安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0422刑初201号公诉机关寿县人民检察院。被告人李传均(曾用名李传军)，男，1967年12月13日出生，汉族，不识字，寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司、寿县宏达房地产开发有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，经常居住地安徽省寿县。曾因犯流氓罪于1994年10月被本院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯骗取贷款罪、寻衅滋事罪，寿县公安局于2019年7月29日决定对其刑事拘留(在逃)，同年8月21日寿县人民检察院以其涉嫌骗取贷款罪批准逮捕，同年8月27日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人叶小娇，安徽博弈和律师事务所律师。辩护人朱咸朝，北京金诚同达(合肥)律师事务所律师。被告人朱猛，男，1971年11月18日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地福建省厦门市集美区，经常居住地安徽省淮南市。曾因犯非法拘禁罪于2019年10月16日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑二年十个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月6日被寿县公安局刑事拘留，2020年1月10日寿县人民检察院以其涉嫌犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪对其批准逮捕，当日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人孙景刚，安徽法田律师事务所律师。辩护人郭静，安徽法田律师事务所实习律师。被告人朱长奎，男，1981年3月4日出生，汉族，初中文化，住安徽省寿县。因涉嫌犯骗取贷款罪，于2019年12月10日被寿县公安局刑事拘留。2020年1月10日寿县人民检察院以其涉嫌犯虚假诉讼罪、骗取贷款罪、高利转贷罪对其批准逮捕，当日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人孟德春，安徽孟德春律师事务所律师。辩护人张**，安徽州来律师事务所律师。被告人朱传伟，男，1973年2月19日出生，汉族，初中文化，住安徽省淮南市谢家集区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月11日被寿县公安局取保候审。辩护人聂幼星，安徽繁星律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检一部刑诉[2020]156号起诉书指控被告人李传均犯高利转贷罪、骗取贷款罪、虚假诉讼罪、被告人朱猛犯寻衅滋事罪、被告人朱长奎犯高利转贷罪、虚假诉讼罪、被告人朱传伟犯寻衅滋事罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人李传均及其辩护人叶小娇、朱咸朝、被告人朱猛及其辩护人孙景刚、郭静、被告人朱长奎及其辩护人孟德春、张**、被告人朱传伟及其辩护人聂幼星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：一、高利转贷罪1、2017年7月26日，被告人李传均、朱长奎以寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司、寿县思达建筑装饰工程有限公司的名义签订虚假的岸香咖啡酒店装修合同，编造财物报表等贷款资料，由安徽省瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司(朱长奎是股东，实际控制人为李传均)担保，向寿县农商行申请2600万元贷款，寿县农商行于2017年8月2日将2600万元贷款支付到寿县思达建筑装饰工程有限公司账户。李传均指使朱长奎以月息3分的利率，将该笔2600万元贷款以朱长奎的名义于2017年8月2日全额转借给寿县春申置业有限公司使用至2017年12月底，共非法获利272万元。该笔2600万元贷款逾期至今未归还。2、2017年9月22日，被告人李传均与胡某1（另案处理）通过二人实际控制的安徽怡韵豪商贸有限公司和安徽睿鼎祥商贸有限公司，签订虚假的钢材购销合同、编造财务报表等贷款资料，由寿县思达建筑装饰工程有限公司担保，向寿县农商银行申请800万元贷款，寿县农商行于2017年11月23日将800万元贷款支付到安徽怡韵豪商贸有限公司账户，李传均、胡某1将从寿县农商银行骗取的800万元贷款资金，于2017年11月24日转借给寿县春申置业有限公司使用，月息3分，共从中非法获利98万元。该笔800万元贷款逾期后至今未还。二、骗取贷款罪1、2013年7月3日被告人李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司的名义与淮南市鑫峰科技有限公司签订虚假的煤炭买卖合同，编造财务报表等贷款资料，由李传均实际控制的寿县国豪商贸有限公司担保，向寿县农商行申请贷款500万元，2013年10月31日寿县农商行将500万元贷款支付到淮南市鑫峰科技有限公司法定代表人范化江账户，范化江当日转给李传均300万元，转给左某200万元，次日左某将200万元转给李传均，李传均当即将该500万元用于购买六安市开发区钢材市场物流园房产。该笔500万元贷款逾期后至今未还。2、2013年12月3日被告人李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司的名义与淮南市鑫峰科技有限公司签订虚假的煤炭买卖合同，编造财务报表等贷款资料，由李传均实际控制的寿县国豪商贸有限公司担保，向寿县农商行申请贷款500万元，2014年1月3日寿县农商行将500万元贷款支付到淮南市鑫峰科技有限公司法定代表人范化江账户，范化江当日将500万元转给黄慧，黄慧于2014年1月3日将此500万元转给李传均，李传均将其中399万元作为君湖度假村公司缴纳土地出让金使用。该笔500万元贷款逾期后至今未还。3、2013年12月27日被告人李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司的名义与淮南市鑫峰科技有限公司签订虚假的煤炭买卖合同，编造财务报表等贷款资料，由李传均实际控制的寿县国豪商贸有限公司担保，向寿县农商行申请贷款200万元，2014年1月14日寿县农商行将200万元贷款支付到淮南市鑫峰科技有限公司法定代表人范化江账户，范化江当日将200万元转给左某，左某于次日将200万元转给李传均，李传均于2014年1月20日将该笔200万元用于偿还所欠他人债务。该笔200万元贷款逾期后至今未还。三、虚假诉讼罪被害人王某、孙某1欠被告人李传均800万元债务。2014年8月，孙某1偿还了400万元债务的本息，剩余的400万元债务本金，李传均指使被告人朱长奎于2015年9月将王某、孙某1起诉到淮南市田家庵区人民法院。诉讼期间，李传均以朱长奎的名义申请法院保全了王某、孙某1的个人有关财产，同时冻结了王某名下安徽翔宁建筑工程有限公司的账户。2016年8月22日，在淮南市田家庵区法院调解执行李传均与王某之间的400万元债务本息时，李传均逼迫王某向其出具两份借条（李传均、朱长奎名下各15万元，共计30万元）。为了能解冻公司账户，王某被迫同意李传均的条件。王某出具2份借条后，李传均才同意调解并申请法院解除之前查封的安徽翔宁建筑工程有限公司的账户。之后因王某未兑现此30万元的虚假债务，李传均于2017年4月分别以其本人及朱长奎的名义，以此30万元虚假债务将王某起诉到寿县人民法院，并同时申请寿县人民法院对王某名下的寿县农商行贷款还款账户进行了冻结。因王某在寿县农商行的贷款需要该账户办理还本付息及续贷业务，王某迫于无奈，再次在寿县人民法院的调解下同意支付给李传均、朱长奎名下各9.5万元债务，共计19万元。该19万元全部归李传均占为己有。四、寻衅滋事罪1、2013年9月29日，被害人王某经被害人孙某1担保向被告人李传均借款800万元，口头约定利率为月息3分，李传均指使被告人朱猛以朱长奎名义与王某签订借款协议。后王某、孙某1未偿还。自2014年年初，李传均安排朱猛等人催要债款。朱猛等人多次采取贴靠等手段进行索债。具体事实有：(1)2014年上半年，李传均指使朱猛等人到王某位于寿县现代汉城小区的办公室讨债。朱猛等人经常在王某与客户谈业务期间采用在场旁听的方式，干扰王某洽谈业务。2014年9月期间，朱猛等人酒后到王某办公室要债，因王某外出且无法满足朱猛等人提出的偿还债务的要求，朱猛等人将王某办公室内的桌椅板凳砸毁，被损毁物品价值6000余元。后王某为了躲避朱猛等人的滋扰、纠缠，将公司搬迁至寿县寿春镇东津花园小区东门处办公。在朱猛砸王某办公室后李传均安排朱长奎、朱猛继续找王某、孙某1讨要债务。朱猛、朱长奎采用到王某的办公室、工地、家里等方式索债。2015年9月27日(农历八月十五)，朱猛采用侮辱的方式，索取了王某手上一块帝驼牌手表，王某的工作和生活受到严重的影响。(2)从2014年6月至2015年2月，朱猛在要债过程中要求孙某1安排在其厂内或寿州国际酒店住宿，由孙某1支付费用。朱猛等人在孙某1安排的寿州国际酒店内长期吃喝玩乐，肆意挥霍，李传均亦安排他人入住寿州国际酒店消费，共计51870元由孙某1承担。(3)孙某1不堪重负，经与李传均协商，将朱猛等人安排在莫丽假日酒店住宿，费用由孙某1支付。朱猛等人在莫丽假日酒店从2015年3月至2015年11月期间，继续肆意挥霍，共计75361元，孙某1支付1万元，剩余65361元仍挂账在孙某1名下至今。(4)朱猛等人在向孙某1要债期间长期在孙某1的食堂内吃喝，在孙某1谈业务时，朱猛擅自到场旁听业务洽谈，造成企业重要客户流失，影响孙某1公司正常生产经营。(5)2015年9月27日(农历八月十五)，在寿县莫丽假日酒店宾馆内，朱猛等人采用侮辱等手段，索要了孙某1名下一辆奥德赛牌轿车及一块卡地亚牌手表。朱猛等人通过滋扰、纠缠的方式，共向孙某1索要137万元。后朱猛全部转给李传均。2、2015年期间，被害人杨某2找李传均借款用于生产经营，李传均出资20万元，由朱猛出面以朱猛名义借给杨某2，约定月息5分。此后因杨某2未还款，朱猛带人多次到杨某2的店里进行催讨。2016年5月的一天，朱猛带领朱传伟等人至杨某2的婚纱摄影店内，采用威胁、锁门、打砸等方式逼迫杨某2还款。2016年5月至2019年8月，朱猛指使朱传伟向杨某2追讨债务。朱传伟在朱猛的指使下，采用辱骂、上门跟贴滋扰等方式向杨某2索债。朱猛、朱传伟的行为严重影响了杨某2的生产经营及生活。针对指控的事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李传均、朱长奎以转贷牟利为目的，骗取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第二十五条之规定，应当以高利转贷罪追究二被告人刑事责任；被告人李传均以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成特别重大损失，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任；被告人李传均、朱长奎以虚构的债权债务向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条的规定，应当以虚假诉讼罪追究二被告人刑事责任；被告人朱猛、朱传伟以恐吓他人、任意损毁他人财物等方式破坏社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第(三)项、第二十五条的规定，应当以寻衅滋事罪追究二被告人刑事责任；被告人李传均、朱长奎犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚；被告人朱猛在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当数罪并罚。被告人李传均对公诉机关指控的高利转贷的犯罪事实及罪名无异议，对指控的骗取贷款、虚假诉讼的犯罪事实及罪名有异议，辩解意见是：对公诉机关指控的高利转贷罪罪名及犯罪事实无异议；对公诉机关指控的骗取贷款罪、虚假诉讼罪罪名及犯罪事实有异议，其贷款后按时结息，没有拖欠银行的贷款利息，2014年其提前还清贷款本息后又重新签的贷款合同，在2019年4月其离开寿县之前，不欠银行的任何利息，其不构成骗取贷款罪；对公诉机关指控的虚假诉讼罪罪名及犯罪事实有异议，其自始至终不在现场，都是律师代办的，因为王某没有钱支付利息，律师在征得其同意后让王某出具的欠条，其没有威胁王某。辩护人叶小娇的辩护意见是：1、被告人李传均不构成骗取贷款罪。李传均从农商行的借款是每年度续贷，还款方式为按季度结息，到期一次性还本。也就是说每一年度的贷款均是在下一年度期满前还本结息，一次性结清上一年度贷款本金与利息，不存在2018年度欠款1199万元本金，错位指控到2013年度的逾期贷款1200万元未还状态。公诉机关不能以后续2018年度的借贷资金未归还来张冠李戴到2013年的借款合同中的逾期本金，是错位指控，金额总和和贷款事由均不一样。如果说被告人改变了贷款用途，也只应根据双方的合同约定未经书面同意改变贷款用途，承担违约责任，而不是被指控构成骗取贷款罪。2、关于虚假诉讼的犯罪事实不应认定。两份各15万元的借条系王某在淮南市田家庵区人民法院诉讼服务中心自己真实意思书写所形成，该30万元的借条所反映的组成系调解到执行期间的利息、诉讼费、保全费、执行费的内容，孙某1、王某都是明确认可和知晓的。王某书写30万元的借条也是主动提出、主动要求的，并不是虚假借条也不是虚增的债务。退一步讲，即使算错了多要了，那属于民法中的不当得利，受害人可以依法主张予以返还，而不是以扰乱司法秩序为由来指控虚假诉讼罪。3、被告人李传均对指控的高利转贷罪认罪悔罪。被告人是主动投案，归案后也是如实陈述，应认定为自首。该272万元的利息也已缴纳了个人所得税544800元。李传均与朱长奎之间也有真实的装修工程款100余万元，该100余万元的工程款应从高利转贷2600万元中予以核减，征收的税款应从违法获利中予以扣减。4、被告人李传均主动积极与农商行谈和解，提供担保财产，也有很多个人资产能予以偿还。被告人李传均系寿县民营企业家，带动本地多人就业，企业名下有100多名员工。被告人同时也身患疾病，建议法庭对其判处缓刑。辩护人朱咸朝的辩护意见是：1、被告人李传均应当对高额转贷承担责任，但该笔转贷时间只有三个月，后该款项也实际用于岸香酒店装修，该高利转贷获利非常少，且2600万元所获利息应缴税款已由李传均之子李某1缴纳了544800元税款，此缴纳税款数额应当从高额利息中予以扣除。另外800万元利息并非李传均收取，请法庭予以量刑考虑。2、被告人李传均没有欺骗寿县农商行的故意，其借贷款并未给寿县农商行造成巨额损失，不应认定为犯罪，请法庭予以考量。3、本案从债权形成、诉讼、履行中均不存在任何“虚假”行为，被告人李传均不构成虚假诉讼罪。4、被告人李传均系自首，且如实供述犯罪事实，请求法庭从轻处罚。被告人朱猛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解意见是：对公诉机关指控的寻衅滋事罪罪名及犯罪事实有异议，认为其不构成寻衅滋事罪。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人朱猛行为构成寻衅滋事罪事实不清、证据不足。被告人主观上没有犯罪的故意，客观上没有实施殴打、辱骂、恐吓他人的行为，且各被害人行为明显存在过错，被告人朱猛的行为不构成寻衅滋事罪，但其行为具有一定的违法性客观属实。故建议法庭对被告人朱猛的行为是否构成犯罪作出客观公正的判决。被告人朱长奎对公诉机关指控的罪名有异议，辩解意见是：对公诉机关指控高利转贷、虚假诉讼的事实无异议，但其不知道会犯罪。两笔转款均是李传均安排其去签字、转账，包括转到春申公司，其并不知道有利息。李传均起诉时其去签的字，其也去法院领钱了。辩护人张**的辩护意见是：1、朱长奎不构成高利转贷罪。(1)本罪的主体为特殊主体，即借款人。本案向银行申请贷款的及贷款合同载明的借款人都是寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司，实际借款人是李传均，所借钱款也是归其所有。朱长奎不是借款人和实际借款人，其不符合我国刑法规定的主体身份，无法构成本罪。(2)本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。朱长奎在收到银行支付的贷款后，按照李传均的安排将全部款项转入李传均指定的账户，所有证据均无法证实朱长奎有高利转贷的主观故意及其有牟利的目的。(3)朱长奎在本案中没有获取任何非法或合法的利益。2、朱长奎不构成虚假诉讼罪。(1)朱长奎不具有捏造事实提起民事诉讼的主观故意。出具给朱长奎的15万元的借条具体形成过程朱长奎并不知情，其本人没有能力判断此借条的真伪。其在民事诉状的诉讼材料上签名的目的是出于对李传均的信任，帮助李传均提起诉讼，主观上并不存在为谋取不正当利益，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的目的。(2)在整个诉讼过程中，全部的诉讼活动都是李传均委托的律师参与，朱长奎除了签字和办理领款手续外，没有再参与其他活动，不是该案件的实际起诉人。(3)诉讼费、律师费均是李传均支付，执行款也全部由李传均获取，朱长奎在本案中没有获得任何的利益。(4)寿县法院在知道借条形成过程的情况下做出的民事调解书系生效的法律文书，没有被撤销，一直处于有效状态。3、如果合议庭确认被告人朱长奎的行为构成犯罪，朱长奎也应当予以减轻或从轻处罚。(1)朱长奎在接到公安机关电话通知后，主动到案并如实供述，应当以自首论。(2)朱长奎参与的全部犯罪都是按照李传均指令进行的，在犯罪过程中处于被支配的地位，属于从犯，应当予以减轻或从轻处罚。(3)朱长奎主观恶性不大，其从事的全部犯罪行为都是处于对李传均的信任和服从，可以酌情予以从轻处罚。(4)朱长奎在本案中没有任何非法获利，可以酌情予以从轻处罚。(5)朱长奎系初犯和偶犯，可以酌情予以从轻处罚。被告人朱传伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未做辩解。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人朱传伟归案后如实供述，应认定为坦白；被告人已经取得被害人谅解，且认罪认罚；被告人系从犯，且自己没有获利；被告人系残疾人，家庭生活特别困难。综上，请求法院对被告人适用缓刑。经审理查明：一、高利转贷的犯罪事实(一)2017年7月26日，被告人李传均、朱长奎以寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司、寿县思达建筑装饰工程有限公司的名义签订虚假的岸香咖啡酒店装修合同，编造财物报表等贷款资料，由安徽省瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司(朱长奎是股东，实际控制人为李传均)担保，向寿县农商行申请2600万元贷款，寿县农商行于2017年8月2日将2600万元贷款支付到寿县思达建筑装饰工程有限公司账户。李传均指使朱长奎以月息3分的利率，将该笔2600万元贷款以朱长奎的名义于2017年8月2日全额转借给寿县春申置业有限公司使用至2017年12月底，共非法获利272万元。该笔2600万元贷款逾期至今未归还。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司从寿县农商行贷款2600万元的贷款资料。证实：寿县农商行2017年8月2日放款一笔1000万元（年利率6.09%）、一笔1600万元（年利率9.3525%）到寿县思达建筑装饰工程有限公司，此两笔贷款由安徽瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司担保，寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司2017年8月2日与寿县农商行签订的两份借款合同。寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司2017年7月26日与寿县思达建筑装饰工程有限公司签订的岸香咖啡酒店装修合同。另外还包括流动贷款申请书、借款资料真实性承诺书、寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司资料、2017年7月21日安徽岸香国际企业管理有限公司(甲方)与寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司(乙方)签订的岸香咖啡特许经营合同，合同规定装修工程由甲方统一装修施工。受托支付公司寿县思达建筑装饰工程有限公司资料及担保公司安徽瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司资料。2600万元贷款2017年8月2日至2017年12月20日结息共计818766.01元，平均每月利息为177399.2233元，每10天利息是59133.07元。农商行每个季度的最后一月20日结算利息。（2）李传均农行尾号为0877银行交易明细。证实：2017年11月3日，朱长奎借款给寿县春申置业有限公司的利息200万、100万由李传均转给寿县春申置业有限公司。（3）李某1农商行尾号为2291银行交易明细。证实：2017年12月31日朱长奎收到寿县春申置业有限公司2600万元回款后转给李某11000万，李某1以自己的名义再次借给寿县春申置业有限公司。（4）寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司从寿县农商行贷款资料。证实：寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司与寿县思达建筑装饰工程有限公司签订装潢合同从寿县农商行贷款2600万元的相关资料，约定贷款用作岸香酒店装潢。担保公司是安徽瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司。（5）寿县绿舟水上旅游客运公司从寿县农商行2017年8月2日2600万元首次贷款资料和2018年7月27日2600万元贷款续贷资料。证实：2017年8月2日2600元贷款和次年续贷的情况。（6）寿县春申置业有限公司会计凭证。证实：2017年7月20日寿县春申置业有限公司向朱长奎借款1000万元及2017年9月20日至25日寿县春申置业有限公司向朱长奎还款帐据。2017年8月2日寿县春申置业有限公司向朱长奎借款3000万，2017年11月24日至30日寿县春申置业有限公司还款及支付利息的凭证。（7）寿县昂鑫房地产开发有限公司寿昂开字[2016]4号会议纪要。证实：公司借用个人款一律按3分支付利息。（8）寿县春申置业有限公司2016年第12期至2019年第12期明细分类帐及2018年11月13日、14日会计凭证、附件，情况说明。证实：李传均打款给寿县春申置业有限公司的348万元系公司之前已支付给李传均名下借款的利息。2018年11月13日、14日、15日、20日寿县春申置业有限公司以支付工程款的名义打入安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司账户上850万，其中833.15万元为支付李传均、洪文好、夏某三人借款的利息。（9）寿县农商行2017年8月2日015、084、014、050、001、080记账凭证及附件。证实：朱长奎2600万元的贷款转到寿县春申置业有限公司，寿县春申置业有限公司还款朱长奎后的款项支取情况。（10）寿县公安局调取的李传均7777银行交易凭证。证实：李传均收到朱长奎名下寿县春申置业有限公司支付的利息后主要用于还农商行贷款本息的事实。（11）寿县公安局调取的李某12291银行交易凭证。证实：李某1收到朱长奎名下转账1000万元后将1000万元借给寿县春申置业有限公司的事实。（12）寿县公安局调取的朱长奎10017665165710000000057（与朱长奎尾号3304银行卡是关联账户）账户交易明细。证实：朱长奎2017年8月2日收到寿县思达建筑装饰工程有限公司2600万元、唐某200万元、李传均200万元，当天将此3000万元转给寿县春申置业有限公司。2017年11月24日收到寿县春申置业有限公司的还款后，当天转给李传均500万元，11月27日还寿县思达建筑装饰工程有限公司在板桥信用社债务300万元，11月28日分两次转给李传均195万元（一次150万元、一次45万元）、转给朱文豪5万元。2017年12月30日收到寿县春申置业有限公司的转账2000万元后，当天分别转给李某1和李传均各1000万元。（13）寿县公安局调取的寿县思达建筑装饰工程有限公司农商行账户2000036213651030000042交易明细。证实：寿县农商行在2017年8月2日向寿县思达建筑装饰工程有限公司分两次放款2600万元（一次1000万元、一次1600万元），当日寿县思达建筑装饰工程有限公司将此2600万元转入朱长奎个人账户。（14）寿县公安局调取的寿县春申置业有限公司农商行200004930031********59账户交易明细。证实：寿县春申置业有限公司2017年8月2日收到朱长奎转账3000万元，2017年11月24日收到杨某3转账1000万元，同日转给朱长奎1000万元;11月28日收到李传均转款500万元，同日转给李传均300万元；2017年12月30日分两次转给朱长奎2000万元（每次各1000万元）。