湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0304刑初26号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人吴树林，男，汉族，中专文化，户籍所在地广东省韶关市南雄市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 辩护人周宇婷，湖南湘剑律师事务所律师。 被告人江日维，男，汉族，中技文化，住广东省湛江市廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 辩护人陈丽，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人温春明，男，汉族，初中文化，住广东省南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人王龙，男，汉族，中专文化，住山西省渭南市临渭区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人马良岩，男，汉族，技高文化，住湖南省邵阳市武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人马菊丽，女，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省邵阳市武冈市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 辩护人刘国柱，湖南金州律师事务所律师。 被告人杨夏明，男，汉族，初中文化，住广东省韶关市南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人钟俊坚，男，汉族，大专文化，住广东省韶关市南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月30日被临时羁押于广东省中山市看守所，9月4日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年9月11日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人刘祥琼，女，汉族，中专文化，住重庆市巫溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，次日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 辩护人文永军，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人刘奕行，男，汉族，初中文化，住广西省贵港市覃塘区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人程谦贵，男，汉族，小学文化，住河南省卢氏县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，次日被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 辩护人刘志磊，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人彭珍，女，汉族，中专文化，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月21日被临时羁押于广州市天河区看守所，2019年8月23日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年9月11日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人牟会，女，土家族，小学文化，住贵州省遵义市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 被告人沈志民，男，汉族，高中文化，住广东省四会市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。2020年7月13日经本院决定，被取保候审。 辩护人田燕军，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人李鉴铨，男，汉族，中专文化，住江西省赣州市信丰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，次日被依法逮捕。2020年6月13日经本院决定，被取保候审。 被告人李盛宇，男，汉族，初中文化，住江西省萍乡市莲花县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日经湘潭市岳塘区人民检察院决定，次日被依法逮捕。2020年6月13日经本院决定，被取保候审。 辩护人冯彬博，江西赣西律师事务所律师。 被告人孙蒙，女，汉族，初中文化，住河南省南阳市邓州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月18日经岳塘区人民检察院决定，次日被依法逮捕。2020年9月7日经本院决定，被取保候审。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2019]596号起诉书指控被告人吴树林、江日维、温春明、王龙、马良岩、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、刘奕行、程谦贵、彭珍、牟会、沈志民、李盛宇、李鉴铨、孙蒙犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员戴美丽担任审判长，人民陪审员胡志国、齐红英参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任记录，于2020年7月23日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员李汝蛟、代理检察员李筱露出庭支持公诉，被告人吴树林、江日维、温春明、王龙、马良岩、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、刘奕行、程谦贵、彭珍、牟会、沈志民、李盛宇、李鉴铨、孙蒙及辩护人周宇婷、陈丽、刘国柱、文永军、刘志磊、田燕军、冯彬博均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2018年5月16日，被告人吴树林在广州市天河区珠吉路6号501室成立广州市鑫浩电子商务有限公司（该公司未在工商部门注册，以下简称“鑫浩公司”），其后伙同被告人杨夏明、钟俊坚等人一同构建“寶汇财通”、“安瑞财富”、“鼎盛财富”等虚假投资平台，在他人手上代理“益宝富创”、“环耀宝商”等虚假投资平台用于诈骗，吴树林同杨夏明、钟俊坚及其他虚假平台供应商以9:1的分成的比例合作进行诈骗。