浙江省舟山市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）浙09执124号之十五 被执行人刘锡利，男，1957年1月13日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区，羁押于长湖监狱。 被执行人李明君，男，1971年5月24日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区灵山县，羁押于南湖监狱。 被执行人洪世泽，男，1960年9月4日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区，羁押于南湖监狱。 被执行人高小兴，男，1965年8月26日出生，汉族，户籍地江苏省苏州市吴中区）后门头89号，现羁押于南湖监狱。 被执行人李志学，男，1967年5月4日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区，羁押于乔司监狱。 被执行人张三军，男，1972年12月5日出生，汉族，户籍地河北省石家庄市藁城区，羁押于乔司监狱。 被执行人傅吉钱，男，1954年1月7日出生，汉族，户籍地辽宁省大连市长海县。 被执行人李晓林，男，1963年12月15日出生，汉族，户籍地辽宁省大连市甘井子区。 被执行人吴国年，男，1956年10月3日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区，住舟山市普陀区。 被执行人虞增锋，男，1963年12月2日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区，住舟山市普陀区。 被执行人周全国，男，1958年6月17日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区。 被执行人李世旺，男，1962年12月1日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区，住舟山市普陀区。 被执行人余宏信，男，1965年5月15日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区。 被执行人刘圣忠，男，1961年2月3日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区。 被执行人冯国云，男，1985年8月3日出生，汉族，户籍地江苏省金湖县，住江苏省金湖县。 被执行人孙景军，男，1968年7月29日出生，汉族，户籍地辽宁省庄河市。 被执行人吕景龙，男，1970年3月15日出生，汉族，户籍地吉林省汪清县，住吉林省汪清县。 被执行人李文太，曾用名李金章，男，1989年8月24日出生，汉族，户籍地山东省滨州市无棣县。 被执行人陆金良，男，1960年4月19日出生，汉族，户籍地舟山市定海区。 被执行人毕延庆，男，1969年4月14日出生，户籍地辽宁省大连市庄河市。 被执行人刘军明，男，1960年3月2日出生，汉族，户籍地舟山市定海区。 被执行人陈雷，男，1974年1月28日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区，住舟山市普陀区。 被执行人张家雄，男，1963年12月12日出生，汉族，户籍地辽宁省大连市经济技术开发区。 被执行人李明君，男，1965年10月18日出生，汉族，户籍地辽宁省庄河市。 被执行人郭军亮，男，1980年10月24日出生，汉族，户籍地山东省聊城市莘县。 被执行人王月球，男，1960年6月30日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区。 被执行人张成武，男，1990年6月27日出生，汉族，户籍地河北省邢台市新河县，住河北省石家庄市桥**。 