广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1202刑初292号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人吴良，男，1988年5月30日出生，公民身份号码452************292，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区忠功里**，捕前住广东省广州市番禺区******。因本案于2020年5月19日被抓获并刑事拘留，同年6月19日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。指定辩护人李志敏，广东山丰律师事务所律师，由肇庆市端州区法律援助处指派。肇庆市端州区人民检察院以端检刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人吴良犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察官黎巧玲、检察官助理梁欣颖出庭支持公诉，被告人吴良及辩护人李志敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月中旬，被告人吴良得知被害人莫某强需购买测温枪的信息，遂通过微信与其联系并发送虚假的“双景牌”红外线测温枪的相关信息取得莫某强信任后，以先付款后发货为由，于2020年2月21日至2020年2月23日期间，骗取莫某强多次通过微信、银行卡转账共人民币44100元并用于个人挥霍。公诉机关认为，被告人吴良的行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大，建议判处三年六个月以上四年以下有期徒刑，并提交了相应的证据，提请本院依法惩处。被告人吴良对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。辩护人提出，对公诉机关指控被告人的罪名没有异议。被告人如实供述了自己的罪行，有坦白情节；其当庭表示认罪认罚，愿意退赃，有悔改表现；其是初犯，偶犯，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年2月中旬，被告人吴良得知被害人莫建强需购买测温枪的信息后，遂通过微信与其联系并发送有大量“双景牌”红外线测温枪出售的相关虚假信息。在取得莫建强信任后，被告人吴良以先付款后发货为由，于2020年2月21至2020年2月23日期间，骗取莫建强多次通过微信、银行卡转账共人民币44100元，得手后用于个人挥霍。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、物证。民警于2020年5月19日抓获被告人吴良时，依法扣押其身上的一台淡黄色外壳Iphone6手机。二、书证（1）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单和照片。证实上述物证的来源。（2）受案登记表、立案决定书。证实案件的来源。（3）被告人吴良户籍信息，证实其作案时已达刑事责任年龄。（4）上网追逃登记表、撤销表、抓获经过，证实被告人系被动归案。（5）被告人吴良辨认其本人及被害人微信账号的材料。证实被告人吴良使用的微信号为wuliang1199,被害人莫建强使用的微信号为wxid_m1tlzffcgeny22，其备注为强哥。（6）莫建强亲笔书写的其通过微信、银行卡转账给吴良的明细清单。证实莫建强从2020年2月21日至2月23日，通过微信、银行卡转账的方式共支付44100元给被告人吴良用于购买额温枪，其转账是通过本人的农行账号622*************277，吴良收款的是广发行账号621********01060468。（7）莫建强提供的其与吴良的微信聊天记录截图、微信号信息、微信转账记录截图、银行转账截图。证明莫建强于2020年2月21日16时至23日18时许通过微信转账13笔共21800元，通过银行转账1笔22300元，共44100元。聊天记录证实吴良向莫建强虚构其有双景牌体温枪出售的事实以及2月23日后，吴良不回复微信信息，不接听微信语音聊天的事实。（8）调取证据通知书，广发银行肇庆分行提供的吴良银行账号6214********10600468的交易记录。证实吴良的广发银行账号621********010600468于2020年2月23日21时34分收到莫建强通过银行转账1笔22300元。（9）调取证据通知书，腾讯公司提供的吴良的微信号wuliang1199的信息及交易记录。证实吴良于2020年2月21日16时至23日18时许通过微信收到莫建强转账13笔共21800元。（10）前科查询资料。证明被告人吴良无犯罪前科。（11）入所健康检查表一份。证明被告人吴良于2020年6月6日进入肇庆市端州区看守所时身体检查正常。三、证人马某秋的证言、辨认主要内容：我、莫建强、吴良三人互相认识。其中吴良是我的前男友，曾和我一起在慕尚酒吧上班，他在酒吧做DJ，后来于2019年9月离职。吴良的品德很差，同事都对他很反感。莫建强向我说过吴良向其出售红外线额温计，但是吴良收款后却没有发货，而且吴良还不接听其电话、不回复其微信。其辨认出被告人吴良。四、被害人莫建强的陈述、辨认主要内容：我是通过“阿静”认识其在端州区车城幕尚酒吧做DJ男友“阿良”。2020年2月18日，我在微信朋友圈发布求购大量红外线额温计的信息，随后“阿良”主动联系我并称其有大量红外线额温枪出售，但要求先付款再发货。2020年2月21日，为赚取差价，我在朋友圈发布合购红外线额温枪的信息，在收取区某妮、钟某飞、莫某强、欧某娥等朋友提前支付的货款后，我向“阿良”求购红外线额温枪，并于2020年2月21至2020年2月23日期间向其微信支付21800元，银行卡转账22300元，合共支付货款44100元。但“阿良”收款后并没有发货。2020年2月24日之后，我通过电话、微信等方式无法联系“阿良”，我就知道自己被骗了。其辨认出被告人吴良就是诈骗其钱财的“阿良”。五、被告人吴良的供述、辨认主要内容：我是通过前同事马某秋认识“强哥”的。2020年2月底的新冠肺炎疫情期间，我利用“强哥”求购大量红外线额温枪的需求，谎称自己有大量红外线额温枪出售，并先后收取其货款44100元（其中微信转账13笔共21800元，银行转账1笔22300元）。得款后我并没有依约发货给“强哥”，并以各种理由推搪，后来我干脆就没有回复“强哥”的信息，也没有与他联系。我诈骗的钱财都用于个人挥霍。其辨认出莫建强就是被他诈骗的“强哥”。六、电子证物检查工作记录，证明侦查人员依法在扣押的吴良使用的手机内检出通讯录、短信、通话记录、微信聊天记录、支付宝记录等多条信息，并保存在光盘内。本院认为，被告人吴良以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人吴良在疫情防控期间假借销售防疫物资的名义诈骗财物，应从重处罚。被告人吴良归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。又因其当庭表示认罪认罚，可酌情从宽处理。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，合理部分本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。犯罪所得应责令退赔。扣押在案的手机是作案工具，应予没收。为维护社会主义市场经济秩序，根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制、突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定,判决如下：一、被告人吴良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月19日起至2024年1月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴清。）二、被告人吴良应在判决生效后十日内退赔被害人莫建强人民币44100元。三、扣押在案的淡黄色外壳Iphone6手机一台，予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  莫石此审 判 员  葛雪媚人民陪审员  陈杰良二〇二〇年九月二十八日法官 助理  李子昊书 记 员  潘婉云附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制、突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。