广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初651号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人钟文畯，曾用名：钟明金，男，1974年4月2日出生，汉族，出生地四川省德阳市，文化程度大学专科，广州丰赢投资咨询有限公司法人代表及实际负责人，户籍地四川省德阳市旌阳区。因本案于2018年10月28日被羁押，2018年11月10日被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人苏洋，广东博导聚佳律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕502号起诉书指控被告人钟文畯犯合同诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙出庭支持公诉，被告人钟文畯及其辩护人苏洋，被害人汤某2的诉讼代理人景某、宫某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年1月起，被告人钟文畯担任广州丰赢投资咨询有限公司（经营地为广州市越秀区东风中路**广州交易广场**）法定代表人及董事长。从2013年起，被告人钟文畯虚构年回报收益率100%的投资项目并以出具《投资凭据》的形式吸引被害人汤某1分别于2013年7月4日、2014年3月1日投资合计人民币100万到广州丰赢投资咨询有限公司银行账户中，到期后汤某1收回本金100万及75万元利息。2014年下半年，被告人钟文畯又虚构年回报收益率90%的柬埔寨土地投资项目并以出具《投资凭据》的形式诱骗被害人汤某1投资，汤某1于2014年9月12日、2014年9月14日通过其本人工商银行、香港汇丰银行、其姐夫熊某某工商银行账户向被告人钟文畯的工商银行、香港汇丰银行转账，从而骗取被害人共计人民币400万元、港币277.596万元（按照2014年9月16日的港币汇率0.79296折合人民币220.12254万元）。随后，被告人钟文畯携赃逃匿，并于2015年10月31日逃往柬埔寨。2016年5月，被告人钟文畯归还被害人汤某1现金12万元。2018年10月28日，被告人钟文畯在柬埔寨被抓获归案。公诉机关随案移送物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、视听资料和电子数据等证据，认为被告人钟文畯无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人钟文畯辩称并没有虚构事实，其跟大型国有企业有项目合作接触。第二次投资是汤某2主动要求投资的，其也曾拒绝过。期间，其多次回国，没有携款潜逃。在柬埔寨被抓捕后，办案民警没有让其配合相关调查或者提供相关的资料就被押解回国。被告人钟文畯的辩护人认为本案被告人钟文畯不构成合同诈骗罪，理由：1.双方在签订、履行投资合同中，虽然存在投资款未能按约定及时返还的违约行为，但该违约行为属于经济纠纷，仅限于追究被告人的民事责任，不能作为刑事案件处理。2.被告人钟文畯不具有非法占有的目的，被告人取得投资款之后于2015年5、6月份在柬埔寨金边购买了一块总金额为300万美元、面积约2万平方米的土地，现金交付了35万美元的土地订金，后期因资金没有到位，土地买卖作废，35万美元订金被业主没收。到期后，被告人经常与被害人联系，想方设法筹集资金还款，不存在逃匿行为、不具有非法占有被害人财物的目的。3.被告人没有虚构事实、隐瞒真相。被告人在柬埔寨有合法注册的公司，长期在柬埔寨从事土地和房地产投资项目，有实际履行合同的能力的。4.被告人是出于帮助朋友才收取被害人的投资款。被告人在认识被害人之时，被害人当时正处于经济困难时期，前两次以高回报收益只不过是想帮朋友而已。5.投资款到期后，被告人因生命受到威胁及公司经营需要而长期在柬埔寨，并非携款逃匿。2016年5月份，被告人从柬埔寨回到广州与被害人积极协商并凑钱归还给被害人，因为被害人暴力催收威胁被告人，被告人在生命安全受到威胁的情况下，不敢直接跟被害人见面协商处理。