吉林省松原市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉07刑初18号 公诉机关吉林省松原市人民检察院。 被告人常大岩（曾用名常大宝），男，1975年10月4日生，汉族，初中文化，农民，住吉林省长岭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被公安机关抓获，同年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于长岭县看守所。 辩护人杨汉国，吉林杨汉国律师事务所律师。 吉林省松原市人民检察院以松检一部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人常大岩犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，吉林省松原市人民检察院指派检察员孙文学、潘宇欣出庭支持公诉，被告人常大岩及其辩护人杨汉国到庭参加诉讼。现已审理完毕。 公诉机关指控，2008年年末至2019年8月份，被告人常大岩以虚构自己做废旧铁轨生意、修建铁路工程、承包医院保洁项目及能给人安排工作及升学等事实为由，在吉林省长岭县、吉林省农安县、黑龙江省哈尔滨市呼兰区先后骗取任某甲、张某甲、姜某甲等20余人钱物，赃款总计850余万元。 1.2008年末至2013年末，常大岩以做铁轨生意为由让受害人任某甲投资赚钱，骗取任某甲人民币145万余元； 2.2012年至2014年，常大岩以做铁轨生意为由让受害人张某甲投资赚钱，骗取张某甲人民币67万元；2013年，常大岩以给张某甲孩子办理到铁路系统上班为由，骗取张某甲12万元，赃款总计人民币79万元； 3.2010年至2013年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人姜某甲投资赚钱，骗取姜某甲人民币29万元； 4.2010年至2013年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人姜某乙投资赚钱，骗取姜某乙人民币62万元； 5.2012年至2014年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人陶某甲投资赚钱，骗取陶某甲人民币40万元；以给陶某甲孩子送军校上学为由，骗取陶某甲人民币27万元，赃款总计人民币67万元； 6.2014年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人朱某甲有投资赚钱，骗取朱某甲有人民币32万元； 7.2009年至2010年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人邱某甲投资赚钱，骗取邱某甲人民币50余万元； 8.2015年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人潘某甲全投资赚钱，骗取潘某甲全人民币13万元； 9.2009年至2013年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人代福某甲投资赚钱，骗取代福某甲人民币96.7万元； 10.2009年至2012年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人常大力投资赚钱，骗取常大力人民币20万元； 11.2009年间，常大岩以做铁轨生意资金不足为由向受害人常某甲借款，骗取常某甲人民币7万元； 12.2014年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人常大伟投资赚钱，骗取常大伟人民币8.8万元； 13.2010年至2014年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人张某乙投资赚钱，骗取张某乙人民币75.5万元； 14.2009年至2010年间，常大岩以做铁轨生意为由让受害人杨某甲投资赚钱，骗取杨某甲人民币5万元； 15.2013年至2014年间，常大岩以修铁路工程为由，让受害人陈某甲、李某甲、魏某甲投资赚钱，分别骗取陈某甲人民币18万元、李某甲人民币20万元、魏某甲人民币15万元； 16.2011年至2014年间，常大岩以做铁路钢材生意为由让受害人杨某乙、徐某甲投资赚钱，分别骗取杨某乙人民币5万元、徐某甲人民币51.2万元； 17.2019年，常大岩以承包医院保洁项目为由让受害人赵某甲投资赚钱，骗取赵某甲人民币10万元； 18.2019年，常大岩以给受害人周某甲孩子办理工作为由，骗取周某甲人民币22.5万元； 19.2019年，常大岩以做铁轨生意为由，让受害人孙某甲投资赚钱，骗取孙某甲人民币3万元，另外骗取孙某甲一部苹果8X手机及一部三星2019手机，两部手机价值折合人民币1.8万元，赃款总计折合人民币4.8万元； 20.2019年，常大岩以给受害人薛某甲儿子安排工作为由，骗取薛某甲人民币14.6万元； 21.2017年，常大岩以给受害人国佳宁办工作为由，骗取国佳宁人民币2.3万元。 针对上述事实，公诉机关当庭出示了：（一）破案经过、户籍证明、抓获经过、情况说明、交易明细；（二）证人陈某乙等50余人证言；（三）被害人任某甲等27人陈述；（四）被告人常大岩供述和辩解；（五）刘某甲平视频询问光碟等证据证实。 公诉机关认为，被告人常大岩以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人合法财物，作案二十余起，赃款折合人民币总计800余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议对其判处有期徒刑十五年以上刑罚。 被告人常大岩对起诉书指控的罪名无异议，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。 被告人常大岩的辩护人辩护提出，对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的第十九起事实中被告人从被害人孙某甲处取得的人民币三万元的定性提出异议，认为该笔钱款应认定为借贷关系；另提出被告人具有如下法定、酌定从轻处罚情节：被告人开始并无诈骗他人的想法，确实想与被害人合伙做生意，但随着加入的人越多，生意难做才起诈骗的念头；被告人前科劣迹，系初犯、偶犯；被告人到案后积极主动交代了自己的全部犯罪事实；被告人愿意在自己能力范围内积极赔偿被害人的损失；被告人自愿认罪认罚，并且签署了认罪认罚具结书。 经本院审理查明，自2008年末至2019年8月，被告人常大岩谎称自己做废旧铁轨生意、修建铁路工程、承包医院保洁项目，以及有能力帮人安排就业和升学，取得任某甲等二十四名被害人的信任，以参与投资后可获高额回报、安排就业和升学需要好处费为由，骗取各被害人共计人民币853.4万元。具体事实详述如下： 1.2008年末至2013年末，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人任某甲人民币145万元。 2.2012年至2014年，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人张某甲人民币67万元；2013年，被告人又谎称能为张某甲子女安排就业，以需要好处费为由骗取张某甲人民币12万元。两项共计骗取张某甲人民币79万元。 3.2010年至2013年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人姜某甲人民币29万元。 4.2010年至2013年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人姜某乙人民币64.5万元。 5.2012年至2014年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人陶某甲人民币40万元；又谎称能为陶某甲子女安排升学，以需要好处费为由骗取陶某甲人民币27万元。两项共计骗取陶某甲人民币67万元。 6.2014年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人朱某甲有人民币32万元。 7.2009年至2010年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人邱某甲人民币50余万元。 