云南省华坪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0723刑初101号公诉机关华坪县人民检察院。被告人谢明伟，男，1971年11月15日出生，现年48岁，汉族，高中文化，住云南省丽江市华坪县。无前科。因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪，2020年6月22日被华坪县监察委员会留置；经华坪县人民检察院决定，于2020年7月8日被华坪县公安局刑事拘留；经华坪县人民检察院决定，于2020年7月17日被华坪县公安局取保候审；2020年9月22日经本院决定逮捕，同日由华坪县公安局执行逮捕。现羁押于华坪县看守所。华坪县人民检察院以华检一部刑诉（2020）99号起诉书指控被告人谢明伟犯挪用资金罪、职务侵占罪一案，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2020年9月3日进行了公开开庭审理，华坪县人民检察院指派检察员刘建华出庭支持公诉，被告人谢明伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。华坪县人民检察院指控：被告人谢明伟于2013年至今在担任华坪县石龙坝镇组长管理集体财务期间，利用职务上的便利，挪用集体资金2418931.50元，侵占集体资金118456.10元。公诉机关认为，被告人谢明伟利用担任华坪县石龙坝镇组长期间，利用职务之便挪用集体资金2418931.50元进行营利活动、个人开支，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。利用职务之便将集体资金118456.10元非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人谢明伟自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谢明伟具有自首情节，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。建议以挪用资金罪判处被告人谢明伟有期徒刑一年，以职务侵占罪判处被告人谢明伟有期徒刑半年。被告人谢明伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。经审理查明：被告人谢明伟于2013年至今在担任华坪县石龙坝镇组长管理集体财务期间，利用职务上的便利，挪用、侵占集体资金。一、被告人谢明伟挪用集体资金2418931.50元。（1）2015年7月28日，被告人谢明伟以兑付林地补偿款名义，将林地补偿款300000.00元从石龙坝镇尾号为6012集体账户转至李某3尾号6687账号，当天又从李某3账户转至被告人谢明伟尾号2205账户用于支付生意货款。（2）2015年10月20日，被告人谢明伟将林地补偿款170万元从石龙坝镇尾号为6012集体账户转至吴宪刚尾号0145账户，当天又从吴宪刚账户转至被告人谢明伟尾号2205账户。2015年10月22日被告人谢明伟将其中1500000.00元从其尾号2205账户转至其尾号1071账户用于购买理财产品，剩余200000.00元用于支付生意货款。2015年12月1日用于购买理财产品的1500000.00元赎回获利4541.10元；2015年12月4日，被告人谢明伟将其中1000000.00元转开大额存单，获得利息1527.78元，剩余500000.00元用于支付生意货款。（3）2016年7月5日，被告人谢明伟从石龙坝镇尾号6012集体账户转账109000.00元至李某3尾号6687账户，又从李某3账户转至被告人谢明伟尾号0947账户，其中90000.00元于2016年8月3日用于支付谷顺福诉承包地征收补偿费用分配纠纷一案律师费，剩余19000.00元用于被告人谢明伟个人使用。（4）2018年5月2日，被告人谢明伟在村民购买太阳能板和化肥，被告人谢明伟提取该笔资金后转入其尾号2243的个人账户，当天被告人谢明伟又从尾号6012集体账户中转了15077.00元至吴某1尾号0902账户后转入其尾号2243账户。