贵州省凯里市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2601刑初361号公诉机关贵州省凯里市人民检察院。被告人肖松（化名肖峰），男，1992年4月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地重庆市铜梁区，住贵州省台江县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月9日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2020年6月13日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。委托辩护人刘安源,贵州振法律师事务所律师。委托辩护人龙山，贵州法锋律师事务所律师。被告人韦兴爽（化名韦鑫），男，1992年10月19日出生，壮族，小学文化，无业，现住广西壮族自治区都安瑶族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月7日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2020年6月13日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。委托辩护人谢泽新，广西真意律师事务所律师。被告人杨文余（化名杨尘），男，1992年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，现住重庆市铜梁区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2019年12月22日被执行逮捕。现羁押于雷山县看守所。指定辩护人龙文骁，贵州名契律师事务所律师。被告人陈生（化名陈宏晟），男，1996年7月16日出生，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区北流市，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月13日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2020年1月19日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人龚经涛、唐录胜，贵州财团律师事务所律师。被告人付仕杰（化名付玉），男，1993年7月20日出生，汉族，大专文化，无业，住重庆市万州区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2019年12月22日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。委托辩护人冉小平，重庆天亿（涪陵）律师事务所律师。被告人彭涛（化名彭毅），男，1992年7月18日出生，汉族，大专文化，无业，住重庆市铜梁区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2019年12月22日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人吴红，贵州远迈律师事务所律师。被告人石雅各（化名石磊），男，1992年5月9日出生，汉族，大学文化，无业，住重庆市大渡口区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月13日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2020年1月19日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人王彦方，贵州维律律师事务所律师。被告人常路远（化名常远），男，1993年5月13日出生，汉族，大专文化，无业，住陕西省岐山县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，于2019年9月20日被贵州省凯里市公安局刑事拘留，后于2020年6月29日被凯里市人民法院以犯非法拘禁罪、抢劫罪判处刑罚，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金3000元。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人赵明科，贵州贵黔律师事务所律师。被告人徐立农（化名徐超、超哥），男，1995年2月1日出生，汉族，大专文化，无业，住陕西省乾县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2019年12月22日被执行逮捕。现羁押于丹寨县看守所。指定辩护人罗家周，贵州争荣律师事务所律师。被告人郎天兵（化名沈浩），男，1994年3月19日出生，汉族，高中文化，无业，住重庆市万州区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月13日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2020年1月19日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人刘静静、张仙丹，贵州迪芬德律师事务所律师。被告人熊静（化名熊凯），男，1992年12月26日出生，汉族，大专文化，无业，住重庆市万州区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月15日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2019年12月22日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人廖强，贵州天合律师事务所律师。被告人廖德强（化名廖俊），男，1997年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区平乐县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月16日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2019年12月22日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人秦鉴，贵州贵信律师事务所律师。被告人李亚（化名李哲），男，1995年8月30日出生，汉族，大专文化，无业，住重庆市巫山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月9日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2019年12月16日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。委托辩护人滕创兵，广东卓建（重庆）律师事务所律师。被告人甘日邦，男，1994年8月9日出生，汉族，大专文化，无业，住广西壮族自治区苍梧县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月9日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市人民检察院批准，于2019年12月16日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人杨灵、朱光亮，贵州兄弟律师事务所律师。贵州省凯里市人民检察院以凯检刑诉[2020]239号起诉书，指控被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、付仕杰、彭涛、石雅各、常路远犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人徐立农、郎天兵、熊静、廖德强、李亚犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人甘日邦犯非法拘禁罪，于2020年8月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省凯里市人民检察院指派检察员吴远琼、杨世广出庭支持公诉。被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、付仕杰、彭涛、石雅各、常路远、徐立农、郎天兵、熊静、廖德强、李亚、甘日邦及其各自辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。贵州省凯里市人民检察院指控：2018年2月至2019年11月，以肖松、韦兴爽、杨文余为首的14名被告人，假借“天津天狮生物发展有限公司”之名，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在凯里市多次实施组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以肖松、韦兴爽、杨文余为首要分子，陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远为骨干分子，徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦为一般成员的较为固定的恶势力犯罪集团。一、组织、领导传销活动的事实肖松、韦兴爽、杨文余在云南省加入以推销“天津天狮生物发展有限公司”产品为名传销组织，从事非法传销活动。2017年12月,肖松带领韦兴爽、杨文余等人来到凯里市一出租房设立传销窝点，开始组织从事假借“天津天狮生物发展有限公司”之名，以推销每套2800元、无实物的“天津天狮生物发展有限公司”的一套养生食品和一套化妆品（以下称天狮公司产品）为由，要求参加者缴纳费用购买天狮公司产品获得加入资格，并以发展人员或缴纳费用的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，最终达到骗取财物目的的非法传销活动（以下称天狮传销组织）。该传销组织结构严密，分工明确，层级分明，由上至下分为Ａ级（高级经理、大老总）、Ｂ级（业务经理、老总）、Ｃ级（业务主任、领导）、Ｄ级（业务代表）、Ｅ级（业务员、老板）五个级别。其中，Ｃ级（业务主任、领导）又分为地区领导负责人或领导组长（以下称领导负责人）和窝点领导（以下称领导）两层。Ｄ级（业务代表）和Ｅ级（业务员、老板）为同级别，统称为“老板”。刚被骗进传销组织的人员称为“新人”和“羊”。该组织一般在城区租赁房屋作为窝点，一个窝点称之为一个“家”，在领导负责人的指挥下，一名领导管理一个窝点和一定数量“业务员”、“老板”的模式进行非法传销活动，领导负责人会根据情况从有老资格的“老板”成员中提拔一、二名成为“管家”、“大师傅”调配到各个窝点，协助领导管理窝点成员及事务。“管家”、“大师傅”听从领导和更高级别人员的指挥。在管理窝点过程中领导会从成员中选拔“二师父”协助“大师傅”看管“新人”。2018年2月份，肖松晋升为天狮传销组织的老总，韦兴爽晋升为天狮传销组织领导负责人；2019年4月份，韦兴爽晋升为天狮传销组织的老总，杨文余晋升为天狮传销组织领导负责人。凯里市天狮传销组织形成了A级高级经理、大老总：“黄浩”（另案处理）为第一层，B级业务经理、老总：肖松、韦兴爽为第二层；C级领导负责人：杨文余为第三层；C级领导：陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、陈某（化名陈汐，另案处理）、“黄诗琪”（另案处理）、“徐子航”（另案处理）等人为第四层；D级业务代表、管家、师傅：熊静、李亚、徐立农、廖德强、甘日邦等人和E级业务员、老板：谢某林、李某某、何某玲、张某亚、冷某某等人为第五层的“五阶五层”的层级传销模式，天狮传销组织在凯里市设置七个传销窝点，由肖松、韦兴爽安排领导负责人杨文余管理该组织在凯里整个地区的传销活动，领导陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、陈某、“黄诗琪”、“徐子航”各自管理分别位于凯里市的传销窝点。陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、陈某、“黄诗琪”、“徐子航”则具体安排熊静、廖德强、徐立农、郎天兵、李亚、甘日邦等“管家”、“大师傅”协助管理传销窝点具体事务和看管“新人”，安排女性传销人员谢某林、冷某某、李某某、张某亚、卢某利、钟某双、黄某英、毛某等人拨打陌生人员电话聊天建立“朋友”“恋爱”关系，以谈恋爱、做生意、找工作、旅游等为由将被害人骗到凯里带进传销窝点，和交叉到他人管理的窝点给新人讲“三商法”上课洗脑和宣传购买每套2800元的天狮公司产品做到老总后可以得到11.9万元，最高可以买50套。窝点内的“大师傅”“业务员”则持续劝说，诱骗被害人缴纳费用购买或骗取家人转钱来购买天狮公司产品“上线”，或主动、或被动的加入该传销组织参与传销活动，并以发展人员和缴纳费用购买天狮公司产品的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加的传销模式骗取财物。截止2019年11月被公安机关查获，凯里天狮传销组织参与传销活动人员已达50余人，收取传销人员缴纳资金120余万元。二、非法拘禁、抢劫的事实以肖松、韦兴爽、杨文余为首要分子的恶势力犯罪集团，组织被告人陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、熊静、廖德强、徐立农、郎天兵、李亚先后在凯里市天狮传销组织各传销窝点内，对不愿加入传销组织的被害人李某1、王某等18人实施限制人身自由，以非法占有为目的对被害人进行殴打和暴力相威胁后，劫取18名被害人共计人民币323200元。抢得的钱款，由杨文余和肖松、韦兴爽逐层上交后，又以“开支”形式按比例逐层分给肖松、韦兴爽、杨文余和窝点领导。1.被害人李某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年4月2日，被害人李某1被天狮传销组织成员以谈恋爱为由骗到凯里市。当晚，熊静和一名天狮传销组织女性人员将李某1骗进凯里市万博附近一出租房“黄诗琪”（另案处理）管理的传销窝点内，进门后李某1发现不对劲准备离开时，立即被熊静、徐立农控制和殴打，收走手机。在“黄诗琪”安排下，熊静、徐立农采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制李某1人身自由，并组织人员给李某1上课洗脑。期间，李某1不愿意加入传销，为迫使李某1交出财物，熊静、徐立农、杨文余多次以扇耳光、拳打胸口、头部等方式对李某1实施殴打、言语恐吓、威胁，逼迫李某1交出银行卡、银行卡密码、手机支付密码和按照传销组织编好的理由向家人要钱，后将李某1银行卡内存款和家人转给李某1的钱款取出，以购买10套天狮公司产品为名劫取李某1人民币28000元。劫取李某1财物后仍然限制其人身自由，直至2019年6月4日，李某1在被带到窝点外烧烤返回途中，趁熊静、李亚等人不注意逃走并报警，后被民警护送到黔东南州救助站求助，李某1前后被限制人身自由达二个月余。2.被害人王某被非法拘禁、抢劫的事实2019年4月23日，被害人王某被天狮传销组织人员其同学黄勇群以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。“黄诗琪”（另案处理）按照杨文余的事先安排通知付仕杰和一名女性天狮传销组织人员将王某骗进州建公司附近一出租房陈生管理的传销窝点内，王某进入窝点后被郎天兵以帮充电为由收走手机。此后，陈生安排付仕杰、郎天兵采取跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制王某人身自由，并组织人员给王某上课洗脑。期间，王某不愿意加入传销，为迫使王某交出财物，陈生、付仕杰、郎天兵以抓头发、扇耳光等方式对王某实施殴打和以打残废、扒光衣服强奸等进行恐吓、威胁，逼迫王某交出银行卡、银行卡密码和按照编好的理由向家人、朋友要钱，后将王某支付宝账户内及其男朋友转到王某微信上的10000元取出，以购买6套天狮公司产品为名劫取王某人民币16800元。劫取王某财物后仍限制其人身自由，直到2019年5月14日王某被公安机关解救，护送到黔东南州救助站求助，王某前后被限制人身自由达22日。3.被害人黄勇被非法拘禁、抢劫的事实2019年4月25日，被害人黄勇被陷入天狮传销组织的前女友黄某英骗至凯里市。天狮传销组织人员李业升（化名李兴隆，另案处理）和钟某双（化名柳菲）将黄勇骗进凯里市华联厂一出租房“徐子航”（另案处理）管理的传销窝点内，黄勇准备离开时被熊静、徐子航控制，收走手机和随身物品。此后，李业升、熊静采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等方式限制黄勇人身自由，并组织人员给黄勇上课洗脑。期间，黄勇不愿意加入传销，为迫使黄勇交出财物，陈生、徐子航、熊静多次对黄勇进行殴打、威胁、恐吓，逼迫黄勇交出银行卡密码和按照编好的理由向家人、朋友要钱，后将黄勇银行卡内和亲戚、同学转到黄勇微信上的钱款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取黄勇人民币2800元。劫取黄勇财物后仍继续限制其人身自由，并多次将黄勇转移至凯里市各传销窝点，直到2019年11月9日被公安机关解救。黄勇前后被限制人身自由达六个月余。4.被害人陈某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年5月15日，被害人陈某1被天狮传销人员以邀请来凯里玩为由骗至凯里市。当晚，徐立农和传销组织人员何某玲将陈某1骗进凯里市水利局宿舍一出租房付仕杰管理的传销窝点内，以帮充电为由收走陈某1手机。在付仕杰的安排下，由徐立农等人采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制陈某1人身自由，并组织人员给陈某1上课洗脑。期间，陈某1不愿意加入传销，为迫使陈某1交出财物，付仕杰、徐立农以扇耳光、脚踢等方式对陈某1实施殴打和言语威胁、恐吓，逼迫陈某1交出银行卡、银行卡密码和按照编好的理由向家人要钱，后将陈某1银行卡内及家人转来的钱款取出，以购买11套天狮公司产品为名劫取陈某1人民币30800元。劫取陈某1财物后仍限制其人身自由，并多次将陈某1转移至凯里市各传销窝点，直到2019年11月9日被公安机关解救，陈某1前后被限制人身自由达5个月余。5.被害人杨某被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月9日，在彭涛的安排下，李某2以邀请来凯里玩为由将其朋友被害人杨某骗到凯里市。当晚，在杨文余、彭涛安排下，廖德强、李某2将杨某骗进凯里市出租房彭涛管理的传销窝点内，廖德强以帮充电为由收走杨某手机。在彭涛安排下，由廖德强、“牙精艺”（另案处理）等人采取贴身看守、反锁房门、禁止离开等手段限制杨某人身自由并抢走杨某钱包，随后组织人员给杨某上课洗脑宣传天狮公司产品。期间，杨某不愿意加入传销，为迫使杨某交出财物，陈生以脚踢胸部、拳打头部、勒脖子杀死了埋上山等方式对杨某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫杨某交出手机密码、手机支付密码、银行卡密码和按照编好的理由向家人、朋友索要钱，后将杨某钱包内现金和银行卡内存款及杨某父亲、朋友转到微信的钱款取出，以购买3套天狮公司产品为名劫取杨某人民币8400元。劫取杨某财物后仍限制其人身自由，后因担心杨某家人报警，彭涛向杨文余汇报后，2019年7月23日杨文余安排付仕杰和陈生到彭涛管理的传销窝点将杨某送走，并威胁不准报警。杨某前后被限制人身自由达13日。6.被害人张某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月12日，在天狮传销组织窝点领导“徐子航”（另案处理）安排下，传销组织人员毛某以介绍暑期打工为由将其同学被害人张某1骗到凯里市。当晚，陈生按照杨文余的事先安排，通知石雅各和钟某双将张某1骗进凯里市一出租房陈生管理的传销窝点内，以帮充电为由收走张某1手机。在陈生安排下，石雅各、郎天兵采取跟随看守、反锁房门、禁止出入等方式限制张某1人身自由，随后组织人员给张某1上课洗脑。期间，张某1不愿意加入传销，为迫使张某1交出财物，陈生、石雅各、郎天兵以扇耳光方式对张某1进行殴打和言语侮辱、威胁，逼迫张某1交出现金、银行卡和银行卡密码、手机密码、支付密码等各类账户密码和按照编造好的理由向亲友借钱，后将张某1亲友转到其微信上的钱款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取张某1人民币2800元。劫取张某1财物后仍限制其人身自由，直到2019年7月31日张某1趁天狮传销组织人员将其转移窝点途中逃跑并报警，后被公安民警护送到黔东南州救助站求助。张某1前后被限制人身自由达19日。7.被害人姚某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月13日，被害人姚某1被天狮传销组织人员以谈恋爱为名骗到凯里市。常路远和一名女性天狮传销组织人员将姚某1骗进凯里市万博附近一出租房“黄诗琪”（另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走姚某1手机。常路远、卢某等人采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等方式限制姚某1人身自由，并给姚某1上课洗脑。期间，姚某1不愿意加入传销，为迫使姚某1交出财物，陈生、常路远、“徐子航”（另案处理）以手指戳、打胸部等方式对姚某1进行殴打、威胁、恐吓，逼迫姚某1交出现金、银行卡、手机密码、银行卡密码和按照编好理由向家人要钱、向同学借钱，后将姚某1银行卡存款和借来钱款取出，以购买2套天狮公司产品为名劫取姚某1人民币5600元。劫取姚某1财物后仍限制其人身自由，直到2019年11月9日被公安机关解救，姚某1前后被限制人身自由达3个月余。8.被害人吕某被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月12日，在天狮传销组织领导“徐子航”（另案处理）安排下，传销人员毛某以邀请来凯里玩为由将其网上认识的被害人吕某骗到凯里市大十字。当晚，熊静和毛某将吕某骗进凯里市华联路一出租房“徐子航”管理的传销窝点内，甘日邦、谢某林在窝点内接待，以帮充电为由将吕某手机收走。在“徐子航”安排下，由熊静、甘日邦采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等方式限制吕某人身自由，并给吕某上课洗脑。期间，吕某不愿意加入传销，为迫使吕元交出财物，陈生以扇耳光、砍手脚杀了埋后山等方式对吕某进行殴打、威胁、恐吓，“徐子航”安排熊静逼迫吕某交出手机支付密码、银行卡密码和按照编好的理由向家人要钱，后将吕某银行卡内存款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取吕某人民币2800元。劫取吕某财物后仍限制其人身自由，因持续逼迫吕某给家人打电话要钱过程中，担心吕某家人报警，2019年8月12日杨文余安排陈生、付仕杰将吕某送走，并威胁不准报警。吕某前后被限制人身自由达30日。9.被害人陈某2被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月22日，被害人陈某2被陷入传销人员李某2以过生日为由骗到凯里市。当晚，陈生按照杨文余的事先安排，通知郎天兵、李某2将陈某2带进凯里市草坪新村一出租房陈生管理的传销窝点内，以帮充电为由收走陈明瑞手机。在陈生安排下，郎天兵采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等方式限制陈某2人身自由，并组织人员给陈某2上课洗脑。期间，陈某2不愿意加入传销，为迫使陈某2交出财物，陈生、郎天兵以扇耳光、杀死分尸埋了对陈某2进行殴打、威胁、恐吓，逼迫陈某2交出银卡密码、手机支付密码和按照编造好的理由向家人要钱，后陈生将陈某2银行卡内存款及家人转来的钱款取出，以购买4套天狮公司产品为名劫取陈某2人民币11200元。劫取陈某2财物后仍限制其人身自由和继续逼迫其向家人要钱，直至2019年8月24日陈某2趁郎天兵等人带其外出烧烤返回途中遇见警车拦车报警，后被民警护送到黔东南州救助站求助。陈某2前后被限制人身自由达32日。10.被害人郎某被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月1日，被害人郎某被天狮传销组织人员以谈恋爱为名骗到凯里市。当晚，付仕杰安排徐立农和卢某利将郎某骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走郎某手机。徐立农等人采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等方式限制郎某人身自由，并给郎某上课洗脑。期间，郎某不愿意加入传销，为迫使郎某交出财物，陈生、陈某、徐立农采取强令蹲下、扇耳光、掐脖子等方式对郎某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫郎某交出银行卡、手机密码、银行卡密码后和按照编好的理由向家人要钱、向同学借钱，后将郎某银行卡内存款和家人、同学转来钱款取出，以购买3套天狮公司产品为名劫取郎某人民币8400元。因郎某一直不肯加入传销组织，后被天狮传销组织人员送走，前后郎某被限制人身自由20多日。11.被害人刘某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月3日，被害人刘某1被天狮传销组织人员“周沫”骗至凯里市。当晚，“黄诗琪”（另案处理）安排廖德强和传销人员黄某英将刘某1骗进凯里市一出租房陈生管理的传销窝点内，以帮充电为由收走刘某1手机。在陈生安排下，廖德强、郎天兵采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等方式限制刘某1人身自由，随后组织人员给刘某1上课洗脑。期间，刘某1不愿意加入传销，为迫使刘某1交出财物，陈生、付仕杰、廖德强、郎天兵以扇耳光、脚踢、戳胸口等方式多次对刘某1进行利用殴打、威胁、恐吓。逼迫刘某1交出手机银行密码、银行卡密码、微信支付密码和按照廖德强编好的理由打电话向家人要钱，后将刘某1母亲汪某2转账到刘某1微信上的钱款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取刘某1人民币2800元。劫取刘某1财物后仍限制其人身自由，并多次将其转移至凯里市各传销窝点，直到2019年11月9日被公安机关解救。刘某1前后被限制人身自由达三个月余。12.被害人汪某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月16日，被害人汪某1被天狮传销组织人员毛某以邀来凯里玩为由骗到凯里市。当晚，熊静和毛某将汪某1骗进凯里市水利局宿舍出租房付仕杰管理的传销窝点内，汪某1准备离开时被传销人员抢夺手机、随身物品和殴打、控制。在付仕杰安排下，熊静等人采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止离开等手段限制汪某1人身自由，随后组织人员给汪某1上课洗脑。期间，汪某1不愿意加入传销，为迫使汪某1交出财物，陈生、付仕杰以强令蹲下、扇耳光、拳打脚踢、拉头撞墙等方式对汪某1进行殴打、威胁、恐吓，后付仕杰又安排熊静逼迫汪某1交出手机密码、手机支付密码、银行卡密码等账户密码和按照编好的理由打电话向家人要钱、向朋友借钱，后将汪某1银行卡内的存款及家人、朋友转到微信上的钱款取出，以购买24套天狮公司产品为名劫取汪某1人民币67200元。劫取林鲜财物后仍然限制其人身自由，直至2019年11月14日，汪某1向传销窝点外扔求救纸条被付仕杰发现，付仕杰向杨文余汇报后杨文余安排陈生和彭涛将汪某1送走，汪某1前后被限制人身自由近三个月。13.被害人孔某被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月30日，被害人孔某被天狮传销组织人员以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。当晚，在陈生、“黄诗琪”（另案处理）的安排下，郎天兵和传销组织人员李某某将孔某骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走孔某的手机。郎天兵、徐立农采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制孔某人身自由，随后组织人员给孔某上课洗脑。期间，孔某不愿意加入传销，为逼迫孔某交出财物，陈生、郎天兵、徐立农、陈某以扇耳光、拉头撞墙、烟灰缸砸等方式对孔某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫孔某交出银行卡、银行卡密码、手机密码和和按照郎天兵等人编好的理由打电话向家人要钱、向亲戚、朋友借钱，后将孔某家人、亲友转到其银行卡、微信上的钱款取出，以购买24套天狮公司产品为名劫取孔某人民币67200元。劫取孔某财物后仍然限制其人身自由，并多次将其转移至凯里市各传销窝点，直到2019年11月14日被公安机关解救，孔某前后被限制人身自由达二个月余。14.被害人庹某被非法拘禁、抢劫的事实2019年9月ｌ2日，钟某双受他人指使和安排，以谈恋爱为名将被害入庹某骗到凯里见面，当晚，李亚、钟某双按照常路远（非法拘禁、抢劫已判决）的安排，将庹某带到由常路远负责看管的传销窝点（凯里市华联路51号一租住房），逼迫其加入传销。庹某被带进房间后，看出是传销窝点便要离开，徐立农按照常路远的事先安排对庹某进行了殴打。直至9月ｌ8日，庹某仍坚持不愿意加入传销，于是被陈生威胁，被迫交出其银行卡（北京银行，尾号：4472）和说出密码，后陈生安排常路远拿庹某的银行卡去取款，常路远从该卡取走4000元。后常路远又按照陈生的安排，将其中的1000元通过微信转账给陈生，2900元存入陈生指定的银行卡，另外100元用于给庹某购买车票。庹某前后被限制人身自由达6日。15.被害人姜某被非法拘禁、抢劫的事实2019年9月16日，被害人姜某被天狮传销组织人员李某某（使用化名“周沫”）以邀请来凯里玩为名骗到凯里市。当晚，廖德强和李某某将姜某骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走姜某的手机。在陈某的安排下，廖德强、郎天兵采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制姜某人身自由，随后组织人员给姜某上课洗脑。期间，姜某不愿意加入传销，为迫使姜某交出财物，陈生、彭涛、付仕杰、廖德强、陈某以扇耳光、拳打脚踢，用烟灰缸砸，擀面杖打、杀了分尸等方式对姜某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫姜某交出银行卡密码、微信、支付宝的支付密码和按照编好的理由打电话向家人要钱、向朋友借钱，后将姜某银行卡内存款和朋友转来的借款取出，以购买2套传销产品为名劫取姜某人民币5600元。劫取姜某财物后仍然限制其人身自由，直到2019年11月14日被公安机关解救，姜某前后被限制人身自由近2个月。16.被害人祝某被非法拘禁、抢劫的事实2019年10月12日，被害人祝某被天狮传销组织人员李某某（使用化名“周雯雯”）以谈恋爱为名骗到凯里市。当晚，在陈生安排下，熊静、李某某将祝某骗进凯里市天连锁酒店背后一出租房陈生管理的传销窝点内，以帮充电为由收走祝某手机。在陈生安排下，熊静、李亚、甘日邦采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等手段限制祝某人身自由，随后组织人员给祝某上课洗脑。期间，祝某不愿意加入传销，为迫使祝某交出财物，陈生、熊静对祝某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫祝某交出手机密码和微信支付密码，陈生又安排李亚逼迫祝某按照编造好的理由打电话向家人要钱，后将祝某微信内的钱款和家人转来的钱款取出，以购买12套传销产品为名劫取祝某人民币33600元，劫取祝某钱款后仍限制祝某人身自由，直到2019年11月9日被公安机关解救，祝某前后被限制人身自由27日。17.被害人夏某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年10月17日，被害人夏某1被天狮传销组织人员张某亚以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。在陈某安排下，郎天兵和张某亚将夏某1骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走手机，由郎天兵、熊静等人采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等手段限制夏某1人身自由，随后传销组织人员给夏某1上课洗脑。期间，夏某1不愿意加入传销，为迫使夏某1交出财物，陈汐、熊静以扇耳光、手指戳头部等方式对夏某1进行殴打、威胁，辱骂，逼迫夏某1交出手机密码、银行卡和银卡密码，将夏某1钱款取出后以购买8套传销产品为名劫取夏某1人民币22400元。劫取夏某1财物后仍限制其人身自由，直到2019年11月14日被公安机关解救，夏某1前后被限制人身自由达24日。18.被害人张银被非法拘禁、抢劫的事实2019年11月4日，被害人张银被天狮传销组织人员“李沁如”以谈恋爱、过生日为名骗到凯里市。当晚，在陈生安排下，熊静和传销组织人员毛某将张银骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，在陈汐安排下，熊静、李冬等采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等手段限制张银人身自由，随后传销组织人员给张银上课洗脑。期间，张银不愿意加入传销，为迫使张银交出财物，陈生、熊静、廖德强、陈某以扇耳光、手指戳胸口等方式对张银进行殴打、威胁、恐吓，逼迫张银交出银行卡密码和手机密码，后将张银银行卡内存款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取张银人民币2800元。劫取张银财物后仍限制其人身自由，直至2019年11月14日被公安机关解救，张银前后被限制人身自由达9日。三、非法拘禁的事实为迫使被害人加入传销，以肖松、韦兴爽、杨文余为首要分子的恶势力犯罪集团，组织被告人杨文余、陈生、彭涛、石雅各、熊静、廖德强、李亚等人先后将李某2、陈某3、井某、农某非法拘禁于传销窝点并实施殴打、威胁、恐吓。1.被害人李某2被非法拘禁的事实2019年2月的一天，被害人李某2被天狮传销组织人员以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。当晚，石雅各、李业升（化名李兴隆，另案处理）将李某2骗进凯里市东门街凯运司宿舍一出租房杨文余管理的传销窝点内，以帮充电为由收走手机。在杨文余安排下，由李业升等人采取贴身跟随看守、反锁房内、限制出入等手段限制李某2人身自由。为迫使李某2加入传销，杨文余、陈生、李业升以扇耳光、戳脑门、威胁砍手脚等方式对李某2进行殴打、恐吓、辱骂，李某2因不堪殴打、恐吓、辱骂在传销窝点的卫生间内用眉笔刀割左颈部、左手手腕自杀，后被传销人员发现，杨文余、陈生将李某2送诊所包扎。2019年10月的一天，天狮传销组织安排李某2外出接“新人”时，李某2趁同行人员不注意得以逃脱，李某2前后被限制人身自由达八个月。2020年7月2日，经凯里市公安司法鉴定中心鉴定，李某2伤情为轻微伤。2.被害人陈某3被非法拘禁的事实2019年11月8日，被害人陈某3被天狮传销组织人员以谈恋爱为由骗进凯里市万博附近一出租房“黄诗琪”（另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走手机。在传销窝点内，由李业升（化名李兴隆，另案处理）等人采取贴身跟随看守，反锁房门、限制出入等方式限制陈某3人身自由。为逼迫陈某3加入传销，陈生、彭涛采取拳打脚踢、拉头撞墙等方式对陈某3进行殴打、恐吓，直到11月15日中午14时许，天狮传销组织人员将陈某3押送出门到仰阿莎广场附近时，陈某3在路上大喊：“救命！”得以逃脱并报警，陈某3被限制人身自由达6日。3.被害人井某被非法拘禁的事实2019年10月17日，被害人井某被天狮传销组织人员谢某林以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。当晚，彭涛安排李亚和谢某林将井某骗进凯里市天酒店背后一出租房陈生管理的传销窝点内，李亚以帮充电为由收走井某手机。在陈生安排下，李亚等人采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等手段限制井某人身自由。期间，为逼迫井某加入传销，陈生、彭涛、熊静、李亚对井某进行威胁、恐吓，殴打。直至2019年10月26日，因井某一直不同意加入传销和担心井某家人报警，杨文余安排彭涛、付仕杰到陈生管理的窝点将井某送走，并威胁不准报警。井某被限制人身自由达8日。4.被害人农某被非法拘禁的事实2019年11月11日，被害人农某被天狮传销组织人员“林小颜”以过生日为由骗到凯里市。当晚，传销人员曾伟兴、“林小颜”将农某骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走手机。由廖德强、曾伟兴采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制农某人身自由，期间，为迫使农某加入传销，熊静、廖德强对农某进行殴打、威胁、恐吓，直到2019年11月14日公安机关将农某解救，农某被限制人身自由达2日。上述事实，贵州省凯里市人民检察院当庭提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、笔记本等书证，证人黄某1、姚某2等50余人的证言，被害人黄勇、姚某1、祝某等22人的陈述，被告人供述和辩解，鉴定意见，现场辨认笔录及照片等证据证实，认为以肖松、韦兴爽、杨文余为首的14名被告人，假借“天津天狮生物发展有限公司”之名，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在凯里市多次实施组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以肖松、韦兴爽、杨文余为首要分子，陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远为骨干分子，徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人肖松、韦兴爽、杨文余犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，且系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。一人犯数罪，应数罪并罚。被告人陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，且系犯罪集团的骨干分子，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。一人犯数罪，应数罪并罚。被告人徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚犯非法拘禁罪、抢劫罪，一人犯数罪，应数罪并罚。被告人甘日邦犯非法拘禁罪。彭涛、付仕杰、石雅各、常路远在组织、领导传销活动中其次要作用应以从犯认定。陈生组织、领导传销活动起主要作用，应认定为主犯。徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦在抢劫、非法拘禁中起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。针对指控的事实和罪名，各被告人及辩护人提出以下辩解及辩护意见:被告人肖松辩称：我2019年就主动离开了，应该属于犯罪中止，应当从轻处罚；里面有些事实是我离开以后的，不能认定与我有关；我没有安排他们对被害人抢劫，而且有的犯罪事实钱财并没有转给我，不应该认定我构成抢劫罪；他们开会、策划，我都没有参与，也没有起到指挥的作用；他们交给我的钱，也没有留在我手里，我也转交给上级了，我并没有非法占有的目的；而且很多被害人当时是自愿的，后面又说不愿意了，这不应当认定我们是劫取；我只是做了一个拿钱转交给上级的角色，具体他们怎么犯罪的我不知道，还有提拔的问题，提拔谁是他们自己投票选举的，不是我能控制的，我对这个组织并没有起到关键性作用，不应该认定首要分子；我们没有任何人是有前科的，没有对当地人民进行欺压，为非作歹，不能认定我们是恶势力。其辩护人龙山认为，肖松对传销是认罪的，他是主犯之一，不是首要分子，量刑意见我们认可；对于起诉书指控的24起依法构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪的罪行，只能作为对肖松从严处理的情节，不能作为肖松参加共同犯罪定罪量刑的依据;对公诉机关关于肖松构成社会恶势力的指控没有异议。但是，非法传销活动，就是一种特殊的社会恶势力组织犯罪形式，刑法对其规定的量刑，本身包括恶势力犯罪评价。因此，本案对肖松的量刑无需另行进行恶势力量刑评价。