福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初11号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人潘东海，男，1981年9月28日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人陈美红，福建闽荣律师事务所律师。 被告人赖贵忠，男，1979年4月12日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人王建华，福建骁腾律师事务所律师。 被告人潘兴智，男，1973年3月28日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2019年7月7日被取保候审。 被告人潘秋生，男，1975年7月19日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人徐燕，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人傅雪琴,女，1986年8月1日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人许新新，福建中言律师事务所律师。 被告人卢淑兰，女，1971年4月15日出生于福建省泉州市，汉族，文盲，经商，户籍地福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人蔡海波，福建元一律师事务所律师。 被告人潘顺玲，男，1984年12月4日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住所地福建省南安市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2019年1月11日被取保候审。 被告人叶东杰,男，1986年10月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住所地福建省安溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2019年1月11日被取保候审。 被告人苏永固,男，1981年2月16日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，经商，住所地福建省安溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月8日被抓获，同月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2019年1月11日被取保候审。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2017）670号起诉书指控被告人潘东海、赖贵忠、潘兴智、潘秋生、傅雪琴、卢淑兰、潘顺玲、叶东杰、苏永固犯合同诈骗罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。经本院审理，于2019年6月6日作出（2017）闽0304刑初693号刑事判决，被告人潘东海等人提出上诉。福建省莆田市中级人民法院于2019年12月24日作出（2019）闽03刑终416号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2020年1月2日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员陈少贞出庭支持公诉，被告人潘东海及其辩护人陈美红，被告人赖贵忠及其辩护人王建华，被告人潘秋生及其辩护人徐燕，被告人傅雪琴及其辩护人许新新，被告人卢淑兰及其辩护人蔡海波，被告人潘兴智、潘顺玲、叶东杰、苏永固到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2014年开始，被告人潘东海、赖贵忠、潘兴智、潘秋生、傅雪琴、卢淑兰、潘顺玲、叶东杰分别在福建省泉州市××厦门市经营汽车租赁公司。其间，被告人潘东海、赖贵忠、潘兴智、潘秋生、傅雪琴、卢淑兰、潘顺玲、叶东杰明知同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵（均另案处理）、陈岳武、陈建勇（均已起诉）等人租赁车辆用于质押借款实施诈骗，为赚取高额租金和押金，仍将多部车辆租赁给同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人，同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人将租赁车辆用于质押借款进行诈骗。主要涉嫌下列犯罪事实： 1.2014年至2016年，被告人潘东海经营泉州市三川车行，系该车行老板，被告人苏永固在该车行与被告人潘东海合股车辆用于出租，被告人潘东海明知同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵三十多部车辆，后同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给被害人张某1、李某1、罗某1、王某1等人骗取借款共计人民币1126.1万元；其中，被告人苏永固明知被告人潘东海租车给同案犯王明贵用于质押诈骗，仍将自己合股车辆闽ＣＨ××××车出租给同案犯王明贵，后同案犯王明贵将车辆质押骗取借款人民币20万元。 2.2014年至2016年，被告人赖贵忠经营泉州市弘翔车行，明知同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人十几部车辆，后同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给被害人罗某1、莆田市乔木公司、王某1、张某2等人骗取借款共计人民币676.65万元。 3.2014年至2016年，被告人潘秋生经营泉州市日盛车行，明知同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人十几部车辆，后同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给张某1、罗某1、王某1等人骗取借款共计人民币313.5万元。 4.2014年至2016年，被告人潘兴智经营泉州市兴文车行，明知同案犯王炳炼、陈建勇等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、陈建勇等人7部车辆，后同案犯王炳炼、陈建勇等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给莆田市乔木公司、张某1等人骗取借款共计人民币164.025万元。 5.2015年至2016年，被告人傅雪琴经营泉州市新路友车行，明知同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人6部车辆，后同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给莆田市乔木公司、王某1等人骗取借款共计人民币172万元。 6.2015年至2016年，被告人卢淑兰经营泉州市一路通车行，明知同案犯王炳炼、王明贵、陈建勇等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍向同案犯王炳炼、王明贵、陈建勇等人租赁自己车行车辆、及介绍、调租其他车行车辆共计8部车，后同案犯王炳炼、王明贵、陈建勇等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给莆田市乔木公司、王某1、徐某等人骗取借款共计人民币151.837万元。 7.2015年至2016年，被告人潘顺玲经营泉州市日盛车行，并在被告人潘秋生车行合股车辆出租，明知同案犯林宗粦租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯林宗粦3部车辆，后同案犯林宗粦伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给罗某1、黄某1骗取借款共计人民币66万元。 8.2015年至2016年，被告人叶东杰经营厦门市杰发车行，明知同案犯王炳炼租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼3部车辆，后同案犯王炳炼伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给张某1、卓某骗取借款共计人民币67.3万元。 2016年7月8日，被告人潘东海在福建省泉州市丰泽区××路××号被民警抓获；被告人潘秋生、潘顺玲、苏永固在泉州市丰泽区××街××川车行被民警抓获；被告人赖贵忠在泉州市崇福路弘翔车行被民警抓获；被告人潘兴智在泉州市田安南路兴文车行被民警抓获；被告人卢淑兰在泉州市丰泽区××路××路通车行被民警抓获；被告人傅雪琴在泉州市丰泽区××路盈达车行被民警抓获；被告人叶东杰在厦门市杰发汽车租赁有限公司被民警抓获，同日移交莆田市公安局荔城分局。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，潘东海、赖贵忠、潘兴智、潘秋生、傅雪琴、卢淑兰、潘顺玲、叶东杰、苏永固伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人潘东海涉案金额共计人民币1126.1万元，被告人赖贵忠涉案金额共计人民币676.65万元，被告人潘兴智涉案金额共计人民币164.025万元，被告人潘秋生涉案金额共计人民币313.5万元，被告人傅雪琴涉案金额共计人民币172万元，被告人卢淑兰涉案金额共计人民币151.837万元，均数额特别巨大；被告人潘顺玲涉案金额共计人民币66万元，被告人叶东杰涉案金额共计人民币67.3万元，被告人苏永固涉案金额共计人民币20万元，均数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪分别追究其刑事责任。 被告人潘东海辩解：没有诈骗，只是租车行，只是正常的租车。 被告人潘东海的辩护人主要的辩护意见：1.本案的租车行为均是单位行为，应认定为单位犯罪。2.被告人潘东海主观上不存在明知，没有虚构事实、隐瞒真相，没有获取非法利益。不构成合同诈骗罪。3.指控诈骗数额1126.1万元证据不足。其中与王炳炼涉嫌合同诈骗部分共计7部车310.8万元，因该部分指控缺乏王炳炼抵押借款的证据及潘东海的供述，因此310.8万元不应认定为潘东海的诈骗数额。与林宗粦涉嫌合同诈骗部分共计13部车410.3万元，其中闽Ｃ2××××、闽ＣＮ××××、闽ＤＨ××××、闽Ａ6××××、闽Ｃ1××××、闽Ｋ6××××以及罗某1收取利息62.85万元，共计255.15万元不能认定为潘东海的诈骗数额。与王明贵涉嫌合同诈骗部分共计11部车405万元，因潘东海与王明贵互相不认识，无法产生租赁关系。故405万元不应认定为潘东海的诈骗数额。4.被告人潘东海系从犯，应当减轻、从轻处罚。 被告人赖贵忠辩解：其没有取得额外利益，任何租车人都可以伪装证件，所有车行租金有明确价，一部宝马租金二万并不高，扣除经营中的风险等并没有赚取多少钱，在车行的交易都是正规的，也不认识同案中任何人。 被告人赖贵忠的辩护人主要的辩护意见：1.被告人赖贵忠的行为不构成合同诈骗罪。2.原审认定赖贵忠涉嫌骗取借款人民币450.8405万元，与事实不符。原审认定赖贵忠参与14次抵押贷款，有些不是赖贵忠出租的，有些赖贵忠并不知情。应当在总抵押数额中扣除。3.原审责令赖贵忠退赔450.8405万元返还给被害人没有事实和法律依据。 被告人潘秋生辩解：其没有诈骗，也不知道租车人是去诈骗，其没有隐瞒真相，车辆租赁都是公开的，没有高额租金、押金。 被告人潘秋生的辩护人主要的辩护意见：1.指控潘秋生构成合同诈骗罪缺乏事实和法律依据，更不能构成同案犯林宗粦、王明贵等人的共同犯罪。2.指控潘秋生犯罪数额证据不足。除了原审排除的车辆外，闽Ｃ3××××、闽ＣＥ××××、闽ＣＥ××××、闽Ｃ××××也应当予以排除。3.公诉机关依据受害人被租车人诈骗的金额直接认定为潘秋生诈骗金额不合理。已收取的利息未扣除。4.即使构成犯罪，应认定为单位犯罪。5.原审要求被告人退赔受害人没有事实依据。 被告人傅雪琴辩解：其是以正常的途径租给他们，只是收取租金，他们怎么伪造证件其不知道。 被告人傅雪琴的辩护人主要的辩护意见：1.被告人傅雪琴的行为不构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名不能成立，且本案无法认定为共同犯罪。2.傅雪琴没有与林宗粦等人合谋串通，被告人的行为都是符合市场正常交易行为。2.被告人并未直接与他们签订车辆租赁合同，也没有找他们拿租金，租金是赖贵忠给的，在泉州车行之间因为存在车辆相互调配是很正常。傅雪琴在出租车上的时候，租金是同行转交的。不存在共同预谋串通分赃等分工合作的行为。3.闽Ｃ5××××、闽ＣＭ××××、闽Ｃ1××××这三部车与傅雪琴没有关系，应当予以扣除。 被告人卢淑兰辩解：其没有诈骗，其和王炳炼等人不认识。陈岳武就租了两部，其他只是介绍，陈养雄介绍也是两部。 被告人卢淑兰的辩护人主要的辩护意见：卢淑兰在主客观上并不存在与其他罪犯共同诈骗的故意，起诉书指控被告人卢淑兰构成合同诈骗罪并不成立。现有的证据都无法证明被告人卢淑兰与另一伙合同诈骗罪犯陈岳武、王明贵等人有主观犯意上的联络和客观行动上的配合，只凭另一诈骗团伙成员的口供就认为被告人卢淑兰是诈骗罪的共犯没有事实与法律依据。 被告人潘兴智、潘顺玲、叶东杰、苏永固表示无异议。 经审理查明：（一）2014年至2016年，被告人潘东海经营泉州市三川车行，系该车行老板，被告人苏永固在该车行与被告人潘东海合股车辆用于出租，被告人潘东海明知同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵车辆，后同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给被害人张某1、李某1、罗某1、王某1等人骗取借款共计人民币452.3万元；其中，被告人苏永固明知被告人潘东海租车给同案犯王明贵用于质押诈骗，仍将自己合股车辆闽ＣＨ××××车出租给同案犯王明贵，后同案犯王明贵将车辆质押骗取借款人民币20万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 一、证明被告人主观明知的证据 1.同案犯王炳炼的供述：2014年11月份的时候，我向三川车行的老板潘东海租车的时候给他打电话，问他有没车租给我，他们说有车租，然后他就问我：“你车要去什么地方”，我就回答他：“我的车都是在厦门的”，潘东海说：“GPS会不会屏蔽”，我跟他说：“一切都正常”，他又说：“车子不能去外地”，后面又问了很多问题，我当时听了很不耐烦，我就直接跟他说：“这些车子我拿去干嘛你自己也心知肚明，都是直接拿去抵押的，你还一直问这个干什么”，他听了就说：“你在电话里不要讲这么白，大家心知肚明就可以了，你要这样说以后大家就没得合作了”。他和我们实际上各取所需，他知道我们是将车拿去抵押的，所以向我们这些租车去诈骗的人收取租车的高额租金和押金，这样我们抵押出去的车出什么问题的话他马上就可以雇人去偷或抢回来，一旦警察来了解情况的话他可以说自己不知情，甚至如果车拿不回来可以去公安机关报案，称车被诈骗了，借公安机关的手段将车帮他们追回来。另证实泉州车行的老板都知道其租车是为了抵押骗钱，依然将豪车租给其，以赚取高额的租金和押金。租给其的车行有叶东杰、傅雪琴、潘兴智、潘东海等。其租车的时候都有和老板明确说其要抵押出去，让车行配合其，老板都知道。而且租车行要求租车一个月以上并交押金。泉州汽车租赁行的这些老板是事先明知他们租赁车辆拿去抵押骗钱的（特指潘东海、潘兴智、傅雪琴），叶东杰也知道其是将车租去抵押的，这些车行老板为了赚钱就配合他们一起骗金主。 2.同案犯林宗粦的供述：泉州的车行老板都知道我们是把这些豪车拿来抵押的。一般我租车之前，我会事先向车行老板电话或是微信联系他们车行里面有几部什么车，我看中哪部车之后我会先让他们把车辆行驶证发给我，车行老板就会把行驶证发给我们，然后我就根据车行老板发来的行驶证开始制作假的抵押合同和车主的身份证复印件。车行跟我说“哪天你撑不住了要告诉他们”这句话，这是我们之间相互配合的一种方式，因为我及时告诉他们我这边撑不住了，已经付不起高额的租金了，车行这边就会做好派人把车收回来的准备。所以在跑路的时候，我就用自己的157××××5555手机号码分别给“三川”的潘东海、“新路友”的老板傅雪琴、“鸿详”车行的老板赖金亮、“福盛”的老板“阿勇”、“玖玖”车行的孙总、“恒达”的老板黄伸展都打了电话，我告诉他们说我这边撑不住了，我要出省了，他们在电话里面就告诉我说他们知道了，我们自己会去拿车的。另证实其与潘东海、傅雪琴、潘秋生等车行老板有谈到租车去抵押骗钱，其有向所以租车的车行老板交代过帮忙应付金主，不要说车子是租来的，车行老板为了赚钱都有配合。潘东海车行2015年4月曾报警说车被其和王炳炼租车抵押诈骗，后仍租赁车辆给其和王炳炼。 3.同案犯王明贵供述：潘东海是经过赖贵忠介绍认识的，赖贵忠给我介绍说潘东海是泉州最大的租车行三川汽车租赁的老板，我找潘东海租什么车他都有，手里豪车很多。我跟他们租车之前，也是按照规矩跟他们说我向你们租的车子是要拿去做抵押借钱的，如果同意，就将车子开给我，如果不同意，就把车子开回去，潘东海、姚某1都说可以。 4.被告人潘东海的供述与辩解，证实：潘东海与姚某1于2013年底成立三川汽车租赁服务公司，潘东海系车行法人代表，三川车行有将车子租给王炳炼、林宗粦、王明贵等人。一开始其并不清楚王炳炼、林宗粦他们是租车后去抵押。在2016年2月中旬知道林宗粦将车行的车拿去抵押，之后没有租车给林宗粦；在2015年3月份，潘东海通过ＧＰＳ发现其租给王炳炼的车出了外省，后和潘兴智二人将车子开回，又去厦门找租给王炳炼的一部保时捷，并发现租给林宗粦的一部车也在一起，才知道租给二人的车被拿去抵押了。之后2015年7月，林宗粦在莆田开了一家太川行的车行又开始向潘东海租车，并告诉潘东海用于转租。后潘东海又租车给林宗粦。其车子租借给林宗粦和王炳炼后被转租，其有叫人一起去外地将车子开回来。其知道他们要将车子转租，但是无法解释清楚公安扣押微信群内讨论车子转手等内容。