吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初287号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人赵副菘，曾用名：赵福松，女，1954年11月10日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地山东省威海市，住山东省威海市高区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人胡仓芬，女，1963年11月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省南和县，住河北省南和县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人焦晓莲，女，1961年2月13日出生，苗族，高中文化，户籍所在地山东省东营市，住山东省东营市河口区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人高子儒，北京兴冠澄律师事务所律师。 被告人郝丽凤，曾用名：郝凤英，女，1963年3月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地北京市东城区，住北京市东城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人李新，男，1957年4月28日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地山东省阳信县，住山东省阳信县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人董清水，山东纵横家律师事务所律师。 辩护人乔辉，山东纵横家律师事务所律师。 被告人吴淑霞，女，1969年2月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。2020年7月31日被取保候审。 被告人朱荣松，男，1990年5月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省金华市，住浙江省金华市金**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人杨树国，男，1967年4月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省五常市，住山东省乳山市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人杨秀菊，女，1969年8月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省调兵山市，住辽宁省康平县康平镇金墅**。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人张福弟，吉林厚合律师事务所律师。 被告人邹越红，女，1966年10月16日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地河北省张家口市，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人尹宏清，内蒙古佑江律师事务所律师。 白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕274号起诉书指控被告人赵副菘、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊、邹越红犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员王微出庭支持公诉，被告人赵副菘、胡仓芬、焦晓莲及其辩护人高子儒、郝丽凤、李新及其辩护人董清水、乔辉、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊及其辩护人张福弟、邹越红及其辩护人尹宏清到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神，洮北公安分局在工作中发现，辖区内存在一个犯罪团伙。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。 经洮北公安分局进一步核实，刘淑英为白城地区的领导者、李凤霞为统计员。