其辩护人刘安源认为，指控的18起抢劫，其中第1-10起事实不清，证据不足；第11、14、16、17、18起虽有暴力，但暴力行为未达到足以压制被害人反抗的程度，且该暴力并非为了非法占有的目的；第12、13、15起打骂的目的不是为了取得被害人的财物；肖松对于下线人员如何获取财产后上交的不知情；因此18起抢劫均不应当认定。组织领导传销活动罪与抢劫罪、非法拘禁系牵连犯，不能数罪并罚，应以组织领导传销活动罪一罪处罚；肖松不是首要分子，在传销中也只是从犯，应从轻、减轻处罚；肖松有坦白情节、属于初犯、偶犯。被告人韦兴爽辩称：我在里面没有带过人进组织，没有权利，也没有安排任何事情，我没有得到一分钱，不应该构成抢劫罪，非法拘禁我也并没有说过一句话，安排过任何人。我不认可我构成抢劫、非法拘禁罪，我不认为我是恶势力，我不认可认定我是头目。其辩护人认为，韦兴爽组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足；没有证明其是首要分子的直接证据。被告人杨文余辩称：我不认可我是首要分子，从权利、利益和其他的好处上跟他们都是不一样的，非法拘禁罪我没意见，我不认可抢劫罪，因为我没有非法占有的目的，我也没有安排，有也是他们个人行为，与我无关。其辩护人认为组织、领导传销罪名无异议；被告人杨文余在共同犯罪中的地位并不高，不应认定为犯罪集团的首要分子；抢劫罪不成立，其并没有非法占有财物的目的。被告人也并没有指使或指挥任何人对被害人实施抢劫。对于本案的犯罪事实，辩护人认为被告人杨文余不构成抢劫罪；被告人杨文余等人不具有为非作恶、欺压百姓等特征，不应作为恶势力案件处理；有坦白情节，应从轻处罚；是受害者，初犯、未受过任何行政处罚，没有犯罪前科，属于初犯，有悔罪表现，鉴于此请求法庭依法对被告人杨文余从轻处罚。被告人陈生辩称：我也是被害者，我对242000多元这个金额不认可，我没有得这么多钱，我都是上级安排什么就去做什么，我没有抢劫的想法，我不认可指控我构成抢劫罪，韦兴爽接到肖松的电话，直接过来提拔我为“杆哥”了，说明他们是内部决定的，我做了领导也做不了任何安排，不是这个组织的主犯，我们也不构成恶势力。其辩护人对组织、领导传销活动罪没有异议，对抢劫罪和非法拘禁罪有异议；认为公诉机关所指控陈生犯15起非法拘禁罪和抢劫罪，没有将非法拘禁事实及公诉机关所称“抢劫”的事实进行区分，将非法拘禁及“抢劫”的事实混淆，只要有被告人陈生的地方，通通统一认定为非法拘禁及抢劫，加重了被告罪名及情节。公诉机关没有将被限制人身自由和主动愿意留下时间段区分开，应当以有利于被告原则依法认定不存在非法拘禁行为。打人、威胁、恐吓一直是传销组织惯用伎俩，与抢劫罪搭不上关系，公诉机关以抢劫罪定性错误。被告人陈生没有将财物非法据为己有的故意,公诉机关认定为抢劫罪错误;即使本案最终认定抢劫罪成立，陈生涉及的抢劫数额也不应当是20多万这么大。公诉机关所指控所有的抢劫罪、非法拘禁罪皆是发生在2019年10月之前，陈生被提拔为领导负责人时间为2019年11月，而陈生在2019年12月就被抓获，公诉机关仅以存在时间极短、并不实际行使权力的空头职位就认定陈生为组织领导传销活动罪主犯错误。无任何犯罪行为，系初犯、偶犯，在侦查审查起诉及诉讼阶段表现良好，主动坦白。恳请法院查明事实，在组织、领导传销活动罪罪名内对被告人从轻、减轻处罚。被告人付仕杰辩称：我不认可指控恶势力，而且我也不是这个组织的首要分子，我不知道这个是犯法的，也不知道那些行为是抢劫，我没有占为己有，而且很多人是自愿交的，我不认可抢劫罪。其辩护人认为本案恶势力集团犯罪证据不足，14名被告人均不是凯里人，也没有在一定行业产生影响，不符合一定区域或行业；其不构成组织、领导传销活动罪，属最小的头目，无人事权和财政权，主要作用都起不到，更不要说关键作用；指控5起抢劫罪不成立，其明知是花不了抢来的钱的，只有传销组织的发展人才有占有的目的，上线的钱还是算数的；非法拘禁中王舰美案是从犯，刘某1、姜某两案不构成非法拘禁；其本人也是受骗，且交钱最多的，洗脑最彻底的，是最大的受害者；其坦白，一贯表现良好；请法院认定其非法拘禁罪，并从轻处罚。被告人彭涛辩称：我们在凯里做传销，没有危害当地的人，没有影响当地居民的生活；对杨某案抢劫不认可，姜某案的非法拘禁和抢劫我都不认可，他不是我窝点的人，这两起钱我都没有得；对陈某3、井某非法拘禁不认可；抢劫15000元，我不认可。其辩护人认为对杨某案抢劫事实不清，证据不足，不能认定；被害人姜某、陈某3、井某三案事实不清，不能成立；彭涛如实供述了部分犯罪事实，无犯罪前科，属于偶犯、初犯，量刑方面请充分考虑。被告人石雅各当庭自愿认罪认罚，其辩护人认为石雅各属于组织、领导传销活动罪的从犯；认罪认罚，应当从轻或减轻处罚；是初犯，偶犯，并无其他犯罪前科，在本案中的作用不大，对社会危害性较小，建议对其判处四年有期徒刑。公诉机关指控该组织构成恶势力犯罪集团，石雅各属于犯罪集团中的骨干分子事实不清，证据不足。其中组织，领导者，骨干成员也并不固定，不符合恶势力犯罪集团的组织特征；其在组织中投入2万多元，仅收回2千多元，并未从组织中获取非法利益，现有证据也不符合恶势力犯罪集团的经济特征；在一定区域或行业内形成重大恶劣影响，达到严重破坏经济社会发展秩序的程度。其犯罪目的是追求非法经济利益，不具有非法影响特征，因此本案中该组织构成恶势力犯罪集团证据不足。被告人常路远当庭自愿认罪认罚，姚某1案的5000多元，我不知情，当时我不在那儿。其辩护人认为被告人是从犯，对其指控罪名无异议，其作用不大，本身系受害者，没有前科，认罪认罚，建议法庭考虑在四年以内量刑。被告人徐立农辩称：指控的被害人李某1案、陈某1案、庹某案抢劫罪不认可，对孔某案的金额不予认可；其辩护人认为公诉机关的量刑不妥，指控的抢劫事实不符，他不是组织、策划者，应当只承担自己在场的案件。被告人郎天兵辩称：在所有抢劫中，我没有非法占有的目的要去抢他们的钱，只是领导怎么安排我就怎么做，我主要是以限制人身自由为主。其辩护人认为抢劫罪事实不清，证据不足，其没有非法占有的目的，没有为抢财物实施暴力行为，只有轻微的暴力行为，此行为是为了限制被害人的自由；是从犯，坦白，初犯等情节，量刑建议在一年有期徒刑。被告人熊静当庭认罪，但其辩称：没有对黄勇和夏某1进行抢劫，对李某1和汪某1案的金额有意见，我带李某1上了1套，汪某119套。其辩护人认为同时指控两种罪名错误，系牵连犯，指控两种罪名属于重复评价，应择一罪处罚；指控的夏某1案，熊静并未参加，11月4日才调过去，但调过去是对张银看管，与夏某1案无关，多名同案犯证实熊静未参与本案，夏某1也未辨认出熊静；情节方面，是从犯，如实供述，认罪悔罪，初犯、偶犯，可以参照认罪认罚对其量刑，恳请对其从轻、减轻处罚，在三年左右量刑。被告人廖德强当庭自愿认罪认罚；其辩护人认为部分事实有异议，指控杨某案为非法拘禁，应扣除其8400元的抢劫款；农某案系孤证；指控两种罪名属于重复评价，系牵连犯,按抢劫罪处罚,且系抢劫罪的从犯；廖德强到案后能如实供述的犯罪的事实，构成坦白。无犯罪前科，系初犯。从两天的庭审来看，廖德强有认罪、悔罪表现。建议抢劫罪在3-4年定罪处罚、非法拘禁罪在1年内定罪处罚。被告人李亚辩称：对于祝某案指控我抢劫有异议；我算不上恶势力。其辩护人认为李亚不构成抢劫罪,没有抢劫的主观故意,也没有与上线人员陈生等人形成抢劫的共同意思联络;在共同犯罪中属于胁从犯,依法应对其减轻或免除处罚。如实供述了自己的犯罪事实,依法构成坦白;未获得任何利益。本案社会危害性相对较小;没有犯罪前科,属于初犯、偶犯;请求法庭依法宣告李亚不构成抢劫罪;从轻量刑。被告人甘日邦自愿认罪认罚；其辩护人认为甘日邦构成非法拘禁罪，系从犯,有坦白情节,自愿认罪认罚,可从轻减轻处罚,其主观恶性不大，法律意识淡薄，且是初犯，建议从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人肖松、韦兴爽、杨文余在云南加入以推销“天津天狮生物发展有限公司”产品为名的传销组织，从事非法传销活动。2017年12月肖松带领韦兴爽、杨文余等人到贵州省凯里市设立了分工明确、层级分明的传销组织，从事传销活动。该传销组织在发展过程中将被告人陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦等人纠集在一起。为达到迅速敛财目的，该组织在开展传销活动过程中采用威胁、恐吓、殴打的手段，在凯里地区多次实施了组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫的犯罪活动，逐渐形成了以肖松、韦兴爽、杨文余为首要分子，陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦为其他的犯罪集团。该犯罪集团通过有组织的违法犯罪活动，获取非法利益150多万元，被害人达50多名。该犯罪集团为非作恶、残害群众，其犯罪活动扰乱了社会经济、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该犯罪集团属恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、组织、领导传销活动的事实肖松、韦兴爽、杨文余在云南省加入假借推销“天津天狮生物发展有限公司”产品为名传销组织，从事非法传销活动。2017年12月,肖松带领韦兴爽、杨文余等人来到凯里市一出租房设立传销窝点，开始组织从事假借“天津天狮生物发展有限公司”之名，以推销每套2800元无实物的“天津天狮生物发展有限公司”的一套养生食品和一套化妆品（以下称天狮公司产品）为由，要求参加者缴纳费用购买天狮公司产品获得加入资格，并以发展人员或缴纳费用的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，最终达到骗取财物目的的非法传销活动（以下称天狮传销组织）。该传销组织结构严密，分工明确，层级分明，由上至下分为Ａ级（高级经理、大老总）、Ｂ级（业务经理、老总）、Ｃ级（业务主任、领导）、Ｄ级（业务代表）、Ｅ级（业务员、老板）五个级别。其中，Ｃ级（业务主任、领导）又分为地区领导负责人或领导组长（以下称领导负责人）和窝点领导（以下称领导）两层。Ｄ级（业务代表）和Ｅ级（业务员、老板）为同级别，统称为“老板”。刚被骗进传销组织的人员称为“新人”和“羊”。该组织一般在城区租赁房屋作为窝点，一个窝点称之为一个“家”，在领导负责人的指挥下，一名领导管理一个窝点和一定数量“业务员”、“老板”的模式进行非法传销活动，领导负责人会根据情况从有老资格的“老板”成员中提拔一、二名成为“管家”、“大师傅”调配到各个窝点，协助领导管理窝点成员及事务。“管家”、“大师傅”听从领导和更高级别人员的指挥。在管理窝点过程中领导会从成员中选拔“二师父”协助“大师傅”看管“新人”。2018年2月份，肖松晋升为天狮传销组织的老总，韦兴爽晋升为天狮传销组织领导负责人；2019年4月份，韦兴爽晋升为天狮传销组织的老总，杨文余晋升为天狮传销组织领导负责人。凯里市天狮传销组织形成了A级高级经理、大老总：“黄浩”（另案处理）为第一层，B级业务经理、老总：肖松、韦兴爽为第二层；C级领导负责人：杨文余为第三层；C级领导：陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、陈某（化名陈汐，另案处理）、“黄诗琪”（另案处理）、“徐子航”（另案处理）等人为第四层；D级业务代表、管家、师傅：熊静、李亚、徐立农、廖德强、甘日邦等人和E级业务员、老板：谢某林、李某某、何某玲、张某亚、冷某某等人为第五层的“五阶五层”的层级传销模式，天狮传销组织在凯里市设置七个传销窝点，由肖松、韦兴爽安排领导负责人杨文余管理该组织在凯里整个地区的传销活动，领导陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、陈某、“黄诗琪”、“徐子航”各自管理分别位于凯里市的传销窝点。陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、陈某、“黄诗琪”、“徐子航”则具体安排熊静、廖德强、徐立农、郎天兵、李亚、甘日邦等“管家”、“大师傅”协助管理传销窝点具体事务和看管“新人”，安排女性传销人员谢某林、冷某某、李某某、张某亚、卢某利、钟某双、黄某英、毛某等人拨打陌生人员电话聊天建立“朋友”“恋爱”关系，以谈恋爱、做生意、找工作、旅游等为由将被害人骗到凯里带进传销窝点，和交叉到他人管理的窝点给新人讲“三商法”上课洗脑和宣传购买每套2800元的天狮公司产品做到老总后可以得到11.9万元，最高可以买50套。窝点内的“大师傅”“业务员”则持续劝说，诱骗被害人缴纳费用购买或骗取家人转钱来购买天狮公司产品“上线”，或主动、或被动的加入该传销组织参与传销活动，并以发展人员和缴纳费用购买天狮公司产品的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加的传销模式骗取财物。截止2019年11月被公安机关查获，凯里天狮传销组织参与传销活动人员已达50余人，收取传销人员缴纳资金120余万元。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（一）证言证言及辨认笔录、辨认照片1、参与传销人员证言（1）谢某林（“谢薇”）的证言，证明：谢某林于2018年夏天被骗人进凯里天津天狮传销组织，交了6000元左右，谢某林先后在凯里杨凡的窝点、一个姓汪的窝点和兴家坡彭涛的窝点、环卫处附近陈汐的窝点、红州路七天酒店陈生的窝点待过。彭涛将谢某林在传销组织的名字改为“谢薇”，谢某林在传销组织里负责整理收拾窝点房屋内的卫生，帮采购食物，“杰哥”和“何某玲”负责教里面的人打电话“邀羊”，也教过谢某林邀羊，谢某林邀来了井某。谢某林人身自由是被其他人控制的，随时有人看守，不按传销组织的要求做会被威胁、辱骂，不听话会被殴打，传销组织威胁如果到处乱跑就去找谢某林家里面的人报复，每次出门都是两个人，谢某林怕跑了被另一个人抓，所以一直不敢离开。谢某林在传销过程中被民警查获过两三次，每次从救助站出来又被传销组织的人就在外面等着的人拉回传销组织内。手机要给谢某林的时候才能用，用完马上交出，并两三个男子看着。传销组织分为A、B、C、D、E五级，A级大老总B级老总，C级领导，谢某林属于E级，C级领导有杨文余、陈生、彭涛、石雅各、付仕杰、常路远、陈汐、黄诗琪，之前还有汪林枫、徐子航。谢某林见过最多的老总有肖总、韦总，传销组织久不久会搞一次开支，可能是每月一次，在KTV里面请谢某林他们唱歌，然后老总会用信封装着钱给谢某林他们，老总发完钱就走了，各家领导会帮各家人员的钱拿走帮保管作为谢某林他们的生活费。传销组织靠打陌生人电话，以谈朋友、旅游找工作等骗对方过来，控制在传销窝点内，逼迫对方购买传销产品，没钱的就教跟家人、亲戚、朋友骗钱购买传销产品。新人来后就胁迫他们骗亲戚骗朋友或找个理由要钱，钱到就转走，新人开始一两个月都要待在屋子里不准出门，负责人管理的人说走才能走，不听话的就被骂被关、体罚，看到一些男子脖子被掐伤的瘀痕，得到钱财后就会把人员转移到另外的窝点去，新成员时间久了就会发展成为老成员，负责组织的一些分工来获取钱财。2019年11月8日14时，谢某林和张某亚从凯里市华联超市附近一顶楼出租屋传销组织窝点出去到凯里市佳惠超市购买蔬菜和面包，折返途中在地下商场被警察查获。与谢某林一起窝点的有李亚、祝某、张某亚、甘日邦、陆安喜等人，“郎天兵”、“超哥”协助“彭涛”管理谢某林（“谢薇”）的辨认笔录：辨认出传销组织人员有：陈生、付仕杰、彭涛、杨文余、李某某、何某玲、牙精艺、钟某双，祝某、黄勇、刘某1和其在一个窝点过。（2）李某某（“周沫”）的证言，证明：2019年4月，李某某经其同学刘雄介绍到凯里找工作，到凯里后被何某玲、石雅各接到金泉湖附近出租屋天津天狮生物发展有限公司传销窝点，黄诗琪和郎天兵在等李某某，后被收走手机，不准离开，后给李某某上课，杨文余是窝点领导，第三天被杨文余、徐子航、郎天兵找茬，被杨文余吼、抓头发，威胁砍手指，此后李某某一直被控制、看守、监视，被家人安危威胁“邀羊”，即给陌生人打电话攀关系，邀约对方过来玩，之后被控制在传销组织里。传销组织分为A级高级经理、大老总，B级业务经理、老总，C级业务主任、领导，D级业务代表，E级业务员。李某某是业务员。领导有杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、常路远、徐子航、陈汐、黄诗琪、石雅各，徐子航是2019年8月就没见过了，石雅各、常路远是徐子航走后提上来的领导，杨文余和陈生的级别应该比其他领导高一点，是下一步要提拔当老总的人；加入传销组织购买产品即“上线”五十天后会有返利，返利叫“开支”，如何结算李某某不清楚。产品是一套化妆品和一套养生食品，一套价值2800元，李某某投资了2800元，李某某的母亲微信转账到李某某微信，后被人用李某某银行卡提现，拿给石雅各，石雅各给李某某看一眼后交给杨文余。李某某的上线应该是刘雄。李某某有过700-800元的开支，开支被李某某所在“家”的领导收去帮保管了。每个窝点称为一个家。李某某先后到过金泉湖陈汐管理的窝点，牛场坝付仕杰管理的窝点，辛家坡彭涛管理的窝点，徐子航、常路远先后管理过的窝点，传销窝点里的人是流动的，每个窝点十多个人。李某某将谢欢、姚小冬、孔某、张某4、祝某、庹某骗进传销组织。李某某出去接人时都会有传销组织领导跟着，导致李某某不敢逃跑。李某某2019年4月份被骗进传销组织时，当时韦兴爽是领导，后来凯里传销组织的大领导换成了杨文余，韦兴爽就升成了老总，之后杨文余接替韦兴爽的位置在凯里管理领导。李某某见过的老总有肖松、韦兴爽。2020年4月底，李某某回老家后韦兴爽还微信联系李某某，让李某某去广西找韦兴爽，继续与他们从事传销活动。辨认笔录：李某某辨认出6号（韦兴爽）是传销组织领导。（3）何某玲（“何瑶”）的证言，证明：，证明：加入传销组织经过：2018年在广州接到一陌生男子“迷途者”打错电话，互加QQ，2018年5月被该男子约到凯里市来玩，后被该男子及其表哥“张义”带到辛家坡的一出租房传销窝点，后被以充电方式收手机，何某玲被张义看守和辱骂，张义向何某玲介绍天津天狮生物发展有限公司的化妆品和养生品，每套2800元，做到老总级别后可以得到11.9万元，何某玲自己买1套产品后，就很心动，然后张义教何某玲骗家人要28000元钱（银行卡转账）买了10套，共11套，钱是张义交给杨文余。到窝点十多天后何某玲就不想离开窝点了。先后到的传销窝点情况：辛家坡窝点，领导是杨文余，大师傅是张义，窝点还有“陈丹”，何某玲在该窝点5个月；上马石窝点，领导是“彭涛”，协助管理的是“周进”，有“柳菲”，有何某玲在该窝点8个月，何某玲负责打电话邀人进入窝点；罗汉山附近出租房，领导是常路远，何某玲在该窝点待到11月后去的湖南邵阳，何某玲还在牛场坝窝点待过几天，领导是付仕杰。关于邀人进传销窝点：“陈丹”安排何某玲骗人来传销组织，何某玲骗来的有李冬、陈浩、陈某1、还有一个女孩。2018年5月，受“陈丹”安排，何某玲使用化名与李冬打电话并确认男女朋友关系，6月底何某玲邀约李冬来凯里玩，后彭涛安排何某玲一人去与李冬在国贸见面，何某玲、付仕杰（表哥）与李冬一起吃晚饭，后以到付仕杰家住将李冬带到东门街传销窝点，何某玲以充电为名收走李冬手机，何某玲在该窝点待5天后离开，付仕杰负责管理李冬，杨文余是该窝点的领导。2018年5月，何某玲从“刘罗”得到陈某1电话继续与陈某1聊天，后确定男女朋友关系，5月份的一天，陈某1到凯里市找何某玲，“徐立农”（表哥）、何某玲与陈某1一起吃完饭后，后以到“徐立农”家住将陈某1带到牛场坝传销窝点，何某玲以充电为名收走陈某1手机，何某玲在该窝点待5天后离开，“徐立农”负责管理陈某1，付仕杰是该窝点的领导。何某玲还以谈男女朋友将陈浩骗到凯里市，何某玲与徐子航去接陈浩，陈浩要住酒店，没有进传销窝点。2019年黄诗琪让何某玲改名为“何瑶”。2019年3月，何某玲还根据黄诗琪的安排，与付仕杰一起去接一个名字中有“捷”字的广西女子，到州建公司附近出租房窝点，该窝点是陈生管理，何某玲待了几天后离开。黄诗琪、陈汐跟何某玲说要发展，让何某玲打电话骗人过来，老人陈丹、柳菲也教过何某玲。传销窝点大门处有隔音棉，始终反锁，加装挂锁，每个窗户有防盗窗。（4）张某亚（“周雯”）的证言，证明：2019年6月13日张某亚被一个叫“许枫”男网友邀请凯里市国贸，之后“许枫”、“石雅各”骗进传销窝点，后被以充电拿走手机，之后有人给张某亚他们上课，轮流过来找张某亚聊天，之后张某亚就一直在这个房间里面和他们同吃同住一起上课，“石雅各”说让张某亚表现好就可以离开，在坚持这样的生活几天后“石雅各”还是说表现不好也说没有解释清楚为什么说他们是传销之类的原因，张某亚也不敢在说想回家之类的话了。让骗家人说在重庆和朋友做生意，过段时间就会有人问打不打电话给家人，如果想打就必须按照他们给的方式打，同时会有一个待得久的人在旁边听，张某亚就只能和家人说在重庆做生意，只能聊一些过得很好不用担心之类的话，不能聊其他的，通话都是打开免提的。上课一般都是一些销售的知识，让教怎么跟陌生打电话，如何聊天拉家常,如何邀请他们来;同时教张某亚他们的人也告诉他们来是自愿的不违法。张某亚用自己的钱和问家人要来的钱大约七万元购买每一套2800元的化妆品，一个人只能买一套，如果想多买就把亲朋好友的名字写上,到时候赚得的钱一样是自己的。张某亚被“叶凡”、“何瑶”安排打电话给陌生人,以打错电话的方式与别人聊天,如果别人愿意聊天。（5）毛某（“李沁如”）的证言，证明：关于来到凯里市的情况：2019年3月15日我从重庆坐高铁来到凯里的那天中午就是这名“弑神”的男网友来凯里高铁站接我的，当天这名网友接到我后把我带到凯里兴家坡一栋房子的顶楼。在凯里市的点及成员情况：2019年9月份，我当时在新家坡的窝点，当时领导是“彭涛”。到了9月底我就去了“陈生”管理的窝点内生活了两天。天一商场领导是“陈汐”，管事情的有“凯哥”、“老廖”，还有一些老的成员有“老罗”“辛童”“孔某”“余某贵”“冷某某”，新人应该只有是“张银”。师傅“凯哥”、“老廖”“超哥”、“李艮华”、“陈进仁”。规章制度：说话声音不能太大，不能去打探任何人和任何窝点之前发生的事情，也不能跟其他人说自己在窝点内做过什么。如果是新人不知道规定违反了，被罚的是在带这个新人的人受罚；发展的模式：同前。关于新人：之前在聊天中张银就和“李沁如”已经确定是男女朋友关系了，在我接手张银后到了2019年11月份我就叫张银来凯里市找我帮我过生日，确定日期之后我就跟“陈生”说了，后来“陈生”就安排我去接他。其工作内容：我主要是负责打电话跟陌生人聊天，然后以恋爱或做朋友的方式骗人来窝点，还有就是当有新人进来的时候我负责去跟新人聊天、做思想工作，目的就是让新人留下在窝点。还有就是没有新人的时候跟大家活跃气氛，一起聊聊天。还有就是在家帮出外面去买一些日常用品。传销组织领导徐子航安排毛某将吕某骗进传销窝点，是毛某和郎天兵接的吕某，熊静后到，晚上熊静邀请吕某到其家里休息。进屋后有一男一女，毛某主动将吕某手机拿去充电。第二天吕某想要拿手机出门时被传销组织成员扮演“黑脸”的骂。是传销组织大师傅看守吕某。传销组织领导徐子航安排毛某将其同学张某1骗进传销组织，是柳菲和石雅各接的张某1。2019年8月中旬，传销组织安排毛某将汪某1骗进传销组织，是毛某接的汪某1，熊静后到，后熊静邀请汪某1到其家里休息。进屋后有一男一女，毛某主动问汪某1帮拿手机充电。第二天，李艮华向王林鲜要手机密码。后由于传销组织领导发现汪某1私藏写有“救命”的纸条，传销组织人员怕不安全便将汪某1放走。传销组织领导陈洪晟安排毛某将余秋建骗进传销组织，是毛某和李艮华去接的余秋建，后李艮华邀请余秋建到李艮华家里休息。进屋后，由于余秋建拒绝交手机，被付仕杰、李艮华和周小洁殴打。住满五天后余秋建被送离开。传销组织领导黄诗琪安排毛某将王正骗进传销组织，是毛某和陈进仁接的王正，后陈进仁邀请王正到其家里休息，实际是到彭涛管理的窝点。进屋后，有一男一女，王正的物品是毛某管理。第三天，王正被彭涛威胁和恐吓。（6）冷某某的证言，证明：2018年12月，在QQ上认识一名“嘴角上有弧”男子，该男子邀约冷某某来凯里玩，后被该男子表妹“晓晓”及“晓晓”的表哥李兴隆带进传销窝点，后被以手机充电为由收走手机，二天后被徐子航恐吓、威胁扒衣服拍视频发给家人、朋友，冷某某害怕便不敢强行离开，后李兴隆当冷某某的师傅，第三天窝点杨文余威胁要弄断冷某某的手，第五天徐子航、李兴隆要了冷某某银行卡、微信及密码，后来李兴隆让冷某某买天津天狮产品，冷某某买了3份，每份2800元。2019年3月冷某某去彭涛窝点，5月份去陈生窝点，8月去徐子航窝点，9月去陈汐窝点，11月份回到彭涛窝点，11月份和石雅各去了湖南邵阳。到陈生窝点后“谢薇”教冷某某向外面陌生人打电话以谈朋友方式骗陌生人来凯里玩，把他们骗进窝点，后面几个窝点冷某某就负责“邀羊”。窝点有一个领导负责，下面有管家、师傅、老业务员、新业务员。前几个窝点冷某某算新业务员，后面算老业务员。2019年9月冷某某在陈汐的这个窝点，冷某某打电话给陌生人，邀到了“廖建武”，10月份廖建武来凯里找冷某某，冷某某和李兴隆去接廖建武把他骗到石雅各窝点，李兴隆做廖建武的师傅，冷某某陪廖建武聊天，第六天冷某某就回陈汐窝点了。冷某某在窝点都是在房间内，有新人来也不能看见，只有进到房间后才一起休息、聊天，冷某某他们不能自由出入，上厕所都是两个人一起相互监督，大门被锁住，不知道钥匙在哪里（7）卢某的证言，证明：到凯里市的情况：2018年3月31日，卢某被一个名叫“萧晓”（不知道真名）的女生骗到凯里市，后被“萧晓”、杨凡带进传销组织，到传销组织的6天左右，杨凡威胁卢某要其的银行卡和密码，卢某就把其建设银行的卡交给杨凡，里面有14000元。2018年4月20多号，杨凡和陈冲让卢某照着写好的稿子打电话给其父母要25000元钱，卢某母亲转了25000元钱到卢某建设银行卡上。2019年6月份常路远提拔卢某当二师父，主要负责教新人练课和做事情、买菜、看守新人。卢某看守过姚某1、陈某1、王正、张某4、张添。看守姚某1、陈某1、张添的传销点领导是黄诗琪，大师傅是常路远，没有管家；看守王正、张某4的传销点领导是彭涛，大师傅和管家是李浩、沈枫、王均。是常路远安排其看守姚某1、陈某1、张添；沈枫安排其看守王正、张某4。卢某看到张添被常路远打过脸，王正被彭涛用手搓胸口和肩膀，还被罚蹲，姚某1被常路远用手搓头和胸口、肩。凯里窝点：到凯里后大约在6个传销窝点待过。第一个传销点在凯里市泳方谷附近，领导是兰光荣，管家和大师傅是杨凡；第二个传销点在凯里市鸟山附近，领导是杨凡，管家周敬，没有大师父；第三个传销点凯里市东门街附近，领导是杨文余，管家是梁玄武，大师父是周敬，他们两个互换位置的；第四个传销点凯里市永华厂附近，领导是徐子航和常路远；第五个传销点凯里市和谐小区里面，领导是彭涛，大师父是熊静和石雅各；第六个传销点在凯里市新家坡顶附近，领导是彭涛，管家和大师父是沈枫。关于层级及管理：传销点有A级（高级经理、大老总）、B级（经理、老总）、C级（业务主任，也是领导）、D级（业务代表）、E级（业务员），必须是老资格的人，然后有口才，有能力解决问题才能提拔级别。每个传销点骗得的钱都是各个点的领导分别去收，不清楚交给谁，其每个月得300元左右。每个传销点都有一个领导负责，领导就安排大师傅和管家管理，大师傅和管家就安排二师父做事，二师父就负责新人管理。每个传销点每天下午两点到三点之间领导都会在传销点开会，大师傅和管家汇报自己传销点的事情、该做的事情和注意的事情。（8）邵杰的证言，证明：关于来到凯里市的情况：当时骗到火车站附近的窝点，当时这个窝点的领导是“王小莫”，是“王小莫”安排我去接的，当时还安排“石雅各”去跟我一起接，接来之后就由“石雅各”带他，当时在这窝点“杨玉”是管家。在凯里市的点：牛场坝、红州路在一移动营业厅附近、火车站、东门街、西门街。层级及成员情况：有“付仕杰”他是负责管理牛场坝的窝点；“石雅各”是负责红州路的领导，和付仕杰一样每天都会和管家安排工作；“彭涛”“汪林枫”“陈汐”“黄诗琪”“徐之航”“杨凡”“陈生”我知道他们是领导，他们就是偶尔来过我待过的窝点上课我也不清楚他的情况发展的模式：同前证人。关于新人：“廖武建”被“冷某某”邀约来到凯里市，到达窝点后就是“李星隆”在负责带他；另一名男子我不知道名字，是“李某某”带来这个窝点后，该男子就由“徐立农”在负责带。工作内容：主要是在里面聊天、给陌生人打电话，还有当有新人来的时候我们陪他们聊天，给他们做思想工作。还有就是做一些家务活。我知道的级别,从高往低走的是大老总、老总、领导、管家和哥(大师傅)、二师父和三师傅、老板、帅哥,还有接羊人(骗新人来的人)。1.大老总我不知道是谁;2.老总我知道的有吴朝荣（四川绵阳人，外号:猪肉老总)、廖云富(四川绵阳人)、萧峰(重庆铜梁人,外号采花大盗,听说特别有钱)、吴小雨(广西人)、向诗颖(重庆丰都人),其余的我就不知道了,有很多老总;3.领导就有陈生（广西人)、杨凡(重庆江津人)、汪凌枫(重庆人,外号:疯子,后来当的领导)、石雅各(重庆大渡口人)、陈汐(重庆人)、付仕杰（重庆人)、黄诗琪（广西百色人,外号:小黄鸭)、常路远(陕西宝鸡人,外号:大款爷)、彭涛(重庆万州人)、徐子航(重庆万州人)、王小沫（重庆铜梁人)；4.管家和哥(大师傅)有李星龙(广西人,外号:龙哥)、熊静(外号:凯哥)、曾浩(外号:浩哥)、徐立农(外号:超哥)、郎天兵(外号:浩哥)、牙精艺（广西人、外号牙哥)、赵云（陕西人),其余的我记不清楚了;5.二师父和三师傅是李鸿磊（重庆人)、张业兴(广西钦州人)、张明竞(云南昭通人)、李冬(重庆人)、胡长亮(重庆大足人),人太多了,我记不清了。老板级别的人最多，我记不清,大约有个60人左右。7.帅哥人很少，来的帅哥在15天左右，就会被逼要钱上线当老板;8.接羊人是林娜(广西南宁人,外号:娜姐)、邵杰（外号:杰哥)、李**(重庆江津人,另一个名字李某某)、吴欣（重庆大足人)、谢微(重庆人,外号38C)、卢梦晓（广西人)、毛某(重庆人,外号毛老师)、其余人记不清了。大老总、老总我都不知道是负责干什么的;领导就是负责管理每个窝点和收钱的;管家负责管理家的开支和一些琐事,哥(大师傅)负责威胁、殴打新人并管理老板和帅哥,同时也是负责上课和给新人洗脑的;接羊人就是负责骗新人来和调节家里气氛的;二师父和三师傅就是在大师傅威胁、殴打新人后负责去安慰新人,教新人做事情和看管新人,并偶尔上课;老板就是学习练课;帅哥就是新人,主要就是被洗脑和骗钱,帅哥都是大师傅、二师傅、三师傅的徒弟。因为都是新人,才去什么都要和他们学,也方便管理。传销组织一共有五级，分别是A、B、C、D、E等级，A等级对应的叫大老总，B等级对应的是老总，C等级对应的是领导，D等级和E等级对应的是什么我不清楚。我不知道我是什么等级，我只知道我在传销窝点里面最大的是领导，领导就是C等级，我受到领导管理，所以我估计自己不是D等级就是E等级。我知道的领导有石雅各、付仕杰、黄诗琪、陈汐、杨凡、汪林枫、王小莫。不过杨凡、汪林枫、王小莫大约是去年（2018）年底的时候就没有看见了，我不知道他去那里了。我刚来的时候石雅各也和我差不多是一般成员，大约2019年4月份，黄诗琪就当领导了，石雅各是今年7、8月的时候刚当领导的。（9）李冬的证言，证明：2019年6月被陈琳约来凯里，在国贸见后付仕杰一起来接他，到民房后被收手机和2千元，后被杨文余、付仕杰威胁、殴打，后上课。在凯里市的点：领导杨文余的传销点（凯里市东门街正大门）;第二个是谁带我去的不清楚了，是陈生当领导的传销点（凯里市三棵树镇，哪个位置不清楚了）；第三个是谁带我去的不清楚了，也是陈生当领导的传销点（凯里市半坡）；第四个是谁带我去的不清楚了，是彭涛当领导的传销点（凯里市新加坡丁字路口变压器旁边）；第五个谁带我去的不清楚了，是陈汐当领导的传销点（凯里市有庄路环卫处巷子旁边）。层级及成员情况：从高往低走的是大老总、老总、神秘人（也称哥）、领导、管家和哥（大师傅）、接羊人、二师傅和三师傅、老板、帅哥。大老总、老总不知道是负责干什么的；神秘人就是管理领导的；领导就是负责管理每个窝点和收钱的；管家负责管理家的开支和一些琐事，哥（大师傅）负责威胁、殴打新人并管理老板和帅哥，同时也是负责上课和给新人洗脑的；接羊人就是负责骗新人来和调节家里气氛的；二师父和三师傅就是在大师傅威胁、殴打新人后负责去安慰新人，教新人做事情和看管新人，并偶尔上课；老板就是配合领导和大师傅的人，他们说什么都是对的都是好的，并负责洗衣拖地和新人聊天；帅哥就是新人，主要就是被搞钱的；还有就是帅哥都是大师傅、二师傅、三师傅的徒弟。大老总我知道是李金元（天津天狮生物有限公司的创始人）；老总有吴朝荣、廖云富、吴小雨、沈秋婷、韦兴爽、萧峰有很多老总；神秘人是杨文余、陈生；领导有陈生、石雅各、陈汐、付仕杰、黄诗琪、常路远、彭涛、徐子航；管家和哥（大师傅）有李星龙、郎天兵、曾浩、庞天麒、李亚、李坤、熊静、周小杰、罗杰、王均、徐立农、牙精艺，其余的我记不清楚了；接羊人是李某某、余某贵、蒙子欣、柳菲、张海霞、李某2、谢微、何瑶、张某亚、冷某某、毛某、韶华。投资及工作内容：8万元。我看守过张银、孔某、夏某1。（10）辛童的证言，证明：关于来到凯里市的情况：我是2019年8月份来的是一个名叫徐瑶的女生约我来旅游的。在凯里市的点、人员管理情况：我才来的时候是被带到了金泉湖的一出租房，对面就是金泉销售中心，我是被徐瑶的哥“叶凡”带去的。我在这个窝点被威胁、殴打。我知道的级别，从高往低走的是大老总、老总、神秘人、领导、管家和哥（大师傅）、接羊人、二师父和三师傅、老板、帅哥。大老总是李金元（天津天狮生物有限公司的创始人）；老总有吴朝荣、廖云富、谢微、韦兴爽、萧峰、谢小军有很多老总；神秘人是陈生（好像是我们被抓的前几天（2019年11月初）被提拔的）；领导就有陈生、石雅各、陈汐、付仕杰、黄诗琪、常路远、彭涛、徐子航；管家和哥（大师傅）有李星龙、李亚、李坤、叶凡（外号：魔君）、熊静（外号：凯哥）、曾浩（外号：浩哥）、周小杰、罗杰、徐立农（外号：超哥）、韶华（外号杰哥）、郎天兵、牙精艺、甘日邦，接羊人是李某某、李某2、谢微、徐瑶（重庆万州人）、何瑶、张某亚、冷某某、毛某。二师父和三师傅是李鸿磊、张业兴、张明竞、李冬、胡长亮。发展的模式：才进到传销组织，最开始二师傅和三师傅来上课学习“三商法”、“市场直销计划”、“工厂”。学习两天以后大师傅就来上课，先介绍天津天狮生物有限公司，说这个公司的各种好处，就介绍天津天狮生物有限公司的产品说买一个2800元的产品就会返利11.9万，接着就说这个公司给国家交税并符合各种政策，就介绍哪个级别的人就会得多少钱（大老总一个月会有30万至几百万的收入；老总一个月几万到几十万收入；神秘人和领导一个月几千到几万的收入；），就让大家心动起来，就让大家加入，不过加不加入都没有用，都会被威胁、殴打要钱。投资及工作内容：被迫投了6万多。我负责洗衣做饭和新人聊天。（11）樊治君的证言，证明：我总共待过两个传销点，我和夏某1、孔某、姜某是在陈汐为领导的传销点上认识的，我和祝某、刘某1是在陈生为领导的点上认识的。孔某在陈汐这个点上被打过；我是6月20日来到凯里，11月4日，陈生来陈汐的点上来将我带过去的。我是被周莹和徐立农骗到陈汐这个点的，期间徐立农对我威胁并捶我胸口逼我告诉其银行卡密码，被搞走5000元，我主要是练课，徐立农叫我去和新人聊天，他不是管家就是大师傅；陈生的点上他是领导，李喆是管家，刘某1我不清楚，我只知道王仕勇除开休息时间都是跟着祝某的，王仕勇还负责教祝某练课。辨认笔录：辨认陈生，是我待的第二个点上的领导；辨认出张海霞、陈某1、夏某1、祝某、胡长亮、黄勇、刘某1、王仕勇、姚某1、姜某、孔某，其中张海霞在传销点负责调节气氛，夏某1、祝某、孔某是新人，孔某在陈汐的点上被殴打过，祝某被30号跟着并教他练课，其余人都是在传销点上待过的人。（12）陈进仁的证言，证明：关于来到凯里市的情况：2019年9月中旬来到的凯里。我是被一个英雄联盟游戏里的一个名字叫“末日飞鹰”的男子叫我来凯里玩。在凯里市的点、人员情况：在小十字窝点“杨文余”应该是最大的领导，“黄诗琪”是下面的领导，负责这个窝点的所有事情，“橘子”、“玄武”是里面的管理人员，“橘子”负责窝点每天的大小事情，“玄武”在里面主要负责管我向家里要钱，其他事情也管点，“刘旭”就是经常在里面教我如何做事，“末日飞鹰”把我带进来的前几天给我做思想工作，后面就不见他了。投资及工作内容：被威胁投了2万。后来的日子里，“玄武”就安排我在我点跟其他的人聊天、练课、做一些家务。（13）杨相腾的证言，证明：关于来到凯里市的情况：我是2018年9月份左右认识的“猪朋”是通过打陌生号码认识的。2018年11月份左右来的凯里市，是“猪朋”叫我过来，说是陪她过生日，然后我就乘坐火车到凯里。关于新人：刚开始连上厕所都会有人专人看着我们。工作内容：我没有负责什么，我就是和他们一起“说话、直销、传销。”（14）胡长亮的证言，证明：关于来到凯里市的情况：2019.11.12被张亮微信约到凯里。到凯里大阁山的房屋，手机已充电的理由拿走，后被限制出门、威胁、逼问银行卡密码，之后上课。在凯里市的点、层级及成员情况：组织里的级别有A、B、C、D、E级，A级是大老总，B级是老总，C级是领导、D级是业务主任、E级是业务员。大阁山窝点是彭中在管理，他是领导，李勇在具体负责那个家，绵纺厂的窝点也陈汐在管理。关于来到凯里市的情况：2019年4月被女网友“微”约来到凯里市的。在凯里市的点：“徐子航”管理罗汉山那个窝点、杨环管理凯里市洪州路这个窝点。层级及成员情况：A、B、C、D、E五个级别，A级为老总，B级为业务经理，C级为业务主任，D级为业务员，E级为低级业务员。投资：第一次通过银行卡转账转了大约25000元给我，第二次也是通过银行卡转账转了20000元给我，之后我又向朋友借了5000多元。夏某1是李某某骗他来的，来到凯里后是郎天兵去接到窝点，郎天兵收了夏某1的手机，第三天的时候并逼问夏某1的手机和银行卡密码，他来了快一个月都不让出门，张银是谁打电话骗来的我不知道，但是熊静去接到窝点里来的，他来三天一直没给他出门，后被熊静逼要银行卡密码、农某要谁打电话骗来的我不知道，但是曾伟兴去接到窝点里来的，他来了三天一直没给出门，孔某是谁打电话骗来的我不知道，但是郎天兵去接到窝点里来的，来了一个多月一直没给出门，一般谁去把人接到窝点来就由谁来带他，反正来到窝点里一直没让他出门，呆到第三天领导就会给个下马威，让他投资的。我没有辱骂、殴打，陈汐和罗杰安排我看守过人，我和曾伟兴、辛童、熊静看守过夏某1、张银、农某、孔某。我们让这些新人呆在房间里不能出门，出租房除了房东正常的从外面开锁外，房间里还用一个挂锁锁着，进出都必须开两个锁才能出门，锁的钥匙一般是领导管，管家那里也有一把，绵纺厂的钥匙是陈汐和罗杰在管，他们要上厕所我们也跟着，有人专门在窗子边防止他们对外面喊叫、跳窗逃跑。（15）李艮华的证言，证明：我是2019年4月，5月左右来凯里的。我是以交网友的方式来凯里的，到凯里后，我才发现有个传销组织，经过洗脑后和培训后，然后我再发展其他人来凯里的。第一个窝点是在凯里市里面，我只知道附近有一个“新城销售中心”我就是刚来凯里的时候待了几天；第二个窝点是在罗汉山公园附近一个小区，我在里面住了三个月左右。红州路的那个窝点加上我有8个人，已经被你们警察查到了；罗汉山这个窝点加上我7个人。这两个个传销组织具体怎么运作的我不知道，我只是在里面负责给新来的人聊天、培训、上课，主要是负责给罗汉山的新人聊天，红州路那个窝点主要是老的跟我聊天。这些“新人”就是传销组织骗过来的。我和新人聊天的内容以及培训上课的内容主要是聊家常以及地方风味和特点，让新人心理放松，稳定，说通俗一点，我就是负责新人的思想工作，让他们不要有回家的思想。这些新人应该是以电话聊天的方式骗过来的。2019年5月份左右。被一个网名为“心痛的爱”的女性网友骗来的。最开始在里面，还有一个在罗汉山。传销窝点我们称作“家”。我大约在2019年4月来到凯里市的。在2019年年初的时候，有一个叫“微”（网名：心痛的爱）的女网友通过QQ加了我的好友，之后我就一直与那名“微”通过QQ或者电话进行聊天，在聊了大概4个月之后，我感觉我们两个有感情了，就想见一下“微”确定一下男女朋友关系，在2019年4月的时候，“微”就说她在凯里市，叫我来找她，然后我就自己坐车来到凯里市了。“微”就叫我自己坐车去国贸商场找她，然后我就坐了一辆出租车来到了国贸商场，当时大约是下午16时许，我就在国贸商场大门口旁的黔宝珠宝店旁等“微”，过了一会后“微”就自己一个人过来找到了我，我就与“微”在国贸商场和地下商场逛街，在逛街的过程中我还帮“微”买了一套衣服，在吃完晚饭后，“微”的表哥就过来找到了我和“微”，接着我们三个人就在街上逛到了晚上22时许，“微”的表哥就说时间晚了就叫我去他家里住，我当时就答应了，接着我就跟着“微”和她的表哥去到了凯里市洪州路七天酒店后面的一个窝点内，我进到窝点后，“微”就叫我去洗澡，叫我拿我的手机给她去充电，随后我就把我的手机拿给了“微”，然后我就去洗澡了，在我洗澡出来后，“微”的表哥就叫我去房间里面睡觉，我当时就想要我的手机，“微”的表哥就说他拿去给房东充电了，要明天才能充好，然后我就在洪州路的这个窝点内睡觉了。在第二天我起来后，我就去问“小李”要我的手机，“小李”就说我的手机在房东那里充电，房东现在人不在，拿不到手机，接着我就说我要出去吃东西，“小李”就说现在外面这么热你就在家里吃点，在房间内我吃完东西后，我又提出要带“微”去街上玩，“小李”就以各种理由不让我离开房间，随后我就走到大门处，看到窝点的大门从里面是反锁的出不去，当时我看到他们人很多，我有点害怕，我之后就没有提出再要出去的想法了。“微”大约是在第五天走的，之后我就再也没有见过她了。“小李”对我进行管理，无论我走到哪里他都会跟着我，我就算是要上厕所或者洗澡，“小李”都会跟着我进到厕所里面，“小李”也不让我离开。在第二天的时候，“小李”和一名长得比较壮的男子（我不知道真实姓名），就拿着我的手机过来问我要我手机的开锁密码，我当时不想给他们，然后那名长得比较壮的那名男子就说来骂我，说我不给他们密码，他们也可以拿我的手机出去进行开锁，我当时就很害怕，我就把我的手机开锁密码给他们两个了。我使用的是一台3**牌N5手机，内存：16G，是我在京东购买的，购买时间我记不清了，当时的购买价值为1400元。在第三天的时候，我被这个窝点的领导殴打过。当时“李环”说我在窝点内不配合他们，说我误会他们了，还说我这样的做法会使他们生气，所以就对我进行殴打了。“李环”用手戳我的额头，然后用巴掌对我的脸上扇耳光。当时在窝点内有人上课的时候说过“天津天狮生物发展有限公司”有化妆品和食品这类的产品，每套是2800元。我购买了17套的产品，每套2800元，总共花费了大约5万元。不是自愿的，我在跟家里人要钱的时候都哭了，但是当时没有办法，怕窝点里面的人伤害我，伤害我的家人。因为当时“小李”和“李环”都威胁过我，说如果不听话，他们知道我家里的位置，要去伤害我的家人。