哈尔滨铁路运输法院刑 事 判 决 书（2020）黑7101刑初21号公诉机关哈尔滨铁路运输检察院。被告人李超，男，1987年6月18日出生，汉族，高中文化，系中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨生活段北安公寓职工，住黑龙江省北安市。2019年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月3日被批准逮捕。现羁押于哈尔滨市看守所。辩护人毕诗雄，黑龙江毕诗雄律师事务所律师。哈尔滨铁路运输检察院以黑哈铁检刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人李超犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因疫情我院于2020年7月27日决定中止审理，于2020年9月4日决定恢复审理。于2020年9月9日、9月17日适用普通程序公开开庭审理了本案。哈尔滨铁路运输检察院指派检察员张华军出庭支持公诉，被告人李超及其辩护人毕诗雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。哈尔滨铁路运输检察院指控，2015年4月，被告人李超通过铁路部门组织的培训与被害人陈某1相识并确定“恋爱关系”后，于2015年底至2019年3月间，向陈某1隐瞒其并未离婚的事实，并以和陈某1谈婚论嫁为由骗取陈的信任，同时多次编造其父母去世、因病住院治疗、调转工作、准备求婚、装修婚房等虚假事实，让陈某1通过微信、支付宝转账，以及将陈某1名下的信用卡、医保卡交由李超消费、提现等方式骗取陈某1钱财，合计人民币25万余元。现赃款已被其挥霍。公诉机关提供的证据：物证交通银行信用卡及医保卡照片；书证微信转账截图、支付宝转账截图、医保卡消费明细、信用卡消费明细、工作记录、李超婚姻情况登记、归案情况说明、户籍证明等；证人陈某2、张某1、张某2等证人的证言；被害人陈某1的陈述；被告人李超的供述和辩解；记录李超与陈某1聊天记录以及信用卡消费明细的U盘、光盘等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李超以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李超对其犯罪事实均能予以供认，但提出辩解自己占有的赃款中有一部分用于和被害人的花销。辩护人毕诗雄提出，一、被告人李超的行为不构成诈骗罪，本案不应作为刑事案件处理。二、本案不应由铁路公安机关立案侦查。三、不应认定被告人诈骗数额为人民币25万元。经本院审理查明，2015年4月，被告人李超通过铁路部门组织的培训与被害人陈某1相识并确定“恋爱关系”后，于2015年底至2019年3月间，向陈某1隐瞒其并未离婚的事实，并以和陈某1谈婚论嫁为由骗取陈的信任，同时多次编造其父母去世、因病住院治疗、调转工作、准备求婚、装修婚房等虚假事实，让陈某1通过微信、支付宝转账，以及将陈某1名下的信用卡、医保卡交由李超消费、提现等方式骗取陈某1钱财。其中利用微信转账方式获得人民币77037元；利用蚂蚁花呗转款人民币2139元；利用陈某1医保卡买药支出人民币2830元；利用支付宝转账人民币7230元；利用陈某1信用卡提现支出人民币115291元；以与陈某1朋友陈某2合伙经营食堂，后承诺将食堂转给陈某1共同合伙经营为由，诈骗被害人陈某1人民币46400元。综上，被告人李超共诈骗被害人陈某1人民币25万余元。赃款已被李超挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:1.物证交通银行信用卡及医保卡照片。2.书证（1）陈某1、李超微信个人信息截图证实：陈某1微信名为A颖仔,微信号：×××;李超微信名为愉快未来憨笑，微信号为×××。