山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0821刑初108号公诉机关山西省临猗县人民检察院。被告人孙某某，男，1976年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省临猗县。2014年10月16日，因赌博行为被临猗县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月11日被临猗县公安局刑事拘留；于2020年1月17日被临猗县公安局逮捕。现羁押于临猗县看守所。辩护人姚会珍。临猗县人民检察院以临检刑诉（2020）85号起诉书指控被告人孙某某犯开设赌场罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员李丹出庭支持公诉，被告人孙某某及其委托辩护人姚会珍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年至2015年左右，被告人孙某某为“百家乐”赌博网站担任代理，先后向参赌人员许某、杨某、李某、陈某、路某出售“百家乐”赌博筹码共计30余万元，并从中赚取洗码费。就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据:1.物证：计算机3台；2.书证：受案登记表、传唤证、行政处罚决定书、户籍证明等；3.证人证言14份；4.被告人孙某某的供述与辩解；5.辨认笔录1份；6.视听资料。公诉机关认为，被告人孙某某担任赌博网站代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证实确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孙某某对公诉机关指控其开设赌场罪无异议，对公诉机关指控其出售“百家乐”赌博筹码金额有异议，称其向许某出售2.5万元“百家乐”赌博筹码，向杨某出售2万元“百家乐”赌博筹码，对公诉机关指控其向李某、陈某、路某出售的“百家乐”赌博筹码金额无异议。被告人孙某某的辩护人提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人构成开设赌场罪的定性没有异议，但对公诉机关指控被告人先后向参赌人员出售“百家乐”赌博筹码共计30万余元的赌资数额有异议。被告人向许某出售“百家乐”赌博筹码应认定为两、三万元。被告人孙某某向参赌人员出售“百家乐”赌博筹码应认定14万元左右。二、被告人系初犯、偶犯，在这次犯罪之前、之后均无违法犯罪行为。被告人自愿认罪，是初犯、偶犯，2014年行政处罚后，没有违法犯罪行为，没有其他犯罪情节，认罪态度好，不具有社会危害性，应对其从轻从宽判处，考虑缓刑。经审理查明：2013年至2015年左右，被告人孙某某为赌博网站“阳光在线”担任代理，从运城“小林”处出“百家乐”筹码，并相继接受了投注，其中：向陈某（曾用名陈朋军）出售“百家乐”筹码4.7万元，因陈某妻子张某举报，被临猗县公安局作出行罚决字[2014]000541号行政处罚决定书，对被告人孙某某行政拘留十五日并处一千元罚款；向李某出售“百家乐”筹码2万元；向路某出售“百家乐”筹码2万元；向许某出售“百家乐”筹码21万元，向杨某出售“百家乐”筹码2万元。被告人孙某某从其上线“小林”处按千分之八挣取洗码费，共盈利三千元。另查明，被告人孙某某在被临猗县公安局作出行罚决字[2014]000541号行政处罚决定书后，行政拘留15天已在临猗县行政拘留所执行，一千元罚款未缴纳。后被告人孙某某将陈某抵押的车牌号为×××的现代瑞纳轿车归还陈某。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证临猗县公安局扣押物品清单、领条、涉案财物移缴清单、涉案财物集中保管凭证、临猗县公安局情况说明、随案移送清单。证实：被告人孙某某持有的一台百盛主机、BENQ显示屏台式计算机，一台联想主机、海尔显示屏台式计算机，两台戴尔计算机，三个账本，两个手机卡于2014年10月16日已被临猗县公安局扣押，其中产品型号INSPIRON15-3542的戴尔计算机已被家属王某1于2014年10月17日领走，另领走被告人孙某某存现金六百元整。其余三台计算机于2020年5月14日随案移送，三个账本、两个手机卡由于多次办公室搬迁，已经遗失。二、书证1.受案登记表、立案决定书。证实:本案由钱某于2019年5月28日检举至临猗县公安局，临猗县公安局于同年6月4日将本案立为刑事案件侦查。2.户籍证明。证实：被告人孙某某的户籍信息及其案发时已年满十八周岁。3.传唤证。证实:被告人孙某某于2019年6月6日到猗氏派出所接受讯问，被告人孙某某于2019年12月10日被传唤至临猗县公安局。4.吸毒现场检测报告书、吸毒检测资格确认名单。证实:被告人孙某某的尿液检测结果呈阴性。5.嫌疑人员前科劣迹调查表、临猗县公安局行政处罚决定书、临猗县公安局行政处罚告知笔录、行政拘留执行回执、对被行政拘留人家属通知书、临猗县司法局证明、临猗县公安局猗氏派出所情况说明。