（15）寿县公安局调取的安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司中行187207105120账户交易明细。证实：安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司2017年9月5日收到寿县春申置业有限公司两次转款共124万元（一次31万元、一次93万元）利息款，同日转给李传均118万，转给唐某6万元;2017年10月24日分别收到寿县春申置业有限公司639000元、1231500元，10月25日将此两笔款共1870500元转给李传均;2017年12月20日安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司收到寿县春申置业有限公司转款37万和233万。（16）陈某1提供的朱长奎借款及利息结算单。证实：寿县春申置业有限公司2017年7月20日借款1000万，2017年8月2日借款3000万，寿县春申置业有限公司支付利息合计480.15万元。（17）夏某提供的朱长奎利息明细及借款协议。证实：寿县春申置业有限公司向朱长奎借款1000万和3000万元及支付利息共计480.15万元的事实。（18）唐某提供的春申公司收入、支出往来账明细。证实：安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司以工程款名义支付给李传均的利息明细。（19）方某提供的岸香咖啡室内装修、装饰工程施工合同、装修面积确认单、工程增项确认单。证实：寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司的岸香咖啡室内装修由岸香国际总部负责装修。（20）本院文件及本院(2019)皖0422民初3887号民事裁定书。证实：寿县农商行起诉寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司偿还2600万元及利息的事实。（21）寿县公安局调取的书证。证实：寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司注册地址为寿县寿春镇明珠大道与宾阳大道交叉口西侧同鑫新街口商业广场14栋101号商铺，现该地址为岸香咖啡店一楼大厅。安徽瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司注册地址为寿县寿春镇司法局南侧通淝路西侧锦绣广场2幢111号商铺，现该地址为安徽郢都律师事务所。寿县思达建筑装饰工程有限公司注册地址为寿县寿春镇现代汉城花园洋房31幢3号，现该地址为私人住家别墅。（22）寿县公安局从寿县市场监督管理局调取的安徽瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司、寿县思达建筑装饰工程有限公司、寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司、安徽睿鼎祥商贸有限公司、寿县莫丽假日酒店管理服务有限公司、安徽怡韵豪商贸有限公司注册信息查询单。证实：上述六家公司的注册信息登记情况。（23）寿县公安局调取寿县思达建筑装饰工程有限公司注册及变更资料、安徽瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司注册资料。证实：寿县思达建筑装饰工程有限公司注册的股东信息及股东变动情况；安徽瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司的公司地址为锦绣广场商铺等情况。2、证人证言（1）证人胡某2证言。证实：其系春申公司会计。春申公司支付给朱长奎的利息都是以支付楚阳公司工程款的名义做的，朱长奎的借款都是李传均拉来的，李传均向春申公司退回的348万元就是春申公司借李传均的钱应付的利息钱。后来李传均、洪文好、夏某讲直接打他们个人银行卡要缴纳个人所得税，把要支付的利息钱按照支付工程款的方式转入楚阳公司帐户，由楚阳公司再转入他们个人账户，就可以避税了。（2）证人陈某1证言。证实：其是春申公司和昂鑫公司财务总监。昂鑫公司是金陈成的公司，因为资金断裂，金陈成邀洪文好、夏某、唐某、李传均入股，成立一个春申公司。为筹资金，公司约定凡向私人借钱，利息一律月息3分。朱长奎名下的3000万元借款，春申公司2017年9月5日至12月31日期间打了利息共计416万元。（3）证人夏某证言。证实：其是春申公司、昂鑫公司法人代表。2016年12月12日公司股东开会决定，股东个人借款一律按照月息3分的利率支付利息。支付利息时以支付工程款的名义打入楚阳公司帐户，由楚阳公司把利息转付给每个实际借款人，这样做主要是为了避税。李传均拉来的借款是以朱长奎的名义借给公司，利息也是春申公司打入楚阳公司，再由楚阳公司转给朱长奎。公司与朱长奎签协议的时候朱长奎不在场，李传均在场，李传均讲先让陈某1先签，他把协议拿走找朱长奎签字，后来李传均拿走后就耽搁没有签字了。（4）证人唐某证言。证实：其是楚阳公司法人代表。2016年11月份金陈成的昂鑫公司因为资金断裂，金陈成邀请其、洪文好、夏某、李传均入股，成立一个春申公司，开发中心广场二期，公司借款按照月息3分支付利息。李传均拉来3000万元，以朱长奎的名义借的，其中有其200万元，这3000万元利息春申公司转款给楚阳公司，楚阳又转款给朱长奎了。李传均每次把200万元的利息给其。2017年12月份春申公司把3000万元还给朱长奎，李传均把200万元还给其了。（5）证人李某1证言。证实：其是君湖旅游公司的法人代表，实际控制人是其父亲李传均，公司没有固定资产。君湖公司为绿舟公司担保从农商行贷款2600万元，李传均负责操作，其只是配合签字办手续。（6）证人李某2证言。证实：其在莫丽酒店下面的小超市帮忙，哥哥朱长奎的思达公司营业执照、公章等一些公司资料都在小超市的抽屉里放着，朱长奎需要用的时候来拿。思达公司没有固定的办公场所。平时李传均让其转账比较多，其按照李传均的要求转账签字。2017年8月2日其按照李传均安排并经过朱长奎同意，从寿县农商行转收到朱长奎3304账户2600万元，同日其又将朱长奎农商行3304账户上的3000万元转给寿县春申置业有限公司0059账户。（7）证人李某3证言。证实：李传均是其二叔。2017年12月30日其按照李某1的要求从朱长奎农商行尾号3304卡转1000万到李某1名下，还转一笔1000万元到李传均名下。（8）证人李某4证言。证实：其是莫丽酒店、绿舟旅游公司、拓展金属制品公司的会计。2017年8月其根据李传均要求编造绿舟公司资产负债表、利润表、现金流量表，工资表都是假的，根据贷款金额编造的，都是虚假的。（9）证人李传山证言。证实：2014年左右，李传均租赁其君湖度假村公司名下的部分房产经营权，李传均对三栋联排别墅及小木屋进行了装修。开的宾馆和餐饮，餐饮和住宿宾馆都处于亏损状态，没有盈利。（10）证人任某证言。证实：其一直在安徽瓦埠湖君湖农业观光旅游有限公司工作，法人是李某1，公司的大小事情都是其负责，主要经营旅店、餐饮及养殖。旅馆从2018年春天开始营业，餐饮业有9个包间，空地上养了一些小鸡。因为经营地点偏僻，亏损了，2019年5月1日之前就停止了。旅馆业勉强经营，收入都不够留守人员的开支。（11）证人方某证言。证实：其系安徽岸香国际企业管理集团有限公司副总裁。2017年6、7月份，李传均要求加盟，岸香总部派人考察后觉得可以，双方签订的加盟协议，李传均这个店的装潢都是由总部进行装修。（12）证人江某证言。证实：其2015年至2018年系寿县农商行三部客户经理兼副经理。其经手发放的有绿舟水上旅游公司2600万元贷款、李传均个人1250万元、李某1个人650万元，李传均和家人及相关联公司贷款共计4500万元。另外其还办理了一笔寿县思达建筑公司3000万元贷款。怡韵豪公司、国豪公司、宏达房地产公司、绿舟旅游公司、君湖农业观光旅游公司是李传均及关联人的公司，莫丽酒店和岸香酒店也是李传均的。绿舟水上旅游公司的2600万元贷款存在一定风险，因为都是李传均的亲属，在贷款程序中都是关联方。李传均是农商行的大股东和董事，贷款时夏应国副行长让其赶紧从快办理，李传均也多次催促其赶紧按照他描述的情况上报贷款资料。其2017年8月1日写了贷款调查报告，里面的内容不真实。其写的2600万元的贷款调查报告除了绿舟旅游公司、君湖旅游公司、思达公司有营业执照、岸香酒店真实存在，也准备装修、岸香酒店后期也确实经营，其他包括财物报表等资料都是虚假的。此2600万元贷款缺绿舟旅游公司、担保公司君湖旅游公司日常经营为正常的相关材料，其是根据李传均的描述和财物报表优化贷款调查报告。3、被告人供述（1）被告人李传均供述：我用绿洲旅游公司在寿县农商银行贷款2600万元，应该是在2017年7、8月份贷款的，2018年换据续贷的，换据以后在2019年7、8月份到期至今这笔贷款没有换据续贷，利息只结算到2019年3月底，该笔贷款本息已经逾期，寿县农商行已经起诉到寿县人民法院了。这笔2600万元贷款的用途是岸香酒店装潢用的。岸香酒店在2017年8、9月份开始装潢，一直在持续装修。朱长奎是我亲老表，岸香酒店装潢，我让朱长奎帮我看着装潢的。所有的装修材料都是朱长奎帮我买，然后我给钱。2017年岸香酒店二楼装潢是包给合肥岸香酒店负责的，2017年主要装潢的是岸香酒店二楼，二楼主要经营咖啡和餐饮。岸香酒店客房在三楼，三楼是从2017年年底开始装潢的，至今没有全部完工，还有消防没有验收，所以至今没有投入使用。三楼的装潢也是朱长奎平时帮我看管负责，吊顶、刮墙也是包给合肥岸香装潢队的，家具这块包给合肥两家家具厂的，所有的工程都是零散对外承包的，床、被单等物品都是我自己购买的物品。因为寿县农商行的企业贷款都需要财务报表等资料，这些东西都是根据寿县农商行的贷款需要，我安排人从打字社打印出来的，不是真实的。这是普遍现象，以企业为主题所提供相关财务报表部分都是不真实的。寿县农商行企业大额贷款都要有贷款用途，另外根据贷款用途要提供贷款资金的受托支付单位，这样我这笔2600万元贷款就安排朱长奎和我签订了这笔装修合同。因为贷款需要，必须要提供合同，所以我就找朱长奎签订的这份合同提供给寿县农商行用于贷款。另外我的瓦埠君湖旅游公司和莫丽酒店装潢的时候也欠了朱长奎一部分钱，所以也就用这笔贷款还朱长奎一部分钱。我欠朱长奎大概有一二千万元，就用这笔贷款偿还的朱长奎债务。这笔2600万元贷款快到期的时候向寿县农商行申请做的换据续贷业务，是结息系统换据，换据的时候没有拿过桥资金，但是要把利息结清，银行才能办理续贷业务。贷款总金额没有变化，还是2600万元，也同样是分两笔出的借据。在换据时候寿县农商行让我重新提供了贷款所需要的资料。这都是根据寿县农商行贷款需要去做，续贷业务没有资金走动，我就把老贷款资料内的合同拿出来，把上述两个时间点改动了一下，其他都没有变化，讲白了，续贷资料内的这份装修合同就是把时间点改动了一下，重新提供给寿县农商行完善资料手续的。以上证实：李传均以绿州公司与朱长奎思达公司签订岸香酒店装修合同，申报材料都是编造的，从寿县农商行贷款2600万元。2017年岸香酒店二楼装潢是包给合肥岸香酒店负责的，二楼主要经营咖啡和餐饮。岸香酒店客房三楼是从2017年年底开始装潢的，三楼的装潢也是朱长奎平时帮我看管负责，吊顶、刮墙也是包给合肥岸香装潢队的。君湖旅游公司是2016年上半年成立的，我儿子李某1是法人，并占55%股份、朱长奎占45%股份，股东到目前为止都没有变化。公司注册地址我记不清了，这个公司的实际控制人是我。公司的经营范围及注册资金我都记不清了。这个公司注册的地址以前是在李某1名下，大概是在2017年的时候把这个2幢11号商铺卖给苏家胜开安徽郢都律师事务所了，是我经手卖的。我跟苏家胜谈的买卖，李某1办的手续。安徽省君湖农业生态旅游度假村有限责任公司法人是李传山，我的君湖旅游公司办公场所就在这个公司内。君湖旅游公司现在委托一个叫任永的人负责，会计叫方心梅，这个公司经营范围主要是酒店及客房，地点都是租用的安徽省君湖农业生态旅游度假村有限责任公司的房产，我租用来以后在里面又加盖了一部分房产，装潢是我自己装潢的，除去酒店经营外，君湖旅游公司还是寿县春申置业有限公司的股东，我是依君湖旅游公司入的股。绿舟旅游公司名下2600万元的贷款利息结算到2019年3月底，之后本息都没有支付，已形成逾期，寿县农商行也已经把这笔2600万元的贷款起诉到寿县人民法院了。这笔2600万元贷款实际去向是借给寿县春申置业有限公司使用了。2016年年底我就入股了，至今都是寿县春申置业有限公司股东之一。另外我还是昂鑫置业有限公司股东。寿县春申置业有限公司和昂鑫置业有限公司是两块牌子，一班人马。所有股东和人员配备都是一样的。寿县春申置业有限公司2017年7月20日向朱长奎借款1000万元的事我知道，这笔借款是我安排朱长奎借的。寿县春申置业有限公司2017年8月2日向朱长奎借款3000万元（含2600万元贷款）的事我也知道，也是我安排借的。如果我不知道这个事情的话朱长奎也不会借给他。这笔2600万元贷款加上我和唐某各转来200万元，共计3000万元，我安排朱长奎借给寿县春申置业有限公司使用的。因为寿县春申置业有限公司借钱都是经股东会研究过后，我们有会议记录，我们才去借的。寿县春申置业有限公司的借款主要是由我和洪文好出面借的。不管谁出面为公司借的款，公司一律按照月息3分的利率支付利息。此3000万元借款在2017年9月5日支付利息93万元转入楚阳公司账户，2017年7月20日朱长奎还有一笔1000万元借款给寿县春申置业有限公司使用，寿县春申置业有限公司在2017年9月5日支付利息31万元同步到楚阳公司账户，楚阳公司在2017年9月5日收到上述两笔合计124万元利息后，于当日一笔转账118万元到我寿县农商行名下尾号777卡上。寿县春申置业有限公司支付给朱长奎借款利息因为这笔借款是我负责借的，所以寿县春申置业有限公司把利息打入楚阳公司过度一下，然后楚阳公司把利息全部转入我个人的卡上。因为直接打入我们个人卡上是要支付税收的，打到楚阳公司账户是以工程款名义打的，然后楚阳公司在转给我们个人，可以避税。2017年期间楚阳公司是唐某的，后来听说在2018年下半年唐某将楚阳公司转给洪文好了。因为钱都是我出面借的，寿县春申置业有限公司和楚阳公司都认我，所以利息都是打到我名下的。朱长奎名下的3000万元借款（含2600万元贷款），寿县春申置业有限公司实际支付利息416万元，是按照月息3分的利息支付的，利息全部通过楚阳公司最终转入到我名下寿县农商行尾号777卡上，我承认，但这里面也有我的借款利息在内。以上证实：绿舟公司与思达公司签订装潢合同，由君湖旅游公司担保，从寿县农商行贷款2600万元，2600万元贷款下来后当时李传均添了200万，唐某又添了200万，一共3000万元，李传均安排朱长奎2017年8月2日以朱长奎名义借给春申公司使用，春申公司按照月息3分的利率支付利息。为避税春申公司以工程款的名义转账到楚阳公司，楚阳公司将钱转账给李传均。因为春申公司缺少资金，绿洲旅游公司支付给朱长奎的2600万元贷款，我和朱长奎商议把这个钱借给春申公司使用，再加上春申公司的所有借款，都是3分的利息。我把这3000万元（含2600万元）借给春申公司使用一是能解决春申公司资金短缺的问题，二是可以获得3分的利息，讲白了做这个事情就是互惠互利。以上证实：2600万元贷款借给春申公司一是能解决春申公司资金短缺问题，二是可以获得利息。（2）被告人朱长奎供述：办理这笔2600万元贷款时，李传均先让我以思达公司的名义跟李传均签订一份岸香的装潢合同，用于贷款的受托支付。装修合同签订以后，李传均让我到工商部门注册把绿舟旅游公司的股权全部转让给李传均，然后李传均又让我到寿县农商银行以君湖旅游公司股东的名义为这笔2600万元贷款签订了担保手续。也就是讲绿舟旅游公司的这笔贷款，牵涉到三个公司都与我有关系，我都按照李传均的要求签的字，办的手续。思达公司与李传均签订的《装修工程合同书》上朱长奎的名字是我签的，公章也是我盖上去的。这份合同是李传均拟好合同以后拿给我签字盖章的。签订这份合同书就是为了配合李传均贷款的需要而签订的，这份合同上面约定的工程内容及承包范围都是李传均按照贷款需要拟好的。实际上岸香国际装潢是岸香国际总部来设计装潢的，我只是平时帮李传均看着他们装潢，随便干点零星的小活。也就是讲这份合同书是虚假的。绿舟旅游公司2017年8月2日从寿县农商行办理的2600万元贷款及李传均和唐某添加的400万元都被我经手全额转账到寿县春申置业有限公司账户去了，是李传均让我转的。寿县春申置业有限公司支付多少利息我不知道，但是这笔钱借给寿县春申置业有限公司使用是有利息的，李传均也跟我讲过是有利息的。以上证实：绿舟旅游公司是李传均控制的，绿舟旅游公司为了从农商行贷款，李传均让朱长奎的思达公司与绿舟公司签了一个虚假的装潢合同，实际上岸香国际酒店装潢是岸香国际总部来设计装潢的，朱长奎平时帮李传均看着他们装潢。2017年8月2日2600万贷款打到思达公司账户后，朱长奎将2600万转到自己个人卡上，李传均又添了400万，朱长奎按照李传均要求将3000万元转给春申公司。借款手续是李传均让朱长奎和春申公司办理的，借给春申公司使用是有利息的。岸香酒店是加盟公司，主体装潢是合肥岸香酒店装潢队来做的，必须要按照岸香加盟店的要求装潢才行。我在岸香装潢中参与做的活是水电、房间隔墙、地板和卫生间的墙面砖、墙顶乳胶漆、打扫建筑垃圾。讲白了我带人就是干点体力活。上述讲的所有的材料都是李传均拿钱买的，我带工人干的活就是轻工活，所谓轻工活就是老板只付工钱，不是包工包料的干活。截止到现在，李传均跟我没有决算过工钱，李传均只给了我100多万的工钱。这就是我参与岸香装潢的整个情况。我一共借了两笔钱给春申公司，都是在2017年借的。借了一笔1000万元的，借了一笔3000万元的。2019年夏天淮南市税务局的工作人员，为了借款的事情还找我到寿县税务局去问的话，我跟他们讲我借了两笔钱给春申公司，并且我当时带了一份我与春申公司签订的借款协议给税务局。借款协议上都是我本人签字。我提供给税务据的借款协议是1000万的借款协议，我印象是这笔借款发生的时候，李传均让我到他办公室在协议上签的字，借款协议上约定的利息是3分的。我提供给税务局的借款协议是借款人手里保管的，因为借的这个钱实际上都是李传均的钱，李传均让我签字以后，这个借条一直在李传均手里保管，税务局的人通知我问话，我找李某1要的借条提供给他们的。税务局找我做笔录的时候，我跟他们讲借给春申公司的这4000万元是李传均让我借的，月息2分、3分的。做过笔录以后，税务局让我补的利息所得税。补交的利息所得税我跟李某1讲的，我让李某1拿的钱，以我的名义交的。以上证实：岸香酒店主体装潢是合肥岸香酒店装潢队来做的，必须要按照岸香加盟店的要求装潢才行。朱长奎就是带人干点体力活，李传均给朱长奎100多万的工钱。2017年李传均以朱长奎的名义借给春申公司一笔1000万元，一笔3000万元，是李传均让朱长奎到他办公室在协议上签字，约定利息是3分，这钱也都是李传均的钱。2019年夏天，淮南税务局的人来调查，让朱长奎补的利息所得税，补交的利息所得税钱是李某1拿的，以朱长奎的名义交的。3000万元借款手续是李传均让我与春申公司办理的，李传均让我签的字。借据上显示借款利息是月息3分的。转账凭证上签字人李某2是我妹妹，当时我在李传均那边带人干活，李传均让我去办转账业务，因为我当时忙，没空，然后李传均就把我妹妹李某2喊到场，让李某2去办的这两笔业务。我当时就把我的身份证、银行卡不是直接给李传均就是直接给李某2了，李某2去办理的业务。以我的名义借给春申公司的3000万元资金，春申公司是分两次偿还的本金，2017年11月24日还款1000万元，2017年12月30日还款2000万，这3000万元还款资金全部转入我名下寿县农商行尾号3304卡上，也就是当初借款给春申公司的那张银行卡上。春申公司在2017年11月24日归还了1000万元本金，其中有300万元被我用于偿还我名下的思达公司在板桥农商行的贷款本金了。当初在板桥农商行我以思达公司的名义贷了470万元的贷款，这470万元贷款在2017年年底全部还清了，没有续贷。借给春申公司的钱月息3分的，这个利息我一分钱都没拿过，应该是都给李传均了。我把2600万元贷款资金都经手转借给春申公司了，我没有得到好处，也没拿过利息。这个钱本身就是李传均的，李传均是我表哥，我在贷款这块帮他一点忙，李传均能给我一点活干，再加上我们都是亲戚，互相帮忙，互惠互利。没有我的有关签字配合贷款就办不出来，贷款资金也就转不到春申公司去，也就不会有这些事情了。这些事情都是李传均安排让我配合这么做的，但是我做的也不对。以上证实：借款手续是李传均让朱长奎与春申公司办理的，约定利息是月息3分，转款是李传均让李某2去办理的手续。春申公司给的利息都转给李传均了。这3000万元资金2017年11月24日春申公司还款1000万元，2017年12月30日还款2000万元，都是打入朱长奎农商行3304账户上。2017年11月24日朱长奎收到春申公司1000万元还款后转给李传均700万元，2017年11月27日朱长奎将300万元用于还款。借款3000万元（包含2600万元贷款）是按照李传均的要求转借给春申公司的。后来春申公司已经把这笔3000万元的借款全部偿还了。我个人实际跟春申公司没有债务关系，李传均只是以我的名义借的。春申公司后期偿还的这3000万元本金，我都按照李传均的要求转出去了，全部转到他父子两个人的银行卡上去了。这笔2600万元的贷款，我只是帮李传均的忙，转下账，实际全部都是李传均在用。如果这个贷款是付我的装修款的话，好多工程结算款应该打到我的卡上，由我再去支付，而不是直接由李传均的会计直接支付。我手里如果有这2600万元装潢款的话，我早就把这些干活人的工钱、料钱付清了，也不会到现在人家都来找我要钱。还有就是借给春申公司这3000万元是有利息的，我个人没有拿过李传均一分钱的利息，我帮李传均的忙只是为了能在李传均手下做点小活。以上证实：李传均让朱长奎把3000万元借给春申公司使用，春申公司给的利息都转给李传均了。春申公司后期偿还的这3000万元本金，朱长奎也都按照李传均要求转出去了，主要转到李传均父子的账户上去了。（二）2017年9月22日，被告人李传均与胡某1（另案处理）通过二人实际控制的安徽怡韵豪商贸有限公司和安徽睿鼎祥商贸有限公司，签订虚假的钢材购销合同、编造财务报表等贷款资料，由寿县思达建筑装饰工程有限公司担保，向寿县农商银行申请800万元贷款，寿县农商行于2017年11月23日将800万元贷款支付到安徽怡韵豪商贸有限公司账户，李传均、胡某1将从寿县农商银行骗取的800万元贷款资金，于2017年11月24日转借给寿县春申置业有限公司使用，月息3分，共从中非法获利98万元。该笔800万元贷款逾期后至今未还。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）安徽睿鼎祥商贸有限公司从寿县农商行贷款800万元资料。证实：2017年11月23日寿县农商行将800万元贷款支付给受托支付公司安徽怡韵豪商贸有限公司，年利率是9.3525%，担保公司为寿县思达建筑装饰工程有限公司。资料还包括借款用途、真实性承诺书、担保公司思达公司股东决议及公司资料、2017年9月22日安徽睿鼎祥商贸有限公司与安徽怡韵豪商贸有限公司签订购买钢材的购销合同、安徽睿鼎祥商贸有限公司2018年11月20日的续贷资料、思达公司及朱长奎、程晋永、胡某1等人的保证合同及睿鼎祥商贸有限公司申请贷款资料（续贷）（2）寿县农商行发放给安徽睿鼎祥商贸有限公司800万元贷款的利息结算清单。证实：2017年11月23日至2018年12月3日安徽睿鼎祥商贸有限公司800万元贷款向寿县农商结息共计752356.67元。其中2017年12月20日结息56115元，2018年3月20日结息187050元，2018年6月20日结息191206.67元，2018年9月20日结息191206.67元，2018年11月20日结息126778.33元。（3）寿县公安局调取的寿县春申职业有限公司农商行200004930031********59账户交易明细。证实：2017年11月24日春申公司收到杨某3转账1000万元。（4）寿县公安局调取的安徽睿鼎祥商贸有限公司和安徽怡韵豪商贸有限公司资料。证实：安徽睿鼎祥商贸有限公司和安徽怡韵豪商贸有限公司法人代表、股东信息、变更情况。（5）本院提供的杨某3与春申公司借贷纠纷诉讼材料。证实：杨某3借给春申公司1000万元及春申公司将利息转账给胡某1的事实。（6）寿县公安局从寿县农商行调取的安徽睿鼎祥商贸有限公司的贷款资料。证实：睿鼎祥公司从寿县农商行贷款800万元的及农商行放款的相关资料。受托支付公司安徽怡韵豪商贸有限公司、担保公司寿县思达建筑装饰工程有限公司。2、证人证言（1）证人胡某3证言。证实：其是胡某1的哥哥。安徽睿鼎祥商贸有限公司以前是胡某1的公司，后来胡某1把公司变更到其的名下了，每次公司到寿县农商行办理贷款的时候都是胡某1通知其去农商行签字。其记得到两次到寿县农商银行签字办理了贷款。每次都是胡某1打电话让其去签字。其没有注意贷款的金额，也不知道贷款的用途。（2）证人杨某3证言。证实：其是胡某1妻子。2017年11月借给春申公司1000万元，是胡某1和春申公司谈的，是以其的名义与春申公司签的协议，春申公司给的利息都打给胡某1了。睿鼎祥公司开始的法人是胡某1，后来法人变更为胡某3了，但公司的一切事情都是胡某1负责，胡某3和其只是挂个虚名，根本不参与公司的经营。（3）证人胡某2证言。证实：其在寿县春申置业有限公司担任主办会计。2017年春申公司从向杨某3借了1000万元，利息是月息3分。2018年6月15日至2018年12月3日共分6笔支付给胡某1利息245万元。胡某1、杨某3是夫妻，是公司领导让把利息支付给胡某1的。（4）证人李某4证言。证实：其2013年至2016年在寿县乐林钢构担任财务经理，2016年至今在莫丽酒店兼职主办会计。同时其还兼职安徽拓展金属制品有限公司会计、寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司会计。