被告人谢明伟将以上两笔集体资金用于归还本人信用社贷款、支付生意货款以及借款给吴某2使用。二、谢明伟侵占集体资金118456.10元（1）2013年10月8日，被告人谢明伟以购买大米为由在石龙坝乡级委托服务代理中心核销公益林补助增加款6700.00元，被告人谢明伟领取该笔资金后用于个人开支及生意支出。（2）2014年9月28日，被告人谢明伟以购买大米为由在石龙坝乡级委托服务代理中心核销2013年公益林补助增加款47630.60元，石龙坝代管中心将款项开具给临江村八组组长赵明湖一并提取，当天赵明湖将其中的补助款37631.00元转至尾号6012集体账户，剩余10000.00元取现拿给被告人谢明伟。2014年10月8日，被告人谢明伟从集体账户中将27100.00元的公益林补助款转至其尾号2205账户，2015年1月20日再次取现10000.00元。以上公益林补助款共计47100.00元被被告人谢明伟用于个人开支及生意支出。（3）2015年3月19日，被告人谢明伟在石龙坝乡级委托服务代理中心核销2011-2012年集体公益林补助款8688.60元，被告人谢明伟领取石龙坝代管中心开具的转账支票后，将该笔款项转入其尾号2205个人账户中用于个人开支及生意支出。（4）2018年6月5日，华坪县人民法院在公益林补助及草原补助经费中执行（2018）云0723执29号执行款55967.50元。2020年3月18日，被告人谢明伟在核销集体资金及发放资金298545.00元时，再次在集体资金中核销该笔款项。2019年12月6日，华坪县监察委员会电话联系被告人谢明伟到县纪委监委进行谈话，被告人谢明伟到案后积极配合调查，如实交代自己的罪行。被告人谢明伟已全部归还挪用和侵占的资金，并积极退缴了所产生的收益。认定上述事实的证据有如下：一、书证1、户口证明、前科证明，证实被告人谢明伟的身份情况，符合挪用资金罪、职务侵占罪主体构成要件；2018年1月18日因赌博被华坪县公安局中心派出所给予行政罚款500元；2、到案经过，证实谢明伟系电话通知后进行谈话，谢明伟到案后积极配合调查，对其犯罪事实供认不讳，如实交代自己的行为，具有投案自首情节；3、2013年村民委员会换届选举小组长当选人员情况表，证实谢明伟系临江村十组村民小组组长，符合挪用资金罪和职务侵占罪的主体身份要件；4、中共社区党支部换届选举结果，证实谢明伟于2016年4月8日当选中共兴民社区第五支部委员会书记；5、石龙坝镇2013年6-9月、2016年4-6月村干部岗位补贴发放花名册，证实谢明伟在案发期间领取村小组长岗位补贴，在案发期间担任临江十组村民小组长；6、村民大会会议记录，证实2018年4月17日李某1、王某1、李吉元、谷兴琼等17户在兴民社区小会议室召开会议，选举十组组长：经投票选举，谢明伟获得最高票数11票；临江十组集体资金截止至2018年4月17日余额为384854.4元，经集体讨论分配使用方案，到会的17户一致同意用集体资金给每户安装一套太阳板，安装好每户需20000元，合计360000元，余下24854.50元（每户1380.0元）用于购买化肥；7、临江村十组开户资料、开户许可证、银行预留印鉴，证实了华坪县石龙坝镇临江村民委员会十组在华坪县农村信用合作联社石龙坝分社开户，账号为61×××12，村组负责人为谢明伟，身份证号码5104211971********；8、临江村十组2015年12月21日记账凭证、进账单、资金办理审批表，证实了2015年12月21日收到支付给临江村委会十组补偿资金款1040万元，同日该笔款项进入华坪县石龙坝镇临江村委会十组账户（61000092********）。石龙坝镇临江村委会计划将集体补偿资金1040万按移民人口80人平均分配，人均13万；9、林地补偿申请2份，证实临江村委会十组农户于2015年5月7日向华坪县移民开发局申请将林地补偿款6489600.00元划拨到临江村十组集体账户上（账户61×××12）；10、临江村十组2015年5月7日会议记录1份，证实了临江村十组于2015年5月17日经村民会议讨论决定:临江十组林地800亩，林木及附着物补偿费和安置补偿费归个人所有（共计8112.00元／亩），林地补偿费归集体所有；11、临江村十组林地补偿分配方案1份、说明2份，证实临江村十组对林地补偿费用的分配方案，其中谷顺友户因1997年全家从临江迁出，村民大会讨论决定谷顺友需把临江十组没有完善的手续完善后才能划拨林木及附着物补偿款及安置补偿费一次性给付。