证实:被告人孙某某2014年10月16日因赌博行为(2014年9月份，孙某某、陈某在临猗县明轩宾馆201房内进行网上百家乐赌博)被临猗县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元，执行期限自2014年10月16日至2014年10月31日，行政拘留已在临猗县行政拘留所执行，孙某某未缴纳一千元罚款。无社区矫正记录。6.临猗县看守所收押犯罪嫌疑人健康检查表。证实:被告人孙某某无影响羁押的严重疾病。7.临猗县公安局呈请移交案件线索报告书。证实:2019年9月15日，刑侦大队民警在办理景某等人虚假诉讼案时，被害人杨某向民警反映了被告人孙某某涉嫌开设赌场的线索,该线索由刑侦大队移交治安部门侦查。8.临猗县公安局行政处罚决定书、临猗县公安局行政处罚告知笔录、行政拘留执行回执、对被行政拘留人家属通知书。证实:违法行为人李某2014年10月16日因赌博行为被临猗县公安局处以行政拘留五日,执行期限自2014年10月16日至2014年10月21日。9.受案登记表。证实:参赌人员陈某妻子张某于2014年9月28日向临猗县公安局举报孙某某放百家乐筹码一事。10.传唤证、被传唤人家属通知书。证实:2014年10月16日孙某某和李某被临猗县公安局猗氏派出所传唤。11.证人陈某、王某2、许某、李某的户籍证明。证实：证人各自的户籍信息。12.临猗县公安局猗氏派出所的情况说明三份。证实:扣押被告人孙某某所有的三台电脑中,戴尔笔记本电脑、百盛主机因在库房存放时间过长,导致系统丢失,无法打开,在联想电脑主机中发现用于“百家乐”赌博的“阳光在线”、“阳光代理”软件。许某现在曲沃监狱服刑、王某3在晋城晋普山监狱服刑,由于疫情原因,现无法对该三人和钱某进行提审,现无法找到参赌人员陈某,本案中显示的“别克”“光头”的身份信息,临猗县公安局猗氏派出所正在进一步核实中。13.临猗县公安局猗氏派出所情况说明一份。证实:临猗县人民检察院在办理孙某某涉嫌开设赌场罪一案中,发现了临猗县公安局猗氏派出所未及时侦查取证、未将涉案财物随案移送到临猗县人民检察院，随后给其下发纠正违法通知书,临猗县公安局收到纠正违法通知书后，及时纠正违法，并保证在下一步工作中，坚决杜绝此类现象发生。14.临猗县公安局对涉案人员采取措施报督察部门备案表。证实:被告人孙某某2019年12月11日被采取刑事拘留。15.临猗县公安局办案区使用管理情况登记表。证实:2019年12月10日讯问被告人孙某某时的办案区使用情况。16.犯罪嫌疑人身份信息查询函。证实:被告人孙某某是崇相**村民，不是党员。17.临猗县公安局猗氏派出所办案民警岳伟华、邹世栋的人民警察证复印件各一张。18.调取证据通知书两份、交易流水。证实:被告人孙某某名下卡号为×××的工商银行卡，在2014年9月8日至2014年9月24日的交易流水。其中与卡号为×××户名为王某4的账户于2014年9月19日至24日，有4次4.7万元的相互转账，有1次王某4于2014年9月24日向孙某某转账4.7万元，当日，孙某某全部取出，且2014年9月24日当天，孙某某的该张工行卡上余额为67035元，后给王某4卡转账4.7万元，ATM机取款共计2万元。19.临猗县公安局从被告人孙某某被扣押的电脑中提取的“阳光在线”、“阳光代理”软件照片三张。证实被告人孙某某电脑上有“阳光在线”赌博网站，被告人孙某某为代理。20.临猗县公安局猗氏派出所情况说明一份。证实:经查询，临猗县公安局未查询到犯罪嫌疑人孙某某2007年因寻衅滋事被处理一事的情况。三、证人证言1.证人钱某检举材料一份。证实:2019年2月20日，钱某检举被告人孙某某出“百家乐”赌博的筹码。2015年5月份到10月份左右，许某在孙某某家里电脑上打“百家乐”，输了大概20万元左右。2.临猗县公安局猗氏派出所到案经过。证实:被告人孙某某于2019年12月10日在其商店内被临猗县公安局猗氏派出所民警抓获。3.证人许某询问笔录。证实:我和孙某某是一个村的朋友，认识十几年了。我是2015年5月份开始，陆陆续续在孙某某跟前打过两三个月“百家乐”，大概输了20万元左右。我每次都是在孙某某家里打，每次都是孙某某在电脑上操作好以后，就让我在他的电脑上打“百家乐”。我不知道孙某某的码是从哪出的，也记不住孙某某给我的“百家乐”账号和密码了。当时他给我的是八位数的会员账号。我在孙某某家里南面最西边的那个房间里打的“百家乐”。我刚开始打能贏两三万元，到最后就都输了，输了二十万元左右，到现在我还欠孙某某五万多元，欠的钱我给他打成了欠条。我给孙某某的都是现金，最后我没有钱了，孙某某就领着我在我们村里十队的吴耀强媳妇跟前，他给我当保人，让吴耀强媳妇贷五万九千元，最后我把贷的五万九千元都给了孙某某。我在孙某某跟前打“百家乐”的事,杨某知道。