贵州省从江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2633刑初66号公诉机关从江县人民检察院。被告人吴光明，又名不立双，微信名追求明天、扬帆起航，男，1974年12月11日出生于广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县，侗族，小学文化，农民，家住三江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月27日被从江县公安局刑事拘留，2019年11月29日经从江县人民检察院批准逮捕，次日被从江县公安局执行逮捕。现羁押于从江县看守所。辩护人潘代奎，贵州智晓律师事务所律师。被告人陆朝龙，又名陆老桶、福，微信名祝朝堂理疗服务中心、盘龙卧虎，男，1983年3月5日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县，侗族，初中文化，农民，家住从江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月25日被从江县公安局刑事拘留，2019年11月29日经从江县人民检察院批准逮捕，次日被从江县公安局执行逮捕。2020年1月21日，从江县公安局变更为取保候审并予以释放。2020年6月17日本院决定对其继续取保候审；2020年9月25日本院决定逮捕，同日由从江县公安局执行逮捕。现羁押于从江县看守所。辩护人陆伟，贵州智晓律师事务所律师。被告人梁竹青，又名奶秋余，微信名儒儒＠，女，1982年1月1日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县，侗族，小学文化，农民，家住从江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月2日被从江县公安局取保候审；2020年6月17日本院决定继续对其取保候审。现居住在从江县。指定辩护人谭坤，贵州瀛黔（贵安新区）律师事务所律师。被告人陆朝明，曾用名陆老贵，微信名有缘再相见，男，1973年7月26日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县，侗族，小学文化，农民，家住从江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月25日被从江县公安局刑事拘留，2019年11月29日经从江县人民检察院批准逮捕，次日被从江县公安局执行逮捕。2019年12月2日,从江县公安局变更为取保候审；2020年6月17日本院决定继续对其取保候审。现居住在从江县。指定辩护人梁国倡，贵州百满律师事务所律师。被告人张仕禄，又名张艳明、甫梁章，微信名开心的人，男，1975年7月1日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县，侗族，小学文化，农民，家住从江县。因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月27日被从江县人民法院判处罚金2000元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月2日被从江县公安局取保候审。2020年6月17日本院决定继续对其取保候审。现居住在从江县。指定辩护人梁东威，贵州百满律师事务所律师。被告人梁培苗，微信名妈恋，女，1979年9月27日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县，侗族，初中文化，农民，家住从江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月2日被从江县公安局取保候审。2020年6月17日本院决定继续对其取保候审。现居住在从江县。指定辩护人丁振书，贵州智晓律师事务所律师。被告人杨再斌，又名杨老金，微信名杨哥，男，1972年3月6日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县，侗族，小学文化，农民，家住从江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月25日被从江县公安局刑事拘留，2019年11月30日经从江县人民检察院不批准逮捕，同日从江县公安局予以释放并变更为取保候审。2020年6月17日本院决定继续对其取保候审。现居住在从江县。指定辩护人杨昌云，贵州智晓律师事务律师。