安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0123刑初253号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人康家伟，绰号“二哥”，男，1974年1月7日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人康家伟曾因犯抢劫罪，于1994年3月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2000年9月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑八年；曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元，2018年1月9日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月12日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥东县看守所。辩护人周赛文，安徽华人律师事务所律师。辩护人苏畅，安徽承义律师事务所上海分所律师。被告人康家品，绰号“康老大”“康大犬”，男，1970年8月7日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人康家品曾因犯故意伤害罪，于2008年6月25日被合肥市中级人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，于2018年5月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，在义城监狱服刑；因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年10月23日被肥西县公安局押回重审，次日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月29日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥东县看守所。辩护人胡坤，安徽正申律师事务所律师。被告人刘兵，绰号“小刘”，男，1981年10月12日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住肥西县。被告人刘兵曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，2018年1月18日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月12日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于庐江县看守所。辩护人冯红兵，安徽美林律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人张瑞发，绰号“二发”，男，1984年4月25日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人张瑞发曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年，2017年6月20日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月2日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月8日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人夏守国，安徽人杰律师事务所律师。被告人孙二勇，曾用名孙二林，绰号“二勇”，男，1981年2月11日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人孙二勇曾因犯盗窃罪，于2003年8月8日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯盗窃罪，于2005年1月10日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于2008年6月25日被肥西县人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年二个月；曾因犯开设赌场罪、故意毁坏财物罪，于2018年5月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，2019年1月4日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月12日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥东县看守所。辩护人张善君，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。辩护人江凡，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人许东红，绰号“东红”，男，1979年11月9日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住肥西县。被告人许东红曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，2017年7月5日刑满释放；因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月3日被肥西县公安局刑事拘留，同年2月7日经肥西县人民检察院批准，同年2月10日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人徐新兵，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人张世培，绰号“培爷”，男，1981年5月11日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住合肥市蜀山区。被告人张世培曾因犯故意伤害罪，于2002年4月15日被肥西县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；曾因犯开设赌场罪，于2009年12月26日被肥西县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月9日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人刘静洁，安徽众城高昕律师事务所律师。辩护人方婷婷，安徽众城高昕律师事务所实习律师。被告人许有玉，绰号“疯四”“许大肚”，男，1972年7月7日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人许有玉因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月12日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于庐江县看守所。辩护人李亮亮，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。辩护人葛顾，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人侯俊，绰号“侯大宝”，男，1977年8月28日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人侯俊曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元，2017年6月7日刑满释放；因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月3日被肥西县公安局刑事拘留，同年2月10日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人张红霞，北京浩天信和（合肥）律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人倪有权，曾用名倪俊，绰号“小光头”，男，1987年7月19日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人倪有权曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年，2017年5月19日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月29日被肥西县公安局刑事拘留，同年9月23日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人段斌斌，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人邓守其，曾用名邓三红，绰号“大光头”，男，1980年10月11日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住合肥市包河区（户籍地肥西县）。被告人邓守其曾因犯盗窃罪，于1999年12月20日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；曾因犯盗窃罪，于2001年9月4日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；曾因犯非法拘禁罪、伪造居民身份证罪、开设赌场罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，2017年9月18日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月9日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于庐江县看守所。辩护人王华，安徽人杰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。辩护人高晓林，安徽皖国泰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人潘云生，绰号“小潘”，男，1987年3月4日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，员工，住合肥市经济技术开发区（户籍地舒城县）。被告人潘云生因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月24日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月9日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人张娟，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人王金虎，绰号“小虎”，男，1987年9月16日出生于安徽省肥西县，汉族，中专文化，无固定职业，住合肥市蜀山区（户籍地肥西县）。被告人王金虎曾因犯非法拘禁罪，于2010年3月26日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月9日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人马少捷，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。被告人张玉，男，1984年5月14日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住合肥市滨湖新区（户籍地合肥市包河区）。被告人张玉曾因犯故意伤害罪，于2007年12月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑六个月，同年12月31日刑满释放；因涉嫌故意伤害罪，于2019年10月28日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月11日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人侯香鹏，安徽徽商律师事务所律师。被告人张霞，绰号“马霞”，男，1984年10月3日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省常州市武进区（户籍地肥西县）。被告人张霞曾因犯故意伤害罪，于2005年11月23日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年12月10日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人周培云，安徽皖国泰律师事务所律师。被告人颜从保，曾用名颜存斌，男，1982年7月21日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人颜从保因涉嫌窝藏罪，于2019年11月21日被肥西县公安局刑事拘留，同年12月5日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人杨俊，安徽人杰律师事务所律师。辩护人杨丹丹，安徽人杰律师事务所实习律师。被告人张克超，男，1977年1月2日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住合肥市包河区（户籍地肥西县）。被告人张克超曾因犯串通投标罪，于2010年5月13日被肥西县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元；曾因犯串通投标罪，于2019年10月10日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元，2020年5月4日刑满释放；因涉嫌串通投标罪，于2020年5月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年5月21日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人翟荣稳，安徽端维律师事务所律师。被告人张帅，男，1989年2月2日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，个体，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人张帅曾因犯串通投标罪，于2019年12月27日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三十五万元，2020年4月16日刑满释放；因涉嫌串通投标罪，于2020年4月16日被肥西县公安局刑事拘留，同年5月21日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人汪明月，安徽天禾律师事务所律师。被告人汪家玉，男，1969年12月7日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人汪家玉曾因犯虚开发票罪，于2019年7月15日被肥西县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；因涉嫌串通投标罪，于2019年10月17日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月22日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人许梦君，安徽星阑律师事务所律师。安徽省肥西县人民检察院以肥西检一部刑诉（2020）544号起诉书指控被告人康家伟、康家品等19人分别涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、串通投标罪、故意伤害罪、窝藏罪一案，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年9月15日、16日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员童某、赵某、任某1、检某出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪（一）组织特征：1992年，被告人康家伟伙同余学峰等7人以暴力方式对他人实施抢劫，于1994年被判处有期徒刑二年，1995年11月6日刑满释放。1999年，被告人康家伟又先后伙同束从其、曹俊文、唐俊领等人实施敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害犯罪行为，于2000年被判处有期徒刑八年，2005年1月30日刑满释放。2006年肥西县上派镇五十埠合肥油库迁建工程开工建设，因以巢某为首的当地村民反对康家伟、康家品等人插手该工程，康家伟遂纠集宣某3、侯某4等多人对巢某实施殴打，致巢某受伤住院，康家伟等人成功入股并承建该土方工程。2007年6月30日，被告人康家品伙同宣某3、侯某4等人因争抢“合肥-池州”客运路线，持刀和铁锹将他人砍伤，于2008年被判处有期徒刑一年，2008年7月5日刑满释放。2008年前后，肥西县上派镇三岗村很多村民因苗木生意发家致富，康家伟、康家品为了攫取经济利益、将他人钱财吸为己有，扩充势力，2009年在肥西上派、合肥等地开设赌场，主要邀集三岗从事苗木生意的老板参与赌博，安排手下马仔张瑞发、刘兵等人在赌场内负责“抽水”“放爪子”等，该赌场持续时间长达三个多月，每场抽头渔利高达二三十万元，每场参赌人员有二十余人。康家伟、康家品系同胞兄弟，被称为“康氏兄弟”，二人相互依托、相互配合，通过实施上述一系列违法犯罪活动，不断积累凶狠霸道的恶名和影响力，在肥西县上派镇及周边地区树立非法权威，确立强势地位，形成非法影响，尤其是2009年开设赌场期间，通过抽头渔利、收取爪费等，非法获利上千万元，势力大增，标志着以康家伟、康家品为首的黑社会性质组织初步形成。2010年-2014年，康氏兄弟又先后网罗多名刑满释放人员、社会闲散人员陆续加入该组织，并以临水山庄和永利咖啡会所为主要活动据点，通过实施违法犯罪活动，通过高利放贷、插手工程领域等，称霸一方、为非作恶、大肆敛财，不断发展、壮大组织势力，形成以康家伟、康家品为组织者、领导者，以张瑞发、刘兵、孙二勇、许东红为积极参加者，以许有玉、侯俊、张世培、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎为一般参加者的较为稳定的黑社会性质犯罪组织。该组织人员众多，组织者、领导者明确，有积极参加者、一般参加者，层级分明。被告人康家伟、康家品系该组织的发起者、创建者，对于该组织的发展、运行进行决策、指挥、协调和管理，在组织内具有绝对权威地位，被其他组织成员尊称为“二哥”和“老大”，系该组织的组织者、领导者。2006年，被告人张瑞发加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，长期担任康家伟的驾驶员，积极参与多起组织实施的开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2006年，被告人刘兵经张瑞发介绍认识康家伟，并加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，长期在康家伟承建的工程项目、经营的临水山庄内上班，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2011年6月，被告人孙二勇出狱后，主动投靠康家品，加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意毁坏财物等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2012年，被告人许东红加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，长期在康家伟承建的工程项目、承包的水库鱼塘上班，负责康家伟的日常生活，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2012年，被告人许有玉加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，担任康家品的驾驶员，参与组织实施的开设赌场等违法犯罪活动，并为康家伟逃避公安机关侦查提供积极帮助，系该组织的一般参加者；2014年，被告人侯俊加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，担任康家伟的驾驶员，参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，系该组织的一般参加者；被告人张世培2007年左右与康家伟相识，依托康家伟、康家品恶名及组织势力和影响，向康家伟、康家品提供借贷资金，从中获取经济利益，参与组织实施的非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，系该组织的一般参加者；2014年，被告人倪有权、邓守其、潘云生、王金虎先后加入该组织，参与组织实施的非法拘禁等违法犯罪活动，均系该组织的一般参加者。该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成一定规矩和纪律，作为组织者和领导者，康氏兄弟只管理骨干成员，一般不越级指挥，由骨干成员管理手下。如孙二勇在对手下马仔进行管理时要求手下马仔统一剃光头、纹纹身，一切行动听指挥。在实施违法犯罪活动时，康氏兄弟除直接参与实施部分违法犯罪活动外，通常是康氏兄弟安排骨干成员，再由骨干成员带领手下具体实施。如康家伟安排孙二勇看管余某，孙二勇带领手下马仔倪有权、邓守其等人负责具体实施；康家品安排孙二勇负责看管曹某1，孙二勇带领手下马仔倪有权、邓守其、潘云生、王金虎负责具体实施。该组织内，所有组织成员均需服从康氏兄弟的领导、管理、统一调度，随时待命、严格执行各项任务，若未能完成康氏兄弟所交代的任务，则会被康氏兄弟予以训斥。如，2010年侯某1被非法拘禁案中，因刘兵在看管中熟睡致使侯某1逃跑，刘兵在回去向康家伟复命时被康家伟予以训斥；2015年余某被非法拘禁案中，孙二勇及其手下马仔倪有权、邓守其等人因看管疏忽，致余某逃脱，康家伟在永利咖啡会所大厅内当众对孙二勇予以训斥，孙二勇当场向康家伟保证绝不再犯，否则“提头来见”，之后孙二勇又将康家伟对其训斥内容传达给手下马仔倪有权、邓守其等人，要求其务必完成康氏兄弟安排的任务。该组织领导或成员因犯罪坐牢出狱时，组织成员之间都会安排接狱。如，2018年1月9日，康家伟从白湖监狱刑满释放时，为了体现其江湖地位，组织成员张瑞发、许东红、张世培与多名刑满释放人员，驾驶二十多辆豪车前往白湖监狱接狱，并在康家伟返回三岗老家时由许有玉燃放烟花炮竹予以庆祝，当天中午由张世培在麦肯希大酒店设宴为康家伟“接风洗尘”；再如，2017年6月20日张瑞发出狱、2017年7月5日许东红出狱、2018年1月18日刘兵出狱、2019年1月4日孙二勇出狱，均由组织成员接狱。为了增强组织违法犯罪的隐蔽性，确保组织的存续和发展，康氏兄弟对组织成员实施严格管理。如，侯俊因为2016年被抓获后如实向公安机关供述犯罪事实，康家伟认为其口风不严，对组织不忠，故在侯俊出狱后将其踢出组织。（二）经济特征：该组织通过有组织的实施违法犯罪活动，高利放贷，插手工程领域，获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。如，被告人康家伟、康家品等人通过2009年在肥西县上派镇、合肥市经开区、高新区等地有组织地多次开设赌场，非法获利上千万元；通过2014年4月至2015年7月期间，在临水山庄、永利咖啡会所、合肥市金渤翰商务会馆等地多次开设赌场，非法获利数十万元；通过向侯某1、周先传、张某1等人高利放贷，赚取高额孳息；通过承建仙霞路道排工程、阳光公寓土方工程、华地紫金府项目土石方工程、祥源花世界等土方工程，同时依托组织势力和影响，插手合肥油库迁建工程、肥西县桃花镇集贤路东侧外运土石方工程等，获取巨额经济利益。被告人康家伟、康家品作为组织者、领导者，除自有住房外，还各自在合肥市滨湖新区紫辰阁小区购买了一套大面积住房。康家伟、康家品及其主要组织成员为炫耀组织实力均购买宾利、路虎、宝马、凯迪拉克、奔驰等高档汽车，康家伟还购买一辆摩托艇、两辆快艇用于娱乐消遣。该组织将所获巨额非法利益除部分用于支持组织活动、进行高档消费外，还通过为组织成员提供吃住、发放工资、现金奖励、为出狱人员发放红包等多种手段笼络组织成员，保障组织稳定、持久地发展。如安排张瑞发、侯俊、许有玉担任康家伟、康家品的私人驾驶员，发放高额工资；安排张瑞发、侯俊、许有玉、刘兵、许东红、孙二勇等人在康家伟、康家品开设的赌场中负责抽水、记账、放爪子、看场等，获取非法利益；安排刘兵、许东红、许有玉、孙二勇先后在临水山庄、祥源花世界工地、集贤路土方外运工地上班，领取高额工资；安排张瑞发、许东红、许有玉等人参与所承接的工程施工，从中获取利益；许东红2017年7月5日刑满释放时，康家伟家属杜平给其1000元红包；2012年孙二勇被张玉砍伤住院，康家品作为“老大”带多条香烟到医院对其探望慰问。（三）行为特征：该组织为树立非法权威，攫取非法利益，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、妨害作证、串通投标等违法犯罪行为，为非作恶，欺压、残害群众。该组织在向被害人索要债务过程中，通过软禁、滋扰、殴打等方式非法剥夺他人人身自由，滋扰他人正常生活。如，2010年康家伟为向侯某1索要债务，安排刘兵对侯某1实施非法拘禁；2015年康家伟为向毛某索要债务，安排刘兵、许东红、侯俊等人于农历腊月二十九将毛某非法拘禁；2015年过年期间，康家品为向宣某2索要债务，多次带领孙二勇等人前往宣某2家、宣某2前儿媳周某7经营的炮竹店，采取喷漆、打砸物品、殴打他人的方式逼迫宣某2还款，致使宣某2一家被迫于正月期间搬家躲避康家品。该组织无视法律和社会秩序，多次随意殴打他人，造成恶劣社会影响。如葛某1、王某3、汪某1、王某1、周某1、王某2、侯某2、朱某1、胡某1、周某3等多人均因琐事被康家伟、康家品及其手下马仔肆意殴打，特别是肥西县农商行员工侯某2在上派镇俊友茶楼打牌时，无故被康家品殴打，并当众罚跪在地。该组织用恐吓、威胁等方式，并以莫须有的缘由敲诈勒索他人钱财，如康家品、张世培在向森海公司索要债务未果时，安排孙二勇等多人对与无还款义务的森海公司副总曹某1实施非法拘禁，致曹某1心脏病突发住院，并于2015年2月17日（腊月二十九）在康家伟经营的永利咖啡会所逼迫曹某1还款，否则不给其回家过年，曹某1被迫应允并通过变卖房产等支付张世培共计119万元；被告人康家品在与王某1、周某1等人打牌过程中输钱，遂无端认定王某1、周某1“打勾张”（做假），对二人实施殴打，并拿走其威逼他们掏出的所有现金，后康家品又以该事为由，敲诈勒索王某13万元；被告人康家品以其在驾车过程与毛某通电话时将自己的路虎车倒车镜撞坏为由，逼迫毛某向其出具一张2万元的欠条。（四）危害性特征：该组织通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，在肥西及周边的区域和相关行业内，形成非法控制造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织2009年起在肥西县上派镇及周边区域长时间多次开设赌场，主要邀集三岗苗木老板参与赌博，苗木老板若私下赌博被该组织发现将会受到不同程度的惩罚。如，朱某1、胡某1等人因在金山棋牌室打牌被康家品知道，康家品带领张瑞发、刘兵至该棋牌室，对朱某1、胡某1等人肆意殴打、对棋牌室内财物任意毁坏；王某3因在经开区明珠茶社与他人赌博被康家品知道，康家品带领许有玉至该茶楼，当众对王某3实施殴打。该组织在开设赌场的同时，向参赌人员发放高利贷，致使三岗一带多名苗木老板因赌博而倾家荡产、背井离乡。如，刘某1、王某3、侯某1等均因在该组织开设的赌场里输钱过多，并无力偿还康家伟等人的高利贷而被迫长期外出躲债。该组织通过实施违法犯罪活动，在肥西县上派镇等区域，长期称霸一方，形成非法影响，致使多名群众合法权益遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告。如侯某1、曹某1、侯某2、宣某2、朱某1、余某、王某2、王某3、汪某1、葛某1、周某1等人受到该组织不法侵害后，迫于该组织恶名，不敢向公安机关报案，作罢了事。特别是被害人曹某1，被康家品、张世培等人非法拘禁致心脏病发作，并被敲诈勒索119万元后，仍因畏惧该组织的势力不敢报警。该组织利用影响力，插手肥西县境内的工程项目，谋取经济利益。如，在争抢石油库土石方工程中，通过殴打巢某，康家伟等人成功入股该工程，在上派镇五十埠地区形成严重影响；在参与“肥西县桃花镇集贤路东侧土石方外运工程”项目投标时，康家伟伙同张克超、张帅等人实施串通投标行为，并在中标后强行获取70%的工程施工权，严重破坏招投标市场秩序。该组织利用其恶名，多次插手相关纠纷处理，在一定区域内造成恶劣影响，严重干扰司法公正。如，2012年张玉故意伤害案，2015年陈某5寻衅滋事案，均因康家伟出面协调，调解结案；2018年4月，为使康家品能够获得从轻处罚，康家伟在未支付赔偿款和获得被害人谅解的情况下，将打印好的谅解书拿给被害人胡某1、朱某1、宣某1、宣某2等人签字，后该份谅解书被作为证据提交至法院。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：常住人口信息、刑事判决书、建筑工程承包合同等书证；证人宣某3、朱某1、王华等人的证言；被害人毛某、侯某1、曹某1等人的陈述；被告人康家伟、康家品、刘兵、张瑞发、孙二勇、许东红、张世培、许有玉、侯俊、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎的供述与辩解。二、黑社会性质组织意志内实施的违法犯罪活动（一）开设赌场罪1.2009年，被告人康家伟、康家品先后在肥西县上派镇“金色河畔”商务会所、经开区浣溪沙浴场、金金园浴场、高新区金渤翰浴场、包河区西西里浴场等处多次以推牌九的方式开设赌场，每场参赌人员达二十余人，持续时间长达三个多月，按照赢钱10%的比例对“庄家”抽取“水钱”，平均每场抽头渔利约二、三十万;赌场开设期间，康家伟安排被告人刘兵、张瑞发等人在赌场内负责抽取“水钱”等，同时安排刘兵负责在赌场内向赌徒提供赌资（俗称“放爪子”），按照一万元一天三百元的费用收取高额利息。共计非法获利上千万元。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人宣某2、刘某1、王华等人的证言；被告人康家伟、康家品、刘兵、张瑞发的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、现场照片、辨认笔录等。2.2014年8月至2015年5月期间，康家品（已判决）在肥西县临水山庄、永利咖啡会所等地以打麻将、推牌九方式开设赌场，邀集李军、徐某1、李某5、许某2等人参赌。被告人许有玉受康家品的安排在赌场内负责记账、抽取“水钱”等，非法获利一万余元。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：刑事判决书等书证；证人许某2、徐某1等人的证言；被告人许有玉的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、辨认照片等。（二）非法拘禁罪1.2010年11月24日中午，被告人康家伟、刘兵等人来到合肥市瑶海区物流大道工地找到被害人侯某1，向其索要其在康家伟等人开设的赌场里借取的赌资（俗称“爪子钱”），因侯某1无力偿还，康家伟安排刘兵将侯某1带至合肥市瑶海区嘉山路苹果酒店828房间内对侯某1实施看管，同年11月26日晚，侯某1趁刘兵熟睡之际从该房间逃离。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：住宿记录等书证；证人汪某2、康某1等证言；被害人侯某1的陈述；被告人康家伟、刘兵的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、辨认照片等。2.2013年9月10日，康家品从张世培处借款人民币500万元，并将该笔借款转借给安徽森海园林景观建设集团有限公司（以下简称森海公司），约定月利息5分。自2014年下半年起，因森海公司资金链断裂，无力继续偿还该笔债务，被告人康家品、张世培多次前往森海公司找负责人谢某索要该笔债务未果。2014年12月18日上午9时许，康家品伙同张世培带领被告人孙二勇、潘云生、倪有权来到合肥市经济技术开发区尚泽国际写字楼森海公司办公处找到森海公司副总曹某1，要求曹某1还款，遭拒。康家品、张世培即安排孙二勇带领潘云生、倪有权在曹某1办公室内对曹某1实施看管，后孙二勇又先后电话邀集被告人邓守其、王金虎参与对曹某1看管，直至12月19日晚9时许，曹某1因心脏病突发被送往医院救治，孙二勇等人仍跟随至医院，在确认曹某1住院治疗后，经向康家品汇报，于2014年12月20日早上孙二勇等人方从医院离开，结束对曹某1的看管。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：病历等书证；证人李某1、谢某等证言；被害人曹某1的陈述；被告人康家品、张世培、孙二勇、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、现场照片、辨认笔录等。3.2015年3、4月份，被告人康家品、张世培继续多次打电话向被害人曹某1索要森海公司所欠债务，后张世培安排康家伟手下马仔刘兵对曹某1实施看管、跟随，被告人刘兵根据张世培的安排，通过白天对曹某1跟踪贴靠，晚上入住酒店同一房间的方式对曹某1实施看管。3月25日至3月28日、4月9日至4月10日，刘兵先后在钱江大酒店、金色地带宾馆、香橙宾馆对曹某1实施看管，共计数日之久。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：住宿记录等书证；被害人曹某1的陈述；被告人康家品、张世培、刘兵的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、现场照片、辨认笔录等。（三）寻衅滋事罪1.2014年8、9月份某天晚上，被告人康家品和被害人王某2等人在合肥市经开区明珠广场皇朝咖啡店内赌博。次日早上，因王某2提出结束赌博，并要求用之前康家品欠其的赌账抵销当晚其欠康家品的赌账，引起康家品不满，康家品遂拿起麻将砸向王某2，并示意孙二勇对王某2实施殴打。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人胡某2、谢某等证言；被害人王某2的陈述；被告人康家品、孙二勇的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、辨认笔录。2.2014年秋的某天晚上，被害人侯某2与宣某2、周某2、张某2扣等人在肥西县上派镇俊友茶楼一包厢内赌博，至晚上9点多钟准备离开之际，被告人康家品进入包厢，对侯某2等人结束赌博不满，无事生非，肆意对侯某2等人进行辱骂、恐吓、殴打，并当众将侯某2罚跪。后在亚坤大厦一茶楼，侯某2迫于康家品的淫威，按照康家品的要求，被迫向康家品赔礼道歉，并在周某2向康家品出具的借条上签字担保。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人周某2、董某2等证言；被害人侯某2的陈述；被告人康家品的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、辨认笔录。3.2015年2月23日，被告人康家品、孙二勇驾车前往儒阳山庄被害人周某2家中找周某2索债，因未找到周某2，康家品指使孙二勇下车打砸周某2家的门窗玻璃，之后在驾车离开时又将周某2家门口的路灯撞倒在地。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人窦某、倪有权等证言；被害人周某2的陈述；被告人康家品、孙二勇的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、现场照片、辨认笔录。