福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0121刑初371号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人雷洪，男，1998年4月13日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被闽侯县公安局刑事拘留，同年6月20日被闽侯县公安局取保候审，2020年6月19日被闽侯县人民检察院取保候审。 辩护人魏心怡、罗伟干，福建合立律师事务所律师。 被告人雷清，男，1998年4月13日出生，汉族，中专文化，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被闽侯县公安局刑事拘留，同年6月20日被闽侯县公安局取保候审，2020年6月19日被闽侯县人民检察院取保候审。 被告人陈健辉，男，1999年9月25日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被闽侯县公安局刑事拘留，同年6月20日被闽侯县公安局取保候审，2020年6月19日被闽侯县人民检察院取保候审。 闽侯县人民检察院以侯检一部刑诉[2020]82号起诉书指控被告人雷洪、雷清、陈健辉犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员董燕菲出庭支持公诉，被告人雷洪、雷清、陈健辉及辩护人魏心怡、罗伟干到庭参加诉讼。 闽侯县人民检察院指控，2018年5月至2019年5月份间，被告人雷洪、雷清、陈健辉三人相互合作，通过统一购买ＱＱ号充当作案工具，交流诈骗话术、互相管理ＱＱ群等实施共同诈骗。被告人雷清、陈健辉通过被告人雷洪，联系上线“芒果”（另案处理），以解决诈骗过程中出现的问题和收取获利。三被告人通过在各自ＱＱ群上发布虚假刷单广告，吸引不特定的人主动加入，让加入的人做一些简单的虚拟任务，“帮忙打字或代录入快递单”等，完成后支付0.2元，并进一步诱骗加入的人如果想做更赚钱的任务要转发10个以上群及添加“芒果”ＱＱ号。三被告人诱骗并推荐王某1、李某1、王某3、肖某、殷某等219多名被害人给共同上线“芒果”，由“芒果”具体诱使被害人缴交98元、128元、268元不同级别的会员费。“芒果”骗到钱后，三被告人就拉黑已缴费被害人。当天，“芒果”通过雷洪分别返还60元、70元或98元不等给三被告人。被告人雷洪伙同雷清、陈健辉共同诈骗43316元，其本人获利12803.99元。被告人雷清伙同陈健辉诈骗30576元，其中被告人雷清分得11557.87元，被告人陈健辉分得19275元。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人雷洪、雷清、陈健辉的行为应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人雷洪、雷清、陈健辉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议。 辩护人辩称，雷洪在整起犯罪中，仅起到次要作用，应认定为从犯，可以从轻处罚；且雷洪具有坦白、认罪认罚等情节，可以从轻处罚。 经审理查明，2018年5月至2019年5月份间，被告人雷洪、雷清、陈健辉三人相互合作，通过统一购买ＱＱ号充当作案工具，交流诈骗话术、互相管理ＱＱ群等实施共同诈骗。被告人雷清、陈健辉通过被告人雷洪，联系上线“芒果”（另案处理），以解决诈骗过程中出现的问题和收取获利。被告人雷洪、雷清、陈健辉通过在各自ＱＱ群上发布虚假刷单广告，吸引不特定的人主动加入，让加入的人做一些简单的虚拟任务，“帮忙打字或代录入快递单”等，完成后支付0.2元，并进一步诱骗加入的人如果想做更赚钱的任务要转发10个以上群及添加“芒果”ＱＱ号。被告人雷洪、雷清、陈健辉诱骗并推荐王某1、李某1、王某3、殷某等多名被害人给共同上线“芒果”，由“芒果”具体诱使被害人缴交98元、128元、268元不同级别的会员费。“芒果”骗到钱后，被告人雷洪、雷清、陈健辉就拉黑已缴费被害人。当天，“芒果”分别返还60元、70元或98元不等给被告人雷洪、雷清、陈健辉。被告人雷洪伙同雷清、陈健辉共同诈骗获利43636.86元，被告人雷洪分得12803.99元，被告人雷清分得11557.87元，被告人陈健辉分得19275元。 上述事实，被告人雷洪、雷清、陈健辉在庭审中无异议，且有到案经过、破案经过、户籍材料、被害人名单、ＱＱ聊天纪录、微信转账流水；证人肖某的证言；被害人王某1、韦某、龙某、蔡某、侯某、赵某、高某、殷某、王某2、王某3、李某1、王某4、杨某、卢某、范某、王某5、张某、李某2、穆某等人的陈述；被告人雷洪、雷清、陈健辉的供述和辩解；扣押决定书及清单、扣押手机信息、情况说明、现场勘验检查工作记录、现场照片、指认现场照片等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人雷洪、雷清、陈健辉以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物，数额巨大，获利共计人民币43636.86元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人雷洪、雷清、陈健辉到案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人雷洪、雷清、陈健辉自愿认罪认罚并签署具结书，依法予以从宽处理。关于辩护人提出雷洪在整起犯罪中，仅起到次要作用，应认定为从犯，经查，在本起案件中，被告人分工不同，但作用相当，不宜区分主从犯的辩护意见，故该辩解不予采纳。关于辩护人提出雷洪具有坦白、认罪认罚等从轻情节，本院予以采纳。综合考虑被告人雷洪、雷清、陈健辉的犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第六款的规定，判决如下： 一、被告人雷洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币1.2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，由实际羁押之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人雷清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，由实际羁押之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 三、被告人陈健辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，由实际羁押之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 四、继续追缴被告人雷洪违法所得人民币12803.99元，被告人雷清违法所得人民币11557.87元，被告人陈健辉违法所得人民币19275元，依法予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的手机五部、台式电脑三台、笔记本电脑二台，由扣押机关闽侯县公安局南通派出所依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈方盟 人民陪审员  李 梅 人民陪审员  程真真 二〇二〇年九月十六日 法官 助理  杨璐滢 书 记 员  程宇翀 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。