安徽省泾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1823刑初96号公诉机关安徽省泾县人民检察院。被告人程大汗，男，汉族，1977年10月25日出生于安徽省泾县，初中文化，农民，户籍地泾县。住泾县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月31日经电话传唤到案，当日被泾县公安局刑事拘留。因涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪于2019年9月6日被泾县人民检察院批准逮捕，次日由泾县公安局执行逮捕。经宣城市人民检察院批准被延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宣城市看守所。辩护人黄立新，安徽众远律师事务所律师。被告人朱义林，绰号“敢搞”，男，汉族，1980年12月3日出生于安徽省泾县，初中文化，农民，住泾县。因犯抢劫罪于1996年8月5日被泾县人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪于2003年2月20日被泾县人民法院判处有期徒刑五年六个月；因犯聚众斗殴罪于2019年6月25日被泾县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年9月6日被泾县人民检察院批准逮捕，同年9月11日被泾县公安局从九成监狱押回执行逮捕。经宣城市人民检察院批准被延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宣城市看守所。辩护人甘金林，安徽师阳安顺律师事务所律师。被告人刘伟，男，汉族，1991年10月7日出生于安徽省泾县，小学文化，无职业，户籍地泾县。住泾县。因殴打他人于2010年3月11日被泾县公安局行政拘留五日并处罚款500元；因犯故意伤害罪于2011年3月24日被泾县人民检察院作不起诉（罪轻）处理；因犯危险驾驶罪于2012年8月16日被宣州区人民法院判处拘役一个月；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2015年6月12日被泾县人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月31日被抓获归案，当日被泾县公安局刑事拘留。因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪于2019年9月6日被泾县人民检察院批准逮捕，次日由泾县公安局执行逮捕。经宣城市人民检察院批准被延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宣城市看守所。辩护人吴梦勤，安徽泾川律师事务所律师。被告人曹双喜，男，汉族，1978年11月2日出生于安徽省芜湖市，小学文化，农民，户籍地芜湖市弋江区。住泾县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年4月29日经电话传唤到案，当日被泾县公安局取保候审，同年5月7日被泾县人民检察院取保候审。同年7月10日被本院取保候审。2020年9月17日经本院决定被逮捕，当日由泾县公安局执行逮捕。现羁押于泾县看守所。辩护人沈新星，安徽皖盛律师事务所律师。辩护人唐莉，安徽皖盛律师事务所律师。被告人徐泾川，男，汉族，1972年8月20日出生于安徽省黄山市黄山区，小学文化，农民，户籍地黄山市黄山区。住泾县。因犯盗窃罪于1992年6月27日被泾县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被抓获到案，当日被泾县公安局刑事拘留。因涉嫌破坏生产经营罪于2019年9月6日被泾县人民检察院批准逮捕，次日由泾县公安局执行逮捕。经宣城市人民检察院批准被延长侦查羁押期限一个月。现羁押于宣城市看守所。辩护人曹静，安徽泾川律师事务所律师。辩护人李磊，安徽泾川律师事务所律师。被告人汪飞，男，汉族，1989年10月15日出生于安徽省泾县，初中文化，农民，住泾县。因犯聚众斗殴罪于2018年11月14日被泾县人民法院判处有期徒刑三年一个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月11日被泾县人民检察院批准逮捕，次日由泾县公安局从九成监狱押回执行逮捕。经宣城市人民检察院批准被延长侦查羁押期限一个月。现羁押于泾县看守所。辩护人汪茹珠，安徽皖盛律师事务所律师。被告人李明，小名“阿明”，男，汉族，1991年12月24日出生于安徽省泾县，高中文化，务工，住泾县。因携带管制刀具于2012年6月29日被宣城市公安局行政拘留五日并处罚款五百元；因犯故意伤害罪于2015年6月12日被泾县人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月14日被抓获归案，当日被泾县公安局刑事拘留。同年11月20日被泾县公安局监视居住。2020年5月6日被泾县人民检察院监视居住，7月10日被本院监视居住。辩护人管俊，安徽皖盛律师事务所律师。被告人储星星，男，汉族，1985年10月26日出生于安徽省泾县，初中文化，农民，户籍地泾县。住泾县。因犯容留他人吸食罪，于2016年5月10日被泾县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月10日被抓获归案，10月11日被泾县公安局刑事拘留，同年11月11日被泾县人民检察院批准逮捕，次日由泾县公安局执行逮捕。经宣城市人民检察院批准被延长侦查羁押期限一个月。现羁押于泾县看守所。辩护人董学梁，安徽皖南律师事务所律师。泾县人民检察院以泾检刑诉[2020]98号起诉书指控被告人程大汗、朱义林、刘伟犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、被告人曹双喜犯强迫交易罪、被告人徐泾川、汪飞、李明、储星星犯寻衅滋事罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院检察官董海燕、检察官助理刘东出庭支持公诉。被告人程大汗及其辩护人黄立新、被告人朱义林及其辩护人甘金林、被告人刘伟及其辩护人吴梦勤、被告人曹双喜及其辩护人沈新星、被告人徐泾川及其辩护人曹静、被告人汪飞及其辩护人汪茹珠、被告人李明及其辩护人管俊、被告人储星星及其辩护人董学梁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泾县人民检察院指控：2010年至2017年，被告人朱义林、程大汗、曹双喜、刘伟、徐泾川单独或者伙同他人从事高利放贷活动。在催收债务过程中，逐渐形成了以朱义林、程大汗、刘伟为纠集者，以曹双喜、徐泾川、汪飞、李明为其他成员的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙多次向原泾县腾达房地产有限公司负责人黄金明、泾县皖江铸造厂负责人江某1、以及鲁某、盛某、董某1、张某2等个人高利放贷，后期通过采用寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪手段催收债务。具体犯罪事实：（一）寻衅滋事1、2011年2月12日上午9时，被告人刘伟因之前讨要债务时与朱某1发生纠纷，为逞强斗狠，伙同李明、沈峰至泾县蔡村小康村南坑组，通过电话将朱某1骗至一大桥桥头处，采用石头击打头部、拳打脚踢的方式对朱某1进行殴打，造成朱某1受伤住院。2、2011年11月至12月期间，被告人刘伟为讨要债务，多次到位于泾县泾川镇八达万隆苑21幢401室盛某家中据守，严重影响盛某及其家人的正常生活。其中一天，刘伟、李明、万某1殴打盛某，致盛某受伤。3、2011年12月20日凌晨2时，被告人程大汗、徐泾川安排刘伟等人在泾县泾川镇将被害人董某1从入住的泾县“四秀宾馆”强行带至徐泾川经营的“美居宾馆”，并采取言语威胁、不让其睡觉、限制其离开的方式向董某1讨要债务。4、2012年9月份的一天下午，被害人盛某雇请潘某1驾驶皖10B40**号北京福田牌农用车在泾县泾川镇古坝村上郎坑装运毛竹。在该车返程途中，被告人刘伟组织李明等人驾驶车辆将农用车拦截，并强拿硬要车辆钥匙。在强拿硬要钥匙未果后，刘伟通过其他方式启动车辆并将车辆扣留。5、2011年底，被告人程大汗受簿勇委托，开始为簿勇向被害人鲁某讨要债务。2013年二、三月份一天上午，程大汗邀集被告人刘伟、卫某1（另案处理）、李明等人至鲁某和其妻子洪某1共同经营的泾县泾川镇鑫瑞宾馆找鲁某讨要债务。在该宾馆办公室，卫某1持弹簧刀对鲁某进行言语辱骂和威胁，刘伟随即掌掴了鲁某。在离开后，程大汗还安排李明等人对鲁某进行跟踪贴靠。6、2011年底，被告人程大汗受簿勇委托，开始为簿勇向被害人鲁某讨要债务。2013年6月至7月的一天，程大汗指使刘伟、万某1等人采取长时间据守宾馆、用沙发堵门、向宾馆前台索要房费等方式破坏宾馆的正常经营秩序。7、2014年期间，被告人朱义林为向被害人黄金明讨要债务，先后两次到泾县泾川镇的泾县腾达房地产有限公司（以下简称“腾达公司”）采用车辆堵门、铁链锁门的方式，破坏公司正常经营。具体事实如下：（1）2014年年初、临近春节的一天，被告人朱义林用一辆越野车堵住腾达公司大门，致使该公司无法正常经营。（2）2014年年初、临近春节的一天，被告人朱义林用一辆越野车堵住腾达公司大门，并用铁链锁住该公司玻璃门，致使该公司无法正常经营。8、2014年期间，被告人徐泾川先后三次在泾县泾川镇绿城名苑售楼部，采用车辆堵门方式向被害人黄金明讨要债务。具体事实如下：（1）2014年上半年一天，被告人徐泾川用一辆黑色轿车堵住绿城名苑售楼部大门，致使售楼部无法正常营业；（2）2014年3月上旬的一天，被告人徐泾川用一辆黑色轿车堵住绿城名苑售楼部大门，致使售楼部无法正常营业；（3）2014年下半年的一天，被告人徐泾川用一辆黑色轿车堵住绿城名苑售楼部大门，致使售楼部无法正常营业；9、2014年10月10日上午，在被告人朱义林指使下，被告人刘伟伙同牛某到被害人江某1经营的皖江机械有限公司讨要债务，当天下午刘伟安排牛某、涂某采用跟踪贴靠方式向江某1索要债务。10、2014年10月14日，在被告人朱义林的指使下，被告人刘伟、朱某2、牛某到被害人江某1经营的皖江机械有限公司讨要债务。当天刘伟、朱某2在该公司拦截运输车辆。11、2014年，被告人朱义林与张某2建立债权债务关系。2016年上半年，被害人孙某1为债务人张某2的该笔债务提供担保。