中华人民共和国 广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0311刑初9号 公诉机关中华人民共和国广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院。 被告人阮民乐（ＴＲＡＮＮＧＨＩＥＭＭＩＮＨ，英文名Ａｎｄｒｅｗ），男，1974年3月9日出生，越南裔，澳大利亚联邦国籍，暂住中华人民共和国广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月4日被刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于中华人民共和国广西壮族自治区桂林市第二看守所。 辩护人左明超，中华人民共和国广西壮族自治区齐兴律师事务所律师。 中华人民共和国广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院以桂市雁检刑诉[2019]81号起诉书指控被告人阮民乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。桂林市雁山区人民检察院指派检察员容珊出庭支持公诉，被告人阮民乐及辩护人左明超，翻译人员邱卉到庭参加诉讼。现已审理终结。 中华人民共和国广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院指控，2019年5月，被害人李某、侯某、钟某、周某被人以垫付快递费、关税及设备费用等理由诈骗钱财。其中李某通过支付宝将8950元转账到蒋某的中国工商银行账户（卡号：62×××11）；侯某、钟某、周某分别将39932元、70000元、70000元存入吴某的中国招商银行账户（卡号：62×××82）。而被告人阮民乐在明知以上款项是违法所得的情况下，仍在Ｉｓａａｃ（在逃）的授意下，找到蒋某、吴某借用二人的银行卡账户，在上述涉案款项共计188882元进入该两人账户后进行取现或者散存于不同的其他账户，将钱进行转移。 公诉机关为此提供了抓获经过、护照复印件、出入境记录查询结果、转账截图、微信账户信息及聊天记录截图、银行交易流水明细及转账凭证、证人证言、被害人报案及陈述、被告人阮民乐的供述与辩解、监控视频截图、手机聊天记录等证据，以证明上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人阮民乐明知是违法所得款项的情况下，仍在Isaac的授意下帮助其借用他人账户进行转账、取现或散存于不同的其他账户，涉案金额共计188882元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议本院判处被告人阮民乐三年三个月至三年九个月有期徒刑，并处相应罚金。 被告人阮民乐对公诉机关指控的犯罪事实无意见，但提出其不知道钱的来源不合法，仅是出于帮助朋友而借用银行账户，认为自己不构成犯罪。 辩护人提出：1、被告人阮民乐不明知涉案钱款系犯罪所得，不知借用蒋某、吴某银行账号信息的用途，未实施掩饰、隐瞒的客观行为，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、本案证据严重不足，嫌疑人Ｉｓａａｃ未到案，无法核实其是否与被告人阮民乐有过通谋或告知过阮民乐借用账户的用途；3、本案未对上游犯罪进行查证核实，不能将阮民乐定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；4、阮民乐没有犯罪动机。 经审理查明，2019年5月，被告人阮民乐在明知所取款项系违法所得的情况下，仍在Ｉｓａａｃａ（在逃）的授意下编造收取公司转款的理由借用蒋某的银行卡账户（卡号：62×××11）、收取供应商货款的理由借用吴某的银行卡账户（卡号：62×××82）帮助收取被害人李某、侯某、钟某、周某等人的被骗款项，并转移给Ｉｓａａｃａ，共计人民币188882元。具体如下： 1、2019年5月15、16日，被害人李某在“Ｆａｃｅｂｏｏｋ”和微信上被一名自称“ＤｙｌａｎＴｅｄｄｙ”的人以收取境外包裹需缴纳入境费用为由诈骗8950元。