山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2020）晋0105刑初294号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人王红，女，1960年9月23日出生于云南省保山市，汉族，大专文化，山西鑫军创投资管理有限公司财务总监，户籍住址：洛阳市涧**广文路**院**3门**。2016年12月28日因犯非法吸收公众存款罪被河南省洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元。2020年1月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年1月19日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人梁艳、崔月仙，山西东奥律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2020]225号起诉书指控被告人王红犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员解淼出庭支持公诉，被告人王红及其辩护人梁艳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2013年10月8日，被告人王红、田冬冬（已判决）、史增九（公司实际控制人，在逃）注册成立了山西鑫军创投资管理有限公司，田冬冬为法定代表人，王红任财务总监，股东为田冬冬、史增九，办公地点设在太原市小店区学府街******商铺**。公司成立后陆续招聘业务员并由被告人王红、张秋香（已判决）等人对业务员进行培训，再由业务员向社会不特定的公众公开宣传介绍，以吸收资金后投资河南洛阳鑫郝美农业科技有限公司、河南一博板业有限公司、洛宁西部兄弟食品有限公司、洛阳杰达食品有限公司、洛阳鹏阳农业科技开发有限公司并支付1.2%到1.75%不等的高息月利率为诱饵，与公众签订《投资管理合同》，非法吸收社会公众资金。经统计，自2013年8月1日起至2014年12月31日，已报案投资人84人，非法吸收公众存款金额24034000元，造成实际损失20974090元。公诉机关为证明其指控，当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人王红违反国家金融管理法规非法吸收公众存款24034000元，造成实际损失20974090元，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王红判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚，提请本院依法判处。被告人王红辩称，其未同史增九、田冬冬成立公司，不清楚该公司情况，未在该公司内任职财务总监；其未参与对该公司人员的培训；其来太原是向河南军创公司的客户催账，为节省费用住该公司员工宿舍，史增九为不影响生意让其不要对外说；另不认可公诉机关指控的犯罪数额。其辩护人的辩护意见是，现有证据无法证明公诉机关指控犯罪事实；另洛阳市涧西区人民法院的刑事判决已经对其在山西鑫军创公司的行为作出充分评价，不应再重复判决；如认定其构成犯罪，应系同种漏罪，不应数罪并罚，且其犯罪金额为800万元，参与程度很低；其系自首，无前科，积极挽损，及时制止史增九烧毁账册，事发后立即向处非办反映情况，且其丈夫年老多病，无人照看，望法庭从轻处罚。经审理查明，2013年10月8日，田冬冬（已判决）、史增九（公司实际控制人，在逃）注册成立了山西鑫军创投资管理有限公司，田冬冬为法定代表人，股东为史增九、田冬冬，办公地点，办公地点设在太原市小店区学府街******商铺**红在该公司作为公司高管并担任财务主要负责人，长期参与公司高层管理工作，公司成立后陆续招聘业务员并由被告人王红、张秋香（已判决）等人对业务员进行培训，被告人王红接待大客户，对财务事项做出决定。该公司业务员向社会不特定的公众公开宣传介绍，以吸收资金后投资河南洛阳鑫郝美农业科技有限公司、河南一博板业有限公司、洛宁西部兄弟食品有限公司、洛阳杰达食品有限公司、洛阳鹏阳农业科技开发有限公司并支付1.2%到1.75%不等的高息月利率为诱饵，与公众签订《投资管理合同》，非法吸收社会公众资金。