2016年11月份，张某2因欠款太多离开泾县，朱义林在多次寻找张某2未果的情况下，要求孙某1寻找张某2或者代为偿还债务。该要求被孙某1拒绝。2017年五、六月，朱义林安排汪飞对孙某1进行24小时跟踪贴靠。汪飞随后邀集储星星与其一起通过跟踪贴靠方式向孙某1施压。二人跟踪贴靠持续时间长达40多天（其中储星星为20天）。二、强迫交易1、2011年11月下旬，被害人程某向被告人程大汗、曹双喜借款50万元（实际放款48万元），双方约定月利率4%，借款期限6个月。6个月后，因程某无法返还本金，经协商，程大汗、曹双喜同意延长借款期限3个月。为确保债务履行，程大汗、曹双喜和程某、张某1夫妇重新签订《借款抵押合同》，约定以程某所有的位于泾县榔桥镇205国道一侧的住宅楼作为抵押物，借款期限自2012年7月13日至2012年10月13日，月利率为2%，并对该债权文书进行了公正。2012年7月28日20时，程某、张某1夫妇入住黄山市纽曼宾馆8303房间，当晚22时许，在程大汗的指使下，被告人曹双喜、刘伟等人驾车至纽曼宾馆，曹双喜对程某、张某1夫妇说：“跟我走，不然让你难看，你不跟我走你也走不掉”。当晚23时，程某、张某1被带回泾县皇朝宾馆。在进入宾馆房间后不久，程大汗提出让程某、张某1将抵押房产直接过户到其名下，程某予以拒绝。程大汗遂安排人员看管程某夫妇，并禁止二人外出和私自通话。直至同年7月30日中午，程大汗、曹双喜等人员搭乘两辆车将程某、张某1夫妇带至房管局门口，并在其中一辆汽车后排要求程、张二人在事先准备好的房屋买卖合同等材料上签字。在签字前，程某、张某1夫妇要求查阅上述书面材料内容时，再次被曹双喜和程大汗拒绝。在程某、张某1夫妇二人签完字后，被告人曹双喜安排了一辆出租车给程某、张某1夫妇，并警告二人“如果回榔桥，人身安全得不到保障”。经安徽省金和房地产土地价格评估有限公司鉴定，涉案房屋于2012年7月30日的时价为63.18万元。2、2007年至2009年期间，被害人汪某1因为资金周转困难，先后多次向被告人朱义林、程大汗等人借款。2010年期间，因汪某1无力偿还借款本金和利息，朱义林、程大汗多次至汪某1位于泾县泾川镇帝一景小区B幢804室住宅，采用言语威胁、恐吓、辱骂汪某1，滋扰汪某1和方某1（汪某1前妻）的正常生活，汪某1被逼按照朱义林等人要求出卖房屋偿还了债务。经安徽省金和房地产土地价格评估有限公司鉴定，涉案房屋于2010年10月25日的时价为77.47万元。被告人刘伟于2019年7月31日被公安机关在宣城市维也纳酒店抓获归案。被告人徐泾川于2019年7月31日被公安机关在晏公石子厂抓获归案。被告人朱义林、汪飞先后于2019年9月11日、11月14日被公安机关从九成监狱押回执行逮捕。被告人程大汗于2019年7月31日接电话传唤后自行到案。被告人曹双喜于2019年4月29日接到电话传唤后自行到案。被告人储星星于2019年10月10日被温州市公安机关鹿城分局鞋都派出所民警在鹿城区丰门街道屿头后江路2号出租房例行检查时抓获归案。被告人李明于2019年10月14日被合肥市公安局包河分局常青派出所民警在合肥市蜀山区安徽医科大学第一附属医院抓获归案。泾县公安局于2019年8月2日对被告人徐泾川位于泾县泾川镇绿锦小区16幢2单元303室住宅进行搜查，扣押了现金5万元、外币101张、借条2张、收据1张、买卖协议1张、银行卡3张。同年8月8日在泾川镇绿锦小区停车场对徐泾川皖Ｐ×××**路虎牌牌汽车进行扣押；于2019年8月9日对被告人程大汗位于泾县泾川镇百花苑小区7幢101室住宅及办公室、汽车进行搜查，扣押了路虎牌汽车钥匙1个、手机1部、工商银行活期存折1本、中国银行活期存折1本、借条3张、民事调解书1份、房屋买卖合同1份、身份证1张、银行卡6张、储存介质1部、路虎汽车1辆；于7月31日在宣城市维也纳酒店518房间及该酒店地下车库对被告人刘伟持有的物品、汽车进行扣押，扣押护照1本、户口本1本、机动车驾驶证2本、行驶证1本、手机2部、棒球棍1根、保时捷汽车1辆（含钥匙）、银行卡9张。案发后，被告人汪飞、储星星取得了被害人孙某1的谅解。公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交了书证人口信息资料、报警记录材料、机动车信息查询单、银行转账流水、出警记录、110接警记录单、接处警情况登记表、民事诉讼卷宗材料、借款抵押合同、房屋买卖合同、宾馆入住记录；证人杨某1、范某、童某等人证言；被害人黄金明、江某1等人陈述；被告人供述；价格评估结论书；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人程大汗以威胁手段，伙同被告人曹双喜、刘伟强迫他人转让房屋所有权，强迫交易数额63.18万元；伙同被告人朱义林强迫他人转让房屋所有权，强迫交易数额77.47万元，其行为触犯《刑法》第二百二十六条的规定，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。在强迫交易共同犯罪中，被告人程大汗、曹双喜、朱义林起主要作用，依照《刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，是主犯，应当按照其参与、组织或者指挥的全部犯罪处罚。被告人刘伟在强迫交易共同犯罪中起次要作用，依照《刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人程大汗、朱义林、刘伟、李明、徐泾川、汪飞、储星星单独或者结伙随意殴打、恐吓、拦截他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，其行为触犯《刑法》第二百九十三条第一款，第二十五条第一款的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人朱义林、程大汗、刘伟、汪飞起主要作用，依照《刑法》第二十六条规定，是主犯，应当按照其参与、组织或者指挥的全部犯罪处罚。被告人李明、储星星在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，依照《刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人朱义林、储星星在原判刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《刑法》第六十五条规定，是累犯，依法从重处罚。被告人程大汗、朱义林、刘伟、曹双喜、徐泾川、汪飞、李明、泾川纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，形成了以程大汗、朱义林、刘伟为纠集者，曹双喜、徐泾川、汪飞、李明为其他成员的恶势力犯罪团伙，应当从严处罚。被告人程大汗、刘伟一人犯数罪，依照《刑法》第六十九条规定，数罪并罚。被告人朱义林、汪飞在判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现还有其他罪没有判决，依照《刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告汪飞、储星星案发后取得了被害人孙某1的谅解，酌情从轻处罚。被告人程大汗、朱义林、徐泾川、汪飞、储星星自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人程大汗有期徒刑四年五个月至六年二个月，并处罚金十五万元至二十万元；判处被告人朱义林有期徒刑四年三个月至五年十个月有期徒刑，并处罚金十万元至十五万元；判处被告人曹双喜有期徒刑三年至四年，并处罚金十五万元至二十万元。判处被告人刘伟有期徒刑四年四个月至七年；判处被告人徐泾川有期徒刑一年三个月至二年六个月；判处被告人汪飞有期徒刑一年二个月至二年四个月；判处被告人李明有期徒刑一年一个月至二年四个月；判处被告人储星星有期徒刑一年至二年。被告人程大汗对公诉机关指控的寻衅滋事、强迫交易（程某）犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。对指控强迫交易汪某1的犯罪事实、罪名提出异议，汪某1欠其钱，其到汪某1家要过钱，但是没有和朱义林强迫汪某1卖房。辩护人黄立新提出的辩护意见：1、起诉书指控的第五、六起寻衅滋事，因时间、地点、被害人、原因相同，只是滋扰方式不同，该二起实际是一起犯罪，不能分开；2、起诉书指控的第二起强迫交易，该房屋汪某1没有到房屋登记机关备案，现房主马某是直接向腾达公司购买。程大汗没有实施强迫交易的行为，汪某1也没有报案，挂牌出售房屋的是朱义林，该起犯罪和程大汗无关。指控的第一起强迫交易，程大汗、曹双喜的目的是以房抵债，为了清偿自己的合法债务，不是违反市场秩序获取非法利益。如果在清偿过程中侵犯了其他法益，以侵犯的法益定罪。因此该起犯罪缺乏强迫交易构成要件，更不属于情节特别严重，应当定寻衅滋事罪或者非法拘禁罪。3、被告人程大汗等人放贷都是为了个人目的，处于松散状态，没有针对不特定对象实施骚扰，没有欺压百姓、为非作恶，不构成恶势力犯罪团伙。被告人程大汗无前科劣迹，自动归案，自愿认罪认罚，要求对程大汗从轻、减轻处罚。被告人朱义林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。自愿认罪认罚。辩护人甘金林提出的辩护意见：对公诉机关指控朱义林犯寻衅滋事罪不持异议。1、被告人朱义林与程大汗等人不构成恶势力犯罪团伙。指控的十一起寻衅滋事犯罪中，朱义林参与了其中四起，而这四起程大汗没有参与，程大汗和朱义林没有同时参与一起寻衅滋事犯罪。在指控的二起强迫交易犯罪中，朱义林只参与一起。朱义林与之发生矛盾的都是与其有债务关系的特定对象，而这些特定对象都是主动与朱义林发生借贷关系的，因此本案不属于经常纠集在一起，以暴力等手段，在一地区域内多次违法犯罪，针对不特定的人，欺压百姓，为非作恶。2、强迫交易，朱义林要求汪某1出卖房屋，目的是为了偿还其债务，使自己的债权受偿，其主观方面不是在房屋出卖中获取暴利，不符合强迫交易罪的构成要件。即使构成强迫交易罪也是属于“情节严重”，不属于“情节特别严重”。而“情节严重”的法定刑是三年以下，目前已过五年的追诉时效。3、被告人朱义林自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，要求在四年三个月以下量刑。被告人刘伟对公诉机关指控的第五起寻衅滋事犯罪提出异议，辩称其不在场，没有殴打鲁某。对起诉书指控的强迫交易提出异议，辩称其没有去黄山，不认识程某，没有借钱给程某。