了。当时我们在一起买东西开房间我花这20万**的钱他们都是知道的。岳某某最后一次在郑州见我时已经告诉我威威他们被抓进去了，我想着到了暑假我把钱腾出来了给岳某某，因为岳某某说要给威威他们跑事，我想这些钱对岳某某和威威都有帮助，所以没有给你们说实话。感觉他们与以前比有钱多了，在商洛时他们说警察在后面追，这个车不安全，扔它就行，我就觉得他们很有钱。另外，在西安酒吧，一晚上花费的就有小几万，他们一点也不心疼钱，喝酒时，威威给我说：“蛋，你知道不，有一种鸟没有脚，它只能一直飞，落到地上时就死了。”我当时应付了下，后来觉得他们不正常，钱的来路不正。他们第一次到郑州找我，看他们那么多钱，我就觉得不正常，我开始觉得他们是和别人打架了。后来，我在西安我就更觉得他们不对劲，所以我没有再帮他们买车，公安机关找到我时，隐瞒我帮逯某他们藏匿20万的事情是因为岳某某后来在郑州见我时说，要我随后把钱给他，他用这些钱帮逯某他们。这20万是逯某放我这的，并且不让我告诉岳某某，这20万中我自己花了将近1万，又借给我同学了六七万，还有10万当高利贷放出去了，一分的利息。（二）证人证言1.丁某某于2019年3月19日证言：我以前对公安机关说的都不是实话，是钟某让我到公安机关这样说的。今年一月中旬的一天，张某打电话说需要办三张农业银行的一类卡和K宝，还让我再买三个手机给他邮过去（每个手机绑定一张银行卡）。我就给逯某和岳某某联系，每人办了一张农行一类卡，并把办好的三张农行卡、三个K宝和三部手机给张某邮到浙江台州。张某给我们三人了每人1000元，意思是买我们卡的钱。2019年2月22日下午张某给我说逯某联系不到了，让我给逯某联系，我也联系不上。然后去找钟某，钟某说逯某把他的钱拿走了，具体拿了多少钱我也不知道。然后去赊湾找逯某，也没找到。因为钟某对我说给逯某转钱的银行卡是用我的身份证办的卡，就给我商量说让我电话报警，并且让我对公安机关说，他通过手机银行往我的农行卡上转了300万元，让我去银行取现金。因为我的农行卡丢了，所以我就和逯某联系，说想把一笔钱转到他的银行卡然后把现金取出来，然后我把钱转给逯某后，逯某就联系不上了。我就按照钟某说的报案了。因为我去报案后，民警说属于民事诉讼，让到法院起诉逯某。我和钟某就去法院起诉逯某。过了一二十天，还是没有找到逯某，钟某就对我说让我到刑警队报警说逯某诈骗，并教我到时候怎样说，就是我第一次向你们说的逯某想办信用卡刷银行流水提升自己信用额度的情况。这些都是钟某教我说的，都是钟某编造的，他主要是想让公安机关抓紧把逯某找出来。我不知道这300万元钱到底是怎样转到逯某卡上的，虽然是用我办的银行卡转的钱，但是银行卡不在我的手里。也不知道是谁转的。我们是通过顺丰快递给张某邮过去的。2.张某于2019年3月23日证言：2018年底，我到浙江台州去找钟某玩，钟某让我找人办三张农行卡用，并且要开通手机银行带着K宝。我就和丁某某联系让他再找两个人一起办三张农行卡，丁某某就找了逯某、岳某某，他们三个办完后，丁某某就把三张银行卡、三部手机、三个K宝通过顺丰快递邮寄给我。我收到后就交给钟某了，随后过年时我们就回泌阳老家了。2019年2月22日，钟某打电话让我叫逯某来取钱，岳某某把逯某的电话和微信告诉我，我通过微信和逯某联系上了，我说让他回来帮忙取钱，逯某答应了，但说刚来福建没路费，钟某就给我转了3000元，我给逯某转了2000元，到了傍晚，就联系不上逯某了，他把我的微信拉黑删除了。后来钟某和丁某某他们报警了。我没有告诉岳某某找逯某干什么，他也没有问我。钟某转给我了6000元，让我给他们每人2000元，我给丁某某转了3000元的开卡费用，又转了600元的开手机卡钱，还转了500元的路费。3.钟某1于2019年3月15日证言：2019年1月，我弟弟钟某说想让我给他投资在泌阳县包工程。2019年2月22日上午，我叫生意伙伴黄某某通过他的银行卡往丁某某的银行卡里转了300万元。