广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初951号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人周水墩，男，1990年4月18日出生，汉族，文化程度大专，住广东省普宁市南溪镇老圩内**，现住广州市增城区。因本案于2019年1月30日被羁押，同日被刑事拘留，2019年3月7日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人蒋芷如、陈飞文，广东东方衡泰律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]923号起诉书指控被告人周水墩犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员谢晶晶出庭支持公诉，被告人周水墩及辩护人蒋芷如、陈飞文到庭参加诉讼。经本院开庭审理，审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月，被告人周水墩伙同其兄周某3（另案处理）与被害人周某2武取得电话联系，谎称能帮忙把被害人的侄子周某2满从公安局保释出来。随后，二人以搞关系、派出所作担保为由，先后三次驾车去到被害人周某2武及其儿子周某2泰家中骗取周某2武现金人民币230万元、骗取被害人儿子周某2泰于2017年10月11日在广州市白云区远景路工商银行转账人民币70万元至周水雄账户、骗取周某2萍于2017年12月4日在广州市荔湾区中山八路交通银行转账人民币50万元至被告人周水墩账户。2018年4月，被害人周某2武得知其侄子周某2满被判刑后，多次向被告人周水墩、周某3追讨钱财，二人拒不退还。2019年1月30日被告人周水墩在广州市增城区新塘镇至利布匹市场A21被抓获归案。公诉机关列举相关证据证实指控的事实，认为被告人周水墩无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议对被告人周水墩在有期徒刑十二年至十五年内量刑。提请本院依法判处。被告人周水墩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有意见，辩称其没有诈骗行为，没有联系周某2武及拿过周某2武的钱，因周某3向其借款及由其先代付律师费后才收到转账的50万元，其有正当职业和收入。被告人周水墩的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，发表如下意见：一、主观上，被告人周水墩没有诈骗的故意，也没有与周某3达成诈骗的合意。二、客观上被告人周水墩并未实施诈骗行为，没有虚构事实、隐瞒真相的行为及没有骗取财物的行为。三、认定被告人周水墩涉嫌诈骗罪的证据不足，理由：1、周某2武陈述不具真实客观性；2、证人证言不具备客观性，仅有借条不能证明被告人骗取了周某2武的钱；3、仅有周某2武及其家人朋友的证言，证明力度弱。四、不应认定涉案金额为350万元，理由：1、周某2武陈述给了三次现金（分别是120万元、50万元、60万元）周水墩，仅有其陈述及向朋友的借条，周水墩及周某3均否认有收取现金；2、周水墩确有收到转账的50万元，但其中36万元是其代付律师费用，余下14万元是周某3向周水墩的还款，有依据的仅是周某1转账70万元给周某3，但周水墩没有参与其中，无证据证明周水墩有收取。综上，被告人周水墩没有犯罪的故意，也没有虚构事实、隐瞒真相的行为骗取被害人的钱财，在案证据不具有唯一确定性，不能排除合理怀疑，不能证明周水墩构成诈骗罪，请求法院作出无罪判决。经审理查明：2017年10月，被告人周水墩伙同其兄同案人周某3（另案处理）与被害人周某2武取得电话联系，谎称能帮忙把被害人的侄子周某2满从公安局保释出来。