湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初4号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人张某，男，1990年10月4日出生于湖北省钟祥市，汉族，大学文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人杨飞，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人吴某，男，1986年8月17日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人肖向勇，湖北慧中律师事务所律师。被告人官某，女，1988年10月5日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省武汉市武昌区，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人郑立发，湖北王府律师事务所律师。被告人胡某某，曾用名胡某某，男，1989年5月15日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人王新，湖北慧中律师事务所律师。被告人胡某1，男，1990年4月9日出生于湖北省钟祥市，汉族，小学文化，无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人赵强，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人高某某，女，1991年11月30日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，现租住于湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人何德明，湖北法之星律师事务所律师。被告人祝某，女，1985年9月21日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人钱林，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人王某，女，1990年4月27日出生于湖北省钟祥市，汉族，大学文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人何峻清，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人郭某，男，1990年7月25日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中肄业文化，无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人李莉，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人刘某某，女，1990年9月13日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人徐秦莉，湖北慧中律师事务所律师。钟祥市人民检察院以钟检一部刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人张某、吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某犯诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，本院于2020年1月30日裁定中止审理，2020年7月27日裁定恢复审理。2020年8月4日公诉机关以钟检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书，对指控的事实变更起诉。钟祥市人民检察院指派检察员朱江出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人杨飞、被告人吴某及其辩护人肖向勇、被告人官某及其辩护人郑立发、被告人胡某某及其辩护人王新、被告人胡某1及其辩护人赵强、被告人高某某及其辩护人何德明、被告人祝某及其辩护人钱林、被告人王某及其辩护人何峻清、被告人郭某及其辩护人李莉、被告人刘某某及其辩护人徐秦莉到庭参加诉讼。现已审理终结。钟祥市人民检察院指控，2018年10月以来，被告人张某、吴某两人商量共同合作利用网络平台实施诈骗活动，由张某负责平台技术操作，吴某负责财务收赃取款。吴某提供了两张银行卡用于收取赃款，并租赁钟祥市镜月湖路33号3楼作为办公场所，邀约被告人官某、胡某某等人。张某、吴某借用钟祥市**有限公司（以下简称紫蕊公司）的名义，后陆续招聘被告人胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某、冯某（另案处理）、徐某（另案处理）等人。张某安排官某、胡某某为组长，各带一组。其中官某组业务员有胡某1、高某某、祝某、王某；胡某某组业务员有郭某、刘某某、冯某，徐某为文某。胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某、冯某等人作为业务人员，通过微信寻找被害人加入官某、胡某某分别任群主的微信群，其他业务员在微信群中发布虚假的“宏图伟业”及“B”等APP投资盈利截图，在骗取被害人信任后，组长就以“老师”的身份教人投资，业务员及文某在群里当托附和，引诱被害人下载“宏图伟业”及“B”等APP平台并进行充某投资后，组长在后台修改数据，致使被害人投资亏空，继而骗取被害人投资款。诈骗得来的钱被平台扣除费用后，一部分用于给组长、业务员（文某）发工资。组长工资为每月底薪加组内业务员骗取款项的提成，业务员工资为每月底薪加骗取款项的提成，文某的工资为每月底薪。另一部分钱被张某、吴某所得。2019年1月至8月，以被告人张某、吴某为首的电信网络诈骗犯罪集团诈骗金额共计124.30833万元。被告人官某、胡某某是犯罪集团骨干成员，作为组长，诈骗金额分别为53.7624万元、5.854万元。