天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0116刑初20165号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人齐虎，男，1995年7月25日出生于陕西省，汉族，户籍地及现住址陕西省宝鸡市金台区。2017年7月7日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元，2018年3月23日被内蒙古自治区高级人民法院裁定维持原判，缓刑考验期间自2018年3月23日至2021年3月22日，因该罪于2015年10月16日被抓获后临时羁押于宝鸡市渭滨区看守所，2015年10月22日被刑事拘留，同年11月14日被取保候审。2018年9月19日因本案被抓获后羁押于宝鸡市渭滨区看守所，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人曲艺，北京盈科（天津）律师事务所律师辩护人张垣墚，上海靖予霖律师事务所律师。被告人张武平，男，1990年4月2日出生于陕西省，汉族，户籍地及现住址陕西省扶风县。2013年9月9日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十一个月，2014年2月12日刑满释放。2018年9月19日因本案被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人李梓豫，天津澄松律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘执检刑诉[2019]3号起诉书、津滨检塘执检刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人齐虎犯诈骗罪、收买信用卡信息罪、被告人张武平犯诈骗罪一案，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张桂安、李杰出庭支持公诉。被告人齐虎及其辩护人曲艺、张垣墚、被告人张武平及其辩护人李梓豫均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2018年8月5日，被告人齐虎、张武平伙同他人利用网络购物需要退款的名义，骗取正在天津市滨海新区北塘街道融公馆小区××××室的被害人赵某某的信任，获取其银行卡信息和验证码，从被害人赵某某名下中国银行和建设银行账户转出人民币共计25000元至被告人齐虎、张武平等人控制的“马某某”名下账号为6230********农业银行卡中。随后，被告人齐虎注册并使用了“马某某”名下账号为1859********的支付宝账户绑定该农业银行卡，从绑定的该农业银行卡充值人民币10000元至该支付宝账户上，并操作转账至被告人张武平名下账号为×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户中。被告人张武平使用其名下的前述支付宝账户提现人民币9990.01元到其名下账号为6217********的邮政储蓄银行卡中，后取现。2017年至2018年间,被告人齐虎通过他人以每年600元价格购买马某绑定了中国建设银行6217××××5314和中国工商银行6222××××6035的银行卡信息以完成实名认证（即具备以马某名义进行交易）的支付宝账户（支付宝账户ＩＤ:XXXX36,登陆邮箱:×××＠163.ｃｏｍ），以及该账户所绑定的淘宝店铺并变更该账户绑定手机号为齐虎名下×××85,从事经营活动。经查上述账户均存在大量交易记录,绑定的银行卡与支付宝账户间存在零星的小额交易,故被告人齐虎具备以马某的名义进行交易的能力。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人齐虎、张武平伙同他人利用互联网、拨打电话的方式诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐虎、张武平共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，应对二人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定。被告人齐虎收买包含信用卡信息的支付宝账户，使其足以使用他人名义进行交易，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人齐虎系宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内又犯新罪，应对其同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定。