湖北省秭归县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0527刑初144号公诉机关秭归县人民检察院。被告人杜俊，女，1979年6月8日出生，汉族，秭归县人，初中文化，经商，住秭归县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月26日被秭归县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月30日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人傅永刚，湖北楚天剑律师事务所律师。被告人向雪松，男，1979年5月28日出生，汉族，秭归县人，中专文化，无业，住秭归县。因犯敲诈勒索罪，于2013年11月29日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金1000元人民币；因吸毒，于2017年1月17日被秭归县公安局行政拘留十日。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月3日被秭归县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年2月5日经秭归县人民检察院批准逮捕，当日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。指定辩护人梅丽莉，湖北林华安律师事务所律师。被告人向京，男，1972年12月10日出生，汉族，秭归县人，初中文化，经商，住秭归县。因犯盗窃罪，于1992年被秭归县人民法院判处有期徒刑七年六个月；因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2003年被本院判处有期徒刑一年六个月；因犯故意伤害罪，于2013年10月14日被本院判处免予刑事处罚。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月25日被秭归县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月30日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。辩护人郑旭，湖北楚天剑律师事务所律师。被告人李荣，女，1963年11月11日出生，汉族，秭归县人，小学文化，经商，住秭归县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月28日被秭归县公安局刑事拘留，2019年12月30日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人江兴魁，湖北西陵律师事务所律师。辩护人刘雅莉，湖北千善律师事务所律师。被告人何某（绰号“登某”），男，1998年12月8日出生，汉族，秭归县人，初中文化，无业，住秭归县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月14日被秭归县公安局刑事拘留，2019年12月30日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。指定辩护人崔邦华，湖北林华安律师事务所律师。被告人宋海波（绰号“神经波”），男，1985年10月10日出生，汉族，秭归县人，初中文化，无业，住湖北省宜昌市点军区。因吸毒，于2015年11月5日被秭归县公安局行政拘留五日；因吸毒，于2016年11月24日被秭归县公安局行政拘留十日。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月23日被秭归县公安局监视居住，2020年4月30日被秭归县公安局取保候审。2020年6月11日由秭归县人民检察院决定逮捕，2020年6月16日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。秭归县人民检察院以秭检一部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人杜俊、向雪松、向京、李荣、何某、宋海波犯非法拘禁罪，被告人杜俊、向雪松、向京犯寻衅滋事罪，被告人向京犯故意伤害罪,于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。秭归县人民检察院指派检察员卢玉梅出庭支持公诉，被告人杜俊及其辩护人傅永刚、被告人向雪松及其指定辩护人梅丽莉、被告人向京及其辩护人郑旭、被告人李荣及其辩护人刘雅莉、江兴魁、被告人何某及其指定辩护人崔邦华、被告人宋海波到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，报请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。秭归县人民检察院指控，自2014年以来，被告人杜俊、李荣向多人放款并收取高额利息。2015年7月，杜俊、李荣在收取借款及利息过程中，先后纠集被告人向雪松、向京、何某、宋海波等人，采取非法拘禁、寻衅滋事等手段暴力催收，形成了以杜俊为首要分子，以向雪松、李荣为重要成员，以向京、何某、宋海波为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团不仅对被害人张某1、廖某1的身体造成伤害，而且造成被害人及其家人的心理恐惧，社会影响恶劣。该犯罪集团共作案4起，其中涉嫌非法拘禁案2起、寻衅滋事案1起、故意伤害案1起。具体事实如下：一、非法拘禁罪1.2015年7月22日下午4时许，被告人杜俊通知被害人张某1到秭归县茅坪镇桔园小区杜俊的办公室商谈还款事宜，并电话邀约被告人李荣、向雪松前来协助向张某1催债。由于张某1不能及时还款，杜俊、李荣、向雪松三人经商量决定先还钱后放人，杜俊电话通知被告人向京前来一同将张某1带至秭归县金某大酒店5088房间内进行控制、催债。期间，杜俊、向雪松在房间内对张某1进行看守，并威胁、恐吓张某1，逼迫其还款；被告人何某（绰号“登某”）受被告人宋海波的指使，协助杜俊对张某1进行看守，向京、李荣多次到房间参与看守催债。2015年7月24日下午1时许，张某1被杜俊等人从金某酒店带至秭归县星期六假日酒店8316房间内继续控制、催债。次日晚，张某1的丈夫袁某1委托其朋友朱某、姚某二人到秭归县星期六假日酒店找到杜俊、向京进行协商，双方未达成一致意见。当晚杜俊、向京等人与朱某、姚某在秭归县茅坪镇庙嘴一餐馆吃饭时，张某1因害怕被杜俊等人继续关押，乘机逃脱。