广东省英德市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1881刑初129号公诉机关英德市人民检察院。被告人赖勋旺，男，1972年12月20日出生，广东省英德市人，汉族，初中文化，住广东省英德市。因本案于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于英德市看守所。辩护人赖展陆，广东大观律师事务所律师。被告人张晓，男，1983年3月13日出生，广东省英德市人，汉族，中专文化，住广东省英德市。因本案于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于英德市看守所。辩护人刘永坤、刘思妤，广东德众律师事务所律师。被告人熊奉添，男，1981年6月29日出生，广东省英德市人，汉族，初中文化，住广东省英德市。因本案于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于英德市看守所。法律援助机构英德市法律援助处。指定辩护人刘文静、龚彩霞，广东相映红律师事务所律师。被告人陈定军，男，1989年8月13日出生，广东省英德市人，汉族，初中文化，住广东省英德市。因本案于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于英德市看守所。辩护人黄营莹，广东万解律师事务所律师。被告人翁志威，男，1985年1月7日出生，广东省英德市人，汉族，初中文化，住广东省英德市。因本案于2019年9月26日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕，2020年6月25日被取保侯审。辩护人谭岸，广东浈阳律师事务所律师。英德市人民检察院以英检刑诉[2020]110号起诉书指控被告人赖勋旺、张晓、熊奉添、陈定军、翁志威犯开设赌场罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英德市人民检察院指派检察员谢卫星出庭支持公诉，被告人赖勋旺及其辩护人赖展陆、被告人张晓及其辩护人刘永坤、被告人熊奉添及其指定辩护人龚彩霞、被告人陈定军及其辩护人黄营莹、被告人翁志威及其辩护人谭岸到庭参加了诉讼。经清远市中级人民法院批准，本案审理期限延长三个月。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赖勋旺、张晓、熊奉添、翁志威、陈定军因图财，于2019年以来，在英德市辖区利用互联网网络接受、上报六合彩投注赌博，被告人赖勋旺除接受彩民投注外，还提供网络登录网址及账号、密码给被告人张晓、华某兴、王某青（华某兴、王某青另案处理），张晓再发展被告人熊奉添、翁志威、陈定军为代理，被告人熊奉添、翁志威、陈定军再通过手机电话及微信接受到六合彩彩民投注后将投注数据录入张晓提供的网址及账号上传给被告人张晓和赖勋旺，五被告人均从网站赚取一定比例的“水钱”。1、被告人赖勋旺自2019年3、4月份以来，提供互联网网址及账号给被告人张晓、华某兴、王某青，接受张晓等人上报的六合彩赌博投注，其中接受华某兴上报的六合彩赌博投注金额达8万余元，接受王某青上报的六合彩赌博投注金额达39万余元，开奖后通过银行账号或微信等方式结算款项;另通过手机微信等方式接受彩民谢某良、何某翻等彩民投注六合彩外围码赌博金额达5万余元;被告人赖勋旺收到这些投注后,将投注金额报给上线老板（身份未明）。2、被告人张晓自2019年7月以来，从被告人赖勋旺手上拿到六合彩互联网网址账号后，再提供给被告人熊奉添、翁志威、陈定军，通过网络接受被告人熊奉添、翁志威、陈定军上报的六合彩赌博投注，其从被告人赖勋旺手上赚取0.6%至13.3%的“水钱”，而其给被告人熊奉添等人则返利0.4％至12％不等，后通过微信支付转账等方式结算，被告人张晓接受到这些投注后再上报给赖勋旺。3、被告人熊奉添自2018年10月至2019年9月24日以来通过手机微信或者被告人张晓提供的六合彩互联网网址账号接受到吕某辉、朱某桂、赖某纯、曾某觉等彩民投注六合彩外围码赌博，其中2019年8月22日至9月24日共通过张晓提供的六合彩互联网网址账号接受投注609530元。4、被告人翁志威自2019年3、4月份开始接受翁某全、王某立、翁某峰、郭某帅、朱某桂等彩民投注六合彩外围码赌博金额达12万余元，并通过张晓提供的互联网网址账号录入投注数据将12万余元报给张晓;其中朱某桂投注金额达6干余元、翁某全投注金额达2万余元、王某立投注金额达3万余元、翁某峰投注金额达6万余元、郭某帅投注金额达3万余元，共计14万余元。