文书内容天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0101刑初127号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人刘忠彪，男，1987年1月12日出生于天津市，汉族，大专文化，住天津市南开区。2017年9月8日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月，2018年1月28日刑满释放。因本案于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人杨涛、王琦，天津秉钧律师事务所律师。被告人纪娟茗，女，1984年6月11日出生于天津市，汉族，大学文化，无职业，住天津市河**，户籍地天津市红桥区。因本案于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人冯景，天津国轩律师事务所律师。（法律援助）被告人王智成，男，1983年4月21日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，住天津市北辰区，户籍地天津市和平区。因本案于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人凌效贤，天津瀚洋（津南）律师事务所律师。被告人宋志伟，男，1989年1月24日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，住天津市河**，户籍地天津市红桥区。因本案于2019年4月29日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人田光，天津耕嘉律师事务所律师。（法律援助）被告人石岳（曾用名石磊），男，1988年6月30日出生于河北省承德市丰宁满族自治县，满族，初中文化，个体经营者，住天津市河**，户籍地河北省承德市丰宁满族自治县。因危险驾驶于2019年3月9日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审，2019年5月29日再次被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人孟蕊，天津慧萃嘉怡律师事务所律师。被告人马晓鸣，男，1990年2月11日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，住天津市河**。2013年6月6日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因本案于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人张程，天津明义律师事务所律师。（法律援助）被告人崔晶禹，男，1990年1月15日出生于吉林省四平市公主岭市，汉族，小学文化，无职业，住吉林省四平市公主岭市。因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人王美玲，天津天仁律师事务所律师。被告人李飞龙，男，1988年2月10日出生于河北省承德市承德县，汉族，初中文化，无职业，住天津市河**，户籍地河北省承德市承德县。因本案于2019年10月12日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人刘钢，天津洲易律师事务所律师。（法律援助）被告人谭明，男，1988年5月15日出生于黑龙江省依兰县，汉族，小学文化，无职业，住天津市南开区，户籍地黑龙江省依兰县。因本案于2019年11月8日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人许旭升，天津云汉律师事务所律师。被告人赵彤，男，1993年7月12日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市西青区，户籍地天津市河**。2019年2月18日因犯妨害公务罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2019年11月14日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人张娟，天津三凯律师事务所律师。（法律援助）天津市和平区人民检察院以津和检一部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟犯诈骗罪，被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤犯非法拘禁罪，被告人纪娟茗、宋志伟犯寻衅滋事罪，被告人石岳犯危险驾驶罪，于2020年5月6日向本院提起公诉；后以津和检一部刑追诉〔2020〕1号补充起诉决定书向本院提出补充起诉。本院于2020年5月11日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年6月28日召开庭前会议，2020年7月17日、同年7月29日、同年9月9日公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员刘杲出庭支持公诉，被告人刘忠彪及其辩护人杨涛、王琦，被告人纪娟茗及其辩护人冯景、被告人王智成及其辩护人凌效贤、被告人宋志伟及其辩护人田光、被告人石岳及其辩护人孟蕊、被告人马晓鸣及其辩护人张程、被告人崔晶禹及其辩护人王美玲、被告人李飞龙及其辩护人刘钢、被告人谭明及其辩护人许旭升、被告人赵彤及其辩护人张娟均到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理一次。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2015年初，被告人刘忠彪未经注册，在本市河西区大沽南路麦收大厦16层成立天恒益腾公司，由郑某（另案处理）提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款。2015年初至2015年底，被告人刘忠彪先后招募被告人纪娟茗、王智成、宋志伟、马晓鸣、崔晶禹、石岳、李飞龙、谭明、赵彤等人，在公司内部分工为业务员、风控人员、催收看管人员，为获取非法经济利益，通过签订虚假借款协议、制造多平台借贷、随意转单平账、肆意虚增债务等套路贷方式，以威胁、软暴力手段实施多起诈骗、非法拘禁等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团，严重破坏经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。（一）诈骗罪1.2014年，被害人韩某1经被告人纪娟茗介绍，向被告人刘忠彪、纪娟茗任职的鼎伦投资公司（另案处理）借款人民币8万元（以下币种均为人民币），后被告人纪娟茗明知被害人韩某1无力还款，将其带至高某等人处借贷。2015年初，被告人刘忠彪、纪娟茗以利息低、还款期长为诱饵，将被害人韩某1转单至天恒益腾小额贷公司。被害人韩某1与被告人刘忠彪等人签订24万元的借款合同，实际取得19万元用于偿还上述债务。截至2015年4月，被告人刘忠彪肆意认定被害人韩某1违约，陆续将借款本金、利息及罚息累加至50万元。被告人纪娟茗明知被害人韩某1无力还款，将其多次带至高某等人处借贷，偿还被告人刘忠彪50万元。2015年5月，被告人刘忠彪再次以罚息为借口，指使被告人纪娟茗、王智成、宋志伟将被害人韩某1带至穆某处借贷，被害人韩某1向穆某借款7万元后交与被告人刘忠彪。截至案发，被告人刘忠彪等人共计骗取被害人韩某1人民币38万元。（二）非法拘禁罪1.2014年5月，被害人臧某1经被告人纪娟茗介绍，向被告人刘忠彪、纪娟茗任职的鼎伦投资公司等处借款。2015年初，被告人刘忠彪、纪娟茗明知被害人臧某1无力还款，向其再次放款14万元。同年4月间，被告人刘忠彪等人前往被害人臧某1养父母及其他亲属家索债，并将被害人臧某1带回公司，指使被告人纪娟茗、王智成、马晓鸣、石岳、崔晶禹等人轮流看管，限制其人身自由。被害人臧某1的养父母及其他亲属共向被告人刘忠彪等人还款39万元。2015年5月6日，被害人臧某1的养父母将房产变卖，同年5月8日，被告人臧某1养父母与被害人臧某1解除收养关系。2.2015年5月，被害人贾某经陈某（另案处理）介绍，向天恒益腾公司借款。被告人刘忠彪与被害人贾某签订借款合同，约定高额月息，并提前扣除首期利息，被害人贾某实际取得约4万元。后因被害人贾某无力还款，被告人刘忠彪指使被告人马晓鸣、崔晶禹、石岳、李飞龙、谭明、赵彤等人在天恒益腾公司内轮流看管被害人贾某，限制其人身自由。同年10月，被告人刘忠彪、马晓鸣与郑某等人将被害人贾某的房产变卖，卖房款偿还房屋贷款后，剩余款项中20万元偿还上述欠款。3.2015年4月，被害人杨某1经朋友介绍，向天恒益腾公司借款，被告人刘忠彪与被害人杨某1签订7万元的借款合同，约定高额月息，借款期限一个月。