2017年的时候，胡某1讲睿鼎祥公司准备从银行贷款，让其帮着做财务报表，由胡某1说了一个数字，其编造了财物报表等。后来胡某1从寿县农商行贷款了800万元，2018年贷款换据时胡某1又让其补了一次财务报表。胡某1先后给其发了两次红包，共计4000元。会计凭证、明细账、银行流水等一系列资料都是其根据胡某1的要求编造的。（5）证人李传德证言。证实：其是李传均弟弟。其只是安徽怡韵豪商贸有限公司挂名的法人代表，实际上该公司是由其哥李传均运行操作的。该公司也没有给其发过工资。李传均让其签字其就签字，李传均从寿县农商行借款的时候就让其去签过字，具体签了几次字其记不清了。3、同案犯胡某1供述：睿鼎祥公司是我成立的，时间大约在2012年左右，原来股东是我和杨某3，我是法定代表人。我接手亿鑫小贷公司并担任法人后，因不能兼任，就把法人变更为胡某3了，股东也变成胡某3、杨某3，但公司实际由我控制。公司登记位置就是我家（即桐城路104号604室），公司成立以来也没有员工，只找了一名代账会计做税务申报。这家公司初期做了些酒店用品和建材生意，但金额只有十万、二十万。我名下及睿鼎祥公司的贷款全部是从寿县农商银行借的，陆陆续续的有借有还，至今还有1600多万元的本金没有还，现在我连利息都结算不了了，6月20日结息钱我让李某1帮我给20万元，再从亿鑫小贷公司借支20万元才支付的。李传均目前欠我有500多万元。睿鼎祥公司只从寿县农商行借的款，总共只有2笔，第一笔200万元、第二笔800万元，后来换据成一笔，变成995万元（银行从公司账户扣除5万元本金）。这些借款都是我出面经办的，杨某3、胡某3也是我让他们来银行签字的，他们对贷款用途不知情，我叫他们签字他们就签字。因为贷款资金需要使用用途，为了把贷款批下来，李传均、朱长奎等人就以他们名下或他们控制的公司的名义，先和睿鼎祥公司签订购物合同，讲是从睿鼎祥公司采购煤炭、钢铁等物品。合同是李传均、朱长奎等人事先打印好的，拿给我在上面加盖睿鼎祥公司的公章。之后，李传均、朱长奎等人拿着合同到银行申请贷款。贷款下来以后，银行把钱打到李传均、朱长奎等人安排的借款主体公司账户，之后以受托支付的方式转到睿鼎祥公司账户。钱到睿鼎祥公司后，我再安排赵会计把钱打到李传均、朱长奎等人指定的个人或公司账户。李传均、朱长奎等人安排的借款主体公司和睿鼎祥公司没有真实的货物交易，都是虚假的。睿鼎祥公司最近几年没有业务。他们提供给我盖章的买卖合同都是虚假的交易。睿鼎祥公司和安徽怡韵豪公司、寿县宏达房产公司、寿县水上绿洲公司等签订的买卖合同，都是虚假的，全部没有真实的货物交易。他们之所以这么做，是因为要用这合同去银行申请贷款时能有合理的资金用途。而且，我和李传均、朱长奎等人都是朋友，钱打给我，他们放心。我以睿鼎祥公司先和李传均提供的一家企业签订了一份虚假的买卖合同，之后拿着合同到寿县农商银行申请800万元贷款，期限一年，用途是购买家具。贷款下来后，先从睿鼎祥公司账户过一下，之后受托支付到李传均提供的寿县绿舟水上公司账户。李传均收到后，问我这800万元你可用，不用的话借给春申公司周转3个月，利息3分，但需要1000万元，叫我凑凑。我听后就贪图3分利息就同意了。我用贷款下来的800万元资金加上我自己凑的200万元（其中有李传均转给我50万元，这50万元是他还欠我的债），共计1000万元借给春申公司。是以我妻子杨某3的名义借给春申公司的，杨某3和春申公司签订的借款协议。协议约明借款期限是3个月，月息3分。协议签订后，李传均把贷款的800万元加上还我的50万元一笔转到我卡中，我收到后凑足1000万元转到杨某3卡中，再从杨某3卡把这1000万元转到春申公司账户。春申公司借款后，只支付了245万元利息，本金一分没还。睿鼎祥公司的财务报表，是我找财务公司的人编造的，虚列了业务经营及盈利情况，营造财务状况良好，有还款能力的假象。讲实话，睿鼎祥公司没有员工，没有真实业务，没有真实的办公场所，实际上就是一个皮包公司。不编造这些虚假的买卖合同、财务报表给银行，银行也不会贷款。以上证实：睿鼎祥公司与安徽怡韵豪公司、寿县宏达房地产公司、寿县水上绿舟公司等签订的买卖合同都是虚假的，全部没有真实的货物交易。其中一笔贷款是胡某1利用安徽睿鼎祥有限公司与李传均控制的安徽怡韵豪有限公司签订虚假的购货合同，编造虚假的贷款申请资料。公司财务报表、业务经营及盈利情况、财务能力、还款能力都是假的。从寿县农商银行骗取贷款800万元，贷款是受托支付到李传均提供的水上绿舟公司账户的。李传均收到这800万元后又凑了50万元，并将此850万元转给胡某1，胡某1凑足1000万元转给妻子杨某3，以杨某3的名义借给春申公司，春申公司共支付利息245万元，本金一直没还。4、被告人李传均供述：我是寿县宏达房地产开发有限公司、寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司法定代表人。我实际控制的企业有两家，分别是寿县国豪商贸有限公司、安徽怡韵豪商贸有限公司。寿县国豪商贸有限公司的法定代表人是我大哥李传高，安徽怡韵豪商贸有限公司的法定代表人是我弟李传德。这两家公司之前的法定代表人都是我，因为我做生意需从银行贷款，我名下的关联企业多的话会影响贷款。所以我把两家企业的法定代表人分别变更为我哥和我弟。他们二人不参与公司的生产经营，纯属挂名，我也不给他们二人任何好处。这两家公司所发生的所有业务，都是我负责的，需要他们签字时，我安排他俩去办理。另外莫丽酒店也是我实际经营的，法定代表人是我侄子李某6，也是帮我挂名担任法定代表人的，酒店的经营我全权负责，李某6只负责买菜，每月领取工资。还有岸香国际酒店也是我经营的，挂在寿县绿舟水上旅游客运服务有限公司的名下，这是我加盟的连锁店，付加盟费，没有注册。睿鼎祥公司从寿县农商银行申请一笔800万元的贷款，具体贷款时间我记不清楚了。当时戈店有一块地要挂牌，开发商业街。我获悉后找的胡某1，我讲我想干，但公司没有钱。胡某1听后讲用他的睿鼎祥公司从银行贷款，贷出来后我俩共同用。于是胡某1就准备贷款资料了，睿鼎祥公司和我名下的公司签订购销合同，贷款资金受托支付到我名下公司账户。贷款发放后，春申公司急需资金对外借款，我就对胡某1讲：“不如把钱借给春申公司，能获取些利息。”胡某1听后就同意了，我就把800万元贷款资金在加几十万元转给胡某1，胡某1再凑成1000万元的整数借给春申公司使用。本来借款期限是一个月就还的，但春申公司支付了部分利息后，本息都不还了。我听讲胡某1已经起诉春申公司了。我没有从中获取任何好处。以上证实：李传均是寿县宏达房地产开发公司、寿县绿舟水上旅游公司法人代表，实际控制寿县国豪商贸有限公司（法人李传高，李传均哥）、安徽怡韵豪商贸有限公司（法人李传德，李传均弟），莫丽酒店是李传均实际经营，胡某1的睿鼎祥公司和李传均的怡韵豪公司签订货物购销合同，从寿县农商行贷款800万元，没有真实的货物交易。贷款下来后胡某1凑够1000万元借给春申公司使用了，签订的有协议，利息是月利息3分。二、骗取贷款的犯罪事实（一）2013年7月3日被告人李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司的名义与淮南市鑫峰科技有限公司签订虚假的煤炭买卖合同，编造财务报表等贷款资料，由李传均实际控制的寿县国豪商贸有限公司担保，向寿县农商行申请贷款500万元，2013年10月31日寿县农商行将500万元贷款支付到淮南市鑫峰科技有限公司法定代表人范化江账户，范化江当日转给李传均300万元，转给左某200万元，次日左某将200万元转给李传均，李传均当即将该500万元用于购买六安市开发区钢材市场物流园房产。该笔500万元贷款逾期后至今未还。（二）2013年12月3日被告人李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司的名义与淮南市鑫峰科技有限公司签订虚假的煤炭买卖合同，编造财务报表等贷款资料，由李传均实际控制的寿县国豪商贸有限公司担保，向寿县农商行申请贷款500万元，2014年1月3日寿县农商行将500万元贷款支付到淮南市鑫峰科技有限公司法定代表人范化江账户，范化江当日将500万元转给黄慧，黄慧于2014年1月3日将此500万元转给李传均，李传均将其中399万元作为君湖度假村公司缴纳土地出让金使用。该笔500万元贷款逾期后至今未还。（三）2013年12月27日被告人李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司的名义与淮南市鑫峰科技有限公司签订虚假的煤炭买卖合同，编造财务报表等贷款资料，由李传均实际控制的寿县国豪商贸有限公司担保，向寿县农商行申请贷款200万元，2014年1月14日寿县农商行将200万元贷款支付到淮南市鑫峰科技有限公司法定代表人范化江账户，范化江当日将200万元转给左某，左某于次日将200万元转给李传均，李传均于2014年1月20日将该笔200万元用于偿还所欠他人债务。该笔200万元贷款逾期后至今未还。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）寿县公安局出具的李传均名下1200万元贷款资金去向情况说明。证实：李传均2013年10月31日500万元贷款后用于购买六安开发区钢材市场物流园房产；李传均2014年1月3日500万元贷款中399万元用于借给君湖度假公司；李传均2014年1月14日200万元贷款用于偿还所欠刘柏鸣债务。（2）寿县公安局调取的范化江通商银行8933账户交易明细。证实：范化江2013年10月31日收到500万元贷款后当日转给李传均300万，转给左某200万元；范化江2014年1月3日收到500万元贷款后当日转给黄慧500万元；范化江2014年1月14日收到200万元贷款后当日转给左某200万元。（3）寿县公安局调取的李传均农商行0291账户交易明细。证实：李传均2013年10月31日收到范化江转账300万元；李传均2014年1月15日收到左某转款三笔，分别是50万、50万、100万。（4）寿县公安局调取的左宗堂通商银行3203交易明细。证实：左某2014年1月15日给李传均转款三笔，分别是50万、50万、100万。（5）寿县公安局调取的李传均农商行9990账户交易明细。证实：李传均2014年1月6日收到自己转款399万元，当日转给寿县财政局10003800元。（6）寿县公安局从寿县农商行调取的业务委托书和联行凭证。证实：范化江2013年10月31日转账给李传均300万元，转账给左某200万元。（7）寿县公安局从寿县农商行调取的转账凭证及附件。证实：范化江2014年1月3日转账给黄慧500万元。（8）寿县公安局从寿县农商行调取的李传均农商行2814账户交易明细。证实：李传均2014年1月20日转账给刘柏鸣200万元。（9）寿县公安局从寿县农商行调取的2013年10月31日李传均500万元贷款资料及续贷资料。证实：李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司与淮南市鑫峰科技有限公司签订煤炭购买合同用资金为由，李传均个人向寿县农商行贷款500万元，担保公司为怡韵豪公司，以及续贷资料。（10）寿县公安局从寿县农商行调取的2014年1月3日李传均500万元贷款资料。证实：李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司与淮南市鑫峰科技有限公司签订煤炭购买合同用资金为由，李传均个人向寿县农商行贷款500万元。保证人为安徽省寿县国豪商贸有限公司。（11）寿县公安局从寿县农商行调取的2014年1月14日李传均200万元贷款资料。证实：李传均以安徽怡韵豪商贸有限公司与淮南市鑫峰科技有限公司签订煤炭购买合同用资金为由，李传均个人向寿县农商行贷款200万元。保证人为安徽省寿县国豪商贸有限公司。（12）寿县公安局从寿县农商行调取的本院(2019)皖0422民初4004号民事判决书。证实：寿县农商行2019年9月16日起诉李传均、任多菊、寿县国豪商贸有限公司、安徽怡韵豪商贸有限公司、李传高、李传德、李传报，寿县人民法院判决李传均、任多菊偿还寿县农商行1199万元及利息，寿县国豪商贸有限公司承担连带清偿责任。2、证人证言（1）证人李传高证言。证实：其是李传均哥哥。其是安徽省寿县国豪商贸有限公司的法人，是三四年前李传均带着其签字，把国豪公司的法人转给其了，但其没有参与公司任何业务，二弟李传均让怎么签字其就怎么签字。其不知道公司的办公地址，也没有往公司投一分钱，不参与公司的任何经营和管理，也不知道公司从事什么业务。2015年5月25日李传均让李某2通知其到农商行签字从农商行贷款。贷款的金额和用途其也不知道。（2）证人江某证言。证实：其经手给李传均个人办理过三笔贷款，第一笔500万、第二笔500万、第三笔200万，还有一张易代卡50万。第一笔500万元贷款是2013年10月31日的贷款，这么多年一直都在续贷换据，最后一次换据是2018年的事情。这笔500万元贷款已经被寿县农商银行起诉到寿县人民法院了。第二笔500万和第三笔200万在2015年1月7日整合成一笔700万元的贷款了，这笔700万元的贷款每年都换据续贷，现在这笔700万元贷款被寿县农商行起诉到寿县人民法院了。前两笔贷款各500万李传均提供的与淮南市鑫峰科技有限公司购买煤炭的合同，贷后审查都是根据李传均的描述撰写的。200万元贷款和第二笔贷款只间隔11天时间，其只是复制第二笔500万元贷款的调查报告，相关数字进行了改动。这次贷款也是李传均和淮南鑫峰科技有限公司煤炭购买合同，对后期贷款没有跟踪。3、被告人李传均供述:我是寿县农商行的董事、股东，在2013年农商行改制的时候我帮忙农商行处置不良资产，促进寿县农商行的整体改制，所以我个人名下的1200万元贷款有优惠政策。这1200万元是分三笔贷的，第一笔是500万元，第二笔是500万元，第三笔是200万元。后第二笔和第三笔合并成一笔700万元的贷款了，都是信用加保证贷款。2013年10月31日500万元贷款是我2013年7月3日以怡韵豪公司与淮南市鑫峰科技有限公司签订的煤炭买卖合同，这500万元是新增贷款，用途是购买煤炭。我2014年1月3日500万元的贷款也是新增贷款，是2013年12月3日怡韵豪公司与鑫峰公司签订的煤炭买卖合同。我2014年1月14日200万元贷款是新增贷款，是2013年12月27日怡韵豪公司与鑫峰公司签订煤炭买卖合同。这三笔贷款1200万元没有用到受托支付公司购买煤炭。贷款涉及的担保方怡韵豪公司、国豪公司我是实际控制人。怡韵豪公司、国豪公司为我1200万元担保时，怡韵豪公司名下有1000万元贷款，国豪公司名下有300万元贷款。这1200万元贷款每年办理续贷手续，2019年4月份后没有还本付息了，被寿县农商行起诉到寿县人民法院了。我于2013年10月31日银行贷款500万元受托支付给范化江后，范化江向当日向我转款300万元，向左某转款200万，左某11月1日将200万元转给我。我2013年11月1日将500万元贷款用于购买六安开发区钢材市场物流园房产。我于2014年1月3日从寿县农商行贷款500万元受托支付到范化江名下账户，范化江于当日将500万元给我的表妹黄慧卡转账。黄慧1月3日转到工行卡上100万元，1月6日转给我农商行9990卡上399万元，然后转给寿县财政局账户，借给君湖度假公司缴纳土地出让金。我于2014年1月14日从寿县农商行贷款200万元，受托支付给范化江，范化江2014年1月14日转给左某淮南通商银行3203卡，左某收到200万元后于2014年1月15日分三笔转给我农商行0291卡上（两笔50万元，一笔100万元），我于2014年1月17日分多次转给自己中行2814卡上189万元，1月20日我转给刘柏鸣200万元用于还债。以上贷款信贷员是江某，怡韵豪公司贷款1000万元，是信用加保证贷款，国豪公司贷款2340万元，其中340万元是抵押贷款，2000万元是信用加保证贷款。2019年被寿县农商行起诉到寿县人民法院了。处于待执行状态。三、虚假诉讼的犯罪事实被害人王某、孙某1欠被告人李传均800万元债务。2014年8月，孙某1偿还了400万元债务的本息，剩余的400万元债务本金，李传均指使被告人朱长奎于2015年9月将王某、孙某1起诉到淮南市田家庵区人民法院。诉讼期间，李传均以朱长奎的名义申请法院保全了王某、孙某1的个人有关财产，同时冻结了王某名下安徽翔宁建筑工程有限公司的账户。2016年8月22日，在淮南市田家庵区法院调解执行李传均与王某之间的400万元债务本息时，李传均逼迫王某向其出具2份借条（李传均、朱长奎名下各15万元，共计30万元）。为了能解冻公司账户，王某被迫同意李传均的条件。王某出具2份借条后，李传均才同意调解并申请法院解除之前查封的安徽翔宁建筑工程有限公司的账户。之后因王某未兑现此30万元的虚假债务，李传均于2017年4月分别以其本人及朱长奎的名义，以此30万元虚假债务将王某起诉到寿县人民法院，并同时申请寿县人民法院对王某名下的寿县农商行贷款还款账户进行了冻结。因王某在寿县农商行的贷款需要该账户办理还本付息及续贷业务，王某迫于无奈，再次在寿县人民法院的调解下同意支付给李传均、朱长奎名下各9.5万元债务，共计19万元。该19万元全部归李传均占为己有。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）李传均农行尾号为3372银行交易明细。证实：2017年2月21日，朱长奎转账给李传均150万元，此款系朱长奎用过户后孙某1合肥滨湖房产抵押贷款的150万元。（2）李传均农商行尾号为7777银行交易明细。证实：2016年8月23日李传均收到朱长奎转款3笔294万元，此款系诉讼调解后王某打给朱长奎的300万元，朱长奎按照李传均指示将6万元律师费转账给律师陈敏，剩余294万元转账给李传均。2017年7月3日李传均分别收到本院和朱长奎的转款各96460元，此款系王某打给李传均和朱长奎各15万元的借条，经过本院调解，王某付19万元，加上诉讼费用等，王某实付李传均、朱长奎各96460元。（3）寿县公安局调取的朱长奎1001766516571000000057（与朱长奎尾号3304银行卡是关联账户）账户交易明细。证实：2017年7月3日本院转账给朱长奎执行款96460元，当天朱长奎即转账给李传均。（4）寿县公安局从本院调取的朱长奎诉王某借款纠纷案卷宗。证实：对朱长奎起诉的15万元，经本院调解王某支付给朱长奎95000元，案件受理费和诉讼保全费朱长奎和王某各负担1460元。（5）寿县公安局从本院调取的李传均诉王某借款纠纷案卷宗。证实：对李传均起诉的15万元，经本院调解王某支付给李传均95000元，案件受理费和诉讼保全费李传均和王某各负担1460元。（6）寿县公安局从淮南市田家庵区法院调取的朱长奎诉王某民事借款纠纷案卷宗。证实：经淮南市田家庵区法院进行调解，王某支付朱长奎本金400万，利息200万元，受理费、保全费31172元由王某公司负担。（7）寿县公安局从淮南市田家庵区法院调取的朱长奎诉王某民事借款纠纷执行卷宗。证实：淮南市田家庵区法院对王某的房产和孙某1的房产进行查封，对安徽翔宁建筑工程有限公司在寿县农商行寿春支行的账户银行存款予以冻结。（8）寿县公安局从淮南市田家庵区法院调取的朱长奎诉王某民事借款纠纷执行卷宗。证实：淮南市田家庵区法院对孙某1的房产进行执行，将孙某1纳入失信被执行人名单。（9）寿县公安局调取的朱长奎账号尾号为0073的农商行交易明细。证实：朱长奎2013年9月29日转账给王某800万元。（10）权某提交的三方协议、乐林公司承包豪润公馆钢结构工程合同、付款委托函、工程款清单等。证实：孙某1用工程款冲抵李传均债务的事实。（11）寿县公安局调取的李传均7669交易明细及转账凭证。证实：李传均2013年9月29日以朱长奎名义分九次转款给王某共计800万元。（12）寿县公安局调取的朱长奎尾号为1079农业银行交易明细。证实：朱长奎2016年8月22日收到王某的300万元后当日转账给陈敏6万元，23日分三次将294万元转账给李传均。（13）寿县公安局调取的王某尾号为9113农业银行账号在2017年6月29日向寿县法院转账192920元资金去向。证实：寿县法院收到王某的192920元后分别付给李传均、朱长奎96460元。（14）寿县公安局调取的朱长奎尾号为3304农商行银行交易明细。证实：朱长奎2017年7月3日收到寿县人民法院的执行款96460元后当日全部转给李传均。（15）寿县公安局调取的王某尾号为9113农业银行账号在2017年6月29日向寿县法院转账192920元。证实：王某给寿县法院两笔执行标的款及相关费用192920元。（16）寿县公安局调取的王某尾号为8821农商行银行账号还款、借款资料。证实：王某名下的贷款在2017年6月均是柜面现金结息。王某贷款还款账号62×××21被本院冻结。（17）寿县公安局从合肥市不动产登记中心调取的合肥滨湖假日C7栋601室交易情况。证实:孙某1名下的房产在2016年10月26日经法院执行过户到朱长奎名下，在2017年2月以该房产抵押从寿县农商行贷款150万元。2、证人证言（1）证人岳某证言。证实：其2010年至2017年上半年在淮南市田家庵区朝阳西路翰林华府47号楼102室开青花瓷专卖店，从来没有人在自己店里谈过借款事宜及在店内签过借款协议。其只是认识李传均、左某、姚某1。（2）证人姚某1证言。证实：其2006年3月至2016上半年在淮南市电视台广告中心负责商贸类广告业务。2015年经左某介绍到寿县莫丽酒店李传均办公室谈广告业务。期间李传均讲别人借他一笔钱，拿出一张借条原件，让左某和其签个证明人，证明内容是李传均打印好的，其和左某各签了一份，只签了其自己名字，并没有见到哪些人签借款协议。（3）证人陈某2证言。证实：其是王某的代理律师。朱长奎起诉王某、孙某1，王某2015年11月20日和2016年1月18日两次申请笔迹鉴定，法院没有进行鉴定，后来法院调解时约定王某承担了300万元，孙某1承担了300万元和26万元利息。李传均另让王某承担没有依据的30万元。后来李传均、朱长奎各起诉王某15万元，并且冻结了王某在寿县农商行的还款账户，寿县法院2017年7月初进行的调解，王某各支付给李传均、朱长奎各9.5万元。（4）证人左某证言。证实：其和姚某1签的证明人是在李传均的莫丽办公室签订的，是其带姚某1到李传均办公室谈业务时发生的。其听孙某1和李传均讲过李传均以朱长奎的名义借给王某800万元，后来还了一部分，还剩一部分没有还，后来在淮南法院起诉了。（5）证人权某证言。证实：李传均购买其同鑫第一城48套房产，价值630万元。孙某1给其提供钢材，其尚有630万元货款未付清给孙某1。2014年8月14日李传均、孙某1、其三方签订协议，约定孙某1用工程款630万冲抵他欠李传均的400万元债务和利息。3、被害人陈述（1）被害人孙某1陈述：大概是从2014年过完春节过后开始，朱猛基本上每天都到我公司去。一开始到了之后是打我电话，让我下楼跟他讲话谈账的事情，后来就直接到我的办公室坐着，我没事的时候，他就跟我闲叙，但主题还是离不开钱的事，要是我在办公室有事，或者有人来找我办事，朱猛就坐在我的办公室里，也不讲话，就喝他的茶，要是到饭点了，他也不走，我就带他到我们公司的行管小食堂吃饭。后来我要是不在公司的话，朱猛就直接到小食堂吃饭了，就跟家里人一样，有时候晚上的时候，朱猛也在小食堂吃饭喝酒，酒都是我存放在小食堂的。后来朱猛就让我在公司给他安排一间房屋给他住着睡觉，讲我欠的钱一时也还不上，他来回也不方便，我就讲那你在公司睡像什么了呢，他就讲给他开宾馆。当时我考虑如果让他在公司住着睡觉，对公司对我个人都有影响，于是我就给他开宾馆了，他讲要么在寿州国际宾馆要么就还住在公司里，我没办法就在寿州国际宾馆给他开的房间。我记得大概是从2014年的6月份就从寿州国际给他开宾馆了，朱猛在那住了断断续续的一直到2015年的2月份，他晚上在宾馆睡觉，白天就到我的公司去找我要账，他就跟正常上下班一样，他要是在公司小食堂吃饭，我就管他吃喝，有时候他中午在外面吃，然后就打电话让我给他买单，我要是不理他的话，他就在电话里讲你不来买单，我下午就再到你公司去，我听他在电话里喝的醉醺醺的讲话，我也就不敢不给他买单了。有一次我没理他，他下午还真的到我公司里去嗷嗷叫的了，所以后来只要他让我干什么，我就不敢不听从了。朱猛不仅在宾馆住，还在宾馆吃喝玩乐，有时候不在我公司吃，就在宾馆里的饭店吃饭喝酒。后来我到酒店签单的时候，我看朱猛在酒店消费的还有避孕套呢，他等于是在宾馆里面吃喝玩乐一体了。以后寿州国际宾馆的经理跟我讲朱猛他们晚上在宾馆搞一些乱七八糟的，影响其他客人，于是我跟李传均协商，并承诺朱猛他们在莫丽宾馆的一切吃喝花销都由我承担，把朱猛转住到寿县莫丽宾馆，李传均也同意了，后来朱猛他们就到莫丽宾馆去住了。我记得应该是从2015年的3月份开始住的，断断续续的一直住到大概到2015年的11月份，就是在莫丽宾馆住，朱猛也是一样在里面吃喝玩乐，我也没办法，照样给他买单。有时候就朱猛一个人去要账，有时候朱猛带人去，基本上都是在30岁左右的年轻人，但到我办公室的就朱猛去，跟他一起来的人有时候坐在车里，有时候就下车在公司院子里面溜溜，但不到我办公室去，不过要是吃饭的时候，跟朱猛来的那些人都一起到小食堂吃饭。当初在2013年9月份，我带王某去向李传均借800万元时，李传均讲他没有钱，当时朱猛也在场，李传均向我介绍说这是朱猛，你喊他朱总，你们找他办800万借款手续。李传均发话过后，朱猛当场打印的借款手续，王某先签的借款人，我之后在借条上作为担保人方签的字并盖的公司公章。当时我瞟了一眼，看出借人方姓朱，我也没细看，我认为可能就是李传均介绍的朱猛朱总，后来在淮南市田家庵区法院起诉时我才知道借条上写的是朱长奎，而不是朱猛。在2014年3月份，朱猛第一次到我公司要债，是他一个人开车去的，我当时还招呼他朱总请坐，当时朱猛就主动向我说明来意，提出来索要2013年9月份借的那800万本息，当时朱猛对我讲那800万**面有一部分是他的钱，一部分是其他人的钱，但他也没讲其他人是谁，我之后就把他当做债主之一进行接待的，之后朱猛在要债的过程中，还带过一个叫朱长奎的人一块到我公司找我，向我要这800万元的债。