广西壮族自治区灌阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0327刑初91号 公诉机关广西壮族自治区灌阳县人民检察院。 被告人石丰燕,女,1987年2月14日出生于山东省肥城市,汉族,初中文化,无业,住山东省肥城市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年4月18日被刑事拘留,同年5月23日被逮捕,现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人伍志雯，广西三心律师事务所律师。 被告人张红丽,女,1991年5月23日出生于山东省肥城市,汉族,大专文化,无业,住山东省肥城市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,分别于2018年10月25日、2019年10月24日经灌阳县公安局及本院决定取保候审。 被告人胡亚晖,女,1985年5月19日出生于广西壮族自治区灌阳县,汉族,初中文化,农民,住广西灌阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪,分别于2019年7月3日、2019年11月4日经灌阳县公安局及本院决定取保候审。 辩护人李艳梅，广西艾登律师事务所律师。 被告人胡志娟,女,1986年3月18日出生于广西壮族自治区灌阳县,公民 第2页共21页 汉族,初中文化,无业,住广西灌阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪,分别于2019年7月4日、2019年10月28日经灌阳县公安局及本院决定取保候审。 被告人范月姣,女,1981年6月8日出生于广西壮族自治区灌阳县,汉族,初中文化,农民,户籍所在地广西灌阳县,现住址广西灌阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪,分别于2019年7月16日、2019年11月4日经灌阳县公安局及本院决定取保候审。 广西壮族自治区灌阳县人民检察院以灌检刑诉（2019）70号起诉书指控被告人石丰燕、张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院在审理过程中，灌阳县人民检察院建议延期审理一次。由于不能抗拒的原因，本案于2020年2月20日中止审理，2020年6月27日恢复审理。广西壮族自治区灌阳县人民检察院指派副检察长蒋智勇出庭支持公诉。被告人石丰燕及其辩护人伍志雯、张红丽、胡亚晖及其辩护人李艳梅、胡志娟、范月姣到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，沈阳老妈乐商贸有限公司于2013年成立,其在全国各地以商城消费高额返利方式吸纳会员而变相非法吸收公众存款为主要经营活动。2017年5月,被告人石丰燕担任广西区“老妈乐”经理,同年6月,其又兼任灌阳县“老妈乐”一、二店经理,承担广西区和灌阳县“老妈乐”店的组织、领导、管理、协调职责。2017年5月,位于灌阳县的“老妈乐”一店成立,被告人胡志娟任该店店长至2017年7月离开该店。2017年6月,位于灌阳县的“老妈乐”二店成立,被告人胡亚晖、范月姣分别任该店代理店长、员工,随后范月姣又到一店接任胡志娟任代理店长。2017年7月,被告人张红 第3页共21页 丽任灌阳县“老妈乐”一店、二店店长灌阳县两家“老妈乐”门店自成立后,未经有关部门依法批准,以公开宣传、授课、发放小礼品等方式,用沈阳老妈乐商贸有限公司之名与不特定公众签订会员章程,承诺保本高额返利实施诱惑,非法吸收被害人唐某1等30余人的存款140余万元,通过转账方式汇给沈阳老妈乐商贸有限公司出纳员白某（另案处理）,造成上述被害人经济损失共计100万余元。 案发后,张红丽主动到公安机关投案,如实供述了自己的犯罪事实;石丰燕、胡亚晖、范月姣、胡志娟归案后均如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人石丰燕、张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣陈述、辩认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人石丰燕、张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人石丰燕在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。被告人张红丽犯罪后自首,被告人石丰燕、胡亚晖、胡志娟、范月姣归案后均如实供述自己的罪行,依法均可从轻处罚。五被告人承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,依法均可以对其从宽处理。