2.2015年3月6日，韩某请其女友廖某2和廖某2的弟弟廖某1在被告人杜俊、李荣处借款共10万元人民币用于资金周转，借款期限为60天，口头约定月息为75‰。韩某支付两个月利息后无力偿还余款，杜俊、李荣多次找韩某催债未果，后韩某失去联系。2015年7月20日，杜俊纠集被告人向雪松、何某找到被害人廖某1，并将其带至秭归县舒悦酒店被告人宋海波所住的房间内进行控制逼问韩某下落。由于当天未找到韩某，杜俊、向雪松经商议，决定将被害人廖某1带至星期六假日酒店内继续控制，并邀约宋海波参与看守，宋海波便介绍何某参与杜俊等人对廖某1轮流看守。杜俊、向雪松等人于当晚11时许，将廖某1带至星期六假日酒店一房间内进行控制至次日中午12时许。期间，杜俊、向雪松二人轮流在房间内对廖某1进行看守，逼迫其还款；李荣、向京先后也到酒店参与对廖某1进行催收；何某受向雪松、宋海波指使，长时间在房间内协助杜俊、向雪松二人对廖某1进行看守。中午过后，杜俊、李荣、向雪松将廖某1带至其父亲廖丐虎所经营的温州裁缝店，逼廖某1父母替其偿还借款。廖某1的父母被迫答应筹钱为廖某1还款后，杜俊、李荣、向雪松遂放廖某1回家。随后，向雪松电话联系宋海波，邀约其带着何某一同去韩某家催债，三人在国华盛景楼下碰面后由向雪松驾车一同前往韩某住处，杜俊、李荣也先后来到韩某住处。当天，杜俊、李荣、向雪松在韩某家中催债至深夜，后又安排何某在韩某家蹲守，导致韩某被迫从家中逃跑。2015年7月22日上午10时许，杜俊、李荣、向京再次到温州裁缝店找到被害人廖某1及其父母，并与廖某1的父亲廖丐虎发生争执，导致廖丐虎病发昏迷送到医院救治。当日下午，廖某1在秭归县人民医院看护父亲廖丐虎时被向雪松、何某强行带至秭归县金某大酒店，与张某1一同被控制在该酒店5088号房间内进行催债。期间，杜俊、向雪松一直在房间内对廖某1、张某1进行看守，并威胁、恐吓二被害人，逼迫二人还款。向京、李荣多次来到房间内参与看守催债。7月24日下午1时许，杜俊、向雪松等人将廖某1与张某1带至秭归县星期六假日酒店8316房间内继续控制、催债。期间，杜俊、李荣、向雪松、何某轮流在房间内看守，杜俊、向雪松对被害人廖某1、张某1进行言语威胁、恐吓，向京经常到房间内询问情况并帮助催债。7月25日晚，张某1借机逃跑后，廖某1继续被杜俊、向雪松控制在星期六假日酒店内进行看守。7月26日，廖某1被迫答应通过其母亲王某3建设银行帐户转账4万元人民币还给杜俊后，廖某1方才回家。二、寻衅滋事罪2015年7月底的一天，被害人张某1回到秭归县山水龙城B04-22-1101号自己住处时，遇到在门口蹲守的被告人杜俊、向京、向雪松等人，双方发生争执后，张某1报警。秭归县茅坪派出所出警后将双方带至派出所进行处理，后张某1请求警察将其送回家中。杜俊、向京指使向雪松安排人员在张某1住处门外进行24小时蹲守、拦截，时间长达七天左右。期间，向京等人张某1门外私接电线接入电磁炉和电扇，向雪松及其安排的蹲守人员在楼顶随地大小便，严重影响该楼居民的人身安全及生活环境。张某1被向京、向雪松等人拦截在家中不敢出门，后因家中断水无法支撑其继续生活，被逼无奈翻窗经隔壁邻居家逃跑。三、故意伤害罪2014年6月，被害人袁某1因资金周转向被告人向京的前妻杜俊借款50万元，约定月息5分，由袁某1的姐姐袁某2、姐夫周某3等作担保，袁某1偿还15万元后未再还款。之后，向京与杜俊多次找袁某1索要欠款未果，2015年2月7日下午1时许，向京与杜俊等人到秭归县茅坪镇杏花村周某3等和袁某2的五金店内，要求偿还债务，双方发生冲突。周某3等打电话联系袁某1，当日下午3时许，袁某1与妻子张某1等人来到店内，向京与袁某1发生争执，后发生抓打，在抓打过程中，向京把袁某1的左手腕砍伤。2015年5月13日，经秭归县人民医院法医司法鉴定所鉴定，袁某1的损伤程度构成轻伤二级。公诉机关认为，被告人杜俊、李荣为追讨债务，邀约被告人向雪松，先后纠集被告人向京、何某、宋海波非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杜俊、向京、向雪松采用在他人住宅门口轮流换班24小时蹲守、拦截等手段催收借款，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人向京故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人杜俊在整个犯罪中起组织、指挥作用，系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行予以从严处罚。被告人李荣、向雪松作为恶势力犯罪集团的重要成员，应当按照其所参与的全部犯罪承担刑事责任。被告人向京、何某、宋海波作为恶势力犯罪集团的其他成员，应当按照其参与的违法犯罪行为承担相应的刑事责任。上述六名被告人为索取高利贷等法律不予保护的债务而非法拘禁他人，从重处罚；被告人向雪松因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人向京有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人何某作案时未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条规定，应当从轻处罚；被告人何某归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人杜俊、向雪松、向京、李荣、何某、宋海波自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人杜俊、向雪松、向京均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应数罪并罚。请人民法院依法判处，并随案移送了相关证据。公诉机关建议人民法院对被告人杜俊犯非法拘禁罪在有期徒刑一年至二年量刑，对被告人杜俊犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月量刑，二罪数罪并罚；对被告人向雪松犯非法拘禁罪在有期徒刑一年至二年量刑，对被告人向雪松犯寻衅滋事罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月量刑，二罪数罪并罚；对被告人李荣犯非法拘禁罪在有期徒刑一年至二年量刑；对被告人何某犯非法拘禁罪在有期徒刑八个月至一年二个月量刑；对被告人宋海波犯非法拘禁罪在有期徒刑一年至二年量刑。被告人杜俊在法庭调查阶段辩称，对公诉机关指控的非法拘禁罪没有异议，对指控的寻衅滋事罪有异议，对公诉机关诉称的部分事实有异议，认为公诉机关的量刑建议过重。