苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0508刑初108号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人朱震，男，1988年2月21日出生，汉族，中专文化，无业，住苏州市虎丘区，户籍地苏州市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月29日被羁押审查，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人卓艳云，江苏圣典（苏州）律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人朱震犯诈骗罪、伪造金融票证罪、伪造国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月11日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因法定事由，于2020年3月11日裁定中止审理，后恢复审理，并于2020年8月24日、9月13日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员蔡国锦、助理检察员张彦斌出庭支持公诉。被告人朱震及其辩护人卓艳云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控： 一、诈骗 2018年7月至2019年3月期间，被告人朱震虚构合伙买车租赁等事由，多次骗取被害人王某、蒋某钱款共计人民币2437375元。 审理中，被告人朱震对金额提出辩解，公诉机关进行核实后变更指控金额为诈骗被害人王某2155512元，诈骗被害人蒋某102500元，共计2258012元。 二、伪造金融票证 2018年，被告人朱震为讨情人曾某欢心，伪造了户名为朱某某、存款额分别为人民币1000万元、人民币3000万元的中国建设银行整存储蓄存单各1张，交给曾某保管。 三、伪造国家机关证件 2018年至2019年期间，被告人朱震为讨情人曾某欢心，分别伪造了粤（2019）深圳市不动产权第5019391号权利人为被告人朱震、曾某的不动产权证书1本，京（2017）北京市不动产权第0021557号权利人为朱某某的不动产权证书1本，沪（2015）长字不动产权第022125号权利人为朱某某不动产权证书1本，湘国用（2019）第39130号土地使用权人为被告人朱震、曾某的国有土地使用证1本，均交给曾某保管。 公诉机关认为，被告人朱震以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人朱震伪造金融票证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项；被告人朱震伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造金融票证罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人朱震犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人朱震如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱震承认指控的犯罪事实，当庭接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人朱震以诈骗罪判处有期徒刑12年，并处罚金；以伪造金融票证罪判处有期徒刑1年，并处罚金；以伪造国家机关证件罪判处有期徒刑9个月，并处罚金。数罪并罚，建议执行有期徒刑12年9个月，并处罚金。 被告人朱震对公诉机关指控的罪名、事实及变更后的诈骗罪指控金额、量刑建议无异议，认为其购买一辆甲壳虫车辆给被害人王某使用，该车辆价值未扣除。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，希望基于以下情节对被告人朱震从轻处罚：有部分诈骗款项被告人与被害人王某共同消费，被告人实际获益不多，被害人贪图眼前利益疏于防范；被告人与被害人王某合伙从事租车生意，存在交易基础，区分诈骗行为与实际购车；被告人持伪造票证未实际使用，仅用于哄骗女友；被告人如实供述，认罪认罚。 经审理查明： 一、诈骗 2018年7月至2019年4月期间，被告人朱震虚构合伙买车租赁、购房、工程投资等事由，多次骗取被害人王某、蒋某钱款。期间，除以支付租车收益、生活费用、出借款项的名义向被害人返还少部分款项外，将大部分均用于日常消费。具体分述如下： 1.2018年7月7日，被告人朱震以合伙购买保时捷车辆用于出租为由，并使用名为“陈姐”的微信号获取被害人王某的信任，骗取被害人王某人民币126855元。 2.2018年8月9日，被告人朱震以合伙购买宝马5系轿车出租为由，骗取被害人王某人民币104000元。 3.2018年9月1日，被告人朱震谎称将被害人王某名下的牌号为苏Ｅ×××××现代SUV汽车挂到其公司名下出租，在骗得被害人的信任后私自将该车以人民币10万余元的价格在二手车市场出售，所得赃款被被告人朱震非法占为己有。经鉴定，该车价值人民币105000元。 4.2018年9月5日，被告人朱震以合伙购买现代酷派汽车出租为由，骗取被害人王某人民币42480元。 5.2018年9月11日，被告人朱震以合伙购买雅阁、马自达汽车出租为由，骗取被害人王某人民币32000元。 6.2018年11月13日至27日期间，被告人朱震以合伙购买奥迪A6L轿车为由，骗取被害人王某人民币43000元。 7.2018年11月19日，被告人朱震以合伙购买法拉利F430轿车为由，骗取被害人王某人民币20800元。 8.2018年12月初，被告人朱震以合伙购买GL8轿车为由，骗取被害人王某人民币86960元。 9.2018年12月9日，被告人朱震以合伙购买奔弛S600轿车为由，骗取被害人王某人民币59780元。 10.2018年12月31日，被告人朱震谎称赵成龙的朋友要租车，骗取被害人王某人民币24788元。 11.2019年1月5日，被告人朱震以合伙购买奥迪R8轿车出租为由，骗取被害人王某人民币64823元。 12.2019年1月7日，被告人朱震以合伙购买迈腾轿车出租为由，并使用名为“陈姐”的微信号获取被害人王某的信任，骗取被害人王某人民币40000元。 13.2019年1月14日至31日期间，被告人朱震以从朋友处租了一批车进行短租为由，骗取被害人王某人民币15000元。 14.2019年2月至3月期间，被告人朱震以帮被害人王某购买房产，需要支付中介费、补房差等为由，骗得被害人王某人民币362718元。 15.2019年3月7日，被告人朱震以购买迈腾、天籁汽车出租为由，骗使被害人王某向其支付人民币15000元。 16.2019年4月，被告人朱震谎称被害人王某拖欠前述虚构车辆的购车款，要求被害人王某还款，骗取被害人王某人民币350000元。 