4.2015年8月3日下午两、三点钟，被告人康家品安排被告人孙二勇、倪有权等人到花岗镇董岗乡宣大郢宣某2老家找宣某2要债，孙二勇、倪有权等人使用暴力将宣某2强行往车上拖拽，后宣某2家人报警，花岗派出所出警至现场予以调解处理。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：出警记录等书证；证人汪某3等证言；被害人宣某2的陈述；被告人康家品、孙二勇、倪有权的供述与辩解。（四）敲诈勒索罪1.2013年9月，康家品从张世培处借款500万元，后将该笔借款转借至森海公司，但因森海公司资金链断裂，无力偿还该笔债务，康家品遂与张世培多次前往森海公司找负责人谢某索债未果，后二人找到森海公司副总曹某1，要其替森海公司承担100万元的债务，曹某1表示其对该笔债务不知情，也不是公司股东，亦未担保该笔债务，无偿还该笔债务的义务，但康家品、张世培仍安排孙二勇等人对曹某1实施非法拘禁致其心脏病发作住院。后康家品、张世培多次打电话给曹某1，要求还款，并于2015年2月17日（腊月二十九）约曹某1到永利咖啡会所商谈。当日下午，被害人曹某1在其舅兄任某2的陪同下前往永利咖啡会所，被告人康家伟、康家品、张世培均在场，康家伟还说了句“任哥又没钱，你带他来什么意思”之类的话，因曹某1无力还款，张世培等人以不还钱不让其回家过年为由，逼迫曹某1以个人名义写下70万元的还款承诺书，并支付20万现金。2015年2月18日上午，曹某1通过任某2筹集20万元现金交给张世培。2015年3月，康家品、张世培多次打电话向曹某1索债，并安排刘兵多次对曹某1实施非法拘禁达数日之久，曹某1不堪滋扰，被迫通过自筹现金、变卖房屋的方式筹款99万元分三次交付给张世培。被害人曹某1共计被敲诈勒索119万元。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：森海公司资料、借条、收条、账户交易明细等书证；证人任某2、马某2应、谢某等证言；被害人曹某1的陈述；被告人康家伟、康家品、张世培的供述与辩解；肥西县公安局制作的辨认笔录；视听资料：光盘一张。2.2011年1月份的某天，被告人康家品与被害人王某1等人在“上茶记”茶楼打麻将，康家品无端认定王某1等人“打勾张”（做假）导致其输钱，并以此为由逼迫王某1承担其之前在该茶楼打麻将时输掉的7、8万元。后经调解，王某1被迫答应承担3万元，康家品遂将其所欠陆某的3万元债务转移给王某1，王某1按照康家品要求重新出具3万元欠条给陆某。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：借条等书证；证人周某1、汪某4、陆某等证言；被害人王某1的陈述；被告人康家品的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场辨认材料。3.2015年2月，被告人康家品以其在开车时与被害人毛某通电话将其路虎揽胜越野车倒车镜刮坏为由，将毛某喊至永利咖啡会所，威逼毛某赔偿倒车镜损失2万元，毛某迫于康家品的淫威被迫向其出具2万元的欠条。站在一旁的被告人许东红、侯俊，明知康家品路虎揽胜越野车倒车镜损坏与毛某无任何关系，受康家品指使仍在该欠条上签字证明。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：欠条等书证；证人张某3、刘某2等证言；被害人毛某的陈述；被告人康家品、许东红、侯俊的供述与辩解。（五）妨害作证罪2018年4月，在肥西县人民法院审理康家品涉嫌开设赌场、故意毁坏财物、寻衅滋事案期间，被告人康家伟为使康家品能够获得从轻处罚，在未代为支付赔偿款和赔礼道歉的情况下，要求被害人宣某2、宣某1、胡某1、朱某1在两份打印好的刑事谅解书上签字，各被害人迫于康家伟的淫威，被迫在谅解书上签字，后该两份刑事谅解书作为证据被提交至法院。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：刑事谅解书等书证；证人许某1、宣某2等证言；被告人康家伟的供述与辩解。（六）串通投标罪2018年6月22日，肥西县公共资源交易中心公开招标“肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程”，该工程项目单位为肥西县桃花镇人民政府，项目概算为9300万元。该工程项目公开招标后，被告人康家伟、张克超、张帅等人商量决定共同对该工程项目进行投标，后康家伟又找到被告人汪家玉商定对该工程项目进行投标。张克超在安排自己实际控制的安徽星凯生态建设有限公司（以下简称星凯公司)和安徽祥欣建设工程有限公司参与投标后，又通过秦某1（另案处理）取得福建华远建设发展有限公司、江苏光华建设有限公司、广西圣泰建设工程有限公司、河南兴隆建筑工程有限公司等公司资质参与投标，康家伟通过王某5取得江西省城建建设集团有限公司和安徽龙山建设集团有限公司等公司资质参与投标，汪家玉通过韩某取得威乐建设集团有限公司和江西省中盛建筑集团有限公司等公司资质参与投标，张帅通过汪某7、张某4取得重庆金渝建设工程有限公司、凯天建设发展集团有限公司、安徽博楷建设工程有限公司、安徽同佳建设有限公司等公司资质参与投标。2018年7月11日，康家伟、张帅、汪家玉在汪家玉所经营的安徽春雨园林工程有限公司办公室商量该工程的投标报价，以确保张克超所掌控的星凯公司能中标，汪家玉安排其公司员工王某9配合张帅制定所有参与投标公司的投标报价，后将制定好的报价提供给各自所取得的公司用于投标，并由张帅将中标概率最大的投标报价提供给张克超的星凯公司。2018年7月17日，“肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程”项目经开标、公示，星凯公司以78023212.73元的价格中标。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：招标文件、投标中标材料、银行交易流水等书证；证人周某4、秦某1、张某4等证言；被告人康家伟、张克超、张帅、汪家玉的供述与辩解。（七）违法行为1.2006年，因被害人巢某（肥西县五十埠前进生产队村民）多次反对被告人康家伟等人插手肥西县上派镇五十埠合肥油库迁建工程，同年9月17日下午，康家伟等人以琐事为由对巢某实施殴打。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：病历、建筑工程施工合同等书证；证人宣某3、武某1等证言；被害人巢某的陈述；被告人康家伟的供述与辩解。2.2007年农历正月初三下午，康家伟、张世培来到巢湖路地税局对面一棋牌室内，被告人康家伟因琐事与被害人葛某1发生争吵，康家伟拿起板凳将葛某1头部砸伤。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人葛某2、张世培、侯俊等证言；被害人葛某1的陈述；被告人康家伟的供述与辩解。3.2010年4至5月份的某天中午，宣某2、汪某1、侯某1、潘某等人在肥西县上派镇金寨南路老五中对面的巢湖饭店推牌九，被告人康家伟、张瑞发等人前来，后因康家伟、汪某1言语不和，康家伟遂带领张瑞发对被害人汪某1实施殴打。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人宣某2、侯某1等证言；被害人汪某1的陈述；被告人康家伟、张瑞发的供述与辩解。4.2011年1月份某天晚上七、八点钟，康家品、王某1、周某1等人在肥西县上派镇“上茶记”茶楼打麻将。次日上午6时，王某1提出结束赌局，康家品不满，遂无端认定王某1与周某1二人“打勾张”（做假）致自己输钱，随即对王某1和周某1实施殴打，逼迫王某1和周某1掏出身上的现金共计一万四千余元。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人李某2、徐某1等证言；被害人王某1、周某1的陈述；被告人康家品的供述与辩解。5.2012年3、4月份的某天下午，被害人王某3在明珠茶社与他人打牌过程中接到被告人康家品电话，王某3因不想让康家品知道其在明珠茶社打牌，便故意说在家睡觉。结束通话后，康家品带领许有玉踹开包厢门进到包厢，以王某3胆敢欺骗其为由对王某3实施殴打。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人胡某1、许某2等证言；被害人王某3的陈述；被告人康家品的供述与辩解。6.2013年秋的某天晚上，被告人康家品未经肥西县上派镇馆驿社区同桥村民组的同意，安排挖机、渣土运输车从特殊教育学校后面该村场地取土用于土方回填，遭到该村生产队队长吴某1、会计周某3等人的反对，康家品遂对被害人周某3实施殴打。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：接出警记录、申诉书等书证；证人吴某1、董某3等证言；被害人周某3的陈述；被告人康家品的供述与辩解。7.2015年10月1日下午，被害人张某1在肥西县上派镇巢湖路工商银行办理业务时被许东红发现，后许东红将张某1带至永利咖啡会所交给被告人康家伟，康家伟在该会所一楼一包厢内对张某1采取限制人身自由的方式逼其还债。当晚八时许，张某1家属张某5在接到张某1的短信后来到永利咖啡会所与康家伟商谈，无果。后张某5拨打110报警，城关派出所出警至现场，康家伟将一打火机摔炸在地以示不满，并声称张某1不还钱就不给走，直至当晚九时许，在张某1被迫向康家伟出具还款计划和还款保证书后，康家伟才让张某1离开永利咖啡会所。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：接处警情况登记表、银行交易流水等书证；证人张某5、金某等证言；被害人张某1的陈述；被告人康家伟的供述与辩解；肥西县公安局制作的辨认笔录；视听资料：光盘一张。8.2019年1月4日晚上，被告人康家伟来到被害人毛某居住的小区打毛某电话让其出来见面，毛某因害怕予以拒绝，康家伟即在电话里对毛某的人身安全进行言语威胁。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：被害人毛某的陈述；被告人康家伟的供述与辩解；视听资料：光盘一张。三、黑社会性质组织意志外实施的犯罪活动（一）故意伤害罪2012年12月2日晚，被告人张玉在肥西县上派镇巢湖路中医院住院部对面的派河人家饭店与孙二勇、沈某1等人发生争吵、互殴，后张玉跑出饭店，从其停在饭店对面的车上拿出一把斧头将孙二勇、沈某1分别砍伤。经鉴定：沈某1外伤损伤程度属轻伤一级，孙二勇外伤损伤程度属轻伤二级。事后，康家伟与宣某3出面为此事调解，经调解，沈某1、孙二勇与张玉达成和解，沈某1得到赔偿款10万元，孙二勇得到赔偿款4万余元，沈某1与孙二勇表示不再追究张玉法律责任。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：常住人口信息、病历等书证；证人宣某3、宣某4等证言；被害人沈某1、孙二勇的陈述；被告人张玉的供述与辩解；鉴定意见；肥西县公安局制作的现场图、照片。（二）寻衅滋事罪1.2014年5、6月份，陈某1、周某5陪同方某来到孙二勇经营的为民金融贷款有限公司找孙二勇借款3万元，孙二勇要求陈某1、周某5为该笔贷款担保，但陈某1、周某5予以拒绝，二人只在欠条上签字证明方某从孙二勇处借钱的事实。因方某无力还款，遂外出躲债，故孙二勇多次伙同倪有权、王金虎、潘云生等人以暴力殴打、尾随滋扰等方式，逼迫陈某1替代方某还款。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：接处警情况登记表等书证；证人周某5、方某等证言；被害人陈某1陈述；被告人孙二勇、倪有权等的供述与辩解。2.2015年夏天的某天下午，叶某委托倪有权帮其向高某索要赌债，叶某、倪有权在肥西县新型家园小区门口找到高某，倪有权对高某实施殴打，后二人将高某带至肥西县上派镇金云国际大厦附近的一茶楼，经倪有权邀请，孙二勇遂带领潘云生、王金虎前来对高某实施殴打逼其还债，高某被迫以一车板材交给孙二勇予以抵债，后孙二勇等人将板材折价卖出，所得钱财占为己有。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人叶某等证言；被害人高某的陈述；被告人孙二勇、倪有权、潘云生等供述与辩解；肥西县公安局制作的辨认笔录。3.2015年9月份的某天下午，被害人董某1来到孙二勇办公室意欲找孙二勇借钱，但因利息较高，董某1不愿从孙二勇处借钱，孙二勇遂发火，当场对董某1实施殴打。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人邓守其、吴某2等证言；被害人董某1的陈述；被告人孙二勇的供述与辩解；肥西县公安局制作的辨认笔录。（三）非法拘禁罪1.2015年3月13日，被害人侯某3从被告人张瑞发处借款人民币5万元，约定月利息1毛。后侯某3无力偿还借款，2015年8月19日11点多钟，张瑞发带领刘兵等人来到肥西县上派镇巢湖路祥欣楼侯某3家中，将侯某3带至“竹雨轩茶楼”，逼迫其还款；当日下午二时许，张瑞发、刘兵等人又将侯某3带至人民路“格林豪泰酒店”8826房间对其实施看管，直至次日凌晨两、三点钟，因卫某担保，侯某3得以离开。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：住宿记录等书证；证人侯某5、卫某等证言；被害人侯某3的陈述；被告人张瑞发、刘兵的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场示意图。2.2015年9月的某天下午，被告人张瑞发、张霞在肥西县上派镇名邦广场附近将被害人侯某3喊入车内，张霞在车内对侯某3实施殴打，逼其还款，后张瑞发、张霞将侯某3带至麦肯希大酒店一房间内实施看管。次日上午，张瑞发、张霞将侯某3带至合肥市经开区浣溪沙浴场，张瑞发安排张霞在该浴场内对侯某3继续实施看管，时间长达一星期左右。后侯某3被迫借款偿还张瑞发后得以离开。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：常住人口信息、银行交易流水、住宿记录等书证；证人侯某5、殷某等证言；被害人侯某3的陈述；被告人张瑞发、张霞的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场示意图、辨认笔录。（四）窝藏罪2019年4月13日，肥西县公安局接到中央扫黑除恶第14督导组下发的重点督办线索，反映康家伟及相关公职人员涉嫌违法犯罪情况。2019年4月17日上午，康家伟就该线索涉及问题在肥西县纪委监委接受问话后，感觉扫黑除恶形势比较严峻，因害怕被追究责任，为逃避公安机关查处，遂决定外逃，并将此事告知被告人颜从保、许有玉。颜从保为帮助康家伟外逃提供现金10万元，并从董某3处借一辆本田CRV越野车（车牌号皖Ａ×××**）交由康家伟使用。2019年4月19日，许有玉驾驶该车将康家伟送达福建省泉州市，并联系肖某等人为康家伟提供藏匿处所。一星期左右，康家伟为躲避公安机关抓捕，再次要求颜从保为其提供帮助，颜从保按照其要求，安排董某3带10万元现金至泉州交给康家伟并将本田CRV越野车开回合肥。后许有玉联系其在江苏省常州市金坛区的亲戚曹某3为康家伟重新寻找藏匿地点，曹某3将其位于金坛区玉山花园小区5幢乙单元904室的住房提供给康家伟藏匿。2019年5月10日，康家伟通知颜从保驾车将其和许有玉接回合肥。后康家伟为继续躲避公安机关查处，再次安排颜从保为其提供藏匿处所，颜从保遂联系周某6，要求周某6将其位于肥西县紫蓬镇紫蓬社区89栋501室的住房提供给康家伟藏匿，并按照康家伟的要求，出资安排周某6以周某6本人的名义购置一辆皮卡车并上牌（车牌号皖Ａ×××**），后将该车辆交由康家伟使用，由许有玉负责驾驶。康家伟逃跑期间的所有生活起居等事务均由许有玉负责。为证实上述事实，公诉机关提交了如下证据：证人董某3、周某6、肖某等证言；被告人许有玉、颜从保的供述与辩解；肥西县公安局制作的现场图、现场照片、辨认笔录；电子数据勘验检查报告。公诉机关认为，被告人康家伟纠集多人，形成较为稳定的犯罪组织，以暴力、威胁或其他手段有组织地实施违法犯罪活动、高利放贷或插手工程领域，以获取经济利益，支持该组织活动，为非作恶，欺压、残害群众，长期称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序；组织、策划、指挥、参与实施以营利为目的，开设赌场，情节严重；纠集他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以威胁方法指使他人作伪证，妨害司法公正；与他人共同串通投标，损害招标人和其他投标人利益，扰乱市场秩序，情节严重；被告人康家品纠集多人，形成较为稳定的犯罪组织，以暴力、威胁或其他手段有组织地实施违法犯罪活动、高利放贷或插手工程领域，以获取经济利益，支持该组织活动，为非作恶，欺压、残害群众，长期称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序；组织、策划、指挥、参与实施以营利为目的，开设赌场，情节严重；纠集多人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；多次纠集他人逞强耍横，随意殴打、辱骂他人，任意毁损公私财物，情节恶劣；被告人康家伟、康家品作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织的全部罪行承担刑事责任，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第三百零七条第一款、第二百二十三条第一款，第二百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、串通投标罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘兵积极参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营，情节严重；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张瑞发积极参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营，情节严重；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孙二勇积极参加黑社会性质组织；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；多次伙同他人逞强耍横，随意殴打、辱骂他人，任意毁损公私财物，情节恶劣；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人许东红积极参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张世培参加黑社会性质组织；纠集多人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人许有玉参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第三百零三条第二款，第三百一十条第一款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、窝藏罪追究其刑事责任。被告人侯俊参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人倪有权、邓守其、潘云生、王金虎参加黑社会性质组织；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张玉故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人张霞伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人颜从保明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人张克超、张帅、汪家玉与他人共同串通投标，损害招标人和其他投标人利益，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其刑事责任。被告人康家伟、孙二勇、张瑞发、刘兵、许东红、侯俊、许有玉、张世培、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人康家品判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行刑罚。被告人汪家玉被宣告缓刑，发现判决宣告前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第五十九条、第六十四条的规定，应当对被告人康家伟、康家品的个人财产及违法所得予以没收和追缴，对其他被告人的违法所得予以追缴。被告人许东红、张世培、侯俊、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎、张玉、张霞、颜从保、张帅、汪家玉自愿认罪认罚并签署具结书，建议判处：被告人许东红有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；被告人张世培有期徒刑七年六个月至八年十个月，并处罚金；被告人侯俊有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；被告人倪有权有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；被告人邓守其有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；被告人潘云生有期徒刑一年十个月至二年六个月，并处罚金；被告人王金虎有期徒刑一年十个月至二年六个月，并处罚金；被告人张玉有期徒刑一年六个月至二年；被告人张霞有期徒刑一年二个月至一年十个月；被告人颜从保有期徒刑一年至二年；被告人张帅有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金六至十万元；被告人汪家玉有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金四至八万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人康家伟辩称：1.对组织、领导黑社会性质组织罪定性有异议。其和哥哥各自独立，不是领导关系，康家品手下有哪些人其不清楚，起诉书指控其长期给张瑞发、刘兵发高额工资不属实。孙二勇的手下其只认识“大光头”，其他三人都不认识，也没安排他们干过事情。不存在组织纪律，接狱并非其安排的，出狱后放炮是当地习俗。2.对开设赌场部分事实有异议。其是在王华、宣某2开的赌场中途被邀集参与进去；抽水上千万不属实，其每天分得水钱三五千不等，参与时间一个月左右，其没在金色河畔开过赌场；康家品不是赌场股东，不参与经营也没有获利。3.对非法拘禁侯某1有异议，其只是到工地找他要钱，但没见到就先走了；对刘兵非法拘禁侯某1的事不知情。4.寻衅滋事指控的几起事实其均没参与，也没授意。5.对敲诈勒索有异议，康家品借给森海公司500万其不清楚，其那天在永利咖啡会所出现很正常，张世培安排刘兵看管曹某1其不知道。6.对妨害作证，是其嫂子准备好谅解书委托其找宣某2四人签字，其未使用暴力、威胁方式，四人系自愿签署。7.对串通投标定性没有异议，其确实找了两家公司参与投标，但没有和张克超商议投标，其不认识张克超，最终施工其这一方占了70%，中标单位占了30%。其这一方中陈某5占了70%的30%，其占了40%的三分之一，剩下份额都是颜从保的。8.对部分违法行为有异议，其没殴打巢某，巢某是和其内弟发生冲突，而且发生在其中标后；殴打汪某1、葛某1不属实。9.财产部分。其和妻子2006年结婚，所有财产均是结婚后购置，紫辰阁的房子是杜平出资购买，房产证也在杜平名下。其经济来源是土方工程、临水山庄、饭店、茶楼（永利咖啡）、超市，家庭收入就是这几项，永利咖啡和临水山庄、超市等都是其和妻子共同经营。祥源花世界工程是其个人施工。被告人康家伟的辩护人提出以下辩护意见：1.关于组织、领导黑社会性质组织。（1）不具备组织特征。本案可能符合恶势力团伙的某些特征，但不存在构成黑社会性质组织犯罪所要求的组织、领导关系。康家伟与刘兵、张瑞发、许东红、侯俊、张世培存在一定联系，而与除康家品以外其他人员无紧密联系或上下级关系，本案部分成员之间存在亲属、朋友和雇佣关系以及一些涉嫌共同犯罪的情形，但多属临时纠结；康氏兄弟相对独立，与各被告人之间没有形成组织领导的上下层级关系，没有明确的层级和分工，更不是为专门实施暴力或其他违法行为成立的组织；本案没有成文的纪律规约，所谓“不成文”规定也是依据似是而非的被告人供述，没有证据证明存在组织的进入、退出、对不积极参与组织活动的惩处、为逃避打击形成的攻守同盟等黑社会性质组织的纪律。（2）不具备经济特征。本案中“组织经济利益”并非通过黑社会性质组织取得，且没有归属组织、支持组织活动。在查封财产方面，即使康家伟构成组织、领导黑社会性质组织罪，没收财产也仅限于其个人财产，应区别被告人个人财产和家庭共同财产。同时，考虑到两个年幼孩子正在上学，应为其预留教育、医疗等费用。（3）不具备行为特征。康家伟所涉罪名、个案数量较少，暴力程度较低。本案中暴力性违法犯罪活动发生的原委，不是为了争夺组织在地区、行业的利益及控制力而集结，而主要是基于赌债以及高利贷催收所致。（4）不具备危害性特征。即使按照起诉书的指控，所谓组织成员行为至多是因暴力、威胁催收债务造成一些影响，但没有形成非法控制或是造成重大影响，达不到黑社会性质组织的危害性标准。康家伟主观上不具有非法控制及反社会的追求，其行为也不符合非法控制特征。2.关于开设赌场。赌场原本就存在，康家伟是受邀参与开设；2009年康家伟未与康家品共同开设赌场；指控康氏兄弟开设赌场三个多月，平均每场抽头二三十万元，非法获利上千万元，属事实不清，证据不足；目前对认定开设传统赌场情节严重的无相关规定，根据罪刑法定原则，指控情节严重没有依据。3.关于非法拘禁。本起拘禁发生的时间不能相互印证；拘禁时间是否超过24小时事实不清；康家伟没有实际参与或授意拘禁曹某1，刘兵的参与也与康家伟无关；案件起因系康家品、张世培与森海公司的债务纠纷引发，不属于组织意志内犯罪，康家伟不应当对此承担责任。4.关于寻衅滋事。案件起因系康家品个人行为，康家伟没有实际参与或授意，不应对此承担责任。本案即使构成犯罪，也不属于黑社会性质组织内实施的违法犯罪活动。5.关于敲诈勒索。（1）对于本案是否属于敲诈勒索存在争议，焦点是曹某1是否同意或承诺过部分代偿。（2）部分传闻证据不能作为证据使用证明康家伟参与了本起案件，本案即使依据在案证言，也只能证明以下事实：债务与康家伟无关；康家伟没有参与之前拘禁和之后的索债行为；永利咖啡是康家伟经营，其出现在现场属正常现象；康家品、张世培没有事先邀约康家伟参与索债；康家伟没有获取曹某1的任何还款。以上可以查明的事实显然不能认定康家伟敲诈勒索。不能根据证据存疑的指控内容去推断康家伟参与非法拘禁和敲诈勒索。本案即使构成犯罪，也是因康家品、张世培个人债务纠纷引发，而不属于组织犯罪。（3）曹某1案涉及非法拘禁和敲诈勒索重复评价的问题。（4）敲诈王某1和毛某与康家伟无关，也不属组织意志内犯罪。6.关于妨害作证。康家伟让宣某2、宣某1、朱某1、胡某1签谅解书，没有使用威胁方法；康家伟从没对宣某2等人实施过违法犯罪行为，宣某2等人称感到害怕才签谅解书与事实不符；赔偿主体是康家品和其近亲属，康家伟不是案件当事人，赔偿与否与其没有直接关联；宣某2等人签字体现了自愿性，签字原因或是他们借康家品、康家伟的钱未还，或是接受道歉不愿再追究康家品刑事责任。7.关于串通投标。康家伟是否是集贤路串通投标的组织者或者主犯；康家伟不是在中标后强行获取70%的工程施工权；从项目取得过程、资金投入、利润归属各方面看，均与“组织”没有关联，因此不属于组织内的犯罪。8.关于违法行为。指控康家伟殴打巢某证据不足，且系康家伟已经承接工程后巢某对其滋扰所产生的纠纷；葛某1供述称有人告诉打他的是康家伟，无其他证据印证；汪某1陈述前后不一致，后陈述打他的不是康家伟。被告人康家品辩称：1.该案不构成黑社会，其也不是组织者和领导者，其和康家伟没合作过。2.其没参与2009年开设赌场，其去过赌场找别人要钱，没拿水箱抽水，其不是股东，不参与经营，没获利。3.其和张世培一起去森海公司找谢某要过钱，其没安排和参与孙二勇非法拘禁曹某1。4.寻衅滋事属实，王某2赢了钱后就讲不干了，其就把麻将推了；其没有罚跪侯某2，没要求侯某2在借条上担保。5.其借钱给森海公司不属于敲诈勒索，其找谢某要钱，谢某当时答应还150万，且曹某1担保了这150万，所以其找他要，曹某1说这钱算他的，后来他就打了条子给张世培。其找曹某1要钱只去过一次，是和张世培和孙二勇一起去的，其没有指使他人去找曹某1要钱。6.其没拿王某1和周某1的赌资，没将债务转移给王某1，其不认识陆某。7.倒车镜损坏跟毛某没有关系，但毛某主动要赔钱，就主动给其打了2万元条子，其没要过这2万元。8.其家庭经济来源是做树苗生意，查扣房子、车子都是其家庭财产。被告人康家品辩护人提出以下辩护意见：1.康家品的行为不符合组织、经济特征，不是组织的发起者、创建者。本案没有紧密的组织结构、没有严格的组织纪律，康家品没参与2009年开设赌场，没有获利上千万元，没有承接工程获利。2.关于开设赌场。康家品不是股东，不参与经营、不分赌场盈利，康家品曾到场要债或参赌，只能算参与赌博；至于有证人指认康家品是股东，应慎重对待。这些证人都是参赌者，在赌场输过钱，心理上必定会迁怒赌场及开办人。3.关于非法拘禁。第3起拘禁曹某1，康家品只是打电话索要森海公司所欠债务，没有指使他人实施看管；对曹某1实施看管是他人所为，不是康家品所为，不能认为是康家品实施的犯罪。被告人跟踪、看管曹某1的目的不是为了拘禁曹某1，而是为了逼迫曹某1还款，在获得曹某1还款被追究敲诈勒索罪的情况下，不应再单独追究第2起、第3起拘禁曹某1的责任，否则属于对一个行为重复评价。4.关于寻衅滋事。第3起、第4起不构成犯罪，因周某2和宣某2欠康家品借款，双方有债务纠纷，康家品在索债过程中损毁他人财物、恐吓他人，不应认定为寻衅滋事。5.关于敲诈勒索。第2起王某1被迫答应承担的3万元未实际给付，属犯罪未遂；第3起不能认定为犯罪，因为双方非常熟悉，索要债务、出具欠条均明显带有开玩笑的成分，且康家品当场没有实施明显的恐吓、威胁行为，事后也没有索要这2万元。6.关于财产部分。应当追缴、没收的财产仅限于黑社会性质组织涉案财产，不包括该组织成立前个人、家庭购买的财产；查封的阳光公寓4#402室房屋是康家品于2008年11月25日全款购买的，该房屋不属于组织及其成员通过违法犯罪活动聚敛的财产，不应被追缴没收；紫辰阁6#2103室房屋及车位属夫妻共同财产，其中有一半归康家品家属所有。被告人刘兵辩称：1.对开设赌场和非法拘禁自愿认罪认罚。2.当时其和康家伟在工地上找到侯某1，两人见到了侯某1，康家伟没去苹果酒店，叫其找侯某1要钱。3.对起诉书认定其为积极参加者有异议，其只是给康家伟打工，平时喊康家伟二哥，跟随康家伟十年多，在临水山庄和祥源花世界工地领工资。3.张世培和康家伟是朋友关系，是否有利益往来不清楚，康家伟应该不知道非法拘禁曹某1。4.2009年康家伟介入前赌场已经存在，后来康家伟和王华一起经营干了一个多月，水钱是王华亲戚抽，其根据康家伟的要求帮忙放爪子，没有抽水。康家品不是2009年赌场股东。被告人刘兵的辩护人提出以下辩护意见：1.刘兵不构成参加黑社会性质组织罪，本案认定为恶势力集团犯罪较为妥当。起诉书指控2009年康家伟等人开设赌场标志黑社会性质组织的形成，此系恶势力犯罪团伙成立的时间；本案黑社会性质组织没有成立仪式，也没有明显反映其初步形成非法影响的标志性事件。黑社会性质组织并没有成立，也就不存在积极参加者。赌博行为不属于合法行业，康家伟等人不可能有这种能力控制赌博行业，且“三岗村”也不符合黑社会关于“一定区域”规定。2.对开设赌场非法获利上千万有异议，公诉方对此未提交确实充分证据，只能按基本犯予以定罪，刘兵系从犯。3.关于非法拘禁曹某1，刘兵系受张世培邀约前去，未受到康家品的指使或邀约，且张世培与康家品未进行意思联络，本起犯罪属于组织外的普通共同犯罪，刘兵属从犯。4.对非法拘禁侯某3不持异议，但属组织外共同犯罪，刘兵系从犯。5.刘兵系因受欺骗到案后如实供述相关犯罪事实，属自首。被告人张瑞发辩称：1.非法拘禁没有异议。2.其和康家伟是家门口人，断断续续帮康家伟开车，并不是“家奴”，其只是一般参加者。2.对开设赌场情节严重有异议，赌场之前是王华在负责，后来是王华和康家伟一起干，其没在赌场上抽水。康家品没有参与开设赌场，是否获利不清楚。被告人张瑞发的辩护人提出以下辩护意见：1.非法拘禁事出有因，张瑞发为找侯某3要债才拘禁他的。2.对开设赌场情节严重有异议，且张瑞发不是赌场股东和发起人，参与次数较少，获利少，为从犯。3.张瑞发不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成，也属一般参加者。4.张瑞发构成坦白。5.扣押的车辆凯迪拉克不应作为涉案财产处置，该车系张瑞发婚后用合法财产购买的夫妻共同财产，与涉案犯罪无关。被告人孙二勇辩称：1.当庭自愿认罪认罚。2.其2012年和康家品认识，帮他做事，干了起诉书指控的事实；也是2012年认识的康家伟，余某是康家伟安排其做的；跟着康家伟、康家品后面2年左右，但并没获利；其参与非法拘禁曹某1，是康家品安排的，其又喊了邓守其、潘云生、王金虎等人。被告人孙二勇的辩护人提出以下辩护意见：1.孙二勇不构成参加黑社会性质组织罪。孙二勇与康家品等人所形成的犯罪团体不具备黑社会性质组织犯罪应具备的组织特征和经济特征。康家伟与康家品虽系兄弟关系，但没有充分证据证实互相协商实施违法犯罪活动，该犯罪组织何时形成、内部成员在实施违法犯罪行为如何分工、犯罪利益如何分配，组织有无明确规矩和纪律均没有证据证实。起诉书在黑社会性质组织何时成立都没查明确认的情况下，将获利认为组织的经济特征，缺乏论证基础。2.毁坏公私财物数额达到二千元以上才构罪，但在周某2被毁坏财物案中缺乏对财物的价值鉴定。在宣某2案中，孙二勇基于索要债务的目的将宣某2拖拽到车上限制其人身自由，属于非法拘禁的未遂。3.孙二勇具有以下法定、酌定从轻或减轻量刑情节：坦白；在非法拘禁曹某1案以及寻衅滋事王某2案中属从犯；在法庭调查阶段自愿认罪认罚。被告人许东红对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：其和康家伟合伙买了推土机在工地上干活，没有工资，获利都是其的；敲诈勒索毛某中，其只是按照康家品的要求签了证明人，签了字就走了。被告人许东红的辩护人提出以下辩护意见：1.许东红参与组织时间较短，作用较小，只是听从康家伟的指使辗转各个工地干活，赚取一些工资，社会危害性不大。2.许东红并不知晓康家品逼迫毛某打2万元欠条的具体内容和形成经过，只是迫于康家品的淫威在欠条上签字证明，且毛某也并未实际支付2万元，属于未遂。3.许东红构成坦白。4.许东红自愿认罪认罚并签具结书，且认罪、悔罪，态度较好。被告人张世培对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：在曹某1被侵害一案中，是康家品带其去找曹某1要钱，也是康家品安排人看管曹某1。在永利咖啡会所那次，是康家品让其和曹某1去会所的，其去的时候康家品、曹某1、任某2都在，后来康家伟也来包厢待了几分钟。其不知道曹某1对该笔债务有无还款义务。其直接联系刘兵对曹某1进行看管，康家伟不知道。被告人张世培的辩护人提出以下辩护意见：1.张世培具有法定从轻、减轻情节。张世培在2016年经通知到案后，即如实供述了全部案件事实，系自首；张世培系一般参与者，没有参与过康家伟的任何其他犯罪活动，属从犯。2.张世培具有酌定从轻情节。主动退赃119万元并赔偿曹某1损失40万元，取得谅解；归案后始终如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪表现明显。3.敲诈曹某1系事出有因，张世培不懂法，又急于收回借款，所以就盯着曹某1要钱。被告人许有玉当庭自愿认罪。其辩称：其在康家品2014年开设赌场中记账，获利四五千元；康家伟出逃时没有讲因为什么事情，只是让其跟他出去玩一下，后来其意识到不对劲。被告人许有玉的辩护人提出以下辩护意见：1.许有玉具有以下从轻、减轻情节：构成坦白；在赌场运营中所起作用有限，系从犯；许有玉不知随康家伟外出是为了逃避公安机关打击，主观恶性较小。2.许有玉有稳定工作，在指控两起事实中作用有限，不应认定为参加黑社会性质组织罪。被告人侯俊对起诉书指控事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：2014年认识康家伟，帮他开车，康家伟手下有张瑞发、刘兵、许东红，孙二勇在康家品后面，2017年刑满释放后其就没有再跟着康家伟了；在敲诈勒索毛某中，其对具体情况不了解，只是在欠条上签了字。被告人侯俊的辩护人提出以下辩护意见：1.侯俊不构成参加黑社会性质组织罪。2.侯俊具有以下法定和酌定从轻、减轻情节：从犯、坦白；自愿认罪认罚并签订具结书，真心认罪、悔罪；有个年幼的女儿需要抚养和关爱。