江西省抚州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣10刑终139号原公诉机关江西省抚州市东乡区人民检察院。上诉人（原审被告人）江文，男，1990年8月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。原审被告人李晓霞，女，1993年5月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。原审被告人曹国启，男，1990年10月3日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。原审被告人江海，男，1994年5月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。原审被告人刘红妹，女，1983年10月26日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地浙江省瑞安市，住上饶市余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。原审被告人李晓月，女，1994年4月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。原审被告人江会建，男，1987年9月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。原审被告人吴泉妹，女，1984年8月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。2020年8月25日经原审法院决定被取保候审，现在家。原审被告人宋丽珍，女，1987年8月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。2020年7月25日经原审法院决定被取保候审，现在家。江西省抚州市东乡区人民法院审理江西省抚州市东乡区人民检察院指控原审被告人江文犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及原审被告人李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月、江会建、吴泉妹、宋丽珍犯诈骗罪一案，于2020年7月10作出（2020）赣1029刑初14号刑事判决。原审被告人江文不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省抚州市人民检察院指派检察员胡某出庭履行职务。上诉人（原审被告人）江文及原审被告人李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月、江会建、吴泉妹、宋丽珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院经审理查明：2019年6月中旬至7月25日期间，被告人江文购置多个手机黑卡以及9306条含有他人电话号码的个人信息，组织被告人李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月等人到抚州市东乡区，租用东乡区孝岗镇东景小区一期3栋3单元502室，按照购来信息中他人的电话号码分成两组（江文、李晓霞、江海、李晓月为一组，曹国启、刘红妹为一组）拨打诈骗电话1****次，通过冒充平安普惠公司工作人员、谎称免抵押发放贷款等方式，骗得被害人方某（1954年3月5日出生）14800元、章某9979元、游某5003元、王某17405.4元，共计人民币37187.4元。2019年6月中旬至7月25日期间，被告人江会建购置多个手机黑卡以及含有他人电话号码、姓名的个人信息，组织被告人吴泉妹、宋丽珍等人到抚州市东乡区，租用抚州市东乡区城管局后“株栏第二灶”五楼502室，按照购来信息中他人的电话号码拨打诈骗电话2004人次，通过冒充平安普惠公司工作人员、谎称免抵押发放贷款等方式，骗得被害人曾某（1958年1月26日出生）5000元、文某9403.4元，共计人民币共计14403.4元。2019年12月7日、12月11日，被告人江会建的亲属分别向被害人曾某、文某退赔人民币5000元、9400元，取得了二被害人的谅解。原审法院认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证明：抚州市东乡区公安局于2019年7月25日决定立案侦查。2.常住人口登记表、户籍信息、违法犯罪记录材料证明：九名被告人均已成年，被告人江文于2011年11月23日因赌博被行政拘留。被告人李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月、江会建、吴泉妹、宋丽珍无违法犯罪记录。3.