6.本案只有被害人汤某1的陈述、汇款单等证据，尚未到达证据确实、充分的标准。综上，请求法庭判处被告人钟文畯无罪。经审理查明：2012年1月起，被告人钟文畯注册成立广州丰赢投资咨询有限公司（经营地为广（经营地为广州市越秀区东风中路**广州交易广场**任法定代表人及董事长，公司只有1名员工黄某1负责日常杂务。2013年7月，被告人钟文畯以半年回报收益率100%的投资项目并以出具投资《凭据》的形式吸引被害人汤某2投资人民币100万到丰赢公司银行账户中。该笔投资到期后，汤某2于2014年3月4日收回本金人民币100万元，钟文畯又以年回报收益率100%的投资项目并以出具《投资凭据》的形式吸引汤某2将上一期未收回的价值100万人民币的投资收益继续参与到丰赢公司项目投资中，投资时间2014年3月1日至2015年3月1日，约定每一季度支付投资收益25万元，到期偿还投资本金100万元。2014年12月、2015年9月，汤某2收到该笔投资的部分收益共75万元人民币。2014年下半年，被告人钟文畯继续虚构年回报收益率90%的柬埔寨土地投资项目并以出具《投资凭据》的形式诱骗汤某2投资，2014年9月12日至16日，汤某2通过其本人工商银行、香港汇丰银行、其姐夫熊某华工商银行账户向被告人钟文畯的工商银行、香港汇丰银行转账人民币400万元、港币277.596万元（按照2014年9月16日的港币汇率为0.79296折合人民币220.12254万元）。钟文畯及丰赢公司向汤某2出具了《投资凭据》，约定2015年9月30日投资到期后7天内支付该笔投资本金加收益。随后，被告人钟文畯于2015年10月31日前往柬埔寨，此后至2017年6月30日期间，公安部出入境管理系统没有钟文畯或钟某金的出入境信息。2016年5月10日11时许，被告人钟文畯在广州市越秀区中山一路49号金羊三街8号C栋1605房的住处被汤某2上门讨要上述钱款，被告人钟文畯迫于无奈，抵押车辆偿还汤某2现金12万元。2018年10月28日，钟文畯在柬埔寨金边省被广州市公安局工作组与柬埔寨当地执法人员抓获，并被羁押于柬埔寨当地治安局。2018年11月10日，钟文畯在广州市白云国际机场入境随即被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.报案书、刑事代理委托书、受案登记表、立案决定书、接受证据清单、到案经过等，证实：被害人汤某2委托广州金鹏律师事务所律师陈某作为代理人于2017年8月7日向公安机关报案称受到钟文畯诈骗并提供投资凭据、银行账户流水、钟文畯及丰赢公司关于柬埔寨项目的宣传材料等证据，公安机关于2017年9月29日立案调查。2018年10月28日，广州市公安局“猎狐”工作组与柬埔寨执法人员在柬埔寨将被告人钟文畯抓获归案。2018年11月10日，钟文畯在广州白云国际机场入境，随即被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。2.被害人汤某2的陈述：2012年我经人介绍认识钟文畯，钟文畯自称是越秀集团员工并深得领导信任，领导安排他成立丰赢公司，以丰赢公司名义在柬埔寨购买土地再转卖给越秀集团，中间差价利润按一定比例返给越秀集团领导。2013年7月，我做生意出现困难，钟文畯就向我介绍柬埔寨项目，承诺投资100万元人民币，半年回报100万元人民币。我相信了钟文畯的话，2013年7月4日，通过尾号3406的招商银行账户转了100万元人民币到丰赢公司尾号5816建设银行账户，次日钟文畯交给我一张盖印有广州丰赢投资咨询有限公司公章的《凭据》。第一次投资到期后，钟文畯通过银行转账100万元人民币到我工商银行账户上，剩下的100万元投资回报钟文畯游说我继续投资到丰赢公司柬埔寨土地项目上，投资期限1年，回报是每季度25万元人民币，我就将剩下第一期投资回报100万继续投资丰赢公司柬埔寨项目。2014年3月1日，钟文畯将一张按照事先谈好投资条件的《投资凭据》交给我，三个季度我共收取了人民币75万元。2015年3月1日投资到期后，钟文畯一直以人在海外等理由拖欠我最后一期的25万元人民币投资回报和100万元人民币投资本金。