新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2324刑初12号 公诉机关玛纳斯县人民检察院。被告人朱某1121，男，1974年3月8日出生于新疆维吾尔自治玛纳斯县，汉族，初中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。2010年3月31日，因赌博被玛纳斯县公安局行政拘留十五日并处罚款三千元。因犯寻衅滋事罪，于2019年4月9日被玛纳斯县公安局刑事拘留，2019年5月16日被玛纳斯人民检察院批准逮捕，现羁押于玛纳斯县看守所。辩护人丁辞，新疆渭疆律师事务所律师。辩护人马振东，新疆同创律师事务所律师。被告人古某巴合提·苏来曼，女，1977年4月10日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，哈萨克族，高中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。因犯寻衅滋事罪，于2019年4月9日被玛纳斯县公安局刑事拘留，2019年5月16日被玛纳斯县人民检察院批准逮捕，2020年2月25日被玛纳斯县人民检察院取保候审，2020年3月10日被本院决定取保候审。指定辩护人达吾列提汗·阿依特哈力，新疆君向律师事务所律师。被告人海依尔汗·阿赞，男，1981年7月18日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，哈萨克族，初中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，因犯寻衅滋事罪，于2019年4月9日被玛纳斯县公安局刑事拘留，于2019年5月16日被玛纳斯县人民检察院批准逮捕，现羁押于玛纳斯县看守所。指定辩护人阿力达克·努尔拜克，新疆凤鸣律师事务所律师。被告人哈依纳尔·也然吧克，男，1992年10月22日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，哈萨克族，初中文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，因犯寻衅滋事罪，于2019年6月9日被玛纳斯县公安局刑事拘留，2019年6月26日被玛纳斯县人民检察院批准逮捕，现羁押于玛纳斯县看守所。指定辩护人萨热依古某·尼合买提汗，新疆君向律师事务所律师。被告人吕某2，男，1996年3月13日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，汉族，大专文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区玛纳斯县，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。因犯交通肇事罪，于2017年11月7日被呼图壁县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。因犯寻衅滋事罪，于2019年5月20日被玛纳斯县公安局刑事拘留，2019年6月26日被玛纳斯县人民检察院批准逮捕，现羁押于玛纳斯县看守所。辩护人吴卫方，新疆同创律师事务所律师。玛纳斯县人民检察院以玛检公刑诉［2020］6号起诉书指控被告人朱某1121犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，被告人古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克犯寻衅滋事罪，被告人吕某2犯非法拘禁罪，于2020年3月4日向本院提起公诉，于2020年6月12日，以玛检公刑追诉［2020］1号追加起诉决定书追加被告人朱某1121犯寻衅滋事罪的事实及被告人吕某2犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的犯罪事实，于2020年8月26日，以玛检公刑追诉［2020］2号追加起诉决定书追加被告人吕某2在交通肇事罪缓刑考验期内实施新的犯罪，应对其撤销缓刑，与之新犯罪实行数罪并罚。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月24日、2020年8月31日公开开庭进行了审理，玛纳斯县人民检察院指派检察员简家新、韦乾坤出庭支持公诉，被告人朱某1121、古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克、吕某2及其辩护人丁辞、马振东、达吾列提·汗阿依特哈力、阿力达克·努尔拜克、萨热依古某·尼合买提汗、吴卫方到庭参加诉讼。现已审理终结。玛纳斯县人民检察院指控：一、被告人朱某1121犯非法吸收公众存款罪的事实：2014年至2019年期间，被告人朱某1121违反国家金融管理法规，未经国务院银行业监管机构批准，以非法支付高额借款利息方式，先后向郁某、郭某1111111、李某1111111、朱某1121、陈某1111111、代某、吕某2、鲁某、马某1111111、刘某1111111、樊某1、郭吉兵、李某12李某12、翟某、黄某1111111、樊凌燕、程某、黄某12黄某12、田某1111111等19人吸收公众存款606.86万元，造成经济损失448.27万元。二、被告人朱某1121、古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克犯寻衅滋事的事实：2015年至2018年期间，被告人朱某1121为向借款人催收高利债款，纠集古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、吕某2、哈依纳尔·也然吧克、庞某等五人，采取不正当手段先后多次向刘某12刘某12、魏某1111111等二十余名债务人催收债务，经有关借款人报警，公安机关批评制止和处理后仍拒不改正，被告人朱某1121纠集古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克、庞某等人，继续以非法手段催收高利债款，对借款人工作、生活和家庭等方面造成严重影响。具体犯罪事实如下：1、2017年1月9日中午，被告人海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克在被告人朱某1121安排下，闯入被害人张某1111111上班所在公司催收高利借款，张某1111111当即向玛纳斯县城镇派出所报警，出警人员在了解情况后，制止了海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克的催账行为，告知双方通过有关部门处理债务纠纷。2、2017年3月6日13时许，被告人朱某1121带领海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克至××区找保证人李武新催收高利借款，当时李武新家中只有其妻王某1111111和小孩在家，在被害人王某1111111已拒绝被告人海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克进入其家的情况下，被告人朱某1121强行拉开其房门，带领海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克闯入其家中，王某1111111要求朱某1121等人离开，朱某1121等人拒不离开，王某1111111无奈之下报警，在新湖总场派出所出警民警劝导下朱某1121等人方才离开。3、2016年期间，被告人朱某1121多次找被害人唐某催收高利借款。2017年3月13日上午，经朱某1121安排，被告人海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克至新湖总场人寿保险公司找唐某催收高利借款，双方见面商谈还款事宜未果，唐某随即步行离去，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克一直尾随唐某至新湖总场派出所附近，唐某称再跟就报警，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克对此置之不理，唐某进入新湖总场派出所报警，经派出所民警现场调解处理，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克方才离去。4、2016年至2017年期间，被告人朱某1121多次找被害人刘某12刘某12催收高利借款。2017年7月3日上午，被告人朱某1121带领海依尔汗·阿赞、古某巴合提·苏来曼至新湖四场七连，找到给刘某12刘某12作保证人的田某12田某12、王某12王某12、石某、李永寿四人，强行将4人带至新湖总场滨河小区刘纪存（刘某12刘某12儿子）家楼下，继续向刘某12刘某12催收高利借款，被告人古某巴合提·苏来曼闯入刘纪存家后，对被害人刘某12刘某12实施殴打。5、2017年7月3日中午，被告人朱某1121、海依尔汗·阿赞、古某巴合提·苏来曼将被害人刘某12刘某12和四名保证人强行带至玛纳斯县同城一贷公司算账，期间被告人海依尔汗·阿赞向被害人刘某12刘某12索要1000元“车马费”未果，以扇巴掌、膝盖顶胸方式对刘某12刘某12实施殴打，当日下午刘某12刘某12向玛纳斯县城镇派出所报警。6、2017年期间，被告人朱某1121安排古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞等人多次找被害人魏某1111111催收高利借款。2017年11月一天，被告人古某巴合提·苏来曼在要账过程中通过电话强行向魏某1111111索要500元车费，被害人魏某1111111于同年11月13日至玛纳斯县团结南路原朱某1121同城一贷公司处，因古某巴合提·苏来曼不在，以微信转账方式将500元车费付给同城一贷公司会计葛某，葛某当日就将该款转给古某巴合提·苏来曼。7、2017年秋一天，被告人朱某1121安排被告人海依尔汗·阿赞伙同他人至玛纳斯县北五岔镇找借款人周某1111111收账，其间海依尔汗·阿赞强行向被害人周某1111111索要200元油钱，因周某1111111无钱，其保证人连中帮助支付该款。2018年4月之后，周某1111111为躲避朱某1121等人追债不知去向。8、2017年10月一天，被告人朱某1121安排古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞至新湖六场被害人曹某1处收账，其间被告人古某巴合提·苏来曼强行向曹某1索要400元油钱，曹某1妻子周某12周某12和朱某112被迫分别付给古某巴合提·苏来曼200元，共计400元。9、2017年7月底一天，被告人朱某1121纠集被告人古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞至原新湖四场七连被害人施某1111111家收账，当日施某1111111家妻子孟某在家，三被告人自10时至22时一直待在施某1111111家不走，称不见施某1111111不离开，期间孟某下地干活，要求朱某1121等人离开仍不离去，被告人朱某1121还在施某1111111家厨房外墙用红油漆喷涂“还钱”二字。被害人施某1111111因惧怕朱某1121等人，当晚借住在田某13田某13家中躲避，至次日晨才返回家中。10、2017年8月一天，被告人海依尔汗·阿赞、古某巴合提·苏来曼与李某12李某12至原新湖四场七连被害人施某1111111家收账，因施某1111111无力还款，被告人古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞强行将施某1111111家4袋苞米搬走。11、2017年秋一天，在被告人朱某1121安排下，被告人古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞至原新湖四场七连找到被害人施某1111111和刘某12刘某12，强行将两人带至玛纳斯县北五岔镇朱某1121的棉花收购点，在向施某1111111催账过程中，被告人古某巴合提·苏来曼对施某1111111实施殴打。12、2017年期间，被告人朱某1121安排古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞多次至新湖总场找夏某收账。2017年年底初冬一天早晨，被告人朱某1121伙同海依尔汗·阿赞至夏某家讨债，要账未果后朱某1121强行向夏某索要300元车马费后离去。13、2018年1月24日，被害人夏某携款与前妻李某13李某13至玛纳斯县团结南路朱某1121原同城一贷公司商谈还款事宜，协商未果夏某和李某13李某13准备离开时，被告人古某巴合提·苏来曼与海依尔汗·阿赞拦住夏某和李某13李某13，强行索要车马费，夏某被迫付给古某巴合提·苏来曼300元车费。因被朱某1121等人多次讨债，夏某无力偿还借款和高额利息，为此影响到夏某与李某13李某13夫妻感情，致使两人于2018年6月离婚。14、2018年1月一天，被告人朱某1121伙同古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞，携保证人刘某13刘某13驱车至新湖总场被害人曹某2住处催收高利债款，在曹某2上被告人朱某1121黑色CRV车后，被告人古某巴合提·苏来曼以向脸上扇巴掌方式，对曹某2进行殴打。15、2016年4月，赵某12赵某12在被告人朱某1121处高利借款3.5万元，由赏某和其妻宋玉芳提供保证。2017年10月8日上午，赏某开拖拉机拉被害人赵某12赵某12的棉花至玛纳斯县北五岔镇被告人朱某1121棉花收购点交售，在赏某向朱某1121说明棉花是赵某12赵某12的情况下，该车棉花仍被朱某1121强行扣下，将棉花所售款项10684元顶了赵某12赵某12对其借款。16、2016至2017年期间，被告人朱某1121安排人员多次找被害人王某13王某13催收高利借款。2017年1月一天，朱某1121安排被告人海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克至原新湖七场四连被害人王某13王某13家收账，在家中无人情况下，海依尔汗·阿赞安排哈依纳尔·也然吧克在王某13王某13家院墙和大门上用红色自喷漆喷写“王某13王某13欠债还钱”字样。17、约一周后，被告人朱某1121再次安排被告人海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克、古某巴合提·苏来曼至王某13王某13家收账，在家中亦无人情况下，哈依纳尔·也然吧克用红色自喷漆在王某13王某13家后门上喷写“欠债还钱”字样，严重影响王某13王某13夫妇生产生活，导致王某13王某13夫妇离婚。18、2015年8月，被害人张某1111111为李延权向朱某1121借款做保证人，李延权在朱某1121同城一贷处贷款16万元，月息3分，期限3个月，后李延权逾期未还借款，张某1111111多次被朱某1121和所派人员催债，不胜其扰。2016年8月某日，朱某1121至张某1111111上班的平安保险公司催账，张某1111111当即至城镇派出所报警，张某1111111从派出所出来后，发现朱某1121在派出所外等候，经派出所民警批评制止后，朱某1121仍跟随张某1111111，张某1111111无奈只好与朱某1121一起去兰州湾镇八家户村李延权父亲家协助催账。三、被告人吕某2犯非法拘禁罪事实。2017年初期间，为讨要不受法律保护的高利债务，被告人吕某2受蔡某1（另案处理）、丁某（另案处理）指使，伙同吴某12吴某12（另案处理）、吕某13（另案处理）、周某13周某13（另案处理）、王某14王某14（另案处理）多次实施非法拘禁他人的具体犯罪事实如下：1、2017年1月一天，被害人陈某12陈某12因拖欠丁某高利借款，丁某指使吴某12吴某12、吕某2两人，通过周某14周某14在克拉玛依市找到陈某12陈某12后，当日下午吕某2、吴某12吴某12将陈某12陈某12从克拉玛依市拉至玛纳斯县金辰商贸公司，要求陈某12陈某12不得外出，仅限其在公司办公室通过电话向亲戚朋友借钱还款。从当晚至第二天晚上期间由吴某12吴某12、吕某2对其跟随看管。第三天凌晨时分吴某12吴某12按照丁某指使和安排，跟随陈某12陈某12及周某14周某14在旅馆入住，为防止陈某12陈某12逃跑，吴某12吴某12睡在搬至旅馆房间房门处的沙发上，当晚被告人吕某2在该旅馆隔壁房间看管杨某11。第三日晨吴某12吴某12将陈某12陈某12带至金辰商贸公司，被害人陈某12陈某12被要求不得外出继续打电话找钱，当日上午被害人陈某12陈某12因病得以离开，其被非法拘禁约45小时。2、2017年1月一天下午，被害人杨某11因拖欠丁某高利借款，被叫至玛纳斯县金辰商贸公司，丁某和蔡某1指使吕某2等人看管杨某11不得外出，要求其在公司办公室打电话找钱。当晚由丁某和蔡某1指派吕某2跟随杨某11在其家过夜，由吕某2负责看守；第二天杨某11到昌吉市找钱，由吴某12吴某12、吕某2跟随往返，防止其逃跑；第二天晚上杨某11与吕某2、吕某13在玛纳斯县振兴路如家酒店开房同住，吕某2将床垫拉至房间门口处休息防止杨某11逃跑，第三天杨某11在公司继续通过电话找钱直至晚上，继续由吕某2在公司旁一小旅馆对杨某11进行看管。第四天凌晨6时许，杨某11趁吕某2熟睡逃脱，被非法拘禁约80小时。