经洮北分局继续深入侦查发现，该犯罪团伙的总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵鸿艳，通过查证赵鸿艳（以上五人均另案处理）银行流水账目，赵鸿艳累计向张洪臣转账220万至230万元。 经查证被告人赵副菘、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊、邹越红均为“鼎丰国际”“一带一路”会员。赵副菘向赵鸿艳共计转款80,331元；胡仓芬向赵鸿艳共计转款52,542.7元；焦晓莲向赵鸿艳共计转款192,389.5元；郝丽凤向赵鸿艳共计转款30,942.6元；李新向赵鸿艳共计转款89,377.1元；吴淑霞向赵鸿艳共计转款10,535元；朱荣松向赵鸿艳共计转款40,000元；杨树国向赵鸿艳共计转款26,269元；杨秀菊向赵鸿艳共计转款75,330.1元；邹越红向赵鸿艳共计转款12,572元。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，视听资料、电子数据，证人证言，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人赵副菘、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、邹越红、杨秀菊、吴淑霞、朱荣松、杨树国为骨干人员参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵副菘、胡仓芬、郝丽凤、邹越红、杨秀菊、吴淑霞、朱荣松认罪认罚，建议判处被告人赵副菘、胡仓芬、杨秀菊三年有期徒刑，并处罚金。被告人郝丽凤、朱荣松二年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人吴淑霞、邹越红一年有期徒刑，并处罚金。被告人焦晓莲五年有期徒刑，并处罚金。被告人李新三年三个月有期徒刑，并处罚金。被告人杨树国二年有期徒刑，并处罚金。被告人如积极退赃、退赔，缴纳罚金，可考虑从轻判处。 被告人赵副菘对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人胡仓芬对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人焦晓莲对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称没有向赵鸿艳转款那么多，一些是买药款、借款，具体记不清了。 被告人焦晓莲的辩护人高子儒的辩护意见为，无罪辩护。 被告人郝丽凤对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人李新对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人李新的辩护人董清水、乔辉的辩护意见为，被告人李新系自首，属于从犯，认罪认罚，建议适用缓刑。 被告人邹越红对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人邹越红的辩护人尹宏清的辩护意见为，被告人邹越红吸纳会员不多，数额不大，没有获利，认罪认罚，积极退赃，建议一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人杨秀菊对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人杨秀菊的辩护人张福弟的辩护意见为，对事实，罪名无异议，对于具体犯罪数额，事实不清，证据不足，被告人杨秀菊系从犯，坦白，初犯，认罪认罚，没有获利，积极退赃，建议从宽判处并适用缓刑。 被告人吴淑霞对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人朱荣松对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称转账金额中有还款。 被告人杨树国对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 经审理查明：根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。 刘淑英为白城地区的领导者、李凤霞为统计员。该犯罪团伙的总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵鸿艳，通过查证赵鸿艳（以上五人均另案处理）银行流水账目，赵鸿艳累计向张洪臣转账220万至230万元。 赵副菘、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊、邹越红均为“鼎丰国际”“一带一路”会员。