被执行人张兴国，男，1979年2月14日出生，汉族，户籍地山东省临沂市沂南县，住山东省临沂市沂南县。 被执行人鲍国伟，男，1958年7月29日出生，汉族，户籍地舟山市普陀区。 被执行人李德勇，男，1989年12月18日出生，汉族，户籍地湖北省咸宁市嘉鱼县，住四川省成都市成华区。 被执行人应世江，男，1966年9月30日出生，汉族，户籍地辽宁省大连市。 被执行人虞琦艇，男，1983年10月21日出生，汉族，户籍地六横镇××山中心村××号，住舟山市普陀区。 关于刘锡利、高小兴、洪世泽、李志学、张三军、吴国年、李世旺、余宏信、刘圣忠、冯国云、傅吉钱、李晓林、孙景军、吕景龙、陆金良、毕延庆、刘军明、张家雄、李明君（辽宁)、郭军亮、王月球、张成武、张兴国、鲍国伟、应世江、虞琦艇、虞增锋、周全国、陈雷、李德勇、李文太、李明君（广西）走私国家禁止进出口的货物、物品罪一案，本院作出的（2017）浙09刑初11号刑事判决已经发生法律效力，根据刑事审判部门出具的移送执行表，被告人刘锡利应缴纳罚金300万元，被告人李明君（广西）应缴纳罚金100万元，被告人高小兴应缴纳罚金60万元，没收违法所得45.253万元。被告人洪世泽应缴纳罚金50万元，被告人李志学应缴纳罚金10万元，被告人张三军应缴纳罚金10万元，被告人吴国年应缴纳罚金6万元，被告人李世旺应缴纳罚金5万元，被告人余宏信应缴纳罚金5万元，被告人刘圣忠应缴纳罚金5万元，被告人冯国云应缴纳罚金5万元，被告人傅吉钱应缴纳罚金15万元，被告人李晓林应缴纳罚金13万元，被告人孙景军应缴纳罚金3万元，被告人吕景龙应缴纳罚金3万元，被告人陆金良应缴纳罚金3万元，被告人毕延庆应缴纳罚金3万元，被告人刘军明应缴纳罚金3万元，被告人张家雄应缴纳罚金2万元，被告人李明君（辽宁)应缴纳罚金2万元，被告人郭军亮应缴纳罚金2万元，被告人王月球应缴纳罚金2万元，被告人张成武应缴纳罚金2万元，被告人张兴国应缴纳罚金2万元，被告人鲍国伟应缴纳罚金2万元，被告人应世江应缴纳罚金1万元，被告人虞琦艇应缴纳罚金1万元，被告人虞增峰应缴纳罚金6万元、没收违法所得2万元，被告人周全国应缴纳罚金5万元，被告人陈雷应缴纳罚金3万元、没收违法所得3万元，被告人李文太应缴纳罚金3万元，被告人李德勇应缴纳罚金2万元。 在移送执行之前，被告人吴国年已缴纳取保候审保证金2万元，被告人李世旺已缴纳取保候审保证金2万元，被告人余宏信已缴纳取保候审保证金2万元，被告人刘圣忠已缴纳取保候审保证金2万元，被告人冯国云已缴纳取保候审保证金1万元，被告人傅吉钱已缴纳取保候审保证金1万元，被告人李晓林已缴纳取保候审保证金1万元，被告人孙景军已缴纳取保候审保证金1万元，被告人吕景龙已缴纳取保候审保证金1万元，被告人陆金良已缴纳取保候审保证金2万元，被告人毕延庆已缴纳取保候审保证金5千元，被告人刘军明已缴纳取保候审保证金1万元，被告人张家雄已缴纳取保候审保证金1万元，被告人李明君（辽宁）已缴纳取保候审保证金2万元，被告人郭军亮已缴纳取保候审保证金2万元，被告人王月球已缴纳取保候审保证金2万元，被告人张成武已缴纳取保候审保证金2万元，被告人张兴国已缴纳取保候审保证金1万元，被告人鲍国伟已缴纳取保候审保证金1万元，被告人应世江已缴纳取保候审保证金2千元，被告人虞琦艇已缴纳取保候审保证金5千元，被告人虞增锋已缴纳取保候审保证金8万元，被告人周全国已缴纳取保候审保证金1万元，被告人陈雷已缴纳取保候审保证金6万元，被告人李文太已缴纳取保候审保证金5千元，被告人李德勇已缴纳取保候审保证金5千元。以上442000元保证金已于2019年8月5日转罚金、被告人违法所得上缴国库。本院刑事审判庭于2019年9月5日将本案移送执行。 本院在执行过程中，于2019年9月10日以司法专邮形式向被执行人发出执行通知书、报告财产令、财产申报表、告知书、廉政监督卡等责令其按判决书主文支付罚金、违法所得。