经统计，自2013年8月1日起至2014年12月31日，已报案投资人84人，非法吸收公众存款金额24034000元，造成实际损失20974090元。另查明，2019年12月31日被告人王红因本案经河南省监狱管理局批准从河南省女子监狱解回，2020年1月2日被太原市公安局小店分局经侦大队民警提解回并。认定上述事实的证据有：1、被害人的举报材料、陈述笔录、合同书、汇款凭证、报告书等证实，经统计现已报案人员为84人，非法吸收存款金额24034000元，造成实际损失20974090元。2、准予解回罪犯的函、到案经过证实，2019年12月31日被告人王红因本案经河南省监狱管理局批准从河南省女子监狱解回，2020年1月2日被太原市公安局小店分局经侦大队民警提解回并。3、林紫龙陈述笔录、情况说明证实，2014年12月3日到小店区学府街266号4号商铺上的山西鑫军创投资管理有限公司了解情况，看到了该公司有工商局颁发的营业许可证，而且了解到这个公司的投资回报率比较高，该公司的经理王海芳向我介绍他们公司的业务，王海芳对我说给他们公司投资能赚取高额利息，而且他们公司是手续齐全的，而且我们的投资是没有风险的，我就轻信了她的话，就按她说的在2014年12月3日以我自己的名义给他们公司投资了800万元，河南一博板业有限公司、洛宁西部兄弟食品有限公司和山西鑫军创投资管理有限公司同时盖章并给我出具了借款收据，并承诺三四个月还清。2015年1月3日，山西鑫军创投资管理有限公司的总经理王海芳给我发了一条短信，短信上说山西鑫军创投资管理有限公司的老板史增九可能跑路了，现在联系不到了，她到洛阳去了解情况，等有消息了再通知我，后来王海芳告诉我山西鑫军创公司的总会计师王红被公安控制了，我就赶紧来报案了。当时我的钱是山西鑫军创投资管理有限公司的总经理王海芳带我到公司的账务上办理的，钱汇到公司法人田冬冬的个人账户上。我不知道河南一博板业的情况，但是王海芳、王红都给我介绍说这个公司很有实力，发展前景很好，不会还不上我。洛宁西部兄弟食品有限公司我曾经去看过，这个公司就在洛宁县，当时是山西鑫军创投资管理有限公司组织我们投资者一起去看的，但我其实根本不懂食品这个行业，就是听王红介绍说这个公司很好，很有实力，能还上钱。我们参观工厂是她和史增九一起陪客户参观的，是史增九公司的骨干。其另出具了情况说明：2014年5月中旬本人路过鑫军创公司门口，有业务员迎上前介绍投资担保事宜，本人便进入其营业厅了解，看到展示柜里摆放着该公司营业执照以及政府有关部门颁发给的各种荣誉证书，加之业务员大力宣传，本人认为这是经政府工商行政管理部门认可的合法经营者，可以信赖。刚好我公司几个朋友收回了一些资金暂时未找到投资项目，碰巧该公司组织客户到洛阳参观他们已经投资或将要投资的企业，该公司总经理王海芳力邀本人一道参加，我便与太原的三十多个客户一起乘坐该公司租用的大巴车到了洛阳市参观。该公司实际老板史增九和王红在洛阳迎候大家，并带领大家到几个企业参观。史增九特别安排王红开车单独载我一人去到他们要我投资的洛阳鹏阳农业科技开发公司参观，后王红又载着我去参观洛宁西部兄弟食品有限公司，当时洛宁西部兄弟食品有限公司总经理王某也在场，史增九当着王某面向我介绍说：这个公司是他和王某合作投资的，这里的专利是王总的，所以王总持的股份多一些。大家在洛阳共两天，参观了五、六个企业。王红推荐我投资100万给洛阳鹏阳农业科技开发公司、200万给河南一博板业有限公司、投500万给洛宁西部兄弟食品有限公司，我提出要与史增九开设在洛阳的总公司签合同，王红说在哪里签合同都一样，人在太原，在太原签合同方便也有利于今后管理。于是我按王红意见签订了投资管理合同，该合同投资收益鑫军创公司都按月支付了。上述投资期限到后，本人于2014年12月3日到了太原，计划收回投资款，与王红联系后，王红立即从洛阳开车赶到太原，送给我十几斤野生山药，极力动员我不要撤资，要我继续投资，我拗不过，只好答应她再投资三、四个月时间。4、证人王某的证言笔录、客户名单、借款费用清单、转账支票、通知证实，其是洛宁西部兄弟食品有限公司的法定代表人，其向河南军创投资管理有限公司、河南军壮实业有限公司贷过款，在2014年底20多客户、史增九、其签订了三方协议，约定由其直接偿还上述客户大约600多万元。