另证实，姚某1、潘全铅、苏永固、赖贵忠、赖金量、杨会忠、章荣万等人都有一起合买车子放在公司里出租，其没有支付员工工资，都按合股车分红；车子登记的名字都是股东（有出资的人）。别人有车子挂靠其车行用于租赁，车行收取租金的百分十五作为管理费。其和苏永固、杨会忠会和顾客签合同，章荣万只负责他有合买的车子。其有和别的车行共享ＧＰＳ，是车子一起出去共享看位置。苏永固、杨会忠一起去内蒙古收闽ＣＨ××××车（车主苏永固）。 5.被告人苏永固的供述与辩解，证实：其于2015年3月份左右就在三川车行工作，该车行老板是潘东海，其主要从事汽车日常维护的事情，经营主要由潘东海负责，杨会忠、章荣万、全万广主要负责看店，还有听从安排出去收车。该车行没有发工资给员工，其有参与合股买了六辆车用于车行租车并根据投资比例赚取租金，杨会忠也有合股买车。租金都是由潘东海统一分配的，每个月10号到15号会结算一下，然后通过银行卡转账转给其建设银行卡里。2016年6月下旬其有和潘东海、杨会忠等人到内蒙古偷开回租给林宗粦的宝马汽车。其刚开始不知道林宗粦租车做什么，2016年2月份才知道他租车去抵押。具体林宗粦等人租车的情况其不清楚。无法解释为何不清楚的情况下还要入股买这么多豪车，也无法解释为何2015年就知道林宗粦租车后将车抵押诈骗，仍继续将车子租给他。 6.搜查证、搜查笔录、扣押清单、被告人潘东海的手机提取笔录、提取清单、微信聊天记录，证明三川员工微信交流群中，被告人潘东海微信内容：“2016.6.7店里有关林仲麟、杨龙、陈仁思、招宝的质料统统退出去”，“找个地方收起来”，“我现在跟松哥在一起他跟我这样说”，“合同也要”，“楼下柜子那些叫他们检查一下”等涉及隐瞒诈骗的内容。 7.被害人罗某1的陈述，证明其有跟车主电话联系，问他们有没有把车拿来出租或者抵押，车主均称不清楚，拒绝透露信息。现在已经有20余部车子被车主盗抢回去。盗窃车辆的都是车主还有泉州那些租车给林宗粦的车行的人，有泉州的“三川车行”、“泉裕车行”、“弘翔车行”等车行。 二、证明被告人客观行为的证据 1.被害人张某1的自述、说明及陈述、辨认笔录,证明被王炳炼、郭清沟合伙以车辆抵押诈骗的情况。其有让郭清沟出具一份借条。2015年2月6日早上发现抵押的车几乎都丢了。郭清沟、王炳炼说抵押在其处的车子被泉州车行股东各自开回去，会找泉州车行的人开回来，之后二人都联系不上。张某1辨认出王炳炼。 2.被害人李某1的陈述，证明其在石狮有做车辆抵押借款的业务，2015年1月通过朋友认识王炳炼、林宗粦，于2015年2月17日，王炳炼、林宗粦在石狮金相路蓝带酒店附近与其商讨，后抵押一部闽Ｃ1××××宝马520小车，借款25万元，汇至王炳炼提供的建行账户；2015年3月9日，在石狮金相路蓝带酒店附近与林宗粦签抵押合同，林宗粦将一部黑色奔驰轿车（车牌：闽ＣＨ××××，车驾号：ＷＤＤＵＧ6ＣＢＯＦＡ122640,发动机号：27682430126738，车主：张春明）以60万元转抵押给其，月息6分，实际上扣掉3.6万利息，只汇给56.4万元，转账到林宗粦提供的建行账户，户名柴法敏，林宗粦称车主张春明将车辆抵押给他，并提供了伪造的车辆抵押借款合同和车辆行驶证。2015年4月8日，车主找到其要车，并声称合同是伪造的，不是本人签名，后其就报警了。 3.被害人王某2的陈述、辨认笔录，证明2015年1月19日，王炳炼抵押给其一辆闽ＣＧ××××奔驰Ｓ320小车，王炳炼骗其车子是车主杨某1需要资金抵押给其借款70万元，并提供了机动车辆质押合同，其借款给王炳炼70万元，其用民生账户尾号1353全款转到王炳炼提供的建行账户尾号9999上，利息实为4%（借条上为2.8%）；林伟江作为中间人，收取1%的利息作为介绍费，当场写了借条、车辆转让协议、汽车质押借款合同，并收到车辆行驶证等；其将车停放在南安洪濑镇一朋友家里，今天被公安机关暂扣了。王炳炼签名时用谢子炎的名字，并提供了谢子炎的身份证。王某2辨认出王炳炼。 4.被害人唐某的陈述，证明其于2015年9月份认识莆田太川行车行老板林宗粦，后林宗粦称有一些车主抵押在其处的车辆，因资金周转困难遂将这些车辆转押给其，共抵押了10部小车，林宗粦均有提供车主的“个人借条”、车主的身份证复印件、机动车辆抵押合同。双方均有再签订“车辆转押协议”和“个人借条”。后车子被开走。其不清楚林宗粦提供的车主借条和合同是否为真实。因刚开始合作几部车比较信用，后面抵押车没有认真审核每部车的车主信息，也没有联系过车主。2016年3月份，林宗粦再次找到其称有车转押，自2016年3月23日至5月18日期间，林宗粦转押了六部车辆给其，其分别支付289500、525250、573000、573000、427500、475000元，共计2863250元给林宗粦。其中，2016年4月26日，林宗粦转押一部玛莎拉蒂闽Ｋ6××××小车给其，通过银行转账到林宗粦的银行账户573000元；5月20日上午，其发现停放在辰门兜小区门口的六部转押车辆丢失（包括闽Ｋ6××××），其拨打林宗粦电话发现关机、三川行车行也已关门歇业。另外林宗粦还有转押四部车给其，其分别支付429750、429750、194000、334250元（其中30万元支付现金、其余均通过银行转账）给林宗粦，其中两部被林宗粦借走，一部被“小陈”借走，一部被郑密成借走。上述10部小车，林宗粦均有提供车主的“个人借条”、车主的身份证复印件、机动车辆抵押合同。双方均有再签订“车辆转押协议”和“个人借条”。报案后，其通过个人手段找到其中被开走的两部车辆，该车辆均停在泉州一家福盛汽车租赁公司门口，该公司老板介绍该车系租赁给林宗粦，因林宗粦无法支付租金，故该老板通过ＧＰＳ定位到莆田将两部车开回，当时其中一部宝马车的车主廖明坚本人也在该泉州车行内，廖明坚称林宗粦提供给其的抵押合同和身份证复印件上面的名字都不是廖明坚本人签的。 5.被害人罗某1的陈述，证明其提供一份《林宗粦向罗某1抵押借款情况表》，上面有统计的每部车支付的借款本金以及收取的利息，抵押60部车共计被骗借款1209万元；林宗粦先后支付利息共计约184万元，两者相减，还损失约1025万元。其有跟车主电话联系，问他们有没有把车拿来出租或者抵押，车主均称不清楚，拒绝透露信息。现在已经有20余部车子被车主盗抢回去，还有37部车是在其他用车人的手上。盗窃车辆的都是车主还有泉州那些租车给林宗粦车行的人。有泉州的“三川车行”、“泉裕车行”、“弘翔车行”等车行。 6.被害人张某2的陈述，证明2015年1月28日王某1开闽Ｃ1××××捷豹车，抵押贷款35万元，出具借据借款人明贵；2015年3月20日王明贵开闽ＣＣ××××宝马车，抵押贷款20万元；2015年4月6日王明贵抵押闽Ｃ2××××宝马车（三川车行）25万元（被偷）；2015年4月1日王明贵开闽ＣＨ××××玛莎拉蒂车，抵押贷款75万元等，现手头车辆都没有了。 7.被害人王某1的陈述，证明王明贵与其是同村，其和王某4、张某2一起做汽车抵押的生意，王明贵说将赌场赌博输的人的车开出来抵押，向其抵押借款，每部车6-80万元不等的价格抵押，共计抵押了33部车，包括2014年11月23日闽Ｃ0××××抵押借款20万元、2015年2月8日闽ＣＨ××××抵押借款20万元。后车辆2015年6月3日左右都被抢走或偷拿走。 8.被害人王某3的陈述，证明其做汽车抵押的生意，王明贵说朋友打牌输钱将车抵押给其，共计抵押15辆车，被骗290万元，从2015年2月16日开始抵押闽ＣＤ××××车、闽ＣＤ××××等，现被开走5部车。 9.被害人蔡某的陈述，证明其朋友王某1、王某6介绍做汽车抵押的生意，说王明贵将赌场车辆抵押给王某1等，后将车抵押给其，共计抵押10辆车，包括2015年5月25日抵押闽ＤＤ××××车借款20万元。 10.证人姚某1、杨某1的证言、辨认笔录，证明泉州三川汽车服务有限公司在2015年1月向王炳炼、林宗粦出租1部奔驰、1部宝马、1部宝马闽ＣＨ××××，后车辆被转抵押到石狮、南安等地的情况；2015年1月14日，将闽ＣＧ××××黑色奔驰小车（车主杨某1挂靠）租给王炳炼，后其联系不到王炳炼；该车现停放在南安市洪濑镇一民宅内；2015年1月14日，将闽Ｃ1××××宝马525小车（车主潘全明）租给林宗粦；2015年3月8日，将闽ＣＨ××××黑色奔驰Ｓ320小车（车主张春明）租给林宗粦，后其联系不到林宗粦，通过ＧＰＳ在石狮找到闽ＣＨ××××车辆，一男子称车辆系林宗粦转抵押给其，并支付了60万元，提供伪造的抵押合同和借条。车辆所有人为张春明，系被委托放在其车行出租的。姚某1辨认出王炳炼、林宗粦。 11.证人姚某1、三川车行营业执照，证明三川车行出租给王明贵11部车，后被抵押诈骗。其中闽ＣＨ××××车主为苏永固；其中10部车找了，闽Ｃ2××××宝马车未找到。 12.租车合同、车辆信息、营业执照等，证明2015年2月8日王明贵向三川车行租赁闽ＣＨ××××。2015年7月8日苏永固向王清松报案闽ＣＨ××××被王明贵20**年2月8日租赁，2015年6月定位后发现被抵押；2015年7月28日卢淑兰向王清松报案2015年5月14日将闽Ｃ7××××租赁给王明贵，2015年6月定位后发现车辆被抵押后报警，车辆被扣押在派出所。 13.被害人李某1提供，2015年3月8日，同案犯林宗粦将闽ＣＨ××××黑色奔驰Ｓ320小车以60万元抵押给李某1，并提供伪造的车辆抵押合同、借条、行驶证、身份证、个人借条等；2015年3月9日李某1民生银行、建行账户分别向建行柴法敏账户尾号0038汇款25万元、31.4万元记录。 14.被害人唐某提供“车辆转押协议材料”（每辆车分别附有1页车辆转押协议、2页个人借条、1页身份证复印件、4页机动车辆抵押合同），证明同案犯林宗粦将车辆抵押给被害人唐某时所提供的材料（提供材料系同案犯林宗粦伪造车主将车辆抵押，转押协议能够证实车辆型号、牌照、抵押价格等）；2016年4月26日将玛莎拉蒂闽Ｋ6××××（潘全铅）抵押借款60万元，林宗粦签车辆转押协议，并出具借条，提供伪造的潘全铅将车辆抵押借款60万元借条及抵押合同。唐某被合同诈骗涉案车辆情况汇总，证明唐某被诈骗抵押车辆的具体情况，经同案犯林宗粦指认确认。 15.机动车辆抵押合同，罗某1提供林宗粦伪造的60部车的车辆抵押合同，证明罗某1提供的林宗粦伪造的60辆抵押车辆的信息、罗某1与林宗粦通话记录光盘及文字材料、罗某1银行明细、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表等； 16.接受证据材料清单、林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况、通话录音记录等，证明被害人罗某1提供被骗抵押60车辆的情况。 17.接受证据材料清单、汽车租赁合同、车辆信息、车辆抵押合同、汇款凭证、泉州市三川汽车服务有限公司《营业执照》等，证明同案犯林宗粦2015年1月31日向三川车行租赁闽Ｃ1××××（潘全明）、2015年3月8日租赁闽ＣＨ××××、2015年1月14日王炳炼租赁ＣＧ933Ｓ等车辆情况。 18.车辆转让协议、机动车辆质押借款合同、借条，杨某1、谢子炎身份证复印件、车辆登记信息等，证实王炳炼以谢子炎的身份提供伪造的车辆抵押合同2015年1月19日向被害人王某2抵押闽ＣＧ××××奔驰小车，借款70万元，（车主杨某1），经王某2提供并指认。 19.同案犯王炳炼供述，证实2014年8月至2015年1月，其通过郭清沟介绍，以合作经营汽车业务为由，骗取张某1信任，后从泉州各车行租赁捷豹、保时捷、奔驰等品牌的高档汽车30多辆车，通过伪造车主信息、抵押合同等材料，将上述车辆转质押给张某1，每部车抵押十几万二十万，从张某1处骗取钱款。那些车被那些租车行偷开回去。2015年1月份，其从车行租赁闽ＣＧ××××奔驰Ｓ320小车，后通过伪造车主身份证、抵押合同等材料，将该车质押给王某2，从王某2处骗得人民币70万元。车子被租车行的人开走。 20.同案犯林宗粦的供述，证明其于2015-2016年期间在莆田开设一家“莆田市太川行汽车贸易有限公司”，因靠正常卖车来钱太慢，其遂决定行骗。其向泉州的“三川”、“玖玖”、“福盛”、“恒达”、“鼎丰”等车行租赁10部车，并通过微信联系“湖北小田”查询到车主及车辆信息后，伪造身份证复印件、抵押合同，将该10部车分别以20至50万元不等的价格抵押给莆田万驰车行的老板唐某，向唐某借了400多万元，包括闽Ｋ6××××玛莎拉蒂车。另供述，其转抵押给罗某1约60部车，诈骗罗某11200万左右。同案犯林宗粦对罗某1提供的《林宗粦向罗某1抵押借款情况表》进行辨认，该表格的数据应该是准确的，指认从三川车行租赁的车辆12辆。 21.同案犯王明贵供述：2015年3月20日，租赁赖贵忠闽ＣＣ××××宝马牌车，抵押给张某2诈骗20万元；2015年1月28日，租赁赖贵忠闽Ｃ1××××捷豹牌车，抵押给张某2诈骗35万元；2015年1月4日，租赁赖贵忠闽Ｄ8××××宝马车，抵押给王某1诈骗90万元； 22.王明贵涉嫌合同诈骗罪案材料，证明2014年11月23日，租赁赖贵忠闽Ｃ0××××奔驰牌车，抵押给王某1诈骗20万元；2014年11月23日向张某2抵押闽Ｃ5××××借款25万元、2015年3月20日向张某2抵押闽ＣＣ××××借款20万元、2014年11月23日向王某1抵押闽Ｃ0××××借款20万元、2015年1月28日向张某2抵押闽Ｃ1××××借款35万元；2015年4月6日向张某2抵押闽Ｃ2××××借款25万元（被偷）；2015年1月30日向张某2抵押闽Ｃ5××××借款25万元；2015年2月8日向王某1抵押闽ＣＨ××××借款20万元；2015年4月1日向张某2抵押闽ＣＨ××××借款75万元；向王某3抵押闽ＣＤ××××借款50万元；2015年5月25日向蔡某抵押闽ＤＤ××××借款20万元、2015年1月4日向王某4抵押闽Ｄ8××××借款90万元； 23.被告人苏永固的供述：三川车行具体有潘东海、姚某1、潘全铅三个人参与日常的经营。杨会忠、章荣万、全万广三人日常主要负责在店里看店，他们的其他行动都是听大股东潘东海、姚某1、潘全铅安排，将出现异常的车辆拿回来。联系不上租车人，根据ＧＰＳ信号的情况，判断车辆可能被顾客抵押出去了，所以大股东就会叫上杨会忠、章荣万、全万广以及车辆的车主等人一起把车偷开回来，或是抢回来。车行每部车子都装了很多个ＧＰＳ定位器，所以就根据车子ＧＰＳ信号被人为拆除或是屏蔽掉，这种情况来判断车辆被抵押出去。因为车行在日常经营的过程中发现，有一部分人专门大量租赁高档车，而且每部车辆的租金都很高，所以就购买了那么多高档车。就是像林宗粦那样的人。因为其合股购买的宝马车（闽ＣＨ××××）、保时捷（闽ＣＨ××××，车主潘东海）、奥迪Ｑ5（闽ＤＢ××××）、奔驰（闽ＤＫ××××），这些车辆的购车款以及其中一两部车的按揭花了很多钱，只有让车产生利润才能收回成本。有一个叫“信租网”的微信群，是专门用来追车、拦车使用的，泉州本地的几个车行之间也会临时建立一个微信群，及时通报消息。其就根据ＧＰＳ信号发现车子跑到外省，是否被抵押不清楚。租车的时候都有和租车人约定好车辆的使用范围，既然车子跑到外省了，当然要收车了。无法解释租赁车辆在租赁期内，租车人对车辆的使用，不需要向车行报备的惯例，而车行却有约定使用范围的要求。另供述闽Ｄ0××××是车主挂靠三川汽车租赁的。 24.被告人潘东海的供述，证明其是根据车子的ＧＰＳ定位，拿着备用钥匙偷偷将车开回来。因为车子找回来后就没必要报警了，所以没报。有其、姚某1、苏永固、杨会忠都有去偷开过车，一般被抵押掉的车子车主登记什么人的，谁就会过去，比如车主名字登记赖贵忠的话，赖贵忠就会去偷开。对于公安机关提出的在微信工作私聊群里：2016年6月2日20时57分开始的聊天记录里，苏永固说：“831出来走了”，全万广回应他说：“组织几个人上去开回来”，苏永固又说：“831上了机场高速！应该是转手了吧”,潘东海回复说：“要开回来了，可能开到江西”，“应该是转手了吧”等聊天记录无法合理解释。另供述，2015年的时候车行里最多的时候有70部左右的车，在2016年2月份左右开始陆续卖了有30部左右的车。这些车不都是自己名下，有8部是其自己名下的。两部保时捷卡宴，车牌号：闽ＤＨ××××、闽ＣＨ××××，一部玛莎拉蒂，车牌号是：闽ＤＧ××××，一部奥迪Ａ6，车牌号：闽Ｃ7××××，一部雷克萨斯，车牌号：闽ＣＢ××××，一部丰田艾力绅，车牌号：闽ＣＦ××××。这些车是其和公司的股东一起合买的。 三、证明犯罪数额的证据 1.车辆转让协议、机动车辆质押借款合同、借条，杨某1、谢子炎身份证复印件、车辆登记信息等，证明王炳炼以谢子炎的身份提供伪造的车辆抵押合同2015年1月19日向被害人王某2抵押闽ＣＧ××××奔驰小车，借款70万元，（车主杨某1），经王某2提供并指认。 2.同案犯王炳炼供述与辩解，证实2015年1月份，其从车行租赁闽ＣＧ××××奔驰Ｓ320小车，后通过伪造车主身份证、抵押合同等材料，将该车质押给王某2，从王某2处骗得人民币70万元。车子被租车行的人开走。 3.接受证据材料清单、唐某的银行交易记录，证明被害人唐某2016年5月20日提供卡号6222××××8918中国工商银行账户。4月27日汇573000元（车辆转押协议显示车牌号为闽Ｋ6××××，借60万，身份证潘全铅）。 4.同案犯林宗粦供述，证明其转抵押给罗某1约60部车，诈骗罗某11200万左右。同案犯林宗粦对罗某1提供的《林宗粦向罗某1抵押借款情况表》进行辨认，该表格的数据应该是准确的。指认从三川车行租赁的车辆12辆：闽ＤＧ××××（潘东海）2015年9月30日抵押借款40万元；闽Ａ6××××（杨韩翔）2016年2月25日抵押借款20万元；闽ＣＢ××××（潘东海）2015年10月8日抵押借款22万元；闽Ｃ7××××（潘东海）2015年10月14日抵押借款16万元；闽Ｃ1××××（黄婷婷）2016年3月21日抵押借款48万元；闽ＣＮ××××（刘丽娥）2015年12月4日抵押借款15万元；闽ＤＨ××××（郭正平）2015年10月23日抵押借款40万元；闽ＣＢ××××（彭春英）2015年9月11日抵押借款9万元；闽ＣＦ××××（林日新）2015年11月26日抵押借款24万元；闽ＤＨ××××（赖金量）2015年10月30日抵押借款55万元。 5.借款借据，证明王明贵20**年2月8日向王某1质押闽ＣＨ××××借款20万元、2014年11月23日质押闽Ｃ0××××奔驰车借款20万元。 关于被告人潘东海及其辩护人提出的“潘东海主观上不知道同案犯等人事实诈骗行为”的辩护意见。经查，同案犯王炳炼、的供述：2014年11月份的时候，我向三川车行的老板潘东海直接说过“这些车子我拿去干嘛你自己也心知肚明，都是直接拿去抵押的，你还一直问这个干什么”。同案犯王明贵供述：我跟潘东海他们租车之前，是按照规矩跟他们说我向你们租的车子是要拿去做抵押借钱的，如果同意，就将车子开给我，如果不同意，就把车子开回去，潘东海、姚某1都说可以。