吉林省汪清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2424刑初37号 公诉机关吉林省汪清县人民检察院。 被告人左玉麟，男，1997年10月31日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，现无固定住所。现因涉嫌诈骗，于2019年1月22日被汪清县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边朝鲜族自治州人民检察院批准，于2019年2月28日由延边州公安局执行逮捕。现羁押于图们市看守所。 辩护人李峰日，男，吉林常春（延边）律师事务所律师。 被告人唐标，男，2000年10月12日出生，汉族，小学文化，无职业，群众，住湖南省娄底市双峰县。现因涉嫌诈骗，于2019年1月22日被汪清县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边朝鲜族自治州人民检察院批准，于2019年2月28日由延边州公安局执行逮捕。现羁押于图们市看守所。 被告人万**翔,男,1998年9月24日出生,汉族,初中文化,无职业,群众,住湖南省双峰县。现因涉嫌诈骗,于2019年1月22日被汪清县公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,经延边朝鲜族自治州人民检察院批准,于2019年3月1日由延边州公安局执行逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 被告人曹友文，男，1996年10月17日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，住湖南省双峰县。现因涉嫌诈骗，于2019年1月22日被汪清县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边朝鲜族自治州人民检察院批准，于2019年3月1日由延边州公安局执行逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 辩护人崔克龙，男，吉林常春（延边）律师事务所律师。 被告人曹承泽（绰号泽妹子），男，1998年8月4日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，住湖南省娄底市双峰县。现因涉嫌诈骗，于2019年1月25日被汪清县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边朝鲜族自治州人民检察院批准，于2019年3月1日由延边州公安局执行逮捕。现羁押于汪清森林公安局看守所。 被告人曹文泽，男，1997年10月28日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，住湖南省娄底市双峰县。现因涉嫌诈骗，于2019年1月24日被汪清县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边朝鲜族自治州人民检察院批准，于2019年2月28日由延边州公安局执行逮捕，于2020年3月16日被汪清县人民法院取保候审，于2020年9月23日被汪清县人民法院批准逮捕，于2020年9月29日被汪清县人民法院取保候审。 被告人朱某，男，1976年8月5日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，住湖南省娄底市双峰县。曾因犯抢夺罪，于2002年11月25日被湖南省娄度市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；因犯抢夺罪，于2004年8月30日被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑二年四个月。现因涉嫌诈骗，于2019年1月24日被汪清县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边朝鲜族自治州人民检察院批准，于2019年2月28日由延边州公安局执行逮捕。现羁押于图们市看守所。 被告人朱耀锋，男，1975年6月24日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，住湖南省娄底市双峰县。曾因犯买卖国家机关证件罪，于2006年7月3日被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑九个月。现因涉嫌诈骗，于2019年1月27日被汪清县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经延边朝鲜族自治州人民检察院批准，于2019年2月28日由延边州公安局执行逮捕。现羁押于图们市看守所。 吉林省汪清县人民检察院以汪检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人左玉麟、曹承泽、曹文泽犯妨害信用卡管理罪；被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文犯盗窃罪；被告人朱某、朱耀锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。