文书内容广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初989号            公诉机关              深圳市南山区人民检察院              适用程序              速裁程序                  被告人      信息              被告人蔡威，男性，1996年9月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省梅州市大埔县，住广东省深圳市龙岗区。因本案于2020年5月11日被抓获，次日被刑事拘留，于2020年6月17日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。      辩护人邹冬梅，广东万哲律师事务所律师。      被告人沈科威，男性，2000年11月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市大埔县，住广东省深圳市龙华区。因本案于2020年5月11日自动投案，同日被刑事拘留，于2020年6月17日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。      被告人张国富，男性，1996年11月30日出生，，汉族，中专文化，户籍所在地广东省梅州市大埔县，住广东省深圳市龙岗区。因本案于2020年5月11日被抓获，次日被刑事拘留，于2020年6月17日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。      被告人许婷，女性，1994年7月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省遂宁市安居区，住广东省深圳市龙华区。因本案于2020年5月11日自动投案，同日因处于哺乳期被深圳市公安局南山分局取保候审，同年9月8日被深圳市南山区人民检察院取保候审。                  指控意见              公诉机关以深南检刑诉〔2020〕Z1061号起诉书指控被告人蔡威、沈科威、张国富、许婷犯买卖国家机关证件罪，建议对被告人蔡威判处有期徒刑一年，对沈科威、张国富、许婷判处拘役五个月，均并处罚金。本案庭审后，公诉机关变更被告人蔡威的量刑建议为有期徒刑七个月，并处罚金。                  辩护意见              被告人蔡威、沈科威、张国富、许婷对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪、悔罪。      被告人蔡威的辩护人辩称，1、被告人蔡威年纪较轻，其公司主营业务是帮助他人正规注册公司及财务记账，其因法律意识不足犯罪，主观恶性较轻。2、被告人蔡威系初犯、偶犯，认罪态度整体良好，且认罪认罚。3、被告人蔡威获利较少。综上，希望法庭对被告人蔡威从轻处罚。      该辩护人并提交了深圳宝吖供应链管理有限公司的备案信息查询单，其中显示，2020年8月，该公司的法定代表人由被告人张国富变更为张兴海。辩护人认为，2020年8月张国富已处于羁押状态，该查询的可证明上述公司的设立、变更者并非被告人张国富。                  查明事实              被告人蔡威是佳瑞（深圳）企业服务有限公司的法人，该公司的股东为蔡威和黄一宇（另案处理），该公司之前的名称为“比目鱼文化传媒（深圳）有限公司”，2019年11月24日变更为“深圳捷安电子商务有限公司”，2020年4月24日变更为“佳瑞（深圳）企业服务有限公司”。      2017年，被告人沈科威通过被告人张国富介绍进入“佳瑞（深圳）企业服务有限公司”工作并认识被告人蔡威。在此之后，蔡威多次让张国富、沈科威和被告人许婷在网上注册公司并取得营业执照，取得营业执照后到银行办理对公账户、U盾等资料，后交给蔡威变卖给他人牟利。而黄一宇（另案处理）则充当司机和带路人，开车接送张国富、沈科威、许婷等人到工商部门、银行等地办理相关手续。      经查实，被告人沈科威共注册申请三家公司，分别为“深圳市科铭文化传媒有限公司”、“深圳市潮鸣商务信息咨询有限公司”、“深圳市爱施特建材装饰有限公司”，且其担任多家公司股东，其为被告人帮蔡威注册公司及办理对公账户，如办成每证能得到700至900元不等的报酬；被告人张国富共注册申请以下四家公司：“钰琪商务信息咨询（深圳）有限公司”、“深圳市大富发装饰材料有限公司”、“深圳市紫旗商务咨询有限公司”、“深圳中盛商务管理有限公司”；经工商登记变更为“深圳宝吖供应链管理有限公司”法定代表人，且担任多家公司股东。其为被告人帮蔡威注册公司及办理对公账户如办成每证能得到500至600元不等的报酬；被告人许婷共注册申请以下三家公司：“深圳市福怡佳建材装饰有限公司”、“科琪（深圳）信息咨询有限公司”、“深圳怡东实业有限公司”，且其担任多家公司股东。其为被告人帮蔡威注册公司及办理对公账户，如办成每证能得到900元左右不等的报酬。      经过后续侦查，公安机关还查实2020年3月份，杨家弟（另案处理）在朋友洪海龙的介绍下，帮蔡威办理了一家“深圳龙鑫腾贸易有限公司”的营业执照及对公账户，后获利人民币200元；2019年12月底，曾国勇（另案处理）为了还蔡威借其人民币2000元的人情，在蔡威的要求下，帮其办理了一家名为“深圳市梦星商务信息咨询有限公司”的营业执照和对公账户（账号：81103010129********），该账户涉嫌网络诈骗犯罪，如罗某、李某、吴某、黄某等人被诈骗的资金转入了该账户。      2020年5月11日，沈科威和女友许婷到深圳市公安局南山分局投案，黄一宇、张国富、蔡威等人到该局担保因怀孕取保候审的许婷时被该局民警抓获到案。                  本院意见              被告人蔡威、沈科威、张国富、许婷构成买卖国家机关证件罪。被告人蔡威向沈科威、张国富、许婷购买国家机关证件，均构成买卖国家机关证件罪；被告人蔡威及沈科威、张国富、许婷属上下家关系，本案不属于共同犯罪。关于深圳宝吖供应链管理有限公司，在案证据显示该公司由吴红波于2017年设立，2020年5月5日该公司法定代表人经工商登记变更为被告人张国富；同时，侦查机关从被告人蔡威工作地点缴获该公司营业执照、营业执照副本、公章、变更（备案）通知书等全套材料，足以证明被告人张国富办理了该公司的变更手续后将该公司证件交由蔡威使用。由此，深圳宝吖供应链管理有限公司应计入被告人蔡威、张国富买卖国家机关证件的数量中。五被告人均有认罪认罚的从轻处罚情节，本院量刑时考虑各被告人具体犯罪情节。被告人沈科威、许婷另具有自首的从轻处罚情节。                  判决根据              《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条。                  判决              一、被告人蔡威犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。      （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起执行至2020年12月10日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）      二、被告人张国富犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。      （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起执行至2020年10月10日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）      三、被告人沈科威犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。      （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起执行至2020年10月10日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）      四、被告人许婷犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一千元。      （缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）      五、被扣押的犯罪工具营业执照、经营许可证等公文证件，假发票，U盾等由扣押机关依法予以没收。                  如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。                         审    判    员   何湘波                        二○二○年九月二十九日                        书    记    员   苏淦德