云南省宾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2924刑初158号公诉机关宾川县人民检察院。被告人李羲和，男，1990年4月20日生，汉族，大专文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。辩护人申思洪，云南南极律师事务所律师。辩护人刘洪升，云南兴宾律师事务所律师。被告人孙泉，男，1995年12月8日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。曾因犯故意伤害罪、盗窃罪于2013年5月29日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币16000元,2015年1月27日被减刑释放;因犯盗窃罪于2017年5月5日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元，2017年11月20日刑满释放；因本院于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。被告人王绍海，男，1988年2月14日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。被告人代明宇，男，2000年4月22日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被宾川县公安局取保候审，3月27日被逮捕，6月24日被本院以犯诈骗罪判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。现羁押于宾川县看守所。被告人付邦兴，男，1999年12月27日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年5月30日被刑事拘留，6月12日被逮捕，8月27日被本院以犯盗窃罪及撤销原犯故意伤罪判处有期徒刑三年缓刑五年的缓刑部分决定执行有期徒刑二年零六个月并处罚金人民币2000元，犯故意伤害罪被宣告缓刑前被实际羁押5个月零5天，2020年6月24日刑满释放，同日因本案被刑事拘留，6月26日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。辩护人陈德金，云南展腾（宾川）律师事务所律师。被告人唐寓，男，1999年8月19日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民,住云南省宾川县。曾因犯盗窃罪于2017年3月16日被本院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元，2017年10月1日刑满释放；2019年6月29日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，8月6日被逮捕，2020年6月16日被本院以犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，6月28日刑满释放，同日因本案被逮捕。现羁押于宾川县看守所。被告人郝洲平，男，1987年8月10日生，汉族，初中文化，甘肃省宁县人，农民，住甘肃省庆阳市宁县。因本案于2020年4月3日被宾川县公安局取保候审，4月29日被宾川县人民检察院取保候审，7月2日被本院继续取保候审，8月6日经本院决定被逮捕。现羁押于宾川县看守所。辩护人徐鹏侠，云南星震（宾川）律师事务所律师。宾川县人民检察院以宾检刑检刑诉（2020）128号起诉书、宾检刑检刑变诉（2020）3号变更起诉决定书指控被告人李羲和、孙泉、王绍海犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平犯非法拘禁罪，分别于2020年6月29日、7月28日向本院提起公诉及提出变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾川县人民检察院指派检察员马建萍、王苏会出庭支持公诉，被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平及被告人李羲和的辩护人申思洪和刘洪升、被告人付邦兴的辩护人陈德金、被告人郝洲平的辩护人徐鹏侠到庭参加诉讼。现已审理终结。宾川县人民检察院指控，2017年下半年，被告人李羲和借云南启讯科技网络有限公司的名义，在宾川县借款和居家借款的方式给借款人借款，借款人民币10000元，扣除手续费后到手人民币5000元，借款人分12期偿还，每期偿还人民币958元。业务开展不久，因大部分借款不能收回，云南启讯科技网络有限公司停止对宾川放款。后被告人李羲和开始自己出资做小额借款，每周或每十天10%的利息。业务开展初期李羲和负责放款，被告人郝洲平负责考察和登记借款人信息，被告人王绍海负责考察借款人还款能力，因多人不能按时还款，李羲和遂招募被告人孙泉、付邦兴、唐寓、代明宇及高天赐、李雪清、李志飞（三人未到案）等人负责催收借款。被告人孙泉等人通过长时间跟随借款人，随时打电话或上门讨要债务，在借款人家墙壁喷写还款字样，用言语威胁、随意殴打、控制借款人等方式迫使借款人还款。