因此,建议对被告人石丰燕在有期徒刑三年至四年幅度内量刑,并处罚金;对被告人张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣均在拘役六个月至有期徒刑一年幅度内量刑,并处罚金。 被告人石丰燕对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其确实参与了，但不是组织者也不是主犯，只是传达公司的指令起到协调作用，其上级是杨文静，其到灌阳的时候，灌阳一店已经开业了，还有销售业绩。 第4页共21页 被告人石丰燕的辩护人伍志雯对公诉机关指控的事实和罪名无异议。提出的辩护意见是：1、被告人石丰燕仅应对其任灌阳“老妈乐”见习经理期间的非吸金额负责，不应对全部涉案金额140余万元负责，大部分受害者在获得返利后又重复投资；2、被告人石丰燕不构成主犯且自愿认罪认罚，其无前科，系初犯，积极预交罚金，愿意主动退赔，公诉机关的量刑建议过重。3、被告人所居住的社区也出具了“其品德良好、愿意对其监督帮助”的证明，请法庭对被告人石丰燕判处缓刑或者有期徒刑一年半以下。 被告人张红丽对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其是独女且小孩刚出生不久，家庭需要照顾，希望法庭从宽处理。 被告人胡亚晖对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。 被告人胡亚晖的辩护人李艳梅对公诉机关指控的事实和罪名无异议。提出的辩护意见是：胡亚晖是从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，请法庭从轻处罚。 被告人胡志娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩称其自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。 被告人范月姣对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其担任代理店长只有半个月，其法律意识淡薄，自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。 经审理查明：沈阳老妈乐商贸有限公司于2013年成立,其在全国各地以商城消费高额返利方式吸纳会员而变相非法吸收公众存款为主要经营活动。辽宁银保保监局从未向沈阳老妈乐商贸有限公司颁发金融许可证，灌阳县老妈乐床上用品销售不具备吸收公众存款的资质。 第5页共21页 2017年5月,被告人石丰燕担任广西区“老妈乐”经理,同年6月,其又兼任灌阳县“老妈乐”一、二店经理,承担广西区和灌阳县“老妈乐”店的组织、领导、管理、协调职责。2017年5月,位于灌阳县的“老妈乐”一店成立,被告人胡志娟任该店店长至2017年7月离开该店。2017年6月,位于灌阳县的“老妈乐”二店成立,被告人胡亚晖、范月姣分别任该店代理店长、员工,随后范月姣又到一店接任胡志娟任代理店长。2017年7月,被告人张红丽任灌阳县“老妈乐”一店、二店店长。 灌阳县两家“老妈乐”门店自成立后,未经有关部门依法批准,以公开宣传、授课、发放小礼品等方式,用沈阳老妈乐商贸有限公司之名与不特定公众签订会员章程,承诺保本高额返利实施诱惑,非法吸收被害人唐某1、沈某、李某、孙某、闫某、钟某、陈某1、袁某、陶某、朱某、文某1、王某1、刘某、王某2、文某2、唐某2、周某、王某3、唐某3、陈某2、唐某4、雷某、肖某、胡某1、陆某1、黄某、戴某、陆某2、陈某3、熊某、唐某5、毛某、陆某3、蒋某、文某3的存款1412460元,通过转账方式汇给沈阳老妈乐商贸有限公司出纳员白某（另案处理）,支付上述被害人的返利金额为400458.30元，造成上述被害人经济损失共计1012001.70元。 案发后,张红丽主动到济南铁路公安处肥城站派出所投案,如实供述了自己的罪行;石丰燕、胡亚晖、范月姣、胡志娟归案后均如实供述自己的罪行。 另查明，沈阳市公安局沈河分局已对沈阳老妈乐商贸有限公司法人代表金某集资诈骗一案立案侦查，金某已于2019年7月11日被逮捕。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证： （1）到案经过、抓获经过证实，被告人张红丽于2018年10月19日到 第6页共21页 济南铁路公安处肥城站派出所自首。被告人石丰燕于2019年4月18日被济南市公安局市中区分局六里山派出所民警抓获；被告人胡亚晖、胡志娟、范月姣分别于2019年7月3日、7月4日、7月16日经灌阳县公安局经侦大队传唤至灌阳县公安局执法办案中心接受讯问，三被告人如实供述了犯罪事实。 （2）被告人石丰燕、张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣的户籍证明证实，被告人石丰燕、张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣犯罪时已满十八周岁，均具有完全刑事责任能力； （3）中国农业银行股份有限公司张红丽帐号62×××64借记卡产品资料查询情况及帐号的********至20180905期间的交易明细清单；中国农业银行股份有限公司范月姣帐号62×××70借记卡产品资料查询情况及帐号的********至20180905期间的交易明细清单；中国农业银行股份有限公司胡亚晖帐号62×××75借记卡产品资料查询情况及帐号的********至20180905期间的交易明细清单；中国农业银行股份有限公司胡志娟帐号62×××16借记卡产品资料查询情况及帐号的********至20180905期间的交易明细清单；中国农业银行股份有限公司侯桂芳帐号62×××74、62×××78借记卡产品资料查询情况及帐号的********至20180930期间的交易明细清单；中国农业银行股份有限公司诸葛桂芳帐号62×××76借记卡产品资料查询情况及帐号的********至20180930期间的交易明细清单； （4）广西违法犯罪资金查控平台开户名为白某的帐号62×××73与胡志娟的帐号62×××16的交易明细；白某的帐号 第7页共21页 62×××52与胡亚晖的帐号62×××75的交易明细；白某的帐号62×××52与范月姣的帐号62×××70的交易明细； （5）有关交易（支出）情况统计表证实帐号62×××16（胡志娟）转给帐号62×××73（白某）的金额共计428629元；帐号62×××75（胡亚晖）转给帐号62×××73（白某）的金额共计572775.5元；62×××70（范月姣）转给帐号62×××52（白某）金额共计234713元； （6）灌阳县老妈乐床上用品销售部电脑咨询单、个体工商户注销登记申请书、营业执照正副本、个体工商户设立登记材料、门面转租协议、江东商城商铺租赁协议复印件；沈阳老妈乐商贸有限公司企业读档案登记资料，变更情况查询卡； （7）中国银行保险监督管理委员会桂林监管分局的证明证实灌阳县老妈乐床上用品销售部未经过银保监会系统批准成立，不属于银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资质。辽宁银保监局筹备组关于沈阳老妈乐商贸有限公司办理金融许可情况的复函证实，辽宁银保监局从未依据《中华人民共和国银行监督管理法》的规定向沈阳老妈乐商贸有限公司颁发金融许可证； （8）被害人唐某1、沈某、李某、孙某、闫某、钟某、陈某1、袁某、陶某、朱某、文某1、王某1、刘某、王某2、文某2、唐某2、周某、王某3、唐某3、陈某2、唐某4、胡某1、唐某6、黄某、戴某、陆某2的老妈乐商城会员章程、收据、德和商城会员章程、保证书、控告书等材料； 第8页共21页 （9）协助冻结财产通知书及冻结的必要性说明证实，对白某的中国建设银行帐号62×××52的冻结通知情况及说明； （10）吉林省辽源市龙山区人民法院（2018）吉0402刑初346号刑事判决书沈阳老妈乐商贸有限公司出纳员白某等人因非法吸收公众存款被判处刑罚的情况； （11）张红丽、范月姣、胡亚晖、范月姣提供的销售表、购物券兑换表、银行卡交易明细清单、返利记录本、手机图片打印件、老妈乐会员章程、德和购物商城会员申请表、签到表、壹元卷兑换表、统计表、销售表、业务控制协议、灌阳老妈乐店使用的台式电脑投影仪、验钞机图片等材料。 2、证人证言: （1）证人白某的证言证实，老妈乐商贸有限公司是2013年在辽宁省沈阳市注册成立，办公地点在沈阳浑南国际软件园里，董事长是金某，我负责管理辽宁、吉林、广西三个省的老妈乐店。按照公司的规定，我负责把广西各地老妈乐店的店长报给我的当日的销售数据进行汇总，销售数据就包括销售金额、兑换金额及余额；店长会把兑换金额扣除出来，再把当日的销售余额转账给我。经过我的核对，对我的银行卡以及与灌阳县老妈乐的银行交易明细没有任何异议，我的银行卡号有62×××73、62×××52，灌阳县老妈乐店通过银行以及支付宝转帐给我的总金额是1236117.50元。我管理的三个省老妈乐店的店长及员工的工资都是由我负责发放的，工资包括基本工资1500元每月，提成是按销售金额的比例进行提成，一个老妈乐店销售一个银卡可获得50元的提成，一个金卡250元的提成，一个钻卡500元的提成，一个白金卡750元的提成，一个翡翠卡1000元的提成。工资的发放没有固定的时间，每个月都是店长将本人及员工的工资表通过微信发给我，我再通过微信报 第9页共21页 给金某，金某审核同意后我就通过银行转账的方式把工资发放给店长。我所收到的店长打给我的款，全部通过银行转帐给了金某。 （2）证人胡某2的证言证实，2017年3月17日，我的水岸家园1－3号门面租给了李冬冬，时间是2017年3月16日到2018年3月16日，跟我讲是买保健品和床上用品，我没有与张红丽签合同。 (3)证人包秀青的证言证实，2017年7月份，我家灌阳镇灌江北路1巷9号一楼门面出租给全家福健康体验中心，刚开始叫灌阳老妈乐二店，平时发些蛋等来吸引老年人，之后就叫他们交钱。