3、2017年2月春节期间，被害人吴某12吴某12因拖欠蔡某1高额借款，受蔡某1指使，吴某12吴某12、被告人吕某2、周某13周某13至吴某12吴某12家中，将吴某12吴某12先后带至玛纳斯县金辰商贸公司和本县宾馆、旅社、公园等地看管。在长达约十二天的时间内，吴某12吴某12、吕某2、王某14王某14、吕某13、周某13周某13等五人采取人员轮换，不间断看管、跟随、严格限制通讯等手段非法剥夺吴某12吴某12人身自由，迫使其还款。4、2017年2月期间，蔡某1、丁某为催收借款，指使吴某12吴某12、吕某2将被害人李某14李某14、李某15李某15带至玛纳斯县金辰商贸公司，蔡某1对二被害人进行殴打和言语威胁后，蔡某1、丁某安排吴某12吴某12、吕某2、吕某13、王某14王某14、周某13周某13五人对被害人李某14李某14、李某15李某15进行轮换跟随、贴靠看管。二被害人被非法拘禁约4天。5、2014年10月，被害人陈某1111113向蔡某1（另案处理）借款5万元，双方约定月利率为4分，借款到期陈某1111113无力偿还本金。2017年2月1日9时许，蔡某1指使吴某12吴某12（另案处理）、被告人吕某2贴身跟随陈某1111113到处借钱，致使陈某1111113当晚不敢带吴某12吴某12、吕某2回家。当晚10时许，陈某1111113与吴某12吴某12、吕某2至朋友姚某家入住，晚上陈某1111113睡在次卧，吴某12吴某12、吕某2睡在客厅。为防止陈某1111113逃跑，吴某12吴某12、吕某2要求陈某1111113将外套和裤子脱掉放在客厅。次日凌晨3时许，陈某1111113趁吴某12吴某12、吕某2熟睡之际，从三楼卧室窗户跳下逃离。被害人陈某1111113被非法限制人身自由约十八个小时。四、被告人吕某2犯寻衅滋事罪犯罪事实。2015年,被害人张某12张某12向丁某（另案处理）借款20万元，双方约定月利率4分，借款到期张某12张某12无力偿还本金。2017年5月一天,丁某指使吴某12吴某12、吕某2驾车到张某12张某12工作单位玛纳斯镇政府，在其所驾车辆玻璃窗上贴示“张某12张某12老赖，欠钱不还”八个红色大字，停放在镇政府停车场明显位置长达4天，逼迫张某12张某12还钱，每天到镇政府上班和办事的200余人对此议论纷纷，造成镇政府工作秩序严重混乱。五、被告人吕某2犯开设赌场罪事实。2017年6月至2018年1月期间，蔡某1和冯某（另案处理）先后在玛纳斯县翡翠名门小区名烟名酒店和金辰商贸公司地下室开设赌场，召集郭某12郭某12、王某15王某15、李某16李某16、刘彦龙、杨新军、何义彬、库尔班、吕某14等十余人以“摸通”、“炸金花”、“推二八杠”方式进行赌博80余场次，通过收取场地费、“打水”等方式非法获利近30万元。期间，蔡某1安排吴某12吴某12、吕某2帮助其向参赌人员“放折子”，自己从中抽头渔利约3万元，其给吴某12吴某12、吕某2每人每天发放300元报酬。被告人吕某2犯交通肇事罪，于2017年11月7日被呼图壁县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，其缓刑考验期为2017年11月20日至2019年5月19日，被告人吕某2在缓刑考验期内，伙同他人参与开设赌场非法犯罪活动。为证实上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认、检查笔录、被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人朱某1121未经国家金融机构批准，为谋取不正当利益非法向社会公众吸收存款，数额巨大；朱某1121采取不正当行为向借款人催收高利债务，经有关部门批评制止后，仍多次纠集古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、吕某2、哈依纳尔·也然吧克继续催收高利债务，借机寻衅滋事，情节恶劣；应当以非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吕某2参与以蔡某1、丁某为首的恶势力团伙，纠集吴某12吴某12、吕某2、王某14王某14、吕某13、周某13周某13等人多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济和社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响。吕某2受他人指使，为追讨不受法律保护的债务，多次参与实施非法拘禁犯罪活动，严重侵犯了公民人身自由权，吕某2受他人指使在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，吕某2帮助他人开设赌场，其上述行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零三条之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。吕某2在上述犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应当从起处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人朱某1121、吕某2数罪并罚，请依法惩处。公诉机关建议对朱某1121犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年至五年，并处五万元以上五十万元以下罚金，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑八年至十年，可以并处罚金，实行数罪并罚；对古某巴哈提·苏来曼犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至三年；对海依尔海·阿赞犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至三年；对哈依纳尔·也然吧克犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年半以下；吕某2犯非法拘禁罪判处有期徒刑三年以下，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至二年，犯开设赌场罪判处有期徒刑二年以下，并处罚金，吕某2在缓刑考验期内再犯新罪，依法撤销缓刑，与其新犯罪实行数罪并罚。朱某1121对起诉书指控的罪名无异议，朱某1121当庭认罪认罚，庭审中提出，自己并未对外宣传吸收存款，自己雇佣古某巴哈提·苏来曼、海依尔海·阿赞、哈依纳尔·也然吧克只是去催账，并未安排雇佣人员殴打他人，索要车马费，上述行为系雇佣人员的个人行为，如法庭认定其非法吸收公众存款罪，应按照实际金额计算。辩护人丁辞对公诉机关指控的罪名不持异议，认为，朱某1121吸收存款、放出借款，在回收借款过程中雇员对借款人有暴力讨债的行为，应当择一重罪处罚，应以寻衅滋事罪处罚，建议判处有期徒刑3至4年。辩护人马振东对公诉机关指控的罪名不持异议，对部分犯罪事实有异议，认为朱某1121吸收存款的行为不构成非法吸收存款罪，其借款对象均为亲戚朋友，其吸收存款的人数及影响力不符合非法吸收公众存款的构成要件，朱某1121也未实施对外宣传，朱某1121的财产足以弥补被害人的损失，且被害人已出具谅解书。对于朱某1121雇佣他人催债，也是无奈之举，其并未安排雇佣人员采取暴力讨债。古某巴合提·苏来曼对公诉机关指控的罪名无异议，当庭认罪认罚，对部分犯罪事实提出异议。辩护人达吾列提汗·阿依特哈力对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，提出，古某巴合提·苏来曼在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚，被告人系初犯，认罪悔罪态度较好，主观恶性较小，加之被告人身患疾病，建议对古某巴合提·苏来曼适用缓刑。海依尔汗·阿赞对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人阿力达克·努尔拜克对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，提出，海依尔汗·阿赞具有立功情节，可依法从轻处罚，其到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。哈依纳尔·也然吧克对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人萨热依古某·尼合买提汗对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，提出，哈依纳尔·也然吧克在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚，被告人自愿认罪认罚，可从宽处罚，建议判处有期徒刑一年二个月以下。吕某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，庭审中对指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪亦无异议，当庭表示认罪认罚，对指控其犯开设赌场罪提出异议，认为自己并未帮助蔡某1向参赌人员放款。辩护人吴卫方对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，提出，吕某2所涉及的寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪中均属从犯，庭审中自愿认罪认罚应当从宽处罚，吕某2系初犯，人身危险性相对较低，请求给予从起或减轻处罚。经审理查明：一、朱某1121犯非法吸收公众存款罪的事实为：2014年至2019年期间，被告人朱某1121违反国家金融管理法规，未经国务院银行业监管机构批准，以非法支付高额借款利息方式，先后向郁某、郭某1111111、李某1111111、朱某1121、陈某1111111、代某、吕某2、鲁某、马某1111111、刘某1111111、樊某1、李某12李某12、翟某、黄某1111111、樊凌燕、程某、黄某12黄某12、田某1111111等18人吸收公众存款556.86万元，造成经济损失345.54万元。吕某2、朱某1121、翟某等9名被害人对朱某1121的犯罪行为表示谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）、书证1、个体工商户登记情况（在册）、公司基本情况（在册）、公司基本情况（注销）、农民专业合作社基本情况等资料、私营企业基本注册信息查询单。证实：朱某1121成立或参与的上述经济组织从业范围中，无国家审批的融资、借贷业务许可资质，不具有向社会吸收公众存款的经营范围。2、借款人翟某提供的李某12李某12名片。证实：李某12李某12个人名片反映玛纳斯县同城一贷投资有限公司经营范围有理财、信贷等内容。3、玛纳斯县公安局提供的朱某1121涉嫌非法吸收公众存款案理财人员投资受损情况汇总表，朱某1121起诉状统计表。证实：经统计，2013年至2019年案发前，共有27人报案，称为赚取高息，向朱某1121处投入资金788.86万元，造成损失约476.31万元。4、申万宏远证券（石河子）资金对账单、申万宏远证券历史成交查询流水。证实：朱某11212013年1月1日至2019年4月25日在证券市场投资情况，频繁交易买卖股票情况，数额巨大。5、郁某提供的借款借据和银行流水。证实：朱某1121于2018年2月9日向郁某借款15万元，借期1年，月息为1.25分，银行流水反映2018年2月8日胡会明名下尾号为9856号邮政银行卡发生6万元现金（4.5万和1.5万两笔）支取业务；2018年4月10日向郁某借款9万元，借期1年，月息为1、25分，银行流水反映同日有9万元通过胡会明（郁某丈夫）尾号为8102号信用社银行卡转账至尾号为1202号银行卡；2018年11月20日向胡会明借款8万元，借期1年，月息为1.25分，银行流水反映2018年11月19日有8万元通过胡会明尾号为8102号信用社银行卡转账至尾号为1202号银行卡。6、客户银行卡信息。证实：尾号为1202号信用社银行卡客户为李某12李某12。7、玛纳斯县农村信用合作社银行卡交易流水明细。证实：2018年12月3日，由李某12李某12尾号为1961号银行卡向郭某1111111尾号为6868信用社银行卡转入款项168750元。8、借款借据、个人银行卡流水。证实：朱某1121于2018年4月5日向刘洁鹏（李某1111111丈夫）借款20万元，借期1年，月息为1.25分；2017年11月29日李某1111111名下尾号为3119建行卡向李某12李某12名下尾号为4306号建行卡转账10万元，2018年4月5日李某1111111名下尾号为3119号建行卡向李某12李某12名下尾号为4306号建行卡转账20万元。2019年2月2日李某12李某12名下尾号为4306号建行卡向李某1111111名下尾号为3119号建行卡转入15000元。2019年2月15日李某12李某12名下尾号为1961号信用社银行卡向李某1111111名下尾号为0988号信用社银行卡转入100400元。9、借款借据、银行流水、客户回单。证实：2018年11月28日朱某1121向朱某1121借款10万元，借期一年，月息1.25分，到期支付本息115000元。2018年11月27日朱某1121名下尾号为0915号农村信用社银行卡向朱某112名下尾号为4332号农村信用社银行卡转账10万元。10、借款借据、银行流水。证实：2018年4月20日朱某1121向陈某1111111借款10万元，月息1.25分，借期10个月，合同到期清息；2018年12月2日朱某1121向陈某1111111借款20万元，月息1.25分，借期1年，合同到期清息；2018年4月20日陈某1111111名下尾号为7478号的银行卡向李某12李某12名下尾号为1202号的银行卡（此卡已注销）转账10万元；2018年12月1日陈某1111111名下尾号为7478号银行卡向李某12李某12名下尾号为1961号银行卡转账20万元。11、借据、回单和银行卡流水。证实：2016年4月13日代某名下尾号为9719号银行卡向李某12李某12名下尾号为1388号银行卡转账10万元；2016年4月13日代某名下尾号为9719号银行卡向李某12李某12名下尾号为1388号银行卡（已销卡）转账10万元。2018年4月15日，朱某1121向代某出具借据，借款10万元，借期10个月，月息1、25分。12、借款借据、信用社卡流水。证实：2018年3月2日朱某1121向吕某2借款100万元，借期一年，月息1.4分，到期利息为17万元；2018年5月14日朱某1121向吕某2借款20万元，借期一年，月息1.4166分，到期利息为34000元。2018年5月14日吕某2名下尾号为4115号信用社银行卡向朱某112名下尾号为4332号信用社银行卡转账20万元。13、银行流水、借款借据。证实：2018年3月12日朱某1121向鲁某借款30万元，借期一年，月息1.25分，利息支付方式为到期支付。鲁某名下尾号为6773号农业银行卡，于2016年2月23日向朱某1121名下尾号为7679农业银行卡转款20万元。鲁某名下尾号为8500号信用社银行卡，于2017年3月6日向朱某112名下尾号为4332号银行卡转账20万；同日鲁某名下尾号为8500号银行卡向李某12李某12名下尾号为1202号信用社银行卡转账2万；2018年3月22日，李某12李某12名下尾号为1202号银行卡向鲁某名下尾号为8500号银行卡转入5.4万元；2016年9月6日，李某12李某12名下尾号为4306号银行卡向鲁某转账18万元。14、借款借据、信用社客户回单。证实：2018年12月2日朱某1121向马某1111111借款12万元，借期1年；马某1111111名下尾号为4976号信用社银行卡，于2019年2月15日向李某12李某12名下尾号为1961号信用社卡转款10万元。15、银行流水、借款借据。证实：2018年8月14日刘某1111111给朱某1121借款20万元，借期一年，月息1.25分。2018年6月13日，监通（刘某1111111丈夫）名下尾号为2481号信用社卡向黄某12黄某12名下尾号为2343号信用社卡转账20万元，同日黄某12黄某12名下尾号为2343号信用社卡向朱某112名下尾号为4332号信用社银行卡转入20万元。16、借款借据、银行交易流水、房屋买卖契约。证实：2018年5月6日，朱某1121向樊某1借款10万元，月息1.25分，借期一年，同年8月8日，朱某1121再向樊某1借款10万元，月息1.5分，借期一年。2018年5月6日，樊某1名下尾号为3094号银行卡向李某12李某12名下尾号为4306号银行卡转账10万元；2018年8月13日樊某1名下尾号为3094号银行卡向李某12李某12名下尾号为4306号银行卡转账10万元。2018年4月1日，樊某1以21.5万元价格从朱某1121处购买楼房一套。17、农村信用社银行流水。证实：2016年10月31日，李某12李某12名下尾号为4050号银行卡向朱某112名下尾号为4332号银行卡转账55000元；2017年4月19日，李某12李某12名下尾号为1202号银行卡向李某12李某12名下尾号为4050号银行卡于分别转入150000元和2700元，同日李某12李某12向李某12李某12名下尾号为1202号卡又转入152700元。18、借款借据、农村信用社银行卡交易流水。