被告人倪有权对起诉书指控事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：其跟着孙二勇在外面要钱，康氏兄弟知道其是孙二勇马仔，拘禁曹某1系孙二勇安排。被告人倪有权的辩护人提出以下辩护意见：倪有权有如下法定和酌定从轻情节：坦白；自愿认罪认罚，签署具结书；在指控两起犯罪中是一般参加者，处从属地位，社会危害性较小；法律意识淡薄，且家有老人、两个未成年小孩要养。被告人邓守其对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：其系通过倪有权认识孙二勇，其和倪有权、王金虎、潘云生一起跟着孙二勇干事。被告人邓守其的辩护人提出以下辩护意见：1.邓守其在参与的黑社会性质组织犯罪活动起次要作用，情节较轻，属从犯。2.构成坦白。3.认罪态度好，自愿认罪，签署具结书。被告人潘云生对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：其跟着孙二勇干事，但没有工资。其不知道组织有没有纪律和规矩。2016年其因为拘禁曹某1的事被刑事拘留37天，后来检察院决定不起诉。被告人潘云生的辩护人提出以下辩护意见：1.本案不构成黑社会性质组织罪，最多定性为恶势力集团犯罪。2.如认定本案构成黑社会性质组织，潘云生也不是一般参加者。3.如认定潘云生系黑社会组织一般参加者，则其在被指控参与的共同犯罪中均不是犯意提起者和犯罪组织者，应认定系被支配地位的从犯。4.潘云生非法拘禁在2016年已受过刑事处罚，本次系重复起诉。5.如果潘云生该起非法拘禁需要重新定罪处罚，也必须扣减之前被关押的37天，且其具有以下从轻、减轻量刑情节：潘云生2016年接到公安机关微信通知后主动到案并如实供述自己全部犯罪，系自首；从犯；没对被害人采取暴力或侮辱性措施；自愿签署认罪认罚具结书，认罪、悔罪态度较好；未获取任何报酬；系初犯、偶犯。被告人王金虎对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：跟孙二勇做事系因朋友关系，跟康家品一起吃过饭，康氏兄弟应该不知其是孙二勇马仔。被告人王金虎的辩护人提出如下辩护意见：1.王金虎没有从康家伟、康家品、孙二勇处获取工资报酬，不构成参加黑社会性质组织罪。2.即使王金虎的行为构成黑社会性质组织罪，其也只是一般参加者中最为轻微的情形，应当从轻、减轻处罚。3.本案指控的非法拘禁罪，在2016年时已经处理完毕并作出不起诉决定；并且王金虎看管曹某1时没有殴打、辱骂行为，没有获取非法利益，仅起次要作用，是从犯。4.王金虎归案后如实供述、认罪认罚，认罪、悔罪态度良好。被告人张玉对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：其已经对二名被害人沈某1、孙二勇进行了赔偿并达成调解，调解是康家伟主持的。被告人张玉的辩护人提出如下辩护意见：1.被害人对损害结果的扩大存在明显过错。2.张玉已经积极赔偿被害人损失并取得谅解。3.张玉属于自首。2012年的接处警记录显示，张玉故意伤害案件于2012年已经被公安机关发现，根据张玉及各证人的笔录记载，张玉的调解协议系在派出所内签订。4.本案因民间纠纷引起，被告人主观恶性和社会危害性都较小，平时表现一贯很好。5.张玉不涉及黑恶势力。6.张玉自愿认罪认罚。7.案发多年，张玉未参与其他不法活动。被告人张霞对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：张瑞发指使其非法拘禁侯某3。被告人张霞的辩护人提出如下辩护意见：张霞具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。张霞主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首；张霞不是犯意提起人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；张霞自愿认罪认罚，确有悔罪表现。被告人颜从保对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：关于桃花镇集贤路工程，星凯公司占工程量30%，其这一方由其、康家伟和陈某5共占70%（其占40%、陈某5占30%、康家伟占30%）。被告人颜从保的辩护人提出以下辩护意见：1.颜从保犯罪情节较轻，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。颜从保在实施窝藏行为时，并未完全意识到康家伟是犯罪后潜逃；颜从保对康家伟比较惧怕，对其提出的提供资金等帮助不敢不从。3.颜从保在审查起诉阶段认罪认罚，认罪、悔罪态度明显。4.颜从保一贯表现较好，无前科，一直热心公益事业，疫情期间曾委托家人捐赠了100桶消毒液和酒精。被告人张克超当庭自愿认罪。其辩称：集贤路工程的招投标是其和秦某1一起商议的，张帅来找过其说投标的事，还给了其报价，但其并未使用。其并不认识康家伟，也没有通过张帅与康家伟达成合意；中标以后是张克军安排施工。被告人张克超的辩护人提出如下辩护意见：1.张克超所犯串通投标罪不属于黑社会组织意志内犯罪。张克超没有和康家伟有串通投标的联络，张帅找到张克超时，张克超已与秦某1做好投标的全部工作，也拒绝了康家伟联合投标的提议，没有采用张帅给的价格。3.张克超本案所犯串通投标罪和之前所犯的串通投标罪应数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在本案判决决定的刑期以内。4.张克超系坦白。被告人张帅对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：康家伟找其帮忙联系张克超一起围标集贤路工程，总共找了38家公司，其没有拿公司参与，只是作为中间人，也没有获利。被告人张帅的辩护人提出以下辩护意见：1.本案属于“漏罪”审查，应当按照《刑法》第70条的规定处理。2.张帅存在法定免予、从轻或减轻处罚情节。张帅在羁押期间因本案第一次接受讯问时便如实交代了自己及同案犯的全部犯罪事实，依法构成自首；张帅在羁押期间第一次因本案接受讯问便如实交代，对于办案机关破获该案和抓获其他人员起到重要作用，构成立功；张帅自愿认罪且供述稳定并签署了认罪认罚具结书。3.张帅仅系被动犯罪，未拿公司投标，也未获取任何利益，在案件发展过程中仅系联络人角色。4.本案不属于组织内犯罪。5.公诉机关在张帅签署认罪认罚具结书时未考虑其具有的自首、立功情节，应调低相关量刑建议。被告人汪家玉对起诉书指控事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称：其帮康家伟拿公司参与集贤路工程，张帅制定报价，其安排公司员工协助张帅，没获利。被告人汪家玉的辩护人提出如下辩护意见：1.汪家玉系从犯，且主观恶性极小。2.康家伟、张克超、张帅系先行决定串通投标，才找到汪家玉要求协助安排员工打印报价；汪家玉只拿了两家公司，也无权决定报价，没有获利。3.汪家玉构成坦白；汪家玉父母年迈，身体不好，需要照顾。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实1992年，被告人康家伟伙同余学峰等7人以暴力方式对他人实施抢劫，于1994年被判处有期徒刑二年；1999年，又先后伙同唐俊领等人实施敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害犯罪行为，于2000年被判处有期徒刑八年，2005年1月30日刑满释放。被告人康家伟通过实施一系列犯罪活动，积累了凶狠霸道的恶名和影响力。被告人康家品与康家伟系同胞兄弟，二人被称为“康氏兄弟”，2006年至2009年期间，二人相互依托，互相利用对方的影响，先后纠集被告人张瑞发、刘兵等人，通过实施故意伤害、开设赌场、殴打他人等一系列违法犯罪活动，在肥西县上派镇及周边地区树立非法权威，确立强势地位，形成非法影响。2006年，以巢某为首的当地村民因反对“康氏兄弟”涉足上派镇五十埠合肥油库迁建工程，被康家伟纠集宣某3等人殴打受伤住院。2006年，被告人张瑞发开始跟随康家伟并担任康家伟驾驶员；同年，被告人刘兵经张瑞发介绍认识康家伟后即开始跟随，二被告人均直接听命于康氏兄弟指挥，并接受康家伟安排在康氏兄弟开设的赌场内帮忙抽水。2007年2月，被告人康家伟在棋牌室内因琐事与他人发生纠纷，持板凳将葛某1头部砸伤。2007年6月，因争抢“合肥-池州”客运路线，被告人康家品伙同宣某3等人持刀和铁锹将他人砍伤，2008年被判处有期徒刑一年。2008年前后，肥西县上派镇三岗村很多村民因苗木生意发家致富，康家伟、康家品为谋取经济利益，于2009年在肥西上派、合肥经开区、高新区等多地开设赌场，利用其恶名，邀集或强迫三岗从事苗木生意的老板参与赌博，安排手下马仔张瑞发、刘兵等人在赌场内负责“抽水”“放爪子”等。该赌场持续时间长达三个多月，每场参赌人数达二十余人，每场抽头渔利高达二三十万元。康氏兄弟在积累恶名的基础上，通过开设赌场非法获利上千万元，经济实力大增，标志着以康家伟、康家品为首的黑社会性质组织初步形成。2010年至2014年，康氏兄弟又先后网罗孙二勇、许东红、许有玉、侯俊等多名刑满释放人员、社会闲散人员加入组织，并以临水山庄和永利咖啡会所为主要活动据点，通过实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、殴打他人等一系列违法犯罪活动，称霸一方、为非作恶、欺压百姓。同时，康氏兄弟利用其恶名涉足高利放贷、工程等领域大肆敛财，不断发展、壮大组织势力，形成以康家伟、康家品为组织者、领导者，以张瑞发、刘兵、孙二勇、许东红为积极参加者，以许有玉、侯俊、张世培、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎为一般参加者的较为稳定的黑社会性质犯罪组织。该组织人员众多，组织者、领导者明确，有积极参加者、一般参加者，层级分明。被告人康家伟、康家品系该组织的发起者、创建者，对于该组织的发展、运行进行决策、指挥、协调和管理，在组织内具有绝对权威地位，被其他组织成员尊称为“二哥”和“老大”，系该组织的组织者、领导者。2006年，被告人张瑞发开始跟随康家伟后，积极参与多起组织实施的开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2006年，被告人刘兵开始跟随康家伟后，长期在康家伟承建的工程项目、经营的临水山庄内上班，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2011年6月，被告人孙二勇出狱后，主动投靠康家品，加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意毁坏财物等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2012年，被告人许东红加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，长期在康家伟承建的工程项目、承包的水库鱼塘上班，负责康家伟的日常生活，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2012年，被告人许有玉加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，担任康家品的驾驶员，参与组织实施的开设赌场等违法犯罪活动，并为康家伟逃避公安机关侦查提供积极帮助，系该组织的一般参加者；2014年，被告人侯俊加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，担任康家伟的驾驶员，参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，系该组织的一般参加者；被告人张世培于2007年左右与康家伟相识，向康家伟、康家品提供资金支持，从中获取经济利益，依托康氏兄弟恶名及组织势力和影响，参与组织实施的非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，系该组织的一般参加者；2014年，被告人倪有权、邓守其、潘云生、王金虎作为孙二勇的马仔先后加入该组织，参与组织实施的非法拘禁等违法犯罪活动，均系该组织的一般参加者。该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成一定规矩和纪律，作为组织者和领导者，康氏兄弟只管理骨干成员，一般不越级指挥，由骨干成员管理手下。如，孙二勇在对手下马仔进行管理时，要求统一剃光头、纹纹身，一切行动听指挥。在实施违法犯罪活动时，康氏兄弟或者直接参与，或者安排骨干成员，再由骨干成员带领手下具体实施。如，康家伟安排孙二勇看管余某，孙二勇带领手下马仔倪有权、邓守其等人负责具体实施；康家品安排孙二勇负责看管曹某1，孙二勇带领手下马仔倪有权、邓守其、潘云生、王金虎负责具体实施。该组织内所有组织成员均需服从康氏兄弟的领导、管理、统一调度，随时待命、严格执行各项任务，若未能完成康氏兄弟交代的任务，则会遭到训斥。如，2010年侯某1被非法拘禁案中，因刘兵在看管中熟睡致使侯某1逃脱，刘兵在回去复命时被康家伟训斥；2015年余某被非法拘禁案中，孙二勇及其手下马仔倪有权、邓守其等人因疏忽致余某逃脱，康家伟在永利咖啡会所大厅内当众对孙二勇训斥，孙二勇当场向康家伟保证绝不再犯，否则“提头来见”，之后孙二勇又将康家伟训斥内容传达给手下马仔倪有权、邓守其等人，要求其务必完成康氏兄弟安排的任务。该组织成员因犯罪坐牢出狱时，组织成员之间都会安排接狱。如，2018年1月9日，康家伟从白湖监狱刑满释放时，组织成员张瑞发、许东红、张世培与多名刑满释放人员，驾驶二十多辆豪车前往接狱，组织成员许有玉在康家伟返回三岗老家时燃放烟花炮竹予以庆祝，组织成员张世培于当天中午在麦肯希大酒店设宴为康家伟“接风洗尘”；再如，2017年6月20日张瑞发出狱、2017年7月5日许东红出狱、2018年1月18日刘兵出狱、2019年1月4日孙二勇出狱，均由组织成员接狱。为增强组织违法犯罪的隐蔽性，确保组织的存续和发展，康氏兄弟对组织成员实施严格管理。如，组织成员侯俊于2016年被公安机关抓获后，因为如实供述犯罪事实，康家伟认为其口风不严，对组织不忠，故在侯俊出狱后将其踢出组织。同时，该组织通过有组织的实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。如，被告人康家伟、康家品等人通过2009年在肥西县上派镇、合肥市经开区、高新区等地有组织地多次开设赌场，非法获利上千万元；2014年4月至2015年7月期间，通过在临水山庄、永利咖啡会所、合肥市金渤翰商务会馆等地多次开设赌场，非法获利数十万元；通过向侯某1、周先传、张某1等人高利放贷，赚取高额孳息；通过承建仙霞路道排工程、阳光公寓土方工程、华地紫金府项目土石方工程、祥源花世界等土方工程，以及涉足合肥油库迁建工程、桃花镇集贤路东侧外运土石方工程等，获取巨额经济利益。被告人康家伟、康家品作为组织者、领导者，除自有住房外，还各自在合肥市滨湖新区购买了一套大面积住房。康家伟、康家品及其主要组织成员为炫耀组织经济实力均购买宾利、路虎、宝马、凯迪拉克、奔驰等高档汽车，康家伟还购买一辆摩托艇、两辆快艇用于娱乐消费。该组织将所获巨额非法利益除部分用于支持组织活动、进行高档消费外，还通过为组织成员提供吃住、发放工资、现金奖励、为出狱人员发放红包等多种手段笼络组织成员，保障组织稳定、持久地发展。如，安排张瑞发、侯俊、许有玉担任康家伟、康家品的私人驾驶员，发放高额工资；安排张瑞发、侯俊、许有玉、刘兵、许东红、孙二勇等人在康家伟、康家品开设的赌场中负责抽水、记账、放爪子、看场等，获取非法利益；安排刘兵、许东红、许有玉、孙二勇先后在临水山庄、祥源花世界工地、集贤路土方外运工地上班，领取高额工资；安排张瑞发、许东红、许有玉等人参与所承接的工程施工，从中获取利益；许东红2017年7月5日刑满释放时，康家伟家属杜平给其红包；2012年孙二勇被张玉砍伤住院，康家品作为“老大”带多条香烟到医院探望慰问。此外，该组织为树立非法权威，攫取非法利益，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、妨害作证、串通投标等违法犯罪行为，为非作恶，欺压、残害群众。该组织在向被害人索要债务过程中，通过软禁、滋扰、殴打等方式非法剥夺他人人身自由，滋扰他人正常生活。如，2010年康家伟为向侯某1索要债务，安排刘兵对侯某1实施非法拘禁；2015年康家伟为向毛某索要债务，安排刘兵、许东红、侯俊等人于农历腊月二十九将毛某非法拘禁；2015年过年期间，康家品为向宣某2索要债务，多次带领孙二勇等人前往宣某2家、宣某2前儿媳周某7经营的炮竹店，采取喷漆、打砸物品、殴打他人的方式逼迫宣某2还款，致使宣某2一家被迫于正月期间搬家躲避康家品。该组织无视法律和社会秩序，多次随意殴打他人，造成恶劣社会影响。如，葛某1、王某3、汪某1、王某1、周某1、王某2、侯某2、朱某1、胡某1、周某3等多人均因琐事被康家伟、康家品及其手下马仔肆意殴打，特别是肥西县某银行员工侯某2在上派镇俊友茶楼打牌时，无故被康家品殴打，并当众罚跪在地，人格受到极大羞辱。该组织用恐吓、威胁等方式，以莫须有的缘由敲诈勒索他人钱财。如，康家品、张世培在向森海公司索要债务未果时，安排孙二勇等多人对与无还款义务的森海公司副总曹某1实施非法拘禁，致曹某1心脏病突发住院，并于2015年2月17日（腊月二十九）在康家伟经营的永利咖啡会所以不让回家过年为由逼迫曹某1还款，曹某1被迫应允并通过变卖房产等支付张世培共计119万元；被告人康家品与王某1、周某1等人打牌时输钱，无端认定王某1、周某1“打勾张”（做假），对二人实施殴打，并拿走其威逼二人交出的所有现金，后康家品又以该事为由，敲诈勒索王某13万元；被告人康家品以其在驾车过程中与毛某通电话时将自己的路虎车倒车镜撞坏为由，逼迫毛某向其出具一张2万元的欠条。同时，该组织通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，在肥西及周边区域和相关行业内，形成非法控制，造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织2009年起在肥西县上派镇及周边区域长时间多次开设赌场，主要邀集三岗苗木老板参与赌博，苗木老板若私下赌博被该组织发现将会受到不同程度的惩罚。如，朱某1、胡某1等人因在金山棋牌室打牌被康家品知道，康家品带领张瑞发、刘兵至该棋牌室，对朱某1、胡某1等人肆意殴打，对棋牌室内财物任意毁坏；王某3因在经开区明珠茶社与他人赌博被康家品知道，康家品带领许有玉至该茶楼，当众对王某3实施殴打。该组织在开设赌场的同时，向参赌人员发放高利贷，致使三岗一带多名苗木老板因赌博而倾家荡产、背井离乡。如，刘某1、王某3、侯某1等人均因在该组织开设的赌场里输钱过多，无力偿还康家伟等人的高利贷而被迫长期外出躲债。该组织通过实施违法犯罪活动，在肥西县上派镇等相关区域，长期称霸一方，形成非法影响，致使多名群众合法权益遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告。如，侯某1、曹某1、侯某2、宣某2、朱某1、余某、王某2、王某3、汪某1、葛某1、周某1等人受到该组织不法侵害后，迫于该组织恶名，忍气吞声，不敢向公安机关报案。特别是被害人曹某1，被康家品、张世培等人非法拘禁致心脏病发作，并被敲诈勒索119万元后，仍因畏惧该组织的势力不敢报警。该组织利用影响力，涉足肥西县境内的工程项目，谋取经济利益。如，在争抢石油库土石方工程中，康家伟等人通过殴打巢某成功入股该工程，在上派镇五十埠地区形成严重影响；在参与“肥西县桃花镇集贤路东侧土石方外运工程”项目投标时，康家伟伙同张克超、张帅等人实施串通投标行为，并在中标后强行获取70%的工程施工权，严重破坏招投标市场秩序。该组织利用其恶名，多次插手相关纠纷处理，在一定区域内造成恶劣影响，干扰司法公正。如，2012年张玉故意伤害案，2015年陈某5寻衅滋事案，均因康家伟出面协调，调解结案；2018年4月，为使康家品能够获得从轻处罚，康家伟在未支付赔偿款和获得被害人谅解的情况下，将打印好的谅解书拿给被害人胡某1、朱某1、宣某1、宣某2签字，后该谅解书被作为证据提交至法院。认定上述事实的证据如下：（1）相关被告人房产、车辆、现金、工程款等财产被查封、扣押的材料。证实：已查封相关被告人的财产情况。（2）康家伟所承建的工程资料。证实：康家伟承建的工程情况。（3）病历资料等。证实：被害人受伤情况。（4）同案犯颜从保证言。证实：①康氏兄弟俩手下都养着一帮马仔，其知道的有刘兵、张瑞发、侯俊、孙二勇、许东红、许有玉等人。这帮马仔平时就靠康氏兄弟俩养着，康氏兄弟开设赌场的时候，这帮马仔就在赌场里帮忙抽水、看堆、记账和放爪子钱，他兄弟俩有时在外面放债，如果钱收不回来也会安排这帮马仔去帮他要债。康氏兄弟去钓鱼时，这帮马仔会帮他们扛鱼竿、拎鱼桶，在边上搞服务，他们跟康氏兄弟在一起吃饭喝酒时，都要站着跟他兄弟俩敬酒，康氏兄弟有时也会因为一些小事动不动的去抽骂这些马仔，这些马仔被他兄弟俩骂的不敢发声，反正都怕他兄弟俩。②康家伟安排刘兵、许东红、许有玉和孙二勇在工地干活，康家伟叫其每月给他们5000元一个月，但这几个人都是在工地上混工资的。刘兵因为2016年康家伟事情坐牢刚释放，康家伟就让其先转2万元给刘兵，说这个钱算他的，还有给张瑞发转了6万。③康家伟2018年1月刑满释放，总共有20多辆车子去白湖农场接他，有张瑞发、张世培等人，其也去了，康家伟先去蓝鼎九号洗了个澡，然后再回康郢老家，在他家门口总共摆放烟花炮竹几十挂，庆祝他释放回来，当天中午还在麦肯希大酒店摆了有五六桌酒宴。（5）证人巢某、宣某3、武某2、侯某4、吴某1等人证言。证实：2006的时候，康家伟刚坐牢出来，和宣某3一起准备干石油库工程，以巢某为代表的生产队方面不想让他们干，康家伟、宣某3带人将巢某打倒。这之后，巢某基本上也就没有话语权再谈石油库工程承建的事情了，这件事情给生产队产生的冲击也不小，大家都对康家伟感到害怕。康家伟真正起势也是通过这个事情发展起来的，一是通过这个工程挣到钱了，二是通过这个工程在附近周边形成了很大的影响。（6）证人侯某1、许某2、刘某1、马某1、徐某1、李某3、王某3、王华等人证言。证实：2009年夏天，康家伟、康家品搞赌场，康家伟安排刘兵、张瑞发抽水，刘兵当时还负责帮康家伟放爪子钱，康家品有时候自己抽，把水箱里面的钱倒到自己包里。王华和刘某1也是赌场股东，但是他俩实际是康氏兄弟的傀儡。一晚上能抽水一二十万，多的时候四五十万。三岗很多苗木老板因为康氏兄弟的赌场倾家荡产，被逼外逃，严重影响了三岗苗木经济的发展。他们私下打麻将如被康家品发现，康家品就会对他们进行殴打。（7）证人颜从保、汪家玉、张帅、秦某2、康某1、张某6等人证言。证实：康家伟与张克超共同参与了集贤路工程的串围标，最终康家伟占总工程70%，张克超占30%。（8）证人谢某证言。证实：康家品从张世培处借款500万并转手借给谢某赚取利息差的相关事实。（9）证人胡某1、周某7、宣某5、汪某3、汪某5等人证言。证实：家里店被砸，不敢再开，怕被康家伟报复。（10）证人王某4、沈某1、宣某3、宣某4、张玉等人证言。证实：陈某5、张玉砍伤人后，系康家伟从中调解。（11）证人朱某1、胡某1、宣某2、宣某1证言。证实：他们不敢举报，康氏兄弟毕竟是混社会的，身边都养着一帮马仔，而且康家伟的社会关系比较复杂，如果不能将他彻底打倒的情况下，三岗人都不敢去轻易招惹他，只能忍气吞声，所以康家伟打电话叫他们给他哥哥签谅解书，他们心里一百个不愿意签，但不敢不签，实际上他们并未得到赔偿。（12）被害人侯某1、余某陈述。证实：他们不敢报警，当时大家都怕康家伟，因为康家伟手下马仔多，大家都想图安稳，而且大家都听讲康家伟心狠手辣，在心理上都非常害怕他，所以很多人被康家伟骂也好、打也好，还是被他敲诈也好，都不敢吱声，更不要讲报警了，他们怕报警后康家伟会报复。（13）被害人曹某1陈述。证实：康家品、张世培他们都是混社会的，特别是康氏兄弟的名声在外，在肥西地区是最大的黑老大，其不敢得罪他们，怕报警搞不到他们反过来被他们搞的更狠。孙二勇和手下在其办公室搞不得歇，后来其就感觉身体不舒服，医生说是焦虑不安引发的急性心脏疾病。其被康家品和张世培逼得房子都卖了来还一笔与其毫不相干的钱，事后其也不敢报警。（14）被害人毛某陈述。证实：康家伟威胁要找其儿子和孙子。三岗那块被康家伟、康家品逼债逼的外出躲债的多。周先传被康家伟逼还钱喝农药自杀了。周先传死后，康家伟叫其还钱，因为周先传借的钱是其和胡炜担保的，不还钱就要陪他打麻将，和他打麻将其从来没有赢过。过年时康家伟逼其打条子，不然不让回家过年。（15）被害人侯某2陈述。证实：康家品对其进行殴打、罚跪，但其不敢报警，怕之后他还来闹事。（16）被害人王某1、周某1陈述。证实：康家品输钱了，就说他们打勾张，还打了他们，他们不敢还手怕被报复。（17）被告人康家伟供述与辩解。证实：①其跟张瑞发从小就认识，刘兵是通过张瑞发认识的，许东红也是家门口人，后来其跟许东红合伙买了一台推土机，平时就交由许东红负责，他的工资就从这台推土机里其份额里出；跟侯俊是在赌博场认识的。其给刘兵、许东红他们付工资，他们负责帮其干活，一个月工资大概在四五千元。侯俊就是帮其开车，没有算工资，但是2015年年初他老婆放了30万现金在其这，其按一个月三分的利息到年给付，到2016年其支付了侯俊10万块钱利息，其他的基本和许东红一样，吃喝不用花钱，有时在其开设的赌场里搞点洗面钱；刘兵2016年被判刑，他在其承建的祥源花世界工资还没结算，所以在出狱后，其就叫颜从保从华地紫金府的工程款中拿2万元钱给他作为补发的工资；张瑞发、刘兵、许东红、侯俊、孙二勇、许有玉等人跟其和康家品后面干过的违法犯法的事情，2016年公安机关都已经调查过并判过刑了。②2009年夏天，其在金渤瀚、浣溪沙、金金园、西西里等各大浴场里有开设过牌九场，赌徒主要是三岗那些老板们，有侯某1、刘某1等人，赌场总共开了个把月的时间，但不是每天晚上都开，庄家赢钱后会打点“头子”给其，但是数额全凭庄家来定。毛某、侯某1等人输钱之后，都找其借过钱。2014年4月份左右到2015年的4、5月份，在临水山庄、高新区金渤瀚浴场、滨湖新区蓝鼎九号温泉公馆、肥西上派麦肯希酒店都打过麻将，每个月大概十几次，算下来至少50场麻将，这个赌场的水钱是其一个人所得，许东红和侯俊他们抽水得一些洗面钱。之后就是2016年12月份开始在永利咖啡干的，但是这个时候三岗搞苗木的人去的就不多了。后来其搞土方工程就渐渐把赌场停掉了。③2005年刑满释放后其就开始做土方工程，承接的第一个工程是石油库土石方工程，是跟宣某3合伙干的，之后又承接了阳光公寓的土石方工程、仙霞路修路工程。大概在2012年其与王志清合伙开了临水山庄，2014年因为拆迁,其又在青年北路招待所内开了永利咖啡会所，继续从事餐饮、棋牌类生意；2015年左右，其又承建了祥源花世界土石方工程；同时，其又与张某6、张某7合伙承建了华地紫金府的土石方工程。集贤路工程是张克军的星凯公司中标的，其想从他那承接这个工程来干，没谈好。后期集贤路土方工程施工分两块，一块是张克军一方公司在干，具体张克军和谁合伙干的其就不清楚了，另外一块就是颜从保和陈某5在干。后期颜从保和陈某5将集贤路的土往其祥源花世界工地上送，其按照一车八十块钱收取倒土费，其安排堂弟在倒土现场负责，由他安排人在倒土现场收取车牌。④2015年正月，老大康家品开车子把倒车镜挂了，好像那天老大酒喝多了，然后就找毛某要钱，其也是后来听讲的，康家品后来也没找毛某要过钱，这个事情其知道的，但是具体情况不清楚。陈某5被带到派出所之后，其了解到陈某5砍伤的那个人住在105医院，就去看望了一下，也没谈什么，之后其找了金寨路修路这一方的老板，跟他谈赔偿的问题，没谈成。但是后期听说陈某5因为这个事情赔偿了对方十几万，双方和解了。当时其嫂子许某1找其，说老大康家品要判了，到时有受害人谅解的话判的会轻点，就委托其帮忙找他们签谅解书，其就打电话联系宣某2父子和胡某1、朱某1等人，叫他们在打印好的谅解书上签字，其也没恐吓他们，他们接到电话后就自己来把字签了。（18）被告人康家品供述与辩解。证实：①孙二勇是2011年之后就跟其后面跑腿了，许有玉比孙二勇早，2012年之后主要帮其开车子，顺便跟其后面干事情挣钱。他们平时就喊其“老大”或者“老板”。孙二勇帮其开车子，其给钱也是看着给，许有玉也是想给多少给多少。孙二勇身边还有一些年轻人，其知道的有“大光头”“小光头”。记得有一次在“好再来狗肉馆”请孙二勇跟他手下的年轻人吃过一次饭，孙二勇还带他们向其敬酒。②康家伟身边最先跟随的是张瑞发，之后刘兵、侯俊、许东红陆续跟他后面。老二2014年至2015年开设赌场时，这些人就在他赌场里帮忙记账、抽水、放爪子钱，有时还帮他找人要钱。除此之外，刘兵、许东红平时就在他工地里干干活或者跟在他后面跑跑腿，张瑞发、侯俊就帮他开车。张世培和其兄弟俩是朋友关系，其兄弟俩从他那里拿钱周转，平时在一起走的也比较近。③康家伟是其弟弟，其有时干事情需要用他身边人也是可以的，他有时用其身边人也是可以的，比如其之前带张瑞发和刘兵砸金山超市的事，康家伟也用孙二勇等人去找余某要过债。④2014年2月至12月其在永利咖啡会所、蓝鼎九号公馆、博艺茶楼开设赌场时，主要就是安排许有玉和孙二勇在赌场里记账、抽水、放爪子，有时其自己也负责记账、抽水。其借款给森海公司500万，借过200多万给宣某2，借过200多万给毛某。借给森海公司的钱是其从张世培处借的，月息3分，其转借给森海公司谢某是月息5分，从中赚取利息差。⑤2015年2月，那天其在开车过程中打毛某的电话叫他还钱，不小心将其路虎车的一倒车镜撞坏了，事后其就把毛某喊来抽了他，毛某说他愿意出钱修倒车镜，就打了一张2万元的欠条给其，其记得侯俊和许东红也在场，就叫侯俊在这张欠条上签字担保。2011年9月份左右，到了棋牌室之后其看见朱某1和胡金山、李某5、李某3在打麻将，其记得其当时打了胡金山和朱某1，还打砸了棋牌室的麻将桌，还让刘兵和张瑞发也打了朱某1。之前宣某2从其这借了160万元钱，一直没还钱，其就安排孙二勇让他去恐吓宣某2，后来其气不过，还带着孙二勇和孙二勇喊的侠们去把宣某2家和宣某2的儿媳妇的爆竹店砸掉了。⑥2014年秋天，侯某2和宣某2等人在茶楼打牌九，其去了之后他们就不干了，其很生气，上去把他们桌子掀掉了，还打了侯某2，把他罚跪在地上。有一次和王某2打牌，因为王某2当时赢钱了，其心里不高兴就打了王某2一巴掌。还有在上茶记和周某1、王某1等人打牌到第二天早上，其输了不少钱，其不快活，认为周、王二人打勾张，就把他们打了一顿。（19）被告人刘兵供述与辩解。证实：①其在2006年左右通过张瑞发介绍认识二哥的，其当时就想跟着他后面混世。其平时就喊康家伟“二哥”。一开始跟二哥的时候，二哥不给工资，只管吃。后期其到临水山庄当保安，二哥每个月给其发3000元工资。临水山庄拆迁之后，二哥安排其到祥源花世界去负责发牌子等，5000元一个月。2015年因为犯罪被判刑，2018年出狱后二哥又安排其到集贤路工地干到春节，康家伟总共给其发了有3万多元的工资，这个钱讲是工资其实也算是二哥对其的补偿，毕竟2016年是因为帮他干事情才坐牢的，毕竟其在工地上干的活按道理是拿不到那么多工资的。②其平时就帮忙干活，二哥要是搞赌场、找人要债，其就去帮他在赌场放爪子、找人跟着要债；张瑞发平时就是帮康家伟开车，侯俊、侯保林也是开车的，侯俊有时帮康家伟赌场顶缺，还有就是帮康家伟找人要债。孙二勇是和康家品后面混的，孙二勇手下还有一帮马仔，其知道的有大光头、小光头、小虎等。许有玉有时候帮康家品开车，有时候康家品搞麻将场他也在。康家伟手下马仔中，张瑞发混的最好，算是级别最高的，许东红次之，其排第三，侯俊、侯保林排其后面。康家品手下马仔孙二勇、许有玉哪个排先后其不是很清楚，至于孙二勇手下马仔大光头、小光头、小虎低几个级别。虽然他们分别跟着康家伟、康家品混世，但是他们兄弟俩都能安排他们去干事，大家都服从。③康家伟带其一起去找侯某1要过债，后来还安排其在宾馆看着侯某1，后来侯某1趁其熟睡后跑掉，“二哥”把其鬼抽一顿，老大交代的事情没有办好，肯定要被他抽的。康家伟是从2009年下半年开始开设赌场的，赌场主要是牌九场，偶尔搞麻将场，每一场都有一二十人左右。从2014年3月份，二哥开始在临水山庄、永利咖啡馆、合肥蓝鼎九号等地方开设赌场，其跟着干了有三四个月时间，帮忙抽水。康家伟因为要爪子钱，安排他们非法拘禁过毛某等人。康家伟一言不合就动手打人、辱骂人，家门口的人都害怕兄弟两人的混世名声，康家品能在社会上混世，主要依仗康家伟的名声和威望。（20）被告人张瑞发供述与辩解。证实：①其和康家伟认识比较早，但真正在他后面混世是从2006年开始的，其就是康家伟的“小使子”、司机，2009年其开始帮康家伟开车，一直开到他出事。康家伟2018年元月份出来后其继续帮他开车，2019年2月过年之前，康家伟从集贤路的工地上让颜从保转了6万块钱给其。康家伟干仙霞路工程，其买了台二手推土机帮他干活。②刘兵是2006年左右跟康家伟后面混世的，许东红是2009年左右跟康家伟后面混世的，侯俊是2015年左右跟康家伟后面混世的。刘兵主要就是在康家伟的工地上帮看工地和在临水山庄当保安维护秩序；许东红主要负责他们这些人和康家伟工地上的人的生活饮食以及康家伟的一些个人家庭琐事，好比一个管家；侯俊主要就是帮康家伟开车，有时也在康家伟的赌场帮忙；其当时主要就是帮康家伟开车、在工地上干，还有就是康家伟安排其干什么事情，其就干什么事情。③许东红刑满释放，其和侯俊去接许东红出狱，接到后中午一起吃饭。2018年元月份，康家伟要从白湖监狱释放了，他们就互相约去接康家伟，先是陪康家伟到了蓝鼎九号洗个澡，然后再陪康家伟到上派“一丝不苟”理发店理发，再接着陪康家伟到他三岗老家放炮竹，之后就到了麦肯希酒店。然后到了元月17还是18号，其知道刘兵要释放，就约了许东红去接刘兵。因为许东红、刘兵都和其一样是和康家伟后面混的，他们去接康家伟是因为都是跟康家伟后面混的。④2009年，康家伟的赌场主要开在市区的大浴场，比如金渤瀚、西西里、浣溪沙等，赌场是小牌九场，康家伟都喊三岗搞苗木的人来赌场。康家伟一般都会安排刘兵帮他放爪子、抽水，一场牌九下来抽水都有二三十万元。康家品还带其打砸棋牌室，打了朱某1。（21）被告人孙二勇供述与辩解。证实：①其坐牢出来后在花木城跟康家品因为做苗木生意认识的，后来因为其表现不错，康家品收其做他小弟，当时康家品和他弟弟康家伟在肥西的名声比较大，是肥西最大的黑社会，其就想通过加入他兄弟俩的组织在肥西混点名声，并跟在后面赚点钱花花。其加入组织后，主要是跟着康家品后面，帮他开车子，但是康家伟也知道其，有时也会安排其干事情。不过康家伟身边也有专门的一帮人，主要是张瑞发、刘兵、许东红、侯俊等人。康家品身边除了其之外，还有许有玉，到2014年左右，其又陆续吸收倪有权、邓守其、潘云生、王金虎等人加入身边做为其马仔。在加入组织期间，其帮康家伟、康家品干了不少违法犯法的事情，2016年康氏兄弟被举报，其也被抓起来，直到2019年1月4日刑满释放，出来时还是其手下马仔邓守其、倪有权和王金虎等人去接的。②没有什么明文的规矩，主要就是要绝对服从老大的安排，还有就是老大安排的事情要干好、做好，否则会被抽骂，老大有什么事情，他们这些做小弟的要捧场。比如康家伟开设的永利咖啡会所开业那天，其去捧场，还在现场负责招待客人，要把势子摆出来。组织成员因犯事坐牢出狱，其他组织成员要去接狱，还有就是康氏兄弟一般不会直接安排其手下的小弟干事，康氏兄弟安排他们干事一般都会通过其，因为他兄弟俩跟低级马仔不直接接触，反正这都是规矩。③其帮康家品在赌场里放爪子、抽水大概有头十次。康家品从张世培处借款，然后康家品再将这钱转借给森海公司。其被张玉砍伤那次，康家品、宣某3等人从中调解，给了其四五万元医药费，后来其也没有去追究张玉的法律责任了。④其在上派镇上小路开了一家为民金融服务公司，帮别人从银行拿钱，然后加个四五厘利息贷给别人，主要就赚这四五厘的利息钱。其带着倪有权、邓守其、王金虎等人一起看管曹某1，后来把他看得犯了心脏病送去医院，康家品通知其撤退才离开。（22）被告人许东红供述与辩解。证实：①其和康家伟、康家品认识早，都是家门口的，也是亲戚，康家品老婆许某1是其堂姐，其真正和康家伟后面混是从2012年开始的，其就是帮康家伟“看家护院”的。其到康家伟的临水山庄去，负责康家伟工地上的后勤，帮他找人要债，帮他在赌场内抽水，搞点洗面钱。和康家伟一起混，吃喝都是他的，其搞了一个推土机在康家伟那里干活，赚的钱都是其的，后期在康家伟工地上帮帮忙，还有就是帮康家伟处理一些个人事务，反正能弄到钱，人也轻松，讲出去是二哥手下马仔，外面人也尊敬。②张瑞发在康家伟2004年坐牢出来之后跟他后面混，刘兵是康家伟搞仙霞路工程的时候跟康家伟后面混的，侯俊具体是什么时候和康家伟混的不清楚，但2014年至2015年期间侯俊是给康家伟开车的。张世培是什么时候和康家伟混的其也不清楚，但是比其早，张世培不一样，他有钱，康家伟和康家品将他当成金主，他们之间是互相利用的关系。康家品主要是依仗着康家伟的名声在外面混世，他手下马仔主要有孙二勇、许有玉，孙二勇手下还有一帮马仔，其知道的有倪有权、王金虎、邓守其、李涛。这些马仔，康家伟和康家品都是能够互用的。