朱长奎第一次和朱猛到我公司里去，我就主动招呼朱长奎，因为之前在李传均那我见过几次朱长奎，当时李传均向我介绍讲这是李奎，是他表弟，我一直认为朱长奎叫李奎，别人平时也喊他李奎，后来我才知道李奎大名叫朱长奎。朱长奎第一次和朱猛到我公司讨债，当时我的办公室有人在谈业务，我就把朱猛、朱长奎带到一楼的一间空闲办公室，当时朱猛讲话声音比较大，讲了一些腌臜我的话，我在这种情况下，就把朱长奎喊到一边，小声向他嘀咕，让他劝劝朱猛声音讲小些，楼上还有客人，当时朱长奎脸一寒，冲我讲你欠别人钱又不还人家，人家声音大一点又怎么滴，我当时被他冲的就没吱声，然后我为了不造成影响，我就自己主动陪他两个，好话多讲多劝，大概在那天上午的十点半左右，才把他两个劝走，前前后后我劝了有一个多小时。朱长奎跟着朱猛到我公司要债，大概有三四次，他两一块到我公司讨债时，都是朱猛主动的，我认为朱长奎是朱猛找来的陪同人员，后期朱猛在公司要债时，赶上公司来客人他不走，我就劝他回避一下，朱猛讲要么把钱还掉，要么叫李传均打电话给他，他才能走。我就打电话给李传均让他劝朱猛先走，然后朱猛接到李传均电话就从我公司离开了。就因为朱猛到我公司要债，有时候为了让他离开，我打李传均电话求助大概有十几次，包括让朱猛离开寿州国际酒店转到莫丽宾馆住宿，也是我找李传均协调的，李传均同意后，朱猛也就主动转到莫丽酒店去住宿了。王某借的这800万元钱，我心里一直认为李传均应该是大老板，应该里面也有朱猛等人的一部分钱在内，可能是几个人共同凑的，这仅仅是我个人的心里想法，我也一直没有找李传均挑明问这个事，但后来还账的过程中，印证了李传均是大老板，比如我首次归还的这800万元里面的400万元，是与李传均、权某及我签的三方协议冲抵债务，具体冲账办法是经李传均协调，由我代表乐林公司签协议承建寿县豪润公馆项目的钢结构工程，这个工程合同造价是670万元，其中40万元是质保金，另外630万元工程款由豪润公馆法人权某直接全部代扣冲抵李传均个人购同鑫第一城18号楼大约40多间的房屋应付房款。从2014年4月到2015年6月，我一共给了朱猛137万元，但也没有明确给的是本还是算息，反正是还800万元的债。我通过银行转账的方式给朱猛79万元，朱猛提供的有他名下徽商银行尾号2443卡，这79万元银行转账共分6次转的，有从我本人银行卡（信用联社、工行）上转的账，也有我公司的业务员杨某4的建行卡转过账的（杨某4的建行卡就是我公司做业务时使用的），另外在此期间还给过朱猛三次现金共计是50万元，这三次给现金都是我个人经手的。我记得有一次是在我公司的停车场给朱猛20万现金，有一次在寿县南门外石化加油站给朱猛20万现金，还有一次是送到寿州国际酒店朱猛住的房间里，我给他10万元现金，这三次给现金，朱猛都没有打条据给我，我也没有提打条据的事。这三次给朱猛现金，基本上都是我两个，我印象中没有其他人在场。另外还有一次我记得，到朱猛住的莫丽宾馆，我去给了他一张票面金额为8万元的商业承兑汇票，当时在房间里，有我带着的员工杨某4在场，朱猛那边也有一个年轻人在场，但我不认识。后来朱长奎到淮南市田家庵区人民法院起诉王某打的800万元借条余下的400万债务时，我把这137万元付款清单及有关转账凭证提供给王某了，让王某提交给法院，因为王某是主借款人，也是第一被告人，所以说我让王某提交的。我个人没向法院及朱长奎提过之前已还了137万元这个事，在法院调解之前，我打过电话给李传均，问他我之前给朱猛的137万元，将来在法院可算进去，李传均当时跟我讲你不是看到我们起诉的利息是多少了么，我只问你要了银行4倍的利息，实际上这137万都冲进去都不够，怎么可能还算到法院的结果里头。我当时也就没讲什么，我之所以没再提出异议，是因为李传均之前就跟我讲过这个800万的借款超过3月后形成逾期，他们要按月息6分的收，李传均当时讲这个“他们”，也没有具体讲谁的名字，我认为这个“他们”就包含有李传均、朱猛等人。所以我心想按6分的收，那远远不止这137万和起诉书上的利息总和，我也就不要再找事了。田家庵区法院后来调解这400万元债务，要一次性支付200万元利息，这两百万利息具体怎么算的，我本人没有算过，但我心里认为这200万元是按照李传均自称的人民银行同期贷款利率4倍算的。调解书里面的200万不包括给朱猛的137万元，我和王某也没有向法院及朱长奎提出过申诉，因为在朱长奎在向法院起诉的同时，申请法院冻结了王某的翔宁建筑公司账户及王某名下3处房产和我名下在合肥滨湖新区的一处房产，对于个人房产这块查封，我们当时心里都不是太急，主要是法院冻结了王某的翔宁建筑有限公司账户，造成公司无法生产经营，在这种情况下，为了想让法院尽快解除公司账户冻结，我与王某就妥协了，王某当时也咨询了他的律师，如果提出申诉，那么调解就可能取消，这个打官司的过程时间可能很长，公司账户会长期处于冻结状态，所以说也就没再讲什么。田家庵区法院调解过后，我与王某因经济原因都没有兑现，朱长奎向田家庵区法院申请了强制执行。在执行局执行期间，朱长奎的律师打电话给王某，邀我们到法院执行局去双方见个面，朱长奎的律师跟我们讲如果今天达不成调解和解协议，那么他就代表朱长奎向法院申请强制执行，对之前所查封的所有房产申请评估拍卖，同时对王某的公司账户进行继续冻结，发现有资金进行强制划扣。在这个情况下，我与王某当时就表示同意调解，总共本息在一块是600万元，我与王某各承担300万元。王某承担的300万元，在签协议的当日（2016年8月22日）就直接转账给朱长奎了，我承担的300万元，我自己提出把之前查封的我名下的房产冲抵200万元给朱长奎，剩下的100万元及产生的利息26万元，我承诺在2017年8月2日之前还清。然后我们双方签订了一个和解协议提交给执行局，执行局收到我们双方的协议后，将查封的王某的房产及冻结的公司账户都解除了，同时把之前查封我的合肥房产裁定给朱长奎了。在田家庵区法院执行局双方调解时，对方律师提出在田家庵区法院调解过后一直到执行期间这几个月里，400万本金又产生了利息，加上诉讼费、执行费有几十万元，她刚才与当事人通电话了，她的当事人提出另外要56万元利息及费用，我名下26万、王某名下30万，并且要把这承担的利息写进调解书里。我听过后就打电话给李传均，我讲合肥的房子都给你们了，家都没有了，还要什么26万利息，李传均就对我讲不是向你一个人要的利息，王某也要给利息的，不问你要，怎么向王某要，李传均就没同意，所以说我的26万利息也写入调解书里了。当时王某讲30万利息他不承担，他打李传均电话，李传均没接他的，后来对方律师讲30万元不承担的话，就调解无效，在这种情况下，王某就提出30万元利息，他现在没有现金给，就不要把这30万元写到调解书里去，他另外打借条，如果不同意，300万元他就不付了，对方律师打了一个电话过后就表示同意了王某的要求，王某的30万元利息不在写入调解书内，另外私下单独打一个30万元的借条，之后王某就在执行局打了一个30万元的条据给对方律师。对方律师是一个女的，叫陈敏。王某的30万元及我的26万元利息是怎么形成的不清楚，是对方律师告诉我们的这个数字。当时如果不同意，就达不成和解，对方就要申请强制执行我们的房产、扣划王某的账户资金，我找李传均电话请求减免利息，没讲掉，所以我和王某只有认了。至于对方是如何算的这些利息，我们不清楚。后来有一天王某打我电话讲当初在田家庵区法院执行局他额外认的30万元利息，对方让他打了两个借条，分别是李传均、朱长奎名下各15万元，结果李传均、朱长奎在寿县人民法院都起诉了，寿县法院已经通知他了。王某讲这话时，我才知道当初打的不是一个条子而是两份条据，分别是李传均、朱长奎名下各15万元。后来有一天我见到王某，我问他寿县法院起诉的30万元怎么搞了，王某对我讲调解掉了，钱给了，也没讲如何调解的。以上证实：朱猛2015年3月至2015年11月先在寿州国际酒店住，后来转到莫丽酒店住，一切开销都由孙某1支付。朱猛还和一个叫朱长奎的人到乐林公司要债三四次，孙某1每次打电话给李传均求助，李传均给他们打电话，他们才会走。2014年4月至2015年6月孙某1通过转账和现金共计给朱猛137万元。800万元是王某借李传均等人的，但王某没用，被孙某1用了。后孙某1还了400万元，还欠400万元，朱长奎、李传均等人在淮南法院起诉了。经法院调解，本息600万，孙某1、王某各300万，后来在调解后至执行期间李传均又要56万元利息，孙某126万利息写入调解书。李传均要王某另外承担30万元利息，不写入调解书，另外打的借条给李传均的律师陈敏，30万元起诉到寿县法院后调解掉了。（2）被害人王某陈述：大概在2015年10月份的期间，朱长奎到淮南市田家庵区法院将剩余的400万元的债，将我的公司、我个人及孙某1一并提起了民事诉讼。他的代理律师是一个叫陈敏的女律师，起诉状中提出要我们还400万的本金和179万余元的利息，并同步对我的寿县寿春镇寿滨村路圩居民点（产权证号∶12××**）、寿县寿春镇九龙街道房子（产权证号∶00××**）、寿县寿春镇九龙街道房子（产权证号∶12××**）、寿县东津花园2号楼B4铺（产权证号∶00××**）及对孙某1的位于合肥市滨湖的一套房子进行查封。我当时就问孙某1：朱猛带人到你公司要了这么长时间的债，你给了他多少钱，孙某1讲他让会计整理了，给了朱猛在一块有137万元的钱，并且把这137万元支付方式及时间列了一个清单与有关打款凭证作为附件一并给我，由我的律师作为还款的证据材料一并提交给田家庵区人民法院了。由于管辖争议这一块耽误了几个月，在管辖争议结束后，朱长奎方在2016年3月份的时候，申请田家庵区法院对我的安徽翔宁建筑工程有限公司的基本账户进行了冻结，我的基本账户是在寿县农商银行寿春支行，在2016年3月10号左右的时候，我的会计回来跟我讲，她到农商行去给公司的员工缴社保，但缴不掉了，公司的基本账户被冻结了，账户上进去的钱就不能用了，我当时听过后非常震惊，因为我们企业老板知道公司基本账户被冻结意味着什么，也就是讲公司经营面临着瘫痪，我们公司缴社保资金要从基本账户出，参与工程招投标打保证金要从基本账户走（招标局规定必须从基本账户走账），还有企业缴税收必须从基本账户划扣，还有我们在建工程有关业主的拨款，我们当初签订合同时都提供的基本账户，也就是讲业主单位拨款都必须走公司基本账户。在此情况下，田家庵区法院通知我们双方在2016年4月7日出席开庭，开庭那天我们的律师有事没去，我和孙某1去的，对方只有律师陈敏到场，开庭时，主审法官问我们可同意调解，我因为公司账户被冻结，想尽快解封，我首先表态同意调解，对方陈敏律师也表示同意调解，主审法官让我们双方自行协商，之后陈敏讲她要当庭打电话请示李传均是什么意见，之后陈敏跟我们讲要给400万元的本和200万元的利息，另外诉讼费都由我们这方承担，我就提出之前孙某1已经给过137万元的钱了，同时孙某1也提出了他经朱猛手也给过137万了。陈敏讲不要扯那么多了，要是算利息的话，再给300万都不够，当时孙某1打的李传均电话讲之前已给过137万了，李传均的答复是就按律师讲的方案，400万本200万息，按照律师的要求分期还款，同意就调解不同意就法院判。当时主审法官讲他不参加意见，让我们自己协商，协商好了他给我们出调解书。在这种情况下，我们只有同意对方律师陈敏提出的调解方案即到调解日止支付给对方本金400万利息200万，支付方式为2016年4月30日之前先支付100万利息，余息100万元于2016年7月30日前付清，400万本金从2016年4月7日调解日起按照人民银行同期贷款利率4倍计算利息，利息全部算自全部借款付清之日止。这400万本金在2016年10月30日前还100万本金及对应利息、2017年4月30日前还100万元本金及利息、2017年10月30日前还100万元本金及利息、2018年3月30日前还100万元本金及利息，同时要求我们支付受理费、保全费合计31000余元。双方达成上述协议后，法院根据以上内容出具了书面的民事调解书。调解过后，我与孙某1由于短期内没有筹到资金，没有按期兑现协议，对方以朱长奎的名义申请田家庵区法院执行局以此调解协议申请强制执行。2016年5月份申请执行的，执行局在接到执行申请过后，对前期保全我与孙某1的房产提出进行价值评估，要对我们的财产进行评估拍卖，法院执行局带人到我的几处房产包括我的住宅进行了拍照。加之之前我公司基本账户也被冻结，在此情况下，逼着我出面找李传均出面来协商解决这个事。我找孙某1陪我一道直接找的李传均协商，第一次是在李传均的办公室，我承诺先拿200万把我的名字及公司从法院踢除即同步解封我公司的账户，但李传均没有同意。又过了一段时间，由于我公司账户被冻结，公司出现无法经营，业主工程款无法拨付，农民工工资发不掉，农民工闹到县劳动监察大队上访讨薪，还有税收交不掉，在此情况下，我又邀孙某1一道再次到李传均办公室找李传均进行协商，我提出我个人拿出300万元给李传均，让李传均把我及我公司从这场官司中踢出，李传均当时就口头答应了，让我找他们方的陈敏律师到田家庵区法院去办手续，当时在我承诺给李传均300万元的同时，孙某1还在场同步承诺他拿他名下的合肥滨湖新区的一套房子作价200万也抵给李传均，另外孙某1认100万元的行息，李传均才同意的让我们去找他的陈敏律师办手续。我们给李传均讲好过后，我和孙某1就联系的陈敏律师，经双方约定及与法院执行局沟通，我们在2016年8月22日到田家庵区法院执行局再次进行了执行和解。当时我和孙某1对陈敏讲我们和李传均讲好了，我拿300万现金、孙某1给合肥的一套房子，另外认100万元的账，这时陈敏讲她再打李传均电话讲要确认一下，陈敏打过李传均电话后，对我们讲要我在额外认30万元息，孙某1额外认26万的息，也就是说从法院调解到执行期间这几个月的利息。当时我和孙某1就不同意，孙某1当时就打的李传均电话，和李传均协商了半天李传均都没同意，接着我又打李传均电话，李传均不接我电话。在这样的情况下，我就被迫接受对方提出的和解协议。我与孙某1都提出额外每人增加的二三十万元利息暂无钱支付，陈敏经请示李传均之后，对我讲这30万元利息让我打借条给他，并且让我打两份借条，李传均及朱长奎名下各15万元的借条，并在借条上要注明这30万元在2017年元月一日前要兑现，同时让我口头承诺300万元当日内必须付清，否则继续申请执行局进行强制执行。在这种情况下，我就按陈敏的要求分别以朱长奎及李传均的名义各打了15万元的借条给陈敏，然后我们三方在一块签了一个和解协议递给法院执行局，孙某1的26万元利息好像写在执行和解协议书里了，我的30万元，陈敏说李传均不同意写到和解协议书里，让我另外打的借条。李传均让我额外支付30万元利息、孙某1额外支付26万元利息，当时对于这个利息金额，我与孙某1都提出过异议，不同意额外再支付利息，但李传均及陈敏律师都不同意，告知我们二人额外不给这个利息，就不同意和解了，他们将申请强制执行，当时李传均及陈敏都没有给我们讲额外的这个利息是如何计算的，仅仅是告知我们二人，要我给30万，孙某1给26万，不接受就不同意调解，我们无奈只有接受。在我们应诉时，孙某1把前期支付的137万元凭证作为证据由我方律师已经提交给法院，按道理如果按照借条上载明的同期人民银行4倍利息计算，如果把这137万元加进去，那么我们就不需要额外支付200万元利息，只需要支付几十万元的利息就可以了。当时我们对此137万元未纳入调解范畴提出过异议，李传均及陈敏律师都没有同意把137万元纳入调解范畴，明确告知我与孙某1必须额外再给200万，如果把这137万元纳入调解范畴，他们就不同意调解，就申请法院判决、申请法院强制执行。我们同时也向主审法官对前期支付的137万元提出了申请，当时主审的法官告知我们自行协商，还有我与孙某1及我方律师认为如果申请法院判决，那么这137万元是在朱猛名下，对方既然不认账，法院判决也不一定会采信，在此情况下，只有我们自己认栽了。我们同意和解是被逼的，所谓和解就是满足对方的条件，不满足条件就要拍卖我们的财产，同时对我的公司账户继续冻结，也就是讲我们没有资本不同意调解。在田家庵区法院执行局和解时，我又额外给李传均、朱长奎名下各打了15万元的借条，并在借条上承诺在2017年元月一日前还清。我没有按约定的时间给付这30万元，在2017年4、5月份的时候，李传均及朱长奎分别以我打的借条到寿县人民法院对我提起了民事诉讼。这30万元是开的庭，开庭前，双方都提供了证据材料，对方提供了这30万元的借条的来源是之前800万元借条（以400万元起诉）在田家庵区法院起诉经执行局和解我自愿申请打的30万元应付利息条子，并且提供了应付利息计算清单给寿县人民法院，对方提供的应付利息计算清单，我听我方律师陈某2对我讲，是按照人民银行同期借款4倍计算的，是按照8个月计算的，陈某2当庭提出对方计算利息有误，不应当是8个月，而应当是136天，对方等于多算了近一倍的利息。我方律师在法庭陈述按照同期人民银行4倍利息乘以136天，那么只应当给原告26万余元的利息，而田家庵区法院执行局和解协议书上已载明孙某1已承担利息26万元，按理算，我就不应当承担这30万元的利息了，也就是说按照对方提出的当初利息计算方式，我承担这30万元利息没有任何依据，我额外要承担几万块钱法院的案件受理费、保全费及执行费就可以了，这些钱加起来只有几万块钱，而不是30万块钱。但是寿县人民法院最终又进行了调解，调解的结果是我分别给李传均、朱长奎各95000元即我又拿了19万元出来，这19万元并已给付了。我同意法院调解还是被逼无奈，因为李传均及朱长奎在寿县法院起诉我时，又申请法院对我个人名下的一个银行卡进行了冻结，我的这个银行卡是在寿县农商行办理几笔贷款时预留的所有贷款还款账户，也就是讲现在农商行包括其他所有银行还本付息都要提前把资金存到还款账户，到期银行系统将从还款账户自动划扣本息，而李传均他们不知道通过什么渠道获取了我的这个贷款还款卡号即银行自动划扣账户，也就是说我的贷款命脉又被对方扣住了，如果我不同意调解，那么我的这个卡号就不能够存钱，我的这个卡上一旦有钱就会被冻结30万，法院将来进行划扣，如果调解我还能少给一些钱。如果我不同意调解，那么我就不能够向此卡上存钱还贷款本息，那么我的贷款就会出现不良记录。我作为公司法人，个人名下有不良记录，对公司经营影响非常大，我将成为不诚信户，所有的工程招投标都无法参与，公司就没有活干，就无法经营，也就是讲李传均他们再次找到我的公司命脉，冻结了我的这个银行贷款还款卡号，牵着鼻子让我同意调解，明知多给钱，也没办法。你们可以到寿县农商行调取我的2017年6月份的贷款还息记录，农商行的贷款是按季结息，2017年6月份，我就没办法形成自动划扣，为了不形成贷款不良记录，我让我的律师陈某2私下找的关系，在2017年6月份结息时让我以柜面现金的方式付的利息，除此之外我的结息都是自动划扣的。以上证实：2015年10月朱长奎在淮南法院起诉，2016年4月7日法院调解，李传均委托他的律师陈敏要求付400万元本金200万元利息。2016年5月朱长奎申请法院强制执行，2016年8月22日孙某1、王某到田家庵区法院执行局与李传均委托的律师陈敏再次进行了执行和解，陈敏经过与李传均沟通要求王某给300万元，并要求王某再付30万元，另外写的30万元借条，李传均不同意把这30万元写进和解协议里。要求孙某1付300万元，另外付26万元利息。2017年4、5月份李传均、朱长奎将王某起诉到寿县人民法院，要求王某支付30万元，经寿县法院调解，王某各付给李传均、朱长奎95000元，共计付款19万元。4、同案犯朱猛供述：当初王某及孙某1办理这份800万元借据手续时，我应该在场，我知道这个事。这份借据上，除去抬头保证人栏和落款保证人栏孙某1两个名字不是我的笔迹，是他本人签字，还有该份借条落款处借款人栏王某的名字是他本人签字盖章外，其余的借条上的笔迹都是我的笔迹，也就是讲这份借条内容是我写好后让王某、孙某1他俩签的字。我和李传均、李奎（朱长奎）、胡某1、左某、胡新海他们都是朋友，我记得有一天我到寿县的君子大道他们的办公室喝茶，当时我印象有李传均、李奎（朱长奎）他们在，他两个具体是谁个让我填写的这个借据我记不清了，当时他们好像讲他们写不好，让我代劳一下，李传均不识字，所以说我就代劳填写了这份借据，这份借据是填充式的借条，格式都是之前打印好的，李传均、李奎他们对我讲内容怎么填，我就怎么写。这800万元的借款资金里面没有我的钱。借据上约定的借款期限是一个月，但最迟要保证三个月内还款，借据上注明的利息是中国人民银行同期贷款利率的4倍，这些都是李传均、李奎他们让我写的，我仅仅是代笔。我的尾号为2443的徽商银行卡上确实收到了6笔孙某1转来的资金，共计79万元整。我不知道我卡上的钱是孙某1转的。李传均打电话给我讲我卡上分次收到的钱都是他的，让我把钱转给他，我应该都转给李传均了。李传均每次打电话问我可收到来款，核对后，我知道是李传均的来款，那么有时候我就取现金给他，有时候是转账给他，取现、转账都是到银行的柜面办理的。当初王某借800万块钱时，可能是李传均对王某讲这个钱是我的，从中间带个托，毕竟他们之间是朋友，到时候要钱不好讲。我到孙某1厂里去，主要是去跟他叙家常，顺便联系点业务干干。我没有在孙某1厂里的食堂吃过饭。一般我去宾馆就拿身份证登记就行了，都是安排好的，就像我到莫丽宾馆住宿一样，直接拿身份证就行了，至于具体谁出这个钱我不太清楚，有可能是李传均的公司与孙某1的公司有账目往来，估计他们事先协商好的，我凭什么让孙某1给我买单呢。以上证实：借给王某的800万元借条是朱猛填写的，保证人是孙某1。孙某1转给朱猛的79万元朱猛都转给李传均了。孙某1给朱猛的其他钱朱猛也给李传均了。否认在乐林公司吃过饭，朱猛辩解在寿州国际酒店和莫丽酒店的住宿费用不知道谁买单。当时李传均跟我讲，借给孙某1的800万元是以我的名义借的，并且打的借条。之后，李传均经常打电话催我，让我给孙某1、王某电话，找他们要钱。王某、孙某1找李传均借钱800万元资金中，没有我任何资金，应该都是李传均的。这个借条上除去借款人、保证人签字盖章外，其余的笔迹都是我的笔迹，是李传均让我填写的。借条备注以上的内容都是2013年9月29日在南门外君子大道东段李传均的二楼办公室填写的。借条的下半部分即备注栏所有笔迹，也是我的笔迹，但是这个备注栏不是2013年9月29日那天填写的，是后来添加的。我记得当时是在李传均的莫丽酒店他的办公室内，让我添加的备注栏内容。是在李传均打官司之前添加的，因为打官司是要把原件提交到法院去的，所以肯定是在起诉之前添加的。备注内容“本借款协议利率为中国人民银行同期贷款利率的四倍，息随本清，本协议履行中如发生争议，协商解决，协商不成，双方同意向淮南市人民法院起诉。”这句话是李传均安排我写的，我自己写不出这么专业的东西。我印象在李传均办公室的时候李传均拿了一个事先写好的纸条给我，让我照纸条上写好的内容抄到这个借据下方的。因为前期这个借据上都是我写的，是我的笔迹，所以李传均对我讲，让我再加一段话在上面，别人字迹不合适。之所以添加这个备注，是因为李传均要起诉了，我不添加这段话就不能到淮南起诉，主要是为了到淮南起诉才添加这段话的。这800万元钱借出去以后，王某、孙某1一直没有还钱。后来李传均找我，让我出面找王某、孙某1催催，让他们两个还钱。当时李传均对我讲，他与王某、孙某1都是熟人，不好讲钱是他的，让我带个托，讲这个800万元钱是我的，李传均讲条据也是以我的名义打的。我当时心想李传均在寿县人熟，我和李传均也是朋友，李传均让我带个托，帮个小忙，所以我就没拒绝李传均。我就按照李传均的要求，找王某、孙某1催要这笔800万元的债务。后来要到淮南起诉时，有一天不是左某就是李传均跟我讲，这个借据上不是我朱猛的名字，是朱长奎的名字，借款人姓名记错掉了。也就是在这次知道借款人姓名搞错掉以后，李传均才让我添加了条据上的备注。因为这个借据之前都是我填写的，所以李传均让我添加上备注，我也就添加了。还有就是这笔800万元的债务又没我的钱，又不关我的事情，我也不操他们的心，随便他们怎么搞去。我个人认为李传均让我添加的备注内容是不真实的，但是李传均、孙某1、王某之间具体怎么约定，如何约定的，我不清楚。李传均平时让我打电话找他们要债，李传均不打电话催我，我也不可能去找他们两个要债的。李传均跟我讲我出面比较合适，李传均还跟我讲，他对王某、孙某1他们讲这个800万元是我和我朋友的钱。我经手没有要到任何财物。但是我知道王某、孙某1给李传均的有车子、有房子、有手表、有现金，还有承兑汇票。王某和孙某1心里都明白，这个钱是李传均的。基本上李传均让我催要一次，他们就给一点。以上证实：李传均让朱猛找孙某1、王某要债，孙某1给的钱朱猛都转交给李传均了，钱都是李传均的。借条是李传均让朱猛写的，是在君子大道东段李传均二楼办公室办理的借款手续。借条上的备注不是2013年9月29日借款那天写的，是2015年后在李传均办公室添加的。当时李传均拿出一个纸条，让朱猛照着纸条的内容抄写添加上去的，是为了能在淮南法院起诉才添加上去的。添加的备注内容不是真实的。但李传均、孙某1、王某之间如何约定的，朱猛不清楚。李传均借给王某、孙某1800万元后，李传均找到朱猛，让朱猛出面找王某、孙某1催要债款。5、被告人供述（1）被告人李传均供述：2013年9月29日，朱长奎经手从我农商行卡上，在寿县农商行寿春支行柜面取现8笔99万和1笔8万，共计800万，之后当日又将此800万元以现金方式，就地存入朱长奎名下的寿县农商行卡，接着朱长奎又将此800万元一笔转入王某名下寿县农商行卡上，此800万元资金全部来源于我名下寿县农商行尾号7669卡。王某借的这800万元前期孙某1负责还了400万元本息，剩余400万元后期在田家庵区人民法院起诉的。当时以王某名义从朱长奎手里借了800万元，孙某1、王某一直没有钱归还本息。后来我知道这个钱是孙某1使用的。在2014年7、8月份的时候，我买了同鑫第一城18号楼房产（即现在的莫丽宾馆房产），这个房产是同鑫公司分到股东权某名下的个人房产，我要支付权某1200多万元购房款。我同时知道寿县西门外豪润公馆项目也是权某开发的，权某是法人。这样我、孙某1、权某坐在一块，签订一份三方协议。乐林公司负责给豪润公馆项目做钢结构工程，工程造价是630万元，这个工程款由乐林公司委托豪润公馆直接支付给权某个人，用于冲抵我买同鑫第一城18号楼权某个人的房产，也就是讲以这种冲抵三角债的方式，算孙某1代为王某支付了当初800万元借款中的400万元借款了。800万元借款前期400万元就是这么归还的。在2015年9、10月份，以朱长奎名义在田家庵区人民法院将剩余的400万元借款以借贷纠纷的方式提起的民事诉讼。