8.2015年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人潘某甲全人民币13万元。 9.2009年至2013年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人代福某甲人民币96.7万元 10.2009年至2012年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人常大力人民币20万元。 11.2009年间，被告人常大岩谎称其废旧铁轨生意资金不足，以借贷形式骗取被害人常某甲人民币7万元。 12.2014年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人常大伟人民币8.8万元。 13.2010年至2014年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人张某乙人民币75.5万元。 14.2009年至2010年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人杨某甲人民币5万元。 15.2013年至2014年间，被告人常大岩谎称能帮助承包修建铁路涵洞工程，以需要交纳保证金为由骗取被害人陈某甲人民币18万元。 16.2014年，被告人常大岩谎称能帮助承包修建铁路涵洞工程，以需要交纳保证金为由骗取被害人李某甲人民币20万元。 17.2014年，被告人常大岩谎称能帮助承包修建铁路涵洞工程，以需要交纳保证金为由骗取被害人魏某甲人民币15万元。 18.2011年至2013年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人杨某乙人民币11万元。 19.2012年至2014年间，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取被害人徐某甲人民币51.2万元。 20.2019年，被告人常大岩谎称投资其承包的医院保洁项目可获高额回报，骗取被害人赵某甲人民币10万元。 21.2019年，被告人常大岩谎称能为被害人周某甲子女安排工作，以需要好处费为由骗取周某甲人民币22.5万元。 22.2019年，被告人常大岩谎称投资其废旧铁轨生意可获高额回报，骗取受害人孙某甲人民币3万元，及苹果牌8X型手机和三星牌2019型手机各一部共价值人民币1.8万元，共骗取受害人孙某甲财物折合人民币4.8万元。 23.2019年，被告人常大岩谎称能为被害人薛某甲子女安排工作，以需要好处费为由骗取薛某甲人民币14.6万元。 24.2017年，被告人常大岩谎称能为国佳宁安排工作，以需要好处费为由骗取国佳宁人民币2.3万元。 2019年8月14日，被告人常大岩被公安机关抓获。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、变更羁押期限通知书、破案经过、在逃人员登记/撤销表证实：发、破案经过及采取强制措施程序合法。 2.协助查询财产通知书（中国邮政储蓄银行股份有限公司）、常大岩账户交易明细（账号60XX96）、刘某乙账户交易明细（账号622188**********、62218824***********）证实：被告人常大岩部分收受被害人钱款的事实及账户资金流动情况。 3.协助查询财产通知书（中国农业银行股份有限公司）、常大岩账户交易明细（账号62XX16）、常天巍账户交易明细（账号6228483***********）、朱某丙账户交易明细（账号62284801***********；账号62284337*********）证实：被告人常大岩部分收受、返还被害人钱款的事实及账户资金流动情况。 4.提取笔录（朱某甲有）、中国农业银行存款业务回单三枚证实：朱某甲有给常大岩（账号62XX16）现金存款三笔：①2014年4月16日存入10万元；②2014年11月8日存入2万元；③2014年11月19日存入1万元。 5.提取笔录（陶某甲）、中国农业银行存款业务回单一枚证实：陶某甲于2014年8月22日给常大岩农行账户（账号62XX16）现金存款2万元。 6.提取笔录（姜某乙）、中国农业银行卡卡转账回执单五枚证实：姜某乙给常大岩2013年4月1日转账5万元、2013年5月13日转账3万元、2013年12月25日转账20万元；给庞小强2013年6月8日转账两笔各2万元。 7.提取笔录（张某甲）、中国农业银行存款业务回单十枚、卡卡转账业务回单一枚、银行卡交易明细清单一份、张某甲自记账一页证实：张某甲给常大岩（账号62XX16）2012年12月17日转账30万元及现金存款十笔：①2012年4月24日存入9万元；②2013年1月6日存入5万元；③2013年1月18日存入7万元；④2013年1月20日存入6万元；⑤2013年3月8日存入5万元；⑥2013年4月11日存入5万元；⑦2013年4月24日存入10万元；⑧2013年5月4日存入9万元；⑨2013年5月9日存入5万元；⑩2013年6月9日存入12万元。 8.提取笔录（张某丙）、中国农业银行存款业务回单四枚、卡卡转账业务回单一枚、手写常大岩银行账号纸条一张证实：张某乙给常大岩（账号62XX16）2013年11月6日转账15万元及现金存款四笔：①2011年3月20日存入25万元；②2011年4月2日存入5万元；③2014年2月18日存入21.5万元；④2014年2月18日存入9万元。 9.提取笔录两份（任某甲）、邮政储蓄银行汇款收据六枚、中国农业银行存款回单两枚、协助查询财产通知书（中国邮政储蓄银行股份有限公司）及常大岩账户交易明细证实：任某甲给常大岩邮政储蓄银行账户（账号60XX96）汇款六笔：①2009年4月10日汇款3万元；②2010年3月13日汇款1万元；③2010年4月8日汇款4万元；④2010年4月23日汇款2万元；⑤2010年5月7日汇款1万元；⑥2010年5月27日汇款3万元。2011年2月24日给常大岩农行账户（账号62XX14）存入3万元；2011年3月3日给常大岩农行账户（账号62XX16）存入3万元。 10.中国农业银行银行卡存款业务回单五枚证实：杨某乙给常大岩农行账户（账号62XX16）现金存款五笔：①2011年11月13日存入5万元；②2012年11月30日存入5万元；③2012年11月30日存入6万元；④2012年12月19日存入3万元；⑤2013年1月18日存入2万元。 11.中国农业银行转账凭证两枚、存款业务回单三枚证实：徐某甲给常大岩农行账户（账号62XX16）转账两笔、现金存款三笔：①2012年12月10日转账20万元；②2013年3月15日用高云才账户转账20万元；③2014年1月5日存入10万元；④2014年1月24日存入10.2万元；⑤2014年11月12日存入4万元。 12.中国农业银行银行卡交易明细清单及转账凭证三枚证实：陈某甲农行账户于2013年12月14日转出7万元；2013年12月22日转出8万元；2014年10月1日转出3万元。 13.中国农业银行银行卡交易明细清单证实：魏某甲农行账户于2014年1月24日转出14万元。 14.在逃人员登记表和撤销表证实：被告人常大岩因涉嫌诈骗，于2017年3月7日被公安机关决定刑拘后网上追逃，2019年8月15日因被抓获而撤销。 15.抓捕经过证实：被告人于2019年8月14日在吉林省长春市绿园区被吉林省长岭县公安局新安镇派出所民警抓捕归案。 16.吉林省长岭县公安局西南派出所情况说明证实：公安机关暂未能找到被告人的前妻朱某丙和情人刘某乙。 17.黑龙江省哈尔滨铁路局机关派出所证明证实：朱某丙非哈尔滨铁路局工作人员；哈尔滨铁路局废旧铁路道轨不向个人发包，必须公开招标及网上招标，该局从未和常大岩有过业务往来。 18.公民户籍信息证明证实：常大岩的身份自然信息等情况。 19.长岭县公安局集体派出所出具的无犯罪记录证明证实：被告人常大岩无犯罪记录。 20.认罪认罚具结书证实：被告人常大岩对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及公诉机关提出的量刑建议表示认可，自愿认罪认罚。 （二）证人证言 1.证人张某乙证言证实：2011年或2012年冬天，朱某丙和常大岩找我说要给常大岩的姐夫代福某甲家孩子和常大岩二哥家孩子办理上军校，我问了我朋友周凤林，过了几天周凤林说估计需要15万元，我就跟常大岩说了，常大岩给我妻子张某丙拿了15万元现金，但是周凤林的朋友没给办，大概过了一年，我在我家把15万元现金返还给了常大岩。 2.证人张某丙证言证实：2012年，常大岩拿了15万元找我和我丈夫张某乙给代福某甲的儿子还有常大岩二哥家孩子常月办升学上军校，但是我丈夫的朋友没给办成，我和我丈夫把这15万都退还给常大岩了。 