贵州省凯里市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2601刑初229号公诉机关贵州省凯里市人民检察院。被告人刘虎，男，1986年4月20日出生于贵州省贵阳市，汉族，初中文化，运输职业，家住贵阳市云岩区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月2日被凯里市公安局刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人宋军，贵州黔鹰律师事务所律师。被告人方东健，男，1961年12月1日出生于四川省成都市，汉族，大学专科文化，工程建设，户籍地江西省抚顺市临川区，现暂住于贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年4月9日被凯里市公安局刑事拘留，同月11日被取保候审。现在家。公诉机关凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉[2019]2118号起诉书指控被告人刘虎、方东健犯合同诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院一审判决后被告人不服上诉，二审期间，公诉机关以凯检公诉刑诉[2020]167号起诉书对二被告人涉嫌犯合同诈骗罪其中部分犯罪事实补充起诉，二审法院以此为由将本案裁定发回我院重审。本院重新立案后另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。凯里市人民检察院指派检察员杨玲琳出庭支持公诉，被告人刘虎及其辩护人宋军、被告人方东健到庭参加诉讼。期间因公诉机关建议，本案延期审理一次。本案现已审理终结。凯里市人民检察院指控：2016年1月5日，被告人方东健申请注册湖南金木土建设有限公司贵阳分公司（以下简称“贵阳金木土公司”），从事土木、公路、桥梁等工程。2017年8月，深圳华中通信研究院有限公司及其黔东南分公司准备开发黔东南州各县市的弱电通信管网建设工程，委托贵阳金木土公司作为施工方，达成合作意向并签订三方协议，但一直未与黔东南州各地区洽谈合作。2017年8月4日，方东健授权被告人刘虎负责黔东南城市弱电通信管网特许经营项目。刘虎租赁凯里市观东巷4号飞鸿大舞台民房，聘请蔡某为办公室主任、李某3为总工程师、刘某5为项目经理组建黔东南州弱电管网项目指挥部，但从未开展过项目施工方面的工作。2017年9月至2018年4月以来，熊某、刘某1、张某2、谭某等18名被害人先后到该项目部咨询工程项目事宜，刘虎以伪造的《黔东南州弱电通信管网施工总承包协议书》、伪造的凯市府专议［2017］36号专题会议纪要及方东健聘请武汉鑫四方通信工程有限公司绘制的施工设计图等材料，制造其具有黔东南州弱电管网项目施工权限的假象，与多名被害人签订工程劳务承包协议。在明知自己没有履约能力的情况下约定开工日期为合同签订30日内，并要求被害人将工程保证金打入刘虎个人账户及贵阳金木土公司账户，刘虎收取被害人工程保证金189万元用于偿还个人借款、消费及家庭生活开支，方东健收取被害人保证金351万元用于治病、支付公司基本开支等。其中，补充起诉指控骗取被害人谭某50万元。2018年5月，项目部工作人员一直未领到工资，也从未开展过工作后陆续离开，刘虎将项目部关闭后逃离。2018年7月，被害人发现被骗后相继报案至凯里市公安局。凯里市人民检察院当庭提交的证据有户籍证明、到案经过、企业注册登记资料、银行流水清单、调取证据通知书及材料等书证；证人刘某4、卢某、李某3、蔡某等人的证言；被害人熊某、刘某1、闵某能等人的陈述；被告人刘虎、方东健的供述与辩解。依据这些证据，凯里市人民检察院认为，被告人刘虎、方东健在未取得黔东南州弱电管网项目承包权的情况下，虚构其项目施工承包的事实、隐瞒其无法如期进场开工的真相，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪，提起本院依法判决。被告人刘虎辩称：我没有骗人，我是受害者，我没有伪造过资料，他们给我的资料，我从头到尾都不知道是假的，我一直都在等待开工，根本就不知情；其认可指控的189万元违法所得，表示愿意退还。被告人刘虎的辩护人辩护意见与刘虎一致。辩护人提交的证据有：《承诺书》（6份）影印件、《收条》（1份）影印件、《授权委托书》（4份）复印件。证实：①刘虎系受委托在黔东南州开展业务。②所收取的保证金，湖南金木土建设有限公司贵阳分公司承诺退还。③刘虎与张某3有经济往来。被告人方东健对指控的犯罪事实和罪名无异议，愿意退还违法所得351万元。经审理查明，2016年1月5日，被告人方东健在贵州省贵阳市金木土建设有限公司贵阳分公司，从事土木、公路、桥梁等工程。为开拓贵州省内的弱电通信管网建设工程，2017年9月21日，宋军（黔东南州华中通信研究院有限公司实际控制人，为甲方）与深圳华中通信研究院有限公司（为乙方）、方东健（为丙方）达成合作意向并签订了一份《三方协议》，协议约定由甲方在贵州省内开展工作，所谈成的县由乙方签约。乙方将签约的工程整体打包给丙方。……。本协议在甲乙丙三方签约（或签约贵州省内第一个县）之日起开始生效。同时在该协议尾部备注：“协议条款中的‘签约’，指的是：正式与政府签署《特许经营协议》”。但该协议签订后，一直未与黔东南州各县市洽谈合作或取得《特许经营协议》。仅仅在2018年3月14日，深圳华中通信研究院有限公司与台江县人民政府签订过《城市弱电通信管网投资建设特许经营框架协议》。在三方协议签订前，方东健于2017年8月4日全权授权委托被告人刘虎组建湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电管网项目指挥部，负责黔东南八个县的弱电通信管网特许经营项目（八个县：天柱、三穗、锦屏、岑巩、黎平、从江、剑河）。刘虎遂租赁凯里市观东巷4号飞鸿大舞台旁一民房，并聘请蔡某为办公室主任、李某3为总工程师、刘某5为项目经理组建黔东南州弱电管网项目指挥部，但该指挥部从成立后，均未实际开展过项目施工方面的工作。从2017年9月至2018年4月期间，刘虎向前来咨询黔东南州弱电项目的有关人员，在介绍弱电管网工程情况外，还出示伪造的《黔东南州弱电通信管网施工总承包协议书》和伪造的凯市府专议［2017］36号专题会议纪要、方东健聘请武汉鑫四方通信工程有限公司绘制的施工设计图等材料，造成前来咨询弱电项目的人员认为其具有黔东南州各县市弱电管网项目施工权限的假象，致使熊某、何某1、刘某1、陈某、闵某能、刘某2、夏某2、刘某3、彭某、李某1、李某2、何某3、张某1、全某、林某、何某2、唐某、谭某18名被害人先后与刘虎签订工程劳务承包协议并支付了相关工程保证金。其中各被害人支付保证金金额分别为：熊某25万元（已退5万元）、何某140万元、刘某120万元、陈某10万元、闵某能65万元、刘某230万元、夏某260万元（已退14万元）、刘某351万元、彭某10万元、李某16万元、李某220万元、何某326万元、张某15万元（已退5万元）、全某70万元、林某50万元、何某210万元、唐某16万元、谭某50万元。被告人刘虎在明知工程项目未落实,自己没有履约能力的情况下，与被害人签订施工合同，约定开工日期为合同签订30日内，并要求被害人将工程保证金打入刘虎私人账户及湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户。其中刘虎收取被害人工程保证金189万，方东健收取被害人保证金351万元。2018年5月，因指挥部工作人员一直未领到工资，也从未开展过工作后陆续离开，刘虎将指挥部关闭。2018年7月，被害人在发现被骗后相继到公安机关报案。另查明，在案发前，被告人刘虎先后退还被害人熊某5万元、夏某114万元、张某15万元。认定上述事实的证据如下：(一)书证1、抓获经过、到案情况说明、取保候审材料。证实：刘虎于2019年3月2日0时许，在贵阳市云岩区刘伟的家中被警方抓获归案；方东健于2019年4月9日到凯里市公安局投案；方东健因患严重疾病与2019年4月11日被凯里市公安局取保候审。2、刘虎、方东健户籍信息。证实：刘虎、方东健均已达到刑事责任年龄。3、湖南金木土建设有限公司贵阳分公司工商备案材料、销售合同备案表、抵押情况、房屋信息查询结果证明。证实：①2015年12月15日，湖南金木土建设有限公司任命方东健为贵阳分公司负责人；2016年1月5日，湖南金木土建设有限公司贵阳分公司在贵阳南明区工商局申请登记。②2014年7月17日，刘某7名下登记有一套位于贵阳市观山湖区美的林城时代房屋。③经贵阳市房地产交易管理中心查询，刘虎、方东健在贵阳市云岩区观山湖区未有房屋登记信息。4、《台江县城市弱电通信管网投资与特许经营项目可行性研究报告》、《城市弱电通信管网投资建设特许经营框架协议》、台江县市政管理局出具的说明、情况说明（黄平县）、证明（岑巩县）、贵州省广电网络黔东南分公司文件及证明、贵州移动黔东南分公司证明、通讯管网建设业务合作单位明细、中国联合网络通信有限公司黔东南州分公司2016-2018年工程服务商清单及证明。证实：①我州台江县、黄平县、岑巩县、天柱县、三穗县、榕江县均未与湖南金木土贵阳分公司洽谈过弱电通信管网建设工程项目事宜；仅有台江县人民政府与深圳华中通信研究院有限公司在2018年3月14日签订过《城市弱电通信管网投资建设特许经营框架协议》。②黔东南移动分公司、联通分公司、广电网络公司均未与湖南金木土贵阳分公司对洽谈管网建设相关业务。5、账号为62×××69的银行流水（共4页）、账号为62×××33的银行流水（共3页）、湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账号为24×××13银行流水（共13页）。证实：①2017年8月至2018年4月，刘虎账户收到熊某20万元、何某140万元、刘某120万元、陈某10万元、闵某能5万元、刘某230万元、夏某210万元、刘某310万元、彭某10万元、李某15万元、任达兴（李某2）20万元、何某34万元、张某14.999万元，共计收到保证金188.999元。②金木土贵阳分公司收到被害人全某70万元、熊某5万元、林某50万元、何某210万元、闵某能60万元、唐某8万元、申维清8万元、夏某250万元、刘某340万元、共收到被害人保证金301万元。6、《授权委托书》（三份）、《三方协议》、《黔东南州弱电通信管网施工总承包协议书》、张某4居民身份证、深圳市华中通信研究院有限公司文件。证实：①2017年8月，《黔东南州弱电通信管网施工总承包协议书》，深圳市华中通信研究院有限公司与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司签订黔东南州弱电通信管网施工总承包协议书。②2017年9月5日深圳市华中通信研究院有限公司委托方东健为该公司通信基础设施投资与特许经营项目贵州省黔东南州业务负责人。③2017年8月4日湖南金木土建设有限公司贵阳分公司全权委托刘虎为黔东南州城市弱电通信管网特许经营项目天柱、三穗、锦屏、岑巩、黎平、从江、台江、剑河八县区工程建设项目部负责人。2017年8月18日湖南金木土建设有限公司贵阳分公司委托刘虎为该公司黔东南州城市弱电通信管网工程建设指挥部负责人。2017年9月14日湖南金木土建设有限公司贵阳分公司授权刘虎为该公司黔东南州城市弱电通信管网建设工程第一项目部负责人。④2017年9月14日，宋军（甲方）、深圳市华中通信研究院有限公司（乙方）、方东健（丙方）达成三方协议，由甲方在贵州省内开展工作，所承担的县由乙方签约，乙方签约的工程整体打包给丙方。⑤2017年10月27日深圳市华中通信研究院有限公司向贵州省各地政府及相关部门发出“关于我司通信基础设施投资与特许经营项目洽谈与签约主体的函”，确定该公司商务洽谈一般由深圳总部直接派人开展日常沟通对接、商务洽谈，或者由总部签发法人授权书，安排本地合作伙伴做前期沟通。该公司在贵州的下属机构（包括分公司和子公司）只是负责区域运营的项目公司，无权跨区域开展经营活动，也无权与各地政府直接签署特许经营协议和相关文件。7、凯市府专议[2017]36号会议纪要及情况说明。证实：凯里市人民政府办公室在2017年度从未以“凯市府专议”文号发过文件，凯府专议[2017]36号文件名称为《市人民政府关于研究凯里地区弃土场和沙石场专项整治及交通路网项目建设有关事宜的专题会议纪要》，即被告人方东健、刘虎所持有的凯市府专议[2017]36号会议纪要系伪造的。8、《关于方东健的任命通知》（ＣＣＣＩ［2018］001号）、《关于取消方东健的任命通知》（ＣＣＣＩ［2018］003号）、不在岗证明。证实：深圳市华中通信研究院有限公司于2018年1月8日任命方东健为该公司贵州省华中通信研究院副总经理，协助卢某总经理完成贵州华院的经营目标；2018年1月17日深圳市华中通信研究院有限公司因方东健个人身体原因，无法到岗，决定取消方东健贵州省华中通信研究院副总经理一职；方东健被任命后从未到岗任职。9、辨认笔录及照片。