从江县人民检察院以从检公诉刑诉〔2020〕Z43号起诉书指控被告人吴光明、陆朝龙、梁竹青、陆朝明、张仕禄、梁培苗、杨再斌犯开设赌场罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员李前进出庭支持公诉，被告人吴光明及其辩护人潘代奎、被告人陆朝龙及其辩护人陆伟、被告人梁竹青及其指定辩护人谭坤、被告人陆朝明及其指定辩护人梁国倡、被告人张仕禄及其指定辩护人梁东威、被告人梁培苗及其指定辩护人丁振书、被告人杨再斌及其指定辩护人杨昌云均到庭参加了诉讼。本案经审委会讨论并作出决定，现已审理终结。从江县人民检察院指控：一、吴光明开设赌场部分2015年5月左右，被告人吴光明在自己的家中卖六合彩，有时自己当庄家。同时，为扩大六合彩的销售范围，分别在广西区三江县让吴胜超、吴金旺、赖江脑等人、在贵州省从江县让被告人陆朝龙、陆朝明等人卖六合彩，并提供给广西买中六合彩45倍的赔率和卖六合彩金额的6%作为提成、给贵州买中六合彩42倍的赔率和卖六合彩金额的12%作为提成。2017年2月至2019年10月，吴胜超、吴金旺、赖江脑、陆朝龙、陆朝明等人根据与吴光明的约定共将他人买六合彩未中的1657996.87元用微信支付给吴光明，其中吴胜超282387.00元（2017年12720.00元，2018年269667.00元）、奶卫兵84756.00元（2017年1755.00元，2018年5661.00元，2019年77340.00元）、吴金旺279958.87元（2018年86593.00元，2019年193365.87元）、赖江脑50900.00元（2018年）、奶旺新1147**.00元（2018年25000.00元，2019年89709.00元）、吴某121068.00元（2018年）、吴运189496.00元（2018年）、吴江西30883.00元（2017年2150.00元，2018年28733.00元）、吴开田113261.00元（2018年500.00元，2019年112761.00元）、吴佳周12585.00元（2019年）、卜芳婷46028.00元（2018年）、陆朝龙161053.00元（2017年32379.00元，2019年128674.00元）、陆朝明11561.00元（2019年）、蒙通英58457.00元（2018年18811.00元，2019年39646.00元）、吴千里96828.00元（2018年73300元，2019年23528.00元）、杨通民104066.00元（2019年）。吴光明扣除提成后，另将他人买中六合彩的1302468.1元用微信支付给吴胜超等人，其中吴胜超327907.00元（2017年8027.00元，2018年319880.00元）、奶卫兵94584.1元（2017年1元，2018年130元，2019年94454.1元）、吴金旺153407.00元（2018年41119.00元，20194年112288.00元）、赖江脑10938.00元（2018年）、奶旺新1135**.00元（2018年15524.00元，2019年98011.00元）、吴某13220.00元（2018年）、吴运166126.00元（2018年162637.00元，2019年3489.00元）、吴江西44039.00元（2018年）、吴开田62447.00元（2019年）、吴佳周455.00元（2019年）、卜芳婷23826.00元（2018年）、陆朝龙110811.00元（2017年7239元，2018年1000元，2019年102572元）、陆朝明11228.00元（2019年）、蒙通英48526.00元（2018年6154.00元，2019年42372.00元）、吴千里43129.00元（2018年19771.00元，2019年23358.00元）、杨通民88290.00元（2019年）。2017年2月13日至2019年9月27日，陆朝龙根据与吴光明的约定将他人买六合彩未中的43096.00元通过其弟陆某1的支付宝转给吴光明。吴光明扣除提成后，另将他人买中六合彩的50093.00元用陆某1的支付宝支付给陆朝龙。2017年5月17日至2018年9月21日，吴光明根据与罗西德的约定将他人买六合彩未中的211,184.00元（其中2017年7，696.00元，2018年203，488.00元）用微信支付给罗西德（在逃）。罗西德扣除给吴光明的提成后，另将他人买中六合彩的236,630.00元（其中2017年3，352.00元，2018年233,278.00元）用微信支付给吴光明。