吴树林租赁办公室，购买办公电脑、手机、电话卡、微信号，公民个人信息和诈骗用“话术”，招募人手组织业务员虚构黑客或者技术员的身份，使用电话、微信等方法按照“话术”同他人联系，引诱他人到该公司的虚假投资平台投资，安排业务经理操作虚假投资平台后台程序控制客户输赢，待受害人大量充值入金后，制造受害人账面亏损或者冻结账户，从而达到非法占有他人财产的目的，杨夏明、钟俊坚等人提供虚假投资平台技术支持和支付结算等帮助。 被告人吴树林以鑫浩公司名义陆续招募了被告人温春明、牟会、江日维、孙蒙、马良岩、王龙、彭珍、刘祥琼、沈志民、程谦贵、刘奕行、李盛宇、李鉴铨等成员，被告人吴树林通过对所募人员进行明确分工，设立规章制度，实施薪资提成奖励进行管理。2018年12月份以来，以被告人吴树林为首要分子，主要成员温春明、江日维、马良岩、王龙、马菊丽较为固定，经常纠集在一起，共同实施诈骗犯罪活动三次以上，形成了符合犯罪集团法定条件的诈骗犯罪组织。被告人温春明、王龙、江日维、马良岩均系鑫浩公司的业务组经理，其中，温春明业务组有业务员彭珍、牟会、程谦贵、沈志民；王龙业务组有业务员刘奕行、李鉴铨；江日维业务组有业务员刘祥琼、李盛宇；马良岩业务组业务员均已离职，被告人马菊丽系吴树林妻子，负责管理行政事务，其名下员工为被告人孙蒙。 具体犯罪事实如下： 1、2018年12月17日，被告人彭珍通过微信联系被害人王某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人王某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“宝汇财通”APP上入金投资，王某甲信以为真并多次通过微信、支付宝扫码在APP上充值共计36145.67元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。 2、2019年5月16日，被告人温春明通过微信联系被害人李某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人李某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”APP上入金投资，李某甲信以为真并多次通过支付宝扫码在APP上充值共计10500.84元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。 3、2019年5月20日至2019年6月11日期间，被告人程谦贵通过微信分别联系被害人王某乙、李某乙及黄某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人王某乙、李某乙在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”APP上入金投资，诱骗被害人黄某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“环耀宝商”及“鼎盛财富”APP上入金投资。被害人王某乙、李某乙、黄某甲均信以为真并多次通过支付宝、微信扫码及银行转账等方式在上述APP上充值，其中，被害人王某乙、李某乙分别在安瑞财富APP上充值共计52506.13元、27304元；被害人黄某甲在“环耀宝商”、“鼎盛财富”APP上充值分别共计46300元、35000元。后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。 4、2019年6月4日，被告人牟会通过微信联系被害人赵某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人赵某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”APP上入金投资，赵某甲信以为真并多次通过支付宝扫码方式在益宝富创APP上充值共计31100元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。 5、2019年5月底至6月10日期间，被告人沈志民通过微信联系被害人阮某甲、黄某乙，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人阮某甲、黄某乙到鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”、“鼎盛财富”APP上入金投资，被害人阮某甲、黄某乙均信以为真并通过微信扫码及转账方式在上述APP上充值。其中，被害人阮某甲在益宝富创APP上充值1000元，被害人黄某乙在鼎盛财富APP上充值5000元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。 6、2019年5月10日至2019年5月30日期间，被告人刘奕行通过微信分别联系被害人李某丙、汪某甲、吴某甲、巢某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人李某丙、汪某甲、吴某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”APP上入金投资，诱骗被害人巢某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”APP上入金投资。被害人李某丙、汪某甲、吴某甲、巢某甲均信以为真并多次通过支付宝、微信扫码及银行转账等方式在上述APP上充值，其中，被害人李某丙、汪某甲、吴某甲分别在安瑞财富APP上充值共计4501.69元、55214.32元、1500元；被害人巢某甲在益宝富创APP上充值共计35680元。后由被告人王龙通过后台操作将上述资金全部亏空。 7、2019年5月22日至2019年5月24日期间，被告人王龙通过微信联系被害人胡某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人胡某甲分别在鑫浩公司的虚假投资平台“环耀宝商”、“安瑞财富”APP上入金投资，胡某甲信以为真并多次通过微信扫码方式分别在“安瑞财富”、“环耀宝商”APP上充值共计12500.4元、10100元。后被告人王龙通过后台操作将上述资金全部亏空。 8、2019年5月31日至6月12日期间，被告人李鉴铨听从公司及上级安排，利用公司发放的客户资料，寻找并诱骗意向客户到公司的虚假投资平台入金投资。其利用公司提供的两台手机拨打、接听诈骗电话共计557次。 9、2019年5月21日至6月12日，被告人江日维使用微信与被害人谭某甲、蔡某甲、叶某甲联系，以黑客套利为由诱骗谭某甲在“环耀宝商”充值投资6000元，并自行操控后台输赢将谭某甲账户内资金亏损；以技术员套利为由，诱骗蔡某甲在“环耀宝商”投资充值10500元；以技术员套利为由，诱骗叶某甲在“环耀宝商”投资充值5000元。江日维自行操控后台输赢，诈骗所得资金均进入“环耀宝商”平台内。 10、2019年5月31日至6月3日，被告人刘祥琼使用微信与被害人张某甲、王某丙联系，以黑客套利的名义诱骗张某甲在“环耀宝商”充值投资10000元，被告人江日维操控后台输赢，诈骗所得资金进入“环耀宝商”平台内；诈骗被害人王某丙在“环耀宝商”充值投资55000元，江日维操控后台输赢以技术员的身份跟王某丙联系，两被告人继续骗王某丙在“环耀宝商”平台多次充值，王某丙共计被骗281758元，诈骗所得资金进入“环耀宝商”平台内。 