后来我听说这300万元被丁某某的朋友逯某骗走了。以前我弟弟也让我往丁某某的银行卡里转过钱。我不认识丁某某，但是知道他和钟某的关系好。我不认识逯某。4.赵某2于2019年4月28日证言：我把我儿子赵某1拿别人的20万元钱带过来交给你们了，希望能得到受害人的谅解，也希望念在赵某1系在校学生且不懂法律，对赵某1宽大处理。5.李某于2019年5月13日证言：我是韩某某的母亲。今年三月中旬我和韩某某在深圳光明区我租的房子居住，当时有三个男孩住在我们家，一个叫逯某，另外两个叫啥不知道，当时逯某在我家存放了一台电脑，现在这台电脑我交给你们了。6.吕某于2019年4月13日证言：我跟韩某某不熟，他是逯某的朋友，我知道他的外号叫“奈何”。今年大概二、三月份的一天，岳某某给我联系让我办一张农行卡，把卡号告诉他，他把以前欠我的7000元钱还给我。过了两天，岳某某又往我的银行卡里转了10万元钱，这张银行卡的卡号是62×××72，我问岳某某，岳某某说让我别管了，他先把钱放在我这里，让我别乱花。我到杭州打工没几天，岳某某让我到深圳找他，并买好了飞机票。到深圳后，见到岳某某是在“奈何”家，还有逯某他们三个人在一起。在那住了大概五六天，我们四人开车到深圳市公明区凯雷斯顿酒店，用我和“奈何”的身份证各自开一间房，开完之后“奈何”再把房间号发给他。就这样我们几个开始在酒店附近的KTV、酒吧玩了几次，花了不少钱，具体花了多少钱我不知道，因为钱都在逯某那里。这期间岳某某说想用我身份证帮他买辆车，我没有同意，因为我感觉岳某某和逯某他们的钱来路不正。我问过岳某某很多次他们的钱是什么钱，岳某某也不跟我说是啥钱，就说让我别管了，并且陆续把他以前转到我银行卡里的10万元钱要走了。在深圳他们还去银行取过几次钱，我记得是逯某让“奈何”去取的。几天后，我们四个人到了南阳，在一家七天连锁酒店住下了，我和“奈何”开了两间房，我以前在深圳凯雷斯顿酒店认识的一个前台给我发微信说有警察找我们，问我们是不是犯啥事了，我这次彻底感觉逯某和岳某某的钱来路不正了，我就从南阳回杭州了。回杭州大概有两天，岳某某开着一辆新的黑色JEEP越野车来杭州，说没有驾照，让我开车带他回驻马店，我和他回驻马店之后，白天跑着玩晚上睡在车里，过了三四天，我回双庙了。在杭州时岳某某还把他微信上的一千多元钱转给我了，让我去泌阳看守所给他们存点钱，我不知道岳某某、逯某、“奈何”他们花的钱是什么钱，但是知道肯定不是他们自己的钱。这段时间具体花了多少钱我不清楚，但是花的不少。这些钱除了吃喝、买衣服、去酒吧、KTV之外，还买了两辆黑色JEEP车。在深圳、南阳等地住宾馆时，为什么都是用我和韩某某的身份证开房而不用逯某和岳某某的开，我没有问过，他们有钱，当然听他们的。我到深圳之后，逯某和岳某某每人买了一部苹果手机，一共花了2万多元。他们三个买了三台电脑了，其中一台现在在深圳“奈何”家，另外两台岳某某给我寄过来了，后来岳某某把这两台电脑带回驻马店了，现在在什么地方我就不知道了。7.岳某1于2019年6月24日证言：2019年3月31号晚，岳某某给我打电话说用我的身份证买一辆车，让我去西安找他，并转了2000元路费。第二天下午五点左右，岳某某用我的身份证买车，并用现金付的车款，这辆车大概14万元左右，税与保险一共2万元左右，具体岳某某给了销售人员多少钱我不知道。岳某某没有给我好处费，他一共给我就那3000元路费。8.黄某某于2019年6月7日证言：2019年2月22日我向户名为丁某某的农行卡上打过钱，分了4笔，第一笔10万，第二笔93万，第三笔98万，第四笔99万，合计300万。我不认识丁某某，我之前找钟某1借款300万，是钟某1指定打到丁某某账号的，我与钟某1是朋友，有生意往来。9.曹某某于2019年7月5日证言：2019年2月，我与逯某一起在福建莆田打工，2月中旬逯某回家了。