经陈某到被害人杨某1住所地下户核查，由被告人刘忠彪放款，并提前收取上扣息等费用，被害人杨某1实际取得5万元。被害人杨某1支付高额月息后无力还款，同年6月，被告人刘忠彪将被害人杨某1约至天恒益腾公司后，指使被告人马晓鸣、崔晶禹、石岳、李飞龙、谭明、赵彤等人对其轮流看管，限制其人身自由。2015年年底，被害人杨某1趁机逃离并离津躲避。自2015年6月至年底，被害人杨某1被非法拘禁期间，被告人刘忠彪等人直接或间接通过他人到被害人杨某1家中滋扰，并迫使被害人杨某1的亲属变卖住房或个体经营门店，偿还巨额欠款。4.2015年4月，被害人江某因欠债被转单至被告人刘忠彪的天恒益腾公司，并与被告人刘忠彪签订4万元的借款合同。被害人江某支付一个月利息后无力还款。同年5月间，被告人刘忠彪将被害人江某约至天恒益腾公司，指使被告人马晓鸣、崔晶禹、石岳、李飞龙、谭明、赵彤等人对其轮流看管，限制其人身自由，并要求被害人江某在公司做饭以工抵债。截至2015年年底天恒益腾公司解散时，被害人江某才得以离开公司。期间，被告人刘忠彪指使陈某违规提取被害人江某公积金6.5万余元，用于偿还其债务。另查，2015年6月，被告人纪娟茗、宋志伟明知被害人臧某1无力还款，再次向被害人臧某1放贷。2019年3、4月间，被告人纪娟茗、宋志伟为向被害人臧某1索要借款，指使孙某某、韦某某（均另案处理）多次前往本市和平区昆明路X楼X室被害人臧某1亲属王某1住所，采用泼油漆、泼尿、用胶水堵锁眼等手段对被害人进行恐吓，造成恶劣社会影响。2019年1月1日，被告人石岳驾驶牌照号为苏ＥＪ××**的大众牌小型轿车，运输92号车用汽油800升，在本市津南区津港公路被民警发现，被告人石岳弃车逃跑，后于2019年3月9日向公安机关投案。2015年5、6月间，被害人商某经王智成介绍，向纪娟茗借款28万元，后被告人纪娟茗将借款金额累加至90余万元，2015年7月，被害人商某的亲属向纪娟茗还款62万元。2015年8月至10月间，被害人商某再次向纪娟茗借款34万余元，后纪娟茗将借款金额累加至116万元。被告人纪娟茗为索要虚假欠款，指使被告人宋志伟带被害人商某到银行柜台、ＡＴＭ机等处制造虚假银行账户交易明细。2016年10月，被告人纪娟茗、宋志伟以虚假的借款合同、银行账户交易明细在天津市河西区人民法院提起诉讼，要求被害人商某归还并不存在的欠款，天津市河西区人民法院于2017年4月、5月以（2016）津0103民初10077号、（2016）津0103民初10081号民事判决书判决商某归还纪娟茗20万元。经被害人报案，公安机关于2019年4月15日、4月29日将被告人纪娟茗、宋志伟传唤到案，2019年5月28日将被告人刘忠彪、王智成、石岳抓获归案，2019年9月12日将被告人马晓鸣抓获归案，2019年10月12日将被告人李飞龙抓获归案，2019年11月8日将被告人谭明抓获归案，2019年11月14日将被告人赵彤抓获归案；被告人崔晶禹于2019年9月18日向公安机关投案。案发后，被告人王智成等人退缴违法所得22万元。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公司财物，且数额巨大；被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤指使他人或受人指使，非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，被告人纪娟茗、宋志伟多次恐吓他人，情节恶劣；被告人石岳违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全。被告人纪娟茗、宋志伟以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益。应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究被告人刘忠彪的刑事责任；以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪追究被告人纪娟茗的刑事责任；以诈骗罪、非法拘禁罪追究被告人王智成的刑事责任；以诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪追究被告人宋志伟的刑事责任；以危险驾驶罪、非法拘禁罪追究被告人石岳的刑事责任；以非法拘禁罪追究被告人马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤的刑事责任。被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤均系恶势力犯罪集团成员，被告人刘忠彪组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子、主犯；被告人纪娟茗在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王智成、宋志伟、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；被告人纪娟茗、宋志伟教唆未成年人犯罪，被告人石岳部分犯罪具有自首情节，被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟、石岳犯数罪，被告人赵彤在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决。被告人赵彤在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑后数罪并罚，提请法院依法判处。被告人刘忠彪对公诉机关指控其犯诈骗罪罪名没有异议，对诈骗数额有异议，认为利息是韩某1认可的，不应将利息认定为诈骗金额；对非法拘禁的事实及定性没有异议。其辩护人对定性不持异议，提出：1.刘忠彪认罪、悔罪，可从宽处理；2.本案被害人被非法拘禁期间刘忠彪并未对被害人实施伤害行为，亦未指使他人对被害人人身伤害；对于诈骗罪基本事实认可，但对指控的犯罪数额不认可，本案审计报告显示韩某1向刘忠彪的转帐金额为354900元，应以此认定诈骗金额。刘忠彪本人愿意对被害人进行赔偿；3.刘忠彪有父母需要赡养，儿子年幼。请法庭对刘忠彪从轻或减轻处罚。被告人纪娟茗对公诉机关指控其犯诈骗罪和非法拘禁罪的事实和罪名均不认可，提出其没有诈骗韩某1，没有拘禁过臧某1；其对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的事实及罪名没有异议。其辩护人对定性不持异议，提出：纪娟茗是初犯，愿意以扣押的财产退赔，其有年幼的孩子需要照顾，请法庭对其从轻处罚。被告人王智成对公诉机关指控其犯诈骗罪、非法拘禁罪的事实及罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对定性不持异议，提出：1.本案虽系恶势力犯罪集团，但被害人人数、金额、危害程度、主观恶性均较小；2.被告人具有坦白情节，主观恶性不深，没有因犯罪行为获得巨额收入，应认定为从犯，且已退赔四万元；3.被告人自愿认罪、悔罪，态度良好，系初犯、偶犯。请法庭对被告人从轻处罚。被告人宋志伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名提出异议，认为其没有参与诈骗韩某1人民币7万元，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的事实和罪名均无异议。其辩护人对定性不持异议，提出：1.宋志伟是从犯，可减轻处罚；2.其系初犯、偶犯，认罪态度好，平时表现良好，不具有严重的人身危险性，愿意退赃。请法庭对其从轻处罚。被告人石岳对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、危险驾驶罪的事实和罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对定性不持异议，提出：1.石岳是公司司机，非法拘禁他人的行为是听从老板安排，且只参与对部分被害人的非法拘禁，主观恶性小，未造成严重结果，是从犯；2.其到案后如实供述，退缴违法所得。请法庭对其从轻处罚。被告人马晓鸣对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实及罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对定性不持异议，提出：1.被告人犯罪情节轻微，获利较小，认罪认罚，已退缴违法所得；2.被告人人身危险性低，家中有孩子、老人需要照顾。请法庭判处其有期徒刑二年。被告人崔晶禹对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实及罪名均没有异议，并自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对定性不持异议，提出：1.