谷顺福家自留山林地因全体村民对他持有证件的权属有争议，由相关部门查实、落实、解决后再行发放；12、临江村十组细化到户表1份、银行代发回执1份，证实林地补偿费用除谷顺福户因权属有争议，其余已按分配方案发放给村民。（李某3户、谷顺友户在银行回执上未反映）；13、临江村十组集体财产资金补偿分配方案1份、财产资金补偿协议15份，证实临江村十组集体补偿兑付金额9600000.00元，临江**移民总人数80人，平均分配人均分120000.00元。临江村十组集体财产资金补偿协议证实了每户的领取情况；14、临江村十组集体账户转款11万元至吴某1账户凭证、吴某1尾号6592账户银行流水1份，证实临江村十组尾号6012的集体账户于2016年4月21日转账11万元至吴某1账户（用途：谷顺福、王也明两户退还集体资金）15、临江村十组集体账户转账3万元至李某3账户凭证2份、李某3账户转账谢明伟账户3万元凭证2份，证实临江村十组尾号6012的集体账户于2016年5月16日转账30000元至李某3账户，李某3尾号6687的账户于2016年5月16日转账30000元至谢明伟尾号0947的账户；16、临江村十组2016年2月26日至5月11日村民大会会议记录2份，证实临江村十组17户，共计77人自愿投资每人1万元给临江十组作为谷顺福等诉告十组的专用资金（共计77万元）；17、临江十组资金退还协议三份，证实石龙坝临江十组退还谷顺福、吴限美、王也明户投资的诉讼费共计14万元；18、临江村十组化肥领取花名册，证实临江村十组共17户领取了化肥（每户1380.8元）。二、挪用集体资金30万元证据1、临江村十组2015年5月15日记账凭证、进账单，证实2015年5月15日收到华坪县移民开发局拨入临江村委会十组资金6489032.10元，同日该笔款项进入华坪县石龙坝镇临江村委会十组账户（61000092********）；2、调取证据通知书、临江村十组61×××12集体账户银行流水1份，证实2015年5月15日临江村十组尾号6012的账户转入华坪县移民开发局补偿资金6489032.10元，于2015年7月28日转账300000.00元至李某3尾号6687的账户。于2015年10月20日转账1700000.00至吴宪刚尾号0145的账户；3、临江村十组集体账户转款30万元至李某3账户凭证2份、李某3账户转账谢明伟账户30万元凭证2份，证实临江村委会十组于2015年7月28日出具了300000.00元的转账支票给李某3，李某3于同日存入尾号为6687的账户，谢明伟尾号为2205的账户同日通过转账存入300000元。三、挪用集体资金170万元证据1、临江村十组集体账户（6012）转账170万元至吴宪刚账户凭证2份、吴宪刚（账户62×××45）账户开户至今交易明细，证实临江村委会十组于2015年10月20日出具了1700000.00元的转账支票给吴宪刚用于林地赔偿，吴宪刚于同日存入尾号为0145的账户，后于同日将1700000元全部转入谢明伟尾号为2205的账户；2、调取证据通知书、谢明伟6231900000023732205、62×××47账户银行流水一份，证实谢明伟于2016年1月24日将尾号2205的账户换卡为0947的账户。尾号2205的账户于2015年7月28日从李某36687账户内转入300000元，后300000元于2015年7月28日至2015年10月1日用于现金取款和转账给贺明富、卢祥明、贺明富、谷学林。尾号2205的账户于2015年10月20日从吴宪刚0145账户内转入1700000元，后1500000元于2015年10月22日转至谢明伟尾号1071的账户，剩余200000元用于转账和ＡＴＭ提现；3、调取证据通知书、谢明伟62×××71账户银行流水一份，证实谢明伟尾号为1071的账户于2015年10月22日转入1500000元，于2015年10月27日将1500000元用于理财，2015年12月1日理财返本1504541.10元，2015年12月4日转开大额1000000元，剩余50万元用于现支、转款。