此外，2014年9月，钟文畯说柬埔寨的土地越卖越少，叫我好好把握机会投资，投资100万元美元到丰赢公司柬埔寨土地项目上，期限1年，投资回报率为90%，投资到期后能得到190万美元。2014年9月12日，我通过自己尾号3406招商银行账户向钟文畯尾号2913的工商银行账户转入人民币200万元；9月14日，我通过姐夫熊某华尾号5437的工商银行账户向钟文畯尾号2913的工商银行账户转入人民币200万元；9月16日，我通过自己名下的汇丰银行香港分行账户（60×××88）向钟文畯（用原名钟某金开设）的汇丰银行账户（80×××33）转入港币277.596万元。9月12日，钟文畯将一份100万元美金的《投资凭据》交给我。2015年9月投资到期后，钟文畯并没有兑现投资利润，连同投资本金也拖欠。2015年11月，我发现已经无法和钟文畯取得联系。钟文畯是以公司名义与我谈投资项目的，双方没有签订《委托投资协议》或合同书，投资款都是以银行转账的形式转给丰赢公司或钟文畯，钟文畯给我出具了投资的《凭据》《投资凭据》，这些凭证上钟文畯签字及丰赢公司盖章是真实的。我通过本人尾号8167的工商银行账户收取投资回报，一共收取了75万元人民币，其中2014年12月5日收到钟文畯25万，2015年9月7日收到钟文畯50万，共75万元。之后的5.8万、21.6万等均是钟文畯租赁我的位于天河区高德置地G座2901的三间办公室作为他的办公场地的押金及租金，有租赁合同为证。据钟文畯的介绍，我投资款用于购买柬埔寨的土地，但我没有实地考察丰赢公司柬埔寨项目，我多次要求钟文畯出示丰赢公司在柬埔寨土地买卖相关资料，他一直以各种理由推搪，一直出示不了任何资料证明。丰赢公司有公司法人代表暨老板钟文畯和一个财务人员黄某2，现在丰赢公司已经人去楼空。我实际损失了人民币325万元和港币27×××60元。经辨认，被害人汤某2辨认出本案被告人钟文畯就是游说其投资丰赢公司在柬埔寨购买土地项目的钟文畯。3.汤某2、熊某华银行开户资料、账户流水等，证实：①2013年7月4日，汤某2尾号3406招商银行账户于转账100万人民币到丰赢公司尾号5816建设银行账户；2014年9月12日，汤某2尾号3406招商银行账户转账200万人民币到钟文畯尾号2913工商银行账户。②熊某华尾号5437的工商银行账户于2014年9月14日转账200万人民币到钟文畯尾号2913工商银行账户。③汤某2汇丰银行账号60×××88于2014年9月14日将港币277.596万元转到钟文畯汇丰银行账号80×××33。④汤某28167工商银行卡共收到钟文畯2913工商银行卡转账119.8万人民币。其中，2014年10月30日收到21.6万，2014年12月5日收到25万，2015年1月5日收到钟5.8万，2015年2月4日收到5.8万，2015年4月7日收到5.8万，2015年5月8日收到5.8万，2015年9月7日收到50万。4.工商登记资料、企业账户信息、银行账户流水等，证实：①2012年1月11日，钟某金设立一人有限责任公司广州丰赢投资咨询有限公司，钟文畯为丰赢公司的控股股东和法定代表人。2012年6月28日丰赢公司股东会决定新增股东曾志军，钟某金占股70%。钟文畯承租了越秀区东风中路268号交易广场10层12单元，天河区珠江东路16号2901房之自编01A0203单元。②丰赢公司尾号5816建行账户开户日期为2012年2月27日，截止2017年8月30日，主要有5笔入账，即2013年5月9日唐某汇入人民币10万、吴某汇入人民币50万，2013年7月4日汤某2汇入人民币100万元，2013年8月9日徐某存入人民币25万元，2014年2月26日陶某转入人民200万元。上述钱款进入丰赢公司尾号5816建行账户后，除2014年2月27日转给徐某人民币27万、2014年3月1日转给赖某1人民币8万元、2014年3月4日转给汤某2人民币100万之外，其余均流入钟某金个人账户。5.钟某金、钟文畯个人账户信息、银行账号流水等，证实：①2014年9月12日，钟文畯尾号9584银行账户收到汤某2转来的人民币200万后，9月13日分两次共转了人民币144万到赖某1的银行账户，分1次转了人民币32.4万到唐某的账户。