山东省荣成市人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书(2019)鲁1082刑初278号公诉机关山东省荣成市人民检察院。附带民事诉讼原告人杨某1，女，1951年1月23日出生，汉族，住荣成市。系本案被害人。委托诉讼代理人李爱军，山东言洽诚律师事务所律师。委托诉讼代理人麻壮，北京盈科（长春）律师事务所律师。被告人鞠飞，男，1978年10月5日出生于山东省威海市经济技术开发区，汉族，大专文化，荣成市源海制冰有限公司法定代表人，户籍地威海市经济技术开发区，捕前住荣成市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月13日被刑事拘留，2018年9月14日被取保候审。因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪于2018年10月11日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人崔金强、王红莲，山东康桥律师事务所律师。被告人徐琳，男，1982年1月25日出生于山东省荣成市，汉族，高中文化，无业，户籍地荣成市，捕前住荣成市。因犯合同诈骗罪于2004年8月19日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万七千元。因犯非法拘禁罪于2009年12月24日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因伙同他人吸食毒品冰毒于2011年10月11日被荣成市公安局决定行政拘留十五日、罚款二千元。因吸毒于2018年8月3日被荣成市公安局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯故意伤害罪于2016年10月25日被荣成市公安局刑事拘留，2016年11月8日被荣成市公安局取保候审，2017年5月12日被荣成市人民检察院决定取保候审，2018年5月11日被荣成市人民检察院解除取保候审。因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪于2018年10月12日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人暨委托诉讼代理人葛绪强、姜爱辉，山东合度律师事务所律师。被告人李建刚，男，1987年9月6日出生于山东省威海市经济技术开发区，汉族，初中文化，威海凯华商务咨询有限公司法定代表人，户籍地威海市经济技术开发区，捕前住威海市经济技术开发区。因犯敲诈勒索罪于2005年8月17日被威海市环翠区人民法院判处拘役四个月。因犯贩卖毒品罪于2010年11月18日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，2012年11月27日被假释，假释考验期至2014年4月20日。因非法携带枪支、弹药于2018年5月7日被威海市公安局经济技术开发区分局决定罚款二百元。因涉嫌犯抢劫罪于2018年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人苗瀚予，山东荣威律师事务所律师。被告人孙晓辉，男，1992年10月20日出生于山东省威海市文登区，汉族，中专文化，无业，户籍地威海市文登区，捕前住威海市经济技术开发区。因犯危险驾驶罪于2016年12月21日被威海火炬高技术产业开发区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌犯抢劫罪于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人王者严、王文孝，山东严翔律师事务所律师。被告人孙晓阳，男，1989年8月1日出生于内蒙古自治区突泉县，满族，初中文化,无业，户籍地内蒙古自治区突泉县，捕前住威海市经济技术开发区。因犯故意伤害罪于2015年7月16日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，2016年12月7日被逮捕，2017年4月27日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，同日被释放，缓刑考验期限自2017年5月9日起至2019年5月8日止。因涉嫌犯抢劫罪于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人沈菲菲，山东中立达（荣成）律师事务所律师。附带民事诉讼被告人张连连，女，1987年1月30日出生，汉族，户籍地荣成市，住荣成市。荣成市人民检察院以荣检公刑诉[2019]244号起诉书、荣检公刑变诉[2020]1号变更起诉决定书、荣检公刑补诉[2020]1号补充起诉决定书、荣检公刑变诉[2020]2号变更起诉决定书、荣检公刑补诉[2020]3号补充起诉决定书指控被告人徐琳、李建刚犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪、诈骗罪，被告人鞠飞犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人孙晓辉、孙晓阳犯敲诈勒索罪，分别于2019年6月24日、2020年1月13日、2020年3月5日、2020年8月27日向本院提起公诉、变更起诉、补充起诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。荣成市人民检察院指派检察员姜伶俐出庭支持公诉。被害人孙某2、孙某1、孙某3、王某1及附带民事诉讼原告人杨某1、被害人孙某2、孙某1、孙某3的委托诉讼代理人李爱军、麻壮，上列被告人及其辩护人，附带民事诉讼被告人张连连及证人夏某、李某1到庭参加诉讼。本案经依法延期审理、中止审理、恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控，被告人徐琳、鞠飞、李建刚纠集被告人孙晓辉、孙晓阳多次实施违法犯罪活动，逐渐形成以被告人徐琳、鞠飞、李建刚为首的“恶势力”犯罪集团。具体违法犯罪事实如下：一、敲诈勒索、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实1、2014年6月至2015年期间，孙某2在经营荣某1市荣威达制冰厂期间，先后多次在荣某1市向被告人徐琳等人借款共计人民币140万元左右（含2015年3月至6月被告人徐琳、鞠飞等人支付工人工资人民币443710元），用于归还贷款、交纳电费、支付工人工资等。因孙某2无法偿还，被告人徐琳、鞠飞伙同他人在荣某1市先后多次采用殴打、言语威胁等手段，强迫孙某2写下总数额600余万元的借款协议（不含2015年3月至6月被告人徐琳、鞠飞等人支付工人工资443710元）。因孙某2无力偿还上述被迫写下的借款协议，被告人徐琳等人采用殴打、言语威胁等手段强迫孙某2将荣某1市荣威达制冰厂转让给被告人徐琳。2015年3月2日，孙某2被迫与被告人徐琳签订荣某1市荣威达制冰厂财产转让合同，合同约定孙某2将所有荣威达制冰厂车间厂房和设备、办公楼及附属设施、运输车3辆鲁Ｋ×××**、43197、44262、叉车2辆、变压器等所有财产和土地使用权折价700万元转让给徐琳用于抵顶其所欠徐琳债务，土地租金由徐琳续交，孙某2于2015年4月1日前如将所欠徐琳款项还清，徐琳将上述转让财产还给孙某2。因荣成市滕家镇政府要求转让制冰厂必须先付清工人工资，被告人徐琳、鞠飞等人将孙某2所欠的工人工资人民币443710元付清。之后，被告人徐琳、鞠飞与孙某2一起办理了荣某1市荣威达制冰厂的转让手续。2016年1、2月份，被告人鞠飞明知荣某1市荣威达制冰厂系被告人徐琳犯罪所得，仍以人民币500万元低价从被告人徐琳手中购买该制冰厂。其中部分具体犯罪事实如下：（1）2014年6月份的一天，被告人徐琳借给孙某2人民币45000元；2014年9月初，被告人徐琳先后两次从他人处借款人民币共计20万元借给孙某2。因上述借款，2014年11月份的一天，在荣成市崖头街道办事处海崖村被告人徐琳的办公室内，被告人徐琳、鞠飞、李建刚、孙晓辉、孙晓阳殴打、持刀威胁孙某2，强迫孙某2写下向徐琳借款196000元、136000元、136000元三张借款协议。（2）2014年12月份的一天，在崖头街道办事处海崖村被告人徐琳的办公室内，因孙某2无法偿还上述2014年9月初徐琳借给其的人民币20万元，被告人徐琳等人殴打孙某2，强迫孙某2写下向徐琳借款人民币288000元和282000元的借款协议。（3）2015年1月份的一天，在崖头街道办事处海崖村被告人徐琳的办公室内，被告人徐琳等人殴打孙某2，强迫孙某2从初荣某2借款人民币38万元，归还孙某2之前向徐琳借款的利息。孙某2被迫写下借款人民币38万元的借款协议及收到初荣人民币38万元的收条。（4）2015年1、2月份，孙某2向被告人徐琳、鞠飞等人借款人民币18万元用于支付荣威达制冰厂的工人工资。被告人徐琳、鞠飞等人让孙某2写下人民币24万元的借款协议。2015年2月的一天，在崖头街道办事处海崖村被告人徐琳的办公室内，被告人徐琳称24万元债权转让给自己，要求孙某2重新给其打24万元的借款协议。孙某2不同意并要求将原先所打的24万元的借款协议收回，被告人徐琳等人殴打孙某2，强迫孙某2写下借款人民币24万元的借款协议。（5）2015年3月份的一天，被告人徐琳、鞠飞派人强行将孙某2拉到被告人徐琳在崖头街道办事处海崖村的办公室，要求孙某2借钱归还给初荣。孙某2不同意，被告人徐琳、鞠飞指使他人殴打孙某2，之后带领孙某2到威海向徐琳的妹夫石某借款人民币30万元交给徐琳，并强迫孙某2写下向石某借款人民币30万元的借款协议。2、2014年10月28日，被告人鞠飞借款人民币30万元，被告人徐琳借款人民币5万元给孙某2，以归还孙某2欠烟台小额贷公司的借款。2014年11月份的一天，被告人鞠飞纠集被告人李建刚、孙晓辉、孙晓阳到达崖头街道办事处海崖村被告人徐琳的办公室。在办公室内，被告人徐琳、鞠飞、李建刚、孙晓辉、孙晓阳殴打、持刀威胁孙某2，强迫孙某2写下向鞠飞借款人民币80万元的借款协议。后被告人鞠飞要求孙某2提供抵押担保，孙某2被迫找其姑姑孙某3，用孙某3位于荣成市德平南区26号楼2单元304室的价值人民币471788元的房屋（含车库），为上述80万元的借款协议抵押担保。2015年1月20日，孙某3被迫与被告人鞠飞签订协议，约定因孙某2借孙某3的房产抵押用于资金周转，孙某3将房产过户于鞠飞，如孙某2三个月不能还清欠款，房屋所有权归鞠飞。后因孙某2未能按时还款，孙某3的上述房屋被被告人鞠飞占有。2015年夏天，被告人鞠飞以人民币38万元的价格将房屋转让给被告人李建刚，后李建刚将该房屋出售给他人。3、2015年一二月份，被告人鞠飞联系孙某2将荣某1市荣威达制冰厂内的鱼货交给李建刚抵顶孙某2的欠款。后被告人李建刚、孙晓辉采用言语威胁、殴打手段强迫孙某2将荣威达制冰厂内的鱼货交给李建刚用于抵顶孙某2的欠款利息。孙某2被迫同意后，李建刚带领孙晓辉到达荣某1市荣威达制冰厂拉走600公斤特刀鱼、200公斤大刀鱼、60公斤鲅鱼，并按照每公斤刀鱼14元、每公斤鲅鱼14元的价格将鱼款支付给被告人鞠飞。4、2015年7月，被告人徐琳将颜泉价值人民币17000元的华泰特拉卡吉普车送到荣成市曙光西区孙某2家楼下让孙某2使用。后该车因悬挂假牌照被交警查扣。被告人徐琳以该车被交警查扣耽误使用为由，采用言语威胁手段强迫孙某2签订二手车买卖合同。合同约定孙某2以人民币18万元价格购买颜某的华泰特拉卡吉普车。后被告人徐琳将车辆领回并交给颜某，颜某向孙某2索要车款未果。5、2015年3月19日、3月22日，被告人鞠飞通过6223191007395242等账户转账存入孙某26223191017260154账户人民币43万元、15万元。之后被告人鞠飞、徐琳带领孙某2到银行通过孙某2的0154账户将43万元、15万元转入鞠飞持有的倪某强的6223191010661044账户，又从倪某强1044账户内将43万元、15万元转回至鞠飞的6223191015881753和5242账户。之后，被告人鞠飞、徐琳、李建刚等人在崖头街道办事处海崖村徐琳的办公室内殴打孙某2，强迫孙某2写下2015年3月19日向鞠飞借款人民币43万元的借款协议。2015年8月，被告人鞠飞向荣成市人民法院起诉孙某2、孙某1，要求二人归还包含上述43万元在内的借款共计216万元。2015年8月12日，荣成市人民法院作出（2015）荣商初字第651号民事调解书，内容为孙某1、孙某2于2015年8月20日前偿还鞠飞216万元。被告人鞠飞申请执行后，截止目前已经有59311.91元被执行，余款尚未被执行。6、2017年3月，钟某1、谢某伟为董某强担保向被告人李建刚借款人民币11万元，被告人李建刚实际支付人民币97000元。董某强无力偿还借款后，被告人李建刚要求钟某1偿还董某强所欠利息15万元，要求谢某伟偿还董某强所欠本金11万元。钟某1拒绝后，被告人李建刚言语威胁钟某1，强迫钟同意归还15万元利息，钟某1被迫给李建刚写下以自己的铲车做抵押的15万元的欠条。2017年8月14日，被告人李建刚从自己的6228480308418813777账户转存入钟某16228480308520407377账户15万元，又从钟某17377账户转出15万元至郭某6228480309009146676账户。2017年8月15日，被告人李建刚从郭某6676账户将15万元取出，从而制造了其借款给钟某115万元的假流水。2017年9月至2018年1月期间，钟某1被迫还给被告人李建刚人民币25000元及价值人民币31560元的香烟；2018年3月，被告人李建刚到威海市经济技术开发区桥头镇孟家庄村梁建松处，谎称借车，将钟某1放在梁某2的价值人民币36000元的铲车赶走。7、2015年4月1日，被告人徐琳介绍王某1向被告人鞠飞借款人民币28万元，但被告人鞠飞实际只支付给王某1人民币20万元。2015年4月30日晚，被告人鞠飞、徐琳到威海市找到王某1将王带至荣某1市荣武基地海边，在海边徐琳持工具威胁王某1要求王还款。2015年5月1日，在荣成市崖头街道办事处海崖村徐琳的办公室内，徐琳、鞠飞强迫王某1写下借鞠飞188000元的借款协议作为上述28万元借款的利息。为偿还上述借款及利息，王某1被迫同意和鞠飞合伙经营自己的鲁荣渔59101、59102号渔船。王某1被强制戒毒期间，鞠飞经营渔船并占有渔船经营收入，但却未支付渔船的贷款利息，导致渔船于2016年3月17日被公开拍卖，于2016年3月23日被过户给竞买人刘某1。8、2015年至2017年期间，席某1多次向被告人鞠飞借款共计人民币5717850元。被告人鞠飞采用言语威胁手段强迫席某1还款给其共计人民币8415428元。2017年10月，被告人鞠飞将席某1的一辆桑塔纳3000轿车霸占。9、2017年7月26日，因席某1无力偿还借被告人鞠飞等人的借款，被告人鞠飞和徐琳合谋由鞠飞出钱、由徐琳出面借款人民币15万元给席某1。其中5万元徐琳帮席某1直接还给鞠飞，余下10万元徐琳转给席某1后席某1还给鞠飞。席某1还给徐琳利息人民币3万元。后因席某1无力继续偿还，被告人徐琳及张连连多次到荣成市南山北路139号席某1租赁经营的雅芳化妆品专卖店内、荣成市大润发附近鞠飞、关玉洁的住处，采用持棒球棍打砸物品、赶走顾客、殴打、言语威胁席某1、强行拿走化妆品等手段强迫席某1还款。2017年10月30日，被告人徐琳、鞠飞将席某1带至荣某1市滕家镇原荣威达制冰厂内，徐琳、鞠飞逼迫席某1还款，不让席离开，席某1被迫同意将其在荣成市三环南区25号楼405室的房屋（楼房价值人民币491512元,车库价值人民币10万元）、其父母在荣成市寻山镇的房屋（楼房价值人民币270928元，储藏室价值人民币23016元）以及其租赁经营的雅芳化妆品店交给徐琳用于还款。因席某1哥哥不放弃继承等原因，上述房产未能过户给被告人徐琳。10、2017年11月至2017年年底期间，因席某1无力偿还鞠飞的借款，鞠飞介绍被告人李建刚借款人民币25万元给席某1，李建刚要求席某1提供抵押。2017年11月2日，席某1将之前向鞠飞借款时抵押给关玉洁的荣成市三环南区25号楼405室的楼房及车库（楼房价值人民币491512元,车库价值人民币10万元）抵押给李建刚并给李建刚打了人民币28万元的欠条，后被告人李建刚帮席某1向鞠飞支付人民币25万元。2017年年底，因席某1无力偿还李建刚的借款，鞠飞要求席某1将席的房屋交给李建刚。2018年1月，被告人鞠飞介绍栾某1以人民币53万元价格购买席某1三环南区的房屋，其中35万元房款被被告人李建刚转走，鞠飞用余下28万元房款归还了席某1所欠的房屋贷款。2019年8月28日上午，席某1因被徐琳、鞠飞等人敲诈勒索感到生活无望，在荣成市的如家酒店内自杀，后被抢救苏醒。二、非法侵入住宅犯罪事实2015年下半年至2016年上半年期间的一天，被告人徐琳、鞠飞等人到荣成市俚岛镇俚岛水泥厂家属楼。被告人徐琳、鞠飞踹门欲强行进入孙某2母亲杨某1家中。杨某1开门后，被告人徐琳、鞠飞进入杨某1家中，徐琳将杨某1家中木门等物品踢坏。三、故意伤害犯罪事实2016年1月12日7时许，在荣成市曙光西区孙某2家楼下，被告人徐琳及其妻子张连连与孙某2父亲孙某1、母亲杨某1发生争执。争执中，被告人徐琳殴打杨某1，致杨某1二节以上椎体骨折，其伤势构成轻伤一级。四、诈骗、敲诈勒索犯罪事实2018年6月，被告人徐琳等人带领孙某4向被告人鞠飞借款，并告知鞠飞孙某4有房屋可以抵押。被告人鞠飞提出孙某4必须将购房合同、交款单据交给其保管并且签订卖房协议才能借款。孙某4同意后，被告人鞠飞联系栾某2帮助拟定房屋买卖合同，被告人鞠飞以张某2的名义与孙某4签订房屋买卖合同，约定孙某4将荣成市怀德山庄143号楼302室房屋以人民币45万元的价格出售给张某2，于2018年8月21日前将房屋正式交付给张某2。2018年6月21日至22日，被告人鞠飞借款给孙某4人民币9万元，但被告人鞠飞实际只支付给孙某4人民币45000元。之后，被告人徐琳谎称帮助孙某4向张某3还款，骗取孙某4人民币18200元。2018年6月至7月期间，被告人鞠飞又先后三次分别借款给孙某4人民币4万元、3万元、3万元，被告人鞠飞分别实际支付给孙某4人民币32000元、1万元、18000元。2018年6月底，孙某4用从被告人鞠飞处所借32000元，偿还了其欠张某3的人民币2万元及利息4000元、违约金2000元。张科将孙某4位于荣成市怀德山庄143号楼302室的房屋钥匙还给孙某4，孙某4将钥匙交给被告人鞠飞。被告人鞠飞未经孙某4同意将怀德山庄143号楼302室门锁更换并装修。之后，被告人鞠飞协商孙某4将房屋卖给自己，被孙某4拒绝。2018年8月6日孙某4报案后，被告人鞠飞要求孙某4归还其人民币19万元，其将房屋归还给孙某4。后孙某4归还给被告人鞠飞人民币19万元，被告人鞠飞将房屋归还给孙某4。五、违法事实1、2015年孙某2将荣某1市荣威达制冰厂转让给徐琳后的一天上午10时许，被告人徐琳等人到荣成市俚岛镇俚岛水泥厂家属楼下，殴打孙某2并强行将孙某2拉至崖头街道办事处海崖村徐琳的办公室。在办公室内，被告人徐琳等人再次殴打孙某2逼迫孙某2还钱，后又将孙某2拉到荣某1市中医院继续殴打。18时许，被告人徐琳才让孙某2离开。2、2015年8月的一天，孙某1与姜某等人到荣某1市荣威达制冰厂改造电路，被告人徐琳伙同他人持铁棍、锯片刀恐吓孙某1，被告人徐琳殴打孙某1，致孙某1受伤。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料。公诉机关认为，被告人徐琳、鞠飞、李建刚敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅；故意伤害他人身体，致人轻伤；诈骗他人财物，数额较大，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百四十五条第一款、第二百三十四条第一款、第二百六十六条，均应当分别以敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人鞠飞明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孙晓辉、孙晓阳敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，被告人徐琳、鞠飞、李建刚敲诈勒索人民币18万元、370688.09元、57440元、2017年7至10月敲诈勒索席某1房产的犯罪行为系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，被告人徐琳、鞠飞、李建刚系组织、领导犯罪集团的首要分子，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李建刚曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。