广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0103刑初351号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人陈炎明，男，1961年11月12日出生，汉族，文化程度高中，住广州市荔湾区。因本案于2019年3月19日被羁押，同日被刑事拘留。同年4月25日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人曹**军、石桂林，广东国声律师事务所律师。被告人陈楚耀，男，1974年8月22日出生，汉族，文化程度初中，住广州市荔湾区。因犯故意伤害罪于2013年3月20日被广州市中级人民法院判处有期徒刑二年一个月，2013年6月5日刑满释放。因本案于2019年3月19日被羁押，同日被刑事拘留。同年4月25日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人毛德怀、王莹莹，北京大成（广州）律师事务所律师。被告人何耀华，男，1969年5月12日出生，汉族，文化程度小学，住广州市荔湾区。因本案于2019年3月19日被羁押，同日被刑事拘留。同年4月25日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人谭国标、胡家欣，广东岭南律师事务所律师。被告人陈竟恩，男，1963年11月30日出生，汉族，文化程度小学，住广州市荔湾区。因本案于2019年3月19日被羁押，同日被刑事拘留。同年4月25日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人黄晓明、蔡文杰，广东展创律师事务所律师。被告人叶润祥，男，1963年1月3日出生，汉族，文化程度小学，住广州市荔湾区。因本案于2019年6月26日被羁押，同日被刑事拘留。同年7月26日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人钟狄雯，广东卓信律师事务所律师。被告人叶润添，男，1968年11月29日出生，汉族，文化程度小学，住广州市荔湾区。因本案于2019年6月26日被羁押，同日被刑事拘留。同年7月26日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人李琦，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人陈志坚，男，1963年5月2日出生，汉族，文化程度初中，住广州市荔湾区。因本案于2019年7月15日被羁押，同日被刑事拘留。同年7月26日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人王金兰、梁成锋，广东辅安律师事务所律师。被告人陈宏，男，1981年8月22日出生，汉族，文化程度初中，住广东省汕头市潮阳区。因本案于2019年7月29日被羁押，同日被刑事拘留。同年8月15日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人占永彪、林清城，广东粤通律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2020]299号起诉书指控被告人陈炎明犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人陈楚耀犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员任文佳出庭支持公诉，上述八名被告人及各自的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（3）聚众斗殴罪2002年10月15日，以被告人陈炎明、陈楚耀等人为首的宗族势力与陈某坚等人为首的宗族势力为争夺本市荔湾区南漖村码头附近的填土工程，由被告人陈炎明、陈楚耀纠集其家族成员陈某5（另案处理）携带大砍刀、铁管等作案工具来到本市荔湾区南漖村渡口与陈某坚及其家族成员陈某胜、陈某忠、陈某森等人（均另案处理）斗殴，致使双方人员受伤。其中，同案人陈某5为重伤，陈某9忠及被告人陈楚耀为轻伤，陈某9坚轻微伤，该聚众斗殴人数多，规模大，在当地造成极为恶劣的社会影响。（3）寻衅滋事罪1、2007年5月某日，被告人陈楚耀为争抢赌场生意，伙同陈伟锋、陈礼坤等多人来到本市荔湾区南漖村烧鹅仔大排档，使用手枪胁迫被害人陈某1、陈某2并殴打二被害人，禁止二人在南漖村设赌。2、2010年1月10日，被告人陈炎明纠集多名广西籍同案人（均另案处理）手持枪支、大刀等工具，去到陈某3朋友刘某1经营的南漖村停车场，对被害人陈某3、陈某4和正在进行填土施工的柳某1、徐某1等工人持枪恐吓、威胁，禁止其在该地块进行填土施工。三、敲诈勒索犯罪2013年至2014年，被告人陈楚耀通过陈某12（另案处理）威胁被害人朱某1，声称其怀疑朱告密致其坐牢，并通过要砍朱某1等语言威胁，经陈某12向朱某1索要人民币100万元，后多次催款胁迫朱某1给其人民币90万元。四、诈骗犯罪1、2010年9月起，在本市荔湾区南漖村二类工业用地项目拆迁过程中，被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚为谋取非法利益，在同案人陈某13昌（已判决）的安排下，为陈某13昌被列入拆迁范围的七栋自建房屋提供虚假证明资料，被告人陈宏协助陈某13昌收集资料、发放好处费等，并由陈炳昌勾结时任南漖村村支书、理事长的陈雨豪、陈溢初等人（均另案处理），共骗得面积为1379.3平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币2882635.15元。其中，至2017年5月，被告人何耀华冒名的南漖村西社坊610号共骗取得面积为179.4925平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币375139.32元；被告人陈竟恩冒名的南漖村西社坊604.605号共骗得面积为346.2443平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币723650.58元；被告人叶润祥冒名的南漖村广宁坊260号、南漖村西社坊659号共骗取得面积为402.162平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币840518.58元；被告人叶润添冒名的南漖村西社坊645号共骗取得面积为173.4201平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币362447.96元；被告人陈志坚冒名的南漖村西社坊534号共骗取得面积为152.2517平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币318206.06元。2、2010年9月起，在本市荔湾区南漖村二类工业用地项目拆迁过程中，被告人陈炎明位于本市荔湾区南漖村广宁坊263号无宅基地证的自建房屋被列入拆迁范围。由于无证房屋仅能按910元/平获取拆迁补偿，并以3800元/平向南漖联社折算购买安置房指标，但有合法宅基地证的房屋可以按照1:1置换安置房指标，被告人陈炎明为牟取非法利益，多占安置房面积及临迁费，明知其广宁坊263号房屋未取得宅基地证，仍然冒用其居住的本市荔湾区南漖村广宁坊262号房屋的宅基地证申请拆迁赔偿，以虚假的证明文件多骗得多占面积为222.3779平方米的安置房指标和一次性奖励金、安置房临迁费合计人民币836117.81元。公诉机关认为，被告人陈炎明伙同他人持械聚众斗殴；威胁、恐吓他人，情节恶劣；诈骗公共财物，数额特别巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十二条、第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。建议聚众斗殴罪判处有期徒刑三年至四年，寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至二年，诈骗罪判处有期徒刑十年至十二年。被告人陈楚耀伙同他人持械聚众斗殴；随意殴打他人，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人陈楚耀是累犯，依法应当从重处罚。建议聚众斗殴罪判处有期徒刑三年至四年，寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至二年，敲诈勒索罪判处有期徒刑十年至十二年。被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏结伙诈骗公共财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人何耀华、陈竟恩如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议判处被告人何耀华三年至四年，判处被告人陈竟恩有期徒刑三年至五年，判处被告人叶润祥有期徒刑三年至四年，判处被告人叶润添、陈志坚、陈宏有期徒刑三年至四年六个月。