抓获经过、归案情况说明证明：被告人李晓霞、李晓月、江会建、吴泉妹、宋丽珍在公安例行盘查中如实交代全部行骗事实，被告人江文未如实供述。次日，被告人曹国启、江海、刘红妹被抓获归案。4.搜查证、搜查笔录、扣押清单和照片证明：公安民警依法对东景小区1期3栋3单元502室、株栏第二灶502房间进行搜查，并扣押笔记本、手机、手机卡、老年机、充值卡、租房合同、工银电子密码器、银行卡、含有他人信息的纸张等。5.房屋租赁协议证明：曹国启于2019年6月19日租用东景小区3-3-502室。6.电子数据检查笔录、情况说明、通话清单证明：被告人江会建组拨打诈骗电话2004人次，获取公民信息数为1861条；被告人江文组拨打诈骗电话1****人次，获取公民信息数为9306条。7.信用卡明细、银行帐户交易明细、转账记录截图证明：章某、王某2、游某、曾某的转帐汇款情况。8.手机通话记录证明：被告人刘红妹、曹国启、吴泉妹、江会建、李晓霞、江文、宋丽珍、江海、李晓月等人手机通话地点在东乡区。9.领条、谅解书证明：被告人江会建的亲属退赔偿被害人曾某、文某损失5000元、9400元，取得二被害人的谅解。10.证人江某1的证言：2019年7月15日左右，我和老婆江梦霞到东乡。第二天江文接我到殡仪馆旁边山上。我听到江文与他人通电话才知道江文是做电话诈骗的。江文打完电话问我愿不愿意参与，我同意了。我先送老婆回余干，7月23日左右回到东乡向江文学诈骗。江文的电话诈骗有三道程序，一是准备好手机、电话卡、料（客户电话号码），打电话联系客户，确定是否需要贷款，需要的话就登记好他们的信息。二是确认贷款数额，要求对方存入10%左右作为保证金，确保对方银行卡里有钱。三是把对方银行卡、个人信息提供给刷卡平台，刷卡平台刷到钱就会返钱给我们。我也照着流程打了几个电话，但对方都没有贷款意向。11.证人江某2的证言：2019年6月我与江会建一起到东乡，寻找实施电话诈骗的地方，租在城管局后面的一栋居民楼五楼。6月中旬左右，我妻子赵某和江会建的老婆吴泉妹也来了，我们在对面再租了一套房间。东乡铜矿一个山上人比较少，不容易被发现，而且有信号基站，我们就经常在此打诈骗电话。证人赵某的证言印证了江某2所证情节。12.证人陈某的证言：我知道江会建等人按贷款这个模式进行电信诈骗，我没有参与。13.被害人方某的陈述：2019年7月23日，有人联系我，问我办不办贷款，只要提供一张银行卡，有10000元钱，做几次流水就可以。我同意了。第二天上午，张坤让我把存有1万元的银行卡号给他。不久我收到一条短信验证码，告诉了他。这时，我手机收到信息，说1万元被转走了。张坤说会转还给我，让我做几次流水，把钱转到他提供的银行卡里。我一共被骗14802元。证人王某2的证言印证了方某所述情节。14.被害人章某的陈述：张坤说只需要提供手机号、银行卡，但银行卡里要有1万元，我把工行卡号给了张坤。第二天，张坤电话联系我说需要做几次银行流水。我把手机收到的验证码告诉张坤后，就收到短信提示说我工行1万元被转走了。后来张坤转了4999元到我工行，然后我按张坤说的再转到刘波建行卡。接着张坤又转给我4999元，我向刘波建行账户转了4980元。当天下午，一个自称刘涛的联系我说还需要做一次9000元的流水，我就说那不办了，把钱还给我。后来他们就都关机了。我一共被骗了9981元。我还帮朋友方某转了两次到刘波建行账户，每次5000元。15.被害人文某的证言：7月23日上午，一个北京号码联系我问我要不要贷款，我同意了。后来又一个北京号码打来，向我要了验证码，发给我一个银行卡号，让我把6000元转入此卡走流水。我就将6000元转入卡里。五分钟后，他转回2998元；再过10分钟，又转回2998元。之后，我按他说的向他给的卡号里先转了2000元，再通过微信绑定的卡转了999元到对方账号。过了15分钟，最开始联系我的那个女的给了我另一个银行卡，让我转5400元进去，帮我提一个征信，我就将3404.2元通过微信转过去。后来那两个北京号码都打不通，才发现被骗了。16.被害人王某1的陈述：我通过微信三次转了7403元到对方指定账户。第一次是户名姜平的工行卡，3002元，第二次2001元转到姜平工行卡，第三次2400元转到吴志省邮行卡。转完钱再给对方打电话就打不通了。17.被害人游某的陈述：2019年7月19日，一女子打我电话说可以无抵押贷款。我说贷个一两万。第二天上午，一男子让我准备一张放贷的卡，卡里要存5000元以上才能审批。之后我往自己工行9979卡里存了5000元。后来又一男子联系我，让我把验证码告诉他，然后我卡里5000元被转到网银在线北京科技有限公司。之后我按对方指令把他转来的2499元转回何兵棚5744账户。后来对方又说需要再转3600元。我说不贷了，把钱还我。对方说会在一至三个工作日办理退款。再后来就联系不上了。18.被害人曾某的陈述：我收到验证码就告诉了对方。对方联系我说要发生几笔流水，才可以贷款，并给我打了一笔2999元，让我转回去，转到一个吴志省2323账户里。一会儿又收到一笔1999元，我又给他转回去。对方就让我等着放款。结果却发现我银行卡里5000元被划走了。19.