安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1302刑初260号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人戴前新，男，1979年1月26日出生于湖北省大悟县，汉族，小学文化，无业，住湖北省大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被公安机关抓获，2019年9月9日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人刘蚌埠，安徽民之声律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉(2020)57号起诉书指控被告人戴前新犯诈骗罪于2020年4月13日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋姝出庭支持公诉，被告人戴前新及其辩护人刘蚌埠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：被告人戴前新指使戴莉娟（已判决），并交给戴莉娟3000元及五张不同女性的身份证，在安徽省淮北市、宿州市、蚌埠市、淮南市，冒用身份证上的身份信息办理多张移动手机卡、银行卡并交给被告人戴前新。其中，2011年3月7日在宿州市埇桥区，用名为赵国萍的身份证办理了一张移动手机卡（卡号为：13×××36）、办理了一张中国银行卡（卡号为：62×××13）。2011年3月8日在淮南市用名为张六秀的身份证办理一张为手机卡（卡号为：13×××38），2011年3月9日在淮南市田家庵用名为张六秀的身份证办理了一张银行卡（卡号为：62×××16）。 2011年4月22日上午，一男子使用戴莉娟在淮南市办理的13×××38的手机号，自称是淮南市人大常委会主任孔令航，以可以帮助淮南市安城镇发强玻璃厂董事长廖某和成为淮南市人大代表为由，要求廖某和暂借淮南市人大十万元，并要求廖某和将钱打入卡号为62×××16的银行卡上。后被廖某和识破，未向指定银行卡上付款。 2011年5月3日上午，一男子使用戴莉娟在宿州市办理的13×××36的手机号，自称是宿州市人大主任唐新忠，以可以帮助宿州市埇桥区北关办事处的私营企业业主曹某成为宿州市人大代表为由，要求曹某向卡号为62×××13银行卡汇款人民币11万元。曹某遂安排会计郭某在中国农业银行宿州分行夹沟分理处往该卡汇入11万元。 被告人戴前新于2019年8月28日被湖北省武汉市汉口北派出所民警在湖北省大悟县抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述等相关证据予以证实，认为被告人戴前新构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人戴前新在有期徒刑四年六个月至五年六个月幅度内量刑,罚金人民币五万至十万元。 被告人戴前新辩称其不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人戴前新犯诈骗罪事实不清、证据不足，被告人戴前新无罪。 经审理查明：被告人戴前新指使戴莉娟（已判决），并交给戴莉娟3000元及五张不同女性的身份证，在安徽省淮北市、宿州市、蚌埠市、淮南市，冒用身份证上的身份信息办理多张移动手机卡、银行卡并交给被告人戴前新。其中，2011年3月7日在宿州市埇桥区，用名为赵国萍的身份证办理了一张移动手机卡（卡号为：13×××36）、办理了一张中国银行卡（卡号为：62×××13）。2011年3月8日在淮南市用名为张六秀的身份证办理一张为手机卡（卡号为：13×××38），2011年3月9日在淮南市田家庵用名为张六秀的身份证办理了一张银行卡（卡号为：62×××16）。 一、2011年4月22日上午，一男子使用戴莉娟在淮南市办理的13×××38的手机号，自称是淮南市人大主任孔令航，以可以帮助淮南市安城镇发强玻璃厂董事长廖某和成为淮南市人大代表为由，要求廖某和暂借淮南市人大十万元，并要求廖某和将钱打入卡号为62×××16的银行卡上。后被廖某和识破，未向指定银行卡上付款。 二、2011年5月3日上午，一男子使用戴莉娟在宿州市办理的13×××36的手机号，自称是宿州人大常委会主任唐新忠，以可以帮助宿州市埇桥区北关办事处的私营企业业主曹某成为宿州市人大代表为由，要求曹某向卡号为62×××13银行卡汇款人民币11万元。曹某遂安排会计郭某在中国农业银行宿州分行夹沟分理处往该卡汇入11万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实: （一）书证 1、赵国萍借记卡-账户明细查询，证明曹某公司的会计郭某于2011年5月3日汇款11万元给赵国萍的62×××13农行卡上，当日该笔钱被三次取出。 2、手机卡信息，证明机主号码：13×××36，客户名称：赵国萍，证件号码：522324198908260062，开户日期：2011年3月7日。 3、羁押证明，证明2019年8月28日13时许因涉嫌诈骗案被武汉市公安局黄陂区公安分局抓获，临时羁押于武汉市黄陂区看守所。现于2019年9月9日上午11时许移交安徽省淮南市公安局民警带回，特此证明。 4、本院刑事判决书（2017）皖1302刑初927号，证明被告人戴莉娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，罚金人民币五万元。追缴被告人戴莉娟违法所得人民币四千元。责令被告人戴莉娟退赔被害人曹某人民币十一万元。 （二）被害人陈述 1、被害人廖某和陈述，证明2011年4月22日8时30时许，他接到安成镇人大常委会主任尹某同的电话讲市里准备增选一名人大代表，镇里的意见推荐你。然后给了他一个电话号码13×××38，并说是市人大孔令航主任的电话，让他给回电话。上午10时许，他打电话给对方，对方自称是市人大孔主任，说人大的经费已经超支了，让他暂借人民币10万元,钱打到小张的账户上，然后转到市人大的账户上。