吉林省辽源市龙山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0402刑初133号公诉机关吉林省辽源市龙山区人民检察院。被告人周进谋，男，1968年2月1日出生，汉族，安徽省人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：安徽省萧县孙圩子乡陈庄村周洼154号。2019年9月30日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人张银索，男，1973年3月4日出生，汉族，山东省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：山东省成武县成武镇八里河行政村八里河050号。2019年9月30日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人钟世娟，女，1977年3月9日出生，汉族，广东省人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：广东省廉江市塘蓬镇粤桂路28号。2019年9月29日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人任铁琴，女，1969年10月5日出生，满族，河北省人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：河北省宽城满族自治县宽城镇北街中山胡同35号。2019年9月30日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人杜春梅，女，1977年9月10日出生，汉族，安徽省人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：安徽省六安市裕安区江家镇江店村江店组。2019年9月29日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人董晓丽，吉林恒太律师事务所律师。被告人蒋召明，男，1962年3月3日出生，汉族，安徽省人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：安徽省亳州市谯城区刘楼行政村前楼135号。2019年9月26日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人于兴峰，男，1968年9月6日出生，汉族，安徽省人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：安徽省亳州市谯城区古城镇古西居委会古城自然村文明街南段。2019年9月27日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人吕单单，女，1990年9月17日出生，汉族，浙江省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：浙江省常山县球川镇杨家村里山25号。2019年9月29日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人王海军，男，1973年4月17日出生，汉族，河南省人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：河南省巩义左照西苑04号楼06单元05楼东户。2019年11月22日因涉嫌犯有诈骗罪，在河南省郑州市被抓获；同年11月24日，被押解回吉林省辽源市看守所刑事拘留；同年12月24日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人史金龙，吉林史金花律师事务所律师。辩护人陈春刚，河南言正律师事务所律师。被告人何小群，女，1971年9月30日出生，汉族，安徽省人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：安徽省霍山县衡山镇迎驾路130-32。2019年9月29日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人王会霞，女，1981年1月6日出生，汉族，河南省人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：河南省汝州市煤山办事处司东村2组。