吉林省珲春市人民法院刑事判决书（2020）吉2404刑初103号公诉机关吉林省珲春市人民检察院。被告人杜鹏程，男，1990年9月18日生，汉族，出生地为河北省石家庄市，大学专科，无职业，住河北省石家庄市，公民身份号码:×××。因涉嫌诈骗，于2019年8月11日被珲春市公安局刑事拘留;因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月17日被珲春市公安局执行逮捕。现羁押于珲春市看守所。辩护人石卫东，河北正才律师事务所律师。被告人耿东斌，男,1986年3月1日生,汉族，出生地为河北省石家庄市，小学文化，无职业，住河北省石家庄市，公民身份号码:×××。因涉嫌诈骗，于2019年8月11日被珲春市公安局刑事拘留;因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月17日被珲春市公安局执行逮捕。现羁押于珲春市看守所。辩护人贾丽丽，吉林海兰江（珲春）律师事务所律师。被告人王利鹏，男,1989年1月2日生,汉族，出生地为河北省石家庄，大学专科，无职业，住河北省石家庄市,公民身份号码:×××。因涉嫌诈骗，于2019年8月11日被珲春市公安局刑事拘留;因涉嫌犯诈骗罪，于同年9月17日被珲春市公安局执行逮捕。现羁押于珲春市看守所。被告人安健康，男，1990年7月21日生，汉族，出生地为河北省石家庄市，大学专科，无职业，住河北省石家庄市，公民身份号码:×××。因涉嫌诈骗，于2019年8月11日被珲春市公安局刑事拘留;因涉嫌犯诈骗罪,于同年9月17日被珲春市公安局执行逮捕。现羁押于珲春市看守所。辩护人郄超鹏，河北乾骥律师事务所律师。珲春市人民检察院以珲检一部刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人杜鹏程、耿东斌、王利鹏、安健康犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。珲春市人民检察院指派检察员安春谊出庭支持公诉，被告人杜鹏程及其辩护人石卫东，被告人耿东斌及其辩护人贾丽丽，被告人王利鹏，被告人安健康及其辩护人郄超鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至5月期间,被告人杜鹏程与耿东斌事先预谋后，在河北省石家庄市××区，伙同被告人王利鹏、安健康，利用虚拟外汇交易平台，骗取被害人周某321827元人民币。公诉机关为认定上述事实，向本院提供了相关证据。公诉机关认为,被告人杜鹏程、耿东斌、王利鹏、安健康以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人数额巨大财物的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杜鹏程、耿东斌起主要作用，系主犯，被告人王利鹏、安健康起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。鉴于被告人杜鹏程、耿东斌、安健康到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杜鹏程对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并表示认罪认罚。被告人杜鹏程的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出的辩护意见是：1.被告人杜鹏程认罪认罚，且系初犯、偶犯并当庭如实供述涉案犯罪事实，应从轻或减轻处罚；2.被告人杜鹏程违法所得为13万元，其在经济并不富裕的情况下，拼凑14万元赔偿给被害人并得到被害人的谅解，应从轻处罚；3.根据吉林省相关诈骗罪案例，建议对被告人杜鹏程判处三年有期徒刑。被告人耿东斌对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并表示认罪认罚。被告人耿东斌的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出的辩护意见是：1.被告人耿东斌认罪认罚，且系初犯、偶犯并当庭如实供述涉案犯罪事实，可以从轻或减轻处罚；2.被告人耿东斌赔偿被害人6万元并得到被害人的谅解，可以从轻或减轻处罚；3.建议对被告人耿东斌判处四年或以下有期徒刑。被告人王利鹏对公诉机关指控的事实无异议，但对指控的罪名有异议，其辩解称，其是给杜鹏程打工的，没有人说过是干诈骗的事，其是按照耿东斌所教的进行工作的，投资的客户也不是自己聊的，所以认为不构成诈骗罪。被告人安健康对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并表示认罪、认罚、悔罪。被告人安健康的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出的辩护意见是：1.被告人安健康在共同犯罪中仅是一个打工者，所起的作用微乎其微，应当免于刑事处罚；2.被告人安健康到案后如实供述涉案犯罪事实，并认罪认罚、悔罪，被告人已经没有继续羁押的必要；3.被告人安健康实际获利25000元，并通过家属积极退赔被害人45000元，并得到谅解，建议对被告人安健康免于刑事处罚；4.被告人安健康无前科劣迹，认罪态度好，可酌情从轻处罚。经审理查明，2019年3月至5月期间，在河北省石家庄市××区，被告人杜鹏程与被告人耿东斌事先预谋后，被告人杜鹏程雇佣被告人王利鹏及安健康，以帮人炒股为由，由被告人杜鹏程、耿东斌先行购买虚假外汇炒股平台，由被告人安健康对外发布炒股及炒外汇信息，而后耿东斌自称为“数据分析师”指导被害人炒股或炒外汇，在取得被害人信任后，被告人杜鹏程、耿东斌、王利鹏利用假扮“炒股团队”不同身份，诱使被害人下载虚假的炒外汇软件“MT4”，骗取被害人周某人民币321827元（以下币种同）。