2014年9月份的一天,上午7时许陈某给我打电话让我把他车开上和他一起去找严嵩要他的账,说严嵩欠他几万元,我和他就到严嵩住处找,没见人,接着陈朋军让我把车开到配件厂南门东边一卖轮胎商店门口,到那后有一男青年在那站着,我俩下车后,陈朋军把车钥匙是给了站着的男青年,我俩就往西走,走了10余米,孙某某的车来了,把我俩拉到明轩宾馆门口,他俩下车进宾馆了,我开着孙某某的车在县城给我儿子看病去了,一个小时后,我把车送到明轩宾馆,到201还是401房我记不清了,我敲门,孙某某开的门,我没进去把钥匙给了他,给他说我上运城给儿子看病了,我就走了,下午四、五点时,陈朋军给我打电话说让我到明轩宾馆给我说个事,我过去后看见陈某和孙某某在争吵,陈朋军看见我来了,就把我叫上出了宾馆,出了宾馆后陈朋军给我说赌博输了想报案,我说你想报就报去吧,我就走了。9月24日那天下午我到明轩宾馆201房看见陈朋军坐在电脑桌前打百家乐,敏格躺在床上,他俩不时商量打庄还是打闲。陈朋军嫌我烦人,让我出去,我就在外面待着,只停了几分钟我就听见他俩在外面吵了起来。我听是因为两、三万元钱争吵,陈朋军让敏格要么借给他两三万元要么想办法给他出个码,敏格不同意,他俩就吵,我不清楚具体输了多少。我是2013年6月份从万荣县看守所释放出来的，在家里呆了三、四个月，后来做了一年多的批发鞋生意，赚了十几万元，2015年5月份左右开始在孙某某处开始打“百家乐”赌博的。我在孙某某处打“百家乐”的事情杨某、陈某知道，我在临猗县看守所关押的时候，我还给我同室关押的钱某说过。李某、陈某、杨某都在孙某某处打过“百家乐”，当时是我和杨某在孙某某的家里打，有时杨某还在外面宾馆开房打。我认识李某，李某不认识我。李某没有在孙某某家里打过，陈某也是开房在外面打。我在孙某某处借着，还着打“百家乐”赌博，陆陆续续一共输了二十一万元，现在还欠孙某某四五万元赌债。我当时经常和杨某、陈某碰面。杨某给我说过他能输十万元左右。光在他在我村景某跟前就贷了五、六万元钱用于还孙某某的赌债。陈某也说他能输了十几万元，当时陈某把车抵押了五万元，扣除三千元的手续费，在孙某某处出了四万七的“百家乐”筹码，后来在县城明轩宾馆输了。陈某当时还给我打电话让我给他和孙某某说话，意思是让孙某某再给陈某出两万元钱的“百家乐”筹码捞本。因为陈某没有钱了，所以这话我说不下来，孙某某没有给陈某出码。后来陈某就报警了。李某输了多少我不知道。但我知道他也在孙某某跟前打“百家乐”赌博。孙某某给我要钱是打电话要的多，家里去过两次。其中有一次，孙某某给我说，不行让他给我找个人，让我把家里的房子抵押了，看能给我多贷点钱么，一方面还他钱，一方面多余的钱让我捞本。因为我母亲不同意，这事就不了了之了。后来我确实还不了，孙某某就让我队的队长给我说话，让用（村）队里分红的钱，来还他的债。我队的队长给我说了以后，我就同意了。后来用队的分红还了三年的钱，每年队里一家分三千元，共九千元。孙某某来我家要钱时，时间长了，我记不清了。当时杨某经常来我家，可能在。孙某某来我家要账时，我就给他说，我已经给你十七万了，还欠六万五千元。我当时给他打了六万五千元的借条，其中四万是我欠孙某某的“百家乐”赌债，两万五是我以前为了还孙某某的“百家乐”赌债，我从我村的景某那里贷的，当时孙某某是担保人。景某给孙某某要钱，所以孙某某让我给他打了借条。后来我在孙某某处继续打“百家乐”又还了一部分。现在还欠孙某某四、五万元赌债。我在孙某某家里打“百家乐”大概打了三、四十次，陆陆续续打了两三个月。我每次都是在孙某某家里南边的门房的台式电脑上打的。有的时候是我自己去的，有的时候是孙某某给我打电话让我去他家的。我每次在孙某某家参与“百家乐”赌博，最少的是一万，最多的是五万，期间有输有赢。我每次打的时候都是用现金在孙某某处买“百家乐”筹码，要是输了的话就输了，要是赢了的话孙某某给我现金。有我家里攒的十几万元，还有从景某、李敏、常杰、邵海龙那里贷的钱，总共贷了十万元左右。我一开始在孙某某处打“百家乐”赌博时，我只拿了两万元的现金，前期我在孙某某就赢了十一二万，后来又将这些钱输给了孙某某。赢赢输输再后来我将家里做生意挣得钱都输了，为了捞本我就四处借钱，不包括我在孙某某处赢得钱，我一共输给孙某某二十一万元。杨某见过我在孙某某家里打百家乐。我见过杨某在孙某某家里打“百家乐”见过回数多了，我们两个还一起打过，也合伙打过。杨某每次在孙某某家打“百家乐”，少了几千，多了一万左右。一般是现金结账，有时候是先给钱后打，有时候是打完了再给钱。本钱打完了就先欠着孙某某，想着法贷钱，然后还孙某某。我见杨某最多一次就输给孙某某一万多元。杨某基本上每次就是给上三千，让孙某某给他出个五千个“百家乐”筹码，赢了就给孙某某补上，输了的话就欠上。给五千出八千的狗撵兔，这么出着。我后来也是这样，越输越多，越欠越多。我和杨某就是同时在孙某某家里打“百家乐”赌博，各人打各人的。我和杨某一共合伙了三、四次吧，都是在孙某某家里南边的门房里打的。具体情形我记不清了，只记得我和杨某合伙出了一个三万元，一个一万元的“百家乐”赌博筹码，都输了。4.证人景某询问笔录。证实:大概是四五年前的一天，我巷的孙某某和许某到我家里找我，孙某某给我说许某想借我点钱，我给孙某某说我不想借给许某，孙某某说他担保，如果许某还不了我的钱，孙某某就替许某把我的钱还了，我见孙某某做担保，我就说能行，随后许某给我打了欠条，孙某某在欠条上签了担保人的名字，我给了许某多少钱我记不起来了。