山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1323刑初87号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人姚顺官（绰号小虎、小姚、老Ｋ），男，1986年3月6日出生于江苏省泰州市，汉族，中专文化，农民，住江苏省泰州市姜堰区。2012年12月31日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年1月27日因涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人徐廷峰，山东廷峰律师事务所律师。 被告人罗健忠（绰号阿忠、忠哥），男，1981年12月30日出生于湖南省桂阳县，汉族，大学文化，农民，住湖南省郴州市桂阳县。2019年1月27日因涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人罗华林、于春凤，江苏顺维律师事务所律师。 被告人叶治国（绰号老叶），男，1977年3月6日出生于江苏省兴化市，汉族，高中文化，农民，住江苏省兴化市。2018年12月5日涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人刘幸，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人王锐峰（绰号阿峰），男，1982年4月3日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，农民，住江苏省泰州市海陵区。2001年7月7日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年。2019年4月11日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人李波，山东华正义律师事务所律师。 被告人蒙健斌（绰号阿斌），男，1992年4月13日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，中专文化，农民，住广西壮族自治区桂平市。2018年12月3日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人张道琪，山东华正义律师事务所律师。 被告人职明科（绰号小科），男，1985年6月17日出生于河南省获嘉县，汉族，高中文化，农民，住河南省获嘉县。2002年11月28日因犯故意杀人罪被判处有期徒刑十年；2013年1月18日因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2014年1月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，2017年9月10日刑满释放。2019年1月29日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人袁敏，山东鼎衡律师事务所律师。 被告人王越斌（绰号斌子），男，1992年3月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2018年12月14日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人高玉栋，山东华正义律师事务所律师。 被告人周文圣，男，1970年6月21日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，农民，住江苏省姜堰区。2018年12月25日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同日被取保候审，2020年8月6日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人宋庆峰，山东图文律师事务所律师。 被告人王学全（绰号阿全），男，1989年10月25日出生于河南省社旗县，汉族，高中文化，农民，住河南省社旗县。2012年3月13日因犯盗窃罪被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元，2017年1月11日减刑释放。2018年11月28日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人林兴春，山东天达星律师事务所律师。 被告人张桂春（绰号阿春），男，1982年12月10日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，农民，住广东省中山市。2005年12月6日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑两年；2009年4月8日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三千元；2013年12月6日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；2015年7月17日因犯抢夺罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，2016年11月10日减刑释放。2019年9月30日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人李学果，山东大昌律师事务所律师。 被告人秦智强，男，1986年10月28日出生于江苏省泰州市，汉族，大专文化，农民，住江苏省姜堰区。2019年4月11日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人陈庆龙、唐慧慧，山东三禾律师事务所律师。 被告人秦东（绰号东哥、东子），男，1979年10月13日出生于吉林省舒兰市，汉族，小学文化，农民，住吉林省舒兰市。2019年5月11日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人步玲玲，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人刘飞（绰号阿飞、小飞），男，1987年7月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2019年1月29日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人刘桂晓，山东大昌律师事务所律师。 被告人朱昂，男，1993年5月28日出生于上海市浦东区，汉族，中专文化，无业，住上海市浦东新区。2018年11月28日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人刘兆阳，山东成全律师事务所律师。 被告人陈舒（绰号阿闹），男，1991年11月5日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区贵港市桂平市。2015年9月29日因犯抢夺罪被判处有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币一千元；2018年6月13日因吸毒被行政拘留十五日；2018年6月19日被强制隔离戒毒二年。2019年3月16日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人李娜，山东旭志律师事务所律师。 被告人吴艳碧，女，1984年4月15日出生于广东省珠海市，汉族，中专文化，无业，住香港特别行政区。2018年11月29日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人麦柏林、卢淑奕，广东古柏律师事务所律师。 被告人顾爱华，女，1977年11月7日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，农民，住江苏省泰兴市。2019年3月21日因涉嫌绑架罪被取保候审，2020年8月6日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人邵国强，山东天达星律师事务所律师。 被告人孙东洋，男，1984年10月20日出生于河南省南阳市，汉族，初中文化，农民，住河南省南阳市。2018年12月19日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人赵卫波，山东旭志律师事务所律师。 被告人余烽，男，1986年1月10日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，农民，住江苏省兴化市。2019年4月24日因涉嫌绑架罪被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人张海涛，山东成全律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部一刑诉[2019]323号起诉书指控被告人姚顺官、罗健忠、叶治国、王锐峰、蒙健斌、职明科、王越斌、周文圣、王学全、张桂春、秦智强、秦东、刘飞、朱昂、陈舒、吴艳碧、顾爱华、孙东洋、余烽犯绑架罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年8月4日、5日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员程祥福、刘震出庭支持公诉，被告人姚顺官及辩护人徐廷峰、被告人罗健忠及辩护人于春凤、被告人叶治国及辩护人刘幸、被告人王锐峰及辩护人李波、被告人蒙健斌及辩护人张道琪、被告人职明科及辩护人袁敏、被告人王越斌及辩护人高玉栋、被告人周文圣及辩护人宋庆峰、被告人王学全及辩护人林兴春、被告人张桂春及辩护人李学果、被告人秦智强及辩护人唐慧慧、被告人秦东及辩护人步玲玲、被告人刘飞及辩护人刘桂晓、被告人朱昂及辩护人刘兆阳、被告人陈舒及辩护人李娜、被告人吴艳碧及辩护人麦柏林、卢淑奕、被告人顾爱华及辩护人邵国强、被告人孙东洋及辩护人赵卫波、被告人余烽及辩护人张海涛到庭参加诉讼。本院受理后，因不可抗拒的原因，本案中止审理，后恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，（一）2016年11月至2018年1月，香港籍陈伟光（另案处理）纠集被告人罗健忠、吴艳碧、颜晶（批捕在逃）等人依托菲律宾马尼拉云顶赌场“精英贵宾厅”以“到菲律宾出码赌博或办理贷款，包办签证、吃住、机票”，诱骗大陆居民赴菲律宾后，利用人民币与比索币汇率差（约1:8左右），采取签订人民币借条、给付相同数目比索币赌博筹码的方式，待被害人输光赌资后以索要欠款为由，通过殴打、威胁被害人，并向被害人亲友通过电话、在线视频进行言语威胁或发送被害人被看管、殴打视频等手段，以杀害、伤害或扣押被害人为要挟，向被害人亲友索要赎金，先后绑架王锐峰、秦智强、姚顺官、周文圣、周进（已起诉）、吴伟（已起诉）等人，共获取赎金100余万元。后被告人王锐峰、秦智强、姚顺官、周进、吴伟、周文圣、蒙健斌、张桂春、张伟龙（另案处理）、陈舒、周峰（已起诉）、王学全相继入伙。在菲律宾形成了以陈伟光为首要分子，罗健忠、姚顺官、周进为重要成员，颜晶、王锐峰、蒙健斌、吴艳碧、周文圣、周峰、吴伟、王学全、秦智强、张桂春、张伟龙、陈舒等人为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团成立、发展以来共实施绑架作案10起，索取赎金290余万元。 2018年1月份左右陈伟光回到香港，部分成员回国，姚顺官、周进等人仍在菲交叉结伙作案3起。同年3月23日至4月4日，姚顺官伙同被告人叶治国、职明科、周进等人，对上海市浦东新区徐某1实施绑架，姚顺官等人索得赎金80万元。在具备一定经济基础、有赌厅出码支持后，姚顺官通过吸纳重组、招募扩充人员的方式，迅速在菲律宾形成以姚顺官为首要分子，被告人叶治国为重要成员，被告人职明科、王越斌、宋鋆（另案处理）、秦东、刘飞、朱昂、王学全、顾爱华为成员的恶势力犯罪集团。2018年3月至5月，该恶势力犯罪集团以菲律宾Ｏｋａｄａ（以下简称欧卡达）赌场“德晋世纪赌厅”为依托共实施绑架作案8起，索取赎金250余万元。 以陈伟光、姚顺官为首的恶势力犯罪集团形成以来，多次纠集组织成员共针对中国公民实施绑架作案18起，为非作恶，欺压残害中国公民，严重侵犯了公民人身、财产权利。具体犯罪事实如下： 1、2017年3月18日，周进、吴伟以“去菲律宾赌博可以用10万元人民币换100万人民币的筹码，包吃、住、飞机票”将江苏省泰州市姜堰区娄庄镇潘某、袁某1诱骗至菲律宾马尼拉，由颜晶、周进、吴伟机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，陈伟光收取袁、潘二人7.5万元赌资并与二人签订100万人民币的借款协议，提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，被告人吴艳碧、颜晶、陈伟光指导、监看袁、潘二人赌博。同年3月21日袁、潘二人输光筹码被转移至公寓，由周进、吴伟等人看管。陈伟光等人威胁袁、潘二人，迫使其二人向亲属打电话索要人民币100万元。同年3月22日，以吴艳碧银行账户收取袁某1、潘某二人亲属因担心二人人身安全而支付的100万元赎金后，当日袁、潘二人被释放回国。 2、2017年4月29日，周进、吴伟以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省泰州市姜堰区娄庄镇袁联村周文圣诱骗至菲律宾马尼拉，由颜晶、周进机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，陈伟光与周文圣签订80万人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，被告人姚顺官、周进、颜晶、吴伟监看周文圣赌博。周文圣输光筹码被转移至公寓，由周进、颜晶、姚顺官、吴伟等人看管，陈伟光以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币80万元。同年5月6日至5月9日，以颜晶提供的袁华沁账号多次收取周文圣亲属因担心人身安全而支付的79.3万元赎金。5月9日，周文圣被释放回国。 3、2017年4月28日，被告人秦智强以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省姜堰区大伦镇缪埭村夏某1诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人吴艳碧办理护照、购买机票，被告人王锐峰、秦智强机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，陈伟光与夏某1签订50万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，被告人王锐峰、秦智强指导并监看夏某1赌博。夏某1输光筹码被转移至公寓，陈伟光、王锐峰、秦智强等人以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，以其人身安全为要挟、发送殴打夏某1的视频，向其亲友索要人民币50万元。同年5月9日至5月11日，以吴艳碧银行账户多次收取夏某1亲属因担心人身安全而支付的50万元赎金后，夏某1被释放回国。 4、2017年6月24日，周有良（另案处理）以“去菲律宾务工”为由将广西自治区南宁市青秀区孙某1蒙骗至菲律宾马尼拉，由被告人蒙健斌、陈舒机场接机。在Ｃｉｔｙｏｆｄｒｅａｍｓ（以下简称ＣＯＤ）赌场，受陈伟光安排由被告人王锐峰与孙某1签订50万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，被告人王锐峰、蒙健斌、周有良指导并监看孙某1赌博。孙某1输光筹码被转移至公寓看管，陈伟光以其人身安全为要挟索要人民币50万元，后由陈舒、张桂春、张伟龙（另案处理）拍摄殴打孙某1视频向其亲属发送。同年6月27日至7月2日，以陈舒银行账户收取孙某1亲属因担心人身安全而支付的3.4万元赎金。看管期间，孙某1趁机逃跑，在他人帮助下于7月15日回国。 5、2017年7月14日，被告人姚顺官伙同罗健忠等人介绍广东省中山市火炬开发区濠四村刘某1至菲律宾赌场赌博。在太平洋赌场，被告人罗健忠向刘某1出借140万比索的筹码赌博。刘某1输光筹码后，被告人罗健忠以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向刘某1亲友发送其被殴打的照片，以其人身安全为要挟，向刘某1亲友索要140万比索（约合人民币20万元）。同年7月18日，刘某1被菲律宾警方解救。 6、2017年8月28日，被告人周文圣、周峰（已起诉）以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将浙江省安吉县递铺镇云盘路刘某2诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人姚顺官机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，被告人姚顺官经陈伟光授意与刘某2签订38万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，后被告人周文圣、周峰监看刘某2赌博，姚顺官抽水。刘某2输掉19万比索币的筹码被转移至公寓，由周文圣、周峰看管，姚顺官以人身安全为要挟向刘某2亲属索要人民币19万元。同年8月30日收取刘某2亲属因担心人身安全而支付的19万元赎金后，刘某2被释放回国。 7、2017年9月6日，被告人姚顺官、张桂春、王学全与陈伟光、周进等人预谋后，由孟国庆、黄洋娥（均另案处理）以“到菲律宾赌博不用本钱、免费提供机票、食宿”，将广州市越秀区共和二巷6号704房王某1诱骗至菲律宾马尼拉云顶赌场，签订30万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，由陈伟光、张桂春对其进行殴打，周进拍摄王某1被打视频，后以王某1人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元。9月10日至15日先后收到王某1亲友向王某1银行账户转款共计29620元。9月17日，王某1被释放回国。 8、2017年10月5日，被告人周文圣、周峰（已起诉）以“去菲律宾贷款”为由将浙江省安吉县梅溪镇华光村小庙自然村张某1蒙骗至菲律宾马尼拉，由被告人姚顺官机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，被告人姚顺官经陈伟光授意与张某1签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，周文圣监看张某1赌博，姚顺官抽水。张某1输光筹码被转移至公寓，由周文圣、周峰看管，姚顺官以人身安全为要挟向张某1及其亲友索要人民币30万元。10月9日以周峰的银行账户收取张某1亲属因担心人身安全而支付的30万元赎金后，张某1被释放回国。 9、2017年11月17日，被告人周文圣、周峰以“去菲律宾赌场放贷赚钱”为由将安徽省广德县桃州镇橡树玫瑰园卢某1蒙骗至菲律宾马尼拉，由被告人王学全接机。被告人姚顺官与王学全等人预谋，由王学全在欧卡达赌场与卢某1签订50万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，周峰指导、监看卢某1赌博，王学全抽水。卢某1输光筹码被王学全、周文圣、周峰转移至公寓，受陈伟光安排由周进、颜晶等人控制其人身自由，对其进行威胁，并向其亲友发送其被控制、持枪恐吓等视频，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币50万元。后卢某1家人报警并通过当地公安机关联系中国驻菲律宾大使馆求救，在中国驻菲大使馆及菲律宾反绑架大队帮助下支付8.2万元赎金后将卢某1解救回国。 10、2018年1月12日，被告人蒙健斌以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将广西壮族自治区隆林各族自治县欣欣花园王某2诱骗至菲律宾马尼拉，由颜晶机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，陈伟光与王某2签订30万元人民币的借款协议另收取3万元人民币的赌资、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，周进受陈伟光安排对签单经过录像，后周进、蒙健斌监看王某2赌博，颜晶抽水。王某2输光筹码被转移至公寓，被告人蒙健斌、周进、颜晶以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，并向其亲友索要人民币30万元。看管期间，王某2趁机逃跑后经中国驻菲大使馆补办护照回国。 11、2018年3月23日，被告人叶治国以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将上海市浦东新区徐某1诱骗至菲律宾马尼拉，由叶治国机场接机。在ＣＯＤ赌场，姚顺官先后与徐某1两次签订共计100万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，周进录制徐某1签单经过视频，后被告人姚顺官、职明科、叶治国监看徐某1赌博。徐某1输掉80万比索币筹码被转移至公寓，被告人姚顺官、职明科等人以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，并以人身安全为要挟向其亲友索要人民币80万元。3月28日至4月2日以姚顺官银行账号及支付宝多次收取徐某1亲属因担心人身安全而支付的80万元赎金后，徐某1被释放回国。 12、2018年4月4日，被告人朱昂以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省兴化市荻垛镇富家村邵某1诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人叶治国机场接机。在欧卡达赌场，叶治国与邵某1签定20万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，并由被告人刘飞保管借款协议及护照，被告人姚顺官、叶治国、职明科、刘飞监看邵某1赌博。邵某1输掉15万比索币筹码后被转移至公寓，被告人姚顺官、王越斌、刘飞、宋鋆（另案处理）以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以人身安全为要挟、发送殴打邵某1的视频，向其亲友索要人民币15万元。4月11日，以王越斌的银行账户收取邵某1亲属因担心人身安全而支付的10万元赎金后，邵某1被释放回国。 13、2018年4月4日，被告人朱昂以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将上海市奉贤区海湾镇民乐路项晨诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人叶治国机场接机。在欧卡达赌场，叶治国与项晨签定50万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，并由被告人刘飞保管借款协议及护照，被告人姚顺官、叶治国、职明科、刘飞监看项晨赌博。项晨输掉35万比索币筹码后被转移至公寓，被告人姚顺官、王越斌、刘飞、宋鋆以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以其人身安全为要挟、发送殴打项晨的视频，向其亲友索要人民币35万元。4月9日至4月10日，多次收取项晨亲属因担心人身安全而支付的35万元赎金后，项晨被释放回国。 14、2018年4月16日，被告人朱昂伙同余烽以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省兴化市城东镇赵献村万某诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人叶治国机场接机。在ＣＯＤ赌场，叶治国等人与万某签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，被告人叶治国、王越斌、宋鋆监看万某赌博。万某输掉22万比索币筹码后被转移至公寓，被告人姚顺官、王越斌、宋鋆、秦东、刘飞以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以人身安全为要挟、发送殴打万某的视频，向其亲属索要人民币30万元。4月23日，以姚顺官提供的银行账户收取万某亲属因担心人身安全而支付的10万元赎金后，万某被释放回国。 15、2018年4月27日，被告人顾爱华以“去菲律宾贷款”为由将江苏省泰兴市泰兴镇车站路张某2蒙骗至菲律宾马尼拉，被告人姚顺官办理签证、购买机票，被告人王越斌机场接机。在欧卡达赌场德晋世纪赌厅，被告人叶治国与张某2签订10万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，王越斌录像并扣押护照。张某2输掉5万比索币筹码后被转移至公寓，被告人姚顺官、职明科、王越斌、秦东、宋鋆以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以人身安全为要挟、发送殴打张某2的视频，向其亲属索要人民币5万元。5月5日，以蔡金换的银行账户收取张某2亲属因担心人身安全而支付的2万元赎金后，张某2被释放回国。 16、2018年4月27日，被告人顾爱华以“去菲律宾贷款”为由将江苏省兴化市荻垛镇塾墩村周某1蒙骗至菲律宾马尼拉，被告人姚顺官办理签证、购买机票，被告人王越斌机场接机。在欧卡达赌场德晋世纪赌厅，被告人叶治国与周某1签订20万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，王越斌录像并扣押护照。周某1输掉17万比索币筹码后被带至公寓，被告人姚顺官、职明科、王越斌、宋鋆、秦东以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以人身安全为要挟、发送周某1被打视频，向其亲属索要人民币17万元。周某1亲属共支付13.9万元赎金，其中5万元于5月1日汇入王越斌的银行账户。5月5日，周某1被释放回国。 17、2018年4月30日，周峰以“去菲律宾贷款”为由将浙江省天台县赤城街道许某1蒙骗至菲律宾马尼拉，被告人姚顺官机场接机。在欧卡达赌场德晋世纪赌厅，被告人姚顺官、叶治国与许某1签订100万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，后姚顺官监看许某1赌博并抽水。许某1输光筹码后被转移至公寓，被告人姚顺官、叶治国、王越斌、刘飞、秦东、宋鋆、职明科以欠账为由控制其人身自由，以人身安全为要挟、发送威胁视频，向其亲属索要人民币100万元。5月2日以姚顺官提供的银行账户收取许某1亲属因担心人身安全而支付的100万元赎金后，许某1被释放回国。 18、2018年4月29日，被告人王学全伙同孙东洋以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省徐州市云龙区沙前巷王某3诱骗至菲律宾马尼拉，被告人姚顺官机场接机。