都是我父母通过银行卡转账给我的，第一次通过银行卡转账转了大约25000元给我，第二次也是通过银行卡转账转了20000元给我，之后我又向朋友借了5000多元。在我得到这些钱后，“小李”就说要我用这些钱买产品，帮我“上线”，然后他们就跟我要我的银行卡密码、微信支付密码和支付宝支付密码，在我把这些支付密码给“小李”后，他们就出去把钱取了出来，然后拿给我看，说拿这些钱帮我“上线”，就叫我写要购买产品的名字，因为每套产品只能写一个名字，然后我就写了17个名字，就证明我买了17套产品。（你购买产品的钱是谁拿给你看的？）我记得有两名男子，我记得其中一名叫“常路远”，另外一名我不记得了。拿钱给我看之后他就把钱收起了，然后说去帮我买产品了，我都没有碰到过钱。“天津天狮生物发展有限公司”所谓的产品没有见过。当时上课的人就说购买一套产品，在50天之后，当到“老总”级别后就可以返利11.9万元。在我待的这段时间，有一次“小李”就说我的返利到了，然后在吃完早饭后就带着我去到凯里市“W”KTV，我到的时候那里面就已经有20多人在里面了，然后有一个“老总”就拿了一个信封给我，说是我购买产品的返利，大约有7000多元，我拿到信封后看了一下里面的钱，“小李”就走过来把信封拿走了，说是替我保管，我之后也没见过那些钱了。（16）曾兴伟的证言，证明：曾兴伟2018年3月被一名叫“徐樱”的女网友骗到凯里市进入传销窝点，被杨文余、徐子航、杨凡、汪凌峰打过，曾兴伟一共投资了20套，一共56000元钱。2019年9月曾兴伟才为传销组织做事情，曾兴伟主要看守新人和新人聊天、给新人上课。陈汐安排曾兴伟主要看守农某。2019年11月11日付仕杰安排曾兴伟和“林小颜”到国贸接农某到窝点。李李东给农某上课推销产品，曾兴伟和廖德强陪农某聊天，熊静对农某进行威胁，农某被熊静骂、用手戳胸口。陈汐是领导，曾兴伟带农某，廖德强协助，熊静带张银，李东负责上课，罗杰负责伙食。传销窝点领导有：汪林峰、杨凡、杨文余、彭涛、陈汐、陈生、常路远、徐子航、付仕杰、黄诗琪。传销组织等级划分为A级高级经理，B级老总，C级业务主任、领导，D业务代表，E级业务员。领导属于C级别业务主任，曾兴伟是E级别业务员。大师傅、管家保管钥匙，睡门边。陈汐和黄诗琪给曾兴伟说他一直没有骗新人来传销组织，所以级别一直没有提上去。（17）李琨的证言，证明：今年8月份的时候，我在老家网吧上网，我通过QQ加一了一个网名叫“夏沫”的女子，我和该女子在网上聊天。我就问女子叫什么名字,女子就说叫我叫她“沫沫”就行了，聊到9月底的时候，我就给“沫沫”说国庆节我想去云南玩,“沫沫”就说叫我到贵州去玩，我就问她贵州有那里好玩，“沫沫”就说西江千户苗寨,我就说行有时间我来看看。国庆节前一天“沫沫”联系我叫我到贵州凯里千户苗寨来玩，我给她说国庆节人太多了，过后在说,“沫沫”就说随便我，之后“沫沫”一直在QQ上说一些比较关心我的话语，直到11月8日晚上我联系“沫沫”就给她说我想去千户苗寨看看，“沫沫”就叫我去买票。直到9号下午我就去买了从广西南宁到贵州贵阳，晚上20的高铁票，到了贵阳已经是10号的凌晨两点了,我在贵阳找了一家旅社住了。到了中午12点左右,我从贵阳坐高铁到凯里，到凯里以后我就联系“沫沫”。“沫沫”叫我坐车先谁边逛，我就坐了一辆21路公交车，到了一个广场我也不知道那里是什么地方我就下车了。我就在商场里面转了大约1个小时，“沫沫”就在QQ上问我在什么地方,我就给她说这里有一个广场，她就叫我在QQ上给她发一个定位，我把定位发给她以后，我就在广场那里等她，大约等了半过小时,“沫沫”就来了。我们两人见面以后，就去吃东西，吃完东西以后，我们两个就去逛了一下街，大约到了晚上21时许。“沫沫”就说现在太晚了也没有车去千户苗寨说明天在去叫我去她那里住，她就带我去到一个出租屋，到了出租屋以后我看见客厅有一名男子坐在那里。那名男子就问“沫沫”说是你朋友，“沫沫”就说是的,我和“沫沫”还有那名男子我们三人就在客厅聊天，那名男子一直在问我说是做什么的,叫什么名字,哪里人，大约聊了两个三个小时,我就说我想去睡觉了,那名男子就说叫我先去洗澡,“沫沫”就问说手机需不需要充电,我就说需要，她就叫我把手机放在凳子上帮我拿去充电,我就把身份证放在手机壳里面，我就把手机放在凳子上，我就洗澡去了。我洗好澡以后出来“沫沫”已经不见了,因为我才洗好澡头发还没有干我就和那名男子在客厅继续聊了大约半个小时,我就问那名男子我睡那里,那名男子就给我说今天来玩的朋友太多了,床睡不下,全部睡在地上。说完以后那名男子就把我带到房间里面，没有开灯，我进到房间里面的时候，我还踢到了两个人的脚,那名男子给我找了一个角落叫我先在这里睡,我就在那里睡了。直到第二天早上我醒来以后，我就看见客厅里面有大约有11-12个人在那里洗脸刷牙，我就问“沫沫”要手机，“沫沫”说手机还在充电还没有拿回来，到了中午以后“沫沫”就说她要出去办一下事，并拿了两个本子给我叫我帮她抄写一下,我就答应了,我就在那里帮她抄写，笔记本里面写的是什么没有注意,我只负责给她抄写,里面好像写的是什么神秘感和配合内的东西。直到下午“沫沫”回来了,我就问她什么时候去千户苗寨，她就说等她忙完这几天在带我去，说完以后“沫沫”就离开出去了,到了晚上“沫沫”还是没有回来。我就问昨天晚上和聊天的那名男子问他“沫沫”怎么还没有回来了,那名男子说“沫沫”还在外面忙，会回来的，我就去睡觉了，到了第二天“沫沫”还是没有回来，那名男子说女孩子贪玩一点，会回来的,我就说我的手机了,那名男子就说你不是拿给“沫沫”去充电了吗,过后我就没有在和那名男子说话了。我就觉得不对劲了,我想在窗户那里叫的，窗户是磨砂的也是锁起的，也有人跟着我，我越想越怕。直到今天早上我看见大家都在收拾自己东西，我也跟着收拾自己的东西。一个姓杨的说收拾好东西走了，在出房间的时候我看见我的两部手机在客厅的凳子上，我就拿起放在衣服口袋里面了,我就跟着大家出来以后,我和一名姓徐的还有另一名姓陈我们三人坐一辆的士车去车站，到了车站以后他们说要去湖南，我说我不去了，他们说叫我先去两三天,我说我不去了,我要回家,他们就没有说什么了,我就一个人在车站门口蹲起，大约几分钟有两名戴眼镜的男子就来问我怎么了，我说没怎么,想回家了，才说完我们就被警察抓了，就被带到你办案中心来了。（18）陆安喜的证言，证明：因一个女生（小嗒哩，说广西话）打电话给我，后面经常联系，10月1日晚上她把我约到凯里带我到一个民房里面，有十多个人名字我叫不上来，是一个叫刘英的女的负责管理；第二处民房有十多个人左右，我记得其中有郎天兵、曾根文；第三处民房是一个叫刘慧的女的负责，有十多个人，其中有张某亚、谢某林、祝某、樊治君、黄勇、王仕勇、甘日邦、刘某1、陈某1、李亚、姚某1；在民房里都是被限制人身自由的，做事情都要经过管理员同意，而且只能在房子内不能外出，外出必须要有两个人带着出去。在第一处民房是被刘英限制，第二处、三处是被刘慧、李泽等人限制人身自由。我被刘慧和一个男子用手拍过头，我们第二处民房其中一个叫曾根文的人想跑，被刘慧和李泽打了一次；在第二个窝点刘某1被廖德强和陈生殴打，我负责安慰陈生让他安心留在窝点内；2019年10月5日晚上，在公安机关查获我的那个出租房（第三个窝点，陈生是领导），当时房内有个新来的人名字叫祝某，我就在那个出租房内限制他外出，我到的时候看到李喆在管理祝某了，李喆没空的时候就由王仕勇来管理，李喆还威胁过祝某。我们就是一直关着大门，平时安排陪着祝某，是为了防止他跑。谢薇在第三个窝点教大家打电话给陌生人，就是教大家“邀羊”。辨认笔录：辨认出陈生、陈某1、祝某、黄勇、刘某1、王仕勇。（19）王仕勇的证言，证明：2019年4月10日左右，王仕勇被以打错电话认识的“李冉”以邀约来到凯里，被“李冉”、石雅各带进天狮传销组织国贸附近陈汐的窝点，李琨、钟双玉接待，后被收走手机，廖德强教王仕勇的转店、店面租金到期为由跟家里要78400元，购买了28套传销产品，后被转移到辛家坡窝点、到红洲路窝点就被公安民警查获。期间王仕勇被徐立农、徐子航、陈汐打过。传销组织领导有杨文余、彭涛、陈汐、陈生、徐子航、黄诗琪、付仕杰、常路远和石雅各，付仕杰大概是5月份当领导的，常路远和石雅各大概是2019年8月份才当上领导的。。陈生就安排王仕勇给张银写简历。简历的内容是熊静和毛某教我写的,写的内容就是熊静和毛某跟张银的聊天记录。传销组织的运作模式就是女生陌生人的电话拉关系,然后诱骗对方过来,在由一个女的去接骗过来的人,一个男的自称是女的人的表哥,然后把受骗人拖到晚上,再带回传销窝点,利用洗澡的时候,以帮被骗者手机充电为由,骗走对方手机,就这样把受骗者控制在传销窝点内学习上课,然后叫受骗人给家里打电话要钱,要钱的理由都是传销组织提供的。在打电话的时候旁边还安排人监视,打电话过程中要开免提并且全程录音。和王仕勇在传销窝点一起待过的人有陈汐、李琨、陈春生、胡长亮、任锣、石雅各、李某某、柳菲、冷某某、徐立农、廖德强、常路远、彭涛、熊静、庞怀龙,陈晓杰、吴鑫坤、毛某、余某贵、姚某东、黄玉庭、李岳,李亚、刘某1、吴增林、甘日邦、杨项腾、、陆安喜、牙精艺、黄勇、谢某林、张某亚、陈某1、陈某杰、樊治军。睡在门口看守王仕勇他们的人有陈枫、熊静、李亚、甘日邦。王仕勇辨认出：杨文余、陈生、常路远、石雅各、陈某是传销组织领导；郎天兵是传销组织成员；（20）钟双玉的证言，证明：2018年7、8月份，钟某双来凯里见一名叫“亚亚”的网友时被骗带入进这个传销组织的，传销组织的地点在凯里市罗汉山附近一栋私房三楼。钟某双刚进去时候被里面的人将手机、身份证、钱都收起来了，进入房间后就不能出来了，出来时就有里面的人跟着，平时房门都是锁起的。从今年下半年开始，姓常的头目安排其随机打电话，目的是和对方聊天，然后让他们来凯里这边玩。钟某双拨打到庹某电话后，聊了大概一个月，与其确定了男女朋友关系，2019年中秋节前一天，钟某双以过生日的名义叫庹某来凯里玩。2019年9月12日庹某就来到凯里了，到晚上9点左右，钟某双就带其到她们传销组织的窝点。进入传销组织后，庹某问我们是不是做传销的，这时屋里来了一个男的说你们吵什么吵，随后钟某双就去房间睡觉了。后面发生什么钟某双不清楚。（21）黄某英的证言，证明：2019年3月，黄某英因见网友被骗入到这个传销组织，其听说传销组织里的头目叫刘凡。传销组织的地点是在一个私房里。每天都是学习，轮流做饭，聊天、打牌等，下午就会有人来上课。这个传销组织一共有两个窝点。黄某英刚进入到窝点的时候不准其离开房间，也不让其外出，后来出门了也是有人跟着。2019年9月12日，一个男的来到黄某英说的这个窝点后，黄某英跟他聊了几句，后来一个姓徐的将黄某英喊到女生寝室去了，外面发生什么事就不知道了，只听到外面放歌放得很大声，听见有人讲你是不是嚣张之类的话。一直到9月18这个男子就在这个房子里面，9月18日之后就没见到过了，平时黄某英会去跟他聊天，聊自己的家庭和工作。黄某英听到有人辱骂过这个男的，但不知道是谁。（22）庞怀龙的证言，证明：庞怀龙是2017年12月份因见女网友来到凯里，随后一个自称女网友表哥的男子让我去他家休息，到了之后拿我手机去充电，庞怀龙就再也没有见过他的手机，女网友也不见了。庞怀龙每天参加上课，说2800元买一份投资，庞怀龙买了7套。庞怀龙在这个“表哥”窝点呆了很久，期间没有得出去，即使出去也是去别的窝点参观，直到前几天被转到常路远的窝点，期间，除了窝点日常的柴米油盐外出购买时常路远安排两个人相互监督外出之外，其他情况不允许出门。常路远的窝点的负责人是常路远，庞怀龙主要是协助常路远做一些工作，管理在窝点的人，如果有情况就给常路远打电话（所用手机是有专人管），具有管理职能的还有唐伟飞、李鸿磊、季晴天、柳飞。窝点的门一般是反锁的，钥匙由庞怀龙和李亚保管。李亚和李鸿磊负责跟着新来的人，看守他。其他人负责练课。一个叫什么胜的人是新来常路远窝点的，大概来了5、6天的样子，常路远叫庞怀龙跟这个人谈话，没有看到谁打骂过他。常路远安排李亚负责看他，他也出不了门，因为钥匙在庞怀龙和李亚那里。在这个人被送走的那条，常路远安排庞怀龙到街上去看是否有警车，所以窝点里发生什么事情不清楚。庞怀龙是2019年9月17日或18日晚上9时许到常路远负责的“家”的，是陈生叫庞怀龙去的，他过去后常路远就叫庞怀龙去恐吓庹某，他就对庹某说：“来了就要成功（意思是必须加入我们的传销组织），不成功出去就会被我们成功的人不断找麻烦的”。到了第二天早上，常路远叫庞怀龙出门看附近是否有警车，到了中午12点过他到“家”就没有见到庹某了。（23）李鸿磊的证言，证明：李鸿磊是在2018年7月份被一个叫余芯的女生骗到凯里来，被威胁加入该传销组织，一直在洗马河的一个学校的对面的一栋民房里，后被转到的我的，在2019年7月份被转到华联厂这个窝点，这个窝点的领导是常路远。庞怀龙（假名庞天其）、徐立农（假名徐立农）、李亚协助管理，柳飞和黄某英负责打电话“钓鱼”（骗人进来），常路远窝点新来的人叫庹某，是柳飞打电话骗来的。是柳飞和李亚去接来的。庹某来到窝点后发现是传销组织，就找借口出门，当时门已经被黄某英反锁了，徐立农就凶他，将他推到墙壁上，用手掐其脖子，将他按倒在地上，随后李亚就将他的随身物品都收了，带他去睡觉。从第二天起床后就开始给他上课，一共扣留了他6天，不让他出门。期间，常路远和徐立农都动手打了庹某，李亚和庞怀龙辱骂过他。李鸿磊曾看到庹某胸前有淤青。在常路远的窝点里，常路远是主要负责人，安排所有工作。李亚也是负责人，常路远一般给李亚安排后，李亚来安排我们。徐立农也是管我们的，柳飞和黄某英是负责聊天钓鱼的，唐伟飞负责后勤，我们是在等新人进来后负责和新人聊天。这个窝点的等级是常路远最大，然后是徐立农和庞怀农，然后是女孩子，随后就是李鸿磊等人。其们出入不自由，房门一般是反锁，钥匙由常路远安排的人管理。通讯不自由，只能按照常路远的要求给家人报平安。辨认笔录：辨认出常路远、庞怀龙、钟某双、黄某英、谢欢、彭亚豪、莫一强、陈铭杰、唐伟飞、季晴天。（24）彭亚豪的证言，证明：彭亚豪是2019年端午节的前一天被一个叫李雪的网友邀约到凯里市玩，之后被带到这个传销组织的，总共投了12万。该传销组织有ABCD级别，才加入的没有级别，拉两个人进来就升为D级别，拉10个人进来就升级为C级别，B级是领导。彭亚豪没有级别，一般都是由D级别的人来守人，通讯工具由D级别的人拿着。一个月前，彭亚豪被转移到常路远这个窝点，常路远是C级别的人，庞天其是D级别的人。常路远有过殴打、辱骂，不让外出的行为，打人时会故意放很大声的音乐。庹某大概是4、5天前来的，是被柳飞等人带进来的。是由徐立农和常路远看守，期间没有外出过，每次走动都会有人跟着，彭亚豪看见庹某身上有很多伤，其中胸口上有大块淤青，后背发紫。庹某被关了6、7天左右。常路远是这个窝点的头目，会安排老一点的在房间里看守彭亚豪等人不让出房间门，房门是锁起的，姓庞的人才有钥匙，也是姓庞的人也在看守彭亚豪等人。徐立农协助常路远管理，后来徐立农调走了，换成庞天。辨认笔录：辨认出常路远、庞怀龙。（25）季晴天的证言，证明：2018年6、7月份，季晴天因与女生打电话聊天被骗入该传销组织，季晴天被控制人身自由，想出去但是房门被锁，如果不听话就会被打、骂得很凶，会不给饭吃。头目汪凌峰逼迫其要银行卡密码，将其的1.4万元取走。后因季晴天找不到投资的钱了就安排其做家务和洗衣服，叫其打电话给陌生人拉人来。季晴天来了一年多，被转了5个点，领导有“陈生”、“彭涛”、“汪凌峰”、“黄诗琪”、“常路远”，常路远是C级的人。季晴天还被领导安排和新来的人聊天、上课。（26）谢欢的证言，证明：2019年6月23日，谢欢被“周沫”以打电话聊天的方式骗入这个传销组织。第一天进传销组织觉得不对劲想跑，常路远用拳头打其胸口，另一个穿红衣服的男子打其耳光，对其进行威胁，过了7、8天，常路远用拳头打、用脚踩谢欢，逼迫其说出银行卡密码。谢欢被控制人身自由，进到窝点后头目领导会把门从里面用钥匙锁上，上厕所也会被人跟着。不听话时会被人打、用脚踢，拉头发、打耳光、说话威胁等。（27）唐伟飞的证言，证明：唐伟飞是之前被一个叫“李佳佳”的女孩以见网友的方式骗到凯里来进入这个传销组织的，平时唐伟飞负责洗衣服和打扫卫生、相互聊天，常路远负责管理。唐伟飞没有见过被非法拘禁的人。（28）莫一强的证言，证明：莫一强是2019年5月2日因见女网友被拉进这个传销组织的。这个传销组织是常路远直接管理，还有庞怀龙和一个高个子的男子管理，通讯工具由庞怀龙管理。莫一强负责打扫卫生、洗衣服、做饭。莫一强等人不能自由进出，房间门是反锁的，钥匙不知在谁手里。手机被没收，由常路远和庞怀龙等老成员管。庹某是2019年9月13日来这个传销组织的。高个子男子辱骂过庹某，莫一强看见庹某胸口那里青一块紫一块的，应是被人打了。莫一强看见谢欢被骂过，看见彭亚豪、庹某被打骂过。打人时会故意放很大声的音乐。（29）陈铭杰的证言，证明：2018年12月底，陈铭杰被“郑怡”以谈男女朋友的方式骗到凯里，后被带入这个传销组织，因陈铭杰不愿意参加，被领导“陈生”、“杨文余”打，被威胁不敢跑。在这个窝点呆了6个月左右被调到常路远的窝点。常路远是刚上去的领导，管理都是一样的模式，新来的不听话都会被打的，房子的门是锁起的，来的人就会把手机身份证等收起来。（30）刘雄证言，证明：2018年6月份左右，被传销组织黄诗琪以男女朋友关系骗至贵州省凯里市，后付仕杰和黄诗琪邀请刘雄到付仕杰家里休息，后手机被黄诗琪拿走。进去的第三天，由于刘雄没有认真听课，被杨凡殴打，后付仕杰向刘雄要了银行卡密码、手机支付密码等，第八天，刘雄由于没有回答杨文余的问题，被其殴打。过了几天后，付仕杰叫刘雄向家里骗钱，共借了一千五百元，于2019年8月份，刘雄被石雅各安排去买生活用品，后刘雄趁机逃跑。刘雄共被骗了3000元左右，被拿去购买了一套产品，该公司叫“天津天狮生物发展有限公司”。在传销组织里面，刘雄第一次是由于不认真听课被付仕杰打，第二次是被杨文余打，第三次是被付仕杰打，第四次是被杨文余打。刘雄拉了其同学李某某和一个陌生女子叫刘海霞进了传销组织。辨认笔录：刘雄辨认出组织领导常路远、陈生、彭涛、石雅各、韦兴爽、付仕杰、杨文余，被杨文余、付仕杰殴打威胁过；熊静是传销组织大师傅；邵杰是传销组织成员。（31）陈一飞的证言，证明：2019年6月7日陈一飞被以打错电话聊天认识，“邵华”以邀约来旅游为由骗到凯里国贸，当日被“邵华”、“邵华”的表哥带进凯里天津天狮传销组织，曾伟兴接待，被以充电为由收走手机，后被上课，被上课的领导以上课不专心殴打，后被索要银行卡、手机密码，后被传销组织人员强行取走银卡内3000元黄诗琪收走购买1套天狮公司产品，传销组织人员让陈一飞联系其父母骗钱时其父母报警后被咸阳公安、凯里公安解救。（32）李震宇的证言，证明：2019年10月2日李震宇被李某某使用化名“田佳”以打错电话聊天认识，以邀约来旅游为由骗到凯里国贸，当日被郎天兵、李某某带进凯里天津天狮传销组织，被以充电为由收走手机，后被上课，被郎天兵、陈生殴打和砍了分尸高压锅炖等威胁，期间被李兴隆和张飞看守，郎天兵问其要密码，被强行取款购买了1套天狮公司产品，10月23日李震宇趁打扫卫生时向楼下的人求救，后被公安民警解救。传销组织的领导有陈生、陈汐。李震宇辨认出被陈生殴打，辨认出郎天兵是问其要密码和殴打他的人（33）袁媛的证言，证明：2019年5月左右，袁媛被其同学卢某利以邀约来旅游为由骗到凯里国贸，当日被卢某利、常路远带进凯里天津天狮传销组织，被常路远以充电为由收走手机，以用烟灰缸砸手威胁，逼迫袁媛交出银行卡密码，陈曦掐脖子、扇耳光。袁媛被该组织拘禁一个月左右，后被警察解救，袁媛损失一部手机。辨认笔录：辨认出彭涛、陈某、陈生、杨文余、肖松是传销组织领导，常路远是传销组织大师傅，石雅各是传销组织大师傅。2、参与传销人员及被害人的家属的陈述（1）胡润连陈述，证明：胡润连与胡长亮系父子关系。于2018年10月20多号左右，胡长亮打电话向胡润连要两万元，由于胡长亮未向胡润连说出其所在的具体位置和与胡润连视频通话，所以被胡润连拒绝了，后胡润连向当地公安机关报案。（2）辛云祥陈述，证明：辛云祥与辛童系父子关系。于2019年7月份，辛童向辛云祥拿房租，辛云祥通过微信给辛童转账4000元；其次，辛童告诉辛云祥与一个朋友开店子，每人25000元，辛云祥通过微信给辛童转账25000元；最后，辛童又向家里要了40000元。辛童向家里一共拿了69000元。（3）匡某陈述，证明：匡某与卢某系母子关系。于2018年04月18日，卢某告诉其母亲匡某要开广告店，但差钱，匡某通过南海农商银行转25000元到卢某的中国建设银行卡。（4）张某3陈述，证明：张某3与张某亚系父女关系。于2019年6月份，张某亚打电话告诉其父亲张某3想和其一同学盘下一个宠物店，问张某3要2万元，但张某3只给了一万，是由张某3的姐夫苏培禄通过邮政银行直接转给张某亚；后来，张某亚又向其父亲张某3要2万元，但张某3通过微信转账只拿了一万；张某亚的母亲通过微信转账2万元给张某亚，该2万元是分两次转的，每次1万。张某亚从家里共拿了4万元。（5）王万兵陈述，证明：王万兵与王仕勇系父子关系。于2019年5月11日晚上，王仕勇电话联系王万兵其要与同学合伙开广告公司，需要2万元，5月12日，王万兵通过建设银行给王仕勇转账1万元，再通过微信转账1.5万元。5月18日晚上，王仕勇又向王万兵要2.6万元，王万兵感到不对劲，决定到王仕勇所说的地方看看，在去的路上，王仕勇母亲通过微信给王仕勇转账2.6万元。王仕勇共从家里拿了5.1万元，从朋友处借了2000元。（6）陆某陈述，证明：陆某与陆安喜系父子关系。陆安喜原是在其姐夫广西南宁上班，于2018年10月左右离开广西，后陆安喜家人不知道其去了哪里。陆安喜在这期间有向家里打电话要过钱，由于家庭经济困难，陆安喜父亲陆某没有给陆安喜钱。（7）陈朝平陈述，证明：陈朝平与陈仁进系父子关系。于2019年9月份，陈朝平知道其儿子陈仁进来到了凯里市。大约10天过后，陈仁进打电话给陈朝平说在云南盘下一个广告店，需要钱，陈朝平通过微信打野转了3次账，陈朝平的妻子也转了3次账给陈仁进，大约共转了6万多元给陈仁进。（8）冷松生陈述，证明：冷松生与冷某某系父女关系。2019年元旦节左右，冷某某打电话给家里说要和同学合伙开奶茶店需要3万元，冷某某母亲给冷某某打了7500元，冷某某舅舅打了10000元。冷某某共从家里拿了17500元。（9）刘某2陈述，证明：刘某2是李某某的继父。于2019年4月份左右李某某离开家里，5月份左右，李某某告诉家人其在陕西延安，要钱租房子，李某某母亲通过微信转了3000元给李某某。在那之后，李某某没有跟家人联系过。李某某共向家里拿了3000元。（10）何明峻陈述，证明：何明峻与何某玲是兄妹关系。于2018男1月份左右，何某玲离开家里。后何某玲打电话告诉家人其在云南开奶茶店，需要3万元。何某玲家人通过银行给何某玲转了3万元左右。何某玲共向家里拿了3万元左右。（11）杨水玲陈述，证明：杨水玲与杨相腾系姐弟关系。于2017年12月左右，杨相腾离开家里，一个月后，杨相腾找各种借口向家里要钱，但杨相腾家里没有给杨相腾钱过。（12）曹某陈述，证明：曹某是刘雄的母亲，由于刘雄多次以不同的借口向曹某借钱，曹某便猜想刘雄被进了传销组织，于是报了警。刘雄是在2018年6月份联系不上的，在刘雄进传销组织后骗取了家里23500元。3、传销窝点出租房房东证言：（1）华明陈述，证明：2019年6月份，华明将其购买的凯里市凯棉路老邮政局802房屋挂给中介出租。2019年8月5日左右，一个18岁左右的小女生（陈粤湘，微信号：×××,微信名称：哈哈，微信头像：一个葫芦娃歪脖子的图案）以900元一个月租了该房屋，该女生更换了门锁。2019年11月14日晚上，公安机关打电话告诉华明有人在该房屋做传销。2019年11月16和19日，该女生通过微信给华明发短信说拿衣服，华明回复说先问问公安局的意见，后再也没联系上陈粤湘。（2）徐永荣陈述，证明：徐永荣是凯里市天酒店**民房的出租人。于2019年9月28日，有一男子打电话给徐永荣说要租该房子，该男子自己安装的防盗门和防盗窗。该男子在安装防盗门之后的半个月，没有人出入，但下半个月却经常有人出入。该男子是通过微信把房租转给徐永荣的。该男子的微信号码：×××，微信名称：奋斗，30多岁左右。（二）书证1.“坚持”笔记本，证明：2019年12月13日，从陈生处查获扣押的写有“坚持”字样的笔记本；详细记录2019年4月2日至2019年12月4日被骗进凯里天狮传销组织人员李某1、王仕勇等共计63人，基本身份信息，经历，社会关系情况，进传销后的表现，进传销组织日期，发展进传销人员，接进传销组织的人员，购买天狮公司产品目标份数，实际已缴纳购买天狮公司产品的份数，教骗家人要钱的理由，离开传销组织的方式等。2019年4月2日至2019年12月4日被骗进凯里天狮传销组织人员的63人共计购买每套2800元天狮公司产品553份，合计人民币154.84万元。2.16K报告纸（信签纸），证明：2019年12月13日，从陈生处查获扣押的无标题的16K报告纸（信签纸）以上月25日至本月25日一个月为一个记账周期方式详细记录，2019年3月25日至2019年10月25日被骗进凯里天狮传销组织人员“上线”购买天狮公司产品的份数情况，以及进传销人员是何人发展及与发展人的关系，除个别系朋友关系外，绝大部分为陌生关系，共计559份，合计人民币156.52万元。本组证据证明：2019年3月25日至2019年12月4日期间，天狮传销组织参与发展的传销人员60余人，除不愿意加入传销被害人外，参与传销活动人员达50余人，扣除以抢劫方式取得李某1等18名被害人114份31.92万元，累计收取传销人员缴纳资金120余万元。3.“理财”笔记本，证明：2019年12月13日从陈生处查获扣押的写有“理财”字样笔记本，详细记录2019年4月7日至12月3日天狮传销组织人员庞怀龙、郎天兵、熊静等人，发展他人加入传销获得提成“开支”和生活花费支出的情况。4.银行流水，证明：韦乔开银行流水记录与肖松供述基本印证；陈进仁银行流水与陈生供述基本印证；5.电子证据检查工作记录，韦兴爽短信内容、微信聊天截图影印件；2020年6月9日凯里市公安局网安大队，对扣押的韦兴爽VIVO手机进行检查，韦兴爽使用“柠檬”外号，2020年4月其与黄土短信中，对方称呼韦兴爽为“柠檬”，有“新朋友，教他练课，明天有一个羊，昨天接的新朋友，今天讲课不听，引导他给密码，今天有两个羊，今天有五个蛋，钱打过去了”。证明：直至2020年4月韦兴爽还在从事传销活动。6.电子证据检查工作记录，肖松通话记录、浏览信息内容、微信聊天截图影印件；2020年6月9日凯里市公安局网安大队，对扣押的肖松VIVO手机进行检查，2019年4月有与韦兴爽通话记录，2019年4月有大量浏览凯里房屋出租信息的记录。2020年3月18日其微信回忆终点与“锋”聊天记录：“目前接了三个羊，我想问下老大这个月要卡账吗”对方回复，过几天看看，有蛋才有得卡，还不确定。3月9日锋向肖松转账1万元。2月7日目前没有接羊，有几个感冒而已。2020年3月10日与“有点被动”微信聊天记录：“之前那个杆哥有号码，他现在出事了就没有号码了”证明：直至2020年3月肖松都还在从事传销活动。（三）现场辨认笔录1.彭涛辨认照片彭涛对棉纺厂一宿舍楼的传销窝点进行辨认；彭涛对博物馆旁一宿舍楼的传销窝点进行辨认；彭涛对凯里市的传销窝点进行辨认；2.石雅各辨认照片石雅各对环卫处老邮政宿舍楼的传销窝点进行辨认；石雅各对棉纺厂一宿舍楼的传销窝点进行辨认；石雅各对博物馆旁一宿舍楼的传销窝点进行辨认；石雅各对老四小旁一宿舍楼的传销窝点进行辨认；3.李亚辨认照片李亚对红洲路七天酒店内宿舍楼的传销窝点及窝点内为骗受害人手机用胶布封住的电源插口、加装的防盗窗、加装的门锁、门上加装的海绵进行辨认；李亚对华联路桥下一民居楼的传销窝点进行辨认。4.郎天兵辨认照片郎天兵对环卫处老邮政宿舍楼的传销窝点进行辨认；郎天兵对老四小旁一宿舍楼的传销窝点进行辨认；郎天兵对57号的传销窝点进行辨认；郎天兵对羊毛衫厂宿舍楼的传销窝点进行辨认。5.陈生辨认照片陈生对环卫处老邮政宿舍楼的传销窝点进行辨认；陈生对棉纺厂一宿舍楼的传销窝点进行辨认；陈生对博物馆旁一宿舍楼的传销窝点进行辨认；陈生对红洲路七天酒店内宿舍楼的传销窝点及窝点内为骗受害人手机用胶布封住的电源插口、加装的防盗窗、加装的门锁、门上加装的海绵进行辨认；陈生对州建公司一宿舍楼的传销窝点进行辨认；陈生对教师新村宿舍楼的传销窝点进行辨认；陈生对57号的传销窝点进行辨认；陈生对羊毛衫厂宿舍楼的传销窝点进行辨认。6.熊静辨认照片熊静对红洲路七天酒店内宿舍楼的传销窝点及窝点内为骗受害人手机用胶布封住的电源插口、加装的防盗窗、加装的门锁、门上加装的海绵进行辨认；熊静对教师新村宿舍楼的传销窝点进行辨认；7.付仕杰辨认照片付仕杰对洗马河凯运司宿舍的传销窝点进行辨认；付仕杰对57号的传销窝点进行辨认；付仕杰对水利局宿舍楼的传销窝点进行辨认；8.常路远辨认照片常路远对华联路桥下一民居楼的传销窝点进行辨认；常路远对州建公司一宿舍楼的传销窝点进行辨认；常路远对羊毛衫厂宿舍楼的传销窝点进行辨认。9.廖德强辨认照片廖德强对凯里市的传销窝点进行辨认；廖德强对州建公司一宿舍楼的传销窝点进行辨认；廖德强对57号的传销窝点进行辨认；10.徐立农辨认照片徐立农对华联路桥下一民居楼的传销窝点进行辨认；徐立农对老四小旁一宿舍楼的传销窝点进行辨认；徐立农对水利局宿舍楼的传销窝点进行辨认；11.杨文余辨认照片杨文余对棉纺厂一宿舍楼的传销窝点进行辨认；杨文余对凯里市的传销窝点进行辨认；杨文余对洗马河凯运司宿舍的传销窝点进行辨认；杨文余对老四小旁一宿舍楼的传销窝点进行辨认；杨文余对水利局宿舍楼的传销窝点进行辨认；12.谢某林辨认照片谢某林对红洲路七天酒店内宿舍楼的传销窝点进行辨认。（四）被告人供述1.肖松的供述：我是2016年4、5月，一个女孩子打电话给我,后面我们达成男女朋友。她就邀约我去云南开元见面。我们见面后,她就拿我手机去玩,后来我就陪她逛街,还帮她买了几套衣服。到下午17、18时，女友说她表哥也在开元，要带我去见面。她表哥来后,就说自己是在工地搞建材的，我们还比较聊的来，一直到晚上,反正那时候很晚了，她表哥就邀请我去他家里住，我就跟我女友还有表哥一起去表哥家住。去到表哥家，客厅有一男一女两个人，他们人就在客厅陪我聊天，聊了会，他们就叫我去洗澡。洗澡钱，他们说拿我手机去充电，我手机正好也没有电了，我就把手机交给他们了。洗澡后，我又和他们聊了会，他们就安排我到一个房间睡觉。第二天，早上我吃完早饭就想拿手机出门,但是头天接待我拿走我手机的男子说手机还在充电,我想出门。表哥就说还没拿到营业执照（因为头天聊天的时候表哥说要在这里等人拿营业执照)。后来，他们拿了一张白色的画板，在上面写什么东西。我就怀疑是传销，还跟女友讨论过。女友答复我:“不是吧”。到中午后，我又要手机，头天接待我拿我手机的男子就拿出我的手机给我看，但是并没有给我，他说把手机给我女朋友的表哥保管，原因是担心我报警，给家里人造成误会，让家里人担心。然后就拖着我聊天，一直到下午吃完面,就给我讲三商法，还说这是直销，不是传销，不犯法的等等。第二天、第三天都是这样过来的，只是第三天晚上,女友表哥给我补课的时候比较凶，到第四天下午领导也过来骂我一顿，后来就是给我说这个赚钱，第五天晚上就告诉我一份要2800元，成功了有11.9万元。后来女友的表哥就邀请我跟他们一起干，因为那心时候我还有工作,不想干。女友表哥就威胁我，还说会去我家里面搞我家里人。当天我还是没有答应的，后来领导就过来把我骂了,其他人就来劝我跟他们一起干，我又不能出去，被逼无奈就答应跟他们一起干了。因为房间的大门一直都是锁上的,有人进出的时候,我就被带进“男寝”里面，去窗边看的话就会被其他人制止，不让我去窗边。防止我呼救,防止我向窗外丢求救纸条。（他们锁门,不准你去窗边，你为什么不反抗?）因为他们人多,一般都有好几个人在我旁边。里面还有一个“黑脸”,这个人一般很凶，我不按照他们的要求做，他就会很凶的骂我,我就很害怕被他们打，所以都按他们的要求做。一般传销窝点是两室一厅或三室一厅的，男生住的那间就叫“男寝”,女生住的那间就叫“女寝”。传销组织里面一般有一个人扮演“白脸”,“白脸”主要是跟你拉关系的，另外一个扮演“黑脸”,“黑脸”主要就是凶人用的。通过一个“白脸”和“黑脸”的配合，能让新加入的人员快速进入听从传销组织安排，从事传销活动。凶人就是讽刺我,有时候吼我,骂我,通过这些方式,让我对他产生畏惧心理，就不敢反抗传销组织的安排。我自己大约交了5、6万元钱，购买了20份产品。最开始我是报着试试的态度投资了几千元钱，后来他们就我跟家里面打电话，我知道他们叫我跟家里面拿钱，我就不肯打电话，他们就安排一些人骂我，一些人诓我，软磨硬泡的让我跟家里打电话,电话的内容是叫我骗家里面说自己在陕西一个朋友的水果店里面帮忙，实际我是在云南传销我点内，后来就叫我骗家里面说水果店的生意很好，让我骗家里面拿钱给我转店。刚开始我家里面的人不同意，于是我就跟家里人吵架，（因为我打电话的时候，传销组织成员会提供一张纸，上面写着让我如何跟家里人打电话，家里人不同意的话就要和家里人吵架，让他们同意。）我爸妈他们都不愿意相信我，传销组织人员还带我到外面与父母视频，于是才打钱给我。组织、领导传销活动：我加入传销后，大约是2017年中，在云南晋升为领导对应的是C级别。2017年12月左右，我从云南昆明来到凯里市的，当时和我一起来的有三个人。当时我在云南也是在做传销，当时我们传销窝点在云南的时候，因为那边的人较多，然后我和杨文余、韦兴爽等人就被分到凯里来搞传销，杨文余、韦兴爽他们先来，来了一共三十多人，有三个窝点，我去到的第一个窝点在州林汽的一个出租屋，窝点领导是南光荣，来了一个月左右，大约在2018年2月份左右，我们的领导就从云南过来，然后召集凯里的领导开会，当时有杨文余、韦兴爽在场，然后就宣布我当凯里地区的经理。在我被提拔成B级别后,下面的C级别领导有杨文余、韦兴爽、王佳、兰光荣，下面的成员有彭涛、苏林、汪万能、徐会军、付仕杰、陈生、常路远、还有一些我记不清了，韦兴爽是C级里面的组长。2019年过年前后,韦兴爽就提拔成老总，和我同级别，杨文余接替韦兴爽的位置管理，杨文余当领导组长后,下面有陈生、常路远、石雅各、付世杰、陈汐、黄诗琪、彭涛。韦兴爽和我干一样的工作，负责收钱和发钱。在每个月的月底，A级别会把返点的钱给我们,然后我通知组长，组长会订位置，一般都订在KTV，有时候也订在家里面或者饭店，我们B级别的就过去，然后把钱发给下面的业务员，然后我们B级别的就走了，然后下面各个家的领导又会把钱统一收走保管。这个在我们传销组织里面叫开支。传销组织名称叫天津天狮生物发展有限公司，内有A、B、C、D、E五个级别，A级别大老总，B级别老总，C级别领导，D级别老业务员，E级别业务员。晋升级别主要看领导对下面的人进行提拔。在这个传销组织中，就是打电话给陌生人，然后以找工作，谈恋爱等方式把对方骗来带进传销窝点，然后不让对方离开，向对方以介绍产品的方式进行洗脑，让对方购买产品进入传销组织。是天津天狮生物发展有限公司的化妆品，给新人介绍就说购买一套产品2800元，做到A级别后，每套产品就能分红11.9万元。（你们传销窝点有哪些规章制度?）来的一个流程就是，进来的新人先让新人的手机玩没有电,然后让后面有理由跟新人要手机充电,其实就是把手机收走。第二天就开始跟新人聊天。第一天主要是人生、社会、理想。第二天就上课,上课的内容就是“三商法”“这个是直销，不是传销”“犯不犯法”等内容。第三天主要聊家庭责任感，家庭困难，然后就会讲到“天津天狮”公司，投资2800元就会有11.9万。后来就会讲“诚信亲和力”，语气会比较重,一般都会用手指头指着新人的头,然后很凶的骂新人。第四天，就教“练课”还会让其他人去分享来到窝点的变化。第五天就会讲老总就会得到钱能过好的生活。第六天问新人有多少钱,让新人把钱交给传销组织保管。（一般都是带他进家的表哥保管，这个表哥也是新人的大师傅），表哥一般会说不会图他得钱，只是帮他保管。如果新人有钱的话，就会让新人所在窝点的领导去取出来,如果超过2800元就会安排新人上线，如果没有就先保管在领导那里，之后就会让新人打电话跟家里面骗钱。骗来的钱够上线的就让新人“上线”,不够“上线”的就保管在领导那里。最后就让新人发展下线。2018年1月份左右我来到凯里，（你当凯里地区经理后，你们传销组织是怎么发展的？）就是通过电话聊天做朋友的方式把人邀来凯里市玩，然后将他们带进我们传销组织，然后由老业务员向他们灌输投资产品赚钱的思想，叫他们拿钱来投资赚钱，就说投资一个叫天津天狮公司的产品，每份投资2800元，就以这样的方式老带新循环，知道2019年9月的时候凯里窝点从一开始的三十来人，慢慢成了七个家，每个家大约二十来人，每个家有一个领导来管理这个家，然后所有的领导又会投票选出一个相当于组长的人来管理，我在当经理期间，一开始是韦兴爽当这个家的领导组长，到2019年初的时候就由杨文余来当这个组长了。新人投资进来的钱，现有家的领导把钱收了作登记，把钱拿到组长那里，然后我有时间会直接去组长那里拿钱，有时候组长会把钱打给我，还有时候我会把上面领导的卡号发给组长，然后组长直接打钱到卡上，我收到的钱我也会把钱打到上面领导的卡里面去，组长把钱打来给我那里的时候。每次收到的都是500元的倍数。这是传销组织的规矩,我当领导那会就是这样了，打个比方,一份产品，我就是收2500元，两份产品我就收5500元。剩下的钱等下次收钱的时候与下次款项相加，凑足500就打给我，不足500元的就继续留在组长那里，再等下次交钱。我当经理的是家的领导，我记得的有常路远、石雅各、陈生、彭涛、陈熙、黄思琪。韦兴爽他被提拔成了凯里地区的经理，和我一个级别，和我共同负责管理凯里地区的传销。每个家的领导提拔，是由下面的人自己投票选举的，然后组长会把所有家的领导召集开会，然后向所有领导宣布。组长的提拔，韦兴爽是向树根（以前云南的一个领导）提拔的，杨文余是我提拔的，由各个家领导投票，然后我开会宣布。（你在传销组织内当老总时候如何管理传销组织的?）我没有具体管理,我主要是听组长向我汇报，汇报的内容主要是有没有“羊”，有没有“上线”等情况。“羊”就是新来的人员,“上线”就是有没有人投资的情况。一般来说组长久不久就会向我打电话报告有没有“羊”进“家”（就是只是否有新人进入传销窝点），离开的人我就不是很清楚，有时候组长会跟我汇报，有时候也不会。（你是如何跟下面家的负责人联系？）每个月的时候我会召集他们开一次会，地方由他们定，然后通知我，然后我把消费开支给他们，然后他们一起聊天，完了之后都会找地方聚聚餐，大概的人都是我们经理级别和下面C级别的家领导等人。消费开支是由上面一个叫黄浩的领导打给我，然后我就把这些钱发给每个投资的人，大概是每投资一份发两百元左右做生活开支，然后每个家的领导我们会根据窝点每投资一份给他每份50元。每个月下面交上来的钱大概有七八万元左右，这些钱收到之后我就会把钱全部打到我上面领导黄浩那里去。下面打钱给我有账单，都是用纸注明谁多少份，然后照相发给我。有时候我去组长那里拿现金，有时候他们是直接到我卡上，我都没有用过我自己的卡，用贾继胜、韦乔开身份信息办理的卡，工商银行和中国银行，卡是林峰的人给我的。向上打钱，都是把钱取出来在自动取款机上存，对方账号，经常换，不是同一个账号，每次打钱给对方的时候他就会发账号给我。每个窝点向新人要钱的具体手段我不清楚。（你当凯里地区的经理，你是否获利？）当业务员的时候，开支有返点，进入C、B级别后，就是我下面的人哪个月有多少套,我就能分50元.我到B级别后,我每月收入大约有3000-4000元。按照凯里地区每个月新人投资的情况来给我们工资，一般来说投资一份就分给我们100元返利，其中50元会给窝点领导，剩余的就是我们凯里地区经理级别的分，有时候上面还会奖励一些钱，大概一个月能得三千五到四千元左右。凯里经理有我、韦兴爽、吴小宇。我当凯里地区的经理从2018年2月左右至2019年10月，我自己不想干了，然后我就回到台江。大约是2019年10月份左右,我跟我女朋友认识,我们已经确定关系了，另一方面我感觉我这个事情是犯法的，所以就不想干了。后来我就跟我A级别的黄浩发微信说我不干了，他没有说什么，只是叫我想清楚，然后还叫我不要跟其他人说，先只告诉韦兴爽。于是我就和女朋友走。在回台江的路上，黄浩就发微信语音给我，叫我帮他个忙。我就问他帮什么忙，他说我离开了需要找一个人来顶替我的位置。让我联系韦兴爽,选一个人来接替我的位置。于是我又返回凯里，找到韦兴爽。具体日期我记不清了，就是2019年10月前后，我到新家坡一个出租屋内，选了一个组长出来,是投票选的，选出来的是陈生，于是我就离开了。后来我就没有再和他们联系过了。陈生当选组长后,杨文余继续当组长，把陈生选出来以后，就是两个组长，之后就会从两个组长里面选一个当B级别的老总。至于选谁当B级别老总，我不清楚。2.韦兴爽的供述：2016年12月左右，我也是被人骗到云南加入到天津天狮生物发展有限公司这个传销组织。2017年12月底我和杨文余、汪林风、“赵玖月”、“陈杨业”等人听肖松的安排让我从云南窝点来到凯里市，就在洗马河附近一个自建房出租房，那里是我们的第一个窝点，到2018年3月份，就有新人来到我们的窝点，之后我们窝点的人就多起来了，我一直在窝点内待到2018年7月份左右，当时肖松就把我提拔成了领导，肖松就叫我管理洗马河那个窝点，当时只进来了一个新人，三天后就被调走了，我管理的那个窝点之后也进来了十几个人，新人进来后原来窝点的老人就会离开，这些人的名字我记不清，我一直在凯里市做窝点的领导一直到2018年11月，当时凯里市有五个领导肖松、我、杨帆、张传羊、汪林峰，肖松负责管理凯里市传销窝点的钱，在凯里市内购买产品的钱都会到肖松那里，当时肖松跟我们这个五个领导说每份产品只能得50块钱，我当时觉得钱很少，就跟肖松说了，肖松说购买的产品的钱他也要交上去，只有这么多，然后我就跟肖松吵架了，没过多久我就离开了去了云南。产品是天津天狮生物发展有限公司的化妆品和保健品，购买产品后就成为公司的业务员，每套产品2800元，向新人介绍产品就说购买了一套产品后，在公司内做到成功，每套产品就能分红11.9万元，做到A级别老总就算成功了。天津天狮生物发展有限公司分A、B、C、D、E五个级别，A级别老总，B级别业务经理，C级别业务主任，D级别老业务员，E级别新业务员。我当领导后是C级别。在传销组织看谁发展的人多，谁就晋升的快，但是也要会说话会做事。当时我开始来的时候只要五个人，一个窝点，在最多的时候，在凯里市有六个窝点，每个窝点大约都是8至10个人的规模。发展这个传销组织：就是通过打陌生人的电话，然后以找工作或者谈男女朋友方式把对方骗到凯里市，然后带进窝点内，进到窝点内就不会让那人离开，然后对他进行洗脑，让其购买产品。刚开始的时候都不会让新人离开，在听话之后才会让他离开窝点去外面活动，不让新人离开就是对他进行洗脑，让他认为我们这个是正规公司，然后让他交钱。每个窝点的大门都是反锁的，没有钥匙是打不开的，而且钥匙都是每个窝点的管家进行保管，没有领到吩咐管家不会去开门，在新人说要离开的时候就会有老人去跟他聊天，而且没有钥匙也是打不开门，所以新人被带进来后都是走不掉的。