云南省凤庆县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0921刑初148号公诉机关：云南省凤庆县人民检察院。被告人：鲁泽登，男，1982年4月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地云南省临沧市凤庆县，住凤庆县。因犯抢劫罪，于2003年7月21日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。于2008年7月18日刑满释放。因赌博于2016年日被凤庆县公安局行政拘留10日，罚款3000元。因涉嫌赌博罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年12月13日被凤庆县公安局刑事拘留；经凤庆县人民检察院批准，于2020年1月9日被凤庆县公安局执行逮捕。现羁押于凤庆县看守所。辩护人：陈载永，云南任通律师事务所律师。被告人：鲁小付，男，1991年1月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地云南省临沧市凤庆县，住云南省临沧市凤庆县，因涉嫌赌博罪，于2019年8月15日被凤庆县公安局取保候审。2020年3月6日被凤庆县人民检察院取保候审。同年6月30日被本院继续取保候审。辩护人：杨建雄，凤庆县法律援助中心律师。被告人：杨平，男，1981年1月19日出生，彝族，初中文化，农民，个体经营，户籍地云南省临沧市凤庆县，住凤庆县。因涉嫌赌博罪，于2019年5月27日被凤庆县公安局取保候审，2020年3月6日被凤庆县人民检察院取保候审。同年6月30日被本院继续取保候审。辩护人：袁爱仙，凤庆县法律援助中心律师。被告人：王琴华，女，1987年10月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地云南省临沧市凤庆县，住凤庆县，因涉嫌赌博罪，于2019年5月27日被凤庆县公安局取保候审。2020年3月6日被凤庆县人民检察院取保候审。同年6月30日被本院继续取保候审。辩护人：王云，云南顺宁律师事务所律师。凤庆县人民检察院以凤检一部刑诉（2020）153号起诉书指控被告人鲁泽登、鲁小付、杨平、王琴华犯赌博罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，凤庆县人民检察院指派检察员杨琼珠出庭支持公诉，被告人鲁泽登、鲁小付、杨平、王琴华及辩护人陈载永、杨建雄、袁爱仙、王云到庭参加诉讼。现已审理终结云南省凤庆县人民检察院指控：2017年年底，被告人鲁泽登、杨平、鲁小付、王琴华四人商量，由鲁泽登、杨平、王琴华负责提供赌资，共计18万元，鲁小付负责邀约赌徒及在赌博场所抽水、放贷，在鲁泽登家位于凤庆县财富中心73栋4楼厨房内组织周某、罗某1、胡某、彭某、李某、杨某1、吴某等人以打扑克彪牛的方式聚众赌博。在组织赌博的这段时间里，鲁泽登等人累计抽取水钱6万余元，向参赌人员放贷20余万元。2014年5月16日，樊家侯通过ＱＱ联系到多年未联系的同学字正娟，后两人通过商量后决定合伙开办合作社，并商议字正娟入股30000元，其它具体事宜由樊家侯进行办理。在办理过程中，由于遇到种种困难，导致合作社无法开展。樊家侯未能及时归还字正娟入股的30000钱，字正娟多次跟樊家侯讨要未果后，主动联系鲁泽登，希望其出面跟樊家侯讨回欠款。2017年8月20日，鲁泽登安排罗某2（另案处理）等人到小湾跟樊家侯讨要欠字正娟的30000元钱。罗某2等人来到小湾后，在源大酒店门口找到樊家侯、樊家侯媳妇字正丽、岳母字朝书，逼迫其连本代利归还欠款56000元。樊家侯在被逼无奈后，当即找了13000元现金交到罗某2手中，并当场写下了一张43000元的欠条给罗某2等人。罗某2等人才离开现场。事后，罗某2多次打电话催促樊家侯归还43000元欠款。樊家侯被罗某2电话催债后，主动联系字正娟，归还了欠字正娟的30000欠款。但事情并未就此结束，罗某2仍然打电话给樊家侯，让其还钱。樊家侯被逼迫后，经跟鲁泽登商议，鲁泽登同意让其再付给他13000元现金，此事便可了结。于是，樊家侯亲自取了13000元现金送到易和超市红绿灯旁，交给鲁泽登，赎回了他写给罗某2的43000元欠条，此事才得以了结。