赵副菘向赵鸿艳共计转款80,331元；胡仓芬向赵鸿艳共计转款52,542.7元；焦晓莲向赵鸿艳共计转款192,389.5元；郝丽凤向赵鸿艳共计转款30,942.6元；李新向赵鸿艳共计转款89,377.1元；吴淑霞向赵鸿艳共计转款10,535元；朱荣松向赵鸿艳共计转款40,000元；杨树国向赵鸿艳共计转款26,269元；杨秀菊向赵鸿艳共计转款75,330.1元；邹越红向赵鸿艳共计转款12,572元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）抓获经过、到案经过。证实：赵副崧、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、邹越红、杨秀菊、吴淑霞、朱荣松、杨树国被抓获经过。 （2）寄押证明书、异地羁押犯罪嫌疑人审批表。证实：赵副崧、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、邹越红、杨秀菊、吴淑霞、朱荣松、杨树国寄押看守所证明。 （3）在逃人员登记撤销表。证实：赵副崧、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、邹越红、杨秀菊、吴淑霞、朱荣松、杨树国网逃、抓获信息。 （4）户籍人口基本信息。证实：赵副崧、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、邹越红、杨秀菊、吴淑霞、朱荣松、杨树国系成年人，具有刑事责任能力。 （5）最高人民法院、最高人民检察院、公安部公通字【2019】25号文件。 （6）微信截图。证实：王某收取报单费微信转账记录。 （7）赵鸿艳银行流水。证实：赵副菘向赵鸿艳共计转账80,331元。秦某向赵鸿艳转账5962元。胡仓芬向赵鸿艳转账52,542.7元。储某向赵鸿艳转账18,607.3元。焦晓莲向赵鸿艳转账192,389.5元。王某向赵鸿艳转账21,710.6元。郝丽凤向赵鸿艳转账30,942.6元。李新向赵鸿艳转账89,377.1元。杨秀菊向赵鸿艳转账75,330.1元。吴淑霞向赵鸿艳转账10,535元。纪洪波向赵鸿艳转账5087元。朱荣松向赵鸿艳转账40,000元。杨树国向赵鸿艳转账26,269元。邹越红其财务部长王松彦给赵鸿艳转账12,572元。孟某小组统计杨云玲向赵鸿艳转账8132元。 （8）情况说明并附光盘一张，2020年6月12日，证实从赵鸿艳电脑中获取“鼎丰国际”架构人员名单电子版并刻录至光盘。 2.视听资料 光盘5张。 3.证人证言 （1）证人秦某证言 我参加很多关于“民族资产解冻”类的项目，其中我记得有“智光4号”“一带一路”“鼎丰国际”等项目，我知道“民族资产解冻”类的项目都是帮助穷苦老百姓的，国家有个好政策，只要每一个会员通过报单的方式少投入一些钱，过后，就会等着得到高额的回报。我通过“智星4号”认识的陶佩珍，之后，陶佩珍给我拉到了一个群里，这个群的项目名称叫“一带一路”，我看这个项目比较好，我就将“一带一路”的报单转到我自己的群中了。我就是将新选择的一带一路项目报单直接发到群里，之后，就会有人往群里拉新会员及报单，我负责将报单钱统计到一起后，将钱都打到陶佩珍给我的一个银行卡号里了。我当时统计了“一带一路”的报单钱大概是3、4千元钱左右。“一带一路”的会员报单钱是“10+1”元钱。“一带一路”项目中的架构情况：我的上级是陶佩珍，我是群主，我收完钱之后，就直接联系陶佩珍，她给我发的银行卡号，我就直接打过去了。我在“一带一路”项目报单中没得到任何盈利。我具体的工作内容是在陶佩珍的群中如果有新的项目，我就将项目的报单模版直接转到我的群里面，让我的会员开始报单，然后，我收钱，再联系陶佩珍将报单钱打到谁的账户中去。都是我之前群组的会员，我被封过一个群，我将群成员都加上好友之后，我又新建一个群，把他们都拉进去，当时大概有会员60多人。我就是在陶佩珍的群中，看见有新的项目报单模版，就将模版转到我的群中，如果我的群中满50个人之后，我怕群被封，就重新建个群，然后把群名写成新项目的名称，然后，我把我的群名片发到群里，群里的会员就自行进群了。我当时有10多个自己的群组。经常换的项目也都是“民族资产解冻”类的项目，主要就是想通过变换名称的方式，招收新的会员，让他们报单，以这种形式收钱。 我是2019年7、8月份的时候开始做“鼎丰国际”项目的。“鼎丰国际”的项目是国家扶贫的项目，国家马上要统一发扶贫款给报单的会员，刚开始的时候说不收钱，可是在成为会员后，收了两次钱，当时承诺2019年10月01日的时候，就把钱发到会员手中。我是被陶佩珍拉进“鼎丰国际”的会员群，我当时在“鼎丰国际”项目中担任的是副经理。我当时就是刚进群组的时候，群中的负责人看我自己有我自己的群组，就给了我副经理的职务。