被告人胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某作为业务员，系犯罪集团一般成员。其中胡某1分别骗取广某13.3万元、梁某14.4035万元、谢某2及陈某15.79155万元；高某某分别骗取谢某13.8649万元（后退还）、付某10.9万元；祝某骗取吴某2.93245万元；王某骗取束某2.05万元、陈某15200元；郭某骗取张某24.834万元；刘某某骗取杨某1.02万元。2019年8月15日，被告人张某、吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某等人被公安机关现场抓获。案发后，官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某等人已全部退赃。被告人吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证，书证、证人证言、被害人陈述，勘验、检查、辨认笔录，视听资料、电子数据、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某、吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某以非法占有为目的，利用电信网络技术虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中张某、吴某、官某、胡某1、高某某、祝某、王某诈骗数额特别巨大，胡某某、郭某、刘某某诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关建议对张某在有期徒刑十一年至十四年之间量刑，并处罚金；对吴某在有期徒刑十年六个月至十二年六个月之间量刑，并处罚金；对官某在有期徒刑十年至十一年之间量刑，并处罚金；对胡某某在有期徒刑三年至五年之间量刑，并处罚金；对胡某1在有期徒刑四年六个月至六年六个月之间量刑，并处罚金；对高某某在有期徒刑三年至五年之间量刑，并处罚金；对祝某在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对王某在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对郭某在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金；对刘某某在有期徒刑一年至二年之间量刑，并处罚金。被告人张某对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.张某应属于从犯。张某、吴某是属于理财平台提供者的销售代理方地位，与理财平台提供者构成一个犯罪整体，应属于一个共同犯罪。在这个完整的犯罪过程中，张某和吴某的行为是不能单独、直接地引起犯罪结果的，具有受限性。受害人的汇款都是进入了理财平台提供的银行账户，理财平台收款后，再支付给张某及吴某指定的账户。张某及吴某只是整个犯罪的一个环节，理财平台属于核心位置，张某及吴某的行为只是次要地位，本案其他被告人均属于次从犯地位。2.如果本案证据不能够充分证实张某主观上存在诈骗的故意，客观上不能够充分证实经过鼓动、诱导、调整后台数据涨幅能够直接导致受害人钱财损失，应认定为非法经营罪。3.如果本案证据能够证实张某等被告人主观上存在诈骗的故意，客观上以诈骗的方式能够直接导致受害人钱财损失，应认定为合同诈骗罪，而不是诈骗罪。受害人下载投资期货APP交易平台进行交易的行为也是合同行为，本案被告人利用了这种合同行为进行了诈骗，即合同诈骗。4.张某是初犯，自愿认罪，有坦白情节，应当予以从轻处罚。5.起诉指控的犯罪金额124.30833万元，并未查实，应以查实的被害人金额为准。被告人吴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人吴某犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。2.公诉机关指控被告人系犯罪集团证据不足，不应认定为犯罪集团。从人数上看，开始只有吴某、张某有共同犯罪的故意，其他被告人事先并不知情，也不固定。3.对公诉机关指控被告人吴某诈骗金额124.30833万元有异议，对于有受害人证明被骗资金61.5611万元无异议。在没有证据证明平台的资金全部为诈骗资金的前提下，平台的资金应是合法的。在没有受害人指控的情况下，平台转给被告人的其他资金不应认定为诈骗资金。4.吴某、张某与理财平台提供者是一个犯罪整体，吴某、张某是犯罪的一个环节，理财平台提供者是主犯，吴某是从犯。5.吴某构成坦白，认罪认罚，系初犯偶犯，有悔罪表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人官某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉指控的罪名不持异议。2.公诉机关指控同案犯高某某骗取谢某1的3.8649万元，并将此诈骗金额计算在官某诈骗总额内不妥，因为该笔诈骗款在案发前已经实际退还给谢某1，不能计入官某的诈骗金额，应按实际的49.8975万元计算。3.本案通过网络平台进行诈骗，张某、吴某只是网络平台的一个代理人，官某担任主管职务，但其是听从张某、吴某等人的安排，并且只按业务收入获取报酬，属于从属地位，应依法认定为从犯。4.官某有坦白情节，认罪认罚，系初犯偶犯，积极退赃，可以从轻处罚。被告人胡某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，其主观恶性较小，没有直接从事诈骗活动，不是诈骗活动的直接正犯，认罪认罚，积极退赃，未给被害人造成损失，对其依法从轻或者减轻处罚。被告人胡某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉指控的罪名不持异议，胡某1系从犯，有坦白情节，认罪认罚，对其可以从轻或者减轻处罚。被告人高某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.本案不应定诈骗罪，而是合同诈骗罪。高某某是通过紫蕊公司招聘进去，客户通过达成合意愿意投资。2.本案不宜认定为犯罪集团，应认定为单位犯罪，公司是吴某合法成立。