被害人李某于5月16日将被骗款项用支付宝转至对方提供的蒋某的工商银行账户（卡号：62×××11）内。蒋某收到上述款项后，即按照被告人阮民乐的要求将8600元转至阮民乐的工商银行账户（卡号：62×××65）内、将81.5元微信转账给Ｉｓａａｃ，剩余268.5元尚未给阮民乐。阮民乐于当日便将蒋某转给其的款项全部取现转给Ｉｓａａｃａ。案发后，蒋某将剩余的268.5元移交公安机关，公安机关依法返还被害人李某。 2、2019年5月，被害人侯某在ＱＱ上被一名自称“马科思”的好友以从境外发货给侯某，要求其支付货款、清关费和税费为由诈骗173179元。其中，侯某于5月12日以现金形式从银行向对方提供的吴某的招商银行账户（账号：62×××82）汇款39932元。当日，被告人阮民乐在确认吴某收到上述诈骗款项后，即以要支付员工工资为由请求吴某将其中的39000元分别转账至阮民乐提供的两个户名为许盛华的银行账户（卡号：62×××33、62×××51），剩余932元用微信转至阮民乐微信账户内。 3、2019年5月份，被害人钟某被一名自称丹尼尔.肯特的人以帮垫付境外包裹快递费、关税为由诈骗88400元。其中，钟某分别于5月12、13日两次将被骗款项70000元通过其交通银行账户转入丹尼尔.肯特等人提供的吴某的招商银行账户（账号：62×××82）。被告人阮民乐在确认吴某已经收到上述诈骗款项后，即于5月13日下午要求吴某取现20000元交给其本人，剩余款项中的40000元分别转入户名为许盛华的两个银行账户（卡号：62×××33、62×××51）、10000元用微信转至阮民乐微信账户内。 4、2019年4至5月，周某在欧亿婚恋网上认识一名自称“ＤａｖｉｄＮｇｃｈｏｎｇ”的男子，后该男子以让其垫付所订制机器的运输费和海关税费为由诈骗周某855000元。其中，周某于5月23日将被骗款项70000元向转至对方提供的吴某的招商银行账户（账号：62×××82）。被告人阮民乐在确认吴某已经收到上述诈骗款项后，即以要支付丝绸厂货款为由要求吴某取现并转交给阮民乐。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、护照、口岸出入境记录查询结果，证实被告人阮民乐的系澳大利亚联邦公民，具备完全刑事责任能力； 2、抓获经过，证实被告人阮民乐被公安机关抓获归案的经过； 3、被害人李某接收证据清单及李某提供的手机转账截图、聊天记录截图，证实被害人李某被他人以收取境外快递需缴纳入境费用为由诈骗8950元的经过，其将被骗款项通过支付宝转至蒋某的工商银行账户内的事实； 4、银行开户信息，证实蒋某与被告人阮民乐的在工商银行账户的开户信息； 5、蒋某接受请证据材料清单及蒋某提供的其工商银行借记卡（卡号62×××11）账户历史明细清单、工商银行广州明珠支行提供的蒋某在该行借记卡（卡号62×××11）账户历史明细清单、被告人阮民乐在该行借记卡（卡号：62×××65）账户历史明细清单、蒋某微信支付凭证、两张银行取款监控录像截图（5月16日17:52:12、17:54:28），证实：蒋某的工商银行借记卡于2019年5月16日分两次共收到被害人李某的转款8950元，蒋某于当日按照阮民乐的要求将其中的8600元转至被告人阮民乐的工商银行账户内、将81.5元通过微信扫码支付给“Ｉｓａａｃ新龙”；阮民乐于当日分两次取现8700元（一次3700元、一次5000元）； 6、被害人钟某接受证据材料清单及其提供的交通银行账户交易明细、电子邮件打印件、转账记录，证实被害人钟某被他人以垫付境外包裹快递费、关税等为由诈骗88400元的经过；其中钟某于2019年5月12、13日分两次将被骗款项70000元通过其交通银行账户转入吴某招商银行账户（账号：62×××82）； 7、被害人周某接受证据材料清单及其提供的转账记录,证实被害人周某被他人以订制机器需垫付运输费和海关税费为由诈骗855000元；其中周某于2019年5月23日将被骗款项70000元向转至吴某招商银行账户（账号：62×××82）。 8、微信截图，证实被告人阮民乐的微信号为×××，吴某的微信名为ｊｅｎｎｉｆｅｒ9871，蒋某的微信名为Ｆｉｇｏ_ｊｉａｎｇ。 