我们一共在“鼎丰国际”项目中有过两次报单，第一次报单是每个人69元钱，通过电子通道的方式，第二次报单是每个人70元钱，我让臧为举收的报单钱，单子还没收完，陶佩珍通知我退款，退完报单费之后马上把群解散了，我就和臧为举一同每人退了69.8元钱。陶佩珍说剩下的2毛钱，都给在整个项目报单中的统计或财务当辛苦费了。上级一直跟我们说，国家会发钱。 “鼎丰国际”这个项目的最高领导是刘国祥，是总经理。我们群中的课件中说过：学好保密法，如果遇到公安机关盘问的时候，要注意保密，如果一旦泄漏项目中的任何情况，都将得到国家的制裁，并且让你的家族三代都穷的翻不了身。 （2）证人储某证言 我参与民族资产解冻类的诈骗了，主要参与的项目是“鼎丰国际公司”的项目。诈骗方式是先将人拉入微信群，在群内发送宣传的材料，声称国家的项目，11元人民币，填写个人信息报到微信群里后，成为会员，承诺以后高额的分红。我们这个诈骗团伙有规章制度，要求我们头像是白底的证件照，在群内不允许发与鼎丰无关内容，还有保密法。我是2019年6月份左右加入鼎丰国际有限公司的微信群的。是赵鸿艳把我拉入到微信群内的。我的上级是赵鸿艳。赵鸿艳就负责在微信群里面宣传鼎丰国际项目的真实性和福利待遇，负责发成为会员的报单模式还有收群里的会员费。我在鼎丰国际微信群内就是帮赵鸿艳收过会员费，我收了19,000元左右的会员费。我上交给赵鸿艳了。 （3）证人王某证言 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有“鼎丰国际有限公司”的“一带一路”报单群了。“一带一路”项目就是每名会员报单11元钱，当时承诺后期会返还给会员高额利润。鼎丰国际有限公司分为总公司，下设分公司，分公司下边还有子公司，我所在的公司是子公司，我是子公司的统计部长。我负责统计会员信息以及将他们交的钱转到一个农行账户内。我一共“一带一路”项目给会员报了5000元左右的单，69元那个项目给会员报了大约5到10万元的单。这些钱都交到一个农行账户里了。我是通过微信先收取会员的报单钱，然后提现到我的农行卡里，在然后通过手机银行转账的方式将钱转到对方账户。公司内部分为经理、副经理、统计部长、财务部长、财务助理、会员。这个组织有保密制度。我在“鼎丰国际”的“一带一路”项目里我就知道我是统计部长，我所属的公司是一个子公司。徐益昌是“鼎丰国际民族资产解冻”群的群主。我是统计部长，徐益昌是我的上级，她的职务应该是子公司经理。“鼎丰国际”项目的组织者是刘国祥。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没有给会员返回利润。我还参与过“精准扶贫”“特制卡”“马铃薯”项目。 （4）证人孟某证言 我参加“鼎丰国际”“精准扶贫”项目了。“鼎丰国际”项目当时金卫平在群里说会员交69元钱报单费，每个月给会员分红。“精准扶贫”项目就是会员交1800元钱，然后每个月返还给资金。“鼎丰国际有限公司”的组织结构有群主，有录单的，一般群主都是领导。我在“鼎丰国际”“精准扶贫”具体岗位职责就在群里拉人，他们通过我向上级报单。该组织有规章制度，就是下级要对上级服从，上级怎么说下面就怎么执行。群里面的成员都是由群主管理。金卫平是“鼎丰国际”“精准扶贫”群的群主。杨云玲是录单员和收款员。金卫平是群主。钱都是通过微信转账的方式交给上级的，我的钱都交给杨云玲。我是2019年1月份的时候参加的“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的，我从“鼎丰国际”项目开始的，就开始往群里拉会员。会员报单“鼎丰国际”是每个会员69元钱，还有的项目是900元的。我所在的分公司、子公司、支公司或组共计报单大约5000元钱。会员没有得到返利。“鼎丰国际”“精纯扶贫”项目进行了大约半年左右。当时他们宣传的特别好，说能给返钱，我们就一直等，也一直就跟着做，直到这个群没有任何信息了，大家都还在等返利。 （5）证人纪某证言 我参与民族资产解冻类的项目了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的“一带一路”69元报单项目还有一个11元的。我参加的鼎丰国际有限公司的“一带一路”69元报单项目意思是交完69元报单费用之后，以后给我们返钱。是孙洪亮将我拉进群里的。我自己是统计，群里还有韩秀坤。我负责鼎丰群的管理工作，就在群里接收会员发的信息，然后把那些人信息汇总成一个表格发到群里去。是孙洪亮让我负责的。2019年夏天开始从事该职务的。我是2019年上半年开始参与的“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的。群里面说“一带一路”是国家号召的，我报单后能给我单子里的人还有我返钱。