广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初512号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人祝忠，男，1972年5月18日出生，身份证号码440************918,汉族，高中文化，户籍地广东省深圳市龙岗区。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，6月5日被公安机关取保候审，6月19被公诉机关取保候审，7月3日被本院取保候审。被告人蒙梓华，女，1972年11月6日出生，身份证号码452************467,汉族，大专文化，户籍地广东省深圳市龙岗区。因本案于2020年4月1日被刑事拘留，5月1日被逮捕，6月19日被公诉机关取保候审，7月3日被本院取保候审。被告人蒙锦华，男，1974年10月29日出生，身份证号码441************239,汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市金湾区。2007年4月9日因犯非法买卖、运输、储存危险物质罪被广东省高级人民法院判处有期徒刑六年。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，6月6日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人陈燕冰，广东颂业律师事务所律师。被告人黄忠，男,1963年11月20日出生，身份证号码440************01X,汉族，小学文化，户籍地广东省湛江市遂溪县。2007年4月9日因犯非法买卖危险物质罪被广东省高级人民法院判处有期徒刑四年。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，6月6日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人欧阳智彬，广东立邦律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检二部刑诉〔2020〕Z34号起诉书指控被告人祝忠、蒙梓华、蒙锦华、黄忠犯非法经营罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于9月9日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员张媛萍出庭支持公诉，被告人祝忠、蒙梓华，被告人蒙锦华及其辩护人陈燕冰，被告人黄忠及其辩护人欧阳智彬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，深圳市东兴信化工有限公司经于2018年6月27日在深圳市龙岗区安全生产监督管理局取得了危险化学品经营许可证，许可经营的场所位于深圳市龙岗区，经营方式为不带储存设施经营（贸易经营）。深圳市东兴信化工有限公司在惠州市惠阳区辖区未取得储存、运输危险化学品的合法证件情况下，擅自于2018年11月中下旬开始分别在惠阳新圩塘吓红卫村元江下小组、塘吓南坑村友久工业园、龙道寺附近设立仓库，用于储存及日常经营中运输危险化学品。其中，位于惠州市惠阳区新圩镇的仓库便是被告人蒙梓华与房东签订的租赁合同。经查该公司非法储存、运输销售的危险化学品有次氯酸钠、硫酸、盐酸、双氧水、氯酸钠、氢氧化钠、高锰酸钾、硝酸等多个品种。2019年11月23日19时许，惠阳区公安分局塘吓派出所联合治安管理大队民警对惠阳区新圩镇塘吓红卫村元江下小组一无名仓库进行检查时，在该仓库内缴获次氯酸钠约30方、氢氧化钠960包、盐酸20箱、氨水22箱、硫酸7箱、氯酸钠10包、货车1辆、检验报告55张、收付卡片8张、标签57张、送货单15本（具体名称及数量详见扣押清单)，当场抓获同案人黄伟群和黄荣繁。经会计审核及侦查机关核算，深圳市东兴信化工有限公司非法经营危险化学品的数额达2781768.19元。经查实，被告人祝忠是深圳市东兴信化工有限公司法人代表、股东之一，负责公司全面工作。被告人蒙梓华是为该公司的股东，为实际经营者之一、财务人员，平时负责公司的财务和接单、管理“东兴化工”微信工作群、在群里安排送货等工作。被告人蒙锦华是深圳市东兴信化工有限公司的经理，也是公司的实际经营者之一。