3.证人温晓强证言证实：我被常大岩骗了40万左右，2007年8、9月份，我和常大岩、任某甲都在河北唐山滦南县宋道口镇铁锹厂打工，常大岩跟我说任某甲联系上了哈尔滨铁路局的人，看看能不能投点钱，把铁轨项目（从铁路局批下来旧铁轨后转卖到宋道口镇）做起来，给我50%的利，我就给了他1万元现金。2007年11月，他给我返了5千元利钱。2008年1月，常大岩给我打电话让我投资，我给了他一共13万元，一部分是他到我家取的，另一部分是我给他汇款的。2008年5月，他从我这拿走1万元。之后不久，他到我家，我给了他22万元现金。2008年5月13日，我因抢劫被判刑五年。2010年冬天，常大岩到我家给了我母亲吕淑珍40万元，说是干工程挣的。我想多挣钱，让我妻子刘艳华又给他投了4万元。2013年5月我刑满释放后见到他一次，向他要钱，他说工程款结算不了，再后来他电话就打不通了。 4.证人温某甲证实：我被常大岩和刘某乙骗了大约2万元。刘某乙是我妻子谢玲的姐姐，常大岩是刘某乙情人。2011年或2012年，刘某乙对我妻子说可以把钱投到常大岩那，每年返利，我们就相信了。后来我们陆续给刘某乙拿了两三次共10万元现金，后来我家盖房子时刘某乙给我拿回2万，我家孩子生病刘某乙给我拿回2万，年底又给我汇回10万。第二年，刘某乙给我打电话让我再投点，我通过农行给她转账10万，还有一次转账2万，还在我家给她4万现金，一共给她16万元。年底前，刘某乙分三四次陆续给我返回10万元左右，有一次是2万现金，剩下的汇到了我的农行卡。再后来我给刘某乙打电话就联系不上了，我知道刘某丙和李军也被骗过。 5.证人刘某丙证实：刘某乙是我亲姐姐，我被她骗了1.7万多元。2010年夏天，刘某乙和常大岩开车到我家，常大岩没下车，刘某乙对我说要出去看病差3万元，我就给她拿了3万现金。2010年底，刘某乙给我打了5千元。2012年种地时，刘某乙到我家还我3千元现金。2012年末又到我家两次，一共给了我5千元。自那以后刘某乙再没跟我见过面，打电话就推脱资金周转不开，2015年后就联系不上她了。 6.证人陈某乙、张某戊、任某等五十余人的证言证实：各被害人部分被骗的钱款来源。 （三）被害人陈述 1.被害人任某甲陈某丙实：我被常大岩骗了140万元左右。我和常大岩是发小，2007年常大岩通过哈尔滨的老宋联系废弃铁道轨再利用的活，通过哈尔滨铁路局局长把废弃铁轨批下来，然后再发往河北，从中挣取中间差价，常大岩说投资1万元能赚5、6千元左右。2008年末，我就同意干这个买卖了，我在河北滦南县当我爱人面给他现金2万元，后来又给他汇款1万元钱。2009年末常大岩给我汇到卡里5万元。2010年初，我又给常大岩用卡转过去5万元，2010年3月份至5月份我相继用现金汇过去30多万元钱，其中有中国农业银行的，也有邮政储蓄银行的。2010年底常大岩分多次给我汇回来10余万元钱。2011年3月份我又给常大岩现金汇款30万元钱。2012年1月份至5月份，我陆续给常大岩打过去50多万元。2012年末，常大岩给我分期打回来40多万元。2013年1-5月份，我陆续给常大岩现金汇过去大约有90万元，到2013年底，常大岩陆续给我打回来68万元，我没隔多长时间，又给常大岩汇过去70多万元。汇款单转到他邮政银行卡60XX96里的有：2009年4月10日给他转3万元；2010年3月13日给他转1万元；2010年4月8日给他转4万元；2010年4月23日给他转2万元；2010年5月7日给他转1万元；2010年5月27日给他转3万元。转到他农行卡62XX14里的有：2011年4月24日给他转3万元；2011年3月3日给他转3万元。 从2014年末，我管常大岩要钱，常大岩说：“那面的货都在田间积压了，铁都掉价了，钱没算回来，等算回来就给你结了。”然后我经常给他打电话，每次他都说：“快了、快了，再等等”。都是类似的话。直到2015年10月份，我和常大岩失去联系了，找不到他。刚开始我以为他和哈尔滨老宋联系成了，但是具体成没成我也不知道，后来时间长了，我感觉他拆东墙补西墙。我和常大岩做这个收购废铁轨的项目没签合同。我和常大岩做这个项目没有得到利润，现在全是外债。和常大岩做这个收购废弃铁轨的项目还有姜某乙、戴晨、陶某甲、朱某甲有、邱某甲、常大力、常某甲、杨某甲，他听说还有哈尔滨的人。我和常大岩去过几次哈尔滨，但是每次常大岩领我去，也不谈项目的事，到那就是玩，就去过一次放废弃铁轨的工地，也没下车，也不知道那里放的废弃铁轨的场地是不是常大岩的，但是常大岩说是他的。 2.被害人张某甲陈某丙实：常大岩是我妻侄，2009年时，我听我表兄弟陈栋梁、我大舅陈殿忠说常大岩在外面收购废旧铁路道轨，当年投钱阳历年的时候就能挣回来本金百分之五十的利润，我感觉挺挣钱的。2012年2月份左右，我主动给常大岩打电话问他：“任某甲在你哪里投钱，怎么给利润？”常大岩说：“年利五分，到阳历年就连本金带利息就都打回来”，我说我想干这个买卖。然后2012年3月份我就给他打了10万元，2012年4月份给他打了9万元，2012年12月份他给我打回来27万元，其中含利息8万元。后因为家里不同意，我就不想再投资，常大岩便说：“这个买卖就和收粮一样，要是赔了我能整吗？明年给七分利。”我觉得七分利挺高，就同意又投资了，我又抬了3万元，加上之前的27万元，给他打过去30万元。2013年我一共给他打款100万元，其中有7万是2013年1月份他来我家取的。2013年底我给常大岩打电话要钱，他说下雪货没发出去，过了年的吧。2014年常大岩陆续分三次给我打回来25万元。2015年10月我就彻底联系不上常大岩了。我一共给常大岩十三次钱，共计119万元：2012年3月汇款10万元，4月转账9万元，12月17日转账30万元；2013年1月5日在我家拿走现金7万元，1月6日汇款5万元，1月18日汇款7万元，1月20日汇款6万元，1月30日转账11万，3月8日汇款5万元，4月11日汇款5万元，4月24日汇款10万元，5月4日汇款9万元，5月9日汇款5万元。常大岩一共给我打了四次钱：2012年12月10日给我转账27万元，2014年分三次一共给我转账25万元。 2013年3月份，我给常大岩打电话问能不能给我女儿张慧玲安排工作，他说能安排到大庆铁路局，我问他能不能安排到长春，他说长春也行。他向我要12万，我女儿的公公在长岭给他打了12万元，打完钱之后他说：“领导答应了，过完十一在长春铁路局上班。”然后我们就等着上班，十一之后我见没回信，就给他打电话，他说：“这段风声紧，没事，领导都答应了，办工作也没花那么些钱，那面就要7万元，能给返回来5万，咱们有人，用不上那些钱，有钱不一定能办事。”期间我又给常大岩打电话，之后办工作的事儿就再也没信儿了，至今工作也没有办下来，他也没把剩下的5万元还给我，现在也联系不上他了。 3.被害人姜某甲陈某丙实：我和常大岩是发小，我被他骗了42万元。2010年正月，常大岩找到我说他认识哈尔滨铁路局局长，能批下来铁路道轨，然后发到河北挣差价，投资一万能挣六千，转年的元旦就能拿到钱。因为他亲哥兄弟、姐夫还有一些亲属都往这个项目里投钱了，所以我才信任他。我一共给常大岩五次钱：2010年4月份，我和姜某乙去流水镇邮政储蓄给常大岩打5万元；2011年2月左右我和我爱人在县医院附近在他车里给他4万元现金；同年3月份我在长岭县农行给他打款3万元；2012年3月份我在长岭县农业银行给他汇了10万元；2013年1月，常大岩就把钱给我打回来了，之后我又借了7万元，2013年2月份通过长岭县二道农业银行给他打款22万元。2014年我总给他打电话要钱，他总以各种理由推脱，2015年10月我就联系不上他了，今天就来报案了。和常大岩做这个运送铁轨项目的还有姜某乙、任某甲、代臣、陶某甲、朱某甲有、邱某甲、常大力、常某甲、杨某甲，哈尔滨的有徐三胖、王继忱、魏某甲、李某甲、陈某甲。 4.被害人姜某乙陈某丙实：我被常大岩骗了94.5万元。2010年过年时，常大岩给我打电话让我去他家一起过年，吃完饭闲聊时，他说认识哈尔滨铁路局局长，能把旧铁轨批给他，运到天津、河北的钢厂挣差价，当时头一年一万块钱分红四千元。2010年3月份我和我老叔姜某甲一起去流水镇邮政储蓄银行给常大岩汇钱，我往他账户汇了3万还是5万记不清了，姜某甲给常大岩汇了5万元，2010年5月我去他妈家给他不是3万就是5万现金，2010年我分两次一共给他8万元。2011年元旦，他给了我2万元钱分红。2011年我陆续给他汇了大约20万元，有给他现金也有给他汇款，具体次数和数额不记得了。2012年元旦，他给我返回来好像4万元分红。2012年春节我从亲戚朋友那抬了有60多万，有给他汇款也有当面给他现金的，年底他给了我15万元。