被告人江文的供述：我和弟弟江海、妻子李晓霞、妻妹李晓月一起实施诈骗，还有江会建、江某1、曹国启也是做这行。我们先在余干县老家那边购买五六张手机卡，七八部老年机，然后在网上购买公民个人信息。之后我、弟弟、老婆、妻妹拨打电话，谎称是平安普惠公司的，照着稿子跟对方聊天。如果对方有意向贷款，我们就会登记他们的姓名、身份证号等个人信息，要求对方在银行里存钱，要求对方在平台上走流水。之后就会有人想办法将对方卡上的钱转走。每成功一笔，我们拿68%的提成。为了逃避公安定位我们的手机，都是选择在县城附近山上打电话。我是通过QQ和微信与平台联系，诈骗成功后我会联系平台，他们会将钱送过来。我负责网上购买公民个人信息、老年机、黑卡，并将我弟、妻、妻妹登记的有贷款意向的客户信息上交到后台。我弟、妻、妻妹按我分给他们的资料去拨打电话。拿到有贷款意向的客户信息后，我会开车带曹国启一起到附近的山上，冒充平安普惠信贷公司业务经理实施诈骗。我和李晓霞、李晓月、江海是一组，曹国启和刘红妹是一组。曹国启和刘红妹拨打诈骗电话的客户信息和他们使用的手机是我代买的。20.被告人李晓霞的供述：我老公江文从网上购买了很多客户信息包括姓名、电话号码给我们，又发老年机打电话用。我们就在房间内，按照江文提供的电话号码，拨打电话，询问对方要无贷款。有贷款需要的，将其信息登记下来，并标记好，交给江文，由他去处理。我、江文、江海、曹国启、刘红妹是一起来的，李晓月是后来7月才来的。21.被告人曹国启的供述：江文让我跟他一起到东乡做事，开车带我、我女友刘红妹、他老婆李晓霞、他弟弟江海五个人到东乡。租房是用我身份证签的合同。江文给了我和刘红妹每人一部手机、一些电话号码、一张纸条，让我们打电话问别人有无贷款意向，按纸条上写的，跟别人聊。我们自称是平安公司的，问对方有无贷款需求。如果对方说有，我们就会要求留下身份信息、电话号码，叫对方下载“平安普惠”APP。然后我们将有贷款意向人的信息统计好报给李晓霞，李晓霞汇总后再给江文。江文再进行下一步操作。住在一起的有江文、李晓霞、李晓月、江海、我、刘红妹六个人。我几次跟过江文到山上打电话，说这样安全。江文给过我11000元钱，是我和女友刘红妹两个人的。江文给我们几百个电话号码、一个话术本、两部老年机、一部小米手机。江文或者李晓霞每天会给200个左右的电话号码让我们去拨打。22.被告人江海的供述：我哥江文说带我来东乡做事。我之前就知道我哥是搞诈骗的。我主要工作就是打电话，登记好对方的身份信息。平时每天我哥都会将我、我嫂、嫂妹带到县城附近山上打电话，手机、被拨打的号码都是我哥提供的。我的任务就是打电话问对方是否有贷款需求，若有则将名字和身份证号码记录下来，交给我哥。这种日子大概持续了一个月左右。我、嫂、嫂妹平时主要负责打电话，登记贷款人信息，交给我哥。后面的事情就是我哥跟进。我嫂拨打的次数跟我差不多，嫂妹来得晚一点。23.被告人刘红妹的供述：2019年6月份一天，江文说来东乡。我、江文、江海、李晓霞、曹国启一起到东乡，租住东景小区，协议由曹国启签，租金由李晓霞付。两天后，江文给我们资料、老年机，拨打电话，冒充平安普惠信贷公司工作人员打电话。李晓月晚来二十天左右。跟对方联系有固定模板，江文提供的。工资是由江文支付的，每个月6000至7000元，江文以现金方式给曹国启，得了11000元。话术单是江文给我们的。24.被告人李晓月的供述：我是姐姐叫来的。我们打电话冒充平安公司贷款部的，引诱别人办贷款，登记有意向贷款人的信息资料，再交给我姐。曹国启和刘红妹也是打电话诈骗。江文、曹国启白天出去，晚上回来。我总共做了十多天。到现在为止，我没有得到一分钱。25.被告人江会建的供述：2019年5月，我和江某2到缅甸学习诈骗方法。6月开始我和老婆吴泉妹在东乡骗钱，后来宋丽珍也来了。我们租住在株栏502室。我们打电话冒充平安普惠贷款工作人员，根据话单聊天，让对方提供姓名、银行卡、身份信息，谎称要根据我们的操作才能贷款，要往银行卡里存利息、手续费等。我一共购买了1200个左右电话号码，十多个黑卡，花了3000元钱网上买了3000人资料。我老婆只负责拨打诈骗电话，将有想贷款人的信息登记下来给我。话术单都毁了，因为我两夫妻都背下来了。宋丽珍刚来一个星期。我老婆、宋丽珍只是负责打电话。26.被告人吴泉妹的供述：我的任务就是打电话，问对方是否需要贷款，碰到要贷款的，就将名字和身份证记下来。平均一天需要拨打200个号码，手机只有一部，但江会建每天都会给我换一张新电话卡。江会建也是冒充公司工作人员，跟客户沟通骗钱。这组有我、我老公江会建和宋丽珍。27.被告人宋丽珍的供述：刚到东乡的十来天就是玩，后来试着打电话。江会建叫我先听他老婆怎么打电话。二三天后，江会建给了我一部手机、四五十个号码，我就学着打。主要是问对方要不要贷款，如果贷款的话，就登记对方的信息，交给江会建。我们在东乡城管局后面一栋房屋的五楼502室拨打诈骗电话。一开始我不知道这是贷款类诈骗，学会之后知道是诈骗，跟着做了一个多星期。