②2014年9月14日，钟文畯尾号9584银行账户收到熊某华转来人民币200万后，次日跨行转账人民币200万到陶某尾号2013的兴业银行账户。③2014年9月14日，汤某2尾号3888的汇丰银行账号将港币27×××60转到钟文畯尾号3833的汇丰银行账户上，之后钟文畯多次支出，其中2014年9月17日一笔支出港币约232.878万。6.凭据、投资凭据等，主要内容为：①2013年7月5日，丰赢公司收到汤某2柬埔寨土地投资款人民币100万元，并向汤某2承诺于2014年1月5日支付投资款人民币共计200万元（该《凭据》有“广州丰赢投资咨询有限公司”印章）。②2014年3月1日，汤某2参与丰赢公司项目投资，投资金额人民币100万元，投资时间至2015年3月1日，期间丰赢公司承诺每季度定期汇入汤某2指定建设银行账户人民币25万元，投资到期后丰赢公司承诺将汤某2投资本金100万汇入其本人建设银行账户（该《投资凭据》有“广州丰赢投资咨询有限公司”印章）。③2014年9月12日，汤某2参与丰赢公司柬埔寨土地项目投资，投资金额美元100万元整，投资时间为期1年，投资回报率90%即90万美金，投资到期后丰赢公司承诺7天内向汤某2指定银行账户汇入190万美元（该《投资凭据》有“广州丰赢投资咨询有限公司”印章，并有钟文畯签名）。7.确认书、还款承诺书、汽车质押合同等，主要内容为：①2015年9月6日，钟文畯签字确认仍欠汤某2借款本金100万人民币，100万美金，仍欠投资借款利息25万元和人民币90万美金，并保证2015年10月7日前一次性归还全部欠款。②2016年5月12日，钟文畯出具还款承诺书，确认截止至2016年5月12日仍欠汤某2投资借款本息75万人民币和190万美金，并承诺2016年6月12日前必须还款不低于50万人民币、2016年7月12日前还款150万人民币。如不按上述日期还款，愿意承担一切法律责任。签约地点梅花村派出所。③由于钟文畯欠汤某2200万，钟文畯将个人所有以广州市迪梦世贸易公司购买的粤Ａ×××**本田CRV质押给汤某2。签约日期2016年5月10日。8.微信聊天记录截图等，证实：2015年7月13日起，汤某2催促、要求钟文畯退还柬埔寨房地产项目的投资款，钟文畯每次都向汤某2承诺尽快还款并称与中国央企有合作协议，但每次到期后又以各种理由推拖，至2016年4月17日仍未向汤某2偿还投资本金及收益款。9.公安部出入境记录查询截图等，证实：经查询，钟某金（护照号码G37291416）2012年1月1日至2017年6月30日共有17条出入境记录，其中前往柬埔寨8次、香港1次，最后一次出境时间2014年6月12日前往柬埔寨；钟文畯（护照号码E17989815）2012年1月1日至2017年6月30日共有51条出入境记录，主要前往柬埔寨。期间，钟文畯最后一次出入境记录是2015年10月31日上午9:00从白云机场出发前往柬埔寨。2015年10月31日之后至2017年6月30日，钟某金、钟文畯均无出入境记录。10.越秀集团公司证明等，证实：越秀集团没有名为钟文畯或钟某金的员工，无法核实此人与越秀集团有合作关系。11.租赁协议等，证实：乙方钟文畯与甲方仓德琴（代表汤某2）签订协议，甲方拥有天河区珠江东路16号2901房之自编01A、02、03单元，现提供给乙方使用，期限2014年10月1日至2019年9月30日，其中2014年11月1日至2017年9月30日每月租金5万人民币。此外，乙方每月还需支付甲方代缴的物业管理费8000元。12.证人黄某1的证言及其个人银行账户明细，证实：丰赢公司位于越秀区东风中路268号广州交易广场10层12单元，老板是钟文畯，只有我一名员工。在职期间，我负责开门关门、老板将每月的租金以现金形式交给我去管理处交租金，还有复印公司的宣传资料、帮老板订火车票等杂务。2016年1月公司老板钟文畯失踪了，无法联系，我就没有上班。2015年老板钟文畯告诉我，他在柬埔寨买了一块地和一个台湾商人合作发展房地产项目。我只是听钟文畯说过购买柬埔寨一块地，没有亲眼见过购买柬埔寨土地的证明材料文件，也没有去柬埔寨见过丰赢公司对外宣传的房地产项目。2014年底，我听钟文畯说与汤某2合作在柬埔寨发展房地产，合作细节我不清楚，丰赢公司在2014年底在汤某2位于广州市天河区高德置地冬广场29楼的公司承租了3个办公室作为丰赢公司的办公点。