黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑初61号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人刘志强，男，1985年2月23日出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市西安区。2019年11月1日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留。2019年12月8日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人刘丹阳，黑龙江焦点律师事务所律师（未出庭）。被告人刘吉磊，男，1986年8月28日出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市西安区。2019年11月1日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留。2019年12月8日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人马向辉，黑龙江焦点律师事务所律师（未出庭）。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2020]9号起诉书指控被告人刘志强、刘吉磊涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员王欣出庭支持公诉，被告人刘志强、刘吉磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年10月28日14时许，被告人刘志强伙同被告人刘吉磊在佳木斯市向阳区XX一楼门市店，将一枚1.03克拉的女款碳硅石戒指虚构为钻石戒指进行出售，骗取被害人庄某人民币46000元。2、2019年10月29日17时许，被告人刘志强伙同被告人刘吉磊在大庆市让胡路区XX二楼龙昆珠宝店，将一枚1克拉男款碳硅石戒指虚构为钻石戒指进行出售，骗取被害人林某人民币29000元。3、2019年10月30日14时许，被告人刘志强伙同被告人刘吉磊在大庆市龙凤大街XX首饰加工店，将一枚1克拉男款碳硅石戒指和一枚1克拉女款碳硅石戒指均虚构为钻石戒指进行出售，骗取被害人张某人民币50000元。二被告人实施诈骗行为3次，诈骗金额为125000元。2019年10月31日将被告人刘志强、刘吉磊抓获归案，且全部赔偿被害人损失。公诉机关认为，被告人刘志强、刘吉磊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案中二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中起同等作用，不分主从，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。二被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚；二被告人自愿如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对二被告人分别判处有期徒刑四年至五年。被告人刘志强认同公诉机关的指控。被告人刘志强的辩护人提交书面辩护意见认为：对公诉机关指控被告人刘志强的罪名无异议。认为刘志强卖出的4个戒指市场价值为1万元，应在总额中扣除。被告人刘志强认罪认罚，有坦白情节，向被害人返还了非法所得，取得了被害人谅解，且现实表现良好，属初犯、偶犯，请求对被告人刘志强从轻处罚。被告人刘吉磊认同公诉机关指控。被告人刘吉磊的辩护人提交书面辩护意见认为：被告人刘吉磊在犯罪过程中其次要、辅助作用，系从犯；其认罪认罚，坦白且全部退赃退赔，请求法院对被告人刘吉磊从轻减轻处罚。经审理查明：1、2019年10月28日14时许，被告人刘志强伙同被告人刘吉磊在佳木斯市向阳区XX一楼门市店，将一枚女款碳硅石戒指虚构为钻石戒指进行出售，骗取被害人庄某人民币46000元。2、2019年10月29日17时许，被告人刘志强伙同被告人刘吉磊在大庆市让胡路区XX二楼龙昆珠宝店，将一枚男款碳硅石戒指虚构为钻石戒指进行出售，骗取被害人林某人民币29000元。3、2019年10月30日14时许，被告人刘志强伙同被告人刘吉磊在大庆市龙凤大街XX首饰加工店，将一枚男款碳硅石戒指和一枚女款碳硅石戒指均虚构为钻石戒指进行出售，骗取被害人张某人民币50000元。二被告人实施诈骗3次，诈骗金额为125000元。2019年10月31日，公安机关在吉林省延吉市将被告人刘志强、刘吉磊抓获归案，赃款全部被收缴并发还被害人。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、侦破经过，证实本案的发破案经过。2、户籍证明，证实被告人的自然人身份信息。3、二手物品交易合同书、微信照片、银行交易明细清单，证实刘志强购买、出售假钻石资金往来的情况。4、扣押物品文件清单、发还物品、文件清单，证实公安机关扣押了涉案戒指、证书及赃款，并将赃款发还被害人。5、被害人林某、张某、庄某的陈述，证实被刘吉磊用假钻戒和证书骗取钱财的事实。6、被告人刘吉磊的供述与辩解称：刘志强在牡丹江有一个奢侈品商店，刘志强在2019年7月收到一个假的钻石戒指，报警后警察没管，我们就想用假钻石卖给别人。2019年10月中旬的一天，刘志强说有两个假钻石要拿出去卖，让我跟他去卖，说我欠他的钱不用还了，还给我点钱，我就同意了。我找租赁公司借了一台车，我在佳木斯卖了一个戒指卖了46000元，我私自留下6000元，给了刘志强40000元。我们又开车到大庆XX二楼，我以29000元价格卖给一个女的戒指，我把钱都给刘志强了。第二天我们来到大庆，找到一个首饰店，我以50000元价格卖给一个女的两枚戒指，然后我们驾车向高速走，我接到了收两枚戒指女子的电话，说戒指是假的，我把手机关了开车到了延吉，第二天钱我还没等给刘志强就被警察抓获了。7、被告人刘志强的供述与辩解称：我在牡丹江经营成强奢侈品店时，收到过假钻戒被骗8000多元，我就产生用这个方法去骗别人的想法。我在微信上先买了一颗假钻石，通过了钻石探测笔的检测，我就又买了六个假钻戒，三个因为证书和钻石上记载的重量不符，我给邮回去改了。刘吉磊借了一台车，我们接着韩宪伟，带着四个假钻戒到外地准备卖了。我们开车到佳木斯市的一个店铺，刘吉磊以40000元价格卖了一个钻戒，他把钱取出来后存到我卡里了，我们又驾车来到大庆找了一个商场二楼一家回收黄金的店铺，刘吉磊又以29000元价格卖了一个钻戒，钱都给我了，第二天我们又用手机搜索到一个大型商场，刘吉磊在这个商场附近的一个商服二楼以50000元价格卖了两个钻戒，后来这家店主发现钻戒是假的要报警，我们就开车离开了大庆，后来在延吉我们被抓获了。8、价格委托参考评估报告单，证实本案涉案四枚假钻石戒指是合成碳硅石戒指，价值人民币10000元。9、辨认笔录，证实林某、庄某辨认出卖假钻石的男子就是刘吉磊，刘吉磊辨认出购买假钻石的被害人林某。本院认为，被告人刘志强、刘吉磊以非法占有为目的，使用欺诈的方法骗取他人财物，数额巨大，二人的行为均已构成诈骗罪且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名及适用的法律意见正确，予以支持。被告人刘志强准备的假钻戒系犯罪工具，该钻戒的价值系犯罪成本，不应从犯罪数额中扣除，本院对被告人刘志强辩护人提出的应将四个戒指的价值从犯罪数额中予以扣除的辩护意见不予支持。本案二被告人在犯罪过程中分工不同，起到的作用相当，不宜区分主从，故本院对被告人刘吉磊辩护人关于刘吉磊系从犯的辩护意见不予支持。辩护人关于本案二被告人认罪认罚，有坦白情节，全部退赃退赔，建议从轻处罚的辩护意见，与案情相符予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年10月31日止。罚金于判决生效后第二日起五日内缴纳。）被告人刘吉磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年10月31日止。罚金于判决生效后第二日起五日内缴纳。）二、公安机关扣押的涉案碳硅石戒指及证书予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施宏滨审 判 员  鞠盛楠人民陪审员  乐建君二〇二〇年九月二十八日书 记 员  张 杨本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。