我去其他窝点收过钱，但我把收到的钱都交给肖松，肖松每个月就分给我几百元。汪林枫协助我管理，汪林枫就把每天窝点发生的事情跟我汇报，然后我在吩咐他做一些事情。大约2天左右，我们五个领导都会在外面碰头开会，开会内容是把每个窝点的情况汇报一遍，然后肖松在进行总结。我在传销组织使用“韦鑫”名字，我与杨文余之前在传销组织有过联系，后来就没有了。刘锋说他去邵阳做直销领导，叫我都他送东西，当时是疫情期间他不方便到湖南邵阳，然后他就叫我去，我不愿意去，之后我跟他借钱，他说借钱给我，我就答应了帮他去邵阳送东西。韦兴爽侦查阶段供认在2016年12月左右，被人骗到云南加入到天津天狮生物发展有限公司这个传销组织。2017年12月底听肖松的安排，韦兴爽和杨文余、汪林风等人来凯里组织、领导传销，韦兴爽只是领导级别，辩解于2018年11月离开传销组织，其不认识常路远、石雅各、彭涛、陈汐、黄诗琪、陈生、付仕杰，李某某。辩解不清楚公安机关在其手机中发现关于“羊”、“炼课”微信、短信聊天记录的意思。3.杨文余供述：杨文余2017年左右被一女孩骗进云南红河天狮传销组织，并当上领导，2017年11月份左右杨文余根据火龙果（肖松）的安排及提供的车票、韦兴爽的联系电话带陈生、周静、陈荣明等10人乘车到凯里市联系上韦兴爽，韦兴爽把杨文余接到凯里洗马河一出租房，杨文余负责管理该窝点，人员有周静、陈荣明，2018年1月因有人报警后又先后换兴家坡窝点，人员有大师傅陈生、管家李三，陈荣明，徐子航，新人杨项腾，待了4个月左右，因房屋漏水到东门街设立窝点，人员有大师傅彭涛，周静、付仕杰，梁玄武，新人牙精艺、李冬、李艮华，2018年11月又被公安查获，到大十字水务局附近设立窝点，人员有管家师傅李业升，付仕杰、陈进仁、陈铭杰、廖德强，新人冷某某、李某2，2019年4月份，肖松召集领导层开会投票选杨文余为凯里市的负责人，上级有肖松、韦兴爽，下级管理者有陈汐、陈生、黄诗琪、常路远路、石雅各、彭涛、付仕杰。杨文余将大十字水务局窝点交给付仕杰管理，2019年11月，杨文余在红州小区临时建了一个窝点，人员有邵杰、毛某、李艮华、陈进仁、徐立农、李琨、李冬、杨项腾，才5天左右，韦兴爽就通知杨文余不要待在凯里了带上点上的人去湖南邵阳，11月16日杨文余等人正在赶往洗马河车站买票时被警察查获。杨文余在兴家坡窝点时才开始收到钱，韦兴爽安排人送来新人杨项腾，杨文余先后扣押杨项腾手机，灌输投资产品，说到杨项腾愿意为止，向杨项腾要银行卡密码，不断叫其拿钱来投资产品，杨文余陆续从杨项腾银行卡取了1万多元交给韦兴爽。杨文余以同样的方法在东门街窝点从李冬处拿了2万多元，从牙精艺处拿了2万多元，在水务局窝点从冷某某处拿了1万多元。李冬、牙精艺、冷某某都是韦兴爽安排到杨文余窝点的怎么来的不清楚，杨文余取现金后现金交给韦兴爽或存入一个有“开”字的银行账户，除红州小区外，其他窝点的人员都是韦兴爽安排。杨文余还收李某25万元多元，李某2新人时情绪化最大，进来时强烈要求离开，杨文余特意向韦兴爽汇报，韦兴爽称不用管，后李某2在厕所割腕割吼自杀，杨文余又向韦兴爽汇报，韦兴爽说再看看，杨文余就送李某2去医疗，李某2伤好后就没有听说要闹离开了。发展的模式：通过手机，以故意打错电话的方式与陌生人取得联系，然后在通过聊天与陌生人发展关系，在以旅游的借口邀请别人来到凯里市游玩，之后在骗陌生人来到我们事先准备好的房间内进行拘禁。我们对外宣称天津天狮生物发展有限公司是我们的公司，我们把人骗进来，以投资产品为由让他拿钱来投资，不愿意的就威胁，直到他们把钱拿来为止。不是每个人进来就自愿把钱拿给我们的，进来的我们就不会让来出去,收了手机,断绝他们与外界联系。如果强行要走的,我们就叫人把他强行控制住，对他恐吓一番，再慢慢的给他说投资我们这个产品以后能赚钱。一般新人进来的第三天我都要问他是不是认为我们做这个是犯法的,不管他怎么他怎么回答,我们都要进行一番恐吓，让他听话，这是上面领导的规定。到第五天晚上，我们再问那些新人，要不要加入天津天狮生物发展有限公司，他们说要加入,第六天我们就叫他把银行卡交出来,把手机支付密码和银行卡密码交出来。交出手机支付密码和银行卡密码后，我们就告诉他们,如果你们想多赚钱就多投资,没钱的就向家人要或者向朋友借,可能新人们刚进来都被吓怕了,我们后期威逼利诱一番他们也会向家人要钱和跟朋友借钱。有5个层级,分为A、B、C、D、E级,A级是大老总、B级是老总、C级是领导、D级和E级是都老板，新来的人是美女、帅哥也叫新朋友。在凯里市这边有老总是韦兴爽和肖锋，领导有杨文余和彭涛、陈生、石雅各、付仕杰、常路远、陈汐，黄诗琪,杨文余在传销组织里是领导级别,但韦兴爽走后杨文余是凯里的总负责人,老板是只要交钱上线的人都统称老板，有邵杰、毛某、杨项腾等,这个级别的人员很多，新人就是刚来还没有交钱的人。肖松负责整个凯里市的指挥,下一层是韦兴爽负责协助肖松,下一层是杨文余负责把肖松、韦兴爽下达命令传达到凯里市的每一个窝点。杨文余的下一层有陈曦、陈宏胜、黄诗琪、常路远、石雅各、彭涛、付仕杰主要是负责每个窝点的日常情况，有情况就向我汇报。他们的下一层就是“老板”,就是最底层。没有具体的分工,比如说把人骗进来没有具体分工的,谁骗进来的人,奖励就给谁，怎么奖励，奖励多少是上面领导订的，给人新人讲课，这些都是规定每个人要做的，实在不会讲课的，就做家务。彭涛负责的新家坡的窝点，陈生负责的红洲路七天酒店旁边的窝点,石雅各负责的蚕泉湖的窝点，陈汐负责的绵纺厂附近的窝点，黄诗琪负责万博附近的窝点，常路远负责的罗汉山后面那里的窝点等6个窝点，这6个窝点的领导有的是韦兴爽提拔，韦兴爽走后杨文余提拔了石雅各、付仕杰、常路远，这6个点的大师傅和管家是杨文余叫所有领导来开会商量,哪个窝点缺少大师傅就安排给谁的窝点,每个窝点有10来个人,具体窝点里谁负责邀“羊”和接“羊”和看守新人是窝点负责人安排，有时候也是领导层开会安排。开会的地点主要是棉纺厂菜市场附近的出租屋,这个房子是韦兴爽在的时候租的，韦兴爽在凯里的时候他通知大家来开会，韦兴爽走后是我通知大家领导层的人来开会，偶尔也在万博或行政中心后面休息的地方开会，来开会的人有各窝点的负责人(也就是各个窝点的领导）彭涛、陈生、石雅各、付仕杰、常路远、陈汐等人。每天都开。杨文余用我们管理的老板的身份证开户的电话号码，打电话或发短信通知大家到约定的地方开会。开会主要的内容是每个窝点的负责人汇报每天管理的情况，也就是新人的管理情况,让新人打电话回家要钱的情况，安排窝点里缺少什么东西的情况，讨论安排各窝点的荟师傅、邀“羊”的人员，如果有新人来凯里，大家在开会的时候就讨论谁去接新人,也就是接“羊”也是新人的大师傅，各窝点的二师傅和看守新人的人员是窝点负责人自己安排的。基本每天都会叫每个窝点的领导来开碰头会给我汇报工作，如果有问题大家一起协商解决，如果有新人来,其他窝点的领导都会给杨文余汇报，之后杨文余就会安排那个人来负责带新人，大多的时候也是窝点领导推荐给杨文余，杨文余再定人。杨文余就是日常让每个窝点领导来给杨文余汇报工作，之后杨文余决定下步的对策;大多杨文余都会向肖松汇报问题，如果杨文余有不能做主的也是向肖松汇报。窝点领导在开会之后，如有需要传达给下面人员的，这个窝点的领导就会传达下去，同时窝点领导管理窝点内人员的上线等情况和日常生活。大师傅及二师傅的分工:就是在窝点领导推荐给我的人和我定人,之后这些人就会管理窝点内的。每个窝点的师傅殴打、威胁新人的方式都是每个窝点领导安排指使，威胁、恐吓新人后会安排另一个师傅管家去安抚新人。杨文余知道殴打、威胁新人的情况。每个窝点给新人上课洗脑每个窝点的领导自己安排;谁都可以上课，只要是老业务员以上的。骗新人和接新人的事都是各窝点的领导安排的,他们只是跟杨文余汇报，具体的情况我记不清楚了。杨文余没有直接安排传销点上管家和大师傅、二师傅的工作，都是每个传销点上的领导自己安排他们手下管家和大师傅的工作，二师傅的工作就是管家和大师傅安排，偶尔领导也安排二师傅的工作，每个传销点上哪里需要人手，杨文余就来调配管家和大师傅。窝点里提拔领导是要跟上面的老总汇报，管家、大师傅都是我组织各窝点的领导来开会讨论决定的，必须全心全意为传销组织服务,不能有背叛的心，能融入传销组织的人。肖松是我的上级，韦兴爽也是我的上级，他们两人是平级，通常杨文余都是和肖松汇报工作,杨文余跟韦兴爽通常就是闲聊和拉关系之类的。从2019年4、5月份左右后肖松就让杨文余向他汇报工作，韦兴爽也没有让杨文余跟他汇报工作。每天把传销组织的情况给肖松汇报,肖松有时候给杨文余点指导，老总主要就是具体收传销收上来的钱,杨文余具体跟肖松汇报了,肖松就来拿钱，或者叫韦兴双来拿钱。还有就是每个月“开支”，我跟肖松汇报后，他定时间,我就安排地点和人员，一般选在传销窝点内，后期基本上选在KTV里面。杨文余在管理的时候主要是肖松安排工作，韦兴爽只是开支的时候，平时也打电话过问一下传销组织成员发展的情况。2019年11月左右，肖松给杨文余打电话，叫杨文余把其他人召集回来等他来,当时有陈生、彭涛、石雅各、黄诗琪、陈汐、付仕杰肖松和韦兴双就来了，肖松就说要提拔一个“杆哥”，然后让我们用白纸写名字投票决定,我投的是陈生，最后也是陈生票数最多当选。陈生提拔为“杆哥”后，陈生告诉我以后工作和韦兴爽联系,至于原因杨文余不清楚。所以准备离开凯里的时候是跟韦兴爽联系的。肖松具体安排工作是肖松每个月会叫杨文余定个目标,比如购买传销产品多少套，准备进多少新人的目标,然后我就会按照这个目标去安排工作,完成的话肖松就会带我们领导这层人员去吃饭。如果不能完成就会跟我们领导这层谈话。如何控制新人、如何威胁恐吓新:这些都不用教了,之前肖松当杆哥的时候,就把方法传下来，然后是韦兴爽继续沿用，等到杨文余接看当“杆哥”的时候，韦兴爽又把这个模式传给杨文余,就按照他们之前的模式来做就是了。他当老总把目标定好,我们按照这种模式去完成定的目标，仅此而已。陈生当选后,我就开始慢慢教陈生如何当“杆哥”。陈生后来就说工作主要是和韦兴双联系了。“开支”就是那天老总来给我们传销组织上线的人员发钱,一般都是老总先讲几句话,然后就用信封把每个人分到的钱发给上线的传销人员,老总就走了,每个家的管家又把传销人员领到的钱交给每个家的领导,每个家的领导又把钱交到我,我得的钱以后又交给肖松,实际上传销人员一分钱都没有得的。（你说一下你们开会是怎样安排新人向家里要钱的?）我们都是威胁并殴打新人,让其打电话回家，逼新人以在外地做生意或转让门面等理由骗他家里的人要钱来购买天津天狮生物有限公司的产品，这个方法和规纪都是我在云南红河参与传销的时候带到凯里来的，之前是肖锋和韦兴爽在的时候都是这样做的，杨文余当凯里负责人的时候就要求各窝点的领导这样做的。肖松、韦兴爽知道杨文余安排下面的传销人员威胁、恐吓、并限制新人自由出入等情况因为他们也是从一般成员过来的，他们也经历过这些。传销组织2018年初到凯里市来设点的时候，那时候肖松还当了两个月的“杆哥”。杨文余那时候刚刚晋升为领导。肖松那时候就像杨文余现在这样,拿本子记录每天传销人员进家的情况,每个月缴纳传销产品多少套等情况。肖松大约做了两个月后，就是韦兴爽当“杆哥”，然后韦兴爽也是这样教杨文余他们传销的,一直到2019年4月左右，韦兴爽提拔成老总后,杨文余被晋升为“杆哥”到2019年10月份左右，又把陈生提拔成“杆哥”也是安排杨文余教陈生如何记录传销情况、传销产品,如何管理新人等情况。所以杨文余他们传销模式和手段都是一层教一层的他们肯定是知道的。杨文余在快提拔成“杆哥”的时候,韦兴爽还组织了约十个传销人员培训如何当“黑脸”,主要就是如何去威胁恐吓新人，传销组织一般都不会说殴打新人的,因为平时传销组织里面很多人,如果在里面管理的人把新人打了,民警又刚好查获那个地方,那个窝点的人就会被处理，所以杨文余要求下面的一般成员不要殴打新人，主要以威胁、恐吓为主,即使要打也是安排领导这层的去打，民警来查获的时候没有抓到领导，又不知道是谁打的，就无法处理。只是因为领导也在打，下面的人看见了，也会跟着打。原则上我们还是尽量不打的杨文余在东门街杨文余负责的点上威胁殴打过李艮华,在水务局的窝点威胁过冷某某、李某2，殴打威胁过曾伟兴。曾伟兴记不起来是在哪个人管理的窝点上被杨文余威胁殴打的，杨文余让李艮华蹲着，骂他如果不交钱就杀了分肢拿去后山埋,杀掉你再拿高压锅炖了,并用手戳他肩膀,曾伟兴也被我威胁说不配合就杀掉他分肢拿到山后埋了，并用手打他肩膀，不要把我们想成坏人,大声吼他，不配合我们就这么多人打你，你受得了吗，威胁冷某某、李某2也是用同样的方法去威胁的，他们被我威胁的后怕了,就全部妥胁，后面也被同化了,李艮华、曾伟兴后来也变成了大师傅，冷某某、李某2也变成邀“羊”和接“羊”的人员了。李某2在杨文余负责水务局传销窝点自己拿刮眉刀划她自己的脖子。因为在传销点里压抑，还有她父母闹离婚的事所以自己划的。其他窝点威胁殴打的情况我不清楚，这些都是各个窝点的领导自己负责的事情,开会的时候他们也没有说,杨文余也没过问,杨文余只问他们窝点里新人的状态情况,威胁殴打的过程我不知道。各个传销窝点的钱都是各个窝点的领导分开收,而且是收现金，各个领导在窝点里收来的钱是交给杨文余，由杨文余把钱转到肖锋,有的钱是直接拿现金给肖锋，有的是转帐方式打到肖锋指定的卡上,有的是窝点领导收到钱后直接存到肖锋指定的卡上,钱都是统一肖锋的。都是当天收到钱当天上交给肖锋的。,银行卡号和帐号都在我的ＯＰＰＯ手机的便签里,有一张是工商银行开户名是“＊乔开”。另一张是农业银行的卡号杨文余传销活动中没分到钱，收来的钱都上交了。每个月肖锋会拿2-3万给杨文余分给各个窝点作生活开支,各窝点报给杨文余需要多少生活费，肖锋就拿现金给杨文余，然后给各窝点的领导。生活开支哪里来的钱个传销点的领导每隔10天左右（具体时间不清楚）都会统一来找我，他们就会给杨文余说他们每个传销点需要多少钱，就才给肖松打电话要钱。每个传销点的领导每隔10天左右每个领导跟我要1000元钱左右，都是以需要生活开支和买生活用品向杨文余要钱。都是打电话通知每个传销点的领导来，就把现金拿给他们，从来不通过微信和银行转账，一直都是这样规定的，来凯里市之前就是这样的。每个传销点的领导拿回去都是在自己负责的传销点自己分配，杨文余都不过问的。记得有账的，每个传销点的领导把每个传销点的开支情况会通过手机发短信给杨文余，杨文余再用我的手机记账到手机备忘里面。是每次向肖松要所有传销点开支的钱时，就会多要一些钱几百至一千不等来给杨文余作为自己生活开支。每个传销点的房子都是每个传销点的领导自己负责去租的，租好了给我汇报就行。须要两室一厅以上，有防盗窗和防盗网，必须要二楼以上和隔音好。租房子的钱都是每个传销点的领导自己负责。每个传销窝点的房子钥匙每个窝点的领导和管家各一把，钥匙是各点的领导自己安排。（你们传销组织里有什么规章制度?）在传销组织的窝点里不能大声宣哗，不能谈恋爱，不能靠近窗户，不能往外丢东西、纸条，不能和本地人接触，必须听话，被狗叔叔(指警察）发现必统一口径说来旅游、来玩的等规章制度，很多规章制度我记不清楚了。这些规章制度以前就有的，为了传销组织的安全，不知道谁制定的。在杨文余当凯里的负责期间,没有发现有人违反这些规章制度。在凯里的传销窝点经常搬家也是为了传销组织的安全，不被警察查到。不断的骗新人进入传销组织目的是为了骗钱。就是每天有搞到多少个2800元钱就给肖松打电话或者当面说，杨文余就把每天得了多少个2800的钱拿给肖松。接着到一个月结束，每个传销点的领导就来给杨文余汇报每个点上一个月得个2800元钱，我把所有传销点的总和起来再给肖松汇报就可以了,不过每个传销点的领导做没有做账杨文余就不清楚了，只负责听他们汇报和网上报。收到一个2800元钱，就给每个传销点的领导50元钱的辛苦费，收的2800元钱越多得的辛苦费越多。这个钱是肖锋自己发给每个传销点的领导，都是我们全部聚一起开会每个月发一次，都是拿的现金。杨文余没有辛苦费，之前的凯里地区负责人韦星也没有得过辛苦费，肖锋给我说的是我们这个级别的上升到了肖锋他那个级别以后才会有辛苦费，其余的肖锋也没有给我多的解释。一本理财字体黄色外壳和一本坚持字体白色外壳两本笔记本的内容是杨文余写上去的。坚持字样白色笔记本上面记的都是被骗来的新人，每个新人在每个家庭的基本情况，每个传销点的领导有时是当面说有时是打电话给杨文余说杨文余就会记上去，每页纸的上面也会记上每个新人的目标是交多少个2800元钱，实际交的多少个2800元钱就会写在每个新人的名字后面，每页纸的上面也会记上是哪两个人负责把这个新人接到传销点上的。““送”就是我们把人送走，主要原因是:我们洗脑不成功、家里面人非要人回去;“跑”就是我们带出去的时候直接跑的;“负面”就是我们被带到公安局，自己说想回家的，被公安局的人送走的;至于每个新人每页纸最下面记的省份和职业是我们让他们骗家里人的情况。“送”、“跑”、“负面”的新人留下来的财物钱都是交在肖锋那里的，是肯定杨文余他们自己要了,物品能用的就用，不能用的就丢了。有理财字样黄色笔记本上面记的内容是每个被骗新人被骗买产品（2800元钱个产品)钱的返点和每次每个新人开销所剩的钱。2800元钱一个产品是怎么返利杨文余不知道，都是肖锋搞好返利的钱，就叫杨文余和所有领导一起来在每个被骗新人面前说这个新人交了多少个2800元钱，现在返利多少钱下来，并把钱拿给新人,不过两三个小时左右每个传销点的领导就把钱收回来说帮新人保管，把钱交给我后，最后我就会把钱拿给肖锋，他就全部拿走，我就把每个新人交产品返利多少钱数额记到笔记本上,其实这些新人根本没有钱。返利回来的钱都是拿信封装的。记好每个新人的返利额数情况后，在这些数额后面记的都是每个时间，每个新人返利数额后面记的拿了多少钱给他们，就减去多少剩余多少钱。都是每个传销点的领导来领走的，都是每个传销点的领导自己分配用的。每个传销点领导上交给你的每一套产品2800元钱的总数，有够一套产品2800元钱剩下的钱都是杨文余自己保管,哪个传销点需要开支多少钱，杨文余就会把这些钱和跟肖锋拿的钱凑出来拿给哪个传销点，不过这些钱都是做好账的，每个传销点的领导和被骗的新人都知道的，肖锋也是知道大概的。扣押的“A4纸账本”也是杨文余记录的前面是日期，后面是本月上线的套数;下面就是交上线钱人的名字，然后就是上线给那个人的名字(名字是我们内部编排的一种形式,如黄明辉-甘日帮,其实并不是黄明辉上线给甘日帮是其他人,但是也有一些是真的),之后下面的名字就是交上线钱人的亲戚朋友的名字上线一套就要写一个人的名字。就是一种形式，之前的人也是这样做,就是上线发展下线的记录表，这些记录过后我还会拿给肖松看。这个上面一共上线了一共有559套。一套2800元。一共有1565200元人民币。辨认照片：陈生、彭涛、常路远是组织领导层人员，曾伟兴、甘日邦、郎天兵、李冬、李亚、廖德强、陆安喜、毛某、邵杰、谢某林、熊静、杨项腾、张某亚、卢某、吴鑫坤、李某某、任锣、李艮华、李琨、张海霞、何某玲、牙精艺、唐伟飞、张飞、胡长亮、黄勇、陈进仁、庞怀龙、李鸿磊、周晓杰是组织最底层人员4.陈生供述：2017年10月，陈生、杨文余、周中华、陈汐、李林桔、徐立农等人在云南做传销后，杨文余带领陈生等人到凯里市，杨文余将陈生安排在洗马河一出租屋，王小莫是领导，后王小莫安排陈生去接卢某利骗来的杨项腾到辛家坡杨文余管理的家，陈生在辛家坡当杨项腾的师傅，给杨项腾灌输“天狮公司”和“三商法”，杨项腾特别反感想出房门，陈生不让，管理房间领导骂过他，陈生也骂过，将杨项腾控制在房间里，第6天把杨项腾将银行卡和密码逼问出来，杨项腾还跟朋友借了10000元打到杨项腾银行卡，杨文余将钱取出交给了领导王小莫、韦兴爽。陈生到火车站传销窝点被警察抓过一次，民警教育陈生不要再做违法的事情，送陈生到救助站让其回家，陈生没有回去后去了王小莫小十字的传销点，后又到龙头河的传销点带了新人温富宁，到金玉商场传销点带新人甘日邦，到洗马河山顶的传销点带新人李月，到西门街传销点带新人李季天，东门街杨文余传销点带新人黄货宝，到州建公司带一个陕西姓马的人，2018年10月陈生被提拔为领导，先后管理过罗汉山、开怀（上马石）、幸福里、州建公司、辛家坡、红州路七天酒店的传销点，2019年11月红州路七天酒店被警察查获，陈生在万博的一个传销窝点未被查到，11月15日、16日陈生做大巴车到湖南邵阳后被抓。陈生在传销组织里非法拘禁的人为上述所说的八个新人，陈生打过杨项腾、甘日邦的耳光和戳胸口、骂过温富宁，将温富宁推到墙上，陈生管理的新人都被其骂过，也体罚过。杨项腾交过3份，李月交1份，甘日邦交1份，陈生带过的新人都被限制过人生自由。陈生被扣押一个黑色背包，背包内有手机、平板电脑、和传销资料笔记本。手机除了陈生的手机其他的是传销成员的。2019年11月左右，陈生七天酒店窝点已经被查了，住黄诗琪的窝点，杨文余通知陈生到凯里老四小窝点开会，各窝点领导都在肖松、韦兴爽都在，韦兴爽在会上说让陈生接杨文余的位置传销组织运作模式是通过给陌生人打电话，建立关系然后邀约陌生人到国贸或者大十字见面，一般安排异性去接，然后带到传销窝点，睡前以帮对方充电为由收走手机，第二天以各种理由不还手机，不让离开，想离开的，有人扮黑脸出来威胁恐吓陌生人，之后安排师傅上课，教打电话给家里要钱购买产品。传销组织叫天津天狮发展有限公司，产品为一套养生食品和一套化妆品，传销组织等级为五个等级，A级高级经理、大老总；B级经理、老总；C级业务主任、领导、D级不清楚，E级业务员。陈生是领导，属于C级，业务主任。凯里地区的领导有王小莫、杨樾，现在的领导有杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、黄诗琪、陈汐、常路远、石雅各。领导之间不是平级，领导中最大的是杨文余，2019年5月以前选出来的，陈生等其他领导都要听杨文余的管理，2019年11月陈生被提拔上来杨文余离开后接替杨文余相当于杨文余的副职。杨文余是我们凯里地区几个家的总领导,再上一级的领导是肖锋和韦兴爽。我和他两没有直接的联系,只是每个月他俩都会叫杨文余和我们几个家的领导吃一次饭，每个月投资产品的人，我们就会带着去见肖锋和韦兴爽，然后他们就会用一个信封把“返利”的钱给投资的人（具体怎么返不清楚)，回来之后我们就会把这钱以帮他们保管为由让他们交回来,然后我们把这钱拿给扬尘。我们和肖锋、韦兴爽见面主要就是他们请我们吃饭。领导分管一个窝点，每天下午2点会去其窝点以上课的方式和其窝点人员聊天，管理家的经费，到其他家收取投资款。管理经费是传销成员进入传销组织后没有购买产品剩下的钱都交到传销组织，自己记账，家的成员向管家报告自己账上的钱要多少钱，管家告诉陈生，陈生给杨文余汇报后，杨文余给现金，陈生再发给每个人。称呼为“运作”。陈生之前投资了大约3万元，返利给陈生几千元，之后陆续给一些就没有了，传销组织发钱的行为叫“开支”，开支怎么计算陈生不知道。陈生在做业务员的时候，投资一份2800元，以后就可以得11.9万元，他们还说当领导后每个月有千元打底，陈生当领导之后才知道并没有千元打底，陈生管理的家里成员每购买一份产品，陈生有50元辛苦费，一个月结一次，每个月三、四百元，做得最好的一次得一千元。给陈生提成都是老总，很多，熟悉的有肖松、韦兴爽。传销组织无上下线的说法，都是靠给陌生人打电话方式把人骗过来，每个人的下线都有老总决定。陈生家中有人要交投资款了，陈生会跟杨文余汇报，杨文余安排“上线”时间，杨文余会安排其他家领导，两人来收钱，直接交现金给杨文余或者无卡存款进陈进仁账户陈生等人平时用电话联系，也用短信、微信联系，短信里陈生名叫“浪子”、，杨文余叫“及时雨”，彭涛叫“拼命三郎”，付仕杰叫“催命判官”，石雅各叫“立地太岁”，黄诗琪是“神算子”，陈汐叫“一丈青”。七天酒店后面出租房窝点，是陈生和彭涛去租的房，彭涛签的字，每月1000元，押金1000元共付2000元给房东，陈生在大门处加装一个挂锁和隔音棉，厕所窗户加装防盗窗，共花费100多元，为了防止房东用钥匙进到房间，防止有人跳窗，装隔音棉是怕里面人说话声音有影响。七天酒店后面传销窝点人有熊静、李亚、谢某林、张某亚、陆安喜、甘日邦、王仕勇，还有几个人；谢某林、张某亚负责邀羊，就是打电话骗新人进传销窝点。新人有井某，祝某，李亚管理。陈生安排毛某去接张银，张银进陈汐窝点的第三天，杨文余安排陈生去与张银聊天时，陈生打了张银一巴掌和用手戳张银胸口并威胁他。姜某进入陈汐窝点的第三天，陈生去与新人聊天时，姜某不听话不配合，陈生用手戳了姜某几下，打了几耳光。陈生在环卫处陈汐的窝点还戳过孔某的胸口，打孔某一耳光；在万博石雅各的窝点，陈生进去后陈某3推陈生，陈生就拿着陈某3的头撞墙上一下，用拳头和脚把陈某3打倒在地上。陈生是2018年9月或者10月，一次在州建公司窝点杨文余、陈汐、彭涛及几个老领导开会时宣布陈生当上了领导。领导每天都开会，汇报每个窝点发生的事情，讨论把家庭搞好，有新人来确定谁去接新人，接到哪个窝点，都有杨文余组织窝点领导开会决定。2019年4月后杨文余就不管理窝点了。公安机关在陈生处扣押“理财”黄色封面笔记本，是记录传销组织里面每个人剩余多少钱，“开支”发多少的记录本，开始是杨文余记录，2019年11月陈生选出来准备接替杨文余后，杨文余将笔记本交给陈生，12月3日陈生开始记录。公安机关在陈生处扣押“坚持”笔记本，是记录新人进入传销组织后记录个人情况，大多数是杨文余记录，陈生也有记录；应该是记录进入被骗进传销的全部人员。第一页第一行多少份是这个人想要投资多少产品，之后是骗他经传销的人的名字，之后是带他进窝点的名字，后日是进家（窝点）的日期，第二行记录他的名字户籍地址、年龄、文化程度、职业，还有实际投资了多少套产品，之后是记录进家的情况和家庭成员情况及下一步如何引导相信传销，最后让他向家人要钱，打叉写有“逃跑”字样就是已经逃跑了的，有打叉写负面是被警察抓走了的；有打叉写有“送”是他本人不想做这个行业被送走了的。陈生收过的上线钱的有：黄诗琪家的姚某11份、李震宇1份，陈某23、4份，还收过谢欢、汪某1上线的钱，收多少忘了，收过姜某1、2份。陈生把收到的投资的钱交给杨文余。陈生收到常路远转到陈生使用的牙精艺银行卡上的庹某上线的3900元钱，陈生转账给了杨文余的工商银行卡，不是杨文余的名字陈生管理的窝点，只要窝点骗进来的人投资一套2800元的产品，陈生就能得到50元。2018年底到2019年初，具体几月几号我记不清了,我们传销组织开会，那时候还是韦兴爽管理领导这一层，所以是韦兴爽组织的会议，开会的地点就在棉纺厂那间宿舍（我们去指认的那间），具体是谁骗李某2过来的我记不清了，我只记得开会决定安排石雅各去接李某2，李业升（外号:李兴隆）假装石雅各的表哥配合石雅各把李某2骗进杨文余管理的传销窝点，那时候，杨文余管理的传销窝点在凯里市东门街凯运司宿舍李某2被骗进杨文余管理的传销窝点后。5.石雅格的供述：随传销组织转移到凯里市、并当上领导的经过：2017年11月18日中午，韦兴爽带领石雅各、徐子航、陈汐、钟某双、赵久樾、班大贵、汪林枫等作客车到昆明乘火车到凯里市，住二龙一出租房传销窝点，当时石雅各是Ｅ级别业务员，韦兴爽带领石雅各等人，熟悉地形，找适合的出租房，一个星期后发展了二龙窝点旁的窝点，杨文余负责，床单厂里面的窝点，王小莫负责、州林汽窝点兰光荣负责。2019年8月徐子航不在了，石雅各是徐子航窝点的管家，一一直指导窝点上课、买菜、打电话等，一天石雅各被彭涛叫到罗汉山山上去，杨文余、付仕杰、彭涛、陈生、陈汐、黄诗琪等领导都在，被杨文余等人数落后，石雅各主动认错并表示要留下来好好干，后被提拔为领导，后给石雅各被通知去管理草坪新村一出租房窝点，该窝点是彭涛租的房，唐伟飞是管家、甘日帮是管家助手，邵华负责邀人，新人有黄玉庭、孙胜超、李某2、李岳等人，2019年10月份，常路远窝点被警察查获，常路远被抓后，杨文余召集大家开会称凯里警察查得凶，商量转移的事情，2019年11月10日，石雅各窝点邀约骗来的黄代荣在窗子边喊过救命，担心被警察发现，石雅各安排徐立农将黄代荣送出去丢到路边，担心黄代荣去报警，便撤离了石雅各的窝点，之后石雅各被安排到辛家坡一出租房窝点管理，11月中旬，杨文余到辛家坡窝点住后，石雅各转移到陈汐的窝点，杨文余带领之前石雅各管理的人去车站时被警察抓后，陈生让石雅各他们去鸟山附近等，陈生安排车让他们离开。陈生化名陈生，也是从云南转移过来的。传销组织、产品、利益分配：传销组织叫天津天狮发展有限公司，销售的产品说是化妆品和养生食品，一套价值2800元，石雅各从来没有见过任何产品。加入传销组织时，投资的钱，在第二或者第三个月会有一笔钱返还回来，称为“开支”，之后老总安排，新邀约的人由老总安排摆在谁的名下，即由谁发展，谁就可以分一点钱，久不久石雅各的名下进一点钱，说是新人挂靠在石雅各名下发展的，但石雅各发展的是谁，是不是石雅各发展，石雅各根本不知道。就算把某人邀约进来，但不一定就是被邀约人的上线，传销组织里谁是谁的下线由老总说了算，“开支”就是老总用一个信封把钱转载里面，点到谁的名谁就去拿，之后领导会把每人的钱拿走并登记，“开支”怎么算石雅各一直不知道。传销组织登记划分为：Ａ级高级经理、大老总；Ｂ级经理、老总；Ｃ级业务主任、领导、Ｄ级业务代表、管家、师傅、邀约人；Ｅ级业务员、对应传销组织最**的人。在凯里的领导有汪林枫、徐子航都走了，之后有石雅各、杨文余、陈生、付仕杰、彭涛、常路远、陈汐、黄诗琪。领导级别由杨文余管理，10月份后因团队壮大、常路远被抓，杨文余在草坪新村开会投票确定，老总肖锋也在，选出陈生来辅助杨文余管理。石雅各当上领导后，杨文余是凯里最大的管理者，10月份后陈生辅助杨文余管理，下面是付仕杰、彭涛、常路远、陈汐、黄诗琪、石雅各，再下层就是徐立农、李某2、李亚等。每个领导管理一个窝点，每个窝点的钱都是杨文余安排其他窝点的领导收钱，收钱过程叫“上线”会安排新人填写“上线单”（名字、性别、身份证号、为谁上线），石雅各管理的窝点缴纳了24份投资款，辛童大约交了10份、廖武建约交了2份、安浩然约交了11份，杨博凯约交了1份，共计67200元。杨文余安排其他领导来收，安排石雅各去其他家收，石雅各和陈生去彭涛管理的窝点（华联厂往上走）收取余某贵1份，2800元，石雅各和彭涛去付仕杰管理的窝点（水利局宿舍）收取汪某17份，共19600元，石雅各和陈生去陈汐管理的窝点（天一商场邮政局对面巷子）收取夏某14份共11200元，石雅各还与人（不记得了）收取陈汐管理窝点姜某2份共5600元；石雅各还与人收取陈汐管理窝点孔某7份共19600元；收取的钱都交给杨文余，有时交现金有时，无卡存款到陈进仁账户。领导之间通过电话、短信联系，杨文余短信称呼为“及时雨”，陈生是“浪子”、付仕杰是“催命判官”，彭涛是“拼命三郎”，常路远是“飞天大圣”，陈汐是“一丈青”，黄诗琪是“神算子”，石雅各是“立地太岁”。石雅各当领导后，窝点的人上线一份，石雅各分50元，石雅各管理的窝点一共上线24份，肖锋老总给了石雅各1200元，石雅各全部用于窝点人吃的用的，房租水电了开支了，如果不够可以和其他领导借或者联系家人、朋友借。邀约人进传销过程：邀人进传销组织方式为熟人邀约和陌生人邀约，陌生人邀约是打电话给陌生人，套上关系，然后通过工作、旅游、生日、感情等方式，让被害人到邀约点见面，被邀约人确定车票后，安排异性去接，并安排一名师傅，邀约人与被邀约人打好关系后，师傅就以邀约人表哥身份与被邀约人见面打好关系，到晚上邀约者、师傅就将被邀约人带到传销窝点，到传销窝点后安排一男一女，多数为同乡接待，被邀约者洗澡前以充电为由收走手机，第二天以各种理由将被邀约人留下，如遇到强硬出去的，窝点“黑脸”出来威胁，威胁不行的直接动手控制。6.付仕杰的供述：关于来到凯里市的情况：2017年5月份左右，我的大学同学钟华培打电话给我，叫我去找他玩，我就答应他了，他就告诉我到云南省开远市去找他。在2017年11月份左右，因为当时在开元市的人也比较多，后来就分出一批人到凯里市这边来，所以我也就跟着来到了凯里市，在凯里市的时候我们也都分别在洗马河、加工厂、火车站、小十字、新加坡、红州路这些地方都租赁有房屋来用于发展新的成员，之后就一直在凯棉路这边住在凯里市的点：我当领导的时候当时有58个人，有六个家，牛场坝我负责、新家坡彭涛负责、州林汽陈汐负责、州林汽旁边黄诗琪负责、华联厂徐子航负责、陈生。层级及成员情况：2019年5月份左右的时候，因为我的资历也比较老了，来到团队的时间也长了，当时徐会军、“王思琪”、杨文余、陈生、汪林枫他们5人商量了之后，就给我升级了。最底层的称为“业务员”，业务员的职责是学习和发展新的业务员，通过学习之后对下一个到来的业务员进行聊天、培训、学习，并且还要在聊天的过程中向新来的同志解释清楚不是传销，在组织中的业务员都是通过各种方式来联系自己交际圈的人，把交际圈的人叫到业务员所在地，在这个人来到之后把人接到我们所住的地方，通过大伙的聊天和谈心玩游戏这方式把这个人留下来，并发展成新的业务员；业务员的上级叫“领导”，领导负责监督业务员的学习，以及安排业务员的工作；领导的上级称为“老总”，我们这个组织现在的这个组织中，现在的“老总”是“肖松”和“刘凡”，其中我只见过肖松；“领导”级别的有我和徐会军、“王思琪”、杨文余、陈生、汪林枫；业务员有30个左右，但是具体叫什么名字我不清楚，我也只是记得一些人的外号，我知道的男业务员有“老廖”、陈进仁、李坤、李东、徐立农、夏某1、熊静、辛童、刘雄、张茜、张薪，女的业务员有邵杰、毛某、张某亚、李某2这些，还有其他的我记不清楚了。在凯里地区，现在最顶层的就是杨尘和陈生。发展新人：2018年年中我去国贸商场联系“何瑶”接一个新人“李冬”。投资及收益：我共计投入了7万多元钱。我就从最初的“业务员”变成了“领导”，领导每天可以自由出入，不用在家里洗衣做饭，每个月都会有钱分，但是每个月能分多少钱是不固定的，每次都是我们的上级，也叫“老总”负责发给我们，还请我们吃饭；从2019年5月至今我大概分得了5000元钱左右。7.彭涛（“彭涛”）的供述关于来到凯里市的情况：我是2017年11月份的时候开始来凯里市搞传销的。是一名叫李青青的女子叫我来的，她是通过打电话和发短信的方式和我聊天，然后就叫我来凯里市玩，我来了之后才知道是搞传销。在凯里市的点：我负责的凯里市新加坡坡顶点，付仕杰负责管理的牛场坝点，常路远负责管理的华联厂点，黄诗琪先是负责教师新村点，后迁移到小十字点（工商银行对面），再迁移到万博。陈宏胜负责的红州路点，陈汐先是负责教师新村点，后迁移到凯棉路点（凯棉路环卫处巷子）。付仕杰先是负责牛场坝点，后迁移到州建设公司点，石雅各先是负责金泉路点，后面金泉路迁红州小区。层级及成员情况：杨文余是我们在凯里市传销点的主要负责人，所有的工作都是按照他的意思安排的比我们高一级的就只有一个人，是杨文余，。我们总共有五个领导，分别是我、杨文余、付仕杰、石雅各、常路远，杨文余比我、付仕杰、石雅各、常路远我们高一级，他是我们的领导，我们下面有师傅，师傅就是被我们骗来的时间比较长的人，比较配合我们的人我们就会叫他们当师傅，给其他人上课，我们内部师傅总共有多少个我不清楚，但是我认识的有郎天兵、周小杰、李星龙、曾伟兴，其他的我就不清楚了，李星龙、曾伟兴是凯里市红州小区这个点的师傅，其他几个点的师傅我不清楚，师傅下面的我们叫他们“业务员”，但是实际上就是被我们骗来的人，来的时间长一点的我们叫“老业务员”，新来的就叫业务员，然后还有专门负责聊天叫人来凯里市的几名女子，分别是黄某、何某玲、张海霞、陈某杰、冷某某、卢某利、谢某林、李某某，这几名女子专门负责聊天骗人来凯里市和带被骗来的人去我们租房子的地方。我管理的人有潘某电、卢某、李某某、陈某杰、杨某凯、卢某贵、吕某、张某平、黄某林、余某贵、廖建、张某4、姚某东，其他的记不清楚了。所有人中，他安排负责看守的人员有张飞、卢某、吴鑫坤、何某玲、柳菲、杨项腾。负责逼迫威胁新人向家人要钱和向朋友借钱的有廖德强、陈进仁、周小杰、郎天兵、庞怀龙。负责日常生活的有杨项腾、柳菲、郎天兵。负责邀约的有何某玲、柳菲、卢某利、谢某林、李某某。在骗新人来这个事情上，杨文余让每个传销点的领导自己安排自己点上的“邀羊人”去骗新人，并让我们领导对每个“邀羊人”要求多打电话，必须打外地电话，号码自己随机拨打，然后杨文余不定时让陈汐、黄诗琪去统计所有点上的邀约新人情况；在威逼新人怎么打电话要钱的事情上，杨文余先了解每个新人打电话要钱的情况，然后就给我们每个领导分析，接下来该怎么让新人打电话要钱。发展的模式：来凯里市找她之后她就带我去凯里市逛，然后就带我去了一个出租屋内，去了之后就把我的手机收了，不让我出门，然后我被一个名叫兰玉荣的男子殴打、威胁、恐吓，因为我不配合他们，他就殴打、威胁、恐吓我，我受不了了，我就把我的手机、银行卡和密码全部给他了，后来他们就找人给我们上课，就这样，大概过了2个月左右，他们就叫我给新来的人上课，我就成了他们所谓的“师傅”，他们是这样称呼给他们上课的人，后来我表现好，2018年下半年6月份我就成了领导，然后我就以同样的方式对待后面新的被骗来的人，如果有不听话的或者不配合我们的人我们就安排人殴打、威胁、恐吓他们逼他们拿钱和手机、银行卡、还有密码，就这样一直到现在。被我们骗来的人先交给每个点负责管理的那两个人，然后由这两个人交给我们，然后由我们交给杨文余，交钱是我们收到钱就马上交给杨文余，至于杨文余有没有交给谁我就不清楚了，我们每个月分一次钱，交钱多的分钱就可以多分一点，交钱少的分钱就少一点，是杨文余分钱给我们和师傅。投资及汇报情况：我总共交了大概5万元钱左右给兰玉荣，我们交2800元钱给杨文余，杨文余给我们分50元钱，就是按照这个比例来分钱给我们的，我每个月都是交6万元钱左右给杨文余，每个月杨文余大概分1000元钱左右给我，杨文余是以现金的方式分钱给我们的。8.常路远的供述：常路远是2017年来凯里市，2019月8月杨文余提拔常路远为领导，只管理过华联厂附近窝点，李亚、徐立农协助常路远管理窝点。一共有13个人在凯里市华联路一出租房内搞传销活动，有常路远、柳飞、黄某英、庞怀龙、唐伟飞、彭亚豪、季晴天、李鸿磊、莫一强、谢欢、陈铭杰、李亚、徐立农。常路远是该团伙的主要负责人，负责生活工作安排。不知是谁指使钟某双通过随机拨打电话，与庹某确立男女朋友关系，等钟某双把庹某叫来凯里后，常路远负责安排后面的事情。2019年9月13日左右，庹某就被骗到凯里来，常路远安排：钟某双以女朋友身份、李亚以柳飞的表哥的身份去接庹某，李鸿磊和黄某英在客厅做好接待，等人进来以后，就马上把门给反锁；安排徐立农如果被带进来的人不听话，徐立农上去威胁去辱骂对方，让进来的人听话；剩下来的人在房间里面等着，负责以后与被带进来的人做思想工作。到晚上10点钟左右，常路远发短信给李亚告知可以把人带回家来了，于是钟某双和李亚把庹某带到出租屋，庹某一进门，发现不对劲，说要回去，李亚不让他回去，李亚和庹某就在客厅争吵，然后徐立农就去吼庹某，发生了争吵，徐立农就把庹某打了，还把他按到在地上，庹某就听话了。然后过了10几分钟以后，李亚就把庹某带去睡觉了，并把庹某的手机给收了（第一次笔录：我们怕他报警，所以才收他的手机）。庹某睡觉时，李亚就睡在他身旁，主要负责看守他，到第二天早上就叫庹某起床，常路远就要求所有人在五天内轮流给庹某做思想工作，让他加入我们组织。庹某一直不愿意加入，到第六天的早上8点过钟的时候，常路远外出在买东西的时候，陈生就打来电话，说叫其回去拿卡取钱，常路远回到家以后，陈生就将庹某的银行卡拿给常路远，并告诉其密码。随后常路远就在永华厂附近一家中国工商银行的取款机取4000元，回到家把银行卡拿给陈生，然后陈生和付仕杰就把庹某送到火车站，并帮庹某卖了一张火车票，然后把他送上车，看车开走以后，他们就回来了。随后，常路远将取出的4000元钱通过微信转账1000元给陈生，2900元存入陈生指定的卡上。庹某进入我组织后，我们有限制他的人身自由，他进来的以后，我们就把他的手机给收了，然后我们24小时都有人看守着他，不让他出门。我们一共扣留庹某在我们住的地方7天。徐立农有辱骂过、也威胁过、还殴打过他；我、庞怀龙和李亚有辱骂过、也威胁过他。我们的组织里的排位分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。我排在Ｃ。庞怀龙是2019年9月17日晚上8点钟来到庞怀龙所负责的这个传销窝点的，是他们领导安排过来的，负责保管“家”里大门的钥匙，负责看管家里的人。常路远外出的时候，就是庞怀龙和李亚负责看守和管理其他人。截止2019年9月18日中午12时许，庹某被送走，庞怀龙负责看守和管理庹某共计十四小时。D级别：师傅、管家。9.郎天兵的供述：加入传销组织经过：2018年4月左右，郎天兵被一名通过电话聊天认识的叫“周瑾”女子骗来凯里市玩，被骗到加工厂传销窝点，后被收走手机，被窝点领导韦星威胁、殴打，石雅各是郎天兵的师傅，石雅各问郎天兵要了手机、微信、银行卡的密码及身份证，并教郎天兵骗家人要了25000元投资产品，每钱投后，郎天兵就跟着聊天上课，2019年7月转到陈生窝点时被陈生提拔成了管家、师傅。传销组织窝点及层级：郎天兵负责带新人跟新人聊天，郎天兵使用化名“郎天兵”是陈生要求其改的名字，待过的窝点有辛家坡窝点，领导是彭涛，郎天兵负责大小事务；北京华联窝点，领导是陈汐，窝点，领导是陈生，郎天兵是管家；小十字窝点，领导是黄诗琪，郎天兵负责大小事务，2019年11月由陈汐带队、郎天兵、李某某、卢某、周小杰到湖南邵阳。郎天兵是二师父级别，传销分级为Ａ级大老总，Ｂ级老总，Ｃ级业务主任，Ｄ级业务代表，Ｅ级业务员。窝点组成人员为：一个领导，管家一、二个，师傅一、二，一些老业务员、新人。凯里最大的领导是杨文余。收过投资产品钱的有杨文余、汪林峰、彭涛、付仕杰、陈汐、陈生、徐子航、黄诗琪、韦星、兰光荣、王小莫。收钱（上线）过程：领导安排管家、师傅将新人手机、银行卡、身份证和密码要了，骗新人投资天津天狮产品，并教新人向家人要钱做生意，钱到账后取出，其他窝点领导将钱交给师傅，让师傅把钱给新人确认一下，当作窝点所有人给新人登记签字后，收走。新人会用纸记录自己投资的份数，领导也会用纸记录并让新人签字。带他人进传销组织的情况：2019年7月左右，郎天兵根据陈生的安排以李某某表哥的身份与李某某去国贸接孔某，一起逛街、吃饭，后根据陈汐安排将孔某带到天一商场附近陈汐的窝点，李某某以充电为由将孔某手机收走，陈汐安排郎天兵当孔某的师傅，徐立农是管家，后郎天兵等人向孔某手机、微信、支付宝、银行卡密码并限制在窝点不准离开，第三天陈汐、陈生对孔某进行殴打、威胁，当时有郎天兵、李冬、徐立农在场。第六天孔某没有按郎天兵要求打电话被郎天兵用手戳了胸口几下。孔某共投了23份产品，有一次是陈生来收的钱。2019年10月左右，郎天兵根据陈汐的安排与张某亚去国贸见夏某1，将夏某1骗到传销陈汐窝点，并给夏某1当师傅，廖德强是管家。第三天下午，夏某1说假话，彭涛让夏某1蹲地上，用手戳夏某1额头并骂和威胁夏某1，郎天兵、李冬也在场；第三天晚上，夏某1不配合，陈汐打了夏某1几巴掌并威胁骂夏某1，郎天兵、李冬也在场；第六天夏某1不配合给家人打电话被廖德强用手戳胸口几下和骂，殴打、威胁，郎天兵、罗斯路、李冬也在场。夏某1用银行卡中钱投资了20000元产品，好像是杨文余收走的。郎天兵在天一商场附近陈汐的窝点打过姜某，当时郎天兵是管家，廖德强是师傅，廖德强让姜某给家人打电话前，怕他乱讲，郎天兵用手戳姜某胸口几下，廖德强、黄明辉在场，姜某还被陈生、廖德强、陈汐、付仕杰殴打、威胁过，被彭涛骂过。