2019年9月27日因涉嫌犯有诈骗罪，被刑事拘留；同年10月30日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2020）74号起诉书指控被告人周进谋、张银索、钟世娟、任铁琴、杜春梅、于兴峰、蒋召明、吕单单、何小群、王会霞、王海军犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院于同日受理后，辽源市龙山区人民检察院于2020年6月9日以龙检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书变更了起诉，于2020年8月21日以龙检一部刑变诉（2020）2号变更起诉决定书再次变更了起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月23日和9月17日两次公开开庭审理此案。辽源市龙山区人民检察院指派检察员徐晓广出庭支持公诉，被告人周进谋、张银索、钟世娟、任铁琴、被告人杜春梅及其辩护人董晓丽、被告人于兴峰、蒋召明、吕单单、何小群、王会霞、被告人王海军及其辩护人史金龙、陈春刚到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理二个月，现已审理终结。公诉机关指控：被告人周进谋等人自2018年以来，以“振兴东北老工业基地3260项目”的名义，对外谎称缴纳3360元会员费并发展会员，项目到期后会得到国家高额分红为诱饵，收取下线“会员费”。周进谋系辽源地区负责人；张银索系大组长负责联系协调相关工作；钟世娟系中组长、任铁琴为小组长二人主要负责收款；上述四人收取下线缴纳的“会员费”共计人民币34万余元。被告人蒋召明、杜春梅、于兴峰为寝室长，负责在本市龙山区多地组建寝室，主要在微信群中报单，蒋召明收取下线“会员费”共计人民币5.7万余元；杜春梅收取下线“会员费”共计人民币5.7万余元；于兴峰收取下线“会员费”共计人民币3.6万余元。被告人吕丹丹、何小群、王会霞为推广员，吕丹丹收取下线“会员费”共计人民币3.6万余元；何小群收取下线“会员费”共计人民币2万余元；王会霞收取下线“会员费”共计人民币1.3万余元。被告人王海军收取下线“会员费”共计人民币2.3万余元。公诉机关变更起诉决定书认定的事实变更为：1、杜春梅收取下线“会员费”共计人民币9.3万余元；2、被告人周进谋等人自2018年以来，以“振兴东北老工业基地3260项目”的名义，对外谎称缴纳3360元会员费并发展会员，项目到期后会得到国家高额分红为诱饵，收取下线“会员费”。至案发前，被告人王海军、周进谋先后担任辽源地区负责人；被告人张银索系大组长负责联系协调相关工作；被告人钟世娟系中组长、任铁琴为小组长二人主要负责收款；王海军共收取下线缴纳的“会员费”共计11万余元，周进谋、张银索、钟世娟、任铁琴收取下线缴纳的“会员费”共计人民币26万余元。针对上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、证人证言、书证、视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人周进谋、王海军、张银索、钟世娟、任铁琴、蒋召明、杜春梅以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人吕单单、于兴峰、何小群、王会霞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋召明、于兴峰、吕单单、王海军、何小群、王会霞自愿认罪认罚。被告人周进谋辩称其不是辽源区的负责人，其行为不是诈骗。被告人王海军辩称其不是辽源地区的负责人，其没有收那些人的钱；其辩护人认为，指控王海军为辽源地区负责人，收取“会员费”11万元，证据不足；王海军的行为不构成诈骗罪。被告人张银索辩称其没有诈骗26万元。被告人钟世娟辩称其行为不构成诈骗。被告人任铁琴辩称其是帮助点钱的，没有诈骗26万元。被告人杜春梅辩称其没有诈骗9.3万元；其辩护人认为，公诉机关将公安机关在周进谋身上搜到的5万元，认定为杜春梅诈骗金额，证据不足。被告人蒋召明、于兴峰、吕单单、何小群、王会霞对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，自愿认罪。经审理查明：自2019年以来，被告人王海军、周进谋等人编造“振兴东北老工业基地3260项目”并向外发展会员，谎称交纳入会费3,360元成为会员，项目到期后会员会得到国家高额分红。2019年2月至2019年6月，王海军为辽源地区代理人，共收取“会员费”11万余元。