河北省沙河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0582刑初24号 公诉机关沙河市人民检察院。 被告人许海江，男，1966年2月19日出生于河北省沙河市，汉族，初中文化，无业，住沙河市，因犯强奸罪于2012年10月25日被判处有期徒刑三年六个月，2015年11月5日因减刑刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月15日被刑事拘留，2018年4月28日被取保候审，2019年4月24日被监视居住，2019年10月22日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。 指定辩护人侯花婷，河北守敬律师事务所律师。 沙河市人民检察院以沙检一部刑诉[2019]199号起诉书指控被告人许海江犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙河市人民检察院指派检察员蔺建军出庭支持公诉，被告人许海江及指定辩护人侯花婷到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因发生新冠肺炎疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年3月10日裁定本案中止审理，2020年8月14日恢复审理，后经沙河市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 沙河市人民检察院指控： 1.2011年3月9日，张某将其沙河市西毛村五里台联办铁矿（以下简称“联办铁矿”）以50万元价格卖给胡某，许海江代胡某签字购买，许海江在胡某购买的该铁矿中没有股份。2011年8月9日，张某又以70万元价格从胡某处购回该铁矿。2011年8月25日，许海江对刘某虚构由其单独经营联办铁矿的事实，对李某谎称要收取刘某50万元保证金交到沙河市海图矿业有限公司（以下简称“海图公司”），让海图公司出具加盖公司公章的50万元保证金收条，许海江将该收条交刘某，骗刘某将50万元承包铁矿保证金分两次打入许海江个人账户。因许海江并未将50万元保证金交到海图公司，李某责问许海江，许海江谎称还未收到钱，李某要求许海江退回加盖了海图公司公章的50万元保证金收条，许海江以收条在妻子处保管、妻子外出而不能交回，李某让许海江出具了海图公司退回50万元保证金的证明。许海江将50万元保证金非法占为己有。 2.2011年11月份，刘某发现被告人许海江不是联办铁矿的所有权人，带工人把许海江扭送到沙河市劳动局，通过劳动部门处理要求许海江返还被骗的50万元保证金及工人工资10万余元，因许海江将该款挥霍，无法返还。劳动仲裁部门协调海图公司实际控制人李某垫付此笔款项，许海江隐瞒张某于2011年8月9日从胡某处购回铁矿的事实，持2011年3月9日其代胡某签字购买联办铁矿的转让协议，冒充该铁矿所有权人将该铁矿抵押给李某。 3.2012年1月20日，被告人许海江冒充海图公司下属联办铁矿控股人，与被害人王某1签订股权转让协议，把联办铁矿以100万元的价格转让给王某1，骗取王某18万元，诈骗王某192万元未遂。 公诉机关提供相应的证据，认为被告人许海江的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪依法惩处。 被告人许海江辩称张某提出让其找工头收取保证金便算是入股，其没有冒充联办铁矿所有权人，没有隐瞒虚构事实，其收工头刘某50万元后，给张某27万元，给李某23万元。辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人许海江没有隐瞒、虚构事实，公诉机关指控被告人许海江诈骗刘某50万元证据不足，不能成立。2.李某及海图公司是基于沙河市劳动局协调而履行退款义务，公诉机关该项指控不能成立。3.被告人许海江到案后如实供述所犯罪行，骗取被害人王某192万元系犯罪未遂，其已对被害人王某1作出退赔，建议对被告人许海江从轻或减轻处罚。 