（2）微信转账、红包记录及收取红包截图证实：2015年12月31日至2019年3月28日陈某1向李超微信转账32笔，共计人民币97037元的微信转账截图。（3）蚂蚁花呗转账截图证实：2019年2月27日至3月4日，陈某1按照李超的要求，用蚂蚁花呗向账户丽娜转款人民币220元，向某转款人民币499.78元、人民币599.90元、人民币820元，合计转款人民币2139元。（4）支付宝转账截图证实：自2016年1月21日至2017年7月19日，陈某1通过支付宝支付方式，向李超建行卡中共计转款人民币7230元。（5）陈某1医保卡交易明细证实：2018年8月20日至11月19日，共计在北安、克山分5笔，共计消费人民币2830元。（6）调取证据通知书及招商银行信用卡流水明细证实：招商卡号为：00×××19，卡主陈某1。自2017年6月11日至2018年5月，在哈尔滨以外的北安、克山等地消费、提现金额为人民币37636元。（7）存有本案工商银行信用卡交易明细、交通银行信用卡交易明细电子数据的光盘1张证实：涉案交通银行信用卡卡号为：62×××22，卡主陈某1。自2016年6月26日至2018年12月，在哈尔滨以外的北安、克山等地消费、提现金额为人民币96311.08元。涉案工商银行信用卡卡号为：62×××21，卡主陈某1。自2016年6月至2018年2月，在哈尔滨以外的北安、克山等地消费、提现金额为人民币18040元。2017年6月，姜某还款人民币6700元。（8）文政派出所情况说明证实：2019年5月27日，陈某1到该所报案，后经侦查制作李超讯问笔录1份，被害人陈述3份，证人证言4份，因案件管辖将上述取证材料交给哈铁警方。（9）接受证据材料及发还清单证实：侦查人员因侦查需要，于2020年3月30日接受陈某1手机2部，并于4月16日发还。（10）协助查询财产通知书证实：查询陈某1名下的工商银行、交通银行信用卡履行相关法定程序。（11）协助查询李超财产通知书及相关银行卡余额情况证实：李超名下建行卡、中国银行卡、工商银行卡、邮政储蓄银行卡内基本无余额。卡号为62×××22的邮政储蓄卡为李超所有。（12）工作记录证实：2020年3月19日，李超母亲向公安机关提供李超个人使用手机1部，经陈某1、李超辨认，该手机不是李超与陈某1交往时使用的手机。（13）归案情况说明证实：侦查员多次与李超电话联系，李超均拒绝接听电话。后侦查员以电话形式通知李超所在单位领导要求通知李超到公安机关接受讯问。后李超于2019年11月19日迫于压力到公安机关接受讯问，并被传唤到案。（14）接受证据材料清单及较大数额转账记录明细汇总表证实：被害人提供的汇总表证实，自2015年12月至2019年3月，根据李超提出的具体理由，陈某1给李超微信转账人民币97037元。（15）被害人报案材料证实：被害人向公安机关报案的经过。（16）工作记录证实：经公安机关调查，2015年至2016年在克山县医院，未发现李超母亲刘丽文住院治疗相关病例；未发现克山县万友烧烤于2016年6月有相关报警记录。（17）李超工作证明及人事令证实：李超系哈尔滨生活段北安公寓职工，上班以来未在段办公室车队任职过。（18）李超户籍证明及现实表现证实：李超主体身份及无前科劣迹。（19）北安市婚姻登记服务中心婚姻登记信息证实：李超与彭某于2014年4月23日登记结婚；于2019年5月20日登记离婚。（20）李超与陈某1之间的微信及短信聊天记录。（21）工作记录证实：哈尔滨公安处刑警支队刑警支队侦查员徐某、张某3于2019年11月20日下午13时许来到哈尔滨市看守所对犯罪嫌疑人李超进行提审，并制作讯问笔录。审讯后，侦查人员将询问笔录交由李超阅读，被告人李超在确认讯问笔录内容与其供述一致的情况下，签字捺印。3.证人证言（1）证人陈某2证实：陈某1是我在江上俱乐部的同事。2018年5、6月份认识她的男朋友叫李超，当时他们都谈婚论嫁了。李超在2018年7、8月份跟我借钱说跟我合作在体育院食堂开档口，我一共转给李超人民币46400元。李超当时跟我说要求我别告诉陈某1，并说这钱就算我俩做生意的前期投资款，等挣钱了再给我。