许某现在把我的钱还清了，一开始许某还了我一部分，还剩两万五，最后许某还不起了，我就找不见许某了，我就找孙某某要，孙某某把剩余的两万五重新给我打了一张欠条，我就把前面的欠条给了孙某某了，现在孙某某还欠我一万元没有还，欠条还在我家里放着。孙某某和许某当时借钱的时候给我说的是他们要倒银行的手续，用不下多长时间就还给我了，当时他们给我说出两分钱的利息。我不知道孙某某和许某参与“百家乐”赌博。5.证人杨某询问笔录。证实:我和许某是朋友关系，我在孙某某处打“百家乐”大概输了十一二万元。我还知道许某、路某、陈某也在孙某某处打“百家乐”。许某知道我在孙某某家里打“百家乐”，我有时候在孙某某家里打的时候，许某就在场。我没有和孙某某合伙打过“百家乐”。许某在孙某某处打百家乐具体时间我记不清了，应该是2014年前后开始的，我看见过许某在孙某某家里打百家乐,许某在孙某某处打百家乐输了二三十万,应该是2016年的时候,因为孙某某给许某要钱,在许某家里许某给孙某某说我已经在你跟前输了二三十万了,每次都是现金给你,你还给我要钱,当时我就在场,我在孙某某家里打百家乐的时候许某见过几次。孙某某给我说他挣的是洗码钱,具体多少洗码我不知道,有时候孙某某还占成有时候一成,有时候两成。孙某某没有给过我洗码钱。2013年年底左右,那段时间我一直在孙某某处买“百家乐”筹码,在孙某某家电脑、宾馆电脑上进行赌博,前前后后输了十几万元,当时我把卖苹果的7万余元买了筹码输完后,又欠了孙某某6万余元的“百家乐”筹码钱,孙某某就一直逼着要钱,我没有钱,孙某某就给我说他村景某放款,并给景某打了电话。然后孙某某就开着车拉着我到五一广场见了景某,孙某某当时介绍说我和我妻子都是在信用社上班,没问题,景某给我说:“我这钱就是一毛钱利息,必须用三个月以上”,我当时没有办法就同意了,然后就给景某打了借条,借条内容今借到吴耀强现金贰万伍仟元整购苹果(收购)月息2分担保人孙某某杨某2014年2月16日,其中的“购苹果(收购)月息2分”是景某要求加上的,景某说是为了保全她的资产，借条打完后,景某扣了7500元,给了我几百元,剩下的17000元给了孙某某,就算是我给孙某某还了赌资。2013年年底左右,当时孙某某给我要赌博钱,我还不了,孙某某让我找好担保人,他给我联系了景某,我到景某处又借了20000元,担保人是我同事孙智民。借条打了后,景某扣了一个月利息(八分利息,1600元),把剩下的18400元给了孙某某,就算是给我还了赌资。我借款后,按照实际利息8分、1毛的利息每月4100元打到景某的信用社卡上,到了2015年9月份,我无力偿还,我周转了15000元,给了孙某某7100元,给了孙智民7900元,让孙某某、孙智民给了景某,把本钱还上一部分,剩下的欠款我慢慢解决。我给钱的时候,听孙某某、孙智民说景某同意还本,钱给了后,景某说这钱是我前面欠她的钱,与本金没有关系。2015年12月份,我还给了孙某某2800元,让还我借景某的本钱,孙某某是否还了我不知道。后面我再没有还过,过了2016年,吴耀强把我2014年2月16日借的那笔和2014年3月19日我给卢利民担保的那笔起诉到了法院,法院判决后,我前妻把2014年2月16日借的25000元还了,我把卢利民借的20000元还了。孙某某给许某要过债，我知道的有两次，一次是孙某某给许某打（电）话要钱，一次是孙某某到许某家里要钱。当时我们都在孙某某跟前打“百家乐”赌博，孙某某给许某要账我就知道。我也没事就往孙某某和许某家里跑，所以我知道。孙某某给许某要二十多万，是许某在孙某某那里打“百家乐”输的钱。因为孙某某和许某家里离得近，那段时间，孙某某就经常给许某要钱，不是打电话，就是去许某家要。其中有一天，我去许某家就碰了孙某某要账。孙某某对许某说，你欠我的二十万多，你要是还不了，我也不要你的房子，不行我给你找一个人，你就把你的房子抵押了还我。许某当时给他母亲说了，他母亲不同意。后来因为许某还不了钱，孙某某都把当时村里面给孙某某家的几千元钱分红都扣走了，许某的母亲不让孙某某扣，说这是村里给她分的钱，孙某某不管，还是把这钱扣走了。我当时经常去孙某某家，我也在孙某某家里打过“百家乐”赌博，许某和我后期基本上就老在孙某某家里，见许某在孙某某家里打过三、四次。我只记得有一次许某给孙某某一万元现金让孙某某给他出了一万元的“百家乐”筹码，用于“百家乐”赌博。后来输光了。其余的几次，我都是问许某出了多少分（分，就是指“百家乐”筹码）。当时许某是有钱就多出分，钱少就少出分。具体多少我记不清了。我俩确实合伙过，但时间长了，我记不清了，输了几万元钱。当时我和许某都在孙某某打“百家乐”输的多了，我们到处贷高息，都是相互担保的，许某在他村里景某，常杰，邵海龙等人借的钱都是在输钱后为了还孙某某的赌债钱而借的高息贷款，总共有十万元左右。我当时也在景某，常杰等人贷了十几万元用于还孙某某的赌债。6.证人李某询问笔录。证实:2014年9月份的一天早上,孙某某到我当时经营的牛栏山专卖店买烟的时候,给我说要是有人要打“百家乐”,让我给他说着,我才知道他是放“百家乐”等码的。孙某某从我商店走了以后,当天中午我给孙某某打电话,让孙某某给我出两万元“百家乐”筹码,孙某某在电话上给我说了一个账号和密码，我就在我商店的电脑上下载“阳光在线”软件以后，我就进入平台，输入账号和密码，开始押注，最后我赌了两三个小时，把两万元输完了。