针对被告人的辩解，根据本案事实和证据，依照相关法律规定，原审法院评判如下：（一）关于被告人江文、曹国启提出二人各有分组、不是共同犯罪、诈骗数额和公民个人信息数量应分开计算的辩解。经查，被告人江文、李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月虽然分为两组各自拨打诈骗电话，分别针对不同对象实施诈骗行为，但李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月均由江文纠集参与诈骗，六被告人共同租房，公民个人信息和诈骗过程中使用的老年机、话术单均由江文提供，骗得钱款后由江文负责与平台结算、领取赃款并进行分配。整个诈骗活动均在江文的安排下实施，符合共同犯罪的构成要件。二被告人该项辩解不能成立，不予采纳。（二）关于被告人江文提出起诉书指控的公民个人信息数量不符、曹国启组使用的个人信息数不应计算在其名下的辩解。经查，被告人江文非法获取公民个人信息的数量，有印（写）有他人姓名和电话号码的纸张、通话清单、公安机关出具的情况说明等证据证实。且被告人江文、曹国启、江海、李晓霞、刘红妹的供述均证明，拨打诈骗电话时使用的的公民个人信息均由江文从网上购买，再由江文或李晓霞打印并分发给大家。上述证据之间相互印证，形成完整的证据链，足以认定。被告人江文该项辩解不能成立，不予采纳。（三）关于起诉书中被告人江文、李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月形成诈骗犯罪集团的指控。经查，虽然江文纠集多人实施了有预谋的犯罪，但六被告人仅就一项犯罪临时性地聚集在一起，不具有组织性，也不能体现成员的固定性，不具备犯罪集团的法定特征。原审法院认为，被告人江文、李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月以非法占有为目的，采用虚构事实、冒充他人名义的方法，利用电信网络技术，骗取他人财物37187.4元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人江文通过非法方式获取公民个人信息，数量较大，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人江文、李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月的主要犯罪事实和罪名成立，依法予以支持。指控被告人江文、李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月系诈骗犯罪集团不当，不予支持。被告人江会建、吴泉妹、宋丽珍以非法占有为目的，采用虚构事实、冒充他人名义的方法，利用电信网络技术，骗取他人财物14403.4元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人江会建、吴泉妹、宋丽珍的犯罪事实和罪名成立，依法予以支持。被告人江文使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成二罪，应当依法予以并罚；归案后未及时交代全部犯罪事实，但在庭审中对主要诈骗事实作了如实供述，具有坦白情节，其对诈骗数额提出的辩解不影响对其所犯诈骗罪中坦白情节的认定；诈骗老年人财物，酌情从重处罚。被告人李晓霞、曹国启受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚；在公安机关一般性排查询问时主动交代全部犯罪事实，应视为自动投案，依法构成自首，且被告人李晓霞自愿认罪认罚，被告人曹国启庭审中部分认罪，可对被告人李晓霞、曹国启从轻或者减轻处罚。被告人江海、刘红妹受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚，其作用相对于被告人李晓霞、曹国启较小，可比照被告人李晓霞、曹国启酌情从轻处罚；在公安机关一般性排查询问时主动交代全部犯罪事实，应视为自动投案，依法构成自首，且自愿认罪认罚，可从轻或者减轻处罚。被告人李晓月受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚，且参与时间较短，其作用相对于被告人江海、刘红妹较小，可比照被告人江海、刘红妹酌情从轻处罚；在公安机关一般性排查询问时主动交代全部犯罪事实，应视为自动投案，依法构成自首，且自愿认罪认罚，可从轻或者减轻处罚。被告人江会建纠集他人实施诈骗行为，在犯罪过程中起主要作用，系主犯；归案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，可从轻处罚；诈骗老年人财物，酌情从重处罚。