福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0322刑初39号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人庄永来，男，1973年9月6日出生，汉族，小学文化，经商，出生地和户籍地福建省仙游县，现住福建省仙游县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月4日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人曾建峰、郭丽双，福建众益（涵江）律师事务所律师。 福建省仙游县人民检察院以仙检一部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人庄永来犯开设赌场罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判；因本案存在不宜适用简易程序审理的情形，于2020年2月3日转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，公诉机关于2020年5月6日建议本案延期审理，于2020年6月5日建议恢复审理。本案于2020年3月16日、2020年8月7日两次开庭审理，仙游县人民检察院指派检察员陈美宪出庭支持公诉，被告人庄永来及其辩护人曾建峰到庭参加诉讼，辩护人郭丽双参加第一次庭审。现已审理终结。 仙游县人民检察院指控： 2019年2月至9月3日间，被告人庄永来在仙游县××镇××村家中担任“六合彩”赌博网站代理，收取参赌人员庄某2、庄某4、庄某3等人的六合彩投注赌资累计53万元（人民币，下同）。被告人庄永来将收取的赌资通过“六合彩”赌博网站报送给上家王云新（另案处理），并从中收取水费及中奖倍率差额获利共计1.43万元。 被告人庄永来于2019年9月3日被仙游县公安局抓获。 公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据认为，被告人庄永来以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受参赌人员投注，赌资数额累计53万元，非法获利1.43万元，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人庄永来对指控的罪名无异议，但辩解其代收投注金额没有53万元那么多，只有十几万元左右。 辩护人郭丽双提出的辩护意见是：1.本案的涉案金额应认定为10万元，而不是53万元。2.被告人是认罪认罚的，对涉案金额的辩解并非不认罪。3.被告人具有从轻处罚的情节，应予以从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人曾建峰提出的辩护意见是：1.在案有效证据可以证明的赌资数额是110960元。2.余某、王某的银行转账流水不能作为开设赌场赌资的有效证据。3.被告人没有前科劣迹，具有从轻的情节，应予以从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年2月至9月3日间，被告人庄永来在仙游县××镇××村家中担任“六合彩”赌博网站代理，帮助赌博网站收取参赌人员庄某2、庄某4、庄某3等人的六合彩投注赌资累计53万元。被告人庄永来将收取的赌资通过“六合彩”赌博网站报送给上家王云新，并从中收取水费及中奖倍率差额获利共计1.43万元。被告人庄永来于2019年9月3日被仙游县公安局抓获。 2019年9月4日，仙游县公安局依法扣押被告人庄永来用于收取赌资使用的六合彩笔记簿一本、苹果手机一部。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.物证 查获现场照片，证实被告人庄永来将收取的赌资通过六合彩赌博网站报送给上家，公安机关查获当日对现场情况进行拍照，并由被告人签字确认。 2.书证 （1）户籍证明、违法记录查询表，证实本案被告人庄永来的主体身份。 （2）到案经过，证实本案被告人庄永来于2019年9月3日晚被抓获归案。 （3）扣押决定书、扣押清单及扣押笔录，证实公安机关现场查获后，在见证人的见证下，扣押用于收受六合彩的苹果手机一部，以及记录六合彩测算和开奖特码的笔记簿一本。 （4）立案决定书，证实仙游县公安局于2019年9月4日对被告人庄永来涉嫌开设赌场予以立案。 （5）行政处罚决定书，证实参赌人员庄某2、庄某4、庄某3、庄某5、郑明地、庄某6已被公安机关行政处罚。 （6）提取笔录及微信记录照片32张，证实公安机关从庄某2手机中提取到投注六合彩的微信记录，并予以拍照固定。 （7）调取证据通知书、微信转账记录与汇总表，证实庄永来微信号绑定使用尾号4011的农信社银行卡；王云新微信号于2018年3月15日注册姓名为余某，2019年6月27日变更注册人为王云新，2019年10月31日变更注册人为王某，2020年3月6日变更注册人为王伟鹏。