在法庭辩论阶段被告人杜俊辩称，愿意认罪认罚，同意公诉机关对其量刑建议，鉴于其系初犯及家庭情况，请求从轻判处。辩护人傅永刚的主要辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人杜俊犯非法拘禁罪的罪名无异议，但对部分事实有异议；二、对公诉机关指控被告人杜俊犯寻衅滋事罪有异议，认为被告人杜俊不构成寻衅滋事罪；三、公诉机关指控被告人杜俊为首要分子，与被告人李荣、向雪松、向京、何某、宋海波形成恶势力犯罪集团，辩护人认为，被告人杜俊虽与其他被告人有一定的纠集行为和少量的威胁行为，但纠集者相对并不固定，不具备稳定性、层级性、规模性，不存在在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，所以杜俊等人并不形成恶势力犯罪集团；四、被告人杜俊具有其他从轻减轻处罚的量刑情节，被告人杜俊归案后，能积极交代犯罪事实，依法构成坦白，被告人杜俊被抓捕后，认罪态度良好，签署了《认罪认罚具结书》，庭审中其能认识到自身的错误，表示愿意接受处罚，同时被告人杜俊属于初犯、偶犯，希望依法酌情从宽处理。被告人向雪松辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，公安机关是2019年对其讯问的，当时公安机关打电话后，自己第二天就到公安机关交代了犯罪事实，因为有些事实记不清楚，并不是避重就轻，自己有自首情节，希望从轻处罚。指定辩护人梅丽莉的主要辩护意见是，对公诉机关指控被告人向雪松的罪名及犯罪事实没有异议，被告人向雪松只是接受被告人杜俊的邀约，是一般成员，同时被告人向雪松主动投案，有自首情节。被告人向京在法庭调查阶段辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议。在法庭辩论阶段被告人向京辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，自己接到公安机关的电话后就到公安机关供述了犯罪事实，应当认定为自首，同时因其家庭需要照顾，请求从轻判处。辩护人郑旭的主要辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但不构成恶势力犯罪集团；二、被告人向京在非法拘禁及寻衅滋事的共同犯罪中所起到的作用相对较小，处于从犯地位，应当予以减轻处罚；三、被告人向京有自首情节，应当减轻处罚，被告人向京是公安机关通知其协助处理纠纷而到派出所的，在未被采取强制措施之前如实供述了犯罪事实，其在庭审中没有否认在公安机关的供述，没有翻供；四、被害人有一定过错，可以适当减轻对被告人向京的处罚。在非法拘禁案中，被害人恶意逃避债务的情节客观存在，被害人欠债不还，明显具有过错。在故意伤害一案中，被告人向京是协助其前妻杜俊催收债务，被害人暴某还款，从而引发了双方互殴，显然被害人一方是有过错的；五、被告人向京没有造成严重社会后果，可以从轻处罚；六、被告人向京当庭认罪认罚，应当减轻处罚。被告人李荣辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，由于自己的法律意识淡薄，给受害人和自己的家庭造成了伤害，希望从轻处罚。辩护人刘雅莉的主要辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。但被告人李荣不是集团犯罪的重要成员：被告人杜俊和被告人李荣的资金没有共同管理、放贷，在本案庭审时查明被告人李荣仅仅向韩某、廖某1借款5万元；被告人李荣在参与的非法拘禁行为中只有看守和劝说的行为，没有实施威胁、恐吓的行为，也没有邀约他人参与犯罪。二、被告人李荣系初犯，2019年11月27日主动投案，虽然在前期没有如实供述，但在后期如实供述自己的罪名并自愿签署认罪认罚具结书；当庭认罪认罚、悔罪态度明显。辩护人江兴魁的主要辩护意见是，一、被告人李荣不涉及黑恶势力，主观上被告人李荣没有想参加黑恶势力，也没有形成一定的分工。非法拘禁过程中没有对受害人辱骂、殴打。索要债务的起因是被害人欠款，本案未达到影响社会秩序、经济秩序和造成恶劣的社会影响，在被告人李荣涉及的非法拘禁的犯罪中，没有在一定区域内造成恶劣影响，也没有殴打、辱骂的行为，被告人李荣不构成恶势力。二、被害人有重大过错。被告人李荣与被害人之间是合法的民间借贷关系，被害人不归还欠款诱导了犯罪行为的发生，因此被害人的过错应当减轻对被告人李荣的处罚。三、被告人李荣具有法定的从轻、减轻情节。被告人李荣是初犯，没有犯罪记录，虽然到案后最初没有完全如实供述，但最终还是如实供述了犯罪行为，应当认定自首情节。被告人何某辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，真心悔过，自己犯罪时尚未满18周岁，希望从轻判处。指定辩护人崔邦华的主要辩护意见是，一、对公诉机关指控何某的罪名和犯罪事实均不持异议。二、被告人何某具有如下的法定、酌定从轻处罚的情节。何某是恶势力犯罪集团的其他参加人员，在当时所参与的犯罪中和在该集团的作用、地位等都是处于较轻、较低；在其参与的非法拘禁罪中，都是被动的参与，处于被支配地位，主观恶性较小；犯罪时还是未成年人，应当从轻处罚；在被羁押后，能如实供述，具有坦白情节，可以从轻处罚；在公诉机关签订认罪认罚具结书，具有从宽处罚的情节。被告人宋海波辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，自己由于法律意识淡薄走上了犯罪道路，自己系初犯，希望从轻处罚，早日回归社会，重新做人。经审理查明，2015年7月，被告人杜俊、李荣在收取借款及利息过程中，先后纠集被告人向雪松、向京、何某、宋海波等人，采取非法拘禁、寻衅滋事等手段暴力催收，形成了以杜俊为首要分子，以向雪松、李荣为重要成员，以向京、何某、宋海波为其他成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团共作案三起，其中非法拘禁二起、寻衅滋事一起、被告人向京单独实施故意伤害一起。具体犯罪事实如下：一、非法拘禁事实1.2015年7月22日下午4时许，被告人杜俊通知被害人张某1到秭归县茅坪镇桔园小区杜俊的办公室商谈还款事宜，并电话邀约被告人李荣、向雪松前来协助催收债务。由于张某1不能及时还款，被告人杜俊、李荣、向雪松三人商量决定先还钱后放人，被告人杜俊电话通知被告人向京前来一同将张某1带至秭归县金某大酒店5088房间内进行控制、催债。期间，被告人杜俊、向雪松在房间内对张某1进行看守，并威胁、恐吓张某1，逼迫其还款；被告人何某受被告人宋海波的指使，协助被告人杜俊对张某1进行看守，被告人向京、李荣多次到房间参与看守、催债。