经审理查明： 一、2010年7月22日，沙河市五里台矿业有限公司（以下简称“五里台公司”）成立，整合了包括张某经营的联办铁矿在内的十个矿井。2011年5月19日，李某等人收购该公司股份，将公司名称变更为海图公司，李某为实际控制人，但海图公司并未实际收购张某联办铁矿的股权，联办铁矿独立经营核算。 2011年3月9日，张某经被告人许海江介绍，将联办铁矿股权以50万元的价格卖给胡某，胡某委托许海江在购买协议上签字。2011年8月9日，张某又以70万元的价格从胡某手中将联办铁矿股权购回。被告人许海江在张某的联办铁矿帮忙经营，负责生产，并无联办铁矿股权。 2011年8月25日，许海江虚构其经营联办铁矿、系控股人的事实，将张某的联办铁矿承包给刘某，向刘某虚假承诺已将整合费用全部交至海图公司，刘某只要给其交纳风险保证金50万元便可承包投入生产。同时许海江让海图公司先出具了收取50万元保证金的收据，告知海图公司把联办铁矿承包了出去，收钱后就交到海图公司。2011年8月27日、9月2日，刘某分二笔给许海江转款50万元。许海江收钱后把海图公司的收据交给刘某，谎称钱已交到海图公司，但许海江并未将50万元风险保证金交到海图公司，李某要求许海江将收据交回，许海江谎称票未带在身上，李某让许海江出具了一个已退还50万元保证金的证明。被告人许海江将收取的50万元风险保证金用于借给张某17万元，给付胡某10万元，交给海图公司公摊费用10万元、电费押金2万元，偿还赵某2欠款3.7万元，其他款项未说明用途。 2011年11月份，刘某带工人无法生产，发现被告人许海江未将风险保证金交到海图公司，便多次要求许海江等人退回保证金并支付工人工资，许海江无力退款。2011年12月30日，刘某把许海江扭送到沙河市劳动局，要求许海江退还50万元风险保证金并支付工人工资10.8421万元，沙河市劳动局通知海图公司到场解决，经该局协调，由海图公司及实际控制人李某垫付了上述款项。 2018年4月15日，被告人许海江在贵阳火车站被公安机关抓获，2018年4月28日被取保候审。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、监视居住决定书、监视居住执行通知书、逮捕证、逮捕通知书等书证，证明本案受理、立案及被告人许海江被采取强制措施情况。 2.被害人刘某陈述，证明2011年8月25日，其经朋友介绍与许海江商定承包联办铁矿，许海江称系联办铁矿控股人，虽与海图公司整合，但单独经营联办铁矿，且整合费用已全部交给海图公司，其只需向许海江交50万元风险保证金就能承包生产，许海江代其把钱交给海图公司，海图公司给出具收据。2011年8月底至9月初，其分两次给许海江转款50万元，许海江给其出具了加盖海图公司公章的收据。其带工人在矿上干了二十多天后，因没有炸药无法生产，向海图公司实际控制人李某询问后，才得知许海江没有给海图公司交整合矿的费用，也并未把50万元风险保证金交到海图公司。其发现被骗后，多次要求许海江等人退钱，并支付工人工资，但许海江未支付任何款项。2012年，其听说许海江因犯罪被判刑四年。2016年，其仍联系不上许海江。其与许海江协商承包铁矿时，张某未参与，其承包铁矿开工后，才与张某接触，张某当时在矿上负责内部管理。 3.证人李某证言，证明2011年5月19日，其和五里台公司各股东签订股权转让协议，收购该公司，将五里台公司名称变更为海图公司，其系海图公司实际控制人。许海江代表联办铁矿参与整合，但海图公司并未实际收购联办铁矿，该铁矿还是独立核算，只是对外统一使用海图公司公章，联办铁矿需要向海图公司交纳整合公摊费用。2011年9月2日，许海江到海图公司称拿不出公摊费，想把张某的联办铁矿承包出去，让承包方先出50万元风险保证金交到海图公司作为公摊费，需海图公司先出具一个加盖海图公司公章的收条，收钱后就把钱交到海图公司，其给许海江出具了收条。但许海江没有把50万元风险保证金交到海图公司，其要求许海江把收条交回，许海江称收条在外出的妻子身上拿不出来，其让许海江出具了一个退还50万元保证金的证明条。因许海江没有往海图公司交钱，海图公司没有给联办铁矿提供炸药，刘某带工人不能干，便要求许海江退钱。