被告人孙晓阳在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪做出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，按照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人徐琳、鞠飞、李建刚在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。附带民事诉讼原告人杨某1诉称，请求判令被告人徐琳、附带民事诉讼被告人张连连赔偿医疗费、住院伙食补助费、卫护用品费、护理费、伤残赔偿金、精神损害赔偿金、交通费、营养费、鉴定费362005元。被告人徐琳及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：1、徐琳等人与各被害人之间系合法、有效的民间借贷行为。被告人均没有非法占有被害人财产的主观故意，也未采用任何暴力、胁迫的方式强行与之建立民间借贷的法律关系，尽管讨债行为具有一定的违法性，但并未超出必要的限度；利息超过了法律规定的标准，但没有确实充分的证据证实被告人采用暴力、胁迫的方式强行与被害人签订借款协议；部分借款协议是在借款到期后本息合计后重新出具而形成，不能认定为虚高债务。2、指控的被告人徐琳采用暴力、殴打的方式强迫孙某2转让制冰厂事实不清，证据不足。3、徐琳向孙某2支付款项的具体数额，应为500万元。4、在案证据中出现的所有孙某2向徐琳出具的借款协议，存在大量孙某2为欺骗其父亲而伪造的借款协议，不能作为指控徐琳等人敲诈勒索的证据，转让制冰厂后，徐琳尚欠孙某2200余万元。5、孙某2需要钱还贷款，徐琳向王某3借款24万元转到孙某2银行卡内，徐琳将钱还给王某3。6、徐琳没有采用言语威胁等手段强迫孙某2签订车辆买卖合同，车辆买卖合同是孙某2与颜某之间签订的，系经济纠纷。7、对通过倪某强转账43万元，徐琳不知情，也未参与，不应承担责任。8、徐琳未参与敲诈勒索钟某1，也没有与李建刚合谋，另外李建刚与钟某1之间系民事借贷关系。9、孙某4与徐琳之间系合法、有效的委托代理关系，孙某4支付给徐琳18200元的目的是委托徐琳去处理其与张某3之间的债务问题；徐琳只是介绍孙某4向鞠飞借款，孙某4自愿向鞠飞借款，鞠飞装修房屋及添置其他财物价值8万元，孙某4最后支付给鞠飞19万元，扣除借款本金鞠飞并没有获利。10、关于王某1部分的指控，该笔借款的实际出借人为鞠飞，并非徐琳，且徐琳与鞠飞并不存在犯罪的合意。11、席某1与徐琳之间形成了合法有效的民间借贷法律关系，徐琳在后期要债的过程中，行为具有一定的违法性，但并未超过必要的限度；本起其他的犯罪事实与徐琳无关，徐琳并未参与，与鞠飞、李建刚也没有犯罪的合意；席某1自杀是因为其患有抑郁症，与徐琳等人的行为无关。12、关于诈骗孙某4的事实，二人之间系委托代理关系，徐琳没有完成代理事项，事后未及时还款。13、非法侵入公民住宅的事实，徐琳是经杨某1许可后进入的，即进入是合法的。其次无证据证明徐琳等人有打砸行为。14、故意伤害的事实，双方系经济纠纷引起的，徐琳无伤害故意，徐琳并没有故意殴打杨某1，在案证据无法得出杨某1的伤情系徐琳的行为所致的唯一性结论。15、关于违法事实，徐琳因讨债打了孙某2一巴掌，该行为并未超出必要的限度，达不到暴力的程度。在案证据不能证实，孙某1的伤情是徐琳殴打导致的。16、指控徐琳等人敲诈勒索刀鱼、鲅鱼事实不清，证据不足，该笔指控事实不能成立。17、徐琳有协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人宁某的立功表现；徐琳亲属已将徐琳从孙某4处取得的18200元归还给孙某4亲属，取得孙某4亲属谅解；徐琳有向纪委提供对于查处“保护伞”等方面起到较大作用的线索的行为，可以从轻处罚。被告人鞠飞及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：1、鞠飞没有威胁孙某2且不能证明80万元的欠条是当时打的。李建刚持刀威胁的目的是索要合法利息而不是敲诈勒索。2、鞠飞没有参与也不清楚徐琳带孙某2到威海跟石某借30万元一事，更没有参与强迫孙某2打30万元借条。3、制造43万元假流水属实，但是孙某2为了应对俄罗斯商人购销苹果而制造的。鞠飞起诉孙某2、孙某1利用该笔假流水只是为了与7万元现金借条相加，抵顶50万元数额的真借条。双方在民事审判过程中是认可的。4、孙某4自愿向鞠飞多次借款，双方约定利息明确，鞠飞在征得孙某4同意后，对房屋进行装修及购买床上用品共计8万余元，鞠飞未获利。5、关于敲诈勒索王某1的事实，8万元的利息是王某1自愿的，188000元的利息是怎么回事，双方均不能证实，徐琳、鞠飞也没有威胁、殴打王某1。6、(1)鞠飞和席某1的银行卡之间的流水差额269万元，不是真实借贷关系，二人之间存在其他经济关系导致银行流水大量差额,如帮席某1用自己的卡先还别人信用卡，席某1刷别人信用卡后转钱给鞠飞的卡导致的流水差额和席某1介绍他人借钱给鞠飞赚好处费，鞠飞直接还给他人的流水差额。(2)鞠飞借钱给席某1，本金和利息都是借前明确约定好的，鞠飞从来没有威胁、强迫、殴打过席某1。(3)席某1与徐琳之间借贷也完全自愿，鞠飞没有参与，也没有强迫、殴打。(4)房屋系席某1自愿抵押给李建刚，符合法律规定，不还钱处置房屋抵顶借款也符合法律规定。(5)席某1系抑郁精神病人，其无证明能力，陈述应排除。7、公诉机关变更起诉指控鞠飞与徐琳等构成犯罪集团，与指控鞠飞掩饰、隐瞒徐琳、鞠飞等犯罪集团共同犯罪的犯罪所得制冰厂，是矛盾的，二者不能同时成立。另外鞠飞不明知制冰厂是徐琳犯罪所得，孙某2转让制冰厂是自愿的，其购买价格合理。8、不能片面采信杨某1证词证实徐琳、鞠飞去过杨某1家、破门而入，严重危害其生活，指控证据不足，鞠飞依法不构成非法侵入住宅罪。9、徐琳、鞠飞等不构成犯罪集团。组织关系不固定，没有明确领导和成员的上下级关系。不符合犯罪集团的目的明确性特征，鞠飞等没有以“实施犯罪”为目的，经常纠集成员实施3次以上的犯罪活动。10、鞠飞等被告人不构成“恶势力”犯罪。没有固定的3人以上成员，没有暴力犯罪行为，系债务纠纷引起的，没有残害群众，造成恶劣社会影响。11、鞠飞只是为孙某2卖鱼货、李建刚买鱼货从中联系过，没有敲诈勒索孙某2的鱼货。12、鞠飞没有参与敲诈勒索孙某218万元车款，对该起事实不承担责任。13、鞠飞没有参与伤害杨某1，对该起事实不承担责任。14、鞠飞没有参与违法事实，不承担责任。被告人李建刚及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：1、李建刚逼迫孙某2打欠条的犯罪行为不存在，存在的是暴力讨债的犯罪行为，构成的是寻衅滋事罪，而不是敲诈勒索罪。2、李建刚和鞠飞、徐琳没有敲诈勒索房屋的共谋合意，李建刚也没有敲诈孙某3房产的犯意和行为。即使存在敲诈勒索的事实，在房屋过户给鞠飞时犯罪行为已经实行终了。3、李建刚有权要求承担担保责任的钟某1、谢某伟替董某强偿还15万元的本息，其次李建刚并没有采用暴力威胁手段强迫钟某1出具15万元的欠条。4、李建刚出借给席某1的款项，没有虚增债务，只是预扣了利息，也没有殴打、威胁过席某1。5、五被告人不构成犯罪集团或恶势力团伙。李建刚、孙晓辉、孙晓阳仅参与了暴力讨债这一起犯罪事实，属于临时被雇佣人员，不应认定为恶势力成员。即使五被告人构成犯罪集团，李建刚也并非犯罪集团的首要分子，对其未参与的犯罪，不应承担责任。6、李建刚是从犯，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，属于坦白。7、李建刚从制冰厂拉走刀鱼、鲅鱼是其购买鞠飞的鱼货，已付货款给鞠飞，不构成犯罪；拉鱼时孙某2神色轻松、有说有笑，不可能存在被殴打和逼迫的情形，并申请通知证人夏某、李某1出庭作证。被告人孙晓辉及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：1、孙晓辉不具有主观故意和实施犯罪的动机。2、孙晓辉根本没有实施暴力行为，不存在敲诈勒索的行为。3、在案证据不能证实被害人孙某2受被告人李建刚的胁迫而书写借条。4、指控孙晓辉参与敲诈勒索孙某2的鱼货证据不足，指控罪名不能成立。5、孙晓辉是在接到公安机关通知后，自动到案，有自首情节。被告人孙晓阳及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：1、孙晓阳没有参与殴打、威胁孙某2，在案证据不能证实当日孙某2被胁迫打借条。2、孙晓阳没有敲诈勒索的主观故意。经审理查明，2014年至2018年，被告人鞠飞、徐琳纠集被告人李建刚、孙晓辉、孙晓阳多次实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐渐形成以鞠飞、徐琳为首要分子，以李建刚为重要成员，孙晓辉为其他成员的恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下：一、犯罪集团敲诈勒索事实(一)2014年6月至2014年9月，孙某2在经营荣某1市荣威达制冰厂期间，先后向被告人徐琳借款人民币（以下币种同）45000元、10万元、10万元。2014年10月28日，经徐琳联系，被告人鞠飞出借30万元，徐琳出借5万元，用于孙某2归还欠烟台小额贷款公司的借款。2014年11月份的一天，鞠飞纠集被告人李建刚、孙晓辉、孙晓阳到荣成市崖头街道办事处海崖村徐琳的办公室。在办公室内，李建刚、孙晓辉、孙晓阳采用持刀威胁、殴打等手段，强迫孙某2签写向徐琳借款196000元、136000元、136000元、向鞠飞借款80万元的借款协议。之后，徐琳、鞠飞又采用制造资金走账流水等虚假给付事实、在没有实际借款的情况下让孙某2签写借款协议、签写虚高借款协议等方式，强迫孙某2签写借款协议、收条。因孙某2无力偿还债务，2015年二三月份，被告人徐琳强迫孙某2将荣某1市荣威达制冰厂转让给自己。2015年3月2日，孙某2与徐琳签订转让合同，约定孙某2将荣成市荣威达制冰厂车间厂房和设备、办公楼及附属设施、运输车3辆（鲁Ｋ×××**、43197、44262）、叉车2辆、变压器等所有财产和土地使用权折价700万元转让给徐琳用于抵顶所欠徐琳债务；孙某2于2015年4月1日前如将所欠徐琳款项还清，徐琳将上述转让财产还给孙某2。徐琳、鞠飞与孙某2一起办理了荣某1市荣威达制冰厂的转让手续。之后，徐琳继续向孙某2索要借款和利息，逼迫孙某2签写虚假借款协议、收条。至2015年底，孙某2共计被迫向被告人徐琳、鞠飞等人签写7356000元的借款协议、收条。徐琳、鞠飞实际向孙某2出借现金415000元，银行转账449999元，代付工人工资798000元，代付欠款385000元，共计2047999元。孙某2及其亲属为赎回制冰厂，向徐琳至少归还20万元。2016年一二月份，被告人徐琳将荣某1市荣威达制冰厂以500万元的价格转让给被告人鞠飞。鞠飞对荣某1市荣威达制冰厂进行部分改建，于2017年7月14日成立荣某1市源海制冰有限公司。在2014年11月孙某2写下向被告人鞠飞借款80万元的借款协议后，鞠飞要求孙某2提供抵押，孙某2被迫找其姑姑孙某3，用孙某3价值471788元的荣成市德平南区26号楼2单元304室房产作抵押。2015年1月20日，孙某3被迫与鞠飞签订协议，约定因孙某2借孙某3房产抵押用于资金周转，孙某3将房产过户给鞠飞；如孙某2三个月内不能还清欠款，房屋所有权归鞠飞。后孙某2未能按时还款，房产被鞠飞占有，鞠飞以38万元的价格转让给被告人李建刚。2016年7月李建刚将房产出售给他人。2015年一二月份，被告人鞠飞、李建刚带领被告人孙晓辉从孙某2的荣某1市荣威达制冰厂拉走600公斤特刀鱼、200公斤大刀鱼、60公斤鲅鱼，价值12040元，未付款给孙某2。上述事实，被告人徐琳、鞠飞共向孙某2、孙某3敲诈勒索财物价值5435829元，李建刚参与敲诈勒索财物价值1156828元，孙晓辉参与敲诈勒索财物价值685040元，孙晓阳参与敲诈勒索财物价值673000元，既遂。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述(1)孙某2陈述，荣某1市荣威达制冰厂是其家族企业，由其父亲孙某1、姑姑孙某3、孙某6、姐姐孙某7共同出资成立，其负责经营。2014年左右其通过刘某2认识了徐琳。大约在2014年6月份，其向徐琳借了现金45000元，用于支付电费。当时没有打欠条也没有说利息，只是说等9月休渔期结束后其有钱再还。2014年8月，其因为要归还银行贷款，向烟台龙某小额贷款公司借了50万元，每月要归还7万元利息。2014年9月，因为要归还龙某小额贷款公司本金20万元，其向徐琳借钱，徐琳从张某4处借了10万元现金，又从武某处借了10万元现金，其还给龙某小额贷款公司。徐琳没有说利息，说等9月休渔期结束后给他就行。后来徐琳提出小额贷款公司的利息太高，由他从朋友那里借钱帮其还上。2014年10月28日，徐琳、张连连夫妻、鞠飞和其一起去烟台还款，鞠飞去和小额贷款公司协商还款的事。其欠本金30万元，鞠飞称对方还要5万元违约金，其实其没有违约。钱是从鞠飞和张连连的卡上划给小额贷款公司的，抵押给小额贷款公司的孙某3位于德平南区的房子和制冰厂的相关手续也拿回来了，在徐琳、鞠飞那里。几天后，徐琳让其去他位于海崖村的办公室，徐琳、鞠飞、李建刚等六七个人在。徐琳让其打欠单，和鞠飞拿出打印的空白借款协议让其签字。徐琳说，最先借的45000元，按照周息3%到现在本息196000元；借张某4、武某的各10万元，要打两个136000元的欠条。然后徐琳说去给其操作贷款用来还钱，需要三个月才能办下来，让其打一个80万元的单子，80万元月息1角，每月利息是8万元，3个月利息是24万元，80万元扣掉利息24万元，扣掉鞠飞和李建刚凑的给其还小额贷款公司的35万元，还剩下21万元，这21万元就算其借的35万元、45000元、10万元、10万元从借那天到打80万元欠条这天的利息。其不同意，李建刚就把其的手放到桌子上，拿出一把刀放在其手指中间说不打就切手指，李建刚手下的两个青年在后面打其头踢其腰。其没有办法就把单子打了，打了一张196000元的欠条，两张136000元的欠条，一张80万元的欠条，打完后就离开了，不知道欠条在谁手里。上述借款，其一直没有能力偿还。2014年11月份，徐琳找了三个青年，采用言语威胁的方式，将其从荣威达制冰厂带到海崖村徐琳的办公室。徐琳让其重新打两个借条，说之前借的那两笔10万元，本金加上利息，让其分别打282000元和288000元的欠条。其不打，徐琳让那三个青年打其，将其眼镜都打掉了。其没有办法，就给徐琳打了282000元和288000元的欠条，内容分别为“孙某2向徐琳借到人民币282000元，自2014年8月22日至2014年9月22日”、“孙某2向徐琳借到人民币288000元，自2014年11月1日至2014年11月30日”。2014年10月18日到25日之间的一天，其到徐琳办公室向徐琳借6万元交电费，徐琳从抽屉里拿了6万元现金借给其，让其加上利息，写了一张“孙某2向徐琳借到人民币100000元，自2014年11月10日至2014年12月30日”的借款协议。后来徐琳说这6万元里有袁某1的2万元。2014年12月份的一天，徐琳将其带到海崖村他的办公室，说他从初荣那里借38万元，算是其之前从他那里借款的利息，让其打38万元的欠条。其就给徐琳打了一张“孙某2向借到人民币380000元，自2015年1月19日至2015年2月19日”的借款协议，当时协议上徐琳没让其写初荣的名字。打完协议后的一天，徐琳又将其找到海崖村的办公室，让其打了一张收到初荣38万元的收条，落款日期是2015年1月19日。2015年2月，徐琳找了几个青年将其带到他办公室。徐琳指着桌子上的10万元现金，说是从袁某1处替其借了10万元用于归还初荣的38万元中的8万元本金。剩下2万元现金让其拿走。徐琳让其写了向袁某1借款10万元的借款协议和收条。2015年3月，徐琳找人将其带到他办公室，让其归还欠初荣的30万元。其说没有钱，徐琳、鞠飞、张连连开车将其拉到威海，徐琳说去找他妹夫石某借30万元帮其还欠初荣的钱。徐琳说钱到账了，他要去还给初荣。回到荣某1后，在徐琳办公室，徐琳让其写了一张“孙某2向石某借到人民币300000元，自2015年3月18日至2015年5月18日”的借款协议。2015年一二月份，其向徐琳借款给工人发工资。鞠飞、徐琳、樊某凑了18万元现金，他们三个到荣威达制冰厂给工人发了18万元的工资，但是让其打24万元的借款协议，里面加了利息。其打了“孙某2向借到人民币240000元，自2015年1月21日至2015年4月21日”的借款协议，他们让其把“出借人”处空着。2015年2月，其向徐琳借了12万元给工人发工资，徐琳让其写下“孙某2向徐琳借到人民币143000元，自2015年2月16日至2015年5月16日”的借款协议。同日，徐琳说出借人空着的24万元的借款协议从樊某转给徐琳，借款协议丢了，让其重新写个借款协议。其按徐琳的要求，写了一张“孙某2向徐琳借到人民币240000元，自2014年7月1日至2014年12月1日”的借款协议。2015年3月31日，徐琳带其到农村信用社，向其农村信用社*0154卡中转账80万元，又让其转回徐琳*9533卡。徐琳又把80万元取了现金，和其去了樊某的天莲茶庄，徐琳说拿去还之前借给其钱的张某4、武某等人。徐琳让其打一个816000元的借款协议，16000元是利息。当时樊某及樊某一个手下、张连连、徐琳在场，虽然没有人打其，但是其已经被他们打惯了，就写了借款协议。其不知道被拍了视频。出门后其把钱放在徐琳的车上，徐琳把钱拿走了。2015年11月15日，徐琳带着三个男青年把其从荣成市俚岛镇其父母家楼下带到海崖村他办公室，让其还钱，其没有钱还，就让其打了一张“孙某2向徐琳借到人民币150000元，自2014年12月13日至2015年1月13日”的借款协议。落款时间其故意写成2015年12月13日，徐琳没有发觉。其因为给其父亲孙某1交法院的执行款，徐琳领着其向樊某借了6万元，后来其还给樊某7万元。徐琳、鞠飞为了转制冰厂，要给工人发工资，樊某出了一部分钱，樊某让其打了欠条。后来有一天，樊某、徐琳、姚某找其，樊某说钱是借姚某的，让其给姚某写135000元的欠条，其没有办法就给姚某写了欠条。剩下的其给徐琳、鞠飞打的借条究竟是因为什么打的、什么时间打的、多少金额，其都记不清了。2015年二三月份，徐琳等人经常找其，说其已经打了700万元的欠条，让其把制冰厂转让给徐琳。其不愿意，但徐琳等人威胁、殴打其，其没有办法就同意把制冰厂按照700万元的价格转让给徐琳。镇政府要求先清理工人工资，才给办理土地转租。徐琳、鞠飞、樊某凑钱结清了工资，徐琳、鞠飞和其去镇政府办理了土地转租手续。其向徐琳要借款协议，徐琳不给，说他不要厂子，等其有了钱再把厂子赎回去。孙某1归还给徐琳一些钱，徐琳把一部分借款协议原件给了孙某1。2015年1月，鞠飞找其，说李建刚要钱，其说没有，鞠飞说不行就让李建刚去其制冰厂拉鱼卖了顶钱。过了几天，李建刚给其打电话，说要么拉鱼顶一部分利息，要么把孙某3的楼房给他，要么卸其一条胳膊。其选择了拉鱼。李建刚领着孙晓辉、孙晓阳中的一个来到制冰厂，其问李建刚鱼的价格，孙晓辉还是孙晓阳踢了其两脚，说其欠的钱没还，管卖多少钱干什么。后来孙晓辉还是孙晓阳来制冰厂看着重新包装鱼。快过年时李建刚、孙晓辉还是孙晓阳来拉走了1200斤特刀鱼和400斤大刀鱼，五六百斤鲅鱼。装好车后其看见李建刚和鞠飞在门卫室说话。特刀鱼每斤值25元，大刀鱼每斤值18元，鲅鱼每斤值10或12元。徐琳、鞠飞替其偿还了欠龙某小额贷款公司的35万元后，孙某3原来抵押给龙某小额贷款公司的房子的手续就在徐琳、鞠飞那里。徐琳找孙某3去他办公室签一个用孙某3的房子担保其所写的80万元借款协议的担保协议。后来其、孙某3、鞠飞去房地产公司，在房地产公司写了一个协议，内容是如果其三个月内不还钱，鞠飞就有权利处置孙某3的房子。2015年5月份，孙某3知道制冰厂转给徐琳了，就找其和徐琳要她的房子。徐琳说虽然制冰厂在他手里，但是钱没有还完，钱还完了才能给房子。后来孙某3的房子让鞠飞和李建刚卖了。孙某2在庭审中陈述，徐琳、鞠飞、樊某共计支付制冰厂工人工资798000元，包括其写了借款协议的和未写借款协议的。其欠于某3出租车费2万元，欠姜志永15000元，徐琳替其付了。