文书内容广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤03刑终1405号原公诉机关广东省深圳市龙岗区人民检察院。上诉人（原审被告人）廉某，男，1987年7月23日出生，汉族，大专文化，户籍住址山东省泗水县。因本案，2019年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，2月1日被逮捕。现因原判决羁押期限届满，已被取保候审。辩护人陈威，广东国晖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周某超，男，1987年1月8日出生，汉族，高中文化，户籍住址广东省深圳市福田区。因本案，2019年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，2月1日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。原审被告人段某军，男，1987年3月30日出生，汉族，大专文化，户籍住址广西壮族自治区兴安县。因本案，2019年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，2月1日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。广东省深圳市龙岗区人民法院审理广东省深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人段某军、周某超犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人廉某犯敲诈勒索罪一案，龙岗区人民法院于2020年6月4日作出（2019）粤0307刑初4210号刑事判决。宣判后，原审被告人周某超、廉某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，查阅上诉人的上诉理由，并讯问了上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。在审理过程中，上诉人周某超撤回上诉。现已审理终结。原审审理查明：2017年9月6日，被害人蔡某华向深圳市某某实业有限公司（以下简称某某公司）租赁一辆法拉利F12型小汽车（车牌号：粤N****2）,双方签订的是一份空白汽车租赁合同，蔡某华支付了第一个月租金15万元。2017年9月24日，蔡某华驾驶该车在深圳市福田区购物公园路段撞上隔离护栏，造成车辆轻微刮损掉漆。蔡某华未报交警处理即开车离开现场，经询问修理厂得知几万元可以修好，便打算自行找人维修。次日，犯罪嫌疑人陈某杰与被告人段某军、周某超找到被害人蔡某华，提出某某公司自行修车，要求蔡某华赔偿修理费，当晚以“关照公司”“搞其家人”在莲花山路边威胁蔡某华写下欠陈某杰40万元的欠条。几日后，陈某杰、段某军、周某超等人在中洲万豪酒店，以同样的事由逼迫蔡某华签了一张欠陈某杰150万元的欠条。同时，陈某杰通过关系查到蔡某华名下有房产，遂让蔡某华提供了房产证照片。10月28日，陈某杰、段某军、周某超以谈赔偿为由将蔡某华约至深圳市航天大厦的××集团办公室，陈某杰事先约犯罪嫌疑人韩某纪、郝某洞、于某天、郑某杰（该四人均另案处理）等在该处等候，段某军、周某超、廉某亦在现场。蔡某华至办公室后，开始谈赔偿事宜，韩某纪等人言语威胁要求蔡某华支付赔偿款，期间蔡某华被韩某纪带来的人员殴打了一拳，蔡某华在惧怕之下，被迫签订了由郑某杰拟好的一份空白《赔偿协议书》及《借款合同》，同时还签下《房产抵押合同》以其名下位于深圳市南山区后海滨路某房产作为抵押。2017年11月24日，陈某杰、段某军、周某超、韩某纪等人又以谈赔偿为由将蔡某华约至××集团办公室，对蔡某华进行威胁恐吓后，让郝某洞、李某杰（另案处理）跟着蔡某华回家去认门。2017年12月18日，段某军、周某超及陈某杰上门到蔡某华家要钱，因蔡某华家中无人未果。从事故发生至2017年底，陈某杰、段某军、周某超等人伙同韩某纪多次通过电话、微信、现场约谈等方式威胁恐吓蔡某华支付所谓维修赔偿款，蔡某华被迫先后多次转账给陈某杰、段某军共计人民币427022.88元。9月25日，福田交警介入处理该交通事故，将粤N****2小车暂扣在福田交警大队扣车场。10月25日，陈某杰、段某军、周某超等人将粤N****2小车从扣车场取出，并送至广州市白云区给胡某强、司徒某宏维修，2018年1月3日维修完毕。胡某强收取维修费285000元人民币，司徒某宏收取维修费7000元人民币。2018年1月2日，陈某杰、周某超、段某军在蔡某华不知情的情况下，以某某公司的名义向深圳市福田区人民法院提起诉讼，以车辆租赁合同纠纷为由，隐瞒蔡某华已支付一个月月租的事实，多计算一个月维修时间（维修时间从2017年9月24日计算至2018年2月6日），并找广州市某汽车维修公司虚开了661196元人民币的发票作为维修费依据，以2017年10月28日逼迫蔡某华签订的《赔偿协议书》《房产抵押合同》为依据，提出让蔡某华赔偿2185152.80元人民币的诉讼请求，其中租金从2017年9月6日计算至2018年2月6日，共计75万元、修理费为661196元。民事诉讼过程中，周某超作为某某公司法定代表人出庭参加诉讼，周某超、陈某杰等人在明知蔡某华及父母家庭居住地址的情况下未向法院提供，福田区人民法院在向户籍地址及抵押合同记载的房产地址送达无果的情况下，公告送达起诉状及相应材料，并于2018年9月25日缺席判决，判决蔡某华赔偿某某公司2403067元。诉讼过程中，蔡某华名下南山区后海滨路某房产被查封。2019年1月14日，周某超、廉某在罗湖区爱国路××俱乐部被民警抓获，段某军在其家中被民警抓获。另查明，某某公司的法定代表人系周某超，登记股东为陈某杰（99%的股权）、廉某（1%的股权）。周某超家属已赔偿蔡某华人民币17万元，蔡某华于2019年10月5日出具谅解书，表示对周某超的行为予以谅解，并承诺不再追究周某超的民事赔偿责任。原审认定事实有经如下庭审质证的证据予以证实：1.手机8部、电脑1台、银行卡1张。2.