陕西省三原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0422刑初62号 公诉机关三原县人民检察院。 被告人张欣，2020年1月17日因涉嫌诈骗罪被三原县公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 辩护人屈琦，陕西华山律师事务所律师。 三原县人民检察院以三检诉刑诉（2020）24号起诉书指控被告人张欣犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。三原县人民检察院检察员张鑫依法出庭支持公诉。被告人张欣及其辩护人屈琦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月份，被告人张欣进入西安富源酒业公司任业务员。该张利用工作之便与各地烟酒店经销商熟悉或通过销售酒取得他人信任后，分别以买彩票能挣钱为由骗取他人钱财;以自己能弄到低价酒(低于市场批发价)为由，诱骗经销商从其处买酒，从而骗取经销商买酒钱;以自己倒酒为由，从经销商处骗取酒后低价出卖;以自己父亲在学校管后勤招待需用酒为由，骗取经销商或同行的酒。以上被骗款项共计1165718元。在经被害人多次索要余款或酒钱时，张欣又以货物迟延、上家未付款等各种理由继续拖延，后在2019年10月底“失联”。具体犯罪事实如下： 1、范军是富源公司旗下酒龄年份酒县级代理，2019年3月与张欣认识并熟悉后，该张谎称自己父亲负责学校后勤，需招待用酒，先给予少量定金，待学校招待费批下来后给其付全款为由，于2019年6月17日至7月17日，先后五次从范军处骗取52度水晶剑南春37件、52度五粮液22件，并先后四次转款74940元作为定金。经鉴定:52度水晶剑南春37件、52度五粮液22件总共价值206976元。案发前共计向范军退赃款50000元。 2、2019年10月20日，张欣以自己能够弄到低价的“国窖”和“五粮液”为由，骗取三原县池阳大街经营“七彩西凤酒”的经销商王禄酒钱9780元，案发前张欣退赃3000元。 3、2019年11月2日，张欣以自己能够买到低价酒为由骗取三原县大庆路“宇晨商店”经销商吴巧玲现金1044元。 4、2019年8月26日，张欣以借钱倒酒为由，骗取三原县城隍庙西边“张滨烟酒综合商店”经销商张滨现金14000元，两天后又以倒酒为由在其店里骗取52度国窖2件，暂付8000元，9月26日，以自己支付宝限额为由骗张滨给其先转款2000元，9月30日又以货到了需要转款为由骗取张滨3000元。经鉴定:52度国窖酒总价值10200元，共计骗取酒及现金共价值21200元，案发前退赃13200元。 5、2019年10月份，张欣以倒酒为由，骗取三原县王仓巷南口“鲁桥兴义副食经销部”经销商常建钧“六年西凤”6件，52度“五粮液”2件零1瓶，52度“剑南春”2件，52度“国窖”3件，后常建钧多次催要无果并失联。经鉴定:以上被骗酒共计价值24720元。 6、2019年9月份，张欣以其能弄到低价酒为由骗取在三原县烟草公司对面经销商惠盈盈现金54000元，案发前退赃17000元。 7、2019年4月份，被告人张欣与咸阳市人民路经营“郑源酒业有限公司”的赵煜峰认识后，先后两次以其父亲学校要招待酒为由从赵处拿酒并顺利付款。2019年10月22日，该张以倒酒为由从赵处拉走52度“五粮液”7件，52度“剑南春”5件。因以上酒是赵煜峰在别所购买，支付酒钱共计51000元。被告人案发前退赃10000元。 8、2019年10月份的一天，被告人张欣以倒酒为由想在其同事杜琼涛处先拿30件剑南春被拒后，第二天，张欣继续打电话又虚构开驾校的大客户要酒为由，让杜琼涛帮忙倒酒，该杜联系了咸阳2号桥南“金诺宏”烟酒店，张欣让货拉拉在该店拉走18箱“剑南春”白酒，杜琼涛为此支付酒钱39420元。案发前张欣退赃5000元。 9、2019年10月29日，被告人张欣以能弄到低价酒为由，骗取富源酒业宝鸡区域经理汲怀睛酒款15210元。 10、2019年3月14日左右，被告人张欣先是以自己手机上有一群，每天能赚钱，诱骗其同事王超“入股”4000元。又以玩时时彩有高额回报诱骗王超投资5万元。在王超向其要钱时编造上线“广东人”并以资金被冻结等理由稳住该王，后该张“失联”。 11、2019年9月份，张欣以其能弄到低价酒为由，骗取富源窖龄酒眉县总代理高永仓28000元酒款后失去联系。 12、2019年10月20日，张欣以其能弄到低价酒为由骗取在阎良跑业务的丁航洲54600元的“国窖1573”酒款后失联。 13、2019年9月至10月份，被告人张欣以卖酒有奖励骗殷召光从其处购买100件剑南春，但尚有18件零一瓶（价值36800元）未如数送够；后又从殷召光处拉国窖1573、五粮液等酒，殷召光为了让其拉酒，从别处给其倒酒共付酒款共计317568元。