2013年1月份我给他汇过去3万元，之后又给他汇过去1.5万元，3月7日他让我给潘某甲全汇过去10万元，3月29日他让我给庞小强的母亲1万元现金，当时庞小强的母亲父亲都在家，4月1日我给常大岩5万元，4月14日常大岩回到长岭县他妈家，要走的时候我给了他2万元现金，5月3日我给他拿了2万元，5月13日我给他汇过去3万元，6月8日他让我给庞小强汇过去4万元，11月份他告诉他外甥杨阳给我拿了37万元，12月25日我给他汇过去20万元，年底他给我返了15万元的分红。2013年我给他100多万，有现金也有转账，之后就再没给他钱。常大岩这个项目参与的还有任某甲、姜某甲、邱某甲、代福某甲、戴庆峰、朱某甲有、陶某甲、潘某甲全、常某甲、常大力、杨某甲、魏某甲、陈某甲、李某甲，还有一个叫许三胖子的、一个叫王二的。我给庞小强和潘某甲全钱是常大岩说他俩着急用钱，让我先给他俩，他说我给他俩的钱也算是我的投资。 5.被害人陶某甲陈某丙实：常大岩是我两姨小舅子，我被他骗了67万元。2012年常大岩说能安排我家孩子进军校，让我回家凑钱。六七月份时他来我家吃饭，我当着我爸、妈、媳妇、儿子的面给了他20万元现金。2013年末，他说安排到军校是不行了，能给我儿子安排到哈尔滨铁路局上班。2014年正月，他给我打电话说我儿子能上班了，正月十一我儿子就去哈尔滨了，他说局长出去办事了，让我儿子在铁路局门口的小旅店住了两个月，然后让我儿子回家等信儿。之后他说我儿子的工作需要交3万元保证金，我在巨宝山镇农行向他给我的卡号里存了3万元。隔了一两个月，他打电话说需要再拿2万元，我就给他名下的卡里存了2万元。过了一两个月，他给我打电话说还需要2万元，我就又给他卡里存了2万元。 2014年，常大岩跟我说他能把给孩子找工作的钱挣回来，他说哈尔滨铁路局在拆除铁路旧铁轨的项目上招标，他肯定能挣钱，但是需要投资，但最低一年才能兑现，保底能挣百分之五十到六十，让我给他钱投资。我从亲戚朋友那抬了38万元，他开车来我家取走的，隔了两个月，我往他卡里存了2万元，一共给了他40万元。我和他做这个项目没得到利润，一直向我要钱，2015年末我就联系不上他了，我就来报案了。 6.被害人朱某甲有陈某丙实：常大岩是我同学的姐夫，我被他骗了32万元。2014年1月，常大岩说他认识哈尔滨铁路局局长，还说他爱人朱某丙在哈尔滨铁路局当秘书，他现在有一个铁路工程，让我把钱投到他那，投一万转年的元旦就能挣五六千，之后有一天我碰见陶某甲了，他说他也在常大岩那投资了，而且常大岩还给他孩子安排去军校，我就信了。我回家准备了12万元现金，常大岩来我家取的。2014年4月，我在长岭县巨宝农业银行又给他汇款10万元。2014年9月到12月，我又分多次共给他汇款10万元，其中有他说给我办驾驶证的钱，还有给项目经理交保证金的钱，其余都是工程投资入股。2015年春节时，我给他打电话问工程款的事，他总说让我再等等，然后就联系不上了，我就来报案了。我没得到过利润，一直往里投钱了，常大岩一分钱都没给我。 常大岩说他能办驾驶证，人不用去，把身份证拿去就可以，办理费用是1万元，然后我就给他打钱了，过了半个月他说C1票办不了，只能办B2，但是费用还得1万，我又给他打了1万元。给项目经理打钱是因为常大岩给我打电话说得给经理交保证金8万元，我说我没那么多，他说我交多少都算我入股，年底给我多分钱，然后我就给这个项目经理打钱了，打了不是1万就是2万。 7.被害人邱某甲陈某丙实：我和常大岩是朋友关系，我被他骗了，我一共给他拿了200万左右，他给我拿回来45万左右，还有155万没给我拿回来。2007年常大岩经常打我车，我俩就熟悉了，2008年末，他跟我说他有个买卖，让我放他那点儿钱，能给我利息，我就给他拿了2万元现金。过了两三个月，他把2万元给我了，又给了我3千元现金。2009年过完年，他跟我说他的买卖挺挣钱的，我投资能给我利润，我就给他拿了5万元现金。2009年末，他给我拿回来1.5万元现金，说是我5万元的利润。过了几天，他跟我说往他那放的多挣的也多，他说他的生意是在哈尔滨收购废弃铁轨然后到河北加工成铁锹，现在资金周转不开，让我给他再拿点钱，挣到钱后给我本金百分之四十的利息。他通过短信给我发过来银行卡号，我通过长岭县农行总行给他打了20万元。2010年末，他给我打回来10万元。没过几天，我又给他之前给我的卡号打了10万元，过了几天，我又给他拿去20万元现金。接下来的时间里，我陆续给他拿了100万左右，他能给我返回来20万左右，顶算他70万没给我，这期间我给他拿的和他给我返回来的钱，有的通过银行转账，有的是给现金，我就记得最后一笔是2013年末我给他拿了20万现金，之后就联系不上他了。 8.被害人潘某甲全陈某丙实：常大岩是我两姨舅舅，我被他骗了13万元。2015年6、7月份，常大岩说他有在哈尔滨收购废弃铁轨然后运到河北加工成铁锹的生意，让我投资，保底给我年利五分，我寻思他在外边做生意应该挺挣钱，五分利挺划算，就去银行给他转了10万元。过了一段时间，他又跟我说他还有一个建铁道桥洞子的买卖，让我再投资点儿钱，等工程款下来能给我分红，我又给他转了3万元。2016年我打他电话关机了，就再也没联系上他。常大岩骗我是他自己跟我交涉的，他媳妇朱某丙没跟我联系过。 9.被害人代福某甲陈某丙实：我被常大岩骗了，我跟他是连襟。2009年秋天，常大岩说他有在哈尔滨收购废弃铁轨然后运到河北加工成铁锹的生意，让我给他拿点钱投资，我给他拿了2万元现金，他说给我一分五的利息。2009年末，他给我拿回来3千元利息。2010年过完年，他让我再投资点儿钱，给我年利四分，当时我给他拿了8万元现金，2010年末他没把钱给我拿回来。2011年初，他让我再多投点儿资，我说那2万元本金和8万元本息还没给我，不能再投了，他说差不了，到时候一起算账，然后我又给他拿了3万元现金，2011年末他答应的本息都没给我。2012年初，他还让我往他那投钱，我又给他拿了7万元现金。2012年中，他说能给我儿子代庆丰安排上军校，能安排工作，需要5万元，于是我给他拿了5万元，他拿回来三四张纸让我儿子填个人信息。2012年末，他又向我要了8万元，说还是投资他那个买卖，我问工作办得怎么样了，他说工作办不了了，我给他拿的办工作的5万元算我投资了。2013年初，他和朱某丙到我家，他俩说是最后一年投钱了，让我多投点儿，我给他拿了32万元现金。2013年末，他让我再多投点儿，于是我又投资了32万元。过了几天，我就联系不上他了，朱某丙也突然消失了。我的这些钱都交给常大岩了，没交到朱某丙手里，朱某丙平时总说常大岩在外面做收购废弃铁轨然后加工成铁锹的买卖，说这买卖挺挣钱的。我一共给常大岩拿了97万元左右，就第一次他给我拿回来3千元利息，再就没给我拿回来钱，都是我一直在投资。 10.被害人常大力陈某丙实：我被常大岩骗了，他是我亲弟弟。2009年，常大岩说他做在哈尔滨收购废弃铁轨然后运到河北加工成铁锹的生意，钱倒不开了，让我给他拿点钱，我给他拿了4万元现金。2010年，他让我再给他拿点儿，说等挣钱了给我点儿，我又给他拿了10万元现金。2012年，他又找我要钱，我又给他拿了6万元现金。2014年我就联系不上他了，他一分钱利息也没给我。刘某乙是我们屯刘洋的爱人，2018年时我才知道她前些年跟常大岩生活在一起了，我不清楚她是否参与跟常大岩骗钱。 2018年，刘某乙找到我，说我父母现在住的房子（文苑一号1栋4单元402，之前是我外甥杨雨鑫的名字）前段时间常大岩转到刘某乙名下了，然后用这房子贷款20万元，当时还差18万多，刘某乙说她还不起了，让我找她点钱，把房子过户到我家人名下，由我还贷款。当时我找不到常大岩，刘某乙说她也联系不上他。我当时同意了，通过农行转给刘某乙2.8万元，然后把18万多贷款一次性还给农行，把房子过户到我爱人殷桂学名下。 11.被害人常某甲陈某丙实：常大岩是我弟弟，2009年上半年，常大岩说要做倒腾废弃的道轨然后加工成铁锹的生意，向我借了9万元，说挣钱就多给我点儿，不挣钱本钱也能给我拿回来。过了几天，他又向我借了6万元。2009年10月份，我向他要回来8万元买楼。2014年之后我就联系不上他了。 12.被害人常大伟陈某丙实：常大岩是我叔辈弟弟，我被他骗了8.8万元。2013年末，他说他在哈尔滨有个做铁路桥洞的工程要包给我，我什么都不用干，把钱投资到他那就能挣钱，我听他说这工程挺正规，而且他平时穿着给人感觉挺有钱的，我就相信了。我自己卡里有6万元，又找常大庆借了2.8万元，2014年7、8月份，我到农行给他农行卡汇了8.8万元。之后他一直没回给我钱，我打电话他就是推脱，2015年3、4月份我就联系不上他了。 13.被害人张某乙、张某丙陈某丙实：他们夫妻二人被朱某丙和她丈夫常大岩骗了，朱某丙是张某丙的初中同学。