③在组织里，他们都尊称康家伟为“二哥”，尊称康家品为“老大”，对他兄弟俩都要给予足够的尊重，侯俊、张瑞发过年期间都会去给康家伟拜年，其平时经常给二哥家买鸡、鸭、鹅之类的东西，二哥每年正月十一过生日，他们这些做小弟的都会去给他捧场，他那天也会宴请他们。他们在康氏兄弟面前都是唯唯诺诺的，生怕做错事被抽骂，侯俊在2016年坐牢出来之后就不跟康家伟后面混世了，好像是康家伟对他不快活，所以不带他玩了，他们之后跟侯俊基本也不联系了。④2016年其因为毛某的事情被判刑，出狱那天是张瑞发、侯俊过来接的，中午吃饭的时候，康家伟老婆杜平给了其一个1000元红包。之后其和张瑞发就去义城监狱接刘兵，然后杜平就将其安排到祥源花世界工地上干活。康家伟是2018年过年前出狱的，其和张瑞发、张玉、王志清相约去接康家伟，当时去接康家伟的阵势很大，有二十多辆车子，后来在麦肯希酒店吃饭，大概有7、8桌。2018年8月份左右，康家伟的集贤路工地开工，康家伟就安排其到集贤路工地去干活。其在集贤路干了4个月左右，颜从保给了14000元，康家伟在2018年腊月给了其5万元过年，给了张瑞发10万元。这个圈子里面的人，都知道康家伟、康家品有前科，他2004年左右坐牢出来之后就在社会上有点名声了，2006年因为和巢某争抢石油库工程而名声更大，周边老百姓也好，社会上混的人也好，都比较怕他。（23）被告人张世培供述与辩解。证实：①康家伟、康家品是兄弟俩，在肥西混社会，名声很大。其听康家伟讲他干石油库工程时把巢某打了，造成的影响也比较大，大家都畏惧他。2009年的时候他搞赌场，那个时候他名声已经比较大了，到2016年他坐牢出来之后名声就更大了，可以讲他就是上派最大的混世的。其和康家伟大概在2007年认识，然后其和康家伟合伙买挖机在石油库工地上干活，之后也就一直在联系。和康家品是2010年左右认识的。因为其经济条件还不错，康家伟有时候做生意需要资金周转，其就借钱给他们。他们在上派混世的，名声大，他们俩借钱出去放贷也好，还是干其他事情，不会出现钱要不回来的情况，讲白了他们俩其实也就拿其当金主。其和他兄弟俩是当朋友相处，走动也比较密切，经常去永利咖啡会所，康氏兄弟的马仔对其也比较尊重，见到其一般都喊“培爷”或“培总”，其有时叫这些马仔帮其干事也是可以的，比如看管曹某1其就是直接调用刘兵的。②康家品以前做过牢，在上派河也是混世的。孙二勇就是康家品的手下，孙二勇手下还带着一帮马仔。康家伟他名声在外，他有时也能调动其他人的马仔，其记得祥源花世界有一次搞什么活动，康家伟调用了陈某5（三宝）手下的一马仔“光头”及其一帮小屁精到现场跟祥源花世界的保安发生吵嘴、打架。康家伟、康家品肯定是最上面的，张瑞发、孙二勇、许东红、许有玉、刘兵是中间层级的，孙二勇手下马仔是最下面的层级，张瑞发手下好像也有马仔，但是具体情况其不了解。康家品是靠的康家伟之前树立的名声混世的，他混世之后又经常去干一些鸡毛蒜皮的事情，无缘无故的就打人、欺负人，上派、三岗及周边的苗木小老板们都怕他，但真正怕的还是康家伟。他们手下的马仔都是混用的，也就是康家品可以用康家伟手下马仔，康家伟也可以用康家品手下马仔。③其和张瑞发、陈某5之间相互约去接康家伟出狱，中午在麦肯希吃饭钱还是其付的。其知道的是康家伟是干土方工程和搞赌场搞到钱的，他2009年到2016年期间，搞赌场抽水、放爪子弄了不少钱，三岗不少苗木老板们在他赌场赌钱输的破产的也有。康家品就是搞赌场和放高利贷的，其听讲康家伟的赌场抽水搞了不少钱。康家伟找其借过四五次钱，康家品唯一次找其借了500万元，后来发生看管曹某1的事情，把他看得心脏病犯了住院。康氏兄弟承建工程时，也会把这帮马仔安排在工地上领取高额工资，有时还提供这帮马仔的吃住。（24）被告人许有玉供述与辩解。证实：①2012年至2015年期间，康家品喊其帮他开过车子，2015年初至2015年5、6月份，康家品在肥西县永利咖啡会所开设赌场，康家品安排其和孙二勇分别在赌场里负责记账和抽水，其总共在康家品开设的上述赌场里抽过一二十次水钱，共计抽取了三四万元。康家品也是其堂姐夫，其在家里也很尊敬他，他在外面确实名声不好，外人也是看在康家伟的面上不敢跟康家品计较。②他们一般称呼康家伟为“二哥”或“老板”，称呼康家品为“老大”，康家伟身边的主要是张瑞发、刘兵、许东红和侯俊，他们几个人之间的地位都是一样的，孙二勇手下的马仔都是听命于孙二勇，康氏兄弟也不直接领导这些小马仔，一般都会通过孙二勇安排。张瑞发和侯俊也是给康家伟开车的，刘兵主要是在康家伟身边干事的，其弟弟许东红也是在康家伟身边干事的。其和孙二勇就是帮康家品开车的。康家伟要是安排其干事情的话其也会干。③康家伟干集贤路工程时，就把其安排在工地上干活领工资，并给其放挖掘机在工地上干活赚取机械费，干了三个月，实际获得工资18000元。（25）被告人侯俊供述与辩解。证实：①康氏兄弟就是肥西最大的黑社会，康家伟的名气最大，康家品只是借着他弟弟康家伟的名声在社会上混世，他俩手下都有一帮固定的马仔，康家伟手下主要有张瑞发、刘兵、许东红，其也是跟着康家伟后面混的，但其跟着混的时间算短的，总共才两年不到。康家品手下的马仔主要有孙二勇和许有玉，孙二勇手下还养着一帮小马仔，除此之外，张世培跟他俩兄弟之间的关系比较近，可以说张世培就是他兄弟俩的“金主”，有时他兄弟俩急需用钱时都是从张世培处支取。许东红就好比康家伟的“大内总管”，主要是负责他们这些人后勤，至于吃喝的钱都是康家伟的。刘兵主要就是负责在康家伟的祥源花世界、临水山庄等地维护秩序。张瑞发当时和康家伟关系最好，康家伟有什么场面上的事情都带着张瑞发。俩兄弟手下的马仔可以互用。②2014年夏天，康家伟叫其帮他开车，其就想攀上康家伟这颗大树，一开始谈的是5000元一个月的工资，但在年终实际给了其十万元钱，多出来的几万元钱算做是奖励。其有时也在赌场里帮他记账、抽水，时不时搞点洗面钱花花。2016年被判过以后，就决定不再跟康家伟、康家品后面混了，其听说康家伟说，其2016年在公安机关供述的事情太多，嘴不严，所以对其不快活，出来后不再带其玩了。③康氏兄弟主要就是通过开设赌场，发放高利贷，吸取三岗做苗木生意老板们的钱财发家致富，同时又通过他们在社会上的名声涉足土方工程。他们平时的吃喝都是兄弟俩的，跟兄弟俩在一起时都要有足够的尊重，要给足兄弟俩面子，到哪去都是他俩走在前面，他们这些当小弟的只能走在后面。康氏兄弟有时快活时，也会带他们出去吃土菜、到KTV唱歌。过年的时候，其一般是在腊月二十九给康家伟提前拜年，会买类似茅台的好酒和上千元一条的香烟。康家伟每年正月十一过生日，都会在那天摆场宴请他们。康家伟2018年元月份刑满释放时，他手下不少马仔开豪车去接，其那时已经不跟他后面混了，所以就没去。但张瑞发和许东红出狱时其去接了，毕竟都在一起混过，关系也不错，都是兄弟。（26）被告人倪有权、潘云生、邓守其、王金虎供述与辩解。证实：①孙二勇是康家品手下的头号马仔，康家品经常安排孙二勇帮他做事情，孙二勇非常听康家品的话。康家伟是康家品的弟弟，名声比康家品还大，康氏兄弟二人都是混黑社会的。康家品、康家伟都能安排孙二勇做事。康家伟安排孙二勇带其和邓守其、李涛等人非法拘禁余某，因为不慎将余某看丢了，康二哥还当着他们面把孙二勇鬼抽一顿，孙二勇还说什么保证下次再也不会出现这种事了，否则提头来见之类的话。反过来，孙二勇还把他们训斥一顿，说什么二哥讲的对，这点小事都干不好以后还怎么混。孙二勇带其和邓守其、倪有权、王金虎为康家品要债时非法拘禁过森海公司的副总曹某1，后来曹某1犯心脏病住院了。除此之外，孙二勇还打着康氏兄弟的旗号在外面放贷，然后在带他们讨债的过程中朝人家门口洒屎、喷漆、喷字。②其记得有一次康家品在好再来狗肉馆吃饭，孙二勇和他们这些马仔都在场，在饭桌上，孙二勇还带他们向康家品敬酒，喊他“老大”，康家品在饭桌上说“以后跟着我混，上派河除了康二哥和束四哥不能动之外，其他人随便搞”。③他们听命于孙二勇，但是见到康氏兄弟还是得喊他们“老大”或者“二哥”。但是因级别不够，平时基本接触不上康氏兄弟。在他们当中孙二勇是老大，在外人面前尊称他为“二哥”，他们出去干事情的时候都要走在孙二勇后面，一切行动听他指挥，平时在一起吃饭的时候，孙二勇不上桌不动筷子的时候都不能先吃。还有就是孙二勇叫他们统一剃光头，身上纹身，说这样出去别人都怕。孙二勇曾经还跟他们说，如果他们在一起干事情被逮起来的话，都要保他，他们去替他坐牢，他在外面照顾他们家人。孙二勇2018年刑满释放时，倪有权和邓守其、王金虎一起到监狱门口接他出狱的，中午是在麦肯希大酒店吃的饭。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。二、黑社会性质组织内实施的违法犯罪事实（一）开设赌场事实1.2009年，被告人康家伟、康家品先后在肥西县上派镇、合肥经开区浣溪沙浴场、金经园浴场、高新区金渤翰浴场、包河区西西里浴场等处，多次以推牌九的方式开设赌场，每场参赌人员达二十余人，持续时间长达三个多月，按照赢钱10%的比例对“庄家”抽取“水钱”，平均每场抽头渔利约二三十万元。赌场开设期间，康家伟安排被告人刘兵、张瑞发在赌场内负责抽取“水钱”等，同时安排刘兵负责在赌场内向赌徒提供赌资（俗称“放爪子”），按照一万元一天三百元的费用收取高额利息。被告人康家伟、康家品共计非法获利上千万元。认定本起事实的证据如下：（1）证人张世培证言。证实：2008年和2009年期间，康氏兄弟在上派、合肥等地开设赌场，参赌人员有刘某1、宣某2、侯某1、“烈牛”等人，抽水有刘兵和张瑞发等人。赌场是流动性的，其知道还在合肥的一些浴场金渤瀚、浣溪沙等地开设。（2）证人刘某1证言。证实：①2009年康家伟、康家品在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，每场参赌人员二十多人，抽水的人有刘兵、张瑞发，康家伟还安排刘兵在赌场里放爪子。股东应该就是康氏兄弟两人。②其和侯某1、李军、宣某2等人都是康家伟喊来赌钱，只要听讲是到康家伟赌场去赌钱，基本上都不敢不去，有的人在外面赌钱被康家品知道了，康家品就带着小马仔去骚扰或威胁那些人，不给他们在外面赌钱。③赌场开在上派的时候，一场水钱是多少其不清楚，估计有头十万；赌场转到合肥之后，其知道一场下来水钱至少都有二三十万，疯狂的时候一场水钱能有五六十万。一般都是水箱装满时抱给康家伟，康家品有时也亲自抱水箱，由他用钥匙将水箱盒上的锁打开，将水箱里的钱倒出来，之后再将水箱拿出来继续抽水，一场下来水箱都要倒好几次。④他兄弟俩开的这个赌场对三岗做苗木生意的老板们影响很大，其在没赌之前是三岗最大的一个老板，号称“美国大老板”，但2009年一年在康氏兄弟开设的赌场倾家荡产，被搞了一千多万，最后被逼的只能外逃，从那之后都一蹶不振。（3）证人马某1证言。证实：2009年康家伟、康家品在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，每场参赌人员都有二十多人，一晚上抽水正常都在二三十万左右，多的六七十万，赌场持续几个月，获利大约一二千万。赌场股东其知道的就是康家伟、康家品。康家品有时候自己抽水，他就是把水箱里面的钱倒到自己背的大LV包里面，也不带康家伟分就把钱搞跑了。负责抽水的是小刘、张瑞发，小刘还帮康家伟放爪子钱。这个赌场的赌资很大，输赢也很大，有时候一晚上一个人输赢最多的有一二百万，其知道刘某1在这个赌场输裂了，听讲输了千把万。（4）证人沈某2证言。证实：①2009年康家伟、康家品兄弟俩开始在肥西县上派镇、合肥各大浴场开设牌九场，主要面向三岗这些做苗木生意的老板们。赌场持续三四个月，从7月一直开到年底，基本上每天都干。刘兵、张瑞发等人抱水箱，康家品也亲自抱过。通过抽水、放爪子钱获利上千万元。赌场开在上派的时候，股东就康家伟和康家品两人，后来上派的赌场不干了，王华重新把赌徒聚在一起私下赌钱，康氏兄弟又插足进来，他们又带王华分股。②赌场开在上派的时候，一场水钱大概有大几万，一场水箱中途都要倒一次再装满，赌场开在合肥浴场时，一场水钱至少都有二三十万，厉害的时候都有五六十万，因为那时其在赌场里看水箱一场都要抱下去倒好几次。（5）证人许某2证言。证实：康家伟、康家品从2009年夏天7、8月份在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，到2009年年底结束，持续三四个月，基本每天晚上都开，每场参赌人员二十多人，一晚抽水正常情况下二三十万，多的情况下五六十万，听讲康家伟、康家品兄弟二人就赌场的水钱和爪子费就搞了一两千万。水钱都是康家伟安排手下马仔抽，他自己抽得少，康家品有时候自己抽，剩余的就是刘兵、张瑞发负责抽水钱。（6）证人徐某1证言。证实：康氏兄弟开设的赌场持续三四个月时间，一直从2009年夏秋交际干到当年年底,康家伟安排刘兵和张瑞发在赌场抱水箱抽水，水箱装满估计能装两三万，一场下来水箱都要清空头十次左右。当时康家品就叫其在现场干干杂活，比如扫地、倒水，在边上搞搞服务。抽水只抽庄家赢钱，好像是按照百分之十的比例抽取。其印象中在阳光公寓楼下的车库里干过，然后就是转战合肥各大浴场。（7）证人李某3证言。证实：①2009年康家伟、康家品在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，平均一晚水钱都有三四十万，最多时一晚有六七十万元，赌场持续三四个月，基本每天晚上都开，获利大约一二千万。水钱主要由康家伟安排他手下马仔刘兵、张瑞发等人抽取，有时康家品也负责抽取。②2009年夏天的某天晚上，康家伟、康家品兄弟二人请其和侯某1、李某4、李某5、王某3等人在老飞龙大酒店吃饭，吃完晚饭后，他们兄弟二人留着不给大家走，说饭后“娱乐”下，不收水钱。于是大家开始推牌九，玩的时候康家伟就开始现场放爪子钱，并安排刘兵按照百分之十的比例进行抽水，那次一直从晚上干到天亮，水钱都抽了有三四十万，其没输钱，但是王某3、李某5等人都欠了康家伟三四十万的爪子钱。（8）证人王某3证言。证实：其和李某3等人经常聚在一起打牌，被康家品知道了，就打电话让其和李某3等人去他们赌场赌钱，不去就在电话里骂人。主要地点在张世培开的茶楼、浣溪沙浴场、金渤瀚浴场和西西里浴场，刘兵和张瑞发负责抽水，刘兵也帮康家伟放爪钱，一晚的水钱大概有四十多万，其记得某天晚上在浣溪沙浴场，刘某1一晚输了一百万。兄弟俩那两年通过赌场赚了几千万，三岗很多人搞的倾家荡产。其在他兄弟二人开设的赌场里总共输了200多万。（9）证人王华证言。证实：①康家伟、康家品兄弟俩开设赌场第一个阶段是2009年春天，其第一场是在张世培茶楼干的，还有一次康家伟、康家品在老飞龙酒店请其和宣某2、侯某1等人吃饭后推牌九，一晚上收水钱一二十万，其输了十万左右。后来大家干不动就停了，其私下聚集三岗这些老板们赌钱，被康氏兄弟知道了，就拉其、刘某1、宣某2、王某3、侯某1入股，条件是他们五个人要去坐庄，其不敢不答应。第二个阶段从7月左右开始，主要是开在金渤瀚、浣溪沙、金经园等市区各浴场，其干了一个月就不干了，听说赌场一直开到当年年底。赌徒主要就是三岗这些做苗木生意的老板们，后来有一部分社会上的人也进来干。康家伟安排其抱过水箱，还有刘兵、张瑞发抱水箱，康家品有时也亲自抱水箱。刘兵和张瑞发还在赌场放爪子。一场下来水钱至少都有二三十万，疯狂的时候一场水钱能有五六十万。一般都是水箱装满时抱给康家伟，由他用钥匙将水箱盒上的锁开开将水箱里的钱倒出来，之后再将水箱拿出来继续抽水，一场下来水箱都要倒好几次。（10）证人李某4证言。证实：王华开的赌场歇掉后康家伟进来放爪子，支起了赌场，但对外称场子是王华的，后来康家品也掺和分股。康家伟从2009年7月接手一直干到10月，在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，平均一晚水钱都有五十多万，最多时七八十万元，赌场持续三个月左右，天天晚上干，获利几千万元。刘兵、张瑞发抽水大概在一二十次左右，张瑞发时不时放爪子，刘兵是帮康家伟放爪子。康家品当时搞了一个大的LV包挂在脖子上，只要赌场里面的水箱钱满了，就把水箱钱直接倒到自己包里。后期其经常和康家品在一起吃饭，康家品和其讲过，他从赌场搞了大概有300多万元。（11）证人许某3证言。证实：2009年康家伟、康家品在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，抽水主要有刘兵、张瑞发等人，康家品有时也自己抱水箱，最疯狂的时候平均一晚水钱最少三四十万元，最多时一晚有七八十万元，赌场持续几个月。康家伟不让他们私下赌钱，他知道后带人来到其家门口不让继续赌钱。（12）证人李某2证言。证实：赌场都是康家伟、康家品兄弟两个人开设的，因为其在赌场上经常看见康家伟和康家品兄弟两人都在。（13）证人侯某1证言。证实：康家伟、康家品兄弟俩开设赌场是2009年7月份左右，开到那年年底，基本每天晚上都干，一场水钱少则三四十万元，多则七十多万元，康家伟、康家品那段时间开设赌场估计弄了上千万元。康氏兄弟叫他们到他赌场里去赌钱，如果不去，他们就会打电话威胁、恐吓，康家品有时还上门到家去闹，那段时间自己私下打牌都不行，要给他们兄弟二人知道都没好果子吃。如刘某1多次被康家伟手下马仔连抽带骂喊去赌钱，王某3在外赌钱被康家品打了一顿等。他兄弟俩开的赌场还将人逼的离家出走，如刘某1等人。（14）证人朱某1证言。证实：2009年康家伟、康家品在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，抽水主要有刘兵、张瑞发等人，康家品有时也负责收取，平均一晚水钱都有三四十万元，最多时一晚有七八十万元，赌场持续三个月。（15）证人周某2证言。证实：2009年康家伟、康家品在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，赌场持续三四个月，几乎每天晚上都搞，平均一晚水钱都有三四十万元，获利大约千把万。最早的时候由老大康家品抱水箱抽水，后来负责抱水箱的都是他们的贴心马仔，比如张瑞发、刘兵、侯俊。（16）证人许某4证言。证实：康氏兄弟开设的赌场持续三四个月。其知道的股东就是康家伟、康家品。其就去了几次，但是其知道这个赌场干了有三四个月左右，从7月份开始到10月份左右结束。（17）证人李某5证言。证实：2009年夏天，康家伟、康家品组织牌九场，股东就是康家伟、康家品，王华和刘某1讲是赌场股东，但实际是康氏兄弟为笼络大家去赌钱而把他们俩给推出来的，持续了三、四个月时间，基本上每晚都开。水钱都是康家伟安排手下马仔刘兵、张瑞发抽取的，康家品有时候自己抽，直接把水箱里面的钱倒到自己的包里去了，刘兵还负责帮康家伟放爪子钱。平均一晚水钱都有三四十万元，最多时一晚有五六十万元，兄弟二人单水钱和爪子钱就弄了一二千万元。（18）证人宣某2证言。证实：2009年康家伟、康家品在肥西、合肥等地开设多个流动赌场，平均一晚水钱都有三四十万元，最多时一晚有六七十万元。（19）被告人康家伟供述与辩解。证实：2009年夏天，其记得在金渤瀚、浣溪沙、金经园、西西里等各大浴场里开设过牌九场，赌徒主要有三岗那些老板们，其记得有侯某1、刘某1、李某5、李某3、宣某2、王华、朱某1、李某4等人。赌博形式就是两张骨头牌九放在一起比点数大小，俗称“一翻两瞪眼”，有一个庄家坐庄推，另外有三个拿门，庄家赢钱后会打点“头子”给其，金额全凭庄家给，想给多少就给多少，其不会强制限制。赌场总共开了个把月，但不是每天晚上都开，是断断续续开的。（20）被告人刘兵供述与辩解。证实：2009年，康家伟等人在刘某1农家乐，合肥市区金渤瀚、金经园、西西里等浴场多次开设牌九场，参赌人员有侯某1、刘某1、李某5、李某3、宣某2、王华等人，前后有三四十人。康家伟安排其在赌场上放爪子，爪费一般都是一万元三百块一天，其在赌场获利一万块钱左右。抽水按照庄家赢钱的10%，一般一牌下注起步几千元，上不封顶。康家伟在赌场上安排人抽水，其不抱水箱，所以不知道抽水的具体数目，但是赌场上赌注很大。（21）被告人张瑞发供述与辩解。证实：2009年7、8月份开始，康家伟在刘某1家农家乐、康家伟家阳光公寓车库、市区的大浴场（西西里、浣溪沙、金渤瀚）等地开设赌场。参赌的人有侯某1、宣某2、李某5、朱某1、王华等人。康家伟当时安排刘兵在赌场上抽水，平均一场牌九下来都能抽水二三十万元。康家伟安排刘兵在赌场上放爪子，爪费是一万元一天三百。（22）现场图、现场照片等。证实：开设赌场的现场情况。（23）辨认笔录。证实：侯某1、宣某2辨认金经园浴场、浣溪沙浴场、金渤翰浴场等就是康家伟、康家品2009年开设赌场的地点。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。2.2014年8月至2015年5月期间，康家品（已判决）在肥西县临水山庄、永利咖啡会所等地，以打麻将、推牌九方式开设赌场，邀集李军、徐某1、李某5、许某2等人参赌。被告人许有玉受康家品的安排在赌场内负责记账、抽取“水钱”等，非法获利一万余元。认定本起事实的证据如下：（1）刑事判决书。证实：肥西县人民法院于2018年5月3日作出的（2018）皖0123刑初116号判决书已对本起相关事实予以认定。（2）同案犯康家品证言。证实：其安排许有玉在其开设的赌场里记账、抽水，赌场里的洗面钱给许有玉搞搞，其记得许有玉在赌场里通过洗面钱都获得二三万元。（3）证人许某2、董某4证言。证实：许有玉在康家品开设的赌场里记账和抽水，每场能获得一二千元洗面钱。（4）证人许某5、许某4证言。证实：许有玉在康家品开设的赌场里记账和抽水等，在抹桌子、一脚蹬的时候，赢家还会给许有玉100元或200元不等洗面钱，一场麻将下来能得1000元左右洗面钱。（5）证人徐某1证言。证实：许有玉在康家品开设的赌场里记账和抽水等，一场麻将下来能得600至1000元洗面钱。（6）证人李某2、朱某1、毛某、王某1证言。证实：许有玉在康家品开设的赌场里记账、抽水。（7）被告人许有玉供述与辩解。证实：2015年初至当年5、6月份，康家品在肥西县上派镇青年北路永利咖啡会所开设赌场，他让其在赌场里负责帮忙记账和抽水，其总共在康家品开设的上述赌场里抽过一二十次水钱，共计帮康家品抽取了三四万块钱，获利四千多块钱。（8）肥西县公安局制作的现场图、辨认照片等。证实：赌场的现场情况及相关人员辨认现场的情况。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。（二）非法拘禁事实1.2010年11月24日中午，被告人康家伟、刘兵等人来到合肥市瑶海区物流大道工地找到被害人侯某1，向其索要债务。因侯某1无力偿还，康家伟安排刘兵将侯某1带至合肥市瑶海区嘉山路苹果酒店828房间进行看管，同年11月25日晚，侯某1趁刘兵熟睡之际从该酒店房间逃离。认定本起事实的证据如下：（1）住宿记录。证实：被告人刘兵于2010年11月24日14：46至2010年11月26日00：24期间入住瑶海区嘉山路苹果酒店828房间。（2）证人汪某2证言。证实：侯某1还被康家伟安排刘兵看管过一次，具体什么时候其记不清了，当时康家伟找侯某1要债，安排刘兵将侯某1看管在合肥嘉山路苹果酒店，之后侯某1故意将刘兵喝醉，然后夜里趁他熟睡之后从宾馆里跑掉的。2011年其同侯某1在一起干工程时，侯某1跟其说，其才知道这件事的。（3）证人康某1证言。证实：侯某1被康家伟非法拘禁在苹果酒店这事其不清楚，但除了周典奎花50万赎侯某1那次外，还有一次康家伟带着张瑞发等人到工地找侯某1，当时其也在工地上，康家伟他们中午还是在工地上吃的饭，吃完饭之后，康家伟等人就将侯某1一起带走了，但带到哪去其就不清楚了。（4）被害人侯某1陈述。证实：①2010年前后，其在康家伟开的赌场里拿了30万元的爪子钱，后来康家伟一直在找其要钱。有一次大约中午吃过饭的时候，康家伟、刘兵等几个人开着卡宴车到合肥物流大道工地上找到其，康家伟把其带到车子上，让其找个地方谈谈还钱的事情，其就把他们带到合肥嘉山路的苹果酒店开了个房间。②谈了一个多小时之后康家伟就走了，安排刘兵把其看着，并对刘兵讲如果还不了，就不要让其走，刘兵就留下来把其看在宾馆里。第二天晚上，其和刘兵吃晚饭，故意讲喝酒，趁刘兵酒后睡熟开门跑了。③刘兵没有殴打、辱骂其，就是服从康家伟的安排，二十四小时跟着其，不让其离开苹果宾馆。从头天中午被康家伟、刘兵从工地带走，到第二天晚上其偷跑出来，前后一共有三十多个小时。（5）被告人康家伟供述与辩解。证实：当庭供述其和刘兵去工地找侯某1了，但没见到他，也没有安排刘兵拘禁侯某1。（6）被告人刘兵供述与辩解。证实：①大概在2010年或2011年期间的冬天，其老大康家伟叫其陪他找侯某1要债，张瑞发好像也跟着一起去的。那天中午在合肥物流大道一工地找到的侯某1。康家伟就叫他还钱，但侯某1说没钱，叫康家伟宽限一段时间，但是康家伟态度很坚决，要求侯某1立马就还钱。然后康家伟安排其跟着侯某1，他到哪其到哪，直到他还钱为止。于是其就坐着侯某1车子，从物流大道工地来到合肥嘉山路苹果酒店，用其身份证登记入住了一间房，在房间里看管侯某1。康家伟没有到苹果酒店，直接从物流大道工地回去了。②具体看管时间记不清了，只记得侯某1是一天晚上趁其熟睡后跑掉的，自己睡醒后，侯某1不在其边上，其没有找到，就回到上派临水山庄跟二哥复命，二哥把其鬼抽了一顿。（7）肥西县公安局制作的现场图、辨认照片等。证实：被害人侯某1被拘禁在苹果酒店的现场示意图，以及被害人侯某1辨认其在苹果酒店被非法拘禁的现场情况。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。2.2013年9月10日，康家品从张世培处借款500万元，并将该笔借款转借给森海公司，约定月利息5分。自2014年下半年起，因森海公司资金链断裂，无力继续偿还该笔债务，被告人康家品、张世培多次前往森海公司找公司副总谢某索要债务未果。2014年12月18日上午9时许，康家品伙同张世培带领被告人孙二勇、潘云生、倪有权来到合肥市经济技术开发区尚泽国际写字楼森海公司办公处找到曹某1要求还款，遭到曹某1拒绝。康家品、张世培即安排孙二勇带领潘云生、倪有权在曹某1办公室内对曹某1实施看管，后孙二勇又电话邀集被告人邓守其、王金虎参与对曹某1看管。直至12月19日晚9时许，曹某1因心脏病突发被送往医院救治，孙二勇等人仍跟随至医院，在确认曹某1住院治疗后，经向康家品汇报得到同意后，孙二勇等人于2014年12月20日早上从医院离开，结束对曹某1的看管。认定本起事实的证据如下：（1）曹某1住院病历资料（合肥市第三人民医院电话受理登记单、120急救中心病历资料、出院小结等）。证实：曹某1于2014年12月19日晚9时许突发心脏病，从合肥市经济技术开发区尚泽国际写字楼17楼被送往合肥市第三人民医院急救中心接受治疗。（2）证人李某1证言。证实：①大概在2014年十月份的一天，上午8点多，康家品带了几个人过来，个个都凶神恶煞，其晓得他们肯定是来要钱的，因为他们来找谢某要钱不止一次。期间，其从曹某1办公室过的时候，康家品已经不在了，啥时候走的没在意。其看到大概还有三四个年轻人在办公室沙发上横七竖八地坐着，中午曹某1出去吃饭，这几个人也跟着。一直到晚上也没有回去。②第二天晚上，其看到曹某1和这几个人还在曹某1办公室。后来曹某1的弟弟曹飞也来了，大概过了夜里十二点，曹飞跟其说曹某1发病了，其连忙过去看到曹某1情况不是很好，就训斥在场的几个小伙子，然后打了120叫救护车。曹某1被送上救护车，要钱的小伙子们也跟着曹某1一起上了救护车。（3）证人曹某2（曾用名“曹飞”）证言。证实：①大概晚上八九点钟，曹某1又给其打电话，说身体有点不对劲，让其赶快到森海公司。其到了就看到曹某1坐在座椅上，二勇带着上午那三个小伙子在沙发上横七竖八地躺着，卫生搞得乱七八糟。曹某1说没什么事情，其就到公司吧台对面沙发坐着，时不时地到他办公室门口看看，还碰到了值班的保安李叔。②最后一次去看时，发现曹某1靠在座椅上，眼闭着一脸痛苦的样子，其赶紧去喊李叔，李叔把孙二勇那帮人凶了一顿，然后打了120电话，后曹某1被送往医院。孙二勇一帮人也上了救护车，其开车带着李叔去了合肥市三院。③其到医院时，曹某1已经送到急救室，医生当场就说曹某1得了心脏病，有点危险，必须住院治疗。其记得二勇他们当时有两个人躺在隔壁病床睡着，另外两个站在曹某1病床边上，看着曹某1。其记得曹某1好像在医院住了最少一个星期才出院。（4）证人谢某证言。证实：2014年12月份的一天，康家品、张世培又带着几个马仔到森海公司找曹某1要钱，曹某1当时让其也到公司去。由于其之前被康家品、张世培他们搞怂了，怕到公司被他们看起来，所以其就没去。之后，其听曹某1讲他被张世培、康家品安排的马仔控制在森海公司两三天，连家都不敢回，一直到犯心脏病被救护车接到医院才不再继续看着他。（5）被害人曹某1陈述。证实：①谢某从康家品跟前借了500万元，公司资金链断裂，康家品多次找谢某要钱。十月份一天上午十点多，康家品、张世培、孙二勇带着三个小伙子来到森海公司办公室找其要钱，其说公司没钱，其也不是公司股东，但康家品坚持让其先还100万元。康家品、张世培现场跟孙二勇他们说“你们从现在开始就形影不离地跟在二哥后面，直到二哥还这100万”。孙二勇就说“行”。②康家品和张世培离开后，孙二勇带着三个小伙子在其办公室看着其，把办公室搞得一塌糊涂。影响其跟别人谈业务，中午别人请其到附近的三河酒家吃饭，孙二勇他们也跟着一起上桌吃饭，饭局被他们搅的不成样。③当天晚上其本来打算回家，但是孙二勇他们一步不离地看着，其有家不敢回，孙二勇带着三个小伙子轮换着看其，动不动就将其喊醒，其被他们搞的一夜没睡。④第二天白天，其走到哪他们就跟着，中午吃饭也是，后来其打电话让弟弟曹飞过来帮忙。一直到凌晨一点多，孙二勇他们仍然在其办公室搞不得歇，其一时生气，突然犯病。孙二勇他们还对其说“不要装”，随后保安李某1到其办公室并拨打了120，医生说这是急发性心脏病。孙二勇、李某1跟其一起上的救护车，救护车把其送到合肥三院急救室抢救。后来其住院，跟着孙二勇的三个小伙子也跟着到了医院。其家属来了之后，孙二勇他们四个就溜走了。其在住院期间，孙二勇的那三个手下中途也来过几次看其是否真在住院。孙二勇他们总共看管其有将近两天时间。（6）被告人康家品供述与辩解。证实：其多次陪同张世培到森海公司去找过谢某，但从来没陪他去找过曹某1。曹某1跟这笔债一点关系都没，要钱也不会找他要，更不会对他实施非法拘禁。（7）被告人张世培供述与辩解。证实：①其和康家品多次去森海公司找谢某，但一直要不到钱，后来就找不到谢某了。2014年12月，康家品跟其说去找曹某1要这笔钱，其当时还问康家品，说这笔钱跟曹某1没有关系，干嘛找他要这笔钱。康家品就说谢某已经找不到了，现在公司就是曹某1在，不找他要找谁要，更何况他还负责公司财务。其心想反正能要回这笔钱跟谁要不一样，于是也表示同意。②有一天上午，康家品带其、孙二勇及孙二勇手下的几个马仔一起来到了森海公司找到曹某1叫他还钱，曹某1就说公司老板不在，而且公司现在账上也没钱，所以暂时没钱还，如果有钱的话，会优先还。康家品就对曹某1说，今天要是不还钱就让孙二勇带人看着他，曹某1就说这笔账跟他没关系，干嘛要他还，而且他也不是公司股东。最后，康家品就让曹某1还100万元，让孙二勇带着几个手下看着曹某1，不要给曹某1跑的了，逼曹某1还这100万元，康家品安排这件事时其也在场。③安排好之后，其就和康家品走掉了，孙二勇和他手下的人就按照康家品和其的安排，看着曹某1逼他还钱。过了两天左右时间，康家品跟其讲曹某1被孙二勇他们看管的犯心脏病住院了，并说曹某1住院后他就让孙二勇他们回来了。（8）被告人孙二勇供述与辩解。证实：康家品打电话让其去森海公司找曹某1要钱，并且还让其打电话喊上大光头（邓守其）、小光头（倪有权）、小虎（王金虎）、小潘（潘云生）等人。拘禁曹某1的事情也是康家品安排指使的，主要就是康家品从张世培处借款500万元，然后康家品再将这500万元转借给森海公司，后来森海公司因为资金链断裂，没钱偿还康家品这笔债。于是康家品就和张世培决定去找曹某1要这笔债，但曹某1实际跟这笔债没任何关系，曹某1就不愿意偿还这笔钱，然后康家品、张世培安排其带着潘云生、倪有权、邓守其、王金虎等人在森海公司曹某1办公室对他非法拘禁，逼他还钱，总共看了他两天一夜，第二天晚上，曹某1被看管的心脏病犯了送到医院去治疗后，康家品通知他们撤回，他们才解除对曹某1的非法拘禁。（9）被告人邓守其、倪有权、潘云生、王金虎供述与辩解。证实：①2014年12月份下旬的一天，孙二勇带着倪有权、潘云生到森海公司去帮康老大（康家品）去森海公司要钱。当天晚上又喊来了邓守其，第二天上午王金虎来了。②孙二勇指着曹某1讲“这是曹总曹某1，你们一定要好好照顾曹总，曹总走到哪你们就跟到哪”。孙二勇就是要他们看管曹某1，不断地给曹某1施加压力，逼曹某1拿钱出来。到了晚上，孙二勇还让他们每隔十分钟去敲曹某1的房门，目的就是不要让他好好睡觉。③第二天晚上大概九点多钟，曹某1说他心脏不舒服。孙二勇当时还说“曹总哎，别搞这东西，可是装的啊”。曹某1头上淌了不少汗，脸色发白，不像是装的。邓守其等人喊了值班的保安，保安拨打了120急救车。后曹某1被送到了合肥市第三人民医院，当时他们也一起跟到了市三院。到医院后，孙二勇就安排邓守其、潘云生、倪友权、王金虎在病房外面的走廊看着，时不时地还轮流进到病房看看曹某1可在里面了。④第三天的早上大约七八点，邓守其有事走了，大约在九点多，孙二勇接到康家品电话，然后孙二勇让他们撤离。（10）辨认笔录。证实：被告人倪有权、潘云生辨认出曹某1就是被他们非法拘禁的人；证人李某1辨认出孙二勇就是看管曹某1的矮胖男子，并辨认出被告人康家品；证人曹某2辨认出孙二勇、倪有权就是对曹某1进行看管并致其心脏病发作的人。（11）现场图、现场照片等。证实：孙二勇等人在合肥经开区尚泽国际写字楼森海公司非法拘禁曹某1的现场情况。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。3.2015年3、4月份，被告人康家品、张世培多次打电话向被害人曹某1索要森海公司所欠债务，并安排康家伟手下马仔刘兵看管、跟随曹某1。被告人刘兵接受安排后，通过白天对曹某1跟踪贴靠，晚上入住酒店同一房间的方式对曹某1实施看管。3月25日至3月28日、4月9日至4月10日，刘兵先后在肥西钱江大酒店、金色地带宾馆、香橙宾馆对曹某1实施看管，共计数日之久。认定本起事实的证据如下：（1）宾馆住宿记录。证实：①曹某1、刘兵于2015年3月25日21:12至3月26日15:01入住肥西钱江国际大酒店1208室；曹某1于2015年3月26日21:00至3月27日9:25入住肥西钱江国际大酒店1208室；②曹某1于2015年3月27日20:38至3月28日8:16入住金色地带宾馆2510室；③曹某1于2015年4月9日23:34至4月10日11:34入住香橙宾馆8102室；刘兵于2015年4月9日23:33至4月10日11:43入住香橙宾馆8102室。（2）被害人曹某1陈述。证实：①出院之后，张世培又开始打电话找其要钱，2015年3月25日上午，张世培让其到他公司办公室，其到之后，张世培带着小刘（刘兵）来到其车跟前，并安排刘兵24小时跟着其，直到还钱为止。小刘那天就一直跟着其，晚上其也不敢回家，怕小刘把家人搞吓了。只好带小刘一起来到钱江大酒店开房睡觉，其记得开的房间号是1208，2016年其还带着警察到房间去指认过了。小刘睡在房间靠里面的那张床，他睡在靠近门的那张床，其把身份证也给了他。第二天中午有人喊其吃饭，小刘也跟着并上桌一起吃的。②小刘那几天就是24小时跟着其，白天其到哪他就到哪，晚上就跟其睡在钱江酒店1208房间，一直睡到2015年3月27日退的房。当天其要回家换衣服，小刘跟着其一起，其在金色地带快捷宾馆给小刘开了一个房间，其回自己家住了一晚。③第二天早上小刘给其打电话，叫其从家出来跟他一起出去，还说他已经在其家楼下，如果其不出门，他就上来，其没办法只能从家出来。之后其就带小刘回到公司，一直到中午，其跟小刘到上派镇巢湖路与青年路交口农业银行将钱转到张世培指定的张美账号后，张世培才让小刘撤离。④大概在2015年4月9日，张世培再次安排小刘对其实施看管，这次看的时间比较短，也就是两天一夜。白天小刘对其不间断的跟随，晚上，其在其家附近的香橙宾馆给小刘开房睡，并把其身份证交给了他，同时还给了他300元钱，他才同意其回家睡，不过要求其不能跑，否则他知道其家在哪，也不能告诉张世培。到第二天一早小刘就打其电话叫其从家出来。那天其又找人借了十万元钱，在肥西中学门口将这十万元钱交给了张世培老婆，钱给过之后，小刘接到张世培电话后撤了。⑤小刘这个人是康家品、张世培派来跟其要钱的，在小刘跟其那段时间，其才认识小刘的，知道他是高店人，名叫刘兵。（3）被告人张世培供述与辩解。证实：①2015年3月份，其安排刘兵去看着曹某1，逼曹某1还钱，刘兵就按照其的安排跟着曹某1。刘兵跟了几天之后，曹某1估计被跟怕了，所以就给其转账一二十万，其收到钱之后就让刘兵回来了。②又过来一段时间，到了4月份，其就又安排刘兵在曹某1后面跟着逼他还钱。刘兵好像是跟了两天之后，曹某1被搞怕了就联系其，讲想办法搞钱，让其不要派人跟着他。其就安排刘兵回来了。③安排刘兵对曹某1实施看管、跟随，是康家品叫其干的，康家品当时跟其说他已经叫曹某1认这笔债，叫其积极主动去找曹某1要钱，安排些人看管、跟随曹某1，逼他拿钱出来，否则钱要不回来的话，其再去找他，他也不会管了。总共看管了三次，曹某1三次总共还了其99万元，第一次看着曹某1三四天左右，具体时间其记不得了，第二次是大概两天时间。（4）被告人刘兵供述与辩解证实：①第一次是2015年3月底的一天，张世培给其打电话，讲曹二哥（曹某1)欠他钱，叫其跟这个人后面看着他，逼他还钱。张世培讲“曹二哥，我这两天不得手陪着你，我叫个朋友跟着你”，意思就是叫其跟着曹某1，不给曹某1离开。然后，其就跟着曹某1后面，他到哪就跟到哪。曹某1想回家，但是其跟在后面看着不方便回家，曹某1就将其带到了上派镇钱江宾馆开了房间，两人住进了同一个房间，反正其就是跟着曹某1，防止他跑掉。