内蒙古自治区兴和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0924刑初60号 公诉机关：兴和县人民检察院。 被告人：马某1，中共党员，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市兴和县，捕前住兴和县。 辩护人：孙国屹，天津银河律师事务所律师。 兴和县人民检察院以兴检一部刑诉（2020）42号起诉书指控被告人马某1犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。兴和县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人马某1及其辩护人孙国屹出庭参加了诉讼。本案已审理终结。 兴和县人民检察院指控：被告人马某1在2015年至2016年期间，利用负责兴和县兴通汽车销售有限公司汽车销售业务、办理车辆抵押贷款等业务之便，多次挪用公司资金共计1539150元，用于偿还个人借款。事情暴露后，马某1畏罪潜逃。 1、2016年8月8日客户马某2到兴和县兴通汽车销售公司购买车辆，她将122700元购车款打到马某1的银行卡上，后马某1将该笔车款私自用于偿还个人借款。 2、2016年7月，客户宋某联系马某1和兴和县兴通汽车销售公司购买一辆帕萨特轿车，宋某分三次将19万元的车款转到马某1的银行卡上，后马某1将该笔车款私自用于偿还个人借款。 3、2016年7月，客户张**从兴和县兴通汽车销售公司购买车辆办理46000元的抵押贷款，贷款下来后，马某1将该笔车款私自用于偿还个人借款。 4、2016年8月，客户于某通过马某1从兴和县兴通汽车销售公司购买一辆本田缤智轿车，并向公司支付了70000元首付款，并办理了80000元的贷款，后来马某1将该笔购车款共计150000元私自用于偿还个人借款。 5、2016年7月份，马某1私自将兴和县兴通汽车销售公司交到乌兰察布市奥捷通汽车销售有限公司的保证金20万元用于车辆抵顶，后马某1将出售车辆所得款项私自用于偿还个人借款。 6、被告人马某1私自将兴和县兴通汽车销售公司交到乌兰察布市利丰汽车销售有限公司的保证金10万元用于车辆抵顶，后马某1将出售车辆所得款项私自用于偿还个人借款。 7、2016年8月，客户贾某联系被告人马某1和兴和县兴通汽车销售公司购买一辆车，贾凤云将购车款95850元打到马某1的银行卡上，后来马某1将该笔车款私自用于偿还个人借款。 8、2016年7月，客户郝某1从兴和县兴通汽车销售公司购买一辆大众CC轿车，郝某1将车款、购置税打到马某1的银行卡上，后马某1将21000元购置税款私自用于偿还个人借款。 9、2016年，被告人马某1私自将兴通汽车销售公司的三辆汽车私自抵押向他人借款共计13万元，并将该借款挪用，偿还个人借款。 10、2015年，客户李某通过马某1和兴和县兴通汽车销售公司购买一辆福特越野车，马某1利用职务便利，将车款共计272700元私自挪用，用于偿还个人借款。 11、2016年6月份，内蒙古奥捷汽车销售有限公司联系被告人马某1购一辆价值100900元的轿车，并将钱转到兴和县兴通汽车销售公司账户，因被告人马某1之前将公司车款挪用并归还个人借款，后马某1将内蒙古奥捷汽车销售有限公司转来这笔车款用于归还之前挪用的车款。 12、2016年8月份，客户李某通过宋某介绍，和兴通汽车销售公司购买一辆帕沙特轿车，并通过银行转账的方式支付购车款共计11万元，因之前马某1将公司11万元挪用并归还个人借款，后马某1用该车款补回公司。 公诉机关针对上述指控事实，提供了书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据。 公诉机关认为，被告人马某1利用职务之便，挪用公司资金供自己使用，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人马某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人马某1对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，自愿认罪认罚。 辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人马某1犯挪用资金罪的定性不持异议，只是称起诉书中指控被告人马某1挪用资金第11笔（100900元）、第12笔（110000元），系被害单位进账收款，并非被告人马某1挪用资金行为。虽然被告人马某1承认该二笔款系归还其之前挪用款，但没有其他证据证明被告人马某1之前曾挪用210900元。另外被告人马某1无犯罪前科，到案后能够坦白全部犯罪事实，当庭认罪认罚，建议法庭对被告人马某1从轻处罚。 