湖南省桂东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1027刑初34号 公诉机关湖南省桂东县人民检察院。 被告人李晓春，男，1985年12月25日出生于湖南省桂东县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住地湖南省桂东县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被桂东县公安局刑事拘留，2020年4月23日经桂东县人民检察院批准被桂东县公安局逮捕。现羁押于桂东县看守所。 辩护人郭亚锋，湖南民协律师事务所律师。 被告人李**，男，1984年3月24日出生于湖南省桂东县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住地湖南省桂东县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被桂东县公安局刑事拘留，2020年4月23日经桂东县人民检察院批准被桂东县公安局逮捕。现羁押于安仁县看守所。 被告人沈智祥，男，1993年3月6日出生于湖南省桂东县，汉族，大专文化，农民，户籍地及现住地湖南省桂东县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被桂东县公安局刑事拘留，2020年4月23日经桂东县人民检察院批准被桂东县公安局逮捕。现羁押于安仁县看守所。 湖南省桂东县人民检察院以桂检刑检刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人李晓春、李**、沈智祥犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉，本院于2020年7月27日立案，并依法适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省桂东县人民检察院指派检察员陈应明出庭支持公诉，被告人李晓春及其辩护人郭亚锋、被告人李**、被告人沈智祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂东县人民检察院指控：被告人李晓春、李**、沈智祥于2020年2月21日，在桂东县沙田镇江湾村租用当地居民郭某一的自建房二楼，安装了电脑同时准备了手机以及香港地区手机卡等工具。之后被告人李晓春、李**、沈智祥使用手机、电脑等硬件工具，从网络上下载美女图片、伪造的香港地区居民身份证和学生证图片，通过“VPN”翻墙软件使用“Facebook”、“Line”、“WhatsApp”等聊天交友软件结交香港地区男性居民，虚构内地赴港就读女大学生因生活困难或要缴纳房租等急需用钱的事实，以援交的方式诱骗香港地区男性居民见面。在被害人同意见面后，被告人李晓春、李**、沈智祥利用Google地图软件查看香港地区地址，约被害人到指定的地点见面。当被害人到达约定地点后，再以女大学生表哥、朋友或香港黑社会14K的人等身份打电话给被害人，采用引诱、威吓、恐吓等方式要被害人在附近7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值卡作为援交的保证金。在收到被害人发来的Mycard游戏充值卡照片后，将收到的Mycard游戏充值卡序号、密码通过QQ发给收卡人（QQ名称满意客服，QQ账号：32********）予以出售获利。至案发被告人李晓春、李**、沈智祥单独或共同实施诈骗7起，诈骗他人财物共计人民币31995元。具体事实如下： 一、2020年3月1日，被告人李晓春虚构姓名为“枼欣”的女大学生身份与香港籍被害人（line昵称为：MinG61565471）在聊天软件Line上加为好友并互发消息。在与被害人聊天过程中取得对方信任后便以援交为由约其在康丽花园见面。当被害人到达约定地点并告知被告人李晓春后，被告人李晓春以朋友担心安全为借口，告诉被害人等下有朋友打电话过来，叫被害人接电话。之后被告人李**以“枼欣表哥”的身份用购买来的香港手机卡打电话给被害人，以见面安全为由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值卡，并将充值卡拍照发给“枼欣”。