2019年7月以后，周进谋为辽源地区代理人；被告人张银索为大组长负责联系协调相关工作；被告人钟世娟为中组长，被告人任铁琴为小组长，二人主要负责收款；被告人蒋召明、杜春梅、于兴峰为寝室长，负责在辽源市多地组建寝室，在微信群中报单；被告人吕单单、何小群、王会霞为推广员，主要负责招收会员。至2019年9月28日，周进谋、张银索、钟世娟、任铁琴收取下线缴纳的“会员费”共计26万余元。其中蒋召明收取下线“会员费”共计60,400元；杜春梅收取下线“会员费”共计53,760元；于兴峰收取下线“会员费”共计36,960元；吕单单收取下线“会员费”共计36,960元；何小群收取下线“会员费”共计20,160元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1、常住人口信息查询，证实周进谋、张银索、钟世娟、任铁琴、杜春梅、于兴峰、蒋召明、吕单单、何小群、王会霞、王海军自然身份情况。2、到案经过，证实十一名被告人系被抓获到案。3、照片、扣押、冻结清单，证实扣押学习资料、笔记、账本、于兴峰租房协议、学习板报、扣押车辆、手机等共计21组；扣押王海军10万元；扣押周进谋50482元；冻结任铁琴中国农行卡金额867764元。4、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证实搜查吉祥宾馆东侧房产9303号楼4单元511室（蒋召明寝室）、于兴峰寝室、钟世娟寝室、新都宾馆、新小区14号楼4单元5楼右侧房间、新小区17号楼3单元709房间的情况；扣押涉案物品文件情况；搜查张银索、任铁琴、王海军车辆情况及扣押清况。5、银行交易流水，证实任铁琴银行交易记录。6、微信转账记录、微信报单记录，证实2019年4月26日杨某1转给杨某23,400元;王某1、翟幸芝转账给王会霞记录;任某2019年8月10日报3单、9月10日报2单、9月24日报3单；9月18日报2单;祝某2019年7月25日报1单；2019年7月31日报1单、2019年7月22日报3单、2019年7月22日报2单、8月16日报3单、某日报5单后又有四单；于兴峰微信报26单；蒋召明微信报单6单；张银索微信报11单；钟世娟微信报83单；陈某与潘庆香之间微信转账记录及聊天记录；陈某与王会霞之间微信转账记录；王某2与陈玉明之间的微信转账记录。7、情况说明，证实扣押涉案物品因数量众多无法移送检察院现保存在南康分局及案件相关情况。二、证人证言1、证人秦某证言，证实2019年9月初，何小群介绍我加入3260项目的，我在组织里叫秦洋。我来辽源之后，把我丈夫和女儿的钱通过现金的形式交给了何小群，我的寝室长叫钟珊。2、证人刘某1证言，证实2019年8月，何小群介绍我加入3260项目，下线是刘德芹和刘德青，他俩的钱是我交的，都给了何小群，他给谁了我不知道，寝室长是钟世娟。3、证人彭某证言，证实2019年7-8月份，通过杨一鸣介绍加入3260组织，我的下线是5个人，寝室长叫任盈盈，我一共交给任盈盈16,800元。4、证人高某证言，证实曾用名高祥，2018年11月杜明介绍我加入3260项目的，我给我父亲、女儿、两个儿子还有我妻子每个人都投了3,360元。杜明把我安排在何小群的下线了，我发展了张峰，我自己一共七单，钱都给了马华。5、证人宋某1证言，证实2019年8月，我妻子王会霞发展我加入3260项目，我发展了我父亲宋新长、母亲董香、妹妹王环环、我大姨翟幸芝，我的钱给寝室长任盈盈了，她给我报单。6、证人杨某1证言，证实2019年2月，任盈盈介绍我加入3260项目的，我发展了我姐杨娟、前女友吕思岳、还有一个老乡王凯歌。我姐的3,400元是我交的。吕思岳、王凯歌给我拿的现金，任盈盈给我返利1，260元。7、证人王某1证言，证实2019年8月，王会霞介绍我加入3260项目的，之前的寝室长叫任盈盈。我发展了杜荣叶、李吉兴，李吉隆，我和我儿子的钱我微信转给王会霞了，我女儿的钱转给我们寝室的“诺”，杜荣叶的钱转给谁我记不清了。8、证人雷某证言，证实2019年7月份，向海群介绍我加入3260项目，在组织里叫雷麒麟。我发展了赵华、黄玉凤，朱艳平、付共山，我把钱交给了寝室长钟珊。9、证人张某21证言，证实2019年7月，蒋召明向我宣传3260项目，我投资3,360元，给了蒋召明。10、证人宋某2证言，证实2019年9月21日，通过金德凤介绍加入3260项目，我将3,360元转给金德凤，被安排到蒋召明的寝室。11、证人邓某证言，证实2019年6月末，通过张某22张某23张某23介绍加入3260项目，我发展了陈兴伟、还有我儿子跟女儿，把钱交给了张某22张某23张某23，寝室长是蒋召明。