其中，刘锡利、李晓林、张三军、冯国云、傅吉钱、李明君（广西）、张兴国、应世江、孙景军、张家雄、李志学、吴国年、洪世泽、高小兴已向本院申报财产。 被执行人洪世泽于2020年4月2日向本院缴纳罚金50万元，被执行人周全国于2019年10月29日、2020年1月9日共向本院缴纳罚金4万元，被执行人毕延庆于2019年11月22日、2019年12月2日共向本院缴纳罚金2.5万元。被执行人李志学于2019年10月31日向本院缴纳罚金25621.67元，被执行人余宏信于2019年10月29日向本院缴纳罚金3万元，被执行人吴国年于2019年9月30日向本院缴纳罚金4万元，被执行人李德勇于2019年9月29日向本院缴纳罚金1.5万元，被执行人吕景龙于2019年9月26日向本院缴纳罚金2万元，被执行人虞琦艇于2019年9月26日向本院缴纳罚金5千元，被执行人李世旺于2019年9月18日向本院缴纳罚金3万元，被执行人应世江于2019年9月18日向本院缴纳罚金8千元，被执行人孙景军于2019年9月17日，2019年9月29日共向本院缴纳罚金2万元，被执行人刘圣忠于2019年9月16日向本院缴纳罚金3万元，被执行人陆金良于2019年9月16日向本院缴纳罚金1万元，被执行人张兴国于2019年9月16日向本院缴纳罚金1万元，被执行人刘军明于2019年9月13日向本院缴纳罚金2万元，被执行人张家雄于2019年9月12日向本院缴纳罚金1万元，被执行人李文太于2019年9月12日向本院缴纳罚金2.5万元。本院于2019年9月17日扣划鲍国伟在浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司营业部存款1万元，于2019年11月1日扣划高小兴在民生银行广州华南支行账户存款1052530元，于2019年11月1日扣划李志学中国工商银行、中国农业银行账户存款4979.90、1330.43元，于2019年11月3日扣划李志学浙江省农村信用社联合社账户存款68068.00元。高小兴、洪世泽、李志学、吴国年、李世旺、余宏信、刘圣忠、孙景军、吕景龙、陆金良、毕延庆、刘军明、张家雄、李明君（辽宁)、郭军亮、王月球、张成武、张兴国、鲍国伟、应世江、虞琦艇、虞增锋、周全国、陈雷、李德勇、李文太26名被执行人根据刑事移送执行表均已执行完毕。 经调查，被执行人刘锡利1、名下有部分银行存款，我院于2020年8月15日扣划浙江农村信用社账户存款19568.43元，2020年8月15日扣划工商银行定海支行18298.72元，2020年8月15日扣划农业银行威海石岛支行691.70元，2、沪市Ａ股市场证券信息、深市Ａ股市场证券信息和股转系统市场证券信息显示，被执行人刘锡利无证券账户；3、支付宝、网银在线无开户信息；4、被执行人刘锡利无不动产信息；5、刘锡利名下浙Ｌ7××××别克车已被本院查封，该车注册日期为2007年7月，据被执行人刘锡利陈述浙Ｌ7××××别克车已于2013年以十万元价格抵给他人，现该车辆无法处置；6、被执行人刘锡利无公积金缴存记录。 经调查，被执行人张三军1、网络执行查控系统查询财产信息显示，被执行人张三军名下仅有少量银行存款；2、沪市A股市场证券信息、深市A股市场证券信息和股转系统市场证券信息显示，被执行人张三军无证券账户；3、财付通、支付宝、网银在线无开户信息；4、被执行人张三军无不动产信息；5、公安部车辆查询结果显示，被执行人张三军无车辆。6、被执行人张三军无公积金缴存记录。 经调查，被执行人冯国云1、网络执行查控系统查询财产信息显示，被执行人冯国云名下仅有少量银行存款；2、沪市A股市场证券信息、深市A股市场证券信息和股转系统市场证券信息显示，被执行人冯国云无证券账户；3、财付通、支付宝、网银在线仅有少量存款；4、被执行人冯国云无不动产信息；5、公安部车辆查询结果显示，被执行人冯国云无车辆。6、被执行人冯国云无公积金缴存记录。 经调查，被执行人李晓林1、名下有部分存款，我院于2020年8月15日扣划农业银行大连大连湾支行存款848.28元，扣划财付通账户×××23.52元。