吉林省汪清县人民检察院指派检察员郭宇航出庭支持公诉，被告人左玉麟及其辩护人李峰日，被告人曹友文及其辩护人崔克龙、被告人唐标，万**翔，曹承泽，曹文泽，朱某，朱耀锋等到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省汪清县人民检察院指控：1.2018年6月至10月期间，被告人曹文泽以牟利为目的，先后从左玉麟、曹承泽处购买9张银行卡，后将该卡卖给上线老板，从中获利约2万元。 2018年6月至12月期间，被告人左玉麟以牟利为目的，先后从左玉麒、申某某、曹友文、万**翔、唐标、曹承泽（含朱某、钟某某）等人处购买、收取19张银行卡，后将该卡及自己的银行卡分别卖给曹文泽和上线老板，从中获利1万余元。 2018年11月，被告人曹承泽以牟利为目的，从朱某、钟某某处购买5张银行卡，后将该卡及自己的银行卡卖给左玉麟，从中获利500元。 2.2018年12月，被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文合谋，以注销、补办银行卡并取款的方式，窃取转卖给上线老板银行卡中的违法所得款。2019年1月初，被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽从朱某名下银行卡中窃取17万元；同年1月中下旬，被告人左玉麟、唐标、万**翔从唐标名下银行卡中窃取11万元。窃取钱款被被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文共同挥霍。 3.2018年12月28日，微信名为“许某某”（关联手机号系朱某妻子钟某某所有）、“宏泰国际1188”的人使用微信聊天的方式，以合买体彩挣钱为由，骗取居住在汪清县汪清镇的鲍某某向李家冬银行卡内汇款11万余元。当该款汇入5李家冬银行卡时，该卡的余额已达50余万。之后该卡内的资金分流至段某某、冯某某的银行卡35万元。2018年12月22日，杨某某将此款取出后交由胡某某（在逃），后胡某某将其中20万元汇入被告人朱耀锋的银行卡内。朱耀锋明知该款系违法所得，而受朱某某指使，同日将此款取出后转移。2019年1月，被告人朱某明知汇入其银行卡内的17万元系违法所得，受左玉麟、唐标等人指使，以注销、补办银行卡并取款的方式，将卡内的17万元取出后转交给左玉麟、唐标等人，并从中获利4万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被害人的陈述、勘验、检查笔录、被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹友文、曹承泽、曹文泽、朱某、朱耀锋的供述与辩解等。 公诉机关认为：被告人左玉麟、曹承泽、曹文泽违反信用卡管理法规,非法持有他人信用卡,数量较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人朱某、朱耀锋明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文系共同犯罪。被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曹友文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹文泽、曹承泽、曹友文、朱某、朱耀锋到案后如实供述所犯罪行，并被告人唐标、万**翔、曹文泽、曹承泽、朱某、朱耀锋自愿接受刑罚处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人左玉麟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人左玉麟的辩护人提出如下辩护意见，辩护人对被告人左玉麟犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪无异议。辩护人认为本案的被告人左玉麟具有如下法定和酌定的从轻处罚情节，1.被告人左玉麟是初犯和偶犯，没有前科劣迹，可以酌情从轻处罚；2.被告人左玉麟自愿认罪，认罪态度较好，且在侦查、审查起诉、审判阶段如实供述自行的违法事实，对指控的犯罪事实予以承认，自愿认罪。请法庭予以充分考虑，给予被告人左玉麟从轻处罚。 被告人唐标对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。 被告人万**翔对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。 被告人曹友文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。 被告人曹友文的辩护人提出如下辩护意见，辩护人对被告人曹友文犯盗窃罪没有异议。辩护人认为被告人曹友文具有以下从轻、减轻情节。1.被告人曹友文到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；2.