证实：2019年5月9日刘虎指认湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州城市弱电通信管网工程建设指挥部办公地点位于凯里市（飞鸿大舞台旁）。10、被害人提供的相关合同及其他书证（1）熊某提供的《贵州省黔东南州通信管网建设工程承包合同》（合同编号ＪＭＴ-2017-019）、银行凭证、身份证。证实：①2017年9月25日熊某与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部“刘虎”签订工程劳务承包合同，约定承包台江县约1000公里的通信管网工程，开工日期为合同签订30内，乙方签订合同当天需向甲方缴纳履约保证金30万元。②2017年9月25日14:29熊某向刘虎的账户（尾号5469）存入20万元“工程款”、2017年9月28日熊永海向“湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户（尾号1913）汇款5万。（2）刘某1提供的《贵州省黔东南州通信管网建设工程承包合同》（合同编号ＪＭＴ-2017-019）、转款凭证、收据。证实：①2017年12月15日刘某1与刘虎签订工程劳务承包合同，约定承包从江县约1000公里的通信管网工程，开工日期为合同签订30内，乙方签订合同当天需向甲方缴纳履约保证金50万元。②2017年12月15日刘某1转入20万元到刘虎个人账户（尾号9933），2018年2月2日陈某转入10万元到刘虎个人账户。（3）唐某提供的《松桃县通信管网铺设工程劳务分包合同》、手机银行转账截图、《松桃县大兴镇、永安镇新建弱电管网工程设计图》、身份证。证实：①2018年4月11日申维清与李某3签订《松桃县通信管网铺设工程劳务分包合同》，承包松桃县大兴镇100公里的通信管网工程，需缴纳8万元履约保证金。②2018年4月11日唐某与李某3签订了《松桃县通信管网铺设工程劳务分包合同》，承包松桃县永安镇100公里的通信管网工程，需缴纳8万元履约保证金。③松桃县大兴镇新建弱电管网工程设计图上记载建设单位“黔东南华中通信研究院有限公司”；松桃县永安乡新建弱电管网工程设计图上记载建设单位“铜仁华中通信研究院有限公司”。（4）何某1提供的《贵州省黔东南州通信管网建设工程承包合同》（合同编号ＪＭＴ-2017-019）、转款凭证、专题会议纪要、《岑巩县注溪乡新建弱电管网工程设计图》、收据。证实：①2017年12月1日何某1、蒋茂林与刘虎签订工程劳务承包合同，合同约定承包岑巩县8个乡镇约800公里的通信管网工程，2017年12月1至5日何某1分三笔向刘虎账户转入40万元。②专题会议纪要（凯市府专议［2017］36号）“关于凯里市经济开发区及各县通信地下管网相关建设事宜专题会议纪要”，上面记载同意由黔东南华中通信研究院有限公司对凯里市经济开发区及各县城区、乡镇实施城市地下通信管网统一建设及改造工程。③岑巩县注溪乡新建弱电管网工程设计图上记载建设单位“黔东南华中通信研究院有限公司”。（5）林某提供的《贵州省黔东南州通信管网建设工程承包合同》（合同编号ＪＭＴ-2017-019）、转款凭证及收据、《授权委托书》、《承诺书》、华中通信研究院文件、身份证、专题会议纪要、《黔东南州弱电通信管网施工总承包协议书》。证实：①2017年10月11日林某与刘虎签订工程劳务承包合同，合同约定承包榕江县约1000公里的通信管网工程。2017年10月12日、11月9日，林某分两次向湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户转入50万，刘虎出具收据。②2017年9月14日，湖南金木土建设有限公司贵阳分公司（方东健）授权刘虎为该公司黔东南州城市弱电通信管网建设工程第一项目部负责人。2017年11月15日刘虎以指挥部的名义授权林某在榕江县通讯管网工程中以该单位名义进行施工。2018年6月8日湖南金木土建设有限公司贵阳分公司法定代表人方东健出具“承诺书”，承诺2018年6月30日前退返林某已缴纳的工程保证金50万元。③2017年11月深圳市华中通信研究院有限公司文件“关于榕江县城市通信管网投资特许经营项目的申请”，没有加盖公司印章。④假的专题会议纪要（凯市府专议［2017］36号）“关于凯里市经济开发区及各县通信地下管网相关建设事宜专题会议纪要”，上面记载同意由黔东南华中通信研究研究有限公司对凯里市经济开发区及各县城区、乡镇实施城市地下通信管网统一建设及改造工程。该会议纪要落款为“凯里市人民政府办公室”，2017年7月20日印发，共印150份。⑤《黔东南州弱电通信管网施工总承包协议书》，建设方“深圳市华中通信研究院有限公司”（甲方代表刘某4），承包方“湖南金木土建设有限公司贵阳分公司”（乙方代表方东健），签订合同时间为2017年8月，双方就黔东南州弱电通信管网工程建设施工达成一致，工程地点：黔东南州（辖十五县一市）。（6）闵某能提供的《贵定县城市弱电通信管网投资建设项目框架协议》、《贵州省黔东南州通信管网建设工程内部协议》（合同编号ＪＭＴ-2018-006）、营业执照、银行业务凭证、授权委托书、华中通信研究院文件、方东健名片。证实：①2017年12月12日，黔南州华中通讯研究院有限公司与贵定县人民政府签订了《贵定县城市弱电通信管网投资建设项目框架协议》。②2018年1月11日闵某能、闵某军与刘虎签订了通讯管网施工工程劳务承包内部协议，承包贵定县约1000公里的通信管网工程。2018年1月11日闵某军汇款30万元到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户，1月31日闵某军又汇款20万到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户，2月5日闵启豪汇款10万元到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户，2018年3月21日、4月29日，闵某能汇款共计5万元到刘虎账户。③湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的营业执照上记载该公司的负责人是方东健。2018年1月8日深圳市华中通信研究院有限公司任命方东健为贵州省华中通信研究院副总经理。方东健的名片上印有“方东健董事副总经理贵州省华中通信研究院有限公司”字样。（7）李某1提供的《贵州省铜仁市通讯管网建设工程承包合同》（合同编号ＪＭＴ-2017-018）、转账凭证、收条、《城市弱电通信管网投资建设特许经营协议书》、特许经营许可证、松桃县政府会议纪要、营业执照、方东健的任命文件、微信转账截图、身份证。证实：①2018年3月3日李某1与刘虎签订了通讯管网建设工程承包合同，承包甘龙镇约100公里的通信管网工程，合同约定签订协议当天乙方向甲方缴纳合同履约保证金10万元。当天李某1通过中国农业银行转账，刘虎同日出具收条载明：“收到李某1松桃县甘龙镇弱电管网项目订金5万元”。2018年5月1日，李某1通过微信转账1万元给微信名“融通四海”。②2012年3月15日松桃县人民政府形成会议纪要，同意深圳市华中通信研究院有限公司对城区新开发片区实施城市通信管网建设。2012年9月11日深圳市华中通信研究院有限公司与松桃县人民政府签订了《城市弱电通信管网投资建设特许经营协议书》，特许经营年限为20年。并办理了特许经营许可证。2017年9月1日松桃县人民政府形成会议纪要，要求深圳市华中通信研究院有限公司一次性汇入300万元到县政府指定账户。2017年9月19日松桃县人民政府形成会议纪要，同意继续与深圳市华中通信研究院有限公司合作。③贵州铜仁华中通信研究院有限公司的法定代表人是曾志鸿。湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的负责人是方东健。④授权书和方东健任命书的内容与闵某能提供的材料一致。（8）全某提供的《贵州省黔东南州通讯管网建设工程承包合同》（合同编号ＪＭＴ-2017-019）、转账凭证、收据、《承诺书》。证实：2017年9月25日全某与刘虎签订了通信管网建设工程承包合同，承包三穗县约1000公里的通信管网工程，合同约定签订协议当天乙方向甲方缴纳合同履约保证金100万元。2017年8月28日、9月13日全某汇款50万到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户。2017年12月11日刘虎出具收据，收到全某交来的锦屏县定金20万、三穗县合同保证金50万元，共计70万元。2018年6月8日湖南金木土建设有限公司贵阳分公司法定代表人方东健出具承诺书，承诺2018年6月30日前退还全某已缴纳的工程保证金70万元。（9）何某2提供的《贵州省黔东南州通讯管网建设工程承包合同》（合同编号ＪＭＴ-2017-019）、转账凭证、身份证、借记卡。证实：2017年11月3日何某2（乙方）与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部（甲方）刘虎签订了通讯管网建设工程承包合同，承包岑巩县龙田镇约100公里的通信管网工程，合同约定签订协议当天乙方向甲方缴纳合同履约保证金10万元。2017年11月3日何某2（账户62×××39）汇款10万元到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户24×××13。（10）何某3提供的《江口县通信管网铺设工程劳务分包合同》、《黔东南州通讯管网施工工程劳务承包补充协议》、收据及收条、农村信用社结算业务申请书、《承诺书》、银行流水、身份证及银行卡。证实：2017年5月18日，何某3与刘虎签订江口县通信管网铺设工程劳务分包合同，承包江口县通讯管网建设工程，合同约定签订合同30日内进场正常施工。2018年1月22日，签订补充协议，增加承包三穗县台烈镇、良上镇的通讯管网工程。2017年9月25日，何某3交20万项目订金给刘虎，2018年1月22日，何某3交3万给刘虎、转账1万给刘虎；2018年6月8日，湖南金木土建设有限公司贵阳分公司承诺于2018年6月30日前返还何某3施工组已缴纳的工程保证金36万元，如果9月30日前工程落实不了，公司赔偿何某3班组资金占用费用按每月3分利息计算，并加盖有方东健私章。（11）夏某2提供的《黔东南州通讯管网施工工程劳务承包合同》（合同编号：ＪＭＴ-2017-019）、转账凭条及结算业务申请书、《房屋租赁合同》、《天柱项目筹建及运行期间费用统计表》及支出凭证、身份证及银行卡。证明：2017年9月29日，夏某2、杨礼哥与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部刘虎签订承包合同（合同编号：ＪＭＴ-2017-019），承包天柱县通信管网工程，约定开工日期在签订合同后30日内进场正常施工；9月26日，夏某2转账50万元到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户；11月1日，夏某2租赁丁仁河位于天柱县合的房屋，筹建项目部期间支出的相关费用。（12）李某2提供的《黔东南州通讯管网施工工程劳务承包合同》（合同编号：ＪＭＴ-2017-019）、结算业务申请书。证实：2017年12月18日，李某2与刘虎签订建设工程承包合同，以15万元／公里承包镇远县通讯管网建设工程，并当日已支付20万工程保证金，合同约定签订合同30日内进场正常施工。在该合同乙方处有何某4的签字。（13）彭某提供的《黔东南州通讯管网施工工程劳务承包合同》（合同编号：ＪＭＴ-2017-019）、银行转账凭证及、收据、身份证。证实：2017年11月20日，彭某与刘虎签订管网建设工程承包合同（地点是岑巩县客楼镇），以14万元／公里承包客楼镇通讯管网工程，约定开工日期在签订合同后的30日内进场正常施工。当日，彭某转账10万项目订金给刘虎。刘虎在。（14）刘某2提供的身份证及银行卡、银行账户明细表、《岑巩县通信管网铺设工程劳务施工合同》、收据。证实：2017年8月14日，刘某2与刘虎签订《岑巩县通信管网铺设工程劳务施工合同》，约定以8.8万元／公里承包岑巩县通信管网工程，开工日期在签订合同后30日内进场正常施工，后刘某2转账30万元给刘虎作为工程保证金。（15）刘某3提供的《黔东南州通讯管网施工工程劳务承包合同》（合同编号：ＪＭＴ-2017-019）、银行结算业务申请书及转账凭证、收据、授权委托书、身份证、《承诺书》。证实：①2017年10月25日，刘某3与刘虎签订建设工程承包合同，约定以15万元／公里承包黄平县通信管网工程，开工日期在签订合同后的30日内进场正常施工。2017年10月25日，刘某3转账20万到湖南金木土贵阳分公司账户，2017年11月9日，刘某3转账20万到湖南金木土贵阳分公司账户，2018年4月29日，刘某3转账10万到尾号为9933的信用社账户。刘虎出具收到刘某350万项目定金的收条，落款日期2017年11月20日。②经湖南金木土建设有限公司贵阳分公司经研究决定，刘虎为该公司黔东南州城市弱电通信管网建设工程第一项目部负责人，负责该区域内有关工程建设所有工作（加盖有方东健私章）。