被告人张武平前罪有期徒刑执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应对其适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。提请本院依法惩处。被告人齐虎辩解称，并未实施诈骗行为，对起诉书指控的诈骗罪不予认可，对指控的收买信用卡信息罪认罪认罚。被告人齐虎的辩护人提出的辩护意见是：对指控的收买信用卡信息罪没有异议，指控的诈骗事实证据不足，不能认定齐虎构成诈骗罪。1.现有证据不足以证明齐虎对×××85手机号绝对控制，无法证实齐虎实施了注册支付宝账户并绑定银行卡及利用该账户转账的行为。首先，涉案苹果手机并非齐虎常用手机，且置于工作室的公共位置，并未设置密码，任何人均可使用，×××85手机号的使用及掌控不能唯一指向齐虎，公诉机关依据手机号属于齐虎便推断齐虎对支付宝和手机号有绝对的控制力没有任何依据；张武平在与他人聊天记录中提到过李某2，有可能是李某2将齐虎的手机或者手机卡交给张武平。其次，支付宝账号1859********于2018年8月5日通过手机号×××85注册并登录，但注册支付宝并关联银行卡需要实际掌握手机卡及银行卡号，注册过程中需要用到验证码，现有证据不能证明齐虎掌握了1859××××1702手机号，并能够及时接收相应验证码。另外，齐虎不具备作案的时间和地点。2.现有证据尚不能确认实施诈骗行为的操控人及具体作案流程，齐虎亦非假冒淘宝客服与被害人联系的人，也并非该诈骗网站的控制人，未实施具体转账操作，客观上没有诈骗行为。3.被告人齐虎未获取违法所得。涉案25000元中的10000元经由1859××××1702号支付宝账户转至张武平账户中，另外15000元经由他人账户被转入对公账户，齐虎并未因此获利。4.被告人张武平供述称注册支付宝账户并绑定银行卡及利用该账户转账的行为系其所为。5.即便齐虎使用该手机注册支付宝账号并实施转账行为，但现有证据并不能证明齐虎知悉该笔款项为赃款，张武平与齐虎互不相识，齐虎不存在帮助他人转移犯罪所得款的故意，未与他人共同预谋，不存在犯罪的主观故意。综上，被告人齐虎未获取非法利益，没有作案的时间、地点、动机，本案犯罪行为的实施方式、实施主体、同案犯以及赃款去向均未查清，现有证据达不到确实充分的标准。被告人齐虎的辩护人提交如下证据：1．证人李某1、张某1证言、手机截图，拟证明被告人齐虎于案发当日与该二人在一起，不具备作案的时间与地点。2．网上截图9张、回函，拟证明本案作案地点为陕西省宝鸡市扶风县。3．李某2的银行流水，拟证明李某2涉嫌该起犯罪。被告人张武平对起诉书指控的事实及罪名均没有异议。被告人张武平的辩护人发表辩护意见如下：对指控的罪名没有异议，认可涉案诈骗数额25000元，张武平的实际违法所得为1万元。张武平对其罪行供认不讳，系坦白，主观恶性小，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被害人赵某被诈骗事实2018年8月5日，被告人张武平得知案外人马某名下的账号为6230********农业银行卡将有诈骗款进账后，通过绑定该卡号的支付宝进行查询。当日14时许，被害人赵某在天津市滨海新区北塘建投领海福地工作期间，接到诈骗电话称其在淘宝购买的衣服出现质量问题需要退款，赵某相信后按照对方发来的链接进行操作，登录支付宝输入银行卡信息并将验证码发给对方后，其名下的中国银行卡和建设银行卡账户先后被转出人民币25000元至马某名下的账号为6230********农业银行卡中。张武平查询到赃款进账后，将其中的10000元转账至自己银行卡后取现。余款中的10000元被转账至案外人张2名下的农业银行卡，5000元被转账至案外人赵某1名下的农业银行卡，该两笔款项之后均转入到公司的对公账户。另查，案外人马某名下的账号为6230********农业银行卡绑定的手机号为1859××××1702，并关联了该号码的支付宝账号，该支付宝账号于2018年8月5日13时1分26秒注册，最近一次登录时间为同日13时1分28秒，登录手机号为×××85，14时29分从中国农业银行卡充值人民币10000元，14时43分由该账号转账至张武平支付宝账号×××＠163.ｃｏｍ，14时44分提现到张武平名下的卡号为6217********邮政储蓄银行卡，扣除手续费用后剩余人民币9990.01元，后被取现。再查，×××85手机号登记在被告人齐虎名下，公安机关于2018年9月18日将被告人齐虎、张武平抓获归案，在齐虎的办公地点宝鸡市渭滨区××号楼××号阳台茶几上将存放×××85手机卡的苹果5手机扣押，并扣押了室内的其他8部手机及路由器、银行卡等财物，在张武平住处扣押了张武平持有的2部手机、9张银行卡，扣押了刘某手机一部，扣押财物均未随案移送。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．案件来源、抓获经过、出所登记表证明：被告人齐虎、张武平被抓获情况。2．