天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初744号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人姜大雷，男，1986年6月26日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，现住址吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年12月11日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人李波，吉林言悦律师事务所律师。被告人姜小亮，男，1989年8月24日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市农安县，现住址天津市滨海新区。2014年2月18日因犯聚众斗殴罪被天津市北辰区人民法院判处有期徒刑一年，2014年7月18日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人孙宏刚，上海靖予霖（天津）律师事务所律师。被告人浦红亮，男，1994年10月5日出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省农安县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人么金广，男，1993年1月12日出生于吉林省榆树市，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省榆树市，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人赵金彬，男，1990年11月17日出生于河北省迁安市，汉族，高中文化，户籍地及现住址河北省迁安市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人张美微，女，1990年5月10日出生于黑龙江省德都县，满族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省五大连池市，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人冯蕊，女，1994年3月15日出生于内蒙古自治区，汉族，大学本科文化，无业，户籍地及现住址内蒙古自治区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人姚雨，男，1995年8月4日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市农安县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人李文刚，天津知方律师事务所律师。被告人王斌，男，1993年5月25日出生于陕西省合阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省渭南市合阳县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人孙海录，男，1990年2月9日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市农安县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人贺国瑞，男，1990年6月1日出生于山东省乐陵市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省德州市乐陵市，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人姜永吉，男，1982年8月30日出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省长春市农安县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人王武，男，1993年5月12日出生于陕西省合阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省渭南市合阳县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人王会丽，天津澄松律师事务所律师。被告人李小宁，男，1987年3月22日出生于河北省安新县，汉族，小学文化，无业，户籍地河北省保定市安新县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人夏森林，曾用名夏森森，男，1989年2月15日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省保定市安新县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人姜广龙，男，1981年8月24日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住址吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人张皓，男，1989年1月23日出生于陕西省城固县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省汉中市城固县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人李卫东，天津安尊律师事务所律师。被告人单井强，男，1988年1月23日出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省长春市农安县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人贺海洋，男，1987年7月12日出生于山东省乐陵市，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省德州市乐陵市，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人王许江，男，1973年10月18日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省鸡西市梨树区，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人丁亚杰，女，1970年10月7日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人单军，男，1966年9月14日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省长春市农安县，现住址天津市滨海新区。