5、被告人陈定军自2018年7月份至2019年9月24日接受陈某平、陈某贵、陈某金等彩民投注六合彩外围码赌博金额达40万余元，并通过张晓提供的互联网网址账号录入投注数据将40万余元报给张晓;其中陈某平投注金额达4万余元、陈某贵投注金额达3万余元、陈某金投注金额达8万余元，共计15万余元。公诉机关在法庭上宣读、出示了相关物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、辨认笔录等证据支持上述指控事实。公诉机关认为，被告人赖勋旺、张晓、熊奉添、翁志威、陈定军利用互联网网络接受他人投注并参与利润分成，其中被告人赖勋旺、张晓、熊奉添犯罪情节严重，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赖勋旺、翁志威、陈定军如实供述罪行且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人赖勋旺有期徒刑三年至三年十个月并处罚金，判处被告人陈定军、翁志威有期徒刑九个月至一年六个月并处罚金。请依法判处。被告人赖勋旺对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为金额有点不符合，数额没有那么多，其收到张晓的只有十几二十万元，其他金额其不知道，对其他指控没有意见，并签署了认罪认罚具结书。被告人张晓对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为其没有接受熊奉添的投注，其只不过拿了一个代理给熊奉添，该代理是其向上面拿到的，熊奉添的投注额不需要经过其这里，其也没有赚熊奉添的水钱，并表示自愿认罪。被告人熊奉添、陈定军、翁志威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，其中被告人陈定军、翁志威签署了认罪认罚具结书。被告人赖勋旺的辩护人辩称，一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人赖勋旺具有如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人赖勋旺属于从犯；2、被告人赖勋旺犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，有别于其他专门开设赌场罪；3、被告人赖勋旺认罪态度好，且自愿认罪认罚；4、被告人赖勋旺有强烈的悔罪表现；5、被告人赖勋旺系初犯、偶犯，文化少，法律意识淡薄。综上，请法庭本着惩罚和教育相结合的原则，对被告人赖勋旺从轻或者减轻处罚，给被告人赖勋旺一个改过自新的机会。被告人张晓的辩护人辩称，一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、被告人张晓只是开设赌场罪的共犯，且属于帮助犯，理由如下：1、被告人张晓的行为不符合开设赌场罪实行犯的构成要件；2、被告人张晓不符合“为赌博网站担任代理并接受投注”的情形，更符合《网络赌博意见》第二条第一款第一项“为赌博网站发展会员”的情形；3、被告人张晓不属于“情节严重”的情形。三、被告人张晓在共同犯罪中，属于从犯，应依法从轻、减轻量刑。四、被告人张晓系初犯、偶犯，具有坦白情节，有悔改表现等。综上，恳请法庭对被告人张晓依法从轻、减轻处罚。被告人熊奉添的指定辩护人辩称，一、对公诉机关指控的罪名不持异议。二、被告人熊奉添具有如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人熊奉添如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪；2、被告人熊奉添系初犯、偶犯，且主观恶性较小；3、被告人熊奉添具有悔罪表现。综上，根据处罚与教育相结合的原则，希望法庭对被告人熊奉添从轻处罚，给其一个悔过自新的机会。被告人陈定军的辩护人辩称，一、被告人陈定军在公安侦查阶段即主动认罪认罚，悔罪态度良好，且参与犯罪时间较短，社会危害性较小，酌情可从轻处罚。二、被告人陈定军参与犯罪时间仅两个月，收受的六合彩投注全部转账给唯一上家张晓，从目前证据材料显示，起诉书认定的数额与陈定军收受彩民投注金额相差较大，请法庭依法认定。三、被告人陈定军是初犯、偶犯，此前一直品行良好，无违法犯罪前科，涉嫌开设赌场犯罪对社会未造成严重的危害性。综上，恳请法庭对被告人陈定军从轻或减轻处罚，给予其改过自新的机会。被告人翁志威的辩护人辩称，一、对公诉机关指控被告人翁志威构成开设赌场罪不持异议。二、被告人翁志威系初犯、偶犯，文化程度低，迫于生活压力才实施本案犯罪，具有酌定从轻处罚的情节。