2015年7月24日下午1时许，被告人杜俊等人将被害人张某1从秭归县金某大酒店带至秭归县星期六假日酒店8316房间内继续控制、催债。次日晚，张某1的丈夫袁某1委托其朋友朱某、姚某二人到秭归县星期六假日酒店找到被告人杜俊、向京协商，双方未达成一致意见。当晚被告人杜俊、向京等人与朱某、姚某在秭归县茅坪镇庙嘴一餐馆吃饭时，张某1因害怕被被告人杜俊等人继续关押，乘机逃脱。2.2015年3月6日，韩某请其女友廖某2和廖某2的弟弟廖某1在被告人杜俊、李荣处借款共10万元人民币用于资金周转，借款期限为60天。韩某支付两个月利息后无力偿还余款，被告人杜俊、李荣多次找韩某催债未果，后韩某失去联系。2015年7月20日，被告人杜俊纠集被告人向雪松、何某找到被害人廖某1，并将其带至秭归县舒悦酒店被告人宋海波所住的房间内进行控制，逼问韩某下落。由于当天未找到韩某，被告人杜俊、向雪松商议，决定将被害人廖某1带至秭归县星期六假日酒店内继续控制，并邀约被告人宋海波参与看守，被告人宋海波便介绍被告人何某参与被告人杜俊等人对廖某1的轮流看守。被告人杜俊、向雪松等人于当晚11时许，将廖某1带至秭归县星期六假日酒店一房间内进行控制至次日中午12时许。期间，被告人杜俊、向雪松二人轮流在房间内对廖某1进行看守，逼迫其还款；被告人李荣、向京先后也到酒店参与对廖某1进行催收；被告人何某受向雪松、宋海波指使，在房间内协助被告人杜俊、向雪松二人对廖某1进行看守。中午过后，被告人杜俊、李荣、向雪松将廖某1带至其父亲廖丐虎所经营的“温州裁缝店”，要求廖某1父母替其偿还借款。廖某1的父母被迫答应筹钱为廖某1还款后，被告人杜俊、李荣、向雪松遂放廖某1回家。随后，被告人向雪松电话联系被告人宋海波，邀约其带着被告人何某一同去韩某家催债，三名被告人在秭归县国华盛景小区楼下碰面后，由被告人向雪松驾车一同前往韩某住处，被告人杜俊、李荣也先后来到韩某住处。当天，被告人杜俊、李荣、向雪松在韩某家中催债至深夜，后又安排被告人何某在韩某家蹲守，导致韩某被迫从家中逃跑。2015年7月22日上午10时许，被告人杜俊、李荣、向京再次到“温州裁缝店”找到被害人廖某1及其父母，与廖某1的父亲廖丐虎发生争执，导致廖丐虎病发昏迷送到医院救治。当日下午，廖某1在秭归县人民医院看护父亲廖丐虎时，被被告人向雪松、何某强行带至秭归县金某大酒店，与被害人张某1一同被控制在该酒店5088号房间内。期间，被告人杜俊、向雪松一直在房间内对廖某1、张某1进行看守，并威胁、恐吓二被害人，逼迫二人还款。被告人向京、李荣多次来到房间内参与看守催债。7月24日下午1时许，被告人杜俊、向雪松等人将廖某1与张某1带至秭归县星期六假日酒店8316房间内继续控制、催债。期间，被告人杜俊、李荣、向雪松、何某轮流在房间内看守，被告人杜俊、向雪松对被害人廖某1、张某1进行言语威胁、恐吓，被告人向京经常到房间内询问情况并帮助催债。7月25日晚，张某1借机逃跑后，廖某1继续被被告人杜俊、向雪松控制在星期六假日酒店内进行看守。7月26日，廖某1被迫答应通过其母亲王某3建设银行帐户转账4万元人民币还给被告人杜俊后，廖某1方才回家。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）线索移交函及询问笔录，证明本案的案件来源系检察机关办案中发现杜俊等人在追讨债务过程中涉嫌非法拘禁罪，便将线索移送公安机关侦查的情况。（2）被告人杜俊、向京、李荣、何某、向雪松归案情况说明及抓获经过，证明被告人杜俊、何某、宋海波被公安机关抓获归案、被告人向京系公安机关电话通知到案，被告人李荣、向雪松主动投案。（3）调取证据清单，120急救出诊记录，证明王某2、廖丐虎分别于7月16日、22日由救护车出诊进行救治的情况。（4）被害人张某1住宿记录查询证明，证明张某1于2015年7月24日、7月22日分别入住秭归茅坪星期六假日酒店8316房间和秭归金某大酒店5088房间的事实。（5）民事判决书、借款合同，庭审笔录，证明张某1夫妇、廖某2等人与杜俊债权债务纠纷起诉到法院的情况。（6）刑事判决书，刑满释放证明书，证明被告人向京于2013年因犯故意伤害罪被秭归县人民法院判处免予刑事处罚。被告人向雪松于2013年11月29日因犯敲诈勒索罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；《行政处罚决定书》，证明被告人向雪松因吸毒于2017年被行政拘留十日。（7）涉案嫌疑人财产查询情况及账目查询情况说明，证明廖某1的母亲王某3给被告人杜俊转账4万元，被告人杜俊、李荣平分；公安机关对被告人杜俊、李荣的银行账户进行冻结，对杜俊的房产予以查封的情况。（8）被告人、被害人、证人户籍信息，证实涉案人员身份及被告人杜俊、向雪松、向京、李荣、宋海波均达到刑事责任年龄，被告人何某犯罪时未满18周岁。2.证人证言（1）证人廖某2证明因男朋友韩某找杜俊借钱后无钱偿还，弟弟廖某1被杜俊等人捉去宾馆控制，母亲被逼无奈只好拿4万元给杜俊，方才放人，同时证明自己一家被逼无奈举家离开秭归出去打工的事实。（2）证人朱某证明张某1被向京等人控制后逃跑的事实。证实当时我看到张某1和一个年轻男子被关在一起。看到年轻的男子蹲在床边蛮可怜的。当时控制张某1的有向京和他妻子姓杜，还有一男一女。因为张某1欠他们的钱，他们就把张某1关在宾馆，让她想办法还钱，我们一起吃饭时，张某1就逃跑了，所以他们把我的车开走扣了几天，后来通过派出所的协调，向京把车还给我了。证人姚某证明受袁某1之托和朱某到秭归处理张某1被他人控制的事情经过。（3）证人周某2证明杜俊和李荣一起在外放贷，2015年的一天被向京喊去陪当阳的朱某宵夜喝酒的事实。（4）郭力证明没有让向雪松帮他收过账，同时证明向雪松在他这里放过二枚戒指，但后来办公室搬了，戒指不知道哪里去了。（5）王某2证明儿子韩某因为找杜俊借10万元，扣一万元利息，只给了9万元，借后没几个月，杜俊就找韩某要本钱，派人跟着韩某，杜俊安排人找韩某要账时，把自己气晕过去的事实经过。（6）韩某证明于2015年在杜俊处借了10万元，月息一角，当时扣了一万元的利息，给我9万元，另外1万元作为第一个月利息扣除了。我还了五六个月利息后就没钱还了，杜俊就开始找人逼我还钱的事实经过。（7）马某证实杜俊等人在向他催收借款过程中采取了殴打、贴身跟随、强行换锁等方式进行暴力讨债的事实。3.被害人的陈述（1）被害人张某1陈述自己和丈夫袁某1于2014年找杜俊借了50万元钱，月息5分，到了2015年因欠杜俊35万元的本金没还，被杜俊等人控制的事实经过。同时陈述被告人向京在酒店不时进来看情况，转移过程中，是被告人向京开车的。（2）被害人廖某1陈述，证明因姐姐的男朋友韩某借了杜俊的钱没还，杜俊请人将自己控制在酒店，对其进行殴打、辱骂、威胁、恐吓逼着还钱的事实经过，同时陈述各被告人在拘禁看守自己过程中具体的行为，证明被告人向京每天都来房间参与看守并要我想办法还钱、并给杜俊等看守的人送饭情况。