天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初798号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人崔宗谦，男，1982年9月28日出生于天津市，汉族，大学本科文化，户籍地及现住址天津市河**。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年10月29日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年11月8日被取保候审；2020年4月26日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。辩护人刘鹏，天津汇滨律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕329号起诉书指控被告人崔宗谦犯挪用资金罪，于2020年6月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序及认罪认罚从宽制度。本院于2020年7月1日立案受理，同年7月15日决定将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉，被告人崔宗谦及其辩护人刘鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，被告人崔宗谦是天津元大现代物流有限公司工作人员，负责该公司物流部的收费工作，2014年7月至2017年9月期间，被告人崔宗谦利用其职务之便，节流了收取部分客户的水电费、暖气费等各项费用共计1046253.81元，未按时上交给公司，2017年公司财务部门发现应收款项与实际不符，遂进行调查，后向被告人崔宗谦追讨。被告人崔宗谦在2017年11月至2018年8月陆续将全部款项归还元大现代物流有限公司。2019年2月28日该公司向公安机关报案。被告人崔宗谦主动投案自首，如实供述了自己犯罪事实。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人崔宗谦利用职务便利，挪用公司资金归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人崔宗谦认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人崔宗谦具有自首的量刑情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人崔宗谦有期徒刑一年，缓刑一年六个月。故提请本院依法惩处。被告人崔宗谦在庭审中，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人崔宗谦的辩护人提出的辩护意见是：1.崔宗谦已将挪用的全部款项归还公司，未造成公司损失；2.崔宗谦具有自首情节；3.其签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，无违法犯罪前科。综上，请求对被告人崔宗谦从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2009年9月，被告人崔宗谦入职天津元大现代物流有限公司，担任部门综合管理专员，主要负责同客户签订租赁合同、收取租金及水电费等工作。2014年7月至2017年9月期间，崔宗谦多次利用其收取场地租金、物业费、水电费等费用的职务便利，将向部分客户收取的共计人民币1046253.81元款项截留，用于个人消费，未上交公司。2017年10月25日，该公司财务部核对电费收缴问题时，发现仓储物业部水电费收支存在较大差异，遂展开内部调查。经询问，崔宗谦向公司交代了其将部分客户缴纳的款项侵占的相关事实。2017年11月至2018年8月期间，被告人崔宗谦将侵占款项全部退还天津元大现代物流有限公司，后该公司于2019年2月28日向公安机关报案。2019年9月11日，崔宗谦主动向公安机关投案，并如实供述了以上犯罪事实。上述事实，有案件来源及到案经过，证人陈某1、李某、杨某、赵某、冯某、王某、崔某、运某、陈某2证言，被告人崔宗谦供述和辩解，现场勘验笔录、现场图及照片，辨认笔录，天津元大现代物流有限公司基本情况、公司章程，天津开发区三友新科技开发有限公司等公司收费票据复印件，天津元大现代物流有限公司《关于崔宗谦挪用水电费问题的调查报告》、《关于2018年1月26日追加交款的说明》，劳动合同，解除劳动关系通知书，中国建设银行个人活期明细信息，中国工商银行个人活期明细信息，情况说明，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。以上证据经庭审举证、质证，证据的来源合法，内容客观真实，本院予以认证。本院认为，根据在案查明的天津恩威机械加工有限责任公司、天津开发区三友新科技开发有限公司等14家公司的交费票据及收条、天津元大现代物流有限公司出具的情况说明、崔宗谦工商银行交易流水等书证，证人陈某2、陈某1、王某、杨某、冯某等人证言，被告人崔宗谦供述等证据，能够证明被告人崔宗谦于2014年7月至2017年9月期间，利用公司财务管理漏洞，在向客户收取相关费用过程中通过不开具收据或出具私自购买的收据等方式，多次将收取的部分资金截留，据为己有，用于个人消费，且在被公司发现前未退还任何资金，其主观上具有非法占有公司财物的目的，客观上利用职务便利将本单位财物非法占为己有，其行为符合职务侵占罪的构成要件，应认定为职务侵占罪，且侵占数额巨大，应当依法予以惩处。公诉机关指控的事实成立，但指控罪名不当，本院予以纠正，辩护人所提被告人构成挪用资金罪的意见不能成立，本院不予采纳。被告人崔宗谦主动向公安机关投案，到案后如实供述主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；其同意公诉机关量刑建议并自愿签署认罪认罚具结书，根据认罪认罚从宽制度，依法可对其从宽处罚；其已退还公司全部资金，可酌情予以从轻处罚。综合被告人的上述量刑情节，本院决定对其减轻处罚。辩护人所提被告人具有自首、认罪认罚、退赔等情节的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人崔宗谦系初犯，具有上述法定、酌定从宽处罚情节，且具有悔罪表现，符合社区矫正条件，当地司法行政部门亦同意对其进行社区矫正，决定对其适用缓刑。综上，结合被告人崔宗谦犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款第（四）项的规定，判决如下：被告人崔宗谦犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李正文审 判 员  李 涛人民陪审员  张秀敏二〇二〇年九月二日书 记 员  王**芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。