2018年11月6日至2019年10月20日，吴光明根据与吴某2的约定将他人买六合彩未中的822197.00元（其中2018年282995.00元，2019年539202.00元）用微信支付给吴某2（另案处理）。吴某2扣除提成后，另外将他人买中六合彩的62034.00元（其中2018年3848.00元，2019年58186.00元）用微信支付给吴光明。2019年5月31日，吴光明将他人卖六合彩未中的17980.00元通过吴某2的母亲王某在农业银行的帐户支付给吴某2。2018年10月1日至2019年10月，吴某2通过其母亲王某在农业银行的帐户9次将197720.00元支付给吴光明，3次将100680.00元支付给陆朝龙。二、陆朝龙开设赌场部分2017年农历1月，被告人陆朝龙根据与吴光明的约定在跟吴光明卖六合彩的过程中，先后让被告人陆朝明、杨再斌、张仕禄、梁竹青、梁培苗、杨玉林（另案处理）帮自己卖六合彩，并约定给销售金额的10%作为提成和给买中六合彩41倍的赔率。2017年7月至2019年10月，陆朝明、杨再斌、张仕禄、梁竹青、梁培苗、杨玉林根据与陆朝龙的约定将卖六合彩得的767256.96元（其中陆朝明177822.00元、杨再斌85695.00元、张仕禄136417.96元、梁竹青1572**.00元、梁某157790.00元、梁培苗9195.00元、梁某2113453.00元、杨玉林29593.00元）用微信支付给陆朝龙。陆朝龙扣除提成后，另将他人买中六合彩的426634.00元（其中陆朝明86413.00元、杨再斌65355.00元、张仕禄90333.00元、梁竹青579**.00元、梁某136958.00元、梁培苗43739.00元、梁某221715.00元、杨玉林24141.00元）用微信支付给陆朝明、杨再斌、张仕禄、梁竹青、梁培苗、杨玉林。2017年2月17日至2019年9月23日，陆朝龙根据与吴光明的约定将他人买六合彩未中的117,582.00元（其中2017年32,379.00元，2019年85,203.00元）用微信支付给吴光明。吴光明扣除提成后，另将他人买中六合彩的110,811.00元（其中2017年7,239.00元，2018年1000元，2019年102,572.00元）用微信支付给陆朝龙。2019年4月12日至2019年10月23日，陆朝龙根据与瞿羊海的约定将他人买六合彩未中的24,685.00元用微信支付给瞿羊海。瞿羊海扣除提成后，另将他人买中六合彩的10,279.00元用微信补付给陆朝龙。三、梁竹青开设赌场部分2017年12月，被告人梁竹青在从江县的家中销售六合彩，并与陆朝龙约定给买中六合彩41倍的赔率和将销售金额的10%作为梁竹青的提成。2017年12月17日至2019年10月25日，梁竹青通过自己和丈夫梁某1的微信共将他人买六合彩未中的215081.00元（其中梁竹青20**年60136.00元，2019年97155.00元，合计157291.00元；梁某12017年8862.00元，2018年20756.00元，2019年28172.00元，合计57790.00元）用微信支付给陆朝龙。陆朝龙扣除给梁竹青的提成后，另将他人买中六合彩的94938.00元（其中梁竹青20**年18002.00元，2019年39978.00元，合计57980.00元；梁某12018年17129.00元，2019年19829.00元，合计36958.00元）通过微信支付给梁竹青，再由梁竹青支付给买中六合彩的人。梁竹青按与陆朝龙的约定，共获利约21,500.00元。四、陆朝明开设赌场部分2017年7月至2019年10月，被告人陆朝明在从江县自己的家中先后帮陆朝龙、吴光明卖六合彩，其中约定陆朝龙给陆朝明卖六合彩的10%提成和买中六合彩41倍的赔率，吴光明给陆朝明卖六合彩12%的提成和买中六合彩42倍的赔率。2017年7月3日至2019年10月23日，陆朝明将他人买六合彩未中的177,822.00元（其中2017年19,816.00元，2018年101,933.00元，2019年56,073.00元）通过微信支付给陆朝龙。陆朝龙扣除提成后，另将他人买中六合彩的86,413.00元（其中2017年14，904.00元，2018年44,909.00元，2019年26,600.00元）通过微信支付给陆朝明。2019年8月至10月20日，陆朝明将他人买六合彩未中的10，971.00元支付给吴光明。吴光明扣除提成后，另将他人买中六合彩的11,228.00元通过微信支付给陆朝明。陆朝明按与陆朝龙、吴光明的约定，共获利约19,000.00元。五、张仕禄开设赌场部分2017年12月，被告人张仕禄在从江县自己的小卖铺卖六合彩，并与陆朝龙约定给买中六合彩41倍的赔率和将销售金额的10%作为提成。