随后，二人以搞关系、派出所作担保为由，先后三次驾车去到被害人周某2武及其儿子周某2泰家中骗取周某2武现金人民币230万元、骗取被害人儿子周某2泰于2017年10月11日在广州市白云区远景路工商银行转账人民币70万元至同案人周水雄账户、骗取被害人女儿周某2萍于2017年12月4日在广州市荔湾区中山八路交通银行转账人民币50万元至被告人周水墩账户。期间，同案人周某3为涉案的周某2满等五人分别委托了律师，并由被告人周水墩银行转账支付律师费共计36万元。2018年4月，被害人周某2武得知其侄子周某2满被判刑后，多次向被告人周水墩、周某3追讨钱财，二人拒不退还。2019年1月30日，被告人周水墩在广州市增城区新塘镇至利布匹市场A21被民警抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证、经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、情况说明，证实本案受理、立案情况。2.被害人周某2武的陈述及辨认笔录，证实：2017年10月份，我侄子周某2满打电话说因赌博被广州的派出所抓了，要我告知他父亲就挂了，当时我在广州,我弟在东莞，我弟叫我在广州帮忙了解一下能不能搞出来，我就问了我家里的堂弟，堂弟说这没有什么大事。过了几天，老乡周水墩打电话问我侄子周某2满赌博被广州的派出所抓了想不想把他搞出来，说花钱就可以帮他搞出来，他开始说150万元一个月就能搞出来，我说可以但一下子没有150万，他说先给70万才办事，叫我把70万先转到他哥周某3的账户并把银行账号发给我，第二天我拿70万现金和儿子周某2泰到广州岗贝路华夏银行，我儿子先把现金存到他的华夏银行账户后分两次各35万转到周某3的农业银行账号上，我打电话问周水墩，周水墩说收到了会去找派出所办事并说拿去做保释金的，他自己先垫上80万凑够150万交给派出所作为保释金，叫我抓紧凑余下的80万。过了10天周某2满还没放出来，周水墩打电话给我说150万还不够要200万元才能保释出来，我同意了。过了10多天，周水墩开车到我儿子周某2泰家，周水墩和他哥周某3一起来，我和儿子周某2泰，媳妇肖某婷在家，我把现金120万交给了周水墩，我说剩下10万元等周某2满保释出来再给他们，他们说叫我准备好，拿了120万就走并叫我们再等一个月左右。过了一个月我打电话给周水墩问周某2满什么时候出来，他说钱还不够，我问他当时说好200万，他说事情很难办，说还要加钱要355万，我说没那么多钱已经借了别人很多钱，他说就是要355万元，不然搞不出来。我就说不搞了叫他退钱给我，他说已经给派出所200万了，派出所不会退的，我就说要他带我一起去派出所，他说我们是周某2满的亲戚不给我们见面的，我说怎么可能派出所拿钱了为什么不放人，周水墩跟我说我侄子的事情比较大，比较难搞，要加到350万才能保释出来。我说没有那么多钱，他和周某3都催我要尽快凑到钱，后来我就问了我其他的朋友和亲家都借了钱。周水墩和周某3两人都有催我尽快凑到钱。过了几天，周水墩两兄弟又到我儿子周某2泰家，我当时给了50万元现金给了周水墩，当时我老婆、儿子周某2泰也在家，又过了两天即2017年12月4日，我打电话给我女儿周某2萍，叫我女儿借50万元，我就把周水墩银行账号发给了我女儿，女儿周某2萍当天就到了中山八路交通银行广州荔湾支行人工柜台转了50万元给周水墩。到了2018年2月春节前，周水墩一个人到我东莞家谢岗镇振兴大道175号508房要钱，我当时给了60万现金给他。