云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云26刑终160号原公诉机关云南省砚山县人民检察院。上诉人（原审被告人）徐光顺，男，1969年1月4日生，云南省广南县人，汉族，文盲，无职业，户籍地云南省昆明市西山区，住云南省昆明市。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。辩护人陈维镖，云南冰鉴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐升金（小名：徐老三），男，1971年10月30日生，云南省广南县人，汉族，小学文化，无职业，户籍地广南县，住昆明市西山区。因本案于2018年9月19日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。辩护人冯正云、焦嵩，云南庄诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜荣普（别名：杜普），男，1978年12月12日生，云南省西畴县人，汉族，小学文化，农民，住文山市。因本案于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。辩护人卢灿，云南天信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨世雄，男，1979年9月10日生，云南省广南县人，汉族，小学文化，户籍地广南县，住广南县。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。指定辩护人李瑄，云南君山律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐能俊，男，1991年4月8日生，云南省广南县人，彝族，高中文化，个体工商户，户籍地广南县。住昆明市西山区。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。辩护人赵云曙，云南冰鉴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐能龙，男，1992年8月22日生，云南省广南县人，彝族，高中文化，个体工商户，户籍地广南县，住昆明市西山区。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。辩护人查朝立，云南冰鉴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵若妤，女，1978年8月4日生，云南省嵩明县人，汉族，大专文化，无职业，户籍地昆明市西山区，住昆明市西山区。因本案于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。辩护人王方，云南信道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐光富，男，1963年7月22日生，云南省广南县人，汉族，初中文化，农民，住广南县，1991年7月31日因犯贩运伪造的国家货币罪被砚山县人民法院判处有期徒刑六年，刑期至1996年12月25日止，于1993年7月1日因病保外就医。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。2020年6月28日被取保候审。指定辩护人刘天勇，云南鼎祥律师事务所律师。云南省砚山县人民法院审理云南省砚山县人民检察院指控原审被告人徐光顺犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，原审被告人徐升金犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人杨世雄犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，原审被告人徐能俊犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪原审被告人徐能龙犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人杜荣普犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强奸罪，原审被告人徐光富犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪，原审被告人赵若妤犯高利转贷罪一案，于2020年6月15日作出（2019）云2622刑初265号刑事判决。