他坚持让来个熟人具体办理这项业务，不然不合财务手续,对方不同意,坚持让他汇钱。他坚持让来人办手续。对方说那就算了。 2、被害人曹某陈述，证明2011年5月3日10时左右，他在北京出差，北关办事处书记王中杰给他打电话讲市人大想在北关产生一个人大代表，研究就推荐他。10分钟后，北关人大邵某主任打来电话把唐主任的手机号码告诉他13×××36，让他给唐主任打电话。他拨打唐主任电话，是一个男的接的，讲是市人大唐新忠主任，讲人大有11万资金挪用缺口，想借11万先补上，等人大组走后再还。这个事已经给邵主任讲了，就不要再向问了。挂上电话后，他给邵主任联系，问是否认识唐新忠主任，邵主任说不但认识，还吃过几次饭。他问邵主任这个电话号码是否是唐新忠主任的，邵主任讲就是的。过了10分钟，唐主任打电话讲：“把钱打到人大会计小赵卡上。”后来唐主任把银行卡号发到他手机上，卡号为：62×××13，户名赵国萍。挂上电话后，他又给北关人大邵主任核实这个号码是唐新忠主任的吗？邵主任讲就是，然后他就安排他们的会计郭某在埇桥区中国农业银行夹沟分理处汇了11万元，他们的银行账号：62×××16。5月4号他从北京回来，找到市人大唐新忠主任问借11万元的事，唐主任讲没有此事，他当时就感到受骗了。 （三）证人证言 1、同案犯戴莉娟证言，证明在2011年过完年后，她的堂哥戴前新叫她出去玩玩，顺便再帮他办点事，戴前新给了她几张身份证，和一些钱，又给了她一张纸条，叫她按照纸条上的地方到安徽淮南、宿州、淮北、蚌埠，每到一个地方用戴前新给的身份证办一个农业银行银行卡、两个手机卡，办不了两个手机卡就办一个手机卡，戴前新还给她一个手机叫她到一个地方给打一个电话说到哪儿了。她每到一个地方，办完了事情，就给打一个电话，办完事后她就回家了，到家后她把身份证、手机、办的银行卡、手机卡和剩下的钱都交给戴前新了，戴前新给了她2000元左右钱，她也收下了。后来又给过她一次钱，大概也是2000元左右。戴前新叫她用身份证到银行办一张银行卡，从前台存1000元，办好后在从柜员机上取出来。 2、证人尹某同证言，2011年4月22日9点钟左右，他办公室固话响了,对方讲是孔主任，市人大正在研究补选代表缺额情况，他把镇里的全部人大代表情况给他介绍一下。他感觉不是孔令航主任，这人口音是南方口音，年龄有三十多岁，因为人大孔主任他们非常熟。叫他让廖某和给其打电话。挂了电话后他给廖某和讲了这事。到了10点钟左右，廖某和给他打电话说感觉这个人不是孔令航，是个蛮子，还叫打10万块钱。然后他联系了孔令航主任，孔令航主任讲在省里开会，没有给他打电话，也没有要廖某和给汇十万块钱，并讲这个人是个骗子。 3、证人胡某证言，证明2011年3月8号，他家的红梅旅社住了一个女的，湖北口音，登记身份证叫戴莉娟。 4、证人邵某证言，证明2011年5月3日下午，他正在北关办事处办公室上班，接到电话讲是市人大主任唐新忠，要求推荐两到三名人大代表。他给王书记汇报这个事，王书记就推荐曹某当人大代表。后那人让曹某直接打电话。他就给曹某打电话，把那个男子的电话号码给了曹某。以后发生什么事他就不清楚了。 4、证人郭某证言，证明2011年5月3日，她接到她们公司老总曹某的电话，让她向曹某指定的银行账户打11万元，并给她发了一条短信是一个银行账户：62×××13，户主赵国萍。她到中国农业银行宿州分行夹沟分理处柜台用她的私人账户向曹某给她发的银行账户转了11万元整。 （四）被告人戴前新的供述和辩解，称2011年的时候，他经常在汉口竹叶山车站坐车。一个男性就问他是不是找工作的，他说是的，然后熟悉起来，他平时喊其“熊哥”。有一天“熊哥”给他打电话问他能不能介绍个人给帮买手机卡和银行卡，他就让他堂妹戴莉娟来到汉口，他给熊哥打电话，熊哥就让他去汉口竹叶山车站。他到了之后，熊哥给他一张纸，上面写了几个地名，还包着几张身份证，又给他2000元钱，说是路费。他拿了写地名的纸、身份证、2000元钱，在他家给的他堂妹戴莉娟。他让戴莉娟按照纸条上的地名去办银行卡和手机卡，买过之后就交给他。后戴莉娟给他打电话说办好了，他就让戴莉娟把办的银行卡和手机卡交给熊哥。过后没几天，熊哥给他400元钱。 （五）本案其他相关证据 1、户籍信息，证明被告人戴前新出生于1979年1月26日，身份证号码4209221979××××××××。 2、案发及抓获经过，证明本案于2011年4月22日由廖某和报案，遂案发，被告人戴前新于2019年8月28日被湖北省武汉市汉口北派出所民警在湖北省大悟县抓获归案。 对被告人戴前新辩称其不构成诈骗罪及其辩护人提出公诉机关指控被告人戴前新犯诈骗罪事实不清、证据不足，被告人戴前新无罪的辩解、辩护意见，经查，本案有被害人廖某和、曹某的陈述、同案犯戴莉娟的供证、证人邵某等人的证言、银行卡明细等书证，能够相互印证。戴莉娟证明戴前新给其提供多张不同女性的身份证，并让她办理多张银行卡和手机卡，故被告人戴前新应当对实施诈骗犯罪明知，故对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人戴前新伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物,数额巨大（其中十万元未遂），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戴前新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年8月27日止；罚金限本判决书生效后第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人戴前新退赔被害人曹某人民币十一万元，与同案犯戴莉娟负连带责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈叶亮 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  王仲云 二〇二〇年九月十日 书 记 员  曹 芮 。 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。