又到了春节前一天，周水墩打电话给我说周某2满元宵节之前会保释出来，叫我们把剩下5万元转账给他说给派出所的同志喝茶，我在东莞就到我楼下的小卖部找到朋友“金鱼”，我给现金5万元“金鱼”，“金鱼”用他的账户转了五万给周水墩工商银行账户，到了元宵节后，周某2满还没出来，我就打电话给周水墩，他说还要60万，我就说真的凑不出钱了，他说凑不出钱来就搞不了，我就要他退钱，他说钱都交给派出所了不可能退钱，后来我也没有再凑钱给他，我的侄子周某2满也没释放出来，我就打电话追周水墩，他说我们不加60万就搞不出来。到了4月5日，我知道侄子被法院判刑了被关进番禺监狱，我就打电话给周水墩问他花了那么多钱为什么还要判刑，要他面对面讲清楚，他没办法解释清楚就把电话挂了，后来多次打电话给他也不接。到了2018年6月，我就和老乡阿波去到位于增城新塘镇牛仔城的周水墩的工厂找他退钱，周水墩说钱给派出所的人了，我就叫他带我去派出所找拿了钱的人，他说钱被人拿去了，我就说他骗了我的钱根本没有去办事，他只是说钱给别人拿去办事，但又说不出给了谁，只是承认拿了355万，后来我打电话给周水墩他也不接电话了。我认为周水墩根本不认识派出所的人，没有花钱去办事，一开始就是想骗我的钱的。是周水墩先打电话给我说可以帮我侄子搞关系的。他在电话里跟我说他认识派出所的人，可以帮忙把我侄子搞关系搞出来。周水墩、周某3帮我把我侄子搞关系期间有拿过文书给我看，他们来到我家拿了像是律师证之类和申请取保的文书过来给我和周某2满的爸爸看，还要周某2满的爸爸在上面签名，他们还拿了周某2满爸爸的户口本复印件走，说是用来担保用的。经辨认，指认被告人周水墩、同案人周某3就是于2017年10月4日参与诈骗其人民币的男子。3.证人周某2彬的证言，证实：2017年10月初某天，我在医院接到我哥周某2武打电话说我儿子周某2满因涉嫌开设赌场被公安抓了，我问是否认识可以搞关系把周某2满保释出来，我哥就答应去找人能否把周某2满搞出来。到了11月我出院回到我惠州的住处疗养，我哥周某2武打电话说他已经找到了一老乡叫周某2强的三兄弟说可以帮忙找关系把周某2满搞出来，但需要几百万才行，问我有多少钱。我说我只有约十万元，我就给了我哥周某2武。到了11月底，我哥周某2武又打电话说周某2强的亲兄弟周某3、周水墩他们需要拿我和周某2满的户口本复印件用于把周某2满搞出来，后来我就拿户口本和那份证明去到周某2武东莞的家，当时周某3、周水墩两人来到周某2武家里，我把户口本复印件和那份证明给了周某3、周水墩，当时他们还叫我在户口本复印件上签名和按指印。听周某3、周水墩说要我在上面签名用于把周某2满搞出来的相关材料，我就按他们的意思在这四张纸上签名和按手印。后来听说再去我哥家是拿钱的，没有具体跟周某2武说要聘请什么律师和找什么人去办。周某3、周水墩他们没有主动对我说过为周某2满的事聘请了律师，只是说是提供给帮忙把周某2满搞出来的人。我听过周某3、周水墩他们说先给70万那边办事，但那70万具体我哥周某2武是什么时候给周某3、周水墩的就不知道了，我也不知道给70万那边指的是给什么人。最后儿子周某2满还是被判刑了，我就知道他们是骗人的。4.证人周某2泰的证言及辨认笔录，证实：我听父亲周某2武说堂弟周某2满因涉嫌开设赌场罪被南海公安抓了，2017年10月10日晚上，父亲说他找了周某3、周水墩他们帮忙把周某2满保释出来，并将周某3的一个账号给我要我先转账70万元到周某3的账号用于帮忙保释周某2满，我在10月11日11时许去到远景路的工商银行用我的工商银行卡在柜员机分两笔，一笔50万元和一笔20万元转账共70万元到周某3（尾数3672）的账号上。过了几天，我和父亲从外面回到岗贝路我的住处时，周某3和周水墩已经在我家楼下的小车内等，就一起上到我住处，我父亲就拿出凑好的120万元现金放在台面，都是100元面额人民币一扎10万共12扎，当时是用一个黑色袋子装着的。我父亲还问了他们现在周某2满的事进展如何，他们都有回答说正在办理要我们放心之类的话，后来周水墩就提着那个黑色袋子的120万元现金和周某3走了。