9、吴某接受证据材料清单及吴某提供的微信聊天记录截图、翻译稿，证实被告人阮民乐向吴某借用其招商银行账户（账号：62×××82）收取诈骗款项及收到款后即以急需支付员工工资、支付工厂货款等理由让吴某立即帮助把钱取现或分散转存其他账户的经过；其中：（1）2019年5月12日下午15时左右吴某招商银行账户收到阮民乐所称工厂付款39932元，阮民乐即以急需支付员工工资为由的要求吴某将19000元、20000元分别转至居住在其附近的朋友的户名为许盛华的两个银行账户，932元用微信转给阮民乐；5月13日吴某收到阮民乐所称工厂转款70000元，阮民乐即指示吴某将40000元转至户名为许盛华的两个银行账户（每个20000元）、10000元用微信分4次转账给阮民乐；5月23日吴某收到阮民乐所称工厂转款70000元和15000元，阮民乐即以要付款给一家丝绸厂为由请求吴某立即将85000元取现交给阮民乐；5月26日阮民乐询问吴某是否收到24220元转账，并要求向许盛华的银行账户转账24220元以支付给工厂。 10、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、蒋某与阮民乐微天聊天记录截图及翻译稿，证实阮民乐向蒋某借用银行卡账户的经过；在钱进入蒋某的账户后，阮民乐立即指示蒋某将钱分别存入不同的其他账户，因蒋某没有时间去处理，阮民乐又指示其将8600元转入阮民乐的银行账户、将81.5元通过微信转给Ｉｓａａｃ。 11、止付情况说明，证实广州市公安局白云区分局于2019年7月1日出具说明，对涉嫌诈骗的相关支付账号进行止付，其中包括吴某的62×××82招商银行账户。 12、证人蒋某的陈述，证实：2019年5月初，被告人阮民乐以外国人名字开设的银行账户无法接收公司转账为由向蒋某借用银行卡账户收款，并承诺给蒋某取款金额2%的好处；蒋某即将其账号为62×××11的工商银行卡账号和户名提供给了阮民乐；后蒋某的该账户于5月16日分两笔收到8950元转款，其即按照阮民乐的要求转了8600元至阮民乐账号为62×××65的工商银行账户、通过扫微信二维码转81.5元给Ｉｓａａｃ；蒋某的账户于5月17日分五笔收到22100元转款，其询问阮民乐是否是他叫人转入的，阮民乐表示认可，当日蒋某的账户即被冻结。 13、证人吴某的陈述，证实；2019年5月10日，被告人阮民乐以外国人的卡在中国用不了，但又需要接受供应商的转账为由，向吴某借用银行账户收款并让其帮取钱；吴某遂将其招商银行62×××82的账号及户名提供给了阮民乐；后吴某该账户于5月12日收到转款39932元，吴某即按照阮民乐的要求将该款分两笔转至阮民乐提供的户名为许盛华的两个银行账户（分别为20000元、19000元）、剩余932元用微信转给阮民乐；5月13日收到钟某转款70000元，吴某取了20000元现金交给阮民乐，剩余50000元按阮民乐的要求将40000元转至户名为许盛华的两个银行账户（每个20000元）、10000元用微信分4次转账给阮民乐；5月23日收到周某转账70000元、另一无名人士转账15000元，吴某当日即按阮民乐要求取现并通过自己的秘书ｈｉｄｉ转交给阮民乐；5月26日阮民乐又询问吴某是否收到24220元转账，吴某便先按阮民乐的要求向许盛华的银行账户转了24220元，后吴某银行账户收到了该笔钱；6月初，吴某发现银行卡被冻结，经询问得知是被丹东市公安局振兴分局冻结的，其遂打电话向振兴公安分局询问，被告知因其银行卡涉案被冻结。 14、被害人李某的陈述，证实李某于2019年5月15、16日在“Ｆａｃｅｂｏｏｋ”和微信上被一名自称“ＤｙｌａｎＴｅｄｄｙ”的人以收取境外包裹需缴纳入境费用为由诈骗8950元，其将被骗款项用支付宝转至蒋某的工商银行账户内的事实。 15、被害人钟某的陈述，证实钟某于2019年5月份被一名自称丹尼尔·肯物的人以帮垫付境外包裹快递费、关税为由诈骗88400元，其中钟某于2019年5月12、13日分两次将被骗款项70000元通过其交通银行账户转入吴某招商银行账户（账号：62×××82）的事实。 16、被害人周某的陈述，证实2019年4至5月，周某在欧亿婚恋网上认识一名自称“ＤａｖｉｄＮｇｃｈｏｎｇ”的男子，后该男子以让其垫付所订制机器的运输费和海关税费为由诈骗周某855000元，其中周某于5月23日将被骗款项70000元向转至吴某招商银行账户（账号：62×××82）的事实。 