宣判后，原审被告人徐光顺、徐升金、杜荣普、杨世雄、徐能俊、徐能龙、赵若妤、徐光富不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，一、被告人徐光顺组织、领导黑社会性质组织的事实，被告人徐升金、杜荣普、杨世雄、徐能俊、徐能龙参加黑社会性质组织的事实。2008年起，被告人徐光顺为谋取非法的高额利益，在张某等人开设的赌场放高利贷，徐升金经常为徐光顺背钱，在赌场帮徐光顺守钱、放贷、收款。2009年6月杨世雄从云南省木利锑业有限公司停薪留职，徐光顺雇佣杨世雄开车，杨世雄经常为徐光顺背钱，在赌场帮徐光顺守钱、放贷、收款，至2011年6月回木利锑业公司上班。徐光顺后来参与选择赌博地点、约人聚赌、安排参赌人员食宿、安排杜荣普等人看场放哨。被告人徐光顺对不能及时归还的赌场高利贷，不断垒高利息，让欠款人签写正常借款的借条、确认书、承诺书，纠集杜荣普、徐升金、杨世雄、徐能龙、徐能俊等人采用非法拘禁、威胁、滋扰等非法手段讨债、向法院提起虚假诉讼的手段向多名参赌人员追讨高利贷欠款。形成了以徐光顺为首，被告人徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能龙、徐能俊为成员，结构紧密、人数较多，有明确的组织者、领导者，积极参加者成员固定，分工明确的黑社会性质组织。徐光顺选择赌场位置，掌管收入，安排徐升金、杨世雄等人在赌场放高利贷，安排或带领徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能龙、徐能俊对被害人实施具体的敲诈勒索、非法拘禁、提起虚假诉讼的犯罪行为，徐升金、杜荣普、杨世雄多次参与徐光顺组织实施的犯罪活动。徐能俊参与对何某1敲诈勒索，对张某虚假诉讼，徐能龙参与对王某某、何某1敲诈勒索。被告人徐光顺通过赌场放高利贷、敲诈勒索、虚假诉讼、高利转贷犯罪活动获取巨大的经济利益，并向杨世雄支付工资，2010年在文山市购置7个商铺，10个车位，2012年起在昆明购置别墅、商铺、住房，帮助徐升金在昆明买房，安排徐升金到其成立的顺赢房地产中介公司上班，为徐能俊、徐能龙在昆明市购置别墅，为徐能俊、徐能龙经营活动提供资金和商铺。徐光顺在赌场放高利贷，让欠款人把赌场高利贷签写成正常借款的借条、不断垒高利息，用暴力、威胁、滋扰等非法手段讨债，提起虚假诉讼追收欠款，利用国家工作人员的关系为其催收欠款提供帮助，在文山州广南县境内形成恶劣影响，为非作恶，欺压群众，致使参赌借贷人员家庭陷入困境，严重破坏经济、社会生活秩序。黑社会性质组织实施的犯罪事实：（一）被告人徐光顺开设赌场的事实2008年开始，被告人徐光顺在张某开设的赌场放高利贷，向参赌人员提供资金，逐步参与选择赌博地点，约人聚赌、安排参与人员食宿、安排杜荣普等人看场放哨，在文山州文山市、砚山县县等地多次组织何某1、王某某、牟某某、李某1、李某某、龙某2等人流动性赌博。（二）被告人徐光顺、徐升金、杜荣普、杨世雄、徐能俊、徐能龙敲诈勒索的事实1.对何某1敲诈勒索的事实。2008年期间，被害人何某1在赌场向徐光顺借高利贷30万元。2010年5月10日徐光顺让何某1签署了因煤山资金不足向其借款100万的借条，定于2010年12月30日前还清。2012年10月30日徐光顺让何某1签了一份确认书，将还款期限延长至2013年1月30日，确认2011年5月30日至2013年1月30日期间的利息60万元。2012年11月2日徐光顺让何某1签署承诺书，承诺不按时还清，在西山区人民法院起诉。徐光顺又让何某1签署了一份没有日期的确认书，将还款日期延长至2013年11月30日，确认2013年1月30日至2013年11月30日期间的借款利息为50万元。2015年2月11日徐光顺让何某1签署一份承诺书，何某1承诺欠徐光顺本金利息于2015年7月30日前一次还清，利息每月按5万计算。被告人徐光顺、徐升金、徐能俊、徐能龙、杜荣普不断找何某1追账，谈判，多人多次追账、多次写承诺书、确认书施压，何某1被迫赔付了部分款项。2011年何某1付了15万现金给徐升金，2012年1月20日何某1通过账户62×××83向徐某62×××34账户转账20万元（徐升金女儿），2014年8月3日何某1账户62×××87转款30万到徐升金账户，2015年2月16日陈会仙存款40万给徐光顺62×××01账户。何某1共计被徐光顺、徐升金、杜荣普、徐能俊、徐能龙敲诈勒索105万元。