湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初537号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人龚禄，无业。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月2日转取保候审，2019年5月8日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]288号起诉书指控被告人龚禄犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年6月10日作出（2019）湘1382刑初308号刑事判决。被告人龚禄于2019年6月21日提出上诉。娄底市中级人民法院审理后，以原判认定事实不清为由于2019年8月23日裁定，撤销原判，发回重审。本院于2019年9月9日立案重审，在审理过程中，因不可抗拒的原因，本院决定对本案中止审理，该中止审理的事由已经消失后，本院恢复审理本案，并依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员文建庄出庭支持公诉，被告人龚禄到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年3月以来，刘某平伙同李某红、曾某胜（均另案处理）等人在涟源市杨市镇、金石镇、梅园小区等地设立诈骗窝点，虚构“捷凯金融”、“时时彩”、“广东11选5”等诈骗网站，引诱被害人在网站投注，当被害人小额投注，业务员就与管理员或客服联系，在网站后台“中”与“不中”两个选项中点击“中”，让其中奖并可以“提现”，以取得被害人信任，引诱其继续投注，当被害人大额投注时，业务员就与管理员或客服联系，在网站后台“中”与“不中”两个选项中点击“不中”，使被害人不中奖，从而达到诈骗被害人钱财的目的。刘某平负责对窝点的日常管理包括窝点人员的日常生活、思想工作、设备购买、租房、组织业务员、发放工资等；王某凤系窝点“老板娘”，负责协助刘某平发放工资、培训新进业务员，自己也充当业务员；郭某负责操作后台，将窝点诈骗所得转账给曾某胜；刘某鹏在刘某平不在的时候负责窝点的管理，自己也充当业务员；谢某辉、肖某胜、谢某飞、李某及王某卫、曾某峰、刘某威、朱某芳、游某、王某、“维维”、“二司机”（均另案处理）和被告人龚禄等人系窝点业务员，他们发出大量诈骗推广信息，通过微信与客户聊天，引诱客户参与“时时彩”、“广东11选5”等投注。业务员报酬根据业绩参与提成，业务提成分三档，诈骗5万元以下的，按总额的30%提成，诈骗5万元至20万元的，按总额的35%提成，诈骗超过20万元的，按总额的40%提成。刘某平等人采取控制、修改中奖结果，控制“提现”等手段，诈骗他人大量财物，据窝点客服统计，仅2017年3月至9月，共骗得被害人人民币20万元左右。被告人龚禄参与诈骗的具体事实如下： 2017年9月中旬至2018年1月8日间，被告人龚禄在刘某平、曾某胜等人开设在涟源市梅园小区陈某辉、谭某松租房内的诈骗窝点从事诈骗犯罪活动。被告人龚禄和王某凤、刘某鹏、谢某辉、谢某飞、李某、肖某胜等人均为该诈骗窝点业务员，他们通过微信与被害人聊天，引诱被害人注册投注，为被害人充值和“提现”，实施“时时彩”、“广东11选5”电信网络诈骗。被告人龚禄在诈骗窝点工作期间，经鉴定，该诈骗窝点的诈骗金额最小数为620245.03元。被告人龚禄个人诈骗金额4万余元，获利12000余元。 2018年1月8日22时许，被告人龚禄在涟源市公安局附近的“战略高手网吧”被涟源市公安局民警抓获。同年2月2日，被告人龚禄主动退缴赃款1.7万元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：被害人陈述，证人证言，户籍资料、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、支付宝提取数据、照片等书证，退赃笔录、提取笔录、电子勘查笔录、现场勘验笔录等笔录，检验报告、司法鉴定意见书及被告人龚禄的供述等证据材料。