经审理查明：兴和县兴通汽车销售公司2015年8月20日法人代表由张某变更为赵某1，2016年4月29日法人代表由赵某1变更为邢某，邢某为执行董事、经理，被告人马某1为监事。马某1负责该公司汽车销售业务、办理车辆抵押贷款业务。在2015年至2016年期间，被告人马某1利用负责兴和县兴通汽车销售有限公司汽车销售业务、办理车辆抵押贷款等业务之便，多次挪用公司资金共计1539150元，用于偿还个人借款。具体事实如下： 1、2016年8月8日客户马某2到兴和县兴通汽车销售公司购买车辆，她将122700元购车款打到马某1的银行卡上，后马某1将该笔车款私自用于偿还个人借款。 2、2016年7月，客户宋某联系马某1和兴和县兴通汽车销售公司购买一辆帕萨特轿车，宋某分三次将19万元的车款转到马某1的银行卡上，后马某1将该笔车款私自用于偿还个人借款。 3、2016年7月，客户张**从兴和县兴通汽车销售公司购买车辆办理46000元的抵押贷款，贷款下来后，马某1将该笔车款私自用于偿还个人借款。 4、2016年8月，客户于某通过马某1从兴和县兴通汽车销售公司购买一辆本田缤智轿车，并向公司支付了70000元首付款，并办理了80000元的贷款，后来马某1将该笔购车款共计150000元私自用于偿还个人借款。 5、2016年7月份，马某1私自将兴和县兴通汽车销售公司交到乌兰察布市奥捷通汽车销售有限公司的保证金20万元用于车辆抵顶，后马某1将出售车辆所得款项私自用于偿还个人借款。 6、被告人马某1私自将兴和县兴通汽车销售公司交到乌兰察布市利丰汽车销售有限公司的保证金10万元用于车辆抵顶，后马某1将出售车辆所得款项私自用于偿还个人借款。 7、2016年8月，客户贾某联系被告人马某1和兴和县兴通汽车销售公司购买一辆车，贾凤云将购车款95850元打到马某1的银行卡上，后来马某1将该笔车款私自用于偿还个人借款。 8、2016年7月，客户郝某1从兴和县兴通汽车销售公司购买一辆大众CC轿车，郝某1将车款、购置税打到马某1的银行卡上，后马某1将21000元购置税款私自用于偿还个人借款。 9、2016年，被告人马某1私自将兴通汽车销售公司的一辆吉利金刚车、一辆荣威350、一辆东南越野车私自抵押向他人借款共计13万元，并将该款挪用，偿还个人借款。 10、2015年，客户李林欣通过马某1和兴和县兴通汽车销售公司购买一辆福特越野车，马某1利用职务便利，将车款共计272700元私自挪用，用于偿还个人借款。 11、2016年6月份，内蒙古奥捷汽车销售有限公司联系被告人马某1代购一辆价值100900元的轿车，并将钱转到兴和县兴通汽车销售公司账户，后马某1将内蒙古奥捷汽车销售有限公司转来这笔车款挪用。 12、2016年8月份，客户李某通过宋某介绍，和兴通汽车销售公司购买一辆帕沙特轿车，并通过银行转账的方式支付购车款共计11万元，后马某1将该11万元挪用。 上述事实，有下列证据证实： 受案登记表。 2、归案情况说明、立、破案情况说明，证明2019年12月21日兴和县公安局民警在山东省济南市××区蓝翔机动车交易中心将被告人抓获的情况。 3、兴和县兴通汽车销售有限公司注册登记档案、股东转让协议、营业执照等，证明兴和县兴通汽车销售公司法定代表人变更情况以及股东投资情况。 4、乌兰察布市奥捷汽车销售有限公司出款单、中国农业银行明细回单与兴和县兴通汽车销售有限公司（账号为×××）在中国建设银行的流水信息、被告人马某1供述及邢某的陈述材料相互印证，证明内蒙古奥捷汽车销售公司联系被告人马某1代购一辆价值100900元的车，后奥捷汽车销售有限公司将钱转到兴和县兴通汽车销售公司的账户上，马某1从公司的账户上转到他的账户上，又将其中的49000元转到了公司赵某2的银行账户上的事实。 5、乌兰察布市利丰汽车服务有限公司说明、垫付证明、马某1从利丰提取车辆手续与被告人马某1供述、邢某的陈述相互印证，证明被告人马某1私自将兴和县兴通汽车销售公司交到乌兰察布市利丰汽车销售有限公司的保证金10万元用于车辆抵顶，后马某1将出售车辆所得款项私自用于偿还个人借款。 6、被告人马某1的兴和县农村信用联社（卡号：×××）、建设银行（卡号：×××、×××）的银行流水明细、交易查询结果、资金流水说明与兴和县兴通汽车销售有限公司（账号为×××）在中国建设银行的流水信息、兴和县农村信用社转账凭证、流水信息、中国邮政银行转账凭证被告人的供述、邢某的陈述以及客户李某、宋某等人的证言、赵某3证言、收据销售合同、借条等相互印证，证明被告人将客户马文燕等人交来公司的购车款、购置税款挪用的情况以及马某1将公司的三辆车私自抵押借款13万元挪用，并偿还个人借款的事实。 7、证人邢某、赵某1、赵某2、袁某证言相互印证，证明2015年8月20日兴和县兴通汽车销售服务有限公司法人由张某（马某1妻子）变更为赵某1，2016年4月份由赵某1变更为邢某，马某1是股东，马某1负责汽车销售业务和4S店联系提车等业务。