江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初181号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人沃会军(绰号“小军子”)，男，1978年12月7日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地为江苏省射阳县。被告人沃会军因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月22日被常熟市公安局刑事拘留（10月21日被羁押），同年11月27日经张家港市人民检察院批准逮捕，同日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人陈凯，江苏达因律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人沃会军犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员樊力出庭支持公诉，被告人沃会军及辩护人陈凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控2013年至2017年底，被告人沃会军在常熟市梅李美丽园别墅×××幢连体别墅、世贸三期×××的家中、75号公馆×××室等处，组织陆某、濮某、陈某1等人以“梭哈”的方式赌博，并从中抽头渔利约人民币21万元。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，被告人沃会军开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任 被告人沃会军对公诉机关指控的事实、金额均无异议，辩称其行为应认定为赌博罪。 辩护人陈凯的主要辩护意见是：1、被告人沃会军的行为应认定为赌博罪，主要理由是：(1)《刑事审判参考》、《人民法院报》等材料中明确开设赌场罪与赌博罪应从是否具有开放性、赌博地点是否固定、赌博规模性和影响性、召集赌客的方式以及社会危害性的大小来综合认定。结合本案，被告人沃会军的赌博不具有赌场的开放性、规模性。每次赌博为陈某1、陆某、濮某、王某、姚某1、丁某、陈某2、高某、杨某的三五成群的小规模组合，并非大规模的不特定人群。（2）赌博地点相对不固定，每次在厂里、家里、公司由沃会军临时通知。（3）本案赌客的召集系沃会军利用其人际关系亲自召集，不具备赌场接送、望风拉客特征，每次赌博均有隐秘性。（4）沃会军缺少对赌场的核心控制力，赌客自己抽庄风，且有上限限制，只是比普通棋牌室数目高出很多，显著区别于赌场的持续性抽头。综上，本案应认定为赌博罪。2、被告人沃会军对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，已经全额退赃，沃会军犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，请求对被告人沃会军从轻处罚并判处缓刑。 经审理查明，2013年至2017年底，被告人沃会军在常熟市梅李美丽园别墅×××幢连体别墅、世贸三期×××的家中、75号公馆×××室等其有所有权或使用权的处所，组织陆某、濮某、陈某1等人以“梭哈”的方式赌博，为上述人员提供赌资借贷及茶水、水果、夜宵等服务，并从中抽头渔利人民币21万元。 2019年10月21日13时许，常熟市公安局民警在苏州市姑苏区平泷路苏州城市生活广场内将被告人沃会军抓获。 案发后，被告人沃会军退出违法所得21万元，暂扣于常熟市公安局。 上述事实，被告人沃会军在开庭审理过程中亦无异议，并有以下当庭举证并经法庭质证的证据予以证实。 1、证人濮某的证言及辨认笔录，证实其开了江苏华阳钢管有限公司。其认识二华子、小军子，他们都是在社会上混混，靠赌起来的。他们两个做人还是可以的，跟其一帮老板处的来，二华子搞了一个地方，提供其这些老板赌博，从中抽庄风。2011年之后二华子就没有在常熟开赌场，赌场是小军子开的，二华子把梅李美丽园别墅租给小军子住，小军子叫其几个老板去赌钱。其记得是从2012年开始的，一直到2017年年底。2014年还是2015年，小军子在世贸买了房子，好像是30楼，就换到小军子家里赌，还有到75号公馆二华子公司里赌，中间还有去过一个厂里赌。基本都是晚上，小军子联系好老板后通知地点，其们就过去，一般赌六个小时，两个小时一轮，赌的都是梭哈。去的时候其都是自己带钱，一到三万元，如果赌场内输了钱就问小军子借钱，小军子也不收利息的，欠了钱其们也马上还给小军子。其们赌的梭哈一场下来输赢起码十多万，一把牌下来几千到一两万。