2016年1月23日1000000元的大额销户，获得本息共计1001527.78元；4、调取证据通知、转开大额存单凭证、大额存款销户凭证，证实谢明伟于2015年12月4日个人大额存单开户1000000元，2016年1月23日个人大额存单销户本息共计1001527.78元。四、挪用集体资金1.9万元证据1、临江村十组集体账户转款10.9万元至李某3账户凭证2份、李某3账户转账谢明伟账户10.9万元凭证2份、李某362×××87账户开户至今交易明细，证实临江村委会十组于2016年7月5日出具了109000.00元的转账支票给李某3用于支付谷顺福打官司费用，李某3于同日存入尾号为6687的账户，谢明伟尾号为2205的账户同日通过转账存入109000.00元；2、云南裕发律师事务所收取9万元代理凭证，证实谢明伟2016年8月3日支付二审代理费9万元。该笔资金因时间过短未计入挪用资金款项中；3、集体账户信用社尾号6012交易明细，证实2016年7月5日向账户李某3转账109000元：4、谢明伟农信社尾号0947交易明细，证实2016年7月5日由账户李某3转入谢明伟0947账户109000元：5、谢明伟信用社尾号0947交易明细，证实2016年8月3日柜面取现90000元：6、云南裕发律师事务所收费协议一份、增值税发票一份、云南裕发律师事务所证明一份，证实2016年8月3日收到石龙坝镇临江村委会十组二审代理费90000元。尚有1.9万元一直被谢明伟挪用。五、谢明伟挪用以上201.9万元集体资金归还及用于集体支出情况1、华坪县农村信用联社中心信用社存账凭证复印件两份，证实2016年1月24日谢明伟从其农行尾号1071账户取现13万元存入临江村十组信用社尾号6012集体账户，其中12万元与账户原有资金兑付谷顺福户集体土地补偿款；2、华坪县农业银行个人业务凭证复印件两份，证实2016年1月31日谢明伟从其农行尾号1071账户转账给陶朝梅（农行尾号8514）、吴限美（农行尾号5767）各36万元，共计72万元用于兑付陶朝梅、吴限美的集体土地补偿；3、谢明伟转账支票复印件一份（转账给李某3）、李某3存款、取款凭证复印件两张、谢明伟取款凭证一份、肖某贷款回收凭证一份、云南裕发律师事务所证明一份、云南裕发律师事务所收费协议一份、增值税发票一份、谢明伟信用社尾号0947交易明细，证实谢明伟2016年2月至3月共还资金11.5万元。2016年2月28日谢明伟从其农行尾号1071账户取现35万元林地补偿款存入临江村十组信用社尾号6012集体账户。2016年3月4日，谢明伟将林地补偿款33万元从信用社尾号6012集体账户转至李某3信用社尾号6687账户，当天又从李某3账户转至谢明伟信用社尾号0947账户。资金到账后谢明伟将其中270481.50元借予肖某归还银行贷款，剩余资金谢明伟陆续取现转账用于支付生意货款。2016年3月27日，肖某归还其借款，当天谢明伟转账支付谷顺福诉临江村民委员会十组因承包地征收补偿费用分配纠纷一案一审代理费9.5万元（云南裕发律师事务所）；4、2016年4月13日谢明伟从信用社尾号0947转账20万元至信用社尾号6012的凭证两份、谢明伟转账支票一份（转账给吴某1、李某3）、吴某1存款凭证一份、李某3存款、取款凭证各一份、谢明伟信用社尾号0947存款凭证一份，证实谢明伟于2016年4月13日转20万元至信用社尾号6012的账户。2016年4月13日，谢明伟从信用社尾号0947账户转入临江村十组信用社尾号6012集体账户20万元，2016年4月22日从信用社尾号6012转账11万元至吴某1信用社尾号6592账户、2016年5月16日从信用社尾号6012转账3万元至李某3信用社尾号6687账户，2016年5月16日谢明伟信用社尾号0947存入3万元。共计14万元用于退还王也明、谷顺福、吴限美三户从集体资金中扣取的与谷顺福官司资金；5、村民大会会议记录：谷顺福诉临江村十组因承包地征收补偿费用分配纠纷一案一审诉讼费用120347元，证实谢明伟2016年4月25日前因一审车旅费等杂支支出9347元。