广东省怀集县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1224刑初77号公诉机关广东省怀集县人民检察院。被告人江雄，男，1984年11月29日出生，身份证号码：450************950，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区玉林市陆川县************号。因本案于2019年5月7日被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。辩护人朱万欢，广西华锦律师事务所律师。被告人何玉辉，男，1988年9月4日出生，身份证号码：440************911，汉族，初中文化，务工，住广东省茂名市高州市************。因本案于2019年5月7日被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。辩护人莫俊杰，广东圣禾律师事务所律师。被告人黄警军，男，1996年1月25日出生，身份证号码：440************917，汉族，初中文化，务工，住广东省湛江市廉江市*************。因本案于2019年4月13日被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。怀集县法律援助处指定辩护人李桥年，广东国政（四会）律师事务所律师。广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉﹝2020﹞31号起诉书指控被告人江雄犯诈骗罪，被告人何玉辉、黄警军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2020年4月1日立案，并依法组成合议庭，同年9月9日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员柯丁杰出庭支持公诉，被告人江雄及辩护人朱万欢、被告人何玉辉及辩护人莫俊杰、被告人黄警军及指定辩护人李桥年到庭参加诉讼。在诉讼期间，公诉机关调取了新证据，本案延期审理。现已审理终结。广东省怀集县人民检察院指控：2019年3月11日11时许，被害人何志平在电话里面通过苏佰元介绍认识冒充是怀集县第一中学的梁校长，后梁校长虚构其学校需要购买消毒液，叫何志平帮忙代购消毒水，并提供冒充是消毒水供应商的联系电话给何志平，何志平电话联系消毒水供应商后，消毒水供应商要求何志平先付款再发货，梁校长以学校急需用消毒液为由，让何志平先行帮忙垫付24万购买消毒液的款项，待晚上其再把钱转给何志平，后何志平在桥头镇邮政营业所在供应商提供的林家先邮政银行卡的汇款24万元人民币。被告人江雄，明知“四九”向其收购他人的银行卡是用来诈骗所用的，还向他人收购上述林家先的邮政银行卡并提供给“四九”使用，2019年3月11日至12日，被告人江雄知道林家先邮政银行卡有“四九”诈骗得来的钱，并帮助“四九”将银行卡的钱提取出来2万元及刷卡套现26.3万元。被告人何玉辉明知林家先的邮政银行卡的钱是犯罪所得，仍帮助江雄刷卡套现该卡26.3万元。2019年3月7日，被告人黄警军和林家先（另案处理）分别将其本人身份开具的银行卡3张出售给江雄，2019年3月11日至12日，黄警军明知林家先邮政银行卡的钱是犯罪所得及江雄、何玉辉要刷卡套现，还开车接送江雄去取款2万元，接送江雄、何玉辉等人去刷卡套现26.3万元。2019年4月13日，黄警军被公安民警抓获。2019年5月7日，江雄、何玉辉被公安民警抓获。公诉机关认为指控被告人江雄、何玉辉、黄警军的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人江雄诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人何玉辉、黄警军明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人江雄在诈骗罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人何玉辉、黄警军在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。建议判处被告人江雄一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人何玉辉一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄警军十个月至一年四个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人江雄对指控的犯罪事实及罪名均无意见，请求判处一年六个月有期徒刑。辩护人认为：1.同意公诉机关认定被告人江雄是从犯的意见；2.被告人江雄认罪认罚，可从轻处罚；3.被告人江雄是初犯，没有犯罪前科，可酌情从轻处罚。4.被告人江雄具有适用缓刑的条件，对其判处缓刑对社区没有危害性。秉着惩罚与教育相结合的原则，建议对被告人江雄宣布缓刑。被告人何玉辉对指控的犯罪事实及罪名均无意见，请求判处一年五个月有期徒刑。辩护人对指控被告人何玉辉的犯罪事实及罪名均没有异议，认为量刑方面具有以下情节：1.被告人何玉辉是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；2.被告人何玉辉签署《认罪认罚具结书》，具有悔罪表现，可从轻处罚；3.被告人何玉辉犯罪情节轻微，认罪态度较好，可从轻处罚。建议对被告人何玉辉从轻处罚。