2011年12月30日，刘某等人把许海江扭送到沙河市劳动局，要求许海江退还50万元风险保证金并支付工人工资10.8421万元，沙河市劳动局通知海图公司到场参与解决，经该局协调决定由其先行垫付，许海江给其出具偿还委托书，承诺90日内偿还，若逾期5日不能偿还，则联办铁矿财产归其所有。签订协议的时候张某并不在场。其与刘某协商后已给付刘某51万元为清。许海江直到现在也未还款。事后其得知许海江不是联办铁矿所有权人。 4.证人张某证言，证明其经营联办铁矿，许海江在矿上帮忙。2011年3月9日，其通过许海江介绍将联办铁矿以50万元价格转让给胡某，胡某委托许海江在购买协议上签字。2011年8月9日，其又以70万元的价格从胡某手中将联办铁矿购回，当时付给胡某60万元，给胡某打了一个10万元欠条。事后其和胡某之间的股权转让被法院认定无效。其曾让许海江帮忙找工头，但许海江将联办铁矿承包给刘某并收取刘某50万元风险保证金时，其并不知情，也未征得其同意，其事后到矿上看到工人时才知道许海江将其铁矿承包出去，许海江也没有把收取的风险保证金交给其。2011年8月28日，其向许海江借款15万元，9月1日借款2万元。许海江与工头在沙河市劳动局处理退钱时，其不在场。事后听说李某垫付了60多万元，许海江冒充联办铁矿所有权人将该铁矿财产抵押给了李某。 5.证人赵某1证言，证明2011年5月份，海图公司收购五里台公司整合铁矿时，许海江代表联办铁矿参与整合，但海图公司并未实际收购联办铁矿股权，该铁矿还是独立核算，只是对外统一使用海图公司公章。海图公司曾向许海江出具过50万元保证金收条，但是并没有收到50万元保证金，所以由许海江出具了退还保证金50万元的证明。其不认识张某，海图公司整合铁矿时，张某未参与。 6.证人施某证言，证明其曾用名施更斌，系海图公司会计。2011年9月14日,其收取许海江交来用电押金2万元。2011年10月10日，其收取许海江交来公摊费2万元。2011年9月9日收取许海江10万元公摊费系李某出具的收条。 7.证人胡某证言，证明2011年3月9日,其经许海江介绍以50万元的价格购买张某联办铁矿股权，其授权许海江代表其和张某签订了转让协议。2011年8月9日，张某又以70万元价格将联办铁矿股权买回，当时给付其60万元，给其出具了10万元欠条。一个月后，许海江给其10万元，其将张某打的欠条交给了许海江。 8.证人赵某2证言，证明2011年左右，许海江向其借款几万元，2011年9月5日、7日、8日、15日，许海江给其转款共计3.7万元，其他借款都以现金方式偿还。 9.证人高某证言，证明其系被告人许海江妻子。2011年下半年，有工人到家找许海江要保证金，家里没有钱。许海江没有让其保管过保证金50万元收条，其对许海江在外承包经营铁矿的事不知情。 10.承包协议书及收款证明、银行交易明细，证明2011年9月1日，被告人许海江将联办铁矿承包给刘某，收取刘某风险保证金50万元的相关情况。 11.海图公司出具的收取许海江保证金50万元收条及许海江出具退还保证金50万元的证明，证明2011年9月2日，海图公司给被告人许海江开具收取保证金50万元的收条，因许海江并未将保证金交到海图公司，由许海江给海图公司出具退还保证金50万元证明的相关情况。 12.银行卡取款凭证及许海江银行卡资金交易流向图、张某、李某、施某分别出具的收条等书证，证明2011年8月27日、9月2日，被告人许海江收到刘某转款50万元后的主要资金流向，其中2011年8月28日给付张某15万元，9月1日给付张某2万元，9月5日、7日、8日、15日向赵某2转款共计3.7万元，9月9日给付李某公摊费10万元，9月14日给付施某用电押金2万元，10月10日给付施某公摊费2万元，其他款项未说明用途。 13.委托书，证明2011年12月30日，许海江委托李某代付刘某工人工资10.8421万元、保证金50万元，许海江保证在90日内偿还李某，如超过5日不能偿还，联办铁矿所有财产归李某所有，且许海江在2012年4月6日之前不得转让矿井。 14.民事诉状、民事庭审笔录、撤诉申请书、本院（2014）沙民二初字第228号民事裁定书等书证，证明刘某向本院起诉要求海图公司退还保证金一案，在诉讼过程中因海图公司退还了部分款项，刘某撤诉本院裁定准许的相关情况。 