③2018年6月8日，湖南金木土贵阳公司出具承诺书，承诺2018年6月30日前返还刘某3施工班组已缴纳的工程保证金50万元，2018年9月30日如果工程落实不了，赔偿刘某3施工班组的资金占用费按每月3分利息计算（加盖有方东健的私章）。11、调取证据通知书及材料，证明：⑴贵定县工业和信息化局2020年7月3日向凯里市公安局出具情况说明，①该县未开展城市通信（弱电）管网项目建设工作；②该单位从未与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司有过任何业务往来和接触，也未签订过任何合同。⑵江口县人民政府2020年7月2日向凯里市公安局出具情况说明，①该县与深圳市华中通信研究院有限公司签订了弱电通信管网建设工程协议书，但因该项目未依法实施，被依法叫停，已全面停工；②该县没有同湖南金木土建设有限公司贵阳分公司有任何业务上的往来。⑶锦屏县人民政府2020年7月3日向凯里市公安局出具情况说明，①锦屏县人民政府未与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司签订锦屏县城市通信（弱电）管网建设项目相关框架协议；②锦屏县目前未实施城市通信（弱电）管网建设项目。⑷松桃苗族自治县人民政府2020年7月2日向凯里市公安局出具情况说明，①该县与深圳市华中通信研究院有限公司原实施的弱电通信管网建设工程，因合同纠纷，现已全面停工；②该县没有同湖南金木土建设有限公司贵阳分公司有任何业务上的来往。⑸湖南金木土建设有限公司贵阳分公司企业信息。⑹湖南金木土建设有限公司贵阳分公司在中国工商银行贵阳铝城支行开户账号提交的申请材料和审批材料等。⑺剑河县综合行政执法局2020年2月1日向凯里市公安局出具情况说明，①该县目前没有同任何一家公司就剑河县弱电通信管网建设工程达成正式施工协议；②该局没有同湖南金木土建设有限公司贵阳分公司签订任何施工协议。12、贵州省黔东南州通讯管网建设工程承包合同（合同编号：ＪＭＴ-2017-019）,证明：2017年9月25日谭某与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部签订合同，承包剑河县约1000公里的通信管网工程，合同约定开工日期在签订合同后的30日内进场正常施工。13、结算业务申请书三份、收据一份、谭某个人银行流水十三页、信合卡复印件、谭某的身份证，证实：谭某分3次向湖南金木土建设有限公司贵阳分公司转账共计50万元。14、产品销货清单、收条、收据等材料，证明：谭某在剑河县组建温泉弱电管网项目部，购买物资、发放工资等共花费264790元。（二）证人证言1、相关公司的证人证言（1）证人刘某4（深圳华中通信研究院有限公司法人）的证言，证实：我公司不具有弱电管网通信建设的资质，主要做弱电管网通信建设的投资，竞拍下来后再找有资质的施工单位来建设。建设完工后，我公司就具有该项目的使用权和经营权。我公司有三个子公司，分别是：第一个是铜仁华中通信研究院有限公司，法人是熊建人，但这家子公司注册没有得到我公司授权，我公司已到铜仁公安局报案并在铜仁地区登报声明，该子公司与我公司没有任何关系；第二个是黔东南华中通信研究院有限公司，法人是宋朝海，实际控制人是宋军，该子公司注册得到我公司授权，但宋军并没有相应的资金注入，且宋军当时承诺的可以找政府拿到工程的事情也没有落实，由于子公司的业务没有进展，我就将该子公司在当地工商部门注销了；第三个子公司是贵州省华中通信研究院有限公司，法人是我本人，该子公司是我注册的。2017年至2018年，我公司与黔东南州多个县市政府部门进行弱电管网的特许经营项目，目前已经与台江县、黄平县签订了弱电管网的特许经营项目的框架协议，但项目还没有落地，还处于政府部门审批阶段，黄平和台江的项目落实情况是一样的。我公司签订框架协议后，没有将协议工程发包给其他公司或者个人，我公司也与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司没有业务合作。方东健在2017年4月与我公司签订了一份《铜仁市管网项目合作协议》，由于方东健单方面无法按该协议履行，2018年1月双方协商中止该协议。方东健在我公司有任职文件，但他因个人原因未到岗履职，也可以说方东健没有在我公司实际任职，我公司于2018年1月17日取消对方东健的聘用，双未签订劳动合同和办理入职手续。（2）证人卢某（贵州省华中通信研究院有限公司总经理）的证言，证实：深圳华中通信研究院有限公司是总公司，贵州省华中通信研究院有限公司是其子公司；铜仁华中通信研究院有限公司私自注册,虚假注册,与我们总公司和子公司没有关系；黔南华中通信研究院有限公司与我们也没有任何关系。方东健是湖南金木土贵阳公司的法人，当时我们总公司与方东健有意愿一起做铜仁项目工程，但方东健必须要在铜仁成立一家公司，后来方东健未经我们总公司的授权就私刻我们总公司公章并伪造总公司股东会议，在铜仁万山虚假注册铜仁华中通信研究院有限公司，当时注册法人是曾志鸿，2017年12月11日法人变更为熊建人，后来听说湖南金木土贵阳公司与铜仁华中通信研究院有限公司签订了一份总承包协议。方东健被我公司任命为副总经理，但因个人身体原因无法到岗履职，后来就取消了该任命，方东健一直未到过贵州省华中通信研究院有限公司上班。（3）证人宋某（黔南州华中通信研究院有限公司法人及董事长）的证言，证实：黔南州华中通信研究院有限公司是我于2017年10月23日注册成立的，贵州省华院正达通信发展有限公司占股95%，我占股5%，也就是说贵州省华院正达通信发展有限公司是黔南州华中通信研究院有限公司的总公司。黔南州华中通信研究院有限公司与深圳市华中通信研究院有限公司、贵州省华中通信研究院有限公司没有任何关系，只是有“华中通信研究院”相同字样而已（因此于2018年5月已注销）。湖南金木土建设有限公司贵阳分公司与我的黔南华中通信公司也没有任何关系。目前贵定县城市弱电通信地下管网投资建设项目还没有动工，因为有人对该项目进行炒作，我们现在正在查清此事，等查清后在进行动工，我们与贵定政府的手续都基本完善。对于2018年1月11日湖南金木土建设有限公司贵阳分公司与锦屏的闵某能、闵某军签订的《黔南州通讯管网施工工程劳务承包内部协议》，这个协议我不清楚，而且贵定县城市弱电通信管网投资建设项目还没有开工，我们公司不会与任何公司及个人签订任何协议，我们与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司没有任何业务往来。（4）证人宋军（黔东南华中通信研究院有限公司实际控制人）的证言，证实：我到公安机关来是反映我开公司与方东健、刘某4在2017年9月份合作的事情。黔东南华中通信研究有限公司是2017年6月5日注册成立，法人是宋朝海，股东有我、陈思源、宋朝海等4人，我是第一大股东。公司主要经营通信管信维护、弱电工程建设、计算机系统集成等业务。公司成立后，我就跟黔东南州岑巩县、黄平县、剑河县的当地政府相关部门对接过弱电管网的建设工程，这三个县的当地政府相关部门都召开过弱电管网建设工程推进会，然后我公司一直在等三个县进一步合作的通知。在这个期间，深圳市华中通信研究院有限公司的法定代表人刘某4联系到我，咨询我在黔东南州开展弱电管网项目的情况，我就如实告知了他，后他要求分30%的股份给他，我就从我的名下转了30%的股份到刘某4的深圳市华中通信研究院有限公司的名下。同时，岑巩县、黄平县、剑河县的政府相关部门陆续接到群众咨询弱电管网建设是否需要交纳工程保证金的情况，当地政府相关工作人员联系到我，问我是否在社会上以这三个县的弱电管网建设工程名义收取群众的保证金，我当时就明确表示我公司没有向任何人收取保证金，并于2017年11月20日在黔东南日报登过《通知》，告知他人切勿相信其他公司及个人以发包弱电管网建设工程收取工程保证金的情况。后我再联系三个县的政府相关部门时，得到的答复是三个县的弱电管网建设工程暂缓实施。我看黔东南已经不可能再开展弱电管网建设工程项目了，我就想把公司注销了，但刘某4不同意，2018年1月8日我们就把公司转给刘某4了，后来听说刘某4把黔东南华中通信研究院有限公司注销了。我之前是准备与深圳华中通信研究院有限公司的刘某4合作黔东南州各县市的弱电通信管网建设工程，刘某4又委派了金木土贵阳分公司方东健作为第三方的施工方，但是这个合作关系在前期只处于意向性合作。我们所签的三方协议是2017年9月21日签的，甲方是我，乙方是深圳市华中通信研究院有限公司，丙方是方东健。在签订三方协议前，我收取方东健的市场开发运作费19万元，但在2017年9月或10月，我在凯里市农商行柜台将这19万元转账给方东健指定的账户上。我认识刘某4，他是深圳市华中通信研究院有限公司的法定代表人，张某3、刘虎我不认识。2017年10月，我们收到群众到公司反映，湖南金木土贵阳分公司打着与我们公司合作的协议向投资者收取保证金，当时我们只是与方东健签得一个三方协议，我们公司还没有具体去洽谈弱电通信管网项目。武汉鑫四方通信工程有限公司设计的黔东南州各县市的弱电管网施工图纸的来源，我不清楚，2017年7、8月方东健带该设计单位来我公司找我协商过想接设计施工图纸，因为当时还未和相关政府部门达成协议，所以我当时没有同意与他们合作，到现在我也没有接到过该施工图纸的原件，所有我不清楚该施工图纸的来源。《凯市专题会议纪要》文件的来源我也不清楚。（5）证人余某（铜仁华中通信研究院有限公司总经理、湖南金木土建设有限公司贵阳分公司铜仁指挥部负责人）的证言，证实：铜仁华中通信研究院有限公司、黔南州华中通信研究院有限公司是贵州省华中通信研究院的子公司，湖南金木土建设有限公司贵阳分公司是铜仁地区的总承包，也就是与铜仁华中通信研究院有限公司承包工程。2017年刘虎与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司签订了铜仁松桃县弱电管网劳务合同，是与张某3签订的，张某3是方东健授权的铜仁指挥部负责人，2017年11月我才到铜仁指挥部接负责人的，我未看见有关刘虎的任命或授权书；湖南金木土建设有限公司贵阳分公司只是授权刘虎为黔东南城市弱电通信管网建设工程第一项目部负责人，所以他没有权签黔南州的协议。（6）证人张某3的证言，证实：刘虎是在2012年经朋友介绍给我认识。2015年8月，在贵阳市白云区的做两个建设工程，当时我是挂靠在湖南金木土建设有限公司贵阳分公司，这样才有资质接工程。我当时交了10万元的挂靠费在湖南金木土建设有限公司贵阳分公司。我在做贵阳市白云区这两个工程期间，刘虎来找过我，想让我分点工程给他做，因这两个工程还没开工，我们就互留电话，说以后有工程再联系他。2017年4月听说铜仁有弱电通信管网工程，我就到铜仁去了解这个工程的情况。后来我将这个情况告知方东健，方东健就叫我带他去铜仁了解弱电通信管网工程的情况。大约过了一周后，方东健说已经与深圳市华中通信研究院有限公司谈好承包整个铜仁地区弱电通信管网建设工程。为了该工程顺利开展，方东健就负责对接深圳市华中通信研究院有限公司，然后以湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的名义给我下了一份《委托》，委托我负责铜仁地区的弱电通信管网建设项目部的组建工作，我任项目部负责人，负责对接当地政府部门及施工班组等。在此期间，刘虎联系我，得知我是铜仁项目的负责人后，就跟我一起来铜仁，我就把铜仁地区江口县、松桃县、沿河县三个县的弱电通信工程发包给刘虎来做，但是刘虎分几次将这三个县的工程保证金打到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户上，其中有一笔是打到我的账户上的，我收到后就直接转到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户上。之后，我就主要与当地政府部门对接工作。当时铜仁地区各县市的弱电通信管网建设工程已经有人在做了，由于资金未到位所以处于停工阶段，政府部门承诺只要我们能把之前遗留的问题解决好特别是松桃县的农民工上访事件解决好，就可以办手续让我们继续来做铜仁地区弱电通信工程。然后，我就与方东健、余某、刘虎说了这个情况，方东健就表示公司现在已签订了整个铜仁地区工程，现在可以对外进行发包，收取的保证金先用于铜仁地区弱电工程的遗留问题，就可以开工了。由于松桃县上访问题很严重，政府说只要我们出资300万解决农民工工资问题就马上给我们补办该县的弱电通信工程手续。刘虎就推荐张某4来接松桃的弱电通信项目并支付农民工工资，后来松桃县的项目还是没有开工。2017年7月底，因贵阳白云区的工程需要，我与方东健说了之后就回贵阳了，并不在负责铜仁项目部的工作，方东健就指派余某接替我的工作。方东健与刘虎到黔东南州开展弱电通信管网建设工程，我没有参与。方东健说是深圳市华中通信研究院有限公司黔东南分公司的负责人宋军与黔东南州人民政府有关系，可以搞定黔东南州的弱电通信工程。2017年8月，我在方东健办公室，他拿了一份凯里市人民政府的专题会议纪要给我看，我觉得有点假但是又找不到证据就不管了。