签合同的人是张红丽，到2018年3月份就没有租民。 （4）证人金某的证言证实，2013年8月注册沈阳老妈乐商贸有限公司，注册地在沈阳和平区，我任法人，公司的运营模式为消费为老妈乐会员，每天享受公司盈利分红，分红金额是每天全国销售额的30%，全国会员平均分。消费1280元成为银卡会员，消费6400元成为金卡会员，消费12800元成为钻石会员，消费19200成为白金会员，消费25600元成为翡翠会员，一定期限后会员分别获得人民币2000元、15120元、47920元、64320元，每天返利。公司实际控制人是我，下一层是副总裁级别，再下一层是全国营销副总经理，再下一层是四大战区（包括东北、华东、华北、南方战区），再下一层是各省省总（包括黑龙江、吉林、辽林、江苏、浙江、上海、内蒙、山东、河南、河北、山西、甘肃、宁夏、湖南、福建、四川、安微、广东、广西、云南），后到各市经理，还有店长。 3、被害人唐某1、沈某、李某、孙某、闫某、钟某、陈某1、袁某、陶某、朱某、文某1、王某1、刘某、王某2、文某2、唐某2、周某、王某3、唐某3、陈某2、唐某4、雷某、肖某、胡某1、陆某1、黄 第10页共21页 秀花、戴某、陆某2、陈某3、熊某、唐某5、毛某、陆某3、蒋某、文某3的陈述：证实我们都是灌阳老妈乐店的会员，灌阳老妈乐店通过发传单、免费理疗、发放小礼品等方式向我们宣传，以消费返利模式吸收会员，承诺只成为会员，享受不同程度的返利，级别越高返利越多，且有高额的回报，我们都签了老妈乐商城会员或德和商城的章程，章程规定的会员级别共有五个，消费1280元成为银卡会员，消费6400元成为金卡会员，消费12800元成为钻石会员，消费19200成为白金会员，消费25600元成为翡翠会员，老妈乐商城每日依据当日的营业额发放购物卷，发放购物卷总额为当日营业额的30%，按照当日结算时所有会员持有购物卷的会员级别平均分配，最开始是每天返利，后面是几天或一星期一次，级别越高返钱越多，我们的具体投资损失如下：唐某1投资金额258280元，实际损失161394元；沈某投资金额75960元，实际损失58191元；李某投资金额110680元，实际损失66000元左右；孙某投资金额83200元，损失63103元；闫某投资金额52480元，实际损失42500元左右；钟某投资金额46080元，实际损失38705.7元；陈某1投资金额3860元，实际损失2000多元；袁某投资金额148880元，实际损失94000元；陶某投资金额40680元，实际损失36000元左右；朱某投资金额14080元，实际损失9300元左右；文某1投资金额26880元，实际损失20300元左右；王某1投资金额60160元，实际损失50000元左右；刘某投资金额27880元，实际损失16000元左右；王某2投资金额159800元，实际损失147731元；文某2投资金额65440元，实际损失50000元左右；唐某2投资金额1280元，实际损失1000元左右；周某投资金额2560元，实际损失1700元左右；王某3投资金额15360元，实际损失5400元左右；唐某3投资金额16080元，实际损失9900元左右；陈某2投资金额1280元，实际损失500元左右；唐某4投资金额22480元，实际损失9000元左右；雷某投资金 第11页共21页 额5840元，实际损失5300元左右；肖某投资金额3560元，实际损失3300元左右；胡某1投资金额1280元，实际损失1040元；陆某1投资金额46080元，实际损失21000元左右；黄某投资金额15360元，实际损失11000元左右；戴某投资金额60160元，实际损失51000元左右；陆某2投资金额3560元，实际损失2000多元；陈某3投资金额20480元，实际损失16000元左右；熊某投资金额1280元，实际损失1200元左右；唐某5投资金额1280元，实际损失1080元；毛某投资金额3560元，实际损失3360元；陆某3投资金额1280元，实际损失500元左右；蒋某投资金额14080元，实际损失11500元；文某3投资金额1280元，实际损失1000元左右。 4、被告人的供述与辩解： （1）被告人石丰燕的供述与辩解：2017年5月份，我被老妈乐总公司金某任命为广西区见习经理，6月初，我到老妈乐灌阳店担任经理，灌阳有两个店，分为一店和二店，老妈乐公司总部在沈阳，公司董事长叫金某，老妈乐在全国各省都有子公司，我是老妈乐的广西区经理，负责南宁、桂林的店，每个店都有店长和工作人员，我负责管理，店里讲课，负责传达老妈乐上级领导的旨意，安排店长及员工的事务，向不特定的人群做宣传购买产品使客户成为老妈乐公司的会员，组织客户外出旅游以及及卖按摩脚的仪器等。客户进店签到就可以领到一块钱或小礼品，只要交纳一定金额的钱购买产品就可以成为公司会员，会员有五个级别购买1280元产品成为银卡会员，购买6400元产品成为金卡会员，购买12800元产品成为钻石会员，购买19200元产品成为白金会员，购买25600元产品成为翡翠会员，会员可以享受不同程度的代金卷，购买越多，代金卷越多，代金卷总额为当日营业额的30%，销售会员卡的资金都是由店长或者员工通过银行转帐的方式转给了总公司财务人员白某。