事后，字正娟为了感谢鲁泽登帮其要回30000元欠款，主动给了鲁泽登10000元的好处费。公诉机关提供相关证据，认为鲁泽登、鲁小付、杨平、王琴华以营利为目的，聚众赌博抽头渔利。被告人鲁泽登伙同他人敲诈勒索，数额较大，其行触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条的规定，应以赌博罪追究鲁泽登、鲁小付、杨平、王琴华刑事责任，以敲诈勒索追究被告人鲁泽登刑事责任。在赌博罪共同犯罪中四名被告主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚，四名被告人认罪认罚，可以从宽处罚，共同犯罪中被告人鲁泽登负责组织、提供赌博场所、赌具起主要作用，系主犯，其他三名被告人起辅助作用，系从犯。建议对被告人鲁泽登犯赌博罪在有期徒刑一至二年内量刑，并处罚金；对被告人鲁小付、杨平、王琴华在有期徒刑六个月至一年六个月内量刑，并处罚金；对被告人鲁泽登犯敲诈勒索罪在有期徒刑六个月至一年六个内量刑，并处罚金；四名被告人对公诉机关指控赌博罪的事实及罪名无异议。被告人鲁泽登认为公诉机关指控其犯敲诈勒索罪不成立，称其没有跟他们去要债，只是介绍了罗某2去要债，到易和超市红绿灯旁拿的13000元现金只是帮罗某2代拿，就算是犯罪其行为是轻微的。辩护意见：辩护人陈载永：1、公诉机关指控的敲诈勒索罪不成立。被告人鲁泽登介绍罗某2帮要债和帮罗某2代收钱，不能证明被告人鲁泽登安排和参与了非法讨债。被告人的行为确实轻微，可诉可不诉。2、公诉机关指控赌博罪成立，但是被告人鲁泽登不应认定为主犯，几名被告人都是有共同的犯意，共同的分工，不易区分主从犯，量刑应该跟其余被告人一致，在1年2个月内比较合适。辩护人杨建雄：1、被告人鲁小付具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；2、应认定被告人鲁小付为从犯，鲁小付不是犯意的发起者，也不是犯罪行为的具体组织者，鲁小付没有为赌博活动提供赌资，也不参与分成，而是按照每次赌博后由鲁泽登给其一定的好处费，所起的作用是次要辅助的；3、被告人认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人鲁小付适用缓刑。辩护人袁爱仙：1、应认定被告人杨平为从犯，杨平在本案中投入资金的行为只是帮助行为；2、被告人杨平是自首，无前科，且认罪认罚。请求法庭，对被告人杨平给予从轻、减轻处罚。辩护人王云：1、被告人王琴华具有自首情节，应当从轻或减轻处罚；2、被告人王琴华认罪认罚，可以从宽处罚；被告人系初犯，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：一、被告人鲁泽登、鲁小付、杨平、王琴华赌博罪事实与公诉机关指控事实一致，且有下列证据予以证实。1、案件来源。该案系公安机关在审理案件时由被告人主动交代。2、户籍证明、前科材料。证实四名被告人为为完全刑事责任能力人；被告人鲁泽登因犯抢劫罪，于2003年7月21日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。于2008年7月18日刑满释放。因赌博于2016年3月17日被凤庆县公安局行政拘留10日，罚款3000元；鲁小付因赌博，于2014年4月17日被凤庆县公安局罚款300元。3、到案经过。证实鲁泽登、鲁小付系电话传唤到案；王琴华、杨平系主动投案。4、到案后讯问前检查笔录。证实到案后民警对鲁泽登、王琴华、杨平、鲁小付的身体及随身物品进行检查，未发现其身上带有任何违禁品，检查未发现其身上有任何伤痕。5、扣押物品清单。证实扣押鲁泽登人民币45000元；扣押王琴华人民币8000元；扣押杨平人民币30000元，扣押鲁小付人民币5000元。6、证人证言。（1）证人胡某。证实其被鲁小付邀约到鲁泽登家进行过赌博，鲁小付抽水和向参赌人员放贷，鲁泽登提供赌博场所和放贷资金。其赌输后与鲁泽登借了40000元钱。（2）证人洪某。证实到胡某家要债的人没有对其使用暴力或软硬暴力，胡某2019年6月份告诉其还欠着鲁泽登40000元赌债。（3）证人罗某1。