福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初694号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人温木兴，男，1986年10月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省泉州市安溪县。因本案于2020年5月13日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人徐敬伟、姚雅君，福建析律律师事务所律师。 被告人谢正鹏，男，1985年11月12日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，个体户，住福建省漳州台商投资区。因本案于2020年5月11日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人卢福东、郑明伟，福建法速律师事务所律师。 被告人朱杰斌，男，1988年10月6日出生于福建省泉港区，汉族，初中文化，个体户，住福建省泉州市泉港区。因本案于2020年5月19日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人陈福勇，福建品同律师事务所律师。 被告人黄志艺，男，1988年1月1日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务工，住福建省泉州市安溪县。因本案于2020年6月14日被抓获，同月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人林文军，福建鹭锴律师事务所律师 被告人易荣方，男，1983年9月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，现住福建省泉州市安溪县，户籍地陕西省西安市新城区。2011年3月23日因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金200000元，于2014年12月19日假释，2016年12月10日刑满释放。因本案于2020年6月17日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 被告人林建原，男，1992年3月24日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，务工，现住福建省漳州台商投资区，户籍地福建省泉州市惠安县。因本案于2020年4月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人杨文华，福建扬都律师事务所律师。 辩护人沈楚南，福建扬都律师事务所实习律师。 被告人蔡永昌，男，1995年4月30日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，住福建省泉州市惠安县。因本案于2020年7月2日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人占泳漳，福建法速律师事务所律师。 辩护人高信伟，福建法速律师事务所实习律师。 被告人肖振东，男，1997年6月25日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，务工，住福建省长泰县。因本案于2020年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人卢怡婕，福建英合律师事务所律师。 被告人郭惠民，男，1994年10月24日出生于福建省泉港区，回族，初中文化，务工，住福建省泉州市泉港区。因本案于2020年7月3日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人曾献猛、林庆寿，福建悦华律师事务所律师。 龙海市人民检察院以龙检一部刑诉（2020）521号起诉书指控被告人温木兴、谢正鹏、朱杰斌、黄志艺、易荣方、林建原、蔡永昌、肖振东、郭惠民犯开设赌场罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院检察官林文森、检察官助理林乙奇，被告人温木兴及其辩护人徐敬伟、姚雅君，被告人谢正鹏及其辩护人郑明伟，被告人朱杰斌及其辩护人陈福勇，被告人黄志艺及其辩护人林文军，被告人易荣方，被告人林建原及其辩护人杨文华、沈楚南，被告人蔡永昌及其辩护人占泳漳、高信伟，被告人肖振东及其辩护人卢怡婕，被告人郭惠民及其辩护人林庆寿到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2020年4月5日至4月13日间，被告人温木兴、谢正鹏、朱杰斌明知他人利用网络开设赌场，仍在漳州台商投资区××镇××广场××栋××室被告人林建原住处，雇请被告人林建原、蔡永昌进行银行转账，雇请被告人郭惠民制作Ｅｘｃｅｌ表格统计转账数额，为赌场进行赌资的结算支付，转账金额共计7693869.37元（人民币，下同），从中获利。被告人朱杰斌非法获利23268元，被告人林建原非法获利1000元，被告人蔡永昌非法获利1000元，被告人郭惠民非法获利3200元。现被告人朱杰斌已主动退赃23268元，被告人郭惠民已主动退赃3200元。 2、2020年4月10日至4月26日间，被告人温木兴、谢正鹏、黄志艺、易荣方、易建柱（另案处理）明知他人利用网络开始赌场，仍在漳州台商投资区角美镇被告人谢正鹏“鑫威航手表”店内及角美镇万益广场11栋1426室被告人林建原住处，雇请被告人肖振东进行银行转账，为赌场进行赌资的转账结算支付，转账金额共计5061327.82元，从中获利。被告人谢正鹏、温木兴共非法获利28500元，被告人黄志艺非法获利14698元，被告人易荣方非法获利14076元，被告人肖振东非法获利2500元。现被告人谢正鹏、温木兴已主动退赃28500元。 案发后，被告人谢正鹏于2020年5月10日主动向公安机关投案；被告人蔡永昌、郭惠民于2020年7月2日主动向公安机关投案。 审理中查明，在本院审理过程中，被告人黄志艺向本院退缴违法所得14698元，被告人林建原、蔡永昌各向本院退缴违法所得1000元，被告人肖振东向本院退缴违法所得2500元。被告人谢正鹏向本院预缴罚金140000元。 公诉机关认为被告人温木兴、谢正鹏、朱杰斌、黄志艺、易荣方、林建原、蔡永昌、肖振东、郭惠民在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当减轻处罚。被告人易荣方曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人谢正鹏、蔡永昌、郭惠民均能自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人温木兴、朱杰斌、黄志艺、林建原、易荣方、肖振东均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人温木兴在有期徒刑一年八个月至二年幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人谢正鹏在有期徒刑一年六个月至一年十个月幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人朱杰斌在有期徒刑一年二个月至一年五个月幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人黄志艺、易荣方在有期徒刑一年三个月至一年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人林建原、蔡永昌在有期徒刑十一个月至一年一个月幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人肖振东在有期徒刑十个月至一年幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人郭惠民在有期徒刑六个月至九个月幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人温木兴、谢正鹏、朱杰斌、易荣方、林建原、蔡永昌、肖振东、郭惠民对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，均同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人温木兴、谢正鹏、朱杰斌、黄志艺、易荣方、林建原、蔡永昌、肖振东、郭惠民犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人易荣方曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人谢正鹏、蔡永昌、郭惠民均能自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首，可以从轻处罚；被告人温木兴、朱杰斌、黄志艺、易荣方、林建原、肖振东均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。九被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人温木兴、谢正鹏、朱杰斌、黄志艺、林建原、蔡永昌、肖振东、郭惠民积极退缴违法所得，被告人谢正鹏积极退缴罚金，可以酌情从轻处罚。综合评判九被告人的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等，对被告人谢正鹏、黄志艺、蔡永昌、肖振东的量刑建议予以适当调整，对被告人温木兴、朱杰斌、易荣方、林建原、郭惠民的量刑建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人温木兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年1月12日止。罚金限判决生效十日内缴纳。） 二、被告人谢正鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2021年7月9日止。罚金限判决生效三日内缴纳。） 三、被告人朱杰斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年7月18日止。罚金限判决生效十日内缴纳。） 四、被告人黄志艺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2021年7月13日止。罚金限判决生效十日内缴纳。） 五、被告人易荣方犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年9月16日止。罚金限判决生效十日内缴纳。） 六、被告人林建原犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2021年3月25日止。罚金限判决生效十日内缴纳。） 七、被告人蔡永昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年5月1日止。罚金限判决生效十日内缴纳。） 八、被告人肖振东犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2020年12月26日止。罚金限判决生效十日内缴纳。） 九、被告人郭惠民犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年2月1日止。罚金限判决生效十日内缴纳。） 十、扣押在案的被告人黄志艺苹果Iphone7手机一部，被告人易荣方华为手机一部，被告人肖振东手机四部、银行卡四张、手机卡三张、电脑三台、U盾九个等作案工具，由扣押单位漳州市公安局台商投资区分局予以没收。 十一、继续追缴被告人易荣方的违法所得14076元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审判员 姚 琼 二〇二〇年九月十日 书记员 李俊鹏 【相关法条】 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。