我是2017年6月到2017年底担任灌 第12页共21页 阳店的见习经理，离开灌阳后，我和张红丽通过电话和微信联系灌阳店的工作，和胡亚晖也有联系。 (2)被告人张红丽的供述与辩解：2017年7月至11月，我经石丰燕介绍到灌阳老妈乐店工作，并担任店长，石丰燕是灌阳的总经理。店面是通过消费返利吸收客户资金运作的，我们先让客户交一定的款项购买保健品或床上用品，承诺将购买物款逐步双倍返还客户，吸引客户继续投资，返还以每日营业额的30%返还。一开始有吸引客户，向客户承诺只要进店签到，一天给一块奖金，通过此渠道扩大顾客数量，再由老客户介绍其他人参加，我们向客户宣传公司的实力规模，让客户相信来此投资不但保本还能挣钱。 （3）被告人胡亚晖的供述与辩解：2017年5月8日我到灌阳老妈乐店工作，灌阳有两个店，石丰燕是老妈乐公司的广西区经理，也是灌阳店的经理，一店和二店都是她负责的，我们收的钱都是转帐给一个管财务的白某，我们每天都要向石丰燕报告店里的情况，灌阳老妈乐首先是通过签到给每位参与听课人员发放小礼品，吸引不同的人参与听课，宣传老妈乐商场是如何的好，投资老妈乐商城购买不同等级的会员卡，投资消费越多，返利越大，回本也越快等吸引不同的人购买会员卡，具体成为那个级别的会员卡由所交的钱的多少来定，会员分为五个级别，一次性交1280元产品成为银卡会员，一次性交6400元产品成为金卡会员，一次性交12800元产品成为钻石会员，一次性交19200元产品成为白金会员，一次性交25600元产品成为翡翠会员，消费返利为30%，只要吸收了会员，当天就将这些钱打到公司白某的帐户中去同时向石丰燕汇报，我的三个返利记录本是有详细的记录，二店共有27人购买了会员卡。2017年年底，石丰燕发微信传达总公司精神，老妈乐系统不能返利了，更改为德和系统。2018年1月左右，一些会员又购买了德和的会员卡，其实德和与老妈乐是一样的。我转给白某的金额有28笔，金额572775.50元；2018年1月后，会员卡的钱是转给侯桂芳55 第13页共21页 118元、诸葛桂芳21493元、文学13106元、柯茂2000元，共计91717元。 （4）被告人胡志娟的供述与辩解：我是2017年4月中旬到2017年7月份在灌阳老妈乐做事，老妈乐是通过签到的方式向进店里的人员宣传老妈乐商城是如何的好，购买产品就可以成为会员，宣传老妈乐实力强大，在一定的时间里可以回本还会得到高额的回报。老妈乐的总部在沈阳，董事长叫金某，财务是白某，石丰燕是广西区经理，灌阳两个店是她负责。购买1280元产品成为银卡会员，购买6400元产品成为金卡会员，购买12800元产品成为钻石会员，购买19200元产品成为白金会员，购买25600元产品成为翡翠会员，我在店里时估计有20人左右成为会员，我转帐给白某有17笔，时间是2017年5月5日至2017年6月29日，总金额是428629元。 （5）被告人范月姣的供述与辩解：2017年6月1日我到灌阳老妈乐二店做事，半个月后，我到一店担任代理店长，我一直在一店做到2018年过完年，3月份左右，一店二店就合并了。我去的时候一店是胡志娟、二店是胡亚晖。老妈乐的总部在沈阳，董事长叫金某，财务是白某，石丰燕是广西区经理，灌阳两个店是她负责管理，每天的报表做好后都要告诉她，不在店里就通过微信传给她。灌阳老妈乐是向不特定人群进行宣传，通过签到的方式，吸引老年人听课发放小礼品，再向他们宣传会员章程，宣传老妈乐如何的好，让他们购买会员卡，一次性交1280元产品成为银卡会员，一次性交6400元产品成为金卡会员，一次性交12800元产品成为钻石会员，一次性交19200元产品成为白金会员，一次性交25600元产品成为翡翠会员，可以享受当日营业额30%的购物券，也就是消费返利，投资越大返利越多，我提交了返利记录本，共有40人左右购买了会员卡，总金额707840元。我转给白某的有11笔，总额为234713元，我记得返利是不会错的，每个会员领取返利都要签名字或盖手印的。我在老妈乐工作 第14页共21页 的时间是2017年6月1日到2018年3月。 5、辨认笔录及照片等证据证实胡亚晖辨认石丰燕、张红丽的情况；被告人石丰燕、辨认作案现场情况。 上述证据来源合法、内容客观真实，相互间具有关联性，能相互印证，本院予以确认。 对于被告人石丰燕的辩护人提出的被告人石丰燕不应对全部涉案金额负责及其不构成主犯的辩护意见，经查，本案是共同犯罪，被告人石丰燕承担灌阳县“老妈乐”店的组织、领导、管理、协调职责，有书证、被害人陈述、证人证言及其它同案犯的供述证实，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，对于主犯应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，对辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人石丰燕、张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人石丰燕在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。