其没有委托山西鑫军创投资管理有限公司在太原吸收群众资金，也未签订三方协议，合同上的签字不是其签的，史增九在其公司没有股份。5、证人孙某的证言笔录证实，单位里面都说老总是史增九，我刚上班时单位总经理王海芳和我介绍说总公司在河南洛阳，老总就是史增九，有时史总也会过来。后来我上班史增九也来过太原这边的公司，当时公司里总经理王海芳、副总经理田冬冬就到了王海芳的办公室同史增九商量公司的事情，还有一个叫王红的总公司财务总监总是和史增九在一起。这样我就觉得公司实际上的老板是史增九，他是实际控制人。6、辨认笔录证实，范张立辨认出该公司实际控制人史增九、法定代表人田冬冬。7、扣押物品清单证实，公安机关依法扣押账本、凭证、合同、结清证明等物。8、查封决定书、协助查封通知书及回执证实，公安机关依法查封了河南军创投资担保有限公司位于河南省洛阳市涧西区南昌路5号院锦茂国际大厦18层1804、1805房产二套，史增九所有的位于河南省洛阳市涧西区江西路77号院1幢2负102地下车库一个。9、企业基本注册信息查询单、企业档案信息卡、企业法人营业执照及注册资料、代持股协议、承诺书、收条证实，山西鑫军创投资管理有限公司实际控制人为史增九，及相关河南军创投资担保有限公司、洛阳军壮实业有限公司等企业信息情况。10、刑事判决书、刑事裁定书证实，2016年12月28日被告人王红因犯非法吸收公众存款罪被河南省洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元。11、张秋香讯问笔录证实，财务上管钱的是史增九的外甥张蒙蒙、郝佳美，账户都是他们的名字，王红也管一点财务，负责担保向企业要账。王红在公司负责的就是财务，企业担保向借款企业、个人要账（个人借款一般有房子抵押）。12、张蒙蒙讯问笔录证实，山西鑫军创是河南军创担保投资有限公司的分公司，老板都是史增九，平时就是我们公司的领导史增九和王红经常过去，具体如何管理山西鑫军创公司我也不太清楚。王红在河南军创公司担任副总经理。总公司、分公司的财务都是由王红管的，平时还要经常调的看账、查账，其他工作她也管。我说的总公司就是洛阳的河南军创投资担保有限公司，分公司就是山西鑫军创投资担保管理有限公司、重庆鑫军创投资管理有限公司、西安的陕西军信担保有限公司，这些公司都是史增九办的，都是他的老板。总公司和分公司的账目往来总公司有记载，相互往来不是太多，但金额比较大。总公司和分公司相互往来就是通过我、田冬冬、王**、郝佳美、袁光宇等个人的银行卡上来相互转账。山西鑫军创田冬冬直接转到我卡上的不多，都是田冬冬转到陕西军信王**的卡上，然后由王**再转到我的卡上，具体有多少，我也记不得了。田冬冬转到总公司的钱当时钱到我账上后，我都是按照史增九和王红的安排往出转这些钱，就在我们几个公司间来回转，陕西西安那面放贷用的资金也比较大，还有往其他企业放款，我也不太清楚。我不清楚总公司和分公司之间相互是否欠账，应该问一下王红，王红和史增九都是西安那儿的股东，王**是王红的弟弟，我和王**之间的转账有时候都是王**过来让我操作的，我也不懂。西安军信公司具体我听说主要就是放贷，如何放我也不清楚。13、田冬冬在侦查期间的供述证实，我在公司主要的工作内容就是收取客户的投资借款、按月支付客户的利息、按史增九和王红的要求打款。我们公司的主要经营业务就是和客户签订借款合同，向客户借款一定期限后，付给客户利息和本金。山西鑫军创公司是河南军创公司在山西成立的分公司，实际老板都是史增九。公司刚开业时史增九、王红（河南军创公司的财务总监）、张秋香（河南军创公司的业务负责人）等人培训业务员并带业务员出去宣传寻找客户，后期是客户自己上门或客户带的客户来我们公司，如果客户有意愿，公司就与客户签订借款合同，客户到财务交款或转账到我名下的账户，一般借款合同期限为3个月、6个月至1年不等，月息1.1%-1.7%不等，合同到期后偿还客户本金。我们公司现大约向50多人借款涉及2000多万元。我们公司在收到客户的借款后，大部分钱都按史增九和王红的要求转到河南军创公司张蒙蒙、郝佳美和陕西军信担保公司王**的银行账户中。这些事情王红都知道，史增九的这些公司自成立都是王红和我舅舅史增九一起建立起来的。