江西省龙南市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0727刑初95号公诉机关龙南市人民检察院（原龙南县人民检察院）。被告人刘亮军，男，1991年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省龙南市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月17日经龙南市人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于龙南市看守所。指定辩护人吴朝鹏，江西江龙律师事务所律师。龙南市人民检察院以龙检公诉刑诉[2020]60号起诉书指控被告人刘亮军犯诈骗罪，依法向本院提起公诉。本院于2020年7月6日审查立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。龙南市人民检察院指派检察员王恰出庭支持公诉，被告人刘亮军及其辩护人吴朝鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙南市人民检察院指控：1、2019年11月14日，被告人刘亮军虚构做淘宝生意，骗取被害人廖某人民币1万元。2、2019年11月27日始，被告人刘亮军以将其姐姐介绍给被害人朱某，并假冒其“姐姐”、“父亲”等不同角色与朱某“谈婚论嫁”，骗取朱某人民币0.56万元，后被迫归还。3、2019年12月6日，被告人刘亮军以“赖露军”为名冒充女孩子与被害人刘某2谈恋爱，并谎称需要转钱作为“人品认定”，共骗取刘某2人民币3.8万元。4、2019年4月份左右开始，被告人刘亮军以小孩从楼上摔下需钱医治等为由，先后骗取被害人赵某1人民币43.7万元。同年9月，赵某1家人发现其被骗后，后联系刘亮军归还钱款，刘亮军承诺归还并写下45万元（含作为利息的1.3万元）的借条。期间，刘亮军已归还人民币10.61万元。5、2019年1、2月份左右始，被告人刘亮军以做饲料生意等为由陆续骗取被害人李某人民币11万元。6、2018年10月，被告人刘亮军以做淘宝生意为由，骗取被害人刘某1人民币4.7万元，后被迫归还。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人廖某等人陈述、被告人刘亮军供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘亮军以非法占有为目的，诈骗他人财物，共计人民币48.89万元（累计骗取64.76万元，已归还15.87万元），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，刘亮军抓获归案后，先供述了自己的罪行，但庭审中，被告人否认主要事实，公诉机关取消其坦白情节。被告人刘亮军对指控的部分事实、罪名没有异议，但对指控其诈骗赵某1、刘某1事实有异议，辩称其没有诈骗赵某1、刘某1，是一起参与网上赌博，网站不让提现。之前在公安机关的供述是被公安人员诱导、受害人教的，其中欠赵某145万的借条是被逼写的，已经归还款项少算了5万元。欠刘某1的钱已全部还清，实际还刘某1是5.7万元，多还了1万元。刘亮军的辩护人提出的辩护意见是：1、对本案定性不持异议；2、被告人具有坦白情节；3、被告人已部分退赃；4、被告人系初犯，主观恶性小，认罪态度好，愿意交纳罚金。请求对其从轻处罚，在四年以下进行量刑。经审理查明，1、2019年11月14日，被告人刘亮军虚构做淘宝生意，骗取被害人廖某人民币1万元。2、2019年11月27日始，被告人刘亮军以将其姐姐介绍给被害人朱某，并假冒其“姐姐”、“父亲”等不同角色与朱某“谈婚论嫁”，骗取朱某人民币0.56万元，后被迫归还。3、2019年12月6日，被告人刘亮军以“赖露军”为名冒充女孩子与被害人刘某2谈恋爱，并谎称需要转钱作为“人品认定”，共骗取刘某2人民币3.8万元。4、2019年4月份左右开始，被告人刘亮军以帮忙安排工作、小孩从楼上摔下需钱医治等为由，先后骗取被害人赵某1人民币43.7万元。同年9月，赵某1家人发现其被骗后，联系刘亮军归还钱款，刘亮军承诺归还并写下45万元（含作为利息的1.3万元）的借条。期间，刘亮军已归还人民币10.61万元。5、2019年1、2月份左右始，被告人刘亮军以做饲料生意等为由陆续骗取被害人李某人民币11万元。6、2018年10月，被告人刘亮军以做生意为由，骗取被害人刘某1人民币4.7万元，后被迫归还。另查明，被告人刘亮军于2019年12月16日被公安机关传唤到案，归案后供述了上述六起诈骗事实。庭审中，被告人刘亮军对第4、6起事实否认诈骗，公诉机关当庭取消认定为坦白情节。上述事实有经庭审质证、确认的被告人刘亮军的供述和辩解，被害人赵某1、廖某、朱某、刘某2、李某、刘某1等人陈述，证人赵某2、赵某3、赵某4、赖某1、叶某、赖某2等人陈述，书证受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、无违法犯罪记录情况说明、借条、手机截图、聊天记录、转账记录、银行流水、龙南县公安局刑侦大队出具的情况说明、诈骗具体金额说明、申请书，电话录音等证据证实，足以认定。