11、2019年5月13日至6月12日，被告人李盛宇使用手机累计拨打、接听诈骗电话672次，累计发送、接受诈骗短信181次。 12、2019年6月5日至6月12日，被告人马良岩使用微信与被害人卓某甲、张某乙联系，以技术人员套利为由，诱骗卓某甲在“安瑞财富”投资充值，并自行操控后台输赢，在卓某甲提现时冻结其账户，卓某甲被骗9710.21元；以黑客套利的名义，诱骗张某乙在“安瑞财富”投资充值，并自行操控后台输赢，张某乙被骗1637元。 13、被告人马菊丽、孙蒙明知以被告人吴树林为首的鑫浩公司实施电信网络诈骗，仍为该公司管理行政事务并招募业务人员实施诈骗犯罪活动。被告人杨夏明、钟俊坚为该犯罪组织提供虚假投资平台技术支持和支付结算等帮助。 综上，被告人温春明业务组的诈骗金额共计244856.64元；其中被告人程谦贵诈骗金额共计161110.13元、被告人彭珍诈骗金额为36145.67元、被告人牟会诈骗金额为31100元、被告人沈志民诈骗金额为6000元； 被告人王龙业务组的诈骗金额共计119496.41元，拨打、接听诈骗电话累计557人次。其中，被告人刘奕行诈骗金额共计96896.01元、被告人李鉴铨拨打、接听诈骗电话累计557人次； 被告人江日维业务组的诈骗金额共计313258元，拨打、接听诈骗电话累计672人次。其中，被告人刘祥琼诈骗金额为291758元、被告人李盛宇拨打、接听诈骗电话累计672人次； 被告人马良岩的诈骗金额共计11347.21元。 被告人温春明、王龙、江日维、马良岩、刘祥琼、彭珍、沈志民、程谦贵、刘奕行、牟会、李盛宇、李鉴铨、孙蒙、杨夏明、钟俊坚到案后如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人吴树林组织被告人江日维、温春明、王龙、马良岩、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、程谦贵、刘奕行、彭珍、牟会、沈志民、孙蒙、李盛宇、李鉴铨等人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究上述被告人刑事责任；在共同诈骗犯罪中，被告人吴树林起组织、策划、指挥作用，系组织、领导犯罪集团的首要分子；被告人江日维、温春明、王龙、马良岩系业务经理，组织业务员实施诈骗，被告人马菊丽主管行政工作，均系犯罪集团其他主犯；被告人刘祥琼、程谦贵、刘奕行、彭珍、牟会、沈志民、李盛宇、李鉴铨系犯罪集团组织成员，具体实施诈骗犯罪活动，在具体参与的诈骗犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人孙蒙系犯罪集团组织成员，为该犯罪组织招募人员，系从犯；被告人杨夏明、钟俊坚明知吴树林的犯罪组织实施电信网络诈骗而提供虚假投资平台技术支持和支付结算等帮助，系诈骗犯罪共犯，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人江日维、温春明、刘奕行、程谦贵、牟会、马良岩、沈志民、李盛宇、李鉴铨、孙蒙、杨夏明、钟俊坚到案后如实供述并自愿认罪认罚。建议判处被告人江日维有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；判处被告人温春明有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；判处被告人刘奕行有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；判处被告人程谦贵有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金5000元；判处被告人牟会有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金；判处被告人马良岩有期徒刑一年六个月以下，并处罚金；判处被告人沈志民有期徒刑一年一个月以下，并处罚金5000至8000元；判处被告人李盛宇有期徒刑一年以下，并处罚金5000元；判处被告人李鉴铨有期徒刑一年以下，并处罚金5000元；判处被告人孙蒙有期徒刑一年以上三年以下，并处罚金；判处被告人杨夏明有期徒刑四年六个月以上五年以下，并处罚金；判处被告人钟俊坚有期徒刑三年六个月以上四年以下，并处罚金。遂提请本院依法惩处。 被告人吴树林辩称起诉书指控的部分犯罪事实不清楚；被告人江日维、温春明、王龙、马良岩、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、程谦贵、刘奕行、彭珍、牟会、沈志民、孙蒙、李盛宇、李鉴铨对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人吴树林的辩护人周宇婷辩称，对公诉机关指控吴树林为犯罪集团主犯和认定的具体诈骗数额有异议。1、王某甲被骗36145.67元中34645.67元系通过微信扫码支付给微信号为“洪洪洪洪洪”的收款账户，侦查机关未提供证据证实该账户来自被告人，应不予认定；2、王某丁被骗52506.13元中14506.13元、黄某甲被骗81300元中10000元不应认定，胡某甲被骗22600.4元中被害人有两笔资金系支付在刘其利名下，不应认定；叶某甲被骗5000元、王某丙被骗281758元均不应认定；3、公诉机关对指控的事实中关于提现部分事实不清，共计20300元应相应扣减，其中有被害人王某丁200元、赵某甲19600元、吴某甲500元。4、被告人吴树林具有坦白情节。 被告人江日维的辩护人陈丽辩称，对被告人江日维构成诈骗罪无异议，被告人江日维不构成集团犯罪，在本案中不是犯意的提起者，也不是犯罪工具的提供者，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人江日维有坦白情节，认罪认罚，有悔罪表现，依法可从轻处罚。 被告人马菊丽的辩护人刘国柱辩称，起诉书指控被告人马菊丽明知以被告人吴树林为首的鑫浩公司实施电信网络诈骗，仍为该公司管理行政事务并招募业务人员实施诈骗犯罪的证据不足；指控被告人马菊丽主管行政工作，系犯罪集团其他主犯无事实依据；即便被告人马菊丽构成诈骗罪，马菊丽在本案中起次要辅助作用，应认定为从犯，依法应当减轻处罚，马菊丽主观恶性非常小，系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪，有明显悔罪表现，建议人民法院依法对马菊丽在一年零六个月以下量刑。 被告人刘祥琼的辩护人文永军辩称，对公诉机关指控刘祥琼犯诈骗罪的罪名不持异议；对公诉机关指控本案系电信诈骗集团犯罪不予认可；对起诉书认定被告人刘祥琼在本案中系主犯的观点不予认可，刘祥琼的行为明显属于帮助作用，依法应认定为从犯，对其从轻或减轻处罚。 被告人程谦贵的辩护人刘志磊辩称，被告人程谦贵是从犯，其只是服从上级的工作安排；程谦贵认罪态度好，到案后如实交代自己的犯罪事实，认罪认罚。 被告人沈志民的辩护人田燕军辩称，被告人沈志民涉案金额仅为6000元，在本案中系从犯，犯罪情节轻微。 被告人李盛宇的辩护人冯彬博辩称，对公诉机关指控被告人李盛宇系犯罪集团成员且起主要作用及主犯地位事实不清和证据不足；李盛宇在共同犯罪中地位最低、作用最小，应属于从犯。 