福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0702刑初402号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人陈章钦，男，1986年2月8日出生于福建省连江县，汉族，大专文化，中共连江县蓼沿乡定田村村支部委员会委员，户籍地及现住地福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人曾小惠，福建凯峰律师事务所律师。 被告人郑孝清，男，1988年7月8日出生于福建省连江县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省连江县，现住地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人叶文兴，福建建达律师事务所律师。 辩护人陈晓烽，福建建达律师事务所实习律师。 被告人杨伟诚，男，1986年9月6日出生于福建省明溪县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住地福建省福州市金山区。曾因犯盗窃罪，于2005年11月23日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2006年2月24日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人苏应秋，福建联政律师事务所律师。 被告人温明江，男，1985年4月13日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连江县，现住地福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人陆德勇，福建旭凯律师事务所律师。 辩护人李沁益，福建旭凯律师事务所实习律师。 被告人林勇煊，男，1991年3月30日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连江县，现住地福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人林志漂、刘强，福建律慧律师事务所律师。 被告人林锦标，男，1998年11月23日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省闽侯县，现住地福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人黄舜，福建三祥律师事务所律师。 被告人付文辉，男，1993年10月15日出生于江西省高安市，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住地江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人施明，福建宽达律师事务所律师。 被告人陈林，男，1992年12月17日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福清市，现住地福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人肖振凯，福建星然律师事务所律师。 被告人黄明莹，女，1994年3月17日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地福建省闽清县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月20日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年6月5日由南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年11月6日被本院决定取保候审，于2020年8月26日被逮捕，现羁押于光泽县看守所。 指定辩护人朱纪康，福建双剑律师事务所律师。 被告人卢秀禧，女，1986年12月5日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连江县，现住地福建省永泰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月26日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年10月30日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，2020年1月7日被本院决定取保候审，现取保候审在家。 指定辩护人陈国靖，福建梦贤律师事务所律师。 被告人罗兰娟，女，1988年6月2日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月20日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年6月5日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年11月6日被本院决定取保候审，现取保候审在家。 指定辩护人林希军，福建闽越律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2019）377号起诉书指控被告人郑孝清、温明江、杨伟诚、林勇煊、林锦标、陈林、黄明莹、罗兰娟犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。该案于2019年12月6日由福建省高级人民法院指定本院管辖。在审理过程中，南平市延平区人民检察院申请补充侦查，补充侦查完毕后又以延检诉刑追诉（2019）5号追加起诉决定书指控被告人陈章钦、付文辉、卢秀禧犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院追加起诉。期间又因发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，属不可抗力因素，本院于2020年3月2日裁定中止审理本案。后又因福建省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势有所缓解，本院于2020年7月1日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员魏莉、陈兰珍、检察官助理唐超出庭支持公诉，被告人陈章钦及其辩护人曾小惠；被告人郑孝清及其辩护人叶文兴、陈晓烽；被告人杨伟诚及其辩护人苏应秋；被告人温明江及其辩护人陆德勇、李沁益；被告人林勇煊及其辩护人林志漂；被告人林锦标及其辩护人黄舜；被告人付文辉及其辩护人施明；被告人陈林及其辩护人肖振凯；被告人黄明莹及其指定辩护人朱纪康；被告人卢秀禧及其指定辩护人陈国靖；被告人罗兰娟及其指定辩护人林希军到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2018年11月初，温明兰（另案处理）与被告人陈章钦等人在福建省福州市鼓楼区注册成立品艺宏装饰有限公司，并向黄滨（另案处理）租赁普瑞斯ＭＴ4交易平台，诱骗被害人在平台投资交易，通过后台管理控制“交易行情”等致使被害人投资亏损，骗取被害人钱款。被告人陈章钦担任公司股东，负责租赁办公场地、向业务员提供电脑、手机、Ｌｉｎｅ等聊天软件账号、管理工资、业绩抽成等事项；被告人郑孝清担任公司经理，负责管理公司事务、业务员培训等事项；被告人温明江担任公司后台，负责与平台技术员联系，传递平台制造的虚假“交易行情”、向平台申请“拉爆行情”、审核客户出入金等事项；被告人杨伟诚、林勇煊担任公司主任，负责管理手下业务员，配合业务员诱骗被害人在平台投资交易；被告人林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟等人担任公司业务员，利用虚构女性身份，通过Ｌｉｎｅ等聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人在平台注册入金。