盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1103刑初253号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人张莉，女，1992年9月20日出生，汉族，初中文化。户籍所在地辽宁省黑山县，现住辽宁省盘山县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。辩护人高凤荣，辽宁盛达律师事务所律师。被告人郭中益，男，1993年10月26日出生，汉族，大学文化。户籍所在地浙江省嘉兴市平湖市，现住辽宁省盘锦市兴隆台区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。辩护人解学国，辽宁双兴律师事务所律师。被告人李丹，女，1981年11月22日出生，满族，大专文化。户籍所在地辽宁省抚顺市清源满族自治县，现住辽宁省盘锦市兴隆台区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被盘锦市公安局兴隆台分局取保候审。辩护人孙洪猛，辽宁双兴律师事务所律师。被告人董娇，女，1987年4月2日出生，汉族，高中文化。户籍所在地辽宁省台安县，现住辽宁省盘锦市兴隆台区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。辩护人赵明莉，辽宁辽河律师事务所律师。被告人杨帅，男，1997年6月2日出生，汉族，中专文化。户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，现住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。辩护人鲍峰，辽宁爱奉律师事务所律师。被告人孙文龙，绰号“大龙”，男，2000年4月16日出生，汉族，初中文化。户籍所在地河南省临颍县，现住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日，被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人王传奇，辽宁鹤乡律师事务所律师。被告人高丹，女，1998年7月13日出生，汉族，初中文化。户籍所在地辽宁省海城市。现住辽宁省沈阳市于洪区。因吸食盐酸曲马多药品，于2015年3月23日被辽宁省沈阳市公安局浑南分局行政罚款二百元；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人陈蕾，辽宁油海律师事务所律师。被告人刘畅，男，1995年6月30日出生，汉族，中专文化。户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，现住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人阚世毅，辽宁盛达律师事务所律师。被告人刘洋洋，女，1992年10月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，现住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人刘璐，辽宁油海律师事务所律师。被告人李可新，男，1998年6月30日出生，汉族，大专文化，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，现住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月8日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人李书俭，辽宁盛达律师事务所律师。被告人李师莹，女，2001年10月19日出生，汉族，大专文化。户籍所在地辽宁省新民市，现住辽宁省北票市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月22日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人贾亚东，辽宁油海律师事务所律师。被告人邱杰，女，1999年10月24日出生，汉族，初中文化。户籍所在地辽宁省昌图县，现住辽宁省北票市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月22日被刑事拘留，经盘锦市兴隆台区人民检察院批准，于2020年5月16日被盘锦市公安局兴隆台分局执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。指定辩护人周湘宁，辽宁盛达律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检刑诉[2020]278号起诉书指控被告人张莉、郭中益、李丹、董娇、杨帅、孙文龙、高丹、刘畅、刘洋洋、李可新、李师莹、邱杰涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。