经审理查明： 2018年5月16日，被告人吴树林在广州市天河区珠吉路6号501室成立广州市鑫浩电子商务有限公司（该公司未在工商部门注册，以下简称“鑫浩公司”），其后伙同被告人杨夏明、钟俊坚等人一同构建“寶汇财通”、“安瑞财富”、“鼎盛财富”等虚假投资平台，在他人手上代理“益宝富创”、“环耀宝商”等虚假投资平台用于诈骗，吴树林同杨夏明、钟俊坚及其他虚假平台供应商以9:1的分成的比例合作进行诈骗。吴树林租赁办公室，购买办公电脑、手机、电话卡、微信号，公民个人信息和诈骗用“话术”，招募人手组织业务员虚构黑客或者技术员的身份，使用电话、微信等方法按照“话术”同他人联系，引诱他人到该公司的虚假投资平台投资，安排业务经理操作虚假投资平台后台程序控制客户输赢，待受害人大量充值入金后，制造受害人账面亏损或者冻结账户，从而达到非法占有他人财产的目的，杨夏明、钟俊坚等人提供虚假投资平台技术支持和支付结算等帮助。 被告人吴树林以鑫浩公司名义陆续招募了被告人温春明、牟会、江日维、孙蒙、马良岩、王龙、彭珍、刘祥琼、沈志民、程谦贵、刘奕行、李盛宇、李鉴铨等成员，被告人吴树林通过对所募人员进行明确分工，设立规章制度，实施薪资提成奖励进行管理。2018年12月份以来，以被告人吴树林为首要分子，主要成员温春明、江日维、马良岩、王龙、马菊丽较为固定，经常纠集在一起，共同实施诈骗犯罪活动三次以上，形成了符合犯罪集团法定条件的诈骗犯罪组织。被告人温春明、王龙、江日维、马良岩均系鑫浩公司的业务组经理，其中，温春明业务组有业务员彭珍、牟会、程谦贵、沈志民；王龙业务组有业务员刘奕行、李鉴铨；江日维业务组有业务员刘祥琼、李盛宇；马良岩业务组业务员均已离职，被告人马菊丽系吴树林妻子，负责管理行政事务，其名下员工为被告人孙蒙。 具体犯罪事实如下： 1、2018年12月17日，被告人彭珍通过微信联系被害人王某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人王某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“宝汇财通”APP上入金投资，王某甲信以为真，并多次通过微信、支付宝扫码在APP上充值共计35925.16元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。被骗资金最终流向吴树林和杨夏明实名认证的账户。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人彭珍、温春明的供述，被害人王某甲的陈述，王某甲提交的其与被告人的微信信息截图、支付宝及微信转账账单详情，账户主体查询详情，从公安部电信诈骗案件侦办平台中调取的微信、支付宝账号流水，银行活期账户交易明细，抓获经过，临时羁押证明等证据相互印证，予以证实。 2、2019年5月16日，被告人温春明通过微信联系被害人李某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人李某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”APP上入金投资，李某甲信以为真，并多次通过支付宝扫码在APP上充值共计10500.84元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。被骗资金最终流向钟俊坚、温春明、吴树林实名认证账户内。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人温春明的供述，被害人李某甲的陈述、受案登记及立案决定书、微信聊天截图、支付宝扫码支付记录、充值说明、李某甲在安瑞财富APP的账户信息等证据相互印证，予以证实。 3、2019年5月20日至2019年6月11日期间，被告人程谦贵通过微信分别联系被害人王某乙、李某乙、黄某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人王某乙、李某乙在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”APP上入金投资，诱骗被害人黄某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“环耀宝商”及“鼎盛财富”APP上入金投资。被害人王某乙、李某乙、黄某甲均信以为真，并多次通过支付宝、微信扫码及银行转账等方式在上述APP上充值，其中，被害人王某乙、李某乙分别在安瑞财富APP上充值共计52506.13元、27304元；被害人黄某甲在“环耀宝商”、“鼎盛财富”APP上分别充值共计46300元、35000元。后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人温春明、程谦贵的供述，被害人王某丁、李某乙、黄某甲的陈述、被害人李某乙、王某乙与被告人程谦贵微信信息及微信聊天记录、接受证据清单、通话记录、李某乙报受立案文书、支付宝扫码记录、李某乙在安瑞财富APP账户信息、程谦贵指认被害人入金情况笔记及王某乙入金银行流水、黄某甲的银行流水、黄某甲报受立案文书、账单详情，从公安部电信诈骗案件侦办平台中调取的微信、支付宝账号流水等证据相互印证，予以证实。 4、2019年6月4日，被告人牟会通过微信联系被害人赵某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人赵某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”APP上入金投资，赵某甲信以为真并多次通过支付宝扫码方式在益宝富创APP上充值共计31100元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人牟会、温春明的供述，被害人赵某甲的陈述及与被告人牟会微信的聊天记录、微信转账记录、支付宝账单详情、赵某甲在益宝富创APP上的账户信息，被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定。 5、2019年5月底至6月10日期间，被告人沈志民通过微信联系被害人阮某甲、黄某乙，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人阮某甲、黄某乙到鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”、“鼎盛财富”APP上入金投资，被害人阮某甲、黄某乙均信以为真，并通过微信扫码及转账方式在上述APP上充值。其中，被害人阮某甲在益宝富创APP上充值1000元，被害人黄某乙在鼎盛财富APP上充值5000元，后被告人温春明通过后台操作将上述资金全部亏空。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人沈志民、温春明的供述，被害人黄某乙的陈述及微信信息、双方聊天截图、微信扫码记录、报受立案等文书，诈骗使用的微信、沈志民工作记录本等证据予以证实，足以认定。 