浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初880号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人刘恒，男，1988年12月17日出生于安徽省五河县，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。 辩护人谭永欢，浙江新中大律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人陈亚，男，1989年11月4日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化程度，户籍所在地贵州省大方县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。 被告人陈天贤，男，1989年11月6日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化程度，户籍所在地贵州省大方县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。 辩护人张敏，浙江宇豪律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人罗远忠，男，1995年2月14日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省宣汉县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。 被告人邓队现，男，1984年1月26日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化程度，户籍所在地安徽省涡阳县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被监视居住。 辩护人汪梦，浙江理脉律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 浙江省宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉〔2020〕1936号起诉书指控被告人刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠、邓队现犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员周虹出席法庭支持公诉。被告人刘恒及其辩护人、陈亚、陈天贤及其辩护人、罗远忠、邓队现及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市鄞州区人民检察院指控： 2018年6月起，被告人刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠、邓队现先后在宁波市鄞州区新天地东区11幢209室宁波××坊商贸有限公司商务一部任职。公司通过互联网“企查查”、“一亩田”、“百度贴吧”、“天眼查”等网站查找不特定农产品供货商，而后使用公司统一配发的手机与供货商联系，使用“话术”夸大公司开发的“初食”ＡＰＰ销售平台线上推广农产品销售能力，谎称公司有与线下数百家门店合作推广农产品的销售渠道，骗取供货商信任后与公司签订“合作协议”，通过收取服务费等费用的名义，骗取被害人钱款，从中牟利。 被告人刘恒于2018年7月任居食坊公司商务一部一组组长，负责一组的运营及管理，在职期间商务一部一组与供货商签订协议29笔，骗取服务费486900元，骗取保证金38000元。被告人刘恒非法获利50369元。案发后，被告人刘恒退缴了部分赃款。 被告人陈亚于2019年6月任居食坊公司商务一部二组组长，负责二组的运营及管理，在职期间商务一部二组与供货商签订协议8笔，骗取服务费108000元，骗取保证金4000元。被告人陈亚非法获利37308元。案发后，被告人陈亚退缴了部分赃款。 被告人陈天贤于2018年11月任居食坊公司商务一部三组组长，负责三组的运营及管理，在职期间商务一部三组与供货商签订协议56笔，骗取服务费724300元，骗取保证金66000元。被告人陈天贤非法获利62485元。案发后，被告人陈天贤退缴了部分赃款。 被告人罗远忠于2018年11月任居食坊公司商务一部四组组长，负责四组的运营及管理，在职期间商务一部四组与供货商签订协议30笔，骗取服务费358400元、骗取保证金35000元。被告人罗远忠非法获利46714元。案发后，被告人罗远忠退缴了部分赃款。 被告人邓队现于2018年11月任居食坊公司商务一部五组组长，负责五组的运营及管理，在职期间商务一部五组与供货商签订协议60笔，骗取服务费641300元、骗取保证金52000元。被告人邓队现非法获利64088元。案发后，被告人邓队现退缴了全部赃款。 2019年8月22日，五被告人在居食坊公司被侦查机关抓获。 公诉机关认为，被告人刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠、邓队现以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民财物，其中被告人刘恒、陈天贤、邓队现属于数额特别巨大，被告人陈亚、罗远忠属于数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠、邓队现在共同犯罪中其次要作用，系从犯，均应当减轻处罚；公诉机关建议判处被告人刘恒有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金，建议判处被告人陈天贤有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；建议判处被告人邓队现有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金，建议判处被告人罗远忠有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金，建议判处被告人陈亚有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金。公诉机关提交了五被告人的供述，并有另案处理的李汪萌、李春丽、刘雷、崔闯、蒲文庆、陈扬国、罗治均、明吉、徐继余、叶重阳、徐沙帮、朱江、汪泽、刘沙沙等人的供述，被害人欧阳修桥等人的陈述，扣押决定书、扣押清单、到账情况表、收入情况表、微信聊天记录截图、话术截图、户籍证明、抓获经过、合作协议、收款收据、转账记录等证据。 五被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠、邓队现伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中被告人刘恒、陈天贤、邓队现犯罪数额特别巨大，被告人陈亚、罗远忠犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠、邓队现到案后如实供述了主要罪行并有退赃行为，可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。五被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人应当减轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 对被告人刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠、邓队现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈亚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈天贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人罗远忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币七千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人邓队现犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、查扣的犯罪工具工作手机予以没收;继续追缴刘恒、陈亚、陈天贤、罗远忠的剩余违法所得，并将退缴的资金返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 杨新亮 二〇二〇年九月十五日 代书记员 李 洁