在这期间张世培给其打电话问要钱的情况。大概过了两天时间，曹某1被其跟的照不住了，跟其商量要回家换衣服。曹某1就开车将其带到他合肥家的楼下，用他自己身份证开了房间。开完房间其将曹某1的身份证扣了，怕他跑掉。到了第三天午饭后，曹某1就开车带其到上派镇巢湖路与青年路交叉口农业银行给张世培打钱，具体给多少钱其不知道。张世培收到钱后，给其打电话叫其撤。这次看守曹某1有三四天时间。②第二次跟着曹某1没有多长时间。大概是四月初的一天下午四五点钟，张世培给其打电话，让其跟着曹某1，其就上了曹某1的车子。其跟在曹某1后面，他到哪就跟到哪。曹某1将其带到他家附近，给其在“香橙宾馆”开了个房间，其在里面睡了一晚上，曹某1回家睡的。第二天中午张世培打其电话，叫其撤，其就没再跟着曹某1了。这次大概有两天时间。③之前其从张世培跟前借了一笔钱，后来张世培没有再找其要这钱，估计是看管曹某1，张世培给其的好处费。（5）现场图、现场照片。证实：在钱江大酒店等地被刘兵非法拘禁的现场情况。（6）辨认笔录。证实：刘兵辨认出曹某1就是被其非法拘禁的人。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。（三）寻衅滋事事实1.2014年8、9月份某天晚上，被告人康家品和被害人王某2等人在合肥市经开区明珠广场皇朝咖啡店内赌博。次日早上，因王某2提出结束赌博，并要求用之前康家品欠其的赌账抵销当晚其欠康家品的赌账，引起康家品不满，康家品遂拿起麻将砸向王某2，并示意孙二勇殴打王某2。认定本起事实的证据如下：（1）证人胡某2、谢某证言。证实：王某2有事情提出结束打牌，康家品就发火了，伸手就抓了几个麻将牌朝王某2砸过去，砸到王某2的身上，还骂王某2，说王某2不陪他玩，就让王某2还欠他的钱。麻将砸过后，孙二勇上去就动手打王某2，对王某2拳打脚踢，王某2没敢还手，其就在边上打圆场拉架。（2）证人宣某2证言。证实：第二天早上其有事情准备走，但康家品输钱了不让歇，其实在没有办法，然后让胡小六子帮其打麻将，输赢算其的，康家品才让其走。过了大概一两个小时，其又回到茶楼，其听谢某说在其走的那段时间，王某2提出来不想干了，想走，但是康家品输钱不让走，然后骂王某2，孙二勇看情况就上去动手打王某2，王某2没有敢还手。（3）被害人王某2陈述。证实：因之前其和康家品、谢某、宣某2在蓝鼎9号打麻将时，康家品还欠其四万元。当天已经打了一夜牌，其也不想干了，所以其就跟康家品提出抵账。康家品当天晚上输钱，听其这么讲，就更不高兴了，用麻将砸其身上，同时还给孙二勇使了一个眼色，康家品还讲了一句“我差你什么钱”。康家品话刚讲完，孙二勇从背后冷不防的过来，朝其眼睛上打了一拳，当时其感觉莫名其妙，也很生气，不知道为什么要打其。（4）被告人康家品供述与辩解。证实：2014年8、9月份的某天晚上，其跟谢某等人约在合肥明珠广场的皇朝咖啡店内打麻将，一直玩到第二天早上。王某2输钱提出要结束，本来定的是干到上午十点结束，所以其就觉得有点扫兴，而且王某2输钱还不愿意给钱，说什么他之前跟其赌钱输的钱没给他，这次正好一起抵销掉，其就彻底恼火了，拿起桌上的麻将砸向他。（5）被告人孙二勇供述与辩解。证实：2014年8、9月份的某天晚上，康家品约谢某、宣某2、王某2等人到皇朝咖啡赌钱，当时其是陪着康家品去的。打到第二天早上，王某2因为输钱就不想干了，也不想给，说用之前康家品欠的钱抵债。康家品听后就不快活了，当场翻脸，并用桌上的麻将砸王某2，并叫其也动手，其看老大都动手了，于是就上去用拳头去锤王某2。康家品是其老大，其老大叫其动手打，其肯定要听啊。（6）现场示意图。证实：在皇朝咖啡店内殴打王某2的现场情况。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。2.2014年秋的某天晚上，被害人侯某2与宣某2、周某2、张某2扣等人在肥西县上派镇俊友茶楼一包厢内赌博。晚上9点多时，被告人康家品进入包厢，对侯某2等人结束赌博不满，肆意辱骂、恐吓、殴打侯某2等人，并被迫侯某2当众罚跪。后在亚坤大厦一茶楼，侯某2迫于康家品的淫威，被迫按照康家品的要求向康家品赔礼道歉，并在周某2向康家品出具的借条上签字担保。认定本起事实的证据如下：（1）证人周某2、董某4、张某2扣证言。证实：大约2014年秋天，周某2和张某2扣、侯某2、宣某2在上派镇俊友茶楼玩牌九，后康家品就和董俊过来了。当时准备歇了，康家品进来之后，就说“你们在这干，看到我来就不干了，可是都不带我干”。当时康家品很生气，就准备上去打宣某2，宣某2就跑出门了。后来康家品看到侯某2，就继续发火，拿茶楼的塑料水壶砸侯某2，好像没砸到他，然后就对侯某2拳打脚踢，扇了侯某2耳光，侯某2上衣被康家品撕烂了。后来康家品就叫侯某2跪着，还说“你再跟我搞不歇，我明天就到你单位去”。侯某2后来真跪了大约有两三分钟，其和张某2扣就上去拉，后来就没有打了。侯某2的嘴被康家品打出血了，脸打淤青了。（2）证人宣某2证言。证实：康家品对侯某2殴打、罚跪的事实。侯某2跪了一小会，在场的人就把他扶起来了，康家品让侯某2给他赔礼道歉，当时侯某2没有赔礼道歉，然后在场的人就拉散了。第二天，其和侯某2到亚坤大厦八楼一茶楼包厢给康家品赔礼道歉，康家品还逼候书堂在周某2的欠条上写了担保人。（3）被害人侯某2陈述。证实：①康家品骂了其很长时间，并且重复说“看我来你们就不干了”，接着康家品上来就用拳头捶其上半身，踹其大腿，其没有站住，往后退了几步。康家品就讲“侯某2给我跪倒，不然明天我就到了你单位去”，其当时害怕只好下跪，跪了约几分钟。后来周某2、宣某2他们都在劝康家品算了。其上身穿的短袖汗衫也被撕烂了，出门都是光着上身出去的。②事情结束后，大约晚上十点钟其回到家里，没有半个小时，靳宜山给其打电话，讲康家品让其到亚坤大厦去赔礼道歉。其怕康家品到其单位去闹事，并继续找其麻烦，其就去了。到了亚坤大厦八楼上的一个茶楼，康家品、靳宜山、康某1以及周某2、宣某2都在包厢。其进去时，康家品骂了其几句，这时康某1及其他人也在边上打圆场，让其给康家品赔个礼。当时周某2给康家品打了一张四十万元的欠条，康家伟让其必须担保，否则这个事就没完，其在欠条上签字担保。其知道，周某2这个钱无论是否能还掉，其都必须要签字，不然肯定是走不掉的。③其和康家品只是认识，没有过节，也没有经济上的任何往来和债务纠纷。康家品当天晚上酒喝多了，不知道他为什么要打自己。其当时好像是右肩被康家品打出血，当时没有报警是因为怕报过警之后康家品还来闹事，还有康家品是混世的。（4）被告人康家品供述与辩解。证实：2014年秋天，侯某2与宣某2、周某2等人在肥西县上派镇俊友茶楼里推牌九，其那天晚上九点多钟去的，到了之后他们就不干了，其就很生气，讲“看我来你们就不干了”。其当时喝了不少酒，上去把桌子掀掉了，将侯某2抽（骂）一顿，然后还打了侯某2，罚他跪在地上，之后没一会在场的人就劝其，侯某2就走掉了。当时估计是酒喝多了，逞强耍威风。事后其放话，侯某2不向其道歉，其就要到他单位去闹，然后其在亚坤大厦八楼一茶楼接受了侯某2的道歉，其当时让侯某2在周某2欠其的欠条上面写了担保。当时在场的有宣某2、周某2、康某1、靳宜山。（5）肥西县公安局制作的现场示意图。证实：康家品在俊友茶楼包厢内殴打侯某2的现场情况。（6）辨认笔录。证实：侯某2辨认出康家品就是对其无故殴打并罚跪的人。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。3.2015年2月23日，被告人康家品、孙二勇驾车前往儒阳山庄周某2家中找周某2索债，因未找到周某2，康家品指使孙二勇下车打砸周某2家的门窗玻璃，之后在驾车离开时又将周某2家门口的路灯撞倒在地。认定本起事实的证据如下：（1）证人周某8证言。证实：2015年2月23日下午4点左右，当时其接到儒阳山庄办公室驾驶员吴师傅的电话，讲其家玻璃被砸坏了，门也被砸坏了，他说听大门保安窦某讲，当时是一辆白色的车子开过来下来一个人砸的。其家门口两边挂着的大红灯笼有一个被打掉地瘪了，黄须也撕烂了，房子大门两侧的两扇窗玻璃有一扇玻璃被砸碎，窗外面的防盗窗也被砸弯，离房子大约有10米左右路边上的一个路灯杆也倒在地上。其后来看大门口的监控，发现是一辆白色的路虎越野车，车牌尾号是565，是康家品的车子。两扇玻璃大约五六百元左右，大红灯笼一盏价值二百元，路灯杆大约价值2000元左右。（2）证人窦某证言。证实：当天下午3点34分，一辆白色越野车开到山庄里面来，车子进来时，其看到正驾驶和副驾驶都坐人了，进来就直接开到周某8父亲住处门口。后来其听到有玻璃碎的声音，其看到一个三十多岁的男子先打的门，后来打的窗，其当时把这个情况和值班室的吴师傅汇报，后来他报警了。窗户外面的防盗窗，有一根被砸扁了，车子开走在倒车的时候，把儒阳山庄的一根路灯杆子撞倒了。（3）证人倪有权证言。证实：2015年正月的一天，孙二勇带其到儒阳山庄找一个人要钱，这个人差康老大钱。其跟孙二勇到了山庄，看到山庄里面一个房子的玻璃被砸了，孙二勇讲这个人差老大钱一直没有还，上次他是跟康老大一起来的，孙二勇将玻璃砸了，还有个路灯是康老大倒车撞倒掉的。（4）被害人周某2陈述。证实：①其听女儿周某8讲了其家门窗户被砸、门口路灯撞倒的事实。大过年被人把家砸了，在农村意味着极大的羞辱，到今天一分钱赔偿都没看见，这个事情其一直耿耿于怀。②其不欠康家品和孙二勇的钱，房子被砸就是因为其差康家伟120万的事情。周先传生前从康家伟处借了50万元赌博款，后来有一次康家伟将周先传控制了不让他走，周先传急得没办法打其电话，因为周先传和其一起做项目，其就从中调解，后来周先传除了50万元的赌博账外，又另外给康家伟打了70万元的借条。后来周先传死了，这120万元的债务就转到其头上。康家伟服刑出来之后就找其要账，其对他讲这是周先传借的赌博账，与其无关，康家伟就威胁其。（5）被告人康家品供述与辩解。证实：儒阳山庄不是其砸的，是孙二勇干的，那天下午，孙二勇说周某2欠他五万块钱，叫其陪他一起去儒阳山庄找周某2要钱，孙二勇开着其的路虎车子来到儒阳山庄，其当时坐在车上的副驾驶，孙二勇下车去敲周某2家门，但是家里也没人，孙二勇就将他家窗户玻璃砸碎，在倒车准备离开时又将门口的一路灯撞倒，其自始至终都没下车。（6）被告人孙二勇供述与辩解。证实：2015年2月份，康老大叫其陪他去找周某2要钱，于是那天下午其就开着康家品的路虎车子带着康家品来到儒阳山庄，周某2不在家，康家品就叫其下车将他家门窗玻璃给砸了，其就按照康家品的吩咐下车将周某2家的门窗玻璃给砸了。砸过之后，其开车离开现场时，在倒车过程中又将他家门口的一个路灯给撞倒了。（7）肥西县公安局制作的现场示意图、现场照片、辨认笔录。证实：案发现场情况；周某8辨认出康家品。（8）视听资料（光盘一张）。证实：2015年2月23日，康家品、孙二勇驾车前往周某2家的进出视频。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。4.2015年8月3日下午，被告人康家品安排被告人孙二勇、倪有权等人到花岗镇董岗乡宣大郢宣某2老家找宣某2要债，孙二勇、倪有权等人使用暴力将宣某2强行往车上拖拽，后宣某2家人报警，花岗派出所出警至现场予以调解处理。认定本起事实的证据如下：（1）出警记录。证实：2015年8月3日16：12，有报警称有几个人打他家人，花岗派出所民警出警后，到现场了解系债务纠纷引发打架，民警在现场给予调解，建议双方通过司法途径解决。（2）证人汪某3证言。证实：其看到宣某2被四个年轻男子掐着脖子按在地上，衣服都撕烂了，之后他们就把宣某2拉了起来，掐着他的头往车上拽，宣某2就反抗不想上车。其同时也在大声喊人，这时其看到康家品开着车子也来到其家门口，对着宣某2说“你跑？看你往哪跑，你就是窜到哪我都能把你找到”。其也掏出手机拨打了110，在警察没来之前，康家品带着那四个屁精逼宣某2打欠条，宣某2不愿意打，然后花岗派出所出警，说他们是经济纠纷。（3）被害人宣某2陈述。证实：当时孙二勇带着三个小伙子来其家门口，孙二勇看到其之后，和其中一个小伙子上来就掐其，把其往孙二勇的车子上拉，把其身上的短袖褂子都给撕烂了，后来被其家人发现，现场报警了，孙二勇他们就没有把其带上车。其问孙二勇这么搞是什么意思，孙二勇就说“老大（指康家品）找你”，他打电话给康家品，康家品随后就开着他那辆白色路虎到现场。之后花岗派出所民警也来了，民警了解情况后，认为其和康家品之间属于经济纠纷，让自行协商处理。（4）被告人康家品供述与辩解。证实：2015年8月3日下午两三点钟，其叫孙二勇开车带着其来到宣某2老家找宣某2要钱，没打宣某2，也没发生争吵，但是他家人却报警了，花岗派出所出警，其和孙二勇看他都报警了，所以在他家没待一会的时间就走了。（5）被告人孙二勇供述与辩解。证实：2015年8月3日下午，康老大安排其带些马仔到花岗宣某2老家去找宣某2，说宣某2欠他钱，叫其把宣某2找到带来见他。然后，其就带着倪有权等人来到宣某2老家找到宣某2，但是宣某2看到他们就跑，其就叫倪有权去追他，追到他之后就往车子上拽，宣某2家人过来阻止并报警，其也打电话叫康老大来到现场。后来花岗派出所出警到现场，康老大在现场跟警察他们对接处理，之后，没过一会警察就走了，康老大也带他们离开现场。（6）证人倪有权供述与辩解。证实：其记得有一年孙二勇带其和其他人到花岗镇一户人家去要债，那人当时看到他们就跑，孙二勇就叫他们把他抓到不给走，然后那户人家报警了，后来康家品也到场处理。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。（四）敲诈勒索事实1.2013年9月，康家品从张世培处借款500万元并将该款转借给森海公司，后森海公司无力偿还债务，康家品与张世培多次前往森海公司找负责人谢某索债未果。经康家品提议，康家品、张世培找到森海公司副总曹某1，要求其个人替森海公司承担100万元的债务。曹某1表示该笔债务与其无关，其没有偿还义务，但康家品、张世培仍安排孙二勇等人对曹某1实施非法拘禁致其心脏病发作住院。后康家品、张世培多次打电话给曹某1，要求还款，并约曹某1于2015年2月17日（腊月二十九）到康家伟开设的永利咖啡会所索要债务。当日下午，曹某1在其舅兄任某2的陪同下前往永利咖啡会所，被告人康家伟、康家品、张世培均在现场，康家伟还说了句“任哥又没钱，你带他来什么意思”之类的话。因曹某1无力还款，张世培等人以不还钱不让其回家过年为由，逼迫曹某1于当日支付20万元现金，并以个人名义写下70万元的还款承诺书。在任某2向康家伟口头担保于次日偿还20万元后，曹某1才得以离开。2015年2月18日上午，曹某1通过任某2筹集20万元现金交给张世培。2015年3月，康家品、张世培多次打电话向曹某1索债，并安排刘兵多次对曹某1实施非法拘禁达数日之久，曹某1不堪滋扰，被迫通过自筹现金、变卖其弟房屋的方式筹款99万元分三次交付给张世培。被害人曹某1共计被敲诈勒索119万元。认定本起事实的证据如下：（1）森海公司账户交易情况。证实：2013年9月10日张开保向森海公司转款共500万元，月利率是5%；自2013年10月9日至2014年9月11日，森海公司已支付（康家品）利息294万元，剩余本金500万元。（2）张世培书写的收条。证实：2015年2月3日、2015年2月6日，张世培收到曹某1二笔款项计20万元。（3）房屋信息。证实：坐落于上派镇上三路杨桂塘东大门左侧**的房屋原产权人为曹某2。（4）借条。证实：康家品于2013年9月10日向张开保出具借条，载明“今借到张开保人民币伍佰万元整”，担保人：李某5。（5）森海公司相关登记资料。证实：森海公司的法定代表人、股东、出资情况等，曹某1不是该公司的股东，也不是法定代表人。（6）马求林账户交易明细。证实：马求林于2019年7月23日将曹某1卖房款转70万元给张世培。（7）谅解书、收条。证实：张世培亲属一次性赔偿被害人曹某1人民币40万元，取得谅解。（8）证人曹某2（曾用名曹飞）证言。证实：曹某1卖掉的那个门面是其的，因为其和曹某1是亲兄弟，其同意曹某1卖门面筹钱，具体价格都是曹某1谈的。办手续时张世培带着一个小伙子也在现场。（9）证人任某2证言。证实：①大概是2014年腊月二十九（阳历2015年2月17日）下午，曹某1给其打电话，让其陪他去永利咖啡馆见一下康家品、康家伟，但没告诉其是什么事情。到了永利咖啡后，其看到康家品、康家伟等七八个人坐在大厅里。康家伟看见其，对其点了一下头，然后其就坐在边上没有讲话了。曹某1他们就开始谈还钱的事情，其记得当时有人对曹某1讲“二哥，你今个钱要是不还，你就不要回去了，今年就跟我们一起过年吧”，说话的不是康家伟就是康家品。康家伟又对曹某1讲“你今天把任哥喊过来，他就是拿个死工资的，能有好多钱”，意思就是其帮不到曹某1多大的忙。②当时，其还跟康家伟讲让他宽容曹某1几天，先让曹某1回去过年，但是康家伟他们不同意，最后讲好是当场先还20万元现金，同时还要打张欠条给康家伟他们。曹某1就让其想办法帮他借20万元，其就跟康家伟他们担保，讲明天上午保证还20万元。打条子时其不在现场，条子具体怎么写的其不清楚。条子打好了，其也答应明天给康家伟他们20万元现金，这时康家伟他们才允许曹某1和其一起走。③其回家后就筹借了20万元现金。第二天到小区门口，把钱交给一个胖胖的男的，曹某1喊他叫“小培”的，其让小培打个收条，但是小培不愿意打。其打电话给曹某1，曹某1跟小培电话里谈，后来他还是没打收条。（10）证人吴某3证言。证实：其陪曹某1到永利咖啡还过一次钱，曹某1讲这钱是谢某欠下来的，后来康家品找不到谢某，就找曹某1要。那次曹某1把10万块钱还给了一个叫“小培”的人。（11）证人马某2应证言。证实：其是2015年6、7月份从曹某1手上购买的杨桂塘左侧大门103室的门面房。（12）证人谢某证言。证实：①森海公司从康家品处借了500万元，月利息是5分，其前后一共还了305万元利息。还有一次康家品、张世培在北京把其看在宾馆内，后来其转了50万元到张世培的卡上，作为本金还给他。2016年之后，其就没再还康家品和张世培的钱了。②那段时间，因为公司经营上的问题，其不在公司办公。其写了一份授权委托书给曹某1由其负责公司的日常事务。康家品、张世培找不到其，就找曹某1，再加上康家品平时就看不惯曹某1，所以他就想找曹某1的麻烦，逼曹某1还钱。其实找曹某1还钱是没有任何道理的，曹某1不是公司股东，没有还款义务，曹某1还张世培的139万元，除了20万元是公司的外，其他的都是曹某1个人的钱。这钱是曹某1被张世培他们敲诈去的钱，不是曹某1主动替其偿还的。至于这119万是怎么凑的，其不是很清楚，但其听讲他向舅兄任某2借了二十万元，另外他把自己的门面卖了用来还钱，其他的就不知道了。③张世培不认可其和曹某1还的是本金，他明确说这都是利息。后来公司重组，文达集团成立债权委员会，主要就是债权登记，张世培也去登记了，登记还是森海公司还欠他五百万元。（13）证人孙某1证言。证实：其是张世培的妻子。好像在2015年的一天，张世培打电话给其，让其去肥西中学门口等一个人送钱。（14）被害人曹某1陈述。证实：①一天上午10点多，康家品、张世培、孙二勇带着三个小伙子到森海公司办公室找其，康家品就问其“二哥，森海这钱怎么搞”，其就说“公司没钱了，我也不是公司的股东，公司差你钱去，你应该找公司要”。康家品就说“你讲话了嘛，这钱你就要还”，其就说“这是公司的事情，与我无关”，康家品就说“那没办法了，你讲话了，这事必须找你，你先还100万元，这事就与你无关了”。②从医院出来之后，康家品、张世培就陆陆续续给其打电话，让其还钱，康家品打的少，张世培打得多，后来其给逼得实在没有办法，先后两次给了张世培共20万元现金，都是在康家伟的永利咖啡会所给的，和吴某3一起。这二十万元都是公司的钱，其收到后没有入账，这二十万元的用处谢某知道。③快到年底的时候，张世培逼其还钱，约其腊月二十九（2015年2月17日）在永利咖啡会所见面，其就让任某2和其一起。到了永利咖啡，当时张世培和康家伟、康家品在大厅一楼，其和张世培说年底没钱，张世培就说“没钱就打个70万块的条子，明天还要先给20万现金”，其说条子不能打，张世培就说“条子不打不行，要不然今个就不要走，我们在一块过年”。因为明天就要过年，其没办法就打了七十万元的条子，并由任某2担保第二天上午十点半之前给张世培二十万元现金，就这样他们才放其走的。张世培第二天到了泰来傲城门口找到任某2，任某2就将20万元给张世培了。④康家伟的作用就是用来震场的，肥西谁不知道康家伟康二哥的名声啊，肥西一霸，他的名声比他哥哥康家品响多了，那天他在现场就是帮他哥哥康家品和张世培逼其还钱的。那天他对其说“任哥又没钱，你喊他来干什么”，意思就是其喊来的人对还钱起不到帮助作用，后来他们逼其当场给20万元现金时，任某2跟康家伟商量明天给是否可以，康家伟不说话，意思就是不行。后来任某2愿意为这20万元担保后，康家伟才同意明天给这20万元，康家伟一同意，康家品和张世培也就同意了，其才得以离开。⑤后来其在巢湖路农业银行给张世培姐姐张美的账户转了19万元，在巢湖路肥西中学门口给张世培妻子10万元现金。其卖掉了弟弟曹飞的门面房，直接从房款里面扣除70万元转给张世培。其前后总共被搞去了139万元，有20万元是公司的钱，其他都是其个人的钱。⑥其本人与张世培等人没有任何经济上的往来，可能就是当初，康家品、张世培到森海公司要账时，当时谢某、谢春贵让其讲了一句话，即“大董事长（指谢春贵）都讲了，到九月份学费收上来，搞点给你们”，然后他们就讹上其了。⑦谢某在外出躲债期间给其写一份授权委托书，由其全权负责森海公司的正常运转、开展业务、客户接待等日常经营工作，其并没有偿还森海公司债务的义务。（15）被告人康家伟供述与辩解。证实：其知道康家品借500万元给森海公司谢某的事，但具体什么情况其不清楚，其不知道康家品与张世培找曹某1要钱的事，不知道2015年2月17日曹某1在其开设的永利咖啡会所内写下一张70万的欠条给张世培的事，其没有出面打圆场同意曹某1第二天拿20万现金交给张世培。（16）被告人康家品供述与辩解。证实：其多次陪同张世培到尚泽国际大厦森海公司去找过谢某，但其从来没陪他去找过曹某1。2014年农历腊月二十九那天下午，其确实在永利咖啡会所看到了曹某1，但曹某1不是其喊来的，好像是张世培喊来的，曹某1身边还跟着任某2。其因为认识任某2，所以上前打了个招呼就走了，其知道张世培找曹某1要钱这个事情，要什么钱不知道。打70万欠条的事情不知道，当时是曹某1和张世培在谈，任某2和康家伟也在场，康家伟好像和任某2还打招呼了。（17）被告人张世培供述与辩解。证实：①大概是2013年下半年，康家品以干工程为由向其借款500万元，3分月息，其从父亲跟前借了500万元，直接将钱转到了森海公司账户里。后来其才知道康家品以5分的月息放贷给森海公司，赚取利息差价。②后来森海公司倒闭，康家品就带其到森海公司要钱，其后来就从曹某1讨要这个钱，在曹某1被看管犯了心脏病这事之后，康家品仍打电话叫曹某1还钱，同时也叫其联系曹某1，所以那段时间其多次打电话给曹某1逼他还钱。曹某1后来就答应，讲公司如果有钱就想办法搞给其。在2014年12月份以后，曹某1在永利咖啡先后还了其两笔十万元。③2014年年底，其给曹某1打电话叫他继续还钱，曹某1讲没钱还，其就把这件事告诉了康家品，康家品就跟其商量将曹某1喊到永利咖啡会所，如果不还钱就吓唬吓唬他。于是就在农历腊月底的一天，约曹某1到永利咖啡来商谈还钱的事情，曹某1那天带着一个姓任的一起来的。当时康家伟也在永利咖啡，康家伟跟姓任的还认识，还简单的打了招呼，康家伟当时还对曹某1说“任哥是拿死工资的，他又没钱，你带他来是什么意思”。曹某1讲他现在没有钱还，其就说了一句“没钱今天不要走了，明天年也别过了”。曹某1听其这么一讲，比较害怕，就说姓任的帮他先还十万元钱，剩余的钱等年后再还。但是其和康家品都表示不同意，说今天必须要先还个20万元，同时还要打个70万元的条子给其。曹某1同意打张欠条，但是20万元要求明天给，后来姓任的因为和康家伟认识，就跟康家伟担保说明天保证给这20万元，他们才同意曹某1离开会所。第二天，姓任的到泰来傲城门口将20万元现金交给了其。④康家伟是在其第一次找森海公司要债时知道这笔债务情况的，后期他也知道其和康家品逼曹某1还钱的事情，前两次曹某1还钱的时候，其记得有一次康家伟在场。第三次其和康家品逼曹某1还钱的时候，康家伟也在场。康家伟在场的目的也是为了帮他们向曹某1逼债，因为康家伟是混黑社会的，一般人看到都会害怕，而且那天康家伟也确实帮他们向曹某1要钱了。当时康家品和其经常逼曹某1还钱，把他约到永利咖啡会所去，也有利用康家伟、康家品的名声去逼他还钱的意思。⑤2015年3月份，为了逼曹某1还钱，其就安排刘兵去看着曹某1。刘兵跟了几天之后，曹某1转账给其一二十万元，还有一次曹某1在巢湖路肥西中学门口给其家属十万元。到了4月份，曹某1把他自己的一套房子卖了还了70万元，其收到钱后，把70万欠条还给了曹某1。⑥曹某1和其、康家品之间均无债务关系，曹某1讲过他在森海公司没有股份，只是一个打工的，森海公司债务与他没关系。之所以让曹某1还钱，因为当时找不到谢某，曹某1就是森海公司的临时负责人，之前谢某、曹某1答应过，森海公司如果有钱到账会优先还钱。康家品说谢某已经找不到了，现在公司就是曹某1在，不找他要找谁要，更何况他还负责公司财务。其心想反正能要回这笔钱，跟谁要都一样，就表示同意。其安排刘兵去帮其要钱，康家品也知道。⑦其记得曹某1第一笔、第二笔各给了其10万元，都是曹某1送到永利咖啡会所给的其现金；第三笔是任某2替曹某1在泰来傲城小区门口交给其的现金20万元；第四笔是曹某1在肥西中学门口将10万元现金交给其老婆孙某1；第五笔是曹某1通过转账的方式将19万元转到其姐姐张美的农行账户里；第六笔就是曹某1卖房子后，买家直接将买房款70万元打到其账户里。这六笔总共给了其139万元。（18）辨认笔录。证实：任某2辨认出张世培即是找曹某1要钱的人。（19）电子数据（曹某1、张美农行账户明细光盘）。证实：2015年4月10日，曹某1通过中国农业银行卡账户62×××71向张美农行卡账户62×××74转款19万元。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。2.2013年5、6月份的一天，被告人康家品与被害人王某1等人在“上茶记”茶楼打麻将，康家品无端认定王某1等人“打勾张”（做假）导致其输钱，并以此为由逼迫王某1承担其之前在该茶楼打麻将时输掉的7、8万元。后经调解，王某1被迫答应承担3万元，康家品遂将其欠陆某的3万元债务转移给王某1，王某1按照康家品要求重新出具3万元欠条给陆某。认定本起事实的证据如下：（1）陆某提供的借条。证实：王某1打给陆某一张47000元借条、一张66000元借条，其中66000元借条中的30000元系康家品将其欠陆某的债务转嫁给王某1。（2）证人周某1、李某2证言。证实：康家品无端认定周某1和王某1打勾张（打假牌），对他们实施殴打，拿走他们赌资的事实。（3）证人张某7证言。证实：康家品认为王某1与人打勾张，使康家品输了好几万块钱，但王某1始终不承认有打勾张这个事情，最后王某1认了两三万块钱账的事实。（4）证人汪某4证言。证实：康家品就要逼着王某1承认他打勾张，要不然就罚王某1给三万块钱。这时候李某5就旁边打圆场，叫王某1认三万块钱，剩下的钱让康家品去找另一个人要。王某1当时被逼的实在没有办法，就讲好。当时王某1没有带三万块钱现金，后来这钱是怎么还的其不清楚。（5）证人李某5证言。证实：大概在2013年5、6月份，康家品讲王某1和周某1打勾张导致他输钱，叫王某1还钱，王某1喊其去调解这个事情。其去时，康家品、王某1、汪某4、张某7都在，康家品就讲他在茶楼里输了七八万，都是因王某1和周某1打勾张搞的，叫王某1认三万元。后来王某1有没有认，其记不清楚了。（6）证人徐某1证言。证实：大概在2013年5月份，康家品因认为王某1、周某1打勾张，对他们实施殴打并强行拿走赌资，并要喊人到王某1家里面去的事实。（7）证人陆某证言。证实：①2013年5、6月份，某天康家品让其到上茶记茶楼，王某1、康家品都在。在这之前两天，其听说康家品讲王某1和周某1在一起打麻将作假，康家品打了周某1。他们谈差不多的时候，康家品喊其进包厢，跟其讲“我欠你的三万块钱，现在转到王某1头上了，以后你就找王某1要这个钱”。其说“不管账在哪个头上，反正有人还我钱就行了”。刚开始王某1不愿意，讲康家品撒歪，后经旁边人劝说，王某1打个条子。②王某1打给其一张47000元借条、一张66000元借条，这两张借条都是王某1在上岛咖啡重写打给其的，其中66000元的那张借条中有30000块钱就是康家品让王某1打给其的。这张66000元的借条打给其后，其把之前在上茶记茶楼打的那张30000元借条给了王某1，另外一张47000元借条是胡兆霞欠其的转给了王某1。（8）被害人王某1陈述。证实：①大概是2013年4、5月份，康家品、其、周某1、徐某1和李军（烈牛）在上茶记二楼东边的一个包厢里面打麻将，从头天晚上打到早上，到最后一堂麻将，康家品还是输钱。康家品就很生气，立马就翻脸，站起来指着其和周某1两个讲“你们两打勾张”，其否认。康家品上来一把抓起四五个麻将朝其头上砸，其抬起胳膊挡，被砸流血。康家品上去就用巴掌扇周某1脸部，扇了周某1五六巴掌，周某1坐着椅子上面不敢动弹，嘴巴被打流血，脸被打的通红。②这个事情结束之后没过两天，康家品给其讲“我在上茶记输了七八万块钱，这个钱你跟周某1两个都要认着”，其当时很生气。后来其听徐某1说康家品要到其家，其害怕，就打电话给康家品商量。后来，其、李某5、汪某4三个人一起到上茶记上次打牌那个包厢，康家品叫其当着他们面承认其跟周某1打勾张，这个钱就不要了，其就讲“这个钱，我给你都行，但是我们确实没有打勾张”。李某5讲“老大输掉了，不好搞，反正就输掉了七万块钱，你不照就承认三万块钱，剩下的就给他去找黑猪（指周某1）”。其虽然很不情愿，但是为了省事，被迫按照康家品的要求打了个三万元条子给陆某。其后来还了一万多元给陆某。（9）被告人康家品供述与辩解。证实：2011年1月份的某天晚上，其跟周某1、王某1、徐某1、李某2等人约在上派镇包公路“上茶记”茶楼里打麻将，一直干到第二天早上六点多钟，那时其输钱，王某1他们赢钱。其不快活，气王某1、周某1打勾张（打假牌），就打他们两个，抽了他们两个几巴掌，还有就是当时其把赌桌上的赌资拿过来了，把王某1、周某1的赌资也拿过来了，具体多少钱其记不得了，大概就万把块钱。其没有事后逼迫王某1帮其偿还陆某债务，其不认识陆某这个人。（10）肥西县公安局制作的现场辨认照片。证实：案发现场情况。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。3.2015年2月，被告人康家品以其在开车时与毛某通电话致其路虎揽胜越野车倒车镜刮坏为由，将毛某喊至永利咖啡会所，威逼毛某赔偿其倒车镜损失2万元，毛某被迫向康家品出具2万元的欠条。处于现场的被告人许东红、侯俊，明知康家品路虎揽胜越野车倒车镜损坏与毛某无任何关系，仍受康家品指使在该欠条上签字证明。认定本起事实的证据如下：（1）康家品路虎车辆维修、保养清单材料。证实：康家品路虎车辆维修、保养费及保险报案记录等。（2）毛某书写的欠条。证实：毛某于2015年2年22日出具欠条，载明“欠倒车镜贰万元”，许东红、侯大宝在欠条上签字证明。（3）证人张某3证言。证实：当天其家里来人，毛某被康家品喊去并逼着打2万元欠条赔倒车镜的事实。（4）证人刘某2证言。证实：2015年2月24日（正月初六）上午，其和其家属、儿子到毛某家做客，毛某回来很迟，精神状态不是很好。（5）被害人毛某陈述。证实：2015年正月初六左右，康家品开车路上把自己的路虎车倒车镜刮了。打电话让其到永利咖啡会所来。其过去后康家品、侯俊、许东红三个人在大厅等其。康家品骂“老毛，我打你电话你不接，我把倒车镜刮的了，这个倒车镜修要五万元，你给两万元”。其当时听了很诧异，讲“老大，你倒车镜刮了，还能怪我，你要讲理”。康家品就讲“我不打你电话，倒车镜能刮坏吗？我讲理，不讲理我叫你赔五万，不打条子今个不要走”。其被逼无奈，打了两万元条子，上面侯俊和许东红作为证明人签了字。其不打条子就不给走，叫侯俊和许东红把其看着，条子打了才给走。（6）被告人康家品供述与辩解。证实：2015年2月，其自己把路虎车子的倒车镜挂坏掉了，然后就打电话给毛某，说是因为打电话给毛某才造成车子倒车镜坏掉的，让他赔钱。后来毛某被逼打了一个欠条给其，当时侯俊还在欠条上签字证明了。欠条的大概内容是讲毛某欠其两万块钱。（7）被告人许东红供述与辩解。证实：2015年正月某日下午，其和侯俊在外面吃饭回到永利咖啡会所时，看到康家品和毛某坐在一楼大厅卡座那争吵。康家品在开车时打电话给毛某，结果自己不小心把路虎车子的倒车镜剐坏了，康家品就要让毛某赔他2万块钱。毛某不愿意给，康家品就不让毛某离开，最后毛某被逼的没办法，写一张2万元的欠条给康家品，康家品就让其和侯俊在上面签个证明人，证明有这回事。之所以签字是因为当时康家品看见其和侯俊了，就让其和侯俊在条子上签字，其认为是康家品拿他们涮的。（8）被告人侯俊供述与辩解。证实：2015年正月，那天好像是中午，康家品在外面喝点酒开着路虎车子回到永利咖啡会所，回来时一倒车镜被挂坏了，康家品就说是他在开车时打毛某电话不小心将倒车镜挂坏了。于是康家品就将毛某喊到永利咖啡会所，叫毛某拿2万元修车子，其和许东红就站在一边。毛某一开始不愿意赔这2万元钱，觉得康家品不讲理，硬讹钱，但康家品很强势，就对毛某说如果今天不给这2万元钱，就不给他走。最后毛某被逼的没办法打了2万元欠条，康家品就叫其和许东红在欠条上面签字证明，证明毛某欠他2万元。其也觉得这件事有点怂人，有点敲诈的感觉，但康家品作为其老大叫签名不敢不签，其又不想签自己的名字，所以就签了其绰号“侯大宝”。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。（五）妨害作证事实2018年4月，在肥西县人民法院审理康家品涉嫌开设赌场、故意毁坏财物、寻衅滋事案期间，被告人康家伟为使康家品能够获得从轻处罚，在未代为支付赔偿款和赔礼道歉的情况下，要求被害人宣某2、宣某1、胡某1、朱某1在两份打印好的刑事谅解书上签字。各被害人基于害怕，在谅解书上签字，后该两份刑事谅解书作为证据被提交至法院。认定本起事实的证据如下：（1）刑事谅解书两份。证实：2018年4月1日胡某1、朱某1出具的刑事谅解书、2018年4月8日宣某2、宣某1出具的刑事谅解书，载明康家品家人积极赔偿他们的损失，他们对康家品的行为予以谅解。（2）证人许某1证言。证实：当时康家品案子在法院处理，律师对其说康家品的案子要是能取得受害人谅解，法院判决时能轻一点。因为康家品的案子当时就涉及到宣某2、宣某1父子和胡某1、朱某1，其就到青年路永利咖啡会所对面的打印店打印了两份刑事谅解书。打印好之后将谅解书放在永利咖啡会所的吧台那，和康家伟把律师的意思说了一下，看他可能找到宣某2他们来签字。没过几天，其在吧台上看到宣某2、宣某1、胡某1、朱某1已经在谅解书上把字签好了，其就把这两份谅解书交给了律师，然后由律师交给肥西法院。其当时没有赔钱。（3）证人胡某1证言。证实：①2018年初的一天下午，康家伟给其打电话，让其马上到永利咖啡会所，到了以后康家伟让其在一张事先打印好的对康家品的谅解书上签字，这样就可以把康家品判的轻一点。康家伟没有告诉其谅解书上写的什么，就直接让其签字。其见到康家伟心里就害怕，不敢多问，不敢主动要求看，更不敢不签，随后其就在上面签了自己的名字。康家伟、康家品都是混世的，在肥西名声大、势力大，其很害怕他们。在谅解书上签字时，虽然康家伟周围没有其他马仔，也没有打骂其之类的行为，但就凭他一个人在那，跟其讲几句话，要其干什么事，其就已经很害怕了，只能照做。②这个字的确是其签的，但是上面讲的内容并不属实。其从未和康家品有过借贷关系，康家品到其棋牌室不但打砸东西还伤了人，康家品和家人也从来没有赔偿其损失。如果其不在谅解书上签字，怕他以后会不停地找其麻烦。说白了，在上派没有人不怕康氏兄弟，所以其不得不在谅解书上签字。（4）证人朱某1证言。证实：①2018年春天的时候，康家伟打过其好几次电话，让其去签一个谅解书，其应他要求到了永利茶楼，看见康家伟坐在那，旁边还有两个马仔。康家伟跟其说“老大（康家品）马上要判刑了，你在谅解书上签个字，对他判刑有好处”。然后，他就把准备好的谅解书拿出来，用手指着谅解书上“受害人”的地方，让其在那里签字，其就按照要求签字按手印，谅解书上的内容也没看。②其答不答应都要签字，所以看不看都是一个样。康家伟在上派名声很大，大家都很怕他，他要求干什么，没人敢不干。另外，这个事情涉及到康家品，其也担心不签字，以后康家品会找其麻烦。刑事谅解书上的字是其签的，手印也是其的，但是谅解书上的内容不属实，那次在棋牌室打砸伤人，不是因为债务。此外，讲的已经赔付全部损失不属实，到现在一毛钱也没赔。（5）证人宣某2证言。证实：其签字的时间是2018年4月8日，其记得是上午康家伟给其打电话，直接讲让其在他搞好的谅解书上签名。其和家里人内心是不愿意的，但是不敢不答应。下午，康家伟就带着打印好的刑事谅解书到合肥找其，当时在滨湖玉龙路一个名烟名酒店见面，康家伟把谅解书给其，其看了一下，内容都没有看完就把字签了，其儿子的名字也是康家伟让其代签的。康家伟没有提赔偿的事情，其一直没收到谅解书上提到的赔偿，而且其也不敢跟康家伟提赔偿。（6）证人宣某1证言。证实：①宣某2怕康家伟势力，因为他是混社会的，名声在外，手下马仔多，没有人敢得罪他。而且当时康家伟刚坐牢回来就去找其父亲在谅解书上签字，其父亲不敢不签，也不得不签。其记得康家伟还让其父亲打电话给其，让其在谅解书上也签字，其当时心里窝火不同意，其父亲没有办法就在谅解书上代签的。康家品气焰嚣张，春节期间带人去砸其门窗，当时其与周某7离婚，康家品还把炮竹店砸了，没有给赔偿却让谅解他，其感觉没有尊严。