2016年4月25日，谢明伟召开村民大会核销谷顺福诉临江村十组因承包地征收补偿费用分配纠纷一案一审诉讼费用120347元，其中一审诉讼代理费9.5万元（2016年3月27日尾号0947账号转账）及组委误工费、车旅费、杂支9347元已支付，剩余律师包干费1.6万元谢明伟未支付；6、村民会议记录，证实谢明伟于2016年8月21日前因二审车旅费等杂支支出14988元。2016年8月21日，谢明伟召开村民大会核销谷顺福诉临江村十组因承包地征收补偿费用分配纠纷一案二审诉讼费用124988.00元。其中二审诉讼代理费9万元（2016年8月3日取现支付）及组委误工费、车旅费、杂支14988元已支付，剩余律师包干费2万元谢明伟未支付；7、谢明伟信用社尾号0947交易明细：2016年3月27日向云南华经律师事务所律师事务所转出20000元、云南华经律师事务所收费协议一份、华经律师事务所增值税发票一份，证实谢明伟于2016年3月27日向云南华经律师事务所转出2万元。2017年1月6日，谢明伟现金支付李丽香诉临江村十组侵害集体经济组织成员权益纠纷一案诉讼代理费2万元；8、会议记录、谢明伟建设银行尾号6645交易明细：2017年1月10日取现22万元、集体账户信用社尾号6012账户2017年1月10日转入22万元，证实2017年1月10日，谢明伟从建行尾号6645账户取现22万元存入临江村十组信用社尾号6012集体账户，用于支付李丽香户集体补偿款（从陶朝梅户补偿款内执行）；9、村民会议记录、诉讼费用缴款通知书、谢明伟用农业银行尾号1071向丽江市中级人民法院转账32292元、云南裕发律师事务所收费协议、补充协议（律师费及包干费为6万元），证实谢明伟召开村民大会，核销谷顺福诉临江村十组因承包地征收补偿费用分配纠纷一案发回重审一审及二审费用111120元，其中诉讼费32292元及组委误工费、车旅费、杂支18828元，共51120元已支付，剩余律师费及包干费6万元未支付；10、谢明伟农业银行尾号1071交易明细，证实2017年5月15日（5万）、2017年5月16日（2万）、2017年5月17日（5万）谢明伟从农行尾号1071账户转账支付李茂盛（吴限美前夫）集体土地补偿款共计12万元；11、村民会议记录、2020年3月18日谷顺福林地纠纷一案退款清单，证实谢明伟于2020年3月18日退还村民结余资金为156234元，核销谷顺福一案费用为142311元，但因律师费及包干费2.5万元未支付，案件费用117311元，共计273545元。综上，归还及支出共计187.4万元。截止2020年7月4日犯罪嫌疑人谢明伟挪用未归还及未支出资金共计14.5万元。六、挪用集体资金399931.50元证据1、调取证据通知书、临江村委会2018年5月31日1号记账凭证及附件、购买太阳能发电板及化肥的发票凭据，证实谢明伟于2018年5月31日领取了临江10组观音岩补助金和公益性草原生态补助共计384854.50元（用途是购买太阳板、化肥）；2、调取证据通知书、集体账户转账15077.00元给吴某1、吴某1账户转款谢明伟账户凭证，证实2018年5月2日，临江十组转入吴某1账户金额15077元，2018年5月2日吴某1账户转入谢明伟尾号2243账户15077元。综上，谢明伟尾号为2243的账户于2018年5月2日从吴某1账户15077元的款项，后从华坪县石龙坝乡村级会计委托代理服务中心转入384854.50元的款项，合计399931.50元；3、调取证据通知书、2018年5月2日谢明伟归还贷款凭证2份，证实了2018年5月2日谢明伟将资金用于归还200372.17元、90167.48元两笔贷款，合计290539.65元。2018年5月3日开始，谢明伟尾号2243的账户向谷学美、马艳、李云祥汇款过，向谢明伟尾号1071、尾号6645的账户也汇款过。2018年6月14日谢明伟尾号2243的账户向吴某2转账2笔（各30000元，共计60000元）；4、调取证据通知书、2017年5月谢明伟贷款审批材料，证实谢明伟于2017年5月8日申请贷款29万元用于种植芒果。