(2)孙某3陈述，2014年7月份左右，其用荣成市德平南区26号楼2单元204室的房产和荣威达制冰厂一起抵押在龙某小额贷款公司，贷款50万元给孙某2还银行贷款，后来孙某2还了部分钱，剩下35万元本金没有偿还。2014年10月左右，孙某2和徐琳、鞠飞等人把欠小额贷款公司的款给还上后，徐琳等人就把制冰厂和她房子的手续都拿走了。2015年1月16日，孙某2给其打电话，说徐琳和鞠飞把欠小额贷款公司的款还上了，其现在欠徐琳和鞠飞的钱，让其去作个担保。过了两天，孙某2让其去徐琳的办公室，孙某2、徐琳、樊某等人在。徐琳让其给孙某2担保，其说好。徐琳拿了一张七八十万元的欠条，其一看这么多钱，就拒绝签字，转身走了。其打电话让孙某2下楼。孙某2求其继续作担保，说徐琳等人经常打他，如果她不给担保，他们就要砍他的胳膊。于是其又回去了。徐琳说没有人要她的楼，他正在帮助孙某2办理贷款，贷款很快就下来了。其就给他们签字。2015年1月20日，其、孙某2、鞠飞去房地产公司，公司的人按照鞠飞的要求写了一份抵押合同。合同规定三个月不还鞠飞的钱，鞠飞就有权利处理其房子。2015年3月2日，孙某2将荣威达制冰厂转给徐琳。转让后，孙某2和徐琳、鞠飞之间的债务就彻底没有了，孙某1和孙某2向鞠飞要其房子的原始合同，但是鞠飞以各种理由不给。2016年鞠飞将其房子给卖了。(3)孙某1陈述，2014年九十月份，其从北京回来后听孙某3讲孙某2被人骗了，就问孙某2借的谁的钱，借了多少。孙某2说借的徐琳、鞠飞、樊某的钱，借了78万多元。其就去找徐琳、鞠飞、樊某。他们说孙某2借了六七百万元，并把借条复印给他，借条6264000元，工资75万元，共计7014000元。其当时吓傻了，回家后问孙某2怎么回事。孙某2嚎啕大哭，说被徐琳等人骗了。其问孙某2为什么不报警。孙某2说，他被人按着手拿着刀逼着打的借条，不打就剁手指，还威胁说知道他儿子在哪儿上学、在几班，如果报警就让他家绝根。徐琳等人到其厂子和家里要了很多次钱，还把其给打了。2015年3月的一天，徐琳和鞠飞领人到制冰厂，拿着孙某2和他们写的抵押厂子的合同让其还钱。其没有钱还，徐琳和鞠飞等人就把其和厂子里的人赶出去了。后来其还给徐琳一些钱，从徐琳那里抽回300多万元的借款协议原件。2、证人证言(1)樊某证明，2015年2月3日，徐琳领着孙某2找其，说孙某2的父亲孙某1被法院执行庭带走了。孙某2借了其6万元，后来还了其7万元。2015年1月29日，徐琳领着孙某2来向其借了6万元发工资、支付电费。2015年3月19日，孙某2要转让制冰厂需要发工资，徐琳向其借了8万元。后来姚某把这部分钱还给其了，其和孙某2之间没有债务了。(2)姚某证明，樊某通过徐琳借钱给孙某2，2015年11月底因为樊某需要用钱，徐琳、樊某就让其给了樊某135000元，其和徐琳让孙某2给其打了欠条。2016年底其将债务转给徐琳了。(3)张连连证明，2014年初，其按照徐琳的要求取款3万元借给孙某2，过了几天又取款6万元借给孙某2。2014年10月，其和徐琳、鞠飞、孙某2去烟台，给孙某2还小额贷款公司的35万元，其中30万元是鞠飞的，5万元是从其卡里取的。2015年3月31日，孙某2向徐琳借款80万元，钱从徐琳的银行卡转到孙某2的卡上，因为徐琳的姐姐在银行工作，需要这80万元完成任务，孙某2又把钱转了回来。4月1日，其和徐琳准备给孙某2钱，孙某2要现金，其和徐琳取现金后去了樊某的茶庄，徐琳把80万元现金给了孙某2，孙某2打了欠条，其和樊某还用手机拍了给钱的过程。(4)刘某2证明，2014年孙某2说没有钱发工人工资，其就介绍孙某2认识了徐琳。孙某2通过其向徐琳借了两次钱，一次3万元现金，一次6万元现金。(5)于某1（荣威达制冰厂工人）证明，孙某2的制冰厂欠其工资5万元，工人们找滕家镇政府解决问题。后来徐琳分两次给其发了25000元工资。(6)于某2（荣威达制冰厂工人）证明，孙某2的制冰厂欠其工资，工人们到滕家镇政府去闹。后来孙某2把制冰厂过户给徐琳，徐琳给其结了20多万元的现金和价值四五万元的酒。(7)于某3证明，孙某2欠其钱，2014年腊月孙某2让其到找徐琳拿了2万元。(8)姜志永证明，孙某2欠其钱。2014年的一天，孙某2和其到徐琳那里借了15000元。(9)王某3证明，其和徐琳是亲戚，不认识孙某2。2015年临近春节的时候，徐琳说一个叫孙某2的朋友急需用钱，他给孙某2担保，向其借钱。其从自己的农行卡转给孙某2的农行卡24万元。(10)袁某1证明，2014年徐琳三次向其借钱称给孙某2用，分别是10万元、10万元、11万元。一年多后，徐琳将31万元还给其。还有一次徐琳向其借钱称给孙某2用，其从朋友孙艳萍那里借了15万元，孙艳萍将钱打到其卡上，其又给了徐琳，徐琳还钱时还给了孙艳萍15000元的利息。(11)孙茂超（时任滕家镇党委副书记）证明，2014年底荣威达制冰厂工人到镇政府上访要工资，孙某2说没有钱发工资。几天后孙某2领着一个叫徐琳的人来说要把制冰厂转让给徐琳，其说必须把工人工资给解决了才行。孙某2和徐琳在将工人工资结算好之后，对制冰厂进行了转让。其当时还问孙某2是否是自愿转让的，孙某2说是，并说等以后有了钱再把制冰厂给转回来。之前孙某1也说想转让制冰厂，要价2000万元，其帮忙联系了买家，对方说新的最多1000万元左右。(12)王某4证明，2016年7月份，其通过中介从威海市一个人手里购买了荣成市德平南区26号楼2单元304室（孙某3房产），房价44万元，其给了卖方20万元现金，之后又在荣某1市工商银行贷款24万元，银行直接给了卖方。(13)栾某1证明，其于2016年底租用鞠飞在滕家镇的冷库车间加工海产品，其把案台、单冻器、鱿鱼原料、成某等搬过去。一两个月后鞠飞提出同其合作经营，他俩就一起干。后来鞠飞商量其成立荣某1市源海制冰有限公司，自己占90%股份，给其10%股份。其同意了。他俩合作经营到2018年8月，挣的钱都在鞠飞那儿，一直没分。按他俩的约定，所得利润每人一半，但厂子用着改建、上环保设备，利润就没分。其就从账上支了25万元多点儿买席某1这个房子。其没有用现金出资。(14)卢某证明，其曾在鞠飞在荣某1市滕家镇的制冰厂工作过。其刚去的时候制冰厂叫霖海制冰厂，霖海制冰厂的法人是徐琳，但鞠飞、徐琳都在厂子里。后来鞠飞注册成立了源海制冰有限公司，股东是鞠飞和栾某1。从2017年初开始栾某1和鞠飞合作生产加工鱿鱼串，所有的收入和支出都是其记账。另外，从2017年开始鞠飞的父亲在公司负责给买冰的客户开单据，制冰的收入其记的不是很全。鞠飞对厂子进行了很多改造，花了多少钱其不清楚。鞠飞、栾某1、徐琳都从公司拿过钱，徐琳拿的钱有时鞠飞让其记在鞠飞账上，有时记为徐琳的借款。3、书证及其他证据(1)张连连提供的借款协议原件、收条原件证明，徐琳处有孙某2签写的借款协议、收条共405万元，其中，2014年6月22日至2015年3月18日期间孙某2借款34次，向徐琳借款1499000元，向王某3借款24万元，向张春波借款218000元，向袁某1借款384000元，向某2借款38万元，向不明“借出款人”借款213000元，向石某借款30万元；2015年4月1日孙某2借款1次，向徐琳借款816000元。期限为23天至3个月不等。(2)孙某1提供的借款协议原件证明，孙某1处有孙某2签写的借款协议共3031000元，其中，2014年4月15日至2014年11月1日期间向徐琳借款8次，1724000元；2015年12月13日（孙某2证明是2015年11月15日）向徐琳借款1次，15万元；2014年5月1日至2015年1月6日期间向鞠飞借款6次，1157000元。期限为29天至5个月不等。(3)徐琳提供的借款协议复印件、收条复印件证明，徐琳处有孙某2签写的向徐琳借款协议、收条22份，3602000元；有孙某2签写的向袁某1借款协议、收条6份，353000元；有孙某2签写的向不明“借出款人”借款协议4份，183000元；有孙某2签写的向樊某借款协议3份，2014年12月10日79000元，2015年1月29日6万元，2015年2月3日6万元；有孙某2签写的向某2借款协议、收条1份，38万元；有孙某2签写的向王某3借款协议、收条1份，24万元；有孙某2签写的向石某借款协议、收条1份，30万元；有孙某2签写的向鞠飞借款协议6份，1157000元。共计6414000元。徐琳提供的债权转让协议书原件证明，2017年1月9日姚某将其对孙某2、周某的债权135000元转让给徐琳行使。(4)姚某提供的借条证明，孙某2书写了“2015年12月10日借姚某人民币135000元，用凌志车抵押，到期不还姚某有权处置抵押车，期限为2016年1月11日”的借条。(5)荣某1市滕家镇党委副书记孙茂超出具的情况说明证明，2015年2月份，荣威达制冰厂经营者孙某2与徐琳到镇政府商讨厂房土地转让一事，并承诺解决工人工资问题。滕家镇考虑到孙某2无力承担工人工资，且工厂无法正常经营，同意双方进行土地使用权转让。2015年3月2日，由镇政府、孙某2、徐琳三方签订了《土地租赁合同书》。在经办产权转让的过程中，孙某2表示，由于欠徐琳的钱，才把厂子转给徐琳，等到钱还上去之后，厂子再转回来，要求镇政府保存好原合同。(6)受案登记表、立案决定书证明，2018年8月28日，孙某2到荣成市公安局刑侦大队报案称，2014年10月份，其向鞠飞、徐琳等人借款35万元，后鞠飞带领的人持刀威胁，强迫其写下了80万元的欠条，后其姑姑孙某3的楼房和制冰厂都被鞠飞、徐琳等人抢走。2018年8月23日，荣成市公安局对孙某2被抢劫案立案侦查。(7)受理报警登记表证明，2015年5月29日10时29分，匿名用132××××****（孙某1的电话）拨打110报警称滕家工业园荣威达制冰厂有五六个人闹事。经初查，因徐琳与孙某2存在经济纠纷，双方发生争执，当场调处；2015年5月30日9时27分，孙某1用132××××****拨打110报警称滕家工业园荣威达制冰厂有两个人闹事。经查，荣威达制冰厂的孙某2和徐琳有经济纠纷，双方对厂子的归属产生疑问，已经建议双方通过法律途径解决。(8)荣某1市荣威达制冰厂转让合同证明，2015年2月16日，孙某2与徐琳签订转让合同，约定因孙某2欠徐琳700万元无力偿还，经协商孙某2将荣威达制冰厂转让给徐琳，转让项目包括车间厂房和设备、办公楼及附属设施、运输车辆、叉车等所有财产和土地使用权；2006年12月12日孙某2与荣成市滕家镇人民政府所签订的土地租赁合同书项下的权利义务全部转让给徐琳，土地租金由徐琳续交；孙某2于2015年4月1日前如将欠徐琳款项还清，荣某1市荣威达制冰厂将还给孙某2。荣某1市荣威达制冰厂财产转让合同证明，2015年3月2日，孙某2与徐琳签订转让合同，约定孙某2将荣威达制冰厂内财产折价700万元转让给徐琳用于抵顶所欠徐琳债务，转让项目包括车间厂房和设备、办公楼及附属设施、运输车3辆（鲁Ｋ×××**、43197、44262）、叉车2辆、变压器等所有财产和土地使用权；财产所有权自该合同签订之日起转移为徐琳所有；孙某2与他人的债务由孙某2自己承担，与徐琳无关；孙某2保证其于2006年12月12日与滕家镇政府签订的土地租赁合同书真实有效，自愿将该合同项下的权利义务全部转让给徐琳，土地租金由徐琳续交；孙某2于2015年4月1日前如将所欠徐琳款项还清，徐琳将上述转让财产还给孙某2。土地使用权转让合同证明，2015年3月2日，孙某2与徐琳签订转让合同，约定将其承租的荣某1市滕家马草夼工业园内的16.56亩土地使用权转让给徐琳；自合同签订之日起，孙某2与滕家镇政府签订的土地租赁合同书项下的权利义务全部转让给徐琳。土地租赁合同证明，2015年3月2日，经滕家镇人民政府、孙某2、徐琳共同协商，孙某2租赁工业园的土地转租给徐琳。移交证明证明，孙某2于2015年4月1日将荣某1市荣威达制冰厂财产转让合同中所列财产移交给徐琳。(9)关于徐琳代付工资的书证荣威达制冰厂财产转让合同补充协议证明，2015年6月3日孙某2、徐琳与原制冰厂员工签订协议，约定孙某2、徐琳于2015年3月2日签订的荣威达制冰厂财产转让合同已生效，现制冰厂及相关的财产归徐琳所有，工人工资443710元由徐琳负责解决；孙某2经营期间所欠其他债务由孙某2自行处理，与徐琳无关，孙某2、原制冰厂员工不得干扰徐琳的正常经营。欠条、收条等证明，徐琳支付工人工资639210元，包括滕某3500元、栾材荣15000元，姚涛63460元，慕永刚12850元，肖金平36000元，于某220万元，于某125000元，滕华之3万元，于可伟35000元，岳昌锁32700元，黄启善35000元，董新学13500元，栾玉国16000元，黄猛19500元，李俊丽42100元，汤华国5000元，陈学波1800元，闫学文1800元，肖才能22000元，张旭15000元，王海林14000元。(10)孙某2经徐琳介绍向樊某借款6万元，后偿还7万元的书证樊某提供的收条证明，孙某2书写了“2015年2月3月收到樊某人民币6万元”的收条（背面标注：保释孙某1法院拘留执行款）。孙某1提供的收条证明，2015年11月16月樊某收到孙某2还款7万元。(11)相关企业信息个体户信息证明，荣某1市荣威达制冰厂是个体工商户，经营者孙某2，2008年11月21日成立，经营场所荣成市滕家镇马草夼村。营业执照证明，荣某1市霖海制冰厂是个体工商户，经营者徐琳，2015年5月12日成立，经营场所荣成市滕家镇马草夼村。企业信息证明，荣某1市源海制冰有限公司是有限责任公司，法定代表人鞠飞，2017年7月14日成立，住所荣成市滕家镇马草夼村，股东鞠飞、栾某1，鞠飞认缴出资90%，栾某1认缴出资10%。(12)孙某2陈述的签写196000元、136000元、282000元、288000元、10万元、10万元、143000元、24万元、15万元借款协议的书证孙某2签写借款协议借徐琳196000元（孙某1有原件，徐琳有复印件）、借徐琳136000元（徐琳有原件、复印件）、借徐琳282000元（孙某1有原件，徐琳有复印件）、借徐琳288000元（孙某1有原件，徐琳有复印件）、借徐琳10万元（徐琳有原件、复印件）、借袁某110万元（徐琳有原件、复印件），借徐琳143000元（徐琳有原件、复印件）、借徐琳24万元（孙某1有原件，徐琳有复印件）、借徐琳15万元（孙某1有原件，徐琳有复印件）。(13)关于徐琳、鞠飞去烟台为孙某2还小额贷款的书证银行账户交易明细证明，2014年10月25日从鞠飞*5242账户转账存入张连连*1616账户3万元，2014年10月28日从鞠飞*5242账户在烟台市芝罘区下曲家分理处现金支取16万元，2014年10月28日从张连连*1616账户在烟台市芝罘区下曲家分理处现金支取3万元。孙某1处的借款协议原件及徐琳处的借款协议复印件证明，孙某2签写了“2014年10月21日向鞠飞借到80万元，期限三个月，本金总数1%作为违约赔偿，按还款日期的第一天开始每日计算”的借款协议。(14)关于孙某2签写向某2借款38万元借款协议及相关款项转账、支取的书证银行账户交易明细证明，2015年1月17日从鞠飞*5242账户转账38万元存入初荣*6609账户，2015年1月20日从初荣*6609账户转账359999元至孙某2*3049账户。银行账户交易明细清单、业务凭证证明，2015年1月20日孙某2从孙某2*3049账户现金支取359999元。徐琳处的借款协议、收条原件、复印件证明，孙某2签写了“2015年1月19日向借到38万元，期限一个月，本金总数1%作为违约赔偿，按还款日期的第一天开始每日计算”的借款协议；孙某2签写了“2015年1月19日收到初荣38万元”的收条。(15)关于孙某2签写向王某3借款24万元借款协议及相关款项转账、支取的书证银行账户交易明细证明，2015年1月20日王某3*1×××71账户现金存入24万元，次日从王某3*1×××71账户转账存入孙某2*3566账户24万元，2015年1月23日从孙某2*3566账户转账存入李逢军（荣某1映波水泥有限公司财务人员)账户24万元。徐琳处的借款协议、收条原件、复印件证明，孙某2签写了“2015年1月21日向借到24万元，期限三个月，本金总数1%作为违约赔偿，按还款日期的第一天开始每日计算”的借款协议；孙某2签写了“2015年1月24日收到王某324万元”的收条。(16)关于孙某2签写向石某借款30万元借款协议的书证徐琳处的借款协议原件、复印件证明，孙某2签写了“2015年3月18日向石某借到30万元，期限2个月，本金总数1%作为违约赔偿，按还款日期的第一天开始每日计算”的借款协议；借款协议上有孙某2签写的“2015年3月18日收到石某现金30万元”字样。(17)关于孙某3房产的书证及其他证据协议书证明，2015年1月20日，孙某3与鞠飞达成协议，约定因孙某2借孙某3房产抵押用于资金周转，孙某3将房产过户给鞠飞；三个月内孙某2将借鞠飞款项全部还清，鞠飞必须将房产所有权归还给孙某3（包括2015年1月20日签订的商品房买卖合同）；如孙某2届时不能还清欠款，此房所有权归鞠飞。个人购房借款/担保合同、发票证明，2016年7月房地产公司为王某4开具售房发票，王金荣、乔学友以荣成市德平南区26号楼2单元304室及14号车库作抵押，从工商银行贷款24万元。荣某1市价格认证中心价格认定结论书证明，荣成市德平南区26号楼2单元304室及附属车库价值471788元。(18)关于徐琳在天莲茶庄给付孙某280万元现金的书证及其他证据银行账户交易明细证明，2015年3月31日现金存入徐琳*9533账户80万元，同日从徐琳*9533账户转账80万元存入孙某2*0154账户，同日从孙某2*0154账户转账80万元存入徐琳*9533账户，2015年4月1日从徐琳*9533账户现金支取83万元。徐琳处的借款协议、收条原件、复印件证明，孙某2签写了“2015年4月1日向徐琳借到816000元，期限一个月，本金总数1%作为违约赔偿，按还款日期的第一天开始每日计算”的借款协议；孙某2签写了“2015年4月1日收到徐琳现金816000元”的收条。录像、光盘制作说明证明，张连连提供了视频，内容是，孙某2与徐琳坐在桌子旁，桌子上有一堆现金，孙某2在一张纸上写，徐琳让孙某2写816000，孙某2写完后在纸上按了手印，徐琳将现金用两个袋子装好交给孙某2。(19)关于鞠飞转账给孙某21万元，张连连转账给孙某28万元的书证银行账户交易明细证明，2014年10月26日从鞠飞*5242账户转入孙某2*7029账户1万元；2014年11月9日、2014年11月10日从张连连*7515账户转入孙某2*3566账户2万元、6万元。(20)孙某2归还徐琳16万元本金的书证银行账户交易明细证明，2015年3月28日从孙某2*8384账户转入徐琳*9533账户16万元。孙某1处的“孙某22014年9月3日向徐琳借到160000元，期限二个月，本金总数3%作为违约赔偿，按还款日期的第一天开始每日计算”的借款协议原件。(21)查封决定书证明，荣某1市源海制冰有限公司制冰厂于2018年9月14日被查封。4、辨认笔录辨认笔录证明，孙某2通过照片辨认，辨认出李建刚就是持刀威胁其的人。5、电子数据(1)卡口记录证明，李建刚的鲁Ｋ×××**号小型汽车于2014年11月11日、17日、12月20日、2015年1月13日、14日到过荣某1市，其中2014年11月17日、2015年1月13日经过崂山S301省道与滕家镇接境处卡口。(2)盘点录像证明，荣某1市荣威达制冰厂的现状。6、被告人供述(1)徐琳在侦查阶段供述，其通过刘某2认识孙某2，2014年八九月份开始借钱给孙某2。第一次借了3万元，张连连支取的现金，过了几天又借给孙某26万元，张连连支取的现金。2014年10月小额贷款公司向孙某2要钱，其借给孙某220万元，其中10万元是其向张某4借的，后来其借钱还给张某418万元，余下10万元是在袁某1处借的10万元现金。2014年10月其和鞠飞、孙某2一起到烟台小额贷款公司，鞠飞借给其30万元，张连连向鞠飞卡里转了5万元，鞠飞刷卡35万元给小额贷款公司替孙某2还清借款。2015年1月孙某2需要钱还银行贷款，其向某2借款38万元，初荣转给孙某2，其将钱还给初荣。2015年1月孙某2需要钱还银行贷款，其向王某3借款24万元，王某3转给孙某2，其将钱还给王某3。2015年2月，孙某2欠于某32万元，欠姜志永15000元，钱是其给的。2015年2月15日其给了孙某26万元用于发工资。2015年2月16日其给了孙某213万元用于发工资。2015年3月其给了孙某211万元用于发工资。2015年3月2日其给了孙某2135000元发工资，钱直接给了工人。2015年3月其想让孙某2把厂子转给其，给工人付了425000元的工资。2015年7月，孙某2借了姚某135000元，其替孙某2还的。孙某2向其借钱都是自愿的。因为孙某2一直没还钱，有一次其住院期间，找孙某2过来，在医院骂过孙某2，后来领着孙某2去其办公室，扇了孙某2两巴掌。