广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终823号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘彩连，女，1982年5月17日出生，汉族，大学文化程度，务工人员，户籍所在地广东省阳西县。因本案于2019年8月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人刘彩连犯诈骗罪一案，于2020年7月8日作出（2019）粤0605刑初4764号刑事判决。原审被告人刘彩连不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人刘彩连担任黑龙江黑河市丰x机电产品交易有限公司（以下简称“丰x公司”）、黑龙江盈x进出口有限公司（以下简称“盈x公司”）销售经理，负责广东区域销售业务。2019年5月至8月期间，刘彩连谎称公司有销售优惠政策、公司收款账户已变更，并将公司“开票信息”、“汇款通知”中的收款账号篡改成其男友陈x非的中国工商银行账户尾数为4119、其亲戚茹x琳的中国建设银行账户尾数为1183，要求客户将货款汇入上述银行账户或其本人及朋友的银行账户，骗取多名客户货款，共计580387元。赃款用于偿还债务、赌博等。其中：1.2019年5月至7月，骗得中山市星x贸易有限公司（以下简称“星x贸易公司”）67332元。2.同年6月，骗得深圳市和x四季商贸有限公司（以下简称“和x四季商贸公司”）22400元。3.同年6月、7月，骗得殷x安84220元。4.同年6月、7月，骗得深圳市金x航宇贸易有限公司（以下简称“金x航宇贸易公司”）131450元。5.同年6月至8月，骗得东莞市锦x科技有限公司（以下简称“锦x科技公司”）44525元。6.同年7月，骗得东莞市坤x贸易有限公司（以下简称“坤x贸易公司”）78960元。7.同年8月，骗得佛山市南海区大沥荣x食品商行（以下简称“荣x食品商行”）131500元。8.同年8月，骗得揭阳市揭东玉滘众x食品商行（以下简称“众x食品商行”）20000元。原判认定上述事实的证据有：丰x公司法务部经理彭辉的报案陈述及盈x公司出具的被告人刘彩连入职登记表，该公司的开票信息、订购会汇款通知、公司货物销售流程、货物销售价格等书证，星x贸易公司职员凌x波的报案述及其提交的开票信息复印件、工商银行转账记录、微信聊天记录、销售合同复印件等书证，乾x商贸公司法定代表人孙x轩出具的书面说明，建设银行“林x欢”账户（*5631）流水记录，刘彩连微信账户流水记录，和x四季商贸公司经营者被害人向x林的报案陈述及其提交的微信聊天记录、开票信息、银行转账记录等书证，被害人殷x安的报案陈述及其提交的微信聊天记录、银行转账记录等书证，金x航宇贸易公司总经理段x鹏的报案陈述及其提交的微信聊天记录、银行转账凭证等书证，锦x科技公司法人代表杨x芳的报案陈述及其提交的微信聊天记录、银行转账记录等书证，坤x贸易公司采购经理林x峰的报案陈述及其提交的微信聊天记录、银行转账凭证等书证，荣x食品商行经理许x荣的报案陈述及其提交的微信聊天记录、订购会汇款通知、银行转账电子回单等书证，众x食品商行店主陈x丹的报案陈述及其提交的微信聊天记录、银行转账记录、开票信息等书证，证人陈x非的证言及其名下工商银行账户（*4119）流水记录、微信聊天及转账记录等书证，证人茹x琳的证言及其提交的银行交易流水及微信支付交易明细等书证，兴业银行“刘彩连”账户（*7213）的流水记录，电子证据提取笔录及电子证据截图打印件，抓获经过及扣押物品清单，被告人刘彩连在侦查阶段的供述与辩解等。根据以上事实及证据，原审法院认为，被告人刘彩连以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。刘彩连在法庭上自愿供认大部分罪行，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，作出如下判决：一、被告人刘彩连犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、扣押被告人刘彩连的手机一台，予以没收，上缴国库。上诉人刘彩连提出以下上诉意见：1.其没有编造优惠政策虚假销售；2.原判认定其诈骗中山市星x贸易有限公司的57100元不应计算入犯罪总额；3.原判认定其诈骗深圳市金x航宇贸易有限公司的41850元不应计算入犯罪总额；4.原判量刑过重。经审理查明，原审判决认定上诉人刘彩连犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人刘彩连提出其没有编造优惠政策虚假销售的意见，经查，根据各被害单位的报案陈述及提交的微信聊天记录、上诉人刘彩连的供述等证据，证实上诉人刘彩连通过微信，主动联系各被害单位向其购买货物，各被害单位均陈述上诉人刘彩连在推销时承诺有促销优惠，虽然上诉人刘彩连翻供称其没有利用优惠政策虚假销售，但其辩解与全案证据相矛盾，也不能合理说明翻供原因，现有证据足以认定刘彩连有编造优惠政策诱使被害人购货的行为。上诉人刘彩连的该上诉意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于上诉人刘彩连提出原判认定其诈骗中山市星x贸易有限公司的57100元不应计算入犯罪总额的意见，经查，根据涉案的银行流水等书证，证实被害单位中山市星x贸易有限公司通过银行转账等方式，共转账货款124432元至上诉人刘彩连的指定账户，刘彩连在收到上述款项后因无及时发货而被举报，随即通过微信账户退还57100元给予中山市星x贸易有限公司，该事实有相关银行流水予以证实。原判据此已将该57100元从刘彩连的犯罪数额中扣减并认定其诈骗中山市星x贸易有限公司的犯罪数额为67332元，上诉人刘彩连上诉要求再行扣减57100元的意见理由不充分，本院不予采纳。关于上诉人刘彩连提出原判认定诈骗深圳市金x航宇贸易有限公司的41850元不应计算入犯罪总额的意见，经查，根据涉案的银行流水等书证，证实被害单位深圳市金x航宇贸易有限公司共汇款131450元到上诉人刘彩连的指定账户，其中89600元系直接汇款，41850元系通过乾x商贸公司账户转入，该事实有相关的证人证言及银行流水转账记录予以证实，上诉人刘彩连提出应当扣减41850元的上诉意见无相关证据及事实予以支持，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘彩连以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。刘彩连在法庭上自愿供认大部分罪行，酌情从轻处罚。关于上诉人刘彩连提出原判量刑过重的意见，经查，原审判决已根据上诉人刘彩连的犯罪事实、性质及归案后的认罪态度等情节在法定刑幅度内对其作出的量刑与其罪责相当，上诉人的该上诉意见理据不足，本院不予采纳。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 吴文波审 判 员 胡智鸿审 判 员 刘辉华二〇二〇年九月十七日法官助理 区志滨书 记 员 詹月华附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。