湖北省黄石市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂02刑终123号原公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。上诉人（原审被告人）奚晶杰，男，1974年8月9日出生于湖北省浠水县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省黄石市西塞山区，现租住黄石市黄石港区。因涉嫌犯伪造货币罪于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人柯汉英，湖北群力律师事务所律师。原审被告人邵桂兰，女，1966年1月11日出生于湖北省黄石市，汉族，初中文化，系黄石市中心医院保安，住湖北省黄石市黄石港区。因涉嫌犯伪造货币罪于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月31日被黄石市公安局西塞山分局取保候审。2019年1月2日被黄石市黄石港区人民检察院取保候审，2019年7月16日被黄石市黄石港区人民法院取保候审，2020年7月15日被黄石市黄石港区人民法院监视居住。原审被告人夏益民，男，1984年6月25日出生于湖北省黄石市，汉族，大专文化，无职业，住湖北省黄石市黄石港区。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年5月31日被黄石市黄石港区人民法院监视居住。原审被告人黄颂，男，1990年9月18日出生于湖北省黄石市，汉族，中专文化，住湖北省黄石市西塞山区。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。黄石市黄石港区人民法院于2019年11月30日对其监视居住，2020年7月3日对其取保候审。原审被告人喻琳，男，1980年1月31日出生于湖北省黄石市，汉族，中专文化，无职业，住湖北省黄石市黄石港区。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。黄石市黄石港区人民法院于2019年8月30日对其取保候审，2020年8月28日对其监视居住。黄石市黄石港区人民法院审理黄石市黄石港区人民检察院指控原审被告人奚晶杰、邵桂兰犯伪造货币罪、原审被告人夏益民、黄颂、喻琳犯购买假币罪，黄石市黄石港区人民法院于2019年9月23日作出（2019）鄂0202刑初139号刑事判决，被告人奚晶杰不服提出上诉，湖北省黄石市中级人民法院审理认为被告人奚晶杰犯伪造货币罪的事实不清、证据不足，于2019年12月29日作出（2019）鄂02刑终262号刑事裁定发回重审。黄石市黄石港区人民法院于2020年3月24日立案，2020年6月20日作出（2020）鄂0202刑初32号刑事判决。原审被告人奚晶杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、伪造货币事实2018年5月下旬，被告人奚晶杰在网上向他人购买并出售给被告人黄颂20元面值的假币70张。其后因奚晶杰再次购买假币被骗，产生自己伪造货币的犯意。同年5月底，奚晶杰在网上看到有人在QQ群里发布出售假币模板的消息，其与发布消息的人联系后，告知被告人邵桂兰要去购买假币模板，提出向邵桂兰借钱，并与邵一同前往四川省三台县。2018年5月26日，两人到达三台县后，奚晶杰单独与出售假币模板的人见面，谈妥交易内容后，奚晶杰用邵桂兰的银行卡取现7000元，购买了包括20元面值在内的多个假币电子模板、制作视频及打印机。第二天两人返回黄石，邵桂兰于2018年6月16日以自己的名义出资租下黄石市黄石港区黄石大道1212号建设银行楼上一单元602室，供二人居住及给奚晶杰制作假币。2018年6月至8月，邵桂兰在明知奚晶杰为购买制造假币所需工具的情况下，将自己的淘宝账号及支付宝上的资金借给奚晶杰，奚晶杰在网上多次购买伪造人民币需用的打印机、带防伪线的纸张、印章、印泥、裁纸板、墨盒等材料及工具，在出租屋内制作出第五套面值20元人民币，并出售给被告人夏益民1250张、黄颂540张、喻琳170张，共计1960张，从中牟利9920元。二、购买假币事实1、2018年5月至8月，被告人喻琳先后三次从奚晶杰手中购买伪造的第五套面值20元人民币共计240张，支付给奚晶杰1290元。随后，喻琳将购买的假币全部使用，通过找零兑换真币的方式获利；2、2018年6月至8月，被告人夏益民先后四次从奚晶杰手中购买伪造的第五套面值20元人民币共计1250张,支付给奚晶杰6260元(其中有2000元为喻琳垫付)。随后，夏益民将购买的793张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利；3、2018年7月至8月，被告人黄颂先后两次从奚晶杰手中购买伪造的第五套面值20元人民币共计540张,支付给奚晶杰2760元。随后，黄颂将购买的530张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利。2018年8月31日，被告人奚晶杰被抓获后，公安机关从奚晶杰和邵桂兰租住的房屋内查获疑似伪造第五套面值20元人民币半成品2058张、成品28张，以及制作伪造人民币使用的设备及物品，从奚晶杰的摩托车后箱中查获疑似伪造第五套面值20元人民币成品157张；从被告人夏益民居住的房间中查获疑似伪造第五套面值20元人民币成品457张；在黄颂居住的房间中查获疑似伪造第五套面值20元人民币成品10张，系黄颂于2018年8月底所购买的180张疑似假币中未使用部分，其编号与在奚晶杰家中查获的假币半成品冠字号码相同。