被告人曹友文在共同犯罪起辅助、次要的作用，系从犯；3.被告人曹友文主动退赃2万元，酌情可以从轻处罚；4.被告人曹友文自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上所述，辩护人认为被告人曹友文具有坦白情节、系从犯、部分退赃、自愿认罪认罚、认罪态度较好、无犯罪前科、系初犯，辩护人建议对其在有期徒刑三年左右，并适用缓刑。 被告人曹承泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。 被告人曹文泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。 被告人朱某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。 被告人朱耀锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。 经审理查明：1.2018年6月至10月期间，被告人曹文泽以牟利为目的，先后从左玉麟、曹承泽处购买9张银行卡，后将该卡卖给上线老板，从中获利约2万元。 2018年6月至12月期间，被告人左玉麟以牟利为目的，先后从左玉麒、申某某、曹友文、万**翔、唐标、曹承泽（含朱某、钟某某）等人处购买、收取19张银行卡，后将该卡及自己的银行卡分别卖给曹文泽和上线老板，从中获利1万余元。 2018年11月，被告人曹承泽以牟利为目的，从朱某、钟某某处购买5张银行卡，后将该卡及自己的银行卡卖给左玉麟，从中获利500元。 2.2018年12月，被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文合谋，以注销、补办银行卡的方式，窃取转卖给上线老板银行卡中的违法所得款。2019年1月初，被告人朱某明知汇入其银行卡内的17万元系违法所得，受左玉麟、唐标等人指使，以注销、补办银行卡的方式，将卡内的17万元取出后转交给左玉麟、唐标等人，并从中获利4万元。2019年1月中下旬，被告人左玉麟、唐标、万**翔从唐标名下银行卡中窃取11万元。上述窃取钱款被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文共同挥霍。 3.2018年12月28日，微信名为“许某某”（关联手机号系朱某妻子钟某某所有）、“宏泰国际1188”的人使用微信聊天的方式，以合买体彩挣钱为由，骗取居住在汪清县汪清镇的鲍某某向李家冬银行卡内汇款11万余元。当该款汇入5李家冬银行卡时，该卡的余额已达50万余元。之后该卡内的资金分流至段某某、冯某某的银行卡35万元。2018年12月22日，杨某某将此款取出后交由胡某某（在逃），后胡某某将其中20万元汇入被告人朱耀锋的银行卡内。朱耀锋明知该款系违法所得，而受朱某某指使，同日将此款取出后转移。 上述事实，有经在庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、破案经过、抓获经过、羁押证明，证实本案系于2018年12月24日由鲍某某报案至汪清县公安局汪清派出所立案侦查。2019年1月22日左玉麟、唐标、曹友文、万**翔被抓获归案，在2019年1月22日至1月28日期间，临时羁押于长沙市第一看守所；2019年1月24日朱某被抓获归案；2019年1月25日曹承泽、曹文泽被抓获归案，在2019年1月25日至1月28日期间临时羁押于长沙市第一看守所；2019年1月27日朱耀锋被抓获归案。 2.常住人口户籍证明、无违法犯罪证明、刑事判决书、情况说明，证实左玉麟、唐标、曹友文、万**翔、曹文泽、曹承泽系成年人且无前科劣迹。被告人朱某于2004年4月26日因抢夺罪，被判处有期徒刑二年十个月。被告人朱耀锋于2006年7月3日因犯买卖国家机关证件罪，被判处有期徒刑九个月，于2006年12月8日刑满释放。 3.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从万**翔处分别扣押身份证2张（万**翔、左玉麟）、人民币371.00元、银行卡4张（卡号为62303888100********号东莞农村商业银行卡1张、蓝色卡号为52803200********号、蓝色6252490034145388号、黄色6215581903000297150号工商银行卡3张）、苹果6SPLUS手机1部和充电器一个、LONGINES男士手表一块；从曹友文处扣押身份证一张、现金36元、金色苹果8PLUS手机一部、充电宝一个、银白色手镯2只等物品；从唐标处扣押身份证3张（唐标、陈招帅、石涛）、人民币134.00元、银行卡4张（农业银行6228481099480329771、工商银行卡6212261913006473832和6212261901017618388、邮政银行6217995510025960823）、苹果X手机一部、港澳通行证一张、皇家壹号会员卡1张；从左玉麟处扣押人民币324.00元、白色苹果8PLUS手机一部、VIVOY71A手机1部、VIVONEX手机1部、CK手表1块、金色带玉珠子手串1条、大众宝来车钥匙1串；从朱某处扣押中国邮政银行卡黑色6217995620014809665和黄色6221885620013464632银行卡各1张、湖南省农信联社黄色6221690209011871280银行卡1张、中国建设银行黄色6217001650001478531银行卡1张、金色M7手机1部、联想A3800白色手机1部、黑色皮质钱包一个、1519788****手机卡一个；从曹承泽处扣押黑色和红色OPPO手机各1部、身份证1张；从朱耀锋处扣押人民币322.00元、白色OPPOA59S手机1部、蓝色Vivo手机1部等物品。 