2017年7月17日徐光顺持何某1签下的借条、确认书、承诺书、与起诉张某时所用的同一份银行流水到昆明市西山区人民法院起诉何某1，要求何某1赔还本息共计246万元，西山区人民法院判决支持徐光顺的诉讼请求，何某1不服上诉，昆明市中级人民法院认为该案涉刑事案件，应先刑事后民事，裁定驳回徐光顺的起诉。2.对张某1敲诈勒索的事实。2008年的一天，被告人徐光顺伙同张某邀约张某等人到广南县珠街镇尼录村委会大凹子小组张某老家吃饭，饭后张某、谢某、赵某、张某等人以“丢老猴”的形式进行赌博，张某向徐光顺借款70万元用于赌博，并全部输掉。徐光顺要求张某按照赌场每一万元每天500元利息的规矩，写了正常借款的借条，张某为了名声，无奈写了借条给徐光顺。徐光顺拿到借条后不断向张某催债，张某迫于无奈，2008年11月30日通过李传书转账35万到徐光顺尾号227954银行账户，之后徐光顺要求张某重新写借条，不断垒高利息，又不断催款，2009年9月25日张某通过农行卡62XXX9转账30万给徐光顺，2010年6月5日通过邵小满农业银行62×××19账户转款50万给徐光顺。之后徐光顺仍说还的是利息。徐光顺带领被告人徐升金、杨世雄叫张某到广南县茶楼商谈还钱的事情，张某对徐光顺的催债行为不满，徐光顺看见张某声音大便拍桌子吓唬张某，张某也拍桌子发火，徐升金上前揪住张某的衣领想要殴打张某，但被旁人沈某等人及时劝开。2011年9月，因张某出面调解，徐光顺让了一部分利息，张某同意一次性付清，9月27日张某转款63万元到徐能俊账户。张某前后共计被徐光顺等人敲诈勒索178万元。3.对牟某敲诈勒索的事实。2008年期间牟某在赌场向被告人徐光顺借高利贷。2009年1月18日徐光顺声称牟某还差一万元高利贷，徐光顺便安排杨世雄书写了牟某因栽种三七向徐光顺借款1万元的借条，牟某在借条上签字摁印。2009年12月25日徐光顺带着徐升金、杨世雄开着云Ａ×××**本田雅阁轿车去到广南县上牟某家中找牟某要债，牟某说暂时没钱，双方争吵，徐升金等人推搡牟某，牟某找一根木棍还手，徐升金看见后到车上拿了一把刀，徐光顺、徐升金、杨世雄三人冲上去殴打牟某，致牟某头部、脸部受伤、流血，衣服被撕烂，牟某的亲属、邻居听见争吵过来，徐光顺三人便乘车离开。为追要赌场高利贷，2010年7月26日，徐光顺持牟某签下的借条到广南县法庭起诉牟某，8月12日珠街法庭向牟某送达应诉通知书、开庭传票，牟某收到传票后与徐光顺和解，给付徐光顺7000元，2010年9月27日珠街法庭以徐光顺未按期向法院预交诉讼费裁定按自动撤诉处理。4.对王某敲诈勒索、非法拘禁的事实。2009年的一天，王某在赌场上向徐光顺借了5万元高利贷，在被告人徐光顺、徐升金的追索下王某于2009年6月13日支付了14万元给徐光顺。2009年的一天，被告人徐升金带领杜荣普等人持械到砚山县王某家中逼迫王某还钱，并逼迫王某写了一份做生意需要资金周转为由向徐光顺借款8万元的借条。2010年的一天下午，徐升金、徐能龙、杜荣普、柏占昌在广南县珠街镇找到王某要求其还钱，王某称暂时没钱，徐能龙用木棍抽打王某的脚，徐升金等人将王某拖拽上车，将其带至文山市王某家中控制其人身自由，逼迫王某叫家人找钱来还，后王某在徐升金、杜荣普等人的控制下前往前妻郭某处，郭某拿了2万元给王某，王某交给徐升金后，徐升金等人才离开。几个月后的一天，徐升金、杜荣普在王某租住的文山市骏大药房门口拦住王某，要王某还差徐光顺的钱，徐升金、杜荣普将王某拖拽上车，徐升金扇了王某几巴掌，并带至文山市发廊内进行控制，逼迫王某通知家人筹钱来还，张某某在广南县向他人借到6万元后来文山交给杜荣普，杜荣普以王某的人身自由威胁张某某与其发生了性关系，王某前妻郭某筹款2万元送来给王某，王某把钱交徐升金后才被释放。5.对孙某敲诈勒索的事实。2008年至2009年间孙某在赌场上向被告人徐光顺借20万元高利贷博赌，因无力还钱，被告人徐光顺、徐升金威胁孙某要到单位上闹，孙某被逼还钱，2008年10月21日由孙某的丈夫张某1转款10万元到徐能俊银行卡上还徐光顺的高利贷，2008年12月19日孙某与丈夫张某1从银行贷款25万元，取10万现金赔给徐光顺，徐光顺知道孙某在文山河滨农贸市场有一个摊位，便要求孙某用这个摊位抵债10万，还让孙某另写一张5万元的借条，孙某被逼将摊位抵给徐光顺，徐光顺于2009年11月5日与文山县金昆房地产开发经营有限公司签订购买合同，孙某后又写了一张5万元的借条给徐光顺。后徐升金、杨世雄持借条到孙某所在的电力公司门口找孙某要账，但没要到钱。（三）被告人徐光顺、杨世雄、徐能俊虚假诉讼的事实。