同案犯林宗粦的供述：我会事先向车行老板电话或是微信联系他们车行里面有几部什么车，我看中哪部车之后我会先让他们把车辆行驶证发给我，车行老板就会把行驶证发给我们，然后我就根据车行老板发来的行驶证开始制作假的抵押合同和车主的身份证复印件。车行跟我说“哪天你撑不住了要告诉他们”这句话，这是我们之间相互配合的一种方式，在跑路的时候，我就用自己的157××××5555手机号码分别给“三川”的潘东海、“新路友”的老板傅雪琴、“鸿详”车行的老板赖金亮、“福盛”的老板“阿勇”、“玖玖”车行的孙总、“恒达”的老板黄伸展都打了电话，告诉他们说我这边撑不住了，我要出省了，他们在电话里面就告诉我说他们知道了，我们自己会去拿车的。另证实其与潘东海等车行老板有谈到租车去抵押骗钱，其有向所以租车的车行老板交代过帮忙应付金主，不要说车子是租来的，车行老板为了赚钱都有配合。上述供述能与被害人罗某1的陈述、提取清单、微信聊天记录等证据够相互印证，证明：被告人潘东海明知同案犯王炳练、王明贵、林宗粦等人租赁高档车辆是去抵押诈骗，仍向同案犯出租。该诉辩意见与已查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人潘东海犯罪数额的问题。经查，被害人李某1的陈述，车辆转让协议、机动车辆质押借款合同、借条，杨某1、谢子炎身份证复印件、车辆登记信息，同案犯王炳炼供述与辩解，接受证据材料清单、汽车租赁合同、车辆信息、车辆抵押合同、汇款凭证、泉州市三川汽车服务有限公司《营业执照》，由被害人李某1提供，上述证据仅能证明2015年3月8日，同案犯林宗粦将闽ＣＨ××××黑色奔驰Ｓ320小车以60万元抵押给李某1，并提供伪造的车辆抵押合同、借条、行驶证、身份证、个人借条等，但指控闽Ｃ1××××、闽ＣＨ××××车辆系被告人潘东海出租给同案犯林宗粦的证据不足，予以删减。 被害人王某2的陈述、辨认笔录，车辆转让协议、机动车辆质押借款合同、借条，杨某1、谢子炎身份证复印件、车辆登记信息、受证据材料清单、汽车租赁合同、车辆信息等，证明2015年1月14日同案犯王炳炼从被告人潘东海处租赁ＣＧ933Ｓ向被害人王某2抵押诈骗人民币70万元。 被害人唐某的陈述，接受证据材料清单、唐某的银行交易记录，被害人唐某提供“车辆转押协议材料”（每辆车分别附有1页车辆转押协议、2页个人借条、1页身份证复印件、4页机动车辆抵押合同），同案犯林宗粦供述，证明同案犯林宗粦向被告人潘东海租赁闽Ｋ6××××实施抵押诈骗人民币57.3万元。 同案犯林宗粦的供述，被害人罗某1的陈述、机动车辆抵押合同，罗某1提供林宗粦伪造的60部车的车辆抵押合同、罗某1银行明细、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表等，能够证明同案犯林宗粦向被告人潘东海的三川车行租赁的车辆12辆向被害罗某1实施抵押诈骗的情况如下：闽ＤＧ××××（潘东海）2015年9月30日抵押借款40万元；闽Ｃ2××××（李正华）2016年1月25日抵押借款25万元；闽Ａ6××××（杨韩翔）2016年2月25日抵押借款20万元；闽ＣＢ××××（潘东海）2015年10月8日抵押借款22万元；闽Ｃ7××××（潘东海）2015年10月14日抵押借款16万元；闽Ｃ1××××（黄婷婷）2016年3月21日抵押借款48万元；闽ＣＮ××××（刘丽娥）2015年12月4日抵押借款15万元；闽ＤＨ××××（郭正平）2015年10月23日抵押借款40万元；闽ＣＢ××××（彭春英）2015年9月11日抵押借款9万元；闽ＣＦ××××（林日新）2015年11月26日抵押借款24万元；闽ＤＨ××××（赖金量）2015年10月30日抵押借款55万元；闽Ｃ1××××（潘全明）2015年9月3日抵押借款16万元；经查，涉案闽Ｃ2××××（李正华）车辆系被告人潘东海出租给同案犯林宗粦的证据只有同案犯林宗粦的供述，该起犯罪事实是否是被告人潘东海实施的事实不清、证据不足，予以删减。 被害人王某1的陈述，证人姚某1、三川车行营业执照，租车合同、车辆信息、营业执照，借款借据，被告人苏永固、潘东海的供述，王明贵涉嫌合同诈骗罪案材料，同案犯王明贵的供述，能够证明同案犯王明贵向被告人潘东海租赁的闽ＣＨ××××抵押给王某1抵押借款20万元。但公诉机关指控的闽Ｃ0××××被同案犯王明贵抵押给王某1抵押借款20万犯罪事实，因同案犯王明贵供述：2014年11月23日，租赁赖贵忠闽Ｃ0××××奔驰牌车，该起犯罪事实是否是被告人潘东海实施的事实不清、证据不足。 公诉机关指控的闽Ｃ5××××、闽ＣＣ××××、Ｃ178ＡＸ、闽Ｃ2××××、闽Ｃ5××××、租赁姚某1（三川车行）闽ＣＨ××××玛莎拉蒂车，抵押给张某2诈骗75万元被同案犯王明贵抵押给张某2抵押借款205万、20万犯罪事实，因同案犯王明贵供述：向赖贵忠租赁闽ＣＣ××××宝马牌车、闽Ｃ2××××；闽Ｃ5××××是赖金亮提供租赁；同案犯王明贵未供述Ｃ178ＡＸ抵押诈骗的事实；借款Ｃ529Ｍ9是向王某1抵押借款；同案犯王明贵供述向姚某1租赁闽ＣＨ××××玛莎拉蒂车；指控该部分的犯罪事实因被害人的陈述与同案犯王明的陈述存在不一致，缺乏车辆租赁情况、抵押借款等证据，该犯罪事实不清，证据不足。 公诉机关指控的闽Ｄ0××××、闽ＣＡ××××被同案犯王炳炼抵押借款犯罪事实，仅有被害人张某1的陈述，缺乏被告人潘东海租赁上述车辆给同案犯王炳炼，同案犯王炳炼实施抵押等证据，且被告人潘东海又予以否认，故该犯罪事实不清，证据不足。 公诉机关指控的闽ＣＤ××××、闽ＤＤ××××被同案犯王明贵抵押给王某3、蔡某抵押借款50万、20万犯罪事实，仅有被害人王某3、蔡某的陈述，缺乏被告人潘东海租赁上述车辆给同案犯王明贵，同案犯王明贵租赁车辆并实施抵押的证据，该犯罪事实不清，证据不足。 公诉机关指控的闽Ｄ8××××被同案犯王明贵抵押给王某4抵押借款90万犯罪事实，因同案犯王明贵供述：2015年1月4日，租赁赖贵忠闽Ｄ8××××宝马车，抵押给王某1诈骗90万元；该起犯罪事实是否是被告人潘东海实施、被害人是王某4或是王某1的事实不清、证据不足。 （二）2015年至2016年，被告人赖贵忠经营泉州市弘翔车行，明知同案犯陈岳武、林宗粦、王明贵等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人部车辆，后同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁的轿车12辆：闽ＣＪ××××、闽ＣＪ××××、闽ＤＢ××××、闽ＣＧ××××、闽Ｄ9××××、闽Ｃ0××××、闽Ｃ2××××、闽Ｃ9××××、闽ＣＳ××××、闽ＣＪ××××、闽ＣＪ××××、闽ＣＢ××××，质押给被害人罗某1、莆田市乔木公司、王某1、张某2等人骗取借款共计人民币396.7405万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 一、证明被告人主观明知的证据 1.同案犯王明贵供述：我跟赖贵忠说我要跟你租来的车是要拿去抵押给别人借钱的，如果你同意，我们可以合作，如果不同意，就不要租车子给我。赖贵忠跟我说，我只要及时付租金给他，他就不会管这个车我怎么处置，如果没有付租金，他就会把车开回去，但是，车子不要开到外省去。我跟他说车子一般都停在那里不会开，动的比较少，我们可以好好合作下。其实合作的意思就是一起合作去抵押车诈骗，赖金量、赖贵忠他们明知道我拿车去抵押骗钱，但是他们为了收取高额的车辆租金，还是提供大量的车子给我，让我出去抵押，而我有了他们提供的车辆后，才能继续运转我的这个骗局。赖贵忠知道我们是将车子抵押给担保公司骗钱，让我们要及时付他车的租金，如果没有租金没有付，他就会通过车子上装的GSP定位来找到车子，通过偷、抢等手段，从担保公司手里将车子弄回去。 2.同案犯陈岳武供述：赖贵忠是知道的我向他租车是去做什么，因为在我认识他之前，陈某2已经有找他租车并将车拿去抵押骗钱了，而我是通过陈某2才认识他的，所以我一说要找他租车他就知道我们是要租去抵押的。我跟他说我是陈某2的朋友，我们之前也见过面，他就知道我也是要这么干。我从向他租第一部奔驰车开始，在短期之间又陆陆续续向他租了好几部的高档车，正常人使用车的话，短时间内根本不可能会租赁那么多高档车。租车的时候他问我的那些问题也是有含义的，问我车子去哪里用，就是要确定车子被我们抵押的地方，问我们车子ＧＰＳ信号会不会没掉，就是想知道收我们车的“金主”会不会将ＧＰＳ拆除，以致最后他们不好找车回去，跟我说车子不去外省就是不让我们将车抵押去外省，因为这样车子不好追回去，同时也增加追车的成本；因为高档车租金很贵，正常去租车的人租期一般就是一两天时间，车行要求像我们这样租车的人，租期都是一个月以上的，因为这样他们才有利润。我们这边将车抵押出去后，车行就会自己根据车载的ＧＰＳ找到车，然后用偷或抢的方式，将车找回来，如果车子找不到他们就会打电话报警让警察出面处理。他们平时都不让我们明确说到这个话题，如果我们有说到抵押出去的时候，他们就让我们不准明说出来，这样我们这边出事的话，他们就可以撇清关系，死的也是我们，他们可以继续出租车辆赚钱。 3.证人潘某1的证言：其于2015年1月认识赖贵忠，通过赖贵忠介绍认识王明贵，说是开公司的；2015年3月26日赖贵忠调其第一部车闽Ｃ8××××奔驰车其员工开车出租到石狮，第二部车开始认识王明贵，其租给王明贵闽ＣＨ××××宝马Ｘ6车，共计租了9部车；赖贵忠介绍收取5000元的管理费，赖贵忠还介绍其他车行车租给王明贵，赖贵忠自己租给王明贵大量豪车，他知道王明贵把车辆开去抵押了，有一定风险，所以介绍其他车行的车给王明贵，王明贵将租车拿去抵押了才有钱付给赖贵忠租金。 4.证人姚某2的证言：赖贵忠、赖金量很早之前就和王明贵做汽车租赁，知道王明贵将车子抵押，但是不告诉其，骗其说王明贵把车子开去赌场了。赖贵忠从三川车行调了十几部车子给王明贵，赖金量从泉峰车行彭某等人处调车，赖贵忠和王明贵认识很久了，租给他几十部豪车，车子都没有退还，后面还要一直租车，做车行的人都知道这是要把车辆开去抵押了。 5.证人黄某2的证言：其自2013年8月份即在弘翔汽车租赁公司上班，其有出钱合股买车租赁。其在公司主要是负责日常的租赁车辆业务,还有就是老板赖贵忠交代的事情,比如当客户其将车拿去抵押或者没有缴纳租金时其负责将车找回来。公司的多部豪车多次租出后被抵押。其有听说陈某2、林宗粦、陈岳武有租车出去抵押，因为他们租车都会支付租金和押金，且车子上装有ＧＰＳ，所以租赁车行也就默认他们租车出去抵押的潜规则。赖贵忠有跟林宗粦等人勾结将真的行驶证和登记证给林宗粦等人用于制作假证，具体怎么操作其不知道。潘东海、潘兴智、潘秋生、卢淑兰和傅雪琴都有将车子租给林宗粦和陈某2、陈岳武，都是明知他们会将豪车拿去抵押借款甚至卖掉，但是为了赚取租金和押金，老板都会配合造假行驶证等。合同都只签租车人信息，方便以后与陈岳武等人撇清关系；其有帮助赖贵忠收过十几次车，除了其车行的车，还有三川车行的车。赖贵忠和潘兴智、卢淑兰他们都有业务往来，但是赖贵忠主要是和潘东海，潘东海会找人集资买车，赖贵忠有在潘东海的车行合股买了7、8部豪车用于租赁。各车行有时会根据客户要求集资买车，像林宗粦这样的人会一次性向潘东海租借多部车。各车行老板也会组织人员一起出去收车。相互没有报酬互相帮忙。 6.被告人赖贵忠的供述，证明我认识林宗粦、陈岳武和陈某2。其他王炳炼、陈建勇、黄祥清、李贵达我不认识。我是2014年年底开始认识陈某2的，林宗粦的话我只是听说过这个人，陈岳武我也只是听说过，本人没有见到过。我认识他们的原因就是他们三个都经常在泉州市范围内租借豪华的车子，然后把车子拿出去抵押。 二、证明被告人客观行为的证据 1.接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、营业执照、车辆登记信息、驾驶证复印件等材料，证实涉案车行将车租凭给同案犯王炳炼、陈岳武等人的情况：赖贵忠提供的鲤城区鸿翔汽车租赁服务中心2015年8月21日将闽ＣＪ××××宝马Ｘ6车（唐锐）租赁给陈岳武；鸿翔汽车租赁服务中心2015年7月22日将闽ＤＢ××××奔驰车（赖贵忠）、2015年8月13日闽ＣＪ××××奔驰车（赖贵忠）租赁给陈岳武；泓祥汽车租赁服务中心（赖金量）2015年8月28日将闽ＣＧ××××奥迪牌Ａ8车（李三雕）租赁给陈岳武。 2.赖贵忠提供的营业执照、身份证、租赁合同等材料，证明林宗粦租赁闽Ｃ0××××、闽Ｃ9××××、闽Ｃ2××××等车情况；赖贵忠提供2016年4月30日将闽Ｄ9××××奔驰Ｓ320车（潘榕坡）租赁给陈养雄。 3.弘翔营业执照、租赁合同、王明贵身份证，证明赖贵忠经营的弘翔车行租赁大量车给王明贵，其中，王明贵20**年1月26日租赁闽ＣＧ××××宝马车、2015年4月2日租赁闽ＤＢ××××奔驰车、2015年4月7日租赁闽ＣＪ××××凯宴车、2015年5月14日租赁闽Ｃ8××××宝马车、2015年4月16日租赁闽ＣＪ××××奔驰车、2015年5月17日租赁闽Ｄ9××××奔驰车、2015年5月23日租赁闽ＣＢ××××奔驰车等车租车合同。 4.租赁合同、王明贵身份证等，证明王明贵20**年1月26日租赁闽ＣＧ××××宝马车、2015年4月2日租赁闽ＤＢ××××奔驰车、2015年4月7日租赁闽ＣＪ××××凯宴车、2015年5月14日租赁闽Ｃ8××××宝马车、2015年4月16日租赁闽ＣＪ××××奔驰车、2015年5月17日租赁闽Ｄ9××××奔驰车、2015年5月23日租赁闽ＣＢ××××奔驰车等车租车合同。 5.机动车辆抵押合同，罗某1提供林宗粦伪造的60部车的车辆抵押合同，证明罗某1提供的林宗粦伪造的60辆抵押车辆的信息、罗某1与林宗粦通话记录光盘及文字材料、罗某1银行明细、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表等； 6.接受证据材料清单、林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况、通话录音记录等，证明被害人罗某1提供被骗抵押60辆车的情况。 7.被告人赖贵忠的陈述，证明2015年7月23日，其在泉州市丰泽区××小区××栋××室内电话与同行确认其闽ＣＪ××××、闽ＤＢ××××和闽ＣＪ××××被一位叫陈岳武的青年男子租走后把车开跑，至今联系不到。然后其就打电话报警了。其一共租给陈岳武八辆车，有闽ＣＪ××××、闽ＤＢ××××、闽ＣＪ××××、闽Ａ7××××、闽ＤＡ××××、闽ＣＧ××××、闽ＣＭ××××、闽Ｃ1××××，八辆车的租金都是陈岳武通过他自己6236681840000523067的账号打款到我6227001832540158498的账号上。这八辆车中闽ＣＪ××××、闽ＤＢ××××、闽ＣＪ××××三辆是我自己车行的车，闽Ａ7××××、闽ＤＡ××××是一个福州永泰的朋友把车放在我店里出租的，闽ＣＧ××××是丰泽区泓祥汽车租赁服务中心的，闽ＣＭ××××、闽Ｃ1××××这两辆车是泉州市新路友汽车服务有限公司的。林宗粦于2015年4月15日向其租用保时捷跑车1辆（闽ＣＯ××××，车主：卓显生）。林宗粦于2015年11月12日向其租丰田凯美瑞车1辆（车牌：闽Ｃ9××××．车主：黄金城）。林宗粦于2016年4月11日向其租宝马525车1辆（车牌：闽Ｃ2××××.车主：杨某1）。林宗粦于2016年4月29日向其租奔驰Ｓ320车1辆（车牌：闽ＣＳ××××.车主：张锦川）。闽ＤＢ××××和闽ＣＪ××××被一位叫陈岳武的青年男子租走后把车开跑，至今联系不到。 8.证人陈某3的证言，证实陈某32016.3.10从黄某1处以30万元收购闽Ｃ3××××白色宝马Ｘ5小车（赖贵忠车行），2016年5月20日车辆在厦门市思明区××路一家大排档门口被人偷开，车上还有3万元现金等物品。 9.被害人黄某1的陈述，证明林宗粦先后用10辆车向其抵押借款共计3313000元，其收到利息707280元。还损失2605720元。其中8辆车被人偷开或者抢回去了。每部车林宗粦给我的材料包括：原车主身份信息、原车主车辆抵押合同、原车主借条及由莆田市太川行汽车贸易有限公司作为担保方的承诺书；林宗粦向我提供的10部抵押车辆都是车与上述相关材料一起在厦门向我交付。我方是在厦门通过汇款方式将款项汇入林宗粦指定的张彦庆个人账号（厦门建行嘉禾支行6217××××1932），其中，含闽Ｃ3××××（康达夫）。闽ＣＳ××××（张锦川）。 10.被害人王某4的陈述，证明王明贵抵押了42部车子给其，6月3日，被泉州车行的人开走了36部。其中，2015年1月4日，王明贵在晋江市将闽Ｄ8××××抵押，借款90万元。2015年6月4日一群人想来开车，其报警后，派出所出警将车开走。2015年2月15日，王明贵在晋江市陈埭镇将闽ＣＪ××××车（赖贵忠弘翔车行）抵押借款50万元，2015年6月3日该车停在晋江市陈埭镇鹏青路皇景大厦地下室被偷；2015.4.1，王明贵在晋江市××镇××村鸿佳铝合金店将闽ＤＢ××××抵押借款40万元，2015.6.4，该车停在泉州市清濛开发区崇益路泉州登乐厂房车库被一群人将车库电动伸缩门推倒，将车开走；2015.5.25，王明贵在晋江市陈埭镇将ＣＣ527Ｅ抵押借款20万元，该车被人开走了。2015.5.26，王明贵在晋江市陈埭镇将闽Ｄ9××××车（赖贵忠弘翔车行）抵押借款45万元，2015年6月3日该车停在晋江市陈埭镇鹏青路皇景大厦地下室被偷。 11.被害人王某1的陈述，证明2015.2.8王明贵将闽ＣＨ××××抵押借款20万元。后车辆2015年6月3日左右都被抢走或偷拿走。 12.被害人王某5的的陈述，证明2015.4.6王明贵开闽ＣＧ××××宝马5系车（弘翔车行）在晋江市××镇××工业区××号华益鞋材厂，抵押贷款25万元，2015.6.2该车停在石狮市大堡宝师路路边被偷；2015.4.6王明贵开闽ＣＪ××××保时捷车抵押贷款55万元，后2015年6月3日，被王清松带警察交接走。 13.同案犯王明贵供述：2015年1月4日租赁赖贵忠闽Ｄ8××××宝马车，抵押给王某1诈骗90万元；2015年2月15日，王明贵租赁赖贵忠闽ＣＪ××××奔驰牌车，抵押给王某4诈骗50万元。 14.