“一带一路”的会员报单是69元钱。我还参加过人民军项目。人民军项目是按照军队的结构组建一个一个军队，分为军、师、旅、团，然后能给我们放款。我在里面负责统计。我还参与过“天意”项目，天意项目就类似一带一路。我负责统计，有时候财务忙不过来了我就负责收钱。每单11元钱，大概收了3000多元。我大概7、8月份转给他的。 4.被告人的供述及辩解 （1）被告人赵副菘的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有“鼎丰国际有限公司”的69元报单项目了。“鼎丰国际有限公司”的69元报单项目就是让会员报单投钱，然后承诺以后会给报单投钱的会员返还高额利润。我的职务是子公司经理，就是给会员报单。有规章制度，不允许将群内投资报单的内容向外界透露，还要求我们微信实名，统一用本人人头像当微信头像。我从事现有职务时间大约是2019年05月份的时候。李月英在“鼎丰国际”中是上级公司的副经理。“鼎丰国际”项目大概2019年06月份开始的是李月英向我介绍的这个项目。我们公司副经理张炳芳。我往群里发二维码，群内成员扫二维码付款。我当时管理2个群，每个群50人，两个群一共100人左右。我拉过10多个人。我是大约2018年初开始参与“民族资产解冻”类项目的。我是大约2019年05月份左右开始参与“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的。我从“二月二”项目开始发展、管理会员的，时间是2018年02月份。“鼎丰国际”项目没有给会员返回利润。鼎丰国际会员报单是每名会员69元钱。我所在的公司共计报了400单，每单69元，共计27,600元人民币，这些单都是我报的。我将名单报给了李月英。通过扫描二维码直接扫码支付了。我还参与过“二月二”“马铃薯”等项目，太多了记不清了。我参加过的“民族资产解冻”类的项目，经我手一共报了大约13万元左右的单。我交给赵鸿艳的13万元是二月二项目的报单钱，这些钱是循环着交的，人数大概三、四百人。赵鸿艳是“二月二”项目的总统计，是曲建波让我把钱转给赵鸿艳的。 （2）被告人胡仓芬的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的项目，这个项目就是发展下线交“69+1”元钱。我是从2019年1月份左右参加民族资产解冻诈骗的。“鼎丰国际”项目就是每名会员报单69元和69+1元，当时承诺后期会返还给会员高额利润。我负责统计，报表，录单，2019年1月份左右开始从事该职务的。群里的会员发他们的个人信息，我把信息统计在一起，然后再报到群里，我大约录过400多单吧。我录的这些单都发给都是临时组建的群，我扫二维码进的群，进群之后就报到群里。群里的会员微信头像都换成自己的白底照片，微信昵称改成自己名字，群里有保密制度，保密制度内容是：群里的事不可以对别人说。我们公司将每次项目的款项上交给上级。 （3）被告人焦晓莲的供述与辩解 我参加鼎丰国际总公司“一带一路”的项目，还参加过其他的报单的项目。鼎丰国际总公司“一带一路”项目就是按照“10+1”的模式报单，然后国家给我们放款返钱。所有的项目大致都是这个模式。我负责给赵鸿艳当财务助理，群内有人汇总表格，汇总后将表格都交到群内，我将表格整理好，统一发给赵鸿艳，同时我把群里的会员交的钱汇总后，统一发给赵鸿艳，群里也有人自己把钱直接转给赵鸿艳。“一带一路”的规章制度：在群里不允许随便发图片和说话，上传下达，在群内必须学保密法。大概就是这样。我的上级领导是赵鸿艳。我一共给赵鸿艳统计过大约有50万人左右的注册信息表格。我通过微信给赵鸿艳转过大约几百元钱。我通过银行卡转账给赵鸿艳转了大约10,000元钱左右。赵鸿艳是收款的，负责财务的。鼎丰国际总公司“一带一路”的组织者是刘国祥。刘国祥的级别很高，我们平时在群里学习他发的课件，听他宣传的一些有关于这类项目的资料。 （4）被告人郝丽凤的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有“鼎丰国际有限公司”的69元报单项目了。“鼎丰国际”的“一带一路”项目我参与了。这个“鼎丰国际有限公司”的69元报单项目就是让会员报单投钱，然后承诺以后会给报单投钱的会员返还高额利润。我的职务是子公司统计副部长，我的上级公司是分公司。我在我的公司负责统计报单人数、收钱、给我的上级打钱。这个子公司统计副部长的职位是王翠芹给我安排的。王桂君是统计部长。我俩的工作一样都是统计报单人数、上交报单名单、收钱、打钱。她是我的上级。我们团队有规章制度，宣传我们要爱国、不买外国货、还有保密法，还要求我们微信实名，统一用本人人头像当微信头像。我是子公司统计副部长，王翠芹是我所在群的群主也是我所在公司的经理。