4.辨认笔录侦查人员组织被害人对看守他们的被告人进行辨认，被告人之间相互辨认的情况。5.被告人供述和辩解（1）被告人杜俊在侦查机关先后九次的讯问笔录，供述因张某1夫妇和韩某找其借钱后不还，将张某1控制在酒店找其要账以及找韩某收账的情况。（2）被告人李荣在侦查机关先后九次的供述，与杜俊一起对外放码，然后与杜俊等人将廖某1、张某1带至宾馆看守要求还钱的事实，同时证明自己以及向京、向雪松等人均参与了对廖某1、张某1在酒店的看守情况。（3）被告人向雪松供述在金某酒店里看到过神经波（宋海波）参与看守。自己去过金某酒店张某1的房间二三次，呆的时间不长，最多呆一个小时左右。（4）被告人向京供述在金某酒店和星期六酒店看到过被害人廖某1和张某1，同时供述自己参与在张某1住的地方蹲守张某1的事实。（5）被告人何某在侦查机关供述受宋海波的安排帮向雪松看守廖某1及一个女的事实经过，同时证实在星期六酒店和金某宾馆看守两个被害人及各被告人的参与情况，其供述与被害人陈述能够相互印证。（6）被告人宋海波在侦察机关的供述，供述帮向雪松联系登某（何某）帮忙守人的事实经过。6.量刑证据（1）被告人归案情况说明、抓获经过、被告人供述、被害人陈述。（2）120急救出诊记录、张某1住宿记录查询证明、被告人供述、被害人廖某1、张某1的陈述，证明是为了索取债务，被害人廖某1、张某1被非法拘禁的时长情况。（3）刑事判决书，刑满释放证明书，证明被告人向雪松系累犯；被告人向京有犯罪前科。行政处罚决定书，证明向雪松、宋海波因吸毒被行政处罚过。（4）被告人何某的户籍信息证明及其供述，证明被告人何某作案时未满十八周岁。二、寻衅滋事事实2015年7月底的一天，被害人张某1回到秭归县山水龙城B04-22-1101号自己住处，遇到在门口蹲守的被告人杜俊、向京、向雪松等人，双方发生争执，张某1报警。秭归县公安局茅坪派出所出警后将双方带至派出所进行处理，后张某1请求警察将其送回家中。被告人杜俊、向京指使被告人向雪松安排人员在张某1住处门外进行24小时蹲守、拦截，时间长达数天之久。期间，被告人向京等人在张某1门外私接电线接入电磁炉和电扇，被告人向雪松及其安排的蹲守人员在楼顶随地大小便，严重影响该楼居民的人身安全及生活环境。被害人张某1被拦截在家中不敢出门，后因无法继续生活，被逼翻窗经邻居家逃跑。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）接受证据材料清单、物业告知书，证明秭归馨居物业公司于2015年7月30日告知被告人向京通过正当法律途径向张某1讨债，不要在其居住的地方进行守护。并证实物业公司多次对被告人向京等人驱赶无果，并报警请求派出所处理，同时证实被告人向京等人私自在走廊上接通的电源拆除的事实。（2）被告人归案情况、户籍信息等证据。2.证人证言（1）证人宋某（秭归县山水龙城小区物业公司工作人员）的证言，证明2015年7月四个年轻男子守在张某1住的门外，私自在走廊上接电线，用电磁炉和电扇，有折叠床休息，影响了其他居民的正常生活，给他们发了告知书，向京在上面签了字，后要求他们离开，他们拒不离开，最后只好打电话报警，警察来后，那四个男子才把电磁炉、折叠床等收走，但还是留了二个人继续在张某1门口守着，后来听说他们又在那里守了一段时间，一直到张某1偷跑出去，那些人才走，证明被告人向京等人在张某1门口蹲守、拦截期间给被害人及周某1邻居带来的危害和造成的不良影响。（2）证人郑某证明有人在邻居张某1家守着催账，还在门口用油漆喷字的事实。（3）证人谭某1证明帮向雪松联系他人到山水龙城小区帮忙看守差他钱的人。（4）证人向某证明帮向雪松联系谭某1帮忙看守人，后来被看守的人跑了，被向雪松殴打逼着赔钱的事实。3.被害人的陈述被害人在侦查机关陈述被杜俊等人控制在酒店逃跑后回到山水龙城小区家里，又发现杜俊、向京和一个姓向的男的及不认识的三个年青人守在家门口，只好报警，警察来后把我们带派出所处理，警察把我送回来后，杜俊他们就在门外守着。她们24小时在门外守着，时不时敲门、踢门，我不敢出来，害怕被杜俊等人抓住再被关起来。在此期间我通过猫眼看到他们轮流派人守着，后我发现屋里停水了，没有东西吃了，冒着生命危险翻隔壁单元窗户逃跑。4.辨认笔录侦查人员组织证人向某、谭某1对被告人向雪松、杜俊等人进行辨认的情况。5.被告人供述和辩解（1）被告人杜俊供述与向雪松、向京以及向雪松请的两个人在被害人张某1门口守了八、九天，向雪松等人在小区楼顶上随地大小便被山水龙城物业告知的事实。（2）被告人向京供述与杜俊、向雪松在张某1家门口走廊上蹲守，私接电线，擅自断开张某1的电闸，共蹲守七、八天之久才撤离的事实经过。与被害人、证人证言及被告人杜俊的供述可以相互印证。（3）被告人向雪松供述自己与杜俊、向京以及自己联系的人在张某1家门口蹲守张某1，自己在那里守了二天二夜，杜俊安排人在走廊上接通电线用于手机充电，自己在蹲守期间在小区楼顶上厕所的事实。三、故意伤害事实2014年6月，被害人袁某1因资金周转向被告人向京的前妻杜俊借款50万元，约定月息5分，由袁某1的姐姐袁某2、姐夫周某3等作担保，袁某1偿还15万元后未再还款。之后，被告人向京与杜俊多次找袁某1索要欠款未果，2015年2月7日下午1时许，被告人向京与杜俊等人到秭归县茅坪镇杏花村周某3等、袁某2的五金店内，要求偿还债务，双方发生冲突。周某3等打电话联系袁某1，当日下午3时许，袁某1与妻子张某1等人来到店内，被告人向京与袁某1发生争执，后发生抓打，在抓打过程中，被告人向京持刀把袁某1的左手腕砍伤。2015年5月13日，秭归县人民医院法医司法鉴定所作出秭人医司鉴[2015]临鉴字第109号《鉴定意见书》，认定被鉴定人主要损伤为:（1）左手腕手背刀砍伤;（2）左手腕伸肌腱断裂;（3）左手腕手背软组织伤;（4）左手腕手背可见10cm长外伤皮肤创口瘢痕;（5）左手指功能丧失达10%以上。（4）、（5）两处分别构成轻伤二级。被鉴定人所受伤,构成轻伤二级,构成十级伤残。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证秭归县公安局刑侦大队出具的《关于向京故意伤害案调查情况说明》及相关材料，证明袁某1被向京伤害后向法院自诉，后又申请撤诉，该案至今没得到处理的事实。2.证人证言（1）证人谭某2证明于2015年的一天下午看见杜俊、向京与杏花村一商铺老板因为还钱一事发生矛盾继而发生打架的事实。（2）被告人杜俊于2015年2月7日证实因袁某1在袁某2、周某3等担保下向其借了50万元，中途还了15万元，还欠35万没还，我们约定月息5分至今没还。