证实：2018年6月23日，朱某1121向翟某借款48万元所立的借据，2018年7月30日，朱某1121向翟某借款7万元所立的借据。2016年6月21日，朱某112名下尾号为4332号信用社银行卡打入32万元，2016年7月28日朱某112名下尾号为4332号信用社银行卡打入5万元。19、借款借据。证实：2018年5月12日，朱某1121向黄某1111111借款3万元，2018年11月31日，朱某1121向黄某1111111借款4万元，2018年9月22日，朱某1121向黄某1111111借款13万元，2018年9月22日，朱某1121向黄某1111111借款20万元。20、借款借据、转款截屏图、昆仑银行个人流水。证实：2019年1月16日，朱某1121向樊凌燕借款10万元，2019年2月3日，朱某1121向樊凌燕借款6万元，2019年1月14日、15日，樊某2的妻子樊凌燕通过手机银行向李某12李某12两次转款5万元，2019年2月1日、2日，分别向李某12李某12转款1万和5万元，上述共计16万元。2019年1月14日、15日樊凌燕向李某12李某12名下尾号为5045号银行卡分别转款两笔（均为5万元）计10万元，2019年2月1日、2日向李某12李某12名下尾号为5045分两笔（1万和5万元）转款计6万元，共计16万元。21、借款借据、工商银行流水、微信转账截图。证实：2019年3月18日，朱某1121向程某借款10万元，借期一年，服务费为千分之十二点五。2019年3月16日，程某名下尾号为6003号银行卡户通过微信对外转账0.9万元。2019年3月16日18时6分许，其通过微信向金安达商贸转账0.9万元。22、银行交易流水。证实：2015年10月20日、11月21日，李某12李某12名下尾号为1388号银行卡向黄某12黄某12名下尾号为2343号信用社银行卡转入1000元，2015年12月20日朱某1121名下尾号为4428号银行卡向黄某12黄某12银行卡转入1000元，2016年1月21日李某12李某12名下尾号为1388号银行卡向黄某12黄某12银行卡转入1000元，2016年2月20日李某12李某12名下尾号为1388号银行卡向黄某12黄某12银行卡内转入1000元，2016年3月21日李某12李某12名下尾号为1388号银行卡向黄某12黄某12银行卡内转入1000元，2016年4月21日由朱某112名下尾号为4332号银行卡向黄某12黄某12银行卡内转入1000元，2016年5月22日李某12李某12名下尾号为1202号银行卡向黄某12黄某12银行卡内转入1000元，2016年9月23日朱某112名下尾号为4332号银行卡向黄某12黄某12银行卡内转入5万元。23、农村信用社交易流水。证实：2014年10月27日田某1111111名下尾号为0910号银行卡向朱某1121名下尾号为0209号银行卡转入64000元，同年11月6日田某1111111名下尾号为0910号银行卡向朱某1121名下尾号为0209号卡转入104600元，同年11月24日田某1111111名下尾号为0910号银行卡向朱某1121名下尾号为0209号银行卡转入20万元。（二）、被害人陈述1、被害人郁某的陈述。证实：朱某1121三次向郁某和胡会明夫妇借款三次，共计32万元，造成损失数额为32万元。2、被害人郭某1111111的陈述。证实：自己在2018年2月一天在朱某1121处放款15万元，由李某12李某12经办手续，分为一笔10万元和一笔5万元两张借据，借款期限均为10个月，月息均为1.25分。到期朱某1121向其还清了借款本息，共计168750元，其中利息为18750元。之所以把钱放在朱某1121处，是因为手里有点闲钱，听说朱某1121给的利息比银行高。3、被害人李某1111111的陈述。证实：自己在朱某1121的同城一贷旁边开店，经朱某1121妹妹朱某112介绍，其和老公刘杰鹏于2017年11月29日在朱某1121店放款10万元，由李某12李某12经办借款手续，月息1.25分，借期一年，至2019年2月结清，共计115400元，由于多放了4个月，朱某1121多给了400元利息，归还的本金为100000元，利息为15400元。2018年4月5日，在朱某1121店放款20万元，出借人是其丈夫，由李某12李某12经办借款手续，月息1.25分，借期一年，到期连本带息一次结清。其通过建行手机银行将20万元款转至李某12李某12的建设银行卡上，出借人是其丈夫刘杰鹏，借款人是朱某1121。该借款本息至今未还。之所以把钱放在朱某1121处，是因为好多小额贷款公司和朱某1121一样都给别人放贷，朱某1121给的利息比银行高。另朱某112在朱某1121处干的时间有2、3年了。4、被害人朱某1121的陈述。证实：朱某1121和他妻子都给自己说有闲钱了借朱某1121用，说借用半年给1分的利息，借用一年是1.5分的利息，自己冲着这份利息给朱某1121借钱的。2018年11月27日，将10万元通过银行转账给一个叫朱某112的账户上了，借款到期之后应给我还款115000元，当时是朱某1121和一个朱永红的工作人员在，至今借款本息都未还。5、被害人陈某1111111的陈述。证实：自己听别人说可以把钱放到朱某1121的小额贷款公司吃利息，村上的代某、胡会明等人都把钱放在朱某1121处了，代某和赵某13赵某13也跟其说过可以把闲钱放到朱某1121处吃利息。在朱某1121处放过两次钱，一次是十万，一次是二十万。2018年4月一天，由赵某13赵某13帮我办理把钱放到朱某1121处的手续，赵某13赵某13给自己的借款合同上已经有朱某1121的签字和手印了，给朱某1121借款10万元，月息1.25分，借期10个月，合同到期本息一次付清。2018年一天，自己到县城御景园朱某1121家，只有李某12李某12和他孩子在，通过李某12李某12签了20万元的借款收据，借款收据已经有朱某1121的签字和手印了，借款月息为1.25分，借期1年，合同到期本息向我一次付清，至今两笔借款本息均未偿还。两笔借款均是通过银行卡转款方式把钱转给李某12李某12。之所以放钱在朱某1121处，是听队上的人说在朱某1121处放钱后，朱某1121都按时还上了，还说朱某1121的利息比银行高，所以就把钱放在朱某1121处了，听说朱某1121把钱用来收棉花和放高利贷。朱某1121北五岔的店就是小额贷款公司，负责向别人借钱和把借的钱再借给别人，赵某13赵某13就是负责这个。6、被害人代某的陈述。证实：自己听说在朱某1121处放钱可返利息，利息比银行高，自己与朱某1121系同一个镇的人，想的不会出问题，就去朱某1121处把钱放他那了。2016年4月一天，给朱某1121借款10万元，借期一年，月息1.5分，利息是一月一结；至2017年4月15日，去年10万元借款到期，把到期本金重新打了10万元的条子，这次借期是一年，月息1.25分，利息是一年一结；至2018年4月15日，10万元借款到期，再次将10万元继续出借，签订了新的借款合同，借期10个月，月息1.25分，利息是到期结清。后向李某12李某12催还款，但直到现在本息都未还，自己实际在朱某1121处放了10万元。现在知道朱某1121店里女工作人员叫赵某13赵某13，又叫毛丫，其嫂子郁某、同村的陈某1111111也在朱某1121处放钱了，借款都是通过银行卡转账方式，李某12李某12名下尾号为4128号银行卡。7、被害人吕某2的陈述。证实：2015年12月，经朱某1121劝说，给朱某1121借款35万元还是40万元，自己和朱某1121签了合同，到期后朱某1121和李某12李某12清偿了本息。之后朱某1121又劝说自己把钱放到朱某1121处吃利息，自己又将50万元借给朱某1121，借期1年，月息1.8分，当时把自己的一张信用社卡交给李某12李某12还是朱某112记不清了，是她们转的钱，转账完毕向自己出具了借款借据，对于钱转到谁的银行卡自己不清楚。借款还未到期，朱某1121又劝说自己把钱放到朱某1121处理财，又用自己的信用社卡给李某12李某12转了20万元，在20万和50万元到期后，自己没把钱取回，朱某1121就劝说自己放100万，自己在20万和50万元到期本息数额上又放了一些现金凑够100万，一年利息按17万算，朱某1121重新打了100万借条。2018年4月经朱某1121劝说，自己按1分4月息向朱某112信用社卡转账20万元，之后就在朱某1121同城一贷办公室签了借款合同和借据，借期是1年，2019年5月到期。2019年4月2日，朱某1121向其偿还10万元，是用朱某1121信用社卡转账，不算利息的话自己实际损失100万，其弟弟吕新庆也在朱某1121处放钱。8、被害人鲁某的陈述。证实：自己与朱某1121是朋友关系。2016年至2018年，先后三次给朱某1121借款20万元、30万元、30万元，共计80万元。其是2015年12月23日借给朱某112110万元，本息朱某1121、李某12李某12已向我清偿，利息1.8万元，本息共计118000元。2016年2月23日，鲁某给朱某1121借款20万元，转账至朱某1121农业银行卡。2017年3月，鲁某给朱某1121借款30万元，其中2017年3月6日，其将20万元转账至李某12李某12提供的朱某112名下银行卡，另有10万元于2016年2月23日签订的20万元借款中朱某1121未付的10万元本金。2018年3月12日，由于只结算了2017年3月30万元借款的利息（5.4万元），本金未付，被害人继续给朱某1121借款30万元。9、被害人马某1111111的陈述。证实：2015年夏，自己知道朱某1121在街上开了一家贷款公司，曾多次给朱某1121借款。第一次给朱某1121借款6万元，月息1.5分，借期1年，到期朱某1121已偿还；2017年4月，自己又给朱某1121借款7万元，月息1.5分，借期1年，到期朱某1121已偿还；2017年11月再次给朱某1121借款10万元，给付现金，月息1.25分，借期1年，到期朱某1121说暂时没钱，本息合计为11.5万元，自己又加了5000元，2018年12月2日让朱某1121换成12万元的借款借据，月息为1.25分，借期为1年，由于未到期朱某1121就没还；2019年2月15日，朱某1121找其借款，自己给他借款10万元，借期10天，从自己的信用社银行卡向朱某1121提供的李某12李某12银行卡上转账10万元，该笔钱未约定利息也未出具借条。后经其多次催要索回5万元（2万元朱某1121微信转账，3万元朱某1121转账），还欠其5万元，实际损失为17万元。10、被害人刘某1111111的陈述。证实：2018年5月底，被害人与汤晓丽商议，由其丈夫监通将从信用社贷的20万元转账给汤晓丽的丈夫黄某12黄某12，由黄某12黄某12将该款借与他人吃利息，两个月后向汤晓丽索款未果，得知钱在朱某1121处，自己和汤晓丽找朱某1121，经商议，自己将该20万元借于朱某1121，借期一年，月息1.25分。2018年9月至次年2月，李某12李某12每个月给其转账2500元，累计1.5万元。2019年3月有人给自己存2500元现金，但不知是不是李某12李某12存的利息钱，至今本金朱某1121未偿还。20万元是用其丈夫监通的信用社银行卡转账黄某12黄某12信用社银行卡，付其利息的卡是朱某1121妻子李某12李某12的银行卡。11、被害人樊某1的陈述。证实：2015年曾在朱某1121处放款10万元，是按月付息，到期后朱某1121将本息结清。2018年5月6日应李某12李某12请求，自己向朱某1121借款10万元，通过李某12李某12办的手续，月息1.25分，借期一年。是通过自己的建行手机银行转到李某12李某12建行卡的，至今本息一分钱没拿到，损失10万元。2018年8月，经李某12李某12电话介绍，其通过手机银行向李某12李某12建设银行卡转款10万元，借款月息1.5分，借期一年。次日到玛纳斯县朱某1121家办手续，但未出具书面的借款借据，借款到期未偿还。2018年4月，用放在朱某1121处的20万元，再加上利息一共是21.5万元，从朱某1121处买了一套楼房，是殷小霞、殷小刚给朱某1121的顶账房，在此之前其放在朱某1121处的本息已折抵。其借款被朱某1121以更高的利息进行转贷，朱某1121开的同城一贷就是放高利贷。12、被害人李某12李某12的陈述。证实：通过朱某1121妹妹朱某112介绍，其在2016年春给朱某1121借款10万元，借期一年，月息1.5分，利息每月一清，大概半年后取回本金及利息为9000元。2017年2月一天，自己给朱某1121借款15万元，借期一年，月息1.5分，期间因有事取回这15万元，李某12李某12支付2700元利息，当天自己又将152700元交回李某12李某12，借款合同继续履行，该借款到期后15万元本金及利息已收回。听说朱某1121将借款用于收棉花，后面知道朱某1121的同城一贷就是投资理财，融资的店。之所以借钱给朱某1121，是基于和朱某112是同学，感觉钱放到朱某1121处稳妥，讲信用，利息也比银行高。13、被害人翟某的陈述。证实：其是黄某1111111的姐夫，通过黄某1111111认识朱某1121和李某12李某12，2016年6月21日，李某12李某12介绍把钱放在她那里的好处，自己就把在新湖信用社存的32万元通过柜台转给李某12李某12，32万元放在朱某1121处一年利息就是57600元，但李某12李某12至今一分钱没有偿还。2016年7月一天，其通过新湖信用社柜台将50000元打到李某12李某12提供的信用社卡上，利息和前一次一样。2017年6月21日，其到朱某1121的同城一贷，把到期的32万元借款同朱某1121李某12李某12算账，连本带息计是377600元，自己又添了22400元凑成40万元整数，李某12李某12给其重新换了一张40万元的借据，继续放在朱某1121处。算上7月份的5万元，连本带息计是59000元，又添了1000元凑成6万元整数，李某12李某12给其换了一张6万元的借据，继续放在朱某1121处，当时商定利息都是按10000元一年1500元算，该款本息均未偿还。2018年6月23日，李某12李某12和小姨子黄某1111111、黄某1111111的丫头一起来新湖总场家里找其说要换条子，年息还是按10000元一年1500元算，40万元条子利息是6万元，再次又添了2万，就签了48万元的借据，与上次6万元的借据未到期，经计算利息是9000元，我又添了1000元，凑成7万，李某12李某12给其换了7万元的条子。自己总共在朱某1121处放了55万元，本金利息都未偿还，朱某1121将其借款用于放贷，也有用来收棉花，朱某1121给的利息高。对翟某的借款数额以打款凭证为准。14、被害人黄某1111111的陈述。证实：2014、2015、2016、2017年分别给朱某1121借款，均是李某12李某12经手办理，一笔是4万元，一笔是20万，一笔是13万，一笔是3万，期限都是一年，月息都是一分五，每年到期均是李某12李某12给其换的借款借据，李某12李某12会把上一年的利息打到本金里重新给其一份借据，最后一次是2018年5月，其到李某12李某12家，李某12李某12把四笔借款借据都换了，期限都是一年，月息都是一分五，投入的本金其记不起来了，当时都是以现金方式给的，利息都是每年继续放到本金里。朱某1121未偿还借款本息。15、被害人樊某2的陈述。证实：因朱某1121处利息比银行高，其妻子樊凌燕于2019年1月在朱某1121处放款10万元，同年2月时，又放款6万元，借期都是一年，月息都是一分五，当时均是李某12李某12经办的，其妻子樊凌燕是通过手机银行向朱某1121放的款。因借款未到期，本金和利息都未支付。16、被害人程某的陈述。证实：2019年3月中旬，被害人和丈夫在街上碰到朱某1121，朱某1121以生意上资金有问题向其借款10万元，月息为1.25分。3月16日去了朱某1121县城金安达店里，借给朱某11219.1万元现金，通过微信向朱某1121转了0.9万元，一共是10万元，朱某1121向其出具10万元借据，期限是一年（2019年3月18号至2020年3月18号），回家后发现借款时间写错了，当天是3月16号，但朱某1121写成了3月18号。借款到期前两天自己一直无法联系朱某1121，至今朱某1121未偿还借款本息。17、被害人黄某12黄某12的陈述。证实：2015年8、9月份，朱某1121因收购棉花缺少资金，朱某1121向被害人借款5万元，月息2分，借期一年，被害人通过自己信用社银行卡（尾号为2343）向朱某1121指定的卡号上转账5万元。借款到期一年多朱某1121才偿还本金，利息是每个月付1000元。之所以借钱因为是朋友，想帮一下，也想赚点利息。18、被害人田某1111111的陈述。证实：2014年年前的时候，朱某1121以买地皮收棉花为名问其借款，2014年4月1日，其给朱某1121以转账形式借款19万元，同年10月27日给朱某1121借款6.4万元，年息1分，同年11月6日给朱某1121借款10.46万元，年息1.5分，本息已清偿，自己获利息2万多元。之所以借款给朱某1121，是因为朱某1121给的利息比银行高。（三）、证人证言1、证人吴某12吴某12的证言。证实：自己在朱某1121公司上班时，朱某1121会安排“短发女”找北五岔镇好多农民吃饭喝酒，到KTV唱歌。在吃饭喝酒唱歌过程中，“短发女”会给那些农民说：“你们把闲钱放到朱总这里，很保险，还能拿到比银行高的利息”，然后北五岔镇好多农民就把钱放到了朱某1121在北五岔镇的门店了，其中北五岔三九队的人最多。2、证人赵某13赵某13的证言（系朱某1121在北五岔所门店雇佣人员）。证实：赵某13赵某13在北五岔开立的金安达商贸有限公司工作期间，所从事的主要业务之一就是协助朱某1121对外放贷，其放贷资金来源之一就是向社会非法吸收有关人员闲散资金。