同案犯陈岳武的供述，供认：2015年8月份左右，其没事情做，口袋里也没钱花，通过陈某2的朋友认识了一个叫黄祥清的男子，黄祥清带其去找一个男的叫王炳炼，然后王炳炼就跟其说他在莆田开了一家名叫“瑞纳金融盛世”的公司，让其帮他到泉州车行去租车，然后他要将车拿去抵押掉，租完车他会支付几千元酬劳，其跟他说没有驾驶证，他说他去想办法，过了大概有一个礼拜左右，王炳炼给了一本假的驾驶证，然后其和“瑞纳”公司的法人李贵达一起坐车到了泉州一家赖贵忠的弘翔车行里，其和赖贵忠说了租车的事情，从赖贵忠的车行里租到了一辆奔驰小车，租期是一个月，租金8万元，押金付3万，然后在付钱的时候联系王炳炼，然后王炳炼就给银行卡里汇了租车用的租金和押金，然后其就用自己的身份证及王炳炼给的假驾驶证租到了车，并签了租车合同，后面由李贵达开车和其一起回到莆田瑞纳车行里，然后李贵达直接将车开走去一家叫“贷动中国”的公司去抵押掉了，这一次王炳炼支付了5000元酬劳，从这之后，一般隔一两天，其分别和李贵达、黄祥清、“男古”、“陈朱”等人一起到泉州的各个车行里去租车，因为其不会开车，所以一般都有会开车的人与其一起去，每次租车的租金和押金都是由王炳炼通过银行卡转账，然后其支付给车行，租到的车开回莆田瑞纳公司后，都是王炳炼、李贵达接手，再叫人开到莆田“贷动中国”公司里去抵押掉，每次都能从王炳炼这边得到3000-5000元不等的酬劳，过了有一两个月左右，那家“贷动中国”公司发现抵押给他们的车辆都是租赁来的，提供给他们的材料是假的，他们报了警，王炳炼跟其还有陈建勇、黄祥清、李贵达说被公安机关通缉了，然后各自就开始跑路了，其和陈建勇当时还在莆田，王炳炼说他在西安，然后其和陈建勇就一起从莆田逃到西安去找王炳炼，当时因为王炳炼的一个债主跑到西安去找他，然后王炳炼就继续跑路了，三个人分开跑路，一直到被警察抓到为止。其负责在泉州车行租车；王炳炼是瑞纳盛世公司的老板，负责联系购车的“金主”，还有出钱租车，查车主身份，也有伪造车主抵押车辆的假材料等；李贵达是公司的法人代表，有陪其一起去泉州租车，然后负责去抵押车辆并与“金主”签订抵押合同；黄祥清也有陪其一起去租车，也有伪造车主抵押车辆的材料等；陈建勇后面从李贵达那边接手做公司的法人代表，也有去抵押车辆并与“金主”签订抵押合同，在其没去泉州租车之后，陈建勇出面去泉州租过几次车回来抵押；“男古”和“陈朱”都是司机的角色，负责到泉州将他们租到的车开回莆田，也有将车开到“贷动中国”公司去；在泉州租赁了差不多20辆车，将车开回瑞纳盛世公司的车行，后抵押给“贷动中国”（乔木公司）骗钱；其是固定抽头的，租一辆车可以拿到3000-5000元的酬劳，好的车像卡宴、玛莎拉蒂等，就可以拿5000元，档次低一点的像宝马五系的，可以拿3000元。“男古”、“陈朱”他们每次去开车，其或是王炳炼等人都会拿一两千元现金给他们，扣除路上吃饭等花销，剩下的就是他们赚的。其表示不清楚王炳炼、李贵达、黄祥清、陈建勇他们具体分多少钱。后翻供，辩解其只知道租车，不知道租赁所得车辆用于抵押骗钱。 15.同案犯李贵达的供述，供认：2015年5月中旬左右其当时在广州帮岳父看店，陈岳武打电话问其在广州干什么，其就跟他说没什么事情做，就照顾孩子看看店，然后他就叫其回莆田给老板当司机兼职做保镖，并且说一个月1万元工资包吃住，其听了后考虑了一段时间就答应下来，回到莆田找陈岳武，通过陈岳武介绍认识了王炳炼、黄祥清，王炳炼让其跟着他给他开开车兼职做他保镖。休息了一天之后，王炳炼让其去泉州开车，其和陈岳武、黄祥清一起去了泉州丰泽区万达广场那边开了第一部车，陈岳武和黄祥清拿车回来以后，其就将车开回莆田交给王炳炼，之后又帮王炳炼去开了有三四部车，一直到2015年七月底八月初的时候，王炳炼说要租个店面搞租车行，做婚庆公司的车，然后大家就一起去看店面，最后看中了莆田新车站正鼎东街口三井料理楼下的店面，王炳炼就将店面租了下来，并且稍微装修了下店面，接着王炳炼联系申请营业执照，后面王炳炼说他的身份证上黑名单了，营业执照申请不来，让其先当公司的法人，到时候可以将法人再转移，然后其拿身份证给王炳炼申请营业执照用，当时申请的公司是叫“瑞纳盛世金融服务有限公司”，公司主要的营业范围是做汽车租赁的，在营业执照还没申请出来的时，王炳炼不知道从哪里搞来了一部法拉利和一部兰博基尼的小车放在店面大厅里装点门面，之后王炳炼通过58同城联系到了福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司的负责人张某3，他们联系好了之后，然后王炳炼就带其和陈岳武、黄祥清还有另外一个外号叫“男古”的男子一起到乔木公司莆田分公司谈汽车转押的业务，当时乔木公司对要转押的车有提了一些要求，合同材料要齐全等，之后就由陈岳武、黄祥清还有一个叫“男古”的男子一起到泉州去租车回来，其也有一起去了五六趟帮忙开车，车子开回来后就放在荔城友德酒店停车场里，然后就将车钥匙交给王炳炼，之后就回瑞纳公司里等着，在王炳炼通知其去乔木公司移交车辆的时候，其就到友德酒店停车场去开车，在开车的时候，车主抵押车辆的材料就已经都在车上准备好了，然后其带着那些材料将车开到乔木公司去，并且将车交给乔木公司的张某3，然后张某3就拿出他们公司的合同，由其和张某3签订了汽车转押合同，签好合同之后，过两三个小时，乔木公司就会将车辆的抵押款汇到一张建设银行卡里。从转押第一部车之后，后面又陆续转押了十几部车给乔木公司，其经手的一共有13部车，那13部车是由其和乔木公司签的转押合同。在其转押了有十部左右的时候，记得签了一部转押了价值30万元的汽车之后，陈岳武跟其说那些转押的车子都是从泉州车行那边租来的，其就说这样是犯法的，还劝陈岳武一起去自首，他不肯去，后面黄祥清又打电话给其让再去签合同，其不肯去签转押合同了，他就劝说签一部是签，签两部也是签，后面他们又说王炳炼因为诈骗江西人的钱被他们扣留在那边，让其帮忙一下，期间黄祥清他们有让陈建勇去签了几部车的转押合同，但因为乔木公司那边必须要瑞纳公司的法人去签字，所以后面其就又去签了有两三部车。在2015年9月20日左右，陈岳武说事情暴露了，车子被泉州车行的人偷开走了几部，让其赶紧跑路，因为考虑到家庭原因，所以也就跑路了，一直到被抓到为止。其经手的那些车钱都是打到其名下的建设银行卡里，银行卡都是放在王炳炼那的，绑定的手机号也是王炳炼的159××××8888，这张卡用过一段时间后，王炳炼让其将卡里的钱取出来，将钱交给王炳炼，之后其又用身份去办了一张银行卡，卡是交给陈岳武，银行卡绑定的手机号是王炳炼用的186××××9999这个号码。钱都是王炳炼在安排的，没有具体说给其多少酬劳，没钱花的时候其找王炳炼，他就会每次给一些钱开支。除了瑞纳公司里经手的那13部车外，在瑞纳公司成立之前，大概是在2015年7月份的时候，王炳炼、陈岳武、黄祥清和其还有一个不认识的人一起去浙江那边开回莆田，停在友德酒店那边。后面车怎么处理不清楚。 16.同案犯陈建勇的供述，供认：其伙同王炳炼、李贵达、陈岳武、黄祥清、李林从租赁车行租赁小车后，伪造材料（车主将车抵押给瑞纳盛世公司借款的收条、机动车质押合同、债权转让协议等），把租赁来的汽车抵押给他人骗钱。其负责签抵押合同，陈岳武负责去泉州各个车行租赁车辆，签订租赁合同，李林负责开车，黄祥清负责做假收条、协议书等材料，李贵达是瑞纳盛世公司的法人，也有和“贷动中国”签订转抵押合同，王炳炼负责和“贷动中国”联系，车辆租金都是王炳炼出的。其参与抵押6部车辆给“贷动中国”，该6部车辆转抵押合同是其签名的，所借钱款也均汇入其银行卡内，该卡由黄祥清保管使用，李林负责开车的分500元-1000元，其去签抵押合同的分3000元-5000元，王炳炼、黄祥清、陈岳武、李贵达怎么分赃不清楚。公司的人都知道这些行为是骗人的，因为车子是租来的，而且还伪造了车主抵押车的材料，再将车抵押出去，大家都知道是怎么回事。其代替李贵达签六辆车是李贵达因为欠赌债签了一辆车后把抵押车的十几万钱拿走了，之后黄祥清安排其去签。 三、证明犯罪数额的证据 1.贷动中国汽车抵押借款服务材料、借款合同、收条以及伪造的机动车辆质押合同、身份证、收条、借条、质押合同、电子银行回单、调取证据通知书、银行交易记录等,证实：同案犯陈建勇、李贵达等人参与伪造19辆车车主将车辆抵押给瑞纳公司的材料，后骗乔木公司转抵押的情况： （1）闽ＣＪ××××奔驰车，伪造赖贵忠抵押材料，李贵达质押金额339200元； （2）闽ＤＢ××××奔驰车，伪造赖贵忠抵押材料，李贵达质押金额290700元； （3）闽ＣＪ××××宝马车，伪造唐锐抵押材料，李贵达质押金额290700元； （4）闽ＣＧ××××奥迪Ａ8Ｌ车，伪造接受李三雕抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账238805元。 2.机动车辆抵押合同，罗某1提供林宗粦伪造的60部车的车辆抵押合同，证明罗某1提供的林宗粦伪造的60辆抵押车辆的信息、罗某1与林宗粦通话记录光盘及文字材料、罗某1银行明细、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表等；接受证据材料清单、林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况等，证明被害人罗某1提供被骗抵押60车辆的情况。其中，闽Ｃ0××××抵押借款35万元；闽Ｃ2××××抵押借款27万元；闽Ｃ9××××抵押借款10万元。 3.借款借据、行驶证，证明2015.3.20向张某2质押闽ＣＣ××××车借款20万元、2015.4.1质押闽ＣＨ××××借款75万元、2015.4.6质押闽Ｃ2××××借款25万元、2015.4.6质押闽ＣＪ××××借款55万元、2015.4.6质押闽ＣＧ××××借款25万元、2015.4.17质押闽ＣＥ××××借款25万元。 4.黄某1提供了林宗粦身份信息，及林宗粦向其提供伪造的车辆抵押合同等材料抵押车辆借款情况、黄某1银行汇款情况、抢车视频光盘，证明车辆抵押情况。其中，黄某1的银行账户中向同案犯林宗粦指定的张彦庆账户汇款情况：2016年3月10日22:30:07汇款29.1万元，2016年4月29日16:30:53汇款38.8万元。即涉及闽Ｃ3××××（康达夫）抵押借款38.8万元；涉及闽ＣＳ××××（张锦川）抵押借款29.1万元。 5.调取证据通知书、银行交易记录，证明侦查机关提取同案犯陈养雄银行账户记录：农行尾号6874银行交易记录，2016年4月21日，阳滔向陈养雄转账人民币136370元，同案犯陈养雄指认为闽ＣＢ××××的抵押金额；建行尾号2466的银行交易情况，2016年5月1日，孙伟向同案犯陈养雄6次转账共计人民币35万元，同案犯陈养雄指认为闽Ｄ9××××的抵押金额。 关于被告人赖贵忠及其辩护人提出的“赖贵忠主观上不知道同案犯等人事实诈骗行为”的辩护意见。经查，同案犯陈岳武、王明贵的供述、证人潘某1、姚某2、黄某2的证言、被告人赖贵忠的供述能够相互印证，证明：被告人赖贵忠明知同案犯陈岳武、王明贵、林宗粦等人租赁车辆是去抵押诈骗，仍向同案犯出租。该诉辩意见与已查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人赖贵忠犯罪数额的问题。经查，接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、营业执照、车辆登记信息、驾驶证复印件、同案犯陈岳武、李贵达、陈建勇的供述，机动车辆质押合同、身份证、收条、借条、质押合同、电子银行回单、调取证据通知书、银行交易记录等,证实：赖贵忠向陈岳武等人租赁闽ＣＪ××××、闽ＣＪ××××、闽ＤＢ××××、闽ＣＧ××××，同案犯陈岳武等人将该4辆车抵押诈骗共计115.9405万元。 调取证据通知书、银行交易记录、赖贵忠提供的营业执照、身份证、租赁合同等材料，证明赖贵忠提供2016年4月30日将闽Ｄ9××××奔驰Ｓ320车（潘榕坡）租赁给陈养雄，陈养雄将车拿去抵押，孙伟向同案犯陈养雄转账共计人民币35万元，同案犯陈养雄指认为闽Ｄ9××××的抵押金额。 被告人赖贵忠的供述，被害人罗某1、黄某1、张某2、王某4、王某1的陈述、机动车辆抵押合同，罗某1提供林宗粦伪造的60部车的车辆抵押合同、罗某1银行明细、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表、黄某1提供了林宗粦身份信息及林宗粦向其提供伪造的车辆抵押合同等材料抵押车辆借款情况、黄某1银行汇款情况、同案犯王明贵的供述等，能够证明被告人赖贵忠租赁车辆：闽Ｃ0××××、闽Ｃ2××××、闽Ｃ9××××、闽Ｃ3××××、闽ＣＳ××××、闽ＣＧ××××、闽ＣＪ××××、闽ＣＢ××××、ＣＪ027Ｗ。其中，认定涉案闽Ｃ3××××系被告人赖贵忠出租给同案犯林宗粦事实不清，证据不足。涉案闽ＣＧ××××车辆被王明贵质押给张某2，但赖贵忠是否通过偷开或者报案方式追回该车辆事实不清，证据不足。 公诉机关指控的被告人赖贵忠的闽Ｄ8××××、闽ＣＣ××××、闽ＤＢ××××、闽Ｃ8××××、闽Ｄ9××××被同案犯王明贵抵押给王某4的犯罪事实，仅有被害人王某4的陈述，同案犯王明贵亦未作供述，指控该起的犯罪事实不清，证据不足。 （三）2015年至2016年，被告人潘秋生经营泉州市日盛车行，明知同案犯林宗粦、王明贵等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯林宗粦、王明贵等人车辆，后同案犯林宗粦、王明贵等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆：闽ＣＡ××××、闽Ｃ1××××、闽ＣＪ××××、闽Ｃ7××××、闽ＣＥ××××质押给罗某1、张某2、王某4、王某6、王某7等人骗取借款共计人民币133万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 一、证明被告人主观明知的证据 1.搜查证、搜查笔录、扣押清单、被告人潘秋生微信提取笔录、提取清单、微信聊天记录，证明被告人潘秋生微信与黄清标聊天记录，涉及租车诈骗及“杨龙、林宗仁被抓、东海可能会麻烦”等记录。其中，被告人潘秋生（微信咖啡糖）与潘顺玲聊天记录：“他之前也有给我介绍租了一部二十几天也是去押的，也没有赚我钱，这次不知怎么了”。 2.被告人潘秋生的供述，证明：2014年下半年开始，我发现租赁出去的车辆大部分都是被抵押掉了。具体有：我原先一部挂靠闽ＣＣ××××（宝马520，车主潘贤来）的车一个叫做苏建宝的人抵押到漳州的一个“金主”，当时我先向泉秀派出所报了警，然后我跟车主潘贤来、朋友郑敬煌三个人一起去漳州找车，后面跟那个“金主”起了冲突，当时我就向漳州报了警，漳州的警察把车扣了下来。后面隔了一个星期之后，我带着泉秀所民警柳树博以及一个姓陈的警察一起到漳州把车拿了回来。我租赁闽ＣＣ××××这部宝马车之后，苏建宝还要找我租赁一部宝马520，我当时找了“泉峰”车行的彭某调了一部车给他，当时我抽成了10%，大约3000元左右，风险由我承担。当时通过终端平台发现其中的一个信号器被拆除了，只剩下一个信号器，所以我们立刻判断车子被他抵押了，所以我们就没有向苏建宝捅破这件事，由我跟彭某、彭某的侄儿三个人一起过去直接把这部车从漳州开回泉州。我有租车给王炳炼、林宗粦、陈某2等人，因为豪车的行情就是这样，并没有随便将车子租出去，是有挑选优质的客户，他们经济情况都挺不错的。发现车辆被抵押后，会组织潘顺玲等用备用钥匙将车偷开回，开不走后会选择报警。 3.同案犯林宗粦的供述，证明：后面我和那些老板关系好了以后，大家谈话就不会顾忌那么多，见面的时候就有谈到租车去抵押诈骗的事情。那些老板有潘东海、赖金量、傅雪琴、潘秋生等人。为了让金主相信我们的车是别人抵押给我们的，我会事先交代车行老板，如果有人打电话问车子情况，让他们不要说车子是租赁赖的，我有租车的那些车行老板我都有交代过。 4.同案犯王明贵微信聊天记录，证明其与被告人潘秋生等泉州车行老板租车的情况，有各车行相互调车情况，车行在租金未付到位情况下，仍向王明贵出租车辆，部分还主动提供车辆给王明贵租赁。 5.同案犯王明贵的供述，证明：其租车的每个车行老板都知道其租车是拿去抵押诈骗的，其去租车时都有告诉车行老板租车的目的是拿去抵押借钱，车行老板也知道其没有正当职业且赌博。其是通过赖秋生认识其他车行老板的，包括赖贵忠、赖金量、潘东海、卢淑兰、傅雪琴等人，并付给车行高额的租金，同时让车行老板在担保公司打电话问车主情况时配合其抵押诈骗。 二、证明被告人客观行为的证据 1.被害人张某1的自述、说明及陈述，证明其被王炳炼、郭清沟合伙以44辆车辆抵押骗款1600余万元情况。其有让郭清沟出具一份借款人民币1600万元（30辆车价值）的借条。2015年2月6日早上发现抵押的车几乎都丢了。郭清沟、王炳炼说抵押在其处的车子被泉州车行股东各自开回去，会找泉州车行的人开回来，之后二人都联系不上。张某1辨认笔录辨认出王炳炼。 2.同案犯王炳炼供述，证明2014年8月至2015年1月，其通过郭清沟介绍，以合作经营汽车业务为由，骗取张某1信任，后从泉州各车行租赁捷豹、保时捷、奔驰等品牌的高档汽车30多辆车，通过伪造车主信息、抵押合同等材料，将上述车辆转质押给张某1，每部车抵押十几万二十万，从张某1处骗取钱款。那些车被那些租车行偷开回去。王炳炼供认抵押张某1车辆44部：含闽ＣＥ××××、闽Ｃ1××××。张某1转押给李某1车辆15部：含闽Ｃ1××××、闽ＣＥ××××。 3.机动车辆抵押合同，罗某1提供林宗粦伪造的60部车的车辆抵押合同，证明罗某1提供的林宗粦伪造的60辆抵押车辆的信息、罗某1与林宗粦通话记录光盘及文字材料、罗某1银行明细、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表等。 4.接受证据材料清单、林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况、通话录音记录等，证明被害人罗某1提供被骗抵押60车辆的情况。 5.机动车辆抵押合同，证明潘秋生提供其泉州市凯航汽车租赁有限公司的营业执照、其本人身份证、林宗粦身份信息、林宗粦汽车租赁合同等，证实林宗粦向其租赁闽ＣＤ××××、2016年1月13日租闽Ｃ0××××、2016年1月14日租闽Ｃ3××××、2016年3月31日租闽ＣＥ××××四部汽车的情况。 6.被告人潘秋生的供述，证明：2016年1月13日，林宗粦又以月租15000元，押金5000元租赁闽Ｃ0××××（车辆所有人是我老婆潘猎花）的香槟色别克ＧＬ8商务车，租金交至2016年3月。林宗粦共交了2个月加7000元共计37000元租金，5000元押金。2016年1月14日，林宗粦又以月租8500元以、押金5000元租赁闽Ｃ3××××（车辆所有人我本人潘秋生）的白色现代索纳塔轿车，租金交至2016年3月。林宗粦共交了3个月共计25500元租金，5000元押金。2016年3月31日，林宗粦又以月租金4万元、押金1万元租赁闽ＣＥ××××（车辆所有人我本人潘秋生）的白色路虎极光越野车，这部车林宗粦就交了一个月租金。 7.证人刘某的证言，证明刘某以11万元向罗某1收购闽Ｃ6××××丰田皇冠小车（车主潘猎花、潘秋生车行），后2016年4月29日凌晨0时，车子在上海杨浦区大桥街道临青路66号停车场内被一男一女偷走，从监控录像中看女的应该就是车主潘猎花。 三、证明犯罪数额的证据 1.