广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初914号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人卢永福，男，1994年3月6日生，汉族，初中文化，户籍：湖南省永州市道县，住湖南省永州市道县。因本案于2020年5月27日被抓获，次日被刑事拘留，于同年6月12日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。被告人蒋一明，男，1989年11月6日生，汉族，中专文化，户籍：湖南省邵阳市新宁县，住深圳市龙华新区，工作单位：深圳市观澜富士康科技有限公司。辩护人彭明生，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。辩护人张志锋，北京市盈科（深圳）律师事务所实习律师。被告人胡高平，男，1988年12月5日生，汉族，高中文化，户籍：湖北省通城县，住深圳市龙华新区，工作单位：深圳市观澜富士康科技有限公司。被告人欧阳卫斌，男，1982年1月11日生，汉族，初中文化，户籍：江西省吉安市吉水县，住深圳市龙华新区，工作单位：深圳市观澜富士康科技有限公司。辩护人肖体勇，广东商达律师事务所律师。辩护人伊蓬宇，广东商达律师事务所实习律师。被告人薛少东，男，1988年11月19日生，汉族，中专文化，户籍：河南省舞钢市，住深圳市龙华新区，工作单位：深圳市观澜富士康科技有限公司。辩护人周乐洋，广东商达律师事务所律师。被告人蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东因本案于2020年5月8日被抓获，次日被刑事拘留，于同年6月12日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉[2020]Z985号起诉书指控被告人卢永福、蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员曾彦出庭支持公诉。被告人卢永福，被告人蒋一明及其辩护人彭明生、张志锋，被告人胡高平，被告人欧阳卫斌及其辩护人肖体勇、伊蓬宇，被告人薛少东及其辩护人周乐洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月14日，上家蒋乐德（另案处理）找到被告人卢永福，让卢永福找人和银行卡用来收钱，收到钱后到银行柜员机取钱交给蒋乐德，许诺每取人民币10000元（币种下同）给予400元的报酬。随后，卢永福找到被告人蒋一明，蒋一明找来被告人胡高平、欧阳卫斌、薛少东，五人准备了多张银行卡准备实施取款，并将卡号提供给卢永福，卢永福再将卡号发给上家。当月19日起，陆续有资金进入五名被告人银行账户内，晚上至凌晨期间，卢永福就叫上蒋一明开车带薛少东、欧阳卫斌、胡高平一起去多家银行ATM机上取现，取现后统一交给卢永福，卢永福再将钱交给上家。卢永福从中获利10000元，蒋一明获利6000元、胡高平获利958元、薛少东获利800元、欧阳卫斌获利1100元。经核实，上述期间，全国各地有多人报称在网聊时被敲诈勒索，被勒索人员均通过银行转账支付勒索金。其中，查明被勒索人员的钱款进入五名被告人银行账户的有：贾某（3888元）、张某1（57110元）、李某（12100元）、曹某（16100元）、廖金祥（3500元）、张某2（2800元）、陈某（7000元）、任某（3500元）。2020年5月8日，蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东在深圳龙华区被抓获，同月27日，卢永福在湖南省永州市被抓获。公诉机关认为，被告人卢永福、蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，均系从犯，建议判处被告人卢永福一年有期徒刑，并处罚金；判处被告人蒋一明九个月有期徒刑，并处罚金；判处本人胡高平、欧阳卫斌、薛少东六个月有期徒刑，并处罚金。被告人卢永福、蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东平在开庭审理中表示认罪认罚。被告人蒋一明的辩护人辩称，1、被告人蒋一明系初犯，在本案中属于从犯。2、被告人蒋一明有主动中止犯罪行为并积极退赃的行为。3、被告人蒋一明认罪态度好，认罪认罚。4、被告人蒋一明的女朋友临产，需要被告人蒋一明照顾。综上，希望法庭对被告人蒋一明从轻处罚并适用缓刑。该辩护人并提交了王雪的产检记录等。被告人欧阳卫斌的辩护人辩称，1、被告人欧阳卫斌涉案金额仅有9388元，其在整个犯罪中只是负责取款，所起作用小。2、被告人欧阳卫斌有正当工作，系初犯、偶犯，主观恶性小。3、被告人欧阳卫斌认罪态度好，认罪认罚。综上，希望法庭对被告人欧阳卫斌处以拘役的刑罚。被告人薛少东的辩护人辩称，1、被告人薛少东涉案金额少，仅6300元，获利800元，犯罪情节轻微。2、被告人薛少东认罪态度良好，认罪认罚。3、被告人薛少东系初犯、偶犯，在本案中属于从犯。综上，希望法庭对被告人薛少东从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年4月14日，上家蒋乐德（另案处理）找到被告人卢永福，让卢永福找人和银行卡用来收钱，收到钱后到银行柜员机取钱交给蒋乐德，许诺每取10000元给予400元的报酬。随后，卢永福找到被告人蒋一明，蒋一明找来被告人胡高平、欧阳卫斌、薛少东，五人准备了多张银行卡准备实施取款，并将卡号提供给卢永福，卢永福再将卡号发给上家。前述报酬400元中，蒋乐德得100元、卢永福得100元、蒋一明与胡高平、欧阳卫斌、薛少东共得200元。