方东健说这个专题会议纪要是宋军提供的，我和宋军在通话中核实过，宋军也表示专题会议纪要是真的，但我也提醒宋军真不真他心里有数，后来我也通过政府工作的朋友核实过这份会议纪要确实是假的，这个情况我也告知过方东健，这份专题会议纪要是从谁的手里出来的我就不清楚了。黔东南州各县市的弱电管网施工图纸是方东健聘请武汉鑫四方设计公司设计的。我与刘虎有经济来往，我写有借条给刘虎的，欠刘虎的钱我是认账的。（7）证人张某4的证言，证实：2017年4月我准备在铜仁市做项目，通过朋友的介绍认识刘虎，刘虎听说我想在铜仁市找工程来做，刘虎就于4月25日把湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的负责人方东健、张某3介绍给我认识，然后他们三人就向我推荐铜仁市沿河县通信管网工程项目，当时刘虎给我看他与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司铜仁地区弱电通信管网建设指挥部签订的一份《沿河县通信管网铺设工程劳务分包合同》，并说指挥部的负责人张某3已经将该工程全部承包给他了，问我愿不愿意来投资，我觉得可以，然后我就于2017年5月23日，我与刘虎签订了一份《项目融资合同》，期间刘虎多次以交纳工程保证的的形式让我向他的个人账户或湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户汇入保证金，我总共向刘虎和湖南金木土建设有限公司贵阳分公司交纳了210万元的工程保证金，后来因沿河县的工程无法开工，刘虎退还我部分保证金，现还差50万元的保证金及23万元的借款未退还我。因沿河县的工程无法开工，2017年9月初我找到刘虎和张某3，他们说沿河县的工程暂不能开工，可以先去松桃县那边做，但松桃县政府要求先支付300万元的农民工工资保证金，我当时同意了，并汇了280万元到松桃县人力资源和社会保障局的银行账户，但松桃县的工程还是不能开工，松桃县政府就将这280万元钱退给我了。2017年8、9月，刘虎就在黔东南州组建弱电管网建设指挥部，并邀我投资合作，经我核实当地政府相关部门并没有该项目，这期间，我听说刘虎在发包该弱电管网工程并收取工程保证金，我就告诫刘虎项目还未落地，不能以该项目的名义在社会上收取施工方的工程保证金，刘虎答复我说，该项目是方东健到政府相关部门落实下来的，让我放心投资，但我没有接受刘虎的邀请。弱电管网建设工程施工图纸是方东健聘请武汉一家设计公司的工作人员来这边设计制作的，但我看了图纸后发现该施工图纸只是一个工程施工线路图，不能满足项目施工实际使用的要求，严格来说，工程项目的施工图纸必须由所在地政府职能部门确认备案盖章后才能实施，方东健提供的施工图纸只有设计单位及建设单位，完全不符合施工图纸的要求，所以我认定该项目没有得到当地政府相关部门的确认，该项目是无法实施的，所以我才拒绝了刘虎的邀请。我看过这份凯里市的《专题会议纪要》文件的复印件，是2017年8月，在凯里市苗侗风情盘古寨酒店的茶楼喝，张某3拿出来的复印件，我看后，就觉得该文件内容中多处存在格式不对、管辖职能范围等问题，我就向张某3和方东健提出了我的质疑后离开。之后听张某3说该份复印件是由一个叫做宋军的人提供。2、相关工作人员的证言（1）证人蔡某的证言，证实：2014年左右，我在息烽县做小工程时认识刘虎。2017年5月份左右，刘虎打电话给我说他在铜仁沿河县承包有一个弱电管网的工程，我听说后就和刘虎一起到铜仁，但是该工程一直没有开工，我就这样在铜仁沿河玩了三个月什么也没做。2017年8月份左右，刘虎找到方东健问沿河县的工程何时开工，方东健答复工程在扯皮目前不能开工，现在黔东南州的弱电管网项目已经谈好了，叫刘虎先到黔东南州做这个项目，同时方东健要求刘虎先在黔东南州凯里市成立一个弱电项目的指挥部，这样我跟着刘虎来黔东南州准备做弱电管网项目。刘虎就按照方东健的要求进行落实，在凯里市一居民房（飞鸿大舞台旁）设立了指挥部，指挥部的名称为湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部，刘虎任指挥部负责人，刘虎任命我为办公室主任、李某3任总工程师、刘某5任项目经理等，何某4负责该指挥部的日常饮食，这些人都是刘虎从铜仁沿河直接带过来的。指挥部成立之后，方东健就把黔东南州各县市的弱电管网项目的施工图纸交给刘虎，并告诉刘虎项目马上就可以开工，叫其负责找施工队来进行施工，刘虎就将施工图纸交给我负责保管；后面就是刘虎一直在操作这个事情，我基本就是在指挥部坐起玩，如果有人上门来询问弱电项目工程的情况，我就负责介绍该项目的基本情况，如果对方同意或者有意向性来做这个工程，我就把他们介绍给刘虎，由刘虎和他们对接商谈合作事宜，具体合同签订等细节都是刘虎在做，每个承包队交纳多少保证金也是他们自己商定。所交纳的保证金，现金就直接交给刘虎，银行转账是转到刘虎的个人账户上或湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的对公账户上。2017年10月份左右，刘虎安排我陪方东健到黔东南州各县去对接这个弱电项目，从对接结果下来后我才知道当时方东健和刘虎根本就没有得到黔东南州各县市的弱电管网项目工程的承包权。2018年5月份左右，我看黔东南州各县市的弱电管网项目工程都没有开工，而且这一年来我只得了两个月工资共计6000元，我觉得很老火就离开回老家了。我和刘虎都不是湖南金木土建设有限公司贵阳分公司员工，黔东南各县市的项目没有落地，都没有开工；刘虎与黔东南州相关政府单位都没有签订相关的协议合同。刘虎安排过我去黎平县、剑河县、从江县对接这个项目。这三次，刘虎之前都没有去对接过，他是先安排当地承包人去联系，同意见面后才喊我去对接认识。刘虎只安排我去对接弱电项目，我在剑河对接工作都和刘虎汇报过。刘虎收取工程保证金，把其中一部分打给方东健，我提醒刘虎工程项目还未落实，收的保证金不能乱动，刘虎随便应付我几句，之后继续收取承包人交来的保证金。（2）证人何某4的证言，证实：我从2017年8月份至2018年4月份在湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部工作，我是蔡某介绍来的，我的工作就是帮他们煮饭。指挥部的负责人是刘虎，办公室主任是蔡某、，项目经理是刘某5，刘虎的驾驶员是刘某6，总工程师是李某3，施工监理是一姓彭的男子。我没有参与刘虎发包弱电工程的事，只是2018年清明节后，唐某等人来咨询弱电管网工程情况，我打电话告知刘虎，他就让我先带他们去指挥部看资料，等他们看了资料确定要做了再说。当时在指挥部的只有李某3，我就跟李某3说了，李某3就当场给刘虎打电话，具体说什么我不清楚，然后李某3就把铜仁地区松桃县的施工图纸拿给他们看，还从刘虎的电脑上打开松桃县的政府文件给他们看。后来他们决定接松桃县两个乡镇的工程，我就帮他们打电话给刘虎，刘虎要求一个乡镇交10万元工程保证金，我与他们讲了后，他们就与李某3商谈，李某3又打电话给刘虎，具体怎么谈的我不清楚，最后李某3跟他们说刘虎同意一个乡镇交8万元的保证金，两个乡镇共16万元承包松桃县两个乡镇的弱电工程，刘虎把公司的账户发给李某3，李某3再把公司账户给他们，他们分两次转的款，后来是李某3拿出四份给他们签字。到了2018年4月底，刘虎就直接就不来指挥部了，然后天天就有人来找刘虎退钱，我和李某3接待这些人都烦了，我觉得这样下去不行，然后我就跟李某3说我不做了，然后我就回贵阳了。据我所知刘虎没有得到黔东南州各县市的弱电管网工程项目。我在该指挥部工作期间，刘虎很少来指挥部工作，只是有施工队伍需要来指挥部签订弱电管网的承包合同的时候他就来了，签完合同后他就离开了。（3）证人李某3的证言，证实：2015年左右，我在修文县做项目时认识刘虎的，认识后我们经常有联系。2017年7月份的时候，刘总拉我去铜仁沿河做弱电管网工程，我看工程还是可以，就拿了10万工程保证金给刘虎来承包铜仁沿河县黄土镇的弱电项目工程。到了2017年9月，刘总说公司要先来做黔东南州的弱电工程，然后成立项目一个项目指挥部，他就让我来帮他们指挥部专管通信技术这块工作，并承诺给我铜仁松桃一个乡镇的弱电管网工程给我做，我就答应了。从9月份直到第二年的5月份左右我就一直在湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电管网建设指挥部工作指挥部上班（没有工资），到2018年5月，刘总承诺给我的工程也没有落实，我在这里又没有工资，所以我就离开该指挥部回贵阳我自己的公司上班了，过后我和刘虎基本没有联系。2018年4月初，何某4带人来，说是来公司签铜仁松桃县的弱电管网工程项目的承包合同，我拿了相关材料给唐某等人看后，与其签订铜仁地区松桃县大兴镇和永安镇承包合同，保证金16万。是刘总电话授权我代签的承包合同。我在这指挥部工作期间，每天基本没有事情做，刘虎他们是否跟当地政府对接过弱电项目工程我也不清楚，只是时不时有人过来找刘虎谈工程承包的事情。政府专题会议纪要是2017年7月底在民族风情园盘古寨酒店方东健拿出来的，2017年12月，在指挥部听方东健和刘虎谈话，说是这份《专题会议纪要》是宋军拿给方东健的。指挥部的工程施工图纸是方东健请武汉鑫四方设计公司设计的。（4）证人黄某的证言，证实：我是从2016年底到2018年2月，在湖南金木建设有限公司贵阳分公司做出纳，对公账户是工行账号24×××13，是我去中国工商银行贵阳铝城支行办理的，提交的材料是真实的。我保管期间从未支取过现金业务，该卡开通网银Ｕ盾支付功能，接到方东健指示将账户里的资金转出到方东健指定的账户，基本上转出名目是备用金、借款、工程款、材料款和退保证金等。备用金是转到我的个人银行账户上，主要用于公司日常开支，偶尔会以工资为名发给公司员工，还有会以公司借款为名转到方东健的个人银行账户或者其指定的其他人账户，借款主要是转到方东健个人账户或其指定账户，工程款和材料款也是由方东健指定的转到其他个人账户上，退保证金都是由方东健安排将钱转到其指定的账户上，转到一个叫刘某5的账户较多，我知道这些钱是转给一个叫刘虎的人的。冯某是公司的办公室主任，方东健让冯某提供了一张银行卡给他使用，所以从公司银行账户转到冯某账户上都是方东健安排的，我备注是方东健借款。我平时做这些都是方东健亲自安排，没有他的指令我也不会做。这个账号上现在没有钱了，保证金进账后，两三天时间就消费完了。2017年至2018年期间，这个账号进账的款项基本都是刘虎安排施工班组汇入的工程保证金，但这些钱一进账后，我马上就会接到方东健的电话安排将钱转入他指定的账户，如果有剩余的就会用于公司的日常开销等。刘虎不是我们公司的员工。（5）证人冯某的证言，证实：我是2016年6月至2018年2月到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司工作的，是办公室主任，我2018年2月就离职了。湖南金木土建设有限公司贵阳分公司主要做承包工程在转发包工程的业务，跟工程开发商将工程总体承包到公司来，再将总体工程化小后分包出去，从中得到工程的差价进行盈利。2017年3月，方东健就安排我和余某到铜仁市组建弱电管网项目部，2017年7月，公司安排张某3到铜仁项目部来工作，他待了两个月左右就离开回贵阳，后来项目部所有工作就是余某在负责。方东健说他正在打官司，个人银行账户被全部冻结不能使用，很不方便，然后就叫我办张银行卡给他使用，我就将刚办理好的一张工商银行卡借给他使用。对于出现多笔从公司账户转款到这张银行卡上的资金我不清楚，银行卡的短信提醒业务所预留的电话是方东健的联系电话。到了2018年6月份我通过挂失的方式补卡后这张工行的银行卡才是我使用。（6）证人刘某5的证言，证实：我是在2012年期间经朋友介绍认识刘虎的。2017年8月至2018年1月期间，刘虎请我到他的指挥部当项目经理。刘虎的指挥部叫湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部，指挥部负责人刘虎，我是指挥部的项目经理，指挥部办公室主任是蔡某，技术顾问是李某3，总工程师是彭熙章，办公室工作人员有刘某6等人。刘虎等人与前来承接工程的施工班主谈好合同细节后，刘虎就安排我负责按照他们谈好的条件进行打印合同及收款、收条、收据，这些打印好后都是交由刘虎与施工班主签字的，刘虎有需要用车时也会安排我帮他开车（有时候是刘某6开车），指挥部需要使用资金时刘虎就会指示我进行转款、付账、报销、工资、日常开支等情况。但是我认为我在指挥部任职项目经理的工作完全与我之前的所在单位任项目经理的工作不一样，感觉就像是办公室打杂的文员一样。指挥部大额的资金支出有：退还施工班主交纳的工程保证金；指挥部的日常开支（工作人员的工资、指挥部的生活开支、车辆的贷款及使用费用、刘虎请客吃饭及酒店住宿支出等）；刘虎在2017年12月份在铜仁市以刘某6的名义分期购买了一辆白色的凯迪拉克ＸＴ5越野车，当时支付了10万元订金，到2018年1月4日提车时，我再次支付了102350元；刘虎安排以借款的名义转给张某3的资金。