后在殷召光多次催要下，被告人张欣又在别处拿酒向殷召光顶账80480元，案发后退款25000元。 14、2019年8月份，被告人张欣经汲怀睛介绍认识了宝鸡市渭滨区的受害人耿恒，先采用高价进低价出的方式获得耿恒的信任后，三次骗取耿恒290400元酒款，案发前退赃共计60400元。 15、2019年10月份，被告人张欣以其能弄到低价酒为由，骗取任小庆五粮液7代普通版定金25000元。10月11日又以倒酒为由骗取6箱五粮液7代普通版，送到西安建工路33号祥庆酒业，经鉴定:以上酒价值32040元。 公诉机关认为，被告人的行为构成诈骗罪，提请依法判处，并建议判处被告人张欣有期徒刑10年4个月至11年3个月，并处罚金。 被告人张欣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚。 其辩护人认为，1、对公诉机关指控张欣犯诈骗罪不持异议。2、指控的第一宗与范军之间的往来属于正常的经济交往，不构成犯罪。3、起诉书指控的第四宗诈骗张滨的犯罪事实不能成立，因为其中一部分是借款，张欣拿张滨2件国窖白酒也是业务往来中所形成的债务，所以本宗不构成犯罪。4、指控的第六宗诈骗惠莹莹54000元是二人合议由张欣经营白酒生意，对所得二人均分，所以该宗是惠莹莹的投资，不应认定为犯罪。5、起诉书指控的第十宗诈骗王超400元不构成犯罪，因为张欣当时给王超说明是在手机上挣钱，王超也愿意投资，且张欣还给王超赢利2200元，这是王超的一种投资，所以不构成犯罪。6、指控的第十三宗事实，因为二人曾经就相互之间的账务进行结算，张欣给殷召光出具有欠条，所以该宗亦不构成犯罪。7、被告人主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节；自行退赃、其家属代为退赃，并取得部分被害人的谅解；认罪认罚、系初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年3月份，被告人张欣进入陕西富源酒业公司任业务员。其利用工作之便与各地烟酒店经销商熟悉或通过销售酒取得他人信任后，分别以买彩票能挣钱为由骗取他人钱财;以自己能弄到低价酒(低于市场批发价)为由，诱骗经销商从自己手中买酒，从而骗取经销商买酒钱;以自己倒酒为由，从经销商处骗取酒后低价出卖不给经销商酒钱;以自己父亲在学校管后勤招待需用酒为由，骗取经销商或同行的酒低价出售套现。在经被害人多次索要余款或酒钱时，张欣又以货物迟延、上家未付款等各种理由继续拖延，在2019年10月底张欣“失联”。具体事实如下： 1、范军是富源公司旗下酒龄年份酒县级代理，2019年3月与张欣认识并熟悉。张欣谎称他父亲在学校负责后勤工作，招待需用酒，采用先给予少量定金，待学校招待费批下来后给付全款的方法，于2019年6月17日至7月17日，先后五次从范军处骗取52度水晶“剑南春”37件、52度“五粮液”22件，并先后四次给范军转款74940元作为定金。经鉴定:52度水晶“剑南春”37件、52度“五粮液”22件总共价值206976元，扣除张欣所付定金74940元，被告人共骗取范军132036元。案发前张欣向范军退赃8000元，其家属代为退赃40000元，范军对张欣的行为表示谅解。现范军仍然损失84036元。 2、2019年10月20日，张欣以自己能够弄到低价的“国窖”和“五粮液”为由，骗取三原县池阳大街经营“七彩西凤酒”的经销商王禄9780元，案发前张欣退赃3000元。案发后其家属代为退赃3500元，王禄对张欣的行为表示谅解。现王禄仍然损失3280元。 3、2019年11月2日，张欣以自己能够买到低价酒为由骗取三原县大庆路“宇晨商店”经销商吴巧玲现金1044元。案发后张欣家属代为退赃1044元。 4、2019年8月26日，张欣以倒酒为由借张滨14000元，后在张滨经营的店里骗取52度“国窖1573”2件，暂付8000元。经鉴定:52度“国窖1573”总价值10200元。9月26日张欣以支付宝限额为由借张滨2000元；9月28日张欣以货到了需要向卖方转款为由让张滨给其转款3000元。案发前张欣退赃13200元。案发后张欣家属代张欣退赃3500元，张滨对被告人的行为表示谅解。 5、2019年10月份，张欣以倒酒为由，骗取三原县王仓巷南口“鲁桥兴义副食经销部”经销商常建钧“六年西凤”6件，52度“五粮液”2件零1瓶，52度“剑南春”2件，52度“国窖1573”3件，后常建钧多次催要无果，张欣失联。经鉴定:以上被骗酒共计价值24720元。案发后张欣家属代张欣退赃14000元，常建钧对张欣的行为表示谅解。现常建钧仍然损失10720元。 6、2019年9月份，张欣以其倒酒能挣钱为由骗取在三原县烟草公司对面经营烟酒生意的惠盈盈现金54000元，案发前退赃17000元。