丰赢公司钟文畯拖欠了汤某2大约半年以上的租金，每月租金5万元。老板钟文畯曾向我介绍以广州丰赢投资咨询有限公司的名义参加建设银行推出的协议存款的理财项目，3个月的投资回报为8%，2012年底我将40万元现金交给钟文畯，用于投资钟文畯所说的协议存款理财项目；3个月投资到期后，钟文畯将3.2万元投资利息交给我并游说我继续投资该协议存款理财项目，我又信了钟文畯，将上一期40万投资款复投一次，3个月的投资回报为8%，这次投资到期后，我就没有再投资了，连本带利收回了43.2万元。我和钟文畯没有签订投资协议。我通过本人尾号9349的建设银行账号收回投资款和投资利息的。证人黄某1的银行账户明细，显示：2012年10月25日，黄某1尾号9349的银行账户转账40万到丰赢公司尾号5816的银行账户上；2013年2月25日，钟某金尾号8451的银行账户转账3.2万到黄某1尾号9349的银行账户，2013年5月10日，钟某金尾号8451的银行账户转账43.2万到黄某1尾号9349的银行账户。13.证人唐某的证言及其个人银行账户明细，证实：丰赢公司位于越秀区东风中路268号广州交易广场10层12单元，公司的法人代表及老板是钟文畯，有一个负责看门的员工叫黄某1。2013年5月l0日，我参加了钟文畯向我推销的一个理财项目，钟文畯向我解释这个理财项目是以丰赢公司名义参加建设银行推出的一个协议存款项目，我投资了10万元人民币，投资期限为3个月，投资回报率为6%，当时还有赖某2清、赖某2清妈妈也投资这个项目。2013年8月12日，我投资了30万元人民币到丰赢公司该项目上，期限半年，投资回报率为8%；投资到期后，我又续投了该项目，投资期限也是半年，投资回报率为8%。到期以后，我就没有再和丰赢公司或钟文畯有其他投资合作了，2014年9月13日，我通过本人尾号5420的工商银行账户收回我的投资本金加利息共32.4万元人民币。我都是通过银行转账的方式交投资款的，每次转给钟文畯投资款后，钟文畯会将我的投资金额、投资期限、投资回报、投资项目、什么时候归还我的投资款等内容写上盖有广州丰赢投资咨询有限公司公章的纸条给我，投资到期后，钟文畯归还投资款给我后，那纸条就还给钟文畯了。除了投资丰贏公司的建设银行协议存款项目以外，我没有和丰赢公司或钟文畯有任何金钱往来或经济纠纷。证人唐某的银行账户明细，显示：2014年9月13日，唐某尾号5420的银行账户收到钟文畯尾号2913的银行账户转入32.4万。14.证人赖某1的证言及相关银行账户明细，证实：2013年5月初，钟文畯向我妈吴某和我姐赖某2清推销一个理财项目，说这个理财项目是以丰赢公司名义参加建设银行推出的一个存款协议项目，投资期限为3个月，3个月投资利息为6%。2013年5月9日，我妈吴某和我姐赖某2清第一次投资了50万元人民币到钟文畯介绍的这个存款协议项目这次投资是用我妈吴某尾号2328的建设银行账户转账到丰赢公司尾号5816的建设银行账户上。第一次投资到期后，她们没有收回投资本金和利息，2013年8月15日，我和我妈吴某和我姐赖某2清三人第二次投资了100万元人民币到钟文畯介绍的这个协议存款项目（含第一次投资的50万元本金和3万元利息，另再增加47万元，其中我姐赖某2清通过她尾号9581的工商银行账户转了32万元到钟文畯尾号2913银行账户上，我本人尾号4627的招商银行账户转了15万元到钟文畯的银行账户上），投资期限为6个月，6个月的投资利息为8%，投资到期后，我们只收取了投资利息没有收回投资成本；在2014年3月1日，我们三人将第二次的投资本金续投到钟文畯介绍的协议存款项目上，另外我个人增加了30万投资款（通过我的尾号4627招商银行转30万元到钟文畯尾号0307账户上），一共是130万元，投资期限为6个月，投资利息为8%，第三次投资到期后，我用本人尾号6190的工商银行账户收回投资本金和利息共144.4万元人民币，后来我、我姐和我妈就没有和钟文畯或丰赢公司有其他投资或合作了。第二、第三次投资，钟文畯给了我一张盖有广州丰赢投资咨询有限公司公章的凭据，投资到期收回投资本金和利息后，我们就将投资凭据交还给钟文畯，我们只保留了第二次投资的凭据。