我在指挥部工作期间，刘虎因个人原因不能正常使用银行卡，就安排我提供我的个人农商银行的银行卡来管理指挥部的资金，这张农商银行卡一直都是刘虎在使用和保管。方东健是，是湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的负责人，也是刘虎的老板，来黔东南州建弱电管网指挥部也是方东健安排刘虎负责组建的。（7）证人刘某6的证言，证实：与刘虎是同学关系。2017年4月份左右，刘虎叫我来帮他开车，最开始刘虎就在贵阳附近及铜仁地区跑工程，2017年5、6月刘虎就开始到黔东南州来跑工程，到2018年4月底左右我就跟刘虎辞职了，因为刘虎这期间好几个月都没有发我工资。2017年7月，刘虎在黔东南州凯里市民族风情园内一栋三层楼的民房组建了一个弱电管网建设工程的指挥部。指挥部的名称叫湖南湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部，刘虎是负责人，项目经理及财务人员是刘某5，总工程师是李某3，办公室主任是蔡某，驾驶员是我本人，负责煮饭和打扫卫生的是何某4等人。指挥部平时就是和施工班主谈弱电管网建设项目的承包事宜，也就是刘虎将黔东南州各县市的弱电管网建设工程发包给施工班主做，如果谈成，施工班主就会向刘虎交纳一定金额的工程保证金才能签订承包合同。指挥部有四辆车在使用，一辆棕色的皮卡车贵Ｈ×××**是2017年11月刘虎全款购买的，花了60000元多元；一辆贵Ｊ×××**黑色众泰越野车，是2017年7月份左右刘虎交了50000多元首付购买的，月供是3700元，是用我的身份信息上户的；一辆白色的凯迪拉克越野车，车牌号记不清楚了，是2017年12月首付20万元左右（刘某5支付）买的，月供是5700元，也是用我的身份信息上户的；一辆灰色的现代小轿车，车牌是外地牌照，记不清楚了，也是刘虎购买来的，支付多少车款我不清楚，这四辆车放在凯里的指挥部供我们使用，凯迪拉克越野车一般只是刘虎自己在使用。2018年4月底我是将众泰越野车开到贵阳交给刘虎的，之后我就不清楚这几辆车到什么地方去了。从2018年7月份开始我就接到中国工商银行和一家贵阳的担保公司的催还贷款的电话，我才知道那两辆车没有还贷了，然后我就打电话给刘虎，刘虎就表示他会处理的。直到2019年3月份左右我就没有再接到银行和担保公司的催还贷款的电话了，期间我也接到贵阳法院邮寄给我的一张传票，我以为刘虎会去处理的，我也就不管这个事情了，现在是什么情况我也不清楚。刘虎用于购买车辆的资金来源我不清楚。我的那张农村信用社的银行卡从开户出后就是刘虎在使用，到2019年1月我挂失补卡。2018年4月份左右，刘虎有几个月没有发我工资，也不来指挥部了，我打电话给他，他就推托说现在没有钱发工资，叫我等一等。期间我就和蔡某、李某3商量说不能再继续等刘虎来了，我们决定一起离开指挥部。（8）证人李某4（系李某3的儿子）的证言，证实：2017年9月份湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部的负责人刘虎要求天柱县弱电工程承包人夏某2在天柱县组建一个弱电管网工程项目部，夏某2跟刘虎说他那里没有相关技术人员，刘虎就跟我父亲李某3咨询，我父亲就推荐我来做这块工作，我学的也是这方面的专业，然后刘虎就同意了。2017年10月初，我到天柱县弱电管网工程项目部工作了一个半月左右，我主要是负责管道线路的长度测量及设计，在一个半月左右的时间，我完成了天柱县各乡镇的管道线路测量。工程项目情况都是夏某2直接和刘虎对接的，我只负责管道设计的测量工作。3、其他证人证言1、证人刘某7的证言，证实：我们家庭经济来源就靠刘虎一个人在外面做工程，我偶尔听他说过“金木土”公司，具体内容我不知道，他不让我管，每个月给我家庭基本生活开支最少是三千余元，多的时候就是七八千的样子，包含小孩交学费、医疗费、房贷的情况下。房贷每个月三千多元。我只知道房贷，刘虎自己有没有别的贷款要还我不知道。2、证人李某5的证言，证实：2017年7、8月份期间，一个叫做雷天飞（男，50岁左右，重庆市人）的朋友给我说现在凯里市民族风情园有一个公司在做黔东南州各县市的弱电管网工程，如果我想做就早点去联系。然后我就联系我同学谭仁树，问他想不想来接这个工程来做，然后他就喊了他侄儿谭某一起来找我了解该工程的情况，我当时也不清楚该工程的情况，然后我就邀约了我朋友龙成一起来，然后我们四个人就直接从剑河县开车来到凯里市民族风情园，在风情园内的飞鸿大舞台旁就找到了该工程的办公地点，当时我记得挂有牌子，叫湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部，我们四个人进入该指挥部并说明来意后，一名男子就将我们带至该指挥部的二楼，然后就是该指挥部的负责人刘虎接待了我们，刘虎就拿了一些各县市的施工图纸及湖南金木土建设有限公司贵阳分公司委托刘虎作为该工程的负责人的一份委托书等文件给我们看，并给我们介绍了黔东南州各县市该工程的基本情况，说是公司已经和州政府对接过啦，也得到了当地政府相关部门的支持，相关的审批文件马上就发到各县市啦，大约一二十天就可以开工啦，如果我们想做就赶紧缴纳工程保证金，要不然就发包给其他人去啦。然后我们就详细咨询了剑河县的弱电工程情况，刘虎就说他从公司（湖南金木土建设有限公司贵阳分公司）分得东八县（就是台江、剑河、三穗、岑巩、天柱等县），剑河县作为该区域的中心，马上就要进场开工了。我们几个听刘虎这样说都动心了，就表示让刘虎先给他们暂时把剑河县的弱电管网工程留起，等我们回去具体商量一下，刘虎也表示可以给我们留一段时间，但是该县的弱电管网工程保证金必须缴纳50万元才行。这样我们四个人就先回剑河县了。回到剑河县后，我们四个人都表示该工程可以做，然后我们就约定我们四个人合伙一起来承接剑河县的弱电管网工程来做，所有费用均摊。然后我们就各自回家筹钱去了。到了8月底，谭某就电话我，说是刘虎联系他问我们还要不要做剑河县的弱电管网工程，要做就马上打钱给他们。我说要做的，让谭某先交20万元工程保证金给刘虎，剩余的30万元我们在想办法筹集。然后谭某就开车带着我、谭仁树和龙成一起来到凯里市民族风情园内刘虎的指挥部，跟刘虎商量后，我们先交20万元，剩余的下个月再补齐，刘虎也同意了。然后刘虎就拿了一个银行账户给我们，我们看这个账户是刘虎的个人账户就提出了异议，然后刘虎才拿了公司的银行账户给我们，然后谭某就到风情园的农商银行网点去打款，然后就把打款凭证拿回来给刘虎看，刘虎看了之后就叫我们先回去，等我们补齐50万元的工程保证金后再签订相关合同，剑河县的弱电管网工程留给我们就是了。大约到了9月底，刘虎再次电话谭某，让我们补齐工程保证金，然后我们就把钱转到谭某的个人银行账户上，由谭某这边统一转款，然后我们四个人再次来到刘虎的指挥部，谭某就去风情园的农商银行网点转了20万元到该公司的银行账户上，说是第二天再补齐剩余的10万元，然后刘虎就拿了两份弱电管网的承包合同（具体名称我记不住了）然后我和谭某都在该合同上签了刘虎也签字并盖了他们指挥部的公章，然后我们就回剑河县了。第二天谭某就在剑河县的农商银行将剩余的10万元工程保证金打到公司的账户上，之后谭某才来找刘虎打的收据。刘虎之后就要求我们先去剑河县组建项目部，他准备将剑河县的项目部打造成黔东南州的样板项目部，说是让我们先垫钱将项目部建设好，过后会补给我们的。然后我们四个人大约筹集了37万多元在剑河县温泉村一私房组建了项目部，从该私房的一楼到三楼全部装修，所有办公用品全部购买新的，这些费用支出有些有相关凭证，有些都是人工和其他费用支出无相关凭证，最后谭某我们几个核算下来总共花费了37万多元（具体数据在谭某那）。期间刘虎还带起方东健等公司、指挥部员工及家属来我们的项目部进行参观，还接待他们吃酸汤鱼和洗温泉等，刘虎说这些费用算他们指挥部的，以后会补给我们的。等我们将项目部建好后，我们就找刘虎问何时开工的情况，刘虎就一直以还在和政府对接等理由搪塞我们，之后就是谭某一直在和刘虎联系，我听谭某说刘虎安排公司补了30万元给他，作为我们建设项目部的费用，具体的情况谭某比较清楚。再之后找刘虎就经常不接电话了，之后就联系不上刘虎了。所以才叫谭某来报案的。缴纳的50万元工程保证金是我和谭某、谭仁树、龙成每人出资12.5万元的。组建剑河的项目部的所有费用都是由我们四个人均摊的，然后由谭某统一支出。我们打款的是谭某的个人银行账户，刘虎他们收款的账户是湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的银行账户，相关票据都是由谭某保管的。目前没有该工程来做，只是组建了剑河项目部，我和谭仁树、龙成没有具体负责的工作，只是有出资具体的工作都是谭某在负责的。（三）被害人的陈述1、被害人熊某的陈述，证实：2017年9月25日我在凯里市飞鸿大舞台旁边的湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电项目部，与刘虎签订了《贵州省黔东南州通讯管网建设功臣工程承包合同》，承包台江县弱电工程项目，同日我打款20万元到刘虎的个人账户；9月28日打款5万元到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的公司账户。但一直没有工程做，2018年春节刘虎退了3万元给我，同年5月又退了2万元给我。之后我就联系不到刘虎，就到公安机关报案。2、被害人刘某1的陈述及辨认笔录。证实：2017年12月15日，我与张发祥、陈某一起来到凯里市州弱电管网工程建设指挥部，与指挥部老总刘虎签订了工程承包合同，承包从江县的弱电管网工程；当日我转了20万元的保证金到刘虎的户头上，2018年2月2日，陈某又转了10万元给刘虎。后来没有工程做，且也联系不上刘虎，我怀疑被骗就报警了。刘某1从12张不同男性免冠照片中，辨认出刘虎（3号）。3、被害人陈某的陈述及辨认笔录。证实：2017年12月15日上午，我与刘某1、张发祥三人来到凯里市金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州项目部，与刘虎签订了承包合同，承包从江县的弱电工程，后刘某1转了20万元工程保证金到刘虎的账户上。2018年2月2日，我又转了10万元到刘虎的农商行账户上。但后面刘虎一直推脱工程的开工，直到无法联系，我就先到公安机关报案了。陈某从12张不同男性免冠照片中，辨认出刘虎（9号）。4、被害人张某2的陈述，证实：2017年12月15日上午，我与陈某、刘某1三人来到凯里市金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州项目指挥部，与刘虎签订了承包合同，承包从江县的弱电工程，当日刘某1转了20万元工程保证金到刘虎的账户上。2018年2月2日，刘虎说工程保证金太少，陈某又转了10万元到刘虎的农商行账户上。但后面工程没有消息，刘虎也无法联系，后来刘某1就到公安机关报案了。陈某从12张不同男性免冠照片中，辨认出刘虎（6号）。5、被害人唐某的陈述，证实：2018年4月11日，我和李代银、申维清、刘清华、唐安兵五人在湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的工作人员何某4的带领下，来到凯里市民族风情园该公司的黔东南指挥部，与办公室主任李某3签订了项目承包合同，承包松桃县永安镇、大兴镇的通信管网铺设工程。该工程由我、李代银、申维清、刘清华、唐安兵、杨英六个人合伙接下。合同签订当日，申维清就转了16万元的工程保证金到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的对公账户上，给了何某4一万元的介绍费。后来工程无法开工，李某3也联系不上，何某4给了一个没见面的刘总（刘虎）的电话也联系不上，才发现被骗。6、被害人何某1的陈述，证实：2017年12月1日，我在凯里市飞鸿大舞台饭店旁边的湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部与刘虎签订了工程承包合同，承包岑巩县8个乡镇的管沟开挖等工程。合同签订完后，我在2017年12月1日、12月3日、12月5日分三次共向刘虎的个人银行账户62×××69汇入40万元的工程保证金。后李虎没有给我工程做，我就意识到被骗。我是基于刘虎出示了一份施工蓝图（设计单位：武汉鑫四方通信工程有限公司）和一份会议纪要而相信该工程真实性的。7、被害人林某的陈述，证实：我与徐诗华、杨秀宇商量合伙承接工程后，于2017年10月11日，我们三人来到凯里市里面的湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电指挥部，刘虎拿了政府文件、公司文件以及以及签订的其他县的工程承包合同给我们看，我们越发相信该工程的真实性，便与刘虎签订了榕江县弱电项目工程的承包协议。2017年10月12日林某打了30万元的工程保证金到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户上，11月9日又打了20万元的工程保证金到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户里。