把钱借给朱某1121的大部分是北五岔人，自己帮助朱某1121办理吸收借款业务，其中给朱某1121借钱的人用银行转账把钱转给李某12李某12或者朱某1121。有多人通过朱某1121对外发布理财投资宣传知道朱某1121吸收存款的事，自己曾帮助朱某1121对外宣传。3、证人班某的证言（曾受雇于朱某1121）。证实：朱某11212015年曾雇佣班某帮助其在社会上拉客户，非法吸收社会闲散资金，但班某未帮其拉上客户。4、证人朱某112（朱某1121妹妹）的证言。证实：自己是玛纳斯县同城一贷法人，但实际由其哥哥朱某1121开立。5、证人朱某112（朱某1121姐姐）的证言。证实自己与朱某1121具有亲缘关系，李某12李某12曾借自己信用社银行卡使用，对卡的使用情况不知情。6、证人古某巴合提·苏莱曼的证言。证实：自己在朱某1121公司一开始从事接待来访人员，后面就开始收账，当时有人把钱放在朱某1121处理财，主要是李某12李某12在负责，朱某1121也让我们介绍客源，说让我们把亲戚朋友的钱放他那，能让他们每个月都挣钱。7、证人葛某的证言。证实：2017年下半年至2018年秋，自己在朱某1121全盛房产工作，工作内容为写诉状、报税、打电话催收借款，公司主要业务就是催收借款，到法院起诉还不了钱的人，另反映有人把钱放到朱某1121处吃利息，具体情况不清楚。8、证人黄某12黄某12的证言。证实：2018年6月一天，应刘某1111111、监通夫妇请求，自己将刘某1111111、监通夫妇银行卡转来的20万元以自己的名义借与朱某1121，借款所得利息付作其妻子汤小丽的保姆费，监通夫妇借款转给其当日就将款项转给了朱某1121。8月应刘某1111111、监通夫妇要求，该借款转至刘某1111111、监通夫妇名下继续借给朱某1121。证人名下尾号为2343号信用社银行卡向朱某1121提供的户名为朱某112名下尾号为4332信用社卡转账20万元。（四）、被告人朱某1121的供述和辩解。证实：玛纳斯县团结路开立同城一贷业务有房屋中介，后面生意不好做就给别人放贷。自己通过银行转账方式向郭吉兵借款30万元，向郭吉兵哥哥郭吉军借款20万元，借的款用于收购棉花，已偿还24万多元；向朱某1121借过10万元，钱是转至其大姐朱某112的农村信用社卡上了，朱某112的银行卡自己曾用过，是方便给出借人打利息；向陈某1111111借过10万元，没有借过20万元；向吕某2借过120万元，已偿还10万元。对出示的借款借据均承认是自己的签名，对是否收到款项应以银行流水为准。上述借款用于收购棉花，炒股。（五）、检查笔录。证实：朱某1121和其雇员赵某13赵某13为吸收公众存款，向社会不特定人员发送理财宣传信息。二、朱某1121、古某巴哈提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克犯寻衅滋事罪的事实。2015年至2018年期间，朱某1121为向借款人催收高利借款，纠集古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克等人，采取不正当手段先后多次向刘某12刘某12、魏某1111111等二十余名债务人催收借款，经借款人报警，公安机关批评制止和处理后仍拒不改正，朱某1121继续纠集古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克等人以非法手段催收高利借款，对借款人工作、生活和家庭等方面造成严重影响，具体犯罪事实如下：(一)、2015年8月，张某1111111为李延权向朱某1121借款做保证人，李延权在朱某1121同城一贷处贷款16万元，月息3分，期限3个月，后李延权逾期未还借款，张某1111111多次被朱某1121和所派人员催债，不胜其扰。2016年8月一天，朱某1121至张某1111111上班公司催账，张某1111111当即至县城镇派出所报警，张某1111111在派出所待了一会出来，朱某1121在派出所外一直等候，经派出所民警批评制止后，朱某1121仍跟随张某1111111，张某1111111无奈只好与朱某1121一起去兰州湾镇八家户村李延权父亲家协助催账。（二）、2017年1月9日中午，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克在朱某1121的安排下，闯入张某1111111上班所在公司催收高利借款，张某1111111当即向玛纳斯县城镇派出所报警，出警人员在了解情况后，制止了海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克的催账行为，告知双方通过有关部门处理债务纠纷。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、接处警登记表。证实：2017年1月9日16时许，该派出所110指挥中心接张某1111111报警，称有人在凤凰路春雷商城闹事。经查系经济纠纷，已告知其到相关部门解决。2、证人杨某12的证言。证实：2017年1月9日16时许，证人杨某12和同事魏某12魏某12接到县局110指令后，出警处置张某1111111报警事实过程，张某1111111系被两个哈族人讨债而报警。3、证人魏某12魏某12的证言。证实：张某1111111系被他人讨债而报警。4、被害人张某1111111陈述。证实：自己为李延权向朱某1121借款作担保，因为李延权逾期未还款，自己被朱某1121或派人多次以不正当方式催款，无奈下先后三次报警。在朱某1121和所派人员催债过程中，有对其威胁、辱骂情形，朱某1121雇佣催账人员中有年龄大的哈族男的身材很胖，短发平头，哈族女的身材胖，力气很大，催债对其生活工作影响很大，因害怕催账人员，不敢接陌生电话，心理缺乏安全感。5、辨认笔录。证实：经被害人张某1111111辨认，辨认出8号女子（巴哈提·古某）就是2017年2月7日朱某1121带人（两个哈族男的和一个哈族女的）来自己上班处催债中的哈族女子，3号男子（海依尔汗·阿赞）就是2017年2月7日朱某1121带人（两个哈族男的和一个哈族女的）来自己上班处催债的年龄稍大的哈族男子，8号照片人物（海依尔汗·阿赞）就是2017年1月一天中午，来自己上班公司催债的两个哈族男的中一男子。6、被告人朱某1121的供述和辩解。证实：朱某1121曾给李延权借钱16万元，张某1111111是担保人，曾安排古某夫妇找过张某1111111要账。7、被告人海依尔汗·阿赞的供述和辩解。证实：2016年12月或2017年1月一天，自己和朱某1121、哈依纳尔至原春雷商城二楼张某1111111上班的保险公司找张某1111111还款，在向张某1111111要账过程中，由于张某1111111报警，自己和朱某1121等人被迫离开，和朱某1121对警察要求不予配合的事实经过。（三）、2017年3月6日13时许，朱某1121带领海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克至××区找保证人李武新催收高利借款，当时李武新家中只有其妻王某1111111和小孩在家，在之前被害人王某1111111已拒绝被告人海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克进如其家的情况下，朱某1121强行拉开其房门，带领海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克闯入其家中，王某1111111要求朱某1121等人离开，朱某1121等人拒不离开，王某1111111无奈之下报警，在新湖总场派出所处警民警劝导下朱某1121等人方离开。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、受案登记表。证实：2017年3月6日14时40分，新湖总场滨河小区11-4-402室居民王某111****电话报称：有三名陌生男子在自己家中不走，要求警方处理，经出警，系朱某1121带领海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克找李武新要账，民警告知朱某1121通过协商或诉讼解决。2、证人黄某13黄某13的证言。证实：2017年3月一天，黄某13黄某13接到李武新妻子王某111****电话，向其反映朱某1121等人在其家要账，王某1111111报警后警察赶来进行处理的事实。3、被害人陈述王某1111111（李武新妻子）的陈述。证实：2017年3月6日，朱某1121等三人为要账至李武新家，在李武新之妻王某1111111未经允许情况下强行闯入，王某1111111要求朱某1121等三人离开而不走，经王某1111111报警处理后方才离去。4、被告人朱某1121的供述和辩解。证实：自己曾至黄某13黄某13债务保证人李武新家催账，当时李武新妻子在家，之后有警察来进行处理的情况。5、被告人哈依纳尔·也然吧克供述和辩解。证实：2017年3月一天，朱某1121与自己和海依尔汗到新湖总场滨河小区“一女的”家中要账时朱某1121强行进入她人家中，并要求该女子打电话叫丈夫回来。6、指认现场笔录。证实：被告人哈依纳尔·也然吧克被依法带至新湖总场滨河小区11-4-402室王某1111111家，指认王某1111111家位置，对自己和朱某1121、海依尔汗·阿赞在当时房中所处位置进行了指认。自己与朱某1121、海依尔汗·阿赞强行在进入王某1111111家要账过程中，王某1111111要求三人离开。（四）、2016年期间，朱某1121多次找被害人唐某催收高利借款。2017年3月13日上午，经朱某1121安排，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克至新湖总场人寿保险公司找唐某催收高利借款，双方见面商谈还款事宜未果，唐某随即步行离去，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克一直尾随唐某至新湖总场派出所附近，唐某称再跟就报警，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克对此置之不理，唐某进入新湖总场派出所报警，经派出所民警调解处理，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克方才离去。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、接处警情况登记表。证实：2017年3月13日12时21分，唐某报警称一直有人跟着自己。接警后经查，系债务纠纷，同城一贷工作人员哈依纳尔·也然吧克向唐某索债，民警劝说双方去法院诉讼。2、被害人唐某的陈述。证实：自己欠朱某1121借款，被朱某1121等人多次催账，其中有两次不胜其扰不得不向派出所报警，其中2017年3月13日上午，受朱某1121安排，海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克至在新湖总场跟随其一事，向新湖总场派出所报警并得到相应处理。3、被告人海依尔汗·阿赞的供述和辩解。证实：2017年冬一天，朱某1121安排我们去找新湖总场中国人寿保险公司的唐某收账，朱某1121说唐某欠账四年了，她要是不给钱，她走哪你们就跟哪，其和哈依纳尔·也然吧克在新湖向唐某索债尾随其过程中，被唐某报警，并被当地警方调处的事实。4、被告人哈依纳尔·也然吧克的供述和辩解。证实：2017年3月一天，自己和海依尔汗·阿赞去新湖总场找一个50多岁的女的收账，海依尔汗·阿赞跟着这个女的走了大概有十几分钟，两人间隔大概10米，其开的车就在他们后面跟着，走了两个路口就到派出所了。5、指认现场笔录及照片。证实：2017年3月13日12时许自己和海依尔汗·阿赞依照朱某1121安排，至新湖总场找唐某收账商谈地点，跟随路线，报警地-新湖派出所等进行现场指认。（五）、2016年至2017年期间，朱某1121多次找被害人刘某12刘某12催收高利借款。2017年7月3日上午，为向被害人刘某12刘某12催收高利借款，朱某1121带领海依尔汗·阿赞、古某巴合提·苏来曼一起至新湖四场七连，找到给刘某12刘某12作保证人的田某12田某12、王某12王某12、石某、李永寿四人，强行将4人带至新湖总场滨河小区刘纪存（刘某12刘某12儿子）家楼下，古某巴合提·苏来曼闯入刘纪存家后，对刘某12刘某12实施殴打。（六）、2017年7月3日中午，朱某1121、海依尔汗·阿赞、古某巴合提·苏来曼将被害人刘某12刘某12和四名保证人强行带至玛纳斯县同城一贷公司算账，海依尔汗·阿赞向刘某12刘某12索要1000元“车马费”未果，以扇巴掌、膝盖顶胸方式对刘某12刘某12实施殴打，当日下午刘某12刘某12向玛纳斯县城镇派出所报警。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、受案登记表。证实：刘某12刘某12向玛纳斯县公安局刑警队报案称，自己被他人暴力索债。2、城镇派出所有关刘某12刘某12遭海依尔汗·阿赞殴打行政治安一案有关调查材料。证实：刘某12刘某12被海依尔汗·阿赞殴打事实经过，以及派出所后续对此案调解处理情况。3、就医检查资料。证实：刘某12刘某122017年7月3日被殴打后经县医院临床诊断，存在胸部软组织损伤情况。4、信用社银行卡流水。证实：2016年9月30日其信用社银行卡向朱某112名下尾号为4332号卡转款10万元。5、借款合同及附件。证实：2015年10月14日，刘某12刘某12向朱某1121借款25万，月息1.5分，期限3个月，并由王福荣、牟晓慧、李永寿、宴春芳、石某、武存梅、田某12田某12、吕翠红等做保证人。6、证人王某16王某16（系刘某12刘某12妻子）的证言。证实：2017年7月3日丈夫刘某12刘某12在家中被古某巴合提殴打辱骂的事实。7、证人田某12田某12（刘某12刘某12借款保证人之一）的证言。证实：2017年7月3日朱某1121等人带着自己和其他三个担保人至刘某12刘某12家中要账，到玛纳斯县同城一贷处算账时刘某12刘某12被殴打的事实经过。8、李永寿（刘某12刘某12借款保证人之一）的证言。证实：刘某12刘某12向朱某1121借款，自己系借款保证人，2017年7月3日，自己被朱某1121等人强行带走找刘某12刘某12要账，刘某12刘某12在同城一贷被海依尔汗殴打和刘某12刘某12事后向派出所报案的事实。9、证人王某12王某12（刘某12刘某12借款保证人之一）的证言。证实：刘某12刘某12向朱某1121借款，自己是借款保证人之一。2017年7月3日自己被朱某1121叫上被迫去刘某12刘某12家后，又被带去玛纳斯县同城一贷，刘某12刘某12在同城一贷被海依尔汗殴打事实。10、证人陈某12陈某12（刘某12刘某12朋友）的证言。证实：2017年曾同刘某12刘某12一起去玛纳斯同城一贷帮其算账，在同城一贷工作人员一起算账后，刘某12刘某12已还款20余万元。11、证人石某（刘某12刘某12借款保证人之一）的证言。证实：刘某12刘某12向朱某1121借款，自己是借款保证人之一。2017年7月3日朱某1121等人强行将自己和其他三个担保人带至刘某12刘某12住处要账，又一起被带至玛纳斯县同城一贷处算账，刘某12刘某12因未付车费和油钱被海依尔汗殴打的事实经过。12、被害人刘某12刘某12的陈述：证实：因自己向朱某1121借款，逾期未还被朱某1121多次催要借款，并被多次索要车马费，其中2017年7月3日朱某1121等人带着四个担保人至其儿子刘纪存住处要账，在刘纪存家中自己被古某巴合提殴打辱骂，后和四保证人一起被朱某1121等人带至玛纳斯县同城一贷处算账，因无力支付车马费又被海依尔汗殴打，之后自己向派出所报警的事实经过，后续因无力偿还高利债务，躲至河南商丘近一年的事实。13、刘某12刘某12辨认笔录。指认出：在朱某1121公司殴打自己的哈族男子系6号照片人物（海伊尔汗·阿赞），在其家中殴打自己的是5号照片人物（古某巴合提·苏来曼）。辨认出6号照片上的人（吕某2）就是2016年三次找其收利息并索要车马费，开着黑色CRV三个小伙子中的一个。14、王某16王某16辨认笔录。指认出：在家中殴打刘某12刘某12并将刘某12刘某12和相关担保人强行带走的哈族女的系2号照片人物（古某巴合提·苏来曼）。15、田某12田某12辨认笔录。指认出：2017年7月一天在玛纳斯县同城一贷殴打刘某12刘某12的哈族男的是3号海依尔汗·阿赞；2017年7月一天将自己和石某、王某12王某12、李永寿带至新湖总场，又将刘某12刘某12和前述四人带至玛纳斯县同城一贷的哈族女的是5号照片人物（古某巴哈提·苏来曼）。16、石某辨认笔录。指认出：2017年7月一天在玛纳斯县同城一贷殴打刘某12刘某12的哈族男的是1号照片人物（海依尔汗·阿赞）。17、王某12王某12辨认笔录。指认出：2017年7月一天在玛纳斯县同城一贷殴打刘某12刘某12的哈族男的是7号照片人物（海依尔汗·阿赞）。18、被告人古某巴合提·苏莱曼供述和辩解。证实：2017年7月3日，自己与朱某1121等人至新湖，在找齐刘某12刘某12四个担保人后，至刘某12刘某12住处要账的经过。19、被告人海依尔汗·阿赞供述和辩解。证实2019年7月3日自己与朱某1121、古某巴哈提一起找向刘某12刘某12收账，将刘某12刘某12从新湖带至玛纳斯县同城一贷算账，因发生争执自己殴打刘某12刘某12，和之后被派出所叫去调查，后协商和解此事的经过。20、被告人朱某1121供述和辩解。证实：为向刘某12刘某12讨要借款，2017年7月3日，海依尔汗·阿赞、古某巴合提·苏来曼具有先后在刘某12刘某12其子刘纪存家和同城一贷公司，对刘某12刘某12实施辱骂殴打的事实。