崔晶禹犯罪情节较轻，听从老板安排，是从属地位，没有殴打被害人，社会危害较小；2.其是初犯、偶犯，主观恶性小，法律意识淡薄，认罪认罚，已退缴违法所得；3.崔晶禹系自首；4.其有孩子和老人需要照顾。请法庭对崔晶禹从轻或减轻处罚。被告人李飞龙对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实及罪名均没有异议，并自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对定性不持异议，提出：李飞龙系从犯、初犯、偶犯，主观恶意较轻，其到案后如实供述、认罪认罚。请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人谭明对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实及罪名均没有异议，并自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对定性不持异议，提出：1.谭明认罪悔罪，其是受蛊惑到公司参与犯罪行为，其没有实施暴力行为，主观恶性较小，是从犯；2.其已退缴违法所得；请法庭对其判处有期徒刑二年。被告人赵彤对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实及罪名均没有异议，并自愿签署认罪认罚具结书。其辩护人对定性不持异议，提出：1.赵彤主观恶性不深，按领导安排看管被害人，没有殴打被害人，看管时间短，情节轻微，是从犯；2.其退缴违法所得，认罪态度好，认罪认罚，家中有孩子需要照顾。请法庭对其从轻处罚。公诉机关当庭答辩：本案指控是恶势力犯罪集团，社会危害性大，且是集团形式，被告人刘忠彪形成恶势力犯罪集团后以诈骗手段获取非法利益，并实施非法拘禁行为，社会危害性大；被告人宋志伟在虚假诉讼中并非从属地位；被告人崔晶禹到案后没有如实供述犯罪事实，因此不能认定自首。经审理查明第一部分恶势力犯罪集团的事实2015年初，被告人刘忠彪未经相关部门注册登记、审批，在本市河西区大沽南路麦收大厦16层成立天恒益腾公司，对外经营放贷业务。刘忠彪先后招募被告人纪娟茗、王智成、宋志伟、马晓鸣、崔晶禹、石岳、李飞龙、谭明、赵彤等人进入公司，公司分为业务部、催收部，由刘忠彪发放工资并对公司成员进行管理，形成以刘忠彪为首要分子，以纪娟茗、王智成、宋志伟、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤等人为成员的恶势力犯罪集团。为获取非法经济利益，在案被告人经常纠集在一起，通过招揽客户并与客户签订虚假借款协议、制造多平台借贷、随意转单平账、肆意虚增债务等方式，恶意垒高债务，以威胁、软暴力等手段实施诈骗，多次有组织的实施非法拘禁犯罪活动，侵害被害人人身、财产权益，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。上述事实，有证人李某1、陈某的证言证明天恒益腾公司老板是刘忠彪，公司没有注册，公司设业务部和催收部，业务员有保底工资加提成；有照片证明天恒益腾公司在麦收大厦办公地点外部情况；有十名被告人当庭供述证明刘忠彪2015年年初成立天恒益腾公司，未办理工商登记，十名被告人均系该公司员工，公司还有文员李某1和业务员陈某。公司成立后分为业务部和催收部，业务员介绍客户后，刘忠彪审核并与客户约定利息，打借条，最后放款。公司有打卡机记录员工考勤，员工有保底工资和提成；有本案被害人的陈述证明刘忠彪随意确定借款利息，通过转单平账等方式肆意虚增债务，以威胁、软暴力手段非法拘禁被害人，严重破坏经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。第二部分恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实一、韩某1被诈骗事实2014年，被害人韩某1经纪娟茗介绍，向刘忠彪、纪娟茗任职的鼎伦投资公司（另案处理）借款人民币8万元（以下币种均为人民币），后纪娟茗明知韩某1无力还款，将其带至高某等人处借贷。2015年初，刘忠彪、纪娟茗以利息低、还款期长为诱饵，将韩某1转单至天恒益腾公司，韩某1与刘忠彪签订24万元的借款合同，实际取得19万元用于偿还韩某1在他处借款。截至2015年4月，刘忠彪肆意认定韩某1违约，陆续将借款本金、利息及罚息累加至50万元。纪娟茗明知韩某1无还款能力，将其多次带至高某等人处借贷，后韩某1累计偿还刘忠彪50万元。2015年5月，刘忠彪再次以罚息为借口要求韩某1支付7万元，并指使纪娟茗、王智成、宋志伟将韩某1带至穆某处借款7万元，穆某将该款交与纪娟茗，后纪娟茗将7万元交给刘忠彪。截至案发，韩某1向刘忠彪借款本金19万元，累计还款57万元，刘忠彪等人共计骗取韩某1人民币38万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人韩某1的陈述证明：2014年11月左右，我开火锅店资金周转出现问题，我联系纪娟茗在鼎伦小额贷公司面谈，当时纪娟茗、左某、刘忠彪接待的我，约定借款到手8万元，签订11万元的欠条，期限一个月。到期后我只还了一个月利息3万元，第二个月还没到期时，纪娟茗让我把欠款还清，但我没有能力。纪娟茗带我去高某那借钱来偿还鼎伦的债务。高某和我签了16万元的欠条，我实际到手13万元，期限一个月。还没到期，刘忠彪位于麦收大厦的小额贷公司成立了，刘忠彪让纪娟茗和我联系，给我利息低一点（25%）还款日期延长一点（五周为一期），让我把债务转到刘忠彪新开的公司。我在刘忠彪公司签了一份24万元的借款合同，实际到手19万元，其中一部分我给纪娟茗帮我结清了鼎伦的借款，高某的借款我自己拿剩余的钱去还的。刘忠彪公司的债务到期时我无法偿还欠款，我给刘忠彪一个月的利息，第二个月我连利息也还不上了，刘忠彪和纪娟茗带我找到高某，我给高某打了8万元的欠条，实际到手5万元，这五万元把刘忠彪公司第二个月的利息还上，第三个月快要到期的时候，我还是无力偿还欠款，刘忠彪又带我去河北区一个叫王某4的男子处借钱，打了20万元的欠条，实际到手16万元左右，结清了高某的欠款8万元，另外的8万元给了刘忠彪，依然没有还清刘忠彪的债务。为什么没还清我也不清楚，都是刘忠彪自己说了算的，再后来刘忠彪和我说只要再给他7万元，就可以结清所有债务，我找朋友借了7万元给他。但是仅仅过了一个星期，刘忠彪说我欠款时间太长，公司投资人很不满意，让我追加利息20万元。刘忠彪和纪娟茗还跟我说如果不还钱就不能走，我当时很害怕，当天我走到哪，都有一个刘忠彪公司的男子跟着我。我打算卖我父母位于河北区××路××号的房子，找了贷款公司做房屋抵押贷款20万元还刘忠彪欠款，后抵押款没办下来，贷款公司将抵押20万元变更成小额贷款的方式，并签订26万元借款合同。我结清了刘忠彪公司的20万元债务。刘忠彪跟我讲我还的钱有一部分不能算作本金，只能算利息和逾期费用。陆陆续续我一共还给刘忠彪50多万元，除了我借的钱其余的是刘忠彪、纪娟茗所谓的逾期费以及各种理由的罚息，这个罚息刘忠彪自己想怎么算怎么算，我也有过异议但是每次他们都骚扰、恐吓我家人。之后，刘忠彪又跟我说我欠款时间太长，让我补偿逾期费用。后刘忠彪公司的纪娟茗、王智成带我去红桥区小额贷公司，负责人叫穆某，在穆某那签了一份借款15万元的合同，穆某当时跟我讲给了纪娟茗10万元，之后纪娟茗告诉我穆某只给了她7万元，她把7万元给了刘忠彪还账。2.辨认笔录证明：韩某1辨认出穆某、刘忠彪、王智成、纪娟茗；纪娟茗辨认出穆某。3.被告人刘忠彪当庭供述及辩解称，其对诈骗韩某1的事实及罪名没有意见，但是认为韩某1还款中有一部分是协商好的利息，不应当计入其诈骗金额。4.被告人纪娟茗供述称：韩某1是我的客户，她在南开区××道附近开火锅店，借钱周转，第一次我把她带到左某公司借了8万元，打了11万元借条，还不上钱，我带韩某1找大胡同附近的高某处借了13万元，打了16万元借条。后来刘忠彪公司成立了，让我把韩某1和臧某1这两个业务带过来，正好韩某1还不上钱，我就带韩某1到河西麦收大厦刘忠彪的公司谈，谈好到手19万元，签了24万的借条，期限一个月。一个月之后韩某1没有钱还，刘忠彪开始加罚息，并且重新签50万元借条，后韩某1依然还不上，刘忠彪就派人盯着韩某1，韩某1有些害怕，就说卖房子还钱，后来韩某1卖了河北区宙纬路附近的房子，还刘忠彪50万元。后刘忠彪又反悔了，看韩某1老实好说话，又给韩某1加了7万元罚息。刘忠彪让我带韩某1去借钱，王智成说他认识一个叫穆某的男子能借到钱，刘忠彪让王智成带我和韩某1去穆某处钱。穆某得知韩某1欠我们公司的钱，把我们扣了，后来王智成跟穆某谈，穆某借了7万给了我们，我和王智成先走的，韩某1转天告诉我她给穆某打了15万借条。我和王智成把7万元给了刘忠彪，刘忠彪奖励我和王智成一人2000元。穆某发现韩某1在其他公司借钱了，要求韩某1把欠条拿过来，我让宋志伟临时做了一张7万元的假欠条给穆某看，实际上韩某1和刘忠彪的欠条是50万，如果给穆某看真欠条，穆某会对我们不利，让宋志伟做7万元的假欠条为了能够顺利借出钱来并从穆某公司顺利脱身。5.