提请本院依法判处。被告人陈炎明对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、诈骗罪均有异议，对于聚众斗殴罪其认为自己只是与对方发生口角，然后看到对方拿工具过来其就逃走了；对于寻衅滋事罪属于陈某15成诬告其的；对于诈骗罪其认为这是正常的拆迁款，不属于诈骗行为。被告人陈炎明的辩护人提出以下辩护意见：1.陈炎明不构成聚众斗殴罪，主观上陈炎明没有纠集人的故意，也没有参与打斗，并在发生打斗后及时走开。客观上陈炎明没有纠集众人结伙打斗的行为，其也不是首要分子或者其他积极参加者。2.陈炎明不构成寻衅滋事罪，在案仅有陈某15成一方的被害人、证人的言词证据材料，没有与案件指控相关的枪支、大刀等工具的客观证据材料，可见公诉机关关于寻衅滋事的指控缺乏事实依据，证据不足。3.陈炎明不构成诈骗罪，主观上陈炎明不存在明知广宁坊263号无证的事实，没有非法占有公私财物的目的，客观上广宁坊263号是陈炎明的个人合法财产，拆迁时有权获得补偿，涉案房产无论是否有证，陈炎明有权与拆迁单位协商确定具体拆迁条件并签订协议。在案证据显示No.005488号宅基地证为广宁坊2**并有权获得拆迁安置，办理拆迁补偿后陈炎明也没有主张过该房没有证而要求重新出具，不存在非法占有公私财物的行为。4.本案三宗犯罪指控分别在2002年10月、2010年1月、2010年9月，即使构成犯罪，也超过追诉时效期限，应不再追诉。被告人陈楚耀对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪均有异议，称对于聚众斗殴罪其只是通过“阿积”过来说自己的摩托车被砸了而去了解情况的，去到现场后其没有实施打斗的行为；对于寻衅滋事罪其没有威胁被害人；对于敲诈勒索罪其没有威胁被害人索要钱财的行为。被告人陈楚耀的辩护人提出以下辩护意见：1.陈楚耀不构成聚众斗殴罪，本案法律程序严重错误，本案没有正式立案。就案件来说陈炎明和陈楚耀没有聚众或者约斗的主观故意与准备，参与斗殴的人员也只有陈某5、陈楚耀，没有达到聚众的标准。另外，广州市法医学会法医门诊不具备刑事伤害鉴定的资质，无法证实被害人的伤势，也不清楚是谁导致被害人受伤。2.指控陈楚耀构成寻衅滋事罪的证据和法律依据不足，情节显著轻微，财产损害后果显著轻微，现有证据无法证实广西仔是否有使用手枪胁迫被害人，且现有证据无法认定陈楚耀指使打人或者是打人者。3.指控陈楚耀构成敲诈勒索罪的证据和法律依据不足，陈楚耀没有通过陈某12威胁朱某1，且陈楚耀与朱某1在案发前后表现友好，朱某1是为了巴结陈某12才给钱某，具有主动性。同时，陈楚耀没有拿90万元，被害人是虚假陈述。4.陈楚耀不构成累犯。5.陈楚耀有重大立功表现，其的检举揭发对侦破陈某15成等涉嫌黑社会组织犯罪起到重要作用并已部分查实。6.从法律文书看，存在多处程序瑕疵甚至违法。被告人何耀华对公诉机关指控的事实及罪名没有意见，请求从轻处罚。被告人何耀华的辩护人提出以下辩护意见：1.何耀华的诈骗金额应该为375139.32元计算，何耀华与本案其他同案人没有共同密谋诈骗；2.何耀华是从犯；3.何耀华认罪认罚，积极退赃。综上，请求对被告人何耀华判处有期徒刑一年六个月。被告人陈竟恩对公诉机关指控的事实及罪名没有意见，请求从轻处罚。被告人陈竟恩的辩护人提出以下辩护意见：1.陈竟恩参与的诈骗金额为165712.26元，犯罪所得为8万元，陈竟恩仅对申请一间房屋的补偿款承担法律责任；2.陈竟恩是从犯，应当从轻减轻处罚；3.陈竟恩认罪态度良好，是初犯，其仅仅是由于法律意识淡薄所致，且当庭认罪，应当从轻减轻处罚；4.陈竟恩愿意退赃退赔，且退回诈骗款8万元，应当从轻处罚。综上，建议对被告人陈竟恩宣告缓刑。被告人叶润祥对公诉机关指控的事实及罪名没有意见，请求从轻处罚。被告人叶润祥的辩护人提出以下辩护意见：1.叶润祥是从犯，应当以其实际获利10万元承担责任；2.叶润祥自动投案，主动退赃；3.叶润祥犯罪情节轻微，可适用缓刑。综上，建议对被告人叶润祥在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。被告人叶润添对公诉机关指控的事实及罪名没有意见，请求从轻处罚，但对诈骗的金额有意见。被告人叶润添的辩护人提出以下辩护意见：1.叶润添与其他被告人之间属于单独为陈某13昌提供帮助，相互之间欠缺相互协同实施特定犯罪行为的意思联络，不构成共同犯罪，每人应对各自实施的犯罪行为承担责任；2.临迁费是陈某13昌绕开叶润添私自骗取的，叶润添没有参与也不知情，叶润添对这一部分不应承担刑事责任；3.叶润添是从犯，初犯、偶犯，且有自首情节；4.叶润添实际参与金额是83241.65元。综上，请求对被告人叶润添从轻、减轻处罚，建议在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。被告人陈志坚对公诉机关指控的事实及罪名没有意见，请求从轻处罚。被告人陈志坚的辩护人提出以下辩护意见：1.陈志坚是初犯、偶犯，本次犯罪是一时法律意识淡薄，其只是签了名；2.陈志坚自动投案且归案后的认罪态度一直很好，并积极退赃；3.陈志坚是从犯。综上，请求对被告人陈志坚从轻、减轻处罚，建议在有期徒刑三年以下量刑。被告人陈宏对公诉机关指控的事实及罪名没有意见，请求从轻处罚。被告人陈宏的辩护人提出以下辩护意见：1.关于事实部分，认为指控陈宏发放好处费不成立，且将同案人及另案处理的陈某13昌骗取的所有临迁费都算到陈宏头上不合理；2.陈宏只是负责跑腿工作，后期没有参与，在共同犯罪是从犯；3.陈宏具有自首情节；4.陈宏的犯罪情节显著轻微，社会危害性不大；5.陈宏自愿认罪认罚。综上，请求对被告人陈宏从轻、减轻处罚，建议在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：一、寻衅滋事罪的犯罪事实（一）2007年5月某日，被告人陈楚耀为争抢赌场生意，伙同陈伟锋、陈礼坤等多人来到本市荔湾区南漖村烧鹅仔大排档，使用手枪胁迫被害人陈某1、陈某2并殴打二被害人，禁止二人在南漖村设赌。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.现场照片，经被害人及被告人签认，证实案发现场烧鹅仔大排档的情况。2.受案登记表、立案决定书，证实本宗案件受案、立案的情况。3.证人梁某1的证言：大约是2007年5、6月份的一个晚上23时许，我在间大排档吃宵夜，后来“大象”“鹅仔”等人坐在我的左边的桌子，之后我同村叫“大头耀”（真名叫陈楚耀，南漖村人）、“蒙坤”（陈礼坤、南漖村人）、“崩牙峰”（南漖村人）和三名广西仔过来坐在我右边的桌子。这时“大象”“鹅仔”见到“大头耀”这帮人过来后就站起来，刚行到侧门口就有一名广西仔手拿一支枪对准“大象”“鹅仔”说：“不要动，看我的子弹跑得快，还是你跑得快”，我亲眼见到有个人手持一支手枪状的物体对住“大象”“鹅仔”。“大象”“鹅仔”马上停了下来。和“大头耀”一起来的三名广西仔就拉“大象”“鹅仔”到旁边的小巷进行拳打脚踢。后来他们又想过去打和“大象”“鹅仔”一起来的两个人时，“大头耀”就说：“不要打，不关他们两个事”。后来“蒙某”就对大排档老板说：“你计算一下今晚打架损失了多少物品，我明天赔偿给你”。之后“大头耀”“蒙某”“崩牙峰”和三名广西仔就离开了。我后来听人讲，由于“大象”“鹅仔”经常去“医生”（陈某6）开的赌档玩，“大头耀”“蒙某”就说他们抢走了他的客人，就让帮他们看赌档的广西仔去打“大象”“鹅仔”。那些广西仔是“大头耀”的手下，不认识他们的名字。经辨认，指认陈某16、陈某11、被告人陈楚耀就是斗殴事件中在场的人员。4.证人陈某6的证言：2007年在大排档打架的情况，我是听被打的“鹅仔”（陈某2）、“大象”（陈某1）告诉我说他们二人当时被“大头耀”（陈楚耀）带一帮广西仔殴打。他们双方发生矛盾，是因为“鹅仔”“大象”和我一起在南漖村以赌“牌九”方式开设赌场，而“大头耀”和陈炎明带一帮广西仔也在南漖村以赌“三公”方式开设赌场，双方都想争抢生意而发生矛盾的。那帮广西仔是“大头耀”和陈炎明的手下，都是“大头耀”和陈炎明养着他们。5.证人梁某2的证言：我是1995年以13万向南漖村购买了128平方的屋地建筑了三层半楼房，住在**，地下首层2006年至2015年间我夫妻俩经营大排档，2015年后租给别人经营沐足。在我经营大排档过程中，记忆最深刻的是2007年某天晚上“大头耀”一伙人来宵夜发生的事情，“大头耀”和“阿积”（已故）及几个广西仔在宵夜，我夫妻出入厨房炒菜送菜间，我无意间感觉到“阿积”背后隐约露出一支“五四式”手枪的形状,我是拿过枪的人，一看就知道“阿积”背后有枪。当时有三张台有客人宵夜，“大象”“鹅仔”“鬼标”一起宵夜，当时我在厨房做菜时，突然听到“阿积”大声喊“看看你跑的快，还是我的子弹打的快！”餐厅随即发生人声嘈杂的叫喊声，我跑出厨房一看，是“大头耀”一伙人殴打“大象”“鹅仔”，“大头耀”抡起一张塑料凳砸向“大象”身体，“大象”“鹅仔”往巷外跑，“大头耀”一伙追杀“大象”“鹅仔”往巷中消失，就没有回来宵夜了。