2014年1月20日因犯盗窃罪、盗伐林木罪被吉林省农安县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币55000元，2016年2月5日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人任守娟，曾用名倪守娟，女，1977年5月4日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省四平市公主岭市，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人曹国彬，男，1969年9月16日出生于黑龙江省五常市，满族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市五常市，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人苏晓伟，男，1984年3月20日出生于黑龙江省五常市，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市五常市，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人高宝才，男，1977年5月8日出生于黑龙江省五常市，满族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市五常市，现住址天津市滨海新区。2003年11月7日因犯抢劫罪被黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人于秀敏，女，1970年3月7日出生于黑龙江省兰西县，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省绥化市兰西县，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月29日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。被告人高薪，男，1986年4月2日出生于黑龙江省五常市，满族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市五常市，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检二部刑诉〔2020〕305号起诉书指控被告人姜大雷、姜小亮、浦红亮、么金广、赵金彬、张美微、冯蕊、姚雨、王斌、孙海录、贺国瑞、姜永吉、王武、李小宁、夏森林、姜广龙、张皓、单井强、贺海洋、王许江、丁亚杰、单军、任守娟、曹国彬、苏晓伟、高宝才、于秀敏、高薪等28人犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序及认罪认罚从宽制度。本院于2020年6月17日立案受理，适用简易程序，并依法组成合议庭，于同年9月17日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李耘出庭支持公诉，二十八名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2019年9月至12月期间，被告人姜小亮以提供食宿的形式将被告人浦红亮、么金广、赵金彬、张美微、冯蕊、姚雨、王斌、孙海录、贺国瑞、姜永吉、王武、李小宁、夏森林、姜广龙、张皓、单井强、贺海洋、王许江、丁亚杰、单军、任守娟、曹国彬、苏晓伟、高宝才、于秀敏、高薪等26人组织安排居住在天津市滨海新区。经事先预谋，由姜小亮以500元一套的价格收购浦红亮等人以个人身份办理的营业执照、对公账户、公章等证件。该浦红亮等26名被告人将各自身份信息提供给被告人姜小亮，姜小亮使用该26人的信息为该26人分别注册办理了不同数量的公司工商营业执照，后又让该26人分别携带各自名下的公司工商营业执照到中国银行、中国建设银行、中国农业银行等银行机构办理了公司对公账户及银行结算卡、网银U盾。为牟取非法利益，该26名被告人将注册的公司工商营业执照、注册公司对应的印章、注册公司对公账户及银行结算卡、网银U盾为一套物品，以每套500元的价格卖于被告人姜小亮。2019年9月至12月期间，为谋取非法利益，被告人姜小亮将使用本人信息注册以及从他人手中收购的公司工商营业执照、公司对应的印章、公司对公账户及银行结算卡、网银U盾等物品，共计288套，以每套5000元的价格卖于被告人姜大雷。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、被告人供述和辩解等证据，公诉机关认为，被告人姜大雷、姜小亮、浦红亮、么金广、赵金彬、张美微、冯蕊、姚雨、王斌、孙海录、贺国瑞、姜永吉、王武、李小宁、夏森林、姜广龙、张皓、单井强、贺海洋、王许江、丁亚杰、单军、任守娟、曹国彬、苏晓伟、高宝才、于秀敏、高薪等28人为牟取非法利益，买卖工商营业执照，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，其中被告人姜小亮与被组织者浦红亮等26名被告人系共同犯罪，被告人姜小亮组织、安排浦红亮等26名被告人办理、买卖工商营业执照，系主犯，浦红亮等26名被告人系从犯。