被告人王智成的供述称：韩某1是纪娟茗客户，纪娟茗介绍到刘忠彪公司，纪娟茗说当时跟刘忠彪谈到手19万，签24万借条，期限一个月。后来纪娟茗说利滚利一共还了57万元，刘忠彪想怎么滚利息就怎么滚。2015年5月份，刘忠彪问谁能带着韩某1转件，我联系到穆某公司一名业务员，我和纪娟茗、韩某1一起到了红桥上游国际里穆某的公司。纪娟茗说韩某1欠她钱，穆某问韩某1，韩某1说欠我们公司钱，按照行业规矩，借款人不能同时到其他公司借款。穆某把我押那，纪娟茗和宋志伟一块进屋聊，穆某把钱给了宋志伟，应该是7万现金。从那出来我们三个回公司把7万元现金给了刘忠彪，刘忠彪奖励我和纪娟茗每人1000元或是2000元。6.被告人宋志伟供述称，韩某1是纪娟茗的客户，韩某1找刘忠彪借过钱，后来还不上。王智成说能找个公司给韩某1转“件儿”，刘忠彪就让王智成和纪娟茗带韩某1找穆某借钱，穆某审“件儿”时，让把欠条拿过来。刘忠彪给了我一张韩某1签字的7万元欠条，让我送到穆某那里，我去了。我到穆某公司后，王智成已经在了，我、纪娟茗、王智成一起进到了穆某的办公室里和穆某谈借钱的事情，穆某接受了转“件儿”当着我和王智成的面给了纪娟茗7万元现金，我们三个人离开了。之后，穆某让韩某1签了合同。二、非法拘禁的犯罪事实1.2014年5月，被害人臧某1经纪娟茗介绍，向刘忠彪、纪娟茗任职的鼎伦投资公司等处借款。2015年初，刘忠彪、纪娟茗明知臧某1无力还款，向其再次放贷14万元。同年4月间，刘忠彪等人前往臧某1亲属家索债，并将臧某1带回公司，指使纪娟茗、王智成、马晓鸣、石岳、崔晶禹等人轮流看管，限制其人身自由。2.2015年5月，被害人贾某经陈某（另案处理）介绍，向天恒益腾公司借款。刘忠彪与贾某签订借款合同，约定高额月息，并提前扣除首期利息。后因贾某无力还款，刘忠彪指使马晓鸣、崔晶禹、石岳、李飞龙、谭明、赵彤等人在天恒益腾公司内轮流看管被害人贾某，限制其人身自由。同年10月，刘忠彪、马晓鸣与郑某等人将贾某房产变卖，卖房款偿还房屋贷款后，剩余款项中20万元偿还上述欠款。3.2015年4月，被害人杨某1经朋友介绍，向天恒益腾公司借款，刘忠彪与杨某1签订7万元借款合同，约定高额月息，借款期限一个月。经陈某下户到杨某1住所地核查，由刘忠彪放款，并提前收取上扣息等费用，杨某1实际取得5万元。杨某1支付高额月息后无力还款，同年6月，刘忠彪将杨某1约至天恒益腾公司，后指使马晓鸣、崔晶禹、石岳、李飞龙、谭明、赵彤等人对其轮流看管，限制其人身自由。2015年年底，杨某1趁机离津躲避。自2015年6月至年底，杨某1被非法拘禁期间，刘忠彪等人直接或间接通过他人到杨某1家中滋扰，并迫使杨某1亲属变卖住房、个体经营门店，偿还巨额欠款。4.2015年4月，被害人江某因欠债被转单至被告人刘忠彪天恒益腾公司，并与刘忠彪签订4万元的借款合同。江某支付一个月利息后无力还款。同年5月间，刘忠彪将江某约至天恒益腾公司，指使马晓鸣、崔晶禹、石岳、李飞龙、谭明、赵彤等人对其轮流看管，限制其人身自由，并要求江某在公司做饭以工抵债。截至2015年年底天恒益腾公司解散时，江某才得以离开公司。期间，刘忠彪指使陈某违规提取江某公积金6.5万余元，用于偿还其债务。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人臧某1的陈述称：我通过路边的贷款广告上电话联系纪娟茗借钱。第一次借款，我的东风福瑞迪起亚轿车抵押给公司，借款后一个月还款，因为只能还上本金，纪娟茗让她男朋友带我去第二家公司借款，两个月后我还不上本金，我去第三家公司借款。从第三家公司开始后陆陆续续带我去了七八家公司借款，每一次去下家公司借款都是纪娟茗帮我联系的，最后一次又回到了纪娟茗这个公司。纪娟茗公司的人告诉我因为我逾期太长时间了，所以借条上的40万是相当于抵钱了，我一分钱也没拿到。纪娟茗把我带到了麦收大厦他们公司，不还钱不让我回家。他们带我到时代奥城附近的一个洗浴中心，纪娟茗把我的随身物品锁起来，钥匙她拿着，她在一个房间里陪着我，其他几个人在旁边的房间里打牌。转天他们把我带到了刘忠彪公司让我在公司的二楼呆着，每天晚上都有两个男的看着我。就这样我在公司呆了四天。我平时一直在二楼呆着，白天刘忠彪有时间就在二楼看着我，他要是离开，就安排纪娟茗、宋志伟、王智成三人轮流看着我。晚上其他几个男子轮流看着我。石头晚上看着我的次数最多，除了石头，王智成外还有两个人男子晚上看过我。有一次王智成晚上在公司看着我，他接了一个电话，约他出去吃饭就带着我一起去了。饭后王智成和他的朋友又来到气象台路上五月花酒吧附近的一个夜总会唱歌，当时王智成也带着我去了。后来他又把我带回了公司。在这过程中王智成也是一直看着我，我跑不了。有一次民警联系我问我情况，我说我没事，正在和对方谈还钱的事。因为我当时接电话公司有人在旁边盯着我，让我打开免提。我老姨王某2给纪娟茗20万，把我放了。2.被害人贾某的陈述称：2014年2、3月份，我办理银行信用卡透支取现的过程中，认识了代办贷款的业务员“陈某”。2014年12月份，我通过陈某在河西区的麦收大厦6楼一家小额贷款公司借了4万元，签的是7万元的借款合同，期限2个月，这家公司的欠款本金一直没有还上。刘忠彪的公司成立之后，大概是2015年4月份，有一天陈某找到我，跟我讲“老贾，上一家的欠款还不了的话我帮你把欠款转到我现在的公司，现在公司的老板叫刘忠彪，你把欠款转到我们公司之后，我还能为你多跑一些贷款，到时候你给我一些好处费。”我当时就同意了。之后我去了陈某所在的公司，跟刘忠彪说明情况之后，刘忠彪把钱给了陈某，陈某带着我去上一家公司把欠款7万元结清。刘忠彪让我签了一份借款11.7万元的借款合同，我当时实际到手1.3万元，还有一万元被陈某扣除了。这次借款我一直没还上，只是给刘忠彪打了约三个月的利息。2015年5月份我又有资金需求，让陈某跟刘忠彪说，再给我放一些钱，这次的利息非常高，我签了一份15万元的借款合同，期限一个月，实际到手7万元，这次借的本金和利息都没还过。2015年的6月中下旬，刘忠彪给我打电话催我还钱，当天下午我去了麦收大厦，刘忠彪说你在我们公司先住几天吧，钱没还上之前你先不能走。我从2015年6月17日下午开始一直住到了2015年12月18日，白天的时候我基本在二楼，就是“马鸣”“飞龙”“大雨”“石头”谭明都在二楼呆着。我在被拘禁这段时间挨过两次打，一次是“马鸣”打的，一次是“石头”打的。后来刘忠彪让我卖房子还钱，我同意了。郑某安排卖房的事宜，2015年11月中旬办完了所有卖房手续。这套房卖了128万元，还了89万左右贷款，实际得到的钱款应该是39万左右，刘忠彪跟我谈，你的房子卖了我只得到9万元剩下的钱都被郑某拿走了，你欠我的钱还是没有还清啊，你找你家里人试试看看能不能帮你还钱。12月18日石头把我从公司拉了出来，当天刘忠彪也跟着，我大哥先给了两万元，后来又还了6万元。我被拘禁半个月之后杨某1被拘禁的。3.被害人杨某1的陈述称：2015年4月我的资金出了问题，朋友推荐一个小额贷公司，老板叫刘忠彪，我去河西区麦收大厦16楼面谈，他同意借钱给我，让陈某带我去位于南开区××东里我的房间下户，后刘忠彪和我签了合同，我借5万元，打了7万元的欠条，为期一个月，一个月之后我只还了利息2万元，到第二个月我连利息都还不上，刘忠彪把我叫到麦收大厦的公司，是一个叫“马明”的男子接待的我，马明说你既然还不上钱今天就不用走了，之后“马明”就限制了我的人身自由。“马明”带领着催收部的六个人24小时不间断的看管我。我被拘禁之后我的家人给了刘忠彪一部分钱，刘忠彪说钱还清之前不能离开，家里人看我还是不能回家，就前后报了四次警。这期间我见过一次警察，警察问我为什么在这呆着，我说我是欠钱没还在这呆着吧，因为我怕刘忠彪他们去我们家找我家人闹事。之后刘忠彪让马明逼着我签了一张15万元的欠条，并且还拘禁着我，我家人将我家里一个五金店的门市清仓转让，筹钱还债。后来刘忠彪不在麦收大厦拘禁我了，让催收部的人轮流在位于南开区××路××附近我们家租住的房子里继续看管我，一直到2015年快过年时，我趁机跑了，去外地躲了起来。我在被拘禁过程中马明、大禹、石头、飞龙、谭明、赵彤、陈某都看管过我。我被拘禁期间有遭受过打骂的情况。4.被害人江某的陈述称：2015年3、4月份时，我着急用钱，随机打了一个小额贷公司的电话，借了2万元，每个月利息4000多元，后来利息也还不上，这个债主把我的债务转给了另一个人，债主带我去麦收大厦，第二个债主跟我签订了借款合同，合同上写的借款4万元，一分钱都没到我手里，后来我才知道这个负责人叫刘忠彪。后来我给刘忠彪打过一次利息，第二个月利息也还不上了，刘忠彪催款之后把我约到他的公司里，我被刘忠彪控制了两周左右，2015年5、6月份期间，白天没有专人看管我，晚上“石头”和“大禹”对我进行看管，我睡在二楼客厅的沙发上，他俩分别在二楼的两间屋子打地铺，门敞开，看着我。除了他两还有一个绰号“飞龙”的男子在晚上看管过我，这些事刘忠彪都知道，因为刘忠彪是这个公司的老板。我被拘禁期间，刘忠彪问我“你的公积金卡里有钱吗？”我说“可能有大概5、6万，但是取不出来。”刘忠彪讲“有钱就行，回头你把你的公积金卡给我，剩下事我给你安排。”之后我把我的公积金卡交给刘忠彪公司的业务员陈某，陈某联系了一个经办人，我带着相关证件跟着那个人一起去办公积金提取，后来陈某告诉我，已经把我公积金账户里的钱款提了出来，结清了一部分欠款。