据此认为，被告人龚禄非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龚禄在共同诈骗团伙犯罪中系从犯。还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。诉请依法判处。 被告人龚禄对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议。 经审理查明，2017年3月以来，刘某平伙同李某红、曾某胜（均另案处理）等人在涟源市杨市镇、金石镇、梅园小区等地设立诈骗窝点，虚构“捷凯金融”、“时时彩”、“广东11选5”等诈骗网站，引诱被害人在网站投注，当被害人小额投注，业务员就与管理员或客服联系，在网站后台“中”与“不中”两个选项中点击“中”，让其中奖并可以“提现”，以取得被害人信任，引诱其继续投注，当被害人大额投注时，业务员就与管理员或客服联系，在网站后台“中”与“不中”两个选项中点击“不中”，使被害人不中奖，从而达到诈骗被害人钱财的目的。刘某平负责对窝点的日常管理包括窝点人员的日常生活、思想工作、设备购买、租房、组织业务员、发放工资等；王某凤系窝点“老板娘”，负责协助刘某平发放工资、培训新进业务员，自己也充当业务员；郭某负责操作后台，将窝点诈骗所得转账给曾某胜；刘某鹏在刘某平不在的时候负责窝点的管理，自己也充当业务员；谢某辉、肖某胜、谢某飞、李某及王某卫、曾某峰、刘某威、朱某芳、游某、王某、“维维”、“二司机”（均另案处理）和被告人龚禄等人系窝点业务员，他们发出大量诈骗推广信息，通过微信与客户聊天，引诱客户参与“时时彩”、“广东11选5”等投注。业务员报酬根据业绩参与提成，业务提成分三档，诈骗5万元以下的，按总额的30%提成，诈骗5万元至20万元的，按总额的35%提成，诈骗超过20万元的，按总额的40%提成。刘某平等人采取控制、修改中奖结果，控制“提现”等手段，诈骗他人大量财物，据窝点客服统计，仅2017年3月至9月，共骗得被害人人民币20万元左右。被告人龚禄参与诈骗的具体事实如下： 2017年9月中旬至2018年1月8日间，被告人龚禄在刘某平、曾某胜等人开设在涟源市梅园小区陈某辉、谭某松租房内的诈骗窝点从事诈骗犯罪活动。被告人龚禄和王某凤、刘某鹏、谢某辉、谢某飞、李某、肖某胜等人均为该诈骗窝点业务员，他们通过微信与被害人聊天，引诱被害人注册投注，为被害人充值和“提现”，实施“时时彩”、“广东11选5”电信网络诈骗。被告人龚禄在诈骗窝点工作期间，经鉴定，该诈骗窝点的诈骗金额最小数为620245.03元。被告人龚禄个人诈骗金额4万余元，获利12000余元。 2018年1月8日22时许，被告人龚禄在涟源市公安局附近的“战略高手网吧”被涟源市公安局民警抓获。同年2月2日，被告人龚禄主动退缴赃款1.7万元。被告人龚禄到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 被害人郭某辉的陈述，证明2017年12月28日至2018年1月4日期间，郭某辉在一个微信昵称为“厚德载物”的微信好友的引诱下，在“捷凯金融”外汇投资网站中被诈骗6000余元。 被害人赵某明的陈述，证明2018年1月8日，赵某明在一个微信昵称为“周徽”的微信好友的引导下，在“捷凯金融”外汇投资网站中充值下注的情况。 3、被害人旷某林的陈述，证明2017年12月中旬，一个微信昵称为“王辉”的微信好友经常发一些“捷凯金融”如何带他赚钱的微信给旷某林。2017年12月29日至31日，旷某林在“王辉”的引诱下，在“捷凯金融”外汇投资网站中先后充值四次，被诈骗约5000元。 4、证人谭某松的证言，证明2017年10月下旬的一天，有一名女子打谭某松妻子电话讲要租房子，看完房后对方认为价格贵了就离开了。2017年11月3日，这名女子又打电话给谭某松说要租房子，当时谭某松与一个叫“曾兵”的男子签了租赁合同，将位于涟源市梅园社区梅亭路“德邦物流公司”后面的住房四楼出租给了对方，该女子给了谭某松5800元租金。 