被告人徐光顺以让被害人张某给自己写借条、方便其向在赌场借高利贷不还的人索要借条为由，在双方不存在任何借贷关系的情况下，2010年6月8日让张某在被告人杨世雄写好的“借条”上签字按印，借条内容为“张某向徐光顺借款现金110万元，于2011年10月30日还清。”2013年9月2日徐光顺用同样的理由，在广南县酒店让张某在徐光富写好的承诺书上签字按印，承诺书内容为“欠徐光顺110万元，如到期未还，承担债前的一切费用及相应的法律责任。张某承诺于2013年10月30日前还清。”2015年1月22日，徐光顺用欺骗手段让张某在被告人徐能俊写好的确认书上签字、按印。确认书内容为“张某于2010年6月28日向徐光顺借款110万元，用途为矿山日常资金周转。因张某无法按时归还借款，徐光顺同意将张某的还款延长到2015年3月22日前，张某如不按时还款，承担本案的经济、法律责任及徐光顺为实现债权所支出的全部费用。”2015年7月13日，被告人徐光顺持张某签下的借条、承诺书、确认书及广南县农村信用社的一份银行流水（证实其有支付能力，2010年2月10日其从62×××51账户取款71万）、短信息截图到广南县人民法院起诉张某，经法院一审、二审，张某败诉被判赔还徐光顺113万余元人民币。同年12月9日张某向广南县公安局报案，2016年3月2日，广南县公安局以徐光顺涉嫌虚假诉讼罪立案侦查。徐光顺得知后害怕被追究刑事责任，便找中间人牵线，希望与张某和解、获得谅解，2016年5月23日张某同意和解，双方自愿签下《和解协议书》、《谅解书》，并送广南县人民法院、广南县公安局存档。2018年2月徐光顺申请广南县人民法院强制执行对张某的判决、裁定，在广南县人民法院原院长吴少斌、原副院长许权（二人另案处理）的操作下受理执行申请，并于2018年6月14日裁定强制扣划张某银行存款113.562万元到广南县人民法院账户。因本案案发，该款尚未兑现给徐光顺。二、黑社会性质组织成员其他犯罪事实：被告人杜荣普强奸张某某的事实。2010年的一天，徐升金、杜荣普在王某租住的文山市骏大药房门口拦住王某，要王某还差徐光顺的钱，徐升金、杜荣普等人将王某拖拽上车，对王某进行控制，逼迫王某通知家人筹钱来还，张某某在广南县向他人借到6万元后来文山交给杜荣普，杜荣普以王某的人身自由威胁张某某与其发生了性关系。三、被告人徐光富参与虚假诉讼的事实。被告人徐光顺以让被害人张某给自己写借条、方便其向在赌场借高利贷不还的人索要借条为由，在双方不存在任何借贷关系的情况下，2010年6月8日让张某在被告人杨世雄写好的“借条”上签字按印。2013年9月2日徐光顺用同样的理由，在广南县酒店让张某在徐光富写好的承诺书上签字按印。2015年7月13日，被告人徐光顺持张某签下的借条、承诺书、确认书及广南县农村信用社的一份银行流水（证实其有支付能力，2010年2月10日其从62×××51账户取款71万）、短信息截图到广南县人民法院起诉张某，经法院一审、二审，张某败诉被判赔还徐光顺113万余元人民币。2018年2月徐光顺申请广南县人民法院强制执行对张某的判决、裁定，在广南县人民法院原院长吴少斌、原副院长许权（二人另案处理）的操作下受理执行申请，并于2018年6月14日裁定强制扣划张某银行存款113万余元到广南县人民法院账户。四、被告人徐光顺、赵若妤犯高利转贷罪为获取高额的非法利息，被告人徐光顺、被告人赵若妤在广南县各注册成立“空壳”公司广南县莲城镇赵若妤中药材购销店、广南县莲城镇徐光顺中药材购销店，2014年12月9日，徐光顺、赵若妤以收购三七名义向广南县农村信用社各贷款500万元，经过中间人徐升金、赵银转账，2014年12月10日1000万元全部转到徐光顺银行账户，2014年12月11日徐光顺将1000万元非法转贷给陈某1，并扣除当月利息30万元，实际付给陈某1970万元。2015年1月至2016年11月陈某1每月付利息30万元给徐光顺，陈某1还款500万后，2016年12月至2018年11月陈某1每月付利息15万给徐光顺，徐光顺被采取强制措施之后陈某1每月打款15万到刘某的银行卡上，陈某1共计支付利息1040万元。两笔贷款到期后，徐光顺向刘某借款将贷款还清，2017年11月8日徐光顺再贷款500万元，到期时间2020年11月8日，2017年11月2日赵若妤再贷款500万元，到期时间2010年11月2日，截止2019年1月21日，徐光顺共支付利息149.98万元，赵若妤共支付利息148.2万元，欠息累计169720.53元。徐光顺、赵若妤非法获利741.82万元。