2010年3、4月，朱某丙来找张某丙，说她是哈尔滨铁路局人事科长，她丈夫常大岩是做铁轨生意的，认识中央的领导，铁轨生意是中央下的红头文件，我们投资二三十万二三年就能整个一两百万，最后她把卡号留给张某丙，告诉我们投资就往那张卡里汇款。我们第一次汇款25万元，过了十多天，我们又打了5万元。过了三四个月，朱某丙和常大岩又来到我家，常大岩就说他的铁轨生意怎么运作的事，说只要有钱就往他们的工程里投资就行，肯定能挣钱，我们感觉他做的挺正规，项目规模应该挺大。2012年，朱某丙和常大岩又来过我家两回，也是说他们家工程的事。2014年常大岩的母亲过生日，张某乙、张某丙去看他们，常大岩说工程倒不开钱了，让我们再投点钱，我们又陆续分三次给朱某丙留的那个卡号汇款共计45.5万元，之后就联系不上他们了。常大岩一共骗了我们75.5万元，直到现在他们也没给我家回过一分钱。 14.被害人杨某甲陈某丙实：常大岩是我妻子常某乙的弟弟，他一共骗了我10多万元。2009年左右，常大岩说他有在哈尔滨铁路局批下旧铁轨发往河北铁锹厂的工程，让我把钱放他那，能给我挣钱，我以为他是我亲小舅子，不能骗我，就答应了。2009年或2010年，我给他的卡里存了10万元，当年年底他给我3万元现金，说是返的利。接着他每年年底都给我拿3万元现金左右的利，一共给我拿了三次。2011年，我在农行给他存了21万元。2014年，我儿子杨雨昕开饭店，他给我儿子卡里转了17万元。后来我就联系不上他了。 15.被害人赵某甲陈某丙实：我被人骗了，不知道他真实姓名，只知道他叫“常山”。2018年5月，我在合隆镇荣发公园打篮球认识了“常山”，他把我们这些打篮球的人组建成了“长安集团”篮球队，定制了队服，还给其中几个队员买了篮球鞋，我们都感觉这个人办事非常大气，都称呼他“常山大哥”。我母亲去世，他让他爱人给我拿了1万元钱，办完丧事后我就把钱还他了。在之后的交往过程中，他自称承包了医院的保洁和政府的食堂，非常赚钱。2019年2月，他让我跟着他一起承包医院保洁，让我投资10万元，半年一结账，十一他就能给我拿回来20万元。2019年3、4月份，我分三笔（4万、5万、1万）给他拿了10万元。之后我就每天给他开车，每次送他到长春市宽城区政府和长春市208医院时，他总是一个人下车，让我在车里等他。我也问过他承包活儿的事，但他说我跟着他赚钱就行，其余不要问。2019年8月13日左右，我与他失去了联系，打电话也一直没人接，今天公安机关找我，我才知道他是骗子。 16.被害人周某甲陈某丙实：我被常大岩骗了22.5万元。2017年，我通过打篮球认识了常大岩，我俩及他儿子常天巍都是“长安集团”篮球队成员。常大岩说他是包铁路工程活儿的，跟沈阳铁路局的领导都熟悉，还说他儿子的工作就是他找铁路局领导办的，就在沈阳铁路局人事科上班，我也问过常天巍，他也说在沈阳铁路局上班，我就觉得常大岩挺有能力的。2019年3月，我对常大岩说我儿子今年高考，问他能不能给找个好学校，毕业能上铁路上班。他说能办但得花钱，不用参加高考，直接在北京交通大学就能拿到毕业证，然后通过关系把毕业证拿到沈阳铁路局就能上班了，他让我先拿3.5万元办北京交通大学的毕业证，然后我就给了他3.5万元。2019年4月，他说毕业证办好了，让我再拿14万，他去疏通关系把毕业证拿到沈阳铁路局人事科入档案，过了几天，我在他家楼下给了他14万元。2019年7月28日，常大岩说沈阳铁路局的领导在长春视察工作，让我再拿2万去疏通关系，我在我家给了他2万元。又过了十多天，我儿子的工作迟迟没消息，我打电话问他，他又让我拿3万，2019年8月9日在我车里我给了他3万元。直到今天我儿子工作也没消息，我给常山打电话，他已经把我拉黑了，我去他家，发现他已经搬走了，我就来报案了。 17.被害人孙某甲陈某丙实：我被常大岩骗了3万元现金和两部手机。2018年3月，我在合隆镇海之恋健身中心篮球馆认识了常大岩，他说他是长安集团一个分公司董事长，还说他爱人在厂子当领导、他儿子在沈阳铁路局上班，通过一段时间相处，我感觉他一家人都不错，出手也大方，所以我就相信了他。2019年4月，他找我做铁轨生意，需要我投资10万元，到年底可以挣四五十万元，我就给他拿了10万元。2019年6月，我感觉他像个骗子，就说不想干铁轨生意了让他把钱返给我，他给我返了5万元。他说剩下5万元先放着，十一给我拿回30万元，他又说他爱人开了个厂子，让我给买两部手机，我就花1.8万元左右给他买了一部苹果8X和一部三星2019。2019年8月初，我感觉事情不对，又要回2万元。2019年8月15日，我得知他是骗子，就来报案了。 18.被害人薛某甲陈某丙实：我来报案，我被常大岩骗了14.6万元。2017年秋天，我在合隆镇海之恋健身中心篮球馆认识了常大岩，他说他是一个公司的小股东，通过一段时间相处，我感觉他一家人都不错，出手也大方，所以我就相信了他。2019年夏天，他知道我儿子是学医的就说把我儿子安排到208医院，我没同意。又过了一段时间，他说认识宽城区区长，把我儿子弄到宽城区国土局，10万元就够了，我就同意了。2019年7月10日，我在鑫海明珠小区四栋楼下给他拿了10万元。2019年7月15日，他说要交1.6万元押金，上班就给返回来，我又给他拿了1.6万元。2019年8月11日，他说向我借4万元，我只给他拿了3万元。2019年8月15日，我得知他是骗子，就来报案了。 19.被害人国佳宁陈某丙实：我被常大岩骗了2.3万元。2017年4月，我在荣发公园打篮球认识他的，通过相处感觉他比较大方，后来他带他儿子一起来打球，感觉他儿子也挺大方，我就相信了他。2017年5月，他给我打电话说给我办工作，需要2万元，我就给了他2万元现金。2017年9月，在海之恋广场全民健身中心球馆内，他说办工作还需要3千元，我又给他拿了3千元。2019年8月15日，我得知他是骗子，就来报案了。 20.被害人徐某甲陈某丙实：我被常大岩骗了51.2万元。2012年左右，我通过朋友王大辉认识了常大岩，他说他是做铁路钢材投资生意的，这个生意很赚钱，让我也投点钱。2012年6月，我给他拿10万元现金作为投资。2012年11月，他往我卡里打了13万元，说是投资的本金和收益。2012年12月10日，我给他转账20万元。2013年3月15日，我用我女婿高云才的银行卡给常大岩转账20万元。2013年末，常大岩给我转账10万元，说是我的投资收益。2014年1月5日，我给他汇款10万元；2014年11月12日，我给他汇款4万元；2014年1月24日，我给他汇款10.2万元。后来我向他要投资本金和收益，他以倒不出钱的名义推脱我，再后来我就联系不上他了。 21.被害人杨某乙陈某丙实我被常大岩骗了11万元。2010年左右，我在呼兰区西环路开洗车行，他总来我这洗车就熟悉了。2011年左右，他说他是做铁路钢材投资生意的，这生意很赚钱，让我也投点钱。2011年11月13日，我给他汇款5万元。2011年末，他来我家楼下给我8万元现金，其中五万是我的本金，三万是投资挣的钱，这样我就更相信他了。2012年11月30日，我分两笔（5万、6万）给他汇款11万元。2012年12月19日，我给他汇款3万元。2013年1月18日，我给他汇款2万元。2014年或2015年，他给我转账2万元。之后我就联系不上他了。 22.被害人陈某甲陈某丙实：我被常大岩骗了18万元。2013年12月，我在呼兰区打篮球认识了常大岩，他说他是做买卖的，把铁路上的废旧铁轨拉往南方卖，还说他和铁路领导关系好，能要来修涵洞的工程，想干得交保证金，两个涵洞15万。2013年12月14日，我向他给我的银行账户汇款7万元，2013年12月22日，又汇款8万元。2014年9月，他说工程马上下来了，如果再交三万元，就能承包三个涵洞工程。2014年10月1日，我又给他汇款3万元。之后我问他工程什么时候下来，他就说快了。2015年7月，我就联系不上他了。最近我和几个球友吃饭时无意间提起常大岩，李某甲、魏某甲说也给他拿钱了，情况跟我差不多，我们才知道被骗了。 23.被害人李某甲陈某丙实：我被常大岩骗了20万元。我和他是在呼兰区打篮球时认识的，他说他是倒卖铁轨的。2014年1月，他给我打电话说五常市有两个修铁路桥洞的工程，问我干不干，一个桥洞得交十万元保证金，让我把钱打到他的账户，他再交给铁路，然后他把他的银行账户告诉我了，我去农行给他汇了20万元。之后他跟我说等工程下来了，就带我去签合同。2016年后半年，我就联系不上他了。我还去吉林省松原市长岭县找过他，但是没找到。最近我和其他球友在一起吃饭时说起这件事，才知道魏某甲、陈某甲也给常大岩打过钱，也是承包工程，我才知道被骗了。 24.被害人魏某甲陈某丙实：我被常大岩骗了15万元。我和他是在呼兰区打篮球时认识的，不知道他是干什么工作的。