6.被害人陈某1的陈述：2007年某一天晚上21时至24时间，我与花名“鹅仔”（陈某2）在南漖村新村八巷1号“烧鹅星大排档”吃宵夜，该大排档只有30-50平方大小，才摆几张台，当时只有我和“鹅仔”二人在宵夜。约半小时左右，突然间大排档门口被七、八个男子堵住，我和“鹅仔”看见堵门口的是“大头耀”（真名陈楚耀）一伙人，我见到陈楚耀身侧站着“蒙某”（真名陈某11）、“崩牙”（真名陈某16）及一帮广西仔，凶神恶煞、杀气腾腾的盯视着我和“鹅仔”，令我心底生出凉意非常害怕，陈楚耀盯视我一会后即用手指指向我的脸说：“大象，你出来”。我慑于陈楚耀人多势众只好走出大排档门口，陈楚耀一伙人让出一个间隙由我行出巷中，他们七、八人牢牢把我包围起来，我问“耀哥，有何贵干”，未等陈楚耀说话，我突然感觉背后有人用一尖锐硬物顶住后背，又听到那广西仔厉声喊道“不许乱动，否则一枪打死你”，我吓得不敢动了。陈楚耀见我被完全控制后质问我“你们开赌场也不打场招呼”，我回应陈楚耀“不关我事的，有事你应该找医生去”，陈楚耀一伙人听我反驳，马上用粗言烂语骂我，站在陈楚耀身边的“蒙某”“崩牙”一起咬牙切齿地用脏话骂我，顶住我背部的“枪”状物一直没放松，我不敢乱动，随即我全身上下就遭到陈楚耀及广西仔一伙人的拳打脚踢。我只有用双手护住头部任由陈楚耀一伙人殴打，我本想反抗但惧怕对方有枪支威胁，所以不敢乱动。我与“鹅仔”最后被打倒趴在大排档门口的地上，身体多处软组织挫伤。陈楚耀打完了就说“你二人，打电话给你们大佬“医生”，要给一个说法！”我们只能照办，“鹅仔”致电“医生”，可能是无法接通，陈楚耀见我二人服软就让我二人自行离开。经辨认，指认陈某11、陈某16、被告人陈楚耀就是案发当天对其拳打脚踢的人。7.被害人陈某2的陈述：2007年的一天晚上22时许，我与“大象”（陈某1）在南漖村新村八巷1号“烧鹅星大排档”吃宵夜，突然听到有砸玻璃的声音，我见到“大头耀”（陈楚耀）带着他们的“马仔”“蒙某”（真名陈某11）、“崩牙”（真名陈某16）以及几个广西仔共七八人围住大排档的门口，杀气腾腾的盯视着我和“大象”，陈楚耀指着我和“大象”喝道：“你们俩个出来”，我们被吓得不敢支声，“大象”先起身出去，我不知是何事得罪了“大头耀”慢慢起身出去，我见到“大象”刚走到门口旁边的巷口，被一名广西仔用一支黑色的枪状物顶住他的背部，喝令他不要动，另外一男子拿起大排档的凳子砸向他的背部，拿枪的男子转过枪口对着我喝令“别动，动我就打死你”，当时他们已经将我们围住无路可走，我见到“大象”被用凳子打倒在地还被多人拳打脚踢，我被人用膝盖撞了我的胸口几下，我立即呼吸困难自然蹲下，背部被人用拳头乱打一通，我把头抱住任其殴打，听到陈楚耀喝令“大象”叫“医生”出来，“大象”叫我打电话，我拨打“医生”的电话但打不通，陈楚耀对我们骂道：“你们开赌场都不打招呼”，我反驳：“我们是自己赌，并无抽水”，接着我又被拳打脚踢打了一通，我乘他们停手往大路逃走，“大象”是如何跑掉我就不知道。我看到广西仔用枪指着“大象”，有人用凳砸他的背部及多人对他殴打并把他打倒在地，陈楚耀有用手殴打“大象”。殴打我们的这班人陈楚耀是带头人，有陈某11、陈某16，另外是四、五个广西仔，拿枪的1.6米左右。经辨认，指认陈某11、陈某16、被告人陈楚耀就是案发当天其被人殴打时在场的男子。8.同案人陈某11的供述与辩解：2007年的一天晚上9时许，“大头耀”叫上我和“崩牙”一起到南漖新农村的一间大排档吃宵夜，没多久有两名男子开摩托车过来，过来与“大头耀”打招呼并坐下喝茶、聊天。一会我看见“大象”从大排档里面走出来，这时，那两名男子其中一男子就马上站起来并顺手拿起大排档的胶凳朝“大象”的方向走过去，另一名男子也起身走过去，拿凳子的男子走近“大象”举起手中的胶凳在“大象”的身后用力砸他的头、背的部位，“大象”被打后没有还手就跑开了，打他的男子也没有继续追打“大象”就回来与我们一起坐下；同时，与“大象”一起在吃宵夜的“鹅仔”见状就往大排档里面跑，另一名男子就顺着“鹅仔”跑的方向追过去，很快追“鹅仔”的男子也回到与我们一起坐下吃宵夜，我们五人一起吃完宵夜结账后就各自回家了。我是第一次见那两名男子，不知道他们的姓名或绰号，在吃宵夜时听人说他们是“广西仔”，他们都是年约30多岁，身高170厘米左右，身材较壮健，讲白话。他们一来到大排档就与“大头耀”打招呼并与我们一起吃宵夜，不清楚是不是“大头耀”叫过来的。经辨认，指认被告人陈楚耀当晚在现场。9.被告人陈楚耀的当庭供述：其承认案发当晚其出现在现场，但不清楚有人打了“大象”和“鹅仔”。10.刑事案件现场指认笔录，证实陈礼坤于2019年4月17日指认南漖新村八巷1号，原是烧鹅佬大排档，是2007年“医生”的马仔“鹅仔”“大象”被广西仔打的地方。11.辨认视频光盘，证实证人、被害人、同案人辨认过程的情况。（二）2010年1月10日，被告人陈炎明纠集多名广西籍同案人（均另案处理）手持枪支、大刀等工具，去到陈某3朋友刘某1经营的南漖村停车场，对被害人陈某3、陈某4和正在进行填土施工的柳某1、徐某1等工人持枪恐吓、威胁，禁止其在该地块进行填土施工。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实本宗案件受案、立案的情况。2.证人柳某1的证言：2010年1月10日约14时许，我朋友刘某1说南漖村一停车场工地有石头，叫我和徐某1、马某1去平整一下。我们三人在刘某1带领下开始平整土地，突然一辆银白色小汽车开进工地，车上下来一穿灰色衣服的男人，他要我们停工不许干活，还叫我们找老板出来。我们不听继续干活，该男人就打电话，过了约十分钟后，有4辆摩托车进入工地，车上共有约十个男子，其中一名身材较矮的男人手上拿着一约70厘米长的布袋。这伙人进来后叫我们不许干活，刘某1看情势不对就打电话叫人。几分钟后一辆黑色小汽车过来，车上下来南漖村做生意的陈老板和一名胖子。身材较矮的男人从布袋里拿出一支长约20厘米的黑色手枪，其他男人中有两人各拿一支长约60厘米的灰黑色长枪，约7、8名男人各拿一支长约60厘米长的大砍刀，他们都冲过来要打我们三个。陈老板就说：“不关他们的事不要打他们，要找就找老板。”对方听了就没打我们，又回头围住陈老板。陈老板和穿灰色衣服的男人谈话，谈完后陈老板和胖子开车走了。约20分钟后，穿灰色衣服的男人带领那十多名男子也开车离开了。但我记得穿灰色衣服的男人的样子，年约40多岁，身高约1.7米，身材适中，说广州话。矮个男人拿的枪是长约20厘米的手枪，黑色，当时有没有上膛不清楚。另两名男人拿的长枪长约60厘米的长枪，灰黑色，当时有没有上膛不清楚。闹事的一伙人是由穿灰色衣服的男人带头的，其他人都是听他命令。经辨认，指认被告人陈炎明就是2010年1月10日在广州市荔湾区南漖村一停车场，参与持枪对其进行恐吓的人之一，当时是该男子打电话叫持枪的广西籍男子过来。3.证人徐某1的证言：2010年1月左右的下午14时许，我过来广州市荔湾区南漖村的一处工地找我战友玩，当时我是一名司机，刚好散步到该停车场，而该停车场正在填土、平整场地，有几名工人正在施工，这时我见到来了一个本地口音约四五十岁的男子（经辨认是陈炎明），开着一部小车进入该场地，一下车就指着正在开工的几名工人说：“谁给你们在这里开工的，你们不可以在这里开工（指填土及平整）”，其中有一名工人就跟那男子说：“我们是干活的，我们不知道情况，我叫我们老板过来跟你说”，于是就电话通知他的老板，没多久他的老板就过来，随从的还有一名男子，该老板一到场就和开小车的男子争吵起来了，然后开小车的男子又拿起电话叫了七八名自称是广西仔的男子过来，我记得是驾驶四部摩托车过来的，其中有一名男子就扔在地下一个袋子，那些广西仔就从中打开，并从中拿起了两把雷鸣枪和一把短手枪、还有几把有一米多长的砍刀，这些广西仔都和开小车男子在一边并作势要摆场打架的样子，期间有广西仔当中手上持有的枪不知何故掉在地下又马上捡起来，之后其中那帮广西仔还声称要打死几个平整工地的男子，但有人就说别搞人家的工仔，期间，平整工地的工人已经停下手上的活没有干活了，争吵了一会之后双方没有再进一步升级，就各自散了。经辨认，指认被告人陈炎明就是2010年1月10日左右在广州市荔湾区南漖村一停车场参与持枪对其进行恐吓的人之一，当时就是该名男子打电话叫了八名持枪的广西籍男子过来并指示他们用枪对着在场的工人和其。4.证人马某1的证言：大约在2010年底具体那天忘记了，那天下着雨，下午3时许在我们工作的南漖停车场，有两名男子开了一辆银色的小车过来，其中那开车的男子下车后对我们说：“你们都停工，不要干活了”。我对那男子说：“有什么事你们直接找我们老板，我们都是干活的”。后来我们工人中有人直接打电话给干活的车场老板陈某3，大约20分钟我们的老板就到了现场。老板到了现场后就和刚才叫我们停工的男子进行协商，再过20分钟左右又过来4辆摩托车共10人左右，那些人过来后将一个黑色的包丢在地上，也和我们的老板陈某3吵了起来，具体吵了什么我不清楚。那些开摩托车过来的男子从地上的黑包内拿了一支长的枪和一支手枪以及几把刀，其中有一男子拿一支手枪指住我老板陈某3的头，可能怕，那拿手枪的男子手枪掉在地下，那男子重新拿起手枪向我们这些工人走来，我老板见状马上说：“有什么事就冲我来，他们是打工的”。后来我老板陈某3走后那些人也走了。