当时刘忠彪说我还欠一万多元，我当时主动跟刘忠彪说，剩下的钱我现在还不上，我可以给员工做饭，一个月两千元，钱我不要，就当还你钱了。之后刘忠彪就同意了。我大概在刘忠彪那干了一个多月，最后刘忠彪不来了，业务员也不来了，我临走的时候到二楼刘忠彪的办公室，翻出我的相关证件，还有欠条，之后我就走了。5.证人陈某的证言及辨认笔录证明：我把江某介绍给刘忠彪，刘忠彪审核后给江某放贷款，后来江某还不上钱，刘忠彪通知催收部，催收部的人把江某弄到公司里看管起来。看管的人有马晓鸣、李飞龙、崔晶禹、石岳，他们四个人轮流，在我们公司大约看管了两周。后来听刘忠彪说，江某无法还清债务，让江某在公司做饭，用工资抵欠公司的债务。后来刘忠彪说江某有公积金，让我想办法提取，我联系到一个房屋中介业务员，后来刘忠彪把江某交给房屋中介提取住房公积金，房屋中介公司用房屋买卖的手续将江某的住房公积金提取出来，偿还刘忠彪公司的欠款。2015年4月份，贾某联系我说有资金需求，我把老贾拉进刘忠彪公司，老贾第一次借款2万元并按时还清。第二次在5月份左右，老贾找我说开汽车租赁公司需要资金，我把他叫到公司跟刘忠彪面谈，最终刘忠彪大约借他4万元。老贾这次借款之后，没还任何本金和利息，后来被刘忠彪控制在公司了好长时间，负责看管的是公司里负责催收的，有马晓鸣、“大雨”“飞龙”“石头”、谭明、赵彤，几个人白天晚上轮流看管贾某。陈某辨认出被害人江某。6.证人韩某2的证言证明：大概5、6年前，在人民银行门口我留了一个人电话并加了微信，当时这个男的自称“刘忠彪”。2015年期间，我大学毕业没找到工作在朋友圈发过求职消息，刘忠彪主动跟我联系说有一个前台的职位，我就去了干了一个月的前台接待。这期间刘忠彪组织过好多次员工聚会，在时代奥城附近的一家名叫凌奥温泉洗浴中心的地方，我跟他去过几次。我记得我在公司上班这段时间有一个女的经常在刘忠彪的公司待着，具体干什么的我不清楚。7.证人杜某的证言及辨认笔录证明：2015年6月份我儿子杨某1借钱还不上，被刘忠彪公司的人拘禁着，刘忠彪公司的人不断地打电话要债。后来我爱人将五金店转让，一共给刘忠彪一万多元。2015年9月28日刘忠彪公司的人到我家租住在××南里的房子要债并派人住在我家一直到年底，这些人里有刘忠彪、“马明”“石头”“大禹”赵彤、谭明。过年期间刘忠彪公司看管我儿子有些松懈，趁这个机会杨某1跑到外地躲债去了。我儿子是2016年正月十四走的，2016年正月十五刘忠彪带着谭明还有一个胖子来我们家要钱，并且殴打了我的爱人杨某2，把我爱人带到了刘忠彪的公司，我害怕就报警了，警察把我爱人救出来了，后来我搬家了，刘忠彪公司的人再没找到我。杜某辨认出马晓鸣、谭明、崔晶禹、石岳、赵彤、刘忠彪。8.证人杨某2的证言及辨认笔录证明：2015年6月由于还不上欠款，我儿子杨某1一直被刘忠彪公司的人拘禁着，我把五金店转让和抵货，筹钱给刘忠彪。2015年9月28日刘忠彪公司的人来到我租住的房子要债并且派人住在我家，一直到年底，过年期间刘忠彪公司看管我儿子有些松懈，杨某1跑到外地躲债去了。我儿子是2016年正月十四走的。2016年正月十五刘忠彪带着谭明还有一个不认识的“胖子”来到我家里要钱，并打我，把我带到刘忠彪的公司，这期间我妻子报警了我被警察救走了。2015年6月，刘忠彪把我儿子非法拘禁在河西区麦收大厦16楼，马明、石头、大禹、赵彤、谭明都看管过我儿子。我们家的五金店全部的货都抵出去了，一共给了刘忠彪一万多元人民币。我们陆陆续续一共给了刘忠彪不到二万元人民币。2015年9月28日谭明、大禹、赵彤、石头长期住在我家，还有几个人都是刘忠彪领去的，吃完一顿饭打一晃就走。就这样在我家从2015年9月28日一直住到2015年年底过年之前。杨某2辨认出谭明、马晓鸣、崔晶禹、石岳、赵彤、刘忠彪。9.证人李某1的证言及辨认笔录证明：臧某1欠公司的钱，大概一百多万还不上，刘忠彪找臧某1的家人还钱，这期间刘忠彪限制了臧某1的人身自由，让催收部门的几个人看着臧某1不让她回家。催收部的人有马晓鸣，崔晶禹，石岳，“胖胖”看过臧某1。我没有亲眼看见王智成看过臧某1，我只知道王智成带着臧某1去过一次酒店。10.证人郑某的证言证明：2015年10月份刘忠彪公司欠我钱，刘忠彪说他公司有一个客户欠款，客户叫贾某，贾某为了还清欠款同意卖出自己的住房，刘忠彪让我帮助贾某卖房子，以偿还欠的钱。我通过中介公司，帮贾某卖出其住房，房屋卖出后大部分款项偿还了房屋银行贷款，剩余18万打到了我的账户下，用于偿还刘忠彪欠我的钱，他现在还欠我一百多万元人民币，他说公司周转不开，找我借用资金周转一下。11.证人王某2的证言证明：臧某1是我大妹王某3的前养女。2015年4月7日至今，我母亲位于X楼X室的锁多次被毁坏，被泼油漆等，纪姓女子带着多名男子多次上门催债，我们还报过警。2015年4月8日对方又来家找我们要钱，我们联系不上臧某1，就报警了，对方承认臧某1和他们在一起，还和民警说他们没有限制臧某1的人身自由。12.证人臧某2、王某3的证言证明：臧某1是我之前的养女，我和我爱人的养老金，我爱人的房子卖了的钱一共是60万元人民币左右都帮她还款了。要债的人来我家敲过门、拉过电闸。13.110接警记录单证明：报警人于2015年10月6日报警称，杨某1在麦收大厦16层被拘禁；江某2019年10月10日报警被非法拘禁。14.贾某被非法拘禁案现场平面示意图、臧某1被非法拘禁平面示意图。15.辨认笔录证明：被害人江某辨认出刘忠彪及公司负责催收的马晓鸣、石岳、崔晶禹、谭明、赵彤系看管其的人；被害人贾某辨认出石岳、崔晶禹、李飞龙、马晓鸣、谭明、赵彤系对其拘禁和殴打的人；被害人杨某1辨认出贾某、江某、石岳、马晓鸣、崔晶禹、谭明、赵彤、刘忠彪；被告人李飞龙辨认出在刘忠彪公司内被非法拘禁的被害人贾某、江某以及刘忠彪公司员工谭明、赵彤；被告人石岳辨认出刘忠彪公司内被非法拘禁的被害人贾某以及公司员工谭明、赵彤；16.被告人刘忠彪、王智成、马晓鸣、石岳、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤对起诉书指控非法拘禁的事实全部予以供认，供述内容与起诉书指控的内容一致。被告人纪娟茗当庭辩解称自己没有看管臧某1，其之前供述称：当天我们到洗浴时已经晚上八点多，我和臧某1还有刘忠彪女友一起进了女部，沐浴出来后，我把臧某1交给我们公司的一个人，具体是交给谁了我记不清了。在洗浴时一直有公司的人陪着她，防止她自己溜走。我记得那天早上臧某1刚被带到公司时，刘忠彪交代过，“你们催收部的人自己排班，每天晚上看着臧某1，别让她走了”之后大概一周时间，臧某1一直在公司里呆着，白天没有专人看管，晚上都是催收部的“大雨”“马明”王智成轮流看管臧某1，刘忠彪的司机“石头”好像也看过。第三部分其他犯罪事实一、寻衅滋事的事实2015年6月，纪娟茗、宋志伟明知被害人臧某1无力还款，再次向臧某1放贷。2019年3、4月间，纪娟茗、宋志伟为向臧某1索要借款，指使孙某某、韦某某（均系未成年人并另案处理）多次前往本市和平区昆明路X楼X室臧某1亲属住所，采用泼油漆、泼尿、用胶水堵锁眼等手段对被害人进行恐吓，造成恶劣社会影响。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人王某1的证言及辨认笔录证明：2019年3月22日早6时许我离开天兴里出门办事，3月23日22时左右回到家中，发现钥匙插不进去了，我一看被东西堵住了，就报警了。2019年3月29日下午16时我接到居委会和社区民警电话，说我母亲家天兴里的家被人泼了红油漆，我在手机里打开监控录像，看到下午14时42分有人拿着一个红油漆罐到在我家防盗门口，从防盗门往里边到，连里面的木门也都是红油漆，我就直接报警了。2019年4月11日19是10分，我通过手机连着家中的摄像头看见有一名女子往家房门门缝中倒油漆，于是我拨打了110报警。其辨认出纪娟茗、王智成、刘忠彪。2.证人孙某某的证言证明：我以前在南开区华苑附近一个叫“嗖嗖身边”的公司上班，宋志伟是我组长，通过他认识了纪娟茗。2019年3月上旬一天下午15时左右，宋志伟打电话让我去打牌。根据他的定位我打车去了和平区昆明路天兴里2号楼5门201室，加上宋志伟、纪娟茗等共七人，我们在天兴里小区内的休闲椅上玩牌。知道是因为有人欠纪姐的钱，来这儿堵人。我帮纪娟茗联系人帮忙，宋志伟给我微信转了50元。后来纪娟茗又打电话让我找人帮忙泼油漆，我联系了韦某某。后宋志伟给我微信转了100块钱。2019年3月28日上午我又接到纪娟茗电话，让我转天再去泼一次油漆。纪娟茗给了我一个红色塑料袋，里面一桶油漆。我去了上次打牌的地址泼了油漆。事后宋志伟微信转了我50元。2019年4月10日晚上，纪娟茗联系我继续帮忙骚扰对方。4月11日纪娟茗给了我一个黑色塑料袋，里面有一个农夫山泉大瓶子，应该是尿液，让我倒在201室的门口。3.证人韦某某的证言证明：2019年3月中下旬一天下午，孙某某给我打电话，让我给一个叫“伟哥”的人帮忙，说是油漆，他电话里告诉我会有一个女的跟我联系，后来有个女的给我打电话，让我去一个住户家去泼油漆，我同意了。她让我去和平区号外商场的肯德基等她。