2015年2月7日袁某2打电话叫袁某1回来解决问题，下午3点多袁某1两口子和她表弟一起来了，一下车袁某1就骂人，他说是欠我的钱，与向京没得关系，袁某1的表弟下车后就拿一把橛子和一把菜刀要砍向京，向京就和他抓扯在一起，向京不知在何处拿了一把刀和袁某1搞起来了，向京用刀砍，袁某1用椅子挡，结果袁某1的手被向京砍流血了，当时场面比较混乱，我当时就报警了，也有其他人报警。（3）证人周某3等证明因为袁某12014年5月投资缺钱，找杜俊借了50万元是我和袁某2担保，已还了15万，还欠35万，当时说的3分的利息，后来他们又将利息涨到5分、8分，我们也不知道，他们多次找袁某1联系不上，他们就来找我，2015年2月7日下午向京与其前妻杜俊到我店里要袁某1还钱过程中，与袁某1发生冲突，后看见向京用砍刀将袁某1左手腕砍伤的事实。（4）证人袁某2证明因袁某1找向京借钱后没还，向京经常找袁某1要钱，2015年2月7日向京持砍刀将袁某1左手腕砍伤的事情经过。（5）证人王某1证实,2015年2月7日，向京在讨债的过程中与袁某1发生冲突，向京持砍刀将袁某1砍伤的事情经过。（6）被害人张某1在故意伤害案中作为证人，证实丈夫袁某1被向京砍伤的事情起因及被致伤的事情经过。（7）证人李某证明代理袁某1故意伤害案的事情经过。3.被害人的陈述被害人袁某1于2015年3月3日在侦查机关陈述，其于2014年找杜俊先后借了50万元，已还15万元，还欠35万。2015年2月7日下午我听到爱人张某1说，杜俊带的人把我姐夫周某3等打了，要我回来，下午4点多我回到姐姐袁某2、姐夫周某3等在开的鄂天机电店子里，看到杜俊带了十几个人在现场，我下车就问杜俊为什么打我姐夫周某3等，向京就过来说要我还钱，不还钱就打人，由此我们发生言语冲突，继而发生推搡，我们相互推搡几下后,向京就从他车上取出一把刀来,他举起刀对我砍来,我用左手一挡，他一刀就砍在我的左手腕上,当即血流不止,我就用右手护住我的左手,我姐姐袁某2就打电话报警的。一会警察就来了,了解一下情况后,叫我先去看伤、然后将杜俊和向京带至派出所来了,我就到医院去了，我左手腕肌腱被砍断了。4.鉴定意见2015年5月13日，秭归县人民医院法医司法鉴定所作出秭人医司鉴[2015]临鉴字第109号《鉴定意见书》，认为被鉴定人于2015年2月7日所受伤，主要损伤为:（1）左手腕手背刀砍伤;（2）左手腕伸肌腱断裂;（3）左手腕手背软组织伤;（4）左手腕手背可见10cm长外伤皮肤创口瘢痕;（5）左手指功能丧失达10%以上。（4）（5）两处分别构成轻伤二级。被鉴定人所受伤,构成轻伤二级,构成十级伤残。5.被告人供述和辩解被告人向京分别于2015年2月7日、2020年8月4日两次就故意伤害他人的事实作了供述。2015年2月7日供述如下：2014年6月，袁某1、张某1夫妇找我前妻杜俊借了50万元用于生意投资，当时讲好的月息5分，袁某1的姐夫周某3等作担保，7月份袁某1付了一个月利息后就一直没付息，从8、9月份我和杜俊多次找对方索要欠款，但一直没找到人，打电话也不接。今天（2015年2月7日）下午1点多，我和杜俊就到周某3等的店子杏花村鄂天机电找担保人周某3等，要求他偿还债务，周某3等不承认有担保义务，我们就争吵起来了，到下午3点多袁某1和一个年轻人开车到店里来了，我和袁某1发生争执，和袁某1一起来的年轻人就拿出一把小水果刀准备过来刺我，我就顺手拿了一把菜刀准备往年轻人砍，袁某1拿一把椅子打我，我挥菜刀砍到袁某1的左手上，当时就流血了，之后我们就住手了，不知谁报警了，派出所的来后就把我们带到派出所来的。2020年8月4日供述：因为袁某1、张某1找杜俊借的50万，袁某2和周某3等是担保人，当时我们联系不上袁某1和张某1，他们一直不还钱，我们才去找袁某2和周某3等。就还钱的事我们发生了言语冲突，后来周某3等还拿了把菜刀出来，两个人争吵之后就打起来了，当时动手的有我、袁某1、袁某1的弟弟三人。事情发生之后，我们都被带到派出所去了，并问了笔录。我听说袁某1在法院起诉我了，但是法院一直没通知我开庭，最后他自己又撤诉了。公诉机关认为杜俊、李荣在收取借款及利息过程中，先后纠集被告人向雪松、向京、何某、宋海波等人，采取非法拘禁、寻衅滋事等手段暴力催收，形成了以杜俊为首要分子，以向雪松、李荣为重要成员，以向京、何某、宋海波为其他成员的恶势力犯罪集团。公诉机关就恶势力犯罪集团向本院提交了如下证据：1.书证(1)被告人供述、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书，证明被告人宋海波、向雪松、何某均属无正当职业人员，被告人向雪松不仅是吸毒人员且于2013年11月29日因犯敲诈勒索罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1千元，本案中系累犯。被告人向京有犯罪前科。被告人宋海波也因为吸毒被公安机关先后二次行政处罚。(2)120急救出诊记录、被告人供述、被害人陈述、证人王某2的证言，证明被告人杜俊、李荣、向雪松等带人找借款人韩某和担保人廖某1的家人催收，先后分别于7月16日、22日导致韩某的母亲和廖某1的父亲被气昏厥，120救护车出诊进行救治的情况，在送往医院救治过程中，上述被告人依然跟随着到医院催收，在医院被告人向雪松等人强行将廖某1带到酒店继续催收的事实。2.证人证言(1)证人宋某证明被告人杜俊、向京、向雪松等人在山水龙城小区张某1住处蹲守期间，擅自在走廊上接入电线，在楼顶上随地大小便，严重侵害了张某1及整栋住宅楼的居住环境及生命财产安全。(2)证人朱某、姚某证明张某1被向京等人控制在宾馆，证明当时看到和张某1被关在一起的还有一个年轻男子。看到年轻的男子蹲在床边蛮可怜的。当时控制张某1的有向京和他妻子，姓杜，还有一男一女。因为张某1欠他们的钱，他们就把张某1关在宾馆，让她想办法还钱，我们一起吃饭时，张某1就逃跑了，所以他们把我的车开走了扣了几天，后来通过派出所的协调，向京把车还给我了。证实被告人杜俊等人为追讨债务将被害人张某1、廖某1男女混合关在宾馆里看守，并且让廖某1蹲在床边，张某1逃跑后随意将朱某的车辆扣留，直到报警后警察出面解决，证明上述被告人的为非作恶，欺压百姓的行为。(3)证人廖某2证明李荣和杜俊是在一起放码的，放高利贷。韩某给杜俊还两个月利息后就没再还了，杜俊就找到我，她知道我在国华盛景小区有一套房子，她要我把房子过户给她，我没同意，最后我和韩某都逃离秭归了，她就找我弟弟廖某1。我听我妈说杜俊她们把我弟弟廖某1捉去关在宾馆里，我妈没得办法，最后给杜俊出了4万元，杜俊才把我弟弟放出来。这样我弟弟才离开秭归的。证明被逼无奈举家离开秭归的原因。(4)证人向某证明,听说向雪松是专门帮人收账的。向雪松给我打电话要我帮忙守个人，并告诉我一百元一天，我没答应，他又请我帮忙找人，我就打电话给谭某1，后来他们守的人跑了，向雪松还逼我赔钱，找过我二次，对我拳打脚踢，要我承担这个责任，他说谭杰余是我介绍去的。