12、证人孙某证言，证实2019年9月，于兴峰向我介绍3260项目，到辽源后，被安排到于兴峰的寝室，还没有交钱。13、证人郭某证言，证实2019年9月，孙某介绍我加入3260项目，寝室长是于兴峰，还没有交钱。14、证人张某23、邢某证言，证实2019年9月，我们到辽源找王会霞，还没有交钱。15、证人刘某2证言，证实2019年7月，蒋召明向我宣传的3260项目，我将我妹妹和我妹夫发展成为下线。我和张某21一起来的辽源，把钱交给了寝室长于兴峰。第二次来辽源市寝室长是蒋召明。16、证人蒋某1证言，证实2019年7月，刘某2向我宣传的3260项目，我和刘某3在于兴峰的寝室，他是寝室长，我们把钱给了刘某2，我两个儿子是否投资我不知道，刘某3知道。17、证人刘某3证言，证实2019年7月，刘某2向我介绍的3260项目，我和蒋某1，还有两个儿子的钱共4单13，440元交给了于兴峰。18、证人马某证言，证实2018年10月，是刘某4向我介绍的3260项目，我交给刘某43,360元，寝室长是蒋召明。19、证人蒋某2证言，证实2019年6月，是我妻子刘某4介绍我加入的3260项目，寝室长是蒋召明，马某是刘某4介绍过来的，我老婆刘某4把两个女儿的入会费交了，两个女儿就当做我的下线。20、证人任某证言，证实2018年12月，任盈盈介绍我来辽源市参加3260组织。我在组织里叫任可，任盈盈是寝室长，任盈盈的上级是周全，我的下线有200多人，经我手报了10单左右，给任盈盈了。我的大组长是张银索，张银索的上级是周全、赵千亿、张华，他们的上级是吴宪福和王洋。赵千亿、张华负责收新会员的钱，周全不太管事。在我当寝室长之后，一直都是任铁琴和钟世娟在收钱，有两个多月。21、证人祝某证言，证实2018年10月，周全介绍我加入3260项目，我在组织里叫祝杬成，我就知道他们一起的有一个人叫王洋，周全和张华现在负责我们这14个寝室会员招收时的考试，周全跟赵千亿都负责收钱。张银索是大组长，两个中组长，分别是任可和钟珊。杜一鸣、任盈盈、马华还有我负责报单和给寝室长下通知，我的上级是任可，我大概报了60多单，钱有10多单给任盈盈了，剩下的都没有通过我，给谁我不知道，我下线共60多人。22、证人杨某2证言，证实2019年7月，我来到辽源市加入3260项目，我在组织里的名字叫杨一鸣，住任盈盈的寝室。我给任盈盈的农行卡转16，800元；我还给任盈盈的农行卡内汇入两笔钱，都是4万元，一共是8万元。23、证人陈某证言，证实2019年5月，张永磊认识吕单单，吕单单说在辽源市有一个项目能赚钱，让张永磊来，张永磊就让我来了，我的上线是吕单单，我一共做了14单。24、证人张某22张某23张某23证言，证实2019年8月初，蒋召明介绍我加入3260项目，我在组织里叫张丽或张琳悦。我把钱给了蒋召明，我下线一共有17个人。25、证人刘某4证言，证实2018年10月，一个叫彭老师的人给我介绍3260项目，最开始在冯媛老师的寝室，然后去了王洋寝室，呆了几个月，王洋迁走了，我到了蒋召明的寝室。我一共交了16，800元，钱都让我王洋拿走了。李玲是我发展的下线，我按照王洋的要求，把钱交给一个不认识的女子。26、证人王某2证言，证实2019年4月我加入了3260组织，微信名叫王筠捷，是一个叫朱亚香的网友向我推荐这个项目的。一直在钟珊的寝室，我一共交给钟世娟7单23，520元。27、证人杨某3证言，证实2018年12月，我加入了3260组织，上线是卢建国，钱也是他给我交的，我的下线也是他安排的。我介绍过郭洪奎，他交了两份钱，郭洪奎将钱交给于兴峰了。28、证人张某24证言，证实我也是3260成员，罗成是吉林省的总代理，被抓后我们想把他办出来。我就通过我女儿张某25的卡给对方任铁琴的卡汇了60万元，这些钱是我收上来的“会员费”。29、证人张某25证言，证实我有一张盱眙农村信用社的银行卡，卡号为×××。2019年8月14日，我父亲张某24让我给卡号×××的银行卡汇过去60万元人民币。三、被告人供述1、被告人周进谋供述，证实我网名叫周全，2018年11月，来辽源考察并投资这个项目，上线是吴幸福（吴宪福），吴幸福的上级是王海军（网名王洋），负责辽源地区所有事情，但不经常在辽源，有什么事情安排赵千亿去做，把钱都交给王洋。经我手给王海军送过钱大约13、14次，共计60-70万元。我知道这个项目是骗人的。我发展的下线有周成成、张银索。二个人的下线都是吴幸福给安排的有360多人，我当了两个多月的寝室长，后当了小组长。2019年6月，王洋走之后，吴幸福直接给我提升到代理员，负责辽源各个下线的工作，张银索大组长，钟世娟中组长，任铁琴小组长，蒋召明、于兴峰、杜明是寝室长。