案发后张欣家属代张欣退赃20000元，惠盈盈对张欣的行为表示谅解。现惠莹莹仍然损失17000元。 7、2019年4月份，被告人张欣与咸阳市人民路经营“郑源酒业有限公司”的赵煜峰认识，先后两次以其父亲学校招待用酒为由从赵煜峰店里拿酒并顺利付款。2019年10月22日，该张以倒酒为由从该店拉走52度“五粮液”7件、52度“剑南春”5件。经鉴定上述被骗酒共计51000元。案发前张欣退赃10000元，现赵煜峰仍然损失41000元。 8、2019年10月份的一天，被告人张欣以倒酒为由想在其同事杜琼涛处先拿30件“剑南春”被拒绝后，第二天，张欣又打电话虚构开驾校的大客户要酒，让杜琼涛帮忙倒酒。杜琼涛联系了咸阳2号桥南“金诺宏”烟酒店给张欣准备酒，张欣让货拉拉在该店拉走18箱“剑南春”白酒，杜琼涛为此支付酒钱39420元。案发前张欣退赃5000元，现杜琼涛仍然损失34420元。 9、2019年10月29日，被告人张欣以能弄到低价酒为由，骗取富源酒业宝鸡区域经理汲怀睛酒款15210元。 10、2019年3月14日左右，被告人张欣先是以自己手机上有一个群，每天能赚钱为由，诱骗其同事王超“入股”4000元，并先后三次以赢利为由给王超400元、700元、1000元。取得王超信任后又以玩“时时彩”有高额回报为诱饵诱骗王超投资5万元。在王超向其转钱后其编造上线“广东人”资金被冻结等理由稳住王超，后张欣“失联”。现王超仍然损失51800元。 11、2019年9月份，被告人张欣以其能弄到低价酒为由，骗取富源窖龄酒眉县总代理高永仓11400元酒款后失去联系。 12、2019年10月20日，张欣以其能弄到低价酒为由骗取在阎良跑业务的丁航洲54600元的“国窖1573”酒款，后失联。 13、2019年9月至10月份，被告人张欣以卖酒有奖励为由，骗取家住西安市临潼区的殷召光(富源酒业公司业务员)在自己手中买100件“剑南春”，张欣在送酒时欠殷召光18件零1瓶酒未送，价值36800元；后又要从殷召光手中买“国窖1573”、“五粮液”等酒。殷召光为了给张欣卖酒，便从其他人手中购买价值317568元的酒给张欣供货。后在殷召光多次催要下，张欣又从他人手中给殷召光卖酒价值80480元。以上张欣共计骗取殷召光白酒价值354368元，张欣退赃25000元，现殷召光仍然损失248888元。 14、2019年8月份，被告人张欣经汲怀睛介绍认识了宝鸡市渭滨区的被害人耿恒。张欣先采用高价进低价出的方式获得耿恒的信任，后三次骗取耿恒280400元酒款，案发前张欣退赃共计60400元。现耿恒仍然损失220000元。 15、2019年10月份，被告人张欣以其能弄到低价酒为由，骗取任小庆“五粮液”7代普通版定金25000元。10月11日又以倒酒为由骗取任小庆6箱7代普通版“五粮液”，并让任小庆将该酒送到西安市建工路33号“祥庆酒业”。经鉴定:被骗酒价值32040元，以上张欣共诈骗任小庆57040元。案发后张欣家属代张欣退赃30000元，现任小庆仍然损失27040元。 综上，被告人张欣共诈骗被害人1149218元，共退赃329824元。 另查明，2019年11月12日三原县公安局对被告人张欣网上追逃，张欣于2020年1月17日主动到三原县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 综合证据： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书。 证明被害人王禄、张滨、常建钧、惠莹莹于2019年11月7日、赵煜峰于2019年11月14日分别向三原县公安局报案称被张欣诈骗，三原县公安局立案侦查。 2、户籍证明。 证明被告人实施犯罪时为成年人。 3、在逃人员登记表、到案经过。 证明被告人经网上追逃后于2019年1月17日自动投案。 4、陕西富源公司文件。 证明该公司于2019年10月31日将张欣开除。 5、鉴定意见。 证明经鉴定，张欣诈骗范超“剑南春”共222瓶，价值82740元，“五粮液”132瓶，价值124236元；诈骗常建钧“六年西凤”36瓶，价值4860元，“剑南春”12瓶，价值4560元，“国窖1573”18瓶，价值15300元，“五粮液”13瓶，价值12285元；诈骗张滨“国窖1573”12瓶，价值10200元。 30瓶浓香型52度“剑南春”白酒价值11100元，每瓶370元；42瓶浓香型52度“五粮液”价值39900元，每瓶950元。 6、张欣银行卡明细。 证明从2017年7月开始张欣通过尾号为1272的邮政储蓄银行卡给广州的侯锦茂汇款280600元。 7、侯锦茂证言。 证明张欣和他是网上认识的，没有见过面，张欣说他是做酒生意的，为了省手续费，张欣把自己的钱转给他，让他再转给别人，他代张欣给四、五个人转过款，只记得有一个叫范军，其余的不记得了，转了多少也不记得了。 8、被告人供述。 