2019年2月至8月间，庄永来通过微信转账给王云新604**元，转回16408元。 （8）协助查询、冻结财产通知书，证实庄永来微信号绑定使用尾号4011的农信社银行卡；王云新微信号于2019年6月27日绑定余某尾号2598银行卡，2020年3月4日绑定王某尾号5383银行卡。2019年2月13日至9月1日间，庄永来通过尾号4011银行卡转给余某345593元、转给王某29591元、转给王云新100**元、转给庄燕菊128629元，共计513813元。 3.证人证言 （1）证人庄某1陈述，庄永来大概是在今年2月份开始收受六合彩押注，从中赚取一些水费，押注全部通过网站报给一个叫“云新”的上家，具体怎么报的不清楚。庄永来赚取投注总额的2.3%水费，从今年2月份至今大概80期，每期收受他人押注和他自己押注的大概1万元，1万中他大概押注3000元。所以他投注给“云新”有80万，他自己押注24万左右，收来的六合彩赌资约56万元，从中赚取水费大约13000元。 （2）证人庄某2陈述，从今年2月份第18期开始，我在庄永来这里押注六合彩，每期押注一般在200元至6000元之间，平均下来有800元，至今共押注了83期，总额有66000元左右。 （3）证人庄某3陈述，从今年3月份开始，我在庄永来这里押注六合彩，不是每期都有押注，至今共押注有30期左右，每期押注一般在一、二百元至一千元之间不等，平均下来有500元，总额有1.5万元左右。 （4）证人庄某4陈述，从今年2月份开始，我在庄永来这里押注六合彩，除去在外地两个多月（6月至8月期间），至今共押注有50期左右，每期押注一般在一、二百元至八、九百元之间不等，平均下来有400元，总额有2万元左右。 （5）证人余某陈述，其为王云新的母亲。2018年时，王云新跟其到农信社办了一张2598的银行卡，后来他将卡拿走并保管使用。其不认识庄永来，没有资金往来。 （6）证人王某陈述，其为王云新的父亲。其有一张尾号5383的银行卡，放在家里，其没有拿给王云新，不知道王云新有没有使用。 （7）证人庄某5陈述，其从2019年4月开始在庄永来处投注六合彩，陆续有16期，平均每期押注60元左右。 （8）证人庄某6陈述，其从2019年7月开始在庄永来处投注六合彩，陆续有20期，平均每期押注250元左右。 （9）证人庄某7陈述，其从2019年2月开始在庄永来处投注六合彩，陆续有80期，平均每期押注50元左右。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人庄永来于2019年9月3日供述，2019年2月中旬开始我在大济镇溪口村自己家中收受他人六合彩押注。因为自己家中经营的饭店生意不怎么好，就想通过收受六合彩赚点钱。于是打听到溪口村有个叫“云新”的男子有收受六合彩投注，并得到他的电话号码。电话联系并谈妥之后就互加了微信。他通过微信发了一个六合彩网址给我，并给了个登录账号与密码，我可以在该网站上进行投注。然后就拉拢吸收同村的村民在我这押注。我向“云新”押注赚取投注总额2.3%的水费，如果押中特码则再赚取0.2倍的赔率差。至今为止每期的投注额不等，7千元以上，最多也有3万多元，平均下来每期投注额约1万元。这其中我自己参与投注的有三分之一，另外三分之二是收受其他彩民的投注。平均下来每期我自己投注约3千元，收受其他彩民投注约6千元，每期平均返还水费约230元，自己押注返还的水费约80元，其他彩民投注的水费约150元。从今年第17期左右开始到今天的第101期，算下来我至少参与了80期，我向“云新”投注的金额约80万元，其中从别人收受的六合彩押注总额约有53万元，自己押注27万元左右。返还总的水费约18400元，从彩民押注赚取的水费约12300元左右，另外从押中特码中赚取的倍率差约有2000元左右。 （2）被告人庄永来于2019年9月4日供述，我与庄某2是兄弟关系，他在我这押注了80来期，每期两百到五、六千元不等，平均每期800左右，共押注6.5万元。 （3）被告人庄永来于2019年9月9日供述，平时收受六合彩投注的彩民，有附近的“阿清”、“锦夏”、“新锐”以及我哥哥庄某2等十来人。“阿清”每期一般押注三、四百元左右，“锦夏”每期一般押注五百元至一千五百元左右，“新锐”每期一般押注二、三百元左右。押注都投注到“云新”提供的一个押注网站，从中赚取约12300元，另外从押中特码中赚取的倍率差约有2000元左右。这样子从中赢利共约14300元左右。经我日常核算收入情况，每个月差不多盈利2000余元，与这个盈利的数据比较吻合，误差不超过1000元。 （4）被告人庄永来于2019年9月23日供述，“云新”跟我都是大济镇溪口村人，名字叫王云新，平时都是通过电话和微信联系。 （5）被告人庄永来于2019年10月24日供述，平时收受六合彩投注的彩民，除了之前说的“阿清”、“锦夏”、“新锐”以及庄某2之外，还有“志席”、庄某5、庄某6、“阿地”、“阿霞”等人。“志席”一般每期押注两、三百元，庄某5一般每期押注几十到一、二百元，庄某6一般每期押注两、三百元，“阿地”每期一般押注几十元到一百多元不等，“阿霞”每期一般押注几十元到一百多元不等。 （6）被告人庄永来于2019年10月24日供述，其与上家“云新”通常在六合彩开奖当天或次日，通过微信转账、银行卡转账的方式进行结算，偶尔用现金结算。其自己用的是农信社的卡，“云新”用他自己的银行卡，有时候也用庄燕菊的银行卡。2019年2月4日至8月23日期间，其用微信转给“云新”60402元，转回16408元。2019年2月13日至2019年9月1日期间，其通过农信社银行卡转给云新1000**元，转给庄燕菊的卡128629元，转回24154元。其不认识余某、王某，庄燕菊是云新妻子，跟他们没有任何生意资金往来。 5.检验报告 福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴[2019]700号检验报告，证实经检验，提取被告人庄永来手机中基本信息、通话记录、微信、支付宝等相应数据。 6.辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实被告人辨认出押注的人员庄某3、庄某4、“阿地”，辨认出找其结算的“燕菊”以及上家“云新”。 针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下： 一、关于本案涉案赌资认定的问题。 经查：被告人庄永来在侦查机关稳定供述，从别人收受的六合彩押注总额约有53万元，向“云新”投注。从中赢利共约14300元左右。经日常核算收入情况，每个月差不多盈利2000余元，与这个盈利的数据比较吻合，误差不超过1000元。与王云新结算方式包括微信转账、银行卡转账、现金等。证人庄某1系被告人妻子，其证言中述及，庄永来大概是在2月份开始收受六合彩押注，从中赚取一些水费，押注全部通过网站报给一个叫“云新”的上家。收来的六合彩赌资约56万元，从中赚取水费大约13000元。微信记录显示庄永来通过微信转账给王云新604**元。银行卡交易记录显示庄永来通过尾号4011银行卡转给王云新使用的银行卡共计513813元。结合其他证人、被告人对于赌博方式、抽取水费、运行时间等的陈述和供述，以及参赌人员和各被告人的微信转账记录，与其他在案证据能相互印证，故公诉机关就低认定涉案赌资53万元，具有事实和法律依据，予以支持。 二、关于本案中银行卡转账性质的问题。 经查：被告人庄永来在侦查阶段稳定供述，其不认识余某、王某，庄燕菊是云新妻子，跟他们没有任何生意资金往来。证人余某、王某证言述及，不认识庄永来，与其没有资金往来。微信记录显示，王云新微信号经常变换注册人并绑定余某、王某的银行卡。故结合其他在案证据，足以证实被告人庄永来通过银行卡转账至王云新及其亲属银行卡账户的资金，系被告人庄永来帮助赌博网站收取押注后向王云新转交的赌资。被告人庄永来在庭审中辩解的，其与余某有生意往来，之前有借贷往来，向王某、余某借款是通过庄燕菊进行。该辩解与查明事实不符，与在案证据相互矛盾，不予采纳。 综述，控方指控的本案涉案赌资为53万元有在案证据支撑，应予支持，而辩护人提出的本案涉案赌资应按已查实参赌人员的参赌资金认定的辩护意见不能成立。被告人庄永来到案后，向侦查机关进行如实供述，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，但在法庭审理中翻供，对案件主要事实拒不承认，不属于坦白。公诉机关据此撤回基于认罪认罚的量刑建议，于法有据，予以支持。 本院认为，被告人庄永来以营利为目的，为赌博网站担任代理，帮助赌博网站收取参赌人员投注，赌资数额共计人民币53万元，非法获利人民币1.43万元，情节严重，其行为侵犯社会治安管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人庄永来关于涉案赌资的辩解无理，不予采纳。辩护人提出的涉案赌资应按11万计算、被告人认罪认罚具有从轻处罚情节，应适用缓刑的辩护意见无理，不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人庄永来犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月三日起至二○二三年八月二日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）。 二、责令被告人庄永来于本判决生效之日起五日内退出违法所得人民币一万四千三百元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在仙游县公安局的苹果手机一部、六合彩账簿一本，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈益鹏 人民陪审员  颜小龙 人民陪审员  黄福伟 二〇二〇年九月七日 书 记 员  周 莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。