3.高某某开始不知道是诈骗公司，没有共同犯罪的意识，在之前不应认定为共同犯罪。4.高某某也是受害者，应与积极主动参与者区别开来。其参与的诈骗金额在案发前就已返还，事后全部退赃，建议对其免予刑事处罚或者缓刑。被告人祝某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉指控的罪名不持异议。2.祝某诈骗数额应认定为2.93245万元，起诉指控其诈骗数额特别巨大，没有事实依据。祝某参与诈骗活动只有一个被害人吴某，其他被害人及其他诈骗数额与祝某无关。3.微信群不是诈骗工具，提供、使用、操作虚拟网络平台的人都是犯罪嫌疑人，本案缺少平台初始提供人。4.祝某犯罪情节较轻，是从犯，其认罪认罚，主动退赃，建议判处一年以下有期徒刑或者拘役。被告人王某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉指控被告人王某的犯罪事实没有异议，王某系从犯，有坦白情节，认罪认罚，系初犯偶犯，积极退赃，对其可以从轻处罚。被告人郭某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，郭某是从犯，认罪认罚，积极退赃，认罪态度好，对其应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，刘某某认罪认罚，系从犯，全部退赃，无犯罪前科，对其应当从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年10月，被告人张某和吴某合谋共同投资利用APP网络平台实施诈骗活动，获利后双方分成。张某负责联系假的投资平台、和平台结算提成及技术操作等事宜，吴某负责财务收赃取款等后勤工作。吴某提供了以寇某、王某2名义开户的两张银行卡用于收取赃款，并租赁钟祥市镜月湖路33号三楼作为办公场所。张某、吴某购买了电脑等办公用品。吴某先邀约被告人官某、胡某某等人参与。张某先教官某、胡某某等人使用微信加被害人为好友聊天，然后推荐“老师”做单，当托等网络诈骗流程。2019年1月，吴某以其原注册登记的紫蕊公司名义在网上发布招聘信息，陆续招聘了被告人胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某及冯某、徐某（均另案处理）等人为业务员（文某），共同进行网上诈骗活动。2019年2月，被告人张某将APP平台管理员号码授权给了被告人官某、胡某某，教会官某、胡某某通过调涨调跌操纵平台技术。张某、吴某把业务员分成两个组，安排官某、胡某某为组长各带一组，分别建有“五福临门战友”、“五福战友”等微信群，组长是群主。其中官某组业务员有被告人胡某1、高某某、祝某、王某等人，胡某某组业务员有被告人郭某、刘某某及冯某、文某徐某等人。张某、吴某规定业务员工资底薪2500元加其拉入群的被害人被骗金额一定比例的提成，组长工资为底薪3500元加其小组被害人被骗金额一定比例的提成。张某、吴某组织、领导形成了较为固定的诈骗犯罪组织，即犯罪集团，官某、胡某某作为组长是犯罪集团骨干成员，胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某等人，系犯罪集团一般成员。被告人张某先后联系使用了“宏图伟业”及“B”等APP平台。具体诈骗流程为，业务员使用微信到处加入群聊，通过群聊加陌生人为好友，先跟被害人聊天取得对方信任，然后将这些人拉入到官某、胡某某分别任群主的微信群。业务员在微信群中发布虚假的投资盈利截图等信息，在骗取被害人信任后，组长就以“老师”的身份教被害人投资，业务员及文某在群里当托附和，引诱被害人下载“宏图伟业”及“B”等APP平台并进行充某投资后，组长在后台修改数据，致使被害人投资亏空，继而骗取被害人投资款。诈骗所得网络平台按约定扣取一定费用后，将余款汇入张某、吴某指定的银行卡。张某、吴某将赃款用于给组长、业务员（文某）发工资、支付其他开支后，余款由张某、吴某分成。2019年1月至8月，以被告人张某、吴某为首的电信网络诈骗犯罪集团诈骗金额共计124.30833万元。2019年5月至7月，被告人官某为组长、群主的微信群诈骗金额为53.7624万元。其中被告人胡某1拉被害人广某、梁某1、谢某2入群，被告人祝某拉被害人吴某入群，被告人高某某拉被害人谢某1、付某入群，分别骗取广某13.3万元、梁某14.4035万元、谢某2及陈某15.79155万元、谢某13.8649万元、付某10.9万元、吴某2.93245万元、束某2.05万元、陈某15200元。被告人胡某某为组长、群主的微信群诈骗金额为5.854万元。其中郭某拉被害人张某1、刘某某拉被害人杨某入群，分别骗取被害人张某14.834万元、杨某1.02万元。谢某1被骗后于2019年7月2日9时22分向广东省惠州市公安局报警，该局江北派出所于同年7月3日立案侦查后，张某要求网络平台退赔了谢某3萍的损失。2019年8月15日，被告人张某、吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某等人被公安机关现场查获。公安机关现场扣押了被告人手机37部、台式电脑17台、笔记本电脑1台、手机卡、上网卡、银行卡、U盘等作案工具。在被查获后，官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某亲属分别代为退缴违法所得7.1962万元、3.9684万元、2.6271万元、4.3474万元、2.989万元、1.8518万元、1.8869万元、2.83万元，被公安机关扣押。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.公安机关现场查扣的手机、台式电脑、笔记本电脑、手机卡、上网卡、银行卡、U盘及扣押清单证明：被告人作案使用的工具。2.受案登记表证明：2019年8月15日，钟祥市公安局根据省厅下发线索，在钟祥市镜月湖大道33号查获诈骗窝点。公安机关于8月16立案侦查。3.企业信息证明：吴某注册登记成立了钟祥市紫蕊医药技术服务有限公司。4.工资表证明：本案各被告人领取收入情况。5.情况说明证明：张某、吴某等人诈骗案中合计收赃款120余万元，受害人遍布全国，经多方侦查，现只核实被害人10人。6.