辩护人吴梦勤提出的辩护意见：对起诉书指控刘伟犯寻衅滋事罪的基本犯罪事实没有异议。1、指控刘伟参与的第三、五、六、九、十起寻衅滋事犯罪中，刘伟处于被安排、被邀集、被指挥，公诉机关将刘伟定性为主犯，值得商榷，应当与主犯予以区分。指控的第二起和第四起、第五起和第六起、第九起和第十起寻衅滋事，其犯罪故意、犯罪对象是同一的，是多次的连续行为，构成一个犯罪行为，公诉机关划分成数个犯罪行为显然不当。2、公诉机关指控刘伟构成强迫交易罪，证据不足，仅有曹双喜的供述，刘伟在皇朝宾馆入住时间比程某夫妇早，退房时间比程某夫妇迟，不可能在涉案犯罪没有完成退房，且此时刘伟因犯危险驾驶罪被刑事处罚，正处于取保候审阶段，不可能驾车外出。公诉机关量刑过重，没有考虑坦白等从轻处罚情节，要求对被告人从轻处罚。被告人曹双喜对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，辩称其是参与了，但参与的不深。对指控其是恶势力犯罪团伙的其他成员、强迫交易犯罪的主犯有异议。辩护人沈新星提出的辩护意见：1、本案不是单纯的强迫交易，是建立在程某重大违约的基础上。程大汗有合法的债权，将办理了具有执行效力的公证房屋过户到程大汗的名下，现在审判程大汗、曹双喜，以房屋的鉴定价格认定犯罪数额，而对毫无诚信借钱不还的程某没有任何评价，不公平。2、本案不构成“情节特别严重”,法无明文规定，应当在三年以下量刑。3、被告人曹双喜不构成主犯，无论在借贷业务份额还是强迫交易行为，程大汗起主导、指挥作用，曹双喜是被动参与。4、被告人曹双喜不构成恶势力犯罪团伙成员。本案指控了十一起寻衅滋事，曹双喜没有参与一起，此次成为程某债权人，纯属偶然，是程大汗的原因才被动成为很小股份的合伙债权人，参与了将程某带回泾县，但是没有任何暴力行为。5、被告人曹双喜属于初犯，具有自首、自愿认罪认罚情节。曹双喜已经羁押的日期应当折抵刑期。要求判处有期徒刑一年至二年。被告人徐泾川对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其在泾川名苑售楼部堵门只有二次。其不认识董某1，没有安排刘伟向董某1要求，当晚其只是进入房间送水，其没有威胁董某1。自愿认罪认罚。辩护人曹静的辩护意见：对公诉机关指控被告人徐泾川构成寻衅滋事罪名不持异议。1、指控被告人徐泾川参与起诉书指控的第三起寻衅滋事犯罪，证据不足。该起只有被害人董某1的陈述，而无其他证据印证，出警记录作为美居宾馆经营者徐泾川只是在场人签名。2、被告人徐泾川不构成恶势力犯罪团伙的成员。本案涉案二个罪名，徐泾川只独立实施了寻衅滋事一罪，而且是和黄金明之间的个人债务，难于认定和程大汗等人经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动这一基本事实。要求对被告人徐泾川就起诉书指控的第八起寻衅滋事犯罪在一年至一年六个月作出判决。被告人汪飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。自愿认罪认罚。辩护人汪茹珠提出的辩护意见：1、被告人汪飞不构成恶势力犯罪团伙的成员。汪飞只参与了一起寻衅滋事犯罪，是被朱义林利用偶然参与到此起犯罪中。2、被告人汪飞寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。3、被告人汪飞不是为了不法利益而跟踪贴靠孙某1，平时表现良好，其所在村委会和村民予以了肯定。其在监狱服刑期间积极改造，要求对汪飞从轻处罚。被告人李明对起诉书指控的犯罪事实及罪名提出异议，辩称其不是恶势力犯罪成员，与程大汗、朱义林没有接触，殴打鲁某其没有参与，其做的事不构成寻衅滋事犯罪，其只是在场。辩护人管俊提出的辩护意见：对起诉书指控的罪名不持异议。1、本案没有充分证据证明李明参与指控的第五起寻衅滋事犯罪。2、李明不构成恶势力犯罪团伙的纠集者，只是一般参与者。在共同犯罪中是从犯。3、被告人李明的行为已经超过法定追诉时效。李明法定刑是在五年以下，法定最高刑为不满五年的，经过五年，故李明的法定追诉时效应当是五年，现已超过，不应当追诉。要求对李明免于刑事处罚。被告人储星星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。自愿认罪认罚。辩护人董学梁提出的辩护意见：1、被告人储星星在共同犯罪中是从犯。2、被告人自愿认罪认罚，取得了被害人孙某1的谅解。要求判处储星星一年有期徒刑。经审理查明：2010年至2017年，被告人朱义林、程大汗、曹双喜、刘伟、徐泾川单独或者伙同他人从事高利放贷活动。在催收债务过程中，逐渐形成了以朱义林、程大汗、刘伟为纠集者，以曹双喜、徐泾川、汪飞、李明为其他成员的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙多次向腾达公司负责人黄金明、泾县皖江铸造厂负责人江某1、以及鲁某、盛某、董某1、张某2等个人高利放贷，后期通过采用寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪手段催收债务，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会、经济秩序，造成较为恶劣的影响。2019年7月31日，被告人程大汗接到电话传唤自行到案。被告人曹双喜于2019年4月29日接到电话传唤后自行到案。被告人朱义林、汪飞先后于2019年9月11日、11月14日被公安机关从九成监狱押回执行逮捕。被告人刘伟于2019年7月31日被公安机关在宣城市维也纳酒店抓获归案。被告人徐泾川于2019年7月31日被公安机关在晏公石子厂抓获归案。被告人储星星于2019年10月10日被温州市公安机关鹿城分局鞋都派出所民警在鹿城区丰门街道屿头后江路2号出租房例行检查时抓获归案。被告人李明于2019年10月14日被合肥市公安局包河分局常青派出所民警在合肥市蜀山区安徽医科大学第一附属医院抓获归案。被告人程大汗、朱义林、徐泾川、汪飞、储星星表示自愿认罪认罚。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）人口信息查询单、情况说明证实：各被告人的身份情况以及非党员的情况。（2）刑事判决书证实：各被告人的前科劣迹情况。被告人朱义林、储星星构成累犯。被告人朱义林、汪飞此次犯罪系漏罪。被告人刘伟、徐泾川、李明具有前科、劣迹。（3）到案经过证实：被告人程大汗、曹双喜分别于2019年7月31日11时、4月29日10时经电话传唤到案。被告人朱义林、汪飞分别于2019年9月11日、11月12日从九成监狱押回执行逮捕。被告人刘伟于2019年7月31日11时、被告人徐泾川于2019年7月31日11时、被告人李明于2019年10月14日11时、被告人储星星于2019年10月10日9时被公安机关抓获归案。（4）证人万某1、牛某证言证实：其、李明是刘伟的小弟，和朱义林、程大汗、曹双喜接触不上。刘伟是程大汗、朱义林的小弟，刘伟和程大汗、朱义林等人联系，朱义林等人有什么事都会找刘伟，刘伟再带其、李明等人一道过去。（5）被告人李明供述证实：程大汗、朱义林、曹双喜三个人是平起平坐，属于大哥级，刘伟是他们三人的小弟，其、万某1、牛某是刘伟的小弟，程大汗、朱义林、曹双喜有事情就安排给刘伟，刘伟再带其、万某1、牛某去做。（6）被告人曹双喜供述证实：最初徐泾川和程大汗合伙做放贷生意，朱义林坐牢回来后，且二人成了亲戚后就在一起做工程外和放贷生意。被告人程大汗、朱义林、刘伟、曹双喜、徐泾川、汪飞、李明经常纠集在一起，多次实施违法、犯罪活动。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事1、2011年2月12日上午9时，被告人刘伟因之前讨要债务时与朱某1发生纠纷，为逞强斗狠，伙同李明、沈峰至泾县蔡村小康村南坑组，通过电话将朱某1骗至一大桥桥头处，采用石头击打头部、拳打脚踢的方式对朱某1进行殴打，造成朱某1受伤住院。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人朱某1陈述证实：2012年2月12日上午，其接到电话被骗到南坑组桥头，没有任何言语被三、四个人拳打脚踢、石头砸头。后听说因其儿子朱某3欠别人1万元钱。（2）被告人刘伟供述证实：朱某3欠朱义林的钱，2011年一天，其和朱义林去朱某3家要钱，朱某3不在家，朱某3父亲要拿斧子砍其二人未果。半个月后，朱义林喊其再去要钱，其约了沈峰、李明一起开车到了朱某3家。在小康村南坑组桥头，其看到朱某3父亲，朱某3父亲不代为还钱。其冲上去对朱某3父亲拳打脚踢，把他打倒在地，在地上捡了一块石头朝朱某3父亲的头上砸了三、五下。沈峰上去踢了他几脚。（3）被告人李明供述证实：2011年刚过完的一天，刘伟开车带其和沈峰去蔡村镇小康村，其是否参与打架不记得，当日在派出所的询问笔录都是如实陈述的。（4）证人朱义林证言证实：朱某3借其1万元钱，因联系不上朱某3，其带刘伟去朱某3老家蔡村找他，朱某3父亲想打其，其和刘伟就走了。一段时间后其听说刘伟将朱某3父亲打伤了。（5）证人朱某3证言证实：2008年其在绿宝商业街向朱义林借款1万元，后来朱义林和刘伟与其父亲朱某1发生口角，之后不久其父亲被刘伟、朱义林等人打了。（6）询问笔录、疾病诊断证明书、医药费收据等蔡村派出所相关案件材料证实：被告人刘伟、李明随意殴打朱某1，致朱某1受伤的事实。2、2011年11月至12月期间，被告人刘伟为讨要债务，多次到位于泾县泾川镇八达万隆苑21幢401室盛某家中据守，严重影响盛某及其家人的正常生活。其中一天，刘伟和李明、万某1殴打盛某，致盛某受伤。3、2012年9月份的一天下午，被害人盛某雇请潘某1驾驶皖10B40**号北京福田牌农用车在泾县泾川镇古坝村上郎坑装运毛竹。在该车返程途中，被告人刘伟组织李明等人驾驶车辆将农用车拦截，并强拿硬要车辆钥匙。在强拿硬要钥匙未果后，刘伟通过其他方式启动车辆并将车辆扣留。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人盛某陈述证实：2019年11月，其先后向朱义林借款，打了借条。朱义林强行将其本田CRV越野车和车钥匙扣了下来，让其还清钱再拿车。之后刘伟带三、四个人连续十天到其家要债，他们天天跟在其后面，其到哪他们就到哪，他们吃饭喊人送来，晚上一般都搞到十一、二点才离开。有一次刘伟和那四个小青年对其拳打脚踢。这期间程大汗和曹双喜来过其家里一次，指手画脚，其感觉他俩是刘伟的老大。后其得知越野车被朱义林卖了。