福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0102刑初314号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人陈蕊，男，1983年5月31日出生，汉族，大学文化程度，无固定职业，住福建省福州市鼓楼区。因本案于2020年1月20日被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人黄扬荣，福建合伦律师事务所律师，鼓楼区法律援助中心指派。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检一部刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人陈蕊犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，适用简易程序，依法公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员郑剑荣出庭支持公诉，被告人陈蕊及辩护人黄扬荣均到庭参加诉讼，现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控，2016年8月至2019年4月期间，被告人陈蕊先后找到被害人杨某、林某、陈某、梁某、骆某、冯某、郑某、张某等人，谎称其现在承接上海市政府的采购项目及深圳华润剧场的采购项目，并承诺高额分红来诱骗上述被害人对上述项目进行投资。以拆东墙补西墙的方式给予上述被害人分红，以此循环让上述被害人相信有投资项目的存在并不断继续投资。被告人陈蕊将上述钱款用于偿还个人债务及日常高额开销等。具体犯罪事实如下： 1.2014年10月至2018年12月，被告人陈蕊以上述方式骗取被害人陈某在福州市鼓楼区××坊××巷××楼××路××大厦等地，以支付宝转账、银行转账等方式将投资款转给被告人陈蕊，共计人民币37.7583万元。 2.2016年8月至2019年5月，被告人陈蕊以上述方式骗取被害人杨某在福州市鼓楼区××路××号××座××单元××等地，以现金交付、手机银行转账等方式将投资款转给被告人陈蕊，共计人民币174.379万元。 3.2017年7月至2018年9月，被告人陈蕊以上述方式骗取被害人林某通过银行转账方式将投资款转给被告人陈蕊，共计人民币94.661万元。 4.2017年12月至2018年9月，被告人陈蕊以上述方式骗取被害人梁某通过银行转账方式将投资款转给被告人陈蕊，共计人民币32.785万元。 5.2018年2月至2019年5月，被告人陈蕊以上述方式骗取被害人冯某通过银行转账等方式将投资款转给被告人陈蕊，共计人民币6万元。 6.2018年9月至2019年6月，被告人陈蕊以上述方式在福州市鼓楼区××路喜悦楼骗取被害人张某通过手机银行转账方式将投资款转给被告人陈蕊，共计人民币16万元。 7.2018年12月至2019年4月，被告人陈蕊以上述方式在福州市鼓楼区恒力博纳广场“森屿”咖啡店骗取被害人骆某通过银行转账方式将投资款转给被告人陈蕊，共计人民币8.5万元。 8.2019年4月，被告人陈蕊以上述方式骗取被害人郑某通过银行转账方式将投资款转给被告人陈蕊，共计人民币10万元。案发后，被告人陈蕊陆续归还被害人郑某计人民币7.38万元。 被告人陈蕊于2020年1月20日被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人陈蕊应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈蕊多次诈骗、有坦白情节、退还部分赃款，建议判处被告人陈蕊有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50000元。公诉机关提交福州市公安局鼓楼分局出具的到案经过、情况说明、金额总计表、接受证据清单、违法犯罪经历查询记录、户籍证明，招商银行提供的陈蕊账户交易明细、被害人提供的涉案银行账户交易明细等书证，证人魏某、刘某的证言，被害人杨某、林某、陈某、梁某、骆某、冯某、郑某、张某的陈述，被告人陈蕊的供述和辩解，被害人杨某、陈某、梁某、林某、郑某、骆某、张某、冯某对被告人陈蕊以及涉案微信账户、聊天记录、支付宝账户、转账记录的辨认的辨认笔录，涉案微信账号、微信聊天记录、转账记录截图、支付宝账户、转账记录截图等证据证实。 被告人陈蕊对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈蕊的辩护人的辩护意见是，对被告人陈蕊构成诈骗罪不持异议，被告人陈蕊具有坦白情节并认罪认罚、案发后返还被害人钱款7.38万元，系初犯偶犯，无前科，有悔罪表现，家庭诸多困难，建议从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人陈蕊以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人钱款计人民币380.0833万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人陈蕊如实供述自己的罪行，愿意按受处罚，对其可以从轻处罚。被告人陈蕊有退赔被害人行为，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑适当，应予采纳。辩护人的合理合法辩护意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2031年7月19日止。罚金应在本判决生效之日起三个月内缴纳。） 二、责令被告人陈蕊退赔被害人人民币372.7033万元。(各被害人详细名单附后) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林海英 人民陪审员  罗桂江 人民陪审员  李桑柔 二〇二〇年九月九日 书 记 员  金霖锋 附一相关法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 5、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附二、各被害人退赔金额表                            序号                       被害人                       投资(万元）                                                                   收回(万元）                       退赔 (万元）                               1                       杨虞                       311.404                                                                   137.025                       174.379                               2                       林铖                       118                                                                   23.339                       94.661                               3                       梁琢                       60.185                                                                   27.4                       32.785                               4                       骆君                       10                                                                   1.5                       8.5                               5                       冯雅琴                       10                                                                   4                       6                               6                       陈薇                       64                                                                   26.2417                       37.7583                               7                       郑灵洁                       10                                                                   7.38                       2.62                               8                       张晓洁                       20                                                                   4                       16                               总 计                       380.0833                                             372.7033