北京市怀柔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0116刑初123号公诉机关北京市怀柔区人民检察院。被告人许征，男，1985年1月5日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，大专文化，农民，户籍地北京市怀柔区，因犯盗窃罪、销售赃物罪被北京市平谷区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币六千元；2008年8月1日，因犯盗窃罪被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元，2011年4月17日刑满释放；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局传唤，次日被指定居所监视居住，同年5月8日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。被告人张鑫，男，1981年9月2日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，大学文化，无业，户籍地北京市怀柔区；2017年3月9日，因涉嫌买卖国家机关证件罪被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，因不构成犯罪，于2017年3月16日被北京市公安局怀柔分局倒裁处行政拘留七日；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局传唤，次日转刑事拘留，同年5月29日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。辩护人徐波，北京徐波律师事务所律师。被告人王玉环，女，1984年1月14日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地黑龙江省五大连池市，初中肄业，农民，户籍地黑龙江省五大连池市，现住北京市怀柔区；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局传唤，次日转刑事拘留，同年5月29日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。辩护人刘蔚，北京徐波律师事务所律师。被告人沈聪，男，1991年2月4日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，初中肄业，农民，户籍地北京市怀柔区；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2014年9月10日被北京市公安局西城分局刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2015年2月13日被北京市西城区人民检察院作出不起诉决定；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局传唤，次日转刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同年5月29日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。被告人杨宇欣，女，1994年10月25日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地河北省邢台市，高中肄业，无业，户籍地北京市怀柔区，现住北京市怀柔区；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局传唤，次日被指定居所监视居住，同年5月4日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同年5月29日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。被告人方宇，男，1993年6月7日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，大专文化，无业，户籍地北京市怀柔区；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月3日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年6月16日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。被告人许多，男，1993年11月1日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，中专文化，中共党员，无业，户籍地北京市怀柔区，现住北京市怀柔区；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月2日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年6月16日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。辩护人苏文武，北京贯通律师事务所律师。北京市怀柔区人民检察院以京怀检二部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人许征、张鑫、王玉环犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人沈聪、杨宇欣、方宇、许多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王华英出庭支持公诉，被告人许征、被告人张鑫及其辩护人徐波、被告人王玉环及其辩护人刘蔚、被告人沈聪、杨宇欣、方宇、被告人许多及其辩护人苏文武到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市怀柔区人民检察院指控：1.2019年9月至2020年4月间，被告人许征伙同张鑫、王玉环，非法收购他人银行卡，后通过网络加价转卖给“大圣”（未到案）。2020年4月23日，民警在北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村×号院将上述人员抓获，查扣非法收购他人的银行卡200余张。2.2020年3月至4月间，被告人许征伙同张鑫、王玉环，雇佣沈聪、杨宇欣、方宇、许多，在北京市怀柔区大中富乐村×号院内，明知非法持有的银行卡中资金为犯罪所得的情况下，通过网上银行将银行卡中的资金转移至“大圣”（未到案）等人指定的银行账户，转账款项中涉及已立案的电信诈骗犯罪案件25起，转账金额为13万余元。其中，被告人许多于2020年4月8日离职，其转账金额为7万余元。被告人许征、张鑫、王玉环、沈聪、杨宇欣于2020年4月23日被民警抓获归案，后如实供述了上述事实。被告人许多于2020年6月2日被民警传唤到案，后如实供述了上述事实。被告人方宇于2020年6月3日被民警电话传唤到案，后如实供述了上述事实。公诉机关指控被告人许征、张鑫、王玉环犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚；被告人沈聪、杨宇欣、方宇、许多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均系从犯，应从轻或减轻处罚，并向本院提供了相应的证据材料，提请对七名被告人依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第三百一十二条、第六十九条、第二十五条、第二十七条之规定定罪处罚。并建议对被告人许征、张鑫、王玉环犯妨害信用卡管理罪均在有期徒刑三年六个月至四年六个月幅度内量刑，并处罚金，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人沈聪、杨宇欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪均判处有期徒刑十个月，并处罚金；建议对被告人方宇、许多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪均判处有期徒刑七个月，并处罚金。七名被告人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。上述事实，七名被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人许征、张鑫、王玉环、沈聪、杨宇欣、方宇、许多的供述，证人孙某、张某、王某1、曹某、王某2、刘某、尹某、李某1、谢某、王某3、魏某、李某2、杨某的证言，涉案银行卡银行账户明细、立案材料、被害人陈述等，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，受案登记表、到案经过、刑事判决书、释放证明书、人员基本信息、前科查询记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许征、张鑫、王玉环非法持有他人信用卡，数量巨大，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯我国刑律，分别构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予数罪并罚；被告人沈聪、杨宇欣、方宇、许多明知是犯罪所得而予以转移，且沈聪、杨宇欣、方宇情节严重，其行为均已触犯我国刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法亦应惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人许征、张鑫、王玉环犯有妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人沈聪、杨宇欣、方宇、许多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人张鑫的辩护人提出张鑫自愿认罪认罚，主观恶性小，希望根据张鑫参与犯罪的情节、地位及作用等从轻处罚的辩护意见；被告人王玉环的辩护人提出王玉环受指使负责收卡验卡及转账，未亲自转款，无前科劣迹，认罪认罚，希望从轻处罚的辩护意见；被告人许多的辩护人提出许多系从犯，认罪态度好，认罪悔罪，无前科劣迹的辩护意见，经查成立，本院均予以采纳。张鑫的辩护人提出张鑫亲属患病及孩子年幼，减轻处罚及王玉环的辩护人提出王玉环起辅助作用，不是主犯，减轻处罚的辩护意见，无法律依据，本院均不予支持；许多的辩护人提出对许多适用缓刑的辩护意见不妥，本院不予支持。本案在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪过程中，被告人许征、张鑫、王玉环起主要作用，均系主犯；许征具有犯罪前科，对其酌予从重处罚，三名被告人到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，故决定对三名被告人均依法予以从轻处罚。被告人沈聪、杨宇欣、方宇、许多在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪过程中起次要、辅助作用，均系从犯，到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且被告人方宇具有自首情节，故决定对被告人沈聪、杨宇欣、方宇均依法予以减轻处罚，对被告人许多依法予以从轻处罚。根据本案各被告人犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许征犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元：决定执行有期徒刑五年二个月，罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2025年6月29日止，其中羁押1日已折抵刑期1日，指定居所监视居住的14日已折抵刑期7日；罚金已缴纳。）二、被告人张鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元：决定执行有期徒刑五年，罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2025年4月22日止；罚金已缴纳。）三、被告人王玉环犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元：决定执行有期徒刑五年，罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2025年4月22日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人沈聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人杨宇欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年5月4日起至2021年2月25日止，其中羁押1日已折抵刑期1日，指定居所监视居住的10日已折抵刑期5日；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）六、被告人方宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月3日起至2021年1月2日止；罚金已缴纳。）七、被告人许多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2021年1月1日止；罚金已缴纳。）八、在案扣押的银行卡、U盾、手机、电脑、账本等涉案物品，均依法予以没收；手机二部（许征的粉色苹果、金色苹果11pro），退回北京市怀柔区人民检察院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赵守红人民陪审员  项秀芹人民陪审员  陈立峰二〇二〇年九月十八日书 记 员  卢 莹