原判根据上述事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百三十六条第一款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款、第三百零七条之一第一款、第三款、第十七条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款的规定，以被告人徐光顺犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三百五十万元，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元，犯高利转贷罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千五百万元，总和刑期三十五年，并处没收个人全部财产，罚金人民币二千零六十万元，剥夺政治权利五年，决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；被告人杜荣普犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，犯强奸罪，判处有期徒刑四年，总和刑期十八年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十万元；被告人徐升金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元人民币，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元，总和刑期十五年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；被告人杨世雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，总和刑期有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十二万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十二万元；被告人徐能俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，总和刑期九年，并处罚金人民币二十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十二万元；被告人徐能龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，总和刑期六年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；被告人徐光富犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人赵若妤犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；公安机关扣押的徐光顺高利转贷违法所得人民币515万予以没收，追缴徐光顺敲诈勒索违法所得人民币337.7万元，追缴徐光顺、赵若妤高利转贷违法所得余额人民币226.82万元，上缴国库。宣判后，原审被告人徐光顺以其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，开设赌场罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪、高利转贷罪为由提出上诉。其辩护人提出与徐光顺上诉理由基本一致的辩护意见。原审被告人徐升金以一审认定事实不清，证据不足，适用法律错误，其不构成参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪；请求二审法院返还其被扣押的财产为由提出上诉。其辩护人提出与徐升金上诉理由基本一致的辩护意见。原审被告人杜荣普以其不构成参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪，强奸罪为由提出上诉。其辩护人提出杜荣普不构成参加黑社会性质组织罪，强奸罪；在敲诈勒索罪中杜荣普系从犯，一审对杜荣普量刑过重的辩护意见。原审被告人杨世雄以其不构成参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪为由提出上诉。其辩护人提出杨世雄系初犯、偶犯，在犯罪中所起作用较小，一审对杨世雄量刑过重的辩护意见。原审被告人徐能俊以其不构成参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪为由提出上诉。