4.情况说明，证实被害人鲍某某提供的犯罪嫌疑人使用的两个微信号分别是Kh79r22、hongtaiguoji1188，关联的手机号为1363738****。 5.银行流水、汇款凭证，证实2019年1月17日，唐标的银行卡转入11万元，之后注销换卡后转给左玉麟支付宝3万元，转给朱某2020.00元，转给彭魁明2万元，余款被唐标花销。2019年1月初，朱某的银行卡陆续进款17.1万余元，之后注销换卡，当日取款17万元。鲍某某于2018年12月16日投资0.1万元收回0.105万元；同年12月17日投资0.4万元收回0.42万元；同年12月18日投资1万元收回1.05万元（对方卡号62122619130********钟某某）；同年12月19日投资5万元收回5.25元；同年12月20日投资10万元收回10.5万元；同年12月21日投资10.7万元收回11.2371万元；同年12月22日银行卡转账投资11.3万元（对方卡号62305200800********李家冬），未收回。鲍某某银行卡共投资38.5万元，收回28.5621万元。2018年12月22日，李家冬转入段某某的中行卡内25万元，当日段某某现金取款25万元；转入冯某某的建行卡内10万元，当日冯某某现金取款10万元。2018年12月22日，杨永丽给杨某某银行卡现金汇款10万元，当日杨某某取现10万。2018年12月22日，胡某某给朱耀锋农银卡现金汇款20万元，当日朱耀锋全部取现。 6.微信聊天记录，证实被害人鲍某某与微信名许某某、微信号宏泰国际1188之间的部分聊天记录。 7.账户主体查询详情，证实hongtaiguoji1188开户主体是杨**科；Kh79r22开户主体是许某某。 8.在逃人员登记表、情况说明，证实胡某某、朱某某、朱某某在逃，李雄军已被河南省信阳市潢川县公安局逮捕。李家冬、胡子军无法查找。杨某某、段某某、张某某、杨永丽、申某某、钟某某等涉案其他人员正在侦查。 9.辨认笔录、辨认照片，证实杨某某辨认出“小胖子”胡某某、“小胡子”朱某某、张某某。朱耀锋辨认出雄哥李雄军、朱某某、胡某某。朱某辨认出曹承泽。 10.证人钟某某的证言（朱某妻子），证实2018年12月，朱某让钟某某办理银行卡，朱某要把银行卡给他朋友洗钱用，朱某和钟某某从中能得到好处费。之后钟某某办理了工行和中行的银行卡、U盾、并绑定了手机，当天朱某把银行卡、手机卡交给别人了。之后朱某说找他朋友看看卡里进没进钱，然后他们又去了长沙，并且朱某要走了钟某某的卡号，给钟某某的邮政卡里转了2.5万元。朱某自己也办理了银行卡给他朋友用。 11.证人申某某的证言（左玉麟女友），证实左玉麟的老板是搞电信诈骗的，左玉麟的任务就是找人办理银行卡，老板用这些银行卡转账倒钱。和左玉麟一起的还有唐标、曹友文、曹承泽。2018年下半年，左玉麟让申某某把自己的工行、招行银行卡交给他，其中工行卡被用于倒钱。申某某交给左玉麟银行卡时，其不清楚是用于诈骗。 12.证人戚某某的证言，证实戚某某和左玉麟曾经是一个星期的情侣关系，又一次听左玉麟说自己实施诈骗，其余的事不清楚。 13.证人莫某某的证言，证实莫某某是唐标的女友，唐标说自己骗骗子的钱，其余的事不清楚。 14.证人杨某某的证言，证实杨某某和小胡子在缅甸木姐县的赌场认识。因为小胡子让杨某某帮忙取钱，就找杨某某要两张卡，2018年12月份，杨某某给张某某提供了两张银行卡号,一张是段某某的中行卡，一张是冯某某的建行卡，张某某把卡号交给了“小胡子”,之后小胡子给了杨某某1000元好处费，还说以后要是用了这些卡就再给杨某某3万元。后来有一天，张某某让杨某某取钱，杨某某就让段某某从银行卡里取了25万元，因为冯某某和杨某某不在同一城市，就让冯某某取了钱通过其妹妹杨永丽转给杨某某的银行卡里，之后杨某某到银行取了冯某某转的10万元。之后有人给杨某某打电话，杨某某就拿着35万给了对方，对方是个小胖子，是小胡子的人，当时小胡子说这些钱是贪官的钱。 15.证人冯某某、杨某某的证言，证实2018年12月22日，杨永丽按杨某某的要求找冯某某把其建行卡里的10万元取出来，然后再汇给杨某某。 16.证人段某某的证言，证实2018年11月，杨某某说要使用段某某的银行卡在赌场里进行收款，段某某就把自己的中行卡、工行卡交给了杨某某。同年12月21日，杨某某和段某某在段某某的中行卡里取款8万元，之后杨某某自己到建行取款，之后杨某某把取的款都交给了一个小胖子。2018年12月22日，杨某某接到电话后说银行卡里入款，之后段某某从自己的中行、工行卡里取了30万元，之后杨某某也在取款，当天段某某和杨某某一直在不同的银行之间取款，将取得全部款交给了小胖子，一共约120万元左右。 17.