因为孙某2通过鞠飞向李建刚借了一些钱，有一次孙某2在其办公室里让李建刚遇到了，李建刚的老弟拿着刀逼着孙某2还钱，不还钱就要砍孙某2的手指。其和鞠飞、李建刚、李建刚领的两个老弟在场。其多次找孙某2要钱，孙某2说把制冰厂转给其。2015年3月2日，在征得滕家镇政府同意后，其和孙某2到镇政府，在孙书记的协调下，其和孙某2签了制冰厂的转让合同。2015年4月份的一天，孙某2的父亲孙某1到制冰厂来，让其离开，和其撕扯，后来派出所的人来把他带走了。2015年8月份左右，孙某1到厂里来，说要卖厂里的冰，还要自己收钱，其不同意就和他争吵撕扯起来，后来派出所的人来把他带走了。徐琳在庭审中供述，其介绍孙某2向鞠飞借钱，其也从鞠飞那里借钱给孙某2，但其和鞠飞之间没有记账。替孙某2偿还烟台小额贷款公司的借款后，之前抵押给烟台小额贷款公司的制冰厂的手续、孙某3楼房的手续在其手里。事后不久，在其办公室，其和孙某2、鞠飞商量好了怎么还钱，用什么抵押，孙某2打了80万元的欠条，把他小姑孙某3叫过来，孙某3在抵押人处签字了。当时是鞠飞提出用孙某3的房子抵押。其让孙某2打的借款协议、收条，有的是本金，有的是本金加利息，有的是利息。其让孙某2打的向石某借现金30万元的借款协议、收条，是孙某2在去威海之前打好的，去了之后孙某2说不用钱了，其就没向石某借钱。其为孙某2付工人工资80万元左右。孙某2和他家人还了其二三十万元，其中孙某1转账16万给其，其把一张16万元的借条还给孙某1。荣威达制冰厂转到其名下后，其改名为霖海制冰厂。其尚欠孙某2不到300万元，还没来得及偿还。因为其不懂经营，2016年2月把制冰厂以500万元转让给鞠飞。起初鞠飞给了其250万元，其占42%的股份，姚某占8%的股份，鞠飞占50%的股份，后来鞠飞偿还了余款，其不占有股份。(2)鞠飞在侦查阶段供述，其通过徐琳认识孙某2。2014年10月份，其与徐琳、孙某2去烟台一家小额贷款公司，替孙某2偿还了35万元借款，这35万元有5万元是徐琳的，有30万元是徐琳向其借的。过了几天，其和徐琳、孙某2、孙某3在场，没有殴打或者威胁孙某2，孙某3给其写了楼房抵押合同，承诺三个月不还钱楼房就转给其。2015年1月份，其和孙某2、孙某3去房地产公司写了一份转让合同，重新承诺如果孙某2三个月不还钱，楼房直接转给其。孙某2和徐琳之间一直有借贷关系，但孙某2一共借了徐琳多少钱其不清楚。2015年3月2日徐琳和孙某2去滕家镇政府办理制冰厂过户手续时其也一起去了，但其没有上去，在下面等着。因孙某2在转让前欠工人工资，徐琳向其借钱偿付工人工资。其前前后后借了100万元给徐琳。后来其花了500万元从徐琳手里买了制冰厂。其和倪某强是朋友关系，孙某2和倪某强不认识。其借给孙某2还烟台小额贷款公司的钱里有李建刚10多万元，因为孙某2没有钱还，李建刚就要来找孙某2要钱。2014年11月底12月初的一天，李建刚领着孙晓辉、孙晓阳来找孙某2，其让他们去徐琳办公室。其去后看到，李建刚三人、孙某2、徐琳在那儿，其见不得这个事就躲开了。后来其进去看到李建刚拿着刀，孙晓辉、孙晓阳、徐琳在办公室里，其把李建刚推走了。鞠飞在庭审中供述，其替孙某2偿还小额贷款公司借款之后，他们在一起算了一下，孙某2连本带息欠了80万元，孙某2打了一个80万元的欠条，但是欠条不在其手里。替孙某2偿还小额贷款公司借款时，其借了李建刚不到20万元。因李建刚向其要钱，其就说钱在孙某2那里，其让李建刚找几个人吓唬一下孙某2。有一天，其去徐琳办公室时，孙某2和徐琳都在办公室，其在楼下遇到过李建刚。其从孙某3手里取得抵押的楼房以后，又卖给李建刚了。其告诉李建刚这是孙某2因为借这笔钱顶给其的房子。孙某2向其借款本息共计216万元，其向法院起诉了。其借款给孙某2，月息有5分、8分、1角的。徐琳介绍别人向其借款，利息部分一般是五五分成。孙某2的制冰厂转让给徐琳，去镇上办手续时其去过。后来其花了500万元从徐琳手里买的制冰厂。刚转给其时，因徐琳欠其100万元，抵顶了100万元，其又给了徐琳200万元。当时还欠徐琳200万元，他们口头约定，徐琳占有股份，没有具体说占多少股份，后来只剩下几十万元，徐琳就不占股份了，现在其占90%的股份，栾某1占10%的股份。其投资改建了冷库，上了环保设备。2015年春节前，经其从中联系，李建刚从孙某2的制冰厂拉走鱼货。(3)李建刚在侦查阶段供述，2014年，其借给鞠飞30万到35万元。鞠飞打电话说，有人欠他的钱总是不给，让其领几个人去吓唬一下。其带着孙晓辉、孙晓阳到荣某1去，根据鞠飞发的位置去了徐琳的办公室。其看见鞠飞和一个不认识的青年（孙某2）在那里写什么东西，其拿着刀吓唬了孙某2，孙晓辉、孙晓阳站在其旁边。2015年夏天的时候鞠飞用荣某1的一栋楼房抵顶了欠其的钱，其通过中介卖了41万元。2015年快过年的时候，其通过鞠飞在孙某2的制冰厂拉了两车鱼，有刀鱼和鲅鱼，卖给桥头镇教里村分福利。拉鱼时鞠飞在孙某2的制冰厂，其给了鞠飞2万元。李建刚在庭审中供述，其进入徐琳办公室，看见鞠飞和孙某2在，其用刀朝着孙某2“挥”了。2014年底，鞠飞让其帮着销鱼，其从制冰厂拉了大刀鱼2400斤，小刀鱼不到1000斤，还有鲅鱼10多箱，每箱10或12斤。当时孙某2在场，孙某2找工人帮其找分鱼用的秤还有胶带。其和孙晓辉去拉的鱼，按大刀鱼每斤7元、小刀鱼每斤3元、鲅鱼每斤7元的价格，在传达室把2万多元钱给了鞠飞。(4)孙晓辉在侦查阶段供述，2014年下半年，其通过孙晓阳认识李建刚，又通过李建刚认识鞠飞。有一天李建刚开着他的鲁Ｋ×××**现代轿车拉着其和孙晓阳去荣某1。到荣某1后，去了徐琳的厂子，其和李建刚、孙晓阳随徐琳、鞠飞进了徐琳办公室。李建刚说等个人，一会儿孙某2来了。孙晓辉在庭审中供述，其曾经跟着李建刚去滕家的制冰厂拉过鱼，拉的刀鱼和鲅鱼，当时去了之后帮忙分鱼，装完车之后，其帮李建刚到车上拿过包，李建刚给没给鞠飞钱其不知道。(5)孙晓阳在侦查阶段供述，李建刚是其老板，其跟着李建刚卖二手车，孙晓辉和李建刚是生意伙伴。2014年下半年的一天，李建刚打电话，让其跟着去荣某1市。李建刚开着一辆现代轿车拉着其和孙晓辉去了荣成市的一个办公室，鞠飞和一个其不认识的人（徐琳）在办公室里。不一会儿来了一个青年（孙某2），徐琳骂孙某2，孙某2就在桌子上给徐琳写什么东西。关于被告人逼迫被害人孙某2签写借款协议的数额问题,本院认为,张连连处的借款协议405万元、孙某1处的借款协议3031000元、徐琳提供给公安机关的孙某22014年12月10日向樊某借款79000元、2015年1月29日向樊某借款6万元的借款协议，以及孙某2陈述的一张136000元的借款协议，应当认定为被告人逼迫被害人孙某2签写的借款协议，以上共计7356000元。关于被告人实际出借给被害人孙某2资金的数额问题，本院认为，孙某2承认的徐琳借45000元现金给其交电费，徐琳借20万元现金给其还烟台小额贷款公司借款，鞠飞、徐琳为其还烟台小额贷款公司借款35万元，徐琳借6万元现金给其交电费，徐琳、鞠飞、樊某代付工人工资798000元，徐琳代其付给于某32万元、姜志永15000元，认定为被告人实际出借给孙某2的资金。另外，徐琳供述、张连连、刘某2证明的徐琳借给孙某23万元、6万元现金，鞠飞账户转入孙某2账户的1万元，张连连账户转入孙某2账户的2万元、6万元，以及初荣账户转入孙某2账户，由孙某2本人取现的359999元，亦认定为被告人实际出借给孙某2的资金。以上共计2047999元。关于2015年4月1日被告人徐琳在天莲茶庄交付给被害人孙某280万元现金的问题，本院认为，徐琳所称的80万元现金借给孙某2，被孙某2拿走了不属实。理由是：1、该事件发生在2015年4月1日，当日孙某2将制冰厂移交给徐琳。在此之前的2015年3月2日，双方签订了转让合同，约定孙某2将制冰厂折价700万元转让给徐琳用于抵顶所欠徐琳债务，孙某2于2015年4月1日前如将所欠徐琳款项还清，徐琳将转让财产还给孙某2。孙某2已用制冰厂抵顶了所欠徐琳债务，在无财产抵押的情况下，徐琳不可能向孙某2出借如此大额的款项。2、此时，孙某2的亲属为赎回制冰厂正在归还徐琳款项，且按转让合同的约定，此时正是孙某2还款时间，徐琳在此时向孙某2出借款项不符合双方约定。3、出借80万元款项，按常理应当通过转账支付，尽管徐琳解释是应孙某2的要求给付现金，但孙某2长期处于徐琳等人的暴力威胁之下，如何能支配动徐琳，徐琳的解释不能成立。徐琳如果担心出借证据不充分，完全可以通过转账支付，即使孙某2需要现金，也完全可以由孙某2自己去支取，而没有必要给孙某2现金，再暗中进行录像。因此不认定孙某2实际得到80万元现金。对于被告人徐琳及其辩护人提出的辩解和辩护观点，本院评判如下：(1)关于徐琳等人与被害人之间系合法、有效的民间借贷行为的辩解和辩护意见。经查，被告人徐琳以非法占有为目的，采用先无息借款的方式，诱导孙某2向其借款，事后便采取暴力威胁手段，强迫孙某2向其出具远超出本金的借条，以及通过向他人转借、转让债权等虚增债务的“套路贷”方式，占有被害人的工厂及房产。上述事实有被害人陈述、证人证言及各被告人的供述、在案书证证实。被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(2)关于徐琳未采用暴力、殴打的方式强迫孙某2转让制冰厂的辩解和辩护意见。经查，在转让制冰厂之前，被告人徐琳、鞠飞等人长期多次采用暴力威胁方式强迫孙某2签订借款协议，不断地虚增债务，当虚增的债务累加到700余万元时，孙某2已经无力偿还，且因孙某2长期受到被告人的暴力威胁，其精神及心理一直处于被强制的状态，对徐琳提出的以制冰厂抵顶虚增的债务时，已经不敢反抗，只能被迫同意。因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(3)关于徐琳向孙某2支付款项的具体数额，应为500万元的辩解和辩护意见。根据孙某2的陈述、被告人的供述以及孙某2自认收到徐琳的现金付款、徐琳替孙某2偿付的欠款，结合在案书证、银行转账记录可以证实，徐琳共向孙某2支付现金415000元，通过银行转账449999元，代付工人工资798000元，代付欠款385000元，共计2047999元。因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能完全成立，本院部分采纳。(4)关于在案证据中出现的所有孙某2向徐琳出具的借款协议，存在大量孙某2为欺骗其父亲而伪造的借款协议，不能作为指控徐琳等人敲诈勒索的证据，转让制冰厂后，徐琳尚欠孙某2200余万元的辩解和辩护意见，经查，在案的孙某2向徐琳出具的借款协议共分为三个部分，第一部分是张连连为证明孙某2向徐琳等人借款而向司法机关提供的借款协议原件，共计35张，借款金额为405万元。该部分应认定为案发过程中，孙某2向徐琳等人出具的借款协议。第二部分是孙某1向司法机关提供的孙某2向徐琳、鞠飞出具的借款协议原件，共计15张，借款金额为3031000元。第三部分是徐琳为证明孙某2向其借款而提供给公安机关的借款协议，该部分协议为复印件，共计44张，借款金额为6414000元。第二部分原件在第三部分中均有复印件，因此第二部分完全可以认定为孙某2在案发过程中，向徐琳、鞠飞出具的借款协议。至于转让制冰厂后，徐琳尚欠孙某2200余万元的辩解，徐琳在侦查及审查起诉阶段，从未供述其尚欠孙某2200余万元，反而认为是因为孙某2欠其700万元，才以制冰厂抵顶全部债务，而在案书证荣某1市荣威达制冰厂财产转让合同清楚地表明，孙某2将荣威达制冰厂内财产折价700万元转让给徐琳用于抵顶所欠徐琳债务，财产所有权自合同签订之日起转移为徐琳所有，孙某2与他人的债务由孙某2承担，与徐琳无关。上述合同并未说明，制冰厂抵顶债务后，徐琳尚欠孙某2200余万元。因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(5)关于孙某2需要钱还贷款，徐琳向王某3借款24万元转到孙某2银行卡内，徐琳将钱还给王某3的辩解和辩护意见，经查，在案相关银行转账记录及被害人陈述、被告人供述清楚地表明，2015年1月20日王某3*1×××71账户现存24万元，次日从王某3农行*1×××71账户转账存入孙某2*3566账户24万元，2015月1月23日从孙某2*3566账户转支24万元至李逢军（荣某1映波水泥有限公司财务人员)账户用于为鞠飞购买荣某1映波水泥有限公司门市房。该笔24万元实际并未给孙某2使用。因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(6)关于指控徐琳等人敲诈勒索刀鱼、鲅鱼事实不清，证据不足，该笔指控犯罪事实不能成立的辩解和辩护意见,经查,在案证据足以证实鞠飞、李建刚、孙晓辉从孙某2处拉走鱼货，没有付款给孙某2，也没有与孙某2就鱼货的数量、价款进行清点、交接、协商款项如何处理，鞠飞等人拉走鱼货属采用威胁手段非法占有孙某2财物的敲诈勒索行为。徐琳系该犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任。该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人鞠飞及其辩护人提出的辩解和辩护观点，本院评判如下：(1)关于鞠飞没有威胁孙某2且不能证明80万元的欠条是当时打的，也不能证明鞠飞强迫孙某3抵押房产;李建刚持刀威胁的目的是索要合法利息而不是敲诈勒索的辩解和辩护意见。经查，被告人徐琳、鞠飞、李建刚的供述以及孙某2的陈述可以证实，在徐琳办公室李建刚等人持刀威胁过孙某2，另外，李建刚及孙晓阳在侦查阶段的供述，可以证实孙某2被威胁写过什么东西，而在案的孙某2书写的借款协议与孙某2陈述的其被强迫书写的借款协议相吻合。孙某3根据孙某2的要求签署抵押协议，当其看到借条数额是七八十万元时，立即拒绝签署抵押协议，只是在其下楼后，听孙某2说如果不给担保，他们就要砍孙某2的胳膊，才回去了。听徐琳说他们不想要楼，等贷款下来就没事了，才签字抵押房产。因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(2)关于鞠飞没有参与也不清楚徐琳带孙某2到威海跟石某借钱30万元一事，更没有参与强迫孙某2打30万元借条的辩解和辩护意见。鞠飞作为恶势犯罪力集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任。因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(3)关于鞠飞只是为孙某2卖鱼货、李建刚买鱼货从中联系过，没有敲诈勒索孙某2的鱼货的辩解和辩护意见,经查,在案证据足以证实鞠飞、李建刚、孙晓辉从孙某2处拉走鱼货，没有付款给孙某2，也没有与孙某2就鱼货的数量、价款进行清点、交接、协商款项如何处理，鞠飞等人拉走鱼货属采用威胁手段非法占有孙某2财物的敲诈勒索行为。该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人李建刚及其辩护人提出的辩解和辩护观点，本院评判如下：(1)关于李建刚逼迫孙某2打欠条的犯罪行为不存在，存在的是暴力讨债的犯罪行为，构成的是寻衅滋事罪，而不是敲诈勒索罪的辩解和辩护意见。关于李建刚强迫孙某2打欠条的行为是否存在，已做过论述，不再赘述，因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(2)关于李建刚和鞠飞、徐琳没有敲诈勒索房屋的共谋合意，李建刚也没有敲诈孙某3房产的犯意和行为。即使存在敲诈勒索的事实，在房屋过户给鞠飞时犯罪行为已经实行终了的辩解和辩护意见。经查，李建刚参与威胁孙某2为鞠飞书写80万元的借款协议，鞠飞取得孙某3的房产是基于该借款协议。鞠飞证明，其把房产转让给李建刚时告诉李建刚这是孙某2因为借这笔钱顶给其的房子。李建刚应对孙某3房产被敲诈勒索承担责任。因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(3)关于李建刚从制冰厂拉走刀鱼、鲅鱼是其购买鞠飞的鱼货，已付货款给鞠飞，不构成犯罪的辩解和辩护意见,经查,在案证据足以证实鞠飞、李建刚、孙晓辉从孙某2处拉走鱼货，没有付款给孙某2，也没有与孙某2就鱼货的数量、价款进行清点、交接、协商款项如何处理，李建刚等人拉走鱼货属采用威胁手段非法占有孙某2财物的敲诈勒索行为。李建刚拉走鱼货是否付款给鞠飞，不影响犯罪的成立。该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于拉鱼时孙某2神色轻松、有说有笑，不可能存在被殴打和逼迫的情形，有证人能够证实的辩护意见，经查，证人夏某、李某1出庭后，夏某证明其开车帮忙去滕家拉鱼，李建刚和孙晓辉在场，其不认识制冰厂老板，当场没有发生冲突；李某1证明孙晓辉让其去帮忙装鱼，李建刚也在，其不认识制冰厂老板，其只记得愉快地装鱼，其他的不记得了。辩护人提供的证人证言只能证明证人参与拉鱼的过程，因他们并不认识孙某2，因此不能证明辩护人提出的在拉鱼时孙某2神色轻松、有说有笑，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。对于被告人孙晓阳、孙晓辉及其辩护人提出的辩解和辩护观点，本院评判如下：关于孙晓阳没有参与殴打、威胁孙某2，在案证据不能证实当日孙某2被胁迫打借条；孙晓阳没有敲诈勒索的主观故意。孙晓辉不具有主观故意和实施犯罪的动机。没有实施暴力行为，不存在敲诈勒索的行为。在案证据不能证实孙某2受被告人李建刚的胁迫而书写借条的辩解及辩护意见，经查，被告人徐琳在侦查阶段供述，李建刚及其老弟曾经在其办公室持刀威胁孙某2，要砍孙某2的手指；李建刚在侦查阶段供述，在其持刀威胁孙某2时，孙晓辉、孙晓阳就站在其身旁。而孙某2则明确证实，在李建刚对其进行持刀威胁的过程中，孙晓辉、孙晓阳就在其身后对其进行殴打。关于事发当日，孙某2是否被胁迫打欠条，已做过论述，不再赘述，因此被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。(二)2015年7月，被告人徐琳将颜泉价值17000元的华泰特拉卡吉普车送到荣成市曙光西区孙某2家楼下，让孙某2使用。后该车因悬挂假牌照被交警查扣。徐琳以要补偿颜某的损失为由，采用威胁手段强迫孙某2签订二手车买卖合同。合同约定孙某2以18万元的价格购买颜某的吉普车。后徐琳向孙某2索要车款未果。徐琳敲诈勒索孙某218万元，未遂。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述孙某2陈述，2015年7月份，徐琳对其说，他老弟颜某有一辆华泰特拉卡吉普车，先给其开着。过了几天，徐琳和颜某把车送到其家楼下。其说不要，徐琳把钥匙给了其就走了。过了几天，因为这辆车是套牌车，被交警拖走了。徐琳让其去交警处理，交警扣了其12分，并开具了一张2000元的罚单，其将罚单给了徐琳。过了几个月，徐琳说车要不回来了，让其给颜某打18万元的欠条。其说新车才多少钱，为什么打18万元的欠条。徐琳说其把车弄没了，必须补偿颜某的损失。其不打，徐琳就领着两个人打其，其没有办法就打了18万元的欠条。后来徐琳和颜某找其要钱，其没有钱也没给。2、证人证言(1)孙某1证明，其听说颜某有一辆车，逼着孙某2以10多万元的价格留着，后来被交警查扣了。(2)颜某证明，其有一辆华泰特拉卡吉普车想抵账抵出去，徐琳把车给了孙某2。这辆车值4万元左右，其挂了一个假牌照。后来其听徐琳说，车被交警扣走了。其向徐琳要车，徐琳把车还给其。(3)张连连证明，2016年1月12日7时30分左右，其陪着徐琳到荣成市曙光小区37号楼找孙某2商量徐琳朋友的车被扣一事。3、被告人供述徐琳在侦查阶段供述，2015年7月孙某2花18万元买颜某的车。2016年1月12日7时30分左右，其与张连连去荣成市曙光小区37号楼，找孙某2商量车被扣的事。徐琳在庭审中供述，2015年五六月份，颜某让其帮忙把车抵顶出去，其找的孙某2，两人签订了卖车协议，价格是18万元。之后的一天，其和颜泉把车送到曙光小区孙某2家楼下，把钥匙给了孙某2就走了。后来车被交警查扣了。颜某向其要车，其找孙某2去处理。其交的罚款。孙某2没有要车，也没钱给。4、徐琳处的二手车买卖合同证明，孙某2签写了买卖合同，约定以18万元的价格购买颜某的吉普车。5、荣某1市价格认证中心价格认定结论书证明，涉案车辆价值17000元。关于被告人徐琳及其辩护人提出的徐琳没有采用言语威胁等手段强迫孙某2签订车辆买卖合同，车辆买卖合同是孙某2与颜某之间签订的，系经济纠纷的辩解及辩护意见，经查，被告人徐琳曾经带着张连连来到孙某2楼下，向孙某2索要18万元的车款，并因此发生争执，打伤孙某2的母亲杨某1。孙某2陈述，当其不同意签订18万元的购车协议时，徐琳就领着两个人打其，而根据荣某1市价格认证中心的价格认定，涉案车辆仅仅价值17000元，孙某2作为成年人，对车辆的价值有正常的认知能力，面对相差十倍的价格，其不可能自愿购买。