但是后来我们没有接到工程，刘虎也找不到了。8、被害人闵某能的陈述，证实：2018年1月11日，我与闵某军、杨启高来到凯里市民族风情园内湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州城市经弱电通讯管网建设项目部，与刘虎签订了贵定县弱电通信管网建设工程的承包协议，后我前后共转了65万元的工程履约金，其中60万元转到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户，5万元转到刘虎的私人账户。但后来刘虎失去联系，我们等人就去核实湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的办公地点，但那个办公地点是假的。9、被害人李某1的陈述，证实：2018年3月3日，我在凯里市飞鸿大舞台旁边的一个办公楼内与刘虎签订了《贵州铜仁地区松桃县甘龙镇的通信管网工程承包协议》，并通过自己账户转了5万元的工程履约金到刘虎的个人农行账户上。2018年5月1日，该项目部的王总说刘虎不负责了由他来负责，说要再给一个乡镇的弱电工程，我就通过微信转了一万元项目订金给王总。后听说刘虎被公安机关抓了，才来报案。10、被害人全某的陈述，证实：2017年8月26日，我在凯里市金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部与刘虎签订了一份《三穗县的弱电管网工程承包协议》，2017年8月28日我转账20万元的工程保证金到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户上。2017年9月1日，我又答应做锦屏县的弱电管网工程，在没有签订协议的情况下，我又转了20万元的工程保证金到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户上。2017年9月30日，在刘虎的要求我将三穗县管网工程的剩余30万工程保证金转到了湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的账户上。11、被害人何某2的陈述，证实：经过龙必有、李某2、欧阳克生的介绍，2017年11月3日，我在凯里市内飞鸿大舞台旁边的湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部与刘虎签订了《岑巩县龙田镇的弱电管网工程承包合同》，我转了10万元的工程履约金到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户上。但后来工程没有落实，也联系不到刘虎，在听说刘虎被抓了才来报案。12、被害人何某3的陈述，证实：2017年3月，通过朋友得到刘虎的联系方式并取得联系，5月我与侄子张某1到铜仁江口找到刘虎，刘虎带我们到江口县圈并介绍该乡的弱电管网工程施工地点，我与张某1各出资5万元从刘虎那将江口县冷水乡的弱电工程接下来，2017年5月18日，我、张某1到风情园刘虎办公室签订了《江口县管网铺设工程劳务分包合同》（转账10万元到刘虎指定的银行账户），三个月后一直未得进场开工，张某1找到刘虎退了5万元保证金。刘虎又向我介绍三穗县良上镇、台烈镇的弱电管网铺设项目并要我再交15万元工程保证金，2017年9月25日我将15万元转入刘虎指定银行账户，刘虎出具收据。2018年1月22日，我到风情园办公室找刘虎问他什么时候可以进场，他说现在比较困难没有资金跑项目，我又先后借了共6万元给刘虎。2018年6月8日，我和其他县的弱电工程承包人一起到贵阳找刘虎要求退还保证金，刘虎带我们找到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司张总，他写了一份承诺书，承诺6月30日之前退还我交纳的26000元保证金还盖了公司公章和方东健的私章。之后再也联系不上刘虎。13、被害人夏某2的陈述，证实：2017年9月，经熊永海介绍认识刘虎，得知湖南金木土建设有限公司贵阳分公司有黔东南州各县市的弱电通信管网建设工程，刘虎介绍该公司已经到各县对接过了，有些县市已经签订了合作协议具备开工条件，目前只剩下台江和天柱。我想分包一个小乡镇来做，刘虎推荐我做铜仁松桃县的项目。后来经熊某又介绍我认识蔡某（刘虎指挥部的办公室主任）。9月19日我到松桃，当时刘虎、刘某5、李某3等人都在，老蔡就给我介绍松桃县的弱电通信建设工程的情况，还拿出松桃县政府的会议纪要、特许经营合同等文件给我看，我看了这些资料觉得可靠，就当场表示愿意签一个乡镇来做，刘虎就直接说要交10万的工程履约金，随后我分两次转了10万元工程履约金到刘虎给我的一个农业银行账号上，我把转账回执拿给刘虎看后，刘虎就叫刘某5打印合同，我就和刘虎在合同上签字。我准备从松桃回凯里时，老蔡要求坐我的车回凯里。在回凯里的路上，老蔡给我分析黔东南弱电通信建设项目并鼓励我投资该项目，2017年9月26日，我与女婿杨礼哥合资转账50万元给刘虎承包天柱县弱电管网工程项目，9月29日13时，我就在风情园刘虎公司办公室与其签订《贵州省黔东南州通讯管网建设工程承包合同》（合同编号ＪＭＴ-2017-019），并退出松桃工程，并要求我在天柱组建项目部，我说没钱，刘虎就分两次退还我松桃的10万元保证金。合同规定是一个月之内开工，刘虎叫我在这一个月之内准备施工工人，成立工程项目部。然后我就在天柱邦洞开始组建项目部，并聘请工程师李某4（李某3的儿子）、施工员宋伯云等人，筹建项目部一个后，我就再次找到刘虎，问他什么时候能开工，目前项目部没钱付工资，刘虎就先后打了4万元给我付工资和项目部的日常开支。后来刘虎就每月以当地政府还未审批等理由推迟开工，到了2018年6月份后，我就联系不上刘虎，我到凯里风情园湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州通讯管网建设指挥部来找他们，但指挥部关门，最近我听说刘虎被抓了，我才来报案的。我总共转了60万到刘虎和湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的银行账户上，之后，刘虎退了我14万元左右给我。天柱各乡镇弱电通信建设工程的施工图纸是刘虎还提供了给我。14、被害人李某2的陈述，证实：2017年11月24日，我姓肖的朋友带我到凯里市民族风情园湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部，介绍我认识刘虎。经与刘虎商谈，我交20万工程保证金承接镇远县（13个乡镇）的弱电通讯管网项目的施工。同年12月18日下午，我叫任达兴打款20万到刘虎个人账户，刘虎与我们签订承包合同，还交给我们镇远县10个乡镇的施工图纸。按照合同约定签订合同后30日进场施工。但到时间后刘虎以各种理由推脱，我们多次找其退还保证金他都躲着不见我们，直到他被抓后我们才知道项目是假的。何某4是刘虎公司的人，因为当时签订合同到时候我只是承包施工，刘虎负责出施工材料，所以刘虎就叫何某4在乙方签字。15、被害人彭某的陈述，证实：2017年11月初，我朋友李某2跟我说凯里有一个弱电管网工程指挥部在发包黔东南州各县市的弱电管网工程项目，问我想不想去承包一个来做，并简单给我介绍之后，我觉得如果这个工程做得下来还是能够赚钱的，我就表示可以来做。2017年11月20日上午10时许，李某2就带起我到凯里市金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网指挥部，刘虎得知我们的来意后，知道了我只想接一个乡镇的来做，然后刘虎就说各县的很多乡镇都已经发包出去了，目前只剩下岑巩县的客楼镇还没有发包出去，如果你想做，那就先交10万元项目定金，然后才可以签合同。刘虎就把他的个人账户给，我就分两次将10万元的项目定金转账到刘虎的个人账户上，我将转账凭证带回指挥部后，刘虎就与我签定了承包合同，刘虎还把岑巩县客楼镇的新建弱电管网工程的施工图纸和承包合同一起拿给我，然后我就跟刘虎说岑巩县平庄乡和客楼镇挨在一起，不然将平庄一起给我做，刘虎就同意了，但我们没有签承包合同，只是刘虎在写《收据》的时候将平庄乡的项目写在《收据》上，这样刘虎叫我们回去等，一个月后就可以进场开工。到了12月底我听李某2说他也从刘虎承包镇远县全县的弱电工程。到了2018年1月份期间，我一个人专门来到凯里市刘虎的指挥部，刘虎不在指挥部，只有一个姓何的女的和姓彭的男子在指挥部，我向他们说明我的来意，并问弱电工程什么开工，他们就答复我说是现在马上要过年了，指挥部的所有工程要等到过完年后才能开工，让我们先回家等通知。然后我当场也电话联系刘虎，刘虎也是这样说的，要等到过完年后才能够开工去了。等到过完年后，我再次联系刘虎，刘虎就说现在正在跟当地政府对接，等到清明节后就可以开工了。等到清明节后，我再次联系刘虎，就很少能够打通他的电话了，前段时间他的电话都已经是空号了，我就再也没有联系到刘虎，最近听说刘虎被你们公安局抓了，我才来报案的。承包合同是签订的是岑巩县客楼镇，口头允诺给我的还有岑巩县平庄乡。我总共交纳了10万元工程保证金给刘虎。我去找过刘虎几次退钱，但他都是说目前没有钱来退，让我在等等，再之后就无法联系上刘虎了。16、被害人刘某2的陈述，证实：2017年6月，我经过朋友介绍认识刘虎，经接触后刘虎跟我介绍黔东南州的弱电管网工程并答应拿岑巩县的弱电管网工程项目给我做。2017年8月14日，我到刘虎位于凯里市租用的办公室签订了一份《岑巩县通信管网铺设工程劳务施工合同》，当时按照合同规定是需要100万元保证金，我跟刘虎说好是先交30%保证金等开工后再把钱补全，我转账30万到刘虎个人账户，刘虎写了一张30万元收款收据给我，就让我等进场开工的消息，当时刘虎说一个月之后就等得到进场施工的通知，我等了一个月之后没有得通知，我就去找刘虎，他就叫我等，然后我一直等到现在也没有得到进场施工的通知，2019年4月初我朋友告诉我刘虎已经被公安机关抓获了，我就来报案。我没有得到进场施工通知书，也没有到岑巩县去核实过岑巩县通信管网工程是否是刘虎承包的。17、被害人刘某3的陈述，证实：2017年9月份期间，我听一个剑河县的朋友何跃辉说是湖南金木土建设有限公司贵阳分公司在凯里设了一个弱电通信建设的工程指挥部，可以发包黔东南州各县市的弱电通信建设工程。我就叫何跃辉带我到凯里市，找到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部，当时有一个叫蔡某和何某4的人接待我们，我们说明来意后，蔡某就介绍黔东南州各县市的弱电管网工程情况，还表明目前就只剩下黄平县没有签约出去了，想做就赶紧，然后我就回家考虑去了。之后我又去过他们指挥部几次，有次我就直接碰到该指挥部的负责人刘虎，他就跟我介绍说是黄平县的工程马上就要开工，如果你们不想做我就发包给其他人了。我听他这样说后，我也比较急，也怕刘虎把黄平县的工程发包给其他人，我就恳求刘虎给我点时间，我好回家去筹钱。然后刘虎也答应了。到了2017年10月19日，刘虎就打电话给我，问我到底想不想做黄平县的弱电管网工程，我说我正在筹钱，然后刘虎就说那你先打10万元工程保证金来，我就答应了，我就来凯里将10万元从我的中国农业银行个人账户转到刘虎指挥部的一个叫刘某6提供的银行账户上，然后刘虎就说这10万元是定金，叫我筹齐50万元后才能签合同。2017年10月25日，我又转账20万元到刘虎提供给我的湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的公司对公账户，刘虎就拿了两份合同给我签字，我签好字后刘虎就收了两份合同，说我把50万元交齐后才把合同给我，但刘虎打了一张20万元的收条给我。2017年11月9日，我就将剩余的20万元转入湖南金木土建设有限公司贵阳分公司账户，刘虎就把之前签订的合同给我，我拿到合同后就回家了。之后我就经常打电话给刘虎，有几次也直接到他的指挥部来找他，问他我们的工程什么时候开工，刘虎都是以正在和当地政府对接工作等理由来搪塞我们。2018年6月8日，我和全某等人在贵阳找到刘虎，要求刘虎退钱给我们，然后刘虎就带起我们找到一个湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的领导，这个人具体叫什么我不清楚，然后这个人就以公司的名义写了一份《承诺书》给我们，承诺在2018年6月30日前退还我们交纳的工程保证金等，并盖上该公司的公章和公司负责人方东健的私章。然后我们就继续回家等消息了。再之后就联系不上刘虎了，该公司在凯里的指挥部也关门了。现在听说刘虎被你们公安机关抓了，我才来报案的。我总共转了40万元到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的公司银行账户上，转了11万元到刘虎的个人银行账户上。我签订的承包合同全称是《贵州省黔东南州通讯管网建设工程承包合同》（合同编号：ＪＭＴ-2017-019）。