因被害人听不懂普通话，被告人李**便联系擅长香港粤语，绰号为“屌逼王”的王某一，将相关信息告诉王某一并以1000元两小时的价格，要其打电话给被害人。随后该名被害人陆续购买10.5万点Mycard游戏充值卡并拍照通过Line发送给被告人李晓春,被告人李晓春将收到的Mycard游戏充值卡序号、密码通过QQ发给收卡人予以出售获利人民币20475元，之后被告人李晓春将其中的5000元通过微信转账给王某一。 二、2020年3月3日，被告人李晓春虚构姓名为“枼欣”的女大学生身份与香港籍被害人（电话号码：8529XXX****）在聊天软件WhatsApp上加为好友。在与被害人聊天过程中取得对方信任后便以援交为由约其在大埔廣福道148号见面。当被害人到达约定地点并告知被告人李晓春后，被告人李晓春以见面安全为由，告诉被害人等下有朋友打电话过来，叫被害人接电话。之后被告人李晓春以“枼欣表哥”、“香港黑社会14K的人”等身份用其购买的香港手机卡打电话给被害人，以为了安全见面要交保证金、见面安全后凭单据退回现金等理由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值卡并拍照发送给“枼欣”。被告人李晓春在WhatsApp上收到被害人发送的Mycard游戏充值卡照片后迅速将Mycard游戏充值卡序号、密码通过QQ发给收卡人予以出售获利。因被害人当天没钱无力继续购买Mycard游戏充值卡，被告人李晓春便与被害人约好第二天再见面。2020年3月5日被害人到达大埔廣福道148号并联系被告人李晓春，被告人李晓春继续以还要交保证金为由，要求被害人再次购买Mycard游戏充值卡并拍照发送给“枼欣”，直至被害人再次无力购买Mycard游戏充值卡。被告人李晓春将该名香港籍被害人在WhatsApp上发送来的Mycard游戏充值卡序号、密码出售给收卡人共计获利人民币2150元。 三、2020年3月6日，被告人李晓春虚构姓名为“枼欣”的女大学生身份与香港籍被害人梁某一在聊天软件WhatsApp上加为好友。在与被害人聊天过程中取得对方信任后便以援交为由约其在大有街匯豐銀行见面。被害人到达约定地点并告知被告人李晓春后，被告人李晓春便以保证见面安全为由，告诉被害人等下有朋友打电话过来，叫被害人梁某一要接电话。随后被告人李晓春以“枼欣表哥”、“香港黑社会14K的人”等身份打电话给被害人梁某一，以为了保证安全见面要交保证金、见面安全后凭单据退回现金等理由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值卡并拍照发送给“枼欣”。被告人李晓春在WhatsApp上收到被害人梁某一发送的Mycard游戏充值卡照片后，将Mycard游戏充值卡序号、密码通过QQ发给收卡人予以出售获利人民币2328元。 四、2020年3月7日，被告人李晓春虚构姓名为“枼欣”的女大学生身份与香港籍被害人王某二在聊天软件WhatsApp上加为好友。在与被害人聊天过程中取得对方信任后便以援交为由约其见面。当被害人王某二到达约定地点并告诉被告人李晓春后，被告人李晓春便以见面安全为由，告诉被害人等下会有朋友打电话过去，叫被害人要接电话。随后被告人李晓春以“枼欣表哥”、“香港黑社会14K的人”等身份打电话给被害人王某二，以为了保证安全见面要交保证金、见面安全后凭单据退回现金等理由要求被害人王某二到附近的7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值卡并拍照发送给“枼欣”。被告人李晓春在WhatsApp上收到被害人王某二发送的Mycard游戏充值卡照片后，将Mycard游戏充值卡序号、密码通过QQ发给收卡人予以出售获利人民币582元。 五、2020年3月9日，被告人沈智祥在学会被告人李晓春、李**的诈骗方法后，虚构微信名为“GUO果”的女大学生身份与被害人（微信昵称：Anthony赵）在微信上加为好友。在聊天过程中取得对方信任后，以经济拮据为由向被害人借钱，随后该名被害人通过微信转账人民币300元给被告人沈智祥。 六、2020年3月9日，被告人沈智祥虚构姓名为“陈雨果”的女大学生身份与香港籍被害人李某一在聊天软件WhatsApp上加为好友聊天。