后来，我看李超也没动静，我就去学校问了根本就没有开档口这个事。后来我把李超借我钱的事跟陈某1说了，我还说不还钱我就报警了，后来是陈某1把钱还给了我。（2）证人张某1证实：李超是我的同事，也是我克山的老乡。李超之前结婚了，爱人叫彭某。因为李超后来和哈尔滨的一个女性好上了，被彭某知道了，所以他们就离婚了。我没听说过李超在克山跟人打架，没听说过李超在医院住院的事情。（3）证人张某2证实：我是北安乘务员公寓主任，李超是我们北安公寓的员工。2019年初的时候，陈某1的父母来到我们单位，让李超还他们女儿的钱。李超没有和我说过要和陈某1结婚的事。李超没有说过通过我要给陈某1在哈尔滨调动工作。（4）证人彭某证实：我是李超前妻，2016年2月我与李超协议离婚，2019年5月我与李超正式离婚。因为第三者陈某1插手我们的婚姻，导致我与李超感情破裂。2015年陈某1给我打过电话，说让我赶紧和李超离婚，那时候我才知道陈某1和李超有不正当关系。（5）证人李某1证实：陈某1是我女儿。从2018年11月份开始，陈某1被李超以婚恋名义骗了人民币39万左右。2018年11月末，李超预定好饭店双方父母见面，到了预定时间李超说出车祸了，后来就联系不上了。我们到哈尔滨生活段找给李段长开车的李超，可是没有李超这个人。我怀疑有问题，我就通过朋友2019年1月5日到北安单位，才知道女儿被骗了。李超大概从2015年至2018年左右和我女儿交往。我帮我女儿还过10万多元信用卡。李超向我明确表达过要与我女儿结婚，李超还给我看过结婚计划，在我家微信群里发过订婚邀请。2018年8月左右，我丈夫陈某3告诉我陈某1的医保卡被盗刷过人民币2800元。（6）证人陈某3证实：李超以跟我女儿结婚的名义，骗我女儿大概人民币39万元。2018年11月末知道李超骗我女儿的。当时李超说要会亲家，我们等了好久李超也没到，后来李超以出车祸为由，就没有见面。后来我通过朋友打听李超的情况，第一李超有老婆有孩子，第二李超的母亲还活着，第三李超的组织关系还在北安铁路公寓，根本就没有调到哈尔滨地区。李超明确表达过要跟陈某1结婚，李超还列了个婚礼计划，还有房子装修等等。我和我老伴一起帮陈某1还了10多万的信用卡欠款。李超还盗刷过陈某1的医保卡，大约人民币2800元。（7）证人杨某证实：我和陈某1是高中同学，也是好朋友。陈某1于2016年1月、2018年6月9日，分两次向我借了共计人民币8000元。第一次说他朋友家里面的人出事了，好像是他妈妈去世的事借的钱，第二次说男朋友公司出事了，钱被冻结了拿不出来钱。（8）证人陈某4证实：我和陈某1是好朋友，我借给过陈某1两次钱，第一次是2018年3月，借给陈某1人民币26000元，第二次是2018年5月份，借给陈某1人民币8000元，一共是人民币34000元。第一次借钱陈某1跟我说，她男朋友李超要创业，需要用钱。第二次陈某1管我借钱说的是陈某1有几张信用卡欠款还不上了。（9）证人李某2证实：陈某1是我表姐。我一共借给陈某1两次钱，第一次是2018年6月份，借给陈某1人民币30000元；陈某1说他男朋友李超跟别人打仗了，需要给对方赔付医药费；第二次是2018年11月份，借给陈某1人民币5000元，陈某1说有几张信用卡欠费还不上了。我和李超视频聊过天，聊的内容大概是他要向陈某1求婚，希望我见证一下。还有一次李超跟我说他在哈市全款买了个房子，花了247万元，其实根本就没买。（10）证人姜某证实：李超在2017年6月份的时候找过我，让我帮还一下他的信用卡欠款，因为我是个体，我有一台P**机，绑定我的个人名下的工商银行卡，我先用我的手机银行给李超的信用卡还款，还完之后，我再用我的POS机刷李超的信用卡，把我给他还的钱在刷回我的POS账户，李超再给我一点手续费。我帮他弄过一次，我记得一次帮他刷了三笔，具体钱数我想不起来了，但肯定在1万元钱以下。他先后两次管我借钱的理由，一次是他说的是他家人生病了，第二次他说的是他家有急事，具体什么事他也没说过。我不认识陈某1，李超也没有跟我提起过这个人。