银行卡交易明细证明：以王某2名义开户的银行卡进赃款42.1512万元、以寇某名义开户的银行卡进赃款64.15713万元。7.发还物品清单证明：公安机关扣押的本案被告人与案件无关的财物发还给被告人亲属情况。8.委托书、扣押清单、收据证明：公安机关已扣押官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某亲属分别代为退缴违法所得7.1962万元、3.9684万元、2.6271万元、4.3474万元、2.989万元、1.8518万元、1.8869万元、2.83万元。9.户籍证明证实各被告人身份情况。10.到案经过证明：2019年8月15日，张某、吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某在钟祥市镜月湖大道33号诈骗窝点被民警现场抓获。11.发案经过证明：2019年8月15日15时许，钟祥市公安局民警根据省厅下发诈骗窝点线索，经侦查将位于钟祥市镜月湖大道33号诈骗窝点查获。12.余某卡号62×××09、王某2卡号62×××84、寇某卡号62×××50、孙某卡号62×××45、官某汉口银行卡号62×××66及张某、龚健银行开户情况及交易明细证明：涉案资金往来情况。13.证人徐某的证言：2019年3月底，我看见紫蕊公司招聘广告去应聘，老板张某要我办了五个微信号，将我拉到一个微信群。我每天的主要工作在微信群聊天当托，拉一些女性入群，在群里推广APP。然后根据微信群里“老师”发的买涨买跌的情况，按照胡某某给的账号登录APP后，将虚假的盈利截图发到群里，以此诱骗被我们拉进群里的人进行投资。官某和胡某某是我们微信群的主管，他们两人分别管理两个组，可以随意调控客户账户资金数额。14.证人冯某的证言：2019年6月，我朋友刘某某介绍我去张某、吴某那儿上班。张某是公司老板，官某和胡某某分别管理两个组。胡某某要我准备六个微信号，主要工作是微信加人。我将好友拉到“五福战友”微信群，并在微信群聊天当托，之后就听胡某某指挥。公司给我们一个网站和账号，让我们购买一些英文产品，我账号里的钱是虚拟的，不管盈亏，将购买单截屏及卖出的截图发到微信群中，如果有人感兴趣，我们就让他加群主的微信，胡某某或者老板张某叫他怎么做。15.证人陈某2的证言及租赁合同证实：我将钟祥市镜月湖大道33号房子三楼以年租金7000元租给吴某使用，看见有男男女女在上班，有时晚上加班到9点。16.证人王某1的证言：我丈夫吴某在钟祥市镜月湖大道租房开公司，公司每月出钱帮我及吴某、张某三人买保险。他们用寇某工商银行卡和王某2中国银行卡，吴某叫我到银行取过钱，公司收入过百万。17.证人王某2的证言：我借给姐夫吴某一张卡号为62×××84中国银行卡，该卡2019年8月18日我姐王某1叫我到银行注销了，当时账上只有75元。18.证人寇某的证言：我在工商银行办理了62×××50银行卡，借给老表吴某用。2019年8月我注销了，注销时卡上有7562元。19.证人余某的证言：我在建设银行办过卡号为62×××09银行卡，交给朋友孙某使用，有资金进出。20.徐满林的证言：2019年5月9日孙某用我身份证办理了卡号为62×××07中国银行卡，2019年6月21日挂失，当时卡上有300多元。21.证人汪某的证言：我通过网上招聘去紫蕊公司上班，说是医药代表，张某和吴某是老板。我和胡某某一组，实际是拉人入微信群骗钱，没有一起医药销售，我就没搞了。官某是组长，刘某某、郭某等人在上班。工作内容是选择特定的人，拉入微信群，我和同事在群里发虚假盈利截图，再发APP引诱被害人扫码注册，并注入资金在平台里炒玉石等，后老板和组长在后台操作，让受害人亏损，客户亏损的钱就是我们骗的钱。业务员按亏损额5%提成，受害人是谁拉入群的谁提成。22.证人王某3的证言：我通过网上招聘于2019年7月1日到紫蕊公司上班，官某接待的我，我分到胡某某组，张某、吴某是老板。胡某某拉我进“五福战友”微信群，扫码“宏图伟业”平台，他们叫我如何拉人进平台，我拉了一个人进去被骗了，我害怕就没上班了，我也没要工资。有郭某、冯某、胡某1等人在上班。其他证言印证了证人汪某所证情节。23.被害人杨某的陈述、受案登记表、交易账单、聊天记录等证据证明：2019年6月21日14时，杨某在一个“五福战友”微信群看到关于理财的信息，后其添加了群主为微信好友，其通过二维码下载了群主发的“宏图伟业”理财平台。平台全是炒玉石买涨买跌。其在群主指点下，充某1万元买寿山石一手，过了约20分钟，其投的1.02万元赔完了。后对方叫其继续买，其发现被骗就报了警。杨某微信号×××、支付宝账户huige0120@163.com。对方微信号×××、yuanyyuan=1990913。其于2019年6月26日向杨凌示范区公安局报警。24.被害人张某2的陈述、账单及聊天记录等证据证明：2019年6月，张某2被微信名曾经沧海拉到“五福战友”微信群，后下载炒玉石的“宏图伟业”软件，跟着群主在平台进行投资，可以买涨买跌，到2019年7月9日张某2投了5.22万元，基本亏掉了，群主将其踢出了群。25.被害人谢某2的陈述、交易明细及微信聊天记录等证据证明：2019年7月12日，微信名厚德载物的好友把谢某2拉到一个微信群，在群里有人发了一些投资赚钱的截图，微信好友叫其开户玩一下，通过扫二维码下载了“宏图伟业”的投资平台，根据群里老师的推荐，在投资平台买玉石涨跌，被骗17.379236万元。其用农业银行卡号62×××73、工商银行卡号62×××05转账。对方银行账户名余某，卡号62×××09。对方微信号×××、微信名厚德载物，微信号×××、微信昵称千山万水。26.被害人吴某的陈述及交易明细、微信聊天截图、聊天记录等证据证明：2019年5月14日，微信号×××、微信名木子李的网友加吴某为好友，5月21日把吴某拉进“五福临门战友”微信群。其看见有人买卖玉石的截图，后其加了一个“老师”的微信，微信号×××、微信名天道酬勤的微信。其跟着“老师”买寿山石3万元，全部亏损，后群主将其踢出了群。27.被害人谢某1的陈述及受案登记表、交易明细、聊天截图、聊天记录等证据证明：2019年6月18日下午4时31分，有个微信号@215233547、昵称Gao加其为好友，后拉入了玉石投资群，群里有“宏图伟业”投资平台赚钱截图。谢某1加了“老师”的微信，其微信号×××、微信名天道酬勤。“老师”叫其下载投资平台投资，最后被骗3.8649万元。