在被告人沈智祥与被害人李某一聊天过程中，沈智祥因聊天不熟练请教被告人李**，并将与被害人的聊天内容截图后通过QQ转发给被告人李**。之后被告人李**将如何与被害人聊天的内容通过QQ发给被告人沈智祥，被告人沈智祥再将被告人李**发过来的聊天内容在WhatsApp上与被害人李某一聊天。被告人沈智祥在取得被害人李某一信任后，便以援交为由约其见面。被害人李某一到达约定见面地点并告诉被告人沈智祥后，被告人沈智祥便以朋友担心安全为借口，要求被害人李承峰接其朋友的电话。随后被告人李**虚构“香港黑社会14K的峰哥”的身份，通过Skype打电话给被害人李承峰，以为了见面安全要交保证金、见面安全后凭单据退回现金等理由要求被害人李承峰到附近的7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值卡并将充值卡拍照发送给“陈雨果”。被告人沈智祥收到被害人李某一通过WhatsApp发送的Mycard游戏充值卡照片后，通过QQ转发给被告人李晓春。被告人李晓春再将被告人沈智祥发过来的Mycard游戏充值卡序号、密码通过QQ发给收卡人予以出售获利人民币4632元。之后被告人李晓春根据各自分工，将其中的2400元通过微信转账给被告人沈智祥，将其中的2000元通过支付宝转账给被告人李**，自己实际得232元。 七、2020年3月14日，被告人李**以上述方式虚构账户名称为“雯”的女大学生身份，通过WhatsApp聊天软件结识香港籍被害人（账户名称“阿峰”）。在取得被害人信任后便以生活拮据为由向其借钱。被害人提出见面吃饭后再借钱，被告人李晓春便要求被害人到7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值卡并拍照发送给他，体现被害人为了见面的诚意。之后该名被害人购买了一张5000点和一张3000点Mycard游戏充值卡并拍照发送给被告人李**。被告人李**在WhatsApp上收到被害人发送过来的Mycard游戏充值卡照片后，随即转发给被告人李晓春。被告人李晓春将收到的Mycard游戏充值卡序号、密码通过QQ发给收卡人予以出售。被告人李晓春在收到买家转来的1528元后便将其通过支付宝全部转账给被告人李**，被告人李**实际获利1528元。 针对上述指控，公诉机关当庭举交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、提取笔录、辨认笔录、电子数据等证据予以证明。 桂东县人民检察院认为：被告人李晓春、李**、沈智祥以非法占有为目的，单独或者共同使用聊天交友软件、手机等软硬件工具，虚构内地赴港就读女大学生的事实，以援交为由诱骗香港男性居民，利用电信网络诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且部分犯罪事实构成共同犯罪，应当以诈骗罪追究被告人李晓春、李**、沈智祥的刑事责任；其中被告人李晓春以非法占有为目的，自己单独诈骗他人财物共计5060元，伙同李**诈骗他人财物20475元，伙同李**、沈智祥诈骗他人财物4632元，合计诈骗他人财物30167元，数额巨大；被告人李**以非法占有为目的，自己单独诈骗他人财物1528元，伙同李晓春诈骗他人财物20475元，伙同李晓春、沈智祥诈骗他人财物4632元，合计诈骗他人财物26635元，数额较大；被告人沈智祥以非法占有为目的，自己单独诈骗他人财物300元，伙同李晓春、李**诈骗他人财物4632元，合计诈骗他人财物4932元，数额较大。被告人李晓春、李**、沈智祥自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人李晓春、李**、沈智祥到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李晓春、李**、沈智祥到案后真诚悔罪，积极主动退缴诈骗所得赃款，依法可以酌情从轻处罚。 被告人李晓春辩称，1、沈智祥诈骗被害人李某一其没有参与，是沈智祥用其电脑出售的Mycard游戏充值点；2、对其他指控的事实无异议，当庭自愿认罪认罚。 辩护人郭亚锋辩称，1、被告人李晓春如实供述罪行，从轻或减轻处罚；2、被告人李晓春是初犯；3、被告人李晓春已退赃并预缴罚金，可以从轻处罚；4、被告人李晓春诈骗数额较大，应处三年以下有期徒刑，建议对其处一年至一年三个月有期徒刑，并处缓刑。 