被告人杨伟诚、林勇煊则以经纪人名义为被害人提供“交易行情”，与业务员配合引诱被害人继续在平台入金。后普瑞斯ＭＴ4平台技术员利用后台操控行情走势、限制提现等方式致使被害人亏损。 经统计，被告人陈章钦参与诈骗299271美元（折合人民币2020079.25元）；被告人郑孝清参与诈骗299271美元（折合人民币2020079.25元），非法所得共计人民币102862.44元；被告人杨伟诚参与诈骗268846美元（折合人民币1814710.5元），非法所得共计人民币132737.47元；被告人温明江参与诈骗299271美元（折合人民币2020079.25元），非法所得共计人民币8000元；被告人林勇煊参与诈骗28405美元（折合人民币191733.75元），非法所得共计人民币25701.53元；被告人林锦标参与诈骗131651美元（折合人民币888644.25元），非法所得共计人民币77465.52元；被告人付文辉参与诈骗100309美元（折合人民币677085.75元），非法所得共计人民币60787.83元；被告人陈林参与诈骗18232美元（折合人民币123066元），非法所得共计人民币15979.77元；被告人黄明莹参与诈骗18654美元（折合人民币125914.5元），非法所得共计人民币17314.02元；被告人卢秀禧参与诈骗5527美元（折合人民币37307.25元），非法所得共计人民币4000元；被告人罗兰娟参与诈骗2399美元（折合人民币16193.25元），非法所得共计人民币9133.53元。 针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、温明江、林勇煊、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟伙同他人以非法占有为目的，虚构交易平台，通过后台操控等欺诈手段骗取被害人资金，其中被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、温明江、林锦标、付文辉参与诈骗数额特别巨大；被告人林勇煊、陈林、黄明莹、卢秀禧数额巨大；被告人罗兰娟数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、温明江、林锦标、林勇煊、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、林勇煊在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人温明江、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人卢秀禧犯罪以后主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首。综上，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定，予以惩处。其中建议判处被告人付文辉有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人黄明莹有期徒刑二年三个月至二年六个月，并处罚金；建议判处被告人卢秀禧有期徒刑一年二个月，并处罚金，建议判处被告人罗兰娟有期徒刑六个月至七个月，并判处罚金。 被告人陈章钦对公诉机关指控罪名无异议。提出其不是公司股东，不是老板，工资及业绩抽成统计是由温明兰负责；其在诈骗犯罪中未起主要作用，不是主犯。 被告人郑孝清对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议。但提出其不是主犯。 被告人杨伟诚对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。提出其没有参与犯罪的组织策划，是从犯；其非法所得金额应为129000元，其中有4500元被公安机关扣押。 被告人温明江对公诉机关指控罪名无异议。提出其没有负责与平台技术员联系，没有负责向平台申请“拉爆行情”，也没有审核客户出入金的权限，其主要负责转发信息。 被告人林勇煊、林锦标、陈林、黄明莹、罗兰娟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人付文辉、卢秀禧对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人曾小惠提出的辩护意见是：1.被告人陈章钦在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯；2.陈章钦未收到过涉案诈骗款的分成或者利润，陈章钦不是公司股东，没有参与公司的实际管理；3.受害人被骗不是被告人陈章钦的行为导致的，公诉机关认定的诈骗金额与其无关；4.被告人陈章钦悔罪和认罪态度较好，系初犯、偶犯。综上，建议本院对被告人陈章钦从轻处罚。 辩护人叶文兴、陈晓烽提出的辩护意见是：1．对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人郑孝清无经理实权，在本案中仅起次要、辅助作用，系从犯；2．本案在以黄滨为首的诈骗犯罪过程中属于最底层的、非独立的，与上线紧密相连，不起决定性的环节，应认定本案处于从属地位；3．公诉机关指控被告人郑孝清诈骗金额事实不清、证据不足；4．被告人郑孝清系初犯、偶犯，自愿认罪。综上，建议本院对被告人郑孝清从轻处罚。 辩护人苏应秋提出的辩护意见是：1．对公诉机关指控的罪名无异议；2．杨伟诚非法所得应以人民币124500元为准；3．应认定被告人杨伟诚系从犯；4．被告人杨伟诚自愿认罪，认罪态度较好。综上，建议对被告人杨伟诚从轻、减轻处罚。 辩护人陆德勇、李沁益提出的辩护意见是：1．被告人温明江在公司属于一般工作人员，应认定其为从犯。其每月工资人民币4000元，实际总共获得人民币7000余元。温明江与本案的诈骗金额没有直接关系，公诉机关对其参与诈骗金额认定有误。2．被告人温明江没有决策权，其只是中间信息传递者，没有向平台申请“拉爆行情”，没有审核客户出入金权限，温明江也不是公司的财务；3．温明江系初犯，归案后认罪态度较好。综上，建议对被告人温明江减轻处罚。 辩护人林志漂提出的辩护意见是：1．被告人林勇煊系坦白；2．其在犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；3．林勇煊系初犯、偶犯。综上，建议对被告人林勇煊判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 辩护人黄舜提出的辩护意见是：1．对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人林锦标在犯罪活动中起辅助作用，应认定为从犯；3．其涉案时间短，社会危害性小；4.其归案后如实供述，当庭认罪，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人林锦标减轻处罚。 辩护人施明提出的辩护意见是：1．对起诉书指控的被告人付文辉的犯罪事实和罪名无异议；2．被告人付文辉系从犯，且系初犯、偶犯；3.被告人付文辉具有坦白情节，自愿认罪认罚并已积极退赃。综上，建议对被告人付文辉减轻处罚。 辩护人肖振凯提出的辩护意见是：1．对起诉书指控的罪名无异议；2.认为被害人吴某12019年1月21日被骗的5000美元不应计入陈林参与诈骗金额；3．陈林系从犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，系初犯，犯罪时间短。综上，建议对被告人陈林减轻处罚。 辩护人朱纪康提出的辩护意见是：1．对公诉机关的定性及被告人黄明莹参与诈骗的数额无异议；2.被告人黄明莹系从犯；3.有较好的认罪悔罪态度，积极退赃，犯罪情节较轻，且系初犯。综上，建议对被告人黄明莹减轻处罚。 辩护人陈国靖提出的辩护意见是：1．对公诉机关指控被告人卢秀禧行为构成诈骗罪无异议；2．被告人卢秀禧具有自首，自愿认罪认罚，且积极退赃；3.其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.