因此，被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人鞠飞及其辩护人提出的鞠飞没有参与敲诈勒索孙某218万元车款，对该起事实不承担责任的辩解和辩护意见。被告人鞠飞作为恶势力犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任。该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李建刚及其辩护人提出的李建刚没有参与敲诈勒索孙某218万元车款，对该起事实不承担责任的辩解和辩护意见。被告人李建刚作为恶势力犯罪集团的重要成员，其未参与本起犯罪，不承担责任。该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。(三)2015年3月18日从鞠飞*5242账户转账存入徐琳*9533账户33万元。2015年3月19日从徐琳*9533账户转账存入张丽（樊某之妻）*5858账户35万元，同日现金存入张丽*5858账户75000元，同日从张丽*5858账户转账存入鞠飞*5242账户43万元，同日从鞠飞*5242账户转账存入孙某2*0154账户43万元，同日从孙某2*0154账户转账存入倪某强*1044账户43万元。2015年3月20日从倪某强*1044账户转账存入鞠飞*1753账户43万元。之后，孙某2向被告人鞠飞出具借43万元的借款协议及收条。2015年8月，鞠飞向荣成市人民法院起诉孙某2、孙某1，要求二人归还包含上述43万元在内的借款共计216万元。2015年8月12日，荣成市人民法院作出（2015）荣商初字第651号民事调解书，确定孙某1、孙某2于2015年8月20日前偿还鞠飞216万元。鞠飞申请执行后，已执行59311.91元。徐琳、鞠飞敲诈勒索孙某2、孙某159311.91元既遂，370688.09元未遂。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述(1)孙某2陈述，在去威海向石某借款回来后，徐琳、鞠飞让其到农村信用社开了一张银行卡，尾号是0154。鞠飞向这张卡里转了43万元，又让其将43万元转给倪某强，其在柜台签的字。当时徐琳也去了，没进银行在外面等着。其不知道鞠飞为什么让其这么转。过了很长时间，鞠飞和李建刚找其，说偿还小额贷款的35万元所打的那张80万元的欠条，当时只算了3个月的利息，后面的利息没有算。鞠飞说他之前转给其的43万元就算80万元到现在的利息。其不打欠条，李建刚就打了其一巴掌，鞠飞还说过“上次手指是不是没掉”的话。其没有办法，就写了一个“孙某2向鞠飞借到人民币430000元，自2015年3月19日至2015年4月19日”的借款协议。这次应该是在徐琳的办公室，鞠飞、李建刚、徐琳等人在场。(2)孙某1陈述，2015年，其与徐琳他们协商将制冰厂赎回来，孙某2欠的款由其负责偿还。鞠飞之所以要到法院起诉其，是因为鞠飞商议其，用其在水泥厂的股份抵顶孙某2的借款，其同意了。鞠飞说用他手里留的孙某2所打的出借人是空白的借款协议填上他的名字，用这种伪造的复印件起诉其，到时候把徐琳手里的320万元的借款协议原件还给其,制冰厂也还给其。其觉得这个事徐琳都知道也同意了，因为去水泥厂徐琳也去了。法院的人问其承认不承认这些复印件，其说有这回事。就这样他们在法院签了一个调解书，调解结案了。因为徐琳他们没有把制冰厂给其，其也没有办理把水泥厂的股份抵顶鞠飞购买水泥厂门市房欠款的转账手续。荣成市人民法院为执行调解书，将其夫妻的工资冻结了。2、被告人供述(1)鞠飞在庭审中供述，孙某2为了应对俄罗斯客户，制造了这笔43万元的假流水。这笔钱先由其存到徐琳的账户，然后转到樊某的妻子张丽的账户，再转到其本人的账户，这样操作的原因其记不清楚了。其是否持有过倪某强银行卡其记不清楚了，这笔钱后来倪某强又转到其名下。后来其起诉孙某1、孙某2的时候，就把这一笔43万元的流水放在里面，法院只执行了5万多元给其。(2)徐琳在庭审中供述，其记不清楚鞠飞转入其账户33万元，其第二天转给樊某的妻子张丽的事情了。(3)李建刚在庭审中供述，对该起事实其不清楚。3、证人证言(1)倪某强证明，其和鞠飞关系很好。鞠飞曾借过其一张农村信用社的卡，卡中收到的43万元其不知情，都是鞠飞操作的。其不认识孙某2，和孙某2没有债权债务关系。(2)高佑强（荣某1映波水泥有限公司董事长）证明，孙某1以前是映波水泥的副厂长，后来退休了。孙某1、孙某2曾经领着鞠飞到其公司来，鞠飞购买其公司在荣某1威百商厦旁边的28号门市房。鞠飞交了40万元定金后没有付剩下的钱，被其公司起诉了。4、书证(1)协议书证明，2015年1月23日，荣某1映波水泥有限公司与鞠飞签订协议，约定鞠飞购买映波水泥有限公司位于荣某1阳光财富广场28号一处商品房，总价约235万元；协议签订后，鞠飞支付定金40万元，余款2015年4月6日前一次性付清。(2)银行账户交易明细证明，2015年3月18日从鞠飞*5242账户转账存入徐琳*9533账户33万元；2015年3月19日从徐琳*9533账户转账存入张丽（樊某之妻）*5858账户35万元，同日现金存入张丽*5858账户75000元，同日从张丽*5858账户转账存入鞠飞*5242账户43万元，同日从鞠飞*5242账户转账存入孙某2*0154账户43万元，同日从孙某2*0154账户转账存入倪某强*1044账户43万元（孙某2经手办理）；2015年3月20日从倪某强*1044账户转账存入鞠飞*1753账户43万元。(3)本院民事案件卷宗材料证明：①鞠飞提供的证据有孙某2签写的“2015年3月19日向鞠飞借款43万元，期限一个月，本金总数1%作为违约赔偿，按还款日期的第一天开始每日计算”的借款协议复印件，上有孙某2签写的“2015年3月19日收到鞠飞转账43万元”字样；有鞠飞2015年3月19日转账给孙某243万元的个人业务转账回单。②鞠飞用包括上述43万元借款协议、个人业务转账回单在内的15张借款协议、收条及相关银行流水于2015年8月5日向本院提起民事诉讼。2015年8月12日，经本院主持调解，鞠飞与孙某1、孙某2达成协议，确定孙某1、孙某2于2015年8月20日前偿还鞠飞216万元，逾期付款计算利息。(4)本院执行案件卷宗证明，鞠飞向我院申请执行后，2018年1月9日，鞠飞领取执行款59311.91元。关于被告人徐琳及其辩护人提出的该笔涉案款项，徐琳不知情，也未参与，不应承担责任的辩解和辩护意见，经查，在案书证能够证实，徐琳参与了制造假流水的过程，且徐琳作为恶势力犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任。该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人鞠飞及其辩护人提出的制造43万元假流水属实，但是孙某2为了应对俄罗斯商人购销苹果而制造的。鞠飞起诉孙某2、孙某1利用该笔假流水只是为了与7万元现金借条相加抵顶50万元数额的真借条。双方在民事审判过程中是认可的辩解和辩护意见，经查，在案证据不能证实鞠飞借给孙某250万元的事实，尽管孙某2、孙某1在民事审判过程中予以认可，但是基于相信徐琳、鞠飞会返还借款协议、制冰厂。因此被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李建刚及其辩护人提出的李建刚没有胁迫孙某2为鞠飞出具43万元的欠条的辩解和辩护意见，在案证据不能证实李建刚参与胁迫孙某2为鞠飞出具43万元的借条，李建刚作为恶势力犯罪集团的重要成员，未参与该起犯罪，不承担责任。该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。(四)2015年4月1日，被告人徐琳介绍王某1向被告人鞠飞借款，鞠飞让王某1写下28万元的借款协议，实际只出借给王某120万元。2015年4月30日，借款到期。当晚，鞠飞、徐琳到威海市找到王某1，将王某1带到荣某1市荣武基地海边，徐琳持棍威胁王某1，逼迫还款。2015年5月1日，在荣成市崖头街道办事处海崖村徐琳的办公室内，徐琳、鞠飞强迫王某1写下借鞠飞188000元的借款协议作为上述28万元借款的利息。为偿还借款及利息，王某1被迫同意和鞠飞合伙经营自己的鲁荣渔59101、59102号渔船。在王某1被强制戒毒期间，鞠飞经营渔船并占有渔船的经营收入至2015年10月份，得渔获款2346540元。徐琳、鞠飞敲诈勒索王某1268000元，既遂。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述王某1陈述，2015年3月30日，其因为急着用钱，找袁某1想借款20万元，袁某1说他没有钱，他找徐琳、鞠飞借给其。4月1日，其和袁某1、徐琳、鞠飞在一起，鞠飞提出，借款20万元要还28万元。其和鞠飞写了一份借款协议，借鞠飞20万元，协议上面写着借了28万元，借款期限是2015年4月1日至2015年4月30日。2015年4月30日晚7时许，其在威海和朋友张玉海吃饭，鞠飞打电话问其为什么还不还钱。徐琳开车拉着鞠飞到了威海，将其和张玉海拉到荣某1市荣武基地海边。徐琳揪着其衣服领子，手里拿着一根甩棍，让其还钱，其跟徐琳解释没还钱的原因。在这期间袁某1也过来了。在海边待了20多分钟，最后商量第二天到荣成市崖头街道海崖村徐琳的办公室解决问题。第二天，其到徐琳办公室，徐琳、鞠飞、袁某1在，他们又强迫其写一份188000元的借款协议作为下个月的利息，其没有办法就写了借款协议。后来其没有能力还钱,就同意和鞠飞一起经营其的渔船，渔获款要先还渔船抵押贷款的利息，再留下下次出海需要的钱，再还给鞠飞，什么时间把钱还上了鞠飞就自动撤出来。船刚出海其就被强制戒毒两年，所以什么事都管不了。2017年5月28日其解除强戒，才知道渔船出海四次，所有渔获都让鞠飞卖了，鞠飞拿走了所有的钱，也没有还银行贷款利息，导致渔船被法院扣押、拍卖了。渔船每次出海回来，都是徐琳带着人去接渔获，其亲戚袁某2也在场清点渔获，渔获款大约能有300万元。2、证人证言(1)王某5（王某1之女）证明，2015年王某1把鲁荣渔59101、59102号渔船过户到其名下时，其在石岛渔业互保协会见到了徐琳、鞠飞，船过户费3万元左右是鞠飞给交的，王某1给鞠飞打了借条。王某1被强制戒毒期间，渔船在鞠飞、徐琳手里经营，其打电话向鞠飞要钱交船的贷款利息，鞠飞说没有钱。其的家人向鞠飞要船的经营权，鞠飞给了其三张借条复印件，说必须把钱还上才能还回经营权。这三张借条复印件，一张是船过户时王某1给鞠飞打的，一张20多万元，一张10多万元，上面有王某1的签名。其家里没有钱还给鞠飞，也没有钱交船的贷款利息，后来其被银行起诉了，船被拍卖了。2017年王某1强戒回来，其把鞠飞给的三张借条复印件和有关判决书等给了王某1。(2)袁某2证明，王某1经营渔船时，其给王某1跑腿。王某1被强制戒毒后，其才知道鞠飞参与经营渔船。鞠飞经营期间，船出了四次海，每次出海回来，徐琳、鞠飞和徐琳的朋友徐某都到码头上来。渔获由其、鸿翔冷藏厂及徐琳、鞠飞三方记账。鞠飞什么事都听徐琳的，用着花钱基本上都是鞠飞付钱。四个航次的渔获款都是鞠飞、徐琳拿走了。渔船的支出情况其大部分都记在小本上，后来其家装修了，小本现在找不到了。(3)徐某证明，其和徐琳是一个村的，也认识鞠飞。2015年鞠飞经营渔船，其帮鞠飞联系王祖波的冷藏厂卖渔获，还帮鞠飞联系修稳车，修稳车好像花了不到2万元，还帮鞠飞买过船用零件，鞠飞付钱。(4)王祖波（荣某1市鸿翔渔业有限公司法定代表人）证明，2015年，经徐某联系，其收了鞠飞四次渔获，共付款2346540元，其中包含为鞠飞的渔船代付的油款925540元。3、被告人供述(1)徐琳在侦查阶段供述，袁某1介绍王某1向鞠飞借钱，王某1要借20万元，给鞠飞打了一张28万元的欠条，鞠飞给了多少钱其不知道。王某1借了一个月没还钱，其就找王某1。一天晚上他打电话给王某1后，和鞠飞去威海把王某1和另一个人拉到荣某1市荣武基地海边。其拿了一根棒球棍，揪着王某1的衣服领子骂王某1，让他赶紧还钱。他们在海边呆了10多分钟。王某1还不上钱，就和鞠飞共同经营他的渔船，把钱还上鞠飞就撤出。刚经营一个月，王某1就被强制戒毒了，鞠飞就自己经营，渔获都让鞠飞卖了。第四个月，因为没有还银行贷款利息，渔船被法院扣押了。徐琳在庭审中供述，2015年王某1通过袁某1向其借20万元，其没有钱就给鞠飞打电话说王某1要借20万元。之后，其和王某1、鞠飞、袁某1在一起协商借款的事，王某1说借20万元，鞠飞转给王某1多少钱、王某1打了多少钱的欠条其不知道，王某1对商定的利息是愿意的。袁某1是担保人。之后有一天，其和鞠飞开车去威海，把王某1和冠群公司的经理拉回荣某1荣武基地海边，打电话把袁某1也找来了。在海边其拿着棒球棒威胁了王某1。鞠飞和王某1合伙经营渔船的事其知道，后来王某1被强制戒毒了，渔船由鞠飞经营。渔船每个航次回来其有时带着颜某去，有时和鞠飞去。王某1的一个亲戚在那儿记渔获的数量。(2)鞠飞在侦查阶段供述，王某1找袁某1借钱，徐琳又把王某1介绍给其了。王某1要借20万元，给其打了一张28万元的欠条，其记不住给了王某1多少钱。一个月后王某1没有还钱，其就找王某1。王某1还不上钱，就商量他共同经营渔船，把钱还上了他就撤出。刚经营了一个月，王某1就被强制戒毒了，其就自己经营渔船，渔获都让其卖了。其就还了一个月银行贷款利息，第四个月因为没有还贷款利息，法院把渔船扣押了。鞠飞在庭审中供述，2015年王某1通过徐琳向其借钱。王某1打过两张借款协议，一张28万元，一张188000元。其要求徐琳和袁某1作担保。王某1一直没有还钱，其就和王某1合伙经营渔船。共出海四次，渔获让其卖了，渔获款200万元左右，由冷藏厂打到其账户上，船员的工资和渔船的费用由其支付。每次船回来，渔获的种类、数量、价款王某1的亲戚袁某2记账了。其记不清是否和徐琳去过威海、和徐琳、王某1去过荣武基地海边。(3)李建刚供述，此事与其无关，不知情。4、书证(1)借款协议、收条复印件证明，王某1签写了“2015年4月1日向鞠飞借款28万元，期限至2015年4月30日，王某1承诺2015年4月3号将名下鲁Ｋ×××**、ML350车放于鞠飞处抵押，一个月后未还款，鞠飞有权处置该车”的借款协议、收条。借款协议复印件证明，王某1签写了“2015年5月1日向鞠飞借款188000元，期限至2015年6月10日”的借款协议。借条复印件证明，王某1书写了“2015年5月7日向鞠飞借现金3.4万元用于船舶过户”的借条。(2)王某1银行卡交易明细证明，2015年4月1日王某1账户存入20万元。(3)王某1提供的鱼货清单证明，2015年8月8日鱼货665249元，2015年9月15日、9月28日、10月25日鱼货种类、件数、斤数情况。(4)渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权登记证书、渔业捕捞许可证等证明王某12014年9月取得所有权的鲁荣渔59101、59102号船的情况。(5)青岛海事法院2015年10月23日调查笔录证明，在该院扣押渔船当日，徐琳表示，该对渔船是其与鞠飞合伙租用王某1、王某5的。青岛海事法院民事判决书证明，因王某1的女儿王某5未依约支付银行借款利息，登记在王某5名下的鲁荣渔59101、59102号船于2015年10月被依法扣押，于2016年3月被依法处置，价款优先偿还银行借款等情况。青岛海事法院20180126民事裁定书证明，两船拍卖后，对拍卖费用及鞠飞享有的物资款93848.5元先予退还，还有6149452.5元可供债权人分配，两名船员工资受偿共90400元，农行受偿借款600万元，担保公司受偿59052.5元。青岛海事法院民事调解书证明，2017年8月17日，经法院调解，王某1、王某5与鲁荣渔59101、59102船53名船员达成调解协议，2017年9月17日前支付工资共999923.7元。法院另查明，两船登记所有人为王某1，于2015年5月14日将船过户至王某5名下。(6)银行卡取款业务回单等证明，荣某1市鸿翔渔业有限公司向鞠飞账户转账及代鞠飞付油款共2346540元。(7)荣某1市和兴船业有限公司维修记录表证明，2015年7月8日鲁荣渔59101、59102号船修理费为65603元。(8)鞠飞笔记本记载，支付渔船物资、修理等费用270640元。关于被告人徐琳及其辩护人提出的该笔借款的实际出借人为鞠飞，并非徐琳，且徐琳与鞠飞并不存在犯罪的合意的辩解和辩护意见，经查，徐琳介绍王某1向鞠飞借款，鞠飞收取高额砍头息后放款，一个月到期后，徐琳又采用揪衣领、持棍威胁的手段向王某1索债，在没有实际借款的情况下，逼迫王某1写下高额借款协议，后在鞠飞经营王某1渔船过程中参与管理。徐琳与鞠飞有敲诈勒索王某1的共同主观故意和行为，应当承担刑事责任。该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人鞠飞及其辩护人提出的8万元的利息是王某1自愿的，188000元的利息是怎么回事，双方均不能证实，徐琳、鞠飞也没有威胁、殴打王某1的辩解和辩护意见，经查，在案证据足以证实鞠飞在让王某1签写虚高借款协议后，与徐琳共同实施了揪衣领、持棍威胁向王某1索债的行为，又逼迫王某1签写虚假借款协议，后通过参与经营渔船等手段占有全部渔获款，进而得到非法利益的事实。该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李建刚及其辩护人提出的李建刚没有敲诈勒索王某1，不应承担刑事责任的辩解和辩护意见，李建刚作为恶势力犯罪集团的重要成员，未参与该起犯罪，不承担责任。该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。(五)2017年7月26日，因席某1无力偿还被告人鞠飞等人的借款，鞠飞和被告人徐琳合谋由鞠飞出钱、由徐琳出面出借15万元给席某1，用于席某1偿还借款，其中5万元徐琳直接还给鞠飞，余下10万元徐琳转给席某1后席某1还给鞠飞。席某1还给徐琳三个月利息3万元后无力还款，徐琳及张连连多次到荣成市南山北路139号席某1租赁经营的雅芳化妆品专卖店、荣成市大润发超市附近鞠飞、关玉洁的住处，采用持棒球棍打砸物品、赶走顾客、强行拿走化妆品、殴打、言语威胁席某1等手段逼迫席某1还款。后徐琳将席某1带至荣某1市滕家镇原荣威达制冰厂，在鞠飞办公室内逼迫席某1还款。席某1被迫同意将其价值591512元的荣成市三环南区25号楼405室房屋、其父母价值293944元的荣某1市寻山街道房屋以及其租赁经营的雅芳化妆品专卖店交给徐琳用于还款。因席某1哥哥不放弃继承等原因，上述房产未能过户给徐琳。徐琳、鞠飞敲诈勒索席某13万元既遂，735456元未遂。2017年10月31日，因席某1无力偿还被告人鞠飞的借款，鞠飞介绍被告人李建刚借款给席某1，席某1将之前向鞠飞借款时抵押给关玉洁的价值591512元的荣成市三环南区25号楼405室房屋解押，抵押给李建刚，并给李建刚打了28万元的借条，李建刚支付给席某126万元，席某1用以偿还欠鞠飞的借款。2017年底，因席某1无力偿还李建刚的借款，鞠飞要求席某1将房屋交给李建刚。2018年1月，鞠飞介绍栾某1购买了席某1的房屋，房款中的250205元归还了席某1的房屋贷款。鞠飞、李建刚敲诈勒索席某181307元，既遂。2019年8月28日上午，席某1因被被告人徐琳、鞠飞、李建刚敲诈勒索等原因感到生活无望，在荣某1市大润发超市东的如家酒店内自杀，后被抢救苏醒。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述席某1陈述，其在荣成市南山北路139号经营雅芳化妆品专卖店。其通过关某1认识鞠飞，鞠飞是做放贷生意的，其刚认识鞠飞时，借过几次钱，很快还给鞠飞了，鞠飞也没有收利息。2015年3月10日，其着急用钱，就向鞠飞借10万元，鞠飞说没有，但是他弟弟鞠某有钱可以借。鞠飞和鞠某拿着钱来了，到银行后鞠飞向其卡里存了95000元,扣了5000元作为第一个月的利息。其给他们写了一张10万元的借条，当时规定每个月5000元的利息。之后其每个月还利息给鞠飞，一共给了28个月，利息是14万元。2015年5月23日其找鞠飞借了5万元，鞠飞说这个钱也是鞠某的。每个月利息是4000元，其还到2017年7月份，利息一共是96000元。2017年7月份，鞠飞说鞠某着急用钱，让其还钱。其没有钱还，鞠飞就让其从徐琳手里借钱，其没有办法就通过鞠飞的介绍从徐琳手里借了15万元。徐琳通过支付宝转给其10万元，其又转给了鞠飞。另5万元鞠飞让徐琳直接转给他。借鞠飞那5万元时，鞠飞让其把房子押给鞠某，其不同意押给鞠某，就把房子押给了关某1。因为还有25万元的房贷，所以只能二押给关某1。