6、2019年5月10日至2019年5月30日期间，被告人刘奕行通过微信分别联系被害人李某丙、汪某甲、吴某甲、巢某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由先后诱骗被害人李某丙、汪某甲、吴某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“安瑞财富”APP上入金投资，诱骗被害人巢某甲在鑫浩公司的虚假投资平台“益宝富创”APP上入金投资。被害人李某丙、汪某甲、吴某甲、巢某甲均信以为真，并多次通过支付宝、微信扫码及银行转账等方式在上述APP上充值。其中，被害人李某丙、汪某甲、吴某甲分别在安瑞财富APP上充值共计4501.69元、55214.32元、1500元，被害人吴某甲提现500元；被害人巢某甲在益宝富创APP上充值共计35680元。后由被告人王龙通过后台操作将上述资金全部亏空。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人刘奕行、王龙的供述，被害人汪某甲、吴某甲、巢某甲、李某丙的陈述、被告人刘奕行诈骗使用的微信号与各被害人的微信号及聊天记录、被害人汪某甲微信转账、支付宝扫码记录、吴某甲微信扫码记录及情况说明、被害人巢某甲支付宝扫码记录、充值情况说明及银行流水、巢某甲的报受立案文书等证据证实，足以认定。 7、2019年5月22日至2019年5月24日期间，被告人王龙通过微信联系被害人胡某甲，以其系黑客，可攻破投资平台套利为由诱骗被害人胡某甲分别在鑫浩公司的虚假投资平台“环耀宝商”、“安瑞财富”APP上入金投资，胡某甲信以为真并多次通过微信扫码方式分别在“安瑞财富”、“环耀宝商”APP上充值共计12500.4元、10100元。后被告人王龙通过后台操作将上述资金全部亏空。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人王龙的供述，被害人胡某甲的陈述、王龙诈骗使用的微信、与被害人的聊天记录、报受立案文书、王龙手机通话记录、胡某甲充值说明及银行流水等证据予以证实，足以认定。 8、2019年5月31日至6月12日期间，被告人李鉴铨听从公司及上级安排，利用公司发放的客户资料，寻找并诱骗意向客户到公司的虚假投资平台入金投资。其利用公司提供的两台手机拨打、接听诈骗电话共计557次。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人李鉴铨的供述、拨打电话次数统计、被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定。 9、2019年5月21日至6月12日，被告人江日维使用微信与被害人谭某甲、蔡某甲、叶某甲联系，以黑客套利为由诱骗谭某甲在“环耀宝商”充值投资6000元，并自行操控后台输赢将谭某甲账户内资金亏损；以技术员套利为由，诱骗蔡某甲在“环耀宝商”投资充值10500元；以技术员套利为由，诱骗叶某甲在“环耀宝商”投资充值5000元。江日维自行操控后台输赢，诈骗所得资金均进入“环耀宝商”平台内。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人江日维的供述，被害人叶某甲的陈述及微信聊天记录，被害人蔡某甲的陈述，被害人谭某甲的陈述及微信账号截图、农业银行卡交易明细，被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定。 10、2019年5月31日至6月3日，被告人刘祥琼使用微信与被害人张某甲、王某丙联系，以黑客套利的名义诱骗张某甲在“环耀宝商”充值投资10000元，被告人江日维操控后台输赢，诈骗所得资金进入“环耀宝商”平台内；诈骗被害人王某丙在“环耀宝商”充值投资55000元，江日维操控后台输赢以技术员的身份跟王某丙联系，两被告人继续骗王某丙在“环耀宝商”平台多次充值，王某丙共计被骗281758元，诈骗所得资金进入“环耀宝商”平台内。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人刘祥琼、江日维的供述，被害人王某丙、张某甲的陈述，微信聊天记录等证据予以证实，足以认定。 11、2019年5月13日至6月12日，被告人李盛宇使用手机累计拨打、接听诈骗电话672次，累计发送、接受诈骗短信181次。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人李盛宇的供述及其诈骗使用的小米手机1867684****通话记录与短信等证据予以证实，足以认定。 12、2019年6月5日至6月12日，被告人马良岩使用微信与被害人卓某甲、张某乙联系，以技术人员套利为由，诱骗卓某甲在“安瑞财富”投资充值，并自行操控后台输赢，在卓某甲提现时冻结其账户，卓某甲被骗9710.21元；以黑客套利的名义，诱骗张某乙在“安瑞财富”投资充值，并自行操控后台输赢，张某乙被骗1637元。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人马良岩的供述，被害人卓某甲、张某乙的陈述及其提供的充值记录、与被告人马良岩微信聊天记录等证据证实，足以认定。 13、被告人马菊丽、孙蒙明知以被告人吴树林为首的鑫浩公司实施电信网络诈骗，仍为该公司管理行政事务并招募业务人员实施诈骗犯罪活动。被告人杨夏明、钟俊坚为该犯罪组织提供虚假投资平台技术支持和支付结算等帮助。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人马菊丽、孙蒙、江日维、李盛宇、牟会、程谦贵、王龙等人的供述、微信聊天记录等证据证实，足以认定， 综上，被告人吴树林组织他人诈骗金额共计688237.75元；被告人杨夏明共同诈骗金额为250079.24元；被告人钟俊坚共同诈骗金额214151.08元。 被告人温春明业务组的诈骗金额共计244636.13元；其中被告人程谦贵诈骗金额共计161110.13元、被告人彭珍诈骗金额为35925.16元、被告人牟会诈骗金额为31100元、被告人沈志民诈骗金额为6000元； 被告人王龙业务组的诈骗金额共计118996.41元，拨打、接听诈骗电话累计557人次。其中，被告人刘奕行诈骗金额共计96396.01元、被告人李鉴铨拨打、接听诈骗电话累计557人次； 被告人江日维业务组的诈骗金额共计313258元，拨打、接听诈骗电话累计672人次。其中，被告人刘祥琼诈骗金额为291758元、被告人李盛宇拨打、接听诈骗电话累计672人次； 被告人马良岩的诈骗金额共计11347.21元。 被告人吴树林、温春明、王龙、江日维、马良岩、刘祥琼、彭珍、沈志民、程谦贵、刘奕行、牟会、李盛宇、李鉴铨、孙蒙、杨夏明、钟俊坚到案后如实供述了自己的罪行。 案发后，公安机关依法扣押吴树林奔驰车一辆、冻结平安银行账户62229802********资金40050.71元、建设银行62270033 2535010xxxx资金32465.58元、工商银行账户6212263******** xxxx资金15.06元、工商银行账户62122636021********资金20017.31元、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行账户62166070000********资金48326.99元、招商银行账户62258820********资金611.56元、平安银行账户62229806********资金20181.23元、邮储银行账户62179958100********资金22231.58元，合计资金183900.02元。