卢秀禧离开公司后被害人被骗钱款，不应计入其参与诈骗金额，应认定卢秀禧诈骗数额较大。综上，建议对被告人卢秀禧减轻处罚并判处缓刑。 辩护人林希军提出的辩护意见是：1．被告人罗兰娟在本案中起次要作用，系从犯；2．其系初犯，且患有疾病，归案后悔罪态度良好，主观恶性较小，且已全额退赃。综上，建议对被告人罗兰娟从轻、减轻处罚。 经审理查明，2018年11月6日，被告人陈章钦伙同温明兰（另案处理）等人在福州市鼓楼区注册成立了福州品艺宏装饰有限公司，并向黄滨（另案处理）取得普瑞斯ＭＴ4交易平台代理权，以公司为平台招纳经理、主任、业务员等，通过业务员、主任配合虚构女性身份，以掌握平台交易内幕信息可牟利为饵，诱骗被害人在普瑞斯ＭＴ4交易平台投资，并通过后台操控行情涨跌、限制提现等方式致使被害人亏损，骗取被害人钱款。 被告人陈章钦系公司股东，主要负责租赁办公场所、购置电脑、手机等办公设备、提供Line、Facebook聊天账号给业务员、维护公司网络、管理公司工资及业绩抽成等；被告人郑孝清担任公司经理，主要负责管理公司日常事务、业务员培训、管理公司工资及业绩抽成等；被告人温明江系公司后台管理人员，主要负责与上家普瑞斯MT4交易平台技术员联系，在公司微信群、QQ群转发平台行情消息、向上家转发“拉爆行情”申请、向平台核对客户出入金情况；被告人林勇煊担任公司主任，小组成员有被告人罗兰娟、卢秀禧等人，被告人杨伟诚担任公司主任，小组成员有被告人付文辉、林锦标、黄明莹、陈林等人；被告人付文辉、林锦标、陈林、黄明莹、罗兰娟、卢秀禧作为公司业务员，主要负责虚拟女性身份与客户通过Line等软件聊天，在建立感情，取得信任后，谎称掌握平台交易内幕消息引诱被害人在平台注册入金。主任林勇煊、杨伟诚则以经纪人身份配合业务员诱骗被害人在平台继续入金。随后通过普瑞斯MT4交易平台技术员利用后台操控平台行情涨跌、限制客户提现等手段致使被害人亏损。具体犯罪事实如下： 1．被告人林锦标虚构女性“陈静娜”的身份，通过Ｌｉｎｅ聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人黄某1、吴某2、李某在平台注册入金，后被告人杨伟诚以经纪人“陈建国”名义为被害人提供“交易行情”，与林锦标配合分别骗取被害人黄某1121009美元（折合人民币816810.75元）、吴某23119美元（折合人民币21053.25元）、李某7523美元（折合人民币50780.25元）。 2．被告人陈林虚构女性“林芳”的身份，通过Ｌｉｎｅ聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人徐某、吴某1在平台注册入金，后被告人杨伟诚以经纪人“陈建国”名义为被害人提供“交易行情”，与陈林配合分别骗取被害人徐某11935美元（折合人民币80561.25元）、吴某16297美元（折合人民币42504.75元）。 3．被告人黄明莹虚构女性“陈思琳”的身份，通过Ｌｉｎｅ等聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人胡某、万某、郑某1在平台注册入金，后被告人杨伟诚以经纪人“陈建国”、“香港蔡哥”名义为被害人提供“交易行情”，与黄明莹配合分别骗取被害人胡某4876美元（折合人民币32913元）、万某11625美元（折合人民币78468.75元）、郑某12153美元（折合人民币14532.75元）。 4．被告人付文辉虚构女性“张榕欣”的身份，通过Ｌｉｎｅ聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人郑某2、陈某在平台注册入金，后被告人杨伟诚以经纪人“陈建国”名义为被害人提供“交易行情”，与付文辉配合分别骗取被害人郑某299077美元（折合人民币668769.75元）、陈某1232美元（折合人民币8316元）。 5．被告人罗兰娟虚构女性“李筝”的身份，通过Ｌｉｎｅ聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人黄某2、王某在平台注册入金，后被告人林勇煊以经纪人“ＭｒＬｉｎ”名义为被害人提供“交易行情”，与罗兰娟配合分别骗取被害人黄某21075美元（折合人民币7256.25元）、王某1324美元（折合人民币8937元）。 6．被告人卢秀禧虚构女性“李珍连”的身份，通过Ｌｉｎｅ聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人范某、“夏某”在平台注册入金，后被告人林勇煊以经纪人“ＭｒＬｉｎ”名义为被害人提供“交易行情”，与卢秀禧配合骗取被害人范某2778美元（折合人民币18751.5元）、“夏某”2749美元（折合人民币18555.75元）。 7．陆国海（另案处理）虚构女性“刘子晴”的身份，通过Line聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人“阿德”在平台注册入金，后被告人林勇煊以经纪人“MrLin”名义为被害人提供“交易行情”，与陆国海配合骗取被害人“阿德”324美元（折合人民币2187元）。 8．陈章光（另案处理）虚构女性“沈轶娜”的身份，通过Ｌｉｎｅ聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人林某在平台注册入金，后被告人林勇煊以经纪人“ＭｒＬｉｎ”名义为被害人提供“交易行情”，与陈章光配合骗取被害人林某1070美元（折合人民币7222.5元）。 9．林小辉（另案处理）虚构女性身份，通过Line聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人“P”在平台注册入金1000美元（折合人民币6750元），后被告人林勇煊继续骗取被害人“P”19085美元（折合人民币128823.75元）。 10．张孝锋（另案处理）虚构女性“张翠珍”的身份，通过Ｌｉｎｅ聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人颜某1在平台注册入金，骗取被害人颜某1 1020美元（折合人民币6885元）。 公司按照底薪加业绩抽成的方式计算每月工资。其中经理底薪人民币5000元，按照公司总业绩的5%抽成；主任底薪人民币4500元，小组总业绩10万美元以下，按照6%抽成；小组总业绩在10万至30万美元，按照7%抽成；小组总业绩在30万美元以上，按照8%抽成；业务员底薪人民币4000元，个人总业绩在5万美元以下，按照7%抽成；个人总业绩在5万至10万美元，按照8%抽成；个人总业绩在10万美元以上，按照10%抽成；公司后台底薪人民币4000元。 经统计，被告人陈章钦参与诈骗299271美元（折合人民币2020079.25元）；被告人郑孝清参与诈骗299271美元（折合人民币2020079.25元），非法所得共计人民币102862.44元；被告人杨伟诚参与诈骗268846美元（折合人民币1814710.5元），非法所得共计人民币132737.47元；被告人温明江参与诈骗299271美元（折合人民币2020079.25元），非法所得共计人民币8000元；被告人林勇煊参与诈骗28405美元（折合人民币191733.75元），非法所得共计人民币25701.53元；被告人林锦标参与诈骗131651美元（折合人民币888644.25元），非法所得共计人民币77465.52元；被告人付文辉参与诈骗100309美元（折合人民币677085.75元），非法所得共计人民币60787.83元；被告人陈林参与诈骗18232美元（折合人民币123066元），非法所得共计人民币15979.77元；被告人黄明莹参与诈骗18654美元（折合人民币125914.5元），非法所得共计人民币17314.02元；被告人卢秀禧参与诈骗5527美元（折合人民币37307.25元），非法所得共计人民币4000元；被告人罗兰娟参与诈骗2399美元（折合人民币16193.25元），非法所得共计人民币9133.53元。 2019年1月21日，公安机关在福州市鼓楼区当场抓获被告人郑孝清、温明江、杨伟诚、林勇煊、林锦标、陈林、黄明莹、罗兰娟等人，并现场查扣涉案手机、钱款等物品。