2017年12月16日至2019年10月23日，张仕禄将他人买六合彩未中的136417.96元（其中2017年13044.00元，2018年59262.96元，2019年64111.00元）通过微信支付给陆朝龙。陆朝龙扣除给张仕禄的提成和买六合彩未中的钱后，另外将他人买中六合彩的90,333元（其中2017年1,422.00元，2018年28，009.00元，2019年60,902.00元）通过微信支付给张仕禄，再由张仕禄支付给买中六合彩的人。张仕禄按与陆朝龙的约定，共获利约13，600.00元。六、梁培苗开设赌场部分2017年6月，被告人梁培苗在从江县合彩，并与陆朝龙约定给买中六合彩41倍的赔率和将销售金额的10%作为提成。2017年6月4日至2019年10月25日，梁培苗通过自己和丈夫梁某2的微信共将他人买六合彩未中的122648.00元（其中梁培苗2018年6059.00元，2019年3136.00元，合计9195.00元；梁某22017年36290.00元，2018年57485.00元，2019年19678.00元，合计113453.00元）用微信支付给陆朝龙。陆朝龙扣除提成后，另将他人买中六合彩的65454.00元（其中梁培苗2018年41534.00元，2019年2205.00元，合计43739.00元；梁某22017年12548.00元，2018年5174.00元，2019年3993.00元，合计21715.00元）通过微信补付给梁培苗，由梁培苗支付给买中六合彩的人。梁培苗按与陆朝龙的约定，共获利约12,000.00元。七、杨再斌开设赌场部分2017年10月，被告人杨再斌在从江县合彩，并与陆朝龙约定给买中六合彩41倍的赔率和将销售金额的10%作为提成。2018年1月21日至2019年10月20日，杨再斌将他人买六合彩未中的85695.00元（其中2018年52994.00元，2019年32701.00元）通过微信支付给陆朝龙。陆朝龙扣除提成后，另外将他人买中六合彩65，355.00元（其中2018年45,752.00元，2019年19,603.00元）通过微信支付给杨再斌，再由杨再斌支付给买中六合彩的人。杨再斌按与陆朝龙的约定，共获利约8600.00元。2019年11月1日、6日，梁竹青、梁培苗、张仕禄、杨玉林主动到公安机关投案。案发后，梁竹青、杨再斌、张仕禄、陆朝明将所得赃款退至从江县公安局，其中梁竹青21，500.00元、杨再斌8，600.00元、张仕禄13，600.00元、陆朝明19,000.00元。2020年6月12日，杨玉林将3,000.00元退至从江县人民检察院。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人吴光明、陆朝龙、梁竹青、陆朝明、张仕禄、梁培苗、杨再斌以营利为目的，利用六合彩开奖结果为他人赌博提供场所，接受投注进行赌博活动，其中吴光明、陆朝龙、梁竹青属于情节严重；陆朝明、张仕禄、梁培苗、杨再斌属于情节一般，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究七被告人刑事责任。被告人吴光明辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其行为是构成赌博罪，而不应认定为开设赌场罪。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实无异议，被告人吴光明的行为应构成赌博罪，而不构成开设赌场罪。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法应从轻处罚。被告人陆朝龙辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其行为是构成赌博罪，而不应认定为开设赌场罪。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实无异议，被告人吴光明的行为应构成赌博罪，而不构成开设赌场罪。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法应从轻处罚。被告人梁竹青、陆朝明、张仕禄、梁培苗、杨再斌对起诉书指控的犯罪事实无异议和定性均无异议。五被告人的其辩护人提出的辩护意见是，五被告人具有自首、坦白情节，依法应当从轻或减轻处罚。经审查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。