那个开车过来叫我们停工的男子我有印象，那男子高170CM，头发较少，40岁左右，其他特征忘记了。经辨认，指认被告人陈炎明就是2010年1月10日左右在广州市荔湾区南漖村一停车场参与用枪恐吓其老板的人之一。5.证人黎某1的证言：大约在2010年1月期间，我接到大头成电话说他现在和陈某9鹏在大头仔家里，叫我去大头仔家里吃饭并做个中间人处理一些纠纷，于是我答应了。我当晚一人到大头仔家中，见到大头仔和大头成、陈某9鹏都已经到达，我就坐下来吃饭，并了解到的场地平整的问题有矛盾，大头仔在当时几乎垄断村里的填土工程，而这块地是大头成的朋友肖某光等人叫大头成找人填土的，而大头仔就叫了一帮广西仔持刀具及手雷去该场地上阻止大头成的场地人员开工但没有发生打架，了解到以上情况之后，吃饭途中我就叫陈某4开摩托车去场地看，发现天黑无光就回去大头仔家中，将这个情况讲给他们听，大家听完之后也没有再说其他什么，并一吃饭喝酒，至十时许大家才各自散去，大家都和和气气没有发生什么口角了。我之后向大头成再详细了解了以上情况，基本是以上所讲的内容，之后大头成告诉我该场地也没有继续平整，大头成与大头仔就这件事也没有再放大了。我也没有再去关注这件事了。6.被害人陈某3的陈述：2010年1月上旬一天下午14时许，我和“肥昌”、黎某2、制衣厂的“伍老板”四人在“伍老板”的制衣厂打麻将时，接到刘某1的电话说有人在他的停车场搞事，于是我就和“肥昌”两人开车直接到刘某1的停车场，到了停车场我见到陈炎明一人在现场指住肖某光和刘某1的工人在骂。下车后，陈炎明走过来指着“肥昌”说“这个场是不是你看的”。“肥昌”说“这个场不关我事，这块地又不是我生产队的”。陈炎明对我说“如果不关肥昌事就关你事，大山成，这件事我就入你数”。我说“你够胆你就入我数”。陈炎明说“妈的，我现在就叫人废了你”。于是他就当面打电话说：“现在大山成在停车场，你们立刻带工具过来打死他！”，大约过了十五分钟就过来4辆摩托车共8个人左右，他们其中一人将一个长60公分的袋子丢到我和“肥昌”、陈炎明中间，其中一个身材较小的把那个袋子拉开，我见到袋子内有二支“雷鸣登”、一支手枪和几把长刀。那个矮仔拿起一支手枪问陈炎明：“老板，哪个人在搞事？”陈炎明指住我说：“就是这个大山成在搞事，你帮我教训他”，于是那个拿枪的较矮的男子当场将手枪上膛后指住我的头，我对那拿枪的男子大声说：“你够胆就开枪！”，拿枪的男子见我不怕他连枪也掉在地上，其他一起过来的人分别将袋中的枪和刀都拿起来，陈炎明指住我的头的手枪掉了就对另外那几个拿枪拿刀的男子说：“你们开枪射肖某光的工人。”我立刻制止他们说：“他们只是打工的，你们不要乱来，有什么事你们直接找肖某光。”那班人见我这样说就不敢动手了，陈炎明指住我说：“我找谁都不关你事，这件事我一定入你数！”。见此情形“肥昌”对我说：“好汉不吃眼前亏，我们走吧”。在我和“肥昌”上车前陈炎明指住我说：“你走呀，今天这件事搞不好，我全部都算到你头上。”陈炎明当时打电话叫过来的人大部分都是“广西仔”，因为有几个平时都在南漖村混的“广西仔”，他们都是广西口音。经辨认，指认被告人陈炎明就是2010年1月10日在广州市荔湾区南漖村一停车场参与用枪恐吓其的人之一。当时该名男子打电话叫了8名男子过来并指示他们用枪对着其和在场的工人。7.被害人陈某4的陈述：2010年泥头车队的刘总在南漖村向三社和五社租了环翠南路南漖村委对面的一块地准备停放泥头车，刘某2和我堂哥陈某3熟。在2010年3月份，刘某2他们车队在平整租来的地时，我村九社的村民大头仔（陈炎明）带领一帮广西籍的男青年，有三、四个人手持枪支拦住车队的车不让他们的车经过，不让他们平整土地，大头仔对他们说没有向他们打招呼就不让他们平整土地，刘某2就打电话给我堂哥，我堂哥叫我和他一起出去看看，我就和堂哥一起去到刘某2租的地方，看见大头仔一人开着他的车（车牌粤Ａ×××**）塞住工地的路口，不让车辆进出，并扬言要烧掉推土车，我马上对刘某2说快点将推土车开走，大头仔对我堂哥说：“为什么平整地没有向他们打招呼，当他没到，是否要开片”。之后就打电话，20分钟后就有三部摩托车开了过来，共有六、七个男青年，有三四个人手持自制手枪，大头仔就用手指着我堂哥向这帮广西籍说：“打死他”，这帮广西籍的男青年就用枪对着我堂哥，我堂哥没有害怕对大头仔说：“大家都是同村兄弟，有什么事说不清的，何必叫这帮广西仔过来。”大头仔说“反正没有说清楚就不能开工”。当时我们看到大头仔好像喝了酒，就没有与他争吵就先走回去。二、诈骗罪的犯罪事实（一）2010年9月起，在本市荔湾区南漖村二类工业用地项目拆迁过程中，被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚为谋取非法利益，在同案人陈某13昌（已判决）的安排下，为陈某13昌未被列入拆迁范围的七栋自建房屋提供虚假证明资料，被告人陈宏协助陈某13昌收集资料、发放好处费等，以此骗取广州市荔湾区道路扩建工程办公室通过广州市荔湾区南漖经济联社支付的2011年至2017年的临迁费共计人民币2882635.15元以及面积为1379.3111平方米的回迁安置房购买资格（复建安置房至案发时没有完全建成和验收，尚未交付使用）。其中，至2017年5月，被告人何耀华冒名的南漖村西社坊610号共骗取得面积为179.4925平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币375139.32元；被告人陈竟恩冒名的南漖村西社坊604号、605号共骗得面积为346.2443平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币723650.58元；被告人叶润祥冒名的南漖村广宁坊260号、南漖村西社坊659号共骗取得面积为402.162平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币840518.58元；被告人叶润添冒名的南漖村西社坊645号共骗取得面积为173.4201平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币362447.96元；被告人陈志坚冒名的南漖村西社坊534号共骗取得面积为152.2517平方米的回迁房指标和安置房临迁费共计人民币318206.06元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.广州市荔湾区监委关于线索移送的函、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、破案经过，证实陈炳昌等人诈骗案由荔湾区监察委将线索移送广州市公安局荔湾分局，该局于2018年7月31日立案侦查的情况。2.荔湾区南漖二类工业用地征地拆迁委托安置协议及补充协议，证实：（1）受荔湾区人民政府委托，区建设和园林绿化局负责组织实施荔湾区南漖二类工业用地征地、房屋拆迁工作，区建设和园林绿化局委托区道路扩建工程办公室为该项目的拆迁单位，并采用委托安置形式将荔湾区南漖二类工业用地的集体土地上的房屋的复建安置任务委托给南漖经济联社负责完成；（2）由南漖经济联社负责代区建设和园林绿化局发放临迁费，区建设和园林绿化局根据南漖经济联社与被拆迁人签订的安置协议与南漖经济联社结算临迁费用。3.荔湾区道扩办《南漖村二类工业用地拆迁补偿方案》，证实：该项目住宅房屋拆迁采用两种补偿方式（货币补偿方式和复建房安置方式），2010年9月15日前签订协议的按摇珠确定的选房顺序，2010年9月16日后签订协议的采取谁先签约谁先选房的原则。4.南漖经济联社《南漖村二类工业用地项目拆迁安置方案》（2010年8月13日），证实：（1）南漖村民或世居南漖联社居民的被拆迁人选择复建安置房的适用条款；（2）非南漖村民的被拆迁人，原则上只能选择货币补偿，如选择由联社统筹安置到由联社建设的复建房，只能选择按量面积少于或者等于被拆迁房屋合法证载面积的复建安置房。合法证载以外的建、构筑物、附属设施只能选择货币补偿，不能折算安置房面积。5.南漖经济联社《南漖村二类工业用地征地拆迁补偿安置方案》，证实：拆迁采用货币补偿方式和复建房安置方式。对于已办理报建手续（有报建批复）但未办理集体产权证（含宅基地证）的房屋，如被拆迁人选择货币补偿的，对报建批复的面积及房屋结构给予货币补偿及享受按期搬迁奖励；规定了1986年12月31日后建成的无产权资料的房屋的货币补偿标准。被拆迁人可按其住宅的合法证载面积，由联社统筹安置到复建安置房。被拆迁人应安置面积为具有合法证载的建筑面积或有报建批复但未办证的建筑面积（以报建批复认定的建筑面积为准）。拆迁人对采取复建房安置方式的被拆迁人给予临迁安置补助费。6.会议纪要（荔“南漖征拆”会纪[2011]3号），证实：会议同意对南漖联社村民因历史原因未办理宅基地证的房屋，可根据南漖村制定的比例，折算购买复建房面积，折算后的复建面积临迁费支付标准参照原补充安置方案的宅基地证载面积标准实施。7.南漖经济联社出具的情况说明，证实联社2010-2012年会议纪要没有涉案7套房屋。8.南漖经济联社出具的北胜坊182号、广宁坊260号、西社坊534、604、605、610、645号、659号，证实上述房屋的发放临迁费明细情况。9.