当天19时左右，我在和平区号外商场肯德基附近给对方打电话，有一个长头发的女子向我挥手示意，我就进入了号外商场的一个服装店，当时在场的有我和长发女子还有一个女子，长头发的女的说她就是孙某某的朋友，告诉我要到和平区天兴里5号楼一门2楼上楼右手第一间住户去泼油漆，她当时给了我一个红色的塑料袋，里面有一个油漆桶，还给了我一个一次性口罩，我说我自己可以去。我们说我没有电话费了，这个给我油漆桶的女子就用微信给我充了30元，对方还要求我完事以后告诉她。然后我就拿着装有油漆桶的塑料袋离开了，步行到天兴里X楼，把口罩戴上，步行上到2楼，把油漆桶拿出来，把盖子打开，把油漆泼洒在上楼后的右手第一间房屋的门上，当时油漆还反弹到我穿的衣服上了。我泼完油漆以后，就跑着离开了，把带着的口罩顺手扔在垃圾箱里面了。我给那个联系我的女子回了个电话，告诉她完成了，她让我把通话记录删除。4.证人王某4的证言证明：2019年2月19日13时许，我回天兴里的时候，一名自称姓纪的女子拦住我，让我通知臧某1还钱。给我看了合同上面有臧某1的名字，还写着我母亲王某2的名字，关系是老姨，借款额是3.5万元。我对该名女子说，咱们去派出所吧，我也找不到臧某1，然后我就和该女子来到了派出所，民警说没有治安问题，我就走了。该女子一直跟着，说：“是你把你的联系电话给我，还是你记下来我的联系电话。”我说：“我为什么给你我的联系电话？”然后对方说：“那我下次再来就直接上楼找了。”然后我没再说话，就走了，对方就没有再跟着我。该名女子告诉我她姓纪，35岁左右，身高1米65左右，微胖，长发，天津口音。5.证人王某2证言及辨认笔录证明：2019年2月19日上午，纪姓女子又到我家楼下长时间逗留，他们当天就在车里呆着，我们出入时这个姓纪女子就拦着我家人问臧某1的情况，还让我们交人，我们解释后，她没再拦过我们。当天我女儿和姓纪女子一起去过派出所。2019年2月27日，纪姓女子带着几个人在我母亲家门口打牌不走。我报警，民警来了把我们双方带派出所。其辨认出纪娟茗。6.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明：公安机关从车牌号为鲁ＡＭ××**纪娟茗乘坐汽车后备箱里，搜出凳子2把、扑克牌1副；从韦某某现住地，搜出蓝色长袖Ｔ恤1件（袖口染有红色油漆）。上述车辆及物品均被公安机关依法扣押。7.辨认笔录证明：证人孙某某辨认出纪娟茗、宋志伟；证人韦某某辨认出孙某某。8.现场图、监控录像、观看录像说明及图侦报告证明：有人在和平区天兴里2号楼5门201赌锁眼、泼油漆等过程。9.案件来源、接处警情况登记表、110接处警综合记录单、抓获经过证明：2019年4月13日被害人王某1报警称，自2015年4月7日至今天津市和平区拉萨道天兴里2-5-201家中多次有人破坏门锁、被人泼油漆，遂来报警。2019年2月至4月被害人多次报警，公安机关于2019年4月15日将纪娟茗传唤至派出所；于2019年4月29日电话通知宋志伟到派出所，并在派出所大厅对其进行传唤。10.刑事判决书、行政处罚决定书证明同案犯均系未成年人并分别被刑事处罚和行政处罚的情况。11.被告人纪娟茗、宋志伟供述寻衅滋事犯罪事实的内容与检察机关起诉书指控的内容一致。二、危险驾驶的事实2019年1月1日，被告人石岳驾驶牌照号为苏ＥＪ××**的大众汽车牌小型轿车，运输92号车用汽油800升，在本市津南区津港公路被民警发现，被告人石岳弃车逃跑，后于2019年3月9日向公安机关投案。上述事实，有下列证据予以证明：1.证人辛某的证言证明：其在滨海新区有厂房被人租赁了几天放货物，没来及办租赁手续，不知道租赁人具体姓名。其没看见厂房里有两个罐。2.证据保全决定书、提取笔录、检验报告、加油站油品验收入库单、照片证明：公安机关在苏ＥＪ××**车辆上查获的液体系92号汽油，共计800升。3.平面方位示意图、地图方位示意图证明案发现场位置。4.辨认笔录证明：石岳辨认出李飞龙5.案件来源、到案经过证明：2019年1月1日，民警在津南区小站镇发现一可疑车辆，牌照号苏ＥＪ××**，该车见警车后提速逃窜，撞进路边绿化带，驾驶员及副驾驶人员下车逃跑，民警将副驾驶人员李飞龙抓获，在该车上查获疑似汽油液体800升。2019年3月9日被告人石岳主动到公安机关自首。6.被告人石岳供述其危险驾驶行为的内容与起诉书指控内容一致。三、虚假诉讼的事实2015年5、6月间，被害人商某经王智成介绍，向纪娟茗借款28万元，后商某的亲属向纪娟茗还款62万元，并约定双方债权债务已清。2015年8月至10月间，商某再次向纪娟茗借款34万余元，后纪娟茗将借款金额累加至116万元。纪娟茗为索要虚假欠款，指使宋志伟带商某到银行柜台、ＡＴＭ机等处制造虚假银行账户交易明细。2016年10月，纪娟茗、宋志伟以虚假的借款合同、银行账户交易明细在天津市河西区人民法院提起诉讼，要求商某归还并不存在的欠款，天津市河西区人民法院于2017年4月、5月分别以（2016）津0103民初10077号、（2016）津0103民初10081号民事判决书判决商某归还纪娟茗共计20万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人商某的陈述称，2015年4月份，我通过朋友介绍到河西区麦收大厦的小额贷款公司借款，我当时欠了好多外债还不上，只能再找别的公司借款还贷。我找刘忠彪借了约9万元，借条写的12万元，借条数额是本金加一个月的利息，借款月息30%。我当时经济状况很差，本金我根本还不上，我记得打过两次月息。因为还不上钱，后来重新写借条17.5万元。这笔款没借多久，我多次联系王智成借款，每次大概几万元，我后来统计，借到手的本金28万元左右。对方约我爸谈，当面核算借条的数额总欠款九十多万，最终确定还款62万元，算是全部结清。2015年7月份，我妈通过银行给对方打款62万元。我妈给我结清大额外债之后，2015年8月，我迫于其他外债压力还有日常高消费压力，我给王智成打电话借钱，每次借几万块，总共借了三十万左右，之后我还不上钱。2015年10月，王智成、宋志伟、纪娟茗约我核算最终借款数额，大概116万，包括本金、利息、逾期罚息，之后我按照他们的要求，重写了好多张借条。之后过了几天，宋志伟约我出来，他有很多银行卡，带着我到数家银行刷流水。他拿现金存入他的银行卡，然后通过ＡＴＭ机或者银行柜台给我银行卡里打款，我用自己的卡取款，取出的钱款还给宋志伟，这样制造宋志伟多次给我打款的银行流水记录，当天我跟宋志伟跑了一天银行，总共刷出一百多万虚假流水，为了日后向我要账或到法院起诉时使用。之后对方催我还款，跟我父母联系过，我家人没再管我。后来对方到河西法院进行民事诉讼，法院判对方赢了官司，把我列为失信人名单。2.证人李某2的证言及辨认笔录证明：2015年6月16日，有人敲家门，拿着有商某签名按手印的借条，说商某一共欠92万元，最后我们和对方谈只需还给对方62万元。2015年8月6日我在银行从商某账户把62万元转到纪娟茗银行卡内。纪娟茗和王智成分别给我开了30万元和32万元的收条。2015年12月一天，纪娟茗的爱人宋志伟给我打电话，说商某又欠他们116万元，让我还钱，我没钱还给对方。2016年底至2017年初，纪娟茗告诉我他们向河西法院起诉商某欠钱，我们没有出庭，河西法院判我们败诉。证人李某2辨认出王智成、纪娟茗、宋志伟。3.借款合同、借条、收条、银行转账记录、（2016）津0103民初10077号民事判决书、（2016）津0103民初10081号民事判决书证明：2015年10月12日宋志伟账户显示转出给商某10万元，商某账户显示收到宋志伟10万元，同日商某账户取出10万元，宋志伟账户收到现金存入10万元；同日上述模式共进行两次，与两份判决书的借款金额相互印证，能够证实被告人宋志伟制造虚假银行流水记录用以获得民事判决的支持。4.被告人王智成的供述证明：商某从纪娟茗那借了好几笔钱，总共有二十多万，商某把他爸叫出来跟我们谈，我们约在麦收大厦对面上岛咖啡见面，最后商定还款62万元，一次性结清所有欠账。商某她爸在柜台通过转账给纪娟茗打款62万元，纪娟茗打了32万的收条，我打了30万的收条。结清62万后没多久，商某给我打电话借钱，我把这事跟纪娟茗说了，纪娟茗跟我念叨，放了三十万左右。因为商某她妈再三叮嘱我俩不要再借钱给商某，所以后面几次面谈都是我找来的一个朋友和宋志伟去的，商某她爸不再管商某。之后，商某失联，纪娟茗让宋志伟拿着借条去河西法院民事诉讼，但商某始终没有出现，最后我还和纪娟茗、宋志伟去过法院申请强制执行，法院冻结了商某的银行账户。5.被告人纪娟茗、宋志伟的供述与起诉书指控虚假诉讼罪所认定的事实一致。第四部分、其他相关事实和证据经被害人报案，公安机关于2019年4月15日、4月29日将纪娟茗、宋志伟传唤到案，2019年5月28日将刘忠彪、王智成、石岳抓获归案，2019年9月12日将马晓鸣抓获归案，2019年10月12日将李飞龙抓获归案，2019年11月8日将谭明抓获归案，2019年11月14日将赵彤抓获归案；崔晶禹于2019年9月18日被吉林省公主岭市公安局刑警大队抓获。案发后，王智成退缴4万元，郑某退缴18万元，纪娟茗使用机动车一辆被依法扣押。