过了几天的晚上，周某3和周水墩又来到我住处和我父亲见面，这次我父亲又把凑好的50万元现金用黑色袋子装好拿出来给他们，也都是100元面额人民币一扎10万共5扎。这次他们也是跟我父亲说正在办理要我们放心的话，后来周某3和周水墩他们就拿着这50万元现金走了。后来我父亲说周某2满已被判了刑，我父亲觉得周某3、周水墩收了钱帮忙搞关系保释但最终周某2满没有保释被判了刑，就打电话给他们要他们退钱，但他们一直在拖延直至后来连电话都不接了，所以我父亲就报警。父亲周某2武在我住处先后把现金120万元和50万元给了周某3和周水墩他们用于帮忙搞关系将周某2满保释出来，我当时在现场亲眼看到给了周某3和周水墩两人。经辨认，指认被告人周水墩、周某3就是和其有过正面接触诈骗其父亲周某2武用于周某2满保释的钱的男子。5.证人周某2萍的证言及辨认笔录，证实：因父亲周某2武被周水墩诈骗一案我曾经分别在2017年12月4日早上在中山八路交通银行柜台转账50万人民币给周水墩和在2018年2月份接近春节的某一天目睹我父亲在东莞谢岗镇振兴大道175号508房给周水墩现金60万人民币而前来彩虹派出所协助调查的。第一次是2017年11月底某天，我出差在外，周水墩联系我父亲周某2武要一百万现金，我父亲只有50万现金，于是我父亲联系我要我借给他50万，并将周水墩的工商银行账号转给我。我在2017年12月3日晚上出差回到家，12月4日早上我前往中山八路交通银行柜台办理转账，工作人员帮我将50万人民币从我的交通银行账号转到周水墩工商银行账号上，转账手续费50元。第二次是2018年2月份某一天（春节前几天）晚上9时，周水墩跟我父亲周某2武联系说要过来提钱，我和父亲周某2武、母亲、老公吴某1约了一辆4座滴滴车，我父亲周某2武提着一个红色的纸袋，里面装着10万人民币一捆的60万人民币一起上滴滴车，开了两个小时左右到达东莞谢岗镇振兴大道175号楼下，我发现周水墩已经开着一辆黑色奔驰在楼下等，然后我们就一起上到508房，周水墩催着要拿钱，接着我父亲就将装着10万人民币一捆的60万人民币红色的纸袋交给周水墩查验，周水墩验过60万人民币后就坐下喝功夫茶，当时没有写收条和其他凭据，他只是说派出所的人等着收钱必须先走，然后我父亲周某2武问他周某2满什么时候可以出来，周水墩说过年时间派出所比较紧张，元宵后可以出来，让我们等消息。然后，我只是送他到家门口我就回屋里。周水墩一共诈骗了我父亲周某2武355万元，被周水墩诈骗的财物是为了帮助我堂兄弟周某2满赌博被派出所抓了打点关节用的。我听说是周水墩、周某3两兄弟主动联系我父亲，说其有比较硬的关系可以帮忙把周某2满救出来。我后来还听我父亲说他还给周水墩、周某3两兄弟120万人民币和50万人民币两次现金，具体情况我不了解。经辨认，指认被告人周水墩就是和其有过正面接触诈骗其父亲周某2武的钱的男子。6.证人吴某1的证言及辨认笔录，证实：我听说有一个我妻子的老乡可以帮忙把周某2满搞出来，于是我岳父、妻子就把钱都给了这个老乡去搞关系。2018年2月过年前某天23时许，我们从惠州回东莞我岳父的住处，回到住处楼下时看见那个帮忙搞关系的男子，这个男子是我们在2017年年头曾一家人去过他的工厂见过面的我妻子的老乡，他跟我们上到我岳父家后，我岳父就把人民币现金给了这个老乡男子，我当时见到那些现金人民币都是100元面额的，一捆捆扎好的，当时用红色袋装好，那个老乡男子看了看后就拿走了，期间他们说的都是潮汕话，我听不懂。他走后，我妻子讲刚给了60万人民币现金那个老乡男子去“办事”。经辨认，指认被告人周水墩就是和其有过正面接触诈骗了周某2武的钱的男子。7.证人吴某2的证言及辨认笔录，证实：周某2武打电话说他侄子周某2满因赌博被公安抓了，现在想凑点钱找人搞关系把周某2满搞出来，问我是否借点钱给他去搞关系，我把厂里的三十万元现金借给了他。