荔湾区道扩办出具的《关于南漖村北胜坊182号、广宁坊260号、西社坊534、604、605、610、659号房屋补偿情况的说明》,证实：道扩办委托南漖经济联社完成复建房建设和安置任务，根据方案核定总应安置面积并向南漖经济联社支付委托安置费用，由南漖村制定方案对被拆迁人统筹安置。道扩办对上述8套房屋签到拆迁补偿协议进行了作价补偿，另根据《南漖村二类工业工地项目拆迁安置方案》及荔“南漖征拆”会纪[2011]3号文件精神，对南漖村与上述房屋签订的拆迁安置协议中的回购面积指标和临迁费内容进行了审核和见证。10.具体涉案房屋资料（由被告人签认），证实涉案房屋的相关情况及临迁费的发放收取情况。具体证据如下：(1)西社坊610号（权属人陈宏、顶包村民何耀华）：南漖二类工业用地项目拆迁安置协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（安置类）、南漖村收款收据、具结书、南漖村临迁费支付明细表、何某华的银行流水记录、公证书、保全证据现场工作记录、南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议书、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（补偿类）、转让宅基地皮使用协议书、转让协议、具结书、拆迁补偿发款收据、陈某9的银行流水记录；(2)广宁坊260号（权属人陈某17、顶包村民叶润祥）：南漖二类工业用地项目拆迁安置协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表、南漖村收款收据、协议书、具结书、南漖村临迁费支付明细表、叶某1的银行流水记录、公证书、南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议书、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表、具结书、关于南漖二类工业用地项目拆迁补偿工作会议的纪要（荔府会纪[2014]62号）、拆迁补偿发款收据、被告人陈某13昌的银行流水记录；（3）西社坊659号（权属人陈文辉、顶包村民叶润祥）：南漖二类工业用地项目拆迁安置协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（安置类）、转让宅基地皮使用协议书、证明申请、南漖村临迁费支付明细表、叶某1的银行流水记录、南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议书、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（补偿类）、证明、拆迁补偿发款收据、陈某9辉的银行流水记录；（4）西社坊604号、605号（权属人陈炳昌、顶包村民陈竟恩）：南漖二类工业用地项目拆迁安置协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（安置类）、协议书、南漖村收款收据、具结书、申请报告、南漖村临迁费支付明细表、南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议书、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（补偿类）、协议书、转让宅基地皮使用协议书、具结书、拆迁补偿发款收据；（5）西社坊534号（权属人沈由顺、顶包村民陈志坚）：南漖二类工业用地项目拆迁安置协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（安置类）、收款收据、申请报告、南漖村临迁费支付明细表、陈某坚的银行流水记录、公证书、保全证据现场工作记录、南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议书、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（补偿类）、协议书、具结书、拆迁补偿发款收据、沈某2顺的银行流水记录；（6）西社坊645号（权属人陈弟仔、顶包村民叶润添）：南漖二类工业用地项目拆迁安置协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（安置类）、南漖村收款收据、协议书、具结书、申请报告、南漖村临迁费支付明细表、叶某添的银行流水记录、南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议书、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（补偿类）、协议书、转让协议、具结书、拆迁补偿发款收据、陈某9仔的银行流水记录；（7）北胜坊182号（权属人陈贵雄、顶包村民陈坤豪）：南漖二类工业用地项目拆迁安置协议、协议书、南漖村收款收据、具结书、南漖村临迁费支付明细表、被告人陈坤豪的银行流水记录、南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议书、转让宅基地皮使用协议书、具结书、证明、拆迁补偿发款收据、陈某9雄的银行流水记录。11.陈某13昌广州农商银行账号流水清单及南漖股份合作经济联合社农商银行账户流水，证实同案人陈某13昌2013年12月至2017年6月收到南漖联社临迁费的情况。12.本院的刑事判决书，证实同案人陈某13昌、陈某12已被判决的情况。13.同案人陈某8的供述：根据相关的补偿、安置协议，提供存在弄虚作假的拆迁房屋名单待监察机关查证，具体面积和金额以道扩办核算或者审计为主，简要情况如下：陈竟恩，位于南漖村西社坊604、605号违建房屋，涉嫌顶壳外村人陈某13昌的房屋，使用伪造的购地收据等材料于2011年7月21日签订安置协议，多占安置面积346.2443平方米，经初步核算多拿临迁费约68万元。陈坤某，位于南漖村北胜坊**违建房屋，涉嫌顶壳外村人陈某13昌的房屋使用伪造的购地收据等材料于2011年7月25日签订安置协议多占安置面积125.7405平方米，经初步核算多拿临迁费约25万元。何耀华，位，位于南漖村西社坊**违建房屋嫌顶壳外村人陈某13昌的房屋使用伪造的购地收据等材料于2011年7月21日签订安置协议，多占安置面积179.4925平方米，经初步核算多拿临迁费约35万元。叶润添，位于南，位于南漖村西社坊**违建房屋壳外村人陈某13昌的房屋，使用伪造的购地收据等材料于2011年7月21日签订安置协议，多占安置面积173.4201平方米，经初步核算多拿临迁费约35万元。叶润祥，位于违建房，位于违建房屋村人陈某13昌的房屋，使用伪造的购地收据等材料于2011年7月21日签订安置协议，多占安置面积125.5620平方米，经初步核算多拿临迁费约25万元。叶润祥，位于南漖西，位于南漖西社坊**违建房屋村人陈某13昌的房屋，使用伪造的购地收据等材料于2011年7月19日签订安置协议，多占安置面积276.6平方米，经初步核算多拿临迁费约50万元。14.同案人陈某7的陈述：在南漖地块二类工业用地中烟项目征地拆迁安置以及安置房复建工程过程中，我曾经伙同在南漖村买地建房的外地人陈某13昌，违反征地拆迁安置补偿的有关规定，帮助其骗得临迁费及安置房。陈某13昌是做工程的老板，之前一直在中山七路的烟厂做小工程。2005年中烟在南漖村征收了700多亩地后，他开始到南漖买地建房。2010年，在南漖地块二类工业用地中烟项目征地拆迁正式开始后，陈某13昌有几栋违法建筑在拆迁的范围内。由于陈某13昌是外地人，且他的房子都没有合法的产权证，只能按照违法建设的补偿标准来补偿。陈某13昌为获得更多的补偿就经常到南漖联社闹事。陈某13昌的诉求是除了补偿之外还要安置房。2012年年初，陈炳昌在村委办公室找到我说道扩办同意按照4：1的比例回购安置房，但根据相关的拆迁规定必须要由本地人才能拿到安置房。当时陈某13昌跟我说他有七套房在拆迁的红线范围内，希望我能帮他拿到安置房。后我和他就商定通过找本地村民挂到其名下被拆迁房屋的方式来欺骗政府获得置换安置房的资格及临迁费。我和陈某13昌商量好后，就由陈某13昌负责找本村人来挂名。我就带陈某13昌找到陈某8，跟他说明陈某13昌通过本地人挂名被拆迁房屋的方式来拿安置房，陈某8同意了。最后南漖联社审核小组在审查陈某13昌挂本地人的名义回购安置的情况时，包括我在内的审核小组成员都同意了。陈某13昌共七套房屋在拆迁范围内，陈某13昌骗的上述安置房中，有一套是按照我的意思挂在我哥哥陈坤某名下的，这套房屋的安置房及临迁费就是陈某13昌分给我的好处，我不方便拿就挂名在我哥哥名下。回购房面积大概是125平方米，安置房所产生的临迁费有24万多元。我没有退给陈某13昌。经辨认，指认被告人叶润祥、叶润添、陈志坚、陈竟恩、何耀华当时中烟公司在南漖村征地拆迁时，陈某13昌就是借他们的名义顶替陈某13昌或其家属名下的房屋。15.同案人范某的供述：我是2005年进入南漖村委工作的，任常务理事，负责治安、交通、医保社保、调解。我在村委一直做到2017年。陈某13昌不是南漖村民，按正常他是没有复建房指标的。