陕西省合阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0524刑初81号 公诉机关合阳县人民检察院。 被告人王某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，农民，家住陕西省合阳县同家庄镇三池村大巷**。2020年4月23日到案，2020年4月23日因涉嫌合同诈骗罪被合阳县公安局依法刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现羁押于合阳县看守所。 指定辩护人赵延红，合阳县法律援助中心律师。 指定辩护人许瑶，合阳县法律援助中心实习律师。 合阳县人民检察院以合检一部刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员王敏青、检察官助理吴欣怡出庭支持公诉。被告人王某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 合阳县人民检察院指控，2011年至2013年期间，被告人王某某为了筹集购买彩票资金便产生诈骗他人的想法，为了骗取他人信任，以“XX”名义对外谎称做煤炭生意，认识XX矿务局的领导及销售处的女处长（东北人），能购买到低价煤炭销售挣钱，承诺按投资比例分红，先后骗取被害人王某甲、行某某、段某某、张某某、王某乙、段某甲、黄某某等人资金565.8万元，后以分红名义返还各被害人237.5万元，至案发前尚有328.3万元未归还，事后王某某无力偿还剩余资金，遂更换联系方式逃匿。公诉机关认为，被告人王某某之行为构成诈骗罪，特提起公诉，请依法判处。 被告人王某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。 被告人王某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，但认为被告人王某某系初犯，主观恶性不大，能如实供述，有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人王某某从轻处罚。 经审理查明，2011年至2013年期间，被告人王某某为了筹集购买彩票资金便产生诈骗他人的想法，为了骗取他人信任，被告人王某某以“XX”名义对外谎称其在做煤炭生意，认识XX矿务局的领导及销售处女处长（东北人），能购买到低价煤炭销售后挣钱，承诺按投资金额的20%-30%不等分红，先后骗取王某甲、行某某、段某某、张某某、王某乙、段某甲、黄某某等人共565.8万元，后又以分红名义返还各被害人237.5万元。其中被告人王某某骗取王某甲34万元，以分红方式向王某甲共支付9万元，骗取王某甲25万元至今未退还；骗取行某某30万元，以分红方式向行某某支付2万元，骗取行某某28万元至今未退还；骗取段某某387万元，以分红方式或者退还投资款共支付段某某175万元，在王某某逃匿后，段某某将王某某在XX小区以7.5万元价格购买的一车库及被告人王某某购买的日产骊威牌汽车过户至被害人段某某之妻王某丽名下，现在车库为王某丽所有，灰色日产骊威牌汽车被王某丽以5万元卖给刘某国（已过户），骗取段某某199.5万元至今未退还；骗取张某某23.8万元，以分红方式向张某某支付3万元，骗取张某某20.8万元至今未退还；骗取王某乙15万元，以分红的方式向王某乙退还4万元，骗取王某乙11万元至今未退还；骗取段某甲56万元，之后向段某甲还款12万元，骗取段某甲44万元至今未退还；骗取黄某某20万元，之后退还黄某某20万元并给付5万元分红，共计25万元。至案发，被告人王某某尚骗被害人王某甲、行某某、段某某、张某某、王某乙、段某甲等人共328.3万元未归还，事后王某某无力偿还资金，便更换联系方式逃匿。