15.转让协议书及中国邮政储蓄银行交易单、协议书及收款证明、欠条等书证，证明2011年3月9日，张某将联办铁矿以50万元的价格卖给胡某，许海江代表胡聚关在购买协议上签字。2011年8月9日，张某又以70万元的价格从胡某手中将联办铁矿购回，张某支付胡某60万元，欠10万元。 16.河北省邢台市中级人民法院（2015）邢民四终字第324号民事判决书，证明经法院生效判决认定，2011年3月9日、8月9日，张某与胡某签订的两份联办铁矿股权转让协议均是无效协议，这两次股权转让行为因未经过其他股东的许可而无效，双方互相返还购买股权的资金。 17.沙河市公安局调取证据通知书及五里台公司、海图公司工商登记档案材料，证明2010年7月22日五里台公司成立，整合了包括张某经营的联办铁矿在内的十个矿井，张某占公司10%股权。2011年5月19日，李某、郝祥文收购该公司，将公司名称变更为海图公司，李某为实际控制人，郝祥文系法定代表人。 18.到案情况说明、寄押证明，证明2018年4月15日，被告人许海江在贵阳火车站被公安机关抓获，临时寄押于贵阳市南明看守所，2018年4月20日被沙河市公安局押解离所。 19.被告人许海江供述，证明五里台铁矿有10个矿井，其中其和张某各有一个矿井。2010年5月份，靳江太牵头成立了五里台公司，其和张某在该公司各占10%股份。2011年5月19日，李某控股，收购了除其和张某之外其他股东的股份，将五里台公司更名为海图公司，其仍是股东之一，占10%股份。因其自己的铁矿被查出是废井不能干，其在张某的联办铁矿帮忙生产。2011年8月份，其将张某的联办铁矿承包给刘某，告诉刘某其和张某是铁矿股东，给其交50万元风险保证金就能干。其收取刘某50万元后，给刘某出具了收条和加盖海图公司公章的收据。其把收取刘某的50万元保证金，分两次给了张某17万元，替张某偿还胡某10万元欠款，余下的23万元分多次给了李某，张某、李某均给其出具了收条。2011年11月份，刘某不能干后，找其索要50万元保证金，其和张某没有钱。因李某是海图公司实际控制人，沙河市劳动局协调让李某先垫付保证金50万元及拖欠工人工资10万余元，其在90日内偿还李某，如果逾期5日不能偿还，则用联办铁矿财产作抵押。后其因犯强奸罪被判刑，不清楚之后如何处理。另，2011年3月9日，胡某出资50万元购买张某的联办铁矿股权，胡某委托其出面签订了转让协议。2011年8月9日，张某又从胡某处将铁矿买回。 对于被告人许海江提出的张某提出让其找工头收取保证金便算是入股，其没有冒充联办铁矿所有权人，没有隐瞒虚构事实，其收取工头刘某50万元风险保证金后，给张某27万元，给李某23万元的辩解，及辩护人提出的被告人许海江没有隐瞒、虚构事实的辩护意见，经查，被告人许海江供述与证人张某、胡某证言相互印证，证明被告人许海江在联办铁矿并无股权，除被告人许海江单方供述称其找工头收取保证金便算是入股外，在案无其他证据相印证；被害人刘某陈述与证人张某等人证言及承包协议书相印证，能够证明被告人许海江虚构自己系联办铁矿控股人之一，整合费用已全部交给海图公司，刘某只需向其交50万元风险保证金就能承包生产等事实，在张某不知情的情况下，将联办铁矿承包给被害人刘某；被告人许海江供述与证人李某、赵某1、张某、施某、胡某、赵某2证言及海图公司收条、许海江证明条、银行交易凭证等相印证，能够证明被告人许海江在收取刘某50万元风险保证金后并未交至海图公司，而是用于张某借款17万元，给付胡某10万元，交给海图公司公摊费用12万元、电费押金2万元，偿还赵某2欠款3.7万元，其他款项未说明用途。综合上述证据，能够证明被告人许海江虚构、隐瞒事实，骗取被害人刘某风险保证金50万元的事实。对被告人许海江及辩护人的上述辩解、辩护意见，不予采纳。 对于公诉机关关于2011年11月份，被告人许海江冒充联办铁矿所有权人将该铁矿抵押给李某，由李某垫付刘某50万元风险保证金及工人工资10万余元的诈骗犯罪指控，及辩护人提出的李某及海图公司是基于劳动部门处理而履行退款义务，公诉机关该项指控不能成立的辩护意见，经查，海图公司及实际控制人李某主要经沙河市劳动部门协调垫付刘某保证金及工人工资，对被告人许海江不宜作为诈骗犯罪予以处理。