两个月后一天晚上，其装毛竹的车子被刘伟拦下了，后货车被刘伟开走，上面装运的毛竹也被刘伟出售了。（2）证人万某1证言证实：刘伟打电话给其，让其帮忙找盛某要钱，其赶到盛某家，看见李明也在，看见刘伟从盛某家出来头皮出血了，就把盛某骗到门口，其三人把盛某打了一顿。（3）证人潘某1证言证实：2012年9月一天下午，其驾驶盛某的皖10B40**北京福田牌农用车在泾川镇古坝村上郎坑装毛竹返程时，车子被三个人拦停，并索要车钥匙，其没有同意。车开到泾县幕桥路口，其将钥匙揣进口袋去吃饭，晚上九、十点回来开车时发现车子已经不见了。一、二天后盛某告诉其车子在昌桥孤峰村一个拉丝厂，其过去将车子开回来了，但当时上面装运的毛竹已经不见了。之后盛某心情不好，其在盛某家陪他，那天上午二、三个人到盛某家要钱，坐在沙发上一直到下午五、六点，还把盛某推到门外拳打脚踢，其上前拉开并将盛某送到医院去了。（4）证人骆某证言证实：刘伟经常带人到其家里找其丈夫盛某要钱。印象最深刻的一次是刘伟带了几个人到家门口。先是刘伟打盛某，后来跟刘伟一起来的人也跟在刘伟后面打盛某。那时其儿子正好在上初中，他们每天晚上搞的其儿子都不能看书，对学习影响太大了。（5）证人洪某2证言证实：其借了15万元给盛某，盛某将他的本田CRV机动车登记证书质押在其处。后来刘伟打电话跟其说盛某的车子在他那里，盛某没钱还，不如把车子卖掉。其把机动车登记证书交给了刘伟，并从刘伟处拿了9万元钱。其去盛某家时看到过刘伟带着二、三个人坐在盛某家沙发上，也听讲过盛某被刘伟等人打伤。（6）证人熊某证言证实：其曾经目睹过刘伟带人在盛某家门口和盛某吵架的事情，是盛某欠刘伟的钱。（7）证人梁某1证言证实：2011年12月其通过芜湖的一个二手中介公司购买了一辆黑色本田思威牌越野车，花了大概20万元左右。（8）证人曹双喜证言证实：刘伟和盛某之间存在债权债务关系。盛某的皖Ｐ×××**本田越野车是被刘伟和“二子”两个人一起卖掉的。（9）被告人刘伟供述证实：盛某向其借款25万元，后他把车辆卖了还其9万元，其一直找盛某要钱。一次带着李明和万某1到盛某位于女人街的家里要钱，期间和盛某吵了架，然后就打了起来，李明和万某1也打了盛某几拳。（10）被告人李明供述证实：其去盛某家帮刘伟要债三、四次，其中一次其和万某1一起陪刘伟去的。当天其、万某1等人在楼下等刘伟，后来听到刘伟和盛某吵起来了，其和万某1就冲到楼上，发现刘伟和盛某在他家门口打了起来，其和万某1就上去用拳头锤了盛某几拳。其、刘伟在泾县幕桥红绿灯处拦截一部装了毛竹的农用车，当时刘伟对其说车子是盛某的，是刘伟喊人把农用车搞响开走的。（11）辨认笔录证实：潘某1辨认出刘伟即是在泾县泾川镇原古坝林业站要拿其车钥匙、多次到盛某家讨债的人。（12）收条证实：刘伟和盛某之间存在债权债务关系。（13）110接处警综合记录单证实：2012年2月7日12时57分、2月9日11时30分，因刘伟至盛某家要债双方报警。（14）机动车变更信息档案证实：梁某1购买皖Ｐ×××**号思威牌汽车。4、2011年12月20日凌晨2时，被告人程大汗、徐泾川安排刘伟等人在泾县泾川镇将被害人董某1从入住的泾县“四秀宾馆”强行带至徐泾川经营的“美居宾馆”，并采取言语威胁、不让董某1睡觉、限制董某1离开的方式向董某1讨要债务。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人董某1陈述证实：2008年左右，其在稼祥路程大汗、徐泾川小额贷款公司贷款2万元，月息5分，还了二年左右的利息。2011年12月20日凌晨三点左右，其在东小区一宾馆睡觉时被刘伟等三个人带至徐泾川经营的美居宾馆，被带到美居宾馆时，徐泾川和程大汗已经在房间等。徐泾川和三个人恐吓、辱骂并在第二天尾随其。其第二天还款4000元。（2）被告人程大汗供述证实：其承认伙同徐泾川、刘伟在凌晨将董某1带至徐泾川经营的美居宾馆，恐吓董某1让董某1还钱，不让董某1走。董某1第二天归还4000元钱。（3）证人董某2证言证实：2011年下半年一天上午，其在家接到丈夫董某1电话要4000元现金，后董某1回到家里，有两个小伙子跟着他，董某1拿了钱后就跟两个小伙子走了。后来其才知道是归还欠款。（4）110接警记录单证实：董某1于2011年12月20日凌晨2时45分、2时48分报警。出警记录单上有董某1、刘伟、徐泾川签字。（5）收条、银行客户回单、民事诉状、民事判决书、庭审笔录等书证证实：董某1和程大汗之间存在债权债务关系。（6）辨认笔录证实：董某2辨认出程大汗带人到她租住的房屋向董某1讨要债务。5、2011年底，被告人程大汗受簿勇委托，开始为簿勇向被害人鲁某讨要债务。2013年二、三月份一天上午，程大汗邀集被告人刘伟、卫某1（另案处理）等人至鲁某和其妻子洪某1共同经营的泾县泾川镇鑫瑞宾馆找鲁某讨要债务。在该宾馆办公室，卫某1持弹簧刀对鲁某进行言语辱骂和威胁，刘伟随即掌掴了鲁某。在离开后，程大汗还安排李明等人对鲁某进行跟踪贴靠。6、2011年底，被告人程大汗受簿勇委托，开始为簿勇向被害人鲁某讨要债务。2013年6月至7月的一天，程大汗指使刘伟、万某1等人采取长时间据守宾馆、用沙发堵门、向宾馆前台索要房费等方式破坏宾馆的正常经营秩序。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人鲁某陈述证实：2011年其和薄勇合作房地产项目，有一笔870万元钱薄勇要其还给程大汗，其和程大汗约定了利息。后来被程大汗、卫某1多次催债。2013年二、三月一天上午，程大汗带卫某1等6人去其经营的鑫瑞宾馆，几个人进办公室后把门关了，一个年轻人在其脸上打了一拳，卫某1从口袋里掏出一把弹簧刀，带刀柄十七、八公分长，威胁、辱骂其。程大汗、卫某1安排两个人跟着其。一两个月后程大汗和卫某1带人到宾馆去找其妻子洪某1，洪某1打电话给其说不要回来，说卫某1在宾馆里说钱不要了，要把其搞死，洪某1很害怕。（2）被害人洪某1陈述证实：其丈夫鲁某欠程大汗钱，程大汗带人到其经营的鑫瑞宾馆要钱，程大汗去过一次，后来都是喊卫某1等几个人来要钱。卫某1等人到鑫瑞宾馆在大厅里面吃喝，躺在宾馆的大厅沙发上，酒瓶子到处甩，弄脏、弄乱宾馆。恐吓要鲁某的命。要了一、两个月，其当时报过警。（3）被告人程大汗供述证明：受薄勇的委托向鲁某讨要六、七百万元借款。程大汗承认和卫某1一起去了鲁某的鑫瑞宾馆，当时卫某1持了水果刀恐吓、辱骂鲁某。（4）证人万某1证言证实：一天下午其接到刘伟电话，喊其去鑫瑞宾馆找程大汗。其到鑫瑞宾馆后，卫某1也到了。程大汗让其待在宾馆不要走，收宾馆营业款。刘伟也要其按程大汗的安排去做。其一直待到次日凌晨。第二天中午12点其继续到鑫瑞宾馆，在大厅沙发上坐着，下午2点钟之后，程大汗和卫某1一起到了宾馆，后程大汗让其先走。（5）证人卫某1证言证实：2013年经程大汗介绍其借款30万元给鲁某。借款期间其到宾馆讨债时看到刘伟带着一个小青年也在讨债。还有一次其、刘伟、程大汗在鑫瑞宾馆向鲁某要钱，其过去后推了鲁某一把，并从口袋里掏出一把弹簧刀往台子上一放，说了威胁的话恐吓鲁某。刘伟刷了鲁某一巴掌。（6）证人薄勇证言证实：鲁某与其之间存在债权债务关系，其委托程大汗讨要债务，并和程大汗说不要与鲁某把关系弄僵。（7）证人卫某2、潘某2证言证实：其在鑫瑞宾馆工作期间，看到过多次四、五个人过来讨债。印象最深的一次是讨债的人要收宾馆的营业款。在宾馆大厅喝啤酒、用沙发堵宾馆大门。（8）房屋抵押合同、合作协议、程大汗银行流水记录等书证证实：薄勇和鲁某在南陵县合作开发项目，与程大汗签订房屋抵押合同。期间支付被告人程大汗利息的情况。（9）接处警情况登记表证实：卫某1等五人至鑫瑞宾馆要债，洪某1报警的事实。（10）辨认笔录证实：鲁某辩称出刷其耳光的男子是刘伟，拿出弹簧刀威胁其的人是卫某1。洪某1、潘某2辨认出要债人员万某1。7、2014年期间，被告人朱义林为向被害人黄金明讨要债务，先后两次到腾达公司采用车辆堵门、铁链锁门的方式，破坏公司正常经营。具体事实如下：（1）2014年年初、临近春节的一天，被告人朱义林用一辆越野车堵住腾达公司大门，致使该公司无法正常经营。（2）2014年年初、临近春节的一天，被告人朱义林用一辆越野车堵住腾达公司大门，并用铁链锁住该公司玻璃门，致使该公司无法正常经营。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人黄金明陈述证实：其和朱义林等人存在高息债权债务关系。2014年年底至2015年4月份期间，朱义林堵腾达公司大门三次，其中用汽车堵门二次，用链子锁锁门一次。（2）证人叶某证言证实：2014年黄金明向朱义林等人借款200万元。（3）证人杨某2证言证实：2013年年底，朱义林为了讨要债务，两次把三角公园的腾达房产公司大门堵住。是一辆很高大的越野车，朱义林就把车子停在那里，人走了。后来黄金明电话通知其当天不用上班了。还有一次朱义林去公司找黄金明没找到，他骂骂咧咧并用脚把黄金明办公室的门踢凹下去。（4）证人沈某证言证实：2014年临近春节前，其去单位腾达公司上班，看到位于三角公园的公司大门被一辆汽车堵住了，而且玻璃门把手上被人用链子锁了起来。其听说堵门、锁门的是朱义林。后黄金明通知其当天不要上班了。（5）杨根平、肖国良的证言证实：其与朱义林浴场投资合伙人，朱义林和黄金林在案发前存在权债务关系。（6）证人黄某1证言证实：2014年4月其帮黄金明归还了30万元给朱义林。（7）借款协议、购房合同交易凭证、转账记账凭证等书证证实：2014年10月，黄金明向朱义林借款200万元并以绿城名苑的一间门面房和数套住宅房抵押并在房屋预售后将抵押房屋办理到朱义林妻子等人名下的事实。（8）网上银行个人转账电子回单、中国建设银行交易流水（朱义林）证实：黄某1徽商银行账户转账30万元至朱义林建设银行账户以及朱义林、黄金明之间存在债权债务关系。8、2014年期间，被告人徐泾川先后三次在泾县泾川镇绿城名苑售楼部，采用车辆堵门方式向被害人黄金明讨要债务。具体事实如下：（1）2014年上半年一天，被告人徐泾川用一辆黑色轿车堵住绿城名苑售楼部大门，致使售楼部无法正常营业；（2）2014年3月上旬的一天，被告人徐泾川用一辆黑色轿车堵住绿城名苑售楼部大门，致使售楼部无法正常营业；（3）2014年下半年的一天，被告人徐泾川用一辆黑色轿车堵住绿城名苑售楼部大门，致使售楼部无法正常营业。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人黄金明陈述证实：其和徐泾川债权债务关系较长，其没有归还当月利息就要把利息转为本金重新打借条。2014-2015年期间，徐泾川为向其要钱，用汽车在绿城名苑售楼部堵了三次大门。