另查明，被告人吴光明在“六合彩”赌博网站上设置下级帐号，帐号为bihj7001，密码为aaa222作为赌博网站的代理，并利用“六合彩”赌博网站提供资金支付结算中获利20000元；被告人陆朝龙按照与吴光明的约定，共获利约12,000.00元。为证明该指控事实成立，公诉机关向法庭出示下列证据佐证：一、综合性证据1、程序性文书，证实案件来源、立案、采取强制措施、收集证据的程序合法。2、户籍证明，证实8人均系完全刑事责任能力行为人。3.无违法犯罪记录证明、刑事判决书等，证实陆朝明、梁培苗、梁竹青、杨玉林、陆朝龙、杨再斌没有违法犯罪记录，张仕禄因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2018年11月27日被从江县人民法院单处罚金2000元。4.到案经过，证实2019年10月26日，贯洞派出所在梅林乡派出所的协助下，在吴光明家中将其抓获。二、吴光明的证据材料1.勘查记录，证实现场位于三江县吴光明家。2.物证，2019年10月26日，扣押吴光明的1台电脑、7本记帐本、11张码报、1台打印机、手机等；2019年12月5日，搜查并扣押吴某2的手机、电脑硬盘、报码汇总单。3.书证：①银行记录，吴光明尾数为6418从2015年1月至2019年10月在银行的交易记录，说明2019年1月9日转存49500元给吴某2，2019年7月5日至9月30日与王某用支付宝发生往来，与吴千里、吴金旺、吴运、罗西德、吴胜超有往来；在邮政银行的记录，说明与王某的往来；王某尾数为2371从2018年10月1日至2019年10月在农业银行的交易记录，与有10次吴光明往来，其中9次支付给吴光明197720元，1次收到吴光明17980元（2019年5月31日）；3次支付给陆朝龙100680元。②微信交易记录，吴光明在2017年、2018年、2019年与吴江西、罗西德、奶卫兵、陆朝龙、蒙通英、吴胜超、陆朝明、吴金旺、吴千里、吴某2等人的微信转帐记录。2017年75319元，2018年2187604元，2019年2029587.97元，合计4292510.97元。③电脑数据梳理情况，2020年4月11日，对吴光明的电脑硬盘进行信息调取，其中有统计六合彩的表格、码报、网站数据。④吴光明卖六合彩的记录本，证实吴光明卖六合彩时记录的时间、期数、金额、付款以及中奖、支付水钱、补付款等当时买卖六合彩的情况。4、证人吴某1、梁某3、吴某2的证言，证实与吴光明用微信和电话买卖六合彩的事实。5、辨认笔录，2019年12月6日经辨认，7号（吴光明）是我的下家吴光明。6、吴光明的供述与辩解，证实：从2015年5月至今，其一直在断断续续的买卖六合彩，其发展有多名给其卖六合彩的下家。经与其账本核对统计，2018年经过其手卖出去的六合彩有1740731元（包括下线报给其的），2019年其共卖六合彩1113019元。7、辨认笔录，证实与吴光明买卖六合彩的上家和下家人员。三、陆朝龙的证据材料1、勘查记录，证实现场位于从江县陆朝龙家。2、物证，对陆朝龙家进行搜查，并扣押一台电脑、记帐本、手机。3、书证：①微信记录，2020年2月16日，提取陆朝龙手机内2017年1月1日至2017年12月31日、2018年1月1日至2018年12月31日2019年1月1日至2019年10月30日的微信交易记录。②微信聊天记录，说明陆朝龙与不永香、一路平安不永、马主任不恋、不梁张、悠悠我心乃练、不立双就买六合彩、发红包结算的说话内容。③陆朝龙与瞿羊海的QQ聊天记录，以及与吴光明的支付宝转帐记录。④银行记录，陆朝龙2015年1月至2019年10月在农村商业银行的银行记录，有与王某的往来（99-100页）。2018年5月6日收到张仕禄的3800元。⑤陆朝龙微信交易记录，证实与张仕禄、杨玉林、陆朝明、梁培苗、梁竹青、杨再斌、吴光明等十人微信交易记录合计1457205.96元。⑥陆朝龙手机数据梳理情况，2020年4月11日，对陆朝龙手机信息进行提取，其中有与张仕禄、杨玉林、陆朝明、梁培苗、梁竹青、杨再斌、吴光明的微信聊天、转帐的记录情况。4、被告人陆朝龙的供述与辩解，证实其与卖六合彩的上家、下家的情况和交易记录，同时证明他们没有生意的往来，都是卖六合彩的资金，没有用QQ交易和结算。5、辨认笔录，证实：2019年4月至10月间，陆朝龙帮其上线吴光明、瞿羊海卖码，并发展下线陆朝明、甫江南、甫勇、奶恋、奶秋愉、甫梁章六人参与卖码的事实，其表示其获利大约6、7千元。6、证人陆某1证言，证实2017年2月13日至2019年9月27日，吴光明通过支付支付宝转给陆某170093元，陆某1的支付宝转给吴光明48096元。