被告人张红丽主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人石丰燕、张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第三款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项 第15页共21页 之规定，判决如下： 一、被告人石丰燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罚金已缴纳三万元，余额二万元，罚金限本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人张红丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万元，余额一万元，罚金限本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、被告人胡亚晖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人胡志娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人范月姣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万元，余额一万元，罚金限本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂 第16页共21页 林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 邓元江 审 判 员 陈魏娟 审 判 员 王冬姣 二〇二〇年九月二十四日 法官助理 王 荣 代书记员 吕 梅 第17页共21页 被告人石丰燕、张红丽、胡亚晖、胡志娟、范月姣非法吸收公众存款被害人损失明细表（单位：元） 序号 被害人姓名 投资金额 返利金额 应退赔损失 1 唐某1 258280 96886 161394 2 沈某 75960 17769 58191 3 李某 110680 44680 66000 4 孙某 83200 20200 63000 5 闫某 52480 9980 42500 6 钟某 46080 7374.3 38705.7 7 陈某1 3860 1860 2000 8 袁某 148880 54880 94000 9 陶某 40680 4680 36000 第18页共21页 10 朱某 14080 4780 9300 11 文某1 26880 6580 20300 12 王某1 60160 10160 50000 13 刘某 27880 11880 16000 14 王某2 159800 12069 147731 15 文某2 65440 15440 50000 16 唐某2 1280 280 1000 17 周某 2560 860 1700 18 王某3 15360 9960 5400 19 唐某3 16080 6180 9900 20 陈某2 1280 780 500 21 唐某4 22480 13480 9000 22 雷某 5840 540 5300 23 肖某 3560 260 3300 24 胡某1 1280 280 1000 25 陆某1 46080 25080 21000 第19页共21页 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上 26 黄某 15360 4360 11000 27 戴某 60160 9160 51000 28 陆某2 3560 1360 2200 29 陈某3 20480 4480 16000 30 熊某 1280 80 1200 31 唐某5 1280 200 1080 32 毛某 3560 260 3300 33 陆某3 1280 780 500 34 蒋某 14080 2580 11500 35 文某3 1280 280 1000 合计 1412460 400458.30 1012001.70 第20页共21页 五十万元以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； 第21页共21页 （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公即社会不特定对象吸收资金。 第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；