广东省仁化县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0224刑初73号公诉机关广东省仁化县人民检察院。被告人温豪，男，1993年3月9日出生于广东省仁化县，汉族，大专文化，广东省东莞市想家便利店有限公司员工。因本案于2020年4月17日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。指定辩护人朱直双，广东韶诚律师事务所律师，由仁化县法律援助处指派。被告人戚家俊，男，1995年10月18日出生广东省仁化县，汉族，初中文化，广东省东莞市石排镇佳禾电声厂员工。被告人戚家俊因犯盗窃罪于2014年6月13日被本院判处有期徒刑十个月，同年9月21日刑满释放；因犯盗窃罪、故意伤害罪于2015年11月4日被本院判处有期徒刑一年，2016年6月25日刑满释放；因本案于2020年4月16日被实际羁押，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。指定辩护人李朝阳，广东韶诚律师事务所律师，由仁化县法律援助处指派。被告人陈韶远，男，1991年8月12日出生于广东省仁化县，汉族，初中文化，个体户。因本案于2020年4月17日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。辩护人欧剑婷，仁化县法律援助处律师。仁化县人民检察院以韶仁检刑诉[2020]Z67号起诉书指控被告人陈韶远、戚家俊犯帮助信息网络犯罪活动罪以及被告人温豪犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。仁化县人民检察院指派检察员赖仁桥出庭支持公诉，被告人温豪及其指定辩护人朱直双、被告人戚家俊及其指定辩护人李朝阳、被告人陈韶远及其辩护人欧剑婷均到庭参加了诉讼。现已审理终结。仁化县人民检察院指控，一、帮助信息网络犯罪活动的事实2019年6月，被告人陈韶远认识了使用微信昵称为“尼古尼古”自称为王文景的人，在知道王文景以远高于正常办理银行卡三件套费用的价格收购他人的银行卡三件套用于赌博、诈骗等违法犯罪活动时，陈韶远仍将自己的银行卡三件套和收购被告人温豪、戚家俊等人的银行卡三件套卖给王文景进行非法获利。被告人温豪、戚家俊知道陈韶远收购银行卡三件套用于从事诈骗等违法犯罪活动，戚家俊仍将自己的银行卡三件套卖给温豪，再由温豪转卖给陈韶远进行非法获利。陈韶远、温豪、戚家俊等人提供的银行卡被他人用于诈骗常某、何某等人的财物。陈韶远、温豪提供的银行卡用于帮助信息网络犯罪支付结算金额共计人民币（下同）210251.47元；戚家俊提供的银行卡用于帮助信息网络犯罪支付结算金共计207251.47元。二、妨害信用卡管理的事实被告人温豪从2019年开始非法持有蒙某、李某、郑某、刘某、黄某等人的6张信用卡及密码。持卡期间，温豪定期使用上述人员的信用卡刷POS机偿还6张信用卡的欠款，但该信用卡的欠款额实际没变，只是延长了还款期限。温豪按每张卡刷POS机还一万元欠款就向卡主收取120元费用从中非法获利。上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，有立案决定书、归案经过等书证，扣押的手机、银行卡、刷卡器等物证，证人谭某、苏某、邓某等人的证言，被害人常某、何某、王某、庞某等人的陈述，被告人的供述与辩解，现场勘验检查、辨认笔录以及电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈韶远、温豪、戚家俊明知他人利用信息网络实施犯罪活动而仍然多次提供多张银行卡用于支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人温豪非法持有他人多张信用卡，数量较大，又构成妨害信用卡管理罪，对其应数罪并罚。公诉机关指控三名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，应予支持。在帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪中，本院将根据各被告人所起的作用进行量刑，不区分主从犯。被告人陈韶远、温豪、戚家俊归案后，能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人戚家俊在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。关于被告人温豪的辩护人、被告人陈韶远及其辩护人提出系自首的意见，经审查，俩被告人系前往广东省东莞市石排镇福隆派出所打探戚家俊被抓获的原因时被抓，不符合自首的法定条件，故辩护人及被告人陈韶远提出的上述辩护、辩解意见本院不予采纳；但三名被告人的辩护人提出三名被告人具有如实供述、认罪态度好、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见理由充分，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十三条之规定，判决如下：一、被告人温豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2021年6月16日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人戚家俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年4月15日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人陈韶远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2021年2月16日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、扣押在案的用户名为蒙某、李某、刘某、郑某、黄某的银行卡由仁化县公安局予以返还本人。扣押在案的作案工具华为牌手机一台、苹果牌玫瑰金手机一台、红米牌手机一台、BIHEE牌手机一台、黑色MEIZUNOTE9手机一台、黑色IphoneX手机一台、MLA-AL10手机一台予以没收，上缴国库（由仁化县公安局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 朱玉明二〇二〇年九月八日法官助理 李光斌书 记 员 徐桉苧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕的，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。