在欧卡达赌场德晋世纪赌厅，被告人姚顺官、叶治国与王某3签订20万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，扣押护照并由被告人刘飞保管，被告人姚顺官、职明科、王越斌监看王某3赌博并抽水。王某3输掉15万比索币筹码被转移至看管公寓的途中，趁机逃跑并摔伤脚踝，后遭到被告人姚顺官、职明科殴打，孙东洋拖拽。抵达公寓，由被告人秦东、宋鋆等人看管，被告人职明科实施殴打，王某3在洗手间被迫割腕自杀，后被发现并送至医院救治。同年5月3日，王某3得到中国驻菲律宾大使馆及慈桥基金会的救助并于12日康复后回国。后经鉴定，王某3脚部损伤构成轻伤二级。 （二）其他犯罪事实 1、2016年11月，王锐峰听信“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”至菲律宾后，被告人罗健忠、陈伟光等人与其签订60万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打视频，以王锐峰人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币5万元。11月14日收取王锐峰朋友韩某向王泳桦的账户支付的赎金2万元。 2、2017年1月，颜晶以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将秦智强诱骗至菲律宾，交由被告人王锐峰、陈伟光等人签订20万人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打视频，以秦智强人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币20万元。1月21日至1月25日多次收取缪某通过银行汇款及微信转账支付的共计45700元。 3、2017年3月，被告人王锐峰、颜晶、秦智强等人以“去菲律宾出码赌博包吃、住、飞机票”将姚顺官诱骗至菲律宾，交由陈伟光等人签订100万元比索币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、电击视频，以人身自由及安全为要挟，向其亲友索要100万比索（约合人民币13万余元）。3月15日至3月20日收取姚顺官之妻张某4通过银行转账支付的13万余元。 4、2018年1月底，被告人周文圣等人以“去菲律宾办理贷款”为由将顾爱华蒙骗至菲律宾，交由被告人姚顺官等人签订30万元人民币的借款协议、共提供价值35万比索币的筹码，诱骗其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由、对其进行威胁，以顾爱华人身安全为要挟，向其亲友索要人民币35万元。2月3日至7日收取顾爱华及其家人通过银行汇款及微信转账支付的149900元赎金。 5、2018年1月27日，被告人周文圣、顾爱华以“去菲律宾办理贷款”为由将江苏省沛县沛城镇张某3蒙骗至菲律宾，交由被告人姚顺官等人签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，并向其亲友发送被控制视频，以张某3人身自由及安全为要挟，索要人民币30万元，后于同年2月3日收取张某3之父张某5支付的共计24800元赎金。 6、2018年3月15日，被告人姚顺官与周进、颜晶等人预谋后，由被告人顾爱华以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省泰州市黄桥镇花园新村二区周某2诱骗至菲律宾，签订10万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向周某2亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以其人身安全为要挟，向周某2亲友索要人民币10万元。3月20日收到周某2之兄周某3支付的2万元赎金后，周某2被释放回国。 7、2018年3月23日至3月31日，周进等人预谋后，由周峰以“去菲律宾办理贷款”为由将山东省邹城市燕京花园程某1诱骗至菲律宾，交被告人罗健忠、周进等人签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打等视频，以程某1人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币17万元，于2018年3月25日至3月30日收取程某1之妻赵燕分5次向于小键的账户内支付的赎金3.27万元后，程某1被释放回国。 8、2018年4月4日至4月10日，周进等人预谋后，由周峰以“去菲律宾办理贷款”为由将山东省沂水县沂水镇毛家窑村马某1峰诱骗至菲律宾，交由被告人罗健忠、周进等人签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以马某1峰人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元，分别于同年4月6日至4月8日收取马某1峰亲友交付的赎金共计1.66万元、4月9日收取马某1峰向朋友王某4借款0.3万元作为赎金后，同年4月19日，马某1峰在中国驻菲律宾大使馆的帮助下回国。 9、2018年10月13日，广东省深圳市罗湖区新秀路林某1被“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”诱骗至菲律宾。被告人罗健忠等人与林某1签订200万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向林某1亲友发送其被控制视频，以其人身安全为要挟，向林某1亲友索要200万元人民币。10月14日至19日多次收取林某1家属支付的共计99.5万元赎金。被看管期间，林某1逃跑摔伤腰部。10月20日，在中国驻菲律宾大使馆的帮助下，林某1被菲律宾警方在菲律宾马尼拉机场解救，罗健忠等人被抓获。后经鉴定林某1腰部损伤构成轻伤二级。 公诉机关提交的证据如下：被害人马某1峰等人的陈述；证人马某1同等人的证言；书证；物证；视听资料；被告人姚顺官、罗健忠及同案犯周进等人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人姚顺官、罗健忠、叶治国、王锐峰、蒙健斌、职明科、王越斌、周文圣、王学全、张桂春、秦智强、秦东、刘飞、朱昂、陈舒、吴艳碧、顾爱华、孙东洋、余烽，以勒索财物为目的，绑架他人，其行为均侵犯了公民的人身权利及财产权利，触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以绑架罪追究其刑事责任。各被告人为共同实施绑架犯罪而形成较为固定的，以被告人姚顺官、陈伟光为首要分子，罗健忠、叶治国等人为重要成员，王锐峰、职明科等人为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人职明科、王学全、张桂春、陈舒曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。被告人王锐峰协助抓捕同案犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。对该案查扣财产依法处置。 被告人姚顺官对公诉机关指控的罪名有异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称在主观上没有想过实施绑架，认为应该定为非法拘禁罪；不是所有的人都听其指挥，没有指使、指导他们，客户签订借款协议时都是自愿的，不存在诱骗客户签单赌博的行为；客户签订合同前已明确告知输赢按合同结算，不存在汇率骗钱的问题；所有的借款客户在签合同前，就已明确告知赌博输了后还款，及还款期限，只有不愿意还款及逃跑的，才限制人身自由及殴打，客户自己跟家人沟通如何还款，不存在威胁人身自由的问题；第5起刘某2案，刘某2不是其诱骗过去的；第7起王某1案，没有参与预谋、看管、殴打，没有分钱，只是没有地方关押，借用了其住处，没有参与任何事情；第8起张某1案，没有参与，赌博之前已经告诉他人民币与比索币之间的汇率，告诉他是打台底；第9起卢某1案，没有参与，当时已经回国了；第11起徐某1案，其跟徐某1说清楚了赢了给人民币输了也要给人民币，收取的是赌资不是赎金；第12起邵某1案，收取的是赌资不是赎金，没有指使打人；第13起项晨案，项晨跟邵某1是同一天来的菲律宾，其认为应该合为一起，邵某1、项晨他们赌博之前，去赌场考察过是否合法、正规，他们是在知道打台底的情况下签订的借款协议，收取的是赌资不是赎金；第14起万某案，收取的是赌资不是赎金；第15起张某2案，张某2被诱骗至菲律宾其不知情，张某2去菲律宾赌钱，其已经告知他是以赌博的名义借款，收取的是赌资不是赎金；第16起周某1案，收取的是赌资不是赎金；第17起许某1案，收取的是赌资不是赎金；第18起王某3案，王某3是自己知道打台底的情况下跟其签订的借条，当时他伤了脚踝后，是应他的要求把他送到机场，不是遗弃；其他犯罪事实第4起顾爱华案，顾爱华到达菲律宾后，了解了打台底的情况后签订的借据；其他犯罪事实第5起张某3案，收取的是赌资不是赎金；其他犯罪事实第6起周某2案，收取的是赌资不是赎金；当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第7起王某1案，没有明确证据证明被告人参与了该起犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、不符合认定为恶势力犯罪集团的标准。二、不宜认定姚顺官为首要分子和领导者。三、被害人存在一定过错，应当减轻被告人责任。四、坦白。五、第5、7、9起指控被告人参与犯罪的证据不足，应予排除。六、被告人并非领导、组织、策划的总实施者，不能对其他被告人参与的犯罪事实承担责任。七、认罪、悔罪、认罚。 被告人罗健忠对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称其他犯罪事实第1起王锐峰案，只参与了宿舍看管，没有参与整个过程，关于打台底的事情不知道，拍视频，殴打的事情，还钱的事情也不知道，没有分到一分钱；其他犯罪事实第6起周某2案，支付的99.5万元有一部分在银行卡里没有取，没有殴打发视频给他家里人。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第5起刘某1案，是肥九与刘某1签订借款协议，并出借出码，并非罗健忠，其所有款项仅有5000元通过微信向被告人罗健忠进行转账，而该费用被告人用于刘某1住宿及生活开销。刘某1刷的4万多，是刘某1直接向赌厅购买赌码。刘某1刷卡85000元与借呗4000元，并非向罗健忠支付；其他犯罪事实第1起王锐峰案，借款协议并非被告人罗健忠与被害人王锐峰签署，罗健忠在该案件中所起的作用较小，未获任何不当利益；其他犯罪事实第7起程某1案，只是应颜晶要求假扮老板，问程某1为什么不还钱，罗健忠在该起案件中所起作用较小，其情节特别轻微；其他犯罪事实第8起马某1峰案，罗健忠只打了被害人几巴掌，其他未参与，在本起案件中所起作用较小，应属于从犯；其他犯罪事实第9起林某1案，是罗志强与林某1签订的借款协议，被害人林某1儿子，转账至林某1工商银行卡上15万元，其中14万元仍在林某1卡上，并未被被告人转取，且被告人罗健忠在将林某1送至机场时，给予被害人3000余元，并为其购买机票。其辩护人提出的辩护意见是：一、坦白。二、初犯、偶犯，认罪态度好。三、主观恶性小。四、在王锐峰案中所起所用较小，系从犯。五、罗健忠并非涉恶犯罪集团成员。 被告人叶治国对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称其不是恶势力犯罪集团的重要人员，是被胁迫帮他们办事，只是挣点中介费，没有限制自由；第11起徐某1案，我没有诱骗，姚顺官给我的钱是朱昂赢的钱，给了3万元；第12起邵某1案，姚顺官安排职明科与邵某1签订的借款协议，没有监看他赌钱；第13起项晨案，姚顺官安排职明科签的借款协议，没有监看项晨赌钱；第14起万某案，借款协议是宋鋆受姚顺官的指示跟万某签订的，后面的事情没有参与；第15起张某2案，没有安排王越斌接机，其只帮忙签借款协议，其他没有参与，没拿一分钱，认为签借款协议不应该是绑架；第16起周某1案，只帮忙签了借款协议，其他没有参与，没有分钱，只是为了自保，听从姚顺官的安排；第17起许某1案，是姚顺官安排其签的单，没有威胁、殴打，发送视频，是许某1自己主动打电话还钱；第18起王某3案，借款协议是姚顺官签订的，王某3的事情没有参与。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第11起徐某1案，徐某1是朱昂诱骗至菲律宾，叶治国只参与了接机其他未参与；第12起邵某1案，叶治国只起了次要辅助作用，其只参与了接机其他未参与；第13起项晨案，叶治国只起到了次要辅助作用，其只参与了接机其他未参与；第15起张某2案，叶治国只起到了次要辅助作用，其被迫参与到与张某2签订借款协议，其余所有行为均未参与；第18起王某3案，叶治国并未参与该起犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、不构成绑架罪，符合非法拘禁罪的犯罪构成。二、不属于恶势力犯罪集团；不是恶势力犯罪集团的重要成员；在参与的7起犯罪中只起次要作用，不是共同犯罪的主犯。三、坦白；认罪、悔罪；初犯；在菲律宾博彩业是合法的；叶治国家庭情况特殊。 被告人王锐峰对公诉机关指控的罪名无异议。对部分事实有异议，开庭时辩解称第4起孙某1案，只是打了个借条就走了。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第3起夏某1案，夏某1是由秦智强诱骗至菲律宾，而不是由王锐峰诱骗，王锐峰没有殴打夏某1，仅凭夏某1的陈述不能证实王锐峰对其实施了殴打暴力等行为；第4孙某1案，王锐峰只是在赌场现场签订借款协议，指导受害人赌博，并没有诱骗、殴打、威逼受害人的行为；其他犯罪事实第2起秦智强案，王锐峰没有参与签订借款协议，没有监督赌博、殴打、威逼受害人，在该起案件中起次要，辅助作用，是从犯；其他犯罪事实第3起姚顺官案，被告人王锐峰仅有一般看管行为，在该起案件所起作用较小，应属于从犯。其辩护人提出的辩护意见是：一、自首。二、立功。三、坦白、认罪、悔罪。四、从犯。五、主观恶性轻、没有对被害人造成严重后果。六、当庭认罪、悔罪。 被告人蒙健斌对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第10起王某2案，没有控制人身自由。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第4起孙某1案，蒙健斌只参与了接机监督，对被害人没有实施殴打，所起的作用较小，在这起犯罪中蒙健斌是从犯。其辩护人提出的辩护意见是：孙某1案中属于从犯；王某2案中认罪，所起作用较小；初犯、偶犯；认罪、悔罪。 被告人职明科对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称其在菲律宾认识姚顺官后帮他们做客，没给其一分钱；第11起徐某1案，没有参与监看赌博；第12起邵某1案，叶治国接机邵某1、项晨，叶治国自己签的借款协议，录的像，他们赌完后，叶治国安排其把送他们走；第13起项晨案，叶治国自己跟项晨签的协议，让其帮忙录视频，检察院的口供其不清楚，王越斌打没打人其不知道，其没说过这样的口供；第16起周某1案，没有带周某1去赌博，只负责在宾馆看着他，没有打他，也没有发视频给他家里；第17起许某1案，其不认识许某1，没有参与，没有提供银行账户收取100万元，许某1在克拉克的时候，其跟的王某3；第18起王某3案，其负责看管王某3，没有参与王某3赌博，王某3脚伤是自己摔的。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、坦白。二、没有充分证据证明职明科参与第17起许某1案犯罪。三、从犯。四、认罪、悔罪。 被告人王越斌对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第12起邵某1案，没有看管邵某1，没有限制自由，打人也是他们安排的；第13起项晨案，没有看管项晨赌博，也没限制他的自由；第14起万某案，是叶治国安排其签单的，没有殴打万某，他自己打的自己；第15起张某2案，去接机是叶治国带着其去的，扣押护照、录像是叶治国安排的，没有参与殴打；第16起周某1案，接机是叶治国带其去的，扣押护照，录视频是叶治国安排的，没有打他；第17起许某1案，是许某1主动还的钱，他自己跟家里打的电话，没有逼迫他，录制视频是他自己要求的；第18起王某3案，只看着王某3赌博抽水，其他没有参与。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第12起邵某1案，被告人王越斌所起作用较小，系从犯；第13起项晨案，被告人所起作用较小，系从犯；第15起张某2案，接机的并非王越斌，王越斌在本起所起作用较小系从犯；第16起周某1案，接机的并非王越斌，王越斌在本起中所起作用较小；第17起许某1案，所起作用较小，是从犯；第18起王某3案，王越斌与王某3受伤无关，本起中所起作用较小，是从犯。其辩护人提出的辩护意见是：一、在张某2、周某1案中并非王越斌接机，录像和扣押护照也是受安排为之。二、1、初犯；2、坦白；3、从犯；4、在犯罪中所起作用较小，为一般成员；5、认罪认罚，悔罪。 被告人周文圣对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第6起刘某2案，刘某2不是其带过去的，他自愿去赌博，不是被强迫的，没有打他；第8起张某1案，这人是自愿，没有打他，逼迫他；第9起卢某1案，这个大学生跟周峰是网友，他把50万元输掉后，周进，小刀把我和他一起看管起来；其他犯罪事实第4起顾爱华案，不认识顾爱华，不是其带过去的，没有打她，只是住在一个房间，提供吃喝，借条、筹码是跟姚顺官弄的；其他犯罪事实第5起张某3案，不认识张某3，他是跟姚顺官签的单，没有打她，给其的1万元钱，是坐飞机的食宿费用。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第8起张某1案，张某1是自愿赌博，没有限制人身自由，是姚顺官看管的，周文圣没有获利；第9起卢某1案，周文圣没有殴打，卢家人给的8.2万元不属于赎金；其他犯罪事实第4起顾爱华案，该起案件周文圣并未参与；其他犯罪事实第5起张某3案，是顾爱华通过微信方式联系张某3去的菲律宾，周文圣只是和张某3同机抵达，并未介绍张某3赌博，也没有限制威胁他，也没有获利。其辩护人提出的辩护意见是：一、不构成绑架罪，至多构成非法拘禁罪。二、卢某1、刘某2、张某1、张某3案中周文圣没有看管、威胁、殴打行为，卢某1家人支付的8.2万元不是赎金；顾爱华案周文圣没有参与。三、不应认定为恶势力犯罪集团。四、本身就是受害者且身体条件及家庭情况特殊。五、重大立功。六、初犯、认罪、悔罪、未获利。 被告人王学全对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称其参与的卢某1、王某3案，没想过实施绑架，没参与殴打任何人、拘禁任何人，后来发生的事不受其控制；第7起王某1案，只是帮忙买食材，没有参与该起；第9起卢某1案，没有参与，当时没有能力出码，是周进，小刀安排的，后续事情不知情，没有起任何作用；第18起王某3案，王某3主动联系其，在微信聊天中明确告诉他输赢的后果，王某3对赌场放贷、打台底等潜规则非常熟悉，在签订合同之前姚已经告知他人民币与比索之间的汇率，他自己赌人民币，不存在诱骗赌博。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、不构成绑架罪。二、涉嫌非法拘禁罪。三、从犯。 被告人张桂春对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第4起孙某1案，殴打视频是事前经被害人同意拍摄的；第7起张桂春案，其事前不知情，无预谋，是受陈伟光安排去看管的。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、坦白。二、主要是看守被害人防止逃跑，危害性小、获利小。三、从犯。四、认罪、认罚、悔罪。 被告人秦智强对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第3起夏某1案，夏某1主动联系其要去菲律宾，夏某1没有被限制人身自由，没有殴打、威胁他，没有绑架夏某1，夏某1只输了42万元左右，剩余的钱他自己取走了；其他犯罪事实第3起姚顺官案，其未参与姚顺官案。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第3起夏某1案，不能仅凭夏某1的陈述作为秦智强诱骗的证据；其他犯罪事实第3起姚顺官案，秦智强未参与诱骗，未对其限制人身自由，殴打，并无获利，不能以姚顺官一人的供述认定秦智强参与该起案件。其辩护人提出的辩护意见是：一、不应认定为恶势力犯罪集团，秦智强不应认定为恶势力集团成员。二、只参与夏某1案，且不能证明对夏某1限制自由、殴打、威胁，且主观恶性小，在这一起中系从犯，未参与姚顺官案。三、系胁从犯。四、初犯、坦白。 被告人秦东对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第15起张某2案，没有收取被害人一分钱，只有他老婆给其转了3000元帮助买机票，并把这钱转给了叶治国；第16起周某1案，没有打过周某1；第18起王某3案，没有打过王某3，也没有权力指使任何人去看管他。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第14起万某案，秦东在本案中起看管作用，并未参与殴打、未参与获利分配，作用较小是辅助作用；第16起周某1案，秦东只负责看管，没有殴打，威胁，所起作用较小；第18起王某3案，秦东只是看管，没有实施殴打，威胁，王某3的伤跟秦东无关。其辩护人提出的辩护意见是：一、不构成绑架罪，更符合非法拘禁的犯罪构成。二、不属于恶势力犯罪集团，不是恶势力犯罪集团的其他成员，在参与的5其犯罪中只起辅助作用。三、坦白；认罪、悔罪；初犯；在菲律宾博彩业是合法的。 被告人刘飞对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第12起邵某1案，没有监管邵某1赌博，没有参与殴打、威胁、控制邵某1，只是给姚顺官拿包；第13起项晨案，没有看管限制项晨人身自由，借款协议不是其签的，只是替姚顺官拿包；第14起万某案，其只是有时候就跟秦东做做饭，没有殴打看管万某；第17起许某1案，其没有看管许某1；第18起王某3案，其没有监管王某3赌博，借款合同放在姚顺官的包里，其只是看着包，后续发生的事情不知情。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第13起项晨案，刘飞仅背着姚顺官的包才存在保管协议和护照的情况，没有主观犯罪的动机和意图，起的作用较小系从犯；第17起许某1案，刘飞没有进行看管；第18起王某3案，仅背着姚顺官的包，没有实际参与该案件的实施过程。其辩护人提出的辩护意见是：一、不构成绑架罪，涉嫌非法拘禁罪。二、不应认定为恶势力犯罪集团。三、坦白；认罪、悔罪；在参与的4起犯罪中起次要作用，系从犯；主观恶性较小；初犯。 被告人朱昂对公诉机关指控的罪名有异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称邵某1、项晨这两起不是赎金，是签的借条，是赌资；其不是恶势力成员，不是姚顺官一伙的人员，其没有拿一分钱；第11起徐某1案，是叶治国把其和徐某1骗到菲律宾的；第12起邵某1案，2018年4月4日其回家祭祖了，不在菲律宾，没有诱骗邵某1，邵某1是自己自愿去菲律宾去搏一搏，其它事不知情；第13起项晨案，邵某1、项晨是一起去的菲律宾，他们商量后自愿去的，不是其诱骗去的，项晨、邵某1在赌钱的时候，其不在菲律宾，签证是叶治国办理的；第14起万某案，万某赌博时其也在赌博，其在欧卡达赌的，万某在ＣＯＤ赌的，万某是自愿去的菲律宾，其没有伙同余烽诱骗。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第11起徐某1案，是叶治国诱骗的徐和朱昂，索取的80万元赎金，朱昂并没有分到一分钱；第12起邵某1案，朱昂只是联系去菲律宾赌博，未参与后期的绑架行为，未分得赎金，应认定为从犯。其辩护人提出的辩护意见是：一、应认定为非法拘禁罪。二、如构成绑架罪，应认定为从犯。三、起诉书中12、13起案件应作为一起。四、认罪认罚、悔罪。五、未分得赎金。六、被害人邵某1已出具谅解书。 被告人陈舒对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第4起孙某1案，是陈伟光指使其去机场接机，视频是陈伟光安排其拍的，其没有殴打孙某1，银行账户在其不知情的情况下收赎金的。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、从犯。二、坦白。三、认罪。 被告人吴艳碧对公诉机关指控的罪名有异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称其在菲律宾是担任账房的工作，听从老板安排出码、办理机票、签证，收款只提供账号，其他的事情并不清楚；第1起潘某、袁某1案，没指导他们赌博，其是账房工作，没有能力指导他们赌博，其账户没有收到过100万的交易记录；第3起夏某1案，其不认识这个人，这段时间其不在菲律宾，也没有帮他们办理机票和签证，50万也是在不知情的情况下打入的。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第1起袁某1、潘某案，未看到袁潘向吴艳碧转账100万的记录；第3起夏某1案，夏某1的签证是秦智强办理的，不是吴艳碧办的，夏某1在签订借款协议时吴艳碧不在场。其辩护人提出的辩护意见是：一、涉嫌的罪名应是掩饰、隐瞒犯罪所得罪；未指导、监管潘某、袁某1赌博；未主动提供账户给他人转账；未帮助夏某1办理签证、购买机票，不认识夏某1；其因在赌场工作才会牵连在案，与其他被告人不是同伙关系；不构成恶势力犯罪集团。二、坦白；从犯；初犯、偶犯。 被告人顾爱华对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称公安机关找到其之后才知道比索币跟人民币的汇率换算；第15起张某2案，张某2是印爱国介绍给其的，其跟印爱国实话实说说是赌博，张某2不知情，没收到姚顺官的钱，1500元是因为钱某欠其的；第16起周某1案，周某1其没见过面，是钱某让其要的姚顺官的微信，之后张某2一起去的；其他犯罪事实第5起张某3案，护照不是其帮他办的，其没有诱骗张某3去，没有参与绑架，两人是一起在赌场赌钱，其也是不知情的。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、犯罪情节较轻。二、胁从犯。三、坦白。四、初犯、偶犯、悔罪。 被告人孙东洋对公诉机关指控的罪名有异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第18起王某3案，不存在伙同、诱骗，其不是托，不认识王某3，这些事不是其自愿做的，是被迫的。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、初犯、偶犯，主观恶性小。二、坦白。三、认罪、认罚。