17.2019年4月1日，被告人朱震以支付奥迪R8车税以及奥迪A6车险为由，骗取被害人王某人民币39000元。 18.2018年12月至2019年4月期间，被告人朱震以共同投资在深圳横琴的工程，需要送礼、补交材料款等为由，骗取被害人王某人民币780348元。 另查明，被告人朱震为实施上述行为，购买伪造的苏（2019）苏州市不动产权第6038781号权利人为王某的不动产权证书1本、营业执照1份及对应公司印章1枚、税务机关解除函1份。 19.2018年10月，被告人朱震谎称将被害人蒋某名下的牌号为苏Ｅ×××××本田雅阁汽车挂到其公司名下出租，骗取被害人蒋某信任后，私自将该车以人民币13万余元的价格在二手车市场出售，所得赃款被被告人朱震非法占为己有。 另查明，在上述期间，被告人朱震以支付租车收益、生活费用、出借款项等为名，向被害人王某支付钱款共计人民币186589元。被告人朱震以支付租车收益为由，向被害人蒋某支付钱款共计人民币27500元。综上，被告人朱震通过虚构事实从被害人王某、蒋某处获取资金共计2442552元，扣除向被害人支付的该部分，认定被告人朱震实际骗取金额2228463元。 为证实上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人朱震的供述和辩解，被害人王某、蒋某的陈述笔录，证人张某也等的证言笔录，微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、银行记录、手机提取笔录、价格认定书、假证罚没单、接受证据清单、车辆信息表、营业执照、印章、解除函、情况说明、扣押清单、不动产权证、发还物品清单。上述证据内容相互印证，并经当庭质证，足以认定以上事实。 被告人朱震的供述，证实朱震以赵成龙名义贷款购置甲壳虫汽车一辆，车辆登记于出售方二手车公司名下，交给王某使用，王某非车辆权利人，故对于被告人要求将甲壳虫车辆购置款从诈骗金额中扣除的辩解意见，本院不予采纳。被告人朱震供述部分诈骗款项与被害人王某共同消费，不能成立扣减诈骗数额的事由，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 二、伪造金融票证 2018年，被告人朱震为讨情人曾某欢心，购买了伪造的户名为朱某某、存款额分别为人民币1000万元、人民币3000万元的中国建设银行整存储蓄存单各1张，交给曾某保管。 被告人朱震及其辩护人对该项指控无异议。为证实上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人朱震的供述和辩解，证人曾某的证言笔录、中国建设银行整存储蓄单、银行存单查询鉴别说明。上述证据内容相互印证，并经当庭质证，足以认定以上事实。 三、伪造、买卖国家机关证件 2018年至2019年期间，被告人朱震为讨情人曾某欢心，分别购买了伪造的粤（2019）深圳市不动产权第5019391号、权利人为被告人朱震、曾某的不动产权证书1本，京（2017）北京市不动产权第0021557号、权利人为朱某某的不动产权证书1本，沪（2015）长字不动产权第022125号、权利人为朱某某的不动产权证书1本，湘国用（2019）第39130号、土地使用权人为被告人朱震、曾某的国有土地使用证1本，均交给曾某保管。 被告人朱震及其辩护人对该项指控无异议。为证实上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人朱震的供述和辩解，证人曾某的证言笔录、不动产权证书、不动产权证书查询鉴别说明。上述证据内容相互印证，并经当庭质证，足以认定以上事实。 案发经过、抓获经过，证实公安机关于2019年5月29日将被告人朱震抓获归案。 常住人口信息证实被告人朱震的身份情况。 本院认为，被告人朱震以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其行为已构成诈骗罪，当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人朱震多次诈骗，将大部分钱款挥霍，酌情从重处罚。被告人朱震为实施诈骗犯罪，另行购买伪造的国家机关公文、证件、伪造公司印章的行为，与诈骗行为存在目的与手段的牵连关系，择一重处，对其所实施的伪造行为作为诈骗罪酌情从重情节予以考虑。被告人朱震伪造金融票证，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项的规定，其行为已构成伪造金融票证罪，当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；被告人朱震伪造、买卖国家机关证件，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，当处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。被告人朱震在伪造金融票证、伪造、买卖国家机关证件的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人朱震如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱震承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人朱震一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。 苏州市姑苏区人民检察院的指控成立，所提的量刑意见予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，维护金融管理秩序，维护社会管理秩序，依照上述《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》条款，以及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱震犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币三十二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2032年2月28日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库)； 二、责令被告人朱震退出赃款人民币二百二十二万八千四百六十三元。赃款人民币二百一十二万五千九百六十三元，发还被害人王某；赃款人民币十万二千五百元，发还被害人蒋某； 三、涉案伪造的票证及国家机关证件、公文、公司印章，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 捷 审 判 员  姚梦悦 人民陪审员  孙毓平 二〇二〇年九月十三日 书 记 员  高 磊