郎天兵在陈生管理的窝点当管家时，2019年夏天，刘某1进入窝点，廖德强是刘某1的师傅，刘某1被郎天兵、廖德强、陈生、付仕杰殴打、威胁过，郎天兵用手戳刘某1胸口威胁刘某1按他们所讲的给家人打电话，因刘某1不听话、不配合被廖德强打耳光并威胁，被陈生、付仕杰踢、打并威胁。参加传销组织主观方面：窝点内的人不能自由出入，大门被锁住，管家或者师傅放着钥匙，新人不听话就被打、被骂、被威胁。成为管家、师傅之后需要领导安排才可以出去。郎天兵自己已经投资钱进去了，也慢慢相信能赚钱了，就不想逃走了。10.李亚的供述：2019年10月底的样子，我到公安机关抓获的那个出租房内，当时出租房内有个新来的人叫祝某，我们就在那个出租房内非法拘禁他。我们在出租房内做的是直销，是我们这一行的老师说的...每一个信赖的人都是另一个人的下线，新来的人都不让出去，具体为什么我也说不清楚。我们每天把大门锁上，随时安排人陪祝某，祝某不能出门。因为我怕坐牢，之前上课有老师教过叫我们不要说，说是交代了要坐牢。在我7月份的时候，我被骗进这个组织以后，我的随时物品都被有一个叫“常路远”的领导没收了，没收的时候了他说先帮我保管同时把我的身份证、银行卡、手机密码问了还问了我银行卡有多少钱...“常路远”就又去把2800元钱取了出来，一样给我看一眼后我就在也没有见到过这个钱。没过多久“常路远”又来向我介绍项目，我说没钱了，“常路远”就说没钱了可以向家中要，然后“常路远”把手机给我在旁边教我给父母说要开广告店需要钱租店铺，在给我爸妈说通话的时候我就用平常和他们说话不一样的方式沟通，我的爸妈都听出了里面的意思后就没有把钱发给我...第一个是“李楠”带我来的这个窝点，“常路远”是领导，在凯里市大十字；第二是一个男子（具体名字不清楚）带我去的，好像领导是“石雅各”，在凯里市小十字；第三个一个“李星龙”带我去的，领导是“陈宏胜”，在凯里市红州路。第三个窝点后领导“陈宏胜”就开始安排我管理了，我就主要给新人灌输思想聊天和帮“陈宏胜”看管这个窝点。2019年10月20几日“李星龙”就说让我去另一个窝点，然后“李星龙”就带着我到了凯里市红州路这个窝点，到达后就休息了。第二天陈宏胜和一名女子带了一个新人来，新人叫井某，“凯哥”（熊静）就开始分配工作给我，都是让我把井某手机没收了，然后我就按照“凯哥”说的以帮井某手机充电的方式把他手机拿走了，然后我就和井某聊天。过了几天之后，我就按照“凯哥”教我的方式，向井某推荐“直销”同时我也把井某银行卡身份证没收了我还跟他说身份证、银行卡这些如果以后被警察抓了这些东西是要不回来的，然后我就把银行卡、身份证给了“陈宏胜”，当时井某不管我怎么说不管“陈宏胜”怎么说就不愿意，后面没办法了“陈宏胜”就把井某送去火车站了，井某也把自己的随时物品带走了。在井某走后，我就没什么事情做偶尔就和其他人聊天偶尔煮饭洗衣服，过了一段时间“凯哥”走后，“陈宏胜”就把一个叫祝某的男子分给了我，就交代我监督祝某打电话向他家要钱，当时“凯哥”在走之前就跟我说了祝某他已经教好了，如果祝某家人需要视频照片这些之类的东西也准备好了。到了2019年11月6日左右早上，“陈宏胜”来吃早饭的时候，单独找我说让我拿手机给祝某打电话给他家中人要三万元试试。吃好早饭后，我和王仕勇带着祝某到另一个房间让他给家人打电话，我就让祝某先打给他妈妈，然后我就按照“陈宏胜”吩咐我的，以转让广告店需要三万元作为理由向让祝某跟他妈妈说，祝某的妈妈就说要看店的视频，我就打电话问了一下“陈宏胜”能不能发，经过他同意后我就把“凯哥”准备好得视频和空白合同通过微信发给了祝某妈妈，之后也让祝某打电话给他爸爸说这个事情，过了一会祝某的妈妈就通过微信发了三万元钱到了祝某微信，钱到后我就打电话问“陈宏胜”，“陈宏胜”就让我把钱领了等他回来；到了中午“陈宏胜”就把祝某的手机从我这里拿走了，下午时候就“陈宏胜”当着所有人的面说祝某投资了十一套两千八百元同时把三万元现金放在了桌子上给我们看，之后就让祝某签字登记投资多少钱。经过这件事情后没过多久我们就被公安机关抓获了。都是“陈宏胜”我都是管理手机或者带祝某，帮“陈宏胜”管理的还有我、谢微、陆安喜、甘日邦...除了我们四人外，还有张某亚、王仕勇他们两人级别要比我们低；陈宏胜早上来后安排我们四人工作后，我们就会按照“陈宏胜”的意思去分配他们两人...在凯哥走后我就在管祝某，甘日邦一般都是负责日常伙食没菜就会跟“陈宏胜”汇报，谢微主要是负责里面人的精神状态有人精神状态不就回去开导聊天，陆安喜偶尔会给其他人上课教他们锻炼口才，每天的工作都是早上“陈宏胜”给我们安排，同时我们也会汇报昨日工作的工作情况，“陈宏胜”基本每天早上都会叫我们四人在单独的房间开一个短会...我们不能自己决定一些事情，每天我们应该干什么都是由“陈宏胜”指定，而且在汇报工作的时候陈宏胜也不会完全信任我们，偶尔也会问张某亚和王仕勇我们的工作情况。我不清楚“凯哥”在带祝某的时候要了多少，后面“陈宏胜”让我向祝某家中要了三万元...除了“陈宏胜”之外，领导我们的还有“刘凡”、“陈曦”、“石雅各”、“付仕杰”。我、谢微、陆安喜、甘日邦你们四个不能自由出入房间，需要经过“陈宏胜”允许，就算出门就需要两个及两个以上的人一起出门...其实这就是一个循环的过程，我们这些人一开始进来的时候都被威胁过，或者是被骂过，大家心里都害怕，再加上自己也投资了钱进去，抱着侥幸心理能赚钱。被威胁被骂产生害怕心理比重大一点。慢慢的我们在里面久了听领导的话，领导就比较信任我们，然后我们在里面呆得久一点的领导就把进来的新人交给我们管理。前两个窝点的时候他们叫我真名李亚，在后面这个窝点的时候“陈宏胜”就叫我改一个名字叫李亚。在井某不配合我们说要离开的时候，我和熊静一个唱白脸，一个唱黑脸，我就唱白脸跟他好好说，熊静就唱黑脸对他威胁、恐吓、殴打，但是他比较倔强还是要回家。祝某是熊静带的一个新人，我到这个窝点来的时候他已经在这里了，后来熊静走后，我负责带他，我带他的时候银行卡、手机、身份证这些都被熊静弄好了的，我就是跟他聊天，监督他跟家人打电话要钱，帮他把假资料发给他家人要钱，但是这些假资料在之前熊静都已经弄好放在手机上了的。是陈生叫我接熊静带祝某的。我被杨文余、陈生、常路远、赵羽、陈汐、熊静、付仕杰、汪凌枫、石雅各、李兴龙打骂体罚过，并且不让我离开所在的出租屋，常路远没收了我的手机并询问了开机密码，后来在打骂之后让我交出银行卡和银行卡密码，常路远一共取出了五千六百元并让我投资了两份产品，后面让我打电话给我的家人要钱。我在第一个点的时候，扬尘打骂我的时候常路远和赵羽在场，常路远打骂我的时候赵羽，汪凌枫打骂我的时候，常路远和赵羽在场。后面都是管理者找几个人一起骂。我管理过黄某林和井某、祝某。井某是陈生安排我和熊静监视他并且索要他的手机密码和银行卡密码。祝某是陈生安排我去接替熊静管理，我管理他的时候，大部分是跟他聊天，对他进行洗脑。之后我就按照熊静给的字条，让祝某以“转让门面”的理由给家里面打电话要钱，祝某父母以微信转账的方式转了三万块钱给祝某，钱转到祝某微信以后，陈生就把手机拿走了。之后陈生就拿了三万零八百给祝某看，并说这是祝某投资的钱，让他写了纸条。是陈生安排我和甘日邦去让祝某打电话给家里面要钱，祝某打电话的时候有我、陈生、王仕勇、甘日邦在场。我管理黄某林、井某和祝某期间，大部分时间都不给出门，即使要出门也是要有人跟着的，出去的时间也不能太久，我管理时间黄某林有半个月，他出门的时候由李星龙跟着，我管理井某的时间有一星期左右，他要出门的时候由熊静跟着他；因为我管理祝某的时候是从熊静手里接来的，我不知道祝某来了多长时间，我管理祝某的时间有一个星期左右。在我管理期间，黄某林被李星龙打过，井某被熊静打过，我管理祝某期间没有打骂过祝某。甘日邦在小十字骂过人并且要过其他人的银行卡密码，具体是谁我记不清了，我和谢微接过井某，黄某林是我和蒙子欣去接的。打骂体罚现象在我去红州路那里待的时间没有发生过，其他地方我不清楚，让祝某打电话的给家人要钱的时候，甘日邦和王仕勇也在场。11.熊静的供述：关于来到凯里市的情况：2017年3月3日我被我的同学徐会军骗到云南一个传销窝点，在那里呆了差不多一年的时间，到2018年1月份的时候我们被“王小莫”一起转移到了凯里市床单厂附近的第一个窝点在凯里市的点及管理情况：“李亚”我在红洲路看到他在窝点里面带过新人并在里面管理窝点；“曾浩”我看到他在环卫处窝点待过新人“农某”并在窝点是管理者；“廖德强”我看到他在新加坡窝点和环卫处窝点做窝点的管理者，但是他有协助带过新人“农某”；“徐立农”在牛场坝窝点带过新人并参与管理该窝点；“庞怀龙”在华联厂窝点带过新人并参与管理窝点；“梁玄武”在新加坡窝点是管理者并协助带过新人。发展的模式：接到新人之后，模式都是一样，先把新人带的窝点，先以充电的方式把新人的手机收了，然后新人要手机就以新人说我们是传销或坏人叫他们解释清楚才能离开的方式限制他们在窝点，如果不听，就对新人进行威胁、恐吓甚至殴打，然后就给新人“上课”，到第六天的时候，我们就会开始向他们要银行卡、身份证、密码等，先是以怕警察来抓把银行卡、身份证收走不还给他们方式叫他们给我们帮他们保管，如果不配合也会用威胁、恐吓的方式叫他们给我们。关于新人：我知道“何瑶”在新加坡圈的“农某”，后来带到了环卫处窝点；“李萌”圈的是“祝某”，在红洲路窝点；“毛某”圈的是“张银”，在环卫处窝点。12.徐立农的供述：（1）2017年11月徐立农在网上一名自称“林艺”女子约来凯里见面后被收缴财物及上课后加入了传销，其一共投资了一万元左右，在传销组织中徐立农主要是做家务洗衣做饭和跟新人聊天传授营销经验。（2）该组织的层级有大老总、老总、领导、业务员。老总有肖锋、韦兴爽，领导有杨文余、付仕杰、陈汐、石雅各、彭涛、陈生、黄诗琪。认识组织里面的人员有李冬、毛某、邵杰、杨相腾、李良花、陈进仁、廖德强。谢某林的职责是哄骗人来，李亚、甘日邦、陆安喜、陈某1、黄勇是业务员。组织所在的地点有凯里市大十字、红洲路、新家坡、棉纺厂、金泉湖、万博等地。（3）该传销组织骗新人加入的模式是打电话哄骗新人到传销地点限制人身自由、收缴手机银行卡、威胁、恐吓后被迫向亲友要钱、上课后投资。（4）辨认出领导层是陈生（打过安浩然和杨博凯）、付仕杰、彭涛、杨文余。业务员是曾伟兴、郎天兵、夏某1、孔某、李冬、李亚、廖德强、陆安喜、毛某、邵杰、谢微、杨项腾、张亚、卢某、吴鑫坤、李某某、任锣、李艮华、李琨、张业兴、张海霞、何某玲、牙精艺、廖武建、孙胜超、李某2、安浩然、张飞、樊治军、陈某1、胡长亮、黄勇、王仕勇、陈进仁、孔某、庞怀龙、唐伟飞、陈铭杰、黄某英、周晓杰。13.廖德强的供述：关于来到凯里市的情况：我与“何瑶”在电话里面确定了男女朋友关系，然后“何瑶”就要我来凯里市找她，当时我还在深圳的富士康集团上班，我后面就请假过来了。在2018年1月，是“何瑶”和“徐子航”接我的。去到的是凯里市新加坡的那个窝点。窝点领导是一个广西人，“陈生”在里面负责协助领导在进行管理，那个时候“陈生”还没有当上领导，在那个窝点总共有十多个人，“陈生”对我进行管理。在新加坡这个窝点内在第三天的时候，有一个其他窝点的领导（我只记得姓“韦”，广西人）对我进行了殴打，当时还有一个人在场，在场的那名男子没有打我，姓“韦”的那名领导就用拳头打我的身上，并拿着我的头撞墙，还有巴掌打我的耳光。在凯里市的点：新加坡、污水处理厂、火车站附近、东门街、里。层级及成员情况：在里面，当时这个窝点的领导是“陈生”，他2018年10月开始当领导了，“陈生”就安排我管理“刘某1”，并叫我改名叫“廖德强”。“天津天狮生物发展有限公司”分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ5个级别，Ａ级为是大老总，Ｂ级为是老总，Ｃ级为是业务主任，Ｄ级为老业务员，Ｅ级为业务员，我们平时在窝点内称呼的领导一般都是Ｃ级业务主任。发展的模式：同前关于接新人：在2019年8月份（具体时间我记不清了），我接到“黄诗琪”的安排，叫我去国贸商场去找“李某某”接一个新人刘某1。“刘某1”被“陈生”殴打。2019年9月，我接到“黄诗琪”的安排，叫我去国贸商场接一个新人，我找到“李某某”后就看到在她旁边有个新人“姜某”投资及工作内容：我因身上只有两千多块钱，我全部投了进去，投进去之后就开始让我学习，一直学习到了7月份的时候，我就开始负责跟新人聊天一直到被你们公安机关抓获的时候我都是负责这个。14.甘日邦的供述：我是2018年5月份来的凯里，当时在国贸见了网友，她说她叫“林艺”，就一起逛街，晚上她表哥就来找她了，然后说时间太晚了，带我去他们那里住。第一住的地方是金玉商场，我住的地方很多，有小十字、牛场坝、金玉商场、教师新村、红州路，还有其他的地方我不知道地名。在金玉商场住的第二天，我起来后就发现房间里有很多人，我就很害怕，然后就去找女网友的哥要手机，这个女网友的哥就说我的手机还在房东那里充电，我当时就想走...一个姓梁的进来，他拿着我的手机，说我觉得他们是坏人，并且用手戳我的头进行辱骂...过了几天以后，这个姓梁的就说我自己的东西不懂得保管，让我把我的银行卡交给姓陈的那个哥，如果我不理智配合他们，他们也知道我家里的地址，就算我出了这个房门也出不了凯里...他们叫我“上线”说每份2800元，我交了两份一共5600元，说每一份可以获利11.9万元。所以我就交钱了。然后陈明就从我银行卡里把钱取出来。我是2019年10月27号过去，是陈生从兴家坡的“家”把我带到红州路的这个“家”的...我来之后看到有熊静、王仕勇、李亚、陈某1、张某亚、黄勇、刘某1、樊治军、祝某，后面又来了谢微、陆安喜。这个家开始是熊静在管理，熊静走了以后李亚在管理，这两个管理家的都是听陈生的安排，我负责买菜和做饭。我在这个家的时候隔着房间门听到熊静在骂祝某，李亚也骂过祝某。二、非法拘禁、抢劫的事实以肖松、韦兴爽、杨文余为首要分子的恶势力犯罪集团，组织被告人陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、熊静、廖德强、徐立农、郎天兵、李亚先后在凯里市天狮传销组织各传销窝点内，对不愿加入传销组织的被害人李某1、王某等18人实施限制人身自由，并以非法占有为目的对被害人进行殴打和暴力相威胁后，劫取18名被害人钱财共计人民币323200元。抢得的钱款，由杨文余和肖松、韦兴爽逐层上交后，又以“开支”形式按比例逐层分给肖松、韦兴爽、杨文余和窝点领导。（一）被害人李某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年4月2日，被害人李某1被天狮传销组织成员以谈恋爱为由骗到凯里市。当晚，熊静和一名天狮传销组织女性人员将李某1骗进凯里市万博附近一出租房“黄诗琪”（另案处理）管理的传销窝点内。李某1在窝点内被熊静、徐立农控制和殴打，并收走手机。在“黄诗琪”安排下，熊静、徐立农采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制李某1人身自由，并组织人员给李某1上课洗脑。期间，李某1不愿意加入传销，为迫使李某1交出财物，熊静、徐立农、杨文余多次以扇耳光、拳打胸口、头部等方式对李某1实施殴打、言语恐吓、威胁，逼迫李某1交出银行卡、银行卡密码、手机支付密码和按照传销组织编好的理由向家人要钱，后将李某1银行卡内存款和家人转给李某1的钱款取出，以购买10套天狮公司产品为名劫取李某1人民币28000元。劫取李某1财物后仍然限制其人身自由。2019年6月4日，李某1在被带到窝点外烧烤返回途中，趁熊静、李亚等人不注意逃走并报警，后被民警护送到黔东南州救助站求助，李某1前后被限制人身自由达二个月余。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）李某1陈述：2019年3月20日证言，李某1接到一名自称姓李的陌生女子电话，二人电话、短信聊了两个星期后，确定男女朋友关系，应该女性邀约李某1来到凯里市国贸与她见面，后被该女性和她表哥熊静以去熊静休息为由带到凯里四小下面一个小区8楼房中，进门后，李某1发现不对劲，假装起身打电话去开门时，被熊静抱住腰、徐立农使劲掐手并用李某1的衣服帽子盖住头，拖到房间拳打脚踢至昏迷，凌晨醒来时发现被熊静和一个男用手夹着睡，徐立农在门口用手指李某1说再不老实就弄死李某1。第二天早上，熊静和徐立农在大厅，熊静拿李某1手机问要手机密码李某1告诉了他，徐立农上来一手掐住李某1脖子一手扇了几个耳光，并问昨晚是否报警了。下午有领导来上课，说他们是天津天狮生物发展有限公司，做直销产品，购买一套是2800元，课后李某1回答不上问题被熊静打。第三天，熊静向李某1要银行卡和银行卡密码，李某1把云南农村信用社、工商银行、福建兴业银行的三张卡和密码都给了他。第四天，黄诗琪将李某1的银行卡取出3500元，称先帮他保管。第五天，熊静和彭涛威胁李某1，要李某1向家里骗取钱财，李某1不愿意，就被彭涛殴打头部和脸部，李某1害怕了，按要求给其父亲打电话将5000元转到李某1的微信上，又被熊静以说话不自然很容易被人怀疑为由殴打。第六天杨文余和陈生把转的5000元钱拿给李某1看，称是给李某1做投资的。第十天左右，付仕杰、陈进仁和李月再次要求李某1向家里骗钱，李某1不愿意但又怕被打，给其父亲打电话转20000元到李某1微信。在传销组织里时，李某1经常被殴打，因为李某1不喜欢学习他们的东西，背不出来就被领导打，最痛的一次是被杨文余拿刀插进手指头里都出血了，说不好好学，就砍了李某1的手。领导有黄诗琪、杨文余、陈生、彭涛、韦兴、付仕杰、陈曦，每次上课这些人就在上面说话，只有领导才能这样。这个窝点的领导是黄诗琪，熊静和徐立农协助黄诗琪。黄诗琪管理窝点，熊静和徐立农不是领导，协助黄诗琪管理。李某1认为这些人是强盗，从李某1处拿的钱是抢，说是给李某1他们投资，但是连公司产品是什么样都不知道，叫按他们的说给家人骗钱，说不好也被打，和强盗没有什么区别。2019年5月份一天，到一个桥下去搞烧烤，下午17点，何某玲、熊静、李亚、李月四人将李某1带回窝点时，李某1趁机逃跑到一个学校的保安室，请求保安人员报警，四人才不敢追。李某1带特巡警去窝点时，里面没有人了，警察将李某1送到了凯里市救助站，在救助站睡了一晚，第二天其弟弟和表弟接其回家。辨认笔录：李某1辨认出组织领导韦兴爽、石雅各、组织领导杨文余（威胁并用刀划伤李某1手指）、组织领导常路远、组织领导陈生（被其殴打过）、组织领导彭涛（威胁、殴打李某1向家里面要钱）、威胁、殴打过李某1的徐立农、组织领导付仕杰（威胁、殴打过李某1）、传销组织领导陈某、熊静（经常殴打李某1）。（2）黔东南州救助站求助登记表证明：2019年6月4日李某1由广场路派出所公安民警护送到黔东南州救助站求助，提供饮食、住宿、通讯和乘车凭证。（3）“坚持”笔记本证明：李某1，“晴天”发展，4月2日进传销组织，熊静、卢某利接的人，交了10份，逃跑。（4）熊静供述：李某1，认识，是2019年上半年被骗进窝点的，当时我和（蒙子欣）去接的，接到华联超市后面黄诗琪的窝点。我当他的师傅，我带了一半，后面是李兴隆接着带，在我带他的时候他投资了一份产品，他被我、徐立农、杨文余威胁、恐吓、殴打过。他来到窝点的当天晚上吵着要离开，我威胁、恐吓了他，徐立农听见了就出来，我打了李某1一巴掌，徐立农朝李某1胸口打了两拳；第三天晚上，杨文余来窝点的时候也威胁、恐吓、殴打了李某1一次。李某1是一次在金泉湖里面搞烧烤，送他回窝点的时候自己逃跑了，在场的人有熊静、何某玲、李亚、李月。李某1是否自愿购买传销产品我不清楚，不过结合他后面逃跑，我估计他内心是不愿意的。（4）李亚供述：李某1在华联超市背后黄诗琪的窝点，一次搞烧烤回来的路上，李亚、熊静、何某玲、李某1一起走到传销窝点附近时，李某1就跑了。李亚估计李某1不愿意加入传销组织才逃跑的。2.被害人王某被非法拘禁、抢劫的事实2019年4月23日，被害人王某被天狮传销组织人员其同学黄勇群以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。“黄诗琪”（另案处理）按照杨文余的事先安排通知付仕杰和一名女性天狮传销组织人员将王某骗进州建公司附近一出租房陈生管理的传销窝点内，王某进入窝点后被郎天兵以帮充电为由收走手机。此后，陈生安排付仕杰、郎天兵采取跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制王某人身自由，并组织人员给王某上课洗脑。期间，王某不愿意加入传销，为迫使王某交出财物，陈生、付仕杰、郎天兵对王某进行恐吓、威胁，逼迫王某交出银行卡、银行卡密码和按照编好的理由向家人、朋友要钱，后将王某支付宝账户内及其男朋友转到王某微信上的10000元取出，以购买6套天狮公司产品为名劫取王某人民币16800元。劫取王某财物后仍限制其人身自由，直到2019年5月14日王某被公安机关解救，护送到黔东南州救助站求助，王某前后被限制人身自由达22日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）王某陈述：2019年04月25日左右，同学黄勇群与我发微信叫我去凯里找她玩，哪一天到凯里市记不清了，到的时候18时许，黄勇群叫我打的士到凯里国贸，王某到达凯里国贸后，黄勇群叫一个女的来接王某，后该女性又叫了其表哥付仕杰过来接她们，两人带王某到一个出租房6楼。进去之后王某的手机被郎天兵拿去充电，当王某说拿回手机时被郎天兵吼，并威胁再吵就打。第二天下午，有人来上课说三商法，加入天津天狮生物发展有限公司，付仕杰安排郎天兵跟王某聊天并安排人去守门和窗户，郎天兵让王某好好学，不要吵闹，不然就把王某打残废了。晚上23点，陈生先来了把王某拉到客厅，付仕杰、郎天兵也在旁边，就说从昨天就知道王某吵闹，如果像其他做直销的人早就把王某衣服扒光强奸了，王某说要回家，要拿回手机，陈生就用左手抓着王某的头发，右手打王某的脸两巴掌。第三天，付仕杰和郎天兵把王某的钱包、银行卡、驾照、护照、港澳通行证搜走了，王某沉默不敢反抗，后付仕杰安排曾伟兴来问王某要银行卡密码，王某给了。该组织把王某的支付宝9982元、借呗2400多元元全部转走，并使用了花呗2400元。后让逼王某骗其男朋友谎称要开奶茶店，其男朋友转了10000元到王某微信上也被取走。该组织让王某按照编好的理由向家人亲戚、好友借钱，王某不肯，后其被陈生左手抓头发，右手扇左右脸耳光殴打。过了几天，他们不断逼王某向家人亲戚、好友借钱，王某由于害怕被打就打电话给其姐姐，王某姐姐和男朋友发现不对给王某打电话，陈生要求开免提，王某姐姐表示要报警，陈生慌了，让王某和其姐姐大发脾气，不要报警，王某在和其姐姐吵架被房东听到报警了，王某得以解救。王某在该组织待了二个月，转移地方一次。陈生是领导，陈生之下是付仕杰、付仕杰之下是郎天兵、再次到曾伟星。支付宝和微信上的钱被转走，付仕杰、郎天兵当王某的面说转到曾伟兴那里保管，曾伟兴就转走了，曾曾伟兴说帮王某买了6套天津天狮生物发展有限公司的化妆品，一套2800元。辨认笔录：王某辨认出曾伟兴、郎天兵、陈生、陈某、付仕杰，其中郎天兵、陈生、付仕杰殴打、威胁过王某。（2）“坚持”笔记本、16Ｋ报告纸，证明：王某于2019年4月23日被付仕杰、何某玲骗进传销组织，王某系李业升发展，勇群熟人，上线6套，被警察解救。16报告纸显示：2019年4月25日至5月25日期间王某上线6套。（3）黔东南州救助站求助登记表，证明：2019年5月14日王某由广场路派出所公安民警护送到黔东南州救助站求助。（4）付仕杰供述：王某，认识，是我和柳菲（钟双玉）去接她进到窝点的，是2019年5月初的时候，是一个领导的命令，我接到王某后就把她带进了陈生管理州建公司附近的窝点，说我是柳菲的表哥，进窝点当时是郎天兵和一名女子接待我们，领导就安排我做王某的师傅，对王某进行管理，24小时跟着她，不让她离开窝点，跟她聊天尽量把王某拉进组织里面，我管理了她十多天，第二天她跟我说要离开，我就以各种理由不让她离开。第六天早上，陈生就叫我去跟王某索要她的银行卡密码，我把王某叫到厨房，跟王某说如果被警察抓住了，她的东西会被没收，叫她把银行卡密码交给我们统一保管，然后王某就把银行卡密码告诉我了，我接着用王某的手机查询她的银行卡余额，发现银行卡内没有钱，之后我叫她查询支付宝月发现有9000多元，我就叫她把支付宝内的钱转到银行卡上，因为当时她同意购买产品了，领导要用她银行卡去取钱，我向王某介绍说天津天狮生物发展有限公司有一套化妆品，每套2800元，在做到老总级别后就可以返利11.9万元，我记得王某购买了3套左右，王某刚开始是不愿意购买的，在我跟她说了几次后，他就同意了。我只知道王某在第三天的时候被陈生辱骂，我在第三天的时候辱骂过她，说话的时候声音比较大。在我管理她的时候，我跟她说过跟家里面要钱来购买产品，但是她家人没有转钱给她，我不管理她的时候，是郎天兵或者石雅各其中一个接着我管理她，她的男朋友转了10000元钱给她。王某购买产品的钱都是领导在操纵，我不清楚。王某进窝点的时候有手机、银行卡、身份证和一些换洗的衣服，除了换洗的衣服，其他物品都被我没收以后交给领导陈生了。王某离开窝点是当时王某跟着陈生去新加坡附近的窝点内，然后那个窝点就被警察查获了。2020年7月9日供述：王某认识，是黄诗琪骗她来的，2019年4月份这样，黄诗琪安排我和柳菲去国贸接的，我做她的师傅，第三天晚上陈生打王某的时候我在场，因为我是王某的师傅，陈生打完了，我过去劝说，到后面让王某打电话回家骗钱是我教的，到后来我调离了黄诗琪这个窝点，王某之后的事情我不清楚了。（5）被告人陈生供述：王某，记得，是一个女的，大概是2019年4月份左右被骗进来，好像是付仕杰当她的师傅，杨文余安排带到我在州建公司的窝点内，后来她家里报警，是警察解救走的。就只是被骂过，我记得因为不听话我骂过她。3.被害人黄勇被非法拘禁、抢劫的事实2019年4月25日，被害人黄勇被陷入天狮传销组织的前女友黄某英骗至凯里市。天狮传销组织人员李业升（化名李兴隆，另案处理）和钟某双（化名柳菲）将黄勇骗进凯里市华联厂一出租房“徐子航”（另案处理）管理的传销窝点内，黄勇准备离开时被熊静、徐子航控制，收走手机和随身物品。此后，李业升、熊静采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等方式限制黄勇人身自由，并组织人员给黄勇上课洗脑。期间，黄勇不愿意加入传销，为迫使黄勇交出财物，陈生、徐子航、熊静多次对黄勇进行殴打、威胁、恐吓，逼迫黄勇交出银行卡密码和按照编好的理由向家人、朋友要钱，后将黄勇银行卡内和亲戚、同学转到黄勇微信上的钱款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取黄勇人民币2800元。劫取黄勇财物后仍继续限制其人身自由，并多次将黄勇转移至凯里市各传销窝点，直到2019年11月9日被公安机关解救。黄勇前后被限制人身自由达六个月余。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）黄勇陈述：2019年4月25日，黄勇从广东珠海被其前女友黄某英骗到凯里市国贸，当晚被自称是黄某英闺蜜和李星龙的传销组织成员骗到凯里市华联厂附近一出租房徐子航管理的传销窝点，进房后是冷某某、陈春生接待黄勇，23时许，黄勇准备离开时被熊静（熊静）、徐子航以吵别人睡觉为由纠缠，后被人推攘按倒在地，被卡脖子，被徐子航收走手机和随身背包，后被强令去睡觉，第三天黄勇被坐寝领导陈生殴打头部和胸部，后黄勇被要求打电话骗家人要钱，让黄勇打电话向家人要钱说话不好时也被熊静、李星龙他们殴打。黄勇微信上的1700元，发工资的1800元和打的电话向姑姑借来的1000元和同学候俊风借来的600元共计4100元，均被李星龙问得密码被转给了徐子航，上线一份产品2800万元，剩下前被放领导那里保管，之后黄勇一直被控制在传销窝点中，被要求炼课、练口才和“邀羊”，黄勇分别到过华联厂徐子航的传销窝点，大十字附近付仕杰管理的点、凯里市半岛酒店附近彭涛管理的传销窝点、小十字黄诗琪管理的传销窝点、金泉湖石雅各管理的传销窝点、七天酒店陈生管理的传销窝点。黄勇一直被看守，直到2019年11月9日黄勇所在的窝点被公安机关查获。证实传销组织的情况：华联厂徐子航的传销窝点人员有大师傅李星龙、二师父陈春生、曾伟兴，石雅各、李杉也带过黄勇，人员有毛某、冷某某、牙精艺、王均、黄明辉、周晓杰。大十字附近付仕杰管理的传销窝点，人员有刘雄、邵华、李某2、陆安喜、唐伟飞、陈某1。凯里市半岛酒店附近彭涛管理的传销窝点人员有管家张飞，大师傅廖德强、熊静，张海霞、柳菲、卢某贵、黄明辉。小十字黄诗琪管理的传销窝点人员有管家潘某电，大师傅常路远、陈进仁，陈邵杰、吴增林、卢某、姚瑞明。金泉湖石雅各管理的传销窝点人员有管家唐伟飞，大师傅廖德强、李星龙，邵华、李某2、陈明杰、李坤（琨）、黄玉婷、孙胜超。七天酒店陈生管理的传销窝点有管家杨项腾、甘日邦，牙精艺。大师傅李亚。第六个出租房，就是公安机关查获的那个出租房领导是陈生、哥是李亚，管家是甘日邦、陆安喜事级别比我老的，谢某林和张某亚是负责邀羊的，王仕勇、樊治君、刘某1、陈某1、姚某1也是成员，祝某是新来的是被控制的，祝某的大师傅开始是熊静，熊静走后就是李亚，带祝某的女的叫李某某，骗祝某的时候好像用的是周沫或者周雯雯的名字，二师父是王仕勇，一般每个出租房内管家会跟我们说新人如果要离开就先控制他，把他按在地上然后用手去抬抬下巴，让新人不能喊，就是像我刚进家被龙之的那种情况差不多。大师傅就是教打电话，二师父就随时跟在新人旁边具体就是监视新人防止新人跑的。我看见他们写领导的名字，第一个名字是杨文余，顺下去就是彭涛、陈汐、陈生、徐子航、黄诗琪、付仕杰、常路远、石雅各。辨认笔录：黄勇辨认出陈生、付仕杰、常路远、李亚。（2）陈生的供述：黄勇大概是2019年年初被骗来华联厂徐子航的窝点，他不听话、不配合，陈生骂过他。（3）熊静的供述：黄勇大约是2019年上半年被骗来华联厂徐子航的窝点，熊静当时在该窝点当管家，熊静、徐子航威胁、殴打过黄勇，他师父也应该威胁、恐吓、殴打过黄勇。（4）石雅各的供述：黄勇是黄某英骗来的，黄某英与黄勇是男女朋友关系，李业升、钟某双把黄勇骗入华联路徐子航管理的传销窝点，李业升管理黄勇，（5）陈生处扣押“坚持”字样笔记本、16K报告纸：8.黄勇，4月27日进传销，业升、玉双接的人，上线艳英（前男友），一共交了1份。（6）黄某1陈述：黄某1与黄勇系父子关系。于2019年6月10日左右，黄勇给黄某1打电话说要与朋友一起开蛋糕店每人出资20000元，由于黄勇说话不正常，被黄某1拒绝了。4.被害人陈某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年5月15日，被害人陈某1被天狮传销人员以邀请来凯里玩为由骗至凯里市。当晚，徐立农和传销组织人员何某玲将陈某1骗进凯里市水利局宿舍一出租房付仕杰管理的传销窝点内，以帮充电为由收走陈某1手机。在付仕杰的安排下，由徐立农等人采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制陈某1人身自由，并组织人员给陈某1上课洗脑。期间，陈某1不愿意加入传销，为迫使陈某1交出财物，付仕杰、徐立农以扇耳光、脚踢等方式对陈某1实施殴打和言语威胁、恐吓，逼迫陈某1交出银行卡、银行卡密码和按照编好的理由向家人要钱，后将陈某1银行卡内及家人转来的钱款取出，以购买11套天狮公司产品为名劫取陈某1人民币30800元。劫取陈某1财物后仍限制其人身自由，并多次将陈某1转移至凯里市各传销窝点，直到2019年11月9日被公安机关解救，陈某1前后被限制人身自由达5个月余。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）陈某1的陈述：陈某1通过打电话认识一名“刘欣”的女网友，2019年5月15日应该女网友邀约到凯里玩，后被“刘欣”和“刘欣”的哥徐立农带进传销..后被以帮充电拿走手机，后被徐立农以殴打相威胁要去银行卡及密码，后徐立农给陈某1上课、让.我在第一个地方待了一个月左右，他们也不让我出去，期间徐立农叫我向家里人要钱，我当时向家里人要了1万元钱...被徐立农转走...之后有人来接我到凯里市个地方，在这个地方也是一个的，把我关在出租屋里面不让我出门，期间又叫我向家里人要钱，我又陆续叫我家人给我转了15000元钱，都被一个叫哥的人取走了，我在这个出租屋待了大概20多天，他们叫我练课，开始是有人给我上课，后来他们就叫我给新人上课，20多天后我又被接到另外一个地方，也是给新人上课...我除了练课，还帮他们做菜、做饭。我没有威胁、恐吓、殴打新来的人，也没有逼新来的人拿钱。我知道的有4个地方，其中一个是凯里牛场坝，其他三个我不清楚是哪里。陈某1一共被拿走32000元。我们每个地方都有固定的两个人负责管理我们不让我们走，我们不听话他们就会威胁、恐吓、殴打我们，我认识其中五个，分别是徐立农、刘雄、常路远、李程宇、李亚。我知道井某被李亚还有一名不认识的男子殴打国，他们一般都是两个人一起打人，一个控制被打的人，另外一个就打人。谢某林、甘日邦、陆安喜、李亚他们四个是负责管理我们的人，谢某林、甘日邦、陆安喜他们三个人负责主要管理我们，但是具体怎么分工我不清楚，李亚、陈锋是专门负责威胁、恐吓、殴打哪些不听话的人，刘欣、李某2、谢某林、张某亚她们是专门负责聊天骗其他男子来凯里的。除了管理我们的人，其他的都不能自由出入，我知道的能自由出入的人有谢某林、甘日邦、陆安喜、李亚、李喆、刘雄、常路远、陈锋，还有一些人我不知道名字，他们都可以自由出入。我和刘欣、徐立农、李亚、李某2、井某、张某亚、谢美宁、刘某1、陆安喜、黄勇、甘日邦、姚某1、李亚、陈锋我们在凯里市非法拘禁他，还有一些人我不认识...但是我只是看着他们不让他们走，殴打、恐吓、威胁他们的人是李亚、陈锋，我知道的只有他们两个，至于还有哪些人我不清楚...徐立农、李亚、陈锋他们就是专门负责威胁、恐吓、殴打那些不配合我们的人，就是叫他拿手机密码、银行卡密码、打电话向家里要钱这些，如果他们不听我们话的人就会被徐立农、李亚、陈锋他们殴打、威胁、恐吓。我只认识一个被他们殴打、威胁、恐吓，他叫井某，他因为不配合我们被李亚和另外一名我不认识的男子殴打过。我只是负责和他们聊天，看着他们不让他们离开。我到这个传销窝点的领导是付仕杰，这个传销窝点在凯里市牛场坝一家出租房...我来的第三天下午14时许，陈生来我们这个窝点聊天，接着陈生就问我是不是觉得他们是违法的，我就说是违法的，陈生就叫其他人出房间去，留下徐立农、刘雄和我，陈生就叫我蹲着在陈生面前，并辱骂我，具体辱骂什么我记不清了，只听到了拿我去后山埋了，接着陈生就用右脚踢我腰部，右手打我耳光...我是被付仕杰和徐立农威胁要钱，我被打的第五天早上（具体时间我记不清了），徐立农把我叫到厨房里面，就叫我把所有的银行卡交出来...我在付仕杰这个传销窝点是徐立农、熊静（外号：凯哥）、刘雄、李艮华（外号：没良心）四个主要看守我，其余的人就记不起来了；在黄诗琪这个传销窝点是李星龙、常路远（当时不是领导，到了2019年7月20日左右才当的领导）、刘雄负责看守我；在徐子航这个传销窝点是李星龙、刘雄、唐锦、甘日邦负责看守我；又回到付仕杰的传销窝点是常路远、唐锦、庞天齐、熊静负责看守我；后来我乖乖听话了，就不被人看守了...刘某1是郎天兵和廖德强）安排我去看守的，井某是李亚（另一个名叫李亚）和熊静安排我去看守的...他们安排我去和他们两个聊天，防止逃跑，不准他们靠近窗户，上厕所跟到门口守着，不能离开我的视线。刘某1和井某都不是在同一房间被看守，刘某1是在陈生凯里市602厂那个传销点被看守；井某是在陈生凯里市万博博物馆附近的那个传销点（指：被抓的那个房间）看守。老总我知道的有韦兴爽、萧峰、杨文余，其余的我就不知道了，有很多老总；神秘人是谁不知道；领导就有陈生、石雅各、陈汐、付仕杰、黄诗琪、常路远、彭涛、徐子航；管家和哥（大师傅）有李星龙、李亚、庞天齐、李坤、熊静、徐立农、刘雄、陈进仁、郎天兵、甘日邦、陆安喜、杨象腾，其余的我记不清楚了；接羊人是蒙子欣、李某某、李某2、谢美琳、何瑶、张某亚、冷某某、毛某、邵华，其余人记不清了。二师父是陆安喜、李艮华、黄勇，其余我记不清了。老板级别的人最多，我记不清，大约有个30人左右。帅哥、美女人很少，来的帅哥、美女在5天左右，就会被逼要钱上线当老板。老总、神秘人我都不知道是负责干什么的；领导就是负责管理每个窝点和收钱；管家负责管理家的开支和一些琐事，哥（大师傅）负责威胁、殴打新人并管理老板和帅哥，同时也是负责上课和给新人洗脑的；接羊人就是负责骗新人来和调节家里气氛的；二师父负责和新人拉关系，教新人做事情和看管新人，并偶尔上课；老板就是配合领导和大师傅的人，他们说什么都是对的都是好的，并负责洗衣拖地，并练课；帅哥、美女就是新人，主要就是被搞钱的...才进到传销组织，最开始上课学习“三商法”、“市场直销计划”、“工厂”、“公司制度”、“小山子”等内容。辨认笔录：辨认出、甘日邦、郎天兵、李亚、廖德强、熊静、陈生、彭涛、杨文余、常路远、石雅各。（2）付仕杰的供述：付仕杰刚领导水利局的窝点没多久，徐立农和何某玲就带进来一个叫陈某1的新人，在窝点内是徐立农对陈某1进行管理，就是跟着他，不让他离开窝点，上厕所和洗澡都陪着他，是杨文余安排徐立农去接陈某1的。陈某1到窝点后的第三天晚上领导开会时，陈生就说陈某1有问题，杨文余听到后叫付仕杰回去教训陈某1，当天晚上23时许，付仕杰回到窝点后，就把陈某1叫到房间内，用巴掌打了他几耳光，踢了他几脚，当时有徐立农在场。有人向陈某1介绍过产品，陈某1在付仕杰窝点内买过产品，买产品的钱是从家里要的，付仕杰当时叫过陈某1跟家里要钱。徐立农要到陈某1的银行卡密码后就告诉付仕杰，付仕杰就拿着陈某1的银行卡在大十字的一个自动柜员机上取了10000多元钱，取到钱后就回到窝点，付仕杰就把取到的10000多元钱交给了陈生。付仕杰、徐立农、彭涛带陈某1出去过，带他出去拍视频给家里人。陈某1在这个窝点待了十多天就离开去其他领导的窝点了。（3）徐立农的供述：徐立农带过新人陈某1，看守过新人陈某1。（4）何某玲的证言，证明：何某玲骗来进传销窝点的有李冬、陈浩、陈某1、还有一个女孩。2018年5月，何某玲从“刘罗”得到陈某1电话继续与陈某1聊天，后确定男女朋友关系，5月份的一天，陈某1到凯里市找何某玲，“徐立农”（表哥）、何某玲与陈某1一起吃完饭后，后以到“徐立农”家住将陈某1带到牛场坝传销窝点，何某玲以充电为名收走陈某1手机，何某玲在该窝点待5天后离开，“徐立农”负责管理陈某1，付仕杰是该窝点的领导。（5）陈生处扣押“坚持”字样笔记本：12.陈某1，5月15日进传销，立农、精灵接的人，上线刘罗，一共交了11份。16Ｋ报告纸：上线刘罗，陌生，一共交了11份。（6）陈定君的证言，证明：陈定君与陈某1系父子关系。于2019年8月左右，陈某1打电话给其母亲说要和朋友做广告生意，其需要35000元，于是陈某1母亲舒某通过微信给陈某1转账35000元，后陈定君就联系不上了陈某1。陈某1共从家里拿了35000元。5.被害人杨某被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月9日，在彭涛的安排下，李某2以邀请来凯里玩为由将其朋友被害人杨某骗到凯里市。当晚，在杨文余、彭涛安排下，廖德强、李某2将杨某骗进凯里市出租房彭涛管理的传销窝点内，廖德强以帮充电为由收走杨某手机。在彭涛安排下，由廖德强、“牙精艺”（另案处理）等人采取贴身看守、反锁房门、禁止离开等手段限制杨某人身自由并抢走杨某钱包，随后组织人员给杨某上课洗脑宣传天狮公司产品。期间，杨某不愿意加入传销，为迫使杨某交出财物，陈生以脚踢胸部、拳打头部、勒脖子杀死了埋上山等方式对杨某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫杨某交出手机密码、手机支付密码、银行卡密码和按照编好的理由向家人、朋友索要钱，后将杨某钱包内现金和银行卡内存款及杨某父亲、朋友转到微信的钱款取出，以购买3套天狮公司产品为名劫取杨某人民币8400元。劫取杨某财物后仍限制其人身自由，后因担心杨某家人报警，彭涛向杨文余汇报后，2019年7月23日杨文余安排付仕杰和陈生到彭涛管理的传销窝点将杨某送走，并威胁不准报警。杨某前后被限制人身自由达13日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）杨某陈述：我是2019年7月9日被骗进凯里市传销组织的，是李某2骗我去的我和她是朋友。我才辞职，我心情不好，想出去玩几天，李某2就约我去贵州凯里玩。2019年7月9日21时左右，李某2带我到凯里市国贸逛了20分钟左右，李某2就给我说她表哥廖德强过来找我们，廖德强说他租房在附近，叫我去他家休息一晚上节约点钱，我们三人打车到凯里市个出租房楼下，廖德强带我们去顶楼，打电话叫里面的人开门，开门进去后吴鑫坤、谢薇在里面。廖德强叫我去洗澡，刚好手机没有电了，廖德强说把你手机拿来我帮你去充电，我就将两个手机拿给廖德强，廖德强拿给谢薇。后廖德强带我到一个房间休息，我就看到好多人躺在地上，我不敢进，廖德强就把我推进去，廖德强睡在门边，我其就知道我被带进传销组织。第二天早上，我去要问李某2廖德强要手机并说要走，牙金艺就把我带到房间威胁我，用手提我衣领拉我站好，叫我不要动，不要离开，大声吼我。接下来的时间廖德强、吴鑫坤、谢薇、张飞、黄晓明轮流看守我，并给我上课学习“三商法”。7月15日早上，廖德强叫我交钱加入他们当老板，交一份2800元可以返利十多万元，我知道是传销所以我不肯交钱，当天下午，陈生问我交钱加入他们没有，我说没有钱交，陈生叫我在他身边蹲着，问为什么不交钱，陈生接着威胁我说把我手脚砍了拿去高压钝，把我杀了拿去山上埋了任何都不知道，我害怕了就答应交钱，第二天付仕杰和黄诗琪叫所有人集合宣布我自愿加入天津天狮生物发展有限公司。晚上廖德强问我要手机密码我被吓怕了就给告诉了廖德强，又过了一天早上，付仕杰和黄诗琪问我要银行卡密码，说要我交两个2800元，他们自己拿我的银行卡去取，我不答应，付仕杰让廖德强出去打电话，10分钟左右，后陈洪晟来到房间拉我到另一个房间，问我不是愿意交钱了嘛，我说我只答应交一份，陈生叫我蹲在他面前，他穿着皮鞋就用右脚踢了我胸口几下，我被踢倒倒在门边起不来，，又来拉我起来趴在他脚边，问我交不交钱，我还是说不交，陈生就用两只手脚踢打我头部太阳穴附近几拳，问我交不交钱，我还是说不交，陈生就拿了一根无名指粗的绳子捆着我的脖子勒我。我就晕了过去。陈生用手拍我的脸，把我拍醒了，我这下无比的害怕，怕被陈生搞死去。我把银行卡密码告诉了陈生，并说随便多少钱我都愿意交。只要不搞死我就行了，从此以后我就不敢反抗他们了。2019年7月19日左右中午，陈生又来我待的这个点，问我是不是又啰嗦闹着要走，叫我跪在他面前，用右脚踢我胸口两脚，拿我的头砸床脚，打完了就问我还这样啰嗦吗，我害怕极了。