5、证人谭某梅的证言，证明2017年5月20几号左右，陈某辉家四楼来了一群租客，有十多名男女，其中有三到四名女性。9月18号左右，这些人就搬走了。到了10月21日左右，他们又搬了回来，直到11月10多号才搬走。谭某梅不清楚他们从事什么工作，只知道其中有一名女子叫王某凤。 6、湖南省非税收入一般缴款书，证明2018年2月2日被告人龚禄委托其家属向涟源市公安局退缴赃款17000元。 7、微信转账、微信聊天记录照片，证明龚禄通过微信与微信号“捷凯金融”的转账情况以及与微信号为aec1XXX8的聊天情况；赵某明通过微信与微信号“捷凯金融”的转账情况、聊天情况；旷某林通过支付宝转账给“捷凯金融”的情况及旷某林通过微信与微信号为“王辉”的转账记录。 8、提取笔录，证明2018年1月13日，涟源市公安局民警对郭某所使用的银灰色DELL牌笔记本电脑上的搜狗高速浏览器历史记录中“微交易后台管理系统”的数据备份功能进行数据备份，对该文件进行复制提取。 9、“捷凯金融”网站后台数据、支付宝提取数据，证明“捷凯金融”外汇投资网站的充值人员情况及通过支付宝的交易数据。 10、现场指认照片，证明刘某平、王某凤在民警的带领下对梅园小区湘兰平家具四楼现场、梅园小区谭某松家现场、杨市人民医院附近现场、杨市镇杨市市场永兰宾馆隔壁现场、金石镇灌眉中学附近现场进行了指认。 11、现场勘验笔录、现场照片，证明2018年1月8日，涟源市公安局民警对位于涟源市梅园小区郭某等人用于实施网络诈骗的一民房四楼窝点进行了勘验及案发时的现场概貌。 12、电子勘查笔录，证明2018年1月13日，涟源市公安局民警对被告人龚禄及谢某辉、李某的手机、电脑等进行了电子勘查，并对相关电子数据予以固定。 13、银行交易流水，证明户名为赵某芬的银行卡（卡号尾数为8362）、户名为吴某甲的银行卡（卡号尾数为5960）、户名为周某的银行卡（卡号尾数为3199）的资金流转情况。 14、物证检验报告，证明2018年2月6日，经湖南省公安厅物证鉴定中心鉴定，刘某平等人涉案网站的后台数据通过汇总统计，网站会员数345个，用户充值总额度为1127907.16，用户提现总额度为321796.02，网站收入合计806111.14。 15、司法鉴定意见书，证明2018年6月27日，经湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司鉴定，“捷凯金融”网的涉案金额及诈骗金额最小数为620245.03元。 16、抓获经过，证明2018年1月8日在涟源市公安局附近的“战略高手网吧”将刘某鹏、龚禄、谢某辉抓获。 17、户籍资料，证明被告人龚禄出生等基本情况。 18、共同作案人刘某平的供述，证明刘某平一共在五个地方组织人员进行过网络诈骗。第一次是2017年3月份在杨市镇市场旁的一处民房的四楼进行“时时彩”诈骗。刘某平和李某红是老板，刘某平负责管理人员的日常生活开销，李某红负责设备的采购、取款以及网站的维护，王某凤和王某、朱某芳、王某卫、曾某峰、“维维”、“二司机”等业务员通过“时时彩”的方式进行诈骗。如果这些业务员成功诈骗了一名受害者，诈骗金额没有超过5万元，业务员就分红诈骗金额的30%，如果诈骗金额超过了5万元但没有超过20万元就分诈骗金额的35%，如果诈骗金额超过了20万元就分红诈骗金额的40%。刘某平在该窝点个人获利1.5万元，王某凤获利6000元。第二次是2017年4月在杨市镇人民医院旁边处一所民房三楼进行诈骗，刘某平和李某红是老板，当时是李某红去租的房，业务员有王某凤和王某、朱某芳、王某卫、曾某峰、“维维”、“二司机”等人，曾某峰、“二司机”在该窝点搞了几天诈骗就结账离开了。刘某平在该窝点个人获利6800元。第三次是2017年5月在涟源市梅园小区圆通快递对面的民房四楼开设诈骗窝点，老板是刘某平和曾某胜，刘某平负责人员的日常生活、以及诈骗设备的购买，曾某胜负责网站的搭建和维护以及取款，业务员有王某凤、王某卫、王某、朱某芳、“维维”、游某、刘某鹏、谢某辉、谢某飞、刘某威等人，王某凤除了做业务员还负责教新人如何诈骗及结算每个业务员的获利。