当天输完以后，当天下午，孙某某就到了我商店，我就给了孙某某两万元现金。这两万元是我自己打的，我没有和孙某某合伙。我不知道还有谁在孙某某处打过“百家乐”，我就在他那打过一次。孙某某给我开的百家乐账号我记不住了，孙某某经常到我商店买烟，我们才认识的。我在孙某某处打“百家乐”的时候，没有其他人在场。我给孙某某现金的时候，孙某某是和一个叫“卷毛”的人(大名我不知道叫什么),一起开车到我商店门口，是孙某某开的车。孙某某一个人进了我商店，“卷毛;在车上坐着，孙某某拿上钱就和卷毛开车走了。2014年9月份的时候，“卷毛”因为欠孙某某的赌资，“卷毛”的车被孙某某扣走了，因为这个事情，“卷毛”的媳妇报警了。随后，猗氏派出所就把我传唤到猗氏派出所，调查我是否参与“百家乐”赌博，案件调查结束后，我被行政拘留五日。我没有给孙某某出过“百家乐”筹码。7.路某询问笔录。证实:2015年前后，我在县城街上碰见孙某某，因为我们在十几岁的时候就认识了，很熟悉，在聊天的过程中，孙某某给我说他现在在弄百家乐，问我玩不玩。过了几天，我就去了孙某某家里，在孙某某家里我就给了孙某某三千元还是五千元的现金，过了一会孙某某就通过手机短信给我发了百家乐赌博游戏账号和密码，我就在县城一家宾馆开了一个房间并用电脑登录阳光在线网页，把孙某某给我发的账号和密码输入进去后，就进入了赌博游戏界面，进去以后我就在上面开始赌博。过了一段时间就输光了。过了几天，我就去孙某某家里，让他再给我出点百家乐筹码，我又给了孙某某三千元，我就又去外面宾馆开了一间房，孙某某通过短信把账号密码给我以后，我就登录阳光在线进行百家乐赌博，这次还是把钱输完了，我总共找过孙某某五六次，每次都是我给孙某某打电话，孙某某就给我说让我到哪去找他，有时候是在他家，有时候在街上，每次都是让他给我出码，每次都是给他三千至五千的现金，但是都输了，我总共输了两万元左右。我不知道还有谁在孙某某处打“百家乐”。孙某某给过我返水钱，我输钱以后，孙某某一万元钱给我五百元返水钱，孙某某应该给过我一千多元。我在孙某某处打“百家乐”，没有人知道，我参与赌博也不敢给家里人说。赌博的钱都是我偷偷攒下的。8.证人张某询问笔录。证实:2014年9月24日早上8时许，我丈夫陈某和许某将我家的现代瑞纳轿车(车牌×××)开出去办事，到了下午3点就一直不见他回来。我就给他打电话，陈某说他把车抵押给了孙某某，孙某某给他出了47000元的百家乐筹码，现在他把筹码都输光了，孙某某把他的车开走了。陈某是在临猗县明轩宾馆201房间的电脑上进行赌博的。陈某说他通过宾馆的电脑上到互联网上，进去阳光在线，孙某某告诉他一个百家乐账号********密码0011进入账号里面有47000个筹码，然后进行赌博。我不知道孙某某还放给谁百家乐筹码。9.证人王某3询问笔录。证实:2014年9月24日，陈某和孙某某一起来我这里，我不认识陈朋军只认识孙某某，他俩个一起过来说抵押贷款。当时我们谈好后，我们公司说要把钱打到陈朋军的工卡上，当时陈朋军说他没有工行卡，就打到孙某某工行卡上。当时他们两都在，主要是陈朋军和我谈的。他们说要用5万块钱一个月，扣除手续费1500元和利息1500元，完后我给他们打了47000元。2014年9月19日他还到我这借过，当时也是用了5万块,第二天他就还了，我当时要给他借据，他说他还用就不来回写借据了，完后9月24日他们又把车抵押在我这借了5万块，一直到现在。10.证人王某1询问笔录。证实:我是孙某某的妻子，昨天你们公安机关在我家扣押了四台电脑,其中一台戴尔笔记本电脑(较大的那一台)是今年5月份我刚给我儿子孙晨阳买的，一直由孙晨阳使用，孙某某没有用这个电脑进行百家乐赌博，我希望公安机关认真审查，能将这台电脑退还给我。11.证人陈某（曾用名陈朋军）询问笔录。证实:2014年9月14号左右，我和孙某某在金桔子宾馆里睡觉时，他在他的线上打百家乐输了30000元，他给我出了30000元的码让我给他捞，我将他输的钱捞回来后我又开始打，当天我输了五万六千元。在接下来的10天左右时间我将输的钱捞回来5万多元，只差他2700元。9月24日，孙某某给我打电话要钱说要平账哩，他说要不给现钱，要不再在线上玩一会，把那剩下的钱还上就行了。我说就在他的线上再玩一会，孙某某说让我把车(×××)先押到他那里，放在云海修理部那里，许某和我开车到云海修理部,停了一会孙某某开车就来了，他将我两接上就到了明轩宾馆201房。当时他的线上只有47000多元的码，他都给我出了，到下午3时左右我就将这些码输完了。刚开始许某在，中间离开一段时间，我剩30000多码的时候许某来了，他一直看我将码输完,完后我两一起走的。在我赌博的时候孙某某一直在房间里。当天孙某某给我开的赌博账号是********,密码是0011。孙某某还有几个下线，有叫王博、“别克”、“光头”、曾军等。我在孙某某处打过一次“百家乐”，我知道许某、杨某、路某在孙某某处打过“百家乐”，是孙某某给我说的。孙某某给我说许某在他跟前打“百家乐”，因为我和孙某某、许某都是同学。没有给我说过杨某和路某，是许某给我说的杨某和路某在孙某某处打“百家乐”，当时我还不认识杨某，认识杨某后杨某给我说他也在孙某某处打过，路某只见过一面，路某没有给我说过这个事情。