证实其到鲁泽登家的赌博处进行赌博了2次，每次参赌人数6、7人，鲁小付负责抽水，鲁小付说是帮别人打理。（4）证人周某。证实了他到鲁泽登家赌博了5次，马登提供赌博场所，放贷资金。鲁小付负责组织，抽水，放贷。其欠了44000元被迫签下了一张欠条。后鲁小付和罗某2多次带人到其家找他要债，后来还了1万元，还欠着34000元，还用股金本抵押给鲁泽登。（5）证人杨某1。证实了到马登家赌博了2次，前后总共欠了鲁小付60000元，其中还了鲁小付30000元，其没有被讨过债务。（6）证人康某。证实了2018年前后，有一些其不认识的小伙子到家里找其儿子周某要赌博的债务。（7）证人李某。证实到鲁泽登家赌博两次。鲁小付负责抽水和放水，与鲁泽登借了2万，还了2000元，还欠着18000元。鲁小付、鲁泽登向其要账时候没有威胁、逼迫、恐吓。（8）证人彭某。证实到鲁泽登家参赌五次，鲁小付负责抽水和放水。其赌博与鲁小付错过8万元，鲁小付、鲁泽登要账时候没有威胁、逼迫、恐吓。后其姐夫帮还了4万，其把车子卖了还了4万。（9）证人陈某1。证实了其在鲁泽登烧烤店打工及和小付、陈某2一起去和红怀、小黑弟、彭大章等人要过账。（10）证人施某。证实看到有人在鲁泽登赌博。（11）证人罗某2。证实其帮鲁泽登要过两次赌债。（12）证人吴某。证实其到鲁泽登家参赌3次，每晚参赌7、8人，赌资30000元。7、被告人的供述与辩解。（1）鲁泽登。我伙同鲁小付、王琴华、杨平在我家里组织赌博，四人约定由鲁小付负责约人、抽水、放水、要债，每天给予鲁小付3000元好处，鲁小付共获利2万多元。鲁泽登提供场地和赌资30000元；王琴华提供赌资7万并参赌；杨平提供赌资8万并参赌，抽水后除付给鲁小付工钱后3人平分。组织赌博6、7次，参赌人数6、7人，抽水6、7万。（2）王琴华。我和鲁泽登、鲁小付、杨平在鲁泽登家组织赌博。鲁小付负责抽水、放水，其和杨平提供放贷资金，其提供了7万元，杨平提供了8万元，还有听鲁泽登说提供了30000元。（3）杨平。鲁泽登约我到他家去“入股”组织他人玩“彪牛”赌博，后提供了80000元的现金。鲁小付负责抽水，王琴华说提供了7万元，放贷的本金和利息一点没有收回来过，王琴华说也没有收回来过。（4）鲁小付。在凤庆财富中心鲁泽登家四楼客厅，鲁泽登、杨平、王琴华我们一起组织赌博，我负责邀约参赌人员、抽水和放水，鲁泽登、杨平、王琴华负责提供赌资，我们一共持续了半个月，但是实际赌博的只有6、7晚上，每晚上都有6、7人参与赌博。我是鲁泽登开给我工资，我参与赌博以来的非法获利5000元。抽取的水钱全部交给鲁泽登了，去向我不清楚，总共放出去11-12万元。8、辨认材料。被告人鲁泽登对赌博现场进行辨认、辨认出鲁小付；鲁小付辨认出王琴华、杨平；罗某1辨认出鲁泽登、鲁小付、胡某；陈某1辨认出鲁小付、陈某2；彭某辨认出鲁泽登、鲁小付、杨平、周某；李某辨认出鲁泽登、鲁小付、杨某1；杨某1辨认出鲁小付；周某辨认出鲁泽登、鲁小付、罗某2；胡某辨认出王琴华、鲁泽登、鲁小付、杨平。上述证据取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证。本院予以采信。二、被告人鲁泽登敲诈勒索事实：2014年5月16日，樊家侯通过ＱＱ联系字正娟，后两人决定合伙开办合作社，并商议字正娟入股30000元，其它具体事宜由樊家侯进行办理。在办理过程中，由于遇到种种困难，导致合作社无法开展。樊家侯未能及时归还字正娟入股的30000钱，字正娟多次跟樊家侯讨要未果后，主动联系鲁泽登，希望其出面跟樊家侯讨回欠款。2017年8月20日，鲁泽登安排罗某2（另案处理）等人到小湾跟樊家侯讨要欠字正娟的30000元钱。罗某2等人来到小湾后，在源大酒店门口找到樊家侯、樊家侯媳妇字正丽、岳母字朝书，逼迫其连本代利归还欠款56000元。樊家侯在被逼无奈后，当即找了13000元现金交到罗某2手中，并当场写下了一张43000元的欠条后罗某2等人才离开。事后，樊家侯被电话多次催促还43000元钱。樊家侯主动联系字正娟，于2017年8月24日归还了欠字正娟的30000元钱，字正娟为了感谢鲁泽登帮其要回30000元欠款，主动给了鲁泽登10000元的好处费。但事情并未就此结束，樊家侯仍被催要还钱。樊家侯被逼迫后，取了13000元现金送到易和超市红绿灯旁交给鲁泽登，赎回了他写给罗某2的43000元欠条，此事才得以了结。