②谅解书上“宣某1”是其自己签的，因为其父亲帮其代签后，康家伟又说代签到法庭上没法律效力，所以又让其自己在谅解书上签字。大概在2018年3、4月份，张瑞发开着康家伟的白色路虎车到紫云路和宿松路交口，康家伟下车把刑事谅解书给其，让其在上面签个字，签完之后康家伟就拿着谅解书走了。几天后法院打电话问其谅解书是不是自愿出具的，其讲是自愿的。（7）被告人康家伟供述与辩解。证实：当时好像是其嫂子许某1找其，说康家品要判了，有受害人谅解的话判的会轻点，老大当时的案子主要就是牵涉到宣某2父子、胡某1、朱某1。于是2018年春节后，其就电话联系叫他们在打印好的谅解书上签字。其就说“老大康家品马上要判了，之前的事情都过去了，你们过来签个谅解协议，这样他才能轻判”，其没恐吓他们，他们接到电话后就自己过来把字签了，其不清楚是否按照谅解书对被害人进行赔偿。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。（六）串通投标事实2018年6月22日，肥西县公共资源交易中心公开招标“肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程”，该工程项目单位为肥西县桃花镇人民政府，项目概算9300万元。该工程项目公开招标后，被告人康家伟、张克超、张帅等人共谋决定对该工程项目进行投标，后康家伟又找到被告人汪家玉商定对该工程项目进行投标。张克超在安排自己实际控制的星凯公司和安徽祥欣建设工程有限公司参与投标后，又通过秦某1（另案处理）取得福建华远建设发展有限公司等公司资质参与投标。康家伟通过王某5取得江西省城建建设集团有限公司等公司资质参与投标，汪家玉通过韩某取得江西省中盛建筑集团有限公司等公司资质参与投标，张帅通过汪某7、张某4取得重庆金渝建设工程有限公司等公司资质参与投标。2018年7月11日，康家伟、张帅、汪家玉在汪家玉所经营的安徽春雨园林工程有限公司办公室商量该工程的投标报价，以确保张克超所掌控的星凯公司能中标，汪家玉安排其公司员工王某9配合张帅制定所有参与投标公司的投标报价，后将制定好的报价提供给各自所取得的公司用于投标，并由张帅将中标概率最大的投标报价提供给张克超的星凯公司。2018年7月17日，“肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程”项目经开标、公示，星凯公司以78023212.73元的价格中标。另，本起串通投标的事实由肥西县公安局于2019年10月17日立案侦查。认定本起事实的证据如下：（1）合肥市2018年公共资源集中交易目录。证实：交易平台限额标准及范围说明。（2）“肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程项目”招标文件材料。证实：集贤路工程招标单位为肥西县桃花镇人民政府，招标代理机构为肥西县公共资源交易有限责任公司。（3）集贤路工程招标、中标等资料和肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程建设工程施工合同。证实：集贤路工程招标、投标、评标、中标等情况；肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程发包人为肥西县桃花镇人民政府，承包人为星凯公司。（4）肥西县公共资源交易中心保证金账户明细。证实：各投标公司的保证金缴纳情况。（5）江西省城建建设集团有限公司、安徽龙山建设集团有限公司、重庆乾和建筑工程有限公司、星凯公司、安徽祥欣建设工程有限公司、重庆金渝建设工程有限公司信息、凯天建设发展集团有限公司、安徽省同佳建设有限公司、安徽博楷建设工程有限公司、广西圣泰建设工程有限公司、威乐建设集团有限公司、江西省中盛建筑集团有限公司、天一建设发展有限公司、远海建工（集团）有限公司、中建华夏建设集团有限公司的信息、银行交易流水、投标保证金电子转账凭证。证实：相关投标单位的公司信息、银行交易流水、投标保证金电子转账凭证等。（6）委托协议书等。证实：康家伟委托师某联系3家符合招标条件的单位参与肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程项目投标，并由委托方支付被委托方叁拾万元作为投标费用及投标保证金利息。（7）汪某8、许某6微信聊天记录，席某、杨某2QQ邮箱记录，李某6微信收款记录、银行收款记录、保证金付退款单等。证实：汪某8、许某6等人通过微信、QQ发送投标报价、收款、退款等的情况。（8）康家伟银行流水、孙某2银行转账流水（2018年7月14日师某转25000元给孙某2）、李某7银行转账记录，代某、朱某2、蒋某1银行流水，张帅、秦某1、张克超、何某银行账户交易明细。证实：各相关人员的银行交易流水情况。（9）协议。证实：集贤路工程颜从保一方占70%，徐某4一方占30%。（10）辨认笔录。证实：周某4辨认出康家伟就是通过王某5找其帮忙拿公司资质参与肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程项目投标的“二爷”；汪家玉辨认出韩某就是帮其拿公司资质参与工程投标的韩姜美。（11）证人张某8证言。证实：康家伟通过孙汉帮找到其，叫其联系张帅在其办公室商谈土方工程合作事宜。（12）证人康某1、王某5、周某4、谭某、刘某3、况一万、吴某4、许某6等人证言。证实：康家伟通过康某1找到王某5，王某5又找到周某4帮康家伟拿安徽龙山和江西城建两家公司的资质去参与这个集贤路土方工程项目投标。（13）证人陈某2、唐某1证言。证实：周某4拿了贵州钢建工程有限公司资质参与投标肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程。（14）证人陈某3、师某、储某、魏某、贺某、王某6、徐某2、孙某2证言。证实：师某找了国基建设集团有限公司、重庆黄金建设（集团）有限公司和远海建工（集团）有限公司3家公司资质给康家伟参与投标肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程。（15）证人郑某、杨某1、杨某2、周某9证言。证实：郑某拿了重庆建工第二市政工程有限公司、重庆市爆破工程建设有限责任公司和重庆乾和建筑工程有限公司三家公司资质给康家伟参与集贤路土方工程项目的投标。（16）证人唐某2、王某7、王某8证言。证实：其办理过银行卡给张克超使用。（17）证人汪某6证言。证实：①张克超和张克军是星凯公司的实际负责人，张克超主要负责公司对外投标业务，张克军负责所中工程的施工。星凯公司参与了肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程的投标，其就是挂个法人的名字，公司所有的事情都是由张克超和张克军负责，②集贤路土方工程由星凯公司和颜从保的华康运输公司共同施工。星凯公司这边带徐某4一起干的。星凯公司占百分之三十，颜从保占百分之七十，徐某4算我们这边的，但他具体占多少其不清楚。（18）证人唐某3证言。证实：张克超让其用星凯公司投标肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程。（19）证人张某9证言。证实：张克超和张克军是安徽祥欣建设有限公司实际负责人，该公司参与了肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程投标。（20）证人何某、周某10、鲁某、李某6、刘某4、代某、蒋某1、郎某、陈某4、田某证言。证实：何某和代某、周某10等人提供天一建设发展有限公司和衢州市政园林股份有限公司2家公司给张克超一起参与集贤路土方工程投标，张克超给了两家公司的投标报价。（21）证人朱某2、李某7、严某证言。证实：朱某2拿远海建工（集团）有限公司资质给张克超参与集贤路工程投标。（22）证人王某9证言。证实：其参与制定投标报价的事实。（23）证人韩某、翁某1、夏某、陶某、徐某3证言。证实：汪家玉找韩某拿威乐建设集团有限公司和江西省中盛建筑集团有限公司的资质参与集贤路工程投标的事实。（24）证人张某4、翁某2、韦某证言。证实：张某4将安徽博楷建设工程有限公司和安徽同佳建设有限公司两家公司资质拿给张帅交由张克超参与集贤路工程投标。投标报价由张帅告知。集贤路工程是张克超和康家伟合伙干的，张克超占百分之三十，康家伟占百分之七十。（25）证人汪某7、胡某3、刘某5、焦某证言。证实：汪某7通过胡某3找凯天建设发展集团有限公司和重庆金渝建设工程有限公司资质给张帅参与集贤路工程投标。（26）证人秦某2证言。证实：康家伟和秦某1商量的时候其在场，其知道康家伟、张克超和秦某1都各自拿了一些公司去围集贤路土方工程的标，结果张克超的公司中标，但是康家伟非要干这个工程，所以康家伟就找秦某1，让秦某1退出这个工程，由康家伟来干。因为都知道康家伟是混黑社会的，手下马仔多，都不敢惹他。康家伟还讲他会去找张克超，让秦某1先答应他。秦某1从内心害怕康家伟，所以就答应退出集贤路土方工程。（27）证人秦某1、汪某8、吴某5、束某、周某11、郭某、张某1杨某3等人证言。证实：秦某1和张克超串通投标的事实。拿了福建华远、江苏光华、广西圣泰等几家公司的资质参与投标。（28）证人王某1蒋某2、席某证言。证实：王某10参与集贤路工程投标情况。（29）证人吴某6证言。证实：其帮河南省路桥建设集团有限公司和贵州钢建工程有限公司配打过投标保证金。（30）证人徐某4证言。证实：其承包集贤路工程总量30%里面的10%，另外的20%是星凯公司的，剩余的70%都是康家伟和颜从保的华康公司，但这70%康家伟跟颜从保怎么分不清楚。（31）证人颜从保证言。证实：集贤路工程在康家伟出面下，张克军同意让其分包这个工程量的百分之七十，由其出面负责施工和管理以及后续资金的投入，占股百分之四十；陈某5出资600万，占股百分之三十；康家伟以倒土费赊账的方式，占股百分之三十，该工程对外就以其华康运输公司的名义进行施工和结算。（32）证人陈某5证言。证实：其找3家公司转给康家伟参与集贤路工程投标。（33）被告人康家伟供述与辩解。证实：当庭供述其参与串通投标的事实，其通过王某5找了2家公司。投标之前和张帅、汪家玉商议的，其不认识张克超，也没有通过张帅找张克超。最后工程其这一方占了70%，中标单位占了30%。其这一方中，陈某5占了70%的30%，其占了40%的三分之一，剩下都是颜从保的。（34）被告人张克超供述与辩解。证实：当庭供述其与秦某1串通投标事实，其找了三四家公司，秦某1找了十几家。其不认识康家伟，他也没有通过张帅找其。投标之前张帅找其说了投标的事，还给了其投标报价，但其并未使用，报价是其自己制定的。中标后的事是张克军安排。（35）被告人张帅供述与辩解。证实：其只是牵线搭桥的人。2018年7月11日，康家伟通过孙汉邦找其，其表示没有参与集贤路工程，并打电话问张克超是否参与，张克超讲投了。其就去了张克超的公司，秦某1也在，其跟张克超和秦某1讲康家伟想干这个工程项目，想共同来串围标，中标之后这个工程项目全部给康家伟干，要康家伟拿多少钱他就拿多少钱，张克超和秦某1就同意了。张克超和秦某1共同拿到的公司总数是20家左右，因为在此之前，张某4和汪某7他们也拿到公司了，所以张克超和秦某1同意后，其就当场打电话给张某4和汪某7，告诉他们康家伟和张克超准备串围标这个工程项目，问他们可愿意一起来投这个工程项目的标，张某4他们听后同意。张某4和汪某7共拿了8家公司给其，这样其就拿着28家左右的公司去肥西县上派镇祥源花世界找到康家伟，康家伟他们拿了有10家左右的公司。康家伟带其来肥西县上派镇翡翠路翡翠商业街汪家玉的公司，让汪家玉来制定投标报价，汪家玉安排他公司的一个员工，把参与投标集贤路土方工程项目的38家公司投标报价给排出来，按照张克超的意思把中标概率大的投标报价给了星凯公司，其它投标报价提供给了各自所拿公司用于制作商务标。后来星凯公司中标，张克超与康家伟没谈好，康家伟还说要去举报他，最终双方谈好了，康家伟占70%，张克超占30%。之后张克超转给其140万元，其又退回了。（36）被告人汪家玉供述与辩解。证实：集贤路工程挂网招标后，其想投标，联系了韩姜美找了四家有资质的公司，给了韩16万元。这期间康某1问其是否投标，说康家伟也要投，后来康家伟来其公司让其把这四家公司资质给他用，其听说过康家伟的恶名，就同意了。2018年7月11日下午，康家伟和张帅一起到其公司，让其给38家公司制作报价，于是其就安排公司负责做商务标的王某9给这38家公司排投标报价，并把中标概率最大的投标报价分给张克超的星凯公司，其它投标报价分给剩余的37家公司。最后，这个集贤路土方工程是由张克超的星凯公司中标。中标后，张克超不让康家伟干这个工程，康家伟还说要去举报张克超，后来他们怎么谈的其就不清楚了。康家伟之前说按照一家公司15万元给好处费，一共是60万元，但一直没给。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。（七）违法行为1.2006年，被害人巢某（肥西县五十埠前进生产队村民）因多次反对康家伟等人插手上派镇五十埠合肥油库迁建工程，同年9月17日下午，康家伟等人以琐事为由对巢某实施殴打。认定本起事实的证据如下：（1）调取证据通知书、巢某病例材料。证实：巢某于2006年9月18日因多处软组织损伤、血瘀、牙齿损伤、脑震荡等原因在肥西县中医院接受治疗，同年9月25日出院。（2）建筑工程承包合同、建筑工程施工合同、账目凭证。证实：中石化安徽分公司与合肥鹏程建筑安装工程有限公司2016年10月15日签订合同，约定由鹏程建筑安装有限公司承包肥西县馆驿村合肥石油库内临时设施拆除并外运、土方开挖、回填、围墙、挡土墙工程，开工时间为2016年9月28日。（3）证人宣某3、侯某4、姚某、邓某、武某2等人证言以及被害人巢某陈述。证实：因巢某不同意康家伟、宣某3干石油库的工程，一天下午在县屠宰场工地上，康家伟带着宣某3、侯某4等人过去，康家伟在地上捡起一根铁棍之类的东西对巢某实施殴打，侯某4、姚某也跟着上去打，巢某被打倒在地。生产队其他人看巢某都被打倒了，就更没人敢出面再阻止康家伟和宣某3介入这个工程，只能同意给他们干。康家伟真正起势也是通过这个事情，一是通过这个工程挣到钱了，二是通过这个工程在村周边形成了很大的影响。（4）被告人康家伟供述与辩解。证实：其没有打巢某，巢某当时是跟其舅兄杜军发生打架的，等赶去的时候他们打架已经打完了，人都没有看到。2.2007年农历正月初三下午，康家伟、张世培来到巢湖路地税局对面一棋牌室内，康家伟因琐事与被害人葛某1发生争吵，康家伟拿起板凳将葛某1头部砸伤。认定本起事实的证据如下：（1）证人侯俊、张世培、葛某2证言及被害人葛某1陈述。证实：2007年正月有天下午，侯俊、葛某1等人在巢湖路地税局对面的五中胡老师开的棋牌室里推牌九，康家伟和张世培喝了酒从外面进来，和葛某1发生了争执，互相吵了几句。康家伟见有人敢对他嘴不怂，伸手就拿起一个板凳掼在葛某1的头上，葛某1的头当场流血，侯俊将葛某1拉出去，葛某1知道那人是康家伟后，怕被报复，不敢报警。（2）被告人康家伟供述与辩解。证实：大概十多年前，其在胡老师开的棋牌室看人赌钱，不知道因为什么事情和葛某2互相讲了对方几句，然后其就走了，只是吵嘴，没有打架。3.2010年4至5月份的某天中午，宣某2、汪某1、侯某1、潘某等人在肥西县上派镇金寨南路老五中对面的巢湖饭店推牌九，康家伟、张瑞发等人前来，后因康家伟、汪某1言语不和，康家伟遂带领张瑞发对被害人汪某1实施殴打。认定本起事实的证据如下：（1）证人宣某2、侯某1、潘某等人证言以及被害人汪某1陈述。证实：2010年4、5月份一天中午，宣某2、侯某1与汪某1等人在巢湖饭店推牌九，康家伟带着张瑞发也来了。康家伟因下注与汪某1发生争执，上去就打汪某1，张瑞发看见了也动手打汪某1，汪某1被张瑞发在包厢里追着打，也不敢还手。（2）被告人康家伟供述与辩解。证实：未予供述，否认殴打汪某1。（3）被告人张瑞发供述与辩解。证实：其没有殴打汪某1，就是用双手朝汪某1的肩膀一推将汪某1推在地上。4.2011年1月份某天晚上七八点钟，康家品、王某1、周某1等人在上派镇“上茶记”茶楼打麻将。次日上午6时，王某1提出结束赌局，康家品不满，遂无端认定王某1与周某1二人“打勾张”（做假）致自己输钱，随即殴打王某1和周某1，逼迫王某1和周某1掏出身上的现金共计一万四千余元。认定本起事实的证据如下：（1）证人李某2、徐某1等人证言以及被害人王某1、周某1陈述。证实：王某1、周某1、康家品等人在上茶记打麻将，到点后王某1提出不干了，康家品那时输钱，就生气翻脸说王某1和周某1打勾张。康家品用麻将砸王某1头，扇了周某1五六巴掌，周某1不敢动弹，嘴巴被打流血。之后康家品又让王某1和周某1把身上的钱拿出来，总共拿走一万四千多块钱。（2）被告人康家品供述与辩解。证实：2011年1月某天，其在上茶记和周某1、王某1等人打牌，一直打到第二天早上，其输了不少钱。当时其气王某1、周某1打勾张，就抽了他们两个几巴掌，还把王某1、周某1的赌资也拿过来了，大概万把块钱左右。5.2011年某天下午，被害人王某3在明珠茶社与他人打牌时接到康家品电话，王某3因不想让康家品知道其在明珠茶社打牌，便故意说在家睡觉。结束通话后，康家品带领许有玉踹开包厢门进到包厢，以王某3胆敢欺骗其为由殴打王某3。认定本起事实的证据如下：（1）证人胡某1、许某2、李某3、李某5等人证言以及被害人王某3陈述。证实：2011年左右，有天下午，胡某1和王某3、侯某1、许某2等人在明珠广场的明珠香舍茶楼打麻将。王某3接到了康家品的电话，康家品问王某3在哪，王某3故意骗康家品说在家睡觉，接完电话没一会，康家品带着许有玉就来了，康家品进到包厢后上来就对王某3实施殴打，用手连续扇打他脸部，边打边骂，讲“打我自己儿子都没这么用过劲”。王某3被打哭，其他几人也不敢拉架。打过后，康家品就带着许有玉走了。（2）被告人康家品、许有玉供述与辩解。证实：否认殴打王某3。6.2012年10月13日晚上，康家品未经肥西县上派镇馆驿社区同桥村民组的同意，安排挖机、渣土运输车从特殊教育学校后面该村场地取土用于土方回填，遭到该村生产队队长吴某1、会计周某3等人的反对，康家品遂对周某3实施殴打。认定本起事实的证据如下：（1）接处警情况登记表。证实：2012年10月13日22时41分，吴某1打110报警。（2）申诉书。证实：吴某1、周某3等人因与康家品发生纠纷写的申诉。（3）证人吴某1、康某2、董某3证言以及被害人周某3陈述。证实：2012年10月13日晚，有人来生产队倒土，吴某1和周某3去阻止。后来康家品来了，与二人发生了争执，康家品对周某3进行了殴打，用拳头捶他脸和胸部，吴某1报警，后来民警现场调解，康家品答应给1500元堆土钱，但一直没给。（4）被告人康家品供述与辩解。证实：否认殴打王某3的事实。7.2015年10月1日下午，被害人张某1在肥西县上派镇巢湖路工商银行办理业务时被许东红发现，后许东红将张某1带至永利咖啡会所交给康家伟，康家伟在该会所一楼一包厢内对张某1采取限制人身自由的方式逼其还债。当晚八时许，张某1家属张某5在接到张某1的短信后，来到永利咖啡会所与康家伟商谈无果。后张某5拨打110报警，城关派出所出警至现场，康家伟将一打火机摔炸在地以示不满，并声称张某1不还钱就不给走，直至当晚九时许，在张某1被迫向康家伟出具还款计划和还款保证书后，康家伟才让张某1离开永利咖啡会所。认定本起事实的证据如下：（1）接处警情况登记表。证实：张某1于2015年10月1日通过110向肥西县公安局报警，称康家伟经济纠纷。（2）张某1银行流水记录。证实：张某1和康家伟的银行交易情况。（3）证人许东红、张某5、金某、张某11等人证言以及被害人张某1陈述。证实：2015年10月1日下午，许东红在巢湖路工行看到张某1，就带张某1去永利咖啡会所，康家伟和马仔在包厢内看了张某1三四个小时。期间，张某1妻子张某5拨打110报警，警察来后，康家伟生气地将打火机掼在地上，说不还钱就不让走，直到晚上九点多张某1出具还款计划和保证书才得以离开。（4）被告人康家伟供述与辩解。证实：与张某1之间有债务纠纷，2015年10月1日，其与张某1在永利咖啡会所商量让张某1写还款计划，后来警察到会所，没有殴打张某1。（5）辨认笔录。证实：张某1辨认出许东红就是将其带到永利咖啡会所的康家伟马仔。陈香辨认出许东红就是将张某1带走的人。张某11辨认出孙二勇。（6）视听资料（光盘一张）。证实：2015年10月1日张某1家属张某5报警录音。8.2019年1月4日晚上，康家伟来到被害人毛某居住的小区打毛某电话让其出来见面，毛某因害怕予以拒绝，康家伟即在电话里对毛某的人身安全进行言语威胁。认定本起事实的证据如下：（1）被害人毛某陈述。证实：2019年1月4日晚，康家伟开车到其居住的小区后没找到其，就打其电话，要求和其见面。其没答应他的要求，他就在电话里威胁要用刀子捅其，还威胁要找其儿子和孙子。（2）被告人康家伟供述与辩解。证实：那天其给毛某打过电话，就是找他要钱，其他记不得了，没去毛某的小区。（3）视听资料（光盘一张）。证实：2019年1月4日，康家伟电话威胁毛某录音情况。上述八起违法事实的相关证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明八起违法事实的存在，本院予以确认。三、黑社会性质组织外实施的犯罪事实（一）故意伤害事实2012年12月2日晚，被告人张玉在肥西县上派镇巢湖路中医院住院部对面的派河人家饭店与孙二勇、沈某1等人发生争吵、互殴，后张玉跑出饭店，从其停在饭店对面的车上拿出一把斧头将孙二勇、沈某1分别砍伤。经鉴定：沈某1外伤损伤程度属轻伤一级，孙二勇外伤损伤程度属轻伤二级。事后，经康家伟与宣某3出面调解，沈某1、孙二勇与张玉达成和解，沈某1得到赔偿款10万元，孙二勇得到赔偿款4万余元，沈某1与孙二勇表示不再追究张玉法律责任。认定本起事实的证据如下：（1）张玉、沈某1病历资料、孙二勇住院病历资料。证实：张玉与沈某1、孙二勇受伤住院情况。（2）证人宣某3证言。证实：张玉与孙二勇、沈某1发生打架后，康家伟叫其一起去调解此事。派出所也介入调查，后来张玉和沈某1的十万元赔偿调解协议还是经过派出所签的。在签协议时，其和康家伟、张玉都到场了，沈某1因为住院没能到场，是由他姐姐代为到场的。孙二勇事后知道沈某1拿到钱，他没拿到钱，就去派出所吵闹，张玉又拿了一两万元给孙二勇，并且康家伟也出面做孙二勇工作，叫他别再闹了，同时帮他减免他欠康家品的一笔债务，之后这件事情就彻底结束了。（3）证人张某12证言。证实：2012年12月2日晚上在巢湖路中医院住院部对面的一饭店，孙二勇和张玉不知道什么原因在边上抽了起来，互相推搡，跟孙二勇一起来的沈某1就上来帮孙二勇，后来双方打到了饭店外面，张玉拿着一把斧头将沈某1的胳膊给砍伤了，同时也将孙二勇给砍伤了。就在这时，康家伟开着车子来到现场，在车上只是叫他们不要干，双方就没再干了，其带着张玉到安医二附院去治疗，后来听张玉说是康家伟出面调解了此事。（4）证人宣某4证言。证实：2012年年底一天晚上，其在派河人家饭店推牌九，孙二勇和张玉发生口角打了起来，沈某1上去帮孙二勇，张某12去拉架，一直打到饭店楼下，张玉跑到饭店门外他车上拿出一把小斧头，去砍孙二勇、沈某1，把他们的手和胳膊砍伤了。（5）证人周某2证言。证实：2012年12月份的一天晚上（具体日期记不清楚），孙二勇和张玉在肥西县上派镇中医院住院部附近发生打架，当场参与打架的有孙二勇、张玉和沈某1等人。后来听说康家伟出面调解了此事，张玉拿了10万元给沈某1。（6）证人汪某9证言。证实：2012年12月一晚，其在棋牌室看见张玉和孙二勇、沈某1打在一块了，张某12和其上去拉架，其在拉架的时候还被人砸了头部，具体是谁砸的记不得了。后来在楼下他们三个又打起来了，张玉用手上的东西把孙二勇、沈某1都砍伤了。（7）证人康家品证言。证实：当时孙二勇已经跟其后面干事情了，那天晚上孙二勇在巢湖路中医院住院部对面的一饭店里跟张玉打架，被张玉持斧头砍伤住院。事后，其还买了几条香烟到医院去看望他。康家伟有跟宣某3到医院去看望孙二勇和沈某1。（8）证人许有玉证言。证实：有天晚上孙二勇家属给其打电话，说孙二勇跟人打架被砍伤了，让其去医院看看，其去了后孙二勇说是张玉砍的。（9）证人康家伟证言。证实：张玉他们打架的事实其看到了，就上去拉架，让孙二勇和沈某1赶紧去医院救治，后期事情怎么处理的其就不清楚了。其没有出面找民警处理此事。（10）被害人孙二勇陈述。证实：2012年，在肥西县中医院住院部对面的土菜馆，其、沈某1和张玉发生争吵，互相打起来了，当时其头部不知道被谁用茶杯给掼烂了。接着，张玉不知道从哪拿了一把斧头过来砍他们，其和沈某1就上去跟张玉打，结果张玉用那把斧头把其和沈某1给砍伤了，其是右侧肘部被砍伤，沈某1是左前臂被砍伤。其被砍伤之后，就去城关派出所报案了，城关派出所也受理了，但是后来有一天宣某3、康家品喊其到临水山庄吃饭，讲张玉和其都是家门口人，让其不要再和张玉打架，并且还给了其五万元医药费。后来康家品、张某6在另外一次吃饭的时候也让其不要再搞了，其也没有去追究张玉的法律责任，沈某1后来也没有追究张玉责任。听讲后期康家伟出面帮沈某1处理了这个事情，张玉还赔偿沈某1十万元。（11）被害人沈某1陈述。证实：2012年12月2日晚上，其喊孙二勇到中医院住院部对面的一个小饭店吃饭，后来孙二勇与张玉打了起来，其就把孙二勇抱着，不让他们再打。其把孙二勇拉到饭店门口准备走，这时，张玉从马路对面跑过来，拿个小斧头就朝孙二勇头上砍，结果砍在其左胳膊上，当时血就直流，其受伤后就把孙二勇放开了。后来发现孙二勇也被张玉给砍伤了，第二天其在医院拨打110报的警，之后城关派出所来了两个民警到医院对其进行了简单的询问。后来康家伟、宣某3介入这件事情之后，派出所就再也没过问这件事，其也没去派出所要求处理。宣某3就将一张打印好的调解书拿到医院给其签了字，其签完字之后他就把十万元钱现金拿出来交给其就走掉了。（12）被告人张玉供述与辩解。证实：2012年年底，孙二勇因在其表婶家门口搭建活动房与其发生冲突。有一天晚上，在巢湖路中医院住院部对面的派河人家饭店，其碰到了孙二勇，孙二勇上来就用拳头打其，同时从桌上拿起一个茶杯就砸，沈某1看到孙二勇动手打其，就帮孙二勇一起动手，拿着匕首就要捅其，其顺势用手挡，被沈某1用匕首捅到了右手背。之后，其就从饭店里跑出来到其车上拿出一把斧头，这时孙二勇和沈某1也从饭店里追出，其拿着斧头就去砍沈某1和孙二勇，砍在沈某1的胳膊上，将孙二勇也砍伤了，砍过之后其就打车到安医二附院去看手了。这件事情过了两三天之后，其被城关派出所的民警从家抓走，其也承认砍伤了沈某1和孙二勇，做完笔录之后，派出所就叫其先回家等候处理。之后，康家伟就开始出面为他们打架的事情调解，最后其跟沈某1达成10万元的赔偿协议，调解协议是在城关派出所签的，10万元钱也是在城关派出所给的，但签协议时沈某1不在场，应该是后来补签的。钱是通过别人给的。（13）鉴定意见。①肥西县公安局刑事科学技术法医学人体损伤程度鉴定书，（西）公（刑）鉴（伤）字【2016】0067号。证实：被鉴定人沈某1本次外伤损伤程度鉴定属轻伤一级。②肥西县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，（西）公（司）鉴（伤）字【2019】0048号。证实：被鉴定人孙二勇本次外伤损伤程度鉴定为轻伤二级。（14）肥西县公安局制作的现场图、照片。证实：故意伤害现场情况。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。（二）寻衅滋事事实1.2014年5、6月份，方某在陈某1、周某5陪同下来到孙二勇经营的为民金融贷款有限公司找孙二勇借款3万元，孙二勇要求陈某1、周某5为该笔贷款提供担保，但遭到拒绝，二人只在欠条上签字证明方某从孙二勇处借钱的事实。后，方某因无力还款而外出躲债，孙二勇多次伙同倪有权、王金虎、潘云生等人以暴力殴打、尾随滋扰等方式逼迫陈某1还款。认定本起事实的证据如下：（1）接处警情况登记表等书证。证实：陈某1于2014年11月4日通过110向肥西县公安局报警，称王金虎等人打架。处警记录显示：当日，在上派镇张郢小区2期2栋楼下因琐事与人发生纠纷，后导致双方打架。（2）证人周某5证言。证实：陈某1的朋友方某要借钱，其介绍了孙二勇，孙二勇还让其和陈某1在借条上签了证明人。一次方某和陈某1还被孙二勇等人打了一顿，还去陈某1开的足浴店找陈某1。后来方某跑了，孙二勇一直找其和陈某1要钱，最后陈某1凑了三万元还给了孙二勇。（3）证人方某证言。证实：其通过陈某1、周某5从孙二勇处借了三万元，周某5和陈某1在借条上签了证明人。其因为没有及时还利息被孙二勇打了三次，有一次是和陈某1一起在孙二勇办公室，都被打了。后来其外出躲债。（4）被害人陈某1陈述。证实：2014年5、6月，其朋友方某想借钱，周某5带其和方某找了孙二勇，方某用车做抵押借了三万元并打了借条，孙二勇让其也在借条上签字担保，其只同意在借条上签个证明人。之后有一次孙二勇、倪有权、王金虎在孙二勇办公室打了其和方某。后来方某联系不上，孙二勇开始找其。有一次孙二勇让其去上派镇笑市口，朝其左侧脸部打了两拳，另外三个人就把其身体拉着，其拿手机打电话，孙二勇一把把其手机给夺走并骂其，还问其开的足浴店在哪，让其抓紧还钱，不然生意做不安。之后孙二勇多次安排马仔去其店里不让其正常做生意。2014年11月4日，孙二勇、王金虎等人在其店门口对其进行殴打，其报警了。此后孙二勇仍天天去店里，其没办法只能还了孙二勇三万块钱。（5）被告人孙二勇供述与辩解。证实：其当庭自愿认可本起案件事实。（6）被告人倪有权供述与辩解。证实：陈某1的朋友从孙二勇处借钱不还，孙二勇就找陈某1要钱，有一次孙二勇开车带其和王金虎、潘云生在青年路小胡珠宝店门口找到陈某1，孙二勇上去就朝陈某1脸部打了一拳。陈某1被打之后质问孙二勇为什么要打他，说完掏出手机准备打电话，孙二勇一把将他手机给夺去，并骂了陈某1。其印象中还在大地中学门口也找过一次陈某1，当时陈某1指着对面的一个足浴店说这是他开的店，孙二勇就对陈某1说这笔债他必须还掉，否则他足浴店生意以后就别做了。（7）被告人王金虎供述与辩解。证实：其记不清是否参与殴打陈某1，也不认识方某。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。2.2015年夏天的某天下午，叶某委托倪有权帮其向高某索要赌债。叶某、倪有权在肥西县新型家园小区门口找到高某，倪有权对高某实施殴打，后二人将高某带至肥西县上派镇金云国际大厦附近的一茶楼，经倪有权邀请，孙二勇遂带领潘云生、王金虎前来对高某实施殴打逼其还债。高某被迫以一车板材交给孙二勇予以抵债，后孙二勇等人将板材折价卖出，所得钱财占为己有。认定本起事实的证据如下：（1）证人叶某证言。证实：高某欠其赌债，其将此事告诉了倪有权，让倪有权帮其要钱。其和倪有权找到了高某，双方发生了冲突，倪有权打了高某一拳。后来约到金云国际的茶楼谈，倪有权带了三四个人来，其中一个人上去就给高某一巴掌，这帮人气势很正、很凶，其看他们这样搞的情况不对，就和倪有权讲这个事情你看着办吧，然后就走掉了。后期他们怎么谈的其也不清楚，后来听讲高某是拿木材（价值8万多）去折抵债务的，孙二勇把木材卖了，其也没分到钱。（2）被害人高某陈述。证实：其欠了叶某的赌债，2015年，叶某和他朋友倪有权把其带到金云国际附近的茶楼，没过一会，来了一个自称老大的人（孙二勇），手下还带着一二个人。孙二勇进到包厢就指着其说“可是你？可就是你欠钱不还”，说完就朝其脸上扇了几巴掌，他带的人和之前的两个人也都上来对其拳打脚踢，后来孙二勇让其拿板材来抵债。并威胁说他是跟肥西康氏兄弟后面混的，其感到害怕就同意了。没过几天其就安排发一车价值10万多元的板材送给了孙二勇，后来他们就没再找其了。（3）被告人倪有权供述与辩解。证实：有人欠叶某钱不还，其就跟叶某说可以帮他要钱，但要给其好处费。有一天下午，其知道欠钱的人在观澜学府对面的茶楼里打牌，就电话通知孙二勇，把这事告诉了他，叫他带人来跟其一起找这个人要钱。之后，孙二勇就带着潘云生、王金虎一起来到茶楼，但这个人就说他没钱，孙二勇就叫他们殴打这个欠钱的人，其和潘云生就上前各打了这个男子脸一巴掌，这个男子看他们人多，面相又凶，知道他们是混世的，所以怕没敢还手。后来该男子用木材抵债，之后他们将木材卖了5万元，这5万元也没还给其朋友，其也没分到，孙二勇说钱统一放在他跟前去放贷赚钱。（4）被告人潘云生供述与辩解。证实：大约在2014年一天晚上，倪有权朋友请他帮忙在上派镇金寨南路观澜学府对面的一家茶楼找别人要钱，倪有权打电话给孙二勇，孙二勇就带着其先去茶楼，又电话喊了王金虎或邓守其。对方那人就讲没钱，孙二勇叫对方不要嘴不怂，其看孙二勇发火了，就上去朝对方脸部打了一巴掌，这个人就没敢讲话了，看他们这边人多，而且还这么凶，对方就同意用木材来抵扣倪有权朋友的债务。过了几天，对方把木材运到孙二勇公司，孙二勇把木材卖掉，卖掉的钱说放他跟前去放贷赚钱。（5）被告人孙二勇供述与辩解。证实：其当庭自愿认罪，认可本案事实。（6）肥西县公安局制作的辨认笔录。证实：高某辨认出倪有权、孙二勇；倪有权辨认出高某系欠叶某钱后被其和孙二勇殴打的男子；潘云生辨认出高某就是被他打的人。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。3.2015年9月份的某天下午，被害人董某1来到孙二勇办公室欲找孙二勇借钱，但因利息较高，董某1不愿从孙二勇处借钱，孙二勇遂发火，当场对董某1实施殴打。认定本起事实的证据如下：（1）证人邓守其证言。证实：董某12014年底借钱的事实，之后有没有从孙二勇处借钱其不清楚。（2）证人倪有权证言。证实：2015年9月份左右，董某1到孙二勇的为民金融服务有限公司借钱，没有及时还，后来孙二勇和邓守其找他要过好多次，才把钱要回来。这次来了之后，董某1找孙二勇借几千块钱，孙二勇就跟他讲“借钱可以，你之前答应我送两斤好茶叶给我喝喝，一直没兑现，你又到我这来骗”。董某1就讲“没有没有”。他们大概对话了几句，孙二勇就上去用巴掌扇董某1脸部，然后用拳头锤他身上，用胳膊肘朝他后背锤了一下，边骂边打，后来其和孙二勇老婆就来拉架，董某1就走了。（3）证人吴某2证言。证实：2015年9、10月份的一天下午，有个30岁左右的男子来为民金融服务公司找孙二勇借钱，不知道怎么搞的孙二勇就在骂那个男子。其一开始不在办公室，从办公室门口过的时候，看到孙二勇在拿巴掌扇那个男的，其就上去拉孙二勇，叫孙二勇不要打他了。然后那个男子就走了，其记得“小光头”倪俊在现场。其他人就没有注意了。（4）被害人董某1陈述。证实：2015年9月份的一天下午，其去孙二勇的为民金融公司想借五千元，孙二勇说利息一天一两百，其就不想借了。孙二勇就发火，说是不是耍他，上来就用拳头打其胸口，用巴掌抽其脸，打了四五下，边打边骂，断断续续打了五六分钟，后来孙二勇老婆过来拉架。（5）被告人孙二勇供述与辩解。证实：其当庭自愿认罪，自愿认可本起事实。（6）肥西县公安局制作的辨认笔录。证实：董某1辨认出王金虎就是和其一起在一品官邸唱歌的“小虎”，并辨认出殴打其的孙二勇；吴某2辨认出邓守其、倪有权就是经常和孙二勇在一起的“大光头”“小光头”。（三）非法拘禁事实1.2015年3月13日，被害人侯某3从被告人张瑞发处借款5万元，约定月利息1毛。后侯某3无力偿还借款，2015年8月19日11点多钟，张瑞发带领被告人刘兵等人来到肥西县上派镇巢湖路祥欣楼的侯某3家中，将侯某3带至“竹雨轩茶楼”，逼迫其还款。当日下午二时许，张瑞发、刘兵等人又将侯某3带至“格林豪泰酒店”8826房间对其实施看管，直至次日凌晨两三点钟，因卫某担保，侯某3才得以离开。认定本起事实的证据如下：（1）格林豪泰住宿记录。证实：刘兵于2015年8月19日14：19至2015年8月20日9：38入住该酒店8826房间。（2）证人侯某5证言。证实：那天中午，其正在家里吃饭，几个男的过来叫侯某3还钱，侯某3说没钱，他们就掳着侯某3的脖子就把他带走了。那天夜里十一二点钟的时候，侯某3又回了趟家，当时还跟着俩个屁精，回来就找其借钱，其看他搞的样子就生气，就没管，之后侯某3和那俩个屁精从家离开了。（3）证人卫某证言。证实：其介绍侯某3从张瑞发处借钱，后来有天晚上其接到侯某3的电话，说他因为欠张瑞发钱被张瑞发带人索债，叫其跟张瑞发说一声，给他点时间筹钱，其就这么跟张瑞发说了。其也不知道他们后来是如何处理的。（4）被害人侯某3陈述。证实：2015年初，其从张瑞发处借款5万元，月息一毛，每月利息5000元，后来利息还不上。2015年7月份的一天中午11点多，其正在父亲家准备吃饭，张瑞发、刘兵、还有一个男的强行把其带到上派“竹雨轩茶楼”一个包厢里面，一直逼其还钱搞到晚上6、7点钟。张瑞发又开车和刘兵将其带到人民路公安局边上的格林豪泰宾馆开了一间房将其看起来，逼其还钱，一直搞到夜里12点多钟，张瑞发和刘兵安排两个马仔押着其到其父亲家借钱，其父亲气得没管，其又被押回格林豪泰。后来还是卫某去了打圆场，说让其先回家想办法借钱，他们才把其放了出来，其走的时候已经是夜里2、3点钟了。（5）被告人张瑞发供述与辩解。证实：2015年年初，侯某3从其处借了5万元，利息1毛，每月利息5000元。侯某3还了几个月利息后没钱还了，2015年7月份一天中午11点钟左右，其带着刘兵去侯某3父亲家找候正文索债，他讲没钱还，其跟刘兵就把侯某3带到上派古埂公园“竹雨轩”茶楼，在茶楼包厢内让侯某3抓紧还钱。侯某3讲他欠外面很多人钱，现在没钱，其听了很生气，就骂侯某3，后来其又和刘兵在格林豪泰宾馆开了房间把侯某3看着。看到晚上12点钟左右，其和刘兵又把他带到他父亲家要钱，他家人也没钱还，又把侯某3带回格林豪泰宾馆，一直到凌晨2、3点钟。