我在孙某某家见过许某两三次打“百家乐”。具体时间记不清了。每次都是许某叫我过去，我每次去以后，许某就在电脑上打，这两三次我见许某的时候，许某都没有赢过。这两三次许某能输大概三、四万元。因为许某在电脑上打的时候我就能看见，每一次筹码都是一万多，到最后都输完了。许某给我说的是现金结算的，但是我没有见过许某给孙某某现金，因为我每次去的时候许某都开始打了。许某给我说输了二十几万，但是我见得就那两三次的三、四万，其余的我就不清楚了。许某在孙某某处打“百家乐”的钱具体我不清楚，但是我听许某和杨某给我说过孙某某给他们两个都贷过高息用于打“百家乐”。杨某给我说他输了十几万，但是我没有在孙某某家里见过杨某打“百家乐”。我和杨某聊天的时候，杨某给我说过有时候是现金、有时候是银行卡转账。路某在孙某某处“打百家乐”输了好像是几万块钱，我是听许某说的，我只是和许某是同学，我们熟悉一些，路某没有给我说过。我不知道路某和孙某某的结算方式。我在孙某某那赌博输了四万七之后，我就和孙某某商量说你给我说一下你上线是谁，我能少掏点钱就少掏点，完了你把钱拿上，我把我的车开走。孙某某一直不给我说他上线是谁。过了有20多天，我又问孙某某我押车的事怎么处理，孙某某说你将钱给人家，人家肯定就把车给你了。我说你要是不按我说的做我就报案了。然后第二天孙某某就将车给了我。赎车的钱应该是孙某某掏钱赎的车。我当时输的4万7千元孙某某没有给我退，我输了后这钱就不是我的了。12.证人王某4询问笔录。证实:我认识孙某某，我是通过我的一个在临猗县新华书店上班的叫邵志杰的朋友认识的，我们在一起吃过饭，我们认识的时候，孙某某在崇相西居委会门口开了一个钜豪灯具店，我在运管所门口开了一家美丽传奇美容院。我有一张卡号为×××的工商银行卡。我给孙某某倒过钱，我记得孙某某找我倒过一次钱，说是他要进灯，我就借过他次钱，后来他就还给我了。2014年9月14日，我给孙某某账户上转账37000元，同一天孙某某给我转入37000元，这是怎么回事我记不清楚了。2014年9月19日，我给孙某某账户上转账47000元，同一天孙某某给我转入47000元，这是怎么回事我也记不清楚了，应该是给孙某某倒的钱。2014年9月21日、22日、23日、24日这几天我和孙某某之间的互相转账是怎么回事，我记不清楚了。这个卡是我在临猗县和黄某开美容院的时候办的，这张卡是店里的公卡，平时由黄某保管。因为我在运城还有好几家店，平时不怎么来临猗。这张卡现在已经丢失了，丢失时间我也记不清楚了，我就重新补办了一张，现在的卡号是×××。13.证人黄某询问笔录。证实:我和王某3是夫妻。我不认识孙某某。2014年的时候，王某3和王某4商量开了名为“美丽传奇”的美容院，王某3给我说让我去店里面打工，每个月给我出三千元工资。美容院大概是2014年5、6月份的时候开起的，因为王某4在运城住着，我每天早上七八点到店里，然后负责员工早上点到，王某4大概每天早上九点多过来，然后到晚上以后，员工八点下班以后，我和王某4一起走的。我在店里面干了三个月，这三个月期间，店里有什么事情，都是我和王某4一起商量着办，我干了三个月以后，经营权就是王某4一个人掌握。王某3就是我在店里上班的时候，每天早上把我送到店里面，其他时间他不来。美容院分钱是王某3和王某4两个人商量的，至于王某3分了多少钱我不清楚,因为我只领了三个月工资。我不知道店里有一张卡号为×××的工商银行的公卡,我没有见过,也没有使用过。我们店里有会计,店里的账平时由会计管理,我不参与店里账的事情,我只招呼顾客做美容、做减肥,2014年9月份,陈某在王某3跟前抵押一辆白色现代车,押了47000元的事情我不知道,王某3也没有让我用店里的账户给孙某某的工商银行卡(卡号为×××)转账47000元,我在店里上班每天买菜平均下来就是二三十块钱,最多不超过五十块钱,每次买菜有收据,我把收据给会计,会计就给我报销了,我不清楚美容院是什么时间关门的。14.证人王某2询问笔录。证实:我不认识孙某某、陈某、李某、“光头”、“别克”这些人,我也没参与过“百家乐”赌博。四、被告人的供述与辩解被告人孙某某讯问笔录。证实:2013年到2014年之间,我在我家里进行“百家乐”赌博,杨某和许某到我家看见我在赌博,给我说他们也想打“百家乐”,我就让他们在我的号上玩。我的“百家乐”账号是我从运城一个叫“小林”的朋友给我出的。小林是我原来在运城逛认识的,熟悉以后,他就给我说他是做“百家乐”生意的,随后我就在他跟前出“百家乐”筹码。我想不起来小林给我的是几位数的账号了、杨某在我那打了六、七次、大概输了三、四万元,当时用的是现金结账，杨某每次都是三千、五千的给我,我收到现金后就给小林打电话,小林就给我报一个“百家乐”账号和密码,我们有时候在我家,有时候就在妇幼院旁边的一个小宾馆进行“百家乐”赌博,小林给我的是会员账号,许某在我这打过四、五次,大概输了两、三万元,当时也是用的现金和我结账,许某有时候出一两千,有时候出两三千,我收到现金后就给小林打电适,小林就给我报一个“百家乐”账号和密码,我们有时候在我家,有时候就在妇幼院旁边的一个小宾馆进行“百家乐”赌博,许某在我这赌博的钱都是我先行垫付的,他只给了我五千元,其余的钱还欠着我。