被告人身份信息、违法犯罪经历比对报告、抓获经过、车辆受损照片、情况说明、扣押决定书、扣押清单、汽车租赁合同、微信聊天记录截图、道路交通事故车辆扣留登记表、返还物品凭证、道路交通事故车辆技术检验报告、维修车辆配件清单、某某公司起诉蔡某华车辆租赁合同纠纷案件材料、不动产权资料电脑查询结果表、深圳市不动产登记中心不动产查封（备案）表、深圳市企业设立登记、变更登记材料、股权转让协议书、谅解书等。3.蔡某华的微信转账记录：2017年9月2日转给段某军人民币20000.88元，9月5日转给段某军人民币7000.88元，9月6日转给段某军人民币7000.88元，9月7日转给段某军人民币5000.88元，9月10日转给段某军人民币500.88元，10月6日转给段某军人民币50000元，10月8日转给陈某杰人民币10000.88元，10月8日分四次各转给陈某杰人民币5000.88元，10月9日转给陈某杰人民币5000.88元、4000.88元、1000.88元，10月11日转给陈某杰人民币10000.88元，10月11日转给段某军人民币5000.88元、50000.88元、5000.88元，10月12日转给段某军人民币7000.88元，10月19日转给陈某杰人民币20000.88元，11月3日转给段某军人民币740.88元，11月5日转给段某军人民币500.88元，11月10日转给陈某杰人民币20000.88元，11月12日转给陈某杰人民币5000.88元，11月14日转给陈某杰人民币20000.88元，11月17日转给陈某杰人民币2000.88元、10000.88元、8000.88元，11月21日转给陈某杰人民币10000.88元，11月22日转给陈某杰人民币10000.88元，11月26日转给陈某杰人民币10000.88元，11月28日分两次各转给陈某杰人民币5000.88元。4.蔡某华的银行转账记录：2017年9月6日转给段某军中国工商银行深圳民治支行账户人民币10万元、3万元，2017年9月27日转给段某军中国工商银行深圳民治支行账户人民币8万元，2017年10月5日转给段某军中国工商银行深圳民治支行账户人民币5万元。5.证人于某天的证言：其不认识蔡某华，韩某纪和一个叫阿杰的男子在香蜜湖那边合伙做法拉利、GTR、宾利等豪车的抵押生意，在这生意中，没听说过有和其他人有经济纠纷。别人喊韩某纪“韩总”或者“二林”。6.证人郝某洞的证言：2017年年底的一天下午，“二林”说有个小伙子租了他的法拉利后撞了，修车钱是他们先垫的，现在要让那个小伙子给钱，让其去福田区航天大厦，其和李某杰一起到的，后来“二林”让其和李某杰带那个小伙子去他家认个门，因车里坐不下三个人，李某杰就跟他去了，之后李某杰发了他家的地图定位给其，其就转发给“二林”，“二林”说过无论如何都要整点钱出来，吓唬吓唬他。7.证人郑某杰的证言：韩总叫其到航天大厦的××集团处理蔡某华撞车赔偿的事，当时蔡某华已经到了和陈某杰等人谈了。过了十多分钟，韩总接到电话叫其上楼，其三人就去了××集团，见到蔡某华后，韩总问他车是不是他撞的，怎么还找人顶包，在言语上恐吓他，和韩总一起来的这名马仔就打了蔡某华一拳，蔡某华被吓了一跳，租车给蔡某华的陈某杰三人就一直在旁边要挟蔡某华，还做出挥拳头的动作恐吓蔡某华，叫他给钱，接下来陈某杰三人就给他对账，拿出《汽车租赁合同》，和他谈赔偿数额，他当时也认可一部分，也有一部分是持异议的，接着韩总让其拟协议，金额是空出来的，后其拿着合同回去，“阿超”算出金额是42万元并填上去，由蔡某华赔偿给陈某杰。签完后，陈某杰、“阿超”、“阿军”商量说这样不够保障，还要签其他东西作为保障，他们把要求跟韩总提了，韩总就要其去拟一个《借款合同》以及《房屋抵押合同》，他们还拿了蔡某华的房地产复印件给其，这个复印件是陈某杰打给其的，后来其打印了这两个合同给双方签，借款协议上好像填了150万，因为陈某杰当时怕修不好车，就说要签借款合同作保障，赔偿车的全部价值，其说借款合同没有意义，因为没有实际的银行转账记录，签好后，韩总叫其先走了。8.证人韩某纪的证言：陈某杰说蔡某华租了他车出了事故，没有赔偿，叫其帮忙找蔡某华处理这个事。其约蔡某华在航天大厦××集团办公室谈的，一共谈了两次。第一次是陈某杰约的蔡某华到航天大厦谈的，当时陈某杰、“阿超”在场，其和郑某杰律师一起去的，去后到，陈某杰、“阿超”就跟蔡某华谈车辆维修、租金的事，双方达成合意后，陈某杰叫其帮忙找律师，其就叫郑某杰起草了有关赔偿的文件，双方签名了，蔡某华说过两天给钱。陈某杰没有说蔡某华之前已经给过部分钱，这次只有其和郑律师去的，其没有恐吓、殴打蔡某华，陈某杰没给其好处费。第二次是陈某杰说蔡某华修车钱和租金还没给，看怎么把这事解决了，其就约蔡某华到航天大厦谈，其是一个人去的，后来小龙和李某杰找其玩，他们二人也到了××集团，陈某杰、“阿超”、廉某和阿杰的朋友过来了，蔡某华一个人来的，蔡某华说他赎楼的钱还没准备好，钱还不上，其跟他说可以帮忙找担保公司赎楼，只要他认可这个赔偿就行，他是认可的，后来谈成的结果是他说过两天给钱，后他要离开，其就让小龙和李某杰跟他一起去他家认门。9.证人蔡某能（蔡某华父亲）的证言：蔡某华租车发生交通事故引起纠纷，后来蔡某华还房贷的账户被冻结，房子也被法院财产保全。2018年10月，其通过朋友约了××汽车租赁有限公司的人出来谈，对方来了三名男子，分别姓陈、周和段，对方说数额太大要找蔡某华谈，双方没有谈成。蔡某华不敢跟其说怎么回事，只是说对方是乱来的，敲诈勒索，是要钱的，他说他不知道要给多少钱，前前后后已经给了对方67万的维修费。2018年12月18日早上，其到福田法院咨询，才知道法院判决蔡某华赔偿××（某某）汽车租赁有限公司约218万元。其找蔡某华了解得知事故中车的损坏不严重，维修费用在3到5万元，对方通过威胁恐吓的方式让蔡某华签订空白赔偿协议、合同等，并按指模，然后通过虚假诉讼的方式起诉蔡某华，让法院通知不到蔡某华，蔡某华无法举证，进而让他败诉。后来其又找对方协商，他们说不能低于200万，不给钱这事就没完，让其全家得不到安宁，后其就报警了。10.证人陈某而（蔡某华朋友）的证言：其和蔡某华去过一次福田区航天大厦。2017年下半年的一天下午，蔡某华打电话说让其陪他去跟××的人谈关于他之前发生交通事故的跑车的赔偿事宜，他叫其到中洲万豪酒店集合，当天其到了万豪酒店就跟他去了福田区的航天大厦，到了后其在楼下等他，等了三个多小时，期间其也打了两三次电话给他，他都直接挂掉，之后他出来了，其看他很生气，问他发生了什么事，他说上面的人打了他几巴掌，逼他签东西，其问上面大概有几个人，他说有××租车给他的“阿超”“阿军”，几个高高壮壮的大汉，他说这帮人有个头目是姓韩的，对方称为韩老大，其听到后怕他没面子就没接着问，其让他跟父母说这个事，他说他能自己处理。