江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0102刑初548号公诉机关江苏省南京市高淳区人民检察院。被告人马万虎，男，1986年8月24日生，汉族，初中文化，无业，出生于安徽省马鞍山市，住安徽省马鞍山市和县。2013年3月12日曾因犯聚众斗殴罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪被安徽省和县人民法院决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，2014年2月1日刑满释放。2020年4月27日因涉嫌犯非法采矿罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年6月3日经江苏省南京市高淳区人民检察院批准逮捕，并由该分局执行逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人刘春祥，江苏秋林律师事务所律师。被告人蒋子戎，男，1987年5月8日生，汉族，初中文化，无业，出生于安徽省马鞍山市，住安徽省马鞍山市和县，户籍地在安徽省马鞍山市和县。2020年4月17日因涉嫌犯非法采矿罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月12日被该分局取保候审，2020年9月9日经本院决定取保候审。辩护人张化，安徽天行剑律师事务所律师。辩护人裴学文，安徽天行剑律师事务所律师。被告人陈贤贵，男，1966年8月3日生，汉族，小学文化，无业，出生于安徽省马鞍山市，住安徽省马鞍山市当涂县。2020年5月7日因涉嫌犯非法采矿罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月10日被该分局取保候审，2020年9月9日经本院决定取保候审。被告人李仕兰，女，1963年3月22日生，汉族，小学文化，无业，出生于安徽省马鞍山市，住安徽省马鞍山市和县。2020年5月14日因涉嫌犯非法采矿罪被南京市公安局高淳分局决定并执行取保候审，2020年9月9日经本院决定取保候审。江苏省南京市高淳区人民检察院以宁高检一部刑诉〔2020〕438号起诉书，指控被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵、李仕兰犯非法采矿罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省南京市高淳区人民检察院指派检察员谷建平出庭支持公诉，被告人马万虎及其辩护人、被告人蒋子戎及其辩护人、被告人陈贤贵、李仕兰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省南京市高淳区人民检察院指控，2018年下半年至2019年3月左右，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵为非法采矿牟利，让沈某（另案处理）在位于南京市高淳区阳江镇胜利圩的南京福达船舶修造有限公司，将运输船改造成隐形采砂船。2019年3月，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵在未取得采砂许可证的情况下，伙同运砂船主被告人李仕兰和周某（另案处理）在长江流域马鞍山太平府水域2号白浮附近非法采砂。被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵非法采砂5次，合计非法采砂8100吨，价值人民币240327元。被告人李仕兰非法采砂3次，合计非法采砂5100吨，价值人民币151317元。被告人蒋子戎于2020年4月16日被抓获归案；被告人马万虎于2020年4月27日被抓获归案；被告人陈贤贵于2020年5月7日主动投案；被告人李仕兰于2020年5月13日主动投案。案发后，被告人蒋子戎退出人民币5万元、被告人陈贤贵退出人民币1.9万元、被告人李仕兰退出人民币1万元。公诉机关认为，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵、李仕兰的行为构成非法采矿罪，提请法院依法判处。被告人马万虎对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人马万虎涉案金额不大，犯罪情节较轻；2、被告人马万虎归案后如实供述了自己的全部犯罪事实、认罪认罚，有悔罪表现，家庭困难。综上，请法院对被告人马万虎从轻处罚并适用缓刑。被告人蒋子戎对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人蒋子戎有坦白情节、认罪认罚；2、被告人蒋子戎系初犯、偶犯，此次犯罪是因为法律意识淡薄，认罪态度好，社会危害性小，有退赃情节。综上，希望法院对被告人蒋子戎从轻处罚并适用缓刑。被告人陈贤贵对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人李仕兰对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。经审理查明：2018年下半年至2019年3月左右，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵为非法采矿牟利，让沈某（另案处理）在位于南京市高淳区阳江镇胜利圩的南京福达船舶修造有限公司，将运输船改造成隐形采砂船。2019年3月，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵在未取得采砂许可证的情况下，伙同运砂船主被告人李仕兰和周某（另案处理）在长江流域马鞍山太平府水域2号白浮附近非法采砂。具体事实如下：1、2019年3月的一天晚，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵与李仕兰在上述地点非法采砂1800吨，价值人民币53406元。2、2019年3月的一天晚，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵与李仕兰在上述地点非法采砂1800吨，价值人民币53406元。3、2019年3月的一天晚，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵与李仕兰在上述地点非法采砂1500吨，价值人民币44505元。4、2019年3月的一天晚，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵与周某在上述地点非法采砂1500吨，价值人民币44505元。5、2019年3月的一天晚，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵与周某在上述地点非法采砂1500吨，价值人民币44505元。经南京市高淳区价格认证中心认定，2019年3月的马鞍山地区长江江砂抵岸单价为人民币29.67元/吨。被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵非法采砂5次，合计非法采砂8100吨，价值人民币240327元。被告人李仕兰非法采砂3次，合计非法采砂5100吨，价值人民币151317元。被告人蒋子戎于2020年4月16日被抓获归案；被告人马万虎于2020年4月27日被抓获归案；被告人陈贤贵于2020年5月7日主动投案；被告人李仕兰于2020年5月13日主动投案。关于违法所得。被告人马万虎供述其与蒋子戎分别获利3.1万元、陈贤贵获利1.7万元；被告人蒋子戎供述其与马万虎、陈贤贵三人共获利8.1万元，其与马万虎二人分得3万余元，其余归陈贤贵，同时另与被告人李仕兰合伙打砂运砂取得非法收入；被告人陈贤贵供述其获利1.9万元，马万虎与蒋子戎分别获利4万元左右；被告人李仕兰供述其与蒋子戎合伙打砂运砂，经其手中卖砂得款5.8万元，付给蒋子戎4.8万元。案发后，被告人蒋子戎自愿退出违法所得5万元、被告人陈贤贵自愿退出违法所得1.9万元、被告人李仕兰自愿退出违法所得1万元。另查明，侦查机关南京市公安局高淳分局就被告人采砂区域禁采情况向当地主管部门做了调查，马鞍山市长江河道采砂管理处出具情况说明，载明：2015年以来，长江流域马鞍山段水域一直实施江砂禁采。上述事实有户籍资料、到案经过、受案登记表，证人陈某、吴某等人的证言，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵、李仕兰的供述和辩解，关于长江马鞍山段禁采期、禁采区的说明，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，南京市高淳区价格认证中心出具的价格认定结论书等证据予以证明。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵、李仕兰违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证在禁采区擅自采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪，江苏省南京市高淳区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。四被告人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人马万虎、蒋子戎归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈贤贵、李仕兰自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人蒋子戎、陈贤贵、李仕兰积极退赃，本院在量刑时酌情考虑相关情节。关于辩护人与此相一致的辩护意见，本院予以采纳。被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵、李仕兰关于违法所得的供述能相互印证，且保持稳定，被告人蒋子戎、陈贤贵、李仕兰主动退赃，根据现有证据，从有利于被告人原则出发，本院依法认定被告人马万虎、蒋子戎、陈贤贵、李仕兰的违法所得数额分别为3.1万元、5万元、1.9万元、1万元。综上，本院为保护国家矿产资源不受破坏，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马万虎犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日至2022年6月26日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人蒋子戎犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人陈贤贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李仕兰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人蒋子戎、陈贤贵、李仕兰退缴的违法所得予以没收，上缴国库；被告人马万虎的违法所得人民币31000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员 高伟二〇二〇年九月二十八日法官助理 党权书 记 员 章颖