同案犯王明贵供述：2015年4月23日，租赁潘秋生闽ＣＪ××××宝马牌车，抵押给王某6诈骗20万元；向潘秋生租赁闽Ｃ9××××捷豹，抵押给王某640万元；2015年4月17日，租赁潘秋生闽ＣＡ××××宝马牌车，抵押给王某4诈骗20万元；2015年4月17日，租赁潘秋生闽ＣＥ××××路虎牌车，抵押给张某2诈骗25万元；2015年4月18日，租赁潘秋生闽Ｃ7××××捷豹牌车，抵押给王某7诈骗25万元；向潘秋生租赁闽Ｃ1××××宝马车，抵押给王某620万元。 2.被害人张某2的陈述，证明其与王某4、王某1合伙车辆抵押生意，王明贵将车辆抵押给王某4、王某1后，再被转抵押给其；王明贵抵押了35部车子给其；2015年4月17日王明贵在晋江市××镇××工业区××号华益鞋材厂将闽ＣＥ××××宝马车（日盛车行）抵押借款25万元，2015年6月该车停在晋江市西滨镇其堂哥陈移发的鑫达鞋材厂内被偷。 3.被害人王某6的陈述：2015年4月11日王明贵开了一辆闽ＣＪ××××的宝马5系轿车到石狮抵押给我，向我贷款20万元，当场有签借款收据给我。2015年4月23日，王明贵开了一辆闽Ｃ1××××的轿车到石狮抵押给我，向我贷款20万元，当场签了一张借据给我。 4.借款借据、行驶证，证明2015年4月11日向王某6质押闽ＣＪ××××宝马牌车借款20万元、2015年4月23日向王某6质押闽Ｃ1××××宝马牌车借款20万元等情况；闽Ｃ1××××宝马牌车主为潘秋生。 5.被害人王某7的陈述，证明王明贵于2015年4月18日抵押闽Ｃ7××××捷豹小车，过后其通过银行转账给王明贵25万元。 6.被害人王某4的陈述，证明王明贵于2015年4月17日抵押闽ＣＡ××××借款20万元、2015年4月9日抵押闽ＣＣ××××借款40万元。2015年5月19日抵押闽ＣＫ××××借款40万元。 7.借款借据，证明王明贵抵押闽ＣＡ××××借款20万元、抵押闽ＣＣ××××借款40万元。 8.被害人张某2的陈述，证明2015年4月17日王明贵向抵押闽ＣＥ××××借款25万元。 9.接受证据材料清单、林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况等，证明被害人罗某1提供被骗抵押车辆的抵押借款金额情况。其中：闽Ｃ6××××抵押借款11万元；闽Ｃ2××××抵押借款16万元；闽Ｃ3××××抵押借款7.5万元；闽Ｃ0××××抵押借款0万元；闽ＣＥ××××（潘秋生）抵押借款23万元。 关于被告人潘秋生及其辩护人提出的“潘秋生不能构成同案犯林宗粦、王明贵的共同犯罪”的辩护意见。经查，同案犯林宗粦、王明贵的供述、提取清单、微信聊天记录与被告人潘秋生的供述：“2014年下半年开始，我发现租赁出去的车辆大部分都是被抵押掉了”能够相互印证，证明：被告人潘秋生明知同案犯租赁车辆是去抵押诈骗，仍向同案犯出租，在同案犯有让被告人在担保公司打电话问车主情况时配合其抵押诈骗。该诉辩意见与已查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人潘秋生犯罪数额的问题。经查，被告人潘秋生租赁给同案犯林宗粦2部车辆：其中闽Ｃ3××××于2016年1月13日抵押借款7.5万元。该事实有被告人潘秋生的供述，潘秋生提供的林宗粦的身份信息、林宗粦汽车租赁合同，同案犯林宗粦的供述，罗某1提供的林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表，能够相互印证，但是该车辆去向不清，被告人潘秋生是否通过偷开或者报案方式追回该车事实不清，证据不足。公诉机关指控的被告人潘秋生日盛车行的闽ＣＥ××××、闽Ｃ1××××轿车被同案犯王炳炼于2014年11月9日、2014年11月30日向张某1抵押借款各25万元的犯罪事实，仅有被害人张某1的陈述，证明其被王炳炼、郭清沟合伙以车辆抵押骗款的情况。同案犯王炳炼供述，证明其通过郭清沟介绍，以合作经营汽车业务为由，骗取张某1信任，后从泉州各车行租赁捷豹、保时捷、奔驰等品牌的高档汽车，将上述车辆转质押给张某1，每部车抵押十几万二十万，从张某1处骗取钱款。王炳炼供认抵押张某1车辆44部：含闽ＣＥ××××、闽Ｃ1××××。但是闽ＣＥ××××、闽Ｃ1××××该两辆车辆的车主信息不清，是否由被告人潘秋生出租缺乏证据证实，被告人潘秋生、同案犯王炳炼也均未作供述，亦无车辆租赁合同为证。故该部分的指控事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑。 公诉机关指控的被告人潘秋生日盛车行的闽Ｃ6××××、闽Ｃ2××××轿车被同案犯林宗粦于2016年3月8日、2016年1月12日向罗某1抵押借款11万、16万的犯罪事实，仅有证人刘某的证言，证明刘某以11万元向罗某1收购闽Ｃ6××××丰田皇冠小车（车主潘猎花、潘秋生车行），后2016年4月29日凌晨0时，车子被偷走。罗某1提供的林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表，但是上述车辆是否由被告人潘秋生出租缺乏证据证实，被告人潘秋生、同案犯林宗粦也均未作供述，亦无车辆租赁合同为证。故该部分的指控事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑。 公诉机关指控的被告人潘秋生日盛车行的闽Ｃ0××××轿车被同案犯林宗粦于2016年2月12日向罗某1抵押借款16万的犯罪事实，虽有被告人潘秋生的供述，潘秋生提供其泉州市凯航汽车租赁有限公司的营业执照、其本人身份证、林宗粦身份信息、林宗粦汽车租赁合同，罗某1提供的林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表等证据为证，能够证明被告人潘秋生提供闽Ｃ0××××轿车给同案犯林宗粦抵押诈骗的事实。但是罗某1提供的林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表，闽Ｃ0××××抵押借款0万元。故涉该起诈骗事实的数额事实不清，证据不足。 公诉机关指控的被告人潘秋生日盛车行的闽ＣＫ××××轿车被同案犯王明贵于2015年5月19日向王某4抵押借款40万的犯罪事实，仅有王某4的陈述：王明贵于2015年5月19日抵押闽ＣＫ××××借款40万元。无借款收据，车辆信息不清，被告人潘秋生未作供述，亦无车辆租赁合同为证。故该部分的指控事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑。 （四）2015年至2016年，被告人潘兴智经营泉州市兴文车行，明知同案犯王炳炼、陈岳武、陈建勇等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、陈岳武、陈建勇等人4辆车辆：闽ＣＢ××××、闽ＣＨ××××、闽ＣＫ××××、闽Ｄ0××××。后同案犯王炳炼、陈建勇等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给莆田市乔木公司、吴骞等人骗取借款共计人民币64.13万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认: 一、证明被告人主观明知的证据 1.同案犯王炳炼的供述：我是打电话找潘兴智要车，他问的问题和潘东海都是差不多的，无非就是问我车在哪里用，GPS会不会出问题，车子不能去外地等，因为每次租车他们都要问，我听烦了就会顶他们几句，就会说我租来的车拿去抵押，然后潘兴智他也是回避我说的问题，让我心知肚明就好不要说出来，并且也都有威胁我说再讲出来就不跟我合作了。 2.同案犯陈岳武的供述：因为高档车租金很贵，正常去租车的人租期一般就是一两天时间，车行要求像我们这样租车的人，租期都是一个月以上的，因为这样他们才有利润。除了赖贵忠，还有一路通车行的老板卢淑兰（外号：兰姐），新路友车行的老板傅雪琴、兴文车行的老板潘兴智，三川车行的老板潘东海，还有其他几家车行的老板，都知道我们租车去抵押诈骗的。我们这边将车抵押出去后，车行就会自己根据车载的GPS找到车，然后用偷或抢的方式，将车找回来，如果车子找不到他们就会打电话报警让警察出面处理。他们平时都不让我们明确说到这个话题，如果我们有说到抵押出去的时候，他们就让我们不准明说出来，这样我们这边出事的话，他们就可以撇清关系，死的也是我们，他们可以继续出租车辆赚钱。 3.同案犯陈养雄的供述：2016年5月8日，我的朋友李东打电话给我说陈建勇叫我们一起去泉州租辆车，然后将车开到江西宜春抵押掉。李东打电话联系一个江西男子后带我一起到泉州“兴文”租车行，一共租了3部车。租车之前李林、陈建勇他们都已经跟车行沟通好了，还有平时陈建勇他们跟车行电话联系，根据他们讲话的一些内容，车行是知道我们车辆租了要拿去抵押的，而且陈建勇、李林他们之前就干过这种事情。 4.同案犯李林的供述：我共向泉州的三个车行租赁了8部车辆，这三个车行分别是泉州的“兴文”车行、“一路通”车行、“弘翔”车行。我跟“兴文”车行的老板潘兴智是2016年4月份我到了江西之后通过潘兴智的手机号才加他的微信，之后陈建勇就用我的微信号跟潘兴智聊天。潘兴智知道我跟陈岳武、王炳炼他们就是一起的。我在微信上明确告诉潘兴智说车要开到江西去，并交代他江西的电话都不要接这些话。告诉潘兴智车开到江西，就是让他知道车是要抵押到江西去，他们愿意的话车就租给我们，不愿意的话就不租。至于让潘兴智江西的电话不要接，就是怕金主给车辆登记的车主打电话的时候没回答好露陷了，让金主发现车是我们从车行租赁出来的。微信上这么说了之后，我还给潘兴智打了一个电话交代江西的电话不要接，当时他在电话里面很不耐烦的回答我说：“知道了，不说了，不说了”。 5.同案犯陈建勇的供述：我和李林联系泉州兴文租车行的潘兴智，李林用他的手机打给潘兴智，然后用我的手机微信（昵称是玩车俱乐部）跟他联系的。由于我不认识潘兴智，之前陈岳武有带李林到过潘兴智的车行租车抵押诈骗过，李林认识潘兴智，也见过他。所以才由李林打电话给潘兴智租车，接着李林用我的微信加潘兴智的微信，我记得李林还发了一张李林的自拍照给潘兴智，之后就联系租车的事。当时是李林用的我微信和潘兴智联系，但我也在旁边，所以知道聊天内容，主要是问潘兴智有哪些车，在聊天中，我们还特别交代潘兴智说如果有江西的号码打电话来不要接，就是怕金主知道我们抵押的车是租来的，目的是要车行配合我们去骗金主的钱，这样做车行才会赚钱。我们打电话给潘兴智交代他不要接江西来的电话时，他说知道、知道就是了，后来我们又在微信上强调这件事。 6.证人潘某2的证言，证明：其从2012年开始在兴文汽车租赁公司上班，其和刘洪泉、李顺兴均有出钱合股购车。其车行有将车子租给陈岳武，其和潘兴智都知道陈岳武有将车子抵押给别人。潘兴智自2014年起就有意识将高档车租给他们去抵押骗钱。车行知道他们那些人来租车是去抵押的，还是将车租给他们。当时我们车行没有像三川和弘翔他们做的那么没底线，听说他们主动找人来租车去抵押，我们车行就是那些人有上门来才租给他们去抵押。因为有高额的租金赚，他们那些人租车都是包月的，利润很高，而且押金不用退给。其在发现车辆异常后，潘兴智就会安排其和刘洪泉、李顺兴他们一起去拿着车子的备用钥匙去将车偷开回来；陈岳武份三次租了3部车，一部宝马车在高速路上远程断油后开回、一部路虎被福州公安扣了，之后黄某3从莆田公安处开回、一部奔驰不知道怎么回来的。其因车行车辆租出去被抵押报警了很多次。车行明知租车被抵押仍然租车是因为有高额的租金收，还都是包月租，利润很高，押金也可以不退。其车行没有像三川和弘翔那样去主动找人租车来抵押。其知道这么干的有三川车行（老板潘东海）、弘翔车行（老板赖贵忠）、新路友车行（老板是傅雪琴）、一路通车行（老板卢淑兰）、日盛车行（老板潘秋生）等。 二、证明被告人客观行为的证据 1.证人赖某的证言，证明2015年9月23日我们公司派其和一些同事到莆田分公司那边把一些抵押在我们公司的车辆从莆田停车场移到福州的停车场来，在沈海高速公路大往服务区往福州方向一公里处附近的时候，被七、八个人抢走了三辆车。三车中一部是闽ＣＨ××××的小车，其和公司同事之后跑开了，车辆被拿走时其和同事卓主彬、雷大敬三人没有被打。 2.证人黄某3的证言，证明2015年8月12日，其老公潘兴智将其名下闽ＣＢ××××小车租赁给陈岳武，2015年9月底的时候，租赁期限到了，陈岳武没有把车还回来，也联系不到他人。后来其老公潘兴智和其儿子潘某3通过车上的ＧＰＳ定位在莆田新度那边一个车场还是什么地方找到这辆车，就把车开回来了。陈岳武还租赁过闽ＣＫ××××、闽ＣＨ××××这两辆小车，闽ＣＫ××××现在福州闽侯那边被警察给扣了，闽ＣＨ××××通过车上的定位在高速路上找到了这辆车，然后把车开回来了。 3.证人潘某3的证言，证明其名下有一部车牌号码为闽ＣＫ××××的小车于2015年8月30日租给陈岳武，后被人拿去抵押了。 4.被告人潘兴智的供述：2015年8月30日前后，其把一辆闽ＣＨ××××小车租赁给一个叫陈岳武的男子，陈岳武到期后没有把车还回来，2015年9月23日晚上的时候，我们通过ＧＰＳ发现这辆车出现在莆田往福州的高速路上，于是其和店里面的另外二个员工追过去，通过ＧＰＳ把这辆车的油和电断掉了，然后在高速路上追到这辆车，把这辆车开回去了。另外陈岳武还在我们公司租了三辆车，一辆闽ＣＢ××××奔驰小车，9月24日我们在莆田新度那边找到这辆车，已经开回我们公司了；一辆闽ＣＫ××××路虎小车，这辆车现在被福州警方暂扣了；还有一辆是闽ＣＫ××××奔驰小车，这辆车估计已经被陈岳武卖到外省去了，在福建省内的话我车上的ＧＰＳ是可以定位到的；2016年5月8日，与微信昵称叫玩车俱乐部的男子联系租出，9日在其租出将一部闽Ｄ0××××白色路虎极光牌小车租给一个叫陈养雄的男子，李东做担保。现在车子的ＧＰＳ没信号了，车子也不知道跑到什么地方去了,我联系陈养雄、李东他们的电话都打不通了。 5.泉州市公安局鲤城分局经侦大队移送卷宗、接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、转押协议、质押借款协议、营业执照、行驶证复印件、驾驶证复印件、借条等，证实：泉州市丰泽兴文汽车租赁服务有限公司（法人黄某3）于2015年8月30日将车辆路虎极光牌闽ＣＫ××××（车主潘某3）租赁给陈岳武（无日租）。黄某3、黄湖北2015年8月12日将闽ＣＢ××××奔驰车（无日租）、2015.8.29闽ＣＫ28**宝马Ｘ5车（无日租）、2015.8.31闽ＣＪ96**卡宴车（车主王志洪、日租3333元、押金3万元）租赁给陈岳武同案犯陈建勇、李林、李东、陈养雄向兴文车行租赁车辆，后用于抵押的情况。 6.接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、营业执照、车辆登记信息、驾驶证复印件等材料，证实：涉案车行将车租赁给陈岳武情况。潘兴智提供泉州市丰泽兴文汽车租赁服务有限公司（法人黄某3）2016年5月9日闽Ｄ0××××路虎极光车租赁给陈养雄（潘兴智提供租赁路虎极光的聊天记录照片17张）；陈养雄驾驶证信息情况，租车合同经同案犯陈养雄指认。 7.乔木公司被合同诈骗案涉案车辆情况汇总，证实：侦查机关对乔木公司被骗抵押车辆共计19辆及被骗抵押金额等情况制作表格，其中租车人为被告人陈岳武，开车人为同案犯李林，同案犯李贵达签订合同抵押13部车，同案犯陈建勇签订合同抵押6部车；上述的表格经被告人陈岳武、李贵达、陈建勇、李林、同案犯王炳炼的确认。 三、证明犯罪数额的证据 1.贷动中国汽车抵押借款服务材料、借款合同、收条以及伪造的机动车辆质押合同、身份证、收条、借条、质押合同、电子银行回单、调取证据通知书、银行交易记录等,证实：同案犯陈建勇、李贵达等人参与伪造19辆车车主将车辆抵押给瑞纳公司的材料，后骗乔木公司转抵押的情况： （1）闽ＣＫ××××路虎极光车，伪造接受潘某3抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账174300元； （2）闽ＣＨ××××宝马车，伪造接受潘兴智抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账193700元； （3）闽ＣＢ××××奔驰车，伪造黄某3抵押材料，李贵达质押金额125800元。 2.调取证据通知书、银行交易记录，证实：侦查机关提取同案犯陈养雄建行尾号2466的银行交易情况：2016年5月10日，吴骞向同案犯陈养雄4次转账共计人民币147500元，同案犯陈养雄指认系第三部车的抵押金额。 公诉机关指控的其他3辆车：闽Ｃ3××××、闽Ｃ5××××、闽ＣＢ××××的抵押时间在2014年12月11日、2014年12月20日、2015年1月21日。同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达等人与潘兴智第一次银行交易时间在2015年1月25日，之前并无任何交易记录。2014年12月-2015年1月，同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达等人与被告人潘兴智无租金往来，亦无同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达等人与兴文车行签订的租车材料，同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达等人与被告人潘兴智的笔录均没有供述过双方有租赁过该车辆。故该部分的指控事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑。辩护人的上述辩护意见予以采纳。 （五）2015年至2016年，被告人傅雪琴经营泉州市新路友车行，明知同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人6辆车：闽ＣＭ××××（乔木公司）、闽Ｃ1××××、闽ＣＭ××××（张某4）、闽Ｃ5××××、闽ＣＭ××××（王某1）、闽ＣＣ××××，后同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给莆田市乔木公司、张某4、王某6、王某1等人骗取借款总共人民币41.65万元、63.375万元、64万元，共计人民币169.025万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 一、证明被告人主观明知的证据 1.同案犯王炳炼的供述：2016年5月份的时候，我当时是潜逃到澳门，因身上没钱花了，就想租车去抵押套点钱花，然后电话联系了林宗粦，林宗粦就让我联系了泉州新路友车行的老板傅雪琴，我和她在微信上聊了租车的事情，她也是像之前潘东海他们那样，问我车的GPS会不会被屏蔽等问题，我在微信里有和她说等抵押出去了再给她，我也答应她车抵押在福建境内，她也答应了。