证明他在网上玩“重庆时时彩”，侯锦茂是他的上线。每次他将钱转给侯锦茂，侯锦茂在网上给他买分。买了以后他才能在网上玩，2019年他共转给侯锦茂一百余万元。他在网上玩，有时输有时赢，赢了就能提现，他共输了五十余万元，剩余的五十余万元是他帮他的下线垫付的，因为他的下线想玩没有钱他就给垫付。一百万元一部分是他从网上贷来的，另一部分就是他骗一些人的烟酒钱。他将骗来的酒低价出卖，把钱给他们，取得他们信任后再骗他们。 第一宗犯罪事实的证据如下： 1、被害人范军陈述。 证明2019年3月他和张欣认识，因为他是富源公司窖龄年份酒县级代理，他和张欣一起跑三原市场。张欣说他父亲是渭南临渭区一个镇中心小学主管采购的，平时招待需要很多酒。2019年6月17日张欣要了他12件52度水晶剑南春，价值11640元，他说等学校将招待款拨下来就给他转钱；7月5日张欣要了5件52度普通五粮液，价值28140元，次日给他转了10000元；7月9日，要了7件普通五粮液，价值39396元，7月11日给了他13300元，他父亲用微信给他转了10000元；7月11日他要了15件52度水晶剑南春，价值33300元；7月17日要了10件52度普通五粮液，价值56700元，还要了10件52度水晶剑南春，价值22800元，当天付了30000元，9月18日付了8000元，算账下来共欠他124036元，打的有欠条。经过他催要，张欣于2019年9月20日给了12000元，9月26日给了20000元，10月14日给了10000元。10月30日张欣说于11月5日将剩余的钱给他，但后来就联系不到他了，最后听公司说他被开除了。 2、张欣欠条。 证明2019年9月11日被告人张欣给范军出具欠条，确认欠范军货款124036元。 3、辨认笔录及照片。 证明2019年11月8日被害人范军对张欣进行辨认，确认张欣就是骗他酒的人。 4、张景鹏证言（张欣父亲）。 证明他在学校负责后勤工作，学校近几年没有招待，不存在招待用酒，也没有让张欣给他买酒。 5、被告人供述。 证明他和范军认识以后还给范军从西安捎过酒。后来他给范军说他爸在一个中心小学管理后勤，负责学校的招待工作，经常用酒他可以帮范军推销酒，范军就答应了。后他重新申请了一个微信号，头像、昵称都做成和他爸一样的。以他爸的身份和范军聊天买酒，先后共从范军处拉了16余万元的酒，给范军付了8万余元，还差8.2万元没有付。范军一直催要，他就以他爸的身份给他说学校招待费还没有报下来。他将范军的酒卖给了阎良的雷坤和临潼的任小庆，开始加价卖，后来每瓶比范军给的价格少几十块卖了，他就是为了透钱给人还账。 6、收条及谅解书。 证明2020年1月9日张欣父亲张景鹏代张欣退赔范军40000元，范军对张欣的行为表示谅解。 第二宗犯罪事实的证据： 1、被告人王禄陈述。 证明2019年4月范军带着富源公司的张欣与他相识。中秋节前，他让张欣给他买一箱52度国窖，张欣给他买到了，他感觉张欣的货便宜，就信任他。后来张欣问他是否要其他品牌的酒，他的酒便宜。2019年10月20日他听说国窖和五粮液要涨价，他就用微信和张欣联系要国窖和五粮液，他说过两天送来，他用微信给张欣转了5400元。后来又让张欣送一箱国窖，给他转了4380元。后经联系张欣没有送酒，他就要钱，张欣给他退了3000元，后来就联系不上了。现张欣欠他6780元。年前张欣父亲给他退了3500元。 2、张欣与王禄聊天记录。 证明王禄为买酒两次通过微信给张欣转账5400元和4380元。张欣于10月30日退回王禄3000元。 3、辨认笔录及照片。 证明经王禄辨认张欣就是利用卖酒骗他钱的人。 4、王禄收条及谅解书。 证明2020年1月17日张欣父亲代张欣给王禄退回3500元，王禄对张欣的行为表示谅解。 5、被告人供述。 证明他与王禄相识后为取得王的信任给王禄低价卖酒。后来王禄急需要酒，他答应了。王禄通过微信给他转了两次钱，但他没有给王禄酒。他将王禄的钱用了，他弄不来低价酒。 第三宗犯罪事实的证据： 1、被害人吴巧玲陈述。 证明张欣是富源酒业公司派驻三原的业务员。她通过张欣买过一次“华山论剑”，张欣按时将酒送来了。2019年11月张欣问他是否还需要酒，他的酒便宜，张欣说“六年西凤”每瓶112元，她说要买两箱。她用微信给张欣转了1044元，说等酒到了再付300元，张欣同意。后来酒没有给她，张欣联系不上了。案发后张欣父亲给她退了1044元。 2、张欣与吴巧玲微信聊天记录。 证明吴巧玲通过微信于2019年10月29日给张欣转款1044元。 3、辨认笔录及照片。 证明经被告人吴巧玲辨认，张欣就是骗她钱的人。 4、被告人供述。 证明那天王禄向他要钱，他没有钱，他就问宇晨商店的老板是否要“六年西凤”每瓶112元。她说要两件，给他转款1044元。他没有给她酒。 第四宗犯罪事实的证据： 1、被害人张滨陈述。 