（七）、2017年期间，朱某1121安排古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞等人多次找被害人魏某1111111催收高利借款。2017年11月一天，古某巴合提·苏来曼在要账过程中通过电话强行向魏某1111111索要500元车费，被害人魏某1111111于同年11月13日至玛纳斯县团结南路原朱某1121同城一贷公司，因古某巴合提·苏来曼不在，以微信转账方式将500元车费付给同城一贷公司会计葛某，葛某当日就将该500元转给古某巴合提·苏来曼。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、微信支付交易明细证明。证实：2017年11月13日14时01分许，魏某1111111名下微信账户向昵称向“咕噜咕噜”（“咕噜咕噜”系葛某的微信昵称）的微信用户转账500元。2、微信二维码收款和微信转账记录。证实：2017年11月13日14时01分许葛某微信二维码收款500元，另自己名下微信账户于同日15时59分许向微信用户古某转账500元，对方收款时间为同日16时39分许，且当前状态为“朋友已收钱”。3、证人田某13田某13（施某1111111邻居）的证言。证实：魏某1111111向朱某1121借款，自己作为魏某1111111债务担保人，2017年秋一天，魏某1111111无力支付朱某1121讨债人员索要的车马费，自己通过微信向魏某1111111借款500元事实。4、证人葛某的证言。证实：2017年下半年至2018年秋，自己在朱某1121全盛房产工作，工作内容为写诉状、报税、打电话催收借款，公司主要业务就是催收借款，到法院起诉还不了钱的人。期间朱某1121和古某夫妇有向借款人索要车马费的事情，自己收过古某他们从借款人处要的车费，有时借款人把车费送到店里，古某他们不在，借款人就把车费给我，我再转给古某。对魏某1111111交来的500元车费有印象，由于当时古某不在，魏某1111111通过微信扫二维码将500元车费转账到其微信上，之后其将500元通过微信转账给古某了。5、被害人魏某1111111的陈述。证实：自己向朱某1121借款，因逾期未还款，被朱某1121派人多次强行讨债，2017年11月一天，被古某等人催债，被古某巴合提·苏莱曼强行索要500元车马费。两天后自己应古某要求被迫至玛纳斯县同城一贷，因古某不在，自己将500元车马费通过微信转账交给同城一贷女会计。同时因朱某1121等人多次强行索债行为，对自己的生活和工作产生重大影响。6、魏某1111111辨认笔录。指认出通过电话让其交500元车马费的“古某”系9号照片的古某巴合提·苏来曼。7、被告人古某巴合提·苏莱曼供述和辩解。证实：微信昵称“咕噜咕噜”是葛某的，她是朱某1121玛纳斯县团结全盛房产的会计员。自己对向魏某1111111索要的500元车费给了谁不清楚。（八）、2017年秋一天，朱某1121安排被告人海依尔汗·阿赞伙同他人至玛纳斯县北五岔镇找借款人周某1111111收账，其间海依尔汗·阿赞强行向被害人周某1111111索要200元油钱，因周某1111111无钱，周某1111111的保证人连中帮助支付了该200元钱。2018年4月之后，周某1111111为躲避朱某1121等人追债不知去向。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、民事调解书。证实：周某1111111与朱某1121借款纠纷经人民法院调解，确定由担保人连中承担担保责任，分两期向朱某1121支付14万欠款。2、收条（复印件）。证实：周某1111111因对朱某1121有欠账被多次催债。2017年秋一天，海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克向周某1111111要账未果，强行索要油钱200元，周某1111111无钱支付，连中到场代付的事实。3、连中辨认笔录。指认出10号照片（哈依纳尔·也然吧克）就是2017年秋一天，三个哈族小伙子在北五岔镇政府向周某1111111要账未果，后索要200元车马费中那个瘦瘦的哈族男的。4、连中辨认笔录。指认出6号照片（海依尔汗·阿赞）就是2017年秋一天，三个哈族小伙子在北五岔镇政府向周某1111111要账未果，后索要200元车马费中又高又壮哈族男的。5、被告人海依尔汗·阿赞的供述和辩解。证实：2017年秋一天按照朱某1121安排，自己和他人一起至玛纳斯县北五岔镇找一个叫周某1111111的人收账，其间向周某1111111强行索要200元油钱，因周某1111111无钱，周某1111111的借款保证人连中支付了该200元钱，之后2018年周某1111111为躲避我们讨债不知去向。（九）、2017年10月一天，朱某1121安排古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞至新湖六场被害人曹某1处收账，其间古某巴合提·苏来曼强行向曹某1索要400元油钱，被害人曹某1妻子周某12周某12和朱某112被迫分别付给古某巴合提·苏来曼200元，共计400元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、收条。证实：曹某1于2017年10月18日向朱某1121交售棉花款127000元。2、证人周某12周某12（曹某1妻子）的证言。证实：曹某1向朱某1121借款后，因未及时还款，被朱某1121所派哈族男女催账，被迫以交售秋收棉花顶账，其中2017年秋一天不得不给来催账的哈族男女200元车费事实。2017年10月一天，哈族男女来曹某1家要账，迫于无奈，朱某112通过微信转账方式也向哈族男女支付了200元车费。3、证人朱某112的证言。证实：2017年10月一天，经与曹某1通话，自己给向曹某1要账的两个少数民族通过微信支付了200元车马费。4、周某12周某12的辨认笔录。辨认出2017年10月一天向其和朱某112分别索要200元车马费的哈族女的是5号照片人物（古某巴合提·苏来曼）。2017年10月一天向其和朱某112分别索要200元车马费的哈族男子就是9号照片人物（海依尔汗·阿赞）。5、曹某1辨认笔录。辨认出，2017年10月一天，向其和朱某112分别索要200元车马费的哈族女的是3号照片人物（古某巴合提·苏来曼），向其和朱某112分别索要200元车马费的哈族男的是6号照片人物（海依尔汗·阿赞）。6、被害人曹某1的陈述。证实：其向朱某1121借款后，因未及时还款，被朱某1121收取高息，并派哈族男女多次催账，被迫以秋收棉花顶账，其中被迫给予催账人员400元车费。2017年10月一天，哈族男女来自己家要账强行索要车马费，迫于无奈，其爱人周某12周某12给了朱某1121派来的哈族男女200元现金，朱某112通过微信转账方式也向哈族男女支付了200元车费，共计索要车马费400元。7、被告人古某巴合提·苏莱曼供述和辩解。证实：自己和海依尔汗是否向朱某112索要200元车马费之事已记不清了。（十）、2017年7月底一天，朱某1121纠集被告人古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞至原新湖四场七连被害人施某1111111家收账，当日施某1111111家只有其妻孟某在，三被告人当日自10时至22时一直待在施某1111111家不走，称不见施某1111111不离开，期间孟某下地干活，要求朱某1121等人离开仍不离去，海依尔汗·阿赞还在施某1111111家厨房墙上用红油漆喷涂“还钱”二字。当日被害人施某1111111因惧怕朱某1121等人，借住在朋友田某13田某13家中躲避，次日晨才返回家中。（十一）、2017年8月一天，海依尔汗·阿赞、古某巴合提·苏来曼与李某12李某12至原新湖四场七连被害人施某1111111家收账，因施某1111111无力还款，被告人古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞强行将施某1111111家4袋苞米搬走。（十二）、2017年秋一天，在朱某1121安排下，古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞至新湖四场七连找到被害人施某1111111和刘某12刘某12，强行将两人带至玛纳斯县北五岔镇朱某1121轧花厂，在向施某1111111催账过程中，古某巴合提·苏来曼对施某1111111实施殴打。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、农村信用社回单、农村信用社柜员机客户通知书。证实：2017年1月12日向朱某112转款1600元，2015年10月20日施某1111111农信社银行卡向李某12李某12转款6万元。2、证人施某12施某12（施某1111111之子）的证言。证实：2017年4月一天上午，朱某1121为收借款在家中与父亲施某1111111发生冲突的事实。3、证人孟某（施某1111111妻子）的证言。证实：其丈夫施某1111111因向朱某1121借款逾期未还，后朱某1121带人或派人多次催讨还款，其间施某1111111与朱某1121为此发生争执冲突，施某1111111害怕朱某1121等人催账不敢回家借宿在他人家中，古某巴合提·苏来曼和海依尔汗·阿赞夫妇讨债中强行将其四袋苞米搬走。2017年9月底一天施某1111111被古某巴合提·苏来曼殴打。4、证人田某13田某13（施某1111111邻居）的证言。证实：2018年7、8月份一天，施某1111111为躲避他人要账，要求在其家居住一晚，至第二天12点多才走的事实。5、证人黄某14黄某14的证言。证实：2017年9月底一天自己在朱某1121轧花厂干活时，曾目睹施某1111111因未还款，被一哈族女的辱骂和殴打。6、证人李某14李某14的证言。证实：2017年的一天卖棉花时，在自己家门口施某1111111被迫坐一哈族男的车离去，当时还有刘某12刘某12。7、证人房某的证言。证实：2017年8、9月一天，听见施某1111111家有吵架声，其去劝架，是孟某和另一个女的在吵架。8、证人蔡某2的证言。证实：因还款事宜孟某与李某12李某12发生争吵，古某夫妇和李某12李某12等人强行搬走4袋玉米的事实。9、证人高某21高某21的证言。证实：2017年10月一天自己在朱某1121轧花厂，目睹施某1111111被一哈族女的辱骂和殴打，并且衣服被撕烂。10、证人李某15李某15的证言。证实：2017年9、10月的一天，自己在朱某1121轧花厂目睹施某1111111被古某辱骂。11、证人刘某12刘某12的证言。证实：2017年9、10月一天，自己和施某1111111在新湖四场七连路口被古某夫妇拦下带至北五岔朱某1121轧花厂，其间见施某1111111身上有被殴打情况，施某1111111称是古某将其打了。12、证人李某12李某12证言。证实：其认识施某1111111和古某巴合提，一年秋天在新湖四场七连施某1111111家附近遇到施某1111111老婆，要给其几袋苞米喂鸡，我给钱她不要，我就拿了四袋苞米。当时和谁去的记不清了。13、被害人施某1111111的陈述。证实：为讨要债款，古某巴合提等人受朱某1121指使，对施某1111111多次实施恐吓、辱骂、殴打、强拿硬要财物等事实。14、被告人朱某1121的供述和辩解。证实：三年前有一次自己和海伊尔汗·阿赞曾去施某1111111家收账，后把施某1111111拉上去县城我的公司商谈还钱办法，谈完后施某1111111就回家了。另一次自己的妻子李某12李某12和古某巴哈提曾去施某1111111家收账，具体怎么收的自己不知道，后将施某1111111诉至法院，施某1111111当庭反映其妻子李某12李某12抢他四袋玉米。15、被告人古某巴合提·苏莱曼的供述和辩解。证实：2017年9月一天下午，自己和李某12李某12至施某1111111家，因玉米顶账事宜，李某12李某12和施某1111111发生过争执，称施某1111111有拿玉米往李某12李某12车上搬的情况。2017年9月还是10月一天，自己曾和朱某1121、其丈夫海依尔汗至施某1111111家催账，当时只有施某1111111妻子在家，在施某1111111家待的时间很长。16、被告人海依尔汗·阿赞的供述和辩解。证实：2017年和2018年，朱某1121曾带自己与古某巴合提到新湖施某1111111家要过账，朱某1121曾在施某1111111家门边墙上用红油漆喷有还钱的字。17、施某1111111辨认笔录。辨认出2017年9月底一天在北五岔朱某1121轧花厂辱骂殴打自己的“古某”系6号照片人物（古某巴合提·苏来曼）；辨认出将自己家4袋玉米强行拿走的“古某”系5号照片人物（古某巴合提·苏来曼）；辨认出将自己家4袋玉米强行拿走的哈族男的系2号照片人物（海依尔汗·阿赞）；辨认出2017年9月底一天和古某强行将自己带走的哈族男的系9号照片人物（海依尔汗·阿赞）。18、孟某辨认笔录。辨认出和朱某1121赖在自己家中收账的哈族女子，和将自己家4袋玉米强行拿走的哈族女子系11号照片人物（古某巴合提·苏来曼）；辨认出和朱某1121赖在自己家中收账的哈族男子，将自己家4袋玉米强行拿走的哈族男的系2号照片人物（海依尔汗·阿赞）。19、黄某14黄某14辨认笔录。辨认出2017年9月底一天，自己在朱某1121轧花厂打工时殴打施某1111111的“古某”系8号照片人物（古某巴合提·苏来曼）。20、高某21高某21辨认笔录。辨认出在北五岔朱某1121轧花厂殴打施某1111111的哈族女子系3号照片人物（古某巴合提·苏来曼）；辨认出施某1111111被带至轧花厂一房子后，在房间一边沙发上坐的哈族男子系9号照片人物（海伊尔汗·阿赞）。21、李某15李某15辨认笔录。辨认出在北五岔朱某1121轧花厂一房间同施某1111111争执，并看着施某1111111的“古某”是10号照片人物（古某巴合提·苏来曼）。22、刑事技术照片。证实：施某1111111平房外墙面被红油漆喷字位置（墙面红字已被铲除）。（十三）、2017年期间，朱某1121安排古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞多次至新湖总场找夏某收账。2017年年底初冬一天早晨，朱某1121伙同海依尔汗·阿赞至夏某家讨债，要账未果后朱某1121强行向夏某索要300元车马费后离去。（十四）、2018年1月24日，夏某携款与前妻李某13李某13至玛纳斯县团结南路朱某1121同城一贷公司商谈还款事宜，协商未果夏某和李某13李某13准备离开时，古某巴合提·苏来曼与海依尔汗·阿赞拦住夏某和李某13李某13，强行索要车马费，夏某被迫付给古某巴合提·苏来曼300元车费。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、农村信用社流水。证实：2015年8月22日夏某从朱某1121处借款4.1万元。2、字条。证实：李某12李某12给其算账时写的字条，上书夏某还款42050元，待还64200元。3、新湖农村信用社贷款凭证。证实：2018年1月24日夏某从新湖农村信用社贷款5万元。4、证人白某的证言。证实：2017年10月底11月初（下第一场雪时）一天，其丈夫杜某因给夏某担保被朱某1121等人上门讨债，与朱某1121发生冲突，杜某被打，家里电视差点被朱某1121强行抱走，次日晨其带朱某1121、哈族男子找夏某要账，其中夏某当场被强行要走300元车马费。5、证人杜某的证言。证实：2017年初冬一天早晨，其妻子带朱某1121、哈族男子到夏某家要账未果，夏某当场被强行要走300元车马费。6、证人李某13李某13的证言。证实：2018年1月份其与夏某至县城朱某1121处商讨还款，被哈族女的索要300元。2017年初冬一天，白某带着朱某1121和一个哈族男的来其家收账，自己当时虽在卧室，但知道有给车马费的情况。7、被害人夏某的陈述。证实：因其向朱某1121借款逾期未还，被朱某1121等人多次讨债，多次被索要车马费，由于无力偿还后续借款高额本息，导致家庭离异。2017年初冬一天，白某带着一个哈族男的来其家收账，哈族男的强行向其索要300元现金的车马费，2018年1月底一天，其和妻子李某13李某13去县城同城一贷还款时，被哈族女的强行索要了300元车马费。8、夏某辨认笔录。辨认出在同城一贷不让其走并向其收300元车马费的哈族女子系9号古某巴和提·苏来曼，辨认出和哈族女的一道拦其离开并向其收300元车马费的哈族男子系11号海依尔汗·阿赞。9、被告人古某巴合提·苏莱曼的供述和辩解。证实：夏某与前妻至玛纳斯县朱某1121公司还款时，其与海依尔汗向夏某索要车费300元，车马费给付李某12李某12。10、被告人海依尔汗·阿赞的供述和辩解。证实：2017年年底初冬一日晨，自己与朱某1121至夏某家，朱某1121向夏某强行索要车马费300元。对夏某携款与前妻李某13李某13至玛纳斯县团结南路朱某1121同城一贷公司商谈还款事宜中，被古某巴合提强行索要车马费300元，自己未参与，只是与夏某携款与前妻李某13李某13在公司打了个照面，事后才得知。11、被告人朱某1121的供述和辩解。证实：朱某1121其为催收借款，安排吕某2、古某巴哈提两口子、海依纳尔·也然吧克、庞某等人向借款人催款。（十五）、2018年1月一天，朱某1121伙同古某巴合提·苏来曼、海依尔汗·阿赞，携保证人刘某13刘某13驱车至新湖总场曹某2住处收账，在曹某2上朱某1121黑色CRV车后，古某巴合提·苏来曼以向脸上扇巴掌方式对曹某2进行殴打。