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明： 1、案件线索来源及抓获经过证明，段某某于2014年2月28日报案称XX（王某某）自2011年9月至2012年1月以投资合伙经营煤炭生意为由先后骗其390万元，两次退还了60元后，被告人王某某于2013年9月逃匿无法联系，要求查处。合阳县公安局经调查发现王某某以同样的理由对被害人行某某、张某某、段某甲、王某乙、王某甲实施了诈骗，遂于2015年8月6日对王某某以涉嫌合同诈骗罪立案侦查，同年10月对王某某上网进行追逃。2020年4月23日在渭南市解放路土产公司家属院将被告人王某某抓获归案。 2、户籍证明、无犯罪记录证明及照片证明，被告人王某某达到负完全刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。被告人王某某之前未发现有犯罪记录。 3、被告人王某某供述证明，2011年，他经常在行某某经营的位于合阳县XX街的彩票店购买彩票，后因他没钱购买彩票，就虚构了倒煤的生意并以分红方式骗钱供他购买彩票。然后他对购买彩票时认识的王某甲说自己认识XX矿务局的领导及一个女处长，能拿到价格便宜的煤倒卖，让王某甲投资，并承诺每次给其投资金额20%的分红，王某甲同意后以现金方式给了他4万元，随后他以同样的理由骗行某某、段某某、段某甲、王某乙、张某某等人投资。2011年到2012年期间，他拿着这些人的投资资金购买彩票，开始购买彩票还能中奖，他也按时按比例给这几人进行兑付和分红，后来购买彩票不中奖，他就没钱及时兑付和分红，这些人就不停找他要钱，他购买彩票也不断赔钱，没办法了，他就更换了电话跑去外地，在渭南躲了5年多，直到被公安机关抓获。他真名王某某，骗这些人时他自称XX，他也并没有做倒煤生意，也不认识XX矿务局的领导和销售处的东北女处长，这样说就是为了骗钱买彩票，在骗钱时主要用他女儿王某丁的银行卡。 王某甲是XX小区的门卫，他当时租住在XX小区，他骗王某甲投资4万元现金，王某甲给王某丁信合卡转账两次，一次10万元、一次20万元，共计34万元，之后他给王某甲分红9万元。2011年他通过王某甲认识了王某乙，以同样的理由骗王某乙投资，王某乙前几次投资时，他以XX的名字给其出具了收条，最后一次王某乙投资了5万元，当时他让妻子刘某某以王某丁的名字给王某乙出具了收条，王某乙共投资了15万元，他以分红的方式先后付给王某乙4万余元，仍欠王某乙11万元。期间，通过王某乙介绍，他认识了张某某，以同样的理由两次骗了张某某23.8万元，之后他给张某某兑付本金3万元，仍欠张某某20.8万元。 他平时在行某某的彩票店购买彩票，他将同样的诈骗理由告诉行某某的妻子后，行某某的妻子两次投资了30万元，一次10万元，一次20万元，后来他给返还了2万元，仍欠行某某28万元。2012年初他用王某丁的信合卡给行某某的农行卡转账65万元，其中25万元是给行某某的妻子归还他的借款，5万元让行某某转交给段某某，其余用于清还所欠的彩票款。 他在彩票店购买彩票时认识了段某某，以同样的理由骗取段某某的信任后，段某某第一次分两笔给他女儿王某丁的信合账号转了60万元，过了一月，他给段某某说之前能给其分红3万元，将分红的3万元算在内让其再投资60万元，于是段某某给他提供的农业银行账户转账汇款57万元，他给段某某出具了60万元的条据。2012年1月，他说煤炭生意很好，又骗段某某和王某丽夫妻给他提供的工商银行卡共转账250万元，当天段某某还给了他20万元现金，共270万元，与之前两次的投资，段某某两口子共投资了387万元。从2011年11月至2013年3月他先后给段某某夫妻支付了175万元。他在XX小区居住期间，我花7.5万元购买了该小区一间车库，以女儿王某丁的名义购买了一辆日产汽车，在他逃匿期间，段某某把他购买的车库及汽车霸占了。 2012年段某某介绍他认识了段某甲，他以同样的理由骗其投资了56万元，后来他给段某甲分红12万元，剩下44万元没有退还。 