直到2018年9月份某天，周某2武打电话给我说是找了周水墩帮忙搞关系把周某2满搞出来的，但现在周某2满搞不出来还判了有期徒刑，想去找周水墩要他退钱，要我一起过去。去到周水墩的工厂见到周水墩，周水墩说周某2武给他的355万元都给了人家去搞关系疏通办事，他还声称自己为这事也自掏了几万元出来。由于周某2满没有搞出来，周某2武坚决要周水墩退钱，但周水墩坚称他只负责送钱，其他事情他也不清楚。周水墩有承认拿了周某2武用于帮忙搞关系把周某2满搞出来的钱。他说只负责送钱给人家的，其他事情他也不清楚。经辨认，指认被告人周水墩就是和其有过正面接触诈骗了周某2武的钱的男子。8.证人刘某的证言及借条，证实：2017年11月底周某2武打电话跟我说，他非常急用钱，想问我借人民币50万元。其将这47万元现金借给他。12月4日我也急用钱，周某2武就分了两、三次总共还给我105000元，剩下的365000元他就在2017年12月5日写了一份借条给我。并出具借条。9.证人吴某3的证言及借条，证实：2017年11月初某天，我亲家周某2武打电话给我说他侄子出了点事，现在急需用钱，问我有否现金人民币五十万可以借给他。11月15日13时许，我就将人民币五十万元全部100元面额的，一捆捆每捆十万元，共五捆都用一红色塑料袋装着外面再用一黑色塑料袋装着，当时周某2武还写了一张借条给我。并出具借条。10.证人袁某1的证言及借条，证实：2017年10月下旬的某天周某2武打电话说家里有急事需要用钱周转，筹够了40万现金我就在2017年11月1日打了电话给周某2武，然后他就自己开车过来我的纳能汽车美容维修连锁店，我把现金给他清点，周某2武核对后就写了一张借条：今借袁某1人民币四十万整，时间是2017年11月1日。并出具借条。11.证人雷某1的证言，证实：一个叫周某2强的朋友给我打电话说他堂哥的侄子被公安抓了，需要聘请律师，他就叫了他的弟弟周某3过来律师事务所跟我谈了这个案子的情况。当时周某3是一个人来的，说案子的五个人都需要请律师，当时我们谈是36万元的律师费，后来是周某3给了我五名嫌疑人家属的委托书。我没有向周某3承诺过什么，我们都是按照法律程序走的。周某3是否还有叫其他人员办理这个案子的其他事情我不清楚。律师费36万是银行转账一次性转给我的。我们律师事务所就拿了15.5万元，其他的我约请四名律师，有一个拿了5.5万元，另三个律师都分别给了5万元的律师费，是我账号转给他们的。我们五名律师在代理这个案子期间没有变更过律师一直到审理结束，他们也没有要求上诉。12.证人邸某的证言，证实：在2017年的12月初的时候，律师雷某1打电话给我说有一个赌博案问我能不能代理一下，我说可以。后来就邮寄了一份关于周某2满案子家属的刑事委托合同书给我，并说好律师费给我50000元，我代理该案后，就按照程序一直到周某2满在佛山市南海区法院判决。13.证人周某2的证言，证实：我是一开设赌场案的一名嫌疑人周某2隆的律师代理人。我核实了委托书上家属的签名是周某2军，我没有见过家属周某2军，是陈某1给我的这些家属委托书，第一次见当事人周某2隆还叫他补签了委托书。陈某1说他的朋友姓“雷”的转了50000元到我招商银行账户，说是代理费是5万元。14.证人杨某的证言，证实：我是该案的一名嫌疑人周某2文的律师代理人。同事陈某1打电话给我说有一个多名嫌疑人的案，问我有没有时间接，我问了一些情况后说可以接。当时我要求委托家属过来，但陈某1说家属不愿意过来律师事务所，过了两三天，我准备了委托书等资料给陈某1，陈某1很快就杷材料拿回来给我，上面有周某2文家属周某2光的签名。15.证人陈某1的证言，证实：我是该案的一名嫌疑人周某洪某律师代理人。同行律师雷某1找到我，给了一个当事人叫周某洪某代理材料给我，问我同不同意接受委托，在办完了委托程序后，雷某1转了55000元人民币到我个人中信银行账户。