2019年6月28日，被告人卢秀禧主动到福建省连江县公安局江南派出所投案自首；同年7月12日，被告人付文辉在福建省尤溪火车站候车厅被公安机关抓获归案；同年8月27日，被告人陈章钦在福建省南安市蟠龙和润家超市内被公安机关抓获归案。 案发后，被告人黄明莹退出违法所得人民币17314.02元，被告人罗兰娟退出违法所得人民币9133.53元，被告人付文辉退出违法所得人民币60787.83元，被告人卢秀禧退出违法所得人民币4000元，被告人林勇煊退出违法所得人民币25701.53元，被告人林锦标退出违法所得人民币77465.52元，被告人陈林退出违法所得人民币15979.77元，被告人杨伟诚退出违法所得人民币132737.47元。 本案的审理过程中，本院委托连江县司法局对被告人卢秀禧进行审前社会调查，委托尤溪县司法局对被告人罗兰娟进行审前社会调查。经调查，连江县司法局认为被告人卢秀禧符合社区矫正条件，尤溪县司法局认为被告人罗兰娟符合社区矫正条件。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1.国家企业信用信息公示系统查询记录及公司股东会议决议、公司章程，证实福州品艺宏装饰工程有限公司的股东为温明兰和陈章钦，被告人陈章钦在股东会决议上签字确认。 2.房产租赁合同，证实被告人陈章钦签署福建省福州市鼓楼区的租赁合同。 3.汇款回执，证实被害人黄某3、李某、徐某、郑某2向被告人提供的账户转款情况。 4.客户出入金明细，证实林锦标客户黄某1平台账号“89×××50”入金总额为121009美元；吴某2平台账号“89×××68”入金总额为3119美元；李某平台账号“89×××49”入金总额为2660美元。陈林客户徐某平台账号“89×××60”入金总额为11935美元；吴某1平台账号“89×××59”入金总额为1297美元。黄明莹客户胡某平台账号“89×××34”入金总额为4876美元；万某平台账号“89×××75”入金总额为11625美元；郑某1平台账号“89×××75”入金总额为2153美元。罗兰娟客户黄某2平台账号“89×××66”入金总额为1075美元；王某平台账号“89×××52”入金总额为1324美元。付文辉客户郑某2平台账号“89×××35”入金总额为99077美元；陈某平台账号“89×××12”入金总额为1232美元。卢秀禧客户范某平台账号“89×××48”入金总额为2778美元；夏某平台账号“89×××83”入金总额为2749美元。陈章光客户林震玮平台账号“89×××05”入金总额为1070美元。陆国海客户“阿德”平台账号“89×××82”入金总额为324美元。林勇煊客户“ＰＡＲＫＨＹＵＮＧＪＩＮ”平台账号“89×××69”入金总额为19085美元。林小辉客户“Ｐ”平台账号“89×××69”入金总额为1000美元。张孝锋客户颜某1平台账号“89×××34”入金总额为1020美元。 5.员工工资表，证实各被告人2018年12月至2019年1月领取抽成及工资的情况。 （二）证人证言 1．证人颜某2的证言及其辨认笔录，证实福州市鼓楼区水部街道新都会花园广场9Ｂ的办公室是由颜某2于2018年10月18日转租给陈章钦，陈章钦告知其公司是做网络游戏开发的。 （三）被害人陈述及报案材料 1.被害人黄某1的陈述、充某转账截图、Ｌｉｎｅ聊天截图、提现记录截图、ＭＴ4平台截图，证实被害人黄某1在2018年12月11日，通过Ｌｉｎｅ聊天软件上认识了一个叫“陈静娜”的人，其透露有ＭＴ4平台交易内幕，引诱黄某1在平台充某，后又介绍她的经纪人“陈建国”认识并继续以透露交易内幕引诱被害人在平台充某投资。被害人黄某1在平台共充某14笔，计125600美金，提现350美金，被骗125250美金。最后一次交易的时候，平台突然“爆仓”显示被害人输了。被害人意识到自己被骗了。黄某1Ｌｉｎｅ平台账号为89×××50，昵称“大崙子”；“陈静娜”Ｌｉｎｅ平台账号为89×××45，昵称“ＱｉｍｉｎＹａｎｇ”；“陈建国”ｌｉｎｅ昵称为“陈建国”。 2.被害人李某的报案材料及Ｌｉｎｅ聊天截图，证实2019年1月11日，李某通过Ｌｉｎｅ聊天软件认识了一个叫“陈静娜”的人，该人称其有ＭＴ4平台交易内幕，引诱李某在平台充某，后又介绍她的经纪人“陈建国”认识并继续以透露交易内幕引诱李某在平台充某投资。李某于1月11日入金1038美元、1月18日至21日分别入金1622美元、1621美元、1621美元、1621美元。李某在1月22日、23日无法联系陈建国和陈静娜，ＭＴ4平台也无法登陆。其ＭＴ4平台上的账号号码为“89×××49”。之后李某多次联系不上二人，且充某平台无法登陆，无法提现，李某才意识到自己被骗了。 3.被害人徐某的陈述、充某转账截图、Ｌｉｎｅ聊天截图、提现记录截图、ＭＴ4平台截图，证实被害人徐某在Ｌｉｎｅ聊天软件上认识了一个自称为“林芳”的人，其自称有个伯伯在普瑞斯平台工作，有内幕消息，要徐某在平台充某投资赚钱。徐某于12月11日充某518美元、12月28日充某7163美元、12月29日充某4254美元用于购买比特币。2019年1月9日徐某按照“林芳”内幕消息用全部资金购买欧元后，平台行情连续下跌导致徐某“爆仓”输光。徐某普锐斯ＭＴ4的账号为89×××60，一共充某11935美元。 4.被害人吴某1的报案材料、充某转账截图、Ｌｉｎｅ聊天截图、提现记录截图、ＭＴ4平台截图，证实被害人吴某12018年12月在Ｌｉｎｅ聊天软件上认识一名ＩＤ为56456486，昵称“林芳”的人，该人自称在普瑞斯平台上班会知道内幕消息并介绍一位化名“陈建国”的经理认识，二人引诱其在普瑞斯平台充某投资。吴某1在普瑞斯平台注册账号为89×××59，吴某1前后依指示在普瑞斯平台充某1297美金、5000美金，共计6297美金。2019年1月21日在向陈建国提供的账号为03×××03账号汇款后，吴某1无法联系到陈建国和林芳。 5.被害人Ｆ（胡某）报案材料及充某转账截图、Ｌｉｎｅ聊天截图、提现记录截图、ＭＴ4平台截图，证实被害人Ｆ（胡某）2018年12月在Ｌｉｎｅ聊天软件上认识一名昵称为“陈思琳”的人，该人自称在普瑞斯平台上班，知道内幕消息，并介绍一位名为“陈建国”的经理，引诱其在普瑞斯平台充某投资。胡某在ＭＴ4平台注册账号为89×××34，其于12月7日投资1123美元、12月10日投资956美元、12月18日投资1914美元、12月28日投资358美元、12月31日投资725美元，其中提现200美元。后Ｆ（胡某）要求提现5000美元，陈思琳、陈建国不让其提现并被删除好友，后被平台拉爆行情。 6.被害人郑某1报案材料及充某转账截图、ＭＴ4平台截图，证实被害人郑某1通过Ｌｉｎｅ等聊天软件认识一名昵称“陈思琳”的人，该人自称在普瑞斯平台上班会知道内幕消息并介绍一位昵称“香港蔡哥”的人，引诱其在普瑞斯平台充某投资。郑某1在ＭＴ4平台注册账号为89×××75，其于12月13日充某2153美元。 7.被害人范某报案材料及充某转账截图、ＭＴ4平台截图，证实2018年11月29日，范某在Ｌｉｎｅ聊天时认识“李珍莲”，“李珍莲”称有朋友在普瑞斯Ｍ4平台上班，有内幕消息，并介绍“林先生”给他认识，二人引诱其在平台注册充某。范某在平台注册账号为89×××48，范某于12月7日充某554美元、12月10日充某565美元、12月14日充某614美元。当范某要求提现时，“林先生”说提现最少要5000美金，后于1月8日再充某1000美元。被害人前后在普瑞斯平台充某共计2778美金。 8.被害人黄某2报案材料及充某转账截图、ＭＴ4平台截图、聊天记录，证实被害人通过Ｌｉｎｅ等聊天软件认识昵称“李筝”的人，该人自称在普瑞斯平台上班会知道内幕消息并介绍一位昵称“林先生”的人，黄某2在平台注册账号为89×××66，并于12月26日转入1075美元。当黄某2要求提现时，“林先生”不批准说是年尾外汇管制。1月10日当天下午被后台操作拉爆，并被拉黑。 9.被害人郑某2报案材料及充某转账截图、ＭＴ4平台截图、聊天记录，证实被害人通过ＷｅＣｈａｔ、Ｌｉｎｅ等聊天软件认识一名昵称“张榕欣”的人，该人自称在普瑞斯平台上班会知道内幕消息并介绍一位昵称“陈建国”的人，引诱其在普瑞斯平台充某投资。郑某2在平台注册账号为89×××35，并于2019年1月3日至9日先后共在平台充某99399美金。后郑某2要求提现，被以各种理由拖延。 