证明2019年3月以后张欣经常来他店里推销酒，2019年8月26日张欣向他借14000元说倒酒，两天后他要钱，张欣给了他8000元。当天晚上张欣在他店里拉了两件52度国窖价值9780元。9月12日给了他5000元。9月25日给他了13000元，让将6300元转给范军，实际给他还钱6700元。9月26日张欣说他支付宝限额，让给他转2000元。9月30日张欣说货到了让给他转3000元。后来他不停的打电话要钱，10月24日张欣微信给他转1500元。后张欣说最迟于11月5日给他还剩余的7580元，后来就联系不上张欣了。 2、张欣和张滨微信聊天记录。 证明双方通过微信有账务往来。 3、辨认笔录及照片。 证明经张滨辨认，张欣就是骗他钱的人。 4、收条及谅解书。 证明案发后张欣父亲退张滨3500元，张滨对张欣的行为表示谅解。 5、被告人供述。 证明2019年9月他在张滨的店里拿了两箱52度国窖酒没有给他钱，当时也没有说价钱。他将酒以每瓶830元卖给汲怀睛。他和张滨关系好一直向他借钱，一边借一边还，现总共欠他7000余元。 第五宗犯罪事实的证据： 1、被害人常建钧陈述。 证明他2019年5月认识张欣后感觉张欣人踏实、聪明。2019年9月初知道张欣在倒卖酒。九月中旬张欣说他能从军区倒一批便宜的酒问他是否一起倒，他拒绝了。9月底张欣打电话说西安六年西凤酒便宜问他要不要，他便让给他发一组（15件送一件），张欣准时将货送到了。2019年10月10日左右，张欣说他有个经销商需要几件六年西凤酒，他的货还没有回来先从他这里拿几件随后把钱给他。张欣从他店里拿了6件六年西凤酒，价值4860元，并让他将酒送到烟草公司对面给惠莹莹。过了几天张欣又到他店里取了2件52度普通五粮液，价值12480元，2件普通剑南春，价值4680元，3件52度国窖价值15480元，张欣说过几天他的酒回来了就给他送来。10月底他妻子说张欣在她手里借了12000元，当时说倒个手，他知道以后就给张欣打电话催要，张欣答应尽快给他们。到11月3日张欣联系不上了，他后来知道被张欣骗了。张欣从他店里拿六年西凤酒每瓶135元，听说他卖给别人每瓶121元。 2、常建钧收条及谅解书。 证明张欣父亲于2020年1月17日给常建钧退款14000元，常建钧对张欣表示谅解。 3、被告人供述。 证明在2019年他让常建钧给惠莹莹送来6件六年西凤酒他没有给钱，还从常建钧店里拉走2件52度五粮液，2件普通版剑南春，3件52度国窖1573，都没有给钱。他将酒给了侯锦茂。 第六宗犯罪事实的证据： 1、被害人惠莹莹陈述。 证明2019年3月她认识了张欣，他说他能搞到便宜酒。2019年9月她说要6件六年西凤酒，他以每瓶121元给她送了6件。2019年10月2日张欣说军人服务社有53度的五粮液、国窖、飞天茅台,价格便宜。她需要2件五粮液、2件国窖、2件飞天茅台，并让他买10条软中华和10条硬中华。当天她分五笔分别给张欣转款10000元、10000元、4500元、10000元、19500元。但货没有买到，张欣答应退钱，10月24日张欣给他7000元、10000元，后来张欣联系不到了。 2、微信聊天记录及转账记录。 证明2019年10月3日惠莹莹通过微信给张欣转款4笔，共34500元，10月7日通过转账转给张欣19500元。张欣于10月24日微信转账退回1万元。微信聊天中惠莹莹一直向张欣催要烟和酒。 3、辨认笔录及照片。 证明经惠莹莹辨认，张欣就是骗她钱的人。 4、被告人供述。 证明他拿惠莹莹的钱是借的，共借了13万元，一次4万元，一次是7万元，他当时倒酒钱不够就借了惠莹莹的钱，二人说好倒酒挣了钱一人一半。就是因为他要倒酒才借惠莹莹的钱，他已经将惠莹莹的钱还的剩三、五万元没有还。他也给惠莹莹说他能在军人服务社弄到飞天茅台、国窖、五粮液，所以她才愿意借钱。 第八宗犯罪事实的证据： 1、被害人杜琼涛陈述。 证明她和张欣是富源酒业公司的同事。2019年10月14日晚上，张欣打电话让给他供30件52度剑南春，说有一个办驾校的需要量大，还说第二天就给钱。她在一个同事的店里联系了18件剑南春，张欣让货拉拉把货拉走了。第二天张欣打电话再要30件，她没有答应，后来她打电话要钱，张欣说很快就给了，但一直没有给。她以每瓶365元给张欣。当时这18件酒是从咸阳2号桥南头“金诺弘”烟酒店拿的。后来张欣用微信给她转了5000元，到11月5号他就失联了。 2、证人牛楠证言。 证明杜琼涛他认识，经常在他的店里买酒。2019年10月杜琼涛在他店里买了18件52度剑南春，他以每瓶365元卖的，杜琼涛当时没有到店里来，她让货拉拉将酒拉走了。 3、张欣与杜琼涛微信聊天记录。 证明杜琼涛通过微信多次向张欣要钱。 4、辨认笔录及照片。 证明经杜琼涛辨认，张欣就是以卖酒等方式骗了她钱的人。 5、被告人供述。 证明2019年10月份的一天，他联系杜琼涛让给他弄些剑南春，第二天给钱，他联系好后，自己让货拉拉去咸阳拉的，他将酒给了临潼的殷召光。