400万元的本，息是按照人民银行同期贷款基准利率的4倍起诉的。田家庵区法院没有开庭，庭外调解的，是调解要求给400万元本，200万元息，这个本息都是分期分批给。调解签字之前陈敏律师都打我电话，得到我同意过后，陈律师才代表朱长奎签字调解的。在起诉之前，我让陈敏律师对王某公司账户，王某个人财产，孙某1个人财产进行了冻结、查封保全。我知道对王某公司账户进行冻结，对王某、孙某1个人财产进行查封，具体哪些财产被查封我记不得了，都是律师操作的。签订协议过后，翔宁建筑公司王某、孙某1没有一方履行调解协议。在陈敏律师对王某公司账户提出冻结及对孙某1、王某个人资产进行评估拍卖后，王某提出申请要求再次和解。之后在田家庵区人民法院执行局又达成了一次和解。王某当日就给了300万元，孙某1也把他合肥的房产过户到朱长奎名下了，但孙某1还有100万元本息至今都没有给。我们也申请田区法院执行局解除了对王某公司账户的冻结，解除了对王某个人有关财产查封保全。以上证实：2013年9月29日李传均农商行7669卡上取现800万元，当日转给朱长奎农商行账户上，朱长奎又将这800万元转给王某农商行账户上。2014年8月14日孙某1、李传均、权某三方协议冲抵三角债，孙某1还李传均400万元的本金和利息。孙某1剩400万没有还，以朱长奎的名义在淮南法院起诉了，诉讼过程的每个决定是陈敏得到李传均的同意后作出的。通过执行，王某给300万元，孙某1还剩100万本和26万息没有结清。我以朱长奎的名义将最后拖欠的400万元债务起诉到淮南市田家庵区人民法院，2016年8月22日淮南市田家庵区人民法院执行局经调解达成和解，内容为400万元的债务加上200万元的利息，共计600万元，王某、孙某1各自承担300万元。王某在达成和解的当日就将300万元转入到朱长奎的卡上，因为当初这800万元与朱长奎没有关系，都是我的钱，是以朱长奎的名义出借的并且起诉的，朱长奎收到这个钱以后就告诉我了。我安排朱长奎打6万块钱给陈敏作为律师费用，剩余的294万元全部都转到我的寿县农商行卡上了。孙某1没有现金支付，拿出位于合肥滨湖区洞庭湖路3045号滨湖假日花园c7栋601室房产作价冲抵其应还的债务200万，剩余100万元债务。在田区法院调解过后，一直到执行局和解期间，400万元债务又产生新的利息，共计26万元落实到孙某1的头上，孙某1目前还欠126万没有归还。2016年8月22日田家庵区法院执行局进行执行和解，法院执行局和解为王某和孙某1各自承担300万元债务及对应利息，王某承担30万元的利息，所以陈敏就让王某给我和朱长奎各打了一个15万元的借条，后期王某不还这钱，然后我们又寿县法院起诉，最终获得调解，调解书王某给付我们19万元。另外诉讼费，保全费，我们和王某各承担1460元，王某实际支付了每笔96460元。以上证实：起诉后双方和解的过程及李传均供述王某出具两张借条的来源。找左某和姚某1写的写这个假证明就是想在淮南法院起诉，至于什么原因写这个证明，我不记得了。算账都是我全权委托律师陈敏负责的，我不在场，是陈敏律师算的，算好以后陈敏电话告诉我的结果。我只负责领款，至于钱财计算的过程及获取的过程，都是陈敏律师负责的。在法院怎么谈的都是陈敏谈的，王某、孙某1都在场。你们找陈敏律师核实一下，如果要是真计算错了或多领了，我愿意退还给王某。孙某1在淮南田区法院调解的126万元本息到现在都没有给我。以上证实:为了在淮南法院起诉，李传均让左某、姚某1写了假证明。费用计算是李传均委托陈敏计算的。在淮南法院和寿县法院的调解也都是委托陈敏负责的，陈敏只告诉李传均结果。这笔800万借款发生以后，王某和孙某1之间对于这个800万债务相互推诿，至于他们两个私下经济上有什么弯子，我也不清楚。介于这个情况，我让朱猛在借据上添加了这个“本借款协议利率为中国人民银行同期贷款利率的四倍，息随本清，本协议履行中如发生争议，协商解决，协商不成，双方同意向淮南市人民法院起诉”备注，这个备注我记不清是当时添加的，还是过一段时间添加的了，但是这个备注不会是两年后添加的。我让朱猛添加的这个备注等于把利息反而降掉了。因为当时我与王某、孙某1口头约定的利息不是三分的就是四分的。以上证实：借条上备注的内容是李传均让朱猛加上去的，什么时候添加的李传均记不清了。（2）被告人朱长奎供述：一开始的时候我不知道李传均借给王某、孙某1这800万元资金，借条上是以谁的名义出借的，后来李传均的律师陈敏对我讲的借给王某、孙某1的钱，是以我的名义借的。李传均借给王某、孙某1的这笔钱后来要不上来了，李传均要在淮南起诉，委托他的律师陈敏负责的。陈敏写的诉状，李传均喊我在起诉书上签的字。我看到起诉书后才知道王某、孙某1的这笔800万元借款是以我的名义借的。这800万元借款与我一点关系都没有，也没有一分钱是我的，李传均仅仅是以我的名义借的。因为这笔钱实际与我没有关系，所以说我就没有过多关注，我只知道是在淮南法院起诉的，因为好多法律文书我在签字的时候都有公章，我当时都看的，但是现在我都忘掉了。2015年10月份期间，淮南法院来寿县将王某、孙某1个人的有关资产进行查封、保全，李传均安排我带他们一起去查封、保全的。那天我开的我自己的白色本田车在前面带的路。王某家（九龙的老家）我在之前去过的。是我带朱猛之前去过的。所以说我在给法院带路时我知道他们私人住宅地址。孙某1的厂之前我也都去过的，路都熟悉。在之前，我老表李传均安排我带过朱猛到王某九龙老家去的，因为头一趟去，我也不知道，我就找旁边的熟人问的，然后带朱猛一块到王某家去的。李传均是以我的名义起诉的，当时李传均找我在起诉书上签的字。具体什么时间起诉的，我记不清了，大概有4、5年了。李传均是我的表哥，他让我在起诉书上面签字，我不好拒绝，就配合李传均在起诉书上签字起诉了。我知道在淮南田家庵区人民法院起诉王某、孙某1的结果胜诉了，执行了孙某1在合肥的一处房产，其他我不知道。淮南法院将孙某1在合肥滨湖新区的一套住宅房裁定给我了，李传均让我跟律师陈敏及淮南田家庵区人民法院的工作人员一起到合肥房产部门办理的过户手续，办过户手续时是凭淮南田家庵区人民法院出具的文书将房产过户到我名下的。另外办理过户执行那天，我也到孙某1被执行的这套房产去过，当时孙某1本人在家接待的我们，孙某1也知道这回事。尾号1079的农行卡是我本人使用的，在2016年8月22日，王某转账300万元到我的这个卡上，是我在淮南法院起诉王某过后，王某还的300万元债务。收到王某的300万元过后，李传均让我转了6万块钱给律师陈敏，其余的294万元都转给李传均本人名下尾号7777的卡上了。因为800万元借款没有我的钱，都是李传均的钱，所以我收到王某的还款之后按照李传均的要求都转给李传均了。当初办借款手续时仅仅是借我的名义办理的手续。我与李传均之间有经济往来，但是没有债务纠纷。我们两个的经济往来与这800万元钱没有任何关系。起诉王某的诉状是李传均让律师写好后，让我签的字。我没有借给王某15万元现金。王某当初打的这15万元借条，我不知道。起诉的时候李传均让我签诉状时我才知道的。给法院的这份强制执行申请书是我本人签的，诉讼财产保全申请书“朱长奎”三个字是我本人签的。在寿县法院起诉王某的这15万元借款纠纷案的结果我知道，官司打赢了，王某给的有钱，李传均让我到寿县法院去领的钱，具体数字我记不清了。法院的转账支票的存根上朱长奎三个字是我签的。是我到寿县法院签字办理的领款手续。这96460元是王某通过法院给的钱。起诉王某，王某给的这96460元打到我名下寿县农商行尾号3304卡上。这笔钱与我没有关系，是李传均以我的名义起诉的王某，所以说寿县法院的来款我都全额转给李传均了。至于当初是什么理由起诉的王某，我也没问。是李传均让我配合签字起诉，配合签字查封、保全王某资产及账户的。这起官司赢的钱，我经手从法院领出后，全额给李传均了。陈敏律师是李传均找的，这800万元的起诉都是陈敏负责的，包括后期我名下王某的15万元债务也是陈敏负责的。陈敏找我除了让我签字，让我接受债务人的还款以外，就没找过我。本身我跟陈敏就不熟悉，这些都是李传均跟陈敏讲好以后，李传均对我讲让我听陈敏安排，陈敏让我怎么做，我就怎么做;陈敏让我在哪签字，我就在哪签字，其他的我不管，反正都是我老表李传均的钱，他怎么安排我就怎么干。以上证实：李传均以朱长奎的名义借给孙某1、王某800万元，资金都是李传均的。李传均在淮南市田家庵区法院起诉王某、孙某1，李传均让朱长奎在各种文书上签字。2015年10月朱长奎带淮南法院查封、保全的王某和孙某1的资产，这些都是李传均安排做的。后来胜诉了，执行了孙某1合肥的一套房产。2016年8月22日王某向朱长奎尾号1079账户打款300万元，朱长奎按照李传均的安排给李传均尾号7777账户上打款294万，转给律师陈敏6万元。李传均让朱长奎在寿县法院起诉王某，起诉状是李传均让律师写好后让朱长奎签的字。朱长奎并没有借钱15万元给王某。后来官司打赢了，李传均让朱长奎去寿县法院领的钱，朱长奎到寿县法院办的手续，寿县法院将执行款96460元转账到朱长奎农商行3304账户上。朱长奎当日将96460元转给李传均账户了。四、寻衅滋事犯罪事实（一）2013年9月29日，被害人王某经被害人孙某1担保向被告人李传均借款800万元，口头约定利率为月息3分，李传均指使被告人朱猛以朱长奎名义与王某签订借款协议。后王某、孙某1未偿还。自2014年年初，李传均安排朱猛等人催要债款。朱猛等人多次采取贴靠等手段进行索债。具体事实有：1、2014年上半年，李传均指使朱猛等人到王某位于寿县现代汉城小区的办公室讨债。朱猛等人经常在王某与客户谈业务期间采用在场旁听的方式，干扰王某洽谈业务。2014年9月期间，朱猛等人酒后到王某办公室要债，因王某外出且无法满足朱猛等人提出的偿还债务的要求，朱猛等人将王某办公室内的桌椅板凳砸毁。后王某为了躲避朱猛等人的滋扰、纠缠，将公司搬迁至寿县寿春镇东津花园小区东门处办公。在朱猛砸王某办公室后李传均安排朱长奎、朱猛继续找王某、孙某1讨要债务。朱猛、朱长奎采用到王某的办公室、工地、家里等方式索债。2015年9月27日(农历八月十五)，朱猛采用侮辱的方式，索取了王某手上一块帝驼牌手表，王某的工作和生活受到严重的影响。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①王某和朱猛2014年11月10日至2015年10月15日短信记录。证实：朱猛多次找王某要债的事实。②刘某提供的皖鸿家具销货清单。证实：王某购买的会议桌5800元，椅子每把133元。（2）证人证言①证人邱某证言。证实：2014年夏天，其在安徽翔宁建筑公司上班期间，几个男的到公司找王某要债，王某不在公司，那几个人骂骂咧咧的，他们把一楼会议室的桌椅砸掉了，会议室桌子砸坏了，几张椅子腿也摔断了，两盆花也都摔掉了，水瓶也摔了，搞了一地玻璃。看着像黑社会干的事。其在拐角处看了一眼，看到两个男的，随后其就躲进屋里把门锁起来了。②证人文某证言。证实：其是王某翔宁公司的副经理。2014年9月份几个人到公司找王某要债，王某不在，经常来的那个男的带人砸会议室桌椅，还摔水瓶和花盆、玻璃茶杯，会议桌砸瘪掉了，六七把椅子也被摔碎了，都摔坏了。这些被砸的东西是六月份才装潢完启用的，还都是新的，都被砸坏了不能用了。为首的人四十多岁，淮南口音，经常到公司要债。③证人高某证言。证实：其2014年7月至2017年3月在安徽翔宁建筑工程有限公司上班，负责招投标这方面的业务工作，公司的法人是王某。2014年八九月份的一天，翔宁公司一楼会议室的会议桌、椅子、水瓶、花盆被去要债的几个人砸了，会议桌损坏掉了，六七把椅子腿都断掉了，玻璃茶杯和暖水瓶都被摔在地上，一地碎玻璃，公司是五六月份装潢完毕，这些被砸的东西都是新买的，听王某讲打砸的这些人都是替李传均要债的。④证人薛某证言。证实：其是王某妻子。2014年9月份，王某的翔宁公司被人砸了，文某讲是被要债的几个人砸的。王某说是李传均安排一个叫朱猛的人带人去公司砸的，新的办公桌椅茶几沙发都搞坏丢掉了，自己因此也得了抑郁症，吃的药调养的。⑤证人刘某证言。证实：王某2014年4月份从其家具厂订的家具，准备用于他成立的建筑公司，订的家具总价款是26800元，其中会议桌价值5800元，30把椅子价值4000元。⑥证人左某证言。证实：王某、孙某1借的800万元都是李传均的，朱猛只是帮李传均要债的。其听朱猛和李传均都讲过，朱猛有次喝多了，把王某的办公室给砸了。有次在李传均办公室喝茶，李传均接了一个电话，听接电话的口气像是接孙某1或者王某的电话。放下电话以后，李传均讲朱猛又给他惹事了，喝点熊酒不捉五，把王某的办公室砸掉了。一次在吴昌狗肉馆和朱猛及朱猛的朋友吃饭的时候，朱猛讲在王某办公室附近喝过酒以后带着朋友到王某的办公室去找王某要钱，王某当时不在家，一气之下把王某的办公室砸掉了。⑦证人胡某1证言。证实：2014年下半年，李传均安排其住宿大多数是在寿州国际，李传均讲到寿州国际直接出示身份证拿房卡就行了，其不知道是乐林公司买单。期间其认识了朱猛，朱猛讲是李传均安排他来找乐林钢构老板孙某1要债的。后期经常在李传均办公室遇到朱猛。李传均也给其讲过他借给孙某1800万元，叫朱猛出面帮忙要债。李传均也安排朱猛找王某要过债的，王某和孙某1的债务是绑到一起的。听李传均讲过朱猛有次喝多了，去找王某要债时把王某的办公室砸掉了。李传均在淮南法院起诉了王某、孙某1。朱长奎的思达公司营业执照和公章等证件都在李某2那里保管。李某2在李传均莫丽酒店一楼超市上班。朱长奎每天早上到李传均办公室，问李传均有没有安排他事情，要是没有安排他事情他就到雾里捞火锅店去忙。李传均的水上绿舟公司办公场所在岸香酒店16楼，除了岸香酒店挂靠这个绿舟公司，其他没有听说有什么经营项目。（3）被害人王某陈述：大概在2013年9月份，我打算成立建筑公司，当时按照公司成立规定，需要由过桥资金用于验资，我与乐林公司老板孙某1是朋友关系，我就联系孙某1问他可能找到关系帮我借800万元用几天过桥验资用一下。过两天孙某1打电话跟我讲带我一块找一个叫李传均的人借钱，然后孙某1带我一道到寿县君子大道东段路的北侧的两间房子那去找李传均借的钱，我们上的二楼像办公地点，我看里面还有办公桌椅。当时我和孙某1进去之后，屋里有两三个人，其中有一个人是李传均，我之前就认识他，只不过我和他之前没有关系，另外旁边还有两个男的我不认识。当时孙某1向李传均介绍了我说是翔宁建筑公司的，想注册公司，要800万资金用于过桥，李传均当时就讲好，并且让我准备公司的印章，然后我就下楼到我的车里拿我公司的印章，我拿好印章过后再次上到二楼时，李传均与孙某1就借款事项已经谈妥，然后我拿印章就开始办借款手续了。过了一会，孙某1喊我签字盖章，然后我进去之后从孙某1手里拿过借条看了一眼，当时上面借款人填写的是一个叫朱长奎的人，借款金额是800万元，借款期限是一个月，即2013年9月29日到2013年10月29日，借款保证人是孙某1。我拿过借据后在借款人栏签的我本人的名字，并且在上面加盖了安徽翔宁建筑工程有限公司的公章，之后孙某1在保证人栏签了他的名字。办好手续过后，李传均对孙某1讲下午就安排人去打款。当时办借款手续时是在二楼的一间小屋子里面，面积不大，人多我就没进去，屋里有李传均、孙某1，另外还有两三个男的我不认识。至于借条内容是谁填的我不知道，孙某1在场应该知道，后来孙某1喊我进去在借条上签的字盖的章，我签字时发现借条上出借人叫朱长奎，我在下楼时还私下问了一下孙某1怎么借条上钱是朱长奎借的，不是李传均借的，孙某1就讲不要管那么多，管谁的名字，钱借给你就行了。当时加我有五六个人，我只认识孙某1、李传均，另外的两三个人我当时都不认识，但之后其中有一个在场人我认识了，他叫朱猛。后来由于钱还不掉了，这个叫朱猛的人经常打我的电话，还经常带人到我公司找我逼债，他第一次带了一个30岁左右的男的到我公司要债时，他自称姓朱，是来要那800万元债的，我当时对他有点印象，因为之前办借款手续和吃饭时他都在场，我当时认为他就是借条上的出借人朱长奎，因为当时我也不认识朱长奎。我当时就对他讲钱是孙某1用的，于是我就开车带他一道到孙某1公司去了，到孙某1公司过后，我先上的楼，我对孙某1讲朱长奎找我要债了，我把他带来了，孙某1一看下车的人就对我讲他叫朱猛，不叫朱长奎，并且孙某1对我讲朱猛到他公司都来过多少次了，每次来也都是逼债的。我是2013年9月29号借的款，此款本来是打算公司验资用的，钱到手后，因注册翔宁建筑公司需要有许多有资质的人员，我当时差部分人员的资质证书，所以说注册就耽搁下来了，加之孙某1之前就跟我讲过这个钱我用过后他来接着用一下，并承诺他来还本付息，所以说在第二天（9月30日）我打电话跟孙某1讲这个800万元暂时不用了，不行的话我把他还掉吧，孙某1就讲借给他用，到期他来负责还本付息，因为我和孙某1是朋友关系，又加之这笔钱又是他签字担保的，如果没有他担保，钱也借不来，还有当时孙某1的乐林钢构公司当时经营的也很好，有一百多亩地的厂，我心里当时认为对他也比较放心，所以我就同意把钱转给孙某1用了，在9月30日当天，我就一笔把800万元从我的信用社卡上转到孙某1的信用社卡上了。在2015年朱长奎向田家庵区法院起诉之前，孙某1对我讲他经手还掉400万本息了，还给李传均了。孙某1对我讲过他干了豪润公馆的钢结构工程的活，有几百万的工程，这个工程款都拿来给李传均抵这800万元的债，后来朱长奎在2015年九十月份从田家庵区法院起诉这800万元剩余的400万元本息时，我才知道还剩400万元本息没有还清。我当时问孙某1干了有小千把万的工程，怎么还没有还清，孙某1对我讲工程款都抵给李传均了，但没够。首次有人找我要这800万元是在2014年下半年的时候，先是一个男的打我电话，电话里他问我要800万元，讲这800万元用了这么长时间，本息都没有还，因为电话里我不知道这个身份，不好多讲，我就约他到我公司来见个面，我告诉他我公司在寿县现代汉城的具体位置。过了没好长时间，一辆白色的路虎车子到我门口，一共是两个人，其中有一个是30岁左右的小伙子，还有一个是40岁左右的人。那个40多岁的人我一看面熟，因为之前办借款手续的时候他都在场，他自称姓朱，我把他当成借条上的朱长奎了，我对他讲这个钱是孙某1用了，然后我就带他一道到孙某1的公司去了，下车后孙某1跟我讲这个40多岁的人叫朱猛，之前已经多次带人到他公司要账了，这就是朱猛第一次找我要账。当时孙某1就当面对朱猛讲这800万元是他孙某1用的，让朱猛不要再找我要了。朱猛当时讲如果孙某1还不掉，他还要找我要的，讲完之后我就走了，朱猛和他同行的小伙子就在孙某1的公司留下来了。在这之后大概又过了月把时间，朱猛一个人开着白色路虎车子到我公司去找我要债，当时是他一个人到我办公室找我谈的，讲800万本息都没有还，问我什么打算，我就对他讲我们想办法还，我们坐了有半个小时，我就把他一块带到孙某1公司去了。之后朱猛就隔三五天就要到我公司来找我，来的次数就比较勤了，我再带他到孙某1公司去，他就不同意了，并且讲我是主借款人，要找我还钱，不还钱他就天天来。他有时候在我公司坐一两个小时就走了，有时候坐的时间长些，我记得有一次到中午了，他没走，我喊他一块到寿县现代汉城附近的小饭店，我两在一块吃的饭。朱猛带人到我公司来要账，大概有三四次，我记得有次是带了一个男的，一次带了两个男的，大多数时都是他一个人来，每次来都到我办公室坐着，我在办公室不谈业务不接待客户时，他就跟我闲叙，我要是谈业务呢，他就在旁边坐着也不回避也不插话，就是不走。从2014年下半年到2015年起诉期间，朱猛或朱猛带人到我公司找我要债不低于二三十次。由于朱猛去找我的次数多了也就熟了，为了公司声誉影响，我怕他闹事，每次去我对他都非常客气，拿烟倒茶，非常的恭敬他。我问朱猛这800万元的钱在内可有你的，当时朱猛就对我讲这些钱都是李传均的。后来朱猛就经常到我公司去，影响我公司洽谈业务经营，我就找朱猛协商，可能不要到我公司来了，朱猛当时对我讲让我找李传均协商，如果李传均同意不让他来，他还得罪我干什么。我也打过李传均电话，也与孙某1一起到过李传均办公室（寿县莫丽酒店楼上），还到过李传均家里，但李传均讲除非把钱还掉，不然的话还要找我们。孙某1对李传均讲直接找他就行了，不要派人到我的公司去了，李传均就不同意。在这样的情况下，我记得有一次在李传均的办公室，我对李传均讲这800万元都是孙某1用的，不行的话我个人拿100万元出来，把我的名字去掉，不要再让他们到我公司找我要钱了，李传均就没同意。我记得后来因为朱猛他们要债，影响我跟客户谈生意，我就再次找孙某1陪我一块到李传均的办公室找李传均谈，我提出我个人拿出200万元给李传均，让他不要再派朱猛等人到我公司去要债了，李传均还是没同意，之后朱猛还是带人到我公司去逼债。朱猛在2014年及2015年到我公司去要债，我不给钱，他就在我办公室坐着不走，也没骂也没闹事，我谈生意他就在旁边坐着不插嘴，但是间接影响了我的生产经营。有一次我出差不在家，大概在下午三四点钟，我的会计邱某打我电话，讲天天来要账的那个男的刚才带的人来到公司把公司砸掉了。我问她怎么砸的，她对我讲把公司一楼的会议室的桌子、椅子掀掉了，把热水瓶砸到桌子上了，另外把一楼的花盆都砸到办公室门口的路上了。我当时第一个就打电话给李传均，讲你为什么要派人砸我公司，李传均讲他不知道。然后我就打电话给孙某1，讲朱猛来把我公司砸掉了，孙某1就讲他来打电话问问，并且讲被砸的东西他来赔。我妻子薛某听到此事后，气的她一个人跑到孙同可公司去把孙某1办公楼一楼的花盆摔烂了，我听讲后就赶到孙某1公司去，把我妻子拉走掉了。为这800万元债务的事，我妻子也气的也生病了，经常半夜起来坐着，后来还搞成焦虑症了，我又带她到安徽医科大学门诊找医生看了，另外在寿县县医院也看过，配的药吃。到现在为止，焦虑症有时候还在发作，一提到这个事，她就跟我发火吵话。以上证实：2013年9月王某通过孙某1介绍向李传均借款800万元，在寿县君子大道东段路北侧的两间房子找李传均借的钱，借过来后孙某1把钱用了，后孙某1还了400万元。朱猛带着人找王某要债，从2014年下半年到2015年起诉期间，朱猛或朱猛带人到王某公司找王某要债不低于二三十次。每次来都到王某办公室坐着，王某谈业务时朱猛在旁边坐着也不回避也不插话，就是不走。2014年夏天的时候，朱猛带人把王某公司的桌椅砸了。王某的妻子因为这事患上了焦虑症。2015年农历八月十五日当天的上午大概九点多钟，朱猛打我电话讲欠的钱怎么弄，我讲我在想办法解决，然后朱猛讲今天再不给钱，大家都不要过节了，不然的话我到你家去，他讲他上午在寿县莫丽宾馆某某房间等我。我就先打了孙某1电话，讲朱猛刚才打我电话了，要我还钱，今天不还钱，他要带人到我家闹事，让孙某1想办法还钱。孙某1就讲他来想办法找朱猛、李传均他们解决，并且讲朱猛也打电话给他了，他现在就到莫丽宾馆去找朱猛解决这个事。上午大概10点多钟的时候，朱猛又打我电话问我怎么还没有来莫丽宾馆，我电话里讲孙某1不是去过了么，朱猛讲不行，让我也要过去。我大概在11点左右到的莫丽宾馆四楼的一个房间，我进房间时，就孙某1、朱猛两个人在，我进朱猛的房间后，朱猛先对我讲欠的钱怎么弄，我就问孙某1怎么解决的，孙某1当时就讲他把他公司的车子和他本人的一块手表都抵给朱猛了，讲他的手表值十几万都给朱猛了。我当时看房间的一个小圆桌上的确有一块手表，另外还有一个车钥匙。之后朱猛接着对我讲这远远不够，让我再想办法，我讲我现在实在没有钱财没有能力还了，这时朱猛就开始变脸了，对我讲一些腌臜我的话，我印象深的有“你看你人五人六的，没钱还戴手表，孙某1都把表押在这了，你还充什么，戴好手表，把手表也押在这吧。”我听后就讲我这手表是我朋友给我买的，是帝舵牌的，是48000元从香港买的。朱猛讲把手表先放着押着，等钱还清了到时候再给你，我当时鉴于过节怕他们闹事，我也只有把手表摘下来交给朱猛了，当时他也没有给我任何手续，但是我这块表被朱猛搞去，孙某1是在场的知情的。以上证实：2015年农历八月十五，朱猛把王某叫到莫丽酒店还钱，朱猛讲孙某1把车子和手表都给他抵债了，让王某把48000元买的帝驼牌手表抵债了。第一次要债大概是在2014年5月份左右，我接了一个陌生人的电话，这个陌生人问我可欠朱长奎的钱。我电话里就讲我不欠朱长奎的钱，我欠李传均的钱。这个陌生人回答欠李传均的和欠朱长奎的都一样。接着就问我什么时候还钱，怎么还钱。我电话里就对他讲，钱是孙某1用的，孙某1讲近期就还钱。还有一次是在2014年7、8月份的时候，朱猛带了有三四个人到我位于汉城租的小别墅公司去讨债，我在一楼会议室接待的他们。当时进屋的时候有三个人，一个是朱猛、一个是朱长奎，还有一个三十多岁小伙子，对于这个小伙子我印象不是太深，朱猛带人经常换。因为朱长奎长的黑胖，长相凶悍，加之后期多次与朱猛一块找我讨债，所以说对他的印象是比较深。另外那天下午是以朱猛为主讲的，当时朱猛讲你不给钱我天天到你公司来，你走到哪我跟到哪。当时朱长奎就讲欠钱给钱，不要讲那么多废话。朱长奎再次出面大概在2014年10、11月份期间，朱猛带了两个人到我二楼办公室，其中就有朱长奎。由于之前朱猛砸我办公室之事比较尴尬，我当时比较生气的讲，你们天天来找我逼债是什么意思，我实际又没有使用一分钱，公司也叫你们砸掉了，你们这样做，可让人活了。我就讲我欠的是李传均的钱（意思讲你们来算什么的）。朱猛讲就是李传均让他们来的。接着朱长奎就讲你欠的这个钱，给李传均也照，给我们也行，是李传均让我们来的，你要是和李传均讲好了，我们不来也行。朱猛又讲李传均不让他们来，他们也不得来。我打电话给孙某1，让孙某1到我公司来，我们一块去找李传均协商这个事。我打过电话过后，孙某1可能有事，一直到天快黑才到我公司来，朱猛、朱长奎一直在我办公室坐着也都没有走，一下午他们俩个在我办公室，我什么事都没干成。孙某1到我办公室过后，朱猛、朱长奎我们四人，就一块到李传均家去见的李传均。我对李传均讲这个钱你们也不要让他们天天来逼这么狠，我跟孙某1今天都来，会想办法抓紧时间还给你们的。经常去我公司，我都没法做事了，今天孙某1也来了，我们会尽快想办法把钱还给你。当时孙某1也对李传均讲这个钱都是他用的，让李传均不要再找人找王某麻烦了，钱他来负责还。当时李传均讲钱也不是他的，是从别人处借的，他也没有办法。当时孙某1口头允诺李传均，半个月左右还一部分本息。在这次要债过程中，我还不知道朱长奎姓名，我心里认为朱长奎还是朱猛要债带的人。大概在2014年12月份，由于孙某1在李传均家承诺的还款没有兑现，朱猛、朱长奎有一天下午三四点钟带人直接到我家去要债。当时我在施工工地，朱猛打我电话讲在我家门口等我。