16.同案人周某3的供述：我没有诈骗行为。2017年国庆时候，因大堂哥周某2武的两个儿子周锦某、周某2泰和二堂哥周某2彬的两个儿子在网上开设赌场，二堂哥的两个儿子被抓了，而大堂哥的两个儿子跑掉了（在逃），涉及赌资八亿人民币。大堂哥就每天打电话要求所有亲戚有钱出钱有力出力，问我是否有认识的律师，要我帮忙找律师。开设赌场被公安抓了五个人，其中两个是二堂哥的儿子，周某2武当时每天都打电话给我，问我是否认识人可以帮忙，后来我就帮他找了广州市一律所雷某1律师，她又找了其他四名律师，但周某2武说他们不方便见律师，就委托我跟律师办理手续。我一开始自己先垫付了三十多四十万元给律师，后大堂哥周某2武叫他儿子转账给我七十万元。因为我之前帮他垫付了约四十万律师费，之前他儿子周锦某借了我十五万，加上我帮他请律师跑来跑去的跑腿费一共就七十万元。当时周某1叫我尽量把全部人能争取减刑就减刑。后来只有一人被取保侯审，其他四人都判刑了。我记得只有姓杨的律师和周某2武见过面，当时见面是由于五人中的其中一人被取保释放出来时，我们一起去接他时姓杨的律师才和周某2武见面的，当时周某2武有与该律师交谈，问了律师案件进展等情况。周某2武没有给过钱我和周水墩去搞关系把这五人搞出来。期间我有去过一次周某2武家，就是那被抓的五人家属都在周某2武家，我就把他们委托律师的委托书给他们分别签名。由于当时我痛风就叫我弟周水墩开车载我一起过去的，但他一直在楼下等没有上去周某2武家。当时全部家属签完委托书后我就拿着五份委托书离开，当时周某2武叫我到楼下去吃砂锅粥，我和周水墩一起吃完就驾车回水墩的工厂。17.被告人周水墩的供述：大概在2017年10月份的时候，周某2武说他的一个侄子因为赌博被公安抓了，他是先找到我哥周某3帮忙的，大概意图是想把他的侄子救出来。我哥周某3就说他认识广州一些朋友可以帮他找关系，然后再帮忙把他的侄子保释出来。因为我哥周某3很少在广州，他就找到我，我记得有一次，具体日期忘记了，是周某3叫我开车搭他去到东莞周某2武的家里，这次我们没有拿周某2武的钱，是周某3跟周某2武谈的，主要是谈如何花钱找关系把周某2武的侄子救出来；第二次还是我陪周某3去到周某2武在东莞的家，这次还是周某3跟他们谈，至于有无拿钱我不记得了，拿了多少钱我也不记得了；第三次，我记得是去过周某2武在东莞的家里，是我跟周某3去的，我记得没有拿钱，双方还是谈如何保释周某2武侄子的事情，后来到了晚上，我们还一起到外面吃了夜宵。其实这个事情跟我无关，我只是陪周某3去。另外，我的银行账号确实是收到了周某1（或是他的家人）打来的50万元，这笔钱是我哥周某3叫他们打到我账号的，因为我前期也为周某1保释他侄子的事情花了些钱，是周某3叫我帮忙先垫的，所以后来周某3说周某1会有一笔律师费的钱打到我的银行账号，所以他就叫周某2武把钱打到我的账号了。我所知周某3确实帮周某2武找律师，记得是我跟周某3第二次去周某2武东莞的家时，周某3还带了一份律师委托书上去叫周某2武签字。至于我们上去周某2武的家拿了多少钱我不记得了，我记得是有一次拿了钱，但钱不是给我的，我也不知道是多少钱。我哥拿他的钱是为保释他侄子的事情跑关系办事，不是诈骗。是周某3叫我开车搭着他去到东莞周某2武的家里，周某3和周某2武谈具体怎样操作把周某2武的侄子搞出来。我和周某3都没有拿周某2武的钱，之后我和周某3就离开周某2武的家里了，后来有两次我开车搭着周某3去到东莞周某2武家里，由周某3和周某2武谈具体怎样操作将周某2武的侄子搞出来，我就坐在他们旁边听。到了2017年年底的时候，周某3打电话说他正在帮周某2武办事，但钱不够问我有没有钱先为他垫上他再还钱给我，我就同意了。周某3就发了律师的账号叫我转三十多万元到律师账号上，我就转了三十多万元到这个律师账号，后我再转了十多万元给周某3，给他去办理周某2武的侄子的事时使用的。