山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0705刑初115号 公诉机关山东省潍坊市奎文区人民检察院。 被告人杜新军，系潍坊市住房公积金管理中心奎文管理部临时工作人员。因故意伤害罪，于2016年5月24日被潍坊市寒亭区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人张敏，山东睿盛律师事务所律师。 山东省潍坊市奎文区人民检察院以奎检一部刑诉[2020]113号起诉书指控被告人杜新军犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉。被告人杜新军及其辩护人张敏均到庭参加诉讼。审理期间，因发生COVID-19肺炎疫情，本案中止审理，现已恢复审理并审理终结。 潍坊市奎文区人民检察院指控： 被告人杜新军系潍坊市住房公积金管理中心奎文管理部临时工作人员，负责住房公积金的归集、提取复核工作。2018年2月，被告人杜新军因背负大量债务无力偿还，为骗取钱款偿还债务，在明知单位不允许私自代缴住房公积金的情况下，向张某甲、邹某、戴某等人宣称通过其可以代缴住房公积金，后被告人杜新军通过张某甲等人联系到韩某，让韩某从淄博市及周边地区为其招揽了欲缴纳住房公积金的李某、王某甲、张某丙、唐某等客户。自2018年2月至案发，被告人杜新军谎称已将收到的钱款代缴住房公积金，将李某、王某甲、张某丙、唐某、邹某、戴某等17名被害人交给其的278229.94元住房公积金款非法占为己有，后用于偿还个人债务。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人杜新军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜新军到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，建议判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。 被告人杜新军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护观点是：被告人杜新军从归案后认罪、悔罪态度较好，主动承认自己的犯罪过程，其行为构成坦白。杜新军愿意赔偿受害方的损失，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。 经审理查明： 被告人杜新军系潍坊市住房公积金管理中心奎文管理部临时工作人员。自2017年8月始，杜新军负责本单位住房公积金的归集、提取复核工作。 2018年2月，被告人杜新军因背负大量债务无力偿还，为骗取钱款偿还债务，在明知单位不允许私自代缴住房公积金的情况下，向张某甲、邹某、戴某等人宣称通过其可以代缴住房公积金。后被告人杜新军通过张某甲等人联系到韩某，让韩某从淄博市及周边地区为其招揽了欲缴纳住房公积金的李某、王某甲、张某丙、唐某等客户。自2018年2月至案发，被告人杜新军谎称已将收到的钱款代缴住房公积金，将李某、王某甲、张某丙、唐某、邹某、戴某等17名被害人交给其的269999.15元住房公积金款非法占为己有，用于偿还个人债务。 2020年1月14日，被告人杜新军被韩某、李某等人扭送到公安机关。 上述事实，有经公诉机关当庭举证、质证并认证的被害人李某、巩某、田某、邹某、戴某、王某甲、张某丙、唐某、张某丁、孙某、李树秋、王某乙、于某乙、冯某、郑某、刘某琳、王某丙陈述；证人张某甲、韩某、于某甲、张某乙、刘某、纪某证言；辨认笔录；书证潍坊市公安局奎文分局出具的受案登记表、抓获经过、户籍信息、电话查询记录、山东省潍坊市寒亭区人民法院（2016）鲁0703刑初154号刑事判决书、银行账户交易明细、微信支付交易明细证明、韩某整理的转账记录说明及支付宝转账电子回单、个人活期账户交易明细、微信聊天记录、戴某提供的招商银行转账业务回单、公积金职工流水账、邹某提供的微信聊天记录、韩某等人提交的检举材料、代缴公积金明细表以及杜新军伪造的公积金职工流水账、单位基本情况、从韩某处调取的淄博及周边地区代缴住房公积金委托总代理协议、潍坊市住房公积金管理中心奎文管理部出具的证明、于某乙等17位当事人住房公积金账户基本情况、公积金职工流水账、潍坊市公安局奎文分局从于某甲处调取的借款合同复印件及相关银行转账记录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杜新军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于“被告人杜新军认罪悔罪态度较好，自愿认罪认罚”的辩护观点，符合本案事实，本院予以采纳。被告人杜新军到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 1、被告人杜新军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月15日起至2024年7月14日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人杜新军退赔各被害人经济损失269999.15元（被害人名单及退赔数额后附表格；限判决生效后三十日内退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  罗卫琴 人民陪审员  杜 君 人民陪审员  韩爱民 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  刘琳琳 （金额：元） 姓名 退赔数额 姓名 退赔数额 姓名 退赔金额 李德一 15000元 巩道江 3000元 王庆峰 13358.77元 田兵 13032元 李树秋 8000元 于振国 16139.52元 王金生 15000元 刘海琳 15000元 戴涛 20133.62元 张国兵 12000元 王建伟 25000元 冯海霞 13660.65元 唐行平 16320元 郑东 9360元 邹安娜 27194.59元 张培军 25800元 孙明举 22000元 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。