如果有客户借款合同到期，这个客户的业务员会提前和客户联系问是否续单，如果续单的话只需要重新签订合同就行；如果不续单的话，我会从我名下的卡中将钱打入客户指定的账户中，如果我名下的卡中没有钱，我就向王红申请，由张蒙蒙和郝佳美给我打款。我在山西鑫军创公司工资是3000元，没有任何提成。我公司业务员的底薪是1800元，提成是按合同金额的0.15%每月提取。山西鑫军创公司业务员的提成是王红、王海芳他们定的，实际上绩效工资就是提成数，一个就是业务员个人业务的提成，再一个就是客户自己上门，不算某个业务员的业务，业务员平均分了客户的提成，这两个提成都是按千分之一提成的，再一个就是无业务员客户到期后客户续存，业务员按千分之0.5提成平分，还有就是完成任务奖励。一般都是王海芳根据每个业务员的业务算出来给了我，我从电脑上把这个数字发到洛阳总部由王红审核之后，王红给我打电话通知我以后，我再和王海芳说一下，王海芳同意以后就发放了。林紫龙刚开始投资的是100万元，当时的业务员是秦浩，后来这个林紫龙要多投资时，史增九、王红安排王海芳带的他和其他客户去洛阳，回来以后他又追加到800万投资。山西鑫军创投资管理有限公司主要由史增九、王红雇用的赵全申、王海芳分别担任行政总监和总经理，由他俩总负责，平时史增九和王红每个月来几次，相对来说王红来的更多一点。王红就是总公司的财务总监，实际上什么也都管，一般到了公司后就给员工开会进行培训，鼓励员工多吸收资金。公司总经理有提成，行政总监、会计、出纳都没有，我不太清楚公司总经理如何提成，都是史增九和王红定的。工资表是我按照王红或王海芳他们手写好给我，我在电脑上打印并储存，U盘上的表就是存进去的。这个工资表中的工资和绩效工资前期是王红计算好列表，王红是根据前台提供的业务员的绩效月报表算的，有个模板，有个表格公式，按照那个算的，后期就是王红来了王红算，她不在的话由王海芳按照模板和计算公式算好交给我，我按照王海芳算好的输入电脑后给王红发过去，她同意后电话通知我告诉王海芳，王红、王海芳签字后我就可以发放了。投资合同中第三方河南一博板业有限公司等的章是已盖好的，王红每次过来带过来给的我，是如何盖的章签的名我也不清楚。14、王海芳在侦查期间的供述证实，山西鑫军创的老板是史增九，法人是田冬冬，财务总监是王红，会计是孙某。公司成立运转20来天后，张秋香就和公司财务总监王红开始轮换的来到太原管理山西鑫军创的工作，二三个月后他们就把平时的日常工作交给我和姓赵的老头来管理，平时王红和史增九给我们打电话来管理指挥我们，相对来说王红给我打电话比较多一点，刚开始几乎每天都打电话问我投资的客户有多少，进账多少，然后再告我如何做，几乎史增九和王红每个月都要来太原给我们开会，听我们汇报工作，然后教业务员如何去做。我去鑫军创上班20天左右的时候，因我觉得对他们还是不了解，我就和王红提出来想到他们宣传说的总公司和用款的企业去看一看，了解一下，后王红就安排田冬冬给我买的车票，我一个人就坐车去了洛阳，当时王红去火车站接的我，她带我去了洛阳军创投资担保公司和洛阳湛蓝科技有限公司参观，当时湛蓝科技姓段的老板还接待了我，说企业缺钱的时候一直就是用的军创公司的款，合作好几年了，王红也介绍说湛蓝公司非常有实力，他的高端产品还在北京开新闻发布会。第二天王红就带上我去了西安军信投资担保公司，在那里又看了看，在洛阳的时候王红还带我去看了一个说是史总买的500亩地准备搞农业科技开发，当时看到正在建大棚。通过我的了解，又经王红的介绍，我感觉史增九的公司还挺有实力的。王红是史增九办的这几个公司的财务总监，山西鑫军创公司成立后王红刚开始也在管理公司的事务，后来来的少了，但也一直给我们打电话过问公司投资情况，而且我就感觉到收的投资款也是史增九和王红通过电话指挥田冬冬把款转上走了。田冬冬就是管钱的，公司的法人，王红跟我说田冬冬是个小股东占5%的股份。财务上钱都是田冬冬管的，有时我们听见史增九或王红给田冬冬打来电话，田冬冬都要避开我们接电话。往公司投资的大客户，只要史增九和王红来，都要安排的和他们见面，最后林紫龙续签的800万就是王红专程过来和林紫龙谈的，并由王红亲自和人家签的合同。林紫龙不是我介绍投资的。林紫龙第一次来投资了100万元，第二次来投资时，林紫龙想要利息高一点，我打电话请示了史增九和王红后答应给他月利率1.7%，后来林紫龙去了一次河南见了史增九和王红，回来后陆续又投资总共投了有800万。后来林紫龙续签合同都是王红过来和他谈的续签的，我当时都不在场。