如果寝室内有人发展了新会员，该寝室长会在微信里的报单群保单，之后赵千亿会安排具体的时间和地点，负责考试的一般是我、赵千亿、张华三个人中的两个，任盈盈和钟珊负责数钱。公安机关在抓获我的时候，在我身上搜出现金5万元，是任盈盈给我的“会员费”，张银索开车拉着任盈盈来的。任盈盈有张银行卡在我这，卡里的钱是别人托我办事的。2、被告人王海军供述，证实我是2017年10月通过黄悦悦介绍投资3260项目，在组织里叫王洋。2018年6月成立寝室，担任寝室长；同年9月担任小组长；9月中旬担任中组长；2019年1月担任大组长，提升到代理员级别，负责组织考试、收取新会员会费，两次收了120万元左右。下线是赵仟亿（下线2000多人）、王建国（下线16人）。2019年2月至2019年6月，我负责辽源地区工作，在辽源一共挣了5万元左右。2019年8月以后由周进谋负责。3、被告人张银索供述，证实我对外称自己叫张鑫平，2018年5、6月份，吴宪福给我介绍这个项目，我来辽源给我安排到王洋的寝室，我把钱交给了王洋，2019年2月，我自己租个房子成立个寝室担任寝室长。我当上寝室长之后一直都是任铁琴和钟世娟在收钱。我下线有60-70人，王洋是代理员，专门收钱，经我手报到王洋那有五十多单。2019年7月，周进谋代表上面传达让我担任大组长。钟珊是中组长，任盈盈是小组长。辽源市搞这个最大的三个头是周全、张华、赵千亿，我就是给他们跑腿，传话。2019年9月28日上午，我开车载着任铁琴、祝某到辽河大路靠近龙山实验小学旁边的桥上等杜明和马华，等了10分钟，杜明步行上了车，把钱交给了任铁琴，具体多少钱我不知道，杜明交完钱之后就步行离开了，后来马华也把钱交给任铁琴。后来祝某也下车了，之后在中医院附近将钱给了周全，得有几万元，我一共收提成钱3，000元左右。4、被告人钟世娟供述，证实我还有一个名字叫钟珊，2018年9月份，我朋友陈群英给我发微信聊天的时候推荐的3260项目，我是2018年9月份来辽源加入的。我来的时候一直住在赵仟亿的寝室，她是寝室长，几个月前我自己成立了寝室，当了寝室长。期间，我共报了80单左右，我的下线是杜明（朋友）和杨志洪（对象未登记），我还发展了刘建仁（朋友）、徐扣宝（朋友），杜明和杨志洪这两条线都应该有80人左右，也就是我下面现在已经有170人左右，这里只有三、四十人的钱是交到我这里，我再交给任盈盈，是赵千亿让我把钱交给任盈盈的，任盈盈应该负责收钱的工作，我除了是寝室长之外我还是中组长，负责将张银索安排的事情通知两个小组长，考核讲师的讲课水平。小组长是任盈盈，我提成3、4千元。2019年8月初之后，我有空就会过去帮忙数钱，钱数对了之后任铁琴就把钱收起来，经过我手数过的钱有40单左右，我们寝室的钱基本都是通过我交上去的，我共得提成4，000多元。5、被告人任铁琴供述，证实我还有一个名字叫任盈盈，2019年4月份加入3260项目，是吴宪福介绍我跟周全一起来的，我自己没有交钱。吴宪福是代理员，是王洋的下级，吴宪福在辽源的时候，我们把钱交给王洋。我是寝室长，下线一共100多人，张银索是大组长，负责所有14家寝室，钟珊是中组长。我是2019年7月份，张银索安排我和钟珊负责数钱。2019年9月28日，张银索开着车拉着我和祝某，在龙山实验小学西侧桥等着杜明，杜明把钱给我，我也没数，我联系周全，把钱交给周全了。通过我和钟珊交给周全、赵仟亿、张华他们大约1000单左右，我得到2,000多元提成，我有个农行卡借给周进谋使用。6、被告人杜春梅供述，证实我在群里的名字叫杜明。2018年12月，通过钟珊介绍加入3260项目（先投资3,260元，等项目启动了能返50万元），是培训员。钟珊在我们组织里负责收钱，是中组长。何小群是我的下线有10多个人，高某是何小群的下线，我一共挣了1，000元左右。2019年8月16日，钟珊让我自己租个房子，之后我就成为寝室长。作为寝室长我会在报单群里进行报单，赵千亿安排时间、地点对新人进行考试，由杜一鸣和任盈盈进行通知，然后我们会带新人去考试。2019年9月28日，有人电话里告诉我去龙山实验小学把钱给张银索，我是寝室长我负责交钱，我就交了两单（6,720元）钱。我在群里报了28单左右，提成1,000元左右。7、被告人蒋召明供述，证实我在组织里也叫蒋召明，2019年4月份，刘强国将我拉入这个项目的，钱也给他了。5月份的时候，我把刘某4劝到辽源市投资这个项目，刘某4将蒋某2劝来投资。我们三个都是一个村的，我发展的下线有刘某4、张美玲、张某21；张某21发展的下线是刘某2；刘某2发展的下线是刘慧敏，刘某4发展的下线是蒋某2（夫妻）、马艳。2019年9月6日我升任的寝室长。我是培训员级别，挣了4,300元。8、被告人于兴峰供述，证实我在组织里的名字叫于鲸或于跃。