“鼎丰国际”报单钱每个群的钱统一打到我的工商银行卡上，有几十人也单独给我微信转账到我的微信里。我所在的群是干部群，这些人都是各个群的统计、财务的干部。“鼎丰国际”项目没有给会员返回利润。鼎丰国际会员报单是每名会员69+1也就是70元钱。我所在的公司共计报了1000单左右，每单70元，共计70,000元人民币左右，这些单都是我和王桂君一起报的、报单钱都汇集到我的工商银行卡里。我和王桂君最后将名单以及70,000元左右报给了张吉兰。我参加过的“民族资产解冻”类的项目，经我手一共报了大约76,000元左右的单。这76000都是鼎丰国际的69元报单、扶贫2+1项目，这两个项目经我手里一共是76000左右人民币。鼎丰国际的69元收了70,000元人民币以及2+1项目的6000元人民币我都是打到张吉兰的农业银行卡里。基本上每个月都给赵鸿艳转钱。 （5）被告人李新的供述与辩解。 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的69元的项目。“鼎丰国际”项目是先将人拉入到微信群内，声称这个是国家的扶贫项目，每个人收取69元的会员费，填写个人资料后成为会员，等着分红。我们这个诈骗团伙的规章制度是进群的会员，头像换成自己本人的白色底证件照，还有保密制度，群内的事不得外传，如果被公安机关问到了不允许透漏信息。因为这个事情是违法的，是以国家的名义骗取钱财。我的上级是刘亚峰。我在鼎丰国际诈骗团伙里面主要负责整理个人信息，按照固定模板发送到群内，还有保存好会员交钱的支付凭证。鼎丰国际诈骗团伙的主要受害群体就是交了会员费的会员。 （6）被告人邹越红的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了，主要参与的项目是“鼎丰国际公司”的“一带一路”项目。鼎丰国际公司的诈骗方式就是以高额返利为诱饵，吸纳会员进群，想成为会员必须缴纳69元和11元会员费，最后等着项目分红。缴纳会员费等着分红的都是受害群体。我是2019年3月份加入的鼎丰国际有限公司的微信群的。是李玉仙谁把我拉入到微信群内的。2018年5月份她就把我拽到“人民军”这个项目的微信群，“鼎丰国际”就是“人民军”平移过来的。平移的意思就是上级领导组织者不变，重新取一个名字，继续吸纳会员。我的上级最开始是李玉仙，之后是顾强。李玉仙在“人民军”项目里是军级干部，顾强在“人民军”是师级干部。我向微信群内吸入80个左右会员。我吸入的会员缴纳了7000元左右会员费。我是这个项目里子公司的政宣部长，我负责在群内宣传上级给我的宣传课件，还有就是在群内报单。我还知道王兰芝是财务部长，我收上来的钱都交给她。我有三个微信群，叫“回家1群”“回家2群”和“回家3群”。“回家1群”是63人，“回家2群”58人，“回家3群”20人。共计141人。我在群内宣传上级给我发的有关“鼎丰国际”的课件，想成为会员的收款二维码（王兰芝的收款码）放到群内。我们这个诈骗团伙有规章制度，在群内听从上级的指挥，不能在群内发布别的消息，只能宣传关于“鼎丰国际”的内容，还有保密制度，头像统一换成白底证件照。我就是这个项目里子公司的政宣部长，收上来的钱上交给王兰芝。我一共收了7000元会员费就是微信转账和微信红包的形式。我是2018年7月份左右收的这7000元人民币，从“人民军”项目开始收钱的。鼎丰国际大概是2018年11月“人民军”平移到“鼎丰国际”。这个“鼎丰国际有限公司”微信群里都发一些会员报单的信息，还有刘国祥的语音课件，文字版的“弟子规”“保密法”和国家领导人的讲话内容，顾强发过，我发过。王松彦是我们分公司的财务部长。我还参与过叫物联网的民族资产解冻类项目。联网的诈骗形式和鼎丰国际的诈骗形式是一样的，都是以高额返利为诱饵，吸纳会员进群。我参与“物联网”的微信群叫“传统文化学习群”。我在群内收了3300元。把钱给了王丽英，通过微信转账的形式。 （7）被告人杨秀菊的供述与辩解 我是在2019年4、5月份参加“一带一路”项目的，我进群之后就看到一个刘国祥的课件，课件内容就是介绍“一带一路”的，我在这个项目中帮助群内的会员报单，报单就是群内会员将“一带一路”会费11元钱交到我这里，并且将自己的个人信息也报给我，之后由我统一报给我的上级赵鸿艳，我报单的人数肯定超过100人，会员都是在群里发红包，并且备注上自己的身份信息，然后我将红包收了，并且将会员报的身份信息统计好，然后报给赵鸿艳。我一共向赵鸿艳转账4、5次，我就记得其中有一笔超过一万元了，当时我报单的钱数是每个会员11元，后来又每个会员给我们返回了3毛钱，说是我们下边这些干活人的辛苦费，但是我没得到返回的这3毛钱，所以我没得到任何收益。“一带一路”这个项目最高领导是刘国祥，在2019年7、8月份的时候我还参加了“人民军”项目。 （8）被告人吴淑霞的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了，主要参与的项目有“鼎丰国际”公司的“一带一路”，这个“一带一路”就是发展下线交69+1元钱，我是2019年3月份左右开始的，是一个叫袁明山的人带我加入鼎丰国际的，“鼎丰国际”是“人民军”平移过来的，就是把群名换了下，里边的人还是那些人，我在“人民军”里我的上级是团长，我知道我是一个部长，平时的工作职责就是在群里管理纪律，类似于督查。帮助袁明山收钱，“一带一路”的项目开始是收69元，通过“有赞”的小程序，后来钱又退回来了，然后又收了一次70元，我负责把会员的钱统一收好，然后统一再给我的上级汇过去，袁明山往群里发了一个语音是刘国祥说的话，具体内容就是告诉大家给会员退69.8元，鼎丰国际70元的项目一共有570人给我报单，每人的2毛钱大概100多元都在我自己的微信账号里，“一带一路”我一共收了4万元左右，大概570单左右，我们都有微信群，我在群里发一个收款二维码，然后他们就扫二维码然后把钱都给我，然后我做一个表格，我把钱收好后直接给我的上级。微信群是我建的，我的上级是袁明山，我所在的公司是分公司，分公司上边还有一个总公司，分公司下设子公司，子公司下边还有群或者组，我们的规章制度是必须是实名制，有统一的头像，严格保密制度，大家需要学习保密法，群内的报单内容不允许向外界透露，我在“鼎丰国际”的“一带一路”项目里没有职务，就是会员，我们公司每次项目款都交给我，我负责向上级交。我在“人民军”项目里听过刘国祥的宣传课件，他是“鼎丰国际有限公司”的总经理，我是2018年10月份左右参加的第一个民族资产解冻类项目，人民军发展会员是2月份参加人民军项目的，我发展了5个左右会员，我管理了30到40个会员，我在“人民军”是团长，负责纪律和报单。我在“一带一路”群内管理40人左右，群主是我，大家每天在群里签到，我不定期在群里发一些资料、课件供大家学习。“鼎丰国际”“一带一路”没给会员返过利，2019年初我在这个项目我吸入5个会员。我还参加过盛世东方、雄安新区、紫薇这些项目。 （9）被告人朱荣松的供述与辩解 我涉嫌民族资产解冻类的诈骗，我参与过鼎丰国际有限公司、宋**基金会、一带一路、马铃薯等项目。这些项目都是打着国家的旗号，称是扶贫项目，并承诺高额返利。基本都是类似的项目，先是会员填报个人信息，然后让会员交会费，基本的模式就是这样。我是在2019年春节前几天参加的宋**基金会；然后在2019年3、4月份参加的鼎丰国际。我参与的这些项目大概有十多个群聊，有一个大群（大概有200多人），还有十多个小群（有十几个人）这十几个人中有一个是负责统计的，其它的人就是交钱的会员。我是马军把我拉到鼎丰国际、宋**基金会、一带一路、马铃薯的相关群聊的。我在的这两个群的群主的马军，我在的这两个群都是马军建立的。我在参加这些项目期间一共为200多个会员报单。报单就是会员在交完钱之后，将个人信息发到我们的大群里，然后我负责统计这些会员的信息，然后将统计好的会员信息报给群主马军。我知道这些项目都是骗人的，因为我和马军在生活中就认识。会员都是通过马军在群里发送微信收款二维码，然后会员扫码交会费。这些项目马军当时基本都是跟会员说这是国家的扶贫项目，投入小但是有高回报。我在参与这些项目期间，马军没有兑现承诺，基本就是每个项目要到了给会员返钱的时候马军就会通知另一个新的项目，然后之前的那个项目就不了了之了。马军跟我们说的就是他是这些项目在浙江金华的负责人。会员把会费都是交到了马军的手里。我在鼎丰国际有限公司我就是报单的。我参加的鼎丰国际有限公司、一带一路等项目的微信群内有规章制度，进群成为会员之后，必须填写个人信息上报，更换自己的头像（白底证件照），昵称必须是自己的真实姓名，在群内不许发除了项目以外的东西，要求群里的成员对外要保密。我们所谓的“民族大业”项目我之前就知道这个东西是骗人的，但是我碍于面子就继续帮助马军继续报单了。 （10）被告人杨树国的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的69元的项目。“鼎丰国际”项目先将人拉入到微信群内，声称这个是实体企业，每个人收取69元的会员费，填写个人资料后成为会员，等着分红就行了。每一个在鼎丰国际有限公司微信群内的交69元会员费的人都是被诈骗的。我是2018年10月份加入的微信群。“鼎丰国际有限公司”的组织结构最上面有一个总公司，下面下设分公司（也就是微信群）。每个子公司的内部结构分别是总经理、财务部长、宣传部长、统计部长等干部，下面就是普通会员了。我们这个诈骗团伙的规章制度是，进群的会员，头像换成自己本人的白底证件照，还有保密制度，群内的事不得外传，微信群内不许发除了项目以外的信息。