甘肃省兰州市城关区人民法院民 事 判 决 书（2020）甘0102民初2030号原告：完颜强，男，满族，1966年3月18日出生，住兰州市城关区。委托诉讼代理人：刘辰，甘肃刘辰律师事务所律师。被告：甘肃天宁山川矿业开发有限公司，住所地兰州市城关区张掖路**中广大厦**-2。法定代表人：完颜强，该公司股东。第三人:中国东方民生投资有限公司，住，住所地北京市朝阳区北辰西路**院**楼**101内**/div>法定代表人：焦永舟，该公司董事长。委托诉讼代理人：孔德焱，男，汉族，1973年1月4日出生，住兰州市七里河区。原告完颜强与被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司、第三人中国东方民生投资有限公司公司决议效力确认纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告完颜强及完颜强的委托诉讼代理人刘辰、被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司的法定代表人完颜强、第三人中国东方民生投资有限公司的委托诉讼代理人孔德焱均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告完颜强向本院提出以下诉讼请求：1、判令确认被告于2018年2月1日作出的股东会决议无效；2、判令被告撤销2018年2月5日在兰州市工商行政管理局城管分局的变更登记事项；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告系被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司的股东，持有股份20%，被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司经营期限为十年，到2017年8月18日止，第三人中国东方民生投资有限公司于2008年7月10日收购被告甘肃天宁山川矿业有限公司80%的股份，并实际控制、管理被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司。第三人中国东方民生投资有限公司虽然办理了工商变更登记，但一直未向原告以及案外股东支付280万元的股份转让款，多此交涉未果后原告提请仲裁，经兰州仲裁委员会于2017年10月11日作出兰仲裁【2016】第78号裁定书裁定由第三人中国东方民生投资有限公司向原告及案外股东支付股东转让款280万元以及损失84万元，该仲裁裁决书生效后，原告已经向北京市第三中级人民法院提起强制执行申请，已被受理，案号为（2018）京03执605号，但是至今第三人中国东方民生投资有限公司未履行生效法律文书的法定给付义务，并被法院列入失信名单，为配合北京市第三中级人民法院的执行工作，原告在兰州市工商行政管理局城关分局查询被告工商信息时发现，2018年2月1日被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司、第三人中国东方民生投资有限公司在没有通知原告的情况下，召开了股东会，在原告未到场的情况下做出了延长经营期限的股东会决议，而且在股东会决议上伪造原告的签字，并将该份伪造的股东会决议提交兰州市工商行政管理局城关分局，最终变更登记，原告认为，被告及第三人违反公司章程、公司法的规定，召开股东会，并伪造原告签字，违法做出股东会决议，剥夺了原告作为股东的知情权、表决权、撤销权、回购权以及公司法赋予的其他法定权力，并蒙骗工商登记部门进行变更登记，该股东会决议违法，应属无效，根据《民事诉讼法》、《公司法》等法律规定。原告为保护自身的合法权益，依法向贵院起诉，请求贵院判如所请。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司辩称；不同意变更被告的经营时间，我同意原告的诉请。第三人中国东方民生投资有限公司辩称；一、甘肃天宁山川矿业有限公司2018年2月1日股东会决议是有效。1、其是经兰州市城关区工商分局注册备案的在甘肃天宁山川矿业有限公司合法持有80%股权的绝对控股股东。2、会议议题合理合法。2018年2月1日由其主持召开的股东会是因甘肃天宁山川矿业有限公司的经营期限到期，为维护甘肃天宁山川矿业有限公司的正常经营而需向工商管理部门申请延长公司的经营期限，是完全符合甘肃天宁山川矿业有限公司全体股东利益的。