被告人李羲和、王绍海、孙泉等人多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，为非作恶，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，李羲和等人的违法犯罪行为符合恶势力犯罪特征，并形成以李羲和为首，王绍海、孙泉为骨干，郝洲平、付邦兴、唐寓、代明宇为成员的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙的犯罪事实及违法事实如下：1、非法拘禁罪2017年，曾某向被告人李羲和借款人民币20000元未按时还款，后李羲和安排被告人王绍海、孙泉等人向曾某讨要债务。2018年4、5月份的一天晚上，孙泉找到曾某将其约到宾川县金牛镇芭比娅“ＫＴＶ”唱歌，在包厢内王绍海、孙泉等人殴打曾某，后王绍海安排被告人付邦兴、唐寓等人将曾某带至金牛镇北片安置区付邦兴的租房内看守，曾某被非法拘禁40余小时。2018年8月份，寸立明向被告人李羲和借款人民币15000元未按时还款，李羲和安排被告人孙泉、郝洲平寻找寸立明，后二人在金牛镇供销街的一家店内找到寸立明，二人将寸立明带至金牛镇立人花园小区张某1家住房内非法拘禁5天，寸立明发信息给李某2报警，警察到后才放了寸立明。几天后，李羲和安排被告人代明宇等人在金牛镇庆远楼旁寸立明的租房处看守寸立明，同吃同住限制其人身自由两天，寸立明与李羲和商议好还款事项后代明宇等人才离去。2、寻衅滋事罪2017年，代明宇向被告人李羲和借款未按时还款，李羲和、王绍海、孙泉及高天赐等人找到代明宇后，将其拉到宾居镇大王庙，李羲和等人打着代明宇几耳光，后又将代明宇拉回金牛镇。2018年初，王建文向被告人李羲和借款未按时还款，被告人王绍海及李雪清等人多次上门催要，2018年5月10日向王建文的父亲强行索要人民币2000元的跑腿费，后在无力归还债务的情况下，王建文的父亲王某2将自家1.6亩土地租给李羲和25年，用于折抵人民币40000元借款。2018年5月16日，李文向被告人李羲和借款人民币3000元未按时还款,李羲和带领王绍海、孙泉及李志飞等人多次上门讨要，并以在李文家住房墙壁上喷字和发微信威胁等方式催要借款。2018年10月，王某1向被告人李羲和借款人民币20000元未按时还款，李羲和找不到王某1，遂安排王宏云（另案）等人到王某1家中与王某1的父亲同住了十余天，严重影响其正常的生活秩序，王某1的家人遂向公安机关报警。2018年7月，张某1向被告人李羲和借款人民币30000元未按时还款，李羲和等人到张某1位于金牛镇立人花园的家中催要，后让张某1签订将立人花园住房租给李羲和的租房协议，房租费用折抵张某1的借款，张某1之妻王某3知晓后出面与李羲和协商还款事宜后，李羲和将房门钥匙归还王某3，王某3还了人民币10000元后，无力继续偿还。2019年2月份，李羲和带领王绍海等人在下关镇山西村一烧烤店内找到张某1并对其进行殴打。2018年7月份，杨某2向被告人李羲和借款人民币15000元未按时还款，后李羲和公司的侯廷春将被告人孙泉介绍给杨某2，杨某2遂向孙泉借款人民币50000元用于偿还李羲和的债务,后孙泉多次上门催要借款，在杨某2家中不走和跟踪尾随杨某2，使杨某2心里产生恐惧、恐慌，分别于2019年2月20日、3月6日、3月8日向公安机关报警。3、违法事实2018年2月，杜国申向侯廷春借款人民币10000元，杜国申按时还了几个月的利息后无力继续偿还，侯廷春将被告人孙泉介绍给杜国申，杜国申向孙泉借款人民币15000元。因杜国申没有按时向孙泉还款，孙泉和郝洲平找到杜国申，将杜国申带至下关镇一网吧内，不让杜国申离开，长达七八个小时，后杜国申报警才得以离开。2017年12月份，杨某1向被告人李羲和公司借款人民币10000元未按时还款，后李羲和安排王绍海、郝洲平等人到杨某1家要债。2018年3月份的一天中午，杨某1被王绍海等人带走，杨某1发信息向家人求救，家人报警处理后才得以离去。2018年8月26日，因钱金霞向被告人李羲和借款未按时还款，李羲和带领王绍海等人去钱金霞家催要，后逼迫钱某找回钱金霞，钱某夫妇被迫找了人民币4500元还给李羲和。针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人李羲和、孙泉、王绍海借故生非，随意殴打他人，强拿硬要公私财物，恐吓他人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人李羲和、孙泉、王绍海犯数罪；被告人代明宇、付邦兴、唐寓在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决；根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定，应当对被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓实行数罪并罚。