最后一次是2019年7月23日，我离开这个传销组织的这天早上9点钟左右，付仕杰给我说今天可以让我回家了，陈生进来了，那我的手给我解锁，并让我打电话向家里人要钱，陈生就说我待这几天吃喝住要交钱，我就说我把我的钱全部给你们完了，还要钱干什么，陈生马上变脸让我蹲着，就冲来用手打我头部，我就马上说马上打电话借钱。，陈洪晟就教我给我父亲说骑车撞了，要3000元赔，我父亲用微信转了3000元给我，陈生说不够，让我每个人打电话和发信息出去，我朋友都是通过微信转给我1700元。陈生把我手机都拿走了，接着把我送走了。一共被搞走了15200元，工资卡2500元，微信4700元，银行卡6000元，钱包里面有现金2000元，钱包被廖德强直接从我身上抢走，我还有两部手机一部华为荣耀V20，当时网上购买2699元，另一部OPPOA33。付仕杰和陈生把我送到凯里市客车站给我买了一张回南宁车票。付仕杰在去客车站途中给我说回去了不要报警，不要和家里人及朋友说，如果说了，知道我家在哪里，他们就来把我全家人杀死。我非常害怕，就是说绝对不会告诉任何人。我被带到这个窝点的领导是彭涛，大师傅和管家是廖德强，二师父是吴鑫坤。廖德强负责看守我，寸步不离，上厕所都跟着我。我只在彭涛这个点待过，一共待了14天，因为在我身上搞不到钱了，我自己不愿骗人新人进来，一直闹着回家，他们就送我走了。这些人就是抢钱，没钱还要被打。我出来后害怕了半年多，到现在才敢出来工作，我希望政府除掉这帮坏人，不要再社会上害人。辨认笔录：杨某辨认出廖德强、彭涛、陈生、付仕杰、陈某。（2）“坚持”笔记本记录、16Ｋ报告纸，证明：杨某2019年7月9日是廖德强、李某2接进传销组织，发展人员为李某2是李某2朋友，上交了3套，离开传销组方式为送走。16Ｋ报告纸记录杨某发展人员为李某2是李某2朋友，6月25日至7月25日期间上交了2套。（3）廖德强供述：2019年6月中旬廖德强在新家坡彭涛管理的传销窝点内，杨文余打电话喊廖德强去国贸找李某2接新人，廖德强见到李某2和杨某后给杨文余报了信，当晚十点左右彭涛打电话安排廖德强将杨某带到新家坡彭涛管理的传销窝点内，吴鑫坤、谢薇在窝点内接待，彭涛安排廖德强做杨某的师傅对杨某进行管理24小时的跟着，不让他离开，跟杨某聊天，把杨某留在传销窝点内，第三天陈生来窝点坐寝以杨某不听话为由，踹了杨某几脚，打了杨某几个耳光，第六天彭涛安排廖德强向杨某索要得了手机密码、银行卡密码和支付密码，廖德强和李业升一起向杨某要的密码写在一张纸上交给彭涛。廖德强查询了杨某的余额一共有6000多元，杨某购买了2套产品，杨某进传销市有两部手机，银行卡，身份证，廖德强保管了一部手机其他物品交给彭涛了。杨某是被陈生和付仕杰送走的。（4）彭涛供述：2019年夏天，彭涛被杨文余提拔为领导，杨某是李某2、廖德强接进新家坡私房彭涛管理的传销窝点，廖德强是杨某的师傅，负责配合彭涛管理杨某，廖德强每天会向彭涛汇报杨某的情况和在窝点的表现情况，后来因为杨某家里打电话给杨某挺担心的样子，彭涛担心杨某家里人报警，彭涛将情况向杨文余汇报后，杨文余安排人将杨某送走了。杨某上线购买产品了应该关了十多天以上，一般购买产品都是七天以后。（5）付仕杰供述：因为杨某不愿意加入传销组织，根据杨文余的安排付仕杰和陈生去新家坡一出租房彭涛管理的传销窝点送杨某离开。是否归还财物，付仕杰不清楚，付仕杰只负责将送人离开，帮送的人购票，花费找杨文余报销。（6）李某2证言，证明：2019年7月份，李某2以朋友方式骗来凯里玩，骗进传销组织，是彭涛安排李某2去骗杨某的。李某2、廖德强邵杰、周小杰去接杨某。6.被害人张某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月12日，在天狮传销组织窝点领导“徐子航”（另案处理）安排下，传销组织人员毛某以介绍暑期打工为由将其同学被害人张某1骗到凯里市。当晚，陈生按照杨文余的事先安排，通知石雅各和钟某双将张某1骗进凯里市一出租房陈生管理的传销窝点内，以帮充电为由收走张某1手机。在陈生安排下，石雅各、郎天兵采取跟随看守、反锁房门、禁止出入等方式限制张某1人身自由，随后组织人员给张某1上课洗脑。期间，张某1不愿意加入传销，为迫使张某1交出财物，陈生、石雅各、郎天兵对张某1进行言语侮辱、威胁，逼迫张某1交出现金、银行卡和银行卡密码、手机密码、支付密码等各类账户密码和按照编造好的理由向亲友借钱，后将张某1亲友转到其微信上的钱款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取张某1人民币2800元。劫取张某1财物后仍限制其人身自由，直到2019年7月31日张某1趁天狮传销组织人员将其转移窝点途中逃跑并报警，后被公安民警护送到黔东南州救助站求助。张某1前后被限制人身自由达19日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）张某1陈述：2019年7月12日，张某1被其同学毛某以毛某的姐姐在凯里上班，邀约张某1一起来凯里打暑假工，约在凯里市见面，当晚，毛某的表妹和表哥石雅各来接张某1到石雅各家住一晚，将张某1接进传销窝点，之后被以帮拿手机充电被收走手机，第二天，张某1要手机，被郎天兵用恶毒的话恐吓，张某1给其母亲打电话报平安时，被郎天兵以不好好说话，不敢保证张某1的父母那某在街上出车祸或者缺胳膊断退相威胁，第三天，晚上石雅各用低等下流的言语侮辱张某1，好像要打张某1，张某1害怕绝望极了，将银行卡和现金都交给石雅各，之后张某1被逼无法觉得一定出不去了将银行卡密码所有社交设备包括淘宝京东等账号秘密告诉石雅各和说是张某1老乡的男子，进入窝点几天后，张某1和一名窝点内男子走得近，商量一起逃离的时候被陈生发现，陈生打了张某1一巴掌，和让张某1死在这相威胁，还被一个来上课戴眼镜的领导彭涛，以不尊重他逼迫下跪，用低等下流的话言语侮辱和反复问是不是处女，张某1太害怕了不敢回答。这个窝点的人都在限制张某1的人身自由，上厕所都有人跟在外面，主要管理张某1的是石雅各和说是张某1老乡的男子。张某1损失现金1000元和被石雅各逼迫谎称在陕西汉中上班需要钱租房子向其三姨借来的3000元。钱被用于投资天津天狮的产品，石雅各还用各种语言诱骗张某1让家人借钱继续投资，一直持续到张某1逃跑。“我觉就是一个十分可恶的传销组织，我在这组织期间受到了生之中没有经历过的绝望和失望”在逃离窝点回到家中很长一段时间做梦都会梦到这些经历和类似血腥情节，希望公安机关尽快让这些人受到法律的制裁辨认笔录：张某1辨认出石雅各、彭涛、毛某、郎天兵、陈生。（2）黔东南州救助站求助登记表，证明：2019年7月31日张某1由洗马河派出所公安民警护送到黔东南州救助站求助。（3）“坚持”笔记本记录、16Ｋ报告纸，证明：张某12019年7月13日是石雅各、钟某双接进传销组织，发展人员为毛某，是毛某朋友，上交了1套，骗钱理由为陕西汉中、精品，离开传销组方式为逃跑。16Ｋ报告纸记录张某1发展人员为毛某是毛某朋友，7月25日至8月25日期间上交了1套。（4）毛某证言，证明：毛某被传销控制，被传销窝点领导徐子航安排将其同学张某1以自己在镇远蛋糕店上班介绍暑期打工方式骗来凯里，陈生安排钟某双和石雅各去接张某1，毛某未与张某1见面之后的情况不清楚。（5）石雅各供述：2019年6月左右，石雅各与钟某双去接毛某邀来的张某1，接到张某1后陈生打电话喊石雅各将张某1带到陈生管理的窝点内，李鸿磊和何某玲在窝点内接待，陈生安排石雅各管理张某1，不让张某1离开窝点，与张某1聊天拉张某1加入传销组织，张某1要离开，石雅各以各种理由不让她离开，石雅各每天向陈生汇报三次张某1的情况，石雅各向张某1介绍天津天狮一款化妆品，每套2800元，购买后成为公司业务员，做到老总后每套返利11.9万元，张某1用石雅各教的以在外面租房子需要向家属要钱微信转账得了的3000元来买了一套。陈生安排石雅各和李鸿磊一起向张某1要过银行卡密码、手机密码、支付密码，石雅各写在一张纸上交给了陈生。为了让张某1在窝点内听话，张某1被陈生、郎天兵辱骂过，没有被威胁和殴打。2019年7月在将张某1转移到其他窝点的途中，张某1自己逃跑了。（6）郎天兵供述：2019年上半年，石雅各在陈生管理的窝点内管理张某1，张某1提出离开，郎天兵他们不让她离开，陈生还安排郎天兵充当“黑脸”，只要张某1想离开郎天兵去辱骂张某1。（7）陈生供述：杨文余、陈生、韦兴爽、彭涛、付仕杰、陈汐、黄诗琪在一起开会的时候，杨文余说将张某1接进陈生管理的窝点，后石雅各和一个女的将张某1接进了陈生管理的窝点，由石雅各管理张某1，石雅各要得张某1的银行卡密码和手机支付密码后，交给陈生，陈生去取钱出来有几千元，给张某1说是他上线的钱，就交给了另一个领导，陈生有辱骂过张某1，说她要提高能力，对自己负责这类，说话时声音很大。张某1在陈生窝点待了半个月左右，后来杨文余安排人把张某1转移到罗汉山徐子航管的窝点，后面陈生就听说张某1跑掉了。7.被害人姚某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月13日，被害人姚某1被天狮传销组织人员以谈恋爱为名骗到凯里市。常路远和一名女性天狮传销组织人员将姚某1骗进凯里市万博附近一出租房“黄诗琪”（另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走姚某1手机。常路远、卢某等人采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等方式限制姚某1人身自由，并给姚某1上课洗脑。期间，姚某1不愿意加入传销，为迫使姚某1交出财物，陈生、常路远“以手指戳头、胸、肩等方式对姚某1进行殴打、辱骂，威胁、逼迫姚某1交出现金、银行卡、手机密码、银行卡密码和按照编好理由向家人要钱、向同学借钱，后将姚某1银行卡存款和借来钱款取出，以购买2套天狮公司产品为名劫取姚某1人民币5600元。劫取姚某1财物后仍限制其人身自由，直到2019年11月9日被公安机关解救，姚某1前后被限制人身自由达3个月余。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）姚某1的陈述：2019年4月，“周小惠”以打错电话跟我聊天继而发展成男女朋友，7月我到凯里找她，她与常路远来接我到达传销点。万博这个点领导是黄诗琪，常路远、李艮华是我师父，老板有陈某1、刘罗、卢某、季晴天、潘某电、吴增林、黄某英，其他记不清楚；10月20日我被带到陈生的点（七天酒店旁边），陈生是领导，师父有李亚、熊静，老板有陈某1（他也是才转过去的）、黄永、刘某1、王仕勇、张某亚、甘日邦、陆安喜、谢薇、祝某，其他人记不清了，老板在这个组织里不算领导，都是些新进来的人。大师傅是熊静（祝某的师父），熊静升领导了李喆升为大师傅，二师父是王仕勇、甘日邦，师父主要是带新人，教新人给家里和朋友要钱；每天都学习三商法、讲笑话、学习怎么把人骗进来，每天随机打电话出去得到的信息拿给她们整理，她们拿给领导删选，然后再选骗人进来；（4）我被骗进去第6天，常路远让我把身上的东西全部拿去包括银行卡密码，大概10多天后李艮华让我向家里要钱，我找同学韦国检借了2000元、宋文昌借了200元；辨认笔录：辨认出陈生、彭涛、杨文余、常路远是凯里传销组织里面的领导；辨认出郎天兵。（2）常路远供述：2017年7月，常路远和谢某林到国贸接姚某1带到黄诗琪小十字的窝点，常路远当姚某1的师傅，对他进行管理，把他的手机收起来，不让他离开窝点，在他上厕所和洗澡的时候都跟着他，在这期间他不配合不听话时，黄诗琪、陈生得威胁、辱骂过他，在第六天的时候，常路远把姚某1的物品没收后交给了黄诗琪。常路远向姚某1介绍产品，向姚某1索要手机密码、银行密码、手机支付密码。其管理姚某1十天左右就离开了，由陈进仁继续对姚某1进行管理。（3）卢某的证言，证明：2019年6月份常路远提拔卢某当二师父，主要负责教新人练课和做事情、买菜、看守新人。卢某看守过姚某1、陈某1、王正、张某4、张添。看守姚某1、陈某1、张添的传销点领导是黄诗琪，大师傅是常路远，没有管家；是常路远安排其看守姚某1、陈某1、张添；卢某看到姚某1被常路远用手搓头和胸口、肩。（4）陈生处扣押“坚持”字样笔记本：27.姚某1，7月13日进传销，远、利接的人，上线朋友牙精艺，一共交了2份。（5）姚某2的证言，证明：姚某2与姚某1系父子关系。于2019年7月份，姚某1通过电话联系其母亲和其父亲姚某2姚某1告诉其父母需要钱，由于其家里经济情况，姚某1父母没有给，后就一直联系不上姚某1。8.被害人吕某被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月12日，在天狮传销组织领导“徐子航”（另案处理）安排下，传销人员毛某以邀请来凯里玩为由将其网上认识的被害人吕某骗到凯里市大十字。当晚，熊静和毛某将吕某骗进凯里市华联路一出租房“徐子航”管理的传销窝点内，甘日邦、谢某林在窝点内接待，以帮充电为由将吕某手机收走。在“徐子航”安排下，由熊静、甘日邦采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等方式限制吕某人身自由，并给吕某上课洗脑。期间，吕某不愿意加入传销，为迫使吕元交出财物，陈生以扇耳光、砍手脚杀了埋后山等方式对吕某进行殴打、威胁、恐吓，“徐子航”安排熊静逼迫吕某交出手机支付密码、银行卡密码和按照编好的理由向家人要钱，后将吕某银行卡内存款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取吕某人民币2800元。劫取吕某财物后仍限制其人身自由，因持续逼迫吕某给家人打电话要钱过程中，担心吕某家人报警，2019年8月12日杨文余安排陈生、付仕杰将吕某送走，并威胁不准报警。吕某前后被限制人身自由达30日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）吕某陈述：2019年7月12日，吕某被通过ＱＱ认识的毛某以来凯里玩被骗到凯里大十字，毛某和自称毛某表哥的熊静邀约吕某到熊静家住，打车到一处有桥的地方下车，后被带到传销组织窝点。进屋后，甘日邦和一女陪吕某聊天，并主动叫吕某拿手机给他们充电。第二天早上，吕某发现有一块白板，有很多人在上课，其多次向熊静拿手机，但都被拒绝，吕某想出门，被甘日邦等人拦住。被刘雄吼，后传销组织领导陈生来抓住吕某头发，扇吕某耳光，后被刘雄逼问走手机密码，被熊静逼问手机的支付密码、银行卡密码，熊静叫吕某加入传销组织，吕某假装答应，购买了1套传销产品。熊静等人控制吕某按照纸上编写的理由向家人打电话骗钱，家人发觉吕某可能进了传销，电话中提到报警，付仕杰和陈生就买好火车票将吕某送走。购买产品，不是吕某自愿的，是被逼问要走的银行卡密码、银行卡密码，购买产品的钱也不是吕某取的，是熊静拿钱给吕某然后就交给了陈生、黄诗琪。吕某是7月12日进传销8月12日才出来整整一个月。在传销组织内主要是大师傅熊静和二师父甘日邦管理吕某，熊静主要管理吕某跟家里要钱这些事，甘日邦主要随时跟在吕某身边防止吕某逃跑。吕某在两个窝点待过，第一个是被骗进去的那个，第二个是在一个山上的出租房。传销组织最大的领导应该是杨文余，杨文余时不时会来上课。辨认笔录：吕某辨认出杨文余、熊静、陈生、常路远、付仕杰、彭涛。（2）“坚持”笔记本记录、16Ｋ报告纸，证明：吕某2019年7月13日是熊静、毛某接进传销组织，发展人员为毛某是毛某朋友，上交了1套，离开传销组方式为送走。16Ｋ报告纸记录吕某发展人员为毛某是毛某朋友，7月25日至8月25日期间上交了1套。（3）毛某证言，证明：毛某被传销控制，被传销窝点领导徐子航安排将网上认识的吕某以邀约来凯里玩方式骗来凯里，2019年7月一天，吕某到凯里后，毛某去接吕某，郎天兵在后面监视毛某，毛某接到吕某后给熊静打电话，熊静以毛某表哥身份与他们一起逛晚上，后以邀约到熊静家住为由打车到一个桥下下车，带到徐子航管理的传销窝点内，谢薇和一个男的接待与吕某聊天，吕某洗澡时，毛某以帮充电拿走吕某手机，第二天上课，吕某要手机被黑脸吼，吕某骗传销人员说没有朋友被发现，就被带进房间里毛某估计被打了。熊静是吕某的大师傅，主要管理吕某，还安排了一个二师父随时跟着吕某。吕某不能自由出入房间，手机、银行卡、身份证等随身物品都被扣押了，大门又锁着，平时还排人看守吕某。（4）谢某林证言，证明：2019年春季，毛某和熊静把吕某骗到华联路桥下徐子航管理的窝点，谢某林和甘日邦在窝点内等他们，谢某林与吕某攀老乡聊天，甘日邦带吕某去洗澡，第二天吕某想出去，熊静他们找借口拖着总之不让吕某离开，中午有领导来坐寝，谢某林看到吕某从男寝出来头发有点乱，表情有点怕怕的，谢某林估计被领导打了。熊静是吕某的大师傅，甘日邦是吕某的二师父，毛某和吕某认识。（5）熊静供述：2019年下半年，熊静和毛某去接吕某，徐子航喊熊静将吕某带进徐子航管理的窝点，安排熊静做徐子航的大师傅，全天跟着吕某不让吕某离开尽量把他拉进传销组织。第二天吕某提出离开，熊静以各种理由不让吕某离开。第三天陈生到窝点来上课对吕某说如果他不听话把他的手脚砍了拿去炖，埋后山都没人知道，还用手拍打吕某头部。徐子航安排熊静向吕某要得了手机密码、银行卡密、手机支付密码写在一张纸上交给徐子航。熊静向吕某介绍产品，并教吕某以在外面租房子没钱要钱来买了一套产品，取吕某购买产品的钱都是领导操作，一个领导交给熊静拿给吕某看了一眼后又交给领导了。熊静管理了吕某十多天，吕某家人感觉他进了传销，领导叫熊静和吕某转移到了新家坡彭涛的窝点，没几天吕某就被人送走。（6）陈生供述：2019年7月份左右，吕某被骗进华联路徐子航管理的窝点，陈生去坐寝一次，杨文余安排陈生和付仕杰将吕某送走。9.被害人陈某2被非法拘禁、抢劫的事实2019年7月22日，被害人陈某2被陷入传销人员李某2以过生日为由骗到凯里市。当晚，陈生按照杨文余的事先安排，通知郎天兵、李某2将陈某2带进凯里市草坪新村一出租房陈生管理的传销窝点内，以帮充电为由收走陈明瑞手机。在陈生安排下，郎天兵采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等方式限制陈某2人身自由，并组织人员给陈某2上课洗脑。期间，陈某2不愿意加入传销，为迫使陈某2交出财物，陈生、郎天兵以扇耳光、杀死分尸埋了对陈某2进行殴打、威胁、恐吓，逼迫陈某2交出银卡密码、手机支付密码和按照编造好的理由向家人要钱，后陈生将陈某2银行卡内存款及家人转来的钱款取出，以购买4套天狮公司产品为名劫取陈某2人民币11200元。劫取陈某2财物后仍限制其人身自由和继续逼迫其向家人要钱，直至2019年8月24日陈某2趁郎天兵等人带其外出烧烤返回途中遇见警车拦车报警，后被民警护送到黔东南州救助站求助。陈某2前后被限制人身自由达32日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）陈某2陈述：陈某2于2019年7、8月左右被一名打错电话联系上的脖子上有伤疤的女网友以过生日邀请去凯里玩，陈某2到达凯里后被女网友其表哥“郎天兵”以到郎天兵住骗进陈生管理的传销组织窝点，进去之后，就把已帮陈某2手机拿去充电收走手机，第二天陈某2去拿回手机但被拒绝，后想自行离开才发现大门已反锁。每天下午两三点，都会有人过来上课，陈某2被陈洪晟和另一个领导殴打。郎天兵是陈某2的大师傅要走陈某2的手机密码、银行卡密码、支付密码，陈某2被郎天兵吼，用手指头搓胸口和恐吓，，传销组织里最常用恐吓的话是以把陈某2分尸用高压锅炖了，随便找个地方埋都没人知道。传销人员是十多人，陈某2一人不敢反抗，害怕真的把陈某2杀了，陈某2害怕被被吼被骂被打，答应加入传销，用工资2000元和按照郎天兵编造的理由骗家里得来的10000元共12000元，传销组织人称给陈某2买了4份传销产品。共被传销组织骗走了12000元，由于该组织看陈某2表现好，便带陈某2去吃烧烤，陈某2看到警车后，拦警车向警察求救，后被警察解救。陈某2在该传销组织待了一个月左右。钱交给领导陈汐和另一个戴眼镜的领导。“我感觉他们就是一个抢劫团伙，把我骗到凯里去限制人身自由，抢我身上的钱，还逼我骗家里的钱，感觉和绑架差不多，我希望公安机关对这伙犯罪分子严惩，因为那次去贵州出现了这种事，我以后都不太想去贵州了”辨认笔录：陈某2辨认出付仕杰、郎天兵、彭涛。（2）黔东南州救助站求助登记表，证明：2019年8月24日陈某2由广场路派出所公安民警护送到黔东南州救助站求助。（3）“坚持”笔记本记录、16Ｋ报告纸，证明：陈某22019年7月22日是郎天兵、李某2接进传销组织，发展人员为李某2是陌生人，上交了4套，骗钱理由为云南丽江，烧烤，离开传销组方式为逃跑。16Ｋ报告纸记录陈某2发展人员为李某2是陌生人，7月25日至8月25日期间上交了4套。（4）郎天兵供述：2019年7月陈生安排郎天兵和李某2去国贸商城将陈某2接进草坪新村一出租房陈生管理的传销窝点，陈生安排郎天兵做陈某2的师傅，不让离开窝点，上厕所洗澡都跟着，第二天陈某2提出要离开，陈生出来骂陈某2，陈某2闹得很凶，陈生打了陈某2几耳光，打完郎天兵就是安慰陈某2，陈某2被打后就听话了服从安排了，郎天兵每天向陈生汇报陈某2的情况，郎天兵跟陈某2介绍过产品，教陈某2以在外面做生意向家人要钱买了产品。一次陈某2向家人打电话时状态不是很好，郎天兵骂了他还用手指搓他肩膀。郎天兵和李鸿磊向陈某2要了手机密码、银行卡密码、手机支付密码写在一张纸上交给了陈生，购买产品的钱是领导在操作，领导拿钱给郎天兵，郎天兵拿给陈某2看了一眼后又交给领导了，陈某2是和郎天兵、陆安喜等人到外面烧烤返回窝点途中，陈某2看到一辆警车，跑向警车逃跑的。（5）陈生供述：2019年年中，陈某2来之前，领导开会决定将陈某2接进陈生管理的窝点，后郎天兵、李某2将陈某2接进陈生的窝点，郎天兵对陈某2进行管理，不让他离开，与他聊天，第三天陈生将陈某2单独叫到客厅，跟他说要对自己负责，要提高自己，说话声音比较大，同时还用手指戳他胸口。陈生安排郎天兵向陈某2要来了银行卡密码、手机密码和支付密码。陈某2用自己的钱和向家人要来的钱买了几套产品，郎天兵告诉陈生密码后陈生拿陈某2的银行卡去取的几千元钱，陈生把钱交郎天兵拿给陈某2看后又交给来窝点收钱的另一个领导。后郎天兵告诉陈生陈某2出去玩时看见一辆警车就跑了，陈生他们就是把窝点换了。10.被害人郎某被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月1日，被害人郎某被天狮传销组织人员以谈恋爱为名骗到凯里市。当晚，付仕杰安排徐立农和卢某利将郎某骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走郎某手机。徐立农等人采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等方式限制郎某人身自由，并给郎某上课洗脑。期间，郎某不愿意加入传销，为迫使郎某交出财物，陈生、陈某、徐立农采取强令蹲下、扇耳光、掐脖子等方式对郎某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫郎某交出银行卡、手机密码、银行卡密码后和按照编好的理由向家人要钱、向同学借钱，后将郎某银行卡内存款和家人、同学转来钱款取出，以购买3套天狮公司产品为名劫取郎某人民币8400元。因郎某一直不肯加入传销组织，后被天狮传销组织人员送走，前后郎某被限制人身自由20多日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）郎某陈述：于2019年7月31日，郎某被因打错电话聊天确定为男女朋友的“小影”约在凯里市国贸见面，与“小影”见面后小影”表哥徐立农也来了。后“小影”以一起到徐立农家拿东西，被“小影”与徐立农把郎某骗到窝点，“小影”主动将徐立农的手机拿去充电。第二天，郎某向徐立农拿手机被拒绝。第四天，陈生故意来找茬，说郎某不听话让郎某蹲下，扇郎某耳光掐脖子，旁边还有徐立农、曾伟兴和一个叫什么“禄”的人在看，然后陈生问郎某要得手机和银行卡密码，次日，徐立农当大家的面说郎某投资了9800元，再过10来天后，徐立农叫郎某按照徐立农写在纸上的内容向家里、朋友要钱骗钱，郎某母亲转了1000元，小学同学崔雨生借了200元，由于没有按照徐立农他们的要求，郎某被陈曦一脚从凳子上踹下来，背摔倒地，并用脚踩胸部和扇耳光进行殴打。后郎某父母已经报警公安局打电话到徐立农手机上，徐立农和一个叫什么“禄”的人带郎某出去时，郎某逃跑，后被徐立农等人抓住，陈洪晟给郎某200元的车费送上火车，并威胁郎某不许报警。郎某在传销组织待了20多天，领导有陈曦、陈洪晟，徐立农为师傅，窝点内还有曾伟兴、胡长亮、李冬、冷某某。辨认笔录：郎某辨认出彭涛、常路远、陈某、徐立农、陈生。（2）“坚持”笔记本、16报告纸，证明：郎某于2019年8月1日被徐立农、卢某利骗进传销组织，郎某系潘某电发展，陌生人，上线3套，离开方式为送走。16报告纸显示：2019年7月25日至8月25日期间郎某上线3套，郎某系潘某电发展，关系为陌生人。（3）徐立农供述：2019年8月份左右，付仕杰安排徐立农和一个姓卢的女子将郎某骗进环卫处陈汐管理的窝点，徐立农在窝点内当郎某的师傅，威胁、恐吓控制郎某在窝点内，领导威胁恐吓殴打郎某时充当白脸开导他，郎某被威胁恐吓殴打产生畏惧听话后向其介绍叫其投资产品，向他问银行卡微信支付宝密码，向领导汇报郎某的情况，郎某投资了5、6套，每套2800元。郎某被陈汐、陈生威胁恐吓殴打过。窝点已带民警指认过。（4）陈生供述：陈生供述2019年7月份自己在环卫处陈汐管理的传销窝点内殴打过郎某。11.被害人刘某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月3日，被害人刘某1被天狮传销组织人员“周沫”骗至凯里市。当晚，“黄诗琪”（另案处理）安排廖德强和传销人员黄某英将刘某1骗进凯里市一出租房陈生管理的传销窝点内，以帮充电为由收走刘某1手机。在陈生安排下，廖德强、郎天兵采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等方式限制刘某1人身自由，随后组织人员给刘某1上课洗脑。期间，刘某1不愿意加入传销，为迫使刘某1交出财物，陈生、付仕杰、廖德强、郎天兵以扇耳光、脚踢、戳胸口等方式多次对刘某1进行利用殴打、威胁、恐吓。逼迫刘某1交出手机银行密码、银行卡密码、微信支付密码和按照廖德强编好的理由打电话向家人要钱，后将刘某1母亲汪某2转账到刘某1微信上的钱款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取刘某1人民币2800元。劫取刘某1财物后仍限制其人身自由，并多次将其转移至凯里市各传销窝点，直到2019年11月9日被公安机关解救。刘某1前后被限制人身自由达三个月余。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）刘某1的陈述：刘某1经网友周沫邀约到凯里50多天了，到了凯里国贸，大约等了10分钟，周沫就来了，喝奶茶过程中她讲我手机拿去看电影，当天晚上自称周沫表哥的廖姓男子邀我到他住处，房间里有一男一女（后经接触得知是陆安喜、毛某）..我问那里可以充电，我手机交给毛某，第二天我问姓廖的要手机..期间有被抱着一大堆手机的男子威胁；被骗进去的第四天，姓廖的男子拿手机给我威胁我打电话给家人要钱...周而复始的练课，差不多30天后来了两个领导...我交了2800元，其中一个领导拿了2800元走了，另外一个继续上课；又待了两个星期后，廖姓男子和陈某1就带我去了第二个窝点（第二天晚上廖姓男子离开），周而复始的上课，这个窝点是凯哥负责，这有一个新人叫汪某1；第二个窝点待了2周就从外面来了领导把我带到第三个窝点，第二天晚上凯哥来把领导换走，凯哥在那里管理我们，我到一周后李喆、谢薇、张某亚就带祝某来了，凯哥就离开了由李喆负责管理我们，甘日邦就负责具体安排我们，陆安喜也是管理我们，指使他要比李泽他们低些。谢薇和张某亚是邀羊的，我、樊治君、陈某1、黄勇、王仕勇、姚某1我们都是属于被管理的，祝某是羊，我们全部都负责防止祝某逃跑，具体负责人是王仕勇，他随时陪在祝某身边，我们称为“二师父”；我被姓廖的殴打过，每个被骗进来的新人都有一个二师父，陆安喜就是我的二师父。二师父不是教我做事的，他就是随时看管新人的，新人去干什么他都跟着防止新人跑。大师父就是教我们打电话给家里骗钱的，像我在第一个窝点内的大师傅就是姓廖的男子；2019年8月，到了陈生为领导的传销点，过了15天廖德强把我带到付仕杰为领导的传销点，再过30天左右陈生把我带到苹果社区卫生服务中心旁边的一个传销点。第一个点领导是陈生、管家或大师傅是廖德强和郎天兵，第二个点领导是付仕杰，管家是熊静，下面帮着管理的是曾伟兴、吴鑫坤，第三个点领导是陈生，管家是熊静、李喆、牙精义、杨相腾，熊静等人下面帮着管理的是王仕勇；在第一个点的第三天被郎天兵威胁、殴打，当天下午被付仕杰威胁、殴打，当天晚上被陈生殴打，在第三个点祝某被陈生、熊静、牙精义殴打。我只亲眼看到祝某被熊静威胁交了12个2800元。辨认笔录：辨认出陈生、付仕杰、彭涛、常路远。（2）汪某2证言，证明：汪某2与刘某1系母子关系。于2019年7月份，刘某1向其母亲汪某2要路费3000元，汪某2通过微信给刘某1转账3000元；后刘某1告诉其母亲汪某2想要接手一奶茶店，需要22500元，汪某2说想实地考察该奶茶店，但被刘某1拒绝，后就基本联系不上刘某1。刘某1向家里共拿了3000元。（3）陈某1证言，证明：陈某1在陈生602厂的传销窝点里看守和限制刘某1人身自由，是郎天兵和廖德强安排的，安排其去和刘某1聊天，防止逃跑，不准靠近窗户，上厕所跟到门口守着，不能离开其的视钱。（4）陆安喜证言，证明：在第二个窝点刘某1被廖德强和陈生威胁殴打，看到刘某1受伤了，陆安喜负责安慰刘某1让他安心留在窝点内；主要是廖德强在管理刘某1，每时每刻都陪在刘某1身边，上厕所也跟着一起去，不让刘某1离开窝点，廖德强没空的时候由陆安喜看管，其是陆安喜的二师父。（5）郎天兵供述：郎天兵在陈生管理的窝点当管家时，2019年夏天，刘某1进入窝点，廖德强是刘某1的师傅，刘某1被郎天兵、廖德强、陈生、付仕杰殴打、威胁过，郎天兵用手戳刘某1胸口威胁刘某1按他们所讲的给家人打电话，因刘某1不听话、不配合被廖德强打耳光并威胁，被陈生、付仕杰踢、打并威胁。（6）彭涛供述：刘某1是在陈生的传销点上，他是被陈生限制人身自由的。（7）付仕杰供述：付仕杰大约在2019年7月份在中国工商银行自动柜员机取了刘某12800元钱，交给了给杨文余或者转到一个账户里。（8）廖德强供述：在2019年8月份（具体时间我记不清了），我接到“黄诗琪”的安排，和黄某英去接一个新人刘某1。“刘某1”被“陈生”殴打，廖德强动手打过刘某1两耳光，去问刘某1要他的手机密码、手机支付密码、银行卡密码，把刘某1的随身物品没收了全部交给民陈生。向刘某1介绍过产品，喊他打电话给家人要钱购买产品，管理了刘某1十多天，还有陆安喜也对刘某1进行管理。每天都跟陈生汇报刘某1的情况。（9）陈生处扣押“坚持”字样笔记本：刘某1，8月3日进传销，强、艳英接的人，上线潘某电，一共交了1份。12.被害人汪某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月16日，被害人汪某1被天狮传销组织人员毛某以邀来凯里玩为由骗到凯里市。当晚，熊静和毛某将汪某1骗进凯里市水利局宿舍出租房付仕杰管理的传销窝点内，汪某1准备离开时被传销人员抢夺手机、随身物品和殴打、控制。在付仕杰安排下，熊静等人采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止离开等手段限制汪某1人身自由，随后组织人员给汪某1上课洗脑。期间，汪某1不愿意加入传销，为迫使汪某1交出财物，陈生、付仕杰以强令蹲下、扇耳光、拳打脚踢、拉头撞墙等方式对汪某1进行殴打、威胁、恐吓，后付仕杰又安排熊静逼迫汪某1交出手机密码、手机支付密码、银行卡密码等账户密码和按照编好的理由打电话向家人要钱、向朋友借钱，后将汪某1银行卡内的存款及家人、朋友转到微信上的钱款取出，以购买24套天狮公司产品为名劫取汪某1人民币67200元。劫取林鲜财物后仍然限制其人身自由，直至2019年11月14日，汪某1向传销窝点外扔求救纸条被付仕杰发现，付仕杰向杨文余汇报后杨文余安排陈生和彭涛将汪某1送走，汪某1前后被限制人身自由近三个月。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）汪某1陈述：2019年8月16日，汪某1被打电话聊天认识的网友毛某邀约到凯里来玩来到凯里国贸与毛某见面后，毛某的表哥熊静一起吃饭逛街至晚上11点，以一起到熊静家拿卫生许可证为由，毛某、熊静将汪某1带到一小区五楼传销窝点内，汪某1准备离开时被几名男子抢手机和随身物品，汪某1反抗时被踹几脚，身上东西和手机被抢。第三天中午陈生来上课，汪某1不相信说他们是传销，被陈生打耳光、拳头打胸口，拉头发撞墙和脚踢，并威胁拿烟灰缸砸断汪某1的手。晚上，付仕杰又以看不起他们行业，叫汪某1蹲下扇汪某1左右脸耳光，拳打脚踹汪某1，边打边问汪某1要银行卡密码、手机密码和手机支付密码，并威胁将汪某1打死也没人知道。9月6日熊静拿一张让汪某1按照上面的内容给家人打电话说跟同学在昆明接手一个广告店，钱不够骗取其母亲的20000元，后熊静说用这20000元买了7套产品，9月12日熊静又让汪某1以购买设备以骗了其母亲的25000元，又用来购买9套产品。9月29日，熊静又让汪某1以交半年房租向其母亲骗了20000元和朋友的1000元，以及将汪某1银行卡里的2000元取出，购买了8套产品。当汪某1向外扔纸条求救时被付仕杰撞见。2019年11月14日，陈洪晟和彭涛将汪某1送走，并以杀光全家威胁汪某1不准报警。在那个窝点付仕杰是领导，管家是李亚等人，大师傅是熊静。辨认笔录：汪某1辨认出毛某、彭涛、陈某、陈生、常路远、石雅各、熊静。（2）“坚持”笔记本记录、16Ｋ报告纸，证明：汪某12019年8月16日是熊静、毛某接进传销组织，展人员为毛某是陌生，上交了24套，离开传销组方式为送走。16Ｋ报告纸记录汪某1发展人员为毛某是陌生，8月25日至10月25日期间上交了24套。（3）毛某证言，证明：毛某跟汪某1打电话聊天搞暧昧关系，2019年8月中旬将汪某1约到凯里见面，熊静冒充毛某表哥邀约汪某1去住，毛某、熊静将汪某1带到付仕杰管理的窝点，毛某以帮他充电将汪某1手机收了，汪某1进窝点的第五天毛某就离开了该窝点，汪某1平时比较配合传销领导的要求，熊静说汪某1购买了很多份传销产品，后来听说传销组织人员发现他私藏了一张写救命的纸条，觉得不安全就把他送走了。毛某觉得汪某1应该是假装加入，然后伺机逃跑。（4）付仕杰供述：汪某1是熊静、毛某骗进凯里市水利局宿舍付仕杰管理的传销窝点，熊静管理汪某1，要手机，银行卡，银行密码、支付密码，教汪某1打电话跟家里骗钱，汪某1投资了很多份产品，熊静每天向付仕杰汇报汪某1情况，第三天上课的不是陈生就是彭涛，他们比较凶，下得手，汪某1进窝点2、3个月后，付仕杰在楼道发现汪某1写有求救的纸条，付仕杰向杨文余汇报，杨文余安排陈生和另一人将汪某1送走。（5）熊静供述：2019年下半年，熊静和毛某将汪某1凯里市水利局宿舍付仕杰管理的传销窝点，熊静当汪某1的师傅，陈生和付仕杰，打骂、威胁过。熊静当白脸开导，熊静教汪某1向家里要了4、5万元购买传销产品，买产品的钱领导交给熊静拿给汪某1看了一眼就交给上线的领导了，付仕杰安排熊静向汪某1的银行卡和密码交给付仕杰。交出密码汪某1是否愿意，熊静不清楚，愿不愿意都要交，不愿意可能被打，人身自由又被控制在传销组织内，不交不行。（6）“理财”记账本，证明：汪某1最后一笔开支记录为2019年11月13日支出1500元，此后无记录。与汪某1被送走时间基本印证。13.被害人孔某被非法拘禁、抢劫的事实2019年8月30日，被害人孔某被天狮传销组织人员以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。当晚，在陈生、“黄诗琪”（另案处理）的安排下，郎天兵和传销组织人员李某某将孔某骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走孔某的手机。郎天兵、徐立农采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制孔某人身自由，随后组织人员给孔某上课洗脑。期间，孔某不愿意加入传销，为逼迫孔某交出财物，陈生、郎天兵、徐立农、陈某对孔某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫孔某交出银行卡、银行卡密码、手机密码和和按照郎天兵等人编好的理由打电话向家人要钱、向亲戚、朋友借钱，后将孔某家人、亲友转到其银行卡、微信上的钱款取出，以购买24套天狮公司产品为名劫取孔某人民币67200元。劫取孔某财物后仍然限制其人身自由，并多次将其转移至凯里市各传销窝点，直到2019年11月14日被公安机关解救，孔某前后被限制人身自由达二个月余。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）孔某的陈述：2019年8月10日晚上22时许左右,我接到一个陌生电话,然后是一个女生，她说她肚子不舒服,叫我送她去医院,然后这个女生就自己把电话挂了,到了第二天这个女生又打电话过来,说昨天晚上她打错电话了,接着她说我的声音好听,大家交个朋友,她叫周沫,我就同意了,接着的时间我们就是通过电话和短信聊天,我们聊了10天左右,我就产生了好感,周沫就叫我来贵州凯里市玩，我答应后就买了8月30日的动车票直接来凯里市,我到了凯里市南站给周沫打电话,她就叫我坐车到凯里市找她,到了13时许我就到了凯里市，我在国贸里面等了周沫大约40分钟，周沫就来了,穿了一件淡黄色的短袖Ｔ恤,周沫就拉着我的手在国贸里面逛，我还花了100多钱买了一双鞋、100多元钱买了一些内衣、几十元钱买一些发夹给周沫,逛到下午17时许,周沫就带我到国贸的德克士去吃东西,并给我说她在帮她姐做蛋糕店,她姐让她去跟她表哥要办的卫生许可证,她就打她表哥的电话,到了18时许周沫的表哥（后来才知道大家都叫他郎天兵）就来了,我们一起聊了一下,就一起去国贸旁边吃了石锅鱼,吃完饭,周沫的表哥就说出来忘记带卫生许可证了,说明天去拿,我们就在国贸后面的夜市街坐着聊天，到了晚生21时许,郎天兵就给周沫说晚了要去休息了,接着郎天兵就对我说他和朋友租得有房子,有多的房间,叫我一起去休息,我们就走路去郎天兵的出租屋，在门口，郎天兵就说钥匙忘带了,他打电话叫他朋友开门,接着就有一个女生来开的门,进去后客厅就有一男一女,我们大家就坐着一起聊天,郎天兵就给我说长途坐车了,要不要去冲个澡,我就答应了,郎天兵就拉着我一起去冲澡，冲澡出来,就说晚了可以休息了,周沫就给我说,我的两个手机她拿去帮我充电，我就答应了,郎天兵就带我进房间去休息,看到有10个人左右都在打着地铺睡觉,郎天兵就说都是身边兄弟,将就一晚,我就直接睡了,从这以后我就失去了自由,被控制了。就是不能用电话，不能出去，干什么都有四五个人跟着我。我在房子里面被锁着,两个手机也被搜了,我被任锣、黄明辉几个人跟着,上厕所都跟着,连窗子边都不能去，然后郎天兵就对我说,你来这里误认我和我兄弟姊妹都是传销,所以让我不能走,慢慢看他们是不是传销,让我了解他们的情况,到了第三天来了一个人,他们说是“领导”陈生,“领导”陈生就问我是不是认为他们是搞违法的事情,是不是误解他们,我就有点害怕了,我就说没有这个事情,“领导”陈生就说我知道你心里面怎么想的,就叫大家出去,就“领导”陈生和郎天兵、许超(大家都叫他超哥）三个和我在睡觉的房间里面,“领导”陈生就叫我蹲着,辱骂我,并冲上来用左手抓着我的头发,右手打我的脸,接着拉着我的头发拿我的头去撞房门,并用脚踢我身上,然后他就把我右手的手掌放到地上,用烟灰缸压我的手指,还用烟灰缸砸我的膝盖,就这样被打了四五分钟，我的嘴被打出血,头上一个包,脚走不动，接着“领导”陈生就骂我,威胁我说只要你想出去就剁我的手指,打断我的脚,我就非常的害怕,就再也不敢想跑和报警了。开始的几天,罗杰就安排我做家务事和洗衣服,大概得了七八天,黄明辉就教我“练课”(指:主要学三商法、卖货方式、新市场直销计划等,有些我记不清楚了)，在“练课”的同时，郎天兵叫打电话回家给家人说我在延安打工，不能说在贵州,叫他们放心,郎天兵还给我说在这里“练课”,主是与天津天狮生物发展有限公司合作,叫我“上线”(就是投资一个2800元钱就能赚11.9万元钱),“上线”以后50天以后就能领钱,不过到现在我都没有领到过钱。我买了23个2800元钱。2019年9月初(具体时间我记不清了)郎天兵和许超就把我的银行卡和身份证等证件都搜走了,许超用手掐我脖子并打我脸,问我两个手机和银行卡的所有密码,我怕我就说了,接着逼我给我父母打电话说在延安跟朋友一起合伙开快餐店,要转让费两万元钱,我母亲就到我老家的代售点转了两万元钱到了我的邮政银行卡(这个卡是我姐孔德敏办给我的);过了大概四五天,郎天兵、许超就叫再给父母打电话,让我好好说，耍心机的话就杀了我,拿去山上埋,接着他们拿写好的字条给我看着打电话,我就打电话给我妈说我要交房租和进货,钱不够了,要两万元钱,我妈当天就叫我堂哥孔德勋转了两万元钱到我的微信上,郎天兵就从微信上提到我的建设银行的卡上;到了10月5号左右,郎天兵走了,换廖德强、李东拿着字条来找我叫给父母打电话要钱,按上面的说,不准耍花样，不然杀死我,我就打电话给我妈,当时陈欣也在旁边,我给我妈说店子的冰箱坏了，需要买冰箱,要两万元钱,我妈说没有钱了,只有9000元钱了,就到镇上的代售点去转到了我的建行卡上,他们看钱少了,就让我打电话给我表姐杨雪要一万元钱,我就给我表姐说,我开店钱不够,我表姐就转了一万元钱到我的微信上了,接着又让我跟我朋友借,我就又打给我朋友陈浩、李可说我要租房子,陈浩就转了2000元钱到我的微信上,李可转了100元钱到我微信;最后不知道是什么时间了,我记不清楚了,我也打电话给我三舅杨成乾说在延安开店也借了5000元钱,也是转到我微信的,我后来我借不到钱了,他们也就不逼我了。我记不清楚了,反正有23个2800元钱,剩余的也被他们拿走了,我不知道是谁去取的钱。我是被骗了,我被殴打和威胁,没办法才这样做的。我们这个屋子总的负责人叫“陈欣”(她的基本情况我不清楚,只知道她是重庆人,是个女的);之前协助陈欣管理我们的是罗杰和郎天兵,罗杰负责整个屋子里面的事情，郎天兵就负责看人、接羊(指:被骗来的新人)和威胁人要钱;后来熊静和廖德强、李东才来协助陈欣管理我们,负责所有的开销和看守我们,他们都比“陈欣”差一个级别,剩下的都是以老板称呼,才去的几天的新人就叫帅哥、美女,我交钱了就升为了老板，不过都归他们管。就是“陈欣”一个人负责这个屋子，她白天不在,只是晚上22时许后才给我们上课,每天白天都有其他屋子的负责人过来讲课。