广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0403刑初340号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人杨斌，男，1983年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省新化县**************，公民身份号码432************。因本案于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人刘少波，广东金阳律师事务所律师。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检二部刑诉[2020]Z340号起诉书指控被告人杨斌犯集资诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员万洁萍出庭支持公诉，被告人杨斌及其辩护人刘少波均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月左右，蓝礼恒（因本案已被判刑）按照被告人杨斌的需求设计开发了“港华创投”投资平台，收取开发费用人民币56000元（以下均为“人民币”）。该平台主要具有以下功能：下线通过上线注册成为会员，会员投资则获得一定比例的静态奖励，会员发展下线则获得一定比例的动态奖励，用后投资者的资金匹配前投资者的到期资金，收付款记录、匹配记录、会员的推荐关系等后台会员系统等。“港华创投”投资平台运行后，蓝礼恒明知该平台具有资金运作风险及被用于从事非法集资活动，还负责维护该平台的后台数据，并收取数据维护费用每月1500元。2017年11月，黄伟忠（因本案已判刑）、被告人杨斌找到刘雄，向刘雄推荐了“港华创投”这个平台，经过多次洽谈，刘雄同意合作。后刘雄、阳鹏、扶斌（均因本案已被判刑）先后注册成为“港华创投”的会员，并与被告人杨斌商议通过“港华创投”投资平台接受群众投资，通过将后面的投资匹配填补给前面的投资，并通过不断发展人头将多余的投资匹配给自己的方式进行获利。之后，被告人杨斌及黄伟忠、刘雄、阳鹏、扶斌等五人以注册会员投资5天左右即可获得投资额12％的静态奖励，以及发展下线达到V1至V6不等的层级可获得不同的动态奖励为诱饵，引诱他人继续投资并推荐新会员投资。在具体分工上，被告人杨斌任技术总监，负责掌管“港华创投”网络平台的运作，包括服务器的维护、运行，后台匹配等工作；刘雄任董事长，负责管理股东的出资和运营管理工作，包括线下实体店的对接、召集会议、为公司宣传、协助执行公司的各项事务；阳鹏任总经理，负责发展线下实体店，洽谈具体对接业务并发展线上会员等；扶斌任执行董事，负责策划、培训、宣传；黄伟忠负责发展会员。2017年12月中旬，被告人杨斌及黄伟忠、刘雄、阳鹏、扶斌五人组织张某、高某、阳某、唐某、曹某等14人投资成为股东，共同运营投资平台和发展会员。此外，刘雄等人还在珠海市斗门区********对面**酒店楼下租赁一间商铺作为线下实体店，对外自称“港华创投线下招商办”开展宣传活动、组织培训等吸引更多投资者。2018年3月，黄伟忠、被告人杨斌安排扶斌联系蓝礼恒开发新的投资系统，并关闭“港华创投”投资平台，携款潜逃。据统计，“港华创投”金融投资平台关闭，致使集资参与人曹某1、甘某、王某、张某等35人共计被骗取484500元，其中曹某1被骗24500元、甘某被骗10500元、王某被骗17500元、张某被骗5000元、张某1被骗11000元、杨某被骗6000元、吴某被骗2000元、陈某被骗13000元、张某被骗14000元、贺某被骗13500元、李某被骗11500元、谢某被骗16000元、陈某1被骗14000元、阳某1被骗46500元、刘某被骗11000元、黄某被骗5000元、姚某被骗5500元、董某被骗1500元、唐某被骗12000元、张某2被骗36500元、蔡某被骗11500元、赵某被骗21000元、杨某1被骗2500元、陈某2被骗17500元、刘某1被骗8000元、罗某被骗26500元、何某被骗10500元、易某被骗5000元、阳某被骗44500元、姜某被骗11500元、朱某被骗6500元、黄某1被骗12000元、张某3被骗14000元、黄某2被骗9000元、连某被骗8000元。2020年4月16日，被告人杨斌到湖南省新化县公安局桑梓派出所投案。2020年4月21日，被告人杨斌退赃人民币25000元。公诉机关认为，被告人杨斌伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨斌犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人杨斌有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。被告人杨斌对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨斌是自首，依法可从轻减轻处罚；2.主动退回部分赃款，可以从轻处罚；3.被告人认罪认罚后再赔偿一名被害人，取得其谅解，可以在公诉机关量刑建议基础上酌情从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，刘雄、阳鹏、扶斌、蓝礼恒因犯集资诈骗罪已被本院判刑【案号：（2019）粤0403刑初39号】，黄伟忠因犯集资诈骗罪已被本院判刑【案号：（2020）粤0403刑初5号】，生效判决中认定的涉案金额与本案查明的涉案金额相一致，且刘雄、阳鹏、扶斌、黄伟忠均认定为主犯。2020年8月26日，被告人杨斌在家属的协助下，退回人民币2000元给被害人杨某1，并取得其谅解。本院认为，被告人杨斌结伙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨斌到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人提出的第1项、第2项辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。辩护人提出的第3项辩护意见，有事实依据，但综合被告人杨斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨斌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月16日起至2024年6月15日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。)二、责令被告人杨斌于判决发生法律效力第二日起十日内对本院（2019）粤0403刑初39号刑事判决确定的刘雄、阳鹏、扶斌、蓝礼恒对集资参与人退赔的数额承担连带责任（详见附表，其中被告人杨斌已退赔人民币25000元至公安机关代管账户，另已向被害人杨某1退赔人民币2000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周雪辉审 判 员  高艳丽人民陪审员  邝连凤二〇二〇年九月二十七日法官 助理  陈 玲书 记 员  黄筱霖邹健平附表：退赔明细清单（单位：元）序号参与人金额序号参与人金额1曹某12450019蔡某115002甘某1050020赵某210003王某1750021杨某125004张某500022陈某2175005张某11100023刘某180006杨某600024罗某265007陈某1300025何某105008张某1400026易某50009贺某1350027阳某4450010李某1150028姜某1150011谢某1600029朱某650012陈某11400030黄某11200013阳某14650031张某31400014刘某1100032黄某2900015黄某500033连某800016姚某550034吴某200017董某150035张某23650018唐某12000（被告人杨斌已退赔人民币25000元至公安机关代管账户，另已向被害人杨某1退赔人民币2000元）附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。