被害人鲍某某的陈述，证实2018年12月15日，鲍某某通过微信认识了“许某某”（账号：kh79r22）的人,介绍合买体彩挣钱,每天投资一次，每次可以按5%的利率收回本金和收益，对方每次从收益中提成20%。鲍某某就按对方的要求下载宏泰国际的手机软件，注册并绑定了银行卡，之后添加了微信名：宏泰国际1188的客服，客服说1000元以下可以微信转账，之后鲍某某开始投资。2018年12月15日微信投资200元收回210元；同年12月16日微信投资1000元收回1050元；同年12月17日微信投资4000元收回4200元；同年12月18日给李家冬银行卡（尾号8579）转账投资1万元收回1.05万元；同年12月19日银行卡转账投资5万元收回52500元；同年12月20日银行卡转账投资10万元收回10.5万元；同年12月21日银行卡转账投资10.7万元收回10.535万元；同年12月22日银行卡转账投资11万元、微信投资1.5万元后，没有收回本金和收益，但许某某一直劝等待，并要求继续投资，同年12月23日下午对方微信不回话，鲍某某意识到受骗。 18.被告人左玉麟的供述，证实2018年8月，左玉麟从曹承泽、申某某、万**翔、曹友文等人处收套银行卡。曹承泽出售的套卡里有唐标和朱某的卡。收来的申某某的卡以2000元的价格出售给曹文泽，其余人的卡以2000元每套的价格出售给一个老板，共出售35张套卡，获利1.5万元左右。2018年11月初，收卡老板告诉左玉麟、唐标可能要黑吃黑，左玉麟就告诉唐标，唐标的长沙银行卡内5万元被冻结，让唐标把钱取出来，唐标说冻结了就取不出来。之后唐标把自己偷偷取钱之事告诉了左玉麟，并决定以后干黑吃黑的活，专门私吞诈骗来的赃款。2019年1月，左玉麟、唐标、万**翔、朱某从朱某的银行卡内提取了17万元，朱某分得4万元，唐标分得1万元，曹承泽分得6000元、剩余的款都在左玉麟处，大家一起花消。2019年1月，唐标的农行卡内进了10万诈骗款，左玉麟分得3万元，剩下的作为大家的日常开销，进入卡里的款均是诈骗而来。侦查机关最后一次笔录中承认卖给曹承泽5-10张信用卡。 19.被告人曹承泽的供述，证实2018年10月,曹文泽找曹承泽收银行卡，曹承泽就给曹文泽办理3套卡和2张单卡，获得5000多元。同年11月，左玉麟又找曹承泽收卡,说是用于偷税，曹承泽把之前给曹文泽的银行卡补办后又卖给了左玉麟，获得2000元。之后曹承泽又从朱某处收了朱某的3套卡（工行、建行、中行），向朱某支付7000元，之后又收了朱某妻子钟某某的2套银行卡（工行、中行），但未支付费用。曹承泽把此5套卡以7500元价格卖给了左玉麟，但实际收了3000元。当时左玉麟说这卡里可能会进钱，他们准备黑吃黑，让曹承泽随时盯着卡里进不进钱。2019年1月，朱某告诉曹承泽说朱某的工行卡内入款，曹承泽告诉了左玉麟，然后左玉麟、唐标、万**翔找朱某把卡内的17万元取出，之后四人一起找了曹承泽，曹承泽给了朱某4万元好处费。曹承泽还从唐标、向海琛处各收了5张银行卡，把银行卡卖给左玉麟后他提供给别人用于洗钱和诈骗。 20.被告人曹友文的供述，证实2018年10月中旬,左玉麟打电话问曹友文想不想挣钱,曹友文说想，当时不知道左玉麟是倒卖银行卡，只知道是做违法的事。过了一个星期，曹友文和左玉麟见了面，左玉麟让曹友文负责办卡、收卡,卖给左玉麟上家老板，曹友文就知道是为了犯罪所需要的，应该是洗赃款、黑钱。左玉麟又让曹友文用自己的身份证办理几张银行卡，曹友文就办理了中行、建行、邮储、长沙银行的4张银行卡，之后把银行卡给了左玉麟。之后左玉麟带着曹友文找到曹承泽收卡,当时在娄底市赫伯酒店交易，现场还有向某某、万某。曹承泽、向仗乔、万涛一共卖给左玉麟30多张银行卡,每张卡400元。左玉麟说还需要卡,并让曹友文联系身边想办卡的人。11月10日左右,曹友文联系了万**翔,告诉万**翔可以办理银行卡挣钱,带U盾的卡一套2000元至2500元，万**翔同意后找到了左玉麟和曹友文。左玉麟让万**翔用自己的身份证办理了2张银行卡，左玉麟给了万**翔4000元。之后曹友文、左玉麟到娄底市体育馆华天酒店外找了左玉麟的上家交货，左玉麟把收来的30多张卡交给了上家，每张卡800元至1000元，上家说还需要十几张带U盾的银行卡，给了左玉麟4至5万元。左玉麟还联系了航哥帮忙办理带U盾的银行卡，之后左玉麟、曹友文、万**翔又从向仗乔、万涛处收了5套银行卡，每套2300元,又从航哥处收了5套银行卡，每套2500元。之后三人将收来的银行卡交给了左玉麟上家,交易了8套银行卡，每套6800-7000元,扣除前期的费用，对方给了左玉麟4万元。第二天，三人又从航哥处收了3套银行卡，交易的时候上家老板也在现场。当时左玉麟没给航哥钱，等把卡交给了上家后才和航哥结算。上家说之前的有3套卡无法使用,让左玉麟重新办理，之后三人重新办理卡后又交给了上家。过了3至4天，上家说有个开户人叫肖新泽的取走5万元,让左玉麟把取款人找出来,找不出来让左玉麟还钱，过了几天又有叫肖浪的人取款5万，过了几天左玉麟说又有人取款3万，过了两天卡主唐标的卡被冻结了5万元。之后上家派人来让左玉麟签了7万元的欠条,之后左玉麟通过曹承泽找到了唐标，之后他们如何商量的就不清楚了。12月末，左玉麟又联系了一个买卡老板,通过曹承泽收了3、4套银行卡卖给了新老板,并告诉唐标,如果卡里进钱了就直接取出来，当时曹友文、万**翔、曹承泽也在场。