他没有给杜琼涛钱，后来她一直要钱，他给了5000元。他当时拉酒的时候没有给杜琼涛说将酒给谁。 第九宗犯罪事实的证据： 1、被害人汲怀睛陈述。 证明2019年7月他认识了张欣，知道张欣是富源公司三原、泾阳的业务员。2019年7月的一天张欣打电话说他给眉县一个人拉了十件国窖1573，到了以后买酒的人没有钱给他付，让他帮忙联系看谁要酒，因为他急需要用钱。他就给联系了买家。后来张欣经常问他是否要酒，他买过一次国窖、一次华山论剑。前几次都是货到验货以后付钱，最后一次华山论剑是先付钱，后给送货，但是张欣一直没有送货就找不到了。他的华山论剑每瓶195元，比市场批发价还便宜。他共给张欣打了15210元，扣除原来他欠张欣的葡萄酒钱，张欣欠他13000元。 2、张欣和汲怀睛微信聊天记录。 证明汲怀睛2019年10月29日通过微信给张欣转款15210元。后一直催让张欣供货，后来要求张欣退钱。 3、被告人供述卷266 证明2019年10月他问汲怀睛是否要华山论剑20年酒，还说价钱比较低，他说要13件并用微信给他转了15000余元，因为耿恒欠他的酒钱，所以他就没有想给他酒。 第十宗犯罪事实的证据： 1、被害人王超陈述。 证明2019年3月14日左右，张欣告诉他说他有一个群，每天能挣钱，让他入股4000元，说每天能挣80元，7天兑现一次，他用信用卡给张欣转了4000元，张欣给他兑现了三次红利，分别是500元、700元、1000元。过了几天张欣说要买重庆时时彩，广东一个人是他的上线，让他出资5万元，每月可以分红4000元，三个月分一次，他给张欣转账5万元。2019年9月20日到期，他向张欣要钱，张欣说让他给广东人要钱，并给了一个电话号码。他打电话那个广东人说过几天。后来再打电话，那个广东人说他不是广东人，张欣给他好处费让他说假话，实际上他只是一个保安。他还借给张欣2万元。 2、王超转账记录及微信聊天记录。 证明王超共给张欣转账54000元，张欣退王超2200元，王超一直要钱，但张欣没有给。 3、辨认笔录及照片。 证明经王超辨认张欣就是骗他的人。 4、张欣借条。 证明张欣2019年5月10日借王超2万元。 5、被告人供述。 证明他和王超在周至学习时认识，他在手机上玩重庆时时彩，王超问他，他说他在玩彩票一天能挣几百元，王超就给了他几千元让给他挣钱。后来他给王超分过几次红，每次几百元。后来他借了王超2万元，陆续给他还了。再后来王超说他有欠账，想玩时时彩给人家还钱。王超给了他5万元，他将这5万元输了，就没有给他还。 第十一宗犯罪事实的证据： 1、被害人高永仓陈述。 证明2019年7月他认识张欣，张欣给他说他能搞到便宜的各种酒，还说他有华山论剑20年、30年酒，他就让张欣给他买了一些，张欣是用货拉拉给他送来的。酒比市场批发价每瓶便宜几十元。后来张欣又给他推销华山论剑20年，他就给张欣邮政储蓄卡上打了11400元，但张欣一直没有给他送酒，后来张欣就找不到了。 2、高永仓银行卡转账凭证。 证明2019年9月22日高永仓分两笔给张欣转账11400元。 3、辨认笔录及照片。 经高永仓辨认，确定是张欣骗了他的钱。 4、被告人供述。 证明他以前给高永仓供过华山论剑20年、30年酒。2019年9月高永仓说他要华山论剑20年、30年，要多少他忘记了，高永仓给他了28000元。后来他又说他不要30年了，他就将30年的16000元退给他了，从此他没有给过高永仓钱，也没给过酒。他退钱不是用微信就是用银行卡，庭审中张欣承认欠高永仓11000余元。 第十二宗犯罪事实的证据： 1、被害人丁航洲陈述。 证明他是通过雷坤介绍认识张欣的，雷坤给他推荐了张欣的微信，没有见过面。在张欣处买过两次酒，比市场批发价格还便宜。后来在2019年10月20日张欣主动联系他说有13件国窖1573问他是否要。10月25日他说他要十件，当天就给张欣打了42000元，到了27号张欣说必须将十三件全要了才行，他又给张欣打了12600元。张欣没有送酒也没有退钱，到11月5日张欣就联系不上了。两次的钱都打到张欣的邮政储蓄银行卡上了。 2、丁航洲转账凭证及与张欣的微信聊天记录。 证明丁航洲分两次给张欣转账54600元，第一次转账42000元，第二次转账12600元。张欣向丁航洲借2000元，丁航洲于2019年10月25日通过微信给张欣转2000元。 3、被告人供述。 证明他没有见过这个人，是通过雷坤推荐微信认识的，他给这人供了二、三次酒。2019年10月的一天他问这人是否要国窖1573，他价钱给说的低，这人说要酒，共给他打了5万余元，他没有给酒也没有退钱。钱打到他的邮政储蓄银行卡上了。 第十三宗犯罪事实的证据： 1、被害人殷召光陈述。 证明2019年3月份他和张欣认识，9月张欣打电话让给他帮忙卖一批剑南春，说每瓶335元，每十件送一瓶。他觉得比较便宜，因为当时的市场批发价每瓶在350-365元之间，所以他就联系了两家商户将张欣拉来的三十件分了。