被告人孙泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人李羲和、王绍海、郝洲平犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议法庭对被告人李羲和犯寻衅滋事罪判处五年以上六年以下有期徒刑可以并处罚金，犯非法拘禁罪判处一年以上二年以下有期徒刑；对被告人孙泉犯寻衅滋事罪判处一年以上二年以下有期徒刑，犯非法拘禁罪判处一年以上二年以下有期徒刑；对被告人王绍海犯寻衅滋事罪判处一年以上二年以下有期徒刑，犯非法拘禁罪判处八个月以上一年零二个月以下有期徒刑；对被告人代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平犯非法拘禁罪各判处八个月以上一年零二个月以下有期徒刑。被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、适用法律及量刑建议无异议，请求从轻处罚。被告人李羲和的辩护人申思洪、刘洪升提出：李羲和犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪事出有因，是各受害人借款不按时归还而引发，各受害人有过错，李羲和等人寻衅滋事采取的是“软暴力”方式，与其他同类犯罪案件相比情节较轻，李羲和犯罪后有自首情节，认罪认罚，可以从轻从宽处罚；公诉机关起诉的三起违法事实，不能作为犯罪事实指控，也不能作为量刑情节考量；李羲和被扣押的手机和手表，不是来源于犯罪所得，也没有用于犯罪，恳请法庭判决返还李羲和本人。被告人付邦兴的辩护人陈德金提出：付邦兴是受王绍海临时指示参与到曾某被非法拘禁案件中，其犯罪的主观恶性不深，没有采用暴力、语言恐吓受害人，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻从宽处理，对付邦兴数罪并罚时应当先并后减。被告人郝洲平的辩护人徐鹏侠提出：郝洲平犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；其无犯罪记录，系初犯，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；在取保审期间能遵守取保候审规定，没有再犯罪的社会危险性；可以对其宣告缓刑。经审理查明，2017年下半年，被告人李羲和伙同被告人王绍海、郝洲平以云南启讯科技网络有限公司的名义，在宾川县片安置区租房内设立“宾川代理公司”，以手机分期借款和居家借款的方式从事小额借贷业务，借款人无需提供抵押或担保，借款人民币10000元，扣除手续费后借款人到手人民币5000元，分12期偿还，每期偿还人民币958元。借款业务开展不久，因大部分借款不能收回，云南启讯科技网络有限公司停止对李羲和设立的“宾川代理公司”发放借款。随后李羲和自己出资做小额借贷，号称“宾川空放公司”，仍采用上述相同或相近模式给借款人提供借款，借款利息每周或每十天10%。借贷业务开展初期由李羲和负责发放借款，郝洲平负责考察和登记借款人信息，王绍海负责考察借款人还款能力，因多名借款人不能按时还款，李羲和遂招募被告人孙泉、付邦兴、唐寓、代明宇及高天赐、李雪清、李志飞（三人未到案）等人负责催收借款。被告人孙泉等人通过长时间跟随借款人，随时向借款人拨打电话催收或上门讨要债务，在借款人家墙壁上喷写还款字样，用言语威胁、随意殴打、限制借款人人身自由、侵占借款人财物、住宅等暴力及“软暴力”方式胁迫、恐吓曾某、寸立明、杜国申、杨某1、李文、王建文、钱金霞、王某1、杨某2、张某1等借款人和其亲属偿还高利息借款。被告人李羲和、王绍海、孙泉等人多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，被告人李羲和王绍海、孙泉等人的违法犯罪行为符合恶势力团伙犯罪特征，并形成以李羲和为首，王绍海、孙泉为骨干，郝洲平、付邦兴、唐寓、代明宇为成员的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙的违法犯罪事实如下：1、非法拘禁罪2017年，曾某向被告人李羲和借款人民币20000元未按时还款，后李羲和安排被告人王绍海、孙泉等人向曾某讨要债务。2018年4、5月份的一天晚上，孙泉找到曾某将并其约到宾川县金牛镇芭比娅“ＫＴＶ”唱歌，在包厢内王绍海、孙泉等人殴打曾某，后王绍海安排被告人付邦兴、唐寓等人将曾某带至金牛镇北片安置区付邦兴的租房内看守，曾某被非法拘禁40余小时，曾某的父亲周某1被迫借款人民币20000元归还李羲和后，曾某才得以离去。2018年8月，寸立明向被告人李羲和借款人民币15000元未按时还款，后李羲和安排被告人孙泉和郝洲平寻找寸立明，二人在金牛镇供销街找到寸立明，将寸立明带至金牛镇立人花园小区张某1家住房内非法限制人身自由五天，寸立明发信息给李某2报警处理后寸立明才得以离去。几天后，李羲和安排被告人代明宇等人在金牛镇庆远楼旁寸立明的租房内看守寸立明，限制寸立明人身自由两天，寸立明与李羲和商议好还款事宜后，代明宇等人才离开寸立明的租房处。2、寻衅滋事罪2017年，代明宇向被告人李羲和借款未按时还款，李羲和、王绍海、孙泉及高天赐等人找到代明宇后，将其拉到宾居镇大王庙旁，李羲和等人打着代明宇几耳光，后又将代明宇拉回金牛镇。2018年2月，杜国申向侯廷春借款人民币10000元，杜国申按时还了几个月的利息后无力继续偿还，侯廷春将被告人孙泉介绍给杜国申，杜国申向孙泉借款人民币15000元归还侯廷春。