过了十天左右,朱某发现卡里进钱，左玉麟、唐标、朱某就把钱取出来，共计17万元，给了朱某4万元，剩下的钱在左玉麟处，大家（左玉麟、唐标、曹承泽、万**翔、曹友文）一起花销。之后左玉麟把唐标的卡卖给了一个收卡人，进款后唐标取出11万元，二人分得。2019年1月20日，左玉麟给曹友文、唐标、万**翔每人购买一套衣服。左玉麟给曹友文、万**翔提供吃住和零花钱，主要是高消费场所。此期间内左玉麟约收了100多张单卡、30多张套卡。取款时因为临时有事,第一次是回家祭奠,第二次是烧香给团伙求平安，未能一起去取款。 21.被告人万**翔的供述，证实2018年10月末，左玉麟告诉万**翔办银行卡后，可以卖给左玉麟本人,之后万**翔到长沙见了左玉麟和曹友文。第二天,万**翔办理一个套卡给左玉麟,左玉麟给了1500元,说办的卡用于洗钱。万**翔知道收卡是为了实施犯罪活动。左玉麟把收上来的一批套卡卖给了上家。万**翔和曹友文跟着左玉麟收过三次卡,具体细节不清楚。2018年12月末,万**翔又给左玉麟办理一张银行卡，之后就和曹友文、曹承泽、唐标、左玉麟一起玩,在高消费场所都是左玉麟、唐标消费。当曹承泽把朱某的卡卖给左玉麟后,左玉麟把卡交给上线老板。唐标和左玉麟提议知道卡里进款就自己取出来用，当时唐标和左玉麟商量此事,之后大家就都知道了。2019年1月,曹承泽告诉左玉麟说朱某的卡里进了十多万,又告诉朱某把钱取出来,之后左玉麟、唐标、万**翔、朱某把卡里的17万元取出,朱某分得4万元，剩下的钱就在左玉麟和唐标处,因为大家都是小团体,有事就是左玉麟和唐标决定,之后左玉麟、唐标开始领万**翔、曹承泽、曹友文开始消费。过了几天,唐标和万**翔一起把唐标的银行卡内进的11万取出，万**翔分得4600元，曹友文分得1000元，剩下的钱怎么分不清楚。 22.被告人唐标的供述，证实2018年11月,曹承泽从唐标处取了一批唐标本人的银行卡交给左玉麟，唐标得到1200元。2018年11月初，左玉麟告诉唐标，唐标的长沙银行卡内5万元被冻结，让唐标把钱取出来，唐标说冻结了就无法取款。第二天，唐标将转有赃款5万元的自己长沙银行卡注销，重新申领了一张新的长沙银行卡后，把卡内49950元取出后，就告诉左玉麟,二人决定以后干黑吃黑的活，专门私吞诈骗来的赃款。2019年1月，左玉麟、朱某用同样的手段从朱某的银行卡内提取了17万元，朱某分得3万元至4万元，唐标分得1万元，余款均在左玉麟处，当时取款的还有曹友文、万**翔。2019年1月，唐标的农行卡内进了11万的诈骗款，唐标分了得6万元，左玉麟分得3、4万元，余款做为大家的日常开销。卡里进的钱都是诈骗来的。左玉麟是倒卡组的最高领导，唐标和曹友文、万**翔是下一级,主要负责办卡，申某某、黄恩强、向仗乔、谢庭威也负责办卡。 23.被告人朱某的供述，证实2018年11月27日左右，“泽妹子”让朱某办理银行卡、手机卡、U盾，这一套给朱某2500元，具体干什么用“泽妹子”没说,朱某办理完之后给了泽妹子一套工行卡，泽妹子给了2000元。之后朱某和自己妻子钟某某又分别办了4套银行卡给了泽妹子，上述5套银行卡泽妹子共给付7500元好处费。2019年1月初,泽妹子说朱某的工行卡内进钱了，然后泽妹子的三个朋友来找朱某把卡内的17万元取出来,之后四人一起找了泽妹子，泽妹子给了朱某4万元好处费，其中2.5万元存到了妻子钟某某银行卡里。朱某知道办卡就是为了取非法得来的钱，也知道这些钱来路不正。 24.被告人曹文泽的供述，证实2018年6月，微信网名“假烟假酒假好人”的人向曹文泽收银行卡，包括手机、手机卡、微信、支付宝、U盾，每套支付费用5000元。曹文泽就用自己的身份证办理一套工行卡卖给了对方，对方给了5000元现金。之后对方还需要银行卡,曹文泽就找左玉麟帮办卡，约好每套2000元，左玉麟帮忙办了2张卡，左玉麟朋友办了2张卡，曹文泽自己办了一张农行卡，之后曹文泽、左玉麟朋友把卡给了对方，对方给了曹文泽2.72万元，曹文泽给了左玉麟8000元。之后“假烟假酒假好人”给曹文泽介绍了绰号圆鸭蛋的人。7月左右,圆鸭蛋需要套银行卡，每套6800元，曹文泽联系了左玉麟要五张银行卡,过了两天，左玉麟给了曹文泽5张银行卡(张波1张、申某某2张、申某某朋友1张、左玉麟女友1张),曹文泽给了圆鸭蛋，对方给付3.4万元，曹文泽给了左玉麟1万元。之后圆鸭蛋又要2张卡，曹文泽就将之前卖给“假烟假酒假好人”的1张工行卡注销后重新办理了一张银行卡，曹文泽又联系左玉麟要银行卡,左玉麟找左玉麒办理一张卡，曹文泽将2张卡给了圆鸭蛋，对方给了1.36万元，曹文泽给了左玉麟2500元。当时对方说还需要2张银行卡，曹文泽就找了张黎浩办了理2张卡，曹文泽把卡给了对方，对方给了1.36万元，曹文泽给了张黎浩3000元。之后，圆鸭蛋说左玉麒的银行卡内进了10万元，左玉麟把卡里钱转给了圆鸭蛋，圆鸭蛋给了5万元，左玉麟给了曹文泽1万元。2018年10月，有个陌生人以4000元价格卖给曹文泽2张银行卡，曹文泽把卡卖给了圆鸭蛋的朋友，对方给了1.36万元。之后圆鸭蛋的同学说卡里的4万元被取走了,曹文泽就给陌生人打电话,接电话的是唐标,唐标说卡不是他收的,说把钱拿回来，不一会圆鸭蛋说钱又被取走5万元，之后曹文泽就联系不上唐标。2018年12月,圆鸭蛋的同学有给曹文泽补了之前的两张卡欠的1.26万元。