还扣押了电脑、手机等作案工具。 另查明，被告人马良岩的亲属代其退还被害人卓某甲损失10500元。 此外，上述事实还有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实： 1、归案情况说明、抓获经过，证实各被告人的抓获情况； 2、搜查笔录，证实2019年6月12日20时，岳塘分局民警在广州市天河区珠吉路6号501室广州鑫浩电子商务有限公司办公室开展搜查，对公司电脑、银行卡、手机、U盾等作案工具进行扣押； 3、扣押决定书、清单，证实湘潭市公安局岳塘分局扣押江日维台式电脑2台、记事本9个，手机6台；扣押刘祥琼笔记本1个，苹果手机、小米手机各1个，工作牌1个；岳塘公安分局扣押李盛宇笔记本1个，手机3台，黑色小米、红米，台式电脑一台；扣押马良岩小米手机1台、笔记本1个，苹果手机1个，苹果5C手机5个，台式电脑1台；扣押孙蒙苹果一体机1台、台式电脑1台、笔记本10个、请假条1把、面试简历离职表1本、华为手机1个；扣押马菊丽苹果笔记本电脑1台，苹果手机2个；扣押杨夏明手机三台，苹果机2台、小米机1台；岳塘分局扣押吴树林话术培训资料13页，奔驰轿车1台、公司制度29页（绩效考核及公司管理制度），合同5本、公章2个，银行卡U盾6个。银行卡11张，手机6台，打卡器1个，台式电脑22台，笔记本电脑1台，笔记本67个等物品；公安机关依法扣押钟俊坚手机1台、温春明、牟会、程谦贵、沈志民、王龙的笔记本、手机、工作牌及办公电脑，证实本案被扣押物品的情况； 4、入所体检表，证实杨夏明、吴树林2019年6月15日体检结果均正常； 5、银行流水、微信转账记录，证实2018年12月21日，吴树林中国银行卡882112上进账37000元，22日至25日分多次在ATM机上、转账每次取1万元。 6、吴树林取款照片3张，证实吴树林在ATM机上对中国银行卡882112进行取款的情况。杨夏明于2019年12月25日在工商银行对666557银行卡取款情况。 7、冻结资金明细表，证实湘潭市公安局岳塘分局共计冻结吴树林多个银行账户内资金共计183900.02元； 8、户籍信息，证实各被告人的基本情况，均系成年人； 9、孙蒙与吴树林、马菊丽的微信聊天记录，证实吴树林安排其后勤工作、考勤，马菊丽安排其招聘人员、孙蒙向马菊丽汇报业务员请假事务、考勤情况、日常采购情况，马菊丽负责报销相关开支；业务员离职手续办理，马菊丽教孙蒙面试用语类似于股票评判性质，不能说外汇，并要其按照马菊丽写的话术来招聘等； 10、吴树林与钟俊坚的微信聊天记录，证实两人之间就虚拟盘平台技术支持维护、线下充值金额、提现充值款、与杨夏明之间合作等情况进行了沟通；吴树林、钟俊坚等人就“鼎盛财富”虚拟投资盘运营沟通的情况； 11、钟俊坚微信支付交易明细，证实钟俊坚所收的诈骗资金的去向，与其供述相符； 12、辨认笔录，证实各被告人之间相互辨认的情况；杨夏明对与其一起提供技术支持指导代理商进行虚假平台诈骗的钟俊坚进行了辨认。钟俊坚对参与诈骗的杨夏明以及吴树林进行了辨认。 13、被告人吴树林的供述，证实了广州鑫浩公司的成立时间、公司架构、人员层级分工、考核奖惩制度、诈骗模式等犯罪事实； 14、被告人江日维、马良岩、温春明的供述，分别证实了广州鑫浩公司的公司架构、人员层级分工、考核奖惩制度、诈骗模式及各自与所带组员诈骗各被害人的具体事实及金额； 15、被告人刘祥琼、马菊丽、沈志民、程谦贵、牟会、刘奕行、李鉴铨、李盛宇、孙蒙、彭珍的供述，分别证实了各自的分工及具体犯罪事实，同时证实了吴树林、马菊丽在公司的行为及作用； 16、被告人王龙的供述，证实其2019年2月底3月初到广州鑫浩电子商务有限公司上班，其与温春明、马良岩、江日维，均系经理，吴树林系老板，及其他人员的分工与职责，诈骗方式及其与其组内成员李奕行实施诈骗的具体事实及金额，李鉴铨还没做多久，主要是按照话术打电话拉客户来投资； 17、被告人杨夏明的供述，证实其与吴树林一起做个能控制后台数据的网络资金投资平台，其提供技术支持，其他的由吴树林负责，然后其抽取利润的10%；2018年10月份，其在QQ上联系了一款叫安瑞的手机APP，支付了5000元费用，卖家就提供了一个网址和一个APP下载的二维码，其把这款安瑞的手机APP软件和管理员的账号密码等资料一起给了吴树林，吴树林通过该款软件去拉客户做投资，因平台是假的，不能运营太久，这款软件只运营一个月，吴树林给了其10000元左右；2019年5月初期又购买了一款“鼎盛财富”手机APP，也是5000元，是吴树林转账给其，其把软件全部资料给了吴树林，这款软件运营了十多天就被公安机关查获了；共运营了三个虚假投资平台，有安瑞、宝汇、鼎盛，其在APP后台绑定其提供的支付宝账号，其会把90%的提现资金转到吴树林支付宝昵称“蓝图”里，剩余10%其会把钱提到其工商银行卡内用来日常消费，拿到的5、6万元被其用于日常消费了； 18、被告人钟俊坚的供述，证实其经杨夏明介绍认识了吴树林，其与杨夏明提供技术支持，吴树林负责安排人去拉人到虚假投资平台投资，其与杨夏明、吴树林一起构建了“安瑞财富”、“鼎盛财富”虚假投资平台，经过其收款账户诈骗得来的钱，有78826.56元转给了吴树林的支付宝账户，有18848.4元转给了杨夏明的支付宝小号“黄秋凤”、有500元转到杨夏明的微信号“空心城半度微凉”，有43727.31元转到杨夏明微信号“玲珑”，其只拿到留在其支付宝内的16352.38元和微信账户内的几百元零钱，其他没经过其账户收款的钱均没有分钱给其。 19、转账汇款单，证实被害人马良岩家属代其退还被害人卓某甲损失10500元。 根据控辩双方争议的焦点及本案的所有证据，本院综合分析评判如下： 一、本案是否为犯罪集团犯罪。辩护人周宇婷、陈丽、刘国柱、文永军、冯彬博均辩称本案不是集团犯罪。经查，本案以吴树林为核心，江日维、温春明、王龙为主要成员，多次实施同一诈骗行为，该组织主要成员较为固定，符合犯罪集团的特征。故对各辩护人关于本案不构成诈骗集团犯罪，属于普通共同犯罪的辩护意见不予以采纳。 二、关于本案犯罪金额的问题。辩护人周宇婷辩称，1、王某甲被骗36145.67元中34645.67元系通过微信扫码支付给微信号为“洪洪洪洪洪”的收款账户，侦查机关未提供证据证实该账户来自被告人，应不予认定；2、王某丁被骗52506.13元中14506.13元、黄某甲被骗81300元中10000元不应认定，胡某甲被骗22600.4元被害人有两笔资金系支付在刘其利名下，不应认定，叶某甲被骗5000元、王某丙被骗281758元均不应认定；3、公诉机关对指控的事实中关于提现的部分事实不清，共计20300元应相应扣减，其中有被害人王某丁200元、赵某甲19600元、吴某甲500元。