被告人吴泉妹受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中所起作用较小，系从犯，应从轻或者减轻处罚；归案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人宋丽珍受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中所起作用较小，系从犯，应从轻或者减轻处罚，且参与时间较短，其作用相对于被告人吴泉妹较小，可比照被告人吴泉妹酌情从轻处罚；归案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，原审法院判决：一、被告人江文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币40000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2024年1月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）二、被告人李晓霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年2月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）三、被告人曹国启犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年2月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）四、被告人江海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年12月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）五、被告人刘红妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年12月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）六、被告人李晓月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年9月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）七、被告人江会建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年9月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）八、被告人吴泉妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年8月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）九、被告人宋丽珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年7月25日止。罚金自原审判决生效后一个月内缴纳）十、被告人江文、李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月退赔被害人损失共计人民币37187.4元（其中方某14800元，章某9979元，游某5003元，王某17405.4元）。十一、扣押并移送来院的供犯罪使用的财物手机35部、银行卡17张、话费充值卡4张、手机卡7张、会员宝收款器1台、笔记簿5本予以没收，上缴国库。原审被告人江文上诉请求：依法改判或者撤销原判，发回重审。事实和理由：1、江文组的11部老年手机所拨打的10××9次电话中并没有被害人王某1、游某的通话时间、通话记录、短信内容，原判仅凭被害人的陈述就认定江文诈骗了王某1、游某共计12408元，显然证据不充分；2、侵犯公民个人信息的数量并没有9306条，曹国启组的不能计算在其名下；3、原审判处其有期徒刑四年六个月明显量刑不当。二审检察员提出如下检察意见：第一关于上诉人江文辩解没有骗过王某1、游某等人，经审查，江文组1号手机、F号手机在2019年7月2日13时56分至同月3日15时24分之间与被害人王某1进行过10次通话，在7月3日王某1将钱转出后，通话记录结束。2019年7月20日10时44分到7月22日14时36分之间与被害人游某进行过5次通话，在游某7月22日将钱转出后，通话记录结束。上述通话时间与记录能够与受害人王某1、游某的陈述相印证，所以结合全案的证据，被害人王某1、游某被诈骗的事实可以认定与江文等人的诈骗团伙有关，应将被害人王某1、游某被诈骗的事实归属到江文等人的诈骗行为中。第二个问题关于上诉人江文辩解曹国启组的拨打电话次数及侵犯的公民个人信息数量不应该算到其名下，江文作为整个诈骗团伙的纠结者，纠集曹国启、刘红妹等人进行诈骗行为，并向曹国启等人传授诈骗方法，提供话术单、手机，代买手机卡、充值卡等工具。而且，拨打诈骗电话使用的用户个人信息也是由江文提供，就算是江文帮助曹国启代买的，按照共同犯罪理论，江文也应对曹国启组的犯罪事实承担责任。