其不情愿用房子作抵押，但鞠飞说滕家制冰厂那个人借他的钱不还，鞠某找人把那个人的手指都给砍掉了，所以高利贷的钱必须还，如果不还高利贷的人会到其家中去闹的，会打其的，其听了非常害怕，就同意把房子作抵押。徐琳借的钱一个月1万元利息，其给了徐琳三个月的利息3万元，之后就没有钱了，徐琳就逼着其还钱。徐琳经常领着人到其店里闹事。有一次徐琳领着他儿子到店里来，徐琳拿着一个棒球棒逼着其还钱，把店里一个摆件给打碎了，并打砸其他物品。徐琳还经常领着人到店里闹，把客人都给赶走了。徐琳也经常晚上到店里闹，其被吓得不敢在店里睡。有一天晚上其被吓得不行了，就去找关某1。其刚到关某1家，徐琳就去了，对其拳打脚踢。其拿手机准备报警，徐琳呵斥其，其已经是崩溃状态了，就把自己的手机给摔碎了。这时鞠飞才上来拦着徐琳，徐琳就问鞠飞其欠这么些钱谁还，鞠飞说他明天给徐琳。其才离开了。过了几天，徐琳将其拉到滕家镇一个制冰厂，逼其还钱，说今天必须还本金。最后鞠飞商量其说把其的店铺转让给徐琳。徐琳说店铺不够，还必须把其母亲在荣成市寻山城后村的房产给他。其不同意，徐琳就不让走。其没有办法就给徐琳写了一份协议，同意把店铺和荣成市寻山城后村其母亲的房产给徐琳。其害怕徐琳，就提出让鞠飞代理处理这件事。写完协议他们才让其走。过了几天，徐琳领着张连连来接收店铺，其拒绝交付，徐琳就让张连连拿店里的化妆品。又过了几天，徐琳过来要店铺，其不走，徐琳就让张连连在店里收钱，待了几天也没有收到什么钱，张连连就走了。又过了一段时间，鞠飞逼着其回家拿其母亲的房产证。其把房产证给了鞠飞，鞠飞拉着其去不动产登记局咨询房子过户的事，由于这是遗产，必须其哥哥放弃遗产才可以过户，但是其哥哥不同意，鞠飞看实在不行就放弃了。2015年3月至2017年7月，其和鞠飞之间还有很多短期的借款，其既要还鞠飞的利息又要用于店里的经营，所以就借了别人的钱，这些都是短期的，到期后其就借鞠飞的钱还别人的本金和利息。其向鞠飞借钱的利息是1万元一天50元。这样其的窟窿越来越大，又欠了鞠飞25万元。2017年10月份鞠飞就开始要这25万元，其没有钱，鞠飞就让其从李建刚手里借钱。其没有办法就从李建刚手里借钱。李建刚要房子抵押，他们就领着其去了不动产登记中心，把房子二押从关某1名下转到李建刚名下。李建刚借给其25万元，让其打了28万元的欠条，说是有两个月的利息。2017年底，其没有钱还，李建刚、鞠飞让其把房子给李建刚。2018年1月，鞠飞介绍了一个叫栾某1的人买房子，鞠飞和栾某1商量的价格是53万元。他们让其一起去不动产中心过户，又去了威海市桥头镇农村信用社，以栾某1的名字贷了35万元。这35万元李建刚直接从其银行卡转走了，用于还那28万元的借款，剩下的25万元鞠飞还了其的房贷，其一分钱也没有拿到。鞠飞没打过其，但是一直威胁其，说如果不还钱，徐琳和李建刚就会拿砍刀砍其。因为鞠飞等人，其倾家荡产了，家人也不理其了。其患了抑郁症，每天都受到煎熬。2019年8月28日其觉得活不下去了，就去了荣某1市大润发超市东的如家酒店开了一间房，把遗书写好，给其哥哥发了一个短信说其要自杀了，把治疗抑郁症的一瓶药都吃了，后来其哥哥来把其送到医院抢救，才没有死。2、证人证言(1)张连连证明，因为席某1和鞠飞、徐琳有债务关系，其才认识的席某1。其听徐琳说，席某1借了鞠飞15万元，想把这15万元转到徐琳的名下，徐琳同意了。徐琳借给席某1的15万元是鞠飞给徐琳的。其去席某1的店里要过钱，但是没有闹事。其拿过店里的化妆品，席某1说能值1000元，这1000元都算到席某1的借款里了。其听说徐琳领着儿子去了席某1的店里一次。其把席某1和徐琳之间借款的单子交给公安机关。(2)关某1证明，其曾经在席某1的店里工作过，鞠飞通过其认识的席某1。有一天晚上席某1、徐琳、鞠飞都在其家中，徐琳是否打了席某1其没有看见，第二天席某1向其要手机用。席某1有栋房子，二押在其名下。房子最后卖给栾某1了。(3)栾某1证明，其和鞠飞合作经营荣某1市源海制冰有限公司。2018年1月，鞠飞让其买荣成市三环南区25号楼405室这套房子。其从源海制冰有限公司会计卢某手里要了25万元转账给席某1，这算其支取的合作利润。后来其用这套房子在威海市桥头镇农村信用社贷款35万元，35万元由信用社打给了席某1。其共花了60万元买这套房子。(4)卢某证明，当时鞠飞和栾某1商量好了，栾某1买席某1的房子，鞠飞让其向席某1的账户打了250205元，给栾某1付房款。3、被告人供述(1)徐琳在侦查阶段供述，鞠飞和席某1之间有借贷关系。2017年的一天，鞠飞说席某1借了鞠某15万元，想把这15万元借款转到其名下。其说没有钱，鞠飞说他给，其就同意了。鞠飞开车拉着其去了席某1的店门前，在车上席某1给其打了一个15万元的欠条，鞠飞把钱通过支付宝转给其，其通过支付宝转给席某1，席某1又把钱转给鞠飞，就这样15万元转到其名下。利息一个月1万元，席某1一个月之后就开始不还钱和利息，其有时间就去她店里要钱。尽管这15万元不是其的钱，但鞠飞转给其了，其就应该要回来。有一天晚上，其向席某1要钱，席某1去了大润发超市附近的鞠飞家。其到了鞠飞家就和席某1吵了起来，其打了席某1一巴掌，席某1就把手机摔了。当时鞠飞和关某1在场。其曾经和儿子去了席某1的店里几次，拿了一个棒球棍，吓唬席某1让她还钱。徐琳在庭审中供述，席某1还过其3万元的利息，席某1还前两个月的利息时就挺艮的，其就多次找席某1。其曾经拉着席某1去过滕家制冰厂。在鞠飞办公室，鞠飞也在场，席某1把三环南区的房子和寻山的房子写了个协议给其。鞠飞问他们有没有商量好，席某1就把单子给鞠飞看了。后来席某1坐鞠飞的车走了。张连连拿过席某1店里的化妆品，席某1记账了。(2)鞠飞在庭审中供述，其与席某1认识多年，开始其借席某1钱的时候多，席某1也找别人借钱给其，也有3分、5分的息，后期席某1倒腾信用卡赚钱，几乎天天跟其倒腾钱。席某1借其和其朋友的钱加起来总共50万元左右，其打给席某1的钱有时候是直接打给她的账号，有的是她刷100多张信用卡，刷出来再打给其，其信用卡能有10多万元，就在她那儿用的，来回打钱刷信用卡。其打给席某1的钱有时候是打在别人的卡号上。徐琳借给席某1的15万元，其倒腾了15万元给徐琳。徐琳在其家的事，其不清楚，其听见孩子哭，出来把徐琳和席某1赶走了。徐琳和席某1去滕家制冰厂商量事，其当时住在厂子里。他俩商量好之后，席某1拿着写的一个东西给其看。之后席某1让其开车把她送回家了。其借钱给席某1的时候，席某1的房子放在关某1那儿抵押。之后其向席某1要钱，席某1没钱还。其介绍李建刚借钱给席某1，房子又抵押给李建刚。李建刚把钱借给席某1，席某1把钱还给其了。后来席某1想卖房子，让其帮忙卖。其找栾某1把房子留下了，就把银行贷款的钱、李建刚的钱还了，还给李建刚的钱可能是25万元或者是28万元。(3)李建刚在庭审中供述，2017年10月底，鞠飞给其打电话，说一个朋友需要钱，让其帮忙倒腾钱。其就问有没有东西抵押，鞠飞说有个楼，其就同意了。当时席某1说用着27万元，到期每月给15000元的好处费。其要先扣除好处费，席某1不同意,后来席某1写了285000元的欠条,其转账给席某126万元,还给了现金。到期之后席某1说卖楼还钱。卖楼之后席某1转账给其35万元,其留下28万元还是285000元,其余的给鞠飞了。4.书证(1)借款合同、收条证明，2017年7月26日席某1签写了借徐琳15万元的合同及收条。席某1手写材料证明，席某12017年10月30日写了内容为“席某1、王文亮共同拥有的三环南区的房子（三环南区25号楼405室）、席某1的母亲席芷香拥有的寻山镇驻地的房产，以上2座房产由鞠飞帮助处理还清徐琳的债务。如果以上两处房产不够偿还，将席某1经营的化妆品店归徐琳拥有”的委托书。(2)不动产登记档案查询材料证明，三环南区5号楼405室由席某1与丈夫王某62017年5月4日登记抵押给关某1，2017年10月31日注销登记，同日登记抵押给李建刚，2018年1月10日注销登记，2018年1月11日卖给栾某1；2018年1月17日栾某1登记抵押。房权证、土地证证明，荣成市寻山路558号楼505室房屋所有权人是席振莱、席芷香等情况。(3)银行账户交易明细（13卷第118页）证明，2017年10月31日席某1*1579账户收到李建刚*3777账户转入26万元，同日转给鞠飞*7960账户15万元，并有其他支出。银行账户交易明细证明，2018年1月8日从卢某*2662账户转入席某1*2507账户250205元，同日席某1还贷款250204.41元。银行账户交易明细证明，2018年1月23日从栾某1*9527账户转账存入席某1*9816账户35万元，同日从席某2*9816账户转账存入李建刚*1699账户35万元。(4)荣某1市价格认证中心价格认定结论书证明，荣成市三环南区25号楼405室（含车库）价值591512元,荣成市寻山路558号楼505室（含储藏室）价值293944元。(5)荣成市公安局荣宁派出所出警记录记载，2019年8月28日12时许，接110指令称大润发如家酒店房间内有名女子喝药中毒。民警出警，后赶到人民医院急诊科。13时许，该女子苏醒，自述因为借了高利贷，对方采用限制人身自由、殴打等暴力手段将其房子和汽车转走，其觉得生活无望准备自杀。关于被告人徐琳及其辩护人提出的席某1与徐琳之间形成了合法有效的民间借贷法律关系，徐琳在后期要债的过程中，行为具有一定的违法性，但并未超过必要的限度。本起其他的犯罪事实与徐琳无关，徐琳并未参与，与鞠飞、李建刚也没有犯罪的合意。席某1自杀是因为其患有抑郁症，与徐琳等人的行为无关的辩解和辩护意见；被告人鞠飞及其辩护人提出的鞠飞借钱给席某1，本金和利息都是借前明确约定好的，鞠飞从来没有威胁、强迫、殴打过席某1。席某1与徐琳之间借贷也完全自愿，鞠飞没有参与，也没有强迫、殴打。房屋系席某1自愿抵押给李建刚，符合法律规定，不还钱处置房屋抵顶借款也符合法律规定的辩解和辩护意见；被告人李建刚及其辩护人提出的李建刚出借给席某1的款项，没有虚增债务，只是预扣了利息，其没有殴打、威胁过席某1的辩解和辩护意见，经查，鞠飞与徐琳采用“套路贷”惯用手段，将席某1欠鞠飞的15万元欠款转移给徐琳，在席某1偿还了3万元利息之后，徐琳又采用在鞠飞家殴打、威胁席某1，到席某1经营的门市扰乱经营、强拿硬要化妆品甚至是限制人身自由的方式，在鞠飞的参与下，在制冰厂鞠飞的办公室，强迫席某1以两套价值885456元的房产及门市的经营权还债，只是后来因席某1的哥哥不同意而未能得逞。至于本起其他事实，徐琳作为恶势力犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任。李建刚作为恶势力犯罪集团的重要成员，对其参与的敲诈勒索席某181307元承担责任。至于席某1的自杀，根据席某1的陈述及公安机关的出警记录，其自杀是因为徐琳等人长期对其敲诈勒索，使其感到生活无望。因此徐琳、鞠飞、李建刚的犯罪行为，与席某1的自杀有一定的因果关系。该辩解及辩护意见部分成立，成立部分本院予以采纳。二、犯罪集团故意伤害事实2016年1月12日7时许，在荣成市曙光西区孙某2家楼下，被告人徐琳及其妻子张连连与孙某2父亲孙某1、母亲杨某1发生争执。徐琳殴打杨某1，致杨某1二节椎体骨折，其伤势构成轻伤一级。被告人徐琳的行为，给附带民事诉讼原告人杨某1造成医疗费36852元、住院伙食补助费18800元（100元／日×188日）、护理费18800元（100元／日×188日）、卫护用品费836元、交通费1575元、鉴定费2080元，共计78943元的经济损失。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述杨某1陈述，2016年1月12日7时许，徐琳和张连连在曙光西区孙某2家楼下堵住他们的车不让走，说他们欠钱不还。其下车和他们争执起来，然后撕扯在一起，徐琳从身后踹了其一脚，其倒在张连连怀里，徐琳拽着其衣领往后拖，把其腰部、后背往一辆车的后保险杠上撞，并用膝盖顶其腹部。住院期间徐琳和他的律师商量其私了，其不同意。2、证人证言(1)孙某1证明，2016年1月12日7时30分左右，在孙某2家楼下，徐琳、张连连开车把他们搭乘的车堵住，其和徐琳发生打斗，杨某1上前拉徐琳，徐琳拽着杨某1的衣领把她推到一辆车的保险杠上，并用脚踹杨某1，把她踹倒了，杨某1就倒在地上起不来了。事后徐琳曾发短信给孙某2，要求私了。(2)孙某2证明，2016年1月12日7时30分左右，在其家楼下，徐琳来要钱，其父亲孙某1和徐琳撕扯在一起，其母亲杨某1和徐琳的妻子张连连撕扯在一起，其上去拉架。后来徐琳抓着杨某1的衣领往后推，推到附近一辆车的保险杠上，腰部撞到保险杠上，完了徐琳又踹了一脚。(3)苏某（出租车司机）证明，2016年1月12日7时许，一个姓孙的男子（孙某2）给他打电话，他把孙某2的父母（孙某1、杨某1）从俚岛镇送到荣成市曙光西区孙某2家楼下，孙某2准备送小孩去学校。有一男一女（徐琳、张连连）过来堵着不让走，徐琳骂骂咧咧的，孙某2下车和徐琳发生了争吵，两人撕扯在一起。杨某1下车拉架。孙某2、杨某1和徐琳、张连连撕扯在一起。徐琳推了杨某1一下，杨某1倒在徐琳的车的前机盖上，之后摔倒在地上，徐琳还朝她身上踹了几脚。(4)吕某证明，2016年1月12日，其和唐某1到荣成市曙光西区37号楼1单元门口等孙某2，商量孙某2欠他们公司钱的事。7时30分许，孙某2的父母（孙某1、杨某1）坐着一辆轿车来到楼下，孙某2带着小孩上了车，徐琳和他妻子（张连连）开车过来把孙某2的车堵上了，也是因为要钱的事。孙某1下车推徐琳，杨某1下车和张连连撕扯，孙某2下车拉架，五个人撕扯在一起。杨某1的背部撞在其车的尾部，车震了一下，之后杨某1就倒地了。(5)唐某1证明的情况与吕某证明的情况基本一致。(6)附带民事诉讼被告人张连连陈述，2016年1月12日7时30分左右，其陪徐琳前往荣成市曙光小区37号楼找孙某2商量徐琳朋友的车被扣一事。孙某2和父母带着孩子刚上车，其站在车前不让走。双方发生撕扯，孙某2母亲被甩出去背部顶在旁边一辆车的保险杠上，倒在地上。3、书证(1)受案登记表证明，2016年1月12日8时，公安机关接孙某1报警称，其与妻子杨某1、儿子孙某2因债务纠纷被一男一女拦截，双方发生争执、扭打，造成其手指受伤、杨某1腰椎处受伤。(2)住院病案、诊断证明书、医院收费票据、鉴定所收款收据等证明，杨某1的诊疗、花费情况。4、电子数据手机信息证明，2016年1月16日孙某2收到徐琳所发内容为“打你电话也不接，不管怎样都得解决，有么想法咱坐下谈，想私了商量商量我赔你们家多少钱。要是不想私了，医药费多少你告诉阿莲找阿莲给你就行了，我该进去进去，等法院该判刑判刑”的信息。5、鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书证明，杨某1本次外伤致二节以上椎体骨折，其伤势已构成轻伤一级。6、被告人供述(1)徐琳供述，2016年1月12日7时30分左右，其和张连连开车到荣成市曙光西区37号楼找孙某2，发现孙某2和他父母孙某1、杨某1带着他儿子刚上了一辆红色的轿车。其将车停在红色轿车的车头位置。杨某1和张连连撕扯在一起，孙某1拿了一根铁棍，其上去夺铁棍，杨某1倒在一辆车的保险杠上。(2)鞠飞、李建刚供述，此事与其无关，不知情。对于被告人徐琳提出的其没有殴打杨某1的辩解及其辩护人提出的公诉机关的指控事实不清，证据不足的辩护意见，经查，徐琳殴打杨某1的事实有被害人杨某1的陈述、证人孙某1、孙某2、苏某的证言证实，证人吕某、唐某1亦证实杨某1是因为撞在车保险杠上受伤，在案证据足以证实杨某1的身体损伤是徐琳殴打导致。该辩解及辩护意见不能成立，应当不予采纳。关于被告人鞠飞及其辩护人提出的鞠飞没有参与伤害杨某1，对该起事实不承担责任的辩解和辩护意见。被告人鞠飞作为恶势力犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任。该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李建刚及其辩护人提出的李建刚没有参与伤害杨某1，不应承担刑事责任的辩解和辩护意见，李建刚作为恶势力犯罪集团的重要成员，未参与该起犯罪，不承担责任。该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。三、犯罪集团敲诈勒索、诈骗事实2018年6月，被告人徐琳在得知孙某4被人威胁还款后，介绍孙某4向被告人鞠飞借款，并告知鞠飞孙某4有房屋可以抵押。在原荣成市超日酒店附近鞠飞、徐琳的办公室，鞠飞提出孙某4必须将购房合同、交款单据交给其保管并且签订卖房协议才能借款，孙某4同意。鞠飞联系栾某2帮助拟定房屋买卖合同，以张某2的名义与孙某4签订房屋买卖合同，约定孙某4将荣成市怀德山庄143号楼302室房屋以45万元的价格出售给张某2，于2018年8月21日前将房屋正式交付给张某2。2018年6月21日至22日，鞠飞借款9万元给孙某4，孙某4实际得款45000元，徐琳谎称帮助孙某4向张某3还款，骗取孙某418200元。2018年6月至7月期间，鞠飞又三次分别借款给孙某44万元、3万元、3万元，孙某4实际得款32000元、14000元、2万元。孙某4用从鞠飞处所借的32000元，偿还了其欠张某3的2万元及利息4000元、违约金2000元,从张某3处拿回怀德山庄143号楼302室房屋钥匙,把钥匙交给鞠飞。2018年6月24日至7月29日,鞠飞还通过微信向孙某4出借款项六次,共计6100元。综上，孙某4共向鞠飞出具借条19万元，实际得款117100元。后来，鞠飞未经孙某4同意，即将怀德山庄143号楼302室门锁更换并装修。鞠飞要求孙某4将房屋卖给自己，被孙某4拒绝。2018年8月6日孙某4报案后，鞠飞要求孙某4归还19万元，其将房屋归还给孙某4。2018年8月9日、10日，孙某4归还给鞠飞189200元，鞠飞将房屋归还给孙某4。徐琳、鞠飞敲诈勒索孙某472100元既遂，800元中止；诈骗孙某418200元既遂。被告人徐琳的亲属于2020年7月29日将徐琳从孙某4处取得的18200元归还给孙某4的母亲高月娥，高月娥表示谅解徐琳。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述孙某4陈述，2018年五六月份，其因欠高利贷，被肖某、王某7、田某等人（因犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪已另案处理）威胁、开车拉着四处借钱，后来被带到荣某1超日酒店旁边徐琳的办公室，徐琳找了一个叫鞠飞的人过来。因为其购房合同在田某手里，田某就对鞠飞说想借钱而且有房子抵押。鞠飞把购房合同拿走了。当天下午和晚上其就在徐琳的办公室里待着，王某7和田某看着其，不让其回家，第二天其回家，田某随着去看着。第三天，田某又拉着其去了徐琳办公室，鞠飞、徐琳都在。鞠飞问其需要多少钱，其算了一下，需要45000元。鞠飞就给其算两个月还款的利息，要借9万元扣除利息后才能放款45000元，其同意了。鞠飞当天给了其15000元，第二天把余下3万元打到其卡内。因为其欠张某32万元，徐琳说他可以摆平，其就给了徐琳18200元。过了几天，张某3找其要钱，其才知道徐琳并没有给张某3钱。其只能继续向鞠飞借款，借了4万元，扣了一个月8000元的利息，实际到手是32000元，还了张某32万元本金、4000元利息、2000元违约金。后来因肖某向其要钱，其又向鞠飞借了3万元，扣除两个月12000元的利息和上次4万元一个月的利息8000元，剩下1万元。王某7又找其要钱，其又向鞠飞借了3万元，扣除两个月的利息12000元，给了18000元。这样前后共向鞠飞借了19万元，实际到手是105000元。鞠飞说钱是他朋友张某2的，其打借条时就写张某2的名字。借钱时其把丽景馨城的楼房抵押给鞠飞，他们之间有份合同。其当时承诺两个月还款，到期没钱就卖楼还账。购房合同、交款单据、楼房钥匙及抵押合同都在鞠飞手里。后来鞠飞说，其要是卖楼的话，他就留着。他们没有细谈。8月3日，其母亲发现楼房的门被换了。第二天鞠飞给其打电话说，楼房他已经装修了，花了6万多元，让其按合同约定的45万元卖给他。其母亲觉得其被骗了，让其赶紧报案。鞠飞装修前没有告诉其。其报案后，鞠飞找其协商，王贵明给了其14万元，其通过POS机转给了鞠飞。2、证人证言(1)栾某2证明，其租用鞠飞的门市房一楼开二手房中介公司，二、三楼是鞠飞、徐琳使用。2018年6月17日，徐琳带着一个青年（孙某4）等几个人上了二楼。第二天或第三天，鞠飞让其起草三方协议，将孙某4的房子以45万元的价格卖给张某2，说好中介费1万元但没给其。签协议时还有王某7、徐琳等人在场。签完协议后，没有人再联系其，其就打电话给孙某4。孙某4说不想把房子卖给张某2，想另找买家卖高点儿。又过了一段时间，其打电话给孙某4问和张某2商量的怎么样了，孙某4说前些日子他母亲去楼上，发现门被换了，家里也被装潢了。