期间，被告人杜鹏程违法所得130000元、被告人耿东斌违法所得130000元、被告人王利鹏、安健康违法所得各25000元。案发后，公安机关于2019年8月9日在河北省石家庄市将四被告人抓获归案。在本案侦查阶段，在被告人杜鹏程处扣押黑色小米6X手机一部、白色苹果XSMAX手机一部、绿色vivoz5x手机一部、U盘一个、中国银行（6217855000071302459）卡一张、工商银行（6212260402002724266）卡一张、联通手机卡15张、黑色联想牌笔记本电脑一台；在被告人耿东斌处扣押华硕电脑一台、VIVOX21A手机两部、VIVOY27手机一部、VIVOX-SERIES手机一部、中国民生银行（6226191003902162）卡；在被告人王利鹏处扣押华为荣耀8蓝色手机一部、华为NOVA2S手机一部、苹果8手机一部、VIVOY85A手机一部、华为荣耀9LITE手机一部、U盘2个、卡包1个、棕色钱包一个、黑色钱包一个、中国建设银行（6217000130008028457）卡一张、红色POS机一个、黑色POS机一个、黑色移动硬盘一个、绿色读卡器一个；白色话术单9张、橙色笔记本一本、白色笔记本一本；在被告人安健康处扣押联想笔记本电脑一台、U盘2个、苹果6PLUS手机一部、华为荣耀8白色手机一部。在本案审理过程中，被告人杜鹏程、耿东斌、安健康分别退赔被害人周某140000元、60000元及45000元。上述三被告人得到被害人周某的谅解。上述事实，被告人杜鹏程、耿东斌、安健康、王利鹏在侦查阶段无异议，且在开庭审理过程中杜鹏程、耿东斌、安健康亦无异议，且有被害人周某的陈述，发、破案经过、微信聊天记录、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单及情况说明、微信账单截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、交易信息汇总表、电子数据勘查工作记录、搜查笔录、扣押物品清单、情况说明、户籍证明、视听资料等证据足以证实。本院认为，在案被告人杜鹏程、耿东斌、王利鹏、安健康的供述结合被害人周某的陈述以及微信聊天记录、转账记录等相关证据足以证明被告人杜鹏程、耿东斌、王利鹏、安健康以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人数额巨大财物的行为，已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王利鹏辩解其不构成诈骗罪系属当庭翻供，本院不予采信。被告人杜鹏程、耿东斌、王利鹏、安健康系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人杜鹏程、耿东斌起主要作用，系主犯，被告人王利鹏、安健康起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚审判程序且被告人杜鹏程、耿东斌、安健康已经对被害人进行了退赔，被害人对其三被告人表示谅解，依法可对被告人杜鹏程、耿东斌、安健康从宽、从轻处罚。故根据被告人杜鹏程、耿东斌的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人王利鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，对被告人安健康依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下：一、被告人耿东斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日至2025年2月8日。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）二、被告人杜鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日至2024年8月8日。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）三、被告人王利鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日至2023年2月8日。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）四、被告人安健康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日至2022年2月8日。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）五、责令被告人杜鹏程、耿东斌、王利鹏、安健康退赔被害人周某七万六千八百二十七元；六、扣押在案的作案工具，被告人杜鹏程的白色苹果XSMAX手机一部、绿色vivoz5x手机一部、U盘一个、中国银行（6217855000071302459）卡一张、联通手机卡15张、黑色联想牌笔记本电脑一台，被告人耿东斌的华硕电脑一台、VIVOX21A手机两部、VIVOY27手机一部、中国民生银行（6226191003902162）卡，被告人王利鹏的华为NOVA2S手机一部、VIVOY85A手机一部、华为荣耀9LITE手机一部、U盘2个、卡包1个、棕色钱包一个、黑色钱包一个、中国建设银行（6217000130008028457）卡一张、红色POS机一个、黑色POS机一个、黑色移动硬盘一个、绿色读卡器一个；白色话术单9张、橙色笔记本一本、白色笔记本一本，被告人安健康的联想笔记本电脑一台、U盘2个，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 郭丽丽人民陪审员 郎艳芳人民陪审员 郑小兰 二〇二〇年九月二十三日书记员 关诗源