被害人陈某1陈述证实：2015年4月份，我参加单位在加格达奇市组织学习培训活动，在此次活动中与李超认识了，这个活动大概一个月左右就完事了，从这之后李超就开始追求我，大概在2015年10月份，我和李超确定了恋爱关系。我当时以为他是单身状态。在2015年年底的时候，我看到他朋友圈更新的消息，他还说是他前妻。2018年4、5月份的时候，我向李超要离婚证，他说他烧了，他得去补办。2016年的时候，有个女人给我打电话，也没介绍自己是谁就给我一顿臭骂，后来李超解释说，这个女人是他的姐姐，他姐姐之所以骂我，是因为他姐姐认为，李超跟他前妻离婚是因为我的原因。我不认识姜某。我是在2016年6月份将交通银行信用卡交给李超的，工商银行信用卡和招商银行信用卡是2017年6月份交给李超的。李超从来没有亲手给我过现金，也没有用信用卡共同消费过。三张信用卡的欠款也都是我还的。我微信给他转过9万余元钱。我认为我俩是男女朋友，并且李超多次发誓会娶我。李超共诈骗我人民币390315.03元。5.被告人李超的供述与辩解我以跟陈某1处男女朋友谈婚论嫁为名，谎称各种理由进行诈骗的。一共诈骗陈某1人民币35万元。与陈某1处男女朋友时，陈某1不知道我是已婚状态，我跟她说我离异。2019年2月我们就分手了。在我们交往过程中，我使用陈某1信用卡消费过，陈某1不知情。消费之后陈某1问时，我都是胡编乱造的各种理由来搪塞她。后来这些钱都是陈某1还的。我答应过陈某1说等我俩结婚以后，我就能把钱都还上，其实我没有经济能力还钱，我当时就是骗她。陈某1喜欢我，认为我能娶她，所以将其个人名下的信用卡给我使用。陈某1也管我要过几次信用卡，我没有还，因为我这样花钱方便，诈骗回来的钱都被我挥霍了。6.电子数据哈尔滨市公安局刑事技术支队检验报告及存储提出的聊天记录证实：2020年4月1日，公安人员开始从陈某1的2部手机中提出手机内的通讯记录，4月9日提取完毕，并依照程序将提取信息存入指定U盘中。上述证据经当庭举证，控辩双方充分质证，以上证据来源合法，真实有效，能够对被告人李超的犯罪事实相互佐证，证据间已形成完整的证明体系，本院当庭予以确认。本院认为，被告人李超以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人李超及辩护人提出的辩护意见和辩护观点，经查，不符合本案实际，不予采纳。理由一、本案被告人李超主观上具有非法占有被害人财物的故意，客观上虚构其父母去世，自己因病住院、调转工作、准备向被害人求婚、装修婚房的事实，诈骗被害人财物数额巨大，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，故应以诈骗罪依法追究其刑事责任；二、本案被害人陈某1在哈尔滨东站公寓内被李超诈骗财物，该案的犯罪行为地发生在铁路范围内，故哈尔滨铁路公安处对该案具有管辖权。三、庭审中公诉机关向法庭出示了被告人陈某1的陈述和信用卡支出现金的时间和金额，被告人李超对提取现金的事实和金额均未提出异议。以上证据证实李超已实际占有了这些财物，从犯罪构成来看，被告人的诈骗行为符合诈骗犯罪既遂。公诉机关提出的量刑建议，经查符合本案实际，予以采纳。根据被告人李超的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性。对被告人李超依照《《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2026年11月8日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人李超退赔赃款人民币二十五万元，发还给本案被害人。（退赔款于判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄振伟审判员  李伟勋审判员  徐春杰二〇二〇年九月十八日法官助理边杨书记员李金璐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。