2012年经王某甲介绍他认识了黄某某，他以同样的理由骗黄某某投资了20万元，后来黄某某多次催要，他就用王某丁的信合卡给黄某某的妻子杨西凤的账号转账25万元，其中5万元系分红。 4、被害人段某某的陈述及书证复印件证明，2011年他在买彩票时认识了XX，XX称其认识XX矿务局的樊局长和销售处的女处长（东北人），能买到便宜煤给浙江的电厂供煤，让他投资，风险由其一人承担，并称效益很好，还说王某甲投资已经挣了不少钱。他和妻子王某丽还找王某甲了解情况，王某甲说XX是做大生意的人，于是他就相信了XX的话，同意投资。2011年9月初，XX打电话询问凑了多钱，并说其准备开煤，9月13日他妻子王某丽给XX的女儿王某丁的信合卡上汇了60万元，2011年10月22日他和妻子又给王某丁的农行卡上汇了57万元，XX说算上之前投资的分红3万元，给他按60万元计算，2012年1月6日他和妻子在工商银行给王某丁卡上转了200万元，他妻子还让王小平给王某丁卡上转账了50万元，当天下午他在XX家给了其20万元，总共给了390万元。2012年5月XX的女儿结婚时他得知XX叫王某某，当时就怀疑被骗，就一直找其要钱。2011年11月王某某称给他分红转账30万元，2012年2月让行某某转交给他5万元分红，2012年4月份王某某给他妻子信合转账归还了100万元，给他信合账号转账15万元，2013年初给他转账25万元，先后共付给他175万元。在找王某某要账的过程中，因找不到王某某，他与妻子就把王某某在把XX小区以7.5万元购买的一间车库和王某某的一辆汽车顶账，因车库和汽车都在王某丁名下，王某丁同意把车库和汽车过户给他并办理了过户手续，后来他将汽车以5万元价格卖给了刘某国。 另证明，2012年底王某某要求他将XX小区一套房子过户到其二女儿名下的，为了让王某某尽快还钱，他就同意把自己合阳县XX小区二期2号楼2单元1楼东户过户到王某某二女儿名下。但房子过户后，王某某还是不还钱，随后他又将房子要了回来。 5、被害人王某丽系段某某的妻子，其陈述的案件事实及经过与段某某的陈述一致，能相互印证。 6、证人王小平证言证明，2012年1月，王某丽借他50万元，当时王某丽让他把钱打到一个姓王的陕西信合账号，他分两笔转给那个账号50万元，一笔是10万元，一笔是40万元。之后他因急需用钱，王某丽就将钱还给了他，再后来他听说王某丽投资做生意被骗了。 7、证人刘某国证言证明，2011年前后，段某某因投资生意，借过他的钱，事后段某某说其被人骗了。2014年段某某与车主王某丁一起去车管所将一辆日产汽车过户到他名下，给他折抵了5万元的账。这辆车当时的车牌是陕EX12**，过户后车牌换成陕E733**。 8、被害人王某甲陈述证明，他在XX小区门卫室工作，XX租住在该小区，2011年3、4月，XX说其认识XX矿务局的李永刚局长，让他与其合伙做生意，他先后三次给王某某投资了34万元，后来XX以分红方式给了他9万元。他是在被骗后才知道XX真名王某某。 9、被害人行某某陈述证明，他在合阳县XX街经营彩票店，王某某经常店里购买彩票，双方就熟悉了，2012年5月他妻子孙某某给王某某投资30万元，2013年5、6月份王某某叫他去给其和段某某说事，段某某将自己一套房产过户到王某某女儿王某戊名下，同时王某某答应偿还段某某390万元投资款。2012年初王某某给他农行卡转账4笔共计65万元，其中5万元让他经手还给段某某。 10、被害人孙某某系行某某的妻子，其陈述的基本案件事实与行某某的陈述一致，能相互印证。 11、被害人段某甲陈述证明，他是通过段某某认识XX的，当时说XX做煤炭生意，效益很好，他于2011年底给XX投资了56万元做生意，他后来才知道XX用假名字骗人，XX的真名叫王某某。之后他一直找王某某要钱，2012年6月王某某共给他还了12万元，尚欠他44万元。 12、被害人王某乙的陈述及收条复印件证明，王某某当时和他都住在XX小区，王某某称其与XX矿务局领导关系好，做煤炭生意挣钱快，他信以为真后于2011年至2012年给王某某投资了15万元，王某某先后给他分红4万元。