户籍信息、前科材料、临时羁押证明书、执行材料、社区矫正材料证明：被告人齐虎、张武平的基本信息情况及前科情况。3．情况说明证明：被害人赵某有两笔被骗钱款已进入洗钱渠道，无法追踪，其中10000元最终转至张武平支付宝账户；2018年9月18日民警对被告人张武平位于陕西省宝鸡市××单元××号进行搜查扣押的一部黑色诺基亚手机为张武平妻子张某2所有，已发还。4．被害人赵某名下中国建设银行、中国银行以及马某名下中国农业银行的银行交易明细证明：2018年8月5日，马某名下的卡号为6230********的中国农业银行账号收到赵某名下的中国银行账户转账人民币20000元，收到赵某1名下的中国建设银行账户转账5000元，随后该账户内的10000元被提现至该银行账户关联的1859********支付宝账户。5.支付宝反馈信息及光盘证明：被告人齐虎、张武平及马某名下支付宝账户信息情况。6．公安部反电诈平台数据蚂蚁金服反馈信息、情况说明证明：案发当日登录马某名下1859××××1702支付宝账号并进行操作转账的手机号为×××85，该账号于2018年8月5日13：01：26注册，最近一次登陆时间是2018年8月5日13：01：28。并证明马某名下的身份证、农业银行卡号、被告人齐虎名下的×××85手机号关联的支付宝等账户信息。7．公安部反电诈平台数据信息、银行交易明细证明：马某名下的1859××××1702支付宝账户于2018年8月5日14时29分从中国农业银行卡充值人民币10000元，当日14时43分由该账号转账至张武平支付宝账号×××＠163.ｃｏｍ，14时44分提现到张武平名下的卡号为6217********邮政储蓄银行卡，扣除手续费后为9990.01元，后通过ＡＴＭ提现。8．查询回单证明：涉案手机号开卡、补卡、机主信息及套餐情况。其中1859××××1702手机号于2018年7月17日开户，同年7月29日补换卡。×××85手机号自2018年6月4日至案发当日的二个月期间处于半停机状态，2018年8月6日欠费停机，当月13日缴费开机。9．被告人张武平手机视频资料证明：通过对张武平手机恢复数据，马某农业银行卡绑定的手机号收到95599发送短信显示，8月5日14：28进账人民币20000元，14：29通过支付宝转出10000元，14：31向张新洲完成网银转账交易人民币10000元。视频中伴有一男子读取短信内容的声音。10．搜查笔录、提取笔录、扣押清单证明：公安机关对被告人齐虎位于宝鸡市渭滨区××号楼××号的办公地点及对张武平位于陕西省宝鸡市××单元××号的住处进行搜查并扣押财物情况。11．陕西省通信管理局回函证明：其无法提供涉案手机号码1859××××1702、×××85于2018年7月至9月期间的通话、短信等相关信息。12．被害人赵某陈述证明：2018年8月5日，其接到一个自称淘宝网店的客服电话，以其所购买的衣服质量不合格为由为其退款，其按照对方的要求进行支付宝及网银相关操作，后被骗取银行卡内25000元的事实。13．证人马某证言证明：2018年7月17日，张某3找其帮忙办理电话卡及银行卡，其将号码为1859××××1702的电话卡、卡号为6230********的农业银行卡和Ｕ盾都交给了张某3。被告人齐虎因开网店需要使用支付宝，其将注册的支付宝账号给了齐虎，该账号绑定的是建设银行卡。后齐虎向其支付200元。14．证人张某3证言证明：刘某找其办理银行卡，其带刘某找到马某，马某帮忙办理了新的电话卡及农业银行卡、Ｕ盾后交给刘某。后被告人齐虎因马某名下的银行卡进钱被抓获，刘某称如警察问起就说把银行卡给了“小五”。15．证人刘某证言证明：其朋友“红飞”、“小五”（张武平）让其帮忙办理电话卡、银行卡，其联系张某3后找到了马某、李某2办理了银行卡和电话卡并交给了“红飞”和“小五”，“红飞”在8月初又让其补办了上述包括其自己、马某和李某2在内的电话卡。16．证人安某证言证明：2018年6月初，其微信好友“小李”收购银行卡，其从“老五”等人处收购银行卡卖给“小李”。后“小李”曾打电话说收购的卡被挂失，卡中有钱，让其找卡主要钱，其因此联系“老五”向卡主要钱。收购的银行卡可能用来电信诈骗或洗钱。17．证人张某4证言证明：2018年8月10日，其与其丈夫张武平驾车去青海玩时，用张武平中国邮政储蓄银行的银行卡在金河尚居小区的自动取款机取款人民币3000元。18．证人齐某证言证明：其与程某、李某2在被告人齐虎经营的乐汇电玩专营店的网店工作，其是网店客服，工作地点在宝鸡市渭滨区××号楼××号，阳台上有个小桌子，上面的几部手机其没有注意过，平时的工作就是用三星手机回客户电话。其未使用过马某、张某3等人的支付宝，×××85这个手机号其不清楚。19．证人李某2证言证明：其在齐虎经营的乐汇电玩专营店的网店工作，工作地点在宝鸡市渭滨区××号楼××号，店里一共有四人，齐虎是老板，其他人都是客服。阳台上的五部手机都是齐虎的，就一直在那放着。其在公司大部分时间是用一部三星Ｓ6手机处理工作问题，还有一部苹果5Ｓ手机打电话用。