四、梁竹青的证据材料1、勘查记录，证实现场位于从江县梁竹青家。2、物证，证实扣押梁竹青的一部手机，现金21500元。3、书证，提取梁竹青手机的微信交易记录，提取梁竹青丈夫梁某1手机的微信交易记录，证实2017年12月至2019年9月支付给陆朝龙3笔8862元，2018年收到陆朝龙的10笔17129元，转帐给陆朝龙13笔20756元，2019年收到陆朝龙7笔19829元，转帐给陆朝龙13笔28172元。4、证人梁某4、梁某5江红、石某、梁某1的证言，证实与梁竹青购买六合彩的情况，同时证实梁竹青还用梁某1的微信与陆朝龙转帐。5、梁竹青的供述与辩解，证实从2018年3月份开始帮陆朝龙卖六合彩，获利8万元左右。五、陆朝明的证据材料1、勘查记录，证实现场位于从江县陆朝明家。2、物证，证实2019年10月25日，对陆朝明家进行搜查，并扣押电脑、记码单、报码单、手机等；2020年5月15日，扣押陆朝明的19000元。3、书证，陆朝明的手机微信记录，证实经对陆朝明的手机信息进行提取，其中有与陆朝龙、吴光明、买家的微信聊天、转帐的记录情况。4.证人陆某2、杨某1、杨某2（奶梦肖）的证言，证实在陆朝明那里买六合彩的事实。5、陆朝明的供述与辩解，证实2019年转给吴光明卖六合彩的资金15笔,金额为10971元;吴光明转给其六合彩的11笔资金11228元。这些都是我与陆朝龙、吴光明卖六合彩的资金，没有其他的生意往来。6、辨认笔录，证实经辨认，8号（吴光明）是吴光明，是我今年8月后卖六合彩的上家；7号（陆朝龙）是陆朝龙，是其卖六合彩的上家，每期卖六合彩的数字和钱报给他。六、张仕禄的证据材料1、勘查记录，证实现场位于从江县张仕禄家。2、物证，证实2019年11月13日，扣押张仕禄的一部手机，2020年5月15日，扣押张仕禄的13600元。3、书证，证实2020年1月9日提供张仕禄手机中的微信交易记录，从2017年12月1日至31日、2018年1月1日至2018年12月31日、2019年1月1日至10月31日，张仕禄支付给陆朝龙136417.98元、收到90333元，张仕禄签字确认，合计226750.98元。4、证人梁某5从信（刷龙庆）、梁某5培清、梁某6的证言，证实与张仕禄购买六合彩的事实。5.张仕禄的供述与辩解，证实其与陆朝龙卖六合彩的事实和交易记录。6、辨认笔录，2019年11月1日经辨认，11号（陆朝龙）就是我上家陆朝龙。七、梁培苗的证据材料1、勘查记录，证实现场位于从江县梁培苗家。2、物证，证实2019年11月13日，扣押梁培苗的一部手机。3、书证，2020年1月8日提取梁培苗手机的微信交易记录，从2018年2月1日至2018年12月31日、2019年1月1日至2019年10月31日，梁培苗微信交易记录合计135168元。4、证人贾某、梁某5红林、莫某从远、梁某2的证言，证实与梁培苗购买六合彩的事实，同时证实梁培苗与陆朝龙的六合彩交易往来，以现在核算的为准。5、梁培苗的供述与辩解，证实其为陆朝龙卖六合彩的事实和微信转账卖六合彩的资金往来，同时证实其从2017年2月份左右开始帮陆朝龙卖六合彩，一直到2018年5月13日才不卖了的。6、辨认笔录，2019年11月1日经辨认，10号（陆朝龙）就是其出售六合彩的上家，叫“福”。八、杨再斌的证据材料1、勘查记录，证实现场位于从江县杨再斌家。2、物证，证实2019年10月25日，搜查并扣押杨再斌的记码单、报码单、手机等，2020年5月14日，扣押杨再斌的8600元。3、书证：①微信支付交易记录，经杨再斌对2018年1月至2019年12月微信支付交易进行辨认，2018年与陆朝龙微信交易90次，其中杨再斌支付给陆朝龙41笔，金额为52994元,收入陆朝龙微信转账49笔，金额为43433元;2019年与陆朝龙交易74笔，其中杨再斌支付给陆朝龙53笔，金额为31492元，收入陆朝龙微信转账21笔，金额为19603元。②杨再斌微信交易记录，合计151050元。③数据梳理情况，2020年4月11日，对杨再斌手机的信息进行提取，其中有祝朝堂理疗服务中心的聊天、转帐、发送码报的记录。4、证人吴某3、陆某3、杨某3（甫桃）的证言，证实与杨再斌买六合彩的事实。5、杨再斌的供述与辩解，证实其为陆朝龙卖六合彩的事实和资金往来，没有生意的往来。6、辨认笔录，经辨认，3号（陆朝龙）是我卖六合彩的上家陆朝龙，每期卖六合彩的统计数据和金额上报给陆朝龙，提成是10%。九、从江县村民委会、从江县村民委会的证明，证明被告人陆朝明、梁培苗平时表现良好。上述证据经庭审质证，七被告人及辩护人均无异议，公安机关取证程序合法，本院予以确认作为本案证据使用。