以上查获的第五套面值20元人民币，经中国人民银行黄石市中心支行鉴定均为假币，其冠字号码与奚晶杰所购U盘中假币模板的冠字号码相同。审理过程中，被告人邵桂兰主动缴纳罚金1万元；被告人喻琳的家属代为退出赃款4800元，并缴纳罚金2万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的抓获经过、中国人民银行黄石市中心支行出具的真伪鉴定书及情况说明、微信聊天截图、转账记录、扣押清单等书证，被告人奚晶杰、邵桂兰、夏益民、黄颂、喻琳的供述，现场勘验检查笔录，搜查笔录及视频，电子数据等证据予以证实。原判认为，被告人奚晶杰伪造假币面额共计42900元，数额特别巨大，被告人邵桂兰明知奚晶杰伪造货币仍为其提供资金等帮助，二人的行为均已构成伪造货币罪；被告人夏益民、黄颂、喻琳购买假币，其中夏益民购买假币总面额为25000元，数额较大；黄颂购买假币总面额为10800元，数额较大，喻琳购买假币总面额为4800元，数额较大，三人的行为均已构成购买假币罪。被告人奚晶杰在伪造货币后出售给他人，应按伪造货币罪从重处罚。被告人邵桂兰到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚；在共同犯罪中，被告人邵桂兰起次要作用，系从犯，且罪行较轻，可以减轻处罚，主动缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚；被告人喻琳的家属代其主动退出赃款，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。夏益民、黄颂、喻琳购买假币并使用，应按购买假币罪从重处罚。黄石市黄石港区司法局接受黄石港区人民法院的委托对被告人邵桂兰进行审前社会调查后，建议对被告人邵桂兰适用非监禁刑。被告人邵桂兰符合缓刑适用条件，可适用缓刑。依照相关规定，判决如下：（一）被告人奚晶杰犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；被告人邵桂兰犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人夏益民犯购买假币罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元；被告人黄颂犯购买假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；被告人喻琳犯购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（二）责令被告人奚晶杰退缴违法所得9920元；被告人夏益民退缴违法所得15860元；被告人黄颂退缴违法所得10600元；被告人喻琳退缴违法所得4800元（已全部退缴），均予以没收上缴国库；（三）查获的用于伪造假币的设备及物品、假币由扣押机关依法处理。原审被告人奚晶杰上诉提出原判认定其伪造42900元假币的事实不清、证据不足。具体理由如下：1、其出售给夏益民的400张假币有微信记录证实，另外1560张假币仅有被告人的供述，不能证实系其出售。2、其上家出售给其的模板同时也出售给他人，仅凭黄某购买的540张假币中的10张与奚晶杰伪造假币冠号相同来认定均系其伪造，证据不足。3、原判认为打印机墨盒损坏不影响打印，认定错误，4、夏益民曾证实收到过面膜盒包装快递，但其并无面膜包装设备，亦无购买记录，夏益民、黄某、喻琳在重审时的证言与事实不符。辩护人提出原判认定奚晶杰伪造假币的总面额有误的辩护意见。辩护人认为夏益民前三次购买的850张假币和黄颂购买的360张假币及喻琳在2018年5月底购买的70张假币，不能排除奚晶杰有网上购买的可能性，一审判决认定奚晶杰制造假币的总面额，无法排除合理怀疑，无法形成完整的证据锁链，故应本着有利于被告人的原则客观认定，予以扣减。奚晶杰伪造假币的总面额应为17300元，请求二审法院给予奚晶杰公正判决。经二审审理查明，原判认定原审被告人奚晶杰、邵桂兰犯伪造货币罪，原审被告人夏益民、黄颂、喻琳犯购买假币罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人奚晶杰提出原判认定其伪造42900元假币事实不清、证据不足的上诉理由及其辩护人提出原判认定奚晶杰伪造假币的面额有误，总面额应为17300元的辩护意见，经查认为，首先，夏益民、黄颂、喻琳在侦查阶段的供述及庭审时的证言，均证实假币从奚晶杰处购买，未收到过快递或快递包装的假币。夏益民虽曾供述听奚晶杰说在网上购买假币，但无其他证据印证。其次，根据在案网上购物记录、微信聊天截图等内容，证明购买的打印机虽有故障，但能正常印制。第三，通过比对查获的假币、扣押奚晶杰的假币电子模版、搜查视频，扣押假币的冠字号码与奚晶杰所制作的半成品及假币模板的冠字号码相同。奚晶杰辩解并无证据支持。最后，原判根据在案证据，已将奚晶杰在2018年5月底出售给喻琳的70张假币从总面额扣除。黄颂、喻琳等人购买的假币有转账记录、奚晶杰的供述印证，夏益民前三次购买行为有黄颂、喻琳的供述予以印证。故原判综合全案认定奚晶杰制造假币出售给被告人夏益民1250张、黄颂540张、喻琳170张，共计1960张的事实清楚，证据确实、充分，此项上诉理由及辩护意见不能成立。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡跃建审判员  吕 林审判员  宾 欣二〇二〇年九月二十四日法官助理艾楠书记员付晓