3、会议程序合法：完全符合《公司法》第三十九条关于召开股东会临时会议的规定和公司章程的规定，并不必须经甘肃天宁山川矿业有限公司法定代表人同意或批准。且原告虽担任甘肃天宁山川矿业有限公司的法定代表人，却出于其一己私利，虽接到了会议通知，但拒不到会，拒不配合办理延长甘肃天宁山川矿业有限公司经营期限的申请登记工作。完全违背了《民法总则》第八十四条之规定。原告还利用其是甘肃天宁山川矿业有限公司法定代表人的身份和便利，在承办甘肃天宁山川矿业有限公司注册资金时虚假注册、利用其法定代表人的身份便利抽逃注册资金，触犯了刑法。二、其从未伪造过原告的签字。1、其至今没有看到原告提供的证据；2、按《公司法》之规定，甘肃天宁山川矿业有限公司2018年2月1日股东会决议无需有原告的签字，故其无伪造原告签字的必要；3、原告退出公司时，已经将公司的印鉴及法人章等手续全部移交给其，其作为公司实际控制人有权履行管理公司的职责；4、在公司延长经营期限的问题上，其已经通过电话的方式通知了原告，原告对此不持异议；5、办理延长甘肃天宁山川矿业有限公司经营期限的申请登记工作，为节时顺畅，是由甘肃天宁山川矿业有限公司委托第三方公司办理的，该公司办理完毕后，将变更登记后的新营业执照交与其。原告围绕诉讼请求依法提交了以下证据：第一组证据：2018年2月1日甘肃天宁山川矿业开发有限公司股东会决议、2018年2月1日甘肃天宁山川矿业开发有限公司章程修正案、公司登记申请书。证明目的：第三人未经原告的同意伪造签字，该决议系无效决议。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司对该组证据无异议。第三人中国东方民生投资有限公司对该证据的真实性无异议，证明目的有异议。第二组证据：2007年8月1日甘肃天宁山川矿业开发有限公司章程。证明目的：该决议违法公司章程规定和公司法规定，应属无效。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司对该证据无异议。第三人中国东方民生投资有限公司对该组证据有异议，股东会决议符合章程相关规定，原告没有表决权。第三组证据：2012年5月11日甘肃天宁山川矿业开发有限公司股东会决议。证明目的：原告正常签字的股东会决议及第三人正常签字盖章的股东会决议。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司对该证据的无异议。第三人中国东方民生投资有限公司对该证据有异议，该签字是否是完颜强本人所签其也不清楚。第四组证据：兰仲裁字【2016】第78号裁决书、兰州市中人民法院（2017）甘01民特31号民事裁定书、北京市第三中级人民法院（2018）京03执605号执行裁定书。证明目的：原告与第三人已经形成重大争议，并在执行阶段，不可能就公司延长经营期限的事宜达成一致。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司对该证据无异议。第三人中国东方民生投资有限公司对该证据的真实性无异议，证明目的有异议，该证据与本案无关。第三人中国东方民生投资有限公司提交了以下证据：第一组证据：2018年9月26日《通知书》、《关于召开甘肃天宁山川矿业开发有限公司临时股东会提议》、《股东会会议记录》、《股东会决议》。证明目的：公司监事提议召开股东会，股东会决定免去完颜强法定代表人并任命曹从安担任法定代表人的事宜。原告完颜强对该证据有异议，该组证据违反了公司章程及规定，该文件原告没有收到。且该证据没有在工商部门变更登记。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司同原告的质证意见。第二组证据：完颜强向公司会计每月发送报税验证码的手机信息截图4份。证明目的：完颜强一直对公司延续经营是认可的。原告完颜强对该证据的真实性无异议，证明目的有异议，完颜强进行报税符合法律规定，并不意味同意延长公司经营。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司同原告的质证意见。第三组证据：《甘肃天宁山川矿业开发有限公司印章移交目录》、《交接清单》。证明目的：完颜强向公司控股股东中国东方民生投资有限公司移交管理权，控股股东中国东方民生投资有限公司行使管理公司日常事务的职责，完颜强作为公司法定代表人仅仅是个挂名，其已经放弃履行公司法定代表人的职责。