侯某3就说他打个电话给卫某，叫卫某给他担保，卫某就让其给侯某3点时间，让侯某3出去想点子搞钱。其同意了，就让侯某3走掉了。前后一共看了有14个小时左右。（6）被告人刘兵供述与辩解。证实：其当庭自愿认罪，认可本起事实。（7）肥西县公安局制作的现场示意图。证实：侯某3在格林豪泰酒店被非法拘禁现场情况。上述证据，经法庭举证、质证，能够相互印证，足以证明本起事实，本院予以确认。2.2015年9月的某天下午，被告人张瑞发、张霞在上派镇名邦广场附近将被害人侯某3喊入车内，张霞在车内殴打侯某3，逼其还款，后二人将侯某3带至麦肯希大酒店一房间内实施看管。次日上午，张瑞发、张霞将侯某3带至合肥市经开区浣溪沙浴场，张瑞发安排张霞将侯某3看管在该浴场内，时间长达一星期左右。后，侯某3被迫借款偿还张瑞发才得以离开。认定本起事实的证据如下：（1）侯某3银行账户流水。证实：2015年9月18日，殷某转账105000元至侯某3账户；同日，侯某3向张瑞发转账50000元；同日，侯某3在建行肥西支行现金支取49999元。（2）证人侯某5证言。证实：2015年12月底，其听侯某3说，他被张霞（绰号“马霞”）非法拘禁二十多天，后凑十万元还给马霞。（3）证人殷某证言。证实：2016年年初农历，侯某3带张俊柏、老张、两三个屁精来蚌埠五河县找其要工程款，后其拿了一部分钱给侯某3。（4）被害人侯某3陈述。证实：2015年9月份一天傍晚，张瑞发到名邦广场找其，其上了他车子，张霞也在，其刚坐下来张霞就上来用拳头打其，边打边骂，晚上张瑞发在麦肯希酒店开了房，让张霞看着其。第二天张瑞发带着张霞和其去了合肥浣溪沙浴场，在车上张瑞发给了一二千元给张霞，让他就在浣溪沙把其看好了，什么时候还钱什么时候给其走。张霞一直在浣溪沙看了其有一个礼拜时间，后来其从殷某处借钱还了张瑞发95000元才得以离开。此事其不敢报警，康家伟、张瑞发他们都是混黑社会的。（5）被告人张瑞发供述与辩解。证实：侯某3从格林豪泰宾馆离开后，过了两个月一天晚上，其和马霞又找到侯某3，让侯某3还钱，侯某3讲没有钱还，他们又把侯某3看起来了，但记不清是在什么地方。后来侯某3自己提出找一个老板结工钱，马霞陪他一起去找老板，侯某3结到钱后，给其还了95000元，因为侯某3又找其借过钱，应该还100000元，但他只搞到95000元，所以剩下的5000元其就没有要了。但是后来马霞好像找侯某3要这5000元，具体怎么要的其不清楚，其还电话让马霞别搞出事了。（6）被告人张霞供述与辩解。证实：2015年9月某天下午，张瑞发让其陪他去吓吓欠钱不还的人，那人在名邦广场上车以后，其就按照发哥的指示打了那人脸一把掌，并骂他“敢欠我家发哥钱，不想好了”之类的话。后来晚上在麦肯希宾馆开了房，发哥让其在房间里看管那人，他先走了。第二天，发哥带其和那个欠钱的男子来到浣溪沙浴场，在车上“发哥”给了其一两千元，叫其带着那个欠钱的男子在浣溪沙浴场里的休息大厅呆着，并指示其一定要看好他、紧跟着他，不能让他跑掉了。就这样，其和那个欠钱的男子在浣溪沙浴场里待了将近一个星期的时间，后来那人把钱还了，发哥就让其不要跟了。（7）辨认笔录。证实：侯某3辨认张霞就是在2015年参与对其非法拘禁的人。（8）肥西县公安局制作的现场示意图。证实：侯某3在浣溪沙浴场、麦肯希酒店被非法拘禁现场情况。（四）窝藏事实2019年4月13日，肥西县公安局接到有关部门下发的重点督办线索，反映康家伟涉嫌违法犯罪情况。2019年4月17日，康家伟就该线索涉及问题接受有关部门问话后，决定外逃，并将此事告知被告人颜从保、许有玉。颜从保为帮助康家伟外逃提供现金10万元，并借了一辆本田CRV越野车（车牌号皖Ａ×××**）交由康家伟使用。2019年4月19日，许有玉驾驶该车将康家伟送达福建省泉州市，并联系他人为康家伟提供藏匿处所。一星期左右，康家伟为躲避公安机关抓捕，再次要求颜从保提供帮助，颜从保按照其要求，安排他人带10万元现金至泉州交给康家伟并将本田CRV越野车开回合肥。后许有玉联系其在江苏省常州市的亲戚，将其亲戚的住房提供给康家伟藏匿。2019年5月10日，康家伟通知颜从保驾车将其和许有玉接回合肥。后康家伟为继续躲避公安机关查处，再次安排颜从保为其提供藏匿处所，颜从保遂联系周某6，要求周某6将其位于肥西县紫蓬镇紫蓬社区的住房提供给康家伟藏匿，并按照康家伟的要求，出资安排周某6以周某6本人的名义购置一辆皮卡车并上牌（车牌号皖Ａ×××**），后将该车辆交由康家伟使用，由许有玉负责驾驶。康家伟逃跑期间的所有生活起居等事务均由许有玉负责。认定本起事实的证据如下：（1）证人康家伟证言。证实：4月17日上午，肥西纪检委通知其去配合调查，那段时间其经常听人说最近扫黑除恶形势比较严峻，公安机关要查其，还要把其之前判的案子翻回重搞，所以其也比较害怕，就决定出去躲躲，避避风头。其叫董某3把他的一辆白色广本CRV开过来借给其用，喊上许有玉（疯四）开着这辆车子先带其去了福建泉州，在泉州待了一段时间后，其又通知董某3到泉州来将他的车子开回去。在他开回去的时候，其和许有玉又跟着他车子来到常州金坛，在金坛又待了一段时间，之后其又电话通知颜从保来到常州金坛将其和许有玉接回肥西。回到肥西后，找到了在工地一干活的工人周某6，叫他把他在紫蓬山紫蓬社区的一间房收拾出来给其和许有玉住，然后还叫他以他的名义帮其买了一辆江铃皮卡，不过买车的钱是其给的。其还去了金寨待了段时间并钓钓鱼，后来从金寨回来之后没过段时间就被公安机关抓了起来。（2）证人董某3证言。证实：2019年4月19日下午两三点钟的时候，颜从保给其打电话，要其把本田CRV越野车拿给康家伟去用下。4月24日晚上，颜从保给了其一部老人机，让其去福建省泉州市把其车子给开回来，送10万块钱现金给二哥，并让其不要带自己的手机，用老人机和二哥联系，颜从保还给了其5千块钱现金做路费。4月26日其到达泉州，4月27日，其和许有玉、康家伟开车去常州，28日到达常州找到许有玉的舅哥，其就开车回合肥了。颜从保心里是清楚的，知道康家伟之前干过坏事，康家伟怕在扫黑除恶期间给公安机关抓住了，颜从保也知道公安机关能给手机定位，所以他给了一部老人机给其，不让其带自己手机。另外，许有玉跟其联系的时候用的也是泉州的新号码。（3）证人周某6证言。证实：2019年5月12日，颜从保给其钱让其以自己名义去买一辆江铃皮卡。过几天，颜从保问其位于紫蓬镇的紫蓬小区89栋501室是否出租，说二哥要住几天，讲这段时间扫黑除恶风声有点紧，二哥出来躲躲。康家伟也说公安局也没上网通缉他，现在外面到处钓鱼躲躲风头，隔三岔五晚上在这房子睡个觉。车子牌照办好后其送到康家伟那。（4）证人肖某、龚某证言。证实：2019年4月20日，许有玉带着康家伟通过龚某来泉州找到肖某，他们在铂金酒店住了两三天后，后又在肖某家位于世纪巨星小区3栋202室的家中住了一个星期时间。（5）证人曹某3证言。证实：2019年4月，许有玉和康家伟在其家位于江苏省常州市金坛区玉山花园小区5幢乙单元904室的房子住了十几天。（6）被告人颜从保供述与辩解。证实：今年4月份的某天晚上，康家伟到工地找其，说现在扫黑除恶形势严峻，又有人到督导组举报他，他听说公安局已经在查他，要逮他了。所以他要出去躲避风头，让其搞十万元现金给他，其就取了十万元钱交给了康家伟，康家伟给了其两部老人机和两张外地手机卡，说到时候会通过这两部手机跟其联系。之后，他又叫其帮他搞辆车子，其从董某3处借了一辆白色本田CRV，康家伟和许有玉就开着这辆车外逃。他俩一开始跑到哪其不知道，后来过了一个星期左右康家伟打来电话才知道康家伟和许有玉跑到了福建泉州，康家伟说他外逃带部车子太显眼，叫其派人去泉州把车子接回来，其就说让董某3去，康家伟让其再搞十万现金带给他，其给了董某35000元路上用。董某3三天后回来说他也不知道康家伟他们去哪了，过了一段时间，康家伟打电话让其去常州接他，其不想去，但是电话里被康家伟耍了一顿，康家伟不让其开自己的车子去，其借了车连夜去常州接康家伟和许有玉。回来后两三天，康家伟说住家里不安全，让其再帮他找个地方住。其表现出难为情，康家伟就开始凶其。后来其联系工地上的工人周某6，说康家伟要住他紫蓬小区89栋501室的房子，康家伟还跟周某6说他现在还没被公安上网追逃，不要紧，如果被上网追逃了就不会住了，周某6才答应。过了几天，康家伟又让其给他买辆车子，但不能上他的户头，其就提议说用周某6名义上户头买车。其给周某6转账让他去买了一辆皮卡，上了牌之后交给了康家伟。之后就没联系了，直到杜平联系其说康家伟被抓。（7）被告人许有玉供述与辩解。证实：①2019年4月19日17时左右，董某3开着一辆白色广本CRV（车牌号码是皖Ａ×××**）带着康家伟来到其家，康家伟讲最近肥西公安在搞扫黑，需要出去躲避一下，让其帮他开车。因为其和康家伟都是家门口人，另外他亲哥也是其堂姐夫，所以其就答应了。康家伟让其开这辆白色广本CRV车带他去福建省泉州市，康家伟知道其泉州有一个亲戚叫肖某，就问到肖某那去可行，其讲照。出发的时候，康家伟不给其带自己的手机，也不让其联系家人，怕给公安机关追踪到。②2019年4月20日到了泉州，在泉州铂金大酒店住了两三晚上，让肖某的驾驶员龚某办了手机卡，之后去龚某家住了四五天时间。入住龚某家后，康家伟用他带的手机联系董某3把那辆白色广本CRV车开回合肥。2019年4月27日早上，康家伟突然提议离开泉州，怕这里也不安全，康家伟问其能到哪去，其讲其家属的亲哥哥曹某3住在江苏省常州市金坛区，康家伟就讲去曹某3那，4月27日中午驾驶那辆白色广本CRV到常州市金坛区。到了曹某3房子后，董某3就一个人开着白色广本CRV回合肥了，其和康家伟就一直在曹某3的房子里住了十一二天，直到2019年5月10日20时许，康家伟要离开金坛，颜从保过来直接从金坛开车带他们回合肥，其就回家了。③过了几天后，康家伟自己开着一辆皮卡车（皖Ａ×××**）来到其家，又让其帮他开车，其也答应了，后来康家伟带其入住在紫蓬社区某幢（具体幢数不清楚）501室。2019年6月5日中午，康家伟又讲要离开紫蓬社区，后到肥西县上派镇凉亭雅苑小区北门珍珠路，被公安机关抓获。（8）辨认笔录。证实：周某6辨认出许有玉就是与康家伟在一起开皖Ａ×××**皮卡车以及住在他家紫蓬小区89栋501室的人。（9）肥西县公安局制作的现场图、现场照片。证实：康家伟藏匿现场情况。（10）电子数据勘验检查报告。证实：颜从保使用的一体机电子数据情况。另查明：2019年6月5日，康家伟和许有玉被抓获归案。2019年10月23日，肥西县公安局前往合肥市义城监狱将正在服刑的康家品押回重审。2019年6月5日，孙二勇在肥西县上派镇凉亭雅苑小区2庄604室家中被抓获归案。2019年10月1日，张瑞发在万象城购物中心被抓获归案。2019年6月5日，肥西县公安局高店派出所以前科人员登记报道为由通知刘兵到高店派出所，肥西县公安局刑侦大队民警获悉情况后前往高店派出所将刘兵传唤到肥西县公安局接受调查。2019年7月4日下午，肥西县公安局民警分别在合肥市蜀山区祁门路新地中心地下停车库和肥西县桃花工业园西安村王金虎家中将张世培、王金虎分别抓获归案。2020年1月2日，许东红在舒城县桃溪镇206国道被抓获归案。2020年1月2日，侯俊在上派镇天海路幸福园小区13栋楼下被抓获归案。2019年8月29日，倪有权在肥西县桃花工业园新型家园12栋楼下被抓获归案。2019年7月22日，邓守其在合肥市蜀山区井岗路CBC拓基广场B座1508室被抓获归案。2019年7月24日，潘云生在合肥市经开区联保公寓8栋8324室被抓获归案。2019年10月28日，肥西县公安局民警在肥西县花岗镇陈岗村将张玉抓获归案。2019年11月5日，张霞主动到肥西县公安局投案自首。2019年11月21日，颜从保在丽景湾小区10栋1701室被抓获归案。2019年10月17日，民警电话通知汪家玉到肥西县公安局接受调查，其遂到案。2020年5月4日上午，张克超从合肥义城监狱刑满释放，办案民警在监狱门口对其予以传唤至肥西县公安局刑侦大队，于次日对其刑事拘留。2020年4月16日，张帅刑满释放，办案民警持拘留证到肥西县看守所对其予以刑事拘留。被告人康家伟曾因犯抢劫罪，于1994年3月11日被本院判处有期徒刑二年；曾因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2000年9月11日被本院判处有期徒刑八年，于2005年1月30日刑满释放；曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被本院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元，2018年1月9日刑满释放。被告人康家品曾因犯故意伤害罪，于2008年6月25日被合肥市中级人民法院判处有期徒刑一年，于2008年7月5日刑满释放；曾因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，于2018年5月3日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，刑期自2018年3月12日至2020年3月11日止，在义城监狱服刑，因涉嫌本案于2019年10月23日被肥西县公安局押回重审。被告人刘兵曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2017年5月8日被本院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，2018年1月18日刑满释放。被告人张瑞发曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2017年5月8日被本院判处有期徒刑一年，2017年6月20日刑满释放。被告人孙二勇曾因犯盗窃罪，于2003年8月8日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯盗窃罪，于2005年1月10日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于2008年6月25日被本院判处有期徒刑四年，于2011年6月3日刑满释放；曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月8日被本院判处有期徒刑一年二个月；曾因犯开设赌场罪、故意毁坏财物罪，于2018年5月3日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，2019年1月4日刑满释放。被告人许东红曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，2017年7月5日刑满释放。被告人张世培曾因犯故意伤害罪，于2002年4月15日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；曾因犯开设赌场罪，于2009年12月26日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元。被告人侯俊曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被本院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元，2017年6月7日刑满释放。被告人倪有权曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月8日被本院判处有期徒刑一年，2017年5月19日刑满释放。被告人邓守其曾因犯盗窃罪，于1999年12月20日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；曾因犯盗窃罪，于2001年9月4日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一千元；曾因犯非法拘禁罪、伪造居民身份证件罪、开设赌场罪，于2017年5月8日被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，2017年9月18日刑满释放。被告人王金虎曾因犯非法拘禁罪，于2010年3月26日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人张玉曾因犯故意伤害罪，于2007年12月11日被本院判处有期徒刑六个月，同年12月31日刑满释放。被告人张霞曾因犯故意伤害罪，于2005年11月23日被本院判处有期徒刑二年。被告人张克超曾因犯串通投标罪，于2010年5月13日被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元；曾因犯串通投标罪，于2018年11月5日被刑事拘留，本院于2019年10月10日作出（2019）皖0123刑初335号刑事判决书判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元，2020年5月4日刑满释放。被告人张帅曾因犯串通投标罪，于2018年12月17日被刑事拘留，本院于2019年12月27日作出（2019）皖0123刑初389号刑事判决书判处其有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三十五万元，2020年4月16日刑满释放。被告人汪家玉曾因犯虚开发票罪，于2019年7月15日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。2016年公安机关侦办曹某1被非法拘禁案中，潘云生于2016年6月22日被抓获归案，如实供述其犯罪事实，张世培、王金虎于2016年9月6日经电话通知到案，如实供述其犯罪事实。被告人潘云生因涉嫌非法拘禁曹某1于2016年6月22日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月28日被该局取保候审。2017年2月24日，肥西县人民检察院作出肥西检刑不诉（2017）4号不起诉决定书，认为事实不清、证据不足，对张世培、王金虎、潘云生作出不起诉决定。张玉故意伤害案中，被告人张玉事后向被害人沈某1赔偿10万元，向被害人孙二勇赔偿4万余元，并分别签订调解协议，被害人沈某1、孙二勇均表示不再追究张玉法律责任。案件侦查期间，被告人张世培退赃119万元暂存于中国银行，张世培亲属代为赔偿被害人曹某140万元，曹某1向张世培出具了谅解书。案件审理期间，肥西县公安局刑事侦查大队出具情况说明，证实被告人张帅如实供述了伙同同案犯串通投标事实，对案件侦破起到了积极作用。再查明：在本案侦查期间，公安机关已扣押康家伟现金100535元，孙二勇现金4000元，刘兵现金558元，追缴张世培赃款119万元；止付康家伟参与承建的集贤路工程款。已查封、扣押康家伟名下路虎揽胜、宝马X6汽车各一辆，查封、扣押康家品名下路虎揽胜、本田CRV牌汽车各一辆，查封、扣押张瑞发名下凯迪拉克汽车一辆，查封、扣押周某6名下福特江铃牌汽车一辆；查封康家伟名下房产2套，查封康家品名下房产2套及车位1个。肥西县金寨南路祥源花世界展示中心、绿化带区域土方工程，以及祥源花世界-520花海新增区域、欧式园场地平整及土方回填工程均由被告人康家伟承建。1.本案综合证据如下：（1）受案登记表、立案决定书。证实：本案立案、受案情况。（2）常住人口信息。证实：各被告人身份情况，均已达追究刑事责任年龄。（3）关于张霞身份变更情况的材料。证实：因张霞户口簿、身份证、驾驶证上出生年月与派出所电脑档案月份不符，不能办理二代证，经审批，张霞于2007年7月10日将身份证号码由340122198406036950变更为。（4）归案经过。证实：各被告人的归案情况。（5）刑事判决书、刑事附带民事判决书、释放证明、离监犯综合信息表等。证实：康家伟、康家品、张瑞发、刘兵、孙二勇、许东红、侯俊、张世培、倪有权、邓守其、王金虎、张霞、张玉、张克超、张帅、汪家玉的前科及释放情况。（6）归案经过、不起诉决定书、拘留决定书、释放通知书。证实：2016年公安机关侦办曹某1被非法拘禁案中张世培、潘云生、王金虎等人的归案经过，潘云生的拘留时间、案件处理结果。（7）被告人康家伟供述和辩解。证实：肥西县金寨南路祥源花世界展示中心、绿化带区域土方工程，以及祥源花世界-520花海新增区域、欧式园场地平整及土方回填工程均由其个人承建。（8）情况说明。证实：被告人张帅在接受公安机关讯问时，如实供述了伙同同案犯串通投标事实，对案件侦破起到了积极作用。2.涉案财产部分的证据（1）协助查封通知书（回执）、房地产权登记信息、不动产登记查档证明，扣押决定书、扣押清单等。证实：①2019年6月5日，依法扣押康家伟随身物品手机四部、身份证、驾驶证、护照、行驶证、银行卡等物品，扣押康家伟现金人民币100535元；扣押周某6名下的号牌为皖Ａ×××**福特江铃牌汽车一辆。2019年6月11日，依法查封康家伟名下的肥西县上派镇巢湖西路阳光公寓4#303室房产一套，登记时间为2013年1月31日，原购房价格为332556元；查封康家伟、杜平夫妇名下的合肥市滨湖区武汉路580号紫辰阁9幢2102室房产一套（共有情况：共同共有，权利人类型：个人），登记时间为2015年2月12日。2019年6月11日，依法查封康家伟在合肥市的号牌皖Ａ×××**宝马越野车和号牌皖Ａ×××**路虎揽胜越野车共两辆，2019年12月5日，依法扣押上述车辆。2020年3月24日，依法扣押康家伟所有的摩托艇一辆、快艇两辆。②2019年11月18日，依法查封康家品名下的肥西县上派镇巢湖西路阳光公寓4#402室房产一套；查封康家品夫妇名下的合肥市滨湖区武汉路580号紫辰阁6幢2103室房产一套和合肥市滨湖区武汉路580号紫辰阁地下车库车-1303车位一个（均为康家品、许某1共同共有）。2019年12月5日，依法扣押康家品所有的牌照为皖Ａ×××**的路虎揽胜越野车和牌照为皖Ａ×××**的本田越野车。③2019年6月5日，依法扣押刘兵手机一部，银行卡、身份证各一张，SIM卡两张，现金人民币558元。④2019年10月5日，依法扣押张瑞发名下的号牌为皖Ａ×××**的汽车一辆及车钥匙一把，扣押张瑞发笔记本一本，手机一部。⑤2019年7月5日，依法扣押张世培手机一部。（2）缴款凭证。证实：收缴康家伟100535元存于建设银行；张世培退赃119万元存于中国银行；暂收孙二勇、刘兵4558元存于中国银行。（3）发还清单。证实：扣押的部分物品已返还被告人亲属。（4）函。证实：止付星凯公司中标的肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程尚未结算的工程款。（5）工程造价鉴定报告书3份。证实：肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程和肥西县金寨南路祥源花世界展示中心、绿化带区域土方工程及520花海新增区域、欧式园场地平整及土方回填工程的利润等情况。被告人康家品辩护人提出以下证据：商品房买卖合同、房产证各一份，证明阳光公寓4#402室房屋是康家品于2008年11月25日购买，合同第六条约定房款于2008年11月26日一次性付清，康家品已付清了房款；该房产与本案无关。被告人张瑞发辩护人提交营业执照，证明张瑞发有固定职业。潘云生辩护人提交潘云生父亲的住院记录，证明潘云生父亲身患肺癌需要照顾。被告人颜从保辩护人提交华邦公司的情况说明、肥西县城管委报告、社区证明，证明颜从保义务铲雪，热心公益，一贯表现良好。被告人汪家玉辩护人提交村委会情况说明，证明汪家玉是当地的扶贫领头人，表现良好，且父母身体不好需要照顾。结合控辩双方意见，本院对相关争议焦点评析如下：（一）关于黑社会性质组织的认定问题经查，各被告人供述和辩解、多名被害人陈述和证人证言，以及认定各起具体违法犯罪事实的相关证据，可共同证实以被告人康家伟、康家品为首的犯罪组织具备以下特征：1.组织特征。被告人康家伟自1992起至1999年期间，即伙同他人通过实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害等犯罪行为，在肥西县上派镇及周边地区积累一定的恶名。2006年后，同胞兄弟康家品利用康家伟的恶名及影响力，与康家伟相互依托，实施故意伤害、开设赌场、以暴力方式抢夺客运路线、迁建工程等一系列违法犯罪行为。基于两兄弟的恶名，当地百姓称之为“康氏兄弟”。2006年，被告人张瑞发、刘兵开始跟随康家伟，并直接听命于康氏兄弟指挥。2009年，康氏兄弟得知肥西三岗从事苗木生意的老板发家致富的讯息后，为大肆敛财，在肥西、经开区、高新区等地开设赌场，邀集和逼迫以三岗从事苗木生意的老板为主的群体参与赌博，非法获利上千万元，在当地造成恶劣社会影响。康氏兄弟不断积累凶狠霸道恶名，以恶护赌，通过开设赌场非法聚敛大量财富，经济实力大增，标志着以康家伟、康家品为首的黑社会性质组织初步形成。2010年至2014年间，康氏兄弟又先后网罗多名刑满释放人员、社会闲散人员陆续加入组织，并以临水山庄和永利咖啡会所为主要活动据点，通过开设赌场、高利放贷、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、串通投标以及殴打他人、涉足工程领域等违法犯罪活动，形成了较为稳定的犯罪组织，长期危害社会。该组织人员超过十人，层级分明，组织者、领导者明确，骨干成员基本固定，内部管理严密。被告人康家伟、康家品系该组织的发起者、创建者，二人在组织犯罪过程中各有具体行为，共同对该组织的发展、运行和实施的违法犯罪活动进行决策、指挥、协调和管理，在组织内的绝对权威地位得到其他组织成员的认可。其他组织成员也各有一定的职责和作用。如，被告人孙二勇长期跟随康家品，严格执行康家品交待的任务；被告人张瑞发、刘兵较早跟随并直接听命于康氏兄弟；被告人许东红负责康家伟的日常生活，自愿加入组织，接受领导和管理，长期在康家伟安排的场所上班；被告人许有玉长期担任康家品的驾驶员；被告人张世培与康氏兄弟相互合作，为康氏兄弟提供资金支持；被告人倪有权、邓守其、潘云生、王金虎作为孙二勇的马仔长期跟随。该组织存续时间较长，虽无明文的帮规戒律，但也形成了一些规矩和纪律。如，孙二勇要求手下马仔统一剃光头、纹纹身，一切行动听指挥；组织成员之间相互接狱等。该组织对成员严格管理，有一定奖惩措施，如严厉训斥工作失职者、奖励表现突出者、踢出对组织不忠者等。2.经济特征。该组织在形成、发展过程中，通过承建仙霞路道排工程、华地紫金府项目、祥源花世界等土方工程聚集财富；依托组织势力和影响，通过在肥西县上派镇、合肥市经开区、高新区等多地多次开设赌场；通过向侯某1、周先传、张某1等人高利放贷；通过涉足合肥油库迁建工程、桃花镇集贤路土石方工程等一系列违法犯罪活动非法聚敛财产，获取巨额经济利益，以支持该组织的活动。该组织具有较强的经济实力，除将巨额非法利益部分用于支持组织活动、进行高档消费外，还通过为组织成员提供吃住、发放工资、现金奖励、为出狱成员发放红包等方式，将所获非法经济利益在组织成员内部进行分配，以笼络组织成员，保障组织稳定、持久地发展。3.行为特征。该组织通过暴力、威胁或者其他手段，多次实施殴打他人、开设赌场、高利放贷、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。该组织在索要债务过程中，恶意滋扰宣某2、周某7等多人的正常生活，非法剥夺侯某1、曹某1、毛某等多人的人身自由。该组织无视法律和社会秩序，多次随意殴打他人，葛某1、王某1等十余人均因琐事被康氏兄弟及其手下马仔肆意殴打。该组织无视他人人格，无故当众逼迫他人下跪，严重摧残他人身心健康。该组织无端敲诈他人钱财，明知他人无法定还款义务，仍逼迫他人偿还巨额债务。该组织实施的一系列违法犯罪行为，严重干扰被害人及其亲属的正常生活，对被害人形成威慑和心理强制，产生巨大的精神恐惧，造成较为恶劣的社会影响。4.危害性特征。该组织及组织成员通过实施数十起违法犯罪活动，在肥西县上派镇等区域长期称霸一方，形成非法控制和重大影响，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织通过实施的一系列违法犯罪活动，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，致使多名苗木老板倾家荡产、背井离乡，多名群众合法权益遭受侵害后不敢通过正当途径控告，在社会上造成严重不良影响。该组织依托组织势力和影响，参与工程项目，多次插手经济纠纷、民间纠纷，在相关区域造成恶劣影响，具有严重的社会危害性。综上，以康家伟、康家品为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的四个基本特征，依法应认定为黑社会性质组织。部分被告人及其辩护人提出的本案不构成黑社会性质组织的辩解和辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。（二）关于黑社会性质组织成员的层级划分问题根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款的相关规定，黑社会性质组织的组织成员应当划分为三个不同的层级：一是组织者、领导者；二是积极参加者；三是一般参加者。综合考虑相关被告人在黑社会性质组织中的地位、作用，以及具体个案中的犯罪性质、情节和社会危害程度，对起诉书指控的13名黑社会性质组织成员的层级，本院依法划分如下：1.组织者、领导者的确定。该黑社会性质组织以康氏兄弟为主导，通过实施违法犯罪活动不断积累恶名，又先后吸纳其他组织成员加入，指挥、安排组织成员实施违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，并不断发展壮大组织势力。被告人康家伟、康家品系黑社会性质组织的发起者、创建者，对于组织发展、运行和实施的违法犯罪活动进行决策、指挥，并直接参与实施部分违法犯罪活动，在组织中的权威地位得到其他组织成员的认可，对二人均应认定为黑社会性质组织的组织者、领导者。2.积极参加者的确定。（1）被告人张瑞发、刘兵与被告人康家伟相识较早，张瑞发长期担任康家伟的驾驶员，刘兵长期在康家伟承建的工程项目、经营的临水山庄上班。被告人张瑞发、刘兵加入组织时间较早，均直接听命于康氏兄弟，积极参与组织实施的开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、殴打他人等多起违法犯罪活动。（2）被告人孙二勇2011年出狱后，主动投靠康家品加入组织，直接听命于康氏兄弟，并发展其手下四名马仔倪有权、邓守其、潘云生、王金虎加入组织，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、殴打他人、故意毁坏财物等违法犯罪活动。（3）被告人许东红明知以康氏兄弟为首的犯罪组织具有一定规模，并以实施违法犯罪行为为主要活动，而自愿于2012年加入组织，接受组织领导和管理。被告人许东红直接听命于康氏兄弟，长期在康家伟承建的工程项目、承包的水库鱼塘上班，负责康家伟的日常生活，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。综上，被告人张瑞发、刘兵、孙二勇、许东红在黑社会性质组织中的地位和作用相对于其他组织成员较为凸显，对四人均应当依法认定为骨干成员、积极参加者。四被告人及其辩护人提出其系一般参加者的辩解和辩护意见，本院不予采信。3.一般参加者的确定。（1）被告人许有玉于2012年加入组织，担任康家品的驾驶员，其实施的违法犯罪行为相对较少，仅实施了窝藏康家伟，以及接受安排在康家品开设的赌场内负责记账和抽水的行为。（2）被告人侯俊于2014年加入组织，担任被告人康家伟驾驶员，直接听命于康氏兄弟。因为被认为口风不严，其于2016年被康家伟踢出组织，在组织中的时间相对较短。（3）被告人张世培与康氏兄弟系合作关系，为康氏兄弟提供资金支持，依托其恶名向他人非法索债，共同实施与非法索债相关的非法拘禁和敲诈勒索犯罪活动。（4）被告人倪有权、邓守其、潘云生、王金虎系孙二勇发展的手下马仔，四被告人接受孙二勇的直接领导，负责落实康氏兄弟交代给孙二勇的任务，尚未达到直接接受康氏兄弟指派工作任务的资格。同时，四被告人未管理过人、财、物及项目，且参与的违法犯罪活动相对较少，以接受指派非法拘禁他人为主。综上，相对于其他组织成员，被告人许有玉、侯俊、张世培、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎在黑社会性质组织中的地位相对较低，对组织的形成、发展、壮大所起的作用较小，故对七被告人均应当依法认定为黑社会性质组织的一般参加者。（三）关于被告人康家伟所涉部分罪名的认定问题1.关于被告人康家伟是否应对非法拘禁侯某1案承担刑事责任的问题。（1）经查，证人汪某2称其听侯某1说，康家伟因索债安排刘兵将侯某1看管在苹果酒店，后侯某1将刘兵灌醉后逃离酒店；证人康某1称康家伟带人到工地找到侯某1并带走；被害人侯某1陈述称康家伟安排刘兵将其非法拘禁在苹果酒店三十多个小时；被告人刘兵供述其接受康家伟的安排跟着侯某1；被告人刘兵的住宿记录显示其于2010年11月24日14：46至2010年11月26日00：24期间入住苹果酒店。上述证据可相互印证，共同证实刘兵系接受康家伟的安排看管侯某1。在这一事实可以确认的情况下，不管康家伟是否具体知晓刘兵在后续看管过程中将侯某1拘禁在苹果酒店的事实，均没有超出二被告人非法限制他人人身自由的犯罪故意，亦不影响二被告人非法拘禁罪共犯的成立。（2）关于侯某1被拘禁时间。经查，被告人刘兵供述大概在2010年或2011年期间一个冬天的中午找到侯某1，后侯某1趁其酒后熟睡逃离；被害人侯某1陈述大约在2011年至2012年期间的一天中午被找到，晚上趁刘兵酒后熟睡逃离，其前后一共被看管三十多个小时；证人康某1证言称康家伟等人有一天中午将侯某1带走；被告人刘兵的住宿记录显示，其于2010年11月24日14：46至2010年11月26日00：24期间入住苹果酒店。上述证据可相互印证，共同证实被害人侯某1于2010年11月24日中午被找到，后于同日14：46被拘禁在苹果酒店，并于11月25日晚逃离酒店。因此，侯某1被拘禁在苹果酒店后，被限制人身自由的时间超过24小时。综上，被告人康家伟及其辩护人提出的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。2.关于被告人康家伟是否应对敲诈勒索曹某1案承担刑事责任的问题。经查，该案系由黑社会性质组织者、领导者康家品策划并参与实施，属于组织意志内的犯罪活动。康家伟作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。同时，被告人康家品、张世培于2015年2月17日在康家伟开设的永利咖啡会所向曹某1逼债时，康家伟在现场并知晓曹某1被逼债的事实；任某2证言、曹某1陈述以及张世培供述可相互印证，共同证实在任某2答应担保次日偿还20万元后，康家伟才同意让曹某1离开。综上，根据康家伟在该起事实中具体地位、作用，依法确定其刑事责任。3.关于被告人康家伟是否构成妨害作证罪的问题。妨害作证罪，是指采用暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的行为，本罪法益是司法活动的客观公正性。所谓指使他人作伪证，要义在于指使证人作出违背事实和其真实意思表示的证言，进而妨害司法公正。本案宣某2、宣某1、朱某1、胡某1出具的谅解书载明，四人均已获得经济赔偿并予以谅解，请求法院对康家品从轻、减轻处罚。但四名证人均一致陈述，其在签署谅解书时均未获得任何经济赔偿，均明确表示未获得道歉，谅解书系在其非自愿的情况下所签署。因此，被告人康家伟在未赔偿且未获得被害人谅解的情况下，指使四名证人签署违背真实意思表示的两份刑事谅解书，妨害了司法活动的客观公正，其行为完全符合妨害作证罪的犯罪构成。（四）关于被告人康家品所涉部分罪名的认定问题1.关于被告人康家品是否应对2009年开设赌场案承担刑事责任的问题。经查，（1）证人张世培、刘某1、马某1、沈某2、许某2、徐某1、李某3、王某3、王华、李某4、许某3、李某2、侯某1、朱某1、周某2、许某4、李某5、宣某2等人的证言，均明确陈述2009年康家伟、康家品共同在肥西、合肥等地开设多个流动赌场；（2）证人刘某1、马某1、沈某2、许某2、李某3、李某4、许某3、朱某1、周某2、李某5等人的证言，均明确陈述康家品抱过水箱抽取水钱；（3）证人刘某1、马某1、许某4、李某5的证言，均明确陈述康家品是股东。以上证据确实、充分，能够相互印证，共同证实康家品作为股东参与开设了2009年的赌场。因此，被告人康家品及其辩护人提出的相关辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。2.关于被告人康家品是否应对两起非法拘禁曹某1案承担刑事责任的问题。（1）在第一起非法拘禁案中，经查，证人李某1证实康家品带几个人过来找曹某1要钱；证人谢某证实，其听曹某1讲，当天康家品、张世培又带几个马仔到森海公司要钱，并控制曹某1两三天，直到曹某1犯心脏病被送医院；被害人曹某1陈述，康家品、张世培、孙二勇带着三个小伙子来森海公司找其要钱，并安排孙二勇等人看管，直到其犯心脏病住院后才被解除看管；被告人张世培供述，康家品带其、孙二勇及几个马仔到森海公司找曹某1要钱，其和康家品安排孙二勇及马仔看管曹某1，康家品在曹某1住院后才让孙二勇回来；被告人孙二勇供述，其接受康家品的指使拘禁曹某1，直到曹某1犯心脏病送医治疗后，其才按照康家品的通知解除拘禁；被告人邓守其供述，其接到孙二勇电话，得知是康老大（康家品）叫他们撤回的；被告人倪有权供述，曹某1住院后，孙二勇接到康家品电话后就让撤了；被告人王金虎供述，孙二勇经电话请示康家品，康家品才叫撤的；森海公司门卫李某1辨认出康家品。