他说××公司的人约了他到航天大厦谈了好几次，打他的就是××公司租车给他的那帮人，具体什么人他没说。他发生交通事故的当晚还给其打电话，其当时看到车的时候是凌晨1点左右，车停在万豪酒店地下停车场，其看到车子前唇底下断了一点，四个轮毂有刮花，主驾驶位门的下面有刮花，其他没发现，其在停车场看到他时，他很清醒，车的受损情况不严重，如果不更换前唇和轮毂，单纯的修复费用估计在10万以下，其对车比较了解，其最近也打算自己做车的生意。11.证人胡某强（维修涉案车辆人员）的证言：2017年10月25日，“阿超”将一辆发生过交通事故的法拉利F12车（车牌号粤N****2）拖到其修理厂让其修理，当时他们人都没过来，其就同意了，微信里“阿超”交代其千万不要跟他的搭档说这辆车之前有事故。过了一个星期左右，“阿超”过来看那个车，其已经正在帮他修，他还叮嘱其尽快修，把车修好点，还说把车尾的后盖的油漆重新做一下，说这个油漆之前做的不好，其同意了，待了一两个小时他就走了。12月26日，车除了发动机点火电脑没有修好，其他损坏都修好了，其跟他说要10到15日，他就找了一个司徒的修车同行，让其把车送到司徒那里，其当天就把车送过去了，好像修了半个月才修好。司徒表示其修好了变速箱和电路板，收了“阿超”5万多，“阿超”好像给了其285000元，全部都结清了，是“阿超”“阿杰”两人通过微信、支付宝、现金、银行转账的方式给其的。“阿超”的车修完后说要开发票，其就找了跟其有合作关系的彭汇某帮忙开发票，发票应该是彭汇某的广州市某汽车维修有限公司开的，开了多少钱其不清楚。辨认出段某军是“阿军”；周某超是“阿超”；陈某杰是“阿杰”。12.证人彭汇某（广州市某汽车维修有限公司经理）的证言：其知道公司的合作伙伴胡某强于2017年12月有维修过法拉利F12车，胡某强跟其说车主周某超要开维修费的发票，周某超说要60多万元的发票，其说开发票需要提供零配件供应商的进项发票来抵税费，不然开不了发票。之后周某超找了一家名为深圳市某创汽车用品有限公司提供零配件供应商的进项发票。2018年9月20日，周某超的公司深圳市某某实业有限公司的银行账户转了66万多到其公司账户，紧接着，其公司又把这笔钱转到深圳市某创汽车用品有限公司的银行账户，转完后，其公司就给深圳市某某实业有限公司开具了6张10万元的发票和1张6万多的发票。13.证人司徒某宏的证言：2017年12月24日，周某超打电话说他的法拉利F12车的发动机点火电脑有问题，让其修下，附近维修店的小强把车开过来，其大概修到2018年1月3日把点火电脑修好，维修价格7000元，他是通过扫描微信二维码付款的。14.证人刘某兵的证言：2017年9月的一天早上8点多，其看到蔡某华发信息说他的法拉利车要喷漆，车已经停在其店门口附近，钥匙在车上，后其找到了车，看到车有擦碰伤和凹陷痕迹，因其店无喷漆业务，其想把车开去找师傅看下，没想到车开到那边汽修厂门口时突然熄火，其找到汽修厂的师傅看下车有什么问题，他们用电脑测了下，没找到原因，接着其联系与其有合作的刘某东，问他能不能搞定，其联系拖车把车拖到他那边去，其没有过去，其跟他说有空的时候帮忙检查下。到了晚上八九点，刘某东打电话说交警过去他那里扣车。15.证人刘某东的证言：2017年9月24日下午，“老刘”联系其说有车拖过来检查维修，接着一部法拉利就拖来了，其做了大概的检查，当时车况是前保险杠有擦花，发动机不转动，重点是发动机着不了车，其他就没有细检查，其就将车的情况跟“老刘”汇报。晚上八九点时，因为涉及案件福田交警把法拉利拖走了。16.证人朱某杰的证言：其卖过一辆法拉利F12跑车给深圳的一个客户，是两三年前的事，买车的是一个叫周某超的人，上牌上在一个叫陈某杰的名下。其有明确跟周某超他们讲过，这个车在原车主手上发生过事故17.证人刘某的证言：其在2017年有委托朱某杰出售一辆法拉利F12跑车，卖了310万左右。18.被害人蔡某华的陈述：2017年9月6日，其××公司段某军租了法拉利F12。9月24日，其驾驶该车（车牌号粤N****2）在购物公园发生轻微交通事故，后其把车开到莲花山公园附近的一个修车厂。第二天，福田交警大队找到周某超等人，段某军给其打电话让其去交警大队处理，其就去了，交警在事故后找到了其停在修理厂的车，并拖回扣车场处理，还对车辆进行暂扣并拍照，当时车辆的情况交通是清楚的，只是剐蹭了一点油漆，其他没有损坏，后来其赔偿了隔离带的损失，交警把车扣了约一个月，后来陈某杰等人就把车领出来了。后××公司派了段某军、陈某杰、周某超找其上楼谈赔偿事宜，因其在美国念书，回国时没告诉家里人，他们以此为由要其赔偿高昂的修理费，不然就威胁告诉其家里人，其有积极处理车子的损伤，问了几家修理店价格为3万至5万左右，但是××公司不同意其维修，他们要自己修，其付钱就行。9月25日晚上，周某超、段某军、陈某杰三人在莲花山公园附近的路上逼其签署了一张40万元的欠条，不然就把其关到他们公司，搞其家里人。9月27日他们要其支付40万元维修费，其没筹到钱，他们三人要带去公司见老板，其不愿意，他们威胁其说不去就找人打其并找其家里人要钱，于是其就被带去××公司，其见到韩总，他说他是老板，其一进公司，韩总和他们三人把其带去房间，然后有好几个很高大的人进了房间，其中一人直接把其踹到角落，说让其赔钱，其当时很害怕就配合他们，他们逼其签了一份空白的赔偿协议，其不肯签，但是如果不签字，他们就会打其，还要派人去其家里闹事，其不敢不签，签完赔偿协议后，他们把金额提升到近70万元，还附带利息，其也不愿意但是其害怕，其就签了，签完后他们觉得没保障，陈某杰、段某军、周某超提出其名下有房子，要其用房子做担保，其被迫用房产担保并签名作抵押，签了房屋抵押合同，其还签了一份空白的借款合同。签后他们派人跟着其看其一般去什么地方并且确认其住址，现场其还给几万。当时还有签一个110万的借款合同。2017年9月25日至2017年12月底，其陆续向陈某杰、段某军、周某超三人转账60多万元。车子从2017年10月26日开始修，11月20日左右已经修好，用时一个月不到，但是他们说修了6个月，每个月要其额外支付15万元，光租金就要其付快90万。