我就开车直接从工地赶回家，我看我家门口停了两辆白色的车子，一辆是白的路虎车，一辆白色的本田车，并且有7、8个人都在我家门口站着，这些人里面我只认识朱猛、朱长奎。那辆白色的路虎车我知道是朱猛的，因为之前朱猛开这辆车子到我公司去过的，那辆本田车子后来我才知道是朱长奎的。我没敢开家里的门让他们进屋，心里担心他们是来砸我家的，因为之前办公室都被砸掉了。我当场就打孙某1电话问他在不在厂里，他讲在厂里。我就跟朱猛讲孙某1在厂里，我们现在就到孙某1厂里问问他怎么去解决事情。我就把他们带到孙某1厂里去了。朱猛、朱长奎和我三个人到孙某1的办公室，当时孙某1跟朱猛、朱长奎讲“你们应逼王某也没用，钱是我用的。”朱猛跟孙某1讲“上次你们在李传均家承诺的还款，时间也这么长了，我们就找王某，借条是王某打的。”孙某1当时讲等他厂里这笔生意款拨回来就马上还钱，并打通李传均电话讲“不要让他们逼王某了，这个钱我来想办法给你，过几天有一笔生意拨款一回来我就给你，你让他们回去吧。”至于李传均怎么讲的，我没听见。之后朱猛他们又叙了一会，朱猛、朱长奎就先走了。他们走了以后，我问孙某1跟朱猛一起来的人是谁（指的是朱长奎），当时孙某1跟我讲那个人叫李奎，也叫朱长奎，借条上就是他的名字。这时候我才知道朱长奎真正的身份。之前我心里一直把他当成是陪同朱猛一起要债的人。在他们第一次到我家以后大概过了半个月，朱猛和朱长奎又到我办公室。朱猛一进门就跟我讲“其他话不要讲，想点给钱。”朱长奎也讲“你不给钱，我们天天都来。”我打孙某1电话，孙某1讲他在上海谈生意。我就跟朱猛、朱长奎讲等孙某1从上海回来，孙某1到上海是要工程款的。他们两个在我办公室叙了有个把小时才走掉的。大概在2014年12月底2015年元月初的时候，朱猛有打我电话问我在哪里，我讲我在工地干活。朱猛在电话里再三逼问我在哪个工地，我讲在寿县九龙地块寿县保健院施工。没过多久，朱长奎就开一辆本田车子到工地来找我了，当时车上就是朱猛和朱长奎两个人。他们直接把车子开到施工现场了，那天工地上人比较多，我碍于面子就跟朱长奎、朱猛讲出去叙叙。之后，我们三个就到施工现场外边的桥跟前讲了几句话。当时朱猛就问我怎么搞，钱怎么还。朱长奎就讲让我抓紧时间给钱，不然大家都过不安。我就跟他们一起到孙某1厂里找孙某1。结果当时孙某1不在厂里。我就对朱猛、朱长奎讲“你们也不要再跟着我了，就算跟着我，我也没钱，等孙某1回来再讲。”朱猛和朱长奎走之前让我抓紧时间还钱，不还钱下次会搞的更难看。之后又过了十几天，是在2015年元月份期间，朱猛打我电话讲他们在我家门口。因为那天不是星期六就是星期天，我老婆在家，我害怕他们言语上和我老婆发生冲突。因为之前朱猛带人打砸公司，我老婆都知道，并且我老婆到孙某1厂里气的把厂里的花盆都砸了，之后我老婆天天因为这个事情跟我吵架，在2015年年初就得上了抑郁症，成天晚上都不睡觉，还吵着要跟我离婚。我把她带到县医院及合肥安医都去看的医生，我老婆一直在吃药调养。我担心他们之间起冲突再次受到刺激，所以我立刻开车飞一样的往家里赶。那天去的也就是朱猛和朱长奎两个人，朱猛开的路虎车。我就赶紧跟他们两个好话多讲，把他们往孙某1厂里带，那天孙某1在厂里，承诺只要工程款拨回来就及时还款，让朱猛和朱长奎不要在带人到我家里来了。当时朱猛、朱长奎都讲“不管是我给钱还是孙某1给钱，一定要给钱，不然过年大家都过不安稳。”过了2015年春节后，我在农历正月十六把公司就搬到东津花园东门口的一间门面办公。在农历正月底二月初的时候，朱长奎打我电话问我在什么地方，我讲我在办公室。他们讲我办公室门锁上了没人（汉城别墅的老办公室），我讲我公司搬掉了，现在在东京花园东门口办公室了。挂了电话没过几分钟，朱长奎和朱猛就过来了。一进门朱长奎就讲我“你都有钱装潢，怎么没钱还账的？”朱猛也接话讲“办公室装的这么漂亮，怎么没钱还账的？”我当时心里就想，要不是老办公室被你们砸掉了，我才装潢几个月怎么可能换地点的。为了不刺激他们两个，这句话到嘴边了我没讲出来。他俩大概在我办公室坐了一个多小时，我跟他们讲我想办法现在出去搞钱，我就站起来要走（他们两个在我办公室坐着，我心里比较急，怕来人对新公司影响不好）。他们看我站起来要走，他们两个也就跟着出来了。大概过了月把时间，朱猛打我电话讲他和朱长奎两个在我办公室，我讲我不在寿县，在外边出差。他们就走了。大概在五一前后，朱猛、朱长奎又到我办公室去了，去之前没有打我电话，把我堵到办公室。当时一进门朱长奎就对我讲你不能天天骗我们，今天骗明天，明天骗后天，我看你骗到什么时候，今天要给我一个说法，反正他们回去日子也不好过。那天大家讲话语气都不好听，我当时就承诺讲欠的钱赖不掉，也不得赖。我跟孙某1肯定会还的，你们这样逼也没用处。他们两个就一直在我公司坐着不走，由于他们两个在公司做着，我什么事情也没办法做，大概过了一两个小时，我急了，就站起来跟他们两个讲“我有事先走了，你们两个要是没事就自己在这坐着喝茶吧。”他们看我真的走到办公室门口了，也就站起来跟着我出门了。下楼梯的时候，朱长奎还跟我讲让我抓紧时间还钱，不还钱的话，他们两个还会来，大家都没好日子过。在砸我公司那天晚上，我赶到寿州国际宾馆与朱猛对质时，我就质问过朱猛，我又没欠你朱猛的钱，你凭什么天天找我要债，还砸我的公司。所以说在那以后，朱猛找我要债，大多都与朱长奎一起了。在这之后，朱长奎又打过我几次电话，讲他和朱猛在我办公室，我都讲我在外地出差不在家。大概在2015年7月份期间，朱长奎打我电话问我在哪，我讲我在公司。他打电话的时间比较晚，打过电话以后只有十几分钟就到我门口了。当时是朱长奎一个人开的本田车来的，当时我正在下班锁公司大门，我就在公司门口跟他叙了一会。朱长奎讲话的语气比较重，他讲我要是再不还钱，下一步就让法院来查封我的账户，冻结我的房产和我名下的财产。我听他这样讲也比较生气，我就跟朱长奎讲“随便你们吧，我知道了。”在这以后，朱长奎又打我一次电话向我讨债，电话里讲我要是再不给钱，他就要起诉了，查封冻结我个人及我公司名下的所有资产。我当时就跟朱长奎讲了“你们查封我也没办法。”在这之后没多久，也就是2015年9月份，朱长奎他们就到淮南法院起诉我们了。起诉之后，朱猛和朱长奎私下就不来找我们了，之后就是法院出面冻结了我公司账户，保全我个人的财产了。我没给朱长奎任何财物，只有朱猛找我要债的时候，在2015年农历8月15上午11点多钟，在莫丽宾馆把我的手表搞去了，当时朱长奎不在场。以上证实：2014年7、8月份，朱猛、朱长奎开始到王某办公室要债，主要朱猛讲要钱的事。在朱猛带人砸过王某公司后，2014年10、11月份，朱猛、朱长奎又到王某办公室找王某要债，朱猛讲就是李传均让他们来要钱的，朱长奎讲钱给李传均或者给他都一样。王某联系孙某1后，几个人一同去找李传均协商未果。2014年12月份，朱猛、朱长奎开车到工地找王某要债。2015年1月份，朱猛、朱长奎到王某家要债。2015年春节后朱猛、朱长奎又到王某东津花园办公室要债，坐了一个多小时。2015年五一左右，朱长奎、朱猛又到王某办公室要债。2015年7月份，朱长奎到王某办公室要债，讲不还钱让法院查封王某公司账户，冻结房产和财产。2015年9月，朱长奎在淮南法院起诉了。朱猛带人将王某办公室砸掉后要债主要是以朱长奎为主了。（4）同案犯供述①同案犯李传均供述：大概在2013年9月份期间，孙某1打我电话讲他朋友王某想注册成立一个公司，借800万元注册用一下。用半个月左右就行了，最长不会超过一个月。我讲我来想办法找朋友给你凑一下，凑好以后让他们过来办手续，让王某带着公司公章来。王某我之前也认识，但是没有打过交道。钱凑齐过后，我通知孙某1带王某到宏达公司办公室来办的手续。当时是在宏达公司二楼办公室办的手续。借条上是王某以公司名义借的，王某签字盖的章。另外我让孙某1在借条上签的担保人。手续办好以后，我让朱长奎到银行去给王某卡上转账800万元。基本都是我自己的钱，几个人的卡上凑的，朱猛、朱长奎是否拿钱我记不得了。借条之前我的电脑就有，是填充式的制式借款借据，随时就能用。借条从电脑输出就有，我印象输出的借条格式是时间（空白）某人（空白）向某某（空白）借款多少（金额空白）、利息多少（空白），借款时间、借款人、出借人姓名、借款金额、利息预留等项目空白，达成借款协议后当场将上述空白处填写上。我记得当天是朱猛在借据上把上述空白处填写上的。办理借款手续时，王某、孙某1、我、朱猛肯定在场，大概也就这几人在场，朱长奎当初很可能都不在场。这800万元借款一月之内，王某没有还掉。后来要钱时，王某讲这钱孙某1用掉了，我当时就讲不管钱是谁用掉的，王某是主借款人，我要找你王某要。孙某1是担保人，也要承担责任。我前期安排过朱猛去找王某、孙某1去要债，后期朱猛觉得天天没事，也就主动去找孙某1，帮忙我要债。有时朱猛在孙某1公司要债，孙某1就打我电话，我就打朱猛电话让他回来。前期借款800万元时，我口头对孙某1讲叫朱猛牵头来凑，但借条上是以朱长奎名义出借的，讲白了就借用朱长奎的账户过一下账。当时办借款手续时，也是朱猛经办的，前期我也让朱猛去找王某、孙某1要过钱的，后来朱猛认为这笔借款是他经手的，他也就主动接着负责去讨要这笔借款了。朱猛去讨要这笔800万元借款都是先找王某多数，然后王某带朱猛一块，去到孙某1厂里找孙某1讨要债务。因为王某也比较急，也想把这笔债务搞清，所以说朱猛一找王某要债，王某就把朱猛带到孙某1厂里去。有时候王某还主动约朱猛到孙某1厂里去。孙某1安排朱猛在寿州国际酒店住宿我知道，我对孙某1讲让他先安排，钱他先结，以后从我俩债务中冲抵，这样我就不用拿现金垫了。我印象孙某1大概结了不到10万元。这个钱到现在我俩还没有算来，钱是孙某1垫的。我的莫丽宾馆开业过后，孙某1跟我讲，朱猛他们长期在寿州国际酒店住宿，星级宾馆消费比较贵，能否让朱猛搬到我的莫丽宾馆住宿。我当时也就同意了，我就主动打电话给朱猛他们，让他们移到我的莫丽宾馆住。以朱猛名义在莫丽宾馆消费挂账，金额有7万多元，这里面也有孙某1个人一部分消费挂里面，但大部分都是朱猛的消费。这个钱孙某1只给了1万元，剩余的钱都还在挂账。我对孙某1讲过朱猛要债的住宿消费，让孙某1先垫着，最终我与孙某1统一结算，从孙某1欠我的债务中冲抵。由于我与孙某1没有最终清算，所以说朱猛要债在寿州国际酒店、莫丽酒店的住宿等消费，都还是孙某1垫付状态。前期借款到一月过后，约定时间内没能归还，王某才讲这笔钱是孙某1用掉的，我就打电话给孙某1，孙某1讲有这回事。我就电话催他俩个还钱。前期我也让朱猛出面找孙某1、王某要债，后来我就不让朱猛出面要了，就我自己出面要了。后期朱猛找王某要债，一方面朱猛觉得当初是他经手的债务，还有王某也主动约过朱猛，去找孙某1要债。有时候王某和朱猛两人在孙某1公司要债，孙某1就打我电话，我就打电话给朱猛，叫他回来。朱长奎去找孙某1、王某讨要债，不是我安排的，要去也是朱猛喊他去的。我印象中朱猛找孙某1要了一辆奥德赛商务轿车，奥德赛车子当时作价几万元钱。朱猛跟我讲过，他找王某、孙某1各自要过一块手表，我当时还对朱猛讲把手表还给他们。朱猛把手表要来过后，给我看过的。他俩的手表最终是直接还给他们还是作价冲抵债务我记不清了。以上证实：2013年9月份，孙某1、王某借款800万元是在寿县君子大道寿县宏达房地产办公室签署的，借条是朱猛写的，资金是李传均安排朱长奎从李传均的农商银行卡上转的，李传均前期安排朱猛找孙某1、王某要债。对孙某1安排朱猛住寿州国际和莫丽酒店知道，寿州国际孙某1结算不到10万块钱，莫丽酒店消费7万多元，孙某1结算1万元，剩余的钱挂在孙某1账上。李传均辩解说费用充抵债务，但未冲抵。朱猛向孙某1要了一辆奥德赛汽车，一块手表；向王某要了一块手表，李传均也都知道这事。②同案犯朱长奎供述：李传均借给王某的800万元，在前期李传均都是安排朱猛负责讨要的，听李传均说朱猛是淮南人，我不是太熟悉。2014年下半年至2015年到淮南法院起诉这笔债务前，李传均安排我配合朱猛分别找王某、孙某1去要过这800万元债的。我和朱猛一起到王某九龙的家里去过两次要债。一次是2014年年底快过年的时候，我和朱猛到王某家里，我跟王某讲快过年了这笔钱怎么弄。王某讲这个钱不是他用的，是孙某1用的，随后王某联系的孙某1，之后把我和朱猛都带到孙某1厂里去了。还有一次具体时间我记不清了，李传均又安排我和朱猛一起到王某家里去，我们在王某家院门口讲了几句，我问王某这800万元怎么弄了，王某讲他会找李传均谈的。另外，我和朱猛一起到王某的工地上找过王某要过一次钱，具体时间我不记得了，应该是在2014年下半年。王某当时的工地是在县妇幼保健院，干的什么工程我不清楚。去工地之前，我打的王某电话，然后在工地旁边的小路上我们谈了几句，我还是那几句话，让王某抓紧时间还钱。王某有没有把我们带到孙某1场里去我记不清了，我与朱猛一块共同找王某讨债，去过工地一次，去过王某家两次。后期是李传均安排我与朱猛共同找王某、孙某1讨要这800万债务，因为李传均讲这800万元是以我的名义借的，我出面讨要这笔800万元理由充分些，名正言顺。后期在李传均的莫丽酒店6楼办公室听几个朋友在一块闲叙，我印象中有左忠堂、胡某1，我才听讲朱猛带人把王某的办公室桌椅给砸掉了，弄的不愉快。参与闲叙的人员有李传均，当时讲朱猛带人砸王某办公室，还是李传均主动讲出来的。李传均讲过这话过后，我就知道李传均为何后期要安排我上场与朱猛一起去找王某、孙某1要债了。我是在朱猛砸过王某办公室之后，按照李传均的要求陪朱猛一块去找王某要的债。一是因为前期李传均借钱给王某、孙某1是以我的名义借的钱，二是因为朱猛把王某办公室砸掉了，闹的不愉快，让我去就是为了缓解一下这个局面。在到淮南法院起诉前，我与朱猛一块找王某、孙某1讨债，我经手没要到任何财物，至于朱猛有没有要到财物，我不清楚。以上证实：朱长奎根据李传均安排陪同朱猛向王某讨债的过程。（5）被告人朱猛供述:我个人从来没有与王某、孙某1之间发生过经济往来，更没有经济纠纷。孙某1、王某都没有给过我个人钱。我从来没有拿过或接受过他俩本人及他俩公司名下的任何财物东西。当时李传均跟我讲，借给孙某1的800万元是以我的名义借的，并且打的借条。之后李传均经常打电话催我，让我给孙某1、王某打电话，找他们要钱。这笔借钱800万元借款中，没有我任何资金，应该都是李传均的。借条是我填写的，借条上的内容都是李传均告诉我让我填的。借款人姓名李传均让我写朱长奎的名字。借款金额是800万元。借条是填充式的格式，李传均办公室电脑里都有，借条打印出来以后，李传均让我在他办公室填写的。办理借款手续的地点是在南门外君子大道东段李传均的二楼办公室。办理借款手续时我在场，李传均在场，其他人我记不清了。借条上除去借款人、保证人签字盖章外，其余的笔迹都是我的笔迹，是李传均让我填写的。借条备注以上的内容都是2013年9月29日在南门外君子大道东段李传均的二楼办公室填写的。借条的下半部分即备注栏所有笔迹，也是我的笔迹，但是这个备注栏不是2013年9月29日那天填写的，是后来添加的。我确定是在莫丽酒店李传均的办公室添加的这个备注。这个备注添加的背景是在李传均打官司之前添加的，因为打官司是要把原件提交到法院去的，所以肯定是在起诉之前添加的。备注内容“本借款协议利率为中国人民银行同期贷款利率的四倍，息随本清，本协议履行中如发生争议，协商解决，协商不成，双方同意向淮南市人民法院起诉。”我认为李传均让我添加的备注内容，是不真实的，但是李传均、孙某1、王某之间具体怎么约定，如何约定的，我不清楚。李传均平时让我打电话找他们要债，李传均不打电话催我，我也不可能去找他们两个要债的。李传均跟我讲我出面比较合适，李传均还跟我讲，他对王某、孙某1他们讲这个800万元是我和我朋友的钱。我经手没有要到任何财物。但是我知道王某、孙某1给李传均的有车子、有房子、有手表、有现金、还有承兑汇票。以上证实：朱猛与孙某1、王某没有经济往来。李传均让朱猛找孙某1、王某要债，钱都是李传均的，借条是李传均让朱猛写的，是在君子大道东段李传均二楼办公室办理的借款手续。借条上的备注不是2013年9月29日借款那天写的，是2015年后在李传均办公室添加的，朱猛照着李传均拿出的纸条的内容抄写添加上去的，是为了能在淮南法院起诉才添加上去的。添加的备注内容不是真实的。但李传均、孙某1、王某之间如何约定的，朱猛不清楚。李传均借给王某、孙某1800万元后，李传均找到朱猛，让朱猛出面找王某、孙某1催要债款。（6）辨认笔录①证人邱某辨认被告人朱猛的笔录。证实：2019年11月8日14时30分至14时45分，在寿县公安局执法办案中心询问室1，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的朱猛照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，在见证人韩某的见证下，将该组照片提供给辨认人邱某进行辨认。辨认人邱某将全部照片认真仔细看了一遍，指出：3号照片上那个人就是经常到我们公司找王某要债的人，同时也是2014年9月到我们公司打砸人员之一。被辨认人身份情况说明载明：3号照片上人正是被告人朱猛。②证人邱某辨认被告人朱长奎的笔录。证实：2019年11月8日14时50分至15时00分，在寿县公安局执法办案中心询问室1，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的朱长奎照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，在见证人韩某的见证下，将该组照片提供给辨认人邱某进行辨认。辨认人邱某将全部照片认真仔细看了一遍，指出：1号照片上那个人就是经常到我们公司找老板王某要债的人。被辨认人身份情况说明载明：1号照片上人正是被告人朱长奎。③证人文某辨认被告人朱猛的笔录。证实：2019年6月18日11时05分至11时07分，在霍山县公安局经侦大队办公室，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的找王某要债并打砸公司的人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，将该组照片提供给辨认人文某进行辨认。辨认人文某将全部照片认真仔细看了一遍，指出：8号照片上那个人就是找王某要债并打砸王某公司的为首的人员。被辨认人身份情况说明载明：8号照片上人正是被告人朱猛。④证人高某辨认被告人朱长奎的笔录。证实：2019年6月18日15时55分至15时58分，在寿县公安局经侦大队办公室，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的以前到翔宁建筑公司找王某的人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，将该组照片提供给辨认人高某进行辨认。辨认人高某将全部照片认真仔细看了一遍，指出：9号照片上那个人印象中就是以前到安徽翔宁建筑工程有限公司找王某的人之一。被辨认人身份情况说明载明：9号照片上人正是被告人朱长奎。⑤证人高某辨认被告人朱猛的笔录。证实：2019年6月18日16时01分至16时03分，在寿县公安局经侦大队办公室，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的以前到翔宁建筑公司找王某的人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，将该组照片提供给辨认人高某进行辨认。辨认人高某将全部照片认真仔细看了一遍，指出：8号照片上那个人印象中就是以前到安徽翔宁建筑工程有限公司找王某的人员之一。被辨认人身份情况说明载明：8号照片上人正是被告人朱猛。2、从2014年6月至2015年2月，朱猛在要债过程中要求孙某1安排在其厂内或寿州国际酒店住宿，由孙某1支付费用。朱猛等人在孙某1安排的寿州国际酒店内长期吃喝玩乐，肆意挥霍，李传均亦安排他人入住寿州国际酒店消费，共计51870元由孙某1承担。3、孙某1不堪重负，经与李传均协商，将朱猛等人安排在莫丽假日酒店住宿，费用由孙某1支付。朱猛等人在莫丽假日酒店从2015年3月至2015年11月期间，继续肆意挥霍，共计75361元，孙某1支付1万元，剩余65361元仍挂账在孙某1名下至今。4、朱猛等人在向孙某1要债期间长期在孙某1的食堂内吃喝，在孙某1谈业务时，朱猛擅自到场旁听业务洽谈，造成企业重要客户流失，影响孙某1公司正常生产经营。5、2015年9月27日(农历八月十五)，在寿县莫丽假日酒店宾馆内，朱猛等人采用侮辱等手段，索要了孙某1名下一辆奥德赛牌轿车及一块卡地亚牌手表。朱猛等人通过滋扰、纠缠的方式，共向孙某1索要137万元。后朱猛全部转给李传均。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①寿县公安局从寿州国际酒店调取的朱猛、朱伟、左某等人住宿记录。证实：2014年6月20日至2015年2月4日，朱猛等人在寿州国际酒店住宿挂账在乐林公司名下；2014年4月21日至2015年2月21日，左某等人住宿挂账在乐林公司名下。②孙某1提供的朱猛、左某在寿州国际酒店及莫丽酒店消费明细。证实：2014年6月至2015年2月消费51870元，挂乐林公司帐;2015年3月至11月消费75361元，乐林公司已付1万元，下欠65361元挂乐林公司帐。③孙某1提供的卡地亚手表购货发票复印件。证实：卡地亚手表2011年7月7日64000元购买。④孙某1提供的自己和杨某4给朱猛的打款记录。证实：孙某1给朱猛转账79万元，现金50万元。⑤寿县公安局调取的朱猛的尾号为2443徽商银行账户交易记录。证实：孙某1、杨某42014年4月9日至2015年6月9日共向朱猛打款79万元，朱猛留4万，转给李传均75万元。（另外还有50万元现金和8万元商业承兑汇票）⑥孙某1提供的给李传均的打款记录。证实：孙某1给李传均转账18080000元。⑦李某1中国银行尾号为4266的交易明细。证实：2016年5月24日李某1收到姚某2转账的奥德赛卖车款63000元（另8000元给付的现金）。⑧姚某2提供的转账记录及车辆买卖笔记本记录。证实：姚某271000元买奥德赛轿车，75000元卖掉奥德赛轿车。（2）证人证言①证人贾某证言。证实：其是寿州国际酒店客户经理。乐林公司是酒店的协议客户，2014至2015年，朱猛等几个人在酒店住了有一年左右，吃饭、消费都挂在乐林公司账上，消费了至少有几万块钱。②证人孙某2证言。证实：其在乐林公司上班至2015年2月份。2014年上半年开始，朱猛、左某就到乐林公司要债了，经常在小食堂吃饭，后来孙某1安排朱猛到寿州国际住了，自己授权签单时发现消费很多。③证人杨某4证言。证实：其系乐林公司的职工。2014年至2015年，其见过朱猛及驾驶员到乐林公司找孙某1要债三次，每次在孙某1办公室一坐就是一天，中午朱猛和驾驶员就在乐林公司小食堂吃饭。朱猛每次去开的是浙C牌照的白色路虎车。2013年底，其陪孙某1到寿州国际楼下给朱猛送了13万元现金，当时车上有朱猛和他的那个驾驶员。2014年至2015年长期到乐林公司要债的人主要是朱猛，朱猛要债的随行人员有一个叫朱长奎的，还有一个小伙子，大多都是帮朱猛开车，这个小伙子跟朱猛在乐林公司小食堂吃饭，至少碰见有十几次，有一次其陪孙某1到寿州国际给朱猛送现金，给朱猛现金的时候就是这个小伙子在朱猛车驾驶位。2014年冬天开始，朱猛及驾驶员、左某去过孙某1办公室几次，孙某1陪他们在小食堂吃饭。2013年底，自己陪孙某1送13万元给朱猛，孙某1讲是利息。2015年冬天，左某和朱长奎也找孙某1要过钱。2015年9月，其和孙某1到莫丽宾馆，回来时奥德赛车被他们扣了，手表也被扣了。听王某讲他的手表也被扣了。④证人吴某证言。证实：其是乐林公司小食堂职工。2013年至2016年有几个人经常到小食堂吃饭。⑤证人张某证言。证实：其是安徽富煌集团退休职工。退休之前2012年至2016年之间，富煌集团与乐林钢构公司有业务往来，其负责乐林钢构公司常驻监督质量生产。在2014年、2015年时、有三四个人长期到乐林公司找孙某1要钱，要不到钱就滋扰闹事，严重影响乐林公司生产进度，富煌集团就与乐林公司解除了业务关系。⑥证人孙某3证言。证实：2019年六七月份的一天，李某1到乐林公司找孙某1，其进孙某3办公室门听见李某1对孙某1讲“手表还你了，事情就这样吧。”同时其看到孙某1面前的桌子上放了一块银色的手表，后来听孙某1讲李某1是来还手表的。⑦证人李某5证言。证实：其2016年农历端午节前几天从二手车交易信息网上看到一辆白色的奥德赛商务轿车出售，经联系从姚某2手里以75000元购买了该轿车并过了户。⑧证人姚某2证言。证实：其经李某6介绍从寿县莫丽酒店门口收购了一辆二手白色奥德赛牌轿车，车款是71000元，通过支付宝转给李某15万元，让朋友吴家成通过银行卡转给李某113000元，余款8000元是以现金方式交给卖车的小伙子的。⑨证人李某6证言。证实：其朋友李某1想卖一辆奥德赛商务轿车，其就介绍做二手车生意的姚某2。姚某2看好车后就7万多元买了，当时是其向李某1要的银行账号，姚某2按照其提供的账号转账给李某1了，姚某2还给了几千元现金。⑩证人李某1证言。证实：在2016年其经李建介绍卖了一辆白色奥德赛商务轿车，卖了71000块钱，这辆车子是乐林钢构公司孙某1的车子，是孙某1欠李传均的债务抵债抵来的。是李传均让处理的。（3）被害人孙某1陈述：2013年9月份的时候，我朋友王某注册公司验资要急需用钱，临时周转。我就带他一起到李传均的位于寿县君子大道的一个办公室，并向李传均提出借款。李传均讲他手里没有钱，可以介绍一个人借钱给我。经李传均介绍，王某向朱猛借了800万元现金，王某打的借条，我签的担保人，并加盖了乐林钢构公司的公章。这800万元现金王某过桥就用了一天，就把钱转到了我个人的卡上。因为当初借款时我知道王某打的借条期限是一个月，月息不是两分五就是三分的，这样我在收到王某的800万元还款后，我还掉400万元，另外我截留了400万元我个人使用，结果这400万一个月后我没有还掉，我又接着用的。头个月的利息是王某拿的，第二个月的利息是我给的，是以王某的名义给的。我当时叫李传均告诉朱猛余下的这400万元实际上是我在使用了，把条子换成我打的，李传均对我讲朱猛他们不同意。从第三个月开始，朱猛他们就把利息变成月息6分的了，以后每月朱猛出面问我要利息，其中朱猛带朱长奎一块到我厂里去过要债有两三次，这个6分的息我也是断断续续给的，有时候打款到朱长奎的卡上，有时候打到朱猛的卡上，但是一直没有给清，所以出现了2015年10月12号扣公司的车子和我个人的手表来冲抵借款。