有一天,曹文泽想起来自己的邮政储蓄卡给别人用了,之后就用这张卡往自己微信内转了2万元。侦查笔录最后一次承认从左玉麟处购买5张信用卡,从曹承泽处购买4张信用卡。 25.被告人朱耀锋的供述，证实2018年11月，朱耀锋和朱某某在缅甸赌场赌博,认识了雄哥、胡某某、朱某某。雄哥负责把诈骗来的钱让别人洗干净后收款,朱耀锋、朱某某和胡某某负责把诈骗款提现，朱耀锋把现金交给朱某某或者雄哥。2018年12月，朱某某让朱耀锋提供银行卡,等卡里进款就提出来给朱某某,朱耀锋就能从中得好处费。朱耀锋把自己的建行、农行、中行、邮政、光大银行卡交给朱某某，之后朱耀锋开始帮忙取钱。朱耀锋知道银行卡里进的都是违法犯罪的钱，朱耀锋取款后，按照朱某某或雄哥的指令给他们。同年12月22日，朱耀锋的卡里进入20万,按朱某某要求,取款后交给朱某某，但此款是谁汇入的不清楚。朱耀锋与胡某某、朱某某没有经济往来。 针对被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人左玉麟的辩护人提出的辩护意见，与本院查明的案件事实相符，故本院对该辩护意见予以采纳。 2.关于被告人曹友文的辩护人提出的第一项、第二项、第三项、第四项辩护意见，与本院查明的案件事实相符，本院对上述辩护意见予以采纳。 3.关于被告人曹友文的辩护人提出的被告人曹友文具有坦白情节、系从犯、部分退赃、自愿认罪认罚、认罪态度较好、无犯罪前科、系初犯，建议对其在有期徒刑三年左右，并适用缓刑的辩护意见，被告人曹友文不具备缓刑适用条件，故本院对该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人左玉麟、曹承泽、曹文泽违反信用卡管理法规，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人朱某、朱耀锋明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人左玉麟、曹承泽犯数罪，应当数罪并罚。被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文系共同犯罪，被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚。被告人曹友文在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹文泽、曹承泽、曹友文、朱某、朱耀锋到案后，如实供述所犯罪行，可从轻处罚。被告人左玉麟、曹友文、万**翔主动退赃，可以从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以对被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹文泽、曹承泽、曹友文、朱某、朱耀锋从宽处罚。综上，对被告人左玉麟，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十九条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条；对被告人唐标、万**翔，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条；对被告人曹承泽，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十九条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条；对被告人曹友文，依照第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条；对被告人曹文泽，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条；对被告人朱某、朱耀锋，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人左玉麟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；被告人左玉麟犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月22日计算至2025年1月21日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、被告人唐标犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月22日计算至2026年1月21日。