刘某平从该窝点中获利3万元，王某凤获利1万元。第四次是2017年9月份，刘某平等人在涟源市金石镇灌湄中学旁边一所民房内开设诈骗窝点，老板是刘某平和曾某胜，业务员有刘某鹏、谢某辉、谢某飞等人。第五次是2017年11月份刘某平等人又回到涟源市梅园小区圆通快递对面的出租房继续实施诈骗，后把诈骗窝点搬到了德邦物流公司后面的一栋民房四楼，组织这次诈骗的老板还是刘某平和曾某胜，业务员是刘某鹏、谢某辉、李某、龚禄、肖某胜、谢某飞等六人，该窝点通过“广东11选5”、“捷凯金融”外汇投资的网站进行诈骗。刘某鹏既是一个业务员，又负责平时窝点的管理，也会帮刘某平招人。王某凤负责对新来的业务员进行诈骗培训，同时也当业务员。涟源市梅园小区德邦物流公司后面的出租房是刘某平与房东签订的租赁合同，刘某平当时在合同上写了一个假名字。 19、共同作案人郭某的供述，证明2017年7月底，郭某的同学蔡燕辽要郭某去做重庆“时时彩”生意的客服人员，帮客户充值和提现等，并把赚到的钱转账给曾某胜，郭某当时就知道他们在搞诈骗。第二天，郭某按照曾某胜的指示到了涟源金石镇山茂村的一处山脚下的一栋民房内，当时“飞哥”教郭某怎么操作后台的充值、转账、提现及修改中奖情况。曾某胜给郭某配了一台专门的笔记本电脑、无线网卡、手机、配套银行卡等，郭某就一个人在该民房内做重庆“时时彩”的客服。客户充值成功后，带单人员引导客户下注，郭某通过后台可以控制客户的中奖结果，目的就是要吃掉大客户的钱，小额的下注有时会让他们中奖，这是为了留住客户让其进一步大金额下注，目的就是骗他们的钱，之后再按照带单的人员的意思决定是否可以提现。吃掉的钱郭某会提现到银行卡上，最后再把钱转给曾某胜。郭某在该民房内搞了20多天的诈骗，后曾某胜就要郭某把作案工具扔到山茂水库内。2017年9月中旬，曾某胜又给郭某一套新的诈骗作案工具，并讲换了一个诈骗网址，诈骗的内容“广东11选5”，后郭某就在其位于涟源金石镇山茂村文台组的家中一楼卧室内进行电信诈骗，到11月中旬，曾某胜又要郭某把作案工具扔到山茂水库里。2017年12月中旬，曾某胜又给郭某配备了新的作案工具，并讲这次换了一种诈骗方式，是通过外汇投资来诈骗。之后，曾某胜要郭某操作这个诈骗网站后台。这个网站名叫“捷凯金融”。郭某还是在其卧室内进行电信诈骗，直到1月8日被抓获。曾某胜是老板，负责给郭某提供的整套作案工具。诈骗得来的钱全部提现到了尾数分别为5960、3199的银行卡上，后郭某将钱全部转账到曾某胜的银行卡上（尾数为8362）。郭某获利8000元。 20、共同作案人王某凤的供述，证明2017年3月份，刘某平等人在涟源市杨市镇七街铺的一个出租房内搞“时时彩”诈骗，老板是刘某平和李某红，业务员有王某凤、王某卫、曾某峰等人。该窝点经营了不到一个月，王某凤从中获利6000元左右。2017年4月份，刘某平等人将诈骗窝点搬到了杨市镇中心医院附近的出租房内，该窝点老板是刘某平和李某红，工作人员有王某凤、王某、朱某芳、王某卫、“圈圈”、李某军等人。该窝点经营不到两个月，王某凤从中获利约18000元。2017年5月底，刘某平等人在涟源市梅园小区圆通快递对面实施诈骗，老板是曾某胜和刘某平，业务员有王某凤、王某卫、王某、朱某芳、“维维”、游某、刘某鹏、谢某辉、谢某飞、刘某威等人。王某凤从该窝点中获利约10000元，但是刘某平没有把这笔钱给王某凤。2017年8月份左右，刘某平等人在涟源市金石镇灌湄实施诈骗，老板还是曾某胜和刘某平，业务员有刘某鹏、谢某辉、谢某飞等人。王某凤只是去过这个窝点三次，都是去送菜，没有参与诈骗。2017年11月份，刘某平等人在涟源市梅园小区附近、德邦物流公司后面的民房四楼实施诈骗，老板是曾某胜和刘某平，业务员有谢某辉、谢某飞、刘某鹏、李某、龚禄、肖某胜等人。该窝点的房子是王某凤和刘某平一起去租的。这一次没有搞时时彩诈骗，是实施“广东11选5”和“捷凯金融”外汇投资诈骗。 21、共同作案人刘某鹏的供述，证明2017年8月初，刘某平发微信叫刘某鹏去做“时时彩”诈骗赚钱，刘某鹏听说搞“时时彩”赚钱多、来钱快就答应了。