兴隆台区人民检察院指派检察官周某、检察官助理张某2出庭支持公诉，被告人张莉、郭中益、李丹、董娇、杨帅、孙文龙、高丹、刘畅、刘洋洋、李可新、李师莹、邱杰及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理结束。公诉机关指控，2019年11月至2020年4月期间，被告人张莉、郭中益、李丹三人向被告人董娇贩卖公司或个体营业执照和对公账户，其中被告人李丹负责统筹规划，被告人郭中益负责办理营业执照、公司印章等手续，被告人张莉负责联系办理营业执照的法人和到银行办理对公账户。三被告人于2019年11月间，用郭中益提供的其它客户遗失的身份证办理公司营业执照和对公账户共计14套，后卖给被告人董娇，获利51000余元。2020年3月，办理营业执照审核标准提高，要求申请人到窗口扫脸认证，被告人张莉、郭中益、李丹三人经商讨，决定采取低价拉人办证，高价出售公司或个体营业执照和对公账户的方式继续获利，具体事项由张莉负责。张莉将拉人办证的信息告知张某3（另案处理），张某3将“日结租赁营业执照1000元”的消息发送至其朋友圈，被告人杨帅知悉该消息后通过张某3联系到张莉，并先后两次通过张莉办理公司或个体营业执照和对公账户共计4套，卖给张莉后获利2800元。此后，被告人杨帅介绍被告人孙文龙，孙文龙介绍被告人高丹、李可新、刘畅、刘洋洋，被告人高丹介绍被告人邱杰、李师莹先后到盘锦市兴隆台区办理公司或个体营业执照和对公账户并出卖给张莉。其中，孙文龙办理4套手续获利1600元；高丹、李可新、刘畅、刘洋洋每人办理4套手续各自获利1000元；邱杰办理2套手续获利650元；李师莹办理2套手续获利850元。被告人张莉将上述10套手续贩卖给董娇，收取董娇43000余元。被告人张莉、郭中益、李丹将先后贩卖24套手续所得利润均分，每人获利20000余元。2019年11月至2020年3月，被告人董娇先后向被告人张莉支付约94000元钱购买上述24套公司或个体营业执照和对公账户并卖给上家王某，收取王某买证款约110000元，共计获利约17000元。2020年4月2日左右，被告人董娇收取王某60000元买证预付款后，通过支付宝转账给张莉52640元向其预定14套手续，因被告人先后被公安机关抓捕，导致交易未完成，被告人李丹、郭中益、张莉尚未分配该笔预付款。公诉机关认为，被告人张莉、郭中益、李丹、董娇、杨帅、孙文龙、高丹、李可新、刘畅、刘洋洋、邱杰、李师莹以非法牟利为目的，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。十二名被告人均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关为上述指控，提交并经庭审质证的证据如下：1、书证：案件来源及抓捕经过、扣押决定书、扣押清单、转账记录截图、微信聊天记录截图、银行交易明细、情况说明、工商执照及对公账户档案、无犯罪记录证明、户籍证明信、行政处罚决定书、盘锦市中心医院彩色超声报告单等；2、证人证言：证人张某1、任某的证言；3、被告人张莉、郭中益、李丹、董娇、杨帅、孙文龙、高丹、李可新、刘畅、刘洋洋、邱杰、李师莹的供述与辩解；4、辨认、搜查笔录：2020年4月8日搜查盘锦市兴隆台区创新街市民服务中心四楼办公区的笔录，被告人刘畅、高丹、刘洋洋等人的辨认笔录。被告人张莉、郭中益、李丹、董娇、杨帅、孙文龙、高丹、李可新、刘畅、刘洋洋、邱杰、李师莹对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理审理过程中亦无异议。被告人张莉的辩护人提出，被告人张莉不是共同犯罪犯意的提起者，也不是实施行为的决定者，系从犯。其它11名被告人的辩护人提出11被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议对11名被告人从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月8日0时，盘锦市公安局兴隆台分局创新派出所民警在盘山县阳光尚城小区将被告人张莉抓获；2020年4月8日9时，在盘锦市兴隆台区市民服务中心4楼将被告人李丹抓获；2020年4月8日9时，在盘锦市兴隆台区市民服务中心4楼将被告人郭中益抓获；2020年4月8日17时，在盘锦市兴隆台区将被告人董娇抓获；2020年6月9日，通过电话告知被告人张某3让其到创新派出所接受询问；2020年4月7日16时许，在沈阳市于洪区泰华林小区将被告人杨帅抓获；2020年4月7日20时许，在沈阳市皇姑区超亮麻辣烫将被告人孙文龙、刘畅、李可新、刘洋洋抓获；2020年4月7日22时许，在沈阳市于洪区大转弯将被告人高丹抓获；2020年4月21日22时许，在辽宁省朝阳市北票市将被告人邱杰、李师莹抓获。到案后，被告人张莉上缴了全部非法所得人民币72640元；被告人李丹上缴了全部非法所得人民币20000元；被告人郭中益上缴了全部非法所得人民币20000元；被告人董娇上缴了全部非法所得人民币24360元；被告人杨帅上缴了全部非法所得人民币2800元；被告人孙文龙上缴了全部非法所得人民币1800元；被告人刘畅上缴了全部非法所得人民币1000元；被告人高丹上缴了全部非法所得人民币1000元；被告人李可新上缴了全部非法所得人民币1000元；被告人刘洋洋上缴了全部非法所得人民币1000元，被告人李师莹上缴了全部非法所得人民币850元；被告人邱杰上缴了全部非法所得人民币650元。