2017年12月底，其把所有钱都给他们了，没有能力再向他们付钱，他们说其付的60多万远远不够，如果其不继续付钱，他们有很多办法对付其，而且其签了担保和抵押合同，他们可以直接查封其房子。9月25日到12月底期间，其多次被他们请去××公司逼迫其要挟其给钱。2017年12月快过年时，他们暂时没怎么找其，不过韩总、陈某杰、段某军、周某超还是每天通过微信催其要钱，就在半个月前其收到一份法院的判决书，要其支付200多万给××公司。其向法院了解得知，他们故意将传票寄到其早在20年前就不住的地址，让其错过开庭时间，从而直接判决，其看了很多的证据都是后面他们自己编造的。收到判决书后其又找他们谈，他们说没得谈，又开价要300万，说车辆维修了6个月，6个月没法出租，租金要其每月付15万，共计90万，车辆维修费70万左右，车辆折损费40万，还有利息以及他们催债的“辛苦费”，其没答应，他们三人和韩总表明还有更多的办法让其给钱，他们有很多时间跟其耗。韩总、段某军、陈某杰、周某超没有打其，不过陈某杰有把其摁倒坐下，有想揍其的动作，他们言语上威胁恐吓其，他们下面有一个有纹身的壮男踹了其一脚，扇了其一巴掌，他们隔三差五的把其带到公司威胁其，加了其微信每天发信息催其还钱，他们有找其催债，其听其爸说段某军、陈某杰、周某超去过其家楼下找其爸要钱，其家人没有替其还钱。其和他们除了修车费以外，没有其他债权债务纠纷。陈某杰、周某超、段某军等三人通过打电话威胁其，也发微信威胁其，还跟踪其，还被拉去他们公司的办公室叫其还钱，不然不给其离开，每次持续的时间有两三个小时，在这个过程中，他们三个负责看守其并且催债，廉某就负责看守其，不让其离开。因为对方老是说要搞死其，其害怕对方的势力不敢报案。其被陈某杰等人控制人身自由并被迫还债的情况一共发生了四次，在2017年9月底至2018年初，地点都是在福田区航天大厦11楼的××集团的办公室。第一次是陈某杰、段某军、周某超三人威胁其去谈维修费，他们把其控制在办公室逼其给钱，当时对方在现场的有韩总、陈某杰、段某军、周某超、廉某及韩总手下，陈某杰介绍说韩总是老板，韩总没说什么，陈某杰三人叫其给租金和维修费，要其给钱不然就告诉其爸妈，其害怕爸妈知道就屈服了，这次给了几万元给陈某杰及段某军，转了钱才让其走，这次韩总没说话，陈某杰三人在威胁其，廉某和韩总的马仔在看守其，这次控制的时间持续了三四个小时。廉某和上次辨认出的一个胖男子，四次都在现场。第二次是在2017年10月底，陈某杰要其去公司谈维修费，其当时是和一个叫陈某而的朋友去的，他在航天大厦楼下等其，韩总及几个马仔在场，陈某杰、周某超、段某军、廉某也在场，其一进来，陈某杰等人指了下其，韩总的一个手下就对其踢了一脚，踢到其腹部，接着又打了其一拳，其就退到墙角，陈某杰、周某超、段某军就上前挥舞拳头吓唬其，说不还钱就揍其，把其关起来，他们打完后就安排了一个律师给其签已经拟好的《赔偿协议书》《房屋抵押担保合同》《借款合同》，其迫于无奈就签了，这次被控制了三四个小时。第三次是在2017年年底，韩总叫其去航天大厦，韩总及他的马仔、陈某杰、周某超、段某军都在现场，陈某杰、周某超、段某军威胁其说不给钱就起诉其，这次其刚好有事要先走，韩总叫他的两个马仔（这两个马仔在此前两次控制其的时候也在场，负责看管）跟着其，一直跟到其家里，他们跟其上到了其位于雍华府一栋A座5A的家里，后来其找理由离开他们才走，整个过程持续了四五个小时。第四次是2017年底至2018年初的一天，情节和之前差不多，其被控制了三个小时。其能提供转账记录，其只有和段某军的微信聊天记录留存，和陈某杰、周某超、韩总的记录没有留存。其提供给公安的转账清单中，在跑车发生事故前给段某军、陈某杰的转账都是正常租车的租金，之后的就是跑车的维修费。其在2017年9月27日至11月5日向段某军共转账243244.4元，都是向其索要的维修费，其于11月5日向段某军微信转账的500.88元是维修费，其当时没那么多钱，只有将微信里仅有的钱给了他。其于2017年10月8日至11月28日向陈某杰转账185020.24元，都是他向其索要的维修费，其在事故发生后总共转账给段某军和陈某杰428264.64元，这些钱他们没有明确说是维修费还是租金，他们要钱的时候只说是要修车，叫其付钱，付多少钱、车要修多久都没说。发生事故后，其和他们没有任何的租车业务往来。其没有接到过法院的电话及短信通知其出庭，段某军他们也没有告知其，他们知道其131*****802、135*****576这两个号码，其身份证上地址在十几年前就不在那里住，2001年搬到雍华府居住，段某军他们知道其家在雍华府的住址，他们有到其家上门过。辨认出陈某杰、段某军、周某超；廉某是××公司员工，其在签空白合同时他在现场；韩某纪是韩总；于某天是其签空白合同时在现场的人，他当时有动手打其但被其躲开了；郑某杰是拿文书给其签的律师；郝某洞是韩总的马仔，其被四次限制人身自由时他都在现场看守其，有一次受韩总指派，伙同另外一个男子跟踪至其家里。19.被告人段某军的供述：其是某某实业有限公司股东，法定代表人是周某超，股东有四人，分别是陈某杰（绰号“阿杰”）、周某超（“阿超”）、李海宾、其，各占股份25%，资金是陈某杰出，其余三人都是技术入股，其三人只是利润分红，公司一个部门是修车部，外面招牌打的××俱乐部，位于泰宁路，公司还有两名修理工、两名司机，财务负责人是陈某杰，其负责汽车租赁业务，周某超负责维修、买卖、改装车辆，李海宾负责买卖车辆业务，同时兼顾租车业务，公司业务主要是豪车租赁、汽车买卖、维修。租赁业务中，客户选定车型后打定金，在给定金之前客户知道车的相关租赁费用，定金至少要500元，谁的客户定金就打到谁那，再送车签合同，都是签空白合同，客户只签上名字、身份证、手机号，后在几个地方按上手印，合同模板是一样的，只有一份客户签的空白合同在公司，客户手上没有合同。租赁汽车有交押金，押金不够就要抵押物，押金一般是10万到20万。公司租出去的车发生事故，在维修期间按合同约定算租金，客户只要按时交维修期间的租金就不会出现违约，车辆维修费是车辆维修好以后再与客户结算。蔡某华是其客户，他从2015年就一直向其租车，公司就一单2017年租法拉利的业务，蔡某华业务是2017年9月初在南山中洲万豪酒店与其签的，当时签的空白合同，其与他口头约定每月租金15万，合同只规定了开始日期，没有结束日期，合同可以随时终止，合同不能有酒驾、不能抵押、不能使用车辆做违法的事，还约定交通事故、违章等责任划分，其没有要他的押金，因为跟他有很多业务往来就没收，后来其起诉的合同是事故发生一个多月后韩总他们带人让蔡某华在××公司办公室重新签的。