广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1202刑初286号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人梁子文，男，1989年2月14日出生，公民身份号码441************01X，汉族，高中文化，户籍所在地和现住地广东省肇庆市端州区********翠湖居207房。因犯容留他人吸毒罪，于2016年3月9日被本院判处拘役五个月，于2016年5月8日刑满释放。于2020年4月30日经电话传唤至肇庆市公安局端州分局星湖派出所，次日被刑事拘留，同年6月2日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。指定辩护人梁凤娜，广东侨英律师事务所律师，由端州区法律援助处指派。肇庆市端州区人民检察院以肇端检一部刑诉〔2020〕Z51号起诉书指控被告人梁子文犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察官黎巧玲出庭支持公诉，被告人梁子文及辩护人梁凤娜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月初，被告人梁子文通过在微信朋友圈发布虚假防疫物资销售信息，诱使被害人钟三妹与其联系，以送样品试用为名骗取被害人信任，后于2020年3月7日至3月20日期间，以先付款再发货、合伙销售口罩为由，骗取被害人钟三妹多次通过微信转账共121500元，后用于归还个人赌债。被告人梁子文到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人梁子文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物121500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处被告人有期徒刑四年，并处罚金。被告人辩称，我认识到自己行为的错误，希望法庭能够从轻处罚，让我早日出去，挣钱偿还被害人的损失。辩护人提出，对公诉机关指控的罪名无异议；被告人梁子文归案后如实供述，是坦白，应给予从轻处罚；且其认罪认罚，应从宽处理；被告人虽成立诈骗罪，其诈骗对象不属于不特定人群，且归案前其已认识到自己的错误，并以欠条形式向被害人承诺偿还损失，可见被告人主观恶意不大，建议法庭综合考虑，给予其适当的量刑。经审理查明：1.2020年3月初，被告人梁子文在微信朋友圈发布虚假口罩销售信息，利用被害人钟三妹代其朋友购买口罩的需求，骗取被害人通过微信向其转账货款合共人民币3800元。2.2020年3月7日至20日期间，被告人梁子文以合伙销售口罩为由，诱使被害人钟三妹投入资金，并以获利后五五分成的承诺诱使被害人多次通过微信向其转账共人民币117700元。2020年3月21日，被告人梁子文实施的诈骗行为败露，其于当天向被害人钟三妹出具欠条，承诺两周内清偿全部损失，但至案发时其尚未清偿。被告人梁子文骗取被害人钟三妹的款项合共人民币121500元，后用于偿还赌债及个人消费。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实：1.物证（1）接受证据材料清单、口罩5个，证实钟三妹于2020年4月25日向星湖派出所提交5只口罩（梁子文提供给其的300只罩样板）。（2）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单和照片、随案移送清单，证实肇庆市公安局端州分局星湖派出所于2020年4月30日，依法对从被告人梁子文身上搜到的一部金色三星牌Galaxyc5手机（IMEI:358********733917，号码136*****120）进行扣押，并随案移送。2.书证（1）被告人照片和户籍信息各一份，证实被告人梁子文作案时已达刑事责任年龄。（2）刑事判决书，证实被告人梁子文于2016年3月9日因犯容留他人吸毒罪被肇庆市端州区人民法院判处拘役五个月。（3）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案件来源，且被告人系被动归案，无自首情节。（4）钟三妹提供的其与梁子文的微信账号资料、微信聊天记录、转账记录截图、银行卡交易流水、微信支付交易明细证明、收据：①钟三妹的微信名为zsm11618,昵称是“钟姨”，梁子文的微信号为qq2234117,昵称是“魏无限”；②钟三妹于2020年3月7日至20日期间，通过微信向梁子文转账37笔共123500元，减去其中3笔合共2000元的借款，剩余34笔121500元认定为涉案金额；③情况说明，证实《微信支付交易明细证明》是公安机关通过被告人梁子文手机查询打印的微信“账单”，其中“上海城业主～钟姨”是被害人钟三妹。④2020年3月21日梁子文出具给钟三妹的欠条，证实其欠钟三妹货款121800元（钟三妹笔录证实是口罩款加欠款）；⑤梁子文和钟三妹的微信聊天记录，证实梁子文在微信上宣称有口罩出售，以合伙做口罩生意为名，要求被害人提前付款的方式，骗取钟三妹在微信向其转账支付121500元，后在钟三妹要求其发货、退款时以各种理由拖延。（5）情况说明、在梁子文手机上提取的2020年3月6日至3月21日转账记录，证实梁子文通过在微信收取被害人钟三妹（微信备注：上海城业主-钟姨，微信名zsm11618）的转账记录（有部分转账记录梁子文已删除）。（6）肇公端（星）检2020036号现场检测报告书，证实被告人梁子文被抓获时无吸食毒品。（7）入所健康检查表一份，证实被告人梁子文于2020年5月16日转移到肇庆市端州区看守所时身体检查正常。