被告人姜大雷等28人均系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚；被告人姜大雷等28人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人浦红亮等26人均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议判处被告人姜大雷有期徒刑四年至五年，判处被告人姜小亮有期徒刑四年至五年，判处被告人浦红亮判处有期徒刑一年至二年，判处被告人么金广有期徒刑一年至二年，判处被告人赵金彬有期徒刑一年至二年，判处被告人张美微有期徒刑一年六个月至二年六个月，判处被告人冯蕊有期徒刑一年至二年，判处被告人姚雨有期徒刑一年至二年，判处被告人王斌有期徒刑一年至二年，判处被告人贺国瑞有期徒刑一年至二年，判处被告人姜永吉有期徒刑一年六个月至二年六个月，判处被告人王武有期徒刑一年至二年，判处被告人李小宁有期徒刑一年六个月至二年六个月，判处被告人夏森林有期徒刑一年至二年，判处被告人姜广龙有期徒刑一年至二年，判处被告人张皓有期徒刑一年至二年，判处被告人单井强有期徒刑一年至二年，判处被告人贺海洋有期徒刑一年至二年，判处被告人王许江有期徒刑一年至二年，判处被告人丁亚杰有期徒刑一年六个月至二年六个月，判处被告人单军有期徒刑一年六个月至二年六个月，判处被告人任守娟有期徒刑一年至二年，判处被告人曹国彬有期徒刑一年至二年，判处被告人苏晓伟有期徒刑一年至二年，判处被告人高宝才有期徒刑一年至二年，判处被告人高薪有期徒刑一年至二年，判处被告人孙海录有期徒刑一年、缓刑一年六个月，判处被告人于秀敏有期徒刑一年、缓刑一年六个月，同时对各被告人均应并处罚金。故提请本院依法惩处。被告人姜大雷、姜小亮、浦红亮、么金广、赵金彬、张美微、冯蕊、姚雨、王斌、孙海录、贺国瑞、姜永吉、王武、李小宁、夏森林、姜广龙、张皓、单井强、贺海洋、王许江、丁亚杰、单军、任守娟、曹国彬、苏晓伟、高宝才、于秀敏、高薪对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，均当庭表示自愿认罪。被告人姜大雷的辩护人对起诉书指控姜大雷犯买卖国家机关证件罪的罪名和主要犯罪事实无异议，同时提出以下辩护意见：1.姜大雷系自首，认罪态度好、有悔罪表现，自愿认罪认罚且无前科劣迹，系初犯、偶犯；2.没有证据证实姜大雷获利50万元，且在案查封姜大雷的奥德赛轿车不能证明是其用赃款购买；3.姜大雷买卖国家机关证件仅四个月，且案发后公安机关查扣了部分营业执照，未造成后果，本案亦无证据证明姜大雷的行为属于情节严重。综上，请求对被告人姜大雷从轻处罚。被告人姜小亮的辩护人提出的辩护意见是：1.姜小亮自愿认罪认罚,到案后如实供述犯罪事实,愿意退赃；2.在案查封姜小亮的一辆奥德赛汽车为其亲属所有，且不属于犯罪工具，应当依法发还；3.姜小亮的行为不属于情节严重；4.姜小亮家中有三个子女需要抚养，还有父母需要赡养，家庭责任重大。综上，请求对姜小亮从轻处理，对于与本案无关的财物请求依法返还。被告人姚雨的辩护人提出的辩护意见是：姚雨具有从犯、坦白、初犯、积极退缴违法所得等量刑情节，且其参与时间仅十日，尚有6套证件未售出，其犯罪情节不深、主观恶性及社会危害性不大，请求对姚雨从轻处罚。被告人王武的辩护人提出的辩护意见是：王武具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、初犯、获利较少且积极退缴违法所得等量刑情节，其主观恶性较小，社会危害性不大，请求对王武从轻处罚。被告人张皓的辩护人提出的辩护意见是：张皓系从犯、具备坦白情节且认罪态度较好、自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，具有悔罪表现等量刑情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年9月至12月期间，被告人姜大雷同被告人姜小亮预谋通过贩卖注册的公司营业执照等证件谋取私利，并商定由姜大雷向姜小亮以每套（包含公司营业执照、对公账户、公章等证件）人民币（以下币种同）5000元的价格予以收购。后被告人姜小亮以提供食宿的形式将被告人浦红亮、么金广、赵金彬、张美微、冯蕊、姚雨、王斌、孙海录、贺国瑞、姜永吉、王武、李小宁、夏森林、姜广龙、张皓、单井强、贺海洋、王许江、丁亚杰、单军、任守娟、曹国彬、苏晓伟、高宝才、于秀敏、高薪等26人分别安排在天津市滨海新区、延安里11栋2门303号、宜昌南里13栋3门603号、翠亨村Ｂ座33门401号等地居住。姜小亮将浦红亮、么金广、赵金彬等人的身份证收集后找到代办公司以各被告人的名义注册办理数量不等的公司工商营业执照，后姜小亮、浦红亮、么金广、赵金彬等人携带已办理下来的公司工商营业执照分别到中国银行、中国建设银行、中国农业银行等银行机构办理公司对公账户及银行结算卡、网银Ｕ盾等业务，办理完后以每套500元的价格贩卖给姜小亮。案发后，公安机关分别到天津市西青区、河西区、河东区、河北区、和平区、静海区、武清区、北辰区、宝坻区等地市场和质量监督管理局以及中国农业银行、工商银行、建设银行、天津农商银行等银行机构调取了各被告人申请注册公司、办理营业执照及开立银行结算账户等资料，具体事实如下：被告人姜小亮注册公司12家，为其中9家公司开立银行结算账户；被告人浦红亮注册公司25家，为其中19家公司开立银行结算账户，非法获利4000余元；被告人么金广注册公司23家，为其中14家公司开立银行结算账户，非法获利6000余元；被告人赵金彬注册公司25家，为其中17家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为15个），非法获利3000余元；被告人张美微注册公司24家，为其中19家公司开立银行结算账户，非法获利2500余元；被告人冯蕊注册公司20家，为其中17家公司开立银行结算账户，非法获利3000余元；被告人姚雨注册公司17家，为其中12家公司开立银行结算账户；被告人王斌注册公司22家，为其中17家公司开立银行结算账户，非法获利9000余元；被告人孙海录注册公司9家，为其中7家公司开立银行结算账户，非法获利1100余元；被告人贺国瑞注册公司22家，为其中18家公司开立银行结算账户，非法获利4000余元；被告人姜永吉注册公司24家，为其中23家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为20个），非法获利12000余元；被告人王武注册公司24家，为其中17家公司开立银行结算账户，非法获利9000余元；被告人李小宁注册公司41家，为其中33家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为24个），非法获利11000余元；被告人夏森林注册公司34家，为其中24家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为18个），非法获利2000余元；被告人姜广龙注册公司16家，为其中11家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为10个），非法获利560余元；被告人张皓注册公司24家，为其中21家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