其辩护人提出徐能俊不构成参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪；一审判决对徐能俊、徐能龙名下位于昆明市的房产没收不当的辩护意见。原审被告人徐能龙以其不构成参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪为由提出上诉。其辩护人提出徐能龙不构成参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪；一审判决对徐能俊、徐能龙名下位于昆明市的房产没收不当的辩护意见。原审被告人赵若妤以昆明市的房房屋是其个人合法财产，一审判决没收不当，请求二审法院返还给其为由提出上诉。其辩护人提出与赵若妤上诉理由基本一致的辩护意见。原审被告人徐光富以其没有参与虚假诉讼，其是无罪的为由提出上诉。其辩护人提出与徐光富上诉理由基本一致的辩护意见。云南省文山壮族苗族自治州人民检察院的审查意见是：一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实与原判认定一致。上述事实，有原审公诉机关提交并经原审庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户口证明、前科查询记录、网上在逃人员查询记录、抓获经过、入所健康检查表、现场检测及照片、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，提取笔录、提取痕迹物证登记表、房屋信息查询摘抄表、查封决定书、查封清单、机动车信息查询结果、广南县人民法院（2013）广中民初字第63号民事调解书、被告人供述与辩解，证人证言、云南省开远市人民检察院起诉书、富宁县人民法院起诉书、行政处罚决定书、询问笔录、被害人陈述、辨认笔录及照片、账户及银行交易明细、取款凭证、客户存款回单、存款凭证、西山区人民法院徐光顺诉何某1债务纠纷案卷宗复印件、西山区人民法院（2017）云0112民初6632号民事判决书、昆明市中级人民法院（2018）云01民终212号《民事裁定书》、昆明星旗汽车有限公司的购车收据、发票、《反映材料》、《借条》、《民事起诉状》、《民事答辩状》、《应诉通知书》、《开庭传票》、借条复印件、《民事裁定书》、文山州恒夏房地产有限公司一楼摊位分户面积表复印件、个人购（建）房担保借款合同、借条、储蓄存取款凭证、《和解协议》、《谅解书》、广检民（行）执监【2018】53262700002号、文州检民（行）监【2018】53260000071号《检察建议》、广南县人民法院徐光顺诉张某民间借贷案卷宗复印件、转账记录，收条、银行对账单、《关于徐光顺、赵若妤贷款情况说明》、贷款账、国家税务总局广南县税务局出具的证明等证据证实；上述证据来源合法，内容客观、真实并能相互印证，本院予以确认。二审期间，上诉人赵若妤向本院提交了证实昆明市的房屋是其个人合法财产的相关证据。经审查该证据不能证实上述房产系赵若妤出资购买，本院不予采信。本院认为，上诉人徐光顺组织、领导黑社会性质组织，上诉人徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能俊、徐能龙参加黑社会性质组织，该组织以暴力、威胁、滋扰等手段进行违法犯罪活动，破坏经济、社会生活秩序，徐光顺的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能俊、徐能龙的行为已构成参加黑社会性质组织罪；上诉人徐光顺以在赌场放高利贷为目的，邀约人聚赌，选择赌博地点、安排参赌人员食宿，其行为已构成开设赌场罪；上诉人徐光顺、徐升金、杨世雄采用滋扰、胁迫、暴力等手段对张某、牟某、孙某、王某、何某1敲诈勒索的行为已构成敲诈勒索罪；上诉人徐光顺以欺骗手段让被害人张某写下借条、确认书、承诺书，上诉人徐光富、杨世雄、徐能俊帮助伪造证据，徐光顺以捏造的虚假事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，四上诉人的行为已构成虚假诉讼罪；上诉人杜荣普违背妇女意志，使用胁迫手段强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪；上诉人徐光顺、赵若妤以非法转贷牟利为目的，将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额巨大，二上诉人的行为已构成高利转贷罪。应依法予以惩处。