被告人李**对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人沈智祥对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪认罚。 经审理查明：被告人李晓春、李**、沈智祥从网络上下载女性图片，以该女性图片伪造香港地区居民身份证和学生证图片，通过“VPN”翻墙软件，注册“Facebook”、“Line”、“WhatsApp”等聊天交友软件，并以该女性图片作为头像，虚构在港女学生身份，在“Facebook”、“Line”、“WhatsApp”等聊天交友软件添加香港地区男性为好友，通过网络聊天取得被害人信任，之后向被害人提出借钱缴纳房租或进行性交易。被害人同意后，被告人与被害人约定好见面地点，被害人到达约定的见面地点后，被告人再以女大学生表哥、朋友或“香港黑社会14K峰哥”等身份用事先准备的香港电话卡打电话给被害人，采用引诱、欺骗、恐吓等方式要求被害人在7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值点并拍照发给被告人作为见面保证金，称见面后凭单据退还现金。被告人再将Mycard游戏充值点序号、密码通过QQ出售给收卡人（QQ昵称：满意客服，QQ账号：32********），收卡人通过熊某一中国建设银行账户将钱转入被告人李晓春中国农业银行账户。至案发时被告人李晓春、李**、沈智祥单独或共同实施诈骗7起，诈骗他人财物共计人民币31995元。 2020年7月10日，三被告人退缴违法所得31995元。2020年8月13日被告人李晓春预缴罚金1万元，被告人李**预缴罚金8000元。2020年8月14日被告人沈智祥预缴罚金2000元。 具体事实如下： 一、2020年3月1日，被告人李晓春虚构姓名为“枼欣”的女大学生身份在Line上与香港籍被害人（line昵称：MinG61565471）约好性交易，并约在康丽花园见面。被害人到达约定地点后，被告人李晓春以朋友担心安全为借口，要求被害人接听其朋友电话。之后被告人李**以“枼欣朋友峰哥”的身份用购买的香港电话卡打电话给被害人，要求被害人在7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值点，并将充值点单据拍照发给“枼欣”作为见面安全保障金。被告人李晓春谎称见面后会凭单据退钱给被害人。因被害人听不懂普通话，被告人李**联系会粤语的王某一（绰号“屌逼王”）给被害人打电话，继续骗取被害人购买Mycard游戏充值点。该被害人共购买10.5万点Mycard游戏充值点发给被告人李晓春,被告人李晓春出售获利人民币20475元，通过微信转账5000元给王某一。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以确认。 1、被告人李晓春的供述证明：3月1日被告人李晓春以“小欣”的名义通过line与被害人（line昵称：MinG61565471）约定性交易。被告人李**给该被害人打了第一个电话，被害人按要求购买了一张充值点发给被告人李晓春。之后联系了王某一继续给被害人打电话，被害人陆续购买了10万多点充值点，当天出售共得20475元，通过微信转了5000元给王某一。 2、被告人李**的供述证明：3月1日李晓春用假冒的女大学生身份约了一个香港男子见面。该香港男子到了约定地点，李晓春要求李**以“小欣朋友”的身份打电话给该香港男子。李**拨打了该香港男子电话，称为性交易不支付现金，要求该男子购买Mycard游戏充值点拍照发给李晓春。 3、被告人李晓春与被害人（line昵称：MinG61565471）Line的聊天记录提取笔录（附聊天记录截图17张）、被告人李晓春与收卡人QQ聊天记录提取笔录（附聊天记录截图5张）、李晓春中国农业银行短信提取笔录（附短信截图1张）。证明：被告人李晓春通过Line欺骗被害人，并将骗取的游戏充值点出售获利人民币20475元。 二、2020年3月4日，被告人李晓春虚构姓名为“枼欣”的女大学生身份在WhatsApp上与香港籍被害人（8529XXXX530）约好性交易，约在大埔廣福道148号见面。