2、沪市Ａ股市场证券信息、深市Ａ股市场证券信息和股转系统市场证券信息显示，被执行人李晓林无证券账户；3、支付宝、网银在线无开户信息；4、被执行人李晓林配偶董丽华名下有位于辽宁省大连市甘井子区大连××号××单元××层××号××，房屋建筑面积42.28平方米，购买时间为2013年8月5日，我院于2020年6月16日予以查封。该房产现由李晓林和董丽华居住，被执行人提出生活困难，该房屋面积较小且无其他住房。5、公安部车辆查询结果显示，被执行人李晓林无车辆。6、被执行人李晓林无公积金缴存记录。 经调查，被执行人李明君（广西）1、网络执行查控系统查询财产信息显示，被执行人李明君（广西）名下仅有少量银行存款。2、沪市Ａ股市场证券信息、深市Ａ股市场证券信息和股转系统市场证券信息显示，被执行人李明君（广西）无证券账户；3、财付通、支付宝、网银在线无开户信息；4、被执行人李明君（广西）名下有位于广西省灵山县××街道××路××巷××号××单元××号××，房屋建筑面积123.21平方米，我院于2019年12月26日予以查封。该房产现由李明君配偶檀小珍与四个子女居住，剩余贷款16余万元，居住人生活困难且无其他住房。5、公安部车辆查询结果显示，被执行人李明君（广西）无车辆。6、被执行人李明君（广西）无公积金缴存记录。 经调查，被执行人傅吉钱1、名下有少量银行存款2、沪市A股市场证券信息、深市A股市场证券信息和股转系统市场证券信息显示，被执行人傅吉钱无证券账户；3、支付宝、网银在线无开户信息；4、被执行人傅吉钱无不动产信息；5、公安部车辆查询结果显示，被执行人傅吉钱无车辆。6、被执行人傅吉钱无公积金缴存记录。 被执行人刘锡利、张三军、冯国云、李晓林、李明君（广西）、傅吉钱未履行生效判决的义务，因张三军、冯国云提出长期分期履行且已履行部分款项，本院对刘锡利、李晓林、李明君（广西）、傅吉钱四个被执行人采取限制消费措施。我院通过委托被执行人户籍所在地法院赴被执行人户籍住址所在村委会、居委会，或被执行人自行前往户籍住址所在村委会、居委会开具财产状况证明形式对被执行人财产状况进行调查，现未有张三军、冯国云、李晓林、李明君（广西）、傅吉钱五个被执行人可供执行财产的线索反馈。我院赴被执行人刘锡利户籍住址所在地村委会调查，该社区未提供该被执行人可供执行财产的线索。 综上所述，本案被执行人刘锡利、张三军、冯国云、傅吉钱名下暂无财产可供执行，被执行人李晓林、李明君（广西）家庭生活困难，名下房屋为唯一住房且有银行贷款，暂不具备处置条件。被执行人刘锡利申请执行标的罚金300万元，执行到位金额38558.85元，未执行到位罚金2961441.15元。被执行人张三军申请执行标的罚金10万元，执行到位金额1千元，未执行到位金额9.9万元。被执行人冯国云申请执行标的罚金5万元，执行到位金额2.4万元，未执行到位金额2.6万元。被执行人李晓林申请执行标的罚金13万元，执行到位金额11971.8元，未执行到位金额118028.2元。被执行人李明君（广西）申请执行标的罚金100万元，执行到位金额0元，未执行到位金额100万元。被执行人傅吉钱申请执行标的罚金15万元，执行到位金额1万元，未执行到位金额14万元。本案申请执行标的罚金634万元、没收违法所得502530元，共计执行到位罚金1995530.7元、没收违法所得502530元，未执行到位罚金4344469.3元、没收违法所得0元。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 对本院（2019）浙09执124号一案终结本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人刘锡利、张三军、冯国云、李晓林、李明君（广西）、傅吉钱负有继续缴纳罚金的义务。 本裁定书送达后立即生效。 审 判 长 刘建伟 审 判 员 吴红伟 审 判 员 冷海波 二〇二〇年九月八日 法官助理 曹冬黎 代书记员 沈佳敏