本院认为，被告人张莉、郭中益、李丹、董娇、杨帅、孙文龙、高丹、李可新、刘畅、刘洋洋、邱杰、李师莹系共同犯罪，买卖国家机关证件的行为侵犯了国家机关正常的管理活动和信誉及社会管理秩序，已构成买卖国家机关证件罪。被告人张莉、郭中益、李丹、董娇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当从重处罚，被告人杨帅、孙文龙、高丹、李可新、刘畅、刘洋洋、邱杰、李师莹在共同犯罪过程中，作用较小，应认定为从犯。公诉机关对12名被告人指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人张莉、郭中益、李丹、董娇、杨帅、孙文龙、高丹、李可新、刘畅、刘洋洋、邱杰、李师莹到案后能够如实供述自己的罪行，对其可以依法从宽处理。被告人张莉、郭中益、李丹、董娇、杨帅、孙文龙、高丹、李可新、刘畅、刘洋洋、邱杰、李师莹到案后自愿上缴非法所得，并缴纳罚金，依法可以从轻处罚。鉴于被告人张莉的辩护人提出，被告人张莉不是共同犯罪犯意的提起者，也不是实施行为的决定者，经查，被告人张莉主动找到被告人李丹、郭中益商量是否可以制作虚拟工商营业执照和对公账户，经3人共同研究后决定制作，并分工明确，此行为符合共同犯罪的构成要件，即共同故意实施犯罪，故此，被告人张莉辩护人的意见不予采纳。其它11名被告人的辩护意见经查证属实，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张莉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张莉的刑期自2020年4月8日起至2021年7月7日止。）被告人郭中益犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭中益的刑期自2020年4月8日起至2021年7月7日止。）被告人李丹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑期限从判决确定之日起开始计算。）被告人董娇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人董娇的刑期自2020年4月9日起至2021年6月8日止。）被告人杨帅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨帅的刑期自2020年4月8日起至2020年11月7日止。）被告人孙文龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙文龙的刑期自2020年4月8日起至2020年10月7日止。）被告人高丹犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高丹的刑期自2020年4月8日起至2020年10月7日止。）被告人刘畅犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘畅的刑期自2020年4月8日起至2020年10月7日止。）被告人刘洋洋犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘洋洋的刑期自2020年4月8日起至2020年10月7日止。）被告人李可新犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李可新的刑期自2020年4月8日起至2020年10月7日止。）被告人李师莹犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李师莹的刑期自2020年4月22日起至2020年10月21日止。）被告人邱杰犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邱杰的刑期自2019年4月22日起至2020年10月21日止。）二、依法收缴被告人张莉非法所得人民币72640元、被告人李丹非法所得人民币20000元、被告人郭中益非法所得人民币20000元、被告人董娇非法所得人民币24360元、被告人杨帅非法所得人民币2800元、被告人孙文龙非法所得人民币1800元、被告人刘畅非法所得人民币1000元、被告人高丹非法所得人民币1000元、被告人李可新非法所得人民币1000元、被告人刘洋洋非法所得人民币1000元、被告人李师莹非法所得人民币850元、被告人邱杰非法所得人民币650元，上缴国库。三、依法没收redminote8pro手机一部、银色华为PLK-RLOO手机一部、银色小米手机一部、黑色小米手机一部、黑色红米note7pro手机一部、苹果6splus手机一部、苹果7手机一部、vivo20A手机一部、华为nova2s手机一部、IPHONE11PROMAX手机一部、黑色vivox20A手机一部、vivoiq00手机一部、黑色苹果7plus手机一部、oppo手机一部、苹果8p手机一部，共计15部手机，上缴国库；依法没收营业执照14份，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  齐绍海人民陪审员  许 倩人民陪审员  刘 丹二〇二〇年九月十五日书 记 员  邢城宾