其问谁装的，孙某4说鞠飞装的，他根本不知道这件事。其让孙某4赶紧报警处理。过了几天鞠飞说孙某4房子已经处理好了，孙某4收的首付款退回来了。(2)张某3证明，2018年6月份，孙某4借了其2万元，一直未还。其提议将孙某4位于丽景馨城的房子出租用于还债，孙某4同意，其就将房子租出去并收了一年房租。不到一个月，孙某4就说房子不租了，在他家楼下给了其2万元的借款和6000元的违约金，当时徐琳和鞠飞也在场。(3)王贵明证明，其是因为要购买孙某4位于荣某1市丽景馨城的房子才认识的孙某4，两人没有亲戚关系。其通过房产中介张某5得知孙某4因欠债想卖房子，要卖42万元，其觉得价格合适就去看房子。张某5给了其钥匙，钥匙不能打开房门。2018年8月9日上午，张某5给其打电话，说孙某4欠债主19万元，让其先付给孙某419万元用于还债，就能和孙某4把房子交易完成。后来其和孙某4、鞠姓男子见面，孙某4让其赶紧凑19万元给他，他把钱给鞠姓男子就没事了，就可以达成交易。其只凑到14万元，于当天下午将14万元转到孙某4的邮政储蓄账户上。鞠姓男子用POS机将孙某4账户上的14万元刷走了，把购房合同给了孙某4，孙某4又给了其。鞠姓男子说房子里还有一些物品要拿走，再把钥匙给其。其和孙某4刚走到丽景馨城小区门口，鞠姓男子打电话让其去刑警队，其就去了。(4)张某2证明,2018年6月21日，鞠飞给其打电话，要以其的名义购买一套楼房，其表示同意。随后其去了超日酒店南面第一个门市房二楼的办公室，鞠飞在办公室，后来中介、卖房的孙某4也来了，开始签合同，其签完字就走了。当天鞠飞安排他的会计转给其8万元，晚上鞠飞又转来1万元。6月27日鞠飞转给其4万元，6月29日鞠飞转给其1万元。其于6月21日、22日、27日、29日通过银行转账将鞠飞的14万元转给孙某4。3、被告人供述⑴徐琳在侦查阶段供述，2018年5月份，其通过王某7认识孙某4。一天中午，其给王某7700元让他买冰毒，王某7让孙某4去买，后来孙某4没有买到，钱已经给别人了，自己身上也没有钱。其向王某7要钱，王某7就领着孙某4出去借，后来还了其1000元，多出的300元算是补偿。因为王某7通过其向鞠飞借了1万元，鞠飞一直找其和王某7要。王某7对其讲，孙某4欠他和田某的钱，用孙某4的楼房作抵押，向鞠飞借钱，孙某4还了他们的钱，他们就有钱还给鞠飞。于是其就介绍孙某4向鞠飞借钱。第一次借了9万元，第二次借了4万元，后来具体借了多少其不清楚。鞠飞把孙某4房子的原始合同、发票都拿走了。之前孙某4把房子抵押给张某3，孙某4和张某3写了租赁合同并把房子钥匙给了张某3，在鞠飞给孙某4第一笔钱的第二天，孙某4给其18200元，让其找张某3把房子钥匙和租赁合同拿回来。因为当天其要去给张某1赎车身上没有钱，就把这18200元给用了。徐琳在庭审中供述，其跟孙某4说过，其认识张某3，可以帮助协调省去违约金。事后其没有联系张某3。这18200元其交给鞠飞给张某1赎车用了，事后张某1的母亲给了其8万元。后来鞠飞又重新借钱给孙某4，还给张某3。当时其和鞠飞、孙某4在孙某4楼底下，给了张某32万元本金、4000元利息、2000元违约金。其始终没有告诉张某3有18200元在其手里，由其负责偿还。后来其被强制戒毒，没有还这笔钱。⑵鞠飞在侦查阶段供述，徐琳多次找其让其借钱给孙某4。2018年6月，徐琳打电话让其去荣某1超日酒店门口的门市，孙某4把原始购房合同给其看了，其同意借钱。徐琳提出写一个买卖合同，其同意了。其找张某2借了9万元。其告诉孙某4必须把原始购房合同和收据给其，还要写一个买卖协议，孙某4同意了。孙某4借9万元约定利息一个月2角，两个月利息是35000元，再扣1万元中介费给栾某2，但其没有把1万元给栾某2。后来栾某2帮忙写了一份买卖合同，规定到2018年8月21日不还钱就把房子45万元卖给张某2。其让张某2把钱打给孙某4，钱到账后其刷了45000元。孙某4把原始购房合同、收据给了其，买卖合同也在其手里。第二天，徐琳说孙某4还要借4万元。孙某4说，房子钥匙在张某3那里，张某3把房子租出去了，必须将张某3的钱还上才能把钥匙拿回来。其向张某2借了4万元打给孙某4，说好利息是8000元。孙某4转了8000元给其，打了4万元的收条。其将钥匙从张某3手里要回来留下了。过了两三天，其去看房子，发现中介领人在看房子。其把孙某4找来，说卖房子可以，但必须把其的钱还了。2018年7月初，孙某4向其借3万元。其扣了6000元利息，给了24000元，孙某4打了3万元借条。7月下旬孙某4向其借3万元，其扣了6000元利息，给孙某4转了24000元，孙某4打了3万元借条。7月中旬，其问孙某4房子卖多少钱，孙某4说58万元，其让孙某4卖给其。8月初，其找人把房子门锁换成密码锁并进行了装修，还买了一些床上用品。后来孙某4说他母亲不同意卖房。过了几天孙某4报警了，第二天其去孙某4家要钱，孙某4当天给了16万元，过了一天又给了3万元，其把原始购房合同、收据、买卖合同给了孙某4。鞠飞在庭审中供述，其共借给孙某4九次到十次钱。张某1的母亲在车赎回来后，给了徐琳8万元，徐琳扣除了18200元，剩下的给其了。孙某4还钱时，其给孙某4省了一些钱。其装修房子花了1万多元，床上用品花了6万多元，现在都在孙某4的房子里。⑶李建刚供述,此事与其无关，不知情。4、书证(1)银行账户交易明细证明，张某2*3815账户2018年6月21日收到卢某*2662账户转存6万元、2万元、鞠飞*7960账户转存1万元，转给孙某4账户4万元、2万元，2018年6月22日转给孙某4账户3万元；2018年6月27日收到鞠飞*7960账户转存4万元，转给孙某4账户2万元（备注购房款）、2万元（备注购房款）；2018年6月29日收到卢某*2662账户转存1万元，转给孙某4账户1万元（备注购房款）。银行账户交易明细证明，鞠飞账户2018年7月18日转给孙某4账户2万元。孙某4银行账户交易明细、微信交易记录证明，2018年6月21、22日孙某4银行账户有商户消费、ATM取款记录；2018年6月27日孙某4微信转给鞠飞8000元；2018年6月29日孙某4微信转给鞠飞2000元，6月30日鞠飞微信转给孙某43000元，7月4日鞠飞微信转给孙某43000元；鞠飞还微信转给孙某46次共6100元，分别是，2018年6月24日100元，7月5日2300元、7月22日1000元、7月23日200元、7月24日2000元、7月29日500元。(2)孙某4银行账户交易明细证明，2018年8月9日收到王贵明*4146账户转存14万元，同日转给荣某1市源海制冰有限公司14万元；2018年8月10日收到王贵明*4146账户转存29600元，同日转给荣某1市源海制冰有限公司29600元。鞠飞银行账户交易明细证明，2018年8月9日收到王贵明*4146账户转存19600元。(3)房屋买卖合同证明，2018年6月21日，孙某4作为出售方与购买方张某2、中介服务机构荣某1市栾氏房产经纪有限公司签订房屋买卖合同，约定孙某4将荣成市怀德山庄143号楼302室房屋82.22平方米出售给张某2，房价45万元，合同签订当日交付购房定金9万元，交易过程中产生的全部费用由孙某4承担，定于2018年8月21日前将房屋正式交付给张某2。(4)今收到条证明,孙某8自书“2018年6月21日收到人民币9万元，事由：荣成市怀德山庄143号楼302室定金9万元整”的收条。借条证明，孙某4自书“2018年6月27日今借到张某2人民币40000元整”的借条。借条证明，孙某4自书“2018年7月4日借款人民币3万元，年利息24%”的借条。借条证明，孙某4自书“2018年7月18日借到张某2人民币30000元”的借条。(5)刑事谅解书、收条、通话记录证明，徐琳亲属于2020年7月29日将徐琳从孙某4处取得的18200元归还给孙某4母亲高月娥，高月娥表示谅解。关于被告人徐琳及其辩护人提出的孙某4与徐琳之间系合法、有效的委托代理关系，孙某4支付给徐琳18200元的目的是委托徐琳去处理其与张某3之间的债务问题；徐琳只是介绍孙某4向鞠飞借款，孙某4自愿向鞠飞借款，鞠飞装修房屋及添置其他财物价值8万元，孙某4最后支付给鞠飞19万元，扣除借款本金鞠飞并没有获利。鞠飞及其辩护人提出的孙某4自愿向鞠飞多次借款，双方约定利息明确，鞠飞在征得孙某4同意后，对房屋进行装修及购买床上用品共计8万余元，鞠飞未获利的辩解和辩护意见。经查，在孙某4高息从鞠飞手里借款之后，因为孙某4欠张某32万元，准备抵押给鞠飞的房产相关手续在张某3手里，徐琳遂编造其可以用18200元就能找张某3要回楼房钥匙和相关手续的虚假事实，孙某4出于相信徐琳，才自愿将18200元交给徐琳，用于处理欠张某3款项事宜。结果徐琳将孙某4高息借来的款项转为他用，而且在款项回来之后也没有用来处理此事。后来，孙某4为了取回张某3手里的房产手续，只能再次向鞠飞借款，然后由鞠飞、徐琳、孙某4一起找张某3还款，在偿还了张某32万元借款及6000元的利息违约金之后，才将房产手续取回。徐琳在和鞠飞、孙某4一起找张某3还钱的过程当中，也没有提及其收了孙某418200元，用于处理孙某4欠张某3的款，更没有帮助孙某4要回楼房钥匙和相关手续。被告人徐琳在得知孙某4被人威胁之后，介绍孙某4向鞠飞借款19万元，鞠飞在收取砍头息后，支付给孙某4117100元。之后，鞠飞为控制孙某4及时还款，在未征得孙某4同意的情况下，私自将门锁更换，并擅自对房屋进行装修。而孙某4曾经在鞠飞、徐琳办公室，被王某7、田某非法限制人身自由。另外，孙某4向鞠飞借来高利贷用来偿还张某3的欠款，在被徐琳骗走之后，其不敢向徐琳主张，只能继续向鞠飞借高利贷偿还欠张某3的款。因此其出于对徐琳、鞠飞的恐惧，在其房屋被鞠飞私自换锁、装修之后，不敢不偿还欠鞠飞的本金及高额利息。至于鞠飞装修楼房所花费的1万余元，鞠飞未征得孙某4的同意，为了控制楼房，给孙某4施加压力，才进行了简单装修及更换门锁，不应对其价值进行折算；鞠飞带进楼房的床上用品，在王贵明购买楼房后，鞠飞曾经明确告知王贵明，待其将属于自己的物品搬走以后，再将钥匙交给王贵明，因此鞠飞主观上并没有打算将床上用品作价折抵给孙某4，只是鞠飞在事发几天之后即被采取强制措施，没来得及搬走属于自己的物品。综上，徐琳、鞠飞的辩解及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李建刚及其辩护人提出的李建刚没有参与敲诈勒索、诈骗孙某4，不应承担刑事责任的辩解和辩护意见，被告人李建刚作为恶势力犯罪集团的重要成员，其未参与本起犯罪，不承担责任。该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。四、犯罪集团违法事实(一)孙某2将荣某1市荣威达制冰厂转让给被告人徐琳后，2015年的一天，徐琳将孙某2带至崖头街道办事处海崖村徐琳的办公室，殴打孙某2逼迫孙某2还钱。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述孙某2陈述，其把荣威达制冰厂转给徐琳之后，2015年的一天上午10时许，其从俚岛镇水泥厂家属楼其父母家出来，在楼下遇到徐琳和两个青年，徐琳让其还钱，和两个青年对其拳打脚踢，把其拖上车拉到徐琳在海崖村的办公室殴打。因为徐琳要打吊瓶，又把其拉到荣某1市中医院，在病房里，徐琳踢了其两脚，直到18时许才让其离开。2、被告人供述徐琳供述，因为孙某2借钱的事其找过孙某2。当时孙某2通过其在樊某那里借了30万余元一直没还，有一天其在荣某1市中医院打吊瓶，打电话把孙某2叫到医院，其骂了孙某2，又把孙某2带到其在海崖村的办公室。樊某来了，向孙某2要钱，其和樊某骂了孙某2，每人扇了孙某2两巴掌，张连连和给樊某干活的一个人也在场。孙某2拿不出钱，其又回中医院打吊瓶了，走时给了孙某2100元钱打车回家。孙某2在中医院半个小时左右，在其办公室十多分钟。(二)2015年8月的一天，孙某1带领电工到荣某1市荣威达制冰厂改造电路，被告人徐琳殴打、持铁棍恐吓孙某1，致孙某1手部受伤。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述孙某1陈述，2015年8月份的时候，其带着电工姜某、沈某等人到荣威达制冰厂改造电路。徐琳、一个男青年、一个女的等一帮人在厂里。徐琳向外赶其，对其拳打脚踢，还拿着铁棍比划。后来电工们都出来了，徐琳等人把大门锁了，不让电工走，姜某说不让走就报警，徐琳等人开门让电工走了。2、证人证言(1)唐某2证明，2015年的一天，孙某1找其和姜某、沈某、杨某4去制冰厂帮忙改造线路。下午的时候有几个人不让干活，让怎么拆的怎么弄回去，有人拿着铁棍和孙某1吵，怎么打的其没有看见，之后看见孙某1的衣服被撕了手上有血。他们见打架了就准备离开，被门卫阻拦，后来门卫不知道请示谁才让他们离开。(2)沈某证明的情况与唐某2一致。(3)姜某证明，2015年的一天，孙某1找其和唐某2、沈某、杨某4去制冰厂改造线路，有三个青年和一个女的在那里卖冰，其还寻思为什么孙某1的厂子他们在这儿卖冰。下午这几个人就不让干活了，三个青年和孙某1吵，有人还拿着铁棍。其准备拉架被青年推到外面，怎么打的没有看见，之后看见孙某1的衣服凌乱手流血了。他们准备离开时被门卫阻拦，后来门卫说要问老板，打了一个电话才让他们离开。(4)杨某1证明，2015年8月28日孙某1找了四个电工去制冰厂改电，徐琳这帮人不让弄，和孙某1打起来了，孙某1手上、腿上都受伤了。关于被告人徐琳及其辩护人提出的徐琳因讨债打了孙某2一巴掌，该行为并未超出必要的限度，达不到暴力的程度。在案证据不能证实，孙某1的伤情是徐琳殴打导致的的辩解和辩护意见。经查，徐琳扇打孙某2，殴打他人，系违法行为；在案证据足以证实孙某1的伤情系徐琳殴打所致。该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人鞠飞及其辩护人提出的鞠飞没有参与违法事实，不承担责任的辩解和辩护意见。被告人鞠飞作为恶势力犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任。该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李建刚及其辩护人提出的李建刚没有参与违法事实，不应承担责任的辩解和辩护意见，李建刚作为恶势力犯罪集团的重要成员，未参与违法事实，不承担责任。该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。五、其他犯罪事实2017年3月，钟某1、谢某伟为董某强担保向被告人李建刚借款11万元，李建刚实际支付97000元。后董某强没有偿还借款，李建刚要求钟某1偿还董某强所欠利息15万元，要求谢某伟偿还董某强所欠本金11万元，谢某伟偿还了本金8万元。钟某1拒绝后，李建刚强迫钟某1写下以自己的铲车等财物作抵押的15万元的欠条。2017年8月14日，李建刚从其账户转存入钟某1账户15万元，又从钟某1账户转出15万元至郭某账户。2017年8月15日，李建刚从郭某账户将15万元取出，从而制造了其出借给钟某115万元的假流水。2017年9月至2018年1月期间，钟某1被迫还给李建刚25000元及价值2万余元的香烟。2018年3月，李建刚到威海市经济技术开发区桥头镇孟家庄村梁建松处，谎称借车，将钟某1放在此处的价值36000元的铲车开走。李建刚敲诈勒索钟某181000元既遂，69000元未遂。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述钟某1陈述，2017年2月，其需要资金，通过谢某伟的介绍认识了李建刚。其向李建刚借6万元，李建刚扣了一个月的利息，只给了56400元，当时其是用自己的丰田RAV4车抵押的。因为没有钱还，就每月给李建刚3600元的利息。2017年4月份，李建刚把丰田RAV4车要走了，车是其自愿给李建刚的。2017年12月份，其在路上看见其的车，不是原来的牌照，知道车被李建刚过户了，就再没付利息,车的价值超过6万元,本金其就不用再还了。2017年3月份其介绍董某强向李建刚借款11万元，月息1角2分,李建刚扣掉当月利息给了董某强97000元。李建刚让其和谢某伟担保。后来因为董某强因为还钱的事和李建刚吵起来了，李建刚就找其和谢某伟还钱,让其负责偿还利息15万元，谢某伟负责偿还本金11万元。其不同意，想按一个月2分的利息偿还，李建刚就经常打电话骂、恐吓其，说要找兄弟跟着其，或者找兄弟向其爸妈要。李建刚还曾领着一个男青年到威海山水绿城其家里闹过，赖着不走。其没有办法就同意帮董某强还这15万元。李建刚让其打了15万元的欠条，用其的铲车等财物作抵押。打欠条是在李建刚办公室，当时办公室里还有两个男青年。2017年8月14日，李建刚向其银行卡转了15万元，又让其转给郭某。李建刚这样做，是为了让其偿还董某强这15万元的利息有据可查。其通过微信转给李建刚25000元，2018年1月份给了李建刚31560元的香烟。其的铲车放在桥头镇孟家庄村梁某1的厂房院内,2018年3月份，李建刚告诉梁某1说和其说好了借车用,把铲车开走了。这之后李建刚还一直向其要钱，其没给。其听谢某伟说他还了李建刚8万元。李建刚是放高利贷的人，是个社会人，经常领着一些青年。2、证人证言(1)谢某伟证明，2017年其介绍钟某1向李建刚借款。钟某1想借6万元，李建刚让钟某1用他的丰田RAV4车抵押，扣除第一个月的利息3600元，给了钟某156400元。2017年5月份，钟某1说董某强想借款，让其陪着去向李建刚借款11万元，扣了13000元的利息，给了97000元。李建刚让其和钟某1担保。过了一个月，董某强不还钱，李建刚就向其和钟某1要钱。其担心李建刚要的利息太多，就商量李建刚由其偿还借款本金，其给了李建刚8万元钱，其中5万元转账，3万元现金，又打了3万元的借条。其跟李建刚说本金其都还了,再别向钟某1要钱了，李建刚说不行，他就是干这行的，还有兄弟要养。李建刚从钟某1那里拿了一些香烟抵债，又把钟某1的铲车赶走了。其之前借了李建刚11万元，月息7分，每个月都给李建刚利息，直到李建刚被公安机关抓走。(2)郭某证明，2017年五六月份，李建刚让其把一个姓钟的人的丰田RAV4车过户到其名下，后来李建刚又把车过户走了。2017年初李建刚把其的农业银行卡要去使用，2017年8月其陪李建刚去银行从卡里取款15万元，钱让李建刚拿走了。3、被告人供述(1)李建刚在侦查阶段供述，2017年初，钟某1向其借6万元钱，用丰田越野车作抵押，约定一个月还款，利息每月3600元。后来其把丰田越野车要过来。钟某1每月还利息。2017年底其把丰田越野车卖了8万元。2017年夏天钟某1领着一个姓董的人来借11万元，钟某1和谢某伟为姓董的人担保，后来姓董的人找不到了，其就找钟某1和谢某伟要钱。钟某1给了其25000元，四五十条香烟，其卖了2万元。其觉得钟某1还的钱还不够，2018年5月其将钟某1的铲车赶走了。钟某1什么时候还钱，就什么时候给他铲车。谢某伟还给姓董的人还了2万元。李建刚在庭审中供述，董某强当时借了11万元，给了97000元，月息是一角多点儿。因董某强不偿还欠款，其要求钟某1偿还15万元，并让他打了15万元的欠条。其先向钟某1卡上转了15万元，又让钟某1转到郭某卡上，郭某的卡在其手里，这样制造了个流水。其借给谢某伟的钱，月息是6到7分。谢某伟曾经还了其8万元。(2)徐琳、鞠飞在庭审中供述，此事与自己无关，不知情。4、书证（1）手机信息证明，李建刚（昵称：念祢心安）2018年1月27日、28日在微信朋友圈发了卖中华香烟的信息。（2）机动车行驶证证明，鲁Ｋ×××**号小型普通客车的所有人是钟某1等情况。（3）钟某1提供的微信转账记录证明，2017年5月21日钟某1微信转账给谢某伟3600元。（4）钟某1提供的微信转账记录证明，2017年6月23日、7月23日、8月21日、9月22日、10月21日、11月23日钟某1微信转账给李建刚6次，各3600元；2017年9月7日、10月14日钟某1微信转账给李建刚2次，各7500元；2017年11月6日、11月17日、11月18日、11月20日钟某1微信转账给李建刚4次，共1万元。（5）钟某1、郭某银行账户交易明细证明，2017年8月14日从李建刚*3777账户转账存入钟某1*7377账户15万元，同日从钟某1*7377账户转账存入郭某*6676账户15万元，2017年8月15日郭某*6676账户现金支取15万元。（6）谢某伟提交的银行账户交易明细证明，2017年6月20日从谢某伟*1668账户转账存入李建刚*3777账户1万元，2017年6月22日从谢某伟*1668账户转账存入李建刚*3777账户4万元。5、鉴定意见荣某1市价格认证中心价格认定结论书证明，钟某1的丰田牌小型普通客车价值87000元，临工铲车价值36000元。