小军子的赌场内是有封顶的，抽到四千封顶，基本每场都能抽到四千。抽钱一般是陆某来抽的，因为他年纪大，抽的时候大家也是服气的。小军子有时过来倒茶，有时就在旁边看电视，赌钱人输了就问小军子借钱。结束的时候，小军子把桌面上的钱收掉。其每年至少去十次，六年起码去了八十次。其辨认出季某就是“二华子”，沃会军就是“小军子”。 2、证人陈某1的证言及辨认笔录，证实其在2010年的时候认识了二华子、小军子，他们开过很长一段时间的赌场，在2012年的时候，小军子和其联系，问其要不要去梅李那边赌钱，其去了梅李的一幢别墅，具体小区记不得了。基本上是晚上开始赌，7点开始，一轮2小时，一般赌2、3轮。赌的是梭哈。一场下来输赢10万左右。大概2015年，赌场又开到了小军子位于世贸的公寓房里，好像是20多楼。其还去过新世纪大道75号公馆公司里赌。其六年下来至少去了八九十次。参与的赌客还有濮某、丁某、王某、陆某、姚某2、碧溪扬帆开厂的老杨、陈某2还有和姚某1一起做生意的“小明”，赌场内要抽庄风的，一般约定是四五千元。最高时有六七千元。抽庄风的人是濮某、陆某，其他赌客对此都是认可的。小军子在赌场里端茶递水，一般赌钱人输光了可以问小军子借，没有利息。其辨认出季某就是“二华子”，沃会军就是“小军子”。 3、证人丁某的证言及辨认笔录，证实其在2008年左右认识了二华子，之后认识了小军子，2013年，通过小军子组织，其几个老板凑到一起赌钱。这个圈子里都是老板，没有乱七八糟的社会人，所以其就跟他们一起赌，小军子抽庄风也没有外面这么狠，每次都是说好抽多少钱，大概是四五千元的样子，抽到四五千就不抽了。小军子不到桌子上抽钱的，都是赌钱人自己抽，其印象中老陆抽的多一些，抽好后老陆交给小军子。小军子在旁边就是帮忙倒倒水，或者在旁边看电视、玩手机。赌博的地方其印象中有75号公馆的11楼、二华子的公司还有小军子的世贸家里。参赌人员有环环、陈某1、姚某1、老陆、老杨。其辨认出季某就是“二华子”，沃会军就是“小军子”。 4、证人杨某的证言及辨认笔录，证实其在江苏扬帆服饰有限公司工作。2016年底，濮某叫其吃饭的时候其认识了小军子，二华子不太熟。这两个人都是老板派头，小军子开了一辆保时捷，感觉挺有钱的。其赌博大多数是濮某叫其的。2016年年底一天，濮某叫其、小军子、王某、陆某、姚某1、丁某、陈某1吃饭，饭后小军子让其们去他公司里玩梭哈，地点在**公馆**，后其还去过梅李镇美丽园别墅小区、世贸三期赌博，大概去了20次。赌博就只有梭哈，正常一场赌5、6个小时，一个人总的输赢要6、7万元。小军子自己不赌，主要给赌客提供现金、香烟、端茶递水，小军子要抽庄风的，抽满三四千就不抽了。一般是陆某负责，抽满后给小军子。其辨认出季某就是“二华子”，沃会军就是“小军子”。 5、证人王某的证言及辨认笔录，证实其经营无锡迪奥绝缘材料有限公司、苏州泰仑电子有限公司。其2012年左右通过陆某介绍认识了小军子，后来小军子或者陆某会联系其赌博，前后参与赌博的有陆某、陈某1、濮某、姚某2、丁某、耀宗、老杨等人，赌的是梭哈，正常四到六人赌博，一场下来一个人输赢四到六万，其去过75号公馆11楼的一家公司、小军子的家里赌过，一共参与了七八十次。赌博方式只有梭哈，小军子会准备十几二十万的现金给赌客，还提供一些香烟、水果，帮其端茶送水，时间晚了小军子还会请吃夜宵。赌场内一般要抽四千左右的庄风。赌的时间长了要抽五六千元。一般是陆某负责抽庄风，濮某也会帮着抽，其辨认出沃会军就是“小军子”。 6、证人姚某1的证言及辨认笔录，证实其2015年认识了小军子，他在梅李有别墅，开的也是豪车。2016年过完年，小军子说他那边有人打牌，让其去看看，在梅李美丽园小区的一幢别墅里，这次其没有参与。一周后小军子又让其过去，其参与了赌博，参赌人员还有王学明、陆某、濮某、两个其不认识的男的。赌的是梭哈，一场下来一个人输赢七八万元，赌场里要抽庄风的，一直要抽到8千元，这个数字其不太确定，庄风是陆某抽了给小军子的。其还去过小军子世贸的房子和公司里，其一共去了5、6次左右，大概输了20多万，最后和小军子结清了。其辨认出季某就是“二华子”，沃会军就是“小军子”。 7、证人陈某2的证言及辨认笔录，证实其认识小军子，喜欢赌钱，圈子都是老板，后来小军子和老板都熟悉了，其们就去小军子那里赌钱。最早是2012年左右开始的，地，地点在梅李的美丽园**别墅里般是晚上赌，小军子帮其们准备好牌，赌的是梭哈，一般赌三轮，每轮两小时。赌钱的过程中，每把牌都要抽点钱出来，最后总的有四五千，其去小军子那边赌钱主要是小军子不贪心，不会死要钱。抽是老陆抽的，因为老陆年纪大，其们尊重他。后来地方换到世贸小军子家里、75号公馆一间公司里。差不多到2017年底，这个赌场就没有再搞。赌博平均每个月两三次，从2012年到2017年六年下来100多次肯定是有的，一场下来输赢十万左右。