关于被告人提出其没有诈骗赵某1，之前在公安机关的供述是被诱导等，所欠赵某1的借款是一起赌博被逼写的借条，已归还款项少算5万元等问题。经查，首先，被告人在公安机关侦查阶段第二次讯问时供述“2019年6月份左右，当时我的小孩没有生病，我就以小孩生病为由向赵某1借钱，当时我就跟赵某1说我的小孩从楼上摔下来摔的很严重，在抢救，并向赵某1借钱2万元，之后我就以小孩治疗钱不够为由陆陆续续向赵某1借钱，一共向赵某1借了13万元，包括虚构淘宝生意的，一共从赵某1那里骗取了37万元左右”；第三次讯问时供述“我跟赵某1说要不要一起做淘宝，当时赵某1就同意了……一共赵某1向我投资了24万元来做淘宝，实际上我是没有做高仿耐克鞋子的淘宝生意，这些钱我网络赌博输了……我骗赵某1说我的小孩从楼上摔下来摔的很严重，在抢救……包括虚构淘宝生意的，一共向赵某1借了37万元左右”；第四次讯问时供述“我以帮赵某1安排工作、还信用卡等骗了赵某143万多元钱，后来赵某1说要去报警，我害怕就归还了10多万元钱给赵某1”；第五次讯问时供述“我通过给赵某1安排工作、投资淘宝、我儿子摔伤看病需要医疗费等理由骗取赵某1的钱财，我算了一下，我同时采用了多种理由骗取了赵某1共有37万元钱左右”，其假冒“绣丽”公司经理的名义与赵某1微信聊天，谎称安排工作需要请客吃饭，让赵某1转钱给他。被告人在开庭审理过程中对此部分供述翻供，但未提供证据证明其受到诱导所述，亦未能提供证据证明其辩解事实。其次，被害人赵某1陈述，刘亮军及刘亮军冒充的占祥、老郭“三人”以帮其搞定工作为由，说要吃老虎肉，先后多次叫其拿钱，总共拿了25万元钱给刘亮军；刘亮军谎称其儿子在二楼摔下来住院医疗要钱，向赵某1借钱9万多元；刘亮军冒充其妻子骗取赵某12.3万元；刘亮军及其冒充的反贪局的人骗取了赵某14-5万元，赵某1卡上的2万元也被其转走了；刘亮军以帮赵某1还信用卡为由，叫赵某1对着手机刷脸，利用赵某1名义在网上贷款1.4万余元。刘亮军共计诈骗赵某1钱款43.7万元左右。期间，刘亮军共计还款10.61万元给赵某1，还欠33.09万元未归还。被告人未举证证明其另外归还5万元给被害人，公诉机关也未发现有相关证据反映。被害人赵某1所陈述其被诈骗的经过，与刘亮军在公安机关的供述基本一致，可以相互印证。第三，证人赵某2、赵某3、赵某4、赖某1、叶某的陈述，刘亮军补写的借条，刘亮军及其冒充的人与赵某1的通话录音、银行流水、聊天记录等证据可以证实刘亮军诈骗赵某1，及诈骗金额为43.7万元左右，已还10.61万元的事实。综上，被告人刘亮军诈骗赵某143.7万元（已归还10.61万元）的事实清楚，证据确实、充分，可以相互印证，被告人的该项辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。关于被告人提出其没有诈骗刘某1，之前在公安机关的供述是被害人教我说的，所欠刘某1的钱是一起赌博用掉了，现已全部还清的问题。经查，首先，被告人刘亮军在公安机关侦查阶段第二次、第三次、第四次、第五次讯问时皆供述了其以邀请刘某1做淘宝生意为由，骗取了刘某1的钱用于赌博，后被刘某1发现后，已全部归还给他。被告人在庭审过程中对此部分供述翻供，但未提供证据证明其是被害人教说的，亦未能提供相反证据予以推翻原供述。其次，被害人刘某1在公安机关陈述，刘亮军以“做生意、投资赚钱”为由邀其投资，骗取其4.7万元，后发现被骗后向公安机关报案，现已追回全部诈骗款。被害人刘某1所陈述其被诈骗的经过，与刘亮军在公安机关的供述基本一致，可以相互印证。刘某1与刘亮军的聊天记录也可以佐证上述事实。综上，被告人刘亮军诈骗刘某14.7万元（已全部还清）的事实清楚，证据确实、充分，可以相互印证，被告人关于未诈骗刘某1的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人刘亮军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，共计人民币48.89万元（累计骗取64.76万元，已归还15.87万元），数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人诈骗被害人的财产，应当责令退赔。被告人庭审中否认涉案诈骗的主要事实，未如实供述自己的罪行，不予认定坦白。被告人认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘亮军犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘亮军的刑期自2019年12月16日起至2028年12月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。）二、责令被告人刘亮军退赔廖某人民币一万元；退赔刘某2人民币三万八千元；继续退赔赵某1人民币三十三万零九百元；退赔李某十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖家极人民陪审员  黄 婷人民陪审员  李平清二〇二〇年九月二十九日书 记 员  龚建芳