江西省赣州经济技术开发区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）赣0791执748号 移送执行机关：赣州经济技术开发区人民法院。 被执行人：熊廷平，男，汉族，1994年10月4日生，户籍地四川省巴中市巴州区。 被执行人：张贤波，男，汉族，1991年12月6日生，户籍地四川省犍为县。 被执行人：唐学成，男，壮族，1984年10月4日生，户籍地广西壮族自治区横县。 被执行人：刘成振，男，汉族，1992年5月20日生，户籍地山东省枣庄市山亭区。 被执行人：杨光林，男，苗族，1974年11月9日生，户籍地贵州省毕节市黔西县。 被执行人：张除灰，男，汉族，1987年11月1日生，户籍地重庆市忠县。 被执行人：杨建军，男，汉族，1986年11月29日生，户籍地河南省光山县。 被执行人：张述兵，男，汉族，1990年3月8日生，户籍地云南省昭通市镇雄县。 被执行人：刀明红，男，傣族，1990年4月25日生，户籍地云南省普洱市景泰傣族黎族自治县。 被执行人：杨继翰，男，汉族，1986年10月16日生，户籍地甘肃省靖远县。 被执行人：刘玉础，男，汉族，1981年7月8日生，户籍地陕西省汉中市西乡县。 被执行人：庞小辉，男，汉族，1988年7月19日生，户籍地黑龙江省安庆县。 关于被执行人熊廷平、张贤波、唐学成、刘成振、杨光林、张除灰、杨建军、张述兵、刀明红、杨继翰、刘玉础、庞小辉等人犯非法拘禁罪一案，被执行人熊廷平、张贤波、唐学成、刘成振、杨光林、张除灰、杨建军、张述兵、刀明红、杨继翰、刘玉础、庞小辉未主动履行本院作出的（2019）赣0791刑初353号刑事判决书确定的缴纳罚金、责令退赔、追缴违法所得的义务。本院于2020年5月28日立案执行。进入执行程序后，本院依法采取了必要的调查、执行措施，其过程和结果如下：一、被执行人杨继翰财产刑已执行到位，履行完毕。经与被执行人家属沟通家属自愿为其代缴罚金元，退缴违法所得元，共元全部执行完毕。 二、对被执行人熊廷平实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施：1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人熊廷平的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人熊廷平银行账户共有元人民币，已全部扣划到位。 2、委托财产调查，委托四川省巴中市巴州区人民法院调查被执行人熊廷平的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人熊廷平及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向赣西监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人熊廷平有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 三、对被执行人张贤波实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人张贤波的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人张贤波银行账户共有160.48元人民币，已全部扣划到位。 2、委托财产调查，委托四川省犍为县人民法院调查被执行人张贤波的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人张贤波及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。赣西监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人张贤波有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 四、对被执行人唐学成实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人唐学成的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人唐学成银行账户共有元人民币，已全部扣划到位。 2、委托财产调查，委托广西壮族自治区横县人民法院调查被执行人唐学成的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人唐学成及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向赣西监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人唐学成有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 五、对被执行人刘成振实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人刘成振的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人刘成振银行账户共有元人民币，已全部扣划到位。 2、委托调查财产，委托山东省枣庄市山亭区人民法院调查 被执行人刘成振的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人刘成振及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向南昌监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人刘成振有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 六、对被执行人杨光林实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人杨光林的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人杨光林无银行存款、车辆、工商、不动产等登记信息。 2、委托财产调查，委托贵州省毕节市黔西县人民法院调查被执行人杨光林的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人杨光林及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向南昌监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人杨光林有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 七、对被执行人张除灰实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人张除灰的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人张除灰银行账户共有元人民币，已全部扣划到位。。 2、委托财产调查，委托重庆市忠县人民法院调查被执行人张除灰的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人张除灰及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向吉安监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人张除灰有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 八、对被执行人杨建军实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人杨光林的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人杨光林无银行存款、车辆、工商、不动产等登记信息。 2、委托财产调查，委托河南省光山县人民法院调查被执行人杨建军的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人杨建军及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向赣西监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人杨建军有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 九、对被执行人张述兵实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人张述兵的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人张述兵无银行存款、车辆、工商、不动产等登记信息。 2、委托财产调查，委托云南省邵通市镇雄县人民法院调查被执行人张述兵的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人张述兵及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向吉安监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人张述兵有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 十、对被执行人刀明红实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人刀明红的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人张述兵无银行存款、车辆、工商、不动产等登记信息。 2、委托财产调查财产，委托云南省普洱市景谷县人民法院调查被执行人刀明红的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人刀明红及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向吉安监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人刀明红有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 十一、对被执行人刘玉础实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人刘玉础的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人刘玉础无银行存款、车辆、工商、不动产等登记信息。 2、委托财产调查，委托陕西省汉中市西乡县人民法院调查被执行人刘玉础的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人刘玉础及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产，向吉安监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人刘玉础有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 十二、对被执行人庞小辉实际执行到位金额元，未执行到位金额元，主要采取以下执行措施： 1、2020年5月29日、2020年7月18日发起两次总对总网络查询方式调查了被执行人庞小辉的存款、车辆、工商、不动产等财产信息，发现被执行人庞小辉无银行存款、车辆、工商、不动产等登记信息。 2、委托财产调查，委托黑龙江省安庆县人民法院调查被执行人庞小辉的不动产、公积金、宅基地、林权、征地拆迁补偿等财产情况，委托查询结果反馈，被执行人在户籍地无可供执行财产。 3、发送催缴通知书，已向被执行人庞小辉及其家属邮寄送达催缴通知书。 4、开展“黒财”线索征集行动。在我院官网、官微、今日头条等平台发布征集被执行人财产线索公告。 5、限制高消费和列入失信被执行人黑名单。 6、通过司法行政部门联系监狱、看守所等部门，调查被执行人财产。向南昌监狱邮寄发送个人财产调查笔录和财产申报表，反馈名下无财产。 经穷尽措施，被执行人未主动履行、其亲属不愿代缴，本院未发现被执行人庞小辉有其他可供执行的财产，剩余财产刑暂无法执行到位。 综上，通过本次执行程序，实际执行到位金额元。未执行到位金额元。 本院认为，罚金刑是国家对犯罪人的严厉制裁手段，依法必须执行，但履行程度取决于被执行人的现实履行能力。本院在执行过程中已向被执行人发出执行通知书、财产申报令、本地线下实地走访、外地委托调查、发送催缴通知书、发布“黒财”线索征集、限制高消费令、纳入失信被执行人名单决定书等文书，穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人有其他可供执行的财产。本案自立案之日起已超过三个月，符合终结本次执行程序条件。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、《最高人民法院的通知》第六条之规定，裁定如下： 终结本院（2019）赣0791刑初353号案件关于罚金、责令退赔、追缴违法所得的本次执行程序。 本次程序终结后本院将依法定期对被执行人财产进行网络查控，发现可处置财产时将恢复执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审 判 长  凌慧明 审 判 员  林万翔 人民陪审员  何善钢 二〇二〇年九月二十六日 代理书记员  钟志丰