公司租给蔡某华的是法拉利小车，车牌粤N****2，租期是2017年9月初期开始，这辆车是2017年9月23日到9月25日之间发生的事故，记得是交警通知周某超，周某超通过微信通知其和陈某杰与他一起去处理车，通过车的定位知道车在北大医院附近一个修理厂，其三人就去了，交警也在现场，当时看到车的水箱漏水、前保险杠有凹一点点，后面保险杠也有刮花，外表肯定没有凹陷，周某超有拍照片，撞的不严重，可能撞了后又启动接着跑，车造成二次伤害。交警后来把车扣了。2017年9月26日下午，周某超说车辆维修至少要20万，至少要一个月时间，再加上折旧，其和阿杰、阿超商量好问蔡某华一次要40万。27日3时许，蔡某华约其和陈某杰、周某超到中洲万豪酒店一楼的咖啡厅谈下这个事情，蔡某华说他会将修车钱给其几个，他会负责但没实质进展，陈某杰就要求他写一个欠条，周某超说F12修车要花60多万，修车时间要五六个月，担心车子发动机和波箱被二次伤害，陈某杰就写了一张蔡某华向他借款150万元的欠条，这150万就是陈某杰向蔡某华要的一个保障，他们签借条后其用手机录了像。过了两天，陈某杰找到交警得知是蔡某华喝酒开车发生的交通事故，车子停在福田交警的扣车场一个月时间，扣车期间蔡某华有去拿车但没拿到，后来陈某杰摆平的，陈某杰说这个钱必须要蔡某华出，而且既然蔡某华想花钱摆平这个事，那不如其几个赚他这笔钱，陈某杰就让其跟蔡某华协商找人花钱的事，说要三四万，蔡某华同意并把钱转到陈某杰微信，后来陈某杰以公司利润的形式按比例（25%）转给了其。对这150万的欠条，蔡某华当时没有异议，当时说担心发动机出现损坏，有这种情况就让他赔款，没有就按花费的情况多退少补。法院起诉时这150万没有追加在上面。2019年9月初，蔡某华打了15万到其工行卡，10月又给其打了几万，10月后其就追不到钱，其就让“阿杰”来处理，“阿杰”开始也是发信息打电话，但效果不好。2017年11月，“阿杰”通过关系找到蔡某华家的住址，其和“阿超”“老廉”就找到了蔡某华小区外，应该是蛇口那边，在小区门口守着想见他父母但没见到。2017年11月中旬的一天，“阿杰”在××群（当时只有其和“阿杰”“阿超”，后来加了李海宾就改成××F4）里说，他约了蔡某华去××公司“阿杰”办公室谈，要其几个一起去，其去的时候就发现“阿杰”办公室有很多人，有“阿杰”“阿超”“老廉”、韩总，韩总还带了两个人，后蔡某华来了，“阿超”对他说来谈一下F12赔偿的事情，蔡某华准备坐下来喝茶时就被韩总带来的那个大高个一把推倒在凳子上，很大声很气愤地质问：“你是不是把我家的车撞坏了？”韩总就过来把大高个拉住了，说你先出去，那个人就出去了，然后韩总坐在里面，“阿超”和蔡某华谈，其和“阿杰”只是偶尔帮几句，“阿超”问蔡某华这个事情怎么办，其几个说他没有赔偿能力，想让他通知他父母来，但是他不愿意，说他该负责的事就会负责，谈了两个小时左右，“阿杰”说如果赔不了就拿房子来抵押，律师也在，就签一个赔偿协议书，把这个房子写进去，赔偿协议一式三份，这时“阿杰”就说韩总带来的那个瘦小、戴眼镜的人是律师，韩总让那个律师在现场用电脑写了三个合同，一个是补的车辆租赁合同，一个是借款合同，还有一个其没注意，蔡某华签字的时候其在给他拍录像，现在其手机里还有视频，合同只签了一份，没有给蔡某华。其听陈某杰说，韩总有去过中洲万豪酒店找过蔡某华一次。2018年初，“阿杰”说要以公司的名义去福田区人民法院起诉蔡某华，当时是“阿杰”请的律师，叫黄某桦，其没有和律师对接，其没有告诉律师蔡某华给其付过钱，其知道阿杰也收到过蔡某华的钱，“阿杰”在群里说过收到蔡某华几万。其不知道车什么时候修好的，2018年2月“阿超”才把车拿出来，“阿杰”和其、“阿超”说车修了30多万，但是要去修理厂开60多万的发票和维修清单来让蔡某华赔偿，其和“阿超”也都同意了。事故发生后没有报保险，因为交警已经来了，报不了保险。在起诉蔡某华之前，“阿杰”知道蔡某华的家庭住址和联系方式，因为“阿杰”托人查到了蔡某华的住址，其还去守过他父母，其不清楚起诉时为何没有向法院提供蔡某华的住址和联系方式，是“阿杰”他们在处理，“阿杰”说律师要拿走10%到20%的费用，韩总拿多少他没说。其微信号是188*******607，微信昵称是阿军。其与蔡某华有租车的业务往来，有通过微信转账支付租车费用，在2017年9月24日之前的转账，与F12法拉利跑车的赔偿无关。蔡某华于2017年9月2日向其微信转账20000.88元，9月5日微信转账7000.88元，9月6日微信转账7000.88元，银行转账10万和3万，9月7日微信转账5000.88元，9月10日微信转账500.88元，总计169504.4元，与赔偿无关，其中15万元是跑车的租金，19000元是另外一台法拉利488的租车费用，500元是其服务费。蔡某华于2017年9月27日、10月5日向其工商银行账户转账的8万元、5万元是赔偿修车款，10月6日向其微信转账的5万元是F12车应该交的租金，10月11日向其微信转账的50000.88元和5000.88元是F12车的租金，10月12日凌晨向其微信转账7000.88元是F12车的租金，11月3日向其微信转账的740.88元是蔡某华请其住酒店转给其的房费，11月5日向其微信转账的500.88元是蔡某华给其的服务费，他平时咨询其问题而给其的服务费。蔡某华和陈某杰没有生意往来，蔡某华转给陈某杰的钱应该是F12车发生事故后，蔡某华赔给陈某杰的钱。其只知道陈某杰让蔡某华赔偿，蔡某华会通过微信转钱给陈某杰，但不知道转了多少，民警统计的钱是发生在事故后，蔡某华给陈某杰转了185020.24元，这些钱应该是租车的租金和修车款。发生事故后，蔡某华给其支付赔偿修车费和租金的钱为242002.64元，给陈某杰赔偿修车费和租金的钱为185020.24元，合计427022.88元。廉某听陈某杰的指示，一是其去找蔡某华的时候，廉某负责开车送陈某杰去蔡某华家，二是蔡某华在××公司被韩某纪和手下小弟控制时，廉某也在现场，在旁边办公室坐着，但其没有看到陈某杰指示他做过什么。辨认出周某超、陈某杰；韩某纪是韩总；廉某是“老连”，是陈某杰的司机。20.被告人周某超的供述：其是深圳市某某实业有限公司的法定代表人，股东有其、陈某杰、段某军、李海宾，但注册的钱都是陈某杰出的，公司实际控制人是陈某杰。