这样的方式张欣给过他三、四次酒。都是先给钱他后给送酒。后来张欣说让他共卖100件剑南春，但后来他还欠18件没有给。之后张欣又拿了他价值84360元的各种酒，他的酒是从“金帅烟酒”和“智恒商店”拿的。他还答应给他买130条“磨砂猴”烟，他给了张欣13650元，还拿了他22件“五粮液”的钱共计116160元，每瓶880元。后来他们二人算过账，张欣给他打过条子，共欠他239700元。张欣说他的酒是从军区进的，他失联以后他和他几个同事联系以后才知道张欣高价进酒低价卖出。 2、张欣欠条。 证明经殷召光与张欣算账，张欣共欠殷召光“国窖1573”15件零1瓶，五粮液22件，剑南春18件零2瓶。 3、殷召光收条。 证明案发后张欣舅舅代张欣退殷召光25000元。 4、被告人供述。 证明他收了殷召光的钱没有弄到酒所以就骗赵煜峰，把他的酒给了殷召光。第一次和第二次从赵煜峰处拉的酒都给了殷召光。他共欠殷召光20多万元，具体数字记不清了。其中有十五、六万元是答应给他弄酒，没有弄到酒，还有五、六万元是借他的，没有还。 第十四宗犯罪事实的证据： 1、被害人耿恒陈述。 证明2019年8月他通过汲怀睛认识张欣。他在张欣手上买了五次酒，第一次和第三次货款两清，很顺利。第2、4、5次他打了钱张欣没有给他酒，三次的款数第一次是114000元、86400元、90000元，共计290400元。这些钱是张欣答应给他买飞天茅台和国窖1573，但是都没有买到，最后张欣给他退了60400元。再后来张欣就联系不上了。庭审中耿恒承认给张欣转款90000元中有10000元是张欣借他的钱。 2、证人汲怀睛证言。 证明耿恒是宝鸡建安春公司卖酒的，开始通过他在张欣处买过两次国窖1573。后来耿恒还想从张欣处买酒，他就将张欣的微信推荐给耿恒，后来听说耿恒也被骗了。 3、手机银行转账回单及微信记录。 证明耿恒用其母亲闫曼丽手机银行给张欣转款206400元、让王小龙给张欣转款50000元，耿恒用微信给张欣转款24000元，共计280400元购买飞天茅台酒。但张欣一直拖延交货。 4、辨认笔录及照片。 证明经耿恒辨认张欣就是骗他钱的人。 5、被告人供述。 证明刚开始和耿恒开展业务是通过汲怀睛联系的，后来他和耿恒直接联系。耿恒开始要的酒他都按时将酒发给他了，后来他又要五粮液、国窖1573、茅台等，耿恒将钱打给他，他一直没有发货。后来耿恒催要的紧，他大约退了十万元，具体数字他记不清了，是侯锦茂通过微信给耿恒退的钱。 第十五宗犯罪事实的证据： 1、被害人任小庆陈述。 证明2019年3月张欣进到他们公司，他们就认识了。到了10月份张欣问他是否要酒，张欣说他有便宜的酒，他就以每瓶888元的价格买了张欣30瓶“五粮液”，定金是25000元，他用微信支付了15000元，用支付宝转了10000元。10月11日张欣说他的酒不够了，先在他这拿6箱“五粮液”，并说过几天连同他买的酒一起给他。他就用一辆货拉拉将6箱“五粮液”给张欣拉到西安市建工路33号祥庆酒业，6箱酒价值32400元。后张欣又说年前最后一次屯货了问他是否还要酒，他又给张欣打了34800元的款，定了30瓶7代版的“五粮液”。后来他多次打电话要酒，11月3日张欣说没有酒了，说11月5日给他退钱，后来就联系不上了。 2、证人张永松证言。 证明他在临潼经营烟酒生意，他的店名是“志恒商行”。2019年10月份任小庆从他店里拿了6件普通版7代52度五粮液，共36瓶，任小庆当时拿的时候没有说价钱，因为他是暂借，他说回头就还给他。但他后来也没有还酒，以每瓶890元或者900元的价格给他结账了 3、鉴定意见。 证明经鉴定，6箱7代版五粮液价值为32040元。 4、任小庆与张欣聊天记录及转账记录。 证明任小庆通过微信给张欣分别转账34800元、15000元、10000元。用小面包车从临潼“志恒商行”给西安市建工路33号“祥庆酒业”送酒花费运费97.2元。 5、收条。 证明2020年3月4日张欣舅舅代张欣退任小庆3万元。 6、被告人供述。 证明他给任小庆供过几次便宜酒让他相信自己。到2019年10月份他骗任小庆说要打五粮液期货，价位便宜，任小庆同意买并给他打了6、7万元，他没有给酒也没有退钱。 上述证据来源合法，客观真实，足以证明上述事实，对其效力予以认定。 本院认为，被告人张欣以非法占有为目的，采用与被害人进行少量的业务往来，骗取被害人信任后再行骗取被害人、谎称通过网络游戏可以挣钱等手段骗取被害人钱财共计1149218元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。 