许某和杨某没有同时在我处进行过“百家乐”赌博。我和小林是每周的周一进行结算的,前期的钱由我去垫付,结算时小林拿着现金到我家和我结算。杨某和许某在我这打“百家乐”给我千分之四的洗码费,上线小林给我的是千分之八,但是还要给杨某和许某一半,我大概能挣万儿八千元,当时许某欠我的钱,我的上线给我要钱,我就给许某要钱,许某没有办法,就去我村的景某处借钱,但是景某不借给他钱,许某给打电话让我去给他做担保,我给许某做担保后,景某就借给了许某两万五千元。许某欠景某的钱由我担保,景某一直找我要钱,我已经把许某欠景某的钱还完了。杨某在景某处借钱是因为他自己生意上的事情去找的,我在我的上线小林的百家乐线上没有占成,主要是挣洗码钱。小林,男,四十二三岁,运城市盐湖区人,其他情况我不知道,因为从2014年公安机关处理过我以后我就不接触百家乐了,小林的电话我也没有了。我以前在公安机关的供述属实。2014年9月30日,李某没有在我跟前购买两万元的“百家乐”筹码,当时是我俩合伙打了一个星期我俩都是在宾馆或者李某的家里打的,2014年9月份,我没有给陈某出过五万六千元和四万七千元“百家乐”筹码。当时是合伙打的“百家乐”。前面一次合伙我出了多少钱,我不记得了。后面陈某押车的四万七千元当时我俩说好是一人一半，因为我当时没有钱,输了以后陈某就一直给我要钱,我没钱给,陈某的老婆就报了案。后来我的上线知道了以后,就把陈某的车赎回来给了陈某,公安机关把押的我的本上写的“台号108059、814911、759717、573530,总洗9677元,下水5666元,共计123000-19000-15343=88657,B本有“建立15838、敬4319”，c本上有“运城余1053、本田4460元”。其中台号是我的上线给我的代理号,总洗是洗码费,下水是我输的钱,“共计123000-19000-15343=88657”我记不清了，“建立15838、敬4319”我记不清了。“运城余1053、本田4460元”是当时还有人拿我钱，我也记在上面,谁拿我的钱我记不清了。我之前说的给许某和杨某放过“百家乐筹码”不属实,我没有给许某和杨某放过百家乐筹码,因为我不想牵扯到景某,之前许某和杨某都在景某跟前贷过钱。我不认识王博、“别克”、“光头”，再没有人在我跟前打过百家乐了。我第一次在公安机关的供述不属实,2020年1月7日民警在看守所提审我的供述属实,我想不起来我的上线是谁了,路某没有在我跟前打过“百家乐”。2014年元月份,陈某给我说他赌黑彩输多了,认识一百家乐赌博放码的,让我跟上他招呼他(他身体有强直性脊柱炎病),先后多次他带我在明轩宾馆、金桔子宾馆等地方开房在电脑上百家乐赌博。我偶尔在他的电脑上参与过,共输过六、七千元,A、B、C本上的字是我写的,是陈某让我写的,写的是进入百家乐赌博的账号,是陈某联系的。2014年9月24日，我和陈某在明轩宾馆赌博时百家乐出了47000元的码,是陈某联系的码。陈某将车抵押在临猗县福林寄卖行,公司说不出现金,让陈某提供工行卡,陈某没有工行卡,就让寄卖行将钱转到我的工行卡里,车抵押了47000元,下午15时左右,我将钱取出来给了陈某,他打百家乐输了,要给上线清钱。我没有给李某出过百家乐筹码,我家电脑上的“阳光在线”是我和陈某在我家打百家乐时下载的。我在公安机关第一次的问话不属实,后面的都属实。第一次不属实是因为我和景某家住的比较近，我给杨某和许某担保在景某跟前贷过款，我怕景某那个案子牵扯到我，所以我第一次说我给杨某和许某放过码。2014年5、6月份，杨某和许某他们分别来到我家，看见我在电脑上打百家乐，他们说也想打百家乐，就用我的账号在我家的电脑上打过百家乐。他们就是叼着打，想打多少就给我多少现金，然后就在我家的电脑上打。洗码费上线给我千分之八，我和杨某、许某一人一半。我的百家乐账号是从我运城一个叫小林的伙计跟前出的，出的代理账号，因为这样能随时调号，有时候一个账号老是输，我就另分一个账号。小林的其他情况我不清楚，陈某那个事情出了之后就联系不上了。杨某和许某分别能在我家电脑上打5000元左右的筹码。许某在我跟前输了几千块钱，后来说是没有钱，想贷钱，就想到景某跟前贷款，因为景某需要担保，许某就给我打电话叫我到景某家担保贷的款。杨某是因为自已做生意需要周转叫我担保在景某跟前贷的钱。他俩贷款不是我带过去的，是他俩自已过去的。杨某和许某在景某贷的款没有用于归还在我跟前打百家乐输的钱，他俩打的钱打的时候就给我了。我记不清我和许某、杨某有没有在宾馆打过百家乐了。2014年6、7月份的时候，我没事就老在李某商店买烟酒，李某问我最近怎么样，我说老是输钱呢，李某叫我玩一会，我就和李某在他商店电脑里面玩了一会百家乐赌博，当时打了1万多的筹码，我俩一人分担一半，洗码费也是对半分，码是李某的，我不知道他从哪出的,最后这些码全部输完了。2014年9月份,陈某想和我合伙打百家乐,我说我没有钱,陈某说他把车押到全泰对面一个小贷公司,因为他没有工行卡,陈某给我打电话问我有工行卡吗,我说有,小贷公司就把钱打到我的卡上,5万块钱。当时我给小林打电话说要5万块钱码,小林说他跟前没有那么多码,这次就没有出成。