2014年上半年的一天，徐泾川用一辆黑色车辆把售楼部大门堵的紧紧的，堵了两、三天，其借了5万元给徐泾川。第二次是隔了二个月左右，徐泾川还是用那辆轿车堵住售楼部大门，车子堵了一天。三个月左右后徐泾川的那辆轿车又堵住售楼部大门，而且车子后挡风玻璃和后面两个车门玻璃上面还贴了纸壳子，上面都是用红毛笔写的‘欠债还钱’字样，堵了三、四天，其多次找徐泾川协商并答应第二天给5万元，徐泾川才将车辆开走。（2）被告人徐泾川供述证实：其前后共借款20多万元给黄金明，当黄金明不能按期还钱时，其就要黄金明重新打个借条，把利息算在本金里重新打条子。（3）证人杨某2证言证实：其记录了腾达公司三本账本即黄金明的个人现金往来信息。黄金明曾经向个人、融资机构借款，部分借款同样收取“砍头息”。2013年的时候朱义林开车堵过其公司大门。（4）证人杨某1证言证实：2014年其是绿城名苑小区的工程部项目负责人。绿城名苑的售楼部在泾县泾川镇老汽车站大转盘旁边，其在售楼部的门口看见有一辆黑色的小轿车车头顶着售楼部大门，售楼部的门还好像没开，门上还加了把锁。这个车子停了一、二天。（5）证人范某证言证实：2014年其在黄金明开发的绿城名苑工程部工作，曾看到泾县泾川镇老汽车站大转盘旁边绿城名苑售楼部门被一辆黑色车子堵住了，车头顶着大门。出警交警说车子是徐泾川的，轿车的车尾贴了白纸上面写了字。（6）证人童某证言证实：其是腾达房地产公司出纳、财务经理。黄金明向徐泾川借过钱，月息三、四分左右。2007年开始黄金明安排其每月转账给徐泾川付利息。2009年公司资金紧张，有时利息拖了几个月没有给，徐泾川经常来公司要钱并让黄金明把几个月的利息打一张借条或者是欠条。（7）证人叶某证言证实：其在承建绿城名苑小区的过程中，该小区售楼部大门被车子堵住过三、四次，其中两次印象深刻，是徐泾川用车子堵的。2014年至2015年，两次之间相隔六个月左右。其看到泾县泾川镇老汽车站大转盘旁绿城名苑售楼部的大门被一部轿车堵住，车头顶着售楼部大门的，售楼部的大门打不开，其中一次车子的前挡风玻璃里面还贴了标语，写着‘欠债还钱’字样，堵了二、三天，影响了施工，施工车辆不好进出，售楼部的大门也打不开，影响很坏。（8）证人陈某1证言证实：2014-2015年左右，其接到110指令出警至绿城名苑售楼部，有人用车把门口堵住了。（9）证人汪某2证言证实：其是黄金明的驾驶员。2014年至下半年，徐泾川先后三次用一辆深色奔驰C200轿车把绿城名苑售楼部的大门堵起来，车头抵住大门，目的向黄金明要钱。其中一次奔驰C200轿车堵住售楼部大门，车上红笔写有“欠债还钱”的纸板。徐泾川一堵门，黄金明就要给点钱给徐泾川。（10）借条、腾达公司内账凭证证实：徐泾川与黄金明债权债务以及黄金明利用其本人银行账户和杨某2的银行账户向徐泾川的银行账户汇款情况。（11）机动车信息查询结果单证实：奔驰C200牌（皖Ｐ×××**）汽车出厂日期2008年11月，变更信息中2010-4-29至2016-7-28期间车辆所有人“徐银川”，车辆颜色显示为黑色。9、2014年10月10日上午，在被告人朱义林指使下，被告人刘伟伙同牛某到被害人江某1经营的皖江机械有限公司讨要债务，当天下午刘伟安排牛某、涂某采用跟踪贴靠方式向江某1索要债务。10、2014年10月14日，在被告人朱义林的指使下，被告人刘伟、朱某2、牛某到被害人江某1经营的皖江机械有限公司讨要债务。当天刘伟、朱某2在该公司拦截运输车辆。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人江某1陈述证实：其因经营需要向朱义林等人借了高利贷。2014年9月朱义林强行开走其车辆，两次安排人员至其皖江机械有限公司要债，吃住在厂里，对其跟踪贴靠。2014年10月10日，其无法工作就到旅馆居住，三个人跟着其到旅馆居住。10月14日，厂里有氧气瓶需要拉走，朱义林安排的人站在门口，将厂里的铁门关着，不让厂里东西进出。（2）被告人朱义林供述证实：其和江某1之间有债权债务关系。其带朱某2、刘伟到江某1办公室待到第二条早上，在办公室吃盒饭。（3）证人朱某2证言证实：朱义林是其堂哥，朱义林经常带其、刘伟、牛某到江某1厂里要钱。朱义林安排其在江某1办公室坐着，其共去过皖江机械有限公司三次。第三次是其、刘伟、牛某三个人去的，刘伟让其拦住装运氧气瓶的货车离开厂里，黄村派出所到了现场。（4）证人牛某证言证实：其受刘伟安排和刘伟到皖江机械有限公司要债。当晚刘伟安排其、涂某跟在江某1后面，在江某1住宿的宾馆住宿。第二次是刘伟、朱某2和其三个人去的，当天刘伟、朱某2堵住大门不给拉氧气罐的车子出去。（5）证人江某2证言证实：其是江某1的儿子。2014年10月份，其看到几个小青年跟在江某1后面讨要债务，因其和江某1关系不和，没有管。其发现江某1皖Ｐ×××**号丰田凯美瑞牌轿车不见了。（6）证人涂某证言证实：刘伟安排其、牛某通过跟踪贴靠方式向江某1要债，当晚跟随江某1去了一家宾馆入住，次日早上其离开。（7）证人潘某3证言证实：2014年10月几乎每天有人来其皖江机械铸造厂催债。朱义林经常到厂里找江某1要钱，每次来至少带四、五个人，采取锁厂里大门，跟随江某1、骂江某1、强行在厂食堂里吃饭、吃饭浪费、在江某1的房间居住、江某1晚上睡房间朱义林安排的人就睡在房间沙发，江某1上厕所跟着，恐吓江某1。（8）证人王某1证言证实：其和江某1是朋友。2015年五、六月，其欲介绍浙江朋友收购江某1公司，看到朱义林安排了两个小青年跟在江某1后面，朱义林看其面子暂时停止跟踪江某1，收购事宜未果。为此其出借2万元给江某1还朱义林。（9）证人杨某3证言证实：其是江某1从王某1处借款2万元归还朱义林的见证人。（10）证人朱某4、张某3、陈某2、黄某2证言证实：车行、二手车、中介经营者。2014年11月份，受刘伟、牛某委托出售一辆黑色的丰田凯美瑞轿车。（11）辨认笔录证实：江某1辨认出万某1、朱某2、牛某、朱义林是到皖江机械有限公司讨债的人。（12）安徽农村合作金融客户回单、银行转账流水等书证证实：朱义林与江某1之间的转账记录，双方之间存有债权债务关系。（13）宣城市公安局110反馈单、黄村派出所考勤及值班情况记录表证实：2014年10月12日下午2时、2014年10月14日8时、2014年10月21日17时江某1三次电话报警称房门被踹、拖氧气瓶的货车被堵等，民警出警。（14）住宿记录证实：牛某、涂某于2014年10月10日19时入住泾县迎客旅社。其中涂某退房记录为2014年10月12日18时07分。11、2014年，被告人朱义林与张某2建立债权债务关系。2016年上半年，被害人孙某1为债务人张某2的该笔债务提供担保。2016年11月份，张某2因欠款太多离开泾县，朱义林在多次寻找张某2未果的情况下，要求孙某1寻找张某2或者代为偿还债务。该要求被孙某1拒绝。2017年五、六月，朱义林安排汪飞对孙某1进行24小时跟踪贴靠。汪飞随后邀集储星星与其一起通过跟踪贴靠方式向孙某1施压。二人跟踪贴靠持续时间长达40多天（其中储星星为20天）。案发后，被害人孙某1对被告人汪飞、储星星的行为表示谅解。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被告人朱义林供述证实：其借款给张某2，孙某1担保。后张某2跑路，其安排汪飞和另一个小青年两个人跟着孙某1，孙某1在宾馆睡汪飞就在宾馆睡，“陪”着孙某1，还跟着孙某1一起回汀溪老家。（2）被告人汪飞供述证实：2017年五、六月，因孙某1是朱义林和张某2债务担保人，张某2跑路了，朱义林安排其“陪”着孙某1，意思是孙某1耍无赖，其也耍无赖。后其一直跟着孙某1，白天跟在孙某1后面，晚上和孙某1一起住在泾县荷花塘宾馆同一个房间。其喊老表储星星一道，安排过几次储星星白天跟着孙某1，晚上其不在宾馆储星星去“陪”孙某1，孙某1晚上出去，储星星跟他一起。一直持续到当年八、九月份。其、储星星和孙某1去过滁州找张某2未果。其离开时跟孙某1借了车子，开了一个多月，后来车子交给程大汗。（3）被告人储星星供述证实：2017年上半年，其接到老表汪飞电话到荷花塘宾馆，汪飞告诉其孙某1欠他哥哥朱义林的钱，朱义林喊汪飞跟着孙某1，孙某1到哪他就到哪。汪飞喊其一道。从那天开始起其和汪飞天天跟在孙某1后面，孙某1到哪其两个人就去哪，去得最多的是到他老家汀溪，还跟着孙某1一起到外面的苗圃市场进过两次货，还跟着他一起到滁州找过他的合作伙伴。晚上汪飞一个人跟孙某1在宾馆睡觉看着孙某1，期间汪飞有事喊其晚上在宾馆睡觉看着孙某1。其跟了二十多天后就到温州打工去了。（4）证人程大汗证言证实：2017年年底，朱义林用陌生号码打电话给其，让其把孙某1的途观越野车归还给孙某1。于是其就把孙某1的车子开到五里岗一家洗车店把车子洗好后打电话给孙某1喊他去拿的。张某2是主动找朱义林借钱的。（5）证人张某2证言证实：孙某1为其和朱义林之间的一笔债务担当保证人。2016年11月份，因为找其讨要债务的人太多，其就出去了。2017年五、六月份，孙某1打了好多电话给其，喊其赶快回来和朱义林说清楚，他已经被搞得不像人了，有家都不能回，天天有两个人跟着他。其后来回来过一次，亲眼目睹过一个小青年跟着孙某1，并和孙某1的老婆发生争执。（6）证人张某4证言证实：孙某1曾经到滁州找过其父亲张某2，其没有出来和孙某1见面。（7）证人鲍某证言证实：其丈夫孙某1因给张某2做担保人，2017年被朱义林安排的两个小青年天天跟着，其丈夫住进了荷花塘宾馆，这段时间持续了2个月左右。当时孙某1的途观越野车也被开走了。孙某1那段时间完全失去了人身自由，什么事情也没办法干，其生病也没人照顾。（8）证人缪某、孙某2证言证实：朱义林安排人员跟在父亲孙某1后面，2017年那段时间天天住在宾馆，母亲住院期间，孙某1到医院探望两个小青年还跟在后面。下半年其父亲从宾馆回来时途观越野车就被跟在后面的一个人开走了，一直到2018年二、三月份才归还。当时其一家人都担心父亲的安全，一家人不管干什么事都提不起精神，都在想这件事，对其家人来说也是一种煎熬。（9）证人王某2证言证实：孙某1在2017年长期入住在其经营的荷花塘宾馆，有一个年轻男子（其辨认是汪飞）和孙某1住在同一个房间。孙某1在其宾馆入住天数为33天和19天，合计52天。（10）证人方某2证言证实：其和汪飞是朋友。2017年八、九月份，其向汪飞借了一辆黑色大众途观汽车，其按照汪飞指示在用完后将车辆归还给程大汗。（11）证人董某3、柏某证言证实：缪某曾向泾川派出所报警，民警在泾县泾川镇荷花塘宾馆找到孙某1，随后孙某1同朱义林都到了泾川派出所就债务问题商谈。其告知朱义林不得因债务问题干扰孙某1正常生活以及其公司的正常经营活动，同时其告知孙某1如朱义林因讨债上门闹事或人身安全受到伤害、威胁等情况发生随时报警，其将立即处理。