因杜国申没有按时向孙泉还款，孙泉和郝洲平在下关镇找到杜国申后，将杜国申带至下关镇一网吧内，不让杜国申离开，限制其人身自由长达七、八个小时，杜国申报警处理后才得以离去。2017年12月份，杨某1向被告人李羲和借款人民币10000元未按时还款，李羲和安排被告人王绍海、郝洲平等人到杨某1家讨要债务。2018年3月份的一天中午，杨某1被王绍海等人带走，杨某1发信息向家人求救，杨某1家人报警处理后才得以离去。2018年5月16日，李文向被告人李羲和借款人民币3000元未按时还款,李羲和带领被告人王绍海、孙泉及李志飞等人多次上门讨要，并以在李文家住房墙壁上喷写要求李文还款字样和发微信威胁等方式催要借款。2018年初，王建文向被告人李羲和借款未按时还款，被告人王绍海及李雪清等人多次上门催要，2018年5月10日，王绍海等人向王建文之父王某2强行索要跑腿费人民币2000元。后在王建文无力偿还债务的情况下，王某2将自家1.6亩土地租给李羲和25年，租费用于折抵王建文人民币40000元的借款。2018年8月26日，因钱金霞向被告人李羲和借款未按时还款，李羲和带领被告人王绍海等人去钱金霞家催要借款，李羲和等人采用暴力胁迫手段逼迫钱金霞之父钱某找回钱金霞，钱某夫妇被逼迫借款人民币4500元还给李羲和后，李羲和等人才离去。2018年10月，王某1向被告人李羲和借款人民币20000元未按时还款，李羲和找不到王某1，遂安排王宏云（另案）及被告人孙泉等人到王某1家中与王某1家人同住了十余天，严重影响其正常的生活秩序，王某1家人遂向公安机关报警处理。2018年7月份，杨某2向被告人李羲和借款人民币15000元未按时还款，侯春廷（不起诉）将被告人孙泉介绍给杨某2，杨某2向孙泉借款人民币50000元用于偿还李羲和的债务，后孙泉多次到杨某2家催要借款，在杨某2家中不走和跟踪尾随杨某2，使杨某2心里产生恐惧、恐慌，分别于2019年2月20日、3月6日、3月8日向公安机关报警处理。2018年7月，张某1向被告人李羲和借款人民币30000元未按时还款，李羲和等人到张某1位于金牛镇立人花园小区家中催要，后李羲和让张某1签订将立人花园小区住房租给李羲和的租房协议，房租费用于折抵张某1的借款，张某1之妻王某3出面与李羲和协商好还款事宜，李羲和将张某1家住房房门钥匙归还王某3，王某3还了李羲和人民币10000元，后张某1无力继续偿还债务。2019年2月份，李羲和带领王绍海等人在下关镇山西村一烧烤店内找到张某1并对其进行殴打。2019年12月18日，被告人李羲和、王绍海接到公安机关电话通知后分别到公安机关接受调查；2020年4月3日，被告人郝洲平主动到公安机关投案；被告人李羲和、王绍海、郝洲平归案后如实供述了其犯罪事实。公安机关向被告人李羲和扣押蓝黑色oppo手机1部及万国牌手表1块。上述事实，有经庭审质证、认证，确认为有效的以下证据予以证明：1、检举揭发材料复印件、案件线索登记表、涉恶线索移交单、涉恶线索处理单及相关材料、接处警登记表、接处警经过、110警情信息材料、受理登记表、立案决定书，证明本案涉恶案件线索来源及多名受害人报案后公安机关立案侦查、查某的经过情况。2、到案经过，证明被告人李羲和、孙泉、王绍海到案的经过情况。3、被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平及同案行为人候廷春、王宏云、李雪清、李志飞、单豪杰的供述、证人赵某、杨某3、苏某1、苏某2、苏某3、夏某、冯某、徐某、杨某4、李某1、吴某、刘某1、张某2、耿某、雷某、段某等人的证言、居某协议及相关材料复印件、夏某手机微信转账截图照片，证明被告人李羲和以云南启讯科技网络有限公司名义在宾川设立“代理公司”及李羲和个人出资在宾川设立“贷款公司”向他人高利借贷并组织被告人孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平等人对借款人进行非法追要债务和高额利息的经过情况。其中李羲和、孙泉、王绍海、代明宇等人的供述，能相互印证证明代明宇欠李羲和借款未按时还款被李羲和等人非法追要债务的时间及经过情况。4、受害人曾某的陈述、证人周某1、刘某2的证言，证明曾某欠李羲和借款未按时还款被李羲和指使王绍海、孙泉、付邦兴、唐寓等人为追要债务非法限制人身自由的时间及经过情况。5、受害人寸立明的陈述、证人李某2、石某、寸立腾、殷某等人的证言,证明寸立明欠李羲和借款未按时还款被李羲和指使孙泉、郝洲平、代明宇等人为追要债务非法限制人身自由的时间及经过情况。6、杜国申的陈述、杜国申手机微信转账信息截图打印件，证明杜国申欠孙泉借款未按时归还被孙泉、郝洲平非法追要债务的时间及经过情况。7、受害人杨某1的自述材料，证人李某3、张某3、杨某5、王某4、杨某6、杨某7的证言，证明杨某1欠李羲和借款未按时还款李羲和安排王绍海、郝洲平等人到杨某1家非法追要债务的时间及经过情况。8、证人詹某、周某2的证言，借款合同及借条复印件、李文手机微信信息图片打印材料，证明李文欠李羲和借款未按时还款被李羲和、王绍海、孙泉、李志飞等人多次上门讨要并以在李文家住房墙壁喷写李文还款字样等胁迫方式追要债务的时间及经过情况。9、证人王某2的证言、土地承包合同及收条复印件，证明王建文欠李羲和借款未按时还款被王绍海、李雪清等人多次上门强行催要借款，王某2家1.6亩土地被迫以租抵债的时间及经过情况。