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、证人刘某13刘某13（曹某3借款保证人）的证言。证实：2016年4月一天，以吴永刚名义曹某3向朱某1121借款6万元，其是担保人，钱是曹某3用的。2018年1月一天早上，古某给其打电话，说是找曹某3要账，朱某1121等人向曹某3催还款中，目睹曹某3在朱某1121车上被古某殴打和之后索要车马费未果的事实。2、刘某13刘某13辨认笔录。证实：经辨认出在朱某1121车上向曹某3脸上扇巴掌，和将自己、曹某3强行带至玛纳斯同城一贷的哈族女是12号古某巴哈提·苏来曼；辨认出在朱某1121车上和“古某”一起收账，在“古某”殴打曹某3时也在车上，并将曹某2和我强行带至玛纳斯县同城一贷的8号照片人物是海伊尔汗·阿赞。3、被害人曹某3的陈述。证实：曹某3向朱某1121借款，2018年1月一天在朱某1121等人向其催还借款中，自己在朱某1121车上被古某殴打和索要车马费未果。4、曹某3辨认笔录。辨认出在朱某1121车上殴打其的哈族女是8号古某巴哈提·苏来曼；辨认出在朱某1121车上和哈族女的一起收账，并将其和担保人刘某13刘某13强行带至玛纳斯县同城一贷的哈族男是7号海伊尔汗·阿赞。5、被告人古某巴合提·苏莱曼的供述和辩解。证实：向曹某2收账的具体时间记不清了，是朱某1121开车带着自己和海依尔汗到新湖找到曹某2，曹某2当时说要给家里人说一下去了哪里，并想要下车，自己没有让曹某2下，然后曹某2就朝其的腿上踢了一脚，朱某1121从主驾上转身来到后排座，把曹某2按住，自己当时是否还手记不清楚。6、被告人海依尔汗·阿赞的供述和辩解。证实：2017年冬一天上午，朱某1121开车带着自己和古某巴哈提及刘某13刘某13去新湖总场曹某2家收账，在曹某2家门口经刘某13刘某13打电话，曹某2上了车和我们一起回玛纳斯县，途中古某巴哈提与曹某2发生争吵，古某巴哈提向曹某2脸上扇了两耳光，当时曹某2没还手。7、被告人朱某1121的供述和辩解。证实：曹某2向其借过5、6万元款，刘某13刘某13是担保人，自己和古某巴哈提两口子去找曹某2要过账，但无人对其进行殴打。（十六）、2016年4月，赵某12赵某12在朱某1121处高利借款3.5万元，由赏某其妻宋玉芳提供保证。2017年10月8日上午，赏某开拖拉机拉赵某12赵某12的棉花至玛纳斯县北五岔镇朱某1121的棉花收购点交售，在赏某向朱某1121说明棉花是赵某12赵某12的情况下，该车棉花仍被朱某1121强行扣下，将棉花所售款项10684元折抵赵某12赵某12对其借款。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、收条：证实：朱某1121向赏某收现款10684元。2、证人赏某的证言。证实：2016年4、5月时，赵某12赵某12在朱某1121处借款3.5万元，自己和其妻宋玉芳提供保证。2017年10月8日赏某帮赵某12赵某12卖棉花时，朱某1121以赏某为赵某12赵某12作保，作为债务人需还钱为由，认为赏某车辆所拉售棉花是赏某自己棉花，强行将赵某12赵某12价值10684元的棉花抵扣赵某12赵某12对其欠款。3、证人赵某12赵某12的证言。证实：赵某12赵某12向朱某1121高利借款，朱某1121扣留赵某12赵某12所售棉花顶赵某12赵某12对其欠账，和迫使自己重行签订借款合同的事实。4、被害人赵某12赵某12的陈述。证实：2017年10月8日，自己找赏某的车拉棉花去卖，在朱某1121轧花厂售卖时，因赏某是赵某12赵某12的债务担保人，赵某12赵某12向朱某1121借款未还，朱某1121认为赏某的车拉的是自己的棉花，价值10684元的棉花就被朱某1121强行折抵，经解释无效，朱某1121给赏某出具了收款收条。后赏某让赵某12赵某12给自己5600元，朱某1121扣棉花的行为迫使自己向朋友借钱还贷款。5、被告人朱某1121的供述和辩解。证实：赵某12赵某12向其借款，和将赏某拉售的棉花款顶赵某12赵某12欠其借款的事实。（十七）、2017年期间，朱某1121曾安排人员多次找王某13王某13催收高利借款。2017年1月一天，朱某1121安排海依尔汗·阿赞和哈依纳尔·也然吧克至原新湖七场四连王某13王某13家收账，在家中无人情况下，海依尔汗·阿赞安排哈依纳尔·也然吧克在王某13王某13家院墙和大门上用红色自喷漆喷写“王某13王某13欠债还钱”字样。(十八)、一周后，朱某1121再次安排海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克、古某巴合提·苏来曼至王某13王某13家收账，在家中亦无人情况下，哈依纳尔·也然吧克用红色自喷漆在王某13王某13家后门上喷写“欠债还钱”字样，严重影响王某13王某13夫妇生产生活。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、证人马某12马某12的证言。证实：2017年冬一天下午约16时许，己经下雪了，证人路过王某13王某13家时，看见王某13王某13家南边院墙上有红色自喷漆喷的“王某13王某13还钱”五个醒目红色大字，王某13王某13家大门上也喷的“王某13王某13”三个字。证人就给王某13王某13打电话，说有人在你家南边院墙上写王某13王某13还钱。过几天听连队人说那五个字是朱某1121或朱某1121派人去王某13王某13家要钱时在王某13王某13家墙上喷的。记得在王某13王某13家院墙上喷字男子体型偏胖，身高大约1.75米，穿的是黑色棉衣。当时我看见在离王某13王某13家不远处停有一辆黑色越野车，2、证人张某12张某12（王某13王某13妻子）的证言。证实：因丈夫王某13王某13逾期未还高利借款，被朱某1121等人上门多次催债，其中有被索要车马费、自己家前后大门被朱某1121等人喷字催账等情况，严重影响自己家庭正常生活，直接导致自己和丈夫离婚。3、被害人王某13王某13的陈述。证实：王某13王某13因逾期未还高利借款，被朱某1121等人上门多次催债，自己家门被朱某1121等人喷字的情况，严重影响自己正常生活，导致和妻子离婚。4、被告人古某巴合提·苏莱曼的供述和辩解。证实：自己和朱某1121、海依尔汗·阿赞去过新湖七场四连王某13王某13家收过账，其和朱某1121、海依尔汗·阿赞找过王某13王某13收账，王某13王某13家中墙上被人用红油漆喷了“欠债还钱”、“王某13王某13还钱”的事情知道，当时朱某1121带着海依尔汗和哈依纳尔去的，至于字是谁喷的不知道，应该不是海依尔汗喷的，因为海依尔汗只会用汉语写他的名字。5、被告人海依尔汗·阿赞的供述和辩解。证实：自己和朱某1121去过王某13王某13家收过账，到王某13王某13家时大门是锁上的，朱某1121拿出红色字喷漆在王某13王某13家前后大门、前门两侧墙上喷上了红字，内容就是王某13王某13赶快还钱，朱某1121喷字过程时自己在场。6、被告人哈依纳尔·也然吧克的供述和辩解。证实：2017年1月份左右，具体时间记不清，朱某1121安排海依尔汗和其去新湖七场收账，其依据朱某1121的安排在王某13王某13家喷漆的借款人名字好像叫王某13王某13，具体姓什么的记得不太清楚，但名字里肯定有吉明两个字。前后两次分别在王某13王某13家前后门和墙上喷了“王某13王某13欠债还钱”字样，也是借款人的名字和欠债还钱，喷字过程中海依尔汗用手机拍了一段我喷字的小视频，喷完字后海依尔汗对着我喷的字又拍了一段小视频。当天海依尔汗就把他拍的小视频发到全盛房产的微信群里了。微信群里当时有朱某1121、朱某1121的媳妇、朱某1121的妹妹朱江凤、海依尔汗、古某巴合提及自己。7、张某12张某12辨认笔录。辨认出2017年12月一天在其家院墙和大门及后面用油漆喷字的哈族男子系3号海伊尔汗·阿赞。8、刑事技术照片。证实：王某13王某13家院墙和大门、后门分别被红色、蓝色油漆喷字情况。其他综合证据：1、举报信。证实：2019年1月14日，夏某、黄某14黄某14、施某1111111、刘某12刘某12、宁海正、魏某1111111反映玛纳斯县小额贷款公司朱某1121以3分高利放贷，逾期不还则涨息至4分，并雇佣人员以多种非法形式收账，要求予以查处。2、户籍证明、常口信息。证实：朱某1121出生于1974年3月8日，古某巴合提·苏莱曼出生于1977年4月10日，海依尔汗·阿赞出生于1981年7月18日，哈依纳尔·也然吧克出生于1992年10月22日，犯罪时均已达刑事责任年龄。3、询问笔录、现实评议表、受理案件登记表、立案决定书、起诉意见书。证实：海依尔汗·阿赞具有检举他人非法持有枪支犯罪，经查证属实。4、抓获经过、到案经过。证实：2019年4月8日，在北五岔镇十字路口被抓获，2019年4月9日，古某巴合提·苏莱曼、海依尔汗·阿赞在××县被抓获，2019年6月2日，经公安民警电话通知，哈依纳尔·也然吧克主动到案。5、证人阿塞·革命的证言。证实：朱某1121开设的同城一贷是给别人借钱，月息为三分，借款利息要先行扣除。另朱某1121的同城一贷原来在北五岔镇，那一年搬到玛纳斯县的不清楚。6、证人王某14王某14的证言。证实：其通过吕某2和吴某12吴某12了解到，朱某1121开设有同城一贷小额贷款公司，吕某2在公司帮朱某1121要账，对要回来的钱有提成，没钱就要车马费，要一次账索要500元左右车马费，吕某2在帮朱某1121要账期间身上一直有钱，吕某2曾向王某13王某13索要过车马费等事实。7、证人拜岩·吐尔逊的证言。证实：2015曾向朱某1121以月息5分的高息借款5万元，三个月借期的利息被先行扣除，因贷款利息高难以承受，自己先后支付本息7万元后仍未还清，后朱某1121诉至法院的事实。8、证人吴某12吴某12的证言。证实：其和吕某2自小认识，经吕某2介绍，2015年10月至11月就给朱某1121开车，每月工资3000元，干了二十多天就不干了。吕某2向借款人要过“油钱”，有几次吕某2在公司给朱某1121给收回来的油钱时证人在旁边，每次给个二三百块钱或者一百块钱，朱某1121还说就这么一点，然后吕某2说的都是农民哪有钱呢。朱某1121每天安排人员去收账，其只负责开车，朱某1121老婆每天把要收账的人信息整理出来，公司有负责专门打电话的人催收。朱某1121给吕某2说过：“你每天跑，每天问我要钱，你下去收账的时候人家要是没钱还，你就把油钱要上给我。”9、证人吕某2的证言。证实：2016年4月至6月底在朱某1121同城一贷处上班，2017年2月14日至8月14日因交通肇事被取保候审，同年8月10日至11月10日被刑事拘留，同年11月10日至2019年5月20日处于缓刑期，同日至今被刑事拘留。知道朱某1121的同城一贷开展的业务就是给别人借钱。10、证人庞某的证言。证实：其受雇于朱某1121，受其安排，依照朱某1121向其和吕某2提供的借款人名单，经常去新湖向借款人索要利息和本金。自己于2016年8月期间在朱某1121公司干活，自己记得清楚的有五次：⑴.2016年8月一天，经朱某1121安排，自己和吕某2开黑色CRV车到北五岔镇找一个叫吕大什么的担保人要账，连续三天去保证人家中。⑵.2016年8月一天下午，自己和吕某2、毛丫到北五岔镇吕姓担保人处要账，吕姓担保人拉我们去找借款人，吕某2在借款人地里房子后面发现一辆红色拖拉机，吕某2找了一把起子把车弄着，就开到北五岔镇吕姓担保人商店旁边一个大院子里。⑶.2016年8月中旬一天，自己与吕某2开车到新湖总场往新湖试验站方向拐弯处一农户家，家里有一个50岁左右的女的和一个岁数更大的老头，其和吕某2在这家院子里和他们聊天，让他们找借款人，后吕某2不在朱某1121公司干，自己再次去借款保证人家得知吕某2在这家门上喷过字，喷的好像是“欠钱不还”四个字。⑷.2016年8月一天，吕某2与自己去北五岔镇找借款人的哥哥催款，期间吕某2向借款人哥哥要车马费。⑸.2016年8月份一天，自己和吕某2到新湖总场边上一个旧商店找借款人要账，吕某2有用红色油漆喷字的行为。朱某1121十天半个月给我们一次名单，让我们去找名单上的人把钱要回来，朱某1121说我们到农户门上，天天缠着他，把他缠烦了，他就还钱了。11、被告人朱某1121的供述和辩解。证实：朱某1121通过今天喜同城一贷小额贷款公司向多人高利放贷，为催收借款安排吕某2、古某巴哈提两口子、海依纳尔·也然吧克、庞某等人等人向借款人催款，另亲自向施某1111111、吕政达（吕大政）、黄某13黄某13、刘某12刘某12、夏某、张某1111111等人催收借款。为追回借款，先行与借款人口头约定3分或3分以上借款利息。但后续为追回借款，以书面合同反映的2分及以下借款月息向法院提起诉讼追讨债款事实。12、被告人古某巴合提·苏莱曼供述和辩解。证实：自己在朱某1121公司上班就是帮助朱某1121收账，自己和海依尔汗出去收账时收取车马费的情况朱某1121知道，收的车马费都交给李某12李某12和朱某1121了。另反映朱某1121公司主要业务是理财和放贷款，其中放贷款月利息为2.5分一3分，没有按时还钱的利息还要涨，具体涨多少不太清楚。13、被告人海依尔汗·阿赞供述和辩解。证实：朱某1121有向他人放高利放贷情况（月息4分），朱某1121有说帮收账给提成，收10000元给100元，其和古某巴哈提帮朱某1121、李某12李某12收账有6、7次，在收账过程中朱某1121要求收取车马费、油钱，车马费从300元至1000元不等，自己曾向刘某12刘某12收过300，朱某1121曾向施某1111111收过200元，朱某1121带我及古某巴合提向施某1111111、夏某要过账，朱某1121曾在施某1111111家门边墙上用红油漆喷的还钱的字。14、被告人哈依纳尔·也然吧克供述和辩解。证实：2016年12月底至2017年3月期间自己在朱某1121处工作，在朱某1121指示下，其和海依尔汗·阿赞、古某巴哈提一起去收账。依据公司拟好的收账名单，自己开车拉古某巴合提、海依尔汗去找借款人要账，古某巴合提、海依尔汗还会向借款人要车费，大概2-3百元，其中有给的，也有不给的，自己在朱某1121处干了两个多月，期间帮助收账有30-40次，在帮助朱某1121向借款人讨债中，我们有在人家不同意的情况下强行进入其家里，用红油漆在人家门上、院墙上喷字。古某巴合提和海依尔汗他们带其催账时，他们向借款人要过车马费或油钱。三、被告人吕某2犯非法拘禁罪事实。2017年初，为讨要高利债务，被告人吕某2受蔡某1（另案处理）、丁某（另案处理）指使，多次参与实施非法拘禁他人的犯罪事实如下：（一）、2017年1月一天，克拉玛依市居民陈某12陈某12因拖欠丁某高利借款本息，丁某（另案处理）指使吴某12吴某12（另案处理）、被告人吕某2两人，通过周某14周某14在克拉玛依市找到陈某12陈某12后，当日下午吕某2、吴某12吴某12将陈某12陈某12从克拉玛依市拉至玛纳斯县金辰商贸公司，要求陈某12陈某12不得外出，仅限其在公司办公室通过电话向亲戚朋友借钱还款。从当晚至第二天晚上期间由吴某12吴某12、吕某2对其进行跟随看管。第三天凌晨时分吴某12吴某12按照丁某指使，安排、跟随陈某12陈某12及周某14周某14在旅馆入住，为防止陈某12陈某12逃跑，吴某12吴某12睡在搬至旅馆房间房门处的沙发上。当晚被告人吕某2在该旅馆隔壁房间看管杨正文。第三日晨吴某12吴某12将陈某12陈某12带至金辰商贸公司，被害人陈某12陈某12被要求不得外出继续打电话找钱，当日上午被害人陈某12陈某12因病才得以离开，其被非法拘禁时超过12小时。（二）、2017年1月一天下午，玛纳斯县居民杨某11因拖欠丁某（另案处理）本金及高额利息，被叫至玛纳斯县金辰商贸公司，因无力还款被丁某和蔡某1指使吕某2等人看管不得外出，要求其在公司办公室打电话找钱。当晚由丁某和蔡某1指派吕某2跟随杨某11在其家过夜，由吕某2负责看守；第二天杨某11到昌吉市找钱，由吕某2、吴某12吴某12跟随往返，防止杨某11逃跑；第二天晚上杨某11与吕某2、吕某13在玛纳斯县振兴路如家酒店开房同住，吕某2将床垫拉至房间门口处堵住房门休息防止杨某11逃跑，第三天白天在公司继续通过电话找钱直至晚上，继续由吕某2在公司旁一小旅馆房间内对杨某11进行看管。第四天凌晨6时许，杨某11趁吕某2熟睡逃脱，共计被非法拘禁约72小时。（三）、2017年02月春节期间，玛纳斯县居民吴某12吴某12因拖欠丁某和蔡某1借款及高额利息，受蔡某1指派，吴某12吴某12、被告人吕某2、周某13周某13（另案处理）至吴某12吴某12家中，将吴某12吴某12先后带至玛纳斯县金辰商贸公司和本县有关宾馆旅社、公园等地。在长达约十二天的时间内，吴某12吴某12、吕某2、王某14王某14（另案处理）、吕某13（另案处理）、周某13周某13等五人采取人员轮换，不间断看管、跟随、严格限制通讯等手段非法剥夺吴某12吴某12人身自由，迫使其还款。（四）、2017年2月期间，蔡某1、丁某为催收借款，指使吴某12吴某12、吕某2将玛纳斯县新湖七场职工李某14李某14、李某15李某15带至玛纳斯县金辰商贸公司，蔡某1对二被害人进行殴打和言语威胁后，蔡某1、丁某安排吴某12吴某12、吕某2、吕某13、王某14王某14、周某13周某13五人对被害人李某14李某14、李某15李某15进行轮换跟随、贴靠看管。二被害人被非法拘禁时长约4天。（五）、2014年10月，被害人陈某1111113向蔡某1（另案处理）借款5万元，双方约定月利率为4分，后陈某1111113无力偿还本金和利息。2017年初一天，蔡某1指使吴某12吴某12（另案处理）、被告人吕某2贴身跟随陈某1111113到处借钱，致使陈某1111113当晚不敢回家。当晚10时，陈某1111113经联系带着吴某12吴某12、吕某2至朋友姚某家入住，晚上陈某1111113睡在次卧，吴某12吴某12、吕某2睡在客厅。