被告人黄忠是深圳市东兴信化工有限公司仓库总管理员，负责安排出货、处理公司日常事务、管理运输车辆，有时也跟车押车。被告人祝忠、蒙锦华、黄忠三人经挂网追逃，后2020年5月13日到惠州市惠阳区公安分局治安大队投案自首。上述事实有物证、被告人供述、同案人供述、证人证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、送货单等书证、抓获经过及现场勘验检查笔录等证据予以证实，依法予以认定。公诉机关认为，被告人祝忠、蒙梓华、蒙锦华、黄忠违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。其中被告人祝忠、蒙锦华、黄忠具有法定自首情节。因各被告人分别具有以下量刑情节：1、被告人祝忠、蒙梓华、蒙锦华、黄忠归案后，如实供述其犯罪事实，具有认罪表现，并自愿表示认罪认罚；2、被告人黄忠在犯罪过程中起辅助作用，为从犯；3、被告人祝忠、蒙梓华均无犯罪前科，为初犯、偶犯；4、被告人蒙锦华、黄忠均有犯罪前科；5、被告人祝忠、蒙锦华、黄忠均有自首情节。故建议以非法经营罪判处被告人祝忠有期徒刑二年，并处罚金；以非法经营罪判处被告人蒙梓华有期徒刑三年，并处罚金；以非法经营罪判处被告人蒙锦华有期徒刑二年，并处罚金；以非法经营罪判处被告人黄忠有期徒刑一年九个月，并处罚金。被告人祝忠、蒙梓华、黄忠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人蒙锦华辩称：我认罪，但不是实际经营者，只是普通员工，也不是股东。被告人蒙锦华的辩护人辩护称：被告人有自首情节，自愿认罪；归案后认罪态度较好，有悔罪表现；其法律意识淡薄，主观恶性不深，其行为未对社会造成实际危害后果，未导致发生严重事故，建议对其从轻处罚，并适用缓刑；其文化程度较低，家里有老人、小孩需要照顾，希望法院给予其改过自新的机会，对其从轻发落。被告人黄忠的辩护人辩护称：被告人有自首情节，其只是公司员工，情节显著轻微，系从犯；归案后自愿悔罪认罪，没有对国家和社会造成严重后果；其文化水平较低，法律意识淡薄，当知道自己的行为违法后，主动配合公安机关的工作。恳请法庭对被告人从轻判处。经审理查明，深圳市东兴信化工有限公司成立于2006年，于2018年6月27日在深圳市龙岗区安全生产监督管理局取得了危险化学品经营许可证，许可经营的场所位于深圳市龙岗区，经营方式为不带储存设施经营（贸易经营）。被告人祝忠是深圳市东兴信化工有限公司法人代表和股东，负责公司全面工作。被告人蒙梓华是该公司的股东，为实际经营者，负责公司的财务和接受订单等经营管理工作。被告人蒙锦华是该公司运输车队的负责人，主要负责管理运输车辆，有时也协助被告人祝忠、蒙梓华管理公司相关事务。被告人黄忠是该公司仓库总管理员，负责安排出货、装卸货物等工作，有时也跟车押运货物。深圳市东兴信化工有限公司在未在惠州市惠阳区取得储存、运输危险化学品合法证件的情况下，擅自于2018年11月中下旬开始分别在惠阳新圩塘吓红卫村元江下小组、塘吓南坑村友久工业园、龙道寺附近设立仓库，用于储存危险化学品。其中，位于惠州市惠阳区新圩镇附近的仓库便是被告人蒙梓华与房东签订的租赁合同，位于新圩塘吓红卫村元江下小组的仓库是被告人蒙锦华与房东签订的租赁合同。经查该公司非法储存、运输销售的危险化学品有次氯酸钠、硫酸、盐酸、双氧水、氯酸钠、氢氧化钠、高锰酸钾、硝酸等多个品种。2019年11月23日19时许，惠阳区公安分局塘吓派出所联合治安管理大队民警对惠阳区新圩镇塘吓红卫村元江下小组一无名仓库进行检查时，在该仓库内缴获次氯酸钠约30方、氢氧化钠960包、盐酸20箱、氨水22箱、硫酸7箱、氯酸钠10包、货车1辆、检验报告55张、收付卡片8张、标签57张、送货单15本（具体名称及数量详见扣押清单)，当场抓获同案人黄伟群和黄荣繁。经会计审核及侦查机关核算，深圳市东兴信化工有限公司非法经营危险化学品的数额达2781768.19元。2020年4月1日，公安机关在深圳市宝安区抓获被告人蒙梓华，经挂网追逃，被告人祝忠、蒙锦华、黄忠于同年5月13日到惠州市惠阳区公安分局治安大队投案自首。