17、被害人侯某的陈述，证实2019年5月侯某在ＱＱ上被一名自称“马科思”的好友以从境外发货给侯某，要求其支付货款、清关费和税费为由诈骗173179元，其中侯某于5月12日在丹东市振兴区招商银行丹东分行锦山支行往吴某的招商银行账户（账号：62×××82）汇入被骗款39932元的事实。 18、被告人阮民乐在公安机关所作的供述与辩解，证实：阮民乐明知Ｉｓａａｃ要其转账的钱不正常，可能是违法所得的情况下，仍然在Ｉｓａａｃ的授意下，于2019年5月初左右找到其中国朋友蒋某、吴某，借用二人银行账户并提供给Ｉｓａａｃ用于收取诈骗款项。在钱进入蒋某、吴某的银行账户后，阮民乐即按照Ｉｓａａｃ的要求指示蒋、吴二人将钱进行取现或者转账，将所收款项按比例转入其指定的不同账户，后阮民乐再将钱取出按照Ｉｓａａｃ要求散存于不同的账户。其中阮民乐通过蒋某的账户收款8950元、通过吴某的账户收款179932元，共计188882元。 19、搜查笔录及涉案物品照片，证实公安机关于2019年6月4日在被告人阮民乐位于广州市天河区的住处内搜查出一部黑色的ｉｐｈｏｎｅ手机及一张工商银行卡（账号62×××65）、一个移动硬盘，并依法对上述物品进行扣押的事实； 20、被告人阮民乐取款时的监控视频截图，证实：（1）经蒋某辨认，2019年5月16日17:30、17:34出现在广州东城领峰支行Ｄ2自助间的男子即为被告人阮民乐；（2）经被告人阮民乐指认，2019年5月13日22:26、5月16日17:52、5月24日18:53、5月27日15:40，其在珠江盈嘉支行ＡＴＭ机上进行取款。 21、公安机关提取的被告人阮民乐和Ｉｓａａｃ的聊天记录，证实阮民乐在2019年5月19日已经知道蒋某对用于其账户进行转账的钱表示担心，蒋某的账户被冻结以及其为此要去警察局说明情况；5月20日，Ｉｓａａｃ表示周日（即5月17日）有一笔钱汇入蒋某的银行账户，要求阮民乐让蒋某去拍摄一个证明其银行卡不能取钱及卡内余额的视频；5月21日，Ｉｓａａｃ指示阮民乐要求蒋某去银行要回被吞的银行卡并取出余额，阮民乐表示蒋某不会隐瞒那35000元。在该聊天记录中，有Ｉｓａａｃ多次指示阮民乐将钱按不同比例散存于不同账户、剩下的3%给阮民乐等内容。 上述证据，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人阮民乐明知是他人犯罪所得而帮助他人转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人阮民乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。对于被告人阮民乐及其辩护人提出阮民乐不知钱的来源违法、无掩饰、隐瞒行为的辩护意见。经查，阮民乐无正当理由编造借口借用他人银行账户收取诈骗款，并编造借口要求他人立即将所收的诈骗款散存于其他银行账户或取现交给其本人，且在明知蒋某的银行账户因收取诈骗款项被公安机关冻结，仍然多次要求吴某转移其他诈骗款。故，本院对阮民乐及其辩护人的上述辩护意见不予采纳。对于辩护人关于Ｉｓａａｃ未到案，上游犯罪未查证核实，不能认定阮民乐犯掩饰、隐瞒罪的辩护意见。本案有被害人报案及陈述、被骗的网络聊天记录、银行转账记录、公安机关立案决定书等证据在卷予以证实，且被害人均将被骗款项转入阮民乐提供的银行账户内，阮民乐在收到被害人被骗款后立即转移。本案证据已经确实、充分，足以认定阮民乐转移的即是被害人被骗的款项，故，对于辩护人上述辩护意见，本院亦不予采纳。综上所述，本院为严肃国法，打击刑事犯罪，保护公民的财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六条的规定，判决如下： 被告人阮民乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2023年2月3日止；罚金应在判决生效之日起十日内缴纳，逾期强制缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋亚东 审 判 员  刘林建 人民陪审员  莫季明 二〇二〇年九月二十日 法官 助理  肖 雄 书 记 员  申博文