小军子帮其们安排地方，帮忙联系人员，告诉其到哪里，其过去就行了。小军子搞点香烟、宵夜、端茶倒水什么的。其辨认出季某就是“二华子”，沃会军就是“小军子”。 8、证人陆某的证言及辨认笔录，证实其原系常熟市大康汽车坐垫有限责任公司的法定代表人，2011年左右认识了小军子。2013年左右，小军子叫其去赌梭哈，赌钱的几个老板其也都认识，其感觉蛮好就去了，地，地点在梅李的一个别墅里几个老板经常在小军子的组织下聚在一起赌梭哈，从2013年到2017年上半年这个赌场一直在开。小军子负责联系几个老板，安排地点，赌钱人输光了也会问小军子借钱，这个钱没有利息。小军子和其们说好每场赌局抽四千元，赶上节假日或者赌大一些，会抽到五六千，最多不超过七千。其五年期间至少去赌了60场，地，地点有梅李的别墅贸小军子家里、75号公馆11楼二华子公司。赌钱的人有濮某、王某、丁某、姚某2、陈某1、耀宗，还有一个姓杨的。赌博每场平均四五万的输赢。其辨认出季某就是“二华子”，沃会军就是“小军子”。 9、证人高某的证言及辨认笔录，证实其原来在常熟市海虞镇周行经营通顺印染公司，其通过濮某认识了二华子。梅李美丽园别墅其去过一次，赌博的人很多，有十几、二十人，其认识的只有濮某还有小许。赌的是纸牌牛牛，其当日赢了两三千元。小军子是二华子的表兄，其也是通过濮某喝茶介绍认识的。其辨认出季某就是“二华子”，沃会军就是“小军子”。 10、证人孙某的证言笔录，证实其是被告人沃会军的妻子，其向公安机关缴纳赃款人民币21万元。 11、被告人沃会军的供述笔录，证实被告人沃会军在到案之初否认开设赌场的事实，后供述其在2012年底，在梅李季某的美丽园别墅、吕某世贸的厂里、海虞北路时代广场的办公室、季某75号公馆的公司里、世贸三期其家里、其老板陈某1共舞服装厂里开设赌场，开的是梭哈赌场，最早在梅李美丽庄园别墅赌的时候，他们打完会给其两三千元请他们吃饭、买烟。后来每次固定给其两三千元，刚开始没有固定谁帮其抽，后来陆某因为打牌比较稳，比较闲，固定把庄风抽出来给其。参赌人员有吕某、陆某、陈某1、陈某2、濮某等人。其没有记账，每年算12场，开了五年，每场两三千元，其盈利差不多20万元。 12、房屋所有权转移登记申请书、存量房交易合同，证实常熟市梅李镇美丽园联体18号房屋的所有权人是季某。 13、扣押笔录及清单，证实公安机关扣押被告人沃会军持有的手机两部。 14、抓获经过、发破案经过，证实被告人沃会军的到案经过。 15、人口信息，证实被告人沃会军的身份信息。 16、江苏省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人沃会军家属代其退出违法所得人民币21万元。 上述证据均有证明效力，本院予以确认。 对辩护人的第1点辩护意见，本院认为，被告人沃会军以营利为目的聚众赌博，赌场持续的时间长、赌博地点相对固定且均与被告人沃会军有一定关联性，开设赌场具有持续性和稳定性；赌客赌博过程中，被告人沃会军提供出借赌资等服务，参赌的人数相对较多，获利金额较大，其行为与临时召集人员聚众赌博有本质区别。对辩护人的第1点辩护意见，本院不予采信。 对辩护人的第2点辩护意见，经查，被告人沃会军开设赌场的时间长、违法所得金额大，不符合缓刑的适用条件。对该辩护意见，本院不予采信。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采信。 本院认为，被告人沃会军开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依法予以惩处。被告人沃会军当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人沃会军主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人沃会军犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的量刑情节成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沃会军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年1月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、暂扣于常熟市公安局的违法所得人民币二十一万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金连涛 人民陪审员  包云霞 人民陪审员  王颖秋 二〇二〇年九月三日 法官 助理  李浩然 书 记 员  郭小荣