10.被害人陈某报案材料及Ｌｉｎｅ聊天记录，证实2018年12月13日，被害人通过ｌｉｎｅ等聊天软件认识一名昵称“张榕欣”的人，该人自称在普瑞斯平台上班会知道内幕消息并介绍一位昵称“陈建国”的人，引诱其在普瑞斯平台充某投资。陈某在平台注册账号为89×××12，并于12月19日转入324美元、12月20日转入714美元、1月8日转入194美元。当陈某想要提现的时候，陈建国称要将账户资金补足到3000美元才能提现。 （四）被告人供述及辩解 1.被告人郑孝清的供述，证实2018年10月底至2019年1月21日被告人郑孝清伙同陈章钦、温明江等人以品艺宏装饰工程有限公司为幌子，虚构女性身份通过Ｌｉｎｅ软件交友，引诱被害人进入公司的普瑞斯ＭＴ4平台充某投资，并通过后台操纵平台行情走势来骗取被害人充某投资的钱财。公司老板是温明兰和陈章钦，二人共同出资成立公司，共同制定工资及抽成规则。郑孝清在公司担任经理，主要负责管理公司日常事务，员工管理、业绩管理，培训业务员如何引诱客户投资等；陈章钦负责公司账目的统计，提供电脑、手机、平台账号、Ｌｉｎｅ等聊天软件账号、国内国外网络设备等公司诈骗活动所需要的一切软件、硬件支持；温明江主要负责和普瑞斯平台对接，在微信群、ＱＱ群转发平台行情信息，提供操作建议给业务员，配合拉爆行情，负责与普瑞斯平台确认客户入金情况。公司业务员分为三个小组，第一组主任是林勇煊，业务员罗兰娟、陆国海；第二组主任是杨伟诚，业务员是付文辉、林锦标、翁明强、黄明莹、陈林；第三组主任是张孝锋，业务员是张忠灯。 郑孝清知道平台是诈骗的，温明江每天不定时会在公司ＱＱ群发送ＭＴ4平台管理员给的买卖建议，这个建议是百分百正确的，业务员反方向告诉客户就会亏钱，一般公司会让客户先赚钱，诱使他们多充某进来，如果客户提现，就以各种理由不让客户提现。温明兰规定500美金以下可以提现，500美金以上需要温明兰同意。还有一种情况就是客户账户里的钱比较多，又非要提现的时候，业务员就会告诉郑孝清需要“拉爆行情”，业务员会让客户在“拉爆行情”内再买一次，客户账户内所有资金就全亏光了。“拉爆行情”就是平台管理员设定一个瞬间大幅度的暴涨、暴跌，让这个时间持仓的客户瞬间爆仓，全部亏光。 客户都是美金充某，业务员按照1：6.75的比率计算业绩，客户在平台共充某人民币190余万元。业务员每个月总业绩5万美元以下，7%抽成；5万美元至10万美元，8%抽成；10万美元以上，10%抽成。业务员底薪3700元加300元满勤。主任每个月小组所有业务员总业绩相加，10万美元以下，6%抽成；10万美元至29万美元，7%抽成；30万美元以上，8%抽成。主任底薪4200元加300元满勤。经理所有业务员业绩相加，总数抽成5%。经理底薪4700元加300元满勤。 2．被告人杨伟诚的供述，证实杨伟诚2018年11月加入公司，担任小组主任，组员有林锦标、黄明莹、陈林、翁明强、林进、付文辉。其中林锦标、黄明莹、陈林是杨伟诚介绍进入公司的，组员利用虚假女性身份吸引客户注册普瑞斯MT4平台后，由杨伟诚负责利用Line昵称“陈经纪”“陳建國”的账号（ID号：62158680）及CHAT-WATCH昵称“香港蔡哥”账号扮演经纪人的身份和冒充经理吸引客户继续投资。公司老板是温明兰和陈章钦，陈章钦会给新员工的电脑安装Line、WhatsApp等国外聊天软件，账号密码也是陈章钦提供的，里面的客户资料也是陈章钦购买的，陈章钦还负责购买电话卡、公司网络维护等。温明江负责技术支持。郑孝清是公司经理，负责业务培训和开发流程等。公司要求编造相关女性身份是为了更好的和男性客户聊天，取得信任，最终目的是为了引诱客户到公司平台投钱。杨伟诚知道平台行情都是可以操控的，客户提现的时候公司可以控制不让客户提现，其意识到公司做的是不合法的事情。 “佳屏”，全名“李某”，是林锦标的客户，林锦标与李某聊天的时候，郑孝清有在旁边教他如何聊。吴某1是陈林的客户，总入金金额在6000多美金，2019年1月21日被抓获当日，吴某1在平台成功充某5000美金。郑某2是台湾人，其是付文辉的客户。 3.被告人温明江的供述，证实温明江于2018年11月加入公司，公司的老板是温明兰和陈章钦，温明兰是其堂兄弟。品艺宏装饰工程有限公司和普瑞斯公司分成比例分别为总业绩的75%、25%。陈章钦负责工资及抽成计算，公司电脑、网络设备维护，每周普瑞斯财务会将本周客户充某资金的返佣表发给温明江，温明江转发给陈章钦确认，陈章钦确认金额无误后温明江就回复上家。温明江主要负责跟上家普瑞斯公司对接，转发公司相关的业务问题、客户充某、提现给普瑞斯公司确认，转发普瑞斯平台发布的每日投资建议给主任、业务员，转发公司向上家提出的申请“拉爆行情”的信息。郑孝清是经理，负责窝点的日常管理，主管业务。主任有林勇煊、杨伟诚，主要是协助经理管理好员工。业务员就是用虚假的女性身份，用国际社交软件Ｌｉｎｅ去聊天交男性网友，取得信任后，介绍他们到普瑞斯ＭＴ4平台上充某投资，引导客户操作普瑞斯平台的金融产品，骗取客户的资金。温明兰知道平台是可以人为控制的，平台“拉爆行情”的目的就是为了让投资充某的客户赔光。如果客户被骗入金的话，主任或者经理会发ＱＱ信息给温明江，温明江把客户的汇款单发给上家的客服，客服确认完后将客户的资金打入客户的ＭＴ4交易账户，温明江跟普瑞斯平台确认收到钱后，会记录业务员的业绩。客户出入金情况由温明江登记并与业务员确认后发给陈章钦，由陈章钦计算工资、抽成。温明江不参与抽成，2018年11月、12月分别领取4000元工资。 4.被告人林勇煊的供述，证实林勇煊担任公司主任，组员有罗兰娟、卢秀禧、陆国海等。公司业务员虚构女性身份通过Ｌｉｎｅ软件去引诱客户进入公司普瑞斯ＭＴ4平台充某投资，后配合平台管理员让客户不断充某后通过操控行情数据的涨跌让客户亏光出局。老板是温明兰和陈章钦；公司的经理是郑孝清，负责业务管理和培训；温明江主要从事公司财务和平台对接，温明江每天都会在ＱＱ群里发行情走势，行情信息是百分百正确的。林勇煊知道平台是违法的，平台客户不能自主提现，一般小额提现需要经过郑孝清的同意，大额提现会先以各种理由打消客户念头，如果客户非要大额提现，就会“拉爆行情”让客户亏光出局。客户充某都会换算成美元。公司按照6.75的比例换算为人民币业绩。林勇煊的Ｌｉｎｅ昵称“普瑞斯国际林”，Ｌｉｎｅ昵称“死者无言”，账号89×××06，是林小辉发展的客户，入金10000多美金；Ｌｉｎｅ昵称“王某”，账号89×××52，是罗兰娟发展的客户，入金1000多美金，出金300美金；Ｌｉｎｅ昵称“ＭＩＬＬＩＯＮＳ”，账号89×××48，是卢秀禧发展的客户，入金1000多美金；Ｌｉｎｅ昵称“阿德”，账号89×××82，是陆国海发展的客户，入金324美金；Ｌｉｎｅ昵称“震炜”，账号89×××05，是陈章光发展的客户，入金1000多美金。 5.被告人林锦标的供述，证实林锦标系公司业务员，主任是杨伟诚，主要虚拟女性身份在Ｌｉｎｅ上与客户聊天，然后利诱客户在普瑞斯ＭＴ4平台上注册投资外汇、黄金、比特币等产品，客户成功注册并入金1000美金后，林锦标会把主任的Ｌｉｎｅ账号推荐给客户。杨伟诚会用虚假经纪人身份“陈建国”对接客户。公司专门配备手机、电脑、Ｕ盘和ＭＴ4的账号。公司的经理是郑孝清，负责培训、监督员工工作；温明江是后台，负责跟管理ＭＴ4平台的人交涉，负责客户提现和打款。林锦标的虚拟身份是“陈静娜”，主要骗取了3个被害人，黄某1，台湾人，共投资12万元，提现1500美金；吴某2，投资3119美元；李某，共投资3次，共计4863美元。共计获得报酬77465.527元。林锦标有额外获得一部“ｉｐｈｏｎｅＸＲ”的手机奖励。 6.被告人付文辉的供述，证实其通过朋友杨伟诚介绍到公司，到公司半个月之后就知道这家公司是一家诈骗公司。老板是温明兰和陈章钦，陈章钦在公司占股25%，是公司的小老板，负责设备采购，翻墙的网络，Ｌｉｎｅ软件及账号设置，陈章钦与温明兰有一起给员工发过工资；杨伟诚是主任，扮演普瑞斯平台的高管“经济人陈建国”。公司主要经营虚拟的普瑞斯投资平台，业务员主要是扮演虚拟的女性角色在网络招揽客户到这个平台充某投资，后配合平台管理员、主任让客户不能自由提现，控制行情走势让客户亏损。付文辉拟定的角色为嫁到香港离异女性“张榕欣”。付文辉发展的客户有郑某2，在杨伟诚的配合下，这个客户入金10万美金，共领取工资抽成56287.8元。 7.