当月19日起，陆续有资金进入五名被告人银行账户内，晚上至凌晨期间，卢永福叫上蒋一明开车带薛少东、欧阳卫斌、胡高平一起去多家银行ATM机上取现，取现后统一交给卢永福，卢永福再将钱交给上家。卢永福从中获利约10000元，蒋一明获利6000元、胡高平获利958元、薛少东获利800元、欧阳卫斌获利1100元。经核实，上述期间，全国各地有多人报称在网聊时被敲诈勒索，被勒索人员均通过银行转账支付勒索金。其中，查明被勒索人员的钱款进入五名被告人银行账户的有：贾某（3888元）、张某1（57110元）、李某（12100元）、曹某（16100元）、廖金祥（3500元）、张某2（2800元）、陈某（7000元）、任某（3500元）。另统计，前述赃款中，被告人蒋一明控制的银行卡共计转入55000元（张某147100元，曹某1100元，李某6800元）；被告人胡高平控制的银行卡中共计转入35410元（张某110010元、李某5400元、陈某5000元、曹某15000元）；被告人欧阳卫斌控制的银行卡中共计转入9388元（任某3500元、陈某2000元、贾某3888元）；被告人薛少东控制的银行卡中共计转入6300元（唐某3500元、张某22800元）。2020年5月8日，蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东在深圳龙华区被抓获，同月27日，卢永福在湖南省永州市被抓获。另查明，2020年4月底，被告人蒋一明收到被害人吴某霖家属电话，称吴某霖被骗的钱款42000元转入了蒋一明账户。蒋一明将此事告知卢永福，卢永福告知了蒋乐德，随后蒋乐德、卢永福、蒋一明共同出资42886元，分五次将上述款项转给了吴某霖。上述事实，有银行卡等实物照片；受案登记表，立案决定书，被告人身份信息，抓获经过，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，监控录像截图，转账记录，聊天记录等；证人贾某、张某1、李某、曹某、唐某、张某2、陈某、任某、王某等人的证言；被告人卢永福、蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东的供述与辩解；辨认笔录等；光碟两张等业经查证属实的证据在卷为证，足以认定。本院认为，被告人卢永福、蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其五人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于各被告人犯罪金额，鉴于本案存在明显层级，即被告人卢永福下线为蒋一明，蒋一明下线为胡高平、欧阳卫斌、薛少东，被告人卢永福、蒋一明均按固定比例从被告人胡高平、欧阳卫斌、薛少东犯罪行为中获利，因此，被告人卢永福、蒋一明应对本案全部犯罪金额105998元承担刑事责任，属情节严重；被告人胡高平、欧阳卫斌、薛少东分别对其个人犯罪金额35410元、9388元、6300元承担刑事责任。被告人卢永福、蒋一明、胡高平、欧阳卫斌、薛少东在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，本院依法对被告人卢永福、蒋一明减轻处罚，对被告人胡高平、欧阳卫斌、薛少东从轻处罚，本院量刑时考虑五被告人在共同犯罪中的层级、所起具体作用及获利情况。此外，五被告人犯罪时间较短，被抓获前即已主动停止犯罪，本院量刑时酌情考虑，但五被告人行为已既遂，不构成中止；被告人卢永福、蒋一明得知蒋一明曾转移被害人吴某霖被敲诈勒索的钱款后，主动退赔，可见上述两被告人主观恶性不深，本院量刑时亦酌情考虑。据此，综合考虑五被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢永福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起执行至2021年2月26日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人蒋一明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起执行至2020年12月7日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人胡高平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起执行至2020年10月7日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人欧阳卫斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起执行至2020年10月7日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人薛少东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起执行至2020年10月7日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）六、缴获的犯罪工具银行卡由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何湘波人民陪审员  鲁 晓人民陪审员  文全林二〇二〇年九月十六日书 记 员  刘国庆附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。