被害人到达约定地点后，被告人李晓春以朋友担心安全为借口，要求被害人接听其朋友电话。之后被告人李晓春以“枼欣朋友峰哥”的身份用购买的香港电话卡打电话给被害人，要求被害人在7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值点，并将充值点单据拍照发给“枼欣”作为见面安全保障金，被害人购买了6000点Mycard游戏充值点拍照发给被告人李晓春，被告人李晓春出售获利人民币1170元。被告人李晓春称Mycard游戏充值点达到一定金额后才能退还现金，欺骗被害人继续购买Mycard游戏充值点。 2020年3月5日被害人为退回现金再次到达大埔廣福道148号并购买5000点Mycard游戏充值点拍照发给被告人李晓春，被告人李晓春出售获利人民币980元。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以确认。 1、被告人李晓春的供述证明：被告人李晓春在WhatsApp上与被害人（8529XXXX530）约好3月4日性交易，地点大埔广福道**。3月4日、3月5日被告人李晓春中国农业银行账户分别收到熊某一账户转入1170元、980元，都是诈骗该被害人所得。 2、被告人李晓春与被害人（8529XXXX530）WhatsApp的聊天记录提取笔录（附聊天记录截图24张）、被告人李晓春与收卡人QQ聊天记录提取笔录（附聊天记录截图3张）、李晓春中国农业银行短信提取笔录（附短信截图2张）。证明：被告人李晓春通过WhatsApp欺骗被害人，并将骗取的游戏充值点出售获利人民币2150元。 三、2020年3月6日，被告人李晓春虚构姓名为“枼欣”的女大学生身份在WhatsApp上与香港籍被害人梁某一（8525XXXX500）约好性交易，约在大有街匯豐銀行见面。被害人到达约定地点后，被告人李晓春以朋友担心安全为借口，要求被害人接听其朋友电话。之后被告人李晓春以“枼欣朋友峰哥”的身份用购买的香港电话卡打电话给被害人，要求被害人在7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值点，并将充值点单据拍照发给“枼欣”作为见面安全保障金。被害人梁某一共购买1.2万点Mycard游戏充值点发给被告人李晓春，被告人李晓春出售获利人民币2328元。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以确认。 1、被告人李晓春的供述证明：3月6日被告人李晓春以“小欣”的名义通过WhatsApp与被害人梁某一约定性交易。梁某一先买了一张2000点的MYCARD拍照发过来，李晓春立即通过QQ出售。之后李晓春再用Whatsapp打电话给他，要求梁某一交保证金。梁某一又买了Mycard发给李晓春，李晓春立即出售。当天熊某一的账户转了1笔388元、1笔1940元到李晓春银行账户，都是诈骗梁某一所得。 2、被告人李晓春与被害人梁某一（8525XXXX500）WhatsApp的聊天记录提取笔录（附聊天记录截图13张）、被告人李晓春与收卡人QQ聊天记录提取笔录（附聊天记录截图2张）、李晓春中国农业银行短信提取笔录（附短信截图1张）。证明：被告人李晓春通过WhatsApp欺骗被害人，并将骗取的游戏充值点出售获利人民币2328元。 四、2020年3月7日，被告人李晓春虚构姓名为“枼欣”的女大学生身份在WhatsApp上与香港籍被害人王某二（8529XXXX093）约好性交易，约在元朗逸新街5号日新大厦见面。被害人到达约定地点后，被告人李晓春以朋友担心安全为借口，要求被害人王某二接听其朋友电话。之后被告人李晓春以“枼欣朋友峰哥”的身份用购买的香港电话卡打电话给被害人王某二，要求被害人王某二在7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值点，并将充值点单据拍照发给“枼欣”作为见面安全保障金。被害人王某二共购买3000点Mycard游戏充值点发给被告人李晓春，被告人李晓春出售获利人民币582元。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以确认。 