被告人陈林的供述，证实杨伟诚介绍陈林到公司，陈林系公司业务员，主要负责和客户聊天，拉客户到普瑞斯ＭＴ4平台上炒黄金、比特币、外汇等；公司老板是温明兰，郑孝清是经理，负责培训如何与客户聊天；林勇煊、杨伟诚、张孝锋是主任，其中陈林的主任是杨伟诚；温明江是公司财务，负责管理账号，发布每日产品涨跌行情；技术员是陈章钦，负责软件和网络的维护，他也是公司股东之一。陈林主观上知道平台数据是后台可以控制的，提现要提出申请，公司同意后就可以提现。陈林虚拟“林芳”的身份，和主任杨伟诚一起配合骗客户，客户有吴炫，台湾人，入金11935美金，后面这个客户是郑孝清去聊的；李育享，台湾人，入金1700美金，出金1900美金；王帆帆，台湾人，入金1000美金；吴某1，入金6200多美金。业务员拉到客户在平台注册后，业务员会让客户将账号发过来，然后业务员发给温明江统计业绩。有的时候郑孝清经理会在旁边口述教业务员如何引诱客户投资。 8．被告人黄明莹的供述，证实黄明莹系业务员，是杨伟诚的组员，主要虚拟女性身份在Ｌｉｎｅ上与客户聊天，然后利诱客户在普瑞斯ＭＴ4平台上注册投资。陈章钦和一个姓温的是老板，陈章钦给业务员的Ｌｉｎｅ账户中一个账户有300到1000个不等的客户。公司的经理是郑孝清，负责业务管理和培训以及解决业务员工作上问题；杨伟诚是林锦标所在组的主任；温明江主要从事公司财务和平台对接。黄明莹虚拟“陈思琳”的身份，一共诱骗胡某、郑某1、万晏齐，一共获利人民币13292元。黄明莹主观上知道平台是虚假的，因为客户的资金投入后不能自主取出，如果要提取资金要公司和平台管理的同意才能取出，另外投资的行情是可操控的，涨跌都是由平台管理控制的。 9.被告人卢秀禧的供述，证实卢秀禧使用虚假身份“李珍连”在Ｌｉｎｅ聊天软件上诱骗客户注册投资普瑞斯ＭＴ4平台，后与林勇煊扮演的“高管”一起在Ｌｉｎｅ上诱骗客户继续投钱。卢秀禧知道普锐斯平台不正规，因为业务员可以随意充某金额，客户不能自主提现，如果客户以后不会再继续投钱了，就会“拉爆行情”，让客户全部输掉。公司老板是温明兰，是其老公的同学。卢秀禧在一组，主任是林勇煊，组员有罗兰娟、陆某、陈某。陈章钦负责网络管理以及提供Ｌｉｎｅ等聊天软件，卢秀禧使用的虚假身份“李珍连”也是陈章钦提供的，通过辨认ＱＱ群聊天记录，陈章钦在群里发送的操作建议，拉爆的意思是从上家得到的信息发给业务员，建议反向操作让客户亏钱。 10.被告人罗兰娟的供述，证实被告人罗兰娟系公司业务员，是陈章钦、林勇煊邀请其来公司上班的，主任是林勇煊，其主任会以经纪人身份配合业务员和客户聊天。老板是温明兰和陈章钦，陈章钦几乎都在公司。郑孝清是经理，对其进行培训，会发成功案例给业务员学习。温明江每天会在公司ＱＱ群里提供行情，让客户根据情况进行买涨买跌。其Ｆａｃｅｂｏｏｋ和Ｌｉｎｅ的昵称为“筝”，设定身份是“杨筝”的女性。罗兰娟主观上知道平台后台是可以控制涨跌的，可以通过“拉爆行情”让客户全输钱。罗兰娟一共诱骗王某、黄某2，一共获利人民币9100元。 11.同案人温明兰的供述，证实品艺宏装修公司是温明兰和陈章钦在2018年10月中旬合伙开办的。主要业务是利用外盘普瑞斯MT4软件让客户炒虚拟货币、外汇、黄金之类的。温明兰占65%股份，陈章钦占35%的股份。陈章钦负责公司和财物管理，抽成计算，制作工资业绩表，购买设备，聊天软件；经理是郑孝清，负责员工管理和培训。客户第一笔入金至少要1000美金才能进行买卖操纵。黄滨一方业务员将行情发给温明江，温明江转发给郑孝清，郑孝清转发给主任或者业务员，后转达给客户。一周内会发几次“爆仓”“盈利”行情，让客户在平台内账户盈亏。MT4平台在没有手动干预行情的时候，和真实国际走势一样，如果需要“拉爆”客户的时候就需要手动更改，让客户亏损。 12.同案人黄滨的供述，证实温明兰通过温文杰介绍认识黄滨，并成为普瑞斯平台的代理。平台10天返佣一次，客户资金先充某到小武提供的账号中，然后由小武转账85%给黄滨，黄滨再通过转账或现金给温明兰75%。温明兰需要操作行情，就会将具体的要求发给客服。客服通过温明兰的要求对软件后台数据行情进行修改。客户如果需要提现，温明兰的工作人员会和客服联系，然后客服和“小武”联系，让小武负责转账相应的金额给客户。 13.同案人林志伟的供述，证实普瑞斯外汇平台是从2018年11月分开始的，林志伟主要负责平台技术工作。平台是黄滨通过淘宝联系天宇软件公司制作的一个外汇交易平台，数据与现实数据相符，但是在客户交易的时候，平台后台可以更改数据（点差）使客户亏损，骗取客户的钱。点差就是后台改变行情数据，使客户一买就亏损，比如客户买涨，后台就把数据调低一点。公司没有资质，不是正规的证券公司，普瑞斯平台是一个虚假的外汇交易平台。 14.同案人翁明强的供述，证实翁明强系公司业务员，杨伟诚介绍其到公司，公司是郑孝清和陈章钦在管理。郑孝清对业务员进行培训，发成功案例给业务员学习，工资和奖金是发现金；陈章钦是技术人员，也是经理，负责修电脑和提供账号密码；公司财务是温明江；主任有杨伟诚、林勇煊、张孝锋，其主任是杨伟诚。其Facebook和Line昵称“林佳敏”，“Jimme”，业务员在聊天软件上用虚假女性身份吸引男客户，在取得客户信任后就介绍到普瑞斯平台上投资。公司后台是可以控制涨跌的，如果客户以后不会再继续投钱了，就不让客户提现。 15.同案人陆国海的供述，证实陆国海是陈章钦介绍到公司的，公司是使用假的身份寻找外国客户，骗其到普瑞斯平台投资，通过操控平台将客户投资的资金赚走，是一家诈骗公司。客户加入平台之初，会推荐主任来冒充平台的经理来与客户沟通。其使用“刘子晴”的身份在Line上与名字叫阿德的男性聊天，后面在林勇煊的配合下，其入金324美金。公司的老板是陈章钦和温明兰，客户信息都是公司老板陈章钦提供的；温明江是技术人员，工作是向平台申请操纵涨幅的点数并将涨幅的情况在公司的QQ上通报；一个姓郑的是经理。 16.同案人张孝锋的供述，证实张孝锋在其叔叔张忠灯的介绍下进入公司，公司老板是温明兰和陈章钦，陈章钦主要负责公司的客户资源和管理网络，在ＱＱ群向业务员发送操作建议；公司经理是郑孝清，负责管理和培训业务员；温明江负责平台后勤工作。张孝锋、杨伟诚、林勇煊是主任。张孝锋虚构女性“张翠珍”的身份，骗取账号为“89×××34”的被害人1020美元。 17.同案人张忠灯的供述，证实公司有五个层级，老板、经理、主任、后台、业务员。老板是温明兰，经理郑孝清，负责培训业务员，一周大概有两次培训；主任杨伟诚、林勇煊、张孝锋；其主任是张孝锋，是其侄儿；后台是温明江、陈章钦，后台就是看软件上的行情，客户如果要提现，老板和经理同意后，后台把钱打给客户。 18.被告人陈章钦的供述，证实福州市鼓楼区五一北路新都会花园广场9楼B单元的房租合同是陈章钦和房东签的。陈章钦在公司负责购买公司手机、耗材等，提供Line账号等。 （五）鉴定意见 1．福建锐眼司法鉴定所锐眼司鉴（2019）数鉴字第160号司法鉴定意见书，证实普瑞斯软件平台“admin”程序具备添加交易品种功能，修改商品卖价和买价标记数值功能。“PRSMetaTrader4”客户端程序具备浏览商品数值情况（买价、卖价、最高、最低数值）功能。 （六）勘验、辨认、搜查、现场指认等笔录 1、被告人及同案人的辨认笔录，证实被告人及同案人均能相互辨认。被告人、同案人对客户出入金明细、员工工资表、第三方身份定位、普瑞斯官网及客户注册网址、诈骗使用的QQ账号、Line账号QQ、微信、Line聊天记录等进行辨认。 2．指认笔录，证实被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、温明江、林勇煊、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟，同案人翁明强、陆国海、张孝锋、张忠灯对实施诈骗的地点福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场9楼B单元进行指认，并指认各自实施诈骗的办公桌位置。 3．提取笔录，证实公安机关在被告人郑孝清的工作U盘和手机中提取到与本案有关的客户出入明细、奖励制度、销售团队年底冲刺奖励、金榜题名、QQ账户信息及聊天记录、员工工资表、官网及客户注册网址等信息并经郑孝清确认。对被告人温明江工作手机、私人手机内line相关信息、QQ账号信息、聊天记录进行提取并经温明江确认。