四、从犯。 被告人余烽对公诉机关指控的罪名有异议。对指控的事实部分有异议，开庭时辩解称第14起万某案，其没有诱骗，万某本身就是赌客，其也是以赌客的身份，其没指导万某，只是在旁边陪着看，也未限制人身自由。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人认为：第14起万某案，万某是一个经常前往澳门等赌场资深赌客，万某对打台底知情，万某前往菲律宾赌博是自愿的，不存在起诉书中所称的诱骗，余烽也未实际参与对万某的殴打、拍视频索要赎金，根据现有证据辩护人认为被告人余烽无罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、余烽没有绑架万某的主观故意。二、没有参与监禁、殴打万某。三、余烽在本案的身份是与万某结伴前往菲律宾的赌客。四、万某对赌博知情，不存在诱骗。五、即便余烽知晓“打台底”也不构成绑架罪，应认定为诈骗罪。六、自首；无前科。 经审理查明，（一）2016年11月至2018年1月，香港籍陈伟光（另案处理）纠集被告人罗健忠、吴艳碧、颜晶（批捕在逃）等人依托菲律宾马尼拉云顶赌场“精英贵宾厅”以“到菲律宾出码赌博或办理贷款，包办签证、吃住、机票”，诱骗大陆居民赴菲律宾后，利用人民币与比索币汇率差（约1:8左右），采取签订人民币借条、给付相同数目比索币赌博筹码的方式，待被害人输光赌资后以索要欠款为由，通过殴打、威胁被害人，并向被害人亲友通过电话、在线视频进行言语威胁或发送被害人被看管、殴打视频等手段，以杀害、伤害或扣押被害人为要挟，向被害人亲友索要赎金，先后绑架王锐峰、秦智强、姚顺官、周文圣、周进（已起诉）、吴伟（已起诉）等人，共获取赎金100余万元。后被告人王锐峰、秦智强、姚顺官、周进、吴伟、周文圣、蒙健斌、张桂春、张伟龙（另案处理）、陈舒、周峰（已起诉）、王学全相继入伙。在菲律宾形成了以陈伟光为首要分子，罗健忠、姚顺官、周进为重要成员，颜晶、王锐峰、蒙健斌、吴艳碧、周文圣、周峰、吴伟、王学全、秦智强、张桂春、张伟龙、陈舒等人为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团成立、发展以来共实施绑架作案9起，非法拘禁1起，索取赎金245余万元。 2018年1月份左右陈伟光回到香港，部分成员回国，姚顺官、周进等人仍在菲交叉结伙作案3起。同年3月23日至4月4日，姚顺官伙同被告人叶治国、职明科、周进等人，对上海市浦东新区徐某1实施绑架，姚顺官等人索得赎金80万元。在具备一定经济基础、有赌厅出码支持后，姚顺官通过吸纳重组、招募扩充人员的方式，迅速在菲律宾形成以姚顺官为首要分子，被告人叶治国为重要成员，被告人职明科、王越斌、宋鋆（另案处理）、秦东、刘飞、朱昂、王学全、顾爱华为成员的恶势力犯罪集团。2018年3月至5月，该恶势力犯罪集团以菲律宾Ｏｋａｄａ（以下简称欧卡达）赌场“德晋世纪赌厅”为依托共实施绑架作案8起，索取赎金216余万元。 认定上述事实的证据如下： 一、认定以姚顺官、陈伟光为首的恶势力犯罪集团的证据 （一）认定以陈伟光为首的恶势力犯罪集团犯罪的证据 （1）被告人姚顺官的供述和辩解。 （2）被告人王锐峰的供述和辩解。 （3）被告人叶治国的供述和辩解。 （4）被告人罗健忠的供述和辩解。 （5）被告人蒙健斌的供述和辩解。 （6）被告人王学全的供述和辩解。 （7）被告人秦智强的供述和辩解。 （8）同案犯周进的供述和辩解。 （9）同案犯吴伟的供述和辩解。 （10）同案犯周峰的供述和辩解。 （11）同案犯于小健的供述和辩解。 （12）被告人职明科的供述和辩解。 （13）被告人陈舒的供述和辩解。 （14）被告人吴艳碧的供述和辩解。 （二）认定以陈伟光为首恶势力犯罪集团的其他证据 （1）被告人姚顺官的供述和辩解。 （2）被告人王锐峰的供述和辩解。 （3）被告人叶治国的供述和辩解。 （4）被告人罗健忠的供述和辩解。 （5）被告人蒙健斌的供述和辩解。 （6）被告人秦智强的供述和辩解。 （7）同案犯周进的供述和辩解。 （8）同案犯吴伟的供述和辩解。 （9）同案犯周峰的供述和辩解。 （10）同案犯于小健的供述和辩解。 （11）被告人陈舒的供述和辩解。 （三）认定以姚顺官为首的恶势力犯罪集团的证据 （1）被告人姚顺官的供述和辩解。 （2）被告人叶治国的供述和辩解。 （3）被告人王学全的供述和辩解。 （4）被告人职明科的供述和辩解。 （5）被告人朱昂的供述和辩解。 （6）被告人秦东的供述和辩解。 （7）被告人刘飞的供述和辩解。 （8）被告人王越斌的供述和辩解。 （9）被告人孙东洋的供述和辩解。 （10）被告人顾爱华的供述和辩解。 （四）认定以姚顺官为首的恶势力犯罪集团的其他证据 1.被告人的供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解。 （2）被告人叶治国的供述和辩解。 （3）被告人王学全的供述和辩解。 （4）被告人职明科的供述和辩解。 （5）被告人朱昂的供述和辩解。 （6）被告人秦东的供述和辩解。 （7）被告人刘飞的供述和辩解。 （8）被告人王越斌的供述和辩解。 2.书证 （1）吴艳碧微信聊天记录 ①网名为“Mrsbibi”吴艳碧微信号与网名为“病坏”（在菲律宾的赌徒）微信号部分聊天记录。 ②网名为“Mrsbibi”吴艳碧微信号与“废号”（公司账房蓉蓉）微信号部分聊天记录。 ③网名为“Mrsbibi”吴艳碧微信号与“Heisenberg”颜晶微信号部分聊天记录。 （2）黄山体育学院出具证明。 （3）由黄山体育学院提供的《关于卢某1受骗涉外赌博的情况说明》、《安徽省黄山学院退学文件》。 （4）协议书。 （5）安徽省外办关于协助处理案事件的特急*明电。 （6）由被害人夏某1的母亲王某5向公安机关提供房屋买卖合同。 （7）由中国驻菲律宾大使馆出具的证实。 3.证人证言 （1）证人李某证言。 （2）证人周某4证言。 （3）证人杨某证言。 （4）证人陈某证言。 （5）证人曹某证言。 （6）证人周某5证言。 （7）证人夏某2证言。 （8）证人王某5证言。 （9）证人夏某2证言。 （10）证人刘某3证言。 （11）证人张某6证言。 （12）证人卢某2证言。 （13）证人邓某证言。 4.被害人陈述 （1）被害人潘某陈述。 （2）被害人袁某1陈述。 （3）被害人孙某1陈述。 （4）被害人张某1陈述。 （5）被害人卢某1陈述。 该组证据证实了以陈伟光、姚顺官为首的恶势力犯罪集团的组织架构、人员分工、作案手段、获利分配及危害后果。 以陈伟光、姚顺官为首的恶势力犯罪集团形成以来，多次纠集组织成员共针对中国公民实施绑架作案17起，非法拘禁1起，为非作恶，欺压残害中国公民，严重侵犯了公民人身、财产权利。具体犯罪事实如下： 1、2017年3月18日，周进、吴伟以“去菲律宾赌博可以用10万元人民币换100万人民币的筹码，包吃、住、飞机票”将江苏省泰州市姜堰区娄庄镇潘某、袁某1诱骗至菲律宾马尼拉，由颜晶、周进、吴伟机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，陈伟光收取袁、潘二人7.5万元赌资并与二人签订100万人民币的借款协议，提供相同数目比索币的筹码（约合人民币13.74万元）并扣押护照，被告人吴艳碧、颜晶、陈伟光指导、监看袁、潘二人赌博。同年3月21日袁、潘二人输光筹码被转移至公寓，由周进、吴伟等人看管。陈伟光等人威胁袁、潘二人，迫使其二人向亲属打电话索要人民币100万元。同年3月22日，以吴艳碧银行账户收取袁某1、潘某二人亲属因担心二人人身安全而支付的100万元人民币（其中赎金93.76万余元）后，当日袁、潘二人被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）银行单据、交易明细，许某2提供的江苏省农村信用社汇款单；潘某提供的银行卡交易明细；袁某1提供的交易明细照片及微信照片截图，证实被害人潘某之妻许某2于2017年3月22日向潘某的农商银行卡汇款100万元，当日潘某的农商卡向分14笔，每笔5万元向吴艳碧尾号1939的银行卡以及分6次银联消费和支付通交易每次5万元打款，以上共计100万元。 （2）户主吴艳碧，尾号1939的建设银行卡银行交易明细，证实吴艳碧的该建行卡于2017年3月22日收到潘某的14笔，每笔5万元的汇款，合计70万元。3月23日，吴艳碧的该建行卡向王泳桦账户转款464270元；向吴伟转款2笔，共计7.5万元；3月26日，向李垂门转款11万元；3月27日向颜晶转款2笔，共计76850元；4月4日向吴颜碧尾号5394的账户转款3万元。 （3）潘某、袁某1的电子档案、出入境记录查询。 （4）吴艳碧微信聊天记录。 2.辨认笔录 （1）潘某辨认笔录，经潘某辨认秦智强、王锐峰、周进、吴伟、陈伟光系被告人。 （2）袁某1辨认笔录，经袁某1辨认，姚顺官、颜晶、秦智强、陈伟光、吴伟、周进、王锐峰、吴艳碧为涉嫌绑架罪的被告人。 （3）周进辨认笔录。 （4）吴伟辨认笔录。 （5）姚顺官辨认笔录。 （6）王锐峰辨认笔录。 3.被害人陈述 （1）被害人潘某陈述，2017年3月，周进、吴伟蒙骗其与袁某1去菲律宾赌博。抵达菲律宾后周进、吴伟、颜晶接机。周进、颜晶、吴伟通过陈伟光同意并安排与其与袁某1签订100万人民币的欠条，并给颜晶转账7.5万元，之后颜晶提供100万数额的筹码，并谎称是人民币筹码。二人赌博期间，陈伟光、吴伟、周进、小刀、王锐峰、光哥的老婆吴艳碧、姚顺官、秦智强看赌、陪赌。二人输掉赌资后，被周进、吴伟带至公寓。看押期间，陈伟光向袁二人索要100万人民币的超额债务并实施威胁，菲律宾人持枪恐吓。后由周进、吴伟及菲律宾人看押二人。其二人的家人向吴艳碧的银行账户打款共计100万元。签单之前，其二人并不知道菲律宾赌博打台底、筹码价值及汇率的事情。在被看押期间，陈伟光曾拉拢其二人入伙。 （2）被害人袁某1陈述，陈述事实与潘某基本一致。 4.证人证言 （1）证人杨某证言。 （2）证人陈某证言。 （3）证人许某2证言。 （4）证人袁某2证言。 以上证人证言证实2017年3月，潘某、袁某1在菲律宾被控制后通过微信向家人要钱，期间，袁某1、潘某受到言语、菲律宾人持枪威胁，二人亲属因担心其人身安全而凑钱后打款100万元的事实。 5.被告人及同案犯的供述和辩解 （1）同案犯周进的供述和辩解，2017年春节期间，其向袁某1、潘某称去菲律宾赌博出10万人民币能给100万人民币的筹码，并且来回路费、住宿费、生活费都不用花钱。赢了钱归自己，输了钱颜晶处理。之后，其与吴伟被陈伟光、颜晶以打台底方式看押在菲律宾。陈伟光安排其与吴伟配合诱骗袁、潘二人来菲律宾，获利后抵消部分债务，其与吴伟同意并配合陈伟光将袁、潘二人带到菲律宾。抵达菲律宾后，其与吴伟、颜晶接机，后又带领袁、潘二人与陈伟光签单100万人民币，提供100万比索筹码。袁、潘二人赌博期间，其与吴伟、颜晶、王锐峰、陈伟光、吴艳碧看赌。输掉筹码后，陈伟光带领菲律宾人将袁、潘二人看押在公寓实施威胁并索要100万人民币。之后，袁、潘二人的家人共向吴艳碧的银行账户打款100万人民币。在整个过程中，袁、潘二人不知道菲律宾打台底的事情。其获利后抵消了欠陈伟光的30万元人民币的债务。 （2）同案犯吴伟的供述和辩解。 （3）被告人吴艳碧的供述和辩解，袁、潘二人是周进、吴伟之后来到的菲律宾。袁、潘二人签100万人民币的欠条，提供100比索的筹码，是公司出的码。袁、潘二人赌博时，其去过。之后其跟陈伟光去关押的地方，目的是去收钱。周进、吴伟、颜晶以及菲律宾人在看押。袁、潘二人称钱准备好了，其提供其尾号1939建设银行卡收钱。分多笔收到70万人民币的钱后，按照老板王少崧的意思又转给王泳桦、李垂门、吴伟、颜晶和吴艳碧另外一个尾号是5394的建行卡。其中王泳桦的是公司分成和出码本钱，颜晶和吴伟的是分成，转给其的钱是陈伟光和其的分成。 （4）被告人姚顺官的供述和辩解。 （5）被告人秦智强的供述和辩解。 （6）被告人王锐峰的供述和辩解。 对于指控的第1起犯罪事实，有被害人袁某1、潘某的陈述及辨认笔录、被告人姚顺官、吴艳碧及同案犯周进的供述和辩解、银行转账记录等证据予以证实，相互印证，足以认定，相应被告人的当庭辩解及辩护人辩护意见不能成立，不予采纳。 2、2017年4月29日，周进、吴伟以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省泰州市姜堰区娄庄镇袁联村周文圣诱骗至菲律宾马尼拉，由颜晶、周进机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，陈伟光与周文圣签订80万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币11.02万元）并扣押护照，被告人姚顺官、周进、颜晶、吴伟监看周文圣赌博。周文圣输光筹码被转移至公寓，由周进、颜晶、姚顺官、吴伟等人看管，陈伟光以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币80万元。同年5月6日至5月9日，以颜晶提供的袁华沁账号多次收取周文圣亲属因担心人身安全而支付的79.30万元人民币（其中赎金68.28万余元）。5月9日，周文圣被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）周文圣提供的银行流水记录，证实2017年5月6日至5月9日打款共计79.3万元。 （2）周文圣出入境记录查询及电子档案。 2.辨认笔录 （1）周文圣辨认笔录，经周文圣辨认，周进（将其带去菲律宾、看押人员）；吴伟（将其带去菲律宾）；颜晶（看押人员、收取赎金账号）；姚顺官（看押人员）。 （2）周进辨认笔录。 （3）姚顺官辨认笔录。 3.被害人周文圣陈述，2017年3月，其被周进、吴伟蒙骗去菲律宾赌博。抵达菲律宾后，周进接机。后经陈伟光同意，周进与其签单80万人民币的欠条。其赌博输掉80万比索的筹码后，周进、吴伟、颜晶、姓姚的将其带至公寓看押并索要80万人民币。次日，陈伟光指挥颜晶将其带上手铐并实施殴打。看押期间，周进等人对其实施言语威胁。其通过微信视频被迫向妻子索要赎金求救。期间，吴伟回国也向其妻子称必须得还钱。其儿子向颜晶提供的户主为袁华沁的银行账户打款共计79.3万元。事后，其知道被骗的内幕。 4.证人证言 （1）证人曹某证实，2017年5月，周文圣被吴伟带至菲律宾赌博，后索要100万元，其通过微信视频见周文圣被带着手铐，脸上红肿，周文圣向其称输了80万，不还钱会被扔到海里或者坐牢，周进也在微信视频中催促还钱。期间，吴伟回国来到其家中催促还钱，否则会挨打。出于对家人人身安全的担忧，周文圣的儿子向周进提供的银行账户汇款共计79.3万元。事后，为归还亲朋钱款，周文圣及其儿子周某6开货车跑运输，期间发生事故，周某6身亡，周文圣受重伤。 （2）证人周某6证实，2017年4月份，吴伟带周文圣去菲律宾。5月4日，吴伟打电话称周文圣赌博输钱，被人带走。5月5日周文圣向其发微信视频，见周文圣被手铐拷在柱子上，周文圣称还80万块钱，否则会被打。5月6日，周文圣多次向其发微信视频催钱，其中视频中一个人拳打周文圣面部（其后来听说此人是光哥）。出于对家人人身安全的担忧，其向对方提供的户名为袁华沁的建行账户汇款3笔，共计79.3万元。 （3）证人周某5证言。 5.被告人及同案犯的供述和辩解 （1）同案犯周进的供述和辩解，2017年3、4月份，吴伟带周文圣来带菲律宾。后陈伟光等人与周文圣签单80万人民币，提供80万比索筹码。周文圣赌博期间，其与颜晶、吴伟、姚顺官看赌。输掉筹码后，陈伟光、颜晶、姚顺官及菲律宾人将周文圣带至公寓看押。看押期间，其与陈伟光向周文圣索要80万人民币，同时陈伟光对周文圣实施言语恐吓。吴伟回国期间也向周文圣家人要求支付钱款，否则回不来。之后周文圣的家人共支付79.3万元。其与吴伟分得20余万元，但抵了债。姚顺官、颜晶每人分得2万元。 （2）同案犯吴伟的供述和辩解。 （3）被告人姚顺官的供述和辩解，周进告诉其他有一个牌友叫周文圣，他准备做这个客人。2017年4月底5月初的时候，周文圣和吴伟坐飞机来的，周进去接的机。周文圣赌博的时候，颜晶在抽水，其与周进、吴伟也在旁边看着。周文圣赌博的类型就是打台底。周文圣输了后，看押周文圣的有其、颜晶、周进，还有几个菲律宾人。当时就是威胁周文圣，让他自己给家里打电话要钱。期间听说陈伟光打了周文圣一个耳光，还用语言威胁了，而且其看到周文圣脸肿了，后来周文圣家里人还了79多万元人民币。 对于指控的第2起犯罪事实，仅指控姚顺官参与，且有被害人周文圣陈述及辨认笔录、被告人姚顺官及同案犯周进等人供述和辩解等证据予以证实，相互印证，且被告人姚顺官对于指控事实、证据无异议，足以认定。 3、2017年4月28日，被告人秦智强以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省姜堰区大伦镇缪埭村夏某1诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人吴艳碧办理护照、购买机票，被告人王锐峰、秦智强机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，陈伟光与夏某1签订50万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币6.89万元）并扣押护照，被告人王锐峰、秦智强指导并监看夏某1赌博。夏某1输光筹码被转移至公寓，陈伟光、王锐峰、秦智强等人以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，以其人身安全为要挟、发送殴打夏某1的视频，向其亲友索要人民币50万元。同年5月9日至5月11日，以吴艳碧银行账户多次收取夏某1亲属因担心人身安全而支付的50万人民币（其中赎金43.11万余元）后，后夏某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）银行交易记录、附调取证据清单，证实户主为夏某1，卡号为6228××××1678的农行卡2017年5月9日向吴艳碧的银行账户汇款两笔，共计9万元；同年5月11日向吴艳碧的银行账户汇款五笔，共计41万。 （2）户主吴艳碧，尾号0971的农行卡交易明细，证实2017年5月11日，夏某1向该账户汇款5笔，共计41万元。同年5月18日，该账户向户主吴艳碧尾号3597的银行卡转款40万元。 （3）夏某1的母亲王某5向公安机关提供的借款明细。 （4）夏某1的母亲王某5向公安机关提供房屋买卖合同。 （5）夏某1出入境记录。 2.辨认笔录 （1）秦智强辨认笔录。 （2）夏某1辨认笔录，经夏某1经辨认，秦智强就是涉嫌绑架的一名被告人；2号照片陈伟光就是涉嫌绑架他的被告人光哥；3号照片王锐峰就是绑架他的被告人。 （3）王锐峰辨认笔录。 3.证人证言 （1）证人夏某2证实，2017年的4月份，其对象微信接到夏某1的微信视频，视频中夏某1跟其说他在菲律宾赌博欠了人家50万人民币，如果不还钱就不放他回来。后陆续接到夏某1微信发来的三四个短视频，视频的内容非常残忍，有夏某1被手铐铐起来，有人打他，用电棍击打他，还有夏某1自己打自己脸并且骂自己的视频。之后有陌生号码打来电话限定时间还钱抓紧还钱，如果不还钱就把夏某1交给菲律宾人卖器官。后支付50万元人民币赎金。 （2）证人王某5证言，与夏某2证言基本一致。 4.被害人夏某1陈述，2017年，秦智强诱骗其称“去菲律宾赌博包机票、吃住，输赢不用考虑”，同年4月28日抵达菲律宾后秦智强、王锐峰在机场接机。在未告知筹码价值及打台底赌博方式的情况下，陈伟光、秦智强与其先后两次签订共计50万人民币的欠条，后提供50万的筹码。赌博中，秦智强抽水，王锐峰监看并指导下注。其输掉赌资后，王锐峰、秦智强将其带至宿舍看押，陈伟光、秦智强向其索要50万人民币的超额赌债。看押期间，其向母亲电话称“在菲律宾被控制，50万人民币放人。”之后，秦智强及菲律宾黑人采用播放殴打视频、电击棍电击、拳打、皮带抽打等方式殴打恐吓其，并由王锐峰、秦智强拍成多段视频向其母亲发送。其家人被迫向吴艳碧的银行账户汇入赎金50万元。因此事，其与妻子感情破裂离婚，其母亲患上心脏病，为偿还债务卖掉婚房。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人王锐峰的供述和辩解，秦智强以“来菲律宾出码，免费提供机票、包吃住”为由介绍夏某1来菲律宾赌博。同时，秦智强与陈伟光汇报，陈伟光同意出码。之后吴艳碧办理签证及购买机票，其与秦智强接机。在未告知打台底赌博方式的情况下，陈伟光等人与夏某1先后两次签订共计50万人民币的欠条，提供50万比索筹码并扣押护照。赌博期间，其与秦智强监看、抽水、指挥下注。夏某1输掉筹码后，其与秦智强将夏某1带至看押公寓。为防止夏某1逃跑，陈伟光安排秦智强换掉门锁。为索要50万元人民币，秦智强实施言语威胁。陈伟光向夏某1的家人通电话称夏某1赌博输掉50万。看押夏某1数日后，陈伟光指使其与秦智强、菲律宾人拍摄殴打视频，后由其拍摄，秦智强及菲律宾人采用带手铐、皮带抽、电警棍电击的方式将视频向夏某1的家人发送。但是是“假打”，经过夏某1同意的。之后夏某1的家人向吴艳碧的账户汇入50万元人民币。 （2）被告人秦智强的供述和辩解，其介绍夏某1来菲律宾赌博，并经陈伟光同意下出码签单，吴艳碧购买机票。先后与夏某1签单共计50万元人民币，提供50万比索筹码并扣押护照。赌博期间，其监看，王锐峰指挥下注。夏某1输掉筹码被带至公寓，其与王锐峰及菲律宾人制作夏某1带手铐被殴打、电警棍电击的视频向夏某1的家人发送。是“假打”，夏某1同意的。后夏某1家人向吴艳碧的账号打款47万元。 （3）被告人吴艳碧的供述和辩解，对2017年4月份是否收到50万汇款没有印象了。 对于指控的第3起犯罪事实，吴艳碧办理机票事宜，秦志强参与接机、殴打等事实，有被害人夏某1的陈述及辨认笔录、被告人王锐峰、秦智强等人的供述和辩解等证据予以证实，相互印证，且被告人王锐峰对于指控事实、证据无异议，足以认定。相应被告人辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 4、2017年6月24日，周有良（另案处理）以“去菲律宾务工”为由将广西自治区南宁市青秀区孙某1蒙骗至菲律宾马尼拉，由被告人蒙健斌、陈舒机场接机。在Ｃｉｔｙｏｆｄｒｅａｍｓ（以下简称ＣＯＤ）赌场，受陈伟光安排由被告人王锐峰与孙某1签订50万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，被告人王锐峰、蒙健斌、周有良指导并监看孙某1赌博。孙某1输光筹码被转移至公寓看管，陈伟光以其人身安全为要挟索要人民币50万元，后由陈舒、张桂春、张伟龙（另案处理）拍摄殴打孙某1视频向其亲属发送。同年6月27日至7月2日，以陈舒银行账户收取孙某1亲属因担心人身安全而支付的3.4万元人民币。看管期间，孙某1趁机逃跑，在他人帮助下于7月15日回国。 认定上述事实的证据如下： 1.沂水县公安局出具的视频光盘，证实被害人孙某1光着身子，蹲坐在洗手间内，嘴里塞着黑色衣服，被两个人脚踢的经过。 2.辨认笔录 （1）孙某1辨认笔录，经被害人孙某1辨认，5号照片就是陈舒；4号照片就是“阿春”，即张桂春；7号照片就是蒙健斌；12号照片就是“光哥”，即陈伟光；9号照片就是“阿峰”，即王锐峰；11号照片就是周有良。 （2）蒙健斌辨认笔录。 （3）陈舒辨认笔录。 （4）王锐峰辨认笔录。 3.书证 （1）证人利某提供的银行交易明细、附调取证据清单，证实2017年6月27日向陈舒转款11000元；6月28日向陈舒转款5000元；6月29日向陈舒转款3500元；6月30日向陈舒转款3500元；7月1日及7月2日分两次向孙某1转款共11000元，共计34000元。 （2）案发时孙某1与母亲利某的聊天记录，证实2017年6月25日至7月1日孙某1向母亲发送信息求救及发送所在位置；涉案被告人用孙某1的微信向其母亲发送看押、殴打的孙某1视频，发送索要赎金的威胁信息，发送被告人陈舒的建行卡账号及收赎金情况。 （3）孙某1出入境记录。 4.证人证言 （1）证人利某证实，2017年6月25日，孙某1向其微信语音称在菲律宾出大事了，随后一男子称孙某1欠赌场60万元，不还钱将孙某1卖人体器官。其又收到孙某1光着身子，双手带有手铐，黑色衣服塞嘴，两名男子脚踢孙某1的视频。 （2）证人孙某2证实，2017年6月24日，孙某1被周有良以菲律宾务工为由蒙骗至菲律宾。次日，绑匪通过语音通话，发送殴打孙某1的视频向其家人索要60万元人民币。后孙某1的家人向陈舒的银行账户打款2.3万元，向孙某1的银行账户打款1.1万元。之后，孙某1趁机逃跑，通过在菲华人帮助回国。 5.被害人孙某1陈述，2017年6月24日，其被周有良以务工的名义欺骗至菲律宾，抵达菲律宾蒙健斌、陈舒接机。在ＣＯＤ赌场，王锐峰、周有良与其签订50万人民币的欠条，后提供50万筹码并收取护照。赌博期间，蒙健斌、王锐峰监看，周有良指导下注。其输掉赌资后被带至公寓，张桂春、蒙健斌、陈舒、周有良、阿龙对其看押。为索要50万元赌债，由蒙健斌拍摄，陈舒将毛巾塞进其嘴里，张桂春、阿龙实施殴打的施暴视频发送给其母亲。在看押期间，陈伟光曾去过看押公寓，向其索要赌债，并给蒙健斌比索，蒙健斌、陈舒等人都是陈伟光的手下。其母亲被迫支付共计3万余元赎金。之后，其趁机逃跑，经华人救助回国。案发时，其对菲律宾赌博筹码价值及汇率不知情。 6.被告人的供述和辩解 （1）被告人陈舒的供述和辩解，2017年5、6月份，其与张桂春、张伟龙经蒙健斌介绍去菲律宾赌场看客人。蒙健斌向其介绍在菲律宾做客人赚汇率差的内幕以及介绍客人会分二至三成利润的行情。后周有良介绍孙某1来菲律宾，其与蒙健斌接机。孙某1赌博期间，其与蒙健斌等人监看，王锐峰抽水，周有良指导下注。输掉赌资后将孙某1带至看押公寓，其与蒙健斌、张伟龙、张桂春看押。看押期间，为索要50万元的赌债，由其将衣服塞进孙某1的嘴里并拍摄，张桂龙、张桂春实施殴打的视频，后由蒙健斌将视频发送给孙某1的母亲。因蒙健斌疏忽，孙某1趁机逃跑，蒙健斌与其怕陈伟光怪罪，当晚离开菲律宾回国。 （2）被告人蒙健斌的供述和辩解，2017年6月份，陈伟光安排其和陈舒去接周有良带来的客人。王锐峰具体操作着和孙某1签的单，然后给了孙某150万筹码，签单的时候其与陈伟光、王锐峰等人在场。孙某1赌博期间，王锐峰和小秦在一边抽水，其和王锐峰的朋友在一边看着。后陈舒也来看孙某1赌博。输掉赌资后，其与陈舒、周有良等人把孙某1带去看押宿舍，并索要50万人民币。期间，其和周有良也都通过微信聊天向孙某1的父母催促还钱。后陈舒让孙某1背着双手然后给带上的铐子，张桂春和张桂龙用脚踢打孙某1，陈舒在一边用孙某1的手机拍视频，后其把录下来的视频发给了孙某1的家人。 （3）被告人王锐峰的供述和辩解，2017年6月，陈伟光让其去给客人签50万人民币的单子。后其指挥着大学生在出码单上签了字，蒙健斌收护照。大学生赌博的时候，阿扁的合伙人抽水，其在一边帮着传递一下筹码，蒙健斌和周有良也在一边看着赌博。筹码全部赌输后，被带至看押地点，第二天，其跟着光哥去过一次，光哥跟这个大学生谈还钱的事情。大学生不知道被打台底的事。 （4）被告人姚顺官的供述和辩解，孙某1被周有良带到其住处，让陈舒、蒙健斌、张桂春、张伟龙等人看着，其在住的那里，没参与。 （5）被告人张桂春的供述和辩解，蒙健斌跟其、张伟龙、陈舒讲了做客人的内幕。在看管其他人期间，蒙健斌和陈舒、周有良带着一个大学生来了，蒙健斌让这个大学生联系家里人还钱，让大学生把衣服脱了，给大学生戴上手铐，其和张伟龙殴打大学生，并拍摄视频发送给大学生家人。 关于指控的第4起犯罪事实，蒙健斌、陈舒接机，王锐峰与孙某1签订借款协议，蒙健斌、陈舒、王锐峰看赌，孙某1输掉筹码后蒙健斌、陈舒、王锐峰、张桂春对其看押控制，张桂春、陈舒、蒙健斌参与殴打、塞毛巾、拍摄施暴视频等事实，有证人利某、孙某2的证言、被害人孙某1的陈述、被告人王锐峰、张桂春等人的供述和辩解、书证、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 5、2017年7月14日，被告人姚顺官、罗健忠等人介绍广东省中山市火炬开发区濠四村刘某1至菲律宾赌场赌博。