各被告人在天恒益腾公司从刘忠彪处分别获取工资和提成，其中纪娟茗获取违法所得共计3.5万元，王智成获取违法所得1.45万元，宋志伟获取违法所得7500元，石岳获取违法所得6000元，马晓鸣获取违法所得4400元，崔晶禹获取违法所得4000元，李飞龙获取违法所得4000元，谭明获取违法所得2000元，赵彤获取违法所得2000元。王智成、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤分别自愿签署认罪认罚具结书。在本案审理过程中，纪娟茗、宋志伟家属代被告人退赔寻衅滋事案件被害人王某1人民币150元；石岳、马晓鸣、崔晶禹、谭明、赵彤家属分别代各被告人退缴全部违法所得共计18400元。被告人王智成自愿用已经退缴的款项赔偿被害人韩某1。上述事实，有下列证据予以证明：1.案件来源、抓获经过、情况说明证明：公安机关在侦查中发现臧某1因欠刘忠彪公司钱未按期偿还，于2015年4月7日起被限制人身自由近一周，公安机关于2019年4月15日决定立案侦查。2019年10月10日，公安机关在侦查臧某1案件中，发现被害人江某被非法拘禁在麦收大厦16楼；2019年11月7日公安机关在侦查臧某1案件过程中发现被害人贾某被刘忠彪等人限制人身自由；公安机关于2019年5月28日，在本市河西区纪庄子前街X号将刘忠彪抓获；同日民警在本市北辰区辰兴路将王智成抓获；2019年5月28日民警在本市河东区卫国道海富新都大厦将石岳抓获；2019年9月12日，民警在本市河西区浦口道“博多日料”将马晓鸣抓获；2019年10月12日民警在本市河东区卫国道海富新都大厦将李飞龙抓获；2019年11月8日在本市南开区X室房间内将谭明抓获；2019年11月14日公安机关在本市西青区李七庄街昌凌路X室门口将赵彤抓获。2.涉案人员到案经过、羁押证明、情况说明、在逃人员登记撤销表证明：崔晶禹因涉嫌非法拘禁于2019年6月26日被列为网上逃犯，2019年9月18日被吉林省公主岭市公安局刑警大队抓获，后交给天津市公安局和平分局南营门派出所带回羁押。2019年9月18日21时至2019年9月20日崔晶禹在公主岭市看守所羁押。马晓鸣因涉嫌非法拘禁曾经被上网列逃，被抓获后撤销列逃。3.天津市河西区人民法院刑事判决书、天津市第二中级人民法院刑事裁定书、刑满释放证明书证明：刘忠彪于2017年9月8日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑一年二个月，2018年1月28日刑满释放。4.天津市南开区人民法院刑事判决书证明：2013年6月6日马晓鸣因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。5.天津市河东区人民法院刑事判决书证明：2019年2月18日赵彤因犯妨害公务罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。6.人员全息档案、全国常住人口信息、人员详细信息证明刘忠彪、纪娟茗、宋志伟、王智成、石岳、马晓鸣、崔晶禹、谭明、赵彤、李飞龙主体身份情况，十名被告人均具有刑事责任能力。7.电话查询记录、CCIC查询记录、办案说明、情况说明证明：纪娟茗、宋志伟、王智成、石岳、刘忠彪、崔晶禹、谭明、赵彤、李飞龙不是上网列逃人员；纪娟茗、王智成、宋志伟、崔晶禹、李飞龙、谭明、石岳均没有违法犯罪前科；石岳非吸毒人员。8.扣押决定书、扣押清单证明：公安机关扣押谭明手机1部、赵彤手机1部、李飞龙手机1部、刘忠彪手机1部、石岳手机2部、王智成手机1部、纪娟茗手机1部、宋志伟手机1部。公安机关扣押王智成4万元；扣押郑某18万元。9.协助冻结财产通知书、协助查封通知书证明刘忠彪、纪娟茗、宋志伟、王智成、马晓鸣、石岳、李飞龙、谭明、赵彤银行账户已被公安机关冻结。10.辨认笔录证明：各被告人相互之间进行辨认、各被害人之间及对各被告人进行辨认的情况。以上证据均经庭审举证、质证，被告人刘忠彪、纪娟茗、宋志伟的供述结合在案其他证据综合认定，其他证据内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于诈骗罪1.关于被告人刘忠彪对诈骗数额提出应当将被害人应当支付的利息从诈骗金额中扣除的辩解不能成立。本案认定被告人刘忠彪诈骗被害人韩某1人民币38万元，有被害人韩某1的证言及同案犯的供述证实韩某1向刘忠彪借得本金19万元，后分多笔共向刘忠彪累计还款50万元结清债务，后刘忠彪再次提出要求韩某1支付罚息，并由王智成、纪娟茗、宋志伟带韩某1去穆某处借款7万元交与刘忠彪，至此韩某1累计向刘忠彪还款57万元。被告人刘忠彪通过向被害人韩某1发放高息小额贷款、签订虚假借款协议、肆意虚增债务并随意增加罚息的方式，目的是非法占有被害人的财产，应认定被告人构成诈骗罪，且约定利息系被告人实现诈骗目的的手段，不应从诈骗金额中予以扣除。关于刘忠彪辩护人提出应当按照审计报告354900元认定被害人韩某1还款金额的意见没有事实依据，该数额仅为银行转账的金额，在案被害人陈述和被告人供述均能证实，部分还款使用现金，因此不能以审计报告中银行流水显示的金额作为定案的依据。鉴于审计报告缺乏客观性，公诉机关亦未将该报告作为证据指控被告人构成犯罪。2.关于被告人纪娟茗提出其没有诈骗被害人韩某1的辩解不能成立。纪娟茗明知刘忠彪发放高息小额贷款，并利用签订虚假协议、肆意虚增债务和罚息的方式非法占有被害人财产，且纪娟茗明知被害人韩某1没有还款能力，仍将被害人转单至刘忠彪处借款，后被害人无力还款，纪娟茗再次带被害人至各处转单借款以偿还刘忠彪的借款。因此，纪娟茗与刘忠彪对于诈骗被害人韩某1构成共同犯罪。3.关于被告人宋志伟否认其参与诈骗被害人韩某1人民币7万元的辩解不能成立。宋志伟在2019年12月31的供述中明确表述了其在穆某办公室参与谈借钱的事情，该供述的内容与王智成对此部分内容的供述相互印证，且刘忠彪当庭表示宋志伟参与了该7万元借款的事情，因此能够认定宋志伟参与到穆某处为韩某1借款的事实，宋志伟在其中起到次要、辅助作用。二、关于非法拘禁罪。被告人纪娟茗对指控其非法拘禁臧某1提出异议。纪娟茗在公安机关的供述中讲到，当天到洗浴中心已经晚上八点多，其和臧某1、刘忠彪女友进女部，沐浴出来后，其把臧某1交给了公司的人。其没记得拿臧某1更衣箱钥匙，但能肯定在洗浴时一直有公司的人陪着，防止她自己溜走。该内容与被害人陈述及其他被告人供述相吻合，能够证明被告人纪娟茗参与看管臧某1。本院认为，被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤经常纠集在一起，有组织的通过威胁、软暴力等手段实施诈骗、非法拘禁的违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团，被告人刘忠彪起组织、策划、指挥、领导作用，为首要分子、主犯，其他被告人均系该恶势力犯罪集团成员。刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大，均构成诈骗罪。受被告人刘忠彪指使，被告人纪娟茗，王智成、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，均构成非法拘禁罪。纪娟茗、宋志伟多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，均构成寻衅滋事罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，均构成虚假诉讼罪。石岳违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全，构成危险驾驶罪。上述罪行，均应惩处，公诉机关指控成立。十名被告人分别系共同犯罪，刘忠彪系首要分子、主犯。纪娟茗在诈骗的共同犯罪中起主要作用，是主犯；在非法拘禁的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，可从轻处罚。王智成在诈骗罪共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。王智成、石岳、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；宋志伟在虚假诉讼罪、寻衅滋事罪中，与被告人纪娟茗作用相当，不区分主从犯；在诈骗罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人纪娟茗、宋志伟教唆未成年人犯罪，均应从重处罚。石岳犯危险驾驶罪具有自首情节，依法从轻处罚；王智成、马晓鸣、崔晶禹、李飞龙、谭明、赵彤、石岳均能如实供述犯罪事实并自愿签署认罪认罚具结书，可分别从轻处罚；刘忠彪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；王智成、石岳、马晓鸣、崔晶禹、谭明、赵彤主动退缴违法所得，酌情从轻处罚；王智成主动退赔被害人部分经济损失，酌情从轻处罚；被告人纪娟茗、宋志伟主动退赔寻衅滋事罪被害人经济损失，可对纪娟茗、宋志伟酌情从轻处罚。案外人退缴在案的违法所得，本案一并处理。刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟、石岳均犯数罪，依法实行数罪并罚。