我们只是将投资款转到钟文畯或丰赢公司的银行账户上，由钟文畯与建设银行接洽完成，我听钟文畯讲是有建设银行协议存款业务的，但实际情况我不清楚。证人赖某1银行账户流水，显示：2014年9月13日至9月14日期间转账情况与赖某1所述完全吻合，赖某1尾号6190工行账户9月13日收到钟文畯尾号2913银行账户转入144.4万。15.证人向某1的证言：丰赢公司位于越秀区东风中路268号广州交易广场10层12单元；公司的法人代表及老板是钟文畯。2012年钟文畯向我介绍他在柬埔寨购买了一块地皮，已经建好了一栋厂房，正筹备建更多的厂房，将这块地发展成为一个工业区，该项目的投资回报非常好，钟文畯说通过融资筹集资金来发展柬埔寨项目的目的是为了帮朋友，有钱大家一起赚。我知道我朋友汤某2投资了丰赢公司在柬埔寨的发展项目上。我只是听钟文畯说过购买柬埔寨土地，我没有亲眼见过购买柬埔寨土地的证明文件资料。我没有去柬埔寨见过丰赢公司对外宣传的房地产项目。16.被告人钟文畯的供述与辩解：2012年至2014年，丰赢公司在广州市越秀区东风中路268号广州交易广场10层12单元营业，2015年在广州市天河区高德置地冬广场G座2901租了3间办公室，公司有工商营业执照，从事投资管理、投资咨询、批发和零售贸易。我是董事长及法人代表，一切业务都是由我负责，黄某1负责日常杂务。2016年1月，因为一直没有业务，经济上维持不下去，我出国到了柬埔寨，丰赢公司结束营业。丰赢公司没有发展任何业务、没有任何投资客户，我有一名投资客户叫汤某2。汤某2的投资是我用个人名义帮她投资的，是投资到柬埔寨的土地买卖项目上。汤某2一共投资了三次，投资了200万元人民币和约合100万元美金。2013年7月，汤某2问我有没有投资回报率高的投资项目，我说有，具体投资项目我没有跟汤某2讲，她出资100万元人民币，投资期限1年，投资回报率为100%，投资到期后她能收到本金加利息共200万元人民币。2013年7月，汤某2将100万元人民币投资款通过银行转账到我银行账户上，投资到期后，我将汤某2的投资本金100万通过银行转账还给汤某2。因为第一次投资赚到钱，汤某2就相信我，用第一次投资赚到的100万利润（当时没有归还给汤某2）继续投资，我也没有跟她说明具体的投资项目，投资期限为1年，投资回报率为100%，我每个季度给汤某225万元作为投资回报，投资到期后，我分多次通过银行转账返还汤某2的投资本金100万元，直至付清没有拖欠。2014年下半年，我就跟汤某2讲在柬埔寨投资土地项目前景好，回报率高。然后，汤某2出资100万美金交由我到柬埔寨进行土地买卖项目，投资期限为1年，投资回报率约100%，投资到期后，汤某2会得到投资本金加投资回报一共约200万元美金。2014年9月份，汤某2通过银行转账的方式分三次一共400万元人民币、270多万港币转到我使用的本人名下的工商银行和香港汇丰银行账户上，凑整约合100万元美金。投资到期后，因为投资资金不够，我没有在柬埔寨购买到土地，汤某2投资的100万元美金至今也没有偿还给她。我是用个人名义和汤某2谈投资项目的，双方只是达成口头协议，没有签订协议书或合同书。在我收到汤某2第一次100万投资款后，我写了一张收据给汤某2，内容是：钟文畯今收到汤某2100万元投资款，投资期限为一年，投资到期后，钟文畯归还汤某2连本带利200万元整；第二次投资没有签任何凭据给汤某2；第三次投资在收到汤某2约合100万元美金后，我也是写了一张收据给汤某2，收据的内容是：钟文畯今收到汤某2100万元美金投资款，用于在柬埔寨购买土地投资，投资期限为1年，投资到期后，钟文畯归还汤某2连本带利1200万元人民币。我记得是在天河区猎德村居仁楼2502房给汤某2投资收据的。我都是通过银行转账的方式收取汤某2的投资款。我在第一、第二次收到汤某2投资款后实际上没有做任何投资的，付给汤某2的投资回报是我用自己的钱支付给她的，因为我见到汤某2经营的生意困难，作为朋友我想帮她一把。第一、第二次汤某2投资赚到200万元人民币，我也还了投资本金给她。第三次我收到了汤某2的投资款约合100万美金后，用于在柬埔寨购买土地。