在太平洋赌场，被告人罗健忠向刘某1出借140万比索的筹码赌博。刘某1输光筹码后，被告人罗健忠以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向刘某1亲友发送其被殴打的照片，以其人身安全为要挟，向刘某1亲友索要140万比索（约合人民币20万元）。同年7月18日，刘某1被菲律宾警方解救。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）刘某1辨认笔录，经刘某1经辨认，8号照片是罗健忠；姚顺官就是那名姚姓男子；5号照片是周有良；10号照片是郭智坤。 （2）姚顺官辨认笔录。 （3）罗健忠辨认笔录。 2.书证 （1）2017年7月17日，林某2向中山市火炬开发区派出所提供的林某2与刘某1ＱＱ聊天记录，附接收证据清单。 （2）2017年7月17日，林某2向中山市火炬开发区派出所提供的林某2与妻子刘某1手机短息记录，附接收证据清单。 （3）2017年7月17日，林某2向中山市火炬开发区派出所提供的刘某1受伤照片。 （4）刘某1的出入境记录。 （5）2019年5月6日，刘某1向中山市火炬开发区派出所提供的信用卡交易明细，证实2017年7月15日，刘某1的信用卡户名为“深圳市罗湖区上生金服装批发商行”打款40780元；2017年7月16日向“支付宝-陆就经”转款44646元。 （6）2019年5月6日，刘某1向中山市火炬开发区派出所提供的账单记录，证实2017年7月14日19时50分，刘某1通过蚂蚁借呗放款至银行卡4000元。 （7）2019年5月6日，刘某1向中山市火炬开发区派出所提供的微信账单记录，证实刘某1向“Ａ.阿忠”转款5000元。 3.证人证言 （1）证人林某2证实，2017年7月15日，其收到刘某1的ＱＱ及微信信息，刘某1欠210万菲律宾币，约合30万赌债，人被扣、被打，催促凑钱还钱。 （2）证人许某3证实，2017年7月16日，刘某1通过微信发了一个视频给其说她在菲律宾输了钱被人拘禁且被人打了。 4.被害人刘某1陈述，2017年7月13日，姚顺官为其购买机票、办理签证来菲律宾赌博，郭智坤、姚顺官机场接机。在一酒店，其见到罗健忠、周有良后姚顺官离开酒店。随后罗健忠等人将其带至一赌场赌博，输掉赌资后，罗健忠、郭智坤、周有良以索要30万元的赌债为由将其控制、殴打并补签欠条。其通过ＰＯＳ机、微信转账等方式共归还8万余元。后通过菲律宾警察解救。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人罗健忠的供述和辩解，姚顺官将刘某1介绍给郭智坤，郭智坤又告知其。其联系太平洋赌场的“肥九”出码。刘某1借140万比索输掉，后又用9万元人民币购买70万筹码，最终输210万比索价值的筹码。为索要刘某1所欠的140万比索的赌债，其与郭智坤、周有良控制刘某1人身自由。期间其扇刘某1耳光，并将被殴打的照片发送给刘某1的丈夫。事后听刘某1称，她知道在菲律宾赌博打台底的事情，因此事，她给过陈伟光钱。 （2）被告人姚顺官的供述和辩解，刘某1让其联系别人出码，其联系郭智坤说了这事。当时郭智坤把这事跟罗健忠说了，罗健忠同意了，小郭给刘某1买机票去的菲律宾，其与和郭智坤接机。刘某1打的实码，先是借了140万比索，后借的70万比索，都输了。然后被郭智坤、周有良看起来了，其是中介，其把人给他们就不管了。 对于指控的第5起犯罪事实，有被害人刘某1的陈述及辨认笔录、被告人姚顺官、罗健忠的供述和辩解等证据予以证实，相互印证，且被告人姚顺官、罗健忠对于指控事实、证据无异议，能够查证的事实有：1.刘某1通过姚顺官、罗健忠等人介绍在菲律宾赌场借140万比索的筹码赌博；2.输掉筹码后，罗健忠等人限制刘某1人身自由，并采用殴打、向其亲属发送视频等手段，以其人身安全为要挟，索要140万比索赌债。以上事实，无法形成完整的证据链条证实被告人有勒索财物或绑架他人作为人质的目的，本起认定被告人构成绑架罪的证据达不到确实、充分的法定条件。但是综合本起的事实、证据，刘某1对借款数额、后果，赌博输赢后果应为明知，且博彩业在菲律宾为正规行业，可以认定被告人对受害人实施过为索要赌债而限制人身自由、殴打的行为，符合非法拘禁罪的构成要件。被告人的行为构成非法拘禁罪。被告人辩解及辩护人相应辩护意见予以采纳。 6、2017年8月28日，被告人周文圣、周峰（已起诉）以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将浙江省安吉县递铺镇云盘路刘某2诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人姚顺官机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，被告人姚顺官经陈伟光授意与刘某2签订38万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币2.47万元）并扣押护照，后被告人周文圣、周峰监看刘某2赌博，姚顺官抽水。刘某2输掉19万比索币的筹码被转移至公寓，由周文圣、周峰看管，姚顺官以人身安全为要挟向刘某2亲属索要19万元人民币。同年8月30日收取刘某2亲属因担心人身安全而支付的19万元人民币（其中赎金16.53余万元）后，刘某2被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）被害人刘某2提供中国工商银行尾号0956账号交易明细，证实2017年8月30日收到刘＊花汇款20.2万元，同日分13笔支出共计19万元。 （2）刘某3提供客户借款单，证实刘某2于2017年8月28日借款人民币叁拾捌万元整，6日内归还。 （3）个人信息及出入境记录。 2.辨认笔录 （1）刘某2辨认笔录，刘某2分别辨认周峰的朋友周文圣，纹身青年姚顺官及周峰。 （2）周峰辨认笔录。 （3）姚顺官辨认笔录。 （4）周进辨认笔录。 3.证人刘某3证实，2018年8月份，刘某2因欠赌债被扣押在菲律宾，扣押刘某2的男子向其称打20万，否则影响刘某2人身安全。之后其借20万打入刘某2的工商卡中。因为此事，刘某2卖掉了房子，老婆离婚。 4.被害人刘某2陈述，2017年8月28日，其被周峰以去菲律宾包机票、吃住，借码赌博为由蒙骗到菲律宾，姚顺官在机场接机。在未告知赌博筹码价值及汇率的情况下，姚顺官与其签38万人民币的欠条，后提供38万的比索筹码并扣押护照。赌博期间，周峰、周文圣、姚顺官监看。输掉19万的筹码后，姚顺官、周文圣、周峰将其带至公寓看押。期间，为索要超额赌债，姚顺官进行言语威胁，其被迫联系家人凑钱。8月30日，其妹向刘某2的工商卡汇入20.2万元，其又通过微信向姚顺官支付5万元、通过支付宝向周文圣支付7万元，另通过ＰＯＳ机支付7万元。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，刘某2是周文圣和周峰联系的客人，事前周文圣与其联系，其汇报陈伟光经同意后，安排刘某2、周峰、周文圣的机票和签证、接机、住宿、出码和做客人的人员配置。2017年8月，周文圣、周峰与刘某2来到菲律宾，由其接机，通过周文圣给客人签了30万借款协议，当时周峰也在，签完后周文圣收取护照，其把30万比索筹码给了客人。客人赌的时候，其抽水，周文圣和周峰在旁边看着并教客人。客人输了十几万就不赌了，其与周文圣、周峰把他带到宿舍关押。期间，陈伟光安排了阿春还是阿龙来看这个客人，客人打电话给他的朋友和子女，他家里人一共打了13万。分到的钱除去花费，周文圣、周峰和其是四六分成。 （2）同案犯周峰的供述和辩解，事前姚顺官曾向其介绍在菲律宾××路。2017年8月，其以去菲律宾抵押护照借码赌博联系刘某2。8月28日，其与周文圣、刘某2抵达菲律宾，姚顺官接机。在精英贵宾厅刘某2与陈伟光、姚顺官签单并扣押护照。刘某2赌博期间，其与周文圣监看，姚顺官抽水。刘某2输掉19万比索后，姚顺官、周文圣与其将刘某2带至宾馆并看押，姚顺官威胁刘某2并与陈伟光向其索要10余万元，刘某2便通知家人凑钱。后刘某2家人支付钱款，其分得三万元。 （3）被告人周文圣的供述和辩解，2017年8月，在与姚顺官等人约好四六分成事宜后，其与周峰将刘某2带至菲律宾借钱赌博。刘某2输19万比索筹码后被姚顺官等人索得19万人民币，其参与看管。因分成事宜与姚顺官产生争议，周进受陈伟光安排协调，后确定五五分成。其分得1万元人民币，剩余归周峰。 （4）同案犯周进的供述和辩解，2017年8月底，陈伟光给其打电话说周峰、周文圣带了一个客人给姚顺官做，因为分钱产生了争执。 对于指控的第6起犯罪事实，被告人周文圣、周峰以去菲律宾赌博包吃、住、机票为由诱骗刘某2至菲律宾，刘某2输掉筹码后周文圣、姚顺官、周峰对其看押控制、威胁，并以人身安全为要挟向其亲属索要钱财等事实，有证人刘某3的证言、被害人刘某2的陈述、被告人姚顺官、周文圣等人的供述和辩解、书证、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 7、2017年9月6日，被告人姚顺官、张桂春、王学全与陈伟光、周进等人预谋后，由孟国庆、黄洋娥（均另案处理）以“到菲律宾赌博不用本钱、免费提供机票、食宿”，将广州市越秀区共和二巷6号704房王某1诱骗至菲律宾马尼拉云顶赌场，签订30万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，由陈伟光、张桂春对其进行殴打，周进拍摄王某1被打视频，后以王某1人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元。9月10日至15日先后收到王某1亲友向王某1银行账户转款共计29620元人民币。9月17日，王某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1．视听资料 （1）周进手机中涉案视频ＩＭＧ-0308、视频来源说明，显示被害人王某1在宾馆房间内着睡衣且手拿手机，一抽烟男子（陈伟光）让王某1给其女儿打电话，王某1说没有，只有其老婆能找到，后该男子（张桂春）让一光背男子继续打，该光背男子持拳头对王某1上身实施殴打。 （2）周进手机中王某1签单视频、视频来源说明，证实王某1签单情况。 2．辨认笔录 （1）王某1辨认笔录，经被害人辨认，8号照片姚顺官就是小虎；6号照片王学全就是阿全;11号照片吴艳碧就是光哥的老婆；3号照片张桂春就是广西佬;5号照片吴伟就是给他抽烟的人;6号照片周进就是东哥;9号照片陈伟光就是光哥；2号照片黄洋娥就是小双；4号就是孟国庆；9号照片颜晶是小刀。 （2）张桂春辨认笔录。 （3）王学全等人辨认笔录。 3．书证 （1）王某1出入境记录查询。 （2）王某1中国农业银行账号6228××××3218交易记录，证实该账户于2017年9月10日转存20000元（转账人陈美花），于当日分四次共消费20000元（每次5000元）；2017年9月13日现存8000元，于2019年9月14日消费6次（5次消费1323.86元、手续费25.24元；查询费4元；一次消费1065.54元、手续费22.66元）。 （3）王某1建设银行账户6217××××6986交易记录，证实麦某建设银行账户6227××××6883于2017年9月14日ＡＴＭ转账至王某1建设银行账户6217××××6986金额1800元，2017年9月15日境外银联查询费、外币取款等5次，分别4元、1319.29元、25.19元、418.31元、16.18元，后剩余17.03元。 （4）王某1身份信息。 （5）办案说明，证实被害人王某1舅舅胡俊索以年纪大为由，拒不配合办案民警调查取证，据王某1称，案发时胡俊索向王某1微信转款人民币1万元，因被告人未能及时查收，24小时后，胡俊索通过微信转账给王某1的1万元人民币自动退回。 4．被害人王某1陈述，其被孟国庆、小双（黄洋娥）以去菲律宾赌博不用本钱、赌博输了可以回国再还钱、免费提供机票为由骗至菲律宾后，在签订30万借款协议后被诱骗赌博，在赌博期间，有姚顺官、王学全等人看着。后被姚顺官、王学全、张桂春等人控制人身自由，遭受威胁、殴打等，周进等人以其人身自由和安全为要挟，以发送施暴视频等手段向其家人索要赎金。后共计给他们打钱有39800元。 5．证人证言 （1）证人严某证实，孟国庆、王某1去了菲律宾，三天后他们用王某1的微信跟其视频，说王某1在菲律宾赌博输了30万人民币，让打30万人民币过去，要是不打钱，王某1就回不了国，而且还会被打，并且让其直接视频看见王某1被打后的样子，后其和亲属共计打了18000元，王某1的朋友沈得慢什么时候打了2万块不清楚。 （2）证人麦某证实，2017年9月份，其接到王某1发的微信，说他在菲律宾被人绑架了，对方要赎金，其给王某1打了2000元左右人民币，具体数目想不清了。 6、被告人及同案犯的供述和辩解 （1）同案犯周进的供述和辩解，2017年9月，孟国庆及黄洋娥介绍王某1来菲律宾赌博，与王某1签单30万元。输掉筹码后王某1被带至姚顺官公寓，姚顺官、张桂春、王学全看管并索要赌债。期间，为索要赌债，陈伟光让张桂春殴打王某1，其录像，颜晶向王某1亲朋电话索债。后孟国庆因为王某1担保，便在陈伟光要求下支付25万元人民币。黄洋娥分八九万，陈伟光分五六万，剩下三四万块钱周进与颜晶、吴伟三个人平均分，王学全、张桂春分得几千元。 （2）被告人张桂春的供述和辩解，光哥安排其去看人，其和小虎一起看着老头，光哥、小双、阿东、小双偶尔去看看，期间光哥让其打了一次老头，其用拳头朝老头的胸口捅了两下，那个叫“高老”的中介替他还的剩余的钱。 （3）被告人王学全的供述和辩解，其在菲律宾跟着姚顺官干活，主要是帮着姚顺官看人。王某1赌输后被带至出租屋，他们让王某1联系家里人还钱。当时姚顺官与其和阿春三个人在出租屋，姚顺官、其和阿春看着王某1。光哥、小刀和阿东殴打王某1，记得阿东还拍视频传给了王某1的家人，老孟替这个王某1还上钱之后，就让王某1回国了。 （4）被告人姚顺官的供述和辩解，动手打的就是光哥，然后就是张桂春，视频是周进拍的，其就是参与看管。 对于指控的第7起犯罪事实，姚顺官、王学全等人看赌，王某1输掉筹码后被姚顺官、王学全、张桂春等人看押控制、威胁，张桂春等人殴打等事实，有证人严某的证言、被害人王某1的陈述、被告人姚顺官、王学全、张桂春等人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定上述被告人均参与了王某1案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 8、2017年10月5日，被告人周文圣、周峰（已起诉）以“去菲律宾贷款”为由将浙江省安吉县梅溪镇华光村小庙自然村张某1蒙骗至菲律宾马尼拉，由被告人姚顺官机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，被告人姚顺官经陈伟光授意与张某1签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币3.93万元）并扣押护照，周文圣监看张某1赌博，姚顺官抽水。张某1输光筹码被转移至公寓，由周文圣、周峰看管，姚顺官以人身安全为要挟向张某1及其亲友索要人民币30万元。10月9日以周峰的银行账户收取张某1亲属因担心人身安全而支付的30万元人民币（其中赎金26.07万余元）后，张某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）张某6向公安机关提供的打款凭证、附接受证据清单，证实张某1之父张某6于2017年10月9日两次打款分别10万元、20万元到周峰账号。 （2）公安机关调取的周峰农行卡交易记录，证实户主周峰，卡号6228××××2718的农行卡于2017年10月9日收到两笔汇款，共计30万元。 （3）张建辉出入境记录。 2.辨认笔录 （1）张某1辨认笔录，经张某1辨认本案同案犯周峰、被告人姚顺官、周文圣。 （2）周进辨认笔录。 （3）周峰辨认笔录。 （4）姚顺官辨认笔录。 3.证人张某6证实，张某1给其打电话说自己被关起来了，人家要30万，还通过微信拍了一张借款协议，上面确实写着30万人民币。后来那边的人让其必须打钱，不然他们就把张某1交给菲律宾人，其分两次打给户名是周峰的银行卡，一次20万，一次10万。 4.被害人张某1陈述，2017年9月份，其被周峰和周文圣骗去菲律宾赌博。其与周峰、周文圣一起坐飞机到菲律宾，小虎（姚顺官）接机，后与小虎签了30万的借款协议。赌的时候，小虎在一旁抽水，周文圣站在一边看，筹码输掉后，被转移至公寓，由小虎、河南人、周文圣等人看着。小虎问其要钱，还说如果不还钱就把其交给菲律宾军方处置。其非常害怕，就打电话联系其父亲，其父亲分两次打到周峰卡上30万，其不知道赌博“打台底”的事情。 5.被告人的供述和辩解。 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，2017年8、9月份，周文圣告诉其有个客人，还商量做客人的利润对半分，其就和陈伟光、周进商量，他们也答应了。后周文圣带着周峰和浙江客人来菲律宾，其去接机，并把空白借款单给了周文圣让他自己去谈，后签了30万人民币。赌博期间，其与周文圣、周峰在旁边看着，抽水。赌输之后，其与周文圣、周峰、阿春就把那个浙江客人带到酒店看押，并进行言语威胁索要钱财，后张某1家人共向周峰的银行卡汇入30万元。 （2）同案犯周峰的供述和辩解，2017年，其与周文圣以去菲律宾贷款不用还，包吃住、机票等，将张某1带至菲律宾赌博，姚顺官接机，姚顺官和他签了30万人民币的借款协议。 （3）同案犯周进的供述和辩解，2017年10月，周文圣和周峰带了一个客人交给姚顺官做。 （4）被告人周文圣的供述和辩解，张某1是周峰在网上以去菲律宾贷款的名义谈的，其联系的姚顺官，姚顺官给办的护照、签证，其三人一起菲律宾，去了之后张某1和光哥、姚顺官他们签了30万，最后还了30万人民币。去之前其与姚顺官定的是六四分。 对于指控的第8起犯罪事实，被告人周文圣、周峰以去菲律宾贷款为由诱骗张某1至菲律宾，姚顺官接机并与其签订借款协议，周文圣等人看赌，张某1输掉筹码后周文圣、姚顺官等人对其看押控制、威胁，期间姚顺官、周文圣等人商讨此案分红等事宜的事实，有证人张某6的证言、被害人张某1的陈述、被告人姚顺官、周文圣等人的供述和辩解、书证、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定姚顺官、周文圣均参与了张某1案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 9、2017年11月17日，被告人周文圣、周峰以“去菲律宾赌场放贷赚钱”为由将安徽省广德县桃州镇橡树玫瑰园卢某1蒙骗至菲律宾马尼拉，由被告人王学全接机。被告人姚顺官与王学全等人预谋，由王学全在欧卡达赌场与卢某1签订50万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，周峰指导、监看卢某1赌博，王学全抽水。卢某1输光筹码被王学全、周文圣、周峰转移至公寓，受陈伟光安排由周进、颜晶等人控制其人身自由，对其进行威胁，并向其亲友发送其被控制、持枪恐吓等视频，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币50万元。后卢某1家人报警并通过当地公安机关联系中国驻菲律宾大使馆求救，在中国驻菲大使馆及菲律宾反绑架大队帮助下支付8.2万元人民币后将卢某1解救回国。 认定上述事实的证据如下： 1.视听资料 周进手机视频图像ＩＭＧ-0616，一青年男子（仅着内裤，躺在沙发床上）一边玩手机一边与卢某1（着长袖上衣、内裤，坐于沙发床上）谈论还钱事宜，另一男子（仅着内裤，躺在另一沙发床上）在旁边玩手机。 2.书证 （1）客人借款单，证实卢某12017年11月17日签单50万元人民币的情况。 （2）中国银行汇款凭证，证实2017年12月8日，邓某（卢某1母亲）向戴秀梅账号汇款82000元。 （3）协议书，卢某1之父卢某2于2017年12月8日与菲方赌场人员签订协议，一次性支付菲律宾币60万比索，对方将卢某1护照等物品归还，双方约定不再追究对方责任。 （4）安徽省外办关于协助处理案事件的特急*明电。 （5）人员简介及出入境查询记录。 （6）周进与光哥的微信聊天截屏、周进与林总（ＮｏＬｉｍｉｔ）微信聊天、周进与颜晶微信聊天，证实周文圣、阿全参与该起，以及卢某1与其表哥联系等细节。 （7）黄山体育学院出具证明。 （8）由黄山体育学院提供的《关于卢某1受骗涉外赌博的情况说明》、《安徽省黄山学院退学文件》。 3.辨认笔录 （1）卢某1辨认笔录，经卢某1辨认，周进是将其带至菲律宾赌场旁边民居内实施软禁的被告人；周峰、周文圣是将其带至菲律宾赌场的被告人；姚顺官是在菲律宾赌场旁民居内看守的被告人；吴伟是看守、软禁其的被告人；王学全是让其签单的被告人；颜晶就是涉嫌绑架案中的一名被告人。 （2）周进辨认笔录。 （3）周峰辨认笔录。 （4）姚顺官辨认笔录。 （5）王学全辨认笔录。 4.证人证言 （1）证人卢某2证实，2017年11月，电话里面一个男的称其儿子欠了他们50万赌账，让其打钱过去。而且还用卢某1微信发视频，视频里面两个黑黑的男子拿着长枪指着卢某1的脑袋，叫卢某1跪在那里。还有一个男的拿卢某1手机打电话向其要钱，说先拿20万，不然就把卢某1的手砍掉。后在反绑架大队的帮助下与赌场老板协商确定是50万比索，折合人民币8万多元。其把钱转过来带到赌场里兑换了50万元菲律宾币带到反绑架大队里面，一手交钱一手交人，对方还给打了个收条。 （2）证人邓某证言。 （3）证人吴某证实，2017年11月份，卢某1在菲律宾被绑架，期间卢某1的家人收到殴打视频。之后，卢某1的家人支付82000元赎金。 5.被害人卢某1陈述，2017年11月，其被周峰以去菲律宾赌场放贷为由蒙骗至菲律宾，后与周文圣、周峰一同抵达菲律宾马尼拉。在云顶赌场与王学全签单50万人民币，提供50万比索筹码并收走护照，周峰帮助、指导其赌博。赌博期间，周峰、周文圣、阿全都监看，阿全抽水。输掉筹码后，阿全、周峰、周文圣将其带至公寓看押。周进、颜晶及两名菲律宾人持枪对其进行看押并以言语威胁、发送视频的方式向其父亲索要赌债。其被关押期间趁机向其老师发送求助位置，其父通过大使馆联系菲律宾反绑大队进行救助。后经协商，其家人向赌厅交付8万元释放回国。当时，其不知道打台底、汇率的事情，也不会玩百家乐。因此事导致其被开除，家庭受到经济损失。 6.被告人及同案犯的供述和辩解 （1）同案犯周进的供述和辩解，2017年11月份，周峰、周文圣带卢某1来菲律宾赌博，由王学全接机。后经王学全与卢某1签单50万人民币。输掉赌资后，受陈伟光安排，其与颜晶、周文圣、周峰带至公寓看押并实施威胁。看押期间，王学全随时向其汇报收钱进展情况，再由其向陈伟光汇报。后卢某1的家人通过大使馆协调，卢某1回国。 （2）被告人姚顺官的供述和辩解，2017年11月周文圣告诉其与王学全、周进，有一大学生客户，并许诺事成之后给予姚顺官好处。此时其在国内，后该大学生客户交予周进、王学全。20天后，其与吴伟回到菲律宾，该大学生被看押在周进的宿舍内。后陈伟光安排周进、颜晶将大学生带走。 （3）同案犯周峰的供述和辩解，其与周文圣以包机票、吃住、借码赌博为由介绍安徽大学生去菲律宾，王学全接机后与大学生签单50万人民币，其与姚顺官、王学全、周进、周文圣参与此案。 （4）被告人王学全的供述和辩解，周文圣微信联系其说有个大学生要来菲律宾赌博。其马上和姚顺官说了这事，姚顺官让其听阿东安排。后由其接机，看着大学生赌博并负责抽水。输光之后其带着周文圣、周峰和大学生去了出租屋，后阿东带着小刀过来了把大学生带走了。 （5）被告人周文圣的供述和辩解，卢某1是周峰在网上谈的，周峰和他说去菲律宾赌场可以借到钱。后周峰就和其说了这个大学生的情况，然后其把信息和姚顺官、周进他们说，姚顺官他们给办的护照和签证。带到菲律宾后一个叫阿全的河南人和卢某1签单50万，输掉筹码后被周进、颜晶他们带走看押要钱。 （6）同案犯吴伟的供述和辩解，其碰见这个小青年好几次，这个案子有周峰、周文圣、周进、姚顺官参与，但其没有参与看押。 对于指控的第9起犯罪事实，被告人周峰以去菲律宾赌博包吃、住、机票为由伙同周文圣诱骗卢某1至菲律宾，由王学全接机并与其签订借款协议，周文圣、王学全等人看赌，卢某1输掉筹码后周文圣、王学全等人对其看押控制、威胁，并以人身安全为要挟向其亲属索要钱财，期间王姚顺官参与此案谋划等事实，有证人卢某2、邓某、吴某的证言、被害人卢某1的陈述、被告人姚顺官、周文圣、王学全等人的供述和辩解、书证、辨认笔录等证据予以证实，且相互印，证足以认定上述被告人均参与了卢某1案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 10、2018年1月12日，被告人蒙健斌以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将广西壮族自治区隆林各族自治县欣欣花园王某2诱骗至菲律宾马尼拉，由颜晶机场接机。在云顶赌场精英贵宾厅，陈伟光与王某2签订30万元人民币的借款协议另收取3万元人民币的赌资、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，周进受陈伟光安排对签单经过录像，后周进、蒙健斌监看王某2赌博，颜晶抽水。王某2输光筹码被转移至公寓，被告人蒙健斌、周进、颜晶以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，并向其亲友索要30万元人民币。看管期间，王某2趁机逃跑后经中国驻菲大使馆补办护照回国。 认定上述事实的证据如下： 1.视听资料 周进手机视频ＩＭＧ-0527、0528，王某2签单及赌博视频。 2.书证 （1）被害人王某2提供的银行流水、微信截图，证实2018年1月14日王某2尾号8488的工商银行卡分两笔5000元存入共计1万元，后ＡＴＭ取款10000元；当日其尾号为2591的民生银行卡收入5000元、5000元、5000元、4980.02元，后通过网银两次转账1万元共计2万元。 （2）出入境记录查询。 3.辨认笔录 （1）王某2辨认笔录，王某2对参与本案的被告人进行辨认，其中，蒙健斌（阿斌）将其骗至菲律宾后以赌博欠账为由将其关押、看押并强迫其向家人要钱；陈伟光（光哥）组织阿斌等人诱骗其到菲律宾后关押并强迫向其家人要钱；黄洋娥参与看守；吴艳碧（光哥老婆）赌博时在场看守，并收取微信转账；周进（东哥）、颜晶（小刀）在住处看押并强迫其向家人要钱。 （2）周进辨认笔录。 （3）蒙健斌辨认笔录。 4.被害人王某2陈述，2018年1月，其被蒙健斌以赌博不用本钱、包机票、吃住为由蒙骗至菲律宾，抵达菲律宾后颜晶接机，蒙健斌收护照交予陈伟光。次日，蒙健斌带领其与陈伟光签30万人民币的欠条，其向吴艳碧支付3万元人民币购买筹码，后给予其30万的筹码。赌博期间，陈伟光、吴艳碧、周进监看，蒙健斌、颜晶抽水。赌博输掉筹码后，周进、蒙健斌、颜晶将其带至公寓看押。看押期间，周进实施言语威胁并索要30万人民币的赌债，其被迫联系家属催钱还债。被看押十天左右后趁机逃离看押公寓，经中国驻菲大使馆补办护照回国。 5.被告人及同案犯的供述和辩解。 （1）同案犯周进的供述和辩解，2018年1月份，阿斌（蒙健斌）带这个客人去了菲律宾云顶赌场赌博，小刀接机。签协议时其与光哥、小刀、阿斌在场，光哥让其拍视频。输光筹码后，其与阿斌、小刀把他带到小刀的住处看押起来。 （2）被告人蒙健斌的供述和辩解，2018年春节前，经陈伟光同意并提供机票，其未事前告知王某2打台底及汇率的情况下介绍王某2去菲律宾赌博。抵达菲律宾后王某2与陈伟光签单二三十万人民币，提供二三十万比索筹码。赌博期间，其看赌，周进、颜晶抽水。赌博输掉筹码后，其与周进、颜晶将王某2带至公寓看押并索要债务，王某2向吴艳碧的账户转款2.5万人民币，期间周进向王某2索要30万人民币。