当日孙某1离开派出所后一直未接到相关报警。（12）被害人孙某1陈述证实：2016年上半年其为张某2向朱义林担保了一笔90万元债务。2016年10月份，张某2因为欠债太多跑路了。2016年12月份，其被朱义林打电话喊去商谈事情，朱义林说张某2跑路了，要其担保他还清为止。当天其被没有办法就按照朱义林的要求签了一个“担保还清欠款”的协议才得以离开。后朱义林经常打电话催债，其和朱义林一道到滁州找张某2女儿张某4未找到。回来后朱义林将其车钥匙拔掉给了旁边的小青年并说其到哪里喊他就跟到哪里，其吃什么他就吃什么。那天开始朱义林就安排两个小青年整天跟着其要钱，其到哪里他们就到哪里。大概跟了三个月多。张某2回来也没有要到钱，朱义林就把其的车子开走，一直到2018年上半年程大汗通知其让其把车子开回来。其报过警，警察认为是经济纠纷，没有处理，所以其挨打觉得报警没有什么意思就没有报了。其被跟贴的这三个月是常人无法忍受的，其性格是比较开朗的，但是他们对其做的行为对其是一种摧残，其妻子做手术他们也要跟着，其感觉现在有点忧郁症就是这件事情造成的。（13）辨认笔录证实：孙某1辨认出汪飞、储星星是跟贴其的人；王某2辨认出入住荷花塘宾馆的人是孙某1，同住的人是汪飞；孙某1妻子辨认出跟踪贴靠孙某1的人是储星星、汪飞；缪某辨认出跟贴并推搡孙某1的人是汪飞、储星星。（14）增值税普通发票证实：孙某1于2017年5月-2017年7月期间长期入住“荷花塘宾馆”的事实。（15）谅解书证实：案发后被害人孙某1对被告人汪飞、储星星的行为表示谅解。二、强迫交易1、2011年11月下旬，被害人程某向被告人程大汗、曹双喜借款50万元（实际放款48万元），双方约定月利率4%，借款期限6个月。6个月后，因程某无法返还本金，经协商，程大汗、曹双喜同意延长借款期限3个月。为确保债务履行，程大汗、曹双喜和程某、张某1夫妇重新签订《借款抵押合同》，约定以程某、张某1夫妇所有的位于泾县榔桥镇205国道一侧的住宅楼作为抵押物，借款期限自2012年7月13日至2012年10月13日，月利率为2%，并对该债权文书进行了公正。2012年7月28日20时，程某、张某1夫妇入住黄山市纽曼宾馆8303房间，当晚22时许，在程大汗的指使下，被告人曹双喜、刘伟等人驾车至纽曼宾馆，曹双喜对程某、张某1夫妇说：“跟我走，不然让你难看，你不跟我走你也走不掉”。当晚23时，程某、张某1被带回泾县皇朝宾馆。在进入宾馆房间后不久，程大汗提出让程某、张某1将抵押房产直接过户到其名下，程某予以拒绝。程大汗遂安排人员看管程某夫妇，并禁止二人外出和私自通话。直至同年7月30日中午，程大汗、曹双喜等人员搭乘两辆车将程某、张某1夫妇带至房管局门口，并在其中一辆汽车后排要求程、张二人在事先准备好的房屋买卖合同等材料上签字。在签字前，程某、张某1夫妇要求查阅上述书面材料内容时，再次被曹双喜和程大汗拒绝。在程某、张某1夫妇二人签完字后，被告人曹双喜安排了一辆出租车给程某、张某1夫妇，并警告二人“如果回榔桥，人身安全得不到保障”。经安徽省金和房地产土地价格评估有限公司鉴定，涉案房屋于2012年7月30日的时价为人民币63.18万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人程某陈述证实：2011年下半年，其在桃花潭路和泾川大道交叉口附近程大汗和曹双喜经营的货款公司贷了款，实际约定的月息4分。收取“砍头息”2万元，实际到账48万元。其还了六个月的利息，因为经营不好没有钱归还本金，其和程大汗、曹双喜协商，延长了3个月的还款时间。但还没到第一个月还息日，对方就把其皖Ｐ×××**号本田CRV轿车扣押了，其还了利息才拿回车。还没到第二个月还息日，程大汗将其夫妇喊过去，要求房产进行房屋（抵押）公证，当晚程大汗、曹双喜就带着几个马仔将其带到茶城一个小旅馆里面扣了一晚上，第二天办了公证后才得以回去。第二个还息日其归还了曹双喜2.4万元。程大汗还打过其、威胁过其。后其和其老婆开车去黄山、屯溪筹措资金，准备把拖欠的本金都还了，曹双喜不知怎么知道其在黄山，带了四、五个人直接去宾馆把其从黄山押回到泾县的皇朝宾馆扣了起来。曹双喜要其把房子过户给他们，等其把钱还完了再把房子退还给其。当天是周五，要其等到下周一跟他们办手续。曹双喜当时就和他手下人说，把其看好，谁弄丢谁负责。把其夫妇二人在宾馆扣了3个晚上。到周一上午，他们就开着车子带其夫妇到了泾县房管局大楼门口的马路上，其和老婆都没有下车，后来曹双喜等人带着房管局的工作人员到车子边上，给了其一份材料，强行让其签字。其当时就说看一下内容，曹双喜等人就说你们不用看，只要签字就行。没办法其只能在材料上签字。过了一段时间，其才听别人说其房子被卖掉了。其没有报警，也不敢报警，其怕他们。（2）被害人张某1陈述证实：2011年下半年，因其家里做生意资金紧张，其丈夫程某在程大汗、曹双喜合伙开的贷款公司贷款50万元并同意把房产证和土地证抵押到贷款公司。月息4分，借款期限6个月，当月扣除利息2万元，到手是48万。这个期间每月都归还了2万元利息。曹双喜每个月月头就开始催收利息，程某的车子被他们扣了，利息还了车子才开回来。在融联公司附近一个河边栏杆附近的车上程某被刷了一巴掌且有人拿刀子威胁程某。2014年7月，50万本金到期，曹双喜要其和程某将房子公证，当晚被带到一个宾馆被三、四个人看着，其和程某很害怕，次日上午九、十点钟，曹双喜把其和程某带到公证处办理了房屋抵押公证。公正后利息催得更急，过十几天就催，七月才付的利息，2012年8月，其和程某到黄山找朋友筹钱，刚到宾馆住下，曹双喜带了四、五个人把门敲开将其和程某夹在中间带上车带到泾县皇朝宾馆一个房间，曹双喜说没有钱还，就把房子过户给他，明天就过户。有四个人在房间看着其和程某，不准其和程某打电话，不给出去。第二天曹双喜说星期天办不成，要到星期一上班。一直到星期一，其和程某被夹在中间上了车被带到房管局，曹双喜带了一个人说是房管局的，拿了好多页纸，喊其和程某签字，也不让看内容，直接签字。签完后曹双喜说房子现在是他的了，要其不要回榔桥，回榔桥人身安全得不到保障。其和程某就没有回去过。之前其也借过别人的钱，都能正常的生产、生活，借了曹双喜和程大汗的钱都没过过两个月的安稳日子，每天都提心吊胆。签了房子过户合同，也不让其回家。其不敢报警，他们说内部有人，报警马上搞其。（3）被告人程大汗供述证实：2011年泾县榔桥的程某通过朋友介绍找到其借款50万元，包含曹双喜10万元，实际上钱是其一个人出的。当时其和程某签了两间门面房的抵押协议，有收取“砍头息”。还了二、三个月利息后，程某没有还了，其多次打电话给程某催债。有一次程某说自己在黄山，并说自己没钱还。其喊曹双喜去黄山将程某夫妇带到泾县来的，后来曹双喜将程某夫妇带到泾县一个宾馆里。第二天早上曹双喜跟其说程某夫妇同意到公证处公证，将门面房变卖。当天其、曹双喜和程某夫妇就一起去泾县公证处做公证。公证处公证以后其直接到房管局办理变更手续，后将门面房变卖。（4）被告人曹双喜供述证实：因程大汗在泾县街上开了一家亿丰小额贷款公司，2011年程某找程大汗借款50万，这50万是程大汗和其合伙做收购三轮电瓶车生意的钱，并和其说程某用榔桥镇的房子做抵押。一天程大汗和其说程某长时间没有付利息了，喊其去找，并说程某在黄山。其喊了刘伟一起去，刘伟开了一部车子过来的，刘伟又喊了一个人。其找到程某夫妇的时间是周六晚上，其三个人把程某夫妇带回泾县皇朝宾馆，开了两个房间。程某夫妻在皇朝宾馆住到星期一，到了星期一之后刘伟带着程某夫妻到泾县房管局办理了房屋过户，房子是过户到程大汗的名下，过户完之后他们夫妻两个人就被送走了。（5）证人翟某、洪某3证言证实：2013年其夫妇二人以62万元价格从程某手中购买涉案门面房。其知道该门面房最初是程某的，但其对程某如何把房子过户给程大汗其不知情。（6）证人胡某证言证实：程某欠其钱，其打电话给程某，他让别人去接其。在泾县财富鑫城和东郡印象附近的一家宾馆房间里看到程某夫妇，房间里面还有三、四个小伙子坐着。当时房间门是关闭的，其进房间之后看见张某1手里拿着个矿泉水瓶坐在床上，程某也坐在床上，当时张某1手在发抖，还跟其讲话了，说欠其钱会还的，不会少给的。讲话声音很小，很可怜，像是被吓着了。程某也对其说，他把房子过户给他们了，欠其的钱迟点还等。（7）证人万某2证言证实：其经营的泾县皇朝宾馆登记系统登记的房号和实际的是一致的。（8）辨认笔录证实：程某辨认出刘伟系跟着曹双喜和程大汗对其进行辱骂、威胁的人员之一。（9）安徽农村合作金融客户回单、借款抵押合同、公证书证实：借款期间程某支付利息。程大汗、曹双喜与程某、张某1夫妇借款金额为50万元借款抵押合同（自2012年7月13日至2012年10月13日止），并强迫程某、张某1夫妇办理了该合同具有强制执行效力的债权公证文书。（10）房产测绘成果报告表、房屋买卖协议、收条、安徽农村合作金融电汇凭证、税收电子转账专用完税证、不动产统一发票、安徽省政府非税收入一般缴款书、致委托方函及房地产估价结果报告、泾县不动产中心调取的房地产权证、房屋买卖合同、税收通用缴款书、泾县私有房屋所有权登记申请表、房屋买卖合同等书证证实：程大汗取得涉案房屋所有权后再将涉案房屋泾县榔桥镇205国道一侧商住楼卖给翟某的交易事实。（11）翟某、程某、程大汗银行账户交易流水证实：被告人程大汗和曹双喜系程某的共同债权人。翟某支付购房款给程大汗和曹双喜的事实。（12）住宿记录证实：程某、张某1于2012年7月28日入住黄山纽曼酒店并于当晚退房。刘伟、李明于同日入住泾县皇朝宾馆的事实。（13）安徽省金和房地产土地价格评估有限公司鉴定意见证实：涉案房屋泾县榔桥镇205国道一侧房屋市场价值评估2012年7月30日的时价为人民币63.18万元。2、2007年至2009年期间，被害人汪某1因为资金周转困难，先后多次向被告人朱义林、程大汗等人借款。2010年期间，因汪某1无力偿还借款本金和利息，朱义林、程大汗多次至汪某1位于泾县泾川镇帝一景小区B幢804室住宅，采用言语威胁、恐吓、辱骂汪某1，滋扰汪某1和方某1（汪某1前妻）的正常生活，汪某1被逼按照朱义林等人要求出卖房屋偿还了债务。经安徽省金和房地产土地价格评估有限公司，涉案房屋于2010年10月25日的时价为人民币77.47万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人汪某1陈述证实：2010年其实在还不起朱义林的借款和利息，朱义林到其办公室让其把其所有的位于泾县泾川镇帝一景B幢804室的房子卖掉来还钱，其和方某1（汪某1前妻）没有同意。后朱义林、程大汗多次到其家要求其卖房还钱。同时带六、七个小青年到其家里，辱骂、恐吓，其两次报警。方某1实在不堪骚扰，被迫同意卖房。