这两部手机都是齐虎的。这两部手机公司的人都用过。其未使用过秦昊南、张宝平、张裕捷、马某、张某3的支付宝，×××85这个手机号其有点印象，但想不起来了。2018年8月5日其下午16点下班。张某3于2018年6、7月份让其办过三套银行卡和电话卡，后又在7月底让其补办三张电话卡，其不认识张武平。20．证人程某证言证明：其在齐虎经营的乐汇电玩专营店的网店工作，工作地点在宝鸡市渭滨区××号楼××号，店里一共有四人，齐虎是老板，其他人是网店客服。阳台上的五部手机都是齐虎的，其不知道手机干什么用，就一直在那放着。其用三星手机处理工作问题，苹果手机一直没用过。两部手机的电话号其不清楚。其未使用过秦某、张5、张6、马某、张某3的支付宝，×××85这个手机号其不清楚。21．证人李某3证言证明：2017年6月至2018年8月15日，其在齐虎公司做客服，其与李某2倒班，平时大部分时间用三星Ｓ6手机处理工作问题，苹果手机用于给顾客打电话。这两部手机都是齐虎的。22．被告人齐虎供述证明：其做淘宝网店生意，主要卖游戏点卡和游戏道具，办公地点在宝鸡市渭滨区××楼××号，其是老板，办公室有三个员工。其一共有五个手机号，×××85是其中之一，这个手机号绑定了四个不同身份的支付宝账号，该电话卡放在一部苹果5Ｓ的手机里，手机一直由其使用，平时放在阳台的茶几上，其不在办公室的时候是否有别人使用其不清楚。其没有使用×××85号码登录涉案支付宝并转账被骗资金。23．被告人张武平供述，其中2018年9月19日供述证明：2018年6月，“老李”向其收购银行卡，其将自己名下及向马某收购的银行卡、电话卡卖给了“老李”。8月初，“老李”说马某的银行卡中有电信诈骗的钱，让其申请一个支付宝，并联系马某补办马某名下的联通电话卡。其拿到马某补办的电话卡后，在“老李”的指挥下申请了支付宝账号并绑定了马某的银行卡，从卡中转出10000元至其自己的支付宝账户。2018年11月30日，2018年12月19日供述证明：其通过刘某收购过马某、李某2的卡，但不认识该二人。2018年8月5日“老安”（安某）让其打电话查一下购买的马某银行卡里是否有钱，并提供了该银行卡绑定的手机号，后其用马某名下18开头的手机号注册了一个支付宝并绑定该银行卡，查询到卡中余额20000余元，其将10000元提现至绑定的支付宝账户，后转账至自己的支付宝账户。过了一段时间，其再查询时银行卡已经没有钱了。其于2018年8月5日下午1点左右注册的支付宝，用一部黑色智能手机注册，手机中装有137开头的手机卡和一张流量卡，流量卡卡号其不记得，也记不清该卡号从哪里购买。24．辨认笔录证明：被告人齐虎、张武平及证人张某3、刘某辨认情况。二、收买信用卡信息罪的事实2017年,被告人齐虎通过他人以600元价格向马某购买支付宝账户（支付宝账户ＩＤ:XXXXX36,登陆邮箱:×××＠163.ｃｏｍ），该账户绑定了中国建设银行6217××××5314和中国工商银行6222××××6035的银行卡信息，并绑定了淘宝店铺，购买时齐虎利用马某的手机更改支付宝账户信息，将绑定的手机号变更为其自己名下的155××××****，用以控制该支付宝账户及淘宝店铺，后以马某名义用该支付宝账户及绑定的银行卡进行数笔交易。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．公安部反电诈平台查询信息截屏证明：被告人齐虎的×××85手机号码绑定的支付宝账户信息情况，其中包含马某、秦某等多人支付宝账户。2．公安部反电诈平台查询反馈信息证明：涉案马某的支付宝账户绑定了马某名下的中国建设银行和中国工商银行的银行卡，并证明被告人齐虎用其手机号×××85绑定马某名下支付宝账户及淘宝店铺，以及该淘宝店铺交易记录、银行卡交易记录情况。3.提取笔录、扣押笔录证明：公安机关对被告人齐虎位于宝鸡市渭滨区××号楼××号的办公地点进行搜查，并对现场的电脑显示器、笔记本电脑、手机、路由器等予以扣押；经齐虎指认，号码×××85的手机号是其在使用，该手机上所登陆的多人支付宝账户均为齐虎使用。4．手机恢复电子数据证明：经对扣押的齐虎手机电子数据进行恢复，显示齐虎曾使用扣押的ｉｐｈｏｎｅ5ｓ手机登录过马某支付宝账户并进行转账操作。5．证人马某的证言证明：齐虎因开网店需要支付宝账号，向其购买绑定其名下银行卡的支付宝账号，齐虎用自己的手机登录该支付宝账号更换相关信息，后该支付宝账号由齐虎控制，该支付宝账号绑定了其名下的建设银行卡。6．被告人齐虎供述证明：×××85这个手机号码绑定了五个他人名下的支付宝账号，每个账号其都支付了600元费用。这些支付宝账户都绑定一个空网店，其主要使用马某的网店做生意，2017年到2018年都在使用。马某的支付宝账号是张某1帮其弄来的，其在马某的手机上登陆，然后收了一个验证码，把支付宝信息进行修改，绑定的手机号码就变成了×××85，其就可以使用马某的支付宝完成交易。马某的这个支付宝账户应该是绑定了银行卡信息。7．