2011年一次村领导班子成员开会，陈某7就讲道扩办同意找南漖村民冒名顶替陈某13昌签订拆迁安置补偿协议，陈某13昌答应给每个村民四万元做茶水费。当时整个领导班子都没人提出异议。当时有陈某8、陈某7、何某辉、陈某9康和我在场。我知道顶替的有陈竟恩、何耀华、叶润祥、叶润添等人，是否还有其他人不知道。签的协议是由陈某8签名的，当时是何某辉负责保管公章，是否是他盖章不知道。冒名顶替的村民我知道的是他们拿到一次性两年的临迁费，每人都不同，但肯定比四万元多。16.同案人陈坤某的供述，证实：陈某7找其为外村人陈炳昌在南漖村北胜坊182号的房子冒名顶替取得回迁资格及临迁费总计为262672.65元。17.同案人陈某13昌的供述：从2006年至2008年前后某某明陆续介绍我向南漖村民购买了十几块宅基地，我先后将购买的宅基地盖成五六层的房子并简易装修，有部分房子用于出租。当时我向村民购买的宅基地的收据都是村民的名字，我怕以后有纠纷就通过梁某明认识南漖村村干部何某辉，他是负责南漖村的财务和保管南漖村公章的，和何某辉熟悉后，我请他在我向村民购地的收据上改成我、我儿子陈某辉、女儿陈某雯、侄子陈某仔、陈某、陈某雄、沈某顺等人的名字并盖上南漖村委会的公章。直到2010年南漖村部分地方被区政府征收用以广东中烟公司的生产基地，刚好我有7栋房子被列入拆迁范围，具体地址门牌是××、605号、西社坊610号、西社坊534号、西社坊654号、西社坊659号，北胜坊182号、广宁坊260号。我是外地人，从南漖村民转让过来的宅基地再建房时，无法报建，本地村民也无法报建。从1999年后宅基地广州市已经不准报建亦不发放宅基地证。所以我在南漖从村民购买的宅基地所盖的房屋都没有报建手续和宅基地证的。按照当时拆迁补偿方案，没有宅基地证或合法报建表的房子只能货币补偿，按照每平方米1850元人民币进行补偿。南漖村民则可以按实际居住人口人均25平方米进行安置或按照被拆迁面积按4比1的比例以3800元每平方米回购安置房并发放安置面积的临迁费。我的上述7栋房子只能按照每平方米1850元进行货币补偿，但是我有意见不肯签拆迁协议。我强烈要求按一定的比例安置部分安置房给我，要区管执法局领导帮我协调。不久区城管执法局领导口头通知我，我被拆迁范围的房子可以按照被拆迁面积按4比1的比例以3800元每平方米回购安置房，但要合符安置规定。我得到这信息后就同意签订拆迁协议，在2011年7月安排我儿子陈某9辉（西社坊659号）、侄子陈某9仔（西社坊645号）、陈某9（西社坊610号）、陈某9雄（北胜坊182号）、沈某2顺（西社坊534号）和我（西社坊604、605号）一起在位于扩办临时办公地点签订了拆迁补偿协议。被强拆的广宁坊260号当时没有签拆迁补偿协议的，直到2014年10月道扩办才与我补签了拆迁补偿协议并发放拆迁补偿款给我。后来我就让侄子陈宏去具体办理手续，侄子说因为政策规定只有南漖村民才可以置换安置房，我们要找一些村民来作为我们房屋的屋主才能拿到安置房。我被拆迁的7栋房子分别挂名在我、我儿子及侄子等人名下，我们不是南漖村民不符合上述的安置条件。于是我根据安置的要求，就找到南漖村民叶润祥和陈某21，请他们帮我找来村民叶润祥、叶润添、陈某21、何耀华、陈志坚、陈某20等人来顶壳，即是以上述村民的名义与我被拆迁房的名义屋主签订虚假的买卖协议书、以及在购地收据上加上上述村民的名字我请村干部何某华盖上南漖村的公章，以此说明上述7栋房屋是以上村民被拆迁的房屋，以此向南漖村申请房屋拆迁安置。我利用虚假房屋买卖协议及在购地收据上造假加名等手法，并与当时南漖村的副书记、副理事长陈某7私下达成交易，只要他能够让我的7栋被拆迁房屋按照村民的条件取得安置房指标和安装费，我可以将其中的栋房屋的安置指标和安置费送给他。从2011年中至2012年上半年我的7栋被拆迁房屋均按照村民的条件与南漖村签订了《南漖村二类工业用地拆迁安置协议》取得南漖村的拆迁安置房指标及临迁费。××、605号套用村民陈某21的名义取得面积346.2443平方米的复建房安置指标和临迁费723650.58元，西社坊610号套用村民何耀华的名义取得面积179.4925平方米的复建房安置指标和临迁费375139.32元，西社坊534号套用村民陈志坚的名义取得面积152.2517平方米的复建房安置指标和临迁费318206.06元，西社坊645号用村民叶润添的名义取得面积173.4201平方米的复建房安置指标和临迁费362447.96元，西社坊659号用村民叶润祥的名义取得面积276.6平方米的复建房安置指标和临迁费578094元，广宁坊260号用村民叶润祥的名义取得面积125.56平方米的复建房安置指标和临迁费262424.58元，北胜坊182号用村民陈坤某的名义取得面积为125.7405平方米的复建房安置指标和临迁费262672.65元，此房屋的安置指标和临迁费实际上给了陈某7，由他控制。临迁费从签订安置协议时发放两年，此后按季度发放到2017年6月就停止发放了，我取得6套安置房的临迁费共计2619962.5元。南漖村将安置房的前两年临迁费一次性发放给签约人的账号中，上述村民收到第一次临迁费后没有给我，这些钱我就作为他们帮我顶壳的报酬。具体是陈竟恩收取西社坊604、605号的两年临迁费166197.26元，何耀华收取西社坊610号两年临迁费86156.4元，陈志坚收取西社坊534号两年临迁费73080.82元，叶润添收取西社坊645号两年临迁费83241.65元，叶润祥收取西社坊659号两年临迁费60269.76元，陈坤某顶壳的北胜坊182号是送给陈某7的，不用再支付好处费给他。18.被告人何耀华、陈某21、叶润祥、叶润添、陈宏的供述及辨认笔录，上述被告人对公诉机关指控的事实供认不讳。其中被告人陈宏负责协助陈某13昌收集资料办理相关手续并发放好处费，何耀华、陈某21、叶润祥、叶润添在陈某13昌的安排下各自负责顶替陈某13昌被列入拆迁范围的七栋自建房屋来骗取拆迁款和安置房指标。（二）2010年9月起，在本市荔湾区南漖村二类工业用地项目拆迁过程中，被告人陈炎明位于本市荔湾区南漖村广宁坊263号无宅基地证的自建房屋被列入拆迁范围。由于无证房屋仅能按910元/平方米获取拆迁补偿，并以3800元/平方米向南漖联社折算购买安置房指标，但有合法宅宅基地证的房屋可以按照11置换安置房指标，被告人陈炎明为牟取非法利益，多占安置房面积及临迁费，明知其广宁坊263号房屋未取得宅基地证，仍然冒用其居住的本市荔湾区南漖村广宁坊262号房屋的宅基地证申请拆迁赔偿，以此骗取广州市荔湾区道路扩建工程办公室通过广州市荔湾区南漖经济联社多支付的2011年至2017年的一次性奖励金、安置房临迁费合计人民币836117.81元以及多占面积为222.3779平方米的回迁安置房购买资格（复建安置房案发时没有完全建成和验收，尚未交付使用）。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.现场照片，经被告人陈炎明辨认，证实是其居住的其被拆迁的房子的旧址。2.受案登记表、立案决定书，证实本案受案立案的情况。3.陈炎明银行账户流水，证实被告人陈炎明农商银行02×××71账户、农商银行05×××51账户、广州银行账户的流水情况。4.南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（补偿类）、南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议、房产图（总面积557.4696方，四层及五层有一间小房）、村镇宅基地使用证005488号（层数三层半，建筑面积292.4方）、证明申请、评估报告、道扩办付款核准表、拆迁补偿发款收据，证实《补偿协议》是陈炎明与建设和园林绿化局2010年9月30日签订，合法证载面积292.4平方，由陈炎明与南漖联社另行签订安置协议，证外建筑面积178.8496平方米，按1850元/平方米，补偿款合计330871.76元。未入宅基地房屋面积的阳台及屋梯补偿，按4120元/平方米，合计279830.4元及75396元。参照历史用房补偿40289.57元。其余补偿5526.72元及1000元。搬迁奖励金按合法证载面积每平方奖励1200元，共350880元。合计1083794.45元。5.南漖村二类工业用地项目拆迁安置补充协议、南漖村二类工业用地项目拆迁安置协议，证实《安置协议》合法证载面积292.4平方米，采用等面积交换原则换得安置房指标，为292.4平方米安置房指标及对应临迁费。《补充协议》：实际测绘面积557.4696平方米，合法证载面积292.4平方米，剩余面积265.0696平方米，按折算购买办法265.0696*910/3800=63.4772平方米折算安置房面积及对应临迁费。6.《南漖村二类工业工地项目拆迁安置方案》，证实属于南漖村民的被拆迁人选择复建安置房的适用安置条款，持有合法证载的，安置方式采用等面积交换原则（即1:1安置），完全未取得合法证载的，只能按其未取得合法证载建筑面积的补偿费，按3800元/平方米向联社折算购买相应安置面积。非南漖村民的被拆迁人，原则上只能选择货币补偿，如选择由联社统筹安置到由联社建设的复建房，只能选择按量面积少于或者等于被拆迁房屋合法证载面积的复建安置房。