以上证据确实、充分，能够相互印证，共同证实康家品带人找曹某1索债并指使孙二勇将曹某1看管在森海公司办公室，非法限制曹某1人身自由，直到曹某1犯病住院后才通知孙二勇解除看管的事实。（2）在第二起非法拘禁案中，经查，被害人曹某1陈述，小刘这个人是康家品、张世培派来跟其要钱的，其在小刘跟其那段时间才认识他的，知道他是高店人，名叫刘兵；同案犯张世培供述，安排刘兵对曹某1实施看管、跟随，是康家品叫其干的，康家品当时跟其说他已经让曹某1认这笔债，但叫其积极主动去找曹某1要钱，安排人看管、跟随，逼曹某1还钱，否则其再去找他，他也不会管了。以上证据可证实刘兵拘禁曹某1，系受康家品和张世培的指使。综上，被告人康家品及其辩护人提出的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。3.关于被告人康家品是否应对敲诈勒索曹某1案承担刑事责任的问题。经查，康家品于2013年从张世培处借款500万元，后将该款转借给森海公司，在森海公司无力还款的情况下，康家品提出向不负有还款义务的森海公司副总曹某1个人索要债务。后，被告人康家品、张世培多次以威胁、滋扰的方式找曹某1逼债，并指使孙二勇等人非法限制曹某1人身自由，致曹某1突发心脏病住院治疗。2015年2月17日（腊月二十九），康家品、张世培约曹某1到康家伟经营的永利咖啡会所进行逼债，共同逼迫曹某1打下70万元的欠条。此后，康家品、张世培共同安排刘兵，通过非法拘禁的方式继续向曹某1逼债。曹某1不堪滋扰，被迫筹款共计119万元支付给张世培。综上，被告人康家品明知曹某1无法定还款义务，仍伙同他人以威胁、滋扰等方式向曹某1逼债，其行为完全符合敲诈勒索罪的犯罪构成。被告人康家品及其辩护人提出的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。4.关于被告人康家品是否应对敲诈勒索王某1案承担刑事责任的问题。经查，证人周某1证实，康家品无端认定其和王某1打勾张，其听到康老大打电话喊人到王某1家去要钱；证人张某7证实，康家品讲王某1与别人打勾张，最后王某1认了两三万元才了结；证人汪某4、李某5证实，康家品逼王某1承认打勾张，不然就罚三万元；证人徐某1证实，康家品以王某1、周某1打勾张为由，殴打两人并强行拿走赌资，并要喊人到王某1家去；证人陆某证实，康家品将欠其的3万元债务转嫁给王某1；被害人王某1陈述，康家品无端认定其和周某1打勾张，殴打两人并拿走两人赌资，其被迫按照康家品要求打3万元条子给陆某；被告人康家品供述，其气王某1、周某1打勾张，就抽了两人几巴掌并将两人桌上赌资拿走；陆某提供的借条证实，王某1给其打了借条。以上证据确实、充分，能够相互印证，共同证实康家品以王某1打假牌为由，威逼王某1受让其欠陆某的3万元债务。因此，被告人康家品主观上具有非法占有目的，客观上实施了威胁行为，通过债务转移的方式将其3万元的还款义务免除，其行为完全符合敲诈勒索罪的犯罪构成。被告人康家品及其辩护人提出的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。5.关于被告人康家品是否应对敲诈勒索毛某案承担刑事责任的问题。经查，证人张某3证言、被害人毛某陈述，以及同案犯许东红、侯俊的供述内容一致，可相互印证，共同证实被害人毛某在向康家品出具2万元欠条时并非出于自愿，而是在被告人康家品的威胁之下被迫作出的非真实意思表示。因此，被告人康家品以毛某系自愿出具欠条为由，其辩护人以双方系开玩笑为由，提出被告人康家品就该起事实不构成敲诈勒索罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。6.关于被告人康家品是否构成寻衅滋事罪的问题。起诉书指控的康家品所涉寻衅滋事罪系由四起行为综合评定，被告人康家品对其中的两起寻衅滋事行为有异议。（1）王某2是否被殴打。经查，证人胡某2、谢某、宣某2证言，以及被害人王某2陈述可相互印证，共同证实康家品因为赌账跟王某2吵架，就拿麻将砸王某2，以及孙二勇在康家品的示意下朝王某2眼睛打了一拳。同时，康家品在侦查机关亦供述，其因赌账和王某2发生冲突，拿起桌上的麻将砸向王某2。（2）侯某2是否被迫下跪和担保债务。经查，证人周某2、董某4、张某2扣、宣某2证言；被害人侯某2陈述、被告人康家品在侦查机关的供述，以及侯某2在辨认笔录中辨认出康家品就是对其无故殴打并罚跪的人。以上证据可相互印证，共同证实存在康家品因打牌纠纷殴打、罚跪侯某2以及逼迫候书堂在周某2欠条上担保的事实。综上，被告人康家品当庭翻供，称其未殴打王某2、侯某2，以及未罚跪侯某2、未逼迫侯某2担保债务，与查明的事实不符。因此，被告人康家品多次实施寻衅滋事行为，依法应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。（六）关于对曹某1非法拘禁和敲诈勒索是否属于重复评价的问题刑法上的禁止重复评价原则，一般是指在一个案件中，不得就同一事实对被告人在定罪和量刑上重复进行评价。重复评价包括定罪上的重复评价和量刑上的重复评价，前者是指针对某一事实，如果已经作为认定甲罪的犯罪构成要素，则不得再拿来作为认定乙罪的犯罪构成要素，即同一事实不得在不同类型的犯罪中重复进行评价；后者是指针对某一事实，如果已经作为犯罪构成要素（即入罪情节）在定罪过程中被评价，则不得将其作为量刑情节在裁量刑罚时再次适用。具体到本案中，非法拘禁罪侵犯的法益是他人人身自由权利，敲诈勒索罪侵犯的法益是他人财产权利，两罪的法益不同。本案被告人敲诈勒索曹某1的行为方式众多，两起非法拘禁曹某1的行为与敲诈勒索曹某1的行为并非是同一行为事实，两类行为分别属于认定非法拘禁罪和敲诈勒索罪的客观构成要件要素，且该两起非法拘禁事实也并非认定本案构成敲诈勒索罪所必需的客观要件事实，故本案不存在同一行为事实在不同类型的犯罪中进行重复评价的问题。同时，构成敲诈勒索罪并不必然采用非法拘禁的方法，非法拘禁并不通常用于实施敲诈勒索犯罪，非法拘禁和敲诈勒索这两罪的客观行为之间并不存在高度伴随性的牵连关系。综上，部分辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采信。（七）关于第一起非法拘禁曹某1案是否属于重复起诉的问题经查，2017年2月24日，肥西县人民检察院作出肥西检刑不诉（2017）4号不起诉决定书，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012年修正）第一百七十一条第四款的规定，以张世培、王金虎、潘云生涉嫌非法拘禁的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件为由，对三人作出不起诉决定。公诉机关结合不起诉决定书作出后的新证据，就曹某1被非法拘禁的事实在本案中对张世培、王金虎、潘云生提起公诉，符合法律规定。部分辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。（八）关于2009年开设赌场案相关问题1.获利金额的确定。经查，（1）证人刘某1、马某1、沈某2、许某2、李某3、王某3、李某4、侯某1、周某2、李某5均陈述，赌场开设三个月以上，每场抽水至少有二三十万，疯狂时能有五六十万、六七十万，获利上千万元、一二千万元、几千万元；证人徐某1、王华、朱某1均陈述，赌场开设三个月以上，每场抽水至少有二三十万；证人刘某1称其先后输了一千多万，证人王某3称其输了200多万，证人李某4称其经常和康家品在一起吃饭，康家品和其讲过从赌场大概搞了300多万；被告人张瑞发亦供述“一场牌九下来抽水都有二三十万”。综上，前述诸多言辞证据可互相印证，共同证实赌场获利金额在一千万元以上。2.是否构成情节严重。经查，本起指控的开设赌场犯罪系黑社会性质组织内实施的犯罪活动，赌场系由组织者、领导者康家伟、康家品共同开设，有康家伟安排的两名组织成员负责抽水、放爪子，牟取高额利润，该赌场运营也为黑社会性质组织的发展积聚了资金。同时，该赌场开设地点涉及肥西县、经开区、高新区等地多个会所和浴场，经营时间长达三个月，每场参赌人数达二十余人，每场持续时间较长，赌徒以较为富裕的三岗苗木老板为主，参赌人员下注较大，股东非法获利金额上千万元。综合考虑赌场经营场所、赌场规模、组织严密程度、赌资金额、参赌人员、赌博方式、持续时间、非法获利金额、造成影响及社会危害性等因素，起诉书指控本起开设赌场构成情节严重，并无不当，本院予以认定。（九）关于敲诈勒索王某1案中犯罪形态的认定问题经查，康家品在和王某1因打麻将发生争执后，迫使王某1承担其欠陆某的3万元债务，后王某1向陆某出具了相关欠条。认定敲诈勒索行为是否构成既遂的标准，在于认定行为人的犯罪目的是否得逞和实现，是否基于敲诈行为实际取得了财产或财产性利益。本案中，被告人康家品将其欠陆某的债务转移给王某1后，其与陆某之间的债权债务关系即归于消灭，康家品即因债务转移而不再负有向陆某偿还3万元债务的义务，故其因此而实际获得了3万元的财产性利益，被告人康家品的犯罪目的已经得逞和实现，依法构成犯罪既遂。至于被害人王某1与陆某之间关于3万元债务的履行情况如何，均不影响认定王某1事实上已经遭受了3万元财产性利益的损失，也不影响认定被告人康家品敲诈勒索罪（既遂）的成立。辩护人提出的本案属于犯罪未遂的辩护意见，本院不予采信。（十）关于部分被告人自首、立功的认定问题1.自首问题。（1）刘兵是否构成自首。经查，2019年6月5日，肥西县公安局高店派出所以前科人员登记报道为由通知刘兵到高店派出所，后肥西县公安局刑侦大队民警前往高店派出所依法传唤刘兵并对其调查。因此，刘兵前往高店派出所缺乏自动投案的主动性，依法不成立自首。（2）潘云生是否构成自首。经查，2016年公安机关在高店派出所侦办非法拘禁曹某1案中，潘云生于2016年6月22日在肥西县上派镇人民西路格林豪泰酒店被抓获归案，故其依法不成立自首。（3）张玉是否构成自首。辩护人称2012年接处警记录显示该案当年已被公安机关发现，后双方在派出所达成调解，张玉属自首。但接处警记录仅能证明案件发生后的处理情况，根据接处警记录，民警到达现场后并未见到案件当事人，亦无其他证据证明张玉2012年系主动投案。（4）张帅是否构成自首。经查，2019年张帅因前案串通投标罪被采取强制措施期间，如实供述了其参与本案串通投标的相关事实，系如实供述司法机关还未掌握的同种罪行，依法不构成自首，但可酌情从轻处罚。综上，相关辩护人提出的关于自首的辩护意见，本院不予采信。2.张帅是否立功。经查，被告人张帅在本案涉及的串通投标案件被立案侦查之前，即如实供述了其伙同他人对桃花镇集贤路工程进行串通投标的犯罪过程，该供述为公安机关侦破本案起到了积极作用，依法构成立功。辩护人的该项辩护意见，本院予以采信。（十一）关于部分案件中主从犯的划分问题1.潘云生、王金虎、倪有权、邓守其、刘兵、张霞在相关非法拘禁案中是否构成从犯。经查，上述六被告人在所涉几起非法拘禁事实中，虽然不是非法拘禁行为的组织、策划、发起者，但均在他人安排或指使下，积极实施了看管、贴身跟随等限制他人人身自由的行为。上述六被告人在共同犯罪中均系具体拘禁行为的实施者，与犯意发起者在共同犯罪中的作用相当，不宜区分主从犯。相关辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。2.汪家玉是否构成从犯。经查，桃花镇集贤路工程挂网招标后，汪家玉即联系取得了四家公司资质，后在康家伟的邀集下共同参与了串通投标的行为，投标报价也是由汪家玉安排其公司员工在其公司进行制定。因此，被告人汪家玉在串通投标案中不属于起次要和辅助作用的情形，不宜认定为从犯，其地位和作用可在量刑时予以考量。辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。（十二）关于部分被告人的数罪并罚问题1.张克超是否适用数罪并罚。经查，被告人张克超因串通投标罪于2019年10月10日被本院判处有期徒刑一年六个月，同年10月17日因本案串通投标事实被公安机关立案侦查。因此，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，被告人张克超属于判决宣告以后，刑罚执行完毕之前还有其他罪没有判决的情形，依法应当对其就本案所涉串通投标事实作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，进行数罪并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。辩护人该项辩护意见，本院予以采信。2.张帅是否适用数罪并罚。经查，被告人张帅因串通投标罪于2019年12月27日被本院判处有期徒刑一年四个月，而其所涉本案串通投标事实于2019年10月17日即已被立案侦查，故属于应并案处理的情形。为维护已生效判决的稳定性，本着有利于被告人的原则，对于判决宣告前已发现但未并案处理的漏罪，参照适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，对张帅所涉本案串通投标事实进行判决，与前案串通投标罪所判处的刑罚进行并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。辩护人该项辩护意见，本院予以采信。（十三）关于部分违法行为问题1.关于康家伟违法行为。（1）是否殴打巢某。经查，证人宣某3、侯某4、武某2、武某1等人的证言，以及被害人巢某的陈述可相互印证，共同证实康家伟持铁棍殴打巢某的事实。（2）是否殴打葛某1。经查，证人侯俊、葛某2证言，被害人葛某1陈述，以及同行人员张世培供述，可相互印证，共同证实被告人康家伟因琐事与葛某1发生争执后，拿起板凳将葛某1头部砸伤流血的事实。（3）是否殴打汪某1。经查，证人宣某2、潘某以及被害人汪某1陈述，均证实了康家伟、张瑞发殴打汪某1的事实，且张瑞发亦供述了其推搡汪某1的事实。2.康家品是否拿走王某1和周某1的赌资。经查，王某1、周某1陈述与证人李某2、徐某1等人证言较为一致，可相互印证，共同证实存在康家品殴打王某1、周某1并拿走两人赌资共计14000元左右的事实。同时，被告人康家品2017年亦供述，其当时气王某1、周某1打假牌，抽了两人几巴掌，还拿了两人赌资大概万把块钱左右。综上，被告人康家伟、康家品及其辩护人的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。（十四）其他问题1.关于许有玉在开设赌场案中的获利问题。经查，被告人许有玉供述，其在赌场中参与抽水一二十次，获利四五千元；董某4、许某2等赌徒证实，许有玉每场获洗面钱一二千元，同案犯康家品供述，许有玉获得洗面钱二三万元。上述证据可共同证实许有玉获利一万余元，本院对此予以认定。2.关于对张帅量刑建议是否明显不当的问题。经查，公诉机关对被告人张帅提出的量刑建议为有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金六至十万元。该量刑建议系幅度刑，主刑上下相差五个月，附加刑上下相差四万元，幅度范围合理，可以涵摄人民法院审理本案后可能认定的相关量刑情节。因此，不管公诉机关在提量刑建议时是否曾考虑到张帅可能具有的立功等情节，该量刑建议均不属于明显不当的情形。本院将全面考量被告人张帅的全部量刑情节，综合决定判处相应的刑罚，做到罪责刑相适应。辩护人的相关辩护意见，本院不予采信。3.关于桃花镇集贤路工程利润分成的确定问题。经查，（1）星凯公司中标桃花镇集贤路工程后，由颜从保和徐某4签订协议，约定徐某4一方占总工程量的30%，颜从保一方占总工程量的70%。（2）徐某4一方由徐某4和星凯公司分股，其中，徐某4占30%中的10%，星凯公司占20%。（3）颜从保一方由颜从保、康家伟、陈某5三人分股，其中，陈某5占总工程量70%中的30%（康家伟、颜从保、陈某5一致认可）。关于康家伟和颜从保的占比，颜从保陈述称，其占总工程量70%中的40%，康家伟占比和陈某5相同，都是占总工程量70%中的30%；康家伟当庭供述，陈某5占了70%的30%，其占了40%中的三分之一，剩下都是颜从保的，也即其和颜从保按照一比二的比例共同占总工程量70%中的70%。（4）由于康家伟和颜从保对两人占比情况的言辞证据不同，本着存疑有利于被告人的原则，本院结合被告人康家伟供述，在两人言辞证据重合的范围内就低认定康家伟占总工程量的比例为16.33%（1×70%×70%×1∕3）。综上，本院对桃花镇集贤路工程分股情况认定如下：徐某4占10%，星凯公司占20%，陈某5占21%，康家伟占16.33%，颜从保占32.66%。4.关于部分犯罪是否属于黑社会性质组织内犯罪的问题。经查，起诉书中的第二起非法拘禁曹某1案、寻衅滋事案和串通投标案，均有黑社会性质组织的组织者、领导者直接策划并参与其中，且均未超出黑社会性质组织犯罪的概括故意。同时，在串通投标案中，证人刘兵、许东红、颜从保证言也共同证实康家伟曾安排刘兵、许东红等组织成员在集贤路工地干活。起诉书将上述事实列入组织内犯罪并无不当，本院予以认定。5.关于相关财产处置问题。本案中，被告人康家伟参与的肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程系通过串通投标的方式取得施工权，该工程利润中属于被告人康家伟的利润部分属于违法所得，依法应予以追缴，上缴国库。同时，登记在周某6名下号牌为皖Ａ×××**的福特江铃牌汽车系由被告人颜从保出资购买并供康家伟逃匿期间使用，该车辆属于供犯罪使用的涉案财物，依法应予以没收，上缴国库。6.关于辩护人提交的相关证据问题。经查，该证据多集中在被告人平时表现及家庭情况，不属于法定或酌定量刑情节。被告人康家品辩护人提交相关证据所涉财产处置问题，在执行程序中依法予以甄别处理。本院认为，被告人康家伟、康家品纠集多人，形成较为稳定的犯罪组织，以暴力、威胁或其他手段有组织地实施违法犯罪活动，以获取经济利益，支持该组织活动，该组织为非作恶，欺压、残害群众，长期称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。被告人康家伟以营利为目的，组织、策划、指挥、参与实施开设赌场，情节严重；纠集他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；指使他人作伪证，妨害司法公正；与他人共同串通投标，损害招标人和其他投标人利益，扰乱市场秩序，情节严重。被告人康家品以营利为目的，组织、策划、指挥、参与实施开设赌场，情节严重；纠集多人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；多次纠集他人逞强耍横，随意殴打、辱骂他人，任意毁损公私财物，情节恶劣。被告人康家伟、康家品作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织的全部罪行承担刑事责任，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、串通投标罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘兵积极参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营，情节严重；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张瑞发积极参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营，情节严重；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孙二勇积极参加黑社会性质组织；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；多次伙同他人逞强耍横，随意殴打、辱骂他人，任意毁损公私财物，情节恶劣；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人许东红积极参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张世培参加黑社会性质组织；纠集多人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人许有玉参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，照顾其生活起居，帮助其逃匿；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、窝藏罪追究其刑事责任。被告人侯俊参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人倪有权、邓守其、潘云生、王金虎参加黑社会性质组织；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张玉故意伤害他人身体，致二人轻伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人张霞伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人颜从保明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人张克超、张帅、汪家玉与他人共同串通投标，损害招标人和其他投标人利益，扰乱市场秩序，情节严重，应当以串通投标罪追究其刑事责任。公诉机关指控上述各被告人的罪名成立，本院予以认定。被告人康家伟、康家品作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任；组织者、领导者对于组织内具体犯罪所承担的刑事责任，应当根据其在该起犯罪中具体地位、作用来确定；对于黑社会性质组织的积极参加者和其他参加者，应当按照其各自所参与的犯罪及在具体犯罪中所起的作用，分别量刑。被告人张霞主动到公安机关投案，被告人汪家玉经电话通知到案，被告人王金虎在非法拘禁曹某1案中，经电话通知到案，上述三名被告人到案后均如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法均予以从轻处罚；被告人张世培在非法拘禁、敲诈勒索曹某1案中，经电话通知到案并如实供述了主要犯罪事实，构成自首，依法分别对其予以从轻和减轻处罚。被告人张帅在本案所涉串通投标事实被立案之前，如实供述了其伙同他人串通投标的事实，为案件侦破发挥了作用，构成立功，依法予以从轻处罚。被告人刘兵、张瑞发、孙二勇、许东红、许有玉、侯俊、倪有权、邓守其、潘云生、张玉、颜从保、张帅、张克超归案后均如实供述了全部或者主要犯罪事实，构成坦白，依法均予以从轻处罚。被告人刘兵、张瑞发、许有玉在开设赌场案中，受他人指使为赌场运营提供帮助，起次要作用；被告人许东红、侯俊在敲诈勒索毛某案中，受他人指使在欠条上签字证明，起辅助作用；上述五被告人均系从犯，依法均予以从轻处罚。被告人许东红、侯俊在敲诈勒索毛某案中，因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚；被告人康家品在敲诈勒索毛某案中，因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，其涉案金额的既、未遂部分分别达到不同的量刑幅度，依法按照量刑幅度较重的规定处罚。被告人张世培在敲诈勒索案中，退赔全部赃款并另行补偿被害人损失，取得谅解；被告人张玉在故意伤害案中，取得被害人谅解，均依法酌情从轻处罚。被告人康家伟因犯敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的开设赌场罪；被告人康家伟因犯开设赌场、非法拘禁罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的妨害作证、串通投标罪；被告人康家品因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的开设赌场罪；被告人孙二勇、张玉被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪；上述四名被告人均系累犯，依法均予以从重处罚。被告人康家伟、康家品、张世培、王金虎、张霞、张克超、邓守其有犯罪前科，均酌情从严惩处。被告人康家伟、康家品、孙二勇、张瑞发、刘兵、许东红、侯俊、许有玉、张世培、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎在判决宣告前一人犯数罪，依法均应当数罪并罚。同时，被告人潘云生因本案所涉非法拘禁事实已被刑事拘留37天，依法应予以折抵刑期。被告人康家品、张克超在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法均应当进行数罪并罚。被告人张帅曾因犯串通投标罪被判处刑罚，其所涉本案串通投标的事实于前案宣判前即已被立案侦查，属于应并案处理情形，对其可参照适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定进行并罚。被告人汪家玉被宣告缓刑后，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，进行数罪并罚。被告人许东红、张世培、侯俊、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎、张玉、张霞、颜从保、张帅、汪家玉自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二百七十四条、第三百零七条第一款、第二百二十三条第一款、第二百三十四条第一款、第三百一十条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条规定，判决如下：一、被告人康家伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金六十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八万元；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年6月6日至2044年6月5日止。）二、被告人康家品犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三万元；与前罪（2018）皖0123刑初116号刑事判决书判处的有期徒刑二年，罚金四万元予以并罚；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；前罪已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内；即刑期自2019年10月24日至2043年3月11日止。）三、被告人刘兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利三年，并处罚金十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年6月6日至2029年10月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人张瑞发犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年10月2日至2029年10月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人孙二勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；决定执行有期徒刑八年八个月，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年6月6日至2028年2月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人许东红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金八万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2020年1月3日至2023年10月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人张世培犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元；决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年7月5日至2027年9月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人许有玉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年6月6日至2023年8月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人侯俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2020年1月3日至2022年4月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人倪有权犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年8月29日至2022年3月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人邓守其犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年7月23日至2022年2月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人潘云生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年7月24日至2021年7月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人王金虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年7月5日至2021年7月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人张玉犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年10月28日至2021年6月27日止。）十五、被告人张霞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年11月5日至2021年4月4日止。）十六、被告人颜从保犯窝藏罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年11月21日至2021年4月20日止。）十七、被告人张克超犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金七万元；与前罪（2019）皖0123刑初335号刑事判决书判处的有期徒刑一年六个月，罚金三十五万元予以并罚；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金四十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；前罪已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内；即刑期自2020年5月5日至2021年1月4日止。罚金已缴纳三十五万元，其余罚金七万元于本判决生效之日起十日内缴纳。）十八、被告人张帅犯串通投标罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金七万元；与前罪（2019）皖0123刑初389号刑事判决书判处的有期徒刑一年四个月，罚金三十万元予以并罚；决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金三十七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；前罪已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内；即刑期自2020年4月16日至2020年11月15日止。罚金已缴纳三十万元，其余罚金七万元于本判决生效之日起十日内缴纳。）十九、撤销安徽省肥西县人民法院（2019）皖0123刑初字257号刑事判决书对被告人汪家玉犯虚开发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金八千元的缓刑部分；被告人汪家玉犯串通投标罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五万元；与前罪所判有期徒刑八个月，罚金八千元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金五万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年10月17日至2020年12月16日止。罚金已缴纳八千元，其余罚金五万元于本判决生效之日起十日内缴纳。）二十、查扣在案的被告人康家伟的现金100535元、肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程中属于被告人康家伟所得的利润部分（占比16.33%），以及被告人康家伟、康家品开设赌场违法所得一千万元、被告人许有玉开设赌场违法所得一万元，均依法予以追缴，上缴国库；登记在周志刚名下号牌为皖Ａ×××**的福特江铃牌汽车一辆，依法没收，上缴国库；被告人张世培已退缴赃款119万元，依法发还被害人曹某1；未随案移送的查封、扣押、冻结的财物，由查封、扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 莉审 判 员  姚 军审 判 员  赵久涛人民陪审员  张世平人民陪审员  韩卫民人民陪审员  陈学稳人民陪审员  程国忠二〇二〇年九月三十日法官助理周建茹书记员李贺附本案相关法条：1.《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零三条第二款【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条第一款、第三款【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百九十三条第一款【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零七条第一款【妨害作证罪】以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二百二十三条第一款【串通投标罪】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二百三十四条第一款【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第三百一十条第一款【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条第一款【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款【剥夺政治权利的附加适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十九条【没收财产的范围】没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款、第三款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条第一款【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现缓刑判决宣告以前还有其罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。2.司法解释《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（三）多次随意殴打他人的；《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。