2017年9月6日，蔡某华到公司和段某军签订了《汽车租赁合同》，租了一辆法拉利F12。9月24日晚上7点左右，其接到交警电话说这辆车在24日凌晨1时多撞了围栏逃逸，车被找到了在一个修理厂，叫其过去，其就打电话叫蔡某华一起去处理，其和陈某杰、段某军也去了，其看到车辆右侧有刮碰的痕迹，还刮碰的比较严重，当时交警说要扣车并把车拖走了，叫其到福田交警大队接受处理，后其三人和蔡某华商量维修车辆的问题，蔡某华说在修理厂维修，20万就能修好，其三人觉得这个修理厂太烂了，提出要自己找修车厂修理，由蔡某华负责维修费，其跟他说叫他把车买了，其买过来是340万，原价卖给他，他说买不起，后来其就说其去修，他出修理费，他也同意了，当天要求他先给部分修理费，他就打了5万到陈某杰的账户上，当天晚上其几人觉得维修费要很多钱，现在他又没那么多钱，就叫他写一张50万（或是40万）欠条作为保障，他同意了，欠条是他写的，借陈某杰50万。第二天，其和陈某杰去交警大队处理这个事情，蔡某华叫了他的一个司机来处理，因为没找到驾驶人，车辆暂扣在交警大队，其三人找蔡某华谈这个事，但他一直推脱，他陆陆续续每笔5000元、1万元转到段某军、陈某杰的微信上，到了10月25日，其几个找了关系才把车领回来，接着其就把车拖去广州白云区陈田村仝强修理厂维修，后打电话给蔡某华要维修费，他也给陈某杰、段某军打了钱，但陈某杰不满意，说要找韩总及小弟来吓唬蔡某华。车辆领出来后几天，段某军约了蔡某华到航天大厦的××集团办公室，其、陈某杰、段某军、韩总及律师在办公室里面，韩总的两三个马仔和廉某站在门口，韩总的手下踢了蔡某华一脚，给他下马威，在韩总的主持下，韩总带来的律师拟了《赔偿协议书》给蔡某华签，内容是赔偿42万，蔡某华当时很害怕，蔡某华签了名，陈某杰也签了名，签完后就让蔡某华走了，中间谈了一个多小时。这次现场蔡某华没有给钱，接下来几天有给一些钱给陈某杰和段某军。后其、陈某杰、段某军要蔡某华给维修费，他给了一部分，后面就不接电话、不回微信，陈某杰生气了，又找韩总出面找蔡某华谈，时间好像快到年底了，那次蔡某华来了，其、陈某杰、韩总以及他的几个马仔，廉某也在，蔡某华说他没钱，韩总让蔡某华拿出银行卡，让他打电话查余额，后查到有三万多，其几个觉得钱太少没要，后来蔡某华要回家，韩总派他的两个马仔跟着他回家了。之后蔡某华还是没给钱，其、陈某杰、段某军就在2017年12月的一天上他家找他，去了雍华府1栋5A，但没找到，韩总马仔之前和蔡某华一起去过他家，韩总就指导陈某杰怎么去，但最终没找到。2018年2月，其、陈某杰、段某军以某某公司的名义起诉蔡某华，2018年7月开庭，法官问怎么没发票，回来后陈某杰就找广州市某汽车维修公司开了66万多元的发票，后来蔡某华缺席审判，法院判处蔡某华赔偿某某公司五个月租金75万，维修费66万多，还有违约金、折旧费、律师费，总计210多万元，66万多的发票是陈某杰在2018年9月补的，车是在广州市仝强汽车维修公司修的，不是在广州市某汽车维修公司修的，这两间公司是合伙的，之前的维修费也是打给广州市某汽车维修公司的老板彭汇某，是在2018年2月份陈某杰账户一次性打了57万多，是总维修费用，66万多的发票是含税价格，陈某杰打了66万多给彭汇某，彭汇某扣了税，收了手续费后，又将62万多元打回给陈某杰。车是修了三个多月，并不是紧锣密鼓的修，因为要等配件，诉讼是陈某杰在弄，其只是挂名。维修是在广州的胡某强修的，修了大约30万，钱是陈某杰转给胡某强的，维修了两三个月左右。上次说维修了57万，是因为要加上对车子翻新的费用20多万，2018年1月初修好的，是其送车到广州维修，修好后翻新用了20多天，那时蔡某华联系不上，刚好要起诉就咨询律师，律师说能多开就多开，多搞点钱最好，其和陈某杰、段某军商量好说是2018年2月6日维修好出厂，这样等于多维修了一个月，起诉的时候多起诉一个月租金。蔡某华打给陈某杰和段某军的67万多，有部分是用在买维修车的配件上，有部分算是租金，其当时起诉五个月租金是听从律师的意见，目的是多拿一些钱。维修清单有一部分是造假的，前杠泡沫单上是4800元，实际是2000元；前杠下护板单上是14210元，实际没有换；前杠下巴单上是9700元，实际上没换；水箱前集风罩，单上是16300元，实际是6000元左右；前杠右侧大灯喷水枪，单上2600元，实际1000元；右前内衬前段，单上是2850元，实际是1400元；右前内衬后段，单上是1900元，实际是1400元；右前轮毂修复喷漆，单上是2100元，实际是1800元；左前轮毂修复2100元，属于翻新，不是事故造成的；左后轮毂修复2400元，属于翻新，不是事故造成的；后杠边卡（右侧），单上是2080元，实际是1000元；右后拉杆及球头，单上是6100元，实际是3000元；右后羊角，单上是33400元，实际是17000元；右后下摆臂，单上是20800元，实际是10000元；右前大灯支架，单上是20300元，实际是10000元；前大梁支架，单上是95000元，实际是50000元；水箱下水管2510元，属于翻新，不属于事故造成；工时费95500元，没有收，事实上是其公司的费用，花了约40000元。总的算下来用了30多万，告的时候是虚高的，蔡某华没有应诉，法院以维修费66万多判了。在向蔡某华要钱的过程中，其没有威胁他，“阿军”说不给钱就上门找他，陈某杰说不给钱就不给走，还找了韩总带着马仔殴打、威胁蔡某华，逼迫他还钱。廉某是郑总（郑某娟）的司机，郑总安排廉某跟着陈某杰，听陈某杰的安排，平时负责开车，所以在××与蔡某华谈赔钱的时候，廉某也在现场，在门口看着其几人谈事情。韩总带律师让蔡某华签了《房屋抵押合同》《赔偿协议书》，好像没有签《借款合同》，因为律师说签借款合同没用，借款需要流水，当时蔡某华签的很快，签之前，韩总的手下打了蔡某华，他挺配合。微信名为ATM的是陈某杰，Super-LB超是其。辨认出段某军、陈某杰、廉某；韩某纪是韩总；郑某杰是拟赔偿协议书的律师；郝某洞是韩总的马仔，他受韩总安排，去蔡某华家认门。21.被告人廉某的供述：其是××集团公司老板郑某娟的司机，主要负责帮老板开一下车，安排接待工作，其自己没有注册过公司，但公司有用其名字注册过公司，其知道某某实业有限公司的股东上面有其的名字，某某实业有限公司的法定代表人是周某超，老板是陈某杰、周某超和段某军，其偶尔过来帮忙开车，该公司是做高端汽车租赁、买卖等业务。