合法证载以外的建、构筑物、附属设施只能选择货币补偿，不能折算安置房面积。按照安置面积，补偿被拆迁人每月临时安置补助费。复建房分配与选房方法：2010年9月15日前签订协议的按摇珠确定的选房顺序，2010年9月16日后签订协议的采取谁先签约谁先选房的原则。7.《南漖村二类工业用地征地拆迁补偿安置方案》、区长办公会议纪要（荔区长会纪14届[2010]10号）及广州市荔湾区建设园林绿化局《关于审定南漖村二类工业用地征地拆迁补偿安置方案的请示》，证实本项目住宅房屋拆迁采用两种补偿方式：货币补偿方式和复建房安置方式。委托南漖联社完成复建房建设和安置任务。其中1986年12月31日后建成的无产权资料房屋按框架结构910元/平方米给予货币补偿。8.南漖联社2008年向广州市自来水公司申请用水申请表及对应名册，证实陈炎明广宁坊262号房屋宅宅基地证号为0054**广宁坊263号无宅基地证号。9.证人任某的证言：在2010年至2011年左右，我参加了“南漖二类工业用地”的拆迁工作，主要负责三组的动迁工作。关于我们道路扩建办对宅基地的审核流程，宅基地证由被拆迁户自己提供，我们主要对原件的真伪进行审核，如果有疑问的例如地址改变或门牌不清晰的必须有村委会审核证明。经查询广宁坊263号拆迁资料，广宁坊263号的户主陈炎明提供的宅宅基地证号：0054**门牌地址是广宁坊号，号码没有填写，由其本人申请，村委会审核盖章，我们才确认并测绘。关于广宁坊263号的业主陈炎明以广宁坊262号的宅宅基地证顶替广宁坊2**宅基地证骗取拆迁安置房和多拿拆迁补偿，这些我们都不知情，因为该房屋有村委会审核并盖章，我们并不知道他顶包。被拆迁房屋按照当时文件规定，有证房屋按1:1补偿，无证是按4:1补偿或按规定作价补偿，具体有文件规定。10.证人陈某7的证言：宅基地证办理是当时村民购买宅基地，盖好房子之后由村里统一到东漖镇报建，东漖镇建委验收后由镇里发放宅基地证。2000年左右，因为区里出台控规调整文件，芳村区花地河以东不给办宅基地证，南漖村在花地河以东范围内不给办宅基地证了，2002年东漖镇撤销建立街道。2000年不给办宅基地证时，很多村提前给村里的空地先办了宅基地证，我们南漖村没有提前办，南漖村在2000年后，空余的宅基地都没有宅基地证，所以2000年后村民再购买宅基地都是没有宅基地证的。2004年后各个生产社开始处理空余的宅基地，陈炎明大概是在2004或2005年，在他现在住的地方旁边又买一块宅基地，是从九社购买的，之后陈炎明在这块地上盖了五层楼。2010年年底，政府征地搞中烟基地，陈炎明后买的宅基地在征地范围之内，之后陈炎明在后买的宅基地上盖的五层楼被拆除。陈炎明被拆除的房屋大概是在2004或2005年购买的，当时不能办理宅基地证，肯定是没有宅基地证的。11.证人范某的证言：陈炎明被拆迁的房子是南漖村广宁坊，具体门牌我不知道，有没有门牌也不清楚。他被拆迁的房子比我被拆迁的房子还晚建，我的都没有报建，也没有宅基地证。陈炎明被拆迁的房子肯定没有报建和宅基地证。12.证人林某的证言：2004年左右，生产社有出售地给村民陈炎明。该地块陈炎明修建的房子于2010年中烟基地项目被拆除了。13.证人陈某8的证言：至2000年之后街道就停止了宅基地的报建，之后也没有再发过宅基地证了。陈炎明在南漖村有广宁坊262号、263号，我不知道他究竟那一个门牌的建筑有宅基地证。这个地块拆迁时是荔湾区政府征的地，由道扩办负责具体的拆迁，当时上面追得紧，时间也急，我们村里的干部只是带着道扩办的工作人员到被征地村民的家里，具体的征地协商由被征地的村民与道扩办的工作人员详谈，我们村里不出面。当时有规定，有宅基地证的房屋拆迁与没有宅基地证的房屋拆迁补偿是不一样的，有宅基地证的按证上登记的面积补偿房屋，没有宅基地证的只能补钱，而补偿的钱也只有几百元一平方。陈炎明那二个门牌中，其中广宁坊263号刚好在拆迁范围之内，262号不用拆。陈炎明冒用门牌一事我开始时是不知道的，直至我被抓获之后才在造假村民的名单上见到有陈炎明的名字，即以这样的手段骗取拆迁补偿的不止陈炎明一人，还有其他的村民也是用这方法骗取拆迁补偿。14.证人叶某1的证言：我现在住在荔湾区南漖村广宁坊261号，就住在陈炎明现在住的房屋隔壁。陈炎明现在住的房屋是大概在1998年左右东漖镇撤镇之前建的，有宅基地证的，因为我们建房已办理最后一批宅基地证。陈炎明之后大概在2005、2006年左右所建的房子广宁坊263号是没有宅基地证的，在中烟基地的征地范围内，被征收拆掉了。15.被告人陈炎明的供述：广宁坊263号不是我的房屋。2001年我出狱后不久在村购买了两块地，每块九十六平方米，每块地总价一万八千元。大概在2005年我在西侧的地块建了栋四层的房子，当时有办报建的。在2006年我又在东侧自建了栋四层的房子，就是现在住的房子，地址是南漖村广宁坊**，后来这两间房屋就只批了一个宅基地证，地，地址是广宁坊**2010年，我两侧的房子是在中烟公司拆迁范围，所以就拆了我西侧的房子。因为要与道扩办签协议，我就用现在住的房子的宅基地证去签西侧的房子的拆迁协议，搞到现在住的房子是没有宅基地证的。我记得补偿合同是138万左右。我住的房屋没有宅基地证，当时申报是两间屋，批下来只有东侧房屋有宅基地证，西侧已拆迁的没有，两间屋是共用一套水电表的。我用东侧房屋的宅基地证去签协议已被道扩办收回去了。经我辨认，出示的资料的确是我2011年广宁坊263号房屋拆迁时签署的文书，文书中有被拆迁房屋263号房子具体的方位图、测量图、面积丈量数值、也有我本人亲笔签名。262号房子是一栋四层，占地面积是96平方，是我2002年向南漖村村委以3万8千元购买地而建成的，建好后是我一家三口居住，稍迟一点约一年内，我又向南漖村村委以3万8千元购买西边一片96方空地，我又建筑了一栋格局差不多的四层房子。宅基地证在许多年后才发放，具体是何年所发无记忆了，当年东漖镇撤销了，只发了一个证，变成有一间无证。本案的公共证据还有：1.扣押的银行卡、手机、小汽车、现金18000元、笔记本、借款合同等物照片，证实被告人陈炎明涉案物品的情况。2.到案经过，证实各被告人的到案情况。3.人口信息查询资料、查询证明，证实各被告人的身份情况。4.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人陈炎明的住处、车辆、人身、随身物品进行搜查，对被告人陈楚耀的人身、随身物品、住处及车辆进行搜查，对被告人何耀华的住处、车辆、人身及随身物品进行搜查，对被告人陈竟恩的住处、车辆进行搜查及扣押相关物品的情况。5．刑事判决书、刑满释放证明等，证实各被告人的前科情况。6.荔湾区分局刑警大队出具《情况说明》，证实现有证据无法证实被告人陈楚耀提供的线索。7.电子数据检查工作记录，证实公安机关对被告人陈炎明、陈楚耀、陈竟恩的手机进行电子数据检查的情况。8.广东省暂时扣留、冻结财物收据，证实于2019年12月，被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚分别退出违法所得人民币8.6万元、8万元、10万元、8.33万元、4万元交到广州市荔湾区人民检察院代管。上述事实清楚，证据确实、充分，足资认定。关于控辩双方争议的焦点问题，本院综合评议如下：一、关于被告人陈炎明、陈楚耀犯聚众斗殴罪的事实及定性问题。经查，聚众斗殴罪，是指为了私仇、争霸一方或者其他不正当目的，纠集多人成帮结伙地互相进行殴斗的行为。本案中，被告人陈炎明与对方因酒后发生口角，事前与对方并无约架的主观故意和准备；其次，被告人陈楚耀的供述与证人陈某5的证言均表示二人是听“阿积”说陈炎明和陈楚耀的摩托车被打烂才去案发现场的，而涉事人“阿积”已故，被告人陈炎明是如何通知陈楚耀、陈某5到案发现场暂无法查实，结合现有证据，被告人陈炎明是否有纠集多人的行为存疑，现有证据不足以证实被告人陈炎明有纠集多人及尚未达到聚众至少三人以上的标准；再者，证人证言及被告人的供述仅证实陈炎明一方参与斗殴的只有陈某5、陈楚耀两人，而陈炎明看到双方打架就离开了，无证据证实其参与了打斗。综上，公诉机关指控被告人陈炎明犯聚众斗殴罪的事实不清，证据不足，本院不予认定。如前所述，被告人陈楚耀主观上没有聚众斗殴的主观故意，客观上是实施了参与打斗造成人员伤害的行为。关于涉案被害人的伤情鉴定，经查，公诉机关提供由广州市法医学会法医门诊作出的伤情鉴定，该法医门诊不具备刑事伤害鉴定的相关资质，该伤情鉴定不符合定罪证据的标准。结合在案证据显示，当时打斗过程中人数众多，场面较为混乱，现有证据不足以证实被害人的伤情是由被告人陈楚耀的打斗行为造成。综上，公诉机关指控被告人陈楚耀犯聚众斗殴罪的事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人陈炎明、陈楚耀及其辩护人关于此方面的辩解、辩护意见有理，本院予以采纳。二、关于被告人陈炎明、陈楚耀犯寻衅滋事罪的事实及定性问题。经查，虽然被告人陈炎明、陈楚耀一直否认有寻衅滋事的行为，但有证人证言、被害人的陈述、同案人的供述等证据在作案时间、地点、、地点员以及作案工具等细节上能够相互印证，足以证实被告人陈炎明伙同他人持凶器威胁、恐吓被害人的行为及被告人陈楚耀伙同同伙持凶器威胁、恐吓被害人的行为，两被告人的行为均符合寻衅滋事罪的构成要件，均构成寻衅滋事罪，依法应予以惩处。