朱义林经手操办将其房屋卖掉。（2）被害人方某1陈述证实：其前夫汪某1从朱义林、徐泾川等人处借款。在债务存续期间，因为其前夫不能按时还款，朱义林等债权人经常去汪某1的公司闹，有的时候到其家中闹，把汪某1买的字画拿走，有时候他们拿不到钱把汪某1的宝马车开走。因为汪某1不同意出售房屋，朱义林、程大汗每天都会到其家中，并且期间还会带着小青年来，大概来了两个多月的样子，其二人被搞的实在没有办法想。（3）被告人朱义林供述证实：2007年其服刑回来后认识了汪某1，汪某1经常找其借钱。在债务期间，如果汪某1不能按时还款，其会计算逾期利息，并且会打电话催他还钱，有时候也会到汪某1的公司和家里找他要钱。汪某1找其要中介号码，其把潘桂玲的手机号码给他，方某1和潘佳玲联系的。汪某1欠其六、七万元左右。汪某1卖房的钱其分得五、六万元，程大汗分了一些钱。（4）被告人程大汗供述证实：其在讨债过程中的确对汪某1有威胁、辱骂、恐吓行为，主要是为了让汪某1还钱，但没有让他去卖房。（5）证人黄某3证言证实：其是方某1的母亲，2010年一天，其、汪某1和朱义林、程大汗在泾县泾川镇罗里路一家茶楼谈其家帝一景房子。之后不久的一天晚上，汪某1喊其一起到徐泾川家要点东西回来。其去了之后，朱义林、程大汗已经在了，其向他们要了三张床和一张写字台。过了三、四天的一个凌晨，其就搬家到租住的房子里。其有时回黄村居住，回来时汪某1家保姆告诉其，用手比划，有人到汪某1家要钱，有时是吃饭、睡觉时间。（6）证人潘某4、梁某2证言证实：2010年至2012年其合伙经营“名川房产中介”期间帮助朱义林出售过一套帝一景小区B幢一套房产，好像是8楼，挂牌的人是朱义林，这个房产最终被马某购买了。（7）证人马某的证言证实：其是从朱义林手中购买泾川镇帝一景小区B幢804室房屋。当时其没有交过户费等费用。其听朱义林说这套房子拍卖价是75万元。（8）证人曹某证言证实：其和方某1以及程大汗、朱义林等人都是朋友，汪某1和他们有债务关系，汪某1用卖房子的钱归还他们。其曾经应方某3委托出面和程大汗说不要搬汪某1家的东西，后续程大汗是否搬了，其不清楚。（9）证人方某3证言证实：其是方某1的堂哥，方某1母亲曾打电话告诉其，汪某1欠人家钱把房子抵给别人了，那些人跟曹某关系比较好，要曹某给他们说下让她把三张床给搬走。其随后就联系了曹某。（10）借条、收条、建设银行凭条证实：汪某1和朱义林之间存在债权债务关系。（11）房屋买卖合同及附加合同证实：出售方朱义林和买受方马某于2010年10月25日就位于泾川镇新四军大道帝一景B幢804室房屋达成协议，约定房屋价款为69万元。朱义林承诺在一个月内能将房产证、土地证办理到马某名下。（12）不动产产权情况表证实：泾县泾川镇泾川大道帝一景苑B804的不动产于2015年4月8日登记在马某名下，并设立了银行贷款抵押。（13）安徽省金和房地产土地价格评估有限公司鉴定意见证实：泾县泾川镇泾川大道帝一景苑B804成套住宅用房及附属设施市场价值评估，2010年10月25日的时价为77.47万元。上述证据来源及收集程序合法，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。被告人曹双喜、汪飞的辩护人所举的关于被告人曹双喜积极参与社会捐助活动并受到表彰，汪飞一贯表现好，已与妻子离婚，需要抚养子女等相关证明，与本案量刑无关联，不作认定。关于控辩双方争议的焦点，根据查明的事实、证据，依照法律、司法解释等规定，本院作出如下评判：1、被告人、辩护人关于不构成恶势力犯罪团伙的辩解、辩护意见。经审查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域行业多次实施违法犯罪活动、欺压百姓、为非作恶，扰乱经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会组织的违法犯罪组织。本案被告人程大汗、朱义林、刘伟经常纠集在一起，伙同李明、曹双喜、徐泾川、汪飞等人，二年内多次采取殴打、辱骂、拦截、跟踪贴靠、限制自由等暴力、威胁或者其他手段，多次公开实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，使他人生产、生活遭受到严重影响。被告人程大汗、朱义林、刘伟在违法犯罪活动中起组织、指挥作用，是恶势力犯罪团伙的纠集者，被告人曹双喜、李明、徐泾川、汪飞应当知道和程大汗、朱义林、刘伟纠集在一起是实施违法犯罪活动，仍然按照程大汗、朱义林、刘伟的组织或者指挥参与违法犯罪活动，是恶势力犯罪团伙的其他成员。被告人程大汗等人的行为不仅侵犯了他人的人身权利和财产权利，同时侵犯了社会市场经济秩序和社会管理秩序，在泾县造成较为恶劣的社会影响。本案除被告人储星星外，形成了以被告人朱义林、程大汗、刘伟为纠集者，以曹双喜、徐泾川、汪飞、李明、万某1、牛某、朱某2为其他成员的恶势力犯罪团伙。被告人程大汗、朱义林等人长期纠集在一起从事民间借贷等生意，虽然多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、指挥，有的只参与一起犯罪，但是本案包括纠集者在内，至少有二名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。此节辩护意见不予采纳。2、被告人程大汗的辩护人黄立新、被告人刘伟的辩护人吴梦勤关于起诉书指控的第二起和第四起、第五起和第六起、第九起和第十起寻衅滋事，其犯罪故意、犯罪对象是同一的，是多次的连续行为，构成一个犯罪行为，公诉机关划分成数个犯罪行为显然不当的辩护意见，经审查，上述几起寻衅滋事违法、犯罪行为，虽然犯罪故意相同，但是在不同时间独立实施了的不同的违法、犯罪行为，有的是家中据守，有的是拦截车辆，有的是持刀威胁等，参与人员也不是相同的人员，不是一个继续的行为，应当是数个寻衅滋事行为，公诉机关没有将该数个行为均认定为犯罪，单次情节不构成犯罪的，按照司法解释规定累加，构成情节严重作为犯罪处理。此节辩护意见不予采纳。3、被告人徐泾川及其辩护人曹静关于徐泾川作为美居宾馆经营者去过房间，未参加起诉书指控的第三起寻衅滋事，经审查，2011年12月20日凌晨2时，被告人程大汗、刘伟、徐泾川等人将被害人董某1从入住的四秀宾馆带至徐泾川的美居宾馆，采取言语威胁、不让睡觉、限制离开等方式讨要债务，此节事实有被害人董某1多次稳定一致的陈述，被告人程大汗在审判阶段的供述，及侦查机关当晚接处警情况登记表，出警记录栏有当事人双方董某1、刘伟、徐泾川的并列一行签名，相互印证，足以认定，徐泾川系在场人签名的辩称不符合事实，此节辩解、辩护意见不予采纳。4、被告人徐泾川关于对腾达公司堵门其记得只有二次，不是三次的辩解，经审查，被告人徐泾川曾多次借款给黄金明，在向黄金明讨要债务时先后三次至腾达公司采取车辆堵门、铁链锁门的方式，破坏公司经营秩序，该事实有被害人黄金明多次稳定陈述、证人汪某2、叶某、杨某1、范某等人的证言相印证，足以认定。此节辩解不予采纳。5、被告人李明的辩护人管俊关于李明的行为已经超过法定追诉时效，要求对李明免于刑事处罚。经审查，被告人李明寻衅滋事犯罪行为的法定刑是五年以下有期徒刑，包含五年本数在内，不适用《刑法》第八十七条第（一）项规定的法定最高刑不满五年有期徒刑，经过五年，而适用该条第（二）项法定刑为五年以上不满十年有期徒刑，经过十年的规定，被告人李明的追诉时效为十年。此节辩护意见不予采纳。6、被告人李明关于没有参与起诉书指控的第五起寻衅滋事的辩解，经审查，起诉书指控李明参与该起寻衅滋事犯罪仅有被害人辨认笔录，而无其他证据，公诉机关对被告人李明的该起指控，本院不予支持，此节辩解予以采纳。7、被告人刘伟的辩护人吴梦勤关于指控刘伟参与的第三、五、六、九、十起寻衅滋事中均被邀集、被安排、被指挥，认定主犯值得商榷的辩护意见，经审查，上述五起寻衅滋事过程中，被告人刘伟虽受程大汗等人邀集，但是刘伟不仅积极参与，同时还邀集了其他人参与，并积极实施暴力、威胁手段，在共同犯罪中起主要作用，公诉机关指控刘伟系寻衅滋事共同犯罪过程中系主犯，本院予以支持。此节辩护意见不予采纳。8、被告人程大汗、朱义林、曹双喜的辩护人黄立新、甘金林、沈新星关于指控的强迫交易缺乏强迫交易罪的构成要件、本案不构成“情节特别严重”、指控的第一起应当定非法拘禁等罪名、即使够罪朱义林已经超过追诉时效的辩护意见，经审查，强迫交易是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，…，情节严重的行为。该罪客观方面的表现是使用暴力、威胁手段，违背他人意志，强迫他人与自己交易，目的是牟取暴利，侵犯市场经济秩序。被告人程大汗、曹双喜、朱义林等人与被害人程某、汪某1之间的债权债务可以通过正当渠道解决，但是被告人程大汗指使曹双喜、刘伟采取非法拘禁手段，与朱义林采取上门辱骂、恐吓、滋扰汪某1夫妇生活，违背程某夫妇、汪某1夫妇的意志，强迫程某夫妇、汪某1夫妇出卖房屋，有无牟取到暴利不影响定罪。被告人的行为不仅侵犯了平等、自由、公平的市场经济秩序，同时也侵犯了被害人的人身、财产权利。被告人程大汗、朱义林等人出于一个犯罪故意，实施了非法拘禁、强迫交易犯罪行为，应当择一重罪处罚。辩护人认为缺乏强迫交易罪的构成要件或者以非法拘禁罪等其他罪名定罪的辩护意见，不予采纳。强迫交易罪“情节特别严重”目前法律、司法解释尚无明确规定，强迫交易罪属于扰乱市场秩序罪，比照该章节的其他罪名，有司法解释规定的个人犯罪数额“情节特别严重”以及参照本省内已经生效的强迫交易罪的相关判决，公诉机关指控本案被告人强迫交易构成“情节特别严重”，本院予以支持。被告人朱义林强迫交易法定刑为有期徒刑三年至七年，追诉时效为十年。此节辩解、辩护意见不予采纳。9、被告人程大汗关于其向汪某1讨要债务过程中有威胁、辱骂、恐吓行为，但未参与起诉书指控的第二起强迫交易犯罪的辩解，经审查，汪某1因多次向朱义林、程大汗等人借款，后无力偿还，朱义林、程大汗多次到汪某1帝一景小区B幢804室家中，采取言语威胁、恐吓、辱骂方式，滋扰汪某1夫妇，汪某1夫妇被迫按照朱义林等人要求搬出该居住的房屋，朱义林经手将房屋出售。该事实有被害人汪某1、方某1多次稳定一致的陈述，证人黄某3证实程大汗、朱义林与汪某1在罗里路一茶楼谈帝一景房子，汪某1夫妇从帝一景小区B幢804室搬出前，黄某3向朱义林、程大汗讨要该房屋中的三张床、一张写字台被允许。被告人朱义林、程大汗庭审中供述该房屋出售后按照债务比例，程大汗、朱义林等人分配房款，上述证据相互印证，足以证明程大汗参与该起强迫交易。此节辩解不予采纳。