谢某1于2019年7月2日9时22分向广东省惠州市公安局报警，该局江北派出所7月3日立案调查。因谢某1报警，后“宏图伟业”投资平台将3.8649万元返还给了谢某1。28.被害人付某的陈述及转账凭证、微信聊天记录等证据证明：2019年5月，付某的微信里一个叫“阿花”的微信好友，给其推荐了一个群，前两个字为“五福”，后让其下载一个投资软件，让付某充某了10.9万元，全部亏损。后其被踢出微信群。29.被害人陈某1的陈述及账单详情、手机微信聊天记录等证据证明：2019年5月，一个陌生人将陈某1拉进“五福战友”微信群，让其下载APP投资充某，其损失5200元，后被踢出了微信群。30.被害人梁某1的陈述及受案登记表、支付宝截图、微信截图、APP截图、聊天记录等证据证明：2019年7月，梁某1被拉入名为“点石成金”后改为“五福临门”什么的微信群，群主“上官老师”、微信号×××，经常发一些群员买卖红宝石赚钱的截图，后梁某1下载“上官老师”发的一个APP二维码下载天弘基金和coin投资软件，其充某4.5万元，按群主的指令买卖操作，全部亏损。其于2019年9月6日向湛江市公安局报警。31.被害人广某的陈述及受案登记表、交易明细、聊天记录等证据证明：2019年5月，广某被拉入“五福临门战友”微信群，群里常发一些买卖玉石赚钱的APP截图，然后群里有人单独加其为好友，介绍如何操作，其投了13.3万元，全部亏损。群主微信号×××、昵称云某轻陈老师。拉其入群微信号为×××、昵称厚德载物胡总。其于2019年9月4日向重庆市公安局经济技术开发区分局报警。32.被害人束某的陈述、聊天记录等证据证明：2019年5月20日左右，其被微信号×××被拉到一个微信群，群里讲解关于炒玉石的曲线图，跟“老师”下载手机APP投资平台投资，束某被骗2.05万元。33.搜查笔录证明：钟祥市公安局2019年9月2日对张某位于钟祥市园艺场苹果园1号家中进行搜查，查扣三张银行卡、一份空白的合伙经营协议书。34.辨认笔录证明：经混杂辨认，余某于2019年10月29日在钟祥市公安局皇庄水陆派出所辨认出照片中**孙某是找其借银行卡的人。35.勘验笔录证明：案发现场情况。36.视听资料证明：余某的银行卡在南昌市取款的相关情况。37.提取笔录、扣押清单、移动硬盘及光盘、电子数据内容证明：诈骗过程情况。38.被告人张某供述：2018年6月，我在APP平台投资被骗过。2018年10月，吴某和我商量合伙投资搞平台分成，由我负责平台技术操作，吴某负责后勤、财物。吴某出资租房、购买电脑等办公用品，办了银行卡，用于平台返钱。我先通过骗人的微信群联系骗子，用他们的平台来骗钱，他们不同意给我使用平台，我说举报他们，这些骗子就同意我使用他们的平台在网上骗钱。我们各自带朋友来上班学习，吴某带来胡某某、官某。2019年1月，我让吴某将其注册的紫蕊公司营业执照拿来，以招聘医药销售员名义在网上招人。我开始教他们怎么做群营销，如何在群里当托，拉被害人下载平台。平台客服给了我模拟账号，我分给官某和胡某某，让他们在手机APP下载二维码和平台模拟账号，熟悉在平台操作买进卖出。后我让官某、胡某某开始往我们公司群里拉人。我们在群里发APP，让对方下载注册，往里充钱，然后我指挥官某和胡某某在群里发买进卖出赚钱的假截图，平台客服会告诉如何购买涨跌，然后我在群里冒充老师引导被害人充某，等受害人往里充钱后，平台客服将受害人账户上的钱亏空被骗。2019年2月我换了一个叫“宏图伟业”的投资平台，我可以自由的调控涨跌。我教官某、胡某某熟悉管理员的操作之后，我们把业务员分成两个组，并把管理员号分给了官某、胡某某，由他们各带一组。业务员拉人到我们的“五富临门战友”、“五福战友”微信群，这两个微信群的群主就是官某和胡某某，我们让业务员与小组长配合，在平台里买涨买跌，之后就有一些客户联系业务员想炒期货赚钱，业务员就教他们下载APP进行注册，让官某、胡某某假装“老师”带受害人做单，等受害人注册买单充某后，受害人将钱打到平台上，由我、官某、胡某某在平台的后台操作，造成客户亏损。业务员就对被害人进行安抚，说再投资就能赚回来，等到这个客户不再进行二次投资，就把客户踢出微信群。平台扣除14%之后，余款就返到吴某准备的银行卡里面，最后由吴某取出来。吴某和我是公司老板，负责管理。胡某某组里有业务员郭某、刘某某、冯某等业务员，徐某是文某；官某组里有王某、祝某、高某某、胡某1。组长按组的业绩提成5%到10%。我们共用了四个平台，共骗了100多万元，以吴某的收款卡为准，吴某及其妻子取过钱，官某取过两次。所得收入用于员工工资、提成等支出及我平时的开销、保险。员工底薪每月2500元，再通过业绩拿5%至10%不等的提成，长期稳定的员工在10人左右。2019年1月至2月使用的平台名称记不清了，当时胡某某和官某已在我公司做业务员，3月至8月初使用“宏图伟业”APP，第三个平台是cion几个字母组成的，名称记不清了，搞了十多天，就被警察抓了。2019年4月之前，吴某把员工工资给我，我按照官某制作的工资表来发工资，5月开始就由吴某发工资，我和吴某拿大头。我和吴某都不太清楚被害人信息，每个月我们能骗20万元至30万元钱，我一共分成了30万元左右。39.被告人吴某供述：因为张某搞P2P被骗了30多万元，2018年10月，张某喊我开公司搞投资平台，11月我以7000元租了门面，我和张某出资购买电脑等办公设施，平台是张某联系的。张某叫我找银行卡收骗来的钱，我以朋友寇某名义办了一张银行卡，另外要了我舅官王某2的一张银行卡收钱，这两张银行卡只接受骗来的钱。我叫表弟胡某某和朋友介绍的官某来上班。张某给我们介绍了APP，让我们买手机，多准备几个微信号。张某教他们操作平台、营销、客服等方法，祝某等人也来公司学业务。12月中下旬，官某拉了一个人入群骗了1万多元，张某就拿这个事情说搞平台就是这么来钱，如果人多来钱更快。2019年1月我们开始以医药销售员名义网上招人，后分两个组，官某、胡某某各带一组，官某和胡某某为组长，组长底薪3500元，组长和业务员按阶梯提成。张某管技术和人员培训、平台的后台控制等整个运营，我负责发工资、搞后勤、招收员工以及对员工做思想疏导，在微信群当托等。张某和平台联系返钱，平台返回的钱张某叫我在ATM上取，有时我让妻子王某1去取款。听张某说有一个客户发现自己被骗了要报警，张某退了3万多元。平台扣取14%至15%的费用，到账的钱用于发工资、提成，余下我和张某分成。