1、被告人李晓春的供述证明：3月7日被告人李晓春以“小欣”的名义通过WhatsApp与被害人王某二约定性交易。王某二买了一张3000点的Mycard拍照发过来，李晓春立即通过QQ出售获利582。 2、被告人李晓春与被害人王某二（8529XXXX093）WhatsApp的聊天记录提取笔录（附聊天记录截图9张）、被告人李晓春与收卡人QQ聊天记录提取笔录（附聊天记录截图2张）、李晓春中国农业银行短信提取笔录（附短信截图1张）。证明：被告人李晓春通过WhatsApp欺骗被害人，并将骗取的游戏充值点出售获利人民币582元。 五、2020年3月9日，被告人沈智祥虚构姓名为“陈雨果”的女大学生身份在WhatsApp上与香港籍被害人加为好友，通过聊天取得对方信任后，以经济拮据为由向被害人借钱，被害人通过微信（微信昵称：Anthony赵）添加被告人沈智祥（微信昵称：guo果）为好友，通过微信转账人民币300元给被告人沈智祥。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以确认。 被告人沈智祥的供述证明：被告人沈智祥以“GUO果”在WhatsAPP与被害人加为好友，在聊天过程中沈智祥以假冒女大学生的身份向他表达在香港经济困难的情况，该被害人主动提出来加沈智祥微信，通过微信转账人民币300元给沈智祥。 六、2020年3月9日，被告人沈智祥虚构姓名为“陈雨果”的女大学生身份在WhatsApp上与香港籍被害人李某一（8525XXXX720）约好性交易。之后被告人沈智祥因不会聊天，将其与被害人李某一的聊天记录通过QQ转发给被告人李**，被告人李**进行回复，被告人沈智祥再将被告人李**回复的内容通过WhatsApp发送给被害人李某一。被害人李某一到达约定见面地点后，被告人沈智祥按被告人李**发送的聊天内容，以朋友担心安全为借口，要求被害人李某一接听其朋友电话。随后被告人李**以“香港黑社会14K峰哥”的身份联系被害人李某一，要求被害人李某一在7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值点，并将充值点单据拍照发给“陈雨果”作为见面安全保障金。被害人李某一共购买2.4万点Mycard游戏充值点发给被告人沈智祥，被告人沈智祥通过被告人李晓春出售获利人民币4632元，被告人沈智祥分得2400元、被告人李**分得2000元、被告人李晓春分得232元。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以确认。 1、被告人沈智祥的供述证明：被告人沈智祥用美女图片假冒女大学生，并通过翻墙软件以GUO果的身份注册境外交友网站、WhatsApp、line等账号。被告人沈智祥通过WhatsApp与被害人李某一约见面。沈智祥将李某一的地址发给李**，李**再将约见面的地址发给沈智祥。之后沈智祥按李**教的和李某一聊天，骗取李某一购买的Mycard游戏充值点，再转发给李晓春，由李晓春出售。李晓峰通过微信转账2400元给沈智祥。 2、被告人李晓春的供述证明：李晓春与沈智祥合伙骗了一次，李晓春教沈智祥如何操作，骗得4600多元，通过微信转了2400元给沈智祥。 3、被告人李**的供述证明：李**以香港黑社会成员的身份通过whatsapp和李某一聊天，要求李某一购买Mycard游戏充值点拍照给他们，才让沈智祥冒充的女大学生和他见面。李某一购买后发给了沈智祥，沈智祥再发给李晓春，李晓春联系收卡人，卖了4600元左右，李**分得2000元，沈智祥分得2400元，剩下的归李晓春。 4、被告人沈智祥与被害人李某一（8525XXXX720）WhatsApp的聊天记录提取笔录（附聊天记录截图15张）、被告人李晓春与被告人沈智祥QQ聊天记录提取笔录（附聊天记录截图7张）、被告人李晓春微信聊天记录及转账记录提取笔录（附截图8张）、被告人李晓春支付宝转账记录提取笔录（附3月10日转账给李**截图2张）。证明：被告人沈智祥、李**共同骗取了被害人游戏充值点2.4万点，被告人李晓春将骗取的游戏充值点出售获利人民币4632元，被告人沈智祥分得2400元、被告人李**分得2000元、被告人李晓春分得232元。 