江文对整个诈骗都起到了关键作用，江文当然要对曹国启组拨打电话次数及侵犯的公民个人信息数量负责。综上所述，东乡区法院对本案的判决事实清楚，证据充分，建议抚州市中级人民法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定上诉人江文犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及原审被告人李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月、江会建、吴泉妹、宋丽珍犯诈骗罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。针对江文的上诉理由，本院认为，1、在公安侦查阶段收集的江文组实施犯罪所使用手机号的通话清单中，包含有江文组犯罪所用手机号与被害人王某1、游某手机号进行多次通话的记录，且通话日期与被害人王某1、游某陈述的接到诈骗电话日期及落入骗局后进行交流的通话日期能够相互印证，另外，通话记录中的通话日期与被害人王某1、游某的汇款日期也能相匹配。故对于江文提出的原判认定其诈骗王某1、游某共计12408元，证据不充分的辩解，二审不予采信。2、经侦查机关核定，江文等人在实施诈骗犯罪过程中使用的公民个人信息数量为9306条，根据江文、李晓霞、曹国启、江海、刘红妹的供述可以认定，上述公民个人信息均是由江文非法从网上购得，非法获取公民个人信息9306条的行为系由江文实施，其理应承担相应的刑事责任，故对其关于应将曹国启组使用的公民个人信息数量从其非法获取的公民个人信息数量中扣除的辩解，二审不予采信。本院认为，上诉人江文纠集李晓霞、曹国启、江海、刘红妹、李晓月等人，以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实的方法，骗取方某等四人财物共计37187.4元，数额巨大，依法应以诈骗罪追究江文的刑事责任，因其具有诈骗老人的情节，应酌情从重处罚；上诉人江文为其团伙实施诈骗犯罪，非法获取公民个人信息共计9306条，情节严重，依法应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。上诉人江文在一审庭审中对主要诈骗事实作了如实供述，具有坦白情节。原判根据江文的犯罪事实及情节，对其所犯两罪进行并罚后，判处江文有期徒刑四年六个月，量刑适当。原审被告人李晓霞、曹国启受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚；在公安机关一般性排查询问时主动交代全部犯罪事实，应视为自动投案，依法构成自首，且原审被告人李晓霞自愿认罪认罚，原审被告人曹国启庭审中部分认罪，可对被告人李晓霞、曹国启从轻或者减轻处罚。原审被告人江海、刘红妹受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚，其作用相对于原审被告人李晓霞、曹国启较小，可比照原审被告人李晓霞、曹国启酌情从轻处罚；在公安机关一般性排查询问时主动交代全部犯罪事实，应视为自动投案，依法构成自首，且自愿认罪认罚，可从轻或者减轻处罚。原审被告人李晓月受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚，且参与时间较短，其作用相对于原审被告人江海、刘红妹较小，可比照原审被告人江海、刘红妹酌情从轻处罚；在公安机关一般性排查询问时主动交代全部犯罪事实，应视为自动投案，依法构成自首，且自愿认罪认罚，可从轻或者减轻处罚。原审被告人江会建纠集吴泉妹、宋丽珍实施诈骗行为，在犯罪过程中起主要作用，系主犯；归案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，可从轻处罚；诈骗老年人财物，酌情从重处罚。原审被告人吴泉妹受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中所起作用较小，系从犯，应从轻或者减轻处罚；归案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。原审被告人宋丽珍受人纠集参与犯罪，在实施诈骗过程中所起作用较小，系从犯，应从轻或者减轻处罚，且参与时间较短，其作用相对于原审被告人吴泉妹较小，可比照原审被告人吴泉妹酌情从轻处罚；归案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。综上所述，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人江文的上诉理由不成立，不予采纳。江西省抚州市人民检察院建议驳回上诉人江文的上诉，维持原判的意见正确，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 丹审判员 吴志凌审判员 周 昊二〇二〇年九月十六日书记员 尧 芮