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实1、报案记录、线索来源。证实该案是被害人报案。2、银行回执。证实樊家侯于2017年8月24日还款给字正娟30000元。3、借条。证实樊家侯于2017年8月20日写了43000元的借条。4、合作协议。证实樊家侯和字正娟于2013年5月28日，合作成立“凤庆县鲁史五道河驿站蜜源厂”，字正娟入股30000元。5、微信支付交易明细证明。证实字正娟于2017年8月24日微信转账给鲁泽登10000元。6、被害人陈述。2014年我与字正娟成立一个合作社，字正娟投资了30000元钱，后合作社没有开展起来。2016年的时候，字正娟跟他哥杨某2就到小湾找到我，让我将钱还给她。当时我就跟字正娟商量，让她再缓一年。后来因为我的电话号码发生更换，字正娟就联系不上我，就在2017年8月20日12点左右，有4个伙子说帮字正娟收账，他们说用了3年要还着11万多。我就跟马拉松商量，愿意将3万块钱还了，另外再支付给他们来的那些人点费用。马拉松听后，就说这个事情他必须跟他们老大马登商量下。说了之后，马拉松就到一旁打电话给马登。后马拉松就说要56000元，我们给了13000元现金并签下一张43000元的借条他们就走了。2017年8月24日我将30000元还了。还了一两天，马拉松又打电话让我还钱，要还43000元呢。之后，马拉松就天天打电话给我。过了1星期些，我就准备了13000元钱，跟马拉松要了马登的电话。我在电话里面亲自跟马登联系，马登就说让我准备好13000元钱，来易和超市红绿灯旁边遇他。我接到马登电话之后，也就如约将13000元钱准备好到易和超市红绿灯旁将交给马登。我交钱的时候，马登是坐在驾驶室里面，没有下车，只是将车窗放下来，将我给他的13000元现金拿走将43000元欠条交给我。7、证人证言：（1）证人陈某2。证实其和马拉松等人到小湾跑完，看见马拉松他们和一个人拿钱的经过，其对马拉松等人的要债不清楚也不参与。（2）证人字加丽。证实了樊家侯和字正娟有30000元的债务，后马拉松替字正娟要债，要求还56000元，当天还了13000元，后转账给字正娟30000元，马拉松打电话要还剩下的13000元，一家人来到凤庆城易和超市将13000元钱还给对方指定的一辆车上，对方收下我们给的13000元钱后把之前我们签的一张欠条还我们。（3）证人字朝书。证实樊家侯欠着30000元，对方要还56000元，还签了一份协议，拿了13000元现金后离开。后来跟樊某到易和超市那里拿了13000元给他们，樊某是把钱直接递进去车里面。（4）证人杨某2。杨某2证实了樊家侯欠着字正娟30000元钱，其跟字正娟去小湾和樊某要过未果，后来字正娟找得她的同学去和樊家侯要账，后来接着樊家侯电话让其告诉字正娟钱已经还了，不要再让要债的人去纠缠他。（5）证人字正娟。证实了其委托鲁泽登去和樊家侯要30000元欠款，其让鲁泽登帮助其要债务，仅要本金，不要利息，本金要回后，字正娟微信转账给鲁泽登10000元的辛苦费。不知道鲁泽登等人要多少利息。（6）证人茶李攀。证实是2017年年底的一天早上，其和罗某2、罗浩南、鲁某、雷某、大憨永开着普茂杨的一辆越野车从顺宁佳苑上去财富中心马登家，上去马登家后，罗某2就和马登还有一个小湾的老倌（学名不详）在一起商量要账的事情，具体怎样商量听不见。后罗某2、陈杨、鲁某、罗浩南、大憨永去到小湾，其和鲁某、罗浩南在小湾客运站门口等候，罗某2、大憨永、雷某就和小湾那个小老倌朝客运站上方那个宾馆旁边方向去了，一个多小时返回小湾客运站，后一起回到凤庆，罗某2领着大憨永、雷某去马登家。（7）证人雷某。证实普茂杨安排其送罗某2去小湾，是2017年还是2018年我记不得了，具体送罗某2去小湾做什么普茂杨没有说，其把罗某2接起先是去到马登家，后支到达小湾，不清楚罗某2他们如何要债。（8）证人鲁某。证实其跟罗某2等到小湾帮马登要过债。一起去的是罗某2、雷某、茶李攀、大憨永、罗浩南、陈某2七人，到了小湾后罗某2、陈杨、大憨永、阿水他们四个去找人要债。要去之前我们先去到财富中心马登家拿要账单。（9）证人罗某3。证实大概是2017年些，其和鲁某、杨太城、茶李攀、雷某、大憨勇跟罗某2去收账，一起先到财富中鲁泽登家，后一行7人就开车到小湾，到小湾之后陈某2已经在着，马拉松帮雷某、大憨勇、阿水约起走说是要去找个老倌要账。