过了几天，刘某鹏来到涟源市梅亭路湘蓝平价家具城四楼的一个房间内，进房间的时候有六个人，外号分别叫“老司机”、“包子”、“圈圈”、“猪哥”、“嫖哥”、“嫖嫂”。刘某平说他们都是在做“时时彩”，之后老板刘某平、老板娘王某凤拿了一台笔记本电脑给刘某鹏，说里面有一些如何进行“时时彩”诈骗的资料。刘某鹏等人通过往微信群里面发广告，谎称在做一个很火的项目，能够稳定盈利。如果对方加微信并且愿意跟着做，刘某鹏就会把“时时彩”网站链接发给他，叫客户注册账号，然后骗客户往里面充值，管理员通过修改后台数据操控中奖结果，以达到诈骗钱财的目的。一般刚开始客户买的少的话，就会让他中奖，且能够提现，如果客户相信了并且加大了充值和投注的金额，就不会让客户提现，后通过后台将诈骗得来的赃款全部提现。这个“时时彩”诈骗网站的老板是刘某平，刘某平负责租房、提供诈骗工具，王某凤主要负责教新人如何操作“时时彩”诈骗，并负责业务员工资的发放，业务员没有明确的具体分工，都是自己加人、自己带客户。刘某鹏在该窝点获利4000多元。2017年9月份，刘某平将诈骗窝点搬到了金石镇灌湄中学附近的民房内，刘某鹏在该窝点获利7000多元。2017年10月份左右，刘某平将诈骗窝点搬到了涟源市梅亭路梅园社区幼儿园旁的一栋房子四楼，该窝点业务员有刘某鹏、龚禄、李某、肖某胜等人，刘某鹏在该窝点获利5000多元。 22、共同作案人谢某辉的供述，证明2017年8月份左右，刘某平说介绍谢某辉和他哥哥谢某飞去做事，工资是靠自己去拉客户，然后提成30%，工资一般有一万元一月左右，然后刘某平带谢某辉到涟源市梅园小区对面的一栋民宅的四楼搞“时时彩”诈骗，当时房子内还有王某、朱某芳、刘某鹏等四人。谢某辉等人通过向微信群发送诈骗广告信息，宣传彩票能赚钱，引诱客户充值下注，再通过后台控制中奖结果，达到诈骗客户钱财的目的。如果客户输钱在5万元以下，业务员可分30%的提成，如果客户输钱5万至20万元，可分35%的提成，如果客户输钱20万元以上，可分40%的提成。谢某辉在该窝点获利3000元。第二次是2017年9月份，刘某平将窝点搬到了金石镇灌湄中学附近的一处民房内，该窝点业务员有谢某飞、谢某辉、刘某鹏等人，谢某辉在该窝点获利6000元。第三次是2017年11月份，刘某平又把诈骗窝点搬到了涟源市梅园小区，继续搞“广东11选5”诈骗。2017年12月份、刘某平要谢某辉等人用“捷凯外汇投资”网站进行诈骗，该窝点业务员有刘某鹏、龚禄、李某、肖某胜、谢某飞等人，12月底谢某飞离开了，其他人一直做到2018年1月8日被抓获。谢某辉在该窝点获利20000余元。 23、共同作案人肖某胜的供述，证明2017年10月份，肖某胜的同学李某打电话叫他一起去做事。2017年11月13日左右，肖某胜来到涟源市城区梅园小区一栋民宅四楼参与网络诈骗，和肖某胜一起参与诈骗的还有刘某平、谢某辉、刘某鹏、李某、龚禄等人，刘某平是老板，刘某鹏是窝点负责人，其余的人是业务员，业务员按照诈骗金额的30%提成。肖某胜等人主要是搞“广东11选5”和外汇诈骗，即通过微信添加微信好友，假冒成专家老师，诱骗微信好友到平台注册、充值、投资外汇，谎称能带客户赚钱，然后通过后台控制客户的盈亏，达到诈骗客户钱财的目的。如果客户账号的金额较少时，就通过网站App提现，赢取客户信用，如果客户账号的金额较大时，就不会给他提现，将客户的钱黑掉。肖某胜带一客户在捷凯金融网站平台上投资了330元，后客户发了一个70元钱的红包给肖某胜。 24、共同作案人谢某飞的供述，证明2017年8月份，刘某平打电话喊谢某飞跟一起去做“时时彩”，并讲每个月可以赚几千元，谢某飞就喊了他弟弟谢某辉一同加入。刘某平带谢某飞、谢某辉来到涟源市石马山镇梅园小区圆通快递对面一栋民房4楼的一套房子，并告诉他们做“时时彩”的具体操作流程，即使用刘某平配发的新手机、电脑不停地申请加入别人的微信群，发布广告。如果有人对此感兴趣，他们就会将购买“彩票”的网站链接发给客户，引诱客户下注，而网站的开奖结果实际上是谢某飞等人自己控制的。当客户下注小时，他们就会控制让客户赢，等客户下注大时，就会控制结果让客户输，从而达到诈骗客户钱财的目的。