对公诉机关该项指控不予认定。对辩护人的该辩护意见，予以采纳。 二、2012年1月20日，被告人许海江冒充海图公司下属联办铁矿控股人与被害人王某1签订了股权转让协议书，把联办铁矿以100万元的价格转让给王某1，骗取王某18万元，后王某1得知许海江不是联办铁矿控股人，许海江诈骗未遂92万元。现被告人许海江已对被害人王某1作出退赔。2019年10月22日，被告人许海江经公安机关通知到案，当日被执行逮捕。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某1陈述，证明2012年1月，许海江自称是联办铁矿实际控股人，向其出示了2011年3月9日购买联办铁矿的转让协议，其和父亲王某3以为真，与许海江协商决定以100万元价格购买联办铁矿，2012年1月20日，双方签订了协议，其先后支付给许海江8万元。2012年5月，其和李某、赵某1见面商讨铁矿事宜时才知道许海江无权处分铁矿，意识到被骗后要求许海江退钱，许海江因犯强奸罪被抓了起来，等许海江出狱后，其继续找许海江要钱，许海江没钱，并得知许海江不是联办铁矿实际控股人，便到公安机关报案。 2.证人王某2和证言，证明其系王某1父亲。其证言与被害人王某1证明的事实一致。 3.协议书及收款证明，证明被告人许海江以100万元的价格将联办铁矿转让给被害人王某1，双方签订转让协议，被害人王某1给付被告人许海江8万元的事实。 4.交款证明、领款证明、谅解书，证明被告人许海江已对被害人王某1作出退赔，取得谅解情况。 5.河北省邢台市桥东区人民法院刑事判决书及河北省邢台监狱释放证明书，证明2012年10月25日，被告人许海江因犯强奸罪被判处刑罚情况。 6.到案情况说明，证明2019年10月22日，被告人许海江经公安机关电话通知到案，当日被执行逮捕。 7.户籍证明信，证明被告人许海江的相关身份情况。 8.被告人许海江供述，证明2012年1月20日,其冒充联办铁矿实际控股人和王某1签订了转让协议，把联办铁矿以100万元的价格转让给王某1，王某1给付其8万元。签订协议时其使用2011年3月9日代胡某与张某签订的转让协议证明自己是联办铁矿实际控股人，取得了王某2和、王某1父子的信任。其已对王某1作出退赔，取得了谅解。 本案上述证据能相互印证。 本院认为，被告人许海江以非法占有为目的，采取虚构、隐瞒事实的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。沙河市人民检察院指控被告人许海江犯诈骗罪，部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人许海江提出的不构成诈骗罪的辩解，及其辩护人提出的收取刘某50万元风险保证金不构成诈骗罪的辩护意见，均不予采纳。被告人许海江到案后如实供述骗取被害人王某1100万元的犯罪事实，其中92万元系犯罪未遂，其已对被害人王某1作出退赔、取得谅解，在对该起犯罪量刑时均可从轻处罚。对于被告人许海江辩护人的相应辩护意见，予以采纳。被告人许海江违法所得50万元应予退赔海图公司及李某。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七第三款、第二十三条第二款、第六十四条、第六十一条、第六十二条的规定，判决如下： 一、被告人许海江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2030年4月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、追缴被告人许海江违法所得50万元用以退赔沙河市海图矿业有限公司及李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘士平 审 判 员  刘淑萍 人民陪审员  徐 鹏 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  张静敏 第页