我通过银行转账和兑换中介的方式将汤某2的投资款转到柬埔寨，其中汤某2转给我的约270多万港币我是直接转到我在柬埔寨联合商业银行，汤某2转给我的400万元人民币我找柬埔寨的中介全部兑换成美金，约合60万美金。2015年5、6月，我现金交了35万美金给柬埔寨一名地主作为购买一块面积约2万平方米的土地的订金，35万美金的订金当时有收据，现在无法找到了。双方没有签订土地购买合同，后来我因为后期资金没有到位，土地买卖作废了。第三次投资到期后，汤某2有用面谈和微信的方式问我在柬埔寨土地投资情况。我对汤某2说在柬埔寨土地买卖投资失败，叫汤某2给我多点时间，我想办法还她投资款，但我没有向汤某2解释在柬埔寨土地买卖投资失败的原因。我一直使用微信号码：×××和汤某2联系。丰赢公司印章的制造、日常保管和使用都是我。2016年5月底，我从广州持个人港澳通行证经香港乘飞机到柬埔寨的。我用汤某2的投资款在柬埔寨投资了土地购买的项目，没有用于其它地方投资。除了交付购买土地35万元美金的订金外，汤某2剩下的投资款用于我在柬埔寨的日常开销、社交活动、公关消费、还有给当地的红十字会捐款。我一共开支100多万美金，多出的部分是我自己的钱。2014年9月13日，我通过本人尾号2913的工商银行账户分别将100万元和44.4万元转到赖某1尾号6190的银行账户上，将32.4万转到唐某尾号5420的银行账户上，这些转账是我还钱给他们。2014年9月15日，我通过本人尾号2913的工商银行账户将200万转到陶某尾号2013的兴业银行账户，是我还钱给陶某的，另外将15万元转到6225682128000455924账户我记不清是怎么回事。我向赖某1、唐某、陶某借钱是因为要资金周转。他们借钱给我没有得到利益，都是站在朋友的立场上来帮我的。我是以个人名义进行购买土地的。我收到汤某2这笔港币投资款，我分多次转到我在柬埔寨开设的银行账户上（账户和转账金额我记不清了），我也有提了部分现金（具体金额我也记不清了）。我帮汤某2投资写了收条收到多少钱的收据给汤某2，但没有签任何合同，大家是口头协议回报率。赖某1、唐某、陶某等人有找我投资。但他们这3人投资款我都给回他们了。我与他们这3人没有任何的经济纠纷。我帮他们三个人购买银行的理财产品，但是钱筹不够，到后来我没有做任何投资，就把他们投资的钱，全部给回他们了，都是银行转账的。汤某2给我投资的款，是银行转账给我的，我给汤某2的钱也是通过银行转账给她的，什么银行我忘了，都是工商银行为主，银行有记录的。我有把汤某2开始给我的100万人民币和后来再给我的100万人民币，加上利息100万人民币给回汤某2。我忘记给她钱的日期，以银行转账记录为准。我没有骗汤某2，是汤某2主动找我投资的，但我到被抓为止，还欠汤某2投资款约人民币400多万元。我现在没有钱还给她，要出去找朋友才有钱还汤某2。我租汤某2在广州珠江新城高德置地29楼办公室一年多，当时是我签的协议，每月租金5.8万元，我均有押金及给租金给汤某2。我除了欠汤某2400多万人民币之外，没有欠别人的钱了。17.广东华生司法鉴定中心粤华生司鉴中心[2019]文鉴字第183号司法鉴定意见书等，证实：①2013年7月5日，丰赢公司向汤某2出具的《凭据》上的印文与丰赢公司印文是同一枚印章盖印；②2014年3月1日，丰赢公司向汤某2出具的《投资凭据》上的印文与丰赢公司印文是同一枚印章盖印；③2014年9月12日，丰赢公司向汤某2出具的《投资凭据》上的印文与丰赢公司印文是同一枚印章盖印，《投资凭证》上“钟文畯”的签名是钟文畯本人所写。18.钟文畯身份户籍资料等，证实：钟文畯曾用名钟某金，无前科，已达刑事责任年龄。德阳市公安局2014年5月出具的户口更正通知书证明，钟某金改名叫钟文畯的情况；钟文畯名片资料显示其自述曾任某国际资产管理有限公司、中德安联保险公司等职务。19.钟文畯现场尿检结果、指纹检索回执等，证实：钟文畯尿检结果呈阴性；钟文畯指纹与捺印库中指纹一次认定同一（捺印时间2016年5月11日，捺印单位广州市公安局越秀区分局梅花村派出所）。20.