2014年1月左右，他给我打电话说吉林省松原市又一个修铁路桥洞的工程，问我干不干，一个桥洞得交十万元保证金，让我把钱打到他的账户，他再交给铁路，然后他把他的银行账户告诉我了。过了几天，我去农行给他汇了14万元。之后他跟我说等工程下来了，就带我去签合同。2014年10月，他给我打电话说资金周转不开了，让我再投点钱，当天我又给他汇了1万元。2015年1月，我就联系不上他了。我还去吉林省松原市长岭县找过他，但是没找到。最近我和其他球友在一起吃饭时说起这件事，才知道李某甲、陈某甲也给常大岩打过钱，也是承包工程，我才知道被骗了。 （四）被告人供述和辩解 被告人常大岩供述与辩解证实：我因涉嫌诈骗被列为网上逃犯，2019年8月14日17时许，在长春市北环附近被公安机关抓到的。我虚构在哈尔滨收购废弃铁路道轨再发往河北滦南县宋道口镇铁锹厂的项目，还称能给别人办工作，骗取任某甲、张某甲、姜某甲、姜某乙、朱某甲有、邱某甲、陶某甲、戴福某甲、李某甲、魏某甲、陈某甲、杨某乙、常大力、常某甲、杨某甲、徐三胖（大名不清楚）、李军、王丹、刘某丙、温某甲、王纪臣、常大伟等共计22人钱财，其中李某甲、杨某乙、魏某甲、陈某甲、徐三胖（大名不清楚）、王纪臣是哈尔滨的，剩下的都是长岭这边的，他们都是普通农民，一方面我们都认识，更容易取得信任，另外他们都不了解回收废弃铁轨这方面的工程。我通过收购废弃道轨再发往河北铁锹厂挣了一次钱，身边朋友知道后想跟我一起做这个项目挣钱，我想骗他们说跟我一起干，让他们给我拿钱投资，骗他们的钱拿来花，其实我根本没做这个项目。我还跟他们说我认识铁路部门的领导，能给他们安排工作，其实我根本不认识铁路部门的领导，也没能力给他们安排工作，我就是想骗他们钱花。 2002年，我到河北滦南县宋道口镇一个铁锹场打工，2007年我朋友任某甲给我打电话想来我这干活，我给他在当地找了一家铁锹厂。我想我们厂制造铁锹的原料都是废弃的铁路道轨，就问任某甲认不认识铁道部门的人员，研究一下收购废弃的铁道，然后发到现在干活的厂子挣点钱。后来任某甲跟我说他爸一个姓金的朋友认识哈尔滨一个叫宋辉的，能联系收购废弃轨道的生意，于是我和任某甲一起去哈尔滨找到宋辉，宋辉说能批到废弃的铁轨，我们就回河北等信儿了。2008年初，宋辉那边给信儿了，我就去了哈尔滨找到宋辉，他说能给我整一车废弃的铁轨，大约有七八十吨。我联系河北收购废弃道轨的小贩子，小贩子付给宋辉24万左右，把这车铁轨从哈尔滨拉到河北，我从中挣了7千元的中介费。但是做这买卖需要资金，第一次是小贩出的，后来他不想垫钱了，而我又没有资金，就没继续做买卖而是以做买卖的名义开始骗钱。因为任某甲知道我做这个买卖呢，我就跟他说干这个挣钱，让他先拿钱投资，到时候给他利润，投一万元能挣五六万，他当时同意了，给我拿了2万元，后来又给我转1万元，一共给我拿了3万元。这3万元根本不够进一次废弃铁轨的，我当时也没地方再去整钱，我找宋辉说少进点儿，宋辉说少来少去的不给我整，于是我就没继续整。我想要是把本金和利润给任某甲，他就会觉得我挣钱了，然后让更多的人知道把钱放我这，我就有钱了。我总共骗取600多万元，具体多少记不清了，骗来的钱除了给我前妻和我儿子花了7万元左右，剩下的都让我和我情人刘某乙花了。我和刘某乙在2018年正月分开的，之前这十年我俩一直在一起了，我骗钱的这些事她都知道，她也支持我这么做，毕竟我骗到钱后我俩能一起花，后来刘某乙还以我收购废弃铁轨的名义骗她身边的人，通过她骗的人有杨某乙、李军、王丹、刘某丙、温某甲，骗这些人的钱也都让我俩花了。 2010年我用骗我哥常大力的10万元还有骗任某甲的钱，在哈尔滨花12万元买了一辆现代悦动轿车，落的我名，2011年以8万元卖给哈尔滨的一个人。2012年我用骗杨某甲、邱某甲、我二哥常某甲、姜某甲的钱在长春花28万元买了一辆本田CRV，落的我名，2016年以15.5万元卖给长岭一个人。2013年我在长春花21万元买了一辆凯美瑞，落在我前妻朱某丙名下，过了三四个月顶账给杨某甲了。2015年6月在松原花42万元买了一辆宝马5系，以我名买的，2016年以37.5万元卖给长春一个人，卖车的钱还给姜某乙30多万。2015年冬天，我在松原以刘某乙的名字花13万元买了一辆宝来，2016年卖了11万元。2013年左右，我在松原花44万元买了王爷府小区20号楼2单元1401室，落在我儿子常天巍名下，装修花了7.8万元，2018年把这个房子卖了47万元，其中10万元给刘某乙在农安开火锅店赔了，剩下37万元被我和刘某乙花了。2010年我在长岭县电影院南侧小区花16万元买了一个86平的房子，装修花了4.5万元，落在我母亲林秀琴名下，这钱是我骗任某甲的，2016年李某甲向我要钱，我把这房子转到刘某乙名下，然后用房子贷款19万多，还给李某甲4万，自己留了一两万，其他的还别人钱了，还给谁、还多少都记不清了，2018年这房子转到我大哥常大力名下，当时贷款还差17万多没还，我大哥还贷款，他还给刘某乙找了几万元。2012年左右，我在哈尔滨西环莱河别苑花49万元买了一个100平的二手房，过了半年让我卖了44万元，我留了十来万的，剩下的都还给我骗的人了，我跟他们说是挣的利息。我用骗别人的钱买房买车，谁向我催要得紧我就把房子和车卖了还他一点儿，跟他们说这是他们放到我这的本金所挣的利息。我骗的500多万这么来回折腾房子和车也得赔五六十万，剩下的400多万从2008年到2018年被我和刘某乙挥霍了，2018年正月刘某乙走的时候她名下有10多万元骗取的财产。下面我分别详细说一下骗钱过程： 我估计总共骗了任某甲100多万。2008年末，任某甲主动找我要做这笔买卖，我跟他说我有能力干这个买卖，但我没告诉他第一笔买卖的实情，其实那个时候我根本联系不上这个项目。2008年末任某甲给我3万元后，2009年末我给他打回去5万，我想让他吃到甜头，再往我这放高额钱财。2010年他陆续共给我转了35万左右，我陆续给他汇回去10多万元；2012年他给我转了大概50万左右，年末时我陆续给他回了40多万；2013年1月到5月，他分多次给我汇了90万左右，我给他陆续打回去68万左右，后来不长时间他又给我转回来70万，我再没给他回款。 我总共骗了张某甲大概67万元左右。2012年2月份左右，张某甲问我任某甲在我这投钱怎么给的利润，我谎称年利五分，阳历年底连本带利都能拿回，他当时就同意了。2012年3月份，他给我打了10万，4月又给我打了9万，2012年底，我给他打回27万元。2012年末，他又给我打款30万。2013年他又陆续给我100万元，其中7万元是我2013年初自己去张某甲家取的，后来我又分三次给张某甲打回去25万元钱。2013年3月份，张某甲问我能不能给他女儿安排工作，我谎称认识铁路局领导，能安排到大庆铁路局，他问我能不能安排到长春，我说长春也行，以这个名义我骗了他12万元。我不认识铁路局的领导，也没有能力给她安排工作。 我一共骗了姜某甲大概29万元。2010年正月，我回集体乡东双村过年，跟姜某甲他们闲聊的时候，我撒谎说通过老宋（宋辉）认识哈尔滨铁路局局长，能批下来铁轨路段，用挂车运到河北卖掉赚差价，然后姜某甲就要干这个。2010年4月左右，姜某甲陆续给我汇了5万元，2011年2月左右，他在长岭县医院附近在我车里给我拿了4万元现金。2011年3月，他给我汇了3万，2012年3月他又给我汇了10万元，2013年元旦，我给他回了15万，2013年2月，他又给我汇了10万。再后来我谎称把货卖了没要回来钱，无法给他们返钱，之后我就没给他返钱，到2015年10月份左右，我就不跟他联系了，他也找不到我。 我总共骗了姜某乙能有70万元左右。2010年过年时，姜某乙来我家吃饭，我跟他闲聊时说哈尔滨铁路局有废旧的铁轨要处理，我认识铁路局的局长，能把这个收铁轨的活儿批下来，再把铁轨卖了就能赚钱，还说我大哥、二哥、大姐他们都赚钱了，具体怎么说的分红赚利我记不住了。2010年5月份左右，姜某乙分两次（一次现金一次汇款）共给了我8万元，我在2010年底给他回了2万元。2013年共计给我转了大概40到50万左右，年底时我通过杨阳（我外甥）给他拿回37万元。 我一共骗了陶某甲57万元。2012年我二哥常某甲的孩子升学吃喜时，我跟陶某甲说能找关系给他家孩子送到军校上学，让他弄20万元给我，事实上我没有能力给他安排到军校。大概六七月份时，我去他家吃饭，吃完饭陶某甲给我20万现金。后来我又跟他说军校安排不了，给他安排到哈尔滨铁路局上班，2014年正月我安排他儿子陶旭在哈尔滨客运站门口一个旅店住了一段时间，后来我又让他回家听信。我还让陶某甲交了3万元保证金，后来我又借口说送他儿子去上班有点困难，让他又给我存了2万元现金。2014年，我跟他说哈尔滨有一个铁路的旧铁轨要拆掉，这个项目能挣很多钱，需要投资，后来我分两次去他家取了38万现金，又让他给我卡里存了2万元现金，2014年我给他回了一次10万元。 