三、被告人翁志威有如实供述自己罪行的情节，应认定为从犯，在侦查期间签署了认罪认罚具结书，并当庭认罪，依法可以从轻处罚。综上，请求法庭本着教育改造的目的及考虑对社会弱势群体的关心，给予被告人翁志威从轻、减轻处罚，给其改过自新重新做人的机会。经审理查明，2019年以来，被告人赖勋旺、张晓、熊奉添、陈定军、翁志威在英德市辖区利用互联网网络及电话、微信接受、上报六合彩赌博投注，其中被告人赖勋旺除接受彩民投注外，还提供赌博网络登录网址及账号、密码给被告人张晓及华某兴、王某青（两人已被判刑）等人，被告人张晓再发展被告人熊奉添、翁志威、陈定军为代理人，被告人熊奉添除接受彩民投注外，还将其登录账号再注册几个分账号发展其他人员作为代理人，被告人陈定军、翁志威侧通过电话及微信接受彩民投注，被告人熊奉添、陈定军、翁志威将六合彩投注数据录入张晓提供的网址及账号上传给被告人张晓，被告人张晓再将六合彩投注数据上传给被告人赖勋旺，五名被告人均从网站赚取一定比例的“水钱”。具体事实如下：1、2019年3、4月份起，被告人赖勋旺提供互联网赌博网址及登录账号、密码给被告人张晓及华某兴、王某青，而接受被告人张晓等人上报的六合彩赌博投注，其中接受华某兴上报的六合彩赌博投注金额达8万余元，接受王某青上报的六合彩赌博投注金额达39万余元，还通过手机微信等方式接受其他彩民投注六合彩投注金额达5万余元，开奖后通过银行账号或微信等方式结算赌博款项。2、2019年7月份起，被告人张晓从被告人赖勋旺手上拿到六合彩互联网网址及账号、密码后，再发展被告人熊奉添、陈定军、翁志威作为代理人，通过网络接受被告人熊奉添、陈定军、翁志威上报的六合彩赌博投注，并从被告人赖勋旺手上赚取一定比例的“水钱”，而被告人张晓再给被告人熊奉添、陈定军、翁志威返利部分“水钱”，双方通过微信转账等方式结算，被告人张晓接受到这些投注后再上报给赖勋旺。其中被告人熊奉添、陈定军、翁志威通过张晓提供的六合彩互联网网址账号接受赌博投注金额共112万余元。3、2018年10月至2019年9月24日期间，被告人熊奉添从被告人张晓手上拿到六合彩互联网网址及账号、密码后，再注册几个分账号发展其他人员作为代理人，还通过手机微信接受彩民投注，被告人熊奉添接受到这些投注后自己做庄或再通过网站上报给被告人张晓，其中2019年8月22日至9月24日共通过张晓提供的六合彩互联网网址账号接受投注赌博金额共60万余元。4、2019年7月份至2019年9月24日期间，被告人陈定军通过电话和微信接受多名六合彩彩民赌博投注金额达40万余元，并通过张晓提供的互联网网址账号录入投注数据将该40万余元报给张晓。5、2019年3、4月份起，被告人翁志威通过电话和微信接受多名六合彩彩民赌博投注金额达14万余元，其中通过张晓提供的互联网网址账号录入投注金额为12万余元。另查明，破案后公安机关在银行冻结到被告人赖勋旺、张晓、熊奉添部分赌资及作案工具手机、电脑等涉案财物，被告人赖勋旺、陈定军分别退缴了违法所得1万元，被告人张晓、熊奉添、翁志威分别退缴了违法所得5千元。上述事实，有物证查扣的手机、电脑、银行卡，书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、微信转账记录、微信聊天记录、银行账户交易明细表、六合彩网站界面、扣押笔录、扣押决定书及清单、电子数据现场提取笔录、情况说明，证人华某兴、王某青、谢某良、何某翻、吕某辉、朱某桂、赖某纯、曾某觉、陈某平、陈某贵、陈某金、翁某全、王某立、翁某峰、郭某帅的证言，被告人赖勋旺、张晓、熊奉添、陈定军、翁志威的供述和辩解，远程勘验笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赖勋旺、张晓、熊奉添以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受投注，其行为均已构成了开设赌场罪，且情节严重；被告人陈定军、翁志威以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已构成了赌博罪。在开设赌场共同犯罪中，被告人赖勋旺起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张晓、熊奉添起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人赖勋旺、陈定军、翁志威归案后能如实供述自己的罪行及自愿接受处罚，依法可以从轻处罚；被告人张晓、熊奉添归案后能如实供述自己主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人赖勋旺、张晓、熊奉添、陈定军、翁志威主动退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控五名被告人的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，其中被告人赖勋旺、张晓、熊奉添的罪名成立，对被告人赖勋旺、陈定军、翁志威的量刑建议适当，予以采纳。