大概是2月20几号时逯某说他身份证丢了，想用我的身份证办一张电话卡。2月26日我从福建到郑州，给逯某办了一张电信手机卡，逯某给我了100元办卡钱。（三）被害人陈述钟某于2019年3月23日、4月28日陈述：2018年年底时我在浙江台州，给我哥钟某1说想回泌阳做生意需要三、四百万，我哥答应我了，说过完年给我钱。我有一张农行卡、一张工行卡，农行卡我老婆拿着，工行卡还房贷，为了取钱方便我就让我朋友张某联系在泌阳的朋友丁某某，让丁某某自己并且再找两个可靠的朋友给我办三张农行卡，每张卡得绑定手机号、K宝，我让丁某某他们去驻马店驿城区一家我有熟人的农行网店办的银行卡，办完后丁某某通过物流公司把三张银行卡、三部手机、三个K宝邮寄给张某。这三张银行卡户名分别是丁某某、逯某、岳兵洋，我不认识逯某和岳兵洋，我当时还给张某了6000元钱，让他给开卡人每人2000元，我收到后就把丁某某的银行卡号发给我哥钟某1了。2019年2月22日9时许我哥钟某1通过他朋友黄某某用手机银行向丁某某的卡上转了300万元人民币，我发现户名是丁某某的农行卡找不到了，但是绑定的手机和K宝都在，我就用手机银行把这300万元钱转到了户名为逯某的农行卡上，让张某联系逯某，让他来帮我取现，张某又联系岳某某问的逯某的联系方式，联系到逯某之后，逯某说他在福建没有路费，我就给张某3000元钱让他转给逯某作路费，到了晚上联系不到逯某我就感觉不对劲了。今年过年期间我往岳兵洋的农行卡上转了十几万元钱，在2月22日张某和岳兵洋联系之后，当天下午四点多绑定岳兵洋的那部手机收到短信说银行卡上的钱转到了户名为岳某某的银行卡上，之后再联系岳兵洋也联系不上了。我的农行卡我老婆拿着，工行卡还房贷，我不想让我老婆知道钱上的事，就想着用朋友的卡。办三张卡是为了取钱时方便，因为大额的不好预约。户名为丁某某的农行卡号为：62×××71，绑定手机号：187××××****；户名为逯某的农行卡号为：62×××70，绑定手机号：157××××****；户名为岳兵洋的农行卡号为：62×××78，绑定手机号：178*****162.2019年2月23日上午9点多，我手中户名为逯某的农行卡绑定的手机上收到一条短信，内容是尾号为7178的账户交易100余额299万多，我再登录该手机银行就登不上了，我知道钱被转移走了。我一共被骗了3114800元钱，其中114800元是被岳兵洋也叫岳某某的骗走的，另外300万元是被逯某骗走的。赵某1的家属把我损失的20万元现金主动退还给我了，我对赵某1的行为给予谅解且不再要求追究赵某1的刑事责任。对赵某1给予谅解是我自愿的。（四）书证1.户籍证明：逯某、岳某某、韩某某、赵某1均已达刑事责任年龄。2．前科查询证明、刑事判决书：逯某于2014年10月31日因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；岳某某于2015年6月4日因犯盗窃罪，被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；韩某某与赵某1无前科。3.到案经过：逯某、韩某某于2019年4月3日下午被抓获归案；岳某某于2019年4月12日上午被抓获归案；赵某1于2019年4月22日上午被抓获归案。4．接受证据材料清单、丁某某手机转账截图、银行转账流水复印件。5．接受证据材料清单、张某手机转账截图。6．接受证据材料清单、吕某手机转账截图。7.接受证据材料清单、岳某1微信转账截图。8．接受证据材料清单、黄有龙转账图片。9．扣押清单:扣押涉案物品黑色JEEP二辆、电脑三台、手机等。10.发还清单：领取人钟某，领取人民币61万元；领取人民币651063元；领取人民币20万元。11．谅解书：赵某1家属已经把20万元给了钟某，钟某对赵某1的行为给予谅解，不再追究赵某1的刑事责任。12．韩某某、吕某、赵某1等涉案人员开房记录。13.