天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初799号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人赵鹏，男，1985年12月25日出生于天津市，汉族，本科文化，无职业，户籍地及现住址天津市河**。2019年10月27日因本案被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人刘可刚、刘仲来，天津天意律师事务所律师。被告人毛健圆，男，1988年9月14日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，户籍地天津市河**，现住址天津市河**。2018年4月17日因犯危险驾驶罪被天津市北辰区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。2020年1月10日因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人康宝钗，天津得安律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕327号起诉书指控被告人赵鹏犯诈骗罪，毛健圆犯诈骗罪、敲诈勒索罪，适用认罪认罚从宽制度，于2020年7月2日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王泽文出庭支持公诉，被告人赵鹏及其辩护人刘仲来，被告人毛健圆及其辩护人康宝钗均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，1.2016年12月份，被害人段某经毛健圆介绍，认识了当时在天津市第一中级人民法院当协警的赵鹏，赵鹏冒充法警，以帮助段某丈夫办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，先后两次骗取段某人民币共计8万元。2.2017年5月份，被害人王某1经段某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取被害人王某1人民币15万元。3.2017年12月，被害人李某1经段某介绍认识赵鹏，赵鹏称其能帮助办理天津市第一中级人民法院的工作，李某1于2018年1月6日、1月12日先后2次通过段某给赵鹏转账人民币共计17万元。4.2018年3月份，被害人韩某经段某丈夫范某介绍认识被告人赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取被害人韩某人民币27万元。5.2018年5月份，被害人冯某经段某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取冯某人民币共计5万元。6.2018年5月份，被害人陆某经被告人毛健圆介绍认识赵鹏，赵鹏冒充法警，以为陆某办理天津市第一中级人民法院公务员工作的名义，诈骗被害人陆某人民币共计36.2万元，其中被告人毛健圆在明知赵鹏虚构事实的情况下，仍帮助赵鹏诈骗陆某10万元。7.2018年8月16日，被害人张某经陆某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助张某妻子办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作、购买法院拍卖的房屋、珠宝字画为名，先后骗取被害人张某人民币共计430万元。8.2018年9月份，被害人王某2经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取被害人王某2人民币7万元。9.2018年9月份，被害人李某2经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取被害人李某2人民币8万元。10.2019年3月份，被害人于某1在天津市河北区一彩票站内结识了赵鹏，赵鹏冒充法警，以能够帮助于某1办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，先后两次骗取于某1人民币共计6万元。11.2019年5月份，被害人王某3经于某1介绍认识赵鹏，赵鹏冒充法警伙同毛健圆，以能够帮助王某3办理天津市第一中级人民法院老干部处工作为名，先后两次骗取被害人王某3人民币共计35万元。12.2019年6月份，赵鹏以为被害人刘某经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以能够帮助刘某的女儿王某4安排天津市第一中级人民法院工作为由，先后三次骗取被害人刘某人民币共计20.5万元。13.2019年7月16日、8月28日，被告人毛健圆以告发赵鹏诈骗犯罪行为相威胁，先后敲诈赵鹏人民币5,000元、8,000元。被告人赵鹏诈骗所得赃款用于赌博等挥霍，被告人毛健圆诈骗及敲诈勒索所得赃款用于日常挥霍。案发后，被告人赵鹏、毛健圆被抓获归案，被告人赵鹏亲属退赔冯某5万元，冯某对被告人赵鹏表示谅解．被告人毛健圆亲属退赔陆某6万元，退赔王某35万元，陆某、王某3对被告人毛健圆表示谅解。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，2017年至2019年，被告人赵鹏以非法占有为目的，虚构能够为他人办理天津市第一中级人民法院工作、为他人购买法院拍卖房屋、珠宝字画，骗取他人财物共计614.7万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛健圆帮助被告人赵鹏诈骗他人财物共计45万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛健圆以非法占有为目的，以告发被告人赵鹏的诈骗犯罪相威胁，敲诈被告人赵鹏1.3万元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人赵鹏与毛健圆在部分诈骗犯罪中，属于共同犯罪，赵鹏系主犯，毛健圆系从犯。被告人赵鹏涉嫌诈骗罪，其法定刑十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。鉴于被告人赵鹏系主犯，具有坦白情节，认罪认罚，赔偿被害人冯某损失并取得谅解，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对其判处十三年以上十六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人毛健圆涉嫌诈骗罪，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人毛健圆涉嫌敲诈勒索罪，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。另被告人毛健圆帮助赵鹏诈骗陆某10万元在其缓刑期间。故鉴于被告人毛健圆在诈骗犯罪中系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，赔偿被害人陆某、王某3部分损失并取得谅解，在缓刑期间再犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款之规定，建议对其判处三年以上，五年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵鹏对指控的犯罪事实供认不讳，无其他辩解理由。其辩护人提出，对公诉机关指控赵鹏犯诈骗罪不持异议，赵鹏在本次诈骗案件中主动交代公安机关尚未掌握的罪行。赵鹏犯罪后认罪态度好，如实向公安机关供述自己的罪行，有诚恳的悔罪表现，依法可以从轻处罚，且在案发后积极向被害人退赔，犯罪未造成特别严重的危害后果，系初犯、偶犯，其社会危害性小，请求对其从轻处罚。被告人毛健圆对指控的犯罪事实供认不讳，无其他辩解理由。其辩护人提出：诈骗罪部分：应被认定为从犯，其具有自首情节，到案后认罪态度诚恳，积极退赔被害人损失，请求对其从轻处罚。经审理查明：1.2016年12月份，被害人段某经毛健圆介绍，认识了当时在天津市第一中级人民法院当协警的赵鹏，赵鹏冒充法警，以帮助段某丈夫办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，先后两次骗取段某人民币共计8万元。