为防止陈某1111113逃跑，吴某12吴某12、吕某2要求陈某1111113将外套和裤子脱掉放在客厅。次日凌晨3时许，陈某1111113趁吴某12吴某12、吕某2熟睡之际，从三楼卧室窗户跳下逃离。被害人陈某1111113被非法限制人身自由十余小时。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、关于移交案件材料的通知。证实：由于吕某2在玛纳斯涉嫌寻衅滋事罪已先行羁押于玛纳斯县，昌吉州公安局决定将奇台县公安局侦办的吕某2涉嫌非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场犯罪一案移交玛纳斯县公安局并案侦查办理。2、证人蔡某1的证言。证实：自己安排吴某12吴某12、吕某2、周某13周某13、王某14王某14和吕某13等人帮其讨要欠款，2015年某天，经自己安排，吴某12吴某12、王某14王某14随保证人高某2222222找债务人王兴文要账，在行至玛纳斯县二中附近，吴某12吴某12录制并重复播放“高宝宝还钱”（高某2222222绰号“高宝宝”）口号，以迫使高某2222222还钱；2016年某天，为讨回高利债款，经自己安排，吴某12吴某12、周某13周某13、王某14王某14连续多日跟随吴某12吴某12，存有白天随其要账，晚上与其同住事实，并有在吴某12吴某12居住小区拿喇叭喊“吴某12吴某12还钱”催账的情况。自己与丁某对外放高利贷，指使吴某12吴某12、吕某2、周某13周某13、王某14王某14和吕某13等人帮其收账，在收账中采取贴身跟随、贴靠、走哪跟哪、吃住在一起，在小区和人多的街道上用喇叭喊话等方式向欠款人催账的事实。其中自己和丁某一起指使吴某12吴某12等人拘禁的人有陈某12陈某12、杨某11、吴某12吴某12、周某14周某14、李某14李某14和李某15李某15、骆某、陈某1111113，对吴某12吴某12拘禁时间最长，超过十天，有指使吕某2以拘禁方式对陈某1111113进行催账的情况，还曾安排吴某12吴某12等五人在玛纳斯县威尼斯洗浴非法拘禁李某14李某14、李某15李某15，当时裴巨偶然在场，裴巨并不认识李某14李某14、李某15李某15。安排收账时，没有对五人有较为明确的分工及安排，一般就是安排吴某12吴某12和吕某2，安排时谁和他们在一起，他们愿意叫谁就叫谁去，自己是金辰商贸公司法人，无投资股东，是其个人投资办的公司。3、证人丁某的证言。证实：自己与蔡某1是朋友关系，均对外放高利贷，但钱是分开的。自己指使蔡某1的人吴某12吴某12、吕某2、王某14王某14等五人帮其收账，收账时自己向五人提供车辆和外出费用报销，提供借款人信息，以借款人到哪就跟哪的方式要账。为收回高利借款，指使吴某12吴某12和王某14王某14、吕某2等五人先后将陈某12陈某12、杨某11、李某14李某14和李某15李某15带至公司办公室、宾馆等地，采取贴身跟随、在公共场所用喇叭呼叫某某还钱口号等方式，限制其人身自由，迫使其找钱还款。另其向李某15李某15放贷时借款利息为月息三分。4、证人吴某12吴某12的证言。证实：其受蔡某1和丁某指使，吴某12吴某12、吕某2、周某13周某13、吕某13和王某14王某14等人采取贴身跟随、限制欠款人接打电话和人身自由等方式强行向借款人讨高利债务，其中吕某2参与了对陈某12陈某12、杨某11、吴某12吴某12、李某14李某14和李某15李某15、陈某1111113等借款人实施非法拘禁的事实，其中非法限制陈某12陈某12人身自由时间为两天一夜。5、证人王某14王某14证言。证实：在丁某和蔡某1指使下，王某14王某14伙同吕某2等五人分别采取轮流跟随、同住、限制通信等手段，对吴某12吴某12非法限制人身自由6日以上，最后致使吴某12吴某12逃跑。对陈某12陈某12非法限制人身自由3-4日，将杨某11置于如家旅馆和其家中非法拘禁3-4日，对陈某1111113看管中致使陈某1111113从二楼跳下逃跑，对李某15李某15和李某14李某14非法限制人身自由约4日。6、证人吕某13证言。证实：其参与了对吴某12吴某12非法拘禁活动，另曾跟随看管过杨某11，李明旭、李某15李某15。反映向杨某11（杨光头）要账是吕某2负责，和吕某2看过杨某11。7、证人周某13周某13证言。证实：周某13周某13为丁某和蔡某1非法讨债，伙同吕某2、王某14王某14、吴某12吴某12、吕某13跟随看管吴某12吴某12和李明旭、李某15李某15的事实，其中自己看管吴某12吴某12有四个晚上，看管李明旭、李某15李某15有两天多的事实。8、证人朱某112的证言。证实：自己系玛纳斯县威尼斯洗浴中心工作人员，因吕某2、吴某12吴某12、王某14王某14、吕某13、周某13周某13等人进场来，我认识他们。2016年12月月底时，一天吴某12吴某12、王某14王某14、吕某13四人带两个人过来，这两个人我不认识，他们泡完脚在大厅休息，第二天晚上吕某2、吴某12吴某12、周某13周某13又带来两个人，其中一个人换了，他们开了一个五人间在里面洗脚休息，好像是带来的人掏的钱。9、证人徐某的证言。证实：其和杨某11曾向丁某和蔡某1高利借款，被丁某、蔡某1多次派人骚扰催账和自己被迫卖房还款的事实。10、证人骆某的证言。证实：骆某因到期未向蔡某1还清欠款，被蔡某1派人采取辱骂殴打、跟随拘禁、电话骚扰，滋扰家人，截取家人办理的贷款等方式迫使受害人骆某还款，后通过诉讼方式还款29、7万元，其中报警1次未被处理。11、证人张某13张某13的证言。证实：张某13张某13因到期未向蔡某1还清高利欠款，其借款抵押物被蔡某1变卖的事实。12、证人宋某的证言。证实：宋某系借款保证人，其虽还清借款，但因联保的他人未还清借款，致使自己的轿车于2016年1月被丁某、蔡某1派人开走，至2018年底车才予返还的事实。13、证人舒某证言。证实：2012年12月份一天，曾听到有人在小区用扩音喇叭喊谁谁还钱，影响较大。14、证人王某17王某17的证言。证实：其住与吴某12吴某12为邻居，2012年12月份一天，证人在家带孙子，听到外面有人用喇叭喊话：吴某12吴某12还钱，不停重复播放。15、证人李某16李某16的证言。证实：其子李某14李某14帮李某15李某15向金辰小额贷款公司借高利贷后，被人索账带走不归，家人报警无果，李某14李某14失去联系三天四夜后回来的事实经过。16、证人马某13马某13的证言。证实：其子李某15李某15借高利贷还了信用社贷款，后被人上门催账，并被从新湖家中带至玛纳斯有三四天，被人看住催还钱的事实。17、证人巨某的证言。证实：吴某12吴某12、吕某2、吕某13、王某14王某14、周某13周某13等人为讨账，依照蔡某1、丁某指使，对李某15李某15、李某14李某14实施非法拘禁的事实。18、证人王某13王某13的证言。证实：自己2014和2015年因种地自愿向丁某借款40余万元，目前尚有近10万元未还，自己身边还有赵聚财、宋某、李某14李某14、李某15李某15曾向蔡某1或丁某借过款，因未及时还款，李某14李某14、李某15李某15被吴某12吴某12等人限制人身自由还款，吴某12吴某12等人是专门为丁某和蔡某1收账的人员。19、证人周某14周某14的证言。证实：2015年自己曾向丁某借款5万元，到现在也没还清。2107年初一天，丁某派吴某12吴某12找证人叫其帮助找陈某12陈某12，随后和吴某12吴某12、吕某2驱车出发去克拉玛依，陈某12陈某12被吴某12吴某12他们开车带回玛纳斯金辰公司，在办公室陈某12陈某12被丁某用脏话骂哭了，骂完后丁某让陈某12陈某12哪都别去，在办公室打电话找钱，丁某让吴某12吴某12、吕某2看住陈某12陈某12，其和陈某12陈某12待在公司直至凌晨2点，后吴某12吴某12、吕某2带我们去公司旁边旅馆开了一个三人间，自己和陈某12陈某12睡里面两张床，吴某12吴某12睡门口的床，吕某2不知去哪了。吴某12吴某12、吕某2对陈某12陈某12实施非法拘禁，时长应该是两天两夜。20、证人姚某的证言。证实：证实陈某1111113因欠蔡某1借款，被蔡某1派吴某12吴某12和吕某2贴身跟随催款。2017年大年初五晚，在姚某家中陈某1111113被吴某12吴某12和吕某2贴身看管期间，陈某1111113凌晨时分从姚某家三楼窗户跳下逃跑的事实。21、姚某辨认笔录。证实：其分别辨认出在其家非法拘禁陈某1111113的吕某2和吴某12吴某12。22、被害人杨某11的陈述。证实：自己在被丁某和蔡某1、吕某2等人看管首日就曾报警求助，由于报警无果在后续看管期间就再未报警或寻求救助。看管期间自己被限制人身和通讯自由，逃跑后为躲避蔡某1等人的寻找和报复，不敢回家多方借住，直至到外地打工的事实。23、杨某11辨认笔录。证实：经辨认2号照片人物（吕某2)就是2017年1月在蔡某1公司对其进行看管，并随其至昌吉找钱还账，跟随其入住宾馆看管，不让其离开的被告人吕某2；辨认出6号照片人物（吴某12吴某12）就是2017年初参与对其实施非法拘禁的吴某12吴某12。24、被害人陈某12陈某12的陈述。证实：周某14周某14带吕某2等人将其从克拉玛依带至玛纳斯县，由于自己欠钱逾期未还，被数人24小时贴身看管，限制通讯和人身自由，同时依据看管人员言行感觉自己报警求助无用，就没有逃跑或反抗的想法，最后因病才得以脱离吕某2等人看管。25、陈某12陈某12辨认笔录。证实：经陈某12陈某12辨认出11号照片人物（吕某2）就是2017年1月一天在玛纳斯县老公安局旁一宾馆与其同吃同住，不让其离开，对其看管一晚的三个小伙子中的一个。26、被害人高某2222222的陈述。证实：自己因未还款，蔡某1指使他人在公共场所用喇叭播放“高宝宝还钱，高宝宝还钱”口号催其还款的事实。27、被害人吴某12吴某12的陈述。证实：自己在被吕某2、吴某12吴某12、王某14王某14、吕大勇、周某13周某13数人轮流看管跟随，期间被强行带到红酒公园拱桥上挨冻2晚，在玛纳斯县老城镇派出所旁的如家旅馆、供销宾馆与其同吃、同住、不让其离开，最后在连续十三日被限制人身自由无法忍受时才趁机逃跑。28、被害人吴某12吴某12辨认笔录。证实：经其辨认出7号照片人物就是2017年初参与对其实施非法拘禁的吕某13；辨认出3号照片人物就是2017年初参与对其实施非法拘禁的王某14王某14；辨认出9号照片人物就是2017年初参与对其实施非法拘禁的周某13周某13。29、被害人李某14李某14的陈述。证实：因李某14李某14、李某15李某15欠蔡某1高利债务，蔡某1指使吴某12吴某12、吕某2、吕大勇、王某14王某14、周某13周某13等五人采取跟随、拘禁等方式非法限制人身自由四天，迫使其找钱还账的事实经过。30、李某14李某14辨认笔录。证实：经辨认出1号照片人物就是2017年2月20日至24日在威尼斯水城同城同住，不让其离开，对其实施看管的被告人吕某2；辨认出4号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心对其使用软暴力限制其人身自由的吕某2；辨认出6号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心对其使用软暴力限制其人身自由，绰号叫“文文”的人；辨认出7号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心参与对其实施非法拘禁的吕某13；辨认出3号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心对其使用软暴力看管，限制其人身自由的王某14王某14；辨认出9号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心参与对其实施非法拘禁的周某13周某13。31、被害人李某15李某15的陈述。证实：因逾期未还款被吴某12吴某12、吕某2等人强行看管，期间因被严密看管，无法实施报警求助行为或自行离开，基于吕某2等人的威胁、恐吓言行，害怕受到蔡某1等人报复，也不敢报警求助。32、李某15李某15辨认笔录。证实;经其辨认出4号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心对其使用软暴力限制人身自由的吕某2；辨认出7号照片人物就是2017年2月20日至24日在威尼斯洗浴中心对其和李某14李某14实施限制人身自由的吕某2；辨认出7号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心对其使用软暴力限制人身自由的吕某13；辨认出3号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心对其使用软暴力限制人身自由的王某14王某14；辨认出9号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心对其使用软暴力限制人身自由的周某13周某13；辨认出6号照片人物就是2017年2月在威尼斯洗浴中心对其使用软暴力限制人身自由绰号叫“文文”的人。33、被告人吕某2的供述和辩解。证实：自己于2017年2月至蔡某1所在玛纳斯金辰商贸公司工作，认识店里的吴某12吴某12，还有吕某13，都是北五岔人，另认识王某14王某14，我们是初中同学，通过吴某12吴某12认识了周某13周某13。四、被告人吕某2犯寻衅滋事罪的事实。2015年,被害人张某12张某12向丁某（另案处理）借款20万元，双方约定月利率4分，借款到期张某12张某12无力偿还本金。2017年5月一天,丁某指使吴某12吴某12、被告人吕某2驾车到张某12张某12工作单位玛纳斯县镇政府，在所驾车辆玻璃上贴示“张某12张某12老赖，欠钱不还”八个红色大字，停放在镇政府停车场显眼位置长达4天，逼迫张某12张某12还钱，导致每天到镇政府上班和办事的人员议论纷纷，造成镇政府工作秩序严重混乱。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、证人丁某的证言。证实：为向张某12张某12讨债，丁某安排吴某12吴某12和吕某2找张某12张某12采取软暴力方式收账，其间吴某12吴某12和吕某2具有在镇政府公共停车场车辆上公然张贴大字索债，严重扰乱公共场所社会秩序，影响张某12张某12个人声誉的事实。2、证人范某（受害人张某12张某12同事）的证言。证实：有人在镇政府公共停车场车辆上张贴大字向张某12张某12恶意讨债，严重扰乱公共场所社会秩序，影响张某12张某12社会声誉的事实。3、证人连某（受害人张某12张某12同事）的证言。证实：有人在镇政府公共停车场车辆上张贴大字向张某12张某12恶意讨债，该车在单位停了有四天左右，单位人员纷纷私下议论，张某12张某12被臊得不敢见人。4、证人侯某（受害人张某12张某12同事）的证言。证实：有人在镇政府公共停车场车辆上张贴大字向张某12张某12恶意讨债,该车在单位停了至少有三天，停车位置位于单位人员上班必经之处，大家对张某12张某12纷纷私下议论，张某12张某12压力很大，上班时间没心情工作。5、证人贾某（受害人张某12张某12同事）的证言。证言：有人在单位停车场非法讨债，讨债的车辆在单位停了至少有三天，约有200-300人看到了这个情况，认为是有人让张某12张某12难堪，逼迫张某12张某12还钱，那段时间大家纷纷议论张某12张某12，看他的笑话，张某12张某12不敢见人。6、证人木沙·牙合甫（受害人张某12张某12同事）的证言。证实：自己值班时晚上发现一辆银色三菱车，该车在单位停了至少有三天，单位每天人流量约有160余人，大家纷纷议论张某12张某12，张某12张某12压力很大，国家工作人员欠钱被人追到单位讨债，不是光彩事，上班时张某12张某12人也不在状态。7、证人吴某12吴某12的证言。证实：2017年夏一天，丁某安排自己和吕某2去镇政府找张某12张某12要账，临走时丁某让其到县一中对面的打字复印店取打好的“张某12张某12老赖，欠钱不还”红色大字，每个字有拳头大小，把字贴在车后备厢玻璃上，其把车停在镇政府停车场上，就被镇长驾驶员发现了，镇长随后出来阻止不让贴，我们就把字取了。但车还是停在停车场上，具体停了几天记不清楚，事后张某12张某12把钱还丁某了。8、被害人张某12张某12的陈述。证实：2015年自己曾向丁某借款20万元，月息4分，借期3个月，逾期未还本金，每月归还利息，至2017年5月时，丁某派手下人吴某12吴某12和吕某2找其收账，将三菱车停在镇政府门口停车场，在车玻璃上贴着“张某12张某12老赖，欠钱不还”红色大字，和车玻璃大小相等，他们的恶意讨债行为对自己造成多方面不良影响。9、被告人吕某2的供述和辩解：证实：自己曾与吴某12吴某12开车到张某12张某12工作单位向张某12张某12讨债，并当庭表示认罪认罚。五、被告人吕某2犯开设赌场罪事实。2017年6月至2017年12月期间，2017年12月至2018年1月期间，张晓伟（另案处理）、冯某（另案处理）、蔡某1（另案处理）、丁某（另案处理）先后在玛纳斯县翡翠名门小区旁冯某名烟名酒店、玛纳斯县金辰商贸公司地下室两处开设赌场，多次组织众多人员以“摸通”、“炸金花”、“推二八杠”等方式进行聚众赌博。被告人吕某2伙同吴某12吴某12（另案处理）帮助蔡某1在赌场内向参赌人员放“折子”，每天固定领取300元工资。另查明：吕某2参与以蔡某1、丁某(另案处理)为首的“恶势力”犯罪团伙，实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场犯罪行为。被告人吕某2因犯交通肇事罪，于2017年8月4日，被呼图壁县人民法院决定逮捕，2017年11月8日被释放，于2017年11月7日被呼图壁县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，缓刑考验期自2017年11月20日至2019年5月19日。