18、被害人谭某的陈述，证实：2017年7月份期间，我朋友李某5（合伙人之一）告诉我，说是凯里有一个公司在做黔东南州各县市的弱电管网建设工程，问我想不想接一个县来做，我觉得可以的，就和李某5于当月底到凯里市民族风情园找到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部的办公地点（凯里市民族风情园内飞鸿大舞台旁），来到指挥部后，是该指挥部的负责人刘虎接待我们的，刘虎给我们介绍了该工程的相关情况后，就问他们想接哪个县的工程来做，我们本来就是剑河县人，做本地方的工程当然比较顺利，然后我们就说是要接剑河县的弱电管网工程来做，刘虎就要求我们必须先缴纳50万元的工程保证金才能签订工程合同，然后我们就表示先回家去筹钱来缴工程保证金，让刘虎把剑河县的弱电工程留给我们，这样我和李某5就先回剑河筹钱了。到了8月初，我的朋友龙成、谭仁树听说我要做剑河县的弱电建设工程，就一起来找到我，表示想和我合伙一起做这个工程，我就将该情况告知李某5后，他也同意让龙成和谭仁树入伙一起做剑河县的弱电管网工程，然后我们四人就分别去筹钱来缴工程保证金。2017年8月10日左右，刘虎就打电话联系我，问我还想不想做剑河县的弱电工程，我说要做的，现在正在筹集资金，然后刘虎就要求先交20万元工程保证金，就可以帮我们把剑河县的名额留下来。我挂断电话后就联系李某5、龙成、谭仁树，告知他们这个情况，要求他们尽快筹集资到了8月16日，我就联系他们三人，问他们钱是否到位，他们都表示资金已经到位。然后我们四人与刘虎电话联系后就开车到凯里市民族风情园内湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部刘虎的办公室，然后就要求刘虎将湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的银行对公账户给我们，然后我们就到凯里市民族风情园内的农商银行的营业厅，从我的个人银行账户（账号:62×××21）上转了20万元到刘虎提供的湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的银行对公账户（账号:24×××13）上，然后我们就把汇款凭证给刘虎看，刘虎就说，那就把剑河县的弱电管网工程先暂时给你们留着，你们要尽快把工程保证金补齐才能签订相关合同，然后我们就回剑河了。到了9月中旬，刘虎再次打电话给我让我补齐剑河县的工程保证金，我表示正在筹集资金。到了9月25日下午，我们四人就到凯里市民族风情园内湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部找到刘虎，表示还需的30万元工程保证金已经筹到了，想让刘虎先把工程合同签给我们，刘虎经过考虑就同意了，并表示他虽然先与我们签下合同，但是如果我们未补齐50万元的工程保证金该合同一样无效，就这样在刘虎的办公室就以我和李某5的名义与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部的负责人刘虎签订了一份《贵州省黔东南州通讯管网建设工程承包合同》（合同编号:ＪＭＴ-2017-019），项目名称:剑河县通信管网工程，工程地点:黔东南州剑河县，工程内容:管沟开挖、垫层、回填、人手井、管材、井盖、路面恢复，工程量:约1000公里（剑河县所辖范围内的工程量），落款时间为:2017年9月25日。因时间晚了，银行也关门，我们就跟刘虎表示回到剑河第二天就把剩余的工程保证金补齐，这样我们四人拿到合同后就回家了。第二天（9月26日）、第三天（9月27日），我分两次将20万元、10万元从我的个人银行账户（账号:62×××21）转入刘虎提供的湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的银行对公账户（账号:24×××13）上，然后我就电话告知刘虎该情况，到了9月30日，我们再次来到凯里市民族风情园内湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部刘虎的办公室，刘虎就写了一张50万元的《收据》给我，然后刘虎就要求我们在剑河县组建项目部，准备好办公器材及人员配置，由我们具体去实施组建项目部，所有费用由刘虎来负责（垫付资金凭票据找刘虎报销然后我们四人共计筹集了375350元在一个月内在剑河县温泉坳邰光城的居民房组建了黔东南州弱电通讯管网建设指挥部剑河项目部（未挂牌），然后就一直等刘虎下达开工令。到了2017年年底到2018年年初，刘虎分三次退了共计30万元给我，说是这30万元是拿给我们在剑河县组建项目部的资金。之后就一直联系刘虎咨询什么时候能够开工，刘虎就总以公司还在与当地政府协调该项目、相关手续还未完善等理由让我们继续等通知，就这样一直推到2018年的3月份期间，我们再想联系刘虎就联系不上了，然后我们就到凯里市民族风情园内湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部来找刘虎，该指挥部就只有两个工作人员在守家，问他们刘虎的去向他们也不清楚，之后几次去该指挥部，该指挥部就已经关门啦，后来听说有很多被刘虎骗的人到公安机关报案了，我因个人原因就一直未到公安机关进行报案，前段时间听说刘虎涉嫌合同诈骗的案件在凯里市人民法院已经开庭了，所以我现在才来报案的。缴纳的50万元工程保证金是我和李某5、龙成、谭仁树四人均摊的，每人出12.5万元，这个钱他们都已经转给我了的。在剑河县组建项目部的费用至今共计花费是375350元，是由我们四个人均摊的，具体的费用支出明细我可以提供相关凭证的。我用于转款的银行账户开户名称:谭某，开户账户:62×××21，开户行:剑河县信用联社南明信用社。收取保证金的银行账户开户银行:中国工商银行股份有限公司贵阳铝城支行，开户账号:24×××13，开户名称:湖南金木土建设有限公司贵阳分公司。我们到剑河县住建局咨询过该情况，得到的答复:未接到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的工作人员到该局对接过弱电通讯管网的事宜。我们总共被刘虎以工程保证金的名义骗取了50万元，刘虎让我们组建剑河项目部共计花费了375350元。刘虎分三次共计退了30万元给我们，但是刘虎说这30万元是给我们组建剑河项目部的钱。分别为:2018年1月31日退了20万元到我的个人银行账户（账号:62×××21）:2018年4月23日退了4万元到我的个人银行账户（账号:62×××21）:2018年5月9日退了6万元到我的个人银行账户（账号:62×××21）。这三次都是从湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的银行对公账户（账号:24×××13）转给我的，刘虎当时说是他安排公司的财务人员转给我的。承接该项目是四个人合伙一起承接来做的，分别是我、李某5、龙成和谭仁树，所有费用也是均摊的。四、被告人的供述1、被告人刘虎的供述：刘虎与湖南金木土建设有限公司贵阳分公司签订有贵州省黔东南州弱电管网工程建设的合同，该公司授权刘虎全权委托在黔东南州开展关于弱电管网建设工程。刘虎就在凯里市内成立了湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部，负责人是刘虎，项目经理是刘某5。刘虎负责该指挥部弱电管网建设工程在黔东南州各县市工程发包。在没有实际拿到工程项目的情况下，刘虎以湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州弱电通讯管网建设指挥部名义将工程发包给他人，收取他人履约金，后没有拿到工程，也未退还收取的履约金：1.与熊某签订承包合同（台江县），收取了熊某25万元工程履约金，其中20万元打到刘虎的个人账户，刘虎将钱全部转给张某4，再由张某4转交给贵阳分公司。最后也没有落实发包给熊某的工程。在2018年上半年退了5万元给熊某。2.与刘某1签订承包合同（从江县），收取刘某1共计30万元工程履约金，最后没有落实工程。3.经刘虎检阅，其与何某1签订的合同内容是真实的，但不记得收了多少钱，以银行交易明细为主。4.经刘虎检阅，其与闵某能签订的合同中，刘虎是作为中间人署名，承诺给刘虎好处费，履约金是直接打给贵阳分公司。闵某能打给刘虎的5万元是借给刘虎维持生活和公开开支的。5.与李某1签订工程承包合同，将铜仁市松桃县甘龙镇的弱电建设工程发包给李某1，收取了李某15万元项目订金。6.与何某2签订合同，将岑巩县弱电建设工程发包给刘虎，收取了工程履约金，不记得具体数额。7.与全某牵动合同，将三穗县弱电管网建设工程发包给全某，履约金是交给贵阳分公司，工程没有落实。8.刘虎不清楚其项目部的技术顾问李某3与唐某、申维清签订的工程承包合同。9.与林某签订承包合同，将榕江县弱电管网建设工程发包给林某，履约金是交给贵阳分公司。是方东健、张某3出示了一份黔东南州的会议纪要和一份潮南金木土建设有限公司贵阳分公司与深圳市华中通信研究院有限公司签订的施工合同给我看，并且方东健引荐了深圳市华中通信研究院有限公司法人刘中华给我认识，我觉得方东健是有实力的，所以我在方东健的授权下在凯里市成立了指挥部，后面被公安抓获了我才知道方东健、张某3出示的这份黔东南州的会议纪要和这份份湖南金木土建设有限公司贵阳分公司与深圳市华中通信研究院有限公司签订的施工合同是假的。成立这个指挥部是张某4给我105万元，我自己出资100万元，我在江口成立江口项目部，在沿河成立沿河项目部、在松桃成立松桃项目部，在凯里市成立了黔东南指挥部。这205万元用于办公室租赁费、办公用品、办公设备、工人工资、日常生活开支、工人宿舍费用，成立指挥部的资金没有用工程保证金的钱。我和张某4与张某3签订了铜仁沿河、松桃的弱电管网建设项目施工合同，我和方恩会与张某3签订了铜仁江口弱电管网建设项目施工合同，我与方东健签订了黔东南州16个县市的弱电管网建设项目施工合同。我向方东健支付了190万的工程保证金，我向张某3支付了105万元的工程保证金，张某3还叫我支付了10万元现金给深圳市华中通信研究院有限公司铜仁分公司的法人曾志鸿。这305万元工程保证金我自己出了115万元，190万元是向其他人签订弱电管网建设项目施工合同收取他们的工程保证金。我自己出的这115万元有我自己的存款，有我向朋友、亲戚借的。我与台江县的熊某签订台江县的弱电管网建设项目施工合同收取了熊某的工程保证金20万元，其他人的我记不清了，以我的银行流水为准。我收取的这些工程保证金都是按照方东健、张某3的安排和指示打到他们的指定的账户上，我没有用一分钱。我退给夏某214万元，退给熊某5万元，退给张美江5万元，退给谭某7万元，还退有的我记不清名字和金额了。我与这些人签订的弱电管网建设项目施工合同的项目有台江县、剑河县、岑巩县、三德县、天桂县、黎平县、黄平县、从江县、镇远县、雷山县、榕江县。蔡某是黔东南州弱电管网建设指挥部的办公室主任，是我找来的人，是张某3口头任命的。蔡某负责办公室的日常工作，和负责保管黔东南州各县市弱电管网建设项目的施工图纸，有时会陪同方东健、张某3、深圳市华中通信研究院有限公司总经理卢某、以及杨英（卢某助理）去黔东南州黎平县、剑河县、天柱县等地方去和当地政府对接弱电管网建设项目工作。蔡某保管的这些图纸是黔东南州各县市弱电管网建设项目的施工图纸，这些图纸是方东健、张某3提供给我的，是武汉鑫四方通信工程有限公司设计的。蔡某、方东健、张某3、深圳市华中通信研究院有限公司总经理卢某、以及杨英（卢某助理）去黔东南州黎平县、剑河县、天柱县等地方去和当地政府对接弱电管网建设项目工作时，我没有去，我是和方东健、张某4、卢某、以及杨英去了镇远县、剑河县、黎平县、台江县、岑巩县、榕江县、雷山县。我去的目的是向这些县政府证实弱电管网建设项目好久开工，他们去的目的我不清楚，因为每一次去的时候，他们都不让去跟着去政府对接工作，都是让我在政府大门口等着，蔡某都向我汇报接工作情况，都是汇报说他跟着去过政府对接工作了，马上开工。我没有安排蔡某去相关政府对接弱电管网建设项目工作。我只知道方东健与锦屏县的闽文军、闽文能两兄弟签订了贵定县的弱电管网建设项目的施工合同，这两兄弟交了60万元给方东健公司账户上，是方东健盖的湖南金木土建设有限公司贵阳分公司合同专用章和法人章，后面是闽文军、闽文能两兄弟要求我在方东健盖章的地方签上我的名字的，所以这份合同有我的签名。我不清楚清楚蔡某、方东健、张某3、深圳市华中通信研究院有限公司总经理卢某、以及杨英（卢某助理）去黔东南州黎平县、剑河县、天柱县等地方去和当地政府对接弱电管网建设项目工作时的具体情况，也不清楚方东健、张某3、深圳市华中通信研究院有限公司到底有没有与黔东南州政府及各县市政府签订弱电管网建设项目的相关合同到凯里市成立黔东南州弱电管网建设指挥部是方东健和张某3的想法，因为在2017年7月底是他两个叫我来的，当天我来的时候，方东健和张某3说你来晚了，张某3告诉我去风情园盘古寨酒店等他们，等到中午的时候方东健和张某3来到酒店告诉我们已经开完会了，等起凯里市人民政府出会议纪要，过了几天方东健和张某3来到酒店出示一份关于凯里市政府同意深圳市华中通信研究院有限公司在黔东南州开展弱电管网建设项目的会议纪要，2017年8月初，方东健和张某3来到酒店出示一份关于黔东南人民政府同意深圳市华中通信研究院有限公司在黔东南州开展弱电管网建设项目的会议纪要，过后我与方东健签订了一份黔东南州16个县市的弱电管网建设项目承包合同，所以后面我同意方东健的授权在凯里市凤情园成立黔东南州弱电管网建设指挥部。