然后林宗粦租到车后将车交给了金主，当时金主钱还没付，说要将车开去看下有没有问题，结果金主将车开到广东去，傅雪琴发现了，很生气就将车从广东那边找了回来。我在微信里都有跟傅雪琴说了我因为租车抵押诈骗被公安上网追逃的。傅雪琴知道这个情况仍将车租出来是因为我能将车抵押出去骗到钱，这样她才有钱赚，所有她才会明知我被公安通缉还将车租给我去抵押诈骗，只要我骗到钱了也就意味着她赚到钱了，实际上我们就是合作的关系。 2.同案犯林宗粦的供述：泉州的车行老板都知道我们是把这些豪车拿来抵押的。在5月19日那天跑路的时候，我用自己的157××××5555手机号码分别给“三川”的潘东海、“新路友”的老板傅雪琴、“鸿详”车行的老板赖金亮、“福盛”的老板“阿勇”、“玖玖”车行的孙总、“恒达”的老板黄伸展都打了电话，我告诉他们说我这边撑不住了，我要出省了，他们在电话里面就告诉我说他们知道了，自己会去拿车的。2016年5月15日左右，我接到王炳炼用网络电话打给我的电话（也有用微信联系我），他跟我说他要租两部车去抵押，他人在澳门不方便去租，让我出面帮他去租赁，我就问他租金谈得怎么样了，他说他和泉州新路友车行的老板傅雪琴谈好了。于是我就用157××××5555这个电话联系了傅雪琴和她说王炳炼要租两部车的事，傅雪琴说她知道了，然后我就到傅雪琴的车行里和她签了两份合同，我和王炳炼说签好合同后就直接回莆田去了，后面就是傅雪琴和王炳炼自己联系怎么交接车辆的事。王炳炼让我帮忙找傅雪琴租车，我打电话给傅雪琴和她明确说王炳炼人跑路到外面不方便回来租车，我是帮王炳炼来租的，傅雪琴跟我说她知道王炳炼被公安通缉了。她不会同意让被公安通缉的人签租车合同，我就问傅雪琴我替王炳炼签合同可不可以，傅雪琴说可以，后面就是我替王炳炼去签了合同，所以王炳炼被公安机关通缉这个事她肯定是知道的。签合同时间是在凌晨4点左右，当时王炳炼比较急，让我马上过去，所以是在凌晨的时候签的。在泉州市东方××座楼下傅雪琴的车行里签订的合同。在王炳炼被通缉的时候，其还有帮王炳炼向傅雪琴租车用于抵押诈骗，傅雪琴知道是王炳炼租的也知道王炳炼已经被通缉了仍将车出租。 3.同案犯王明贵供述：在2015年4、5月份的时候，我接到一个陌生的电话，是一个女的声音，问我说是不是有从赖贵忠那边租了一部车去，我回忆了一下说有，她说那是赖贵忠从她那边调来的车，问我怎么还没有付租金给她，我就跟她说我已经将租金都付给赖贵忠了，让她去找赖贵忠去要，随后，她在电话里自我介绍说她是新路友车行的老板傅雪琴，跟我说如果我要租车也可以找她，她这边现在有一部玛莎拉蒂的轿车，还没有上牌，问我要不要，我说我联系一下，你赶紧把牌子上了。随后，我跟傅雪琴经过几天的讨价还价，我们商定我出月租金12万，押金3万的价格，租她的玛莎拉蒂。我跟傅雪琴租车之前，也是按照规矩跟她说我向你租的车子是要拿去做抵押诈骗的。傅雪琴说可以，然后就她一个人将车子从泉州开下来给我。 4.被告人傅雪琴的供述：王炳炼、林宗粦、陈岳武他们几个在我们泉州租车行业也是比较出名，租赁我的车子就是去抵押骗钱的。他们通过被人介绍跟我租车，签订合同后，先支付了一个月租金跟押金，他们抵押后超过租期，我就会叫人通过GPS定位把车子从债主那偷开回来的。我是2015年6月的时候，赖贵忠给我说了这种租车给人去抵押，然后将车偷开回来的方法可以赚钱，对方先付一个月的租金跟押金，之后超过租期，我们就可以把车子偷开回来，赚取几万元的租金、押金，赖贵忠介绍陈岳武到我这边租车。这些人租赁汽车去抵押的时候，他们都会跟我讲到时候有人打电话过来问车子的情况，也不要跟他们讲太多或是不要接电话，不要说车子是租出去抵押的，这样的车行可以跟他们撇清关系，牵连不到车行。我跟王炳炼他们也有加微信，通过微信聊天，王炳炼他们也有说要把我跟他们的聊天记录及时删除掉。还有事先他们会叫我行驶证等车辆的证件拍照发给他们，有时候我是发给赖金亮、赖贵宗，再由赖金亮、赖贵宗转发给他们的，他们就会去伪造假的车主证件什么的，便于他们拿车去抵押骗钱。而且我们约定车子只能在福建省内，不能开到省外去，一旦我们跟踪GPS，发现车子到省外去了，我们就会马上去把车子收回来。我们还有组建一个“泉州汽车租赁协会”的微信群，之后我们如果有生意忙不过来的时候可以互相照应。跟林宗粦合作的有潘东海“三川车行”、赖金亮的“鸿祥车行”、赖贵忠的“弘翔车行”、“孙姐”的“玖久车行”、黄明勇的“福胜车行”、黄伸展的“恒达车行”、潘秋生的“日盛车行”、赖秋生的“龙祥车行”。跟陈岳武合作我知道还有赖贵忠的“弘翔车行”、卢淑兰的“一路通车行”、吴金水的“奥鑫车行”、庄顶源的“鸿盛车行”、邓鸿亮的“瑞通车行”，潘兴智“兴文车行”，其他我就不知道了。跟王炳炼合作的具体有几个什么车行我就不清楚了。和王炳炼、林宗粦、陈岳武这些人签合同要在合同上面放空，不填写内容是为了规避法律责任，比如车行老板租给某人车子抵押找不回来，就会去报案，但接下来车行老板会继续租车给这个人，再找不回来要报警的话就会引起警方的怀疑，为了规避责任，就将合同留空后给其他人或其他车行去报警。潘东海、赖贵忠、赖金亮他们也都是这么做的。 二、证明被告人客观行为的证据 1.接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、营业执照、车辆登记信息、驾驶证复印件等材料,证明涉案车行将车租赁给陈岳武情况：新路友汽车租赁服务中心（黄某4）2015年8月14日将闽ＣＭ××××玛莎拉蒂车（傅雪琴）租赁给莆田瑞纳盛世金融服务公司的陈岳武，新路友汽车租赁服务中心2015年8月23日将闽Ｃ1××××奔驰车（王某8）租赁给陈岳武（无日租）。 2.被告人赖贵忠的供述：闽ＣＭ××××、闽Ｃ1××××这两辆车是泉州市新路友汽车服务有限公司的。 3.被告人傅雪琴的供述，证明2015年8月14日，其把名下的闽ＣＭ××××的玛莎拉蒂牌小车在赖贵忠的店里面和一个叫陈岳武的男子签订了汽车租赁合同。后来我们发现这辆车被陈岳武开到福州那边去了，就通过车辆上安装的定位在莆田市荔城区××镇那边找到了闽ＣＭ××××小车，然后把这辆车自行开回去了，开回去之后又把这辆车租赁出去给其他客户了。闽ＣＭ××××小车租赁给陈岳武之后，再次通过赖贵忠租赁闽Ｃ1××××给陈岳武。林宗粦租了４部车，2015年10月上旬租了一部丰田锐志（闽ＣＣ××××）、2015年10月下旬还租了一辆本田奥德赛（闽ＣＦ××××）、2015年11月租了一部宝马5系（闽ＤＪ××××）、2016年2月1日租了一部玛莎拉蒂吉博力（闽ＣＭ××××）。杨龙租了5部车子，都是通过潘东海介绍租的，2015年9月租了一部宝马5系（闽Ｃ5××××）一部丰田凯美瑞（闽ＣＤ××××）、2015年10月租了一部雷克萨斯ＥＳ250（闽ＣＭ××××），2015年10月又租了一部捷豹（闽ＣＤ××××）、一部雷克萨斯ＲＸ270（闽ＣＺ××××）。 4.证人王某8的证言，证明闽Ｃ1××××小车是登记在其名下，但购买车子的钱是泉州市××路友汽车服务有限公司的傅雪琴出的。这辆车购买回来就一直放在这个公司租赁使用，我都没有接触过这辆车，其就是帮忙提供身份办理了一下按揭贷款的手续而已。 5.证人黄某4的证言，证明其通过同行赖贵忠租赁了一部闽ＣＭ××××的玛莎拉蒂小车和一部闽Ｃ1××××的奔驰小给一个叫陈岳武的男子，后来发现陈岳武把车拿去抵押给其他公司了，我们通过车上的ＧＰＳ在福州那边找到这车，然后就打电话报警了。闽Ｃ1××××小车在福州那边被福州警方暂扣了。闽ＣＭ××××这辆车在莆田市新度村那边的一个空地上找到了，现在在其公司那边。 6.提取笔录、提取清单、微信聊天记录，证明新路友、弘翔、兴文等各车行相互联系人员到福州闽侯、莆田等追乔木案车，涉及新路友闽ＣＭ××××、闽Ｃ1××××等车，到沈海高速路福清××镇××追车。 7.证人黄某4、新路友营业执照、租赁合同，证明黄某4经营的新路友车行租赁给王明贵3部车，2015年3月25日租赁闽Ｃ5××××宝马车（通过赖贵忠租的）、2015年4月28日租赁闽ＣＭ××××玛莎拉蒂车、2015年5月27日租赁闽ＣＣ××××丰田锐志车。黄某4提供租赁车辆闽ＣＭ××××玛莎拉蒂车等车辆合同。 三、证明犯罪数额的证据 1.贷动中国汽车抵押借款服务材料、借款合同、收条以及伪造的机动车辆质押合同、身份证、收条、借条、质押合同、电子银行回单、调取证据通知书、银行交易记录等,证实：同案犯陈建勇、李贵达等人参与伪造19辆车车主将车辆抵押给瑞纳公司的材料，后骗乔木公司转抵押的情况： （1）闽ＣＭ××××玛莎拉蒂车，伪造傅雪琴抵押材料，李贵达质押金额310100元； （2）闽Ｃ1××××奔驰车，伪造王某8抵押材料，李贵达质押金额106400元。 2.被害人张某4的陈述，证明：2016年2月1日，林宗粦以伪造的车辆所有人信息、抵押合同（行驶证原件、车辆所有人傅雪琴身份证复印件、两把车钥匙、傅雪琴个人借条原件、太川公司承诺书、抵押合同）将一部玛莎拉蒂轿车（闽ＣＭ××××）抵押给我，我于2月4日汇款65万元到张彦庆建行账户内，5月20日是凌晨1点左右这辆车被人偷走，林宗粦手机关机，我才意识到被骗了。从2016年2月份至5月份，一共支付4次利息给我，每次16250元。车辆被偷后其报警，发现车辆被车主傅雪琴本人开走了。 3.同案犯林宗粦供述，证明：2016年2月1日，其从新路友车行一个月9万元租赁一部玛莎拉蒂小车，伪造机动车抵押合同等材料，将玛莎拉蒂车以65万元转押给张某4，支付4次利息。2016年5月20日，该车被傅雪琴偷开走。 4.莆田市公安局城厢分局移送张某4被合同诈骗案材料：接受证据材料清单、兴业银行网上转账受理单、转账清单、车辆抵押合同及承诺书，证明张某4提供的抵押合同、银行明细：2016年2月1日闽ＣＭ××××玛莎拉蒂车抵押借款65万元，太川行公司出具承诺书担保。 5.王明贵涉嫌合同诈骗罪案材料： （1）借款借据、行驶证，经同案犯王明贵指认，证明向2015年3月26日质押闽Ｃ5××××宝马牌车借款17万元的借款借据； （2）同案犯王明贵供述，证明2015年3月26日，租赁赖贵忠闽Ｃ5××××宝马牌车，抵押给王某6诈骗17万元、2015年5月11日，租赁傅雪琴闽ＣＭ××××玛莎拉蒂牌车，抵押给王某1诈骗40万元、2015年5月27日，租赁傅雪琴闽ＣＣ××××丰田牌车，抵押给王某6诈骗7万元。 （3）被害人王某6的陈述，证明：2015年3月24日王明贵抵押闽Ｃ5××××车借款17万元、2015年5月27日王明贵抵押闽Ｃ××××车借款7万元；有一部分车辆被车行的人抢走，还有一部分交给派出所，派出所将车辆发还给车行了。 （4）被害人王某1的陈述，证明：王明贵与其是同村，其和王某4、张某2一起做汽车抵押的生意，王明贵说将赌场赌博输的人的车开出来抵押，向其抵押借款，2015年5月11日王明贵将闽ＣＭ××××轿车抵押，借款40万元。后车辆都被抢走或偷拿走。 关于被告人傅雪琴及其辩护人提出的“傅雪琴主观上不知道同案犯等人事实诈骗行为”的辩护意见。经查，同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵的供述与被告人傅雪琴的供述能够相互印证，证明：被告人傅雪琴明知同案犯王炳炼、林宗粦、陈岳武租车去抵押骗钱的。该诉辩意见与已查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人傅雪琴的犯罪数额问题。经查，电子银行回单、调取证据通知书、银行交易记录，能够证明同案犯李贵达等人将闽ＣＭ××××玛莎拉蒂车，抵押诈骗实际得逞金额为310100元；闽Ｃ1××××奔驰车抵押诈骗实际得逞金额为106400元；被害人张某4的陈述，证明：2016年2月1日，同案犯林宗粦将闽ＣＭ××××玛莎拉蒂轿车抵押给张某4，抵押诈骗实际得逞金额为633750元（65万元-已支付利息16250元）。该3辆车抵押诈骗的犯罪数额应以实际得逞的金额认定。 （六）2015年至2016年，被告人卢淑兰经营泉州市一路通车行，明知同案犯陈岳武、王明贵、陈建勇等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍向同案犯王炳炼、王明贵、陈建勇等人租赁自己车行车辆及介绍、调租其他车行车辆：闽ＣＤ××××、闽Ｃ7××××、闽ＣＪ××××、闽ＣＦ××××、闽ＣＮ××××、闽ＣＢ××××、闽Ｄ9××××，后同案犯王炳炼、王明贵、陈建勇等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给莆田市乔木公司、徐某等人骗取借款共计人民币139.311万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 一、证明被告人主观明知的证据 1.同案犯王明贵供述：我是通过卢斌介绍跟卢淑兰认识的，卢淑兰是卢斌的姑姑，卢斌跟我说，卢淑兰那边也有车子可以租给做抵押诈骗，叫我要租车子的时候可以找卢淑兰，卢斌给了我卢淑兰的电话号码，我就打电话给卢淑兰问她有没有锐志的车子可以租，她说有，然后我们认识了。2015年3月份，我从卢淑兰那里只租了一部白色的丰田锐志车子去做抵押诈骗。我就按照我的规矩先跟卢淑兰说我向你租的车子是要拿去做抵押诈骗的，你如果同意，就将车子开给我，如果不同意，就把车子开回去，卢淑兰明确表示同意我拿去抵押，但租金要及时付，车子不要弄坏。后来卢淑兰就跟她公司的员工将车子开到石狮沿海大道水头村靠近晋江大桥这边把车子交给我。我跟她签了租车合同。我租金、押金也是通过建行手机银行转给她，一共一万二，我一次性都付给她了。 2.同案犯陈建勇的供述：我伙同王炳炼、陈岳武、黄祥清、李贵达、李林等人向租车行租车抵押去诈骗金主的钱。租车行知道我们租车去抵押诈骗。因为我和陈岳武在一起的时候，整天听他与车行联系租车，发生抢车后，陈岳武还能租到车，只是换个人去签合同，然后车行继续将车租给我们去抵押诈骗。我用的手机是186××××3799，先是加卢淑兰的微信聊，然后也有打她电话，告诉她是莆田小陈的朋友，然后问她车行里的车辆情况，她会告诉我车行的车辆信息，之后我说叫人过去签。卢淑兰知道我就是陈建勇，因为我是和陈岳武一起的，她都认识我和陈岳武，并且我们都是因为租车抵押诈骗跑路的，去年她还到福州去抢车，我想她不可能不知道，她告诉我车辆信息，对我叫人去签合同也没说不行。我有告诉她我租车去江西是方便卢淑兰把车抢回去的意思。这样我才能租到车拿去抵押骗到钱，车行也能更顺利地抢回车。之前王炳炼、陈岳武就有跟我说过：我们把车的去向告诉车行，没钱付租金时也告诉车行，这样车行抢车方便，以后也能继续将车租给我们行骗。只要是我们去的租车行，我都会交代车行不要接有江西的号码打来的电话，目的是要车行配合我们去骗金主的钱，我也有跟卢淑兰说过不要接江西来的电话。卢淑兰也是配合的，所以都把车租给我们了。后来我有问卢淑兰金主有没有打电话来，卢淑兰说有打，但她没接。 3.同案犯李林的供述：像兰姐、潘兴智在我和陈建勇在江西作案之前，在莆田的时候已经都知道我们这些人用这样的手段骗钱，然后我们到江西后又肯租车给我们，所以他们都是事先知道的。 4.同案犯陈岳武供述，证明：泉州车行的老板都知道其租车是为了抵押骗钱，依然将豪车租给其，以赚取高额的租金和押金。租给其的车行有卢淑兰、傅雪琴、潘兴智、潘东海、赖贵忠、邓洪亮等这些老板都是知道其租车要诈骗仍将车子租给其。其中，赖贵忠他肯定是知道的我向他租车是去做什么，因为在我认识他之前，陈某2已经有找他租车并将车拿去抵押骗钱了，而我是通过陈某2才认识他的，所以我一说要找他租车他就知道我们是要租去抵押的。表面上和车行是出租和租赁关系，实际上我们之间是一个合作关系，互利共赢的。双方其实心知肚明租车抵押诈骗。 5.证人黄某2的证言，证明潘东海、潘兴智、潘秋生、卢淑兰和傅雪琴都有将车子租给林宗粦和陈某2、陈岳武，都是明知他们会将豪车拿去抵押借款甚至卖掉，但是为了赚取租金和押金，老板都会配合造假行驶证等。合同都只签租车人信息，方便以后与陈岳武等人撇清关系。 二、证明被告人客观行为的证据 1.接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、营业执照、车辆登记信息、驾驶证复印件等材料,证明涉案车行将车租情况：一路通汽车租赁服务中心2015年8月20日将闽ＣＤ××××宝马7系车（陈贵土）租赁给陈岳武、瑞通汽车租赁服务中心2015年8月24日将闽ＣＦ××××宝马Ｘ6车、闽ＣＪ××××凯宴车租赁给陈岳武、彭某2015年8月21日将闽Ｃ7××××宝马车租赁给陈岳武（无日租）。租赁给陈养雄的车辆情况：彭某提供泉州市丰泽区泉峰汽车租赁服务店2016年4月20日将闽ＣＢ××××宝马7系小车出租；赖贵忠提供2016年4月30日将闽Ｄ9××××奔驰Ｓ320车（潘榕坡）租赁。 2.一路通营业执照、租赁合同，证明卢淑兰经营的一路通车行2015年5月14日租赁闽Ｃ7××××丰田牌车给王明贵。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、提取笔录、提取清单、微信聊天记录，证明公安机关从同案犯陈建勇手机处，提取到陈建勇与陈养雄、“小何”、车行老板一路通“兰姐”、购买路虎极光小车的“金主”及查询车主身份嫌疑人与贩卖身份证嫌疑人的微信聊天和QQ聊天情况；其中与兰姐的聊天中体现“兰姐那个车拿到了吗”、“320抵押租赁公司不好接，那部S400的等下发我”等笔录中记载内容。 4.被告人卢淑兰的供述，证明其经营的汽车租赁中心将一部闽ＣＤ××××小车于2015年8月20日租给了一个叫陈岳武的男子，后来其通过车上的ＧＰＳ定位发现这辆车在福州那边，现在被福州警方暂扣。其有介绍陈岳武到彭某租赁公司租赁闽Ｃ7××××车，还有邓洪亮公司租赁闽ＣＦ××××宝马车；有些车被警方扣押，有些车被其他公司找回。 5.被告人赖贵忠的供述，证明2016年4月30日，卢淑兰向其调租了闽Ｄ9××××奔驰Ｓ320小车，后其将车开到卢淑兰经营的一路通车行，卢淑兰租给了陈养雄。 6.证人彭某的证言，证明2015年09月24日，其在闽侯县上街镇侯官村找到了其一辆车牌号为闽Ｃ7××××的白色宝马520轿车，因为这辆轿车被陈岳武给抵押给福州市的一家担保公司，其现在在上街镇后官村找到这辆车后想要把车辆开走，担保公司不肯，之后其就被公安机关因涉嫌诈骗口头传唤至上街公安分局执法办案中心接受调查。闽Ｃ7××××这辆车是其侄女彭玉梅放在其经营的泉峰汽车租赁服务店内拿来租赁使用，该车于2015年8月21日通过同行卢淑兰介绍租赁给一个叫陈岳武的男子；闽ＣＢ××××小车通过同行卢淑兰租赁给一个叫陈养雄的男子，后来其就联系不上陈养雄了，其看车辆的ＧＰＳ有在河南濮阳出现，但后面就没信号了，现在车还没找到。 7.证人杨某2的证言，证明其老婆卢淑兰经营了一家一路通租赁车行，其名下这辆闽ＣＤ××××小车是放在车行里面租赁使用的，车租赁出去后被人拿去变卖的，是什么人租的车其不知道，要问其老婆卢淑兰才知道。 8.