证人李某2、李某3、程某证言证明：该三人均不使用该ｉｐｈｏｎｅ5ｓ中的支付宝功能，也不使用×××85绑定的马某、秦某等人的支付宝账户。8．认罪认罚具结书证明：被告人齐虎自愿与公诉机关具结，对指控的收买信用卡信息罪自愿认罪认罚。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：关于被告人齐虎提出的其未实施诈骗行为，以及其辩护人所提现有证据不足以证明齐虎对手机号绝对控制，不能证明齐虎掌握了1859××××1702手机号用以操控支付宝账号1859********，齐虎不具备作案的时间和地点，未获取违法所得，不是实施诈骗行为的操控人，证据达不到确实充分的标准，故不构成诈骗罪的辩护意见，经查，首先，×××85手机号虽然登记在齐虎名下并由齐虎使用，但齐虎辩解称该手机号一直放在工作室内，结合其店内员工证言证明的茶几上一直放着几部手机，以及案发时从工作室的阳台茶几上查获了该手机号的客观事实，在案证据尚不足以认定该手机卡由齐虎绝对控制。其次，被告人张武平供述称老安将绑定马某银行卡的18开头的电话卡给了他，其注册了支付宝并进行了赃款转移的一系列操作，其供述的注册1859××××1702支付宝账户的时间、查询马某农行卡进账及转账后的余额情况、赃款由1859××××1702支付宝账户转账至其名下支付宝账户的具体经过和提现情况，与小视频中张武平对转账事实的确认及其他客观证据高度一致，与公诉机关指控的齐虎注册并使用马某支付宝账户并进行转账的事实相矛盾。再者，现有证据无法证明齐虎伙同他人对被害人赵某实施了诈骗行为，无法证明齐虎控制了马某的农业银行卡，以及注册并使用了马某1859××××1702支付宝账户，亦无证据证实齐虎是整个案件的操控者并获取了违法所得，齐虎与张武平互不认识，从未有过联系，张武平亦未指认齐虎是其共犯。综上，现有证据不足以证明齐虎对×××85手机卡时刻进行控制，公诉机关指控齐虎注册并使用了1859××××1702的支付宝账户并进行一系列转账操作的事实存疑，加之其他证明齐虎实施诈骗行为证据的缺失，现有证据尚不足以形成链条锁定齐虎，对齐虎及其辩护人所提其不构成诈骗罪的辩解及辩护意见予以采纳。公诉机关指控被告人齐虎构成诈骗罪尚未达到事实清楚，证据确实、充分的标准，该指控不能成立。本院认为，被告人张武平以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信诈骗方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人齐虎收买他人信用卡信息并以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成收买信用卡信息罪。齐虎被宣告缓刑后，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚。齐虎能够如实供述所犯罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。张武平是累犯，依法应当从重处罚；其能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。扣押财物未随案移送，由扣押机关负责处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款及第二款、第七十七条第一款、第六十九条第一款及第三款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销（2016）内01刑初58号刑事判决中被告人齐虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分。二、被告人齐虎犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；与前罪判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押30日，即自2018年9月19日起至2020年9月18日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人张武平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2020年11月18日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人张武平退赔被害人赵某人民币25000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙世宏审 判 员  周庆春人民陪审员  胡福林二〇二〇年九月八日书 记 员  王 越书 记 员  张 艳附：法律释明《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。