2018年10月底或11月初，是何淑珍让我参加这个项目的，我的上线是张银索，我到辽源市之后把钱交给何淑珍。2019年7月，我自己成立寝室，担任寝室长。经过我手31单，往报单群里报了25个人，都是在考试现场交给钟珊和任盈盈。每次交钱地点不固定，都是张银索安排的，我们寝室的13个人，都是钟珊给安排的，得到2，000多元提成，是王洋给我发的。任盈盈和钟珊是2019年7月份开始收钱的，之前是吴卫（吴幸福）和王洋他们收钱。我寝室里有杨某3、郭洪奎等人。9、被告人吕单单供述，证实我是2018年11月份，通过一个叫潘建军的朋友在微信聊天介绍3260项目“即每人投资3,260元，等到中国加入WTO，国门打开后，每人能发50万元”。2019年3月份，我来到辽源，潘建军介绍我认识了寝室长任盈盈，我当时把钱交给了任盈盈。王会霞是我的下线，一共报了5单，钱我都交给任盈盈了。我通过银行卡给任盈盈转过三笔钱共计87,000元，剩余的零头银行转账不方便，我都是以现金的方式交到任盈盈手里的，我提成钱得了1,000多元。10、被告人何小群供述，证实2018年11月份，杜明通过微信聊天给我介绍3260项目，就是“每人投资3,260元，等到中国加入WTO，国门打开后，每人能分到50万元”。同年12月份，我来到辽源市。把钱交给了寝室长钟世娟。我的下线是我儿子和高某，高某是杜明安排的。我下线很多人，其中有刘某1、秦某（秦洋），有人把钱直接给我，有人把钱直接交给钟世娟，到目前为止提成1,000多元，11、被告人王会霞供述，证实2019年6月，网友吕单单通过聊天向我介绍3260项目，就是中国梦平台，每人投资3,260元，等到中国加入WTO，国门打开后，每人能分50万元”。2019年8月初,我来辽源之前，用微信给吕单单转了2单，是我和我丈夫宋某1的。我在组织里的名字叫王会光，是培训员，我发展了翟幸芝、何文萍、王某1，吴海良，报了4单，一共13,440元，还给家人报了3单，我应该获得提成是3,010元。针对控辩双方争论焦点，结合公诉人和被告人及辩护人的意见，根据审理查明的事实、证据，本院综合评判如下：1、关于被告人周进谋、钟世娟申请排除非法证据的问题经查，周进谋、钟世娟在公安机关讯问后依法送入市看守所，入所健康检查登记表并没有记载周进谋、钟世娟入所体检时有外伤；钟世娟提供的证人亦证实没有刑讯逼供钟世娟的行为。周进谋、钟世娟不能提供公安机关非法取证的相关证据，在案现有证据不能证明侦查机关有刑讯逼供、诱供等非法取证行为。故对周进谋、钟世娟关于本案存在非法取证的意见不予采纳。2、关于是否构成诈骗罪问题经查，在案证据证实，“振兴老东北工业基地3260项目”是虚假项目，被告人周进谋、王海军、钟世娟等人以虚假项目为幌子，谎称缴纳3360元会员费，即可以得到高额回报为诱饵，骗取他人财物，其行为符合均诈骗罪构成要件。周进谋、王海军、钟世娟关于不构成诈骗罪的辩解、辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。3、关于诈骗罪数额问题经查,被告人周进谋、王海军在公安机关供述及同案张银索、钟世娟、任铁琴等证言均证实王海军及周进谋是辽源地区代理人，负责推广虚假项目，管理会员，应按照全部罪行处罚；被告人张银索、任铁琴为大组长和小组长，负责联络和收取钱财，是管理人员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。故周进谋、王海军、张银索、任铁琴关于犯罪数额的辩解、辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。4、关于被告人杜春梅及其辩护人对犯罪数额异议意见与审理查明的事实相符，予以采纳。本院认为，被告人周进谋、王海军、张银索、钟世娟、任铁琴、蒋召明、杜春梅、吕单单、于兴峰、何小群、王会霞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中周进谋、王海军、张银索、钟世娟、任铁琴、蒋召明、杜春梅诈骗数额巨大；吕单单、于兴峰、何小群、王会霞诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。周进谋、王海军、张银索、钟世娟、任铁琴系主犯，应按所参与的全部犯罪处罚。蒋召明、杜春梅、吕单单、于兴峰、何小群、王会霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；上述被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。关于公安机关随案移送清单所列的涉案款物，因无法查实全部被害人，涉案款物应认定为违法所得，予以没收；剩余违法所得应继续追缴。