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、移送案件通知书、报案书、接受证据清单、陈建勇驾驶证及身份证复印件、营业执照复印件、汽车租赁合同、随车物品行驶动态记录表、机动车销售统一发票、合伙购车协议书、李某2身份证复印件，证实:鲤城泳源汽车租赁服务中心的李某2将闽ＣＮ××××路虎牌小汽车租赁给陈建勇及该车所有人身份情况，后李某2报案称陈建勇以汽车租赁为由骗走其一部闽ＣＮ××××路虎牌小汽车，徐某亦报案称一名自称“陈某1”的人以抵押闽ＣＮ××××路虎极光小车为由骗走其13万元。 9.泉州市公安局鲤城分局经济犯罪侦查大队出具的工作说明，财物入库清单、扣押决定书、扣押及发还清单、移交物品清单、暂扣车辆凭证，徐某身份信息表、质押委托书、借条、陈某1假身份证复印件、李某2身份信息表、伪造的陈某1车辆转押协议，接受证据清单、车辆行驶证复印件、陈建勇借款照片，证实：涉案闽ＣＮ××××路虎牌小汽车被扣押及发还情况，伪造的陈某1因借款将该车质押给徐某的材料情况。 10.被害人李某2、陈某1的陈述，证实：李某2与陈某1报案称，陈建勇以租赁为由骗走一部闽ＣＮ××××路虎牌小汽车，价值464252元，该车挂在陈某1名下。 11.同案犯陈建勇供述:2015年10月16日，与陈岳武、王炳炼、陈良华通过泉州卢淑兰向泳源车行租赁1部闽ＣＮ××××路虎极光小车，次日由其签抵押协议，以13万元现金抵押。 12.王明贵涉嫌合同诈骗罪案材料:被害人王某72015年6月10日于石狮市蚶江派出所的陈述，证明：王明贵于2015年5月14日将闽Ｃ7××××抵押借款。 三、证明犯罪数额的证据 1.贷动中国汽车抵押借款服务材料、借款合同、收条以及伪造的机动车辆质押合同、身份证、收条、借条、质押合同、电子银行回单、调取证据通知书、银行交易记录等,证实：同案犯陈建勇、李贵达等人参与伪造19辆车车主将车辆抵押给瑞纳公司的材料，后骗乔木公司转抵押的情况： （1）闽ＣＤ××××宝马车，伪造杨某2抵押材料，李贵达质押金额145200元； （2）闽Ｃ7××××宝马车，伪造彭玉梅抵押材料，李贵达质押金额135500元； （3）闽ＣＦ××××宝马车，伪造邓洪亮抵押材料，李贵达质押金额190790元； （4）闽ＣＪ××××保时捷卡宴，伪造邓洪亮抵押材料，李贵达质押金额305250元。 2.被害人徐某的陈述，证实：一名自称“陈某1”的人以质押闽ＣＮ××××路虎极光小车借款为由骗走其13万元，并辨认出陈建勇就是自称“陈某1”骗钱的人。 3.被告人卢淑兰的供述，证实：2015年10月16日，陈建勇在泉州市泳源汽车租赁公司那边租赁了一辆车牌号码为闽ＣＮ××××的路虎极光。因为是其介绍的车，所以钱是打到其账上去的。 4.同案犯陈建勇的供述，证实：2015年10月份，瑞纳盛世公司的事情暴露，其和王炳炼、陈岳武准备跑路，因缺少资金，决定再抵押一部车套点钱用来跑路。同月16日，其通过卢淑兰向泉州市泳源车行租赁1部闽ＣＮ××××路虎极光小车，后以13万元现金抵押给被害人。对方当场支付13万元现金，还让其指着钱和那部路虎车拍照片，其收到13万元现金后，支付6万元给那两个垫资的人，并给那两个人3000元劳务费，后其和陈岳武与王炳炼汇合，一起潜逃西安，剩下6.7万元交给王炳炼，跑路一起用。 5.接受证据材料清单、质押协议书、身份证复印件、借条、现场照片，证实：被害人徐某提供闽ＣＮ××××路虎极光小车质押借款的材料，同案犯陈建勇伪造陈某1身份向被害人徐某质押车辆借款人民币13万元；被害人徐某指认交付13万现金时的照片中同案犯陈建勇图像。 6.调取证据通知书、银行交易记录，证明侦查机关提取同案犯陈养雄银行账户记录：农行尾号6874银行交易记录，2016年4月21日，阳滔向陈养雄转账人民币136370元，同案犯陈养雄指认为闽ＣＢ××××的抵押金额；建行尾号2466的银行交易情况，2016年5月1日，孙伟向同案犯陈养雄6次转账共计人民币35万元，同案犯陈养雄指认为闽Ｄ9××××的抵押金额。 关于被告人卢淑兰及其辩护人提出的“卢淑兰主观上不知道同案犯等人事实诈骗行为”的辩护意见。经查，同案犯陈建勇、李林、王明贵的供述与证人黄某2的证言能够相互印证，证明：被告人卢淑兰明知同案犯陈岳武、王明贵、陈建勇等人租车去抵押骗钱的。该诉辩意见与已查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人卢淑兰的犯罪数额问题。经查，接受证据通知书、收条、借条、质押合同、电子银行回单、调取证据通知书、银行交易记录等证据及被害人陈述，能够证明被告人卢淑兰经营泉州市一路通车行，明知同案犯陈岳武、王明贵、陈建勇等人租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍向同案犯王炳炼、王明贵、陈建勇等人租赁自己车行车辆及介绍、调租其他车行车辆共计7部车，后同案犯王炳炼、王明贵、陈建勇等人分别伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给莆田市乔木公司、徐某等人骗取借款共计人民币139.311万元。 公诉机关另指控的王明贵20**年5月14日向王某7抵押闽Ｃ7××××借款10万元的犯罪事实，仅有被害人王某72015年6月10日于石狮市蚶江派出所的陈述，证明：王明贵于2015年5月14日将闽Ｃ7××××抵押借款。但未陈述借款金额、未提供相应的证据证明抵押借款的金额，同案犯王明贵、被告人卢淑兰均未作供述，故指控该起犯罪事实不清、证据不足。 （七）2015年至2016年，被告人潘顺玲经营泉州市立盛车行，明知同案犯林宗粦、林星晖、苏武龙租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯林宗粦2部车辆：闽Ｃ6××××、闽ＣＢ××××，后同案犯林宗粦伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给罗某1、黄某1骗取借款共计人民币44.25万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 一、证明被告人主观明知的证据 1.同案犯林星晖的供述：我和苏武龙从泉州、厦门等地的汽车租赁店内租赁来车辆，然后伪造了租赁来的车辆的机动车登记证（全款车要造一份登记证，按揭的车不用）、抵押合同、假的车主身份证复印件等材料，然后将车辆抵押给他人借款套钱。我有向泉州车行的老板赖贵忠、潘顺玲租车。赖贵忠、潘顺玲、叶东杰、叶东辉是知道将车租赁是去抵押套钱的，就是没有明说出来而已，其实双方都心知肚明。因为他们知道我们将车租去是要拿去抵押的，没包月租的话他们根本赚不到什么钱，因为包月的话每部车租金都是好几万，这样才有利润。为此，潘顺玲租车都是强制包月租。 2.同案犯苏武龙的供述：那赖贵忠、潘顺玲知道我们租车是做什么用的，都是干这一行，而且他们车行之间都是互相有联系的，谁找哪个车行租了什么车都是很容易了解到的。曾经我和林星晖到叶东杰车行、泉州车行租车的时候，有明确听到林星晖和车老板明说车就是要拿去抵押的，车行愿不愿意租就由车行定夺。车行老板还让他们在以后不要说这样的话。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、被告人潘秋生的手机提取笔录、提取清单、与潘顺玲微信记录，证明被告人潘顺玲与潘秋生讨论租车给林宗粦、陈仁思的事以及关于各车行相互联系追回租赁给陈仁思车辆的情况。 二、证明被告人客观行为的证据 1.机动车辆抵押合同，证明罗某1提供林宗粦伪造的60部车的车辆抵押合同；包括罗某1提供的林宗粦伪造的60辆抵押车辆的信息、罗某1与林宗粦通话记录光盘及文字材料、罗某1银行明细、林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表等；罗某1提供的林宗粦，向其抵押车辆及借款情况、其与林宗粦通话录音材料。 2.接受证据材料清单、《林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息》、《林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表》、通话录音记录等，证明被害人罗某1提供被骗抵押60车辆的情况。 3.接受证据清单、车辆租赁合同、借条、车辆抵押合同、收据、现场照片等，证明黄伟钦、谢财美、胡某、陈某3、陈启曦、陈曾伟、刘某提供其从罗某1收购的被骗抵押车辆的情况。 4.接受证据清单、车辆租赁合同、借条、车辆抵押合同、收据、现场照片等，证明林某、卓杰提供其从罗某1收购的被骗抵押车辆的情况。 5.证人傅某、卢某1、阮某、林某、缪某、罗某2、齐某的证言，证明林某2016年3月从罗某1处以20万元收购闽Ｃ6××××奔驰Ｅ260小车，2016年4月28日4时，车辆在霞浦县阳光城小区地下停车场被人偷，后车辆停在了立盛车行，车主潘顺玲，车上还有几百元钱。 6.被告人潘顺玲的供述：2016年2月份下旬左右的一天，林宗粦到我的车行了解租车情况。林宗粦是想租用我车行内的轿车然后转租出去。过了几天之后林宗粦就到我的车行来租车，然后我就同意把奔驰Ｅ260的轿车闽Ｃ6××××出租，口头约定租用时间是一个月。签好合同之后林宗粦就离开了，第二天我就按约定将车开到莆田交给林宗粦。租金和押金林宗林是通过银行转账的方式转入潘秋生建设银行尾数850的银行卡内。 7.同案犯林星晖、苏武龙的供述：其在潘顺玲的车行就租了一部闽Ｃ6××××的奔驰车。 8.被告人潘秋生的供述：林宗粦是在2016年1月份的时候直接找到我店里找我租赁车辆，我们就是那个时候认识的，之后我就陆续租赁了闽Ｃ3××××、闽Ｃ0××××、闽Ｄ2××××、闽ＣＡ××××、闽Ｃ6××××、闽ＣＥ××××、闽ＣＢ××××等七部车给他。 9.潘秋生提供其泉州市凯航汽车租赁有限公司的营业执照、其本人身份证、林宗粦身份信息、林宗粦汽车租赁合同等，证实林宗粦向其租赁闽ＣＤ××××、租闽Ｃ0××××、租闽Ｃ3××××、租闽ＣＥ××××四部汽车的情况。 10.被害人黄某1的陈述，证明林宗粦先后用10辆车向其抵押借款,含闽ＣＢ××××这部车，闽ＣＢ××××这部车是在2016年5月20日上午8、9点钟的时候，在江西省黎川县法院停车场里被人偷开走。 11.同案犯林宗粦供述与辩解证实：其抵押10部车给黄某1。 12.黄某1提供了林宗粦身份信息，及林宗粦向其提供伪造的车辆抵押合同等材料抵押车辆借款情况、黄某1银行汇款情况、抢车视频光盘，证明车辆抵押情况。 13.接受证据材料清单、《林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息》、《林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表》、通话录音记录等，证明被害人罗某1提供被骗抵押60车辆的情况。 14.接受证据清单、车辆租赁合同、借条、车辆抵押合同、收据、现场照片等，证明林某提供其从罗某1收购的闽Ｃ6××××抵押车辆的情况。 15.罗某1被合同诈骗案涉案车辆情况汇总、涉案车辆统计表，证明经侦查机关出具统计表，罗某1涉及车辆60部，抵押金额等情况。 三、证明犯罪数额的证据 1.接受证据材料清单、《林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息》、《林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表》，证明同案犯林宗粦将闽Ｃ6××××于2016年2月20日向罗某1抵押借款20万元，后被转抵押给林某。 2.罗某1银行账户交易记录，证明其与林宗粦的银行交易情况。 3.证人胡某的证言，证明胡某2016年4月6日从黄某1（林宗粦处收来）处以25万元收购闽ＣＢ××××宝马七系小车（车主潘顺玲），后于2016年5月20日，车子都被泉州车行的人偷开走。 4.黄某1银行账户交易记录，证明2016年4月6日黄某1向林宗粦指定的银行账号转账242500元，系抵押闽ＣＢ××××轿车的本金。 5.同案犯林宗粦供述：其对黄某1提供的《林宗粦向黄某1抵押借款车辆情况表》、《黄某1账户与涉案相关账户往来情况表》的内容没有异议。 关于被告人潘顺玲的犯罪数额问题。经查，接受证据材料清单、《林宗粦提供的60辆抵押车辆的信息》、《林宗粦向罗某1抵押借款车辆情况表》、罗某1银行账户交易记录、证人胡某的证言、黄某1银行账户交易记录、同案犯林宗粦供述等能够证明闽Ｃ6××××于2016年2月20日抵押借款20万元，闽ＣＢ××××宝马七系小车抵押借款242500元，共计人民币44.25万元（以实际得逞的金额认定）。 公诉机关另指控的闽Ｃ0××××于2016年2月12日抵押借款16万元的犯罪事实。经查，被告人潘秋生的供述：林宗粦是在2016年1月份的时候直接找到我店里找我租赁车辆其租赁了闽Ｃ0××××给他。潘秋生提供其泉州市凯航汽车租赁有限公司的营业执照、其本人身份证、林宗粦身份信息、林宗粦汽车租赁合同等，证实是林宗粦向其租赁租闽Ｃ0××××的情况。故认定被告人潘顺玲未参与该起犯罪事实。 （八）2015年至2016年，被告人叶东杰经营厦门市杰发车行，明知同案犯王炳炼租赁车辆后用于质押借款诈骗，仍租赁给同案犯王炳炼2部车辆：闽Ｄ5××××、闽Ｄ8××××，后同案犯王炳炼伪造相关车辆抵押合同等材料，将租赁车辆质押给张某1骗取借款共计人民币42.3万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 一、证明被告人主观明知的证据 1.同案犯陈某2的供述，证明：2014年年底的时候，我和黄祥清、陈岳武就一起到厦门找王炳炼，在厦门住了两天左右，王炳炼就电话联系了厦门的一家车行，然后带着我、黄祥清、陈岳武一起去了那家车行。那个车行老板叫叶东杰，开了一家叫“杰发汽车服务有限公司”的租车行。王炳炼就跟车行老板叶东杰说，他找到地方可以抵押车子，要到叶东杰租车去抵押。当时因为王炳炼经济比较困难，他跟叶东杰说租车的租金和押金先欠着。叶东杰听了以后就跟王炳炼说租车可以，但车子抵押出去后，车子的租金和押金要及时给他，并且还要王炳炼归还之前欠他的十几万欠款，王炳炼听了之后也同意了。老板叶东杰当然知道清楚王炳炼将车租赁去抵押骗钱这件事。我们几个人坐在他办公室喝茶的时候，王炳炼当面和他说自己找到“金主”了，车子租了要拿去抵押骗钱。因为叶东杰可以从王炳炼这边赚到高额的租金和押金，两部车一个月的租金和押金加起来都有15万元了。所以他即使知道也会租车给王炳炼。叶东杰那边有车子的备用钥匙，他可以根据装在车子上的ＧＰＳ找到车子的位置，然后以原车主的身份将车偷或抢回来。 2.同案犯王炳炼的供述，证明：车行老板都知道我们将车租赁了是要拿去抵押骗钱，因为2014年在厦门的时候我就找他们车行车辆，然后拿去抵押，后面被他们强行开回去。我和“小弟狗”、叶东杰谈租车抵押的事情就是跟叶东杰说车子拿去抵押不好做了，金主不好找，我也有问叶东杰那边有没有什么好的金主，他也有答应我说帮我留意，叶东杰有帮介绍了一个金主，姓王，是一个三四十岁的女的，泉州安溪人，在厦门鹭辉大厦第十层开了一家公司，具体经营什么不清楚。 3.同案犯苏武龙的供述：我和林星晖一起实施租车诈骗，我只向叶东杰租了两部车，林星晖除了向叶东杰租车以外，还有向泉州的好几个车行租车。合同留空是车行要求我们这么做的，像我向叶东杰租的那两部车，我让叶东杰将合同填写完整，他不肯，还威胁说如果合同要填完整的话，那他就要到莆田将之前租给我们的车都牵回来，后面我就没再坚持了。他们合同留空就是想自己到时候可以自由填写内容，后面车子出什么问题他们可以填好合同拿去报警或是起诉等。叶东杰还有泉州的那些车行他们是知道租赁车辆是去抵押套钱，理由如下：（1）合同不让我们签完整，都是只让我们签个名字，因为这样的话他们在合同上就容易做文章，不管是以后去报案告我们诈骗或是别的，都可以填自己想填的内容。（2）在短时间内向车行租了那么多的高档车，正常人不会一下子租那么多车，这也是很不正常的，况且车子还都是包月租，单单租金和押金每个月都要付好多钱出去，普通人根本没办法承担这么大的费用。（3）我们租来抵押套钱的车都是放在停车场或是金主手上，车子都是放着不会去开的，他们车行的车都有装GPS定位，可以随时看到车辆的动态，花那么多钱租车的人不可能将车子一直放着不开的。（4）我们找车行租车的时候，车行也会特意交代车子的GPS不要拆掉，他们就是怕车子的GPS被金主给拆掉，所以说他们都是事先知道我们租走的车是拿去抵押套钱的。我亲眼看见林星晖跟对方车行的老板明说车就是要拿去抵押的，至于车行愿不愿意租赁给我们就由车行自己去定夺。这种话在之后的接触中车行就不再让我们再说出来。 4.同案犯林星晖的供述：我和苏武龙从泉州、厦门等地的汽车租赁店内租赁来车辆，然后伪造了租赁来的车辆的机动车登记证（全款车要造一份登记证，按揭的车不用）、抵押合同、假的车主身份证复印件等材料，然后将车辆抵押给他人借款套钱。我有向厦门一个车行的老板叶东杰、叶东辉租过汽车，有向泉州车行的老板赖贵忠、潘顺玲租车。赖贵忠、潘顺玲、叶东杰、叶东辉是知道将车租赁是去抵押套钱的，就是没有明说出来而已，其实双方都心知肚明。理由是：（1）正常租车都是租车人想租多长时间由自己决定的，不会像他们车行那边强制要求包月租。（2）正常租车合同应该是填写完整的，而不是只让我们签个名盖个手印就行了，因为这样的话他们在合同上就容易做文章，不管是以后去报案告我们诈骗或是别的，都可以自由填写合同。（3）我和苏武龙在短期内租了好几辆车，而且还都是包月租，单单租金和押金就要承受很大的经济压力。（4）我在向叶东杰、赖贵忠、潘顺玲他们租车的时候，他们都有问我在什么地方使用，我跟他们说是在莆田用，他们就说那就在莆田用，没在莆田用他们就不租给我了，车子有出莆田的话要跟他们说，正常租车的人车租来要怎么使用是没必要向车行报告的，只要时间到了及时还车就可以，没有像他们那样，车子有出莆田就要向他们报告的。（5）我们租来的车大部分是放在停车场那边没怎么开，他们车行的车都有装GPS定位的，可以随时看到车子的动态，花那么多钱租车的人不可能车子一直放着不开。 二、证明被告人客观行为的证据 1.张某1被合同诈骗案涉案车辆情况汇总，证实被害人张某1涉案被同案犯王炳炼骗抵押车辆共计44部，同案犯王炳炼指认其中31部车辆。 2.接受证据材料清单、营业执照、汽车租赁合同、行驶证、车辆登记信息等，证明被告人叶东杰提供其经营的厦门市杰发汽车服务有限公司（法人叶东杰），同案犯王炳炼向杰发车行租赁宝马、雷克萨斯、奥迪等7部车辆情况：2015.3.26租赁闽Ｄ5××××揽胜极光、2015.2.17租赁闽ＤＡ××××宝马车、2014.12.27租赁闽ＣＣ××××宝马车等，经同案犯王炳炼指认。 3.车辆信息查询，证明闽Ｄ5××××所有人为谢某、闽ＤＡ××××宝马牌所有人苏金春、闽ＣＣ××××宝马车车主为黄聪生等情况。 4.