被告人陈炎明、陈楚耀及其辩护人关于此方面的辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。三、关于被告人陈楚耀犯敲诈勒索罪的事实及定性问题。经查，本案被害人朱某1对于其出于何种目的给钱某向公安机关做了多次的陈述，其陈述前后不一致，其中称陈楚耀通过陈某12放话要砍其等语言威胁及称陈某12对其实施过威胁行为等均无其他证据予以佐证。结合被告人陈楚耀的供述以及陈某12的证言，体现出在案发前后陈楚耀与朱某1的关系良好，经常吃饭聚会，朱某1事发多年后未报案有悖常理。综上，现有证据不足以证实被告人陈楚耀实施恐吓、威胁等方法非法占有他人财物的事实。公诉机关指控被告人陈楚耀犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人陈楚耀及其辩护人关于此方面的辩解、辩护意见有理，本院予以采纳。四、关于被告人陈炎明犯诈骗罪的事实及定性问题，经查，有宅基地证、相关的申请用水材料以及证人证言能相互印证，共同证实被告人陈炎明位于荔湾区南漖村广宁坊263号的房屋是没有宅基地证的自建房。同时，从宅基宅基地证上显示的房屋层数和建筑面积等细节上可以明显看出被告人陈炎明提交的宅基地证并不是广宁坊263号房屋的而是广宁坊2**，被告人陈炎明在申请拆迁补偿的时候应对上述存在的巨大差异有充足的认知，但其为了得到安置房面积及临迁费，仍使用广宁坊262号房屋的宅基地证以及相关的虚假文件申请拆迁补偿，可见其主观上有非法占有目的。客观上，被告人陈炎明提供了与事实不符的材料骗取拆迁款，其数额应该是其使用宅基地证后相比无宅基地证房产多领取的临迁费金额，涉案房屋本身应得的拆迁补偿部分不属于诈骗数额，故陈炎明诈骗所得应为对应多领取2011年至2017年的一次性奖励金、临迁费共836117.81元及多占面积为222.3779平方米的回迁安置房购买资格。公诉机关指控被告人陈炎明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人陈炎明及其辩护人关于此方面的辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。五、关于被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏诈骗金额的问题，经查，有同案人的供述、相关的房屋资料以及各被告人的供述等证据相互印证，共同证实被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏在同案人陈某13昌的安排下，为谋取非法利益各自提供虚假证明材料骗得相关的回迁安置房购买资格和安置房临迁费。被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚与陈某13昌之间单线联系，负责提供自己冒名顶替的房屋材料，涉案房屋临迁费均由上述被告人各自回笼到同案人陈某13昌手中，故被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚的诈骗金额为对自己冒名顶替的房屋临迁费负责。被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚及其辩护人关于此方面的辩解、辩护意见有理，本院予以采纳。而被告人陈宏在犯罪过程中负责协助同案人陈某13昌对涉案七间房屋收集资料、发放好处费等环节，其应对诈骗的总数负责。被告人陈宏及其辩护人关于此方面的辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。六、关于本案各被告人的量刑情节，经查，关于被告人陈楚耀是否具有立功情节，公安机关出具情况说明证实被告人提供的线索无法查证属实，不符合立功的相关规定，故被告人陈楚耀及其辩护人关于此方面的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈楚耀是否构成累犯，根据现有证据，本案被告人陈楚耀的行为构成寻衅滋事罪，该宗犯罪事实发生早于其犯故意伤害罪，不构成累犯，故被告人陈楚耀辩护人该方面的辩护意见有理，本院予以采纳。在诈骗罪事实中，被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏受同案人陈某13昌纠集并受其指挥安排，在共同犯罪中起次要、辅助性作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人何耀华、陈竟恩归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚分别退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。各被告人的辩护人关于上述量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人陈炎明伙同同伙威胁、恐吓他人，情节恶劣；以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为分别构成寻衅滋事罪、诈骗罪，应依法予以惩处。被告人陈炎明判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈楚耀伙同同伙威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，应依法予以惩处。被告人何耀华、叶润添、陈志坚以非法占有为目的，伙同同案诈骗公私财物，数额巨大；被告人陈竟恩、叶润祥、陈宏以非法占有为目的，伙同同案诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈炎明犯寻衅滋事罪、诈骗罪，指控被告人陈楚耀犯寻衅滋事罪及指控被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏犯诈骗罪的证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人何耀华、陈竟恩、叶润祥、叶润添、陈志坚、陈宏与同案人陈某13昌共同诈骗的犯罪所得的处理，另案已对同案人陈某13昌涉案的违法所得2882635.15元作出判决并进入执行程序，故本案不再重复处理，但应对上述各被告人退出的违法所得依法处理。关于提请对扣押物品的处理，经查，现有证据不足以证实扣押的物品是涉案的作案工具，故不在本案处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈炎明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2030年3月18日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，公安机关扣押的人民币18000元予以折抵，上缴国库。）二、被告人陈竟恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年6月18日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人叶润祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2022年6月25日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年7月28日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人何耀华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年3月18日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人叶润添犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年1月25日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人陈楚耀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年10月18日止。）八、被告人陈志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）九、责令被告人陈炎明退出违法所得人民币836117.81元，发还广州市荔湾区道路扩建工程办公室。十、被告人何耀华退出的违法所得86000元、被告人陈竟恩退出的违法所得80000元、被告人叶润祥退出的违法所得100000元、被告人叶润添退出的违法所得83300元、被告人陈志坚退出的违法所得40000元，予以没收，上缴国库。（由广州市荔湾区人民检察院执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  杜少薇人民陪审员  于家翔二〇二〇年九月一日书 记 员  钟健涛许书凡陈虹艺司徒晓君