马晓鸣、赵彤在缓刑考验期内犯新罪、发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，均应当撤销缓刑，分别实行数罪并罚。各辩护人提出的各被告人主观恶性较小的辩护意见本院不予采纳，在案被告人均明知刘忠彪违法发放高息小额贷款、通过非法拘禁等方式向被害人索取债务仍积极参加的行为主观恶性较大，被告人的行为具有较为严重的社会危害性；马晓鸣辩护人提出对马晓鸣判处有期徒刑二年的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳；各辩护人其他辩护意见本院酌情采纳。公诉机关的答辩意见本院予以采纳。综上，根据十名被告人分别在共同犯罪中的地位、作用，犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第（二）项、第三百零七条之一第一款、第一百三十三条之一第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第一款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘忠彪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刘忠彪的刑期即自2019年5月28日起至2029年5月27日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人纪娟茗犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年八个月，并处罚金十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人纪娟茗的刑期即自2019年4月15日起至2029年12月14日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王智成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王智成的刑期即自2019年5月28日起至2022年5月27日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人宋志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人宋志伟的刑期即自2019年4月29日起至2023年10月28日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人石岳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的8天，被告人石岳的刑期即自2019年5月28日起至2021年7月19日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人马晓鸣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。撤销天津市南开区人民法院（2013）南刑初字第188号刑事判决书中“被告人马晓鸣犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年”的缓刑部分，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的21天，被告人马晓鸣的刑期即自2019年9月12日起至2023年4月21日止。）被告人崔晶禹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人崔晶禹的刑期即自2019年9月18日起至2021年11月17日止。）被告人李飞龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李飞龙的刑期即自2019年10月12日起至2021年12月11日止。）被告人谭明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人谭明的刑期即自2019年11月8日起至2021年11月7日止。）被告人赵彤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，撤销天津市河东区人民法院（2019）津0102刑初65号刑事判决书中“被告人赵彤犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年”的缓刑部分，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的12天，被告人赵彤的刑期即自2019年11月14日起至2022年2月1日止。）二、责令被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟共同赔偿被害人韩某1人民币38万元（其中王智成、宋志伟在7万元内承担连带赔偿责任）；继续追缴被告人纪娟茗违法所得35000元、宋志伟违法所得7500元、李飞龙违法所得4000元，均依法予以没收；三、被告人王智成已退缴在案40000元用于判决第二项执行；被告人纪娟茗、宋志伟赔偿款150元，依法发还被害人王某1；被告人石岳、马晓鸣、崔晶禹、谭明、赵彤退缴在案的违法所得共计人民币18400元，依法予以没收；扣押在案的郑某退缴违法所得18万元，依法予以没收；扣押在案的作案工具被告人刘忠彪、纪娟茗、王智成、宋志伟、谭明、赵彤、李飞龙、石岳手机共9部等其他物品，依法没收，由扣押机关处置。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 扬审 判 员  邢瑾璘人民陪审员  庞海燕二〇二〇年九月二十九日书 记 员  张美霞本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十九条教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”附财产清单（可用于被告人财产刑执行）            被告人              银行卡号              余额（人民币）                  刘忠彪              4563510200034225872              189.61                                6217850200007154587              401.4                                622331158920100846              1.98                                6228480028542678678              0.65                                0302031701001825143              18407.61                                6222300202945583              0.78                                6222030303003114939              18407.61                                6227000061311973197              17.7                  纪娟茗              623574207920094378              1.43                                02181200460094961              270                                02181200460096685              0.65                                02240100460167230              2.41                                6217000066014439470              0.58                                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 0.82                                6222020302077159580              0.82                                6217000066019094478              5      被告人纪娟茗、宋志伟使用的牌照号为鲁ＡＭ××**白色别克汽车已扣押在案。