湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初211号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人谢有泽（又名余志林），男，1968年7月13日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖北省枣阳市，现住湖北省武汉市武昌区。2005年因犯购买、出售假币罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。因本案于2019年11月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。指定辩护人金鹏，湖北伟宸律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检二部刑诉（2020）40号起诉书指控被告人谢有泽犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院审查后，认为本案不适用简易程序，决定转为普通程序审理，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员付智峰出庭支持公诉，被告人谢有泽及指定其辩护人金鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年11月7日至13日期间，被告人谢有泽虚构承包工地泥沙业务，骗取被害人张某1信任，以承接常青一路某惠誉福星城工地泥沙业务为由，骗得被害人张某1承包费人民币58600元，随后辞去工作离开本市。公安机关经侦查于2019年11月20日将被告人谢有泽抓获归案，赃款已被其挥霍。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获及破案经过、被告人身份信息、前科材料、银行取款清单等书证；证人周某某、陈某1、马某1等人的证言；被害人张某1的陈述；视听资料、辨认笔录；被告人谢有泽的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谢有泽以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人谢有泽予以处罚。被告人谢有泽对起诉书指控的犯罪事实及罪名均持有异议，否认骗取被害人张某2钱财，辩称被害人并未要其帮忙联系水泥沙子生意，只要其帮忙找地方堆沙子，收到张某2分二次给的人民币56000元至57000元后，钱已交给一个叫“熊某”的人，只是事未办成。辩护人支持其辩解意见，请求依法裁判。经审理查明，2012年11月7日至13日期间，被告人谢有泽谎称可以承接本市江汉区常青一路某惠誉福星城工地沙子水泥业务，骗取被害人张某2信任，以要招待关系、交进场费为由，分两次共骗得被害人张某2现金人民币58600元，随后离开本市并变更使用的电话号码和名字不再与被害人联系。被害人报案后，公安机关经网上追逃于2019年11月20日将被告人谢有泽抓获归案。赃款已灭失。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证质证的下列证据证实：（1）公安机关抓获及破案经过证实，本案案件来源及发、破案情况。（2）被告人谢有泽常住人口信息、全国违法犯罪人员信息资源库信息、在逃人员登记信息表、刑事判决书证实，被告人谢有泽身份信息、前科及因本案被网上追逃情况。中国农业银行取款清单证实，被害人张某2于2012年11月13日取款5万元的事实。电话录音及情况说明证实，被告人谢有泽到案前与被害人张某2通话中称将被害人给的钱交给了陈某3，并说介绍给张某2做的事情没有问题。被害人张某2陈述及指认照片证实，2012年我在三金华都小区收废品的时候认识了当时在小区里面当保安的谢有泽。2012年10月份谢有泽说可以介绍我在工地上卖沙和水泥，带我去了两次福星惠誉福星城北区的工地。第一次谢有泽说他去工地楼上和物业谈沙和水泥生意的事情，让我在楼下等他，谢有泽下来之后就说工程搞定了，并让我给他5000元钱请物业的人吃饭，11月7日我给了谢有泽5000元钱；第二次是11月13日谢有泽叫我交53600元入场费，说这一带的公安局长是他表哥，“陈某3”是黑社会的，是他兄弟，可以罩着我，我就相信了，取了5万元钱加上身上的现金3600元一起给了谢有泽，第二天谢有泽又把我带到工地里面看了看场地。谢有泽在给我介绍沙和水泥生意时没有跟我谈过“戴经理”和“熊某”，我也不认识他们。我将钱给了谢有泽后他总推脱不见面，我不放心就到三金华都小区物业办公室去问，才知道谢有泽已经辞职了，之后我几乎每天给谢有泽打电话问进场的事情，谢有泽都说没有问题，说不用见面要我耐心等，半个月就可以进场了。半个月后，我和我老婆去了福星惠誉物业办公室，物业办公室的负责人说不知道有进场卖沙、水泥的事，也不知道谢有泽这个人，我感觉被骗了，回去就给谢有泽打电话，谢有泽说我没有问对人，他保证没有问题，两天后就可以进场，我又去三金华都小区物业办公室问谢有泽的情况，并跟他们说了谢有泽给我介绍工程的事情，他们让我们去报了警。我将53600元交给谢有泽的时候没有让他打收条，当时就我和我老婆在场。12月底谢有泽电话停机后就无法联系了。证人陈某2（张某2之妻）证言证实被骗情况与被害人张某2陈述基本一致。证人周某证言证实，我在2011年7月至2012年12月底在福星惠誉福星城当物业经理，当时物业没有姓戴的经理。我不认识谢有泽，陈某3找过我说想介绍一个姓黄的到小区做黄沙和水泥生意，不久我就调离了，除此外没人找过我。证人陈某3证言证实，我不认识被告人谢有泽，不知道福星惠誉福星城物业公司的“戴经理”是谁，福星惠誉福星城的黄沙水泥生意当时物业安排给了我的一个姓黄的朋友做，没有听说和谢有泽有什么关系。证人李树文证言证实，谢有泽以前跟我是三金华都小区物业同组同事，因为不遵守纪律2012年9月被开除了。谢有泽总说他在外面关系很多，可以办别人办不到的事情，但没有看到他办了什么事。证人马某2证言证实，我和谢有泽是同居关系，2012年年底，谢有泽拿了50000元给我，他没有告诉我这50000元是谁的，只是让我收拾东西和他一起离开武汉去随州。我们在随州租房子住了两个月又回了武汉，谢有泽在武汉就改用“杨伟”这个名字了。被告人谢有泽在公安机关供述，张某2找我帮忙进入福星惠誉福星城小区卖沙子水泥，分两次给了我55000元钱，但我并未骗取上述款项，为了帮被害人张某2办事，我曾带张某2找过物业公司的“戴经理”，“戴经理”说想做沙子生意要找“熊某”。2012年9月一天我在华南果批市场附近碰到有人喊“熊某”，认为这个叫“熊某”的人就是“戴经理”说能够帮忙的“熊某”，先后分两次上述55000元钱给了“熊某”，没有打收条。我没有将50000元钱给过马某2。后来谢有泽为此找我，我找不到“熊某”，离开武汉后把电话号码也换了。关于被告人谢有泽及其辩护人提出没有骗取被害人张某2钱财的辩解辩护意见。本院认为，被告人谢有泽谎称为被害人张某2承接本市江汉区常青一路某惠誉福星城工地水泥沙子业务，骗得钱财后未用于办理上述事宜而前往外地并更换电话、所使用姓名的事实，有证人周某、陈某3、马某2等人的证言予以证实，与被害人陈述相互印证，被告人谢有泽在公安机关亦曾供述被害人为此向其给付钱财，其称为被害人请托事项联系他人，并将收取的现金交付给“熊某”，与证据证实情况不符，被告人谢有泽的行为符合诈骗罪构成要件，故被告人及其辩护人的上述辩解辩护意见本院依法不予采纳。本院认为，被告人谢有泽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪成立。在查明犯罪事实的基础上，被告人谢有泽具有前科的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人谢有泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2023年4月19日止。）二、责令被告人谢有泽退赔被害人张某2经济损失人民币五万八千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 菲人民陪审员  王满平人民陪审员  涂金山二〇二〇年九月三日书 记 员  李伊伊