广州市公安局越秀区分局出具的行政案件基本信息，显示：2016年5月10日11时许，钟文畯在广州市越秀区中山一路49号金羊三街8号C2栋1605房内，有多名男子到此向钟文畯追讨投资款100万美金，钟文畯让汤某2等进到房内，双方商讨如何还款，后因没有谈妥，钟文畯跑出阳台翻过1605房阳台后并坐在1505房阳台防盗网外侧，后有人报警，民警及消防人员到场，在场人员都先后劝说钟文畯不要坐在1505房阳台外侧，但对方不听劝说，长达3小时，后在其朋友的劝说下才离开进入安全地方，钟文畯的行为造成小区群众围观，影响小区秩序。21.中国外汇交易中心人民币汇率中间价历史数据等，证实：2014年9月16日，港币兑换人民币的汇率是0.79296。22.财富调查报告等，证实钟文畯、钟某金名下在本市无房产，银行账户余额1680.28元。23.视听资料和电子数据。以上证据，来源合法，查证属实，予以采信。关于被告人钟文畯及辩护人所提不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院综合评析如下：2013年7月，钟文畯接收汤某2人民币100万元投资款，承诺投资期限半年，收益率100%。2014年初，该笔投资到期后，汤某2收回投资款本金人民币100万元，钟文畯游说汤某2将并未实际收取到账、价值100万元人民币的上一期收益交由其投资，承诺每一季度给予收益25万元并约定至2015年3月一年投资期限届满后归还本金100万元，钟文畯陆续给予汤某2该笔投资的收益款人民币75万元。2014年9月，钟文畯又以投资柬埔寨土地项目为由，以高达90%的年投资回报率，诱骗汤某2继续追加投资，并以其本人和丰赢公司的名义向汤某2出具了《投资凭据》。2014年9月12日至16日，钟文畯在收到汤某2转入的人民币400万投资款后，次日即将人民币376.8万转给唐某、赖某1、陶某用以归还上述人员的其他投资款本金及收益、在收到汤某2转入的港币277.596万元后，次日即一笔支出港币232.878万元；丰赢公司银行账户和钟文畯个人银行账户流水既没有与钟文畯所称的柬埔寨土地项目相关的转账记录，也没有钟文畯所称的其他营利项目资金流入；丰赢公司唯一一名员工黄某1和证人向某1均称“只是听钟文畯说过购买柬埔寨一块地，没有亲眼见过购买柬埔寨土地的证明材料文件，也没有去柬埔寨见过丰赢公司对外宣传的房地产项目”；钟文畯所称的合作公司越秀集团也出具了说明称未与钟文畯存在关联。目前没有证据证明被告人钟文畯所称的柬埔寨土地项目真实存在以及汤某2的投资款被用于项目投资的事实。投资期限届满后，汤某2曾通过微信和面谈等方式催促、要求钟文畯归还款项，钟文畯以各种理由敷衍、拖延、躲避，仅归还了12万元人民币，之后于2015年至2016年间潜逃至国外，直至2018年10月在柬埔寨被抓获。经调查，钟文畯（曾用名钟某金）归案后其名下银行存款仅1680.28元、未查询到车辆和有价证券等其他财富信息，在广州没有房产。截止庭审时，钟文畯共计骗取汤某2533.12254万元人民币均未追回。综上，足以证明被告人钟文畯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的犯罪行为。被告人及其辩护人所提不构成犯罪的辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人钟文畯以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人钟文畯犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。根据被告人钟文畯的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟文畯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2030年10月27日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人钟文畯在本判决发生法律效力之次日起一个月内返还被害人汤某2人民币533.12254万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕明键人民陪审员  陈建兴人民陪审员  钟郁明二〇二〇年九月二十五日书 记 员  姚雯琪法庭记录潘科明谭诗祺