这笔400万的借款在2015年8、9月份的时候，以朱长奎的名义向淮南市法院提起民事诉讼的，我当时还想朱长奎凭什么起诉，应该是朱猛起诉，后来到法院看当时打的800万元条据上，出借人确实是朱长奎，我才知道这个钱是朱长奎的，法庭上我的律师举证这些年我经手给了朱猛130多万的利息，但朱长奎的律师对我给朱猛的钱不认账，讲与这400万借款没有关系。由于我列不出其他有利证据，法院就没有认可，但我知道这400万元平时都是朱猛来找我催收本息的，朱猛与朱长奎应当是一伙的，但法庭上给朱猛的利息，朱长奎不认，法院也没认可。法院按照借条上月的的两分多的利息调解的，是2016年4月份调解的，调解的结果是支付400万元本金和100多万利息，这笔钱我给付现金是300万，另外把我合肥滨湖新区的一套房子作价200多万抵付给朱长奎了。当时淮南法院调解时，对于朱猛收的100多万我提出来了，朱长奎及法院都没有认可。另外他们之前扣我的一辆奥德赛汽车和一块手表，我在法庭上也没有提，如果按照他们单方面提出的六分息算，我差的还多；如果按照法院判决的两分多利息算，他们扣我的车子和手表及朱猛的一百多万利息都还要退给我，但法院调解了，事情也过去了，我对扣的车子、手表及朱猛的一百多万利息我也就认可了，也不想找他们追要了。我名下的这套合肥市滨湖新区滨湖花园C7幢601室房子，是因为欠朱长奎的400万借款（之前以王某的名义借的）没有还，作价200多万元抵给了朱长奎了，朱长奎打的条子给我，淮南市中级法院出具的调解书上也载明了这套房子自愿抵给朱长奎了，我办的手续也是给朱长奎的。朱猛跟左某到我厂里要债，朱猛我当初认为那王某借的那400万是他的，后来才知道他是帮朱长奎要账的，不是真正债主。他俩隔三岔五的到我厂里要债，并且讲他们本人都不是寿县人，让我在厂里给他两个安排房间住宿，要不然就给他开宾馆。在这样的情况下，我只有选择开宾馆，因为他们在厂里住着要账，影响不好，一开始就在寿县寿州国际酒店，给他两个人各开了一个房间，一搞就几个月。后来他们经常晚上喝夜酒，在酒店影响不好，我就跟李传均讲把他俩转到莫丽宾馆去住，还是我来付账，这样他两就到了莫丽宾馆开了两个房间。在寿州国际酒店，我是挂账的统一结账，我印象中结了有五六万块钱，包括他们平时在里面吃饭消费的都结了，都有朱猛签字的单子做附件。另外在莫丽宾馆他们也住了几个月，李传均让会计做账是七万块钱的单子，但我实际只给了一万块钱。朱猛他们每次去，人也不多，多时两三个人，少时就一个人，主要是在我们的行政办公室坐着，主要是在我的办公室多数，他们去了之后，也不打也不骂，也不到我的生产车间去，就是在办公室坐着，有时吃饭吧，就在我厂里行管人员的小食堂吃饭，虽说没有其他过激行为，但是经常在办公室里坐着，我感觉影响不好，我与客户谈话也不方便。朱猛扣我奥迪车和手表时，讲了我一些腌臜的话。以上证实：2013年王某注册公司验资需要过桥资金，经孙某1介绍，找李传均借款800万元，李传均让朱猛借了800万元。还掉400万元，剩余400万元还不掉了，从第三月开始利息月息就是6分了。2014春节开始朱猛基本上每天都到乐林公司孙某1办公室找孙某1要债，吃饭在公司吃饭，睡觉让孙某1安排住宿。孙某1为避免影响公司，在寿州国际和莫丽酒店给朱猛安排住宿，寿州国际付款5万多元，莫丽酒店消费7万多元，孙某1付款1万元，尚有6万多元挂账在乐林公司名下。孙某1共付给朱猛130多万元，2015年8、9月份朱长奎起诉到淮南法院，2016年4月经法院调解孙某1要付300万元本金和利息，在合肥滨湖新区的一套房子作价200万元抵债了，奥德赛汽车和手表也被朱猛要去了。一开始钱还不上的时候，朱猛带人去我公司，他一个人找我谈，其他人在车里坐着。后来朱猛就一个人到我办公室坐着，追着问我要钱，有时候我办公室有来谈生意的客户，他也在那坐着，这样时间长了，来公司的客户都知道我外面欠的钱，朱猛这些人是来找我要债的，影响我的生意。朱猛以及他带的人还长期在我公司的食堂吃饭，到饭点自己就去了，他把我的公司搞的跟他家一样。后来朱猛进一步提出来要求我给他们在公司里搞个房间住，我知道他这样是为了看着我，公司有进账了，他就能找我要了。朱猛这些人长期在我公司吃喝，已经影响到我的公司的正常运转了，如果再让他们在这住，那我的生意就不要干了。我心里清楚，这800万元是向李传均借的，如果想让朱猛等人不要在我公司里长期这样闹了，肯定要李传均同意，我就给李传均打电话商量：可能不要让朱猛等人在我厂里住。李传均讲你钱没还，他们怎么走呢，你不想他们住在你公司你就给他们开宾馆住。朱猛也跟我讲你不让我在你公司住，那你给我开个宾馆。我心想朱猛这些人能在宾馆住两、三天了不得了，我就答应他了。但是朱猛要求在寿州国际开宾馆，我怕他们继续在我公司内滋事，影响我的生意，我就在寿州国际给他开的房间，房费是挂在乐林钢构公司的账上的。结果没几天，寿州国际宾馆的人打电话给我讲朱猛等人又开了几间房，而且吃喝都在酒店内，甚至房间内还有消费的安全套，这些都要我去结账。就这样朱猛等人在寿州国际宾馆住了有七、八个月，最后我结账时付了五、六万块钱。一开始乐林钢构公司是可以在寿州国际宾馆挂账的，但是后来寿州国际不给我们挂账了，这时候朱猛跟我讲：不给他们开宾馆，他们就到我公司住。我害怕朱猛他们到我公司去闹，迫于无奈我给李传均打的电话商量把朱猛他们转到他的莫丽酒店住，我在那挂账。李传均同意让朱猛他们到莫丽酒店去住。最终结账的时候，费用在七万多元，是我公司的会计李某4（现在已经给李传均的公司干了）付的钱，当时我没有那么多钱，只让会计先给了1万元，余款挂账至今未付。我当初安排朱猛在寿州国际酒店住宿时，认为朱猛可能是短期要债就回去了，没想到李传均竟让朱猛长期在我厂里住着要债。朱猛白天整天就坐在我厂里办公室讨债，中午就在我厂里小食堂吃饭，有时还带人还在厂里吃饭（有时朱猛晚上也在小食堂吃饭）。朱猛白天在我办公室坐着，没事就找我叙话，问怎么还债。我有客户来谈生意谈业务，朱猛也在场不回避，搞的业务都没法谈，有好多业务因朱猛在场，对方都知道朱猛是讨债的，别人就不跟我发生业务关系了，比如我的一个大客户安徽富煌集团，有个业务负责人叫张某，在多次与我谈业务时，朱猛都在场故意不回避，导致安徽富煌集团取消跟我乐林公司的所有业务合作。张某曾经跟我叙过，朱猛对他讲我欠他钱，以后货款回收的钱也是给他们（指朱猛）。由于朱猛的行为，取消业务合作的有许多家，我讲的安徽富煌集团是我一个比较大的老客户。可以讲我的生产经营逐步亏损到关闭，与朱猛整日在厂里讨债，造成的影响有很大关系。由于朱猛在我谈生意时，经常不回避，我就打电话给李传均，让李传均劝朱猛先走，然后朱猛接到李传均电话后，就临时先从我公司离开了，但朱猛很快又回来，整天坐在我办公室向我讨债。2014年到2015年期间，我打李传均电话求助，告知我在与客户谈业务，让他叫朱猛离开，不然业务谈不成，挣不到钱也还不了账，这样前前后后大概有十几次。同时朱猛本人也当面跟我讲过，他跟我没冤没仇，李传均不让他到厂里来要钱，他也不会来的，只要是李传均打电话让他回去，他就立马回去。以上证实：朱猛整天在孙某1办公室要债，中午在乐林公司食堂吃饭，客户与孙某1谈业务、谈生意，朱猛也不回避，搞的生意谈不成，许多客户因为知道朱猛是来要债的，就与乐林公司取消合作了。孙某1每次电话求助李传均后，李传均给朱猛打电话后，朱猛就会离开一时，但是很快朱猛就会回来。朱猛等人从2014年6月份到2015年春节期间在寿州国际酒店住宿，住宿费用5万多块钱。到莫丽酒店住，从2015年3月到2015年9月，消费7万余元，乐林公司先付1万元，余款李传均同意暂挂账处理。（4）同案犯供述①同案犯李传均供述:前期借款800万元时，借条上是以朱长奎名义出借的，讲白了就借用朱长奎的账户过一下账。当时办借款手续时，也是朱猛经办的，前期我也让朱猛去找王某、孙某1要过钱的。后来朱猛认为这笔借款是他经手的，他也就主动接着负责去讨要这笔借款了。朱猛去讨要这笔800万元借款都是先找王某多数，然后王某带朱猛一块，去到孙某1厂里去找的孙某1讨要债务。孙某1安排朱猛在寿州国际酒店住宿我知道，我对孙某1讲让他先安排，钱他先结，以后从我俩债务中冲抵，这样我就不用拿现金垫了。我印象孙某1大概结了不到10万元。这个钱到现在，我俩还没有算来，钱是孙某1垫的。我的莫丽宾馆开业过后，孙某1跟我讲，朱猛他们长期在寿州国际酒店住宿，星级宾馆消费比较贵，能否让朱猛搬到我的莫丽宾馆住宿。我当时也就同意了，我就主动打电话给朱猛他们，让他们移到我的莫丽宾馆住。以朱猛名义在莫丽宾馆消费挂账，金额有7万多元，这里面也有孙某1个人一部分消费挂里面，但大部分都是朱猛的消费。这个钱孙某1只给了1万元，剩余的钱都还在挂账。我对孙某1讲过朱猛要债的住宿消费，让孙某1先垫着，最终我与孙某1统一结算，从孙某1欠我的债务中冲抵。由于我与孙某1没有最终清算，所以说朱猛要债在寿州国际酒店、莫丽酒店的住宿等消费，都还是孙某1垫付状态。我印象朱猛找孙某1要了一辆奥德赛商务轿车，奥德赛车子当时作价几万元钱，其他的好像没有。朱猛跟我讲过，他找王某、孙某1各自要过一块手表，我当时还对朱猛讲把手表还给他们。朱猛把手表要来过后，给我看过的。从2014年5月到2015年6月，因王某800万元债务，朱猛从孙某1处要回来的这79万元现金，全部都给我了。还有一张8万元的商业承兑汇票也给我了。朱猛是否给我50万元现金没有印象了。因王某名下800万元借款债务问题，朱猛经手找孙某1要了一辆孙某1公司名下奥德赛牌商务轿车，作价7万元，用于抵偿王某向朱长奎的借款。朱猛要回来的这张车子交给我了，这张车子被我卖掉了。我知道手表退了，我安排朱猛他们负责把手表退还给孙某1，至于什么时间，是谁退的，我不清楚。手表肯定是退给孙某1了。以上证实：李传均前期安排朱猛找孙某1、王某要债。知道孙某1安排朱猛住寿州国际和莫丽酒店。寿州国际孙某1结算不到10万块钱，莫丽酒店消费7万多元，孙某1结算1万元，剩余的钱挂在孙某1账上。李传均辩解说费用充抵债务，但未冲抵。朱猛向孙某1要了一辆奥德赛汽车，一块手表。向王某要了一块手表，李传均也都知道这事。2014年4月至2015年5月，朱猛向孙某1要的79万元现金和8万元承兑汇票都给李传均了，朱猛要的50万元现金有没有给李传均称没有印象了。朱猛向孙某1要的奥德赛汽车李传均让人卖掉了。安排朱猛把孙某1的手表退给孙某1了。②同案犯朱长奎供述：这笔800万元的转账业务不是我本人签字办理的。还要当初李传均以我的名义借款800万元给王某，李传均没告诉我，我也不知情。直到后来李传均让我配合朱猛要债的时候，我才知道这800万元钱的事情。我和朱猛一起去找王某、孙某1要债，是李传均安排的。是因为朱猛打砸了王某办公室以后，李传均对我讲我是借款人，让我配合朱猛一起共同要债。我经手没有拿他们的财物，至于朱猛从他们那有没有要的财物，要到哪些财物，我都不清楚。我陪朱猛一块找王某要债，2014年年底我开的车带着朱猛到王某九龙老家去过一次;到王某妇幼保健院的工地去当场找过一次;到东津花园东门口王某办公室也去过的，是我带着法院去查封、保全的。我找王某是李传均安排我陪朱猛一起去的。我也没骂过他，也没打过他。以上证明：李传均以朱长奎的名义借给王某、孙某1800万元，并让朱长奎配合朱猛向王某、孙某1要债。朱猛砸过王某的办公室后，李传均就让朱长奎培朱猛去要债，李传均讲朱长奎是借款人。2015年10月12日收到乐林公司轿车的收条朱长奎签字是在莫丽李传均办公室李传均让朱长奎签的。李传均让朱长奎和朱猛一起找孙某1和王某要债，2014年底朱长奎去王某的九龙老家一次，到王某妇幼保健院工地一次，到王某东津花园办公室去要过债，起诉后朱长奎带法院查封、保全的，要债基本上以朱猛为主。（5）被告人朱猛供述：2013年9月29日王某和孙某1办理这份800万元借据手续时，我应该在场的，我知道这个事。这份借据上，除去抬头保证人栏和落款保证人栏孙某1两个名字不是我的笔迹，是他本人签字，还有该份借条落款处借款人栏王某的名字是他本人签字盖章外，其余的借条上的笔迹都是我的笔迹，也就是讲这份借条内容是我写好后让王某、孙某1他俩签的字。当时我印象有李传均、李奎（朱长奎）他们在，他两个具体是谁个让我填写的这个借据我记不清了，当时他们好像讲他们写不好，让我代劳一下，李传均不识字，反正他俩有一个人让我代劳填写一下，所以说我就代劳填写了这份借据，这份借据是填充式的借条，格式都是之前打印好的，李传均、李奎他们对我讲内容怎么填，我就怎么写。借据上约定的借款期限是一个月，但最迟要保证三个月内还款，借据上注明的利息是中国人民银行同期贷款利率的4倍，这些都是李传均、李奎他们让我写的，我仅仅是代笔。我的这个尾号为2443的徽商银行卡上确实收到了6笔孙某1转来的资金，共计79万元整。但我不知道我卡上的钱是孙某1转的。李传均打电话给我，讲我卡上分次收到的钱都是他的，让我把钱转给他。我都转给李传均了。李传均每次打电话给问我可收到来款了，核对后，我知道是李传均的来款，有时候我就取现金给他，有时候是转账给他，取现、转账都是到银行的柜面办理的。以上证实：2013年9月29日在寿县君子大道李传均办公室，孙某1、王某借钱，李传均让朱猛代写的800万元借条，2014年4月9日至2015年6月9日孙某1共计向朱猛徽商银行尾号2443账户转款6笔共计79万元。朱猛收到这些转款后全部都转款或取现给李传均了，没有截留钱。李传均事先就跟我讲有一笔钱要到我的卡上，到了之后让我给他转过去，反正我的卡来款我都有数的，都有手机短信通知的，所以说李传均打过招呼，他的来款我都给他转过去。当初王某借800万块钱时，可能是李传均对王某讲这个钱是我的，从中间带个托，毕竟他们之间是朋友，到时候要钱不好讲。我到孙某1厂里去，主要是去跟他叙家常，顺便联系点业务干干。我没在孙某1的厂里的食堂吃过饭。一般我去宾馆就拿身份证登记就行了，都是安排好过的，就像我到莫丽宾馆住宿一样，直接拿身份证就行了，至于具体谁出这个钱我不太清楚，有可能是李传均的公司与孙某1的公司有账目往来，估计他们事先协商好的。以上证实：孙某1转给朱猛的79万元朱猛都转给李传均了。否认在乐林公司吃过饭，辩解在寿州国际酒店和莫丽酒店的住宿费用不知道谁买单。我也没有拿乐林钢构集团有限公司奥德赛车，但是这个事我知道，应该是朱长奎到车管所办的过户手续。收条上收车人栏签名"朱猛"，是我本人签字的，但我没有具体收到这个车。当初孙某1是否把车钥匙交给我没有印象了，但这辆车子我个人用过到淮北去走亲戚，是借用的。我没有经手拿过孙某1的一块手表，但我知道这个事。孙某1给李传均一块手表，当时孙某1到莫丽宾馆找李传均，我记不得李传均是不是在办公室了，如果李传均在办公室，那么就是孙某1当面直接把手表给李传均的，如果李传均不在办公室，那么孙某1就把手表交给我，让我转交给李传均的，这个表在李传均手里。寿州国际酒店有关消费清单上签的我的名字，都是我本人签字的，这5万多元的消费费用全部属实，我都肯定认可的，但每次都是李传均安排的，至于谁买单的我不清楚，我一直都认为是李传均买单的。我不存在担孙某1的情，我只担李传均的情。以上证实：朱猛否认扣乐林公司奥德赛汽车和孙某1卡地亚手表，汽车收条签字是其签的，表示知道这件事。否认扣孙某1的手表，表示这个手表在李传均手里。朱猛2014年6月20日至2015年2月19日寿州国际酒店住宿吃饭消费，费用全部属实，消费清单是朱猛自己签的名字。由孙某1买单结账51870元。当初李传均跟王某、孙某1讲这800万元钱是我朋友公司的钱，以我的名义出借的。李传均让我打电话催他们两个讲我朋友公司的钱到期了，让他们还钱，所以我就分别找他们两个讲我朋友公司的钱到期了，问他们怎么还钱。我也有打电话催要的，也有到他们公司上门催要的。以上证实：李传均让朱猛找孙某1、王某要800万元钱的事实。朱猛有时是打电话催要，有时是到王某、孙某1的公司上门向王某、孙某1催要债款。（6）辨认笔录①证人杨某4辨认被告人朱长奎的笔录。证实：2019年5月25日14时50分至14时53分，在寿县公安局办案区，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的2015年冬天的一天和左某一起到乐林公司找孙某1的人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，将该组照片提供给辨认人杨某4进行辨认。辨认人杨某4将全部照片认真仔细看了一遍，指出：9号照片上那个人就是2015年冬天的一天和左某一起到乐林公司找孙某1的人。被辨认人身份情况说明载明：9号照片上人正是被告人朱长奎。②证人杨某4辨认被告人朱猛的笔录。证实：2019年5月25日14时54分至14时57分，在寿县公安局办案区，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的2015年冬天的一天到乐林公司找孙某1并待了一天的人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，将该组照片提供给辨认人杨某4进行辨认。辨认人杨某4将全部照片认真仔细看了一遍，指出：8号照片上那个人就是2015年冬天的一天到乐林公司找孙某1并待了一天的人员之一。被辨认人身份情况说明载明：8号照片上人正是被告人朱猛。③证人张某辨认被告人朱猛的笔录。证实：2019年12月26日16时26分至16时40分，在寿县龙昱钢构公司办公室，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及嫌疑人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，在见证人齐某的见证下，将该组照片提供给辨认人张某进行辨认。辨认人张某将全部照片认真仔细看了一遍，指出：3号照片上那个人就是到孙某1公司要债人。被辨认人身份情况说明载明：3号照片上人正是被告人朱猛。④证人孙某2辨认被告人朱猛的笔录。证实：2019年5月28日9时45分至9时49分，在寿县公安局办案区，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的以前经常到乐林公司找孙某1讨债的人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，将该组照片提供给辨认人孙某2进行辨认。辨认人孙某2将全部照片认真仔细看了一遍，指出：8号照片上那个人就是以前经常到乐林公司找孙某1讨债的人，叫朱猛。被辨认人身份情况说明载明：8号照片上人正是被告人朱猛。⑤证人吴某辨认被告人朱猛的笔录。证实：2019年5月25日15时40分至15时44分，在寿县公安局办案区，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的2013年到2016年期间经常在乐林公司小食堂吃饭的人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，将该组照片提供给辨认人吴某进行辨认。辨认人吴某将全部照片认真仔细看了一遍，指出：8号照片上那个人就是2013年到2016年期间经常在乐林公司小食堂吃饭的人员之一。被辨认人身份情况说明载明：8号照片上人正是被告人朱猛。⑥被害人孙某1辨认被告人朱猛的笔录。证实：2019年5月28日17时01分至17时04分，在寿县公安局办案区，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张(其中有辨认人认识的本案涉及的叫朱猛的人员照片)，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，将该组照片提供给辨认人孙某1进行辨认。辨认人孙某1将全部照片认真仔细看了一遍，指出：8号照片上那个人就是以前经常到乐林公司找孙某1要账的人。被辨认人身份情况说明载明：8号照片上人正是被告人朱猛。（二）2015年期间，被害人杨某2找李传均借款用于生产经营，李传均出资20万元，由朱猛出面以朱猛名义借给杨某2，约定月息5分。此后因杨某2未还款，朱猛带人多次到杨某2的店里进行催讨。2016年5月的一天，朱猛带领朱传伟等人至杨某2的婚纱摄影店内，采用威胁、锁门、打砸等方式逼迫杨某2还款。2016年5月至2019年8月，朱猛指使朱传伟向杨某2追讨债务。朱传伟在朱猛的指使下，采用辱骂、上门跟贴滋扰等方式向杨某2索债。朱猛、朱传伟的行为严重影响了杨某2的生产经营及生活。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）寿县公安局调取的杨某2农商行账户62×××59的交易明细。证实：2015年1月30日朱猛分四笔转给杨某2共20万元。（2）寿县公安局调取的朱猛的徽商银行账户10×××93交易明细。证实：2015年1月30日朱猛收到李传均转款20万元。（3）寿县公安局调取的李传均的银行账户62×××18交易明细。证实：2015年1月30日李传均转账给朱猛20万元。（4）寿县公安局调取的朱传伟微信转账记录。证实：朱传伟收到杨某2微信转账共计16739.56元。（5）刑事谅解书二份。证实：2020年7月25日，被害人杨某2对被告人朱猛的行为予以谅解。2020年9月1日，被害人杨某2对被告人朱传伟的行为予以谅解。2、被害人杨某2陈述：借钱之前，我都不认识朱猛。我先找李传均借钱，李传均讲他手里没有钱，他介绍一个人借钱给我，之后李传均给我一个手机号码，讲叫朱猛。我之后打电话给朱猛，讲我生意需要周转资金，想问他借30万元用。朱猛讲他当时没有30万元，只能借给我20万元。并讲利息为月息5分。讲好后，朱猛让我到李传均开的莫丽酒店一房间去找他。我进到房间后，朱猛让我写一份借条，内容为：今借到朱猛20万元。下面签我的姓名和借款日期。朱猛又让我丈夫李宁签担保人，我又回家让李宁在担保人处签名捺手印。搞好后我到莫丽酒店把借条交给朱猛。第二天朱猛把20万元一笔转到我名下在寿县农商银行的卡中。我收到20万元后，当时就转了1万元到朱猛名下的银行卡中（卡号是朱猛用手机短信发给我的），算当月的利息。此后，每个月到借款日（我打借条那天）前，我都转1万元到朱猛的卡中。我记得我转了有三、四次，也就是三、四万元。之后，我不能及时转款给他，朱猛就带1人到我经营的埃尔咖啡店找我要钱。他来一次，我给一万元现金。这种方式我给了三次。之后，我实在没有钱还了，朱猛到我咖啡店要我也没钱还了。他就带十几个人到我店内吃喝，点了很多菜和酒水，吃喝很长时间。吃好喝好后就在店内的椅子上睡。朱猛带人采用这种方式到我咖啡店内要钱，共去了三次。第一次有十几个人，第二次六个人，第三次三个人（这些人中有残疾人）。朱猛带的人我只认识一个叫朱传伟的人，他每次都在。朱猛带的人到我店内就是吃喝，没有打砸行为。吃好喝好也不给钱，店员就打电话给我，问我怎么办？我听后就赶到店内，请求朱猛宽限时间，朱猛嘴里骂骂咧咧的讲几句就走了。朱猛多次带人到我咖啡店要钱，我实在还不上。朱猛带朱传伟又到我经营的北街龙摄影婚纱店中找我，讲公司借给你的20万元你还不上，他私人再借6万元给我。但是有条件，就是把我经营的的龙摄影18间房屋租给他10年，让我写一份收条，写明我已收到朱猛付给我租赁龙摄影婚纱店的房屋租金50万元。朱猛讲完后就拿出一份租赁合同和收条给我，让我签字。我当时不同意，朱猛就打电话给朱传伟（朱传伟当时在一楼坐着，我和朱猛在二楼谈），让他把店门锁上。朱传伟就把员工撵走，把店门锁上了。朱猛接着讲：“你不同意的话，你店就不要开了，我找瞎子、瘸子等残疾人来闹。”我就讲：“要钱就要钱，锁门干什么?我要报警。”听我这么讲，朱猛又打电话让朱传伟把门开开了，接着软硬兼施地和我讲，让我签字。我当时怕他再找人来闹，影响我经营，就在租赁合同、租金的收条上签字了，另外再打了一份6万元的借条给朱猛（口头约定月息5分）。这6万元朱猛带来了，拿出来给我看，讲他把这6万元还给公司，算我还的钱。然后朱猛、朱传伟就走了。之后，朱猛多次带人到龙摄影店要钱，初期我每次给他三千，之后给两千。最后是实在没钱给了，朱猛就带朱传伟到店内的沙发上躺着，讲房屋我租给他了，让员工都出去，他准备养猪、养狗了。闹的最狠的一次，是在2017年秋天的一天，当时我们夫妻不在家，店内只有我婆婆（当时92岁）、孙子（当时5岁）和员工彭正玲在。朱猛、朱传伟到店内找我要钱没找到我，他们就从旁边小店买了两箱啤酒，搬到店内边喝边摔。彭正玲打我电话告诉我，讲朱猛他们在闹。我听后慌得就打电话给朱猛，跟他解释，讲我们在外地，有什么事情等我们回来才讲。他不听，在电话中骂骂咧咧的。我又打电话给周树平，请他帮我去劝说。周树平去了之后打电话跟我讲劝不掉。我急的不停地打电话给朱猛，讲不要把老奶奶和小孩吓坏了。朱猛还我讲你就拿老奶奶来当挡箭牌吧。我讲我现在往家赶来，给你准备的有钱，你到大圆盘等我一时。他不信，我用微信把钱拍了一下发给他，朱猛才停手走的。后来我到大圆盘和朱猛见面时，给他一千元。从这次后一直到现在朱猛都不来了，一直是朱传伟来要钱了。朱传伟几乎每月来一次，到龙摄影店一呆就是一天。还让我烧饭给他吃。前期我每月给朱传伟1千，之后五百、六百的给。最近4个月我没钱给他。朱传伟来要钱时高兴时喊我姐，不高兴时骂我婊子。逢年过节时让我给他买烟酒，我就从旁边邻居的小店赊之后交给朱传伟。朱猛被公安机关抓过后，朱传伟让我给朱猛交生活费多次，我用微信转账给朱传伟，每次几百元。我借的20万元朱猛讲是贷款公司的钱，但这20万元是经朱猛账户转给我的。以上证实：杨某2向李传均借钱，李传均介绍朱猛借钱给杨某2。朱猛和杨某2谈好借款20万元，月息是5分。朱猛第二天将钱转给杨某2后，杨某2当时转给朱猛1万元利息。一共转账朱猛还息有三四次，三四万元，给过朱猛三次现金1万元，共现金支付3万元。朱猛还带人几次到杨某2店里吃喝不给钱。每次还骂骂咧咧的。朱猛还带朱传伟到杨某2龙摄影婚纱店里把店门锁了，朱猛拿出6万元给杨某2看一眼，讲是替杨某2还20万元欠款利息，让杨某2再打一个6万元的借条，口头约定月息5分，签一个龙摄影10年的承租合同。2017年秋天的一天，杨某2不在店里，朱猛带朱传伟到店里要债，杨某2婆婆、杨某2孙子在店里，朱猛、朱传伟搬了两箱啤酒在店里，边喝边摔。后来杨某2不停的给朱猛打电话，并保证还1000元钱后，朱猛才走。之后就是朱传伟一直到龙摄影店里要钱，不给钱朱传伟就在店里不走，杨某2用微信多次转账给朱传伟。