上班的还有王某、高某某、祝某、陈某4、王某3等人。开始的平台叫“中福圆通”，后在一个纯英文的平台做过。诈骗过程是每组业务员将人拉入微信群，然后在微信群晒图，张某、胡某某、官某作为群主以“老师”身份教群里的人买涨买跌，之后在后台调整数据，让被害人买的钱都亏掉，之后把钱打到我们银行卡上。我跟张某都不太清楚具体的被害人信息，但是每个月我们能骗20万元至30万元，一共骗了100多万元。张某也使用过官某的银行卡收过钱，有十几万元，张某还使用过胡某某的银行卡收钱，具体金额不清楚。2019年8月14日，我的支付宝也被张某从平台上返过2万元。40.被告人官某供述：2018年12月，我去吴某那儿上班，工资是底薪2500元加提成。张某叫我准备好六个微信号。张某、吴某是老板，先发给我一部手机和一台电脑，跟张某学操作，他将聊天套路告诉我和胡某某。2019年1月，张某给我和胡某某可以买卖期货的APP二维码和平台模拟账号，在平台熟悉买进卖出，我们发挣钱的截图就是所谓的刷单，他还讲解怎么才能买了挣钱，引诱群里的人员下载这个APP软件并充某购买产品。刚开始大家都是业务员，在群里刷单，烘托群里的气氛。2019年2月我和胡某某升级成主管，分别任组长，我们主要在群里带领客户购买产品。张某把平台后台操作的管理员账号交给我与胡某某，教我们使用管理号调涨跌，让我管一组，由我带业务员搞诈骗，底薪3500元。我管理的业务员有王某、祝某、高某某、胡某1。胡某某管一组，有业务员郭某、刘某某、冯某、文某徐某。每个小组有个微信诈骗群，分别名叫“五福临门战友”、“五福战友”，群主是组长。业务员将被害人拉进微信群后，我使用微信名千山万水、天道酬勤、云某轻等，自称“上官老师”，在群里发APP下载码以及买涨买跌的信息，再让业务员假扮托附和我，客户在APP充某以后，我们就操作客户买产品的金额，先期让客户赚钱，客户就继续购买，等到钱多了之后，就在后台操作全部亏损，然后关闭或者更新网站，让被害人受骗。我和胡某某有一个APP后台的账号，可以看到客户亏了多少钱，这个金额就是我们的业绩。骗来的钱被平台扣取费用后返给张某、吴某。我和胡某某是以全组的业绩来提成。我们一共用过四个软件，第三个是第二个的升级版“宏图伟业”，卖寿山石等物品，第四个是英文字母，上面卖的都是假的，没看见过实物。我得好处六七万元，其他人不清楚。记得一个线下的充某银行卡户名是余某，建设银行，尾号630009。平台怎么返钱我不清楚，但是五六月份的时候张某说我的卡里进了钱，一次8万元，一次10万元，我估计是平台返的钱。胡某1拉入群的被害人梁某1，微信名日光，骗梁某14.5万元；被害人谢某2，微信名娟子，骗谢某217万余元；被害人广某，微信名广广实体服装批发，骗广某13.3万元。业务员祝某拉入群的被害人吴某，微信名吴某，骗吴某3万元。业务员高某某拉入群的被害人谢某1，微信名苹苹，骗谢某13.8649万元。谢某1说要报警，听说张某把钱退给她了。被害人付某，微信名妙童，骗付某10.9万元。业务员王某拉入群的被害人陈某1，微信名小雪新鲜水果家园，骗陈某15200元；被害人束某，微信名护新媒体惠恩学府，骗束某2.05万元。其他被害人记不清楚了。诈骗所得我和业务员每笔可以拿5％左右提成。41.被告人胡某某供述：2018年12月一天，我经远房亲戚吴某介绍到张某、吴某公司上班。当时官某也在那儿工作，开始谈底薪2500元，每笔业务10万元以内提成5%。张某教我学操作，让我注册微信号，之后按照张某教的方法进行APP的下载，添加好友，发放额度截屏等等。还教我如何聊天骗受害人进群，然后和群里的成员配合，把受害人充某的钱，通过买涨买跌，后台调整数据骗走。开始是张某控制后台，2019年2月，张某就把后台操作的一套交给我和官某，我分了业务员，当上了小组长，底薪3500元，我进公司官某就是组长。我小组成员有郭某、冯某、刘某某。官某组有高某某、祝某、王某、胡某1等。吴某是股东，他主要在两个群里当托，发虚假盈利截图。业务员负责拉人入群，并在群里发虚假截图，我和官某负责在群里当“老师”，喊买涨买跌，后操作后台使受害人盈亏。我负责的是“五福战友群”，官某开始负责的是“点石成金群”，后来改名了，我不知道改的什么名。我拿工资3.9684万元。我的微信号有8个，我们按客户在APP内亏损的金额提成，10万以内提5%，10万以上提7%，30万以上提10%。我知道是网上诈骗，但是这样来钱快。2018年11月初的时候，使用的是投资稀有木材的APP软件。2019年4月份左右，换成一个投资和田某、寿山石等的APP，之后这个APP升级为“宏图伟业”。7月底的时候张某让我们换成图标是“B”的APP。我的收入数额要以张某的工资表为准。我记得刘某某拉被害人杨某入微信群，被我们骗了1.02万元；郭某拉被害人张某2微信名鱼儿入微信群，被我们骗了5.027万元。其他被害人记不清楚了。其他供述印证了上述被告人所供情节。42.被告人胡某1供述：2019年4月，我被堂哥胡某某介绍到张某、吴某的公司上班，官某让一个女员工教我用微信加人，发图片。我申请了几个微信号在群里不断加群加好友。过了半个月之后，我才知道卖出去的价格老板是可以控制的。我知道是搞诈骗，为了挣钱还是在公司上班。我按照组长官某教的方法，使用微信到处加群聊，一般加女性为好友，聊天取得信任，然后拉对方到公司的“五福临门战友”微信群，群主是官某。我们在群里发布在网络平台投资赚钱的虚假截图等信息，诱骗被害人投资购买这些虚拟产品，通过买涨买跌，受害人相信后，官某以“老师”身份教群里人买涨、买跌，公司的人就在群里附和官某，造成可以赚钱假象，受害人跟着下载投资平台A**往里面充钱后，官某、张某就在后台调整数据，让受害人买的都亏掉，我们其他人虽然跟着买，但是我们的钱都是官某虚拟的，所以只有受害人的钱被骗。公司分两个组，组长是胡某某和官某。公司规定被害人是某拉进群的，可以提成，10万元以下提5%，10万元以上提7%。组长可以从组里所有被害人拿提成。我记不清参与骗了多少人，记得有谢某217.3792万元、梁某14.5万元、广某13.3万元。我们组还有祝某、王某、高某某。我到公司后用过“宏图伟业”和“cion”两个投资平台。我是2019年4月1日到公司，拿了2.6271万元报酬。43.被告人高某某供述：2018年12月，我和王某在网上看到紫蕊公司招人就去面试，官某要我们准备五个至八个微信号，开始做文某。2019年2月转业务员，进了官某的组。