第二次他用一根甩棍打我，把我带到茅坪镇庙咀对面一个二层楼的办公室里，用甩棍打我，踢我，逼我赔钱，要我在一张欠条上签字。第一次“登某”在场，第二次“神经波”在场，杜姐也跟着说要我赔钱,之后我报警了。(5)证人周某2、马某证明杜俊和李荣一起在外放码。二人均找杜俊借过钱，后来杜俊一直缠着要钱的事实，马某证明杜俊等人在向他催收借款过程中请的向雪松，向京和向雪松均对自己进行了殴打、贴身跟随、限制人身自由、强行将马某的房屋换锁等方式进行暴力讨债的事实。(6)证人王某2证实儿子韩某找杜俊借了10万元，杜俊扣了1万元的利息，只给了9万元。借后没几个月，杜俊就找韩某要本钱，派人把韩某跟着，韩某走到哪里，他们就走到哪里，跟着至少有5天时间，搞得韩某不能做事。2015年7月20号左右，杜俊和另一个女的，还有四个我不认识的男的到我们家里找韩某要钱，韩某说没得钱，他们就和韩某吵闹，到凌晨3、4点，他们吵闹的声音蛮大，影响周某1的人，劝他们莫闹了，他们也不听，当时把我气晕过去，在医院里，杜俊他们也跟着去了，回家后，杜俊他们又跟到我们家，杜俊还安排一个男青年把韩某守着，莫让韩某跑了，之后的三四天时间里，白天由这个男青年守韩某，到晚上，又来三个年青人参加守韩某，晚上四个人守韩某，他们在我家守了四天五夜。每天白天杜俊和另一个女的都到家里来一次。最后一天中午，看守的这个年青人好象上厕所，韩某就跑了，再也没回来。韩某跑后不久，听廖某2的父母说，杜俊把廖某2和她弟弟廖红保也关了几天，最后她们凑了4万元钱给杜俊后，杜俊才把廖某2她们两姊妹放了。3.被害人陈述被害人张某1、廖某1的陈述证明上述被告人对二人非法拘禁的时间之长，对廖某1进行了殴打，对张某1进行辱骂、威胁，后将张某1拦截在家里24小时蹲守，直到张某1在家无法继续生活下去。廖某1还证明杜俊等人在找自己逼债过程中，到自己父亲廖丐虎的裁缝店里找父亲逼钱，将父亲气的晕倒，120救护车将父亲送到医院救治，被告人依然跟着被害人到医院继续催收的事实。证明本案被告人采取限制人身自由、在张某1住宅楼门口蹲守、对被害人廖某1及韩某的家人滋扰等手段进行催收，使被害人及家人产生心理恐惧，对被害人形成心理强制。4.六被告人的供述和辩解六被告人在侦查机关的供述与辩解，证明被告人杜俊、李荣对外向多人放贷，对外高息放贷后在催收过程中，擅自请向雪松等社会闲散人员对被害人随意限制人身自由、拦截、威胁等手段进行催收。同时证明有明显的首要分子，成员较为固定，共同实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动。被告人达三名以上，有明显的首要分子，重要成员较为固定，在一起共同故意实施了三次以上违法犯罪活动。上述证据经庭审质证和本院审查，可以采信。同时查明,被告人杜俊在本案中因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月26日被秭归县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月30日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。被告人向雪松曾因犯敲诈勒索罪，于2013年11月29日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金1000元人民币；因吸毒，于2017年1月17日被秭归县公安局行政拘留十日。在本案中因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月3日被秭归县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年2月5日经秭归县人民检察院批准逮捕，当日由秭归县公安局执行。被告人向京曾因犯盗窃罪，于1992年被本院判处有期徒刑七年六个月；因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2003年被本院判处有期徒刑一年六个月；因犯故意伤害罪，于2013年10月14日被本院判处免予刑事处罚。在本案中因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月25日被秭归县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月30日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。被告人李荣在本案中因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月28日被秭归县公安局刑事拘留，2019年12月30日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。被告人何某在本案中因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月14日被秭归县公安局刑事拘留，2019年12月30日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。被告人宋海波因吸毒，于2015年11月5日被秭归县公安局行政拘留五日；因吸毒，于2016年11月24日被秭归县公安局行政拘留十日。在本案中因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年4月23日被秭归县公安局监视居住，2020年4月30日被秭归县公安局取保候审。2020年6月11日由秭归县人民检察院决定逮捕，2020年6月16日由秭归县公安局执行。本院认为，被告人杜俊、李荣在收取借款及利息过程中，先后纠集被告人向雪松、向京、何某、宋海波等人，采取限制他人人身自由、蹲守、追逐、拦截等手段追索债务，并在催收的过程中破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活，在一定的区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团，但尚未达到形成黑社会性质的违法犯罪组织。六名被告人以催讨债务为名，实施非法拘禁二起，寻衅滋事一起，故意伤害一起，符合恶势力犯罪集团三人以上多人多次实施违法犯罪的构成要件。该犯罪集团形式相对稳定，成员亦具有一定的稳定性，为了追讨债务，置他人人身权益、社会秩序于不顾，对他人采取非法拘禁、寻衅滋事等手段，六名被告人的行为方式带有为非作恶、欺压百姓特征。