3.被害人钟三妹的陈述主要内容：我于两三年前通过中介公司认识了梁子文。2020年3月7日，梁子文于微信朋友圈发布信息说其有价格便宜的口罩出售，我看到后就与其联系。梁子文说他有个同学在江苏盐城市昶桦儿童有限公司工作，其能在厂里以低价购买口罩。于是我帮顺德的朋友向其购买了1000只防尘口罩，并在当日就通过自己的微信转账支付了800元。几天后梁子文拿了300个防护口罩作为样板，供我使用。后来我又帮朋友向梁子文购买2000个三层防护口罩，并于2020年3月14号通过微信转账支付3000元。到目前为止，我购买的上述两批口罩均未收货。2020年3月7日至20日期间，梁子文邀请我合作销售口罩，并约定由他负责购入和销售口罩，我负责投入资金，所得利润五五分成。随后我给他微信转账了32次，共计117700元人民币，加上我之前代朋友购买的口罩款，被骗的金额为121500元人民币。另外在3月18日，梁子文称身体不舒服，向我借500元，我是用过微信转账给他的；2020年3月19日梁子文称要请同学食饭，向我借1500元，我分两次在微信向其转账，金额分别是900元和600元人民币。2020年3月13日，梁子文对我说，运送口罩的货车会在当月20日回到肇庆。在合作期间，他曾跟我说分别在鼎湖、高要等地出售过口罩，也收到了货款，还将收款记录截图发给我，但其没有跟我五五分成，我也因此追问过几次，他都说等20日到货的那批口罩卖掉以后再分利润。2020年3月20日，梁子文告知我运货车已经到了肇庆，且停在端州区黄岗镇沙湖附近。第二天我向其提出到黄岗看看口罩，但是梁子文称运送口罩的人因吸食毒品被派出所处理，运货车也不知去向，目前没办法看到口罩。这时我感觉自己上当受骗了，就向梁子文提出退钱，梁子文向我道歉，承认他骗了我的钱，并让我给个机会让他凑钱还给我。由于梁子文未能将钱退给我，2020年3月21日，梁子文向我签了一张欠条，里面内容是梁子文承诺于2020年3月23日前将所有口罩货款以及其余借款合共拾贰万壹仟捌佰元人民币（121800.00元）偿还给我，但至今我没有收到一分钱。4.被告人梁子文的供述与辩解主要内容：大约三、四年前，我做地产中介的时候认识钟三妹，我是通过可以拿到口罩货源的方式来骗取她人民币121800元。在2020年2月中旬的时候（具体的时间我就忘记了），我在朋友圈发布销售口罩的信息，钟三妹就联系我，想购买口罩再转卖。大约四天后，我拿了300只单价1.8元的口罩给她做样品（因为我之前借了她1800元，于是她就没有给我钱）。大约一个星期后，因我在网上赌博输了15万元，我就假借邀请钟三妹合作销售口罩，约定由她提供资金，我负责进货和销售，赚取利润五五分账。我用这样的方法前后共骗取了钟三妹人民币121800元，大部分用于偿还赌债，其余用于个人消费。期间钟三妹多次问及口罩是否到货时，我都以疫情为由推搪。3月上旬她再次问及口罩的事情，我就谎称口罩明天运到黄岗。次日她提出看口罩时，我就编造了司机因吸毒被抓，货车不知去向的谎言应付她。后来她电话联系我时，我就告诉其我实施诈骗的事实。在四月初的时候，我当时告知钟三妹骗来的钱已用于还赌债，希望其给我时间筹钱来偿还。于是她就要求我写借条，并限我于两个星期内还钱，但至今我没有偿还。5.勘验、辨认笔录（1）现场勘查笔录,证实被害人钟三妹在肇庆市端州区绿荷路世界花园DE区*****上当受骗，由于非接触类诈骗案件无法确认现场位置，没法进行现场勘查，没有发现痕迹物证。（2）辨认笔录，证实被告人梁子文与被害人钟三妹能够互相辨认。（3）电子证物检查工作记录，证实公安机关已对被告人梁子文持有的手机进行检查，提取了微信转账记录。本院认为，被告人梁子文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物121500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人梁子文在疫情期间假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗财物数额巨大，依法应从重处罚。其接到公安机关的电话通知后自动投案，归案后如实供述了自己的罪行，应认定为自首，可从轻处罚；鉴于其归案前已告知被害人诈骗事实，并签署欠条承诺偿还损失，有悔罪表现，且其认罪认罚，可酌情从宽处理。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人的犯罪所得应予退赔。扣押在案的手机是作案工具，应予没收。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制、突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人梁子文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月30日起至2024年4月29日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）二、责令被告人梁子文限于判决生效后十日内退赔被害人钟三妹121500元。三、扣押在案的手机壹台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  莫石此人民陪审员  时 蕾人民陪审员  谢彦才二〇二〇年九月十日书 记 员  李子昊附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制、突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。