原告完颜强对该证据的真实性无异议，证明目的有异议，只能证明当时公司交接的事实。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司同原告的质证意见。第四组证据：《撤诉申请书》。证明目的：完颜强作为公司挂名的法定代表人，还以法定代表人的身份侵害公司利益。原告完颜强对该组证据的真实性无异议，证明目的有异议，该证据与本案无关。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司同原告的质证意见。第五组证据：公司章程。证明目的：原告在公司日常工作中没有任何表决权。原告完颜强对该组证据的真实性无异议，证明目的有异议，本案并不是原告有无表决权的问题，而是签字无效，导致表决无效的问题。被告甘肃天宁山川矿业开发有限公司同原告的质证意见。上述证据已经开庭质证和本院审查，对来源合法、与案件事实相关联，能够证明案件事实的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本案的事实认定如下：甘肃天宁山川矿业有限公司成立于2007年，公司注册资本为500万元，原告完颜强出资255万元，参股比例51%，孟湘出资245万元，参股比例49%。2008年原告完颜强将其在甘肃天宁山川矿业有限公司合法拥有的51%的股权和受委托将另一股东孟湘49%的股权对外转让。2008年7月10日原告完颜强与第三人中国东方民生投资有限公司签订《协议书》，该《协议书》约定：原告完颜强将其可转让的甘肃天宁山川矿业有限公司80%的股份转让给第三人中国东方民生投资有限公司，转让费为人民币400万元。2009年10月20日，甘肃天宁山川矿业有限公司股东由完颜强、孟湘变更为完颜强、中国东方民生投资有限公司，其中完颜强占股20%、中国东方民生投资有限公司占股80%。2011年12月13日原告完颜强向第三人中国东方民生投资有限公司移交了甘肃天宁山川矿业有限公司相关证件、印章、会计账薄、物品及文件。此后甘肃天宁山川矿业有限公司由第三人中国东方民生投资有限公司实际控制、经营。被告甘肃天宁山川矿业有限公司经营期限为十年，到2017年8月18日止，2018年2月1日被告甘肃天宁山川矿业有限公司经股东会决议，将被告甘肃天宁山川矿业有限公司的经营期限由原先的十年变更为二十年，即2007年8月19日至2027年8月18日，并报兰州市工商行政管理局城关分局进行变更，兰州市工商行政管理局城关分局据此也将被告甘肃天宁山川矿业有限公司的经营期限进行了变更。现原告完颜强以第三人中国东方民生投资有限公司在没有通知其的情况下召开了股东会，并作出了延长经营期限的股东会决议，遂请求确认该股东会决议无效而诉至本院。本院认为，本案争议的焦点是2018年2月1日被告甘肃天宁山川矿业有限公司作出的股东会决议是否有效。首先，第三人中国东方民生投资有限公司作为被告甘肃天宁山川矿业有限公司80%的控股股东，为维护被告甘肃天宁山川矿业有限公司的正常经营需要召开股东会延长该公司的经营期限，是完全符合该公司全体股东的利益的，且该行为并未侵害原告作为该公司股东的相关利益；其次，该行为已经经工商行政部门变更登记；再者，《公司法》及公司章程并未强制性规定延长公司经营期限的须经所有股东同意。虽然，被告甘肃天宁山川矿业有限公司在召开股东会的程序上有一定的瑕疵，但并不能必然导致该股东会无效。综上所述，原告要求确认被告甘肃天宁山川矿业有限公司于2018年2月1日作出的股东会决议无效的诉讼请求无相应的事实及法律依据，故本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（四）》第一条、第三条之规定，判决如下：驳回原告完颜强的诉讼请求。案件受理费100元，由原告完颜强承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预缴上诉案件受理费，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院，在上诉期满七日内未缴纳的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  张世华人民陪审员  孙慧良人民陪审员  郑晓芸二〇二〇年九月二十八日书 记 员  乔宁宁