上诉人徐光顺、徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能俊、徐能龙一人犯数罪，依法实行数罪并罚。对8名上诉人均应按照罪责刑相适应原则，综合考虑相应的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》的有关规定判处。本院根据在案证据、相关法律法规对徐光顺等8名上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见综合评判如下：一、关于上诉人徐光顺及其辩护人提出徐光顺不构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能俊、徐能龙及辩护人提出五上诉人不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见。经审查，在案证据证实，上诉人徐光顺、徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能俊、徐能龙经常纠集在一起，从2008年至2017年间，徐光顺纠集徐升金、杨世雄长期在广南、砚山、文山等地赌场放高利贷，后来参与选择赌博地点、邀约接送赌博人员聚赌、安排参赌人员食宿、安排人员看场放哨，并以家族成员为核心，纠集徐升金、杜荣普、杨世雄、徐能俊、徐能龙采用非法拘禁、威胁、滋扰、提起虚假诉讼等手段多次向还不起高利贷欠款的人追讨赌场高利贷，在该团伙中徐光顺处于领导、组织地位，决定赌场高利贷的发放、追讨及管理整个组织的账目资金，杨世雄负责为徐光顺开车、在赌场上为徐光顺背现金、写借条、追债，徐升金负责为徐光顺背现金、追讨债务，杜荣普负责为徐光顺开车、放哨、追讨债务，徐能俊负责写借条、承诺书、追讨债务，徐能龙负责追讨债务，由此形成以徐光顺为组织、领导者，徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能龙、徐能俊为骨干成员的犯罪组织，该组织结构紧密、人数较多，成员固定，分工明确，符合黑社会组织认定标准及条件，已构成黑社会性质组织。故上诉人徐光顺、徐升金、杨世雄、杜荣普、徐能俊、徐能龙及辩护人提出的上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于上诉人徐光顺、徐升金、杜荣普、杨世雄、徐能俊、徐能龙及辩护人提出六上诉人不构成敲诈勒索罪，杜荣普的辩护人提出杜荣普在敲诈勒索罪中系从犯的辩护意见。经审查，在案证据证实，徐光顺在赌场放高利贷，参赌人员何某1、张某、牟某、王某、孙某因无力偿还徐光顺的高利贷，徐光顺便纠集徐升金、杜荣普、杨世雄、徐能俊、徐能龙等人使用恐吓、胁迫、滋扰、非法拘禁、殴打等非法手段逼债，从而获取非法高额暴利，徐光顺、徐升金、杜荣普、杨世雄、徐能俊、徐能龙的行为已构成敲诈勒索罪。其中徐升金参与敲诈勒索何某1、张某、牟某、王某、孙某，杨世雄参与敲诈勒索张某、牟某、孙某，徐能俊参与敲诈勒索何某1，徐能龙参与敲诈勒索何某1、王某，杜荣普参与敲诈勒索何某1、王某,且在其中积极参与，不属从犯。故上诉人徐光顺、徐升金、杜荣普、杨世雄、徐能俊、徐能龙及辩护人所提上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。三、关于上诉人徐光顺、徐光富、杨世雄、徐能俊及辩护人提出四上诉人不构成虚假诉讼罪的上诉理由和辩护意见。经审查，在案被害人张某的陈述，证人农某、贺某、唐某、刘某、陆某、韦某、沈某等证人的证言，被告人徐光顺、杨世雄、徐能俊、徐光富的供述，借条、银行凭证、银行交易对帐单、和解协议、谅解书等证据能相互印证，证实上诉人徐光顺采用欺骗手段让张某签了杨世雄、徐能俊、徐光富书写的借条、承诺书、确认书，捏造了张某向其借款110万元的事实，虚构了催款短信，向法院提起虚假民事诉讼，后胜诉进入执行程序的犯罪事实。在此之前，徐光富、杨世雄、徐能俊都知道徐光顺在赌场放高利贷，杨世雄为徐光顺背钱，徐能俊为徐光顺写借条、承诺书、追讨债务，徐光富参与放贷抽水，并与徐光顺到李正刚家索要赌场债务，为徐光顺写了虚构的借条，徐光顺后持该借条向麻栗坡县法院起诉李正刚，加之徐光顺起诉张某之前已起诉过牟某、李某1、李世凯、李正刚、鲍廷香等人，所以杨世雄、徐能俊、徐光富在应当清楚徐光顺与张某之间不存在真实的借贷关系，应当知道为徐光顺所写的借条、承诺书、确认书可能会用于起诉之用的情况下，仍帮助徐光顺伪造证据的行为已构成虚假诉讼罪，属徐光顺虚假诉讼的共犯，故上诉人徐光顺、徐光富、杨世雄、徐能俊及辩护人所提上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。