关于其辩护人认为指控的第一宗不构成犯罪的问题，经查，张欣从范军处骗取各种酒时谎称其父亲在学校负责后勤工作，招待需要白酒，而在范军催要酒款时张欣又以招待款没有拨付予以搪塞，而张欣父亲证实他从未因学校招待要张欣买酒；同时张欣在骗他人白酒以后，均是采用高价买进、低价卖出的方法套现，这种方式证明张欣没有向被害人付款的意思，恰恰证明其有非法占有的目的；而且张欣亦承认他就是采用先与被害人发生少量业务，取得被害人信任后再骗取被害人，正是考虑到这一事实的存在，公诉机关在起诉时将张欣当时作为定金给付被害人的部分未计入犯罪数额，因此公诉机关指控第一宗犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人的行为构成犯罪，对辩护人的意见不予采纳。 关于指控的第四宗事实是否构成犯罪的问题，被害人张滨陈述称他和张欣较为熟悉，张欣借了他14000元，张欣的说法与张滨一致；后张欣又以支付宝限额为由向张滨借2000元，又以货到了要付款为由向张滨要3000元，而从张欣与张滨的往来中，没有张欣向张滨供货的事实，因此他说货到了要付钱，向张滨要3000元可以推定为借款，对以上三笔属于借款的事实，被害人张滨当庭认可，故以上三笔共计19000元应认定为张欣借款，对辩护人的意见予以采纳。因张欣在得到他人酒后，均采用高价进低价卖出或者低价抵账的方式予以处理，故张欣拉走张滨的2件52度国窖酒，价值10200元应认定为诈骗，对辩护人认为此属于经济往来的意见不予采纳。张欣共付给张滨13200元，其家属代为退赔3500元，根据有利于被告人的原则，应认定张欣已向张滨全部退赃。 关于辩护人认为指控的第六宗事实不构成犯罪的意见。被害人惠莹莹陈述称，张欣说他能买到便宜的酒，她为了让张欣给她买酒，共给张欣54000元，而张欣没有给她买到酒；张欣供述称，他给惠莹莹说倒酒可以挣钱，他与惠莹莹商量，惠莹莹给他54000元让他倒酒，挣钱后二人均分，但未说明二人具体的约定内容。而张欣当庭供述，在拿到惠莹莹的钱以后，他还是采用高价进低价出的方式买卖白酒，而这种方式不可能挣到钱；二人微信聊天记录可以证实惠莹莹一直向张欣催要烟酒，常建钧证明张欣让他给惠莹莹送过酒。综上可以证明，据此可以证明张欣还是采用了给惠莹莹买低价酒的方式骗取被害人钱财，故对辩护人的意见不予采纳。 关于第十宗中王超的4000元是否构成犯罪的问题，张欣开始让王超投4000元，并分三次给王超返利2200元。后又以在网上能挣钱为由骗王超50000元，张欣正是以让王超投4000元，给王超返利2200元为诱饵，才使得王超信任网络能挣快钱，才将50000元被张欣骗取，所以该4000元是张欣骗钱的手段，而不是王超自愿投资，故对辩护人认为该4000元不构成犯罪的意见不予采纳。 关于辩护人认为第十三宗因张欣拿殷召光的酒给殷召光打有欠条，属于经济往来，该宗不构成犯罪的意见。经查，张欣与殷召光之间均是通过白酒买卖发生关系的，而张欣在此过程中均是采用低价进、高价出的方式套现或者给他人抵账，此方式可以证明张欣没有付酒款给殷召刚的意愿；在殷召光不知被骗的情况下与张欣算账，张欣出具欠条的行为不足以说明其没有非法占有殷召光钱财的目的，故对辩护人的意见不予采纳。 被告人因赌博而多次诈骗他人钱财，量刑时可从重处罚。 被告人的辩护人认为，被告人主动投案并如实交代自己的犯罪事实，其行为系自首，认罪认罚，积极退赃并取得部分被害人的谅解，请求从轻处罚的意见符合本案事实，对其意见予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十七条一款之规定，判决如下： 一、被告人张欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2030年1月16日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、作案工具VIVO手机一部，依法予以没收； 三、责令被告人张欣退赔被害人范军84036元，王禄3280元，常建钧10720元，惠莹莹17000元，赵煜峰41000元，杜琼涛34420元，汲怀晴15210元，王超51800元，高永仓11400元，丁航洲54000元，殷召光248888元，耿恒220000元，任小庆27040元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  唐 香 人民陪审员  赵勤胜 人民陪审员  王彩玲 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  韩 伟 所适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利： (一)选举权和被选举权； (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； (三)担任国家机关职务的权利； (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。