看押三天之后，王某2趁机逃跑回国。 对于指控的第10起犯罪事实，蒙健斌等人看赌，王某2输掉筹码后蒙健斌等人对其看押控制的事实，有被害人王某2的陈述、被告人蒙健斌及同案犯周进的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定。被告人辩解及辩护人的相应辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 11、2018年3月23日，被告人叶治国以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”为由，将上海市浦东新区徐某1诱骗至菲律宾马尼拉，由叶治国机场接机。在ＣＯＤ赌场，姚顺官先后与徐某1两次签订共计100万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币10.76万元）并扣押护照，周进录制徐某1签单经过视频，后被告人姚顺官、职明科、叶治国监看徐某1赌博。徐某1输掉80万比索币筹码被转移至公寓，被告人姚顺官、职明科等人以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，并以人身安全为要挟向其亲友索要人民币80万元。3月28日至4月2日以姚顺官银行账号及支付宝多次收取徐某1亲属因担心人身安全而支付的80万元人民币（其中赎金69.24余万元）后，徐某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.视听资料 （1）徐某1提供二部视频，均系朱昂发送，分别是两个人在菲律宾被打的内容，其中第一部打人视频中较瘦的打人青年是控制徐某1的被告人之一。 （2）周进手机视频图像ＩＭＧ-0612，徐某1签单视频。 2.辨认笔录 （1）徐某1辨认笔录，徐某1辨认本案被告人，职明科（视频打人青年及看押人员）、叶治国（接送到赌场及索财人员）、周进（拍视频的戴眼镜的胖子）、朱昂（介绍到菲人员）、姚顺官（诱骗赌博、威胁索财人员）。 （2）周进辨认笔录。 （3）叶治国辨认笔录。 （4）姚顺官辨认笔录。 （5）职明科辨认笔录。 （6）朱昂辨认笔录。 3.书证 （1）银行交易明细，徐某2提供其尾号为1668账户交易明细，2018年3月29日、30日、4月2日分别向姚顺官的账户转账20万元、16万元、30万元，共计66万元。 （2）徐某1微信截屏，被害人徐某1提供，证实其于2018年3月28分别收到银行存款5万元及其母支付宝转账9万元后，当日向姚顺官的支付宝转账5万元，30日再向姚顺官的支付宝支付共计9万元。及徐某2打款回执的微信照片。 （3）姚顺官建设银行卡交易明细，证实2018年3月29日收到徐某2汇入20万元，当日向周斌转账3笔共3万元；同年3月30日，收到徐某2汇入的16万元，向周斌转账12万，向陶万春转账2笔共5万；向张某4转账184000元；同年4月2日，收到徐某2汇入的30万元，向叶治国转账41500元，向蔡亚彪转账3万，向陶万春转账2万，向张某4转账5万，向周峰转款5万，向职明科转账3万；同年4月3日，向叶治国转账2笔共计7800元，向朱昂转账1000元。 （3）出入境记录查询及人员简介。 4.证人徐某2证实，2018年3月，徐某1通过微信向其发信息称“输钱，人被扣，要100万人民币放人。”期间，绑匪向徐某1播放曾欠钱被殴打的视频以及言语威胁。后其凑80万元汇入姚顺官的银行及支付宝账户。 5.被害人徐某1陈述，2018年3月，朱昂向其称“去菲律宾赌博，包吃住、机票，赢了拿走，输了不用还。”同年3月23日其到菲律宾，叶治国接机。在ＣＯＤ赌场，姚顺官先后与其签订2次欠条，共计100万人民币，后提供100万比索的筹码，周进录制签单影像。赌博期间，姚顺官、叶治国等人监看、指导赌博。输掉80万筹码后，被姚顺官等人转移至宾馆看押。姚顺官向其索要89万元赎金并对其实施言语威胁、播放曾因欠债被殴打的视频。其被迫向其父亲徐某2发送信息凑钱求救。之后，徐某2向姚顺官的银行账户及支付宝共汇入80万元人民币。 6.被告人的供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，叶治国给其打电话说是有两个客人，有个叫朱昂，另外一个姓徐。其为姓徐的客人办理签证和飞机票，由叶治国去接机。其先后与姓徐的客人2次签了100万人民币的借款协议，并把护照收了起来。赌的时候，颜晶在旁边抽水，其与叶治国、周进在旁边看着。赌输后其与职明科把姓徐的客人看押起来，问这个姓徐的客人要钱，其吓唬这个姓徐的客人，后徐家人一共打了80万赎金。其分了叶治国20多万，职明科分了3万，还了周峰5万块钱的账，其一共分了30多万。 （2）被告人叶治国的供述和辩解，2018年3月，其与姚顺官商量后，由其以“去菲律宾赌博包吃住、飞机票，赢了钱能拿走，输了钱可以跑”为由带朱昂、徐某1到菲律宾赌博。姚顺官办理机票，其机场接机。在ＣＯＤ赌场，姚顺官与徐某1签两次欠条，共计100万人民币，共提供100万比索的筹码，周进录制签单经过。赌博期间，其与姚顺官、周进等人监看并指导。徐某1输掉80余万元比索的筹码后被姚顺官、职明科等人控制后索得80万元人民币。 （3）被告人职明科的供述和辩解，其与小姚参与看管徐某1，在看人的时候，小姚吓唬徐某1让他拿钱。 （4）同案犯周进的供述和辩解，2018年3月，朱昂介绍徐某1到了菲律宾云顶赌场，给了姚顺官和叶治国。姚顺官叫其帮忙拍视频，其拍了徐某1签借款协议的视频。参与这次的有朱昂、叶治国、姚顺官。朱昂把徐某1骗来菲律宾，开车去接的他。 （5）被告人朱昂的供述和辩解，姚顺官他们跟徐某1签借款协议，赌博期间，姚顺官、老叶、胖子（周进）跟着徐某1，看着徐某1。 对于指控的第11起犯罪事实，被告人叶治国以去菲律宾赌博包吃、住、机票为由诱骗徐某1至菲律宾，由叶治国接机，姚顺官与其签订借款协议，姚顺官、叶治国看赌，后姚顺官、职明科等人对徐某1进行看押控制、威胁等事实，有证人徐某2的证言、被害人徐某1的陈述、被告人姚顺官、叶治国、朱昂等人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定述被告人均参与了徐某1案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 12、2018年4月4日，被告人朱昂以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省兴化市荻垛镇富家村邵某1诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人叶治国机场接机。在欧卡达赌场，叶治国与邵某1签定20万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币1.81万元），并由被告人刘飞保管借款协议及护照，被告人姚顺官、叶治国、职明科、刘飞监看邵某1赌博。邵某1输掉15万比索币筹码后被转移至公寓，被告人姚顺官、王越斌、刘飞、宋鋆（另案处理）以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以人身安全为要挟、发送殴打邵某1的视频，向其亲友索要人民币15万元赎金。4月11日，以王越斌的银行账户收取邵某1亲属因担心人身安全而支付的10万元人民币（其中赎金8.19余万元）后，邵某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）邵某1的辨认笔录，邵某1经辨认，朱昂是骗其到菲律宾赌博被绑架的中介；姚顺官就是在菲律宾对其绑架的小姚；叶治国是在菲律宾对其绑架的被告人；职明科是在菲律宾对其绑架的打手之一河南青年；秦东是在菲律宾对其绑架的打手之一的三十岁左右的青年；王越斌是在菲律宾对其绑架的打手之一的东北青年；刘飞是在菲律宾对其实施绑架的东北青年。 （2）姚顺官辨认笔录。 （3）叶治国辨认笔录。 （4）职明科辨认笔录。 （5）刘飞辨认笔录。 （6）王越斌辨认笔录。 （7）项晨辨认笔录，邵某1是和他一起去马尼拉赌博的人。 （8）朱昂辨认笔录。 2.书证 （1）由邵某1提供的借条，附调取证据通知书、调取证据清单，证实2018年4月4日邵某1签订了二十万元人民币的欠条，账期7天。 （2）由邵某1的父亲邵某2提供的银行交易记录，附调取证据通知书、调取证据清单，户名邵某2，账号9559××××5018的农行卡于2018年4月11日向户名王越斌，账号6228××××1175的银行卡打款10万元。 （3）邵某1出入境记录。 （4）王越斌农行卡交易明细，附协助查询通知书：邵某2（邵某1父亲）曾于2018年4月11日向户主王越斌，卡号为6228××××1175的农行卡打款10万元。当日，王越斌该账号向户名蔡亚彪，尾号6661的银行账户转款10万元。 （5）由邵某1的亲戚余某提供的案发时邵某1的聊天记录，证实2018年4月8日，邵某1被人关押，并向亲戚借钱求救的经过。 3.证人证言 （1）证人余某证言。 （2）证人邵某2证实，2018年4月7日前后，邵某1给其打电话说：“我现在在菲律宾，赌博输了钱，被人家扣在这里，人家要15万元人民币，不打钱就不放人。”因为担心孩子的安全，其往王越斌的银行账户打了10万块钱人民币。 4.被害人邵某1陈述，2018年4月4日，其被朱昂蒙骗至菲律宾出码赌博，由叶治国办理签证、购买机票并机场接机。在欧卡达赌场，叶治国指派职明科与其签20万人民币的欠条，提供20万比索币的筹码并扣押护照，其不明白打台底的事。赌博期间，姚顺官带领王越斌、秦东等人监看，职明科抽水。输掉15万左右筹码后被姚顺官、职明科等人带至公寓看押。为索要赎金，姚顺官实施言语威胁，两名东北男子实施殴打，职明科拍摄殴打视频并向其家人发送。后其父亲向姚顺官支付10万元赎金。期间，姚顺官等人曾怂恿其介绍客人来菲律宾，事成分三四成好处。 5.被告人供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，2018年4月份，朱昂介绍项晨、邵某1去菲律宾赌博。叶治国接机，叶治国和项晨、邵某1签单，将项晨和邵某1的护照扣下。赌博期间，其和叶治国两个人负责抽水，职明科在现场，具体干什么想不起来了。输掉筹码后，到了克拉克的关押的别墅里，其与刘飞、王越斌、宋鋆在那看着，其让邵某1赶紧联系家人还钱，后邵某1把钱还上，就放邵某1走了。 （2）被告人叶治国的供述和辩解，2018年4月4日，朱昂介绍邵某1去菲律宾赌博，由其接机。其和邵某1签了20万人民币的单子，打的台底，输了15万的筹码，后来被姚顺官他们控制了，期间项晨和邵某1被两个东北人（一个叫阿斌）打了。最后他的亲戚还了10万元人民币，后释放回国了。 （3）被告人王越斌的供述和辩解，2018年4月7日前后到9月3日，其在菲律宾马尼拉欧卡达赌场中充当打手，负责看赌、抽水，殴打客人要钱。2018年4月份，邵某1被朱昂带至菲律宾，姚顺官、叶治国安排住宿。次日，姚顺官安排其与职明科去欧卡达赌场。赌博期间职明科、刘飞抽水。邵某1输掉15万筹码后，姚顺官安排其与刘飞将邵某1转移到克拉克公寓看押。为索要15万元，姚顺官实施言语威胁，并指使其与刘飞实施言语威胁。看押期间，经姚顺官指使，由其对邵某1实施殴打，宋鋆拍摄的视频向邵某1的父亲发送。后经姚顺官与叶治国商定，最终用王越斌的银行卡收取邵某1父亲汇入的10万元人民币。 （4）被告人职明科的供述和辩解，2018年的3月底4月初，朱昂作为中介把项晨、邵某1介绍给小姚做，签证是小姚给办的，老叶接机，老叶和项晨、邵某1签的单，其给录像。项晨、邵某1赌博时，其与老叶、王越斌、刘飞、秦东在场。输光后小姚、王越斌、刘飞、秦东带他们去了公寓。 （5）被告人刘飞的供述和辩解，邵某1被朱昂蒙骗至菲律宾交予姚顺官做，叶治国、职明科接机。姚顺官安排其从包中拿出借款协议和印泥。签单后，姚顺官收取护照并交予其保管并叮嘱“没有其允许，协议护照谁也不能给”。邵某1赌博期间，职明科抽水、其换码。输掉筹码后，姚顺官、叶治国、王越斌与其将邵某1转至公寓看押，姚顺官让他们还钱，输了多少比索让他们还人民币。姚顺官、王越斌通过殴打并制作视频的方式向邵某1家属发送。姚顺官提供账户收取赎金，后叶治国管钱和账目。 （6）被告人朱昂的供述和辩解，2018年3月份，其与叶治国约定获利分成后将邵某1介绍至菲律宾赌博，叶治国购买机票、办理签证。邵某1抵达菲律宾后与姚顺官等人签单后输掉十几万的筹码并被控制。邵某1被控制五六天后交纳十万元释放回国。邵某1被做的时候拍摄视频了，视频中，邵某1光着膀子蜷坐在墙角处，王越斌站在一边用手扇邵某1的头部、面部等处，当时这段视频是姚顺官发给其的。 （7）被告人秦东的供述和辩解，其不认识邵某1。 对于指控的第12起犯罪事实，被告人朱昂以去菲律宾赌博包吃、住、机票为由诱骗邵某1至菲律宾，由叶治国接机并与邵某1签订借款协议，姚顺官、刘飞、职明科等人看赌，邵某1输掉筹码后姚顺官、王越斌、刘飞等人对其看押控制、威胁、殴打等事实，有证人余某、邵某2的证言、被害人邵某1的陈述、被告人姚顺官、叶治国、朱昂等人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定上述被告人均参与了邵某1案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 13、2018年4月4日，被告人朱昂以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将上海市奉贤区海湾镇民乐路项晨诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人叶治国机场接机。在欧卡达赌场，叶治国与项晨签定50万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币4.23万元），并由被告人刘飞保管借款协议及护照，被告人姚顺官、叶治国、职明科、刘飞监看项晨赌博。项晨输掉35万比索币筹码后被转移至公寓，被告人姚顺官、王越斌、刘飞、宋鋆以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以其人身安全为要挟、发送殴打项晨的视频，向其亲友索要人民币35万元。4月9日至4月10日，多次收取项晨亲属因担心人身安全而支付的35万元人民币（其中赎金30.77余万元）后，项晨被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）项晨辨认笔录,经辨认，姚顺官就是“KING哥”；朱昂就是他的同学；叶治国是朱昂的叔叔；王越斌就是在别墅里限制其自由并对其殴打的男子；职明科就是让其签借款协议的男子。 （2）邵某1的辨认笔录，邵某1经辨认，项晨是被骗至菲律宾赌博被绑架的同机受害人。 （3）姚顺官辨认笔录。 （4）叶治国辨认笔录。 （5）职明科辨认笔录。 （6）刘飞辨认笔录。 （7）王越斌辨认笔录。 （8）朱昂辨认笔录。 2.书证 （1）由项晨向上海市公安局闵行分局提供的案发时与其父亲项某1的聊天记录，附接受证据清单。 （2）由项晨向上海市公安局闵行分局提供微信转账记录，证实2018年4月7日向“天路”转款4500元。同年4月8日再向“天路”转款2笔，共计3万元。 （3）由项晨向上海市公安局闵行分局提供案发时所签借条，显示2018年4月4日，项晨借款50万人民币，账期共7天。 （4）由项晨的亲戚祝某向公安机关提供的，户主为祝某，尾号5288的中国银行卡交易记录，证实2018年4月8日11时，祝某向项晨转款1万元；同年4月9日18时至4月10日1时，祝某分7笔，每笔5万元，向姚小良转款共计35万元。 （5）由项晨的亲戚祝某向公安机关提供的，户主为祝某，尾号8011的建设银行卡交易记录，证实2018年4月16日，祝某向姚小良转款4笔，共计18万元。 （6）由项晨向上海市公安局闵行分局提供招商银行交易明细，户名项某1，尾号7786的招商银行卡于2018年4月16日向祝某汇款2笔，分别5万及46万元。共计51万元。 （7）由梅陇派出所出具情况说明。 （8）办案说明。 3.证人证言 （1）被害人项某1证实，项晨被人骗去赌博，输钱以后，被人控制起来，威胁问家人要了60万人民。对方给其打电话，说其儿子赌博输钱了，不还的话就杀了其儿子，还发了殴打项晨的视频。迫于对家人的人身安全担忧，其向儿子项晨微信转账3万元，又通过银行转账汇款57万元。 （2）证人祝某证实，项晨说他在菲律宾的一个赌场里面输了钱，一共欠了别人35万元钱，写了一张50万的欠条，叫其拿钱救他回来。项晨开了视频聊天，旁边就有几个人开始动手打他。后共支付38万赎金，项晨回国。 4.被害人项晨陈述，2018年4月，其被朱昂以去菲律宾借码赌博能赚钱为由蒙骗至菲律宾赌博，叶治国接机并收取护照。其在对汇率及打台底方式不知情的情况下，与一东北口音男子签订50万元的借款协议。赌博的时候有朱昂的叔叔、姚顺官和签借条的人在旁边看着。输了30多万后，姚顺官带着其与邵某1到一个别墅，让其打电话给家里人打钱过来。到了第二天，姚顺官对其进行言语威胁，叫他两个手下打其，还拍了其被打的视频发给其父亲。后其家人先后支付59万，其回国。 5.被告人供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，2018年4月，朱昂作为中介介绍项晨、邵某1去菲律宾赌博。叶治国接机，叶治国和项晨、邵某1签的借款凭据，项晨签了30万人民币，将项晨和邵某1的护照扣下。赌的时候，其与叶治国抽水，职明科在场，具体干什么想不起来了。赌输了之后，到了克拉克的关押的别墅里，其与刘飞、王越斌、宋鋆在那看着，后项晨的家人一共交了30万人民币。 （2）被告人叶治国的供述和辩解，2018年3、4月份，朱昂介绍项晨来菲律宾赌博，由其接机。项晨签单50万元，赌博期间，其参与看赌。输掉筹码后，被姚顺官他们控制，王越斌等两东北人看押，期间被两个东北人（一个叫阿斌）打了。后项晨的家人向姚顺官支付30万元回国。 （3）被告人王越斌的供述和辩解，2018年，朱昂以来菲律宾借码赌博可以赢钱为由介绍项晨来菲律宾赌博。抵达菲律宾后，姚顺官安排其与职明科将项晨带至欧卡达赌场，后叶治国向姚顺官发信息“开工了”。项晨赌博期间，职明科、刘飞抽水。后项晨输30多万筹码被姚顺官、刘飞与其转移看押并威胁索要30万人民币。期间，刘飞曾殴打过项晨，姚顺官语言威胁，其也打过几下。之后，项晨的家人支付30万元赎金后获释。 （4）被告人职明科的供述和辩解，2018年的3月底4月，朱昂把项晨、邵某1介绍给姚顺官做，姚顺官办理签证，叶治国接机，叶治国和项晨、邵某1签单并扣押护照，其录像。赌博时，其与老叶、王越斌、刘飞、秦东在场。输光后，姚顺官、王越斌、刘飞、秦东带他们去了公寓。 （5）被告人刘飞的供述和辩解，朱昂介绍项晨来菲律宾赌博，叶治国、职明科接机。在欧卡达赌场，姚顺官将项晨签好的借款协议和护照交予其保管。项晨赌博期间，其与职明科抽水并换码。输完筹码后，为索要赌债姚顺官、叶治国、王越斌与其带项晨至别墅看押，姚顺官进行言语威胁。期间，姚顺官和王越斌对项晨殴打并拍摄视频向家人发送。 （6）被告人朱昂的供述和辩解，2018年3月份，其与叶治国约定获利分成后将项晨介绍至菲律宾赌博，叶治国购买机票、办理签证。项晨抵达菲律宾后与姚顺官等人签单，后输掉筹码被叶治国、姚顺官他们控制。 对于指控的第13起犯罪事实，朱昂以去菲律宾赌博包吃、住、机票为由诱骗项晨至菲律宾，由叶治国等人接机并与项晨签订借款协议，姚顺官、叶治国、刘飞、职明科看赌，项晨书掉筹码后姚顺官、王越斌、刘飞等人对项晨进行看押控制、威胁，殴打等事实，有证人项某1、祝某的证言、被害人项晨的陈述、被告人姚顺官、叶治国、朱昂等人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定上述被告人均参与了项晨案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 14、2018年4月16日，被告人朱昂、余烽以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省兴化市城东镇赵献村万某诱骗至菲律宾马尼拉，由被告人叶治国机场接机。在ＣＯＤ赌场，叶治国等人与万某签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码并扣押护照，被告人叶治国、王越斌、宋鋆监看万某赌博。万某输掉22万比索币筹码（约合人民币2.66万元）后被转移至公寓，被告人姚顺官、王越斌、宋鋆、秦东、刘飞以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以人身安全为要挟、发送殴打万某的视频，向其亲属索要人民币30万元。4月23日，以姚顺官提供的银行账户收取万某亲属因担心人身安全而支付的10万元人民币（其中赎金7.34余万元）后，万某被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）万某辨认笔录，朱昂是在菲律宾对其绑架的被告人；余烽是介绍其去菲律宾赌博被绑架的中介；王越斌是在菲律宾对其绑架的被告人“东北青年”；刘飞是在菲律宾对其绑架的被告人“小飞”；宋鋆是在菲律宾对其绑架的被告人“小宋”；姚顺官是在菲律宾对其绑架的被告人；叶治国是在菲律宾对其绑架的被告人；秦东是在菲律宾对其绑架的被告人“东哥”；王新城是骗其去菲律宾赌博被绑架的中间介绍人。 （2）姚顺官辨认笔录。 （3）叶治国辨认笔录。 （4）刘飞辨认笔录。 （5）王越斌辨认笔录。 （6）秦东辨认笔录。 （7）朱昂辨认笔录。 （8）余烽辨认笔录。 2.书证 （1）由万某向公安机关提供的在案发时签订的借条及护照照片，附调取证据通知书，证实2018年4月19日，万某签订了三十万元人民币的借条。 （2）由万某向公安机关提供的转账截图照片，附调取证据通知书，证实2018年4月23日，向户主张某4尾号0300的工商银行账户汇款两笔，每笔5万元，共计10万元。 （3）姚顺官妻子张某4的工商银行交易明细，附协助查询财产通知书，户名张某4，账号6215××××0300的工商银行交易明细显示，2018年4月23日，袁某3该账户汇款2笔，每笔5万元，共计10万元。 （4）万某出入境记录及户籍信息。 3.证人证言 （1）证人舒某证实，2018年4月16日万某抵达菲律宾。第四天，万某向家人称在菲律宾赌博欠钱，被人绑架，要30万元，人身安全受到威胁。第六天，万某家人收到万某被人用手铐铐在卫生间，光着身子，被人殴打的视频。出于对万某人身安全的担忧，经万某家人与绑匪谈判，支付12万元赎金后万某获释回国。 （2）证人袁某3证言。 （3）证人咸某证言。 4.被害人万某陈述，2018年3、4月份，余烽以去菲律宾借码赌博赢钱，输钱不用还为由蒙骗其，同年4月16日，其与余烽抵达菲律宾，叶治国接机。叶治国将其与余烽带至马尼拉一赌场，在其对筹码价值及打台底赌博方式不知情的情况下，宋鋆、王越斌与其签订30万元的欠条并扣押护照，姚顺官将护照、欠条交予刘飞保管，后向万某提供30万比索的筹码。赌博期间，宋鋆、王越斌、叶治国监看，余烽指导下注。输掉22万筹码后被叶治国、东北青年等人带至公寓看押。期间，姚顺官、王越斌、刘飞、宋鋆对其实施殴打并拍摄视频，刘飞、秦东参与看押。经其家人谈判，支付12万元赎金后获释。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，2018年4月中旬，朱昂介绍万某来菲律宾赌博。其与叶治国和万某签订30万元的欠条，后提供筹码赌博。后叶治国安排宋鋆、王越斌又与万某签定30万人民币的欠条再进行赌博。输掉筹码后被叶治国、王越斌、宋鋆带至看押公寓。期间，叶治国索要欠款，其与刘飞、秦东参与看押，宋鋆拍摄视频并实施殴打。万某家人支付10万后回国。 （2）被告人叶治国的供述和辩解，朱昂联系余烽和万某去菲律宾。万某交给了姚顺官做的，签了三十万，输了二十多万，万某赌博的时候其在旁边看着。赌输后，其又把万某介绍过来继续和姚顺官签单，宋鋆和王越斌冒充老板再次跟万某签的单。后来就被姚顺官扣起来了，万某家里打了10万块钱回国了。 （3）被告人王越斌的供述和辩解，受叶治国的安排，其与宋鋆假扮老板与万某签订30万元的欠条。赌博期间，其与叶治国、余烽等人看赌、抽水。输掉20余万筹码后，叶治国、秦东、余烽与其将万某带至别墅看押。期间，其与姚顺官、秦东、刘飞对万某实施殴打，宋鋆拍摄殴打视频。数日后，万某家人付钱，万某回国。 （4）被告人刘飞的供述和辩解，2018年4、5月份，在欧卡达赌场，姚顺官与万某签订欠条，后将借条、护照交予其保管。后万某赌博输钱后被带至克拉克公寓看押。期间，姚顺官对万某实施殴打，宋鋆、秦东、王越斌参与看押，其做饭。 （5）被告人秦东的供述和辩解，2018年4月份到7月份，其去菲律宾跟着姚顺官干。主要充当打手，负责看赌，扣押看人，殴打客人要钱。2018年4月，姚顺官电话通知其与王越斌等人带万某至公寓看押。姚顺官叮嘱看住客人，并向万某索要赌债。期间，其几人将万某带上手铐并实施殴打，宋鋆拍摄殴打视频。之后，万某家人交钱，万某回国。 （6）被告人朱昂的供述和辩解，2018年4月，其与余烽约定带客人去菲律宾赌博，获利平分。余烽明知打台底的“规则”的情况下介绍万某去菲律宾赌博，由叶治国购买机票并接机。之后万某赌博输掉筹码后，被姚顺官、叶治国、王越斌、秦东、宋鋆等人带至克拉克公寓看押并殴打，后万某家人支付十二三万元后回国。 （7）被告人余烽的供述和辩解，2018年3月，朱昂向其透漏“打台底”的模式，并约定带客人去菲律宾赌博，获利平分。后其将万某介绍给朱昂做客，叶治国办理护照、购买机票。同年4月16日，其与万某抵达菲律宾，叶治国接机。万某与叶治国签单30万元。次日，万某再次与叶治国等人签订30万元的欠条，赌博期间，叶治国等人抽水。万某输掉筹码后，叶治国等6人将万某带至某公寓。途中，叶治国和余烽下车。之后万某电话称被打了，在问家里要钱。支付12万元后获释。 对于指控的第14起犯罪事实，朱昂、余烽以“打台底”获取分成为目的，以去菲律宾赌博包吃、住、机票为由诱骗万某至菲律宾，叶治国接机，叶治国等人先后两次与万某签订借款协议，叶治国、王越斌陪赌，万某赌掉筹码后姚顺官、王越斌、秦东、刘飞等人控制、威胁、殴打等事实，有证人舒某等人的证言、被害人万某的陈述、被告人朱昂、余烽等人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，且被告人秦东对于指控事实、证据无异议，足以认定上述被告人均参与了万某案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 15、2018年4月27日，被告人顾爱华以“去菲律宾贷款”为由将江苏省泰兴市泰兴镇车站路张某2蒙骗至菲律宾马尼拉，被告人姚顺官办理签证、购买机票，被告人王越斌机场接机。在欧卡达赌场德晋世纪赌厅，被告人叶治国与张某2签订10万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，王越斌录像并扣押护照。张某2输掉5万比索币筹码（约合人民币0.61万元）后被转移至公寓，被告人姚顺官、职明科、王越斌、秦东、宋鋆以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以人身安全为要挟、发送殴打张某2的视频，向其亲属索要人民币5万元。5月5日，以蔡金换的银行账户收取张某2亲属因担心人身安全而支付的2万元人民币（其中赎金1.39余万元）后，张某2被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.视听资料，第一、二部视频：张某2光着身子，被手铐铐在淋浴器上，跪在洗手间内；第三部视频：张某2光着身子，跪在洗手间内，不停的扇自己耳光；第四部视频：张某2跪在洗手间内，用拖鞋扇自己面部。 2.