刘利平这个客户我记得好像吴迪说过，说这个人要投资100万，正好王红在时和王红说的，后来是吴迪和这个人联系的。客户投资到公司的钱我不清楚是否用于洛宁西部食品有限公司、湛蓝科技有限公司、洛阳鑫郝美农业科技有限公司等几家企业。客户的钱都是田冬冬掌握的，据史增九、田冬冬、王红等人介绍说客户的钱都投到这些企业了。我和业务员的提成是史增九、王红定的，具体执行是田冬冬。15、范张立在侦查期间的供述证实，公司成立时我就去了山西鑫军创投资管理有限公司，当时公司正在装修，老板史增九，财务总监王红，公司法人田冬冬，还有张秋香，一个姓赵的经理都在，当时由张秋香和王红对招聘来的工作人员进行了培训。王红是史增九名下所有公司的财务总监，我觉得她在公司什么都管，只要是跟钱打交道的她都管。王红几乎每个月要来一次，看公司财务状况，给公司人员开会，传达总公司的意见，介绍客户投资企业情况，意思说这些用款企业效益好，让我们向客户宣传，让客户放心，还有就是有时候投资大的客户要求见老板，我们反映后王红来太原后就安排我们把客户叫来见了，有时候她来太原后，来大客户她自己也要见有意向投资的大客户。2014年5月份我去洛阳考察，史增九、王红、张秋香带我们去洛阳湛蓝电子科技有限公司、洛阳鑫郝美农业科技有限公司、洛宁西部兄弟食品公司进行了参观。王红给我们介绍说我们所吸收的客户的钱都投资到洛阳和西安了，说是还做承兑汇票和银行的过桥资金，王海芳也说过。提成是公司刚成立时就这么规定的，王红培训我们时就这么说的，提成是由田冬冬算出来经王红批准给我们发的。每个月由田冬冬负责计算工资和提成量，然后找王海芳和王红签字后发放。公司董事长叫史增九，法人代表田冬冬，总经理叫王海芳，财务总监王红兼管山西、河南、重庆等省，出纳是田冬冬，会计是孙某。田冬冬是山西鑫军创的法人，也是山西鑫军创的副总经理兼职财务出纳，公司所有的钱就是他管的，进账出账都是他管，业务他也管一些。山西鑫军创公司王海芳是总负责。史增九也管公司，他公司在西安、重庆等都有，平均下来一到两个月来一次，也给我们开过会，但大部分时间是电话和经理联系。当时公司经营不善之后客户要求退钱，史增九安排王海芳告诉我们，回复客户说可以短期续约付利息，也实际付了当月的利息。后来2015年元月田冬冬、王红、史增九他们就找不见了，电话也联系不上了，之后我们就到太原市小店区经侦大队报案。16、吴迪在侦查期间的供述证实，到了4月底（入职的第三天），公司的财务总监王红带着我和其他两个业务员舒泽梅、郭丽娜去河南的用款企业一博板业公司、鹏阳农业公司、还有其他几个企业，名字我记不清了。王红以此来证明山西鑫军创在这些企业投资了钱。目的就是通过我对这个公司的了解，放心把钱投资到鑫军创公司，当时王红向这些企业介绍我们的时候说的是河南军创太原分公司的工作人员。回来之后到了5月底，王海芳组织公司的投资客户和有意向投资的客户30多人去河南洛阳用款单位参观，当时公司的业务员也去了一部分，我也去了，还有业务员田改萍、范张立也去了。到了洛阳之后，公司的老板史增九和王红接待的我们，带我们去参观了用款企业，基本上就是上次我去的那几个企业。期间史增九和王红向我们介绍了这几个用款企业要用钱，史增九跟我们说，这些用款企业在他这有抵押，能保证这些投资款不出问题，然后动员参观的群众投资。第二天回来太原之后，我就跟我妻子和母亲商量，打算在山西鑫军创投资管理有限公司投资。2014年7月份我的一些亲戚朋友都以我母亲的名义向山西鑫军创公司投资了100多万，具体多少钱记不清了有合同。山西鑫军创投资管理公司的法人代表是田冬冬，经理是王海芳，会计叫孙某，田冬冬还兼做出纳，行政是郭丽娜、田改萍，业务员有范张立、秦浩、崔丽娜、巩丽娟、舒泽梅还有我，后来公司又招了一个业务员叫赵建平。老板是史增九，财务总监是王红。公司平时就是王海芳负责，王海芳是总经理，田冬冬是副总经理、法人代表、管钱。我与王红、史增九接触的并不多，听说是他俩在操作。我去过两次洛阳，是去看把钱都投资到哪些企业，王红带我们去是因为在找工作中王红得知我家庭比较富裕，想让我相信这个公司，放心往公司投钱。王红是史增九名下所有公司的财务总监，她不经常在太原，每次来太原后就是给我们开会介绍史增九整个公司的发展情况，介绍公司业务方面情况，投资都有实体，资金稳定，不像别的投资公司没有实体，即便有事史增九也有两个实体顶的，西部兄弟食品有他51%的股份，农业园有500亩地是史增九的，让我们发展亲戚朋友过来投资。