七、谢明伟挪用399931.50元集体资金归还及用于集体支出情况1、管某收款明细1份、化肥款收据1份，证实管某尾号1376的账户于2018年7月11日收到来自谢明伟尾号2243账户的汇款22900元。管某于2018年4月29日出具收据，临江村十组肥料款24854.4元；2、太阳能板销售合同1份、发放花名册，证实谢明伟与白某签订了18套太阳能光伏板的销售合同，金额共计360000元。太阳能发电板已有17户领取；3、白某提供银行流水1份、微信转账记录5份，证实了谢明伟于2018年6月24日通过现金存入白某尾号8052的账号，2018年7月1日汇款75600元至白某尾号8052的账号，通过微信转账7万元给白某，于2020年6月14日出具太阳能货款45500.00元的欠条给白某。综上，2018年现金支付化肥款1954.50元、2018年7月11日，从尾号2243的信用社账户转账22900元。2018年6月24日至2020年5月13日期间，通过现金、微信转账等方式共支付太阳能板购置款334500元。共支付了359354.5元，剩40577元未支付，一直被挪用。八、谢明伟侵占集体资金118456.1元证据1、临江村十组记账凭证、村民会议记录及大米领取花名册，证实谢明伟于2013年10月8日从公益林补偿款中支出6700元用于购买大米。谢明伟于2014年9月28日领取公益林补偿款47630.6元用于购买大米；（根据村民证实，村民未领取过上述大米）2、2014年9月28赵明湖转账37631.00元至临江十组、2014年10月8日谢明伟从集体账户转账27100元凭证、2015年1月20日谢明伟从集体账户取现1万元凭证，证实赵明湖于2014年9月28日转账37631.00元给临江村委会10组尾号为6012的账户；3、赵某提供情况说明1份，银行流水1份，证实赵明湖于2014年9月28日赵明湖的账户内进账54111.40元（其中临江十组公益林资金47631.00元，临江八组公益林资金6480元），赵明湖于2014年9月28日转账37631.00元至谢明伟尾号6012的账户，于2014年9月28日取现16400元。（根据赵某的证实，其中10000元现金交给了谢明伟，剩下的6400元用于购买）。综上，谢明伟于2014年10月8日从尾号6012的账户转账27100元至谢明伟尾号为2205的账户，于2015年1月20日从尾号6012的账户取现10000元，从赵明湖收到现金10000.00元，合计47100.00元被谢明伟非法占为已有；4、2015年3月19日石龙坝乡村级会计委托中心转入8688.60元凭证，证实谢明伟于2015年3月19日领取国家公益林补助8688.60，于2015年3月19日存入8688.60元至谢明伟尾号2205的账户；5、华坪县人民法院协助执行通知书、执行裁定书，证实陈爱萍（华坪县人民法院工作人员）于2018年6月5日领取公益林及草原生态补助55967.5元用于支付华坪县人民法院（2018）云0723执291号执行款（包含案件受理费32292.00元、财产保全费5000.00元，本案执行费34638.00元，共计71930元）。华坪县人民法院执行完55967.5元后，还剩15962.5元执行款未执行完，谢明伟于2018年6月6日交至中国建设银行华坪县人民法院尾号0123的账户；6、悔过书，证实了谢明伟认识到其放下的错误，并于2020年7月5日归还310101.98元。九、案发后归还情况1、现金进账单，证实案发前所挪用的资金剩185577.00元未支付、侵占集体资金剩118456.10元未支付，共计304033.10元。谢明伟的家属李某1于2020年7月5日归还资金310101.98元（其中有一笔4541.10元是挪用150万元用于购买理财产品的收益，还有一笔是100万元大额存单所获利息1527.78元）。