辨认笔录 （1）张某2辨认笔录，经张某2辨认，印海国是骗其去菲律宾贷款被绑架的中间介绍人；顾爱华是介绍其去菲律宾贷款被绑架的中介；秦东是在菲律宾绑架他的被告人“东子”；王越斌是在菲律宾绑架他索要现金的被告人“斌子”；刘飞是在菲律宾绑架他索要现金的被告人“小飞”；职明科是在菲律宾绑架他索要现金的被告人“打手青年”；叶治国是在菲律宾绑架他索要现金的被告人“老叶”;姚顺官是在菲律宾绑架他索要现金的被告人“老Ｋ”；宋鋆是在菲律宾绑架他索要现金的被告人“打手青年”；职明升是在菲律宾绑架他索要现金的被告人“打手胖子”。 （2）姚顺官辨认笔录。 （3）职明科辨认笔录。 （4）王越斌辨认笔录。 （5）秦东辨认笔录。 （6）顾爱华辨认笔录。 （7）周某1辨认笔录，经周某1辨认，张某2是在菲律宾被绑架期间的同机受害人的泰兴男子。 3.书证 （1）由张某2提供的其妻子常某银行交易明细，附调取证据通知书、调取证据清单：户名常某，卡号6217××××5773的工行卡于2018年5月5日，通过ＡＴＭ机取现4笔，每笔5000元，共计2万元。 （2）由泰兴市公安局提供的蔡金换建设银行卡交易明细，附蔡金换的身份信息、调取证据通知书、调取证据清单：户名蔡金换，卡号6217××××9727的建设银行卡于2018年5月5日收到中国建设银行泰兴长征路支行的两笔存款，每笔1万元，共计2万元。 （3）由泰兴市公安局提供的王越斌农业银行卡交易明细，附调取证据通知书、调取证据清单：2018年4月19日，王越斌的农行卡向蔡金换转款28500元。 （4）张某2的出入境记录、户籍信息。 （5）由沂水县公安局出具的办案说明：被害人张某2的大姐张金花在外地打工，无法到案作证。其二姐张金花拒绝向公安机关提供支付宝转账信息及银行流水。 （6）张某2被打图片证实：第一张，张某2的手被手铐铐在淋浴器上；第二张，张某2脸部红肿，鼻子流血；第三张，张某2被手铐铐，躺在床上。 4.证人常某证言，2018年4月，张某2电话称被人骗去菲律宾贷款，结果赌博，输了钱，人被扣，交5万元才放人。后其收到张某2光着身子，被手铐拷在水管上，被人殴打的视频。期间，绑匪不断打电话催款及威胁。出于对张某2人身安全的担忧，其共向绑匪提供的账户打款3.5万元。 5.被害人张某2陈述，2018年四月初，其被顾爱华以去菲律宾包吃住、机票等费用可以贷款蒙骗。同年4月27日抵达菲律宾，姚顺官接机。姚顺官要求其赌博，不提供贷款。次日，在菲律宾欧卡达赌场，其在不会赌博，不知道打台底的情况与叶治国签订10万元人民币的欠条，王越斌录像并收取欠条和护照、身份证，后提供10万筹码。赌博期间，姚顺官、叶治国、职明科、秦东、王越斌、宋鋆监看。输掉5万筹码后被叶治国等人转移至公寓看押。期间，叶治国指使秦东、王越斌、宋鋆、职明科多次对其实施殴打并拍摄视频向其家人发送，秦东直接向其妻子谈判并威胁。后其家人向秦东提供的银行卡共汇入3.5万元。5月6日其获释回国。 6.被告人供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，2018年4月底，顾爱华说有两个江苏泰兴的客人来，其给办的签证买的机票。顾爱华是中介，分3成利润给她。顾爱华知道打台底的事情。后来老叶跟他们俩分别签了10万和20万的单子。他们俩赌的时候其过去看过，他们俩输了以后老叶带人把他们俩带走的。参与这事的有其与叶治国、职明科、刘飞、王越斌、秦东、宋鋆。年龄大的好像是用一个姓蔡的换汇卡收的钱。是通过把他们关到克拉克的别墅里，给他们带上手铐，对他们拳打脚踢录视频发给家人的方式要的钱。 （2）被告人王越斌的供述和辩解，叶治国安排其一同去机场接以贷款为名骗至菲律宾的周某1和张某2。后在公寓见张某2眼睛红肿，听说被职明科皮带抽打所致。秦东与张某2家人谈判要钱。后又按照姚顺官或者叶治国的安排，由宋鋆拍摄殴打视频向家人发送。之后张某2家人打款两三万并释放回国。其未打张某2，未见刘飞动手打，只在公寓里轮流看着周某1和张某2。 （3）被告人职明科的供述，2018年4月，小姚或者老叶和王越斌去机场接的这两个人。忘了是小姚还是老叶安排其在宾馆房间里看着他们。为了让他还钱，其用姚顺官的皮带朝着张某2的头上抽了三四下，一个眼睛被打伤了。 （4）被告人秦东的供述和辩解，张某2输掉筹码后，其与小姚、老叶、小宋、斌子、刘飞、小科把周某1和张某2带回宿舍看押要钱。第二天，他们就吓唬他俩，让他们给家里打电话要钱。张某2哭穷，其打了张某2几耳光，小科用皮带往张某2的脸上和头上抽，张某2的左眼就被打出了血。小宋用张某2的手机拍的视频发给了他姐，然后其几人就开着免提跟他姐要钱。第四天，张某2的媳妇就打了三、四万块钱到了卡上。 （5）被告人顾爱华的供述和辩解，其回国之后，小姚让其介绍客人去，承诺做完客人后给其收益。其通过印海国介绍了张某2，其跟张某2说去菲律宾能贷二十万，不用还。其和张某2一起去办的护照，小姚给办的签证买的机票。 （6）被告人叶治国的供述和辩解，张某2、周某1是姚顺官的客人。 对于指控的第15起犯罪事实，顾爱华以去菲律宾贷款为由诱骗张某2至菲律宾，姚顺官办理签证、机票等事宜，王越斌等人接机，叶治国等人与张某2签订借款协议，张某2赌输筹码后姚顺官、职明科、秦东、王越斌等人对张某2威胁、殴打等事实，有证人常某的证言、被害人张某2的陈述、被告人姚顺官等人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，且被告人职明科对于指控事实、证据无异议，足以认定。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 16、2018年4月27日，被告人顾爱华以“去菲律宾贷款”为由将江苏省兴化市荻垛镇塾墩村周某1蒙骗至菲律宾马尼拉，被告人姚顺官办理签证、购买机票，被告人王越斌机场接机。在欧卡达赌场德晋世纪赌厅，被告人叶治国与周某1签订20万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，王越斌录像并扣押护照。周某1输掉17万比索币筹码（约合人民币2.07万元）后被带至公寓，被告人姚顺官、职明科、王越斌、宋鋆、秦东以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，以人身安全为要挟、发送周某1被打视频，向其亲属索要人民币17万元。周某1亲属共支付13.9万元人民币（其中赎金11.83余万元），其中5万元于5月1日汇入王越斌的银行账户。5月5日，周某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）兴化市公安局出具的被告人王越斌及周某1母亲刘某4扣的银行交易记录，协助查询财产通知书，证实周某1的母亲刘某4扣于2018年5月1日向王越斌的银行账户汇款5万元。 （2）周某1提供的视频截图，显示周某1光着身子，被手铐铐在淋浴器上。 （3）周某1提供的银行卡截图。 （4）周某1出入境记录及身份信息。 2.辨认笔录 （1）周某1辨认笔录，经周某1辨认，钱某是骗其去菲律宾贷款并被绑架的中介；秦东是在菲律宾对其绑架的青年打手之一；王越斌是在菲律宾对其绑架的青年打手之一；刘飞是在菲律宾对其绑架的青年打手之一；宋鋆是在菲律宾对其绑架的打手之一；职明科是在菲律宾对其绑架的打手之一；叶治国是在菲律宾对其绑架的“老叶”；姚顺官是在菲律宾对其绑架的“老Ｋ”；职明升是在菲律宾对其绑架的“打手胖子”。 （2）周某1辨认笔录，经周某1辨认，张某2是在菲律宾被绑架期间，与其一同被绑架铐在同一床上的小青年。 （3）姚顺官辨认笔录。 （4）职明科辨认笔录。 （5）王越斌辨认笔录。 （6）秦东辨认笔录。 （7）顾爱华辨认笔录。 3.被害人周某1陈述，2018年3月份，钱某向其称去菲律宾包机票、吃住，护照抵押贷款二三十万，不用还。4月27日，其抵达菲律宾，姚顺官接机。姚顺官称菲律宾不贷款，拿钱去赌场赌博，否则退机票、签证钱。在欧卡达赌场，其在不会赌博，不知道打台底的情况与叶治国签订20万元人民币的欠条，王越斌录像并收取欠条和护照、身份证，后提供20万筹码。赌博期间，姚顺官、叶治国、王越斌、秦东、职明科指导下注并抽水。输掉17万筹码后叶治国等人将其转移至克拉克别墅看押。期间，叶治国等人为索要17万元赎金，由王越斌、秦东、宋鋆、职明科对周某1戴手铐实施殴打并拍摄视频向家人发送。其家人共支付13.9万元。 4.证人证言 （1）证人刘某4扣证实，2018年4月30日，其收到周某1光着身子，带着手铐，自己扇自己耳光，催促还钱的微信视频。期间，多次收到绑匪的威胁电话并索要17万人民币才可以放人。至5月5日，周某1的家人共支付13.9万元。 （2）证人周某7证言。 （3）证人钱某证实，2017年冬，顾爱华向其称介绍人去菲律宾贷款，其已经从菲律宾贷款回来并许诺介绍一个客人返五万，事后平分。之后其便介绍周某1去菲律宾贷款。2018年4月份，其送周某1去上海机场坐飞机去菲律宾。次日，周某1称在菲律宾赌博，其联系顾爱华，顾爱华称赌博免费。之后得知周某1被扣留殴打，胁迫还钱。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，2018年4月底，顾爱华介绍两个泰兴客人来，其办理签证和机票，分三成利润给顾爱华。在赌厅跟他们说想要贷款得从赌场里赢钱之类的话，年龄小的与叶治国签订20万元的欠条，输掉15万筹码被转移至克拉克别墅，他们俩赌的时候其过去看过。参与的人有其与叶治国、职明科、刘飞、王越斌、秦东、宋鋆。期间将周某1戴上手铐实施殴打并发送殴打视频，最后还6、7万元。 （2）被告人王越斌的供述和辩解，叶治国安排其一同去机场接以贷款为名骗至菲律宾的周某1和张某2。秦东与周某1家人谈判要钱。后又按照姚顺官或者叶治国的安排，由宋鋆拍摄殴打视频向家人发送。之后张某2家人打款两三万并释放回国。其未打张某2，未见刘飞动手打，只在公寓里轮流看着周某1和张某2。 （3）被告人职明科的供述和辩解，2018年4月，小姚或者老叶和王越斌去机场接的这两个人。忘了是小姚还是老叶安排其在宾馆房间里看着他们。 （4）被告人秦东的供述和辩解，姚顺官电话宋鋆叫人来赌场，其与宋鋆、刘飞、王越斌、职明科便来到赌场。待周某1输掉筹码后，其与姚顺官、叶治国、宋鋆、王越斌、刘飞、职明科便将其带至克拉克别墅看押。期间，姚顺官或叶治国威胁索要17万元人民币。周某1家人支付13万元后放人。周某1没挨打。 （5）被告人顾爱华的供述和辩解，其回国之后，小姚让其介绍客人去，承诺做完客人后给其收益。钱某介绍了姓周的给其，小姚给办的手续，之后张某2和姓周的一起坐飞机去的菲律宾。 对于指控的第16起犯罪事实，顾爱华以去菲律宾贷款为由诱骗周某1至菲律宾，由王越斌等人接机，叶治国与其签订借款协议，周某1输掉筹码后姚顺官、秦东、职明科、王越斌等人对周某1进行看押控制、威胁，让周某1自己打自己等事实，有证人周某7等人的证言、被害人周某1的陈述、被告人姚顺官等人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 17、2018年4月30日，周峰以“去菲律宾贷款”为由将浙江省天台县赤城街道许某1蒙骗至菲律宾马尼拉，被告人姚顺官机场接机。在欧卡达赌场德晋世纪赌厅，被告人姚顺官、叶治国与许某1签订100万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币12.19万元），后姚顺官监看许某1赌博并抽水。许某1输光筹码后被转移至公寓，被告人姚顺官、叶治国、王越斌、刘飞、秦东、宋鋆、职明科以欠账为由控制其人身自由，以人身安全为要挟、发送威胁视频，向其亲属索要人民币100万元。5月2日以姚顺官提供的银行账户收取许某1亲属因担心人身安全而支付的100万元人民币（其中赎金87.81余万元），许某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）手机截屏图片。 （2）许某1提供中国建设银行客户回单、公安机关调取蔡金换尾号9727建行卡账户交易明细，证实四次打款共100万元的事实，其中20万元2次、30万元2次，收款后分别转入蔡桂林、邱美雅账号。 2.辨认笔录 （1）许某1辨认笔录，证实许某1辨认本案被告人，周峰（小周，诱骗其到菲）、姚顺官（接机人，控制、看守其并索要赎金）、叶治国（年纪大、与其在赌场签欠条的中年人）、王学全（阿全，在赌场逼迫其赌博后对其进行看守）、颜晶（小刀，对其进行殴打并看守）、职明科（看守、接许父电话并提供银行卡号）、王越斌（在赌场逼迫其赌博后对其看守并拍摄视频）、刘飞（在赌场逼迫其赌博后对其看守）、秦东（在别墅内看守）；辨认王某3系在别墅内所见被打断腿的被害人。 （2）周峰辨认笔录。 （3）姚顺官的辨认笔录。 （4）职明科辨认笔录。 （5）王越斌辨认笔录。 （6）秦东辨认笔录。 （7）张某2辨认笔录。 （8）孙东洋辨认笔录。 3.被害人许某1陈述，2018年4月15日左右，周峰向其称出境到菲律宾可以办贷款，包机票、住宿、签证等。4月30日，抵达菲律宾，姚顺官接机。在赌场，在姚顺官、王学全、王越斌、刘飞等人的要求下，其与叶治国签订100万元的欠条，后提供100万的筹码。赌博期间，老叶、姚顺官、王学全、王越斌、刘飞监看，周峰指导下注。输掉筹码后被叶治国、王越斌、刘飞等人转移至克拉克看押别墅。为索要100万元赎金，职明科曾向其家属通电话，被秦东、刘飞、王越斌看押、殴打。5月2日，其家属向职明科提供的蔡金换账户汇入100万元。 4.证人证言 （1）证人王某6证实，2018年5月份，许某1在菲律宾赌博后被扣并向许某1家人索要100万人民币。期间，许某1家人收到许某1光着身子，被手铐拷起来的视频。之后，许某1的家人支付100万人民币。 （2）证人许某4证言， （3）证人张某7证实，许某1出事后发微信给以前的女朋友，问家人要100万元，说是在菲律宾借钱赌博输了100万，不给钱不让走人，而且还被打、被恐吓。其去天台县建设银行赤诚支行转的款，一共四次，两次30万，两次20万。转到对方给的一个建设银行的账号（尾号9727），是蔡金换的名字。 5.被告人及同案犯的供述和辩解。 （1）同案犯周峰的供述和辩解，2018年4月29日至5月3日，其带着许某1去的菲律宾。去之前对他说去菲律宾赌博可以不用出本钱，从那边直接去赌，来回的交通费用和食宿都不用管、全部报销。 （2）被告人王越斌的供述和辩解，2018年劳动节前后，其看着老Ｋ和叶治国在陪两个人赌钱。一个是许某1，他签了100万人民币赌码，打的台底。另一个是中介（周峰）。之后叶治国安排其、刘飞、宋鋆把许某1和中介带到克拉克，叶治国跟许某1谈，这个钱必须得还之类的。中介一直跟着许某1一块。许某1家里人分5次打来100万，打给了一个换钱人的账户上的。 （3）被告人姚顺官的供述和辩解，2018年5月1日左右周峰介绍的许某1，由其接机，在欧卡达的德晋世纪与叶治国签了100万的单。许某1是去贷款的，当时跟他说了，得从赌场里面借，要是赢了就可以拿走，输了得还。许某1输了100万的码，然后其就安排叶治国、刘飞把许某1、周峰带到了克拉克的公寓，后许某1家人向其提供的一姓蔡的账户内汇入100万元。参与的人有其与周峰、叶治国、职明科、刘飞、王越斌、秦东、宋鋆。 （4）被告人职明科的供述和辩解，其到克拉克的时候看到一个青年（经辨认为许某1），被关在别墅的一个房间里。 （5）被告人秦东的供述和辩解，周峰介绍许某1来菲律宾赌博，叶治国接机。许某1在欧卡达赌场赌博，签100万的单，姚顺官、叶治国对其与宋鋆、王越斌称待客人输了钱后带到克拉克。之后姚顺官、叶治国、刘飞带着许某1与其几人一同来到克拉克别墅看押要钱。 （6）被告人刘飞的供述和辩解，周峰介绍许某1来菲律宾借码赌博。在欧卡达赌场德晋世纪赌场，许某1与姚顺官、叶治国签单100万元，后提100万的筹码。赌博期间，其与姚顺官、叶治国监看并抽水。输掉筹码后被其与叶治国、王越斌、周峰带至克拉克别墅看押。为索要超额赌债，叶治国将许某1戴上手铐关在洗手间内，宋鋆曾殴打、威胁并拍摄视频。期间，秦东参与看押。后许某1的家人交100万元。 （7）被告人叶治国的供述和辩解，当时是周峰介绍去的，给的姚顺官，签单、赌博的时候其在场。输完钱了，其与姚顺官他们一起把许某1带到了克拉克公寓，之后他家人还了100万元。 对于指控的第17起犯罪事实，许某1输掉筹码后被姚顺官、叶治国、王越斌、刘飞、秦东、职明科控制人身自由，以人身安全为要挟，向其亲属发送施暴视频索要钱财，有证人王某6、许某4等人的证言、被害人许某1的陈述、被告人姚顺官等人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，且被告人秦东对指控的事实、证据无异议，足以认定上述被告人均参与了许某1案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 18、2018年4月29日，被告人王学全、孙东洋以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省徐州市云龙区沙前巷王某3诱骗至菲律宾马尼拉，被告人姚顺官机场接机。在欧卡达赌场德晋世纪赌厅，被告人姚顺官、叶治国与王某3签订20万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，扣押护照并由被告人刘飞保管，被告人姚顺官、职明科、王越斌监看王某3赌博并抽水。王某3输掉15万比索币筹码被转移至看管公寓的途中，趁机逃跑并摔伤脚踝，后遭到被告人姚顺官、职明科殴打，孙东洋拖拽。抵达公寓，由被告人秦东、宋鋆等人看管，被告人职明科实施殴打，王某3在洗手间被迫割腕自杀，后被发现并送至医院救治。同年5月3日，王某3得到中国驻菲律宾大使馆及慈桥基金会的救助并于12日康复后回国。后经鉴定，王某3脚部损伤构成轻伤二级。 认定上述事实的证据如下： 1.鉴定意见，沂水县公安局刑事科学技术室出具的王某3的伤情鉴定，附伤情照片7张，王某3的损伤构成轻伤二级。 2.辨认笔录 （1）王某3辨认笔录，经王某3辨认，姚顺官就是对其绑架的被告人“姚姚”；叶治国是对其绑架的被告人之一；王学全是对其绑架的被告人；孙东洋是对其绑架的被告人之一；秦东就是对其绑架的被告人“东哥”；王越斌就是对其绑架被告人之一；职明科就是对其绑架的被告人之一。 （2）姚顺官辨认笔录。 （3）职明科辨认笔录。 （4）秦东辨认笔录。 （5）王越斌辨认笔录。 （6）刘飞辨认笔录。 （7）孙东洋辨认笔录。 （8）王学全辨认笔录。 （9）周某4辨认笔录。 （10）许某1辨认笔录。 2.书证 （1）由中国驻菲律宾大使馆领事部出具的证明、附调取证据通知书、调取证据清单。 （2）由菲律宾慈桥基金会出具的王某3遇难资料。 （3）由菲律宾慈桥基金会提供的王某3菲律宾护照、菲律宾签证复印件。 （4）由菲律宾慈桥基金会提供的王某3伤情及回国照片共7张。 （5）徐州矿务集团总医院影像报告单、附调取证据通知书。 3.证人证言 （1）证人周某4证言。 （2）证人李某证实，2018年5月3日大使馆及慈桥基金会工作人员对王某3提供医疗救助，同时王某3向工作人员简述遇害经过。同年12月，王某3回国。 4.被害人王某3陈述，2018年4月29日其被王学全、孙东洋以借码赌博，包飞机票、吃住为由蒙骗至菲律宾，姚顺官接机。在欧卡达赌场，对赌场筹码价值不知情的情况下其与叶治国签订15万元的欠条，后提供15万的筹码。赌博期间，王越斌、职明科监看赌博。输掉部分筹码后，被姚顺官以休息为由转移。在姚顺官、职明科、孙东洋带其去克拉克别墅途中，其趁机逃跑，逃跑过程中歪伤脚，后被姚顺官、王学全、职明科拖拽、殴打。带至看押别墅后，秦东将其戴上手铐，职明科、秦东对其实施欧打，并索要20万元。5月2日其被迫用刮胡刀割腕自杀。5月3日其在医院醒来后被姚顺官带走，遗弃在马尼拉机场路边，后被菲律宾警察发现并通过中国驻菲大使馆得到救助并于5月13日回国。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人孙东洋的供述和辩解，2018年4、5月份，王学全想让其和他一块从国内介绍客人去菲律宾赌博挣钱。这个时候其才知道去菲律宾赌博的内幕。接着其和王学全一块领着王某3去了菲律宾，王学全让其帮他设了一个局。同年4月底抵达菲律宾，姚顺官接机，第二天中午在欧卡达德晋赌厅，王学全先让其去签单，做给姓王的老头看，后王某3与叶治国人民币借条并开始赌博。赌博期间，刘飞抽水，王越斌、职明科监看赌博。王某3输掉筹码后被其与姚顺官、职明科带走。途中，王某3趁机逃跑歪伤脚，职明科、姚顺官追赶并殴打王某3，其拽王某3上车。抵达克拉克别墅后，职明科与职明升在卫生间内殴打王某3并索要钱款，半小时后发现王某3割腕自杀。之后其留在克拉克公寓，受秦东安排帮助看管江苏籍客人。 （2）被告人王学全的供述和辩解，其与孙东洋诱骗王某3去菲律宾。抵达菲律宾后，姚顺官安排接机。在欧卡达赌场，姚顺官、叶治国与王某3签20万欠条并扣押护照，后提供20万比索的筹码。赌博期间，王越斌抽水。之后听说王某3被姚顺官、叶治国带至克拉克公寓看押索债，所逼自杀并被送至医院。另外职明科、职明升、刘飞等人也参与了。 （3）被告人职明科的供述和辩解，其与小姚、孙东洋、菲律宾司机带着王某3往克拉克走，途中王某3逃跑被找到。其与姚顺官孙东洋就拳打脚踢的打王某3。后到了克拉克小姚租住房子，斌子、阿飞、东子（秦东）、宋鋆出来抬的王某3。宋鋆、刘飞拳打脚踢的打了王某3一顿。其让王某3打电话向家里人要钱，并带王某3去了卫生间内，用手铐把他铐到水笼头上，用小姚的皮带抽打的王某3肩部。 （4）被告人秦东的供述和辩解，姚顺官、叶治国、刘飞在赌场里看的王某3。然后姚顺官、职明科、孙东洋把自杀的老头王某3带到了克拉克公寓。职明科用脚踹王某3，还用皮带抽老头。王某3、周峰和许某1这三个人，其都是和其他人一起在宿舍看押着他们，期间也吓唬他们。 （5）被告人刘飞的供述和辩解，2018年5月份，孙东洋王学全带着王某3来菲律宾，叶治国接机。叶治国给姚顺官打电话说人接到了，其和姚顺官一起去了赌场。姚顺官、叶治国、东洋、王学全、王某3上了包间。姚顺官问其要了两份借款协议，东洋和王某3签的。并且把两个人的借款协议、护照交给其保管。职明科看的王某3，并在旁边抽水。后姚顺官、职明科、孙东洋把老头带到公寓，在门口的时候职明科一边打一边骂老头。当时是职明科、秦东、小宋、职明升在公寓看着老头。 （6）被告人王越斌的供述和辩解，王某3是王学全介绍过来的，姚顺官、叶治国和他签的单，当时赌博的有许某1和中介，王某3、孙东洋及王学全。王某3赌博的时候叶治国安排其抽水。次日早上，姚顺官、孙东洋、职明科把王某3带来了公寓，其和刘飞、宋鋆下楼接的他们，职明科踢了王某3头两脚。秦东称职明科在卫生间内殴打王某3，王某3自杀。 （6）被告人姚顺官的供述和辩解，王某3是王学全的客人，王学全是按照以前的老套路以免费提供赌资，报销往返机票和食宿的名义让王某3来菲律宾赌博的。王某3对打台底方式不知情。孙东洋是个拖。其和王某3签了20万人民币的借款协议。赌博期间，职明科和其在旁边抽水，王学全和孙东洋也在一起赌钱，王学全在旁边抽水。后看着王某3不愿意再打了，其就让职明科和孙东洋把王某3带走，王某3在路上逃跑，其打了王某3几巴掌。到了克拉克关押的地方，秦东、王越斌、宋鋆、职明科、王学全、孙东洋、叶治国等人都在那里。后来其说职明科问王某3要钱来，并且打了王某3挺厉害的。 （7）被告人叶治国的供述和辩解，王某3当时是王学全、孙东洋介绍的。当时签单的时候有其与姚顺官，王某3签了20万人民币的单子。 对于指控的第18起犯罪事实，王学全、孙东洋以去菲律宾赌博包吃、住、机票诱骗王某3至菲律宾，姚顺官、叶治国与王某3签订借款协议，扣押护照并由刘飞保管，被告人姚顺官、职明科、王越斌看赌，后王某3在被转移至公寓途中趁机逃跑未果，遭到姚顺官、职明科、孙东洋殴打、拖拽。抵达公寓后，由被告人秦东等人看管，职明科再次进行殴打等事实，有证人周某4、李某的证言、被害人王某3的陈述、被告人姚顺官等人的供述和辩解等证据予以证实，且相互印证，足以认定上述被告人均参与了王某3案。相应被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 （二）其他犯罪事实 1、2016年11月，王锐峰听信“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”至菲律宾后，被告人罗健忠、陈伟光等人与其签订60万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打视频，以王锐峰人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币5万元。11月14日收取王锐峰朋友韩某向王泳桦的账户支付的2万元人民币。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）王锐峰辨认笔录，经王锐峰辨认，5号王少崧就是菲律宾云顶赌场精英贵宾厅的老板“卡洛斯”；3号照片罗健忠就是涉嫌绑架案中的一名被告人。 （2）罗健忠的辨认笔录。 2.书证 （1）由王锐峰的朋友韩某向公安机关提供的照片两张，显示王锐峰背部多处受伤，手被手铐拷在铁柱上。 （2）由王锐峰的朋友韩某向公安机关提供的银行转账明细，显示2016年11月14日，韩某通过网上银行向尾号为7557，户主王泳桦的银行账户转款2万元。 3.证人证言 （1）证人王某7证言。 （2）证人韩某证实，2016年11月20号左右，其收到王锐峰发的视频、照片，视频是有一个人正在打王锐峰，照片是王锐峰的后背上都是一道道的伤。通过微信电话联系，王锐峰在菲被绑架，并索要5万元赎金。出于对王锐峰人身安全的担心，其支付2万元人民币。 4.被害人王锐峰陈述，阿飞和阿进称到那里可以免抵押出码，输了的钱的话，回国再还，赢了钱可以拿走，免费给办理签证、护照，机票。后阿进给其买机票，办签证，阿进去接的机。与阿飞签了40万人民币的欠条。赌博的时候，阿进、明哥、阿飞和阿忠在旁边看着，明哥抽水。输了之后又签了20万人民币的欠条。当时阿飞和阿忠也在旁边，全部输掉之后，明哥、阿忠、阿亮和小郭就把其带至宿舍看押起来。阿忠给其带了手铐。明哥威胁其赶紧还钱，期间阿忠阿亮、小郭对其进行殴打。在看押期间，其趁机逃跑，后陈伟光拉拢其入伙，但需要还给福建人一定赎金。之后陈伟光又将其交予福建人，福建人对其施暴后索取2万人民币赎金。至此，其加入陈伟光团伙。 5.被告人罗健忠的供述和辩解，其参与做的第一个客人是王锐峰，王锐峰借了80万人民币，但是给了他80万比索筹码，其和明哥看着王锐峰赌，等王锐峰输完以后，其和明哥把王锐峰带到了赌场后边的宿舍里，逼他还80万人民币。其与郭智坤、熬鹏亮殴打过王锐峰。 对于指控的第1起其他犯罪事实，罗健忠参与控制、威胁、殴打等事实，有被害人王锐峰的陈述、被告人罗健忠的供述和辩解等证据予以证实，且相互印证，足以认定罗健忠参与了王锐峰案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 2、2017年1月，颜晶以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将秦智强诱骗至菲律宾，交由被告人王锐峰、陈伟光等人签订20万人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币2.75万元），诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打视频，以秦智强人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币20万元。1月21日至1月25日多次收取缪某通过银行汇款及微信转账支付的共计45700元人民币（其中赎金1.82余万元）。 认定上述事实的证据如下： 1.王锐峰辨认笔录 2.书证 由缪某向沂水县公安局提供的微信转账截图证实，2017年1月21日至25日，缪某收到秦智强母亲袁某4微信转账四笔，共计22700元；2017年1月21日至25日，缪某通过微信向尾号7170的农行卡转账共计38700余元；1月21日，缪某微信向“浅若清风”转账5000元；1月26日向“凯”即王锐峰微信转账2000。 