其在2017年底听陈某杰、周某超、段某军和一名女律师谈起诉蔡某华才知道与他的纠纷，当时其有帮忙复印起诉蔡某华的材料，看到过蔡某华这个名字，其复印的是租赁合同、车辆维修等材料。其见过韩总，他跟郑某娟一起吃过饭，他和陈某杰认识，韩总有去过其公司。其没有敲诈勒索，其没有和陈某杰、周某超、段某军去蔡某华家的小区，其听陈某杰说过法拉利在广州维修，其名字被注册用没有获得好处。辨认出段某军、周某超、陈某杰；韩某纪是韩总。22.现场勘验笔录、检查笔录。23.交通事故图片光盘1张，签订合同视频光盘1张，微信转账记录光盘2张，账户流水明细光盘1张。24.韩某纪与陈某杰的微信聊天记录：2017年11月13日，韩某纪语音“我就给他打电话，我骂他”“我刚跟他说叫他赶紧过来，没有钱我就去找他爸，他妈说去”，陈某杰语音“已经在修了，修应该快修好了，也就下个星期这样子”“我早就在修了，快修好了”“一从扣车场出来立马就飞奔去修了，到现在也差不多了，那车修出来，过两天还要去桂林呢”；2017年11月14日，韩某纪语音“我知道我知道，他昨天晚上十二点前转过来的，是我跟他说的，我说人都在路上了，再不转钱，我就叫人敲你家门，到时整的保安都不好，我说不转我就叫人上去，人都去了，我一想，不转我就叫人上去，这事不能整的太过分，人能控制先控制，控制不了再说”；2017年11月24日，韩某纪语音“我今天已经给他打电话，叫他到公司来，我正好约他一下，下午来了就不给他走了”；2017年12月18日，韩某纪发了微信定位（位置雍华府和吉祥龙），陈某杰发了雍华府大门的图片，并语音“保安不给进，说他家人刚出去”。25.韩某纪与郝某洞微信聊天记录：2017年11月24日，韩某纪要郝某洞去蔡某华家，并语音“你看看，没事就带他，或者先吃饭，吃完一会回公司，磨叽磨叽，让他拿点钱出来”“一会吃完饭，把他带到公司，整点钱出来，无论如何都要整点钱出来，吓唬吓唬他，带他溜达溜达，不行就放到明天早上，叫他去借点钱过来，有什么再讲”；2017年12月18日，郝某洞语音“××××就是他爸妈住的地方”“×××在装修”。原审认为，被告人段某军、周某超、廉某以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额巨大，行为均已构成敲诈勒索罪。被告人段某军、周某超以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，亦严重侵害他人合法权益，行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的敲诈勒索罪名成立，指控被告人段某军、周某超犯诈骗罪罪名不当，应予以调整。段某军、周某超犯数罪，依法应当数罪并罚。关于敲诈勒索罪是否成立及敲诈勒索金额的问题。本案被告人供述、证人证言、被害人陈述及微信聊天记录足以证实被告人段某军、周某超伙同犯罪嫌疑人陈某杰、韩某纪等人几次约被害人至指定场所，或是通过电话、微信、上门等方式，采用言语威胁、恐吓、签欠条、殴打等暴力、“软暴力”等方式逼迫被害人支付维修款项，造成被害人惧怕的心理压力，被害人在原以为只需要几万元维修费用的情况下，基于恐惧心理，在维修款项尚未明确的情况下，先后向段某军等人支付维修款项427022.88元，因此，段某军、周某超的行为已构成敲诈勒索罪。关于敲诈勒索的金额，虽然被害人基于恐惧心理支付了款项427022.88元，但鉴于被害人造成被告人一方的车辆受损产生损失的实际情况，应将被告人一方维修车辆的合理支出予以扣除。周某超曾供述维修费用中有虚增部分，但因目前证据无法予以区分，根据疑点利益归于被告人原则，将被告人一方支出的全部维修费用292000元予以扣除，即敲诈勒索金额为135022.88元。对段某军及其辩护人的相关辩护意见、周某超及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。关于被告人段某军、周某超等人提起民事诉讼的行为是否构成诈骗罪的问题。诈骗罪系行为人采取虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，使被害人陷于错误认识而被骗取财物的行为。涉案的民事诉讼中，被害人并未被骗取财物，亦没有自愿处分自己的财产；提起民事诉讼所依据的证据并非被告人采取虚构事实或隐瞒真相的诈骗方式取得；段某军等人隐瞒被害人已支付一个月租金的事实，通过多计算一个月维修时间虚增一个月租金，同时通过找他人开发票虚增维修费数额，凭上述捏造的事实提起民事诉讼，在民事诉讼过程中，明知被害人及其父母的住址而未提供，因为段某军等人的行为不仅妨害司法秩序，亦严重侵害了他人合法权益，应当构成虚假诉讼罪。对段某军及其辩护人的相关辩护意见、周某超及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。关于被告人廉某是否构成敲诈勒索罪，被害人的陈述、同案被告人的供述、证人韩某纪的证言等足以证实，被害人被约至某某公司谈赔偿事宜时，廉某在现场，对造成被害人恐惧心理的形成、成功敲诈勒索财物有帮助作用，故廉某的行为构成敲诈勒索罪。对廉某及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。在敲诈勒索罪的共同犯罪中，被告人段某军、周某超均积极实施了敲诈勒索行为，系主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人廉某所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。在虚假诉讼的共同犯罪中，周某超积极实施虚假诉讼行为，系主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚；段某军起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。周某超在庭审中自愿认罪，归案后亦能如实供述，依法可以从轻处罚，对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。周某超的家属代为赔偿被害人的损失并取得被害人谅解，予以从轻处罚。对段某军、周某超、廉某的辩护人提出的不合理的辩护意见不予采纳。