本院认为，被告人吴光明以营利为目的，在“六合彩”赌博网站上的帐号设置下级帐号，为赌博网站担任代理并接受投注，利用“六合彩”赌博网站提供资金支付结算，收取服务费，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。被告人陆朝龙、梁竹青、陆朝明、张仕禄、梁培苗、杨再斌以营利为目的，利用“六合彩”的开奖结果参与赌博，并以接收“六合彩”投注的方式聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。公诉机关指控七被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以确认。案发后，被告人梁竹青、梁培苗、张仕禄主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻或者减轻处罚情节；被告人吴光明、陆朝龙、陆朝明、杨再斌到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节；案发后，被告人梁竹青、张仕禄、杨再斌积极将所得赃款退至从江县公安局，又可对其酌情从轻处罚；被告人梁竹青、陆朝明、张仕禄、杨再斌、梁培苗自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，又可从宽处理。综合上述情节，可对七被告人从轻处罚。被告人吴光明、陆朝龙、陆朝明、杨再斌的辩护人以被告人具有坦白情节，自愿认罪，应从轻处罚的意见有事实和法律依据，应予采纳；被告人梁竹青、梁培苗、张仕禄的辩护人以被告人主动投案，有自首情节，自愿认罪，具有从轻或减轻处罚的意见有事实和法律依据，应予采纳。被告人梁竹青、陆朝明、张仕禄、杨再斌、梁培苗犯罪情节较轻，庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，且无违法犯罪记录，对其适用缓刑没有再危害社会的危险，对其所居住的村庄没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴光明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2023年4月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）二、被告人陆朝龙犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2022年6月28日止，其中已扣除2019年10月25日至2020年1月20日羁押的88天。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）三、被告人梁竹青犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陆朝明犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人张仕禄犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人杨再斌犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人梁培苗犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元;（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）八、对被告人梁竹青退到从江县公安局的非法所得21500.00元、被告人杨再斌退到从江县公安局的非法所得8600.00元、被告人张仕禄退到从江县公安局的非法所得13600.00元、被告人陆朝明退到从江县公安局的非法所得19000.00元，予以没收，由从江县公安局上缴国库;九、对被告人吴光明非法所得20000元、被告人陆朝龙非法所得12000元、被告人梁培苗非法所得12000元，依法继续追缴，上缴国库;十、对扣押在案的物品：被告人吴光明电脑主机一台、打印机一台、U盘一个、手机一部、银行卡二张、计算器二个，被告人陆朝龙手机一部、电脑主机一台，被告人陆朝明手机一部、电脑主机一台，杨再斌手机一部，梁竹青手机一部，梁培苗手机一部，张仕禄手机一部予以及七被告人的记帐本、记码单予以没收，由从江县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐 晶审 判 员  梁昌学人民陪审员  吴昌芬二〇二〇年九月二十五日法官助理胡蓉书记员周永馨