七、2020年3月13日，被告人李**虚构账户名称为“雯”的女大学生身份，在line添加被害人为好友，通过聊天取得被害人信任后，以生活拮据为由向其借钱，被害人约其见面吃饭后再借钱，被告人李**要求被害人到7-ELEVEN便利店购买Mycard游戏充值点并拍照发送给他，他才同意见面。之后该被害人购买了8000点Mycard游戏充值点并拍照发送给被告人李**。被告人李**通过被告人李晓春出售获利人民币1528元，该笔钱被告人李晓春通过支付宝转给被告人李**。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以确认。 1、被告人李**的供述证明：被告人李**假冒香港浸会大学大陆女大学生，被害人通过line加了李**好友，在聊天中李**称生活拮据想借钱，被害人约其见面吃饭借钱，李**便要求被害人购买Mycard游戏充值点拍照发给他才见面。被害人购买了8000点Mycard游戏充值点发给李**，李**收到后发给李晓春，由李晓春将其出售，卖了1500多元。 2、被告人李晓春支付宝转账记录提取笔录（附3月13日转账给李**截图2张）。证明3月13日被告人李晓春通过支付宝将出售Mycard游戏充值点的1528元转给被告人李**。 认定本案的综合性证据有： 1、关于黄石市公安局李红梦被诈骗案件的研判报告、受案登记表、黄石市公安局开发区铁山公安分局立案决定书、询问笔录各一份。证明黄石市公安局在办理李红梦被诈骗案过程中发现朱某一有重大嫌疑，将该线索移送郴州市公安局。 2、接报案登记表、接报案回执、桂东县公安局立案决定书。证明桂东县公安局接到移送线索后于2020年3月16日立案侦查。 3、搜查证一份。证明侦查机关依法对被告人李晓春租房进行搜查。 4、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书各5份。证明侦查机关依法对犯罪嫌疑人李晓春、李**、沈智祥、朱某一、苏某一拘留。 5、批准逮捕决定书3份、不批准逮捕决定书2份、逮捕证3份、逮捕通知书3份、释放通知书2份；取保候审决定书、取保候审执行通知书、收取保证金通知书各1份。证明经桂东县人民检察院决定批准逮捕被告人李晓春、李**、沈智祥并由桂东县公安局执行逮捕；对犯罪嫌疑人苏某一、朱某一决定不批准逮捕，并由桂东县公安局予以释放。桂东县公安局对苏某一采取取保候审的强制措施。 6、抓获经过1份。证明被告人李晓春、李**、沈智祥系侦查机关2020年3月16日在沙田被抓获。 7、户籍证明3份。证明被告人李晓春、李**、沈智祥作案时已经达到完全刑事责任年龄。 8、调取证据通知书、调取证据清单各3份；鉴定聘请书、鉴定意见通知书各1份。证明侦查机关在取证过程中程序合法。 9、扣押决定书11份；扣押物品、文件清单9份.证明侦查机关依法对本案被告人作案工具、物品等进行扣押。 10、李晓春中国农业银行账户62284800381********交易明细清单、熊某一中国建设银行账户62366831500********交易明细清单。证明被告人李晓春将诈骗所得游戏充值点出售给他人的违法所得，由该人通过名为熊某一的中国建设银行账户转账至被告人李晓春中国农业银行账户上。 11、证人苏某一的证言。证明被告人沈智祥、李晓春、李**实施诈骗过程中发送给被害人的女生语音，是证人苏某一按他们的要求录制的，苏某一对三被告人实施诈骗不知情。 12、证人朱某一、罗某一的证言。证明被告人李晓春、李**、沈智祥假扮女大学生，通过“line”等聊天软件与香港地区的男子加为好友，以借钱或者性交易约见面，然后要求被害人购买充值卡拍照发过来，实施诈骗。 13、证人郭某一的证言。证明本案被告人所租住的房子位于沙田江湾，是郭某一住房二楼。 14、湘迪安司鉴中心[2020]电鉴字第27号司法鉴定意见书一份。证明湖南迪安司法鉴定中心对被告人李晓春、李**、沈智祥实施诈骗时候的电脑、手机等作案工具进行鉴定，提取出本案三被告人通过电信、网络实施诈骗犯罪的电子数据。 15、被告人李晓春与收卡人QQ聊天记录提取笔录（附2020年3月1日-2020年3月13日聊天记录截图18张）。证明被告人李晓春将Mycard游戏充值点出售给收卡人的情况。 16、被告人李晓春Skype软件聊天记录提取笔录（附聊天记录截图15张）。证明被告人李晓春以“14K酒店阿峰”向被害人发送恐吓信息。 17、被告人李晓春苹果手机储存图片提取笔录（附图片截图30张）。