我一共骗了朱某甲有32万元。2014年1月份左右，我跟朱某甲有说我认识哈尔滨铁路局局长，我妻子朱某丙在哈尔滨铁路局当秘书，我有铁路工程，把钱投到我这年底就能挣钱，我还以给他办驾照为由骗他了，我实际没给他办驾照，也没给他联系人，就是想通过这个理由让他给我钱。朱某甲有和我是朋友关系，我是朱某甲有同学的姐夫，所以他就信我了。2014年1月，我到巨宝他家拿了12万元。2014年4月，他给我汇了10万元，2014年9月到12月，他分多次一共给我汇了10万元，我没给他回过钱。这些钱有的是以办驾照为由骗的，有的是以干工程赚钱为由骗的。 我还以这种骗取他人投资的方式骗过一些人，但是具体过程我记不清了。2009年到2014年间，我骗邱某甲50万元左右；骗代福某甲20万左右；骗常大力、常某甲每人20万左右；骗杨某甲20万左右。2015年左右，我骗我叔家哥哥8万元左右。2014年或2015年，我和刘某乙共同骗她姨夫2万元现金，骗王丹的丈夫转账5万元，2010年左右骗她兄弟刘某丙7万元现金，骗温某甲共约3万元。我和刘某乙共同骗李军、王丹、刘某丙、温某甲、杨某乙共计27万元。2009年到2014年间，我以干工程为由还骗了哈尔滨几个人，其中有陈某甲20万左右；魏某甲15万左右；李某甲15万左右；徐三胖35万；杨某乙10万左右；王纪臣30万。 被我骗的人给我转账有两张卡，邮政卡号60XX96，农行卡号62XX16，具体每一笔转到哪记不住了，我没和被骗的人签过合同，没领他们看过工地或者什么回收项目。 我认识张某乙，他妻子张静是我前妻朱某丙的同学，2010年还有2014年时，我虚构有收购废弃铁轨再转卖骗他投资，不记得骗了多少钱，他都是给我的农行卡汇款的。朱某丙跟张某乙和他妻子说过在哈尔滨铁路局上班，但她也是被我骗的，我当时跟她说我认识哈尔滨铁路局的领导，过一段儿她就可以去哈尔滨铁路局人事科上班了。 2012年左右，我在哈尔滨呼兰区认识了徐三胖，我跟他说投资我的铁路钢材生意能返很多钱。2012年6月左右他给我拿了10万元现金，2012年11月我给他转回13万，告诉他这是他投资本金和收益，2012年12月10日他又给我转了20万，2013年3月5日他又给我转了20万，2013年末我给他转回10万，2014年1月5日，他给我汇了4万，2014年1月24日他给我汇了10.2万，这之后我没给他回过款，到2015年左右我就不联系他了。 2010年左右，杨某乙在哈尔滨呼兰区西环路开了个洗车行，我在他那洗车认识的，2011年左右，我跟他说投资我的铁路钢材生意能返很多钱。2011年11月13日，杨某乙给我汇款5万元，2011年末，我在他家楼下给他拿了8万元现金，为了让他相信这个生意赚钱，告诉他投资赚了3万。2012年11月30日，他给我汇款11万元，2012年12月19日，他给我汇款3万元，2013年1月18日，他给我汇款2万元，期间他多次催我要投资赚的钱，我当时说没钱，2014年或2015年，我给他回了2万元。后来我告诉他都赔没了，就不联系他了。我给他转账用的都是62XX16这张卡，他给我汇款也是汇入这个账号。 2013年12月左右，我在哈尔滨呼兰区打篮球时认识的陈某甲，我跟他说我和哈尔滨铁路局的领导关系好，能批下来修涵洞的工程，他就相信我了。我跟他说有两个涵洞工程，得先交保证金15万元。2013年12月14日，他给我汇款7万元，2013年12月22日他又给我汇款8万元。2014年9月份，我跟他说工程马上下来了，如果再交3万就能承包三个涵洞工程，2014年10月1日，他又给我汇了3万元。我不记得是否给他回过款。 我和李某甲也是在呼兰区打篮球时认识的，2014年1月左右，我跟李某甲说五常市有一个修铁路涵洞的工程能赚钱，问他做不做，他说做，然后我让他每个涵洞交保证金10万元，给了他我银行卡号。2014年4月，李某甲给我汇款20万元。2015年左右，我跟他说工程整不了了，给他汇回不是4万就是6万，汇到他亲戚账户。 我和魏某甲也是在呼兰区打篮球时认识的，2014年1月左右，我跟魏某甲说松原市有一个修铁路涵洞的工程能赚钱，问他做不做，他说做，然后我告诉他每个涵洞交保证金10万元，给了他我银行卡号，还告诉他多投资能多赚。2014年1月24，李某甲给我汇款14万元，2014年10月，他又给我汇款1万。 在吉林省长春市农安县合隆镇时，我自称“常山”，骗过赵某甲、周某甲、薛某甲、国佳宁。我和他们是在合隆镇荣发公园打篮球认识的，我们一起有个篮球队“长安集团”，我跟赵某甲说我承包了医院的保洁还有政府食堂，其实我根本没承包。 2019年2月份左右，我跟赵某甲说承包医院的保洁很赚钱，让他跟我一起投资，半年一结账。2019年3月到4月，他分三笔共给我拿了10万元现金（一次4万、一次5万、一次1万），后来他就经常和我在一起，给我开车什么的。有时我跟他说要去208医院、宽城区政府和领导谈论承包工程的事，每次到那附近我就一个人下车去闲逛，到时间再回来。 2017年我认识的周某甲，他也是篮球队队员。我跟他说我跟沈阳铁路局的领导熟悉，还说我儿子在沈阳铁路局人事科上班，我儿子工作就是那的领导给办的，我儿子常天巍也一直以为我给他办了这个工作，其实我根本不认识沈阳铁路局的领导，也没能力给他们办工作。2019年3月，周某甲跟我说他儿子高考，问我能不能给找个好学校，毕业能上铁路局上班。我说这事简单，花钱找人托关系就能去长春铁路局上班。我以去沈阳找人给他疏通关系为由，骗他拿了3.5万元。2019年4月，我跟他说给他办好了北京交通大学的毕业证，直接就能入长春铁路局的档案，让他拿了14万元，在合隆镇阳光御景我住的地方楼下给我的。2019年7月28日，我跟他说沈阳铁路局的领导在长春视察工作，让他给我拿2万元疏通关系，在合隆镇鑫海蓝城他家里，他给我2万元。2019年8月9日，他又给了我3万，我忘了怎么跟他说的。 我认识薛某甲两年了，他也是篮球队的。2019年夏天，我说我认识宽城区政府领导，能把他儿子安排到宽城区国土局上班，没和他说具体得拿多少钱。2019年7月10日上午，他在鑫海明珠小区四栋楼下给了我10万元，2019年7月15日，我又朝他要了押金1.6万元，说上了班就给他返回去。2019年8月11日，我向他借钱，他给我拿了3万元。这三次他一共给我拿了14.6万元。我不记得和他说我是做什么的了，打球时我跟他们说我是承包医院保洁工程的，我没跟他说把他儿子安排到208医院上班。 我是在合隆镇荣发公园打篮球认识国佳宁的，他也是篮球队的。2017年，我跟他说能给他安排到长春铁路系统或医院上班，但没说具体安排到哪个单位，事实上我也没能力给他安排工作。2017年5月左右，我说办工作需要2万元，他在荣发公园给了我2万现金。2017年9月左右，我在海之恋广场跟他说给他办工作急需3千元，他又给我拿了3千。后来他一直问咋给他安排的工作，我一直推脱说没到时候。 我是在合隆镇海之恋健身中心篮球馆认识孙某甲的，我没骗他，应该还欠他3万元。因为我平时和一起打球的人说我是承包工程的，他总想找机会跟我拉关系。2019年4月左右，他跟我说他有一笔钱要放到我这投资入股，我说有生意但是现在不需要，得过一段时间。他说就放我这，等有生意时就给他投资进去，然后他就在体育馆把10万元现金给我了。2019年6月，他说着急用钱，我给他返回去5万元。2019年6月左右，我手机摔坏了，他送我两部手机，一部是苹果8X，一部是三星2019，不是我骗他的。又过了一个多月，他给我打电话说要用钱，我说那就给他全拿回去得了，他说2万就行，我就又给他拿回去2万元现金。我只对他谎称我自己开了个厂子，没说过我妻子也开工厂。 没有别人帮我诈骗，朱某丙、常天巍也没帮我诈骗，他们也不知道我骗别人钱，他们一直以为我承包工程赚了钱。我在长春市农安县合隆镇骗的这几个人的钱，有一些在大营子村玩儿牌九输了，还有一些为了让别人以为我有钱、认为我出手大方花销了。我没用诈骗来的钱给我的亲属（包括朱某丙、常天巍）购买过物品，也没给他们花，都被我自己挥霍掉了。在哈尔滨和在长岭县骗的钱基本都是我和刘某乙花光了，刘某乙离开我时还带走了10多万元。2018年正月刘某乙离开我之前，我骗人的过程她基本都知道，骗来的钱也是我俩花的，她还参与骗过她姨夫李军、王丹丈夫（不记得姓名）、刘某丙、温某甲。 我认识潘某甲全，他是我两姨外甥，陶某甲是他姨夫。2015年6、7月份，我说我有在哈尔滨收购废弃铁轨然后运到河北加工成铁锹的生意，让他投资，能给他返很多利，他给我转过10万元，后来我又跟他说有建铁道桥洞的工程，让他投资，之后能分红，他给我转账3万元。 2008年末或2009年初，我跟邱某甲说我有在哈尔滨收购废弃铁轨然后运到河北加工成铁锹的生意，能赚很多钱，让他给我投资，能给他利息，当时他给我2万元现金，过了两三个月我把2万元还给他了，为了让他以为我的工程赚钱了，我还多给了他3千元现金。