原审依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、三百零七条之一第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人段某军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币八千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人周某超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期有期徒刑三年九个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人廉某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。四、随案移送的手机8部、电脑1台、银行卡1张等物品，依法予以没收。原审判决宣判后，原审被告人廉某不服，其及辩护人提出：1.廉某无非法占有他人财物的故意，亦未实施敲诈勒索的行为，蔡某华在公司被其他人敲诈勒索时，廉某只是在公司上班，并未出现在蔡某华所在的场所，未对段某军等人敲诈勒索行为提供任何帮助，本案亦无任何证据证明其采取了威胁、恫吓、要挟的行为，廉某不构成敲诈勒索罪。2.廉某系公司司机，其出现在公司具有合理性，不能据此认定其参与犯罪行为。经审理查明，原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所采用证据均经原审庭审举证、质证，经本院审理并未发生变化，本院予以确认。关于二审审理的焦点，本院综合评判如下：一、关于敲诈勒索罪。认定构成敲诈勒索罪，一是具有非法占有对方财物的故意，二是采取威胁、胁迫方式，使得对方产生恐惧心理，强行索取对方财物。被告人与被害人蔡某华存在正常的汽车租赁合同纠纷，如果被告人索要合理赔偿数额，则缺乏非法占有的目的，不符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件。被告人是否具有非法占有对方财物的故意，关键在于其是否索取明显超出合理赔偿范围的数额。经查，涉案车辆支出的费用为292000元，维修期三个月租金为45万元，只要被告人索要的数额不明显超出上述费用即应视为合理。而自事故发生后，被害人先是被迫出具40万元的欠条，之后又被迫出具了150万元的欠条，被告人辩称是预估的合理费用，但当涉案车辆维修等相关费用基本确定的情况下，被告人仍向被害人索要上述数额的赔偿费，其非法占有对方财物的主观故意明显，并且非法占有的数额明显达到了50万元。为了非法占有对方财物，被告人段某军、周某超等人通过将被害人约至指定场所，或通过电话、微信、上门等，采用言语威胁、恐吓、殴打等暴力、“软暴力”等方式逼迫被害人，使得被害人产生恐惧心理，签下欠条，陆续转账还款。综上，段某军、周某超的行为符合敲诈勒索罪的罪状，构成敲诈勒索罪。被害人实际转账427022元，未超出应赔偿的合理数额范围，被告人获得该部分款项具有正当依据，不应认定为非法侵占的数额。因被害人已无力继续支付该款项，段某军、周某超等意图非法占有的数额并未得逞，故其敲诈勒索属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。原审对敲诈勒索的数额及既未遂认定有误，本院予以纠正。同时需要指出，在该敲诈勒索过程中，被告人夸大维修费用及维修时间，具有欺骗的性质，但被害人主要是基于恐惧心理而处分财产，而没有陷入认识错误，涉案行为应构成敲诈勒索罪。二、关于虚假诉讼罪。涉案行为人在涉案车辆仅修理三个月、维修费不足30万且被害人已实际转账427022元支付了维修款的情况下，无中生有，通过他人虚假出具车辆维修费661196元的票据，虚构出的多一个月的维修时间，并且隐瞒被害人已支付一个月租金的事实，以此向人民法院提出民事诉讼，在诉讼过程中隐瞒被害人的真实地址，导致人民法院缺席审判，严重妨害司法秩序，段某军、周某超行为构成虚假诉讼罪。三、关于上诉人廉某及提辩护人所提不构罪的意见。经查，被害人蔡某华指认廉某参与了在××公司的敲诈勒索行为，段某军供称廉某负责开车送陈某杰上门找蔡某华，蔡某华被控制在××公司时廉某在现场，周某超供称廉某跟着陈某杰，听陈某杰安排，平时负责开车，在××公司与蔡某华谈赔偿时廉某在现场，在外面帮忙看守，其与陈某杰、段某军等有去蔡某华家找蔡某华但没找到，廉某有一起去，韩某纪亦证实在××公司向蔡某华讨债时廉某有在现场。故本案证据足以认定廉某参与敲诈勒索的行为，仅是所起作用较为次要。廉某及其辩护人所提其不构罪的意见本院不予采信。本院认为，上诉人廉某、周某超、原审被告人段某军以非法占有为目的，以威胁的方式，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。原审被告人段某军、上诉人周某超以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为均构成虚假诉讼罪。段某军、周某超犯数罪，应数罪并罚。段某军、周某超、廉某敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。在敲诈勒索罪的共同犯罪中，段某军、周某超积极实施敲诈勒索行为，系主犯；廉某所起作用较小，系从犯，依法减轻处罚。在虚假诉讼的共同犯罪中，周某超积极实施虚假诉讼行为，系主犯；段某军起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。周某超归案后能如实供述，当庭认罪，依法可以从轻处罚。周某超家属代为赔偿被害人的损失并取得被害人谅解，予以从轻处罚。综上，原审判决认定的犯罪事实清楚，定罪准确，审判程序合法，但对敲诈勒索数额及既未遂认定有误，导致量刑偏轻，鉴于上诉不加刑，本院对量刑予以维持。上诉人周某超申请撤回上诉，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人周某超撤回上诉；二、驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 温 锦 资审判员 王 恩 建审判员黄丹燕二〇二〇年九月二十二日书记员 陈璐（兼）附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。