被告人黄警军对指控的犯罪事实及罪名均无意见，请求判处一年五个月有期徒刑。指定辩护人对指控被告人黄警军的犯罪事实及罪名均没有异议，认为量刑方面具有以下情节：1.被告人黄警军是从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人黄警军认罪态度良好，签署《认罪认罚具结书》，有悔罪表现；3.被告人黄警军是初犯、偶犯，没有犯罪前科。建议对被告人黄警军判处一年五个月有期徒刑。经审理查明：2019年3月11日11时许，被害人何志平在电话里面通过苏佰元介绍认识冒充是怀集县第一中学的梁校长，后梁校长虚构其学校需要购买消毒液，叫何志平帮忙代购消毒水，并提供冒充是消毒水供应商的联系电话给何志平，何志平电话联系消毒水供应商后，消毒水供应商要求何志平先付款再发货，梁校长以学校急需用消毒液为由，让何志平先行帮忙垫付24万元购买消毒液的款项，待晚上其再把钱转给何志平，后何志平在桥头镇邮政营业所向供应商提供的林家先名下的中国邮政储蓄银行卡的汇款人民币24万元。被告人江雄，明知“四九”向其收购他人的银行卡是用来诈骗还向他人收购银行卡，并将上述林家先名下的中国邮政储蓄银行卡提供给“四九”使用。2019年3月11日至12日，被告人江雄知道林家先名下的中国邮政储蓄银行卡有“四九”诈骗得来的款项，并帮助“四九”将银行卡的款项提取人民币2万元及刷卡套现人民币26.3万元。被告人何玉辉明知林家先名下的中国邮政储蓄银行卡的款项是犯罪所得，仍帮助被告人江雄刷卡套现该卡人民币26.3万元。2019年3月7日，被告人黄警军和林家先（另案处理）分别将以其本人身份开具的3张银行卡出售给被告人江雄。2019年3月11日至12日，被告人黄警军明知林家先名下的中国邮政储蓄银行卡的款项是犯罪所得及被告人江雄、何玉辉要刷卡套现，还开车接送被告人江雄去取款人民币2万元，接送被告人江雄、何玉辉等人去刷卡套现人民币26.3万元。2019年4月13日，公安民警抓获被告人黄警军。2019年4月26日，公安民警将被害人何志平被骗的款项通过银行返还给被害人何志平。2019年5月7日，公安民警抓获被告人江雄、何玉辉，并扣押被告人江雄10张银行卡、3台手机（黑色NOKIA牌手机、紫色OPPO牌手机、金色vivo牌手机）、1个网银盾和1个通用K宝及被告人何玉辉1台金色OPPO牌手机等物品，并随案移送。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，视听资料，扣押的10张银行卡、4台手机、1个网银盾和1个通用K宝等物品，搜查笔录、扣押清单、监控照片、中国邮政储蓄银行账户流水明细和入账汇款业务凭单、电话号码开户信息及通话记录清单、随案移送清单，被害人何志平的陈述，证人何某丰、王某霞、张某发的证言，抓获经过，被告人江雄、何玉辉、黄警军的户籍证明及三被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人江雄无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；被告人何玉辉、黄警军无视国家法律，明知是犯罪所得的款项而帮助取款和套现，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人江雄、何玉辉、黄警军的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人江雄在诈骗罪共同犯罪中起次要作用，被告人何玉辉、黄警军在掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中起次要作用，三被告人均是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；三被告人归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可从轻处罚；公安民警已经追回被害人被骗的款项，挽回了被害人的损失，可酌情对三被告人从轻处罚。综上，决定对三被告人减轻处罚。扣押被告人江雄、何玉辉的物品，是用于联系和实施犯罪活动的作案工具，应予以没收，存档备查。据此，综合考虑控辩双方提出的量刑意见，根据被告人江雄、何玉辉、黄警军的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2021年5月6日止。）二、被告人何玉辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（未缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2021年1月6日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳完毕。）三、被告人黄警军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（未缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年10月12日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳完毕。）四、扣押被告人江雄、何玉辉的10张银行卡、4台手机、1个网银盾和1个通用K宝等物品，予以没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏永任人民陪审员  梁奋周人民陪审员  周勇登二〇二〇年九月二十九日书 记 员  郭素萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。