公安机关对被告人杨伟诚、林锦标、陈林、黄明莹、罗兰娟工作使用的笔记本和手机进行提取，并经其确认。对被告人罗兰娟，同案人翁明强、陆国海、张孝锋工作使用手机进行提取，并经其确认。对品艺宏装饰工程有限公司实施诈骗所使用的电脑内普瑞斯平台上的相关信息进行提取打印。 4．搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、财物入库清单，证实2019年1月21日在见证人郭某的见证下，南平市公安局延平分局民警经出示工作证件及搜查证后，依法对福州市鼓楼区五一北路171号新会花园广场9楼Ｂ单元品艺装饰工程有限公司（门牌为××及公司内员工所持有的涉案工具进行扣押。 5．现场勘验笔录、远程勘验笔录，证实公安机关对实施诈骗的地点为福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场9楼B单元进行现场勘验的情况。对普瑞斯网站后台进行勘验，检查网站内涉嫌诈骗的相关信息，提取、固定相关电子数据。 （七）ＱＱ群、微信群成员列表及聊天记录、电子数据检查笔录，证实经被告人付文辉、卢秀禧、罗兰娟、黄明莹、同案人张孝锋等确认：（1）福州新都会总群是诈骗公司的内部群，账号********昵称为“逢时”是陈章钦的ＱＱ号。在群内，陈章钦从上家客服处得来的信息转发给业务员，建议反向操作让客户亏钱。（2）新都会9楼9Ｂ的ＱＱ群也是公司诈骗的内部群。（3）福州建阳全体总动员的微信群是诈骗公司内部使用的，号码为×××是陈章钦的微信号，陈章钦在2018年11月6日发布：“通知：目前注册实盘账号，最新规定只能20万美金，大家好好利用资金包装，如果有特殊情况，特殊在申请账号。”（4）陈章钦和温明江的微信聊天记录，内容是陈章钦在关心有没有客户入金的事情。（5）付文辉、卢秀禧、罗兰娟、黄明莹均证实陈章钦的ＱＱ和微信都是其本人使用。 经过同案人温明兰确认：（1）451152853昵称“随心而动”和ｑｑ61×××19是温明江的ＱＱ账号；31696558昵称“逢时”是陈章钦的ＱＱ号。（2）陈章钦在2019年1月8日发的信息的意思是“叫业务员在和客户聊天中不要出现ＭＴ4、投资等字眼以免被屏蔽”。（3）陈章钦在2018年11月19日发布信息的意思是“陈章钦联系黄滨手下客服转发业务员的拉爆提示。”（4）陈章钦微信号为×××，内容是陈章钦和温明江之间的聊天信息。 （八）关于被害人钱款进入“普瑞斯平台”后走向的情况说明、随案移送清单、汇率表、蓼沿乡定田村支部委员会出具的证明、被告人郑孝清等人户籍证明及人员基本信息表、违法、犯罪信息查询记录表、无犯罪记录证明、被告人杨伟诚刑事判决书、刑满释放证明书、公安机关出具的抓获经过、到案情况说明、到案经过、情况说明、认罪认罚具结书、被告人退赃现金存款凭证、转账回单、连江县司法局出具的（2020）连矫调评字第138号调查评估意见书、尤溪县司法局出具的（2020）尤矫调评字第1号调查评估意见书、居住地核实认定情况表等。 上述证据来源客观、合法，本院予以确认。 对于控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下： 1.对于被告人陈章钦及其辩护人提出其不是公司股东、老板，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩解及辩护意见。经查，2018年11月，被告人陈章钦伙同温明兰（另案处理）等人在福州市鼓楼区注册成立了福州品艺宏装饰有限公司。陈章钦负责租赁办公场地、购置手机、电脑等作案工具、提供Line、Facebook聊天账号给业务员、维护公司网络、管理公司工资及业绩抽成等。各被告人及同案人供述、辨认笔录、工商登记信息、房屋租赁合同等证据均能相互印证，被告人陈章钦系公司老板，与温明兰共同成立公司，且系公司自然人股东，在整个诈骗共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故被告人陈章钦及其辩护人提出的该点辩解和辩护意见，依据不足，本院不予采纳。 2.对于被告人郑孝清、杨伟诚、林勇煊及其辩护人提出三被告人在本案中仅起次要、辅助作用，系从犯的辩解及辩护意见。经查，被告人郑孝清担任公司经理，主要负责管理公司日常事务、业务员培训、管理公司工资及业绩抽成等，并从公司总业绩计提抽成；被告人杨伟诚为二组主任、林勇煊为一组主任，二人负责管理小组业务员，以经纪人身份配合小组业务员诱骗被害人在平台入金，并从整个小组的总业绩计提抽成。各被告人及同案人供述、员工工资表、QQ、Line聊天截图等证据均能相互印证。本案虽借助同案人黄滨提供的普瑞斯平台实施诈骗，但郑孝清、杨伟诚、林勇煊等被告人以非法占有为目的，实施了具体的完整的诈骗行为，骗取被害人钱款，整个犯罪过程是独立的、完整的。三被告人在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故三被告人及其辩护人的该点辩解及辩护意见，依据不足，不予采纳。 3．对于被告人郑孝清及其辩护人提出指控诈骗金额事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，被告人杨伟诚及其辩护人提出其违法所得应为124500元的辩解及辩护意见。经查，本案被害人充某到普瑞斯平台指定账户时均按照美元计算，普瑞斯平台均按照6.75的比例换算为业务员人民币业绩计算抽成，且结合案发时段的汇率情况，依照有利于被告人原则，按1：6.75汇率计算参与诈骗金额有事实和法律依据。本案有各被告人及同案人供述、经各被告人、同案人辨认过的客户出入金明细表、员工工资表、各被害人陈述及报案材料等证据相互印证，公诉机关指控的诈骗金额事实清楚，证据充分。根据员工工资表及被告人供述被告人杨伟诚的违法所得为2018年11月工资人民币3600元、2018年12月工资人民币4500元，2018年12月抽成人民币61818.5925元、2019年1月抽成人民币62818.875元，合计人民币132737.47元。故被告人郑孝清及其辩护人、被告人杨伟诚及其辩护人的该点辩解及辩护意见，依据不足，不予采纳。 4．对于被告人温明江及其辩护人提出温明江在公司属于一般工作人员，只是中间信息传递者，没有向平台申请“拉爆行情”，没有审核客户出入金权限，温明江也不是公司的财务，公诉机关对其参与诈骗金额认定有误的辩解及辩护意见。经查，被告人温明江担任公司后台管理人员，主要负责与上家普瑞斯MT4交易平台技术员联系，在公司微信群、QQ群转发平台行情消息、向上家转发“拉爆行情”申请、向平台核对客户出入金情况、统计客户出入金情况。各被告人及同案人供述、辨认笔录、QQ、微信聊天记录截图等证据均能相互印证，温明江的行为贯穿于整个诈骗犯罪过程，在每一起具体诈骗事实中，温明江在上家普瑞斯平台和公司经理、主任、业务员之间起到纽带、传输作用，应当对全案的诈骗金额承担责任。故被告人温明江及其辩护人的该点辩解及辩护意见，依据不足，不予采纳。 5．对于被告人陈林的辩护人提出被害人吴某12019年1月21日被骗的5000美元不应计入陈林参与诈骗金额的辩护意见。经查，被告人陈林虚构女性“林芳”的身份，通过Ｌｉｎｅ聊天软件谎称掌握交易的内幕消息引诱被害人吴某1在平台注册入金，后被告人杨伟诚以经纪人“陈建国”名义为被害人提供“交易行情”，与陈林配合继续骗取被害人吴某1钱款。被告人陈林同杨伟诚互相配合骗取被害人吴某1钱款并按照骗得所有钱款计提抽成，陈林负责的是犯罪中的一个环节，属于共同犯罪中不可分割的部分。陈林的诈骗行为已经实施完成，骗取被害人钱款的目的已经达成，陈林对于该笔金额不知情，是因为被害人在充某后，陈林即被公安机关抓获，但并不影响其犯罪行为的实施终了。故被告人陈林及其辩护人的该点辩解及辩护意见，依据不足，不予采纳。 本院认为，被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、温明江、林勇煊、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，虚构网络交易平台，操控后台涨跌的方法多次诈骗被害人钱款，其中被告人陈章钦、郑孝清、温明江、杨伟诚、林锦标、付文辉参与诈骗数额特别巨大；被告人林勇煊、陈林、黄明莹、卢秀禧参与诈骗数额巨大；被告人罗兰娟参与诈骗数额较大。