2019年4月我发现是搞诈骗，但我还是上班，做成一单有5%的提成。我们通过拉人进群，诱骗被拉进群的人在投资平台购买理财产品，通过调控后台数据的方式让其跌价，从而骗钱。开始人不多时，张某自己也假扮过“老师”。官某的微信名为天道酬勤等。我拉了谢某1、付某入群，他们分别被骗了3.8649万元、10.9万元，我得到4.3474万元报酬，已全部退出。其他供述印证了上述被告人所供情节。44.被告人祝某供述：2018年12月，我到老板张某那儿上班，张某说公司主要做的是网上刷单吸引客户投资，客户亏损的钱按照百分之五提成。上班后我注册了七个微信号，张某给我三个账号和密码，让我登录软件，根据张某指示进行买入卖出，我们业务员当托，将盈利界面截图发到微信群，在群里说通过这个软件赚了钱，客户看见之后就会下载软件并注册购买产品，如果我拉进群的客户，投资亏了钱，我就可以从亏的钱里面提5%。后张某把我们分成两个组，我到了官某组后，知道张某、胡某某、官某能够通过后台控制客户购买产品的盈亏，我积极性就更高了，不断拉人进群，骗了吴某3万元，其他记不清楚了，每月底薪2500元。我愿意将自己非法所得2.839万元以及被害人被骗的提成1500元共计2.989万元全部退出来。其他供述印证了上述被告人所供情节。45.被告人王某供述：2019年1月，我约高某某一起去张某那儿上班，官某向我介绍主要工作是将客户拉到微信群，后来发现是诈骗公司，我还是跟着搞诈骗。前三个月做文某，没有提成。从2019年4月我开始做业务员，被害人是谁拉进群的就有提成，骗了两个被害人，—个叫束某，微信名叫新媒体慧恩学府束某，骗了束某2.05万元；另外一个微信昵称叫小雪.鲜水果家园，真名叫陈某1，骗了陈某15200元。其他供述印证了上述被告人所供情节。46.被告人郭某供述：2018年12月，我通过招聘广告到张某那儿上班，他要我准备六个微信号进入公司群，按照张某发的买涨买跌理财APP进行下载安装，将假的盈利图发到群里，诱骗拉到群里人进行投资。我具体骗张某25.027万元，共拿工资1.8869万元，其中提成2514元。其他供述印证了上述被告人所供情节。47.被告人刘某某供述：2018年12月，我看到紫蕊公司招聘广告去上班，官某让我们准备6个微信号，刚上班官某是主管，2019年3月胡某某是组长，2019年6月我骗了杨某1.02万元，我拿了共计2.83万元报酬。其他供述印证了上述被告人所供情节。针对控辩意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评析如下：关于辩护人提出本案构成非法经营罪，即使构成诈骗罪，也是合同诈骗，属于单位犯罪的辩护意见。经查，被告人张某、吴某合谋利用虚假网络投资平台实施诈骗活动。张某主动与诈骗平台联系，协商使用诈骗平台的费用，客户通过该平台注入的资金实际进入个人控制的账户内，他们仍虚构该平台为正规平台。其他被告人明知张某、吴某经营平台是骗取客户资金，仍拉客户入微信群，提供虚假盈利截图，引诱客户下载充某，被告人张某、官某、胡某某后台操控客户资金亏损，骗取被害人资金。该事实有各被告人供述及被害人陈述、微信聊天记录、电子数据等证据予以证实，并相互印证。各被告人主观上均有非法占用客户资金的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，并实际造成客户资金损失的后果，符合诈骗罪的构成要件，应按诈骗罪定罪处罚。本案的诈骗行为并非发生在签订、履行合同期间，不符合合同诈骗罪的构成要件。本案被告人张某、吴某仅借用紫蕊公司名义进行网上招聘、培训和管理，犯罪所得除支付人员工资、提成、日常开支等费用外，其余均由张某、吴某分成。根据相关法律规定，本案也不符合单位犯罪构成要件。辩护人上述辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。关于辩护人提出本案被告人是犯罪集团证据不足的辩护意见。经查，我国刑法规定由三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案物证、书证、证人证言、电子数据、被告人供述等大量证据证实，被告人张某、吴某合谋利用网络平台骗取他人钱财，共同投资租房、购买电脑等办公用品，为实施网络诈骗做准备。后邀约被告人官某、胡某某等人参与，经张某培训网络诈骗套路、流程及平台操控方法后，分别让官某、胡某某担任组长，各带一组，并拥有操控诈骗平台的权限，成为骨干成员。通过网络招聘吸纳其他被告人到各小组成为业务员，参与诈骗活动，形成了较为固定的犯罪组织。本案符合犯罪集团的特征，张某、吴某是组织、领导犯罪集团的首要分子。辩护人此项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人张某、吴某、官某、胡某某构成从犯的辩护意见。经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要作用的，可以认定为从犯。被告人张某、吴某等犯罪集团使用的诈骗平台虽是他人提供，但张某、吴某支付平台一定费用后，能自由调控客户资金亏损，完成诈骗活动，其仅将平台作为诈骗工具使用，其是诈骗集团的组织、领导者。被告人官某、胡某某是犯罪集团的骨干成员，分别担任组长，各带一组，组织、指挥小组全部犯罪活动，按小组犯罪金额拿提成。张某将平台管理员号授权给官某、胡某某，在小组犯罪中官某、胡某某也有调控客户资金亏损的权限，完成诈骗活动。本案公诉机关指控被告人张某、吴某的犯罪数额，是按平台扣除一定费用后实际返给张某、吴某的诈骗金额计算。指控被告人官某、胡某某的犯罪数额是按其担任组长期间，有被害人陈述的小组诈骗金额计算。故张某、吴某、官某、胡某某在其所参与的犯罪环节中都起主要作用，都应认定为主犯。辩护人此项辩护意见，本院不予采纳。4.关于辩护人提出本案指控的被告人张某、吴某诈骗金额124.30833万元未查实的辩护意见。经查，本案有银行账户交易记录，证人王某2、寇某、王某1等人证言，被告人张某、吴某、官某等人的供述均证实诈骗平台扣除本案诈骗所得一定比例的费用后，余款返给张某、吴某提供的银行卡。起诉书指控按张某、吴某实际所得金额作为犯罪数额，证据确实、充分。由于电信网络诈骗的特殊性，无法逐一收集被害人陈述，但已有充分证据证实张某、吴某诈骗金额为124.30833万元。辩护人此项辩护意见，本院不予采纳。5.