我在“鼎丰国际有限公司”里就是在微信群里负责管理，管理这些群成员不让他们在微信群里面瞎说话，我还帮着刘国祥收过一次钱。我的上级是刘国祥，他们都叫刘国祥“老总”。我还知道一个人叫赵鸿艳，她是刘国祥推荐给我的，让我将群里收上来的钱转给赵鸿艳。我收到过别人的会员费，当时是刘国祥在微信群里说的统计部长在群里收会员费用，然后将收上来的钱转给管理员“赵老师”（群里都叫我赵老师），之后统计部长一共是收了2万多元钱，然后刘国祥又向微信群内发了一个银行卡账号和赵鸿艳的姓名，让我在收到统计部长打的钱之后转给赵鸿艳，当时我是用手机银行给赵鸿艳转的钱。我一共给赵鸿艳转了二万多元钱。“鼎丰国际有限公司”没有营业执照和相关的合法手续。“鼎丰国际有限公司”微信群里每天发的都是刘国祥的讲话。我向其他微信群内转发过刘国祥的讲话课件。我从2014年开始参加过“一带一路”“红梅集团”“精准扶贫”“物联网”等项目。 上述证据经被告人赵副菘、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新及其辩护人董清水、乔辉、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊及其辩护人张福弟、邹越红及其辩护人尹宏清质证后并无异议。 被告人焦晓莲的辩护人高子儒的质证意见为，被告人焦晓莲的供述与辩解不属实。 被告人焦晓莲及其辩护人高子儒提供如下证据：广东省广州市天河区公安分局刑事拘留通知书、取保候审决定书，广州市天河区看守所释放证明书。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人赵副菘、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊、邹越红犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。辩护人认为不构成诈骗罪的辩护意见不予采信。 本院认为，白城市洮北区人民检察院指控被告人赵副菘、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊、邹越红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予处罚。被告人赵副菘、胡仓芬、焦晓莲、郝丽凤、李新、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊、邹越红系从犯，坦白，认罪认罚。被告人郝丽凤、李新、吴淑霞、朱荣松、杨树国、杨秀菊、邹越红已全部退赃，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人焦晓莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2023年5月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人赵副菘犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年5月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人胡仓芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人李新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人杨秀菊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）。 六、被告人郝丽凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人朱荣松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人杨树国犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。 （罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人吴淑霞犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十、被告人邹越红犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十一、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  李 波 人民陪审员  莫 测 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘 洋