2.2017年5月份，被害人王某1经段某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取王某1人民币15万元。3.2017年12月，被害人李某1经段某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工作为名，骗取李某1人民币17万元。4.2018年3月份，被害人韩某经段某丈夫范某介绍认识被告人赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取韩某人民币27万元。5.2018年5月份，被害人冯某经段某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取冯某人民币5万元。6.2018年5月份，被害人陆某经被告人毛健圆介绍认识赵鹏，赵鹏冒充法警，以为陆某办理天津市第一中级人民法院公务员工作的名义，诈骗陆某人民币36.2万元，其中被告人毛健圆在明知赵鹏虚构事实的情况下，仍帮助赵鹏诈骗陆某10万元。7.2018年8月16日，被害人张某经陆某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助张某妻子办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作、购买法院拍卖的房屋、珠宝字画为名，先后骗取张某人民币430万元。8.2018年9月份，被害人王某2经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取王某2人民币7万元。9.2018年9月份，被害人李某2经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取李某2人民币8万元。10.2019年3月份，被害人于某1在天津市河北区一彩票站内结识了赵鹏，赵鹏冒充法警，以能够帮助于某1办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取于某1人民币6万元。11.2019年5月份，被害人王某3经于某1介绍认识赵鹏，赵鹏冒充法警伙同毛健圆，以能够帮助王某3办理天津市第一中级人民法院工作为名，骗取王某3人民币35万元。12.2019年6月份，被害人刘某经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以能够帮助刘某的女儿王某4安排天津市第一中级人民法院工作为由，骗取刘某人民币20.5万元。13.2019年7月16日、8月28日，被告人毛健圆以告发赵鹏诈骗犯罪行为相威胁，先后敲诈赵鹏人民币5,000元、8,000元。被告人赵鹏诈骗所得赃款用于赌博等挥霍，被告人毛健圆诈骗及敲诈勒索所得赃款用于日常挥霍。案发后，被告人赵鹏、毛健圆被抓获归案，后如实供述自己的罪行。被告人赵鹏亲属退赔冯某5万元，冯某对被告人赵鹏表示谅解。被告人毛健圆亲属退赔陆某6万元，退赔王某35万元，陆某、王某3对被告人毛健圆表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及到案经过，被害人段某、李某1、韩某、冯某、陆某、王某2、李某2、刘某陈述，被害人王某1、张某、于某1、王某3陈述及辨认笔录，证人范某、于某2、吴某证言，被告人赵鹏、毛健圆供述，电话录音光盘，交易明细、聊天记录，借条，银行流水、协议、收条，手机截屏、打款记录复印件、银行卡照片、转账截图、微信截图、电话号码截图、银行客户回单、微信、支付宝账户截图、天津市北方人力资源管理顾问有限公司广开分公司提供的人员基本信息登记表、派遣员工登记表、劳动合同书、离职申请、终止或解除劳动合同情况说明书、离职确认书，天津市第一中级人民法院司法警察大队出具的情况说明，被告人赵鹏微信转账情况，被告人赵鹏卡号为6235********的锦州银行卡诈骗赃款入账情况，被告人赵鹏卡号为6217********的建设银行卡诈骗赃款入账情况，被告人赵鹏支付宝转账情况，毛健圆微信支付交易明细、毛健圆名下卡号为6217********的中国建设银行账户交易明细，赵鹏名下卡号为6217********的建设银行账户交易明细，居民信息表，常住人口登记表，刑事判决书，申请及谅解书，调解协议书、刑事谅解书、收据等证据证实。以上证据经庭审质证，证据的来源合法，内容客观真实，能够相互佐证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。本院认为，被告人赵鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计614.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人毛健圆帮助被告人赵鹏诈骗他人财物共计45万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人毛健圆以告发被告人赵鹏的诈骗犯罪相威胁，敲诈财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。天津市滨海新区人民检察院指控被告人赵鹏犯诈骗罪，毛健圆犯诈骗罪、敲诈勒索罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵鹏与毛健圆在部分诈骗犯罪中，属于共同犯罪，赵鹏系主犯，毛健圆系从犯。鉴于被告人赵鹏在被查获后交代同种犯罪行为，具有坦白情节，认罪认罚，赔偿被害人冯某损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人毛健圆在诈骗犯罪中系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，赔偿被害人陆某、王某3部分损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人毛健圆帮助赵鹏诈骗陆某10万元在其缓刑期间，应撤销缓刑，数罪并罚。赵鹏辩护人、毛健圆辩护人辩护意见中客观部分酌情采纳。综上，根据赵鹏、毛健圆犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人赵鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十三条第一款；对被告人毛健圆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日起至2034年10月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、撤销天津市北辰区人民法院（2018）津0113刑初240号刑事判决中被告人毛健圆犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，缓刑六个月的缓刑部分；被告人毛健圆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金六万一千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2026年7月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）三、责令被告人赵鹏向被害人段某退赔人民币80000元；向被害人王某1退赔人民币150000元；向被害人李某1退赔人民币170000元；向被害人韩某退赔人民币270000元；责令被告人赵鹏向被害人陆某退赔人民币302000元（其中赵鹏与毛健圆共同退赔人民币40000元）；向被害人张某退赔人民币430万元；向被害人王某2退赔人民币70000元；向被害人李某2退赔人民币80000元；向被害人于某1退赔人民币60000元；责令被告人赵鹏与毛健圆共同向被害人王某3退赔人民币300000元；责令被告人赵鹏向被害人刘某退赔人民币205000元。四、责令被告人毛健圆向赵鹏退赔人民币13,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓妍人民陪审员  高玉华人民陪审员  王 馨二〇二〇年九月十八日书 记 员  袁 悦附本案法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。