四、关于上诉人徐光顺及其辩护人提出徐光顺不构成开设赌场罪的上诉理由和辩护意见。经审查，在案被害人李某1、张某、何某1、牟某的陈述，证人龙某1、龙某2、何某2、张某2、梁某的证言等证据能够相互印证，证实2007年至2009年间，上诉人徐光顺在张某开设的赌场上高利放贷，后逐步发展到邀约接送赌博人员，并安排聚赌地点及赌博人员的住宿，还纠集出资让杜荣普等人在赌场上为其放哨，在文山市、砚山县县多地多次组织何某1、王某、牟某、李某1、李世凯等人流动性赌博，徐光顺的行为已构成开设赌场罪。故上诉人徐光顺及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。五、关于上诉人徐光顺及其辩护人提出徐光顺不构成高利转贷罪的上诉理由和辩护意见。经审查，在案证人陈某1、李某2、陈某2等人的证言，被告人赵若妤的供述，贷款凭证、贷款合同、贷款申请、银行转账记录、交易明细等证据，足以证实上诉人徐光顺、赵若妤为获取高额利息，成立无实体无业务的中药材店，以收购三七的名义贷款1000万元借给陈某1，先后获取高额转贷利息1070万的犯罪事实。故上诉人徐光顺及其辩护人所提徐光顺不构成高利转贷罪的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。六、关于上诉人杜荣普及其辩护人提出杜荣普不构成强奸罪的上诉理由和辩护意见。经审查，被害人张某某证实其在其夫王某两次被上诉人杜荣普等人非法控制人身自由期间，其为了王某的人身安全，在杜荣普的胁迫下而被逼与杜荣普发生性关系。上诉人杜荣普亦供述承认与张某某发生性关系，但辩解是张某某自愿的。综合整个案件发生的环境，被害人所处的地位、境况来看，被害人张某某的丈夫王某当时被上诉人杜荣普等人非法拘禁，杜荣普系利用张某某担心王某的人身安全和自由而不敢反抗的心理胁迫张某某与其发生性关系，即杜荣普违背妇女的意志，利用胁迫的手段与张某某发生性关系的行为已构成强奸罪。故上诉人杜荣普及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。七、关于上诉人赵若妤及其辩护人、上诉人徐能俊、徐能龙的辩护人提出一审判决没收赵若妤、徐能俊、徐能龙名下的房屋不当的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人赵若妤提交的204房购房买卖合同系赵若妤与王某1之女王某某在2014年7月23日所签，二人在合同中约定房屋交易金额为人民币500000元，在过户到买方赵若妤户头上时一次性付清，赵若妤提交的银行流水未反映出此交易情况。至于203房仅有王某1委托徐能俊代售的合同。另外，赵若妤提交其卖两套房的相关证据及金额、银行流水不全，且在时间上，金额上均不能证实是用于购买203、204房。其所提交的银行流水，仅能证实其与徐光顺、徐能俊有过资金转账往来，并不能证明所转款项就是购房款，徐能俊作为房屋卖家的代理人也未证实赵若妤所转款项是购房款，故赵若妤所提交的证据材料不能证实房屋系其出资购买。相反，在案证据能证实上诉人赵若妤与徐光顺虽未办理结婚登记，但从2012年起，二人就同居生活并生育一子，赵若妤依靠徐光顺生活，并无独立生活来源。徐光顺供认房屋是其向万达集团王某1购买给赵若妤的。徐能俊的供述、王某1的证言及其出具的收条也证实徐光顺在2014年4月7日向王某1购买了包括昆明市两套房屋在内的24套房屋。三人的陈述能相互印证证实该两套房产系徐光顺个人出资购买。另外，上诉人徐能俊、徐能龙、徐光顺均供认登记在徐能俊、徐能龙名下的别墅系徐光顺个人出资购买。综上，在案证据足以认定别墅系徐光顺的个人财产，原判依法判决认定为徐光顺的个人财产予以没收并无不当。故上诉人赵若妤及其辩护人、上诉人徐能俊、徐能龙的辩护人所提上述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。八、原判已根据各上诉人的犯罪事实、性质、情节以及悔罪表现，在量刑时充分考虑了相关情节，并结合宽严相济的处理原则和罪刑相适应原则，对各上诉人作出了与其罪行相适应的处罚。故上诉人及辩护人提出一审量刑过重、罚金过高的意见不能成立，本院不予采纳。检察机关建议驳回上诉，维持原判的审查意见本院予以采纳。综上所述，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 元 华审判员 刘建鹏审判员 郑朝恒二〇二〇年九月十八日书记员 夏振议