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、（2017）新2323刑初108号刑事附带民事判决书、起诉书、罪犯结案登记表、社区矫正人员基本信息表、执行通知书、社区矫正宣告书、解除取保候审决定书、解除社区矫正证明书、社区矫正期满鉴定表、解除社区矫正宣告书、释放通知书。证实：吕某2因犯交通肇事罪，被呼图壁县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，2017年11月8日，吕某2被释放，2017年11月20日交付玛纳斯县司法局执行社区矫正，缓刑考验期为2017年11月20日至2019年5月19日，于2019年5月20日解除社区矫正。2、到案经过。证实:2019年5月19日，公安民警电话通知吕某2，吕某2到案后拒不供述犯罪事实。3、常口信息。证实:吕某2出生于1996年3月13日，犯罪时已达刑事责任年龄。4、证人冯某的证言。证实：2017年6月至2018年1月期间，冯某与蔡某1、丁某、张晓伟四人合伙先后在翡翠名门小区北面名烟名酒店和玛纳斯县金辰商贸公司地下室，以麻将“摸通”、“炸金花”、“推二八杠”等方式组织开设赌场，多次进行聚众赌博，并从中非法牟利。在大约半年时间内开赌局80到100场子，获利不超过30万元，扣除开支，蔡某1、丁某、张晓伟三人每人分了4万元，自己获利7万余元，之所给他们分钱是因为三人在赌场上帮忙了，张晓伟召集参赌人员和在赌场上帮助打水，丁某也在赌场上帮助打水，蔡某1给参赌人员放折子。其获利方式为：摸通靠一局（4个小时）收取第一个粘锅费获利，200元、400元收取1200元粘锅费，500元、1000元收取3000元粘锅费；诈金花主要靠收取参赌人员每局每位500元的场地费获利；二八杠获利方式主要靠收取升锅费和打水获利。经常参赌人员有冯某、郭显同、刘彦龙、孙国权、杨新军、何斌等；炸金花经常参赌人员有冯某、孙国权、王某15王某15、杨新军、何斌、刘彦龙、郭某12郭某12、刘某14刘某14等人，炸金花推算参赌人员累计至少达150人以上；推二八杠开了多少赌局记不清了。赌场上的折子钱由蔡某1供应，炸金花放折子也由蔡某1供应，每放借款10000元，蔡某1打500元的头子钱，届时借款人仍按10000元归还。开始是蔡某1自己放折子，后让吴某12吴某12和吕某2帮他放折子。其中蔡某1在赌场上通过放折子和刷POS机一共放借款100万元，获利6万元。吴某12吴某12在赌场上放了有一个月折子，吕某2时间长一点，两人靠蔡某1发工资获利。5、证人蔡某1的证言。证实：蔡某1承认自己在冯某名烟名酒店的赌场上放折子，每放10000元收取500元头子钱，还钱时还是按10000元归还。其赌场参赌方式为“炸金花”、“推二八杠”，炸金花自己一晚上多的可以放折子6万元，少的时候可以放3万元，每晚获利3000元左右，推二八杠放折子情况与炸金花差不多。自己在冯某赌场上放折子金额约有60万元，刷POS机大约有30万元，获利约有3万到4万元。在冯某赌场上放折子期间，其叫吴某12吴某12、吕某2帮忙放折子，大概干了20多天的时间，每人每天发300元工资。6、证人丁某的证言。证实：在冯某开设赌场自己未投资，其中张伟帮其叫人参赌，自己也帮其在赌场上打水服务。7、证人吴某12吴某12的证言。证实：冯某、蔡某1、丁某、张晓伟四人合伙在翡翠名门小区北面名烟名酒店和玛纳斯县金辰商贸公司地下室，以“炸金花”、“推二八杠”等方式组织开设赌场，多次进行聚众赌博，并从中非法牟利的事实。自己和吕某2具有受雇于蔡某1，帮助其在赌场中放折子，以此赚取每天300元工资的事实。8、证人王某15王某15的证言。证实：自己多次参与了冯某、蔡某1、丁某、张晓伟四人在翡翠名门小区北面名烟名酒店所设赌场的赌博活动，其赌博活动采取“炸金花”、“推二八杠”等方式，多次组织进行聚众赌博，其中吕某2受雇于蔡某1，帮助蔡某1在赌场中放折子赚取工资。9、证人吕某14的证言。证实：在翡翠名门小区北面名烟名酒店和县金辰商贸寄卖行地下室赌场参与赌博，在赌场上放折子的是蔡某1，他带着两个兄弟，其中一个叫吴某12吴某12，一个叫吕某2，这两个人帮蔡某1放折子，他们依靠蔡某1发工资和混精神钱获利。10、证人王某18王某18的证言。证实：自己去过冯某、蔡某1、丁某、张晓伟四人合伙在翡翠名门小区北面名烟名酒店开设的赌场，2017年11月去过两次，赌博方式为摸通和推二八杠，两次参赌自己输了有4000多元。在玛纳斯县金辰商贸公司地下室开设的赌场，张晓伟、蔡某1在赌场上轮流打水，冯某负责搞服务，蔡某1带着吴某12吴某12、吕某2给参赌人员放折子，吴某12吴某12、吕某2靠发工资和混精神钱获利，一晚上获利1000元左右。赌场监控由冯某、吕某2轮流监看。11、证人方某的证言。证实：自己于2017年10月底至12月期间，陆续在冯某等人在翡翠名门小区北面名烟名酒店和金辰商贸公司地下室开设的赌场参赌，赌博方式有摸通、炸金花、推二八杠的。赌场上放折子的是蔡某1和吕某2、吴某12吴某12，吕某2、吴某12吴某12帮蔡某1放折子，有时蔡某1自己放折子。12、证人刘某14刘某14的证言。证实：自己曾在冯某等人在翡翠名门小区北面名烟名酒店开设的赌场参赌，参赌约10场次，参与赌博方式为炸金花、推二八杠。赌场上蔡某1负责放折子，帮蔡某1放折子的还有吴某12吴某12、吕某2。13、证人李某16李某16的证言。证实：自己于2017年10月底至2018年1月期间，陆续至冯某等人在翡翠名门小区北面名烟名酒店和金辰商贸公司地下室开设的赌场参赌。金辰商贸公司地下室是蔡某1的，蔡某1一晚上放折子约6至7万元，吴某12吴某12和吕某2给蔡某1放折子时间不到一个月，每天都是蔡某1给他们发工资。蔡某1放折子和刷POS机借款共计约在100万左右，获利约6万元。14、证人李某14李某14证言。证实：2010年至2014年10月期间，丁某在玛管处金辰寄卖行地下室开设赌场，自己曾参赌。15、证人郭某12郭某12的证言。证实：2017年6月至2018年1月期间，冯某等人在玛纳斯翡翠名门小区旁名烟名酒店和金辰商贸公司地下室以摸通、炸金花、二八杠等方式开设赌场，自己曾参与摸通、炸金花赌博活动。蔡某1就给参赌人员放折子，店员绰号叫小魏，主要看监控，在赌场上搞服务，冯某和小魏轮流看监控。16、王某18王某18辨认笔录。证实：王某18王某18辨认出在赌场上向参赌人员放折子的人员系吕某2。17、王某15王某15的辨认笔录。证实：王某15王某15辨认出在赌场上向参赌人员放折子的吕某2，称吕某2有在赌场与冯某轮流监看监控事实。18、吕某14辨认笔录。证实：吕某14辨认出在赌场上给参赌人员放折子的吴某12吴某12。19、方某辨认笔录。证实：方某辨认出在赌场上向参赌人员放折子的人员为吴某12吴某12和吕某2。20、被告人吕某2的供述和辩解。证实:自己曾跟着蔡某1一起去过赌场一两次，但自己并未帮助蔡某1向参赌人员放折子也未获取利益。针对被告人的辩护人提出的辩解意见，本院评判如下：辩护人丁辞提出，公诉机关指控朱某1121犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，是因朱某1121吸收存款，再放出借款，回收借款中其雇员对借款人有殴打、辱骂行为，应择一重罪处罚的辩护意见。经查，朱某1121违反国家金融管理法律规定，向社会不特定人员吸收存款，数额巨大，其行为侵犯的是国家金融管理秩序，而朱某1121向他人放高利贷并雇佣人员非法讨债行为侵犯的是社会管理秩序，朱某1121的上述两个行为侵犯的两个不同的客体。一行为同时触犯两罪名的情形应择一重罪处理，但对于独立的两个行为，应作出符合该行为的评价，分别定罪量刑，对两个独立的犯罪行为进行数罪并罚，不仅符合法理，也符合《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，该辩护意见与事实不符，于法无据，本院不予采纳。辩护人丁辞提出，朱某1121作为三家公司的法定代表人借款的行为应当视为公司行为的辩护意见。经查，朱某1121成立的金安达商贸有限公司后，以吸收公众存款及发放高利贷款为主要经营活动，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二条之规定，应当以自然人犯罪追究其刑事责任。该辩护意见于法无据，本院不予采纳。辩护人丁辞提出，朱某1121因债务纠纷雇佣人员讨债，对张某1111111、王某1111111、唐某、刘某12刘某12讨债过程中未采取殴打、辱骂、恐吓行为，雇员收取的车马费朱某1121并不知情，朱某1121的行为不构成寻衅滋事罪。经查，朱某1121为索取高利债务纠集古某巴哈提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克多次采取贴身跟随、强行闯入住宅、收取财物甚至殴打、辱骂、恐吓的行为，经公安机关多次制止后，继续实施上述行为，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款之规定，该辩护意见于法无据，本院不予采纳。辩护人马振东提出，朱某1121借款对象均为亲戚朋友，也未对外宣传，其所吸收存款人数及影响力不符合非法吸收公众存款的构成要件的辩护意见。经查，朱某1121所成立的经营组织均不具有吸收存款的主体资格，其通过公司雇员以口口相传及微信群对外宣传的方式，使北五岔镇的众多群众知晓，在朱某1121处理财可获得高额利息。朱某1121的上述行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》关于非法吸收公众存款罪的构成要件，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人达吾列提汗·阿依特哈力提出，古某巴合提·苏来曼系初犯且在共同犯罪其次要作用，系从犯，庭审中认罪态度较好，主观恶性较小，建议对古某巴合提·苏来曼适用缓刑。经查，古某巴合提·苏来曼不仅多次强行向借款人索要车马费，还对借款人实施辱骂、殴打行为，其犯罪情节恶劣，行为性质不符合缓刑适用条件，该辩护意见于法无据，本院不予采纳。辩护人阿力达克·努尔拜克提出，海依尔汗·阿赞属从犯，应依法从轻处罚，并具有立功和坦白表现，依法应从轻处罚的意见。经查，海依尔汗·阿赞等人受雇于朱某1121并听从朱某1121的安排，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，海依尔汗·阿赞，检举揭发他人非法持有枪支，经查证属实，属立功，海依尔汗·阿赞归案后，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。本院对上述辩解意见予以采纳。辩护人萨热依古某·尼合买提提出，哈依纳尔·也然吧克系从犯，依法应从轻或减轻处罚，哈依纳尔·也然吧克自愿认罪认罚，应从宽处罚的意见。经查，哈依纳尔·也然吧克等人受雇于朱某1121并听从朱某1121的安排，在共同犯罪中起次要作用，属从犯。哈依纳尔·也然吧克自愿签署认罪认罚具结书。本院对该辩解意见予以采纳。辩护人吴卫方提出，吕某2在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应从轻或减轻处罚，吕某2当庭认罪认罚，可从宽处罚的辩护意见。经查，吕某2受以蔡某1（另案处理）、丁某（另案处理）为首的恶势力犯罪团伙指使，事实犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应从轻处罚，庭审中吕某2当庭对其所犯非法拘禁、寻衅滋事罪表示自愿认罪认罚，但称自己并未帮助蔡某1向参赌人员放款。本院对该辩解意见与本院查证事实一致的予以采纳。本院认为，被告人朱某1121未经国家金融管理机构批准。非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；朱某1121为催收高利债务，纠集古某巴哈提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克，采取贴身跟随、强行闯入住宅、收取财物甚至殴打、辱骂、恐吓等催收债务行为，经公安机关批评制止后仍继续多次实施上述行为催收高利债务，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。朱某1121一人犯数罪，应对其数罪并罚。朱某1121在共同犯罪中起主要作用，系主犯。庭审中部分被害人对朱某1121非法吸收公众存款的行为给予谅解，可酌情从轻处罚。关于公诉机关指控朱某1121非法吸收郭吉兵存款50万元的事实，经查，2018年1月29日，郭吉兵与朱某1121、李某12李某12民间借贷纠纷一案经玛纳斯县人民法院受理后，于2018年7月22日作出判决，2018年10月15日，昌吉回族自治州中级人民法院作出终审判决，且该案已进入执行程序。该笔借款已认定为民间借贷纠纷，本院不再评价，故不予认定朱某1121非法吸收郭吉兵存款50万元的事实。被告人古某巴哈提·苏来曼、海依尔汗·阿赞、哈依纳尔·也然吧克受雇于朱某1121并听从朱某1121的安排，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻处罚。海依尔汗·阿赞，检举揭发他人非法持有枪支，经查证属实，属立功，依法可从轻处罚。海依尔汗·阿赞归案后，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。哈依纳尔·也然吧克经公安机关电话传唤，归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。庭审中古某巴哈提·苏来曼自愿供述自己的罪行，承认公诉机关指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从宽处罚。吕某2受以蔡某1（另案处理）、丁某（另案处理）为首的恶势力犯罪团伙指使，为追讨不受法律保护的高利债务，多次实施非法拘禁犯罪活动，严重侵犯公民人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；吕某2受丁某指使，为催要高利债务，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为构成寻衅滋事罪；吕某2明知蔡某1开设赌场仍提供帮助向参赌人员提供资金服务并领取高额工资，应以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。吕某2一人犯数罪，依法应当数罪并罚。吕某2受他人指使实施犯罪行为，共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应从起处罚，吕某2当庭对其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪认罪认罚，可从宽处罚。吕某2在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，与新犯之罪数罪并罚。为打击犯罪，维护正常的金融和社会秩序，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及公诉机关的量刑建议，经合议庭评议并报请本院第十三次审判委员会讨论决议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第五条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱某1121犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日至2029年10月8日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人古某巴哈提·苏来曼犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人海依尔汗·阿赞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日至2021年3月8日。）四、被告人哈依纳尔·也然吧克犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月9日至2020年12月8日。）五、撤销新疆维吾尔自治区呼图壁县人民法院（2017）新2323刑初108号刑事判决书中对被告人吕某2判决的缓刑部分；六、被告人吕某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；与其之前所犯交通肇事罪，判处的有期徒刑十个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除交通肇事罪羁押96日，即自2019年5月20日至2023年2月12日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人朱某1121违法所得3455400元，依法予以追缴，发还被害人。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审  判  长   刘文军审  判  员   张 浩人民 陪 审员   董德玲二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 五 日书  记  员   崔倍嘉