有陈生、黄诗琪、付仕杰、彭涛、石雅各他们五个负责人轮流给我们上课。有多少个我不清楚,不过我们都不是称为屋子,都是叫家庭,一个屋子叫一个家庭，一个家庭一个领导,所以应该有很多个像我们这样的家庭。有规章制度的,就是“负责骗羊的人手机不能用微信、QQ、支付宝之类,不能上网,只能打电话和发短信”,“私人不能见到笔和纸”“不准通风报信”,“什么事情必须听他们的”,“不能私下透漏自己来家庭时间”、他们还称警察为狗叔叔,就是说“被狗叔叔抓了不能透露一字不管什么事情都要先给领导做,见到领导要问好”。“不准通风报信”,“被狗叔叔抓了不能透露一字一句”这两个规定谁违反了,这些负责人就威胁说每个人家的地址都有,到时直接去家里面搞家里面的人，让全家不得安宁;违反其他规定的就是体罚。我只知道张银、姜某、夏某1被体罚过,不过不知道他们违反了规定。我刚才已经说过被打的情况了,就是还有一次被带进去10天左右被我们家庭的领导陈欣以我怀疑他们做传销为由,陈欣拉着我的头发用手打我的脸并用脚踢我,当时郎天兵和许超都在现场的。其余被打的我就记不清楚了。我就被陈欣、廖德强、郎天兵、陈生、黄诗琪、付仕杰、彭涛、石雅各他们威胁,说我不听话，就在屋子里面搞死我，拿去后山埋,还说拿刀剁成几块扔掉,不老实就拿开水烫我,还拿我家里的人来威胁我,说随时能找到我家。我从来没有见过这个场面,心里很怕。一个家庭的总负责人叫领导;接着就是协助领导的人称为“黑脸”(指的是很凶的人是用来威胁人的)、“带朋友”(指的是去接羊的人，就是接新骗来的人)、“耗子”(具体指什么我不清楚了)、下面一成就是交钱的叫老板;其余的新人没交钱的叫帅哥、美女;级别高的管理级别低的人。“老总”和“领导”都不在,只有协助“领导”管理我们的“带朋友”熊静（指:熊静，被抓的时候熊静才说他叫熊静）和一些来的时间长的“老板”胡长亮、辛童、孔某、夏某1等负责看管我和新来两天姓农的新人。我的银行卡和所有的东西，我都不知道在哪里，卡号我也记不住。（2）李冬证言，证明：李冬看守过孔某，无时无刻都要跟在孔某身边，去哪里都跟着，负责给他传输传销内容。（3）胡长亮证言，证明：孔某是郎天兵去接到窝点里来的，来了一个多月一直没给出门，呆到第三天领导就会给个下马威，让他投资的。其和曾伟兴、辛童、熊静看守过夏某1、张银、农某、孔某。让这些新人呆在房间里不能出门，要上厕所也跟着，有人专门在窗子边防止他们对外面喊叫、跳窗逃跑。（4）李某某证言，证明：2019年8月左右，黄诗琪安排李某某、邵华去接孔某带到陈汐管理的传销窝点，收走孔某手机，第三天陈生来“坐寝”，孔某应该是被陈生威胁和殴打了。（5）徐立农供述：徐立农在这个组织里看见过陈汐打过新来的孔某。（6）郎天兵供述：2019年7月左右，郎天兵根据陈生的安排以李某某表哥的身份与李某某去国贸接孔某带到天一商场附近陈汐的窝点，李某某将孔某手机收走，陈汐安排郎天兵当孔某的师傅，徐立农是管家，后郎天兵等人向孔某要手机、微信、支付宝、银行卡密码并限制在窝点不准离开，第三天陈汐、陈生对孔某进行殴打、威胁，当时有郎天兵、李冬、徐立农在场。第六天孔某没有按郎天兵要求打电话被郎天兵用手戳了胸口几下。孔某共投了23份产品，有一次是陈生来收的钱。（7）陈生供述：陈生在环卫处陈汐的窝点还戳过孔某的胸口，打孔某一耳光。（8）石雅各供述：石雅各与人收取陈汐管理窝点孔某7份共19600元；收取的钱都交给杨文余。（9）熊静供述：孔某是在环卫处陈熙的窝点。14.被害人庹某被非法拘禁、抢劫的事实2019年9月ｌ2日，钟某双受他人指使和安排，以谈恋爱为名将被害入庹某骗到凯里见面，当晚，李亚、钟某双按照常路远（非法拘禁、抢劫已判决）的安排，将庹某带到由常路远负责看管的传销窝点（凯里市华联路51号一租住房），逼迫其加入传销。庹某被带进房间后，看出是传销窝点便要离开，徐立农按照常路远的事先安排对庹某进行了殴打。直至9月ｌ8日，庹某仍坚持不愿意加入传销，于是被陈生威胁，被迫交出其银行卡（北京银行，尾号：4472）和说出密码，后陈生安排常路远拿庹某的银行卡去取款，常路远从该卡取走4000元。后常路远又按照陈生的安排，将其中的1000元通过微信转账给陈生，2900元存入陈生指定的银行卡，另外100元用于给庹某购买车票。庹某前后被限制人身自由达6日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）庹某陈述：2019年9月12日16时许，庹某乘坐火车来到凯里市准备给其女朋友周沫过生日，到达凯里后，与其女朋友一直逛街到23时28分许，其女朋友带其到一个朋友家，一进去庹某就看见有很多小板凳、鞋子和毛巾，意识到是传销，庹某想离开但是门已经锁了，徐立农来阻止庹某，把庹某打到在地掐庹某脖子，常路远安排姓李的跟着看守庹某。第二天早上开始讲课，有好几个人来找庹某聊天，下午有一个领导来批斗庹某，打其头部，抓其头发，就这样每天讲课换一个领导来批斗，诱导其加入，直至第7天，庹某始终坚持不加入，被骗进传销组织后就不让出门，传销窝点的负责人“常路远”安排“徐立农”看守庹某，庹某不同意加入后，“陈生”殴打胸口，“常路远”用手机头戳头和殴打头，被“徐立农”用手卡脖子。9月18日早上，“陈生”的传销头目和“徐立农”威胁庹某说出银行卡密码，说不把密码说出来就要杀了庹某，再去庹某家放火烧庹某家，强行拿走我的北京银行卡（6214680056444472），取走4000元。“陈生”和叫什么玉的人，送庹某到火车站，在开车前10分钟将庹某的手机、银行卡还给庹某，庹某进入火车站后就报警了。辨认笔录：庹某辨认出常路远、徐立农、李亚。（2）谢欢证言，证明：庹某被以常路远为首的以及一个叫“许超”的威胁和殴打。庹某和谢欢一样被限制人身自由。（3）钟某双证言，证明：2019下半年开始，钟某双按照传销组织姓常的头目安排随机打电话，拨打到庹某电话聊了大概一个月，确定了男女朋友关系，钟某双以过生日的名义叫庹某来凯里玩。2019年9月12日庹某就来到凯里，当日晚上21点左右，钟某双就带庹某到钟某双他们传销组织的窝点。进入传销组织后，庹某问钟某双他们是不是做传销的，这时屋里来了一个男的说你们吵什么吵，随后钟某双就去房间睡觉了。后面发生什么不清楚。（4）庞怀龙证言，证明：2019年9月17日、18日晚上，陈生安排庞怀龙常路远负责的“家”的，常路远就叫庞怀龙去恐吓庹某，庞怀龙还劝过庹某加入传销组织。常路远安排李亚、李鸿磊负责看守庹某，不让庹某出门，庹某也出不了门，门是反锁的钥匙在庞怀龙和李亚那里保管。（5）李鸿磊证言，证明：常路远华联厂窝点新来的人庹某，是钟双玉打电话骗来的。是钟双玉和李亚去接来的。庹某来到窝点后发现是传销组织，就找借口出门，当时门已经被黄某英反锁了，徐立农就凶他，将他推到墙壁上，用手掐其脖子，将他按倒在地上，随后李亚就将他的随身物品都收了，带他去睡觉。从第二天起床后就开始给他上课，一共扣留了他6天，不让他出门。期间，常路远和徐立农都动手打了庹某，李亚和庞怀龙辱骂过他。李鸿磊曾看到庹某胸前有淤青。（4）彭亚豪证言，证明：庹某是被柳菲（钟双玉）带进传销传销窝点的，又徐立农（徐立农）、常路远负责看守，庹某进来三天的时候彭亚豪看到庹某右胸青一块紫一块的，庹某被送走的早上，彭亚豪看到庹某被陈生和付仕杰单独叫到客厅，然后放很大的歌声，一般故意放很大歌声他们就会骂人、打人。（5）常路远供述：凯里市华联路一出租房内一共有13个人搞传销活动，有常路远、柳飞、黄某英、庞怀龙、唐伟飞、彭亚豪、季晴天、李鸿磊、莫一强、谢欢、陈铭杰、李亚、徐立农。常路远是该团伙的主要负责人，负责生活工作安排。不知是谁指使钟某双通过随机拨打电话，与庹某确立男女朋友关系，等钟某双把庹某叫来凯里后，常路远负责安排后面的事情。2019年9月13日左右，庹某就被骗到凯里来，常路远安排：钟某双以女朋友身份、李亚以柳飞的表哥的身份去接庹某，李鸿磊和黄某英在客厅做好接待，等人进来以后，就马上把门给反锁；安排徐立农如果被带进来的人不听话，徐立农上去威胁去辱骂对方，让进来的人听话；剩下来的人在房间里面等着，负责以后与被带进来的人做思想工作。到晚上10点钟左右，常路远发短信给李亚告知可以把人带回家来了，于是钟某双和李亚把庹某带到出租屋，庹某一进门，发现不对劲，说要回去，李亚不让他回去，李亚和庹某就在客厅争吵，然后徐立农就去吼庹某，发生了争吵，徐立农就把庹某打了，还把他按到在地上，庹某就听话了。然后过了10几分钟以后，李亚就把庹某带去睡觉了，并把庹某的手机给收了（第一次笔录：我们怕他报警，所以才收他的手机）。庹某睡觉时，李亚就睡在他身旁，主要负责看守他，到第二天早上就叫庹某起床，常路远就要求所有人在五天内轮流给庹某做思想工作，让他加入他们组织。庹某一直不愿意加入，到第六天的早上8点过钟的时候，常路远外出在买东西的时候，陈生就打来电话，说叫其回去拿卡取钱，常路远回到家以后，陈生就将庹某的银行卡拿给常路远，并告诉其密码。随后常路远就在永华厂附近一家中国工商银行的取款机取4000元，回到家把银行卡拿给陈生，然后陈生和付仕杰就把庹某送到火车站，并帮庹某卖了一张火车票，然后把他送上车，看车开走以后，他们就回来了。随后，常路远将取出的4000元钱通过微信转账1000元给陈生，2900元存入陈生指定的卡上。庹某进入我组织后，我们有限制他的人身自由，他进来的以后，我们就把他的手机给收了，然后我们24小时都有人看守着他，不让他出门。我们一共扣留庹某在我们住的地方7天。徐立农有辱骂过、也威胁过、还殴打过他；我、庞怀龙和李亚有辱骂过、也威胁过他。我们的组织里的排位分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。我排在Ｃ。庞怀龙是2019年9月17日晚上8点钟来到庞怀龙所负责的这个传销窝点的，是他们领导安排过来的，负责保管“家”里大门的钥匙，负责看管家里的人。常路远外出的时候，就是庞怀龙和李亚负责看守和管理其他人。截止2019年9月18日中午12时许，庹某被送走，庞怀龙负责看守和管理庹某共计十四小时。庞怀龙现场辨认笔录：2019年9月26日庞怀龙辨认凯里市华联路39号后一私房三楼最里房间为传销窝点。（6）陈生供述：送走庹某当天，陈生和付仕杰到常路远管理的窝点，将庹某叫到客厅说要把庹某送走，车费让庹某自己出，并说庹某在窝点内住几天，也花费了精力照顾他，自己看着办，然后庹某就说他银行卡里还有4000元钱，陈生说了几句威胁的话，庹某就将密码告诉陈生了，后陈生叫来常路远，拿卡给常路远并短信告知其密码让常路远去取卡中的4000元钱。后陈生和付仕杰将庹某送到火车站取票将庹某送走，常路远取钱后转账了3900元到陈生使用的牙精艺的银行卡。（7）徐立农供述：2019年9月份徐立农在常路远管理的窝点教李亚讲课和与新人聊天。李亚和柳菲（钟双玉）把庹某带进窝点的当天晚上我李亚、柳菲、李鸿磊和庹某在争吵，然后我就走到庹某身前，徐立农叫庹某进房睡觉，庹某不听，还要打徐立农，徐立农就用右手抓住庹某的衣领把他按倒在地上，之后，庹某就听话了，不吵不闹了，被徐立农喊房间睡觉，在窝点内主要是李亚对庹某进行看管。15.被害人姜某被非法拘禁、抢劫的事实2019年9月16日，被害人姜某被天狮传销组织人员李某某（使用化名“周沫”）以邀请来凯里玩为名骗到凯里市。当晚，廖德强和李某某将姜某骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走姜某的手机。在陈某的安排下，廖德强、郎天兵采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制姜某人身自由，随后组织人员给姜某上课洗脑。期间，姜某不愿意加入传销，为迫使姜某交出财物，陈生、彭涛、付仕杰、廖德强、陈某以扇耳光、拳打脚踢，擀面杖打等方式对姜某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫姜某交出银行卡密码、微信、支付宝的支付密码和按照编好的理由打电话向家人要钱、向朋友借钱，后将姜某银行卡内存款和朋友转来的借款取出，以购买2套传销产品为名劫取姜某人民币5600元。劫取姜某财物后仍然限制其人身自由，直到2019年11月14日被公安机关解救，姜某前后被限制人身自由近2个月。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）姜某陈述：之前女网友就说贵州这里西江苗寨很好玩，就邀请我来。到了2019年9月16日下午16时左右，我来到凯里市后，我打电话给了女网友（周沫）她让我来凯里市的一个叫国贸的地方等她。我与她见面后一起国贸、地下商场逛街吃饭，他表哥就邀请我和女网友去他合租房间住宿一晚，我去洗澡拿手机给周沫叫她帮我充电……廖德强说手机在充电第二天再给我，……郎天兵就过来说你都来到我地盘了，都不知道规矩，就骂我，……我从客厅背上我背包想离开，廖德强和郎天兵还有4、5男子把我围住，拉到客厅廖德强和郎天兵就骂我。第二天我就发现是传销了，但是他们又不让我离开，我又害怕他们进行伤害我，我才留在里面，是廖德强在上课，我就只在凯棉路环卫处的窝点待过。廖德强和郎天兵在管理这个窝点。第四天，廖德强拿我手机让我打电话给家里报平安，打完，廖德强说我态度不好就用巴掌打我耳光，用拳头打我胸口，还说如果让我父母知道，我父母出来找我会被车撞，会被伤害之类。郎天兵威胁说我不听话，知道我家里地址，会去伤害我父母之类的话。第三天的时候，彭涛看到我钱包在我身上，旁边还有廖德强，郎天兵，当时彭涛就骂我说我以为他们图我的钱，不把钱包放包里，我说是我的个人习惯，彭涛就拿起桌上的烟灰缸朝我头上打，用拳头和脚朝我身上打，打完我后还说家里有个高压锅，把我分尸之后拿高压锅炖了，然后丢在山上，凯里这么大，过几年又是个无头案，当时我很害怕就把钱包放进了包里。彭涛打我是廖德强、郎天兵在旁边看。我还被陈汐、陈生、付仕杰殴打过，分别打的。我跟家里打完电话时，陈汐觉得我没有按他们叫我的哪样说，然后就拿擀面杖朝我身上打，打出很多淤青和淤血。我跟家里打电话一会家乡话一会普通话的，陈生就用巴掌朝我脸上扇耳光。付仕杰也是用巴掌扇耳光，用拳头打我身上。廖德强向我要手机密码，支付宝和微信的支付密码，我不愿意，廖德强骂了我几句我就给了。第六天的时候，廖德强来跟我要银行卡密码，我说我不会说，廖德强骂我边打我，我当时害怕他当时继续伤害我，我就把银行卡给他了。廖德强他们说过如果被公安抓了，把这些事情说出来，会找家里面的人麻烦，所以第一次笔录我才那样回答。我进来后一直都是廖德强看管我，罗杰、李冬，任罗，胡长亮，郎天兵都对我看管过，最多的是廖德强、任罗，郎天兵。我一张工商银行卡内有4100元，我把密码给廖德强和付仕杰后，他们就把我的4100元买了两套产品，我向我我家人要过，家里人没有给我钱，我向我朋友借了大约4600元来过三名新人，夏某1是张某亚和郎天兵带进来的，郎天兵负责管理，张银是熊静和毛某带进来的，熊静负责管理；农某是曾浩带进来的，曾浩负责管理。这个窝点的领导是陈汐，有廖德强、郎天兵、熊静负责管理。辨认笔录：姜某辨认出陈生、彭涛、周沫、何某玲。（2）石雅各供述：其当领导后，在陈汐管理的凯里市环卫处背后的传销窝点内见过姜某，石雅各与人收取姜某2份传销款共5600元。（3）付仕杰供述：其受杨文余安排去陈汐家（环卫处背后）上课，其打过姜某。（4）郎天兵供述：郎天兵在天一商场附近陈汐的窝点打过姜某，当时郎天兵是管家，廖德强是师傅，廖德强让姜某给家人打电话前，怕他乱讲，郎天兵用手戳姜某胸口几下，廖德强、黄明辉在场，姜某还被陈生、廖德强、陈汐、付仕杰殴打、威胁过，被彭涛骂过。（5）廖德强供述：2019年9月，其和李某某把姜某骗到环卫处陈汐管理的传销窝点，到窝点后就收了他的手机并一直跟着他，第二天，郎天兵跟姜某要他的手机开机密码后，将手机的开机密码和手机交给廖德强保管，姜某到窝点后，陈汐叫廖德强负责管理他，就是跟着他，不让他离开，洗澡、上厕所都跟着，做他的思想工作，廖德强出去的时候就是任罗管理他。廖德强、陈汐、彭涛、付仕杰、陈生都打过姜某，陈汐打得比较严重，用擀面杖打，打得身上都是青一块紫一块的。廖德强跟姜某索要手机支付密码和银行卡支付密码，他的随身物品手机、银行卡、身份证等都被廖德强没收了，然后交给了陈汐，廖德强跟他介绍产品，姜某购买了两套，当时姜某身上有4000多元钱，不知道是谁取的钱，陈汐就把4000多元钱拿给廖德强说是他购买产品的钱，廖德强教姜某跟公司请假并叫他辞职，交他跟家里人、朋友打电话要钱，他朋友微信转了4000多元给他后，廖德强就把手机交给陈汐操作。（6）李某某证言，证明：2019年9至10月份，李某某和廖德强去接姜某到隐没汐管理的传销窝点，叫姜某去洗澡时将其手机骗走。第二天，传销组织人员问姜某拿手机密码、支付密码、银行卡密码。第三天，传销组织领导付仕杰在上课时姜某被骂，在传销窝点后都被限制人身自由，平时都是待在房间里面，出寝室门必须等领导、管家同意才能去，房间大门随时都是上锁的，窗户都有防盗窗，根本出不去，表现好，听领导安排的，领导就会叫几个人押着去逛逛街，散步等。（7）姜小强证言，证明：姜小强与姜某系父子关系。于2019年9月21日，姜某通过电话告诉姜小强去外地游玩，大约4天过后，姜某告诉姜小强其要开店需要15000元，但被姜小强拒绝。16.被害人祝某被非法拘禁、抢劫的事实2019年10月12日，被害人祝某被天狮传销组织人员李某某（使用化名“周雯雯”）以谈恋爱为名骗到凯里市。当晚，在陈生安排下，熊静、李某某将祝某骗进凯里市天连锁酒店背后一出租房陈生管理的传销窝点内，以帮充电为由收走祝某手机。在陈生安排下，熊静、李亚、甘日邦采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等手段限制祝某人身自由，随后组织人员给祝某上课洗脑。期间，祝某不愿意加入传销，为迫使祝某交出财物，陈生、熊静对祝某进行殴打、威胁、恐吓，逼迫祝某交出手机密码和微信支付密码，陈生又安排李亚逼迫祝某按照编造好的理由打电话向家人要钱，后将祝某微信内的钱款和家人转来的钱款取出，以购买12套传销产品为名劫取祝某人民币33600元，劫取祝某钱款后仍限制祝某人身自由，直到2019年11月9日被公安机关解救，祝某前后被限制人身自由27日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）祝某的陈述：（1）2019年9月接到陌生女人（周雯雯）电话，之后经常联系我，我与她发展成男女朋友关系，约好10月12日到凯里找她玩；（2）10月12日19时30分，我到凯里国贸与周雯雯见面，周雯雯与其哥哥熊静邀我到他们家住，到他家是晚上21时30分，也就是后来民警解救我的地方，第二天她哥哥不准我出去玩，非常凶狠的吼我骂我；（3）期间，他们把我手机收了（以帮我手机充电为由拿走），他们上课骗我说在哪里投资赚钱，并且对我恐吓、威胁，要求我让家人转钱给我，只有这个时候他们才把手机拿给我，我一共向家里要了33500元被他们转走了；（4）与我一起被公安机关带回的人有李亚、甘日邦、陆安喜、刘某1、黄勇、王仕勇、姚某1、陈某1、张某亚、谢薇、樊治君，李亚、甘日邦、陆安喜、谢薇是传销窝点里面级别最高的，王仕勇是教练习课的。第二天熊静就凶我，提出拿手机给他保管，又有一个自称领导给我和房间里面的人上课，我听不进去打瞌睡被熊静吼，下午换了一个领导给我们上课，把我和熊静单独叫到一个房间去，吼我打我，还威胁我说，如果出去乱说就叫我缺胳膊少腿，竖着进来横着出去，拿我身份证念我家庭地址，拿我家人威胁我，接着叫我拿手机给他，叫我告诉他开机密码，跟我要微信支付密码，我都给了他，把我微信里900多元转到一张银行卡，大约10月15日就叫我辞退工作，就叫我冒充在云南工作要3500元做房租，我母亲通过微信转3500元给我，又叫教我打电话骗家人在云南开店我和朋友一人出3万元，我母亲又通过微信转给我，一共33500元。开始我不配合他们的话，我担心他们打我。开始我不知道是传销窝点，我只想跑出去，被民警解救后我才知道我进的是传销窝点。我无法离开，每时每刻都有人看守我。大门钥匙在不同身上保管。就连上厕所旁边都有一个人看管我。每时每刻都有人看守我，看管我的主要是熊静、李亚、王仕勇三人，他们没空的话也会安排其他人看管我。辨认笔录：祝某辨认其被拘禁的地点是凯里市天连锁酒店背后一民房6楼。（2）陈生供述：陈生安排熊静、张某亚去接祝某，进入窝点后是熊静、李亚先后进行管理，即不让祝某离开窝点、上厕所、洗澡都跟着，还对祝某进行上课。陈生让李亚去叫祝某“上线”，祝某购买了3万元产品，11套。祝某随身携带的物品第六天被熊静没收了，熊静给陈生看后，交给熊静保管。祝某家人微信转了3万元给祝某，陈生转到祝某中国银行卡取出交给了石雅各。陈生辱骂过祝某，没有殴打他。祝某在陈生管理的七天酒店后面传销窝点待了一个月左右。（3）熊静供述：陈生打电话叫熊静和李萌（李某某）去接祝某，2019年10月份自己和李某某骗祝某到凯里市陈生窝点，李萌收了祝某的手机交给熊静，熊静开始管理祝某，其做思想工作时，李亚（李亚）这个时候就会来辱骂和并恐吓他，不听话就用手去戳他的胸口，拍他的脑袋，向他索要手机密码，陈生安排熊静要祝某的银行卡密码，第六天熊静收了祝某身上的二十多元钱和身份证交给了陈生，期间向祝某介绍产品，后期是李亚管理。（4）李亚供述：祝某是熊静带的新人，熊静走后，陈宏胜把祝某分给李亚，带他的时候银行卡、手机、身份证这些都被熊静弄好了的，我就是跟他聊天，监督他跟家人打电话要钱，帮他把假资料发给他家人要钱，2019年11月6日左右早上，陈宏胜让其拿手机叫祝某打电话给他家中人要三万元。陈宏胜当着所有人的面说祝某投资了十一套两千八百元同时把三万元现金放在了桌子上给我们看，之后就让祝某签字登记投资多少钱。（5）彭涛供述：祝某在陈生的传销点上，祝某被陈生限制人身自由。（6）李某某证言，证明：2019年中秋节前熊静、李某某将祝某带入陈生管理的传销窝点，毛某、王仕勇以充电为由收走祝某手机，第三天付仕杰来“坐寝”，李某某估计祝某被付仕杰威胁和殴打了。（7）陆安喜证言，证明：2019年10月5日晚上，在公安机关查获其的那个出租房（第三个窝点，陈生是领导），有个新来的人名字叫祝某，其就在那个出租房内限制他外出，我到的时候看到李喆在管理祝某了，李喆没空的时候就由王仕勇来管理，李喆还威胁过祝某。我们就是一直关着大门，平时安排陪着祝某，是为了防止他跑。（9）刘某1证言，证明：刘某1到第三个窝点一周后，李亚、谢薇、张亚来就带祝某到窝点来了，平时在窝点里，我们全部负责防止祝某逃跑，具体专门负责的是王仕勇，他随时陪在祝某的身边，称他为二师父。第三天晚上，其在房间听到祝某被陈生、熊静、牙精艺拉到客厅打，打了大约10多分钟。（10）潘某证言，证明：潘某与祝某系母子关系。于2019年10月18日，祝某打电话给其母亲潘某说没有钱交房租，于是潘某通过微信转3500元给祝某。2019年11月5、6日，祝某又打电话告诉潘某没有钱做生意，需要3万元，于是潘某又通过微信向祝某转账3万元。祝某从家里共拿了35000元。（11）坚持笔记本，证明：祝某10月21日李某某静、盼盼12云南丽江，广告。17.被害人夏某1被非法拘禁、抢劫的事实2019年10月17日，被害人夏某1被天狮传销组织人员张某亚以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。在陈某安排下，郎天兵和张某亚将夏某1骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走手机，由郎天兵、熊静等人采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等手段限制夏某1人身自由，随后传销组织人员给夏某1上课洗脑。期间，夏某1不愿意加入传销，为迫使夏某1交出财物，陈汐等人以扇耳光、手指戳头部等方式对夏某1进行殴打、威胁，辱骂，逼迫夏某1交出手机密码、银行卡和银卡密码，将夏某1钱款取出后以购买8套传销产品为名劫取夏某1人民币22400元。劫取夏某1财物后仍限制其人身自由，直到2019年11月14日被公安机关解救，夏某1前后被限制人身自由达24日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）夏某1陈述：2019年10月初我通过电话和短信认识到一个女网友（姓江的女子）,女网友开始是打错电话了,因为当时我觉得好奇就发了一个短信回去，之后我们就通过电话和短信认识了;没过多久女网友就邀请我来到凯里市游玩。到了2019年10月中旬,当天下午18时左右,我乘坐高铁来到凯里市与女网友在凯里市国贸内见面，当时我与女网友就一起在国贸、地下商场逛街、吃东西。到了晚土女网友说她有一个哥哥来找我们，她的哥哥（姓沈）来到国贸大楼外与我们见面后，我与她哥哥闲聊几句后,她哥哥就邀请我去他家住宿，说因为现在晚了找宾馆还要花钱,当时我没多谢就和他、女网友一起来到了一个居民楼的八楼，到房间后里面有一个男子,然后我们四人（我、女网友、沈哥、陌生男子李东）,然后我们四人就聊天了一会天，主要都是聊以前经历过的事情,没过多久我就去洗澡了，洗澡出来后，沈哥就安排我到了一个房间睡觉。第二天我起床后，发现客厅有很多人，我随便找一个人问了一下我的手机在哪里,就有一个人说在房东充电,现在房东不在给不了我手机，然后就有人来找我聊天了，过了一会我就又向他们要我手机，他们说房东还没有回来在等下,然后又有人找我聊天，到了下午我在次想拿会我的手机的时候，我就说你们人那么多，我有点害怕，就有一个人说我认为他们是传销,必须解释清楚了才能让我走，然后我又在这里睡了一晚。第三天的时候我也不想拿会我的手机了,我就想待着就待着吧,之后我就在这里居住到被你们公安机关抓获。待了大约5天后，女网友她就离开了,之后我也一直没有见过他。（你是否有被他人殴打或威胁辱骂?）没有，就在和我说人生道理的时候语气重一点。有一个叫“沈哥”的教我。教了我三商法。三商法就是推销的业务员。推销是一个叫“天津天狮生物公司”的化妆品和食品。我没有推销给别人过。我自己购买过8套,一共大约花了两万四千元。是沈哥给我说的,之后我觉得还可以应该还能赚钱我就一次性购买了8套化妆品。我自愿购买的。有的，沈哥在我来的第二天就问我要了手机锁屏密码，在我投资的前几天就向我要了微信的支付密码。手机密码时开始沈哥说手机在他那里，知道密码的话可以帮我接电话看短信消息之类的;在我投资的前几天沈哥就一直在给我做投资的思想工作，之后我就相信了我就把我的微信支付密码告诉了他。（你是否自愿将手机密码等告诉沈哥的?）就是想投资后才告诉他的。沈哥，当时告诉我可以投资8套化妆品问我愿不愿意,我说愿意投资后我就在纸上写上了很多我认识的人的名字，因为沈哥说可以写认识的人的名字,到时候钱一样也是算到我头上,然后我就写了我父母包括亲戚的名字，然后沈哥就出去把钱取了出来，拿给我看了一下，在我签字后我就在也没有看到我的钱。我的银行卡都是绑在微信上的，几张银行卡加起来大约有2万多元，应该是沈哥用我的微信把银行卡里面的钱全部转到其他银行卡后，用转到的那张银行卡取出来的钱。当时沈哥拿出钱到我面前来,说这是我购买8套产品的钱，但是没有过我的手也没数给我看，沈哥说完之后，就把钱递给了在场的“领导”，“领导”拿着钱后就上台说这是我购买8套商品的钱,还说我购买商品所使用的2万多元钱不是他拿了，还要往上交,是我自己帮自己投资的之类的话。“领导”说在购买完产品50天以后就能返利。没有具体说怎么返利，就说根据购买产品越多返利越多。在我自愿留下来后每次打电话我都自己说,我也没有向家人要过钱。在我自愿留下来后看沈哥就教我给家人打电话说我换工作了，现在延安工作;在此期间一共打过两次给家中爸爸妈妈各一次。延安工作因为当时沈哥教我说了，我也觉得不想让家人担心才这样说的。我只居住过这里。在这个房间没有出来过，一直在房间里。“凯哥”和“沈哥”可以自由出入。这个房间的:大门里面被加装了一个拉锁，要在房间内用钥匙才能打开。“凯哥”、胡长亮、“沈哥”和曾浩在进行管理。曾浩负责给新来的人员讲解知识，由于我到了一段时间了,我现在可以不用去听课了;“凯哥”、“沈哥”和胡长亮负责去买菜和管理房间的秩序。当时“沈哥”一直跟着我,上厕所也跟着我一起,在我待久了懂规矩之后，“沈哥”才不跟我的。在我之后来了两个新人。有一个姓张，另外一个我不清楚，这个人只来了两三天。姓张的男子是由“张哥”在负责跟着，另外一个我不清楚的男子是由“曾浩”在负责跟着。在这个房间里如果犯错误了会被惩罚做俯卧撑和深蹲,每次都要做100个。第二天我感觉想传销窝点，我当时就想离开了，第一次笔录时我比较害怕，以我这次说的为准。领导陈生用手指戳过我头部，窝点领导陈汐用手打我头部。有郎天兵，李冬在场。郎天兵对我进行看管，一直跟着我，上厕所也跟着，就是不让我离开窝点，向我介绍天津天狮生物发展有限公司产品，说是购买产品上线了做到老总每套可以得11.9万元。我购买了8份产品。郎天兵和一个人一个唱黑脸一个唱白脸的向我要密码，我是不自愿给郎天兵密码，郎天兵把密码又给陈汐了。郎天兵把我上线的钱给我看后交给石雅各。辨认笔录：夏某1辨认出陈生、郎天兵、石雅各、张某亚。（2）郎天兵供述：2019年10月左右，郎天兵根据陈汐的安排与张某亚去国贸见夏某1，将夏某1骗到传销陈汐窝点，并给夏某1当师傅，廖德强是管家。第三天下午，彭涛让夏某1蹲地上，用手戳夏某1额头并骂和威胁夏某1；晚上，夏某1不配合，陈汐打了夏某1几巴掌并威胁骂夏某1；第六天夏某1不配合给家人打电话被廖德强用手戳胸口几下和骂，殴打、威胁。夏某1用银行卡中钱投资了20000元产品，好像是杨文余收走的。（3）陈生供述：夏某1大概是2019年9月份左右被骗到环卫处陈汐管理的窝点，陈生去做过两次寝。（4）石雅各供述：石雅各和陈生去陈汐管理的窝点（天一商场邮政局对面巷子）收取夏某14份共11200元。（5）彭涛供述：夏某1被陈某限制人身自由。（6）熊静供述：熊静非法关的人有很多，每个关人屋子都有10多个人，记得有夏某1，夏某1、张银、姜某都被体罚过。自己看守过夏某1。（7）廖德强供述：环卫处这个窝点还有夏某1、张银、农某三个新人来过，夏某1郎天兵在负责管理。（8）张某亚证言，证明：张某亚通过拨打陌生人电话聊天与夏某1成了朋友，张某亚约夏某1到凯里市见面，2019年10月17日，张某亚和郎天兵将夏某1骗至凯里市窝点，是郎天兵管理他们。第二天夏某1要手机被郎天兵骂。辨认出郎天兵是和其接夏某1，看守夏某1的人。（9）李冬证言，证明：李冬之前负责和大家谈心，教新人做些家务，后来当二师父后，就负责看守人和谈心，不准新人靠近窗户，看守过新人张银、孔某、夏某1。（10）胡长亮证言，证明：夏某1是李某某骗他的，到凯里后是郎天兵接到窝点，郎天兵收了他的手机，第三天逼问他的手机和银行卡密码，来了快一个月都不让出门。陈汐和罗杰安排安排胡长亮和曾伟兴、辛童、熊静看守过夏某1。（11）姜某证言，证明：夏某1是10月份被张某亚和郎天兵带进传销组织，由郎天兵负责管理，夏某1到环卫处这个窝点后就想离开，然后就被他们的管理者辱骂和体罚，做错事后就会被要求做俯卧撑和深蹲，不能出入窝点。（12）辛童证言，证明：罗杰、熊静、郎天兵看守过夏某1等人，郎天兵是夏某1大师傅。（13）陈生处扣押“坚持”字样笔记本，证明：52.夏某1，10月17日进传销，天兵、亚亚接的人，上线张某亚，一共交了8份。16Ｋ报告纸记录的上线情况：2019年9月25日-10月25日，夏某1的发展人员是张某亚，是陌生关系，交了8份。（14）夏某2陈述：夏某2系夏某1的父亲，夏某22019年10月24日夏某1给夏某2打电话称换一个地方上班了在延安上班做广告设计。2019年10月30日，夏某1与夏某2联系完的后几天就再也联系不上夏某1。后夏某2到儿子上班的公司了解其请了三天假说回家后又提出辞职，夏某1给其同学发过凯里市的定位，后调取国贸监控夏某1确实在凯里怀疑进传销了便到公安机关报警。18.被害人张银被非法拘禁、抢劫的事实2019年11月4日，被害人张银被天狮传销组织人员“李沁如”以谈恋爱、过生日为名骗到凯里市。当晚，在陈生安排下，熊静和传销组织人员毛某将张银骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，在陈汐安排下，熊静、李冬等采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等手段限制张银人身自由，随后传销组织人员给张银上课洗脑。期间，张银不愿意加入传销，为迫使张银交出财物，陈生、熊静、廖德强、陈某以扇耳光、手指戳胸口等方式对张银进行殴打、威胁、恐吓，逼迫张银交出银行卡密码和手机密码，后将张银银行卡内存款取出，以购买1套天狮公司产品为名劫取张银人民币2800元。劫取张银财物后仍限制其人身自由，直至2019年11月14日被公安机关解救，张银前后被限制人身自由达9日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）张银的陈述：2019年11月4日14时35分到凯里，给李沁如打了一个电话，她叫我到凯里市去找她，她表哥熊静（外号凯哥）说叫我去他家住一晚，到她表哥家时是一男一女来接待我们，有个女的说帮我拿手机去充电，第二天知道是传销组织了，我们住的屋子下面对面有个雅典娜整形医院，可手机被收了跑不出去，里面还有十多个人守着，我后面才知道他们叫熊静、廖德强、李东、孔某、辛童、胡长亮、罗杰、张业鑫等人轮流守着我；（2）每天都要学习三商法、直销，第三天来了一个“领导”（叫陈红胜）问我觉不觉得他们是违法的，没办法我就说不违法，他将女生都交出去就叫我蹲着并打我的脸和头部，我害怕后面就交了2800元，是熊静收了我的钱包和手机要了银行卡、手机密码；（3）这个屋子的总负责人叫陈欣，重庆人、女的，熊静、廖德强、李东协助陈欣管理，他们以传销方式管理；（4）规章制度是“不准通风报信”、“什么事情必须听他们的”，他们称警察为狗叔叔，“被狗叔叔抓了不能透漏一字一句”，“不管什么事情都要先给领导做”，威胁说违反上述规定直接去搞家里面的人让全家不得安宁；（5）我经常被威胁，只被殴打了两次。是被熊静、陈欣、廖德强他们威胁，他们三个前面几天说我不听话，就在屋里面搞死我，拿刀剁成几块扔掉，不老实就拿开水烫我。第三天陈生问我是谁，熊静介绍我是新来的，陈生问我觉不觉得他们是违法的，当时我很怕，没办法就说他们不违法，不过我很紧张，陈生就叫女生出去，接着叫我蹲下，并用手打我脸和头部，我很怕才交的2800元，熊静收了我钱包和手机，要了我银行卡密码和手机密码，应该是他们自己去取钱，我银行卡上有4000元。被陈欣殴打，第四五天的时候，我们家庭的领导陈欣在晚上问我是不是觉得他们是违法的，我心里非常害怕回答不出来，然后陈欣叫我蹲着，冲过来用手掐我脖子按我在地上，并打我的脸和头打一分钟左右，接着骂我，我被打懵了，记不得她骂我什么了。我被打的两次有熊静、李冬在场。今天被抓的这些人，“老总”、“领导”都不在，只有协助领导管理我们的“老板”熊静，和一些来的时间长的老板胡长亮、辛童、孔某、夏某1等负责看管我和新来两天姓农的新人。张银的辨认笔录：辨认出熊静、李冬、陈生、廖德强、毛某。（2）陈生供述：陈生叫毛某去接张银到陈汐环卫处的传销窝点，第三天，杨文余安排陈生去陈汐的窝点与新人聊天的时候，陈生用手指戳张银的胸口并威胁他，还打了他脸上一巴掌。（3）熊静供述：自己和毛某骗张银到陈某管理的传销窝点内，熊静负责张银，收了张银的手机，用语言辱骂、骗、骂的方式吓他，第六天就收了他身上的334元钱、身份证和几张银行卡，并让他说银行卡、手机密码。廖德强辱骂他，还用手往他的胸口上戳了几下并骂他恐吓他。第三天看见陈生用手打张银的头、用巴掌打他的脸，张银被体罚过。张银购买了1套传销产品。黄诗琪把他卡上的2800元取出去的。（4）廖德强供述：环卫处这个窝点还有夏某1、张银、农某三个新人，张银是熊静负责管理，张银买过一套产品，陈生收的钱。（5）李冬证言，证明：陈汐安排李冬看守张银，李冬无时无刻都要跟在张银身边，还负责给他传输传销内容（6）胡长亮证言，证明：张银是熊静带进窝点，来三天一直没给他出门，后被熊静逼问银行卡密码，胡长亮、曾兴伟、辛童、熊静看守过张银等新人，让这些新人呆在房间不能出门，上厕所要跟着，有人专门在窗子边防止他们对外面喊叫、跳窗逃跑。（7）姜某证言，证明：张银是2019年11月份到窝点的，由熊静负责管理，他来后就被他们的管理都辱骂和体罚，做错事后就会被要求做俯卧撑和深蹲，不能出入窝点，。（8）曾伟兴证言，证明：张银是熊静负责管理。（9）毛某证言，证明：2019年11月4日，毛某和熊静将张银带到棉纺厂传销窝点，收了他的手机，廖德强恐吓张银、陈生第三天来坐寝，给张银下马威。（10）刘某3证言，证明：刘某3与张银系母子关系。张银在这期间有主动与刘某3联系过，在打电话的过程中张银的语气很奇怪，张银告诉其母亲刘某3不用担心张银。（11）陈生处扣押“坚持”字样笔记本，证明：56.张银，10月4日进传销，静、毛某接的人，上线仕勇，一共交了1份，被警察抓获。三、非法拘禁的事实1.被害人李某2被非法拘禁的事实2019年2月的一天，被害人李某2被天狮传销组织人员以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。当晚，石雅各、李业升（化名李兴隆，另案处理）将李某2骗进凯里市东门街凯运司宿舍一出租房杨文余管理的传销窝点内，以帮充电为由收走手机。在杨文余安排下，由李业升等人采取贴身跟随看守、反锁房内、限制出入等手段限制李某2人身自由。为迫使李某2加入传销，杨文余、陈生、李业升以扇耳光、戳脑门、威胁砍手脚等方式对李某2进行殴打、恐吓、辱骂，李某2因不堪殴打、恐吓、辱骂在传销窝点的卫生间内用眉笔刀割左颈部、左手手腕自杀，后被传销人员发现，杨文余、陈生将李某2送诊所包扎。2019年10月的一天，天狮传销组织安排李某2外出接“新人”时，李某2趁同行人员不注意得以逃脱，李某2前后被限制人身自由达八个月。2020年7月2日，经凯里市公安司法鉴定中心鉴定，李某2伤情为轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）李某2陈述：被一个男生以打错电话方式与李某2联系聊天，聊了两个月后该男生邀李某2来凯里玩，石雅各和李兴隆来凯里市国贸接李某2进杨文余的传销点，随身物品被石雅各收走，2019年2月份进入传销组织，第五天李兴隆问李某2要银行卡、微信密码，被李兴隆用手戳脑门，威胁把李某2手脚砍了，要找李某2家人的麻烦，李某2告知了密码，李兴隆还要李某2上线，威胁李某2让家人打钱过来，李某2不肯，晚上杨文余威胁李某2在她自己心中值多少钱，让家人打几万元钱过来，叫李某2蹲在客厅，把李某2右手放在桌子上杨文余用手机砸李某2的手，又突然停住，李某2被吓哭，答应跟家人要钱。李某2共向家人要了65000元钱左右，要钱理由是李兴隆写好字条李某2照着打电话。之后传销组织李某2好好上课，配合他们骗新人，邵华教李某2骗人，李某2骗了杨某、姚某1两个新人，2019年7月以朋友骗杨某来玩，李某2、廖德强、邵华、周小杰去接到彭涛的传销点，2019年8月以谈恋爱骗姚某1来，李某2、郎天兵去接到陈生的传销点。杨文余的传销点，杨文余是领导，也是凯里市的总负责人，之前的总负责人是肖松和韦兴爽，大师傅李兴隆，二师父“蛋蛋”，彭涛的传销点，领导彭涛，大师傅廖德强，付仕杰的传销点，领导付仕杰，大师傅徐立农，二师父周小杰，陈汐的传销点，领导陈汐，大师傅廖德强。李某2被杨文余殴打过两次，3天左右李某2要回家一次打李某2左右脸几个耳光抓头发撞墙几下，3月份时李某2还要回家被杨文余用右手打左脸几个耳光，20多天时因被隔三差五被邵华、杨文余、李兴隆、陈生辱骂和杨文余殴打，没办法跑，觉得活着没有意思，李某2还卫生间用眉笔刀割左颈部动脉和左手手腕自杀，后被李兴隆、杨文余带去楼下诊所消炎包扎。2019年10月9日杨文余让陈汐安排李某2去接骗来的新人罗世禄，李某2趁同行不注意逃走，回家后，杨文余又叫李某2回凯里安慰李某2并给李某21000元钱让李某2不要报警，并把给李某2手机收了删除内容。辨认笔录：李某2辨认出徐立农、熊静、邵杰、杨文余、韦兴爽、陈生、陈某、常路远、石雅各。（2）杨文余供述：李某2在其牛场坝窝点厕所内割腕，后杨文余叫来陈生一起送李某2去诊所包扎。（3）陈生供述：李某22019年年初被骗传销组织，在杨文余管理的水利局宿舍传销窝点，陈生骂过李某2，李某2在窝点割颈部和手腕过，陈生和杨文余送李某2牛场坝治疗。（4）石雅各供述：2019年2月陈生安排石雅各代替周航与李某2聊天，与李业升一起将李某2接到杨文余管理的传销窝点，李业升负责管理李某2，石雅各看到李某2手腕有伤，2019年10月，石雅各得到短息知道李某2在接人的时候跑了。石雅各辨认了地点。（5）鉴定意见：2020年7月2日经凯里市公安司法鉴定中心鉴定，李某2颈部、左前臂伤情为轻微伤。2.被害人陈某3被非法拘禁的事实2019年11月8日，被害人陈某3被天狮传销组织人员以谈恋爱为由骗进凯里市万博附近一出租房“黄诗琪”（另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走手机。在传销窝点内，由李业升（化名李兴隆，另案处理）等人采取贴身跟随看守，反锁房门、限制出入等方式限制陈某3人身自由。为逼迫陈某3加入传销，陈生、彭涛采取拳打脚踢、拉头撞墙等方式对陈某3进行殴打、恐吓，直到11月15日中午14时许，天狮传销组织人员将陈某3押送出门到仰阿莎广场附近时，陈某3在路上大喊：“救命！”得以逃脱并报警，陈某3被限制人身自由达6日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）陈某3的陈述：我被他人骗进传销并被传销里面的人员殴打了,我是来报案的。2019年10月11日的时候我接到一个陌生号码打来的电话，电话里面是一名女子,然后那名女子问我“要不要跟她一起吃饭”,由于我不认识我就回了她一句“好的可以”，然后我就将电话挂断了。大概到了2019年10月17日10时左右,那名女子再次大电话跟我跟我聊天,从那次之后我们就经常在电话（电话、短信）里面聊天,她跟我说她叫张敏，到了大概2019年10月20日左右,我就跟张敏确定了男女朋友关系，到了2019年11月月初的时候她就给我打电话叫我来凯里市找她见面再带我去贵州这边的旅游景点玩一下。2019年11月8日我就从广东深圳市乘坐高铁到贵阳北站，再从贵阳北站转到凯里高铁南站,我到了凯里高铁南站之后她就跟我说她现在正在从镇远古镇赶回凯里的路上，她说路上堵车就叫我自己打车到国贸购物中心去等她，我到了国贸之后我就在国贸外面等她,到了2019年11月8日19时10分左右，张敏就来到国贸找到我，然后我就跟她在一家叫“跳跳蛙”的饭店吃饭,在吃饭的过程中她就接到她表姐的电话叫她去她表哥那里拿一下卫生许可证,后面她就直接打电话给他表哥，过了大概20分钟的样子，她的表哥就过来跟我们一起吃饭,她表哥自称叫“李兴隆”。