上述事实有受案登记表，立案决定书，户籍证明，到案经过，辨认笔录，从业资格查询结果，从业资格证，签认笔录，东兴公司微信群聊天记录，惠州市金海洋实业有限公司、惠阳区骏发化工贸易有限公司分别出具的《复函》、广东省危险化学品经营许可证附页、销售送货单、销售单，惠州市公安局惠阳区分局治安管理大队出具的《情况说明》、《送货单统计》、危险化学品分类信息表，对仓库物资收付卡片、送货单、化学品标签、微信个人信息截图、东兴公司微信群聊天记录、运输车辆、现场的签认笔录，证人李某忠、马某、文某、彭某松、刘某珍、刘某权、王某平、陈某光、杨某、朱某平、肖某、黄某新等人的证言，厂房租用合同书，接受证据材料清单及相关采购合同、备案证明、购买记录、出入库登记表、送货单、产品购销合同、台账信息、检验报告等，深圳东兴信公司营业执照，危险化学品经营许可证，非药品类易制毒化学品经营备案证明，深圳东兴信公司工商登记资料，深圳东兴信公司易制毒化学品购买信息、销售记录，惠阳区公安分局缉毒大队、惠阳区应急管理局分别出具的证明，粤T*****、粤B*****、粤L*****车辆出入治安卡口记录，现场勘查记录，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，价格认定结论书，化学工业合成材料老化质量监督检验中心出具的化学品危险性鉴定分类报告，惠阳区公安分局网络安全保卫大队出具的电子证物检查笔录，广东荣德会计师事务所出具的专项审计报告，被告人祝忠、蒙梓华、蒙锦华、黄忠供述及其辨认笔录等证据证实。本院认为，深圳市东兴信化工有限公司违反国家规定，未经许可对限制买卖的危险化学品进行仓储经营，扰乱市场秩序，情节严重,被告人祝忠、蒙梓华作为非法经营单位的股东和实际经营者，属于直接负责的主管人员；被告人蒙锦华负责管理该公司危险化学品运输车，并有协助被告人祝忠、蒙梓华管理公司事务的行为，被告人黄忠作为受非法经营单位雇请负责管理非法储存危险品仓库的人员，两人均属于其他直接责任人员，其四人的行为均已构成非法经营罪，应予依法惩处。在共同犯罪中，被告人祝忠、蒙梓华起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蒙锦华、黄忠起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，但其两人有犯罪前科，量刑时应予考量。被告人祝忠、蒙锦华、黄忠能自动投案，并如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人祝忠、蒙梓华、蒙锦华、黄忠自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，量刑建议适当。鉴于被告人祝忠、蒙梓华归案后认罪态度较好，有悔罪表现，且经司法部门调查评估，未发现其非法经营行为对所其居住社区有重大不良影响，依法可以对其两人宣告缓刑。被告人蒙锦华以自有的一辆危险化学品运输车（湘Ｄ*****）为东兴公司运输货物，以此赚取运输费用，并协助管理该公司其他危险化学品运输车，其并非该公司股东，亦无在该公司任管理职务，虽然在日常工作中基于与被告人蒙梓华是亲属等原因，有协助管理公司事务的行为，但证明其长期参加整个公司经营管理的证据并不充分，因此，不能认定其为实际经营者。被告人蒙锦华关于其不是实际经营者的意见，理由成立，予以采纳。被告人蒙锦华、黄忠的辩护人的辩护意见与查明的事实相符，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人蒙梓华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内付清。）二、被告人祝忠犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内付清。）三、被告人蒙锦华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年5月12日止。罚金于判决生效之日起一个月内付清）四、被告人黄忠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年2月12日止。罚金于判决生效之日起一个月内付清）四、扣押被告人蒙梓华的华为手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  余志浓人民陪审员  张奕辉人民陪审员  林嫦青二〇二〇年九月二十七日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以下五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。