2017年8月期间，谭某和李某5等人经熊某介绍来到我指挥部了解黔东南州各县市的弱电管网工程情况，我给他们介绍后，他们要求与我合作剑河县的工程，我电话联系了方东健和张某3，他们同意后我就讲剑河县的项目分包给他们了，签订了承包合同，按合同约定，他们总共转了50万元到湖南金木土建设有限公司贵阳分公司的银行对公账户上，我于2017年9月3日写了一张50万元的收据给他们，然后方东健和张某3就安排我让我安排他们自己去剑河县政府部门对接相关工作和组建项目部开展相关工作，就等公司通知。这个工程没有开工，我和卢某、谭某、张某4、李某5、林某、何某3在2017年12月份去找到剑河县政府的肖县长、剑河县建设局的欧局长，当时我没有到他们的办公室，具体是张某4和卢某去对接，他们对接完后出来就告诉我，剑河的项目马上就可以开工，然后就一直等到现在。我个人转了大约7万元给谭某用于剑河项目部的开支。2、被告人方东健的供述：我于2014年在贵阳注册成立湖南金木土建设有限公司贵阳分公司，我是公司负责人，我公司属于总公司湖南金木土建设有限公司的分公司，但总公司不参与我公司的经营和管理，我每年向总公司缴纳50万元的挂靠管理费。2017年6月份我和宋军、深圳市华中通信研究院有限公司签订了一份三方合作协议，协议由宋军在黔东南州境内开拓市场（主要负责跟当地政府对接弱电管网的相关手续），刘某4负责投资，我负责施工建设。后来宋军与深圳市华中通信研究院有限公司的刘某4在项目合作上发生分歧，然后宋军就退出三方合作，就由我公司与深圳市华中通信研究院有限公司的贵州分公司的负责人卢华一起在黔东南州各县市的政府部门对接弱电管网项目。宋军注册成立了一家叫黔东南州华中通信研究院有限公司，宋军是实际控制人，发生分歧后，宋军这家公司被深圳市华中通信研究院有限公司收购，2018年期间黔东南州华中通信研究院有限公司被注销。在三方协议中，约定宋军每签订一个县的弱电管网工程，就由我公司支付宋军劳务费100万元。2017年7月份左右，在凯里市风情酒店大厅，宋军拿了一份凯里市人民政府的《专题会议纪要》（凯市府专议［2017］36号）文件（原件）给我看，当时张某3在场，我用手机对该文件进行拍照，并由我公司向宋军支付了20万元的前期业务费，我公司就从铜仁正式进驻黔东南州，聘请武汉鑫四方通信工程有限公司来做黔东南州各县市弱电管网建设施工图纸的设计，并聘请施工现场管理团队进驻凯里做好该工程建设工作的一切准备工作，这期间的所有费用由我垫付。同时，我就给刘虎授权委托他负责黔东南州的剑河、台江、三穗、天柱、黎平、锦屏、从江、榕江八个县的弱电通信管网工程项目成立指挥部并开展相关工作，成立指挥部的费用由刘虎自理，并要求刘虎给我公司在黔东南州授权的八个县开展业务的前期相关费用。我公司没有与黔东南州各县市签订弱电管网工程建设投资意向性协议，只是深圳市华中通信研究院有限公司与黄平县和台江县在2019年3月份才签订的投资合作协议。我在看到宋军提供的《专题会议纪要》，两天后我发现会议纪要是假的，但刘虎已经收取施工队伍班组的保证金其中一部分钱已打入我公司账户，我们骑虎难下就决定由我和贵州深圳华中通信研究院公司负责人卢某、助理杨英以及刘虎找黔东南州各级政府洽谈合作投资意向，目前为止只有两个县签订了投资意向，其他县没有谈下来。因宋军提供了一份凯里市人民政府的会议纪要给我，宋军向我索要20万元的业务费，后经我核实发现该会议纪要是伪造的，我和刘某4商量后就跟宋军中止了合作关系，并向宋军追回我之前支付的20万元业务费。《黔东南州弱电通信管网施工总承包协议书》是伪造的，我没有签署过这份协议书。刘虎在黔东南州开展业务期间所签的弱电项目发包合同只有两份在我公司报备，一份是2018年1月11日与闵某能、闵某军签订的贵定县弱电管网工程施工承包合同；另一份是2017年12月15日与向文玉签订的黄平县弱电管网工程施工承包合同。刘虎还与其他人签订有弱电管网工程项目施工合同，具体情况我不清楚，如有工程款、工程保证金等形式的款项进入我公司的账户，我也就知道了，至于不进我公司账户的款项我就不清楚了。李晓军与唐某、申维清两人签订的铜仁松桃两个镇的通信管网铺设工程劳务分包合同我不清楚，我也没有授权给李某3，也不知道李某3为什么有我公司的公章来签订的合同。刘虎收取多少钱我不知道，他叫人转了大概300万左右到我公司账户，70万左右用于治病，刘虎让我转给张某490万用于还其个人欠款；转了100万给刘某5，这100万元的用途我不知道；其余就是公司运营开销。2017年11月20日宋军在黔东南州日报登报声明黔东南州华中通信研究院有限公司与湖南金木土建设有限公司无合作关系，并提醒社会群众该公司收取工程保证金的行为已涉嫌犯罪等情况，这个事情我清楚的，是刘虎发报纸的截图给我，我得知后就联系宋军问是怎么回事，宋军说他不清楚，是他叔叔办理的。至于为什么在知道宋军的登报声明后，仍继续发包工程并收取保证金，当时我已经住院治疗，之前我已经下达过委托书给刘虎，刘虎就继续在黔东南州发包弱电通信工程并收取工程保证金。落款为2017年8月4日、8月18日、9月14日的授权委托书是我公司授权给刘虎的。我和刘虎知道宋军登报声明的事情。蔡某是刘虎聘请到他组建的黔东南州弱电通信管网建设指挥部工作的,与我公司没有直接联系,听刘虎说他主要负责办公室工作。蔡某没有代表我们公司到相关政府部门对接城市通信管网项目工作，在2017年底（具体时间我记不清了），刘虎就说有几个施工班组的负责人认识当地政府的人，邀请我到当地政府去对接弱电管网的项目，然后我就与深圳华中通信研究院有限公司贵州分公司的卢某和杨英-起从贵阳开车到黎平高速出口，然后刘虎安排了蔡某在高速出口等我，之后带我们一起到黎平县的一家饭店里，然后引荐了一个自称是黎平县政府的工作人员（具体名字我记不住了），然后我也把我公司的相关材料及弱电项目的资料交给那个人，之后就没有消息了。后来我才知道是黎平县本地的人员（具体名字不详，向刘虎承包有弱电工程项目）说他们有认识的在当地政府上班的人，然后刘虎才邀请我们去的，当时在场我知道的人员就有刘虎、蔡某、李某3及驾驶员小维（具体名字不详），其他人我就不认识了。当时也没有去当地政府及相关部门对接弱电管网项目的情况，所以黎平县的弱电管网建设项目是没有落实的。我们确实去黎平县城住了一个晚上，蔡某等人也引荐介绍了几个人当地人，也说其中一人是黎平县政府办公室主任，这几个人到底是不是黎平县政府的人，我确实不清楚。蔡某是刘虎组建的指挥部的办公室主任，具体刘虎有没有安排蔡某去政府对接城市通信管网项目工作，我不清楚。在黔东南都没有施工，铜仁地区的松桃县等地曾经施工过，现在是停工的，具体停工原因还是投资资金不到位，所以政府给停了。据我了解基本都没有去黔东南地区各县市当地政府对接过这个事情，也没有得到当地政府的许可，也没有动工过。黔东南地区各县市乡镇城市通信管网项目是我负责，政府没有这个项目，主要是我们主动去找政府来谈这个项目，我们一般会给政府讲我们会全额垫资来修建这个城市通信管网项目，我们修好之后收取租金。我也到过黄平县、剑河县、施秉县、镇远县、三穗县、台江县、岑巩县等政府部门咨询过弱电管网建设项目的情况，除了与台江县签订了一份《框架协议》之外，其他县都没有签订任何合同、协议，之后因资金问题无法达到台江县政府部门的要求，所以也没有实质性的进展。黔东南在各县市的政府我们都去对接工作了，但因资金不到位，所以这个项目都没有与政府谈成。是当时宋军提供了一份黔东南州政府的会议纪要，内容是允许深圳华中通信研究院有限公司在黔东南在内各县市开展城市通信管网项目，所以我授权刘虎到黔东南在各县市去开展城市通信管网工作，刘虎自己去凯里市设立了黔东南州弱电通信管网建设指挥部，并与他人签订施工承包协议并收取工程保证金，后来我公司经过了解宋军提供的这份黔东南州政府的会议纪要是假的，是宋军自己伪造的，后面因为这个事我还去找宋军几次，我们公司也保留追究宋军法律责任的权利。在前期开展工作是已经收取了一部分承包方的工程保证金，并且已经在组建项目部及聘请管理团队及设计项目图纸等工作，但是深圳华中通信研究院有限公司并没有将各县市的弱电建设工程与当地政府达成相关合作及签订相关合同、协议，所以我们只能自己去与当地政府对接该项目，只是没有取得进展，达到我们的预期结果，所以在这期间刘虎还是继续发包各县市的弱电工程并收取工程保证金来维持他指挥部的各项开销及私人消费，其中有一部分工程保证金是汇入我公司的对公账户上的，但是大部分保证金刘虎都会电话我让我转给他指定的账户上，一小部分由我支配使用，具体以我公司对公账户的银行流水为准。我和谭某没有直接接触过，但我知道他是在黔东南第一个与刘虎接触的人，也和刘虎签订了剑河县的弱电管网工程项目。在2017你那8、9月份期间，谭某分三次共计转了50万元到我公司的对公银行账户上，这些款一部分用于公司运转、一部分用于支付白云区的工程款、还有一部分按照刘虎的意思将款转给刘某5的账户上了，至于工程上的情况都是刘虎在对接，我都没有参与。剑河县弱电管网工程项目我没有去对接过，是刘虎带起卢某等人去剑河县政府相关部门对接过，但是没有结果，也没有签订任何的协议等。如果有退款给谭某，那就是刘虎安排的，刚好那段时间刘虎说下面闹得有点凶，刘虎让我先从公司的账户上退一点钱给他们，这个情况我公司的财物黄某是清楚的。而且谭某在剑河县也组建了项目部，听说也花了几十万元，所以刘虎安排转给谭某的30万元具体用途我就不清楚了。五、鉴定意见贵警院司法鉴定中心[2018]文检鉴字第309号《文件检验司法鉴定意见书》。证实：经鉴定落款日期标示2017年12月11日的《贵州铜仁华中通信研究院有限公司股东会决议》落款部分“股东签字盖章”一栏处“深圳市华中通信研究院有限公司”印文与所提供对比的“深圳市华中通信研究院有限公司”印文不是同一枚印章所盖印。即《贵州铜仁华中通信研究院有限公司股东会决议》中决议“同意任命熊建人为执行董事及法定代表人职务”印章为伪造。上述证据经庭审质证，收集程序合法，内容客观证实，证据之间相互关联，已形成完整的证据链，足以证明被告人刘虎、方东健合同诈骗的事实，本院予以采纳，纳入认定被告人刘虎、方东健犯合同诈骗罪的证明体系。本院认为，被告人刘虎、方东健以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,明知自身没有履行能力,通过隐瞒真相的手段,通过签订工程劳务承包合同的形式骗取他人财物,数额特别巨大,二被告人行为侵犯了他人的财产所有权和市场秩序，已构成合同诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人刘虎、方东健犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。在本次共同犯罪中，被告人方东健系湖南金木土建设有限公司贵阳分公司法定代表人，刘虎系湖南金木土建设有限公司贵阳分公司黔东南州黔东南州弱电管网项目指挥部负责人，二被告人在共同犯罪中均起主要作用,系主犯。对于被告人刘虎及其辩护人均提出不构成合同诈骗犯罪的辩解及辩护意见。经查，被告人刘虎虽系接受湖南金木土建设有限公司贵阳分公司委托在黔东南州成立弱电通信管网项目指挥部，其在明知黔东南州各县市的弱电管网工程项目未落实，施工承包合同不能履行的情况下，仍与被害人约定合同签订后30日内开工，并收取工程保证金，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故其辩解和辩护意见本院不予采纳。被告人方东健主动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，可以依法从轻处罚；其对部分犯罪事实认罪认罚，可依法从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2032年3月1日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清）。二、被告人方东健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清）。三、继续追缴被告人刘虎违法所得189万元、方东健违法所得351万元，发还给被害人熊某20万元、何某140万元、刘某120万元、陈某10万元、闵某能65万元、刘某230万元、夏某246万元、刘某351万元、彭某10万元、李某16万元、李某220万元、何某326万元、全某70万元、林某50万元、何某210万元、唐某16万元、谭某50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋红燕审 判 员  汪俊涛审 判 员  李 蓉人民陪审员  吴 涛人民陪审员  王 凯人民陪审员  王永清人民陪审员  潘春梅二〇二〇年九月十六日法官助理李英书记员左俞徽