过了几天,陈某又把车押到那个小贷公司贷了4.7万元,这个钱也是打在我的工行卡上,我联系小林出了4.7万元的百家乐筹码,我和陈某在明轩宾馆的电脑上打百家乐,最后全部输了,我和陈某打百家乐商量的是我俩合伙打,输赢、洗码费都是一人一半，我给小林要的账号是代理账号,方便看洗码费,我俩打的时候从代理账号中分出玩家账号打。陈某说他要报案,我说咱俩一人一半,我想办法给他我的2万多元,他说他的2万多怎么办,车赎不回来,回家他老婆和他吵架。4.7万元先放在我的卡上,看输赢情况,最后全部输了,我把钱全部取出来,现金给了小林。我和小林每周一结算一次,基本上是现金。我没有给“光头”、“别克”出过百家乐筹码。公安机关扣押的我的三个本子上面的内容是我记得,记的内容都是我从小林跟前出码的情况,都是我自己打了,具体也记不清了,我2014年在公安局说是陈某让我记的是因为当时见陈某生气的才那么说的。我跟陈某一起合伙打百家乐,他把车抵押了,我却不出钱是因为他相信我。在我和陈某打这个4.7万元一个多月前我还向陈某出售过百家乐筹码,具体多少我记不清了,我还向路某出售过百家乐筹码,具体情况我记不清了。五、辨认笔录。证实:证人李某2020年4月20日在临猗县公安局经过仔细辨认,指出辨认对象照片中编号为8号的人(陈某,男,身份证号:×××,)就是其陈述中说的“卷毛”。六、视听资料。被告人孙某某讯问光盘两张、证人李某询问视频一张、电子卷光盘两张,提取证据视频光盘一张。被告人孙某某及其辩护人对杨某和许某在被告人处购买“百家乐”赌博筹码数额有异议。本院认为，被告人孙某某以营利为目的，担任赌博网站代理并接受投注，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人孙某某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。就本案赌资数额，被告人孙某某向陈某出售“百家乐”筹码4.7万元、向李某出售“百家乐”筹码2万元、向路某出售“百家乐”筹码2万元，以上共计出售“百家乐”筹码8.7万元，被告人孙某某及其辩护人对此均无异议，结合陈某、李某、路某三人的证人证言，本院予以认定；被告人孙某某向许某出售“百家乐”赌博筹码的具体数额，结合许某、杨某、陈某三人的证人证言，相互认证被告人孙某某向许某出售“百家乐”赌博筹码为21万元，被告人孙某某及其辩护人辩称被告人向许某出售“百家乐”赌博筹码的具体数额为2.5万元，本院不予采信，应以21万元认定；被告人孙某某向杨某出售“百家乐”赌博筹码的具体数额，因无其他证据佐证，以被告人孙某某供述2万元为准。故被告人孙某某向许某、杨某、路某、李某、陈某出售“百家乐”赌博筹码共计31.7万元。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条：利用互联网(?http:?/??/?china.findlaw.cn?/?ask?/?question_jx_2591.html;;http:?/??/?china.findlaw.cn?/?bianhu?/?xingshifagui?/?sifajieshi?/?_blank?)、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：…(三)为赌博网站担任代理(?http:?/??/?www.findlaw.cn?/?122400?/?;;http:?/??/?china.findlaw.cn?/?bianhu?/?xingshifagui?/?sifajieshi?/?_blank?)并接受投注的;…实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：…（二)赌资数额累计达到30万元以上的;…。被告人孙某某出售赌博筹码达31.7万元，属于情节严重，应加重处罚。被告人孙某某虽签署了认罪认罚具结书，但其否认指控的犯罪事实，不应适用认罪认罚从宽制度。被告人及其辩护人称被告人孙某某向陈某退赔4.7万元，与事实不符，其要求从轻、从宽处理的抗辩意见本院不予采纳。被告人孙某某供述其通过出售“百家乐”赌博筹码，盈利三、四千元，因无其他证据证明其盈利具体数额，本院认定被告人孙某某盈利数额为3000元，应予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条之规定，判决如下：被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，行政拘留一日抵扣刑期一日，应折抵15天，即自2019年12月11日起至2022年12月26日;罚金于本判决生效后十日内缴纳）。追缴被告人孙某某违法所得人民币3000元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具计算机三台，予以没收，上缴国库（已没收）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  田晋元审 判 员  韩娟峰人民陪审员  张 坛二〇二〇年九月二十二日法官 助理  李亚錡书 记 员  武 瑶书 记 员  武 瑶