上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、温明江、林勇煊、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟伙同他人共同故意实施电信网络诈骗犯罪行为，是共同犯罪。被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、林勇煊在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人温明江、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定应当从轻或减轻处罚情节；被告人卢秀禧案发后主动到案，自愿认罪认罚，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节；被告人付文辉到案后自愿认罪认罚，具有法定从轻处罚情节；被告人郑孝清、杨伟诚、温明江、林勇煊、林锦标、陈林、黄明莹、罗兰娟到案后如实供述其犯罪事实，被告人陈章钦当庭认罪，系坦白，具有法定从轻处罚情节；被告人杨伟诚、林勇煊、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟积极退出其违法所得，被告人陈林、黄明莹、卢秀禧、罗兰娟主动缴纳罚金，又具有从轻处罚情节；但被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、温明江、林勇煊、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧多次诈骗，具有从重处罚情节；被告人杨伟诚有盗窃犯罪前科，又具有酌情从重处罚情节。综上事实和量刑情节，本院决定对被告人陈章钦、郑孝清、杨伟诚、林勇煊、罗兰娟从轻处罚；对被告人温明江、林锦标、付文辉、陈林、黄明莹、卢秀禧减轻处罚。被告人郑孝清及其辩护人叶文兴、陈晓烽提出郑孝清自愿认罪，具有从轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人杨伟诚及其辩护人苏应秋提出杨伟诚自愿认罪，认罪态度较好，具有从轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人温明江及其辩护人陆德勇、李沁益提出温明江归案后认罪态度较好，系从犯，具有减轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人林勇煊及其辩护人林志漂提出林勇煊系坦白，具有从轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人林锦标及其辩护人黄舜提出被告人林锦标系从犯，归案后如实供述，当庭认罪，具有减轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人付文辉及其辩护人施明提出被告人付文辉系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚并已积极退赃，具有减轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人陈林及其辩护人肖振凯提出陈林系从犯，系坦白，自愿认罪，具有减轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人黄明莹及其辩护人朱纪康提出黄明莹系从犯，有较好的认罪悔罪态度，积极退赃，具有减轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人卢秀禧及其辩护人陈国靖提出卢秀禧是从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃等从轻或减轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人罗兰娟及其辩护人林希军提出罗兰娟系从犯，悔罪态度较好，积极退赃，具有从轻处罚情节的辩解和辩护意见，理由成立，予以采纳。对于各被告人及辩护人提出的其余辩解和辩护意见，依据不足，本院不予采纳。被告人陈章钦及其辩护人曾小惠提出陈章钦不是公司老板，不是主犯，公诉机关认定的诈骗金额与其无关的辩解和辩护意见，依据不足，不予采纳。连江县司法局、尤溪县司法局的审前调查建议，本院予以采纳。公诉机关关于被告人卢秀禧的量刑建议适当，予以采纳；公诉机关关于被告人付文辉、黄明莹、罗兰娟的量刑建议不适当，本院予以调整。根据各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人陈章钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2031年12月26日止。） 二、被告人郑孝清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币130000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2030年11月21日止。） 三、被告人杨伟诚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2029年4月21日止。） 四、被告人温明江犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2027年8月21日止。） 五、被告人林勇煊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2024年3月21日止。） 六、被告人林锦标犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2023年1月21日止。） 七、被告人付文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年12月11日止。） 八、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2021年1月21日止。） 九、被告人黄明莹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人黄明莹因犯诈骗罪，已先行羁押三十日，予以折抵，即自2020年8月26日起至2022年7月26日止。） 十、被告人卢秀禧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 十一、被告人罗兰娟犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 （被告人卢秀禧、罗兰娟的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 上述各被告人所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 十二、扣押在案的电脑、手机等作案工具，予以没收。 十三、被告人杨伟诚已退出的违法所得人民币132737.47元，被告人林勇煊已退出的违法所得人民币25701.53元，被告人林锦标已退出的违法所得人民币77465.52元，被告人付文辉已退出的违法所得人民币60787.83元，被告人陈林已退出的违法所得人民币15979.77元，被告人黄明莹已退出的违法所得人民币17314.02元，被告人罗兰娟已退出的违法所得人民币9133.53元，被告人卢秀禧已退出的违法所得人民币4000元，退赔上述各被害人；责令被告人陈章钦、郑孝清、温明江、杨伟诚、林勇煊尚未退出的诈骗违法所得，返还给上述各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 郑 世 文 人民陪审员 蒋秋 容 人民陪审员 童 艳 萍 二〇二〇年九月四日 法官 助理 程  琼 书 记 员 李 秀 兰 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。