如果拉客户在网站里输了5万元以下，业务员可以得到该客户输钱的30%的提成，如果客户输了5万至20万元，可以得到35%的提成，如果客户输了20万元以上，可以得到40%的提成。之后，谢某飞和谢某辉、王某、朱某芳、刘某鹏等人就以这种方式来诈骗他人钱财。这个窝点，谢某飞等人约做了一个月。2017年9月份，刘某平将诈骗窝点转移至涟源市金石镇灌湄的一栋民房二楼。在这个窝点里从事诈骗的有谢某飞、谢某辉、刘某鹏等人，谢某飞等人在金石这个窝点一直实施诈骗到2017年11月份。随后刘某平又将诈骗窝点转移到石马山镇梅园小区一栋民房四楼，于是谢某飞、谢某辉、刘某鹏、“小伙子”、“肖某胜、“卤哥”等六人就开始在这个窝点采取同样的诈骗手段利用“广东11选5”、“捷凯外汇投资”等方式实施诈骗。2017年12月份，谢某飞觉得这样做也赚不到什么钱，并且长时间的诈骗他人风险太大，就离开了这个窝点。 25、共同作案人李某的供述，证明2017年11月中旬，李某通过刘某鹏了解情况，刘某鹏讲项目很赚钱，并要李某去涟源梅园小区附近，李某还打了电话给肖某胜。当天刘某鹏带李某到梅园小区某栋四楼，除了李某，一共有5人在房间，他们向李某介绍了“广东11选5”的操作流程，并要李某在电脑上学习相关业务知识。他们要李某在微信群里推广“广东11选5”，打广告，加微信好友，然后骗好友到平台买彩票。李某加入了45个微信群，并经常在微信群里发“广东11选5”的消息，之后发“捷凯金融外汇理财平台”，利用外汇平台实施诈骗。李某等人会先带客户做成几笔小单，以此来获取客户的信任，然后下套让客户做大单，通过后台控制涨跌、输赢，一次让客户全部输光。2017年12月上旬，李某等人开始搞“捷凯金融外汇理财平台”网络诈骗，李某带一名客户做了三次，获利1000余元。刘某平是诈骗窝点的老板，肖某胜、刘某鹏、谢某辉、谢某飞、龚禄等人是业务员。 26、被告人龚禄的供述，证明2017年9月中旬的一天，在刘某鹏的介绍下，龚禄来到涟源市石马山镇梅园小区旁的一家具店四楼的出租房参与网络诈骗。刘某鹏讲是搞“广东11选5”的时时彩诈骗，并介绍了流程，要龚禄做业务员，龚禄答应了。过去没几天，刘某鹏就诈骗了一名客户三万余元，从刘某平那里拿到了一万二千元的提成。到11月份，工作室搬到了梅亭路德邦物流公司后面的民房。龚禄等人通过微信群发送虚假的广告信息，通过聊天获得客户信任后，引诱在网站平台下注，再通过网站后台操控中奖结果，骗取客户钱财。从事诈骗活动的业务员有刘某鹏、谢某辉、谢某飞、李某、肖某胜等人，老板是刘某平，刘某鹏是负责人，负责他们的起居和工作对接。 全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人龚禄以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人龚禄起了辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人龚禄到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人龚禄积极退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人龚禄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，原已羁押25日，即自2019年5月8日起至2023年12月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人龚禄违法所得人民币一万二千元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱乾坤 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年九月四日 代理书记员  梁 雯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中， 犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。