关于被告人徐琳、鞠飞及其辩护人提出的未参与该起犯罪不应承担责任的辩解和辩护意见，经查，该起犯罪系被告人李建刚的个人行为，被告人徐琳、鞠飞对该起犯罪不承担责任。该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人李建刚及其辩护人提出的李建刚有权要求钟某1、谢某伟承担担保责任，替董某强偿还15万元的本息，谢某伟偿还的8万元是谢某伟偿还自己借李建刚的款，其次李建刚并没有采用暴力威胁手段强迫钟某1出具15万元的欠条的辩解和辩护意见，经查，钟某1曾通过谢某伟，介绍董某强向李建刚借款11万元，但李建刚扣除一个月13000元利息后，仅支付了97000元，后董某强未按期偿还，李建刚即要求谢某伟偿还11万元的本金，钟某1偿还15万元的利息。尽管在案证据不足以证实李建刚采用语言威胁等手段强迫钟某1偿还15万元的利息，但李建刚作为恶势力犯罪集团的重要成员，当其要求钟某1出具15万元借条并配合李建刚制作假流水时，钟某1在明知道制作了假流水并出具假借条将会为自己带来15万元的损失时，却出于对李建刚的恐惧只能同意。另外，从李建刚在未征得钟某1同意的情况下，即私自扣押钟某1铲车的事实可以看出，钟某1在精神上已经受到李建刚的强制，不敢反抗甚至不敢报警。至于李建刚是否要求谢某伟偿还11万元的本金，首先谢某伟的证言及钟某1的陈述都证实了此事，其次李建刚在侦查阶段曾经供述过“谢某伟替姓董的还了2万元”，也证实了谢某伟替董某强偿还过借款本金。另外，从李建刚借给董某强款的时间、利息、钟某1出具欠条的时间、还款的时间、结合李建刚平时发放高利贷的习惯看，其本息远远超过15万元，李建刚也不可能只要求钟某1连本带息偿还15万元。而在案证据证明谢某伟已经偿还了8万元，尽管李建刚辩称是谢某伟偿还他自己的借款，但谢某伟证明，因为董某强借的款利息很高，每月13000元的利息，达到月息1角2分，而其的借款利息低，月息7分，所以只能先还董某强的借款。而且其一直在偿还李建刚的利息，直到李建刚被公安机关抓获才停止还息。综上，可以认定李建刚采用威胁手段，强迫钟某1出具15万元的假借条，参与制作15万元的假流水，替董某强偿还15万元的利息。因此被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。六、综合事实(一)被告人之间资金往来情况2014年至2018年间，被告人鞠飞与被告人徐琳之间有银行资金往来。2016年至2018年间，鞠飞与被告人李建刚之间有银行资金往来。上述事实，有银行账户明细清单证实。(二)涉案财产情况1、荣某1市源海制冰有限公司场地租赁情况自2018年2月起，被告人鞠飞将荣某1市源海制冰有限公司部分场地租赁给栾某3、关某2、倪某强，鞠飞收取场地租金39万元，关某1收取场地租金357500元。公安机关冻结栾某3、关某2、倪某强自2020年7月起应交租金。栾某3每月应交租金为12500元，关某2每月应交租金为1万元，倪某强每月应交租金为1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1)证人证言①关某1证明，鞠飞的荣某1市源海制冰有限公司由其经营。栾某3租了一个库眼、半个急冻间、一个车间，一年租金15万元。关某2租了一个库眼、半个急冻间，一年租金是12万元。倪某强租了一个车间、一个库眼、一个急冻间，一年租金12万元。2018年他们把租金都给了鞠飞。2019年栾某3给其75000元，关某2给其6万元，倪某强交给其6万元租金，2020年他们一共给了其5个月的租金，栾某362500元，关某25万元、倪某强5万元。②栾某32020年7月3日证明，其租用鞠飞位于马草夼工业园冷库的一个车间加工鱿鱼，年租金15万元，租期5年，从2018年2月23日至2023年2月23日。其付给鞠飞15万元租金。从2019年5月份左右，其每个月15日支付房租12500元，房租交给关某1，到目前为止其交给关某1175000元房租。③关某22020年7月3日证明，其租用了鞠飞位于马草夼工业园冷库的一个车间加工鱿鱼，年租金12万元，租期5年，从2018年2月23日至2023年2月23日。其付给鞠飞12万元租金。从2019年5月份左右，其每个月15日支付房租1万元，房租交给关某1，到目前为止其交给关某112万元房租。④倪某强2020年7月3日证明，其租用鞠飞位于马草夼工业园冷库的一个车间加工鱿鱼，年租金12万元，租期5年，从2018年2月23日至2023年2月23日。2018年其付给鞠飞12万元租金。从2019年7月份开始，其每个月支付房租1万元，房租交给关某1，到目前为止其交给关某112万元房租。(2)书证①租赁合同证明，荣某1市源海制冰有限公司分别与栾某3、关某2、倪某强签订车间、冷库租赁合同情况。②查封决定书证明，2020年7月3荣成市公安局对栾某3、关某2、倪某强未付租金进行查封。2、被告人鞠飞名下的威海市兴桥家园-5号-302房屋，已为他人善意取得。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1)证人证言阎建华证明，其居住的威海市兴桥家园-5号-302房屋，是其2017年2月份通过小区物业介绍，从原房主鞠飞处花了24万元购买的。其丈夫梁海与鞠飞签的合同。这个小区是大龄青年福利房，五年之内不能过户，其买时就没有房产证，后来也没办理房产证。(2)书证①农民住房借款合同证明，2015年2月10日鞠飞向威海农村商业银行借款15万元用于购买兴桥家园-5号-302房屋，房屋总价款246995元。②二手房买卖合同、收条证明，2017年2月鞠飞将兴桥家园-5号-302房屋卖给梁海，收到购房款24万元。③查封决定书证明，鞠飞名下威海市兴桥家园-5号-302房屋2019年8月20日被查封。3、被告人徐琳、鞠飞、李建刚、孙晓辉、孙晓阳及关某1、张连连有存款、车辆、房产被查封、冻结。上述事实，有查封决定书、刑事裁定书证实。4、2018年9月4日，荣成市公安局扣押李建刚弹簧刀1把、砍刀1把、电棍1根、气枪铅弹422发。上述事实，扣押决定书证实。(三)被告人的前科及身份情况1、刑事判决书、释放通知书、执行通知书证实了被告人徐琳、李建刚、孙晓辉、孙晓阳受过刑事处罚及刑罚执行的情况。2、户籍信息证实了各被告人的出生日期、户籍地等情况。(四)被告人到案情况杨某1被故意伤害案发生后，被告人徐琳于2016年10月25日被抓获归案。孙某4案立案侦查后，被告人鞠飞于2018年8月13日被公安机关电话传唤到案。孙某2案立案侦查后，鞠飞于2018年10月11日被公安机关电话传唤到案，徐琳于2018年10月12日被从戒毒所带回审判，被告人李建刚于2018年9月4日被抓获归案，被告人孙晓辉于2018年9月7日被公安机关以其他案件通知到公安派出所报到，孙晓辉及陪同前来的孙晓阳被抓获归案。上述事实，有公安机关出具的到案经过、抓获经过说明证实。(五)被告人协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人情况2018年4月4日，宁某非法拘禁张某1。被告人徐琳打电话给宁某，让宁某将张某1放回。同月8日，徐琳将宁某将在荣某1市荣某1市社会福利中心北侧公路附近出现的信息提供给公安机关。公安机关据此抓获了宁某，解救了张某1。宁某因犯非法拘禁罪、抢劫罪被判处刑罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人供述徐琳在庭审中供述，2018年清明节左右，张某1被宁某绑架。张某1欠其钱，其打电话给宁某，说张某1欠的钱其付，让他把张某1放回来。宁某让其找人把钱送给他。宁某找的王某7，其找的刑警大队、荣宁派出所的警察，约定在八河港大桥桥头。在桥头，民警将宁某抓获，解救了张某1。其没去现场。2、证人证言(1)张某1证明，2018年4月4日18时许，其当时住在荣成市振华商厦附近的可可公寓，宁某找到其，让其上了一辆出租车。在车上，宁某抢了其的戒指。宁晗阳把其带到王连街道桥子头村附近一个山上的房子里，不让其离开，用铁链锁着其。4月7日晚上宁某打电话给其朋友王某7，让王某7拿钱去赎他。4月8日中午，王某7带着警察去把其解救出来，把宁某抓了。(2)王某7证明，2018年4月份，徐琳找不着张某1了，到处打听张某1的下落。有一天徐琳说张某1应该在宁某那里，让其联系宁某去接张某1，说他已经和宁某说好了。其打电话和宁某约好在一个养老院附近见面。其开车去了，看见宁某和张某1坐在一个黑出租车上，其和宁某还没说什么，警察就把宁某抓走了，把张某1也带走了。(3)宁某证明，2018年4月4日晚上，其在荣某1市振华商厦附近找到张某1，张某1想找地方住，就跟着其去了王连街道一处果园的平房。路上其的钱不够付出租车费了，其用张某1的戒指向李青桦换了400元钱。因为张某1欠徐琳的钱，徐琳打电话给其让其把张某1送去，就约定在崂山社会福利院门前公路碰头。3、书证(1)荣成市公安局荣宁派出所关于提供线索抓获宁某的说明证明，2018年4月8日徐琳拨打电话告知荣宁派出所民警李建杰，刑侦大队要抓的宁晗阳在荣成市崂山街道办事处社会福利中心北侧公路附近出现。李建杰将情况电话通知刑侦大队民警李某2，后与李某2等人一同前往抓捕，在荣成市崂山街道办事处社会福利中心北侧公路附近将宁某抓获。(2)宁某案抓获经过说明证明，2018年4月8日荣成市公安局侦查人员通过群众反映情况获悉犯罪嫌疑人宁晗阳将携带被害人张某1与他人约定在荣成市崂山街道办事处社会福利中心附近公路碰头，后民警李某2、孙某9等人前往将宁某抓获。(3)刑事判决书证明，宁某因抢劫、非法拘禁张某1及其他非法拘禁行为，被本院于2019年7月29日以抢劫罪、非法拘禁罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一千元。关于公诉机关提出的被告人鞠飞于2015年至2017年期间敲诈勒索席某1资金2697578元及1辆桑塔纳轿车的指控，经查，公诉机关提供的证据是席某1的陈述、席某1陈述的与鞠飞之间通过支付宝的资金往来，及席某1与鞠飞之间2015年至2018年多个银行账户的交易明细，其中，通过支付宝的资金往来并无相关证据证明，作为证据使用的银行账户交易明细也非两人之间的全部银行资金往来；鞠飞占有桑塔纳轿车的情况也无充分证据证实。公诉机关的该项指控证据不足，本院不予支持。被告人及其辩护人的相关辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。关于公诉机关提出的被告人徐琳、鞠飞非法侵入住宅的指控，经查，在案直接证据只有杨某1的陈述，孙某1、孙某2均是听杨某1转述，无现场勘查等其他证据与杨某1的陈述相印证，现有证据不能确切证明案件发生的时间、人物、手段、后果等。公诉机关的该项指控证据不足，本院不予支持。被告人及其辩护人的相关辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人鞠飞、徐琳、李建刚、孙晓辉为共同实施“套路贷”等犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团，鞠飞、徐琳是集团的首要分子，李建刚是集团的重要成员，孙晓辉是集团的其他成员。鞠飞、徐琳、李建刚、孙晓辉、孙晓阳敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，均构成敲诈勒索罪。鞠飞、徐琳故意伤害他人身体，致人轻伤，均构成故意伤害罪。鞠飞、徐琳诈骗他人财物，数额较大，均构成诈骗罪。孙晓阳仅参与一次犯罪活动，不认定为犯罪集团成员。鞠飞不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李建刚不构成故意伤害罪、诈骗罪。公诉机关的指控部分成立，成立部分本院予以支持，不成立部分本院予以纠正。被告人鞠飞、徐琳作为犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，但鉴于二被告人在共同犯罪中所起作用及参与的犯罪仍有区别，本院在量刑时亦作相应考虑。在共同犯罪中，被告人李建刚是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；孙晓辉、孙晓阳起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。李建刚辩护人提出的李建刚是从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人鞠飞、徐琳、李建刚敲诈勒索犯罪的未遂、中止部分，本院在量刑时予以考虑。被告人徐琳有前科，酌予从重处罚。徐琳协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚；退赔诈骗所得，取得被害人亲属谅解，对其所犯诈骗罪酌予从轻处罚。徐琳的辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人徐琳的辩护人提出的徐琳有向纪委提供对于查处“保护伞”等方面起到较大作用的线索的行为，可以酌情从轻处罚的辩护意见，经查，相关规范性文件规定，恶势力犯罪集团的其他成员有上述行为的，一般应酌情从轻处罚。徐琳是犯罪集团的首要分子，不符合酌情从轻处罚的适用条件，不予从轻处罚。该辩护意见不成立，本院不予采纳。对于被告人李建刚的辩护人提出的李建刚如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，属于坦白的辩护意见，经查，李建刚没有如实供述自己的罪行，虽称认罪，但不构成坦白。该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人李建刚是累犯，应当从重处罚。对于被告人孙晓辉的辩护人提出的孙晓辉是在接到公安机关通知后，自动到案，有自首情节的辩护意见，经查，被告人孙晓辉是被公安机关以其他案件为由通知到派出所，其没有投案的意思表示，到案后也没有如实供述罪行，不构成自首。该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人鞠飞、徐琳犯数罪，应当数罪并罚。被告人孙晓阳有漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人鞠飞于2018年8月13日至同年9月14日被羁押的1个月2日，被告人徐琳于2016年10月25日至同年11月8日被羁押的15日，被告人孙晓阳于2015年7月16日至同年7月17日、2016年12月7日至2017年4月27日被羁押的4个月23日，在本院决定刑罚时予以折抵刑期。被告人徐琳对其行为给附带民事诉讼原告人杨某1造成的经济损失，应当承担赔偿责任。杨某1的身体损伤是徐琳殴打所致，无证据证明在徐琳殴打杨某1时张连连有帮助行为、有伤害杨某1身体的主观故意，因此张连连不承担民事赔偿责任。杨某1诉讼请求的合理部分，本院予以支持；主张的营养费，因未提交证据证明，本院不予支持；主张的残疾赔偿金、精神损害赔偿金，不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，本院不予支持。被告人的违法所得，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当返还；违禁品及供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。被告人鞠飞系违法取得荣某1市荣威达制冰厂，其随意进行改建，已无法恢复原状，属于荣某1市源海制冰有限公司所有的土地使用权及不动产、动产应以现状返还被害人孙某2。荣某1市源海制冰有限公司的股东栾某1不能提供证据证明其实际投入，其如有相关权利，可向被告人鞠飞另行主张。有证据可证实栾某1从荣某1市源海制冰有限公司取得的250205元，是其参与经营的合法收入，不予追缴。被告人鞠飞、关某1所得荣某1市源海制冰有限公司场地租金，栾某3、关某2、倪某强自2020年7月起至停止使用期间应交场地租金，予以追缴，返还给被害人孙某2。被告人鞠飞、徐琳在实施“套路贷”犯罪过程中给付被害人孙某2的本金，是被告人供犯罪所用的本人财物，本应向孙某2追缴，予以没收，考虑到在案证据无法证实孙某2及其亲属为赎回制冰厂已向徐琳等人归还本金的具体数额，只能证明至少归还了20万元，因此对孙某2取得的本金不予追缴。被告人鞠飞、徐琳、李建刚在实施“套路贷”犯罪过程中，已收回席某126万元的本金；被告人鞠飞、徐琳在实施“套路贷”犯罪过程中，已收回孙某2及其亲属20万元、王某120万元、孙某4117100元的本金；被告人李建刚在实施“套路贷”犯罪过程中收回谢某伟8万元的本金，是被告人供犯罪所用的本人财物，应当追缴，予以没收。被告人鞠飞、徐琳在实施“套路贷”犯罪过程中给付被害人席某1的本金15万元，是被告人供犯罪所用的本人财物，应当向席某1追缴，予以没收。被告人鞠飞名下的威海市兴桥家园-5号-302房屋，已为他人善意取得，应当予以解除查封。因张连连不承担责任，其被冻结的荣某1农村商业银行*9×××89账户存款，应当予以解除冻结。被告人、关某1被保全的其他财产，用于裁判涉财产部分、民事赔偿部分的执行。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百三十四条第一款、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十五条、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十七条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条的规定，判决如下：一、撤销山东省威海市环翠区人民法院（2017）鲁1002刑初177号刑事判决中对被告人孙晓阳宣告缓刑二年的执行部分。二、被告人鞠飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2034年9月8日止）。被告人徐琳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2034年3月27日止）。被告人李建刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2029年9月3日止）。被告人孙晓辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2023年9月6日止）。被告人孙晓阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，与犯故意伤害罪所判处的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2022年10月14日止）。三、被告人徐琳赔偿附带民事诉讼原告人杨某1经济损失人民币78943元。四、附带民事诉讼被告人张连连不承担民事赔偿责任。五、追缴被告人鞠飞违法所得荣成市荣威达制冰厂，以现状返还给被害人孙某2。追缴被告人鞠飞所得荣成市源海制冰有限公司场地租金人民币39万元，追缴关玉洁所得荣成市源海制冰有限公司场地租金人民币357500元，追缴栾海亭（每月人民币12500元）、关磊（每月人民币1万元）、倪志强（每月人民币1万元）自2020年7月起至停止使用期间应交荣成市源海制冰有限公司场地租金，返还给被害人孙某2。六、责令被告人鞠飞、徐琳、李建刚、孙晓辉向被害人孙某2退赔人民币12040元；被告人鞠飞、徐琳、李建刚向被害人孙某3退赔人民币471788元，向被害人席某1退赔人民币81307元；被告人鞠飞、徐琳向被害人孙某2、孙某1退赔人民币59311.91元，向被害人王某1退赔人民币268000元，向被害人席某1退赔人民币3万元，向被害人孙某4退赔人民币72100元；被告人李建刚向被害人钟某1退赔人民币81000元。七、追缴被告人鞠飞、徐琳、李建刚供犯罪所用本金人民币26万元；被告人鞠飞、徐琳供犯罪所用本金人民币517100元；被告人李建刚供犯罪所用本金人民币8万元，予以没收。八、追缴被害人席某1所得被告人供犯罪所用本金人民币15万元（在获得退赔后），予以没收。（第二、三、五、六、七、八项所涉款项、财物限判决生效之日起十日内缴纳、付清、返还）。九、扣押在案的弹簧刀1把、砍刀1把、电棍1根、气枪铅弹422发，予以没收。（由扣押机关荣成市公安局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 毕    远    周审 判 员 王    冠    英审 判 员 曲        玲人民陪审员 孙跃人民陪审员闫海霞人民陪审员 唐    嫣    鸿人民陪审员 宋    彩    虹二〇二〇年九月二十八日书 记 员 孙    丹    丹袁晨曦姜楠