被告人叶东杰的供述，证明其经营的厦门市杰发汽车服务有限公司2014年10月开始陆续被中闽汽车公司的王炳炼调车租赁14部车（叶东杰提供7份租赁合同：包括闽ＣＣ××××、闽Ｄ5××××、闽Ｄ3××××、闽ＤＡ××××、闽Ｄ6××××、闽ＤＡ××××、闽Ｄ3××××），2015年4月19日发现王炳炼将闽Ｄ5××××路虎揽胜车抵押给广东省饶平县他人（公司股东苏银珑到饶平县将车开走在漳浦高速路段被人拦截，报警后车辆被扣，后发还），其后11部车通过车钥匙开回回来，2015年4月22日报案时还有3部车未能拿回，现通过警方拿回2车，2015.8车行自己追回闽ＤＡ××××车。 5.被害人张某1的自述、说明及陈述，证实被王炳炼、郭清沟合伙以44辆车辆抵押骗款1600余万元情况。2015年2月份、郭清沟抵押在其那里的车有四十多车辆，其将车辆停放在湖里的南山小区、南泰苑、赛格电子广场、机场仓库等处。其间还有些车被郭清沟介绍出租给他人。其有让郭清沟出具一份的借条。2015年2月6日早上其发现抵押的车几乎都丢了。郭清沟、王炳炼说抵押在其处的车子被泉州车行股东各自开回去，会找泉州车行的人开回来，之后二人都联系不上。 6.同案犯王炳炼供述与辩解，证实2014年8月至2015年1月，其通过郭清沟介绍，以合作经营汽车业务为由，骗取张某1信任，后从泉州各车行租赁捷豹、保时捷、奔驰等品牌的高档汽车30多辆车，通过伪造车主信息、抵押合同等材料，将上述车辆转质押给张某1，每部车抵押十几万二十万，从张某1处骗取钱款。那些车被那些租车行偷开回去。涉及杰发车行车辆2部：闽Ｄ8××××、闽Ｄ5××××。 7.同案犯苏武龙的供述：很大一部分的车是被车行偷开回去的，其印象比较深的是一辆闽Ｄ5××××这部车是被叶东杰偷开回去的，这部车当时租来后是让金主蔡志洪开的。 8.证人谢某证言，证明谢某将闽Ｄ5××××路虎揽胜挂靠在杰发公司出租，后车辆被饶平县警方扣押，现已领回。 9.证人陈某4、卓某的证言，证明郭清沟介绍王炳炼等人将车辆抵押给其和合伙人卢某2借款，2015年4月18日，其将一部闽Ｄ5××××（车主谢某）路虎揽胜转押给同案云溪车行的洪某1，洪介绍由廖海厦将车辆转押给饶平县卓某（手续是卢某2叫廖海厦去签的），借款25万元，其中218400元多转入卢某2账户、31600转入洪某1建行卡，卓某当天将车辆开回饶平县后晚上被偷，卓某报案车暂扣在派出所。 10.证人陈某5、洪某1、洪某2、卢某2、陈某4、赵某、潘某4的证言，证实：闽Ｄ1××××路虎极光车是赵某和潘某4经营的泉州日胜汽车行租赁给刘榕超的，赵某是车辆所有人；2015年3月，亿海二手车合伙人洪某1找卢某2介绍需要车辆，同时陈某4刚好介绍陈岳武给卢某2抵押车辆，2015年3月27日，陈岳武将该路虎车转押给卢某2的（陈岳武签的合同），陈岳武提供抵押手续和转押协议；洪某1通过其哥哥洪朝源的账户转给卢某223万元，卢某2给23万元转账陈岳武提供的陈某2账户×××77（陈岳武打陈某2电话要的账户）；后洪某1让其弟弟洪某2到卢某2处将车开走；2015年3月29日，经洪某1介绍经营信德投资典当行的陈某5从卢某2手中转押上述路虎车，由洪某2员工连安镇与陈某5签订的转押协议，以23.8万元转押的，钱用手机转账到一个叫洪某2的账户上，卢某2当时不在场。 三、证明犯罪数额的证据 1.接受证据材料清单、车辆租赁合同、车辆质押合同、抵押车辆清单、借条、借款合同等，证明被害人张某1提供其被同案犯王炳炼骗抵押44部车辆的情况；包括2014.12.21抵押闽Ｄ5××××借款193000元（伪造叶东杰抵押20万元）、2014.12.21抵押闽Ｄ8××××借款23万元。 2.接受证据材料清单、车辆抵押借款合同、车辆转押协议、借条等，证明卓某提供伪造的谢某抵押闽Ｄ5××××借款25万元合同及借条，2015年4月18日廖海夏向卓某抵押闽Ｄ5××××借款25万元。 关于被告人叶东杰的犯罪数额问题。经查，接受证据材料清单、车辆租赁合同、车辆质押合同、抵押车辆清单、借条、借款合同等，证明被害人张某1提供其被同案犯王炳炼骗抵押44部车辆的情况；包括2014年12月21日抵押闽Ｄ5××××借款193000元（伪造叶东杰抵押20万元）、2014年12月21日抵押闽Ｄ8××××借款23万元。共计人民币42.3万元。 公诉机关另指控的闽Ｄ5××××由王炳炼抵押陈某4、卢某2后被转押洪某1，2015年4月18日再抵押卓某借款25万元的犯罪事实，仅有卓某接受抵押闽Ｄ5××××借款25万元的证据，但缺乏同案犯王炳炼如何将该车抵押给陈某4、卢某2，之后又是如何被转押洪某1等中间环节的证据，指控该起犯罪事实不清，证据不足。 另查明：2016年7月8日，被告人潘东海在福建省泉州市丰泽区××路××号被民警抓获；被告人潘秋生、潘顺玲、苏永固在泉州市丰泽区××街××川车行被民警抓获；被告人赖贵忠在泉州市崇福路弘翔车行被民警抓获；被告人潘兴智在泉州市田安南路兴文车行被民警抓获；被告人卢淑兰在泉州市丰泽区××路××路通车行被民警抓获；被告人傅雪琴在泉州市丰泽区××路盈达车行被民警抓获；被告人叶东杰在厦门市杰发汽车租赁有限公司被民警抓获，同日移交莆田市公安局荔城分局。 同案犯王炳炼因本案于2018年1月22日被莆田市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。追缴王炳炼及同案人的犯罪所得赃款2097.6665万元返还给各被害人（即返还给被害人张某1972.995万元、王某270万元、王素云1**.8万元、李某1508.9万元、福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司386.9715万元、徐某13万元）。 同案犯林宗粦因本案于2018年4月11日被莆田市中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金五十二万元。追缴林宗粦及同案人的犯罪所得赃款人民币1628.0887万元返还给各被害人（即返还给被害人唐某人民币402.32万元、罗某1人民币841.7967万元、黄某1人民币260.572万元、张某4人民币68.5万元，李某1人民币45.4万元、陈冬敏人民币9.5万元）。 认定该事实有公诉机关提供的莆田市公安局荔城分局出具《抓获经过》及临时羁押证明、刑事判决书、裁定书等证据证实。 认定全案的其他证据： 1.福建省公安厅《指定管辖决定书》、福建省莆田市中级人民法院《关于被告人潘东海、赖贵忠、潘兴智、傅雪琴、卢淑兰、潘秋生、潘顺玲、叶东杰、黄某2、邓军波、章荣万、杨会忠、苏永固、刘洪泉、李顺兴、潘某2、叶东辉涉嫌合同诈骗罪一案审判管辖问题的复函》、莆田市人民检察院《关于被告人潘东海、赖贵忠等17人涉嫌合同诈骗罪一案指定管辖的批复》，证明经指定管辖，莆田市中级人民法院指定莆田市荔城区人民法院管辖本案。 2.抓获经过，证明抓获各被告人的过程。 3.户籍证明、前科说明、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人的前科劣迹情况，其中潘东海、潘兴智于2012年3月16日因赌博被泉州市公安局丰泽分局行政处罚，其他被告人在公安网系统中未查询到违法犯罪经历。 4.公安网人口信息查询表、身份证复印件，证明证人及被害人陈某2、黄某1、罗某1、周某等人，同案犯陈岳武、陈建勇、李林、李东、陈养雄、林宗粦的基本身份信息；同案犯王炳炼、林宗粦、王明贵身份信息情况；以及被害人张某3、夏某、钟某、唐某、罗某1、黄某1、李某1等人，证人郑某、吴某、傅某、等人的身份信息情况。 5.福建省力天网络科技股份有限公司提供的反馈材料、调取证据通知书、泉州三川电子科技有限公司提供的反馈材料，证明公安机关向福建省力天网络科技股份有限公司调取相关车行在该公司名下登记的GPS车辆信息；向泉州豪杰信息科技发展有限公司调取相关车行在该公司名下登记的GPS车辆信息；向泉州三川电子科技有限公司调取相关车行在该公司名下登记的GPS车辆信息。 6.涉案8个车行涉嫌合同诈骗案涉案金额情况表，证明公安机关统计的各车行各自涉案金额。 7.证据册：包括案情简介、作案流程图、车行人员组织结构示意图、已抓获涉案车行人员情况表、笔录摘录册、相关案件涉案车辆情况汇总表、车行涉案人员报警记录情况汇总、车行涉案人员银行交易明细等内容。 8.起诉意见书，证明同案犯倪土强等人因诈骗罪被松溪县公安局2016年9月21日移送审查起诉，涉案将从泉州各车行租赁来的50多部车辆用于抵押诈骗；涉及车行包括：被告人傅雪琴新路友车行6、7部车、以及王清松的路虎、奔驰、迈腾、宝马等车辆，后车辆被车行开回。 9.相关涉案报警记录，证明各车行被告人近几年多次报警情况，同一部车辆存在多次被抵押仍租赁的情况，其中被告人潘东海涉及车辆租赁后被抵押的报警记录5条；被告人赖贵忠车行涉及车辆报警记录15条，报警时间大部分为2015年、2016年；被告人潘兴智车行涉及12条，时间主要从2014年开始、被告人苏永固报警闽ＣＨ××××被王明贵租赁后抵押；被告人卢淑兰车行涉及8条，时间主要为2015-2016年，同一车辆有2、3次的报警记录，且租车人不同；被告人傅雪琴5条；被告人叶东杰车行报警记录6条，主要时间为2014—2015年；被告人潘顺玲涉及10条，主要时间为2014—2015年，闽Ｃ6××××涉及4条；被告人潘秋生车行涉及16条。 10.银行交易明细统计、银行交易明细统计说明，证明各车行被告人间存在大量的笔数、金额往来的情况。 11.辨认笔录、提取笔录，证明辨认人涉案人员的情况。 12.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关2016年7月8日，对被告人傅雪琴的盈达车行进行搜查，查获笔记本3本、文件袋1个、小车钥匙、笔记本电脑、电脑主机、手机、行驶证等物品，依法扣押；对被告人潘兴智的兴文车行进行搜查，查获笔记本7本、电脑、手机等物品；对被告人潘东海的三川车行进行搜查，查获笔记本7本、电脑、手机等物品；对被告人赖贵忠的弘翔车行进行搜查，查获笔记本7本、电脑、手机等物品；以及对一路通、杰发车行搜查、扣押情况。 13.提取笔录、提取清单、微信聊天记录、QQ聊天记录截图，证明提取微信记载的聊天内容。 14.人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单、福建省行政暂时扣留财物收据，证明从同案犯陈建勇处扣押到3份机动车抵押借款合同、1份房屋租赁合同、1部苹果6手机、1部金色三星SM-G9350手机、赃款人民币900元整（已收缴）、1张中国工商银行卡、1部华硕笔记本电脑。从同案犯李林处扣押到1部金色苹果6手机、赃款人民币2880元整（已收缴）；从同案犯陈岳武处扣押到3张中国建设银行卡、1张中国工商银行卡、1部金色苹果6代手机、1部紫色VERTU手机、3张居民身份证（伍斌、孙扬、林炜敏）；1本机动车驾驶证（林炜敏）。 15.同案犯陈岳武、陈建勇、李林、王炳炼等人的供述，证明各车行被告人明知同案犯租车抵押诈骗，仍提供车辆租赁，赚取租金和违约金等犯罪事实。 16.车辆违章信息查询情况表，证实涉案车辆违章处理情况。 关于被告人潘东海、潘秋生的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，其一，本案中系被告人潘东海、潘秋生明知同案犯实施租车抵押诈骗，仍租赁车辆帮助诈骗，体现的是被告人潘东海、潘秋生个人的意志而非公司意志。其二，本案中用于租金押金结算的账户系被告人潘东海、潘秋生个人的银行账户而非公司对公账户。故被告人潘东海、潘秋生的行为应当认定为个人的行为，不构成单位犯罪。故辩护人此节辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人潘东海、赖贵忠、潘兴智、潘秋生、傅雪琴、卢淑兰、潘顺玲、叶东杰、苏永固明知同案犯实施租车抵押诈骗，仍租赁车辆帮助实施合同诈骗，其中，被告人潘东海诈骗金额共计人民币4523000元，数额特别巨大；被告人赖贵忠诈骗金额共计人民币3967405元，数额特别巨大；被告人潘秋生诈骗金额共计人民币1330000元，数额特别巨大；被告人傅雪琴诈骗金额共计人民币1690250元，数额特别巨大；被告人卢淑兰诈骗金额共计人民币1393110元，数额特别巨大；被告人潘兴智诈骗金额共计人民币641300元，数额巨大；被告人潘顺玲诈骗金额共计人民币442500元，数额巨大；被告人叶东杰诈骗金额共计人民币423000元，数额巨大；被告人苏永固诈骗金额共计人民币200000元，数额巨大；被告人潘东海、赖贵忠、潘兴智、潘秋生、傅雪琴、卢淑兰、潘顺玲、叶东杰、苏永固的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控合同诈骗数额有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人潘东海、赖贵忠、潘秋生、傅雪琴、卢淑兰、潘顺玲、叶东杰、苏永固为同案犯的诈骗行为提供帮助，起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人潘兴智为同案犯的诈骗行为提供帮助，起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人潘东海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币九万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○二一年十月七日止。） 二、被告人赖贵忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○二一年七月七日止。） 三、被告人潘秋生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○二○年十二月七日止。） 四、被告人傅雪琴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○二一年一月七日止。） 五、被告人卢淑兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○二○年十二月七日止。） 六、被告人潘兴智犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○一九年七月七日止。） 七、被告人潘顺玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○一九年一月七日止。） 八、被告人叶东杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○一九年一月七日止。） 九、被告人苏永固犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月八日起至二○一九年一月七日止。） 十、责令被告人潘东海及同案犯王炳炼共同返还给被害人王某2人民币70万；责令被告人潘东海及同案犯林宗粦共同返还给唐某人民币57.3万元；责令被告人潘东海及同案犯林宗粦共同返还给罗某1人民币305万元；责令被告人潘东海、苏永固及同案犯王明贵共同返还给王某1人民币20万元； 十一、责令被告人赖贵忠及同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达、陈建勇共同返还给被害人福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司人民币115.9405万元；责令被告人赖贵忠及同案犯陈养雄、李林、李东共同返还给孙伟人民币35万元；责令被告人赖贵忠及同案犯林宗粦共同返还给罗某1人民币72万元；责令被告人赖贵忠及同案犯林宗粦共同返还给黄某1人民币38.8万元；责令被告人赖贵忠及同案犯王明贵共同返还给张某2人民币55万元；责令被告人赖贵忠及同案犯王明贵共同返还给王某4人民币50万元；责令被告人赖贵忠及同案犯王明贵共同返还给王某1人民币30万元； 十二、责令被告人潘秋生及同案犯林宗粦共同返还给被害人罗某1人民币23万元；责令被告人潘秋生及同案犯王明贵共同返还给被害人张某2人民币25万元；责令被告人潘秋生及同案犯王明贵共同返还给王某4人民币20万元；责令被告人潘秋生及同案犯王明贵共同返还给王某6人民币40万元；责令被告人潘秋生及同案犯王明贵共同返还给王某7人民币25万元； 十三、责令被告人傅雪琴及同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达共同返还给被害人福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司人民币41.65万元；责令被告人傅雪琴及同案犯林宗粦共同返还给张某4人民币63.375万元；责令被告人傅雪琴及同案犯王明贵共同返还给王某1人民币40万元；责令被告人傅雪琴及同案犯王明贵共同返还给王某6人民币24万元； 十四、责令被告人卢淑兰及同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达共同返还给被害人福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司人民币77.674万元；责令被告人卢淑兰及同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达、陈建勇共同返还给徐某人民币13万元；责令被告人卢淑兰及同案犯陈养雄、李林、李东共同返还给阳滔人民币13.637万元、孙伟人民币35万元； 十五、责令被告人潘兴智及同案犯王炳炼、陈岳武、李贵达、陈建勇共同返还给被害人福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司人民币49.38万元；责令被告人潘兴智及同案犯王炳炼、陈养雄、李林、李东共同返还给吴骞人民币14.75万元； 十六、责令被告人潘顺玲及同案犯林宗粦、林星晖、苏武龙共同返还给被害人罗某1人民币20万元；责令被告人潘顺玲及同案犯林宗粦共同返还给黄某1人民币24.25万元； 十七、责令被告人叶东杰及同案犯王炳炼共同返还给被害人张某1人民币42.3万元； 十八、扣押在莆田市公安局荔城分局的涉案赃物，予以没收，由公安机关依法处理。 上述罚金、退赔款限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾荣汉 审 判 员  彭筱桑 人民陪审员  林智敏 二〇二〇年九月十日 书 记 员  陈浪浪 附：本案引用的主要法律条文： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。