同时提供了五张收条共计15万元予以印证。 13、被害人张某某的陈述及收条、汇款回单复印件证明，他是通过王某乙介绍认识王某某，并听说王某某做煤炭生意，2011年王某某共诈骗他23.8万元，随后给他返还了3万元，现在还欠他20.8万元。同时提供了给王某某（王某丁）的转账记录及王某某以XX名义所打收条印证。 14、证人王某莉系张某某的妻子，其证言与张某某的陈述一致，能相互印证。 15、被害人黄某某及其妻子杨西凤证言证明，经王某甲介绍他们认识王某某后，2011年被骗给王某某投资过20万元，过了近两个月，他们多次找王某某要钱，王某某给他还了25万元，多出的5万元是利润分红。 16、证人王某丙系陕煤运销集团XX分公司办公室主任，其证言证明，陕煤运销集团XX分公司的经理是苑某某，他们公司多年来的经理都是男的，根本就没有女经理。 17、证人王某丁系王某某大女儿，其证言证明，他父亲只有王某某一个名字，因为她父亲在信合黑名单中，在银行开不了户，她父亲就让她给其办卡，于是她在农行、信合、建行、工行开户办卡，办好后银行卡都由她父亲王某某使用。段某某与她父亲做煤炭生意时，段某某曾将其XX小区的一套房产过户到她妹王某戊名下，后来段某某又将房子要了回去。她没有给王某乙写过收条，是她父亲以她名义打的。她父亲也没有在王村矿购买过煤，她曾听她父亲和别人喝酒时说自己认识XX矿务局的樊局长，但真假她就不清楚了。2012年她父亲以她的名义在合阳县XX小区购买了一个车库和一辆日产骊威牌汽车，因为她父亲欠段某某的钱，所以她就把车库和车给段某某抵债了。 18、证人刘某某系王某某的妻子，其证言证明，她与王某某婚后一直在农村生活，2011年来到县城生活，租住在西环路XX小区，从此王某某和段某某、王某甲等人来往密切。2012年底，王某乙到他们租住的地方来，王某某让她以女儿王某丁的名义给王某乙出具一张收条。2012年王某某安排她和孩子搬到段某某位于XX小区的一套单元房居住，之后段某某两口子一直来找王某某要钱，后来又把XX小区的房子过户到她二女儿王某戊名下。之后因为要账的人太多，王某某就搬到渭南生活了。 19、证人王某戊系王某某二女儿，其证言证明，他父亲是农民，没有固定工作和收入。她父亲曾将段某某的房子过户到她名下，具体是因为什么原因她并不知道。 20、证人成某某、成某甲证言证明，他们与王某某是本村，王某某没有工作，是农民，多年都没回过村里，听村民说王某某近几年以倒煤为由骗人哩。 21、辨认笔录及照片证明，被告人王某某指认其用诈骗所得赃款购买彩票的地点位于合阳县XX街XX局对面的中国福利彩票店。 22、办案说明、交易明细及交易凭证复印件证明，被告人王某某从2011年9月13日至2013年与各被害人之机的转账记录，与被害人王某某的供述及被害人的陈述能相互印证。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。被告人王某某认罪态度较好，在庭审中能如实供述犯罪事实，且在检察机关签署了认罪认罚书，自愿认罪认罚，可依法从宽处罚，对辩护人所持此相同观点予以采信。同时，责令被告人王某某退赔各被害人的损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2034年4月22日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳）； 二、责令被告人王某某退赔被害人王某甲25万元、行某某28万元、段某某199.5万元、王某乙11万元、张某某20.8万元、段某甲44万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  党培江 人民陪审员  王久忍 人民陪审员  雷王生 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  吕晓庆