为19个），非法获利9500余元；被告人单井强注册公司22家，为其中17家公司开立银行结算账户，非法获利8500余元；被告人贺海洋注册公司20家，为其中15家公司开立银行结算账户，非法获利3500余元；被告人王许江注册公司19家，为其中18家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为14个），非法获利4000余元；被告人丁亚杰注册公司28家，为其中26家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为22个），非法获利5000余元；被告人单军注册公司27家，为其中18家公司开立银行结算账户，非法获利7000余元；被告人任守娟注册公司29家，为其中25家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为23个），非法获利6000余元；被告人曹国彬注册公司22家，为其中19家公司开立银行结算账户，非法获利3000余元；被告人苏晓伟注册公司23家，为其中21家公司开立银行结算账户，非法获利3000余元；被告人高宝才注册公司21家，为其中18家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为16个），非法获利6500余元；被告人于秀敏注册公司10家，为其中6家公司开立银行结算账户，非法获利3200余元；被告人高薪注册公司21家，为其中18家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录卖出数量为16个），非法获利4000余元。被告人姜小亮将收购的280余套证件以每套5000元的价格转卖给姜大雷。其中，自2019年9月21日至11月25日期间，姜大雷通过银行账户向姜小亮转账共计人民币1440997元，姜小亮从中获利人民币约40余万元。后姜大雷将以上证件加价后以每套人民币6000元的价格转卖给他人，从中获利人民币约28万余元。2019年11月19日公安机关对本案立案侦查，后于同年11月28日将被告人姜小亮、浦红亮、么金广、赵金彬等27名被告人抓获，并于同年12月11日，将被告人姜大雷抓获归案，被告人到案后均如实供述了所犯罪行。案发后，公安机关对各被告人的居住地塘沽晴景家园11栋1402号、延安里11栋2门303号等地点及被告人随身携带的物品进行了搜查和检查，并扣押笔记本电脑、手机、ＰＯＳ机、Ｕ盘、笔记本以及Ｕ盾、银行卡、身份证、人名章、公司公章等物品，以及公司营业执照材料（包括营业执照正副本、财务章、法人章、查询密码等）1000余套。另外，公安机关从被告人姜大雷处扣押牌照号为吉ＡＹ××**银色本田奥德赛汽车一辆，从被告人姜小亮处扣押牌照号分别为津ＡＦ1××**黑色华晨宝马轿车一辆、牌照号为吉ＪＵ××**灰色本田奥德赛轿车一辆。除扣押的11本笔记本随案移送外，其他物品均未随案移送。在本案审理期间，被告人王武退缴违法所得人民币8500元、被告人姚雨退缴违法所得人民币1600元。上述事实，有案件来源及抓获经过，证人朱某、梁某、穆某、达某证言，被告人姜大雷、姜小亮、浦红亮、么金广、赵金彬、张美微、冯蕊、姚雨、王斌、孙海录、贺国瑞、姜永吉、王武、李小宁、夏森林、姜广龙、张皓、单井强、贺海洋、王许江、丁亚杰、单军、任守娟、曹国彬、苏晓伟、高宝才、于秀敏、高薪等人的供述和辩解，银行卡交易明细，公司申请设立登记材料、营业执照和银行对公账户材料，开立账户现场监控视频，搜查笔录、检查笔录、提取笔录、现场勘验笔录、辨认笔录，电子数据，季某登记账本，受案登记表、立案决定书，刑事判决书、释放证明书，认罪认罚具结书，情况说明，户籍证明等证据证实。以上证据经庭审质证，被告人均无异议，证据的来源合法，内容客观真实，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力本院予以确认。关于被告人姜大雷、姜小亮辩护人均提出二被告人未达到“情节严重”标准的意见，经查，根据在案多名被告人的供述及查扣的工商营业执照、财务章、法人章等公司注册材料，银行交易明细等证据，能够证明被告人姜大雷、姜小亮预谋通过买卖国家机关证件牟利，并由姜小亮负责组织人员办理公司注册登记同时开立银行结算账户，后将以上材料收购后加价出售谋取不法利益，且证人朱某、梁某、达某等人的证言及立案决定书等证据能够证实被告人出售的国家机关证件等材料被用于实施违法犯罪活动，二被告人多次买卖国家机关证件数量高达280余套，严重妨害国家对公司、企业的正常管理秩序，故综合考虑二被告人买卖国家机关证件的数量、获利情况及行为的社会危害性等因素，公诉机关指控二被告人属“情节严重”的情形认定准确、合理客观，本院予以支持，辩护人所提相关辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人姜大雷、姜小亮、浦红亮、么金广、赵金彬、张美微、冯蕊、姚雨、王斌、孙海录、贺国瑞、姜永吉、王武、李小宁、夏森林、姜广龙、张皓、单井强、贺海洋、王许江、丁亚杰、单军、任守娟、曹国彬、苏晓伟、高宝才、于秀敏、高薪为获取非法利益，买卖国家机关证件，破坏社会管理秩序，其中姜大雷、姜小亮属情节严重，其行为均构成买卖国家机关证件罪，是共同犯罪，应当依法予以惩处。天津市滨海新区人民检察院指控姜大雷、姜小亮等二十八人犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人单军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人姜小亮、高宝才有故意犯罪前科，酌情予以从重处罚。本案中的部分国家机关证件尚未交易即被公安机关查获，系已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可从轻处罚。被告人姜大雷、姜小亮预谋并具体组织安排人员买卖国家机关证件，均系主犯；被告人浦红亮、么金广、赵金彬、张美微、冯蕊、姚雨、王斌、孙海录、贺国瑞、姜永吉、王武、李小宁、夏森林、姜广龙、张皓、单井强、贺海洋、王许江、丁亚杰、单军、任守娟、曹国彬、苏晓伟、高宝才、于秀敏、高薪等26人在被告人姜小亮组织安排下注册公司并开立银行结算账户用于出售，其在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人姜大雷、姜小亮等二十八人被抓获到案后，均能如实供述所犯罪行，且当庭自愿认罪，具备坦白情节，依法可以从轻处罚；二十八名被告人均同意公诉机关量刑建议并自愿签署认罪认罚具结书，依法可对其从宽处罚。