经查，1、结合银行交易流水及被告人供述、支付宝、微信转账记录，能够证实王某甲被骗金额应为35925.16元，2019年12月19日有两笔220.51及220.56当日即已退回，一笔220.52支付后未退回，被骗款项最终进入吴树林和杨夏明的账户；2、王某丁被骗的资金最终流向被告人吴树林、温春明的账户，其中辩护人辩称的从王某丁支付到支付宝账号为159********、132********账上的14506.13元，均最终流向吴树林、温春明的账户；黄某甲2019年6月10日线下充值的10000元亦系因被告人程谦贵等人的诈骗行为并根据被告人的要求进行的线下充值，这10000元最终进入谁的账户并不影响该笔诈骗事实及金额的认定；胡某甲的被骗资金通过刘其利的账户最终流向被告人吴树林的账户；叶某甲、王某丙被骗款项均系因被告人江日维、刘祥琼的诈骗行为而向“环耀宝商”这个虚假交易平台直接充值，故显示的收款账号是上海佰晟通信息科技有限公司82731005699B222，被告人吴树林是如何从该平台分成获得赃款，并不影响该笔犯罪事实的认定；3、被告人程谦贵与被害人王某丁的微信聊天记录恰恰证实了被害人王某丁提现200元没到账的事实；而根据被告人赵某甲的银行对账单显示提现后成功到账的仅9800元，这9800元被害人赵某甲又转了4900元给被告人分成，故最后实际诈骗金额是31100元，与起诉书指控的金额一致；被告人刘奕行诈骗被害人吴某甲1500元，被害人所述的被骗金额与被告人刘奕行所述的诈骗金额不一致，但被害人认可了在安瑞财富提现了500元，应当予以扣减，综上，对辩护人上述第1、2点辩护意见不予采纳，对第3点辩护意见部分采纳。 三、被告人马菊丽是否构成诈骗罪的共犯及主、从犯的认定。被告人马菊丽的辩护人刘国柱辩护称，起诉书指控被告人马菊丽明知以被告人吴树林为首的鑫浩公司实施电信网络诈骗，仍为该公司管理行政事务并招募业务人员实施诈骗犯罪的证据不足，马菊丽作为吴树林的妻子，只是负责协助老公对公司进行日常行政管理，主要工作是对前台工作人员孙蒙的管理、公司对外人员招聘及日常采购，马菊丽实际参与招聘的员工仅两名，一名系孙蒙，另一名是2019年5月25日招聘的李鉴铨，马菊丽未实施任何具体诈骗行为，公诉机关指控马菊丽为本案的其他主犯无事实和法律依据，应依法认定为本案的从犯。经查，被告人马菊丽自鑫浩公司成立以来，一直在公司帮忙管理行政后勤事务及招聘，该事实有各被告人的供述予以证实，对于被告人马菊丽是否明知鑫浩公司从事诈骗活动，从本案查明的事实来看，首先被告人马菊丽系公司老板吴树林的妻子且主管行政事务工作，与被告人吴树林同在一个办公室；其次，马菊丽是“鑫浩月入过万不是梦”微信群的成员之一，而各被告人经常在该群交流诈骗业务、并在该群发布相关信息、诈骗话术等，故被告人马菊丽作为公司的行政管理人员，且其与孙蒙的微信聊天中亦提到了招聘业务人员的工作内容，其有对公司所从事的业务进行了解的义务和责任，事实上其也具备了解公司实施诈骗活动的条件，由此可知，被告人马菊丽是知道或应当知道鑫浩公司在从事诈骗活动。故对其辩护人关于证实被告人马菊丽构成诈骗罪的证据不足的辩护意见不予采纳。因被告人马菊丽未参与具体诈骗事实，仅协助吴树林管理公司行政后勤事务，其在整个犯罪中起辅助作用，本院对辩护人关于被告人马菊丽在本案中所起的是次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护意见予以采纳。 四、辩护人陈丽辩称被告人江日维不是犯意的提起者，也不是犯罪工具的提供者，属于从犯，应当从轻或减轻处罚。经查，被告人江日维虽不是犯意的提起者和犯罪工具的提供者，但其是具体实施犯罪行为者之一，其作为业务经理，应当对其所管理的业务部门实施的全部诈骗行为承担责任，系主犯，故对辩护人该辩护意见不予采纳。对辩护人关于被告人江日维如实供述案情，系初犯，认罪态度好，已认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见予以采纳。 五、关于主犯、从犯及量刑情节的认定。辩护人周宇婷辩称被告人吴树林具有坦白情节；汽车不属于赃物，不应没收。经查，被告人吴树林被扣押的奔驰汽车系2017年购置，不是违法所得。故对辩护人关于汽车不属于赃物的辩护意见予以采纳。被告人吴树林到案后如实供述其主要犯罪事实，故对其辩护人辩称其具有坦白情节的意见予以采纳。辩护人陈丽辩护称被告人江日维属于从犯应当从轻或减轻处罚，被告人江日维有坦白情节，认罪认罚，有悔罪表现，依法可从轻处罚。经查，被告人江日维自2018年5月入职后担任诈骗业务组的经理，带领其组业务员诱导客户投资，其组织参与了其组全部诈骗活动，在诈骗过程中起主要作用，且诈骗金额巨大，故对其辩护人关于其系从犯，应当从轻或减轻处罚的意见不予采纳。对辩护人关于其有坦白情节，可从轻处罚的意见予以采纳。辩护人文永军辩称刘祥琼起帮助作用，应认定为从犯、辩护人刘志磊辩称被告人程谦贵在共同诈骗犯罪中为从犯、辩护人田燕军辩称被告人沈志民系从犯的辩护意见，经查，上述被告人均实施了具体的诈骗行为，对其各自实施的诈骗亦应承担主要责任，亦系行为主犯之一，但在其各组的整个犯罪中系从犯，故对三辩护人的辩护意见部分采纳。被告人冯彬博关于被告人李盛宇系从犯的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 综上所述，本院认为，被告人吴树林伙同被告人江日维、温春明、王龙、马良岩、马菊丽、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、程谦贵、刘奕行、彭珍、牟会、沈志民、孙蒙、李盛宇、李鉴铨等人，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同诈骗犯罪中，被告人吴树林起组织、策划、指挥作用，系组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人江日维、温春明、王龙、马良岩系业务经理，组织业务员实施诈骗，均系犯罪集团其他主犯，应当按照四被告人各自参与的全部犯罪处罚。被告人刘祥琼、程谦贵、彭珍、牟会、刘奕行、沈志民、李盛宇、李鉴铨系犯罪集团组织成员，具体实施诈骗犯罪活动，在其具体参与的诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照各被告人各自参与的全部犯罪处罚。被告人马菊丽主管行政、后勤工作，为被告人吴树林组织实施诈骗活动提供帮助，在该犯罪集团中起辅助作用，系从犯，本院决定对其减轻处罚。被告人孙蒙作为公司前台，在2019年3月份知道鑫浩公司系从事诈骗活动，仍在该公司从事前台等后勤工作，协助发布招聘信息及接待前来应聘的人员，在该犯罪集团中起辅助作用，系从犯，本院决定对其减轻处罚。被告人杨夏明、钟俊坚明知吴树林的犯罪组织实施电信网络诈骗，为其提供虚假投资平台及技术支持和支付结算等帮助，系诈骗犯罪共犯，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照二被告人参与的全部犯罪进行处罚。被告人杨夏明、程谦贵、马良岩、孙蒙到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，本院决定四被告人从轻处罚。被告人吴树林、江日维、温春明、钟俊坚、刘奕行、牟会、沈志民、李盛宇、李鉴铨、王龙、刘祥琼、彭珍、马菊丽到案后如实供述自己的犯罪事实，本院决定对上述十三名被告人从轻处罚。被告人马良岩的亲属代其退赔被害人卓某甲10500元，本院酌情对被告人马良岩从轻处罚。 