调取证据通知书、调取证据清单：泌阳县公安局依法调取了涉案人员的银行开户信息和银行交易流水。14.调取证据通知书、调取证据清单：泌阳县公安局依法调取了被告人韩某某相关银行卡开户信息及交易明细。（五）辨认笔录：泌阳县公安局依法组织韩某某对被告人岳某某进行辨认的过程予以记录。（六）视听资料1.涉案手机、中国农业银行K宝各三部的图片。2.讯问、询问光盘十一张。3.扣押光盘一张。本院认为，被告人逯某、岳某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物311.48万元，数额特别巨大，二人的行为已构成盗窃罪。公诉机关指控二人犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。逯某、岳某某经过预谋，共同实施盗窃行为，系共同犯罪，二人均系主犯。被告人韩某某、赵某1明知是犯罪所得的赃款，仍为逯某提供银行卡、帮助取现、存款等，其中韩某某协助转移资金169.4万元，赵某1协助转移资金34万元，情节严重，二人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；韩某某、赵某1明知逯某、岳某某是犯罪的人仍为二人多次提供隐藏处所帮助其逃匿，情节严重，二人的行为已构成窝藏罪。公诉机关指控二人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。韩某某、赵某1均犯数罪，依法应当数罪并罚。对公诉机关提出的逯某、岳某某系累犯的意见。经查，逯某、岳某某曾因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑，但二人在犯前罪时均系未成年人，依法不构成累犯，公诉机关该项意见于法无据，不予采纳。韩某某、赵某1到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；赵某1家属代其返还钟某20万元，取得钟某的谅解，可酌情从轻处罚。对赵某1辩护人提出的赵某1具有到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，将20万元退还被害人，取得被害人谅解的从轻处罚意见予以纳，但对其提出的在三年以下有期徒刑内处罚的量刑意见不予纳。对岳某某辩护人提出的岳某某不应对逯某的300万元承担责任的意见。经查，逯某、岳某某在实施犯罪前经过预谋，在实施盗窃过程中，分工配合，转移被盗财物，岳某某与逯某构成共同犯罪，辩护人该项意见与事实不符，不予采纳。逯某、岳某某虽对行为性质有所辩解，但到案后，如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚。对逯某、岳某某及其辩护人提出的逯某、岳某某是在涉案银行卡被锁后，通知逯某解锁，二人是在挂失补办银行卡后才知道银行卡上有钱，才产生占为己有的想法，逯某、岳某某的行为不构成盗窃罪，构成侵占罪的意见。经查，被害人钟某通过张某、丁某某使用逯某、岳某某的涉案银行卡，逯某、岳某某的银行卡自开户以来一直由钟某持有并使用，钟某并未委托二人保管涉案财物，其名下银行卡对应账户内的钱款亦非他人的遗失物或遗忘物，逯某、岳某某虽然是涉案银行卡名义上的所有人，但并不意味着二人对涉案银行卡内的钱款具有合法的所有权和占有的资格。而且，根据二被告人的供述，逯某在接到让其帮助取款的电话后，就与岳某某联系商量此事，二人便预谋“回去把卡补出来，如果卡上有钱的话我们就把钱黑掉”，由此可知二被告人在回去挂失、补办银行卡之前，便已经产生了非法占有涉案银行卡中钱款的主观故意。综上，逯某、岳某某经过预谋，通过挂失原有银行卡，补办新卡并将原银行卡中的钱款转入新卡的方式占有他人财物，二人非法占有他人财物的主观故意和秘密转移、占有他人财物的客观行为兼具，应当以盗窃罪追究二人的刑事责任。