10、证人钱某、闫某的证言、收条复印件，证明钱金霞欠李羲和借款未按时还款李羲和带领王绍海等人到钱金霞家非法追要债务的时间及经过情况。11、受害人王某1的陈述，同案行为人王宏云的供述、证人陈某、何某、王某5的证言，王某1向王宏云手机转账信息截图及王某1手机微信图片打印件，证明王某1欠李羲和借款未按时还款李羲和安排孙泉、王宏云等人到王某1家非法追要债务的时间及经过情况。12、受害人杨某2的陈述、证人董某、杨某8的证言，公安民警与李勇的电话通话记录、借条及收条复印件、银行借记卡历史明细清单，证明杨某2经人介绍向孙泉借款归还欠李羲和的借款后未按时偿还向孙泉的借款被孙泉等人多次上门非法追要债务的时间及经过情况。13、受害人张某1的陈述、证人王某3的证言、王某3与李羲和手机通话语音录音提取笔录及语音录音记录光盘、借款合同及借条复印件、王某3手机微信转账信息截图照片，证明张某1欠李羲和借款未按时还款自家住房被李羲和以租抵债的方式强占，后无力继续偿还承诺归还的债务被李羲和、王绍海等人以殴打等暴力方式追债的时间及经过情况。14、辨认笔录及被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证明孙泉对王绍海、唐寓的照片，付邦兴对王绍海、唐寓、曾某的照片,曾某对孙泉、付邦兴、唐寓的照片，李某2对孙泉的照片，詹某对李羲和、孙泉、王绍海、李志飞的照片，王某2对王绍海、李雪清的照片，钱某对李羲和、王绍海的照片，王某1对李羲和、孙泉、王宏云的照片，杨某2对李羲和、候廷春、孙泉的照片，张某1对王绍海的照片，王某3对孙泉的照片，苏某1对李羲和、王绍海、孙泉、李志飞的照片，冯某对王绍海的照片，刘某1对王绍海、李志飞的照片，张某2对李羲和、王绍海的照片进行过辨认的情况。15、扣押决定书、扣押清单、情况说明，证明公安机关向被告人李羲和扣押手机1部、手表1只及扣押后的存放情况。16、宾川县市场监督管理局出具的证明、情况说明、宾检刑检刑不诉（2020）19号不起诉决定书，证明被告人李羲和在宾川县内无在办企业、农民专业合作社、个体工商户及涉案人员高天赐、李雪清、李志飞、王宏云等人未到案和侯廷春作不起诉处理的情况。17、（2013）宾刑初字第28号刑事判决书、（2017）云2924刑初62号刑事判决书、（2017）云2924刑初28号刑事判决书、（2018）云2924刑初62号刑事判决书、（2018）云2924刑初128号刑事判决书、（2020）云2924刑初128号刑事判决书、（2020）云2924刑初39号刑事附带民事判决书、(2020)云29刑终182号刑事附带民事裁定书、（2015）未释字第24号释放证明书、（2017）楚狱释字第577号释放证明书、（2017）未释字第765号释放证明书、宾看释字（2020）28号刑满释放证明书，证明被告人孙泉、代明宇、付邦兴、唐寓的前科情况。18、认罪认罚具结书及庭审笔录，证明被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平认罪认罚的情况。19、户口（户籍）证明，证明被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平的身份情况。上述证据能相互印证，足以认定审理查明的案件事实。本院认为，被告人李羲和、孙泉、王绍海为索取债务，借故生非，随意殴打他人，强拿硬要公私财物，恐吓他人，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，其中被告人李羲和多次纠集他人实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，应当判处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金；被告人孙泉、王绍海多次实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；被告人孙泉、王绍海对曾某实施非法拘禁犯罪行为具有殴打情节，应当从重处罚。被告人李羲和在本案共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当对其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人孙泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李羲和、王绍海接到公安机关电话通知后到公安机关接受调查，如实供述犯罪事实，属自首；被告人郝洲平主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首；对被告人李羲和、王绍海、郝洲平可以从轻处罚。被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李羲和、孙泉、王绍海犯数罪；被告人代明宇、付邦兴、唐寓在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决；对被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓应当实行数罪并罚。扣押在案的财物，应当依法处理。