证明被告人李晓春苹果手机中存有MYCARD充值点图片和血腥图片。 18、被告人沈智祥苹果手机储存图片提取笔录（附图片截图23张）。证明被告人沈智祥用一女性图片注册了相关聊天软件账号，并伪造了名为“陈雨果”的香港居民身份证和学生证。 19、电子数据一份。证明被告人李**、李晓春、沈智祥通过实施电信、网络诈骗分别非法获利3528元、25767元、2700元。 本院认为，被告人李晓春、李**、沈智祥以非法占有为目的，使用虚构身份，通过电信网络与不特定的被害人聊天交友，骗取被害人信任，以借钱或性交易为由，采用远程、非接触方式骗取7人财物，属于利用电信网络诈骗，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李晓春、李**、沈智祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李晓春、李**、沈智祥共同骗取被害人财物4632元，构成共同犯罪，三人均起主要作用，均为主犯。被告人李晓春、李**共同骗取被害人财物20475元，构成共同犯罪，其中李晓春实施了诈骗全过程，是主犯；李**在该起诈骗犯罪中辅助李晓春，是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人李晓春单独骗取被害人财物5060元，被告人李**单独骗取被害人财物1528元，被告人沈智祥单独骗取被害人财物300元。被告人李晓春共诈骗他人财物30167元，数额巨大；被告人李**共诈骗他人财物26635元，数额较大；被告人沈智祥共诈骗他人财物4932元数额较大。被告人李晓春、李**、沈智祥到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；积极退缴全部违法所得并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人李晓春的辩护人提出被告人李晓春诈骗数额较大，应判处三年以下有期徒刑的辩护意见，根据《湖南省高级人民法院的实施细则》及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关规定，被告人李晓春利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗财物价值三万元以上的，认定为诈骗数额巨大，因此对辩护人的辩护意见不予采纳。 根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人李晓春适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人李**适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人沈智祥适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项、第二百零一条第一款的规定，判决如下: 一、被告人李晓春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2023年3月16日止；罚金已缴纳）； 二、被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2021年5月16日止；罚金已缴纳）； 三、被告人沈智祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2020年10月16日止；罚金已缴纳）； 四、随案移送的电脑主机6台、苹果手机12部、华为手机1部、OPPO手机2部予以没收，上缴国库； 五、退缴的违法所得31995元返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  陈益民 人民陪审员  罗茂林 人民陪审员  黄秀平 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  郭湘洪 书 记 员  杨艳芳 附：本判决书适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。