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 三、被告人万**翔犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月22日计算至2024年7月21日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 四、被告人曹友文犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月22日计算至2022年7月21日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 五、被告人曹承泽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；被告人曹承泽犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月25日计算至2024年4月24日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 六、被告人曹文泽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除从2019年1月24日起至2020年3月16日被羁押折抵的一年一个月22日刑期，即从2020年9月23日计算至2020年9月29日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 七、被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月24日计算至2022年1月23日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 八、被告人朱耀锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月27日计算至2022年1月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 九、继续追缴扣押在案的被告人左玉麟人民币324元、被告人唐标的人民币134元、被告人万**翔人民币371元、被告人曹友文人民币36元、被告人朱耀锋人民币322元，未随案移送，由扣押机关依法予以没收后，上缴国库。 十、继续追缴被告人左玉麟违法所得人民币7万元（已退脏）、被告人唐标的违法所得人民币7万元、被告人万**翔的违法所得人民币3万元（已退脏）、被告人曹友文的违法所得人民币2万元（已退脏）、被告人曹承泽的违法所得人民币6500元、被告人曹文泽的违法所得人民币2万元、被告人朱某的违法所得人民币4万元、被告人朱耀锋的违法所得人民币2678元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人左玉麟、唐标、万**翔、曹承泽、曹友文的的违法所得人民币4.3135万元，予以没收，上缴国库。 十一、扣押在案的被告人左玉麟的白色苹果8PLUS手机一部、VIVOY71A手机1部、VIVONEX手机1部，未随案移送，由扣押机关依法予以没收。扣押在案的CK手表1块、金色带玉珠子手串1条、大众宝来车钥匙1串，未随案移送，由扣押机关依法负责处理。 十二、扣押在案的被告人唐标的苹果X手机一部、未随案移送，由扣押机关依法予以没收。扣押在案的身份证3张（唐标、陈招帅、石涛）、银行卡4张（农业银行6228481099480329771、工商银行卡6212261913006473832和6212261901017618388、邮政银行6217995510025960823）、港澳通行证一张、皇家壹号会员卡1张，未随案移送，由扣押机关依法负责处理。 十三、扣押在案的被告人万**翔的苹果6SPLUS手机1部，未随案移送，由扣押机关依法予以没收。扣押在案的身份证2张（万**翔、左玉麟）、银行卡4张（卡号为62303888100********号东莞农村商业银行卡1张、蓝色卡号为52803200********号、蓝色6252490034145388号、黄色6215581903000297150号工商银行卡3张）、充电器一个、LONGINES男士手表一块，未随案移送，由扣押机关依法负责处理。 十四、扣押在案的被告人曹友文的金色苹果8PLUS手机一部，未随案移送，由扣押机关依法予以没收。扣押在案的被告人曹友文身份证一张、充电宝一个、银白色手镯2只，未随案移送，由扣押机关依法负责处理。 十五、扣押在案的被告人曹承泽的黑色和红色OPPO手机各1部，未随案移送，由扣押机关依法予以没收。扣押在案的身份证一张，未随案移送，由扣押机关依法负责处理。 十六、扣押在案的被告人朱某的金色M7手机1部、联想A3800白色手机1部，未随案移送，由扣押机关依法予以没收。扣押在案的被告人朱某中国邮政银行卡黑色6217995620014809665和黄色6221885620013464632银行卡各1张、湖南省农信联社黄色6221690209011871280银行卡1张、中国建设银行黄色6217001650001478531银行卡1张、黑色皮质钱包一个、1519788****手机卡一个，未随案移送，由扣押机关依法负责处理。 十七、扣押在案的被告人朱耀锋的白色OPPOA59S手机1部、蓝色Vivo手机1部，未随案移送，由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朴明烈 人民陪审员  杨凤禄 人民陪审员  何 微 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  林 兵