山西省大宁县人民法院刑事判决书（2020）晋1030刑初16号公诉机关：山西省大宁县人民检察院。被告人：陈国庆，男，1957年1月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住青铜峡市，因涉嫌诈骗罪，2019年12月6日被大宁县公安局刑事拘留，2019年12月7日被大宁县公安局取保候审，2020年6月15日被我院取保候审。指定辩护人：常翠花，山西宁天律师事务所律师。被告人：贺进宏，男，1949年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省临汾市大宁县，住大宁县，因涉嫌诈骗罪，2019年7月26日被大宁县公安局刑事拘留，2019年7月26日被大宁县公安局取保候审，2020年6月11日被我院取保候审。委托辩护人：李斌虎，山西昕水河律师事务所律师。被告人：王俊娥，女，1952年5月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省临汾市大宁县，因涉嫌诈骗罪，2019年12月10日被大宁县公安局刑事拘留，2019年12月11日被大宁县公安局取保候审，2020年6月11日被我院取保候审。指定辩护人：刘伟，山西宁天律师事务所律师。大宁县人民检察院以大检刑检一部刑诉［2020］21号起诉书指控被告人陈国庆、贺进宏、王俊娥犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大宁县人民检察院指派检察员王振宇出庭支持公诉，被告人陈国庆及其辩护人常翠花，贺进宏及其辩护人李斌虎，王俊娥及其辩护人刘伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。经审理查明：2018年4月，有人冒充国家安全部部长与安徽籍韦某（另案处理）取得联系，虚构海外有一笔被冻结的巨额民族资金近期将回归中国，国务院总理现委托其办理此解冻资金项目，拟将海外民族资产用于扶贫救助，并伪造国务院文件任命韦某为“蓝图基金会”总会长，委托韦某组织成立“蓝图基金会”，负责上报会员名单、收取会费，虚假承诺每个会员只要缴纳30+1、30+2或42+1元的入会费用（报单费），就可获得30万到50万元不等金额的扶贫款，其中管理人员可以领取轿车、住房，享受免费的养老政策。2018年5月，韦某开始筹建“蓝图基金会”，并在全国陆续筹建省级分会，向下发展省、市、县三级工作组，分四个层级进行管理。截止案发，山西蓝图基金会共计发展会员12686人，上缴韦某报单费280895元。2018年5月，被告人陈国庆经被告人王俊娥介绍加入“蓝图基金会”，同年7月经被告人贺进宏推荐被韦某任命为副省代，11月被任命为全国副会长，至2019年3月退出。被告人陈国庆在微信群内转发韦某讲话，积极发展会员，通过收款二维码收取会员报单费，将报单费上交韦某，并将报单费收取情况向贺进宏通报。2018年5月至2019年3月共参与10个月，通过微信转账给韦某129109元，通过银行转账给韦某126762元，共计255871元。2018年5月，被告人贺进宏经韦某鼓动加入“蓝图基金会”，被任命为山西省代理，负责“山西蓝图基金会”筹建发展事宜。被告人贺进宏用自己手机微信建立“蓝图山西精英群”等微信群，通过开展会员早升旗、晚签到进行管理，通过发布宣传虚假信息资料、课件等手段发展会员，鼓动会员通过收款二维码上缴报单费。截止2019年7月案发，被告人贺进宏担任省代14个月，通过微信转账向韦某上交报单费12250元。2018年5月，被告人王俊娥经贺进宏介绍加入“蓝图基金会”，先后被任命为督察、太原市代理，2019年5月退出。期间负责监督微信群内的发言秩序，积极宣传发展会员，并收取会员报单费。2018年5月至2019年5月，共参与12个月。通过微信转账给陈国庆报单费12774元，并由陈国庆微信转账给韦某。另查明，2019年12月6日被告人陈国庆主动投案，如实供述犯罪事实；2019年12月19日自愿签署认罪认罚具结书，并取得部分被害人谅解。2019年7月25日，贺进宏到案后如实供述犯罪事实；2020年5月29日自愿签署认罪认罚具结书，并取得部分被害人谅解。2019年12月10日王俊娥经电话传唤后自动到案并如实供述犯罪事实；2019年12月19日自愿签署认罪认罚具结书，并取得部分被害人谅解。上述事实，有书证常住人口基本信息、犯罪嫌疑人归案情况说明、关于“蓝图基金会”诈骗团伙涉临汾市大宁县的核查通报、蓝图基金会高层组织架构图、山西组织架构图、大宁县公安局网安大队关于贺进宏手机微信有关蓝图基金会的摘要分析、微信群截屏、微信交易记录、银行转账明细、大宁县公安局网安大队情况说明，证人韦某、令狐某、马某1、李某21的证言，被害人李某22、徐某、张某1、贺某1、贺某2、贺某3、单某、张某2、曹某、郭某1、黄某、李某23、李某24、马某2、贺某4、马某3、马某4、马某5、夏某、郭某2、马某6、马某7、冯某等人的陈述，被告人贺进宏、陈国庆、王俊娥的供述等证据予以证明，且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。被告人贺进宏的辩护人认为被告人贺进宏不构成犯罪，主要理由：一是三被告人主观上没有直接故意，且没有非法占有公私财物的目的；二是韦某虚构事实进行诈骗，三被告人没有虚构事实实施诈骗；三是被告人贺进宏担任省代14个月不是事实；四是三被告人曾给会员退报单费一万余元；五是三被告人计划去北京找韦某追款并举报。本案中，“蓝图基金会”以非法占有公私财物为目的，虚构事实诈骗公私财物，三被告人参与民族资产解冻类诈骗6个月以上，在没有成功兑现的情况下，仍继续发展管理会员，可以认定为具有诈骗的主观故意，且识破骗局后仍然在微信群中转发虚假信息，鼓动发展会员，骗取会员信任，主观故意明显。三被告人宣传虚假信息、文件、资料等，管理会员，收取报单费，客观上帮助了诈骗活动的实施，三被告人在诈骗活动中起到了帮助作用，系从犯，故辩护人认为三被告人不构成犯罪的意见本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见与本院查证事实不符，本院不予采纳。本院认为，“蓝图基金会”以非法占有为目的，虚构利用民族资产扶贫的事实，通过虚假承诺给予会员扶贫救助、管理人员可以领取轿车、住房、享受免费养老保险政策的方法，骗取会员的报单费，数额较大，构成诈骗罪。被告人陈国庆、贺进宏、王俊娥积极参与并通过微信群发布、转发虚假信息资料、课件，发展会员，收取报单费，对蓝图基金会的诈骗行为起到帮助作用，系共同犯罪，应追究刑事责任，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人陈国庆在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；主动投案且如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；在诈骗活动中未获利，且取得部分受害人谅解，可以酌情从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院予以支持。被告人贺进宏在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；在诈骗活动中未获利，且取得部分受害人谅解，可以酌情从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院予以支持。被告人王俊娥在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；主动投案且如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；在诈骗活动中未获利且取得部分受害人谅解，可以酌情从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院予以支持。被告人陈国庆、贺进宏、王俊娥犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。综上，根据犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、七十三条之规定，判决如下：一、被告人陈国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二、被告人贺进宏犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金一千五百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。三、被告人王俊娥犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金一千五百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 冯涛洁审 判 员 王世文人民陪审员 郑大林 二〇二〇年九月三日书 记 员 李 鑫