我承认我哥周某3确实答应帮他保释那些参与赌博的人，我记得大概有5个人，后来周某2武确实也给了我们大约有100多万，具体数目要找周某3核实才清楚，后来因为五个人只有一个取保候审，其他四人是判刑了，大概是周某1说他的侄子没有被释放出来就告我们诈骗。庭审时辩解：其有开网店也有服装工厂，否认有与周某2武联系过，其是与周某3去过周某2武家二次是因为周某3有严重脊柱炎不合适开车且其对东莞那边熟悉，所以才找其帮他开车，二次均没有收过钱，具体是周某3与他们谈的。其哥周某3于11月2日借其95万元，其中36万元转账给律师，另三笔50万元、4万元及5万元转账到周某3的账户；12月4日收到转账50万元认为是周某3还给其的款项。18.银行转账记录，证实：周某3农业银行账户于2017年10月11日收到周某2泰两笔分别20万元、50万元；周水墩工商银行账户于2017年11月2日转账给雷某136万元、2017年12月4日收到周某2萍汇款50万元。19.录音及录音翻译材料，证实2018年6月某天周某2武、吴某2与周水墩在周水墩的新塘工厂内面对面的对话录音情况。20.刑事判决书，证实佛山市南海区法院于2018年3月5日对周某5等4人犯开设赌场罪作出刑事判决书。21.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、破案经过，证实2019年1月30日被告人周水墩在广州市增城区新塘镇至利布匹市场A12档被抓获归案，并缴获手机一台。以上事实清楚，证据确实、充分，足资认定。关于被告人周水墩犯诈骗罪的事实及定性问题。经查，有被害人陈述及相关的证人证言均印证被告人周水墩和同案人周某3是有二次去被害人家里分别拿了现金人民币120万元和50万元，被告人周水墩有一次是一人去被害人家里拿了现金人民币60万元的事实，且每次现金支付均有相关证人对现金的包装、外观、数量等清晰描述，被告人周水墩和同案人周某3三次拿了被害人的现金人民币合共230万元；相关的转账记录亦证实了被告人周水墩有收取被害人女儿转账的50万元及同案人周某3收取被害人儿子转账的70万元的事实。上述事实均有被害人陈述、证人证言及相关转账记录相互印证，足以证实被告人周水墩和同案人周某3有谎称能帮忙把被害人的侄子从公安局保释出来，以搞关系、派出所作担保为由，实施骗取被害人财物的事实。另查明，周水墩支付了36万元律师费有证人证言及转账记录可以印证，故诈骗金额中支付的36万元律师费应予减除。综上，现有证据足以证实被告人周水墩的行为符合诈骗罪的构成要件，其行为已构成诈骗罪。故被告人周水墩及辩护人的辩解、辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人周水墩无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人周水墩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周水墩起辅助作用，是从犯，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周水墩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2029年1月29日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人周水墩及同案人周水雄共同向被害人周某1退赔诈骗所得人民币314万元。三、扣押的涉案作案工具手机（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  梁凤金人民陪审员  陶婉芬二〇二〇年九月二十七日书 记 员  许书凡黄祖仪