2.证人证言 （1）证人缪某证言。 （2）证人袁某4证言。 以上证人证言证实秦智强在菲律宾被绑架后，被告人向其家人发送秦智强被打视频，索要赎金的情况。 2.被害人秦智强陈述，2016年腊月份，其被颜晶诱骗至菲律宾，后与颜晶签订20万借款协议。赌博期间，颜晶、王锐锋看赌、抽水。输掉筹码后，意图在大使馆补护照逃跑的过程中，被陈伟光、颜晶、王锐峰和一些菲律宾人带公寓。由颜晶及菲律宾人殴打并拍摄视频发送家人以索要20万赎金，后其其前女友把5万左右人民币打到了吴艳碧的卡上。 3.被告人王锐峰的供述和辩解，颜晶给秦智强说：“你过来能给你免费出20万的码，机票和食宿都免费。”吴艳碧给买的机票，秦智强就自己坐飞机来了。颜晶自己给秦智强签了20万人民币的协议，给了秦智强20万比索的码。后秦智强输掉筹码逃跑，被其与颜晶等人带到明哥的宿舍。颜晶、小郭殴打秦智强，后秦智强就开始打电话给他女朋友缪某，缪某前后还了5万人民币到王铁柱或者吴艳碧的卡上。 对于指控的第2起其他犯罪事实，有被告人王锐峰的供述和辩解，被害人秦智强的供述等证据予以证实，且相互印证，且被告人王锐峰对指控的事实、证据无异议，足以认定。相应辩护意见不能成立，不予采纳。 3、2017年3月，被告人王锐峰、颜晶、秦智强等人以“去菲律宾出码赌博包，吃、住、飞机票”将姚顺官诱骗至菲律宾，交由陈伟光等人签订100万元比索币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、电击视频，以人身自由及安全为要挟，向其亲友索要100万比索（约合人民币13万余元）。3月15日至3月20日收取姚顺官之妻张某4通过银行转账支付的13万余元人民币。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）姚顺官辨认笔录，经姚顺官辨认，陈伟光、颜晶、王锐峰、秦智强就是在菲律宾参与绑架案的被告人。 （2）王锐峰辨认笔录。 2.书证 由姚顺官妻子张某4向沂水县公安局提供的建设银行汇款凭条6张，证实2017年3月15日至3月20日汇款6次。 3.证人证言 （1）证人张某4证言。 （2）证人陆某证实，2017年3月份，姚顺官打电话给其称在菲律宾赌博输钱收到威胁需要还20万，并发送被电击视频。后凑了十四万二千元，分六次通过ＡＴＭ机存到菲律宾提供的账户里。 4.被害人姚顺官的供述，2017年3月，其被王锐峰、颜晶以去菲律宾赌博，输了不用付钱，包来回费用为由诱骗至菲律宾，颜晶接机。与陈伟光分两次签订100万比索的单，签单、赌博的时候颜晶、王锐峰、秦智强都在。赌输了之后，颜晶、秦智强和王锐峰带其去了宾馆看押，秦智强做其思想工作还钱，王锐峰殴打，公司专门看人的宾仔用电警棍电击，拍成视频之后发给其老婆。其打的是比索，其家人总共转了13.2万元人民币。 5．被告人的供述和辩解 （1）被告人王锐峰的供述和辩解，2017年初，颜晶与其诱骗姚顺官来菲律宾赌博。姚顺官抵达菲律宾后，颜晶接机，后与陈伟光以打实码的方式借100万比索并签订借条。姚顺官签单、赌博期间，其与颜晶、秦智强都在场。输掉赌资后，姚顺官被其与颜晶带至公寓看押。看押期间，陈伟光威胁姚顺官。迫于威胁，姚顺官的家人偿还了100万比索的赌债，其分得10万比索。之后姚顺官留在菲律宾并入伙。 （2）被告人秦智强的供述和辩解，姚顺官赌博的时候颜晶就叫其去赌场一趟，其去了看到姚顺官正在赌，姚顺官赌输了之后，陆陆续续还了十几万人民币。 对于指控的其他犯罪事实第3起，有被害人姚顺官的陈述、被告人秦智强、王锐峰的供述和辩解等证据予以证实，且相互印证，且被告人王锐峰对指控的事实、证据无异议，能够查证的事实有：1.被告人王锐峰、秦智强等人诱骗姚顺官至菲律宾赌博，由陈伟光等人签订100万元比索币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码；2.输掉筹码后控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、电击视频，以人身自由及安全为要挟，向其亲友索要100万比索赌债。以上事实，无法形成完整的证据链条证实被告人有勒索财物或绑架他人作为人质的目的，本起认定被告人构成绑架罪的证据达不到确实、充分的法定条件。但是综合本起的事实、证据，被告人虽有诱骗行为，但姚顺官对借款数额、后果，赌博输赢后果应为明知，且博彩业在菲律宾为正规行业，可以认定被告人对受害人实施过为索要赌债非法拘禁及殴打的行为，符合非法拘禁罪的构成要件。被告人的行为构成非法拘禁罪。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见予以采纳。 4、2018年1月底，被告人周文圣等人以“去菲律宾办理贷款”为由将顾爱华蒙骗至菲律宾，交由被告人姚顺官等人签订30万元人民币的借款协议、共提供价值35万比索币的筹码（约合人民币4.26万元），诱骗其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由、对其进行威胁，以顾爱华人身安全为要挟，向其亲友索要人民币35万元。2月3日至7日收取顾爱华及其家人通过银行汇款及微信转账支付的149900元人民币（其中赎金10.73余万元）。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）顾爱华辨认笔录，顾爱华经辨认，其中，姚顺官就是讲其带到菲律宾赌博并实施绑架的被告人；周文圣就是将张某3带至菲律宾赌博并实施绑架，以及在公寓内看守自己的被告人；王越斌就是在菲律宾看押他的大个子。 （2）姚顺官辨认笔录。 2.书证 （1）顾爱华微信支付宝转账记录、附接受证据清单，证实2018年2月3日至2月7日，顾爱华通过扫二维码共向“平安幸福”支付39900元。 （2）顾爱华银行转账明细、附接受证据清单，证实顾爱华共向“甜甜（*鸿莉）”转账4笔，共计4万元。 （3）由证人张某8提供的农行卡存款存根，证实2018年2月7日，向尾号为6310，户主葛鸿莉的农行卡存入7万元。 3.证人证言 （1）证人顾某证实，农历2017年腊月份，顾爱华突然用微信跟其视频，其看着顾爱华坐在一个小房间里，好几个男的看着她，顾爱华说在菲律宾，让家里赶快筹钱，不然不让走，开始他们要35万人民币，最后人家要15万人民币。他们威胁我们说不打钱就不给顾爱华吃饭，还发给其一个殴打别人的视频，视频里一个人跪在地上，旁边一个人用皮带抽他，一共给他们打了15万左右。 （2）证人张某8证言。 4.被害人顾爱华陈述，2018案1月，其被以“去贷款的名义”蒙骗至菲律宾赌博。其与姚顺官一块坐飞机到的菲律宾，与姚顺官签了30万的单子，小姚给了三十万的筹码，赌博的时候，小姚在一边看着。输完后小姚把其带到一个公寓控制起来了。那个老头（周文圣）和东北人就一直看着其。一共给了姚顺官149900元。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，周文圣以去菲律宾借钱为名将顾爱华带至菲律宾。其与顾爱华签30万人民币的借款协议，提供30万比索的筹码，期间其在旁边抽水和看赌、周文圣参与看赌。输掉筹码后被其与周文圣带至公寓并被索要30万元，周文圣曾参与看管。后顾爱华的家人支付13万人民币。 （2）被告人周文圣的供述和辩解，顾爱华是一个浙江的人联系的，姚顺官先把顾爱华带走到了菲律宾。最后做成之后，姚顺官给了其1万来块钱的好处。 对于指控的第4起其他犯罪事实，周文圣与姚顺官共谋“做客人（顾爱华、张某3）”，顾爱华输掉筹码后对其实施了看押、威胁行为等事实，有证人张某4等人的证言、被害人顾爱华的陈述、被告人姚顺官、周文圣的供述和辩解、打款记录等证据予以证实，且相互印证，足以认定姚顺官、周文圣参与了顾爱华案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 5、2018年1月27日，被告人周文圣、顾爱华以“去菲律宾办理贷款”为由将江苏省沛县沛城镇张某3蒙骗至菲律宾，交由被告人姚顺官等人签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁、殴打，并向其亲友发送被控制视频，以张某3人身自由及安全为要挟，索要人民币30万元，后于同年2月3日收取张某3之父张某5支付的共计24800元人民币。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）张某3辨认笔录，张某3经辨认，姚顺官就是用鞋底扇其头部并抽打其后背的被告人；周文圣就是带其到菲律宾并且看押、殴打他的被告人。 （2）姚顺官辨认笔录。 （3）顾爱华辨认笔录。 2.书证 （1）由张某5提供的ＡＴＭ机打款凭证，证实2018年2月3日向6228××××6310账户存款三笔，分别为13700元、200元、500元；2月4日同一账户再存款10400元。 （2）张某3出入境记录。 3.证人证言 （1）证人张某5证实，2018年年初，张某3打电话说来了（菲律宾）就被人逼到赌场里赌博，借了30万，赌输人家要钱。边下的人也跟其说话来：“不给就打他（张某3），把他送到海里干活去！必须给30万。”后来他们又发来了打张某3的视频，没办法了其打给他们5万左右。 （2）证人孟某证言。 4.被害人张某3陈述，2018年1月份，其被顾爱华以“去菲律宾贷款”为名诱骗至菲律宾赌博，顾爱华办理签证及购买机票，其与周文圣坐同一班次飞机到马尼拉。在赌场与姚顺官签单30万人民币，姚顺官等人看赌。输掉筹码后被姚顺官带至公寓索要30万元人民币，期间被姚顺官及周文圣殴打并拍摄殴打视频向家人发送。事前其对打台底不知情。后来其家里人打了大约五万多元钱。 5.被告人的供述及辩解 （1）被告人姚顺官的供述和辩解，张某3是周文圣通过网络以“贷款”的名义介绍到菲律宾赌博的，周文圣办理签证和购买机票。其与张某3签单20万人民币，赌博期间其看赌、抽水。输掉筹码后，其与周文圣将张某3带至公寓看管，期间其让张某3自扇自己耳光并拍摄视频发送给张某3的妻子。之后张某3的家人支付2、3万元。张某3事前不知道打台底的事情。 （2）被告人顾爱华的供述和辩解，其向张某3称去菲律宾可以贷款。其先到菲律宾，发现并非贷款而是赌博后，其继续通过微信向张某3称这边条件很好，免费吃住，贷款不用还之类的。张某3赌博的时候小姚和那个老头在边上看着他。输光后小姚将其带到公寓，当时房间里有带张某3去的那个老头。 （3）被告人周文圣的供述和辩解，顾爱华是一个浙江的人联系的，姚顺官先把顾爱华带走到了菲律宾。张某3是周峰联系的，是其和张某3一块去的菲律宾，姚顺官给他们办的护照、签证。这俩客人是赌博的时候其在旁边。最后做成之后，姚顺官给了我1万来块钱的好处。 对于指控的第5起其他犯罪事实，顾爱华在明知“去菲律宾贷款”不实的情况下，仍实施诱骗张某3的行为，对张某3被诱骗至菲律宾起到了相当作用；周文圣与姚顺官共谋“做客人（顾爱华、张某3）”，并对张某3实施了看押、殴打，事后分得好处等事实，有被害人张某3的陈述、被告人姚顺官、周文圣等人的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，且相互印证，足以认定姚顺官、顾爱华、周文圣参与了张某3案。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 6、2018年3月15日，被告人姚顺官与周进、颜晶等人预谋后，由被告人顾爱华以“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”将江苏省泰州市黄桥镇花园新村二区周某2诱骗至菲律宾，签订10万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币1.21万元），诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向周某2亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以其人身安全为要挟，向周某2亲友索要人民币10万元。3月20日收到周某2之兄周某3支付的2万元人民币（其中赎金0.79余万元），周某2被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.视听资料 （1）被害人周某2提供的微信视频，显示周某2跪坐在地上，自己扇耳光，一男子持电警棍多次电击周某2，并让其用力扇耳光、说“我来骗钱我该死”。 （2）周进手机视频图像ＩＭＧ-0591、0592，与周某2提供视频一致。 2.书证 （1）证人周某3提供的中国建设银行客户回单，显示2018年3月20日向户名为周某2、尾号2343的账户汇款2万元。 （2）出入境查询及人员简介。 （3）王建国手机短信截图，附调取证据通知书、调取证据清单。 （4）王建国手机截图。 （5）由沂水县公安局出具的办案说明显示，江苏省泰兴籍被害人周某2侄子周卫、外甥何翔拒绝向公安机关提供周某2被绑架案的相关证言、拒绝提供相关汇款记录。 3.辨认笔录 （1）周某2辨认笔录，经周某2辨认：姚飞是姚顺官、光头是颜晶、胖子是周进、以及王建国。 （2）周进辨认笔录。 （3）王建国辨认笔录。 （4）顾爱华辨认笔录。 （5）姚顺官辨认笔录。 4.被害人周某2陈述，因资金紧张，由中介王建国联系姚飞（姚顺官）到菲律宾贷款，抵菲后被逼签订协议、赌博，后被姚顺官等人控制人身，期间多次遭殴打、电击及威胁，并被拍摄殴打、电击视频发送给亲属。后其家人共转账2.21万元，另周进偷用其手机向其侄子、外甥要了3000元。 5.证人周某3证实，周某2被控制后，对方以周某2人身安全为要挟，向其发送电击视频等向其及亲属索要钱财共计22100元的事实。 6.被告人及同案犯的供述和辩解 （1）同案犯王建国的供述和辩解。 （2）被告人顾爱华的供述，小姚（姚顺官）让我介绍客人去，承诺做完客人后给我收益。其让成家圣找客人，介绍一个客人两人平分。2018年，成家圣就把黄桥的这个人的身份证和护照照片通过微信发给其，其又发给了小姚，小姚给这个人办的签证，买的机票。 （3）被告人姚顺官的供述和辩解，2018年3月中旬，顾爱华说手里有个客人，是泰州的50多岁的老头。其就跟顾爱华商量好做完后给他纯利润的三成，顾爱华把老头的护照发给其，其给办理的签证、买的机票。后那个老头就要借20万人民币，颜晶跟老头签的协议，颜晶就到赌场换了10万比索赌码给他，并在旁边抽水和看着。输了之后，其与周进、颜晶就把他带到周进和颜晶的宿舍关押看押起来，周进吓唬这个老头，其与周进都电过这个老头，后来他哥哥还了1.7万左右。 （4）同案犯周进的供述和辩解。 对于指控的第6起其他犯罪事实，有证人周某3的证言、被害人周某2的陈述、被告人姚顺官、同案犯周进等人的供述和辩解、打款记录等证据予以证实，且相互印证，且被告人顾爱华对指控的事实、证据无异议，足以认定。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 7、2018年3月23日至3月31日，周进等人预谋后，由周峰以“去菲律宾办理贷款”为由将山东省邹城市燕京花园程某1诱骗至菲律宾，交被告人罗健忠、周进等人签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博，输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打等视频，以程某1人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币17万元，于2018年3月25日至3月30日收取程某1之妻赵燕分5次向于小键的账户内支付的3.27万元人民币，程某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： 1.视听资料 （1）由被害人程某1的妻子赵燕向公安机关提供的四段视频。 （2）周进手机视频图像ＩＭＧ-0616，证实程某1签单情况。 2.书证 （1）汇款、收款材料 被害人程某1之妻赵燕提供的工商银行打款凭条五张，证实赵燕于2018年3月25日至3月30日分别5次向于小键的账户汇款10000元、4200元、3500元、10000元、5000元，共计32700元。 于小键尾号为4118借记卡账户明细清单，证实五次收款共计32700元。 （2）被害人程某1之妻赵燕提供微信截图和手机照片，证实被告人发送给其银行卡、3月30日程某1返程机票订单，及与颜晶（Ｈｅｉｓｅｎｂｅｒｇ）、周峰（小周）、周进（从未止步）、“一路风尘“、程某1（、如果）等微信联系页面，有留言存款内容。 （3）程某1出入境记录查询。 （4）周进（从未止步）与程某1（、如果）的微信聊天截屏。 （5）周进（从未止步）与周峰（小周）微信聊天截屏。 3.辨认笔录 （1）周进辨认程某1；吴伟辨认程某1；周峰辨认程某1。 （2）罗健忠辨认笔录。 4.被害人程某1陈述，其被吴伟以办贷款为名骗到菲律宾，身上2.78万元被周进、罗健忠搜走，后被吴伟、周峰和“阿东”还有司机带至公寓控制，以殴打、电击等手段要挟其亲属打款分别4200元、1.35万元的事实（数额不全），其中周进、颜晶、罗健忠对其进行殴打。 5.证人程某2证实，其嫂子赵燕收到陌生的男子发送的视频及语音，以程某1人身自由及安全为要挟索要钱款的事实。 6.被告人及同案犯的供述和辩解 （1）同案犯周进的供述和辩解，2018年3月底，程某1的案子有其与周峰、吴伟、颜晶、罗健忠参与。其记得就“阿忠”（罗健忠）打了程某1一巴掌。 （2）同案犯周峰的供述和辩解。 （3）同案犯吴伟的供述和辩解。 （4）被告人罗健忠的供述和辩解，程某1这个客人是周进他们的，当时周进、颜晶把这个客人关在以前光哥离开之前留给他们的出租屋里。颜晶给其打电话想用其车子送一下客人，让其来扮演公司的人收钱。然后其就去了出租屋说了吓唬人的套话。 对于指控的第7起其他犯罪事实，有证人程某2的证言、被害人程某1的陈述、被告人罗健忠、同案犯周进等人的供述和辩解、打款记录等证据予以证实，且相互印证，且被告人罗健忠对指控的事实、证据无异议，足以认定。相应辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 8、2018年4月4日至4月10日，周进等人预谋后，由周峰以“去菲律宾办理贷款”为由将山东省沂水县沂水镇毛家窑村马某1峰诱骗至菲律宾，交由被告人罗健忠、周进等人签订30万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以马某1峰人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元，分别于同年4月6日至4月8日收取马某1峰亲友交付的共计1.66万元人民币、4月9日收取马某1峰向朋友王某4借款0.3万元人民币后，同年4月19日，马某1峰在中国驻菲律宾大使馆的帮助下回国。 认定上述事实的证据如下： 1.视听资料 （1）证人葛某手机手机视频资料：内含被害人马某1峰躺在卫生间内，被被告人持电警棍电击的视频；出国行程（飞机场、高铁等）视频：被绑架地点视频等。与被害人陈述、被告人供述等能够相互印证。 （2）周进手机中涉案视频ＩＭＧ-0628，证实马某1峰签单情况，系颜晶拍摄。 2.书证 （1）汇款、转款材料，马某1同提供的于2018年4月8日通过农行转款15000元的银行凭条两张；王某4提供的于2018年4月9日向马某1峰微信转账3000元截图一张；马某1峰提供的收取王某43000元后向东哥转钱的截图两张；葛某提供的于2018年4月6日向马某1峰微信转账1600元截图一张。 于小键尾号为8379农业银行银行卡交易明细清单，证实2018年4月8日收款10000元、5000元。 （2）马某1同提供的其（美好时光）与马某1峰（ＡＡＡＡＡ一滴泪）的微信聊天截图。 （3）马某1峰提供的手机截屏、手机通话详单及葛某提供的微信截屏。 （4）周进（从未止步）与周峰（小周）微信聊天截屏，证实周峰带马某1峰到菲提前跟周进联系，周进安排小刀（颜晶）接机，商量谈价码事宜。 （5）周进（从未止步）与吴伟（吴、赖赖）的微信聊天截屏，证实二人谈马某1峰。 （6）户籍信息及出入境记录。 3.辨认笔录 （1）马某1峰辨认笔录，经其辨认，罗健忠就是对其实施殴打的年纪较大的人；吴伟是见过两次的年轻人；周进是“东哥“；于小键是“阿进”；颜晶是“小刀”。 （2）同案犯周进的辨认笔录。 （3）同案犯吴伟的辨认笔录。 （4）同案犯周峰辨认笔录。 （5）同案犯于小健辨认笔录。 4.被害人马某1峰陈述，其被周峰以办理贷款为名骗到菲律宾后，颜晶接机，被周进等人迫签订30万借款协议、被诱骗赌博，赌输后被控制人身自由，并在此期间遭遇罗健忠等人威胁、殴打、电击等施暴行为，后周进等人以其人身自由和安全为要挟，以发送施暴视频等手段向其父亲、妻子、哥哥、朋友索要赎金。后其亲朋一共向他们打款19600元。其中，“东哥”让其骗王某4说“我在菲律宾干饭店，没钱，借她3000块钱。”王某4通过微信转账给我3000元。 5.证人证言 （1）证人马某1同证言。 （2）证人葛某证言。 （3）证人马某2证言。 （4）证人赵某证言。 以上证人证言证实马某1峰在菲期间与亲友联系情况及作为马某1峰亲友因担心马某1峰人身安全而被迫支付赎金的事实。 （5）证人王某4证实，2018年4月9日，马某1峰说开饭店急着用3000元。其通过微信转账把3000元给了马某1峰。 6.被告人及同案犯的供述和辩解 （1）同案犯周进的供述和辩解。 （2）同案犯周峰的供述和辩解。 （3）同案犯吴伟的供述和辩解。 （4）同案犯于小键的供述和辩解。 （5）被告人罗健忠的供述和辩解，2018年三四月份，做的马某1峰。客人赌输了之后，颜晶给其打电话说用用其车子转移客人，顺便帮忙做一下这个客人。按照潜规则的话，客人做成了，给其一些工费。周进、颜晶、颜晶的小舅子带着马某1峰在楼下等着，他们上了车之后，去了一个酒店里，颜晶拿手铐直接将马某1峰铐到卫生间的铁管子上，周进和颜晶吓唬马某1峰，让他快点还钱，其与颜晶、周进都动手打了，之后就让马某1峰向家里人打电话要钱，但是他家里人没有人理他。其几人就用电警棍电马某1峰，然后拍视频发给马某1峰的家人，颜晶拿来的电警棍，其与周进、颜晶都电了。 对于指控的第8起其他犯罪事实，有证人马某1同、葛某、赵某等人的证言、被害人马某1峰的陈述、被告人罗健忠的供述和辩解、同案犯周进、周峰、于小健的供述和辩解、书证、视听资料、微信聊天截屏等证据予以证实，且相互印证，且被告人罗健忠对指控的事实、证据无异议，足以认定。相应辩护意见不能成立，不予采纳。 9、2018年10月13日，广东省深圳市罗湖区新秀路林某1被“去菲律宾出码赌博，包吃、住、飞机票”诱骗至菲律宾。被告人罗健忠等人与林某1签订200万元人民币的借款协议、提供相同数目比索币的筹码（约合人民币25.54万元），诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向林某1亲友发送其被控制视频，以其人身安全为要挟，向林某1亲友索要人民币200万元人民币。10月14日至19日多次收取林某1家属支付的共计99.5万元人民币，（其中赎金59.96余万元）。被看管期间，林某1逃跑摔伤腰部。10月20日，在中国驻菲律宾大使馆的帮助下，林某1被菲律宾警方在菲律宾马尼拉机场解救，罗健忠等人被抓获。后经鉴定林某1腰部损伤构成轻伤二级。 认定上述事实的证据如下： 1.鉴定意见 由沂水县公安局刑事科学技术室出具的林某1的伤情鉴定，伤情照片4张，根据病历记录、集合案情调查，伤者背腰部外伤后活动受限，伤者的损伤已构成轻伤二级。上述损伤符合钝性外力作用所致。 2.辨认笔录 （1）林某1辨认笔录，经林某1辨认，罗健忠就是“阿忠”；罗志强就是“小罗”；张琴就是诱骗其去菲律宾的人。 （2）罗健忠辨认笔录。 3.书证 （1）由林某1向公安机关提供的张琴及曾丽华护照复印件，附接收证据清单。 （2）由林某1向公安机关提供的户主林某1，卡号9558××××8028的工商银行卡交易明细，显示2018年10月14日，林＊浩（林正浩）向林某1的工行卡转款8万元，同日以每笔1万的数额，通过ＰＯＳ机交易、快捷支付的方式被转走；同年10月18日，林＊发（林正发）分四笔向林某1的工行卡转款共计15万元，次日被转走1万。 （3）由林某1向公安机关提供的户主林某1，卡号6228××××2111的农业银行卡交易明细，显示2018年10月14日，林正浩向林某1的农行卡转款是三笔，分别3000元、47000元、30000元，共计8万元。同年10月14日至17日，卡内8万元分8次被转走。 （4）由林某1向公安机关提供的户主林正发，卡号6214××××9289的招商银行卡交易明细，显示2018年10月19日，林正发招商银行卡分6笔，每笔5万元，向黄芳园的银行账户转款共计30万元；同日，该招商卡又以5万、6万、25万分3笔向庄健丽的银行账户转款共计36万元。 （5）由林某1向公安机关提供的微信转账记录明细，显示2018年10月18日，林某1妻子的微信号向林某1微信转款3笔，共计2.5万元。当日以二维码付款的方式向“荣以成”转款1万元。又以零钱充值、提现的方式向一中信银行卡转款2万元。 （6）由林某1的妻子林某3向公安机关提供的“借码合同”，显示2018年10月13日，林某1借款200万人民币。 （7）由林某1的妻子林某3向公安机关提供的微信截图。 （8）由林某1的妻子林某3向公安机关提供的罗志强手机内短信信息截图两张。 （9）由林某1的妻子林某3向公安机关提供的罗志强手机内短信信息截图两张，第一张显示，菲律宾太阳城中央账房（＋8618063636515）向罗志强发送短信，户名罗志强的账户，有国内打钱到马尼拉，存入31万人民币，账户余额66万人民币；第二张显示，菲律宾太阳城中央账房（＋8618063636515）向罗志强发送短信，户主罗志强账户向罗健忠转账36万人民币，账户余额30万人民币。 （10）由林某1的妻子林某3向公安机关提供的轮椅照片。 （11）林某1在菲律宾及广东省中山医院住院病历，附调取证据通知书、清单。 4.证人证言。 （1）证人林某3证实，2018年10月13日一陌生男子以发送照片、视频通话的方式向林某1的家人索要200万人民币赌债。之后，林某1通过中国驻菲大使馆联系，请求菲律宾警方实施营救。林某1被绑架期间，林某1家人共向绑匪支付了99.5万元的赎金。19日晚，罗健忠、罗志强等人在菲律宾马尼拉机场被菲律宾警方抓获，林某1获救。 5.被害人林某1陈述，2018年10月12日，其被张琴诱骗至菲律宾赌博，罗健忠、张琴接机。与罗志强签订200人民币的借条并赌博，罗志强及两青年陪赌。后罗健忠、罗志强等人将其带至看押的别墅，期间其向家人发送求助位置被发现，罗健忠、罗志强等人用手铐、铁链将其关押在别墅二楼并向其家人索要200万元人民币。被关押的第二天，其意图逃跑，从别墅二楼摔下受伤，罗健忠持枪、刀恐吓。后其家人通过微信转账、银行打款的方式向罗健忠等人共支付赎金99.5万元。同月20日晚，菲律宾警方在马尼拉机场将罗健忠、罗志强等人抓获并将其解救。 6.被告人罗健忠的供述和辩解，2018年9月，陈建峰说张琴能带两个客人去菲律宾，这两个客人就是香港姓曾的和林某1。其与琴姐到机场接的林某1。小罗在赌厅里跟林某1签了200万人民币的单子，给了200万比索的赌码。“阿雷”的一个手下负责抽水。第二天中午，小罗和阿雷的手下就把林某1带到二楼用手铐铁链锁到二楼一个房间里。其几人威胁林某1还200万，然后就用林某1的微信和他老婆发视频，说林某1欠了200万块钱，必须赶紧还之类的。后林某1逃跑从别墅二楼摔下受伤，其向他肚子打了几下，还拿着刀和枪吓唬林某1。其用林某1的微信跟他女儿说了下情况，当天晚上，他家人打了16万块钱到林某1的一张银行卡上，第二次他家里人好像又转了两三万到林某1的微信里，再后来他家里人又转了15万过来，小罗用微信转出来1万，剩下的14万没转出来，后林家人转了60多万过来。 对于指控的第9起其他犯罪事实，罗健忠参与控制、威胁、殴打等事实，有证人林某3的证言、被害人林某1的陈述、被告人罗健忠的供述和辩解等证据予以证实，且相互印证足以认定。