吃完饭后张敏就跟她所谓的表哥在凯里市大十字地下商场逛街，大概到了22时左右，张敏的表哥就跟张敏说天色晚了回镇远不方便,让我跟张敏去他住的地方将就一晚上，然后我跟张敏就跟着他表哥三人打车回到张敏他表哥住的地方附近，由于我是第一次来凯里,我也不知道那个位置叫什么,到了之后张敏的表哥就打电话叫里面的人开门,进到房间之后我就看见有一男一女（那名男子自称叫黄明辉，女的自称叫李萌）在大厅里面，然后黄明辉、李萌、李兴隆、张敏我们几个人就在大厅里面聊了一会天，后面由于我手机没电了，我就叫张敏给我充电,然后我就将手机递给了张敏，后面张敏跟李萌就会房间睡觉了,黄明辉跟李兴隆就叫我去洗澡，洗澡出来之后黄明辉跟李兴隆就带我去另外一个房间休息，开门之后我看见有好几名男子睡在地板上面，黄明辉跟李兴隆就说是他们的朋友来家里吃饭,睡不下那么多人就将床拆了,让我将就一晚上,进到房间之后我发现房间的地板上都已经睡满了人,半夜的时候我起床上厕所发现门打不开,后面是李兴隆来给我开的门,我在上厕所的时候他们就一直在催我快点,这时候我就感觉自己应该是被骗进传销了。到了第二天早上天还亮的时候,他们就叫我起床,起床之后就看见张敏跟李兴隆他们在打纸牌并问我会不会玩，我说会，他们就叫我跟他们一起玩纸牌，到了大概7点左右,他们就准备吃早餐,吃早餐之前他们都一起喊口号，,喊完口号之后才开始吃饭，吃完早餐就有一门叫黄诗琪的领导给我们上课,后面我就提出要回我的手机并出去逛街,里面的一名男子就跟我说手机还在房东那里充电，房东出去买菜了还没回来,我就说那我先去逛街再回来拿手机,后面一名叫牙金义（他们都这么叫他)就拿我的手机出来交给李兴隆，李兴隆拿到我手机后就问我要手机密码，说是对我负责,暂时先替我保管，由于我害怕他们对我人身安全造成威胁,其他人就过来跟我聊天、打纸牌,到了下午15时左右,就有一名叫石雅各的领导来给他们讲话，后面我还是问他们要我的手机,后面其他人就辱骂我,说我误会他们了,他们有义务让我了解清楚他们的行业再离开，后面那名叫石雅各的领导就走了，过了大概半个小时的样子,就有一名叫陈宏胜的领导来到房间里面，陈宏胜来了之后就直接打了我一顿，当时我的头部被打肿了,然后陈宏胜就拿着我的身份证看了一眼就说他能找到我家的地址找到我的家人那样威胁我。我被打之后就很害怕，其他又来跟我聊天,叫我继续了解他们的行业，了解房间里面其他人的家里人的情况，后面由于我害怕就按照他们说的做。中间隔了一天之后又有一名彭涛的领导来房间给我们上课,在中途的时候彭涛就感觉我是在敷衍他们，后面彭涛对我进行了殴打，之后我由于太害怕，他们叫我做什么我就做什么，到了晚上的时候李兴隆就叫我把我身上的所有东西都拿出来，我拿出来之后李兴隆就问我要银行卡密码，当时银行卡还在我身上,李兴隆问我要银行卡密码,我很害怕他们,就把银行卡密码给了李兴隆，后面李兴隆就将我银行卡、身份证拿走了,并当着我的面清点了我的东西,还用了一张纸给我登记了,登记好了之后李兴隆就跟我说要将我的现金、银行卡里面的钱，微信里面的钱,支付宝里面的钱全部转到一个本地的银行卡里面,我当时很害怕，怕他们做出伤害我的时候,我就说你们要转就转吧，后面我就每天跟着他们学习,直到今天（2019年11月15日)14时左右,在房间里面一名叫毛金义(真是姓名不详,同音)跟我说今天带我出去,叫我不要做什么对不起他们的事情,后面我就跟着毛金义、张飞下楼到路边，毛金义、张飞两人就将手搭在我的肩上，毛金义、张飞就打车带我到仰阿沙广场附近并带着我往后山里面走,当时我以为他们是带我去另外一个窝点,后面我看到他们是将我往山顶上带，我当时害怕他们对我进行人身威胁，刚好我看到一名中年男子骑车经过，然后我就大喊救命并想挣脱毛金义、张飞搭在我肩上的手,后面我没有挣脱，毛金义、张飞两人就将我按在地上打一顿之后就跑了,毛金义、张飞跑了之后我就往大路上跑下来借电话报警了。在传销组织里面有有彭涛、陈宏胜、毛金义、张飞四人打过我。用脚踢我的头,抓住我的头部撞墙,用手打我的脸，我的身上也被他们殴打。我的头部被他们打出血了,身上也有伤。现金、银行卡、手机全部是交给李兴隆的。当时我被他们关在房间里面出不来,他们还对我进行殴打,出于害怕我才将我的现金、银行卡、手机脚给他们的。我交了300的现金给李兴隆，银行卡、微信、支付宝里面加起来有四万多元，我的手机跟银行卡目前被他们收走了，他们大约转走了我1万多元钱。我当时银行卡里面有3000多元,余额宝里面有7000多元，在基金里面还有3万多元,微信余额里面有1000多元,李兴隆将我余额宝里面的钱转到银行卡上,将我微信里面的1000多元也转到银行卡上,在银行的自动柜员机上用我的银行卡把余额宝转过去的7000多元、微信转过去的1000多元和本来在银行卡里面的3000多元就取走了。我使用的是一台华为ｍａｔａ30手机，颜色:冷翠绿色，是我于2019年10月初购买的，当时的购买价值为4300元,现在使用的电话号码是:139××******。还在李兴隆他们那里，他们收我手机后就一直没有还给我。我绑定在微信、余额宝的有很多张银行卡,我当时把银行卡都带在身上的，我把银行卡的密码都给他们了,我不清楚他们到底用的是哪张银行卡取得钱，我一共带了六张银行卡过来，其中有3张中国邮政银行的储蓄卡、1张中国银行的储蓄卡、1张中国农业银行的储蓄卡和1张中国交通银行的信用卡。（你所带的300元现金是怎么交给李兴隆的?）在我才到那个窝点的时候我不配合他们,他们就对我进行殴打，在问我要钱的时候我就很害怕，就把身上的东西都交出去了。他们给我介绍的是一个叫“天津天狮生物发展有限公司”,说这个公司有化妆品和养生食品，一套要2800元,叫我进行学习后把这个产品卖给其他人。没有说怎么盈利，只是跟我说他们是业务员,要提升自己的能力,不需要自己往外面跑卖产品，还有一种晋升制度,有E级、D级、C级、B级、A级业务员，一直要做到C级业务员才能当“领导”,做到B级和A级业务员就能当老总了。最开始是李兴隆向我介绍的，之后再这个窝点内的人都向我介绍。（在这个窝点内都是谁在负责管理?）有“陈宏胜”、“黄诗琪”“毛金义”和“李兴隆”。“陈宏胜”和“黄诗琪”属于领导级别，“毛金义”和“李兴隆”比领导第一个级别,但是在这个窝点内说话还是比较管用的，也在帮着领导在进行管理。他们都是传销组织里面的领导级别的:陈宏胜,男,23岁左右，广西玉林市北流人。石雅各，男,重庆市人，大概在26岁左右。彭涛，男,25岁左右,重庆市人。黄诗琪，女,22岁左右,广西百色市人。付仕杰，男，重庆市人，25岁左右。陈汐，女，大概22岁左右，重庆市人。李兴隆,男,广西钦州市人,26岁左右。毛金义,男,25岁左右,好像是广西巴马县人。（在这个窝点内都有什么人可以自由进出?除了我和张敏，其他人我都见他们出去过,我看到张敏也被他们看管着。不论我和张敏去哪里都会有一个人跟着，但都不是固定的人,跟我比较多的人叫“黄明辉”,我和张敏去上厕所的时候，都会有人跟着我们一去进厕所。窝点由于我是第一次来凯里市,李兴隆他们带我回去的时候是晚上,所以我也说不出来具体位置,我只知道在州医院附近。辨认笔录：辨认出陈生。（2）彭涛供述：陈某3被骗进黄诗琪管理的窝点内非法拘禁，交代带李兴隆是陈某3的师傅，彭涛吼了陈某3，还打了他几下。其确实是在黄诗琪的窝点威胁、恐吓、殴打过陈某3。窝点在博物馆旁银行宿舍，已指认。（3）陈生供述：陈某3在“石雅各”管理的万博窝点，当时陈生进到石雅各的窝点后，陈某3就走上来推陈生，陈生就拿着他的头往墙上撞了一下，然后用拳头和脚把他打倒在了地上，，骂了他几句后就离开了。（4）石雅各供述：陈某3在黄诗琪万博窝点内，石雅各去坐寝的时候见过他一面，领导在开会的时候听陈生说陈某3跑了。陈某3应该是潘某电骗来的，接陈某3的是张海霞和李业升，被骗进的传销窝点是在凯里市博物馆旁边的银行宿舍，地点其指认过。（5）“坚持”笔记本，证明：陈某3系2019年11月8日，发展经传销的人员为潘某电，接进传销组织的人员为业升、海霞，离开传销组织方式为逃跑。3.被害人井某被非法拘禁的事实2019年10月17日，被害人井某被天狮传销组织人员谢某林以邀请来凯里玩为由骗到凯里市。当晚，彭涛安排李亚和谢某林将井某骗进凯里市天酒店背后一出租房陈生管理的传销窝点内，李亚以帮充电为由收走井某手机。在陈生安排下，李亚等人采取贴身跟随看守、反锁房门、禁止出入等手段限制井某人身自由。期间，为逼迫井某加入传销，陈生、彭涛、熊静、李亚对井某进行威胁、恐吓，殴打。直至2019年10月26日，因井某一直不同意加入传销和担心井某家人报警，杨文余安排彭涛、付仕杰到陈生管理的窝点将井某送走，并威胁不准报警。井某被限制人身自由达8日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）井某陈述：2019年9月，陌生女子（周佟）打电话、发信息给我开始聊天，10月17日晚上约我到凯里国贸与她见面，她与其哥哥李喆将我带回一个屋子，李喆以给我手机充电为由拿走我手机，我进屋发现里面有十多人都在睡觉我也睡了；（2）第二天他们跟我聊天说都是过来玩的，里面就有人开始给我们其他人讲课，内容是直销，期间我问李喆要手机他以各种理由不给我，后面就是重复他们轮流讲课，我还被两名男子打过两次；（3）李喆问我要银行卡、微信支付密码，我不敢反抗就将密码告诉他，接下来几天他都劝我加入组织我不肯他就翻脸对我大吼大叫；（4）10月25日，我舅舅打电话给我，他们让我接电话他们说一句让我学一句，我舅舅发现不对劲就问我位置并说要来找我，这帮人说了一个位置就把电话挂了，10月26日这帮人帮我所有东西都给我并送我到火车站，说不想强迫我加入组织之类的话，我就坐火车回哈尔滨了。（5）我可以辨认出这伙传销组织的人，我被转走银行卡内的2600元和身上的200元现金。跟这个组织其他人聊天过程中他们说知道家在哪里，报警就会有人去家里报复之类的话，所以不敢报警。井某的辨认笔录：辨认出谢某林、李亚、陈生、彭涛、付仕杰、常路远、甘日邦、陆安喜、熊静、张某亚、李某某、陈某1、黄勇、刘某1。（2）谢某林证言，证明：彭涛拿一个电话让谢某林联系，谢某林不愿意就说不会，后被超哥用拳头打，谢某林害怕同意打电话给对方陌生男子，后得知该男子叫“井某”，之后一直与井某聊天，井某表示要来凯里玩，，井某来到凯里市后谢某林让井某到凯里国贸，谢某林到国贸接到井某后就拉着井某的手在街上闲逛...下午19时许，“彭涛”就打电话跟谢某林说会有一个叫“李亚”的男子来接谢某林，没过多久“李亚”就过来找到了谢某林，然后谢某林、“李亚”和“井某”去在外面吃了个饭，在吃饭的过程中，“李亚”就说时间晚了，就叫“井某”去他住的房间里将就一晚，当时“井某”就答应了，之后谢某林、李亚就将谢某林带到凯里市洪州路七天酒店的窝点内..第二天井某问谢某林这里是不是传销，当时谢某林说也不清楚，一个姓李的女的就教谢某林表现害怕一点不要让井某怀疑自己并跟井某说自己也不知道这里有没有坏人害怕被打之类的话，说完井某想带谢某林出去吃饭，李亚就不让井某出去，.“李亚”就看管井某就是不让他离开窝点，上厕所和洗澡的时候都会陪着他...“在“井某”来到窝点后的第六天就陈生就让谢某林离开了。又去到一个领导叫“陈汐”的窝点...大约有一个星期，之后又回到了第三个洪州路的窝点内...我回到那里后就发现“井某”不在窝点内了。（3）陈某1证言，证明：井某因为不听话，不配合被李亚和一个陈某1不认识的男子两人一起殴打，一个人控制被打的人，另一个人打人。（4）李亚供述：井某是2019年10月20日左右，彭涛安排李亚和谢某林去接到红州路七天酒店后面民房陈生管理的传销窝点的，陈生安排李亚看管好井某，不让井某离开，不让他在窝点闹，叫井某加入传销组织。井某的手机第一天被熊静强制收走了，熊静走后又交给了李亚。第五天陈生对李亚和熊静说，井某同意加入他们了让李亚和熊静去问井某要银行卡和银行卡密码和手机密码。井某进来被威胁和殴打怕了，所以同意加入李亚他们。李亚让井某把银行卡密码和手机支付密码告诉李亚他们，井某不愿意讲，熊静在旁边说都是为他好唱黑脸威胁、恐吓井某，李亚唱白脸安抚井某，一唱一合的，井某就把银行卡密码和手机支付密码告诉李亚，交给李亚两张银行卡，说余额大约1000多元，李亚将密码写在一张纸上交给了陈生。井某在窝点被李亚、熊静、陈生辱骂和殴打过，熊静对井某说不努力，如果不配合就会被杀了然后埋进后山也没人知道，还看见熊静用拳头打井某胸口。陈生对井某说他不对自己负责，在说话的时候声音很大很凶，还用手戳井某胸口。第三天和第五天的时候李亚有辱骂和殴打过井某，说井某没有出息，一直在贬低他而且说话的时候还用手指他胸口。李亚把卡和密码交给了陈生，后面怎么搞的不清楚。井某没有购买产品，第六天井某想家里想离开。熊静威胁，恐吓井某，陈生、彭涛威胁、恐吓、殴打井某让他加入传销组织，但井某一直不愿加入，第六天之后，李亚没有见到井某，熊静告诉李亚，井某被陈生送走了。（5）熊静供述：大约是2019年9月份，李亚和谢某林将井某带到红州路七天酒店后面一出租房陈生管理的传销窝点，当时熊静在窝点做管家，是李亚在看管井某，不让他离开窝点，上厕所洗澡不管什么时候都跟着。第六天是陈生让熊静与李亚一起去向井某要手机密码、银行卡密码和手机支付密码，陈生说怕井某反抗，喊熊静与李亚一起去，井某告诉李亚密码后李亚写在一张纸上交给了陈生，井某在窝点待了6天左右，就被彭涛和付仕杰送走了，井某家人频繁打的电话，怕井某家人报警。第六天早上李亚叫井某拿银行卡给李亚收走了。第三天井某情绪不稳定，熊静拿手指戳井某胸口，威胁井某说不要引起一些不必要的后果，不然后果自负。熊静看见陈生用手指戳井某的额头和胸口，嘴里还凶井某。（6）陈生供述：井某是李亚和一个女的带进红州路七天酒店后面陈生管理的传销窝点，陈生安排李亚对井某进行看管，不让离开窝点，与他聊天，随时随地的跟着，让井某加入传销组织，井某的手机进窝点的第一天被李亚强制收走了，由李亚保管，第五天陈生安排李亚和熊静去问井某要银行卡密码和手机密码，第六天李亚和熊静问得井某银行卡密码后，李亚就把井某手机、银行卡和写着井某随身物品，手机密码和银行卡密码、银行卡余额的纸交给陈生，陈生看一眼放在桌子上了。有一次陈生和井某说话叫他要对自己负责，要努力，用手指戳井某胸口两三下。井某家人反应比较大一直在打井某的电话，而且井某还提出离开，陈生将情况向杨文余汇报，杨文余说想走就让他走，就安排付仕杰和彭涛到陈生窝点将井某送走。是否有人拿井某银行卡去取钱陈生不清楚。井某没有购买产品。（7）付仕杰供述：陈生打电话喊付仕杰去陈生窝点送井某离开，到陈生窝点后熊静告诉付仕杰井某的物品已经放进包里，付仕杰就去找井某聊了一些家常，彭涛跟井某讲了一些回去以后不要乱说就是在外面玩不然就去找井某家人麻烦，陈生回来拿井某的银行卡拿还给井某，在走之前井某的银行卡只有2000多元，算好车票和飞机票可能还余下400元，陈生应该是从井某银行卡取了400元，具体取了多少不清楚，井某从凯里到贵阳的火车票是付仕杰帮买付钱，付仕杰用井某手机购买了一张贵阳飞黑龙江的机票，第二天杨文余打电话给付仕杰让转400元钱给井某，付仕杰就用自己的钱转了400元给井某，晚上陈生又转账了400元给付仕杰，所以知道陈生拿井某银行卡去去取钱了。400元是给井某路上的生活费。（8）彭涛供述：2019年10月中旬，井某要来凯里之前几个领导已经开会商量过，杨文余就叫彭涛通知李亚和谢某林去接井某，后来彭涛才知道李亚将井某接到陈生管理的窝点，彭涛去和井某聊天，井某进窝点的大约第七天，杨文余跟彭涛说井某在陈生的窝点井某家人反应比较大一直打井某电话，井某本人反应也比较大，叫彭涛去把井某送走，付仕杰帮井某买票，后彭涛和付仕杰一起去陈生窝点把井某送到火车站，取票后付仕杰又拿井某的手机帮他买票，具体买了什么票不清楚。井某随身物品只有一个手机。（9）“坚持”笔记本记录，证明：井某发展人员为姚某东，是李亚、谢某林接进传销组织，上交了0套，离开传销组方式为送走。4.被害人农某被非法拘禁的事实2019年11月11日，被害人农某被天狮传销组织人员“林小颜”以过生日为由骗到凯里市。当晚，传销人员曾伟兴、“林小颜”将农某骗进凯里市凯棉路环卫处背后一出租房陈某（化名陈汐，另案处理）管理的传销窝点内，以帮充电为由收走手机。由廖德强、曾伟兴采取贴身跟随看守、反锁房门、限制出入等手段限制农某人身自由，期间，为迫使农某加入传销，熊静、廖德强对农某进行殴打、威胁、恐吓，直到2019年11月14日公安机关将农某解救，农某被限制人身自由达2日。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的如下证据证实:（1）农某的陈述：2019年9月，一个未知号码打电话后经常与我联系，我与对方叫林小颜的发展成类似男女朋友关系。林小颜说11月13日她要过生日了，11月11日下午，我应邀到凯里国贸找到林小颜，21时许林小颜及其表哥曾姓男子邀我去他家住；（2）到他家后有一男子自称廖德强和一女在等我们和我们聊天，凌晨曾姓男子领我我进到一个房间并帮我拿手机去充电，我看见有很多人在打地铺；（3）次日我多次要手机曾姓男子不肯归还并以各种理由不让我和林小颜离开，期间凯哥还冲过来打骂我和林小颜，曾姓男子说他们是做直销要我留下来看看，每天吃完饭就是上课；（4）14日下午2、3点，凯哥就把我逼到墙边骂我，边骂边抓住我衣领，还用手在我胸口指指点点，把我骂懵了，叫我交出钱包、银行卡并问我要了密码，我告诉他密码和余额，他拿银行卡扇我脸，被凯哥威胁过后，出房间随时都有不同的人跟着我，连上厕所都有人跟着，根本走不脱。14日晚上被查获。我当时是被控制的，我不是自愿将手机和银行卡密码告诉凯哥的，凯哥吓我才说的。农某辨认笔录：辨认出曾兴伟熊静、李冬。（2）姜某证言，证明：农某大约是2019年11月份来的，由曾浩负责管理。农某想离开就被被管理者辱骂和体罚，做错事后就会被要求做俯卧撑和深蹲，不能出入窝点。（3）曾伟兴证言，证明：2019年11月11日，曾伟兴和林晓颜接农某到传销窝点，收了他的手机，他进来后不能自由出入和通讯。熊静、廖德强教曾兴伟怎么带农某，无时无刻都是跟在他身边，去哪里都跟着，还负责传输传销内容。李冬给他上课推销产品，熊静、廖德强是黑脸，对他进行威胁，恐吓、威胁农某，农某被熊静骂，熊静用手戳他的胸口。（4）胡长亮证言，证明：曾伟兴将农某接到传销窝点，他来了三天一直没给出门。陈汐和罗杰安排其看守过农某。一般谁去把人接来就由谁带，到窝点里一直不让出门，呆到第三天领导就会给下马威，让他投资。他们让新人呆在房间不能出门，要上厕所也跟着，有人专门在窗子边防止他们对外面喊叫、跳窗逃跑。（5）辛童证言，证明：罗杰、熊静、曾浩、沈昊看守过农某等人，农某的大师傅是曾浩（曾伟兴）。农某被熊静打过，打耳光，抓头撞墙，打胸口，威胁等。（6）熊静供述：2019年10月初，曾伟兴和一个女的将农某骗至凯里市环卫处陈汐管理的传销窝点，熊静被安排作黑脸，吼过农某，用手抓住农某的衣领，戳他的肩膀，并威胁他。曾伟兴是师傅负责管理农某，陈汐安排熊静和廖德强教曾兴伟管理。（7）陈生处扣押“坚持”字样笔记本：58.农某，11月11日进传销，伟兴、金玲接的人，上线朋友姚某1，被警察抓获。四、另有与本案相关的其它证据如下一.证明案件主体身份及案件程序的书证（一）证明案件有关主体身份的证据1.14名被告人户籍证明；证明：14名被告人的基本身份信息情况，作案时均已达到完全刑事责任年龄，结合供述等其他证据，可以认定为具有完全刑事责任能力人，符合本院起诉书指控各被告人罪名的主体要求。2.参与传销人员证人、其他证人、被害人的户籍信息身份证复印件证明：本案证人、被害人的基本身份信息情况。（二）案件程序性书证1.受案登记表、立案决定书，2.传唤、拘留、逮捕等强制措施文书；3.提讯证，询问通知书，调取证据通知书，被告人、证人、被害人的权利义务告知书，4.到案经过、归案情况说明；证明：（1）本案系被害人庹某报案，凯里市公安局于2019年9月20日对凯里市洗马河庹某被非法拘禁案立案侦查。2019年11月8日14时左右，凯里市公安局民警在凯里市地下商场对形迹可疑的传销人员谢某林、张某亚进行盘查，民警在二人其居住的凯里市天酒店正对面民房内传销窝点查获，发现祝某被非法拘禁在该窝点，凯里市公安局于2019年11月8日受案，11月9日立案侦查。肖松、韦兴爽涉嫌组织、领导传销活动一案凯里市公安局在工作中发现，于2020年6月5日决定受案、立案侦查。凯里市公安局在工作中发现，于2020年7月11日分别对井某、李震宇、汪某1、郎某、陈某2、张某1、杨某、袁媛、黄勇、李某1、吕某被非法拘禁、抢劫案，农某、刘某1、姚某1、陈某1、李某2、陈某3、张银、夏某1、姜某、孔某等被非法拘禁案受案、立案侦查。（2）14名被告人均系被抓获归案。（3）李亚、甘日邦于2019年11月9日被刑事拘留；熊静于2019年11月15日被刑事拘留；廖德强、徐立农、彭涛、杨文余、付仕杰于2019年11月16日被刑事拘留；石雅各、郎天兵、陈生于2019年12月13日被刑事拘留。韦兴爽、肖松分被于2020年5月7日、5月9日被刑事拘留。5.扣押清单、扣押决定书证明：（1）2019年12月13日凯里市公安局从陈生处扣押：金色苹果牌平板电脑1台，手机20部，居民身份证20张，工商银行卡2张，陈生驾驶证1本，“做黑脸的总结”信签纸2张，笔记本13本（含“坚持”笔记本、理财等），“制度”信签纸2张、，“简历”信签纸12张，“策划”信签纸12张，“家庭会议”信签纸2张，无标题信签纸17张（16K报告纸）。（2）2020年5月7日凯里市公安局从韦兴爽处扣押VIVO牌手机2部，销售业绩表40张，中国银行卡1张；（3）2020年5月9日凯里市公安局从肖松处扣押VIVO牌手机1部。本组证据证明：公安机关案件侦查、适用强制措施、收集证据程序合法。6.黔东南救助站求助登记表证明：2017年12月至2019年10月，凯里天狮传销组织人员从事传销活动被公安机关查获送救助站遣返原籍18次，涉及该传销组织人员29人，其中，杨文余2次、石雅各6次、徐立农4次、郎天兵3次、熊静3次，陈生3次，廖德强2次，常路远2次，彭涛1次。7.凯里市公安局接处警登记表、处警情况说明证明：2018年11月15日日广场路派出所民警在凯里市文昌路富康烟酒店附近，将传销人员石雅各、常路远、何某玲等12人查获，告知工商部门来处置，并送救助站遣返原籍。2019年5月14日广场路派出所民警在教师新村传销窝点将石雅各、郎天兵、谢某林、李艮华查获，告知工商部门来处置，并送救助站遣返原籍。2019年7月11日广场路派出所民警在兴家坡211号602室传销窝点将樊治君、曾伟兴、徐立农、李冬等人查获，告知工商部门来处置，并送救助站遣返原籍。以上证据证明：凯里天狮传销组织在凯里市从事传销活过程中，多次被公安机关查获，屡教不改，公安机关联合工商部门、救助部门联合进行处置，严重扰乱凯里市社会经济、和治安秩序，造成恶劣的社会影响。8.陈生处扣押的“制度，证明：肖松、韦兴爽、杨文余等人组织、领导的凯里天狮传销组织有明确制度对组织成员进行约束。被告人付仕杰的辩护人提交两组证据，转账记录和村委会证明，因该转账记录系2017年的记录，与本案无关，本院不予采信；村委会的证明，证实其一贯表现良好，本院结合公安机关出具被告人无前科的证明，本院对此证据予以采信。本院认为，被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦为共同实施犯罪，通过传销组织的形式纠集在一起，组成较为固定的犯罪团伙，是犯罪集团；该犯罪集团在发展过程中以暴力、威胁、拘禁、诱骗等手段，在凯里市地区多次实施了组织、领导传销活动、非法拘禁、抢劫等犯罪活动，该犯罪集团为聚敛非法利益，为非作恶，残害百姓，严重影响经济、社会生活秩序，属于恶势力犯罪集团。其中，被告人肖松在该犯罪集团中负责财政、人事管理，被告人韦兴爽在该犯罪集团中负责人事管理、安排培训，被告人杨文余在该犯罪集团中负责日常犯罪活动的开展，三名被告人起组织、策划、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦知道为共同实施犯罪而组成该犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，是该犯罪集团的其他成员。被告人陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦应当按照各自所犯罪行承担刑事责任。对于部分被告人和辩护人关于本案恶势力犯罪集团方面的辩解及被告人肖松、韦兴爽、杨文余作为首要分子的辩解意见，本院不予采纳。被告人肖松、韦兴爽、杨文余组织、领导以推销虚拟商品经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，成员从B级到E级，人数已达三十人以上，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加组织，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，三人在组织中承担管理、培训、收费等职责，系该组织的组织者、领导者，三被告人的行为构成组织、领导传销活动罪；被告人陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远在该传销活动中各自负责管理相对应的传销窝点，并对该窝点的受害人员进行宣传、培训、管理等，这五名被告人也属于该传销组织的组织者、领导者，其行为也构成组织、领导传销活动罪。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人肖松、韦兴爽、杨文余起主要作用，系主犯。被告陈生在传销活动中积极参加，并对多人进行宣传、培训，表现异常活跃，在该犯罪活动中应认定为主犯。被告人彭涛、付仕杰、石雅各、常路远在肖松、韦兴爽、杨文余三人策划、授意下在各自窝点或协助其它窝点开展活动，是从犯，对此四名被告人应当从轻处罚。被告人肖松、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远归案后对组织、领导传销罪如实供述犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛对组织、领导传销活动罪当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人石雅各、常路远对此自愿认罪认罚，可从宽处罚。关于被告人付仕杰及其辩护人认为付仕杰的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩解，本院不予支持。该辩解属于认识问题,不影响对其坦白的认定。被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦利用打电话与之建立恋爱关系及以旅游、找工作为由，先后将被害人骗至凯里市，对本案中的二十二名被害人进行长时间人身控制，多数被害人在被控制期间遭受殴打。十四名被告人的行为均构成非法拘禁罪，依法从重处罚。其中被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦按照该集团“上级领导”安排进行犯罪活动，系从犯，对此六名被告人应当从轻处罚。被告人杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦归案后如实供述犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；被告人石雅各、常路远、廖德强、甘日邦自愿认罪认罚，可从宽处罚；被告人陈生、付仕杰、彭涛、熊静、郎天兵、李亚当庭认罪，可酌情从轻处罚。综上，对于非法拘禁罪，本院决定对被告人陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦从轻处罚。被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚为非法占有被害人财物，多次以家人朋友的安全威胁恐吓被害人，对仍不予配合的被害人采用手指戳胸口、脑门甚至打耳光等手段进行殴打，对被害人造成心理强制，进而强制收缴多名被害人手机、身份证、银行卡等财物，被害人基于心理产生恐惧不敢反抗而被迫交出财物、银行卡和支付宝等密码，十三名被告人取得被害人钱财共计323200元，其中被告人肖松、韦兴爽、杨文余作为首要分子，涉及抢劫犯罪金额323200元；被告人陈生涉及抢劫金额242000元，付仕杰涉及金额102400元（陈某1案只对其中1万元负责）、徐立农涉及金额117600元（陈某1案只对其中1万元负责）、郎天兵涉及金额100800元、熊静涉及金额89600元、李亚涉及金额33600元，属数额巨大；被告人彭涛涉及金额14000元、常路远涉及金额9600元、石雅各涉及金额2800元、廖德强涉及金额11200元（其辩护人关于其不应对被害人杨某被抢劫案8400元负责的意见，经审查，公诉机关指控其犯非法拘禁罪，故对此8400元的抢劫金额不应负责，本院采纳其辩解意见），属数额较大，十三名被告人的行为均构成抢劫罪。另外，被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、付仕杰、徐立农、熊静、郎天兵、廖德强抢劫次数在三次及以上，属于多次抢劫。依法应当对肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、付仕杰、徐立农、熊静、郎天兵、廖德强、李亚判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产；依法应当对彭涛、石雅各、常路远判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐立农、熊静、郎天兵、廖德强、李亚在抢劫中作用较轻，是从犯，应当从轻或减轻处罚，石雅各、常路远、廖德强、徐立农、熊静归案后如实供述犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；部分被告人在庭审中的辩解，属于认识问题，不影响对其坦白的认定。告人石雅各、常路远、廖德强自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人徐立农部分认罪，可酌情从轻处罚；被告人熊静当庭认罪，可酌情从轻处罚。综上，对于抢劫罪，本院决定对被告人徐立农、熊静、郎天兵、廖德强、李亚减轻处罚。关于部分被告人及其辩护人认为此抢劫行为属于该传销组织固定模式，不应单独成罪的辩解，经审查，该行为已突破了传统的以骗实现传销目的的方式，其最终目的是通过强制性的行为获取被害人的钱财而上交后获取返利，此仍是为了非法占有被害人的财物而使用的暴力、胁迫等手段，故构成抢劫罪；关于部分辩护人认为非法拘禁与抢劫罪系牵连犯，或组织领导传销活动罪与非法拘禁罪、抢劫罪三罪系牵连犯，应只认定抢劫罪或组织、领导传销活动罪的辩解，经审查，本案中被告人在诱骗被害人加入传销组织获取非法利益过程中对被害人实施了非法拘禁行为，在被害人不屈服的情况下，即通过胁迫、暴力手段截取被害人的钱财，这个过程中被告人的犯意前后发生了变化，非法拘禁的手段不是为了抢劫财物而实施，故应当认定为两种罪名，同时该犯罪集团的成员的犯罪行为已经突破了传统传销活动的范畴，构成了其它新的罪名，符合数罪并罚的条件，故本院对此辩解不予采纳。关于肖松、韦兴爽、杨文余及部分辩护人认为三被告人对他人的抢劫与非法拘禁行为不知情，不应当承担责任的辩解，庭审查明，该恶势力犯罪集团成员的作案手法，从骗新人到传销窝点，到非法拘禁，再到通过辱骂、殴打等手段恐吓、威胁被害人，进而获取被害人的财物，已经形成了固定的模式，三名首要分子对此心知肚明，故对此辩解意见不予采纳。关于肖松认为自己于2019年10月份已离开传销组织，属于犯罪中止的辩解意见，经庭审查明，2019年11月中旬肖松还主持该恶势力犯罪集团领导层开会提拔陈生担任负责人，另有其手机提取信息等证据证明，肖松表面离开，实质并未离开该组织，故对肖松辩解不予采信。关于部分辩护人认为被告人系初犯、偶犯，要求从轻处罚的意见，经审查，该案属长时间连续犯罪,对此意见本院不予采纳。关于被告人徐立农及其辩护人对指控抢劫第1、13、14起不认可的辩解，经审查证据确实充分，足以认定被告人徐立农在犯罪过程中与他人共同实施了抢劫行为，构成抢劫罪的共犯。关于徐立农对于指控被害人陈某1案抢劫金额为1万元的辩解，根据被害人的陈述可以证实其主张成立，故对其辩解本院予以支持，被害人陈某1一案，被告人付仕杰与徐立农只对其中1万元承担责任。关于被告人熊静及其辩护人认为熊静未对夏某1实施抢劫的辩解，经审查，指控被告人熊静对夏某1抢劫的证据不足，现有证据仅能证实熊静参与对夏某1非法拘禁的事实，本院支持其辩解意见，对其此起抢劫罪的指控不予认定。关于被害人孔某上线套数的确定，本院采信扣押在案“坚持”笔记本中记录的24套。公诉机关起诉指控肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远犯组织、领导传销活动罪；被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚、甘日邦犯非法拘禁罪；被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛、付仕杰、石雅各、常路远、徐立农、熊静、廖德强、郎天兵、李亚一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人常路远在判决宣判以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚合并执行。依法扣押的赃物、作案工具，应予没收。被害人的经济损失应当责令被告人予以退赔。被告人违法所得应予以继续追缴。综述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条第一款，第二百六十三条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第六条的规定，判决如下：一、被告人肖松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十八年，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月9日起至2037年5月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人韦兴爽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年五个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十七年，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月7日起至2036年5月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人杨文余犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年五个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十七年，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月16日起至2035年11月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人陈生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十五年二个月，决定执行有期徒刑十四年二个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月13日起至2034年2月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）五、被告人付仕杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十三年八个月，决定执行有期徒刑十二年八个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月16日起至2032年7月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）六、被告人彭涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年九个月，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月16日起至2026年8月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）七、被告人石雅各犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月13日起至2024年6月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）八、被告人常路远犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。结合前罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三千元，数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月20日起至2024年9月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）九、被告人徐立农犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万。数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月16日起至2026年5月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）十、被告人郎天兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月13日起至2025年12月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）十一、被告人熊静犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月15日起至2024年11月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）十二、被告人廖德强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月16日起至2023年5月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）十三、被告人李亚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月9日起至2024年5月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）十四、被告人甘日邦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月9日起至2020年11月8日止）十五、扣押在案的金色苹果ipad1台、手机20部、笔记本13本、银行卡2张、身份证20张、驾驶证一本，依法处置。十六、责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、徐立农、熊静退赔被害人李某128000元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、付仕杰、郎天兵退赔被害人王某16800元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、熊静退赔被害人黄勇2800元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、付仕杰、徐立农退赔被害人陈某130800元（付仕杰、徐立农只对其中10000元负责），责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、彭涛退赔被害人杨某8400元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、石雅各、郎天兵退赔被害人张某12800元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、常路远退赔被害人姚某15600元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生退赔被害人吕某2800元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、郎天兵退赔被害人陈某211200元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、徐立农退赔被害人郎某8400元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、付仕杰、郎天兵、廖德强退赔被害人刘某12800元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、付仕杰退赔被害人汪某167200元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、徐立农、郎天兵退赔被害人孔某67200元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、常路远（原判与本案并处）、徐立农退赔被害人庹某4000元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、付仕杰、彭涛、廖德强退赔被害人姜某5600元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、熊静、李亚退赔被害人祝某33600元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余退赔被害人夏某122400元，责令被告人肖松、韦兴爽、杨文余、陈生、熊静、廖德强退赔被害人张银2800元。十七、继续追缴被告人肖松、韦兴爽、杨文余违法所得120万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  宋红燕审判员  汪俊涛审判员  李 蓉二〇二〇年九月二十八日法官助理李英书记员左俞徽