十、证人证言、被告人谢明伟的供述与辩解1、证人李某2的证言，证实2018年谢明伟以购买太阳能板和化肥的名义将集体资金划到个人账户；2、证人白某的证言，证实谢明伟与白某签订了的太阳能板购销合同，共计36万元，谢明伟已支付了334500元，还剩25500元未支付；3、证人管某的证言，证实了谢明伟在管某处购买了化肥给临江的村民，共计24854.5元，谢明伟已全部支付了；4、证人王某1的证言，证实谢明伟是2013年被选为临江村十组组长的，临江10组买过一批太阳能板和化肥，经村民会议决定由集体草原补助和移民搬迁补偿款结余购买，资金提取和管理的事情就由谢明伟和吴某1负责经办。临江村申请提取公益林补助6700.00元和提取公益林补助47630.60元用于购买大米，平均发放给每户，领取花名册上的签字不是王某1本人签的，也不是家人代签，没有领到过这么多大米；5、证人吴某1的证言，证实了临江10组用公益林草原补助资金集体买过一批太阳能板和化肥买的。资金支付是由谢明伟负责。2018年5月2日从吴某162×××02账户转入谢明伟尾号2243账户的15077元是十组集体账户上的利息，转账的当天是谢明伟和吴某1一起到划分菜地的工钱，这笔15077元先转到吴某1卡上几分钟后就又转给谢明伟了，当时谢明伟说用这笔钱支付划分菜地的工钱，但工钱最后是由移民局支付的，现在这笔钱的管理使用情况吴某1不清楚。没有发放大米等物资的情况，发大米就移民局发过两回。临江村申请提取公益林补助6700.00元和提取公益林补助47630.60元用于购买大米，平均发放给每户，领取花名册上的签字不是吴某1本人签的；6、证人吴某2的证言，证实2013年换届选举的时候，谢明伟一直是组长。组上的钱、公章是谢明伟在管理，临江10组买过一批太阳能板和化肥，提取购买太阳能板和农资的集体资金是统一由谢明伟在支付。临江村申请提取公益林补助6700.00元和提取公益林补助47630.60元用于购买大米，平均发放给每户，领取花名册上的签字是李吉元本人签的，但没有领到过这么多大米；7、陶朝梅的证言，证实2013年换届选举的时候，谢明伟被选为临江村十组组长，到2016年换届的时候，十组没有再组织选举，当时我们十组的群众就开会商量临江十组的钱、公章还是老队长谢明伟来管理。临江10组以集体资金买过一批太阳能板和化肥，提取购买太阳能板和农资的集体资金是谢明伟在负责；8、证人梁某的证言，证实谢明伟与谷学美之间从2015年开始就有羊肚菌生意往来，除了收菌子的货款以外没有其他经济往来；9、证人文某的证言，证实文某于2019年7月和谢明伟合伙注册了丽江河谷农产品开发有限公司从事芒果的采购；10、证人陈某的证言，证实2018年开始，陈某卖过菌子给谢明伟，谢明伟通过微信将货款转账给陈某，除了卖菌子，陈某还借过2万元钱给谢明伟；11、证人李某3的证言，证实李某362×××87账户是李某3本人办理的，这张卡办理好后李某3没有用过，一直是谢明伟在用，直到2016年12月左右才归还给李某3；12、证人李某1的证言，证实临江村十组组长搬迁到组长了，搬迁后临江村十组选举了组委会，由谢明伟、吴某1、陶朝梅、李吉元、王某1五人担任组委会成员，谢明伟担任组长，2018年4月17日临江村十组再次进行选举，谢明伟继续被选为组长；13、证人赵某的证言，证实2014年石龙坝政府通知临江村6、7、8、9、10组领取公益林补助，赵明湖和谢明伟一起去办的，两个组总的金额是54111.40元，其中有47631.00元，8组6480.40元，钱是转在赵明湖的卡上，到账后谢明伟让赵明湖取10000.00元现金给他，其他转在他们集体账户上，赵明湖取了10000.00元现金给谢明伟，转了37631.00元到的账户上；14、证人王某2的证言，证实谢明伟打电话给吴宪刚叫其把石龙坝农村信用社的银行卡去石龙坝信用社办事，当天吴宪刚的银行卡中收到170万元，后来谢明伟就把吴宪刚的银行卡拿给信用社大厅的机器上操作，后面吴宪刚的余额显示，转进来的170万元钱就转出去；15、证人肖某的证言，证实2016年，肖某向谢明伟借了27万多元用于归还贷款；16、证人王某3的证言，证实临江村申请提取公益林补助6700.00元和提取公益林补助47630.60元用于购买大米，平均发放给每户，领取花名册上的签字不是王某3本人签的，没有领到过这么多大米；17、证人王某4的证言，证实2016年的时候，村民谷顺福诉承包地征收补偿款纠纷，王某4为石龙坝镇代理过诉讼，收费是95000.00元（已支付），约定额外支付一笔查阅复印及律