被告人王武、姚雨主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。被告人的辩护人所提辩护意见中合理的部分，本院在量刑时酌情予以考虑。公安机关扣押物品未随案移送部分，由扣押机关依法处理。综上，根据二十八名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人姜大雷犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年12月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人姜小亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2024年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人浦红亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人么金广犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年2月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人赵金彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年5月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人张美微犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）七、被告人冯蕊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）八、被告人姚雨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年1月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）九、被告人王斌犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十、被告人孙海录犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十一、被告人贺国瑞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十二、被告人姜永吉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十三、被告人王武犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年7月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十四、被告人李小宁犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2022年2月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十五、被告人夏森林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十六、被告人姜广龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年2月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十七、被告人张皓犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十八、被告人单井强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年5月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）十九、被告人贺海洋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年5月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十、被告人王许江犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年2月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十一、被告人丁亚杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十二、被告人单军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十三、被告人任守娟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十四、被告人曹国彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十五、被告人苏晓伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十六、被告人高宝才犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年7月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十七、被告人于秀敏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十八、被告人高薪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年5月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二十九、涉案扣押的笔记本11个，依法没收；已收缴的违法所得人民币10100元，依法没收，上缴国库；尚未追缴到案的被告人的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福成审 判 员  李 涛人民陪审员  刘金园二〇二〇年九月二十八日书 记 员  王**芳书 记 员  冯树娜附相关法律条文第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。