阜新蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0921刑初39号 公诉机关阜新蒙古族自治县人民检察院。 被告人朱某某，男，1985年11月28日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省周口市商水县，2019年11月5日因涉嫌诈骗罪被阜新蒙古族自治县（以下简称阜蒙县）公安局刑事拘留，同年11月15日经阜蒙县人民检察院批准，同日被阜蒙县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 被告人侯某某，男，1979年3月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省开封市杞县，2019年9月20日因涉嫌诈骗罪被阜蒙县公安局刑事拘留，同年10月16日经阜蒙县人民检察院批准逮捕，同日被阜蒙县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人陈宝坤，系辽宁贺忠律师事务所律师。 被告人马某某，男，1970年7月15日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地河南省开封市杞县，2019年8月15日因涉嫌诈骗罪被阜蒙县公安局刑事拘留，同年9月17日经阜蒙县人民检察院批准，同日被阜蒙县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 阜蒙县人民检察院以阜县检刑检刑诉[2020]10号起诉书指控被告人朱某某、侯某某犯诈骗罪，被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案因疫情影响于2020年3月12日中止审理，于2020年9月9日恢复审理。阜蒙县人民检察院检察员刘世利出庭支持公诉。被告人朱某某，被告人侯某某及其辩护人陈宝坤、被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜蒙县人民检察院指控，2019年6月21日9时许，被害人李某接到手机号155××××7637打来的电话，对方自称内蒙左中旗消防队的“王主任”，对方以给李某承包消防队工程的名义取得李某信任。之后“王主任”说需要20顶军用帐篷，并提供给李某一个所谓“鑫源帐篷”经销商电话号码155××××0468，让李某先垫付费用晚上把钱款还给李某，后李某向所谓“鑫源帐篷”经销商提供银行卡(62×××76，农业银行）分两次共计汇款人民币106000.00元，2019年6月21日17时许，李某再与其联系发现对方手机关机，后发现被骗。 经侦查发现，李某被骗资金于当日在河南郑州中牟县多家银行ATM机被被告人马某某取现。被告人马某某在犯罪过程中负责银行卡取现，受上线被告人侯某某手机遥控指挥。被告人侯某某在犯罪过程中负责对诈骗分子的一级银行卡账户内赃款进行手机银行转账操作，把赃款转到几张不同银行卡内再交给被告人马某某取现。被告人侯某某受上线被告人朱某某手机遥控指挥。被告人朱某某在犯罪过程中负责联系上线诈骗实施者“老康”和下线赃款转取者被告人侯某某。2019年8月14日，公安机关将被告人马某某抓获。2019年9月19日，被告人侯某某到公安机关投案。2019年10月31日，被告人朱某某到公安机关投案。案后，被告人朱某某、侯某某、马某某将赃款人民币106000.00元返还给李某。公诉机关对其指控提供了相应的证据予以证明，公诉机关认为被告人朱某某、侯某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，被告人马某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱某某、侯某某系共同犯罪，被告人朱某某、侯某某属自首，提请本院依法判处。公诉机关建议判处被告人朱某某、侯某某、马某某有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人朱某某对公诉机关指控的罪名不持异议。事实部分辩解称其没和受害人打过电话，只负责取钱。在最后陈述阶段对公诉机关指控的事实无异议。 被告人侯某某对公诉机关指控的罪名和事实均不持异议。 被告人侯某某的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人侯某某全额返赃，没有给被害人造成不可弥补的损失。二、被告人侯某某有自首情节。综上，建议对被告人适用缓刑。 被告人马某某对公诉机关指控的罪名不持异议。事实部分辩解称其不知道钱是非法所得，其不明知是犯罪所得。在最后陈述阶段对公诉机关指控的罪名及事实均不持异议。 经审理查明，2019年6月21日9时许，被害人李某接到手机号155××××7637打来的电话，对方自称内蒙左中旗消防队的“王主任”，对方以给李某承包消防队工程的名义取得李某信任。之后“王主任”说需要20顶军用帐篷，并提供给李某一个所谓“鑫源帐篷”经销商电话号码155××××0468，让李某先垫付费用晚上把钱款还给李某，后李某向所谓“鑫源帐篷”经销商提供的银行卡(62×××76，农业银行）分两次共计汇款人民币106000.00元，2019年6月21日17时许，李某再与其联系，对方手机关机，后发现被骗。 经侦查发现，李某被骗资金于当日在河南郑州中牟县多家银行ATM机被被告人马某某取现。被告人马某某在犯罪过程中负责银行卡取现，受上线被告人侯某某手机遥控指挥。被告人侯某某在犯罪过程中负责对诈骗分子的一级银行卡账户内赃款进行手机银行转账操作，把赃款转到几张不同银行卡内再交给被告人马某某取现。被告人侯某某受上线被告人朱某某手机遥控指挥。被告人朱某某在犯罪过程中负责联系上线诈骗实施者“老康”和下线赃款转取者被告人侯某某。2019年8月14日，公安机关在河南省开封市杞县将被告人马某某抓获。并将在被告人马某某家查获的黑色太阳镜1副、白色小米手机1部、黑色小米手机1部、金色华为honor手机1部、粉色oppo手机1部、黑色meizu手机1部、黑色折叠雨伞1把、粉色头盔1个、红色雨披1个、银行卡18张、星支付POS机1台、SIM卡1张予以扣押。2019年9月19日，被告人侯某某到郑州市公安局柳某分局投案。2019年10月31日，被告人朱某某到周口市商水县公安局固墙派出所投案，二被告人投案后如实供述了其主要犯罪事实。案后，被告人朱某某、侯某某、马某某家属代三被告人将赃款人民币106000.00元返还给李某。李某对三被告人的行为表示谅解。三被告人在公诉机关出具的认罪认罚具结书上签字。 另查明，被告人朱某某称其获利8000多元，被告人马某某称其获利2300元。被告人侯某某称因“下线”在取款过程中出现过吞款情况，故其基本没有获利。 还查明，被告人朱某某于2019年10月31日被刑事拘留并羁押于商水县看守所，于2019年11月5日移交辽宁省阜蒙县公安局刑警大队。 上述事实，有公诉机关提供的案件来源、到案经过、辨认笔录、扣押决定书、被害人的陈述、被告人供述、认罪认罚具结书、谅解书、户籍证明等证据证实，经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人朱某某、侯某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，核其行为已构成诈骗罪。被告人马某某明知是犯罪所得而予以转移，核其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人马某某属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人朱某某、侯某某属共同犯罪。被告人朱某某、侯某某有自首情节，依法对其从轻处罚。被告人朱某某、侯某某、马某某将涉案款已全部返还，取得了被害人李某的谅解，且认罪态度较好，可酌情从轻处罚。三被告人虽在认罪认罚具结书上签字，但并未缴纳罚金，故不适用认罪认罚从宽处理的规定。对被告人侯某某的辩护人提出的被告人侯某某全部返赃，有自首情节的辩护意见予以采纳。对于公安机关扣押的黑色太阳镜、手机等物品因无证据证明是作案工具，故不予没收。综合考虑被告人朱某某、侯某某、马某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人朱某某、侯某某、马某某作出罪责刑相适应的处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十一条、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条一款（一）项之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元（于本判决生效后立即缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年10月30日止。） 被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元（于本判决生效后立即缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年9月18日止。） 被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元（于本判决生效后立即缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年8月13日止。） 二、对被告人朱某某违法所得人民币8000元，对被告人马某某违法所得人民币2300元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘丽萍 审 判 员  张 义 人民陪审员  王阅闻 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  张 岩 判决所附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。