所工作人员的差旅费（未支付），案件进入二审程序，王某4与临江10组谢明伟及其他组委就二审的代理费用进行了协商，最终商定二审代理费用是90000.00元（已支付），差旅费等不开具发票的费用20000.00元（未支付）；18、证人吴某3的证言，证实临江村申请提取公益林补助6700.00元和提取公益林补助47630.60元用于购买大米，平均发放给每户，领取花名册上的签字是吴某3本人签的，没有领到过这么多大米，有村民问过谢明伟，谢明伟说钱还没有领取到；19、证人吴某4的证言，证实临江村十组组长是谢明伟，组委成员有吴某1，王某1、陶朝梅、李吉元。临江村申请提取公益林补助6700.00元和提取公益林补助47630.60元用于购买大米，平均发放给每户，领取花名册上的签字不是吴某4本人签的，没有领到过这么多大米；20、被告人谢明伟的供述与辩解，证实被告人谢明伟利用担任临江村十组组长之便，挪用集体资金2418931.50元，侵占集体资金118456.10元的经过情况。十一、鉴定意见1、委托鉴定书、鉴证意见告知书、会计鉴证报告，证实华坪县监察委员会于2020年6月19日委托丽江高原会计师事务所有限公司对谢明伟涉嫌挪用资金具体金额进行鉴定。经鉴定，（1）谢明伟于2015年7月28日至2016年7月5日期间分6笔将临江十组集体资金2579000.00元转入个人账户，其中560000.00元属重复周转，其余2019000.00元用于购买理财产品和个人业务周转，从中获利6068.88元（仅购买理财产品和定期存款部分，其余获利情况无法计算）；（2）2018年5月2日谢明伟从华坪县石龙坝镇村级会计委托中心提取集体补助补偿款384854.50元，从集体账户转出15077.00元，合计399931.50元，用于自己业务周转后，分次归还于集体支出359354.50元，剩余40577.00元未用于集体支出，也没有转回临江十组集体账户；（3）2013年10月至2018年6月期间，谢明伟虚报提取临江十组集体资金62488.60元，重复核销集体支出55967.5元，合计118456.10元。经质证，被告人谢明伟对上述证据无异议，经本院审查认为，以上证据证明内容清楚、证据间能相互印证、且来源合法，本院予以采信。本院认为，被告人谢明伟在担任华坪县石龙坝镇临江村十组组长期间，利用职务之便挪用集体资金2418931.50元进行营利活动、个人开支，数额较大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人谢明伟利用担任临江村十组组长的职务之便将集体资金118456.10元非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢明伟主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人谢明伟已全部归还所挪用和侵占的资金，并积极退缴了所产生的收益，具有认罪、悔罪表现，依法从轻处罚。被告人谢明伟自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。公诉机关的公诉意见及量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人谢明伟犯挪用资金罪、职务侵占罪依法实行数罪并罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十一条之规定，经合议庭评议并报经审判委员会讨论决定，判决如下：被告人谢明伟犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑一年。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押或留置的，羁押或留置一日折抵刑期一日，扣除羁押26天，即从二○二○年九月二十二日起至二○二一年八月二十六日止］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王鲁祥审 判 员  潘红梅人民陪审员  蔡德祥二〇二〇年九月二十七日书 记 员  和智梅