一般客户签投资协议后，业务员要通知前台田改萍写一小条，注明介绍客户的业务员，最后由王海芳决定，最后由田冬冬报到洛阳公司财务总监王红处，由王红决定算出每个业务员的提成，由田冬冬发放提成。17、被告人王红在侦查期间的供述证实，我一共去过山西鑫军创投资担保管理有限公司三次，公司开业的时候来过，后面还来过几次，开业时我来就是给洛阳的军创公司要账。公司的工作人员开会时，他们叫我过去听一听，我就坐过去听一听。公司是史增九开的，我认识田冬冬，还有个姓赵的也是洛阳，总经理是个姓王的女的，史增九给我介绍过。我见过山西鑫军创公司的个别投资人，有时候我来到太原，有投资人想了解投资企业的情况，王海芳就带来让我介绍，我就给他们把投资企业的情况介绍一下。王**是我弟弟，史增九用我弟弟的账户在做资金拆借业务，详细情况我也不太清楚。我在山西鑫军创公司住了好几天，是找公司的客户张锁彬要钱，当时住在公司租的宿舍里，白天因宿舍没有人我一个人害怕我就跟田冬冬到公司里去了。我在军创公司没有什么职务，就是给史增九要账，军创公司向群众吸收的钱都放出去，都放到洛阳附近的企业去了，我给他们要账。我们放款的企业有河南一博板业有限公司、洛宁西部兄弟食品有限公司、湛蓝科技有限公司、张锁彬。我去过山西鑫军创投资担保管理有限公司，公司开业的时候去过，后来是出差的时候去过，洛阳军创公司为节省资金在田冬冬租的房子住过。山西鑫军创公司史增九说是他开的公司，我在史增九洛阳开的军创公司工作，他是我们的老板，老板让我去我就去了。太原那儿的工作人员我就认识田冬冬，其他人我不认识。财务总监都是史增九的外甥，洛阳军创是郝佳美和张蒙蒙是财务，山西是田冬冬。山西鑫军创就是我去了有时候碰上客户，客户问我几句公司情况，我就给介绍洛阳公司的情况和款货到企业的情况。18、户籍户籍证明证实，人王红的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。本院认为，被告人王红违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款24034000元，造成投资人实际损失20974090元，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人王红是否构成犯罪，经查，其作为该公司高层管理人员，在该公司财务、业务等方面均积极参与并作出决策，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，被告人及其辩护人的相关辩解辩护意见，本院不予采纳。关于犯罪数额，经查，被害人的举报材料、陈述笔录、合同书、汇款凭证、报告书等证据材料可以证实公诉机关相关指控成立，被告人及其辩护人的相关辩解辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于应认定其自首的辩护意见，经查，其系从河南省女子监狱解回，且到案后未能如实供述主要犯罪事实，依法不能认定自首，该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于其行为已经判决不应重复评价的辩护意见，经查，其在山西的犯罪行为侵害了新的法益，不构成重复评价，该辩护意见本院不予采纳。其他辩护意见中的合理部分本院予以采纳。被告人王红判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十九条、第六十一条的规定，判决如下：被告人王红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金十万元；原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五十万元。决定合并执行有期徒刑十二年四个月，并处罚金六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2027年5月3日止。原判2015年1月4日至2019年12月30日羁押期间已折抵。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵玉平人民陪审员 杜翠枝人民陪审员 霍月红 二○二○年九月十日书 记 员 赵 婷