后又一起回到县城，马拉松、雷某、大憨勇他们去马登家。后马拉松给了其500元钱。8、被告人鲁泽登供述。第一次供述其同学字正娟让其找人帮要欠款，鲁泽登就让马拉松和“阿水”去小湾找这个男子要钱，字正娟说她只要本金,利息给要账人。罗某2第一次要得6000元，全部给他。后面没完的利息钱那个男子用微信转给马拉松又给了我,好像是5000元还是6000元。第五次供述罗某2第一次要得6000元，本金30000直接还给字正娟，尾款利息,那个人就打电话给我,让我去易和超市旁车路边拿,那个人拿钱给我时,我是车上在着，我就把他的欠条还给他。后字正娟为了感谢我微信转给我10000元。第八次供述到易和超市旁拿得10000多元钱是去帮罗某2拿，还要还给他。9、辨认笔录及照片。樊家侯辨认出鲁泽登、罗某2、杨某2、字正娟。罗某3辨认出鲁泽登、陈某2、鲁某、雷某。上述证据取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证。本院予以采信。本院认为：被告人鲁泽登、鲁小付、杨平、王琴华以营利为目的，聚众赌博抽头渔利。其行为均触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。在赌博罪共同犯罪中四名被告主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚，四被被告人认罪认罚，可以从宽处罚，共同犯罪中被告人鲁泽登负责组织、提供赌博场所、赌具系主犯，且具有犯罪前科，其他被告人起辅助作用，系从犯。被告人鲁小付、杨平、王琴华系初犯，有较好的认罪态度和悔罪表现，本院依法予以从轻处罚，且适用缓刑不到致再危害社会。辩护人杨建雄、袁爱仙、王云的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人鲁泽登及辩护人关于其不应定为主犯的意见与查明事实及法律规定相悖，不予采纳。被告人伙同他人使用要挟的手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人及辩护人关于不构成敲诈勒索罪的意见不成立。本案中被告人鲁泽登让罗某2（另处）帮字正娟要30000元的债，在要债的过程中，罗某2等人先到了鲁泽登家，当天讨债回来又到鲁泽登家，鲁泽登明知罗某2非法索取了他人财物，且还让被害人写了43000元借条，后在明知安正娟30000元钱已追回，且获得了字正娟10000元“感谢费”的情况下，继续向被害人索取13000元现金后才将43000元的借条还给被害人，其主观明显具有非法占有的故意。其辩解及辩护意见不采纳。本院综合分析本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合各被告人具有的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条、第六十七条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定。判决如下：一、被告人鲁泽登犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2021年12月12日止，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）二、被告人鲁小付犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）三、被告人杨平犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）四、被告人王琴华犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）五、扣押赌资及违法所得人民币88000元予以没收，上缴国库。六、责令被告人鲁泽登退赔被害人樊某人民币13000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李顺祥人民陪审员  李凤彩人民陪审员  梅雪贤二〇二〇年九月二十八日书 记 员  廖晓尧