逯某、岳某某及其辩护人的上述辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。对被告人韩某某、赵某1的辩护人提出的韩某某、赵某1不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。经查，逯某曾向韩某某说“我最近发了一笔横财”、“你知道的越多越不好”，韩某某和逯某等人一起到银行取款时，逯某一天取款金额高达七八十万元。逯某让韩某某在不同的城市办理银行卡，并将从银行取出的现金分散存在其办理的银行卡中，韩某某跟随逯某、岳某某一起短时间内流转多地，在酒吧、KTV等处消费时，每晚高达几万元；而赵某1在与逯某、岳某某等人接触的第二天，就“通过他们几个人的聊天内容知道他们犯事了”，并对逯某等人用其身份证办理银行卡进行大额资金流转、购买车辆、在酒吧进行大额消费等行为心存怀疑，认为钱的来路不正，仍帮逯某等人隐瞒。韩某某、赵某1明知逯某、岳某某等人的种种异常行为，与其财产状况明显不符，根据韩某某、赵某1正常的认知能力，以及其二人在侦查期间所做的感觉这钱来路不正的供述，应推定韩某某、赵某1二人主观明知。综上，对韩某某、赵某1的辩护人提出的上述辩护意见，因与查明的事实不符，不予采纳。对韩某某辩护人提出的韩某某虽构成窝藏、包庇罪，但主观恶性小，社会危害性小，受害人具有一定过错，扣押、返还钱物不清晰，银行卡余额不显示，建议在三年以下有期徒刑、拘役或者管制予以量刑等意见，综合评价如下：1.韩贯先后在郑州、洛阳、新乡、深圳等地就利用其身份证多次为逯某、岳某某在宾馆开房间，帮助逯某、岳某某逃匿，情节严重；2.被害人钟某虽不该使用他人的银行卡，但这不是各被告人犯罪的理由，对于各被告人的犯罪行为被害人不具有过错；3.扣押、返还的钱物均有扣押清单、发还清单予以证实；4.涉案银行卡中的余额已返还给受害人。综上，韩某某辩护人的上述意见，无事实和法律依据，不予采纳。对其提出的韩某某到案后如实供述其犯罪事实的从轻处罚意见，与事实相符，予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、犯罪情节、性质、危害后果及认罪、悔罪表现等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第三百一十条第一款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人逯某犯盗窃罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2034年4月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人岳某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2034年4月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2028年4月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2023年10月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人逯某、岳某某连带退赔被害人钟哲经济损失人民币三百一十一万四千八百元（扣除公安机关已发还钟哲的部分损失人民币一百四十六万一千零六十三元）。六、扣押在案的黑色JEEP汽车两台、电脑三台、苹果手机两部依法处置后，退赔给被害人钟哲，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  史松玖审 判 员  薛九建人民陪审员  魏宗俭二〇二〇年九月八日书 记 员  许 颖