10、被告人刘伟关于未参加起诉书指控的第五起寻衅滋事、未去过黄山市，未参与起诉书指控的第一起强迫交易犯罪以及辩护人关于指控刘伟犯强迫交易罪证据不足的辩解、辩护意见，经审查，被告人刘伟参与起诉书指控的第五起卫某1持弹簧刀威胁鲁某、刘伟掌掴鲁某寻衅滋事犯罪，有同案人卫某1、万某1的供述，有被害人鲁某陈述有一年轻人在其脸上打了一拳以及辨认笔录，相互印证，足以认定。此节辩解不予采纳。在被告人程大汗指使下，2016年7月28日22时许，被告人曹双喜、刘伟驾车至黄山市纽曼宾馆将程某夫妇带至泾县皇朝宾馆非法拘禁，强迫程某夫妇将房屋转至程大汗名下。此节事实有同案人曹双喜的供述、被害人程某的辨认笔录、刘伟的住宿记录等证据证明，足以认定。此节辩解、辩护意见不予采纳。11、被告人曹双喜的辩护人关于曹双喜在强迫交易中不应认定为主犯，具有自首情节以及曹双喜被羁押数月应当折抵刑期的辩护意见，经审查，被告人曹双喜和程大汗共同借款给程某、张某1夫妇，为确保债务履行，程大汗、曹双喜与程某、张某1夫妇签订了借款抵押合同。2012年7月28日晚22时许，曹双喜伙同刘伟将程某、张某1夫妇从黄山市纽曼宾馆带至泾县皇朝宾馆非法拘禁，7月30日迫使程某、张某1夫妇将房屋转至程大汗名下。从被告人曹双喜参与借款给程某至强迫程某夫妇转让房屋所有权的整个过程，其与程大汗作用相当，是主犯。此节辩护意见不予采纳。被告人曹双喜经公安机关电话通知到案，到案后在侦查阶段至审判阶段，基本能够如实供述程某、张某1夫妇借款50万元中有其10万元以及伙同刘伟驾车至黄山市纽曼宾馆将程某、张某1带至泾县皇朝宾馆入住等主要犯罪事实，可以认定为自首。此节辩护意见予以采纳。被告人曹双喜羁押数月与本案事实无关联，检察机关已经作出不起诉决定书。此节辩护意见不予采纳。本院认为，被告人程大汗、朱义林、曹双喜、刘伟采取威胁、恐吓、非法拘禁等手段，强迫程某、张某1夫妇、汪某1、方某1夫妇转让房屋所有权，被告人程大汗强迫交易数额140.65万元、被告人朱义林强迫交易数额77.47万元、被告人曹双喜、刘伟强迫交易数额63.18万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究被告人程大汗、朱义林、曹双喜、刘伟的刑事责任。被告人程大汗、朱义林、刘伟、徐泾川、李明、汪飞、储星星单独或者结伙随意殴打他人、拦截、辱骂、恐吓他人、强拿硬要他人财物，情节恶劣，严重影响他人工作、生活、生产、经营，应当以寻衅滋事罪追究被告人程大汗、朱义林、刘伟、徐泾川、李明、汪飞、储星星的刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人程大汗、朱义林、刘伟、曹双喜、徐泾川、汪飞、李明经常纠集在一起，多次采取殴打、辱骂、拦截、跟踪贴靠、限制自由等暴力、威胁或者其他手段，公开实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，从严惩处。被告人刘伟纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序。被告人程大汗、朱义林、刘伟一人犯二罪，依法应当数罪并罚。在强迫交易共同犯罪中，被告人程大汗、曹双喜、朱义林起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘伟起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人程大汗、朱义林、刘伟、汪飞起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李明、储星星起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人朱义林、储星星在原判刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人朱义林、汪飞在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现二被告人在宣告判决前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚，已经执行的刑期应当计算新判决决定的刑期以内。被告人徐泾川、刘伟、李明具有前科、劣迹，酌情从重处罚。被告人程大汗经电话通知到案，在侦查阶段未能如实供述犯罪事实，在审判阶段对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪、强迫交易（程某）的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人朱义林、汪飞系从九成监狱押回到案，被告人汪飞能如实供述自己及同案人的犯罪事实，是坦白；被告人朱义林在侦查阶段未能如实供述犯罪事实，在审判阶段对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚，可以认定为坦白，二被告人依法可以从轻处罚。被告人曹双喜具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李明、储星星、徐泾川被抓获到案，被告人李明、储星星到案后如实供述犯罪事实，被告人徐泾川能够如实供述主要犯罪事实，认定为坦白，三被告人依法可以从轻处罚。被告人刘伟被抓获到案，到案后对部分寻衅滋事犯罪事实能够如实供述，该部分可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人汪飞、储星星取得了被害人孙某1的谅解，酌情从轻处罚。被告人程大汗、朱义林、徐泾川、汪飞、储星星自愿认罪认罚，酌情从宽处理。根据各被告人的犯罪事实、情节、社会危害性，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二百九十三条第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条，第六十九条，第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款，第二条第（三）项、第（四）项，第三条第（一）项、第（二）项，第四条第（一）项，第六条，《最高人民法院》第一条，第三条的规定，判决如下：一、被告人程大汗犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2024年7月30日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被告人朱义林犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。前判决聚众斗殴罪有期徒刑三年，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2026年12月19日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人刘伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2026年1月30日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）四、被告人曹双喜犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2023年5月16日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）五、被告人徐泾川犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2021年6月30日止。）六、被告人汪飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。前判决聚众斗殴罪三年一个月，决定执行有期徒刑四年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月17日起至2022年1月16日止。）七、被告人李明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）八、被告人储星星犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年2月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  朱林华审判员  董 玲审判员  张继超二〇二〇年九月十四日书记员  肖钰娟张乐嘉附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；……第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；……纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《最高人民法院最高人民检察院》第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。……第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：……(三)多次随意殴打他人的；(四)持凶器随意殴打他人的；……第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：(一)多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；(二)持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；……(五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；……第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：(一)强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；……第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。……（二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。……第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。