公诉机关建议判处被告人江日维有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；判处被告人温春明有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；判处被告人刘奕行有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；判处被告人程谦贵有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金5000元；判处被告人牟会有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金；判处被告人马良岩有期徒刑一年六个月以下，并处罚金；判处被告人沈志民有期徒刑一年一个月以下，并处罚金5000至8000元；判处被告人李盛宇有期徒刑一年以下，并处罚金5000元；判处被告人李鉴铨有期徒刑一年以下，并处罚金5000元；判处被告人孙蒙有期徒刑一年以上三年以下，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人杨夏明有期徒刑四年六个月以上五年以下，并处罚金；判处被告人钟俊坚有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；并当庭建议判处被告人吴树林有期徒刑十年以上十二年以下，并处没收财产；建议判处被告人彭珍有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；建议判处被告人马菊丽有期徒刑四年，并处罚金。公诉机关对上述被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。 根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人吴树林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收个人财产人民币六十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2031年6月13日）； 二、被告人江日维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2024年6月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 三、被告人温春明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2024年4月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 四、被告人杨夏明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2023年12月13日）； 五、被告人钟俊坚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月30日至2023年8月29日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 六、被告人马菊丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2023年6月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 七、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2022年12月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 八、被告人刘祥琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2022年12月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 九、被告人程谦贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2022年8月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 十、被告人刘奕行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2022年8月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 十一、被告人彭珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月21日至2022年8月20日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 十二、被告人牟会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2022年6月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 十三、被告人孙蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元（已缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。） 十四、被告人马良岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2020年10月13日）； 十五、被告人沈志民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2020年7月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 十六、被告人李鉴铨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2020年6月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 十七、被告人李盛宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月14日至2020年6月13日。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）； 十八、责令被告人吴树林退赔被害人损失合计678527.54元；被告人江日维、温春明、王龙、马良岩、杨夏明、钟俊坚、刘祥琼、刘奕行、程谦贵、彭珍、牟会、沈志民对各自参与诈骗部分承担连带退赔责任（详见附表）； 十九、追缴本案违法所得（含本案已扣押在案的财物），优先退赔被害人，余款上缴国库； 二十、对公安机关依法扣押的作案工具予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴美丽 人民陪审员  胡志国 人民陪审员  齐红英 二〇二〇年九月二十五日 法官 助理  潘晶莹 代理书记员  马 薇 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。