林某1银行卡被深圳警方冻结，14万元无法取出，可从数额中扣除。相应被告人的当庭辩解及辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 本案综合证据： 一、王锐峰 1.书证 （1）沂水县公安局出具办案说明，证实2019年4月11日，被告人王锐峰主动要求立功，经提供有效线索。沂水县公安局民警张岚峰、李泽在王锐峰的协助下在江苏省泰州市姜堰区××道××楼内将涉嫌绑架罪的同案犯秦智强抓获归案。 （2）沂水县公安局出具的抓获经过，证实被告人王锐峰系投案情况。 （3）刑事判决书。 （4）户籍证明。 （5）协助查封通知书；查封财产笔录；查封清单；不动产登记簿；房产买卖契约合同书；离婚协议书；不动产评估报告，证实沂水县公安局于2019年6月26日将被告人王锐峰位于江苏泰州市姜堰区××街区的房产予以查封。后经江苏中大土地房产评估有限公司鉴定被查封房产价值147.47万元。 （7）办案说明。 二、秦智强 （1）出入境记录。 （2）抓获经过。 三、陈舒 1.书证 （1）户名陈舒，尾号0591的建行交易明细。 （2）出入境记录。 （3）在逃人员登记表。 （4）抓获经过。 （5）广西桂平市公安局出具的行政处罚决定书。 （6）广西桂平市公安局出具的强制戒毒决定书。 （7）户籍证明。 （8）刑事判决书。 （4）办案说明。 四、蒙健斌 （1）出入境记录。 （2）户籍证明。 （3）由南宁市公安局出具的抓获经过。 （4）由南宁市第一看守所出具的临时羁押证明书。 （5）在逃人员登记表。 五、顾爱华 （1）出入境记录。 （2）出生医学证明。 （3）在逃人员登记表。 （4）江苏省泰兴市公安局抓获情况说明。 （5）违法犯罪记录证明。 （6）户籍证明。 六、职明科 （1）出入境记录。 （2）在逃人员登记表。 （3）抓获经过。 （4）刑事判决书、释放证明书。 （5）由郑州铁路公安处看守所出具的羁押证明。 （7）户籍证明。 七、朱昂 （1）由昆山市公安局出具的抓获经过。 （2）由昆山市公安局出具的代为羁押通知书。 （3）出入境记录。 （4）在逃人员登记表。 （5）户籍证明。 八、叶治国 1.搜查笔录 （1）由沂水县公安局出具的搜查笔录，附搜查证。 （2）查封财产笔录，附协助查封通知书，证实2019年6月27日沂水县公安局对被告人叶治国、陶小芳共同所有的位于江苏省兴化市××五里××路××单元××平方米）予以查封；同日，沂水县公安局对被告人叶治国单独所有的位于江苏省兴化市新华居委会建设东路南区××幢××室××平方米）予以查封。 2.书证 （1）扣押清单，附扣押决定书，证实叶治国使用的红色苹果手机被扣押。 （2）调取证据清单，附调取证据通知书。 （3）抓获经过。 （4）出入境记录。 （4）在逃人员登记表。 （5）户籍证明。 九、刘飞 （1）由哈尔滨市公安局南岗区看守所出具的出所登记表。 （2）户籍证明。 （3）哈尔滨市公安局南岗分局出具的到案经过。 （4）出入境记录。 （5）前科查询。 （6）在逃人员登记表。 十、王越斌 （1）泰州市公安局海陵分局出具的到案经过。 （2）泰州市看守所出具的出所登记表。 （3）前科查询。 （4）在逃人员登记表。 （5）出入境记录。 （6）户籍证明。 十一、秦东 （1）出入境记录。 （2）在逃人员登记表。 （3）泰州市公安局海陵分局出具的到案经过。 （4）前科查询。 （5）泰州市看守所出具的出所登记表。 （6）户籍证明。 十二、余烽 （1）前科查询。 （2）户籍证明。 （3）兴化市公安局出具的到案经过，证实被告人余烽于2019年4月24日主动到兴化市公安局竹泓派出所投案。 （4）兴化市看守所出具的羁押证明。 （5）出入境记录。 （6）在逃人员登记表。 十三、孙东洋 （1）宿州市公安局埇桥分局解集派出所出具的到案经过。 （2）宿州市看守所出具的临时羁押证明。 （3）户籍证明。 （4）在逃人员登记表。 （5）前科查询。 十四、王学全 （1）拱北出入境边防检查站出具的抓获经过。 （2）珠海市第一看守所出具的出所登记表。 （3）户籍证明。 （4）在逃人员登记表。 （5）刑事判决书。 （6）释放证明。 十五、罗健忠 1.书证 （1）出入境记录。 （2）抓获经过。 （3）前科情况说明。 （4）在逃人员登记表。 （5）户籍证明。 2.辨认笔录 被告人罗健忠辨认其他涉案人员，即周有良、邹敏翔、赵振、饶林、吴国松（吴迪）、朱玉琼、王进行。 3.被告人罗健忠供述和辩解。 十六、吴艳碧 （1）扣押决定书、扣押清单，证实户主吴艳碧尾号1939、5394建设银行卡，尾号3597的工商银行卡以及手机两部被公安机关扣押。 （2）由罗湖出入境边防站出具的查获在逃人员移交表。 （3）由深圳市第三看守所出具的临时羁押犯罪嫌疑人证明书。 （4）前科证明。 （5）户主吴艳碧、尾号3597的工商银行卡交易明细，证实2018年5月23日，该账户收到8笔汇款，共计40余万元，当日转款至吴艳菲账户45万元；2017年9月15该账户向丁锦洪转款4笔，共20万元；2017年8月19日，刁俊明向吴艳碧转款2万元；2017年7月16日，吴伟向吴艳碧转款42300元；2017年6月28日，刘真向吴艳碧汇款6笔，共计25万，当日吴艳碧向吴伟转款17.5万元；2017年6月23日，吴伟向吴艳碧转款17.5万元，当日向丁锦洪转款35万元；2016年8月7日该账户收到张玉合汇款60万元。 （6）吴艳碧户籍信息 十七、姚顺官 被告人姚顺官的供述和辩解。 十八、张桂春 （1）出入境记录。 （2）广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书及释放证明。 （3）抓获经过。 （4）广东省中山市看守所证明。 （5）在逃人员信息表。 （6）户籍证明。 （7）办案说明。 十九、周文圣 （1）到案经过。 （2）在逃人员登记表。 （3）户籍证明。 （4）说明。 另查明，位于江苏省泰州市姜堰区××街××房××幢××室系被告人王锐峰与田甜于2011年2月购买，2014年10月双方协议离婚，约定该房产归王锐峰所有。泰州市姜堰区人民法院分别于2018年6月、11月、12月对该房产查封，最后期限至2021年12月11日。 位于江苏省兴化市××五里××路××号房产（面积793.79平方米），江苏省兴化市新华居委会建设东路南区××幢××室××平方米）均系被告人叶治国与陶小芳购买，2014年12月双方协议离婚，约定2-6号房产双方各一半，7幢608室归叶治国所有。2018年12月5日，2-6号房产被兴化市人民法院查封，期限至2021年12月4日。 被告人姚顺官、罗健忠在询问过程中，反映在菲律宾赌场有吴国松等人涉嫌绑架犯罪行为，经查证属实。 2019年4月11日，经被告人王锐峰提供有效线索，在王锐峰的协助下在江苏省泰州市姜堰区××道××楼内将涉嫌绑架罪的同案犯秦智强抓获归案。 关于各被告人及辩护人所提本案定性的问题。经查，除第5起、其他犯罪事实第3起，被告人均以勒索财物为目的，诱使被害人参与赌博，后使用暴力和胁迫手段将被害人扣押控制，并以殴打、电击、枪指、言语等手段相威胁，联系被害人亲属，逼迫被害人亲属按指定的时间、方式交付钱款。被害人亲属得知被害人被扣押、殴打，因担心被害人的安全而不得不交付赎金，被告人的行为符合绑架罪的犯罪构成，应以绑架罪定罪处罚。相应辩护意见不予采纳。 关于各被告人及辩护人所提是否构成恶势力犯罪集团的问题。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，陈伟光纠集被告人罗健忠、吴艳碧等人依托菲律宾马尼拉云顶赌场“精英贵宾厅”以“到菲律宾出码赌博或办理贷款，包办签证、吃住、机票”为由诱骗大陆居民赴菲律宾后，利用人民币与比索币汇率差，采取签订人民币借条、给付相同数目比索币赌博筹码的方式，待被害人输光赌资后以索要欠款为由，通过殴打、言语威胁被害人，并向被害人亲友通过电话、在线视频进行言语威胁或发送被害人被看管、殴打视频等手段，以杀害、伤害或扣押被害人为要挟，向被害人亲友索要赎金，先后绑架王锐峰、秦智强、姚顺官、周文圣、周进、吴伟等人。后被告人王锐峰、秦智强、姚顺官、周进、吴伟、周文圣、蒙健斌、张桂春、张伟龙、陈舒、周峰、王学全相继入伙。在菲律宾形成了以陈伟光为首要分子的恶势力犯罪集团。其中被告人罗健忠、姚顺官、周进为重要成员，系主犯；被告人王锐峰、蒙健斌、周文圣、王学全、秦智强、张桂春、陈舒为组织成员，积极实施、参与，起主要作用，系主犯，依法处罚；被告人吴艳碧为恶势力犯罪集团成员，起次要或辅助作用，系从犯，应减轻处罚。相应辩护意见不予采纳。 陈伟光回香港后，部分成员回国，姚顺官在具备一定经济基础、有赌厅出码支持后，姚顺官通过吸纳重组、招募扩充人员的方式，形成以姚顺官为首要分子，被告人叶治国为重要成员，被告人职明科、王越斌、秦东、刘飞、朱昂、王学全、顾爱华为成员的恶势力犯罪集团。其中，被告人姚顺官为恶势力犯罪集团首要分子，系主犯；被告人叶治国为恶势力犯罪集团重要成员，系主犯；被告人职明科、王越斌、秦东、刘飞、朱昂、王学全、顾爱华在该恶势力犯罪集团中积极实施、参与，起主要作用，系主犯，依法处罚。相应辩护意见不予采纳。 本院认为,被告人姚顺官、罗健忠、叶治国、王锐峰、蒙健斌、职明科、王越斌、周文圣、王学全、张桂春、秦智强、秦东、刘飞、朱昂、陈舒、吴艳碧、顾爱华、孙东洋、余烽，以勒索财物为目的，绑架他人，其行为构成绑架罪；被告人姚顺官、罗健忠、王锐峰、秦智强为索取债务非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪，依法应予惩处。各被告人为共同实施绑架犯罪而形成较为固定的，以被告人姚顺官、陈伟光为首要分子，罗健忠、叶治国等人为重要成员，王锐峰、蒙健斌、职明科、王越斌、周文圣、王学全、张桂春、秦智强、秦东、刘飞、朱昂、陈舒、吴艳碧、顾爱华为其他成员的恶势力犯罪集团。 被告人姚顺官系陈伟光犯罪集团重要成员，积极实施，系主犯；系姚顺官犯罪集团首要分子，系主犯；另积极参与其他共同犯罪3起，应当按照其集团所犯的全部罪行、所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚；其原本系被害人，量刑时予以考虑；有前科，量刑时酌情予以考虑。其检举揭发他人，构成立功，可以从轻处罚。关于辩护人的辩护意见第四项，本院予以采纳。被害人系被诱骗参与赌博，现有证据不能证实被害人存有过错；即使有一定过错，亦不能减轻被告人责任，第三项不予采纳。被告人法庭调查开始时对于指控事实均无异议，质证时有所辩解；其参与第5、7、9起，有被害人陈述及辨认笔录、被告人姚顺官、张桂春、王学全、同案犯周进、周峰供述等予以证实，且相互印证，足以认定，第五项不予采纳。已认定为坦白，对于第七项“认罪、悔罪”不再重复评价。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人叶治国管理财务、内部协调，积极实施，参与姚顺官犯罪集团全部作案，为重要成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。其辩护人的辩护意见“坦白；初犯”，本院予以采纳；已认定为坦白，“认罪、悔罪”不再重复评价；“在菲律宾博彩业合法；家庭情况特殊”不属法定或酌定量刑情节，本院量刑时酌情予以考虑。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人职明科积极实施，殴打、看管被害人，为姚顺官犯罪集团组织成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。其辩护人的辩护意见第一项，本院予以采纳；已认定为坦白，第四项不再重复评价。被告人参与第17起，有被害人许某1陈述及辨认笔录、被告人姚顺官、职明科庭前供述等予以证实，且相互印证，足以认定，但在该起所起作用相对较小，量刑时予以考虑，相应辩护意见不予采纳。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人王越斌积极实施，殴打、看管被害人，为姚顺官犯罪集团组织成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。其辩护人的辩护意见第一项及“初犯；坦白；一般成员”，本院予以采纳；已认定为坦白，“认罪、悔罪”不再重复评价；其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人罗健忠参与陈伟光犯罪集团事务管理，为周进犯罪集团重要成员，另参与其他共同犯罪2起，系主犯；应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚；其检举揭发他人，构成立功，可以从轻处罚。其辩护人的辩护意见“坦白；初犯”，本院予以采纳；已认定为坦白，“认罪”不再重复评价。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 辩护人于春凤的辩护意见“坦白；初犯”，本院予以采纳。被告人不是偶然犯罪，不属“偶犯”；其理解错误，不能认定为“主观恶性较小”，相应辩护意见不予采纳。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人秦东积极实施，殴打、看管被害人，为姚顺官犯罪集团组织成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。其辩护人的辩护意见“坦白、初犯”，本院予以采纳；已认定为坦白，“认罪、悔罪”不再重复评价；“菲律宾博彩业合法”，不属法定或酌定量刑情节，本院在量刑时酌情予以考虑。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人刘飞积极实施，殴打、看管被害人，为姚顺官犯罪集团组织成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。其辩护人的辩护意见“坦白、初犯”，本院予以采纳；已认定为坦白，“认罪、悔罪”不再重复评价；其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人蒙健斌积极实施，参与殴打、看管，拉拢介绍他人入伙，为陈伟光犯罪集团成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。其辩护人的辩护意见“初犯；认罪、悔罪”，本院予以采纳；其不是偶然犯罪，不属“偶犯”，相应辩护意见不予采纳。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人周文圣积极实施诱骗、看管，为姚顺官犯罪集团组织成员，另参与其他共同犯罪2起，系主犯；应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。其原本系被害人，量刑时予以考虑。其辩护人的辩护意见第二、八项及“初犯”，本院予以采纳。第五、六项不属法定或酌定量刑情节，本院量刑时予以考虑。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人王学全积极实施诱骗、看管，为陈伟光犯罪集团成员，另参与姚顺官犯罪集团作案1起，为组织成员，系主犯；应当按照其所参与实施的具体犯罪依法依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。其辩护人的辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人张桂春积极实施实施，殴打、看管被害人，为陈伟光犯罪集团组织成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，从重处罚。其辩护人的辩护意见第一、二项，本院予以采纳；已认定为坦白，“认罪、悔罪”不再重复评价。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人秦智强积极实施殴打、看管，为陈伟光犯罪集团组织成员，另参与其他共同犯罪1起，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法依法处罚。其原本系被害人，量刑时予以考虑。其辩护人的辩护意见“假打、初犯”，本院予以采纳。被告人到案后虽如实供述主要犯罪事实，但当庭对主要事实翻供，不构成坦白，相应辩护意见不予采纳。被告人参与姚顺官案，有被害人陈述、被告人王锐峰、秦志强庭前供述等予以证实，足以认定，相应辩护意见不予采纳。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人顾爱华积极实施诱骗，为姚顺官犯罪集团组织成员，另参与其他共同犯罪2起，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。其原本系被害人，量刑时予以考虑。其辩护人的辩护意见“坦白、初犯”，本院予以采纳；已认定为坦白，关于“悔罪”的辩护意见不在重复评价；其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人朱昂积极实施诱骗，为姚顺官犯罪集团组织成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人的辩护意见第二、四、五、六项，本院予以采纳。第12、13起被害人不同，作为二起指控并无不当，第三项不予采纳。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人王锐峰加入时间较早，积极实施，参与殴打、看管，为陈伟光犯罪集团组织成员，另参与其他共同犯罪2起，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其主动投案，并如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，系自首，可从轻或减轻处罚；协助抓捕同案犯，构成立功，可以从轻或者减轻处罚；有前科，量刑时酌情予以考虑。其原本系被害人，量刑时予以考虑。其辩护人的辩护意见第一、二项，本院予以采纳；已认定为自首，第三、六项不再重复评价。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人陈舒为姚顺官犯罪集团组织成员，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。其辩护人的辩护意见第二项，本院予以采纳；已认定为坦白，第三不再重复评价；其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人吴艳碧提供账户，办理护照、签证、机票等，为陈伟光犯罪集团组织成员，起次要或辅助作用，系从犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法减轻处罚。其辩护人的辩护意见“从犯、初犯”，本院予以采纳。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人孙东洋积极实施诱骗、拖拽，参与作案1起，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚。其到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，可从轻处罚。其辩护人的辩护意见第二项，本院予以采纳；已认定为坦白，“认罪”不再重复评价。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 被告人余烽积极实施诱骗，参与作案1起，系主犯，应当按照其所参与实施的具体犯罪依法处罚；情节较轻。其到案后虽如实供述主要犯罪事实，但当庭对主要事实翻供，不构成坦白。其余辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 在案查封的房产，可在执行时依法处置。 综合各被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人姚顺官、叶治国、职明科、王越斌、罗健忠、秦东、刘飞、周文圣、秦智强、王学全、顾爱华、张桂春、朱昂、蒙健斌、陈舒、孙东洋、余烽依法处罚，对被告人王锐峰、吴艳碧依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百三十九条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人姚顺官犯绑架罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币六十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2034年7月26日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 二、被告人叶治国犯绑架罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2032年6月4日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 三、被告人职明科犯绑架罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2032年7月28日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 四、被告人王越斌犯绑架罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2031年10月13日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 五、被告人罗健忠犯绑架罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2031年1月26日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 六、被告人秦东犯绑架罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2031年5月10日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 七、被告人刘飞犯绑架罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2031年1月28日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 八、被告人周文圣犯绑架罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2032年2月4日止。2018年12月25日的拘留期限已折抵刑期一日，罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 九、被告人秦智强犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2030年4月10日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十、被告人王学全犯绑架罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2029年11月27日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十一、被告人顾爱华犯绑架罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2031年8月5日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十二、被告人张桂春犯绑架罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2030年3月29日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十三、被告人朱昂犯绑架罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2029年7月3日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十四、被告人陈舒犯绑架罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2029年9月15日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十五、被告人蒙健斌犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2028年12月2日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十六、被告人孙东洋犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2029年1月24日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十七、被告人王锐峰犯绑架罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2027年10月10日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十八、被告人吴艳碧犯绑架罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2026年11月28日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 十九、被告人余烽犯绑架罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2026年4月23日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 二十、责令各被告人退赔被害人经济损失（吴艳碧退赔潘某、袁某193.75万元；姚顺官退赔周文圣68.28万元；吴艳碧、秦智强、王锐峰退赔夏某143.11万元；姚顺官、周文圣退赔刘某216.53万元；姚顺官、周文圣退赔张某126.07万元；姚顺官、叶治国、职明科退赔徐某169.24万元；姚顺官、叶治国、职明科、王越斌、刘飞、朱昂退赔邵某18.19万元；姚顺官、叶治国、职明科、王越斌、刘飞、朱昂退赔项晨30.77万元；姚顺官、叶治国、王越斌、余烽、朱昂、刘飞退赔万某7.34万元；顾爱华、王越斌、叶治国、姚顺官、职明科、秦东退赔张某21.39万元；姚顺官、叶治国、职明科、王越斌、秦东、顾爱华退赔周某111.83万元；姚顺官、叶治国、王越斌、刘飞退赔许某187.81万元；王锐峰退赔秦智强1.82万元；周文圣、姚顺官退赔顾爱华10.73万元；姚顺官、顾爱华退赔周某20.79万元；罗健忠退赔林某173.96万元）。 二十一、在案扣押的被告人叶治国红色苹果手机一部，被告人吴艳碧银行卡三张、手机二部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 赵 清 祥 审 判 员 李 厚 胜 人民陪审员 王某7波 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理 靳 圆 婷 书 记 员 孙 照 苗 书 记 员 于 海 洪