2009年过年之后，我又找到他说我的买卖很赚钱，让他继续投资，这次他给我拿了5万元现金，2009年末我给他拿回1.5万元现金。过了几天我又劝他投资，他陆续给我拿了30万元现金，2010年他又给我农行卡里打了20万元，2010年末我给他打回10万元。后来他又给我拿了几次钱，我也给他返回了几次，因为账目太多我就记不清了，印象中他大约一共给我拿了100万左右，我给他返回去也得四五十万，我应该欠他50万左右。 我和代福某甲是连襟关系，2009年秋天，我跟他说我有在哈尔滨收购废弃铁轨然后运到河北加工成铁锹的生意，往我这投资能赚很多钱，当时他给我投了2万元，我说能给他一分五的利。2009年末我给了他3千元利息，本金给没给他不记得了。2010年过完年，我说给他年利四分，当时他给了我8万元现金。2011年初，他给我拿了3万元现金，2012年初，他又给我拿了7万元现金。2012年末，我向他要了8万元投资。2013年，他分几次给我拿了30万元左右。2014年或者2015年，我分两次给他返回大约10万元，具体钱数我都记不住了。我跟他说过能安排他儿子代庆丰去当兵需要5万元，他没给我钱，我也确实找人了，找的张某乙，我垫了5万元，但是没办成，张某乙把5万元还给我了。 我一共从常大力那骗了20万元现金，一直没给他还回去。常大力是我亲哥哥，2009年，我跟他说我有在哈尔滨收购废弃铁轨然后运到河北加工成铁锹的生意，资金倒不开，让他给我拿点钱，他当时就给我拿了4万元现金。2010年，我跟他说项目很赚钱让他再投资些，他又给我拿了10万元现金。2012年，我以资金周转不开为借口，从他那拿了6万元现金。我骗常大力钱的事朱某丙不知道，那时我基本都是和刘某乙在一起。常大力现在住的房子（文苑一号1栋4单元402室）之前是杨雨鑫的名字，后来我和刘某乙研究转到刘某乙名下，然后从农行贷了20万元。后来刘某乙把这房子卖给常大力，常大力给了刘某乙几万元钱，剩下的贷款都由常大力还了。 常某甲是我哥哥，2009年上半年，我说自己有在哈尔滨收购废弃钢轨再卖往河北铁锹厂的项目，骗他投资。当时我从他那拿了9万元，过了几天又从他那拿了6万元，具体是转账还是现金我不记得了。2009年10月份，他说要买楼，我给他拿回去8万元现金，还欠他7万元。 常大伟是我叔辈哥哥，2013年末，我回老家集体乡集体村，我对他说我有一个修铁路桥洞的工程可以包给他，投资就行，把钱投到我这就能赚钱。2014年7、8月份，他给我的农行卡转了8.8万元，后来他找我要钱，我就一直说工程款没下来。 温某甲是刘某乙的表姐夫，2011年左右我和刘某乙一起骗的他，我和刘某乙研究着，让刘某乙跟温某甲说我是大庆石油的，自己有个加油站，骗温某甲投资。温某甲给刘某乙拿了两三次现金，大约10万元，后来刘某乙给他拿回去两次2万元，当年年底给他汇了10万元。第二年温某甲给我们转过一次10万元、一次2万元，还给刘某乙拿过4万元现金，年底我和刘某乙给他拿回去几次现金大约10万元左右。来回次数太多了，我记不清具体过程了，我和刘某乙总共应该还欠他2万多元。 杨某甲是我姐夫，2009年左右，我跟他说我跟哈尔滨铁路局局长关系好，能批下来废旧铁轨然后卖往河北铁锹厂，利润特别大。第一次骗他投资10万元，应该是通过汇款给我的，当年年底我给他拿回去3万元左右，接着我每年年底都给他拿回去3万元左右的利，一共给他拿回9万元。2011年，他给我的农行卡存了21万元，2014年他儿子杨雨鑫开饭店，我分几次一共给他转过去17万元，之后跟他没有联系了。 我骗过庞小强，我和庞小强、任某甲都在河北滦南县宋道口镇打工了，我跟他说过我有在哈尔滨收购废弃铁轨再卖往河北铁锹厂的项目，开始他给我1万元现金说投资，2007年11月我给了他5千元，说是返利的钱。2008年1月他又给我13万元，有汇款也有现金，2008年5月，我又从他那拿走1万元，不久之后我到他家拿走22万元现金。2008年5月中旬，他因为抢劫被判刑了，我去他家给了他母亲40万元。他妻子说再投钱，又给我拿了4万元，他服刑期间我给他妻子拿过几次钱，大约7万元，算起来我还多给了庞小强几万元。 我只用过两张银行卡，一张是邮政的，另一张是农行的。2008年到2010年左右，我除了诈骗在长春大成收粮赚过大约40到50万元，也存到这两张卡里了，其他存到卡里的钱都是诈骗来的。除了我自己的卡，我没用过别的银行卡。这两张卡里的钱有一些我自己花了有一些给刘某乙花了，还有一部分转到朱某丙的农行卡里了。从2010年4月到2012年4月，大约有十多笔共160多万元转存到朱某丙的农行卡里，当时我和朱某丙还是夫妻，我总也不回家，跟她说我在外面赚钱，为了证明我赚钱了，就转存到她卡里了。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.辨认笔录证实：赵某甲、周某甲、姜某甲、任某甲、朱某甲有、陶某甲能辨认出被告人常大岩。 2.黑龙江省哈尔滨市呼兰区公安局K2301210***22019080079号、K2301210000***80号现场勘验检查卷宗各一册证实：被害人李某甲、陈某甲、魏某甲被骗汇款地中国农业银行现场勘验经过及自然情况。 综上证据，侦查机关出具的破案经过等书证、被害人的陈述以及被告人的供述能够证实被告人常大岩以非法占有为目的，虚构自己做废旧铁轨生意、修铁路工程、承包医院保洁项目，能给别人安排工作及升学等理由，骗取任某甲等二十余名被害人财物后，故意躲避被害人的催债，与被害人失去联系的事实；被告人及被害人的银行账户交易明细、被害人的陈述及被告人的供述能够证实被告人实施诈骗犯罪所得的钱款数额，且上述证据之间能够相互印证。据此，被告人常大岩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 针对公诉机关的指控，被告人的辩解，以及控辩双方的质证、辩论意见，总结双方争议的焦点问题，本院对案件事实、证据、适用法律综合评判如下： 关于辩护人所提被告人收受孙某甲三万元现金的性质系借款，应从诈骗数额中扣除的辩护意见，经查，根据被害人孙某甲的陈述及被告人的供述能够证实被害人因信赖被告人有可投资赚钱的生意，将钱款交付于被告人处用于投资，不论是被告人主动要求被害人投资，还是被害人从他人处听说而主动联系被告人欲投资，被告人对被害人欲投资赚钱才将钱款交付给被告人的心理及实际上并无生意可投资，因其虚构了该事实才得到了被害人的钱款这一因果关系均系明知，被告人最终骗得了3万元钱现金及价值1.8万元的手机，被告人虽然在侦查阶段辩解其与被害人孙某甲就上述款物系代管和赠与的关系，但在庭审中对该起事实应认定为诈骗罪表示认可，公诉机关指控的罪名成立，犯罪数额正确，辩护人的此点辩护意见，本院不予支持。 关于辩护人所提应对被告人从轻处罚的辩护意见，经查，被告人虽表示愿意对被害人的损失进行赔偿，但并未对实际赔偿，不能因此对其从轻处罚；被告人到案后自愿认罪认罚，庭审中认罪态度良好，对公诉机关指控的全部犯罪事实均予以认可，可酌情对其从轻处罚，辩护人此点辩护意见，本院予以支持。 本院认为，被告人常大岩以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人合法财物，作案二十余起，赃款折合人民币总计800余万元，数额特别巨大，其行为侵犯了他人合法财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚，辩护人的此点辩护意见，本院予以支持。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪性质、社会危害、认罪态度、现实表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人常大岩犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一百万元（罚金自判决生效后三个月内缴纳）； 二、涉案赃款人民币853.4万元，责令被告人退赔给被害人任某甲145万元、张某甲79万元、姜某甲29万元、姜某乙62万元、陶某甲67万元、朱某甲有32万元、邱某甲50万元、潘某甲全13万元、代福某甲96.7万元、常大力20万元、常某甲7万元、常大伟8.8万元、张某乙75.5万元、杨某甲5万元、陈某甲18万元、李某甲20万元、魏某甲15万元、杨某乙5万元、徐某甲51.2万元、赵某甲10万元、周某甲22.5万元、孙某甲4.8万元、薛某甲14.6万元、国佳宁2.3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 波 审判员 王成伟 审判员 迟鹏宇 二〇二〇年九月二十一日 书记员 王 照