被告人杜俊纠集被告人向雪松、李荣，有组织地实施并直接参与了多起违法犯罪活动，系首要分子；被告人向雪松、李荣受被告人杜俊指使，邀约他人参与犯罪活动并直接参与犯罪，二人应当认定为该犯罪集团的重要成员；被告人向京作为杜俊的前夫，积极参与催讨债务过程中的违法犯罪活动，被告人宋海波参与并指使被告人何某充当非法拘禁中的看守，应当认定为集团其他成员。该犯罪集团有明显的首要分子，有较为固定的重要成员，且实施的违法犯罪行为对被害人的生产生活造成恶劣的社会影响，严重损害社会秩序，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，应当认定为恶势力犯罪集团。对被告人杜俊的辩护人傅永刚、被告人向京的辩护人郑旭、被告人李荣的辩护人江兴魁提出的不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控该犯罪集团共作案四起，其中涉嫌非法拘禁二起、寻衅滋事一起、故意伤害一起。经本院审理查明该犯罪集团共作案三起，其中非法拘禁二起，寻衅滋事一起。故意伤害案系被告人向京在追债过程中临时起意作案，没有证据证实故意伤害案系该犯罪集团组织、策划、实施的，因此应认定为被告人向京单独实施的犯罪行为，不应将故意伤害案计入该犯罪集团的作案次数。公诉机关认为该犯罪集团“为索取高利贷等法律不予保护的债务而非法拘禁他人，从重处罚”，经本院审理查明，公诉机关未就债务的非法性提供证据，本院对该公诉意见不予认定。被告人杜俊、李荣为追讨债务，邀约被告人向雪松先后纠集被告人向京、何某、宋海波，采取蹲守、拦截等手段，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杜俊为追讨债务，伙同并指示被告人向雪松、向京采取追逐、拦截等方式，长期蹲守被害人住宅外，私接电线、随地大小便、肆意扰民，破坏社会秩序，严重影响他人工作、生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人向京为被告人杜俊追讨债务的过程中，持刀致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。对于公诉机关指控的罪名，本院予以支持。对被告人杜俊的辩护人傅永刚提出的被告人杜俊不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，各被告人有分工，均为主要实行犯，应按照各自所参与的全部犯罪予以处罚。被告人杜俊系恶势力犯罪集团首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人向雪松、李荣系该犯罪集团的重要成员，被告人向京、宋海波、何某系犯罪集团其他成员，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人杜俊一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人杜俊在法庭辩论终结前自愿认罪认罚，可依法从宽处理。对其辩护人提出的被告人杜俊认罪认罚可从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人向雪松一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人向雪松曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人向雪松自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人向雪松投案后在侦查机关没有及时、完整供述犯罪事实，不能认定为自首，对于其辩护人提出被告人向雪松有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人向京一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人向京有前科，酌情从重处罚；被告人向京在公诉阶段对犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪无异议，对犯故意伤害罪的犯罪事实提出异议，可对其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪认定为有坦白情节，依法从轻处罚；在法庭辩论终结前被告人向京对犯故意伤害罪予以认罪，可认定其有当庭认罪情节，酌情从轻处罚；被告人向京在故意伤害案中持刀致被害人身体的两处损伤分别构成轻伤二级，酌情从重处罚；在故意伤害案中，被害人有过错，可酌情对其从轻处罚；被告人向京系公安机关通知其参加另一起纠纷的处理而到案的，并非主动投案，不符合自首的条件，对于其辩护人提出其有自首情节的辩护意见，本院不予采纳；对其辩护人提出向京在故意伤害案中被害人有过错，可对其从轻处罚的意见本院予以采纳。被告人李荣到案后认罪认罚，依法从宽处理；被告人李荣虽主动到公安机关投案，但其在前二次讯问中均未如实供述犯罪事实，不能认定为自首。对其辩护人提出其有自首情节的辩护意见，本院不予采纳，对辩护人提出其认罪认罚，应予从宽的辩护意见本院予以采纳。被告人何某、宋海波均认罪认罚，依法从宽处理；被告人何某犯罪时未满18周岁，依法从轻处罚；对被告人何某的辩护人提出的认罪认罚应从宽及其犯罪时未满18周岁可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人杜俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年11月25日止。）二、被告人向雪松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2023年1月2日止。）三、被告人向京犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2022年11月24日止。）四、被告人李荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年12月27日止。）五、被告人何某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2020年10月13日止。）六、被告人宋海波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年7月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宁 岗人民陪审员  韩庆沅人民陪审员  万宗斌二〇二〇年九月三十日书 记 员  贺金梅