根据各被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人周进谋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2025年9月29日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人王海军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2024年11月23日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人张银索犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年9月29日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人钟世娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2023年3月28日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）五、被告人任铁琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年3月29日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）六、被告人蒋召明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年11月25日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）七、被告人杜春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2022年9月28日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）八、被告人于兴峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2021年9月26日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）九、被告人吕单单犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币8,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2021年7月28日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）十、被告人何小群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币7,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2020年11月28日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）十一、被告人王会霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币5,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2020年10月26日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）十二、公安机关冻结的任铁琴中国农业银行款人民币867,764.00元（卡号×××），扣押的周进谋人民币50,482元予以没收，上缴国库。十三、未随案移送的扣押物品：周进谋VIVO手机二部、华为手机一部、OOb0手机一部；王海军华为手机一部、OPP0手机一部；张银索华为手机二部；任铁琴OPP0手机一部；杜春梅VIVO手机一部；蒋召明华为手机一部；于兴峰金立手机一部、华为手机一部；吕单单华为手机一部；钟世娟VIVO手机一部；何小群OPP0手机一部；王会霞VIVO手机一部，均系作案工具，依法予以没收，上缴国库；其它扣押物品，由扣押机关依法处理。十四、继续追缴违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚冬梅人民陪审员  张忠山人民陪审员  丛 军二〇二〇年九月二十四日书 记 员  郭 峰