公诉机关对被告人李羲和、孙泉、王绍海犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪及被告人代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平犯非法拘禁罪的指控成立，予以支持；对被告人李羲和犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪及被告人孙泉、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平犯非法拘禁罪提出的量刑建议适当，予以采纳；对被告人孙泉、王绍海犯寻衅滋事罪及王绍海犯非法拘禁罪提出的量刑建议不当，不予采纳。被告人李羲和、孙泉、王绍海、代明宇、付邦兴、唐寓、郝洲平提出请求从轻处罚的辩解意见；被告人李羲和的辩护人申思洪、刘洪升提出李羲和犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪事出有因，寻衅滋事采取的是“软暴力”行为，李羲和有自首情节，认罪认罚，可以从轻从宽处理的辩护观点；被告人付邦兴的辩护人陈德金提出付邦兴是受王绍海临时指示参与到曾某被非法拘禁案件中，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻从宽处理，对付邦兴数罪并罚时应当先并后减的辩护观点；被告人郝洲平的辩护人徐鹏侠提出郝洲平犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，其认罪认罚，可以依法从轻从宽处理的辩护观点；有事实和法律依据，予以采纳。被告人李羲和的辩护人申思洪及刘洪升、被告人付邦兴的辩护人陈德金各自提出的其余辩护观点；被告人郝洲平的辩护人徐鹏侠提出的其余辩护观点及量刑意见；不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十一条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于〈办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题〉的解释》第一条第一款、第二条、第三条、第四条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李羲和犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，被判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币40000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月18日起至2026年12月17日止。）二、被告人孙泉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月19日起至2024年6月18日止。）三、被告人王绍海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月18日起至2023年12月17日止。）四、被告人代明宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；原犯诈骗罪判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元（未交纳）；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月27日起至2024年3月26日止。）五、被告人付邦兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；原犯盗窃罪、故意伤害罪判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2000元（未交纳）；决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币2000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月30日起至2021年6月24日止。）六、被告人唐寓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；原犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（未交纳）；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月29日起至2021年6月28日止。）七、被告人郝洲平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月6日起至2021年8月5日止。）八、扣押在案的蓝黑色oppo手机1部、万国牌手表1块，予以没收，由宾川县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  黄章保审 判 员  杨正良人民陪审员  杨本理二〇二〇年九月三日法官助理张伟东书记员杨文翔