马某1在公司不知情情况下私自将客户的买车款、购置税款以及用公司的车辆私自抵押借款挪用，并将公司交到乌兰察布市利丰汽车销售有限公司、乌兰察布市奥捷汽车销售有限公司的保证金抵顶车辆以及邢某尾号为5366的农行卡马某1用过的事实和马某1挪用钱后，他们公司最后都垫付处理的事实。 8、证人张某的证言，证明她和马某1是夫妻关系，2009年冬天，马某1开办兴和县兴通汽车销售有限公司，把她办成了法人，后因资金亏缺，将公司法人变更为赵某1，具体经营都是马某1照理，她对公司的事情不清楚。 9、证人郝某1、宋某等人证言，证明他们在兴通汽车销售有限公司购买车的事实。 10、证人宋某、李某、赵某3证言相互印证，证明李某通过宋某介绍，想从兴通汽车销售有限公司购买一辆帕沙特轿车，并将11万元通过赵某3以转账的方式转给邢某11万元。 11、证人常某的证言，证明他是乌兰察布市奥捷通汽车销售有限公司的财务总监以及他公司与兴和县兴通汽车销售有限公司有业务往来，并且兴通汽车销售有限公司是奥捷通汽车销售有限公司的二级网络销售商，当时兴通汽车公司给奥捷通汽车公司交了40万元的保证金，后来马某1从他公司提走一辆价值23万元的车，就给了3万元，剩下的20万马某1让从保证金里扣除了，还有他公司让马某1从北京代购一辆价值为100900元的车，他们把钱转到兴和县兴通汽车销售有限公司的账户上，但是他们一直没有把车代购回来，最后这笔钱也从他们的保证金里扣除的事实。 12、证人贾某、王某2的证言与借据、收条相互印证，证明马某1将一辆吉利金刚车、一辆荣威350、一辆东南越野车私自抵押向他们借款的事实。 13、证人郝某2、马某2等人证言，证明马某1曾经和他们都借过钱，最后还款时，有的是以转账形式还的钱，有的是用车抵顶借款。 14、被告人马某1的供述与辩解：我是兴通汽车销售有限公司的股东，我占公司的百分之三十的股份，我主要负责和汽车4S店商谈签订联网销售协议，负责汽车销售业务，还有就是负责联系银行和一些金融服务机构给车辆办理贷款手续。我是从2016年开始挪用公司的资金，因为我外债欠的太多了，就挪用了客户交来公司的买车钱、公司交到4S店的保证金，我还用兴通公司的三辆车做抵押向小额贷款公司贷过十三万元，贷下来的钱，我都用了，至今没有还兴通公司。具体挪用了多少钱，我记不清了，大约有一百多万。当时想的是等孩子圆生时收取礼金、个人再凑一部分给公司补齐挪用的钱。后因公司催得紧，我的精神快崩溃呀，在没有办法的情况下，为了逃避催债，我去了山东打工。在山东期间，我和赵某1说过挣一分还一分。我当时也知道已触犯了法律，不敢明目张胆寻求职业，也挣不了多少钱，准备在结算完工资后，回兴和投案，但没来得及投案就被公安人员抓获了。我挪用过一辆凌派轿车的销售款是122700元；挪用过一辆大众帕萨特轿车的销售款；挪用过一辆皮卡车的贷款46000元；挪用过一辆缤智车销售款150000元；我还挪用兴通公司在集宁奥捷店的保证金20万元、挪用在乌兰察布市利丰汽车销售公司的保证金10万元；还用兴通公司的三辆车作抵押向小额贷款公司贷了13万元，都挪用了；还挪用客户贾凤云交公司的购车款95850元、挪用郝某1交来的2万多元的购置税；还挪用了公司给客户办理在邮政银行的贷款272700元；还挪用了内蒙古奥捷汽车销售公司交来的100900元车款；关于宋某说李某花了11万元购买帕沙特的钱，我记得是和宋某借的，但没影响了。其中起诉书指控的第十一笔、第十二笔事实及数额我认可，可能存在我收上钱再补回以前挪用公司的钱，但是补得哪一笔钱，我也记不清了。 15、认罪认罚具结书。 16、被告人户籍证明。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为：被告人马某1利用职务之便，挪用公司资金供自己使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为构成挪用资金罪。鉴于被告人到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人马某1犯挪用资金罪，判处有期徒刑两年零二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十二月二十一日至二0二二年二月二十日止。） 二、责令被告人马某1退赔挪用兴通汽车销售有限公司资金人民币1539150元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  李月梅 审 判 员  陈璐璐 人民陪审员  马玉霞 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  刘宏刚 附《刑法》条文： 第二百七十二条第一款 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻或者减轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。