截止到目前，我欠两笔共计26万元，我还的都是利息。20万元借款还息，转账到朱猛名下的银行卡有三、四万元，朱猛到埃尔咖啡店要，我给了三次每次一万元共计三万元。之后都是零星给的，有时两、三千，有时三百、五百。6万元借款还息，前期是每月三千，后期是零碎给的。具体付了多少利息，朱传伟讲他记得有账。我也曾叫朱传伟给我打收条，但他不同意，嘴上还骂骂咧咧的，我也不敢再提了。我和朱猛之间压根没有租赁关系。我当时没有钱还之前借的20万元，朱猛讲钱是公司的，我还不上，他私人借6万元给我还利息。但要和我签订为期10年的租赁合同，讲已经支付给我50万元房租。如果我不还他私人借给我的6万元，到时他就撵我走，有合同在。当时我想用这6万元还前期的利息，挡一段时间，之后再用我龙摄影经营款把这6万元还掉。同时我怕我不同意，朱猛他们接着来店闹，影响我生意。我负债较多，全靠这店赚点钱补贴一家老小生活，如果他们来闹腾，我们店没有生意的话，一家老小怎么办?基于上述考虑，我就被迫同意了。租赁合同都是假的，哪能实际收到50万元租金呢。朱传伟讲他是朱猛的弟弟，来帮朱猛要债。朱猛也对我讲过，以后就由朱传伟找我要钱。朱传伟向我要的是我借朱猛6万元的利息。朱猛、朱传伟没有打过我，也没有威胁过我家人。最初是带人到埃尔咖啡店吃喝，不给钱还赖着不走。后期就是到龙摄影店找我，有时骂骂咧咧的。最狠的一次就是在龙摄影店内砸酒瓶，我婆婆受到了惊吓，把客户的照片弄湿了，其他没有什么。以上证实：李传均让朱猛借给自己20万元，月息5分，杨某2还了四五万元利息，后来自己还不起了，朱猛带人到店里闹，有次朱猛带人在龙摄影店里摔酒瓶，并让朱传伟长期住到店里要债。3、同案犯李传均供述：杨某2找我借钱，我不想借给她，但抹不开面子，就讲介绍一人借钱给她。之后我联系朱猛，讲一个叫杨某2的找我借钱，我对她讲我没有钱，但又抹不开面子，现在我给你转20万元，你借给她，以后本金还给我，利息是朱猛你的，你俩自己谈。2015年1月30日，我转款20万元到朱猛银行卡，朱猛收到钱后转到杨某2名下了。此笔20万元借款本金我是一分没有收到，利息朱猛有没有给我记不清了。我印象借款后的几个月我问过朱猛杨某2的还款情况，朱猛讲杨某2的钱难要。我听后讲你能要就要，要不来就算了。以上证实：李传均2015年1月30日转给朱猛20万元，同日朱猛以自己的名义将20万元转借给杨某2，李传均在借款后几个月问过朱猛杨某2的还款情况，朱猛讲杨某2的钱难要。李传均没有收到20万元的本金，有没有收到利息记不清楚了。4、被告人供述（1）被告人朱猛供述：我是通过李传均认识杨某2的。2015年的时候，我在莫丽酒店李传均办公室，一个女的多次找李传均借钱，当时李传均没有借给她。李传均对我说这个女的叫杨某2，是北街开龙摄影婚纱摄影店的，现在“通”掉了（意思是欠的外债太多，没钱还）。李传均还讲他以前借了不少钱给杨某2，也挣了不少利息，现在再借给她估计是要不回来。杨某2经常来借钱，李传均碍于情面，就打算再借20万元给她，将来能要回来就要，要不回来就不要。李传均还对我说这20万元他来出，不能用他名义借，要用我的名字借给她。后来杨某2来李传均办公室借钱，李传均对杨某2说他现在装修酒店没有钱，说我有钱能借20万元给她，可以向我借钱。于是李传均转了20万元给我，我再把20万元借给杨某2。当时杨某2现场给我打的借条，月息是5分的。这笔借款杨某2开始几个月能够按时还息，四、五个月以后，杨某2就没钱还息付本。我偶尔打电话给杨某2找她要钱，有时去她的婚纱摄影店找她要钱。但是杨某2欠的外债太多了，没有钱还。我看她的外债太多，我就没有继续找她要钱。杨某2前后给了我四、五万元利息。这些利息杨某2给的一部分是现金，一部分是转到我徽商银行卡上，反正我收到钱以后，我都给李传均了，我没有截留。2015年下半年，杨某2办贷款急等用钱，杨某2找我借6万元钱。我对杨某2说我现在也没有钱，那有钱借给你。杨某2对我说她可以把她的北街房子租给我，将来如果她还不起钱，让我可以把房子转租出去挣取房租。于是我和杨某2签了一份房屋租赁合同，租期是十年，租金是50万元。我印象在合同上杨某2写了“收到朱猛房屋租费50万元。”杨某2用这个作为担保，于是我借了6万元给她，月息5分。后来杨某2贷款没有办下来，也没钱还我。我经常找杨某2要钱，并让杨某2把房子腾出来给我，让我租出去。但是她也没有腾房子。我也经常找杨某2要钱，她就是一百，两百的给我，一直到我被关进看守所，她都没有还我。李传均以我名义借的20万元，我要回来约有四、五万元的利息，这些钱我都给李传均了，因为这20万元是李传均的。我借给杨某2的6万元钱，我一共要回来几千块钱，具体多少我记不清了，也没有讲是利息，也没有讲是本钱。我平时打电话找杨某2要钱，有时候去她北街摄影店里坐坐，也没有发生事情。我带过朱传伟去过，朱伟也去过，他和他老婆李施诗到北街吃混钝，看到我在龙摄影坐，他去坐过。李奎（朱长奎）好像也去过。我带朱传伟到杨某2店里讨债，我让朱传伟认识杨某2，帮我催杨某2要么还我钱，要么让她把房子腾出来给我。并对杨某2说今后我不在淮南，就让朱传伟负责帮我催收欠我的钱。不是2016年就是2017年，我带传伟去杨某2婚纱摄影店找她要钱，当时杨某2不在店里，杨某2婆婆在店内。我就打电话给杨某2问她欠我的钱怎么搞？杨某2说她现在没有钱，我说你要么还我钱，要么腾出房子。杨某2就在电话里强调她困难。我说这个房子我租的，我就不走了。我让朱传伟去帮我买了一箱啤酒，我和朱传伟在店内喝酒，喝过酒以后，就在店内撂瓶子。我们在撂瓶子的时候，朱伟带他老婆李施诗经过店门口，进来看了一下，然后就走了。没过多久，杨某2就打电话给我，让我不要摔瓶子。后来细节我想不起来了，我印象当天我没有见到杨某2。证实：2015年李传均借给杨某220万元，是以朱猛的名义借的，朱猛去要回来有四五万元利息，杨道道菊一部分给的现金，一部分转账到朱猛徽商银行卡上，朱猛收到钱后都转给李传均了，后杨某2没钱给了。2016年或2017年朱猛带着朱传伟到杨某2龙摄影店里要债，买了两箱啤酒，边喝边摔瓶子，朱伟带着她老婆进来看一下就走了。（2）被告人朱传伟供述：我跟朱猛是小时候的门邻。2016年的一天，他突然给我打电话问我可愿意去帮他要账，要到钱就给我开工资，我就答应了。2016年5月份的一天中午，朱猛给我打电话让我跟他一起去要账，然后他就开车到我家门口的十字路口北边接我。当时朱猛开的一辆白色路虎越野车，车上除了朱猛还有两个年轻人，其中一个朱猛喊他“佳佳”。车是朱猛开的，“佳佳”坐在副驾驶，我和另一个年轻人坐在后面，我坐在副驾驶的后面。我们一起到寿县杨某2的龙婚纱摄影店要钱，朱猛跟我们讲杨某2欠他钱，当时杨某2不在店里，店里有一个中年女的，还有一个是杨某2的老婆婆，大概90多岁了。朱猛给杨某2打电话，杨某2没接，朱猛就生气了，朱猛给我100块钱让我到旁边的小店买了两箱啤酒，在婚纱店里朱猛、“佳佳”、还有另一个年轻人就在大厅里摔啤酒瓶，我觉得啤酒摔掉可惜了，我就坐在大厅里一边喝一边看他们三个摔，啤酒瓶碎玻璃摔的整个大厅都是。这时候外面进来一个年纪大的男的来劝朱猛，朱猛没理他，这个男的就走了。接着杨某2的老婆婆就躺大门口里面的地上，朱猛跟杨某2的老婆婆讲：“让你媳妇出来跟我见一面。”杨某2的老婆婆讲：“我不知道她在哪来。”那个中年女的就上去拉杨某2的老婆婆。这个过程中，朱猛、“佳佳”、还有另一个年轻人继续在不停的摔啤酒瓶子，都摔在杨某2老婆婆躺的边上了。他们三个摔了有10瓶整瓶的还有一瓶我喝完的空瓶子。“佳佳”这时接了一个电话就和另一个年轻人先走了，接着朱猛就把杨某2的老婆婆连推带搡的推到门外头去了，然后朱猛就用婚纱店锁门的铁链子把门锁上了，还跟杨某2的老婆婆讲：“你家媳妇不还钱，你店就不要干了。”这时杨某2打电话给朱猛，讲了一会，朱猛就开车带我到寿县南门外见的杨某2，朱猛下车跟杨某2谈的，我在车上副驾驶坐着，他俩怎么谈的我不清楚，杨某2应该是给朱猛钱了，因为朱猛上车后就给了我100块钱，跟我讲：“这钱是给你的，一会打的回家。”然后朱猛就带我去寿县城外的一个饭店吃饭，因为我老婆催我，我喝了一杯酒就回家了，我记得当时我不认识路，走了半个县城才打到出租车，20块钱车费，剩下80块钱给我老婆当生活费了。之前也是2016年5月份去过一次，朱猛开车带我去的，朱猛跟我讲杨某2欠他不少钱，带我来认认门，以后还会带我来找杨某2要钱，如果他有事不能来，就让我来要钱。但是这次要钱，杨某2不在店里，朱猛跟杨某2电话联系，杨某2讲她在给她小叔子办丧事，朱猛就带我走了。朱猛让我天天去找杨某2要钱，不给钱就到她婚纱店里去闹、去缠，把她大门锁上，不要让人进去，让她生意不能做。在摔玻璃瓶那次之后，朱猛就没带我去找过杨某2了，我也认识门了，朱猛就让我自己去找杨某2要钱，朱猛跟我讲他跟杨某2讲的让她一个月还3000元。朱猛知道我是残疾人，没有工作，坐公交车不要钱，就让我天天都找杨某2要钱。我就按照朱猛讲的，几乎天天坐公交车到寿县龙婚纱摄影店找杨某2要钱，具体去了多少次我记不清了，从2016年5、6月份到2019年8月份，我几乎天天都去店里找杨某2要钱，我都是上午去，中午在杨某2店里吃饭，下午回家。杨某2少的每次给我100元至300元，多的给我500元至700元，平均每个月都有1000到2000块钱。杨某2都是微信转账给我，然后我再微信转给朱猛，有时候也取现金给他。每次我都会扣点钱，也不敢扣多，但是我扣的这些钱朱猛心里都有数，他也没讲过我。具体扣了多少钱我不知道了。有时候我没烟抽了，没酒喝了我就问杨某2要个20元、50元的买烟买酒。有时候我要不到钱生气了我就在店里骂她，我骂的难听了，她也骂我。要不到钱我就给朱猛打电话讲钱要不来了，杨某2不给。朱猛跟杨某2联系后，朱猛就打电话给我跟我讲去找杨某2要钱。我就去找杨某2，杨某2就把钱给我了。我知道杨某2特别怕朱猛，所以这么长时间只要我要不到钱了我就跟朱猛讲，然后我就在家等着，朱猛跟杨某2联系后，就打电话给我让我去要钱，我再去杨某2就老实给钱了。有时候逢年过节的时候，杨某2给不上钱，我就跟她讲：“你要么给钱，要么给点烟、酒。”杨某2没钱，她就到旁边的小店去赊烟赊酒，我记得一共赊了一条普皖烟、一条10元一包的黄山、一条5元一包的光明烟，还有一箱宣酒。普皖烟我给朱猛了，其他的烟酒我自己留着了。龙婚纱摄影店没什么生意。我去她店里就坐在门口接待客人的沙发上，没看到有什么客人来她的婚纱店。杨某2的龙婚纱摄影店生意不好与我天天去店里坐着找她讨债要钱有关系，我在她那坐着，中午在那吃饭，有时候还跟她对骂，附近的人都知道杨某2欠钱，我天天找她讨债，生意肯定不好。以上证实：2016年5月份，朱猛带着朱传伟等人到杨某2摄影店要债，朱猛因为没有联系上杨某2生气了，让朱传伟买了两箱啤酒，在店里边喝啤酒边往店里地上摔啤酒瓶，碎玻璃瓶子都满大厅都是。朱猛把杨某2婆婆推操到店门外后把婚纱店的门从里面锁了。杨某2给朱猛打电话，朱猛才带着朱传伟等人去见杨某2，后来杨某2电话约朱猛在大圆盘见的面。2016年5、6月份到2019年8月份，朱传伟按照朱猛的要求几乎天天找杨某2要债。上午去，中午在店里吃饭，下午回家。杨某2就多次用微信转账给朱传伟，朱传伟将要来的钱都转给朱猛了。朱传伟要不到钱时就骂杨某2，朱猛让朱传伟天天缠着杨某2，朱传伟经常在店里坐着，有时和杨某2对骂，附近的人都知道杨某2欠钱。杨某2店里的生意也就不好了。5、辨认笔录（1）被害人杨某2辨认被告人朱传伟的笔录。证实：2019年12月10日20时24分至20时29分，在寿县公安局执法办案中心询问室3，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，在见证人韩某的见证下，将该组照片提供给辨认人杨某2进行辨认。辨认人杨某2将本组照片认真仔细看了一遍，指出：9号照片人员就是朱传伟。辨认对象身份说明载明：9号照片上人正是被告人朱传伟。（2）周树平辨认被告人朱传伟的笔录。证实：2019年12月11日16时26分至16时31分，在寿县看守所，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编号为1-12号，无规则排列并影印在一张A4纸上，对辨认人说明实事求是进行辨认的要求后，在见证人韩某的见证下，将该组照片提供给辨认人周树平进行辨认。辨认人周树平将本组照片认真仔细看了一遍，指出：5号照片人员就是当天的其中一人“傻孩”。辨认对象身份说明载明：5号照片上人正是被告人朱传伟。另查明：2019年10月16日，安徽省淮南市谢家集区人民法院作出(2019)皖0422刑初11号刑事判决：被告人朱猛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。刑期自2018年3月5日起至2021年1月4日止。宣判后，被告人朱猛不服原判决，提起上诉。2019年11月27日，安徽省淮南市中级人民法院作出(2019)皖04刑终402号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。本案综合证据1、受案登记表。证实：2019年4月28日9时，寿县公安局经侦大队接群众举报线索，经核查发现李传均、朱猛、朱伟等人涉嫌寻衅滋事罪。寿县公安局于当日以刑事案件予以受案登记。2019年7月29日，寿县公安局经侦大队在日常工作中发现：李传均、胡某1、杨某3等人编造虚假贷款资料，骗取寿县农商银行800万元贷款。寿县公安局于当日以刑事案件予以受案登记。2017年8月份，李传均、朱长奎在骗取2600万元贷款后，将该笔贷款以朱长奎的名义全额转借给寿县春申置业有限公司使用至2017年12月底，共获利360余万元。寿县公安局于2020年1月2日予以受案登记。寿县公安局在办理李传均、朱猛等人寻衅滋事案件中，发现李传均、朱长奎、朱猛等人涉嫌虚假诉讼。寿县公安局于2020年1月2日予以受案登记。2、被告人户籍信息。证实：被告人李传均、朱猛、朱长奎、朱传伟的身份情况。3、归案经过。证实：2019年8月17日，被告人李传均电话联系侦查人员，表示愿意回国投案。2019年8月23日，李传均将回国航班信息发给侦查人员。2019年8月27日下午，由侦查人员前往新桥国际机场将李传均带回寿县。2019年12月5日，寿县公安局民警从淮南市看守所将被告人朱猛转羁押至寿县看守所执行刑事拘留。2019年12月9日，寿县公安局经侦大队民警电话通知朱长奎到案接受讯问。在讯问的过程中，朱长奎主动交代自己的犯罪事实。2019年12月11日，寿县公安局民警在谢家集派出所民警配合下将被告人朱传伟通知到谢家集派出所。朱传伟主动前往后被带至寿县公安局执法办案中心接受讯问，其对涉嫌寻衅滋事的犯罪行为供认不讳。4、涉案人员违法、犯罪经历查询记录。证实：李传均1994年10月因流氓罪被本院判处有期徒刑一年六个月，1995年10月刑满释放;朱猛因犯非法拘禁罪2019年10月16日被谢家集区法院判处有期徒刑两年十个月；朱传伟1996年因销赃罪被八公山法院判处有期徒刑二年缓刑二年。对于辩护人叶小娇、朱咸朝提交的侦查机关补充侦查卷一中的借款合同、历年借据、本院(2019)皖0422民初4004号民事判决书及相关的执行裁定书，用以证明起诉书指控的李传均2013年10月31日的500万元贷款、2014年1月3日的500万元贷款、2014年1月14日的200万元贷款共计1200万元的原借贷关系已消亡，此1200万元经过多次还本付息后多次重新借贷变成1199万元，法院判决书认定双方系因个人购建材所需的金融借款行为，已有法院裁定书确定保全了多处房产，能保障银行贷款资金得到偿还，起诉书指控2013年度累计借款1200万元的资金损失未归还的事实不存在。在案证据可以证实：被告人李传均在半年之内三次以安徽怡韵豪商贸有限公司的名义与淮南市鑫峰科技有限公司签订虚假的煤炭买卖合同，编造财务报表等贷款资料，以自己实际控制的寿县国豪商贸有限公司担保，利用银行的管理漏洞，共计骗取寿县农商行贷款1200万元，其间虽几次结息续贷、提交资料、签订贷款合同，但骗取贷款的性质没有改变，即在申请贷款过程中采取虚构事实、掩盖真相的情节，提供虚假材料，贷款资金没有按照申请的用途使用，且此1200万元贷款无法收回，给寿县农商行造成特别重大损失。虽然寿县农商行申请本院预查封了被告人的部分房产，但此部分房产现不具备处置条件，将来如何分配尚不明晰，不能认定农商行贷出的三笔贷款共计1200万元没有损失。故对辩护人提交证据的证明目的不予认可。对于辩护人叶小娇、朱咸朝提交的税收完税证明，用以证明寿县春申置业有限公司申报缴纳的个人所得税544800元系被告人李传均的家人承担的，该个人所得税的税费544800元应从违法所得272万元中予以扣减。违法所得是指行为人通过法律禁止手段获取的不当利益，而偷逃税款是犯罪行为造成的国家税收损失，二者的概念、内涵和外延、认定方式均不同，不能混淆或等同，被告人的违法所得应以其犯罪所获利益依据计算。被告人李传均家人在案发后向税务部门申请补交税款所属时期为2017年1月1日至2018年12月31日，系李传均正常收入应当缴纳的税款，与本案无关联性。故对此证据的证明目的不予认可。对于辩护人叶小娇、朱咸朝提交的2015年9月25日朱长奎起诉安徽翔宁建筑工程有限公司的民事诉讼状、利息计算明细表、历年央行贷款利率表，用以证明截止到执行和解当天利息560835元，并没有对被执行人王某进行虚增债务，捏造债务。在案证据证实：淮南市田家庵人民法院民事调解书已将王某给付借款本息的时间、数额及利息计算的约定清晰地予以确定，原、被告之间的债权债务数额已经确定并处理完毕，如果王某不按调解书确定的内容履行还款义务，原告完全可以申请人民法院强制执行，以此来维护自己的合法权益。但被告人李传均、朱长奎在其与王某、孙某1之间的债权债务已经法院处理完毕的情况下，捏造欠款事实，逼迫王某另行出具二张借条，并以此借条向本院起诉，致使本院基于捏造的事实对王某在银行的存款予以冻结并开庭审理。妨害了司法秩序，严重侵害了他人的合法权益。被告人李传均、朱长奎的行为构成虚假诉讼罪。故对此证据的证明目的不予认可。对于辩护人叶小娇、朱咸朝提交的职工工资花名册及李传均的病历，用以证明被告人李传均系民营企业家，对本地人员就业安置作出了很大贡献；被告人患有疾病，希望法庭能够对其判处缓刑。被告人李传均的民营企业虽然吸纳很多人就业，为本地人员安置作出了贡献。但只有合法经营，不触犯法律，才能使企业持续发展，才能取得相关部门的支持与帮助。人民法院在审理案件时，对任何人犯罪在适用法律上一律平等，严格遵循罪行法定、疑罪从无的原则进行审判。故对此证据的证明目的及要求不予采纳。本院认为：被告人李传均与朱长奎及他人以转贷牟利为目的，签订虚假合同，编造财物报表等贷款资料，骗取寿县农商银行二笔信贷资金2600万元、800万元后高利转贷他人，非法获利共计370万元，违法所得数额巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，应当以高利转贷罪追究二被告人刑事责任，且属共同犯罪；被告人李传均使用虚假的煤炭买卖合同，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取寿县农商银行贷款共计1200万元，取得贷款后擅自改变贷款用途，案发后贷款仍然不能归还，给寿县农商银行造成特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任；被告人李传均、朱长奎以虚构的债权债务向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，应当以虚假诉讼罪追究二被告人刑事责任，且属共同犯罪；被告人朱猛、朱传伟以恐吓他人、任意损毁他人财物等方式破坏社会秩序，严重影响他人工作、生活、生产、经营，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第(三)项的规定，应当以寻衅滋事罪追究二被告人刑事责任，且属共同犯罪。公诉机关指控成立，依法予以支持。被告人李传均、朱长奎犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚；被告人朱猛在判决宣告后刑罚执行完毕前发现在判决宣告前还有其他罪没有判决的，应当对新罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚按照数罪并罚决定执行的刑罚。被告人李传均有犯罪前科，应当酌情从重处罚。被告人李传均系主动投案，归案后如实供述其高利转贷的犯罪事实，对指控的高利转贷罪应当认定其自首，可对其从轻处罚，但其未如实供述骗取贷款、虚假诉讼的犯罪事实，对指控的骗取贷款罪、虚假诉讼罪不能认定其自首；被告人朱长奎经侦查机关电话通知后到案接受讯问，在讯问过程中主动交代自己的全部犯罪事实，应当认定为自首；在高利转贷、虚假诉讼的共同犯罪过程中起辅助作用，处于被支配的地位，系从犯，故应当对其减轻处罚。被告人朱传伟归案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实，应当认定为坦白；在公诉机关签订了认罪认罚具结书，可对其从轻处罚并适用缓刑。对于被告人李传均的不构成骗取贷款罪、虚假诉讼罪的辩解意见及二辩护人的“李传均不构成骗取贷款罪、缴纳个人所得税款544800元应当从违法所得数额中扣减、不构成虚假诉讼罪”的辩护意见不予采纳，理由不再赘述。对二辩护人的“李传均与朱长奎之间有真实的装修工程款100余万元，应当从高利转贷2600万元中予以核减”的辩解意见，在案证据可以证明岸香酒店的装修工程由岸香酒店总部统一装修，朱长奎只是在中间干点零活，故对此辩护意见不予采纳。对于被告人朱猛及辩护人的“朱猛不构成寻衅滋事罪”的辩解、辩护意见，在案证据可以证实被告人朱猛以恐吓他人、任意损毁他人财物等方式破坏社会秩序，严重影响他人工作、生活、生产、经营，其行为已构成寻衅滋事罪，故对被告人及辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。对于被告人朱长奎“两笔转款均是李传均安排其去签字、转账，其不知道有利息”的辩解意见和辩护人张**“被告人朱长奎不是借款人和实际借款人，不符合刑法规定的主体身份、没有高利转贷的主观故意及牟利目的、没有获取任何非法利益”的辩护意见，在案证据可以证实：被告人朱长奎按照李传均要求签字、转账，以自己名义将2600万元转借给春申公司使用，符合刑法规定的主体身份。朱长奎系完全民事行为能力人，应当有自己独立思考、判断是非的能力，其按照李传均安排以自己名义转贷牟利，构成高利转贷共同犯罪的共犯。故对以上辩解、辩护意见不予采纳。对辩护人张**“被告人朱长奎不构成虚假诉讼罪”的辩护意见不予采纳，理由不再赘述。对于各辩护人符合法律规定的其他辩护意见予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度综合考量，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人李传均依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第一百七十五条之一第一款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(一)项、第(二)项、第三条第(五)项的规定；对被告人朱猛依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第(三)项、第二十五条第一款、第七十条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第(五)项、第四条第(五)项的规定；对被告人朱长奎依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(一)项、第(二)项、第三条第(五)项的规定；对被告人朱传伟依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第(五)项的规定，判决如下：一、被告人李传均犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四百万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四百零七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2026年8月26日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱猛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。决定执行有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年9月4日止。）三、被告人朱长奎犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万零五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年12月9日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人朱传伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、对被告人李传均的违法所得二百九十一万元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  李显中审判员  李 卫审判员  高道田二〇二〇年九月十六日书记员  王蓓蓓附：本案相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五条之一第一款以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；第三条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“情节严重”：（五）非法占有他人财产，数额达到十万元以上的；三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；