关于公诉机关指控被告人陈定军、翁志威构成开设赌场罪的问题，经查，被告人陈定军、翁志威从被告人张晓处获得赌博网站登录网址及账号、密码后，仅是通过电话和微信接收六合彩彩民的赌博投注，后再将收取的该六合彩数据通过网站上报给被告人张晓，现没有证据证明被告人陈定军、翁志威在赌博网站上的账号设置有下级账号而担任网站的代理，被告人陈定军、翁志威属于组织他人聚众赌博，应以赌博罪追究其刑事责任，故公诉机关对被告人陈定军、翁志威的行为定性不当，予以纠正。辩护人提出被告人赖勋旺、张晓、熊奉添、陈定军、翁志威是初犯，具有坦白情节，被告人赖勋旺、陈定军、翁志威认罪认罚，悔罪态度较好，被告人张晓起辅助作用，应认定为从犯等，请求对五名被告人从轻或减轻处罚的意见，经查符合事实和法律规定，予以采纳。关于被告人赖勋旺等人及其辩护人提出被告人赖勋旺等人的犯罪金额问题，经查，公安机关在侦查过程中，依法调取到被告人赖勋旺等人及相关参赌人员的微信转账明细、微信聊天记录和银行交易流水，并让相关被告人及参赌人员签名核对确认无异，且被告人赖勋旺等人及相关参赌人员在侦查机关所作的供述和证言与上述调取的书证基本一致，足以证实被告人赖勋旺等人收到赌资情况，因此被告人赖勋旺等人及其辩护人提出对犯罪金额有异议的意见理由不充分，不予采纳。关于辩护人提出被告人赖勋旺属于从犯的意见，经查，本案中被告人赖勋旺将赌博网站网址、登录账号、登录密码提供给下级代理被告人张晓，被告人张晓又将部分账号提供给下一级代理被告人熊奉添、陈定军、翁志威等人，后被告人张晓、熊奉添、陈定军、翁志威等人收取到的六合彩报单通过该赌博网站最终上报给被告人赖勋旺，可见被告人赖勋旺在共同犯罪中积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，因此辩护人的该意见理据不足，不予采纳。关于被告人张晓的辩护人提出公安机关冻结被告人张晓在英德农业银行的存款不属于赌资，要求解除冻结的辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，在本案中，公安机关依法调取到被告人张晓被冻结的英德农业银行账户交易明细清单，清单显示被告人张晓的该银行账户多次与被告人赖勋旺等人存在大量资金往来，数额均较大，且资金交易时间、金额与被告人赖勋旺、张晓等人供述的收受六合彩情况基本一致，至今被告人张晓及其辩护人亦没有提供充分证据证实是其合法来源，依法应认定为赌资，予以没收，因此辩护人的该意见不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赖勋旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。二、被告人张晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。三、被告人熊奉添犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人陈定军犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。五、被告人翁志威犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人赖勋旺、陈定军各退缴的违法所得人民币10000元、被告人张晓、熊奉添、翁志威各退缴的违法所得人民币5000元及查扣在案的作案工具8部手机、3台电脑予以没收，上缴国库。七、被告人赖勋旺在中国农业银行股份有限公司英德大镇支行开设的银行账户中赌资人民币271642.58元、被告人张晓在中国农业银行股份有限公司英德大镇支行开设的银行账户中赌资人民币210382.18元、被告人熊奉添在中国农业银行股份有限公司英德大镇支行开设的银行账户中赌资人民币3111.60元予以没收，上缴国库。八、查扣在案的被告人赖勋旺现金人民币27335元、被告人张晓现金人民币14358元予以没收，折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  梁光明人民陪审员  苏凯歌人民陪审员  钱会燕二〇二〇年九月三日书 记 员  周惠仪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。