关于辩护人提出被告人官某的犯罪金额应扣除在案发前已实际退还谢某13.8649万元的辩护意见。经查，本案公诉机关指控被告人官某的犯罪金额为53.7624万元，是按其小组有被害人陈述的诈骗金额计算。被告人高某某将被害人谢某1拉入被告人官某为群主的微信群，后被骗3.8649万元。谢某1于2019年7月2日9时22分向当地广东省惠州市公安局报警，该局江北派出所于同年7月3日立案侦查。后被告人张某等人才通知诈骗平台将谢某1的钱退回。按有关司法解释的规定，该行为系退赃，应计入犯罪金额。辩护人此项辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。6.关于辩护人提出被告人胡某某本人并没有直接从事诈骗活动，不是本案诈骗罪的直接正犯的辩护意见。经查，本案充分证据证实，胡某某是组长，其小组其他被告人拉被害人入微信群后，组长以“老师”身份教群里人买涨、买跌，业务员就在群里附和组长，发布网络平台投资赚钱的虚假截图，造成可以赚钱假象，受害人跟着下载投资平台A**充某投资后，胡某某就在后台调整客户数据，让受害人投资亏损，完成诈骗行为。胡某某不仅直接实施诈骗行为，而且在小组诈骗中起主要作用。辩护人此项辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。7.关于辩护人提出被告人祝某诈骗数额应认定为2.93245万元，没有达到数额特别巨大，祝某诈骗活动只有一个被害人吴某，其他被害人及其他诈骗数额与祝某无关的辩护意见。经查，本案证人证言、电子数据、聊天记录、被害人陈述、被告人供述等证据证实，被告人祝某在被告人官某小组任业务员。诈骗的过程是业务员先拉被害人入小组微信群，在微信群中发布虚假的投资盈利截图等信息，引诱被害人投资，在骗取被害人信任后，组长就以“老师”的身份教人投资，业务员及文某在群里当托附和，引诱被害人下载APP平台并进行投资，后组长在后台修改数据，致使被害人投资亏空，继而骗取被害人投资款。由此说明，小组诈骗金额是所有小组成员共同参与诈骗的结果，只是作用大小不同，小组成员在小组犯罪中构成共同犯罪，应按小组全部诈骗金额定罪处罚。起诉指控官某小组诈骗金额53.7624万元，达到数额特别巨大，对祝某应按数额特别巨大处罚。吴某是祝某拉入小组微信群，后被骗2.93245万元，按被告人张某、吴某规定，吴某被骗金额计入祝某收入提成，并不是祝某的诈骗数额。辩护人此项辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人张某、吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某等人以非法占有为目的，利用虚假投资交易平台，隐瞒真相，利用后台操控等欺诈手段骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张某、吴某是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，即诈骗金额124.30833万元，数额特别巨大。被告人官某、胡某1、高某某、祝某、王某共同参与诈骗金额53.7624万元，数额特别巨大。被告人胡某某、郭某、刘某某共同参与诈骗金额5.854万元，数额巨大。被告人胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某主动退缴违法所得，可以酌定从轻处罚。辩护人的上述辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2032年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2031年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人官某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2029年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人胡某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2025年12月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2024年4月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人祝某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年4月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年3月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年3月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年3月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、对被告人张某、吴某、官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某违法所得予以追缴，返还被害人。对被告人张某、吴某在金额124.30833万元内追缴；对被告人官某、胡某1、高某某、祝某、王某在金额53.7624万元内追缴（已退被害人谢某13.8649万元）；对被告人胡某某、郭某、刘某某在金额5.854万元内追缴。十二、对公安机关扣押的被告人官某、胡某某、胡某1、高某某、祝某、王某、郭某、刘某某分别退缴的违法所得7.1962万元、3.9684万元、2.6271万元、4.3474万元、2.989万元、1.8518万元、1.8869万元、2.83万元予以追缴，返还被害人，抵减追缴数额。十三、对公安机关扣押的作案工具手机37部、台式电脑17台、笔记本电脑1台、手机卡、上网卡、银行卡、U盘等，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周万林审 判 员  张继佳人民陪审员  李金涛二〇二〇年九月十四日书 记 员  伍环宇